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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017054河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2017年5月6日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2017年5月11日上午9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，通过了以下议题：
（一）审议《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2014年度股东大会对董事会的相关授权，鉴于激励对象王延维先生、程培壮先生、尚永红先生已离职，公司决定对上述 3名员工已获授但尚未达到解锁条件的部分限制性股票进行回购注销处理，本次共回购注销 210,000股，回购价格为 2.16元/股，本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
具体内容详见2017年5月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分预留限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬委员会意见：根据《激励计划》“第十三节限制性股票激励计划的变更与终止”和“第十五节限制性股票回购注销原则”相关规定，激励对象王延维先生、程培壮先生、尚永红先生因个人原因离职，经与公司协商一致后解除劳动合同。我们同意公司依据《激励计划》的相关规定对上述3人所
持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共计 210,000股进行回购注销。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二）审议《关于回购注销部分预留限制性股票减资的议案》
具体内容详见2017年5月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分预留限制性股票减资的公告》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《关于预留限制性股票第一期解锁条件达成的议案》
公司股权激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，第一期可解锁的激励对象共17名，可解锁的限制性股票数量合计为 66.5847万股。
公司董事谢晓博先生、谢保万先生为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
详情见公司2017年5月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于预留限制性股票第一期解锁条件达成的公告》。
公司董事会薪酬委员会意见：
1、公司股权激励计划预留限制性股票的17名激励对象可办理第一期解锁。
2、本次可解锁的17名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定。
3、本次可解锁的17名激励对象在2016年度的个人绩效考核结果均达到 80分及以上，根据《公司限制性股票激励计划实施考核办法》，17名激励对象 2016年度的个人绩效考核达标。
4、本次可解锁的17名激励对象符合有关法律法规和激励计划规定的其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
5、本次可解锁的17名激励对象本次申请解锁的限制性股票数量符合相关法律法规及激励计划的规定。同意给予17名激励对象在《激励计划》规定的第一个解锁期内解锁。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》
根据公司《激励计划》的规定，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共 210,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成
后，公司股份总数将由 1,256,774,426股变更为 1,256,564,426股,公司注册资本将由1,256,774,426元减少至1,256,564,426元。
公司2014年度股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据股权激励计划的实施结果，修订《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记等事宜。
本次董事会一致同意该议案（本次章程修正案见附件）,修订后的《公司章程》刊登于2017年5月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见 2017年5
月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
四、律师发表的相关意见
北京市君致律师事务所对本次董事会审议的相关事项出具了法律意见书，详见2017年5月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市君致律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁相关事
宜的法律意见书》、《北京市君致律师事务所关于公司回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留限制性股票之法律意见书》。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、北京市君致律师事务所关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁相关事宜的法律意见书
4、北京市君致律师事务所关于公司回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留限制性股票之法律意见书
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
附件：
河南恒星科技股份有限公司
章程修正案
日期：2017年5月11日
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,256,774,426元。|第六条 公司注册资本为人民币1,256,564,426元。|
|第十九条 公司股份总数为1,256,774,426股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|第十九条 公司股份总数为1,256,564,426股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。|
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-004国民技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助共计陆佰柒拾万元整（6,700,000.00元），明细如下：
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||项目名称||项目内容||补助金额（元）||文件依据|
|移动互联网信息安全控制技术工程实验室项目||搭建移动互联网信息安全控制芯片研发、测试及验证平台。||4,800,000.00||《深圳市发展改革委关于移动互联网信息安全控制技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2014]1824号）||
|支持国密算法的双界面金融IC 卡 芯 片 与JavaCOS开发产业化||建设完善支持国产密码算法的双界面金融IC卡芯片设计、研发和生产环境，以及相关配套环境。||1,900,000.00||《深圳市发展改革委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第四批扶 持 计 划 的 通 知 》（ 深 发 改[2014]1677号）||

按照《企业会计准则第16号－政府补助》有关规定，本次收到的政府补助中241.94万元计入当期损益，428.06万元计入递延收益，公司将按照相关规定年限进行确认。本次收到的政府补助将对公司2015年度利润产生一定影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-031山东圣阳电源股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日收到了深圳证券交易所下发的《关于对山东圣阳电源股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第454号）。深圳证券交易所对公司2017年8月22日披露的《关于公司控股股东、实际控制人终止《股权投资框架协议》的公告》，即前期实际控制人宋斌与实联长宜中国控股有限公司、实联长宜淮安科技有限公司、实联长宜（盐城）科技有限公司签署了《股权投资框架协议》,由于目标公司未满足《框架协议》约定的本次投资的前提条件，各方一致同意，投资者终止本次投资，各方签订的《框架协议》友好解除并终止履行的事项，提出相关问询。公司对此高度重视，对问询函中提及的事项进行了认真核查，具体回复并公告如下：
1、请详细说明公司、实际控制人与交易对方协商终止本次投资的保密情况，你公司采取的保密措施；
回复:
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》，以及公司制定的《信息披露管理制度》与《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件，公司在本次控股股东、实际控制人终止《股权投资框架协议》事项过程中，严格执行相关信息保密制度，建立内幕信息知情人档案，严格控制内幕信息知情人的范围，并提示内幕信息知情人员遵守相关法律法规的规定。
在该事项公告前，公司、实际控制人及交易对方严格履行了保密义务。
2、请详细说明终止本次投资的具体决策过程，包括决策参与人、决策时间、决策内容等；2017年8月16日，你公司披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》称，“经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。”请说明前次问询函的回复是否真实、准确、完整；
回复：
（1）本次终止投资事项的决策过程如下：
2017年 8月 17日至 8月 21日，公司董事长宋斌先生、董事会秘书于海龙先生与实联长宜淮安科技有限公司（以下简称“实联长宜”）董事长林伯实先生、总经理胡白莎女士及代松廷先生就终止本次投资事项进行沟通。
双方就2016年9月30日签订的《股权投资框架协议》（以下“《框架协议》”）内容进行沟通并达成一致意见：由于实联长宜淮安科技有限公司（以下简称“目标公司1”）、实联长宜（盐城）科技有限公司（以下简称“目标公司2”）所在行业国家政策发生重大变化，目标公司1及目标公司2均未满足《框架协议》约定的本次投资的前提条件。
2017年8月21日，经双方沟通达成一致意见签订《协议书》，一致同意：投资者终止本次投资，各方签订的《框架协议》友好解除并终止履行。
（2）公司于 2017年 8月 16日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》称，“经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。”前次问询函的回复真实、准确、完整。
3、本次交易终止后，你公司与交易对方是否约定了后续安排和违约处理措施，如有，请补充披露相关安排和措施，并说明对公司未来经营的影响。
回复：
（1）由于目标公司未满足《股权投资框架协议》约定的本次投资的前提条
件，投资者终止本次投资未违约。
本次交易终止后，公司与交易对方无约定后续安排和违约处理措施。
（2）本次终止事项不会对公司本期和未来财务状况及生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、其他你公司认为应予以说明的事项。
公司无其他应说明的事项。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-032
浙江龙生汽车部件股份有限公司关于最近五年
未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告
如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董 事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-076安徽荃银高科种业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高健先生递交的辞职报告，高健先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，高健先生持有公司股份 5,731,200股，占公司总股本3.62%。高健先生承诺离任后六个月内不转让其所持公司股份。
高健先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补董事。
高健先生任职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年十一月二十四日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2017-021号万达电影院线股份有限公司
2017年 3月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。相关数据信息如下：
2017年 3月，公司实现票房 5.9亿元，观影人次 1,368万人次。1-3月累计票房22.8亿元，同比增长4.2%，累计观影人次5,395.6万人次，同比增长2.4%。
截止2017年3月31日，公司拥有已开业影院405家，3,582块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号:2018-012
上海透景生命科技股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年1月16日通过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。
2、本次会议于2018年1月22日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7名,实际参加会议的董事 7名,其中独立董事 3名。
4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量的议案》
截至目前，激励对象中3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行
调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由56.67万股调整为56.21万股。
公司《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予数量的公告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2018年 1月 22日为授予日，以47.67元/股的价格向69名激励对象授予56.21万股限制性股票。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-008
金轮蓝海股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 16日、2015年 7月 27日召开的第三届董事会 2015年第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《金轮科创股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司设立并实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）具体内容详见公司 2015年 7月 17日、2015年7月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
截至2016年1月28日，本员工持股计划通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票1,547,080股，成交均价19.22元，成交总金额为 29,742,066.68元，剩余资金用于固定收益及现金类产品的投资。本员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2016年1月28日至2017年1月27日。详见公司于2016年1月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
截至本公告披露日，公司员工持股计划中持有的公司股票1,547,080股锁定期已届满，并由管理委员会通过大宗交易全部出售完毕。根据员工持股计划相关规定，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2017年2月10日
西藏高争民爆股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对西藏高争民爆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10442号
西藏高争民爆股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
专项审计说明第1页
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：强桂英
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙继伟
中国·上海 二 O一八年四月十八日
专项审计说明第2页
附件：
西藏高争民爆股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
上市公司核 2017年度占用累2017年度占用 2017年期末
非经营性资金 占用方与上市公 2017年期初占 2017年度偿还累 占用形成资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 占用资金余 占用性质占用 司的关联关系 用资金余额 计发生金额 原因目 含利息） （如有） 额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2017年度往来累2017年度往来 2017年期末
其他关联资金 往来方与上市公上市公司核算2017年期初往 2017年度偿还累 往来形成资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 往来资金余 往来性质往来 司的关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额 原因含利息） （如有） 额
大股东及其附
属企业
西藏高争爆破工
上市公司的子 控股子公司 其他应收款 2,570,743.65 153,287.47 2,724,031.12 拆借款 非经营性往来程有限公司
上市公司核 2017年度占用累2017年度占用 2017年期末
非经营性资金 占用方与上市公 2017年期初占 2017年度偿还累 占用形成资金占用方名称 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 占用资金余 占用性质占用 司的关联关系 用资金余额 计发生金额 原因目 含利息） （如有） 额
公司及其附属
企业
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 2,570,743.65 153,287.47 2,724,031.12
法定代表人：杨丽华 主管会计工作负责人：钟继友 会计机构负责人：强久拉姆 2
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-086三力士股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月22日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，可以使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，公司在不影响主营业务发展、确保资金安全和流动性稳健的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司部分暂时闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理的产品品种
公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买结构性存款，结构性存款发行主体为银行，具有保本、安全性高、流动性好等特点。
（三）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在限定额度内，上述资金可以滚动使用。
（四）现金管理有效期
公司使用期限自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过十二个月。单个短期理财产品的期限不超过12个月。
（五）具体实施方式
公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
（六）控制措施
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品的收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
2、公司内部审计部门对进行现金管理的自有资金使用与保管情况进行日常监督，定期对进行现金管理的自有资金使用情况进行审计、核实；
3、独立董事、监事可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行的程序
公司召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务发展、资金安全和保证流动性的前提下，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
公司召开的第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
三、本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全和流动性稳健的前提下进行的。公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加自有资金利息收入，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的整体收益，不存在影响主营业务发展、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的整体收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响主营业务发展、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用合计不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。本次拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营，有利于提高公司的资金使用效率,该事项尚待公司股东大会审议通过。综上所述，保荐机构对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-039北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月
25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-133广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十一次（临时）会议通知。本次会议于 2018年 12月 25日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到 6人，实到 6人，其中董事霍昌英、徐涛、黄清华，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟向芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天、胡兵来等 6名股东（以下合称“交易对方”）发行股份的方式购买其合计持有的博爱新开源生物科技有限公司83.74%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
本次重大资产重组已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第13号—重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 4号---内幕信息知情人报备相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》、《博爱新开源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关内控制度，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
具体说明情况如下：
一、保密信息指本次重大资产重组涉及的各种书面资料以及口头信息，包括但不限于文件资料、财务数据及相关的背景资料、传真、电报、电话记录、电子邮件、情况介绍等各种形式的信息。
二、所有接触到上述保密信息的人员或知情人员，参与重大资产重组筹划、论证、决策、审批等环节的相关机构和人员，均负有保密义务。负有保密义务的人员对所知悉的保密信息在依法披露前负有保密义务。
负有保密义务的人员包括但不限于：参与重大资产重组的董事、监事、高级管理人员；持有本公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；上市公司实际控制人；交易对方及标的公司相关人员；重大资产重组中介机构及其项目人员。
三、本公司筹划重大资产重组事项，应当记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向、签署相关协议或者意向书的具体时间、地点、
参与机构和人员、商议和决议内容等，制作书面的交易进程备忘录并予以妥当保存。
参与每一具体环节的人员应当在备忘录上签名确认。
四、为防止上市公司股票异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票于2017年3月27日起开始停牌，停牌后上市公司方召开第一次中介机构协调会，详细向相关中介机构介绍项目有关情况。根据相关规定，在股票连续停牌期间，上市公司每周发布重大资产重组事项的进展公告。上市公司于2017年12月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了本次本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，并进行披露。2018年1月9日，新开源召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了调整本次重组预案及相关议案。新开源拟于2018年9月27日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过调整后的交易。
五、上市公司与交易对方以及重大资产重组过程中聘请的中介机构及时签订了保密协议，并敦促交易对方和中介机构履行相关保密义务。
六、重大资产重组涉及的保密文件应妥善保管。保密文件保管人不得带保密文件到与工作无关的场所。保密信息知情人不得在公共场所谈论重大资产重组事项和交接保密文件。保密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经批准后办理。
七、严格控制参与重大资产重组会议的人员数量，参会人员不得随意传播会议的相关内容。
上市公司的董事、监事以及高管人员、交易对方、相关中介机构人员等信息知情人在重大资产重组信息未经公开披露前，不得接受采访或以其他方式对外泄露。重大资产重组信息公开披露后，上述相关信息知情人不得对外披露未经公开披露的信息或事项。
八、上市公司与交易对方关于重大资产重组的董事会决议公告前，相关信息己在媒体上传播或者上市公司股票交易出现异常波动的，上市公司应当立即将有关计划、方案或者相关事项的现状以及相关进展情况和风险因素等予以公告，并按照有关信息披露规则办理其他相关事宜。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年9月27日
（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
芜湖长谦投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
华融天泽投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
赵天
（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
（此页无正文，为《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签章页）
胡兵来
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十七次会议所审议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于调整公司2018年第二期股票期权激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
1、董事会确定公司本次股票期权激励计划的授予日为 2019年 2月 18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司的高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为2019年2月18日，并同
意按照本次激励计划的规定向 35名激励对象授予7186万份股票期权。
独立董事：李玉萍、李成2019年2月18日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-108
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2019年9月29日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月18日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
审议通过《关于更换投资森未科技投资主体的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
议案内容详见 2019年 9月 30日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.更换出资主体的协议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2019年 9月 30日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-040深圳市信维通信股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年6月27日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如
下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本982,834,638股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月31日，除权除息日为：2018年8
月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年8月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
五、咨询机构：深圳市信维通信股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北三楼
咨询联系人：卢信
咨询电话：0755-36615880-8811
传真电话：0755-86561715
六、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年七月二十四日
多氟多化工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
报告期内，公司及所属子公司没有发生违规对外担保，合并报表范围内的公司对子公司担保余额为 27,035.36万元。公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，公司对外担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2018上半年募集资金存放与使用情况的事项
经核查，公司 2018上半年募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款
专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
三、关于2018上半年利润分配预案的独立意见
公司本次董事会审议通过了《2018上半年利润分配预案的议案》，我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况和发展的需要，有利于维护公司全体股东利益，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定，同意提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
四、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的事项
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，多氟多在额度范围内使用闲置资金用于购买银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响多氟多的生产经营，符合多氟多和全体股东的利益。
我们同意多氟多使用总额不超过40,000万元闲置自有资金购买风险较低的理
财产品。
五、关于投资设立新能源汽车合资公司的事项
设立新能源汽车合资公司有利于多氟多进一步延伸产业链条，同意该事项。公司相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
六、关于选举李凌云女士任副董事长的事项
公司董事会选举李凌云女士为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。李凌云女士满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
独立董事：罗斌元 李颖江 黄国宝
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-112
康得新复合材料集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）于2016年12月2日收到浙江中泰创赢资产管理有限公司（下称“中泰创赢”）通知，截至2016年12月2日，中泰创赢通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，其持有公司普通股176,216,030股，占公司普通股总股本的5%，首次达到公司普通股总股本的5%。
二、信息披露义务人的基本情况
|||
|-|-|
|名称|浙江中泰创赢资产管理有限公司|
|统一社会信|91330501MA28C8H031|
|用代码||
|住所|湖州市红丰路1366号3幢1213-15|
|法定代表人|李小荣|
|注册资本|10,000万元|
|公司类型|一人有限责任公司（私营法人独资）|
||一般经营项目：资产管理（除金融资产管理），企业管理，投资管理，实业投资，股权投资，经济贸易咨询，商务信息咨询，财|
|经营范围||

|||
|-|-|
||务咨询，企业形象策划。|
|成立日期|2016年5月4日|
|经营期限|2016年5月4日至2036年5月3日|
|通讯地址|北京市朝阳区东三环北路甲26号楼8层801-808室|

三、信息披露义务人的主要股东
中泰创展控股有限公司持有信息披露义务人100%的股权，为信息披露义务人控股股东，也为唯一股东。解茹桐女士持有中泰创展78.51%的股权，为信息披露义务人的实际控制人。
四、所涉及后续事项
1、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、未来12个月内，将根据证券市场整体情况并结合上市公司的发展等因素，不排除继续增持康得新股票的可能。
五、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
公司于2016年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露《简式权益变动报告
书》，公司将持续关注中泰创赢增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-27深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于召开网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年年度报告已于2018年3月28日公告，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年报和经营情况，公司将于 2018年 4月 12日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办 2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理陈友先生、财务总监钱文胜先生、董事会秘书陈秀琴女士、独立董事盛宝军先生、保荐代表人王玲玲女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-031株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告
全文及摘要于2019年4月23日刊登于证监会指定的网站。为使投资者能够更加深入、全面地了解公司2018年度的经营情况，公司将于2019年4月29日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁章卫国先生、执行总裁刘雄鹰先生、副总裁兼董事会秘书何晓锋先生、财务总监韩驭安先生、独立董事杜建忠先生、德邦证券股份有限公司保荐代表人刘平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年4月21日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016036
福建广生堂药业股份有限公司
关于国家（福建）基因检测技术应用示范中心入选
“国家发改委第一批基因检测应用示范中心”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）合资子公司---福建博奥医学检验所有限公司（以下简称“福建博奥”）收到《国家发展改革委办公厅关于第一批基因检测技术应用示范中心建设方案的复函》（以下简称“复函”）（发改办高技[2016]534号）。
根据该复函，国家发改委正式批复全国建设 27个基因检测技术应用示范中心，福建博奥承建的国家（福建）基因检测技术应用示范中心成功入选“国家发改委第一批基因检测应用示范中心”。
国家（福建）基因检测技术应用示范中心拟建设总面积达 10000㎡的福州检验所和 5000㎡的厦门研究中心，构建生物芯片、高通量测序、毛细管电泳测序、荧光定量 PCR等技术平台，实现遗传性疾病防治、肿瘤防治、心脑血管疾病防治、感染性疾病防治以及以基因身份证为代表的新兴领域等五大重点领域应用，其中福州检验所预计 2016年 5月正式启动运营。
项目建成后，将极大地提升福建省重大疾病的预警、预防及精准诊疗能力，满足福建省出生缺陷防控、个体化医疗等方面的紧迫市场需求，持续增进民生福祉。
该项目入选“国家发改委第一批基因检测应用示范中心”，预示着广生堂在精准医疗及基因检测技术领域的成功起航。未来，广生堂还将致力于肝病系列基因检测芯片技术的研究与开发，实现中国肝病治疗在精准医疗领域的研发创新，推动肝病的精准治疗，为人类的肝脏健康寻求科学解决方案。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 4月 18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-076
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司阳光房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）拟接华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融国际”）提供不超过15亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保：阳光房地产以其持有100%权益的子公司福州腾耀房地产开发有限公司（以下简称“福州腾耀房地产”）100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建阳光房地产开发有限公司；
（二）成立日期：1994年12月29日；
（三）注册资本：人民币42,433万元；
（四）注册地点：福州开发区罗星路4号（自贸试验区内）；
（五）主营业务：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有福建阳光房地产100%股权；
（七）最近一年及一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,226,906.55|1,559,629.74|

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|负债总额|1,129,286.15|1,398,507.66|
|净资产|97,620.40|161,122.08|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|1,876.97|886.18|
|净利润|35,107.46|93,501.68|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字（2016）D-0036号《审计报告》。
（八）阳光房地产项目土地情况
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|编号|土地面积（平方米）|项目位置|容积率|建筑密度|使用年限|土地性质|
|福州阳光理想城揽香（B区）|53,895|闽候上街|1.5|18.5%|70|住宅|
|福州阳光理想城揽月（C区）|34,526|闽候上街|1.5|18.1%|70|住宅|
|福州阳光城 SOHO|23,238|福州马尾|3.2|20%|40|商业|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司阳光房地产拟接华融国际提供不超过 15亿元的贷款，期限不超过 24个月，作为担保：阳光房地产以其持有100%权益的子公司福州腾耀房地产提供100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强阳光房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且阳光房地产公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度859.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日