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广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司拟实施《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，经认真审核：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次股权激励计划的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司高级管理人员、核心管理人员以及核心技术人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对各激励对象包括授予额度、授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项在内的限制性股票的授予安排、解除限售安排等相关事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、本次董事会审议事项不涉及关联交易事宜。
综上所述，公司独立董事一致同意公司实施 2017年限制性股票激励计划，并提交股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性的独立意见
经认真审核公司本次限制性股票激励计划考核指标，我们认为：1、公司2017年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
2、公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标是反映公司经营状况和市场价值的成长性指标。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核，具有合理性和可操作性。
3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
公司根据激励对象前一年度绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及可解除限售股票的数量，产生良好的激励效果。
综上所述，公司2017年限制性股票激励计划的考核体系具有良好的科学性、合理性和可操作性，对激励对象具有约束和激励效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事签字页独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军
二〇一七年五月三十日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-025
财信国兴地产发展股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 3月 23日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第二次临时会议。2019年 3月 26日，公司第十届董事会第二次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司的控股子公司威海国兴置业有限公司按照股权比例向其股东威海保利置业有限公司提供财务资助不超过 0.45亿元，按照年利率9%的标准收取费用，借款期限最长不超过 24个月。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
助的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司的控股子公司重庆星界置业有限公司按照股权比例向其股东融创西南房地产开发（集团）有限公司提供财务资助不超过 2亿元、向重庆融侨房地产开发有限公司提供财务资助不超过 2亿元，按照年利率12%的标准收取费用，借款期限最长不超过 24个月。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
3、审议通过了《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司的控股子公司重庆浩方房地产开发有限公司按照股权比例向其股东重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司提供财务资助不超过 0.57亿元、向宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业（有限合伙）提供财务资助不超过 0.23亿元，按照年利率9%的标准收取费用，借款期限最长不超过 24个月。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意变更公司全称为“财信地产发展集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd.”。并同意对《公司章程》进行相应修订。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司全称及修订<公司章程>的公告》。
5、审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度及范围的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的授
权额度及范围，授权额度由“8亿元（含本数）”调减至“3亿元（含本数）”，授权范围由“理财产品（含银行理财产品、信托产品）”调整至“银行理财产品”。其他授权事项（决策程序、期限等）不变。
此次调整后的授权情况如下：
授权财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在不超过 3亿元（含本数）额度内使用闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在董事会批准上述事项后，授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为未来 12个月内。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及子公司使用闲置资金进行委托理财授权额度及范
围的公告》。
6、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司的全资子公司重庆财信蟠龙置业有限公司与长
安国际信托股份有限公司签署《长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划之信托合同》，利用闲置资金5亿元认购长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划，期限不超过7个月。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买信托产品的公告》。
7、审议通过了《召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-115广发证券股份有限公司
2014年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年前三季度主要财务数据和指标为初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||811,725.51||628,904.57||29.07%||
|营业利润（万元）||391,936.48||293,011.46||33.76%||
|利润总额（万元）||393,737.39||294,477.71||33.71%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||304,062.15||230,579.00||31.87%||
|基本每股收益（元）||0.51||0.39||30.77%||
|加权平均净资产收益率||8.48%||6.84%||上涨1.64个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||15,801,323.74||11,734,899.56||34.65%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||3,690,102.12||3,465,011.85||6.50%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.23||5.85||6.50%||

注：计算本报告期和上年同期每股收益采用的普通股加权平均股数均为5,919,291,464股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
今年前三季度的股票市场总体上表现较好，量价齐升。受第三季度证券市场
交投较为活跃影响，2014年前三季度深沪两市的股票基金总成交金额同比增加
了21.49%(公司根据公开数据统计),但券商间的佣金竞争更加激烈；截止9月末，上证综合指数比年初上涨了11.72%。在此市场环境下，公司加大力度推进战略实施、传统业务转型和创新业务规模化发展，积极把握市场机会，实现了营业收入和净利润的增长。2014年1-9月，公司投行、融资融券、固定收益自营投资和资产管理等业务均实现了较大幅度增长。2014年1-9月，公司实现营业收入81.17亿元，较上年同期增长29.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 30.41亿元，较上年同期增长31.87%。
三、备查文件
经法定代表人孙树明先生、公司副总经理兼财务总监孙晓燕女士及财务部负责人王莹女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-070贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|44,200,000|2017年8月15日|2018年8月15日|中信证券股份有限公司|5.89%|融资担保|
|合计|—|44,200,000|—|—|—|5.89%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 537,250,000股，占其所持公司股份的71.63%，占公司总股本
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
金龙机电股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独
立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度任职期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2017年度共召开2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2017年度共召开10次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|10|10|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2017年度任职期内公司董事会各项
议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2017年度任职期间，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、在公司2017年01月05日的公司三届董事会第二十一次会议上对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
2、在公司2017年02月27日的公司第三届董事会第二十三次会议上对《关于拟收购深圳市正宇电动汽车技术有限公司90%股权的议案》发表了独立意见。
3、在公司2017年04月25日的第三届董事会第二十四次会议上对2016年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2016年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于拟回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份
的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》均发表了独立意见。
4、在公司2017年06月09日的第三届董事会第二十六次会议上对《关于拟收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》发表了独立意见。
5、在公司2017年08月25日的第三届董事会第二十七次会议上就公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、公司报告期内对外提供担保情况、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》均发表了独立意见。
6、在公司2017年10月16日的第三届董事会第二十八次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、在公司2017年11月24日的第三届董事会第三十次会议上对《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项
的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、非公开发行情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________徐西华
年 月 日
棕榈园林股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议将审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：
本次股权收购交易价格按注册资本金计价，定价政策不存在有失公允的情形、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司拟以人民币 8,200万元的价格向关联方幸福时代生态城镇开发有限公司收购桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司41%的股权所构成的关联关系，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-083江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于重大事项继续停牌公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、公司股票的相关风险
（一）公司股票可能被暂停上市的风险
1．公司 2014年财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，如果 2015年财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
2．公司2015年8月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021号），通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票将面临暂停上市的风险。
（二）公司股票可能被终止上市的风险
2015年 12月 23日，公司收到中国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行崇川支行”）的《通知书》，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院提出对公司进行重整的申请。2016年 2月 16日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，法院受理了中行崇川支行对公司的重整申请。当公司出现以下情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
1．根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条第二十三款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2．公司股票因连续两年被出具无法表示意见或否定意见被暂停上市后，如公司发生以下任一情形，则公司股票将面临终止上市的风险：
①未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
②暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
③暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
④暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
⑤暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
⑥在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请。
3．如公司股票因公司存在重大信息披露违法行为被暂停上市的，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件的，深圳证券交易所有
权终止公司股票上市交易。
二、2015年度经营业绩预计亏损
公司预计 2015年度经营业绩将出巨额亏损。根据 2016年 2月 27日披露的《管理人关于公司 2015年度业绩快报》（公告编号：2016-045），公司 2015年度主要财务数据中归属于上市公司股东的净利润为 -5,340,153,606.72元。该数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据尚需以公司 2015年度报告为准。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-174），披露了由于公司近期出现了多笔融资款逾期以及多处财产被保全的现象，公司正着手研究危机处置方案。但由于该方案尚未确定，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格和公司债券价格的异常波动，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）及公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。其后，公司自 2015年 8月 13日起每五个交易日发布一次《重大事项继续停牌公告》，公司股票和债券继续停牌。
公司于 2015年 11月 24日召开的 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》，为维护投资者权益，避免公司股价的异常波动，公司股票和债券将延期复牌，预计最迟不晚于 2016年 2月 6日披露危机处置方案。该具体内容可见公司于 2015年 11月 25日刊登《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上
的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-303）。
2015年 12月 23日，公司收到中行崇川支行的《通知书》。《通知书》称，中行崇川支行以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“法院”）申请公司重整。
2016年 2月 16日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，法院受理了中行崇川支行对公司的重整申请。
公司进入重整后，江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）履行了其代为公司偿付“12舜天债”本金和利息的义务，并于 2016年 3月 17日完成了“12舜天债”本金和利息的兑付工作。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，“12舜天债”已于 2016年 3月 18日被终止上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.7、第 13.2.8条的规定，由于公司正在筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 7日（星期四）上午开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 2个月，即承诺争取在 2016年 4月 17日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 4月 18日（周一）上午开市时起复牌。
公司股票将自董事会审议并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌，并于复牌满二十个交易日后的次一交易日停牌，直至法院裁定批准公司重整计划或终止重整程序后公司按照相关规定向交易所申请复牌。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年四月七日
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-090北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中关村|股票代码||000931|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄志宇||田玥||
|电话|010-57768018||010-57768018||
|传真|010-57768100||010-57768100||
|电子信箱|investor@centek.com.cn||investor@centek.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,119,316,217.99|1,385,139,082.70|-19.19%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-42,297,630.23|-26,251,698.03|61.12%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-48,388,115.87|-27,415,956.48|76.50%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-404,887,293.65|-6,302,072.44|6,324.67%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0627|-0.0389|61.18%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0627|-0.0389|61.18%|
|加权平均净资产收益率|-7.41%|-3.51%|-3.90%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,048,882,827.04|4,345,437,854.03|-6.82%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|578,099,498.42|563,177,945.65|2.65%|

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||131,555|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|国美控股集团有限公司|境内非国有法人|23.43%|158,114,894|153,532,910|||
|广东粤文投资有限公司|境内非国有法人|3.41%|23,042,668|0|||
|北京实创实业科技发展总公司（注1）|国有法人|0.74%|5,000,000|5,000,000|||
||||||冻结|5,000,000|
|中关村高科技产业促进中心|国有法人|0.74%|5,000,000|5,000,000|||
|郝峰|境内自然人|0.47%|3,163,400|0|||
|北大方正集团有限公司|国有法人|0.44%|3,000,000|3,000,000|||
|金强|境内自然人|0.31%|2,095,576|0|||
|中国普天信息产业集团公司|国有法人|0.28%|1,866,752|0|||
|武汉国信房地产发展有限公司|国有法人|0.27%|1,800,000|1,800,000|||
|陈芙蓉|境内自然人|0.24%|1,600,021|0|||
|||上述股东中，公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无|||||
|||关联关系，也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理|||||
|||办法》中规定的一致行动人。|||||

注1：北京实创实业科技发展总公司名称已变更为北京实创高科技发展有限责任公司
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
医药行业，外部环境日益复杂。新一轮的省级基药招标持续蚕食公司的利润空间，但国家新推出的低价药政策也给公司医药业务带来了新的市场机遇。房地产领域，2014年上半年，中国房地产开发投资热情明显降温，整体市场成交急剧萎缩，观望气氛蔓延，同比增速持续回落。
报告期内，行业宏观环境持续严峻，公司管理层坚持“扭亏保盈、持续创新、聚焦主业发展”的经营思路，加快战略调整节奏，盘活资产，并通过机制和模式的创新，谋划长远发展。
医药业务：面对严峻的外部环境，继续调整管理机制和营销模式，为未来发展奠定基础。地产业务：市场持续低迷，报告期内通过调整项目定位和营销策略，优化销售体系，以期破局。混凝土业务：竞争激烈，外拓市场，内挖成本，力保市场优势地位。其他业务：按计划推进各项工作，经营基本正常。
报告期内公司实现合并营业收入11.19亿元，营业成本9.17亿元，期间费用合计2.20亿元；净利润：-4402.61万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-4229.76万元。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事长：侯占军
二O一四年八月二十六日
深圳赫美集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-100
深圳赫美集团股份有限公司
二〇一六年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》,并于2016年8月20日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开 2016
年第五次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2016年第五次临时股东大会于2016年8月31日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为209,379,552股，占公司有表决权股份总数的67.4386%。
其中：
1.通过现场投票的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为
209,379,552股，占公司有表决权股份总数的67.4386%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0
名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
深圳赫美集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%；
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、候选董事、候选监事及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、以累积投票方式审议通过公司《董事会换届选举》的议案；
本次股东大会选举王磊先生、郝毅先生、李波先生、刘睿先生、杨刘钧先生、任红女士、王新安先生、王焕然先生、葛勇先生9人为公司第四届董事会董事，其中任红女士、王新安先生、王焕然先生、葛勇先生为公司第四届董事会独立董事。以上9人共同组成公司第四届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:
1.1、选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1、选举王磊先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.1.2、选举郝毅先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.1.3、选举李波先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
深圳赫美集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.1.4、选举刘睿先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.1.5、选举杨刘钧先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.2、选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1、选举任红女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.2.2、选举王新安先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.2.3、选举王焕然先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
1.2.4、选举葛勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
2、以累积投票方式审议通过公司《监事会换届选举》的议案。
会议选举李小阳先生、丁建勇先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事李欣璇女士共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.1选举李小阳先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
2.2选举丁建勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
深圳赫美集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告表决结果：同意209,379,552股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；其中中小股东表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
律师认为，公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2016
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月一日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-44号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2016年9月12日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-002北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二次监事会于2018年1月2日以通讯方式发出通知，2018年1月12日以通讯方式召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
根据公司实际情况，监事会拟对《监事会议事规则》做如下修订：
原规则中第八条：
监事会对公司的生产经营活动、财务状况实施监督检查。行使监督权，履行公司章程规定和股东大会授予的职权。具体行使下列职权：
1、检查公司的财务状况，可以要求公司有关部门提供各种财务报表、文件和数据：并对其结果提出意见。必要时可以向董事、总经理及公司职能部门提出质询；
……
拟修订为：
监事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2018年1月12日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2014-002茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2014年第 1次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2014年第1次临时会议通知及会议资料已于2013年12月31日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2013年 1月 6日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席谢颖彬主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资参股连硕设备的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2014－003）。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年1月6日
南京宝色股份公司独立董事
关于向控股股东转让股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的有关规定，作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现就公司与控股股东宝钛集团有限公司收购公司全资子公司宝色特种设备有限公司100%股权暨关联交易事项发表独立意见如下：
我们认真审核了《南京宝色股份公司关于向控股股东转让股权暨关联交易的议案》及相关材料，我们认为该事项构成关联交易，同意将上述议案提交董事会审议，并出具了书面事前认可意见。我们认为本次关联交易有利于减轻公司经营压力、改善公司盈利水平，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。
本次交易作价由具有证券期货业务资质的资产评估机构出具、并按程序完成备案的资产评估报告所列评估值为定价依据，作价方式公允，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是非关联股东利益的情形。
董事会审议时5名关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，获审议通过。议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次关联交易符合公司利益，未损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）的利益。我们同意控股股东宝钛集团有限公司收购公司全资子公司宝色特种设备有限公司100%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京宝色股份公司独立董事关于向控股股东转让股权暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
吴晓光 曾庆军 赵彬
二○一六年十一月十八日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2015-004
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为太阳满都拉在 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币 30,000万元（含人民币 30,000万元），担保的形式为连带责任保证。公司为控股子公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。
截至目前，除本次担保外，公司（含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。公司本次对外担保总额30,000万元占2014年末公司经审计净资产的23.65%。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元。
福建南平太阳电缆股份有限公司
100%
太阳电缆（包头）有限公司
90.34%
包头市太阳满都拉电缆有限公司
7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止 2014年 12月 31日，太阳满都拉的资产总额为 344,777,600.04元，负债总额为 246,085,166.60元，企业所有者权益为 98,692,433.37元，2014年度实现营业收入 319,849,418.16元，净利润7,563,974.28元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币 30,000万元，占公司2014年末净资产的23.65%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、公司对本次担保的意见
公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、
融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。公司为控股子公司太阳满都拉提供担保，要求太阳满都拉提供反担保。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2014年 5月 6日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保12,328.43万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。
本次担保发生后，公司累计对外担保总额为30,000万元，占2014年末公司经审计净资产的23.65%。
六、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一五年四月八日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-085
三湘股份有限公司
关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司投资华人文化
二期（上海）股权投资中心（有限合伙）并签署有限合伙合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“本公司”）于2016年10月 13日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司投资华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）并签署有限合伙合同的议案》，同意其以自有资金人民币5000万元投资华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华人文化二期基金”或“基金”）并签署有限合伙合同。
2、华人文化二期基金是一家依照中国法律设立的有限合伙企业，其注册地为上海，基金的普通合伙人为上海华人文化产业股权投资管理中心（有限合伙），负责基金的经营和管理。基金的目标规模为人民币贰拾亿元，最终认缴出资总额不超过人民币二十五亿（普通合伙人及关联人向本合伙企业的认缴出资除外）。
其中，上海华人文化产业股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华人文化投资”）作为基金普通合伙人认缴金额不低于基金规模的1%；三湘股份作为有限合伙人认缴出资份额人民币5000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。
3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度，该投资事项无需提交股东大会审议。
4、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、有限合伙合同的主要内容及投资标的的基本情况
1、华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）基本情况
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||投资标的的基本情况||
|公司名称||华人文化二期（上海）股权投资中心（有限合伙）|
|成立日期||2016年6月8日|
|注册地址||中国（上海）自由贸易试验区商城路618号3层A130室|
|执行事务合伙人||上海华人文化产业股权投资管理中心（有限合伙）|
|公司类型||有限合伙企业|
|经营范围||股权投资，实业投资，投资管理，创业投资管理。|

2、合伙目的：在适用法律及经营范围所允许下，在传媒与娱乐、互联网与移动、生活方式等行业进行股权及准股权投资，实现资本收益。
3、存续期限：合伙期限自 2016年 6月 8日起至 2024年 6月 7日止，共八年。为有序清算本合伙企业所有投资项目，合伙期限到期后普通合伙人有权决定将存续期限延长一次，延长期限不超过一年；在存续期限延长一年后，提议并经投资人咨询委员会（依照本合伙企业相关内控流程所设立），批准将存续期限再延长一次，延长期限不超过一年。
4、普通合伙人上海华人文化产业股权投资管理中心（有限合伙）为本合伙企业的执行事务合伙人（“执行事务合伙人”）。执行事务合伙人应具备的条件
为：（1）其应为本合伙企业的普通合伙人，并承诺对本合伙企业的债务承担无限
连带责任；（2）其应为按照适用法律合法设立并有效存续的法人或非法人企业。
全体合伙人签署本合同即视为其委派并授权普通合伙人为本合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务；有限合伙人不执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。
5、有限合伙人的退伙
取得普通合伙人事先书面同意；且按合伙合同的约定将其合伙权益转让给某适格的替任有限合伙人，或按照其与普通合伙人另行达成的退伙方式。
在本合伙企业存续期限内，有限合伙人有下列情形之一的普通合伙人可以认定该有限合伙人当然退伙：（1）有限合伙人发生《合伙企业法》规定的被视为“当然退伙”的情形；或者（2）普通合伙人经合理判断认为有限合伙人继续作为本合伙企业的有限合伙人将(a)构成或导致违反适用法律；(b)导致本合伙企业或普通合伙人、管理人受限于不可避免的法律、税务或其他监管要求带来重大负担；
或(c)对被投资企业在境内或外上市和并购的申报及审核造成不利影响。
6、管理人
管理人负责本合伙企业的投资管理运营。管理人与本合伙企业签订管理协议，并根据该管理协议及适用法律，负责向本合伙企业提供投资管理服务，向普通合伙人提供咨询和建议，包括对投资目标发掘、实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，提交关于投资退出进行监控、管理，提交关于投资退出的建议等，但管理人不得代替普通合伙人作出投资决策。
7、管理和决策机制
普通合伙人下设投资决策委员会负责对管理人投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。
本合伙企业将组建投资人咨询委员。投资人咨询委员会由经普通合伙人认可的有限合伙人各自委派一名代表组成。投资人咨询委员会至少每年召集一次会议，
就普通合伙人提交的涉及潜在利益冲突、关联交易和投资限制豁免等事项提供咨询意见和建议。
三、执行事务合伙人的基本情况
1、上海华人文化产业股权投资管理中心（有限合伙）基本情况
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||执行事务合伙人基本情况||
|公司名称||上海华人文化产业股权投资管理中心（有限合伙）|
|成立日期||2016年5月30日|
|注册地址||中国（上海）自由贸易试验区商城路618号3层A129室|
|执行事务合伙人||华人文化（上海）股权投资管理有限公司（法定代表人﹕黎瑞刚）|
|公司类型||有限合伙企业|
|经营范围||股权投资管理，投资管理，资产管理。|

2、关联关系
三湘股份与上海华人文化产业股权投资管理中心（有限合伙）之间不存在关联关系或其他利益关系等情况。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
华人文化是中国领先的文化传媒投资及运营机构，面向全球市场，旗下拥有人民币及美元数个投资机构及运营实体。其在文化传媒娱乐产业各大核心细分领域打造和扶持了一大批行业领先企业。
公司本次出资认购华人文化二期基金，成为有限合伙人并签署有限合伙合同，有利于持续对文化、旅游、演艺等相关行业资源进行整合，打造文化业务板块外延式发展战略需要，通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，
促进上市公司实现“地产+文化”协同运作。
（二）本次投资存在的风险
鉴于基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资项目生产经营等多种因素影响，如果不能对投资方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资收益变化、财产损失的风险。
（三）本次投资对公司的影响
本次投资合伙企业是公司基于长远发展的战略性探索，通过和专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成一定的协同效应，提高公司文化投资项目的整体质量，对公司的长远发展产生积极影响。
五、其他
三湘股份控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资华人文化基金份额认购，未在华人文化基金中任职。
六、备查文件：
1、第六届董事会第三十一次董事会会议决议。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会 2016年10月14日