股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-084
聚龙股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月4日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事柳永诠先生主持。本次会议已于2018年4月23日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举柳永诠先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》
同意公司第四届董事会各专门委员会的构成如下：
1、战略委员会：柳永诠、马国强、刘晓晶、张奈、洪莎、柳伟生，柳永诠任主任委员。
2、薪酬与考核委员会：马国强、王振山、张奈，独立董事马国强任主任委员。
4、审计委员会：马国强、王振山、胡健胜，独立董事马国强任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任柳永诠先生为公司总经理；聘任张振东先生、张奈女士、洪莎女士、齐守君先生、曾明先生、孙淑梅女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任孙淑梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任邹允先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
注：上述议案候选人简历详见附件
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
附件：候选人简历
1、柳永诠，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士。柳永诠先生现任聚龙股份有限公司董事长、总经理，辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司执行董事，聚龙（上海）企业发展有限公司执行董事、总经理，辽宁聚龙通讯科技有限公司执行董事，北京聚冠特种装备科技有限公司执行董事，安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司执行董事，集佳绿色建筑科技有限公司董事长，辽宁玉泉生态农业科技有限公司执行董事，锦州市龙海馨港科技有限公司执行董事，锦州市龙海馨港海河生物研究有限公司执行董事，辽宁聚龙科创科技有限公司执行董事；国家金融安全及系统装备工程技术研究中心副主任、辽宁省工商联执委、鞍山市工商联副主席、鞍山民营企业协会副会长、辽宁科技大学MBA客座教授等职务。
柳永诠先生目前直接持有公司股份 155,002,096股，占公司总股本的28.21%，是公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人柳长庆先生为父子关系，与实际控制人周素芹女士为母子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、张振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，工程师。
张振东先生 2004年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司捆扎事业部总经理兼综合办主任，现任公司副总经理、产业中心总经理。
张振东先生目前持有公司股份612,440股，占公司总股本的0.11%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
张奈女士目前持有公司股份 9,720,000股,占公司总股本的1.77%，与公司董事长、总经理柳永诠先生系夫妻关系。张奈女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
4、洪莎，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984年，本科学历。
洪莎女士 2007年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司证券事务代表、董事长助理，现任公司董事会秘书、副总经理，聚龙智瞳科技有限公司董事、上海秦曦投资管理有限公司总经理，千大物流有限公司董事，辽宁上市公司协会副秘书长。
洪莎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
5、柳伟生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，硕士，教授研究员级高级工程师。柳伟生先生 2004年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司研发中心清分技术部副部长，研发中心副总经理，现任公司研发中心总经理。
柳伟生先生目前持有公司股份292,500股，占公司总股本的0.05%，与公司实际控制人柳长庆先生系亲属关系。柳伟生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
胡健胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
7、马国强，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1954年，博士，教授。马国强先生历任东北财经大学税务系教师、副主任、主任，财政税务学院院长，东北财经大学校长助理、副校长，现任东北财经大学财政税务学院教授、博士生导师。
马国强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
8、王振山，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，博士，教授。王振山先生历任东北财经大学金融系讲师、副主任、主任，东北财经大学金融学院院长，东北财经大学科研处处长、东北财经大学学科建设处处长，现任东北财经大学金融学院教授、博士生导师。
王振山先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
9、刘晓晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，硕士。刘晓晶女士现任辽宁华轩律师事务所律师，曾任北京康达律师事务所沈阳分所律
师、北京德恒律师事务所沈阳分所律师、辽宁惠安康宇律师事务所律师。
刘晓晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
10、齐守君，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965年，大专学历，工程师。齐守君先生 2004年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司制造中心总经理、采购中心总经理，现任公司副总经理、供应链中心总经理。
齐守君先生目前持有公司股份228,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
11、曾明，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1978年，北京科技大学计算机科学博士、管理科学博士后。曾明先生 2013年 6月至今就职于聚龙股份有限公司，曾任公司研发中心总经理助理、研发中心副总经理、执行总裁，现任公司副总经理，负责分子公司的经营管理工作。
曾明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
12、孙淑梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967年，大专学历，中级会计师。孙淑梅女士 2006年 5月至今就职于聚龙股份有限公司，从事财务工作，曾任公司财务部部长、财务中心总经理，现任公司副总经理、财务总监。
孙淑梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
13、邹允，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985年，本科学历。
邹允先生曾就职于鞍山重型矿山机器股份有限公司（股票代码：002667），担任证券事务代表、证券部部长等职务，2015年5月至今就职于聚龙股份有限公司，现任公司证券事务代表。
邹允先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。