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思源电气股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002028 证券简称：思源电气内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是|每季度形成内部审计工作报告并向审计委员会提交|
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是|每季度形成内部审计工作报告并向审计委员会提交|
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||

思源电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|不适用|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|不适用|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|不适用|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以|是|

思源电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||章孝棠|10|
|||秦正余|6|
|||朱玉旭|6|
|||赵世君|4|
|||金之俭|4|

思源电气股份有限公司董事会2018年03月23日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-069三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2019年11月7日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议，拟更换北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。公司独立董事对本次更换会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
《关于更换会计师事务所的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年11月26日下午13：30分在公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-054
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2018年8月10日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2018年8月22日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁学贤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
公司《2018年半年度报告》及其摘要详见公司于 2018年 8月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。同时，《关于披露2018年半年度报告的提示性公告》将于2018年8月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2018年8月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司相应变更报表格式。本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司计划使用暂时闲置2017年非公开发行股份募集资金5,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，上述事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年8月23日
苏奥传感2016年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-007江苏奥力威传感高科股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生召集，会议通知于2016年5月13日以专人送达及电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2016年5月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《公司关于变更公司注册资本的议案》；
公司首次公开发行的1,667万股人民币普通股股票于2016年4月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,000万股增加至6,667万股，注册资本由人民币5,000万元增加至6,667万元。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2016年度第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》；
苏奥传感2016年公告
根据深圳证券交易所《关于江苏奥力威传感高科股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]250号），公司首次公开发行的1,667万股人民币普通股股票于2016年4月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,000万股增加至6,667万股，注册资本由人民币5,000万元增加至6,667万元。根据公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。并授权公司董事会办理工商变更的相关手续。修改后的章程具体内容详见公司2016年5月27日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程
（2016年5月）》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
(三)审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
根据大华会计师事务所特出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983号）》，截至 2016年 5月 9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,112.78万元。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意公司使用募集资金7,112.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
(四)审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资
苏奥传感2016年公告
金使用的情况下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金不超过20,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。此次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此监事会一致同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-080武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上大股东、董事减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“本公司”）于2017年10月12日收到公司持股5%以上大股东、董事侯红亮先生《关于计划减持公司股份的告知
函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
公司持股5%以上股东、董事侯红亮先生通过公司非公开发行直接持有公司股份49,542,804股（占本公司总股本比例7.53%），通过深圳市泰岳投资有限公司间接持有公司非公开发行股份6,796,065股（占本公司总股本比例1.03%）。
以上股东不属于本公司控股股东、实际控制人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司非公开发行的股份
3、减持计划：计划减持以上直接持有的公司股份不超过6,580,000股，占本公司总股本的0.9997%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动情况，应对该股份数量进行相应调整）。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日之后的4个月内（自2017
年11月6日至2018年3月6日期间）。
三、其他相关事项说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次拟减持股份的持股5%以上大股东、董事将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-116江苏爱康科技股份有限公司关于
本次非公开发行股票相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”）于 2014年 11月 28日，召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了爱康科技非公开发行事项。本次非公开发行认购对象为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其他9名投资者。
爱康科技主要股东爱康实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧先生（以下简称“承诺方”）承诺：
1、自爱康实业认购的本次非公开发行股票登记至其名下后 6个月内，承诺方不卖出其持有的爱康科技的股票；
2、承诺方违反该承诺，或存在其他“将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入”短线交易行为的，由此所得收益归爱康科技（上市公司）所有。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-026宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日收到上海市建设工程施工中标通知书，上海轨道交通18号线土建工程7标(沪南公路站、周浦站-沪南公路站盾构区间)工程由公司中标承建，中标价34,269.09万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：上海轨道交通十八号线发展有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工期：1,353日历天
4、项目范围：沪南公路站、周浦站-沪南公路站盾构区间
5、2015年度，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。本工程中标价占公司2015年度营业收入4.03%，对公司2016年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-004
山东仙坛股份有限公司
关于公司股东股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-027），公司首发前持股5%以上的股东王可功先生计划在公告之日起三个交易日后的 6个月内减持公司1,125,000股的股份。
近日，公司收到股东王可功先生出具的《股份减持事宜告知函》，通知公司减持计划期间已满，王可功先生在计划减持期间内未实施减持，目前持有本公司股份4,500,000股，占公司总股本的2.47%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王可功|未减持股份。|||||

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王可功|合计持有股份|450|2.47|450|2.47|
||其中：无限售条件股|450|2.47|450|2.47|
||有限售条件股|——|——|——|——|

二、备查文件
王可功先生出具的《股份减持事宜告知函》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-034艾格拉斯股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项出具了表示同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交第三届董事会第三十九次会议审议的事前认可意见，并发表了独立意见如下：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2017年度股东大会审议。
特此公告
艾格拉斯股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-085
上海新时达电气股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动概述
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年9月23日、2015年9月24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、除2015年9月2日和2015年9月23日公告的公司与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业事项、2015年9月11日与2015年9月23日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于2015年9月2日、2015年9月23日公告了公司与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业事项的相关文件，具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。国投创新投资管理有限公司在本投资协议签署后,将对本公司开展尽职调查,并在本投资协议基础上结合尽职调查结果,与公司签署正式投资合同。相关正式投资合同及相应合资公司章程签署前,尚需提交先进制造业基金投资委员会批准通过。目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
3、公司分别于2015年9月11日、2015年9月23日公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关文件，具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。由于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计和评估工作完成后另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并通过公司股东大会审议、获得中国证监会核准、通过商务主管部门涉及经营者集中的审查等，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-005广东通宇通讯股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“中国移动2019至2020年基站天线集中采购项目”的招标活动，公司以独立主体进行了投标。
根据中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）2019年4月15日发布的《中国移动中国移动2019至2020年基站天线集中采购项目_中标候选人公示》，公司为“中国移动2019至2020年基站天线集中采购项目”标包1城区基站天线第4中标候选人，标包2高铁天线第1中标候选人。项目具体情况如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：中国移动2019至2020年基站天线集中采购项目
2、招标人：中国移动通信有限公司
3、中标候选人的投标报价及中标情况
标包1城区基站天线
第4中标候选人：广东通宇通讯股份有限公司
不含税总价为427,158,848.63元，含税总价495,504,264.41元，中标份额为
16.67%。
标包2高铁天线
第1中标候选人：广东通宇通讯股份有限公司
不含税总价为193,519,456.01元，含税价格224,482,568.97元，中标份额为40%。
二、对公司的影响
若公司中标标的项目并顺利签署、实施中标合同，将对公司2019-2020年经
营业绩产生积极影响。
三、相关风险提示
该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二零一九年四月十六日
龙蟒佰利联集团股份有限公司
董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理制度，强化激励约束机制，制定本办法。
第二条本办法适用于董事长、副董事长和监事会主席,须报股东大会批准；
本办法亦适用于总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、合规总监、人事行政总监、技术工程总监以及董事会聘任的其他高级管理人员；本办法还可对公司其他优秀管理人员进行奖励，其他人员须报公司薪酬与考核委员会批准。
第三条董事长、副董事长、监事会主席及高管人员的年薪分为两部分：基本年薪和绩效奖励。
第二章基本年薪的确定
第四条根据工作职责，董事长、监事会主席、高管人员的基本年薪（含税）分别为：
董事长 60万元，副董事长56万元；
总裁56万元，常务副总裁53万元；
副总裁、合规总监、财务总监、人事行政总监、技术工程总监、董事会秘书48万元；
监事会主席45万元。
第三章绩效奖励的确定
第五条董事长、副董事长、监事会主席、高管人员绩效奖励的计算公式为：个人名义绩效奖励=总体绩效奖励×个人分配系数所占权重。
第六条总体绩效奖励=当年净利润×1%+新增净利润×6%其中：
（1）新增净利润=当年实际净利润－前两年平均净利润；
（2）新增净利润为负时按“0”计算；
（3）总体绩效奖励不大于公司当年净利润的7%，且最低为“0”。
董事长2.0；副董事长、总裁1.5；
常务副总裁1.3；副总裁、合规总监、财务总监、人事行政总监、技术工程总监、董事会秘书1.2；监事会主席1.1。
若一人身兼多职，其系数按较高者确定。
第八条可以预留部分总体绩效奖励，作为高管及其它优秀管理人员的奖励基金。董事会授权薪酬与考核委员会对其进行分配。
第四章实际绩效奖励的确定与考核体系
第九条实际绩效奖励在总体绩效奖励的基础上由薪酬与考核委员会进行进一步分配，划分为：当年分配部分以及预留以后年度分配部分。
第十条个人实际绩效奖励=实际总体绩效奖励×个人分配系数所占权重×
考评系数，考评系数在每年年度结束后，由董事会授权薪酬与考核委员会按本办法评定，并按照上述公式分配。
第五章基本年薪与绩效奖励的发放
第十一条基本年薪折算成月度基薪：月度基薪=基本年薪/12，实行月度考核，每月以工资形式发放。
第十二条每个考核年度结束后，薪酬与考核委员会根据考核制度对每位高管进行考核并计算其考评系数，最后确定个人实际绩效奖励，由董事长审批后发放。
第六章附则
第十三条本办法经董事会审议并报股东大会通过后执行，执行期间为2020年度、2021年度。
第十四条本办法解释权归公司董事会薪酬与考核委员会。
第十五条本办法绩效考核实施细则由董事会薪酬与考核委员会制定。
龙蟒佰利联集团股份有限公司2019年12月27日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-063
厦门银润投资股份有限公司
关于收到《紫光集团关于在二级市场买进银润投资股份的更正声明》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月9日，厦门银润投资股份有限公司收到紫光集团有限公司（下称“紫光集团”）出具的《紫光集团关于在二级市场买进银润投资股份的更正声明》（以下简称“《更正声明》”）。《更正声明》具体内容如下。
“基于对厦门银润投资股份有限公司（下称“银润投资”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，紫光集团有限公司（下称“紫光集团”）及下属公司通过深圳证券交易所证券交易已于2015年8月31日买进银润投资股票，紫光集团于当天向贵司发出《紫光集团关于在二级市场买进银润投资股份的声明》（以下简称《声明》）。《声明》中提及：‘紫光集团全资子公司北京紫光通信科技集团有限公司（下称‘北京紫光通信’）通过深圳证券交易所证券交易买进公司股份395万股，占公司总股本的4.11%，买进均价为35.36元/股，买进金额约为 13,963万元。紫光集团及下属公司通过深圳证券交易所证券交易买进银润投资575万股股票，占银润投资总股本的5.98%。’
事后，紫光集团内部进行核查时，发现北京紫光通信在统计交易数据时，因其所使用的股票交易软件系统统计延迟原因，导致导出数据与实际不符，现将 8月31日紫光集团及北京紫光通信的实际买进情况更正如下：
占银润投资总股本的6.42%。
紫光集团及其下属公司、关联企业自2015年8月31日至今，未有其他增持行为。紫光集团及其下属公司、关联企业不排除在未来 12个月内通过深圳证券交易所证券交易允许的方式继续增持银润投资股份，并将及时履行信息披露义务，同时，承诺在本次增持后6个月内不减持本次增持的公司股份。
本公司就本次更正涉及的事项对贵司投资者造成的影响深表歉意，本公司未来将不断提高工作质量，进一步加强规范运作。”
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O一五年九月九日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-009中国海诚工程科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年3月3日下午2：30在上海市宝庆路21号公司5201会议室召开。本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长严晓俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共17人，所持有表决权的股份总数为114,109,143股，占公司有表决权股份总数的55.6087%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计6人，所持有表决权的股份总数为113,931,752股，占公司有表决权股份总数的55.5223%；通过网络投票表决的股东共计11人，所持有表决权的股份总数为177,391股，占公司有表决权股份总数的0.0864%。没有股东委托独立董事代为表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<首期第二批股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-009的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.2股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.5股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
表决结果：同意114,043,452股，占出席会议有表决权股份总数的99.9424%，反对65,691股，占出席会议有表决权股份总数的0.0576%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.6激励对象获授股票期权的条件以及行权条件
表决结果：同意114,043,452股，占出席会议有表决权股份总数的99.9424%，反对65,691股，占出席会议有表决权股份总数的0.0576%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-009表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.8股票期权会计处理
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.9公司授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.10公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
1.12股票期权激励计划的变更、终止及其他重要事项
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-009票期权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%；
3、审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》。
表决结果：同意114,052,640股，占出席会议有表决权股份总数的99.9505%，反对56,503股，占出席会议有表决权股份总数的0.0495%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2014-043号
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|-|
|建新矿业股份有限责任公司股票交易异常波动公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导|
|性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动情况
建新矿业股份有限责任公司(以下称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2014年 7月 30日、7月 31日、8月1日)内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的5.4.3条有关规定,属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、公司已于2014年7月30日披露了《建新矿业股份有限责任公司2014年非公开发行预案》的相关公告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),目前公司本次非公开发行股份的相关工作正在正常进行中。
公司提醒投资者,本次非公开发行预案需公司 2014年第二次临时股东大会批准且获中国证监会审核通过后方为有效。此外,本次非公开发行面临的其他风险,请投资者阅读预案“第五节第六项本次发行相关风险说明”,并注意投资风险。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经问询,除以上事项外,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
6、本公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事
会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查,公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
1、根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司未达到业绩披露标准，公司 2014年半年度报告将于2014年8月16日披露，截止本公告日，公司不存在业绩泄露的情形；
2、公司提醒请投资者详细阅读公司于 2014年 7月 30日披露的《建新矿业股份有限责任公司2014年度非公开发行股票预案》中第五节第六项“本次发行相关风险说明”。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年八月一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014-042晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的6项专利证书，具体情况如下：
（1）公司取得发明专利证书的情况如下：
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|发明专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|高纯胡椒碱的生产方法|ZL201110392892.0|第1405016号|2014年05月21日|20年|
|辣椒提取物水化脱胶的方法|ZL201110405919.5|第1406174号|2014年05月21日|20年|
|由万寿菊花颗粒制备晶体叶黄素的方法|ZL201210257183.6|第1405895号|2014年05月21日|20年|
|改善甜菜红色素色调的方法|ZL201210565156.5|第1406330号|2014年05月21日|20年|

（2）公司取得实用新型专利证书的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|发明专利名称|专利号|证书号|授权公告日|有效期|
|一种能够防止料渣堵塞管道的棉籽仁脱酚浸出器|ZL201320861788.6|第3648414号|2014年06月25日|10年|
|一种可实现皮带输送机出料摆动的装置|ZL201320861844.6|第3648582号|2014年06月25日|10年|

以上专利主要是克服现有技术的缺点，是对现有工艺的改进和提升。其中“高纯胡椒碱的生产方法”主要是提供一种采用超临界CO2萃取的高纯胡椒碱的生产
方法；“辣椒提取物水化脱胶的方法”主要是提供一种可彻底有效的去除胶质的
辣椒提取物水化脱胶的方法；“由万寿菊花颗粒制备晶体叶黄素的方法”主要是
提供一种工艺简单、提取率高的由万寿菊花颗粒制备晶体叶黄素的方法；“改善甜菜红色素色调的方法”主要是提供一种可改变色素 Lab值的改善甜菜红色素色调的方法，以得到不同色调的甜菜红色素；“一种能够防止料渣堵塞管道的棉籽仁脱酚浸出器”主要是提供一种能够防止料渣堵塞管道的棉籽仁脱酚浸出器，这种棉籽仁脱酚浸出器可有效解决浸出器底部油槽进渣后堵塞管道的问题；“一种可实现皮带输送机出料摆动的装置”主要是提供一种可实现皮带输送机出料摆动的装置，这种装置结构简单，可使皮带输送机出料口灵活摆动，降低装卸工劳动强度，提升装卸效率。
目前以上专利中除“高纯胡椒碱的生产方法”外，其它专利均已应用于生产中。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年七月十五日
中国天楹股份有限公司
独立董事关于本次重大资产重组评估机构独立性、
评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性的独立意见
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“华禹并购基金”）等26名交易对方购买江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过十名（含十名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。就本次交易，公司已于2017年12月25日召开了第七届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“原方案”）等议案。在原方案的基础上，结合本次交易的实际情况，公司拟对本次交易之交易价格、交易对价支付方式、发行股份的定价基准日和发行数量、募集配套资金、审计评估基准日、标的资产业绩承诺等内容进行调整。根据本次交易的需要，公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）作为评估机构，对本次交易标的资产进行评估并出具了相关资产评估报告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料及文件，基于独立判断立场，对公司进行本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下独立意见：
评估机构，能胜任本次评估工作。除作为本次交易的评估机构外，中联评估及其评估人员与上市公司、交易对方及标的资产不存在关联关系，具备为上市公司提供评估服务的独立性。评估机构的选聘程序合规，出具的报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、中联评估对被评估企业进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，遵循了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。中联评估在评估方法选取方面，综合考虑了被评估企业所处行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当，评估结果公允地反映了其市场价值，评估结论具有合理性。
3、评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序。本次评估选用的评估数据及相关资料符合资产实际情况，评估方法与评估目的具有较好的相关性，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，本次评估和交易定价结果具有客观性及公允性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司独立董事关于本次重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的独立意见》签字页）
独立董事：
（洪剑峭） （俞汉青）
（赵亚娟）
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2017－028金浦钛业股份有限公司
关于参与设立公司的进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《参与设立金浦产业发展有限公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近日，公司完成了工商注册登记工作，并取得了南京市鼓楼区市场监督管理局下发的《营业执照》。相关登记情况如下：
1、统一社会信用代码：91320106MA1PCTTG1G
2、名称：南京金浦东裕投资有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：南京市鼓楼区马台街 99号
5、法定代表人：郭金东
6、注册资本：220000万元整
7、成立日期：2017年 7月 11日
8、营业期限：2017年 7月 11日至******
非证券类股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次参与设立的资金按照项目进展进度分批到位。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-133广东英联包装股份有限公司
关于公司股东减持计划实施完毕的公告
公司股东方平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 7月10日披露了《关于股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-078），公司特定股东方平先生计划自该公告发布之日起3个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,400,000股（不超过公司总股本1.23%）。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对数量进行相应的调整。
公司于 2018年 11月 19日收到方平先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉方平先生本次减持计划截至 2018年 11月 16日已全部实施完毕。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份的情况
1、自减持预披露公告日至本公告日，方平先生减持股份情况如下：
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|减持股东|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|方平|集中竞价交易|2018 年7月24日|13.467|100|0.51%|
||集中竞价交易|2018 年7月25日|13.306|80|0.41%|
||集中竞价交易|2018 年7月30日|13.257|14|0.07%|
||集中竞价交易|2018年11月14日|12.086|16|0.08%|
||集中竞价交易|2018年11月15日|11.691|10|0.05%|

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||集中竞价交易|2018年11月16日|11.932|20|0.10%|
|合 计||--|--|240|1.23%|

注：减持比例为减持股数占公司总股本的比例。
2、股东减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|减持前持股情况||减持后持股情况||
|||股份数（股）|持股比例（%）|股份数（股）|持股比例（%）|
|方平|高管锁定股|7,200,000|3.70%|7,200,000|3.70%|
||无限售条件流通股|2,400,000|1.23%|0|0|
||合计|9,600,000|4.93%|7,200,000|3.70%|

注：持股比例为持有股份数占公司总股本的比例。
二、其他相关说明
1、方平先生本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、方平先生本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在差异情况。截至本公告披露日，方平先生减持计划已全部实施完毕。
减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、方平先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、方平先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-109江苏润邦重工股份有限公司
关于子公司合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同的基本情况
2014年6月13日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南通润邦海洋工程装备有限公司和南通润邦工程船舶技术有限公司作为联合卖方（以下分别简称“润邦海洋”和“润邦船舶”）与马绍尔群岛Corretaje Maritimo Sud AmericanoInc.（以下简称“CMSAI公司”）签订了一份《工程船舶建造合同》（以下简称“合同”），具体内容详见2014年6月17日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登的《关于子公司签订工程船舶建造合同的公告》（公告编号：2014-036）。
公司于2014年12月23日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体刊登了《关于子公司工程船舶建造合同进展的公告》（公告编号：2014-095），上述《工程船舶建造合同》的合同生效条件已全部满足，《工程船舶建造合同》正式生效。
二、合同履行的最新进展情况
因CMSAI公司未按约支付第二期进度款，公司于2015年5月29日向其发出了违约通知并明确告知公司将有权按约取消合同。此后公司一直积极努力与对方沟通，但至今未获得其书面确认，其也未继续支付第二期进度款。近期公司获悉主要是由于本合同标的的最终客户取消了与CMSAI公司之间的船舶买卖合同，导致CMSAI公司无法正常履行其与本公司签署的船舶建造合同。鉴于此，公司认为该合同已无法继续履行，决定按约取消该合同。
（注：CMSAI公司为上述合同标的的中间客户，其与最终客户签署船舶买卖合同，而后CMSAI公司将该船舶转交由本公司建造，并与本公司签署船舶建造合同。）
三、对公司的影响
当出现CMSAI公司未按约支付进度款时，公司及时调整了项目进度，暂停了该项目的生产安排，根据目前情况，公司预计本次取消合同，不会对公司2015年度及后期的业绩造成重大影响。
后续公司将与对方积极沟通协商，妥善处理相关事宜。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会