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关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]23601号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2018年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》（证监会公告[2017]16号）修改）要求，赢时胜公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是赢时胜公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，赢时胜公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解赢时胜公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
屈先富
（项目合伙人）
中国·北京
二○一九年四月二十三日
中国注册会计师： 陈子涵
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|-||-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-099
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于取消股东大会并另行召开
2018年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 25日，成都新易盛通信技术股份有限公司（下称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并拟定于 2018年 11月 13日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2018年 10月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2018-083,2018-089）。
2018年11月8日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》，根据深圳证券交易所的沟通反馈意见，就第三届董事会第六次会议审议通过并提交股东大会审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》部分内容进行了调整。基于上述情况，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2018年 11月 13日召开的 2018年第二次临时股东大会，同时定于 2018年 11月 27日召开公司 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见 2018年11月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2018-098，2018-100）。
公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 68中节能太阳能股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》起一年之内，授权公司管理层使用不超过人民币30亿元（含）、单笔不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2016-51）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-53）。
2016年7月1日及2016年7月4日，公司分别有两笔使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：
一、公司于2016年5月31日使用33,000万元人民币暂时闲置募集资金购买了华夏银行股份有限公司人民币结构性存款，期限31天。具体内容详见公司于2016年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2016-54）。
该理财产品已于 2016年 7月 1日到期赎回，全部本金及收益于 2016年 7月1日到账，收到本金人民币33,000万元，获得收益人民币84.082191万元。
二、公司于2016年6月3日使用20,000万元人民币暂时闲置募集资金购买了国家开发银行股份有限公司的国开2016154号封闭式保本型人民币理财产品，期限31天。具体内容详见公司于2016年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2016-55）。
该理财产品已于 2016年 7月 4日到期赎回，全部本金及收益于 2016年 7月4日到账，收到本金人民币20,000万元，获得收益人民币43.315068万元。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号： 2015-052安徽华信国际控股股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2015年5月13日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2015年5月12日－2015年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下午15:00至2015年5月13日下午15:00
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省马鞍山市和县乌江镇公司办公楼四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：公司董事李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数740,508,354股，占公司股本总额的61.7679%。其中，现场出席股东大会的股东
及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数730,075,018股，占公司股本总额的60.8976%；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份数10,433,336股，占公司股本总额的0.8703%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表 15
名，其所持有表决权的股份总数为 11,823,336股，占公司总股份数的0.9862%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：
1、审议了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份740,508,354股，同意 731,016,621
股，占有效表决股份的98.7182%；反对800股，占有效表决股份的0.0001%；弃权9,490,933股，占有效表决股份的1.2817%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
2,331,603股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数19.7203%，反对800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0068%,弃权9,490,933股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数80.2729%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
2、审议了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份740,508,354股，同意 731,016,621
股，占有效表决股份的98.7182%；反对800股，占有效表决股份的0.0001%；弃权9,490,933股，占有效表决股份的1.2817%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
2,331,603股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数19.7203%，反对800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0068%,弃权9,490,933股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数80.2729%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
3、审议了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份740,508,354股，同意 731,016,621
股，占有效表决股份的98.7182%；反对800股，占有效表决股份的0.0001%；弃权9,490,933股，占有效表决股份的1.2817%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
2,331,603股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数19.7203%，反对800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0068%,弃权9,490,933股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数80.2729%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
4、审议了《关于全资子公司对外投资的可行性分析报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份740,508,354股，同意 731,016,621
股，占有效表决股份的98.7182%；反对800股，占有效表决股份的0.0001%；弃权9,490,933股，占有效表决股份的1.2817%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意
2,331,603股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数19.7203%，反对800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0068%,弃权9,490,933股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数80.2729%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-039欧菲科技股份有限公司
关于第七期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月24日、2017年12月15日召开了第四届董事会第一次（临时）会议和2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第七期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，具体内容详见公司披露的《第四届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号2017-169），以及公司披露的《第七期员工持股计划（草案）》和《2017年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-180）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第七期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第七期员工持股计划设立后委托云南国际信托有限公司管理，并认购过欧菲7号集合资金信托计划次级份额，截至2018年3月2日，第七期员工持股计划通过信托产品累计增持买入公司股票26,677,640股，占公司已发行总股本的
0.98%，成交金额合计为494,598,172.51元，成交均价为18.54元/股。
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|-|-|-|-|
|截止日期|购买股数（股）|成交金额（元）|均价（元）|
|2018年3月2日|26,677,640|494,598,172.51|18.54|

至此，公司已完成第七期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起12个月，即2018年3月3日至2019年3月2日。公司将按照相关法律法规及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年3月2日
深圳市裕同包装科技股份有限公司
信息披露委员会实施细则
（2017年10月，经公司第三届董事会第十一次会议审批通过）
第一章总则
第一条为加强深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会的委员从以下人员中产生：董事长、董事（含独立董事）、总经理、董事会秘书、财务总监、会计机构负责人、内审负责人、证券事务代表以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。董事会秘书为信息披露委员会常设委员，负责组织日常工作。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第五条信息披露委员会中至少有一名委员为独立董事。
第六条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第七条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建主要、重大信息内部（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，
保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）依据董事长的安排或董事会秘书提出的需求，对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。定期会议每半年度召开一次会议，并于会议召开前五个工作日通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，临时会议通知时间不受前款限制。
第九条日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；
完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第十条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十一条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十二条信息披露委员会会议对于需表决事项的表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十三条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请或邀请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书处保存，保存期限为十年。
第十五条信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十六条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十七条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章附则
第十八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十九条本实施细则解释权归属公司董事会。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
深圳市裕同包装科技股份有限公司二〇一七年十月
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三期限制性股票激励计划激励对象名单
一、 董事、高级管理人员名单及激励情况
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||||||||||占本次授||占本激励计|
||||||||获授的限制性|||||
||||||||||予限制性||划公告日股|
||序号||姓名||职务||股票数量（万|||||
||||||||||股票总数||本总额的比|
||||||||股）|||||
||||||||||的比例||例|
|1||张毅||财务总监||72||30.90%||0.25%||
|核心技术（业务）骨干人员（13 人）||||||161||69.10%||0.55%||
|合计（14人）||||||233||100.00%||0.80%||

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。
2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、 参与激励的核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||常鹏||核心技术（业务）骨干人员||
|2||赵必铭||核心技术（业务）骨干人员||
|3||谢远敏||核心技术（业务）骨干人员||
|4||胡咏梅||核心技术（业务）骨干人员||
|5||叶伟良||核心技术（业务）骨干人员||
|6||李强||核心技术（业务）骨干人员||
|7||胡丹华||核心技术（业务）骨干人员||
|8||曾燕||核心技术（业务）骨干人员||
|9||苏胜武||核心技术（业务）骨干人员||
|10||王文彬||核心技术（业务）骨干人员||
|11||周焯华||核心技术（业务）骨干人员||
|12||王勇||核心技术（业务）骨干人员||
|13||彭立圆||核心技术（业务）骨干人员||

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
海南神农基因科技股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12月内购买、出售资产情况的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中海南神农基因科技股份有限公司（以下简称为“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份方式购买广东塔牌集团股份有限公司、黄培劲与孙敏华合计持有的海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称为“波莲基因”）61.52%股权。标的资产交易价格为 70,000万元。本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。
本次交易前 12个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
2015年 4月 10日，公司通过总经理办公会决议，同意将原属海南临高产业化基地的部分研发资产，主要包括仪器设备、实验耗材和办公用品等，按照 2015年 4月 30日的账面净值以现金转让的方式出售给波莲基因以保证波莲基因设立后的资产独立性以及相关运营工作的顺利开展。2015年 4月 29日，公司与波莲基因签署了《资产转让协议》。波莲基因已于 2015年 9月 18日将设备转让款按上述协议约定支付给公司。
除上述交易外，上市公司近 12个月内未发生其他重大资产交易。
公司上述交易事项与本次发行股份购买资产交易所涉波莲基因股权无关，不属于相关资产，无需纳入本次交易的累计计算范围。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司
控股子公司商丘阳光铝材有限公司受托经营
上海神火铝箔有限公司涉及关联交易事项的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就神火股份有关关联交易事项发表如下意见：一、关联交易基本情况
为发挥专业化管理优势，提高经营管理效率，降低管理成本，同时有效解决公司及控股子公司与控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）之间的同业竞争问题，公司控股子公司商丘阳光铝材有限公司拟受托管理神火集团控股子公司上海神火铝箔有限公司（以下简称“神火铝箔”）的经营权，托管费用60万元/年。
截至2013年12月31日，神火集团持有本公司股份 441,736,575股，占公司总股本的23.24%，为公司控股股东，上述事项构成关联交易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要申请行政许可。
根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》第十三条：“公司与关联方发生的关联交易总额占公司最近一期经审计合并会计报表净资产值的0.5％至5％之间的，由股东大会授权公司董事会决定。”该议案在股东大会对董事会授权范围内。
二、关联方神火铝箔情况介绍
1、基本情况
住所：上海市浦东康桥工业区秀沿路 3699号
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地：上海市
主要办公地点：上海市浦东康桥工业区秀沿路3699号
法定代表人：汪晓东
注册资本：美元4,900万元
税务登记证号码：310115759049950
主营业务：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产品；上述自产产品、同类商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）（涉及行政许可的凭许可证经营）
主要股东或实际控制人：河南神火集团有限公司
2、历史沿革、主要业务、最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
神火铝箔成立于2004年，公司整体规划分两期进行建设，一期工程于 2007年1月竣工投产，设计年产宽幅、超薄铝箔2.5万吨。神火铝箔近三年主要财务数据如下：2011年营业收入73,113.57万元，净利润706.25万元；2012年营业收入76,791.82万元，净利润-1,867.19万元；2013年营业收入 75,846.42万元，净利润9.61万元；截至2013年底铝箔公司资产总额 104,837.68万元，净资产22,720.52万元（已经审计）。
3、与本公司的关联关系：同属河南神火集团有限公司控股子公司。
4、履约能力分析：关联人产品质量合格率逐步提高，经营情况逐步好转，且有其大股东神火集团的扶持，未出现过债务逾期情形。
三、关联交易协议的主要内容
本次受托经营管理关联交易的标的为神火铝箔的经营权，托管费用为100万元/年，托管期限自公司股东大会审议通过之日起三年。托管经营协议尚未签署。
四、关联交易定价及原则
本次关联交易坚持公开、公平、公正的原则,符合公司长远发展规划,符合公司和全体股东的利益。
委托经营管理定价政策和依据是以市场化为原则,双方协商确定。
五、交易目的以及对本公司的影响
经营权委托管理有利于发挥专业化管理优势，形成规模经济效应，提高经营管理效率，降低管理成本，同时可以有效解决公司与关联方之间的同业竞争问题。
该关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因此而对关联人形成依赖。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构对上述关联交易发表意见如下：公司上述关联交易事项符合公司业务发展和正常经营活动需要，按市场方式定价，交易决策程序及信息披露合法合规，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司控股子公司商丘阳光铝材有限公司受托经营上海神火铝箔有限公司涉及关联交易事
项的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人：
刘政 毕召君
中原证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-054华孚色纺股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月21日召开第五届董事会2015年第四次临时会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆六孚纺织工业园有限公司向农业银行借款30,000万元提供担保，担保期限36个月。根据《公司章程》的规定，以上担保不需提请股东大会审议。本公司和有关银行签订《保证合同》后生效，将对签署情况履行公告。
二、被担保人基本情况
被担保公司名称：新疆六孚纺织工业园有限公司
成立日期：2010年3月10日
公司地址：五家渠市北工业园区
法定代表人：孙伟挺
注册资本：人民币67650万元
经营范围：纤维纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱的生产销售；一般货物与技术进出口；棉花纺织原料的购进与销售；污水处理。
与本公司的关系：为本公司直接持有94.6％股权，本公司全资子公司新疆华孚纺织有限公司持股5.4%。
截止 2014年 12月 31日，被担保人资产总额 86441.25万元、负债总额18508.96万元、净资产67932.28万元、营业收入80284.09万元、利润总额 219.01万元、净利润221.07万元。
截止 2015年 6月 30日，被担保人资产总额 85353.97万元、负债总额
16193.97万元、净资产69159.99万元、营业收入30487.91万元、利润总额1366.88万元、净利润1227.72万元。
新疆六孚纺织工业园有限公司信用等级为AA+。
三、担保协议的主要内容
本公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供担保拟与农业银行新疆分行营业部友好路支行签订的《保证合同》的主要内容如下：
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：三十六个月；
担保金额：30,000万元
四、董事会意见
关于为深圳市华孚进出口有限公司提供担保
本公司董事会认为：该被担保人新疆六孚纺织工业园有限公司为本公司直接控股子公司，是本公司合并利润的重要组成部分，为主要融资平台，本公司对其担保风险可控，因此董事会同意为新疆六孚纺织工业园有限公司提供 30,000万元信用担保。担保期限为三十六个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年8月31日，公司累计对外担保余额为200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.94%，逾期担保为0；公司及控股子公司对外担保累计总额为112，000万元，逾期担保总额为0万元。
六、独立董事意见
公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供信用担保，该家公司为本公司直接控股子公司，为本公司合并利润重要组成部分，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障本公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
七、其他
本公司和农业银行新疆分行营业部友好路支行签订《保证合同》后生效，签署情况董事会履行公告。
八、备查文件
2、独立董事独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张宗贵，作为广州广电运通金融电子股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州广电运通金融电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广州广电运通金融电子股份有限公司或其附属企业、广
州广电运通金融电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广州广电运通金融电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州广电运通金融电子股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
张宗贵（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张宗贵
日期：2014年12月26日
杭州园林设计院股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]528号文“关于核准杭州园林设计院股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司向社会公开发行1,600万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 9.04元，共募集资金人民币 144,640,000.00元，扣除含税承销保荐费24,000,000.00元后，由主承销商(保荐人)国信证券股份有限公司于2017年4月28日汇入公司开立在杭州银行股份有限公司账号为3301040160007155107的人民币账户120,640,000.00元，另减除其他含税发行费用人民币11,143,000.00元，计募集资金净额为人民币 109,497,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10503号验资报告。
(二)募集资金使用情况和结余情况
截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为 27,576.08元。
明细
金额
120,640,000.002017年4月28日募集资金到位金额
11,143,000.00减：发行费用
109,497,000.00减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额
27,576.08加：利息收入
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《杭州园林设计院股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司于2017年5月19日会同保荐机构国信证券股份有限公司与募集资金专户开户银行杭州银行股份有限公司营业部签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金存放专户的余额如下：
开户银行名称
银行账号 银行账号 存放形式期末余额（元）杭州银行股份有限公司营业部 杭州园林设计院股份有限公司 3301040160007155107活期存款
27,576.08合计
27,576.082017年7月26日，公司将募集资金专户余额27,584.12元（全部为利息）划入自有资金账户，并将募集资金专户注销，同时公司与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司营业部签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本期无此情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2017年5月19日，公司已利用自筹资金对募集资金项目“总部及设计中心
建设项目”累计投入15,788.58万元。募集资金到位后，公司已于2017年5月27日置换出了先期投入的垫付资金10,949.70万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期无此情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司本期无此情况。
(六)超募资金使用情况
公司本期无此情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
公司本期无此情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司本期无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本期无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年4月23日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
杭州园林设计院股份有限公司 2018年 4月 23日
附表：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：杭州园林设计院股份有限公司 单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额 10,949.70 10,949.70
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 10,949.70
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目可行性是否已变更项目募集资金承调整后投资总额 截至期末累计 项目达到预定可本年度实现是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 本年度投入金额 入进度（%） 是否发生（含部分变更）诺投资总额 (1) 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 重大变化承诺投资项目
总部及设计中心建设项目 否 10,949.70 10,949.70 10,949.70 10,949.70 100.00 注1 不适用 不适用 否合计 10,949.70 10,949.70 10,949.70 10,949.70
未达到计划进度或预计收益的情
无此情况
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无此情况
说明
超募资金的金额、用途及使用进 无此情况
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
无此情况
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无此情况
情况
募集资金投资项目先期投入及置截止2017年5月19日，公司已利用自筹资金对募集资金项目“总部及设计中心建设项目”累计投入15,788.58万元。募集资金到位后，公司已于2017年5月27日置换情况 换出了先期投入的垫付资金10,949.70万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无此情况
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无此情况
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无此情况
募集资金使用及披露中存在的问
无此情况
题或其他情况
注1：2016年6月24日和2016年8月23日，公司与浙江爱茵霍芬置业有限公司分两次签订《浙江省商品房买卖合同》，购置位于杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼的房产合计11,557.20平米，总价15,788.58万元，作为“总部及设计中心建设项目”的经营性用房。公司已支付全部购房款，该房产已经完成交付，目前正在进行装修，预计2018年下半年投入使用。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-043东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东易日盛|股票代码||002713|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨劲||池雪||
|电话|010-58637710||010-58637710||
|传真|010-58636921||010-58636921||
|电子信箱|dyrs@dyrs.com.cn||dyrs@dyrs.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|766,920,399.15|653,487,422.54|17.36%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|19,667,206.82|17,106,779.52|14.97%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,902,889.61|15,113,088.21|5.23%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|88,946,342.66|215,388,993.27|-58.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.1684|0.1698|-0.82%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1684|0.1698|-0.82%|
|加权平均净资产收益率|2.72%|5.07%|-2.35%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,690,569,247.75|1,190,501,779.67|42.00%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|833,133,802.13|415,538,477.55|100.49%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||15,029||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|北京东易天正投资有限公司|境内非国有法人|64.80%|80,899,357|80,899,357|质押|0|
||||||冻结|0|
|陈辉|境内自然人|2.47%|3,080,000|3,080,000|质押|0|
||||||冻结|0|
|杨劲|境内自然人|2.47%|3,080,000|3,080,000|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国银行－同盛证券投资基金|境内非国有法人|1.61%|2,005,917|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|李永红|境内自然人|1.44%|1,800,000|1,800,000|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.72%|899,849|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|深圳市和泰成长创业投资有限责任公司|境内非国有法人|0.64%|800,000|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国工商银行－汇添富美丽30股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.56%|699,960|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.48%|599,996|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|郑顺利|境内自然人|0.29%|360,000|360,000|质押|0|
||||||冻结|0|
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||股东陈辉与股东杨劲为夫妻关系，两人各持有东易天正50%股份。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东刘世芳通过信用账户持有公司股票280,000 股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，公司设立全资子公司：北京东易饰家装饰设计有限公司、北京睿筑国际工程设计有限公司、北京速美集屋装饰有限公司，进一步完善公司的业务产业链，增强公司业务竞争力，确保公司可持续发展。
报告期内，“A6L”业务仍坚持“覆盖率、渗透率提升并举”的市场开拓策略。在提升覆盖率方面，成功开拓华南市场，进驻深圳、佛山、东莞、南宁，在已有分公司布局的基础上，通过网络下沉向周边三、四线城市进行辐射，新开宁波-台州、西安-宝鸡、成都-泸州、苏州-常熟、南京-镇江、长沙-岳阳等十一家门店，有效提升了业务覆盖率和渗透率。
报告期内，速美集屋官网、APP上线，增加客户的线上互动体验。公司信息化建设配合速美集屋业务，完成了运营一体化平台的建设并顺利上线。此平台包含HDS系统、SAP-ERP系统以及官网360度全景样板间、3D虚拟家装体验馆展示，实现了客户能够从线上体验、预约到线下店面服务的O2O运营模式。
“睿筑别墅”，市场目标锁定于顶级财富阶层，确定专属商业模式和盈利模式，成功开拓厦门云顶庄园项目。睿筑财务管控平台（SAP系统）的成功建设，实现了睿筑财务业务管理标准化、流程化，提高了财务核算和月结效率。
公司研发技术中心推出东易日盛8+N欧洲工艺体系，实现八项家装工艺与东易日盛专利技术的完美结合，公司通过对家装工艺的不断实践，不断创新，积极推进技术改革，解决客户家装过程中的实际问题，将高品质、高效节能的欧洲施工体系提供给客户。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年股票期权激励计划（草案）
相关事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），审议了《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等事项。我们详细了解各事项的有关情况，认真审阅并审议了各项议案的材料，并就各事项涉及的问题与公司董事会、管理层、公司控股股东等有关方面进行了深入充分的沟通、探讨和分析。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《公司独立董制度》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对董事会本次会议审议的 2017年股票期权激励计划（草案）相关事项发表如下独立意见：
一、对相关事项的核查结论
经核查：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、独立意见
我们认为：公司具备实施本次股权激励计划的主体资格；本次股权激励计划中的激励对象主体资格合法有效；本次股权激励计划的内容合法合规；本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性；公司已承诺不为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司高级管理人员、骨干管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动员工积极性，将公司及股东利益与员工个人利益紧密结合，最终促进业务发展，实现公司战略发展目标。
因此，我们一致同意公司实施2017年股票期权激励计划，并一致同意将相关事项提交公司股东大会审议。
独立董事：黄克贵张志浩李水兰
二〇一七年五月十九日
独立董事：
黄克贵 张志浩 李水兰
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-041宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2018年 7月 16日以通讯方式召开。应到董事 11人，实到董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：
一、审议通过了《关于非公开发行 A股股票募集资金存放专户的议案》。
同意公司在中国农业银行股份有限公司翠屏区支行开设 1个专户，宜宾天原海丰和泰有限公司在中国农业银行股份有限公司江安县支行开设 1个专户，用于本次非公开发行 A股股票募集资金的存放和管理。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于向银行申请 63,000万元综合授信的议案》。
同意公司及下属子公司向银行申请共计 63,000万元综合授信。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于增加 2018年对外担保额度的议案》
同意公司增加 2018年对外担保额度 24,300万元。
详见刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《关于对控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》同意公司对《募集资金使用管理办法》进行修改。
详见刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《募集资金使用管理办法》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》同意公司于 2018年 8月 1日召开 2018年第四次临时股东大会。
详见刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十七日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-046苏州锦富技术股份有限公司
关于参股公司研发产品获奖的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司美国CLEARink
Displays,Inc.（以下简称“CLEARink”）于美国落杉矶时间2017年5月23日在国际信息显示学会(Society for InformationDisplay)一年一度的显示器周上，展示了其最新的彩色视频电子纸张显示技术样品。
CLEARink此次参展的产品因出色实现了电子纸的视频功能而荣获“最佳展示奖（the Best inShow）”。
有关公司参股公司CLEARink研发产品的具体情况请参见公司于2017年5月25日在中国证监会指定之创业板信息披露网站之公告内容：《苏州锦富技术股份有限公司关于参股公司新产品研发进展的公告》，公告编号：2017-045。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年五月二十六日