证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-040
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第三届董事会第十七次会议决议，公司将召开2014年度股东大会，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年6月3日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2015年6月2日下午15：00—2015年6月3日下午15：00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日下午15：00—2015年6月3日下午15：00期间任意时间
2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日：2015年5月28日
二、会议议题
1、《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》
9、《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》10、《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案>》
11、《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》
公司独立董事周东华、肖星、肖志兴、张平将在议案审议完成后作《独立董事2014年度述职报告》。
三、出席会议对象
1、截至2015年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2015年6月2日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月2日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362241；证券简称：歌尔投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：362241
(3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1元代表议案一，2元代表议案二，以此类推。具体情况如下：
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|议案|审议内容|对应申报价格|
|总议案|以下所有议案|100 元|
|1|《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》|1 元|
|2|《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》|2 元|
|3|《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》|3 元|
|4|《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》|4 元|
|5|《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》|5 元|
|6|《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|6 元|
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》|7 元|

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|-|-|-|
|8|《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》》|8 元|
|9|《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》|9 元|
|10|《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案>》|10 元|
|11|《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》|11 元|

(4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

(5）确认投票委托完成。
4、注意事项
(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准；
(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准；
(3）股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对单项议案表决，以对总议案表决为准；如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对单项议案的部分或全部的表决为准。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日下午15：00—2015年6月3日下午15：00期间任意时间。
4、投票注意事项
（1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：贾军安、贾阳
联系电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
地址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
邮编：261031
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书格式：
授权委托书
本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年月 日召开的2014年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。
投票指示：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》||||
|议案二|《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》||||
|议案三|《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》||||
|议案四|《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》||||
|议案五|《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》||||
|议案六|《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》||||
|议案七|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|议案八|《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》》||||
|议案九|《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》||||
|议案十|《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园 1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案>》||||

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|议案十一|《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》|
|注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。||

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司 2014年度股东大会结束。
委托人：
委托人签章：
签发日期：
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年五月二十七日