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北京国枫律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：天津长荣印刷设备股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第四次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2016年11月 23日，公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。本所律师经查验
认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》；
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2016年12月9日(星期五)下午14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年12月8日下午15:00-2016年12月9日下午15:00。
（四）经核查，本次股东大会的会议地点为：天津市北辰经济开发区双辰中路 11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室；表决方式为：现场表决和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至 2016年 12月 2日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份 172,374,200股，占公司有表决权股份总数的51.1004%；参加网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 157,800股，占公司有表决权股份总数的0.0468％。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场表决和网络投票结合的方式进行表决，本次股东大会的议案1、议案2应分别实行累积投票；本次股东大会的议案1、议案2应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案1、议案2须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案1、议案2已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
唐诗
22016年12月9日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-056深圳市特力（集团）股份有限公司
关于召开2014年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：
（1）现场会议：2014年10月16日（星期四）下午14:30，会议预定时间半天。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2014年 10月 15日下午 15:00至2014年10月16日下午15:00。
2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（2）截至2014年10月8日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东及其代理人。全
体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
二、会议审议事项：
审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》
以上议案已经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过，公告刊登在2014年9月30日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记办法：
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。
（2）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年10月14日9:00-17:00。
3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 16日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00
（2）投票代码：360025；投票简称：特力投票
（3）在投票当日，“特力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）投票具体程序为：
①买卖方向选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|委托价格|
|1|关于为子公司贷款提供担保的议案|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月15日15:00至2014年10月16日15:00。
五、其他事项：
1、现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系人：
孙博伦 祁鹏
电话：（0755）83989339 电话：（0755）83989393
传真：（0755）83989386 传真：（0755）83989386
公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
邮政编码：518031
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日
附件1：
深圳市特力集团股份有限公司
2014年第七次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司 2014年第七次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司贷款提供担保的议案||||

注：请在相应的表决意见项中划“√”。
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：年月日
（注：授权委托书剪报或复印均有效）
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-087
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年 12月 27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|广发银行股份有限公司珠海吉大支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|2,000|2019/7/26|2019/10/25|保本浮动收益型|3.75%|自有资金（额度2亿）|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019） 1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 12,700万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）五、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年 7月 26日
华泰联合证券有限责任公司
关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
持续督导期 2019年培训情况报告
华泰联合证券有限责任公司作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及鹏鼎控股的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对鹏鼎控股的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导期的培训，现将培训情况总结如下：
一．本次培训的基本情况
（一）培训时间：2019年12月26日上午10点至12点
（二）培训地点：鹏鼎控股深圳园区
（三）培训人员：宁小波（保荐代表人）、张骁铂（持续督导专员）、于洋、李文辉
（四）培训对象：鹏鼎控股董事、监事、高级管理人员
（五）培训组织形式：授课为主，讨论为辅
二．培训的主要内容及成果
本次现场培训及沟通以培训讲义为主并结合相关法规，对科创板审核动态及市场情况、上市公司分拆所属子公司境内上市、上市公司再融资新规等进行了专项培训，增强上述人员对科创板的审核动态及最新发布的政策法规的理解，便于公司根据实际情况，选择合适的资本市场工具，促进公司业务发展。
三．本次培训情况总结
华泰联合证券保荐代表人与鹏鼎控股相关人员进行了有效沟通，提前做好培训计划，对市场动态、相关政策及法规要求进行了认真讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，鹏鼎控股董事、监事、高级管理人员等相关人员对科创板的审核动态及最新发布的政策法规有了进一步的了解和认识，取得了良好的效果，达到了此次培训的目的。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-023大连易世达新能源发展股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）正在筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所（简称：交易所）的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月28日（星期一）开市起停牌。
公司争取于2016年4月27日（星期三）前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。若公司逾期未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年4月27日（星期三）恢复交易，并自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项，但因该事项尚存在较大的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年3月28日
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券、股份及支付现金购买珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）相关股东持有的元盛电子23.88%的股份以及珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）相关股东持有的珠海亿盛45%的股权，同时采用发行可转换公司债券方式向不超过10名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的相关材料后认为：
一、公司董事会在审议本次交易相关事项时，董事会召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定；
二、根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191804号）、更新后的审计报告及备考审阅报告，公司对《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修订，编制了《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，该报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事：刘书锦 刘伟国2019年8月30日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-09福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第四十次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 6月 16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次临时会议于 2015年 6月 19日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 6名，出席会议的董事 5名，名单如下：
张斌、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、汤新华
独立董事任德坤先生因出差在外，授权委托独立董事汤新华代为行使表决权。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于聘任罗成忠先生为公司总经理的议案》；
董事会同意聘任罗成忠先生为公司总经理，任期与本届董事会相同（罗成忠先生情况介绍详见附件）。
独立董事意见：
我们同意董事会聘任罗成忠先生为公司总经理，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经审阅罗成忠履历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，罗成忠的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
2、审议《关于提名罗成忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
独立董事意见：
（1）同意提名罗成忠先生为公司第五届董事会董事候选人。
（2）董事候选人提名的程序符合有关规定，董事候选人任期资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任拟任岗位职责要求，经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（3）同意将《关于提名罗成忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案需提交公司股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 6月 19日
附件：罗成忠先生情况介绍
罗成忠，男，汉族，福建福安人，1962年6月出生，1983年8月参加工作，中共党员，本科，工程师，高级经营师。历任福安赛江糖厂厂长/党支部书记、福安市二轻工业总会副会长/党支部书记（主持全面工作）、福安市二轻工业总公司副总经理（主持全面工作）、福安市商业总公司总经理/党支部书记、福安市经贸局局长/党组书记/系统党委书记、宁德市物资集团公司总经理/党委副书记，现任福建闽东电力股份有限公司党委委员、党委副书记。其与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，未在其他单位兼职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-096北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组方案构成重大调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京控制工程研究所持有的轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权，并向包括航天投资在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过82,482.00万元（以下简称“本次交易”）。
一、本次重组方案调整的具体内容
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|调整内容||调整前（重组预案修订稿）|调整后（重组报告书）|
||第三届董事会第九次会议决议公告日|||
||2017年12月31日|||
||2017年12月31日|||
||轩宇空间100%股权的预评估值为83,774.06万元，轩宇智能100%股权的预评估值为13,046.55万元|||
||交易总对价为96,820.61万元|||
||10.05元/股（除权除息后，发行价格为7.67元/股）|||
||81,888,081股（除权除息后，发行数量为108,442,350股）|||
||79,397.00万元|||
||募集配套资金在支付本次交易现金对价及中介机构费用后，将用于标的公司顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目、智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目、新一代智能测控仿|||

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|调整内容||调整前（重组预案修订稿）|调整后（重组报告书）|
||真系统研发及能力建设项目、智能微系统模块研发及能力建设项目、特种机器人研发及能力建设项目等建设。|||

二、本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
（一）《上市公司重大资产重组管理办法》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
（二）《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》
中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收
入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。
三、本次交易方案调整构成重组方案的重大调整
公司本次交易方案调整涉及定价基准日、审计基准日、评估基准日、评估结果、交易作价、发行股份购买资产的发行价格及发行数量、募集配套资金总额及用途等，其中，调增募集配套资金总额属于证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
因此，本次交易方案调整，构成重组方案的重大调整。
四、本次方案调整履行的相关程序
公司于 2018年 12月 27日，召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。公司独立董事就上述事项进行了审阅，并发表了独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整构成对重组方案的重大调整。公司本次调整交易方案事项已经康拓红外董事会审议通过，履行了相关审批程序，调整后的重组方案将提交上市公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、独立董事出具的独立意见；
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易方案调整构
成重组方案重大调整的核查意见》。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年12月28日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-020债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第二次会议通知，会议于2017年4月20日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。同意公司2016年度总经理工作报告的相关内容。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》。同意公司 2016年度董事会工作报告的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控
制自我评价报告》。同意公司2016年度内部控制自我评价报告的相关内容。
四、审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》。
五、审议通过《2016年度财务决算报告》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。同意公司2016年度财务决算报告的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》。同意公司2016年度报告及摘要相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2016年度社会责任报告》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度社会责任报告》。同意公司2016年度社会责任报告的相关内容。
八、审议通过《关于公司2016年度关联交易情况说明的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度关联交易情况说明的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。
九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。
待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2017)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2016年归属于上市公司股东的净利润 36,158,623.00元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-517,739,265.00元。
鉴于公司 2016年度业绩刚刚实现扭亏为盈，公司正处于转型关键期。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于2017年度授信规模的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度授信规模的议案》。
为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2017年度计划向合作银行申请不超过人民币 50亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同时，为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司本身及纳入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会授权董事长决定，并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
同意在公司经营范围中增加“从事计算机、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发”，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。并授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》的相关规定，公司拟对有关会计政策进行变更。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
十六、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。同意于 2017年 5月 15日在上海市浦东新区康桥东路 700号召开公司2016年年度股东大会。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号： 2015-073
江苏中超电缆股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年7月9日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收
到实际控制人杨飞的通知。实际控制人杨飞计划自 2015年 7月 10日起 3
个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交
易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：实际控制人杨飞。
二、增持时间：2015年7月10日起3个月内。
三、增持目的：基于对公司发展前景的强烈信心，以及看好国内资本市
场长远发展，维护资本市场稳定秩序。
四、增持股份金额：实际控制人杨飞以自有资金1,000万元人民币增持
公司股份（实际控制人杨飞现持有公司股份 2,233,200股，占公司总股本的
0.44%）。
五、实际控制人杨飞承诺：6个月内不减持上述新增持的公司股份和目
前持有的公司股份。
六、公司将持续关注实际控制人杨飞增持公司股份的有关情况，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
高级管理人员辞职公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－030桑玉贵副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司副总经理桑玉贵先生的辞职申请，桑玉贵先生因个人原因向公司申请辞去副总经理职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，桑玉贵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。桑玉贵先生辞职后将不在公司工作。桑玉贵先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。
公司对桑玉贵先生担任公司副总经理、总经理、董事期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二○一四年二月十八日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-072
江苏三六五网络股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2015年12月9日下午在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议为换届后临时会议，经第三届监事会全体监事同意，监事会于当天发出临时会议通知，召开本次会议。
本次会议由李智先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》
经表决，会议选举李智先生为公司第二届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2015年12月9日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-080深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年 5月 10日开市时起停牌，其后披露停牌的进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年 5月 10日、5月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2017年 6月 10日、7月 10日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司根据有关规定履行相关程序后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并持续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年 5月 24日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日及7月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-060）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（三）》（公告编号：2017-064）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进
展公告（四）》（公告编号：2017-067）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）》（公告编号：2017-068）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（六）》（公告编号：2017-074）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-077）。
截至本公告日，公司聘请的各中介机构正在加紧开展尽职调查、审计、评估等各项工作，整理及编制本次发行股份购买资产涉及的申报材料及信息披露资料。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2017年7月17日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-160
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立财信蓝城（中国）
地产开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，本着“优势互补、共同发展”的原则，经友好磋商，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）与蓝城阳光建设管理有限公司（以下简称“蓝城阳光”）共同出资设立“财信蓝城（中国）地产开发有限公司”（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“财信蓝城公司”），注册资本为人民币5,000万元。公司以现金方式出资2,550万元，占注册资本的51%；蓝城阳光以现金方式出资2,450万元，占注册资本的49%，。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 12月 6日召开第九届董事会第三十六次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立财信蓝城（中国）地产开发有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次公司投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根
据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：蓝城阳光建设管理有限公司
2、法定代表人：宋卫平
3、注册资本：5,000万元
||
|-|
|4、类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)|
|5、住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路 701 号紫金广场 B|
|座 1003 室|
|6、经营范围：服务：建筑工程项目管理，工程造价咨询，投资|
|咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融|
|资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，房地产|
|营销策划，房地产中介服务，建筑设计（凭资质证经营），景观设计，|
|室内外装饰设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开|
|展经营活动）|
|7、股权结构：|
|宁波合基投资管理合 宁波梅山保税港区翠宋卫平 应红群 赵继萍伙企业（有限合伙） 都投资管理有限公司70% 20% 10% 90% 10%蓝城房产建设管理集团浙江绿发实业有限公司有限公司51% 49%蓝城阳光建设管理有限公司|

8、关联关系说明：与公司不存在关联关系
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：财信蓝城（中国）地产开发有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：5,000万元
3、注册地址：杭州市（暂定）
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及出资方式：
|||||
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|股东名称|出资方式|投资金额（万元）|持股比例|
|财信国兴地产发展股份有限公司|现金|2,550|51%|
|蓝城阳光建设管理有限公司|现金|2,450|49%|

6、经营范围：房地产开发，房地产经营，物业管理，建筑装饰装修，建设管理、管理咨询、营销咨询、资产管理咨询等。（经营范围具体以工商核定为准）
四、《合作协议》的主要内容
甲方：财信国兴地产发展股份有限公司
乙方：蓝城房产建设管理集团有限公司
丙方：蓝城阳光建设管理有限公司
1、注册资本： 5,000万元。
2、投资金额及出资方式：
双方可分期缴纳出资，根据资金需求经股东会决议后到位。出资
按国家工商管理要求及公司章程规定予以缴纳。双方出资形式及出资
比例如下：
（1）甲方以货币方式出资 2,550万元，占股权比例51％；
（2）丙方以货币方式出资2,450万元，占股权比例49％。
3、经营管理机构
（1）股东会：由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
股东会会议对有关事项作出决议时，股东按各自的股权比例行使表决权。
（2）董事会：董事会由 3名董事组成，董事会成员均由股东会选举产生，甲方委派 2名董事（其中 1名担任董事长兼法定代表人）；
丙委派 1名董事。
（3）总经理：由丙方提名人选，由董事会聘任或解聘。
（4）其他管理人员：由甲方推荐财务管理人员、市场拓展人员、前期管理人员，丙方推荐工程分管领导、生活服务总监、综管负责人、规划设计管理人员、成本管理人员、生活服务管理人员等（可兼职）。
（5）公司不设监事会，设监事 1人，由甲方推荐人选。
4、违约责任
1、本协议签订后，甲丙双方均应严格履行，未经与对方协商一致，任何一方都不得擅自变更或解除协议。变更或解除本协议的，应达成书面协议。任何一方没有法律或合同依据单方擅自解除本协议的，应赔偿守约方的损失，该损失包括但不限于守约方的实际损失以及守约方为主张损失赔偿而产生的一切费用。
本协议项下的义务，或任何一方在本协议项下的声明或承诺是不真实的或不准确的，则该方应被认定为违约。违约方应赔偿守约方由此受到的损害或损失，该损失包括但不限于守约方的实际损失以及守约方为主张损失赔偿而产生的一切费用。守约方有权选择终止履行合同或者继续履行合同。
3、如财信蓝城公司违反乙方及丙方关于蓝城品牌使用相关规定及要求，丙方有权提出整改要求，若整改不到位的，丙方有权要求财信蓝城公司停止相关业务并视违约情况终止本合同项下的合作事宜。
4、乙方、丙方认可由丙方参与投资或输出蓝城品牌并进行管理的项目有权使用蓝城品牌，若上述项目在依约合规使用蓝城品牌中被第三方追索商标侵权的，由乙丙方负责。
5、生效条件：本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效，未尽事宜协商解决。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司与蓝城阳光共同投资设立财信蓝城公司，是双方响应政府
“乡村振兴战略”和“试点集体建设用地建租赁住房”政策，基于在特色小镇及城市高品质住宅建设发展的美好愿景，本着“优势互补、共同发展”的原则，经友好磋商，为充分发挥双方各自优势，战略合作为主、全面合作长租公寓为辅的合作关系，共同组建的财信蓝城公司。
本次投资不构成关联交易，对公司现有房地产业务的开展不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十六次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
凯瑞德2017年第二次临时股东大会法律意见书浙江浙经律师事务所
浙江浙经律师事务所
关于凯瑞德控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：凯瑞德控股股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第二次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司已于2017年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方式等事宜进行了公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 4月 12日（星期三）上午10：00时在山东省德州市顺河西路 18号凯瑞德控股股份有限
凯瑞德2017年第二次临时股东大会法律意见书浙江浙经律师事务所
公司会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 11日下午 15:00至 2017年 4月 12日下午 15:00期间的任意时间。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据公告，本次股东大会的股权登记日为 2017年 4月 7日。在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次股东大会的人员为：
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 1人，代表有表决权股份共计 20,427,000股，占公司股份总数的11.6063％。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络系统投票表决的股东共 5人，代表有表决权股份共 45,200股，占公司股份总数的0.0257％。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份20,472,200股，占公司股份总数的11.6319％％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。
凯瑞德2017年第二次临时股东大会法律意见书浙江浙经律师事务所
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新提案
本次股东大会审议了会议公告中所列出的议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议案进行表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列议案：
《关于提名非独立董事的议案》
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的议案，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
凯瑞德2017年第二次临时股东大会法律意见书浙江浙经律师事务所
（本页无正文，为浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书的签署页）
浙江浙经律师事务所
经办律师：胡杰
经办律师：陈政宇
二〇一七年四月十二日
广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)076广宇集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2016年9月26日以书面形式送达，会议于2016年9月29日下午1时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。同意提名宋鉴明先生和方珍慧女士为公司第五届监事会监事候选人。经核查，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
附：第五届监事候选人简历
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会2016年9月30日附：第五届监事候选人简历
广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告宋鉴明先生
1976年 8月生，管理学学士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007年 12月进入公司工作，现任公司监事、审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事、浙江广宇元上资产管理有限公司监事、浙江鼎源房地产开发有限公司监事、舟山鼎宇房地产开发有限公司监事、浙江佳汇建筑设计股份有限公司监事。
宋鉴明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，宋鉴明先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。宋鉴明先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。宋鉴明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
方珍慧女士
1981年12月生，管理学硕士，中级经济师，中国公民，无境外居留权。2007年 10月进入广宇集团股份有限公司工作，现任公司监事、证券事务代表、董事会办公室副主任。
方珍慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内，方珍慧女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。方珍慧女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。方珍慧女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。