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证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-091上海钢联电子商务股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因正与第三方筹划重要合作事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。
现将有关事项进展报告如下：
1、项目名称：关于租赁上海华冶集团“钢材剪切中心”合作项目2、标目公司：上海华冶钢铁集团有限公司（以下简称“华冶集
团”）
公司类型：有限责任公司(国内合资)
公司住所：上海市宝山区锦乐路288号
注册资本：21,000万人民币
公司法定代表人：高峰
经营范围：金属材料、钢坯、生铁、铁合金材料、机电产品加工销售；建材、日用百货、燃料油（除危险化学品）、润滑油、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织品及原料（除专项规定）、五金交电、通讯器材的销售，自有房屋租赁，仓储（除食品、危险品），计算机信息技
术专业领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，经济信息咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
华冶集团创建于1991年，是一家领先的钢铁现代服务业综合运营商、上海市重点项目“上海钢铁现代服务业综合试点区”核心建设单位。华冶集团在上海、广州、杭州、宁波、天津、常熟、无锡、青岛等地拥有8个剪切加工配送中心，拥有先进钢材剪切加工设备及管理能力。
3、项目概要：
鉴于上海华冶集团在钢材剪切加工配送方面的资源优势及管理能力，近期，在宝山区政府的推动协调下，上海钢联与华冶集团拟采取租赁方式进行业务层面的战略合作。一方面，上海钢联根据生产经营的实际需要，通过租赁华冶集团在全国各地的钢材加工剪切中心，以进一步完善公司大宗商品交易平台的产业链，提升企业的核心竞争力；另一方面，有利于华冶集团盘活存量资产，提高经营效率，解决员工就业，增加社会税收。
本着“合作共赢、互惠互利、共同发展”的原则，目前，公司与华冶集团正在就有关涉及租赁经营的业务事项商讨战略合作协议。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年7月8日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-007苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月5日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第六次会议的通知。会议于2018年1月18日下午1:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2018年1月18日下午3:00，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及公司经营的实际情况，拟对《公司章程》进行修改和补充，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。《公司章程修订案》及修改后的《公司章程(2018年 1月)》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-055
松德智慧装备股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司2018年第一季度报告，将于2018年4月23日，在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事
关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称：“公司”、“华昌达”)的独立董事,我们对公司拟参与投资设立并购基金暨关联交易的事项进行了认真检查,在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
公司与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金，长期将有助于公司获取新的投资机会，通过并购基金的平台，为公司在工业4.0智能装备相关产业进行并购重组培育优秀标的。通过与共同投资人风险分担，减少公司在并购过程中的不确定性，为公司资本运作提供有效支持。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。
我们一致同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
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郑春美 邹明春 戴黔锋
2016年6月13日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-087深圳市大富科技股份有限公司
关于广州大凌实业股份有限公司拟发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月23日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司——广州大凌实业股份有限公司（以下简称“大凌实业”，证券代码：835379）召开大凌实业第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<广州大凌实业股份有限公司股票发行方案>的议案》：为加快大凌实业在智能终端领域双摄像头模组、单眼虹膜识别模组等研发新项目尽快落地，促进汽车电子前装业务的发展，加快VR全景摄像头项目投产，补充流动资金，扩大经营规模，从而进一步提升行业竞争力，大凌实业拟以其2015年归属于母公司股东净利润的61倍、投前估值8亿元为依据，拟发行股份不超过570万股（含 570万股），发行价格不低于 15.78元/股，募集资金不超过9,000万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州大凌实业股份有限公司股票发行方案》。
目前，公司持有大凌实业51%的股权，持股数量25,850,880股。随着大凌实业资产证券化工作的不断推进，其相应的权益类资产将给公司带来持续性收益。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-160江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2016年10月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2016年10月20日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
选举黄建军先生为公司第五届监事会主席，任期三年（从本监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。
附件（黄建军先生简历）：
黄建军先生：中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1965年 11月，博士
研究生学历，教授，博士研究生导师。历任江西财经大学经济学院系主任，经济与社会发展研究中心副主任，2003年1月至2009年9月任江西财经大学国际经济贸易学院院长，2009年 9月至今任江西财经大学现代商务研究中心主任，博士生导师，2004年9月至今任公司监事、监事会主席。
黄建军先生未持有公司股份、与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，不属于失信被执行人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届一次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十一日
岳阳兴长关于第二大股东减持公司股份的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-020岳阳兴长石化股份有限公司
关于公司第二大股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月13日，公司收到第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)减持股份的通知，2015年 4月 15日至 2015年 5月 13日期间，兴长集团通过深圳证券交易所交易系统累计减持本公司股份2,840,000股，占公司总股本234,392,055股的1.2116％。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数(股)|减持均价|占总股本比例(％)|
|兴长集团|集中竞价交易|2015 年 4 月 15日至 2015 年 5月13日|2,840,000|44.50元|1.2116|
||大宗交易||0||0|
||其他方式||0||0|

因兴长集团2008年3月28日—2014年9月12日合计股份变动比例超过5％，于 2014年 9月 16日披露了《简式权益变动报告书》，至 2014年 9月 12日收市，兴长集团持有岳阳兴长无限售条件股份44,000,794股，占公司总股本234,392,055股的18.77％。从2014年9月12日-2015年5月13日，兴长集团累计减持公司股份5,890,794股，占公司总股本的2.51%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(％)|股数(股)|占总股本比例(％)|

岳阳兴长关于第二大股东减持公司股份的公告
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|兴长集团|合计持有股份|40,950,000|17.47|38,110,000|16.26|
||其中:无限售条件股份|40,950,000|17.47|38,110,000|16.26|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、兴长集团本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、兴长集团本次减持遵守其在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的相关承诺。
三、备查文件
股东减持情况通知。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-46天津中环半导体股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月25日发布了2014年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于
2015年5月5日（星期二）下午14:15-16:30举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事、总经理沈浩平先生，副总经理、董事会秘书安艳清女士，财务总监贡胜弟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
深圳新都酒店股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
深圳新都酒店股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内控有效性进行评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司以前年度存在的内部控制缺陷均得到有效整改，报告
期内，未发现新的内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司董事会授权审计部全面负责内部审计工作，通过执行审计巡检、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告。并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳新都酒店股份有限公司以及全资子公司新都（香港）国际酒店管理有限公司、新都国际酒店管理（深圳）有限公司、深圳市新都实业发展有限公司以及合资公司深圳新都酒立方电子商务有限公司。本年度纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:（1）公司治理：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部信息沟通、信息披露、风险评估；（2）业务流程管理：销售业务、资金管理、采购业务、固定资产、人力资源、税务管理、费用管理、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理等；（3）信息化管理：信息化控制环境、信息系统开发与实施、信息系统运行与维护。重点关注高风险领域主要包括：资金管理、工程项目、固定资产等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作，在内部控制日常监督及专项监督的基础上，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计及运行有效性情况进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：错报金额≥资产总额0.5%；
（2）重要缺陷：资产总额0.25%≤错报金额＜资产总额0.5%；
（3）一般缺陷：错报金额＜资产总额0.25%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
1）当期财务报表存在由于舞弊导致的重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
2）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
3）董事、监事和高级管理人员舞弊；
4）公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重大错报；
（2）重要缺陷
1）未依照公认会计准则选择和运用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报。
（3）一般缺陷
除上述重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：直接财产损失金额≥100万元；
（2）重要缺陷：50万元≤直接财产损失金额＜100万元；
（3）一般缺陷：直接财产损失金额＜50万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
1）由于决策程序不当导致重大失误；
2）重要业务缺乏制度控制或系统性失效且缺乏有效的补偿性措施；
3）中高级管理人员流失严重；
4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
5）其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷
1）由于决策程序不当导致一般性失误；
2）重要业务制度或系统存在缺陷；
3）关键岗位人员流失严重；
4）内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
5）其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷
1）决策程序效率不高；
2）一般业务制度或系统存在缺陷
3）一般岗位人员流失严重；
4）一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
由于内部控制固有的局限性及公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平不断发生变化，可能导致已建立的部分内部控制不再适用，公司将不断对现有内部控制体系进行更新、补充和完善，同时加强内部控制日常监督及专项监督的执行力，为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略目标提供合理保证。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-037
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2014年9月2日下午举办投资者接待日活动。具体通知如下：
一、活动时间：2014年9月2日（星期二）下午2:00-4:00。
二、活动地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
三、接待方式：现场接待。
四、出席人员：公司董事长章卡鹏先生、副董事长兼总经理张三云先生、董秘兼副总经理谢瑾琨先生和副总经理兼财务总监沈利勇先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。
五、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部联系，以便做好活动接待安排。
1、预约时间：2014年8月29日前（上午：8:30-11:00，下午：13:30-16:30）
2、联系人：项婷婷、黄志强
3、联系电话：0576-85125002，传真：0576-85126598
4、电子邮箱：002003@weixing.cn
5、通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园 邮编：317000
6、参会前须提交的文件要求：预约时个人投资者请提供本人身份证复印件登记，机构投资者提供机构相关证明文件的复印件登记；参会时公司将对上述证明性文件进行原件查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
六、注意事项
1、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。
2、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司
证券部提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2014年8月26日
独立董事关于参与投资设立股权投资基金
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，经对公司提交的相关资料等的核查，现对公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易发表如下独立意见：
公司通过认购该基金，参与文化、体育、娱乐和创新消费及服务等领域的并购整合，一方面可使公司分享并购市场收益，增加新的利润增长点，另一方面有利于拓宽公司的时尚产业链布局，满足公司建立“她时尚生态圈”这一战略发展目标的需要。交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。此外，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。我们对本次参与投资设立股权投资基金暨关联交易事项无异议。
[以下无正文]
[此页无正文，为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易发表的独立意见之签字页]
独立董事（签名）：
独立董事：王帆 独立董事：梁彤缨
2015年7月6日 2015年7月6日
独立董事：李莹
高新兴科技集团股份有限公司监事会
关于公司回购注销部分股权激励对象所持已获授
但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对公司回购注销第二期股权激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
激励对象邹晓华、杨焰、蒲忠海、冯水松、张宏宇五人因个人原因离职已不符合激励条件，沈红星等25名激励对象因个人绩效考核不合格其占获授股票总数的30%的限制性股票未达到解锁条件。根据公司《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中“第九章限制性股票的授予条件与解锁条件”、“第十二章激励计划的变更、终止”和“第十四章限制性股票的回购注销”的规定，将上述已离职的5名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票101,000股，及25名个人业绩考核不合格的激励对象持有的占获授股票总数未达到解锁条件的30%部分限制性股票共计321,000股进行回购注销，合计回购注销422,000股，回购价格为7.70元/股。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销邹晓华、杨焰、蒲忠海、冯水松、张宏宇5名激励对象已获授但尚未解锁的全部股份，同意将沈红星等 25名个人业绩考核不合格的激励对象持有的占获授股票总数30%的未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司监事会关于公司回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见》之签章页）
江涛 程静 孙选宏
二〇一七年四月十八日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-113深圳市艾比森光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2019年9月 25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司于近日在深圳市市场监督管理局完成公司工商变更登记，领取了《变更（备案）通知书》。
公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91440300731127582R
企业名称：深圳市艾比森光电股份有限公司
住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层
法定代表人：丁彦辉
注册资本（万元）：31980.2313
企业类型：上市股份有限公司
成立日期：2001年8月 23日
经营期限：永续经营
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的研发、销售，计算机软件开发（以上不含禁止、限制项目）；LED灯安装工程（须取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电子设备及自产产品的安装、维护、技术咨询及租赁；节能项目设计、技术咨询与服务；会务服务；
货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。LED电子显示屏、LED灯、LED照明产品的生产加工；
广告发布（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方
可经营）。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年 12月11日
木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十八次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案
公司本次使用募集资金置换已支付重组相关费用事项履行了必要的审批程序，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，且公司独立财务顾问平安证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司出具了同意的核查意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司本次使用募集资金置换已支付重组相关费用的行为，符合公司发展的需要，本次置换时间距募集资金到账的时间未超过6个月，与募投项目的实施计划没有相抵触情形，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用非公开发行股份募集配套资金1,724万元置换已支付重组相关费用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 陈国尧 唐国庆
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-041
重庆梅安森科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2016年8月9日
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《国元证券股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等文件的相关规定，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》和《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：经审阅俞仕新先生、陈新先生、陈东杰先生、陈平先生、陈益民先生、沈和付先生、高民和先生、范圣兵先生、唐亚湖先生的个人履历及工作实绩，我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们同意聘任俞仕新先生为公司总裁；同意聘任陈新先生、陈东杰先生、陈平先生、陈益民先生、沈和付先生为公司副总裁；
同意聘任高民和先生为公司总会计师；同意聘任陈新先生为公司董事会秘书；同意聘任范圣兵先生为公司合规总监；同意聘任唐亚湖先生为公司首席风险官。
（此页无正文，专用于国元证券股份有限公司独立董事对公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
二〇一六年十二月二十四日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-026
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■基本持平3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||与上年同期相比：-10% - 10%||盈利：732.28万元||
|||盈利：659.05万元- 805.50万元||||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。虽然公司销售收入略有增长，但由于人民币升值导致汇兑损失增加，使得公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平，变动幅度在-10%至10%之间。
四、其他相关说明
1、2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 170万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017
年半年度经营业绩具体财务数据将以公司2017年半年度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-036
云南罗平锌电股份有限公司
关于清算并注销控股子公司罗平县天俊实业
有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、清算及注销审议情况概述
2019年 3月 15日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）召开第六届董事会第四十二次（临时）会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于清算并注销控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司的议案》。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况公告如下：
二、拟清算注销的子公司基本情况
公司名称：罗平县天俊实业有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李尤立
注册资本：人民币1000万元
成立时间：2007年10月24日
经营范围：金属及金属矿产品的批发、零售。
公司对其持股比例：60%，另一自然人股东姜燕辉先生持股40%。
财务数据：单位：元
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|-|-|-|
|财务指标|2017/12/31|2018/12/31|
|总资产|24,414,760.37|20,921,511.13|
|净资产|12,478,695.19|16,242,920.92|

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|-|-|-|
|/|2017/1/1-2017/12/31|2018/1/1-2018/12/31|
|营业收入|6,816,734.81|30,255,209.27|
|净利润|-4,347,876.53|3,764,225.73|

三、本次注销的目的以及对公司的影响
罗平县天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”）成立于2007年，其生产设施回转窑主要用于处理公司生产的浸出渣及其他含锌渣物料。近年来，由于天俊实业回转窑建设时间较长，且生产工艺落后，已不符合环保要求。而公司新建了年处理渣量为13.95万吨的资源综合回收利用厂，不仅渣处理能力大大提高，还能有效回收各种有用资源，其生产能实现达标排放。鉴于此，经与天俊实业的自然人股东姜燕辉先生协商，公司拟清算天俊实业以整合公司资源，降低生产经营成本，全面提升公司资产经营效率。
公司对天俊实业的清算和注销有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、监事会意见
监事会认为：公司对控股子公司天俊实业进行清算和注销是公司发展的需要，清算审议程序符合法规要求，且注销后不会损害公司及全体股东的利益，因此同意公司对该公司进行清算和注销。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四十二次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—004尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日、3月29日、4月1连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了认真核实，现对有关核实情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，所有经营活动一切正常。
2、公司近期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了如下公告：
（1）2019年1月29日、2月21日披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-001）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-002）。主要内容是 2018年度业绩情况，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（2）2019年 3月 30日，披露了《关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-003），主要内容是部分高级管理人员计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方
式减持本公司股份不超过 45,000股（占本公司总股本比例0.007%），具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司前期披露的公告不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截止目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019年4月1日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-094苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于2018年8月10日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2018年8月17日10：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
与会董事认为：公司 2018年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2018年半年度报告摘要》详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-096）。
二、审议通过《关于公司<增发募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会董事认为：公司增发募集资金2018年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《增发募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，同意公司全资孙公司安徽智胜光学科技有限公司（以下简称“安徽智胜”）在华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开立新的募集资金专户，并将“智能终端大部件整合扩产项目”募集资金专户由浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司变更为华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行。安徽智胜将注销原募集资金专户，原《募集资金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司和安徽智胜将与华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行、东吴证券股份有限公司重新签订关于“智能终端大部件整合扩产项目”募集资金专户的三方监管协议。本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更募集资金专户的公告》详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-097）。
四、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意补选黄辉先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年8月 17日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-128贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月30日（星期三）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 29日下午15：00至 2019年 10月 30下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 7人，代表股份 856,045,373股，占上市公司总股份的60.6608％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人 3人，代表股份 853,928,624股，占上市公司总股份的60.5108％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,116,749股，占上市公司总股份的0.1500％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及其代理人 5人，代表股份 2,798,556股，占上市公司总股份的0.1983％。
其中：通过现场投票的股东及其代理人1人，代表股份 681,807股，占上市公司总股份的0.0483％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,116,749股，占上市公司总股份的0.1500％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
议案 1.00审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》。
总表决情况：
同意 855,962,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对 82,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,715,656股，占出席会议中小股东所持股份的97.0378％；
反对 82,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.9622％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵州天筑律师事务所唐晓海、陈乔飞律师接受委托，对公司 2019年第三次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-055南方风机股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日披露了《南方风机股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》。
由于工作人员失误，导致通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间披露有误，现予以更正，具体更正情况如下：
原披露内容为：
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。
现对此部分内容更正如下：
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 5月 15日下午 15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-029深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
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|-|
|一、会计政策变更情况概述|
|1、会计政策变更日期：2016 年5月1日|
|2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处|
|理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016年5月1日起发生的相关交易。公|
|司按照要求进行会计政策变更。|
|3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、|
|土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”|
|列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核|
|算，在利润表中“营业税金及附加”列示。|
|4、变更后公司采用的会计政策：根据财会[2016]22号财政部关于印发《增|
|值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及|
|附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、|
|教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营|
|业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|公司本次会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计|
|处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前|
|年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：|

|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目|税金及附加6,821,470.23元|
|将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、提围费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额1,703,252.10元，调减管理费用本年金额1,703,252.10元。|
|三、董事会关于会计政策变更合理性的说明||
|公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》的要求||
|进行损益科目间的调整，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对||
|公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更，同意公司本次会计政策变更。||
|四、监事会意见||
|监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和||
|调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相||
|关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利||
|益的情形，同意公司本次会计政策变更。||
|五、独立董事意见||

独立董事认为：公司依据财政部颁布的《增值税会计处理规定》的要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、第四届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-015
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,830,163,430.73||4,460,602,103.85||-36.55%||
|营业利润|138,874,008.69||1,393,595,284.84||-90.03%||
|利润总额|190,573,287.50||1,447,452,163.95||-86.83%||
|归属于上市公司股东的|146,577,750.82||1,200,252,280.07||-87.79%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||1.25||-88.00%||
|加权平均净资产收益率|1.87%||16.70%||-14.83%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|10,282,103,097.85||11,181,818,901.96||-8.05%||
|归属于上市公司股东的|7,795,440,828.06||7,888,140,419.55||-1.18%||
|所有者权益|||||||
|股 本|957,853,992.00||959,884,486.00||-0.21%||
|归属于上市公司股东的|8.14||8.22||-0.97%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年公司营业总收入2,830,163,430.73元，较上年同期下滑36.55%；归属于上市
公司股东的净利润146,577,750.82元，较上年同期下滑87.79%。
2、报告期，国际原油期货价格在60美元下方持续下跌，最低跌破2008年金融危机时的低点，创12年新低。全球油公司勘探开发投资一再缩减，油田服务和设备市场一片凋零；行业不景气，对专项存货计提减值准备，导致资产减值损失较上年同期大幅增加。诸多影响导致公司总收入大幅下降，净利润大幅下降。
3、我们直面油气行业严冬的洗礼，公司选择了自我批判、变革创新，我们变革了企业文化、变革了战略规划、变革了组织架构、变革了全球营销体系，大力吸收高端人才，储备技术和人才，夯实了二次创业和创新发展的基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年10月31日披露《2015年第三季度报告正文》（详见巨潮资讯网：2015-081号公告），报告中预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-90%至-80%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
海南亚太实业发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018年第四次会议相关事项的
事前认可和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会 2018年第四次会议审议的事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们通过对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见如下：
我们认为：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。
3、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、关于聘任公司副总经理兼内审部门负责人的独立意见
1、本次公司副总经理兼内审部门负责人的聘任符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效。
3、本次公司副总经理兼内审部门负责人的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们一致同意聘任李琰文先生为公司副总经理兼内审部门负责人。
独立董事：
张金辉 陈芳平 马建兵
二〇一八年八月二十四日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-053湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2015年7月10日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于 2015年 7月 13日上午 10时在公司综合楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开（公司公司董事胡朔商、独立董事赵曼、徐晓林、吴德军以通讯方式表决），会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决和通讯表决方式审议通过《关于公司与关联人共同投资设立子公司的议案》。
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）拟与关联人武汉星慧投资管理中心（以下简称“星慧投资”）共同投资设立福星慧盈基金有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记的为准，以下简称“慧盈基金”或“合资公司”）。合资公司初始认缴出资总额为2,800万元，其中福星惠誉以自有资金出资1,960万元，占注册资本的70%；星慧投资出资840万元，占注册资本的30%。
本议案涉及关联交易，关联董事谭少群、胡朔商、冯东兴、谭红年、冯俊秀、刘慧芳回避表决，由3名非关联董事对本次关联交易事项进行表决。公司独立董事已对本议案发表了事前认可及独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日