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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-057
福安药业（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日收到持有公司5%以上股份股东汪璐减持公司股份的通知：汪璐于2015年6月11日通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股份4,000,000股，减持股份数量占公司总股本281,999,473股的1.42%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份数量
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元/股|）||减持数量（股）||减持比例|
|汪璐||大宗交易||2015年6月11日||35.00|||4,000,000||1.42%||
|合计|||||||||4,000,000||1.42%||

2、截止2015年6月12日，股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|汪璐||持股总数||数量（股）||比例|数量（股）||比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
||23,720,508|8.41%|19,720,508|6.99%|
|其中：无限售条件股份|23,720,508|8.41%|19,720,508|6.99%|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、汪璐本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、汪璐非公司控股股东或实际控制人，本次减持公司股份后，汪璐仍持有公司股份19,720,508股，占公司股本总数的6.99%，仍属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、汪璐关于减持公司股份的告知函。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-030
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日—2019年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 0% - 10%|盈利：5,794.55万元|
||盈利：5,794.55 万元–6,374.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩上升原因说明
报告期内股权激励费用较上年同期减少，预计报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升。
四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为593万元左右。
2、本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2019
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
缔造世界一流焊接专家特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-086深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届监事会第十四次会议通知于 2018年 10月 12日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2018年 10月 23日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄志明先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》；
监事会经认真审核，认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计
准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于 2018年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备及核销资产的处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
由于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王美发先生、康淑霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。(上述候选人简历详见附件)。
本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议并通过《关于<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；
为完善公司董事、监事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动董监高人员工作积极性和创造性，持续提升企业业绩，保持治理层和核心管理团队的稳定性，公司拟制定《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
综合考虑公司实际情况并参考其他股份公司董事、监事的薪酬方案，同意公司制定的第四届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：
1、在公司兼任其他职务的公司监事，在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取相应的薪酬（监事职位不再另行支付薪酬）；
2、不在公司担任其他职务的监事，公司不予支付薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2018年10月23日
附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
王美发，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，华东交通大学机械设备与制造专业本科，香港浸会大学MBA硕士。曾任江西气体压缩机有限公司研发部研发工程师、新玛德电子工程部机械工程师、艾默生电子中国设计中心结构工程师、莱尔德电子材料（深圳）有限公司研发部部门经理。2010年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司，现任公司市场支持部副总经理。
截至本公告披露之日，王美发先生直接持有公司股份170,000股，占公司总股本0.08%，均为股权激励限制性股票；通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接持有公司股份199,998股。王美发先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
康淑霞，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 1997年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司，现任公司生产部副经理。
截至本公告披露之日，康淑霞女士直接持有公司股份 4,000股，占公司总股本0.0020%，均为股权激励限制性股票；通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接持有公司股份40,002股。康淑霞女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-005
利民化工股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年 2月 26日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议议案于 2018年 2月22日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出如下决议：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司与山东达民化工股份有限公司及其股东签署股份转让协议之补充协议的议案》；
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会2018年2月27日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-087红相股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以邮件方式发出第四届监事会第十七次会议通知，于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，公司董事会根据相关规定及要求，编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就2019年半年度公司募集资金存放及使用情况进行的专项说明，内容真实、准确、完整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策做出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司就前次募集资金的使用情况编制了《红相股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并发表了意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
红相股份有限公司监事会2019年8月 27日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-042山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年6月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025），2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029），2017年 6月 26日、2017年 7月 3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032），2017年7月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）,2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-039）,2017年8月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，
避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
董事会
证券代码：300266 证券简称：兴源过滤 公告编号：2014-022杭州兴源过滤科技股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》中“第一节本次交易的基本情况”之“四、本次发行前后相关情况对比”之“（一）股本结构的变动”之“2、本次发行前后公司前十名股东情况”中发行后公司前 10名股东及持股比例情况录入有误，现对《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》中披露的有关事项予以更正说明如下：
原披露为：
截至2014年3月27日（本次重组发行股票的股份登记日），发行后公司前10名股东及持股比例情况如下：
|||
|-|-|
|持股人|持股数量（股）|
|兴源控股有限公司|52,407,680|
|浙江省创业投资集团有限公司|9,735,440|
|浙江美林创业投资有限公司|7,195,760|
|韩肖芳|5,990,400|
|张景|4,193,280|
|环明祥|2,995,200|
|沈少鸿|2,903,160|
|华安基金管理有限公司|2,023,375|
|王康林|1,861,026|
|叶桂友|1,861,026|
|姚颂培|1,861,026|
|冯伯强|1,861,026|
|合计|94,888,399|

现更正为：
截至 2014年 3月 27日（本次重组发行股票的股份登记日），发行后公司前10名股东及持股比例情况如下：
|||
|-|-|
|持股人|持股数量（股）|
|兴源控股有限公司|52,407,680|
|浙江省创业投资集团有限公司|9,735,440|
|浙江美林创业投资有限公司|7,195,760|
|韩肖芳|5,990,400|
|张景|4,193,280|
|环明祥|2,995,200|
|沈少鸿|2,903,160|
|中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金|2,149,999|
|华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托—瑞骏资本第1期（富嘉1期）结构化定向增发投资集合资金信托|2,023,375|
|王康林|1,861,026|
|冯伯强|1,861,026|
|姚颂培|1,861,026|
|叶桂友|1,861,026|
|合计|97,038,398|

《杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资
金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会 2014年4月9日
西王食品股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的独立意见
我们作为对西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）发表独立意见如下：
一、就公司本次发行事项的独立意见
1、公司本次发行的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定。
2、公司本次发行募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次发行表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。
4、公司本次发行签订的相关协议符合有关法律、法规和公司章程的规定和要求。
独立董事：
董华 于小镭 张光水
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月20日召开了第三届董事会第五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对更新2015年度利润分配预案的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司更新后的2015年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
因此，我们同意公司制订的2015年度利润分配预案（更新后），并将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事（签名）：
杜冠华 王佐林
郑洪涛
二〇一六年三月二十日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-107中节能环保装备股份有限公司
关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
一、公司增加营业范围的情况
根据公司的未来战略规划及业务发展需要，现拟在公司原经营范围的基础上增加“机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包”的经营范围。
变更前的公司经营范围：
节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；
管道进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的公司经营范围：
节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务，机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各
类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
公司拟对《公司章程》第十五条内容予以修订，具体如下：
第十五条经依法登记，公司的经营范围是：节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；
计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；
自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更为：
第十五条经依法登记，公司的经营范围是：节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务，机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包；光机电一体化装备的设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训（仅限本系统内部员工）与技术服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止或限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述变更外，公司章程其他条款不变。
三、本次增加经营范围及修订《公司章程》的审议程序
本次增加经营范围并修订《公司章程》经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-058
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年4月25日召开公司第五届董事会二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，在公司股东大会审议通过《关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的议案》的情况下，公司将回购注销杨东迈等补偿义务人应予补偿股份，导致公司注册资本及股本发生变更；
另外，2019年4月17日，证监会正式发布《上市公司章程指引》（2019年修订），修订相关条款；基于上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，相关条款将修订如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币2,124,870,253元。|第六条 公司注册资本为人民币2,112,251,697元。|
|第十九条 公司股份总数为2,124,870,253股,公司的股本结构为:普通股2,124,870,253股,无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为2,112,251,697股,公司的股本结构为:普通股2,112,251,697股,无其他种类股。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，|

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|-|-|
|未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。|在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。|
|第一百四十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除上述条款外，《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。该议案为特别决议事项，尚需提交公司2018年度股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。拟修订的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十五日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-93德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2015年9月18日，德尔集团将其所持本公司18,000,000股限售条件流通股（占当时本公司股份总数的2.77%）质押给兴业银行股份有限公司苏州分行，并于2015年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。上述股份质押期限自2015年9月18日起，至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。
2016年7月15日，德尔集团将质押给兴业银行股份有限公司苏州分行共18,000,000股限售条件流通股（占本公司股份总数的2.77%）已全部解除质押。
截至本公告日，德尔集团共持有本公司股份356,831,040股，占本公司股份总数的54.91%；德尔集团累计质押股份数为15,000,000股，占本公司股份总数的2.31%，占德尔集团所持本公司股份总数的4.20%。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-125债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）证券简称中房地产，证券代码000736，已连续两个交易日（2017年 9月 14日、9月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，关注并核实情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）关注的近期公告情况
1、公司因负责非公开发行 A股股票的保荐代表人发生变更，于
2017年 8月 18日向中国证监会提交中止审查非公开发行 A股股票申请文件。2017年 9月 5日，我公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163290号），中国证监会同意我公司关于中止审查的申请。公司将待更换保荐代表人相关流程履行完毕后，再向中国证监会报送恢复审查公司本次发行的申请文件。公司本次发行事项能否获得中国证监会的核准仍然存在不确定性。该事项已于 2017年 8月 19日、9月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露，公告编号2017-113、2017-117。
2、为进一步契合我公司长远战略发展需要，我公司拟将公司中文名称由“中房地产股份有限公司”变更为“中交地产股份有限公司”；
英文名称拟由“China Real Estate CorporationLimited”变更为 “CCCG Real Estate CorporationLimited”；公司证券简称拟由“中房地产”变更为“中交地产”。公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施；公司变更证券简称尚需深圳证券交易所核准。该事项已于 2017年 9月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公告编号2017-123。
（四）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于我公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（六）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司自查不存在违反公平披露的情形。
（二）本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 9月 15日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-048国城矿业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十四次会议决议，定于2019年8月19日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2019年8月19日下午14:30
2.网络投票时间：2019年8月18日-2019年8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2019年8月 14日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；
截至 2019年8月 14日(星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
（二）提案内容披露的具体情况
上述提案具体内容详见本公司于2019年8月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1.全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2.本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
|||||||
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更公司2019年度审计机构的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年8月15日及2019年8月16日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00；
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记方法：
1.法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。
2.个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记，信函和传真件上请注明“股东大会”字样。
（五）会议联系方式
1、通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层
2、邮政编码：100070
3、联系人：宋清波
4、联系电话：010-57090086
5、传真：010-57090060
6、电子邮箱：179535869@qq.com
（六）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
国城矿业股份有限公司董事会
2019年8月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360688
2.投票简称：国城投票
3.提案设置及意见表决
（1）提案设置
股东大会提案对应上述“提案编码”表
（2）填报表决意见
本次临时股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年8月 19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更公司2019年度审计机构的议案》|√||||

委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 有效期限：
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-009深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降2018年第一季度业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 16.86%|盈利：1082.47万元|
||盈利：900 万元 - 1082.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司营业收入预计同期增长3%-6%，净利润预计同期下降0%-16.86%，主要受以下因素影响：（1）公司开拓产品应用新领域，管理费用有所增加；（2）美元对人民币的汇率波动，造成公司汇兑损失。
2、预计2018年1-3月非经营性损益对净利润的影响金额约为195万元，主要为闲置资金理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第015号
宜宾五粮液股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司原副总经理、董事会秘书彭智辅先生（继续履行董事会秘书职责）及董事会办公室、财务管理部、五粮液品牌管理事务部相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就2018年度报告、2019年第一季度报告、发展战略、生产经营等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月27日至5月31日期间举办董秘值班周活动，董秘将通过“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-030哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于子公司科研项目取得重大成果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
公司子公司佳电公司研制的主氦风机驱动电机以及由佳电公司总包的主氦风机项目相关试验已全部完成，正式进入生产主氦风机产品阶段，但主氦风机未来订单情况尚不确定。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）独立研发制造的主氦风机驱动电机已完成全部试验；佳电公司总包的主氦风机项目的全部试验也已全部完成。2015年 6月 11日、12日，北京中核能源科技有限公司在公司会议室组织召开了主氦风机项目开工会，明确佳电公司可以正式生产主氦风机产品。
一、主氦风机项目情况介绍及进展情况
主氦风机项目由佳电公司、清华大学、上海鼓风机厂有限公司联合研制。2009年，佳电公司已就该项目与北京中核能源科技有限公司签订合同，按照合同规定，预计于 2016年交付 2台套主氦风机，用于华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程。佳电公司作为高温气冷堆主氦风机项目的总包单位，负责主氦风机核心部件—驱动电机独立研发制造；负责变频器、电气贯穿件、电磁轴承等供货；
负责风力部件、冷却器、挡板、电动装置等整体成套。主氦风机项目历时多年，分别成功试制了原理样机、工艺样机、试验样机、工程样机。截止本公告日，公司正式进入生产主氦风机产品阶段。
二、应用领域及市场前景
佳电公司研制的主氦风机驱动电机以及由佳电公司总包的主氦风机用于高温气冷堆核电站。根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，高温气冷堆核电站示范工程已被列为我国“十一五”中十六项重大专项之一，随着高温气冷堆示范工程的建设，主氦风机及主氦风机驱动电机将会被广泛应用。
三、对公司未来影响
主氦风机项目整体成套及主氦风机驱动电机形成量产销售将会增强公司核心竞争力，提高主营业务收入，对公司未来利润产生积极影响，但由于主氦风机生产周期较长且后续订单情况尚不确定。因此，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－033奥维通信股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 10月 29日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2014年 10月 19日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
《公司 2014年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。全体监事一致同意本次对会计政策变更。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一四年十月二十九日
成都华神集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议公司调整后的本次非公开发行股票的相关议案。在调整后的本次非公开发行股票项目中，认购对象四川泰合置业集团有限公司是公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇持股100%的公司，四川泰合置业集团有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的规定，我们作为公司的独立董事作出如下事前认可意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与调整后的本次非公开发行股票及关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，四川泰合置业集团有限公司认购价格公正，同时本次非公开发行 A股股票有利于公司改善财务状况，为公司主业发展提供资金支持，符合公司长远发展规划和社会公众股东的利益。因此，我们同意将涉及关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：吴越、王虹、刘志强2016年4月12日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-70
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2018年8月24日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年8月29日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。
会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2018年半年度报告全文及摘要
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司 2018年半年度报告全文》和《天津泰达股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-72）。
（二）关于变更面向合格投资者公开发行债券主承销商的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币 15亿元债券，为降低发行成本、确保债券顺利发行，拟将原主承销商华融证券股份有限公司变更为中国民族证券有限责任公司。变更后，公司申请发行债券其他事项如发行规模、发行期限、发行利率等事项不作调整。
董事会认为，该事项符合公司实际情况，有助于本次债券顺利发行。
该事项涉及变更前次股东大会的决议，需提交股东大会审议。
（三）关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 15亿元债券提供担保的议案
表决结果：以同意4票、反对0票、弃权0票获得通过。
2018年 8月 3日第二次临时股东大会审议通过了公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 15亿元债券的事项，但控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）在会前以股东大会临时提案的形式提出的为本次发行债券提供担保的议案未获通过。鉴于控股股东提供担保是债券成功发行的必备要件，此次重新提交董事会审议。
董事会认为，公司不需要为此次担保支付担保费，不需提供反担保，也不存在与之相关的其他安排，是控股股东对公司发展的大力支持，有助于公司提高公司债券发行成功率、降低发行成本。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项构成关联交易，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，认为：控股股东泰达控股为债券发行提供担保，能够提高债券发行成功率、降低发行成本。关联董事胡军先生、张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决，表决程序依法合规；
本次交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
该事项需提交股东大会审议。
详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东泰达控股为公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 15亿元债券提供担保的公告》（公告编号：2018-73）
（四）关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据公司整体战略发展要求，自 2018年 1月 1日起，公司将投资性房地产的后续计量由按成本模式计量变更为以公允价值模式进行计量。
董事会认为，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2018-74）。
（五）关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会定于2018年9月18日召开2018年第三次临时股东大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-75）。
三、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议》（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 8月 31日