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北京大成律师事务所
关于北京旋极信息技术股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第113号
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
电话：010－58137799传真：010－58137788 邮编：100020
二〇一四年八月二十六日
北京大成律师事务所 法律意见书北京大成律师事务所
关于北京旋极信息技术股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第113号致：北京旋极信息技术股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京旋极信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
北京大成律师事务所 法律意见书规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、公司于2014年8月8日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月26日（星期二）召开公司2014年第四次临时股东大会。
2、2014年 8月 11日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会现场会议召开的时间为：2014年 8月 26日（星期二）下午14：30-15：30；网络投票时间为：2014年8月25日—2014年8月26日
北京大成律师事务所 法律意见书其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月25日15:00至2014年8月26日15:00期间的任何时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份125,274,204股，占公司有表决权总股份数的54.6996%。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 8人，代表股份125,274,204股，占公司有表决权总股份数的54.6996%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络
北京大成律师事务所 法律意见书投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。
经核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案
表决结果：赞成票125,274,204股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，议案已获得符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
北京大成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会之法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 曹积源
黄靓
二○一四年八月二十六日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定2016-043北京耐威科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人杨云春先生||||
|提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.2|10|
|分配总额|拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 84,000,000 股为基数，每 10股派发现金股利1.2元（含税），公司共计派发2015年度现金股利10,080,000元，拟以现有股本84,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增 10 股，共计转增股本 84,000,000 股，预案实施后，公司总股本由84,000,000股增至168,000,000股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则进行对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，符合公司确定
的利润分配政策、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2015年度，公司整体经营稳健，在“惯性导航+卫星导航+组合导航”全覆盖自主研发生产能力继续提升的背景下，继续专注于惯性导航产品、卫星导航产品的研发、生产与销售，全年实现营业收入17,097.39万元，较上年同期微增0.93%；
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润15,152,917.25元，按10%提取法定盈余公积金1,515,291.73元，加上公司（母公司）2014年结转未分配利润17,383,609.67元，截至2015年12月31日，公司（母公司）可供分配利润为31,021,235.19元。
鉴于公司当前稳健的经营状况，结合未来的发展前景，兼顾公司正常经营和长远发展，提议人杨云春先生提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前6个月内，公司持股5%以上股东即为提议人杨云春先生，其与其他董监高所持公司股票均处于限售锁定期，未减持其所持有的公司股票。其中，根据公司于 2015年 12月 30日披露的《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及公司与杨云春先生签署的《股份认购协议》，若公司该重大资产重组获审核通过，杨云春先生拟以 87.38元/股的价格、以 5,068.04万元人民币现金认购公司新发行的 58万股股票。
2、本利润分配预案披露后 6个月内，提议人、5%以上股东杨云春先生所持公司股票仍将处于限售锁定期，不会减持其所持有的公司股票。本利润分配预案披露后6个月内，公司其他董监高张云鹏先生、丁新春先生、郑云霞女士、白绍武先生所持公司股票限售期满，截至本公告披露日，公司未收到上述董监高拟在未来6个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来6个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规履行信息披露义务。根据相关规范性文件及上述董监高所作承诺，其在任职期间每年转让的股票不超过本人持有的股票总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股票。
三、相关风险提示
1、公司《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》的实施，对公司基本每股收益、净资产收益率以及投资者的持股比例没有实质性影响。
方案实施后，公司总股本由84,000,000股增至168,000,000股。
2、公司本次利润分配预案披露前 6个月内，不存在限售期解禁或限售期即将届满的情形。公司本次利润分配预案披露后6个月内，首发限售股份将于 2016年5月14日解除限售。
3、《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交公司2015年年度股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
公司第二届董事会第二十次会议审议本次利润分配预案时，全部7名董事一致认可该预案并均投赞成票；公司第二届监事会第十五次会议审议本次利润分配预案时，全部3名监事一致认可该预案并均投赞成票；独立董事针对《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
同时，公司控股股东、实际控制人杨云春先生承诺将在公司 2015年年度股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2018—025
大连友谊（集团）股份有限公司
关于参与设立地产基金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立地产基金概述
公司于 2016年 10月 28日召开的第七届董事会第二十九次会议及 2016年 11月 14日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司联合成立地产投资基金，基金规模10亿元人民币，首期认缴金额3亿元人民币。2016年12月8日，苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇银合升”）完成工商登记手续，并取得营业执照，公司首期认缴资金14,850万元，认缴比例49.5%。
二、进展情况
（一）有限合伙人苏州信托有限公司退伙
2018年7月23日，经汇银合升全体合伙人一致同意，有限合伙人苏州信托有限公司退伙，其退伙后全体合伙人出资情况变更为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资||认缴出资|
||合伙人类别||合伙人名称|||||
||||||（万元）||比例（%）|
|普通合伙人||武汉信用基金管理有限公司||505||1%||
|有限合伙人||大连友谊（集团）股份有限公司||49,995||99%||
||合计|||50,500||100%||

（二）部分投资资金收回
苏州信托有限公司退伙后，经公司与普通合伙人武汉信用基金管理有限公司协商，为提高公司资金利用效率，公司拟暂收回对汇银合升的部分投资，金额合计 12,782.59万元，同时根据公司与普通合伙人签署的《合伙协议》，在该基金
无实际投放的情况下，暂不收取基金管理费。
鉴于该基金自成立以来没有实质性开展业务，故不会对公司运营造成影响。
关于该基金的后续运作，公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、《退伙协议》。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2018年7月23日
福建三元达通讯股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司与通讯业务有关的资产和负债（特定资产和负债除外）出售给福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”），根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》的要求，公司董事会对本次重大资产出售是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次重大资产出售标的资产为公司与通讯业务有关的资产和负债（特定资产和负债除外），不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产出售涉及的有关报批事项已在《福建三元达通讯股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。
二、本次交易内容为重大资产出售，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》第四条第（二）项、第（三）项关于上市公司购买资产的规定。
三、本次交易有利于增强公司盈利能力和可持续发展能力，有利于上市公司转型发展，有利于提升上市公司股东回报。本次交易后，上市公司将大力发展商业保理业务。本次交易不会影响公司的独立性，不存在同业竞争的问题。本次交易完成后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同一定时期内会涉及上市公司与三元达控股（或其指定第三方）代收代付资金的情况。后续因上述原因而发生的关联交易，公司将在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
综上，公司董事会认为本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》第四条规定的各项条件。
特此说明。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-047广东宏大爆破股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：宏大爆破股票代码：002683）于 2015年 5月 11日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经公司申请，公司于
2015年 6月 15日于指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-031），并分别于 2015年 6月 20日、6月 30日、7月 7日于指定媒体发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-032、2015-034、2015-036），于 2015年 7月 14
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-039），分别于 2015年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月
11日、8月 18日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-042、2015-044、2015-045、2015-046）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成
后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
深圳市昌红科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2016年度，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着对公司全体股东负责的精神，切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。
现将2016年监事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
2016年公司监事会共召开四次会议，监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||届次||召开时间||审议内容|
||号|||||||
|1||第三届监事会第十三次会议||2016年4月21日||（1）《关于2015年度监事会工作报告的议案》（2）《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》（3）《关于2015年度财务决算报告的议案》（4）《关于2015年度利润分配预案的议案》（5）《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（6）《关于2015年度内部控制自我评价报告》（7）《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》（8）《关于补选监事的议案》||
|2||第三届监事会第十四次会议||2016年4月26日||《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》||

|||||
|-|-|-|-|
|3|第三届监事会第十五次会议|2016年8月25日|（1）《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》（2）《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
|4|第三届监事会第十六次会议|2016年10月27日|《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》|

二、监事会对报告期内有关事项的专项意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）依法运作情况
公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。认为：本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作、决策合理、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查。
认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务状况良好。2016年度财务报告
真实、准确、完整的反映了公司经营成果和财务状况。
（三）募集资金使用情况
监事会认为：2016年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2015年 12月 22日修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（四）关联交易情况
报告期内，公司无有失公允的关联交易行为。
（五）对外担保、股权及资产置换
1、报告期内，公司为控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司贷款提供 400万元的连带责任担保，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保的情形。
2、报告期内，公司未发生股权、资产置换情况。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
（七）监事会对公司2016年年度报告的意见
监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2017年监事会工作计划
2017年，监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，扩展工作思路，加强监督力度，促进公司法人治理结构的不断完善，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的可持续发展。
工作计划主要有以下方面：
1．积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力；及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；
2．加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部控制制度，保证资金的使用效率及合规性，积极防范或有风险。
3．加强与内部审计、外部审计的沟通，定期不定期检查公司财务情况，重点围绕公司募集资金的使用和对外投资活动开展监督工作，促进公司经营管理决策的不断提高。
4．勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益；
深圳市昌红科技股份有限公司监事会二O一七年四月十九日
第七届监事会第一次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2017-101
九芝堂股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第七届监事会第一次会议的通知于 2017年 11月 27日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2017年12月6日在公司北京管理总部第一会议室召开,公司应到监事3人，现场参加会议监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会召集人的议案》，选举李威女士为公司第七届监事会召集人。
九芝堂股份有限公司监事会2017年12月7日
附：个人简历
李威女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学工商管理专业，本科学历，研究员级高级会计师、注册会计师。历任哈尔滨煤矿机械厂财务科科长、中国煤炭国际经济技术合作总公司财务部科长、兴达导航定位应用技术有限公司财务总监、牡丹江友搏药业有限责任公司监事会主席。
现任本公司监事，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司副总会计师（黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司为持有本公司5%以上股份的股东），兼任哈尔滨九洲电气股份有限公司监事。李威女士未持有本公司股票；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
九芝堂股份有限公司 1
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2018年度监事会的主要工作报告如下：
一、监事会组织情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。公司监事会在监事会主席的召集和主持下开展各项工作。
二、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开了 7次会议，对公司关联交易、利润分配及定期报告等事项进行了审议，具体如下：
1、2018年 4月 25日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司审计机构的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
2、2018年 4月 27日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
3、2018年6月3日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》。
4、2018年 7月 29日第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
5、2018年 8月 08日第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于<深圳市飞马国际供应链股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》和《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
6、2018年 9月 21日第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
7、2018年10月29日第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告》。
三、出席股东大会、列席董事会会议情况
2018年度，公司监事通过出席股东大会、董事会会议及时掌握了公司的各项重大决策和经营管理情况，为深入开展监督检查工作、监督董事会对股东大会决议的执行情况奠定了基础，同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行了有效的监督。
四、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会认真履行知情监督、检查职能，保证公司经营管理行为的规范，并就有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况的检查
公司依据企业实际情况和监管部门的要求，在严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的各项规定和指导性意见的基础上，不断完善内部控制制度并认真执行。董事会运作规范，会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时认真负责，不存在违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司、投资者权益的行为。
2、公司财务情况的检查
报告期内，监事会对公司的财务制度及财务状况进行了详细的检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。公司董事会审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司2018年度的财务状况。
3、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2018年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为公司本年度所发生的关联交易的决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。关联交易过程秉持了市场公允性原则，各项关联交易均做到公平、公正、合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
4、公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为公司已建立了较为完善的内幕信息知情人登记管理制度，并能够严格按要求管理和执行，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了证券市场交易的公平秩序和广大投资者的合法权益。
五、2019年监事会重点工作安排
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，积极列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，对公司各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性进行监督。坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。监事会将重点做好以下几个方面的工作：
1、加强监事会自身建设，不断学习提高专业能力和监督水平
监事会成员根据监督管理的要求和相关工作的需要，将有针对性的参加证会、证券业协会等相关组织的培训和法律法规、公司治理、内控建设、财务管理等相关方面学习，不断提高专业技能、业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，更好的维护公司及中小股东的利益。
2、加强日常监督，重点事项重点关注
监事会将继续严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，审慎履行监事职责，就对外投资担保、收购兼并、关联交易等重大事项予以重点关注，确保相关事项运行的合法、合规性。
3、加强与领导班子的密切配合
监事会将更加积极主动列席董事会和股东大会，及时掌握公司的内部决策情况、财务状况和实际经营情况，发挥主观能动性，利用自身的专业能力和实践经验，为公司的经营管理、内部控制提供更为合理的建议，规范公司的治理与运行，结合相关监管部门的要求，督促公司不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体投资者的利益。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-020幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期增长：78.71%-108.42%|盈利：2,221.45万元|
||盈利：3,970 万元–4,630万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、预告期内，公司经营业绩预计实现增长，主要由于一季度全国电影市场票房同比大幅增长，同时得益于公司近年来持续推进投资影城及加盟影院的拓展业务，幸福蓝海电影发行放映业务板块的业绩较上年同期也实现了较高的增长；
电视剧业务稳定发展，一季度贡献利润的电视剧项目主要是《突击再突击》（该剧于3月12日在央视八套黄金时间播出）、《中国式关系》等。
2、预告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约 865.53万元，主要为重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司项目投资收益及影城的电影专项资金返还。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财
务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2017-115广东星普医学科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施进展公告
公司控股股东、实际控制人叶运寿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 5月26日、5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（2017-068）、《关于控股股东、实际控制人调整减持股份计划的公告》（2017-069）。公司控股股东、实际控制人叶运寿先生计划于 2017年 6月 6日至 2017年 12月 6日期间以集中竞价、大宗交易或协议转让等一种或多种方式减持公司股份不超过2,173万股（占公司总股本比例不超过7.54%）。
近日，公司收到叶运寿先生发来的《股份减持计划实施情况告知函》。截至本公告日，叶运寿先生前述减持计划的时间已过半。具体减持计划实施进展情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|叶运寿|大宗交易|2017-6-8|24.31|4,580,000|1.5881|
||集中竞价|2017-8-21|27.782|700,000|0.2427|
||集中竞价|2017-8-22|28.716|200,000|0.0694|
||集中竞价|2017-8-23|29.031|480,000|0.1664|
||集中竞价|2017-8-28|29.97|70,000|0.0243|
||集中竞价|2017-8-30|30.804|110,000|0.0381|
||集中竞价|2017-8-31|31.121|130,000|0.0451|
||集中竞价|2017-9-4|31.09|60,000|0.0208|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|6,330,000|2.1950|

股东减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|叶运寿|合计持有股份|86,952,171|30.1512|80,622,171|27.9562|
||其中：无限售条件股份|53,866,375|18.6785|47,536,375|16.4835|
||有限售条件股份|33,085,796|11.4727|33,085,796|11.4727|

截至本公告日，叶运寿先生与其一致行动人叶龙珠先生合计持有公司股份84,731,310股，占公司总股本29.3811%。
二、其他相关说明
（一）叶运寿先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
（三）本次减持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，叶运寿先生仍是公司控股股东、实际控制人，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
（一）叶运寿先生签署的《股份减持计划实施情况告知函》；
（二）登记结算公司关于股份数量的确认文件。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月五日
通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔⒌11层
POstaI Address: 5-11/F,VVest TOwer of China0verseas Property PIaza,Bu"ding
7,N08,Υongdingmen Xibinhe ROad,DOngchengDistHct,Be刂
ing
由阿攵编码 (POst Code): 100o77
瑞华会计师事务所
电话 (TeI):+86(10)88095588传真 (Fax):+86(10)88091199
关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的
关注函相关事项的专项说明
瑞华专函字【2018】61060004号深圳证券交易所公司管理部
:
贵部2018年9月28日下发的《关于对陕西炼石有色资源股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2018)第
193号,以下简称
“《关注函》”
)收悉。瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)作为陕西炼石有色资源股份有限公司
(以下简称
“炼石有色”或
“公司”
)的会计师,现将有关问题回复说明如下: /
3.请你公司补充披露本次交易完成后朗星公司是否仍属于你公司合并报表范围内的控股子公司,如是,请说明原因及依据,并请公司会计师发表意见;如否,请补充披露你公司对交易标的会计核算方法的变更情况及对你公司损益的影响,并
按照《股票上市规则》θ.15条第(三)项
的要求补充披露相关情况。
公司回复
:
“ ”
根据朗星无人机系统有限公司(一下简称
朗星公司
)2018年
9月27日的股东会决议:“
1、
同意公司转让其在朗星10%股权;2、
除公司其他股东放弃优先受让第
1条
中所述10%股权;3、董事会成员构成不作变更。”
交易完成后,公司直接、间接持有的股权比例为34,29%(其中公司持股21,45%的
参股公司成都中科航空发动机有限公司持有朗星公司20%股权),仍为第一大股东,其董事会成员构成中,公司占有s/5的席位并负责其日常经营决策,故朗星公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
【会计师事务所意见】
:
经核查,根据朗星公司章程第二十九条规定董事会行使权力主要有:决定公司的经营计划和投资方案,制定公司年度财务预、决算方案,制定公司利润分配方案和弥
补亏损方案等内容。董事会会议决议实行一人一票,董
事会会议决议须经半数以上董事通过。2018年9月27日
的股东会决议第三项
“
3、
董事会成员构成不作变更。” ,朗星公司董事会成员5名,公司委派的董事占3名,其中张政为董事长兼总经理,在董事会成员构成中,公司以s/5占绝对多数席位并负责其日常经营决策,对
朗星公司实际控制。我们认为,朗
星公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
所ξ
狲
瑞华会计
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-098
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东——长春高新超达投资有限公司（以下简称“超达投资”）部分股份解除质押及再质押的通知。现将具体情况公告如下：
一、股东股份办理解除质押的基本情况
近日，超达投资将其分别原质押于华鑫国际信托有限公司的 4,860,000股无限售流通股中的1,310,000股及渤海国际信托股份有限公司的3,750,000股无限售流通股办理了解除质押手续。具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押股|||||||||
||股东名称||||||质押登记日||质押解除日||质权人||占其所持股份|
||||||数（股）|||||||||
||||||||||||||比例（%）|
|超达投资||第一大股东||1,310,000||2018-07-18||2019-10-15||华鑫国际信托有限公司||3.44||
|超达投资||第一大股东||3,750,000||2018-10-18||2019-10-15||渤海国际信托股份有限公司||9.86||

二、股东股份本次质押的基本情况
2019年 10月 16日，超达投资将上述解除质押的股份质押于中国民生银行股份有限公司长春分行，为其出资人龙翔投资控股集团有限公司贷款提供质押担保。具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|质押股数（股）|||||||||
|||||||||||||本次质押占其所持|
||股东名称||大股东及一|||质押登记日||质押到期日||质权人|||
|||||||||||||股份比例（%）|
||||致行动人||||||||||
|超达投资||第一大股东||5,060,000|2019-10-16||办理解除质押登记之日||中国民生银行股份有限公司长春分行||13.30||

截至本公告披露日，超达投资持有公司无限售流通股股份共计38,038,477股，占公司总股本的22.36%，其中合计质押股数为18,889,055股，占其持有公司股份总数的49.66%，占公司总股本的11.10%。
四、备查文件
1、《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
2、《证券质押登记证明》；
3、《证券质押及司法冻结明细表》；
4、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2019年10月 18日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-40
四川双马水泥股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的提案;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2019年11月22日下午2：00在四川省成都市双流县金河路 66号四川川投国际酒店一楼V801会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人63人，代表公司股份数量股537,018,697股，占公司有表决权股份总数的70.34％。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人8人，代表公司股份数量533,660,103股，占公司有表决权股份总数的69.90%；通过网络投票出席会议的股东55人，代表公司股份数量3,358,594股，占公司有表决权股份总数的0.44％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》参与表决的股份总数为14,274,880股。
投票表决情况：同意14,193,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4298%；反对72,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5051%；弃权9,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14,193,486股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4298%；反对72,105股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5051%；弃权9,289股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0651%。
由于本议案涉及关联交易,关联股东北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）和LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD.持有的全部股份对本议案已回避表决。关联股东亦未接受其他股东委托进行投票。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
参与表决的股份总数为14,274,880股。
投票表决情况：同意14,193,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4298%；反对72,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5051%；弃权9,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14,193,486股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4298%；反对72,105股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5051%；弃权9,289股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0651%。
由于本议案涉及关联交易,关联股东北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）和LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC)LTD.持有的全部股份对本议案已回避表决。关联股东亦未接受其他股东委托进行投票。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫(成都)律师事务所
2、律师姓名：李铃、吴金凤
3、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
南宁八菱科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对2016年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2016年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
2016年上半年，因生产经营需要，公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生了日常关联交易，双方之间存在经营性资金往来。除此之外，2016年上半年公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
报告期内，为满足参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）的经营发展需求，公司为广西华纳与银行及其它金融机构的借款业务（还款期限不超过三年的借款）提供担保，除此之外，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，截至 2016年 6月 30日，公司累计和当期对外担保金额为3850万元。
公司 2016年上半年度的关联交易及对外担保，是根根公司的生产经营及未来发展需要而发生的，关联交易价格严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。
三、关于调整募集资金项目投资建设进度的独立意见
公司独立董事对本次调整募集资金项目投资建设进度之事项进行核查后，发表了独立意见：公司本次调整募集资金项目投资建设进度，符合项目实际实施情况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，也履行必要的决策程序，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目投资建设进度之事项。
四、关于增加柳州八菱科技有限公司 2016年度日常关联交易的议案
独立董事事前认可意见：我们事前审阅了本次关联交易事项相关的资料，认为：增加柳州八菱 2016年度日常关联交易金额是正常生产经营所需，有利于公司业务的发展，日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对公司及柳州八菱独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：我们认为柳州八菱科技有限公司日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司及柳州八菱的独立性有任何影响。公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-009恺英网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恺英网络，证券代码：002517）自2018年1月8日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过1个月。公司分别于2018年1月8日、2018年1月13日、2018年1月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-008），具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次交易的相关工作正在推进中，公司及有关各方仍在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步商讨、论证与协商，最终方案尚未确定。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年1月29日（周一）开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年 1月26日
大族激光科技产业集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任部分高级管理人员的议案
经审查，公司董事会提供的副总经理候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等有关资料，未发现副总经理候选人有《公司法》第 146条及《公司章程》第127条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈克胜先生、周辉强先生、任宁先生、宁艳华先生、杜永刚先生、王瑾先生、黄祥虎先生、尹建刚先生、赵光辉先生、罗波先生、吴铭先生、董育英先生作为公司副总经理的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意上述人员作为公司副总经理候选人。
二、关于公司确定回购股份用途的议案
经核查，公司本次对回购股份用途的确定符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次对回购股份用途的确定。
独立董事签名：黄亚英邱大梁谢家伟