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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-002锐奇控股股份有限公司
第四届董事会第 5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第5次会议通知于2019年1月18日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
会议于2019年1月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。
本次会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名（其中：无委托出席的董事，独立董事王蔚松、崔皓丹、孙晓屏以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
本次会议由董事长吴明厅主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司董事会同意聘任辛献林先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-002锐奇控股股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-115广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 35,000万元（含 35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于 2018年 4月 23日、2018年 6月 14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-46）、《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。
2018年6月19日，公司使用闲置募集资金人民币 8,000万元向招商银行广州分行中环广场支行（以下简称“招商银行”）购买了名为“招商银行结构性存款”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年9月21日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2018年9月21日将上述人民币8,000万元的“招商银行结构性存款”理财产品予以赎回，本金 8,000万元及相应收益 87.355616万元已于 2018年 9月21日全部收回。
三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|工 商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|13,000.00|2018.6.25|2018.10.8|3.50%|未到期|
|2|中 国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财 产 品【 CNYQQZX20180805】|保本型|5,000.00|2018.7.10|2018.10.15|3.00%-4.00%|未到期|
|3|中 国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财 产 品【CNYQQZX20180806】|保本型|5,000.00|2018.7.10|2018.10.15|3.00%-4.00%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币23,000万元（不含本次赎回的8,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年9月25日
广州集泰化工股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2018年度审计机构之事前认可意见
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年4月25日召开第一届董事会第二十次会议，本次会议拟审议《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们事前审阅了相关资料，现发表如下意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司2017年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2017年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，同意续聘该所为公司 2018年度审计机构。
我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州集泰化工股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项之事前认可意见》签字页）
独立董事：
罗绍德 涂伟萍 谢晓尧
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
北方国际合作股份有限公司
关于向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权事前认可的独立董事意见
独立董事经过事前认可，根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权》的议案发表独立意见如下：
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|1、本次出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权，是受国|
|家房地产行业限制性政策力度加大的影响，为调整业务结构，聚焦主|
|营业务的发展所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要。|
|2、本次出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权暨关联交|
|易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证劵法》《深圳证券|
|交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；|
|3、本次出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权的交易价|
|格是根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告、并经|
|双方协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东特别是|
|中小股东利益的情形。|

独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-105四川迅游网络科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2018年11月15日（周四）下午14:30
（二）网络投票时间：2018年11月14日至2018年11月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东34人，代表股份81,748,053股，占上市公司总股份的36.0741％。
（二）现场会议出席情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-105出席现场会议的股东12人，代表股份78,776,182股，占上市公司总股份的34.7627%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东22人，代表股份2,971,871股，占上市公司总股份的1.3114％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份21,525,105股，占上市公司总股份的9.4987％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份18,553,234股，占上市公司总股份的8.1873%。
通过网络投票的股东22人，代表股份2,971,871股，占上市公司总股份的1.3114％。
（五）公司董事、部分监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
总表决情况：
同意21,640,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。出席会议的股东中关联股东章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意21,525,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-105同意81,748,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,525,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：李瑾、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一八年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-004
厦门安妮股份有限公司
关于公司股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、股票交易异常波动情况|
|厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2018 年1月17日、1月|
|18日、1月19日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深|
|圳证券交易所上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。|
|二、公司关注并核实相关情况说明|
|针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说|
|明如下：|
|1、公司注意到近期市场和投资者对区块链技术及公司在版权保护领域对区|
|块链技术应用的关注，区块链技术在版权保护中的应用是公司完整版权保护生态|
|体系中的一个技术环节，有利于促进公司版权业务的发展，但目前只是起步阶段，|
|暂时未对公司业务产生实质性的影响。|
|2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易|
|价格产生较大影响的未公开重大信息；|
|4、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|
|5、向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的|
|重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股|
|价产生重大影响的事项；|
|6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司|
|股票；|

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|7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。|
|三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票|
|上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、|
|协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披|
|露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信|
|息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时|
|报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信|
|息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。 公司将|
|继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信|
|息披露工作。|
|敬请广大投资者理性投资、注意风险。|

特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于荣盛房地产发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对荣盛发展董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
荣盛发展对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了自查表。
招商证券保荐代表人通过与荣盛发展董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的自查表进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，招商证券认为：荣盛发展填写的自查表严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况。招商证券对该自查表无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人:
廖锦强 李昕遥
招商证券股份有限公司年 月 日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查，并发表专项说明及独立意见如下：
（一）截至 2019年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
（二）截至 2019年 6月 30日，公司无对外担保及对子公司担保事项，未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
（一）公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会【2019】9号）的相关要求进行的合理变更，公司自 2019年 6月 10日起执行财政部 2019年发布的《企业会计准则第 7号-非货币性资产交换》，自 2019年 6月 17日起执行财政部 2019年发布的《企业会计准则第12号-债务重组》，于2019年6月30日半年度财务报告及以后期间的财务
报告中变更部分报表格式，并变更有关的会计政策。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）修订后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：贺强、何祚文、蔡元庆
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2015-055关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 7月 8日接到公司实际控制人、董事长孙平范先生增持公司股份计划的告知函，现将有关情况公告如下：
一、基于对公司未来持续发展前景的信心，公司实际控制人、董事长孙平范先生计划自 2015年 7月 9日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于 12,100万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
二、实际控制人、董事长孙平范先生本次增持的承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
三、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年七月八日
北京新雷能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
特别提示
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”）首次公开发行新股不超过2,889万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3108号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,889万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,733.4万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为 1,155.6万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币6.53元/股。
新雷能于 2017年 1月 4日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“新雷能”股票1,155.6万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年1月6日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年1月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,844,747户，有效申购股数为96,878,364,000股，配号总数为 193,756,728个，配号起始号码为000000000001，截止号为000193756728。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,383.38214倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的14,445,000股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 2,889,000股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为26,001,000股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0268388100%，申购倍数为3725.94762倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于 2017年 1月 5日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2017年 1月 6日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：北京新雷能科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司2017年1月5日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-044证券代码：112558 证券简称：17美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）于2015年12月非公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日止。截至2017年12月31日，公司2015年度非公开发行A股股票尚有人民币140,030.76元未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，中泰证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
公司于2017年10月26日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年11月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司创业板公开发行可转换公
司债券的相关议案。经股东大会授权，公司董事会决定聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任本次创业板公开发行可转换公司债券项目的保荐机构和主承销商。目前，公司已与东方花旗（简历见附件）签订了《关于公开发行不超过70,000万元可转换公司债券之保荐协议书》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。中泰证券未完成的持续督导工作将由东方花旗承接，东方花旗的持续督导期限为自与公司签订保荐协议之日起至公司2015年度非公开发行A股股票持续督导期届满之日及本次创业板公开发行可转
换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，需延长持续督导期限的按中国证监会的相关规定执行。东方花旗指派保荐代表人张仲先生、葛绍政先生负责具体的持续督导工作。保荐代表人张仲先生、葛绍政先生简历详见附件。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
附件：
1、东方花旗简介
东方花旗证券有限公司是一家由东方证券股份有限公司与花旗环球金融(亚洲)有限公司基于战略投资合作关系共同投资组建的中外合资证券公司，专业从事投资银行业务。
2、保荐代表人简介
张仲先生：东方花旗证券有限公司投资银行部资深业务总监，经济学硕士，保荐代表人。2012年加入东方花旗，曾主持和参与山东美晨科技股份有限公司IPO、太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票、浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票、浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司IPO、常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票、江苏天常复合材料股份有限公司IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
葛绍政先生：东方花旗证券有限公司投资银行部执行总经理，金融学硕士，保荐代表人。曾任职于中信证券、广发证券、中投证券。曾担任纳尔股份IPO项目、美晨科技IPO项目、海利得IPO项目、华峰氨纶再融资等项目保荐代表人，华峰氨纶IPO项目主办人、同洲电子IPO项目现场负责人，现场负责或参与凯诺科技再融资项目、瑞贝卡IPO等项目。
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于公司投资认购Alibaba Group HoldingLimited增发股份
并签署投资协议的独立意见
苏宁云商集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司投资认购Alibaba Group HoldingLimited增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》，拟以不超过140亿元资金认购美国纽交所上市公司Alibaba Group HoldingLimited普通股股份（简称“本次投资”）。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，基于独立判断立场，对本次投资发表独立意见如下：
公司审议本次投资的董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效；
本次投资符合公司的发展战略，有利于提高公司的综合竞争力及盈利能力，投资定价公允，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上，我们一致同意公司本次投资事项，本次投资尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2015年8月9日
海波重型工程科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和海波重型工程科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
作为公司独立董事，在审阅公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》基础上，我们以独立和客观的立场，发表独立意见如下：
该专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司董事会换届选举的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了公司董事会提交的关于董事会换届选举的相关材料。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们认为：
1、公司非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
《公司章程》中规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意张海波先生、张丽女士、刘乾俊先生、刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意喻超先生、张涛先生、胡凤香女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年；公司将会向深圳证券交易所报送非独立董事候选人资料，审核无异议后，再将上述议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司不存在为公司控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情形。
四、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
经核查，我们认为本次章程修改的相关条款符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律法规规定及监管机构的要求，是着眼于公司的实际情况和经营管理的需要作出的修订，有利于进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，我们同意《修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责办理公司章程备案等相关手续。
独立董事：喻超、张涛、胡凤香2018年8月16日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2016-024广东超华科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金人民币5,500万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。详细内容请见公司于 2015年 4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-023）。
截至2016年4月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,500万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一六年四月六日
疆天山畜牧生物工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之董事、
监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经中国证监会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号）核准。本次交易包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。发行股份购买资产部分的董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告已于2016年5月18日公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司已办理了本次配套募集资金之新增股份的预登记，公司本次向广发证券资产管理（广东）有限公司发行2,401,477股人民币普通股（A股）。
本次发行股份购买资产的新股登记并上市后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|新增股份登记到账前2016年7月4日||新增股份登记到账后||
|||持股数（股）|比例|持股数（股）|比例|
|蒋炜|董事长、总经理|1,012,900|0.52%|1,012,900|0.51%|
|胡玉诚|常务副总经理|30,000|0.02%|30,000|0.02%|
|何敏|副总经理、董事会秘书|1,474,369|0.76%|1,474,369|0.75%|
|崔海章|副总经理|99,375|0.05%|99,375|0.05%|
|刘志强|副总经理|84,375|0.04%|84,375|0.04%|

除上述外，公司其他董事、监事和高级管理人员在本次发行前后均不持有本公司股份。
特此报告。（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2016年7月8日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-089快乐购物股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年12月21日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2016年 12月 20日 15:00至 12月 21日15:00，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年 12月 21日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2016年12月20日15:00至12月21日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年12月12日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 21人、代表股份数215,817,331股，占公司股份总数的53.8198%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数 195,322,332股，占公司股份总数的48.7088%。参加本次股东大会网络投票的股东 18人、代表股份20,494,999股，占公司股份总数的5.1110%。
本次会议由董事会召集，董事长陈刚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一《关于变更会计师事务所的议案》
本议案出席股东大会有效表决股份数为215,817,331股。表决结果为：同意
215,555,631股，占出席会议有表决权股份总数99.8787%；反对253,300股，占出席会议有表决权股份总数0.1174%；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数0.0039%。
议案获得通过。
其中，中小股东的表决情况：同意20,234,199股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数98.7232%；反对253,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数1.2358%；弃权8,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0410%。
三、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《快乐购物股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-032深圳广田装饰集团股份有限公司
关于公司股票期权激励计划第三个行权期
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，公司47名股权激励对象自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，即自2014年12月1日起至
2015年11月30日可行权共计712.32万份股票期权（具体情况见公司2015-022号公告）。公司股票期权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-053广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2017年 9月 25日下午 3:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 9月 20日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和
股东利益。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》；
经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目的实施主体的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提升管理效率，优化管理结构，提高募投项目实施效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司使用募集资金向全资子公司深圳智慧金明科技有限公司增资，符合募集资金项目的实施计划，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的事项。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十五日
国泰君安证券股份有限公司关于
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对珈伟股份使用部分募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384号文核准并经深圳证券交易所同意，珈伟股份由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2012年5月3日向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股11.00元，募集资金总额38,500万元，募集资金净额35,263.22万元。公司募集资金已存放于公司董事会决定的专户集中管理，开户银行为中国工商银行深圳分行坪地支行、上海浦东发展银行深圳分行坪山支行和交通银行湖北省分行武汉东湖新技术开发区支行。上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司于2012年5月8日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2012]035号《验资报告》。
截至2013年12月31日，公司募集资金累计尚有30,361.80万元未予使用。
二、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
2013年 7月 3日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之
日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专用账户。
2013年 7月 4日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专用账户。
三、公司前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2013年12月24日公司已将3,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户，并于2013年12月24日予以公告。公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况及合理性和必要性
1、本次公司使用募集资金的基本情况
公司本次将继续使用3,500万元闲置募集资金补充流动资金，本次使用闲置募集资金补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用闲置募集资金补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营用途，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
2、补充流动资金的必要性和合理性
随着公司业务规模的迅速扩大，原材料、设备资金占用快速增加，公司营运资金需求大幅度增长。为满足公司业务日益扩大和生产经营的需要，公司向多家银行申请办理营运资金短期借款，并为此支出大量财务费用。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以暂时满足公司对营运资金的需求，预计可为公司节约财务费用约115.50万元。
五、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
珈伟股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主
营业务相关的生产经营使用。该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，公司将按时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司不存在证券投资的情况，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2014年 1月 7日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次补充流动资金的规模未超过本次募集资金净额的10％，不需提交股东大会审议批准，并自董事会批准之日起实施，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
2014年 1月 7日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：公司继续使用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司继续使用闲置募集资金 3,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起
不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。
七、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安证券认为：
1、珈伟股份本次使用闲置募集资金 3,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，可为公司节约财务费用支出，有助于公司提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
2、本次募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、珈伟股份最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。珈伟股份承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后，公司在未来12个月内不进行证券投资等高风险投资。
4、本次募集资金使用计划已经公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
因此，国泰君安证券同意珈伟股份本次继续使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张 力 曾 建
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-017广东万和新电气股份有限公司
关于控股子公司利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）控股子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）于近日召开股东会，通过公司 2012年度利润分配事宜。
二、具体分配方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计的（2013）第 00178号财务报告与广州衡运税务师事务所有限公司审计的（2013）3004号企业所得税汇算清缴鉴证报告，2012年度公司实现的税后利润 15,804,501.48元，提取法定盈余公积金 1,580,450.15元后，剩余可分配利润为 14,224,051.33元，加上以前年度未分配的利润102,377,954.08元，截至2012年12月31日止，累计可供股东分配的利润116,602,005.41元（其中包含2008年1月1日前累计可供股东分配的利润1,117,946.59元）。
与会股东同意以中山万和截至 2012年 12月 31日累计可供股东分配的利润116,602,005.41元为基数，向全体股东分配116,602,005.41元，按股东持股比例分配，其中股东广东万和新电气股份有限公司按持股比例75%，可分得 87,451,504.06元；股东顺安达（香港）有限公司按持股比例25%，可分得29,150,501.35元。
三、对公司的影响
上述分红将增加万和电气 2014年母公司报表的利润,但不增加 2014年合并
报表的利润。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2014年4月23日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-021中山联合光电科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告
摘要》于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年4月18日