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福建阿石创新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（兰邦胜）
本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2018年度履行职责的基本情况做如下汇报：
一、出席董事会、股东大会情况
2018年5月17日，本人正式履职于公司第二届董事会独立董事职务。本人积极参加公司召开的各次董事会和股东大会，认真审阅了会议资料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真阅读了材料的基础上均
表示赞成，未提出异议、反对的情形。
公司2018年度共召开了7次董事会、1次股东大会。本人至履职独
立董事职务以来共参加了4次董事会，未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况，出席会议具体情况如下：
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|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，2018年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|会议届次|发表独立意见的情况|
|2018年5月17日|第二届董事会第一次会议|（1）关于聘任公司总经理的独立意见；（2）关于聘任公司副总经理的独立意见；（3）关于聘任公司财务总监的独立意见；（4）关于聘任公司董事会秘书的独立意见。|
|2018年8月27日|第二届董事会第二次会议|（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；（2）关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（3）关于核销资产的独立意见。|
|2018年10月29日|第二届董事会第三次会议|（1）关于公司财务会计报表格式的会计政策变更的独立意见。|
|2018年11月12日|第二届董事会第四次会议|（1）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。|

三、任董事会各专门委员会的履职情况
本人在公司董事会分别担任薪酬与考核委员会和战略委员会的
委员，日常工作中，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，协助薪酬与考核委员会、战略委员会的日常工作，制定及审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，优化公司薪酬结构，审核公司董事和高级管理人员的资质和录用标准、遴选程序，并对具体候选人进行提名和审议，研究并参与制定了公司长期发展战略规划，切实履行了各专门委员会委员的职责。
四、现场检查情况
2018年度，本人对公司进行通过现场检查、电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，认真听取了公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。在董事会、专门委员会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
左右，发挥了独立董事的作用，积极维护了广大投资者的合法利益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，努力提高董事会决策科学性，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健发展。
报告人：
兰邦胜
年 月 日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-40四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（证券简称*ST金宇，股票代码000803，以下简称“公司”或“本公司”）2017年4月19日、2017年4月20日、2017年4月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了核实，现就有关情况核实说明如下：
1、公司于2017年4月12日披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，并根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-40动报告书》。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在应更正、补充而未更正、补充之处。
4、公司未发现公共传媒近期报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经向公司控股股东和实际控制人询问，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股票交易异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在应更正、补充而未更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司预计2017年一季度实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1500万元至-1200万元，基本每股收益为-0.11元，详细内容见公司 2017年 4月 11日披露的《二 0一七年第一季度业绩预告》。本次业绩预告为公司财务部门初步测算，关于公司2017年一季度经营业绩具体情况以公司披露的2017年第一季度报告为准。
3、本公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示，若公司 2017年度经营继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-40(http://www.cninfo.com.cn)与《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董 事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-001杭州炬华科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案，相关议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年12月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年12月17日）及公司2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即2019年1月2日）登记在册的前10名股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 12月17日）登记在册的前十名股东持股信息
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|序号|名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|杭州炬华集团有限公司|93,420,000|22.81|
|2|丁敏华|47,175,000|11.52|
|3|洪军|15,828,114|3.86|
|4|余钦|14,580,000|3.56|
|5|郭援越|10,374,720|2.53|
|6|杨光|10,344,723|2.53|

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|-|-|-|-|
|7|建信基金－杭州银行－华润深国投信托－华润信托·增利51号单一资金信托|9,579,955|2.34|
|8|鹏华资产－工商银行－温州瑞崟投资合伙企业（有限合伙）|9,579,955|2.34|
|9|创金合信基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英158期单一资金信托计划|9,439,941|2.30|
|10|华安未来资产－工商银行－宁波梅山保税港区澜盛鼎耀股权投资合伙企业（有限合伙）|9,174,650|2.24|

二、公司 2019年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2019年1月 2日）登记在册的前十名股东持股信息
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|序号|名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|杭州炬华集团有限公司|93,420,000|22.81|
|2|丁敏华|47,175,000|11.52|
|3|洪军|15,828,114|3.86|
|4|余钦|14,580,000|3.56|
|5|郭援越|10,374,720|2.53|
|6|杨光|10,344,723|2.53|
|7|建信基金－杭州银行－华润深国投信托－华润信托·增利51号单一资金信托|9,579,955|2.34|
|8|创金合信基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英158期单一资金信托计划|9,439,941|2.30|
|9|鹏华资产－工商银行－温州瑞崟投资合伙企业（有限合伙）|8,578,655|2.09|
|10|杭州正高投资咨询有限公司|8,337,500|2.04|

特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-039恒天海龙股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约19,200万元|亏损：5,606.58 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.2222 元|亏损：0.0649 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受市场因素影响，粘胶行业整体低迷，公司粘胶产品价格较去年同期普遍降低，导致经营性亏损。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-091
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东常厚春先生、马革先生函告，获悉马革先生所持有本公司的部分股份被质押，常厚春先生、马革先生所持有本公司的部分被质押股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|
|是|1,739,650|2016.6.8|2016.12.1|广发证券股份有限公司|4.24%|
|是|4,515,610|2016.6.8|2016.12.8||11.01%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马革先生持有公司股份 40,999,159股，占公司总股本 (361,876,545股)的11.33%，累计处于质押状态的股份数为 19,039,967股，占马革先生所持有公司股份总数的46.44%，占公司总股本的5.26%。
二、股东股份解除质押的基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押时间|质权人|
|是|100|2015.12.9|2016.4.29|广发证券股|

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|是|100|2015.12.9|2016.6.7|份有限公司|
|是|100|2015.12.9|2016.6.13||
|是|3,000,000|2015.11.30|2016.6.8|广发证券股份有限公司|
|是|1,581,500|2015.12.2|2016.6.13||
|是|4,105,100|2015.12.9|2016.6.13||

截至本公告日，常厚春先生持有公司股份 55,299,599股，占公司总股本(361,876,545股)的15.28%，累计处于质押状态的股份数为6,157,300股，占常厚春先生所持有公司股份总数的11.13%，占公司总股本的1.70%。
截至本公告日，马革先生持有公司股份 40,999,159股，占公司总股本 (361,876,545股)的11.33%，累计处于质押状态的股份数为 19,039,967股，占马革先生所持有公司股份总数的46.44%，占公司总股本的5.26%。
三、备查文件
1、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年6月15日
股东大会决议公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-027宁波华翔电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2018年7月6日（周五）下午14:30；
网络投票时间为：2018年7月5日——2018年7月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月6日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月5日15：00至2018年7月6日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事邵和敏先生。
公司董事长因重要商务活动未能出席股东大会，公司第六届董事会董事过半数推举董事邵和敏先生主持现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 208,198,335股，占上市公司总股份的33.2464％。
股东大会决议公告其中：通过现场投票的股东9人，代表股份184,011,301股，占上市公司总股份的29.3841％。
通过网络投票的股东 19人，代表股份 24,187,034股，占上市公司总股份的3.8623％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份25,798,916股，占上市公司总股份的4.1197%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,611,882股，占上市公司总股份的0.2574%。
通过网络投票的股东 19人，代表股份 24,187,034股，占上市公司总股份的3.8623％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
议案 1.00《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》
总表决情况：
同意208,182,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对 15,421股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,783,495股，占出席会议中小股东所持股份的99.9402%；反对 15,421股，占出席会议中小股东所持股份的0.0598%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、杨海律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
股东大会决议公告规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2018年7月7日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-025金卡智能集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》以及《2018年年度报告摘要》已于 2019年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-065北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年8月14日起停牌，内容详见公司于 2017年8月14日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司于2017年8月 19日、2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日、2017年 9月 28日、2017年 10月 11日、2017年 10月 18日、2017年 10月 25日、2017年 11月 1日、2017年 11月 8日、2017年 11月 17日、2017年 11月 24日发布了停牌进展公告，内容详见公司于 2017年 8月 19日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、2017年 8月 26日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、 2017年 9月 2日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-033）、2017年9月7日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-037）、2017年9月14日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-039）、2017年 9月 21日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、2017年9月28日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、2017年 10月 11日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-042）、2017年10月18日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-049）、2017
年10月25日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-051）、2017年 11月 1日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-057）、2017年 11月 8日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-058）、2017年11月17日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-063）、2017年11月24日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于延期回复深交所问询函暨股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2017-064）。
公司于 2017年 11月 10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2017年 11月 10日向深交所提交并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于发行股份购买资产暂不复牌的提示性公告》等相关文件。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，公司直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。2017年 11月 20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对北京钢研高纳科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第64号），深圳证券交易所要求公司就《问询函》所提问题做出书面说明，并在2017年11月24日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
公司收到《问询函》后，及时组织交易相关各方及中介机构对《问询函》所提问题做出说明。鉴于问询函回复的相关数据量较大，且需各中介机构出具相关核查意见，根据问询回复进展情况，公司向深圳证券交易所申请延期至 2017年12月5日回复问询函并发布了相关公告（公告编号：2017-064）。
由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证及审核工作尚未完成，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，公司将待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
在公司股票继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行
必要的报批和审议程序，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告。
本次发行股份购买资产事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司第二次董事会、公司股东大会审议，尚需国有资产监督管理机构及中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2017年12月1日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-042
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理|
|委员会证监许可[2014]976 号文核准，公司以股权登记日 2014 年 10 月 21 日深|
|圳证券交易所收市后总股本 202,248,900 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比|
|例配售A股股份，共计可配售股份总数为 60,674,670 股。配股价格 5元/股。截|
|至2014年10月30 日止，公司实际发行人民币普通股 58,532,956股，每股发行|
|价格 5.00 元，募集资金总额为人民币 292,664,780 元，扣除与发行有关的费用|
|后，实际募集资金净额为人民币 277,246,303.65 元。上述募集资金已于 2014|
|年10月31日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报|
|字[2014]第114480 号”验资报告。|
|根据有关法律法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指|
|引》的有关规定，公司募集资金实行专户存储和三方监管制度，经与保荐机构、|
|存放募集资金的商业银行协商，募集资金三方监管协议如下：|

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为50010122000527807，截止2014年11月21日，专户余额为277,246,303.65元。
该专户仅用于甲方汉麻纺纱项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司
规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人史金鹏、施斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月_10_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000.00万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2015年12月31日）后失效。
||
|-|
|十、本协议一式 六 份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中|
|国证监会宁波监管局各报备一份，其余留甲方备用。|
|特此公告。|

宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-005宝塔实业股份有限公司
关于获得装备承制单位注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到由军方颁发的《装备承制单位注册证书》,经军队装备部门审查，公司符合装备承制单位资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。
公司取得《装备承制单位注册证书》，标志着公司的科研能力和生产能力均已达到军用装备采购标准，使得公司能够在承制范围内承揽军品业务，为公司拓展军用装备市场奠定了基础。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-51武汉三特索道集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为2018年 9月14日（星期五）下午15:00时；
网络投票时间为2018年9月13日——2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 9月 14日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 13日15:00——2018年 9月 14日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室。
3.召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.股权登记日：2018年 9月 10日（星期一）。
6.主持人：公司董事长卢胜先生。
7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 6人，代表公司有表决权的股份数为 45,535,900股，占公司有表决权股份总数的32.8384%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3人，代表公司有表决权的股份数为 45,525,600股，占公司有表决权股份总数的32.8310%。
通过网络参与投票的股东 3人，代表公司有表决权的股份数为 10,300股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 4人，代表公司有表决权的股份数为 11,300股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 1人，代表公司有表决权的股份数为 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。通过网络参与投票的中小股东 3人，代表公司有表决权的股份数为 10,300股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得
伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：
审议《关于转让武汉市木兰生态置业有限公司股权的议案》。
表决情况：同意 45,535,900股，占本次会议有效表决权股份的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份的0%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年 9月 15日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-013
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,150,881,964.72||2,098,037,595.88||2.52||
|营业利润|62,036,583.47||33,210,136.99||86.8||
|利润总额|94,612,902.83||79,638,038.36||18.80||
|归属于上市公司股东的|81,215,357.95||67,883,880.15||19.64||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.21||-47.62||
|加权平均净资产收益率|5.79%||5.08%||0.71||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,542,940,146.35||4,244,637,050.98||7.03||
|归属于上市公司股东的|1,431,850,083.53||1,364,532,841.41||4.93||
|所有者权益|||||||
|股 本|716,760,000.00||325,800,000.00||120||
|归属于上市公司股东的|2.00||4.19||-52.27||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内经营情况及财务状况良好，实现营业收入215,088.20万元，同比
增长2.52%，实现营业利润6,203.66万元，同比增长86.80%，实现利润总额
同比增长19.64%。报告期内有效控制了成本及管理费用，带动营业利润增长。
2.报告期内，利润总额增长18.80%，原因之一是公司的各项经营计划得到有效执行，营业利润得到了有效提升，另一方面是根据公司轻资产的战略规划，母公司出售其部分厂房及土地后确认相应的营业外收入所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
与前次业绩预告基本一致。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年二月二十八日
证券代码：300505 证券简称：川金诺公告编号：2016-
昆明川金诺化工股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席刘明义召集，会议通知于2016年4月6日以电话及电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2016年 4月 17日在公司会议室召开，采取现场记名投票方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次董事会由监事会主席刘明义先生主持。
5、公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
本议案详细内容见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2015年年度报告中的相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2015年度利润分配方案如下：根据公司 2015年度经审计的财务报告，2015年年初母公司未分配利润为 141,262,781.80元，加上本年度母公司实现的可供股东分配利润 41,594,710.77元，本年度母公司可供股东分配的利润为 182,857,492.57元；2015年年初合并未分配利润 130,449,404.63元，加上本年度实现的合并可供股东分配利润37,576,203.44，本年度合并的可供股东分配的利润为 168,025,608.07元。
根据公司目前资金状况及公司发展需要，2015年度利润不进行分配。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
我们确认公司《2016年第一季度报告》中的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，我们愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2016年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于续聘 2016年外部审计机构的议案》
信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计工作中能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，同意续聘信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的外部审计
机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司拟使用募集资金 5,781.41万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016年 2月 29日已自筹资金预先投入募集资金项目投资情况进行了审核，并出具了编号为 XYZH/2016KMA20152的《专项鉴证报告》。因此我们同意公司使用募集资金 5,781.41万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性法律文件的规定，为提供资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额不超过人民 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们同意公司使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
监事会
北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2014年 10月 14日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
公司于2014年9月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》公告以及《北京华联商厦股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于 2014年 10月 14日下午 14:00在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2号楼 3层会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 13日下午 15:00至 2014年 10月14日下午15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长赵国清先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 6名，代表股份 981,302,682股，占公司股份总数的44.0820%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2014年 10月 9日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于转让3家下属子公司股权的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 左凌云
二零一四年十月十四日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-017深圳市中装建设集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划及海外事业战略布局的调整，且因公司全资子公司南京卓佰年建筑设计有限公司（以下简称“南京卓佰年”）和公司控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司（以下简称“中装智能”）自开设以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定解散并注销南京卓佰年和中装智能。公司于2019年3月13日经第三届董事会第五次会议审议通过《关于注销全资子公司南京卓佰年建筑设计有限公司的议案》和《关于注销控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司的议案》，同意注销南京卓佰年和中装智能，并授权南京卓佰年和中装智能经营管理层负责办理清算、注销事宜。本事项无需经公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、基本情况介绍
（一）南京卓佰年建筑设计有限公司
1、公司名称：南京卓佰年建筑设计有限公司
2、成立时间：2008年10月22日
3、公司地址：南京市秦淮区永智路 6号南京白下高新技术产业园区四号楼 A栋501室
4、法定代表人：庄重
5、注册资本：100万元
6、股权结构：公司以现金出资人民币100万元，占注册资本的100%。
7、经营范围：建筑装饰工程的顾问及设计；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年1-12月/2017年12月31日|52.66|50.66|-|0.01|
|2018年1-9月/2018年9月30日|54.61|52.61|-|-0.58|

注：2018年 1-9月财务数据未经审计，2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）深圳市中装智能建筑顾问有限公司
1、公司名称：深圳市中装智能建筑顾问有限公司
2、成立时间：2007年5月15日
3、公司地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场 B座4楼405室
4、法定代表人：庄重
5、注册资本：人民币80万元
6、股权结构：公司以现金出资人民币41.6万元，占注册资本的52%，张永敏以现金出资 19.2万元，占注册资本的24%，徐岩宇以现金出资 19.2万元，占注册资本的24%。
7、经营范围：智能建筑设计与技术咨询、服务;建筑智能化的技术开发与服务;计算机信息系统的技术开发与服务。
8、最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年1-12月/2017年12月31日|491.86|87.45|13.67|-20.77|
|2018年1-9月/2018年9月30日|486.52|75.96|17.60|-11.49|

注：2018年 1-9月财务数据未经审计，2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。
二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响
本次注销综合考量整体经营规划和战略布局的调整以及公司全资子公司南京卓佰年和公司控股子公司中装智能业务方向，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为南京卓佰年和中装智能担保、委托其理财、以及南京卓佰年和中装智能占用公司资金的情况。
本次注销完成后，南京卓佰年和中装智能不再纳入公司合并报表范围，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年3月13日
各位董事：
2016年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，公司 2016年实现营业收入2,803,457,748.12元，较上年同期增长84.12%；营业利润452,310,826.34元、利润总额 472,424,418.94元，分别较上年同期增长78.58%、74.80%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润402,960,152.07元，较上年同期增长80.16%。根据2016年财务数据编制2016年财务决算报告，报告如下：
一、财务状况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016-12-31||2015-12-31|增减|
|资产||||||
|总资产||7,430,064,282.69|3,259,624,807.12|||
|流动资产|2,094,024,156.67||1,239,864,125.92|||
|非流动资产|5,336,040,126.02||2,019,760,681.20|||
|应收账款|852,610,761.40||513,642,729.36|||
|存货|259,657,952.21||177,403,855.52|||
|可供出售金融资产|66,876,000.00||92,500,000.00|||
|长期股权投资|37572000||124,121,320.49|||
|固定资产|309,503,073.67||218,513,821.04|||
|无形资产|48,810,496.40||53,578,518.79|||
|商誉|4,098,124,478.21||1,465,250,672.11|||
|负债||||||
|负债合计|2,073,472,586.55||621,587,366.64|||
|流动负债|2,039,207,228.21||589,089,286.31|||
|应付票据|173,591,603.01||122,903,583.24|||
|应付账款|387,794,670.42||238,820,999.56|||
|预收账款|192,520,011.18||114,977,942.28|||
|所有者权益||||||
|所有者权益合计|5,356,591,696.14||2,638,037,440.48|||
|股本|613,688,411.00||505,537,595.00|||

||||
|-|-|-|
|资本公积|||
|未分配利润|737,680,183.93|449,239,231.43|

注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||2016年度|||2015年度||增减|
|||金额||占收入|金额||占收入||
|营业收入||2,803,457,748.12||100.00%|1,522,596,437.62||100.00%||
|营业成本||1,791,292,733.11||63.90%|938,217,109.57||61.62%||
|销售费用||276,937,230.97||9.88%|177,074,692.51||11.63%||
|管理费用||221,837,847.24||7.91%|142,990,531.75||9.39%||
|财务费用||18,305,928.97||0.65%|-14,417,490.86||-0.95%||
|利润总额||472,424,418.94||16.85%|270,272,432.36||17.75%||
|所得税费用||71,537,729.01||2.55%|46,290,851.73||3.04%||
|净利润||400,886,689.93||14.30%|223,981,580.63||14.71%||
|归属于母公司股东||402,960,152.07||14.37%|223,671,959.48||14.69%||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元|）|0.6976|||0.4533||||

注：以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2016年度|2015年度|
|经营活动产生的现金流量净额|452,796,475.41|||
|投资活动产生的现金流量净额|-1,928,808,360.66|||
|筹资活动产生的现金流量净额|1,720,202,899.22|||
|现金及现金等价物净增加额|248,077,181.47|||

以上财务数据均为合并报表数据
四、所有者权益变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016-12-31|2015-12-31|变动|

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|-|-|-|
|所有者权益合计|||
|股本|613,688,411.00|505,537,595.00|
|资本公积|3,970,837,614.27|1,647,509,911.85|
|盈余公积|49,838,189.25|36,426,501.18|
|未分配利润|737,680,183.93|449,239,231.43|

以上财务数据均为合并报表数据
五、主要财务指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||2016年||2015年|增减|
|基本每股收益（元/股）||0.6976||0.4533|||
|稀释每股收益（元/股）||0.6976||0.4533|||
|加权平均净资产收益率（%|）|9.15%||9.34%|||
|扣除非经常性损益后的加权||8.65%||8.73%|||
|平均净资产收益率（%）|||||||
|每股经营活动产生的现金流||0.7378||0.4553|||
|量净额（元/股）|||||||
||||2016年||2015年末||
|归属于上市公司股东的每股||8.7316||5.2191|||
|净资产（元/股）|||||||
|资产负债率（%）||27.91%||19.07%|||

注：以上财务数据均为合并报表数据
以上议案，请审议。
本议案需提交股东大会审议。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年3月22日