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证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-084广东达志环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2019年 9月 17日、2019年 9月 18日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、因公司控股股东、实际控制人蔡志华及股东刘红霞筹划股权转让事宜，经公司申请，公司股票自 2019年 9月 9日上午开市起停牌并于 2019年 9月 17日上午开市起复牌。
公司于2019年9月16日收到控股股东、实际控制人蔡志华先生及股东刘红霞女士的通知，蔡志华先生及刘红霞女士（以下简称“转让方”）与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”或“受让方”）于 2019年 9月 16日签署了《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，公司控股股东、实际控制人蔡志华先生及股东刘红霞女士拟通过协议转让方式将公司 17,615,700股股份（约占公司总股本的16.68%）转让给受让方衡帕动力，其中，蔡志华先生拟转让15,854,130股公司股份（约占公司总股本的15.01%），刘红霞女士拟转让1,761,570股公司股份（约占公司总股本的1.67%）。同时，蔡志华先生、刘红霞女士及受让方同意，自受让方受让蔡志华先生、刘红霞女士持有的公司 17,615,700股股份完成过户登记之日起，蔡志华先生无条件且不可撤销地永久放弃行使公司38,230,458股股份对应的表决权（占公司股份总数的36.20%）、
刘红霞女士无条件且不可撤销地永久放弃行使公司 5,284,710股股份对应的表决权（约占公司股份总数的5.00%）。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，除此上述股权转让涉及控制权变更事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于 2019年 9月 17日披露了《关于公司股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》，对本次股权转让的不确定性进行了风险提示：
本次权益变动尚需在本次交易的《股份转让协议》生效并经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次交易尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，本次交易的《股份转让协议》尚未生效，尚未经深圳证券交易所进行合规性审核，存在不确定性，公司郑重提醒投资者注意投资风险。
3、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为55,173,143.94元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 30,232,062.91万元；2019年 8月 23日公司披露《2019年半年度报告》，2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为18,308,014.02元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,049,972.75元，请投资者注意投资风险。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者，《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
5、近期公司股票价格涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意股市风险，避免概念题材炒作，审慎决策，理性投资。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年9月18日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-072
广西博世科环保科技股份有限公司
关于增加公司经营范围、修改《公司章程》的公告（修改后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身经营活动实施情况及实际发展需要，拟增加公司经营范围并修改《公司章程》。公司于 2018年 6月15日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》，并提请拟于 2018年 7月 2日召开的 2018年第二次临时股东大会审议。公司董事会于2018年6月20日收到公司股东宋海农先生（截至本公告披露日，宋海农先生持有本公司股份 12,381,624股，占公司总股本的3.48%）书面提交的《关于调整公司2018年第二次临时股东大会议案一<关于增加公司经营范围、修改《公司章程》的议案>的提议函》。经 2018年 6月 21日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于调整 2018年第二次临时股东大会议案一的临时提案》，董事会同意对原议案一内容的调整，并提请 2018年第二次临时股东大会审议。具体变更情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；
环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工
程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安
装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出
口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可
经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；
水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治
理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管
博览世界科技为先理服务（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
拟变更后的经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证
经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承
接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的
销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技
术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审
批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林
生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；
大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处
理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输；市
政工程设计服务、环境工程设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）
以上变更经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准登记为准。
二、修改《公司章程》部分条款
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||修订前||修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、||

博览世界科技为先
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|种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输；市政工程设计服务、环境工程设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

以上修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十一次、四十二次会议决议
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年6月22日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事意见书
根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，认真审阅了公司提供的资料，对公司增补及改选第九届董事会非独立董事发表如下独立意见：同意推举郭振甫、肖丹、卢国纲、张会文、刘海权为公司第九届董事会非独立董事候选人。
独立董事：贾绍华、孟兆胜、杜传利 2016年 8月 9日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-075雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST雏鹰，证券代码：002477）于2019年5月23日、5月24日、5月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了12%，，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
根据相关规定，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人侯建芳先生核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常进行，内外部经营环境未发生重大变化；
4、目前公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有公司的股票存在被动减持的风险，具体内容详见公司于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股股东持有股份存在被动减持风险的提示公告》。目前公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有的公司股份未发生被动减持，其也未买入公司股票。
5、目前公司及控股股东、实际控制人侯建芳先生一直与各债权人积极协商债务重组方案，但至今并未签署相关协议，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2018年度的财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理；如果公司2019年度财务报告仍被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告，公司股票及其衍生品种将自2019年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，如公司发生交易所规则规定的相应情形，公司股票将面临终止上市交易的风险。
3、公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年五月二十七日
华林证券股份有限公司
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
2019年度持续督导现场培训情况报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，于2019年12月23日对麦格米特进行了2019年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
时间：2019年12月23日
地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层
接受培训人员：部分股东、董事、监事、高级管理人员，及公司其他相关人员
培训方式：讲座为主、书面自学为辅
二、本次持续督导培训的主要内容
华林证券现场培训人员结合《麦格米特2019年度持续督导培训PPT》及《上市公司证券发行管理办法》（征求意见稿）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（征求意见稿）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（征求意见稿）等相关资料，对再融资新政（征求意见稿）下，新旧再融资政策的对比变化以及上市公司各种股权融资工具的优缺点进行重点分析、讲解。
现场培训后，华林证券提请因故未参加现场培训的人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑虑可随时与保荐机构沟通。
三、本次持续督导培训的结论
本次持续督导培训工作过程中，麦格米特给予了积极配合。通过本次培训，麦格米特控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员深入学习了有关再融资的最新规定，对资本市场有了更加深入的理解，本次培训达到了预期目标，
取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司2019年度持续督导现场培训情况报告》之签字、盖章页）
保荐代表人签名：
陈坚 朱文瑾
华林证券股份有限公司年 月 日
《公司章程》修订案
2018年8月
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|序号|条文|修订前|修订后|
|1|第十四条|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按安全生产许可证（粤）WH 安许证字（2015）0005许可项目生产，有效期至2018年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等74种剧毒化学品、2.4-二硝基苯肼（119-26-6）等 73 种易制爆危险化学品（危险化学品经营许可证汕安经（A）字【2017】0006号，期限至2020年4月23日；）销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金平安经（B）字【2017】0006号核准项目经营（期限至2020年4月10日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维修；货物的进出口、技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证粤汕 危化生字【2018】0005号许可项目生产，有效期至2021年8月9日】、药品、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；销售（不带有储存设施经营）：3-氨基丙烯（107-11-9）等 74 种剧毒化学品、2.4-二硝基苯肼（119-26-6）等73种易制爆危险化学品（危险化学品经营许可证汕安经（A）字【2017】0006号，期限至2020年 4 月 23 日；）销售（不带有储存设施经营）：危险化学品经营品种见许可证汕金平安经（B）字【2017】0006号核准项目经营（期限至2020年4月10日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电、实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具、食品的销售；医疗器械的研发、医疗器械的生产、医疗器械的经营；室内设计装修；设备维|

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|修；厂房租赁；货物的进出口、技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围以工商部门核准并登记在营业执照上的范围为准。|
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-060上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于拟以持有的嘉麟杰运动品1.44亿元债权向其增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为积极整合公司资源，优化子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司（以下简称“嘉麟杰运动品”）的财务结构，提高其综合运营能力，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以持有的嘉麟杰运动品 1.44亿元债权向其增资 1.44亿元。本次增资完成后，嘉麟杰运动品的注册资本将由目前的5600万元人民币相应变更为2亿元人民币。
公司于2016年10月24日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟以持有的嘉麟杰运动品1.44亿元债权向其增资的议案》，同意公司以目前持有的嘉麟杰运动品1.44亿元债权向其增资1.44亿元。
本次增资为对公司全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、嘉麟杰运动品基本情况
上海嘉麟杰运动用品有限公司系本公司全资子公司，成立于2009年6月26日，法定代表人黄伟国，目前注册资本为人民币 5600万元，注册地址为上海市静安区南京西路 699号 1708室，经营范围为：销售体育用品、服装服饰、鞋帽箱包、户外用品及器械、服装面辅料、钟表、眼镜（不含隐形眼镜），皮革制品、工艺品，从事货物及技术的进出口业务，会展服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
根据公司2015年度经审计财务报告，截至2015年12月31日，嘉麟杰运动品总资产 73,997,875.67元，净资产-60,112,641.38元，2015年度营业收入25,895,497.34元，净利润-35,839,071.69元。
根据公司 2016年第三季度未经审计财务报表,截至 2016年 9月 30日,嘉麟杰运动品总资产 94,716,449.96元,净资产-69,866,914.29元,2016年 1-9月营
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-060业收入11,933,280.77元,净利润-9,754,702.91元。
三、本次增资主要内容及对上市公司的影响
截至本公告日，嘉麟杰运动品对本公司负债合计 1.53亿元，公司拟以其中的1.44亿元债权作为出资，向其增资1.44亿元。本次增资完成后，嘉麟杰运动品的注册资本将由目前的5600万元变更为2亿元，仍为公司全资子公司。
本次增资有利于优化子公司嘉麟杰运动品的财务结构，降低其资产负债率,提高其综合运营能力，符合公司及股东的长远利益。
四、相关审批程序
2016年10月24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟以持有的嘉麟杰运动品1.44亿元债权向其增资的议案》，同意公司以持有的嘉麟杰运动品1.44亿元债权向其增资1.44亿元。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-041浙江日发精密机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买通用航空相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）已于2017年11月23日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自2017年12月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划资产收购事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于筹划资产收购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054、2018-001、2018-003）、《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：
2018-010）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、
2018-015）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：
2018-022、2018-024）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-033）及《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、
2018-037、2018-038）。
截至本公告披露日，公司及相关方正在按照相关规定积极推动项目的各项工作，鉴于本次重大资产重组方案涉及事项仍需要深入沟通、协商及论证，相关事项存在不确定性，因此，为保障本次重组继续顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月24日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、评估、律师等中介机构加快工作，进一步推进相关工作进程。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
安徽江南化工股份有限公司
独立董事关于注销部分股票期权
及回购注销部分限制性股票的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们作为安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审查，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、因 2013年度业绩未能达到第一期行权/解锁的业绩条件，且公司原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激励条件，公司拟注销股票期权数量为4,256,000份，回购注销限制性股票数量为1,824,000股。
2、本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金，公司应就本次限制性股票回购合计支付回购价款为人民币 9,940,800元，不会对公司的财务状况及日常经营产生重大影响。
基于以上理由，我们认为公司本次关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票合法、合规，未损害公司及全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一四年四月十日
证券代码：000823 证券简称：超声电子公告编号：2019-025
广东汕头超声电子股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2019年 10月 22日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2019年10月29日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有 9名董事参加表决，实际参加表决董事 9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：一、广东汕头超声电子股份有限公司 2019年第三季度报告（见公告编号2019-026《2019年第三季度报告》）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2019-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行汕头分行申请 5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2019-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控
股子公司提供担保公告》）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一九年十月二十九日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-021江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年2月17日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2017年2月27日在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。
公司监事会主席谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
经与会监事讨论，一致同意选举谷晓嘉女士为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年，与公司第四届监事会任期相一致。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次对重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目进行延期，未改变募集资金的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司董事会的决策内容及审议程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。监事会同意将必康制药新沂集团控股有限公司实施的“制药生产线技改搬迁项目”达到预定可使用状态的期限延长至2017年8月31日。
（二）对第四届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见
监事会认为，公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十八日
附件：
监事会主席简历
谷晓嘉（GU XIAOJIA）女士，1971年11月出生，加拿大国籍，本科学历。
历任江苏欧彭彩印有限公司执行董事兼总经理、香港亚洲第一制药控股有限公司董事。现任江苏必康制药股份有限公司监事会主席，陕西必康制药集团控股有限公司、伯图电子商务股份有限公司、陕西必康商阳制药集团股份有限公司、香港必康国际物流集团控股有限公司、香港嘉萱寰球健康产业有限公司、运景国际控股有限公司董事，必康嘉松投资江苏有限公司执行董事兼总经理，徐州北松石油天然气管道有限公司监事，伯图北度物流股份有限公司监事会主席。
截至目前，谷晓嘉（GU XIAOJIA）女士通过陕西北度新材料科技有限公司间接持有本公司 24,233,946股股份，占公司总股本的1.58%。谷晓嘉（GU XIAOJIA）女士系本公司实际控制人李宗松先生的配偶，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
瑞华核字【2018】44050006号
目 录
1、专项审核报告············································································
1
2、关于业绩承诺完成情况的专项说明·········································
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
2017
瑞华核字【2018】44050006号启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰公司”）编制的《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2017
年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
按照深圳证劵交易所的相关规定，编制《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
2017
年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是启明星辰公司管理层的责任。
我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，启明星辰信息技术集团股份有限公司编制的2017年度的《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》在所有重大方面按照深圳证券交易所的相关规定编制。
本审核报告仅供启明星辰信息技术集团股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为启明星辰信息技术集团股份有限公司2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018
年3月26日
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司
年度业绩承诺完成情况的专项说明
2017
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、购买资产的情况
公司以发行股份及支付现金的方式购买于天荣、郭林合计持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的《启明星辰信息技术集团股份有限公司拟发行股份并支付现金购买资产涉及安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第
146
号），安方高科100%股权2014年12月31日（评估基准日）的评估值为23,738.00万元，交易价格为
22,185.00
万元。其中，以发行股份方式支付交易对价的70%，金额为 15,529.50
万元；以现金方式支付交易对价的30%，金额为
6,655.50
万元。根据发行股票支付对价的交易价格15,529.50万元和发行价格9.74元/股计算，公司发行股份
15,944,044
股，其中向于天荣发行
8,769,244
股股份，向郭林发行 7,174,820
股股份。
2015
年12月29日，安方高科上述股东的股权已过户给公司，且在北京市工商行政管理局海淀分局完成了相关股权变更的工商登记手续。
2016
年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了向于向荣、郭林发行股份的相关股份登记及股份限售手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于
2016
年
1
月
15
日出具了《股份登记申请受理确认书》。公司已办理完毕该等新增股份的登记手续。
2016
年1月29日，公司通过银行转账向于天荣、郭林支付代扣个人所得税后交易对价，金额2,420.72万元。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
安方高科原股东于天荣、郭林共同承诺：2015年～2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
1,850
万元、2,150万元、2,360万元，承诺期合计承诺净利润数为6,360万元。
2、业绩承诺实现情况
2017
年度，安方高科经审计后实现的净利润为
82.97
万元，扣除非经常性
启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的说明损益后的净利润为-16.97万元，未完成承诺业绩，完成率为-0.72%。承诺期合计实现的净利润为1,686.49万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,171.89万元，未完成承诺期合计承诺业绩，完成率为18.43%。
三、安方高科2017年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
1、2017年安方高科从事的电磁屏蔽市场进入门槛急剧下降，目前满足资质的公司从原有不到10家增加到30家，并且还有持续增加的趋势。
2、电磁屏蔽行业市场增速不足，市场规模有限，同时竞争厂家众多，竞争激烈，中标项目多是低价中标，因而导致安方高科项目毛利下降。
四、公司拟采取的措施
为进一步提升安方高科2018年度业绩，公司拟采取以下措施：
1、公司将持续加强安方高科内部管理，进一步控制项目实施成本，增加应收账款的收回管理，保持安方高科公司的平稳运营。
2、与此同时，公司也将继续与原交易对方协商推动将所持有的安方高科的100%股权由交易对方回购的方案事宜。
启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018
年3月26日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-041广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易
并将剩余募集资金永久补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039），根据深圳证券交易所的要求，现补充公告如下：
一、将剩余募集资金永久补充流动资金的必要性
1、公司业务发展的需要
2014年以来，公司业务结构发生调整。公司推出“欧浦商城”业务，通过与钢材生产商合作，提供优质实惠的钢材现货资源，直接通过网上实现交易。欧浦商城业务的开展，需根据市场情况和客户诉求进行备货，以保证商城销售的连续性，满足市场和客户的需求。
公司在与钢厂合作的过程中，需预付部分或全额货款。随着公司业务规模的快速发展，需要更多营运资金的周转，而公司的募集资金到帐已超过一年，长期未能有效使用，本次将剩余募集资金及其利息合计 18,166.85万元永久补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。
2、有利于降低公司财务成本
按照银行贷款基准年利率5.5%计算，本次将剩余募集资金及其利息合计 18,166.85万元永久补充流动资金，预计公司一年可降低约1,000万元的财务费用。有利于降低公司财务成本，能有效提升募集资金的使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化。
二、原钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的实施情况
目前，钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目除支付土地购置款外，募集资金没有其他开支。
三、终止原仓储中心和加工中心募投项目的替代方案以及实施进度
1、随着国内钢材市场行情的变化与调整，市场存在较多闲置的优质加工与仓储资源。
为降低成本，提高资金利用率和缩短建设周期，公司决定通过收购或租赁的方式扩展公司的仓储和加工规模，在短期内投入运营，产生经济效益。目前，公司已完成对全国市场的考察论证，并形成了公司全国布局的战略实施方案。
2、公司已于2014年7月1日与佛山市东华钢铁物流有限公司（以下简称“东华物流”）签订了《钢材仓库租赁协议》，公司租赁东华物流位于南海区九江镇龙高路钢铁西四路 15号C区33-34（C座1仓）的钢材专用库房，租赁面积为3,663平方米,租赁期限为2014年7月1日至2024年7月1日。
四、溢价收购欧浦小贷的原因
1、欧浦小贷成熟的业务模式
欧浦小贷成立多年，可通过互联网面向全国会员单位发放贷款，是广东省首家网络借贷业务可拓展至全国的小贷公司，也是继阿里小贷后为数不多的可向全国会员发放网上贷款的公司。该公司经营状况良好，风险控制能力和盈利能力较强。
2、公司战略发展的需要
本次收购欧浦小贷100%股权，是落实公司战略发展安排的重要举措，将会进一步完善公司供应链金融布局，增强公司的整体竞争力。通过本次收购，将为公司带来以下好处：（1）有助于满足客户融资需求，进而增加客户粘性。公司拥有“欧浦钢铁交易市场”、“欧浦钢网”和“欧浦家具网”三大主体业务，公司收购欧浦小贷后，将会进一步完善“交易平台+金融+物流”的业务模式，进一步扩大放贷规模，满足更多客户的融资需求。（2）有助于增强公司产业链金融服务领域核心竞争力。收购欧浦小贷后，将进一步创新金融产品，从而增强公司产业链金融服务领域核心竞争力。（3）提升公司持续盈利能力。收购欧浦小贷后，公司能进一步降低融资成本，从而有利于提高营业利润。公司也将通过为客户提供更多、更优的金融支持，提升客户粘性，促进产业链发展，提升企业的持续盈利能力。
3、业绩承诺与保障
欧浦小贷的股东承诺本次交易完成后欧浦小贷2015年度、2016年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,000万元、5,000万元，若实际利润低于承诺利润，则股东中各方将按原持股比例以等额现金进行差额补足。
五、关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权的监事会意见
1、监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权，是落实公司战略发展安排的重要举措，将进一步完善公司供应链金融布局，增强公司的整体竞争力，有
利于公司的长远发展。监事会支持公司本次变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权。
2、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，审议公司本次变更部分募集资金用途收购欧浦小贷100%股权事项时，关联监事吴佳怡、黄锐焯、黄志强回避表决，鉴于关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，故本议案将提交股东大会审议。
六、欧浦小贷不存在被公司控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年6月 4日
江苏江淮动力股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对第六届董事会第十八次会议审议的《关于签订<收回土地使用权协议书>的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司此次与盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心签署的《收回土地使用权协议书》，内容符合相关法律及盐城市人民政府2013年第9号专题会议纪要精神。被收回的土地使用权补偿款是以专业评估机构按拆迁补偿政策对被回收宗地的评估结果为依据。该事项的决策及表决程序符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意《关于签订<收回土地使用权协议书>的议案》。
江苏江淮动力股份有限公司独立董事蔡柏良李加超谭德旺
二〇一四年十月二十二日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-040杭州高新橡塑材料股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0%-20%|盈利：2876.46万元|
||盈利：2301.16 万元-2876.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，导致业绩同比下降的主要原因是：公司高分子橡塑材料销量保持稳定,但由于原材料采购单价和产品销售单价较去年同期下降，且综合产品销售单价下降幅度高于综合原材料采购单价下降幅度，以致产品毛利下降，利润空间收窄。
2016年 1-9月份，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 250至 300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具
体财务数据公司将在 2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-024浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月22日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第三十次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年3月21日以电子邮件或专人送达方式递交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，鉴于近期资本市场整体环境及公司股价的积极变化，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，基于对自身价值的认可及未来发展前景的信心，同意公司将回购股份的价格由不超过人民币8.50元/股调整为不超过人民币11.50元/股。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-025）。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-062冠昊生物科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019年 12月 26日下午 13:00在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于近日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司拟实施股权激励暨股权转让的议案》
公司控股子公司北京文丰天济医药科技有限公司（以下简称“北京文丰天
济”）为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，达到企业与员工的双赢，于2016年 11月制定《北京文丰天济医药科技有限公司股权激励方案》（以下简称“激励方案”），根据激励方案约定，北京文丰天济各股东按所持股权比例拿出北京文丰天济总股份的15%无偿用于员工股权激励，激励对象达到预定目标将按照20%、20%和60%比例授予相应股权。根据预定目标完成情况，北京文丰天济各股东已于 2016年底向核心管理人员和业务骨干实施20%比例（即北京文丰天济总股份的3%）的股权激励。
截至目前，根据激励方案的设定目标，北京文丰天济已完成本维莫德的所有注册和产业化工作，将授予剩余80%比例中的部分股权激励，拟通过员工持股平台珠海合济中康医药合伙企业（普通合伙）（以下简称“合济中康”）持有激励股
权。本次股权激励将采用股权转让的方式实施，冠昊生物将其持有的北京文丰天济5.1744%股权无偿转让给合济中康，广东中昊药业有限公司（以下简称“广东中昊”）将进行同股权比例转让。本次股权激励完成后，公司持有北京文丰天济和广东中昊的股权比例将由58.20%变为53.0256%。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-059债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于控股子公司签订战略协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司福星智慧家物业服务有限公司（以下简称“福星智慧家”或“甲方”）于近日与民生电商控股（深圳）有限公司(以下简称“民生电商”或“乙方”)签订了《战略合作协议》，现公告如下：
一、协议概述
福星智慧家（即甲方）作为公司控股子公司，首创物业资源众筹平台，创新推出物业资源众筹商业模式，通过“互联网+”和“资本+”双轮驱动，推进智慧社区增值服务发展。为加快推进金融增值板块发展，福星智慧家与民生电商签订了《战略合作协议》，公司拟联手民生电商，通过资源共享、信息互通、联合管理的方式，坐实做大金融服务业。
二、协议双方情况介绍
1、福星智慧家物业服务有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：胡朔商
注册资本：50000万人民币元
成立日期：2015年 10月 16日
住所：武昌区徐东大街团结村福星惠誉国际城K3-3号楼
经营范围：物业管理
福星智慧家为公司下属控股子公司，公司持股51%，武汉星慧投资管理中心（有限合伙)持股49%。
2、民生电商控股（深圳）有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：吴江涛
注册资本：170000万人民币元
成立日期：2015年 4月 21日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：网上销售食品、饮料、酒类及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、化妆品、文化体育用品及器材、珠宝、金银饰品、汽摩配件（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网络商务服务（不含限制项目）；计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；大型批发采购分销网络建设；企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；数据分析；计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资；资产管理，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内、国际货运代理；从事装卸、搬运业务；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
3、关联关系说明
民生电商与公司及福星智慧家均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、协议的主要内容
1、甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则，在本协议框架内建立长期、全面、稳定、互利、共赢的战略合作伙伴关系。
2、乙方发挥自身互联网金融信息平台优势和传统金融机构的渠道优势，为甲方和甲方客户提供全方位的金融服务，积极支持甲方小区管理品质的整合、改造和升级，打造基于以社区金融为核心的互联网金融信息平台，为甲方及甲方客户提供融资、资本运作、信息咨询、理财、撮合等多层次、全方位的金融服务，包括但不限于：普惠金融服务、资金委托管理、金融产品销售、股权合作等。
3、甲方将乙方作为长期的战略合作伙伴之一，在法律法规允许的情况下，与乙方开展广泛的业务合作，在同等的条件下，优先选择乙方提供的金融产品和各类金融服务。
4、本协议是对甲乙双方合作的框架性约定。本协议项下涉及的具体业务，双方签订具体业务合同，并按合同约定执行。具体业务合同与本协议不一致之处，以具体合同约定为准。甲、乙方应对战略合作中了解、获取的对方财务数据、商业秘密以及非公开信息予以保密；未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露。
四、风险提示
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，战略合作协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。敬请投资者注意投资风险。
2、本次协议的签订，对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响。
3、本次协议的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、对公司的影响
福星智慧家作为公司控股子公司，在国家大力推进普惠金融的大背景下，充分整合自身优势资源，积极践行金融惠民政策。上述协议的签署，表明福星智慧家正式布局社区金融服务，通过金融运作来实现平台的规模化增长，通过资本运作来实现平台的价值倍增。福星智慧家的业务和利润增长，有利于公司持续健康发展。
六、备查文件
甲乙双方签订的《战略合作协议》
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十四日