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证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2019-015中国国旅股份有限公司
关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签
署供货协议的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据品牌供应商对国内免税零售市场的定价策略来制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且有利于提升公司免税商品的采购规模和采购议价能力，对公司独立性不构成影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免集团”）全资子公司中免国际有限公司（以下简称“中免国际”）与海南省免税品有限公司（以下简称“海免公司”）就独家提供免税品销售、配送等事宜签署供货协议（以下简称“本协议”）。
2019年4月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案》，关联董事李刚、彭辉、陈贤君回避表决，其他3名非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
独立董事就本次日常关联交易出具了关于同意将该日常关联交易议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：公司全资孙公司中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的行为构成日常关联交易，该关联
交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据品牌供应商对国内免税零售市场的定价策略来制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且有利于提升公司免税商品的采购规模和采购议价能力，对公司独立性不构成影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：海南省免税品有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：海南国际旅游岛先行试验区文黎大道8号A座208室
法定代表人：谢智勇
注册资本：20,000万元
成立日期：2011年10月31日
经营范围：在海南省范围内从事国家批准的离岛免税品经营，包括：糖果、婴儿配方奶粉及辅食、保健食品、一类及二类家用医疗器械等免税品（以许可证批准的经营范围为准）；场所建设与场地租赁；经营有税品批发和零售贸易、仓储、物流、商务服务；对外贸易。
股权结构：中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）持股51%，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）持股49%。
主要财务指标：截至2018年12月31日，海免公司的总资产为人民币111,400万元，净资产为人民币 48,205万元，2018年度实现营业收入为人民币 209,391万元，净利润为人民币551万元（以上数据未经审计）。
（二）关联方关系介绍
2019年1月17日，海免公司51%股权工商过户登记手续办理完毕，海免公司成为公司控股股东中国旅游集团的控股子公司，为公司的关联法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主体
甲方：海南省免税品有限公司
乙方：中免国际有限公司
（二）交易标的和种类
除于本协议另有约定外，乙方作为甲方下属免税店的“独家”免税商品供货商。具体商品品类包括：香化、手表、珠宝首饰、服饰精品、箱包、保健品、进口的糖果类包装食品、小家电。
甲方同意在本协议有效期内，不与任何第三方签订此类商品供应协议，使该第三方得在甲方下属免税店从事与乙方一致之供货业务。乙方为甲方免税商品唯一供货来源。
（三）定价依据
乙方依据品牌供应商对国内免税零售市场的定价策略来制定供货价格，并向甲方供货。
（四）付款方式
甲方向乙方结算货款的方式为甲方应在乙方发票日期的 30日内以电汇方式将货款汇至乙方指定账户，结算币种以销售发票为准。
（五）协议期限
本协议有效期限为三年。
（六）协议的生效
本协议经甲、乙双方签字盖章且就本协议相关事宜履行完毕其内部决策程序后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次日常关联交易有利于统一海南离岛免税采购方式，丰富离岛免税经营品类，拓展公司免税品销售业务，拉动公司免税业务销售规模，向消费者提供更优质的商品和服务。
本次日常关联交易遵循平等、自愿的原则，交易价格依据品牌供应商对国内免税零售市场的定价策略来制定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，且有利于提升公司免税商品的采购规模和采购议价能力，对公司独立性不构成影响，对公司的经营成果和财务情况不会产生不良影响。
六、备查文件
（一）中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
（二）中国国旅股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；
（三）中国国旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，针对公司董事会换届选举事宜发表如下意见：
董事会提名公司第七届董事会董事候选人由孟庆山先生、王爱军女士、梁宇擘先生、何君先生、谢方先生、刘宏鹏先生、陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广钤先生共9人组成。其中陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广钤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。
提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定。
综上，同意将上述董事候选人提交2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：陈晋蓉：___________
石维忱：___________
赵广钤：___________
二○一四年一月二十一日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-080关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合公司名称变更及工商变更登记需要，经公司2018年第13次临时董事会审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将报广州市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
一、修订原章程第二条：
原第二条
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]第 616号文批准，以发起设立方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4401011109042。
修订后的第二条
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]第 616号文批准，以发起设立方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440101741884392G。
二、修订原章程第十四条：
原第十四条
经依法登记，公司的经营范围是：一级房地产开发。出租本公司开发商品房。
房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工。室内装修。冷气工程及管道安
装。物业管理。酒店管理。批发与零售贸易（国家专营专控商品除外）。
修订后的第十四条
经依法登记，公司的经营范围是：项目投资；房地产开发经营；物业管理；
房屋租赁；建筑物拆除（不含爆破作业）；房屋建筑工程设计服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；土石方工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；酒店管理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
三、修订原章程注册资本与股份总数
根据公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果，公司注册资本增加至11,892,264,425元、股份总数增加至11,892,264,425股，相应修订《公司章程》相关内容。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一八年十月十六日
广州白云山医药集团股份有限公司关于
重大资产重组中所购买房屋建筑物
2014年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）的有关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（原名广州药业股份有限公司，以下简称“本公司”）编制了《广州白云山医药集团股份有限公司关于重大资产重组中所购买房屋建筑物 2014年度盈利预测实现情况的专项说明》。
一、本次重组的基本情况：
本公司本次重大资产重组行为包括：（1）本公司以新增A股股份换股方式吸收合并原广州白云山制药股份有限公司(以下简称“白云山”)，交易完成后，白云山注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入本公司；（2）本公司向广州医药集团有限公司(以下简称“广药集团”)发行 A股股份作为支付对价，收购广药集团拥有或有权处置的房屋建筑物、商标、广药集团下属子公司广药白云山香港有限公司（以下简称“广药白云山香港公司”）100%股权及广药集团持有的广州百特医疗用品有限公司（以下简称“百特医疗”）12.5%股权（以上资产统称“拟购买资产”），上述拟购买资产的范围已在召开审议重大资产重组方案第二次董事会会议时最终确定。通过上述交易，广药集团将以本公司为平台，实现其主营业务的整体上市。本次重组完成后，本公司作为广药集团下属唯一的医药主业上市公司。
二、本次重大资产重组方案进展情况
2012年 12月 18日，中国证监会以证监许可[2012]1695号《关于核准广州药业股份有限公司向广州医药集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并广州白云山制药股份有限公司的批复》核准本公司向广药集团发行 34,839,645股股份购买相关资产及本公司以新增445,601,005股股份吸收合并白云山。
2013年5月16日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完成换股吸收合并涉及的新增445,601,005股A股股份的登记手续，该等股份于2013年 5月23日在上海证券交易所上市交易；2013年5月31日，广州药业与白云山签署《资产交割确认书》，进一步明确：自本日起，白云山的全部资
产、负债、权益、业务、人员由本公司享有和承担。
2013年6月30日，本公司与广药集团签署资产交割确认书就所购买资产的交割事宜进行确认；2013年 7月 5日，本公司在中登公司上海分公司办理完成了向广药集团发行的34,839,645股A股股份的登记手续。
三、2014年度物业资产盈利预测及实现情况
(一) 物业资产盈利预测承诺情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定：“在上市公司重大资产重组中，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议”。据此，2012年6月15日，本公司与广药集团签署了《关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议》（以下称“《补偿协议》”），对本次交易涉及的盈利预测补偿事项进行了约定。
《补偿协议》的主要内容如下：
1、盈利补偿的测算基准
物业资产的净收益预测数依据北京中天衡平国际资产评估有限公司于2012年6月9日出具的天衡平评字【2012】026号《广州药业股份有限公司拟定向增发股份购买广州医药集团有限公司持有之房地产与商标资产评估项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”）并经本公司与广药集团确认，物业资产的未来五年的净收益预测数如下：
（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|2016年度|
|物业|689.38|681.42|1,008.18|1,098.24|1,164.84|

2、盈利补偿方式及数额
本次盈利补偿的测试期间到本次发行股份购买资产重组实施完毕后的第三个会计年度末结束，重组实施完毕日当年作为第一个会计年度计算。物业资产之净收益为物业资产的有效毛收入扣除运营费用（不含折旧摊销、财务费用、企业所得税）后的余额计算，并经具有证券从业资格的注册会计师审核及出具专项意见。
协议双方约定，经具有证券从业资格的注册会计师专项审核后，若物业资产相关当期或当年净收益实际数低于该期或该年相应的净收益预测数时，本公司在其年度报告披露后的 10日内以书面方式通知广药集团。广药集团在接到本公司通知后，应配合本公司（按照本公司规定的时间和程序）以下述方式补足上述净收益预测数与净收益实际数的差额：就物业资产而言，本公司将以总价人民币 1元的价格定向回购广药集团持有的一定数量
本公司股份并予以注销，股份回购的具体操作按照相关法律法规及公司章程的有关规
定，并经相关监管机构批准后执行。
本公司每年回购股份总数按照以下公式进行计算：
（物业资产截至当期期末累积净收益预测数—物业资产截至当期期末累积净收益实际数）×物业资产认购股份总数÷物业资产补偿期限内各年的净收益预测数合计—已补偿股份数量
业绩补偿期限届满时，本公司对注入资产进行减值测试，如：期末减值额/注入资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/物业资产认购股份总数，则广药集团将另行向本公司进行补偿。另行补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格—补偿期限内已补偿股份总数。
(二) 物业资产2014年度盈利预测及实现情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第33条的规定：“上市公司应当在重大资产重组实施完毕后的有关年度报告中单独披露上市公司及相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况；资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后 3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况”。
北京中天衡平国际资产评估有限公司于2012年6月9日出具的评估报告中，对物业资产采用收益法进行评估时预测的2012年度至2016年度的净收益情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|2012年度|2013年度|2014年度|2015年度|2016年度|
|物业|689.38|681.42|1,008.18|1,098.24|1,164.84|

2014年度净收益比2012年及2013年明显上升，主要原因是该21项物业资产在租约期内按租约为预测基础，而租约大部分在2013年已期满，故2014年预测以市场租金为基础。
而实际上，由于该 21项物业资产有部分转为自用，其余大部分出租给本公司的下属企业，本公司在租约期满后，参考市场价格给予折扣来签署新的租约，租金水平与之前的相当，所以使得本年该21项物业资产的实际净收益低于预测净收益数。
按照与北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的天衡平评字【2012】026号评估报告测算预测净收益一致的口径，并参考广州市房地产租赁管理所2015年1月发布的《2014年广州市房屋租赁参考价格》，上述 21项物业资产的净收益为 1,052.08万元，略大于预测数据。
(三) 结论
2014年度物业资产的实际净收益虽然低于预测数，但这是由于本公司将上述21项物业资
产部分转为自用，其余大部分出租给本公司的下属企业并参考市场价格给予折扣所致，
并不是因为物业资产价值的下降所致。按照与北京中天衡平国际资产评估有限公司出具
的天衡平评字【2012】026号评估报告测算预测净收益一致的口径，上述 21项物业资产计算的净收益略大于预测数据。
广州白云山医药集团股份有限公司2015年3月19日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-033
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）于 2016年4月6日召开隆鑫通用第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）增资的议案》，同意按照持股比例股东各方共同对广州威能增资人民币 6,000万元，其中：公司增资4,500万元，维持持股比例仍为75%；其他股东方合计增资1,500万元，维持持股比例仍为25%。
近日，新公司完成了工商变更登记手续，并取得了广州市番禹区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关注册信息如下：
公司名称：广州威能机电有限公司
统一社会信用代码：91440113771190703C
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：广州市番禺区丽骏路25号
法定代表人：邵剑梁
注册资本：壹亿壹仟零伍拾万元整
经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2016年5月10日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2015-131新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 26日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1165号）核准,非公开发行人民币普通股(A股) 961,538,461股，每股面值 1元，发行价格为人民币 5.20元/股。募集资金总额为人民币 4,999,999,997.20元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,976,699,997.20元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]456号验资报告。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的及额度
因募集资金投入项目建设时间较长，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，计划使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
（二）现金管理的方式
公司将按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品、结构性存款、协定存款、国债逆回购等投资产品。
（三）现金管理的期限
自董事会审议通过后至募集资金使用完毕有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
（四）实施方式
经公司董事会审议通过后实施,具体每笔投资授权董事长办理。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定,对投资产品做好相关信息披露工作。
三、现金管理的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资保本型投资产品风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将根据募集资金投资项目进度和资金投入计划选择保本型理财产品等投资产品的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司董事会授权董事长在上述投资额度内负责组织实施。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司根据实际需要，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。
独立董事同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于对闲置募集资金实施现金管理的专项意见》，公司监事会认为：
1、公司本次闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《新湖中宝股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
3、综上，监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：
“1、新湖中宝拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2、新湖中宝拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；
3、新湖中宝拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理行为已经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履
行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，西南证券同意新湖中宝拟使用暂时闲置募集资金 180,000万元进行现金管理。”
五、对公司的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募集资金投资项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募集资金投资项目资金的正常使用需要，不影响公司募集资金投资项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 11月 27日
股票简称：西南证券 股票代码：600369债券简称：14西南
01
债券代码：122379西南证券股份有限公司
2014
年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告
发行人：
重庆市江北区桥北苑
8
号
债券受托管理人：
苏州工业园区星阳街
5
号
2017
年
3
月
重要声明
东吴证券股份有限公司（“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的相关文件。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。
一、发行人名称
中文名称：西南证券股份有限公司
英文名称：Southwest Securities Co., Ltd.
二、本期公司债券核准文件及核准规模
西南证券股份有限公司 2014年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]639号”文核准。发行人获准发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采用分期发行的方式，其中首期发行规模为人民币40亿元（以下简称“本期债券”），已于2015年6月12日发行完成，剩余部分于2015年7月27日发行完成。
三、本期债券基本情况
1、债券名称：西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：债券简称为“14西南01”，债券代码为122379
3、发行规模：本次债券发行总规模为60亿元，其中本期债券发行规模为40亿元。
4、债券期限：本期债券期限为3年。
5、票面利率：本期债券为3年期固定利率债券，本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照市场情况进行充分协商，最终确定本期债券票面利率为4.10%。
6、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
7、发行价格：本期债券按面值发行。
8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、起息日：2015年6月10日。
10、付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2018年间每年的6月10日，如遇法
定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、计息期限：本期债券的计息期限自2015年6月10日起至2018年6月9日止。
12、兑付日期：本期债券的兑付日期为2018年6月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
15、担保情况：本期债券无担保。
16、本期债券发行时的信用等级及评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《西南证券股份有限公司 2014年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]153号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。在本次债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。
17、最新跟踪评级及评级机构：在本次债券存续期内，联合信用评级有限公司将在每年西南证券股份有限公司发布年度报告后2个月内对西南证券股份有限公司2014年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合信用评级有限公司于2016年4月6日出具《西南证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，根据该跟踪评级报告，西南证券股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，西南证券股份有限公司发行的“14西南01”和“14西南02”债券信用等级为AAA。
18、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。
19、主承销商、联席主承销商：东吴证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司。
20、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金。
21、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
22、上市交易场所：上海证券交易所。
四、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
2017年 3月 17日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号），内容为：“因你公司在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，处于立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件，预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对公司当期经营业绩造成一定的影响，进而对公司偿债能力造成一定影响。
西南证券已于2017年3月18日发布《西南证券关于收到<中国证券监督管理委员会调查通知书>的公告》（临2017-013）。
东吴证券作为本期公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司2014年公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：东吴证券股份有限公司年 月 日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－042B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
委托借款的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月25日公告了《中毅达委托借款的公告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）。经公司自查，对《中毅达委托借款的公告》部分内容，现更正如下：
更正前：
一、交易概述
本公司业务发展和日常经营的需要，公司拟委托“华夏银行股份有限公司广州分行”向“深圳市彼岸大道拾捌号投资合伙企业(有限合伙)”（以下简称“拾捌号投资”或“甲方”）申请金额不超过1亿元的一年期流动资金借款，本次借款由公司持有的福建上河建筑工程有限公司51%的股权作为股权质押担保。
更正后：
本公司业务发展和日常经营的需要，公司向“深圳市彼岸大道拾捌号投资合伙企业(有限合伙)”（以下简称“拾捌号投资”或“甲方”）申请金额不超过 1亿元的一年期流动资金借款，甲方以委托华夏银行股份有限公司广州分行贷款方式向公司发放贷款。本次借款由公司持有的福建上河建筑工程有限公司51%的股权作为股权质押担保。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会2017年4月27日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2019-030福达合金材料股份有限公司
关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际补充流动资金5,000万元。具体内容详见公司于2018年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-008）。
2019年5月27日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 5,000万元归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-008广东博信投资控股股份有限公司
关于股东持股比例达到10%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日收到股东西藏康盛投资管理有限公司送达的《告知函》及《简式权益变动报告书》，信息披露义务人西藏康盛投资管理有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 11,499,934股。截至 2016年 3月 22日，信息披露义务人西藏康盛投资管理有限公司持股比例达到公司股份总额的10%。
信息披露义务人西藏康盛投资管理有限公司已根据《上市公司收购管理办法》的规定，披露了《简式权益变动报告书》，详见 2016年 3月 23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—005
福建东百集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年1月 23日下午 14:00在福州市八一七北路 84号东百大厦 18层会议室召开，网络投票时间为 2015年 1月23日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。
(二)出席会议的股东及股东代理人情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东代理人数（人）|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|128,816,694|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.53|
|其中：参加现场会议的股东及股东代理人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|100,337,519|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.23|
|参加网络投票的股东及股东代理人数（人）|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|28,479,175|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.30|

(三)本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
公司在任董事9人，出席7人,公司副董事长魏立平先生、董事龙俊先生因工作原因未出席本次股
东大会；公司在任监事 3人，出席 2人，监事王向红女士因个人原因未出席本次股东大会。董事会秘
书及部分高管列席本次股东大会。
信息披露文件二、议案审议情况
(一)参加投票的全体投资者对全部议案的表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||是否通过|
|||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）||
|1|关于对公司 B 楼相关房产、设备、长期待摊费用进行处置的议案|128,753,594|99.95|63,100|0.05|0|0|通过|
|2|关于同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案|128,753,594|99.95|63,100|0.05|0|0|通过|
|3|关于修订《公司章程》的议案|128,743,894|99.94|72,800|0.06|0|0|通过|
|4|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|128,743,894|99.94|72,800|0.06|0|0|通过|

注：议案3为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(二)中小投资者单独计票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|占中小投资者有效表决权比例（%）|股数|占中小投资者有效表决权比例（%）|股数|占中小投资者有效表决权比例（%）|
|1|关于对公司 B 楼相关房产、设备、长期待摊费用进行处置的议案|28,526,175|99.78|63,100|0.22|0|0|
|2|关于同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案|28,526,175|99.78|63,100|0.22|0|0|

三、律师见证情况
(一)对本次股东大会进行见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
(二)见证律师：梁瑾律师、丁天律师
(三)见证结论意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
(一)载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议；
(二)《上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法
律意见书》。
信息披露文件特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年1月24日
国信证券股份有限公司关于
四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售
前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以现金交易的方式向四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让银茂矿业80%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为本次交易的独立财务顾问，现就本次交易前 12个月内公司购买、出售资产的情况进行审慎核查，核查结果如下：
一、购买资产情况
为整合公司的矿产资源板块，优化各矿产品种之间的配置，形成以稀贵金属为主的矿产资源布局，公司于2016年8月11日与各交易对方签署拟收购相关资产的框架协议。
（一）公司与深圳福开莱投资管理管理有限公司、自然人施云昆、樊伟宏、胡军、任伟、鲁玲麟、喻江、樊灏分别签署《关于云南伟力达地球物理勘测有限公司股权转让之框架协议》，约定公司拟以不高于人民币 3,000万元收购其合法持有的云南伟力达地球物理勘测有限公司合计100%股权；
（二）公司与自然人翟建国签署《关于广西防城港创越矿业有限公司股权转让之框架协议》，约定公司拟以不高于人民币34,000万元收购其合法持有的广西防城港创越矿业有限公司不超过51%股权；
（三）公司与自然人蔡美珍、陈颖签署《关于永德县华铜金属矿业有限责任公司股权转让之框架协议》，约定公司拟以不高于人民币 7,000万元收购其合法持有的永德县华铜金属矿业有限责任公司合计不超过51%股权。
截至本说明出具日，标的资产上述尽职调查工作尚未全部完成，公司与交易各方正积极推进本次股权收购的相关事宜，尚未签署正式的收购协议。
公司于2016年8月15日披露《关于签署<框架协议>的公告》，于2016年11月11日披露《关于<框架协议>的进展公告》。
二、出售资产情况
（一）终止实施的出售资产情况
2015年 7月 2日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司〈重大资产出售预案〉的议案》等相关议案，拟通过在产权交易所公开挂牌的方式，整体打包转让所持有的阳坝铜业100%股权、银茂矿业80%股权、三山矿业100%股权及凯龙矿业100%股权，最终的交易对方将根据公开挂牌结果确认。
该重大资产出售议案得到公司独立董事的事前认可并发表了独立意见；公司于2015年7月4日公布本次重大资产重组的相关文件。
截至挂牌截止日，公司未征集到符合条件的意向受让方。为推动本次重大资产出售的成功实施，公司将公开挂牌的方式调整为协议转让（包括但不限于）等方式，并会同各中介机构与潜在意向受让方进行了多次沟通与协商，但无法就交易方案达成一致意见。
鉴于此，经审慎研究，公司于2015年11月11日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止重大资产出售的议案》，终止本次重大资产出售事项。
（二）已实施完毕的出售资产情况
1、转让龙能科技（苏州）有限责任公司85%股权
2016年5月18日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过《关于转让龙能科技（苏州）有限责任公司85%股权的议案》，将持有的龙能科技（苏州）有限责任公司）85%股权转让给上海佳骏能能源投资有限公司，转让价格为人民币9,500.00万元。本次交易完成后，公司将不再持有龙能科技（苏州）有限责任公司股权。
2、转让苏州宇量电池有限公司80%股权
2016年 9月 1日，公司召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过《关于
转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，将持有的苏州宇量电池有限公司66%股权转让给控股股东四川恒康发展有限责任公司，14%股权转让给其另一股东苏州力能技术投资合伙企业（有限合伙），转让价格分别为人民币4,356万元、924万元。
本次交易完成后，公司将不再持有苏州宇量电池有限公司股权。
本次交易涉及关联交易，关联董事丁佶赟回避表决，也未代理其他董事行使表决权，与会非关联董事一致通过，独立董事事前认可并发表了独立意见。
2016年9月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
三、独立财务顾问核查意见
国信证券经审慎核查后认为，上述各项资产交易均履行了必要的审批程序。
截至本说明出具日，公司最近 12个月内不存在其他重大的购买、出售资产的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司
2016年12月1日
\
独立董事提名人声明
提名人崇明县国有资产监督管理委员会，现提名谭军萍女士
为上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并己充
分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情
况。被提名人己书面同意出任上海亚通股份有限公司第八届董事
会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海亚通股份有限公司之间
不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人谭军萍女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上
法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指
弓I》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人己承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训
并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
(一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
(三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
(四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
(一）在上海亚通股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系〔直系亲属是指配偶、父母、子女
等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
的配偶、配偶的兄弟姐妹等
(二）直接或间接持有上海亚通股份有限公司已发行股份工。/。以上或者是上海亚通股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；-一 -
(三）在直接或间接持有上海亚通股份有限公司已发行股份5^以上的股东单位或者在上海亚通股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
〔四〉在上海亚通股份有限公司实际控制人及其附属企业任
职的人员；
(五）为上海亚通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人及主要负责人；
(六）在与上海亚通股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管
理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事
或者高级管理人员；
(七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
(八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
(一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
(二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
(三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
(四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；一一—一 -
(五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符,
五、包括上海亚通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海亚通股份有
限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业
博士学位等四类资格之一。〔本条适用于以会计专业人士身份被
提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格〉。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
特此声明
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-009银座集团股份有限公司
关于子公司泰安银座商城有限公司续租
经营场所物业的关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
本次关联交易属于正常经营行为，对公司经营无重大影响。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》，该项交易构成关联交易，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
2009年底，公司全资子公司泰安银座商城有限公司向泰安银座房地产开发有限公司租赁其在泰安市东岳大街77号投资兴建的泰安银座城市广场，用作扩大门店经营场所物业。经公司第十届董事会2014年第一次临时会议审议批准，泰安银座商城有限公司与泰安银座房地产开发有限公司就续租上述物业签订《租赁合同》，租赁物业总建筑面积为56700.48平方米，租赁期限1年，年租金为1650.55万元。具体事项详见2014年1月24日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
鉴于租赁期限已满，现泰安银座商城有限公司拟继续向泰安银座房地产开发有限公司租用该物业，续签租赁合同的主要条款不变。泰安银座房地产开发有限公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
公司第十届董事会2015年第一次临时会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公司续租经营场所物业，总建筑面积为56700.48平方米，租赁期限1年，租金为1650.55万元。
本次续租物业构成关联交易，在审议本次关联交易事项时，参与表决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0票反对、0票弃权、
2名关联董事回避的表决结果通过该议案。此项交易在董事会决策权限范围内。
二、关联方介绍
泰安银座房地产开发有限公司为一家在中国境内依法设立并有效存续的有限责任公司，注册号为370900018020708，住所为泰安市东岳大街中段路南泰安银座城市广场2-1-1501，法定代表人为李彦勇，注册资本为人民币2000万元，其中：鲁商置业股份有限公司出资人民币1740万元，占注册资本的87%；山东银座久信房地产开发有限公司出资人民币200万元，占注册资本的10%；泰安海普地产有限公司出资人民币60万元，占注册资本的3%。
泰安银座房地产开发有限公司的经营范围为房地产开发建设经营；房屋租赁。
截止2013年12月31日，泰安银座房地产开发有限公司总资产为501,669,757.11元，净资产为85,897,959.56元，资产负债率为82.88%。
泰安银座房地产开发有限公司及其控股股东鲁商置业股份有限公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司。
三、关联交易标的基本情况
租赁标的为泰安银座城市广场，公司全资子公司泰安银座商城有限公司继续向泰安银座房地产开发有限公司租赁该物业用于商业经营。该房产共八层，其中地上六层，地下二层，总建筑面积为 56700.48平方米。租赁物业包括房产、附属用房、设施设备、配套的停车场、其他空地以及群楼楼顶和租赁群楼的广告位等。
该物业为泰安银座商城有限公司现用经营场所，租赁价格是按照市场价格进行定价，租赁时主要参照了公司向非关联方租赁的省内地级市类似的可比物业（体量接近、商圈类似、商业业态为“百货+超市”的地级市中心店物业）租金水平，并综合考虑门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、物业法律权属是否存在瑕疵、面积与功能结构等因素确定。
四、关联交易的主要内容
1．计租面积
计租的总建筑面积为42660.98平方米，其中地下一层10891.86平方米、一层5053.90平方米、二层4990.73平方米、三层5716.88平方米、四层5716.88平方米、五层5716.88平方米、六层 4573.85平方米；地下二层 14039.50平方米（免租部分，不计租金）。以上面积为泰安市房管局测绘部门最终实际测量面积。
租赁期限为1年，从2014年 12月28日开始至2015年12月27日终止。
3．租金及支付方式
年租金为1650.55万元，自2014年12月28日起计算。
合同签订后，泰安银座商城有限公司向泰安银座房地产开发有限公司按季支付租金。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易泰安银座商城有限公司是遵循公平、公正的原则进行的，属于正常经营行为，保证了门店的持续经营。本次交易符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为此项关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的，在审议本次租赁事项时，与本次交易存在关联关系的关联董事回避表决，程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、备查文件目录
公司第十届董事会2015年第一次临时会议决议
独立董事意见
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-001
福建火炬电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：火炬电子股票代码:603678）于 2015年 1月 27日、2015年 1月 28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 1月 27日、2015年 1月 28日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一五年一月二十八日