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北部湾港股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为北部湾港股份有限公司的独立董事，本人审阅了公司提供的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的相关资料。基于每人独立判断的立场，现进行专项说明并发表独立意见：
一、公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况：
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||防城港务集团有限公司|第一大股东|预付账款||150.94|100.00|50.94||经营性往来|
||广西北部湾华东重工有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|803.00|797.00||1,600.00|预付设备款|经营性往来|
||防城港中港建设工程有限责任公司|实际控制人的附属企业|预付账款|-0.16|112.62|1.02|111.44|预付工程款|经营性往来|
||南宁港港汽车销售服务有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|1.15||1.15||预付设备款|经营性往来|
||广西惠民码头商贸有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|4.11|98.60|100.26|2.45|预付货款|经营性往来|
||钦州市港口（集团）货运有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款||210.01||210.01|港口装卸费|经营性往来|
||广西防港物流有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|411.44||411.44||港口装卸费|经营性往来|
||广西惠禹粮油工业有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|205.96|5,540.38|5,706.07|40.27|港口装卸费|经营性往来|
||泛湾物流股份有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款||7.25|3.85|3.40|港口装卸费|经营性往来|
||北海铁山港务有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|56.36|67.24|56.36|67.24|港口装卸费|经营性往来|
||广西泛荣商贸有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-46.00|126.80|72.75|8.05|港口装卸费|经营性往来|
||广西泛洋矿业有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-30.28|1,669.15|1,469.65|169.22|港口装卸费|经营性往来|
||广西泛亚钢铁加工配送有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|7.98||1.57|6.41|港口装卸费|经营性往来|
||汇通物流（防城港）有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|0.18||0.18||港口装卸费|经营性往来|
||防城港港宸国际大酒店有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|-4.84|89.17|72.61|11.72|港口装卸费|经营性往来|
||防城港市枫叶粮油工业有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款||1,014.37|1,012.31|2.06|港口装卸费|经营性往来|
||广西渤海农业发展有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|30.56|2,906.12|2,936.68|-|装卸费|经营性往来|
||中国钦州外轮代理有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|20.99|364.93|372.01|13.90|港口装卸费|经营性往来|
||广西北部湾邮轮码头有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款||36.40||36.40|船舶代理费|经营性往来|
||钦州市港口（集团）货运有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款||86.55|71.08|15.47|港口装卸费|经营性往来|
||广西钦州保税港区盛海贸易有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款||10.22|9.51|0.71|港口装卸费|经营性往来|
||广西渤海农业发展有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款||998.05|784.05|214.00|港口费|经营性往来|
|小 计|——|——|——|1,460.45|14,285.80|13,182.55|2,563.69|——|——|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|1,460.45|14,285.80|13,182.55|2,563.69|——|——|
|法定代表人： 黄葆源 主管会计工作的负责人： 陈辉 会计机构负责人： 陈辉||||||||||

截至2013年12月31日本公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来，不构成对上市公司的实质性资金占用。
二、2013年 10月 26日公司为全资子公司北海新力进出口贸易有限公司贸易融资提供一年期担保 29,000万元，报告期内担保实际发生额合计 24,863.17万元，报告期末实际担保余额合计 24,863.17万元。本项担保主要取决于货款及时回收，公司通过选择与信誉良好、实力雄厚的大中型国有企业签订供货协议，并对在港口货物进行监管、仓单质押等多种方式控制交易风险，确保货款及时回收，无法回收货款的风险极小。
北部湾股份有限公司独立董事张忠国、邓远志、孙泽华2014年4月24日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-003浙江三花智能控制股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开的第五届董事会第二十次临时会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，即自2016年 9月 23日至 2017年 3月 22日止。具体内容详见公司于 2016年 9月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2016-038）。
公司已于 2017年 2月 27日将上述用于补充流动资金的 11,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司独立财务顾问和财务顾问主办人。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-018凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于公司通过美国 FDA认证的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英股份”）于2019年1月14日至2019年1月18日接受了来自美国食品药品监督管理局（USFDA）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，此次检查主要面向专用的高效活性药物成分（HPAPI）开发制造生产设施，检查范围涵盖质量体系、物料管理体系、生产管理体系、设备设施体系、包装和标签体系、实验室控制体系等各GMP系统。
近日，公司收到美国FDA出具的现场检查报告（Establishment InspectionReport），报告索引号码：3005354924。该检查报告确认，公司HPAPI生产设施以零缺陷顺利通过美国FDA的现场质量检查。根据该检查报告，公司符合美国药品cGMP质量标准，通过了美国FDA认证。
此次是凯莱英股份继2014年通过美国FDA现场检查后，再次以零缺陷顺利通过美国FDA的现场检查，标志着公司质量体系接轨国际，具备持续为美国乃至全球市场提供商业化创新药原料药（API）资质。这是公司坚持严格贯彻执行高端国际质量标准的成果，也是对公司管理体系有效运行的高度肯定，对公司继续深耕并不断拓展全球创新药CDMO领域具有积极的深远影响。坚持追求严谨、严苛的质量控制是公司赢得客户长久信任的坚实基础，推动公司进一步成为值得信赖的全球CDMO一站式解决方案提供商。
由于医药行业的特点，相应产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变
化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2016-110
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2016年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年 8月 26日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年8月29日以现场与通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2016年第八次临时会议。
会议于2016年8月29日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事 4名，通讯方式出席会议董事 5名。会议由董事王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于撤消提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（公告编号：2016-103），其中公司董事会提名赵世君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将提交公司2016年第七次临时股东大会审议。
现赵世君先生由于个人自身原因提出辞职申请，即不再担任公司独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，亦不再参选第四届董事会独立董事。公司董事会决定撤消提名赵世君先生为第四届董事会独立董事候选人，并不再提交股东大会审议。
关于本次撤消议案的具体情况，具体详见2016年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
中利科技集团股份有限公司董事会
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提名李莹女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司董事会已决定撤销赵世君先生独立董事候选人的提名，根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，公司董事会重新提名李莹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会对董事的选举方式采取累积投票制。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李莹女士的简历详见附件。
公司第四届董事会候选人中无兼任公司高级管理人员及职工代表。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年8月29日
中利科技集团股份有限公司董事会
简历:
李莹女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权。高级经济师、注册会计师。曾就职中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部项目经理、苏州元禾控股有限公司副总裁。现任深圳市基石资产管理股份有限公司业务合伙人、北京凤凰假期国际旅行社有限公司董事、欧普照明股份有限公司监事。
李莹女士与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系；未持有公司股份。
李莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。李莹女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-012无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 11月 9日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于 2018年 11月 28日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司继续以集中竞价交易方式使用公司自有资金不低于人民币 3,000万元，不超过人民币 6,000万元回购公司股份，回购价格不超过人民币 35元/股，实施期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12个月。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，用作股权激励计划、员工持股计划、维护公司价值及股东权益、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的其他用途。公司将根据相关法律法规及董事会决议情况，适时作出安排并及时披露，相关内容详见公司分别于2018年11月12日、2018年12月5日、2019年2月11日、2019年3月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于继续以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-065）、《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-073）、《关于股份回购进展情况的公告》（编号：2019-005）、《关于股份回顾进展情况的公告》（编号：2019-007）。
根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，明确回购方案中各种用途的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时
披露。
公司于2019年3月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《回购细则》等要求，公司确定本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划；如果股权激励或员工持股计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。
除上述事项发生变化外，公司于2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网上披露的《关于继续以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-065）其他事项未发生变化。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买张继武、雷新刚、赵达合计持有的上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）49%的股权，并向特定对象共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）、北京融拓创新投资管理有限公司、深圳前海亚信港湾投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第二十八会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，我们认为：本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（下接签字页）
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见（本页无正文，为独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见之签字页。）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
林木西 宋廷锋 杨根兴
二〇一六年五月十三日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-061深圳市兆驰股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年5月27日上午9:30在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园会议室召开第二届工会委员会第二次职工代表大会。经会议认真讨论与审议，选举丁莎莎女士、周小员女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十八日
附件：
丁莎莎，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年8月至今任公司外联专员。截止2016年5月27日，丁莎莎女士持有本公司股票600股。
与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周小员，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至 2014年 8月任深圳市洲天商务咨询有限公司总经理助理，2014年 9月至今加入深圳市兆驰股份有限公司总裁办公室。截止2016年5月27日，周小员女士持有本公司股票 0股。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-074阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权的议案》。公司与长春科威机械有限责任公司、李云、李艳辉、罗薇签署《上海旭岛汽车零部件有限公司股权转让协议》，同意收购上海旭岛汽车零部件有限公司
100%股权。
上海旭岛汽车零部件有限公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，变更后公司持有其100%股权，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310114570824853E），登记的相关信息如下：
名称：上海旭岛汽车零部件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：嘉定区华亭镇华高路333号2幢2层A区
法定代表人：李毅
注册资本：人民币494.0000万元整
成立日期：2011年3月23日
营业期限：2011年3月23日至2021年3月22日
经营范围：汽车零部件的生产、加工、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-036厦门紫光学大股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）于 2017年 3月 20日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 3月 18日和 2017年 3月 25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-005）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组（“本次重大资产重组”或“本次交易”），公司股票自 2017年 4月 5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年4月5日、2017年4月8日、2017年4月 15日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）。
公司原承诺争取最晚将在 2017年 5月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。但鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于2017年5月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
2017年5月18日，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于重大
资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。因此，现公司申请证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买标的资产初步确定为Prime FoundationInc.（以下简称“PFI”）的51%股权。其中，PFI系 3CEMS CORPORATION全资子公司，3CEMSCORPORATION由台湾上市公司大众全球投资控股股份有限公司（股票代码：3701）控制。
本次交易拟出售资产初步确定为公司所持Xueda Education Group及北京学大信息技术有限公司、上海瑞聚实业有限公司、厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权（合称为“拟出售资产”）。其中，拟出售资产的控股股东为公司，最终实际控制人为教育部。
上述标的资产范围仅为初步确定，尚未最终确定。
2、本次重大资产重组的具体情况
公司拟以支付现金的方式收购 PFI的51%股权，该事项不构成关联交易。
同时，公司拟以现金方式向控股股东或其关联方和/或无关联第三方出售公司所持Xueda Education Group及北京学大信息技术有限公司、上海瑞聚实业有限公司、厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权，该事项可能构成关联交易。
本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为西藏紫光卓远股权投资有限公司，最终实际控制人仍为教育部。本次交易不涉及发行股份配套募集资金。
上述交易方案仅为初步确定的方案，尚未最终确定。
3、本次重大资产重组的沟通、协商进展
各方正在就本次重大资产重组事项积极进行相关的沟通、协商事宜，目前尚未就本次重大资产重组事项签署意向协议，各方正在就本次交易的核心条款进行进一步的沟通。
4、本次重组涉及的中介机构
中德证券有限责任公司担任本次重组财务顾问，本次重组涉及的其他中介机构包括中伦律师事务所、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京国融兴华资产评估有限责任公司等。
公司聘请的中介机构已对标的公司开展尽职调查等相关工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
5、本次重大资产重组事项的事前审批
本次交易方案最终确定后，尚需公司董事会、股东大会审议通过，并经主管的国有资产监督管理部门审批同意（如需）。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。
公司聘请的相关中介机构已开始对标的资产开展尽职调查等相关工作，并对本次交易的实施方案进行商讨和论证。同时停牌期间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法按照原计划于2017年5月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。因本次重大资产重组尚存在较大的不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 5月 22日开市起继续停牌。
四、公司承诺
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进
本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
厦门紫光学大股份有限公司董事会
2017年5月19日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”、“升达林业”）独立董事，我们经过审慎、认真的研究，对公司相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于选举公司独立董事的独立意见
经查阅蔡春先生和李玉周先生的履历资料，我们认为公司第四届董事会第二十七次会议选举蔡春先生和李玉周先生为第四届董事会独立董事候选人的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东合法权益的情形；具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同时未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
因此，我们同意公司董事会提名蔡春先生和李玉周先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意在获得深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
二、关于补选公司非独立董事的独立意见
我们认为张昌林先生由董事会提名委员会提名担任公司非独立董事,相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
因此，我们同意提名张昌林先生为第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见
此次董事会审议的聘任龙何平先生为公司副总经理、董事会秘书的议案，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对其进行了考察，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；龙何平先生取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
副总经理、董事会秘书的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
龙何平先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们同意聘任龙何平先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。
独立董事：罗正英、黄雅虹
二〇一七年八月十一日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-019
本钢板材股份有限公司关于开展期货业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，对冲公司采购的原燃料与销售的钢铁产品的现货库存价格风险，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司业务发展的实际需要，2017年公司拟继续开展期货业务，现将相关情况说明如下：一、履行合法表决程序的说明
2017年4月28日，公司第七届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于开展期货业务的议案》。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
二、开展期货业务的目的及必要性
公司开展钢铁期货业务有利于企业通过期货市场回避现货价格波
动风险，有助于调节市场供求，减缓现货市场价格波动；通过期货市场的价格预期，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，有利于形成即时反应市场供需情况的价格参考体系，为企业的发展创造良好的条件。
期货市场可以为公司提供低成本、高效率的风险控制手段和贸易流转通道，提高企业管理水平，增强市场竞争力，推动经营活动的稳步发展。
三、开展期货业务概述
1、交易品种
仅限于公司经营范围内的钢铁产业链品种，包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、废钢及合金等，增加交易品种需公司董事会确认。
2、交易数量
年业务规模控制在采购和销售指标的20%以内。
3、保证金最高金额
根据最高持仓量确定最高保证金。2017年度，公司进行套期保值的最高保证金为人民币20,000万元。
4、有效期
自公司董事会批准时起一年内有效。
5、检查与监督
董事会要求财务部及审计部对公司开展期货业务的必要性与合规
性进行审查监督，负责对《本钢板材股份有限公司期货管理办法》的执
行情况进行检查和监督；年底通过对本年期货账务数据、原始流转单据等对公司期货操作情况进行核查，核查后应出具正规核查报告报送总经理及相关领导和部门。
四、管理制度
依据《本钢板材股份有限公司期货管理办法》。
五、风险分析及控制措施
风险分析：因期货交易所交易制度设计完善、涉及的期货合约成交活跃、保证金监管严密，所以公司面临的系统性风险、流动性风险及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范期货交易行为，加强对期货业务的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，出台了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》，对公司期货业务的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
2、公司成立期货工作组与期货贸易室，按《本钢板材股份有限公司期货管理办法》规定程序对公司的期货交易方案进行决策与交易；
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
六、期货业务风险管理策略说明
公司期货业务仅限于各业务单元自营现货保值、避险的运作，严禁以投机为目的而进行的任何交易行为，期货头寸控制在现货库存合理比例以内。针对现货库存适时在期货市场进行卖出或买入交易。在制定期货交易方案同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。期货交易方案设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险时造成严重损失。
七、期货业务交易品种公允价值分析
公司期货业务交易品种为上海期货交易所上市的热轧卷板，大连商品交易所上市的铁矿石、焦煤、焦炭，郑州商品交易所上市的动力煤，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财
政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。
九、独立董事专项意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司为开展期货业务，制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》，明确了组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货业务。有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。
公司确定的期货交易保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告
本钢股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月二十九日
深圳市聚飞光电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（柴广跃）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人柴广跃，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展、战略规划等工作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度我履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开了 6次董事会会议和 1次股东大会会议，本人亲自出席了6次董事会会议和1次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责：
1、2013年2月4日在公司第二届董事会第七次会议上，本人对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的报告》、《关于公司 2012年度日常关联交易及 2013年预计日常关联交易情况的报告》、《关于公司 2012年度利润分配方案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬情况的议案》、《关于使用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展(深圳)有限公司100%股权的议案》等均认真审核，并发表了独立意见。
2、2013年 4月 18日在公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司《关于聘任于芳女士为公司证券事务代表的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》进行审核，并发表了独立意见。
3、2013年8月 8日在公司第二届董事会第十次会议上，本人对公司是否存在控股股东及其关联方占用公司资金、是否存在任何形式的对外担保情况进行审核，并出具了说明及独立意见。
4、2013年10月 21日在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行审核，并出具了说明及独立意见。
三、专门委员会履职情况及年报工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、战略、审计委员会委员，2013年主要履行以下职责：
1、作为公司董事会提名委员会主任委员，2013年度共主持召集了 1次会议，主持提名委员会的日常工作。
2、作为审计委员会委员，逐期审议了报告期内公司审计部提交的审计报告，指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责。
3、作为董事会战略委员会委员，报告期内，通过现场调查，询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论和
方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、现场检查及办公情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人利用参加会议的机会到公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，展望 2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：柴广跃
2014年3月21日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-123|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2016年12月15日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2016年12月9日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于和佳股份放弃对控股子公司中山和佳医疗科技有限
公司的优先增资权的议案》。
为加快落实公司战略发展规划，控股子公司中山和佳医疗科技有限公司拟引入投资者，由广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤建基金”）以专项资金向控股子公司中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）进行股权投资，增资人民币2亿元整，其中人民币18,536.53万元纳入实收资本，人民币1,463.47万元纳入资本公积。本次增资完成后，中山和佳注册资本从人民币13,550.88万元增加至人民币32,087.41万元。公司董事会同意广东粤建基金的本次增资并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司到期回购广东粤建基金对中山和佳投资的股权
的议案》。
公司董事会同意在广东粤建基金对中山和佳的股权投资期5年届满后，由公司对广东粤建基金所持有中山和佳的股权进行收购，该股权收购价款包括增资款2亿元和股权溢价款。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》。
公司董事会同意向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请为期1年的授信业务，授信额度为人民币3亿元整，其中敞口额度（指子公司在平安银行的授信余额之和减去保证金、定期存单、银行承兑汇票质押担保的金额）人民币1亿元整，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）共用该额度，额度用途为采购原材料及流动资金周转。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用平安银行股份有限公司珠海分行授信额度事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源租赁共用平安银行授信额度人民币3亿元整，其中敞口额度（指子公司在平安银行的授信余额之和减去保证金、定期存单、银行承兑汇票质押担保的金额）人民币1亿元整，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自公司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,067万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2017年1月4日（星期三）下午15:00，在本公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-047杭州初灵信息技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月29日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，以现场记名投票方式进行表决。本次会议由公司董事会召集，董事长洪爱金先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
出席本次会议的股东及股东代理人 7名，持有和代表公司 48,503,000股有表决权的股份，占公司总股本的60.63%。出席会议的股东（或代理人）均为 2014年 4月 22日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。
公司董事会于本次会议召开20日前发出召开本次股东大会的通知，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议与表决情况
与会股东认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取公司《2013年
度独立董事述职报告》。
公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2013年年度报告》中的相关内容。
表决结果：
同意48,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：
同意48,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年全年共实现营业收入20,277.45万元，较上年同期下降0.03%；实现营业利润2,977.23万元，较上年同期增长2.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2,801.41万元，较上年同期增长13.22%。
表决结果：
同意48,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年母公司实现的净利润为21,639,719.23元，按《公司章程》以2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,163,971.92元，加上年结转未分配利润 87,926,396.48
元，扣除报告期内分配的2012年度现金股利 8,000,000.00元，截至2013年12月31日止，公司未分配利润为 99,402,143.79元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2013年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利 1200.00万元。
表决结果：
同意48,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
（五）审议通过《2013年年度报告及摘要》
公司2013年年度报告全文及摘要的具体内容详见披露于中国证监会创业板
指定信息披露网站上的公告。
表决结果：
同意48,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了
核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并出具了独立意见。
表决结果：
同意48,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定，公司决定 2014年度董事及监事薪酬目前保持不变。在完成公司本年度经营计划的前提下，结合各董事、监事分管工作的效率和质量完成情况，公司可以对董事监事薪酬进行适当的调整，但调整幅度全年不超过10%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的《独立董事对2013年报相关事项的独立意见》。
表决结果：
同意48,503,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2013年度股东大会决议》；
（二）《北京观韬律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-90
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于提名增选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日召开第八届董事会第五十五次会议，经公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司提名，董事会审议了《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》，董事会同意增选陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生为董事候选人。
陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生均未直接持有本公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
关于增选陈义龙先生、江海先生、孙守恩先生为公司第八届董事会董事的事项还需公司股东大会审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至股东大会审议，股东大会的召开事宜将另行通知。
陈义龙、江海、孙守恩简历见附件一至附件三。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
附件一：
陈义龙，男，出生于 1959年 1月，汉族，籍贯安徽，中共党员，教授，博士生导师。
主要经历：
1992年 6月至 1993年 2月，任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理，1993年 2月至 1997年 5月，任武汉凯迪电力股份有限公司总经理，1997年 5月至 2000年 1月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长兼总经理，2000年 1月至 2003年 9月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长，2003年 9月至 2009年 2月，任武汉凯迪控股投资有限公司董事长、党委书记，2009年 2月至 2013年 6月，任武汉凯迪控股投资有限公司（后更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）董事长、党委书记兼武汉凯迪电力股份有限公司（后更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司）董事长，2013年 6月至今，任阳光凯迪
新能源集团有限公司董事长、党委书记。
社会职务：
附件二：
江海个人简历
江海，男，1962年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任安庆石化热电厂技术员、工程师、团委书记、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长兼总工程师。2001年7月－2004年11月任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理；2004年11月－2005年7月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2005年7月—2009年4月，任武汉凯迪电力股份有限公司董事长/总经理，2009年4月至今在阳光凯迪新能源集团有限公司担任董事、副总裁。
附件三：
孙守恩个人简历
孙守恩，男，1944年7月出生，高级工程师。1958年参加工作，1966年毕业于上海电力学院热动专业。曾任江西信丰发电厂生技科专工，九江发电厂车间主任、科长，江西省电力公司多经处处长、江西省电业开发总公司总经理，武汉凯迪电力股份有限公司董事。曾荣获能源部劳动模范称号。
附件：
沈烈个人简历
沈烈，男，1961年8月出生，博士，中国注册会计师（非执业会员）。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。主要教学与研究方向：财务会计理论与实务、内部控制理论与实务，主要研究成果：出版专著5部；
发表财务与会计、内部控制等方面的专业论文30多篇；主持国家级、省部级纵横向课题12项。曾担任中南财经大学大信会计师事务所执业注册会计师2年，湖北长江公共会计师事务所主任会计师2年。现兼任亿童文教、长源电力、开特股份三家公司独立董事、湖北省会计准则咨询专家、湖北省会计学会常务理事兼副秘书长、武汉市内审协会副会长、湖北审计学会常务理事、湖北总会计师协会理事、财政部内部控制标准委员会咨询专家等职。
主要经历：
1979-1984中南财经大学财务与会计专业读本科；
1984-2006中南财大分校从事财务与会计教学与科研工作；
2006-现在中南财经政法大学会计学院任教；
2001年获中南财经大学管理学硕士学位；