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股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-052浙江爱仕达电器股份有限公司
关于公司实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人陈合林先生的通知，陈合林先生于近日办理了部分股票质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押登记解除日期|质权人|本次质押占其持有本公司股份的比例|用途|
|陈合林|是|10,850,000|2018 年 6月19日|2021 年 5月10日|宁波银行股份有限公司台州分行|41.45%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈合林先生持有本公司股份 26,177,000股，占公司总股本的比例为7.47%，累计质押22,550,000股，占其所持有公司股份总数的86.14%，占公司总股本的6.44%。
本次质押产生的相关风险在可控范围内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，陈合林先生将采取补充质押交易等措施。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-109丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年12月12日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经参会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
基于公司 2017年度权益分派已实施完成，根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和股票回购价格调整方法，对公司限制性股票预留授予的授予数量及回购价格调整如下：
预留授予的限制性股票数量由 450,723股调整为 585,940股（不含已解锁及已回购股份），预留授予限制性股票的回购价格由18.16元/股调整为12.43元/股。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司预留授予限制性股票的激励对象董建敏 2017年度个人绩效考核结果为D，其所持有的当期拟解锁的限制性股票已不符合解锁条件。
基于公司 2015年第一次临时股东大会授权，根据公司限制性股票激励计划
的相关规定，同意对上述激励对象所持有的限制性股票2,028股进行回购注销，回购价格为12.43元/股。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》
同意公司按照《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 158人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为583,912股，占尚未解锁的股权激励限售股份总数的99.65%，占目前公司股本总额的0.08%。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>（更新）的议案》
经公司与香港联合交易所对公司 2018年 11月 20日披露的《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》进行充分沟通，同意公司对原第九届董事会第二十一次会议审议批准的《公司章程》部分拟修订条款进行更新，并取消原提交公司股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>（更新）的公告》、《丽
珠医药集团股份有限公司关于 2019年第一次临时股东大会调整相关议案的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会职权范围的议案》
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管制报告》中有关条文的修订，对公司审计委员会职权范围作出相应修订。详情如下：
原“1成员
(c)现时负责审计公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期（以日期较后者为准）起计一年内，不得担任委员会的成员：
(i)他终止成为该核数公司合伙人的日期；或
(ii)他不再享有该核数公司财务利益的日期。”
现修改为“1成员
(c)现时负责审计公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期（以日期较后者为准）起计二年内，不得担任委员会的成员：
(i)该名人士终止成为该核数公司合伙人的日期；或
(ii)该名人士不再享有该核数公司财务利益的日期。”
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《董事会审计委员会职权范围》（于2018年12月18日采纳）已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年12月19日
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2016-008中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于 2016年 1月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-007）。因本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年1月29日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2016年 1月 29日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2016年 1月 28日 15:00至 2016年 1月 29日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2016年1月25日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
二、会议议题
（一）审议议案
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|-|-|-|
|序号|议 案|关联股东是否回避|

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|-|-|-|
|||表决|
|1|《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》|否|
|2|《关于计提流动资产减值准备的议案》|否|
|3|《关于固定资产、在建工程等计提资产减值准备的议案》|否|

（二）议案内容
上述议案内容详见公司于2016年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2016年1月25日（星期一）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2016年1月27日9:00－11:30、13:00－17:00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择
现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一
次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2016年1月29日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》|1.00|
|2|《关于计提流动资产减值准备的议案》|2.00|
|3|《关于固定资产、在建工程等计提资产减值准备的议案》|3.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010（二）联系人：孙淑媛
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司第六届第十四次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2016年1月26日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2016年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》||||
|2|《关于计提流动资产减值准备的议案》||||
|3|《关于固定资产、在建工程等计提资产减值准备的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-004
江苏雷科防务科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月20日（星期三）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016年1月19日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年1月20日15:00至2016年1月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：常州市武进区延政中路常发大厦会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄小平先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计14人，代表股份88,850,791股，占公司总股份的27.9934％。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表2人，代表股份86,540,291股，占公司股份总数的27.2654%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表12人，代表股份2,310,500股，占公司股份总数的0.7279%。
2、公司董事戴斌先生、副总经理高立宁先生因公务出差未能亲自出席，公司其余董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了《关于收购成都爱科特科技发展有限公司70%股权的议案》。
表决结果：同意88,850,791股，占出席会议有效表决股份数的100%。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,310,500股，占出席会议有效表决股份数的0.7279%。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
安泰科技股份有限公司董事会关于
本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况说明
一、本次解除限售股份取得的基本情况
本次解除限售的股份为本公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”之部分非公开发行的股份，本次解除限售股份股东与公司无关联关系。
2015年，经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十一次会议及
2015年第二次临时股东大会，审议通过公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，公司通过发行股份的方式、公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司以支付现金的方式购买刁其合等12名交易对方合法持有的天龙钨钼（2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司）100%股权，以及向特定对象募集配套资金。公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易后，公司总股本增加至1,026,008,097股。
公司向刁其合等12名交易对方发行的新增有限售条件流通股中，向以下四家发行的新增股份共计29,259,489股为有限售条件流通股自上市之日2016年3月16
日起十二个月内不进行转让：向北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“银汉兴业”）发行12,190,926股股份、向天津普凯天吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“普凯天吉”）发行6,375,036股股份、向天津普凯天祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“普凯天祥”）发行5,817,157股股份、向北京扬帆恒利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“扬帆恒利”）发行
4,876,370股股份，持股明细情况如下表所示：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股数量（股）|本次可上市流通数量（股）|本次可上市流通股数占公司股份总数的比例|冻结的股份数量（股）|
|1|银汉兴业|12,190,926|12,190,926|1.188%|0|
|2|普凯天吉|6,375,036|6,375,036|0.621%|0|
|3|普凯天祥|5,817,157|5,817,157|0.567%|0|
|4|扬帆恒利|4,876,370|4,876,370|0.475%|3,210,000（质押）|
|合计||29,259,489|29,259,489|2.852%|3,210,000（质押）|

二、本次解除限售股份股东作出的各相承诺及履行情况
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|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|银汉兴业、普凯天吉普凯天祥、扬帆恒利|（1）承诺人已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）根据本次交易进程，需要承诺人继续提供相关文件及相关信息时，承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。（3）承诺人承诺并保证：若承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人愿意承担法律责任。|2015年04月16日|长期|截至目前，该承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。|
||（一）标的资产完整性的承诺（1）承诺人对标的公司的出资是真实的，已经足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东应当承担的义务及责任的行为。（2）标的公司的章程及承诺人已签署的合同或协议中不存在阻碍承诺人转让所持标的公司股权的限制性条款。（3）承诺人对其持有的标的公司股权拥有完整、有效的所有权，权属清晰，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷；承诺人获得标的公司股权的资金系自有资金或以合法方式自筹资金，不存在受他人委托或信托代为持股的情形。（4）承诺人持有标的公司的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关查封、冻结的情形，不涉及未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序，也不存在影响其所持标的公司股权过户或转移的其他情形。（5）承诺人保证前述持有标的公司股权的状态持续至该股权登记至上市公司名下。（二）承诺人的诚信承诺（1）承诺人（包括主要管理人员）最近5年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。（2）承诺人（包括主要管理人员）最近5年内不存在以下情形：未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。（三）无关联关系承诺 本次交易前，承诺人与上市公司不存在关联关系。（四）未泄漏内幕信息的承诺（1）承诺人（包括主要管理人员）不存在泄露本次交易内幕信息的情形。（2）承诺人（包括主要管理人员）不存在利用本次交易信息进行内幕交易的情形。||||

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|如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|||截至目|
||||前，该|
||||承诺仍|
||2015年||处于承|
||08月26|长期|诺期|
||日||内，未|
||||出现违|
||||反承诺|
||||的情形|

三、其它事项
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。本次限售股份上市流通不存在其它限制且不会影响其它未履行完毕承诺的履行。
特此说明。
安泰科技股份有限公司董事会
深圳冰川网络股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合董事会及管理层开展相关工作。
监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监督，促进公司规范运作，维护及股东的合法权益。现将2016年度监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
2016年公司监事会根据《公司法》、和《公司章程》的规定，认真履行了监事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了3次监事会会议，具体内容如下：
1、公司于 2016年 4月 26日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议并通过了《2015年度监事会工作报告》。
2、公司于 2016年 8月 26日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》2项议案。
3、公司于2016年10月28日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》4项议案。
二、监事会发表的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会对公司募集资金使用和存放、及使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审议。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》、《募集资金管理办法》等制度的要求，合理使用、管理募集资金。公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境。2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2016年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
（七）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产的事项。
（八）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
三、公司监事会 2017年度工作计划
2017年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
深圳冰川网络股份有限公司
监事会
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-051快乐购物股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年6月20日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：快乐购、证券代码：300413）于2016年6月20日开市起停牌5个交易日，并披露了《快乐购物股份有限公司关于重大事项停牌公告》，于2016年6月25日披露了《快乐购物股份有限公司重大事项停牌进展公告》。2016年7月4日，公司披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。此后，公司于2016年7月11日和7月18日分别披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组进展公告》，于2016年7月20日披露了《快乐购物股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，于2016年7月27日披露了《快乐购物股份有限公司重大资产重组进展公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等，本次重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
快乐购物股份有限公司董事会2016年8月3日
东江环保股份有限公司
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2018GZA30083东江环保股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东江环保股份有限公司（以下简称东江环保公司）2017年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东江环保公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东江环保公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌朝晖（项目合伙人）中国注册会计师：吴瑞玲
中国 北京 二〇一八年三月二十九日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-046北京东方园林生态股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月18日于公司指定信息披露媒体正式披露2014年年度报告及摘要。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2015年4月23日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长兼总经理何巧女女士、董事会秘书张强先生、财务负责人周舒女士、独立董事蒋力先生、公司保荐代表人王洪伟先生等将就公司2014年经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。
为提高活动效率，欢迎广大投资者在4月22日（星期三）之前，通过电话（010-52286666）、传真（010-52288062）或电子邮件（orientlandscape@163.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-031
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年5月16日上午 10:30召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事 7人，实际到会董事 7人，本次会议采用通讯表决的方式进行。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》由于个人原因，项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。鉴于项翔先生为公司董事长及法定代表人，项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的相关
职责。项翔先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举产生新任
董事、董事长后生效，辞职报告生效后项翔先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，根据公司控股股东上海华虹（集团）有限公司的提名，经董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审议，董事会同意提名秦伟芳女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，任期自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。秦伟芳女士简历见附件。
公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
《关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提议召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
提议于 2019年 5月 31日（星期五）15：00在上海市锦绣东路 2777弄 28号 4楼会议室召开公司 2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年五月十六日
附件：
秦伟芳女士简历
秦伟芳女士，女，1965年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。
截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，秦伟芳女士与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号 2018-074广东塔牌集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
重要提示
股东徐永寿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-043），持有公司5%以上股份的股东徐永寿先生因个人资金需求，计划在该公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 11,922,700股（占本公司总股本比例1%）。
2018年10月12日，公司接到徐永寿先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至2018年10月11日，较上述预披露公告披露的减持数量已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将徐永寿先生预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|徐永寿|集中竞价|2018年 8月14日|13.925|1,999,944|0.168|
|徐永寿|集中竞价|2018年 8月15日|13.838|621,658|0.052|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|徐永寿|集中竞价|2018年 8月16日|13.885|1,814,700|0.152|
|徐永寿|集中竞价|2018年 8月17日|13.803|73,600|0.006|
|徐永寿|集中竞价|2018年 8月21日|13.886|1,000,000|0.084|
|徐永寿|集中竞价|2018年10月11日|11.711|676,400|0.057|
|合计|-|-|13.655|6,186,302|0.519|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|徐永寿|合计持有股份|133,290,000|11.179|127,103,698|10.661|
||其中：无限售条件股份|133,290,000|11.179|127,103,698|10.661|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

徐永寿先生的上述股份来源于首发前取得的股份。
三、其他相关说明
1、本次减持进展符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、截至目前，徐永寿先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注徐永寿先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息
披露义务。
四、备查文件
《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-075成都市路桥工程股份有限公司
股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日接到公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力公司”）通知，获悉道诚力公司将其所持有本公司部分股票解除质押。现将相关事项公告如下：
一、股票质押及解除质押基本情况
道诚力公司于 2018年 3月 9日将其持有的公司股票 23,100,000股质押给首创证券有限责任公司，占公司总股本的3.1326%。公司于2018年3月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《股东股份质押公告》（公告编号：2018-023）。
2018年8月14日，道诚力公司将上述质押给首创证券有限责任公司的本公司股票 4,226,890股解除质押并办理了解除质押登记手续。公司于 2018年 8月 16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《股东股份解除质押公告》（公告编号：2018-064）。
2018年9月28日，道诚力公司将上述质押给首创证券有限责任公司的本公司股票18,873,110股解除质押并办理了解除质押登记手续，上述解除质押的股份占公司总股本的2.5594%，占道诚力公司持有本公司股份的79.9999%。
截至本公告披露日，道诚力公司持有本公司股票 23,591,388股，占公司总股本的3.1992%，其中处于质押或冻结状态的股票0股，占公司总股本的0%。
二、备查文件
1、《股东股份解除质押告知函》
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份变动明细》
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金的
核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“本保荐机构”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对东旭光电使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查，情况如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可[2016]1322号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式发行 1,104,928,457股股票，发行价格为 6.29元/股，募集资金总额为人民币 6,949,999,994.53元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 6,908,073,597.53元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字(2016)第105007号验资报告，募集资金已全部到位。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 300,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2018年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，2018年 12月 7日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用 350,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事和监事会对此发表了同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金
不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项
目正常进行的措施
公司使用350,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按1年期贷款利率测算，预计可节约财务费用约15,225.50万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司最近12个月未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、保荐机构意见
本保荐机构核查后认为：
1、东旭光电已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
2、本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。
引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构同意东旭光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
石建华 武 健
广州证券股份有限公司2018年12月7日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－71新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 11月 16日收到巴基斯坦国家公路局采购与合同管理部发来的《中标函》，通知本公司被确定为巴基斯坦国家高速公路M4戈杰拉-绍尔考特段ICB-M4-IIA:戈杰拉-贾麦尼段（31Km）(Km58+200-Km89+200)标段中标单位，中标价为 8,355,060,146巴基斯坦卢比，约合7924.18万美元。
一、工程工期：24个月。
二、质量标准：符合招标人质量要求标准。
三、合同签订：该工程合同尚未签订。
四、业主情况：
业主名称：巴基斯坦国家公路局
地 址：巴基斯坦伊斯兰堡，G-9/1，Mauve区28号
主要职责：主要负责巴基斯坦国家公路、高速公路及战略道路的规划、组织实施建设、发展、运营和维护。
本公司与巴基斯坦国家公路局不存在关联关系。
五、项目概况
巴基斯坦国家高速公路 M4戈杰拉（Gojra）-绍尔考特（Shorkot）段ICB-M4-IIA：戈杰拉-贾麦尼合同段，长约31公里，位于巴基斯坦旁遮普省中北部，该项目资金来源为亚洲开发银行贷款，业主是巴基斯坦国家公路局。工程内
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－71容主要 31公里(Km58+200-Km89+200)双向四车道高速公路路基路面，包括立交桥、服务区、收费站和便道及其他附属工程。
本次中标年均合同金额约占本公司 2014年度经审计营业总收入的4.34%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方郭鹏、张强、李彦、魏佳、罗海龙、李雨峤、王敬、明瑞勤、季卫东、王羽、李潇晓、刘兴臻、刘剑华、陈少丹、郭冬梅、陈宇识、于天慧、潘韦、姚瑶、张云峰、谭伟、杨伊阳、张晓晓、魏驰、陶成、汪聪聪、袁玉峰、宿迁浑璞璞玉一号投资中心（有限合伙）、上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）、徐州天禹辰熙资产管理有限公司-辰熙1号私募投资基金等31名主体购买其合计持有的北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“标的公司”） 33,237,180股股份，并拟以询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司股票自 2017年 12月 19日上午开市起因重大事项停牌。2018年 1月 3日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。由于公司正在筹划事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018年1月3日开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。
（二）2018年2月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。
（三）2018年2月28日、2018年3月16日，公司第六届董事会第八次会
议、2018年第二次临时股东大会分别审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。
（四）停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，及时履行信息披露义务。
（五）公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内剔除大盘因素后股票累计跌幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。根据相关法律法规，公司组织了对本次交易相关机构和人员在停牌前 6个月内买卖公司股票情况的自查。经自查，在自查期间内相关机构和人员均不存在利用本次交易内幕信息进行股票内幕交易的情形。
（六）公司与交易对方、标的公司及相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并在股票停牌后相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（七）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（八）2018年4月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了与本次交易有关的议案，公司独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。
（九）2018年4月27日，公司与各交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与交易对方中的业绩承诺方签订了附条件生效的《业绩补偿协议》。
（十）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。
（十一）公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司就本次交易出具了《海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，对本次交易相关的事项进行了核
查。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。本次交易尚需公司在本次交易相关的审计、评估工作完成后再次召开董事会审议相关事项，并需获得公司股东大会批准通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规、有效，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定；公司就本次重大资产重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用自有或自筹资金共1,500万元增资华夏光彩的独立意见
使用使用自有资金及自筹资金共 1,500万元增资深圳市华夏光彩股份有限公司，有利于公司业务范围的拓展。华夏光彩实际控制人作出业绩承诺，投资风险可控。公司本次投资履行了相关审批手续，没有损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意此次对外投资。
独立董事：熊永忠尹荔松周林彬2016年12月10日