证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-011汕头万顺包装材料股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 1月 22日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开 2015年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）会议召集人：汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
（二）公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（三）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2015年 2月 6日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2015年 2月 5日（现场股东大会召开前一日）-2015年 2月 6日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 2月 5日下午15：00至 2015年 2月 6日下午15：00的任意时间。
（四）会议地点:汕头万顺包装材料股份有限公司会议室
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象
1、2015年 1月 30日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、《关于 2015年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
2、《关于 2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》；
3、《关于 2015年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
4、《关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》；
5、《关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》。
（二）董事会审议情况及披露情况：
上述议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记方法
（一）登记时间 2015年 2月 2日、3日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明、法人股东股票帐户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须包含以下内容：
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)及《授权委托书》(附件二),以便登记确认。信函或传真在 2015年 2月 3日下午17：30前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司证券事务部，邮编515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司
邮政编码：515078
联系人：黄薇
（二）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
附件:一、《股东参会登记表》
二、《授权委托书》
三、《网络投票操作流程》
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年二月二日
附件一：
汕头万顺包装材料股份有限公司
股东参会登记表
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|-|
|姓名/公司名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|电子邮箱|
|联系地址|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|

附件二：
授权委托书
汕头万顺包装材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席汕头万顺包装材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东大会表决事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于2015年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》|||||
|2||《关于 2015 年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》|||||
|3||《关于2015年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》|||||
|4||《关于 2015 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》|||||
|5||《关于 2015 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》|||||

注：委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果
委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
||
|-|
|委托单位名称（盖章）|
|委托单位营业执照号码|
|委托人姓名|
|委托人身份证号码|
|委托人股东账号|
|委托人持有股数|
|受托人姓名|
|受托人身份证号码|
|委托人签名|
|委托日期|

注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票代码：365057。
（二）投票简称：万顺投票。
（三）投票时间：2015年 2月 6日（现场股东大会结束当日）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（四）在投票当日，“万顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（五）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于 2015 年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》||1.00||
|议案2||《关于 2015 年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》||2.00||
|议案3||《关于 2015 年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》||3.00||
|议案4||《关于 2015 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》||4.00||
|议案5||《关于 2015 年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》||5.00||

3、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
6、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 2月 5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 2月 6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（二）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。