Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2018-038深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司《2018年第三季度报告》全文已于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-035号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一七七年年年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议未通过《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 5月 18日14:30。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2018年 5月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15：00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 42人，代表股份 488,543,950股，占公司总股份的38.47％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 6人，代表股份 477,045,600股，占公司总股份的37.56％；参与网络投票的股东为 36人，代表股份 11,498,350股，占公司总股份的0.91％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了川化股份有限公司董事会二〇一七年度工作报告。
表决情况：同意481,096,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.48％；反对7,447,450股，占出席会议所有股东所持股份的1.52％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
2、审议通过了川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告。
表决情况：同意481,096,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.48％；反对7,447,450股，占出席会议所有股东所持股份的1.52％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
3、审议通过了川化股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报告。
表决情况：同意481,027,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.46％；反对7,516,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.54％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
4、审议通过了川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要。
表决情况：同意481,027,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.46％；反对7,516,850股，占出席会议所有股东所持股份的1.54％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
5、审议通过了川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的议案。
表决情况：同意481,084,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.47％；反对7,459,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.53％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
6、审议通过了川化股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案。
表决情况：同意481,015,500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.46％；反对 7,459,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.53％；弃权 69,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500股，占出席会议中小投资者有表决权的38.51%；反对 7,459,050股，占出席会议中小投资者有表决权的60.92%；弃权 69,400股，占出席会议中小投资者有表决权的0.57%。
表决结果：通过。
7、审议未通过川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案。
由于本议案为关联交易，出席本次会议的关联股东四川省能源投资集团有限责任公司和四川化工控股（集团）有限责任公司在表决时进行了回避。
表决情况：同意 4,715,500股，占出席会议所有股东所持股份的38.51％；反对 7,528,450股，占出席会议所有股东所持股份的61.49％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500股，占出席会议中小投资者有表决权的38.51%；反对 7,528,450股，占出席会议中小投资者有表决权的61.49%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权的0%。
表决结果：未通过。
8、审议通过了川化股份有限公司关于聘任二○一八年度审计机构的议案。
表决情况：同意 481,015,500股，占出席会议所有股东所持股份
的98.46％；反对 7,459,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.53％；弃权 69,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500股，占出席会议中小投资者有表决权的38.51%；反对 7,459,050股，占出席会议中小投资者有表决权的60.92%；弃权 69,400股，占出席会议中小投资者有表决权的0.57%。
表决结果：通过。
9、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案。
表决情况：同意 481,015,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.46％；反对 7,459,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.53％；弃权 69,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500股，占出席会议中小投资者有表决权的38.51%；反对 7,459,050股，占出席会议中小投资者有表决权的60.92%；弃权 69,400股，占出席会议中小投资者有表决权的0.57%。
表决结果：通过。
10、审议通过了川化股份有限公司关于二〇一八年度委托理财计划的议案。
表决情况：同意 481,015,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.46％；反对 7,459,050股，占出席会议所有股东所持股份的1.53％；弃权 69,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.01％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 4,715,500股，占
出席会议中小投资者有表决权的38.51%；反对 7,459,050股，占出席会议中小投资者有表决权的60.92%；弃权 69,400股，占出席会议中小投资者有表决权的0.57%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：文泽雄、臧建建
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一八年五月十九日
国信证券股份有限公司
关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金
对 Tri Holdings LLC进行投资的保荐意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对焦点科技使用部分超额募集资金收购美国Tri HoldingsLLC（以下简称“TriHoldings”）的部分股权并于收购完成后向其增资事项进行核查，发表保荐意见如下：
一、焦点科技首次公开发行股票超额募集资金情况
经中国证监会“证监许可[2009]1014号”文核准，焦点科技于2009年11月27日首次公开发行人民币普通股2,938万股，募集资金总额123,396.00万元，扣除发行费用4,911.93万元，实际募集资金净额为118,484.07万元，与预计募集资金31,237.00万元相比，超额募集资金87,247.07万元。公司连同国信证券与徽商银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金于2009年12月2日全部存入专户进行管理。
截至2014年12月31日，焦点科技剩余超额募集资金为84,501.92万元。
二、部分超额募集资金的使用方案
焦点科技于 2015年 11月 10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对 Tri HoldingsLLC进行投资的议案》，决定使用部分超额募集资金通过其英属维京群岛（以下简称“BVI”）的全资孙公司 Crov Global HoldingLimited（以下简称“CrovGlobal”）收购美国Tri Holdings的部分股权，并在收购完成后向Tri Holdings增资。公司计划投资的Tri Holdings公司的基本情况如下：
公司名称：Tri Holdings LLC
成立时间：2005年1月1日
住所：3401 North Thanksgiving Way, Suite 150 Lehi, UT 84043
主营业务：电子商务平台运营商
投资方案：Crov Global拟以349.04万美元收购Tri Holdings共计14,450,926股普通股，即93.69%的股份。同时，公司将在股份收购完成后，以 227.46万美
元认缴Tri Holdings新发行的9,404,046股普通股。本次投资共计576.50万美元，投资完成后，公司将通过CrovGlobal持有TriHoldings共计23,854,973股普通股，即持有TriHoldings96.08%的股份。
三、本次对外投资的必要性
Tri Holdings旗下的电子商务平台 www.doba.com（以下简称“DOBA”）作为商品直发服务（Drop ShippingService）平台，通过开放平台接口，有效地连接供应商、物流公司以及零售商，构建出一个多方互利、可循环的商业模式与销售渠道。对于供应商而言，利用 DOBA平台的众多线上零售商，可以帮助其增加订单，拓展线上销售渠道；对于平台的线上零售商而言，通过 DOBA平台提供的服务能够直接获得多家供应商资源而无需考虑仓储、物流。同时，SKU（库存量单位）达到百万级别的供应商，通过 DOBA平台提供的服务可完成其库存管理和订单执行，极大的降低了供应商经营线上渠道的成本。
DOBA平台本身财务价值有限，但是能够给公司带来极高的战略价值：
1、DOBA可以为公司带来一万多家存量B端零售商资源，帮助公司在北美建立B2C直销渠道；
2、DOBA专业的服务和历史经验数据能够帮助中国供应商会员的产品做深度筛选，建立精品产品数据库；
3、第三，DOBA平台与大量第三方电商服务平台的战略合作关系，能够为公司带来大量潜在买家资源；
4、DOBA品牌本身具有一定的知名度，未来可以考虑作为公司北美其他子业务品牌；
5、公司可以为DOBA带来充分的外部资金和优质的供应商资源。通过对接公司优质的中国供应商资源，DOBA可以迅速扩充现有SKU（库存量单位）的品类，提高DOBA平台的竞争力和商业价值。
本次对TriHoldings的投资，将有助于公司美国子公司 Focus Technology (USA)Inc.更好的开拓美国市场、开展外贸综合服务，帮助中国供应商落地美国市场、拓宽销售渠道，同时有助于增强中国制造网客户粘度。本次对外投资，对公司业务转型和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。
三、投资者需特别注意的风险
1、业务风险。DOBA会员的销售渠道重合度较高，共用的渠道包括易贝（eBay）、亚马逊（Amazon），这使得会员渠道并非完全独立，而是彼此间激烈的竞争，特别是在这些平台价格信息透明度极高的背景下。公司可以给DOBA带来更多的SKU（库存量单位），但能否有效解决订单/品类分布高度集中的问题，有一定的不确定性。
2、审批风险。公司收购TriHoldings的交易需要得到美国外国投资委员会（CFIUS）的审查，有可能面临审查不通过的风险。
3、文化差异及企业融合风险。因公司为国内企业，在运营理念和经营模式上有可能和TriHoldings已有的模式存在差异，这可能给 TriHoldings后期的运营带来一定的风险。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、焦点科技本次对外投资的超募资金使用计划，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于中小企业板上市公司超募资金使用的有关规定；
2、焦点科技本次使用部分超额募集资金计划，经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的相关要求；
3、本保荐机构对焦点科技使用部分超额募集资金对Tri Holdings公司投资事宜无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金对Tri HoldingsLLC进行投资的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 杨涛
国信证券股份有限公司2015年11月 日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-058
深圳华大基因股份有限公司
股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-057），经事后审查，由于工作人员疏忽，将增持金额的范围披露错误，现更正如下：
更正前：
二、公司关注并核实的情况说明
“（二）公司于 2018年 7月 11日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-052），公司首次公开发行前已发行部分股份 206,446,029股自2018年7月16日起上市流通，占公司股本总额的51.5986%。
公司于 2018年 7月 14日披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2018-054），对近期媒体质疑无创产前基因检测技术以及公司相关业务的报道进行了澄清与说明。公司于2018年7月17日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-056），公司部分董事、高级管理人员2018年7月18日至2019年1月17日期间计划增持公司股份，增持金额累计不超过3,000万元人民币。”
更正后：
二、公司关注并核实的情况说明
“（二）公司于 2018年 7月 11日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-052），公司首次公开发行前已发行部分股份
206,446,029股自2018年7月16日起上市流通，占公司股本总额的51.5986%。
公司于 2018年 7月 14日披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2018-054），对近期媒体质疑无创产前基因检测技术以及公司相关业务的报道进行了澄清与说明。公司于2018年7月17日披露了《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-056），公司部分董事、高级管理人员2018年7月18日至2019年1月17日期间计划增持公司股份，增持金额累计不低于3,000万元人民币。”
除上述更正内容以外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-064
南京三超新材料股份有限公司
相关主体关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
公司控股股东、实际控制人邹余耀根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺
公司全体董事及高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年 10月26日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议独立意见新疆熙菱信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》的独立意见
经核查，我们认为本次延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要的决策程序，程序合法合规，同意将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原期限届满之日起分别延长 12个月，公司本次公开发行可转换公司债券方案的现有其他内容不变、对董事会的其他授权内容不变。同意将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久2019年5月10日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议的关于2017年公安经费预算的议案发表独立意见如下：
1、2017年海南港务公安局配备船上乘警和客运派出所干警专职服务于我司经营场所、维护公司船舶和客运站的治安秩序，有力促进了公司的安全生产和服务质量工作。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 孟兆胜
贺春海 蔡东宏
二○一七年九月二十九日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-038深圳市奋达科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司管理层汪泽其、肖勇、肖晓、谢玉平增持公司股份计划的承诺函，具体情况如下：
1、增持计划及目的
基于对公司未来持续发展前景的信心，公司董事兼总经理汪泽其、董事兼副总经理肖勇、财务负责人兼副总经理肖晓、董事会秘书兼副总经理谢玉平计划于自 2015年 7月 1日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）合计增持公司股份市值不少于5,000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|目前持股数（股）|目前持股数占公司总股本比例(cid:10)|
|1|汪泽其|董事兼总经理|12,150,000|1.97%|
|2|肖勇|董事兼副总经理|24, 300,000|3.93%|
|3|肖晓|财务负责人兼副总经理|16,200,000|2.62%|
|4|谢玉平|董事会秘书兼副总经理|1,223,550|0.20%|
|合计|---|------|53,873,550|8.72%|

2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一五年七月一日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第八届董事会湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供无息借款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定，我们作为湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对在2015年1月8日召开的公司第八届董事会第二次会议中审议的《关于控股股东向公司提供不超过5,000万元无息借款的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了上述议案，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
2、本次控股股东向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。
3、公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
基于上述理由，我们一致同意控股股东向公司提供不超过5,000万元无息借款的事项。上述关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门核准。
特此发表独立意见
湖北蓝鼎控股股份有限公司独立董事：鲍金红、陈国欣、雷达二 O一五年一月八日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-049
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司于2019年7月 29日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》。
鉴于公司2018年年度分红派息将实施完毕，及在股票期权登记授予过程中有5名激励对象离职及因个人原因主动放弃拟授予其的全部股票期权，根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司召开第二届董事会第二十次会议对本次股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象名单和授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
2、公司已将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2019年5月21日至 2019年5月 30日，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为，列入本次股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
3、2019年6月6日，公司 2018年年度股东大会审议并通过了《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，未发现相关人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2019年6月 28日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划授予激励对象名单及权益授予数量的调整与授予相
关事项发表了同意的独立意见；监事会对调整后的授予激励对象名单及首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2019年7月 29日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权授予数量的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划行权价格、授予激励对象名单及权益授予数量的调整相关事项发表了同意的独立意见；
监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
二、首次授予股票期权行权价格、激励对象名单和数量调整情况及原因
（1）鉴于公司已于2019年7月25日发布了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-046），向全体股东每10股派发现金0.3元的 2018年度利润分配方案将于2019年8月2日实施完毕。根据公司《2019年股票期权激励计划》中第八章关于股票期权行权价格调整的相关规定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事项时，
将对股票期权行权价格进行相应的调整。根据上述利润分配方案，公司 2019年股票期权激励计划的行权价格将在2018年年度利润方案实施完毕后由31.85元/股调整为 31.82元/股，届时公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请调整。
（2）鉴于在公司进行股票期权授予登记期间，5名激励对象因离职及自愿放弃等原因不具备资格认购公司拟授予其的全部股票期权共计38000份，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由263人变为 258人；本次激励计划拟授予的股票期权数量由395万份变为390万份，其中首次授予部分由3,160,500份变为 3,122,500份，预留授予部分由 789,500份变为777,500份。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与公司 2018年年度股东大会审议通过的激励计划及第二届董事会第十九会议审议通过的调整后的内容一致。本次调整内容在公司2018年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
调整后，授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授股票期权数量（份）|占授予股票期权总数的比例|
|技术（业务）骨干人员共 258人||3,122,500|80.06%|
|预留||777,500|19.94%|
|||3,900,000|100.00%|

三、本次调整对公司的影响
公司本次对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2019年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，且已获得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股
东利益的情况。一致同意公司对股票期权行权价格、激励对象的人数和授予权益
数量进行调整。
五、监事会意见
公司本次对激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象及授予权益数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，符合2018年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划行权价格、激励对象名单及授予的股票期权数量进行调整。
六、法律意见书结论性意见
国浩律师（南京）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划的调整相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次股权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的相关规定。
七、独立财务顾问意见
万联证券股份有限公司认为：诚迈科技本次股票期权激励计划的调整相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，调整内容符合《上市公司股权激励管理办
法》、《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年股票期权激励计划》的相关规定。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（南京）事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划相关事项调整之法律意见书；
5、万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司调整2019
年股票期权激励计划行权价格等事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 7月29日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-001珠海英搏尔电气股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续 3个交易日内（2017年 7月26日、7月 27日、7月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》、深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
（一）经营风险
1、原材料价格波动风险
公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束以及辅助材料等构成，其中电子元器件占成本比重最高，主要包括电容器件、芯片、连接器件以及绝缘栅效应管等。2014年-2016年，直接材料占成本90%以上，如果主要原材料价格发生波动，将会对公司产品成本产生影响。
2、市场竞争风险
近年来，随着产业扶持力度逐渐加大，以新能源汽车为代表的电动车辆产业发展较快，带动了电机控制器制造业的大幅增长。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、较多的专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业；此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。
（二）下游产业政策变动风险
公司产品主要运用于中低速电动车以及新能源汽车领域，下游行业发展对本行业有着重要影响。
1、中低速电动车产业政策变动风险
针对中低速电动车而言，尽管我国已有12个省28个市（县）30多项政策允许合规的中低速电动车生产、销售、上路行驶，但全国性管理政策仍在酝酿探讨过程中。相关行业标准、市场监管等更多处于行业自律管理状态。部分低技术水平、采用落后生产工艺的家庭作坊式厂商乘虚而入，使得中低速电动车市场质量良莠不齐，损害了消费者利益，破坏了行业市场形象。如果将来国家出台统一规范的监管政策，同时部分中低速电动车厂商难以满足监管要求，从而波及到公司产品在该市场的需求。此外，按照“升级一批、规范一批和淘汰一批”的中低速电动车行业政策规范总体思路，部分中低速电动车厂商将难以达到规范标准而退出市场。若公司中低速电动车行业客户
存在被迫退出市场的情形，由于公司在相关厂商仓库通常备有部分成品，尽管该部分
成品通过程序更新、返厂加工等方式再利用，但公司仍将面临由于部分中低速电动车行业客户退出市场而产生的存货成本增加、存货减值等风险。
2、新能源汽车产业政策变动风险
针对新能源汽车而言，国家一直支持新能源汽车发展壮大并出台了大批扶持该行业发展的重大政策，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等，大力发展新能源汽车产业已上升为国家战略；为配合国家政策的实施，各地方政府对新能源汽车也有较多扶持政策。随着新能源汽车市场规模日趋扩大，以财政补贴为核心的各项政策的扶持力度有可能减弱，从而影响到新能源汽车市场需求，对公司业务造成影响。
3、新能源汽车补贴政策变动风险
受2016年国家对新能源汽车行业国家补贴调查整顿等因素影响，公司新能源汽车领域主要客户产销量增速有所放缓，使得公司2016年新能源汽车领域的电机控制器等产品销售规模较2015年下滑30%左右；与此同时，为提高产品竞争力，公司新能源汽车电机控制器的毛利率亦有下降，进而导致2016年收入和净利润出现下降。如果下游新能源汽车行业补贴政策出现重大不利变化，公司经营业绩将受到一定影响。
（三）财务风险
1、存货风险
2014年-2016年各期末，公司存货的账面价值分别为7,264.69万元、13,286.74万元以及13,522.40万元，占资产总额比分别为48.23%、31.81%以及28.92%。虽然公司采取订单式生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是较大存货规模还是对公司流动资金产生压力并影响到公司持续增长；此外，如果下游市场经营环境发生重大变化，使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压力。
2、应收账款风险
2014年-2016年各期末，公司应收账款账面价值分别为4,757.57万元、14,727.84万元以及16,120.23万元，占资产总额比为31.59%、35.26%以及34.48%。2014年-2016年，公司应收账款账占资产总额比较为稳定，但随着公司客户数量的增加和营业收入规模的扩大，公司应收账款余额将会持续增加。公司应收账款客户主要为整车制造厂商，与公司合作时间较长，信誉度以及资金实力较强，发生坏账的可能性很小，但是由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，仍然可能影响到公司的现金流
量，增加流动资金压力，影响经营规模持续增长。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关风险因素的全部内容详见公司于 2017年 7月12日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）系公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-047江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）的通知，飞达投资将其质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的部分公司股份办理了延期购回业务，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本及情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|延期后质押到期日期|质权人|本次延期质押股份占其所持股份比例|用途|
|飞达投资|是|13,000,000|2017年4月21日|2018年4月19日|2019年4月20日|东吴证券|24.43%|融资|
|合计|/|13,000,000|/|/||/|24.43%|/|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，飞达投资持有公司股份 53,210,000股，占公司总股本的14.56%，（其中，2,370,690股经江苏昆山市人民法院2015昆商初字第01710号、第 02132号司法冻结）。本次办理股权质押登记手续后，飞达投资累计质押股份13,000,000股，占其持有本公司股份总数的24.43%，占公司总股本的3.56%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一八年五月二十四日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-056金鸿控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第五次会议审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，定于 2019年6月27日（星期四）召开2019年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2019年 6月 11日召开第九届董事会2019年第五次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30
网络投票时间：2019年6月26日至2019年6月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月26日15:00-2019年6月 27日15:00。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年6月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）2019年 6月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟变更公司注册地的议案》；
上述议案已经公司第九届董事会 2019年第五次会议审议通过。议案内容详见公司6月12月刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
四、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《关于拟变更公司注册地的议案》|√|

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1进行表决，2.00元代表对议案 2进行表决，以此类推。
四、登记事项
（一）登记时间
2019年6月26日上午9:00-11:30、下午 13:30-17:00
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2019年第四次临时股东大会”字样。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层
邮政编码：100011
联系电话：010-64255501-8222
联系传真：010-82809491
联系人：张玉敏
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年6月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360669
2、投票简称：金鸿投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月27日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月27日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：为以下所有提案|√||||
|1.00|《关于拟变更公司注册地的议案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人身份证号：_____________________
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：_________________________
受托人身份证号：_____________________
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（）否（）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
委托日期： 年 月日
说明：
1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-009江苏东方盛虹股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于 2019年 1月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006），并于 2019年1月18日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2019-007）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于2019年1月22日（星期二）下午2:30开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73号公司七楼会议室召开。公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，根据公司章程规定，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月22日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月21日15：00至2019年1月22日15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 3,226,963,033股，占上市公司总股份的80.0923％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,225,325,093股，占上市公司总股份的80.0517％。通过网络投票的股东 25人，代表股份1,637,940股，占上市公司总股份的0.0407％。
（2）中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份135,765,040股，占上市公司总股份的3.3697％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 134,127,100股，占上市公司总股份的3.3290％。通过网络投票的股东 25人，代表股份 1,637,940股，占上市公司总股份的0.0407％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
公司董事长、总经理缪汉根先生、董事梅勤华女士因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1、《关于预计 2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
表决结果：同意 3,225,644,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591％；反对1,318,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意134,446,500股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0288％；反对1,318,540股，占出席会议中小股东所持股份的0.9712％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易。江苏盛虹科技股份有限公司所持表决权股份数2,768,225,540股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票458,737,493股。
表决结果：同意 457,418,953股，占出席会议股东有表决权股份的99.7126％；反对1,318,540股，占出席会议股东有表决权股份的0.2874％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意134,446,500股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.0288％；反对 1,318,540股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.9712％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 3,225,644,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591％；反对1,318,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意134,446,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.0288％；反对1,318,540股，占出席会议中小股东所持股份的0.9712％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 3,225,644,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9591％；反对1,318,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意134,446,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.0288％；反对1,318,540股，占出席会议中小股东所持股份的0.9712％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；
2、律师姓名：毛玮红、任洁；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年1月 23日