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英洛华科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
（000795）
议案一:
关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
基于募集资金投资项目市场形势变化，实施进展缓慢，以及后续发展存在较多不确定性，结合公司目前实际情况，为了提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟终止实施 2016年非公开发行募集资金投资项目“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”，并将尚未使用的募集资金余额和利息收入总计11,135.26万元全部用于永久性补充流动资金。
一、拟变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行61,177,642股新股募集配套资金，发行价格为10.02元/股。2016年 5月 13日，公司实施了 2015年度资本公积金转增股本方案（每 10股转增 10股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由61,177,642股调整为 122,355,287股，募集配套资金发行的股票价格由 10.02元/股调整为 5.01元/股。本次募集资金总额为 613,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 594,810,800.00元，分别用于“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”17,000万元、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”18,455万元、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”13,060万元、偿还有息负债及补充流动资金 10,966.08万元。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051号《验资报告》审验。公司将上述资金存入募集资金专用账户。
公司本次非公开发行募集资金投资项目“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”总投资 13,060万元，截至 2019年 9月 25日，
累计投资 2,162.50万元，余额 11,135.26万元（含利息收入）。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原计划和实际投资情况
2015年 7月 14日，东阳市经济和信息化局出具东经技备案[2015]64号《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》准予本项目备案。2015年 7月 24日，东阳市环境保护局出具东环（2015）167号《关于浙江英洛华磁业有限公司新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目环境影响报告表审查意见的函》同意本项目建设。公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）为该项目的实施主体。
本项目建设用地利用英洛华磁业厂区已有土地。本项目总投资金额13,060万元，项目建设期为 2年，主要包括项目前期准备、项目建设实施、竣工验收和生产准备等阶段。项目第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的70%；项目第四年完全达产。截至 2019年 9月 25日，本项目实际累计投资额为2,162.50万元。
公司于 2018年 3月7日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》，其中“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”计划于 2020年完成该项目建设。
（二）终止原募投项目的原因
近些年来，在国家政策的扶持下，新能源汽车行业快速发展，也成为未来汽车产业发展的一个大趋势。但整体而言，目前该行业仍处于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投入、规范和磨合的过程。同时，随着国家分阶段调减新能源汽车补贴，政策红利的趋紧预期将给行业相关企业一段时间内带来较大盈利压力。另外，稀土钕铁硼磁钢作为新能源汽车核心元器件之一，现有的钕铁硼磁钢生产企业纷纷扩充产能，不断有新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，使得产量严重过剩，市场竞争日益激烈。
鉴于上述诸多不确定性，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，为保障公司及股东利益，公司拟终止对该募投项目的继续投资。
三、变更后的募集资金用途说明
公司拟将上述终止的募集资金投资项目剩余募集资金余额和利息收入总计11,135.26万元永久性补充流动资金，支持公司主营业务发展。
本次变更剩余募集资金为永久性补充流动资金，有利于降低投资风险，提高资金利用率，促进公司可持续性发展。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
请各位股东及股东代表审议。
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审议并发表了事前认可意见如下：
一、关于续聘 2019年度审计机构的事前意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。我们同意将《关于续聘 2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
独立董事签字：
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|-|-|
|姓名|签名|
|李显峰||
|陈菡||
|袁杰力||
海南双成药业股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的核实意见
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事签字：
丁卫 符斌 周云
二〇一四年十二月五日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-041
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吴超先生提交的书面辞职报告。吴超先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吴超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。吴超先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。
吴超先生原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。截至本公告日，吴超先生及其配偶或关联人未持有公司股份。
公司董事会对吴超先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长陈静女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
陈静女士的联系方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-36690853
联系传真：0755-33236611转808
联系地址：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区8-4号厂房五层
电子邮箱：stock@longood.com
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
金科地产集团股份有限公司
关于 2018年度累计新增借款的公告
债券简称：15金科 01 债券代码：112272
债券简称：18金科 01 债券代码：112650
债券简称：18金科 02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2018年 6月末，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过 2017年末经审计净资产的40%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，现就本公司截至2018年6月末当年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2018年6月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为 781.49亿元，较2017年末借款余额677.16亿元增加104.33亿元，增加金额占2017年末经审计的净资产223.66亿元的46.65%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至 2018年 6月末，本公司银行贷款余额为 385.79亿元，较 2017年末增加54.65亿元，增加金额占2017年末经审计的净资产的24.43%。
（二）公司债券、中期票据、资产支持证券
截至2018年6月末，本公司已发行且尚在存续期内的公司债券、中期票据、资产支持证券合计余额为175.35亿元，较2017年末减少17.12亿元，减少金额占2017年末经审计的净资产的7.66%。
（三）委托贷款、融资租赁借款
截至 2018年 6月末，本公司委托贷款、融资租赁借款合计余额为 68.58亿
元，较2017年末减少6.11亿元，减少金额占2017年末经审计的净资产的2.73%。
（四）其他借款
截至 2018年 6月末，本公司其他借款余额为 151.78亿元，较 2017年末增加72.92亿元，增加金额占2017年末经审计的净资产的32.60%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款增加属于公司正常经营活动范围。随着公司销售规模的大幅增长，为了实现公司持续健康发展，公司相应增加投资，使得公司资产、负债自然增长。
截至本公告出具之日，本公司经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。
本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资
金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2017年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
金科地产集团股份有限公司二○一八年七月六日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-025重庆建设摩托车股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
李定清
各位股东、股东代表：
本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2016年度，公司召开股东大会1次，本人出席1次。召开董事会6次（其中现场方式召开4次，通讯方式召开2次），本人应出席6次，其中现场出席4次，通讯表决2次，委托出席0次，无缺席的情况。本人对各次提交董事会会议审议的议案，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
在2016年度任职期间，本人通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报等方式，了解公司运作情况，与其他独立董事一起就公司重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
1、2016年3月18日对公司召开的第七届董事会第十次会议审议的《关于董事会提名董事候选人及聘任高管人员的议案》发表了独立意见。
2、2016年4月27日对公司召开的第七届董事会第十一次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《2016年度预计日常关联交易议案》、《2016年度续聘会计师事务所议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司2016年度拟对外担保议案》、《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》以及对公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明事项发表了独立意见。
3、2016年8月29日对公司召开的第七届董事会第十三次会议审议的《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告》以及对公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明事项
发表了独立意见。
4、2016年10月28日对公司召开的第七届董事会第十四次会议审议的《关于新增2016年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
5、2016年11月17日对公司召开的第七届董事会第十五次会议审议的《关于董事会聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
（一）本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开了两次审计委员会会议：1、2016年1月19日主持召开了审计委员会2016年度第一次会议，审阅了公司年审会计师编制的《总体审计计划》，审核了公司财务部提供的2015年度会计报表，并同意将会计报表提交会计师事务所进行初审。
2、审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通和督促。2016年4月13日会计师事务所向公司提交了初审意见。2016年4月15日，主持召开了审计委员会2016年度第二次会议，再次对公司2015年度的会计报表进行了审阅。同时会议还对2015年度会计师事务所从事公司审计工作作了总结。
（二）本人作为公司董事会战略委员会委员，积极关注行业发展趋势，了解公司的经营状况、投资目标的实现情况等，力求做到对投资者负责。2016年出席了一次战略委员会会议，对公司重组后，车用空调压缩机产业今后三年的发展思路及2016年的工作重点进行了审议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。
（二）监督公司治理及经营管理
本人持续关注公司的生产经营和法人治理情况。对公司的生产经营、内部控制建设、重组后治理结构完善等方面进行核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）重视公司定期报告
本人对公司定期报告做了认真的审核工作。为做好2016年年度报告，本人认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《主板信息
披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》，并与公司董事会审计委员会的其他成员
及其他独立董事共同与公司财务人员和年审注册会计师进行沟通，重点关注了公司重组中的资产及债务转移、日常关联等重要事项。
（四）不断提高履职职能力与保护投资者权益的思想意识
为提高个人履职能力，本人不断学习相关法规和专业知识，了解和查阅相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护投资者权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，有效地履行独立董事的职责，保护广大投资者的权益。
五、2016年开展的其他工作情况
2016年，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：李定清
电子邮箱：2321148976@qq.com
新的一年，本人仍将恪尽职守，关注公司经营和发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出努力。
独立董事：李定清
2017年4月25日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-059债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于 2019年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002224 股票简称：三力士
债券代码：128039 债券简称：三力转债
转股价格：人民币5.83元/股
转股时间：2018年12月 14日至2024年6月7日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2019年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于 2018年 6月 8日公开发行了 620万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额62,000万元。
经深交所“深证上[2018]293号”文同意，公司 62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。
根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018年 12月 14日起可转换为公司股份。三力转债的初始转股价格为7.38元/股。
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由 7.38元/股调整为 5.84元/股，调整后的转股价格自 2018年 8月 13日起生效。
2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对行权价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。
二、三力转债转股及股份变动情况
2019年第二季度，三力转债因转股减少188,108,300.00元（1,881,083张），转股数量为32,209,957股，剩余可转债余额为280,866,500元（2,808,665张）。
2019年第二季度公司股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||||||本次变动后||
||||本次变动增减（＋，－）|||||||
||数量||||公积金|||||
|||比例|发行新股|送股||其他|小计|数量（股）|比例|
||（股）||||转股|||||
|一、限售条件流通股/非|186,899|||||||186,899,||
|||27.33%|||||||26.10%|
|流通股|,955.00|||||||955.00||
||186,899|||||||186,899,||
|高管锁定股||27.33%|||||||26.10%|
||,955.00|||||||955.00||
|||||||32,209,|32,209,|||
||497,025|||||||529,235,||
|二、无限售条件流通股||72.67%||||957.00|957.00||73.90%|
||,766.00|||||||723.00||
||683,925|||||32,209,|32,209,|716,135,||
|三、总股本||100.00%|||||||100.00%|
||,721.00|||||957.00|957.00|678.00||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-092深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年10月23日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名王美发先生、康淑霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。（候选人简历详见第三届监事会第十四次会议决议公告附件）。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2018年第五次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2018年10月23日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-003南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“公司”)于 2014年 12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下:
一、重大资产重组事项进展情况
2014年12月15日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》等有关协议，具体内容详见公司于2014年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
截止本公告披露日，本次重大资产重组事项涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中，重大资产重组报告书（草案）以及相关文件正在加紧编制和审核。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、重大资产重组事项特别提示
2、南通锻压本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。
3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年一月九日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-085长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年11月 8日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019年 11月11日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一：审议通过了《关于对2017年第三季度报告、2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告、2019年第一季度、2019年半年度报告和2019年三季度报告相关内容进行更正的议案》公司独立董事对该议案发表了独立意见：
本次会计调整符合《企业会计准则》的有关规定，保证了会计信息的真实性。
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计调整的程序符合相关法律、法规。因此，我们同意公司本次会计调整。
公司将启动追偿股权款的行动，并对相关责任人问责。同时，采取一切措施，杜绝类似情况发生，维护中小股东利益。
出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对， 1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年 11月12日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-021
青岛双星股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]217号文核准。根据《青岛双星股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，青岛双星股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自2016年2月25日至2016年2月29日，最终实际发行规模为5亿元人民币，票面利率为3.90%，目前本期债券已全部发行完毕。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2017-124江西赣锋锂业股份有限公司
关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》，为充分调动浙江锋锂新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“浙江锋锂”或“子公司”）经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，加快公司第一代固态锂电池研发中试生产线建设，同意公司对子公司进行项目考核与奖励管理，并授权公司经营层负责本方案的具体实施。本项目考核与奖励方案尚需提交公司股东大会审议。
一、项目考核与奖励方案的主要内容
1、项目基本情况
公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》，同意设立全资子公司浙江锋锂以自有资金不超过 25,000万元人民币投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线。详情见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的临2017-123关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的公告。
2、考核与奖励原则
以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目
的，以合法合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制订并实施本项目考核与奖励方案。
3、考核与奖励对象
考核与奖励对象为经公司薪酬与考核委员会审核批准的子公司核心经营管理层以及部分核心员工。
奖励对象将通过有限合伙企业持有子公司股份。公司指定副董事长、副总裁王晓申和浙江锋锂总经理许晓雄为有限合伙企业的普通合伙人，其他奖励对象为有限合伙人。
4、考核与奖励方式
本项目实施分期考核，分期兑现，分期转让的方式，采取现金和股权相结合的支付手段，在相应考核期间业绩指标达标的情况下，于每个考核期间结束后的2个月内予以兑现，公司将子公司对应股份无偿转让给奖励对象，其税收缴付由受奖励对象自行承担。具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考核期间||现金部分（万元）||子公司股份（万元）|
|2018年6月30日||2000||4000||
|2018年12月31日||2000||4000||
|2019年12月31日||3000||4000||
|合计||19000||||

注：上述子公司股份价值以浙江锋锂成立时的股份价值为计算依据。
所有奖励对象获授的子公司股份总额不超过浙江锋锂总股本的48%。
5、考核指标
本项目的考核分为三期，每一期的业绩考核指标具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||考核期间||业绩考核指标|
|2018年6月30日|| 第一代固态锂电池技术指标达到：单体容量 10Ah，能量密度不低于 240Wh/kg，1000 次循环后容量保持率大于 90%，电池单体具备5C倍率的充放电能力； 电池研制品通过第三方机构安全检测；||

|||
|-|-|
|2018年12月31日| 试制出单体容量大于 30Ah 的第一代固态锂电池系列电芯，综合性能指标达到研制品水平； 年产亿瓦时级的第一代固态锂电池研发中试生产线建成投产，稳定运行，达到设计产能； 实现二家以上的客户送样；|
|2019年12月31日| 第一代固态锂电池销售额超过 3 亿元人民币，扣除固定资产折旧和研发费用后子公司实现盈亏平衡； 第二代固态锂电池技术指标达到：能量密度不低于300Wh/kg；综合性能指标达到国际领先水平； 初步完成第三代固态锂电池的可行性预研工作。|

注：上述考核指标在国内均无成功实践先例，属于国际领先型的技术突破。
6、奖励对象获利途径
奖励对象持有子公司股权的获利途径为：子公司盈利分红；独立上市；公司或子公司在合适的条件下收购奖励对象持有的子公司股权。
二、项目考核与奖励的目的、对公司的影响和存在的风险
公司在综合考虑了国家新能源产业相关政策、技术发展方向、市场需求状况以及公司战略规划等各方面因素后投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线项目，该业务的经营理念、商业模式、管理模式都不同于公司传统业务，实施项目考核与奖励有利于稳定和吸引人才，加快推进公司新型高安全固态动力锂电池的技术研发和产业化进程，推动公司锂产业链结构的优化升级，持续增强公司核心竞争力。
本项目考核与奖励方案的制订和实施预计将不会对公司合并报表范围内的各年度净利润造成重大影响，存在发生变动调整、奖励对象无意参与等导致实施进度缓慢或无法实施的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、独立董事意见
公司投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线项目，有利于进
一步推动公司产业链结构的优化升级，符合国家新能源汽车产业发展战略目标。公司实施项目考核与奖励是为了充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，促进公司新业务的快速发展，增强公司核心竞争力，实现公司的可持续发展，符合公司全体股东的利益。本项目考核与奖励方案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
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证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-028
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“湖南发展”）第八届董事会第四次会议于 2014年 10月 27日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 6人，实际表决董事6人。会议由杨国平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、关于审议公司 2014年第三季度报告全文及正文的议案：详情请参见同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司 2014年第三季度报告全文及正文。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于签订春华健康城合作协议的议案：为更好的推动公司健康产业的发展，公司与长沙祥茂投资置业有限公司（以下简称“祥茂投资”）、湖南宇田集团股份有限公司（以下简称“宇田集团”）拟在长沙县春华镇建设春华·健康城项目。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司发布的《关于签订春华健康城合作协议的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于变更湖南发展源品健康产业投资公司股东及股权的议案：湖南源品投资发展有限公司将其持有湖南发展源品健康产业投资公司的50%股权以人民币总价3000万元的价格分别转让给湖南发展、祥茂投资、宇田集团。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司发布的《关于变更湖南发展源品健康产业投资公司股东及股权的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会
股份认购合同之补充合同
甲方：新疆天山水泥股份有限公司（以下称“天山股份”）
乙方：中国中材股份有限公司（以下称“中材股份”）
鉴于：
1、甲方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的股份有限公司，其向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称“A股”）股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为“000877.SZ”。截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数880,101,259股，每股面值人民币1元。
2、乙方系在香港联合交易所上市的股份公司，股票代码为“1893.HK”，截至本合同签署之日，乙方持有甲方 312,381,609股，占甲方总股本的35.49%，为甲方的控股股东。
3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，发行的股份数量不超过187,006,589股（含187,006,589股）。
4、乙方同意以现金及其拨入甲方的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购甲方股份，认购金额为人民币113,513万元（其中以现金方式认购的金额为人民币60,000万元，以债权方式认购的金额为人民币53,513万元）。
5、甲乙双方已经于2016年6月24日签署《股份认购合同》，就乙方认购甲方非公开发行股票的相关事宜进行了约定。
据此，双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方认购甲方非公开发行股份事宜，特签署如下股份认购合同之补充合同：
第一条认购股份数量
1、甲方本次非公开发行的A股股票数量为不超过187,006,589股（含187,006,589股），最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
3、若本次发行价格低于本次非公开发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价的70%，发行价格调整为发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价的70%，本次非公开发行股票数量将以甲方与乙方订立的《附生效条件的股份认购合同》及补充协议的约定认购金额为基础进行相应调整（发行数量＝约定认购金额÷调整后的发行价格，尾数不足1股的，舍去取整）。
第二条认购价格
甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第六届董事会第十五次会议决议公告日。乙方的认购价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即人民币6.07元/股（向上舍入至保留两位小数）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行的发行价格将相应调整。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日甲方股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日甲方股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日甲方股票交易均价＝发行期首日前20个交易日甲方股票交易
总额/发行期首日前20个交易日甲方股票交易总量）。
第三条债权价值的确认
双方同意以2016年7月12日为基准日对乙方拟用于认购甲方股份的债权进行审计、评估；根据北京天健兴业资产评估有限公司针对上述债权出具的《评估报告》（天兴评报字（2016）第0782号），截至评估基准日，上述债权评估值为53,513万元。经甲、乙双方协商，在本次非公开发行过程中，乙方将以其对甲方的该等债权53,513万元认购甲方本次非公开发行的部分股份。
第四条生效及其他
1、本补充合同由各方签字、盖章，与甲乙双方于2016年6月24日签署的《股份认购合同》同时生效、同时终止。本补充合同为上述《股份认购合同》的组成部分，与上述《股份认购合同》具有同等效力；本补充合同有约定的，以本补充合同为准；本补充合同未约定的，以上述《股份认购合同》为准。
（本页无正文，为新疆天山水泥股份有限公司与中国中材股份有限公司《股份认购合同之补充合同》的签字盖章页）
甲方：新疆天山水泥股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
乙方：中国中材股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
二〇一六年七月十八日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-145天津长荣科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议，由董事长李莉女士召集，于 2019年 12月9日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019年 12月11日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。
会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事 3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》
经审议，同意控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司与关联方海德堡印刷设备（北京）有限公司签署《合作协议》，在印刷设备融资租赁领域开展合作。公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜，签署相关协议。
公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
本次交易为关联交易，关联董事李莉回避表决，此项议案以6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》
经审议，同意注销控股子公司天津长荣光电科技有限公司，将拟投资长荣光
电的募集资金6,000万元用途变更为永久补充流动资金。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年12月27日召开2019年第七次临时股东大会，审议第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十一次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会 2019年 12月11日
深圳市赛为智能股份有限公司 信息披露委员会工作细则深圳市赛为智能股份有限公司
信息披露委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步提升深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本工作细则。
第二条信息披露委员会是按照董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不改变公司原有的治理架构及信息披露体系，不同于董事会专门工作机构，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会的委员不少于五人，从以下人员中产生：董事长、董事或独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务主管、内部审计负责人、证券事务代表，以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。
信息披露委员会首届委员由董事会任命产生，此后信息披露委员会可以根据公司在不同时期的信息披露要求对委员人数和组成自行调整，调整情况应及时通报董事会。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。
深圳市赛为智能股份有限公司 信息披露委员会工作细则第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限如下：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如“互动易”平台、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第七条日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会会议内容包括但不限于：通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
第九条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
深圳市赛为智能股份有限公司 信息披露委员会工作细则责主持。
第十一条信息披露委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。信息披露委员会审议的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条出席信息披露委员会会议的委员、应邀列席的人员、聘请的中介对会议所议事项负有保密义务，应严格执行法律、行政法规、规章及其他相关保密规定，不得擅自泄露有关信息等。
第十四条信息披露委员会应当严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好信息管理工作，增强保密意识。
第十五条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由董事会秘书办公室保存，保存期限为十年。
第五章附则
第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十八条本实施细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日
关于奥瑞金与“嘉华”系列基金不存在关联关系的说明
奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“奥瑞金”或“公司”）于 2015年 6月23日召开第二届董事会2015年第四次会议，审议通过向7名特定对象上海原龙投资有限公司、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华成美”）、嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华优选”）、九泰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划、民生加银资产管理有限公司拟设立的资产管理计划、建投投资有限责任公司、管理团队拟设立的合伙企业等非公开发行不超过10,869.5650万股股票。其中，嘉华成美与嘉华优选的架构分别如下：
宋向前 费晓暄
GP40% LP60%
华彬加华（天津）股权投资基
华彬投资（中国）有限公司
金管理合伙企业（有限合伙）
LP99.5%
GP0.5%
嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
宋向前 朱慧峰
GP10% LP90%
加华裕丰（天津）股 合兴（天津）股权 蔚然（天津）股权 嘉华锦添（天津）
权投资管理合伙企业
投资基金合伙企业 投资基金合伙企业 股权投资合伙企业 宋向前（有限合伙）
（有限合伙） （有限合伙） （有限合伙）
GP 0.0033% LP33.33% LP 33.33% LP 16.67% LP16.67%嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）
根据黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）于 2015年 6月 23日发布的《关于股东持股达到15%的提示性公告》，五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理人均为宋向前先生，北京奥瑞金包装容器有限公司是奥瑞金包装股份有限公司的全资子公司，上述企业于 2015年 6月 19
日签署了《一致行动人协议》构成了一致行动人。上述一致行动人在 2015年 6月19日通过深交所竞价交易系统增持永新股份的股份，达到15.06%。
此外，根据奥瑞金首发招股说明书的披露，宋向前先生于 2011年 1月 10日经公司创立大会选举为公司董事，2011年4月7日，经公司2010年年度股东大会审议通过宋向前先生不再担任董事职务。
我们认为奥瑞金与“嘉华”系列基金不属于关联关系，具体原因如下：
1、奥瑞金与嘉华系列基金在“举牌”永新股份时，签署了《一致行动人协议》，该一致行动是关于增持永新股份的相关行为，奥瑞金与嘉华系列基金在其他事项上未约定一致行动，不属于一致行动人，并不因此而成为关联方；
2、2011年4月7日起，宋向前先生不再担任公司董事，根据相关法律法规，不担任公司董事超过12个月的，不属于公司的关联方；
3、公司发起人股东嘉华投资基金管理公司（以下简称“嘉华投资”）于2013年 10月 14日减持所持有公司股份 2,000,000股，占公司总股份0.652%。减持后，嘉华投资持有公司股份 14,100,000股，占公司总股本4.598%，嘉华投资不再是持有公司5%以上股份的股东，且已经超过 12个月，不属于公司关联方；
4、嘉华系列基金本次参与公司非公开发行股票认购，发行完成后，嘉华系列基金持有公司股份比例低于5%，不属于公司关联方。
特此汇报。
（此页无正文，为《关于奥瑞金与“嘉华”系列基金不存在关联关系的说明》之签章页）
国元证券股份有限公司
2015年6月29日