Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-028债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2019年4月26日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月16日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过《公司2019年第一季度报告（正文与全文）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2019年第一季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第四届董事会第三十七次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-087
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）取得的二项发明专利，近日获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|第3038845号|一种药用来那度胺半水合物晶体的制备方法|ZL 2014 1 0290468.9|发明专利|2014年06月24日|2018年08月17日|深圳翰宇药业股份有限公司|
|第3043264号|一种制备利西拉来的方法|ZL 2013 1 0410018.4|发明专利|2013年09月10日|2018年08月21日|深圳翰宇药业股份有限公司|

来那度胺主要用于治疗骨髓增生异常综合征，具有副作用相对较小，且不引起新生儿畸形的特点。发明专利《一种药用来那度胺半水合物晶体的制备方法》提供了一种从来那度胺粗品出发，重结晶制备药用来那度胺水合物晶体的方法。来那度胺用于制剂的原料晶型复杂，通过控制降温速率和水量可以很好的得到用于符合制剂要求的半水合结晶产物。
利西拉来主要用于β细胞机能尚好，暂不需要注射胰岛素，而二甲双胍或磺酰脲类药物无法充分控制的II型糖尿病患者。发明专利《一种制备利西拉来的方法》涉及
一种制备利西拉来的方法，该方法可有效提高粗肽纯度，同时提高精肽纯化收率。
新专利的取得有利于公司研发项目的储备，对公司产品管线的丰富、技术的积累有积极作用。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-010广州市昊志机电股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|428,737,835.25|330,895,691.30|29.57%|
|营业利润|83,375,269.76|63,528,865.64|31.24%|
|利润总额|84,593,243.75|72,065,360.01|17.38%|
|归属上市公司股东的净利润|74,608,800.14|62,780,796.08|18.84%|
|基本每股收益（元）|0.2794|0.2640|5.83%|
|加权平均净资产收益率|9.90%|10.13%|-0.23%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,100,551,090.01|863,290,706.31|27.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权|757,999,004.33|686,197,425.77||
||||10.46%|
|益||||
|股本|253,621,000.00|101,448,400.00|150.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.9887|2.7056||
||||10.46%|
|（元）||||

注：1、上述数据以公司合并财务报表数据填列；
2、公司上年同期营业利润较2016年年度报告中所披露数据减少209,075.61元，原因为根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号在利润
表中的“营业利润”项目之上新增“资产处置收益”项目，将原列示为“营业外收入”及“营
业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报至“资产处置收益”项目，2016年度财务报表
中此项目需追溯调整所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营情况
本报告期，公司实现营业收入428,737,835.25元，较上年增长29.57%；营业利润为83,375,269.76元，较上年增长31.24%；利润总额为84,593,243.75元，较上年增长17.38%；归属于上市公司股东的净利润为74,608,800.14元，较上年增长18.84%，基本每股收益为0.2794元，较上年增长5.83%。报告期内，公司业绩发生变动的主要原因如下：
本报告期，公司经营情况良好。（1）受PCB钻孔机和成型机电主轴销售收入大幅增长、玻璃雕铣机电主轴业务开始回暖，前期储备的车床主轴开始贡献一定收入等因素影响，本报告期，公司主轴整机业务收入较上年增长20.83%，但受钻攻中心主轴业务在经过爆发式增长后销售增速大幅回落影响，公司主轴整机业务增速较上年有所回落，占公司营业收入的比重由上年度的79.09%下降至73.76%。
（2）受消费电子行业的零配件及维修业务及机加工耗材业务销售收入大幅增长影响，本报告期，公司零配件及维修业务收入较上年大幅增长70.06%，占营业收入比重由上年度的15.17%提高至19.91%。（3）本报告期，公司转台业务继续保持良好增长势头，销售收入较上年度增长42.98%，占营业收入的比重提高至
6.33%。（4）在营业收入持续增长的同时，公司的毛利率较上年略微下降，销售费用、管理费用和财务费用均相对上年度有所增长，尤其是随着公司研发投入的不断加大，公司的管理费用增幅相对较大，导致公司的销售净利率较上年下降
1.57个百分点。综合而言，本报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年增长18.84%，增速较上年有所下降。
2、财务状况
本报告期末，公司总资产为1,100,551,090.01元，较上年末增长27.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为757,999,004.33元，较上年末增长10.46%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.9887元，较上年末增长10.46%。因2017年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，股本较上年末增长150%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润与2018年1月30日披露的《2017年度业绩预告》中预测的范围不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，公司2017年度的具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-083光启技术股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（以下简称“达孜映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|达孜映邦|是|750,000|2018年6月21日|2020年10月16日|长江证券股份有限公司|0.08%|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜映邦持有公司股份917,952,313股，占公司总股本的
42.60%；本次质押股份750,000股，占公司总股本的0.03%；其所持有本公司股份累计被质押756,179,375股，占公司总股本的35.10%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，达孜映邦所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。后续如出现平仓风险，达孜映邦将采取包括但不限于补充质押、提
前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-015广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。
职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日
附件：
1、唐和平先生个人简历
唐和平，男，汉族，1971年10月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计工作，涉及财务审计的各主要工作岗位，具有丰富的财务管理工作经验，曾任浙江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳市燃气集团股份有限公司（601139）审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及广州友谊集团股份有限公司（000987）财务部长、财务总监。现任广州百货企业集团有限公司及本公司监事会主席。
截至本披露日，唐和平先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
2、曾勇先生个人简历
曾勇，男，汉族，1975年11月出生，硕士研究生，曾担任广州市经济贸易委员会副主任科员、广州市工业和信息化委员会主任科员。现任广州百货企业集团有限公司监事。
截至本披露日，曾勇先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-028科大智能科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2019年第一季度报告》于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-057
茂硕电源科技股份有限公司
关于签订投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。对于本协议所涉事项履行情况，本公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的控股孙公司，公司持有其91.2377％股权比例。近日茂硕新能源与宁夏回族自治区同心县人民政府（以下简称“同心县政府”）签订了《投资合作协议》，协议的主要内容为茂硕新能源拟在同心县境内投资开发光伏发电项目，项目计划总投资 10亿元，电站建设规模100兆瓦。
2、本次签订《投资合作协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议主要内容
1、项目基本情况
茂硕新能源拟在同心县境内投资开发光伏发电项目，项目计划总投资 10亿元，电站建设规模100兆瓦，建设用地 3000亩，建设工期为2年(2015年至2016年)；其中2015年50兆瓦、2016年50兆瓦。
2、同心县政府权利和义务
同心县政府及时划出适宜开发光伏电站项目的土地区域，负责项目建设用地
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-057
的征用，2年内在为茂硕新能源划定的区域内不再与其它企业签订类似的项目合作开发协议。为企业生产经营活动提供宽松的政策环境，协助茂硕新能源办理项目备案等相关事宜，保证茂硕新能源享受国家、自治区及市县的各项相关优惠政策、费用减免等。
3、茂硕新能源权利和义务
茂硕新能源自本协议签订后，在同心县注册成立一级法人公司，负责项目的建设、运营及相关业务的开展。茂硕新能源在同心县开发建设光伏发电项目总规模在100兆瓦以上或投资在10亿元以上。
4、协议的变更
如遇电网接入、项目核准、国家或地方新能源产业政策调整等因素时，经协议双方积极协调争取后，项目仍然未能获得核准或不具备开工条件，双方应另行协商使本协议达成顺延、中止或终止的补充条款。
三、签订协议的目的、存在的风险和对公司的影响
本协议的签订有利于公司未来快速有效地拓展光伏发电业务，符合公司的发展需求和长远规划，有利于公司战略目标的实现。由于该光伏发电项目尚处在筹备阶段，存在因政策环境、土地征用或不可抗力等因素的影响，给本协议的建设进度带来一定的不确定性，短期内不会对公司经营状况产生影响。本协议为框架性协议，约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《投资合作协议》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年5月5日
中信建投证券股份有限公司
关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司股票价格波动的核查意见
中信建投证券股份有限公司作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对华锋股份停牌前二十个交易日的股票价格波动情况进行了核查，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2017年5月17日）|公司股票停牌前一交易日（2017年6月16日）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元）|26.28|25.71|-2.17%|
|中小板综合指数（399101.SZ）|10,949.18|11,003.22|0.49%|
|AMAC电子设备指数（H30066）|4,087.16|4,083.62|-0.09%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-|-|-2.66%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|-|-|-2.08%|

公司股票停牌前 20个交易日内的累计绝对涨幅、剔除中小板综合指数和 AMAC电子设备指数后的相对涨幅均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（以下简称《通知》）所规定的20%。因此未达到《通知》第五条的相关标准，未构成异常波动。
经核查，本独立财务顾问认为，华锋股份股票价格波动未达到《通知》第五条相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司股票价格波动的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
杜鹏飞 刘诗娇 孟婧
中信建投证券股份有限公司年 月 日
关于中航电测仪器股份有限公司
重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告
附件：《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》 1-5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
中航电测仪器股份有限公司
重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的审核报告
致同专字（2017）第110ZA1658号中航电测仪器股份有限公司股东：
我们接收委托，对后附的中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测公司”）管理层编制的《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
中航电测公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定及中航电测公司与汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）、北京一零一航空电子设备有限公司（以下简称“北京一零一”）、汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同心投资”）、汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同德投资”）、汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同力投资”）、汉中一零一同创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同创投资”）及开琴琴签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》编制减值测试报告，并保证其真实性、完整性和准确性，保证其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对减值测试报告发表审核意见。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、工作概述
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守执业道德，计划和实施审核工作，以对减值测试报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括询问、检查、复核评估机构出具的评估报告等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核意见
我们认为中航电测公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的相关规定编制减值测试报告，在所有重大方面公允反映了重大资产重组注入资产在2016年 12月 31日减值测试的结论。
本审核报告仅供中航电测公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师：黄志斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李社利
中国·北京 二Ｏ一七年三月十三日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-27攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司股票暂停上市前的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 4月 20日披露了《公司 2016年年度报告》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016年度经审计净利润继续为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将可能被深圳证券交易所实施暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.3条的规定，深圳证券交易所将自公司披露 2016年度报告之日即 2017年 4月 20日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87号
邮编：617067
联系电话：0812-3385366
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-203
证券代码：118779 证券简称：16盛运01
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于 2016年非公开发行公司债券（第一期）未按期足额兑付本息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：安徽盛运环保(集团)股份有限公司（以下简称“盛运环保”、“公司”）因安徽盛运环保（集团）有限公司2018年度第一期超短期融资券（以下简称“18盛运环保SCP001”）到期未能兑付本息，安徽盛运环保（集团）股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16盛运01”）触发加速清偿条款，公司未能按期足额兑付“16盛运01”本息。
本公司就该事宜向“16盛运01”全体债券持有人致以最诚挚的歉意。
现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
债券名称：安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：16盛运 01
债券代码：118779
发行主体：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
发行规模：本期债券发行规模为 5亿元
债券期限：本期债券期限为 3年，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
债券利率：本期债券的票面利率为7.70%
起息日：2016年 8月 2日
付息日：2017年至 2019年每年的 8月 2日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2018年每年的 8月 2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项
不另计利息）
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本
本金兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 8月 2日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018年 8月 2日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
增信措施：本期债券不提供担保
债券受托管理人：西部证券股份有限公司
二、“16盛运01”展期情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16盛运 01”的回售数量为 5,000,000张，回售金额 538,500,000元（含利息），剩余托管量为0张。2018年8月2日为回售资金发放日，公司应对有效申报回售的“16盛运01”债券持有人支付本金及当期利息。
2018年 7月 30日，经“16盛运 01”2018年第二次债券持有人会议审议通过，“16盛运01”回售兑付日延期至2018年9月28日。2018年9月27日，经“16盛运01”2018年第三次债券持有人会议审议通过，“16盛运01”回售兑付日延期至2018年12月14日，并附加速清偿条款：延期期间，公司发生“18盛运环保SCP001”或“17盛运01”违约情形时，本期债券加速清偿、在事件发生当日（即加速清偿日）立即到期，公司应在加速清偿日后的两个交易日内兑付截至加速清偿日的应付本息。
三、构成违约情况的说明
2018年 10月 9日，公司未能兑付“18盛运环保SCP001”本息，本期债券触发加速清偿条款，应在 2018年 10月 11日前兑付。由于公司生产经营困难，出现了债务到期未能偿还、银行账户被冻结、清欠解保进展缓慢、评级连续下调等较多重大不利事项，流动性极为紧张，导致公司无法于 2018年 10月 11日前兑付“16盛运01”应付本息。在此，公司郑重向“16盛运01”全体持有人致歉。
四、后续处置安排
公司将积极与债券持有人、债券受托管理人等相关各方协商解决办法，保障债券持有人利益。
目前，公司各项生产经营困难，公司将积极采取措施缓解公司流动性压力。
公司正在积极推进与四川省能源投资集团有限责任公司相关债务重整、股权合作等重大事项工作。公司也积极与其他有关各方协商妥善的债务解决办法，努力达成债务延期、和解方案，公司内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金，化解债务危机。
公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-003百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第5次会议通知于2014年1月9日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2014年1月15日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。
会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》
董事会同意公司在广东省佛山高明区更合镇建设“佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目”，项目投资总额为14,708万元，分两期进行投资：一期建设投资约为 8,150万元，董事会同意使用超募资金账户 6,750万元和自有资金 1,400万元进行投资；
在落实项目二期用地的前提下，同意公司使用自有资金进行第二期投资建设，二期投资金额约为 6,558万元；在本项目获公司股东大会审议通过后，由全资子公司作为主体负责项目的实施，并在全资子公司建立募集资金专户进行资金管理。
公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了同意意见。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
关于使用超募资金和自有资金投资建设佛山更合镇年产18万吨水产饲料加工项目的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百洋水产集团股份有限公司投资建设佛山更合镇水产饲料项目的公告》。
二、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定召集公司 2014年第一次临时股东大会，会议开始时间为 2014年 2月 10日（星期一）上午9：30，股权登记日为 2014年 1月 27日，召开地点为南宁高新技术开发区创新西路16号公司会议室。本次临时股东大会以现场表决方式召开，审议《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》。
《百洋水产集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-102旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：沈介良先生于2016年11月22日将其持有的首发后个人类限售股股份
120,000,000股质押给中信证券股份有限公司，用于通过股票质押进行转贷，以解除此前成本较高的股权质押。
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈介良|是|12,000|2016年11月22日|2018年11月20日|中信证券股份有限公司|17.50%|转贷|
|合 计|-|12,000|-|-|-|17.50%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，沈介良先生持有本公司股份685,821,524股，占公司总股本
1,503,797,852股的45.61%。截止目前，沈介良先生累计质押所持有的本公司股份452,000,000股，占其持有公司股份总数的65.91%，占本公司总股本的30.06%。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2016年第三次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会 2016年第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司 2015年限制性股票激励计划股票数量和回购价格以及回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
经核查，我们认为：根据公司2015年度利润分配方案，公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予的限制性股票数量由2,000万股调整为4,000万股，回购价格由5.09元/股调整为2.445元/股。
公司本次对 2015年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对 2015年限制性股票激励计划股票数量及回购价格进行调整。
公司原激励对象孙平等6人因个人原因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但未解锁的限制性股票，符合法律法规和公司《激励计划》规定。公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的累计 44万股限制性股票。
二、《关于公司 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜二一六年十二月二十一日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-030广联达软件股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年6月23日审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的自有资金用于风险投资，在使用期限内，该额度可以循环使用。
本事项尚需公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：
一、投资基本情况
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的自有资金用于风险投资，在使用期限内，该额度可以循环使用。具体情况如下：
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益水平。
2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币2亿元。
3、投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起5年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
由于风险投资存在诸多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有
利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下：1、通过对资金来源情况进行核实，我们确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上，我们同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
2、公司独立董事对第三届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2016-026西藏奇正藏药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）函告，获悉奇正集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|奇正集团|是|7,500,000|2016-06-27|申请解除质押登记日|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|2.67%|业务发展需要|
|合计|-|7,500,000|-|-|-|2.67%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奇正集团持有公司股份280,780,000股，占公司股份总数的69.16%，其所持公司股份累计被质押的数量为27,000,000股，占公司股份总数的6.65%。
二、备查文件
1、关于将所持有西藏奇正藏药股份有限公司股份部分质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于河南易成新能源股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：河南易成新能源股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2018年5月7日召开的 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律法律意见书仅用于公司 2017年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，并于2018年4月17日发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东大会现场会议于2018年5月7日13：30如期在河南省开封市精细化工产业园区公司一号会议室召开。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年5月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月6日15：00至2018年5月7日15：00的任意时间。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数 101,719,836股，占公司有表决权股份总数的20.2305%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。
2、出席和列席现场会议的其他人员
除出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师列席本次股东大会。经验证，上述人员的资格合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3名，代表有表决权股份总数17,286,474股，占公司有表决权股份总数的3.4380%。上述通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由网络投票系统提供深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2017年度报告及摘要>的议案》；
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2017年度单项计提坏账准备的议案》；
6、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
7、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
8、《关于确认2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易额度的议案》；
9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
10、《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》；
11、《关于公司为子公司2018年度银行授信提供担保的议案》；
12、《关于2018年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》。
经验证，公司本次股东大会就前述议案以现场表决和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行了监票。本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。本次股东大会未有临时提案提出。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文,接签署页）
国浩律师(上海)事务所 法律意见书
【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于河南易成新能源股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于二零一八年五月七日出具，正本壹式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：________________ 经办律师：_________________
李强 朱峰
_________________
闵亮
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-005
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于控股股东股份冻结的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东金科控股集团有限公司（以下简称“金科控股”）的通知，通知称其持有的本公司 286,092,501股股份（股票代码：300459，股票性质：首发前及首发后机构类限售股，占冻结之日公司总股本比例：18.09%），被宁波市江东区人民法院司法冻结，冻结期限从冻结申请日至2020年1月4日。金科控股所持股份被司法冻结的原因系宁波通商银行股份有限公司与宁波虞甬贸易有限公司金融借款合同纠纷（涉案金额为2,000万元人民币），金科控股为宁波虞甬贸易有限公司提供担保所致。
截至本公告日，金科控股共持有本公司 286,092,501股股份，占公司股份总数18.09%。本次冻结股份数为 286,092,501股，占公司股份总数18.09%，占其持有公司股份总数的100%。金科控股累计被冻结的股份数为 286,092,501股，占公司股份总数的18.09%，占其持有公司股份总数的100%。
截至本公告日，宁波通商银行股份有限公司已与相关被申请人达成和解，并已向法院申请解除保全措施。宁波市江东区人民法院已作出《民事裁定书》（【2017】浙 0204民初 8号之一）准许解除保全。因此，金科控股被司法冻结的股份目前无强制过户风险。
金科控股持有的公司股份被司法冻结对公司的运行和经营管理不会造成影响。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第十七次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度财务决算报告的独立意见
我们认为，公司2015年度财务决算报告符合公司的实际情况，同意2015年度财务决算报告。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2015年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司2016年度董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
四、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的独立意见
经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，聘期一年，并同意提交股东
大会审议。
五、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式，及时报送及披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2015年公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。
七、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。报告期内公司未发生对外担保情况。
独立董事：邬义杰、张尧洪、丁以升