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未来三年(2018-2020年)股东回报规划新海宜科技集团股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》精神和《新海宜科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了未来三年(2018-2020年)股东回报规划(以下简称“本规划”)，具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年的股东回报规划(2018-2020)具体如下：
未来三年(2018-2020年)股东回报规划公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、现金分红比例及条件
公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、股票股利分配条件
公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、利润分配的提出时间
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建
未来三年(2018-2020年)股东回报规划议和监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
未来三年(2018-2020年)股东回报规划七、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
新海宜科技集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-54深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司第七届董事会第十次通讯会议于2014年10月23日审议通过了《关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币关联交易的议案》。
根据目前公司的资金及项目进展情况，拟将该笔 2.1亿人民币借款延期，续借期限二年（根据公司资金情况可提前还款）。利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率。如遇中国人民银行调整金融机构人民币贷款基准利率，则按季度进行调整。按目前金融机构 1-5年贷款利率5.0%测算，预计借款利息约为2,100万元人民币。
2、公司控股子公司宝湾物流控股有限公司通过其全资子公司宝湾物流（香港）有限公司持有中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）100%股权；南山开发（香港）有限公司（以下简称“南山香港”）为控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）之全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本公司于 2015年 9月 25日召开第七届董事会第十七次通讯会议，会议审议通过了《关于中国汇通（香港）有限公司向南山开发（香港）有限公司借款贰亿壹仟万元人民币延期的关联交易议案》。董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平对该事项回避表决，其余 8名董事表决一致同意通过该项议案。本次交易无须获得股东大会的批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、南山集团
公司名称：中国南山开发（集团）股份有限公司
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）
注册地：深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦
法定代表人：余利明
注册资本：人民币9亿元
营业执照注册号：440301501121470
税务登记证号码：440301618832976
主营业务：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。
主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省广业投资控股有限公司、中海石油投资控股有限公司、香港黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公司，分别持股36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和0.50%。
财务情况：截止 2014年 12月 31日，总资产 230.84亿元，归属于母公司所有者权益68.87亿元，营业收入67.81亿元，归属于母公司净利润3.84亿元（经审计）。截止2015年6月30日，总资产235.95亿元，归属于母公司所有者权益 66.94亿元，营业收入 22.00亿元，归属于母公司净利润 2,169.51万元（未经审计）。
2、南山香港：于 2009年 8月 10日在香港注册成立的有限公司，公司股本50万港币，为南山集团全资子公司。
截止 2014年 12月 31日，南山香港总资产为 2.84亿元人民币，所有者权益合计1.55亿元人民币；公司净利润为1429万元人民币（未经审计）。
3、南山集团系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。南山香港为南山集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次拟延期借款金额为贰亿壹仟万元人民币（￥210,000,000.00），期限二年（根据公司资金情况可提前还款）。借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率。按目前金融机构 1-5年贷款利率5.0%测算，预计借款利息约为2,100万元人民币。
四、交易的定价政策和定价依据
本次借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，遇国家利率调整时，则按季度进行相应调整。
五、关联交易合同的主要内容
本次关联交易合同尚未签署，待董事会批准后，汇通香港将与南山香港签署相关合同。
六、交易目的和对本公司的影响
本次借款将用于公司无锡、镇江等项目的投资，有利于公司宝湾物流业务的发展。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与该关联人累计发生的各类关联交易（包含本次关联交易）总金额为3,400万元。
八、独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第七届董事会第十七次通讯会议审议表决。
2、独立董事发表的独立意见：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；
本次关联交易的借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平，价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于提起诉讼的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-082辽宁奥克化学股份有限公司
关于提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2018年9月26日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）因合同纠纷事项，将辽宁会福化工有限公司（以下简称“会福化工”）、潘正豪、牛爱群作为被告向辽阳市白塔区人民法院提起了诉讼。本次诉讼受理法院位于辽宁省辽阳市。
2018年9月26日，公司收到辽阳市白塔区人民法院的《受理案件通知书》（2018）立登民字第（2311）号。
二、有关案件的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：辽宁奥克化学股份有限公司
住所地：辽阳市宏伟区万和七路38号
法定代表人：朱建民
被告一：辽宁会福化工有限公司
住所地：辽阳市宏伟区万和一路09号
法定代表人：潘正豪
被告二：潘正豪
被告三：牛爱群（潘正豪妻子）
第三人：丹东银行股份有限公司辽阳分行
住所地：辽阳市白塔区民主路13号
负责人：陈国华
（二）本次诉讼事实与理由
会福化工在丹东银行股份有限公司辽阳分行的800万元贷款出现逾期，而公
辽宁奥克化学股份有限公司 关于提起诉讼的公告司为前述贷款提供了连带责任保证担保；截止2018年7月23日，会福化工尚欠公司债务本息金额981.4363万元。为妥善解决前述事项，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于解除公司对辽宁会福化工有限公司担保及债权债务一揽子交易的议案》，同意公司与丹东银行股份有限公司辽阳分行、会福化工、潘正豪、牛爱群签署《协议书》及相关协议。具体内容请详见公司于2018年7月23日披露的《关于解除公司对辽宁会福化工有限公司担保及债权债务一揽子交易的公告》。
上述《协议书》签订后，公司已于2018年7月25日向丹东银行股份有限公司辽阳分行支付800万元，但会福化工未履行《协议书》的相关条款并以种种理由拒绝偿还其所欠公司的相应欠款。具体内容请详见公司于2018年8月21日披露的《关于解除公司对辽宁会福化工有限公司担保及债权债务一揽子交易的进展公告》。
截至2018年9月11日，会福化工尚欠公司本息合计17,960,647.11元，公司多次要求被告会福化工履行还款义务，均未果，故诉至辽阳市白塔区人民法院，请求辽阳市白塔区人民法院支持公司诉讼请求，并依法判令被告潘正豪、被告牛爱群承担连带责任。
（三）诉讼请求
1、请求依法判令被告会福化工偿还公司欠款17,960,647.11元及相应利息（利息分两部分计算：第一部分以981.34万元为基数，按照年利率6.09%，从2018年9月12日起计算至本息全部付清之日止；第二部分以800万元为基数，按照年利率7.8%，从2018年9月12日起计算至本息全部付清之日止）；
2、请求依法判令被告潘正豪、被告牛爱群对上述款项承担连带责任；
3、请求依法判令三被告承担本案全部诉讼相关费用，包括诉讼费、保全费、评估费、律师代理费等。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司于2018年7月12日披露了《关于控股子公司收到法院执行裁定书的公告》，于2018年8月23日披露了《关于控股子公司收到法院执行通知书的公告》，于2018年8月29日披露了《关于控股子公司收到法院执行通知书的公告》。除前
辽宁奥克化学股份有限公司 关于提起诉讼的公告述事项外，截至本公告日，公司及下属子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《受理案件通知书》
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-041
天舟文化股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 17日开市起停牌，公司于 2015年 6月 5日最新发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-040）。
为推进公司持续快速发展，在本次股票停牌期间，公司与多个标的企业就投资并购事项进行了反复磋商和沟通论证，公司聘请中介机构积极推进相关工作，但目前各方暂时未能在交易对价和交易方式等重大事项上达成一致意见。因此，上述事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司董事会感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，对本次停牌带来的不便深表歉意。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-072
河南清水源科技股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步推进河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）集团化发展战略，公司拟以自有资金人民币2,000万元在海南省老城高新技术产业示范区投资设立全资子公司海南自贸区清水源环境科技有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）。
公司于2018年8月28日召开了第四届董事会第八次会议9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、子公司的基本情况
（1）公司名称：海南自贸区清水源环境科技有限公司（暂定名）；
（2）注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001；
（3）公司性质：有限责任公司；
（4）注册资本：2,000万元；
（5）股东及出资方式：公司以自有资金出资2,000万元，持股100%；
（6）经营范围：网络信息技术及软件的开发；环保设备的研发、制造、销售、安装；水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务；水处理技术、废水资源化技术的研发、技术服务、技术咨询；河道治理、环境综合治理、土壤修复、
园林绿化的设计、施工；环保工程的咨询、设计、总承包；市政工程施工；机电设备安装工程；固体废弃物的资源化利用技术研发、工程咨询、设计、施工；膜产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。
三、投资协议
本次投资原因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司本次投资设立全资子公司，主要为配合公司集团化发展战略布局，有利于进一步扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2018年8月 28日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
二○一六年六月十三日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2016年5月26日召开第三届董事会第二十八次会议，决定于 2016年 6月 13日召开公司 2016年第五次临时股东大会。公司董事会已于 2016年 5月 27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年 6月 13日下午 14:45分在上海市宝山区园丰路 68号 1号楼召开,会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间:2016年6月12日-2016年6月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 13日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 6月12日15:00至2016年6月13日15:00的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1.经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名,代表公司股份10,870,590股,占公司总股本的6.9683%。参会股东均为股权登记日 2016年6月6日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 7人,代表股份数 8,133,068股,占公司总股本的5.2135%。
综上,通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15名,代表公司股份19,003,658股,占公司总股本的12.1818%。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为,本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：程晓鸣 郭蓓蓓（签名）
二〇一六年六月十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-163唐人神集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。结合公司实际情况，公司拟对原方案中的第 2小项《发行规模》、第 17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，调整前后之对比情况如下：
一、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整
调整前：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,500.00万元（含124,500.00万元）。
调整后：
结合公司的具体情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,280.00万元（含124,280.00万元）。
二、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施方式”的调整
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 124,500.00万元（含 124,500.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
|一||新建养殖项目||||
||湖南花垣县年出栏 30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目||21,000.00|||
||河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目||15,000.00|||
||甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目||15,000.00|||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
|二||新建饲料生产项目||||
||湖北武汉市年产 15万吨特种水产膨化料项目||20,000.00|||
||广东清远市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|||
||广西钦州市年产24万吨饲料生产项目||12,500.00|||
||湖南株洲市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|||
|三||新建中央厨房项目||||
||湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目||30,000.00|||
|四||其他项目||||
||补充流动资金||31,000.00|||
||||184,500.00|||

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 124,280.00万元（含124,280.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
|一||新建养殖项目||||
||湖南花垣县年出栏 30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目||21,000.00|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
||河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目||15,000.00|||
||甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目||15,000.00|||
|二||新建饲料生产项目||||
||湖北武汉市年产 15万吨特种水产膨化料项目||20,000.00|||
||广东清远市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|||
||广西钦州市年产24万吨饲料生产项目||12,500.00|||
||湖南株洲市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|||
|三||新建中央厨房项目||||
||湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目||30,000.00|||
|四||其他项目||||
||补充流动资金||30,780.00|||
||||184,280.00|||

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-51重庆宗申动力机械股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2019年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高上市公司规范化运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动”。活动将于2019年11月6日（星期三）下午15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与交流。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年 10月31日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于公司选举董事长的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》进行审查，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
我们同意：董事会选举吴冰女士担任公司董事长职务。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定
经审阅吴冰女士履历等材料，我们未发现其存在有《公司法》第146条规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，吴冰女士的任职资格符合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-010兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|628,374,037.21||665,823,164.22||-5.62%||
|营业利润|70,794,346.57||72,673,888.31||-2.59%||
|利润总额|71,055,888.66||89,143,914.77||-20.29%||
|归属于上市公司股东的|68,351,885.17||75,910,579.42||-9.96%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.46||0.54||-14.81%||
|加权平均净资产收益率|8 %||11%||-3%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,803,717,700.56||1,341,587,892.93||34.45%||
|归属于上市公司股东的|1,127,665,194.69||760,234,709.55||48.33%||
|所有者权益|||||||
|股本|187,340,000.00||140,500,000.00||33.34%||
|归属于上市公司股东的|6.02||5.41||11.28%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据是以公司合并报表数据填列。
2、2016年度营业利润由72,832,504.85调整为72,673,888.31，主要原因为：公司根据财会[2017]30号规定的财务报表格式编制2017年度财务报表，并采用追溯法对比较财务报表的列报进行调整，对2016年度营业外收支进行了重分类，不影响利润总额。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内公司实现营业收入62,837.40万元，较上年同期下降5.62%；营业利润为7,079.43万元，较上年同期下降2.59%；归属于上市公司股东的净利润为6,835.19万元，较上年同期下降9.96%。
2017年，乳制品行业经营环境未发生重大变化，公司积极适应宏观经济新常态，顺应行业发展趋势。受产品区域市场竞争加剧和产品结构细分的差异化营销策略影响，公司2017年营业收入、营业利润和净利润等较2016年均呈现下降，但下降幅度均未超过10%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因
截止2017年12月31日，公司总资产180,371.77万元，归属于上市公司股东的所有者权益112,766.52万元，股本18,734万元，较期初分别增长34.45%、48.33%和33.34%，主要原因为公司于2017年10月首次公开发行A股股票4,684万股、收到募集资金和本年度取得经营成果所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司分别于 2017年 10月 17日、 2017年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行A股股票招股说明书》、《首次公开发行A股股票上市公告书》中对公司2017年度预计的经营业绩为：公司2017年1-12月营业收入6.4亿元—6.5亿元，同比下降幅度在2.40%—3.90%之间；
净利润7000万元—7300万元,同比下降幅度在3.83%—7.79%之间；归属于母公司股东的净利润7000万元—7300万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5500—5800万元，同比下降幅度在4.78%—9.71%之间。
本次业绩快报披露的经营业绩和前述业绩预计说明存在差异，情况如下：
2017年1-12月，公司实现营业收入6.28亿元，较上年同期下降5.62%；归属于上市公司股东的净利润为6,835.19万元，较上年同期下降9.96%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,068.88万元，较上年同期下降16.79%，主要原因为：
一是随着产品区域市场竞争的加剧，公司产品销售数量和收入受到一定的影响；二是为顺应行业趋势，公司进行产品结构调整，毛利率较低的灭菌乳销量较上年增加；三是综合成本的上升使得公司产品平均成本较上年有所增加；四是电商渠道建设和新产品推广使得销售费用增加，2017年销售费用合计7,155.62万元，较上年同期增长34.76%。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人马红富先生、主管会计工作的负责人王国福先生、会计机构负责人陈孟干先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人赵清华先生签字的内部审计报告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市麦达数字股份有限公司
股权激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11楼
电话:0755-88286488传真:0755-8828649999邮编:518026
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市麦达数字股份有限公司
股权激励计划回购注销部分限制性股票的
法律意见书
德恒06F20170250号致：深圳市麦达数字股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“德恒”）接受深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）的委托，为公司2017年度限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）提供专项法律服务。现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，并结合《深圳市麦达数字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司回购注销部分限制性股票事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的文件资料进行了法律审查，并就本次回购注销事宜的相关问题向公司管理人员作了必要的询问或讨论。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书是根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的有关事实和法律、法规、规章及规范性文件，并基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解作出的。对于出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头及书面陈述。
2．本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次回购注销的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3．在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所承诺：其已向
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书本所律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜作出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；其提供的文件材料上的签字和印章是真实
的，并已履行了签署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
4．本法律意见书仅供公司为本次回购注销的有关法律问题发表意见之目的使用，未经本所律师书面同意，公司不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所律师根据法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次回购注销的基本情况
因7名激励对象离职而不再符合激励条件，根据公司《关于公司<2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），2019年1月14日，公司第五届董事会第十四次会议做出决议，决定将7人持有的已获授权但尚未解锁的全部限制性股票合计567,013股进行回购注销，回购价格5.45元/股。
二、关于本次回购注销的依据
根据公司《激励计划》的相关规定，激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或公司和员工双方协商一致解除劳动关系，或因违反法律法规、规范性文件以及公司规章制度被解雇，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，其已满足解锁条件但未解锁不得解锁，也不再享受离职日以后的股权激励，公司按照授予价格回购并注销激励对象尚未解锁的限制性股票。鉴于7名激励对象因离职已不再符合激励条件，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计567,013股进行回购注销。
本所律师认为，麦达数字本次回购注销符合《激励管理办法》的相关规定。
三、本次回购注销的数量和价格
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书7名激励对象于2017年6月5日合计获授公司限制性股票567,013股，至今为止公司未有因资本公积转增、送股、配股等事项导致激励对象持有的限制性股票发生变更的情形，因此本次回购注销的限制性股票系7名激励对象尚未解锁的全部限制性股票567,013股。本次回购注销的限制性股票数量分别占股权激励计划限制性股票总数、回购注销前总股本的15.62%、0.10%。
根据《激励计划》的相关规定，如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股票，回购价格为授予价格，但根据股权激励计划需对回购价格进行调整的除外。公司于2017年6月5日向7名激励对象授予限制性股票的授予价格为5.45元/股。由于公司自限制性股票授予以来，公司未有资本公积转增、送股、配股等事项发生，因此本次公司回购注销其持有的限制性股票价格与授予时一致，即回购注销限制性股票价格为5.45元/股，公司应支付的回购价款总额为3,090,220.85元，全部为公司自有资金。
本所律师认为，本次回购注销限制性股票的数量和价格符合《激励管理办法》的相关规定。
四、本次回购注销的决策程序
1、2019年1月14日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销 7名已离职激励对象获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 567,013股，回购价格为5.45元/股。
2、2019年1月14日，公司独立董事就本次回购注销事宜已发表独立意见，认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《激励管理办法》及公司《激励计划》等的规定，同意回购注销部分限制性股票。
3、2019年1月14日，公司召开第五届监事会第十二次会议，经审核认为公司本次回购注销符合《激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，程序合法合规，同意公司按照相关规定回购注销部分限制性股票。
4、本次回购注销事项尚待麦达数字股东大会审议通过。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，麦达数字本次回购注销已
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书取得了现阶段必要的内部批准和授权，符合《激励管理办法》及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。
五、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划》的规定，公司尚需将本次回购注销事项提交至股东大会审议，并应就本次回购注销及时履行信息披露义务及按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定办理减少注册资本、股份注销登记和《公司章程》修订等手续。
本法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市麦达数字股份有限公司股权激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
负责人：
刘震国
承办律师：
刘震国
承办律师：
韩雪
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-003
沈阳化工股份有限公司
关于公司胜诉执行结果的进展公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关案件的基本情况
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）于2015年4月 11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了关于公司起诉相关公司侵犯本公司商业秘密的公告（公告编号为2015-014），并于2016年7月1日在上述媒体发布了关于公司胜诉的公告（公告编号为2016-029），于2016年9月23日在上述媒体发布了关于公司胜诉执行结果的公告（公告编号为2016-036），于2016年10月11日在上述媒体发布了关于公司胜诉执行结果的进展公告（公告编号为2016-038），于2016年11月30日在上述媒体发布了关于公司胜诉执行结果的进展公告（公告编号为2016-042）。近日，公司收到辽宁省沈阳市中级人民法院转来的部分执行款350万元。
二、执行结果对公司当期利润的影响
公司将根据相关会计准则将上述款项计入当期损益，具体金额以年度审计结果为准。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
执行案款的银行收款回单。
特此公告
沈阳化工股份有限公司董事会二〇一七年二月十三日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-050上海凯宝药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十五次会议通知于 2016年 10月 14日以邮件、书面的方式发出。会议于 2016年 10月 24日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：一、审议通过《公司2016年第三季度报告》
经公司董事会审议通过的《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于参与钜安恒大合肥项目专项基金计划的议案》
经董事会审议认为,在不影响公司正常经营及保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用自有资金合计8,000万元参与钜安恒大合肥项目专项基金计划。
《关于参与钜安恒大合肥项目专项基金计划的公告》以及独立董事独立意见的具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年10月24日
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十八次临时会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第二十八次临时会议相关事项发表如下事前认可意见：
（一）、关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的事前
认可意见
我们认真的审查了公司提交的《关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序的核查，有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易是必要的。
本次有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于后续云变科技（上海）有限公司（暂定名）骨干员工激励计划的顺利实施，充分调动管理层和业务骨干的积极性，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的行为。同意公司将有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易事项提交公司第五届董事会第二十八次临时会议审议。
（二）、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
我们认真的审查了公司提交的《关于对外投资暨关联交易的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序的核查，公司对外投资暨关联交易是必要的。本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，有利于增强公司持续盈利能力，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意公司将对外投资暨关联交易事项提交公司第五届董事会第二十八次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-074天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2019年1月1日至 2019年 9月 30日期间累计原保险保费收入约为人民币 3,328,748.60万元。相关数据将在中国银行保险监督管理委员会网站（网址为www.cbrc.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年10月 11日
国统股份
新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司增加2016年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见：
1、公司部分日常交易涉及的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、公司增加的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
3、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓 峰
二〇一六年十月十九日
《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》
修订条款对照表
（加粗部分为修改内容）
||||
|-|-|-|
|修改前||修改后|
|第三条 年度薪酬|第三条 年度薪酬……（二）正职的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。基本薪酬为年度薪酬标准的70%，绩效薪酬为年度薪酬标准的30%。……||
|……|||
|（二）正职的年度薪酬由基本薪酬、绩效|||
|薪酬两部分构成。基本薪酬为年度薪酬标准的|||
|50%，绩效薪酬为年度薪酬标准的50%。……|||
|第七条 本办法自 2018 年 5 月 11 日起施|第七条 本办法自2019年度起施行。||
|行。|||
深圳翰宇药业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2014年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2014年度,公司共召开了6次监事会会议，公司监事会成员参加了全部会议，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定。监事会会议具体情况如下：
1、2014年 3月 18日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《2013年年度报告》全文及摘要、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度权益分派预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
2、2014年 4月 22日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《2014年第一季度报告》全文、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
3、2014年 8月 18日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》、《章程修正案》。
5、2014年10月24日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》全文。
6、2014年11月10日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳市分行红围支行申请综合授信额度的议案》。
(二)2014年度,在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2014年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
够忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和广大股东合法利益的行为。
2、检查公司财务情况
2014年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2014年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。根据证券法的规定，本公司全体监事对公司 2014年年度报告进行了认真审核，认为 2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金对募投项目追加投资、永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、检查公司收购、出售资产的情况
报告期内，监事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行核查，监事会认为：该交易符合法律、法规、相关监管规则及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》的要求，有利于提升公司的综合竞争力，该交易成功实施后将使公司主营业务从医药领域拓展至医疗器械领域，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力。该交易事项符合公司经营发展的战略，没有发现存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
5、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
报告期内，公司无股权、资产置换及资产担保、抵押等行为。
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
7、审核公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求和公司现阶段经营管理的发展需求。目前公司整体内部控制体系运行良好，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控。
公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
2015年，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司的发展变化，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害，促进公司健康、持续地发展。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2015年3月11日
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司2014年度监事会工作报告签署页]杨春海 曾少彬 朱宁