Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
黄山永新股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书与预案
差异情况对比表
交易报告书与预案差异情况对比表
报告书章节 与预案差异情况说明
重大事项提示
一、本次交易方案概述 补充披露《补充协议》相关内容
二、本次交易相关资产的审计、评估补充披露本次交易标的审计情况及资
情况 产评估情况
四、利润补偿安排 补充披露《利润补偿协议》相关内容
补充披露本次交易触发要约收购义务
七、本次交易触发要约收购义务
相关内容
八、本次重组相关方作出的承诺及声补充披露本次重组相关方作出的承诺
明 及声明
十一、本次交易对上市公司的影响 补充披露本次交易对上市公司的影响
更新披露本次交易已履行和尚需履行
十二、本次交易已履行的和尚需履行
的决策过程及审批程序，删除《预案》
的决策过程及审批程序
“十、公司股票停复牌安排”
十三、本次交易对中小投资者权益保补充披露本次交易对中小投资者权益
护的安排 保护的安排
重大风险提示
一、审批风险 更新披露本次交易的审批风险
二、交易终止风险 更新披露本次交易的交易终止风险
更新表述；删除《预案》“三、标的资
三、标的资产评估增值率较高的风险 产财务数据及资产预估值调整的风
险”
四、标的公司经营相关的风险 补充披露标的公司经营相关的风险
五、业绩补偿的风险 更新披露业绩补偿的风险
八、《危险化学品生产单位登记证》续补充披露《危险化学品生产单位登记
期风险 证》续期风险
第一节交易概述
一、 本次交易的背景 本节内容为《预案》“第三节本次交
二、本次交易的目的 易的背景及目的”的内容
三、本次交易的决策过程 补充披露本次交易的决策过程
本节内容为《预案》“第四节本次交
四、本次交易基本情况
易具体方案”的内容，根据《补充协
议》和《利润补偿协议》进行更新
五、本次交易对公司的影响 补充披露本次交易对公司的影响
本节内容为《预案》“第一节上市公
第二节上市公司基本情况
司基本情况”的内容
第三节交易对方基本情况
本节内容为《预案》“第二节交易对
一、永佳集团基本情况
方基本情况”的内容
补充披露交易对方与上市公司的关联
关系说明、向上市公司推荐董事或者
二、其他事项说明
高级管理人员的情况及诚信状况及受
处罚、涉诉情况等内容
第四节交易标的基本情况
二、最近36个月内股权变动的相关作补充披露最近 36个月内股权变动的
价及评估说明 相关作价及评估说明
四、新力油墨主要财务情况 根据审计报告进行更新披露
补充并更新披露资产情况、主要负债
五、新力油墨主要资产、负债情况
及对外担保情况
补充披露所处行业的主管部门、监管
体制、主要法律法规及政策、结算模
式、主要产品的生产情况、主要原材
六、新力油墨主营业务情况
料和能源及其供应情况、安全生产和
环保情况、质量控制情况、技术与研
发情况
七、新力油墨核心技术人员及变动情补充披露新力油墨核心技术人员及变
况 动情况
十、重大会计政策和会计估计 补充披露重大会计政策和会计估计
补充披露最近三年的利润分配情况、
最近十二个月内进行的重大资产收购
十一、其他事项 及出售情况及涉及的重大未决诉讼、
非经营性资金占用、为关联方提供担
保情况等内容
本节内容为《预案》“第四节本次交
第五节发行股份情况
易具体方案”的内容
第六节标的资产评估定价 新增披露
第七节本次交易合同的主要内容
一、《购买资产框架协议》及《补充协补充披露《购买资产框架协议》及《补
议》主要内容 充协议》主要内容
二、《利润补偿协议》相关内容 补充披露《利润补偿协议》相关内容
第八节本次交易的合规性分析 新增披露
补充披露本次交易前上市公司财务状
况和经营成果，交易标的行业特点和
经营情况的讨论与分析，标的公司最
第九节管理层讨论与分析
近两年及一期财务状况及盈利能力分
析，标的公司的核心竞争力，本次交
易对上市公司的影响分析等内容
新增披露标的资产的简要财务报表和
第十节财务会计信息 上市公司备考财务报表信息、标的资
产的盈利预测情况
第十一节同业竞争与关联交易
补充披露永新股份、新力油墨报告期
二、本次交易对关联交易的影响
内关联交易情况
第十二节本次交易对上市公司治理
新增披露
机制的影响
第十三节风险因素
一、审批风险 更新披露本次交易的审批风险
二、交易终止风险 更新披露本次交易的交易终止风险
更新表述；删除《预案》“三、标的资
三、标的资产评估增值率较高的风险 产财务数据及资产预估值调整的风
险”
四、标的公司的经营业绩下滑的风险 补充披露标的公司经营相关的风险
五、业绩补偿的风险 更新披露业绩补偿的风险
八、《危险化学品生产单位登记证》续补充披露《危险化学品生产单位登记
期风险 证》续期风险
第十四节其他重要事项
一、本次交易完成后，上市公司是否
存在资金、资产被实际控制人或者其
新增披露
他关联人占用，以及为实际控制人及
其关联人提供担保的情形
二、本次交易对上市公司资产、负债
新增披露
的影响
三、上市公司在最近十二个月内发生
新增披露
资产交易情况
四、公司现金分红政策和近三年的现
新增披露
金分红情况
五、关于本次交易相关人员买卖上市补充披露本次交易相关人员买卖上市
公司的自查情况 公司的自查情况
《预案（修订稿）》“第八节保护投资
八、交易完成后上市公司向新力油墨者合法权益的相关安排”之“七、交
的采购计划及防范通过调节新力油墨易完成后上市公司向新力油墨的采购
净利润的方式向业绩承诺人永佳集团计划及防范通过调节新力油墨净利润
输送利益的具体措施 的方式向业绩承诺人永佳集团输送利
益的具体措施”
第十五节独立董事及中介机构关于
本次交易的意见
更新披露独立董事发表的意见，《预
一、独立董事意见 案》“第十节其他重要事项”之“一、
独立董事意见”的内容
更新补充披露独立财务顾问发表的意
二、独立财务顾问意见 见，《预案》“第九节独立财务顾问核
查意见”的内容
三、律师意见 新增披露
第十六节本次有关中介机构情况 新增披露
第十七节公司及全体董事及有关中
新增披露
介机构声明
第十八节备查文件 新增披露
（本页无正文，为《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
黄山永新股份有限公司年月日
（本页无正文，为《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
国元证券股份有限公司年月日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-061安徽安凯汽车股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日；
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 2400万元—3200万元|盈利 1,920.32万元|
|基本每股收益|亏损约： 0.03元—0.05元|盈利0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计业绩亏损原因主要为客车市场受行业政策影响整体下降明显，公司销售规模下降；销售产品结构变化，导致综合毛利率较低；受国家新能源补贴政策影响，公司本期银行负债增加，财务费用
较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，具体财务数据公司将在 2017年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 7月 15日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第七次会议审议的签订物流外包合同事项发表独立意见如下：
本次关联交易事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为本次关联交易的审议、决策、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，根据市场化原则运作，交易价格公允合理，没有损害上市公司利益和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响。因此，同意公司上述关联交易。
独立董事签署：
沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂
2018年 8月 31日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-064深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于二○一四年七月二十九日以电子邮件方式发出，会议于二○一四年八月八日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度报告
全文和摘要的议案》。
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2014年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2014年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会全体成员认为公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
公司在确保生产经营等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机进行投资理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，且董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一四年八月十二日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-040常熟市天银机电股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月18日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2019年第一季度报告。公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-034宁波戴维医疗器械股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》于 2014年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-16东信和平科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：东信和平，证券代码：002017）股票交易连续3个交易日内（2019年3月13日、2019年3月 14日、2019年3月15日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
按照相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本
公司指定的信息披露媒体，公司信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准。公司将严
东信和平科技股份有限公司格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十八日
关于广东水电二局股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48210006号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
·····························································二·····、·······附·····表····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于广东水电二局股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2016]48210006号广东水电二局股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是粤水电管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计粤水电2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解粤水电2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供广东水电二局股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一六年三月二十四日
印碧辉
中国注册会计师
荣矾
北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-041北京当升材料科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年6月30日下午4:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。会议通知于 2016年 6月 23日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事刘翃女士因公务委托监事吉兆宁先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。经由半数以上监事共同推举，此次会议由监事李志会先生主持。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
鉴于公司原监事夏晓鸥先生已辞去公司第三届监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会决定选举李志会先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。李志会先生简历详见附件。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司监事会
2016年7月1日
北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告附件：李志会先生简历
李志会先生，1979年出生，北京交通大学会计学专业毕业，学士学位。中国国籍，无永久境外居留权。2003年 7月进入北京矿冶研究总院财务部工作， 2008年 4月起任北京矿冶研究总院财务部副主任，2012年 5月起主持财务部工作，2015年 1月起至今任北京矿冶研究总院财务部主任，兼任北矿科技股份有限公司监事。2012年7月至今任本公司监事。
李志会先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任财务部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-051汕头万顺包装材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日披露了《重大事项停牌公告》（2017-014），因公司拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万顺股份，股票代码：300057）自 2017年 3月 8日（星期三）开市起停牌。后经确认，公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产并配套募集资金，公司于 2017年 3月 27日披露了《重大资产重组停牌公告》(2017-020)），于 2017年 4月 7日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-022）。上述内容详见中国证监会指定信息披露网站。
停牌期间，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。目前有关工作尚在推进中，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为
公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
北京市大成（拉萨）律师事务所
北京市大成（拉萨）律师事务所关于
西藏矿业发展股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会召开的法律意见书
西藏矿业发展股份有限公司：
受贵公司之委托，本律师事务所（以下简称“本所”）指派央金、罗桑群培律师（以下简称“本律师”）出席贵公司 2015年度第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司规范意见（2000年修订版)》(以下简称《规范意见》）及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、关于本次大会的召集和召开程序
2015年 5月 22日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过并做出决议，定于 2015年 6月 8日下午14：00在西藏拉萨市西藏矿业发展股份有限公司召开公司 2015年度第二次临时股东大会,并于 2015年 5月 23日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》和《巨潮资讯网》上公告了会议通知。通知中列明的本次大会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
贵公司本次大会于 2015年 6月 8日下午 14: 00在西藏
拉萨市西藏矿业发展股份有限公司如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。会议由公司董事长戴扬先生主持。
二、关于出席本次大会人员的资格
出席本次大会的股东代表（和代理人）共 170人，代表 154,369,356股份股，占公司股份总数的32.4322%。
此外，出席会议的还有公司的董事、监事及其他高级管理人员。
经查验，上述人员均具备出席公司本次大会的合法资格。
三、关于本次大会表决程序
（一）本次大会就会议通知中列明的事项以举手表决方式进行了逐项表决。
（二）本次大会所审议的议案及表决结果
1、审议了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，经表决，同意票为 52,547,822股，反对票为 3,106,639股，弃权票为 4,800股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的94.4098％，该议案获得有效通过；
2、审议了《关于公司本次非公开发行 A股股票预案（修订）的议案》，经表决，同意票为 52,527,722股，反对票为 3,076,439股，弃权票为 55,100股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的94.3737％，该议案获得有效通过；
3、审议了《关于本次募集资金使用可行性分析报告（修订）的议案》，经表决，同意票为 151,237,817股，反对票为 3,026,289股，弃权票为 105,250股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的97.9714%，该议案获得有效通过；
4、审议了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
案》，经表决，同意票为151,237,817股，反对票为 3,026,289股，弃权票为 105,250股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的 97.9714%，该议案获得有效通过；
5、审议了《关于<西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿详查探矿权评估报告>的议案》，经表决，同意票为 151,237,817股，反对票为 3,026,289股，弃权票为
105,250股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的97.9714%，该议案获得有效通过；
6、审议了《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<附条件生效的股份认购补充协议>、<附条件生效的资产转让补充协议>并涉及关联交易的议案》，经表决，同意票为 52,525,722股，反对票为 3,028,289股，弃权票为 105,250股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的94.3701%，该议案获得有效通过；
7、审议了《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议>并涉及关联交易的
议案》，经表决，同意票为 151,237,817股，反对票为
3,051,039股，弃权票为 80,500股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的97.9714%，该议案获得有效通过；
8、审议了《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件生效的股份认购补充协议>并涉及关联交易的议案》，经表决，同意票为 151,235,817股，反对票为 3,028,289股，弃权票为 105,250股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的97.9701%，该议案获得有效通过；
9、审议了《关于延长公司本次非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》，经表决，同意票为 151,235,817股，反对票为 3,028,289股，弃权票为 105,250股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的97.9701%，该议案获得有效通过；
10、审议了《关于提请延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，经表决，同意票为 151,235,817股，反对票为 3,028,289股，弃权票为 105,250股，同意票占与会股东（和代理人）所持（代理）表决权的97.9701%，该议案获得有效通过。
以上表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定。
本次大会未讨论没有列入会议议程的事项。
四、结论意见
本律师认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
本法律意见书仅限于本次大会之用途，经本律师及本所同意依法公告。
北京市大成（拉萨）律师事务所律师：央 金
律师：罗桑群培
2015年 6月 8日
江苏凯伦建材股份有限公司
章程修正案
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，及公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司注册资本由人民币 12,960万元增加至为人民币 13,155.30万元，拟将《公司章程》相应条款做如下修改：
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|原章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币12,960万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币13,155.30万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十七条 公司股份总数为 12,960 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。|第十七条 公司股份总数为 13,155.30 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；|

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|（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式；公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从|第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）|

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|公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百○九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）本章程第四十一条规定的、股东大会按照谨慎授权的原则授予的相关权限；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；|第一百○九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）本章程第四十一条规定的、股东大会按照谨慎授权的原则授予的相关权限；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；|

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|（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理人员的工作汇报并检查其工作；（十六）拟定并向股东大会提交有关董事报酬的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理人员的工作汇报并检查其工作；（十六）拟定并向股东大会提交有关董事报酬的事项；（十七）决定公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

原章程其他条款不变。
本次章程修订事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，将提交公司2018年年度股东大会审议。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-080江门市科恒实业股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信，具体事项如下：
依据《公司章程》的有关规定，经董事长同意，公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信额度 5,000万元，期限壹年，由公司持有的8,794,800股合纵科技股票作质押担保。
依据《公司章程》的有关规定，本次申请授信事项属于董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2019年10月 28日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-110上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金数额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议和2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金数额的议案》，同意对本次非公开发行股票方案的发行对象、发行数量及募集资金总额进行调整。
现将本次非公开发行股票方案的具体调整情况公告如下：
一、发行对象及发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过125,896,414股，各发行对象的认购数量具体如下：
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|序号|认购对象名称|拟认购本次非公开发行股份数（股）|占比|
|1|陈福泉|15,936,284|12.66%|
|2|北京市基础设施投资有限公司|15,936,250|12.66%|
|3|中车金证投资有限公司|15,936,250|12.66%|

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|序号|认购对象名称|拟认购本次非公开发行股份数（股）|占比|
|4|北京巴士传媒股份有限公司|7,171,310|5.70%|
|5|深圳安鹏资本创新有限公司|7,171,310|5.70%|
|6|嘉实基金管理有限公司|23,904,380|18.99%|
|7|安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）|15,936,250|12.66%|
|8|江苏一带一路投资基金（有限合伙）|11,952,190|9.49%|
|9|北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）|11,952,190|9.49%|
|合计||125,896,414|100.00%|

调整后：
本次非公开发行股票数量不超过106,266,903股，各发行对象的认购数量具体如下：
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|序号|认购对象名称|拟认购本次非公开发行股份数（股）|占比|
|1|北京市基础设施投资有限公司|15,936,250|15.00%|
|2|中车金证投资有限公司|15,936,250|15.00%|
|3|北京巴士传媒股份有限公司|7,171,310|6.75%|
|4|深圳安鹏资本创新有限公司|7,171,310|6.75%|
|5|嘉实基金管理有限公司|23,904,380|22.49%|
|6|安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）|15,936,250|15.00%|
|7|江苏一带一路投资基金（有限合伙）|8,258,963|7.77%|
|8|北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）|11,952,190|11.25%|
|合计||106,266,903|100.00%|

二、募集资金数量及投向
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过158,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金|实施主体|
|1|新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目|70,564|41,500|上海加冷松芝汽车空调股份有限公司|
|2|补充流动资金|-|116,500||

调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过133,364.96万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金|实施主体|
|1|新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产业化项目|70,564|32,608.00|上海加冷松芝汽车空调股份有限公司|
|2|补充流动资金|-|100,756.96||

除以上条款进行调整外，公司本次非公开发行股票方案其他条款不变。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代号：002096证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-008湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016年 4月 7日在湖南长沙市召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席黄宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了
《公司 2015年度监事会工作报告》。
该《报告》需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会财务检查报告》。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年年度报告及年报摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该年度报告及摘要需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算议案》。
该《议案》需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
司 2016年度财务预算方案议案》。
该《议案》需提交公司 2015年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司董事会编写的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配方案预案》。
该《预案》需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。
监事会认为:公司与相关关联方之间发生的各项关联交易是公司经营发展所需，均以市场价格为基础，公平合理定价，不会对上市公司的独立性构成影响。公司董事会对关联交易的审议和表决程序符合有关规定，关联董事已回避表决。
该《议案》需提交 2015年度股东大会审议。
九、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计 2016年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司 2016年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，交易价格的确定符合市场化、公允化原则，未损害上市公司股东利益，审议程序合法合规，关联董事已回避表决。
该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。
十、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构的预案》。
该《议案》需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意罗和平先生辞去公司监事职务的议案》。同意罗和平先生、因工作变动原因辞去公司监事职务。罗和平先生辞职后，在公司不再担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，罗和平先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。罗和平先生的辞职申请将自公司2015年度股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，罗和平先生将继续履行监事职责。
十二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》。同意提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自 2015年度股东大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。该提案具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn上披露的《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的公告》。
该《提案》需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会二〇一六年四月九日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-035紫光国芯微电子股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日和 2018年 3月 30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-003）和《关于子公司对外担保的公告》（公告编号：2018-011）。董事会同意公司及全资子公司紫光同芯微电子有限公司（原名“北京同方微电子有限公司”）分别为公司全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（简称“西安紫光国芯”）和控股子公司无锡紫光微电子有限公司向银行申请的综合授信提供担保。由于对合并报表范围内子公司的担保事项审批权限的理解错误，上述两项对资产负债率超过70%的子公司的担保经董事会审议通过后未提交股东大会审议。现将相关内容更正如下：
1、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-003）
原内容为：
一、担保情况概述
……
本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
现更正为：
一、担保情况概述
……
根据《公司章程》和相关规则的规定，本次担保事项系公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保，经董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于子公司对外担保的公告》（公告编号：2018-011）
原内容为：
一、担保情况概述
……
本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
现更正为：
一、担保情况概述
……
根据《公司章程》和相关规则的规定，本次担保事项系公司全资子公司为其资产负债率超过70%的子公司提供担保，经董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
截至目前，上述两项担保事项的担保合同尚未签署，担保行为尚未实际发生。
根据西安紫光国芯相关业务的实际资金需求及银行授信业务的审批情况，经公司第六届董事会第十七次会议审议同意，公司已取消上述为西安紫光国芯提供担保的事项。公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司为无锡紫光微电子有限公司提供担保的事项将提交最近一次股东大会审议。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2017-014
四川富临运业集团股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年4月9日以书面方式送达给全体监事，会议于2017年4月20日
13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》
同意《2016年年度报告及其摘要》。
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》
同意《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
同意《2016年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《2017年度财务预算方案》
同意《2017年度财务预算方案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》
同意《2016年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
同意《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
同意公司预计的2017年度日常关联交易事项。
监事会认为，2017年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，聂丹女士系公司控股股东安治富先生配偶聂正女士之兄之女，回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《2017年第一季度报告全文及其正文》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述议案（一）至议案（五）、议案（七）、议案（八）尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-050中核苏阀科技实业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2017年12月26日(星期二) 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月25日
15:00至2017年12月26日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第六届董事会董事长彭新英先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计10人，代表股份总数为104,722,370股，占公司有表决权股份总数的27.3129%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计8人，代表股份总数为104,693,002股，占公司有表决权股份总数的27.3052%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份29,368股，占上市公司总股份的0.0077%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1.审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-050方可生效。
同意票代表股份104,707,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9857%；
反对票代表股份15,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0143%；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意223,468股，占出席会议中小股东所持股份的93.7098%；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2902%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
2.会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票代表股份104,707,370股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9857%；
反对票代表股份15,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0143%；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意223,468股，占出席会议中小股东所持股份的93.7098%；
反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.2902%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
2.律师姓名：赵志红、刘伟
3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、备查文件：
1．公司2017年第四次临时股东大会决议；
2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一七年十二月二十六日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017—086浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）及其一致行动人姜祖功先生于2017年12月1日与宁波揽众天道投资管理有限公司（以下简称“揽众天道”）签署了《关于浙江帝龙文化发展股份有限公司之股份转让协议》，帝龙控股、姜祖功先生将其持有的合计8000万公司股份转让给揽众天道。截至2017年12月18日，上述股份协议转让的过户登记手续已全部完成。协议转让后，公司无控股股东、无实际控制人。
为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，加快实现公司业务向泛娱乐文化转型的战略目标，经公司主要股东提议，董事会于2017年12月26日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》，决定提前进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
一、董事候选人提名情况
1、经公司股东姜飞雄推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名姜飞雄先生、徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
2、经公司股东余海峰推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名余海峰先生、林惠春先生为第五届董事会非独立董事候选
人。
3、经公司股东宁波揽众天道投资管理有限公司推荐，并经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
4、经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘孟涛为公
司第五届董事会独立董事候选人。
熊晓萍女士、刘孟涛先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，其中熊晓萍女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、其他说明事项
1、上述董事候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，非独立董事和独立董事的选举将分别表决。
2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-083）
3、独立董事就公司董事会提前进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
4、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司总数的二分之一。
5、为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年12月27日
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已事前获知公司《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关材料。经认真审核后，独立董事发表对公司修订非公开发行股票预案事项的事前认可意见如下：
公司本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）在内的不超过十名特定对象。其中，新世纪公司承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，认购金额不低于本次非公开发行股票实际募集资金总额的20%。
同时，公司将在发行方案中约定“任何认购对象（新世纪公司除外）认购公司本次非公开发行股票后，该认购对象及其关联方持有公司股份的数量不得超过公司本次非公开发行完成后总股本的5%”。
新世纪公司为公司控股股东，因此公司本次非公开发行股票涉及关联交易。公司独立董事认为新世纪公司参与认购本次非公开发行的
股票，有利于增强公司资本实力，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
公司独立董事同意新世纪公司参与认购公司本次非公开发行股票的关联交易，同意将《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》提交公司董事会审议，在公司董事会审议《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》时，关联董事应当回避表决。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二○一六年九月十八日