Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2014-033
西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2014年 7月 28日在西藏自治区拉萨市公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，委托 1人（董事长曾泰先生因公出差，委托副董事长戴扬先生出席本次会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、《是否同意将公司股东杭州华泰信投资管理有限公司提出的2014年第二次临时股东大会临时提案提交公司股东大会审议的议案》公司董事会于2014年7月25日收到公司股东杭州华泰信投资管理有限公司（以下简称“杭州华泰信”）提出的《西藏矿业发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会临时提案》：在交易价格 5.56亿人民币基础上，适当提高交易价格限制的最高值，经公司股东大会授权后，由董事会无条件行使优先购买权，购买西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）转让持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）的20%股权（以下简称“标的股权”）。
公司董事会认为，杭州华泰信提出的上述临时议案要求在未明确限定交易价格最高额的情况下，授权公司董事会就标的股权无条件行使优先购买权，不符合股东大会授权董事会的相关规定，且可能导致公司购买标的股权构成重大资产重组，而重大资产重组事项必须由股东大会最终决定。因此，杭州华泰信提出的上述临时议案的决议事项
不明确、具体，不符合《中华人民共和国公司法》第一百零二条、《上市公司股东大会规则》第十四条和《公司章程》第五十三条的相关规定，无法提交公司股东大会进行表决并作出决议。
表决结果：同意 1票，反对 8票，弃权 0票。
公司独立董事已就此发表了独立意见，请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
附:杭州华泰信投资管理有限公司提出的《西藏矿业发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会临时提案》
西藏矿业发展股份有限公司董事会 2014年 7月 28日
附:
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-069天津长荣科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日收到李莉女士、孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生、随群先生、毕明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女士关于计划增持公司股份的通知，计划在本公告发布日起三个月内（自2018年5月2日至2018年8月1日之间），择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划说明
1、增持目的及计划
公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总裁李莉女士，副总裁孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生以及核心管理人员随群先生、毕明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女士基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司股价稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在本公告发布日起三个月内（自2018年5月2日至2018年8月1日之间）增持公司股票。
公司董事兼副总裁蔡连成先生因本人为外籍人士，无法开立股票账户，因此不能参加本次增持。
2、增持人及增持金额
（1）李莉女士计划自本公告发布之日起三个月内择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持500-1,000万元人民币金额的公司股份，并承诺增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份；
（2）孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生、随群先生、毕
明先生、董浩先生、邱丞先生、崔艳丽女士各自计划自本公告发布之日起三个月内择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持 100-200万元人民币金额的公司股份，并承诺增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
3、增持方式
根据市场情况，择机通过二级市场集中竞价或相关法律法规允许的其他方式增持公司股份。
4、增持期间
自2018年5月2日至2018年8月1日之间。
5、资金来源
自有或自筹资金。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、李莉女士目前直接持有公司股份 108,474,000股，占公司股份总数 433,483,630股的25.02%，本人控股的天津名轩投资有限公司持有公司股份 63,900,000股，占公司股份总数 433,483,630股的14.74%，合计持有公司股份172,374,000股，占公司股份总数433,483,630股的39.76%；邱丞先生本人目前未持有公司股份，其配偶侯莹莹持有公司股份 600股，占公司股份总数 433,483,630股的0.0001%；孙祥林先生、沈智海先生、王玉信先生、朱达平先生、随群先生、毕明先生、董浩先生、崔艳丽女士未持有公司股份。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、上述增持主体承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
4、公司将关注本次增持计划的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2014-085
利亚德光电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场及网络投票方式召开。
一、召开会议的基本情况
2014年10月23日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第三次临时股东大会。2014年11月10日上午9:00，会议在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
出席本次会议的股东及股东授权代表14人，代表股份数167,795,400股，占公司有表决权股份总数的51.9833%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表10名，代表股份数167,784,000股，占公司有表决权股股份总数的51.9798%；
参加本次股东大会网络投票的股东4名，代表股份11,400股，占公司总股份的0.0035％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过书面表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案》；
具体内容详见2014年10月23日公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果为：同意167,795,400股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所尉建锋律师和朱旭琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2014年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年11月10日
安徽富煌钢构股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1051号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 89,280,880股，发行价为每股人民币 12.85元，共计募集资金 1,147,259,308.00元，坐扣承销和保荐费用 22,945,186.16元后的募集资金为 1,124,314,121.84元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016年 8月 4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,558,064.71元后，公司本次募集资金净额为 1,121,756,057.13元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2016〕第4370号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金90,167.46万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 836.35万元；2018年度实际使用募集资金 3,574.87万元，暂时补充流动资金 10,000.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 44.85万元；累计已使用募集资金 103,742.33万元(包括暂时补充流动资金10,000.00万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为881.20万元。
截至 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币 9,314.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年8月19日分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|银行账号|
|499510100100173330|
|349210000018880003621|
|20000223267110300000938|
|58080154700000062|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
安徽富煌钢构股份有限公司二〇一八年八月二十九日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||112,175.61||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|57,525.17|57,525.17|1,089.48|49,143.35|85.43|2017年9月|502.36|是|
|否|34,150.44|34,150.44|2,100.83|27,232.93|79.74|2018年8月|不适用|不适用|
|否|5,500.00|5,500.00|384.55|2,332.82|42.41|2018年12月|不适用|不适用|
|否|15,000.00|15,000.00|0|15,033.23|100.22|不适用|不适用|不适用|
||112,175.61|112,175.61|3,574.87|93,742.33|||502.36||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016年9月19日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金153,938,152.35元。
2018年1月9日，公司召开五届二十次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，募集资金余额为93,144,780.77元,均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-044江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年10月17日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2015年10月28日上午9:00在开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
经审议，董事会认为公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
二、会议以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》，关联董事蔡景章、李保泉、陈文星、余忠明回避表决。
近来年，国家环境保护和监管工作日趋严格，以及节能降耗技术应用和推广力度日益加强的背景下，黑猫公司所处节能环保工作的重点领域即基础化工行业，未来的生存和发展面临着越来越大的环保压力和节能降耗需求。公司从实际需求出发，为进一步做好节能环保和资源循环利用工作，提升综合利用和环保处理水平进而提升企业综合竞争力，黑猫公司拟向江西永源节能环保科技股份有限公司（以下简称“永源节能”）增资扩股，本次增资黑猫公司拟以自有资金人民币3,500.30万元增
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-044资认购永源节能2,059万股股权，增资完成后，黑猫公司将持有永源节能52.74%股权，永源节能将成为黑猫公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此次关联交易金额低于公司2014年度经审计净资产值的5%，此议案无需提交公司股东大会审议。
该议案为关联交易事项，独立董事已于事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事蔡景章、李保泉、陈文星、余忠明回避表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的《关于增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-031
广东江粉磁材股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月18日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过 6个月，即 2013年 11月 18日起至 2014年 5月 17日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-061《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
公司实际使用闲置募集资金 3,500万元用于临时性补充流动资金，并已于2014年5月16日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，同时已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年五月十九日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-029长江证券股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||176,374.20||135,683.30||29.99%||
|营业收入|||||||
||84,243.00||61,799.29||36.32%||
|营业利润|||||||
||84,457.43||62,438.33||35.27%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|66,206.00||48,656.27||36.07%||
|净利润|||||||
||0.14||0.10||40.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.12%||3.92%||增加1.20个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,709,060.32||3,157,622.50||17.46%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,276,418.04||1,267,999.20||0.66%||
|所有者权益|||||||
|归属于上市公司股东的|2.69||2.67||0.75%||
|每股净资产（元）|||||||

注:本报告期末和本报告期初股本均为2,371,233,839股,但公司将于2014年7月9日实施资本公积转增股本，实施后的最新股数为4,742,467,678股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露（2010年修订）》,应当按调整后的股数重新计算各比较期
间的每股收益,故基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产指标均以
4,742,467,678股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年上半年，公司积极把握市场机遇，加快推进业务转型，公司信用业务、自营业务和承销业务收入均同比大幅增长，收入结构持续优化。报告期内，公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润及每股收益均实现同比增长。
根据初步预测，截至2014年6月30日，公司总资产370.91亿元，较年初增长17.46%；归属于上市公司股东的所有者权益127.64亿元，较年初增长0.66%；归属于上市公司股东的每股净资产2.69元，较年初增长0.75%。
2014年1-6月，公司实现营业收入17.64亿元，较上年同比增长29.99%；利润总额8.45亿元，较上年同比增长35.27%；归属于上市公司股东的净利润6.62亿元，较上年同比增长36.07%；基本每股收益0.14元/股，较上年同比增长40%。
三、备查文件
公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的合并及母公司资产负债表和利润表。
长江证券股份有限公司董事会二Ο一四年七月八日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-032巨轮智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第二十七次会议的会议通知于2019年 7月 19日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。
2、本次会议于2019年7月 24日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真表决方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生、廖步云先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让全资子公司股权的议案》；
关联董事吴豪先生按规定对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于转让全资子公司股权的公告（2019-034）》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召
开2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告（2019-033》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会二○一九年七月二十五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-060
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-059北京金一文化发展股份有限公司
关于2015年度对公司经销商客户担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司经销商客户采购及销售公司产的积极性,帮助其拓宽融资渠道，扩大业务规模，提高公司的业务收入及盈利能力,公司拟在2015年由控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）为符合条件的经销商客户向银行申请借款提供连带责任保证担保，总额度不超过10,000万元。公司将要求参与融资的经销商客户提供反担保。经销商客户在银行的10,000万元融资额度由深圳金一向相关银行申请取得，占用深圳金一向相关银行申请的授信额度。在该授信额度内单个经销商客户融资额度不超过600万元。经销商客户向相关银行的融资将用于向深圳金一采购产品。授信额度内的贷款及相关业务费用将按照经销商客户与银行签署的具体借款合同的规定执行。
本事项已提交公司2015年4月16日召开的第二届董事会第三十四次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司董事会同意深圳金一为符合条件的经销商客户向银行申请借款提供总额度不超过10,000万元连带责任保证担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会批准董事会授权董事长根据业务需要在上述总额不超过10,000万元的范围内办理对经销商客户的担保事宜。上述对经销商担保额度有效期经2014年度股东大会审议通过后生效至2016年度对经销商担保额度方案经股东大会批准前结束。
二、 被担保人基本情况
本次被担保人均为符合一定资质条件的、非关联方且与深圳金一发生业务往
来的经销商，并且需满足以下条件：
1、成立2年以上的企业法人；
2、无贷款不良记录；
3、资产负债率低于70%（以最近一期经审计的报表为基础计算）；
4、对公司的年采购量不低于1500万元，且以往购销交易过程中信誉良好；
5、短期偿债能力较强；
6、最近一个会计年度盈利能力良好；
7、近3年的信誉状况良好。
三、 担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：总额不超过10,000万元，将根据经销商客户实际融资情况进行相应担保，向单个经销商客户提供的担保不超过600万元。
4、对外担保的风险控制措施
(1)公司将对参与此项融资项目的经销商客户资质进行审核和推荐。
(2)对经销商融资用途进行限制，专项用于向深圳金一采购产品。
(3)经销商借款款项根据银行与经销商的签署协议安排由银行统一受托支付给深圳金一。
(4)要求经销商客户向深圳金一提供质押或抵押方式的反担保，或由其实际控制人或其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保。
(5)公司将依据《对外担保制度》严格把控对经销商担保的风险。
5、董事会意见
公司董事会认为深圳金一为符合资质条件的经销商客户向银行的借款提供担保不仅能够提高公司经销商客户采购并销售公司产品的积极性，拓宽其融资渠
道，协助经销商客户顺利开展业务，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司业务规模不断扩大，提升公司持续盈利能力，而且能够加速公司资金回笼，实现与经销商共赢。针对被担保人的客户资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等情况，公司将与银行进行严格审定，且公司采取了针对此项担保专款专用、要求经销商客户提供反担保等风险防范措施，同时公司已建立了较为完善的内部控制体系,可以有效控制为经销商客户提供担保的风险，不会损害公司和中小股东的利益。
6、独立董事意见
公司控股子公司深圳金一为符合资质条件的经销商客户借款提供担保不仅能够提高公司经销商客户采购并销售公司产品的积极性，拓宽其融资渠道，协助经销商客户顺利开展业务，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司业务规模不断扩大，提升公司持续盈利能力，而且能够加速公司资金回笼。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且公司针对此项担保采取了经销商客户资质准入、专款专用、要求经销商客户提供反担保等风险防范措施，能够有效控制担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司全资子公司深圳金一文化发展有限公司2015年度在总额不超过10,000万元的额度内为符合条件的经销商客户向银行申请借款提供连带责任保证担保。
7、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人系公司发生业务往来的经销商，且截至本核查意见出具日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为15.78亿元，占公司2014年12月31日经审计净资产的177.30%，为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保及子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保。因此，上述对外担保不会对公司产生不利影响。保荐机构对公司上述对外担保事项无异议。
截至目前，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为15.78亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的177.30%，其中母子公司之间（含子公司之间）的相互担保实际发生金额为15.60亿元,子公司深圳金一为公司经销商客户提供担保实际发生金额为0.175亿元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
1、《第二届董事会第三十四次会议决议》
2、《独立董事关于为经销商客户向银行申请借款提供担保的独立意见》
3、《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的
核查意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年4月17日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司使用闲置募集资金进行现金管理发表如下意见：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们同意公司使用不超过人民币73,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
国信证券股份有限公司
关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对德联集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了认真、审慎调查。本次核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、2015年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]71号文核准，公司非公开发行（A股）57,164,634股人民币普通股，发行价格为每股 16.40元，募集资金总额为 937,499,997.60元，扣除本次发行费用 41,057,164.53元后，募集资金净额为 896,442,833.07元。本次募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》。
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取专户存储制度。2015年期间，德联集团或/及子公司、国信证券、托管银行共同签署了德联集团非公开发行股票《募集资金专户存储三方/四方/五方监管协议》，将募集资金存放于经董事会批准开设的五个银行专用账户。
三、募集资金投资项目计划与实施情况
1、募集资金投资计划
本次非公开发行股票募集资金总额为 937,499,997.60元，发行股票数量为57,164,634股。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于公司“汽车售后市场2S店连锁经营建设项目”，项目建设期为三年。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，德联集团将募集资金专户存储的具体情况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|金额|
|上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|12510158000000096|12,838.97|
|兴业银行股份有限公司佛山季华支行|392070100101888866|4,358.54|
|中国民生银行份有限公司佛山分行大沥支行|693478321|5,131.08|
|上海浦东发展银行嘉定支行|98870154800000553|2,375.95|
|上海浦东发展银行股份有限公司长春分行|61010154800005249|0.65|
|合计||24,705.19|

注：银行账户金额不包括截至2016年12月31日已购买的理财产品金额53,000万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为了满足公司经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期之前将该部分资金及时归还至募集资金专户。本次使用首次公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的经营活动，假设按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）计算，公司预计12个月将节约财务费用约348.00万元，该安排不影响首次公开发行募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，不
通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等的交易。
公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意上述事项的意见。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《公司监指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 信蓓
国信证券股份有限公司2017年 月 日
民生证券股份有限公司
关于广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：溢多利（300381）|
|保荐代表人姓名：王刚|联系电话：021-60453962|
|保荐代表人姓名：陆文昶|联系电话：021-60453962|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月取得募集资金专户的对账单；每半年对公司募集资金专户明细进行定期核查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

|||
|-|-|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司、股东及相关方承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|
|4、公司及其控股股东关于回购首次公开发行新股及控股股东购回老股东公开发售股份的承诺|是|不适用|
|5、公司及公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失承诺|是|不适用|
|6、公司持股5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向|是|不适用|
|7、公司、公司控股股东、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8、公司控股股东和实际控制人有关员工社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情|无|

|||
|-|-|
|况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王刚 陆文昶
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－044
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格为不超过 5.40元/股（2018年度权益分派实施调整后）；并于 2018年 11月28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－055），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 21,416,577股，占公司总股本2.56%，最高成交价为 4.77元/股，最低成交价为 3.63元/股，支付的总金额为人民币 85,798,474.49元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时
内；股票价格无涨跌幅限制，公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年 12月 5日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 2,510.54万股。根据《实施细则》相关规定，每 5个交易日最大回购股份数量不得超过 2,510.54万股的25%，即 627.64万股。
4、本次回购股份的价格未超过当日交易涨跌幅限制的价格，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一九年十一月一日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-03成都市兴蓉投资股份有限公司
关于赴港发行 H股事宜获成都市人民政府常务会议
原则通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”、“兴蓉投资”)于2015年1月13日收到成都市人民政府第61次常务会议纪要，会议讨论并原则通过成都市国资委《关于市兴蓉集团以兴蓉投资为主体赴港发行H股有关事宜的请示》。会议主要内容如下：
（一）同意成都市兴蓉集团有限公司（以下简称“兴蓉集团”）以兴蓉投资为主体赴港发行H股。
（二）按照国家有关文件要求，同意兴蓉集团将持有兴蓉投资国有股中相应部分转由全国社保基金理事会持有，按相关规定办理转持手续。
发行H股将不影响兴蓉集团的控股股东地位，公司将积极推进H股发行相关工作，并根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会 2015年 1月 14日
关于会计估计变更的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-072北京万邦达环保技术股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月16日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计情况概述
1.变更生效时间：2014年10月1日
2.变更原因：
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》的相关规定，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值及折旧方法进行了复核。鉴于公司目前资产类别增加，各类资产使用年限有较大差异，为了更加合理地估计公司固定资产的折旧，使会计核算更加合理和准确，公允地反映公司财务状况和经营成果，公司结合实际情况，依照相关会计及税务法规的规定，对部分固定资产使用年限进行会计估计的变更。
3.会计估计变更前后的情况
会计估计变更前情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||预计使用寿命（年）||预计净残值率||年折旧率|
|房屋建筑物||35||5%||2.71%||
|宁煤运营项目房屋建筑物||19||0%||5.26%||
|专用设备||10||5%||9.50%||
|办公电子设备||3||0%||33.33%||
||运输工具|5||5%||19.00%||

关于会计估计变更的公告
|||||
|-|-|-|-|
|其他|5|5%|19.00%|

会计估计变更后情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别||预计使用寿命（年）||预计净残值率||年折旧率|
||10-35||5%||2.71%-9.5%||
|房屋建筑物|||||||
||19||0%||5.26%||
|宁煤运营项目房屋建筑物|||||||
||10-20||5%||4.75%-9.5%||
|专用设备|||||||
||3||0%||33.33%||
|办公电子设备|||||||
||5||5%||19.00%||
|运输工具|||||||
||5-20||5%||4.75%-19%||
|通用设备|||||||

二、本次会计估计变更对公司的影响
1.根据《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2.本次会计估计的变更自董事会、监事会审议通过后，拟从 2014年10月 1日起开始执行。
3.会计估计变更后，公司将对现有固定资产进行详细分类、按照资产的具体情况确定使用和折旧年限。经公司财务部门初步核算，本次会计估计变更预计对 2014年的财务状况和经营业绩影响为：
（1）固定资产折旧金额：增加 14.77万元
（2）净利润：减少12.55万元
4.本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计估计变更影响数未超过公司最近一期经审计的所有者权益及净
利润的50%，不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化，因此本次
关于会计估计变更的公告会计估计变更无需提交股东大会审议。
三、公司董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为：本次对固定资产中的房屋建筑、专用设备、通用设备的折旧年限进行会计估计调整，符合财政部等相关法律法规的规定，且更加符合公司实际情况。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果，是合理的，必要的。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次对固定资产的折旧年限进行会计估计变更，能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况。公司董事会审议通过的关于本次会计会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。因此，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司关于变更固定资产的折旧年限的会计估计事项，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更固定资产折旧年限符合公司实际情况，调整后的折旧年限能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，不会对利润产生较大影响。监事会同意公司对本次会计估计变更。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十九次会议决议；
2.公司第二届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
关于会计估计变更的公告北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临011号奥瑞金包装股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的预披露公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司董事会于2016年2月28日收到公司实际控制人、董事长周云杰先生提交的《关于2015年度利润分配方案的提议及承诺》。为保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现就利润分配方案的相关情况公告如下：一、利润分配方案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人、董事长周云杰先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合公司2015年度的经营情况，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司的经营成果。||||
|项目|送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|4（含税）|4.5（含税）|10|
|分配总额|以截至2015年12月31日的总股本981,344,000股为基数，1、向全体股东以每10股派发现金股利4.5元（含税），共分配441,604,800元（含税）；2、向全体股东每10股送红股4股（含税）；3、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

（二）利润分配方案的合法性、合规性
公司实际控制人、董事长周云杰先生提议的公司2015年度利润分配方案，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定中关于利润分配的相关规定，充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报，有利于与全体股东分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，符合公司的发展战略定位。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临011号（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司实际控制人、董事长周云杰先生提出的本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益与合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（一）截至本方案披露日前6个月，公司控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）自 2015年 8月 27日至 2016年 2月 2日增持公司股份424.3231万股，占公司总股本的0.433%。详见2016年2月3日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东完成增持公司股份的公告》。
除上述情况，公司持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员未增减持公司股票。
（二）截至本方案披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案中送转股增加股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将由 981,344,000股增加至 2,355,225,600股。以 2015年度业绩快报数据计算，新股本摊薄后每股收益为0.43元/股，每股净资产为1.85元/股。
（二）2015年10月12日，公司控股股东上海原龙及一致行动人（北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司、北京原龙兄弟商贸有限公司）持有的首次公开发行前已发行股份 11,569万股解除限售，占公司股本总额的11.7889%。详见 2015年 10月 8日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临011号（三）本次利润分配方案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
四、其他说明
（一）公司实际控制人、董事长周云杰先生，董事周原先生、沈陶先生、赵宇晖先生、王冬先生、魏琼女士六名董事(董事人数超过公司董事会成员总数的1/2)对上述提案进行了充分的讨论与分析。经讨论研究，与会董事认为上述利润分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意上述利润分配方案并承诺在董事会审议上述利润分配方案时投赞成票，如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
（二）在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并及时进行内幕信息知情人的档案登记工作。
五、备查文件
（一）提议人签署的提案及相关承诺；
（二）董事签字确认的书面文件。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年2月29日
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会独立董事之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定，我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第十六次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下：
1、本次公司副总经理的聘任符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效；
2、经审阅柴雄伟先生履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；不是失信被执行人。柴雄伟先生的任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
3、本次公司副总经理的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们一致同意聘任柴雄伟先生为公司副总经理。
独立董事： 王满仓李秉祥张莹
二〇一七年十二月六日