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证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-001深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的进展公告
公司股东天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人常州力合华富创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月29日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司股东调整股份减持计划的公告》。公司股东天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“力合创赢”）及其一致行动人常州力合华富创业投资有限公司（以下简称“力合华富”）计划于2017年7月29日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价及大宗交易等方式减持不超过 22,874,400股，占公司总股本的6%。
2018年1月12日，公司收到力合创赢及其一致行动人力合华富的《简式权益变动报告书》。力合创赢及其一致行动人力合华富于2017年11月18日至2018年 1月 12日，通过深圳证券交易所系统，以集中竞价和大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股共计 1,024.2980万股，占公司总股份的2.6868%，本次减持后，力合创赢及其一致行动人力合华富共持有公司股份 1906.0020万股，占公司总股本比例4.9995%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|力合创赢|集中竞价交易|2017/12/8|9.3847|4.000|0.0105%|
|||2017/12/12|9.3813|21.200|0.0556%|
|||2017/12/13|9.3910|6.850|0.0180%|
|||2017/12/14|9.6115|33.800|0.0887%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2017/12/15|9.6273|1.500|0.0039%|
||2017/12/18|9.5556|8.100|0.0212%|
||2017/12/19|9.5152|19.700|0.0517%|
||2017/12/20|9.6649|18.700|0.0491%|
||2017/12/21|9.5377|4.400|0.0115%|
||2017/12/22|9.4088|28.900|0.0758%|
||2017/12/25|9.0850|2.000|0.0052%|
||2017/12/27|9.1593|3.500|0.0092%|
||2017/12/29|9.3037|7.500|0.0197%|
||2018/1/2|9.3598|29.390|0.0771%|
||2018/1/12|9.3474|9.200|0.0241%|
|大宗交易|2017/12/21|8.6700|130.000|0.3410%|
|合 计|-|-|328.738|0.8623%|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|力合华富|集中竞价交易|2017/12/8|9.386142857|2.800|0.0073%|
|||2017/12/11|9.57|0.300|0.0008%|
|||2017/12/12|9.388861702|9.400|0.0247%|
|||2017/12/13|9.362727586|5.800|0.0152%|
|||2017/12/14|9.614235328|34.590|0.0907%|
|||2017/12/15|9.634148148|2.700|0.0071%|
|||2017/12/18|9.538333333|1.200|0.0031%|
|||2017/12/19|9.547947284|24.850|0.0652%|
|||2017/12/20|9.639116071|11.200|0.0294%|
|||2017/12/21|9.594222222|2.700|0.0071%|
|||2017/12/22|9.414384615|6.500|0.0170%|
|||2017/12/27|9.175|2.000|0.0052%|
|||2017/12/29|9.251764706|0.850|0.0022%|
|||2018/1/2|9.385724947|9.380|0.0246%|

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|-|-|-|-|-|
||2018/1/12|9.7278|4.800|0.0126%|
|大宗交易|2017/12/21|8.6700|70.000|0.1836%|
|合 计|-|-|189.07|0.4959%|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|力合创赢|无限售条件股份|1574.54|4.13%|1245.8020|3.2678%|
|力合华富|无限售条件股份|849.27|2.23%|660.2000|1.7317%|

二、其他相关说明
1．本次减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2．本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，力合创赢及其一致行动人力合华富实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3．本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响
4.关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-009上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 3月 30日以现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议，会议通知及会议文件于 2018年 3月 19日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提升公司经营效益，满足公司业务增长及日常经营管理对流动资金的需求，公司拟将剩余超募资金 313.19万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕。
公司保荐机构海通证券出具了相应的核查意见，同意公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（2018-010）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》
上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）为公司持股20%的参股公司，主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制造等相关业务。2018年初，精虹科技根据市场及自身经营情况，制定了 2018年总体经营计划。为满足经营业务对资金的需求，精虹科技拟向中信银行上海松江支行、上海交通银行金山支行、上海农商银行金山支行等银行申请合计 1.11亿元授信额度。按照银行要求，公司拟为精虹科技在上述银行的授信提供全额保证担保，并由精虹科技股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）将分别以其持有的精虹科技54.64%、23.41%的股权向公司提供反担保。
公司通过增资方式取得精虹科技20%股权，精虹科技为公司参股公司。增资后，公司委派公司副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总裁、财务总监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）中关联方的认定标准，精虹科技为公司关联方，本次对外担保构成关联担保。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司精虹科技银行授信提供担保的公告》（2018-011）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的议案》
福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）为公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例51%的控股子公司泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”）
的全资子公司，主要从事发电机组的制造和海外销售业务，泰德能源主要负责海外采购销售业务。为了更好地完成年度经营计划，科泰德拟向招商银行股份有限公司福州分行申请授信 1,500万元人民币，泰德能源拟向星展银行（香港）有限公司申请授信 1,900万元人民币，合计 3,400万元人民币，用于日常经营事项。按照银行要求，公司需为上述两项授信提供全额保证担保。
作为反担保，由科泰德以其所有资产向公司提供不可撤销的连带责任保证，同时由泰德机械工业有限公司以其持有的泰德能源科技有限公司49%股权向公司提供股权质押担保。反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。
公司 2017年 4月 21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为福建科泰德银行授信提供担保的议案》，同意公司为科泰德向中国银行（香港）有限公司申请的 1,600万元人民币授信额度提供全额担保。鉴于该项银行授信事项发生变动，公司不再对该项授信提供担保。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司科泰德及泰德能源银行授信提供担保的公告》（2018-012）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于控股子公司日常经营性交易及资金往来的议案》
鉴于科泰德主要从事发电机组的制造和海外销售业务，为共享主机采购等方面的资源，科泰德与其相关主体间发生了原材料及产成品采购销售等日常经营性交易及资金往来。截至 2018年 3月 20日，科泰德及泰德能源应付公司、科泰能源（香港）有限公司、科泰电源（香港）有限公司合计 2,755.80万元，相关应付款项将于 2018年 4月 10日前全额归还。
鉴于通过公司及科泰能源、科泰电源（香港）进行发动机、发电机的集中采购可以取得更好的支付条件和价格优势，为发挥集中采购的平台优势，实现协同效应，更好地完成 2018年业绩指标，科泰德及泰德能源拟在 2018年度按市场公允价格向公司及其子公司采购合计不超过 4,000万元人民币的发动机、发电机产品。相关采购款项将在公司及其子公司向供应商付款票据及信用证实际付款日到期前 5个工作日付清。同时，科泰德及泰德能源在年内任一时点对公司及其子公司的应付货款总额最高不超过 1,200万人民币。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于控股子公司向其相关方采购固定资产及存货的议案》
泰德机械工业有限公司为公司控股子公司科泰德母公司泰德能源持股比例49%的股东，陈贻丰先生为其股东。福建泰德机械工业有限公司（以下简称“福建泰德”）为陈贻丰先生相关方持股的公司。
鉴于福建泰德部分固定资产、存货可用于科泰德日常生产经营，为充实自身资产构成，更好地利用相关设备及存货开展发电机组的制造销售业务，科泰德拟向福建泰德采购装配设备、钣金设备、办公及 IT类设备等固定资产计 139.50万元，拟采购原材料、半成品、产成品等存货计 209.58万元，两项合计 349.08万元。本次交易涉及的固定资产按照资产评估机构出具的评估报告定价，存货按账面净值确定。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于建设新能源产业园的议案》
公司二期项目包含建筑物 2幢，鉴于项目土建部分已基本完工，为拉动园区内新能源产业的发展，同时提高公司二期项目的利用效率，公司拟将其中部分厂房用于公司混合能源产品、智能化成套开关设备及其他相关产品的研发制造业务，将剩余物业出租给熊松实业，开展新能源产业园的建设运营业务。
本次拟出租物业租赁年限为 12年，租赁费第一年为 1,059.32万元/年，其后每两年递增一次，租赁年限内租金合计为 14,885.91万元。租金采用先付后用方式，每三个月交付一次租金。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于建设新能源产业园的公告》（2018-013）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2018年 3月 30日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-011浙江扬帆新材料股份有限公司
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|关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 22日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2018年5月17日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018年 4月24日及2018年5月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2018年 12月 14日，公司使用闲置募集资金 12,000万元认购了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品。公司于 2019年 2月 14日将其中一笔理财产品4,000万元予以赎回，取得理财收益261,589.04元，截至本公告日，本金及收益合计40,261,589.04元已划至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|收益（元）|

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|1|平安银行股份有限公司杭州黄龙支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|12,000|2017年6月22日|2017年12月19日|4.30%|2,545,657.84|
|2|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版161天期第2号|本金保障型|12,000|2017年12月20日|2018年5月30日|5.50%|2,912,399.07|
|3|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品|开放型、保本浮动收益型产品|12,000|2018年6月1日|2018年9月1日|4.80%|1,483,397.26|
|4|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品|开放型、保本浮动收益型产品|12,000|2018年9月5日|2018年12月6日|4.05%|1,224,986.30|
|5|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|4,000|2018年12月14日|2019年2月14日|3.85%|261,589.04|
|6|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|6,000|2018年12月14日|2019年3月14日|4.15%|未到期|
|7|平安银行股份有限公司杭州西湖支行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|2,000|2018年12月14日|2019年4月15日|3.93%|未到期|

三、备查文件
1、收付款业务回单。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年2月18日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
对第二届监事会第十二次会议审议相关事项的意见
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年8月18日在公司会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，第二届监事会第十二次会议对审议的相关事项发表意见如下：
1、对《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司的议案》的意见
监事会认为：公司变更部分募集资金用途，拟投资浙江多凌药用包装材料有限公司，符合公司发展战略，有助于提升公司的综合盈利能力，能够尽快使募产生效益以及拓宽产品和销售渠道，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
监事会一致同意公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材料有限公司。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、对《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》的意见
监事会认为：公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订《房屋租赁合同》，拟租赁的办公场所地理位置优越，方便公司获取信息、调配资源、开拓市场等。此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。监事会一致同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订《房屋租赁合同》。该议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议对有关事项发表意见签署页）
吴东晓 李志强 孙英
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
因河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）对南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初 14号）；宛达昕公司对公司和中国建设银行股份有限公司广州增城支行（以下简称“建行增城支行”）提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初 43号）。河南省高级人民法院于 2018年 3月 16日作出一审判决，公司胜诉。宛达昕公司、博源集团向中华人民共和国最高人民法院提起民事上诉。2019年 3月 11日，公司收到中华人民共和国最高人民法院的民事裁定书，裁定该案发回河南省高级人民法院重审。发回重审后，公司诉宛达昕公司、博源集团建设工程施工合同纠纷案的案号变更为〔2019〕豫民初 34号；宛达昕公司诉公司、建行增城支行建设工程施工合同纠纷案的案号变更为〔2019〕豫民初 33号。
详见分别于 2016年 4月 15日、2016年 11月 26日、2018
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-055
年 4月 4日、2018年 5月 4日、2018年 5月 8日、2019年 3月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告》、《关于收到河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷案判决书的公告》、《关于收到民事上诉状的公告》、《关于收到河南省内乡至邓州高速公路土建工程№ 2合同段建设工程施工合同纠纷案民事裁定书的公告》等。
二、收到《变更反诉请求申请书》的情况
2019年5月14日，河南省高级人民法院开庭审理河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷案。庭审中，公司收到宛达昕公司提交的《变更反诉请求申请书》，申请事项具体如下：
（一）撤销两项反诉请求
1.撤销第二项反诉请求，即撤销“请求判决反诉被告（公司）支付违约金64,773,658.20元”的反诉请求；
2.撤销第四项反诉请求，即撤销“请求判决反诉被告（公司）支付工程计量借款的资金占用费6,562,751元”的反诉请求。
（二）变更一项反诉请求
将第五项反诉请求“请求判决反诉被告（公司）向反诉原告（宛达昕公司）移交与本案工程相关的工程资料”变更为“请求判决反诉被告（公司）按照《工程资料清单说明》的具体要求向反诉原告（宛达昕公司）移交本案工程资料”。
（三）增加两项反诉请求
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-055
1.请求判决确认反诉原告（宛达昕公司）与反诉被告（公司）于2010年3月就河南省内乡县至邓州市高速公路第二标
段工程签订的《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程
NO.2合同段施工合同》已解除。
2.请求判决反诉被告（公司）承担本案诉讼费用、鉴定费用以及其他因处理本案而产生的合理费用。
（四）变更后的反诉请求（重新调整各项反诉请求的顺序）
1.请求判决确认反诉原告（宛达昕公司）与反诉被告（公司）于2010年3月就河南省内乡县至邓州市高速公路第二标
段工程签订的《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程
NO.2合同段施工合同》已解除；
2.请求判决反诉被告（公司）承担逾期交工违约金64,773,658.20元。
3.请求判决反诉被告（公司）承担质量缺陷修复费用13,428,344元（该金额为暂定金额，待相关鉴定意见作出后再行调整）；
4.请求判决反诉被告（公司）按照《工程资料明细》的内容向反诉原告（宛达昕公司）移交两套本案工程资料；
5.请求判决反诉被告（公司）承担本案诉讼费用、鉴定费用以及其他因处理本案而产生的合理费用。
三、诉讼对公司的影响
该诉讼事项对公司 2019年及以后年度利润的影响尚存在不确定性，公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-055
披露义务。本次诉讼对公司生产经营不产生重大影响。
四、备查文件
《变更反诉请求申请书》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 5月 16日
独立董事对公司续聘会计师事务所的独立意见
公司董事会审议的《关于继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2015年审计机构的议案》，我们就此项议案发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所备证券期货业务执业资格和相应的工作业绩，熟悉本公司经营业务，本次续聘该公司为 2015年财务审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年财务审计机构并提请公司年度股东大会审议。
独立董事：
齐二石
皇甫晓涛
张世兴
深圳大通实业股份有限公司二○一五年四月二十七日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-036江西三川水表股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本155,958,258股为基数，向全体股东每10股派1.000105元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900094元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950100元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；以公司现有总股本
155,958,258股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000634股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为155,958,258股，分红后总股本增至249,543,100股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日，除权除息日为：2014年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2014年5月16日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由公司自行派发：高管锁定股、首发前机构类限售股。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年5月16日。
六、本次权益分派实施后，按新股本249,543,100股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.40元。
七、咨询机构：
咨询地址：公司证券部 咨询联系人：黄承明
咨询电话：0701－6318005 传真电话：0701－6318013
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年五月八日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）066号华鹏飞股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年7月27日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2018年7月26日至2018年7月27日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月26日下午15：00至2018年7月27日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张京豫先生
6、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表股
份数为174,367,576股，占公司股份总数的32.8611%。其中：出席现场会议有表
决权的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表股份数为174,367,576股，占
公司股份总数的32.8611%；参加网络投票有表决权的股东人数为0名，代表股份数为0股，占公司股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东1人，代表股份数为100股，占公司股份总数的0.0000％。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意174,367,576股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
注：本议案为特别决议议案，已取得出席本次股东大会具有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、杨斌
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、华鹏飞股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年七月二十七日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-006
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的补充更正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月5日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）发布了公告编号为2016-005的《股票交易异常波动公告》，但由于对规则理解不够全面、完整，计算公式理解错误，出现了相关数据错误，特更正并补充说明：
更正前：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2016年11月30日、2016年12月1日、2016年12月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2016年12月1日、2016年12月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-006
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司二〇一六年十二月五日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-003宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东卢先锋先生的通知，卢先锋先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司股份28,500,000股办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|卢先锋|是|19,950,000|2016-2-29|2017-1-13|国泰君安股份有限公司|11.53%|4.21%|
|||8,550,000|2016-2-29|2017-1-13|国泰君安股份有限公司|4.94%|1.80%|
|合计||28,500,000|-|-|-|16.47%|6.01%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 172,957,978股，占公司总股本36.49%。本次解除质押后，卢先锋先生累计质押股份 139,600,001股，占其所本人持有公司股份总数的80.71%，占公司总股本的29.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一七年一月十三日
普洛药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告
和信专字（2015）第 000129号
目 录 页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、募集资金存放与实际使用情况专项报告 3-6
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年四月二十三日
普洛药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
和信专字（2015）第 000129号普洛药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的普洛药业股份有限公司（以下简称普洛药业）董事会编制的 2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关规定，编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是普洛药业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，普洛药业董事会编制的 2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了普洛药业募集资金 2014年度存放和实际使用的情况。
附件：募集资金存放与实际使用情况的专项报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南 中国注册会计师:
二〇一五年四月二十三日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2016-24
深圳市特发信息股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”）董事会第六届十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向全资子公司深圳东志科技有限公司增资2亿元的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司深圳东志科技有限公司（以下简称“深圳东志”）增加注册资本20,000万元，用于深圳东志的生产经营，满足业务发展的资金需求。增资完成后，深圳东志的注册资本由2,000万元增加至22,000万元。公司持有其100%股权。
根据公司《投资管理制度》的规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟增资全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳东志科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：2000万元
4、法定代表人：陈传荣
5、住所：深圳市南山区中山公园路黎明工业区三栋五楼
6、成立日期：2004年4月15日
块电源、手机配件、家庭网关、光网络单元、ADSL调制解调器、ADSL（有线\无线）的加工生产（生产场地执照另办）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可方可经营）。
8、主要财务数据：
截至 2015年 12月 31日，深圳东志资产总额为 701,026,736.19元，负债总额为 519,798,344.76元，净资产为 181,228,391.43元，营业收入783,999,245.30元，净利润43,476,416.61元。
2016年 1-3月，深圳东志资产总额为 1,061,338,611.56元，负债总额为 863,899,489.14元，净资产为 197,439,122.42元，营业收入 419,386,490.02元，净利润16,210,730.99元。
公司拟以自有资金向深圳东志增资，增资后公司仍持有深圳东志100%股权。
三、投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司以自有资金对全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
深圳东志业务模式较清晰、市场反应速度较快，在宽带通讯终端设备制造领域积累了技术实力，具有一定的先发优势和竞争优势。对深圳东志增资有利于其满足业务发展的资金需求、降低债务风险，优化财务结构，提升核心竞争力，为公司实现战略发展目标、抢抓行业发展机遇奠定基础。
该增资事项是基于满足深圳东志业务发展的需要，不会对公司正常经营产生不利影响。
该增资事项尚需公司股东大会审批。
五、备查文件
1、公司董事会第六届十五次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-084
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2014年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2015-021； 2015年 4月17日刊登于巨潮资讯网《2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-029。
根据上述决议，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行）签署了一份购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2015年 9月17日与浦发银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币4,300万元购买保证收益型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG780期
2、产品代码：1101158780
3、产品类型：保证收益型产品
4、理财产品投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆解、同业存款、债券或票据回购等、同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、本产品收益计算方式为：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国
人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
6、预期年化收益率：3.70%
7、收益起计日：2015年9月18日
8、到期日：2015年12月18日
9、认购资金总额：人民币 4,300万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
二、本次购买的浦发银行理财产品风险
本产品包括但不限于下述风险：
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
4．流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5.再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
6.信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
7.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际
情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下
进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|浦发银行|保证收益型|4000|2014-11-7|2015-2-9|4.25%|是|
|2|招商银行|保本浮动收益型|10000|2014-12-24|2015-1-23|3.30%|是|
|3|东吴证券|本金保障型|3000|2015-4-18|2015-7-16|5.5%|是|
|4|东吴证券|本金保障型|2000|2015-4-18|2015-10-16|5.6%|否|
|5|东吴证券|本金保障型|7000|2015-4-24|2015-10-22|5.6%|否|
|6|国信证券|本金保障型|1300|2015-5-5|2015-8-3|5.2%|是|
|7|国信证券|本金保障型|2000|2015-5-5|2015-11-2|5.4%|否|
|8|国信证券|本金保障型|2700|2015-5-29|2015-11-25|5.0%|否|
|9|浦发银行|保证收益型|3000|2015-8-11|2015-9-9|3.7%|是|
|10|浦发银行|保证收益型|4300|2015-9-18|2015-12-18|3.7%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 18,000万元，占公司最近一期经审计总资产的17.33%，占公司最近一期经审计净资产的22.88%。
五、备查文件
《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-025浙江我武生物科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 20%|盈利：5,133.38万元|
||盈利：5,133.38万元 - 6,160.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓市场，主营业务收入持续增长，同时努力提升管理效率，控制成本支出，预计业绩稳健增长。
四、其他相关说明
1、预计公司2016年半年度非经常性损益金额约为154.57万元，去年同期非经常性损益对净利润的影响为282.01万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2016年半年度的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-044顾地科技股份有限公司
关于公司副董事长股份减持计划实施完成的公告
公司副董事长张振国先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日披露了《关于副董事长减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-040），公司副董事长张振国先生计划自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过9,585,841股。
2019年12月 20日，公司收到副董事长张振国先生发来的《告知函》，其减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||减持均价||减持股数||占总股本比例|
||||减持方式||减持时间|||||||
||姓名||||||（元/股）||（股）||(%)|
|张振国||竞价交易||2019-12-17||3.20||3,553,291||0.5950||
|||竞价交易||2019-12-18||3.24||2,457,078||0.4114||
|||大宗交易||2019-12-19||2.91||3,575,400||0.5987||
|||合计||||--||9,585,769||1.6051||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东姓名|股份性质|||||||||
|||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）||占总股本比例（%）||
|张振国|合计持有股份||38,343,363||6.4205||28,757,594||4.8154|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其|中：|||||
|||9,585,841|1.6051|72|0.00001|
||无限售条件股份|||||
||有限售条件股份|28,757,522|4.8154|28,757,522|4.8154|

注：表中若出现总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、相关承诺及履行情况
公司副董事长张振国先生此前做出的有关承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在本人（本人近亲属）任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人（本人近亲属）离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在本人（本人近亲属）申报离任6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
截至目前，张振国先生严格履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，张振国先生本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、张振国先生出具的减持本公司股票计划完成的《告知函》。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-033奥美医疗用品股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司董事会于2019年7月19日以电子邮件方式向全
体董事发出召开第一届董事会第十六次会议的通知及相关会议资料。2019年7
月22日，第一届董事会第十六次会议以现场结合通讯的方式在深圳市奥美迪贸
易发展有限公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事
长崔金海先生主持，经与会董事充分审议，投票表决形成了如下决议：
审议通过了议案：《关于出售全资子公司东莞奥美医疗用品有限公司100%股权的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
备查文件
《奥美医疗用品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
奥美医疗用品股份有限公司董事会2019年7月23日