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证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2014-014亿阳信通股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2014年 3月 28日以现场方式召开。2013年 3月 18日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人。董事杨放春先生因公务未出席本次会议，授权董事长任志军先生代为出席会议并表决；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
二、以全票同意审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
三、以全票同意审议通过了《公司2013年度总裁工作报告》
四、以全票同意审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》
五、以全票同意审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》六、以全票同意审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现营业收入 111,524万元，与去年同期相比下降0.35%；实现归属于母公司股东的净利润8,431万元，同比下降22.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,723万元，同比下降25.68%。
2013年，公司管理费用37,889万元，比上年下降0.45%；销售费用12,662
万元，比上年增长31.73％，财务费用1,679万元，比上年下降17.15%。
2014年，在内外部经济环境不发生重大变化的前提下，公司将保持健康、稳定、持续发展。
七、以全票同意审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属母公司的2013年度净利润8,431万元，年初未分配利润65,895万元，本年度可供分配利润6,392万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积2,039万元。
公司拟以 2013年 12月 31日总股本 571,539,834股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计分配2,572万元，占当年归属上市公司股东的净利润的30.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事叶晓峰、吕启明、毕永义、林金桐对上述利润分配预案发表独立意见：经过认真审查，我们认为，上述利润分配预案现金分配比例达到了当年可分配利润的30%以上，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定；符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。我们同意公司2013年度利润分配预案。
八、以全票同意审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。2013年公司向其支付的审计费用为 100万元（不含差旅费）。
董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责开展工作，公允合理发表意见，按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2014年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。
公司独立董事叶晓峰、吕启明、毕永义、林金桐对《关于续聘公司 2014年
度审计机构的议案》发表独立意见：经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责开展工作，公允合理发表意见，按时完成了公司的审计工作。我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。
上述一、二、四、六、七、八共六项议案须提交公司 2013年度股东大会审议批准。股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2014年3月28日
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议材料
二○一四年十月二十日
轻纺城2014年第二次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜详见公司于2014年9月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2014-039公告。
现场会议时间：2014年10月20日下午14:15
网络投票时间：2014年10月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
现场会议地点：本公司二楼会议室
股权登记日：2014年10月14日
会议参加对象：1、凡在 2014年 10月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
会议主持人：公司董事长翁桂珍女士
现场会议议程：
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
二、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
轻纺城2014年第二次临时股东大会材料
会议须知。
三、会议审议议题
|||
|-|-|
|序号|股东大会提案内容|
|1|《关于补选独立董事的提案》|
|1.01|独立董事候选人：李生校|
|1.02|独立董事候选人：程幸福|

本次股东大会审议提案为补选公司两位独立董事，采用累积投票方式。
四、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
五、推选监票人和计票人。
六、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决（累积投票方式）。
七、统计现场投票表决结果。
八、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
九、宣读股东大会表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十日
轻纺城2014年第二次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决前，应当经过审议讨论。
九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
轻纺城2014年第二次临时股东大会材料
他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十日
轻纺城2014年第二次临时股东大会材料
关于补选独立董事的提案
各位股东：
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现提交本次股东大会审议。
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事颜春友先生和陈显明先生于2014年10月12日任期已满六年，不再担任公司独立董事。同时，颜春友先生不再担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，陈显明先生不再担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
颜春友先生和陈显明先生在担任本公司独立董事期间，勤勉履职，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对他们在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢，并希望他们一如既往地关心公司的发展。
为弥补空缺，规范公司独立董事任职，根据公司的经营发展需要及证券监管部门的相关规定，董事会提名李生校先生和程幸福先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述两位独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新任独立董事。
独立董事候选人简历如下：
李生校男，汉族，浙江绍兴人，1962年 5月 12日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995年 9月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长，2004年 6月-2013年 11月任经济与管理学院院长、党总支副书记。现任绍兴文理学院越商研究中心主任、绍兴文理学院区域发展研究中心主任，安徽江南化工股份有限公司和中国心连心化肥股份有限公司独立董事。
轻纺城2014年第二次临时股东大会材料
程幸福男，汉族，安徽潜山人，1966年 4月 4日出生，研究生学历，律师、工程师、注册税务师。1989年 7月-1993年 2月，浙江有色地质勘查局任工程师；1993年 3月-1996年 5月，绍兴市地产开发中心任副经理；1996年 6月-1999年 12月，浙江平章律师事务所律师；2000年 1月-2005年 5月，浙江中法大律师事务所律师；2005年 10月至今，浙江朋成律师事务所律师。现任浙江朋成律师事务所主任、绍兴市律师协会常务理事。
以上提案，请各位股东审议。如本提案经本次股东大会审议通过，则上述独立董事的任期至公司本届董事会届满之日（2015年 3月 15日）。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称
“《公司法》”)、 “
《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法y)、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指——
引第3号
上市公司现佥分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国冶金科工股份有限公司章程》(以
下简称
“
《公司章 ”
程》)等
有关规定,我们作为中国冶金科工股份有限公司
(以
下 “
简称 公司ω独立董事,就
公司第二届董事会第十次会议(以 “
下简称 本次董事会勹审议的《关于公司非公开发行A股
股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股
股票预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司未来三年(2015-2o1●
股东回报规划的议案》等事项,在
查阅相关资料并了解有关情况后
,基于独立判断的立场,发
表独立意见如下
:
~、
关于公司非公开发行A股
股票事项
我们认为,该
事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定;审议本次非公开发行方案的董事会会议的召开和表决程序,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我πl同意,公司按照非公开发行A股
股票方案的具体安排推进相关工作,同
意将公司非公开发行A股
股票相关议案提交股东
大会及类别股东大会审议,并经中国证监会核准后实施。
二、关于修改公司章程的事项
我们认为,此次董事会拟修订的
《公司章程》中利润分配相关条款,符合相关法律法规的要求,有
利于更好地回报广大投资者,有效保护投资者的合法权益;审
议该事项的董事会会议的召开和表决程序,符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司未来三年(⒛15坨o17年)股
东回报规划的事项
我们认为,公
司制订的《中国冶金科工股份有限公司未来三年⑿0I⒌2o17年)股东回报规划》,能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报,且兼顾了公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下,采
取现金、股票或者现金与股票相结合等方式(优
先采取现金方式)分配利润,有利于保护投资者合法权益,符
合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交股东大会审议。
(以
下无正文
)
(本
页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关亭项的独立志见签字页
)
独立芷扌签名
:
余海龙
任旭东
陈艹强
二○一五年八月二十五
日
(本页无正文 中国冶金科工股份有限公司独立≡事关于第二,为
届二事会第十次会议相关事项的独立忘见签字页
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独立 名
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余海龙 任旭东
陈i强
二○一五年八月二十五
日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2016-026重庆水务集团股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 9日共计出资 100,000万元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买了重庆三峡银行股份有限公司和招商银行股份有限公司的人民币理财产品，其中：出资 50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买了三峡银行“财富快车”保本保证收益型人民币理财产品，期限 90天，预期净年化收益率3.60%；出资 50,000万元人民币（大写：人民币伍亿元整）购买了招商银行单位结构性存款人民币理财产品，期限 90天，预期净年化收益率3.60%。
公司上述两笔委托理财的详细情况见公司 2016年 3月 9日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2016-007）》及 2016年 3月 11日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财进展公告（临2016-008）》。
公司已于 2016年 6月 7日收回上述两笔理财产品本金共计 100,000万元，并收到相应收益共计 887.68万元（其中：三峡银行“财富快车”保本保证收益型人民币理财产品的收益为 443.84万元；招
商银行单位结构性存款人民币理财产品的收益为 443.84万元）。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为 200,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2016年 6月 13日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-004证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1350号文核准，公司于2013年4月向社会非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格 4.39元，募集资金总额为 263,400,000元，扣除各项发行费用合计 13,739,054.31元，募集资金净额为 249,660,945.69元。募集资金已于2013年4月4日存入公司指定的募集资金专用账户。上海众华沪银会计师事务所有限公司[现更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）]对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“沪众会验字(2013)第3594号”验资报告。
根据相关规定，公司于 2013年 4月 10日与保荐机构财富里昂证券有限责任公司（现更名为：上海华信证券有限责任公司，以下简称“保荐机构”）、中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。（具体内容详见公司于 2013年 4月 11日披露的编号为临 2013-009号《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）
截至2014年12月31日，公司募集资金专户的募集资金净额 249,660,945.69元及累计利息收入2,687,041.17元已经全部用于“六英寸新型功率半导体器件扩产项目”建设，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户内资金余额为零。
鉴于公司募集资金已使用完毕，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述募集资金专户作销户处理。截至公告日，上述募集资金专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人时阗华，已充分了解并同意由提名人哈尔滨工业大学高新技术开发总公司提名为哈尔滨工业大学高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨工业大学高新技术产业开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任哈尔滨工业大学高新技术产业开发股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：时阗华
作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2013年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、谢荣：男，1952年 11月生，上海财经大学会计学博士，教授，博士生导师，中共党员。
曾任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副主任，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院副院长；
现任上海国家会计学院教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，天津创业环保集团股份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立董事，中国光大银行股份有限公司独立董事，上海汽车集团股份有限公司董事，盈天医药集团有限公司独立董事。
2、薛云奎：男，1964年 2月生，西南大学博士，教授，中共党员。
曾任西南大学副教授，上海财经大学博士后、教授，上海国家会计学院副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任长江商学院副院长、教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，上海申通地铁股份有限公司独立董事，大连万达商业地产股份有限公司（恒力商
业地产（集团）有限公司）独立董事，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。
3、王旭：男，1956年 1月生，德国达姆施塔特大学博士，教授，博士生导师。
曾任东北工学院助教、讲师，德国达姆施塔特大学科研助理，德国国家神经生物研究所研究员；现任东北大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事。
4、就是否存在影响独立性的情况进行说明
我们不存在以下影响独立性的情形：（一）、在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）、公司章程规定的其他人员；
（七）、中国证监会认定的其他人员。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度我们出席了公司召开的全部董事会，谢荣独立董事参加了 1次股东大会。在董事会会议上认真审议议案，并以严谨的态度行使
表决权。本年度对提交董事会的全部议案均进行了审议并投了同意票，未出现弃权或不同意的情况，并对关联交易情况发表了事前认可意见和独立意见。
在履行职务时，我们重视到现场和公司高管人员进行沟通，对投资项目等重大事件进行问询并实地考察，在公司积极配合下，积极发挥独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注项的情况
1、关联交易情况
我们认为，公司 2013年度关联交易的审议和表决符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求；公司作为企业自动化与信息化技术解决方案的提供商，2013年度关联交易属公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
2、对外担保及资金占用情况
经核查，本报告期内公司无对外担保及资金占用的情况。
3、募集资金的使用情况
公司目前无募集资金。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
我们核查了公司根据相关制度对高级管理人员进行绩效考核的情况，认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
公司本年度未有业绩预告及业绩快报的情况。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
本年度公司续聘中瑞岳华会计师事务所（后更名为瑞华会计师事务所）为公司 2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对投资者的回报，严格执行《公司章程》对分红政策的规定，报告期内按时完成了 2012年度利润分配工作。
8、公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东或实际控制人违反承诺事项的情况。同时将承诺履行情况向投资者进行了公告。
9、信息披露的执行情况
公司严格执行《信息披露事务管理制度》，对按规定需要披露的事项均能及时、准确、完整地予以披露，同时对内幕信息知情人进行登记并进行自查，进一步提升了公司信息披露工作的质量。
本年度公司共发布临时公告 34次，定期报告 4次。
10、内部控制的执行情况
公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。本年度公司制定了内部控制工作方案并严格执行，年度内发布了内部控制自我评价报告。
11、董事会以及下属专门委员的运作情况
本年度董事会及其下属的专门委员会，按照公司章程、董事会及专业委员会相关制度进行规范运作。及时召开会议，对公司战略、审计和薪酬管理等重大事项进行审议，形成会议纪要提交董事会，强化了董事会的决策功能，完善了公司治理结构。
四、总体评价和建议
2013年度，我们忠实勤勉的履行了独立董事的职责，在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
述职人：
谢荣、薛云奎、王旭
述职时间：2014年 3月 7日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2019-022
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司第二大股东部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日收到公司第二大股东济源投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）关于部分股份解除质押及再质押通知，现将有关情况公告如下：
2017年 6月 15日，投资集团将其所持有的公司 10,320,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，并办理了股份质押登记手续，质押股数占公司目前总股本的0.95%。
2019年6月14日，投资集团将该股份解除质押，并于2019年6月17日继续质押 10,320,000股给国泰君安证券股份有限公司。上述事项已办理完毕相关登记手续。
截止本公告披露日，投资集团共持有公司股份 75,152,132股，占公司总股本的6.89%，本次解除质押及再质押后，投资集团累计质押股份37,576,000股，占公司总股本的3.45%。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
上海融孚律师事务所
关于运盛(上海)实业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
2015年 5月 8日致:运盛(上海)实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及《运盛(上海)实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所(以下简称“本所”)接受运盛(上海)实业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席了公司于2015年5月 8日在上海世茂佘山艾美酒店（佘山林荫路1288号）召开的2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2014年年度股东大会之目的使用，本所及本所经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明、出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件及有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标
www.sglaw.cn _________________________________________________________
15/F， 21st Century CentreTower，No.210， CenturyAvenue，Lujiazui，Pudong，
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Tel/电话:+86 21 61682688，Fax/传真:+86 21 61682699，Email:info@sglaw.cn
Page: 2/5 SG& CO融孚律师事务所准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2015年4月15日召开的第七届董事会第二十七次会议决议召开，公司董事会已于2015年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告刊登了公司关于召开本次股东大会的通知(以下简称“《会议通知》”)。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2015年5月8日下午14:30在上海世茂佘山艾美酒店（佘山林荫路1288号）召开；公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
本次股东大会于2015年5月8日在上海世茂佘山艾美酒店（佘山林荫路1288号）召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
(一)出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括:
1.根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 5名，代表5股东，均为截止2015年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东，所持股份总数 69,981,308股，约占公司有表决权总股份的 20.52%。
根据上海证券交易所提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行有效表决的股东共计22名，所持股份总数135,681股，约占公司有表决权股份总数的0.04%。以上通过投票平台系统进行表决的股东，由上海证券交易所验证其股东资格。参与网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
Page: 3/5 SG& CO融孚律师事务所综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共27名，所持股份总数70,116,989股，约占公司有表决权股份总数的20.56%。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第七届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》中的共计十三项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。未出席现场会议的股东通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行了网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
(二)表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案:
1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度财务决算报告》；
3.《公司2014年度利润分配预案》；
4.《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
5.《公司2014年度报告和摘要》；
6.《公司2014年度内部控制评价报告》；
7.《公司2014年度监事会工作报告》；
Page: 4/5 SG& CO融孚律师事务所 8.《公司董事会换届选举的议案》；
9.《关于公司监事会换届选举的议案》；
10.《关于公司更名的议案》；
11.《关于公司缩减董事会人数的议案》；
12.《公司章程修正案》；
13.《公司债务重组的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
Page: 5/5 SG& CO融孚律师事务所
江苏江南水务股份有限公司
以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告
||
|-|
|江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , SGP|
|中国.江苏.无锡 Wuxi. Jiangsu . China总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail @jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2016]E1310号江苏江南水务股份有限公司：
我们接受委托，对后附的江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务公司)董事会编制的截至2016年3月25日《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、董事会的责任
江南水务公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）修订）》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江南水务公司董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作,以对江南水务公司以自筹资金预先投入募投项目
江苏江南水务股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司现将以募集资金置换预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元，每张面值100元，共计760万张，发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后，募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。
二、公开发行股票募集资金投向的承诺情况
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司计划使用募集资金76,000万元投入“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”。
公司承诺投资项目情况如下： （单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资总额|核准或备案批文|
|1|江阴市绮山应急备用水源地工程项目|90,014.10|76,000.00|江阴市发展和改革委员会澄发改投[2015]19号|
||合计|90,014.10|76,000.00|-|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2016年3月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目即“江
阴市绮山应急备用水源地工程项目”的金额为人民币5,326.3957万元，拟用募投资金置换预先投入。
上述该项目的资金置换具体情况如下表：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截止2016年3月25日自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|1|江阴市绮山应急备用水源地工程项目|760,000,000.00|53,263,957.00|53,263,957.00|
||合计|760,000,000.00|53,263,957.00|53,263,957.00|

四、置换募投资金的实施
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
江苏江南水务股份有限公司董事会2016年4月7日
国浩律师
(上海)事务所
洪僮煮卯.书(上 )享
国浩律师 海 务所
关于浙江医药股份有限公司
20Is第-次
临时股东大会之法律意见书
:浙
致 江医药股份有限公司
“ ”
浙江医药股份有限公司(以下简称
公司)⒛18年第一次股东大会于⒛18年11月 “日在浙江绍兴滨海新城畅和路58号质检楼一楼大会议室召开。国浩 “ ”
律师
(上海)事务所(以下简称
本所
)接受公司委托,指派经办律师出席会尸议见证,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简 叹 “ ” 〓称《公司法》 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师)、
事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《浙江医药 “ ”
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东太会有关事项发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本
次股东大会的召集
∷
公司召开本次股东大会,董事会于⒛18年11月10日发布《关于召开⒛18年第一次临时股东大会的通知》,以公告方式向全体股东通知了本次股东大会召开的日期、时间、地点、审议事项、召集人和召开方式,说明了股东有权出席会议,也可委托代理人出席和行使表决权,告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系方式等事项,并说明了本次股东大会的网络投票安排 ,告知股东可在现场会议当天特定时段通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
(二)会议拟审议事项的信息披露
公司⒛18年11月10日发布的
《关于召开⒛18年第一次临时股东大会的
国浩律师
(上海)事务所
法律煮卯‘书通知》中载明的本次股东大会议案的具体内容已于同日发布的《浙江医药股份有限公司第八届四次董事会决议公告》及⒛18年11月17日发布的⒛18年第一次临时股东大会会议资料中充分披露。
(三)本
次股东大会的召开
经验证,本次股东大会现场会议如期于⒛18年11月26日在浙江绍兴滨海新城畅和路58号质检楼一楼大会议室召开,当天网络投票系统正常,会议召开符合会议通知内容。
本所律师核查后认为,公司本次股东大会会议通知发布日期不迟于会议召开前⒛日,会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 '和《公司章程》的有关规定。 `〓^丶二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
(一)召集人
经验证,公司本次股东大会由公司董事会召集,其于⒛18年11月9日召开的第八届董事会四次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
(二)出席会议人员
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果,本次参加表决的股东及股东代理人共
∫7
名,代表有表决权股份犭‘L`鹉
、巧f股,占公司有表决权股份总数的
3⒎Γ”u
%°
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书,确认其参会资格合法有效,网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
除股东及股东代理人外,出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司邀请的其他人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的参会资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)审议内容
经验证,公司本次股东大会共审议议案三项,具体如下
:
所 法律意见书《关于回购公司股份的预案》
1、
1.01回购股份的目的和用途
1.u回购股份方式
1.O3回购股份的价格区间、定价原则
1.⒄拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05拟用于回购的资金总额及资金来源
1,“回购股份的期限
1,OT决议的有效期
《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
2、
〓3、
关于修改《公司章程》的议案 丿丨I (簋本所律师认为,本次股东大会审议内容与公告列明相符,不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
7(二)表
决程序和表决结果
羽前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络御投票相结合的方式进行表决,其中现场投票情况由公司按
《公司章程》规定进行计票、监票,网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照会议规则 ,同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准,会议并对部分影响中小投资者利益的重大事项适用中小投资者单独计票制。经验证,根据表决结杲,本
次会议的全部议案均获有效表决通过。
本所律师核查后认为,本
次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效,并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效:召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,无副本。
(以下无正文
)
国浩律师
(上海)事务所
法僮煮卯1书(本页无正文,为
《围浩律师
(~Ln)事
务所关于浙江医药股份有限公司zO18年笫一次临时股东大会之法律志见书》签署页)
:李 :徐
负责人 强 律丿币 晨
二○一八年十一月二十六日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－032丹化化工科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中证中小投资者服务中心有限责任公司的建议，以及证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司章程第七十八条将作如下修订：
第七十八条原内容：
“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
现修改为：
“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
上述修订已经公司七届二十九次董事会审议，尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2016年11月15日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-001时代出版传媒股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月28日起停牌（公告编号：临2016-036号、临2016-037号）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司于12月10日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-038号）。公司随后披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-041号），每5个交易日披露一次《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2016-042号、临2016-043号）。12月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-044号），公司股票自2016年12月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，进一步商讨、论证和确定重组方案，各中介机构对拟涉及的标的资产正开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
永泰能源股份有限公司独立董事
关于事前认可公司第十届董事会第二十三次会议有关事项的函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《永泰能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已对《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》进行了审查，通过对相关议案和资料的审阅，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：
（戴武堂） （王春华） （邢红梅）
二○一八年三月二十三日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-039
长春中天能源股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]893号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 24,455万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按照有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2017-025
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知已于 2017年 6月 9日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017年 6月 16日，公司第九届监事会第一次会议在上海市九江路 555号王宝和大酒店 6楼多功能会议室召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议由监事、临时召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
审议通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》，选举夏宇波先生为公司第九届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一七年六月十七日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2018—030
山东金晶科技股份有限公司
关于股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
接公司控股股东——山东金晶节能玻璃有限公司通知，该公司于 2018年 8月 15日将质押给中信信托有限公司的无限售流通股进行了解除，解除数量为 13000万股（占公司总股本的8.91%）。
山东金晶节能玻璃有限公司持有本公司 45763.5278万股无限售
流通股，占公司总股本的31.38%。此次股权质押解除后其累计质押数量 2306万股，占公司总股本（145830.21万股）的比例为1.58%。
上述股权质押解除已经在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了相关手续。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-035浙江东尼电子股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响自有资金使用的情况下，使用最高额度不超过7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权管理层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，该项议案以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司2017年12月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东尼电子关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。
一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的实施情况
公司于 2017年 12月 20日以暂时闲置的自有资金共计人民币 5,000万元购买了交通银行湖州分行织里支行的保证收益型理财产品。本次购买理财产品的情况如下：
（一）本次购买银行理财产品的主要情况
产品名称：交通银行“蕴通财富•日增利42天”理财产品
产品代码：2171175556
投资及收益币：人民币
产品类型：保证收益型
认购金额：5,000万元
资金来源：暂时闲置自有资金
预期年化收益率：4.40%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）
产品成立日：2017年12月21日
产品到期日：2018年2月1日
投资期限：42天
关联关系说明：公司与交通银行湖州分行织里支行无关联关系
（二）风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置的自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据日常生产运作安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常运营。公司独立董事、监事会有权对自有资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相关信息披露义务。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
（四）截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|理财产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|公告索引|
|交通银行“蕴通财富•日增利42天”理财产品|5,000|2017.12.21|2018.2.1|4.40%|2017-035|

特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-077
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日接到公司股东李结义先生的通知，其质押给中国银河证券股份有限公司的950万股公司股份于2017年7月14日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，李结义先生共持有本公司股份 85,411,265股，其中77,011,265股为无限售流通股，8,400,000股为限售流通股。李结义先生持有本公司股份占本公司总股本的10.23%,其中质押 29,910,000股，占本公司总股本的3.58%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十七日