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证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-025福建雪人股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2014年5月20日上午10：00时。
（四）会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。
（五）股权登记日：2014年5月15日
（六）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至2014年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2014年度向金融机构申请融资额度的议案》。
（三）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2013年度独立董事述职报告》。
（四）上述议案的具体内容，已于2014年4月24日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年5月16日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司证券事务办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）
授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司证券事务办公室
邮政编码：350217
联系人：周伟贤、念保敏
联系电话：（0591）28513121
联系传真：（0591）28513121
五、授权委托书（附后）
福建雪人股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
附件：
福建雪人股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建雪人股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东大会审议事项||表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|一|《2013年度董事会工作报告》||||
|二|《2013年度监事会工作报告》||||
|三|《2013年度财务决算报告》||||
|四|《2013年年度报告及其摘要》||||
|五|《2013年度利润分配方案》||||
|六|《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》||||
|七|《关于公司2014年度向金融机构申请融资额度的议案》||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上
指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019046
河南恒星科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1％，应当自该事实发生之日起3日内予以公告；上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司的回购进展情况公告如下：
截止2019年4月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份25,225,197股，占公司总股本的2.01%，最高成交价为3.11元/股，最低成交价为2.66元/股，成交总金额为72,773,499.57元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及交易的委托时段符合《公司回购报告书》及《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，每五个交易
日最大回购股份数量为6,650,000股，未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量10,845.28万股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年5月6日
浙商证券股份有限公司
关于浙江万马股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的保荐意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就万马股份第四届董事会第十一次会议审议的关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、万马股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、募集资金基本情况
万马股份本次非公开发行股票于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2017年4月6日获得中国证监会下发的《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]90号），核准公司非公开发行股份不超过10,500万股。
截至2017年6月26日，万马股份已增发96,343,610股人民币普通股，发行价格为9.08元/股，募集资金总额为874,799,978.80元，募集资金净额为859,622,013.85元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了《验资报告》（XYZH/2017SHA10222号）。
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司募集资金投资项目实施周期较长，资金使用进度参照充电网络建设的选址、谈判情况而定，因而在项目实施过程中会有部分闲置募集资金情况产生。
公司于2017年7月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司拟使用本次非公开发行股票闲置募集资金不超过 30,000万元人民币用于现金管理，适时购买保
本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，也不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择 6个月以内的保本型银行理财产品。
3、投资额度：公司拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品。上述额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内及不影响募集资金投资项目实施进展的情况下，资金可以滚动使用。
4、资金来源：暂时闲置的募集资金。
5、实施方式：在额度范围内公司董事会授权公司管理层具体实施相关理财产品事宜，由公司董事长或总经理签署相关法律文件。
6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时向深圳证券交易所报备并公告。
7、存在的风险分析及风险控制
金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买，降低相关工作人员的操作风险，拟采取的措施具体如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标
的的银行理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，由董事长或总经理签署相关合同。投资活动由资金部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、保荐人意见
浙商证券经核查后认为：万马股份使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
万马股份本次使用不超过 30,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在具体实施中，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
浙商证券对万马股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵华 陈忠志
浙商证券股份有限公司
年 月 日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于全资子公司股权转让事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就全资子公司转让股权事项，发表如下独立意见：
1、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。
2、本次股权转让事项聘请了具有证券从业资格的中介机构进行审计和评估，最终作价以中介机构出具的审计及评估结果为依据进行协商确定，交易价格合理、公允，未损害中小股东的利益。
3、本次股权转让事项完成后，将有效提高公司整体资产质量，实现公司现有资源的优化配置，降低经营风险。
我们同意全资子公司签署股权转让协议，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事:胡道琴吴振平孙钢宏
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-055上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、前次业绩预计情况
公司于2019年4月10日披露了在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-031），预计业绩情况如下：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.65% - 24.03%|盈利：2,579.92万元|
||盈利：2,700万元–3,200万元||

3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：|盈利：2,579.92万元|
||盈利：5,702.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、差异说明
根据2018年度审计报告确认，因旗计智能未达到业绩承诺，其原股东拟以股
份进行补偿，公司将按照相关规定回购注销上述股份，回购注销前将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
公司披露第一季度业绩预告时，该事项尚未明确，出于谨慎性考虑，未确认该项金融资产的公允价值变动损益。现根据经审计的业绩承诺实现情况以及业绩承诺具体补偿金额和股份数量，确认该项金融资产的公允价值变动损益2,024万元，相应调增利润。
2、董事会的致歉声明
公司董事会全体成员就2018年度业绩预告及业绩快报修正事宜向广大投资
者致以诚挚歉意，敬请广大投资者谅解。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年第一季度的具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年4月26日
金卡高科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，关于公司第三届董事会第十五次会议的相关事项，已经在会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
1、本次对外投资关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；
2、我们一致同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
杜龙泉 沈文新 原红旗
金卡高科技股份有限公司二〇一六年九月二十七日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-069浙江交通科技股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,054,371.00||737,126.91||43.04%||
|营业利润|82,791.93||47,680.62||73.64%||
|利润总额|83,337.11||47,499.65||75.45%||
|归属于上市公司|67,097.93||39,596.82||69.45%||
|股东的净利润|||||||
|基 本 每 股 收 益|0.51||0.32||59.38%||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|11.47%||9.81%||1.66%||
|收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,588,997.41||2,556,508.66||1.27%||
|归属于上市公司|594,528.04||540,484.64||10.00%||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
|股 本（股）|1,305,236,388||1,305,236,388||0.00%||
|归属于上市公司|4.55||4.14||10.00%||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

注：2017年11月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成资产过户，公司直接持有浙江交工集团股份有限公司（以下简称
“浙江交工”）99.99%股权，公司全资子公司浙江江山化工有限公司（原“浙江
浙铁江化新材料有限公司”）直接持有浙江交工0.01%股权。按照《企业会计准
则第33号--合并财务报表》“同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整；编制合并利润表应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整”等规定，公司对上表“上年同期”及“本报告期初”等相关数据进行相应调整后列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入105.44亿元，较上年同比增长43.04%。公司营业收入实现同比大幅增长主要得益于：基建板块 2017年新签订单大幅增长，目前项目已陆续落地进入施工阶段；受国家供给侧结构性改革持续推进等因素有利影响，公司化工业务主要产品销售价格上涨。
报告期内，公司实现营业利润8.28亿元，较上年同比增长73.64%；利润总额为8.33亿元，较上年同期增长75.45%；归属于上市公司股东的净利润为6.71亿元，较上年同期增长69.45%。公司报告期内经营效益大幅度提升主要影响因素包括：基建板块营收大幅增长、化工板块的产品和材料采购价格剪刀差扩大而增加了盈利；同时，公司持续推进提质增效工作，经营效益实现提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预计区间范围内，不存在重大差异，详见 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《浙江交通科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-044）。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
深圳珈伟光伏照明股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第四十九次会议的相关议案发表以下独立意见：
一、关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的的独立意见
1、公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）激励对象中张雄伟1人因主动辞职已不具备激励对象资格；同时刘俊显等32人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，故此次激励对象人数由239人调整为206人，调整后的激励对象均属于公司2016年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中确定的人员；授予限制性股票的总数由537.68万股调整为488.96万股，其中首次授予448.96万股，预留40万股。
2、由于公司以截止2015年12月31日总股本383,661,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），该权益分派事宜已于2016年5月25日实施完毕。根据《激励计划》，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由13.52元/股调整为13.50元/股。
公司本次调整限制性股票激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及《深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会对第一期限制性股票激励计划的授予对象、授予数量及授予价格进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、除33人自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 8月 26日，并同意向符合授予条件的 206名激励对象授予 448.96万股限制性股票。
独立董事：傅建民、刘芳
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-011孚日集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2014年2月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 5人，实到监事5人，会议由监事会主席綦宗忠先生主
持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以5票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
广东省高速公路发展股份有限公司
二○一八年度监事会工作报告
按照《公司法》和本公司章程规定，监事会依法履行监督职责，依法对公司重大事项、对董事及高级管理人员在执行公司职务时的行为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督，维护股东及广大职工利益。现将 2018年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
（一）报告期内，本公司共召开 4次监事会会议，具体情况如下：1、第八届监事会第九次会议于 2018年 3月 27日上午以现场会议方式召开，会议审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》、审议《关于二〇一七年度利润分配预案的议案》、审议《二〇一七年度监事会工作报告》、审议《关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案》、审议《关于审议二〇一七年度内部控制评价报告的议案》；
同意公司第八届董事会第十七次会议《关于二〇一七年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一七年度全面预算的议案》、《二〇一七年度董事会工作报告》、《二〇一七年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案》、《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易的议案》、《关于编制<广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年度—2020年度）>的议案》、《关于召开二〇一七年年度股东大会的议案》。
2、第八届监事会第十次（临时）会议于 2018年 4月 26日下午以现场会议方式召开，会议审议通过了《二〇一八年第一季度报告》全文及正文。
3、第八届监事会第十一次（临时）会议于 2018年 8月 27日下午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《二〇一八年半年度报告》及其摘要。
4、第八届监事会第十二次（临时）会议于 2018年 10月 30日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于二○一八年第三季度报告全文及正文的议案》。
（二）本年度内监事会参加其它管理会议
监事会列席公司管理工作会议 34次，其中党委会 16次，总经理办公会议 11次，季度工作会议 4次，全面预算会 1次。参加了 2018年度粤高速党员领导干部民主生活会 2次。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会能够依据股东大会决议实行科学决策，能够正确要求和指导经营班子完成各项经营管理任务。公司经营班子在董事会正确领导下较好地完成了各项经营任务，尤其能够在充分听取各方面意见的基础上，严格按照公司章程规定和董事会的授权进行有效经营。
（二）公司财务监督情况
公司监事会建立了监督检查制度，坚持日常监督与专项检查相结
合，监督检查中，未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。同时监事会加强对公司本部和控股公司进行财务审计等方面的监督检查工作。经监督检查，未发现公司有违规行为发生。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2018年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。我们认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）公司收购事项情况
报告期内，公司无收购事项情况。
（五）报告期内，公司重大关联交易情况。
1、本公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》，同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过 6000万元；审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》，同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订《京珠高速公路广珠段非立柱广告委托经营合同》；审议通过了《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》，同意我司控股子公司广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司及我司分公司广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司与广东利通
科技投资有限公司签订通信管道租赁合同，将所辖的高速公路沿线通信管道（含主线、匝道、构筑物及附属设施）委托给广东利通科技投资有限公司对外租赁及维护，总计租金收入约为 7927万元。
2、本公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，同意公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款，贷款金额总额度 1.8亿元，按公司实际需要提款，期限为 1年，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，所借款项用于补充周转资金。委托贷款期满后可按原条件续借；审议通过了《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、全资、控股子公司及分公司 2018年预计日常关联交易，交易金额总计为 6,317.79万元。
3、本公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，同意我司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款，贷款金额为 3,600万元，按公司实际需要提款，所借款项用于日常经营周转，期限为 5年，采用“1+1+1+1+1”的模式，即每一年为 1个借款周期，我司未提出还款的，借款自动转入下一个 1年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%，一年一调。
（六）对公司《关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案》的意见。
2018年 3月 27日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了公司《关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案》，并发表意见如下：董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对公司《二○一七年度内部控制的自我评价报告》的意见。
2018年 3月 27日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了公司《二○一七年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。
广东省高速公路发展股份有限公司监事会二○一九年三月二十八日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-50厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2014年 5月 22日，龚少晖先生与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，龚少晖先生将其持有的公司共计 28,800,000股股票质押给湘财证券进行融资，并已于 2015年 3月 27日提前购回其中的 18,000,000股，尚有 10,800,000股处于质押状态（详情参见公司于2015年3月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》）。再者， 2015年 7月 9日，龚少晖先生与湘财证券签署《股票质押式回购交易协议书》，因对其原已质押的公司股票28,800,000股的风险控制需要，龚少晖先生已将其持有的公司有限售条件流通股份 1,200,000股与湘财证券办理了为期 10.3个月的股票质押式回购交易补充质押（不增加融资余额）（详情参见公司于2015年7月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》）。上述质押的共计12,000,000股公司股票已经于2016年5月20日购回并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 138,690,501股，占公司总股本的37.49%；其中处于质押登记状态的股份累计为20,000,000股，占其本人持有公司总股数的14.42%，占公司总股本的5.41%；办理了股票质押式回购交易的股份为 106,280,000股，占其本人持有公司总股数的76.63%，占公司总股数的28.73%。以上累计质押股份共计 126,280,000股，占其本人持有公司总股数的91.05%，占公司总股本34.13%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-046号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月22日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司因经营管理需要变更经营范围，本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
近日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司已完成工商变更登记并取得由云南省工商行政管理局核准换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91530000725287862K
2.名 称：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
3.住 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号
4.法定代表人：阮鸿献
5.注 册 资本：伍亿贰仟零陆拾万元整
6.成 立 日期：2000年11月08日
7.营业期限至：2000年11月08日至长期
8.经 营 范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、I、II、III类医疗器械（凭许可证经营）、食品销售（凭许可证经营）、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、
文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；
互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；
受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。门诊医疗服务（限分支机构凭许可证经营）、养老院经营管理、医院管理、康复中心管理、健康管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年4月11日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－063深圳市沃尔核材股份有限公司
关于实施 2015年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于14.77元/股调整为不低于14.66元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过5,551.7941万股调整为不超过
5,593.4515万股。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年9月22日、2015年10月9日分别召开了第四届董事会第二十七次会议及2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案。
根据本次非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行价格及发行数量将进行相应调整。具体内容详见2015年9月23日、2015年10月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年5月4日，公司召开的2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案：以公司2015年12月31日总股本56,938.7998万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），向新老股东派现人民币62,632,679.78元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2016年5月11日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。鉴于公司
已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量上限进行调整，调整情况如下：
（一）发行底价调整
公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格调整为不低于14.66元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=14.77元/股-0.11元/股=14.66元/股。
（二）发行数量上限调整
公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过5,593.4515万股。具体计算如下：
调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行底价）÷调整后的发行底价=（5,551.7941万股×14.77元/股）÷14.66元/股=5,593.4515万股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年5月17日
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年9月28日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第八次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-100东旭蓝天新能源股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议时间为：2017年9月29日下午14:30；
网络投票时间为：2017年9月28日至2017年9月29日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日下午15:00至2017年9月29日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长朱胜利先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 548,250,639股，占上市公司总股份的41.0007％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 414,869,307股，占上市公司总股份的31.0258％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 133,381,332股，占上市公司总股份的9.9749％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 133,978,432股，占上市公司总股份的10.0195％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份597,100股，占上市公司总股份的0.0447％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 133,381,332股，占上市公司总股份的9.9749％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
议案一、关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请 2亿元授信额度提供担保的议案
总表决情况：
同意 548,250,639股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 133,978,432股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
议案二、截止2017年6月30日的前次募集资金使用情况说明
总表决情况：
同意 548,250,639股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 133,978,432股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
议案三、关于全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司与东旭建设集团有限公司拟签订建筑工程施工合同暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 133,978,432股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 133,978,432股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
议案四、关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司向关联方出租房产暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 133,978,432股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 133,978,432股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
议案五、关于参与投资设立合伙企业并向其融资及远期受让合伙企业财产份额的议案
总表决情况：
同意 548,250,639股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 133,978,432股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、任浩
3、结论性意见：公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、东旭蓝天新能源股份有限公司2017年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎负责的态度和独立判断的立场，经认真审阅相关材料，对公司第七届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表如下独立意见。
一、关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的独立意见
经核查，公司本次调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予对象、授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本次股权激励限制性股票，我们认为公司董事会对限制性股票激励计划的首次授予对象及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授予董事会决策的范围内，对首次授予对象及数量的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予对象及数量进行相应的调整。
2、本次限制性股票的首次授予日为2016年4月8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、审议本议案时，关联董事进行了回避表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划首次授予日为 2016年4月8日。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜2016年4月8日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-037深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2018年年度报告及其摘要，经事后审核，发现《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析2、收入与成本”中的“前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例”由于工作疏忽，部分数据填写错误，现将相关内容更正如下：
原内容：
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|138,564,736.48|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|57.76%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

更正后内容：
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|58,493,529.60|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|33.01%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

除上述更正外，报告中其他内容不变。上述更正不会对公司 2018年年度报告财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议的有关事项发表以下独立意见：
公司《关于签订重大合同的议案》的独立意见
公司独立董事认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意该议案。
（公司独立董事关于第六届董事会第三十次（临时）会议相关事项的签字页）
独立董事(签名)：
华一新 朱锦余 蔡庆辉
2018年8月20日
江门市科恒实业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|13|13|11|1|1|全部同意|

2016年，公司共召开了2次股东大会，分别是2015年度股东大会和2016年度第一次临时股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2016年3月31日第三届董事会第十八次会议上对“使用自有资金及自筹资金共1.08亿元收购江苏宇翔化工有限公司20%股权”、“调整部分募投项目及募投项目结项的议案”发表了独立意见；
2016年4月10日第三届董事会第十九次会议上对“使用5,000万元超募资金增资浩能科技”发表了独立意见；
2016年4月13日对“关于续聘审计机构”、“2016年日常关联交易预计”发表了事前认可意见；
2016年4月13日第三届董事会第二十次会议上对“公司2015年度关联交易事项”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“2015年度利润分配预案”、“《公司关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明》”、“关于续聘审计机构”、“《2015年度内部控制自我评价报告》”、“2016年日常关联交易预计”、“2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬”发表了独立意见；
2016年5月6日第三届董事会第二十四次会议上对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的修订的有关事项发表了事前认可及独立意见；
2016年5月13日第三届董事会第二十四次会议上对“使用剩余超募资金投资年产2500吨锂离子电池正极材料技术改造项目”发表了独立意见；
2016年6月20日对“使用自有资金及自筹资金990万元收购控股股东万国江持有的粤科泓润股权”发表了事前认可意见；
2016年6月20日第三届董事会第二十五次会议上对“使用自有资金及自筹资金990万元收购控股股东万国江持有的粤科泓润股权”、“聘任李树生为公司财务总监”发表了独立意见；
2016年8月16日第三届董事会第二十六次会议上对“公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况”、“公司报告期内对外提供担保情况”、“公司2016年半年度募集资金存放与使用情况”发表了独立意见；
2016年8月24日第三届董事会第二十七次会议上对“公司拟设立全资子公司”发表了独立意见；
2016年12月10日第三届董事会第二十九次会议上对“使用自有或自筹资金共1,500万元增资华夏光彩”发表了独立意见；
2016年12月28日第三届董事会第三十次会议上对“联腾科技股权和财务资助款处理方案”、“转让湖南雅城股权给合纵科技”、“为浩能科技不超过3亿元融资提供担保”、“修订《公司章程》”发表了独立意见。
三、其他工作
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2016年度，公司运行情况良好，关联交易定价公允，不存在内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2017年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
尹荔松