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股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2016-162山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，晨鸣纸业拟与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）对广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）进行增资扩股。
广东德骏投资有限公司于2008年9月1日正式成立，注册资本为人民币5亿元，经营范围为项目投资（专项审批项目除外）；房屋租赁；销售：化工材料（不含危险化学品），金属材料，建筑材料，造纸材料及纸，水泥，钢材，矿产品（不含钨、锡、锑），电器设备及元件，机械设备，电子产品，五金产品，劳保用品，农副产品；货物进出口、技术进出口。上海中能企业发展（集团）有限公司持有其100%的股权。
本次增资扩股广东德骏的交易价格均以具备证券资质的评估机构的评估结果为依据，并经双方协商确定。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于 2016年 12月 28日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10人，出席会议董事10人，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资扩股广东德骏投资有限公司的议案》。
本次对外投资增资扩股事项无需经股东大会批准，本项对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：上海中能企业发展（集团）有限公司
住 所：上海市嘉定区沪宜公路868号9幢
法定代表人：虞建明
注册资本：人民币100,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业投资，建设工程，商务咨询，电力、电站成套设备、自动化装置、机电设备、机械设备、环保设备、建筑材料、化工原料及产品、电线电缆、电子产品、燃料油的销售，从事货物或技术的进出口业务；批发非实物方式：预包装食品。
三、被投资主体的基本情况
1、公司名称：广东德骏投资有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：人民币185,000万元
4、股东及持股比例：依据评估报告，并经双方协商同意后，以广东德骏净资产人民币100,000万元为基准
（1）上海中能出资人民币85,000万元，其中人民币42,500万元计入注册资本，人民币42,500万元计入资本公积；本次增资扩股完成后，上海中能出资额占广东德骏注册资本的50％；
（2）晨鸣纸业出资人民币185,000万元，其中人民币92,500万元计入注册资本，人民币92,500万元计入资本公积；本次增资扩股完成后，晨鸣纸业出资额占广东德骏
注册资本的50％；
5、资金来源及出资方式：双方均以货币方式出资，资金来源均为自有资金。
6、截至2015年12月31日，广东德骏经审计资产总额为人民币 692,704,985.98元，负债总额为人民币 747,856,510.04元，净资产为人民币-55,151,524.06元；实现营业收入为人民币 2,685,020.40元，净利润为人民币5,065,425.44元。
截至 2016年 9月 30日，广东德骏资产总额为人民币 3,431,575,760.02元，负债总额为人民币 3,087,451,844.15元，净资产为人民币344,123,915.87元；实现营业收入为人民币6,092,102.39元，净利润为人民币-724,560.07元。（未经审计）根据山东正源和信资产评估有限公司于 2016年 12月 24日出具的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司拟增资行为所涉及广东德骏投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[鲁正信评报字(2016)第 0162号]，广东德骏股东全部权益在评估基准日 2016年 5月 31日的评估值为 105,978.56万元。本次增资行为评估是按照市场价值为依据，对广东德骏股东全部权益价值采用资产基础法予以评估。
四、对外投资合同的主要内容
1、晨鸣纸业通过本协议约定的增资扩股方式取得广东德骏50%的股权。
2、依据评估报告，并经双方协商同意后，以广东德骏净资产人民币 100,000万元为基准，上海中能出资人民币85,000万元。其中人民币42,500万元计入注册资本，人民币 42,500万元计入资本公积。晨鸣纸业出资人民币 185,000万元。其中人民币92,500万元计入注册资本，人民币92,500万元计入资本公积。
增资扩股完成后，广东德骏注册资本变更为人民币185,000万元。上海中能、晨鸣纸业出资额各占广东德骏注册资本的50%，即人民币92,500万元。
3、上海中能承诺，晨鸣纸业按照本协议约定持有广东德骏50%股权之日（以工商变更完成日为准）起五年内享有不低于6%/年的年化固定收益回报。在晨鸣纸业持股期间，若广东德骏获得的年化收益不足6%时，该不足部分由上海中能负责向晨鸣纸业补足。
起届满三年或五年按照4%/年的溢价要求上海中能收购晨鸣纸业持有广东德骏50%股权。
5、上海中能承诺对本次增资扩股相关工商变更手续完成之日前广东德骏发生的债权债务及或有债权债务承担无限连带责任。晨鸣纸业成为广东德骏股东后，依照法律和公司章程的规定享有股东权利并承担股东义务。晨鸣纸业对本次增资扩股相关工商变更手续完成之日前广东德骏发生的或有债权债务不承担任何连带责任。
五、本次投资对公司的影响
本次晨鸣纸业以自有资金增资扩股广东德骏，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的10.72%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件目录
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议》
2、增资扩股协议
3、资产评估报告
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一六年十二月二十八日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-045
河南佰利联化学股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就公司以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
本公司拟以房屋建筑物 62,250.26㎡、土地使用权 332,979.90㎡以及部分机器设备等资产作抵押，向中国进出口银行北京分行申请5亿元人民币贷款，贷款期限为2年。
河南瑞华资产评估有限公司以 2016年 3月 31日为基准日对公司机器设备进行了评估，分别出具了豫瑞华资评报字【2016】第23号、豫瑞华资评报字【2016】第 24号资产评估报告；河南正达房地产评估测绘咨询有限公司以 2016年 4月 27日为基准日对公司房屋建筑及土地使用权进行了评估，并出具了豫郑正达评字【2016】 041799F号资产评估报告。经评估，截止评估基准日，上述拟用于抵押的资产评估值为 123,576.5万元，其中房屋建筑物 9,664.39万元，土地使用权 11,070.93万元，机器设备 102,841.18万元。
截止2016年3月31日，上述拟用于抵押的资产的账面净值合计 102,796.02万元，其中归公司所有的房屋建筑物、土地资产的账面净值为7,507.85万元，归属于公司所有的机器设备资产的账面净值为95,288.17万元。
上述有关申请贷款事项，授权公司董事长签署相关法律文件。
此申请贷款事项尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－080深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司持股5%以上的股东郑军先生的通知，郑军先生于 2014年 11月 5日将其持有的高管锁定股1,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司。相关股权质押登记手续已于 2014年 11月 5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2014年11月5日起至郑军先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司总股本为 163,444,227股，郑军先生直接持有本公司 14,896,454股，占本公司总股本的9.1141%。其中,本次郑军先生办理股权质押登记手续股份总数为1,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的6.7130%，占本公司总股本的0.6118%。至此，郑军先生将其直接持有的本公司股份累计质押1,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的6.7130%，占本公司总股本的0.6118%。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2014年11月6日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－061
中材科技股份有限公司关于
中材叶片与金风科技有关巴拿马项目争议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、背景情况
2014年 5月，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）与中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）签订风电叶片供货协议，向中材叶片采购巴拿马项目二期所用的全部88套叶片（其中包含2套备品备件）。
2015年10月，巴拿马项目业主UEPPENONOMEII,S.A（.以下简称“UEPII”）与金风科技及其关联公司因巴拿马项目货款和产品质量发生纠纷，并产生仲裁。
继而金风科技向中材叶片提出索赔。2018年上半年，美国仲裁协会裁决，金风科技支付UEPII合计71,313,350美元（以下简称“仲裁金额”）。
二、前期进展情况
收到上述索赔要求后，公司、中材叶片积极与金风科技沟通了解并核实该事项的具体情况，并计提了预计负债 5,731.35万元。上述计提已体现在公司 2017年经营业绩中。
上述背景情况及计提预计负债的详细情况请见《中材科技股份有限公司拟计提大额预计负债的公告》（公告编号：2018-007）。
三、最新进展情况
金风科技与中材叶片组成工作组，对上述仲裁结果，所涉叶片质量问题，实际和潜在损失范围等相关事项进行了梳理和评估。双方友好协商，本着解决争议，共同发展，共同分担的原则，达成一致。
2018年12月3日，金风科技与中材叶片签署了《关于巴拿马二期海外风电场项目争议之和解及战略合作协议》，主要内容如下：
1、损失分担
双方同意共同承担仲裁金额，金风科技承担184,233,760.92元，中材叶片承
担276,350,641.39元。2018年12月31日前完成上述金额分担。
2、免除责任
在中材叶片完成上述损失分担所规定的义务后，金风科技代表自己及其相关关联方，不可撤销地和无条件地免除针对中材叶片（及其关联方）的以下责任或主张：
（1）与供货协议有关的任何责任，并应达到解除合同之相同效果；
（2）基于任何第三方采取的任何行动或主张，包括但不限于与美国仲裁及类似性质法律行动，向中材叶片提出关于叶片的主张或赔偿要求。
3、合作与发展
双方同意继续深入开展战略合作，推进行业技术升级，在面对“风火同价”环境下，采取积极措施确保双方核心竞争能力。
四、对公司经营业绩的影响
上述协议的履行预计减少公司 2018年度利润总额 21,903.71万元。该数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
2018年10月22日，公司披露《中材科技股份有限公司2018年第三季度报告》，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度在0%-20.00%之间。
根据公司目前的实际经营情况，本次协议履行后，公司 2018年经营业绩预计仍在上述预计范围之内。
提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、金风科技与中材叶片《关于巴拿马二期海外风电场项目争议之和解及战略合作协议》
中材科技股份有限公司二〇一八年十二月三日
东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
提高闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市，以及创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的要求，对天孚通信本次提高闲置自有资金购买理财产品额度的事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2015年8月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过 3,200万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。2016年 5月 9日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，在公司第二届董事会第八次会议审议通过的上述议案基础上，公司增加（不超过）16,800万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品，可用于购买理财产品的闲置自有资金额度增加至 2亿元；在该额度范围内，资金可以滚动使用。
为进一步提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求的前提下，公司拟进一步提高使用闲置自有资金进行现金管理额度，具体情况如下：
（一）投资额度
在公司 2015年年度股东大会会议审议通过的上述议案基础上，公司增加（不超过）10,000万元人民币暂时闲置自有资金进行购买理财产品，购买理财
产品的暂时闲置自有资金额度共计增加至 3亿元；在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
公司将选择流动性好、投资回报相对较高的理财产品。
（三）有效期
待公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。
（四）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐
机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
三、相关审核和批准程序
公司第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加（不超过）10,000万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品，可用于购买理财产品的闲置自有资金额度增加至 3亿元；在该额度范围内，资金可以滚动使用。
全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，天孚通信本次提高闲置自有资金购买理财产品额度已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司提高闲置自有资金购买理财产品额度，有利于提高资金使用效率。
综上，保荐机构同意公司本次提高闲置自有资金购买理财产品额度事项。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
提高闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ ___________
骆廷祺 柳易成
东吴证券股份有限公司
TCL集团股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“上市公司”或“公司”）将其直接持有的T.C.L.实业控股（香港）有限公司100.00%股权、TCL科技产业园有限公司100.00%股权、惠州 TCL家电集团有限公司100.00%股权、TCL家用电器（合肥）有限公司100.00%股权、惠州客音商务服务有限公司100.00%股权、惠州酷友网络科技有限公司55.00%股权、格创东智科技有限公司36.00%股权以及通过全资子公司 TCL金融控股集团（广州）有限公司间接持有的简单汇信息科技（珠海）有限公司75.00%股权、惠州TCL照明电器有限公司间接持有的惠州酷友网络科技有限公司1.50%股权，合计按照476,000万元的价格向TCL实业控股（广东）股份有限公司（以下简称“交易对方”）出售，交易对方以人民币现金支付对价（以下简称“本次重组”）。
现就 TCL集团本次重组前 12个月内（以本说明出具日前 12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
1、发行股份购买深圳市华星光电技术有限公司10.04%股权
合伙）合计持有的深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）10.04%股权。该交易作价为 403,400.00万元，完成后上市公司将直接持有华星光电85.71%股权。2017年 12月 11日，华星光电在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，上述华星光电10.04%股权过户登记至上市公司名下。
本次购买构成关联交易，已经过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、出售惠州金能电池有限公司100%股权
2017年12月28日，TCL集团及TCL集团控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签署《股权转让协议》，亿纬锂能将以人民币约7,359万元收购惠州金能电池有限公司100%股权。
本次出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司董事会审议。
3、认购TCL电子控股有限公司供股
2018年 1月 18日，TCL集团发布公告称，公司认购了控股子公司 TCL多媒体科技控股有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码1070.HK，现已更名为“TCL电子控股有限公司”）的供股股份 318,859,164股，每股供股股份价格为3.46港元，认购总金额为11.03亿元。
本次认购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需公司提交董事会、股东大会审议。
4、设立战略投资基金 TCL Ventures FundL.P.和深圳TCL战略股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次设立不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交董事会审议。
5、增资深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
2018年5月22日，公司、华星光电及深圳市重大产业发展一期基金有限公司（以下简称“产业发展基金”）于2018年5月22日签署《第11代超高清新型显示器件生产线项目合作协议》，华星光电与产业发展基金将共同对华星光电控股子公司——深圳市华星光电半导体显示技术有限公司增加注册资本203亿元。
用以投资建设第11代超高清新型显示器件生产线项目。
本次增资已经公司第六届董事会第九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、设立常州创动创业投资合伙企业（有限合伙）
2018年 8月 18日，TCL集团发布公告称，公司通过全资子公司宁波 TCL股权投资有限公司与常州创动基金管理有限公司、常州牡丹江南创业投资有限责任公司、常州天融股权投资中心（有限合伙）共同设立一只目标规模为 5.01亿的创业投资基金——常州创动创业投资合伙企业（有限合伙）。
本次设立构成与专业投资机构合作，不构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交董事会审议。
除上述事项外，TCL集团本次重组前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述 TCL集团购买、出售资产的行为，与本次重组不构成连续对同一或者相关资产进行购买、出售，无需纳入累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2014-039江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司独立董事候选人、提名人声明格式修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年8月19日在巨潮资讯网上披露了第三届董事会独立董事候选人声明和独立董事提名人声明。公司披露的独立董事候选人、独立董事提名人声明与目前深交所规定的声明格式存在一定差异。根据深圳证券交易所的要求，公司按照有关规定对独立董事候选人、独立董事提名人声明予以修订。修订后的独立董事候选人、独立董事提名人声明详见 2014年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于本次修订对投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2014年8月19日
证券代码: 300192证券简称:科斯伍德
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会现就提名刘凤元为苏州科斯伍德油墨股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州科斯伍德油墨股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州科斯伍德油墨股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州科斯伍德油墨股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州科斯伍德油墨股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州科斯伍德油墨股份有限公司或其附属企业、苏州科斯伍德油墨股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州科斯伍德油墨股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州科斯伍德油墨股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州科斯伍德油墨股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议20次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
日期：2017-04-25
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-092
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2018年 7月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本期|累计|
|实际收到的政府补助||87,634,913.85|217,062,769.89|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|38,134,570.90|204,957,272.74|
||与资产相关|2,866,853.36|23,003,244.85|
||小计|41,001,424.26|227,960,517.59|

注：
1.由于本公司与北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）出资组建合资公司重大资产重组已于 2018年 7月份完成，根据企业会计准则，7月份按同一控制企业合并编制合并报表，上表中，“本期”与“累计”政府补助金额包含金隅集团出资进入合资公司的河北金隅鼎鑫水泥有限公司等 10家企业政府补助。2018年 1月至 6月上述 10家企业实际收到政府补助 55,974,884.17元，计入当期损益的政府补助 88,956,717.55元，属于合并前收到或计入当期损益的政府补助。
2.本公司及子公司收到的补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 63,841,660.97元未收到。
3.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税[2011]100号。
4.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财
税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持
续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司及子公司 2018年 7月计入当期损益与收益相关的政府补助 38,134,570.90元，其中与日常活动相关的政府补助 37,857,947.60元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 276,623.30元，计入营业外收入。
本公司及子公司 2018年 1月至 7月计入当期损益与收益相关的政府补助 204,957,272.74元，其中与日常活动相关的政府补助 203,872,542.26元,计入其他收益；与日常活动无关的政府补助 1,084,730.48元，计入营业外收入。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
浙江省围海建设集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（二）
——黄董良各位股东及代表：
大家好！
2018年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||15|||||||年内召开股东|3|
||年内召开董事会会议次数||||||||||||||
||||||||||||||大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出席||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||列席股东大会次数||
||次数||席次数||||次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|15||1||14||0||0||否||2|||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期||发表独立意见事项|意见类型|
|2018年3月23日||1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；3、关于续聘会计师事务所的独立意见；4、关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见；||同意|

||||
|-|-|-|
||5、关于公司2018年度对控股子公司担保的独立意见；6、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见。||
|2018年8月30日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见；3、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。|同意|
|2018年9月27日|关于延长重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期事宜的独立意见。|同意|
|2018年10月29日|关于会计政策变更相关事项的独立意见。|同意|

三、公司现场办公情况
报告期内，本人多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、在2018年的日常工作中，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，本人保证2018度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、2018年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在日常工作中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制度与规范性文件，积极参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和
保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
2、本人在2019年4月3日接到公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年报沟通函，得知公司涉嫌违规担保、控股股东及其关联方占用公司资金等相关事项，我们对此高度重视，聘请了浙江天册律师事务所协助尽职调查，并召开多次审计委员会，就相关事项进行梳理、沟通与讨论，并督促公司查清事实。
六、联系方式
电子邮件：hdl@zufe.edu.cn
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
[以下无正文，为签字页]
[本页无正文，签字页，仅供各独立董事签署《浙江省围海建设集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之用]
独立董事： _
黄董良
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第二届董事会第二十四次会议审议的聘任财务总监事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅黄宏矩的个人履历及工作实绩，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证监会及深圳交易所的任何处罚和惩戒，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。
2、公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们同意聘任黄宏矩为公司财务总监。
独立董事：
罗其安 孔小文 徐佳
日期：2014年9月19日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-014广东三雄极光照明股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年3月1日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019年3月5日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名；公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，董事会认为本次变更部分募集资金用途有利于充分发挥募集资金的使用效率，有利于拓展公司的主营业务，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意将跨境电商海外市场拓展项目募集资金中的2,500万元变更用于实体营销网络下沉完善扩充项目；将O2O电商平台建设项目募集资金中的5,000万元变更用于实体营销网络下沉完善扩充项目；实体营销网络下沉完善扩充项目拟投入募集资金金额由 17,141.11万元增加到24,641.11万元。并同意将该事项提交股东大会审议。
详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取谨慎的态度调整研发中心扩建升级项目达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次将研发中心扩建升级项目进行延期并提交股东大会审议。
详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-016）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保公司募投项目正常开展和不影响正常生产经营情况下，董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币9亿元（含9亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过 12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。
详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心；同时进一步建立、健全公司长效激励机制，适时引入员工持股计划或者股权激励计划，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，公司董事会同意确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或股权激励对象放弃认购等原因导致已回购股票无法全部授出，其未被授出的股份将依法予以注销。
详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-018）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 3月 22日（星期五）下午14：00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
详细情况请见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2017-007苏州锦富新材料股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向增长
3、业绩预告情况表：
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长62.17%-89.97%|2,158.25万元|
||盈利3,500.00-4,100.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2、2016年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 27,000.00万元－29,000.00万元，2015年度非经常性损益对净利润的影响金额为28,379.03万元（注：公司2015年度报告披露的非经常性损益合计数为 1,080.88万元，本业绩预告中2015年度非经常性损益对净利润的影响金额与2015年度报告中出现差异的原因系公司 2015年度报告将当年计提的迈致科技商誉减值列报为非经常性损益。根据中国证监会会计部于2016年11月发行的《会计监管工作通讯》就相关问题的解释，“因并购重组产生的商誉，其减值与企业的其他长期资产（例如固定资产、无形资产等）减值性质相同，属于企业日常经营活动产生，应作为企业的经常性损益”。因此，公司拟将 2015年度计提的迈致科技商誉减值重新列报为经常性损益并对2015年度的非经常性损益进行重新计算，2015年度公司经重新计算后的非经常性损益(已扣除所得税及少数股东权益的影响额)为28,379.03万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计；
2、公司于2014年通过发行股份及支付现金方式并购了迈致科技。按照相关协议，迈致科技 2016年度的业绩承诺数为 19,000万元。根据迈致科技 2016年度可实现净利润的预计结果，资产出售方黄亚福及陈琪祥本期需要向公司进行业绩补偿。对于该业绩补偿，公司将其计入营业外收入，并作为非经常性损益列报。
公司在每年年度终了需对在并购迈致科技过程中所形成的商誉进行减值测试，对于根据减值测试结果确认的誉减值准备，公司将其计入当期资产减值损失，并作为经常性损益列报；
3、2016年度业绩具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二零一七年一月二十五日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-015中原特钢股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》（公告编号：2017-035），因控股股东中国南方工业集团公司有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能涉及公司控股股东变更，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于 2017年 10月 26日开市起停牌。公司于 2017年 11月 2日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-037），于 2017年 11月 9日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-040），分别于 2017年 11月 16日、 2017年 11月 23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-043、2017-044、2017-046、2017-050、2017-051、2017-056、2018-001）。
经向控股股东核实，在公司控股权转让商谈的同时，中国南方工业集团公司与中粮集团有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司而言构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）自2018年1月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司于 2018年 1月 9日披露了《关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），并于 2018年 1月 16日、1月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-011）。
由于公司无法在2018年1月25日（重大资产重组停牌3个月之日）前披露
本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司分别于 2018年 1月8日、2018年1月25日召开第三届董事会第四十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 26日开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年10月26日）起不超过6个月（即不超过2018年4月26日）。
截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）本次交易方案及对公司的影响
本次交易方案初步确定为公司向控股权无偿划转完成后的股权接收方中粮集团有限公司出售资产，并通过发行股份的方式购买中粮集团有限公司等主体持有的中粮资本投资有限公司全部或部分股权，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案仍在研究论证中，尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整，提请广大投资者注意投资风险。
本次重大资产重组不会导致公司实际控制人发生变更，亦不会构成重组上市。
（二）交易对方
本次交易出售资产的交易对方为股权接收方中粮集团有限公司，购买资产的交易对方为中粮资本投资有限公司的全部或部分股东，本次重大资产重组将构成关联交易。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮沟通及交流，截至目前，交易方案的具体细节仍在磋商中。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展
关于本次重大资产重组，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京市嘉源律师事务所担任法律顾问，安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。
目前，公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次重大资产重组预案（或报告书）披露前需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于国家国防科技工业局军工事项审查、国务院国有资产监督管理委员会审核批准。目前交易各方正在积极履行各项审批/备案工作。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司已会同有关各方开展多项工作推动本次重大资产重组，截至目前，相关尽职调查、审计、评估等工作已有序开展。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记，严格履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。但因下列原因，公司无法在预定时间（即停牌期满三个月）内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》披露重大资产重组信息。
1、停牌后进入重大资产重组程序的时间较短
本次重大资产重组相关工作启动前公司已因控股股东控股权划转的重大事项停牌较长时间，客观上导致本次重大资产重组相关准备工作的时间有限，难以在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组信息。
2、本次重大资产重组涉及标的资产规模大、审批事项较多
本次重大资产重组涉及标的资产规模大，需经相关有权部门事前审批程序较多，相关准备工作尚未全部完成，相关方案内容仍需进一步商讨和完善，公司难以在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组信息。
为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌。
三、继续停牌期间工作安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年10月26日）起不超过6个月（即不超过2018年4月26日）。公司股票在停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，及时履行本次重大资产重组所需决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组或者公司申请股票复牌且继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组方案并决定终止本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案仍在研究论证中，尚未最终确定，可能根据交易进展情况进行调整，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月30日