Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司的竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司（以下简称“浙农控股”）、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安泰”）、浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）、浙江兴合创业投资有限公司（以下简称“兴合创投”）、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮（以下简称“汪路平等16名自然人”）合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。
本次交易完成后，浙农股份将成为华通医药全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华通医药股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料（包括但不限于《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《浙江华通医药股份有限公司与浙农集团股份有限公司股东关于重大资产重组的框架协议》进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
一、公司拟以发行股份的方式购买浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等16名自然人合计持有的浙农股份100%的股份（以下简称“标的资产”）。
本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
相关议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，董事会会议的召集和召开
程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华通医药股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
二、本次交易的交易对方中，浙农控股、兴合创投均为兴合集团的控股子公司，浙江省供销合作社联合社（以下简称“浙江省供销社”）为兴合集团的实际控制人。本次交易完成后，兴合集团、浙农控股、兴合创投合计持有公司股份的比例将超过5%。
此外，根据凌渭土等 44名浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）股东与浙农控股及其关联方签订的《股份转让框架协议》，浙农控股及其关联方拟收购凌渭土等 44人持有的华通集团不低于 102,000,000股股份（占华通集团总股本的比例不低于51%）。由于华通集团持有公司26.25%股份，系华通医药的控股股东，如浙农控股完成华通集团股份的收购，浙农控股将通过华通集团间接控制公司26.25%股份，公司实际控制人将变更为浙江省供销社。
综上，本次交易构成关联交易。
三、本次交易方案以及相关各方签订的本次交易的相关协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
四、本次交易涉及的最终交易价格拟经各方同意聘请的具有证券业务资格的评估机构，以各方协商确定的评估基准日对该等资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
五、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、截至目前公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。
待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的
相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易的相关方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
金自学 章勇坚 任少波
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-060深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日～2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日～2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期上升：120%～150%|盈利：1,204.06万元|
||盈利：2,649万元～3,010万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期同向上升。一是报告期内，公司全资子公司深圳宝腾互联已取得初步成效，为上市公司新增盈利点。二是报告期内，公司处于内部业务优化关键时期并进行新业务领域布局建设和投资，文化科技创意项目初显成效。三是报告期内，投资公司分红产生较大的收益。
截至 2018年 6月 30日，预计报告期内的非经常性损益金额约为 400.00万元，对净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为规范深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，并结合公司具体情况制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，出席股东大会的股东（以下简称“出席股东”）所拥有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选董事（或监事）数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事（或监事）候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事（或监事）候选人。
第三条股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东选举产生的监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。
第六条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及其实际控制人存在关联关系、是否持有上市公司股份，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第三章董事或监事选举的投票与当选
第八条股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。
第九条公司独立董事和非独立董事的选举实行分开投票。
具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
选举董事的选票只能投向董事候选人，选举监事的选票只能投向监事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。
第十条选举监事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向监事候选人。
第十一条累积投票制的票数计算方法
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事（或监事）人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
（二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事（或监事）人数重新计算股东累积表决票。
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数。任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十二条累积投票制的投票程序
（一）股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额。
（二）如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
（三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事
候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第十三条出席股东投票时，其所投出的投票权总数不得超过其实际拥有的投票权总数。
如股东所投出的投票权超过其实际拥有的投票权总数的，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的投票权只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数额，直至其所投出的投票权总数不大于其所拥有的投票权为止。如计票人员指出后，该股东仍不重新确认的，则该股东所投的全部选票作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应真实核对选票，以保证投票的公正、有效。
第十四条董事或监事的当选规则
（一）股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）如果在股东大会上得票的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。
若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
（三）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者
时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第十五条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十六条本实施细则所称“以上”含本数。
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-070光正集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）函告，获悉光正投资所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体情况如下：
一、控股股东质押股份的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光正投资|是|3,070,935股|2017年11月21日|至办理解除股权质押登记手续日止|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.99%|补充质押|
|合计||3,070,935股||||1.99%||

本次股票质押式回购交易补充质押是对2017年5月5日光正投资与长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）进行股票质押式回购交易的补充。关于2017年5月5日光正投资与长江证券进行股票质押式回购交易的详细情况，详见2017年5月9日公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押延期的公告》（公告编号：2017-030）。
二、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，光正投资持有本公司股份154,335,348股，占公司总股本
的30.66%。光正投资本次质押股份数量为3,070,935股，占其所持公司股份数量
的1.99%，占公司股份总数的0.006%。光正投资所持有的本公司股份累计被质押
光正集团股份有限公司
152,906,283股，占公司总股本的30.38%。
三、其他说明
本次股份补充质押后，光正投资质押的股份不存在平仓风险，也不会导致实际控制权发生变更。公司将持续关注光正投资的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、光正投资有限公司关于部分股份补充质押的通知；
2、光正投资办理补充质押业务的相关单据；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2018-062深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于 2018年 11月 30日以邮件及电话形式发出会议通知，于 2018年 12月 6日以通讯方式召开了九届董事会第四次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9名，实到 9名。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的议案》；
同意本公司将持有的深圳市兴龙机械模具有限公司（以下简称“兴龙公司”）43%股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”），按照持股比例43%为建设银行向兴龙公司提供的总额 28,000万元的贷款提供股权质押担保，即最高限额为 12,040万元。本次质押担保期间从与建设银行办理好上述股权质押手续之日起，达到以下其中一项条件，建设银行须释放本公司质押的股权：1.兴龙公司结清该笔贷款；2.兴龙公司将办理好的房产证重新抵押至建设银行之日；3.释放土地证后 60个工作日。
若因国家机关在办理房产证审批流程中延缓导致不能在60工作日内将办理好的房产证抵押回建设银行，需要延长担保期限的，需本公司书面授权。
授权本公司董事长签署与该担保事项相关的协议等文件。
独立董事对本议案发表了独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审
议批准。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（2018-063号）和《独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案》；
同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整。本次授信为信用额度授信，无担保。授信期限为一年。借款方式为信用贷款，按需分笔提款。用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。授权本公司董事长代表公司签署上述授信额度内的相关合同文件。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开 2018年度第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064）。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
宁夏西部创业实业股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（ 2016年 10月 26日第八届董事会第二次会议审议通过修订）
为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的作用，切实做好年度报告的编制和披露工作，根据中国证监会的有关规定及本公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，特制定公司董事会审计委员会年报工作规程。
第一条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第三条 审计委员会应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前审阅公司编制的财务会计报表，
形成书面意见。
第四条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第五条 公司年度财务会计报告完成后，审计委员会应进行表决，形成决议后提交董事会会议审核。
第六条 在向董事会会议提交年度财务会计报告的决议的同时，审计委员会应向董事会会议提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
审计委员会形成的上述文件均应在公司的年度报告中予以披露。
第七条 公司财务部协助审计委员会工作。
第八条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-089木林森股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年7月28日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由林玉陕先生主持，全体监事对会议通知中所列议案进行审议和表决，形成决议如下：
（一）审议并通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：本次增加2017年日常关联交易预计额度遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
木林森股份有限公司监事会
关于数源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告
中汇会鉴[2017]4082号数源科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供数源科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
数源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理用使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对数源科技公司管理层编制的上述说明独立提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执
业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，数源科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了数源科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2017年6月20日
数源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司2016年7月《数源科技非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目|23,730|19,500|
|2|智慧社区建筑楼宇智能化项目|11,270|7,680|
||合计|35,000|27,180|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2017年6月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,214,656.91元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）|占总投资的比例（%）|
|1|汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目|23,730|921.47|3.88|
|2|智慧社区建筑楼宇智能化项目|11,270|||
||合计|35,000|921.47|2.63|

数源科技股份有限公司2017年6月20日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015049
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第九次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 24日以电子邮件形式发出关于召开公司 2015年第九次临时董事会会议的通知，会议于 2015年 10月 28日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 12名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于变更公司固定资产分类及折旧年限的议案》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2015051号）及相关资料。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。
（二）审议《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《2015年第三季度报告正文》
（公告编号 2015052号）及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《2015年第三季度报告全文》。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议；
3.独立董事意见
4.《关于会计估计变更的公告》、《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司终止配股方案事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第六届董事会第二十次会议审议的关于公司终止配股方案事项发表以下独立意见：
为切实维护投资者利益，结合当前市场形势，公司拟终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止配股方案事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对公司终止配股方案事项的独立意见之签字页）独立董事：
王元京 戴金平 韩凤岐
2018年2月10日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2018-041深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称:公司）第五届监事会第十二次会议通知于2018年10月10日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月25日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开。会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018年第三季度报告》的议案
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2018年第三季度报告》的议案。公司全体监事认为:
(1)《公司2018年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《公司2018年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2018年第三季度报告全文》将于 2018年10月 27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-042）将于2018年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》的议案 3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2018年度审计机构》的议案。
监事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
本议案需提请股东大会审议批准。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-043）将于 2018年 10月 27日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度内控审计机构》议案 3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构》的议案。依据公司董事会审计委员会审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依以往的合作经验，互动良好、审计严谨、立场公正，监事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的内控审计机构。
本项议案经本次监事会审议通过后，须提交股东大会审议批准。
4、审议《会计师事务所审计费用》的议案
3票同意， 000票反对， 0票弃权。
决议：全体监事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。
依据公司第五届董事会第十二次会议决议，拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及2018年度内控审计机构，依此，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商2018年度审计费用如下：一、2018年度财务报表审计费用为人民币玖拾万元（含股份公司及其下属子公司）；二、2018年度内部控制审计费用为人民币叁拾捌万元。监事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》。
本议案需提请股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-097南华生物医药股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会第二十次临时会议决议召开本次股东大会；
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2016年12月21日下午14:50；
2）网络投票时间：2016年12月20-21日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月21日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月20日下午15:00至2016年12月21日下午15:00中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2016年 12月 16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称：
关于债务重组的议案
2、议案披露情况：
具体内容详见2016年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件1）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2016年 12月 20日 17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；
异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2016年12月19-20日（9:00-11:30，13:30-17：00）；
3、登记地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。
五、其它事项
1、会议联系方式：电话：0731-85196775；传真：0731-85196144；
2、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
六、备查文件
第九届董事会第二十次临时会议决议。
特此通知。
附件：
1、授权委托书
2、参加网络投票的具体操作流程
南华生物医药股份有限公司董事会
2016年12月5日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2016年12月21日召开的公司2016年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权，行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于债务重组的议案||||

委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:
委托日期:
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|全部议案|100|
|议案1|关于债务重组的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 21日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年 12月 21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-147东方网力科技股份有限公司
关于 2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第八次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年12月2日下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 12月 2日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 12月 1日下午 3点至2016年12月2日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份数 75,235,376股，占公司股份总数8.7949%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表股份数75,090,326股，占公司股份总数8.7779%%；通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份数145,050股，占公司股份总数0.0170%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东11人，代表股份11,201,301股，占公司股份总数的1.3094%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋宗文先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于因减少注册资本而修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票合计75,233,576股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9976%；反对票合计 1,800股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0024%；
弃权票合计0股；该议案以特别决议的方式审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 11,199,501股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9839%；反对 1,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0161%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第八次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0092林州重机集团股份有限公司
关于新增 2015年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增 2015年度日常关联交易预计额度的议案》，因业务发展需要，公司需向北京中科虹霸科技有限公司（以下简称“中科虹霸”）购买设备及服务。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，需新增 2015年度日常关联交易预计额度。
二、关联方基本情况
1、名称：北京中科虹霸科技有限公司
2、注册号：110108002099773
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市海淀区中关村东路 95号 1幢 501号
5、法定代表人：郭现生
6、注册资本：3416.6667万元
7、成立日期：2006年 12月 19日
8、营业期限：2006年 12月 19日至 2036年 12月 18日
9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；应用软件服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：
林州 天津 中关 中国 孙哲 李 马 何 王
重机 联想 村发 科学 南持 志 力 召 阳
集团 之星 展集 院自 有 刚 持 锋 生
控股 创业 团股 动化 10.4 持 有 持 持
有限 投资 份有 研究 817 有 1.4 有 有
公司 有限 限公 所持 %的 8.8 63 1.1 1.
持有 公司 司持 有 股权 537 4% 707 15
35.41 持有 有 11.7 % 的 % 24
46% 17.5 12.19 073 的 股 的 %
的股 610 51% %的 股 权 股 的
权 %的 的股 股权 权 权 股
股权 权 权
北京中科虹霸科技有限公司注册资本3416.6667万元
11、关联关系：北京中科虹霸科技有限公司的控股股东为林州重机集团控股有限公司，与上市公司系同一实际控制人关系，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，尚需提交公司股东大会审议。
三、新增关联交易的情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|2015年度预计发生额（单位：万元）||合计（单位：万元）|
||销售商品|购买商品||
|北京中科虹霸科技有限公司||采购其产品及服务不超过300万元|不超过300万元|
|合计||不超过300万元|不超过300万元|

如公司 2015年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司
将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定
履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
四、定价政策和定价依据
公司和中科虹霸基于实际业务的需要发生日常关联交易。按照相关法律、法规及规范性文件的规定，关联交易遵循公平合理、自愿互利的原则，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的购销合同执行。
五、交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
上述关联交易预计是基于双方正常生产经营购销需要，不会对公司的财务状况产生不利影响亦不会损害公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事经事前认可并发表独立意见如下：新增的日常关联交易是公司根据实际经营情况做出的，符合公司的业务需要，本次关联交易将在额度范围内严格按照相关法律法规及公司内部审批执行，不会损害公司和全体股东的利益。新增的 2015年度日常关联交易额度对上市公司的独立性不会构成影响。
七、保荐机构意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、《关于新增 2015年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。
2、公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为
上述关联交易是公司根据实际经营情况做出的，符合公司的业务发行需要，关联交易严格按照相关法律法规及公司内部审批执行，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律法规及规范性文件，决策程序合法有效。
4、因此，本保荐机构对公司新增 2015年度上述日常关联交易额度无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、保荐机构出具的专项核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月三日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
专项说明
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明
苏公W[2019]E1182号苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称斯莱克）2018年度财务报表进行了审计，并于2019年4月24日出具了苏公W[2019]A589号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，斯莱克编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是斯莱克的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计斯莱克2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对斯莱克实施2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解斯莱克2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供斯莱克披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之
用，不得用作任何其他用途。
附件：
斯莱克 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|XRE CO.,LTD|斯莱克参股5%公司|应收账款|3,607,936.94||-|161,498.70|3,446,438.24|货款|经营性占用|
|小计||||3,607,936.94|-|-|161,498.70|3,446,438.24|||
||苏州江鼎光伏电力投资管理|子公司|其他应收款|77,400,000.00||-|49,000,000.00|28,400,000.00|借款|非经营性占用|

附属企业有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||山东明佳科技有限公司|子公司|其他应收款|2,272,441.00|4,598,329.17|-|1,219,642.54|5,651,127.63|借款|非经营性占用|
||山东明佳科技有限公司|子公司|其他流动资产|15,000,000.00||-||15,000,000.00|委托贷款|非经营性占用|
||苏州斯莱克能源发展有限公司|子公司|其他应收款|7,000,000.00||-||7,000,000.00|借款|非经营性占用|
||上海勘美珂制罐技术服务有限公司|子公司|其他应收款|1,350,000.00|900,000.00|-||2,250,000.00|借款|非经营性占用|
||北京中天九五科技发展有限公司|子公司|其他应收款|-|2,300,000.00||1,300,000.00|1,000,000.00|借款|非经营性占用|
||苏州莱思精密模具制造有限公司|子公司|其他应收款|-|70,000.00|||70,000.00|借款|非经营性占用|
|小计||||103,022,441.00|7,868,329.17|-|51,519,642.54|59,371,127.63|||
|合计||||106,630,377.94|7,868,329.17|-|51,681,141.24|62,817,565.87|||

（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·无锡 中国注册会计师
江西万年青水泥股份有限公司董事会
关于公司 2016年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
审计机构大信会计师事务所对公司 2016年度内部控制出具了否定意见的审计报告，按照相关规定，公司董事会对涉及事项说明如下：
一、涉及事项的基本情况
2016年 8月底公司在财务检查中发现子公司江西南方万年青水泥有限公司价值17,633.37万元人民币的银行承兑汇票丢失。公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金，并且违规为第三方万年县文龙实业有限公司以应收账款质押向华夏银行融资贷款3,000万元人民币提供虚假证明。公司已向南昌市公安局高新分局报案，公安机关已受理并立案侦查，依法冻结了相关涉案人员资产。截至本报告披露日，案件还在侦查中。
二、注册会计师对该事项的意见
注册会计师在内控审计报告意见：我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，江西万年青水泥股份有限公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。
上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在贵公司 2016年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。
三、公司董事会对该项内部控制重大缺陷涉及事项说明
按照公司《银行承兑汇票管理办法》第二节第六条规定：银行承兑汇票应视同现金由出纳或指定专人存放保管，原则应交银行托管并取得银行托管回执；其出入库应建立内部牵制制度，专用保险柜的钥匙与密码应分离；票据实物、印鉴、台帐分人管理，每日盘点核对，确保帐实相符，不得挪用。公司存在制度和运行不一致缺陷，承兑汇票未能按照制度进行盘点核对，给怀有不良动机人员有可乘之机。上述事项按照公司内部控制缺陷的判定标准，确定为财务报告内部控制重大缺陷，属于运行缺陷。
四、公司董事会对该事项采取的整改措施
案件发生后，公司立即成立案件处置工作小组，聘请了专业律师事务所，启动相关承兑汇票的挂失止付、公示催告等程序，全力挽回经济损失。
以总经理为第一责任人组织开展了公司内部整改，在第一时间办理涉案会计、出纳的工作交接；全面核对银行存款，核对公司银行授信、贷款、还款情况；对票据进行盘点，核对账面票据，梳理到期、未到期票据情况；对现有财务管理制度进行梳理，查漏补缺，加强印鉴的管理，完善票据管理办法、资金管理办法。
开展财务专项检查。2016年9月10日，成立财务专项检查组，由公司领导以及纪检监察室、审计部、财务部和办公室相关人员组成，检查组下设二个检查小组，重点围绕财务制度建设、货币资金管理、票据管理、收付款流程执行、对外贷款和担保、印章管理等方面情况，对全资或控股子公司制度执行情况、内部控制和监督机制运行情况等进行全面检查。
公司根据整改结果和业务发生频率确定整改后运行期限为 6个月，2017年公司将对整改后的内控运行有效性进行测试验证。
五、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
该项财务报告内部控制重大缺陷，对公司2016年12月31日的合并财务状况、经营成果和现金流量产生了一定的影响。
公司在《2016年内部控制自评报告》中反映了该项重大缺陷及缺陷整改情况，在公司制度健全的情况下，因制度执行不力，导致涉案人员有机可乘。公司必须强化制度流程的执行，严肃惩处违反公司制度流程的行为，保障各项规章制度的有效落实，降低制度流程的运行风险，完善公司的内部控制。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日