证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-031青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年4月5日下午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。本次会议通知于2017年3月25日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会成员王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
一、审议通过了以下议案
1、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》；
监事会主席王明伟先生介绍了监事会 2016年的工作情况和工作总结。2016年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《公司 2016年度监事会工作报告》刊登在 2017年 4月 7日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
2、审计通过了《公司 2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《<公司 2016年年度报告>全文及摘要》；
《公司 2016年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年年度报告摘要》刊登在 2017年 4月
7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
监事会认为：公司拟以2016年12月31日总股本568,795,498股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金 28,439,774.90元，同时以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10股转增 12股，符合公司《章程》及审议程序的规定，符合公司股东长期合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此预案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
5、审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》；
《公司2016年度内部控制评价报告》于2017年4月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在2017年4月7日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》；
经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司在2017年4月28日至2018年4月27日期间为
子公司担保总额度不超过 68,000万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交本公司2016年度股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，2017年4月28日至2018年4月27日期间以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司的收益。监事会同意实施该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交本公司2016年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于增加及确认募投项目实施主体的的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体均为公司合并报表范围内全资子公司、孙子公司，本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交本公司2016年度股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于发起设立瑞丽市联牛网络小额贷款有限公司的议案》；
经审核，监事会认为：设立瑞丽市联牛小额贷款有限公司，有利于为联动优势科技有限公司（以下称“联动优势”）现有客户群及目标市场客户群提供包括精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，真正体现联动优势的综合服务能力，在实现简单利息收入的基础上可以实现更高的综合收益，符合股东权益。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司的议案》；
经审核，监事会认为：设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司，有利于为联动优势现有客户群及目标市场客户群提供包括精准营销、信息、清结
算在内的一揽子服务，真正体现联动的整合服务能力，实现1+1>2的效果，在实现简单利息收入的基础上可以实现更高的综合收益，符合股东权益；有利于公司加快形成新的发展格局，推进公司可持续发展，挖掘新的增长机会，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，符合股东权益。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联及银联商务日常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于公司全资子公司与北京创世漫道科技有限公司日常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。监事会同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交本公司2016年度股东大会审议批准。
16、审议通过了《关于监事辞职及补选公司监事的议案》。
公司监事会于 2016年 11月 16日收到公司监事王明伟先生提交的书面辞职报告，王明伟先生因工作原因申请辞去所担任的公司监事职务，辞职后，王明伟先生继续担任宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理。公司已于 2016年 11月 18日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《关于公司董事、监事
及高级管理人员辞职的公告》。由于王明伟先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故王明伟先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，王明伟先生一直按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定和要求继续履行监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东北京博升优势科技发展有限公司提名杨良刚先生为公司第三届监事会监事候选人，并经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，同意杨良刚先生为公司第三届监事会监事候选人，经公司2016年度股东大会选举后生效，其任期同公司第三届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、对第三届董事会第十八次会议通过的议案发表意见
监事会认为，公司第三届董事会第十八次会议通过的《公司 2016年度总裁工作报告》、《公司2016年度董事会工作报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金管理制度>的议案》、《关于公司向银行融资和授权的议案》程序合法，符合公司实际情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会2017年4月7日