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证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—001
国脉科技股份有限公司
关于股东股权变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 11月 24日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司收到中国证监会《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2621号），核准公司非公开发行股票，公司本次非公开发行已完成。
本次非公开发行前，公司总股本为 865,000,000股；本次非公开发行后，公司新增股本122,657,580股，总股本增至987,657,580股，新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于 2017年 1月 6日上市。
本次发行新股引起陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生（以下简称“大股东”）所持股比例被稀释，其股权比例合计减少7.08%；同时，陈国鹰先生控股的福建国脉集团有限公司（大股东一致行动人）作为本次非公开发行认购人之一，认购本次非公开发行股份12,776,832股，占发行后公司总股本的1.29%，综上，大股东及其一致行动人持股比例累计减少5.79%。
2011年9月1日，公司第三次临时股东大会批准公司2011年半年度转增方案，批准公司以 2011年 6月 30日总股本 432,500,000股为基数，每 10股转增 10股。转增后，大股东持股合计数量由 259,165,919股增至 518,341,838股，合计持股比例不变。具体内容详见 2011年 9月 2日刊载于《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
综上，本次股权变动前，大股东持有公司259,165,919股股份，占总股本的59.92%。本次股权变动后，大股东及其一致行动人持有公司505,656,090股股份，占总股本的51.19%，详细情况参见2017年1月5日刊载于《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《国脉科技股份有限公司简式权益变动书》。
本次股权变动对公司实际控制关系不构成影响，公司实际控制人未发生变化。
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-082深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于 2018年10月29日，召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，具体内容详见公司2018年10月29日于中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的公告》（公告编码：2018-080）。
公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 260名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 676,920份，行权价格为 13.63元/份，具体行权安排如下：
1、期权简称：艾比JLC1
2、期权代码：036261
3、公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权方式为自主行权。激励对象在第一个行权期可自主行权的股票期权数量为 676,920份，行权价格为 13.63元/份，行权期限为 2018年 10月 12日起至 2019年 10月 11日止（根据可交易日及行权手续办理情况，实际可行权期限为 2018年 11月9日-2019年10月11日）。
4、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国
信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
5、行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
7、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
8、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
9、本次行权对公司期权估值方法及对财务状况和经营成果可能产生的影响（1）公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
（2）第一个行权期可行权股票期权如全部行权，公司的股份将增加 676,920股，股东权益将增加 9,226,419.60元。本次行权的 676,920份股票期权在等待期内已累计摊销成本396,722.50元，同时将影响和摊薄2018年度公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响金额以经会计师审计的数据为准。
10、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司第一个行权期可行权股票期权如全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司2018年11月8日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-057
长城影视股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 8月 6日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）的通知，长城集团将其持有的本公司有限售条件流通股中的2,300万股股份（占本公司总股本的4.38%）质押给中国银行股份有限公司浙江省分行，并已于 2014年 8月 5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年8月5日起至长城集团办理解除质押登记手续之日止。
截至目前，长城集团持有本公司股份 18,073.16万股，占本公司总股本的34.40%，累计质押5,230万股，占本公司总股本的9.95%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-027南阳森霸光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300701；证券简称：森霸股份）连续3个交易日内（2018年3月29日、2018年3月30日、2018年4月2日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-027议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者，截至目前，公司与富士康供应链企业的合作金额不大，暂不会对公司业绩形成重大影响，公司现有传感器在无感支付方面暂无应用。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年4月2日
广东三雄极光照明股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中华人民共和国会计法（以下简称“《会计法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会
计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）违反《公司法》、《证券法》《会计法》等国家法律、法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引准则通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（七）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第七条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第八条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第九条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）责令改正并做检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。上述各项措施可单独使用也可并用。
第十条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人
员的年度绩效考核指标。
第十一条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以
临时公告的形式对外披露。
第三章附则
第十二条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
二O一七年三月
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-043深圳市银之杰科技股份有限公司
关于撤回非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日、2015年11月16日分别召开第三届董事会第十七次会议、2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案及相关事宜。公司拟向特定对象发行不超过 2,788万股（含 2,788万股）股票，募集资金总额不超过 82,970.88万元（含 82,970.88万元），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于互联网金融大数据服务平台（一期）项目。
公司于2015年12月1日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行A股股票的申请文件，并于2015年12月8日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153436号），2016年 1月 13日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153436号）。
综合考虑公司业务发展需要等因素，公司拟对发行方案进行调整。根据相关法律法规的规定，公司需要撤回本次非公开发行申请文件。2016年 5月 12日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，公司将根据董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-031无锡华东重型机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月17日，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东Jiuding MarsLimited（以下简称“JiudingMars”）减持股份的通知，因其需收回投资收益，JiudingMars于2014年10月10日至2014年10
月17日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份341.3000万股，占公司总股本的1.71%。本次减持后，JiudingMars持有本公司股份999.0958万股，占总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|JiudingMarsLimited|集中竞价|2014年10月10日|12.38|59.5000|0.30|
||集中竞价|2014年10月13日|12.08|100.9400|0.51|
||集中竞价|2014年10月14日|12.07|64.8900|0.32|
||集中竞价|2014年10月16日|11.82|68.0700|0.34|
||集中竞价|2014年10月17日|11.24|47.9000|0.24|
|合计||/|/|341.3000|1.71|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|Jiuding Mars|合计持有股份|1340.3958|6.70|999.0958|4.99|
||其中：无限售条件流通股|1340.3958|6.70|999.0958|4.99|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、承诺履行情况
JiudingMars于2012年公司上市时在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告日，JiudingMars未违反上述承诺并已履行完毕。
三、相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，JiudingMars持有公司股份占总股本的4.99%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2019-001
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议于 2019年 1月 4日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
会议通知于 2018年 12月 24日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会
议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
公司于2018年4月10日及2018年4月26日分别召开了第六届董事会第
五次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。在前述议案授
权范围内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规定，公司董事会同意于本议
案审议通过之日起申请办理公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上
市的相关事宜。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于向中国农业发展银行珠海市分行申请借款的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国农业发展银行珠海市分行申请总额不超过
人民币10,000万元的流动资金借款，期限24个月，以全资子公司珠海瑞康生
物科技有限公司名下两处工业用地及其地上建筑物提供抵押担保，公司控股股
东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生为上述借款提供连带
责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请授信额度
的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请总额
不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限1年，品种为短期流动资金贷
款、银行承兑汇票，由子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司、控股股东珠海
市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提
交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月五日
北京科锐国际人力资源股份有限公司
独立董事年报工作规程
（第二届董事会第三次会议审议通过)
第一章 总则
第一条为了进一步完善北京科锐国际人力资源股份有限公司（下称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《北京科锐国际人力资源股份有限公司信息披露制度》（下称“《信息披露制度》”）等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章 独立董事年报工作职责及程序
第三条每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董事对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第六条在年审注册会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第七条独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行全面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
1.公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
2.公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3.公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4.公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5.公司资产的完整性、独立性情况；
6.募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7.重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8.公司内部控制的运行情况；
9.关联交易的执行情况；
10.收购、出售资产交易的实施情况；
11.审计中发现的问题；
12.其他重大事项的进展情况。
第八条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。
公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容
的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十二条独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向深圳证监局和深圳证券交易所汇报。
第十三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十四条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十五条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 10日内，不得买卖公司股票。
第十七条与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十七条本工作规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本工作规程自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
第十九条本工作规程由公司董事会负责解释和修改。
北京科锐国际人力资源股份有限公司二〇一八年四月
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-065中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于增加公司 2018年日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开了七届六次董事会，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2018年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为306,095.82万元,具体内容详见2018年3月27
日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《中粮生化：2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-030）。
截至2018年5月31日，日常关联交易实际发生金额约为76,315.94万元。
公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加子公司2018年与实际控制人中粮集团有限公司下属公司的关联交易，共计新增关联交易金额18,030万元，其中关联采购金额8,980万元，关联销售金额9,050万元。
1、董事会审议情况：公司于2018年6月14日召开七届九次董事会，审议通过了《关于增加公司2018年日常关联交易的议案》。
2、董事会审议上述事项时，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果：赞成 6票，反对0票，弃权0票。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批后，需提交股东大会审议批准。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
1、关联采购
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|关联方|2018年年初年预计额度（万元）|截至披露日已发生金额|增加金额（万元）|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||（万元）||
|1|葵花籽原油|中粮四海丰（张家港）贸易有限公司|0|0|1,950|
|2|大豆原油||0|0|1,300|
|3|一级大豆油|中粮粮油工业（巢湖）有限公司|0|126.24|1,200|
|||中粮东海粮油工业（张家港）有限公司|0|0|3,000|
|4|一级菜籽油|中粮粮油工业（巢湖）有限公司|0|122.17|730|
|5|中包装食用油||0|27.16|800|
|合计|||0|275.57|8,980|

2、关联销售
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|关联方|2018年年初年预计额度（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|增加金额（万元）|
|1|一级大豆油|中粮福临门食品营销有限公司|0|0|9,000|
|2|方管|吉林中粮生化包装有限公司|0|0|50|
|合计|||0|0|9,050|

二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人介绍
1、中粮四海丰（张家港）贸易有限公司
法定代表人：赵长江
注册资本：2,000万元
住所：江苏扬子江化学工业园中粮东海粮油办公室四楼 403室
主营业务：粮食及其他农产品的仓储、农产品销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务
截止到2017年12月31日，中粮四海丰（张家港）贸易有限公司总资产767,600万元、净资产20,100万元、主营业务收入1,989.8万元、净利润16,892.99万元。
2、中粮粮油工业（巢湖）有限公司
法定代表人：徐光洪
注册资本：4,390万美元
住所：安徽居巢经济开发区旗山路
主营业务：菜籽、大豆加工及副产品的深加工和销售
截止到2017年12月31日，中粮粮油工业（巢湖）有限公司总资产131,862万元、净资产26,558.96万元、主营业务收入305,589.47万元、净利润537.15万元。
3、吉林中粮生化包装有限公司
法定代表人：林洪斌
注册资本：4,250万元
住所：吉林省东丰县东丰工业集中区起步区
主营业务：塑料编织袋、纸袋、塑料包装制品、纸包装制品、金属容器等及普通道路货物运输
截止到2017年12月31日，吉林中粮生化包装有限公司总资产11,999.89
万元、净资产5,668.47万元、主营业务收入19,259.70万元、净利润 500.25万元。
4、中粮福临门食品营销有限公司
法定代表人：董巍
注册资本：壹亿元人民币
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-506
主营业务：食品销售
截止到2017年12月31日，中粮福临门食品营销有限公司总资产220,033.71万元、净资产 8,379.15万元、主营业务收入 139,839.18万元、净利润 2,613.55万元。
5、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司
法定代表人：董巍
注册资本：壹亿四仟伍佰万美元
住所：张家港市金港镇
主营业务：生产加工经营各种油料
截止到 2017年 12月 31日，中粮东海粮油工业（张家港）有限公司总资产753,967.5万元、净资产483,862.47万元、主营业务收入1,674,733.01万元、净利润31,749.79万元。
（二）公司与关联人关联关系
公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
三、履约能力分析
上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。
四、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。
五、交易目的和交易对本公司的影响
上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司七届九次董事会予以审议。
公司独立董事对增加 2018年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：公司增加 2018年部分日常关联交易事项，是公司自身生产经营的需要。有利于扩大其销售渠道和业务范围，增加销售收入，降低采购成本。交易条件公平、合
理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司七届九次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
七、备查文件
1、七届九次董事会决议；
2、独立董事事前认可确认意见；
3、独立董事意见。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年6月14日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）及其他有关事项的相关议案，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司本次发行的所有相关文件，基于独立判断立场，出具如下独立意见：
1.公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件中规定的条件，相关方案具备可行性和可操作性；本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策；现阶段履行了适当的法定程序。
2.本次非公开发行股票方案如能顺利实施，有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
3.公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）参与认购本次发行股票，表明控股股东对公司本次发行募投项目良好前景的预期，以及对公司未来发展具有充分的信心，有利于公司的持续、健康发展和战略的实现，不会损害其他股东权益。
4.公司控股股东西藏知合及本公司关联方昆山国创投资集团有限公司参与认购本次发行股票、公司同包括昆山国创投资集团有限公司在内的三家公司成立合资公司构成关联交易，本次发行价格定价依据以及合资行为以评估为基础符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害其他投资者利益的情形。
5.公司控股股东西藏知合及本公司关联方昆山国创投资集团有限公司参与认购本次发行股票、公司同包括昆山国创投资集团有限公司在内的三家公司成立
合资公司构成关联交易，公司已按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议与上述关联交易事项有关的议案时，关联董事已按规定回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东须在股东大会上回避表决。
6.就本次非公开发行股票事宜，天健兴业资产评估有限公司对昆山国显光电有限公司在评估基准日2016年6月30日的股东全部权益出具了评估报告，就评估事项：
提供服务的评估机构具有证券、期货相关业务资格，具备胜任本次评估工作的能力；与公司不存在影响其为公司提交服务的利益关系，亦不存在预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
相关评估报告的评估假设前提遵循相关法规和规定、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构所选的评估方法合理、适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日昆山国显光电有限公司的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，符合中国证监会的相关规定。
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合昆山国显光电有限公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估模型合理，评估定价具有公允性，评估结论合理。上市公司以现金与昆山国创投资集团有限公司等公司所持有的昆山国显光电有限公司股权合资成立新公司，以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经各方协商一致确定标的资产的价格，交易定价方式合理公允。
7.公司拟新制定《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》并修订《公司章程》。我们认为上述新增及修订内容，有利于保护中小股东权利，符合股东利益，同意实施。
8.本次非公开发行完成后，根据最终股票发行情况，公司控股股东西藏知合所持有的公司股票比例可能会超过30%，西藏知合承诺3年内不转让本次非公开发行向其发行的新股，独立董事同意就此依法提请股东大会批准其免于以要约收购方式增持股份。
9.同意第三届董事会第二十六次会议审议的全部议案。
（下接签署页）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事独立意见》之签署页）
独立董事签字：
严杰
郑建明
周清杰
年月 日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-055
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第150875号，以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2015年8月3日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三次会议拟提交审议的关联交易
事前审核及独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司本次与关联方海航投资控股有限公司共同认购铁狮门发起的基金事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
1、本次对外投资有利于加快公司业务转型，符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易结构中涉及到关联交易部分：联手关联方共同对外投资，有利于分散上市公司整体投资风险；亿城基金作为 GP收取管理费，费率符合市场水平，公允合理，符合公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致认为公司本次交易有利于公司的经营发展，关联交易涉及费率定价符合公平原则，决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利二零一五年七月三日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位董事：
作为公司的独立董事，我们在 2016年度的任职期间严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，充分发挥自身特长，忠实、勤勉地履行职责，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益。报告期内，我们按时出席会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度任职期间，公司共召开了 2次董事会，本着认真负责的态度，我们亲自出席了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况。对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2016年任职期间，公司共召开 2次审计委员会会议和 1次提名委员会会议。作为董事会各专业委员会的成员，我们按时出席了各委员会的会议，对公司各定期报告、提名董事候选人事项了专业性的意见和建议，为董事会科学审慎决策提供帮助。
二、发表独立意见情况
1、2016年3月3日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，发表了《关于公司第五届董事会第十四次会议相关的独立意见》，涉及公司2015年度《内部控制评价报告》、续聘审计机构、2015年利润分配预案、2015年度关联方资金占用和对外担保情况、聘任高级管理人员等五个方面的事项。
2、2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，发表了《关于董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的独立意见》。
我们认为：本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
本次提名的董事候选人均具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事和独立董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未
发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，任职资格合法。同意提名迟维真先生、陆晓楠先生、赵治国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；江鲁先生、宋希亮先生为独立董事候选人并同意将该议案提交股东大会审议。
三、任期内在保护投资者权益方面所做的工作
（一）能够通过现场调查、与管理层及相关部门和人员交流等方式，对公司生产经营、财务管理、关联交易等方面的工作进行深入地了解，及时掌握公司运作情况。认真审阅董事会各项议案，并以负责任的态度对所有重大事项均发表了相关的独立意见，努力维护好企业及广大投资者的合法权益。
（二）始终关注公司信息披露情况以及各种传媒对公司经营管理等情况的相关报道，督促企业严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，及时、公平地履行信息披露义务。
（三）协助企业做好公司治理和内控制度建设等方面的各项工作，并对实际运行情况进行了认真调研，认为公司的上述工作是积极有效的，确保了企业规范运作水平的进一步提升和生产经营的顺利进行。
（四）及时掌握中国证监会、深交所、山东证监局等监管机构的监管动态，严格执行最新出台的各项规定，并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行，不断提高履职能力以及保护社会公众投资者合法权益的意识。
四、任期内其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：王汉民钟志刚
二○一七年三月二日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-01德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,412,002,766.85|1,242,869,225.93|13.61%|
|营业利润|41,023,460.54|25,372,703.09|61.68%|
|利润总额|51,998,471.00|32,405,823.68|60.46%|
|归属于上市公司股东的净利润|42,587,003.46|23,171,208.76|83.79%|
|基本每股收益（元）|0.09|0.05|80%|
|加权平均净资产收益率|5.45%|3.05%|2.40%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,087,440,878.24|977,680,979.26|11.23%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|798,440,193.20|766,014,898.50|4.23%|
|股本|484,249,780.00|470,019,780.00|3.03%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.65|1.63|1.23%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期营业收入141,200.28万元，同比增加13.61%，主要原因是近几年公司专
卖店营销网络建设进展顺利，投入运行的专卖店开始逐步发挥效益；OSB板（顺芯板）
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2013年度业绩快报等新产品的市场推广扎实推进；成品家居业务增速加快；使得报告期内国内业务销售收入稳步增长，2014年度国内销售收入实现117,249.70万元，同比增加15.34%。美国商务部双反诉讼胜诉，出口业务销售收入同比增加1,322.21万元，同比增加5.84%。
2、报告期归属于上市公司股东的净利润4,258.70万元,同比增加83.79%，主要原因:一是由于报告期国内销售收入与出口销售收入均有增长，营业利润相应增加；二是政府补助同比增加。
3、公司财务状况良好，年末总资产108,744.09万元，比上年末增加10,975.99万元，主要原因系公司流动资产同比增加；报告期归属于上市公司股东的所有者权益3,242.53万元,同比增长4.23%，主要原因系公司2014年度公司盈利所致。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2014年第三季度报告披露2014年度归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期变动幅度为80-110%。本次业绩快报与公司2014年第三季度报告中的业绩预告的预计无差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2015年2月28日
上海维宏电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二会议相关事项的独立意见
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年07月30日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司募集资金使用制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第二次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 6月30日的对外担保情形。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》要求，我们对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真审查。经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页
任建标
顾煜东
刘梅玲
年 月 日
证券简称：华锋股份 证券代码：002806 公告编号：2019-070广东华锋新能源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“发行人”）公开发行35,240.00万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1945号文核准。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解华锋股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年 12月3日（星期二）9:00－11:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东华锋新能源科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019年12月2日
（本页无正文，为《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：广东华锋新能源科技股份有限公司 2019年12月2日
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保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019年12月2日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2019-27
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，同时废止了 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当自编制2019年度中期财务报表起执行该通知。
2019年 5月 16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），该准则自2019年6月17日起施行。
2019年 5月 9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），该准则自2019年6月10日起施行。
2017年3月-5月，财政部分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（修订）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（修订）和《企业会计准则第24号-套期会计》（修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）（以上四项统称<新金融工具准则>）。新金融工具准则要求自 2019年 1月 1日起执行，对于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
2、会计政策变更日期
按照财政部规定的相关时间要求开始执行以上变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，变更涉及部分公司按照财政部财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、新金融工具准则执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行原有规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”。
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
2、利润表
将原计提的应收账款及其他应收款坏账准备列示从“资产减值损失”调整到“信用减值损失”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
《新金融工具准则》的修订对公司无重大影响。
《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》的修订对公司无实质性影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（1）董事会意见
本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更
加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。
因此，同意本次会计政策变更。
（2）独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（3）监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
2.公司第七届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日