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中国核能电力股份有限公司第三届董事会
独立董事候选人声明
本人马恒儒，已充分了解并同意由提名人中国核能电力股份有限公司提名为中国核能电力股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，保证不存在任何影响本人担任中国核能电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人将按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国核能电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国核能电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国核能电力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证券监督管理委员会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临2018-077中远海运控股股份有限公司
关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2017年 12月 18日召开的 2017年第三次临时股东大会暨 2017年第一次 A股类别股东大会、2017年第一次 H股类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。根据上述议案，公司非公开发行 A股股票的决议及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，即上述有效期将于 2018年 12月 17日届满。
公司于 2018年 8月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1305号），该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于 2018年 12月 17日届满，为确保本次非公开发行股票相关工作
的顺利进行，于 2018年 10月 30日召开的公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12个月；除延长本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期外，公司本次非公开发行方案的其他内容及股东大会对董事会及其授权人士授权的其他内容保持不变。
《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东大会、 A股类别股东大会及 H股类别股东大会审议后方可生效。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
厦门象屿股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》，作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由3位独立董事组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会按照《审计委员会实施细则》的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。
2018年度审计委员会共召开4次会议，其中审议公司定期报告或相关议案事项的会议2次，与年审注册会计师、内部审计机构的沟通会议2次。审计委员均有出席会议。
三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况
审计委员会成员对公司 2018年度相关的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成审委会所必须履行的职责。
1、监督及评估外部审计机构工作
在年度审计启动前，审委会审议致同会计师事务所的审计计划，了解总体审计策略及计划，并督促事务所按照计划及时完成审计；在致同会计师事务所审计过程中，审委会多次电话与会计师沟通了解进展，询问存在的问题。在年度审计报告初步意见完成后，审委会与年审注册会计师见面，沟通审计过程中的问题，审委会审议审计报告初步意见，并形成书面意见。
在审计委员会第二次会议上审委会同意并支付致同会计师事务所 2017年度审计费用，并认为，致同会计师事务所具有较好的服务意识、职业操守和专业能力，同意聘任致同会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计机构。
审委会认为致同会计师事务所不存在影响独立性的情况，其专业性可以保障，致同会计师事务所未向公司提供非审计服务。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
审委会审阅财务报告后认为公司财务报告是真实、完整、准确的。
不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的事项，没有发现公司重大会计差错调整以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
2018年度，公司发布 2017年度业绩预增公告、2018年第一季度业绩预增公告和 2018年半年度业绩预增公告。
3、指导内部审计工作
审委会认真听取审计部有关2017年的工作总结报告及2018年的
工作计划，对内部审计工作进行评估，在提高部门有效运作等方面提出相关建议。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存重大问题的情况。
4、内部控制的建设情况
2018年度，公司根据《2018年度内部审计工作计划》，定期开展内控建设的各项工作和自我评价工作，针对存在的问题提出建议，逐渐完善内部控制体系。致同会计师事务所出具了内控审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审委会在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工
作。
在新的一年里，公司的审计委员会将继续按照《上市公司董事会
审计委员会运作指引》的监管要求，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
四、总体评价
2018年，审委会成员认真履行审计委员会的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况。充分履行审计委员会职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识审议议案，并发表书面审核意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
2019年，公司的审计委员会将继续按照《上市公司董事会审计
委员会运作指引》的监管要求，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
（以下无正文）
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-051长城汽车股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年10月30日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议资料已于2015年10月23日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
为开拓本公司及其附属公司新的业务平台，延伸汽车产业链条，积极为本集团创造新的盈利增长点。本公司拟就控股子公司天津长城滨银汽车金融有限公司向银行取得的贷款额度增加人民币5亿元的担保。本次担保后，本公司累计对外担保金额为人民币 15亿元，全部为本公司对天津长城滨银汽车金融有限公司提供的担保。
（详见《长城汽车股份有限公司为控股子公司提供担保公告》）
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2018-059山东高速股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2017年 5月 19日召开的公司 2016年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过 60亿元的超短期融资券，期限 270天以内，注册后有效期 2年，循环发行（相关决议公告详见2017年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
2018年 10月 30日，公司已完成 2018年度第二期 15亿元超短期融资券的发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
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|超短期融资券名称|山东高速股份有限公司2018年度第二期超短期融资券|||超短期融资券简称||18 鲁高速股SCP002|
|超短期融资券代码|011802064|||超短期融资券期限||180日|
|起息日|2018年10月30日|||兑付日||2019年4月28日|
|计划发行总额|15亿元|||实际发行总额||15亿元|
|发行利率|3.50%（SHIBOR6M+21bp）|||发行价格||100元/佰元面值|
|申购情况|||||||
|合规申购家数||12家|合规申购金额||27.8亿元||
|最高申购价位||3.95%|最低申购价位||3.3%||
|有效申购家数||8家|有效申购金额||15亿元||
|簿记管理人||中国工商银行股份有限公司|||||

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|主承销商|中国工商银行股份有限公司|
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2018年11月2日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-041号
武汉道博股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140781号），中国证监会依法对公司提交的《武汉道博股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题进行书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司2014年8月26日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-004陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）。
●本次担保合计金额：7,000万元。
截至公告日，公司为江苏水力提供担保余额0万元。
●本次担保是否有反担保：不存在反担保情况。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司仅对子公司提供担保，且不存在逾期情况。
一、担保情况概述
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司江苏水力7,000万元流动资金贷款额度提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏航天水力设备有限公司
注册地点：高邮市经济开发区波司登大道8号
法定代表人：赵卫忠
注册资本：21,219.75万元人民币
经营范围：多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备制造、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
财务状况：2017年 12月 31日，江苏水力资产总额 45,306.01万元、负债 16,685.80万元、净资产28,620.21万元，银行贷款总额2,600万元，流动负债总额 14,337.08万元，资产负债率为36.83%。2017年实现营业收入 21,049.83万元，净利润992.93万元（未经审计）。
江苏水力股东及出资比例情况如下表：
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-004
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|陕西航天动力高科技股份有限公司|10,719.75|50.52|
|西安航天泵业有限公司|7,003.5|33.00|
|葛杰人|1,923.075|9.06|
|钱文恩|524.475|2.47|
|严小平|349.65|1.65|
|方霭荣|349.65|1.65|
|徐 驰|349.65|1.65|
|合 计|21,219.75|100|

注：上述股东，西安航天泵业有限公司为公司控股子公司，其他五名自然人股东为具有完全民事行为能力的中国公民，与公司无关联关系。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：贷款额度不超过7,000万元，以银行实际放款金额为准；
反担保情况：本次为子公司江苏水力提供的担保不存在反担保的情况。
四、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保系正常的经营安排，江苏水力的运营状况良好，偿还债务能力有保障；公司对江苏水力绝对控股，为实现公司的战略管理，由本公司提供全额担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
上述担保事项经公司独立董事事前认可，并基于独立判断发表同意意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计提供担保总额为39,544万元（含本次担保），担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例18.03%。
公司不存在逾期担保情况。
六、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）江苏水力最近一期的财务报表。
特此公告。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-004陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-054上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于控股股东进行股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日收到公司控股股东李哲龙先生的通知，李哲龙先生将其所持有的公司部分股份办理了质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
李哲龙先生将其持有的公司4,900,000股有限售条件流通股（占公司总股本的6.28%）质押给中国工商银行股份有限公司海安支行，质押期限至双方办理解除质押手续止，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为2019年5月24日。
截至本公告日，李哲龙先生持有公司股份28,158,975股，占公司总股本的
36.10%。李哲龙先生本次质押后累计质押本公司股份14,048,209股，占其持有公司股份总数的49.89%，占公司总股本的18.01%。
二、股份质押目的
李哲龙先生本次股份质押目的是为其控制的企业融资提供担保。
三、资金偿还能力及相关安排
李哲龙先生具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，李哲龙先生将通过补充质押、提前还款等措施应对。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-028营口金辰机械股份有限公司
关于转让全资子公司苏州巨能图像检测技术有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司苏州巨能图像检测技术有限公司（以下简称“巨能图像”）40%的股权以 101.78万元转让给巨能图像总经理李华超、技术总监王晓彬、刘华亭等人设立的持股平台苏州巨能图像企业管理中心（有限合伙），本次股权转让后，公司仍持有巨能检测60%的股权。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：无
一、交易概述
巨能检测为公司的全资子公司，主要业务为自动化检测设备的研发、组装生产及销售；智能识别控制系统的研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本200万元人民币。为充分调动经营团队的积极性、责任感和创造性，有效推动巨能检测可持续发展，公司拟将持有的巨能检测40%的股权转让给巨能检测总经理李华超、技术总监王晓彬、刘华亭等人设立的持股平台苏州巨能图像企业管理中心（有限合伙）。上述股权转让完成后，公司持有巨能检测的股权比例为60%，苏州巨能图像企业管理中心（有限合伙）持有巨能检测的股权比例为40%。
上述股权转让以巨能检测截至 2018年 6月 30日的净资产 254.45万元（经审计）为依据，转让价格为101.78万元。
本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项，本次交易已经公司第三届董事会第五次会议全票审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
企业名称：苏州巨能图像企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：李华超
主要经营场所：昆山市花桥经济技术开发区商银路538号国际金融大厦 401经营范围：股权投资
主要业务及财务指标：有限合伙系巨能检测经营团队专为本次交易而设立的持股平台，未实际开展经营，故未有相关财务数据。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为巨能检测40%的股权。
（二）目标公司的相关情况
1、目标公司的基本情况
公司名称：苏州巨能图像检测技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李华超
注册资本：200万元
住所：巴城镇东平路271号2号楼
成立日期：2011年9月27日
营业期限：自2011年9月27日至2041年9月26日
经营范围：自动化检测设备的研发、组装生产及销售；智能识别控制系统的研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、目标公司权属情况
巨能检测是公司的全资子公司，产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何
限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、目标公司经营情况
经审计，2017年12月31日，巨能检测图像资产总额4,210.75万元、负债总额1,767.92万元、净资产额2,442.83万元，2017年度营业收入2,129.80万元、净利润482.45万元、扣除非经常性损益后的净利润431.19万元。截至2018年 6月 30日，巨能检测资产总额 5,799.50万元、负债总额 5,545.05万元、净资产额 254.45万元、2018年 1-6月营业收入 1,267.91万元、净利润-30.62万元、扣除非经常性损益后的净利润-50.92万元。该公司上述财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
4、交易定价依据与交易价格
本次股权转让以巨能检测截至 2018年 6月 30日的净资产 254.45元（经审计）为依据，经双方协商确认转让价格为 101.78万元。
四、交易合同的主要内容及履约安排
因转让合同协议尚未签署的，待正式签署后补充披露。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权转让的受让方为巨能检测总经理李华超、技术总监王晓彬、刘华亭等人设立的持股平台苏州巨能图像企业管理中心（有限合伙），有利于充分调动经营团队的积极性、责任感和创造性，有效推动巨能检测可持续发展。同时，本次转让符合公司发展战略，并遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2018年8月27日
报备文件
（一）《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
宁夏大元化工股份有限公司监事会
对董事会关于 2014年年度财务会计报告被出具带强调事项段无保留意见审计报告专项说明的意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2015）第04001号），监事会对董事会作出的《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于2014年度财务会计报告
被出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》发表以下审核意见：
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，公正的反映了公司财务状况及经营成果，我们对该审计报告无异议。
2、监事会同意董事会关于对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。
3、监事会要求公司董事会及管理层积极落实改善措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大投资者（尤其是中小投资者）的合法权益。
宁夏大元化工股份有限公司监事会2015年4月29日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—6页
天健审〔2018〕1260号
信雅达系统工程股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的信雅达系统工程股份有限公司（以下简称信雅达公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供信雅达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为信雅达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
信雅达公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信雅达公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，信雅达公司董事会编制的 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了信雅达公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为
中国·杭州 中国注册会计师：郭云华
二〇一八年三月二十八日
信雅达系统工程股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1720号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,424,528股，发行价为每股人民币17.62元，共计募集资金60,340,200.00元，坐扣承销和保荐费用6,800,000.00元后的募集资金为53,540,200.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2015年9月11日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕349号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金52,943,976.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,348.63元；2017年度实际使用募集资金200,000.00元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,541.42元；累计已使用募集资金53,143,976.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,890.05元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为407,114.05元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司与平安银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|11014817735003|407,114.05|
||407,114.05|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司以发行股份及支付现金方式购买刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈惠贤、李宁合计持有的上海科匠信息科技有限公司75%的股权。
本次募集资金净额53,540,200.00元，其中48,331,976.00元用于支付上述交易的现金对价，剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易费用。公司未对该募集资金投资项目承诺效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
信雅达系统工程股份有限公司二〇一八年三月二十八日
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：信雅达系统工程股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||5,354.02||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|[注]|[注]|[注]|[注]20.00|5,314.40|[注]|[注]|[注]|[注]|[注]|
|||||20.00|5,314.40||－|－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期内无。
募集资金其他使用情况 报告期内无。
注：按照公司承诺，本次募集资金净额 5,354.02万元，其中 4,833.20万元用于支付股权收购款，剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易督导费用。本年度投入金额 20万元系用于支付证券公司持续督导费。截至2017年12月31日，已支付股权收购款4,833.20万元，交易及督导费用481.20万元。公司未对该募集资金投资项目承诺效益
独立董事候选人声明
声明人韩利民、谢晓燕、周红梅，已充分了解并同意由提名人内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会提名为内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“该公司”）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、声明人谢晓燕具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：韩利民、谢晓燕、周红梅 2014年5月20日
四川广安爱众股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《四川广安爱众股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第八次会议审议的拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）及未来三年（2015年-2017年）股东回报规划事项发表独立意见如下：
一、对非公开发行股票的独立意见
1、本次发行有利于公司降低资产负债率，改善资产结构；降低财务费用，增强公司的盈利能力，本次发行符合公司发展战略要求，符合公司及公司全体股东的利益。
2、本次拟向特定对象非公开发行股票的方案和相关发行议案，审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次发行相关事项。
二、对公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
公司本次制定未来三年股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的意见和诉求。利润分配政策和未来三年股东回报规划关于利润分配的原则、现金分红的具体条件、现金分红的最低比例、现金分红的期间间隔、发放股票股利的条件、决策程序和机制等方面的规定能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，审议及表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，制定或修订的利润分配政策更好的保护了股东特别是中小股东的利益。公司已建立持续、稳
定、积极的利润分配机制，有助于投资者对投资回报形成稳定的预期，引导投资者形成长期投资和理性投资的投资理念。
因此，我们同意公司的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划。
独立董事（签字）：何绍文 陈立泰 唐清利 逯东
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-033西藏城市发展投资股份有限公司
第八届监事会第六次（定期）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（定期）会议于2019年8月23日上午11:00在公司24楼以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事长沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，监事会对公司2019年
半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：
1、公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2019年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2019年半年来的
经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：有效表决票数为 3票，其中同意3票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-030）。
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：有效表决票数为 3票，其中同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
2019年 8月 24日
证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-060黑龙江黑化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日接到公司控股股东、实际控制人郭东泽先生、郭东圣先生（作为一致行动人）关于其股票进行质押式回购交易的通知。郭东泽先生于 2016年 9月 21日和 2016年 9月 22日期间，分 2次将其持有的本公司 7,000万股限售股股票（占公司股份总数的6.59%）与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易；郭东圣先生于2016年9月22日将其持有的本公司8,000万股限售股股票（占公司股份总数的7.53%）与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易。现将具体情况公告如下：
一、本次质押的情况
1、郭东泽先生本次质押式回购第一次办理初始交易日为2016年9月21日，回购交易日为2019年9月20日，质押股票数量2,950万股（占公司股份总数的2.78%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、郭东泽先生本次质押式回购第二次办理初始交易日为2016年9月22日，回购交易日为2019年9月20日，质押股票数量4,050万股（占公司股份总数的3.81%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、郭东圣先生本次质押式回购初始交易日为 2016年 9月 22日，回购交易日为2019年9月20日，质押股票数量8,000万股（占公司股份总数的7.53%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
二、质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
郭东泽先生、郭东圣先生本次质押的目的是因个人融资需要。
郭东泽先生和郭东圣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，郭东泽先生和郭东圣先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
截止本公告日，郭东泽先生共持有公司股份373,798,524股（全部为有限售条件的流通股），占公司总股本的35.19%；本次股权质押后，郭东泽先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为27,450万股，占公司总股本的25.84%。
郭东圣先生共持有公司股份197,158,965股（全部为有限售条件的流通股），占公司总股本的18.56%。本次股权质押后，郭东泽先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为8,000万股，占公司总股本的7.53%。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会2016年9月24日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-028
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 9点30分
召开地点：上海市九江路 555号王宝和大酒店 6楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|√|
|3|公司2018 年度报告及报告摘要|√|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|√|
|5|公司2018 年度利润分配方案|√|√|
|6|关于修改《公司章程》的议案|√|√|

会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次
会议审议通过。具体内容详见 2019年 4月 30日公司在《上海证券报》、《香
港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600613|神奇制药|2019/6/20|－|
|Ｂ股|900904|神奇Ｂ股|2019/6/25|2019/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
5、登记时间： 2019年 6月 26日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在 2019年 6月 26日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30分钟。
6、登记地点：上海市威海路 128号长发大厦 613室。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
联系人：胡岚
联系电话/传真：021－53750009/021－53750010
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年6月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|公司2018 年度董事会工作报告|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|
|3|公司2018 年度报告及报告摘要|
|4|公司2018 年度财务决算报告|
|5|公司2018 年度利润分配方案|
|6|关于修改《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-017转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）经股东会决议，决定以截至2017年12月31日止累计未分配利润中的2,000万元，向公司现金分红。公司已于近日收到了上述分红款。
天马饲料为公司全资子公司，公司本次所得分红将增加母公司 2018年度净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响 2018年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2017-001浙江浙能电力股份有限公司
全资及控股发电企业 2016年第四季度发电情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求，现将公司全资及控股发电企业 2016年第四季度发电情况披露如下：
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|分类|省份|电厂名称|持股比例（%）|2016年第四季度|||2016年全年|||
|||||发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|上网电价均价（元/千千瓦时，含直供电，不含税，不含环保电价）|发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|上网电价均价（元/千千瓦时，含直供电，不含税，不含环保电价）|
|火电|浙江|台州发电厂|100.00|11.33|10.42|337.40|50.01|46.16|337.4|
|||萧山发电厂(天然气机组)|100.00|1.67|1.63|444.40|14.42|14.09|454.43|
|||浙江浙能北仑发电有限公司|51.00|24.20|22.78|314.14|92.70|87.32|307.32|
|||浙江浙能长兴发电有限公司|95.00|11.80|11.04|346.40|45.14|42.10|346.4|
|||浙江浙能嘉华发电有限公司|77.00|53.62|50.98|329.30|200.48|190.11|324.09|
|||浙江浙能嘉兴发电有限公司|70.00|5.28|4.92|358.20|21.60|20.11|358.2|
|||浙江浙能温州发电有限公司|66.98|23.59|22.27|294.58|90.19|85.10|298.29|
|||浙江浙能镇海发电有限责任公司|51.00|9.50|8.45|329.30|38.39|34.19|329.3|
|||浙江浙能镇海联合发电有限公司|45.00|0.40|0.40|495.70|5.94|5.81|500.19|
|||浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司|51.00|1.67|1.64|444.40|14.59|14.33|450.99|
|||浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司|60.00|0.11|0.08|444.40|1.50|1.34|452.67|
|||浙江浙能常山天然气|100.00|0.80|0.78|444.40|2.49|2.45|451.87|

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|||发电有限公司||||||||
|||浙江浙能台州第二发电有限责任公司|94.00|22.08|20.89|280.92|99.50|94.20|290.82|
|||浙江浙能乐清发电有限责任公司|51.00|34.23|32.62|322.16|121.41|115.39|310.72|
|||浙江浙能兰溪发电有限责任公司|97.00|30.12|28.54|346.40|109.32|103.32|346.4|
|||浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司|88.00|8.46|7.75|346.40|31.63|29.13|346.4|
|||浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司|56.00|25.30|24.20|303.16|98.35|94.01|300.13|
||新疆|浙能新疆阿克苏热电有限公司|100.00|0.01|0.01|170.9(按试生产电价暂估)|0.01|0.01|170.9(按试生产电价暂估)|
|合计||||264.17|249.4||1037.67|979.17|-|

注：发电量不含试运行电量
公司全资及控股发电企业2016年发电量和上网电量分别同比增加13.39%和13.30%。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会 2017年1月 19日