证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-001
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司第六届董事会第一次会议于二零一四年一月二十三日在个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司董事会由十一名董事组成，八名董事出席了本次会议，其中董事程睿涵先生和包世泽先生因工作原因未能到会，分别书面委托董事皇甫智伟先生和谭金有先生代为出席现场会议并行使表决权；独立董事郑昌幸先生因工作原因未能到会，书面委托到会独立董事刘治海先生代为出席现场会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。本次会议由新当选为董事长的高文翔先生主持，会议审议通过并形成以下决议：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，高文翔先生当选为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期至第六届董事会届满时止。
2、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长的
议案》，皇甫智伟先生和张富先生当选为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期至第六届董事会届满时止。
3、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，独立董事童朋方先生、郑昌幸先生、刘治海先生和非独立董事皇甫智伟先生、谭金有先生当选为董事会审计委员会委员，以上五位委员共同组成公司的第六届董事会审计委员会，审计委员会任期与第六届董事会一致。
4、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案》表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案》，独立董事郑昌幸先生、王长勇先生、刘治海先生和非独立董事李刚先生、张富先生当选为董事会提名委员会委员，以上五位委员共同组成公司第六届董事会提名委员会，提名委员会任期与第六届董事会一致。
5、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》，非独立董事高文翔先生、程睿涵先生、皇甫智伟先生、张富先生和独立董事王长勇先生当选为董事会战略与投资委员会委员，以上五位委员共同组成公司第六届董事会战略与投资委员会，战略与投资委员会任期与第六届董事会一致。
6、《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第六届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》，独立董事王长勇先生、童朋方先生、刘治海先生和非独立董
事李刚先生、谭金有先生当选为董事会绩效薪酬委员会委员，以上五位委员共同组成公司第六届董事会绩效薪酬委员会，绩效薪酬委员会任期与第六届董事会一致。
7、《云南锡业股份有限公司第六届董事会关于各专业委员会召集人选举情况的说明》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司第六届董事会关于各专业委员会召集人选举情况的说明》，董事会同意审计委员会选举独立董事童朋方先生为第六届董事会审计委员会召集人，同意提名委员会选举独立董事郑昌幸先生为第六届董事会提名委员会召集人，同意绩效薪酬委员会选举独立董事王长勇先生为第六届董事会绩效薪酬委员会召集人；根据公司《董事会战略投资委员会工作细则》的规定，第六届董事会战略与投资委员会召集人由董事长高文翔先生担任。
8、《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》，公司董事会续聘张富先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满时止。
9、《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》，公司董事会续聘白坤先生、陈平先生、顾鹤林先生、谭金有先生、童祥先生和刘路坷先生为公司副总经理，续聘潘文皓先生为公司董事会秘书，续聘杨佳炜先生公司为证券事务代表，以上人员（简历附后）的任期至第六届董事会届满时止。
10、《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的预案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11、《关于云南锡业股份有限公司2014年度固定资产投资计划的议案》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司2014年度固定资产投资计划的议案》。
二、公司董事会提名委员会、战略与投资委员会分别对本次会议的相关议
题进行了审核，并发表了相关建议。
三、公司四位独立董事就《关于续聘云南锡业股份有限公司总经理的议案》、《关于续聘云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于云南锡业股
份有限公司2014年度套期保值计划的预案》的事项发表了独立意见。
四、会议决定将《关于云南锡业股份有限公司 2014年度套期保值计划的预案》提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会二零一四年一月二十四日
董事长：高文翔男，汉族，1962年出生，博士研究生毕业，采矿高级工程师，中共党员。1984年 8月参加工作，历任云锡马矿副区长、区长、生产办副主任、主任，副矿长、总工程师，云锡公司经理助理，卡房采选厂厂长，云锡公司副经理，云锡集团公司副总经理、董事、党委常委，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，云南锡业集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，云南锡业股份有限公司第六届董事会董事长；2013年 7月起主持云南锡业集团（控股）有限责任公司和云南锡业集团有限责任公司全面工作。高文翔先生目前未持有公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长：皇甫智伟男，汉族，1966年出生，硕士研究生，冶炼高级工程师，中共党员。1988年参加工作，历任云锡第一冶炼厂试验室副主任，云锡个旧冶炼厂技术部副主任、主任、厂长助理，云南锡业股份有限公司冶炼、化工材料分公司经理，云南锡业股份有限公司总经理助理、党委副书记、总经理、副董事长；现任云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委，全面主持工会工作，云南锡业股份有限公司第六届董事会副董事长。皇甫智伟先生目前未持有公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长兼总经理：张富男，汉族，1965年出生，大学本科，采矿高级工程师，中共党员。1988年参加工作，历任云锡老厂锡矿胜利坑生产股副股长、股长、矿长助理、矿山科科长、副矿长（其间兼任老厂锡矿源兴总厂厂长）；卡房分矿矿长；云南锡业集团（控股）有限责任公司企业发展部主任、云南锡业集团建设处处长、总经理助理兼企业发展部主任；云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理；现任云南锡业股份有限公司党委副书记，总经理，第六届董事会副董事长。张富先生与控股股东不存在关联关系，目前未持有公司的股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理：白坤 男，汉族，1963年10月出生，云南建水县人，中共党员，
大专文化，1981年8月参加工作，采矿工程师。历任云锡马矿凹塘采选厂生产办副主任，云锡马矿生产办副主任，云锡马拉格矿、云锡个旧采选厂、云锡股份有限公司采选分公司生产办主任，云锡股份有限公司采选分公司经理助理兼生产技术部主任，云锡股份有限公司采选分公司副经理，云锡股份有限公司采选分公司经理，，云锡集团（控股）公司企业管理部副主任，云锡集团公司公司生产管理处处长，个旧有色冶化有限公司董事会董事。现任云南锡业股份有限公司副总经理。白坤先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理：陈平男，1957年出生，西南财经大学研究生课程进修班结业，电气高级工程师，历任云锡股份公司冶炼化工材料分公司设备能源部主任、经理助理，云南锡业股份有限公司冶炼分公司副经理、经理，云南锡业股份有限公司总经理助理。现任云南锡业股份有限公司副总经理。陈平先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理：顾鹤林男，1960年出生，工程硕士，冶炼高级工程师。历任云南锡业股份有限公司冶炼化工分公司副总经理、总工程师，云南锡业股份有限公司总经理助理；现任云南锡业股份有限公司副总经理。顾鹤林先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理：谭金有男，汉族，1962年1月生，云南省石屏县人，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。1981年9月到云锡马拉格矿业公司参加工作，1988年7月至1994年6月在云锡马矿人事劳资科工作；1994年 6月起历任个旧聚源工矿公司副经理，云锡马矿福利加工厂厂长，云锡马矿凹塘采选厂矿长助理、厂长；云锡个旧采选厂副厂长，个旧冶炼厂厂长，云锡马矿公司董事长兼总经理（2012年4月起兼任云南锡业集团（控股）有限责任公司总经理助理）。
现任云南锡业股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。谭金有先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒其，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理：童祥男，汉族，1966年10月生，云南省文山县人，中共党员，研究生学历，地质高级工程师。1987年8月到云锡马拉格矿业公司地质队参加工作，1993年5月起历任云锡马矿总工办副主任，锡业股份采选分公司技术部主任，云锡集团公司总工办副主任、地质副总工程师，云锡集团（控股）有限责任公司资源拓展部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理，童祥先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副总经理：刘路坷男，汉族，1966年 12月生，湖南省新化县人，中共党员，大学本科，高级工程师。1990年7月到云锡新冠采选厂采矿车间实习，1991年7月起被公司先后外派到华宁有色公司锌矿和四川甘孜乡城锡矿工作；1993
年1月至1995年7月在云锡新冠采选厂铜选车间工作；1995年7月起历任云锡新冠采选厂锌压敏电阻厂副厂长，云锡研究设计院质监科科长，锡业股份冶炼化工材料分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理、经理，锡业股份副总经理兼任化工材料分公司经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司市场部主任。现任云南锡业股份有限公司副总经理。刘路坷先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书：潘文皓 男，汉族，1981年6月出生，湖南永州人，中共党员，硕士研究生，中级金融经济师。华中农业大学会计学专业毕业，获管理学学士学位；云南财经大学国际金融学专业毕业，获经济学硕士学位。拥有董事会秘书资格证、会计从业资格证、证券从业资格证等。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员、云南锡业股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、云南华联
锌铟股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任云南锡业股份有限公司董事会秘书、证券部主任。潘文皓先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表：杨佳炜男，白族，1987年 8月出生，云南省大理人，中共党员，大学本科，经济学学士，拥有董事会秘书资格。2010年 7月毕业后就职于贵研铂业股份有限公司，2012年5月到云南锡业股份有限公司证券部工作。
现任云南锡业股份有限公司证券事务代表。杨佳炜先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（证券事务代表联系电话：0873-3118606 邮箱：yangjiaw@139.com）