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吉林金浦钛业股份有限公司
筹资管理制度
（本制度经2014年第一次临时股东大会审议通过）
第一章总 则
第一条为了规范吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）筹资管理，有效控制公司筹资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《吉林金浦钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称筹资，公司发行股票、发行公司债券、发行信托产品以及向银行或非银行金融机构贷款等方式获得资金的行为。
第三条公司筹资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。
公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司筹资的风险。
第四条本制度适用于公司、全资子公司和控股子公司。全资及控股子公司的筹资需报公司财务部、总经理、董事会、股东大会按各自权限审批后执行。
第二章管理机构和职能
第五条筹资业务的归口管理：
1、财务部为向银行或非银行金融机构贷款等筹资业务的归口管理部门。
2、证券部为发行股票、发行公司债券、发行信托产品筹资业务的归口管理部门。
第六条公司财务部会同证券部拟定公司年度及中长期筹资方案，负责对公司的筹资方案进行财务评价及效益评估，负责公司筹资活动的策划、论证及实施。
第七条公司财务部负责完善公司筹资管理制度，控制筹资风险。
第八条公司证券部负责根据公司的发展战略，对重大筹资活动提出议案并组织评估工作，对筹资投向、资产重组等项目进行预选、策划、论证、筹备，并负责组织董事会、股东大会审议相关议案。
第九条资金投入使用后，资金使用部门和财务部须对资金的运行进行监督，发现其与筹集资金用途存在不符之处，应及时上报主管负责人，并按照审批决定做出调整。
第三章筹资事项的审批
第十条公司所有的筹资均应根据筹资方案编制《筹资计划书》，《筹资计划书》应详细说明以下内容：
（一）筹资金额、筹资用途、筹资方式及筹资对象；
（二）筹资时机选择、预计筹资成本、潜在风险和具体应对措施以及偿债计划等安排和说明；
1、公司利用银行借款或发行债券筹集资金时，应重点关注利率风险、筹资成本、偿还能力及流动性风险。
2、公司通过发行股票筹集资金时，应重点关注发行风险、市场风险、政策风险及公司控制权等风险。
（三）筹资前后公司财务状况的变化；
（四）各种筹资方式利益比较以及对筹资方式的建议等。
第十一条财务部筹资业务审批流程如下：
（一）财务部会同证券部负责编制公司的年度筹资计划。
（二）财务部会同法律顾问依据年度筹资计划同金融机构商谈具体的合同条款，内容包括贷款期限、贷款偿还方式、贷款利率和利息支付方式、信贷额度、循环使用的信用协议、补偿性余额以及借款条件等。
（三）财务部编制《筹资计划书》经主管财务的公司领导审核、总经理办公会审议后按以下流程审批：
1、审批权限
单项筹资金额在1000万元以内（含）且年度总额不超过公司最近一次经审计的净资产值的30％(含)由总经理审批；
单项筹资金额在1000万元至5000万元（含）且年度总额不超过公司最近一次经审计的净资产值的50％(含)由公司董事会审批；
单项金额在5000万元以上且年度总额超过公司最近一次经审计的净资产值的50％以上的筹资由股东大会审议通过。
公司以资产抵押的方式进行长短期借款，须经董事会审议通过。对年度资产抵押总额超过公司最近一期经审计净资产50%(含)的事项还须提交股东大会审议。
2、财务部根据公司《合同管理制度》的规定制定和签订筹资合同。
3、筹资计划发生重大变更时，相关部门应重新进行可行性研究并履行相应审批程序。
第十二条证券部筹资业务审批流程如下：
（一）证券部就筹资的方式以及资金投向进行充分论证；
（二）证券部会同财务部编制《筹资计划书》报总经理办公会审议；
（三）《筹资计划书》报经董事会审议通过后，上报股东大会批准。
（四）证券部根据股东大会决议办理相关手续,选择具备规定资质和资信良好的证券经营机构，并与该机构签订正式的承销或包销合同。
第四章筹资的执行和风险管理
第十三条公司应严格按照审批的方案签订筹资合同或协议并执行。如筹资环境发生重大变化的，需调整筹资方案，公司应重新进行可行性研究并履行相应的审批程序。
第十四条公司财务部应及时检查筹资款项是否到账、到账款项数额是否与合同规定的一致。对于筹资款项未能按时按量到账，应及时报告主管财务的公司领导并通知银行和证券机构，查明原因，敦促其付款。
第十五条公司财务部门应当指定专人负责管理和核算筹资活动。筹资活动应遵守金融机构借款的规定，接受金融机构的监督；应正确计算应付利息，按期预提和支付利息；应按时偿还债务，遵守信贷和结算纪律。
第十六条公司财务部门应当结合偿债能力、资金结构等，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息或已宣告发放的现金股利等。公司预计到期不能归还债务的，应及时了解原因，并与相关部门共同制定应急方案。筹资期限届满需要展期的，公司财务部应及时报告，并说明原因及还款期限。
第十七条公司对筹集的银行借款或非银行金融机构借款应按批准的用途、范围使用，不得挪作他用。对于由于经营环境变换确需变更资金用途的，应经总经理办公会审议并履行相应的审批程序。
公司财务部应当按照《募集资金管理办法》的规定监控、使用募集资金。
第五章筹资的信息披露
第十八条公司应严格按照财务核算规定核算筹资活动全过程，包括资金筹集、股利和利息计提、贷款偿还等。对于发现的异常现象应及时报告公司管理层。
财务部门应建立年度借款偿还明细表，详细载明借款或者债券的单位名称、金额、期限、利率、偿付本金、利息等内容，报主管财务的公司领导审核。
第十九条公司应严格利息、股利的支付、借款本金的偿还的审批程序，对利息单进行复核检查。
第二十条参与公司筹资事宜的任何部门和责任人，均有责任及时将筹资的情况向公司证券部进行通报，并按规定提供信息披露所需的文件资料。
第六章有关人员的责任
第二十一条公司全体董事、高级管理人员应当严格按照本制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司筹资事项，并对违规或失当的筹资所产生的损失依法承担连带责任。
第二十二条依据本制度规定具有审核权限的公司管理人员及其他相关高级管理人员，未按照本制度规定权限及程序擅自越权审批或签署筹资合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的法律责任。
上述人员违反本制度，但未给公司造成实际损失的，公司仍可依据公司规定对相关责任人员进行处罚。
第七章附 则
第二十三条本制度所称“超过”、“不超过”不含本数。
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。本制度解释权归属公司董事会。
吉林金浦钛业股份有限公司
二〇一四年十二月二十四日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）针对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于修订<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》，我们认为：修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告符合公司实际情况。我们同意公司本次修订。
（二）针对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于调减大数据营销系统项目募集资金投入数量的议案》、《关于调减 2015年度非公开发行股票募集资金金额和发行数量的议案》、《关于修订<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》，我们认为：调减大数据营销系统项目募集资金投入数量、调减本次非公开募集资金金额及发行数量、修订公司非公开发行股票预案符合《公司章程》、证监会公告[2015]31号文《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。我们同意公司本次调整及修订。
独立董事：黄昇民谢石松万良勇二〇一六年四月二十六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—047关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2018年第二次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2018年7月9日至2019年7月8日。其中，公司对子公司中建西部建设贵州有限公司（以下简称“贵州公司”）提供的担保授信额度为20,000万元。具体内容详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》、2018年7月10日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2018年8月13日，在160,000万元的担保额度内，共发生11起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元和5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的5,000万元、2,000万元和13,000万元银行授信业务担保，其中5,000万元银行授信业务担保于2018年8月13日履行完毕；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；
公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的8,000万元和5,000万元银行授信业务担保。
2018年8月14日，公司与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》，公司为贵州公司向中国民生银行股份有限公司贵阳分行的授信业务提供担保，最高担保金额为5,000万元。本次担保额度在公司对贵州公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设贵州有限公司
3.注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
4.法定代表人：王爱武
5.注册资本：人民币40,000万元
6.经营范围：混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。
三、关联关系
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|-|
|中建西部建设股份有限公司|

100%
中建西部建设贵州有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|102,869.81|112,883.12|
|负债总额|65,109.24|73,806.02|
|净资产|37,760.57|39,077.10|
|资产负债率|63.29%|65.38%|
||2017年1-12月|2018年半年度（未经审计）|
|营业收入|72,698.90|22,326.88|
|利润总额|354.42|282.50|
|净利润|237.40|208.59|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设贵州有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中国民生银行股份有限公司贵阳分行在授信额度内向被担保方提供的债权本金及应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。
保证期间：（1）合同约定的债务履行期限届满之日起两年；（2）若债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司贵州公司提供担保，是保证贵州公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的贵州公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 82,600万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2017年度经审计合并报表净资产的13.11%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告 3.公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-002露笑科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会第八次会议对露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股
股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-124
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2018年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“蓝标转债”（债券代码：123001）转股期为 2016年6月 27日至 2021年 12月 17日；转股价格为 5.29元/股。
2018年第三季度，共有 1,013张“蓝标转债”转股，合计转成 19,096股“蓝色光标”股票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标数据科技股份有限公司于 2015年 12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14亿元。
经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于 2016年 1月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并于 2017年 3月 3日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于 2017年3月3日起由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。
根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016年 6月 27日起可转换为本公司 A股股份（详情请参见公司 2016年 6月 25日披露的《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》）。
2017年5月27日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》， 2017年 5月 17日召开 2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》。本公司 2016年年度股东大会召开前二十个交易日公司 A股股票交易均价为 7.79元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司 A股股票交易均价为 7.42元/股，经股东大会审议通过后的截至 2016年 12月 31日 2016年度经审计每股净资产为 2.71人民币，本公司 A股股票面值为人民币1.00元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。
2017年6月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于公司于 2017年 6月 23日（股权登记日）实施 2016年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价将于 2017年 6月 26日（由于 6月24日、6月25日为非交易日，故顺延至6月26日））起由原来的10.00元/股调整为9.93元/股。
2017年7月17日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市，本次限制性股票激励授予实际登记人数为729位，对应授予限制性股票7081.11万股。根据上述规定，蓝标转债的转股价将由原9.93元/股调整为9.77元/股。
2018年 2月 6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司股权激励限制性股票已完成了已获授尚未解锁的部分限制性股票回购注销，蓝标转债的转股价格将于 2017年 12月 29日起由原来的 9.77元/股调整为 9.81元/股，调整后的转股价格自2018年2月6日起生效。
2018年7月11日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于
公司于 2018年 7月 18日（股权登记日）实施 2017年度权益分派方案，根据可转债转股价调整相关规定，蓝标转债的转股价将于2018年7月19日起由原来的9.81元/股调整为9.79元/股。
2018年9月10日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》，2018年9月7日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价的议案》《关于股东大会申请授权董事会全权办理调整“蓝标转债”转股价相关事宜的议案》。公司 2018年第四次临时股股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为5.29元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为5.25元/股，截至2017年12月31日2017年度经审计每股净资产为 2.82人民币，本公司 A股股票面值为人民币 1.00元。因此，公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为5.29元/股。修正后的转股价格自2018年9月11日起生效。
二、蓝标转债转股及股份变动情况
截至2018年9月28日，蓝标转债尚有13,996,757张挂牌交易。2018年第三季度“蓝标转债”因转股减少1,013张,可转债余额为人民币1,399,675,700.00元。2018年第三季度，公司总股数因“蓝标转债”转股增加19,096股。截至2018年9月28日，公司总股数因“蓝标转债”转股累计增加了35,454股。
三、公司可转债持有人情况
截至2018年6月29日，“蓝标转债”前10名持有人情况：
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|||||13,996,757||||
||可转债总数（张）|||||||
|||||9,044||||
||报告期末可转债持有人总数（户）|||||||
||序号||债券持有人名称||期末持有债券数量（张）||持有比例（%）|
|1||海通资管－上海银行－海通赢家系列－年年鑫集合资产管理计划||273,934||1.96||
|2||海通资管－上海银行－海通月月财集合资产管理计划||260,998||1.86||
|3||海通资管－民生－海通年年升集合资产管理计划||250,096||1.79||

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|-|-|-|-|
|4|中国建设银行股份有限公司－泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金|223,767|1.60|
|5|江苏汇鸿国际集团股份有限公司|191,100|1.37|
|6|渤海证券股份有限公司|188,452|1.35|
|7|中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金|184,659|1.32|
|8|敦和资产管理有限公司－敦和六和2号私募基金|175,893|1.26|
|9|光大永明资管－建设银行－山西清徐农村商业银行股份有限公司|167,000|1.19|
|10|赵辉|163,840|1.17|

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-56478871、010-56478872。
五、备查文件
1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝色光标”股东名册及股本结构表；
2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“蓝标转债”债券持有人名册。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年10月12日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-052广州天赐高新材料股份有限公司
关于 6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）投产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）使用10964万元募集资金投资的“6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）”后续进展情况如下：
一、项目基本情况
详见 2014年 1月 10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节募集资金运用”。
二、项目建设情况
该项目建设内容为锂离子电池电解液溶剂3,100t/a及电解质700t/a，预计形成锂离子电池电解液产能约3,800t/a。
三、项目进度安排情况
公司于2014年5月9日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《关于6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）进展的公告》（公告编号：2014-037），项目进入试生产阶段。
该项目经过单机调试和联动试车，目前运行正常，产品质量及生产能力达到设计要求，自本公告之日起，正式进入投产阶段。
四、风险提示
该项目属于公司产能扩张项目，存在一定的市场风险，后续产品销售能否短期内为公司带来明显效益增长存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风
天赐材料（002709）险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年7月16日
安徽承义律师事务所关于
新海宜科技集团股份有限公司
召开2019年度第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第 238号致：新海宜科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开 2019年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第七届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共175名，持有新海宜 540,629,406股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为483,607,192股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计167人，代表股份 57,022,214股。均为截止至2019年10月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由新海宜第七届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》
表决结果：同意539,346,606股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7627%），反对1,282,800股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2019]第 238号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一九年十一月一日
武汉南国置业股份有限公司监事会关于公司首期股权激励计划
激励对象调整及激励对象名单的核查意见
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年7月3日上午10:30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召
开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议对公司首期股票期权激励计划激励对象调整及激励对象名单进行了核查，并形成意见如下：
一、激励对象聂飞先生及陈大文先生因个人原因辞职，根据公司《股权激励计划》及相关规定，同意公司取消其参与首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，并予以注销。
二、本次可行权的25名激励对象符合经中国证监会备案并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划关于激励对象资格的要求。该25名激励对象的2014年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件，其作为公司首期股票期权激励计划首次授予的第四个行权期（预留期权第三个行权期）的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向该25名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
监事签名：高泽雄涂晓莉王琼
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-026诚迈科技（南京）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券股份有限公司于2017年1月17日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值 1元），每股发行价格为 8.73元，应募集资金总额为人民币 17,460.00万元，扣除承销费和保荐费 2,000.00万元后的募集资金为人民币 15,460.00万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于2017年1月17日汇入本公司在南京银行股份有限公司城东支行的 0150200000300598账户 8,813.30万元、汇入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 930101553000300598账户 6,646.70万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2017）00005号验资报告予以验证。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,621.24万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|计划使用募集资金|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|移动终端创新中心建设项目|10,921.19|7,413.30|3,058.34|3,058.34|
|2|移动芯片软件解决方案产能扩张项目|9,791.83|6,646.70|1,562.90|1,562.90|
|合计||20,713.02|14,060.00|4,621.24|4,621.24|

公司已在发行申请文件《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“在募集资金到位前，如公司根据实际情况先行使用自筹资金对上述项目进行投入，则募集资金到位后以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。”
截至 2017年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 4,621.24万元，本次拟以募集资金4,621.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2017年 6月 23日出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119号）。公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、相关审核、审批程序及专项意见
(一)董事会审议情况
2017年 6月 27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4,621.24万元。
(二)独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,621.24万元，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了核验，并出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》，符合相关法律法规关于募集资金管理的有关规定，履行了必要的程序；本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，独立董事同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金4,621.24万元。
(三)监事会意见
公司监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事均一致同意，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 4,621.24万元。
(四)会计师事务所鉴证报告
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目的事项进行了专项审核并出具了《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119号）。根据上述鉴证报告，会计师认为，公司管理层编制的截至2017年5月31日止的专项说明符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了诚迈科技截至 2017年 5月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
(五)保荐机构意见
经核查，万联证券认为：
1、诚迈科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、诚迈科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
万联证券对诚迈科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2017）01119号）；
5、万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-68
常州亚玛顿股份有限公司
关于公司实际控制人、董事减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、董事长兼总经理林金锡先生减持公司股份的通知，其于2016年12月29日-12
月30日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股股票189,500股，占公司总股本的0.1184%。本次减持不会引起公司实际控制人变更。具体情况如下：
一、股份减持情况
1、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例(%)|
|林金锡|集中竞价交易|2016年12月29日|43.814|89,200|0.0557|
|林金锡|集中竞价交易|2016年12月30日|42.220|100,300|0.0627|
|总计||||189,500|0.1184|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|林金锡|合计持有股份|758,000|0.4737|568,500|0.3553|
||期中：无限售条件股份|189,500|0.1184|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|568,500|0.3553|568,500|0.3553|

注1:本公告所有数值保留至小数点后四位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
注2:具体数据以中国登记结算公司深圳分公司下发的股东名称数据为准。
注3:上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、相关承诺及履行情况
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、本次减持的股份为林金锡先生在去年股市异常波动的前提下，为了稳定公司股价，通过二级市场增持的部分。不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，且增持时间已超过六个月，符合《证券法》、证监会相关规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
4、本次减持前，林金锡先生直接持有公司758,000股，占公司总股本的
0.4737%；与一致行动人林金汉先生通过常州市亚玛顿科技有限公司间接持有公司72,000,000股，占公司总股本的45%。
本次减持后，林金锡先生直接持有公司568,500股，占公司总股本0.3553%，与一致行动人林金汉先生通过常州市亚玛顿科技有限公司间接持有公司股份数
量没有发生变化。自公司首次公开发行股票至今，除本次减持外，林金锡先生没有发生过减持公司股份的情形。
5、作为公司实际控制人、董事、高级管理人员，林金锡先生承诺：（1）自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十
五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2015-005北方华锦化学工业股份有限公司
关于控股股东签署《股权转让意向书》的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次《股权转让意向书》的签署，旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权转让事项的正式实施尚需报国资部门审批，因此，该股权转让事项尚存在不确定性。
2、本《股权转让意向书》签订后涉及的各后续事宜，公司将依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次转让没有导致控股股东、实际控制人发生变更。
一、基本情况概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2015年2月3日收到公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司（以下简称“华锦集团”、“转让方”）发来的与振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”、“受让方”）签署的《股权转让意向书》，华锦集团拟向振华石油转让不超过24600万股的华锦股份的股权。
二、拟受让方的基本情况
公司名称：振华石油控股有限公司
法定代表人：刘一江
注册资本：150,000万元
公司类型：其他有限责任公司
营业执照号：110000006100640
经营范围：销售燃料油（不含零售）；石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售原油。
三、上市公司股权结构变化情况
股权转让前股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股本（万股）|股权比例（%）|
|北方华锦化学工业集团有限公司|813,398,085|50.86|
|社会公众|786,044,452|49.14|

股权转让后股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股本（万股）|股权比例（%）|
|北方华锦化学工业集团有限公司|567,398,085|35.48|
|振华石油控股有限公司|246,000,000|15.38|
|社会公众|786,044,452|49.14|

交易价格为6.10元/股计算，以上数据为测算数，最终股权转让数量由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。
四、意向协议的主要内容
双方已就目标股权转让事宜进行了初步磋商，为进一步开展股权转让的相关调查，并完善转让手续，双方达成初步意向如下：
1、转让标的
本意向书项下的股权转让（以下简称“本次股权转让”）的转让标的为转让方持有的按照本意向书第三条约定的定价方式转让华锦股份的股权，最终转让标的数量不超过246,000,000股。
2、转让方式
双方同意，双方将以协议转让的方式进行本次股权转让，受让方将以现金作为支付对价。有关本次股权转让的价款及支付条件与支付时间等相关事宜，除本意向书作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。
3、转让价格
股权转让对价为6.10元/股。
4、陈述与保证
1）转让方承诺，在本意向书生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让事宜另行协商或者谈判。
2）转让方承诺，转让方按照证券监管部门规定及时、全面地向受让方提供
受让方所需的目标公司信息和资料，以便于受让方更全面地了解目标公司真实情
况；并应当积极配合受让方对目标公司进行尽职调查工作。
3）转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证照和许可。
4）双方拥有订立和履行本意向书所需的权利，并保证本意向书能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行本意向书已经获得一切必需的授权，双方在本意向书上签字的代表已经获得授权签署本意向书，并具有法律约束力。
五、本次交易需履行的审批程序
鉴于目前签订的仅为《股权转让意向书》，最终交易金额和能否完成交易尚不确定，待交易双方签订正式的《股权转让协议》并获得国资委批准后，交易双方再根据最终交易金额履行相应的法律程序。公司将及时披露权益变动报告书。
六、本次交易存在的风险和对公司的影响
振华石油为本公司实际控制人—中国兵器工业集团公司全资子公司，本次华锦集团与振华石油的股权转让行为，没有改变华锦集团在本公司的控股地位，中国兵器工业集团公司仍为本公司实际控制人，因此，不会对本公司生产经营产生影响。
七、备查文件
《股权转让意向书》
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-079江苏中超电缆股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,236,311,299.26|2,214,848,243.44|0.97%|
|营业利润|65,681,813.63|79,075,220.09|-16.94%|
|利润总额|74,696,178.77|89,170,129.59|-16.23%|
|归属于上市公司股东的净利润|61,392,200.51|59,497,803.39|3.18%|
|基本每股收益（元）|0.1210|0.1173|3.15%|
|加权平均净资产收益率|3.67%|3.68%|-0.01%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,032,639,068.86|6,086,514,712.97|-0.89%|
|归属于上市公司股东的所有者权|1,670,208,382.67|1,641,784,182.16|1.73%|
|益||||
|股本|507,200,000.00|507,200,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.29|3.24|1.54%|
|产（元）||||

二、经营成果和财务状况说明
1、报告期内公司经营情况良好；
2、与上年同期相比，报告期营业总收入较上年同期增长0.97%，归属于上市公司股东的净利润增长了3.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年半年度业绩快报披露的经营业绩与2015年第一季度报告披露的
业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
华英证券有限责任公司
关于东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票
2016年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
根据深圳证券交易所关于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的相关规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”））作为东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“上市公司”）非公开发行股票的持续督导机构，截至 2016年 12月 21日持续督导培训小组完成了对东方海洋相关人员的 2016年年度持续督导培训。现就本次培训的情况总结汇报如下：
一、培训时间
培训时间，自2016年12月12日开始，通过授课、现场座谈、自学等方式，至2016年12月21日结束。
二、培训地点
培训地点为东方海洋会议室。
三、接受培训的人员
本次接受培训的公司人员有：公司董事、监事、中层以上管理人员及东方海洋控股股东和实际控制人。
四、承担本次培训工作的保荐机构人员
东方海洋本次培训工作培训小组由刘晓平、岳远斌、马啸、徐文强组成，组长为刘晓平。以上培训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
五、培训的主要内容
2、公司股东减持的相关要求；
3、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月8日修订）相关内容等。
六、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈等方式进行。本次培训按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，东方海洋给予了积极配合。
东方海洋接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露工作考核、规范运作等方的知识，加强了公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他人员对中小企业板上市公司股东及董监高买卖股票等相关法律法规及案例的了解，增强公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对上市公司规范运作意识。
特此报告。
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票持续督导2016年度培训情况的报告》的签字页）
保荐代表人：
刘晓平 岳远斌
华英证券有限责任公司年月日
中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司
使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
公司拟使用非公开发行股票募集资金对“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”及“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”的实施主体惠州市赢合工业技术有限公司（以下简称“赢合工业”）进行增资，具体情况如下：
一、本次增资的情况
1、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2211号）核准，公司非公开发行不超过 6,150万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股股票6,150万股，发行价格为 22.97元/股，募集资金总金额为1,412,655,000.00元，扣除承销费用（含税）后实际募集资金净额为 1,384,861,542.60元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2018年 4月 2日出具了“瑞华验字[2018]48330001号”验资报告（认购总额），于2018年4月3日出具了“瑞华验字[2018]48330002号”验资报告（募集净额）。
公司本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资（万元）|募集资金投入额（万元）|

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|-|-|-|-|
|1|赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目|99,641.50|95,750.00|
|2|赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目|24,922.51|2,221.15|
|3|补充流动资金|40,515.00|40,515.00|
|合计||165,079.01|138,486.15|

2、本次增资的基本情况
赢合工业系公司为实施“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”和“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”设立的全资子公司，截止目前注册资本为 10,000万元。公司拟使用“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”募集资金对赢合工业增资 57,000万元。本次增资完成后，赢合工业注册资本为67,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、企业基本情况
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|-|-|
|公司名称|惠州市赢合工业技术有限公司|
|社会统一信用代码|91441300MA4W6GT559|
|住所|惠州市东江高新区东新大道108号(厂房A)二楼237房|
|法定代表人|王维东|
|成立日期|2017年01月20日|
|注册资本|10,000万人民币|
|经营范围|智能工厂整体解决方案设计，智能装备研发、制造、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务，自动化设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务，模具、五金制品、塑胶制品的设计开发、制造与销售，电池原材料、电气设备、电子元件的销售，国内贸易，货物及技术进出口，房屋租赁，物业管理，电子科技领域内技术开发、技术转让及技术咨询，新材料、新能源电池零配件研发、制造与销售。|

2、增资前后股权结构
本次增资前后，赢合工业股权结构不发生变化，公司均持有赢合工业100%
股权。
3、主要财务指标
单位：元
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|-|-|
|项目|2017年12月31日|
|总资产|56,862,390.57|
|总负债|57,161,200.00|
|净资产|-298,809.43|
|项目|2017年度|
|营业收入|-|
|净利润|-298,809.43|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次使用“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”的募集资金向赢合工业增资，将提升赢合工业的综合资本实力，加快赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目建设进度，抓住行业发展机遇，充分保障赢合工业在经营过程中的资金需求。
2、本次增资存在的风险
本次增资对象为公司全资子公司，且符合公司长期的发展规划，本次增资不会产生新的风险。公司将加强对于子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。
3、本次增资对公司的影响
本次公司向全资子公司赢合工业增资，主要用于赢合工业募投项目建设。本次增资完成后，将对公司锂电设备行业产业布局和未来发展战略有积极的影响，也有利于提高公司募集资金使用效率，满足募投项目经营资金需求，推动募投项目的实施进展，符合公司及股东利益。
四、相关审核和批准程序
2018年5月11日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金 57,000万元增资全资子公司赢合工业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对上述以募集资金对全资子公司增资事项进行了核查，并发表了独立意见，同意该事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券对上述使用募集资金对赢合工业进行增资的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
朱春元
胡征源
中信证券股份有限公司
2018年5月11日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司 2019年度预计日常关联交易的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董事会第三次会议审议的《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎的核查，基于独立、客观判断的原则，提出如下意见：
1、公司预计2019年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团、深圳市移动视讯有限公司、深圳市天和信息服务有限公司、深圳市广视后勤物业管理有限公司、深圳市广视餐饮有限公司、深圳广播电影电视文化产业有限公司、深圳广信网络传媒有限公司、深圳市东部传媒股份有限公司、深圳市西部传媒股份有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司和深圳市环球财经传媒有限责任公司等，预计 2019年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过 12,273.3176万元（含税），2018年度同类关联交易实际发生金额为11,658.70万元（扣税后）。
2、公司与上述关联方签订协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本加成方式协商确定，符合国家有关制度的规定。
3、同意将《关于2019年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
独立董事签名：
王匡（ ） 宋建武（ ）鄢国祥（ ） 苏启云（ ）二〇一九年三月十五日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-002
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3230号），批复内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过49,561,569股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下:
1、发行人：广东猛狮新能源科技股份有限公司
联系人：王亚波
联系电话：0754-86989573
传真：0754-86989554
2、保荐机构：中国中投证券有限责任公司
联系人：谌娟
联系电话：010-50827230
传真：010-50827230
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日