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证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-061
引力传媒股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东罗衍记先生的通知，罗衍记先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
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||||||||||||占总股本|
||股东名称||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
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|罗衍记||710,000||2018年9月18日||2019年6月14日||德邦证券股份有限公司||0.26%||
|罗衍记||460,000||2018年9月18日||2018 年9月26日||光大证券股份有限公司||0.17%||
|罗衍记||100,000||2018年9月18日||2018年10月10日||光大证券股份有限公司||0.04%||
|北京合众创世管理咨询有限公司||53,000||2018年9月18日||2018年11月23日||德邦证券股份有限公司||0.02%||

注：公司控股股东罗衍记先生于 2018年 9月 18日将持有的本公司股票 710,000股无限售流通股（占公司总股本的0.26%），质押给德邦证券股份有限
公司，办理了股票质押式回购交易补充质押；将持有的本公司股票560,000股无
限售流通股（占公司总股本的0.21%），质押给光大证券股份有限公司，办理了股票质押式回购交易补充质押。
罗衍记先生持有北京合众创世管理咨询有限公司100%股权，罗衍记先生于2018年9月18日，将其通过北京合众创世管理咨询有限公司间接持有的本公司股票 53,000股无限售流通股（占公司总股本的0.02%），质押给德邦证券股份有限公司，办理了股票质押式回购交易补充质押。
上述补充质押登记手续均已于2018年9月18日办理完毕。
二、控股股东股票累计质押情况
截至本公告披露日，罗衍记先生直接持有公司股份12，900万股，其一致行动人蒋丽女士、北京合众创世管理咨询有限公司各持有公司股份 2,000万股，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份 16,900万股，占目前公司总股本的62.45%。
截至本公告披露日，罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为 69,514,700股，占其持股总数的41.13%，占公司总股本的25.69%。
三、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
本次股份质押为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
罗衍记先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会导致控股股东对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，罗衍记先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露
义务。敬请投资者注意风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 编号临2014-040号重庆市迪马实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有新增提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）董事会于 2014年 6月 7日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》向全体股东发出关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2014-038号）。本公司2014第二次临时股东大会于2014年6月23日（星期一）下午14：00点在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式。
会议股东出席情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,147,372,105|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.18|

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长向志鹏先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及重庆志平律师事务所的律师代表出席了本次会议。
会议以现场计名投票表决的方式审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
同意公司拟为子公司武汉瑞华置业发展有限公司及武汉东原瑞华房地产开发有限公司向金融机构申请融资提供担保额度分别为80,000万元、40,000万元（担
保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）；同时公司为子公司成都东原海纳置
业有限公司（以下简称：海纳置业）的担保额度由原来的 60,000万元增加至100,000万元（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）
上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。海纳置业以往经股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。
该额度经公司股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
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|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|1,147,372,105|100%|0|0|0|0|是|

重庆志平律师事务所律师张巍、邓勇出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二零一四年六月二十三日
太平洋证券股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《太平洋证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等制度的相关规定，报告期内，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
2016年 7月，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事黄慧馨女士、何忠泽先生，董事丁吉先生为公司第四届审计委员会成员。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事黄慧馨女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》等制度的有关规定，组织召集会议，审议相关事项并进行决策。报告期内，审计委员会共召开五次会议，讨论、审议的事项包括：审计委员会2017年度履职情况报告；公司2017年度财务报告
相关内容及相关材料；公司2017年度业绩预告；审计机构的2017年年报审计计划及审计总结；关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构的议案；关于会计政策变更的议案；公司 2017年度的内部控制评价方案、内部控制评价报告和内部控制审计报告；公司稽核部2017年度、2018年上半年工作总结；关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业的议案；关于公司会计估计变更的议案；关于修订公司《关联交易管理制度》的议案等。其中对于须公司董事会审议的事项均及时提交公司董事会审议。
三、审计委员会履行职责情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会根据股东大会、董事会相关决议聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）实施公司2017年度财务报告审计及2017年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作，提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，指导稽核部完成了公司营业部常规稽核、总部部门常规稽核、专项稽核评估、离任审计、工程决算审核等工作，范围涉及经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、证券研究和服务业务、子公司业务、信息技术管理、全面风险管理、基金销售、募集资金使用、合规管理有效性评估、反洗钱业务等公司主要业务。上述稽核项目所出具的稽核报告，针对现场稽核中发现的问题均提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实，及时修正了管理和内部控制缺陷。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，并在注册会计师出具初步审计意见后，对公司财务报告进行了再次审阅。审计委员会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017年度财务状况、经营成果和现金流量，公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司 2017年度财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
审计机构对公司 2017年度财务报告审计出具了标准无保留意见结论的审计报告。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设；督促指导公司
完成内部控制评价工作，审阅内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进方法；根据内部控制评价和内部控制审计的认定结果，督促内部控制一般缺陷的整改与落实。
审计机构对公司 2017年度内部控制审计出具了标准无保留意见结论的审计报告。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通；同时在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，充分听取和了解各方的意见，积极协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格遵守中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等制度的相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。
太平洋证券股份有限公司董事会审计委员会
二○一九年四月二十五日
独立董事提名人声明
提名人中视传媒股份有限公司董事会，现提名杨安进、丑洁明、李丹为中视传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中视传媒股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中视传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中视传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中视传媒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人李丹具备较丰富的会计专业知识和经验，现任清华大学会计学专业副教授，具备会计学专业博士学位。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中视传媒股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-027号四川西部资源控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2014年3月11日在公司会议室召开。公司于2014年2月28日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到3人，由监事会召集人骆骢先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核，认为：
1、2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《2013年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《2013年度财务决算报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《2014年度财务预算报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于第八届监事会监事津贴的议案》
同意将第八届监事会监事津贴定为1.2万元／人·年（税后）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，各工作小组和牵头部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《公司 2013年度内部控制审计报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《关于制定公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一至第六项、第九项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司监事会
2014年3月12日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2018-066
志邦家居股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月22日 14点30分
召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19号行政楼101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月22日
至2018年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于回购公司股份预案的议案|√|
|1.01|拟回购股份的种类|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|拟回购股份的价格|√|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.05|拟用于回购的资金来源|√|
|1.06|拟回购股份的期限|√|
|1.07|决议的有效期|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案|√|
|3|关于修改《公司章程》的议案|√|
|累积投票议案|||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司 2018年11月 6日召开的三届董事会第五次会议、三届监事会第四次会议审议通过，相关决议公告详见 2018年11月7日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案一、议案二、议案三
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603801|志邦家居|2018/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
(二)登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼证券部
电话：0551-67186564
传真：0551－65203999
邮箱：zbom@zhibang.com
联系人：刘磊
(三)登记时间 2018年11月19日上午9:30-11:3014:00-16:00；
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2018年11月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
志邦家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于回购公司股份预案的议案||||
|1.01|拟回购股份的种类||||
|1.02|拟回购股份的方式||||
|1.03|拟回购股份的价格||||
|1.04|拟回购股份的数量或金额||||
|1.05|拟用于回购的资金来源||||
|1.06|拟回购股份的期限||||
|1.07|决议的有效期||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案||||
|3|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-016
江苏弘业股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“艺术品投资基金”及“文化产权交易平台”项目；
新项目名称：永久补充江苏爱涛文化产业有限公司所需流动资金；
投资总金额：合计12,200万元。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准，公司于2008年 5月向 8家特定投资者非公开发行了人民币普通股 4,732万股，实际募集资金净额504,600,981.64元。
本次变更前，公司募集资金用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|计划使用募集资金|
|一、江苏苏豪融资租赁有限公司|0.7亿元|
|二、补充本公司流动资金|0.35亿元|
|三、江苏爱涛文化产业有限公司|4.00亿元|
|其中：||
|1、受让江苏爱涛文化艺术有限公司21.3%股权|约0.04亿元（已完成）|
|2、支付爱涛精品天成项目土地出让金|约0.75亿元（已支付）|
|3、参与设立艺术品投资基金|0.5亿元（尚未投入）|
|4、设立“文化产权交易平台”|1亿元（实际使用2,800万元）|
|5、补充流动资金|约2.07亿元|

本次拟变更的募集资金投资项目为控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司
（以下简称“爱涛文化”）的子项目。具体方案如下：
将爱涛文化尚未投入的“艺术品投资基金”5,000万元及“文化产权交易
平台”（即江苏省文化产权交易所有限公司）尚未投入的7,200万元合计 12,200万元，变更投向用于永久补充爱涛文化所需的流动资金。
以上简称为“本议案”、“本次变更”。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
爱涛文化原计划使用募集资金一亿元设立“文化产权交易平台”。2011年9
月其出资 2,000万元与其他股东设立注册资本为 5,000万元的江苏紫金文化产
权交易所有限公司（以下简称“紫金文交所”），并持其40%的股权。2012年11月，紫金文交所引进新股东并增资，注册资本变更为 1亿元，同时更名为江苏省文化产权交易所有限公司（以下简称“省文交所”），爱涛文化按持股比例增
资 800万元，增资后持股比例变更为28%，与江苏凤凰出版传媒集团有限公司并列第一大股东。截至本次变更，爱涛文化计划出资 1亿元，实际出资 2,800万元。
原计划使用募集资金 5000万元设立“文化产业基金”，截至目前，尚未投
入。
上述未按计划投入到位的 12,200万元募集资金的存放和使用符合证监会
关于募集资金的相关规定。
（二）变更的具体原因
自公司2008年募集资金到位后，受世界经济形势持续低迷的影响，中国艺
术品市场发展起伏不定，投资机会难以准确把握，致使公司艺术品投资基金一
直未能顺利设立。
同时，随着2011年《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》和《关于贯彻落实国务院决定加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见》的
发布，文交所的非规范发展受到清理整顿。虽然爱涛文化所投资的省文交所在法律主体上获得规范的身份，但是囿于业务发展的相关法律法规的不完善性，其业务的大规模合规拓展受到一定的限制，致使后续投资迟迟未完成，与募集资金到位时间已逾数年。
上述募集资金投入的暂时中止，致使公司相应募集资金长期处于闲置状态，使用效率较低，而目前爱涛文化正根据经济形势和自身发展规划进行文化工程、文化贸易等业务的拓展，对流动资金的需求不断增长，而受目前融资环境的影响，爱涛文化的经营发展受到一定限制，故此时变更募集资金投向用于永久补
充爱涛文化的流动资金可以有效满足其主营业务的发展并有效降低财务成本，
有利于公司及股东利益最大化。
三、新项目的具体内容
本次变更的募集资金将用于永久补充爱涛文化发展主营业务所需的流动资
金。
四、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事张阳先生、李远扬先生、蒋建华女士对该关联交易发表独立
意见如下：
1、公司拟将控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）尚未投入的“艺术品投资基金”5,000万元及“江苏省文化产权交易所有限公司”尚未投入的7,200万元合计12,200万元，变更投向用于永久补充爱涛文化
所需的流动资金。该变更是根据项目所处行业发展状况及爱涛文化目前经营现
状所作出的合理决策，有利于满足爱涛文化目前正在进行的文化工程、文化贸易等业务的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的
情况。
2、公司董事会对本事项的决策程序符合证监会、上交所关于上市公司募集
资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意将本次变更事项提交公司2015年度股东大会审议。
监事会意见：
1、本次变更部分募集资金投向用于永久补充爱涛文化流动资金系外部环境的客观变化和公司内部自身发展的需要所致，变更的理由合理、充分，符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
2、变更部分募集资金用于永久补充流动资金，可有效降低其财务费用，符
合公司的实际经营状况，有利于提高募集资金使用效率和效益；
3、本次募集资金变更的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意将《关于变更部分募集资金投向的议案》提交公司 2015年度股东
大会审议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次募集资金变更已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五
次会议审议通过，还须提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2016年4月16日
湘财证券股份有限公司
关于江苏综艺股份有限公司限售股份上市流通的
核查意见
“ ”
湘财证券股份有限公司
(以下简称湘财证券)作为江苏综艺股份有限公 “ ” “ ”
司
(以下简称综艺股份、公司
)非公开发行的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》中关于限售股份上市流通管理的有关规定,对综艺股份2010年度非公开发行限售股份上市流通,并
事宜进行了审慎核查 出具核查意见如下
:
一、公司本次限售股份申请上市流通的基本情况
公司2010年度非公开发行股票相关议案经⒛10年度第一次临时股东大会审议通过,并于2011年3月17冂获得中国证监会证监许可[2011]382号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公丌发行股票的批复》核准。
公司2010年度非公丌发行股份数量为6,980万股,发行价格为19.72元/股。
此次非公开发行实施后,公
司股本总额由发行前的66,660万股增至发行后的73,640万股。
此次非公开发行新增股份己于⒛11年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案,除
实际控制人昝圣达之外的7名认购对象认购的股份共计5,480万股自发行结束之
日起12个月内不得转让,该
部分股份己于⒛12年4月12日上市流通;公司实际控制人昝圣达认购的1,500万股自发行结束之日起36个月内不转让,可上市流通时问为2014年4月14日
(因⒛14年4月
12日为法定休息日,则
顺延至其后的第1个交易冂)。
2012年7月
,公司实施利润分配及公积金转增股本方案,即以⒛11年12月 31
日总股本73,640万股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元(税前),以资本公积向全体股东每10股转增5股
⊙方案实施后,公
司总股本由73,640万股增加到110,460万
股,公司实际控制人昝圣达认购的1,500万股有限售条件流通股份增
加到2,250万股。
本次实际可解除限售的有限售条件流通股数为2,250万股,占公司总股本的04%。
2。
二、本次限售股份可上市流通情况说明
本次解除限售的有限售条件流通总股数为2,250万股,占
公司总股本的1、
04%。
2。
2、
本次解除限售的有限售条件流通股可上市流通日期为⒛14年4月14日。
本次股份解除限售的股东为公司实际控制人昝圣达先生。
3、
具体情况如下
:
持有限售股 持有限售股占公 本次上市 剩余限售
序号 股东名称
数量
(万股) 司总股本比例 流通数量
(万股)
股数量
咎圣达 2,25O。 00 2.04% 2,250.00 0合计 2,25O。 00 2.04% 2,250。 00 0本次有限售条件的流通股上市后,公
司股本结构的变化情况如下
4、
:
单位:万
股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 2,250.00 -2,250.00
0的流通股份 2,250.00 -2,250.00
0无限售条件
A股 108,210。 00
2,250。 00
110,460。 00的流通股份
108,210.00
2,250.00
110,460.00
股份总额
110,460.00
0
110,460。 00三、限售股份持有入的承诺及执行情况
本次股份解除限售的股东昝圣达先生按照《上市公司证券发行管理办法》等相关法规的规定承诺,认购的公司本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不转让。
截至本核查意见签署
冂9公
司本次解除限售的流通股股东严格履行了承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保。
五、湘财证券关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查,湘财证券就综艺股份限售股份上市流通事项发表核查意见如下
:
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》1、
等相关法律法规的规定
;
2、
本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺
;
本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整
3、
;
4、
湘财证券对综艺股份⒛10年度非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
〈本页无正文,为《湘财证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司限售股份
上市流通的核查意见》之签章页》
保荐代表人
:
赵寒松
出 年
4月
J日
rψ
公司代码：601311 公司简称：骆驼股份骆驼集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
骆驼集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：骆驼集团股份有限公司本部、骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池公司、骆驼集团塑胶制品有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司、骆驼集团阿波罗蓄电池公司、骆驼集团蓄电池研究院有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||90.33||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||90.50||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、内部信息传递、信息系统等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
工程项目、投资、产品与材料的开发及研制、采购、生产和销售。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中华人民共和国五部委联合发布的《内部控制基本规范》以及《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|利润总额||错报金额大于等于合并利润总额5%||错报金额大于等于合并利润总额的2%而小于5%||错报金额小于合并利润总额的2%||

说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||单独缺陷或者连同其他缺陷不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报||
|重要缺陷||单独缺陷或者连同其他缺陷不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽未达到重要性水平但仍应引起管理层重视的错报||
|一般缺陷||不构成重大或重要的其他内部控制缺陷||

说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|资产损失||损失金额大于等于 2000万元人民币||损失金额大于等于 1000万元而小于 2000 万元人民币||损失金额小于 1000 万元人民币||

说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||严重违反国家法律、行政法规或其他规范性文件； “三重一大”事件未经集体决策，媒体负面报道频现，涉及生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效等。||
|重要缺陷||其他高级管理人员或业务部门负责人舞弊，违反法规，导致政府的立案调查或诉讼，或导致监管机构罚款并没收非法所得等。||
|一般缺陷||不构成重大或重要的其他内部控制缺陷。||

说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：刘国本骆驼集团股份有限公司2018年4月11日
证券代码：600076证券简称：康欣新材公告编号：2018-013
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日 9点00分
召开地点：武汉市东西湖区环湖路 57号中部慧谷 30栋公司总部一楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》|√|
|2|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|3|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|4|《2017 年度利润分配预案》|√|
|5|《2017 年度财务决算报告》|√|
|6|《关于审核公司董、监事 2017 年度薪酬及确定2018 年度薪酬的议案》|√|
|7|《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》|√|
|8|《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》|√|
|9|《关于修订公司章程的议案》|√|
|10|《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》|√|

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：郭志先、李汉华、李洁、周晓璐
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600076|康欣新材|2018/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2018年4月19日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋一楼会议室
联系电话：027-83223386
传真：027-83081999
邮政编码：430048
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请
在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-14号
万华化学集团股份有限公司
召开 2013年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年5月22日（星期四）上午9：00
股权登记日：2014年5月16日（星期五）
会议召开地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
会议方式：现场表决
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：本次年度股东大会采取现场表决的方式。
3、会议召开时间：2014年5月22日（星期四）上午9：00
4、会议召开地点：烟台市幸福南路 7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
二、会议审议事项
（1）《公司2013年度财务决算报告》；
（2）《公司2013年度利润分配方案》；
（3）《公司2013年投资计划执行情况及2014年投资资金支出计划》；
（4）《公司2013年度报告全文及摘要》；
（5）《公司2013年度董事会工作报告》；
（6）《公司2013年度独立董事述职报告》；
（7）《关于支付审计机构报酬的议案》；
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
（10）《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利BorsodChem公司的议案》；
（11）《关于对子公司提供担保的议案》；
（12）《关于修改公司章程的议案》；
（13）《关于修改〈公司董事、监事津贴制度〉的议案》；
（14）《关于董事会换届选举的议案》；
（15）《公司2013年度监事会工作报告》；
（16）《关于监事会换届选举的议案》。
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）截止 2014年 5月 16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。
四、现场会议登记方法
（1）出席现场会议的法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
（2）登记时间：2014年5月19日——2014年5月20日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；
（3）登记地点：万华化学集团股份有限公司董事会秘书处；
（4）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（5）公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264013
联系人：寇光武肖明华
联系电话：0535—6698537
传真：0535—6837894
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2014年4月14日附件一：
授权委托书
万华化学集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士：代表我单位（本人）出席 2014年 5月 22日召开的万华化学集团股份有限公司 2013年年度股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2014年月日
受托人签名：
受托人身份证号码：
请在授权意见后面划“√”
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|序号|议题|赞成|反对|弃权|
|1|《公司2013年度财务决算报告》||||
|2|《公司2013年度利润分配方案》||||
|3|《公司2013年投资计划执行情况及2014年投资资金支出计划》||||
|4|《公司2013年度报告全文及摘要》||||
|5|《公司2013年度董事会工作报告》||||

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|6|《公司2013年度独立董事述职报告》|
|7|《关于支付审计机构报酬的议案》|
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》|
|9|《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》|
|10|《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 管 理 匈 牙 利BorsodChem公司的议案》|
|11|《关于对子公司提供担保的议案》|
|12|《关于修改公司章程的议案》|
|13|《关于修改〈董事、监事津贴制度〉的议案》|
|14|《关于董事会换届选举的议案》|
|15|《公司2013年度监事会工作报告》|
|16|《关于监事会换届选举的议案》|

回执
截至2014年5月16日止，本单位（本人）持有万华化学集团股份有限公司股票共计--------------股，拟参加公司2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账号：
单位盖章/股东签名：
2014年月日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-007河南黄河旋风股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
2018年10月29日，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销公司重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案》。依据2015年5月20日，公司与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华、河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）签署的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，交易对方应按照其各自获得的黄河旋风所发行股份数占五名补偿义务人获得黄
河旋风所发行股份总和的比例分别承担各自的补偿股份数，其中陈俊需履行补偿股份数量为36,901,092股、姜圆圆8,302,746股、沈善俊12,915,382股、杨琴华9,225,273股、黄河集团24,908,238股。
上述股份回购注销事项均经过公司股东大会的审议通过（详见公司临
2018-057和临2018-073号公告），公司并发布了相关的通知债权人公告，将相关回购注销股份的情况通知了债权人（详见公司临2018-074号公告）。
二、回购实施情况
公司依据相关法律法规的规定，在通知债权人期满后，公司立即开展回购注销的相关工作。黄河集团需补偿股份 24,908,238股已于2019年1月25日过户到公司回购专用证券账户中，并取得了中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司董事会审议通过回购注销议案之日起至发布本公告前一日，未发生卖出公司股份的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2019年1月29日在中国证券登记结算有限公司注销回购股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
本次黄河集团补偿股份回购注销完成后，公司股本将由 1,476,317,987股减少为1,451,409,749股，公司注册资本也相应减少为 1,451,409,749元。具体股本变动情况如下：
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|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售条件流通股份|306,866,399|20.79%|0|306,866,399|21.14%|
|无限售条件流通股份|1,169,451,588|79.21%|-24,908,238|1,144,543,350|78.86%|
|股份总数|1,476,317,987|100%|-24,908,238|1,451,409,749|100%|

特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年1月29日