深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
第一部分 2017年度主要工作情况
一、公司2017年度经营情况
2017年度，公司实现营业收入 36,336.15万元，同比增长15.89%；实现净利润3,684.58万元，同比增长7.86%；归属于母公司所有者的净利润为2,795.66万元，同比增长29.62%；每股收益为 0.31元，同比下降8.82%。截至 2017年 12月 31日，公司资产总额 50,563.69万元，同比增长4.67%；归属于公司股东的所有者权益为40,753.97万元，同比增长7.68%。
二、募投项目建设情况
2017年度，公司位于广东省大亚湾石化区募投项目---年产 10,000吨印制电路板感光油墨项目、年产1,000吨光刻胶及配套化学品项目的募投项目建设按计划有序进行中，目前土建工作已经完工，正在进行厂房装修，设备采购、安装和调试工作，公司管理层会继续努力推进相关后续工作，争取在 2018年底前可以全面投产。
三、公司募集资金使用情况
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入76,681,026.98元，其中：用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 47,843,352.98元、本年度使用募集资金 28,837,674.00元。募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
47,843,352.98元，其中印制电路板感光油墨项目 32,462,694.19元，光刻材料及其配套化学品 4,932,183.84元，研究开发中心项目 10,448,474.95元。本年投入募集资金 28,837,674.00元，其中：印制电路板感光油墨项目投入 26,401,234.13元，光刻材料及其配套化学品投入 2,436,439.87元。此外，支付手续费1,424.09元，账户利息收入2,299,497.61元，使用募集资金购买银行理财产品余额50,000,000.00元。
截止 2017年 12月 31日，公司募集资金余额为 65,340,631.45元，其中工商银行 IPO专户 4000092829100341967余额为 9,574,149.86元，平安银行深圳创业路支行专户15000042295048余额为5,766,481.59元，平安银行保本理财产品余额为50,000,000.00元。
四、 2016年度权益分派实施情况
公司于 2017年 4月 24日召开的第二届 2017年第四次董事会会议及 2017年 5月 17日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司2016年12月31日的总股本 80,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),共计分配现金红利800万元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本将增加至 120,000,000股，剩余未分配利润结转以后年度。
上述权益分派方案于2017年6月29日实施完毕，公司注册资本和实收资本均由人民币80,000,000元变更为人民币120,000,000元。
五、董事、监事变动情况
1、董事变化情况
因公司第二届董事会任期届满，2017年 8月 30日召开的公司 2017年第二次临时股东大会上，选举林海望、黄勇、刘启升、杨遇春、蔡启上、董建华为公司第三届董事会非独立董事，选举蔡元庆、曾一龙、张瑾为第三届董事会独立董事，第三届届期为从2017年8月31日起至2020年8月30日止。
第二届董事会独立董事何坚明、杨劼在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。
2、监事变化情况
2017年 5月 22日，公司召开 2017年第一次职工代表大会，本公司第二届监事会职工代表监事许淑云女士因退休不再担任公司职工代表监事职务。经公司职工代表大会会议选举，推选颜秀峰女士为第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满。
2017年 8月 10日，公司召开 2017年第二次职工代表大会，经公司职工代表大会会议选举，推选颜秀峰女士为第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满。
六、 2017年度董事会日常工作的开展情况
1、董事会召开情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
（1）2017年1月5日，公司召开了公司第二届董事会 2017年第一次会议，审议并通过了《关于使用募集资金增资惠州市容大感光科技股份有限公司的议案》1项议案。
（2）2017年1月16日，召开了公司第二届董事会 2017年第二次会议，审议并通过了《关于提名续聘公司 2016年年度审计结构的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》3项议案。
（3）2014年 3月 5日，召开了公司第二届董事会 2017年第三次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》2项议案。
（4）2017年4月24日，召开了公司第二届董事会 2017年第四次会议，审议并通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年度
董事会工作报告的议案》等38项议案。
（5）2017年8月11日，召开了公司第二届董事会 2017年第五次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》等3项议案。
（6）2017年8月28日，召开了公司第二届董事会 2017年第六次会议，审议并通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》2项议案。
（7）2017年8月30日，召开了公司第三届董事会2017年第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》等4项议案。
（8）2017年 10月 27日，召开了公司第三届董事会 2017年第二次会议，审议并通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》1项议案。
2、股东会召开情况
2017年度，公司共召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会。历次大会的召集、提案、出席、议事、决议及表决均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。具体审议情况如下：
（1）2017年 2月 9日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名续聘公司2016年年度审计机构的议案》1项议案。
（2）2017年5月17日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告
的议案》等15项议案。
（3）2017年8月30日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》等 3项议案。
3、董事及各专门委员会履职情况
（1）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
公司独立董事能够根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守。
报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，并亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（2）董事会下设委员会运作情况
为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，为公司发展提供了专业、积极的帮助。
第一、审计委员会
2017年度，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了5次会议，审议了公司定期报告和审计机构出具的专业报告、严格审查公司内控制度，并对公司全年的生产经营情况和重大事项的进
展情况做出进一步的了解。
第二、提名委员会
2017年度，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了2次会议。结合公司实际情况，对公司的人事任免提出合理化建议，重点对公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员情况进行了审查。
第三、薪酬与考核委员会
2017年度，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了2次会议，制定和审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对相关人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。
第四、战略委员会
2017年度，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细则》的规定履行职权，共召开了2次会议，结合公司所处行业发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。
第二部分 2018年工作计划
一、 整体发展战略
公司定位于中高端感光油墨市场，以强大的技术创新能力和现代管理能力支持自身的发展战略。在稳固PCB感光油墨市场的前提下，将会不失时机开拓光刻胶、特种油墨的业务，力争在光刻胶、特种油墨的市场上取得突破。
二、 借力资本平台，完善公司战略布局
依据公司的发展战略和规划，继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略，提高公司的行业地位和综合竞争力。通过并购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司，完善公司战略布局。
三、 推进募投项目建设
位于惠州市大亚湾的募投项目建设正在有序进行中，目前正在进行设备采购、安装、调试，争取2018年底前将会全面投入生产。
四、 切实做好中小投资者合法权益保护工作
公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），依法保障投资者的知情权、参与权、收益权，深入开展投资者教育活动，引导投资者进行价值投资。
一是持续做好投资者关系管理工作，建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。二是严格落实公司已制定的股东回报规划，切实按照公司利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益权。三是按照法律法规要求，全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。
五、 扎实做好董事会日常工作
2018年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
2018年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营目标，团结全体员工，同心同德，奋发图强，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，实现公司可持续、健康、稳定的发展。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2018年4月24日