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内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报
告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：集团总部、液态奶事业部、奶粉事业部、冷饮事业部、酸奶事业部、原奶事业部，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.15%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.63%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、营销管理、投资管理、担保业务、业务外包、合同管理、研究与开发、全面预算、财务报告、信息系统、内部信息传递；重点关注的高风险领域有质量、生产、研发、营销、采购、投资、奶源等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制订的内部控制评价方案组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般
缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷类型||财务报表潜在的错报金额|
|一般缺陷||（1）涉及总资产的错报金额小于最近一个会计年度经审计总资产总额的0.5％；（2）涉及净资产的错报金额小于最近一个会计年度经审计净资产总额的1%；（3）涉及营业收入的错报金额小于最近一个会计年度经审计营业收入总额的0.5%；（4）涉及净利润的错报金额小于最近一个会计年度经审计净利润的2%。||
|重要缺陷||涉及财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间||
|重大缺陷||（1）涉及总资产的错报金额大于最近一个会计年度经审计总资产总额的1%；（2）涉及净资产的错报金额大于最近一个会计年度经审计净资产总额的2%；（3）涉及营业收入的错报金额大于最近一个会计年度经审计营业收入总额的1%；（4）涉及净利润的错报金额大于最近一个会计年度经审计净利润的5%。||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响数额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定缺陷等级。具体如下：
（1）当存在下列某一项或几项情况时，表明可能存在重大缺陷（实质性漏洞）；
公司因发现以前年度存在重大会计差错，需更正已上报或披露的财务
报告；
外部审计师发现的、未被识别的当期财务报表的重大错报；
公司董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；
公司内部审计机构对内部控制的监督无效；
以前发现的重大缺陷没有在合理期间得到整改，或者整改无效。
（2）当存在下列某一项或几项情况时，表明可能存在重要缺陷：
在选择和实施与会计准则相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；
对非常规（非重复）或复杂交易未进行有效控制；
与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干扰；
对财务报告流程中涉及的信息系统未进行有效控制。
（3）除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
按照非财务报告相关内部控制缺陷导致的直接财产损失或损失可能的绝对金额，认定为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||认定方法||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
|绝对损失金额||缺陷导致绝对损失金额大于本企业总资产总额的1%。||缺陷导致绝对损失金额占本企业总资产总额0.5%-1%之间。||缺陷导致绝对损失金额小于本企业总资产总额的0.5% 。||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
在非财务报告相关内部控制缺陷内容不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响额很难确定的情况下，通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素认定其
缺陷等级。具体如下：
（1）具有以下一项或几项特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
严重违反国家法律，法规；
关键管理人员或重要人才大量流失；
内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
公司因管理失误发生依据上述认定标准的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
财产损失虽然未能达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层的高度重视。
（3）除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：潘刚
内蒙古伊利实业集团股份有限公司二○一五年四月二十三日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2016-007华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第五次会议通知于2016年4月18日以电子邮件形式发出，并于 2016年 4月 26日在现代建筑大厦 2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《2015年年度报告及摘要》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
2、《2016年第一季度报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
3、《2015年度财务决算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
4、《2016年度财务预算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
5、《2015年度利润分配预案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
6、《关于 2016年度日常关联交易额度的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
7、《关于 2016年度银行综合授信额度的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
8、《关于续聘 2016年度会计师事务所的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
9、《关于 2016年度内部控制评价工作计划的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
10、《关于 2015年度内审工作总结及 2016年度内审工作计划的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
11、《关于内部控制缺陷认定标准的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
12、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
13、《2015年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会 2016年 4月 28日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號: 00525)
關連交易
訂立股份轉讓協議
董事會欣然宣布，於二零一四年十月二十日，本公司就購買相當於增城荔華公司約17.7％股權的出售股份，與廣深實業訂立了股份轉讓協議。於完成股份轉讓協議項下出售股份轉讓後，本公司持有增城荔華公司的權益將從約27.0%增至約44.7%。
廣深實業為本公司的主要股東廣鐵集團的全資附屬公司，根據《上市規則》為本公司的關連人士。因此，根據《上市規則》第14A章，股份轉讓協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。
由於股份轉讓協議項下擬進行的交易的適用百分比率（如《上市規則》第14.07條中的定義）超過0.1%但低於5%，故根據《上市規則》第14A章，交易僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
A. 訂立股份轉讓協議
董事會欣然宣布，於二零一四年十月二十日，本公司就購買相當於增城荔華公司約17.7％股權的出售股份，與廣深實業訂立了股份轉讓協議。
股份轉讓協議的主要條款如下：:
日期 : 二零一四年十月二十日
訂約方 : (a)賣方：廣深實業；及
(b)買方：本公司。
交易 : 按照股份轉讓協議的條款及條件，本公司已同意向廣深實業購買出售股份。
代價及支付 : 代價為人民幣4,703,116.18元。代價將於股份轉讓協議簽訂後五個營業日內，由本公司以現金一次性支付。
代價將以本公司內部資源撥付。
代價乃經訂約方公帄磋商，並參考（其中包括）載於估值報告之於估值日期的增城荔華公司估值及歸屬於出售股份的估值分別為人民幣26,571,277.83元及人民幣4,703,116.18元後釐定。該等估值及相關估值報告乃由估值師採用成本加和法（即，基於資產價值和負債的評估方法）編製。
先決條件 : 股份轉讓協議將於下列條件達成後生效:
a)股份轉讓協定經各方妥為簽署；及
b)經簽署的股份轉讓協定經深圳聯合產權交易所鑒證。
B.關於廣深實業、本公司及增城荔華公司的資料
(a)廣深實業
廣深實業為本公司的主要股東廣鐵集團的全資附屬公司，主要從事鐵路設施綜合技術服務及鐵路物業管理相關業務。
(b)本公司
本公司主要經營深圳–廣州–坪石之間的鐵路客貨運輸業務及若干長途客運服務。
(c)增城荔華公司
增城荔華公司是一家由本公司、廣深實業及數名企業及個人股東根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事貨物倉儲、裝卸及運輸代理服務相關業務。於本公告之日，廣深實業向增城荔華公司總共注資約人民幣1,836,500元。於交易前，本公司、廣深實業及數名企業及個人股東，分別持有增城荔華公司約27.0％、17.7％及55.3％股權。於完成股份轉讓協議項下出售股份轉讓後，本公司將持有增城荔華公司約44.7％股本權益。
(d)關於增城荔華公司及出售股份的財務資料
根據估值報告，增城荔華公司的淨資產於估值日期的賬面價值及評估價值，分別為人民幣負238,258,643.27元及人民幣26,571,277.83元。因此，增城荔華公司歸屬於出售股份的淨資產的賬面價值及評估價值，分別為人民幣負42,171,779.86元及人民幣4,703,116.18元。根據增城荔華公司的二零一二財政年度經審計賬目及二零一三財政年度未經審計賬目，以下是增城荔華公司截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日兩個財政年度的財務資料摘要:
截至二零一二年十二月三 截至二零一三年十二月三
十一日年度 十一日年度
人民幣 人民幣
扣除稅項及非經常項目前淨利 (4,291,110.10) (4,236,980.36)
潤/（虧損）
扣除稅項及非經常項目後淨利 (4,291,110.10) (4,236,980.36)
潤/（虧損）
歸屬於出售股份的扣除稅項及 (759,526.49) (749,945.52)
非經常項目前淨利潤/（虧損）
歸屬於出售股份的扣除稅項及 (759,526.49) (749,945.52)
非經常項目後淨利潤/（虧損）
C.訂立股份轉讓協議的理由及對本公司的益處
考慮到增城荔華公司的業務和資源，包括其所擁有的土地使用權的優勢，董事會認為，交易乃本集團適應鐵路運輸改革，優化鐵路貨運業務，改善鐵路貨運相關服務並增強競爭力的機會。
D.關連交易及《上市規則》的含義
廣深實業為本公司的主要股東廣鐵集團的全資附屬公司，根據《上市規則》為本公司的關連人士。因此，根據《上市規則》第14A章，股份轉讓協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。
由於股份轉讓協議項下擬進行的交易的適用百分比率（如《上市規則》第14.07條中的定義）超過0.1%但低於5%，故根據《上市規則》第14A章，交易僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。
E.一般事項
董事（包括獨立非執行董事）認為股份轉讓協議的條款屬公帄合理，交易於一般及日常業務過程中訂立，乃按一般商業條款進行，且符合本集團及股東的整體利益。
董事會已於二零一四年五月二十九日批准參與競標及收購增城荔華公司的部分股權的議案。在出席董事會會議的董事中，放棄關於有关董事会決議案投票表決權的董事，即李文新先生、孫景先生、俞志明先生及黃欣先生，由於受聘於廣鐵集團而被視為於擬進行的交易中擁有重大權益，故已放棄就有關上述交易的相關董事會決議案投票。
定義
除文義另有規定外，下列詞語在本公告中具有下列含義：
「A股」 本公司在中國發行、於上海證券交易所上市、以人民幣計價及認購、面值人民幣1.00元的普通股
「股份轉讓協議」 本公司於二零一四年十月二十日與廣深實業訂立的股份轉讓協議
「董事會」 董事會
「本公司」 廣深鐵路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股、美國存託股份（每股代表50股H股）及A股股份分別在香港聯交所、紐約證券交易所及上海證券交易所上市
「代價」 本交易之代價
「董事」 本公司的董事
「廣深實業」 廣鐵集團廣深鐵路實業發展總公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為廣鐵集團的全資附屬公司「廣鐵集團」 廣州鐵路（集團）公司，一間根據中國法律註冊成立的公司，並為主要股東
「本集團」 本公司及其附屬公司
「增城荔華公司」 增城荔華股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的公司
「H股」 本公司面值人民幣1.00元的境外上市外資股份，於香港發行並於聯交所上市及以港元認購
「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「香港」 中國香港特別行政區
「上市規則」 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」 人民幣，中國的法定貨幣
「股東」 本公司的股東
「出售股份」 根據股份轉讓協議將轉讓予本公司的增城荔華約17.7%股權
「交易」 本公司購買出售股份
「估值日期」 二零一三年九月三十日，即估值師於估值報告中採用的評估日期
「估值報告」 估值師就本公司將根據股份轉讓協議向廣深實業購買的出售股份於估值日期的價值所編制的日期為二零一三年十二月三十日的估值報告
「估值師」 深圳市公帄衡資產評估有限公司，為中國一間合資格獨立資產評估公司
「%」 百分比
承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
郭向東
中國深圳，二零一四年十月二十日
於本公告日期，本公司的董事會成員包括：
執行董事
李文新
申毅
羅慶
非執行董事
孫景
俞志明
黃欣
獨立非執行董事
陳松
賈建民
王雲亭
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-031哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019年 7月4日、5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
●
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人后确认，本公司目前没有应披露而未披露的事项。
●
公司于2019年7月2日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份购买湘财证券股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等相关监管机构的审批程序。请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年 7月 4日、5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查并向管理层核实，目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
（二）公司于 2019年 7月 1日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，并已按照相关法律、法规的要求于 2019年 7月 2日对本次重组的相关文件进行了披露。截至目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组尚需公司董事会、股东大会审议，以及中国证监会的核准等，尚存在较大不确定性，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
（三）公司拟向宁波嘉源实业发展有限公司转让持有的浩韵控股集团有限公司25%股权（本公司目前持有浩韵控股集团有限公司45%股权），详见公司于 2019年7月2日披露的《关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-026）。
（四）公司拟向浙江汇盈电子有限公司转让持有的普尼太阳能（杭州）有限公司全部股权（本公司目前持有普尼太阳能（杭州）有限公司31.07%股权），详见公司于2019年7月2日披露的《关于出售普尼太阳能（杭州）有限公司股权的公告》（公告编号：临2019-027）。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本次重组存在审批不确定性等风险，详见公司于2019年7月2日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的重大风险提示部分。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2017-057
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月12日 9点30分
召开地点：浙江宁波国家高新区清逸路 99号5号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月12日
至2017年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与银行签署资产购买贷款协议的议案|√|
|2|关于签署购买高田除PSAN业务以外资产系列协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2017年 11月 22日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述议案；
2、特别决议议案：第2项议案；
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600699|均胜电子|2017/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年12月7日13:00-17:00；
（二）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼；
（三）登记办法：
1、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于 2017年 12月 7日13:00-17:00，将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。
2、个人股东登记时，需出示：本人身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼
2、邮编：315040
3、联系人：俞先生
4、电话：0574-89076621
5、传真：0574-87402859
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会 2017年11月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波均胜电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12
月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与银行签署资产购买贷款协议的议案||||
|2|关于签署购买高田除 PSAN业务以外资产系列协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现将审计委员会 2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会委员的基本情况
赵子夜，男，1980年 4月生，管理学博士，副教授、博士生导师。曾在香港城市大学和香港理工大学从事研究助理工作，美国休斯敦大学访问学者。财政部会计领军学术（后备）入选者，上海市晨光学者人才项目入选者。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委员，鞍山第一工程机械股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
王锦山，男，1962年 7月生，研究生学历，博士学位，ATRP发明人，江苏双创人才和科技创新团队领军人才，南京科技创业家。曾任南京费斯特新材料科技有限公司董事长、总经理、双钱集团股份有限公司独立董事、中国半导体照明 /LED产业及应用联盟副主席。现任南京第壹有机光电有限公司董事、总经理兼技术总监；兼任南京大学产业教授，江苏省信息专家委员会委员，中国 OLED产业联盟联合主席，本公司第九届董事会独立董事。
俞兆钧，男，1958年4月生，MBA硕士学位，高级政工师、经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党办主任、上海氯碱化工股份有限公司党委秘书、党办副主任，上海氯碱化工股份有限公司聚氯乙烯厂党委书记。现任本公司工会主席，第九届董事会职工代表董事。
二、审计委员会会议召开情况
根据监管部门有关要求，为进一步加强上市公司内部监督与风险控制，审计委员会组织召开年报预审沟通会议、年报审计专题会议，对公司 2017年度的总体财务情况、经营成果及现金流量等经营情况做出监督评价。
审计委员会会议对公司年报和内控审计会计师事务所进行选聘，选定立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度年报和内控审计单位，同时督
氯碱化工 九届十五次董事会议促并监督会计师事
务所按时间节点要求进场审计、出具初步审计意见以及出具正式审计报告，使该项工作符合监管部门的要求。
审计委员会还审议了《关于计提2016年资产减值准备的议案》、《关于 2016年度利润分配的预案》、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》。
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性与专业性
上海立信会计事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议2017年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计单位。
3、审核外部审计机构的审计费用。
经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度年报审计费用为93.28万元，2016年度内部控制审计费用为37.312万元，与公司所披露的审计费用情况一致。
4、与外部审计机构沟通讨论审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项。
报告期内我们和立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的沟通和讨论。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。经审阅内部审计工作报告，我们未发
氯碱化工 九届十五次董事会议现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。我们审阅了公司内部控制自我评价报告，同时审阅了内部控制审计报告，与立信就内部控制审计中所发现的内控缺陷和解决方法进行了沟通交流，同时督促公司对内控缺陷及时整改。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会恪尽职守、勤勉工作，认真履行了审计委员会的职责。
以上报告，请审议。
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-231商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●UPA及SPA的再次延期洽谈：上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）与相关各方同意自2017年12月15日至2017年12月31日期间内继续进行谈判，洽谈关于延长UPA以及SPA项下的交割截止时间的相关事宜，在该期间内，未经协商一致，交易各方均不会终止 UPA以及SPA，以确保UPA以及SPA持续有效。（UPA：指股份单位收购协议，SPA：指股份买卖协议）
●风险提示：虽然上海创开与相关各方确认在 2017年12月 31日前不会终止UPA以及SPA，并确保UPA以及SPA持续有效，但上海创开与相关各方关于延长交割截止时间等事宜的相关补充协议仍未最终确定，该交易尚存在较大不确定性。同时，公司也已在积极准备其他备选方案，包括以现金支付方式直接购买境外股份等。公司将根据本项目的进展情况及各方磋商情况再行决定最终方案。敬请广大投资者注意投资风险。
一.本次重大资产重组相关情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组。
2017年 6月 5日，公司召开第六届董事会第 61次临时会议及第六届监事会第35次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于 2017年6月 6日披露
本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
自 2017年 6月 22日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2017年9月30日、2017年10月28日、11月1日、11月21日公司分别发布了《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-191）、（公告编号：临-2017-206）、（公告编号：临-2017-212）、（公告编号：临-2017-222）。
二.本次重大资产重组实施进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组相关事项。截至本公告日，上海创开取得了上海市发改委关于上海创开完成 Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位及 Kellwood HKLTD100%的股份的交割（以下简称“前次交易”）的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67号）。
在前次交易中，上海创开与 Sino Jasper HoldingsLTD、Kellwood Company, LLC和 Kellwood Apparel, LLC在 2017年 5月 3日签订了股份单位收购协议（以下简称“UPA”)；同日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD和 Kellwood HKLTD签订了股份买卖协议（以下简称“SPA”）。UPA及 SPA具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）》。
2017年11月1日前，上海创开与相关各方已经通过邮件的方式达成一致，各方同意在2017年11月1日起的3周内（即2017年11月1日至2017年11月 21日期间）继续洽谈关于延长 UPA以及 SPA项下的交割截止时间的相关事宜，在该 3周内，交易各方均不会终止 UPA以及SPA，以确保 UPA以及 SPA
持续有效。2017年 11月 20日，上海创开与相关各方再次通过邮件的方式确认自2017年11月21日至2017年12月15日期间内继续进行谈判，洽谈关于延长UPA以及SPA项下的交割截止时间的相关事宜，在该期间内，交易各方均不会终止 UPA以及SPA，以确保 UPA以及 SPA持续有效。详见公司于 2017年10月28日、2017年11月1日、2017年11月21日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-206）、（公告编号：临-2017-212）、（公告编号：临-2017-222）。
根据上海创开告知的情况，截至2017年12月14日，虽然各方就相关问题进行了深入的探讨磋商，但上海创开与相关各方仍未就延长交割截止时间等相关事宜达成一致。上海创开与相关各方已第三次通过邮件的方式确认自2017年12月15日至2017年12月31日期间内继续进行谈判，洽谈关于延长UPA以及 SPA项下的交割截止时间的相关事宜，在该期间内，未经协商一致，交易各方均不会终止 UPA以及SPA，以确保 UPA以及 SPA持续有效并最终确定交割截止日期。同时，公司也已在积极准备其他备选方案，包括以现金支付方式直接购买境外股份等。公司将根据本项目的进展情况及各方磋商情况再行决定最终方案。
公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项，相关中介机构的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行之中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、风险提示
（一）公司于 2017年 8月 26日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》（公告编号：临-2017-170）之“本次交易的重大风险提示”内容，再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容，并注意投资风险。
（二）虽然上海创开与相关各方确认在2017年12月31日前，未经协商一致，不会终止 UPA以及SPA，并确保UPA以及 SPA持续有效，但上海创开与
相关各方关于延长交割截止时间等事宜的相关补充协议仍未最终确定，该交易尚存在较大不确定性，公司特别提请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年12月15日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2017-011赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开 2016年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议主要内容：2016年度业绩说明会
会议召开时间：2017年5月15日15:30-17:00
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司于2017年 4月29日发布了《2016年年度报告》（详见2017年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《2016年年度报告》全文或摘要）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2016年度生产经营情况特别是利润分配方案制定情况，公司决定通过网络交流平台召开“赤峰黄金2016年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2017年5月15日15:30-17:00
会议召开方式：公司将通过上证e互动“上证e访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。
三、参加人员
公司董事长吕晓兆先生；
公司董事、总经理高波先生；
公司董事、常务副总经理、财务总监赵强先生；
公司董事会秘书周新兵先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在5月12日 17:00时前通过本公告后附的联系方式，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；
（二）投资者可在5月15日15:30—17:00通过互联网登陆网址：
http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：周新兵、董淑宝
电话：0476-8283822
传真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-033
上海龙宇燃油股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2018年1月2日在指定信息披露媒体上公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容请参见公司于 2017年 12月 14日、2018年 1月 2日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截止 2018年 3月 31日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份合计9,706,683股，占公司目前总股本的2.20%，成交均价为11.14元/股，支付的总金额为 108,076,553.23元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2018年4月3日
证券代码：600766
证券简称：园城黄金公告编号：2017—016烟台园城黄金股份有限公司
关于控股股东股权补充质押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日收到公司控股股东徐诚东先生《关于办理股份补充质押的通知》，本次质押是对2017
年6月7日与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）开展的股票质押式回购交易《关于公司股东股票质押式回购交易公告》（公告编号2017-011）的补充质押，不涉及新增融资安排,具体情况公告如下：
徐诚东先生将其持有的公司无限售流通股合计70万股（占公司总股本的
0.31%）质押给中泰证券，作为对前期股票质押式回购交易的补充，初始交易日为：2017年12月4日，回购交易日为：2018年6月6日。
徐诚东先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的风险在可控风险范围之内。如出现平仓风险，徐诚东先生将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告发布之日，徐诚东先生持有公司6464万股股份（占公司总股本的28.83%），所持股份全部为无限售流通股，徐诚东先生所持有的公司股份现处于质押状态的股份数量为6364万股（占公司总股本的28.38%）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2017年12月5日
北京市金杜律师事务所
关于青岛海尔股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：青岛海尔股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司于 2018年 12月 21日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于如下：
1．《公司章程》；
2．公司于2018年10月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》；
4．公司于2018年11月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》；
5．公司于2018年11月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告》；
6．公司于2018年11月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
7．公司于 2018年 12月 15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料》；
8．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
9．公司本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》、《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《青岛海尔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》、《青岛海尔股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料》及《公司章程》的规定并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 128人，所持股份为 3,572,492,799股，占公司有表决权股份总数的56.10%。其中，A股股东及股东代理人所持股份有 3,568,459,150股，占公司有表决权股份总数的56.03%；D股股东及股东代理人所持股份有4,033,649股，占公司有表决权股份总数的0.06%。
根据上证所信息网络有限公司及Computershare（D股的股票登记处）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共
78人，所持有表决权的股份为 507,762,707股，占公司有表决权股份总数的7.9731%。
其中，A股股东及股东代理人所持股份有 507,739,907股，占公司有表决权股份总数的7.9728%；D股股东及股东代理人所持股份有 22,800股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决并通过了以下议案：
1．《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》；
2．《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案均获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
宋彦妍
张若然
单位负责人：
王玲
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-053方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2014年7月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司悬架集团续保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在北京银行南昌分行综合授信捌仟万元、在招商银行青山湖支行综合授信柒仟万元提供续保，担保期限一年。
二、审议通过《关于为控股子公司方大春鹰续保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司在中国民生银行昆明分行营业部综合授信贰仟万元提供续保，担保期限一年。
三、审议通过《关于为控股子公司方大重弹担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司在北京银行济南分行综合授信叁仟万元提供担保，担保期限一年。
四、审议通过《关于悬架集团为其控股子公司红岩方大续保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
同意悬架集团为其控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司在中信银行
重庆沙坪坝支行综合授信壹仟伍佰万元续保，担保期限一年。
五、审议通过《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
相关内容详见 2014年 7月 26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》。
议案一至议案四相关内容详见2014年7月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
议案一至议案四尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年7月26日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-015广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于公司董事、监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2018年3月30日分别收到公司董事黎柏其先生、职工代表监事郑玉明女士递交的辞职报告，及关于选举段卫真先生为公司职工代表监事的通知，具体情况如下：一、董事、监事辞职情况
黎柏其先生因委派方广东省粤科金融集团有限公司内部调整原因，申请辞去公司董事的职务，本次辞职后黎柏其先生将不再担任公司任何职务。郑玉明女士因工作岗位轮岗调整原因，申请辞去公司职工代表监事的职务，郑玉明女士辞去监事职务后仍继续在公司重要岗位任职。
二、职工代表监事选举情况
鉴于郑玉明女士因工作岗位轮岗调整原因已辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 4月 2日举行职工代表大会。大会选举段卫真先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
段卫真先生将与公司其他两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。
三、其他说明
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黎柏其先生的辞职将不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。
黎柏其先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
鉴于郑玉明女士辞去公司职工代表监事职务后，公司及时举行职工代表大会且大会顺利选举段卫真先生为公司第三届监事会职工代表监事，公司监事会的运作将正常有序进行。
黎柏其先生、郑玉明女士在担任公司董事、职工代表监事期间，认真履行董事、职工代表监事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康可持续发展发挥了积
极作用。公司董事会、监事会对黎柏其先生、郑玉明女士担任公司董事、职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2018年4月2日
附件：
段卫真先生个人简历：
段卫真，男，1970年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有 10多年物流管理经验。曾任广州市嘉诚国际物流有限公司国内成品运输部高级经理。
现任本公司国内成品运输部总监。
截至本公告披露日，段卫真先生直接持有公司股份450,000股。段卫真先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。