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证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-008
海联金汇科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十六次（临时）会议于 2018年 2月 9日上午在青岛即墨区青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于 2018年 2月 2日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》；
经审核，监事会认为董事会审议的公司拟回购股份以实施股权激励的预案程序和决策合法、有效；回购公司股份以实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，如顺利实施股权激励更将有效激励公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司回购股份以实施股权激励。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》；
经审议，监事会认为董事会审议的《关于提请股东大会授权公司董事会全权
办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》程序合法、决策有效，有利于推进股份回购及股权激励事宜，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
3、审议通过了《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：董事会审议的公司参与设立股权投资基金暨关联交易事项程序合法、决策有效，该投资基金的设立对公司金融科技板块业务的发展具有重要意义，符合股东权益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
4、审议通过了《关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的议案》；
经审议，监事会认为公司全资子公司联动优势委托云南信托管理现金资产事宜有助于推动公司金融科技板块的业务发展，可以提升公司价值，提升公司自有资金收益率，符合股东权益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
2018年2月 9日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-168号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股票质押式回购部分购回解除质押
及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）的通知，其于 2019年 9月 27日偿还了上海海通证券资产管理有限公司股票质押式回购的部分融资负债，解除质押 12,000,000股，同时对原 3笔股票质押式回购交易业务涉及的股份办理了延期购回，延期购回后质押到期日均为2020年1月 20日，目前相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东部分股份解除质押及延期购回的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数|解除质押股数|初始交易日|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|鑫汇金|否|24,214,995股|12,000,000股|2017年08月24日|2019年8月23日|2019年09月27日|上海海通证券资产管理有限公司|20.48%|注1|

注1：本次股票质押式回购交易解除质押是对 2017年 8月24日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的解除质押。相关情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-086）、《关于控股股东进行股票质押式回
购交易补充质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2017-092）、《关于控股股
东部分股份解除质押及办理质押延期购回的公告》（公告编号：2018-124）、《关
于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2019-030）、《关于持股5%以上股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2019-111、2019-151）。
2、延期购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回交易日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|备注|
|鑫汇金|否|19,169,997股|2017年8月18日|2019 年8月 16 日|2020年01月20日|上海海通证券资产管理有限公司|32.72%|融资|注2|
|鑫汇金|否|14,309,997股|2017年8月23 日|2019 年8月 23 日|2020年01月20日|上海海通证券资产管理有限公司|24.43%|融资|注3|
|鑫汇金|否|12,214,995股|2017年8月24日|2019 年8月 23 日|2020年01月20日|上海海通证券资产管理有限公司|20.85%|融资|注4|
|合计||45,694,989股|--|--|--|--|78.00%|--|--|

注2：本次股票质押式回购交易延期购回是对 2017年 08月 18日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的延期购回。相关情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-086）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2017-092）、《关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2019-030）。
注3：本次股票质押式回购交易延期购回是对 2017年08月 23日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的延期购回。相关情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质
押及延期购回的公告》（公告编号：2017-086）、《关于控股股东进行股票质押式
回购交易补充质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2017-092）、《关于控股
股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2019-030）。
注4：本次股票质押式回购交易延期购回是对 2017年 8月24日鑫汇金与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的延期购回。相关情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-086）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2017-092）、《关于控股股东部分股份解除质押及办理质押延期购回的公告》（公告编号：2018-124）、《关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2019-030）、《关于持股5%以上股东股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2019-111、2019-151）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鑫汇金共持有本公司 58,579,626股股份，占本公司总股本的11.01%；其中本次解除质押股份数为 12,000,000股，占其直接所持本公司股份总数的20.48%，占本公司总股本的2.26%；其中本次延期购回股份数为45,694,989股，占其直接持有公司股份的78.00%，占公司总股本的8.59%；鑫汇金所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为45,694,989股，占其所持本公司股份总数的78.00%，占本公司总股本的8.59%。
三、备查文件
1、鑫汇金的股票质押式回购交易部分购回解除质押凭证及延期购回凭证；
2、《告知函》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2016-19
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|申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司|
|关于获得中国证券监督管理委员会|
|核准公开发行公司债券批复的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2016 年 4 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简|
|称“中国证监会”）《关于核准申万宏源集团股份有限公司向合格投资|
|者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]813 号），对公司公|
|开发行公司债券事宜批复如下：|
|一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 125 亿元的|
|公司债券。|
|二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核|
|准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核|
|准发行之日起 24 个月内完成。|
|三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书|
|进行。|
|四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。|
|五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生|
|重大事项，应及时报告并按有关规定处理。|
|公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大|
|会、董事会的授权办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息|

披露义务。
特此公告。
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|申万宏源集团股份有限公司董事会|
|二○一六年四月十八日|
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-032梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开的公司 2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2017年12月13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见2017年12月9日、2017年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年3月31日，公司累计回购股份32,758,541股，占公司总股本的3.8021%，最高成交价为11.11元/股，最低成交价为9.52元/股，支付的总金额为332,937,005.65元（不含交易费用）。
公司将按照《关于以集中竞价方式回购股份报告书》中披露的回购股份方案继续实施股份回购，并依据相关规定及时发布回购股份进展公告，相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-022山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，公司将于2016年6月16日（星期四）下午14:30—16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：副总经理兼董事会秘书张振明先生、财务总监张淳先生、证券事务代表刘兆红女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2016年06月13日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-025博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委
2019年第10次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年3月25日召开工作会议，审核博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新开源，证券代码：300109）将在2019年3月25日（星期一）上午开市起停牌。待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-012
郑州光力科技股份有限公司关于
“股票交易异常波动及风险提示公告”的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《郑州光力科技股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告》（公告编号：2015-011），经事后审查，由于工作人员疏忽出现了部分内容表述错误，现更正如下：
（一）公告内容的更正情况：
原为：
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300480，证券简称：光力科技，）股票连续三个交易日（2015年8月4日、2015年8月5日、2015年8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
现为：
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300480，证券简称：光力科技，）股票连续三个交易日（2015年8月4日、2015年8月5日、2015年8月6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-086东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第四十四次会议于2018年8月12日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月10日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于回购公司股份的议案》。
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份，将用于员工持股计划、员工股权激励计划或减少注册资本。回购股份的资金总额不低于（含）人民币 10,000万元且不超过（含）人民币 50,000万元，回购价格不超过（含）人民币 16元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的目的和用途
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，推进公司的长远发展，公司计划进行股份回购。
本次拟回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，公司将尽快制定员工持股计划、股权激励计划具体方案并提交公司股东大会审议；
若公司未能实施员工持股计划、股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
（二）回购股份的方式
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
公司拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
本次回购股份价格为不超过（含）人民币16元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（四）用于回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
本次回购股份的资金总额不低于（含）人民币 10,000万元且不超过（含）人民币 50,000万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
按照回购股份的资金总额不低于（含）人民币 10,000万元且不超过（含）人民币 50,000万元、回购股份价格不超过（含）人民币 16元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量约为625万股至3,125万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.69%至3.46%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（六）回购股份的期限
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
（七）本次回购有关决议的有效期
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。同意票数占总票数的100%。
本次回购有关决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内有效。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-087）。
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-016安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日召开第二届董事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用 16,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保证收益型理财产品，购买银行保证收益型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。（具体情况详见公司于2016年11月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）
根据上述决议，2017年5月27日，公司与徽商银行股份有限公司旌德支行签订了合同，运用闲置自有资金 14,000万元向银行购买保证收益型理财产品。
上述事项的资金使用额度在第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的授权范围内。
一、购买银行理财产品的基本情况
1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类CA170419（黄山胶囊专属）
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期最高收益率；4.3%/年（扣除所有相关费用后）
5、理财期限：176天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
6、产品起息日：2017年5月31日
7、产品到期日：2017年11月23日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：一级
10、关联关系：公司与徽商银行股份有限公司旌德支行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|资金来源|到期收益（万元）|
|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA160739（黄山胶囊专属）|保证收益型|2016年11月28日|2017年5月26日|16,000|3.35|自有资金|262.86|
|建设银行旌德支行|乾元保本型2017年第1期|保本浮动收益型|2017年1月4日|2017年6月28日|7,000|3.5|闲置募集资金|未到期|

五、备查文件
徽商银行股份有限公司旌德支行协议书
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二0一七年五月三十一日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-041河南四方达超硬材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年半年度报告已于 2017年 7月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年7月20日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文
及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2017年半年度报告全文及摘要》于2017年7月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2018-013上海普利特复合材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2018年3月15日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年3月19日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次出售资产主要是为了退出与上市公司及美国 WPR Holdings LLC核心汽车材料业务无关的再生PET业务并收回该业务占用的投资资金，有利于公司集中精力聚焦主业，有利于改善上市公司及WPR经营结构，降低生产运营成本，本次交易获得的资金将全部补充 WPR营运及项目发展建设资金，给提供现金储备，加快 WPRTPO/LGF、ABS、PC/ABS项目的引进与建设。本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。
因此，监事会同意此次出售资产暨关联交易。
《关于出售资产暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司监事会
2018年3月 19日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-34-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神(北京)生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445号）核准，本公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 52.50元，募集资金总额87,675万元，扣除各项发行费用4,515.715万元后，实际募集资金净额为83,159.285万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033号验资报告。
2017年 08月 19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行增设一个募集资金专户，并将招商银行股份有限公司北京方庄支行专户部分募集资金转存至上述银行专户。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）和募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京分行（因中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行无协议签署权限，协议签订主体调整为中国民生银行股份有限公司北京分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议主要内容如下：
一、公司已在中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行开设募集资金专项账户，账号为604312388，截止2017年09月20日，专户余额为8000万元。该专户仅用于公司首次公开发行股票募集资金（含超募资金）的存储和使用，不得
用作其他用途。
二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、德邦证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。德邦证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合德邦证券的调查与查询。德邦证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权德邦证券指定的保荐代表人邓建勇、吴旺顺在开户银行对公营业时间内到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；德邦证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送德邦证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知德邦证券，同时提供专户的支出清单。
七、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。德邦证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向德邦证券出具对账单或向德邦证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合德邦证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议修改
律法规发生新的变化，公司、开户银行、德邦证券三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。
2、对本协议任何条款的修改或补充，应由公司、开户银行、德邦证券三方协商决定，并以书面形式作出。
十、违约责任
违约方若违反本协议约定给未违约方造成损失的，应赔偿未违约方的损失。
十一、本协议自公司、开户银行、德邦证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且德邦证券督导期结束之日起失效。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-004
沈阳化工股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问。该事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前处于持续督导期间。
近日，公司收到华泰联合《关于变更沈阳化工股份有限公司 2016年度及以后持续督导主办人变更的说明》，原发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问主办人暨持续督导人之一刘宗业先生，因工作变动，在完成 2015年的持续督导工作后，不再负责公司 2016年度的持续督导事宜，为确保后续持续督导工作的有序进行，华泰联合委派栾宏飞先生接替刘宗业先生担任公司持续督导人，原持续督导人贾光宇女士仍继续担任持续督导人。
变更后，公司发行股份购买资产暨关联交易事项持续督导财务顾问主办人为栾宏飞先生、贾光宇女士。
栾宏飞先生简历附后。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
附件：
栾宏飞，1981年 12月出生，毕业于吉林大学，现任华泰联合证券有限责任公司业务董事，参与、主持过青海贤成矿业重组青海春天、亚泰股份重组恺英网络、盛运股份重大资产出售等多项上市公司重组业务，在上市公司并购重组领域具有较丰富的实务经验。
苏州安洁科技股份有限公司
专项说明
江苏公证天业会计师事务所江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州安洁科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2019]E1158号苏州安洁科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）2018年度财务报表进行了审计，并于 2019年 4月 15日出具了“苏公W[2019]A508号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，安洁科技编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
如实编制和对外披露资金占用汇总表并确保其真实、合法及完整是安洁科技的责任。我们对资金占用汇总表所载信息与我们审计安洁科技 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安洁科技实施 2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用汇总表所载信息实施额外的审计程序。为了更好地理解安洁科技2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安洁科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
江苏公证天业会计师事务所附件：2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡
2019年4月15日
附件：
苏州安洁科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
||无||||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联人及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆安洁|子公司|其他应收款|1,488.06|-|63.08|-|1,551.14|生产经营暂借|经营性占用|
||香港安洁|子公司|其他应收款及应收利息|32,058.36|-|973.59|4077.17|28,954.78|香港安洁收购新星控股股权暂借|经营性占用|
|小计||||33,546.42|-|1036.67|4077.17|30,505.92|||
|总计||||33,546.42|-|1036.67|4077.17|30,505.92|||

注：本期对外转让普胜科技全部股权，普胜科技不再属于本公司的子公司及其附属企业，故不再进行汇总。
法定代表人：吕莉 主管会计工作负责人：计惠 会计机构负责人：施周祥
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-096长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司下一款图形处理芯片研发进展情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、芯片研发进展情况
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）下一款图形处理芯片（公司命名为“JM7200”）已完成流片、封装阶段工作，目前已经顺利完成基本的功能测试，测试结果符合设计要求。
二、风险提示
JM7200是超大规模的集成电路产品，其功能、性能测试极为复杂，目前已完成基本的功能测试，不排除在后续的测试过程中可能发现问题。
关于JM7200后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2018年09月03日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-061金龙机电股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目基本情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙机电”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1309号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,570万股，发行价格每股 19.00元，募集资金总额 678,300,000.00元，扣除各项发行费用 41,244,691.43元后，募集资金净额为 637,055,308.57元，较 250,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金 387,055,308.57元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009年 12月 21日出具的深鹏所验字[2009]228号《验资报告》验证确认。
二、变更募集资金项目实施地点概述、原因、影响
1、年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目概况
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、公司 2013年第一次临时股东大会分别审议通过《关于调整<年产 1.2亿只 SMT微特电机生产线建设项目>部分募集资金使用计划的议案》，决定将原募投项目“年产 1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目”中的4,000万募集资金用于公司在广东省东莞市塘厦镇成立分公司组建年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线项目。截至 2015年 12月 31日，公司年产 3600万只 500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目已实施完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||实际投入金额（万||
|项目名称|承诺投入金额（万元）||使用比例（%）|
|||元）||

|||||
|-|-|-|-|
|年产3600万只500-1300||||
|万像素摄像头用 VCM 马|4,000.00|4,005.65|100.14|
|达生产线组建项目||||

2、变更年产 3600万只 500-1300万像素摄像头用 VCM马达生产线组建项目的实施地点
公司根据总体发展布局需要，于2016年08月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于变更年产3600万只
500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点的议案》，拟将年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点由东莞市塘厦镇峰科苑城鹿乙路A12号C13A变更为东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号,金龙机电股份有限公司东莞分公司注册地址变更为：东莞市寮步镇百业工业城百业大道7号。
3、变更年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点的主要原因
公司变更年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点，有利于优化公司管理结构，更好地整合公司资源，实现科学有效的管理，提高企业运营效率。
4、变更募集资金项目实施地点的影响
公司年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目已实施完毕，本次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
变更项目实施地点后，有利于改善公司的管理效率和经营效率；符合公司产业战略发展及合理布局。
三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目实施地点的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项，有利于公司产业发展战略及合理布局，有利于改善公司的管理效率和经营效率，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定。本次变更只是调整项目实施地点，未改变项目的其它内容，不会影响原募集
资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
变更募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法定程序，同意公司变更募集资金投资项目实施地点，金龙机电股份有限公司东莞分公司变更注册地址。
2、监事会意见
2016年08月19日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点的议案》。监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更，金龙机电股份有限公司东莞分公司变更注册地址。
3、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）意见
经核查，国信证券发表以下保荐意见：金龙机电对募集资金实行专户管理。
本次调整年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点事宜已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。金龙机电本次调整年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点事项，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司管理效率，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。本保荐机构对金龙机电本次调整年产3600万只500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线组建项目实施地点事项无异议。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》
2、《独立董事对相关事项的独立意见》
3、《第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2016年08月 20日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-118芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于子公司向关联方租赁土地及房产的关联交易公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因驾校日常办公教学及训练场地的需要，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司合肥亚夏机动车驾驶员培训有限公司（以下简称“合肥驾校”）、合肥亚夏顺通机动车驾驶员培训有限公司（以下简称“巢湖驾校”）拟分别向安徽路易达投资咨询服务有限公司（以下简称“安徽路易达”）、安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）租赁其经营性资产（即土地或者房屋）。
根据《公司关联交易决策制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300万元以上、低于3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于5%的关联交易应需要提交董事会审议，本次子公司向关联方租赁经营性资产无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、向关联方租赁经营性资产事项
||||||
|-|-|-|-|-|
|分类|项目|计量单位|合肥驾校|巢湖驾校|
|租用训练场地的成本测算|租赁面积|平方米|17,112.19|13,671.50|
||市场租赁单价|元/平方米/月|5.00|5.00|
||租金(包含各项应缴税费)|万元／年|102.67|82.03|
||土地的年均使用成本|万元/年|102.67|82.03|
||以后年度递增额||1.00%|3.5%|
|租用房屋的成本测算|建筑物面积|㎡|881.61||
||单位建设成本|万元/㎡|0.35||
||建筑物投资总额|万元|308.56||
||建筑物投资的年折旧（40年，5%残值）|万元/年|7.33||
||年资金占用成本（6%上浮10%）|万元/年|20.37||
||建筑物房产税（原值7折的1.2%）|万元/年|2.59||
||建筑物的年均使用成本|万元/年|30.29||
||以后年度递增额||3.50%||
|土地+房屋的年租金测算||万元/年|132.96|82.03|

2、交易生效条件及其交易结算方式
交易合同生效条件：经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效；
交易结算方式：租金每半年支付一次。具体以签署的合同为准。
三、交易方基本情况及关系
（一）关联关系
安徽路易达为安徽亚夏实业股份有限公司控股子公司，安徽亚夏实业股份有限公司是公司的控股股东，截至2015年9月30日直接持有公司84,831,423股股份，占公司总股份的23.77%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。
（二）关联方情况介绍
1、关联方介绍：安徽路易达投资咨询服务有限公司
法定代表人：周夏耘
住 所：合肥市高新区望江西路501号亚夏国际汽车大厦
注册资本：2000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：投资咨询服务；物业管理。
2、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司
法定代表人：周夏耘
住 所：宁国市宁阳工业开发区
注册资本：叁仟万元整
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：对外投资、咨询范围（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。
（三）关联交易定价原则
公司与安徽亚夏及其子公司遵循公平、公正的客观原则，房屋租赁价格参考当地商业物业租赁市场情况，经双方协商确定，租赁价格公允、合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
(1)上述关联交易协议的价格是公允的，是在公平、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。
(2)公司相对于控股股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向关联方租赁经营场所，是公司“轻资产”运作之策略，且租赁价格是按照市场价格经双方磋商后确定的。租赁价格公允、合理，关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
六、监事会意见
监事会经审核后认为，本次租赁为驾校日常办公运营之需要，交易价格参照市场价格由各方协商确定，未发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
七、年初至 9月末与关联人发生的关联交易
自年初至9月末，累计发生日常关联交易总额为88,546.94万元，未超过年度股东大会审议通过的范围内。其中：
1、采购商品、接受劳务的日常关联交易为：184.07万元；
2、出售商品、提供劳务的日常关联为：9.51万元；
3、公司借款接受关联方抵押、担保总额为：24,698.54万元；
4、公司开具银行承兑汇票接受关联方的抵押、担保总额为：34,976.8万元；
5、公司发行公司债接受关联方保证担保26,000万元；
6、关联方资产转让、债务重组的总额为:2,678.02万元。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-033青海明胶股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 29日召开公司第六届董事会 2014年第六次临时会议，选举连良桂先生为公司第六届董事会董事长（详见2014年 4月30日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2014-028号公告）。
依据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更手续，领取了新的营业执照，公司法定代表人变更为连良桂先生。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一四年五月二十二日
第一届监事会第十次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-009广州赛意信息科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于2018年2月13日上午10:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通
知于2018年2月11日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为监事会主席蔡胜龙先生，列席人员为董事会秘书柳子恒先
生、证券事务代表李倩兰女士。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止公司 2017年限制性股票激励计划的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司推出 2017年限制性股票激励计划的目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干等员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。由于在本次激励计划推进过程中，员工自有资金有限，截至目前员工尚未与银行等金融机构达成合适的融资方案，且考虑到近期资本市场环境发生较大变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。本次终止 2017年限制性股票激励计划，不存在违反有关法律、法规、规范性文件的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司终止2017年限制性股票激励计划。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2017年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一八年二月十四日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为公司独立董事，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2015年12月31日，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为0；对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为0。报告期内，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）情况如下：
单位：万元
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|公司对子公司的担保情况|||||||||
||||||||是否|是否为|
||担保额度相关公告|担保额|实际发生日期（协|实际担|担保类||||
|担保对象名称||||||担保期|履行|关联方|
||披露日期|度|议签署日）|保金额|型||||
||||||||完毕|担保|
|西藏天佑德青稞酒|||||||||
||||||连带责||||
|业责任公司（以下简|2014年04月25日|15,000|2014年06月25日|15,000||2年|是|否|
||||||任保证||||
|称“西藏天佑德”）|||||||||
|西藏天佑德|2015年04月28日|18,000|||||||
|中酒时代酒业（北|||||||||
|京）有限公司（以下|2015年07月07日|15,000|||||||
|简称“中酒时代”）|||||||||

3、报告期内，公司除了为全资子公司西藏天佑德向银行申请综合授信提供担保之外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，且为全资子公司的担保亦不存在逾期担保事项。
公司不存在为控股股东及其附属企业、任何法人单位、非法人单位或者个人提供担保，公司的控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为子公司西藏天佑德及中酒
时代提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。
西藏天佑德为公司全资子公司，中酒时代为公司控股子公司，本公司在西藏天佑德、中酒
时代向银行申请综合授信期间有能力控制其生产经营管理风险，其生产经营发展前景良好，具备较好的偿债能力。公司为西藏天佑德、中酒时代提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，有利于支持西藏天佑德、中酒时代的经营和业务发展。没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事：贾登勋、索有瑞、方文彬
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-011
骅威文化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日收到公司控股股东郭祥彬先生的函告，获悉郭祥彬先生将其持有的公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|郭祥彬|是|2,800万股|2017年2 月16日|2018年3月16日|中信证券股份有限公司|12.02%|股票质押式回购到期购回|
|合 计|——|2,800万股|——|——|——|12.02%|——|

2、股东部分股份再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭祥彬|是|200万股|2018年2 月14日|2018年11月21日|长城证券股份有限公司|0.86%|补充质押|

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|郭祥彬|是|2,800万股|2018年3 月20日|2019年3月20日|中航证券有限公司|12.02%|个人资金需求|
|合计|——|3,000万股|——|——|——|12.88%|——|

2、股东累计被质押的情况
截至本公告日，郭祥彬先生持有公司股份 232,872,616股（其中限售股份199,654,462股，无限售流通股份33,218,154股），占公司总股本的27.08%，处于质押状态的股份累计 201,709,099股，占其所持有公司股份总数的86.62%，占公司总股本的23.46%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一八年三月二十二日