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湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭学龙，作为湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 否
如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要
求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：彭学龙 2017年 5月 29日
深圳市天地（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》等议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细的了解，认为本次董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理、准确判断的资料信息充分，董事会召开程序合法、有效。
基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后我们就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）（证监会公告[2017]16号）的规定，我们对深圳市天地（集团）股份有限公司的关联方资金往来情况及对外担保情况进行了核查，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，我们认为：截至 2018年 12月 31日，公司不存在大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，也不存在向大股东及其附属企业提供担保的情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项审计及财务报表、内部控制审计。该所执业严谨，有较高的专业水准，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计单位及内部控制审计单位。支付给会计师事务所的报酬为：年度财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整（￥450,000.00元），内部控制审计费用为人民币叁拾陆万元整（￥360,000.00元）。
三、关于对《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。公司已
建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大、重要及一般缺陷。
公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，公司定期或不定期对内部控制的执行情况开展监督检查工作，对于监督检查过程中发现的内部控制缺陷，及时进行修正和完善，确保控制活动的贯彻落实及有效运行，保证了公司的稳定发展。
总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
四、关于对公司2018年度利润分配、分红派息预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，我们一致认为：公司2018年度利润分配、分红派息预案符合《公司未来三年（2018~2020）股东回报规划》和《公司章程》中有关分红的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，不会损害公司持续经营能力，同时重视对投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一九年四月十八日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014-02四川友利投资控股股份有限公司
关于相关承诺方及上市公司承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证监会公告〔2013〕55号《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》和四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司的承诺及履行承诺有关工作的通知》（川证监上市〔2014〕8号）要求，对历年来公司的实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司（以下简称“承诺相关方”）承诺及履行情况进行了全面、认真清理。公司现将有关情况公告如下：
一、公司对承诺相关方承诺及履行清理情况
按照中国证监会公告〔2013〕55号和四川证监局川证监上市〔2014〕8号文件要求，公司经认真、全面清理，历年来承诺相关方的承诺情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺相关方有无承诺|承诺相关方名称|相关承诺的信息披露情况|承诺相关方履行承诺情况|是否存在超期未履行|
|首次公开发行股票|无|--|--|--|--|
|股权分置改革|有|江苏双良科技有限公司|2006年1月9日已及时披露|已按期、全面履行其承诺|否|
|再融资|有|江苏双良科技有限公司|2007年4月24日已及时披露|已按期、全面履行其承诺|否|
|并购重组|无|--|--|--|--|
|公司治理专项活动|无|--|--|--|--|
|其他|有|江苏利创新能源有限公司|2012年3月22日已公开披露|已按期、全面履行其承诺|否|

二、承诺相关方承诺事由、承诺内容及实际履行情况
（一）公司股权分置改革时相关承诺方的承诺及履行情况
经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，2006年3月24日公司发布了
《股权分置改革实施公告》。2006年3月28日，公司实施完成了股权分置改革。
其时，持有公司股份5%以上的股东单位为江苏双良科技有限公司，其股权分置改革的承诺为：
1、自公司股权分置改革方案实施之日起，双良科技在24个月内不上市交易或转让；2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份总股本的比例在12个月内不超过5%、24个月内不超过10%。
截止以上承诺期末，中国证券登记结算有限公司深圳分公司向公司提供的《证券持有人名册》载明：江苏双良科技有限公司在承诺期内未出售其持有的股改流通股，切实履行了上述承诺。
（二）公司非公开发行股票时相关承诺方的承诺及履行情况
2007年 4月 6日，公司收到中国证监会证监发行字[2007]70号文件，核准公司非公开发行新股不超过 42,530,278股（以下简称“本次发行”）。本次发行的对象为公司控股股东江苏双良科技有限公司。2007年 4月 6日，本次发行的对象江苏双良科技有限公司豁免要约收购申请被中国证监会证监公司字[2007]53号文件核准。本次发行，江苏双良科技有限公司的承诺为：自本次发行结束之日起，在36个月内不转让。
按照相关规定，公司于2007年4月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次发行的新股限售手续。
截止以上承诺期末，中国证券登记结算有限公司深圳分公司向公司提供的《证券持有人名册》载明：江苏双良科技有限公司在承诺期内未转让所持有的公司股份，切实履行了上述承诺。
（三）其他方面相关承诺方的承诺及履行情况
2012年3月19日下午收市后，公司收到江苏利创新能源有限公司（以下简称“该公司”或“利创新能源公司”）发来的《关于增持四川友利控股股份公司股份的函告》。该函称：截止2012年3月19日，该公司通过深圳证券交易所交易系统增持我公司股份 8,130,068股，占公司股份总额的1.99%（以下简称“本次增持”）。
为查明情况，保护广大投资者的合法权益，避免公司股票交易价格异常波动，公司依据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，于2012年3月19日下午向深圳证券交易所提出停牌申请，并于2012年3月20日发布了停牌公告。为进一步查询相关情况，2012年3月20日下午公司再次向深圳证券交易所提出了停牌申请，并于2012年3月21日发布了停牌公告。
在公司股票停牌期间，公司董事会办公室通过控股股东江苏双良科技有限公司与利创新能源公司进行了联系，得知利创新能源公司为公司控股股东的关联一致行动人；对于本次增持，利创新能源公司承诺为：在增持期间及本次增持行为完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
截止以上承诺期末，中国证券登记结算有限公司深圳分公司向公司提供的截止2012年9月30日的《证券持有人名册》载明：利创新能源公司在承诺期内未减持本次增持的公司股份，切实履行了上述承诺。
三、承诺相关方的承诺内容及履行情况信息披露
1、江苏双良科技有限公司对股权分置改革做出的以上承诺，公司已于 2006年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站公告的《四川舒卡特种纤维股份股份有限公司股权分置改革方案》中予以了公开披露。
2、江苏双良科技有限公司在本次发行中做出的以上承诺，公司已于 2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站公告的《四川舒卡特种纤维股份股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中予以了公开披露。
3、利创新能源公司对增持公司股份事项所做出的相关承诺，公司已于 2012年 3月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告的《四川友利投资控股股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份有关事项的公告》中予以了公开披露。
对以上相关方做出的相关承诺，在其承诺期内，公司按照上市公司信息披露相关规定，在每一年度的定期报告以及其他临时公告中，对其履行承诺的情况连续进行了持续披露。
经公司和相关方自查，截至本公告披露之日，公司和相关承诺方不存在不符合《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情形。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—013无锡百川化工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2014年 6月 10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2014年5月28日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，现场亲自出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
为满足全资子公司业务发展需要，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供了融资担保，具体内容详见 2014年 6月 11日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）关于为全资子公司融资提供担保的公告。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2014年第一次临时股东大会，审议上述议案，会议通知另行发出。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2014年6月10日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2013-047
拓维信息系统股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 31日接到公司副董事长、总经理宋鹰先生的通知，因个人资金需求，宋鹰先生于 2013年 12月 30日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股共计 2,000,000股，占公司总股本的 0.71%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|宋鹰|大宗交易|2013-12-30|19.79|200|0.71|

宋鹰先生于 2012年 2月 17日通过竞价交易方式减持公司无限售条件流通股 200万股，占公司当时总股本的0.92%。自公司上市以来，宋鹰先生累计减持公司股份1.63%。
宋鹰先生、周玉英女士为公司实际控制人及控股股东李新宇先生的一致行动人，李新宇先生与周玉英女士自公司上市以来未曾减持过公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|宋鹰|合计持有股份|6029.99|21.27|5829.99|20.56|
||其中：无限售条件股份|1507.50|5.32|1307.50|4.61|
||有限售条件股份|4522.49|15.95|4522.49|15.95|

二、其他相关说明
1、宋鹰先生本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，在其间任意30天通过竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、宋鹰先生本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、宋鹰先生作为公司副董事长、总经理承诺在担任公司董事、总经理期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其
所持有的本公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。宋鹰先生未作出
过最低减持价格等承诺；
4、宋鹰先生承诺连续六个月内减持股份不超过公司股份总数的5%。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
申银万国证券股份有限公司
关于广东冠昊生物科技股份有限公司
关联交易的核查意见
申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）作为广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对冠昊生物本次关联交易情况进行了审慎核查，具体情况如下：一、关联交易事项
（一）关联交易基本情况
冠昊生物、广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）、北京大学科技开发部（以下简称“北大”）经友好协商，同意在广州共同发起组建北大冠昊干细胞与再生医学产业研究院有限公司（以下简称“研究院”），旨在汇聚一批全球干细胞研究领域的研发精英、技术成果的临床应用研究落户，吸引各种资本，建立一个世界领先的干细胞与再生医学研究和产业化转化平台。
研究院建设主体为基于干细胞与再生医学的应用研究中心，实验室与医院联合的临床医学中心及具有国际医疗健康资质的“前店后厂”的应用示范基地，引领、带动干细胞产业集群的形成和发展。
1、研究院股东结构
研究院公司注册资本为人民币 5,888万元整，其中：
（1）北大拥有40%股权；
（2）冠昊生物拥有18%股权；
（3）广东知光拥有42%股权，其中20%股权为管理团队等预留的期权，用以吸引人才，激励管理团队、顾问等。研究院将另行制定股票期权计划。
2、出资方式：
北大以无形资产出资，冠昊生物和广东知光以货币资产（现金）出资。
3、各方主要权利义务
（1）北大负责投入相关技术成果及技术团队落户研究院，从事干细胞研究成果应用转化研究。
（2）广东知光、冠昊生物负责根据研究院的发展计划筹集建设资金，包括不限于发起建立一个 3亿元规模的人民币创投基金，三方共同引进合作伙伴及有限合伙人，将基金总规模扩大以用于研究院引入（包括许可，合资）国内、国际先进的成果进行产业化转化。本协议未对该基金的出资方及出资额、运行机制、风险控制、收益分配等要素做具体约定。
（3）三方共同努力争取广东省及地方政府的资助资金、项目土地及优惠政策。
（4）三方共同按现代企业管理的原则组建和经营研究院公司。
冠昊生物、广东知光、北大已就本次增资事宜签署了《合作协议》，具体内容见2014年7月8日，公司在中国证监会指定信息披露网站的《关于共建北大冠昊干细胞与再生医学研究院的公告》（公告编号2014-036）。
根据《深交所创业板股票上市规则》的规定，广东知光为公司的关联人，因此本次冠昊生物和广东知光与北大投资设立研究院构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：广东知光生物科技有限公司
法定代表人：朱卫平
注册资本：1,000万元（人民币，下同）
注册地址：珠海市横琴新区宝兴路 118号1栋219-151室
经营范围：生物材料与生物医学材料、健康食品的研究及技术咨询；批发贸易；自有资金实业投资及投资信息咨询。
截至2014年6月30日，广东知光为公司生物的控股股东，直接持有冠昊生物47,051,000股，占公司目前总股本的38.11%。
广东知光最近一年经审计的财务数据摘要如下：
单位：万元
项目 2013.12.31
资产总额 6,436.97
负债总额 5,644.77
资产净额 792.20
项目 2013年度
营业总收入 696.81
营业利润 -241.09
利润总额 -241.09
净利润 -241.09
（三）关联方及关联关系
截至2014年6月30日，关联方关联关系如下图所示：
（四）定价依据和交易价格
各方约定，北大以无形资产出资，冠昊生物和广东知光以货币资产（现金）出资，共同设立研究院。本次投资设立研究院，冠昊生物和广东知光出资形式相同，不存出资作价不一致之处，该关联交易作价公允。
（五）交易目的和对上市公司的影响
公司与北大共建干细胞研究院，奠定了公司与北大在干细胞与再生医学领域良好合作开端。研究院通过干细胞基础及临床应用研究，取得一批具有国际领先水平的科研成果；将成果进行临床应用转化，为各类重大疾病开展干细胞治疗，造福于人类健康。
鉴于干细胞基础及临床应用研究研发周期较长、研发难度较大，行业监管政策限制等各种原因，该项投资预期收益存在不确定性。
本次交易履行对公司本年度经营成果无重大影响。本次交易不影响公司的业务独立性。
（六）关联交易履行的程序
公司第三届董事会第三次会议于 2014年 7月 30日审议通过关于本项关联交易的议案。公司董事长朱卫平先生与副董事长徐国风先生因系广东知光股东需对该议案回避表决，董事徐斌先生为徐国风先生之子，作为关联方董事亦回避表决。
（七）独立董事的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、客观、工作的原则，了解公司拟对外投资暨关联交易的相关事项，认真审议本次交易的相关文件，全面了解本次交易的全部内容后进行了事前认可并发表如下独立意见：
本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述关联交易的价格公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易符合公司的发展战略，属于合理的、必要的交易行为。本次交易不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项，并且同意将本次交易的全部文件提交董事会审议。
独立董事谭劲松先生认为：公司与北大科技开发部共建干细胞研究院，奠定
了与北大在干细胞与再生医学领域良好合作开端，这是冠昊生物首次与科研机构开始公司制的紧密合作。希望公司抓住本次机遇充分利用北大学术团队研究成果共同建立一个全球领先水平的干细胞研究与临床转化中心，开展基于“化学诱导的多潜能干细胞”及针对重大难治愈疾病的机制与治疗应用研究、临床应用规范研究，造福人类。同时谭劲松先生还指出对于北大的无形资产出资应当寻求具有证券从业资格的评估机构评估后作价。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过与冠昊生物主要经营人员、广东知光有关人员进行沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了关联交易的基础文件、交易协议书、信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了全面、认真的核查。
经核查，保荐机构认为：本次关联交易公司与北大共建干细胞研究院，奠定了公司与北大在干细胞与再生医学领域良好合作开端，符合公司的发展战略，属于合理的、必要的交易行为。本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。该关联交易不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。本次关联交易事项履行了必要的法律程序，公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联方董事进行了回避表决。保荐机构对冠昊生物本次关联交易的事项无异议。
另，鉴于研究院各股东出资方式中北大以无形资产出资，本保荐机构建议：该无形资产应由具有证券从业资格的评估机构评估后，以评估价值为基础作价出资。
（此页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于广东冠昊生物科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
袁樯 冯震宇
申银万国证券股份有限公司
2014年 月 日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-083浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年11月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-046深圳太辰光通信股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 8月7日，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳安鹏时代投资有限公司（以下简称“安鹏时代”）签署了《股权转让协议》。公司以人民币850万元受让安鹏时代转让的广东瑞芯源技术有限公司（以下简称“瑞芯源”）100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：深圳安鹏时代投资有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李漫丽
注册资本：（人民币）500.00万元
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不
含限制项目）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构及控制关系：
深圳日海电气技术有限公司
100%
深圳安鹏时代投资有限公司
实际控制人：深圳日海电气技术有限公司
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。
2、基本情况
公司名称：广东瑞芯源技术有限公司
住所：佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷光电产业社区 A座第四层统一社会信用代码：91440600MA4UJQ9P8U
法定代表人：李漫丽
成立日期：2015年 11月11日
注册资本：1,400.00万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：电子及通信领域器件、设备及相关产品的研制、生产、销售和技术服务；从事货物及技术进出口业务。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|资 产||2016年 12 月 31日（经审计）||2017年 6 月 30日（未经审计）|
|总资产|17,478,337.65||16,626,601.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|净资产|9,883,177.13||6,946,916.79||
|损 益||2016年 1~12月（经审计）||2017 年 1~6月（未经审计）|
|营业收入|7,219,908.60||2,424,097.62||
|净 利 润|-4,158,156.69||-2,936,260.34||

4、股权结构变化
（1）本次交易前
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|深圳安鹏时代投资有限公司||1,400.00||100%||

（2）本次交易后
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|深圳太辰光通信股份有限公司||1,400.00||100%||

四、协议主要内容
1、转让方：深圳安鹏时代投资有限公司
受让方：深圳太辰光通信股份有限公司
2、产权转让标的：转让方持有的瑞芯源100%股权
3、股权转让价款：850万元
4、定价依据：双方协商一致
5、支付条件及支付时间的约定
在协议签署后 7个工作日内，受让方向转让方支付首期的转让价款人民币 510万元至转让方指定的银行账户。
在转让方收到上述款项后 7个工作日内，受让方配合转让方办理目标股权过户给受让方的工商变更登记手续、办理且完成目标公司法定代表人、执行董事及监事的工
商变更登记手续。同时，各方对目标资产、资料进行清点并移交给受让方指定人员管
理：包括但不限于①目标公司的各类注册、登记资料，如营业执照正副本、税务登记
证等；②目标公司的所有合同及合同性文件等文件资料及其他重要法律资料；③目标公司的所有印章、银行账号、支票簿、印鉴、贷款卡；④主要的资产清单等。
上述工作完成后 3个工作日内，受让方向转让方支付转让价款余额人民币 340万元至转让方指定的银行账户。
6、目标公司债权债务处理方式
转让方保证在目标股权转让完成前，除目标公司已经披露的债权债务外，不存在其他未披露的债权债务、或有负债及对外担保。在目标股权转让完成后三年内，如发现目标公司具有在目标股权转让完成之前存在的未披露的重大债务或对外担保责任、或存在违法违规经营行为且给受让方造成损失的，转让方承诺进行全额赔偿，赔偿金额包括但不限于受让方对外承担的责任、债务、损失及解决纠纷所支出的律师费用、诉讼费用、仲裁费用等。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
PLC分路器等光互联产品的研发、生产与销售属于公司的主营业务，其中 PLC晶圆是 PLC分路器的核心原材料，是公司规划发展的项目之一。标的公司的主营业务是 PLC晶圆的研发、生产与销售，与公司发展方向相符，并且标的公司已具备相对成熟的工艺技术和基本的批量产销能力，本次投资能较大幅度缩短相应项目的实施周期和降低投资成本，有助于进一步完善公司产品链及提升公司在 PLC分路器及相关光互联产品方面的核心竞争力。
本次股权转让后，瑞芯源成为公司的全资子公司。基于市场变化和技术发展的不确定性，本次投资存在无法实现预期收益的风险。公司将借助产品链整合、资源配置优化、研发加强、管理改进等多方面的努力降低相应风险。
本次投资不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
《股权转让协议》
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
董事会2017年 8月9日
东旭光电科技股份有限公司
内部控制审计报告
中兴财光华审专字（2015）第 05010号
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2015）第 05010号东旭光电科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）2014年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东旭光电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东旭光电公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：王凤岐
（特殊普通合伙）
中国〃北京 中国注册会计师：
孟晓光
二○一五年二月十六日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-047
石家庄东方能源股份有限公司
控股股东重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 1日，公司接到控股股东中国电力投资集团公司关于联合重组进展的通知：经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组成立国家电力投资集团公司。
公司将根据控股股东中国电力投资集团公司重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
山东海化股份有限公司
二Ｏ一八年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2019)第110ZA0208号山东海化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东海化股份有限公司（以下简称山东海化公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东海化公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东海化公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月十六日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-035万方城镇投资发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表1名，代表股份132,600,000股，占公司有表决权股份总数的42.86%。
4、会议时间：2014年5月20日（星期二）上午10：00时，会期半天。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决的方式召开。
6、出席会议对象：
（1）凡在2014年5月14日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表以现场投票方式审议并通过了以下决议：
1、《2013年度董事会工作报告》表决结果如下：
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
2、《2013年度监事会工作报告》，表决结果如下：
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
3、《2013年度财务决算报告》，表决结果如下：
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
4、《2013年度报告全文及摘要》，表决结果如下：
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
5、《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
6、《2013年度独立董事述职报告》，表决结果如下：
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
7、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
8、《关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案》
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
9、《关于聘任内部控制审计事务所及确认 2014年度审计费的议案》
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
10、《关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案》
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、《关于选举第七届监事会新任监事的议案》
会议选举杨克宁先生为公司第七届监事会监事，任职期间自2014年5月20日至2016年7月7日止。
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
12、《关于控股子公司签署<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》
同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所
2、律师姓名：徐汝华、甄铁军
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、北京市广盛律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年5月20日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-002山东日科化学股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,547,379,685.01||1,423,363,119.05|||
|营业利润|105,220,197.52||123,015,497.33|||
|利润总额|109,446,623.52||135,895,212.71|||
|归属于上市公司股东的净利润|81,465,959.93||107,218,366.65|||
|基本每股收益（元）|0.2012||0.2647|||
|加权平均净资产收益率|6.08%||8.42%|||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,480,210,228.72||1,551,392,244.31|||
|归属于上市公司股东的|1,360,398,861.41||1,319,432,901.48|||
|所有者权益||||||
|股 本|405,000,000.00||405,000,000.00|||
|归属于上市公司股东的|3.3590||3.2579|||
|每股净资产（元）||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内,公司实现营业总收入1,547,379,685.01元，较上年同期增长8.71%；
实现营业利润105,220,197.52元，较上年同期下降14.47%；实现利润总额
109,446,623.52元，较上年同期下降19.46%；实现归属于上市公司股东的净利润81,465,959.93元，较上年同期下降24.02%。
报告期内，公司主营业务产品销量较上年同期增长19.05%，市场占有率进一步提高，由于原材料价格出现波动、行业竞争加剧，不利于产品毛利率的控制，导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降。
2、财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产余额1,480,210,228.72元，较期初减少4.59%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为1,360,398,861.41元，较期初增加3.10%；报告期末每股净资产3.3590元，较期初增加3.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年 1月 25日披露的《2016年度业绩预告》(公告编号：2017-001)中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将经注册会计师审计后在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-08本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于《2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计情况公告》的
补充公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计情况公告》及《2013年度审计报告》于 2014年 3月 22日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据深交所要求，现将上述公告中“关联方介绍和关联关系”内容予以补充如下：
一、关联人基本情况介绍
1、中国成套设备进出口（集团）总公司
最近一期财务数据：截止到 2013年 12月 31日，总资产 566,977.10万元、净资产 177,435.75万元、主营业务收入 40.3亿元、净利润-31,789.12万元。
2、中国成套设备进出口（集团）总公司（香港）有限公司
最近一期财务数据：截止到 2013年 12月 31日，总资产 22,115.49万元、净资产-1,014.81万元、主营业务收入：160.25万元、净利润-32， 001.62元。
最近一期财务数据：截止到 2013年 12月 31日，资产总额 21,357.65万元，净资产 4,239.99万元，主营业务收入 103,451.51万元，净利润 596.71万元。
4、国投物业有限责任公司北京五分公司
最近一期财务数据：截止到 2013年 12月 31日，总资产 32.78万元、净资产-10.49万元。
5、中成国际糖业股份有限公司
最近一期财务数据：截止到 2013年 12月 31日，总资产165， 908.23万元、净资产 102,193.56万元、主营业务收入 80,620.07万元、净利润-11,310.31万元。
6、北京希达建设监理有限责任公司
最近一期财务数据：截止到 2013年 12月 31日，总资产 4,322万元，净资产 1,447万元，主营业务收入 4,225万元，净利润 262万元。
7、国投财务有限公司
最近一期财务数据：截止到 2013年 12月 31日，总资产 2,036,873.76万元、净资产 246,670.58万元、主营业务收入 53,179.62万元、净利润 33,870.97万元。
二、履约能力分析
公司的上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-69湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年 10月 28日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划》相关规定，公司股权激励对象王辉、黄丽萍已离职，不再符合激励条件。公司拟回购注销王辉、黄丽萍所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。本次回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人有提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016096
北部湾港股份有限公司
关于资产重组事项涉及资产评估获得国有资产监督管理
机构备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）本次资产重组已由中通诚资产评估有限公司对拟购买标的资产广西钦州保税港区盛港码头有限公司、北海港兴码头经营有限公司、防城港胜港码头有限公司的股东全部权益价值及拟出售标的资产北海北港码头经营有限公司、防城港北港码头经营有限公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了相关资产评估报告（中通桂评报字[2016]第 155号、中通桂评报字[2016]第 154号、中通桂评报字[2016]第 157号、中通桂评报字[2016]第 158号、中通桂评报字[2016]第 156号）。
2016年 12月 2日，公司收到广西北部湾国际港务集团有限公司转来的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》（GZBA2016028、GZBA2016029、GZBA2016030、GZBA2016031、GZBA2016032），对公司本次资产重组拟购买标的资产及拟出售标的资产涉及的资产评估报告予以备案。
公司本次资产重组尚需获得有权国有资产监督管理机构的批准，尚需经公司股东大会审议通过及证监会核准，最终获得核准存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-021浙江省围海建设集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，公司获准非公开发行不超过 313,850,063股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 7.87元，募集资金总额人民币 2,469,999,995.81元，扣除发行费用人民币22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币 2,447,726,145.75元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。
根据公司《非公开发行股票预案》等相关文件，募投项目之一的“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程”拟通过缴纳公司全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）已认缴但尚未实缴的注册资金、并对建塘投资增资的方式由建塘投资实施。
宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程合同总额为286,000万元，拟投入募集资金210,000万元。
2017年3月13日公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的议案》。建塘投资注册资本60,000万元，公司实缴出资3,700万元。董事会同意使用募集资金56,300万元缴付已认缴但尚未实缴
的注册资金，13,700万元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行增资。本次增资完成后，建塘投资的注册资本将由 60,000万元人民币增加至73,700万元人民币，仍为公司的全资子公司。
公司本次对建塘投资的缴付出资暨增资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。同时，根据 2017年 1月 20日召开的公司 2017年第一次临时股东大会授权，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，故本次对建塘投资的缴付出资暨增资事项经董事会批准后无须提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
公司名称：浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司
注册资本：陆亿元整
注册地址：宁波杭州湾新区罗源路58弄5号
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：围垦造田、水利基础设施的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
因宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程尚处于建设期，建塘投资尚未实现盈利。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的和对公司的影响
随着行业竞争的日益加剧，综合实力较强的建筑施工企业对建设项目实施资本运作已经成为目前建筑行业的发展趋势。本次增资完成后，建塘投资实施“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程”，项目采用建设-（分阶段运行）移交的模式运作，公司不但获得建筑施工收益，还可以获得投资收益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司主营业务发展，巩固和提高行业市场地位。
（二）存在的风险
项目主要存在建塘投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公
司稳定快速发展。
四、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，将以建塘投资开设银行专户进行管理，建塘投资、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
五、备查文件
《第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日