武汉祥龙电业股份有限公司
2014年年度股东大会
会
议
资
料
股票代码：600769
股票简称：祥龙电业
召开时间：2015年 3月 6日
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
武汉祥龙电业股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 3月 6日 10点 00分
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2015年 3月 6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 3月 3日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人：董事长杨雄先生
4、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等其他相关人员
现场会议议程：
一、主持人宣布武汉祥龙电业股份有限公司 2014年年度股东大会开幕
二、主持人宣读现场到会股东持股数
三、公司职工监事杨思兵先生宣读股东大会须知
四、公司董事会秘书曹文明先生宣读股东大会审议议案
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
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|议案序号|股东大会议案|
|1|2014 年度董事会工作报告|
|2|2014 年度报告及其摘要|
|3|2014 年度财务决算报告|
|4|2014 年度利润分配方案|
|5|2014 年度监事会工作报告|
|6|独立董事关于 2014 年度述职工作报告|
|7|审计委员会关于公司 2014 年度履职情况报告|
|8|关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案|
|9|内部控制审计报告|
|10|内部控制自我评价报告|
|11|关于更换部分董事的议案|
|12|关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案|
|13|关于拟购买定增基金暨关联交易的议案|
|14|关于调整独立董事薪酬的议案|

以上议案已经 2015年 2月 10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，所有议案均为普通决议事项，议案12、13涉及关联交易，关联股东回避表决。
五、主持人提名唱票人、计票人和监票人，到会股东及股东代理人举手通过
六、股东及股东代理人依法进行议案投票表决
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
七、请股东及股东代理人发言
八、主持人宣读现场股东大会表决情况
九、现场股东大会表决情况公司将上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公司将现场投票情况与网络投票情况进行合并汇总后，再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。
十、主持人宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议
十一、湖北大晟律师事务所刘翔律师宣读律师见证法律意见书
十二、主持人宣布大会闭幕
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武汉祥龙电业股份有限公司
2014年年度股东大会会议资料
会议资料一：…………………………………………………………7
会议资料二：…………………………………………………………14
会议资料三：…………………………………………………………15
会议资料四：…………………………………………………………19
会议资料五：…………………………………………………………20
会议资料六：…………………………………………………………22
会议资料七：…………………………………………………………26
会议资料八：…………………………………………………………29
会议资料九：…………………………………………………………30
会议资料十：…………………………………………………………31
会议资料十一：………………………………………………………34
会议资料十二：………………………………………………………35
会议资料十三：………………………………………………………37
会议资料十四：………………………………………………………39
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武汉祥龙电业股份有限公司
2014年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次-股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为2015年2月27日。公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（具体详见公司在上海证券交易所网站公告的2014年年度股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。议案12、13涉及关联交易，关联股东回避表决。
八、本次股东大会所审议议案的表决投票结果将在股东代理人和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
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会议资料一：
武汉祥龙电业股份有限公司
2014年度董事会报告
杨雄
（2015年3月6日）
各位股东及股东代表：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司一方面积极谋划转型发展，与实际控制人、控股股东为公司转型发展进行广泛深入的研究，推动转型发展方案尽快出台，尽快实施；另一方面对公司现有供水和建筑安装业务，规范管理，潜心经营，谋求做大做强，顺利实现年初制定的工作目标,为转型发展打基础。
2014年度，公司实现营业收入 19,762,669.95元，归属上市公司股东净利润 1,302,862.59元，归属上市公司股东净资产 36,208,126.78元。
(一)主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|19,762,669.95|31,996,278.68|-38.23|
|营业成本|16,264,104.40|31,370,075.59|-48.15|
|销售费用|0.00|175,713.90|-100.00|
|管理费用|5,409,492.15|310,803,082.70|-98.26|
|财务费用|341,472.36|30,166,350.12|-98.87|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,440,327.97|-455,268,364.22|99.46|
|投资活动产生的现金流量净额|-78,148,060.00|1,229,125,743.50|-106.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|481,000.00|-706,040,707.49|100.07|
|研发支出||||

2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司业务收入下降的主要原因是公司 2013年完成资产重组
后，业务规模大幅缩减所致。
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3成本
(1) 成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|供水|料、工、费|5,520,187.57|34.00|1,569,595.12|0.49|251.70|注1|
|建筑安装|料、工、费|10,740,567.78|66.00||||注2|

注1：供水成本增加主要系公司去年化工业务转型，业务量较小，今年业务量大幅增长所致；
注2：建筑安装业务主要系本年度收购子公司，新增业务类型。
4费用
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|变动原因|2014 年度|2013年度|变动金额|变动比例|
|销售费用：||||||
|经销费用|注1||133715.40|-133715.40|-100.00%|
|运输及装卸费用|注1||4848.50|-4848.50|-100.00%|
|其他|注1||37150.00|-37150.00|-100.00%|
|管理费用：||||||
|运输费用|注2||615293.97|-615293.97|-100.00%|
|中介机构费用|注3|1127870.31|9892877.36|-8765007.05|-88.60%|
|职工薪酬|注4|2549436.06|35702541.06|-33153105.00|-92.86%|
|折旧及资产摊销|注2|198010.81|4229906.82|-4031896.01|-95.32%|
|业务招待费|注2|86911.30|312416.10|-225504.80|-72.18%|
|水电费|注2|11651.57|3155382.26|-3143730.69|-99.63%|
|办公费|注2|102637.03|2761429.12|-2658792.09|-96.28%|
|停工损失|注5||38515972.46|-38515972.46|-100.00%|
|辞退福利|注6||199979600.00|-199979600.00|-100.00%|
|其他|注2|1332975.07|15637663.55|-14304688.48|-91.48%|
|财务费用：||||||
|利息支出|注7|368374.24|30407549.08|-30039174.84|-98.79%|
|减：利息收入|注8|39127.43|266254.04|-227126.61|-85.30%|

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|银行手续费|注8|12225.55|25036.16|-12810.61|-51.17%|

注1：主要系本年度化工业务转型，无销售费用发生所致。
注2：主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，日常费用支出减少所致。
注3：主要系上年度公司进行重大资产重组，聘请中介机构次数增多，费用增加所致。
注4：主要系本年度公司经营规模缩小，人员缩减，职工薪酬减少所致。
注5：主要系上年度公司处于停产状态，发生大量停工损失所致。
注6：主要系上年度进行重大资产重组，发生大额辞退福利所致。
注7：主要系本年度借款大幅减少，计提的财务利息减少所致。
注8：主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，日常财务费用减少所致。
5现金流
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|项 目|变动原因|2014 年度|2013年度|变动金额|变动幅度|
|一、经营活动产生的现金流量：||||||
|收到其他与经营活动有关的现金|注1|858,386.82|317,797.22|540,589.60|170.11%|
|购买商品、接受劳务支付的现金|注2|13,642,474.66|207,358,805.07|-193,716,330.41|-93.42%|
|支付给职工以及为职工支付的现金|注3|5,853,210.17|265,911,262.04|-260,058,051.87|-97.80%|
|支付的各项税费|注4|3,151,424.94|1,984,084.55|1,167,340.39|58.84%|
|支付其他与经营活动有关的现金|注2|4,947,432.31|12,978,288.46|-8,030,856.15|-61.88%|
|二、投资活动产生的现金流量：||||||
|收回投资收到的现金|注5|174,875,536.49|90,849,633.40|84,025,903.09|92.49%|
|取得投资收益收到的现金|注5|3,272,639.12||3,272,639.12|100.00%|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|注6|241,000.00|1,228,876,110.10|-1,228,635,110.10|-99.98%|
|收到其他与投资活动有关的现金|注7|51,676.23||51,676.23|100.00%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|注8|268,434.29||268,434.29|100.00%|
|投资支付的现金|注5|256,320,477.55|90,600,000.00|165,720,477.55|182.91%|

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|吸收投资收到的现金|注7|481,000.00||481,000.00|100.00%|
|偿还债务支付的现金|注9||453,906,128.87|-453,906,128.87|-100.00%|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|注9||48,826,186.11|-48,826,186.11|-100.00%|
|支付其他与筹资活动有关的现金|注9||203,308,392.51|-203,308,392.51|-100.00%|

注1：主要系本年度加强老款催收，收回部分债权老款所致。
注2：主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，与经营相关的各项支出减少所致。
注3：主要系上年进行重大资产重组，发生大额辞退福利所致。
注4：支付的各项税费增加主要系本年度补缴了上年度房产税、土地使用税所致。
注5：收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金增加主要系本年度公司利用闲置资金进行投资理财所致。
注6：主要系上年度重大资产重组，集中处置固定资产、无形资产较多所致。
注7：主要系本年度收购葛化建筑公司事项所致。
注8：主要系本年度公司正常生产经营增加固定资产投资所致。
注9：主要系本年度公司无相关筹资活动发生所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|供水|6,845,360.36|5,523,536.62|19.36|257.04|251.70|增加6.78个百分点|
|建筑安装|12,907,566.00|10,740,567.78|16.79||||

主营业务分行业、分产品情况说明:供水业务收入与成本增加主要系公司去年化工业务转型，业务量较小，今年业务量大幅增长所致；建筑安装业务主要系本年度收购子公司，新增业务类型。
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(三)资产、负债情况分析
1资产负债情况分析表
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|5,206,697.67||85,314,085.64||-0.939|注1|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|47,314,157.33||||1.00|注1|
|应收票据|||150,000.00||-1.00|注2|
|应收账款|2,056,561.58||5,606,069.65||-0.6332|注3|
|预付款项|54,503.00||||1.00|注4|
|其他应收款|383,784.52||1,386,427.56||-0.7232|注3|
|存货|760,539.72||287,667.40||1.6438|注5|
|其他流动资产|29,972,706.27||4,823,792.97||5.21|注6|
|可供出售金融资产|10,000,000.00||||1.00|注1|
|商誉|406,210.43||||1.00|注7|
|递延所得税资产|164,343.35||||1.00|注8|
|应付职工薪酬|1,733,386.22||1,282,954.96||0.3511|注9|
|应付利息|1,028,529.00||660,154.76||0.558|注10|

注1：货币资金减少、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加、可供出售金融资产增加，主要系本年度公司利用闲置资金进行投资理财所致。
注2：应收票据减少主要系应收票据在本年度到期承兑托收所致。
注3：应收账款、其它应收款减少，主要系本年度收回部分款项，及坏账计提增加所致。
注4：预付账款增加主要系子公司业务开展需要提前支付部分款项。
注5：存货增加主要系子公司本期尚未完工的工程项目增加所致。
注6：主要系本期末持有的到期回购债券增加所致。
注7：商誉增加主要系非同一控制下企业合并过程中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
注8：递延所得税资产增加主要系本年度收购的子公司以前年度未弥补亏损。
注9：应付职工薪酬增加主要系公司本期董事及高管人员部分薪酬尚未支付所致。
注10：应付利息增加主要系本年度计提了与集团之间借款的利息所致。
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(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:元币种:人民币
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|是否经过法定程序|计提减值准备金额|是否关联交易|是否涉诉|资金来源并说明是否为募集资金|关联关系|
|中信证券股份有限公司|券商集合理财|5,000,000.00|2014 年 2月14日|2015 年 2月14日||6.80%|||是||否|否|自有闲置资金非募集资金||
|中信证券股份有限公司|券商集合理财|30,000,000.00|2014 年 5月22日|2014 年 8月28日||6%|30,000,000.00|451,767.12|是||否|否|自有闲置资金非募集资金||
|武汉农村商业银行|银行理财产品|20,000,000.00|2014 年 7月4日|2014年11月2日||5.50%|20,000,000.00|367,671.23|是||否|否|自有闲置资金非募集资金||
|中信证券股份有限公司|券商集合理财|15,000,000.00|2014 年 7月17日|2015 年 7月17日||6.50%|||是||否|否|自有闲置资金非募集资金||
|中信证券股份有限公司|券商集合理财|20,000,000.00|2014 年 9月3日|2015 年 9月3日||6.50%|||是||否|否|自有闲置资金非募集资金||
|华润深国投信托有限公司||10,000,000.00|2014 年 9月30日|2016 年 9月30日|||||是||否|否|自有闲置资金非募集资金||
|合计|/|100000000.00|/|/|/||50,000,000.00|819,438.35|/||/|/|/|/|
|逾期未收回的本金和收益累计金额（元）||||||0|||||||||
|委托理财的情况说明||||||公司第八届董事会第二次会议、2013 年度股东大会通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，授权公司管理层负责具体的投资理财事宜。|||||||||

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)公司发展战略
在我国经济形势进入新常态的背景下，资本市场改革步伐加快，公司力争尽快出台转型发展方案，借助资本市场改革的东风，鼓足干劲，化压力为动力，全力推动转型发展尽快启动，实现新常态下新发展的目标。
(二)经营计划
公司经营以转型发展为中心，稳中求进，服务于转型发展。对供水业务，主要是做好精细化管理，向成本要效益；对建筑业务，力争利用地区大发展、大建设的有利时机，快速做大做强；同时做好投资理财，提高资金使用效益，提升自身造血功能，为转型发展打下坚实基础。
(三)可能面对的风险
公司本着对股东以及广大投资者高度负责的态度，与控股股东、实际控制人一道积极推动公司转型发展，对转型发展方案严格认证，对转型发展项目高度谨慎，以期增加转型发展成功的可能性，使公司可持续发展能力有着显著提高。但公司转型发展能否成功存在一定的不确定性。
三、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润 515,732,717.63元，加上年初未分配利润 -1,266,197,649.80元， 2013年度可供股东分配利润为 -750,464,932.17元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，决定 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本提案已经 2015年 2月 10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料二：
公司 2014年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司2014年年度报告摘要刊登于2015年2月12日的《上海证券报》、《中国证券报》，2014年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。现将公司2014年度主要会计数据和财务指标向各位股东及股东代表汇报如下：
2014年度公司实现营业收入1976.27万元，归属上市公司股东净利润130.28万元，归属上市公司股东净资产3620.81万元。基本每股收益0.003元，稀释每股收益-0.778元，2014年末总资产
105,546,546.87元，总股本374,977,200元。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料三：
武汉祥龙电业股份有限公司
2014年财务决算报告
各位股东及股东代表：
2014年公司经营目标主要从四个方面入手：一、维持供水厂稳定运行，保障周边企业生产及居民生活正常用水，全年不含税收入达到 685.51万元；二、完成葛化建筑子公司收购工作，实现财务核算及管理的平稳过渡，收购日至年度末营业收入共计 1290.75万元，为公司稳定发展打下坚实基础；三、充分利用公司闲置资金，实现投资收益最大化，全年投资收益共计 327.26万元，期末公允价值变动收益 137.04万元。四、通过多种途径加强债权老款清收，积极与债权单位协商及时清理债务老款，本年度共计收回债权老款 466.22万元，支付债务老款 364.98万元。
截止 2014年 12月 31日，公司资产总额 10554.65万元，负债 6806.30万元，股东权益 3748.35万元，实现营业收入 1976.27万元，净利润 130.28万元。现金及现金等价物净减少 8010.74万元。
公司主要财务指标变动原因如下：
一、资产负债表及利润表重大变动原因说明（单位：人民币元）以下为两个期间的数据变动幅度达30%，或占公司报表资产总额5%，或占报告期利润总额10%以上的项目具体情况及变动原因。
资产负债表
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|项 目|变动原因|2014年12月31日|2013年12月31日|变动金额|变动幅度|
|货币资金|注1|5,206,697.67|85,314,085.64|-80,107,387.97|-93.90%|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|注1|47,314,157.33||47,314,157.33|100.00%|
|应收票据|注2||150,000.00|-150,000.00|-100.00%|
|应收账款|注3|2,056,561.58|5,606,069.65|-3,549,508.07|-63.32|

祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|-|-|
|预付款项|注4|54,503.00||54,503.00|100.00%|
|其他应收款|注3|383,784.52|1,386,427.56|-1,002,643.04|-72.32%|
|存货|注5|760,539.72|287,667.40|472,872.32|164.38%|
|其他流动资产|注6|29,972,706.27|4,823,792.97|25,148,913.30|521.35%|
|可供出售金融资产|注1|10,000,000.00||10,000,000.00|100.00%|
|商誉|注7|406,210.43||406,210.43|100.00%|
|递延所得税资产|注8|164,343.35||164,343.35|100.00%|
|应付职工薪酬|注9|1,733,386.22|1,282,954.96|450,431.26|35.11%|
|应付利息|注10|1,028,529.00|660,154.76|368,374.24|55.80%|

注1：货币资金减少、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加、可供出售金融资产增加，主要系本年度公司利用闲置资金进行投资理财所致。
注2：应收票据减少主要系应收票据在本年度到期承兑托收所致。
注3：应收账款、其它应收款减少，主要系本年度收回部分款项，及坏账计提增加所致。
注4：预付账款增加主要系子公司业务开展需要提前支付部分款项。
注5：存货增加主要系子公司本期尚未完工的工程项目增加所致。
注6：主要系本期末持有的到期回购债券增加所致。
注7：商誉增加主要系非同一控制下企业合并过程中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
注8：递延所得税资产增加主要系本年度收购的子公司以前年度未弥补亏损。
注9：应付职工薪酬增加主要系公司本期董事及高管人员部分薪
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
酬尚未支付所致。
注10：应付利息增加主要系本年度计提了与集团之间借款的利息所致。
利润表
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|变动原因|2014年度|2013年度|变动金额|变动幅度|
|营业收入|注1|19,762,669.95|31,996,278.68|-12,233,608.73|-38.23%|
|营业成本|注1|16,264,104.40|31,370,075.59|-15,105,971.19|-48.15%|
|营业税金及附加|注2|441,898.48||441,898.48|100.00%|
|销售费用|注1||175,713.90|-175,713.90|-100.00%|
|管理费用|注1|5,409,492.15|310,803,082.70|-305,393,590.55|-98.26%|
|财务费用|注1|341,472.36|30,166,350.12|-29,824,877.76|-98.87%|
|资产减值损失|注3|761,271.71|25,871,535.18|-25,110,263.47|-97.06%|
|公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)|注4|1,370,394.27||1,370,394.27|100.00%|
|投资收益(损失以“-”号填列)|注5|3,272,639.12|249,633.40|3,023,005.72|1210.98%|
|营业利润(亏损以“-”号填列)|注6|1,187,464.24|-366,140,845.41|367,328,309.65|-100.32%|
|营业外收入|注7|217,270.16|881,873,563.04|-881,656,292.88|-99.98%|
|所得税费用|注2|84,604.36||84,604.36|100.00%|
|净利润(净亏损以“-”号填列)|注8|1,318,807.25|515,732,717.63|-514,413,910.38|-99.74%|

注1：营业务收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用较上期均大幅减少，主要系本年度化工业务转型，经营规模缩小，收入及各项支出对应减少所致。
注2：营业税金及附加、所得税费用增加主要系子公司应税增加所致。
注3：资产减值损失减少主要系大部分应收账款已足额计提坏账及部分应收账款收回坏账冲回所致。
注4：公允价值变动净收益增加主要系跨期金融资产期末按照公
允价值计量所致。
注5：投资收益增加主要系本年度公司利用闲置资金进行投资理
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
财的收益增加所致。
注6：营业利润增加主要系公司生产经营趋于稳定，各项成本、费用支出较上期大幅减少所致。
注7：营业外收入减少主要系上期公司实施了重大资产重组，营业外收入大幅增加所致。
注8：净利润减少主要系本年度营业外收入大幅减少所致。
二、年末主要财务指标
资产负债率：64.48% 总负债/总资产
流动比率：1.26 流动资产/流动负债
速动比率：0.81 （流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料四：
武汉祥龙电业股份有限公司
2014年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润 1,302,862.59元，加上年初未分配利润 -750,464,932.17元，本年度可供股东分配利润为 -749,162,069.58元。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料五：
武汉祥龙电业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我代表监事会向各位监事报告 2014年度监事会工作。
2014年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司财务、董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性、关联交易等事项进行了监督，有效地维护了公司及股东利益。
一、监事会的会议召开情况
2014年度，共召开了四次监事会会议，具体情况如下：
1、2014年 3月 26日公司召开第八届监事会第二次会议，应出席会议监事 3人，实际出席 3人。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》、二、审议通过了《2013年度报告及其摘要》、三、审议通过了《2013年度财务决算报告》、四、审议通过了《2013年度利润分配方案》、五、审议通过了《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》。
2、2014年 4月 25日以通讯方式召开监事会八届三次会议，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议审议通过了 2014年第一季度报告及其正文。
3、2014年8月13日在公司会议室召开第八届监事会第四次会议，应参与表决监事3人，实际出席会议监事3人。会议审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。
4、2014年10月27日以通讯方式召开第八届监事会第五次会议，应参与表决监事3人，实际出席会议监事3人。会议审议通过《2014年三季度报告及其全文》
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
报告期内公司决策规范，建立了较为完善的内部控制制度，治理结构持续改善。公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的要求。
公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司利益的情况。
本提案已经 2015年 2月 10日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
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会议资料六：
武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
关于 2014年度述职工作报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为武汉祥龙电业股份有限公司现任独立董事，现就 2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事基本情况
严本道：历任中南政法学院、中南财经政法大学讲师、副教授，兼职律师。现任中南财经政法大学法学院诉讼法学主任、副教授。
廖联凯：历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，武汉理工大学会计系副主任、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监。现任武汉理工大学会计系副主任、专业教师、副教授、会计学专业硕士导师。
徐贤浩：历任华中科技大学教授。现任华中科技大学教授，现代物流与服务科学研究所所长。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席会议情况
2014年度，我们均亲自出席了全部董事会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议及年报审计期间与审计会计师事务所沟通的有关会议并就相关议题发表了意见，对相关会议决议也进行了签字确认。
2、现场考察情况
2014年度，独立董事能够深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通，密切关注公司经营环境的变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的相关进展情况。
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
3、上市公司配合情况
上市公司董事长、董事会秘书等高级管理人员能够做到与独立董事积极配合，就公司日常经营情况和相关重大事项及时沟通协商，群策群力。上市公司能够及时为独立董事提供相关资料，保证独立董事的知情权，保障独立董事独立行使职权。
三、重点关注事项的情况
1、关联交易事项
报告期内，公司的关联交易主要是关联方商品和劳务情况，包含武汉葛化集团有限公司供水、建筑工程安装等。
我们认为：以上关联交易事项符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；未有内幕交易发生，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生；切实维护了中小股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
3、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬。
我们认为：公司薪酬与考核委员会对主要管理人员严格执行了责任考核制度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。
4、业绩预告情况
报告期内，公司于 2014年 1月 28日发布了公司 2013年度业绩预盈公告，履行了披露义务。
公司于 2014年 7月 18日发布了公司 2014年半年度业绩预盈公告，履行了披露义务。
公司于2014年10月23日发布了公司2014年前三季度业绩预盈公告，履行了披露义务。
5、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请了众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
6、公司现金分红情况
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
度实现净利润 515,732,717.63元，加上年初未分配利润 -1,266,197,649.80元， 2013年度可供股东分配利润为 -750,464,932.17元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，决定 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、公司及股东承诺履行情况
截止报告日公司无重大需披露之承诺事项。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司关于信息披露相关规则的规定进行了信息披露。
我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、内部控制的执行情况
报告期内，公司进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关要求，强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的有关要求，督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系建设的不断深入。
我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效，目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价
报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，保持客观独立性，对董事会的科学决策、规范运营起到了积极作用。依据公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
2015年，我们将严格遵照各项法律、法规和《公司章程》的规定要求，忠实有效地履行独立董事的职责和义务，维护公司和广大投资者利益，为促进公司转型发展发挥积极作用。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
独立董事：徐贤浩、严本道、廖联凯
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会议资料七：
武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2014年度履职情况报告
各位股东及股东代表：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求和《公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会对2014年公司审计工作进行了全面的审查，现对董事会审计委员会的履职情况和对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司2014年度审计的工作情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会2014年度履职情况
（一）审计委员会年度会议召开情况
报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司2014年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作。2013年度年报审计期间我们就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
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|时 间|工作安排|
|2014 年2月17日|财务部出具财务报表初稿|

祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
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|时 间|工作安排|
|2014 年2月18日|审计委员会、独立董事审阅财务报表初稿，与会计师事务所协商，确定公司 2013年年报审计工作安排，并向会计师事务所发出《审计督促函》，要求会计师事务所于 2月27日（星期一）前出具初步审计意见。|
|2014 年2月19日|会计师事务所进场审计。|
|2014 年2月27日|会计师事务所出具初步审计意见。|
|2014 年2月28日|审计委员会、独立董事召开审计委员会会议，审阅出具初步审计意见后的财务会计报表，并向会计师事务所发出第二次《审计督促函》，要求会计师事务所于 3月7日（星期五）前完成审计工作。|
|2014 年3月21日|会计师事务所出具正式财务审计报告、内控审计报告和《关于武汉祥龙电业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，审计委员会、独立董事召开审计委员会会议，审议 2013年财务审计报告、内控审计报告；2013年度利润分配方案；审计委员会关于公司2013 年度的审计工作总结等。|
|2014 年3月26日|召开年度董、监事会，审议 2013年度报告。|
|2014 年3月28日|披露 2013年度报告。|

二、审计委员会对2014年年度报告的审查情况
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|执行审计时间安排|时 间|
|（1）执行风险评估程序|2014 年 10 月 15 日--2014 年 12 月 26 日|
|（2）制定总体审计策略|2014 年 12 月 27 日--2014 年 12 月 29 日|
|（3）制定具体审计计划|2014 年 12 月 27 日--2014 年 12 月 29 日|
|（4）控制测试|2015 年 1 月 4 日--2015 年 1 月 8 日|
|（5）实质性测试|2015 年 1 月 9 日--2015 年 1 月 13 日|
|（6）执行存货监盘|2015 年 1 月 10 日|
|（7）整理底稿、内部复核、各方沟通、出具报告|2015 年 1 月 14 日--2015 年 2 月 12 日|

（二）审计沟通
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经与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计组就审计过程中遇到的有关问题进行沟通，董事会审计委员会同意众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）就独立性问题所做的声明。
（三）审计总结
在众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2014年年度审计报告后，董事会审计委员会召开了会议，审议通过了如下决议：1、2014年度财务决算报告；
2、2014年度利润分配方案；
3、审计委员会关于公司 2014年度的审计工作总结；
4、建议董事会续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
审计委员会
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会议资料八：
关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2015年度继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计）。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
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会议资料九：
内部控制审计报告
众环审字（2015）010013号各位股东及股东代表：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称祥龙电业公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，祥龙电业公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2015年2月10日
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会议资料十：
武汉祥龙电业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉祥龙电业股份有限公司、武汉葛化建筑安装有限责任公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、社会责任、财务管理、人力资源管理、合同管理、行政管理、内部监督、生产管理、采购管理、物资设备管理、工程建设项目管理等，涵盖了建筑安装板块和供水厂板块的业务，包括施工技术管理、物资设备、质量安全、工程管理和生产安全管理等具体业务，对公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等要素进行评价分析。重点关注的高风险领域主要包括：宏观政策环境风险、金融市场风险、区域规划风险、安全管理风险、采购风险、资产管理风险、盈利能力风险、法律纠纷风险、道德操守风险以及税务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《武汉祥龙电业股份有限公司内部控制制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据被检查单位适用业务流程潜在错报金额合计，分别按照被评价分（子）公司和股份公司两种口径计算错报指标。
错报指标1（%）：（错报指标1=潜在错报金额合计/被检查单位当期资产总额）当被检查单位为公司总部时，不计算错报指标1，仅以错表指标2为一般缺陷认定标准。
错报指标2（%）：（错报指标2=潜在错报金额合计/股份公司当期资产总额）确认影响会计报表缺陷等级标准如下：
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
一般缺陷：错报指标1≥0.05%，且错报指标2＜0.05%；
重要缺陷：0.05%≤错报指标2＜1%；
重大缺陷：错报指标2≥1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：发现公司管理层存在的重大程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|100万元（含100万元）~500万元|
|重要缺陷|500万元（含500万元）~1000万元|
|重大缺陷|1000万元及以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：对外正式披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响；违反法律、法规较严重；除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；其他可能影响财务报告内部控制的重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料十一：
武汉祥龙电业股份有限公司
关于更换部分董事的议案
各位股东及股东代表：
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事韩华女士的辞职报告书，韩华女士因个人原因申请辞去公司董事，根据《公司法》等法律法规及公司章程，辞职申请自送达董事会之日起生效。同时，韩华女士辞任公司董事会提名委员会和审计委员会委员职务。
公司对韩华女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献表示感
谢！
经公司第八届董事会提名委员会审查、提请公司第八届董事会第七次会议审议，拟增补曹文明先生为公司第八届董事会董事（曹文明先生简历附后）。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
曹文明先生简历：
曹文明先生，39岁，中共党员，工商管理硕士学位。历任葛化集团证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料十二：
关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、2014年度日常关联交易的预计和执行情况
2014年度日常关联交易的预计情况1、供水业务，预计全年交易量为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易量为1000万元左右。
2014年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1590.46万元。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|武汉葛化集团有限公司|供水|2,997,000.00||
|武汉葛化集团有限公司|建筑工程安装|12,907,566.00||
|合计||15,904,566||

实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司加大了开发建设力度，导致关联交易比预计的大。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:武汉葛化集团有限公司
法定代表人：郭唐明
注册地址：武汉市葛化街化工路 31号。
注册资本：1,000,000,000.00万元。
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等。
2013年度主要财务数据：资产总额62976.23万元，净资产
30442.28万元，实现营业总收入3219.05万元，净利润23681.50万元。
武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东，目前持有本公司20%的股权。
三、预计 2015年度将与控股股东武汉葛化集团有限公司发生日常关联交易，基本情况如下:
供水业务，预计全年交易量为 400万元左右。
建筑业务，预计全年交易量为 800万元左右。
上述关联交易预计事项，将遵循公开、公平、公正原则，交易事项的各项决策程序将严格遵守法律法规和相关制度的规定，上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料十三：
武汉祥龙电业股份有限公司
关于《拟购买定增基金暨关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
一、概述
为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，公司拟投资不超过 2000万元购买定增基金，基金规模预计为 1亿元，此定增基金将由有资质的机构发行，主要投向定向增发的股票，基金，国债逆回购等。该定增基金由控股股东全资子公司武汉华虹科技投资管理有限公司（简称“华虹科投”）担任投资顾问，收取顾问费，为公司关联方。
二、关联方介绍和关联关系
关联方系本公司控股股东武汉葛化集团有限公司的全资子公司，前期未与其发生过关联交易。
名称：武汉华虹科技投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：洪山区关山二路 1号
法定代表人：郭唐明
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2000年 12月 29日
营业期限：2000年 12月 29日至 2050年 12月 28日
经营范围：对高新技术企业及项目的投资；投资咨询、财务咨询、中介服务；投资管理，实业投资，投资顾问。
武汉华虹科技投资管理有限公司2014年总资产74379464.74元，总负债 225951.87元，利润 8622933.48元。
三、关联交易定价依据
华虹科投收取的顾问费参照市场通用标准执行，具体费用标准将与其他认购人(暂不确定)、华虹科投共同协商确定。
四、本次委托理财的风险
本次认购的定增基金，不是保本收益型产品，其收益具有不确定
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
性，不排除具有亏损的可能，公司仅对投资份额内的投资承担风险，对超出公司投资份额内的投资不承担风险。公司将密切关注基金的运作情况，对可能出现的风险，制定相应的应对措施，尽力维护公司及广大股东的利益。
公司董事会将在股东大会审议通过后授权公司管理层负责具体实施，并将及时公告进展情况。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事提前对本议案内容进行了审阅，并与公司管理层详细了解具体情况，出具了书面事前认可意见，并于八届七次董事会发表独立意见如下：
公司的此次认购定增基金符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联董事回避了表决，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
祥龙电业 2014年年度股东大会会议资料
会议资料十四：
武汉祥龙电业股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，公司董事会决定对独立董事薪酬进行调整，从原来每人每年3万元（税前）调整为每人每年4万元（税前）。
本提案已经2015年2月10日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会