吉林电力股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、2017年度董事会工作回顾
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守，规范运作，维护公司和股东的合法权益。现将 2017年度工作情况报告如下：
（一）公司整体运行情况
2017年，面对吉林省用电增长缓慢，煤炭及运输价格上涨等不利因素，公司董事会规范运作，审时度势，科学决策，大力发展新能源产业，推进公司转型发展。公司管理层带领公司上下齐心协力、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。
受煤炭市场供需关系的影响，燃料成本增支 5.81亿元，火电板块全面亏损。公司转型发展的业绩支撑已经显现，新能源板块当期实现利润 3.08亿元，有效遏制了公司总体业绩进一步下滑。
（二）公司重点开展了以下几个方面的工作
1.紧抓安全，优化指标，生产管理成果显著
牢固树立红线意识，全面贯彻安全生产各项要求，认真落实 HSE管理二十五个提升项，深入开展隐患排查治理，组织安全生产大检查及复查评价，开展打击“三违”行为专项行动，建立反违章长效机制。
落实各项保障措施，完成十九大期间保安全、保发电、保供热任务。
公司所属生产单位 ERP系统实现全覆盖。主要生产指标持续优化，供电煤耗同比降低 4.2克/千瓦时，创历史最好水平，在国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）15家火电单位中由低至高排名第二位。2017年，公司荣获国家电投集团“安全生产先进集体”称号。
2.优化存量，优质增量，结构调整效益显现
公司增强经营能力，开源节流，新增热量价格上调取得重大突破，全口径入厂标煤单价保持区域最优水平。30万千瓦以上火电机组超洁净排放改造全部完成，装备基础进一步改善。持续推进结构调整，优化发展新能源，全年新能源新增产能 65.55万千瓦，在运装机在福建、广东等省区实现零突破，覆盖省区增至 18个。广东仁化、河北张北等一批规模大、效益好的优质项目落地，全国化发展态势进一步巩固。
（三）董事会依法履职情况
1.董事会会议召开情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，2017年公司董事会共召开 16次会议，审议并通过议案共 132项。会议内容涉及新能源发展、定期报告、投（融）资计划、关联交易、暂时闲置募集资金使用等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
2.董事会各专门委员会及独立董事履职情况
董事会战略与投资委员会就公司所处行业的发展趋势、战略规划、投（融）资计划、项目投资等方面进行探讨和研究，为董事会决策提出许多合理化建议。
董事会审计委员会对公司的定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的整体安排及进展情况，确保审计工作合法有序、审计报告真实准确。
董事会薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，对董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。
董事会提名委员会对公司董事和高管人员的任免和推选情况进
行了事前审查并提出了建议。
公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议或按规定履行委托手续。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均能主动回避审议事项。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，使公司董事会的决策更加科学有效。
3.对股东大会决议的执行情况
2017年，公司董事会召集召开 10次股东大会，审议议案 33项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
（四）信息披露管理工作
2017年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、完整地发布187个公告，包括定期报告、临时报告和独立董事的事前认可意见，独立董事对关联交易、重大事项专项意见等，向全体股东和广大投资者披露公司经营管理过程中的重大事项，使投资者能够充分了解公司的经营动态。
（五）投资者关系管理工作
2017年，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司通过及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台提问、提供股东大会网络投票服务并积极主动地联系和走访投资者等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，加强了投资者对公司的了解，提高投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强投资者对公司未来发展的信心。
（六）内控体系建设工作
2017年，公司按照内控体系建设的要求，继续完善业务和管理流程，进一步完善了组织架构、战略管理、人力资源、财务、供应、营销等管理模块的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价，形成了《2017年度内部控制自我评价报告》，未发现内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了整改。
（七）闲置募集资金使用情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，经公司董事会批准，公司对
暂时闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。募集资金使用合法、合规。
（八）法治建设工作
2017年，按照国家依法治企的管理要求，为进一步完善现代企业制度，规范企业治理结构，更好地展现公司规范化管理效果，将党建工作、国有权益保护和总法律顾问事项纳入《公司章程》中。由公司政策与法律部对公司重大决策、规章制度、合同管理进行三项法律审核，未发现重大法律问题，对于可能引发一般性的法律问题，进行了依法合规的整改。全年未发生因企业自身违规而造成资产损失、导致法律纠纷、引发行政处罚或刑事责任、违反公司规章制度的行为或事件，保证公司健康有序发展。
二、2018年度主要工作安排
2018年，我们将重点抓好以下工作：
1.以打造资本运作平台、新能源发展平台和综合能源供应平台为重点，培育公司的核心竞争力。
（1）打造具有较强市场化投融资能力的资本运作平台。依托上市公司市场化投融资平台优势，采取多种方式，提高投融资强度，实现高效率、低成本发展。
（2）打造具有较强盈利能力的全国性新能源发展平台。继续加大结构调整力度，立足吉林、依托东北、面向全国，加快新能源“走出去”发展步伐。把新能源作为经营发展的动力引擎，优化新能源管控模式，真正实现远程监控，精干场站人员。向现代电商平台学习，
建立开放、包容的管控模式，在抓好核心管理的基础上，打造全国式的新能源发展平台。
（3）打造具有区域优势的综合能源供应平台。紧跟能源革命潮流，向智慧型的综合能源供应商转变，向提供解决方案和增值服务的高端价值链延伸。把供热作为经营发展的战略支撑，加快供热主业化进程。积极开发配售电市场，大力发展清洁供暖和综合智慧能源，为用户提供优质绿色能源。
2.落实各项扭亏措施，坚决打赢扭亏为盈攻坚战
2017年，受吉林省用电增长缓慢、煤价持续高位运行双重影响，公司由盈转亏。2018年，公司要坚决打赢扭亏为盈攻坚战。
（1）抓住发电、供热核心业务的核心要素，完善营销体系和激励机制，开展精准营销，最大限度争取基本电量指标和大用户直供电量，并通过风火、光火替代、市场竞价等方式，减少弃风弃光。
（2）积极开拓热力市场，继续争取落实煤热联动机制，提高供热价格。
（3）严控重点成本，坚持市场导向，优先锁定煤炭采购长协量，保持与国有大型煤矿长期战略合作伙伴关系，加大路矿沟通协调力度，强化经济调运，开展错峰储煤，确保燃料主要指标区域最优、集团先进。
3.坚持精准投资理念，实现提质加速发展
（1）加快发展新能源。优化发展布局，尽快形成规模化发展。
以参股、控股等多种方式积极推进优质新能源项目收并购，通过资本
运作手段实现新能源产业规模快速扩张。
（2）大力推进供热主业化。积极发展清洁供暖，逐步扩大省内直供热市场份额。大力开发工业蒸汽用户，充分发挥存量机组供热潜能，充分利用低品质热源。
（3）积极发展综合智慧能源。积极选择用电、用热、用汽负荷集中、符合产业政策的开发区、工业园区，因地制宜发展配电业务、清洁供暖、气热、电热等多类型综合智慧能源产业。继续开发售电市场，快速占领省内售电市场。
2018年，董事会将继续从全体股东的利益及可持续健康发展的角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，坚持依法治企的管理理念，积极应对外部经营环境变化，不断提升决策效率和管理水平，恪尽职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，以务实、创新精神推动公司再上新台阶，为把吉电股份全面建成清洁型、效益型、创新型的国内一流电力上市公司而努力奋斗！