证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-010
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知于2017年4月1日以电子邮件、电话及短信方式通知全体董事，会议于2017年4月11日北京时间10:30在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，其中出席现场会议的董事6名，
以通讯方式表决的董事2名（姜长辉先生、朱瑛女士因在外地，以通讯方式行
使表决权）。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2016年度董事会工作报告》。
独立董事朱瑛女士、马洁先生、王江先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于2017年4月13
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度独立董事述职报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2016年度内部控制评价报告》。
4、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《内部控制规则落实自查表》。
5、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2016年度财务决算报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为35,434,755.49元，按10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润139,334,005.76元，2016年度母公司可供分配的利润为171,225,285.70元。
公司拟以现有总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币1元（含税），共计分配现金股利7,468,000元，剩余未分配利润结转以
后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2016年年度报告及报告摘要内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。
《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议通过了《非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
10、审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2017年度财务预算报告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过了《2017年度向银行申请授信额度》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向相
关银行申请累计不超过8.65亿元的综合授信额度，授信有效期自2016年年度股东大会审
议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度
最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来
确定。
董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或全
资子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权
人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款
合同、质押/抵押合同、担保合同以及其他法律文件）。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过了《2017年度日常关联交易预计》的议案
本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行
表决，有效表决权为6人。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2017年度日常关联交易预计公告》。
13、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司董事会同意聘任王继利先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会换届时止。具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
14、审议通过了《补选公司董事》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司董事会同意提名王继利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自
股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。具体内容详见公司于2017年4
月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选公司董事的公告》。
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
15、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
公司董事会同意聘任高翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于聘任证券事务代表的公告》。
16、审议通过了《注销全资子公司巴里坤县天恒祥物流有限公司》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于注销全资子公司的公告》。
17、审议通过了《注销阿勒泰市分公司》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销分公司的公告》
18、审议通过了《注销哈巴河分公司》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销分公司的公告》
19、审议通过了《调整公司组织架构》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》
20、审议通过了《增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》
本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。
21、审议通过了《公司以自有资产进行抵押贷款》的议案
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年4月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》
三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2017年4月13日