山东仙坛股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人（徐景熙）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人应出席 5次董事会，本人现场出席 4次，通讯表决 1次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人 2014年出席了三次临时股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
（一）2014年2月19日，公司第二届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的独立意见
该议案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会拟定的 2013年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。
2、关于公司2014年度预计日常关联交易议案的独立意见
经核查，2013年度公司向关联方采购相关产品的关联交易，系参照市场价
格定价，未损害公司和中小股东的利益。我们认为，公司 2013年度与关联方之间的关联交易定价公允，未损害公司及其他股东的利益。该议案请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
3、关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬议案的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，担任公司审计期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为，公司续聘审计机构的决策程序合法。公司支付给该所的审计费用是合理的。该议案请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
4、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案的独立意见
我们认为：公司制定的董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬的议案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对相关议案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。该议案请董事会提交公司年度股东大会审议批准。
5、关于公司2014年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同议案的独立意见
我们认为：公司因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。股东王寿纯先生、曲立荣女士为公司贷款所提供的个人保证，未损害公司及其他股东的利益。同意该议案，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。
6、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。
7、关于修改《山东仙坛股份有限公司章程（草案）》部分条款议案的独立意见
根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定精神，对公司的利润分配政策进行修改，有利于顺利推进公司首次公开发行股票并
上市工作。同意该议案，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。
8、关于上市后未来三年分红回报规划议案的独立意见
符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。同意该议案，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。
9、关于购买土地使用权及投资成立全资子公司的议案的独立意见
本次投资是实现公司可持续发展储备必要的资源，有利于公司长远发展，全资子公司成立后，将有利于公司产业延伸和经营规模扩张战略，符合公司整体利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）2014年 4月 2日，公司第二届董事会第三次会议对《关于变更第二届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
经公司第二届董事会提名委员会 2014年度第一次会议提议，提名李存明先生、吴贤国先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司2013年度股东大会推荐上述独立董事候选人。
（三）2014年8月19日，对公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2014年 06月 30日与关联方资金往来事项进行了认真核查：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2014年 06月 30日的对外担保事项
进行了核查。
经核查报告期内，公司不存在对外提供担保的情况。
3、公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币 2亿元自有资金进行银行短期理财产品投资，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、关于会计政策变更的议案的独立意见
本次公司根据2014年财政部相关会计政策规定，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为12天，分别了解公司的经营状况等；
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2014年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理办法》的有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
4、培训和学习
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
五、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：徐景熙
电子邮箱：YTTGSWS@sohu.com
最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：徐景熙