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股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2014-035
深圳市广聚能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2014年12月 9日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2014年 12月 19日以通讯表决方式召开，全体 11名董事均参加了通讯表决。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。议案表决情况如下：
一、《关于继续减持“深南电”股份的议案》
为优化公司资产、调整投资结构，进一步改善公司经营状况，董事会同意自本决议审议批准之日起至 2015年 12月 31日止，出售“深南电A”股票，出售比例不超过深南电总股份的5%。同时，授权公司董事长在本决议有效期内，组织相关人员决定并具体操作股份出售事宜。若累计交易金额等指标达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的股东大会审批权限的,出售股份事项需重新召开董事会审议并报股东大会批准。
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2014-036号公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的同名公
告。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月二十日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受辽宁大金重工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《辽宁大金重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2019年10月 10日，公司第三届董事会第四十二次会议审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。
（二）2019年10月 11日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会召开会议基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容。
（三）2019年10月 22日，公司控股股东阜新金胤能源投资有限公司向公司董事会提交《关于增加 2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，提起公司董事会将第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》提交至本次股东大会审议。
2019年10月 23日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《关于 2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。除增加上述临时提案外，本次股东大会召开会议的其他内容与此前股东大会通知的内容一致。
（四）本次股东大会现场会议于 2019年 11月 1日在山东省蓬莱经济开发区振兴路 81号如期召开，会议由公司董事长金鑫先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据本次股东大会股权登记日（2019年10月 28日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计4名，代表公司股份 248,311,300股，占公司股份总数的44.73%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表 1名，代表公司股份 248,300,500股，占公司股份总
法律意见书数的44.73%；通过网络投票表决的股东3名，代表公司股份10,800股，占公司股份总数0.0019%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》；
2、《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》；
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
4、《关于调整为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保额度的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会
法律意见书的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次大会的网络投票时间为：2019年10月 31日-2019年 11月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 1日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年10月 31日15：00-2019年 11月1日15：00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述 4项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
独立董事关于江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第二十八会议相关事项的独立意见
作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章的有关规定，对公司第五届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于注销2016年股权激励计划已到期未行权的股票期权的的独立意见根据公司《股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，由于公司 2016年股权激励计划第一个行权期已到期，公司董事会对激励对象已获授到期尚未行权的股票期权予以注销。
经审慎核查，我们认为：公司本次注销部分激励对象已获授到期尚未行权的股票期权，符合《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不会影响公司《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。股权激励计划授予股票期权第一个行权期已到期，我们同意对其已获授予到期尚未行权的相应股票期权进行注销。
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事
项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年六月八日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-031赛摩电气股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4 月25日召开第三|
|届董事会第十六次会议,审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，公司《2018|
|年年度报告》和《2018年年度报告摘要》已于2019年4月26 日在中国证监会|
|指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露,|
|敬请投资者注意查阅。|

特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
报告期内公司全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请银行贷款，贷款金额肆仟伍佰万元人民币，公司同意对该笔银行贷款提供连带责任保证，本次担保事宜已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。报告期内，公司未发生其他对外担保情况。
（以下无正文）
(本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签署： 徐衍修 董新龙 黄炳艺
广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2013)第524-7号致：广西贵糖（集团）股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎、梁定君律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2014年12月9日在《证券时报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知
广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2014年12月24日（星期三）下午14点00分在广西贵港市幸福路100号公司办公大楼召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长但昭学先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2014年12月16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份75,804,040股，占公司有表决权总股份的25.60%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计145人，代表股份5,004,348股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.69%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
1、关于公司与贵港市政府签署《搬迁补偿协议》的议案
表决结果：同意78,884,372股，占出席会议所有股东所持股份的
97.6190％；反对945,215股，占出席会议所有股东所持股份的1.1697％；
弃权978,801股（其中，因未投票默认弃权978,601股），占出席会议所有股东所持股份的1.2113％。
2、关于确认可抵扣亏损的递延所得税资产的议案
表决结果：同意78,887,272股，占出席会议所有股东所持股份的
97.6226％；反对927,515股，占出席会议所有股东所持股份的1.1478％；
弃权993,601股（其中，因未投票默认弃权993,401股），占出席会议所有股东所持股份的1.2296％。
3、关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案
表决结果：同意77,743,371股，占出席会议所有股东所持股份的
96.2071％；反对3,050,017股，占出席会议所有股东所持股份的3.7744％；
弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0186％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
福建青松股份有限公司 2017年年度报告披露提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-018福建青松股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司 2017年年度报告及其摘要将于 2018年 4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-077浙富控股集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）2014年非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
一、发行对象承诺
本次非公开发行认购对象北京瑞福通达投资有限公司、应保良先生、朱建星先生和房华先生承诺：
1、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员/本人最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；
2、本次发行完成后，本公司及其控股股东、实际控制人/本人与发行人不存在同业竞争及关联交易的情况；
3、本公司/本人参加此次发行人非公开发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让；
二、保荐机构（主承销商）承诺
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
三、发行人律师承诺
发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、会计师事务所声明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、验资机构承诺
天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、关于避免同业竞争的承诺函
发行人控股股东及实际控制人孙毅先生日向发行人出具了《非竞争承诺函》，承诺如下：
2、在本人作为浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；
3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东的利益。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司 2014年8月8日
湖南黄金股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议聘任高级管理人员发表如下独立意见：
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意聘任薛峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-013浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2018年1月18日，安吉县公共资源交易网发布《安吉 县梅溪镇小城市培育建设 PPP项目成交结果公告》（网址http://www.ajztb.com/ajzbtb/infodetail/?infoid=54146f73-af21-4fe4-9b43-f5144beee5e7&categoryNum=009002005），确定我公司为“安吉县梅溪镇小城市培育建设PPP项目”的成交单位，本项目总投资为127,020万元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。
2、近日，本公司收到安吉县梅溪镇人民政府发来的《安吉县梅溪镇小城市培育建设 PPP项目中标、成交通知书》，通知确定本公司为“安吉县梅溪镇小城市培育建设PPP项目”的成交单位。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：安吉县梅溪镇人民政府；
2、该项目承包方式：PPP模式；
3、合作期限：18年（其中建设期3年，运营期15年）；
4、2017年公司未与业主方发生类似业务；
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司 2016年度经审计营业总收入的57.93%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，
具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-068
西安通源石油科技股份有限公司
关于补选公司职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于第五届监事会职工代表监事徐波先生的辞职，导致西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会监事人数少于法定人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2015年8月19日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举刘亚东先生为公司第五届监事会职工代表监事。任期至第五届监事会届满为止。
刘亚东先生的简历见附件。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月十九日
附简历：
刘亚东先生，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国石油大学（北京）石油工程专业。毕业后直接加盟通源公司，历任通源公司现场作业工程师、射孔队队长、质量管理体系主管、市场主管、市场经理、项目部经理、现任营销中心市场总监。
刘亚东先生未持有公司股份。刘亚东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-053关于浦发银行民事诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日收到乌鲁木齐市中级人民法院(2015)乌中民二初字第 112号民事起诉状及传票。乌鲁木齐市中级人民法院要求公司于2015年5月14日到乌鲁木齐市中级人民法院第 20号法庭，就公司对新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）合同纠纷一案进行应诉。详细内容见2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到法院传票及浦发银行民事起诉状的公告》（公告编号：2015-040）。
因博湖苇业和公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定2015年5月14日暂不开庭。
公司将会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－064
中材科技股份有限公司
关于实际控制人中国建材集团有限公司
被确定为国有资本投资公司试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 12月 19日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东通知，根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革[2018]119号），公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）被确定为国有资本投资公司试点企业之一。
中国建材集团将根据深化国有企业改革的要求，结合企业实际，准确把握国有资本投资公司功能定位，抓紧制定试点改革方案，积极稳妥推进改革。
上述事项目前不涉及公司，未来中国建材集团开展国有资本投资公司改革试点过程中如涉及公司，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—69
茂业通信网络股份有限公司
关于解除 2015年重大资产收购共管账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)与交易对方广东长实网络技术有限公司(简称“长实网络”)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强签署《资产购买协议》，购买交易对方持有的广东长实通信科技有限公司(简称标的公司)合计100%的股权，同时公司与交易对方签署《盈利预测补偿协议》。为保障交易对方履行标的公司业绩承诺，本公司、长实网络、中国工商银行股份有限公司清远分行三方共同签署《共管账户协议》。按上述协议约定将支付长实网络的交易价款现金人民币 6,000万元存入设立的共管账户。有关上述三个协议的主要条款可查阅于 2015年 5月 9日，刊载在巨潮资讯网上的《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》的相关内容。
在上述购买资产交易实施完毕的当年(2015年)及其后连续两个会计年度(2016年、2017年)，公司聘请的具有证券业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中兴华”)分别出具了《标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》，标的资产2015、2016、2017连续三年的年度期末扣除非经常性损益后的累计净利润分别达到9,678.47万元、20,716.73万元、33,075.85万元，分别高于对应期末累计盈利预测承诺数9,000.00万元、19,800.00万元、32,760万元。在三年业绩承诺届满时，中兴华出具了《关于对广东长实通信科技有限公司100%股东权益价值减值测试报告的审核报告》，标的资产未发生减值。据此，公司第七届董事会2018年第六次会议决议通过《公司关于全资子公司长实通信2017年期末连续三年累计净利润达到承诺且2017年期末资产未减值的议案》，没有触发约定的应履行承诺条款、业绩补偿条款，交易对方不予以现金补偿。有关详情可查阅2018年4月17日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司第七届董事会2018年第六次会议决议公告》(公告编号：2018—36)及《公司2017年度报告》第五章第二节“二、公司资产或项目盈利预测情况”的相关内容。
依据经公司第六届董事会2015年第五次会议、公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《共管账户协议》3.4款，《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺期限届满交易对方无需支付业绩补偿，则应将共管账户的资金及利息汇入长实网络指定的账户，并解除对共管账户的监管。截至2018年6月28日，共管账户的资金及利息60,440,960.76元已经汇入长实网络指定的账户，并解除对共管账户的监管。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-030贵州川恒化工股份有限公司
控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司进行关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.湖北省川恒艾科生态科技有限公司（以下简称：川恒艾科）系贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司，川恒艾科拟分别与其参股股东 ECOPHOS SA及其控股子公司 ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICESN.V.签署《技术许可协议》及《工程服务协议》，旨在取得ECOPHOS SA中低品位磷矿生产高品质饲料钙盐与高纯度石膏的技术、专利及相关技术信息的亚太地区独占许可使用权，并拥有后续产品的亚太地区的独家销售权。
川恒艾科拟与ECOPHOSSA签署《技术许可协议》，该技术许可首次许可费总额不超过627万欧元，若后期川恒艾科超出目标产能10%，按每吨30欧元、磷酸氢钙（含磷量18%）的当量计算额外许可费。
同时，川恒艾科拟与ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICESN.V.签署《工程服务协议》，工程技术服务费总额不超过350万欧元，聘请该公司开展川恒艾科工厂建设投产相关的工程服务工作。
2.ECOPHOS SA为川恒艾科参股股东，ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICESN.V.为ECOPHOSSA控股子公司，本次交易构成川恒艾科的关联交易。
3.本交易已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，该交易本公司不存在关联董事，无需回避，独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时披露于法定信息披露媒体的相关信息。
放弃在股东大会对该议案的投票权。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）ECOPHOS SA
ECOPHOSSA，是一家依据比利时法律组建并存续的有限责任公司，注册地址位于 Monnet Center International Laboratory, Avenue Jean Monnet 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium，在法人实体登记簿的登记编号为0458.119.122，实际控制人为 MohamedTakhim。该公司主要从事磷酸盐和酸生产工艺的创新研发，包括高纯磷酸氢钙和净化磷酸及其原材料和衍生产品的加工，以及全球磷酸盐产业相关工艺和产品的工业化和商业化。
该公司过去三年财务状况：
单位：欧元
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|项目|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
|营业收入|14,306,532|15,482,287|20,154,688|
|净利润|9,268,582|7,033,667|29,376,636|
|净资产|64,471,722|58,203,140|52,169,473|

(二)、ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICES N.V.
ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICESN.V.，是ECOPHOSSA的控股子公司，是一家依据比利时法律组建并存续的有限责任公司，注册地址位于 Bosstraat 52, B-3560 Lummen,Belgium，在法人实体登记簿的登记编号为 BE0453.459.162，实际控制人为 MohamedTakhim。从事ECOPHOSSA技术输出的工程设计与建设指导。
该公司过去三年财务状况：
单位：欧元
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|项目|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
|营业收入|22,129,002|24,911,219|2,679,411|
|净利润|2,535,722|629,469|324,427|

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|净资产|1,697,834|1,697,834|1,068,365|

三、关联交易标的的基本情况
（一）《技术许可协议》
ECOPHOSSA授权川恒艾科使用2项专利，专利信息如下：
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|名称|专利号|
|从废物焚化中回收灰的方法|WO2015091946/EP13199070.7|
|用于农业和食品工业的磷酸盐源|PCT/EP2013/075251|

（二）《工程服务协议》
相关工程包（包括各类图纸、规格及其他工艺设计和基本工程文件）、及与编制工程包相关的服务和可交付成果。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易将在股东大会审议通过的关联交易价格范围内与关联方协商确定。
五、交易协议的主要内容
因本次关联交易尚未签订相关协议，协议内容将在与关联方签订正式协议后履行信息披露义务。
六、交易目的和对上市公司的影响
磷化工行业普遍面临磷矿资源采富弃贫，磷石膏综合利用率低的问题。本次引进比利时 ECOPHOS SA的“中低品位磷矿生产高品质饲料钙盐与高纯度石膏”的技术，有望解决磷化工行业目前面临的问题。该技术能够直接高效利用目前工艺下经济价值不高的中低品位磷矿，免去选矿环节，大大节约生产成本，生产出高品质的饲料钙盐。该技术副产白色高纯度石膏，取代传统磷石膏，可方便加工成后端石膏建材产品，免去传统磷石膏需要堆存而导致环境污染的风险。
该技术成熟可靠，比利时 ECOPHOS SA公司历经十多年的研发完善，已
经在比利时、法国、印度等全球多个国家和地区使用该技术建设工厂并投入生产。
引进该技术旨在利用湖北省境内充足的中低品位磷矿，生产高品质的饲料钙盐，
并利用副产的白色高纯度石膏，发展后端石膏建材产业，改变传统磷化工的行业面貌，开创绿色、循环、可持续的磷化工发展新模式。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，川恒艾科与前述关联人未发生任何关联交易。
八、独立董事的事前认可和独立意见
在该事项提交董事会审议之前，独立董事就该事项发表了事前认可意见：公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，进行该关联交易是合理必要且有利于公司发展的，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该事项提交董事会讨论。
独立董事依据深交所相关规定，对该事项发表独立意见如下：公司控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其股东 ECOPHOS SA及其控股子公司 ECOPHOS INDUSTRIAL SERVICESN.V.进行关联交易的目的符合公司发展规划，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；
一致同意控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的事项，该议案尚需提交股东大会审议。
九、备查文件
1.《公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
2.《公司独立董事对控股子公司湖北省川恒艾科生态科技有限公司与其关联方进行关联交易的事前认可意见》；
3.《公司独立董事对第一届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年4月16日
浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实独立、勤勉公正地履行职责，积极出席相关会议，严格审议董事会的相关事项，依法促进公司的规范运作，维护全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
本年度，本人在任职期间出席公司董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席会议|
|9|9|0|0|否|

本年度，本人在任职期间出席公司股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人认为，2017年度公司董事会会议、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人在 2017年度充分履行法律、法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就以下事项发表了独立意见：
1、2017年1月23日，在公司第二届董事会第八次会议上，对公司高管聘任事
项发表了独立意见。
2、2017年2月8日，在公司第二届董事会第九次会议上，对公司2016年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（2）关于公司2017年关联交易相关事项的独立意见；（3）关于确认公司2016年关联交易事项的独立意见。
3、2017年4月28日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；（2）关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见。
4、2017年5月24日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见。
5、2017年7月14日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于为控股子公司提供担保的独立意见；（2）关于房屋租赁暨关联交易的独立意见。
6、2017年8月18日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于聘任副总经理及变更董事会秘书的独立意见；（2）对2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；（3）对 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见；（4）关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（5）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见；（6）关于公司会计政策变更的独立意见。
7、2017年 10月 27日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会等时间，多次对公司的生产现场进行调研和考察，对公司的经营情况、内控制度、分子公司运营、董事会决议执行情况等进行考察，并提出了相关建议；同时，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理献计献策。
四、保护股东合法权益方面所作的工作
1、公司治理及经营管理。本人尽职地深入了解公司生产经营管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、分子公司管理情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
2、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露制度，严格执行信息披露，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整。
3、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，关注行业动态和媒体对公司的报道，时刻关注外部市场环境变化对公司的影响，保持与公司管理层的有效互动。并结合自身专业知识和行业经验独立、公正、审慎地行驶表决权，对公司定期报告、关联交易及其他有关事项做出客观、公正的判断，促进董事会科学决策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第二届董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照相关规定和要求，在2017年度履行了如下职责：
1、作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求、公司《章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定，认真、客观、勤勉地主持了审计委员会的日常工作。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，及时掌握 2017年年度报告审计工作安排进展情况，维护了审计的独立性。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求、公司《章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在 2017年度参与了薪酬与考核委员会的日常工作，并对公司的薪酬制度、考核体系等情况及其执行情况进行监督并向董事会提出了改进意见，对相关薪酬调整提出了独立意见。
六、培训和学习情况
2017年度，本人继续认真学习了中国证监会、深圳交证券交易所及浙江证监局的最新有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东等
相关法规的理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和全体股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2017年度公司对独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年，作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和行业经验，为公司的健康发展建言献策，促进公司的稳健持续发展，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的支持。
特此报告。
独立董事：____________童本立
二〇一八年四月十九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-014海思科医药集团股份有限公司
关于子公司使用自有资金投资资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 05月 26日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》,同意公司在不超过人民币 8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并授权公司经营管理层负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日。
根据上述决议，公司全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）拟使用不超过 7,000万元自有资金，投资国泰君安现金管家货币集合资产管理计划(详见2017年11月18日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于子公司使用自有资金投资资产管理计划的公告》)，该次交易不构成关联交易，现已达到最高投资额。
2018年 2月 8日，四川海思科向该资产管理计划追加拟使用不超过 13,000万元的投资额度。追加投资后，四川海思科拟使用不超过 20,000万元自有资金，投资国泰君安现金管家货币集合资产管理计划。本次交易不构成关联交易。
现将主要有关情况公告如下：
二、管理人情况介绍
管理人名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381号 409A10室（邮政编码：200002）
办公地址：上海市银城中路 168号（邮政编码：200120）
法定代表人：龚德雄
成立时间：2010年 8月 27日
企业类型：有限责任公司
注册资本：20亿元
存续期间：持续经营
上海国泰君安证券资产管理有限公司符合中国证监会关于证券公司从事集合资产管理业务的基本条件。
三、投资标的的主要情况
1、名称：国泰君安现金管家货币集合资产管理计划
2、类型：集合资产管理计划
购金额总额低于 1亿元或委托人少于 2人，则产品亦将终止并进入清算程序。
4、投资范围：本集合计划将投资于银行存款，债券逆回购，货币市场基金，剩余期限不超过 397天的固定收益类投资品种，债券正回购以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。
集合计划净资产中可用现金及活期存款（包括在提前支取时实收利息不少于已计提利息的条件下，可以随时提前支取的协议存款等）在连续 5个工作日日终比例的平均值不低于10%。
5、存续期限：本计划无固定存续期。
6、签约客户的自动参与、退出：本集合计划采用一次签约、自动参与退出计划的方式。
7、投资交易费用：
托管费：本集合计划的年托管费率为0.05%；
管理费：本集合计划的年管理费率为0.33%。
8、投资收益与分配
（1）根据客户每日持有的份额数与对应当日收益率水平（季末确定）计算累计应分红收益，按季进行收益分配。每日收益率水平在季末确定，由季度平均存款收益与每日非存款收益构成，具体计算方式如下：
客户 A本次分红权益期，享有的分红收益Y(A)计算方式为：
其中：a为本次分红权益期起始日；b为本次分红权益期截至日；
F(A)i为客户 A在本次分红权益期第 i日持有集合计划份额数量，若 A客户当日未持有集合计划份额，则F(A)i=0
I为本次分红权益期集合计划银行存款净收益：
MRC为本次分红权益期每日每份额存款收益；
MRBi为本次分红权益期第 i日确定收益（本次分红期第 i日除存款外的回购与债券等收益）；
Costi为本次分红权益期第 i日集合计划相关费用（包括业绩报酬等）；
S为本次分红权益期集合计划份额累计数；
Fi为本次分红权益期第 i日的享受收益分配权份额总数；
Ｐ为每一份额参与价格（每份１.00元）。
（2）本集合计划以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式采用现金分红和红利再投资(即红利转计划份额)两种方式；若在每月累计收益支付时，累计收益为负值，则将缩减委托人的计划份额。委托人可通过退出计划份额获得现金收益。
（3）T日申购的计划份额不享有当日分红权益，T日退出的计划份额享有当日分红权益。
（4）在不影响委托人利益情况下，集合计划管理人可调整拟定
新的收益分配方案，由托管人核实后确定，并通过推广代销网点、管理人网站通告委托人。
四、对外投资存在的风险、风险应对措施和对公司及子公司的影响
1、主要风险揭示
（1）市场风险
金融市场受基本面、政策面、资金面等各种因素的影响不断变化，使本集合计划投资品种价格发生波动，从而导致本集合计划收益水平也发生变化，产生潜在风险，主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险等。
（2）流动性风险
在计划存续期间，可能会发生个别偶然事件，如出现巨额退出的情形，短时间委托人大量退出或出现集合计划到期时，证券资产无法变现的情况，上述情形的发生在特殊情况时可能会出现交易量急剧减少的情形，此时出现巨额退出，则可能会导致计划资产变现困难，从而产生流动性风险，甚至影响本计划份额净值。
（3）信用风险
本集合计划在交易过程中发生交收违约，或者本集合计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付，造成本集合计划资产损失。
2、风险应对措施
（1）公司财务中心及子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，
并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计监察中心为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
（4）公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，在定期报告中披露投资理财对应的损益情况。
3、对公司及子公司的影响
在确保公司及子公司正常生产经营等资金需求的前提下，四川海思科使用不超过 13,000万元闲置自有资金追加上述资管计划的投资，不会对公司及子公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
详见公司于 2017年 04月 27日刊登在巨潮资讯网的《海思科医药集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
六、截至公告日公司及子公司尚未到期的非保本型理财产品及对外提供的委托贷款情况
1.公司及子公司尚未到期的非保本型理财产品
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|序号|投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划|35,000|2017年5月9日2017-057|
|2|四川海思科|国泰君安现金管家货币集合资产管理计划|不超过20,000|2018年2月9日2018-014|

上述投资产品合计未超过公司股东大会批准的额度。
2.截至公告日公司及子公司对外提供的委托贷款情况：无。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 2月 9日