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2017年，是世界剧烈变化的一年。新一轮的工业革命催生着新的产业、新的技术、新的业态。全球经济逐渐从衰退中复苏。中国持续推进供给侧改革，去产能、去库存、去杠杆有序进行，经济增长内生动力持续释放。更重要的是党的十九大隆重召开，全面确定了中国未来在经济、政治、科技、文化、军事、民生等各个方面发展的大略方针，并全面鼓励民营经济发展,使中国的民营企业又迎来了一个全新的发展期。这一切，都让我们对公司未来的发展充满了希望。
2017年，我们所在的行业也发生了一系列的变化。国家医疗改革、税务改革持续深化；连锁药店行业的并购重组力度不断加大，行业集中度不断提高。
制药工业的经营模式也发生着复杂多样的变化。医药电商渐渐成熟，跨界经营不断渗透。行业面临的挑战越来越大。
虽然面对一系列的困难。公司全体伙伴团结一心，奋力拼搏，争分夺秒地为各自承担的责任而努力。并实现了良好的经营业绩。包括如下一些方面。
第一、完成了年度销售任务，经营规模继续扩大。继续领跑中国药品零售业。
第二、公司信息化建设持续加强。M-learning项目建设实施完成，门店互联网化应用不断加强、电商平台基础框架建设完成。
第三、不断优化升级顾客服务体系，取得了会员发展的新突破
第四、公司持续建设客户关系管理体系，加强顾客研究，大力推动顾客开发，对顾客服务体系进行优化，使公司的顾客管理进一步升级改造，取得了会员发展的新突破。持续进行企业管理改造
第五、新店发展与并购
2017年，公司进一步强化新店发展体系及收购店综合管理体系。主要包括如下一些工作：
一是建立了三级管控平台，完善了新店筹建的关键节点把控，强化了新开门店的管理，在快速开店的同时，每个节点得到了良好控制。使新开门店的质量得到了提升，2017年新开门店的成功率大幅提高。
二是强化门店房屋租金的成本控制，全面改善了公司的房屋租赁管理体系。
三是强化装修质量的提升。
四是强化对门店的评估及亏损店的管理。五是新店筹建管理体系的优化建设。
第六、强化供应链体系建设
2017年，公司大力进行供应链的优化，主要包括如下一些方面：
一是集采分购工作的持续推进。二是采购内控工作的开展。三是自有产品的推广。四是加强与重点供应商、生产企业的合作，建立战略合作关系。五是 DTP业务的发展。六是处方药业务的发展。七是加大自有产品开发。八是推行线上线下一体化工商联盟。通过平台对接、联合商家等各种方式，加强公司商品经营的横向竞争力。
第七、加大中药产业的整体升级
一是进行产品升级。二是生产工艺技术标准得到了全面的升级和优化。三是产品质量全检全覆盖和风险防控能力得到了全面加强。四是生产线机械化、自动化的建设取得了重大进展。五是研究国内新型饮片的发展动向，积极参与省内颗粒饮片、破壁饮片、粉类饮片的政策调研，持续探索和推进公司的中药现代化之路。
第八、全面建设更有效的人力资源管理体系与更有激励效果的薪酬体系。
一是注重校企深度合作。二是加强编制管控力度。三是薪酬模式持续优化，持续强调绩效优先下的分配机制。四是优化员工离职工作。
第九、持续加大市场营销变革与营销力度
第十、加强企业文化建设及推进文化落地
第十一、党工团充分发挥参谋助手作用，切实凝聚人心，鼓舞士气，助推企业发展。
2017年，是极为艰苦与困难的一年。这一年里，公司继续进行市场结构的调整，全面打响了川渝市场的大会战，川渝市场成了继广西之后的另一个较有规模的省外市场。公司全体员工为实现承诺的各项目标而努力。最终各项主要经营指标都完成了年度的目标任务。而公司的直营门店总数也一举突破了 5000家。同时，公司进行了大量的新业务、新模式的探索，为公司后续的可持续发展进行了一系列的准备。
2018年，公司将继续保持快速的成长。我们将持续地努力，去攀登新的高峰，创造新的业绩。使公司无论从业绩还是管理都有进一步的提升。这主要包括如下一些方面：
1、保持销售、利润与门店数量的持续平稳增长
2、持续进行医疗健康体系建设
3、持续信息化发展与优化
4、加大客户关系管理建设力度，提升顾客健康服务。
5、推进发展与并购体系的建设
6、供应链体系优化升级
7、持续优化商品管理
8、推进业务驱动型人力资源管理的探索
9、进一步强化市场营销
10、持续提升管理效率
11、强化管理体系的建设，提升管理效率。优化门店管理体系和标准，提高门店的精细化管理
12、全面实施中药管理升级和工艺技术升级
13、企业文化与内控建设
2018年，是公司踏上新征程的一年。过去几年，我们已走过了一段最为艰难的道路。如今，一条宽广的道路已在我们面前展现出来，公司又将步入一个全新的发展阶段。而中国，也正步入一个全新的历史时期，中国的未来，充满无限的挑战，也同时拥有无穷的机会。这样的时代，值得我们每个人全力以赴地去奋斗，去拼搏，去进取。
在这个全新的发展进程中，我们每个人都会有新的方向，新的机会、新的未来。而要把握住这一个重要的发展时机，我们每个人都应回归到我们的初心去思考，回归到所有一切的本质去思考。我们每个人在未来做得好与不好，我们的企业能否获得更大的成功，最终只取决于我们是否去做了有价值的事。对个人而言，取决于我们每一个人是否真正去做了最有价值的事，是否把自己工作的价值最大化。对企业而言，取决于我们企业的目标是否是有价值的，对社会对顾客有益的；我们的经营管理活动是否真正是有价值的，方向是否正确，
行为是否有效率；而我们企业的各项资源，是否投入到最有价值的事上去。而最终，我们所有的工作成果，是否真正地有价值。
2018年，让我们共同努力，做有价值的事。
总裁：赵飚2018年4月24日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-048
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现公司就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
特此公告
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二零一六年八月一十八日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-060深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年8月15日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于 2017年 8月 25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》；
《2017年半年度报告全文及其摘要》刊登于 2017年 8月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时刊登于 2017年 8月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体详见刊登在2017年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-063）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体详见刊登在2017年8月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-060券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-064）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立信息披露委员会并制定〈信息披露委员会实施细则〉的议案》；
为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》，信息披露委员会将根据工作细则要求开展具体工作。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<突发事件危机处理管理制度>的议案》；
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司突发事件危机处理管理制度》。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019－060厦门亿联网络技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开2019年第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2019年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。相关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》的议案，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2019年度审计机构(具体内容详见公司2019-022号公告)。2019年6月20日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的《告知函》获悉：原审计团队离开致同并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）。
因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），且鉴于该审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力良好，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会审议并授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与致同进行了充分沟通，致同明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对致同多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
二、拟变更会计师事务所情况说明
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、经公司第三届董事会审计委员会审核认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2、经公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审核通过后，公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
3、公司将于 2019年 11月 13日召开 2019年第一次临时股东大会审议该事项，本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。
五、监事会意见
2019年 10月 25日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
2、公司第三届董事会第十次会议决议；
3、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年十月二十八日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-017
广东精艺金属股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、根据财政部于 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更已经本公司第五届董事会第八会议、第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更对公司的影响
（1）《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的实施采用未来适用法处理，上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
（2）公司编制的2017年度报表执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 123,297.56元，调减 2016年度营业外支出12,809.96元，调增2016年度资产处置收益110,487.60元。上述会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
浙江中欣氟材股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件，现对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下独立意见：
一、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构为具有证券期货业务资格的万邦资产评估有
限公司。本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照有
关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独
立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的
资产评估报告为基础由交易各方协商确定，拟购买资产的评估定价具备公允性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上所述，独立董事认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签署页）
独立董事：
沈玉平 余劲松 张福利
年 月 日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—054上海泰胜风能装备股份有限公司
关于换届选举延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会成员的任期将于 2015年 7月 15日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，同时为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在换届选举工作完成之前，本届董事、监事及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 7月 10日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-001实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第十三次会议通知于 2019年 1月 4日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019年 1月 8日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。
《关于对外投资的公告》的具体内容详见 2019年 1月 9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-001北京旋极信息技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第三届董事会第五十一次会议、2017年12月20日召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》。公司于2018年1月3日披露了《北京旋极信息技术股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。2018年1月17日，公司首次实施了回购部分社会公众股份方案。
截至2019年1月3日，公司股份回购事项已届满，现将有关事项公告如下：
一、回购股份情况
2018年1月17日-2019年1月3日回购期间，公司股份回购专用账户累计回购股份12,400,125股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为19.596元/股，最低成交价为14.32元/股，支付总金额207,652,493.25元。
2018年5月19日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年年度权益分派方案为：向全体股东每10股派0.707409元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.052928股。权益分派股权登记日为：2018年5月24日，除权除息日为：2018年5月25日。
根据《回购报告书》的回购方案，公司回购股份价格为不超过人民币21元/股。2017年年度权益分派实施后，公司回购社会公众股的价格区间调整为不超过人民币13.90元/股。2017年年度权益分派实施后公司没有进行股份回购。
二、回购股份用途
本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
三、回购后公司股权结构的变动情况
公司本次最终回购股份数量为12,400,125股，预计公司股本结构变化情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动后|||
|||数量||比例||数量||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|699,380,443||40.00%||699,380,443||40.28%||
|高管锁定股|494,588,236||28.28%||494,588,236||28.49%||
|首发后限售股|179,332,814||10.26%||179,332,814||10.33%||
|股权激励限售股|25,459,393||1.46%||25,459,393||1.47%||
|二、无限售条件流通股|1,049,281,670||60.00%||1,036,881,545||59.72%||
|三、总股本|1,748,662,113||100.00%||1,736,261,988||100.00%||

四、其他
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，公司将尽快办理注销，相关股份注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-001协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2017年 12月 29日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018年 1月 5日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司董事舒桦先生作为本次激励计划的激励对象，已回避表决该议案，其他 7名董事参加表决。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<协
鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
为保证公司本次激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
公司董事舒桦先生作为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决该议案，其他 7名董事参加表决。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
为了顺利实施协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；
11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除相关法律法规、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限为股东大会审议通过之日起至本次激励计划终止之日止。
公司董事舒桦先生作为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决该议案，其他 7名董事参加表决。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事长调整的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司总经理调整的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2018年 1月 25日（星期四）在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2014-029
厦门银润投资股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月1日，公司发布《重大事项停牌公告》，披露因近期可能发生对公司正在筹划中的重大资产重组有重大影响的事项，且该事项还存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司特向深圳证券交易所申请公司股票自 2014年 9月 1日起停牌。应深圳证券交易所要求，现就停牌期间重大事项的进展做如下说明，且公司股票自 2014年 9月 9日开市起复牌交易。
一.重大资产重组事项的基本情况说明
2013年 3月，公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东筹划重大资产重组事项，重组方案为：本公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负债与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行资产置换，置换差额部分由本公司向晨光稀土全体股东发行股份购买；
2013年8月27日，公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司（下称“晨光稀土”）所有股东签署了《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议》（以下简称“重组协议”），并于 2013年 8月 28日披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告；
2013年10月，重组各方签署了《厦门银润投资股份有限公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东之资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》就拟进行的银润投资重大资产重组事项进行了约定；
2013年 12月 10日，公司召开临时股东大会，审议通过了银润投资重大资产置换及发行股份购买资产方案；
2014年2月13日，公司收到《中国证监会行政申请许可受理通知书》，公司关于重大资产重组的申请材料被证监会受理；
2014年 3月 7日，公司接到中国证监会通知，因参与本次重大资产重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本次重大资产重组行政许可申请被中国证监会作出暂停审核的决定，本次重大资产重组可能存在被终止的风险。
二.停牌期间重大资产重组进展的说明
2014年8月29日，公司接到赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人黄平先生、公司实际控制人廖春荣先生发至的《致厦门银润投资股份有限公司关于重大资产重组事项的函》（以下简称“《函》”）。考虑到本次重大资产重组的实际推进情况，以及稀土行业发生较大的变化。双方实际控制人认为有必要与重组各方共同协商并作出对重大资产重组有重大影响的决定。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司特向深圳证券交易所申请公司股票自2014年9月1日起停牌。
停牌期间，重组各方就是否终止本次重大资产重组，以及相关《解除协议》进行了深入探讨及协商。鉴于本次重组涉及的重组方较多，且其中部分重组方需履行其内部决策程序，截至复牌之日，重组各方尚未完成《解除协议》的签署工作。本次重大资产重组能否继续推进存在重大不确定性。
三.公司股票复牌后的后续安排
公司股票将于2014年9月9日开市起复牌交易。
复牌后，重组各方将继续就《解除协议》进行协商。公司将在适当时间，将《解除协议》等相关议案提交董事会及股东大会审议。
在此期间，公司将及时披露重大资产重组事项的进展。如本次重大资产重组有进一步的实质性进展，公司将在以后的公告中对其进行更为详尽的说明。
四.其他事项
鉴于目前的实际情况，本次重大资产重组事项能否继续推进存在重大不确定性，公司董事会就其给各位投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二〇一四年九月九日
高地律师事务所 天保基建二○一四年第三次临时股东大会法律意见书
髙地律師事務所
Goldenland Law Firm
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天津高地律师事务所
关于天津天保基建股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
编号：GDW[2014]285
致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《“股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，天津高地律师事务所（以下简称“本所”）受天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”或“公司”）的委托，指派律师列席于 2014年12月 1日召开的天保基建二○一四年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事实和材料，包括但不限于本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和结果等进行了核查和验证。
法律意见书仅供本次会议使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见书的意见承担责任。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次会议所涉事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下:
一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查、验证：
2014年 11月 14日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）等媒体公告了《天津天保基建股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，通知明确记载了召开会议的基本情况，并将会议议案详情等发布于巨潮资讯网站。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
高地律师事务所 天保基建二○一四年第三次临时股东大会法律意见书
（二）本次会议的召开
经核查、验证：
本次会议于2014年12月1日下午2：30在天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室召开，由公司董事长孙亚宁先生主持。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式为公司股东提供投票安排。
网络投票上，公司通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2014年12月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）；互联网投票系统（投票时间：2014年11月 28日下午 15:00至 2014年 12月 1日下午15:00）为公司股东提供网络投票安排。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容以及表决方式与会议通知内容一致。本次会议的召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次会议人员、召集人的资格
经核查、验证：
1、根据本次会议的会议登记，通过现场和网络投票的股东4人，代表股份
519,370,578股，占上市公司总股份的51.4770％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份519,087,178股，占上市公司总股份的51.4489％。
通过网络投票的股东3人，代表股份283,400股，占上市公司总股份的0.0281％。
2、出席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书。公司其他高级管理人员、本所律师列席本次会议。
3、本次会议的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次会议人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的表决程序和结果
（一）表决程序
本次会议根据《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对会议通知所列议案进行审议，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式：
1、现场投票采取记名方式投票表决，公司由一名监事代表、本所律师共同负责计票、监票。
2、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议的网络投票统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次会议对会议通知所列议案进行表决的结果如下：
1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
表决情况及结果如下：
高地律师事务所 天保基建二○一四年第三次临时股东大会法律意见书
同意519,095,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9471％；反对
274,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据本次会议表决结果，上述全部议案已获得参加表决的股东所持的有效表决权的半数以上通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式五份，经本所律师签字，本所加盖公章后生效。
（以下无正文）
高地律师事务所 天保基建二○一四年第三次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为天津高地律师事务所《关于天津天保基建股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
天津高地律师事务所
主任律师：
牛明
经办律师：
李克东
杨冉
二零一四年十二月一日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-031上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2016年 4月 8日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2016年 4月 20日（星期三）以现场方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》
经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2015年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年年度报告摘要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年度财务决算报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2015年度实现净利润 78,511,590.26元，提取法定盈余公积金 7,851,159.03元，计提任意盈余公积金 0元，加上年初未分配利润
76,776,427.51元，减去 2014年利润分配（现金股利分配 22,328,053.86元，股票股利转增股本 74,426,846.00元），2015年可供分配利润为 50,681,958.88元。
为回报股东，公司大股东上海延华高科技有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：以 2015年末总股本 730,103,059股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司未分配利润尚余 6,875,775.34元，全额结转下一年度。
经全体监事认真核查一致认为：公司 2015年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2015年至 2017年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2015年度利润分配预案。
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
经全体监事认真核查一致认为：报告期内公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效地执行，出具的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经全体监事认真核查一致认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》
经全体监事认真核查一致认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，监事会同意公司续聘天职国际担任公司 2016年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2016年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
经全体监事认真核查一致认为：公司 2016年预计为全资及控股子公司提供担保 4.80亿元额度，有效期至 2016年 12月 31日，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件，担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保。本次担保事项不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2016年为全资及控股子公司提供担保额度的事项。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司 2016年预计为全资及控股子公司提供担保额度的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—095
山东龙大肉食品股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月26日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于激励对象迟炳海因个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票400,000股。因此，公司总股本将从 44,516万股减至 44,476万股。以上公告信息刊登于 2016年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-077北京金一文化发展股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开情况
1、会议召开时间：2014年7月14日14：00
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 14日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月13日15:00至2014年7月14日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家C座4层第20会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟葱先生因工作原因未能参加此次会议，由半数以上董事推举黄翠娥女士主持会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 19人，代表有效表决权的股份数为98,571,514股，占公司有表决权股份总数的58.9366%。其中：
决权的股份数为98,534,513股，占公司有表决权股份总数的58.9145%。
2、网络投票情况通过网络和交易系统投票的股东 11名，代表有表决权的股份数为37,001股，占公司有表决权股份总数的0.0221%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于开展2014年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
同意 98,571,014股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99949%；反对 500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00051%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2.审议通过《关于公司为全资子公司就采购原材料提供担保的议案》
同意 98,571,014股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99949%；反对 500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00051%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：刘志超先生、黄靓女士
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。
六、 备查文件
1、《金一文化 2014年第四次临时股东大会决议》
2、《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年7月15日