Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 86中节能太阳能股份有限公司
关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了盘活存量资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技公司”）下属中节能（临沂）光伏农业科技有限公司（以下简称“临沂农业公司”）及中节能光伏农业科技（招远）有限公司（以下简称“招远公司”）拟将其部分光伏发电机器设备以售后回租的方式与中节能（天津）融资租赁有限公司（以下简称“节能租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过24,000万元，综合资金成本不超6.5%，期限5年。太阳能科技公司为上述融资提供保证担保。
一、融资租赁关联交易业务概述
2013年底，临沂农业公司及招远公司通过与聚源融资租赁(太仓)有限公司签订融资租赁售后回租合同，融资23,000万元（其中临沂公司融资18,400万元，招远公司融资4,600万元），期限5年，该笔融资租赁业务2018年底即将到期。
目前，临沂农业公司及招远公司拟将其部分光伏发电机器设备以售后回租的方式与节能租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过24,000万元（临沂农业公司融资不超19,000万元，招远公司融资不超5,000万元），综合资金成本不超
6.5%，期限5年。太阳能科技公司为上述融资提供保证担保。
截止2018年10月底临沂农业公司资产负债率57.48%；招远公司资产负债
率67.17%。太阳能科技公司为上述融资提供保证担保，在年初股东大会批复的担保预算范围之内。
节能租赁的控股股东是公司的控股股东中国节能环保集团有限公司控股的
企业，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经过2018年12月4日召开的公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对该事项发表了事先认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
1、基本信息
公司名称：中节能（天津）融资租赁有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601号（海丰物流园9幢-1-4-103）
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：李俊锋
注册资本：5亿元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：中节能资本控股有限公司出资2.25亿元，出资比例为45%；中节能（天津）投资集团有限公司出资1.5亿元人民币，出资比例为30%；中国节能环保（香港）投资有限公司下属卡瑞投资有限公司出资 1.25亿元人民币等值
美元，出资比例为25%。中国节能环保集团有限公司间接合计持有节能租赁100%股权，为节能租赁的控股股东。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
2、历史沿革：
节能租赁于2014年6月26日在天津自贸试验区（东疆保税港区）注册成立，期初注册资本2亿元人民币，2015年末节能租赁注册资金增加至5亿元人民币（含外资）已足额到位。节能租赁成立至今，已经累计运作十余个融资租赁项目，总资金投放额超过10亿元。
截至2017年12月31日，节能租赁经审计资产总额为 875,894,340.50元，2017年度实现营业收入36,206,687.75元（经审计）。截至2018年9月30日，节能租赁未经审计资产总额为749,107,989.94元，净资产504,477,363.04元。
3、与公司的关联关系
节能租赁与公司同属中国节能环保集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。
4、关联方失信情况
经查询，节能租赁不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁关联交易出售、回购的标的物为公司下属临沂农业公司及招远公司合法拥有的部分光伏设备。
1、租赁标的物：临沂农业公司持有的河东光伏农业科技大棚电站项目
20.0MW发电工程有效资产，以及招远公司持有的烟台蚕庄太阳能光伏 9.8MW发电工程有效资产；
2、资产类别：固定资产（机器设备）；
诸流村东。
4、交易标的账面价值：截止2018年9月30日，临沂农业公司持有的河东光伏农业科技大棚电站项目20.0MW发电工程有效资产的净值为19,920.2万元；
招远公司持有的烟台蚕庄太阳能光伏9.8MW发电工程有效资产的净值为
7,336.01万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的利率是公司在参考同期融资租赁市场利率的基础上，与节能租赁协商确定。本次融资租赁利率为同期银行贷款基准利率上浮15%至20%，综合资金成本不超6.5%。
五、关联交易协议的主要内容
1、融资金额：不超人民币24,000万元；
2、租赁期限：5年；
3、综合成本：不超过6.5%；
4、太阳能科技公司提供担保。
六、关联交易的目的及影响
临沂农业公司及招远公司的前次融资租赁业务年底即将到期，该两家公司资金缺口较大，需要继续进行融资，以保证两家项目公司生产经营所需。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年度，公司及下属子公司未与节能租赁新发生关联交易；截至公告日，公司下属子公司在节能租赁融资累计发生总额为12,000万元。
八、授权事项
提请授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后，与节能租赁签署相关协议。
九、独立董事事先认可意见和独立意见
公司独立董事对该事项进行了事先认可，并发表了独立意见：公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务，有利于进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规，关联董事回避了表决。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
十、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
太阳能本次交易涉及的关联交易事项已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的意见，该等事项尚须提交公司股东大会审议批准。
截至本核查意见出具之日，本次关联交易事项符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并履行了必要的法律程序。临沂农业公司及招远公司与中节能
（天津）融资租赁有限公司的交易有利于盘活存量资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响。
综上，本独立财务顾问同意太阳能上述关联交易事项。
十一、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议
2、第九届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事先认可意见
4、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
太阳能股份有限公司关联交易事项的核查意见
中节能太阳能股份有限公司董事会
福建闽东电力股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票涉及的关联交易事项有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第十二次临
时会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
3、因宁德市国有资产投资经营有限公司参与公司本次非公开发行构成
关联交易，公司董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的
原则。本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第六次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为 8.26元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票的认购价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，发行价格和定价方式符合中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
5、公司与特定对象签署的《附条件生效股份认购合同补充合同》相关
条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案尚需提交公司股
东大会审议批准，股东大会在审议上述相关议案时，关联股东应回避表决。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（本页无正文，为《福建闽东电力股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》之签字页）
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
任德坤 汤新华 胡建华
（汤新华代）
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-036
广东星河生物科技股份有限公司
关于增资香港公司从而间接持有美国质子企业Protom公司股权事宜达成对外投资意向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、对外投资目的：拟增资GLOBAL SYSTEM LIMITED（国谊有限公司，以下简称“GSL”），该公司目前持有美国先进质子放疗设备企业Protom International HoldingCorporation公司（以下简称“Protom”）25%的股份。
2、投资金额及所占股份比例：拟增资1,100万元美金，约可占GSL公司43%股份，从而间接持有美国Protom公司10%以上股份。
3、特别风险提示：本次交易已签署增资扩股意向书，预计两个月内可签署正式协议并完成相关的备案审批程序，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与一家香港公司GLOBAL SYSTEMLIMITED（国谊有限公司）签署《增资扩股意向书》（以下简称“意向书”）。
根据意向书，公司拟以1,100万元美元的现金认购GSL公司新发行的7,500股股份，增资后公司约持有GSL公司43%的股权。
2、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
阶段时，将提交公司董事会审议后及时履行公告义务。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司的基本情况
公司名称：GLOBAL SYSTEM LIMITED（国谊有限公司）
公司编号：1693074
注册地址：Room907，9/F .,Block A ,Hi-Tech Industrial Centre,5-21Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, NewTerritories，HongKong（香港新界荃湾白田壩街5-21嘉力工业中心A区9楼907室）
董事：李震乾
注册资本：10000港元
公司类型：私人股份有限公司
成立日期：2011年12月22日
2、被投资企业主营业务发展情况
GSL公司于2015年8月起分批出资购买了美国Protom公司25%的股权。美国Protom公司成立于2008年1月，是一家注册于美国特拉华州的先进质子放疗设备生产企业，其主打产品ProtomRadiance330®质子治疗系统已于2014年获得美国FDA认证，是目前市场上最先进的模块化、小型化质子治疗系统，具有先进性、灵活性、经济性的显著特点，已被美国麻省总医院（MGH）选中用于建设质子治疗中心，MGH的项目正在安装中。
三、意向书的主要内容
1、意向书签署时间：2016年6月5日。
2、意向书主体：广东星河生物科技股份有限公司、GLOBAL SYSTEM LIMITED（国谊有限公司）。
3、投资标的：公司拟以1,100万美元的现金向GSL增资认购7,500股，增资后约持有标的公司43%的股权（具体金额和比例以中介机构出具的报告为准）。
相应的备案审批程序，实施完成本次增资。
5、排他性条款
在本意向书签订之日起至签订正式的增资扩股协议之日前，GSL公司不得与任何第三方就其增资或者股权转让相关问题再进行协商谈判。
四、对外投资对公司的影响
公司已于2015年底通过实施重大资产重组转型进入医疗健康领域，目前下属子公司玛西普是国内放疗设备伽玛刀的生产、研发、销售的领军企业。此次通过增资GSL公司进而间接持有美国先进质子放疗设备企业Protom公司的股权，为公司在放疗设备领域的战略布局迈出了十分重要的一步，此举不仅使公司一跃进入了国际先进放疗技术的最高端领域，也为公司未来开拓国内、国际医疗健康市场奠定了高起点、高标准、高收益的“三高”基础。
五、风险提示
1、本次合作事宜尚未签订正式的投资协议，存在不确定性。
2、本次合作的实施需履行国家相关部门的审批程序，其过程存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-055深圳欣锐科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东权益变动的提示性公告
持股5%以上的股东唐冬元先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 8日收到公司持股5%以上股东唐冬元先生出具的《简式权益变动报告书》。股东唐冬元具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||卖出时间||||||减持数量|
||股东或名|||||减持均价||减持股数|||
||||卖出方式||卖出时间|||||占总股本|
||称|||||（元/股）||（股）|||
|||||||||||的比例|
|唐冬元||集中竞价||2019-08-06||25.10|500,000||0.44%||

2、权益变动前后的持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次交易前持有股份||||本次交易后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||例|
|唐冬元||合计持有股份||5,805,984||5.07%||5,305,984||4.63%||
|||其中：无限售条件股份||5,805,984||5.07%||5,305,984||4.63%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、股东的承诺及履行情况
公司股东唐冬元先生在《招股说明书》及《上市公告书》承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的股份，也不由公司回购本企业/本人持有的股份。
公司股东唐冬元先生在《招股说明书》及《上市公告书》对其持股意向和减持意向承诺如下：“1、基于对公司的信心，在锁定期满后不违反本企业/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的前提下转让公司股票。2、通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。3、在锁定期满后两年内转让的，减持时将提前三个交易日通知公司并公告，转让价格不低于公司股票的发行价。4、本企业/本人违反上述减持承诺的，本企业/本人就公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本企业/本人转让价格低于发行价的，本企业/本人将转让价格与发行价之间的差价交付公司），本企业/本人持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
截至本公告出具日，本次减持的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、经公司核查，股东唐冬元先生本次减持数量在已预披露的减持计划内，符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，但违反中国证监会《上市公司收购管理办法》关于权益变动的相关规定。作为公司持股比例超过5%的大股东，唐冬元先生在持股比例降至5%以下时，未按照《上市公司收购管理办法》第十三条的规定履行报告和披露义务，并停止卖出公司股份。
股东唐冬元先生意识到上述违规减持的情形后，及时向公司及监管机构报备，积极配合公司的调查，其就本次行为进行深刻的反省，并就因此给公司和全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意。今后唐冬元先生将加强对其证券账户的管理以及相关法律法规的学习。
2、股东唐冬元先生减持的股份为公司首发前股份，减持事项公司已按相关规定进行了预先披露。本次减持符合2019年5月28日已披露的《关于股东股份
减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-036）。减持数量、价格均在上述已披露的减持计划范围内，实际减持情况与此前披露的承诺、减持股份计划一致。上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《深圳欣锐科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
截至本公告日，股东唐冬元先生上述减持计划尚未实施完毕，公司将督促股东严格按照减持计划及相关承诺，遵守有关法律法规及减持计划，及时履行信息披露义务。
3、公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规和规范性文件的学习，同时将再次提醒公司持股5%以上的大股东、董事、监事、高级管理人员认真学习相关减持规定，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次发生。
四、备查文件
1、股东唐冬元出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2019年 8月 8日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-042
北京金一文化发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【160248号】（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-015
创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份5,322,930股（占本公司总股本比例7.83%）的股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创丰”或“本企业”）计划通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持公司股份不超过2,720,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
公司近日收到持股5%以上股东达晨创丰出具的《关于股份减持计划的告知函》。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份的基本情况
（一）股东的名称：深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）
（二）股东持股情况：截至本公告披露之日，达晨创丰持有公司股份 5,322,930股（占公司总股本比例7.83%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：企业经营发展需要。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、拟减持股份数量及比例：按照公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过2,720,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
4、减持期间：
达晨创丰将自本公告之日起 3个交易日后的 6个月内，通过下列方式减持：（1）通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的6个月内进行；
（2）通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的6个月内进行。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，但不得低于减持时最近一期财报披露的每股净资产。
（二）承诺与履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，达晨创丰做出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺如下：
1、关于股份限制流通及自愿锁定的承诺：本企业直接或间接所持有的公司股份，自公司在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。
期满后两年内减持，减持价应按照市场价格进行。本企业拟减持公司股份时，应至少提前3个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，并按照深圳交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如本企业未将违规减持所得上交股份公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
3、本企业将积极采取合法措施履行就公司发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相关责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁决、决定，本企业将严格依法执行该等裁判、决定。
截至本告知函出具，达晨创丰严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、达晨创丰将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促达晨创丰严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、达晨创丰不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2019年4月15日
天津天保基建股份有限公司监事会
关于公司 2014年度内部控制评价报告的意见
根据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》等文件规定，监事会经过对公司《2014年度内部控制评价报告》认真审议，结合公司实际情况，发表意见如下：
1.公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求，适应公司现行管理的要求和发展的需要。2014年，公司不断建立、健全和完善各项内部控制制度，相继制定了《融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制自我评价管理制度》、《风险评估管理制度》、《薪酬管理制度》和《证券违法违规行为内部问责制度》等内部控制制度，促进各业务管理质量、效率不同程度的提升，确保现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。
各项内控制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展。
2.公司充分利用目标控制、组织控制、过程控制、授权控制、风险控制和检查控制等方法，保证公司资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营的经济性和有效性。同时重点对财务管理、关联交易、投
资经营、对外担保、信息披露等业务活动进行内部控制，确保了经营管理的合法高效。报告期，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
3.2014年，基于公司战略部署和业务发展的需要，公司不断优化内控机构建设，提高综合营运能力。参照《企业内部控制应用指引第 1号—组织架构》，同时结合公司实际和内部控制要求，制定了《组织架构优化调整方案》并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次组织架构的优化调整，增设了 4个专业委员会，作为决策论证机构，为公司层面的专业决策提供了保证；部分部门名称和职责进行调整并取消了 3个工作组，强化了本部管控职能，对现有职能进行了优化完善。
4.公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统健全、有效。2014年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
天津天保基建股份有限公司
监事会
二○一五年三月十二日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-068深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 17日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第十六次会议通知。本次会议于2014年10月22日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2三层会议室以现场会议方式召开。会议应到5人，亲自出席董事5人，分别为：孙尚传、刘韵洁、童恩东、卢秉恒、耿建新。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于2014年第三季度报告的议案
2014年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2014年10月24日的《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、关于《公司员工持股计划（草案）》的议案
公司精密制造平台已日臻完善，业务已取得快速发展，公司进入承上启下的关键阶段，公司拟通过分享与激励，进一步凝聚内部力量，使员工以主人翁精神开源节流，与公司共同成长，共同实现跨越式发展。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《深圳市大富科技股份有限公司员工持股计划（草案）》，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
关联董事童恩东对此项议案回避表决，本议案以 4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司员工持股计划管理规则》的议案
《公司员工持股计划管理规则》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事童恩东对此项议案回避表决，本议案以 4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权公司董事会解释并修订《员工持股计划（草案）》；
2、授权董事会解释并修订《员工持股计划管理规则》；
3、授权董事会办理与员工持股计划相关的其他事宜。
关联董事童恩东对此项议案回避表决，本议案以 4票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股东大会召开日期将另行决定并及时公告。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2014年10月22日
浙江江山化工股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/||
|内部控制规则落实自查事项|||
|||说明|
||不适用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董|||
||是||
|事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|||报告期内公司无募集资金|
|（1）募集资金使用|不适用||
|||使用|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|报告期内未进行证券投资|
|（5）风险投资|不适用|报告期内未进行风险投资|
|||报告期内未发生对外提供|
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|||财务资助|
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部|||
||是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作|||
||是||
|报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查|||
||是||
|看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制|||
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示|||
||是||
|文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息|是||

|||
|-|-|
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员||
|的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘|是|
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内||
||是|
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、||
|追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所||
|和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是|
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户||
||不适用|
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况||
||不适用|
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖|不适用|
|有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变||
|相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动||
||不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人||
||是|
|之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制||
||是|
|定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及||
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情|是|
|况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项||
||是|
|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行|是|

|||||
|-|-|-|-|
|信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批||||
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和|是|||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集||||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性||||
||是|||
|补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完|是|||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事|是|||
|会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||马大为|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的||张旭|12|
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执|是|于永生|4|
|行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||蒋国良|12|
|||史习民|9|
|||范宏|2|
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-116招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于筹划设立房地产投资信托基金并上市的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
本公司筹划拟通过境外控股子公司间接持有的、位于深圳市南山区蛇口区域的五项物业作为底层资产，在香港设立房地产投资信托基金，并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“房托上市”）。相关情况具体如下：
1、递交房托认可申请
作为筹备房托上市的第一步，本公司之控股子公司招商局置地有限公司(香港联交所主板上市公司，股票代码：00978.HK，以下简称“招商局置地”）通过其香港全资子公司Fair Winner EnterprisesLimited/荣腾企业有限公司（暂定名，以下简称“房托管理人”）于2019年9月2日就拟于香港设立的China Merchants Commercial Real Estate InvestmentTrust/招商局商业房地产投资信托基金（暂定名，以下简称“CMCREIT”）向香港证券及期货监察委员会（以下简称“香港证监会”）递交了认可申请（以下简称“认可申请”）。在香港证监会确认对于认可申请再无进一步意见后，房托管理人将向香港联交所提交CMCREIT的正式上市申请表格。
2、房托上市
拟注入CMCREIT的底层资产是位于深圳市南山区蛇口区域的四项商业物业，即新时代广场、科技大厦、科技大厦二期及数码大厦，及一项商场物业，即蛇口花园城中心（以下统称“五项物业资产”）。目前，本公司通过境外全资子公司Frontier Shekou Commercial HoldingsLimited（以下简称“Frontier”）及Frontier 1
的境外子公司间接持有五项物业资产。本公司正筹划将Frontier的100%股权转让予CMCREIT，CMCREIT再向公众发行REIT基金单位，最终由CMCREIT的受托人以信托形式代表CMCREIT基金单位持有人的利益而持有Frontier的股权。
关于本次拟设立CMCREIT并上市的详细信息可于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）查阅相关《CMCREIT发售通函》申请版本。
二、对上市公司的影响
本次拟设立房地产投资信托基金并上市是本公司对开拓创新性融资渠道作出的有益尝试，CMCREIT上市将有助于增进本公司对商业物业的资本运作与管理能力，进一步增强本公司城市发展与产业升级综合服务中物业管理业务的综合竞争力。
三、风险提示
上述交易尚需按照公司章程及相关规定履行相应的审批程序后方可实施，截至目前本公司尚未就上述交易签署交易合同。根据初步测算，上述交易不构成本公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
房托上市能否获得香港证监会及香港联交所之相关批准、向公众发行等事项尚存在重大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。后续事宜本公司将严格按照公司章程及交易所相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－79号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司嘉兴洲禾房地产有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经本公司 2015年度股东大会审批，本公司与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）达成战略合作，平安信托向本公司及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信，本公司同意为平安信托向本公司控股子公司提供的不超过人民币伍拾亿元整的授信提供连带责任保证。
因业务需要，本公司控股子公司嘉兴洲禾房地产有限公司（以下简称“嘉兴洲禾”）向平安信托申请融资不超过人民币肆亿玖仟万元整，期限不超过24个月。
经公司第七届董事会第五十三次会议审议，董事会同意本公司为嘉兴洲禾向平安信托申请的不超过人民币肆亿玖仟万元整融资提供连带责任保证担保。保证担保范围除了主债权项下的主债权本金外，还包括由此产生的利息（包括利息（如有）、罚息(如有)和复利(如有)）、回购溢价款（如有）、其他类型资金占用成本（如有）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。上述范围中除主债权本金外的所有费用，计入保证人承担担保责任的范围，但不计入担保合同约定的被担保的本金最高限额。保证期限为自主合同项下各项债务履行期限届满之日后两年止。
||
|-|
|该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的议案8《关于与平安信托有限责|
|任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》担保额度内，无需提交本公司股东大|
|会审议。|

二、被担保人基本情况
嘉兴洲禾房地产有限公司于2016年12月成立，现注册地点为浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号（嘉兴科技城）1号楼372室。法定代表人姚东民，注册资本为6,000万元，经营范围为一般经营项目：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内外装饰工程设计、施工；五金交电、装饰材料、建筑材料（不含化学危险品及易制毒化学品）、木材（不含本地原木）、钢材的销售。
嘉兴洲禾的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股 中保盈泰（深圳）
股份有限公司 股权投资合伙企业
51% 49%
上海深长城 中保盈晟（深圳） 嘉兴槃圣 嘉兴槃鑫地产有限公司 股权投资合伙企业 投资管理合伙企业 投资管理合伙企业90% 4% 3.97% 2.03%嘉兴洲禾房地产有限公司
三、担保事项主要内容
公司同意为嘉兴洲禾向平安信托申请的不超过人民币肆亿玖仟万元整融资提供连带责任保证担保。保证担保范围除了主债权项下的主债权本金外，还包括由此产生的利息（包括利息（如有）、罚息(如有)和复利(如有)）、回购溢价款（如有）、其他类型资金占用成本（如有）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同、担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。上述范围中除主债权本金外的所有费用，计入保证人承担担保责任的范围，但不计入担保合同约定的被担保的本金最高限额。保证期限为自主合同项下各项债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第五十三次会议审议通过，董事会同意公司为嘉兴洲禾向平安信托申请的不超过人民币肆亿玖仟万元整融资提供连带责任保证担保。保证担保范围除了主债权项下的主债权本金外，还包括由此产生的利息（包括利息（如有）、罚息(如有)和复利(如有)）、回购溢价款（如有）、其他类型资金占用成本（如有）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为
签订或履行主合同、担保合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。上述范围中除主债权本金外的所有费用，计入保证人承担担保责任的范围，但不计入担保合同约定的被担保的本金最高限额。保证期限为自主合同项下各项债务履行期限届满之日后两年止。
||
|-|
|该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的议案8《关于与平安信托有限责|
|任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》担保额度内，无需提交公司股东大会|
|审议。|

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 688,774.02万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为116.46%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-058深圳文科园林股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 8日收到昌吉市住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认公司为“昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施 PPP项目（二期）第十八标段”的中标单位。公司已于 2016年 10月 21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于项目中标公示的提示性公告》。
一、中标项目基本情况
项目采购人：昌吉市住房和城乡建设局
项目名称：昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施 PPP项目（二期）
标段名称：第十八标段
项目编号：0730-166132XJ0095/18
项目总投资：17,140万元
公司与项目采购人昌吉市住房和城乡建设局不存在任何关联关系。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
中标上述项目预计会对公司 2016年度及以后年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
公司尚未与上述采购人正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-058
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知于 2018年 9月 28日以电子邮件形式发出，于 2018年 10月 8日上午在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事六人，董事长张政先生因出差，全权委托董事付君女士代为出席表决并主持会议。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2018年第三季度报告
2018年第三季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》
会议审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西炼石有色资源股份有限公司盈利预测审核报告》。该报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年十月八日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第十二次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司的独立意见
划转母公司资产、负债至子公司事项已于公司第四届董事会第十五次会议公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项不会产生重大影响。公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会权限范围内，无需再次提交股东大会。同意公司调整划转母公司资产、负债至全资子公司。
二、关于终止设立子公司的独立意见
由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公司。截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。
三、关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的独立意见
本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。
四、关于终止新疆布尔津区块勘查项目独立意见
鉴于：1、公司中标布尔津勘查项目后，国际油价出现断崖式下跌并持续震荡下行，公司审慎推进区块勘查工作，项目投入未达到预期。
2、油气勘查具有高投入、高风险、周期长、未知性强的特点。
3、项目勘查考核期将近，在既定勘查期内无法完成承诺勘查投入。
为保障公司平稳健康发展，最大程度减少公司损失，同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。
五、关于计提 2018年度预计负债的独立意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提 2018年度预计负债符合公司实际情况及相关政策的要求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意公司计提该项预计负债。
独立董事签字：
章击舟 张如积 许肃贤
北京市君致律师事务所
关于江苏东华测试技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏东华测试技术股份有限公司
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年6月7日（星期六）上午9：30在公司一楼会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所刘小英律师、李亚峰律师出席并见证本次股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。为此公司承诺，其向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实的、准确的、完整的。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等重要事项进行了核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是根据公司2014年5月17日召开的第二届董事会第十一次会议决议而召集的。公司董事会已于2014年5月19日在深圳证券交易所指定媒体上披露了《江苏东华测试技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“公告”）。公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会
议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。
本次股东大会按照公告要求于2014年6月7日（星期六）上午9：30在江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室以
现场方式如期召开，由公司董事长刘士刚先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人，代表公司股份58,277,700股，占公司总股本的67.39%，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止2014年6月5日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人和出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情况
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，以记名投票方式就公告中列明的审议事项进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序计票、监票并当场公布表决结果。
经表决，提交本次股东大会审议之议案获得通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京市君致律师事务所为江苏东华测试技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 刘小英 刘小英：
李亚峰：