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证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-077内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年12月15日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于成都伊利扩建超高温灭菌奶项目投资的请示》。
本项目预计投资金额为40,363.8409万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十八日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—016铜陵中发三佳科技股份有限公司
重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月11日披露了《铜陵中发三佳科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股票价格异动，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，经本公司申请，本公司股票自2014年4月11日起连续停牌不超过30日。停牌期间，本公司遵守相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
目前本公司正积极与交易标的的股东进行协商，拟通过向其发行股份购买该交易标的的股权的方式对本公司进行重大资产重组，交易方案可能涉及配套融资。交易标的属于信息技术行业类企业。本次交易完成后，本公司的实际控制人不会发生变化。
自停牌以来，本公司积极推进重大资产重组的有关工作，已就交易主要条款与交易标的的股东达成了一致，目前交易双方对交易标的的利润承诺条款、配套融资方案等方面进行沟通和协调。参与本次重组项目的独立财务顾问和律师已经开展尽职调查工作，目前已完成对本公司的尽职调查，正在对交易标的的股东情况、历史沿革、财务状况、业务情况等进行尽职调查。审计机构、资产评估已开始进行审计
及评估的前期工作，预计6月中旬出具审计及评估报告。
为维护投资者利益，当本公司与相关交易对方有初步设想时，公司就采取了向交易所申请停牌的措施，因此前期筹划工作准备时间较紧，由于此次重组工作涉及的核查工作量较大，重组方案涉及的相关问题仍需与交易各方持续沟通，为避免造成公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，本公司股票将自2014
年5月11日起继续停牌，停牌时间不超过30日。股票继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年五月九日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-011广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第二次会议通知于 2019年 3月 5日以通讯方式发出，本次会议于 2019年 3月 15日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事 7名，实际参会 7名,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：一、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司 2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 30-00013号），公司 2018年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12元。母公司 2018年度实现净利润 1,239,038,827.62元，弥补以前年度累计亏损 -802,105,391.41元，并提取法定盈余公积 43,693,343.62元，截至 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10股派发现金股利 3.00元（含税），预计将派发现金股利 375,811,425.60元。
提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司重大资产重组 2018年度盈利预测实现情况的说明》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司盈利预测实现情况审核报告》（大信专审字[2019]第 30-00004号）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于<公司 2018年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意提交公司 2018年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-014）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营发展需要，根据公司总经理李文强先生提名，公司拟聘任杜龙先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
杜龙先生简历:
杜龙，男，汉族，1968年 12月出生，高级人力资源管理师，大专
学历。自 2000年 3月加入新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
司，历任新疆广汇物业管理有限公司、新疆广汇热力有限公司秘书、
办公室主任等职务。2017年至 2019年 3月任广西广运实业投资有
限责任公司总经理。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就上述第四、八、九、十项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2019年第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2019年 3月 18日
中牧实业股份有限公司独立董事年报工作制度
（2016年3月修订）
第一条为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东权益，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》等法律、法规及其它有关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事工作制度包括汇报和沟通制度。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。在年报编制和披露过程中，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第四条在年报制作过程中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察，公司董事会办公室应对此进行书面记录。
第五条公司财务负责人在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作的安排及相关材料，并听取独立董事对工作安排的意见和建议。
第六条年审注册会计师对公司出具初步审计意见后，公司应组织独立董事与年审注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应当积极参与，履行见面职责。公司董事会办公室应对见面会进行书面记录，并由参与人签字备查。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。公司出现重大风险事项的，上海证券交易所可视情况对公司独立董事发出年报工作风险警示函。独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
第八条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十条独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第十一条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条本工作制度由公司董事会负责解释。
第十三条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
中牧实业股份有限公司二○一六年三月
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017--003诺力机械股份有限公司关于控股股东、
实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年1月10日，诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人丁毅先生将其所持有的公司部分股票予以质押的通知，现将有关情况公告如下：
公司控股股东、实际控制人丁毅先生近期与广发证券资产管理
（广东）有限公司（广发恒融27号股票质押定向资产管理计划）、广发证券股份有限公司签署了《股票质押式回购业务协议书》（以下简称“质押协议”）及《股票质押式回购业务交易确认书》，将其持有的限售流通股355万股公司股份质押给广发证券资产管理（广东）有限公司以融入资金。本次交易初始交易日2017年1月9日，到期回购日2020年1月9日。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人丁毅先生持有公司股份4733.72万股，占公司总股本的27.07%。本次质押355万股占其持有
公司股份的7.50%，占公司总股本的2.03%。丁毅先生合计质押股份
815.9万股，占其持有公司股份的17.24%，占公司总股本的4.67%。
二、控股股东的质押情况
1、本次质押的目的：丁毅先生本次股票质押主要用于投资。
2、资金偿还能力及相关安排：丁毅先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。另外，本次股票质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
3、可能引发的风险及应对措施：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，丁毅先生将采取以下措施解决：（1）提前购回；（2）补充质押股票、部分购回或场外偿还，防止股票平仓等，并及时通知公司进行信息披露。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二○一七年一月十日
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-004
青岛日辰食品股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年9月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2019年 8月 30日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。监事会同意公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
审议结果：赞成3名，反对 0名，弃权 0名。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2019-006）
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
审议结果：赞成3名，反对 0名，弃权 0名。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司监事会2019年9月6日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-068
北部湾旅游股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
因本公司实际控制人筹划可能涉及购买资产类的重大事项，经公司申请，
公司股票于2015年10月16日起开始停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项
对公司构成重大资产重组，公司于2015年10月30日披露了《重大资产重组停牌
公告》（公告编号：临2015-058），并于2015年11月30日披露了《重大资产重
组继续停牌公告》（公告编号：临2015-064）。停牌期间，公司每五个交易日
发布一次重大资产重组进展情况。
自本次重组停牌以来，本公司及相关各方积极论证本次重组事项的相关事
宜并推进本次重组涉及的各项工作。截至目前，交易资产范围、交易方式及交
易对方等有关情况正在商讨之中，尚未签订重组框架或意向协议。本次重组的
财务顾问、律师、审计、评估等中介机构已经确定，分别为国信证券股份有限
公司、北京国枫律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、致同
会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价
有限公司，公司将在与各中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服
务协议。截至本公告日，各中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等
工作。
公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根
据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
有关事项的进展情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司2015年12月17日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2019-049
中国建筑股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.168元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体普通股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本41,981,265,652股为基数，每股派发现金红利0.168元（含税），共计派发现金红利 7,052,852,629.54元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其余普通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东中国建筑集团有限公司所持股份的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股普通股无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，股息红利统一适用20%的税率计征个人所得税，其中：持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股
实际派发现金红利为人民币 0.168元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根
据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并
划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司A股普通股有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.1512元。
（3）对于持有公司A股普通股的合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%税率代扣代缴现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.1512元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有本公司A股普通股的香港市场投资者（包括企业和个人）股东（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.1512元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在主管税务机关缴纳所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.168元。
五、有关咨询办法
公司本年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-86498888
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会 2019年6月5日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-005上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因整合资源、业务的需要，对其全资子公司上海全筑家具有限公司（以下简称“家具公司”）进行了增资，并变更了企业名称。近日，家具公司完成了相关工商登记变更，现公告如下：
名称：上海全筑木业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市青浦区朱家角镇康泰路 8号
法定代表人：陆晓栋
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2005年6月1日
营业期限：2005年6月1日至2025年5月31日
经营范围：家具制造、安装、销售；建材、家用电器销售，木制品制造，室内装潢及设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：600710 证券简称：常林股份 公告编号：2015-005
常林股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
常林股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈亏不确定，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。现就风险提示如下：
一、经公司初步测算，截止2014年12月31日，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈亏不确定，公司已披露业绩预告（详见公司公告《常林股份有限公司2014年度业绩预告》）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司2014年度业绩亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在2014年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年2月14日
鲁信创业投资集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2018年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事任辉先生担任。报告期间，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，具体情况如下：
（一）2018年 2月 6日，审计委员会召开九届七次会议，会议听取了公司审计部 2017年度工作总结及 2018年度工作计划，就 2017年度审计的总体审计策略与注册会计师进行了沟通，就注册会计师独立性进行了沟通；
（二）2018年 4月 26日，审计委员会召开九届八次会议，会议审议通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》，并就财务报表审计和内控审计过程中发现的问题与注册会计师进行了沟通；审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，并提交董事会表决。
（三）2018年 8月 27日，审计委员会召开九届九次会
议，会议审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》，同意公司 2018年半年度报告及其摘要。
（四）2018年 10月 30日，审计委员会召开九届十次会议，会议审议通过了《公司 2018年第三季度报告》，同意提交董事会表决。
二、董事会审计委员会履职情况
（一）公司 2018年年度报告审计过程中的工作情况
1.与审计机构协商，确定审计工作时间安排。
在审计机构正式进场审计前，审计委员会与审计机构经过协商，确定了公司 2018年度审计工作时间安排。
2.审阅公司编制的财务报表，并发表意见。
在审计机构相关工作人员进场之前，我们对公司 2018年度财务会计报表进行了审阅，提出相关意见：公司年度审计前提供的财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏；公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，同意 2018年度公司财务会计报表提交该审计机构进行审计。请公司财务部高度重视 2018年度财务会计报表编制工作，同时提请公司聘请的审计机构按照相关规定认真履行职责，在审计过程中，若发现重大问题应及时沟通。
3.加强与审计机构沟通，履行督促职责。
在会计师事务所进驻后，为充分发挥审计委员会职责，
我们与审计机构就可能发生的会计政策、会计估计变更对公司财务情况和经营成果的影响等事项，以及主营业务收入确认、权益法核算的长期股权投资收益等关键审计事项与会计师进行了沟通和讨论。同时根据相关要求，督促要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排进行审计，并将有关审计工作进展情况及时报告给审计委员会。
4.审阅审计机构出具的初步审计意见，发表意见。
审计机构在形成初步审计意见后，我们对其进行了审阅，形成意见如下：同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2018年度财务会计报告并提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告等资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度，并在 2018年对内控制度做了进一步修订和完善。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认
为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
特此报告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会审计委员会 2019年 4月 28日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－067风神轮胎股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理PaoloBenea先生的书面辞职报告，PaoloBenea先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，PaoloBenea先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。PaoloBenea先生辞职后，不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，PaoloBenea先生未直接持有公司股份。Paolo Benea先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对Paolo Benea先生所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2017-035
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 21日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦控股”)的通知，富邦控股以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
富邦控股于 2017年 11月 21日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了本公司股份 1111700股，占公司已发行总股份的0.83%。本次增持前，富邦控股持有本公司股份 47162160股，占公司已发行总股份的35.26%；本次增持后，富邦控股持有本公司股份 48273860股，占公司已发行总股份的36.09%。
二、后续增持计划
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，以更好的支持公司未来可持续、稳定、健康的发展。
2、本次增持股份的种类：公司 A股普通股股份。
本次增持计划未设定价格区间，富邦控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据近期公司股票价格波动及市场整体趋势来逐步实施增持计划。
4、本次增持股份的资金安排：自有资金。
三、富邦控股本次的增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所有关业务规则的规定。
四、富邦控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，持续关注富邦控股增持本公司股份的有关进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
富邦控股《关于增持宁波富邦股份的通知》。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 编号：临2015-001江苏阳光股份有限公司
关于公司股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月5日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东孙宁玲女士的通知，孙宁玲女士将原质押给中国银行股份有限公司江阴支行的本公司的91,648,980股无限售流通股股份解除质押，占本公司总股本的5.139%，解质登记日为2014年12月30日。
截止公告日，孙宁玲女士持有本公司无限售流通股份91,648,980股，占公司总股本的5.139%。此次股份解质后，孙宁玲女士持有的本公司股份不存在质押的情况。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-062海通证券股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会与2015年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
2015年 5月，公司收到中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过 1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。本次H股发行前，公司总股本为9,584,721,180股，全部股东为无限售条件股东，发行后，公司总股本为 11,501,700,000股，其中 A股为 8,092,131,180股，H股为3,409,568,820股，全部股东均为无限售条件股东。根据上述股东大会的授权及监管机构的批复，公司董事会已对《公司章程》的相应条款做了修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司于 2015年 9月 7日在上海市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续 ,公司注册资本由人民币 9,584,721,180.00元变更为人民币 11,501,700,000.00元,其他内容不变。
特此公告。
海通证券股份有限公司2015年9月8日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-063四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉》（财会〔2017〕15号）的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更日期及衔接
根据《企业会计准则第16号—政府补助》修订的公司会计政策自2017年6月12日开始执行。对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助进行调整。
（三）变更前后公司采用的会计政策
1、原会计政策
政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
2、变更后会计政策
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：A.公司能够满足政府补助所附条件；B.公司能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：A.用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；B.用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（四）变更审议程序
公司于2017年8月22日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报：将对2017年1月1日至2017年6月12日收到的与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，从利润表“营业外收入”项目调整计入其他收益或冲减相关成本费用，同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
（一）公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉》（财会〔2017〕15号）的通知要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行的变更和调整，符合财政部、中国证监监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉》（财会〔2017〕15号）的通知要求进行的调整，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会2017年8月24日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-61
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年10月13日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2016年10月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名，其中委托出席监事2名，王秀红监事、马海清监事因事分别委托郑伟监事、程普升监事代为出席会议并表决。曹国强监事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：
审议通过《关于<中信银行股份有限公司2016年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会就《中信银行股份有限公司2016年第三季度报告》出具审核意见如下：
1.季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理制度的相关规定；
2.季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会2016年10月28日
重庆燃气集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年，在中国证监会“全面监管，从严监管，依法监管”理念指导下，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定和要求，独立客观、恪尽职守、勤勉尽责地工作，充分发挥独立性和专业性作用，努力维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。
现就公司独立董事 2016年度履职情况具体报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
公司独立董事共 4名，超过董事会成员总数的三分之一，独立董事中有会计、法律领域的专业人士，符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。各独立董事基本情况如下：
谭启平先生：1964年 4月出生，中国国籍，研究生学历，法学教授，中共党员，1987年 7月参加工作。现任西南政法大学民商法学院教授（博士生导师）、民法研究所主任，重庆学苑律师事务所兼职律师。
魏晓野女士：1955年 4月出生，中国国籍，研究生学历，
高级会计师，中共党员。1976年 12月参加工作，历任重庆商务集团有限公司财务总监、副总经理、总经理，重庆渝惠食品集团有限公司副总经理、董事等职务。2010年 6月退休后任重庆市商业会计协会会长、重庆安全产业发展集团有限公司顾问等职务，现任公司独立董事。
彭世尼先生：1961年 10月出生，中国国籍，博士学位，教授，中共党员，1987年 7月参加工作。现任重庆大学教授。
王红生先生：1967年 4月出生，中国国籍，工商管理硕士，无党派人士，1990年 8月参加工作。现任上海智伴企业管理咨询事务所合伙人，绿叶制药集团有限公司绿叶长青学院执行院长。
（二）关于任职条件与独立性的情况说明
公司全体独立董事均具备相关法律法规要求的任职条件，且不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
一年来，我们通过现场会议、电话沟通、电子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，充分发挥独立董事在公司治理和重大决策方面的约束制衡职责，为保证公司依法合规运作、提升公司内部管理效能，提高董事会科学决策水平做了大量工作。
（一）出席董事会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|应参加董事会|亲自出席|委托出席||是否连续两次未亲|
|||||缺席次数||
|姓名|次数|次数|次数||自参加会议|
||6|5|1|0||
||6|6|0|0||
||6|5|1|0||
||6|4|2|0||

在董事会会议上，我们依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。
（二）出席股东大会情况
2016年度，公司召开股东大会共 1次。出席股东大会情况如下表：
|||
|-|-|
|独立董事姓名|2016 年度股东大会|

谭启平 亲自出席
魏晓野 亲自出席
彭世尼 因公请假
王红生 因公请假
报告期内，没有发生独立董事对公司股东大会议案提出反对的情况。
（三）专门委员会履职情况
董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则均保证了独立董事在各专委会能够独立、有效的履行职责。
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委
员（召集人）均由独立董事担任。报告期内，共召开战略委
员会 1次，审计委员会 6次，薪酬与考核委员会 4次。独立董事积极组织、参与各相关专门委员会的工作，有效发挥独立董事和各专门委员会在公司治理和重大决策中的作用，为董事会科学决策提出意见和建议。
（四）培训学习情况
2016年，在公司的组织下，我们按照上海证券交易所的规定，圆满完成独立董事后续培训；积极参加公司和监管部门、行业协会组织的业务培训，主动学习相关法律法规和规范性要求，了解上市公司监管和运作的最新要求，不断提高履职水平。
（五）与公司管理层沟通交流情况
公司高度重视独立董事的意见和建议。公司于 2016年 1月组织召开独立董事沟通会，管理层向独立董事汇报公司生产经营完成情况和工作计划，组织考察中法能源站等公司重点工程项目，听取独立董事对公司发展的意见和建议。我们充分发挥各自在财务、法律、管理、行业等方面的经验和专长，向董事长和管理层就公司治理、规范运作、成本管控、业务发展以及转型升级等方面提出了许多建设性意见及前瞻性思考，为促进公司长期健康稳定发展做出应有的贡献。
三、年度履职重点关注的事项
（一）公司规范运作情况
层各负其责，有效制衡，科学决策，着力提升信息披露质量，强化投资者关系管理和维护，切实保障了公司全体股东的权益。
（二）关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交易管理制度》的有关规定，我们对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及中小股东利益等方面做出判断和审核，对公司与能源集团下属财务公司、能投置业、中梁山煤电气公司、天府矿业等企业以及与华润燃气下属隆昌华润、成都华润、郑州华润等企业之间发生的关联交易事项发表了独立意见。
报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易审核程序规范，不存在损害公司及广大股东权益的情形。
（三）关联方资金往来及担保情况
报告期内,我们特别关注了公司与关联方资金往来及对外担保的情况，特别是公司与能源集团下属财务公司的资金往来事宜。我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方进行担保的情况，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（四）信息披露执行情况
报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格按照相关
法律法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，并主动披露业绩快报等重大信息，不断提高信息披露质量，报告期内所披露的信息未被交易所提出异议或意见，有效做到了信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。
（五）聘任会计师事务所情况
公司第二届董事会第十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表及内部控制审计事务所。
（六）现金分红情况
根据《公司章程》等相关规定，公司拟定了《关于 2016年利润分配的议案》，拟按照每 10股 1.30元的标准，以现金方式进行利润分配。近三年公司累计实现现金分红 6.38亿元，达到近三年归属于上市公司股东净利润的57.70%，有效保障了股东的合理投资回报。
（七）其他情况
报告期内，无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
在履职期间，作为公司独立董事，我们能够勤勉的履行上市公司独立董事的职责，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分运用各自在财务、法律、管
理、行业等方面的专长，积极向董事会建言献策，促进董事会科学决策，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了作用。
在我们的履职过程中，公司董事会、董事会秘书和董事会办公室给予了积极有效的配合与支持，在此深表感谢！
特此报告
独立董事：谭启平、魏晓野、彭世尼、王红生
二○一七年三月三十日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2019-055
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第九次会议的通知。2019年 11月 29日上午9:00，第七届董事会第九会议在宝应县苏中路 1号宝胜会议中心会议室召开。会议应到董事 8名，实到董事8名，董事蔡临宁先生、独立董事徐德高先生、杨志勇先生和路国平先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票决议有效期的议案》。
公司于2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中涉及的本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月。现即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会同意延长本次非公开发行股票的决议有效期，具体为：自 2019年 12月 20日起延长 12个月，至2020年12月20日止。
除上述延长决议的有效期外，公司本次非公开发行股票的方案其他内容不变。
本次议案涉及关联交易，关联董事杨泽元、梁文旭、邵文林回避表决。
本公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。
公司于2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，明确公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起 12个月内有效。现该授权的有效期即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，具体为：自 2018年12月20日起延长12个月，至2020年12月20日止。
除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开宝胜科技创新股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2019年 12月 16日下午15：00在公司办公楼 1号会议室召开 2019年第二次临时股东大会现场会议。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
贵人鸟股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会
议
材
料
二 O一四年六月十三日
贵人鸟股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保贵人鸟2014年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
贵人鸟股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年6月 13日上午9:30
会议地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案
（一）关于增补公司独立董事候选人的议案
（二）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案
四、确定股东大会计票、监票人
五、股东投票表决
六、宣布表决结果及宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
关于增补公司独立董事候选人的议案
各位股东：
因沈艺峰先生提出不作为公司第二届董事会独立董事候选人，公司董事会取消了 2013年年度股东大会关于选举沈艺峰先生为第二届董事会独立董事的议案，现公司董事会提名林涛先生作为贵人鸟股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，林涛先生的独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核。
林涛：中国籍，博士研究生学历。1999年8月至今在厦门大学管理学院会计系任教，2004年起历任厦门大学管理学院EMBA中心副主任、主任、管理学院副院长，兼任贵州茅台酒股份有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。
关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案
各位股东：
根据生产经营资金计划需求，公司及子公司拟向以下银行分别申请综合授信额度，具体如下：
（1）向中信银行股份有限公司晋江支行申请综合授信不超过人民币3亿元；
（2）向厦门国际银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币5亿元；
上述授信额度，包括人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、理财产品融资、结算融资等业务。上述额度项下的具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。上述授信的担保、额度及额度项下具体授信业务的延期、展期、周转使用、借新还旧等事项的条件和实施，授权董事长林天福与担保人、授信银行协商确定，并全权办理上述授信相关事宜，签署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）和一切与该授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会届满。