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证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-001华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 9次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第9次会议于2018年1月4日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 12月 25日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000万美元贷款的议案》
公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司为实际经营需要，拟向金融机构申请1,000万美元的贷款，贷款期限为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1,000万美元贷款提供质押担保的议案》
公司拟对华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请1,000万美元的贷款提供足额人民币保证金质押担保，担保期限为13个月，质押保证金金额为1,150万美元等值的人民币（具体金额以金融机构确认为准）。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司申请贷款提供质押担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年1月22日14：30召开公司2018年第二次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
河北百盛律师事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
河北百盛律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派刘小建、佟亨睿律师参加了贵公司二○一六年第二次临时股东大会，并进行了见证工作。现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一六年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2016年 3月 24日贵公司第七届董事会第十六次临时会议决定于 2016年 4月 12日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一六年第二次临时股东大会，并于 2016年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一六年第二次临时股东大会的通知。2016年 4月 6日，贵公司董事会就召开二○一六年第二次临时股东大会进行了提示性公告。2016年 4月 12日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于 2016年 4月 11-12日如期进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及授权代表 38名，代表股份 1,282,866,150股，占公司有表决权股份总数的71.6034%，其中：参加网络投票的股东 34名，代表股份 5,652,200股，占公司有表决权股份总数的0.3155%；持有公司5%以下股份的股东 37名，代表股份 78,780,200股，占公司有表决
权股份总数的4.3971%。
出席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于参股投资乐亭菩提岛海上风电项目的议案》，赞成 78,703,500股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9026%；反对 76,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 78,703,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9026%；反对 76,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0974%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。
2、审议《河北建投能源投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，赞成 1,282,810,350股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对 55,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%；
弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 78,724,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9292%；反对 55,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0708%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议《关于授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，赞成 1,282,810,350股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9957%；反对 55,800股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 78,724,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9292%；反对 55,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0708%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会决议》有效。
(此页无正文,为河北百盛律师事务所的签章页)
河北百盛律师事务所 律师事务所负责人：马广立律师
经办律师：刘小建律师
经办律师：佟亨睿律师
二○一六年四月十二日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-088纳思达股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券“19赛纳 E1”进入换股期的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，赛纳科技 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“19赛纳E1”，债券代码“117126”）将于2019年 9月23日进入换股期。具体情况如下：
一、控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期基本情况
2018年 8月 1日，赛纳科技收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于珠海赛纳打印科技股份有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕437号），核准赛纳科技面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币30亿元的可交换公司债券。
2019年 3月 22日，赛纳科技在深交所发行了 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“19赛纳E1”），发行规模为人民币15亿元。
根据《珠海赛纳打印科技股份有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“19赛纳E1”的发行总额为人民币 15亿元，存续期限为 24个月，目前换股价格因公司分红转增股本后调整为人民币 31.92元/股；本次可交换债券将于 2019年 9月 23日进入换股期，换股期限为 2019年 9月 23日起至2021年 3月19日止。
二、对公司的影响
截至目前，赛纳科技持有本公司 564,005,490股股份，占总股本的比例为53.04%，为本公司控股股东。
进入换股期后，赛纳科技所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少，实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性，
敬请投资者注意投资风险。赛纳科技因其可交换公司债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会二○一九年九月二十日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-018深圳市机场股份有限公司
关于 2018年 3月份生产经营快报的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
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|三大指标|业务量||同比增长||
||本月|累计|本月|累计|
|旅客吞吐量（万人次）|429.47|1,223.29|13.7%|10.5%|
|货邮吞吐量（万吨）|10.26|27.37|2.8%|6.2%|
|航空器起降（万架次）|3.06|8.78|6.8%|5.8%|

深圳市机场股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-21海马汽车集团股份有限公司
2016年 4月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2016年 4月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|5720|-39.70%|31374|-10.66%|6237|-0.72%|35101|3.52%|
|2|MPV|5117|-|5858|-|2379|-|3274|-|
|3|SUV|5333|-18.24%|35678|33.35%|5734|12.83%|37172|36.28%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-|0|-|0|-|
||合计|16170|0.29%|72910|16.93%|14350|24.84%|75547|22.45%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 5月 5日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-066中航飞机股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。
●本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2014年 9月 10日（星期三）下午14：50时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 9月 9日下午 15:00至 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事、总经理唐军
鉴于公司董事长方玉峰先生因公出差，经过半数董事推举，由董事、总经理唐军先生主持本次会议。
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 31人，代表股份 1,628,050,261股，占公司有表决权股份总数的61.35%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表
股份1,387,307，606股，占公司有表决权股份总数的52.28%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共 29人，代表股份 240,742,655
股，占公司有表决权股份总数的9.07%。
（二）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于增加为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》
出席本次会议全体股东表决结果为：同意票 1,628,010,861股，约占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 39,400股；
弃权票 0股。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意票 34,587,169股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.89%；反对票 39,400股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权票 0股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、贺伟平
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人和主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2014年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十一日
盈方微电子股份有限公司董事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）对盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盈方微”）2018年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告（亚会A审字（2019）0056号）。公司董事会就强调事项及保留意见涉及事项作如下说明：
一、保留意见涉及事项的基本情况
如公司财务报表附注六、2所述，对HIGH SHARP ELECTRONIC LIMITED的应收款项未收回，对应收账款坏账计提事项尚未解决。上述导致2017年度保留意见所述事项对本期数据和对应数据可能存在影响。
亚太所认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盈方微
2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、与持续经营相关的重大不确定性的基本情况
如公司财务报表附注三、2所述，盈方微合并报表2017年度、2018年度归属母公司的净利润分别为-33,097.66万元、-17,777.10万元，公司实际控制人陈志成被逮捕，无法履职。公司主营业务大幅下滑，人员精简，研发投入下降，部分资产发生减值。同时，如财务报表附注十二所述，公司涉及未决诉讼事项，涉案金额较大，案件结果存在不确定性，且实际控制人可能发生变更，持续经营能力存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
三、强调事项的基本情况
亚太所提醒财务报表使用者关注，如公司财务报表附注十四、1所述，中国证券监督管理委员会于2016年 10月14日对盈方微公司进行立案调查，截至财务报告批准日，尚无相关的结论性意见。
四、公司董事会对相关事项的意见
保留意见所述的应收款项系公司全资子公司INFOTM,INC.与其数据中心业务的前客户 HIGH SHARP ELECTRONICLIMITED（以下简称“HIGHSHARP”）通过数据中心租赁服务业务产生。因 HIGHSHARP违约未偿还到期款项且经公司多次催收无果，公司判断HIGH SHARP未来支付欠款的可能性极低的情况下，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对其应收款项于 2017年度计提了减值准备。在本次应收款项计提减值后，公司仍未放弃对 HIGH SHARP继续追讨相关应收款项，一方面拟通过法律手段追回债务，另一方面多次向 HIGH SHARP公司负责人催收，但其均表示拒绝付款。截至目前公司对 HIGH SHARP应收款项的催收工作尚未取得新的进展。董事会认为，公司对 HIGHSHARP的应收款项的发生和减值计提皆发生在2017年度或之前，上述事项对公司本报告期的财务数据不会产生实质影响。
2、与持续经营相关的重大不确定性事项的意见
公司董事会对亚太所出具的 2018年度审计报告所涉及的关于持续经营相关的重大不确定性事项予以理解。报告期内，公司各项业务均出现不同程度的萎缩，且数据中心业务目前处于暂停运营状态，报告期内公司经营陷入困境。因业务发展遭遇挫折、产品销售不及预期，公司对相关资产进行评估和测试后对发生减值迹象的资产计提了减值准备，这符合公司会计政策和《企业会计准则》的规定。
同时，业务的萎缩或停滞亦致使公司报告期内面临流动性紧缩的风险，公司从成本控制和费用优化的角度考量，不得不实施以促进控本降费为目的的人员紧缩和资金使用方案。当前公司控股股东与实际控制人所持公司股份已多次被相关法院轮候冻结并陆续拍卖，若控股股东及实际控制人持股后续全部被司法强制执行，可能导致公司的实际控制权发生变更。公司目前面临的未决诉讼事项主要系公司原法定代表人兼董事长陈志成先生在未经公司内部有权机构审批的情况下，私自以公司的名义对外提供担保所致，公司已在收到法院应诉通知书及相关材料后及时进行了公告，但公司对相关担保事项的真实性及有效性并不认可。公司已经聘请专业律师积极应诉，并根据案件的进展情况履行信息披露义务。目前公司面临巨大的经营困难，公司董事会正竭力寻求各项措施努力解决相关问题，董事会提醒各位投资者关注公司在年度报告中披露的各项风险情况。
公司董事会对亚太所出具的 2018年审计报告所涉及的强调事项予以理解与认可，目前公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，尚未收到相关的结论性意见或决定。
五、消除强调事项和保留意见涉及事项影响的具体措施
1、针对HIGH SHARP所欠公司的应收款项，公司将继续尝试与其进行沟通，努力争取收回欠款，同时公司仍将通过法律途径追究HIGH SHARP应承担的法律责任。
2、公司将进一步降低运营成本，大力缩减营业费用，优化配置资金，维持公司持续运作；同时，公司将根据生产经营的实际情况，优化人力资源配置，针对不同岗位采取灵活的人才策略；此外，公司将通过多渠道筹措资金，补充公司运营资金，恢复公司正常生产和经营秩序。
3、针对数据中心业务的停滞，公司将继续努力推进客户的开发、拓展工作，积极对接潜在客户、主动争取合作契机，力争早日恢复该业务的正常经营。
4、由于公司控股股东和实际控制人的股权均已被轮候冻结并陆续拍卖，公司实际控制人存在变更的可能。如公司的实际控制权发生变更，公司将与新实际控制人沟通公司当前所处的困境并共同探讨切实可行的方法推动公司解决困难、化解风险，以确保公司持续经营。
5、对于强调事项，公司将密切关注监管部门立案调查进展情况，及时履行信息披露义务，并通过积极配合争取早日消除该事项对公司的不利影响。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-085深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”、“公司”）于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
公司于2013年8月13日的第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司（以下简称“美峰数码”）51%股权的议案，以35,700万元收购李德新、郭瑜、钟松（以下简称“美峰数码转让方”）合计持有的美峰数码51%股权。
美峰数码于2013年9月30日前完成了上述股权收购的工商变更事宜。截至目前，公司已支付美峰数码转让款24,990万元人民币。
由于美峰数码未实现公司之前与其签署的《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》（以下简称“《美峰数码股权转让协议》”）上有关业绩承诺的条款，需根据协议对公司进行补偿，经公司与美峰数码除中青宝外的其他股东的充分沟通、协商，达成一致意见，并签署《关于股权收购协议之补充协议》。
根据《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、协议签署方介绍
（一）美峰数码除中青宝外的其他股东
1、姓名：李杰
身份证号：51021119640326****
住所：重庆市江北区华新村96号7栋9-1号
2、姓名：郭瑜
身份证号：35010219600127****
住所：福建省福州市鼓楼区西环北路68号梅海园5座1B
3、姓名：钟松
身份证号：51102719710324****
住所：四川省简阳市简城镇政府街87号3单元502号
（二）上述签署协议的各方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。
（三）上述签署协议的各方的信用状况良好，具备履约能力。
三、协议的主要内容
甲方为中青宝，乙方为美峰数码除中青宝外的其他股东
1、乙方同意，在本补充协议签署后10天内，美峰数码以定向分红的方式向中青宝分红人民币3,500万元。
2、乙方同意，自本补充协议签署后30日内，乙方将其合计持有的美峰数码20.6334%股权无偿转让给甲方。
3、各方同意，自本补充协议签署之日起，《美峰数码股权转让协议》项下甲方尚未支付的股权转让款10,710万元不再支付。
4、各方同意，自本补充协议签署之日起，各方前期签署的相关协议中所有关于2014、2015、2016、2017年度承诺净利润及业绩补偿的约定不再执行。
5、各方同意，在符合法律法规及监管机构规定的情况下，甲方拟以非公开发行股份的方式购买乙方现持有的美峰数码28.3666%的股权（以下简称“标的资产”）。
6、各方同意，届时甲方与乙方应当聘请具有证券从业资质的评估机构对标的资产在评估基准日的价值进行评估，标的资产的最终交易价格将以评估机构对标的资产进行评估的结果为依据，由协议双方协商确定，但不应低于标的资产预估值8,510万元。
7、甲方应在2016年6月30日前将标的资产收购的申请文件提交中国证监会予以审核，乙方应予以配合。
8、各方同意，如非公开发行股份方式收购标的资产于2016年12月31日仍未获得中国证监会审核通过，在不违反相关法律的前提下，乙方有权对美峰数码2013年度及后续年度的可分配净利润按照股权比例进行分红，甲方应配合美峰数码股东会在2017年3月31日前通过决议进行该等利润分配。
（1）本协议中涉及后续收购标的资产的条款待下列先决条件全部成就后，方可生效：
A、后续收购标的资产获得美峰数码股东会的有效批准；
B、后续收购标的资产获得甲方股东大会的有效批准；
C、后续收购标的资产获得中国证监会的核准。
（2）如根据相关法律法规或监管机构要求，各方需就后续收购标的资产另行签署正式协议的，各方同意以届时签署的协议条款为准。
（3）若后续收购标的资产的交易截至2016年12月31日未能获得中国证监会的核准，则甲方应在前述情形发生之日起30日内与转让方以双方协商一致的其他方式收购转让方持有的目标公司28.3666%的股权。
10、本协议项下任何一方因违反本协议规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、部分不能履行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任。
11、本协议不涉及后续收购标的资产事宜的其他条款自本协议各方签署及获得甲方股东大会有效批准后生效。
12、本协议中关于后续收购标的资产事宜的条款应在协议中的先决条件全部成就之日起生效。
13、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议各方协商解决。
协商不成时，本协议任何一方均有权向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、协议签署对公司的影响
上述协议的签署，不会对公司生产经营等方面造成不利影响。公司在未来的经营中，将继续积极完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力。
1、如继续执行原协议
根据《美峰数码股权转让协议》中有关业绩承诺补偿的条款，美峰数码转让方需就美峰数码2014年未实现的利润向公司补偿约1,910万元人民币；如果预计美峰数码2015年度实现扣非后的净利润约为1,000万元人民币，其需向公司补偿约15,190万元人民币。同时，公司还需继续向其支付收购款10,710万元人民币。
2、如执行新协议
根据本次拟签订的补充协议的内容，公司已无需后续10,710万元人民币的收
购款，同时美峰数码将向公司定向分红3,500万元，美峰数码除中青宝外的其他
股东合计无偿转让其持有美峰数码的20.6334%股权。
对于公司来说，执行美峰数码的新协议更能保证自身及全体股东的利益。
五、协议的审议程序
本事项已经公司第三届董事会第二十一次（临时）会议以6票同意，0票弃权、0票反对审议通过（由于公司董事郑楠芳女士亦为美峰数码的董事，根据有关规定，其作为本议案关联董事，不参加表决）。根据《公司章程》的规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。
六、其他相关说明
公司将根据上述协议的进展情况履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2015年11月20日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-13
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于 2018年度重大资产重组
业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。
本专项说明仅供本公司年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、本次交易方案概述
（一）重组方案概述
本次交易中，本公司向贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司发行股份购买其合计持有的贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）100%股权；向贵州盘江化工（集团）有限公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司发行股份购买其合计持有的贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）94.75%股权；向保利久联控股集团有限责任公司、山东银光化工集团有限公司发行股份购买其合计持有的山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）100%股权。
根据北京天健兴业资产评估有限公司就本次交易购买资产出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2018]第0325号、天兴评报字[2018]第0326号和天兴评报字[2018]第 0327号），以 2017年 12月 31日为评估基准日，本次交易标的的评估
值情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|拟购买资产|账面净值（母公司口径）|账面净值（合并口径）|评估值|增值率（母公司口径）|增值率（合并口径）|交易作价|
|盘江民爆100%股权|44,725.99|44,700.19|50,364.10|12.61%|12.67%|50,364.10|
|开源爆破94.75%股权|13,789.71|13,816.59|15,107.14|9.55%|9.34%|15,107.14|
|银光民爆100%股权|30,950.12|37,222.86|47,029.28|51.95%|26.35%|47,029.28|
|合计|89,465.82|95,739.64|112,500.52|25.75%|17.51%|112,500.52|

注：账面净值为拟购买资产截至2017年12月31日经审计的财务数据
经交易各方协商，根据上述评估结果，本次拟购买盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权和银光民爆100%股权的交易价格分别为 50,364.10万元、 15,107.14万元和 47,029.28万元。按照本次股份发行价格 7.02元/股计算，上市公司购买标的资产应合计发行 160,257,149股股份。
（二）审核批准
2018年6月15日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权【2018】346号）文件，国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次重大资产重组的总体方案。
2018年12月3日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司向保利久联控股集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018] 1973号）。
（三）重组完成情况
2018年12月，本次交易标的盘江民爆、开源爆破及银光民爆分别取得清镇市工商行政管理局、费县市场监督管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更完成后，盘江民爆、银光民爆成为公司的全资子公司，开源爆破成为公司的控股子公司。本次发行的新增股份已于2018年12月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，
2019年1月7日于深圳证券交易所上市。
二、业绩承诺情况
本次重大资产重组过程中，公司与贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、黔东南州开山爆破工程有限责任公司、保利久联控股集团有限责任公司及山东银光化工集团有限公司分别于2018年2月13日、2018年5月28日签署《业绩承诺与盈利补偿协议》及其补充协议。
交易对方承诺各标的资产 2018年、2019年和 2020年各会计年度实现的净利润不低于以下表格所示金额：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|业绩承诺期|||
||2018年|2019年|2020年|
|盘江民爆|4,795.27|5,051.98|5,217.54|
|开源爆破|1,078.32|1,128.01|1,153.88|
|银光民爆|3,949.16|4,264.50|4,549.02|
|合计|9,822.75|10,444.49|10,920.44|

注：表中预计净利润金额为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告，若标的资产在补偿期限内任一会计年度实现的净利润数低于同期承诺净利润数，各交易对方将按照本协议约定对上市公司进行对价补偿。具体而言，应优先以届时补偿义务人及交易对方所持有的、其在本次重组中所认购的股份进行补偿，补偿股份数上限为补偿义务人在本次重组中所认购的股份数，不足部分以现金补足。
三、业绩承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司关2018年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（待定），三家标的公司2018年度业绩实现情况如下：
（一）盘江民爆
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2019年|2020年|

|||||
|-|-|-|-|
|承诺业绩数|4,795.27|5,051.98|5,217.54|
|实际完成数|4,828.00|-|-|
|差额|32.73|-|-|
|完成率|100.68%|-|-|

（二）开源爆破
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2019年|2020年|
|承诺业绩数|1,078.32|1,128.01|1,153.88|
|实际完成数|1,315.49|-|-|
|差额|237.17|-|-|
|完成率|121.99%|-|-|

（三）银光民爆
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2019年|2020年|
|承诺业绩数|3,949.16|4,264.50|4,549.02|
|实际完成数|3,959.71|-|-|
|差额|10.55|-|-|
|完成率|100.27%|-|-|

注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
四、结论
本次重大资产重组的三家标的公司2018年度业绩承诺均已实现。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2019年 3月29日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-030
立讯精密工业股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司对联系地址和投资者联系方式予以变更，现将公司联系地址和投资者联系方式的变更情况公告如下：
变更前：
联系地址：广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层
联系地址的邮政编码：518104
联系电话：0755-81469677
传真号码：0755-29914113
变更后：
联系地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号
联系地址的邮政编码：523650
联系电话：0769-87892475
传真号码：0769-87732475
除以上变更外，公司其他投资者联系方式保持不变，具体包括：
注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层
电子信箱：Public@luxshare-ict.com
公司网址：www.luxshare-ict.com
以上变更后的联系地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，变更前的投资者联系电话、传真将在公告之日起停止使用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-072
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于 2017年 9月 22日以书面形式通知了全体董事，并于2017年9月26日上午09:30在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王军先生、卜功桃先生、闻明先生、李薛良先生及胡大富先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，公司董事会提请股东大会审议并授权公司管理层办理工商变更等相关手续。
独立董事对该议案发表了独立意见：公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。公司本次修订《公司章程》及其附件部分条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次《公司章程》及其附件修改内容。
关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容详见2017年9月27日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
关于最新修订后的《对外投资管理制度》的具体内容详见 2017年 9月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2017年9月修订版）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<风险投资管理制度>的议案》
关于最新修订后的《风险投资管理制度》的具体内容详见 2017年 9月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》（2017年9月修订版）。
本议案无需提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见 2017年 9月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值业务管理制度》。
本议案无需提交股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》
为规避汇率波动为公司经营带来的影响，公司董事会审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。
公司独立董事认为：经核实，公司已根据有关法律规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为全面的外汇套期保值业务内控制度及有效的风险
控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展远期外汇交易业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司视业务需要开展累计不超过 2,500万美元或等额外币额度的远期外汇保值业务，期限自第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起12个月内。
相关信息详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》
关于召开股东大会的通知内容详见2017年9月27日披露于公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（王生田）
各位股东及股东代表：
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，发挥作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开董事会8次，股东大会4次。本人应出席董事会会议1次，亲自出席1次,委托出席0次。对董事会审议的相关事项未提出异议，也无弃权表决的情况。
二、发表独立意见情况
本人于 2017年 12月 29日起担任公司独立董事，在任职期间公司未发生需要独立董事发表独立意见的事项。本人积极关注公司董事会决议执行情况，用自身的专业知识和工作经验，恪尽职守，参与公司治理，对公司经营和发展提出了合理化建议，充分履行了独立董事职责。
三、任职董事会专门委员会履职情况
本人于 2017年 12月 29日起担任公司提名委员会主任委员，在任职期间公司未组织召开提名委员会会议。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识、独立、客观、审慎的行使表决权。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
在2017年度真实、准确、完整、及时、公正的完成公司信息披露工作。
（三）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强自我学习，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议的执行情况、公司新品研发项目进展情况进行检查；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议和意见。
六、其它事项
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度履行独立董事职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2018年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：王生田
二○一八年三月二十八日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-052号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东何帆先生的通知，获悉何帆先生所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何帆|否|1,000,000|2018年7月9日|2018年10月18日|第一创业证券股份有限公司|4.68%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，何帆先生持有本公司股份21,388,904股，占本公司股份总数的5.68%；
其所持有公司股份累计被质押的数量为8,910,000股，占公司总股本的2.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押回购初始交易确认书
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-028福建三元达通讯股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“三元达”）为优化资产结构，支持公司战略转型，拟向福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”）出售公司与通讯业务有关的资产和负债（特定资产负债除外）。因本次交易构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：三元达，股票代码：002417）自 2017年 3月 15日开市时起停牌，并于 2017年 3月 15日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015），2017年3月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、2017年 3月 29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-025）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年 4月 6日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌，停牌时
间原则上不超过 10个交易日。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司本次交易尚需公司股东大会批准，能否取得该批准具有不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—049号昆明云内动力股份有限公司
2015年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：10,456.38万元|
||盈利：13,593.30万元–15,684.57万元||
|基本每股收益|盈利：0.170元–0.196元|盈利：0.131元|

备注：上年同期基本每股收益系按照2014年非公开发行股票后的新股本
799,013,968股计算。
二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
车用柴油机行业从2015年1月1日开始实施国四排放标准，加之公司加大了产品结构的调整力度，加快了产品创新升级，通过调整营销策略，提升售后服务质量等措施，公司产品盈利能力进一步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的
2015年第三季度报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-040
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》，根据相关规定，现将核销资产的有关情况公告如下：
一、本次核销资产情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实的反映公司的财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对公司下属子公司部分资产进行核销。
二、本次核销资产的范围和金额
1、核销应收账款
本次核销应收账款金额 400,000.00元，已全额计提坏账准备。核销原因是客户公司已注销，已实质形成坏账损失。经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。核销后，公司对上述的账款仍将保留继续追索的权利，并继续催收款项。
2、固定资产报废
公司下属子公司将部分使用年限较长、设备老旧无法再使用的固定资产进行了报废处理，本次报废的固定资产原值305,097.14元，已提累计折旧289,841.77元，净值15,255.37元，变价收入1,724.14元，将减少公司本期利润总额13,531.23元。
本次核销资产事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
三、本次资产核销对公司的影响
本次核销资产事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》等相
关法律法规要求，符合公司实际情况，不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、独立董事意见
本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次核销资产事项，是为真实反映公司的财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年7月28日
奥美医疗 第二届董事薪酬方案奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第二届董事薪酬方案如下：
1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
3、独立董事津贴标准为人民币11万元/年（含税）。
4、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
以上方案尚须提交公司股东大会审议。
奥美医疗用品股份有限公司董事会 2019年 9月4日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-139
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议于2016年9月12日上午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2016年 9月 2日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。
会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于郑州达喀尔汽车租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
为盘活现有资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得生产经营需要的资金支持，公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）拟以直租和售后回租等方式与民生金融租赁股份有限公司、平安国际融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁有限公司、长城国兴金融租赁有限公司等融资租赁公司开展融资租赁业务，交易总金额合计不超过 50,000万元。董事会提请股东大会授权公司董事长对郑州达喀尔拟签署的融资租赁业务合同进行审查，审查同意后，郑州达喀尔方可签署相关协议文件。
《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-140）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》。
为满足控股子公司郑州达喀尔业务发展需要，公司拟为其提供不超过60,000万元的连带责任担保，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。
为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。上述担保额度内的担保事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决，超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2016-141）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2016年 9月 28日召开2016年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。
《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-142）具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-109山东中际电工装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163566号）。中国证监会依法对公司提交的《山东中际电工装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日