Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-028一汽轿车第七届董事会第二十次会议
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立判断立场，发表如下独立意见：
1、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的独立意见
我们经审阅《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》及一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）相关资料和财务报表，认为：财务公司运营正常，内部控制健全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。
2、关于续聘财务审计机构的议案的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
3、关于续聘内控审计机构的议案的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内控审计工作，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构。
4、关于政府征收相关资产议案的独立意见
本次交易将有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营产生一定的积极影响，征收补偿金额根据相关资产评估结果予以确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：罗玉成、管欣、王爱群
二○一八年八月三十一日
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案》
我们对控股股东追加为公司及子公司向银行申请综合授信提供5亿元关联担保额度事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将此关联担保议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
二、《关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》
我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述担保议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
该增加的担保额度符合公司实际情况，能够满足公司及各子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。所以我们同意增加 2015年度公司担保额度及公司及各子公司相互担保。
三、《关于向控股股东借款人民币 1亿元到期续借的议案》。
公司向控股股东问泽鸿先生借款人民币1亿元已到期续借于关联交易，我们对该事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董
事会第十五次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。
2、董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，故议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
四、《关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》1、该担保符合子公司实际经营需要和战略发展，解决子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
独立董事：
潘志强 孙勇 王德宝二○一五年九月二十一日
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,独立认真地行使和履行监事会的权利和职责，恪尽职守,充分行使了对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将本年度的主要工作情况总结如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，具体情况如下：
1、公司于2013年 4月 18日召开第二届监事会第十次会议，审议通过如下议案：（1）《关于<2012年年度监事会工作报告>的议案》
（2）《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
（3）《关于2012年度利润分配方案的议案》
（4）《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（5）《关于<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》
（6）《关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案》（7）《关于公司<2012年年度报告>及摘要的议案》
上述会议决议刊登于 2013年 4月 22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、公司于2013年4月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：（1）《关于公司<2013年第一季度报告>的议案》
3、公司于2013年 6月 20日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：（1）《关于<会计估计变更>的议案》
上述会议决议刊登于 2013年 6月 22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、公司于2013年 8月 18日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：（1）《关于公司<2013年半年度报告》及摘要的议案》
（2）《关于公司<2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
上述会议决议刊登于 2013年 8月 20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
5、公司于2013年 10月 25日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：（1）《关于公司<2013年第三季度报告>的议案》
（2）《关于推选袁建平先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》
上述会议决议刊登于2013年12月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
公司监事会作为监督机构，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、内部控制、募集资金、关联交易、对外投资等方面进行全面监督，监事会在总结2013年度的工作情况后，对报告期内公司有关情况发表如下意见：（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督、核查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定依法经营。公司的各项经营决策合理，其程序合法有效，三会运作规范，且为了进一步完善公司治理，一直不断建立完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审核了公司的会计报表及财务资料，认为公司能严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司的实际制定一整套健全的财务制度，加强公司财务管理和经济核算，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）检查内部控制的情况
报告期内，公司一直致力于不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，并能得到有效的执行。
（四）检查募集资金使用情况
公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行。募集资金实际投入和承诺投入的项目一致，公司没有变更募集资金用途的行为。
（五）关联交易情况
报告期内，公司同控股股东及其关联方未发生关联交易，不存在任何损害公司和股东权
益的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
以上是本届监事会2013年的主要工作情况，2014年监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
本报告经本次监事会会议审议通过后，提交公司股东大会审议。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-080
北京华联商厦股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2014年11月14日（周五）下午2:00
2、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心
2号楼3层会议室
3、表决方式：网络投票与现场投票相结合的方式。本次股东大会，公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。
4、召集人：本公司第六届董事会
5、现场会议主持人：董事长赵国清先生
6、网络投票时间：
2014年11月13日（周四）—2014年11月14日（周五），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年
11月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2014年 11月 13日下午15：00至 2014年 11月 14日下午15：00之间的任意
时间。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 35人，代表股份 930,468,127股，占上市公
司总股份的41.7984%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 809,010,219股，占上市公司
总股份的36.3423%。
通过网络投票的股东 31人，代表股份 121,457,908股，占上市公司总股
份的5.4561％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 33,072,176股，占上市公司
总股份的1.4857%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31,464,368股，占上市公司总
股份的1.4134%。
通过网络投票的中小股东30人，代表股份 1,607,808股，占公司股份总数
0.0722%。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长赵国清先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指
派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了
股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下：
1、审议并通过了公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；
表决结果：同意票 929,357,319股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的99.8806%；反对票1,068,008股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的0.1148%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0046%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 31,961,368股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
96.6413%；反对1,068,008股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的3.2293%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.1294%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍、左凌云
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2014年第四次临时股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2014年11月15日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-041北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1716.82%-1746.82%|盈利：655.08万元|
||盈利：11,901.74 万元–12,098.26万元||

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司经营计划有序开展，经营业绩同比实现较大增长，主要原因是合并报表范围内较上年同期新增全资子宁波诺信睿聚投资责任有限公司净利润，以及其他主营业务保持稳定。
预计2018年公司第一季度非经常性损益为70万元，上年同期非经性损益为28.06万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-051海南亚太实业发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 7月 30日收到天津市第一中级人民法院《执行裁定书》（（2009）一中执字第77号之二），主要事项为中国农业银行股份有限公司天津分行金信支行与天津市绿源生态能源有限公司（已注销）、海南亚太实业发展股份有限公司、天津中敖畜牧集团有限公司、天津燕宇置业有限公司借款合同纠纷案。
一、有关案件的基本情况
公司原控股子公司天津市绿源生态能源有限公司（现已注销）与中国农业银行天津分行金信支行于2005年 6月24日签订了借款合同，本公司及天津中敖畜牧集团有限公司、天津燕宇置业有限公司提供了连带责任保证。由于天津市绿源生态能源有限公司（现已注销）未按期偿还借款及未支付贷款利息，中国农业银行天津分行金信支行于 2008年 6月 5日向天津市第一中级人民法院提起诉讼，公司已于 2008年 7月 17日在巨潮资讯网披露了《诉讼公告》（公告编号：2008-057）。
2018年4月13日，公司收到天津市第一中级人民法院《执行裁定书》（（2009）一中执字第 77号之一）裁定：将本案申请执行人变更为天津华恒新瑞资产管理有限公司，公司已于2018年4月14日在巨潮资讯网披露了《诉讼进展公告》（公告编号：2018-023）。
嘉业房地产开发有限公司6732.48万元股权（占兰州同创嘉业房地产开发有限公司股权的84.16%），冻结期限为叁年。公司已于 2018年 6月 9日在巨潮资讯网披露了《诉讼进展公告》（公告编号：2018-036）和《关于公司主要资产被冻结的公告》（公告编号：2018-037）。
2018年6月11日，公司与申请执行人天津华恒新瑞资产管理有限公司经过充分协商，签订了附生效条件的《执行和解协议》，公司已于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网披露了《关于签订<执行和解协议>的公告》（公告编号：2018-038）。
二、本次诉讼的进展情况
（一）申请人执行人与被执行人
申请执行人：天津华恒新瑞资产管理有限公司，住所地天津市和平区常德道39号
法定代表人：赵婷婷，该公司经理
委托诉讼代理人：王俊杰，天津庆滨律师事务所律师
委托诉讼代理人：张十月，天津庆滨律师事务所律师
被执行人：天津市绿源生态能源有限公司（现已注销）
被执行人：天津中敖畜牧集团有限公司
被执行人三：海南亚太实业发展股份有限公司
被执行人四：天津燕宇置业有限公司
（二）诉讼请求
申请执行人天津华恒新瑞资产管理有限公司申请解除对被执行人天津燕宇置业有限公司所持有 ST联油的 563500股、被执行人海南亚太实发展股份有限公司持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司股权的解冻。
三、本次诉讼裁决情况
天津市第一中级人民法院《执行裁定书》（（2009）一中执字第 77号之二），依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条规定，裁定如下：
1.解除被执行人天津燕宇置业有限公司所持有的ST联油（现更名为：亚太实业）563500股的冻结；
有限公司）持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司股权（现出资额 67324800.00元，占84.16%）的冻结。
本裁定立即执行。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
六、备查文件
天津市第一中级人民法院《执行裁定书》（（2009）一中执字第77号之二）特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018218深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开的第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）签署了《国开发展基金投资合同》（以下简称《投资合同》），公司与国开发展基金共同出资设立深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”），车电网注册资本人民币21,000万元，其中公司认缴出资人民币12,000万元，持有57.14%的股权，国开发展基金认缴出资人民币 9,000万元，持有42.86%的股权。国开发展基金本次投资期限为 12年，投资期限内，国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算，后期可按《投资合同》要求公司回购其持有的车电网股权。具体详见刊登在 2016年 3月 10日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》（公告编号：2016027）。
二、交易的进展情况
根据《投资合同》，公司拟与国开发展基金签订《股权转让协议》，以履行回购义务。公司拟以人民币 9,000万元的价格一次性回购国开发展基金持有的车电网42.86%的股权，回购完成后，公司将持有车电网100%股权。
本次股权回购事项已经公司第六届董事会第五十二次（临时）会议，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对手方基本情况
企业名称：国开发展基金有限公司
企业地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
法定代表人：王用生
注册资本：人民币5,000,000万元
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：国家开发银行股份有限公司持有国开发展基金有限公司100%股权。
公司与国开发展基金有限公司不存在关联关系。
四、股权转让协议的主要内容
甲方（转让方）：国开发展基金有限公司。
乙方（受让方）：深圳市科陆电子科技股份有限公司。
丙方（目标公司）：深圳市车电网络有限公司。
标的股权：甲方持有的丙方42.86%股权
1、标的股权的转让：甲方同意按照本协议约定的条款和条件向乙方转让标的股权；乙方同意按照本协议约定的条件受让标的股权，并向甲方支付股权转让价款。
2、标的股权收益的归属：
2.1乙方付清全部或部分股权转让价款之日（包括该日）前，该全部或部分标的股权的收益（如有）归甲方享有；自乙方付清全部或部分股权转让价款之日（不包括该日）后，该全部或部分标的股权尚未分配的收益归乙方享有。
相关法律法规和公司章程的规定予以确定。
3、股权转让价款：标的股权的交易价格经本协议各方协商同意，股权转让价款总计人民币玖仟万元整（小写：人民币90,000,000元）（以下简称“股权转让价款总额”）。
4、股权转让价款的支付方式和期限：
4.1第一笔标的股权的股权转让日（以股权转让价款付款通知书载明的日期为准）前10个工作日（无论如何，不得晚于2018年12月28日），乙方将股权转让价款总额的80%（即人民币柒仟贰佰万元整，小写：人民币72,000,000元）按照甲方指定的付款路径支付至甲方账户；
第二笔标的股权的股权转让日（以股权转让价款付款通知书载明的日期为准）（无论如何，不得晚于2019年2月2日），乙方将本次交易剩余全部价款（即人民币壹仟捌佰万元整，小写：人民币18,000,000元）按照甲方指定的付款路径支付至甲方账户。
4.2在每笔标的股权的股权转让日之前，经办行可以通过向乙方发送《股权转让价款付款通知书》的方式，告知乙方应支付的股权转让价款金额。
4.3除第3条约定的股权转让价款总额外，如甲方按照本协议约定向乙方转让全部或部分标的股权时，在《投资合同》项下仍有未实现或未全部实现的投资收益，则甲方有权将该等未实现的投资收益转化并新增至股权转让价款总额中，由乙方按照新增后的股权转让价款总额一并向甲方支付，届时乙方应实际支付的股权转让价款金额以《股权转让价款付款通知书》约定的金额为准。
5、本协议应于各方签署并盖章，且乙方、丙方就本次股权转让事宜出具合法有效决议之日起生效。
五、本次交易对公司的影响
本次交易是公司根据《投资合同》而履行的回购义务，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营及财务产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十二次（临时）会议决议；
2、《股权转让协议》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2018-015陕西兴化化学股份有限公司
关于参加 2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）通知，陕西证监局联合中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司将于2018年5月 24日（星期四）下午15:00——17:00在全景西安路演中心共同举办“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”，届时陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）将准时参加，与广大投资者在线进行交流。本次集体接待日活动上，公司将与投资者通过陕西上市公司投资者关系互动平台，以网络交流方式，就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益等事项进行在线集中交流。
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）网络平台举行，届时投资者可登陆参与本次交流会。出席本次集体接待日活动的人员有：公司总经理王颖先生、副总经理兼董事会秘书席永生先生、总会计师胡明松先生以及证券事务代表王彦女士。
欢迎广大投资者积极参加在线交流！
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2018年5月21日
独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对有关事项发表意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第十九次会议的相关议案和公司2019年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见:
我们认真审阅了《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2019年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
二、关于公司 2019年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计到2019年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
独立董事意见
三、关于公司 2019年上半年度对外担保情况的独立意见：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额||||报告期内对外担保实际发|||||
|度合计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保||||报告期末实际对外担保余|||||
|额度合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|杭州德沃仕电动|||||||||
|科技有限公司、|||||||||
|深圳市高科润电|2017年||||||||
||||2017年05月||连带责任||||
|子有限公司、浙|04月25|50,000||18,251.53||二年|否|否|
||||08日||保证||||
|江方正（湖北）|日||||||||
|汽车零部件有限|||||||||
|公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||50,000||||18,251.53|||
|额度合计（B1）||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||50,000||||18,251.53|||
|担保额度合计（B3）||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|额度合计（C1）||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|担保额度合计（C3）||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||50,000||||18,251.53|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度||||报告期末实际担保余额合|||||
|||50,000||||18,251.53|||
|合计（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||8.67%|||||
|其中：|||||||||

独立董事意见
|||
|-|-|
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的||
||0|
|债务担保余额（E）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|0|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

上述担保事项均已按规定履行审批程序。
经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。
四、关于 2019年度预计日常关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司补充预计 2019年度与延锋安道拓方德电机有限公司日常关联交易事项发表如下独立意见：
公司预计 2019年度将向关联方延锋安道拓方德电机有限公司提供劳务合计金额不超过1,200万元人民币，前述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，价格确定将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，参考市场价格并经由双方协商。独立董事未发现损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同时，此次日常关联交易预计事项履行的必要的审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件及公司制度文件的规定。因此，我们一致同意前述公司与关联方延锋安道拓方德电机有限公司的日常关联交易事项。
（以下无正文）
独立董事意见
（本页为独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）独立董事签字：
董望 陈勇 郑联明
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-029号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于 2015年 4月 7日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2015年4月10日以通讯表决方式召开。会议由陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》；
同意2015年第一季度报告全文及正文于指定媒体进行公开信息披露。
《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》；
同意修订后的《外汇套期保值管理制度》，该制度自本次董事会审议通过后生效。
《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
附件：
中材科技股份有限公司章程修正案
（2015年第2次修订）
根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，现拟对公司投资项目、对外投资的决策权限进行调整，并相应对《中材科技股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
一、修订公司章程第一百一十七条
原条款为：
第一百一十七条……投资项目及对外投资金额在 5,000万元以上的，须经公司董事会审议批准；投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值30％以上且绝对金额超过1亿元的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准；……现修订为：
第一百一十七条……投资项目及对外投资金额在 10,000万元以上的，须经公司董事会审议批准；投资项目金额占公司最近一期经审计净资产绝对值30％以上的，经董事会审议后应提交股东大会审议批准；……
中材科技股份有限公司
二〇一五年十月二十日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
利达光电股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国兵器装备集团有限公司（以下简称“本公司”）作为本次交易的交易对方及上市公司的控股股东，就上市公司的信息披露和申请文件承诺如下：
1.本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4.本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别和连带的法律责任。
6.如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；若未能在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的主体资格信息和账户信息并申请锁定；若董事会未向证券交易所和登记结
算公司报送本公司主体资格信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》的签署页）承诺人：
中国兵器装备集团有限公司（盖章）
2018年2月9日
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-026
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）于2014年4月8日开市时起临时停牌。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，2014年 4月22日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2014年4月22日开市起继续停牌。2014年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年4月29日、5月8日、5月15日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-018、2014-019、2014-020），2014年5月19日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-022），2014年5月26日、6月3日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-024、2014-025），上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—70獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于《关于出售资产暨重大关联交易的议案》的独立意见
公司拟与控股股东长海县獐子岛投资发展中心签订《资产转让协议》，将其拥有和控制的皮口土地、码头资产、大连长山群岛客运有限公司100%股权、大连长山群岛旅游有限公司100%股权和獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司100%股权转让给长海县獐子岛投资发展中心，转让价格为 19,315.90万元。本项关联交易的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，关联交易的价格以资产评估机构的评估价值为依据确定，因而可以认为是公允的，不存在损害广大股东特别是中小股东的利益，同意公司本次出售资产暨重大关联事项。我们一致同意此项议案，该议案需提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的公告》的独立意见
作为公司的独立董事，对公司追加 2016年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表独立意见如下：
公司 2016年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们一致同意此项议案，该议案需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页为第六届董事会第二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）独立董事签字：
陈树文： 吴晓巍：
陈本洲： 丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-095
万达信息股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司现有总股本 1,099,449,688股，截至本公告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，持股比例按剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本1,096,886,273股计算。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 18日接到公司实际控制人史一兵先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史一兵|实际控制人|480,000|2019年7月16日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|程馨慧|8.714%|融资|
|史一兵|实际控制人|3,008,600|2019年7月16日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海煜鸿光电科技有限公司|54.616%|融资|
|史一兵|实际控制人|2,000,000|2019年7月17日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海培成建设集团有限公司|36.307%|融资|
|合计||5,488,600|——|——|——|99.637%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，史一兵先生共持有本公司股份 5,508,600股，占公司总股本的0.502%。本次质押后，史一兵先生累计质押股份5,488,600股，占其持有本公司股份总数的99.637%，占公司总股本的0.500%。
3、截至公告披露日，史一兵先生质押的股份暂无平仓风险，公司将持续关注史一兵先生的股份质押情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年七月十八日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-014北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于投资与北京能源集团有限责任公司、北京智远高新科技有限责任公司共同设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”或“公司”）响应国家混合所有制改革，立足于能源行业，以市场为导向，坚持科技创新与商业模式创新双轮驱动的原则，近日与北京能源集团有限责任公司（下称“京能集团”）、北京智远高新科技有限责任公司（下称“智远高新”）协商依托各自的既有资源优势、技术优势，合资设立以能源领域前沿技术研发、产业化应用推广与传统业务辅助服务相结合的公司。共同推动能源领域前沿技术研发、产业化应用推广等工作。合资子公司名称待定，以工商行政部门最终认定的名称为准。
2、公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于《关于投资与北京能源集团有限责任公司、北京智远高新科技有限责任公司共同设立子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
（一）北京能源集团有限责任公司
1、企业名称：北京能源集团有限责任公司；
2、法定代表人：姜帆；
3、注册资本：2133806万人民币；
4、住 所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层；
5、经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
（二）北京智远高新科技有限责任公司
1、企业名称：北京智远高新科技有限责任公司；
2、法定代表人：毛永清；
3、注册资本：200万人民币；
4、住 所：北京市海淀区信息路甲28号B座（二层）02D室—303号；
5、经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；软件开发；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
三、合资投资标的基本情况
1、标的公司名称：北京京能能源技术研究有限责任公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）；
2、注册资本：人民币10000万元；
3、公司类型：有限责任公司；
4、经营范围：工程和技术研究和实验发展；技术推广服务、科技中介服务、知识产权服务、工程技术与设计服务、质检技术服务，软件开发、信息系统集成和物联网技术服务、信息技术咨询服务、运行维护服务、信息处理与存储支持服务，技术开发、技术转让、技术服务、技术推广，工业机器人制造、特殊作业机器人制造等。（以工商登记主管部门最终核准的经营范围为准。）；
5、出资方式：各自各方首航节能、京能集团、智远高新均已以自有资金，以货币方式共同出资10000万元；
6、注册地点：北京市海淀区东升科技园（具体地址待定）。
四、合资主要内容
1、公司股东以其认缴出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任，公司具有独立法人资格。
2、各方认缴出资额、出资形式、持股比例的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||出资形式||持股比例|
|京能集团||5,500||货币||55%||
|智远高新||2,600||货币||26%||
|首航节能||1,900||货币||19%||
|合计||10,000||-||100%||

3、公司应按照建立现代企业制度对公司治理结构的要求，依据相关法律法规的规定，设党组织、股东会、董事会、监事会以及经营管理机构。各方同意京能集团作为公司的控股股东并对公司进行并表。
4、为确保公司顺利发展，各方同意在公司设立后并在公司存续期间，遵循共同发展、共同繁荣的原则，给公司提供支持和协助。
京能集团同意提供如下支持和协助：在能源及自身业务相关领域，协调相应的内外部资源，提供科研便利，协助业务拓展，实现合作共赢。
首航节能同意提供如下支持和协助：在能源及自身业务相关领域，协调相应的内外部资源，提供科研便利，协助业务拓展，实现合作共赢。
智远高新同意提供如下支持和协助：团结公司员工，保持公司核心人员稳定，为公司长期稳定发展聚集人力资源和智力支持。
5、为增强企业活力，实现企业与员工共享改革发展成果、共担市场竞争风险，公司将实施员工持股计划。各方同意以智远高新作为实施员工持股的平台，具体方案以经北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核、公司股东会批准的员工持股计划为准。
6、公司设立董事会，董事会由五名董事组成，其中，京能集团有权提名两名董事人选，首航节能有权提名一名董事人选，智远高新有权提名一名董事人选，设立职工董事一名，经公司职工（代表）大会选举产生。董事的任期每届为三年。
经委任方连续委任，可以连任。
五、投资目的及对公司的影响
1、投资目的
为凝聚创新人才，培育创新能力，创造科技成果，支撑能源产业技术，打造
公司科技品牌，本次参与能源技术开发研究可为公司发展提供强有力的科技支撑。
有利于公司立足于能源行业，以市场为导向，坚持科技创新与商业模式创新双轮驱动，积极推进研发成果转化。力争打造新的科技研发与推广中心、新的技术支持与保障中心、新的科技产业化中心、新的技术交流与协作中心、新的人才培养基地，助力公司产业转型升级。
2、对公司的影响
合资公司的成立标志着公司积极参与混合所有制改革取得了阶段性的成果，合资公司作为独立法人，自主经营、自负盈亏独立运营。立足京能集团、首航节能在能源领域的国内外两个市场，依托各股东的既有资源优势，通过能源前沿技术研发、产业化应用推广与传统业务辅助服务双轮互动，实现常规业务与高新业务的有序发展，构建起“技术研发推广为引信、产业升级与拓展为方向、基金助力为支援”的产业化推进体系，打造“研究院+外部科研机构+产业升级需求、研究院+专业化公司、研究院+基金+专业化公司”运营生态体系。
3、风险提示
研究院+外部科研机构+产业升级需求、研究院+专业化公司、研究院+基金+专业化公司未来前景广阔，如能顺利推进各项目并达到预期的收益，将会成为公司未来业绩的重要组成部分，但是在企业经营中仍会存在不可预测的政策、资金、技术等风险，敬请各位投资者注意风险。合资公司的成立短期暂时不能给上市公司带来实质性盈利，敬请各位投资者关注风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、首航节能与京能集团、智远高新签署的《股东协议》。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-007深圳市银之杰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年1月23日开市起停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—078江苏百川高科新材料股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年12月17日在公司会议室召开。会议通知已于2018年12月11日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事 7名，实到董事 7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司在宁夏回族自治区银川市宁东镇出资2000万元设立全资子公司，全资子公司的具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2018年 12月 18日刊登在 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-079）。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年12月17日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2015—004洛阳轴研科技股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||512,625,946.15||651,107,108.35||-21.27%||
|营业总收入|||||||
||6,179,184.64||4,778,125.84||29.32%||
|营业利润|||||||
||22,425,869.46||46,465,272.59||-51.74%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|15,590,897.14||38,086,865.54||-59.06%||
|净利润|||||||
||0.05||0.13||-61.54%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.33%||3.73%||减少2.4个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,311,196,877.44||2,049,316,010.02||12.78%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,367,694,551.06||1,059,391,919.67||29.10%||
|所有者权益|||||||
||340,565,970.00||278,604,348.00||22.24%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.02||3.80||5.79%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况和财务状况的情况说明
报告期内，受宏观经济环境影响，公司外部经营环境低迷，下游需求市场持
续疲软，2014年度营业收入同比减少21.27%；报告期内，公司对期间费用进行了
有效控制，在营业收入同比减少的情况下，营业利润同比增长29.32%；报告期内，
公司营业外收入（主要为政府补助）同比减少2,507.08万元，对公司总体业绩产生不利影响，2014年度公司实现利润总额2,242.59万元，同比下降51.74%，实现归属于上市公司股东的净利润1,559.09万元，同比下降59.06%。
2、有关项目增减变动幅度达30%以上的原因说明
（1）利润总额同比下降51.74%，主要受营业外收入的影响，报告期内，公司营业外收入（主要为政府补助）同比减少2,507.08万元，同比下降59.92%，受此影响公司利润总额同比减少2,403.94万元，同比下降51.74%。
（2）归属于上市公司股东的净利润同比下降59.06%、基本每股收益同比下降61.54%，主要由公司利润总额的下降所导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月29日披露的《洛阳轴研科技股份有限公司2014年第三季度报告》中预计的业绩无差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人梁波、主管会计工作的负责人许世栋、会计机构负责人张岩签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－58内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到第三大股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(以下简称“富龙集团”)的通知，富龙集团将其所持有本公司股权解除质押，具体事项如下：
1、2014年 9月 17日，富龙集团以所持本公司 21,700,000股股权与上海国泰君安资产管理有限公司通过深圳证券交易所交易平台进行了质押式回购业务，期限为一年。该笔质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
该笔质押已于近日到期，富龙集团已办理了解除质押手续。
2、截止本公告日,富龙集团共持有本公司69,819,097股股份，占本公司总股本的11.70%。暂无质押股份。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日