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证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-002江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于2016年1月29日召开公司第六届董事会第十六次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于三次挂牌出售子公司股权和债权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为尽快完成控股子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司（以下简称“华都石油”）90%股权和债权的转让，同意将公司持有的华都石油90%股权以及公司对华都石油享有的3,080万元债权打包在苏州产权交易所进行第三次公开挂牌
转让，挂牌价格以二次挂牌价格人民币27,720,001元为基础，确定为人民币
24,948,001元，其他挂牌条件不变，三次挂牌时间为20个工作日。
本次交易将通过公开挂牌的方式进行，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，存在交易不成功的风险。
《关于三次挂牌出售子公司股权和债权的公告》（公告编号：2016-003）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2016年 1月 29日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-022关于控股子公司与东莞市大疆创新科技有限公司签订代理协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2016年 4月 26日，江苏辉丰农化股份有限公司控股子公司农一电子商务（北京）有限公司（以下简称“乙方”或“农一网”）与东莞市大疆创新科技有限公司（以下简称“甲方”或者“大疆”）签署了《代理商协议》。
充分发挥各自的优势，整合产业资源，提升农一网的农业服务，甲乙双方就建立无人机产品代理销售等相关事宜达成协议。
二、协议各方介绍
1、东莞市大疆创新科技有限公司
地址:东莞松山湖高新技术产业开发区北部工业城中小科技企业创业园
注册资金：500万元
经营范围：研发、生产、销售：航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件产品、农业航空作业装置；通用航空运输（农机作业）；提供农业无人机推广服务及相关配套服务；货物进出口、技术进出口。
东莞市大疆创新科技有限公司是深圳市大疆创新科技有限公司的全资子公司，公司以 “the future ofpossible”为主旨理念，致力于成为全球飞行影像系统独家先驱，其产品线涵盖高端无人机飞行控制系统及地面站控制系统、专业影视航拍飞行平台、顶级商用云台系统、高清远距离数字图像传输系统、专业级无线遥控和成像终端以及最智能的模型飞行器产品,全球首款可用于空中拍摄的一体化小型多旋翼飞行器和可大批量应用于飞行玩具的高精控制模块。
2、农一电子商务（北京）有限公司
地址：北京市海淀区上地六街康得大厦6206室
注册资本：7000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅互联网信息服务）；销售农药、
化肥、化工产品、日用品；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。
农一电子商务（北京）有限公司是由中国农药发展与应用协会主导投资组建的农业类电子商务公司，总部位于北京。农一网通过整合上游知名农药企业，为种植大户、专业合作社、农业公司、农垦基地、家庭农场、统防统治、政府采购、零售商等提供网上直购平台，具有价格竞争力强、品牌信誉度高、完善的在线植保技术支撑等优势，农一网设置了农药商城、农药企业品牌旗舰店、原药与精细化工、植保专家频道四大模块，为上下游用户提供服务对接；农一网计划在未来三年发展 2000个县域工作站运营中心与 20万个村级植保信息化服务站，通过线上线下相结合的模式，以推动中国农药电商的快速发展。
三、协议主要内容介绍
1、甲方负责产品研发、生产、品质管理；保证产品符合国家及行业标准，并配合乙方进行销售推广活动；
2、乙方在甲方授权产品内代理甲方产品，并建立符合标准的售后服务点；
3、各方还就知识产权、采购（采购及存货、采购价格、订购及发货程序、货运及所有权、风险的转移）等进行了详尽的约定；
四、协议签订对农一网的影响
无人机农业植保效率和经济性显著优于传统植保方式，是“十三五”农业现代化的突破口。相比传统的人工和手动植保机械，无人机植保效率和经济性优势显著。第一，效率体现在作业效率高，防治效果好，作业成本低，安全性高，适应性广。第二，经济性体现在人工和农药用量方面，无人机植保节约一半费用。因此，相比传统人工植保，农业植保无人机在效率和经济性上优势明显，未来有望大量替代传统植保机械。
农一网作为国内领先的农资电商平台，通过规模采购代理无人植保机后，实现主要县域工作站配置植保无人机，以便更好地服务区域的农户提供农资增值服务，进一步增强农资电商平台的客户服务，有助于扩大平台销售量现优势，更好地服务“三农”。
五、备查文件
双方签订的合作协议书。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
株洲宏达电子股份有限公司
章程修订对照表
2018年5月10日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并修订章程的议案》，对《株洲宏达电子股份有限公司章程》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后正式启用。具体修订情况如下：
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|原《公司章程》条款||修订后《公司章程》条款||
|原条款|条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|第十三条|公司经营范围：电容器、电子模块及其它电子元器件、零配件研发、制造、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条|公司经营范围：电容器、电子模块及其它电子元器件、零配件研发、制造、销售、检测。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-034无锡路通视信网络股份有限公司
关于部分监事减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日披露了《关于部分监事股份减持计划的预披露公告》，蒋秀军计划自2019年1月 7日至 2019年 7月 7日，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司首次公开发行股票前持有股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）不超过 967,443股，即不超过公司总股本的0.48%；2019年4月 8日披露了《关于部分监事股份减持计划的进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2019年 7月 7日，蒋秀军披露的前述减持公司股份计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况说明
1、截至本公告披露日，蒋秀军减持情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|成交均价（元）|成交数量（股）|减持比例|
|蒋秀军|2019年2月26日|集中竞价|14.050|10,000|0.0050%|
||2019年7月4日|集中竞价|10.301|200,000|0.1000%|
||2019年7月5日|集中竞价|10.316|160,000|0.0800%|
|合计|||10.409|370,000|0.1850%|

2、本次减持计划前后股东持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|蒋秀军|无限售条件股份|967,443|0.4837%|597,443|0.2987%|
||有限售条件股份|2,902,327|1.4512%|2,902,327|1.4512%|
||合计|3,869,770|1.9349%|3,499,770|1.7499%|

二、其他事项说明
1、根据《创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的要求，公司应当于 2019年 7月 15日前披露 2019年半年度业绩预告，故蒋秀军于 2019年 7月5日的交易行为违反了证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司董监高在业绩预告前 10日内不得买卖公司股票的规定。经与蒋秀军核实，其因个人资金需求、且减持计划即将届满而减持股票，但因疏忽大意、未考虑到7月5日的操作处于“业绩预告前10日内”的敏感期，其本人并无敏感期内交易的主观故意，也不存在因知悉内幕信息而交易公司股票的情形。蒋秀军已深刻意识到本次违规事项的严重性，就本次敏感期减持行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，并保证今后不再发生此类事件。
除上述情况外，蒋秀军披露的前述减持公司股份计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、蒋秀军上述减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，蒋秀军前述减持公司股份计划期限已届满，除上述敏感期减持行为外，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、蒋秀军不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会
对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、蒋秀军出具的《股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-095苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 9月 25日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年9月20日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：
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|授信银行||授信额度（万元）|
|江苏银行股份有限公司苏州吴中开发区支行||5,000|
||表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。||

（二）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权股票期权的议案》
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|公司根据《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规|
|的规定，对首次授予股票期权第三个行权期未行权的720,658 份股票期权予以注|
|销。|
|公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|

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|本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销|
|2014年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权股票期权的公告》。|

（三）审议通过了《关于注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未行权股票期权的议案》
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|公司根据《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规|
|的规定，对预留授予股票期权第二个行权期未行权的178,200 份股票期权予以注|
|销。|
|公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销|
|2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未行权股票期权的公告》。|

（四）审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》
由于公司实施了2017年年度权益分派，需对2017年股票期权首次授予期权的行权价格和数量进行调整。此次调整后，首次授予股票期权未行权数量为5,936,400股，行权价格为7.806元。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年9月26日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-079|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会|
|议于2017年8月24日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知|
|已于2017年8月23日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董|
|事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》|
|表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。|

原经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，以上产品出口及相关原材料进口。
变更后经营范围为：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务。
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|-|
|公司经营范围最终以相关职能部门审核登记为准。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

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|2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》|
|表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。|

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|公司于2017年7月20日领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，|
|同时，公司本次经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修|
|订内容对照如下：|

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|修订前|修订后|
|第二条 …公司由四川帝王洁具有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在资阳市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码915120002068726561。|第二条 …公司由四川帝王洁具有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码915120002068726561。|
|第五条 公司住所：简阳市贾家镇工业开发区|第五条 公司住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，以上产品出口及相关原材料进口|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务|

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|-|
|《公司章程》最终修订内容以成都市工商行政管理局核准登记为准。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|3、审议通过《关于授权董事会办理工商变更及备案事项的议案》|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
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|由于第三届监事会监事陈安及监事阙再伟在任期内辞职导致公司监事会成|
|员低于法定人数，公司股东大会拟补选新任监事，以及公司经营范围增加和《公|
|司章程》部分条款拟作修订等事宜，需办理工商登记变更及相关备案手续，同意|
|董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理公司营业执照变更以及《公司|
|章程》及监事工商备案等事项。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
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|董事会提议于 2017 年 9 月 11 日（星期一）召开 2017 年第二次临时股东大|
|会审议第三届监事会第十二次会议以及本次会议审议通过的相关议案。|
|具体内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第二次|
|临时股东大会的通知》（公告编号：2017-081）。|
|三、备查文件|
|1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》|
|特此公告。|

四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年8月25日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第八届董事会第十三次会议审议的《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审所”）成立于1987年，为全国第一批具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格的事务所。中审所熟悉文化科技行业，具有丰富的企业收并购业务经验。公司董事会认为中审所具备为公司提供年度审计及专项审计服务的经验和能力，建议聘请中审所作为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
我们认为中审所具有证券、期货相关业务执业资格，该所业务人员业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，能够满足公司 2015年度审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务报告和内部控制进行审计。根据公司业务需要，按照中国证监会、《公司章程》等相关规定，我们同意聘请中审所会计师事务所作为公司 2015年年度审计机构，并同意将此议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
独立董事：钟晓林、张迪生、王冬视觉（中国）文化发展股份有限公司二○一六年四月一日
北京国枫律师事务所
关于浙江亿利达风机股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0278号
致：浙江亿利达风机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2018年5月18日在浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路公司会议室如期召开，由贵公司董事长章启忠先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计7人，代表股份177,431,000股，占贵公司股份总数的40.04%；无通过网络投票系统进行投票的股东。
出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
4、《关于2017年度财务决算的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
5、《关于2018年度财务预算的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
6、《关于2017年度利润分配的预案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
8、《关于2017年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况专项报告的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
9、《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
10、《关于补充确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
11、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
12、《关于2018年度授信规模额度的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
13、《关于修订公司章程的议案》
经表决，同意股份177,431,000股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，上述议案已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
董一平
崔白
2018年5月18日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-067青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|青岛德锐投资有限公司|是|46,475,993|2016年 10月 25日|2019 年 10月 24 日|广发证券资产管理（广东）有限公司|11.30%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份411,370,753股，占公司总股本的41.24%。
其中，通过“德锐投资—银河证券—19德锐EB可交换债券担保及信托专户”持有公司17,500,000股，占公司总股本的1.75%。
本次解除质押的股份数量为46,475,993股，占德锐投资所持公司股份总数的11.30%，占公司总股本的4.66%。本次股份解除质押后，德锐投资累计质押及担保的股份数量为250,292,476股，占德锐投资所持公司股份总数的60.84%，占公司总股本的25.09%。其中，办理担保信托登记股份数量为17,500,000股，占其所持公司股份总数的4.25%，占公司总股本的1.75%；办理质押登记的总股数为232,792,476股，占其所持有公司股份的56.59%，占公司总股本的23.34%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份下发的持股变动明细表；
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－50广东韶钢松山股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据发展战略及经营规划，拟将特钢事业部的实物资产评估值11.81亿元人民币（以最终评估价值为准，下同），以及使用自有资金1.91亿元人民币（具体为注册资本与实物资产评估价值差额部分，下同），总计13.72亿元人民币投资设立全资子公司。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易经公司董事会审议通过后生效。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式：注册资本为13.72亿元人民币，其中，实物资产出资11.81亿元人民币，差额部分以自有货币资金补足。
以上投资的实物资产为特钢事业部的构筑物349项，评估基准日2015年9月30日，账面价值11.71亿元，评估价值11.81亿元，所有权全部归属于公司，不涉及担保、诉讼及仲裁相关事项。
（二）拟申请标的公司基本情况：
公司名称：宝钢特钢韶关有限公司
注册地：广东省韶关市
投资总额：公司拟使用特钢事业部构筑物 11.81亿元人民币，以及使用自有资金 1.91亿元人民币，总计13.72亿元人民币投资设立全资子公司。
注册资本：13.72亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：钢铁冶炼、加工，有色金属冶炼及压延、加工，国内贸易（除专项规定），工业炉窑修造，钢铁、有色金属产品延伸加工，码头装卸、仓储，货物及技术的进出口业务，钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，自有房屋租赁。
法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，设董事会，设 5名董事均由本公司委派；不设监事会，设一名监事由本公司委派；设总经理一人由本公
司委派；以上人员任期均为三年。
以上信息均以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
为有效促进公司特棒产线的发展，聚合公司优势资源，通过机制创新，产销研一体化运营，更好地满足客户需求及拓展现有业务，提升特钢产品市场竞争力，增强公司持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效率的提升，公司拟使用特钢事业部实物资产和自有资金投资设立全资子公司。
（二）存在的风险及对策
本次对外投资设立全资子公司，可能面临如下风险：
人力资源管理的风险：公司生产高附加值的特钢产品，对技术要求比较高，高素质的技术人才对公司未来发展至关重要，钢铁行业目前处于低迷阶段，高素质的技术人才的保留与引进更加困难，虽然公司已建立了规范的人力资源管理体系、完善的薪酬激励体系，并具有较强的人才引进和培养能力，但仍可能面临有效吸引和保留人才的风险。
对策：公司将继续加强人才的引进、培养和储备，进一步建立更加完善的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术人才和管理人才；同时进一步加强企业文化建设，打造一支诚信协同、严格苛求的经营队伍，为公司的持续发展提供保障。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司，将有助于提高特钢产品的产销研水平、更好地满足客户需求以及业务拓展，有助于提升公司管理水平，增强公司持续经营能力，以及提升公司竞争力。
五、备查文件
1.公司第七届董事会2015年第六次临时会议决议；
2.评估报告。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2015年11月17日
北京科锐国际人力资源股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2018年 1月 1日至 12月 31日任职期间（下文简称“任职期间”），严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
任职期间公司共召开了 10次董事会会议，本人应出席会议10次，实际出席10次；任职期间公司共召开了 4次股东大会，本人亲自出席4次。
任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，2017年度基于独立判断立场发表了如下意见：
审议的《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了无异议的独立意见。
2、2018年 3月 30日，公司召开了第二届董事会第二次会议，本人对会议审议的《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了无异议的独立意见。
3、2018年 4月 11日，公司召开了第二届董事会第三次会议，本人对会议审议的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，对《关于修改公司章程的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案》、《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》、《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》发表了无异议的独立意见，对 2017年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
4、2018年 4月 26日，公司召开了第二届董事会第五次会议，本人对会议审议的《北京科锐国际人力资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关议案及审议程序，发表了无异议的独立意见。
5、2018年 6月 15日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人对会议审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了无异议的独立意见。
6、2018年 8月 27日，公司召开了第二届董事会第九次会议，本人对会议审议的《关于 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》发表了无异议的独立意见，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间，考察公司业务发展情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、核实公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正、切实保障广大投资者的知情权。
2、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、监督检查公司治理及经营管理。本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会会议上充分发表意见，积极有效履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法权益的保护能力。
六、其他工作
提出异议；
2、任职期间，本人没有提议召开董事会；
2018年年度本人在履行职责的过程中，公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：姚宁2019年4月22日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-111上海中信信息发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，独立董事连任时间不得超过 6年。黄亚钧先生自 2012年起担任上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“信息发展”或“公司”)独立董事，至今已满6年。公司董事会于近日收到黄亚钧先生的书面辞呈，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。
鉴于黄亚钧先生到期离任将导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黄亚钧先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，黄亚钧先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
黄亚钧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向黄亚钧先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-067
广发证券股份有限公司
2018年 9月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年9月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年 9月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2018年9月||2018年1-9月||2018年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|703,650,607.16|234,227,217.61|7,272,592,427.96|2,938,208,196.51|75,784,067,680.19|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|159,290,967.70|86,091,124.91|1,205,573,359.98|677,298,008.32|4,687,566,487.20|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据，最终以公司定期报告为准。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一八年十月十六日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-046深圳大通实业股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持股份计划期限届满的公告
股东曹林芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-117），持股5%以上股东曹林芳女士计划在公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份8,766,306股（占公司总股本比例1.6769%）。
截至2018年4月29日，上述减持计划期限届满，公司收到曹林芳女士减持情况说明，曹林芳女士在2017年11月13日至2018年2月23日期间共减持12次，累计减持股份5,890,860股，减持比例占公司总股本的1.1268%，减持的价格区间为
18.50元-26.13元。具体情况如下：
1、股东减持情况
（1）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|曹林芳|集中竞价交易|2017年11月13日-2018年2月23日|21.62|589.086|1.1268|

注：曹林芳女士通过集中竞价减持股份的来源：
2015年公司发行股份购买资产，向曹林芳女士发行股份32,394,711股，2017年 7月 6日公司实施 2016年利润分配方案，以资本公积金（股本溢价部分）向
全体股东每10股转增6股，曹林芳女士获得送转股份18,836,825股，送股后曹
林芳女士持有股份数为50,231,536股，占总股本的9.61%。
自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后，曹林芳女士累计减持 6,890,860股（含公司实施 2016年利润分配及资本公积转增股本方案前通过大宗交易减持公司股份 1,000,000股），占公司总股本的1.4329%。
（2）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|曹林芳|合计持有股份|5,023.15|9.61|4,434.06|8.48|
||其中：无限售条件股份|876.63|1.68|1,842.48|3.52|
||有限售条件股份|4,146.52|7.93|2,591.58|4.96|

2、其他相关说明
（1）曹林芳女士于2017年11月13日公司股票复牌后，在不知道规则细节的情况下挂牌卖掉了130万股，成交金额28,650,154.01元，事后积极接受批评教育，避免错误和类似事情再发生。
（2）本次减持与2017年9月30日披露的《深圳大通实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》一致。
（3）曹林芳女士不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
（4）曹林芳女士未做出最低减持价格承诺，本次减持未违反相关承诺事项。
3、备查文件
曹林芳女士减持情况说明。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-043
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）接到嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”，乾德精一协议受让键桥通讯技术有限公司持有的键桥通讯19.84%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，乾德精一将成为公司第一大股东）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌。
公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-042
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月31日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|10,410,000|2016-3-30|办理解除质押登记手续之日|国投瑞银资本－杭州银行－绍兴银行股份有限公司|2.19%|个人融资|
|合 计||10,410,000||||2.19%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司476,198,092股股份，占本公司总股本的47.21%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为389,656,524股，占其持有本公司股份总数的81.83%，占本公司总股本的38.63%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年3月 31日
股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2017—039
万向钱潮股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171132号）。中国证监会依法对公司提交的《万向钱潮股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司行政许可申请予以受理。
公司本次申请配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-035
青岛东软载波科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加“电力工程及电力设施承装（修）”的经营范围，并对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订；同时提请股东大会授权公司管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关手续。该议案已于2016年5月19日召开的公司2015年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司分别于2016年4月26日、2016年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号为：2016-017）、《2015年度股东大会决议公告》（公告编号为：2016-033）。
一、工商变更登记的情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91370200264708731L
名称：青岛东软载波科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市市北区上清路16号甲
法定代表人：崔健
注册资本：肆亿伍仟叁佰贰拾陆万肆仟捌佰伍拾柒元整
成立日期：1993年6月30日
营业期限：1993年6月30日至长期
经营范围：计算机软件开发及配套技术服务。研发、设计、生产、销售：无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、
低压电器产品；集成电路设计及销售；建筑智能化工程设计及施工；电力工程及电力设施承装（修）；计算机配件维修。批发、零售、代购、代销：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、青岛市工商行政管理局出具的相关文件；
2、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十七日