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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-053新疆准东石油技术股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016年5月16日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票时间：2016年5月15日—2016年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人，代表股份59,961,608股，占公司股份总数的25.0699%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份59,961,108股，占
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
公司股份总数的25.0697%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0002%。
4、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东共3人，代表有表决权的股份数为1,877,430股，占公司股份总数的0.7850%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,876,930股，占公司股份总数的0.7847%；
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司股份总数的0.0002%。
公司部分现任董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《2015年度公司利润分配方案》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于2016年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
总表决情况：
同意59,961,608股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
中小股东总表决情况：
同意1,877,430股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事朱明代表全体独立董事对2015年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了述职。《独立董事2015年度述职报告》全文刊载于2016年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行鉴证并出具法律意见书，认为，公司 2015年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年五月十七日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-058海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十七次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年9月5日16点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦 1517会议室召开。本次会议应到会董事 9名，实际出席的董事 9名。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.1、选举李少陵先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、选举王振忠先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3、选举聂徐春先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4、选举王春立先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5、选举关颖女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6、选举刘宁馨女士为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过《公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.1、选举朱恒源先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、选举王欣新先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、选举陈广垒先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请授信并由公司全资子公司为其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信及担保的公
告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 9月 23日召开公司 2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十七次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年9月6日
湖北金环股份有限公司董事会
审计委员会实施细则
（2015年4月22日经公司第七届董事会第33次会议审议修订）
第一章总则
第 1条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第 2条董事会审计委员会主要负责公司审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第 3条审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第 4条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第 5条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第 6条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 3至第 5条规定补足委员人数。
第 7条审计委员会下设工作组。工作组组长为公司内部审计机构负责人。工作组设在公司内部审计机构，负责委员会日常工作联络和委员会会议筹备等工作。必要时，董事会秘书可进行相关协调工作。
第三章职责权限
第 8条审计委员会的主要职责权限：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责审计的沟通；
（4）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（5）公司董事会授予的其他事宜。
第 9条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
关的材料报审计委员会，审计委员会委员应对工作组提交的材料认真审阅，做好会前的相关审查工作。
第 11条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章议事规则
第 12条审计委员会会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急的，经委员会半数以上委员同意，可以不受前述通知时间的限制。
第 13条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第 14条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第 15条审计委员会必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第 16条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第 17条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第 18条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第 19条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第 20条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第 21条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第 22条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第 23条本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一五年四月
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-033江苏三六五网络股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于 2016年 8月 19日（星期五）下午 14:00点召开公司 2016年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2016年8月18日-2016年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月18日15:00至2016年 6月24日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
6、会议出席对象：
（1）截至 2016年 8月 12日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市建邺区云龙山路 99号省建大厦 B座 16楼公司会议室（16F-1）
8.公司股票涉及融资融券、转融通业务：相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次会议拟审议以下议案：
（1）审议《关于提高公司暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
上述议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过（详见公告编号2016-032），具体内容（详见公告编号2016-035）同日已在中国证监会创业板指定信息披露网站进行披露。
三、会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2016年8月16日、17日下午13:30至17:30；
采取信函或传真方式登记的须在 2016年 8月 17日 18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
南京市建邺区新城科技园云龙山路 99号省建大厦 B座 16楼董事会办公室，邮编：210019（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第三次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
传真：025-85507365
通讯地址：南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦 B座16楼董事会办公室
邮政编码：210019
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1. 投票代码：365295。投票简称：“三六投票”
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于提高公司暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2016年 8月 19日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
时间为2016年8月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：
授权委托书
江苏三六五网络股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于提高公司暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年月日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2019-134华映科技（集团）股份有限公司
关于中华映管股份有限公司申请宣告破产
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）从台湾公开资讯观测站（http://mops.twse.com.tw）获悉，中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）于2019年9月18日晚间发布重大讯息，中华映管之资产不足抵偿负债，且众多债权人竞相申请法院强制执行中华映管土地、建物、设备等各项资产，中华映管已无法继续生产、营运；中华映管董事会于2019年9月18日依台湾地区公司法第211条规定决议申请法院宣告破产，以使中华映管员工及各债权人能依法律规定公平受偿（中华映管发布的重大讯息详见后附资料）。
基于上述情况，公司将与法律顾问分析法律后果，并根据实际情况采取相应法律措施。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 9月 19日
附件：中华映管股份有限公司发布的重大讯息如下：
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-063江苏中南建设集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
截至2016年4月30日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款（不包含发行债券）44.18亿元，累计新增发行债券25亿元，超过2015年经审计的净资产132.15亿元的20%。现根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，公司就上述情况予以披露。具体情况如下：
一、当年发行债券情况
截至 2016年 4月 30日，公司累计新增发行公司债券 25亿元，其中面向合格投资者公开发行的公司债券10亿元。
二、当年其他新增借款情况
截至2016年4月30日，公司其他累计新增借款44.18亿元，包括短期借款、长期借款等。
上述新增借款的统计口径为借款发生额，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司
日常关联交易专项核查意见
作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对纳川股份日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联方基本情况
公司名称：惠州广塑管业有限公司（以下简称：惠州广塑）
住 所：惠州市陈江镇东江村塘背村小组下洛田
企业性质：有限责任公司
成立时间：2005年1月25日
法定代表人：黄孝勇
实际控制人：刘祖兴
注册资本：1,000万元
营业执照注册号：441300000019781
经营范围：生产、销售高密度聚乙烯大口径缠绕增强管材及管件，成品防腐钢管及管件。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具闽华兴所(2014)专审字E-007号审计报告，惠州广塑主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2013年12月31日|2014年3月31日|
||2,180.99|||
||1,456.83|||
||724.16|||
||476.42|||
||-72.03|||

二、与公司关联关系
2013年 1月公司董事长陈志江与惠州广塑实际控制人刘祖兴签订《委托管理协议》，双方约定自 2013年 1月 1日至 2015年 12月 31日由陈志江对惠州广塑进行经营管理，因此自 2013年 1月 1日起惠州广塑与公司存在关联关系，为公司的关联方。虽然上述协议于 2013年年底解除，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等规定，公司本次收购惠州广塑的行为仍为关联交易。
三、关联交易主要内容
1、关联交易概况
公司拟向惠州广塑股东收购惠州广塑100%的股权。本次股权收购前，惠州广塑的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|股东名称|持股比例|
||刘祖兴||

本次股权收购完成后，惠州广塑的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|股东名称|持股比例|
||福建纳川管材科技股份有限公司||

2、定价政策和定价依据
具有证券期货相关业务资格的福建联合中和资产评估有限公司采用资产基础法对本次交易标的进行了资产评估，并出具了《惠州广塑管业有限公司股权转让项目股东全部权益资产评估报告书》（CPV福建联合中和泉资评字【2014】第019号）。
根据上述评估报告书，截至评估基准日2014年3月31日，惠州广塑账面总资产为2,318.60万元，总负债为1,442.29万元，净资产为876.31万元；评估后总资产2,415.44万元，总负债1,442.29万元，净资产评估价值973.15万元，评估增值96.84万元。
本次交易价格以上述经评估的净资产值作为作定价基础，交易双方协商一致后确认股权交易价款为973.15万元。
公司（受让方）将与刘祖兴（出让方）签订《股权转让协议》。主要内容如下：
（1）出让方持有惠州广塑100%的股权；
（2）鉴于出让方同意将其所持有的目标企业100%的股权转让予受让方，受让方同意受让出让方持有目标企业共计100%的股权，且出让方与受让方已就此事项达成一致；
（3）本次股权转让以惠州广塑管业有限公司经评估的净资产为本次股权转让的参考依据，受让出让方的全部股份。
（4）本协议签订之日起二日内，出让方应办妥目标企业的经营管理权全部移交给受让方的手续，以便于受让方接管。
（5）受让方同意在本协议签署之日起三个月内向转让方支付全部价款973.15万元人民币。
（6）本协议自出让各方和受让方有权签字人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、履行的审批程序
公司第二届董事会第二十九次会议拟审议《关于审议关联交易的议案》，审议上述关联交易事项。独立董事对此发表了独立意见。
五、保荐机构对公司相关关联交易事项的核查意见
广发证券经核查后认为：本次收购的价格是双方依据市场定价、公开、公平、公正的原则协商决定，不存在利益输送等现象。本次收购有利于公司规范关联交易，提升公司经营水平。本次收购成功后对公司 2014年度的经营业绩不构成重大影响。公司第二届董事会第二十九次会议拟对上述关联交易进行审议并披露，本保荐机构对此无异议。
[以下无正文]
〔本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司日常关联交易专项核查意见》之签署页〕
保荐代表人：
李晓芳 许一忠
广发证券股份有限公司2014年5月21日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-024浙江天宇药业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月23日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年4月12日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于 2019年 4月 24日在巨潮资讯网刊登的《2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》。
监事会认为，董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
监事会认为，公司《2018年度财务决算报告》公允反映了公司 2018年 12月31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
监事会认为，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司 2018年度利润分配预案。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为，2018年度，公司已严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用和存放进行严格管理，募集资金的使用均合法、合规，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公司有着长期的良好合作关系，其出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过了《关于 2019年度监事薪酬的议案》。
公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事薪酬参照其担任公司其他岗位的薪酬。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，公司确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全，可使用不超过人民币2亿元闲置募集资金和人民币2亿元的自有资金进行现金管理，上述额度在12个月有效期内，资金额度可滚动使用。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次公司变更会计政策是根据财政部最新颁布的企业会计准则进行变更，符合国家相关法律法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次变更会计政策。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过了《2019年第一季度报告全文》。
监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-076浙江巨龙管业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 24日（星期三）开市起停牌。2017年 5月 24日，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）；2017年 5月 31日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）；2017年6月7日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）；2017年 6月 14日、2017年 6月 21日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-052、2017-054）；2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-057）；2017年 6月30日、2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 21日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-067、2017-068）；2017年 7月 26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请延期复牌公告》。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在继续推进中，各方就交易方案进行商量讨论，中介机构进一步完善尽职调查，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨龙管业；证券代码：002619）自 2017年 8月 2日（星
期三）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年 8月1日
民生控股股份有限公司
独立董事独立意见书
本人作为民生控股股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，对公司第八届董事会第九次（临时）会议审议《关于进行短期理财的议案》、《关于进行信托产品投资和委托贷款的议案》发表如下独立意见：
一、《关于进行短期理财的议案》、《关于进行信托产品投资和委托贷款的议案》已提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议，决策程序符合公司章程、《信息披露业务备忘录第 25号--证券投资》相关规定。
二、公司已经制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、决策、执行和控制等方面进行了详细规定，内控程序较为健全，能够有效降低风险。
三、公司目前经营情况正常，财务状况良好，开展上述业务不会对公司正常业务产生重大不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事独立意见书》签署页）
独立董事：刘洪渭
独立董事：钱爱民
独立董事：李慧中
二〇一四年十月二十八日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-049上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于2017年5月31日以通讯方式举行。公司第三届董事会第十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2017年5月27日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5名，至表决截止时间 2017年 5月 31日下午15:00，共有 5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司的发展和经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信额度不超过人民币10,000万元，授信期限为一年。
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度事项符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所相关文件及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定。
董事会授权董事长陈迪清先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项需经股东大会审议通过。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得
信息技术股份有限公司关于向宁波银行申请授信额度的公告》。
二、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司将于 2017年 6月 19日（星期一）在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会同意公司与上海显钥建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下简称“显钥”）、宁波得云平宏建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下简称“得云平宏”）合计投资1,000万人民币设立上海甄实建筑科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”）。其中公司认缴出资 390万元，占合资公司注册资本的39%；显钥认缴出资 410万元，占合资公司注册资本的41%；
得云平宏认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，将致力于打造建筑装饰行业的信息化专家，提供专业且领先的建筑装饰行业信息化服务，提升建筑装饰行业的效率。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-057恺英网络股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生的通知，获悉王悦先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王悦|是|700,000|2018年6月27日|2019年4月25日|国泰君安证券股份有限公司|0.152%|补充质押|
|王悦|是|700,000|2018年6月27日|2019年4月25日|国泰君安证券股份有限公司|0.152%|补充质押|
|王悦|是|700,000|2018年6月27日|2019年4月25日|国泰君安证券股份有限公司|0.152%|补充质押|
|王悦|是|700,000|2018年6月27日|2019年4月25日|国泰君安证券股份有限公司|0.152%|补充质押|
|王悦|是|700,000|2018年6月27|2019年4月25日|国泰君安证券|0.152%|补充|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||日|股份有限公司||质押|
|合计|3,500,000|||0.76%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 459,473,163股，持有本公司无限售流通股 2,096,901股，持有本公司股份总计 461,570,064股，占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 410,074,666股，占公司股份总数的19.05%，占其持有公司股份总数的88.84%。
3、目前王悦先生质押的股份无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年6月29日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
《公司章程》修正案
根据 2018年 10月 26日《中华人民共和国公司法》第 142条关于股份回购内容的修订事项，东易日盛家居装饰集团股份有限公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《公司章程》||修订后《公司章程》||
|条文|内容|条文|内容|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一) 减少公司注册资本；(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方 式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股|

|||||
|-|-|-|-|
||情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。||份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销该部分股份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。因上述原因需要注销公司股份的，应当及时向公司登记机关办理变更登记手续。公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在回购完成之日起三年内转让或者注销。|
|第一百一十二条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十二条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……（十六）对本公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他职权。|
|第一百二十四条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百二十四条|除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|第一百六十三条|（八）公司可以依法回购股份。公司在其股价低于每股净资产的情形下（亏损公司除外）可以回购股份。|第一百六十三条|（八）公司可以依法回购股份。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本修订案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-103福建三元达通讯股份有限公司
关于拟变更公司经营范围、注册地址及修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围、注册地址及修改<公司章程>部分条款的议案》，关于公司变更经营范围、注册地址及修订《公司章程》部分条款的具体情况如下：
一、变更公司经营范围有关情况
根据公司经营发展需要，拟决定对公司经营范围进行修改：
公司原经营范围为：通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；无线广播电视发射设备的生产；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；
钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计、可在全国范围内承担连接至公用通信网络的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设、工程监理、工程招标代理、对外贸易。（法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
现拟变更为：产业投资（医疗业、制造业、能源业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技
术服务业、互联网），投资管理及咨询，金融信息咨询服务，企业管理服务，技术服务，技术咨询，经济信息咨询服务；通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询；通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工；工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易；
法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；无线广播电视发射设备生产（有效期至 2019年 2月 9日）；可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设（有效期至2019年2月27日）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、变更公司注册地址有关情况
根据公司的战略发展需要，拟将公司注册地址进行变更：
变更前的注册地址：福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89号福州软件园产业基地二期7#楼
变更后的注册地址：江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18层
三、修订公司章程情况
根据上述公司经营范围、注册地址的变更，拟对《公司章程》进行相应的修订。根据公司实际情况，拟对《公司章程》第七条“公司为永久存续的股份有限公司”及第十二条“公司的经营宗旨”进行修订。
具体修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修正案》。
四、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
公司变更经营范围、注册地址及《公司章程》的部分修订需办理相关的工商变更手续，公司董事会已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十五日
山东海化股份有限公司独立董事
关于董事会 2016年第四次会议部分审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观、独立的判断，现就第六届董事会 2016年第四次会议部分审议事项发表独立意见如下：
1．关于聘任高级管理人员的独立意见
（1）经审查履历及相关资料，我们认为王兆杰先生的学历、专业知识、技能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职能力。
（2）王兆杰先生的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职条件。
（3）同意聘任王兆杰先生为公司副总经理。
2．关于调整 2016年度日常关联交易预计的独立意见
（1）公司已事先提供了该事项的相关资料，并得到我们的事先认可。
我们认为关联交易事项为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
（2）董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，符合法律法规的有关规定，表决程序合法，同意提交公司 2016年第二次临时股东大会进行审议。
独立董事：高明芹于长春 李德峰 2016年 10月 25日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-046上海普丽盛包装股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月10日在公司2017年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室现场召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，本次监事会由刘景洲先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
监事会一致同意选举刘景洲先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。（刘景洲先生简历附后）
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司监事会
2017年10月10日
附：
刘景洲先生简历：
刘景洲先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。曾任水电部第三工程局涪江分局计划科副科长，廊坊通用机械有限公司销售二科科长，上海张堰轻工设备有限公司销售经理，公司销售总监。现任江苏普华盛包装科技有限公司董事长，公司监事会主席。
截止本公告日，刘景洲先生直接持有公司股票500股，刘景洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘景洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2015-027
中信海洋直升机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
（一）本次股东大会无新增、变更或否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2015年7月30日（星期四）14:30起，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 30日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 7月 29日15:00)至投票结束时间(2015年 7月30日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长毕为先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份234,129,474股，占公司总股份的38.6307％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份234,119,474股，占公司总股份的38.6291％。
通过网络投票的股东2人，代表股份10,000股，占公司总股份的0.0017％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 10,000股，占公司总股份的0.0017％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东2人，代表股份10,000股，占公司总股份的0.0017％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员
4、广东信达律师事务所律师
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下：
审议通过公司关于调整 1名董事人选的议案，选举王彦先生为公司第五届董事会董事。
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（所占比例）|反对股数（股）（所占比例）|弃权股数（股）（所占比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|234,129,474|234,129,474（100%）|0（0.0000％）|0（0.0000％）|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|234,119,474|234,119,474（100%）|0(0.0000%)|0(0.0000%)|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|10,000|10,000（100％）|0（0.0000％）|0（0.0000％）|

根据表决结果，选举王彦先生为公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所。
（二）负责人：麻云燕；
见证律师：麻云燕、石之恒。
结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日