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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-157
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于 2018年 10月 22日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登于 2018年 10月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年第三季度报告》的议案
公司《2018年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站，关于公司三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2018年 10月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-083广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 9月 11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9月 18日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为一致认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司正常生产经营，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会2018年9月19日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）106号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为解决公司子公司香港泰格医药科技有限公司购买韩国DreamCISInc.股份的资金需要，公司董事会同意公司子公司香港泰格医药科技有限公司向中国银行东京分行申请金额不超过1,750万欧元的综合授信额度。同时提请股东大会授权董事长叶小平先生签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，以及办理与综合授信额度相关的其他事宜。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-056四川科伦药业股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2．前次业绩预告情况：
2015年4月24日，公司在2015年第一季度报告中披露了对2015年1-6月预计的经营业绩情况：预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为45,634.52万元至53,687.67万元，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至0%。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 25%|盈利： 53,687.67万元|
||盈利：40,265.75万元 –42,950.14万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）抗生素中间体建设两期项目顺利推进。伊犁川宁坚持“环保优先，永续发展”的经营
战略，一期硫红项目于春节前停产，停产期间伊犁川宁对一期项目的环保处理进
行了一系列整改,对环保尾气处理工艺进行了针对性的验证和补强。一期项目于3
月中旬复产，复产产能是根据各项环保技术工艺验证和补强进度逐步释放，因此，报告期内一期硫红项目的产能利用率低于预期。
截至本公告披露日，一期硫红项目现已复产运行的产能达到70%，力争在第三季度逐步满产；同时，一期硫红项目的生产水平和产品质量均稳步提高，已达到国内先进水平。
伊犁川宁二期项目整体工程建设进度正常，预计在7月底将完工，而后将逐步进入试生产阶段。目前，伊犁川宁二期项目的三大品种已拥有稳定的生产技术工艺，达到了国内先进水平。
2、由于塑瓶包装输液产品市场整体呈现出供过于求，为了推动公司输液领域产业升级，实现战略卡位，公司在第二季度加大了对塑瓶包装输液产品的促销力度，致塑瓶输液产品实现毛利低于预期。
3、由于哈萨克斯坦共和国药品招投标延期，使科伦KAZ药业有限公司产品销量未达预期，亏损增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2015年7月14日
中联重科股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
中联重科股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的单位包括：公司各职能部门及混凝土机械公司、起重机公司、环境产业公司、中联重机公司、基础施工机械公司、金融服务公司、土方机械公司、海外公司、中联消防机械公司、工业车辆公司、路面机械公司、智能技术公司、车桥公司、特力液压公司、常德液压公司、中旺公司等十六个经营单元，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.49%，
营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.79%。评价范
围中的中联重机为公司新增控股子公司：公司于2014年8月15日竞购奇瑞重工股份有限公司（已更名为“中联重机股份有限公司”，简称
“中联重机”）股份，占中联重机总股本的60%；2014年12月30日，公司收购芜湖瑞通投资股份有限公司持有的7.51%中联重机股份。
2015年1月4日，中联重机相关股份转让完成交割，公司持有中联重机总股本的67.51%。中联重机是公司转型升级过程中的重大板块之
一，根据监管要求的有关规定，纳入本次评价范围。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、内部监督、信息系统、投资者关系、发展战略、市场营销与品牌、信用销售、采购及外包、资金活动与担保、信息与沟通、资产管理、工程项目、财务报告、生产与成本、质量与安全、全面预算、合同管理、研究与开发等内容。重点关注的高风险领域主要包括采购及外包、信用销售、资产管理、财务报告、质量与安全等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制实施项目管理办法》和《内部控制评价管理办法》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度相比调整如
下：由于公司以前年度制定的内部控制缺陷评价的定量标准按照当年税前利润金额的一定比例确定，因公司受基本建设投资持续放缓的影
响，税前利润较以前年度大幅下降，公司内部控制缺陷评价的定量标准调整为按照当年销售收入金额的一定比例确定。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：潜在错报≥当年销售收入金额的0.4%
2）重要缺陷：当年销售收入金额的0.1%≤潜在错报＜当年销售收入金额的0.4%
3）一般缺陷：潜在错报<当年销售收入金额的0.1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。
下列迹象表明内部控制存在重大缺陷：
董事、监事和高级管理人员的舞弊；
对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
当期财务报表存在重大错报，而在内部控制运行过程中未能发现该错报；
审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2）重要缺陷：不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大。
下列迹象表明内部控制存在重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或
没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：损失金额≥当年销售收入金额的0.4%
2）重要缺陷：当年销售收入金额的0.1%≤损失金额＜当年销售收入金额的0.4%
3）一般缺陷：损失金额<当年销售收入金额的0.1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：违犯国家法律、法规；决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；高级管理人员和技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
2）重要缺陷：违反企业内部规章，形成损失；决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-029中电环保股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年4月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次利润分配距离2017年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本507,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 3日，除权除息日为：2018年 5月 4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****680|王政福|
|2|01*****015|林慧生|
|3|00*****263|周谷平|
|4|00*****990|宦国平|
|5|01*****712|朱来松|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月24日至登记日：2018年5月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：南京市江宁区诚信大道1800号董秘办
咨询联系人：张维
咨询电话：025-86533261
传真电话：025-86524972
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中电环保股份有限公司董事会2018年4月25日
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的
独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规并按照《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经认真审阅公司编制的《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关人员，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司 2014年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
2、公司已严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。
3、我们同意《国信证券股份有限公司 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于暂时放弃四川三市生猪产业链项目商业机会的事前认可和独立意见
经审阅相关资料，我们对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司控股股东蓝润发展控股集团有限公司（以下简称“蓝润发展”）向公司通知四川南充市生猪产业链项目商业机会并优先让公司把握该商业机会的
行为符合其成为控股股东时出具的避免同业竞争的承诺。
2、考虑到四川巴中、达州、南充三市生猪产业链项目投资规模大，上市公司资金实力相对不足，且考虑到蓝润发展正在洽谈和争取在四川省巴中市、达州市和南充市三市其他区县投资建设生猪产业链的商业机会，同时公司具备上述项目成熟后的优先收购权，公司在现阶段暂时放弃四川三市全境的生猪产业链商业机会，有利于减少公司经营和投资风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司经营管理需要。公司控股股东蓝润发展及实际控制人针对新增同业竞争事项已向公司出具承诺函并制定了明确可行的整合措施，在满足资产注入条件时四川三市生猪产业链项目相关公司将优先注入上市公司，公司保留了未来该项目业务成熟后的优先收购权，有利于保护投资者尤其是中小股东的利益，整合措施和承诺具备可实现性。
公司董事会在审议该议案时，关联董事对议案实施了回避表决，上述议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
朱丽娟 段飞 周晗
二〇一九年十二月二十三日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-075江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2018年12月14日以书面或电子邮件的方式发出，2018年12月20日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名（董事金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金对宜春银锂实施增资的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司本次非公开发行股票预案，在募集资金到账后公司将以募集资金83,953.06万元对宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“宜春银锂”）实施增资，具体实施方案如下：
公司通过全资子公司江西江特矿业发展有限公司以募集资金 83,953.06万元对宜春银锂进行增资，宜春银锂的另一股东辛毅敏将按同比例进行增资69,791.78元，本次宜春银锂股东共计增资839,600,397.78元全部用于增加该公司的资本公积，增资完成后宜春银锂的注册资本及股权比例不变。
具体内容详见2018年12月20日巨潮资讯网上的《关于以非公开发行股票募集资金对宜春银锂实施增资的的公告》。
2、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金对九龙汽车实施增资的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司本次非公开发行股票预案，在募集资金到账后公司将以募集资金468,165,574.76元对公司全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）实施增资，具体实施方案如下：
公司以募集资金 468,165,574.76元对九龙汽车实施增资，且 468,165,574.76元全部用于增加资本公积，增资完成后九龙汽车的注册资本不变。
具体内容详见2018年12月20日巨潮资讯网上的《关于以非公开发行股票募集资金对九龙汽车实施增资的的公告》。
3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金365,361,828.89元。
具体内容详见2018年12月20日巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。独立董事意见、监事会意见、会计师及保荐机构意见详见同日公告。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2016年非公开发行股票项目已经完成，本次发行股份数量合计237,143,469股，发行完成后公司股本由1,469,182,112股增加至1,706,325,581股。
现拟将公司注册资本变更为 1,706,325,581元；将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币146,918.2112万元”修改为：“公司注册资本为人民币170,632.5581万元”;第十九条“公司股份总数为146,918.2112万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为170,632.5581万股，均为普通股。”并形成新的公司章程，同时授权公司管理层根据相关变更办理工商变更登记、备案等相关事宜。
根据公司2017年年度股东大会授权，本议案经董事会审议通过后生效。
具体内容详见2018年12月20日巨潮资讯网上的《公司章程》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一八年十二月二十日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-068深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于2019年 11月11日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届监事会第十五次会议。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李意能先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、变更及新增实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
经审核，监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项，符合公司发展战略，有利
于公司长远发展，未改变募投项目的建设内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目变更及新增实施地点的议案》
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、变更及新增实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
经审核，监事会认为：本次部分募投项目变更及新增实施地点事项，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，未改变募投项目的建设内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目变更及新增实施地点事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会 2019年 11月12日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-041青海互助青稞酒股份有限公司
关于邀请股东品鉴产品并征集意见的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青青稞酒”）于 2018年 6月 29日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向公司股东赠送品鉴产品并征集意见的议案》。
近日，公司根据第三届董事会第十三次会议的决议，制定了《关于邀请股东品鉴产品并征集意见的实施方案》，现将方案内容公告如下：
一、背景和目的
2016年，公司推出了青稞酒特色产品“小黑”，作为天佑德青稞酒小瓶酒的代表，“小黑”上市以后，以独具特色的外包装设计，以及酒质好、醒酒快、性价比高的特点深受消费者尤其是年轻一代消费者的喜爱，销售快速增长，市场认知度不断提升，成为“天佑德青稞酒”在全国市场的急先锋。为感谢广大股东长期以来对公司的信任和支持，让股东切身体验公司产品的独特魅力，同时为了更深入地了解消费者的需求和习惯，提升产品品质，公司拟邀请股东免费品鉴“小黑”青稞酒产品并征集意见。
二、实施方案
（一）股东申领资格及产品
截止公司 2018年 7月 9日下午收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东，不包括控股股东），每位股东可以申领公司免费赠送的“小黑青稞酒”一条（四瓶装）。
（二）活动时间
本次活动起止时间为 2018年 7月 12日 00:00时-2018年 8月 12日 00:00时，请股东在截止时间前进行本次活动产品的申请，过期未申请的，视为放弃参与本次活动的权利。
（三）申领方法及流程
股东可通过扫以下二维码或者搜索关注“中酒网”微信公众号，点击“股东送酒”，填写并提交股东的身份资料（法人公司名称或自然人姓名、股东证券账户号码）进行验证。通过普通证券账户持有本公司股份的股东，请提交普通证券账户号；通过融资融券交易持有本公司股份的股东，请提交信用证券账户号。同时通过以上两种方式持有本公司股份的股东，可以选择提交普通证券账户号或信用证券账户号中的任意一个，不可重复提交。
中酒网微信公众号
2、领券及申领
完成股东身份验证后，按照页面提示填写手机号码，自动注册中酒网会员，进入活动页面，领取免费券，使用免费券下单购买，填写配送信息，完成申领。
公司将根据股东下单的配送信息，通过快递方式将产品送达股东。
（四）意见反馈
股东对公司产品的任何意见或建议，可通过扫以下二维码，参与公司问卷调查，将您的宝贵建议反馈给我们，以便我们更好地改进产品和服务。
天佑德青稞酒股东调查问卷
三、联系方式
联系人：王永昌、尹启娟
联系电话：（010）84306345
（0972）8322971
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-041
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，投资项目实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。具体内容详见2017年 3月3日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
公司于2017年3月7日向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”理财产品 4300万元，该期理财产品已于 2017年 6月 5日到期收回。近日，公司使用审批额度內闲置自有资金购买了3500万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要情况
公司购买浦发银行理财产品的主要内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0643期|3500万元|2017年6月8日—2017年9月5日|低风险|保证收益型|4.35%|自有资金|

二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有期限风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、再投资风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
（二）风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发
展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司在审批额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品情况：
1、公司于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2017年3月3日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
截至本公告日，公司使用该审批额度內闲置自有资金购买的理财产品情况如下（不含本次公告理财产品）：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|是否关联交易|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|4300万元|2017年3月7日—2017年6月5日|低风险|保证收益型|3.65%|自有资金|
|2|中国民生银行股份有限公司长沙分行|否|中国民生银行人民币结构性存款D-1 款|2500万元|2017年3月7日—2017年6月7日|二级|保本浮动收益型|3.6%|自有资金|

2、公司于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 10000万元，该 10000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。具体内容详见： 2017年4月1日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一次临
时股东大会决议公告》。
截至本公告日，公司使用该审批额度內闲置自有资金购买的理财产品情况如
下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0337期|6000万元|2017年4月10日—2017年7月10日|低风险|保证收益型|4%|自有资金|
|2|中国民生银行股份有限公司长沙分行|非凡资产管理93天安赢第147期对公款|2000万元|2017年4月11日—2017年7月13日|一级（低风险）|保证收益型|3.9%|自有资金|
|3|中国光大银行股份有限公司长沙分行|光大银行2017101044022号人民币结构性存款|2000万元|2017年4月12日—2017年7月12日|低风险|保证收益型|4%|自有资金|

六、备查文件
浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-57
东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2018年6月20日，本公司召开第六届董事会第四次会议，决定于2018年7月6日召开2018年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2018年7月6日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2018年 7月 6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年7月5日15:00-2018年7月6日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年6月29日（星期五）
（七）出席对象：
1．截止 2018年 6月 29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3．本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于终止收购上海华桦文化传媒有限公司的议案》；
议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于终止收购上海华桦文化传媒有限公司的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有
效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2018年 7月 4日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：祝丽玮
联系电话：0773-5820465
联系传真：0773-5834866
七、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至 2018年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第四次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2018年第四次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于终止收购上海华桦文化传媒有限公司的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量：股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
四、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月5日下午3:00，结束时间为2018年7月6日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
维信诺科技股份有限公司
总经理工作细则修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十三条 总经理班子应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，诚信、勤勉地履行董事会的决议，在公司章程、董事会或董事长授予的范围内行使职权。公司董事会就下述对外投资、收购出售资产、关联交易事项，授权总经理进行审批：（一）单笔或者连续十二个月累计交易金额低于1000万元的重大交易事项（购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议）；（二）公司拟与关联自然人发生的交易金额在10万元以下的关联交易，或公司与关联法人达成的关联交易金额在人民币100 万元以下的关联交易，由总经理批准。但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会或者董事长审议通过；（三）审批签署或授权代理人签署公司正常生产经营中发生的单笔交易金额在1000万元以下（不含1000万元）的各类合同、协议（包括但不限于销售合同、原材料采购合同、固定资产投资、设备采购合同等），若属关联交易应符合关联交易有关规定。（四）根据法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，由董事会决议通过或董事长决定，在其各自权限范围内书面授权总经理办理的其他行为。上述授权不包括法律、法规、规章及规范性文件和公司章程规定应由股东大会、董事会或者董事长决定的事项。|第二十三条 总经理班子应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，诚信、勤勉地履行董事会的决议，在公司章程、董事会或董事长授予的范围内行使职权。公司董事会就下述对外投资、收购出售资产、关联交易事项，授权总经理进行审批：（一）单笔或者连续十二个月累计交易金额低于1000万元的重大交易事项（购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议）；公司对外借款事项由总经理审批后需提交董事长审批。（二）公司拟与关联自然人发生的交易金额在10万元以下的关联交易，或公司与关联法人达成的关联交易金额在人民币100 万元以下的关联交易，由总经理批准。但总经理本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会或者董事长审议通过；（三）审批签署或授权代理人签署公司正常生产经营中发生的单笔交易金额在3000万元以下（不含3000万元）的各类合同、协议（包括但不限于销售合同、原材料采购合同、固定资产投资、设备采购合同等），若属关联交易应符合关联交易有关规定。（四）根据法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，由董事会决议通过或董事长决定，在其各自权限范围内书面授权总经理办理的其他行为。上述授权不包括法律、法规、规章及规范性文件和公司章程规定应由股东大会、董事会或者董事长决定的事项。|

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-003
三湘印象股份有限公司
关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保协议基本情况
杭州三湘印象置业有限公司（以下简称“杭州置业”）系三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”或“公司”）之全资子公司。现杭州置业拟以项目土地使用权及在建工程提供抵押担保，同时追加三湘印象连带责任保证担保，向中国农业银行股份有限公司杭州城东新城支行申请授信。
授信额度为人民币90,000万元，授信期限三年。
（二）本次交易已履行的程序
公司于2018年1月23日召开第六届董事会第四十五次会议审议通过上述担保事项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
尽管本次担保为本公司与全资子公司之间的担保，根据公司章程规定及按照《上市规则》要求，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）杭州三湘印象置业有限公司基本情况
||||
|-|-|-|
||被担保人基本情况||
|公司名称||杭州三湘印象置业有限公司|
|成立日期||2017年2月7日|
|注册地址||杭州市江干区笕桥路1号2幢148室|
|法定代表人||王魁星|
|注册资本||贰拾柒亿肆仟捌佰叁拾贰万元整|
|企业类型||有限责任公司|
|经营范围||服务：房地产开发，物业管理，房产信息咨询，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构||上海三湘文化发展有限公司持有100%股权。|

（二）被担保人与公司的关系
三湘印象股份有限公司
100%
上海三湘文化发展有限公司
100%
杭州三湘印象置业有限公司
||
|-|
|上海三湘文化发展有限公司|
|三）被担保人财务情况上海三湘文化发展有限公司|

单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||2017年12月31日（未经审计）||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|275,345.25|-||
|负债总额|75,984.04|-||
|净资产|199,361.21|-||
||2017年1月-12月（未经审计）||2016年度（经审计）|
|营业收入|0|-||
|净利润|-638.79|-||

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：抵押担保、连带责任保证担保；
（二）担保期限：三年；
（三）担保金额：90,000万元；
（四）抵押资产标的基本情况
杭政储出（2016）46号地块位于江干区（彭埠单元R21-25地块），东至规划明石路，南至沪杭高速绿化带，西至规划花埠路，北至源聚路。建设用地面积37352平方米。具体情况详见公司于2017年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于竞得经营性土地使用权的公告》（公告编号：2017-008）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月23日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||||
||||担保债权人||担保人||被担保人||担保债务余额||担保方式|
||号|||||||||||
|1||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海三湘祥腾湘麒投资有限公司||10,900万元||连带责任保证||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|浙商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海湘海房地产发展有限公司|11,400万元|连带责任保证|
|3|华能贵诚信托有限公司|三湘印象股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司、上海湘盛置业发展有限公司|上海三湘海农资产管理有限公司|99,950万元|连带责任保证|
|4|中国农业银行股份有限公司上海松江支行|上海三湘（集团）有限公司|上海湘鼎置业有限公司|40,000万元|连带责任保证|
|5|中国建设银行股份股份有限公司上海宝钢宝山支行|三湘印象股份有限公司、观印象艺术发展有限公司|上海三湘文化发展有限公司|115,000万元|连带责任保证|
|6|中国建设银行股份股份有限公司上海虹口支行、中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行|上海浦湘投资有限公司|上海湘芒果文化投资有限公司|3,081.18万元|连带责任保证|

公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见及独立董事意见
公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的议案》，认为：杭州置业为三湘印象之全资子公司。杭州置业资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且杭州置业以其自有资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
七、备查文件：
1、第六届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2018年1月24日
关于2015年度拟不进行利润分配
的专项说明
一、公司2015年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度母公司实现税后净利润51,703,866.57元,提取法定盈余公积5,170,386.66元，加上前期滚存未分配利润 262,869,638.91元及派送现金红利 108,000,000元后，本期可供股东分配利润为201,403,118.82元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》和未来 12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
二、公司 2015年度不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》所制定的利润分配政策，当年实现盈利；
公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2015年度中期公司已按以 2015年上半年末总股本 24,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金红利 4800万元，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。单一年度以现金方式分配的利润已超过当年度实现的可分配利润的10%，为此公司拟定不再对 2015年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
主要用于补充公司流动资金。
公司2013年至2015年累积以现金方式累计的利润分配金额为15,600万元，已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的65.65%，单一年度以现金方式分配的利润也已超过当年度实现的可分配利润的10%，符合《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》。
公司董事会认为：公司 2015年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
因公司2015年半年度已进行利润分配，方案为以2015年上半年末总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，同意本次2015年度利润不分配不转增的预案，并将此方案提交公司2015年年度股东大会审议。公司2015年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》的要求。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019057华邦生命健康股份有限公司
关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司
股票发行认购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）于2016年 11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为：凯盛新材，证券代码为：839711。
为补充流动资金，满足未来在主营业务领域的发展需求，凯盛新材向不确定对象的合格投资者非公开发行股票，截至凯盛新材本次股票发行的缴款截止日2019年12月2日（含当日），共计有 5名合格投资者参与认购凯盛新材发行的股票，认购股票总数为 12,700,000股，认购价格 14.00元/股，认购总金额为 177,800,000元，所有认购对象已在规定的认购期限内足额将认购资金汇至凯盛新材本次股票发行募集资金专用账户。
《山东凯盛新材料股份有限公司 2019年第一次股票发行方案》经于 2019年11月 19日召开的凯盛新材 2019年度第一次临时股东大会审议通过，凯盛新材本次发行拟不超过20,000,000股（含20,000,000股），发行价格区间为人民币12元/股-15元/股（含12元/股及15元/股），投资者全部以现金参与认购。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年12月4日