证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2014-025廊坊发展股份有限公司
关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 6月 30日
股权登记日：2014年 6月 23日
本次会议提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年 6月 30日下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心 15楼会议室
二、会议审议事项
关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案
三、会议出席对象
（一）截止 2014年 6月 23日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2014年 6月 25日
上午9:30–11:30,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心 15楼会议室。
（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（附件二），以便公司登记及联系。
五、网络投票操作流程
股东参加网络投票的具体流程见附件三。
六、其他事项
（一）联系人：张春岭
电话：0316-6066958 传真：0316-6069858
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
附件一
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
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|-|-|-|
|序号|议 案|同意请打“√”，反对请打“×”，弃权请打“○”|
|1|关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案||

委托人姓名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
股东大会出席登记表
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|-|-|
|自然人股东||
|姓 名|股东账号|
|身份证号码|持股数量|
|联系地址|联系电话|
|国家股、法人股股东||
|单位名称|注册号|
|法定代表人|股东账号|
|身份证号码|持股数量|
|联系地址|联系电话|
|拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关）||
|股东/股东代表将于 2014 年 6 月 30 日下午 14:30 前来参加公司2014 年第二次临时股东大会。特此告知。签字（盖章）： 日期：||

注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司
附件三：
股东参加网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 30日9：30～11：30，13：00～15：00。
二、网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738149|廊坊投票|买入|代表各项议案|代表表决意见|

三、股东投票具体操作流程
1、买卖方向为买入；
2、输入投票代码：738149；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。申报价格代表各项议案情况如下：
（1）1.00元代表议案一，2.00元代表议案组二，3.00元代表议案三，依此类推。
（2）2.01元代表议案组二项下的第一个议案，2.02元代表议案组二项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组二项下的所有议案。
（3）99.00元代表本次股东大会所有议案。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|1|关于对海南中谊履行承诺事项实施有条件豁免的议案|1.00|
|2|„„|2.00|
|2.01|„„|2.01|
|2.02|„„|2.02|
|„„|„„|„„|
|XX|„„|XX.00|
|1-XX|表示对以上1-XX号议案统一表决|99.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、确认投票委托完成
四、投票举例
1、若股东对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738149|买入|99.00元|1股|

2、若股东对本次股东大会提案进行分项表决，例如拟对本次网络投票的第 1号提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738149|买入|1.00元|1股|

3、若股东需对本次股东大会议案进行分项表决，例如拟对本次网络投票的第 1号提案投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738149|买入|1.00元|2股|

4、若股东需对本次股东大会提案进行分项表决，例如拟对本次网络投票的第 1号提案投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738149|买入|1.00元|3股|

五、注意事项
1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00元进行投票。
2、通过网络投票对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单。
3、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
5、表决时对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
6、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会网络投票的，应当
根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。