证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2014-041卧龙电气集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 9月 9日下午 2:30分在浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
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|出席会议的股东和代理人人数|78|
|所持有表决权的股份总数（股）|753208988|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.03|
|通过网络投票出席会议的股东人数|46|
|所持有表决权的股份数（股）|82271066|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.65|

注：其中国联安基金－工商银行－国联安－卧龙－灵活配置 1号资产管理计划持有的35000000股公司股份已放弃表决权。
（三）会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书王海龙出席。总工程师严伟灿和财务总监郑丽娟列席了会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过关于修改《公司章程》的议案
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|类别|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|出席会议有效表决股份总数|748450268|99.37|85500|0.01|4673220|0.62|是|
|出席会议中小投资者有效表决股份总数|185975924|97.51|85500|0.04|4673220|2.45||

（二）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
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|类别|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|出席会议有效表决股份总数|748448768|99.37|85500|0.01|4674720|0.62|是|
|出席会议中小投资者有效表决股份总数|185974424|97.50|85500|0.04|4674720|2.46||

（三）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
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|类别|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|出席会议有效表决股份总数|748448768|99.37|85500|0.01|4674720|0.62|是|
|出席会议中小投资者有效表决股份总数|185974424|97.50|85500|0.04|4674720|2.46||

（四）审议通过关于为控股股东担保的议案
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|类别|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|

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|出席会议有效表决股份总数|159,204,487|97.10|85500|0.05|4674720|2.85|是|
|出席会议中小投资者有效表决股份总数|159,204,487|97.10|85500|0.05|4674720|2.85||

关联股东浙江卧龙舜禹投资有限公司、卧龙控股集团有限公司、陈建成、邱跃、王建乔、刘红旗、朱亚娟所持的589,224,281股回避表决。
（五）审议通过关于聘任 2014年内控审计机构的议案
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|类别|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|出席会议有效表决股份总数|748448768|99.37|85500|0.01|4674720|0.62|是|
|出席会议中小投资者有效表决股份总数|185974424|97.50|85500|0.04|4674720|2.46||

（六）审议通过关于董事会换届选举的议案
6.1审议通过以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事
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|序号|审议内容|同意股份数|占出席会议有效表决权股份比例（%）|是否通过|其中：中小投资者同意股数|占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）|
|1|提名王建乔先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22|是|139630688|73.21|
|2|提名刘红旗先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22||139630688|73.21|
|3|提名黎明先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22||139630688|73.21|
|4|提名周军先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22||139630688|73.21|
|5|提名庞欣元先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22||139630688|73.21|

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|6|提名万创奇先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22|139630688|73.21|

6.2审议通过以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事
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|序号|审议内容|同意股份数|占出席会议有效表决权股份比例（%）|是否通过|其中：中小投资者同意股数|占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）|
|1|提名杨启明先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22|是|139630688|73.21|
|2|提名姚先国先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22||139630688|73.21|
|3|提名汪祥耀先生为公司第六届董事会候选人|702105032|93.22||139630688|73.21|

（七）审议通过关于监事会换届选举的议案
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|序号|审议内容|同意股份数|占出席会议有效表决权股份比例（%）|是否通过|其中：中小投资者同意股数|占出席会议中小投资者有效表决权股份比例（%）|
|1|提名范志龙先生为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22|是|139630688|73.21|
|2|提名方君仙女士为公司第六届董事会董事候选人|702105032|93.22||139630688|73.21|

（八）审议通过关于修订<监事会议事规则>的议案
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|类别|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|出席会议有效表决股份总数|748448768|99.37|85500|0.01|4674720|0.62|是|
|出席会议中小投资者有效表决股份总数|185974424|97.50|85500|0.04|4674720|2.46||

注：1、涉及以特别决议通过的议案《关于修改<公司章程>的议案》，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所律师黄任重和陈居聪出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
五、备查文件
1、经公司与会董事签署的本次股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《法律意见书》；
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十日