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浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-013浙江苏泊尔股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）因业务发展需要，拟利用自有资金在境内进行期货套期保值业务。具体内容如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
本公司作为专业炊具生产商，生产经营需使用大量的大宗材料（铝、铜、钢）。由于大宗材料市场价格波动较大，为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，本公司拟利用境内期货市场进行风险控制，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。
二、期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的大宗材料期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入金额及业务期间
公司根据生产经营情况，以当期现有大宗材料存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币8,000万元进行大宗材料套期保值。公司将利用自有资金进行套期保值操作。
三、期货套期保值业务风险及应对措施
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
浙江苏泊尔股份有限公司4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《境内期货投资内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、期货套期保值业务对公司生产经营的影响
1、期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过开展大宗材料期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗材料价格的不规则波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。
2、期货套期保值业务对公司财务的影响
公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行。开展套期保值所使用的大宗材料期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2014-001深圳兆日科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）第一届董事会任期将于2014年2月16日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第二届董事会的组成
公司第二届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日连续 90天以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司第一届董事会书面推荐第二届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第一届董事会书面推荐第二届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起 5天内（即 2014年 1月 19日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年1月19日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王晓坤
联系电话：0755－23609873
联系传真：0755－82558382
联系地址：深圳市福田区车公庙泰然科技园213栋6C
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2014年1月14日
附件1.
深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□ 董事 □ 独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息||||
|姓名||性别|出生日期|
|电话||邮箱|传真|
|任职资格(是/否符合本公告规定的条件)||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明(如有)（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量； 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）||||

推荐人（盖章/签名）：
年 月 日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-054梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开的公司 2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见2017年12月9日、2017年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年6月30日，公司累计回购股份46,082,661股，占公司总股本的5.3485%，最高成交价为11.11元/股，最低成交价为8.51元/股，支付的总金额为457,919,673.12元（不含交易费用）。
公司将按照《关于以集中竞价方式回购股份报告书》中披露的回购股份方案继续实施股份回购，并依据相关规定及时发布回购股份进展公告，相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-004鞍山七彩化学股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）关注到中国经济网于2019年3月4日刊登了《七彩化学辽宁被举报污染关联关系混乱被指利益输送》一文，并被多家媒体转载。该文章严重失实，对公司声誉造成了一定的负面影响。
二、澄清说明
为维护公司合法权益，避免对投资者造成误导，公司对相关报道内容进行了核实，作如下说明：
1、该文章反映公司曾因水污染、大气污染而遭到当地居民的举报，涉嫌废水、废气违法排放。
2017年 4月 7日，海城市环保局收到海城市人民政府转办举报信件（环保部转办）。2017年 4月 10日，海城市环保局主持召开了“鞍山七彩化学股份有限公司环保问题现场核查会”，与会人员分别为审批科、验收科、监察中队、污控科、污水管理中心、监测站、七彩化学以及 3名相关专家共计 16人。与会人员通过现场勘查、调查询问、查阅资料等方式，针对举报信件涉及的相关问题进行了调查核实。
2017年4月14日，该信访件的调查处理情况已通过海城市人民政府网站向社会公开。
意见为：一是要求企业应进一步加强生产运行和环境管理，确保在任何情况下污染物均能稳定达标排放；二是建议企业开展全公司的环境影响后评估工作。
公司严格落实意见要求，并建立了完善的环保处理设施体系且运行良好，各项环保审批手续齐全，依法依规生产经营，且环保部门已多次现场检查，各项污染物均达标排放，不存在大气污染、水污染等情形。
2、该文章反映公司的控股股东鞍山惠丰投资集团有限公司历史上曾发生一起中毒窒息事故。
公司及控股股东历来高度重视安全生产，组建了以安全环保部为核心的公司、车间、班组三个级别安全管理模式并且有效执行相关安全生产管理制度，公司近年来未发生安全生产事故。
3、该文章反映公司关联关系混乱，公司与鞍山辉虹颜料科技有限公司（以下简称“鞍山辉虹”）及杭州信凯实业有限公司（以下简称“杭州信凯”）之间涉嫌存在利益输送的可能。
公司入股鞍山辉虹，主要是看好鞍山辉虹相关产品的未来发展前景。公司与杭州信凯为长期商业合作伙伴，与杭州信凯的交易系正常商业往来，不存在利益输送，具体如下：
第一，公司财务投资鞍山辉虹，不存在其他利益安排
2013年 11月，李武等人发起设立鞍山辉虹。2015年 11月，公司参股鞍山辉虹主要是看好颜料橙等产品的发展前景，鞍山辉虹各股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动情形。2018年 1月至 6月，公司与鞍山辉虹之间发生少量偶发性关联交易88.17万元，且交易价格公允，不存在公司通过鞍山辉虹与杭州信凯之间进行利益输送的情形。
第二，公司与杭州信凯之间的业务往来未因公司参股鞍山辉虹发生重大变化 2015年 11月，公司参股鞍山辉虹。参股前，2013年至 2015年，公司对杭州信凯的销售额分别增长33%和30%；参股后，公司对杭州信凯的销售额 2016年比 2015年增长32%。参股前后，公司对杭州信凯的销售增速并未发生重大变化。2017年，公司对杭州信凯的销售金额及占比均呈下降趋势，公司对杭州信凯不存在重大依赖，公司与杭州信凯之间的业务均系正常的商业往来，交易价格
公允合理，双方不存在其他补偿约定。
具体情况详见公司于2019年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）等相关媒体披露的《鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》之“第五节、四、（一）、3、鞍山辉虹”部分。
三、其他说明
目前仍有多家媒体转载此前发布的不实文章，公司对此表示严重关切，将根据事态的发展，保留采取进一步法律措施的权力，维护公司正当权益。
四、必要的提示
1、至本公告披露时，公司不存在应予以披露而未披露的事项；公司将持续关注和跟进前述媒体报道相关事宜，如有相关情形，公司将及时说明或澄清。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-029山东共达电声股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
3、本次股东大会有以下议案未通过：
（1）《选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案；
（2）《选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年4月12日星期四下午2：00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年 4月 12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018年4月11日下午3:00至2018年4月12日下午3:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、主持人：董事会秘书王永刚
5、投票方式：现场投票与网络投票
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-029系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4名，所持有表决权股份数为57,381,300股，占公司总股本的15.9393%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 12人，代表股份 363,900股，占上市公司总股份的0.1011％。
3、中小股东投票情况：
通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 363,900股，占上市公司总股份的0.1011％；
通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,401,300股,占上市公司总股份的0.0667%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员。
5、见证律师列席了会议本次会议，召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1．00、逐项审议了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举谢冠宏先生、章调占先生、邱士嘉先生、傅建井先生、李兵先生、赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01《选举谢冠宏先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 85,064,005股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
1.02《选举章调占先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 85,064,006股，所得同意股份数超过出席会议有效表决
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-029权股份总数二分之一，表决结果当选。
1.03《选举邱士嘉先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 85,064,007股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
1.04《选举傅建井先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意2,553,108股，所得同意股份数未达到出席会议有效表决权股份总数二分之一，此议案未通过。
1.05《选举李兵先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意2,553,109股，所得同意股份数未达到出席会议有效表决权股份总数二分之一，此议案未通过。
1.06《选举赵政辉先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意 85,023,110股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
由于本届董事会成员未达到《公司章程》规定的9人标准，故公司将在近期进行补选。
2.00、逐项审议了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举张志学先生、王立彦先生、杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01《选举张志学先生为公司第四届董事会独立董事》
总表决结果：同意 57,533,105股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
2.02《选举王立彦先生为公司第四届董事会独立董事》
总表决结果：同意 57,533,106股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
2.03《选举杨步湘先生为公司第四届董事会独立董事》
总表决结果：同意 57,574,007股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
3.00、逐项审议了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举舒娅女士、冯革胜先生为公司第四届监事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-029非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.01《选举舒娅女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
总表决结果：同意 57,533,105股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
3.02《选举冯革胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
总表决结果：同意 57,574,006股，所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
四、律师出具的法律意见：
北京市海润律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市海润律师律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-059江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案预披露的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 24日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于 2018年半年度利润分配及公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：2018-058），根据相关业务指引，公司对公告中的部分内容补充说明如下：
一、基本情况
1、提议理由：
鉴于公司当前稳健的经营状况以及良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，为积极回报股东，增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，满足公司经营方面需要，同时结合公司发展阶段、每股资本公积较高的实际情况，实际控制人季伟、季维东先生提出了 2018年半年度利润分配预案。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
（1）政策推动行业大发展，公司设备销售、技术服务双驱动
心设备，公司下游行业的发展潜力巨大，改造、新建的旺盛需求，将为公司以高效压缩机、小型高效蒸汽轮机等为代表的高端流体机械设备及系统集成服务带来需求，并形成新的收入增长空间。
（2）公司细分领域龙头地位突出，业绩持续增长
公司作为国内大型工业鼓风机、小型离心压缩机、小型高效蒸汽轮机等为代表的细分流体机械领域的龙头企业，拥有发电岛集成、空气站集成、MVR系统集成、热能阶梯利用、污水曝气系统集成、冰浆动态制冰系统集成等系统集成技术服务能力，直接受益于脱硫脱硝、污水处理、余热回收等行业的产能扩张，在手订单饱满，能够保障未来2-3年的业绩持续增长，2018年半年度公司收入实现较快增长，并由此带来了公司利润的增长，预计归属于上市公司股东净利润比上年同期增长77.57%-96.04%。
（3）公司发展阶段及经营模式
公司是一家集研发、制造于一体的技术密集型现代化高端装备制造服务型企业，主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、二氧化碳压缩机、制冷压缩机、单级高速离心鼓风机、新型高效蒸汽轮机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机等多种规格的节能流体机械产品，广泛应用于脱硫脱硝、污水处理、医药、食品发酵、MVR、制药、余热回收、冰蓄冷等领域。同时具备发电岛集成、空气站集成、MVR系统集成、热能阶梯利用、污水曝气系统集成、冰浆动态制冰系统集成、风系统节能改造等相关工程技术总包能力及合同能源管理运营资质与能力。
公司经过 20多年的发展，已经将产品与服务从最初的大型工业鼓风机拓展到小型高效压缩机、小型高效汽轮机等产品，围绕着核心技术能力打造了空气站系统集成、MVR系统集成、冰浆动态制冰系统集成、发电岛集成、污水曝气系统集成等系统集成服务能力。
公司 2015年增资收购了林源科技后实现了产业链的垂直整合，进入生物质气化发电领域，将自有小型高效汽轮机设备、发电岛成套技术与林源科技的生物质气化技术优势、原材料采购优势等相结合，对秸秆气化发电进行扩建，能够实现燃气净化、硫再生、焦油、供热、供气、发电、碳粉回收循环利用产业集成一体化，产生较好的经济效益。
2016年公司收购了泰州锋陵特种电站装备有限公司，借助其军工资质及其原有的柴（汽）油发电机组技术、市场渠道等方面的积累，开拓高端流体机械等产品的军工市场，打造军工业务平台。
2018年公司并购了上海运能能源科技有限公司，打通了新能源领域的上下游，避免公司系统集成业务风险，取得相关资质，能源业务进入发展快速通道。
公司通过自身能力建设与外延式发展相结合，获得了相应的技术能力与资质，公司有能力抓住节能环保、新能源等下游行业新的资本投入带来的机会，实现自身的持续稳健发展，公司的在手订单及正在洽谈的意向性订单的大幅增长即印证了公司较强的竞争优势。
（4）未来专注流体机械领域，围绕核心技术能力拓展业务
未来公司将专注于流体机械及其相关领域的技术创新，持续向其高端领域进军，进一步丰富压缩机、小型高效汽轮机的规格型号，加快小型燃气轮机的研制进度，拓展高端流体机械产品在节能环保、新能源、储能、军工等领域的应用，围绕公司在高端流体机械领域多年来形成的核心技术能力，积极拓展业务应用领域，实现公司的长期稳健发展。
二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（1）提议人季伟在本次利润分配预案披露前 6个月内按照增持计划买入本公司股份 2,215,800股，误操作卖出 86,900股，累计增持 2,128,900股；提议人季维东先生在本次利润分配预案披露前 6个月内按照增持计划买入本公司股份 1,787,750股；
（2）其他持股5%以上股东及董监高在本次利润分配预案披露前6个月内未买卖本公司股份。
（3）经问询，截至本预案公告日，提议人、持股5%以上股东及董监高在未来6个月内无减持公司股票计划。
三、相关风险提示
本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不产生实质性影响。公司实施本次分配方案后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一八年七月二十四日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-030
诚志股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2017年 4月 3日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年4月13日下午16:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2017年第一季度报告全文》及《诚志股份有限公司2017年第一季度报告正文》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于王学顺担任公司董事会战略发展委员会委员的议案》
根据有关法律法规、《公司章程》和《董事会战略发展委员会实施细则》的规定，现增补新任董事王学顺先生为公司董事会战略发展委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、逐项审议通过《关于公司为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，2017年度公司拟为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司申请总额1亿元银行授信额度提供担保，如下：
（1）关于公司为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司合肥市长江东路支行申请的0.50亿银行授信提供担保的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于公司为控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司向渤海银行股份有限公司合肥分行营业部申请的0.50亿银行授信提供担保的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》。
4、审议通过《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、王学顺回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过《关于控股子公司设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司控股子公司南京诚志清洁能源股份有限公司及其子公司南京诚志永清能源科技有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大程度地保护投资者的合法权益，同意南京诚志清洁能源股份有限公司在中国银行股份有限公司南京化学工业园支行设立募集资金专项账户，南京诚志永清能源科技有限公司在交通银行股份有限公司南京大厂支行设立募集资金专项账户。上
述两个募集资金专项账户仅用于存储、管理和使用本次募集资金，不用作其他用途。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上议案均无需提交股东大会审议。
公司独立董事已对议案4发表了事前认可意见，并对议案3、4、6发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对子公司与专业机构合作投资暨关联交易的事前认可意见》、《公司独立董事对公司第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案4、6发表了核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的的中信建投证券股份有限公司相关核查报告。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、独立董事事前认可意见；
4、中介机构核查意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-008
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日收到持股5%以上股东上海柏智投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海柏智”）提交的《简式权益变动报告书》，上海柏智于2018年2月26日至2018年3月8日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 416,700股（占公司总股本的0.2941%），本次权益变动后，上海柏智持有公司股份 7,083,300股，占公司总股本的4.9990%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海柏智|竞价交易|2018/2/26|16.80|20,000|0.0141|
||竞价交易|2018/2/27|17.00|80,000|0.0565|
||竞价交易|2018/2/28|17.13|40,000|0.0282|
||竞价交易|2018/3/1|17.18|20,000|0,0141|
||竞价交易|2018/3/5|17.47|120,000|0.0847|
||竞价交易|2018/3/6|17.48|60,000|0.0423|
||竞价交易|2018/3/7|17.24|19,800|0.0140|
||竞价交易|2018/3/8|18.83|56,900|0.0402|
||合 计|||416,700|0.2941%|

注：上海柏智减持股份来源：解除限售后的首次公开发行股票上市前持有的股份。
公司于2018年1月22日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-003
号），具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|变动前||变动后||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|上海柏智|合计持有股份|750|5.2931|708.33|4.9990|
||其中：无限售条件股份|750|5.2931|708.33|4.9990|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、其他相关说明
1、上海柏智本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、持股5%以上股东的减持计划等相关事项，公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不涉及违反相关承诺的情况。
3、上海柏智此前在招股说明书和上市公告书中已披露的承诺：上海柏智自泰嘉股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。锁定期限届满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。截至目前，上海柏智严格遵守相关承诺事项。
4、上海柏智不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，上海柏智不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、上述权益变动具体情况详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
上海柏智出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-062威海华东数控股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、仲裁的基本情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“被申请人”、“反请求申请人”）于2015年6月25日收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第1279号仲裁案答辩通知》及公司股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“大连高金科技”、“申请人”、“反请求被申请人”）的《仲裁申请书》等文件，因大连高金科技与公司签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）所引起的争议，向北京仲裁委员会申请仲裁，北京仲裁委员会于2015年6月12日予以受理。具体内容详见公司在2015年6月 27日披露的《关于收到北京仲裁委员会<仲裁答辩通知>的公告》（公告编号：2015-048）。
二、仲裁的进展情况
公司于2015年7月9日向北京仲裁委员会提交了答辩书、反请求申请书等材料，北京仲裁委员会于2015年8月3日受理了公司反请求申请。公司于2015年8月5日收到北京仲裁委员会的《关于（2015）京仲裁字第1279号仲裁案反请求受理通知》。
三、仲裁反请求
1、裁决由反请求被申请人补偿反请求申请人为本案而支出的律师费人民币159万元；
2、裁决由反请求被申请人承担本案全部仲裁费用。
四、事实和理由
经中国证券监督管理委员会批准，反请求申请人于2008年6月3日首次向社会公众发行 3,000万股人民币普通股，根据深圳证券交易所的同意，于 2008年 6月12日在深圳证券交易所上市。
2013年2月19日，反请求被申请人与反请求申请人签署了《股份认购协议》，就反请求被申请人拟以现金认购反请求申请人非公开发行的5000万股境内上市人民币普通股（A股）股票事宜进行了相关约定。为了消除由于前述非公开发行股份所产生的潜在同业竞争问题，在《股份认购协议》中约定了第三章“未来重组”及相关内容，第三章第 3.1条约定：“双方同意，自本次发行完成之日起三十六个月内，由甲方（即反请求被申请人）将所持有或有权处置的标的资产以认购乙方（即反请求申请人）非公开发行股票的方式或双方一致认可的其他方式出售给乙方。”第3.2条约定：“未来重组的具体方式、资产评估相关事项、定价、交割等由甲乙双方另行签署协议约定，该协议届时需经乙方董事会、股东大会审议通过并经中国证监会批准后生效。”第一章“定义”第 1.1条约定：“„未来重组‟指甲方将其所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购乙方非公开发行股票的方式或双方一致认可的其他方式出售给乙方。”“„标的资产‟指未来重组中甲方拟出售给乙方的机床制造业务相关股权/资产。”
同日，反请求被申请人出具了《承诺函》，其在第三段中进行了承诺：“本公司进一步承诺，为避免因本次发行而产生的华东数控与本公司之间的同业竞争，本公司特此承诺，自本次发行完成之日起三十六个月内，将本公司所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或本公司与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。”
2014年3月4日，反请求申请人依约向反请求被申请人非公开发行股票完成。
2014年9月18日，由于反请求申请人经营存在严重困难，面临资金链断裂的生死关头，反请求申请人向股东案外人山东省高新技术创业投资有限公司、反请
求被申请人发送了《关于近期工作三点意见》，告知反请求申请人管理层股东近期拟采取三条措施，其中第三条为“为保护全体股东的权益，积极寻找外部有重组意愿的机构，迅速开展对公司进行重组工作。”并在最后明确载明“以上三点，如有不同意见，请在 2日内反馈，否则，视为同意。”2014年 9月 23日，反请求被申请人予以回复，直接同意了第一条和第二条，未就第三条表达不同意见，亦未以《股份认购协议》的约定为由要求反请求申请人不得与任何第三方进行资产重组，反请求申请人有理由相信反请求被申请人同意了第三条。
根据反请求申请人的经营现状，考虑未来长远发展，2015年5月21日起，反请求申请人拟通过董事会会议推动与第三方的重组以改善资产质量和财务状况，以维护反请求申请人全体股东的利益，尤其有利于维护中小股东权益。然而，反请求被申请人及其委派的董事，以及北京市通商律师事务所均一而再、再而三地以《股份认购协议》第3.1条的约定为由，声称反请求申请人与第三方进行重大资产重组违反了《股份认购协议》第3.1条的约定，导致相关董事会决议未能通过，并给反请求申请人与第三方进行重大资产重组设置障碍。
反请求申请人认为，为了消除由于《股份认购协议》约定的反请求申请人向反请求被申请人非公开发行股份所产生的潜在同业竞争问题，在《股份认购协议》中约定了第三章“未来重组”及相关内容。而且，根据《股份认购协议》第3.1条和第3.2条的约定，对反请求被申请人以所持有或有权处置的标的资产认购反请求申请人非公开发行股票的方式或其他方式出售给反请求申请人事宜，仅是反请求被申请人与反请求申请人达成的意向性的约定。对于该事宜的具体方式、资产评估相关事项、定价、交割等均需由双方另行协商一致后签署协议进行约定，且需经反请求申请人董事会、股东大会审议通过并经中国证监会批准后方能生效。该事宜本就存在众多的不确定性，反请求申请人并不负有必须无条件地同意该事宜的义务。《股份认购协议》从不排斥反请求申请人可能推进的与任何第三方进行的其他重组或资本运作。反请求申请人与任何第三方进行重大资产重组不违反《股份认购协议》的约定。反请求被申请人不得依据《股份认购协议》要求反请求申请人不得与任何第三方进行重大资产重组。
为维护反请求申请人及其全体股东的利益，尤其是为了维护广大中小股东的权益，反请求申请人基于上述事实和理由并根据相关法律法规之规定，委托律师处理本案并向贵会提出上述仲裁反请求，请贵会裁决如所请。
五、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
因案件尚未开庭审理，本次的仲裁最终结果具有不确定性。公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
六、风险提示
该仲裁事项尚未开庭审理，最终结果可能会对公司正在进行的重大资产重组事项产生不确定影响。
公司郑重提醒广大投资者：公司披露的信息以在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-082深圳市京泉华科技股份有限公司
关于公司第三届董事监事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务
贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司董事监事薪酬方案。第三
届董事监事薪酬方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，董事监
事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、薪酬方案
1、公司董事薪酬标准
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，额外领取董事津贴2.4万元/年（税前）。未担任管理职务的董事，仅领取董事
津贴2.4万元/年（税前）。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬标准
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，额外领取监事津
贴1.2万元/年（税前）。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。
二、适用对象
第三届董事会成员；第三届监事会成员。
三、适用期限
自本方案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会、监事会届满之日止。
四、其他规定
1、公司董事（除独立董事外）、监事薪酬与津贴按月度发放；独立董事津
贴按季度发放。
2、公司董事、监事及因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期计算并予以发放。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-0823、上述薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》之规定，董事监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
3、深交所要求提供的相关文件。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-080
深圳广田集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月01日(星期三) 14:30
（2）网络投票时间：2017年10月31日至2017年11月01日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年11月01日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年10月31日至2017年11月01日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份1,032,332,581股，占上市公司总股份的67.1532％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份852,087,449股，占上市公司总股份的55.4283％。通过网络投票的股东1人，代表股份
180,245,132股，占上市公司总股份的11.7249％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,692,051股，占上市公司总股份的0.1101％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,692,051股，占上市公司总股份的0.1101％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告
和相关承诺的议案》。
总表决结果为：同意1,032,332,581股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决结果为：同意1,032,332,581股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
3、审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决。
总表决结果为：同意181,937,183股，占出席会议有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意1,692,051股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
该议案应由参加本次股东大会有表决权的非关联股东所持股份数二分之一
以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月二日
北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0093号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年3月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年4月2日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室如期召开，由贵公司董事林登灿先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月2日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月1日15:00至2018年4月2日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份161,282,695股，占贵公司股份总数的
31.8937%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》。
表决结果：同意161,144,795股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9145%；
反对137,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0855%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
黄巧婷
2018年4月2日
重大资产重组事项进展公告
证券代码：300352证券简称：北信源 公告编码：2014-068
北京北信源软件股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年9月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。2014年10月10日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》，并于2014年10月17日和2014年 11月 20日发布了《重大资产重组事项延期复牌公告》。2014年 10月 24日、2014年10月31日、2014年11月7日、2014年11月14日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，正在抓紧进行，重组方案的相关内容还需深入商讨和完善。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间，公司将按照深交所规定，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京北信源软件股份有限公司董事会