Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江西博雅生物制药股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项的推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2014年度，公司共计召开10次董事会会议，本人出席10次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项推进情况，与另外2名独立董事一起对于公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立
意见如下：
（一）2014年1月4日，《独立董事关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的独立意见》。
（二）2014年2月28日，《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（三）2014年 3月 7日，《独立董事关于公司全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的独立意见》。
（四）2014年3月23日，《独立董事关于全资子公司之参股公司受让江苏仁寿药业有限公司100%股权的独立意见》。
（五）2014年 3月 31日，《独立董事关于公司全资子公司与关联方共同增资江西博雅药业管理有限公司暨关联交易的独立意见》。
（六）2014年4月24日，《独立董事关于公司使用结余募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的独立意见》。
（七）2014年7月20日，《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（八）2014年8月22日，《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（九）2014年 12月 28日，《独立董事关于公司转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的独立意见》。
三、公司董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员，在2014年主要履行以下职责：
1、作为公司第五届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，履行了审计委员会委员的责任和义务。
工作制度》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，提出合理化建议，履行了提名、薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对董事会审议的各项重大关联交易事项进行事先审核，发表了事前认可意见及独立意见；就公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解详情，并酌情进行现场调查，获取决策信息；独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
2、加强对最新法律法规和各项规章制度的学习，进一步加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所或公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司的管理制度，提高自己的履职能力，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
3、对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作情况
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况。
2、2014年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
六、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
特此报告。
江西博雅生物制药股份有限公司
独立董事：程信和
深圳信立泰药业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、报告期内，监事会的工作情况
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，切实履行监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，关注公司董事会、高级管理人员的履职情况，及时掌握公司财务、内控、信息披露情况，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，监事会共召开四次会议，具体如下：
（一）2018年3月25日，第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
2、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年年度报告》及报告摘要；
3、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年度利润分配预案》；
4、《深圳信立泰药业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；
5、《关于会计政策变更的议案》；
6、《关于增加理财产品购买额度的议案》；
7、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
该次会议决议公告于2018年3月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）2018年4月16日，第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
《深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一季度报告》。
该次会议决议根据规定免于公告，相关议案刊登于2018年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）2018年8月20日，第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、《深圳信立泰药业股份有限公司2018年半年度报告》及报告摘要；
2、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
该次会议决议公告于2018年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（四）2018年 10月 25日，第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、《深圳信立泰药业股份有限公司2018年第三季度报告》；
2、《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。
该次会议决议公告于 2018年 10月 29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、监事会对下列事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会成员通过召开监事会、列席董事会会议、参加股东大会等方式，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论和经营方针的制定工作，全面了解、掌握公司总体运营情况，对公司决策的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、公司内控体系的建立和完善情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为：
报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，依法经营、规范运作，所有重大决策科学、合理，决策程序合法；公司的内部管理制度得到有效执行并不断完善；公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责、忠于职守，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务制度健全，内控体系完善，财务状况良好；财务报告真实、客观、完整地反映了公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。
（三）公司募集资金基本情况
报告期内，公司不存在募集资金，亦不存在报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。
（四）收购、出售资产
报告期内，公司收购资产事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有关收购符合公司长期发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
报告期内，公司未发生出售重大资产事项，未发现有内幕交易情形，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）关联交易
报告期内，公司未发生关联交易事项。
（六）对外担保情况
报告期内，公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合证监会及深交所的相关规定，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在造成公司资产流失的情形。
（七）对董事会执行利润分配政策的情况及决策程序的监督
依据《公司章程》等有关规定，报告期内，监事会对董事会执行利润分配政策的情况及决策程序进行监督，认为：
公司 2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，兼顾公司全体股东的利益及经营发展的需要；分配预案的制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，并已于 2017年年度股东大会审议通过后 2个月内实施，不存在损害中小股东合法权益的情形。
（八）对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要，并在经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按照有关规定制定了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。
（十）对公司2018年度定期报告编制的内容与格式的专项审核意见
根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2018年度定期报告编制的内容与格式进行了专项审核。经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司 2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二○一九年三月十二日
证券代码：002247 证券简称：帝龙新材内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作||||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员||||
|||是||
|会提名，董事会任免。||||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，||||
|||是||
|是否配置专职内部审计人员。||||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告||||
|||是||
|一次。||||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一||||
|||---|---|
|次检查：||||
|（1）募集资金使用||是||
|（2）对外担保||不适用||
|（3）关联交易||是||
|（4）证券投资||不适用||
|（5）风险投资||不适用||
|（6）对外提供财务资助||是||
|（7）购买或出售资产||是||
|（8）对外投资||是||
|（9）公司大额资金往来||是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东|、|||
|||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况||||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议||||
|||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。||||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内||||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审||是||
|计工作情况。||||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内||||
|||是||
|部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。||||
|二、信息披露的内部控制||||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部||||
|||是||
|报告制度。||||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代||||
|表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完||是||
|整进行回复。||||

||||
|-|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签|||
|||是|
|署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，|||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动|||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）||是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，|||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露||是|
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上|||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时|||
|||是|
|形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|||
|签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5|||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及|||
|其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员|||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||是|
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当|||
|地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表|||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前||是|
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资|||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协||是|
|议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用|||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实||是|
|性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于|||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他|||
|人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险|||
|||是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业|||
|务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募|||
|集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用|||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向|||
|||不适用|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用|||
|于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日|”||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报||是|
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|||

|||||
|-|-|-|-|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公||||
||是|||
|司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审||||
||是|||
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实||||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占|是|||
|用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对||||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程|是|||
|序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序||||
||不适用|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大||||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程|是|||
|序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序||||
||是|||
|并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集||||
|资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|||
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||||
|行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股||||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董||||
|事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内||||
|完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及||||
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》|是|||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不||独董姓名|天数|
|少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部|是|毛时法|10天|
|控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况||||
|||范 钧|10天|
|等进行现场检查。||||

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2015年04月15日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-017
华西能源工业股份有限公司
关于日常经营重大合同的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同中标概况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2016年 3月 24日收到自贡市政府采购中心发出的中标通知书，确定公司为“自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP项目”（以下简称“项目”或“本项目”）的中标单位，项目投资建设金额170,477.97万元、约占公司2014年度经审计营业总收入的52.16%。
二、交易对方介绍
1、基本情况
单位名称：自贡市城乡规划建设和住房保障局
住址：自贡市自流井区中华路1号
自贡市城乡规划建设和住房保障局受自贡市政府授权作为本项目的实施机构及招标人。
公司与招标人之间不存在关联关系，上述项目中标不涉及关联交易。
2、最近一个会计年度，公司与招标人之间未曾发生类似业务。
3、履约能力分析：招标人代表政府管理机关行使政府采购项目招标管理职权，具有较强的履约能力。
三、中标合同主要内容
1、招标人：自贡市城乡规划建设和住房保障局
2、项目概况
（1）项目名称：自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP项目
（2）项目背景
本项目属于自贡市东部新城（以下简称“东部新城”或“新城”）的起步项目，对东部新城建设具有重大意义。
东部新城的总体定位为：以“集约、低碳、智能、绿色”为功能定位理念，以5年初具雏形、10年形成新城、20年基本建成为发展目标，将东部新城建设成为人文和谐、水绿交融共生的功能升级型新城、服务先导型新城和生态示范型新城，以及设施完善、功能配套、产城融合的“宜居宜业宜品”的山水园林新城。
（3）主要建设内容：
A、自贡市东部新城“两横两纵”道路及道路两侧海绵工程，B、东部新城部分配套市政、给排水、燃气、绿化及拆迁安置工程。
（4）运作模式：
采用PPP运作模式，华西能源作为社会出资方，与政府认可的其他合格投资方合资设立项目公司，由项目公司按照有关法规要求作为 PPP项目实施主体，承担项目投融资、建设、特许经营和维护、移交等工作。
3、项目执行期限：不低于 10年。其中建设期约 26个月、运营期不低于 8年（以最终签订的正式合同为准）。
4、中标单位：华西能源工业股份有限公司
5、中标金额：投资建设金额170,477.97万元
四、对上市公司的影响
1、本次中标项目是公司首次承接的 PPP运作模式的重大工程项目，有利于公司积极参与政府采购PPP项目工程建设，对做大做强公司工程总包业务、拓宽工程总包产品细分市场、推动公司业务转型升级具有重要的促进作用，并将形成新的利润增长点。
2、项目采用国内通行的 PPP运作模式，项目执行过程中将按照国家有关法律法规、文件的规定获得相应的政策支持；项目执行及货款回收风险较小、投资收益较为稳定；公司如能签订正式合同并顺利执行，将有利于降低公司应收账款风险、提升公司PPP工程总包业务市场竞争力。
经审计营业总收入的26.08%。公司如能最终签订正式合同并顺利实施该项目，将对公司2016年及后续相关建设运营年度的经营业绩产生积极的影响。
4、本次中标合同为公司日常经营行为，不会对公司业务的独立性产生影响，公司也不会因此对交易对方产生依赖。
五、风险提示
1、由于相关事项尚在协商洽谈过程中、正式合同尚未签订，最终正式合同能否顺利签订、合同主要条款是否发生变化、签订时间等均存在一定不确定性。
2、根据 PPP项目运作特点及洽谈情况，公司将在中标后协商签订投资协议并合资组建项目公司，由项目公司与自贡市城乡规划建设和住房保障局签署正式PPP项目合同、并负责实施本次PPP项目。对外投资合资组建公司需经公司董事会或股东大会审议批准，能否获得通过存在一定不确定性。
3、本次中标项目是公司首次承接的 PPP重大工程项目，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施完成了数十个国内外电站 EPC工程总包及其他工程总包合同，但在项目的具体执行过程中，因行业、地区及外部环境、资源差异等要素的影响，公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。
公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司收到的《中标通知书》。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一六年三月二十四日
证券代码：000403 证券简称： ST生化 公告编号：2016-051
振兴生化股份有限公司
出售资产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特备提示：
1、本次交易标的评估工作尚未完成，交易价格尚未确定，具体交易价格待评估完成后再行披露。
2、本次交易需经振兴生化股份有限公司股东大会批准后实施。
3、本次交易通过现金结算，由于交易金额较大，对交易对方的履约能力有较高要求，存在一定风险。
一、交易概述：
1、鉴于经营山西金兴大酒店与公司主营业务不符，且山西金兴大酒店的产权手续一直未能办理完成，经公司与控股股东振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）协商，计划将山西金兴大酒店转让给振兴集团，以解决其对公司造成的影响，同时为公司的后续发展提供资金。
2、鉴于振兴集团为公司第一大股东，故本次资产出售构成关联交易。
3、此次交易已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事史曜瑜先生、杨曦先生回避表决。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
名称：振兴集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山西省河津市樊村镇干涧村
法定代表人：史珉志
注册资本：壹拾亿圆整
营业执照注册号：140882000003010
股权结构：史珉志持有98.66%，职工合股基金会持股1.34%。
实际控制人：史珉志
经营范围：铝锭的生产销售；发电供电；经销：水泥、生铁、氧化铝粉；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原材料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（未经审计）：截止2015年12月31日，振兴集团总资产为
4,571,549,298.71元，净资产为2,140,753,096.89元，2015年度实现营业收入
500,269,283.13元，实现净利润66,698,544.86元。
三、交易标的基本情况
1、基本信息
名称：山西金兴大酒店
类别：在建工程
权属：振兴生化股份有限公司
涉诉情况：详见公司2016年7月14日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局<行政监管措施决定>有关事项的说明》，公告编号：2016-046。
所在地：山西省太原市迎泽大街29号
2、账面价值和评估价值
山西金兴大酒店的账面价值为128,266,889.00元，减值准备为21,140,689.00元，截止2015年12月31日账面净值为107,126,200.00元。
公司已聘请评估机构对山西金兴大酒店进行评估，具体价格待评估完成后再行公告。
3、取得情况
2011年11月28日，公司向运城市中级人民法院提起诉讼，因振兴集团未按双方签订的《协议书》分别承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司和上海唯科生物制药有限公司的担保而给公司造成的损失，公司请求法院判令振兴集团分别赔偿损失30,917,911.05元和79,584,845.53元。
2012年2月17日，运城市中级人民法院就上述纠纷分别作出（2012）运中商初字第5号和（2012）运中商初字第6号《民事判决书》，判令振兴集团对公司予以赔偿。
2012年4月5日，运城市中级人民法院出具（2012）运中执字第31-1号《民事裁定书》（采取强制执行措施用），依法查封了山西金兴大酒店，查封期间，不得办理过户、抵押、转让、买卖等手续。
2012年11月30日，公司与振兴集团就上述案件达成《执行和解协议》（以下简称“和解协议”）约定：振兴集团将其拥有的山西金兴大酒店交付至公司，用于抵偿其
在“（2012）运中商初字第5号”和“(2012）运中商初字第6号”判决项下对公司的债务。自交付之日起，公司为山西金兴大酒店的所有权人。该和解协议已经经过2012年12月17日公司2012年第二次临时股东大会决议通过。
2012年12月19日，振兴集团与公司签署《山西金兴大酒店项目移交清单》，山西金兴大酒店正式移交至公司。
四、框架协议主要内容：
1、定价依据：以山西金兴大酒店2012年的置入价格110,502,756.60元（2012年11月30日签订的《执行和解协议》中确定的价格）与本次评估价格孰高的原则定价。
2、付款方式：现金
付款期限：正式协议签订并生效后3个月内。
3、支出款项资金来源：振兴集团自有资金。
五、涉及出售资产的其他安排
1、本次交易完成后不会产生可能的关联交易，也不涉及人员安置、高层人员人事变动等情况。
2、本次交易不会与关联人产生同业竞争，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。
3、本次出售资产所得款项将用于公司正常生产经营。
六、出售资产的目的和对公司的影响
由于经营山西金兴大酒店与公司主营业务不符，且山西金兴大酒店的产权手续一直未能办理完成，预计完善手续及达到使用条件所需要投资的资金量远超出债权
的金额，会对公司经营形成潜在风险，此次转让可盘活公司闲置资产，同时为公司的后续发展提供资金。
本次交易通过现金结算，由于交易金额较大，对交易对方的履约能力有较高要求，存在一定风险。
七、备查文件
《转让框架协议》
特此公告
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-04
顺发恒业股份公司关于
向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准顺发恒业股份公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]518号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在股东大会授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-005
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2019年2月11日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年1月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《太龙(福建)商业照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为本次员工持股计划而设立的信托计划在运行中，若发生信托单位总值跌破追加线或止损线后，公司控股股东庄占龙将作为信托计划的追加信托资金义务人，履行追加资金的义务，因此庄占龙在表决时进行了回避。
表决结果：全体董事以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
《太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为本次员工持股计划而设立的信托计划在运行中，若发生信托单位总值跌破追加线或止损线后，公司控股股东庄占龙将作为信托计划的追加信托资金义务人，履行追加资金的义务，因此庄占龙在表决时进行了回避。
表决结果：全体董事以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
（5）授权董事会确定信托计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。
为本次员工持股计划而设立的信托计划在运行中，若发生信托单位总值跌破追加线或止损线后，公司控股股东庄占龙将作为信托计划的追加信托资金义务人，履行追加资金的义务，因此庄占龙在表决时进行了回避。
表决结果：全体董事以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
公司拟将深圳市增加为商业照明产业基地建设项目的实施地点，有助于提高公司整体经营管理效率，从而提升上市公司的盈利能力。董事会同意公司将增加深圳市为商业照明产业基地建设项目的实施地点。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于增加募集资金投资项目实施地点的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
该议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第三届董事会第四次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟于2019年2月27日（星期三）召开2019年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年2月11日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）055号
常州光洋轴承股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买天津天海同步科技有限公司100%股权（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，该重大资产重组项目通过中国证监会核准已实施完毕，天风证券正在履行持续督导工作，由李辉先生、陈默先生担任公司重大资产重组持续督导期的独立财务顾问主办人。
2017年9月8日，公司收到天风证券通知，原独立财务顾问主办人陈默先生因工作变动原因，不再负责公司重大资产重组持续督导工作，经天风证券研究决定：委派郭晨先生接替陈默先生担任独立财务顾问主办人，并继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人为李辉先生、郭晨先生。（郭晨先生简历详见附件）
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
附件：郭晨先生简历
郭晨先生，复旦大学管理学/计算机科学双学士，现就职于天风证券股
份有限公司并购融资总部，具有多年证券从业经验，主要负责或参与的项目
包括常州光洋轴承股份有限公司重大资产重组、南京全信传输科技股份有限
公司重大资产重组、广西河池化工股份有限公司重大资产重组、大连智云自
动化装备股份有限公司非公开发行股票、国电南京自动化股份有限公司非公
开发行股票、山东华联矿业控股股份有限公司收购、上海康耐特光学股份有
限公司股权激励等项目，具备投资银行业务及项目总体运行协调经验。
长城影视股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制
度的说明
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“长城影视”）在本次重大资产重组时，为避免因参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，上市公司就采取严格有效的保密措施及制度严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次重大资产重组事项的过程始终。具体情况如下：
在筹划重大资产重组事项期间，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）于 2017年 9月 20日（星期三）开市起停牌。公司股票停牌后，公司与本次重组相关参与方及时签订了保密协议，对参与本次重组的相关人员买卖公司股票情况进行了自查，并严格控制参与本次重组的人员范围。
综上所述，本次重大资产重组期间，公司采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
长城影视股份有限公司2017年11月3日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，审阅了公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关材料，基于独立判断立场，发表意见如下：
关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
4、公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等有关规定。
综上所述，我们同意公司继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事签字： 葛蕴珊 羊亚平 苏红敏
二〇一八年九月二十日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资的独立意见：
经审查：董事会对交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述交易事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次增资有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东的利益。
二、关于公司聘任副总经理、财务负责人的独立意见：
经审查卢应伶先生的履历资料，未发现《中华人民共和国公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘任卢应伶先生为公司副总经理、财务负责人。
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
神州数码信息服务股份有限公司
2018年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2019BJA10853神州数码信息服务股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了神州数码信息服务股份有限公司（以下简称神州信息）2018年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神州信息董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，神州信息于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：唐静
中国 北京 二○一九年三月二十六日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－063四川成飞集成科技股份有限公司
关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会2012年12月19日发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下,子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）使用不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2014年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2014-031）。
近日，子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买工商银行理财产品情况
2014年8月27日，子公司中航锂电与中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品》协议，以暂时闲置募集资金2000万元向工商银行购买“中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品”保本浮动收益类
产品。
本次理财产品详细情况如下：
1、理财产品名称：中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品；
3、理财产品起始日：2014年8月28日；
4、理财产品到期日：2014年12月26日；
5、理财产品金额：人民币2000万元；
6、预期收益率：4.85％（年化）；
7、本金及收益兑付时间：到期日或提前终止日,或赎回日后第1个工作日；
8、理财产品投资方向：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
9、中航锂电及本公司与工商银行均无关联关系；
10、公司本次使用2000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的0.86%。
二、投资风险控制
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对中航锂电日常生产经营的影响
1、中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关|||||||本期实|计提减|报告期|
|||是否||委托理财|||报酬||||
|受托人名|联|||||||际收回|值准备|实际损|
|||关联|产品类型|金额|起始日期|终止日期|确定||||
|称|关|||||||本金金|金额（如|益金额|
|||交易||(万元)|||方式||||
||系|||||||额(万元)|有）|(万元)|
||||保本稳健||2013年09|2013年09|||||
|中国银行|无|否||15,000||||15,000||47.18|
||||型||月02日|月30日|||||
||||保本稳健||2013年09|2013年11|||||
|中信银行|无|否||5,000||||5,000||49.93|
||||型||月06日|月26日|||||
||||保本稳健||2013年10|2013年10|||||
|中国银行|无|否||5,000||||5,000||12.96|
||||型||月09日|月31日|||||
||||保本稳健||2013年10|2013年12|||||
|建设银行|无|否||10,000||||10,000||113.27|
||||型||月09日|月26日|||||
||||保本稳健||2014年5|2014年9||||尚未到|
|中国银行|无|否||8,000||||8,000|||
||||型||月12日|月19日||||期|
||||保本稳健||2014年5|2014年8|||||
|中信银行|无|否||2,000||||2,000||23.67|
||||型||月16日|月20日|||||
||||保本稳健||2014年5|2014年7|||||
|工商银行|无|否||3,000||||3,000||15.53|
||||型||月28日|月8日|||||
||||保本稳健||2014年6|2014年12||||尚未到|
|兴业银行|无|否||2,000||||2,000|||
||||型||月18日|月18日||||期|
||||保本稳健||2014年7|2014年11||||尚未到|
|工商银行|无|否||3,000||||3,000|||
||||型||月16日|月13日||||期|
|合计||||53,000|--|--|--|53,000||262.54|

五、备查文件
1、中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品协议；
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2018-106安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年10月24日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席周勤先生主持，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为:
1、公司与盾安控股集团有限公司（下称“盾安控股”）建立互保关系,主要是为了满足公司经营发展的正常资金需求,为使公司向有关银行申请融资时,具备银行所要求的融资保证条件,确保筹资效率。
2、盾安控股具有实际债务承担能力。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
3、公司与盾安控股拟签订的《互保协议书》生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况、对外担保情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。
公司监事周勤作为本次关联交易的关联监事，回避表决该项议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为:
关系,主要是为了满足公司经营发展的正常资金需求,为使公司向有关银行申请融资时,具备银行所要求的融资保证条件,确保筹资效率。
2、盾安环境具有实际债务承担能力。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。
3、公司与盾安环境拟续签的《互保协议书》生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及经营层应密切关注被担保方有关借款使用情况、对外担保情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。
公司监事周勤作为本次关联交易的关联监事，回避表决该项议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一八年十月二十四日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-28海南海峡航运股份有限公司
第四届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2014年4月24日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事 11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2014年第一季度报告》的议案。
公司《2014年第一季度报告》全文刊登在2014年4月25日的巨潮资讯网，报告正文同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于流动资金借款的议案。
董事会同意公司以信用担保的方式向银行申请人民币 2年期的流动资金借款5000万元用于生产经营周转，具体借款事宜由公司经营班子负责实施。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2014年度投资者关系管理工作计划的议案。
根据《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了 2014年度投资者关系管理工作计划，内容详见2014年4月25日的巨潮资讯网。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日