证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-008荣盛石化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第五次会议通知于2014年2月28日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会于2014年3月10日在杭州萧山以现场会议方式召开，会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人（其中：委托出席的董事 1人）。董事郑植艺因出差未能亲自出席本次会议，特委托董事俞凤娣进行表决。
会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）截至 2013年 12月 31日实际可供股东分配的利润为 319,310,053.71元。以公司总股本1,112,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利 111,200,000.00元。剩余 208,110,053.71元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》。
2013年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事分别对2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》。
8.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》内容摘要：同意公司（包括下属子公司）与宁波恒逸贸易有限公司（以下简称“宁波恒逸”）拟签订的 2014年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》；合同主要内容为2014年度公司向宁波恒逸采购原材料PTA，年采购量不超过30万吨，采购价格以宁波恒逸PTA报结价为准。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
内容摘要：同意公司全资子公司香港盛晖有限公司（以下简称“香港盛晖”）与浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）拟签订的2014年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》；合同主要内容为2014年度香港盛晖向浙江逸盛采购原材料PTA，年采购量不超过3万吨，采购价格以浙江逸盛PTA报结价为准。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
采购价格以海南逸盛PTA报结价为准。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣和李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8.4《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
内容摘要：同意公司（包括下属子公司）与浙江荣通物流有限公司签订《货物运输合同》；合同主要内容为2014年1月到2014年12月浙江荣通物流有限公司向公司提供货物运输服务，双方按照公平、合理和市场化的原则确定运价，关联交易金额每年不超过60,000万元。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（在浙江荣通物流有限公司的控股股东任职）、李彩娥（浙江荣通物流有限公司实际控制人李水荣的妹妹）回避表决。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》
《关于控股子公司对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》
内容摘要：同意提名全卫英女士为公司董事候选人，其任期至本届董事会届满之日止。
重点提示：本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于开展2014年期货套期保值业务的议案》
《关于公司开展期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
内容摘要：同意聘任陈梁先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会期满日止。《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》
同意公司于 2014年 4月 16日在公司召开 2013年年度股东大会，详细内容参见 2014年 3月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（编号：2014-018）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2014年3月11日