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证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-027
新天科技股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司目前经营状况和发展前景良好，资本公积金及未分配利润较为充裕。现考虑公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，让所有股东分享公司发展的经营成果，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配原则的情况下，公司董事会提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00|12|
|分配总额|以截至2017年12月31日的公司总股本534,389,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利53,438,998.10元人民币（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增641,267,977股，转增后公司总股本增加至1,175,657,958股，该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
公司主要从事智慧水务、智慧燃气、智慧农业节水、智慧热力节能和基于物联网的智能计量仪表及系统平台的研发、生产、销售和服务，主要为供水公司、燃气公司、热力公司、电力公司、水利部门、农业局等行业主管机构提供能源管理信息化和智能化解决方案。基于公司完整的“物联网、云计算、智能感知、远程控制、数据采集、分析、处理、云端大数据服务”的技术解决方案及规模优势以及受益于物联网智能表及智慧能源行业巨大的发展空间，公司近年经营业绩稳步增长，经营规模不断发展壮大。
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】
第0425号《审计报告》，公司2017年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为160,957,678.61元，母公司实现的净利润为149,702,871.72元。截至
2017年12月31日，母公司可供分配的利润为538,322,476.01元，资本公积
金余额为707,926,213.88元。
公司近三年营业收入及归属于上市公司股东的净利润具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|2015年|
|营业收入|744,891,093.73|505,945,860.78|380,486,279.73|
|归属于上市公司股东的净利润|160,957,678.61|105,300,228.95|79,502,701.84|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||151,217,308.86|94,751,377.51|63,460,085.97|
|性损益的净利润||||

公司2017年营业收入比2016年增长47.23%，比2015年增长95.77%，复合增长率为39.92%；公司2017年归属于上市公司股东的净利润比2016年增长52.86%，比2015年增长102.46%，复合增长率为42.29%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2016年增长59.59%，比2015年增长138.29%，复合增长率为54.37%；
基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，
并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司董事会本次提出的高比例送转方案有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在高比例送转方案披露前6个月内的持股变动情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||增持数||成交均价|||
||股东名称||职务||增持方式||增持日期||||||增持比例|
||||||||||量（股）||（元/股）|||
|费战波||董事长||集中竞价||2017年11月24日||150,000||9.21||0.028%||
|费占军||总经理||集中竞价||2018年02月01日||120,000||8.49||0.022%||
|||||||2018年02月06日||50,000||8.30||0.009%||

2、提议人、5%以上股东及董监高在高比例送转方案披露后 6个月内的减持计划
（1）2018年3月14日，公司披露了《关于部分董事、监事减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东王钧先生、公司董事李健先生、监事会主席李建伟先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式分别减持公司股份不超过200万股、50万股、30万股，减持价格区间：11.50元/股～16.00元/股。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持数量、价格将进行相应调整。
（2）除上述人员外，提议人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在本预案披露后6个月内不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次高比例送转方案披露前6个月内公司存在限售股解禁的情形，具体内容详见2017年10月13日披露在巨潮资讯网的《新天科技股份有限公司关于非公开
发行限售股份上市流通的提示性公告》。
情形：
公司于2015年6月24日在巨潮资讯网披露的《新天科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（该公告中规定第三个解除限售期为“自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止”），若达到限制性股票的解除限售条件，第三个解除限售期将于2018年6月19日届满。
在本次高比例送转方案披露后6个月内，存在限售期即将届满的情形。
4、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、担任公司董事职务的股东承诺，在股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-071江苏中超控股股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年7月19日下午3点在公司会议室召开，本次会议已于2016年7月14日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 7人，实到监事 7人，其中何志东以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，公司相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订本次非公开发行 A股股票预案的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见2016年7月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇一六年七月十九日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-124
恒康医疗集团股份有限公司
关于成立医学影像公司的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
为发挥恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）在医疗服务领域的规模协同效应，实现病患、医院、影像中心、影像专家之间的高效专业连接，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司议案》，内容详见公司于 2016年 6月 17日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-87）。
二、进展情况
根据第四届董事会第十次会议决议，公司于2016年8月25日完成了相关工商登记，取得了子公司营业执照，具体情况如下：
公司名称：上海仁影医学影像科技有限公司（以下简称：医学影像公司）
类 型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢1143-D室
法定代表人：李育飞
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2016年8月25日
恒康医疗集团股份有限公司经营范围：从事医学影像科技，生物技术、医药技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，医疗器械、实验室耗材销售，从事货物与技术的进出口业务。
三、对公司的影响
成立医学影像公司是构建恒康医疗医学影像平台的重要举措。有利于发挥医疗服务领域的规模协同效应，公司将在加强自有医院建设的基础上，同时开拓第三方独立影像中心业务和开展医院影像中心托管，开展远程医学影像诊断及相关服务，在病患、医院、影像中心、影像专家之间形成高效专业的连接，实现公司医学影像、远程诊疗等医疗服务业务的快速发展。
四、备查文件
医学影像公司营业执照
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司 2018年度股东大会的
法律意见
云南白药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭、李泽春律师出席贵公司 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2019年3月20日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2019年 3月 22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2019年4月25日9:30在昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长王明辉先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 104名，代表有表决权股份数为 727,797,828股，占贵公司股本总额的69.8865%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 86名，代表有表决权股份数为 641,123,626股，占
贵公司股本总额的61.5636%；出席网络投票表决的股东共 18名，代表有表决权股份数为 86,674,202股，占贵公司股本总额的8.3229%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 100名，代表有表决权股份数为 93,073,200股，占贵公司股本总额的8.9373%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（含内部控制审计）的议案》共六个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了前述议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限
公司2018年度股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 伍志旭
李泽春
二〇一九年四月二十五日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明
大华特字[2018]002295号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017年度 1
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002295号内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古|
|福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福瑞股份）2017 年度财务报|
|表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月27日签发了大|
|华审字[2018] 005261 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就福瑞股份编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福瑞股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福瑞股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对福瑞股
大华特字[2017]001633号关联方资金占用情况的专项说明份实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解福瑞股份 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十七日
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营||||||2017年||||
|||占用方与上市|上市公司核|2017年期|2017年度||2017年期|||
|性||||||度偿还||占用形||
||资金占用方名称|公司|算的会计科|初占用资|占用累计||末占用资||占用性质|
|资金占||||||累计发||成原因||
|||的关联关系|目|金余额|发生金额||金余额|||
|用||||||生金额||||
|现大股||||||||||
|东及其||||||||||
|附属企||||||||||
|业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|前大股||||||||||
|东及其||||||||||
|附属企||||||||||
|业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|总计|—|—|—|||||||
|其他关||||||2017年||||
|||占用方与上市|上市公司核|2017年期|2017年度||2017年期|||
|联||||||度偿还||占用形||
||资金占用方名称|公司|算的会计科|初占用资|占用累计||末占用资||占用性质|
|资金往||||||累计发||成原因||
|||的关联关系|目|金余额|发生金额||金余额|||
|来||||||生金额||||
|大股东||||||||||
|及其附||||||||||
|属企业||||||||||

大华特字[2017]001633号关联方资金占用情况的专项说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||南京福瑞云健康管理有限公|||||||||
|||控股子公司|其他应收款||153.23|153.23||往来款|非经营性占用|
||司|||||||||
||泰拉克里昂（深圳）医疗设|||||||||
|||参股子公司|应收账款||32.56|32.56||咨询服务|经营性占用|
||备有限公司|||||||||
||河南爱肝一生健康科技有限|||||||||
|||控股子公司|其他应收款||164.79|164.79||往来款|非经营性占用|
||公司|||||||||
||呼和浩特市福瑞药业有限责|||||11,000.0||||
|||控股子公司|其他应收款||11,000.00|||往来款|非经营性占用|
||任公司|||||0||||
||沈阳冠瑞保健信息咨询有限|||||||||
|||控股子公司|其他应收款||60.00|60.00||往来款|非经营性占用|
||公司|||||||||
||内蒙古福瑞药业有限责任公|||||||||
|||全资子公司|其他应收款|120.00||120.00||往来款|非经营性占用|
||司|||||||||
|上市公|北京赛福利康网络科技发展|||||20,388.3||||
|||全资子公司|其他应收款|6,239.62|6,385.68||-7,763.09|往来款|非经营性占用|
|司的子|有限责任公司|||||9||||
|公司及|北京福瑞云健康管理股份有|||||17,168.8||||
|||全资子公司|其他应收款||17,174.10||5.22|往来款|非经营性占用|
|其附属|限公司|||||8||||
|企业|北京瑞医必诺医疗科技有限|||||||||
|||控股子公司|其他应收款||191.78|191.78||往来款|非经营性占用|
||公司|||||||||
||烟台爱肝一生健康科技有限|||||||||
|||控股子公司|其他应收款||101.31|101.31||往来款|非经营性占用|
||公司|||||||||
||石家庄福瑞云健康管理咨询|||||||||
|||控股子公司|其他应收款||0.33|0.33||往来款|非经营性占用|
||有限公司|||||||||
||四川福瑞云健康管理有限公|||||||||
|||控股子公司|其他应收款||24.00|24.00||往来款|非经营性占用|
||司|||||||||
||北京福瑞众合健康科技有限|||||||||
|||控股子公司|其他应收款|745.00|50.00|795.00||往来款|非经营性占用|
||公司|||||||||

大华特字[2017]001633号关联方资金占用情况的专项说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||50,200.2||
|总计|—|—|—|7,104.62|35,337.77||-7,757.87|
|||||||7||
山东弘宇农机股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“弘宇股份”或“发行人”）于2017年7月24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“弘宇股份”A股股票1,667万股。
发行人和保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为15,622,875户，有效申购股数为
134,089,611,000股，配号总数为268,179,222个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000268179222。本次网上定价发行的中签率为0.0124319848%，有效申购倍数为8,043.76791倍。
发行人与保荐人（主承销商）商定于2017年7月25日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于
2017年7月26日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重
点关注，并于2017年7月26日（T+2日）及时履行缴款义务。
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：12.76元/股。投资者据此价格在2017年7月24日（T日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需
缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月26日（T+2日）公告的《山
东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履
行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：山东弘宇农机股份有限公司保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司2017年7月25日
（此页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：山东弘宇农机股份有限公司年月日
（此页无正文，为《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司年月日
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人章顺文先生/女士，作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司或其附属企业、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：章顺文（签署）
日期：2014-03-28
股票简称：深赛格、深赛格B 股票代码：000058、200058 公告编号：2014-031深圳赛格股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过5亿元的短期融资券事项,已经公司2012年9月6日召开的第五届董事会第十一次临时会议及2012年9月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准,并分别于2012年9月8日
和2012年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了相关公告。
根据董事会及股东大会决议,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过5亿元人民币的短期融资券发行额度,并在注册有效期内分期发行。
2014年 1月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注（【2013】CP499号）《接受注册通知书》。
2014年5月14日，公司成功发行了2014年度第一期短期融资券，现将发行
申购、配售、分销情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|深圳赛格股份有限公司2014年度第一期短期融资券|简称|14赛格股份CP001|
|代码|041469025|期限|365天|

起息日 2014年5月15日 兑付日 2015年5月15日
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|计划发行总额|2.5亿元|实际发行总额|2.5亿元|
|发行利率|6.30%(发行日1年期SHIBOR+1.3000%)|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|11家|合规申购金额|6.2亿|
|最高申购价位|6.3%|最低申购价位|6.79%|
|有效申购家数|7家|有效申购金额|4.9亿|
|簿记管理人|北京银行股份有限公司|||
|主承销商|北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期融资券发行的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一四年五月十六日
华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156
《公司章程》修订对照表
因公司已于 2015年 5月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2014年非公开发行新股286,671,000股的登记，公司注册资本及股份总数发生变化，现对《公司章程》中相应条款作出如下修订：
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|序号|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币1,146,680,902元。|第六条 公司注册资本为人民币1,433,351,902元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,146,680,902 股，公司的股本结构为：普通股 1,146,680,902 股，无其他种类股份。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,433,351,902 股，公司的股本结构为：普通股 1,433,351,902 股，无其他种类股份。|

华数传媒控股股份有限公司2015年5月5日
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于董事会聘任财务负责人及其薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件规定，作为华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，就相关事项发表如下独立意见如下：本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司新聘任财务负责人薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意聘任雷纯立先生为公司财务负责人及其薪酬方案。
(以下无正文)
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于董事会聘任财务负责人及其薪酬的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2017年5月5日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-007
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第五届监事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会 2014年第一次会议于 2014年 3月 7日下午在珠海海泉湾维景国际大酒店召开，会议通知以书面或传真等方式于2014年2月20日送达各监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席洪军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、监事会以 3票赞成， 0票反对，0票弃权，审议并通过公司2013年度监事会工作报告。
二、监事会以 3票赞成， 0票反对，0票弃权，审议并通过2013年度公司财务决算报告。
三、监事会以 3票赞成， 0票反对，0票弃权，审议并通过2013年度公司利润分配预案。
四、监事会以 3票赞成， 0票反对，0票弃权，审议并通过公司2013年年度报告及年度报告摘要。
根据《证券法》第68条等有关规定，我们对公司2013年年度报告及年度报告摘要进行了认真审核，并提出审核意见如下：
1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2013年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2013年年度报告及摘要所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、监事会以 3票赞成， 0票反对，0票弃权，审议并通过公司2013年内部控制评价报告。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一四年三月十日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-041中石化石油机械股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于 2016年 12月 18日以传真通讯方式召开。会议应参加董事 8名，实参加董事 8名，5名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于取消原定于 2016年 12月 22日召开股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
2016年12月19日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-055湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润数娱，证券代码：002113）自2018年2月1日开市起停牌。公司于2018年2月1日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-096），2018年2月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。根据事项进展情况并经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2018年2月22日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌。公司于2018年2月22日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-015）。由于项目工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，公司于2018年3月1日披露了《关于发行股份购买资产的进展公告及延期复牌公告》（公告编号：2018-017）。公司于2018年3月8日、3月15日、3月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》公告编号：2018-020）。由于项目工作量比较大，公司于2018年3月29日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2018年3月30日披
露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-022）。公司于2018年4月9日、4月14日、4月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-045）。
2018年4月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月。公司于2018年4月28日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产
进展及延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。公司于2018年5月9日、2018年5月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-051）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-054）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方
案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
承诺函
本人作为烟台伟岸信息科技有限公司（以下称“烟台伟岸”）的股东，就成都三泰电子实业股份有限公司（以下称“上市公司”）以现金收购烟台伟岸100%股权（以下称“本次交易”/“本次重组”）相关事宜郑重承诺如下：
本人保证及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
承诺人:程春
日期：年月日
承诺函
本人作为烟台伟岸信息科技有限公司（以下称“烟台伟岸”）的股东，就成都三泰电子实业股份有限公司（以下称“上市公司”）以现金收购烟台伟岸100%股权（以下称“本次交易”/“本次重组”）相关事宜郑重承诺如下：
本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
承诺人:程梅
日期：年月日
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-046
道明光学股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年8月10日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019年8月21日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事4人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，董事会认为《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够公允的反映公司的实际经营情况。
第四届董事会第十四次会议决议公告
2019年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2019年 8月 21日
金元证券股份有限公司
关于湖北台基半导体股份有限公司2016年度
使用暂时闲置的募集资金和自有资金
进行现金管理的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）以及其他募集资金使用的有关规定，就台基股份2016年度使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理所涉及事项核查如下：
一、募集资金基本情况
2010年1月，台基股份发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格每股 41.30元，募集资金总额为人民币 61,950万元，扣除承销费以及中介机构费以及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 58,296.69万元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用 508.61万元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2011)专审字 H-003号）及其附件，调整后公司实际募集资金净额为人民币58,805.30万元。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目投资总额为26,500万元，具体情况如下：
拟投资金额
序号 项目名称
（万元）
1 125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目 26,500
合计 26,500
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 32,305.30万元，目前在保障募集资金投资项目全部实施完成情况下资金尚有部分结余或暂时闲置，截至 2015年 9月 30日，公司募集资金（含利息）专户余额合计约38,639.11万元（未经审计）。
二、本次募集资金使用计划
（一）投资概述
公司拟使用不超过18,500万元人民币的暂时闲置的募集资金（含超募资金）和不超过4,000万元的自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资产品基本情况
1、实施单位：湖北台基半导体股份有限公司。
2、投资额度：公司使用不超过18,500万元人民币的暂时闲置的募集资金（含超募资金）和不超过4,000万元的自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种
为控制风险，现金管理投资产品的发行主体应当为商业银行，投资产品的期限不超过12个月，投资的产品品种为低风险、短期的保本型银行理财产品，并且投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的之理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、资金来源：暂时闲置的募集资金（含超募资金）以及自有资金。
5、授权公司管理层具体实施及由公司董事长签署相关法律文件。
三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资目的
在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下，提高暂时闲置的募集资金（含超募资金）的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金（含超募资金），增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露现金管理的进展和执行情况：
①投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；
②产品发行主体提供的保本承诺；
③董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明。
3、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保
公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、保荐机构核查意见
1、台基股份《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，该事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次事项尚需获得公司股东大会的批准。
2、台基股份本次使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等规定。
3、台基股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，将暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，保荐机构对台基股份本次使用最高额度不超过18,500万元人民币的暂时闲置的募集资金（含超募资金）以及不超过4,000万元的自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司
2016年度使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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陈绵飞 王 健
保荐机构：金元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-008上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2019年3月4日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2019年 3月 8日（星期五）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》同意公司自 2019年 3月 8日起 1年内，使用不超过人民币陆亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
投票结果：赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
本议案已由独立董事和保荐机构发表明确的同意意见，具体内容与《上海东富龙科技股份有限公司关于使用超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》一起刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn），供投资者查阅。
二、审议通过《关于变更部分超募资金投资项目使用金额的议案》
同意公司变更超募资金投资项目使用金额，此事项符合投资项目的实际情
况。
投票结果：赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席
会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
本议案已由独立董事和保荐机构发表明确的同意意见，具体内容与《上海东富龙科技股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目使用金额的公告》一起刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn），供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第十七次（临时）会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
3、《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司超募资金使用情况的核查意见》
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-046烟台双塔食品股份有限公司
关于大股东股份转让过户登记手续完成的公告
本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到石河子金都投资有限合伙企业（以下简称“金都投资”）的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，主要过户事宜如下：
一、协议转让情况
2016年7月26日，金都投资与杨君敏先生签订了《股份转让协议》，金都投资将其持有的公司无限售流通股 90,000,000股（占公司股本总额的7.12%），通过协议转让方式转让给杨君敏先生。上述具体内容详见2016年7月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、过户履行情况
2016年 9月 30日，金都投资取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，金都投资已将其持有的本公司无限售流通股90,000,000股过户至杨君敏先生的名下，至此本次股份转让过户已完成。
本次过户完成后，金都投资持有公司 25,160,000股无限售流通股，占公司总股本的1.99%。杨君敏先生持有公司137,857,768股，占公司总股本的10.91%，为
烟台双塔食品股份有限公司公司第二大股东。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月三十日