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证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2014-053号浙江我武生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
（一）存货发出计价的变更
1、变更时间：2014年1月1日
2、变更原因：为适应公司业务发展规模，实现业务、财务一体化管理，公司于 2014年 1月 1日使用用友 U8系统软件，为了与软件运行保持一致，保证用友软件正常运行，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司拟变更现有会计政策。
3、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策：先进先出法。
（2）变更后采用的会计政策：个别计价法。
（二）根据财政部修订的七项具体会计准则进行的相应变更
1、变更时间：2014年7月1日
2、变更原因：2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述七项新会计准则。
3、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策：2014年1月26日起，财政部发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第
30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项新会计准则。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
1、本次会计政策变更采用追溯调整法，由于公司是制药企业，对药品进行批次管理，存货的发出执行了批次内先进先出法，因此，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，能更准确的反映公司当期资产状况、经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。
2、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理。该变更对财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报。该变更对财务报表无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。
该变更对财务报表无重大影响。
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该变更对财务报表无重大影响。
7、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。
本次会计政策变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会产生对定期报告公司的盈亏性质发生变化的影响。根据《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策的变更符合公司实际情况，变更后的会计政策能更公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体监事同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2014年8月22日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-77甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在对标
的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 7月 23日
广发证券股份有限公司关于
星辉互动娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
2013年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为星辉互动娱乐股份有限公司（原名“广东星辉车模股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“互动娱乐”）发行股份及支付现金购买广东星辉天拓互动娱乐有限公司（原名“广东天拓资讯科技有限公司”，以下简称“星辉天拓”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的要求,对黄挺等3名交易对方做出的关于星辉天拓2013年度业绩承诺实现情况进行了核查。
广发证券发表的意见如下：
一、星辉天拓涉及的盈利承诺情况
根据交易对方与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，黄挺、郑泽峰、珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海厚朴”）承诺星辉天拓2013年度、2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,000万元、8,000万元、9,700万元、11,500万元、12,000万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：
（一）实际利润的确定
星辉天拓于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：
规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；
2、除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经星辉天拓董事会批准，不得改变星辉天拓的会计政策、会计估计；
3、净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
（二）利润未达到承诺利润数的补偿
如在承诺期内，星辉天拓截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则黄挺、郑泽峰、珠海厚朴应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿。黄挺、郑泽峰、珠海厚朴内部按照股权交割日前各自持有的星辉天拓出资额占其合计持有星辉天拓出
资额的比例分担约定的补偿金额，黄挺、郑泽峰、珠海厚朴就其应承担的补偿事宜互负连带责任。当年的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额
如黄挺、郑泽峰、珠海厚朴当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式如下：
1、由黄挺、郑泽峰、珠海厚朴先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。具体如下：
当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格
上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：
补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）
上市公司在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量
以上所补偿的股份由上市公司以1元总价回购。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因
而无法实施的，则黄挺、郑泽峰、珠海厚朴承诺在上述情形发生后的2个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的上市公司其他股东各自所持上市
公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其
他股东。
2、黄挺、郑泽峰、珠海厚朴尚未出售的股份不足以补偿的，差额部分由其以现金补偿。
无论如何，黄挺、郑泽峰、珠海厚朴向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过标的股权的交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、 2013年度业绩承诺完成情况
星辉天拓2013年财务报表经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审计，经审计2013年度星辉天拓实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）6,213.10万元，2013年度实际盈利数大于承诺盈利数213.10万元，盈利承诺完成率为103.55%。根据正中珠江出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，正中珠江认为，“互动娱乐管理层编制的《关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了广东星辉天拓互动娱乐有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况”。
四、广发证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
广发证券通过与星辉天拓、上市公司高管人员进行交流，查阅互动娱乐与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》协议，正中珠江出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：互动娱乐发行股份及支付现金购买的星辉天拓2013年度的业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于星辉互动娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产2013年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）广发证券股份有限公司2014年5月28日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-079浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损（2019年 1-6月实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,053.37万元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措交举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
来，公司深入贯彻“推动绿色建筑，构建环保中国”的理念，牢记初心使命，强化责任担当，围绕全年“创量增收”的目标，抓住行业发展的大机遇，坚定立足主业，大力推进三大主营业务，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效，实现了产销量的大幅提升，2019年半年度经营业绩创同期历史新高。
2019年 1-6月，公司实现营业收入 27,405.48万元，较上年同期上升183.31%，实现营业利润 8,058.86万元，较上年同期上升8995.28%，实现利润总额 8,052.41万元，较上年同期上升9324.22%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润7,053.37万元，较上年同期上升10079.27%；
2、公司将时刻保持紧迫性，深度挖掘产能潜力，强化项目管理，提高项目运行效率，重点做好降本增效、应收账款管理等工作，增厚产品毛利率水平。
同时加强往年应收账款的跟催和管理，多渠道回笼资金，为生产经营提供资金保障；
3、梳理、优化内部结构，计划对部分效益不佳的子公司、部门进行优化整合，精兵简政，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，开展投资并购，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
截至 2019年 6月，公司通过合伙企业参股的江西祥盛环保科技有限公司经营情况稳定，行业地位不断提升，业绩体现符合投资预期；今年参股的上海舜华新能源系统有限公司是加氢站投资建设领域的标杆性企业，在氢能技术领域已深耕15载，未来计划在行业上游及其他业务积极拓展，符合公司预期。
综合上述，公司将牢牢把握行业发展大机遇，做好主业营销拓展，提升项目管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，积极优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争全年业绩突破历史水平，实现新高。
公司对长期关注和支持开尔新材发展的广大股东和朋友表示衷心感谢，并表示诚挚的歉意。公司将根据业绩具体实现情况及信息披露相关要求，及时履
行披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司2019年度经营业绩数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0579-82888566
传真：0579-82886066
邮箱：stock@zjke.com
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-024苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-064石家庄常山北明科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：常山北明，证券代码：000158）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 10月 24日、10月 25日、10月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司于2019年10月22日发布了《关于收到搬迁支持资金的公告》（公告编号：2019-062）；
2、2019年10月21日，公司在互动易上回复投资者称，公司旗下北明软件与华为的鸿蒙系统有合作。此事在媒体有一些后续报道。
2019年10月22日，深圳证券交易所公司管理部向公司下发《关于对石家庄常山北明科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第113号），公司于2019年10月28日进行了回复，详见公司于2019年10月29日在指定媒体上披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-065）。
重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司第一大股东常山集团、公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年完成了收购北明软件有限公司。2015年到2017年北明软件完成了业绩对赌。2018年度，北明软件实现净利润较2017年度下降30.83%。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-140北京湘鄂情集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案2-4对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会，于 2014年 8月 8日上午 10:00在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于 2014年 7月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的通知》，于 2014年 7月 30日发布了《关于2014年第四次临时股东大会的补充更正通知公告》。
2.召开时间：2014年8月8日上午10:00
3.召开地点：北京湘鄂情集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号）
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合
5.召集人：公司第三届董事会
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1.现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表5名（以下简称“股东”），代表股份数为251,726,000股，占公司股份总数的31.4658％。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共46人，代表有效表决权股份4,100,506股，占公司股份总数的0.5126％。
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计50人，拥有及代表的股份为70,166,000股，占公司股份总数的8.7708%。
4.公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师孙迪、刘德磊出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
1.1关于提名王椿芳先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；
同意票 251,773,400 股，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持具有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选；
1.2关于提名林峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；
同意票 251,773,200股，所得同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持具有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
2.审议通过《关于变更公司名称的议案》。
有效票 255,826,506 股；
同意票 255,797,606 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9887%；
反对票18,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0074 %；
弃权票 10,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0 .0039%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票 74,266,506股；
同意票 74,237,606 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9611%；
反对票 18,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0254 %；
弃权票 10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0145%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3以上通过。
3.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
有效票 255,826,506 股；
同意票 255,807,606 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9926%；
反对票18,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0074%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：
有效票 74,266,506股；
同意票 74,247,606 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9746%；
反对票 18,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0254%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0 %。
4.审议通过《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》（关联股东孟凯先生及其一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司回避表决）。
有效票 44,266,506 股；
同意票 44,237,606 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9347%；
反对票 18,900 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0427 %；
弃权票 10,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0 .0226%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票 44,266,506 股；
同意票 44,237,606 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9347%；
反对票 18,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0427%；
弃权票 10,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0 .0226 %。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、备查文件：
1.经出席会议董事签字确认的《公司2014年第四次临时股东大会决议》
2.《北京市中伦律师事务所关于北京湘鄂情集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二O一四年八月十一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-060号金圆水泥股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施公开发行可转换公司债券项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2018年5月4日 1
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对公司第四届董事会第十九次会议拟审议的相关议案进行了认真审慎的事前审查，并发表了如下意见：
一、关于公司向产业基金增加出资额暨关联交易事项的事前认可意见
我们对《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》情况进行了事前审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。公司本次向产业基金增加出资额，有利于公司加快智慧城市生态圈产业链建设，强化资本运作，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略和实际经营需要。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第二十一次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经认真审查，公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的落实和执行，公司《2018年度内部控制评价报告》的内容基本真实、准确、客观。公司现行的内部控制制度已较为完整、系统、合理、合法，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节；已建立的各项内部控制制度均得到充分有效的执行和落实，有力地保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用，能够保证公司财务信息的真实性、可靠性、完整性，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。
二、关于《公司2018年度证券投资情况专项说明》的独立意见
经认真审查，公司证券投资均履行了相应的审批程序，用于证券投资资金均为公司闲置的自有资金，风险可控，未影响公司正常经营。公司 2018年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们认为：《关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案》
涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，是根据公司日常生产经营过程的交易情况合理预测的基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。独立董事同意将该事项提交股东大会审议，鉴于本事项为关联交易，独立董事提请关联股东在股东大会审议该事项时回避表决。
四、关于2018年度利润分配预案的独立意见
董事会对 2018年度利润分配做出的暂不分红、不送股、不转增的决定，符合公司目前状况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意本次董事会利润分配预案。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是依据国家相关准则规定进行的调整，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，且变更事项审议程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的独立意见
根据信永中和会计师事务所出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（报告号：XYZH/2019CQA10040）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重药控股股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款贷款等金融业务的专项说明》（信会师报字[2019]第ZD10168号），就本次关联交易发表独立意见如下：
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
4、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要；
5、公司第七届董事会第二十一次会议审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-30
长城信息产业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议通知以电子邮件方式于 2015年 6月 5日发出。会议于 2015年 6月 12日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决情况如下：
截至 2015年 3月 31日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 7,292.81万元，同意公司使用募集资金人民币 7,292.81万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次置换与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
具体内容、独立董事意见和保荐机构意见详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会 2015年 6月 15日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-086
长城国际动漫游戏股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼基本情况
中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司（以下简称“中石油乐山分公司”）与本公司控股子公司－四川圣达焦化有限公司（以下简称“圣达焦化”）买卖合同纠纷一案，在一审过程中圣达焦化胜诉。后中石油乐山分公司不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉，目前该案正在二审程序中。
关于该诉讼事项的具体情况详见公司分别登载于 2008年 11月 5日、2011年6月9日、2011年6月22日《中国证券报》及巨潮资讯网上的《重大诉讼公告》（2008-054）、《重大诉讼进展公告》（2011-013）、《重大诉讼进展公告》（2011-017）。
二、重大诉讼进展情况
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|-|
|2015 年 11 月 26 日，公司接到圣达焦化通知：就圣达焦化与中石油乐山分|
|公司买卖合同纠纷一案，四川省高级人民法院于 2015 年 11 月 25 日进行了二审|
|开庭审理，目前审判结果尚未宣判。|

三、本次诉讼对公司本期或期后利润的影响
||
|-|
|圣达焦化认为，中石油乐山分公司上诉事实和理由并没有充分的证据和法律|
|依据，故该公司不因本案诉讼预提或有负债。公司将对案件进展情况保持关注，|
|及时履行信息披露义务。|

特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2015年11月27日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-020山东豪迈机械科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东冯民堂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次减持情况概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-026）：持有公司5%以上股份的股东冯民堂先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,000,000股，即不超过公司总股本的0.50%。
2019年 2月15日，公司接到冯民堂先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，冯民堂先生减持公司股份计划实施时间已过半，公司于 2019年 2月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持进展的公告》（公告编号：2019-007）。
2019年5月16日，公司接到冯民堂先生出具的《关于公司股份减持计划实施完毕告知函》，获悉本次股份减持计划已实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将冯民堂先生预披露的减持计划实施完成情况公告如下：（一）股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月11日|17.09|58,500|0.0073|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月12日|16.99|75,000|0.0094|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月13日|17.13|179,400|0.0224|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月14日|16.90|177,698|0.0222|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月17日|16.38|190,500|0.0238|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月18日|16.60|232,600|0.0291|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月20日|16.27|15,500|0.0019|
|冯民堂|集中竞价|2018年12月27日|16.01|93,600|0.0117|
|冯民堂|集中竞价|2019年2月19日|17.94|146,100|0.0183|
|冯民堂|集中竞价|2019年2月20日|17.68|227,800|0.0285|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月3日|21.41|212,628|0.0266|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月4日|21.09|213,700|0.0267|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月8日|21.68|180,000|0.0225|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月9日|21.44|42,000|0.0053|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月10日|21.48|47,500|0.0059|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月11日|21.16|70,100|0.0088|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月12日|21.11|7,400|0.0009|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月15日|20.81|32,400|0.0041|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月16日|20.13|42,500|0.0053|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月17日|20.41|75,500|0.0094|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月18日|20.29|12,000|0.0015|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月19日|20.03|21,200|0.0027|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月22日|19.69|440,800|0.0551|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月23日|19.64|393,700|0.0492|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月24日|19.32|316,000|0.0395|
|冯民堂|集中竞价|2019年4月25日|19.65|257,800|0.0322|
|冯民堂|集中竞价|2019年5月6日|20.59|132,000|0.0165|
|冯民堂|集中竞价|2019年5月7日|20.51|59,160|0.0074|
|合计|||19.10|3,953,086|0.4942|

冯民堂先生于2018年12月11日至2019年5月7日期间，通过二级市场减持公司股份合计 3,953,086股，约占公司总股本0.4942%，股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份及首次公开发行后资本公积转增的股份，减持价格区间为16.01元/股至21.68元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|无限售流通股|43,953,000|5.49%|39,999,914|4.99999%|

二、其他相关说明：
1、冯民堂先生的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，冯民堂先生严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致，本次减持计划实施完毕。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、冯民堂先生不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于公司股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
证券简称：深华新 证券代码：000010 公告编号：2016-065
北京深华新股份有限公司关于坏账核销的补充公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日披露了《关于坏账核销的公告》（公告编号：2016-057），为了真实客观反映公司财务状况，根据相关规定并结合公司的实际情况，公司拟对长期挂账且追收无果的应收款项及长期投资损失合计90,361,025.92元予以核销。现将核销的坏账明细补充说明如下：
1、本期实际核销的应收账款情况
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|-|-|-|
|项目|核销金额|已计提坏账准备金额|
|实际核销的应收账款|12,765,106.34|12,765,106.34|

其中重要的应收账款核销情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|是否关联方|账龄|
|怡泰安|应收货款|1,947,992.17|无法收回|否|十年以上|
|T.S.I|应收货款|1,606,372.02|无法收回|否|十年以上|
|英杰公司|应收货款|1,418,969.66|无法收回|否|十年以上|
|南京东亚漂染公司|应收货款|731,084.76|无法收回|否|十年以上|
|助剂厂|应收货款|784,850.19|无法收回|否|十年以上|
|合 计||6,489,268.80||||

2、本期实际核销的其他应收款情况
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|-|-|-|
|项目|核销金额|已计提坏账准备金额|
|实际核销的其他应收款|65,900,623.60|65,900,623.60|

其中重要的其他应收款核销情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|其他应收款|核销金额|核销原因|是否关联方|账龄|备注|
||性质||||||
|容业投资控股有限公司|往来款|20,981,320.07|无法收回|否|十年以上||

子公司，深圳市兴鹏海运实业 营业执照往来款 11,952,066.53无法收回 是 十年以上
有限公司 2005年已吊销
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|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市尊荣集团有限公司|往来款|10,804,276.50|无法收回|否|十年以上|1998年年检后营业执照被吊销|
|深圳市斯多摩时装公司|往来款|7,838,380.51|无法收回|是|十年以上|子公司，营业执照2000年已吊销|
|海口运通|往来款|5,000,000.00|无法收回|否|十年以上||
|深圳市新风顺公司|往来款|2,000,000.00|无法收回|否|十年以上|无法查具工商信息|
|深圳深沪针织有限公司|往来款|800,000.00|无法收回|否|十年以上|无法查具工商信息|
|深圳丰盛服装厂有限公司|往来款|700,000.00|无法收回|否|十年以上|无法查具工商信息|
|广发亚洲公司|往来款|649,347.00|无法收回|否|十年以上||
|高明市嘉明印染厂|往来款|591,872.41|无法收回|否|十年以上||
|合 计||61,317,263.02|||||

3、本期长期股权投资核销情况
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|-|-|-|-|-|-|
|长期投资明细|账面金额|核销金额|业务性质|持股比例|核销原因|
|深圳斯多摩时装公司|1,500,000.00|1,500,000.00|服装业|75%|营业执照2000年已吊销，公司无任何资产|
|深圳市华新报关服务有限公司|306,829.78|306,829.78|运输业|80%|营业执照2012年已吊销，公司无任何资产|
|兴鹏海运实业有限公司|9,888,466.20|9,888,466.20|代理报关|75%|营业执照2005年已吊销，公司无任何资产|
|合计|11,695,295.98|11,695,295.98||||

特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-072辽宁奥克化学股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议，审议通过了公司2019年第三季度报告全文。
公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
中航工业机电系统股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2016年度）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞56号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不超过 10名（含 10名）的特定投资者非公开发行 A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票 138,052,484股，发行价为每股人民币 14.48元。本公司共募集资金 1,998,999,968.32元，扣除发行费用37,568,052.48元后，募集资金净额为1,961,431,915.84元。上述资金已于2016年3月1日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020008号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额
2016年3月1日募集资金总额 1,998,999,968.32减：发行费用 37,568,052.482016年3月1日实际募集资金净额 1,961,431,915.84加：本年度利息收入 2,100,742.61减：本年度已使用金额 1,961,361,900.00转入基本户 2,170,511.27截至2016年12月31日止募集资金专户余额 247.18二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司从2016年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注中信银行北京望京支行 8110701013100321963 247.18
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年3月29日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信银行北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额|||1,961,361,915.84||本年度投入募集资金总额||||1,961,361,900.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||||1,961,361,900.00||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目，（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目：|||||||||||
|偿还银行贷款|否|1,961,361,900.00|1,961,361,900.00|1,961,361,900.00|1,961,361,900.00|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|——|1,961,361,900.00|1,961,361,900.00|1,961,361,900.00|1,961,361,900.00|100.00|——|——|——|——|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止 2016 年4 月 22 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的|||||||

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|-|-|
||鉴证报告》众环专字(2016) 022174号，公司已投资1,961,361,900.00元于本次募集资金拟投资项目，截止2016年7月28日公司置换出先期投入的垫付资金1,961,361,900.00元。本次置换已经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|本公司募集资金余额2,170,511.27元主要系募集资金利息收入。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|无|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：中航机电2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司董事会二〇一七年三月十日