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证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-027宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被增资公司：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）;
2、增资金额和比例：本次公司向维尔凯迪增资人民币1,500万元，增资后维尔凯迪注册资本为人民币3,500万元，公司持有其100%股权。
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况
公司拟使用自有资金人民币1,500万元向全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）增资，增资后其注册资本为人民币3,500万元，公司仍持有其100%股权。该事项不构成关联交易。
2、审批情况
该事项已经公司第二届董事会第八次会议于2014年6月25日审议通过。根据公司章程规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的公司的基本情况
1、公司名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司；
2、住 所：宁波市科技园区菁华路100号；
3、注册资本：贰仟万元；
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
5、成立日期：2003年7月1日；
6、营业期限：自2003年7月1日至2023年6月30日止。
7、经营范围：第Ⅲ类：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器及有创医用传感器），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第Ⅱ类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售（有效期凭许可证经营）；新型电子元器件（敏感元器件及传感器，混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；第二类6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有维尔凯迪100%股权
9、主要财务指标：
其中2013年度的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2014年一季度的财务数据未经审计。
单位：万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|营业收入|净资产|净利润|
|2013年度|2,544.35|1,715.24|115.54|829.11|-307.22|
|2014年一季度|3,000.42|2,336.64|0|663.78|-65.56|

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
为提高公司全资子公司维尔凯迪的运作效率，确保其有足够的发展资金，进一步促进维尔凯迪持续健康发展。
2、存在的风险
本次增资后，是否能够促进维尔凯迪发展，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响。同时本次对维尔凯迪的增资资金为公司自有资金，若投资未达预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
3、对公司的影响
公司本次增资完成后，将进一步提升公司整体综合竞争力，符合公司的中长期发展战略。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议。
特此公告！
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-56
宁波GQY视讯股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年半年度报告及摘要于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年 8月 28日，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
002611东方精工 关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-089广东东方精工科技股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于回购注销业绩补偿股份事项的说明
2019年 4月，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）对外披露了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具的信会师报字[2019]第 ZI10148号《广东东方精工科技股份有限公司关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）等相关公告。根据《专项审核报告》，公司全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）2016年至 2018年的累计实现扣非后净利润未达到业绩承诺要求。根据北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）（以下合称“普莱德原股东”）与公司签署的《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”），普莱德原股东需向东方精工履行业绩补偿义务。
2019年 6月 6日，公司就与普莱德原股东之间关于业绩承诺和利润补偿事项争议向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（以下简称“中国贸仲上海分会”）提起仲裁申请，并获中国贸仲上海分会受理立案。
2019年 11月 25日，公司第三届董事会第四十次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议审议通过了关于对业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案并签署《协议书》、回购注销业绩补偿股份等相关事项，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
根据公司于2019年11月26日披露的《关于对业绩补偿纠纷达成一揽子解决方
002611东方精工 关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告案并签署<协议书>的公告》（公告编号：2019-078），公司与普莱德原股东就业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案并签署《协议书》，其中对解决业绩补偿问题作出包括但不限于如下约定：
（1）普莱德原股东同意以人民币 16.76亿元的补偿金额，就东方精工与普莱德原股东之间在《利润补偿协议》项下的补偿责任达成调解。普莱德原股东同意以业绩补偿股份293,520,139股作为对价来支付上述补偿金额。
（2）普莱德原股东同意东方精工以人民币 1元的价格回购普莱德原股东应承担的业绩补偿股份。普莱德原股东各自应由东方精工回购的业绩补偿股份数量和东方精工应支付的回购价格如下：
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|普莱德原股东|业绩补偿股份数量|回购价格|
|北大先行|111,537,653 股|0.38 元|
|宁德时代|67,509,632 股|0.23 元|
|北汽产投|70,444,833 股|0.24 元|
|福田汽车|29,352,014 股|0.10 元|
|青海普仁|14,676,007 股|0.05 元|
|合计|293,520,139 股|1.00 元|

2019年 12月23日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司就业绩补偿纠纷与业绩补偿义务人达成解决方案并签署<协议书>的议案》、《关于回购业绩补偿义务人应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案》。
《协议书》中约定的协议生效条件全部满足，《协议书》正式生效后，公司将根据《协议书》的相关约定向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销的相关工作。
预计本次业绩补偿股份回购注销实施完成后，公司总股本将由1,838,647,096股减少至1,545,126,957股。
二、关于减资事项的说明
本次业绩补偿股份回购注销的事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告登报之日起 45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司
要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的
002611东方精工 关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告约定继续履行。
广东东方精工科技股份有限公司债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2019年 12月24日至 2020年 2月6日，每日9：00—12：30、13：30—18：00
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼证券部
联系人：朱宏宇、周蒴婷
联系电话：0755-36889712
联系传真：0755-36889822
邮政编码：518000
联系邮箱地址：ir@vmtdf.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年12月23日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-021
湖北富邦科技股份有限公司
《2014年年度报告》及《2015年第一季度报告》
披露提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

湖北富邦科技股份有限公司《2014年年度报告及摘要》、《2015年第一季度报告》于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
山东齐星铁塔科技股份有限公司
提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施
细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会
工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和
构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知
全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
第十四条 如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
如票数相等，召集人可多投一票。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第十九条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-058西安环球印务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况的说明
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：环球印务，股票代码：002799）连续三个交易日内（2019年 10月 31日、2019年 11月1日、2019年 11月4日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深交所《股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经自查和问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、经自查，公司不存在违反信息披露的情形。
2、公司于 2019年 10月22日披露了《2019年第三季度报告》，对公司2019年度经营业绩进行预测：预计 2019年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，预计为5,622.46万元至7,028.08万元之间。业绩增长的原因：一是较上年同期，公司合并范围增加了北京金印联国际供应链管理有限公司，对公司的净利润产生积极影响；二是由于公司医药包装和消费品包装业务调整客户及产品结构，强化内部管理，使公司产品的毛利率有所提升。
3、董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年十一月四日
鸿博股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人洪波 ，作为鸿博股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与鸿博股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外
商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括鸿博股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在鸿博股份有限公司连续任职六年以上。
（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： （签署）日期：2016年05月13日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-025中远海运科技股份有限公司
关于变更公司网址及投资者关系专用电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日对公司网址及投资者关系专用电子邮箱域名进行了变更，自即日起正式启用新的公司网址及投资者关系专用电子邮箱。具体变更情况如下：
一、公司网址变更
变更前网址为：http://www.cnshippingnt.com
变更后网址为：http://tech.coscoshipping.com
二、公司投资者关系专用电子邮箱变更
变更前邮箱为：dsh@cnshippingnt.com
变更后邮箱为：ir.tech@coscoshipping.com
除上述变更事项外，公司的其他联系方式均保持不变。
敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-54江苏九鼎新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，拟收购东莞鸿图精密制造有限公司，本次重大资产重组由中信建投证券股份有限公司担任财务顾问。鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股，简称：九鼎新材，代码：002201）自2015年11月17日开市起开始停牌，于2015年11月24日（星期二）在巨潮资讯网上披露了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-53）。
截止本公告出具之日，上述事项仍在进行中。因重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司董事会将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项停牌进展公告，直至相关事项确定并披露相关公告后复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2015年11月30日
露笑科技2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
露笑科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：露笑科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
露笑科技2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会于2014年10月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开的时间和地点、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2014年11月12日至2014年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司董事长鲁小均先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10名，代表股份112,184,300股，占贵公司股份总数的62.3246%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共4名，代表股份10,507,100股，占贵公司股份总数的5.8373%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
露笑科技2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（二）根据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表
决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案》；
同意11,538,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9662%；反对3,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0338%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决的单独计票结果为：同意11,538,200股，占参与投票的中小投
露笑科技2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所资者所持的有表决权股份总数的99.9662%；反对3,900股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0338%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.00%。
与本项议案有关联关系的关联股东露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永、李孝谦、李伯千、李陈永、鲁烈水、鲁肃回避表决。
2、《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
同意122,687,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.9968%；反对3,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者（指单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决的单独计票结果为：同意13,667,500股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.9715%；反对3,900股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0285%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
露笑科技2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于露笑科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人： 沈田丰 经办律师： 黄忠兰
徐 峰
二〇一四年十一月十三日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第一期员工持股计划发表如下独立意见：
公司制定的第一期员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。我们同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文，为本独立意见签署页）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划
（2019-2023）
为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等文件中关于公司分红政策的相关规定，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2019-2023）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、利润分配规划制定考虑因素
结合公司的战略发展规划及可持续经营情况，并考虑公司的外部发展环境、实际经营情况、中长期经营目标，建立对投资者持续、稳定、科学的利润分配规划与机制，从现实与长远两个方面综合考虑股东利益。
二、利润分配规划制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
三、利润分配规划制定周期和相关决策机制
公司将《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2019-2023）》作为公司的战略发展规划之一，至少每五年进行一次重新审阅，充分考虑全体股东（尤其是公众投资者）、独立董事和监事的意见，并结合公司的实际经营情况，对公司正在实施的股利分配政策作出适时、合理的调整。公司保证调整后的利润分配政策不违反以下原则：
1、如无《公司章程》规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；
2、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司董事会将结合公司具体经营情况、资产负债水平、盈利水平、现金流量状况和资金需求等，在上述原则框架下，充分考虑全体股东（尤其是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、2019-2023年利润分配规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期分红。
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（二）现金分红的具体条件和金额或比例
如无公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（三）发放股票股利的具体条件
公司在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。
（四）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（五）利润分配应履行的审议程序
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规
划执行情况发表专项说明和意见；
6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。
（六）利润分配政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（七）利润分配时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、《利润分配规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
深圳市长亮科技股份有限公司
董事会
2019年10月15日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-015
广博集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2018年2月22日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2018年 2月 27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映
截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本议案将择期提交公司2017年度股东大会予以审议。
以上具体内容详见公司于2018年2月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。
《广博集团股份有限公司独立董事关于 2017年度计提资产减值准备事项的独立意见》、《广博集团股份有限公司董事会审计委员会关于 2017年度计提资产减值准备的合理性说明》刊登于 2018年 2月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广博集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2、广博集团股份有限公司董事会审计委员会关于 2017年度计提资产减值准备的合理性说明
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-060广西河池化工股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2019年9月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年9月10日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于2019年第二次临时股东大会延期召开的议案》。
公司原计划于2019年9月16日召开公司2019年第二次临时股东大会，该次临时股东大会主要审议本次重大资产重组及延长向控股股东及关联方借款期限等事项。公司于2019年9月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部下发的《关于对广西河池化工股份有限公司的重组问询函》[许可类重组问询函〔2019〕第21号]（以下简称“问询函”），要求公司就问询函中所述相关问题做出书面说明，并在2019年9月11日前将有关说明材料报送深交所并对外披露。公司收到问询函后，高度重视，积极组织相关各方中介机构对重组问询函中涉及的问题进行逐项落实与回复。
鉴于重组问询函中部分问题回复工作尚待核实完善，相关工作预计无法在2019年9月11日前完成，经与有关各方充分讨论、审慎研究，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定2019年第二次临时股东
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-060大会延期至2019年9月18日召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2019年第二次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2019-061）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 033北京东土科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《2016年度报告》和《2016|
|年度报告摘要》已经过公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司《2016|
|年度报告》和《2016年度报告摘要》已于2017年3月31日在中国证监会指定创业|
|板信息披露网站上披露。|
|公司将于2017年4月5日下午15:00—17:00在全景网举办2016年度业绩说明|
|会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路|
|演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。|
|参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长李平先生、财务|
|总监董桂英女士、董事会秘书吴建国先生、独立董事佟琼女士。|
|特此公告。|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年3月31日|
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供内保外贷的独立意见
经核查，广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司（以下简称“澳门金刚”）为公司控股子公司，在公司合并报表范围内，财务风险处于公司可有效控制的范围内。
公司为其提供担保是为了支持其经营与业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此我们同意公司为澳门金刚提供内保外贷担保。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一六年十二月二十九日
比音勒芬服饰股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年7月23日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金最高额不超过人民币
30,000万元进行现金管理，符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定；有利于提高募集资金使用效率；在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，以及有效控制风险的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司与股东获取更多回报，符合股东利益最大化原则。本事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金最高额不超过人民币30,000万元进行现金管理，决策有效期内，在上述额度范围内循环滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《比音勒芬服饰股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
许晓霞 刘岳屏 冯敏红
2018年7月23日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-072
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年、2012年连续被认定为国家高新技术企业，每次认定有效期为三年。
2015年，公司积极开展高新技术企业申报工作，并顺利通过重新认定，于近日收到了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201544200565，发证时间为2015年6月19日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司可在高新技术企业有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2015年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定所获得的税收优惠政策不影响公司 2015年度经营业绩。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第三届董事会第三十次会议将于 2017年 3月 8日召开，本次会议将审议《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：王斌康、王春华、苏茂先 2017年3月6日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕010号华明电力装备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,156,820,309.36||1,808,779,366.16||-36.04%||
|营业利润|174,742,129.75||367,163,795.26||-52.41%||
|利润总额|184,869,170.97||375,982,338.74||-50.83%||
|归属于上市公司股东的|164,908,325.90||306,459,708.94||-46.19%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.22||0.40||-45.00%||
|加权平均净资产收益率|7.37%||15.14%||下降7.77个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|4,089,016,682.07||3,172,751,785.43||28.88%||
|归属于上市公司股东的|2,300,578,579.10||2,176,499,952.36||5.70%||
|所有者权益|||||||
|股本|759,239,130||506,159,420||50.00%||
|归属于上市公司股东的|3.03||2.87||5.57%||
|每股净资产|||||||

注：1、以上数据为合并财务报表数据。
2、为保持可比性，上年同期的基本每股收益及本报告期初的归属于上市公司股东的每股净资产均经公司2017年度权益分派调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，公司实现营业总收入115,682.03万元，同比下降36.04%。
实现利润总额 18,486.92万元，同比下降50.83%。实现归属于上市公司股东的净利润为 16,490.83万元，同比下降46.19%。本报告期内，营业总收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均下降的原因主要包括：（1）报告期内，受国内光伏政策影响，公司积极应对，主动调整了光伏工程业务规模。（2）报告期内，公司发行了7亿元的公司债，导致财务费用有所增加。
2、截止本报告期末，公司资产总额408,901.67万元，较期初增长28.88%。
负债总额178,275.23万元，较期初增长79.74%。归属于上市公司股东的所有者权益230,057.86万元，较期初增长5.70%。
报告期内，因资本公积金转增股本，公司总股本由 506,159,420股增加至759,239,130股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：11500万元–17000万元。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年2月28日
中潜股份有限公司
章程修正案
2018年9月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的 80,400股限制性股票进行回购注销，本次回购注销事宜将使公司注册资本减少。
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币171,464,816 元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币171,384,416 元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第十九条 公司的股份总数为171,464,816 股，公司的股本结构为：普通股 171,464,816 股；其他种类股 0股。|第十九条 公司的股份总数为171,384,416 股，公司的股本结构为：普通股 171,384,416 股；其他种类股 0股。|

原《公司章程》其他内容不变。
中潜股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-097
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近期取得了两项发明专利，并获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|第2163833号|一种别嘌醇缓释微丸及其制备方法和制剂|ZL2013 1 0253637.7|发明专利|2013年06月24日|2016年08月10日|深圳翰宇药业股份有限公司|
|第2164289号|一种特拉匹韦的制备方法|ZL2013 1 0370210.5|发明专利|2013年08月22日|2016年08月10日|深圳翰宇药业股份有限公司|

别嘌醇适用于原发性和继发性高尿酸血症，尤其是尿酸生成过多引起的高尿酸血症，以及反复发作或慢性痛风、尿酸性肾结石和（或）尿酸性肾病等患者的治疗。
发明专利《一种别嘌醇缓释微丸及其制备方法和制剂》涉及医药技术领域，尤其涉及一种别嘌醇缓释微丸的制备方法和制剂，提供的别嘌醇缓释微丸将阴离子聚合物同时作为粘合剂和缓释材料使用，减少了辅料的种类和用量，提高了微丸中别嘌醇的相对含量高，简化了制备工艺。
特拉匹韦是一种可逆性蛋白酶抑制剂，用于慢性丙型肝炎的治疗。发明专利《一
种特拉匹韦的制备方法》属于药物化学领域，提供的特拉匹韦制备方法缩短了合成
步骤，提高了合成收率，所用原料价廉易得，反应条件温和，适合大规模生产。
新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年09月22日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-035江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2019年 6月 3日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2019年 6月 5日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会