股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-041
南华生物医药股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月26日刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》,详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。现就公司 2015年第二次临时股东大会相关事宜发布提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第二次临时股东大会；
2、召集人：公司第九届董事会；
3、会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；
4、召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:50
2）网络投票时间：2015年4月9日-2015年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 9日下午 15:00至 2015年 4月 10日下午15:00中的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
1)截止2015年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
3)公司董事、监事和高级管理人员；
4)本公司聘请的律师。
7、召开地点：湖南长沙城南西路3号财信大厦11层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
1) 关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案；
2) 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案。
其中，《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的提案》须以特别决议通过，即应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、提案披露情况：
上述提案内容详见公司于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》、《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件二）和证券账户卡；
3)委托代理人出席会议的，受托人请于2015年4月9日17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券事务与投资者关系管理部备查（会场正式报到时出具相关原件）；
4)异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2015年4月8日-2015年4月9日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
3、登记地点：湖南长沙城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关网络投票相关事宜具体说明如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1）投票代码：360504
2）投票简称：南华投票
3）投票时间：2015年 4月 10日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
4）在投票当日，“南华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。
5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
进行投票时买卖方向应选择“买入”。
在“委托价格”项下填报股东大会提案序号，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
股东对多项议案设置的“总提案”进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东大会提案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|委托价格|
|总提案|全部提案|100|
|提案一|关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案|1.00|
|提案二|关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案|2.00|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日下午15:00，结束时间为2015年4月10日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项提案，某一股东仅对其中一项或者几项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。
五、其它事项
会议联系方式：电话：0731-85196775；传真：0731-85196791；会议费用：食宿交通费等由股东自理。
六、备查文件
第九届董事会第二次临时会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会
2015年4月7日
附件：提案具体内容及授权委托书。
附件一：提案具体内容
提案一：关于聘请公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案
各位股东：
由于工作需要，经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构，其中财务报告审计费不超过60万元、内部控制审计费不超过15万元。
此议案已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过。
请各位股东审议。
提案二：关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案
各位股东：
根据公司业务转型的需要及工商部门对公司经营范围的要求，公司拟增加经营范围的相关内容，由：
“生物资源、干细胞和免疫细胞储存，生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化，并对外提供相关产品和技术服务，生物技术产业、健康产业投资。
对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；提供信息源服务；网络技术服务；承接计算机网络工程、计算机系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品（无线电发射设备除外）；房地产开发经营；酒店管理经营；自有房产的物业管理。”
变更为：
“生物资源、干细胞和免疫细胞储存，生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化，并对外提供相关产品和技术服务，生物技术产业、健康产业投资，基因工程药物制造。
对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；提供信息源服务；网络技术服务；承接计算机网络工程、计算机系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品（无线电发射设备除
外）；房地产开发经营；酒店管理经营；自有房产的物业管理。”
最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准。
同时《公司章程》第十三条由：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围是：
生物资源、干细胞和免疫细胞储存，生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化，并对外提供相关产品和技术服务，生物技术产业、健康产业投资。
对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；提供信息源服务；网络技术服务；承接计算机网络工程、计算机系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品（无线电发射设备除外）；房地产开发经营；酒店管理经营；自有房产的物业管理。”
变更为：
“第十三条公司的经营范围是：
生物资源、干细胞和免疫细胞储存，生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化，并对外提供相关产品和技术服务，生物技术产业、健康产业投资，基因工程药物制造。
对高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；提供信息源服务；网络技术服务；承接计算机网络工程、计算机系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品（无线电发射设备除外）；房地产开发经营；酒店管理经营；自有房产的物业管理。
最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准。”
此议案已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,需股东大会特别决议审议通过。
请各位股东审议。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于 2015年 4月 10日召开的公司 2015年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权，行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人对下述提案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|提案一|关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的提案||||
|提案二|关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的提案||||

委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:
委托日期: