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证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-033
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|55,331,121|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.2280|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票
和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开、和表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事王中杰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱晴芳、财务总监任凭出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,326,121|99.9909|0|0.0000|5,000|0.0091|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,326,121|99.9909|0|0.0000|5,000|0.0091|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,326,121|99.9909|5,000|0.0091|0|0.0000|

4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,326,121|99.9909|5,000|0.0091|0|0.0000|

5、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,326,121|99.9909|0|0.0000|5,000|0.0091|

6、议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,326,121|99.9909|0|0.0000|5,000|0.0091|

7、议案名称：关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|55,311,781|99.9650|19,340|0.0350|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|39,791,662|100.00|||||
|持股 1%-5%普通股股东|9,967,596|100.00|||||
|持股 1%以下普通股股东|5,566,863|99.9102|5,000|0.0898|||
|其中:市值 50万以下普通股股东|101,740|95.3157|5,000|4.6843|||
|市值 50 万以上普通股股东|5,465,123|100.00|||||

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|4|2018 年度利润分配预案|6,687,861|99.9252|5,000|0.0748|||
|6|关于聘任公司2019 年度审计机构的议案|6,687,861|99.9252|||5,000|0.0748|
|7|关于董事、监事2018 年度薪酬方案的议案|6,673,521|99.7110|19,340|0.2890|||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案4、议案6、议案7；
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏九典律师事务所
律师：计慧萍、石春扣
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年5月22日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-065转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于 2019年半年度净利润下滑的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日披露了《新凤鸣集团股份有限公司 2019年半年度报告》。公司 2019年 1-6月营业收入 1,632,939.59万元，同比增长13.34%，涤纶长丝合计产量为182.56万吨，合计销量为 185.84万吨，同比分别增长29.89%和34.27%。但 2019年 1-6月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,387.29万元，同比下滑34.11%。
公司2019年上半年经营业绩同比下滑的主要原因如下：
一、2019年上半年，公司主要原材料 PTA受部分PTA生产厂商检修因素的影响处于供应偏紧的状态，导致公司 2019年上半年原材料采购成本较去年同期上升。同时，受 2019年二季度受原油价格下跌影响，公司涤纶长丝销售价格在5月、6月下降较大，盈利能力有所下降。
二、本次非公开发行募投项目之一“浙江独山能源220万吨PTA”项目投产后，公司未来“PTA+涤纶长丝”的业务结构将使得公司盈利能力受主要原材料PTA价格波动及原油价格波动影响显著降低。
综上，公司 2019年半年度生产经营正常，涤纶长丝产品产量、销量同比增长，营业收入相应增长。但受主要原材料 PTA价格上涨（短期供给偏紧所致）及产品价格下跌（原油价格二季度下跌所致）的影响，经营业绩有所下滑。上述影响经营业绩的不利因素将随着公司本次非公开发行募投项目之一“浙江独山能源220万吨PTA”项目的投产而显著弱化，公司抵御原材料价格波动和原油价格波动的风险将显著增强。
对于 2019年上半年公司经营业绩同比下滑对本次非公开发行的影响，公司进一步说明如下：
一、公司已经在发审会前报送的《保荐人尽职调查报告》、《发行保荐书》、《反馈意见回复》等文件中对原材料价格、原油价格引起的销售价格波动对公司短期盈利能力的影响机制进行了分析说明，并提示了相关风险。
二、公司不存在其他在发审会后经营业绩变动的影响因素，也不存在其他重大不利变化，不会对当年及以后年度经营产生重大不利影响。
三、导致公司 2019年上半年业绩同比下滑的不利因素不会对本次募投项目产生重大不利影响。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2017-018中船科技股份有限公司
全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称“阳光投资”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为阳光投资担保人民币为48,450万元，实际为其提供的担保金额为48,450万元，本次担保尚需股东大会审批。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）下属公司阳光投资已于2016年10月与徐州市泉山区政府签订了《徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目土地整理协议书》，该棚户区改造项目预计总投资 51.34亿元，公司已于 2016年 10月 11日、2016年 10月 13日在指定媒体披露相关公告（公告编号：临2016-043、048）。
目前，该棚户区改造项目即将进入征迁实施阶段。根据项目进展的需要，阳光投资拟实施250,000万元的融资贷款，股东单位中船九院需按其51%股权比例提供贷款担保。为满足下属公司生产经营的顺利进行，促进公司未来发展，董事会提请股东大会就该项目向金融机构申请融资事项提供担保的总额进行核定，授权担保总额不超过人民币127,500万元。本事项已经2017年3月15日召开的公司七届二十五次董事会审议通过。详情如下：
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|被担保方/融资主体|担保方|贷款担保序号|核定的担保额度(万元)|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|阳光投资|中船九院|担保1|48,450|中船财务有限责任公司|2017年3月|公司提供连带责任保证|
|||担保2|79,050|中船财务有限责任公司或其他金融机构|股东大会审议通过本预案之日起之后 365 个日历日内|/|

上述127,500亿元总额为公司目前可预计的最高担保额度。其中，担保1所需的相关法律文件由公司全资子公司中船九院经理层办理、签署；担保2将授权公司董事会在法律法规范围内审议并决策该担保额度范围内的担保事项，超出授权范围的其他事项，公司将另行履行决策程序。根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等相关法律法规的规定，本预案应提交公司股东大会审议。
二、被担保人/融资主体基本情况
（一）基本情况
公司名称：徐州中船阳光投资发展有限公司、
成立时间：2015年4月
注册资本：人民币5000万元整
法定代表人：汤玉军
注册地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园2号楼北层205-1室
主要经营范围：投资项目管理及相关信息咨询服务，安置房项目管理，房地产开发经营，建筑工程施工，水利工程施工，园林绿化工程施工，市政工程施工。
与公司的关联关系：公司全资子公司中船九院的下属公司，中船九院持有其51%股份。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截止 2016年 12月 31日，阳光投资总资产 23,641.46万元，负债总额 20,338.28万元，资产负债率86.02%；实现营业收入0万元，净利润-798.27万元。
截止 2017年 01月 31日，阳光投资总资产 63,500.22万元，负债总额
60,352.93万元，流动负债总额 352.93万元，其中短期借款 0万元，资产负债率
95.04%，实现营业收入0万元，净利润-155.89万元（未经审计）。中船九院对阳光投资提供本次担保后，共计为阳光投资提供担保48,450万元。
截至公司董事会召开之日，公司对江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（系公司控股子公司）实际已提供担保金额 30,000万元。公司全资子公司中船九院对扬州三湾投资发展有限公司（系中船九院的控股子公司）实际已提供担保金额为 88,000万元，对常熟中船城乡一体化建设有限公司（系中船九院的控股子公司）实际已提供担保金额11,500万元。
三、担保协议的主要内容
（一）拟签订的担保协议的主要内容
债务人：徐州中船阳光投资发展有限公司
债权人：中船财务有限责任公司
保证人：中船第九设计研究院工程有限公司
保证范围：人民币债权本金肆亿捌仟肆佰伍拾万元整（¥484,500,000.00元）及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用。
担保期限：主合同生效之日至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。甲方（贷款担保人）同意债权展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满日后两年止。
（二）其余核定的担保额度79,050万元尚未签订担保文件，该部分核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将及时进行披露。相关借款及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会同意中船九院按其51%的出资比例为阳光投资的棚户区改造项目向金融机构申请融资事项提供担保的总额进行核定，授权担保总额不超过人民币 127,500万元。其中，阳光投资本次借款金额为 95,000万元，中船九院需提供相应贷款担保金额为 48,450万元，相关法律文件由公司全资子公司中船九院经理层办理、签署；阳光投资其余155,000万元的融资贷款相应需中船九院提供
的 79,050万元贷款担保事项将授权公司董事会审议并决策，授权有效期为经公司股东大会审议通过本事项之日起之后 365个日历日内。超出授权范围的其他事项，公司将另行履行决策程序。本预案尚需由公司股东大会审议通过。
在本担保中，被担保对象为本公司全资子公司的下属公司，且按出资比例提供担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（系公司控股子公司）实际已提供担保金额 30,000万元。公司全资子公司中船九院对扬州三湾投资发展有限公司（系中船九院的控股子公司）实际已提供担保金额为 88,000万元，对常熟中船城乡一体化建设有限公司（系中船九院的控股子公司）实际已提供担保金额 11,500万元。公司对外提供担保总金额为129,500万元（不含本次对外担保金额）。无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司七届二十五次董事会决议
（二）阳光投资营业执照复印件
（三）阳光投资近期财务报表
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-022
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券
可能暂停上市的提示性公告（第三次）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，现将公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能暂停上市做第三次提示性公告如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年度经营业绩将出现亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为-230,000.00万元到-280,000.00万元。公司已于2015年1月31日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了公司《2014年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2015-011）。
二、由于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）出现重大信用风险并进入法定重整状态。截至目前，对物流公司的相关核查、调查、专项审计等尚在进行之中，该公司根据现有资料确认的本期及前期的营业收入、营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导致公司当期及前期净利润等相关项目的调整。如果经过追溯调整后，公司 2013年度的净利润为负数，则公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，公司在披露2014年年度报告后，公司股票将被实施退市风险警示，公司债券将暂停上市。
三、公司已于2015年1月31日披露了公司《关于公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能暂停上市的提示性公告》（公告编号：临2015-012），并于2015年2月14日披露了公司《公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能暂停上市的提示性公告（第二次）》（公告编号：临2015-016）。目前，该等
事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年3月3日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-011长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金投资管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年伊始，随着金融市场纾困民企“集结号”的吹响，到中央政治局提出的“要注重在稳增长的基础上防风险”的金融供给侧结构性改革，金融市场投资环境、风险防控体系和金融服务质量等得到了进一步的优化，不仅增强了市场投资活跃度也为市场注入新的活力提供了有力保障及支持。因此，公司为抓住市场投资机遇，在总体风险可控并满足公司运营资金需要的前提下，计划通过进行现金投资管理，寻求合适的金融产品投资机会，以提高资金使用效率及收益。公司拟计划使用额度合计不超过2亿元（含）的闲置自有资金进行现金投资管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、投资金额：使用额度合计不超过 2亿元（含）的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资范围：购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的固定或浮动收益类的现金管理理财产品及证券市场直接投资，投资标的需满足安全性较高、流动性好、风险可控等特点。
4、资金来源：公司闲置自有资金。
5、投资期限：公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限范围内，资金可以滚动使用。
6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权管理层签署购买上述投资范围产品的相关法律文件。
二、风险控制
长江精工钢结构（集团）股份有限公司1、公司对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
三、其他
公司董事会授权公司经营管理层负责实施本次资金投资管理的相关具体事宜（包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等），授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
四、对公司影响
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、独立董事意见
公司在满足运营资金需要及风险可控的前提下,使用自有资金进行现金投资管理,有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度合计不超过2亿元（含）的闲置自有资金进行现金投资管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。
六、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额
单位：万元
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|销售机构|资金来源|产品类型|购买金额|期限|到期日|收益类型|关联关系说明|
|中国农业银行股份有限公司柯桥支行|自有资金|结构性存款|15,000|362天|2019.7.15|保本浮动收益|与公司无关联关系|
|中国农业银行股份有限公司柯桥支行|自有资金|结构性存款|15,000|362天|2019.7.17|保本浮动收益|与公司无关联关系|
|中国光大银行股份有限公司合肥分行|自有资金|结构性存款|5,000|180天|2019.6.12|保本保收益|与公司无关联关系|
|中国光大银行股份|自有资金|结构性|5,000|180天|2019.6|保本保收|与公司无关联关系|

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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|有限公司合肥分行||存款|||.17|益||
|中国光大银行股份有限公司合肥分行|自有资金|结构性存款|3,000|180天|2019.7.7|保本保收益|与公司无关联关系|

六、备查文件目录
1、公司第七届董事会2019年度第一次临时会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2019年3月9日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-080号上海置信电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司自2019年7月1日至2019年10月31日，累计收到与收益相关的政府补助资金共计274.75万元（未经审计），具体明细如下：
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|序号|获得补助单位|资金到账时间|补助项目|补助金额（万元）|补助依据|
|1|国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|2019年7月|武汉东湖新技术开发区2019年度人才企业科技创业专项补贴|4|《武汉东湖新技术开发区“3551光谷人才计划”暂行办法》（武新管〔2018〕11号）|
|2|上海置信电气非晶有限公司|2019年8月|2018年青浦区产学研合作发展资金项目和扶持资金|3|《关于下达2018年青浦区产学研合作发展资金项目和扶持资金的通知》青科委[2018]62号|
|3|上海置信电气非晶有限公司|2019年8月|专利资助扶持资金|3|《上海市专利资助办法》（沪知局规〔2018〕1号）|
|4|江苏宏源电气有限责任公司|2019年8月|2018年江苏省级科技奖励江宁区配套补助|12.5|《关于下达江宁区2019年第四批科技发展计划的通知》江宁科字[2019]54号|
|5|上海置信日港电气有限公司|2019年8月|专利资助扶持资金|0.2|《上海市专利资助办法》（沪知局规〔2018〕1号）|
|6|上海置信日港电气有限公司|2019年8月|企业扶持资金|10|《关于下达2018年度上海市科学技术奖配套资金的通知》青科委[2018]96号|
|7|国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|2019年9月|知识产权补贴资金|11.5|《武汉市市场监督管理局关于下达2019年知识产权补贴资金的通知》武市监[2019]9号|
|8|江苏南瑞帕威尔电气有限公司|2019年9月|软件信息产业专项资金|10|《关于组织申报2019年江宁区软件和信息技术服务业发展专项资金项目的通知》|
|9|上海置信碳资产管理有限公司|2019年9月|服务业引导资金|15|《上海市人民政府关于印发修订后的上海市服务业发展引导资金使用和管理办法的通知》沪府发[2013]号|
|10|上海置信碳资产管理有限公司|2019年9月|科技型中小企业创新资金项目|10|《关于发布上海市2019年度“科技创新行动计划”科技型中小企业技术创新资金项目指南的通知》沪科[2019]1号|

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|11|襄阳国网合成绝缘子有限责任公司|2019年9月|2018年襄阳高新技术企业奖励|5|《关于下达2018年申报认定高新技术企业奖励及补助资金的通知》襄高科发[2019]12号|
|12|江苏南瑞帕威尔电气有限公司|2019年10月|2019年南京市江宁区科技发展经费|12.5|《关于下达江宁区2019年第四批科技发展计划的通知》江宁科字[2019]54号|
|13|国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|2019年10月|武汉东湖高新区2019年技术标准项目专项资金|60|《武汉东湖新技术开发区关于推进“光谷制造”2025的若干政策实施细则》（武新管企服[2018]4号）《武汉东湖新技术开发区技术标准资金资助实施细则》（武新管市监[2016]6号）|
|14|国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|2019年10月|湖北省技术创新专项（重大项目）经费|60|《省人民政府关于改进加强省级财政科技项目和资金管理的实施意见》（鄂政发〔2015〕40号）|
|15|国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司|2019年10月|国家自然科学基金委员会资助项目经费|58|《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》《关于国家自然科学基金资助项目批准及有关事项的通知》|
|16|上海置信电气非晶有限公司|2019年10月|专利资助扶持资金|0.05|《上海市专利资助办法》（沪知局规〔2018〕1号）|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号--政府补助》等有关规定确定上述事项，并划分补贴类型，预计影响2019年当期损益274.75万元。
上述政府补助的取得将对公司 2019年度利润产生正面影响，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年11月8日
第七届董事会2015年第二次临时会议文件之六
宁波联合集团股份有限公司独立董事关于全资子公司
宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司
开展水煤浆业务暨日常关联交易的独立意见
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”或“公司”）召开第七届董事会2015年第二次临时会议，审议《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司开展水
煤浆业务暨日常关联交易的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、公司全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司开展水煤浆业务，构成日常关联交易。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
2、本次交易以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性，合法有效。
3、本次交易的价格按市场化的定价原则，经谈判协商确定，与同类产品加工的市场价格基本一致。通过签订长期合同，建立稳定的业务关系，有利于水煤浆分公司合理安排生产、持续稳健经营。本次交易所涉及的定价公允、合理，没有损害公司及中小股东的合法权益。
（以下无正文）
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-036号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2016年5月16日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2016年5月26日下午16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体监事审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695万股，发行价格 9.20元/股，募集资金总额 489,999.9994万元，扣除本次发行费用 2,710.33万元后，募集资金净额为487,289.6694万元。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过 100,000万元（含 100,000万元）闲置募集资金临时补充流动资金，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会
2016年5月27日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-083安徽新力金融股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事刘洋先生的辞职报告。刘洋先生因工作变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。
为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2017年9月13日召开职工代表大会，补选张悦女士（个人简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。
公司监事会对刘洋先生在担任职工代表监事期间所做出的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司监事会
附件：
职工代表监事简历：
张悦，女，1982年 11月出生，本科学历。2004年 7月至 2013年 5月在华普天健会计师事务所担任审计经理；现任安徽新力金融股份有限公司审计部副经理（主持工作）。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-032债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于“14贵人鸟”公司债券评级调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前“14贵人鸟”债券评级：AA-主体评级：AA-，评级展望为“稳定”调整后“14贵人鸟”债券评级：A主体评级：A，评级展望为“负面”
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2014年发行的“14贵人鸟”公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为“AA-”；“14贵人鸟”债券前次评级结果为“AA-”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2019年6月21日。
联合评级在对本公司经营状况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于2019年9月16日出具了《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14贵人鸟”公司债券信用等级的公告》，将公司的主体信用等级由“AA-”下调至“A”，评级展望调整为“负面”；同时将“14贵人鸟”的信用等级由“AA-”下调至“A”。
《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级
及其发行的“14贵人鸟”公司债券信用等级的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年09月17日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-066云南云天化股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于 2018年 7月 31日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2018年 8月 10日以现场加通讯表决方式召开。应当参与会议董事 11人，实际参加会议董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增对子公司 2018年度担保额度的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临 2018-068号公告。
（二）5票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过《关于增加 2018年度日常关联交易的议案》。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生、李英翔先生、OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、EliGlazer（艾利.格雷泽）先生对该议案回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2018-069号公告。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于通过公开挂牌转让子公司股权的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2018-070号公告。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派子公司董事的议案》。
同意委派师永林先生为子公司吉林云天化农业发展有限公司董事，并提名为董事长人选，朱均仁先生不再兼任该公司董事长，陈光明先生因工作变动不再担任该公司董事。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司2018年半年度报告、2018年半年度报告摘要。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临 2018-071号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
关于延长招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第三期）簿记建档时间的公告
招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过 118亿元的公司债券已获得中国证监会“证监许可[2018]612号”文核准。
根据《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第三期）募集说明书》，发行人和簿记管理人将于2018年7月16日（T-1日）13:00到16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由16:00延长至19:00。
特此公告。
（以下无正文）
宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会第三次临时会议材料证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-025
宝鸡钛业股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于 2014年 7月 31日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第五届监事会第三次临时会议的通知。公司于2014年8月5日召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于审议公司检测设备委托经营的议案》。
监事会认为：
公司与关联方签署的《委托经营合同》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序规范，将促进宝钛股份产品检验检测的权威性，未损害公司及其他股东的利益。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二O一四年八月六日
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理助理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十次会议中关于聘任朱俊中、邹涵为公司总经理助理的提案发表如下独立意见：
我认为上述人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任公司总经理助理的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
（以下无正文）
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015－012
广州白云山医药集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）已就本公司持股48.0465%的合营公司广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）收到广东省广州市中级人民法院（“广州中院”）发来的同兴药业有限公司（“同兴药业”）诉王老吉药业“公司解散纠纷”
案的传票等信息进行披露，详情请见本公司日期为2014年7月11日（编号：2014-045）的公告。
近日，本公司收到广州中院的《民事裁定书》（“（2014）穗中法民四初字第57号”），内容为：本公司作为王老吉药业的股东之一已经向华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）（“仲裁委员会”）申请仲裁，请求同兴药业按《股东合同》约定履行股权转让义务，将同兴药业在王老吉药业48.0465%股份全部转让给本公司。仲裁委员会已受理该案（案号：SHENT2014811）。因王老吉药业是否解散、能否继续存续，要等待该仲裁案的审理结果，故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第（五）项的规定，裁定本案中止诉讼。
本公司将继续跟进有关事项的进展，并将按有关规定及时履行信
息披露的责任。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2015年 1月 14日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-004广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行广州番禺支行
委托理财金额:10,000万元人民币
委托理财投资类型:非保本浮动收益型银行理财产品
委托理财期限:12个月以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”）于2018年1月3日使用10,000万元人民币在中国银行广州番禺支行（以下简称“中国银行”）购买了中银平稳理财计划-智荟系列理财产品，详见公司于 2018年1月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。2018年1月5日，公司接到中国银行通知，因中国银行系统原因，该笔业务未能成功交易。
为提高资金使用效率，公司于2018年1月8日使用该笔10,000万元暂时闲置自有资金购买了中国银行另一款非保本浮动收益型银行理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
亿元闲置自有资金进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
2017年 4月 10日公司召开的第二届董事会第十八次会议和 2017年 5月 8日公司召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司实际资金情况，对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金 6亿元额度进行现金管理，该额度可以在 12个月内滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2017年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-023）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国银行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|
|1|维力医疗|中国银行|中银集富理财计划2018021-1-HQ期|10,000|2018.01.09|2018.04.09|5.2%|
|合 计||||10,000||||

产品说明：
（1）本理财计划为中低风险的理财产品，本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性，不要求提供履约担保。本理财计划无认购费、申购费、销售服务费及理财资产托管及保管费。若理财计划实际收益不足支付预期收益，则不收取浮动投资管理费，超过预期投资收益率的收益作为理财管理人的浮动投资管理费。本理财计划产生的税费以实际发生额支付。
（2）本理财计划投资于货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非
标准化资产及监管部门认可的其他金融投资工具等。在最不利投资情形下为所投
资资产折价变现，或者资产的本金及利息未能及时或全额支付，以致影响理财收益实现乃至理财本金的足额收回甚至本金全部损失。
（3）本理财计划到期后以财产为限一次性支付理财本金及投资收益。本金及投资收益到账在产品到期后2个工作日内，期间不计利息。如发生理财计划未能按时足额支付，管理人可根据实际情况延迟支付或分次支付，并在2个工作日内公布支付方案。如本理财计划提前终止，管理人将在收到投资收益资金2个工作日内划转至公司约定账户。
四、敏感性分析
公司使用闲置自有资金购买中低风险的非保本浮动收益型银行理财产品是
在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2018年1月9日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财
金额为26,891.58万元，其中闲置募集资金委托理财金额7,000万元，自有资金委托理财金额19,891.58万元。具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|资金来源|
|1|维力医疗|中国银行广州番禺支行|中银集富理财计划【2018021-1-HQ】期|10,000|2018.01.09|2018.04.09|5.2%|自有资金|
|2|维力医疗|中国银行广州番禺支行|中银日积月累-日计划（美元版）|5,891.58|2017.12.27|12个月以内,随时赎回|0.6%|自有资金|

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|3|维力医疗|交通银行广州番禺支行|交行“蕴通财富•粤17047”|4,000|2017.10.13|2018.01.15|4.75%|自有资金|
|4|维力医疗|中国银行番禺支行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|2,000|2017.10.12|2018.01.11|3.3%-4.3%|募集资金|
|5|维力医疗|中国银行番禺支行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|2,000|2017.10.12|2018.01.11|3.3%-4.3%|募集资金|
|6|海南维力|中国银行海口凤翔西路支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000|2017.12.08|2018.03.08|3.7%|募集资金|
|合 计||||26,891.58|||||

特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
江苏吴中实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议文件
江苏吴中2019年第一次临时股东大会会议文件 议程江苏吴中实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年1月16日（星期三）下午14:00，会期半天。
现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号公司会议室
主持人：公司董事长赵唯一
议程内容：
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
三、审议会议各项议案
1、审议江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案（逐项表决）。
四、股东或股东代表发言、提问
五、股东或股东代表投票表决
六、宣布表决结果和决议
七、律师宣读法律意见书
八、主持人宣布会议结束
江苏吴中实业股份有限公司2019年1月16日
江苏吴中2019年第一次临时股东大会会议文件 议案一议案一
江苏吴中实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
各位股东、各位代表：
鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、行业变化、资本市场波动等诸多因素的影响出现了较大波动，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份。回购预案主要事项如下：
（一）回购股份的目的
公司本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购股份将全部予以注销。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）拟回购股份的价格
本次回购价格拟为不超过人民币 8.5元/股。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（五）拟回购股份的金额及数量
本次回购资金总额不低于人民币4,000万元，不超过人民币 8,000万元。按回购资金总额上限人民币 8,000万元、回购价格上限 8.5元/股进行测算，预计回购股份数量约为 941.1765万股，约占公司目前总股本的比例为1.30%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（六）拟用于回购的资金来源
用于回购的资金来源为公司自有资金。
江苏吴中2019年第一次临时股东大会会议文件 议案一（七）回购股份的期限
1、本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、公司在下列期间不得回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的其他情形。
3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（八）提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。包括但不限于如下事宜：
1、根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途，包括实施股权激励计划或员工持股计划，并制定回购股份用于股权激励计划、员工持股计划的具体方案；
2、在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等；
3、根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
江苏吴中2019年第一次临时股东大会会议文件 议案一6、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
7、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
8、决定聘请相关中介机构；
9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司已于 2018年 12月 25日召开江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会 2018年第二次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-022中国银行股份有限公司关于副行长辞任的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到祝树民先生的辞呈。祝树民先生因工作调动，辞去本行副行长职务，该辞任自 2015年 4月 2日起生效。
祝树民先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对祝树民先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2018-018中国交通建设股份有限公司
关于子公司发起设立基金并认购基金份额的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资类型：子公司参与发起设立基金并认购其份额
投资标的：中交疏浚环保产业发展投资基金（暂定名）
投资金额：14.7亿元。
主要释义：
基金公司：中交投资基金管理（北京）有限公司
中交疏浚：中交疏浚（集团）股份有限公司
水规院：中交水运规划设计院有限公司
二公院：中交第二公路勘察设计研究院有限公司
中交建银：中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司
疏浚环保基金：中交疏浚环保产业发展投资基金（暂定名）
一、对外投资概述
（一）投资背景
响应国家推动流域治理与生态修复发展的国家政策，中交疏浚正在大力推进
大江大河流域综合治理和开发、城市污水处理和市政水利工程建设等疏浚环保业务营销和拓展。中交疏浚已经参与和拟参与投标的国家发展战略型流域治理项目具有投资规模较大、模式较复杂、全周期资金平衡难度较高的特点，设立疏浚环保基金有利于利用基金的专业化运作能力、调动资本积极性，为中交疏浚推进项目实施、扩展环保疏浚及水环境综合治理市场提供保障。
（二）对外投资的基本情况
疏浚环保基金拟注册于雄安新区或者天津自贸区，组织形式为有限合伙企业，存续期为长期，基金规模暂定 30亿元，主发起人是基金公司、中交疏浚、水规院、二公院和中交建信私募股权投资基金，其中公司子公司拟认购基金份额合计14.7亿元。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金投资主体的基本情况
1.内部投资主体
基金公司、中交疏浚、水规院、二公院均为公司子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2017年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2.外部投资主体
中交建银拟代表其所管理的契约型基金“中交建信私募股权投资基金”认购疏浚环保基金份额。中交建信私募股权投资基金成立于2017年9月21日，已经于 2017年 10月 11日完成私募投资基金备案，基金管理人为中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司。
三、基金管理人的基本情况
基金公司为公司子公司，基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2017年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
四、基金基本情况
（一）基金设立方案
基金名称暂定为“中交疏浚环保产业发展投资基金”（暂定名，具体名称以工商登记为准），拟注册于雄安新区或天津自贸区，采取有限合伙企业形式，存续期限为长期。疏浚环保基金募集规模暂定 30亿元，后续根据实际投资需求，经合伙人会议一致同意，可追加出资，扩大投资规模。疏浚环保基金由基金公司担任普通合伙人和执行事务合伙人。
基金份额认购情况：基金公司认缴 0.01亿元，中交疏浚认缴 8.69亿元，占总份额的29%；水规院认缴 3亿元，占总份额的10%；二公院认缴 3亿元，占总份额的10%；中交建银发起设立的契约型基金“中交建信私募股权投资基金”，认缴 15.3亿元，占总份额的51%。其中，中交疏浚、水规院、二公院均为公司子公司，合计出资14.7亿元。
（二）基金投资范围及方式
疏浚环保基金拟参与发起设立项目基金，通过项目基金与中交疏浚及其所属单位组成联合体，共同参与项目投标，拟投标范围包括但不限于航道疏浚、填海造地等传统领域PPP项目、以及大型江河湖泊水环境综合整治、城市污水处理
和市政水利工程建设等新兴疏浚环保项目。
（三）基金收益分配及退出机制
疏浚环保基金按照每笔出资所对应的项目基金进行独立核算与分配，即按各合伙人在具体项目基金中的实际缴付出资金额、出资比例以及出资期限，对各合伙人的收益进行核算与分配，只认缴但未实缴出资的合伙人对该笔投资收益不享有分配权利。
针对不同的项目类型，疏浚环保基金通过转让所持项目基金份额、项目基金清算、资产证券化等方式退出。
四、本次投资的风险
基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。
五、本次投资对公司的影响
本次投资有利于中交疏浚打造“中交疏浚环保”品牌，抢占环保疏浚、水环境治理市场，拓宽投资项目资金渠道，提供融资便利，助力中交疏浚业务发展，符合公司发展战略。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年3月30日