Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-082通裕重工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2019年8月5日以电
子邮件及书面方式发出，会议于2019年8月15日上午9点以现场和通讯表决方式在本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席没
了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长司兴奎先生主持，有经虚投票假表记决载，、会误议形导成性如陈下述决或议者：重大遗漏。
一、审议通过了《关于审议 2019年半年度报告及摘要的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 2019年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于中国证监会指定创业没板上市公司信息披露网站发布的相关公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于审议2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专本项公报告司的及议其案董》事；会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的
有《虚201假9年记上载半、年误募导集性资金陈存述放或与者实重际大使用遗情漏况。专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，三、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易总金额及补充确认日常没关联交易的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关联董事柳真女士回避表决。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的
《关于预计2019年度日常关联交易总金额及补充确认日常关联交易的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年8月15日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—029浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知已于 2016年 5月 28日以专人送达方式发出，会议于 2016年 6月 3日上午9：00以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会收到原财务总监杨旺翔先生的辞职报告，其因个人原因辞去财务总监职务。经公司董事长、总经理俞相明先生提名，董事会同意聘任王晓红女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
附件：
王晓红女士简历
王晓红女士，女，1973年出生，大专学历。1993年至2003年任绍兴市国商大厦出纳；2003年至2005年任广东雅倩化妆品有限公司绍兴分公司出纳；2005年至2009年就职于浙江贝得药业有限公司财务部门；2009年至2012年就职于浙江向日葵光能科技股份有限公司；2012年至2013年就职于浙江优创创业投资有限公司；2013年至2016年5月就职于浙江优创材料科技股份有限公司。
截至公告日，王晓红女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-054兴民智通（集团）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详细内容请见公司于 2018年 6月 22日、2018年 7月 10日和 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体情况如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2019年 5月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为6.69元/股，支付的总金额为30,184,780.52元。
二、其他说明
1、公司回购的实施不涉及《回购细则》第十七条规定的敏感期：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
中国证监会规定的其他情形。
个交易日公司股票累计成交量 1,434.17万股的25%，符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定。
3、因操作人员对回购相关法规掌握不够熟练，2018年 8月 6日在 14:30至15:00期间，进行回购股份的委托，累计回购730,419股，最高成交价为7.25元/股，最低成交价为7.14元/股，成交总金额为5,260,119.66元，上述时段回购违反了《回购细则》第十九条关于上市公司不得在收盘前半小时内进行回购股份委托的规定。公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，除上述股份回购委托时段违规情况外，公司回购股份集中竞价交易的其他委托时段均符合《回购细则》第十九条的规定。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2014-027北京七星华创电子股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司（以下简称“硅元科电”）减持公司股份的通知，2011年 04月 27日至 2014年 12月 25日期间，硅元科电通过深圳证券交易所集中竞价交易系统，累计减持公司无限售流通股 12,434,942股，累计减持比例为4.95%。本次减持后，硅元科电持有公司股份20,525,628股，占公司总股本的5.83%。
鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|||2011年04月|82.43|5,600|0.01|
|||2011年05月|82.85|132,285|0.20|
|||2011年08月|65.23|130,780|0.15|
|||2011年11月|61.42|44,631|0.05|
|||2011年12月|50.68|30,700|0.04|
|||2012年01月|50.57|77,000|0.09|
|||2012年03月|58.24|324,700|0.38|
|||2012年09月|31.06|90,000|0.05|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|北京硅元科电微电子技术有限责任公司|集中竞价交易|2012年12月|26.62|28,500|0.02|
|||2013年01月|32.84|805,208|0.46|
|||2013年02月|35.05|958,000|0.54|
|||2013年04月|35.93|159,700|0.09|
|||2013年05月01日-05月09日|36.66|471，298|0.27|
|||2013年05月10日-5月31日|20.91|1,702,900|0.48|
|||2013年06月|19.39|970,047|0.28|
|||2013年07月|19.01|474,128|0.13|
|||2013年11月|22.33|94,400|0.03|
|||2013年12月|21.02|585,907|0.17|
|||2014年03月|19.98|3,496,800|0.99|
|||2014年05月|19.22|525,200|0.15|
|||2014年06月|18.92|360,260|0.10|
|||2014年12月23日|26.68|155,198|0.04|
|||2014年12月24日|26.81|568,800|0.16|
|||2014年12月25日|26.94|242,900|0.07|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||合计|-|-|12,434,942|4.95%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京硅元科电微电子技术有|合计持有股份|8,020,000|12.34|20,525,628|5.83|
||其中：无限售条|2,005,00|3.09|1,140,08|0.33|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司|件股份|0||8||
||有限售条件股份|6,015,000|9.25|19,385,540|5.50|

注：
硅元科电自2011年3月解除限售股份后，于2011年4月27日-2014年12月25日陆续减持，由上市之初持有的12.34%减持至5.83%，累计减持6.51%。（其中，2012年8月，公司非公开发行股份，硅元科电持有的11.41%股份被动稀释至9.85%）。
1、经中国证监会核准，公司于2012年 8月,实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向 6名认购对象发行了人民币普通股 24,000,000股，上述非公开发行的股份已于 2012年 9月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为 2012年9月 13日，公司总股本由本次非公开发行前的152,100,000股增加到
176,100,000股。本次非公开发行前，公司股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司持有公司 17,350,090股股份，占发行前股本总数的11.41%；本次非公开发行后，公司股东北京硅元科电微电子技术有限责任公司持有公司 17,350,090股股份，占发行后股本总数比例为9.85%，仍为公司持股比例5%以上的股东。
2、2011年6月17日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》。2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2012年7月1日（除权除息日），公司2010年度权益分派实施完毕，总股本由6,500万股增至8,450万股。
3、2012年3月2日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》。2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本8,450万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2012年3月27日（除权除息日），公司2011年度权益分派实施完毕，总股本由8,450万股增至15,210万股。
4、2013年4月19日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》。2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本17,610万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股，共计转增17,610万股。2013年5月10日（除权除息日），公司2012年度权益分派实施完毕，总股本由17,610万股增至35,220万股。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，硅元科电公司仍为持有公司5%以上股份的股东；
3、硅元科电股份锁定承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不转让，自第二年起每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。
本次减持公司股份不违反其股份锁定的承诺。
4、上述权益变动具体情况详见 2014年 12月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、北京硅元科电微电子技术有限责任公司股份减持通知；
2、《北京七星华创电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会 2014年12月25日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-076深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳中青宝互动网络股份有限公司《2015年第三季度报告》将于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-056
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2019年8月 15日通过专人送达、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 8月 26日在辽宁省沈阳市和平区三好街136号4层公司会议室召开，以现场会议的方式举行。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人。
4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
同意公司编制的《沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年半年度报告》及《沈阳兴齐眼药股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请授信并提供担保的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行申请两笔综合授信：（1）固定资产贷款：人民币壹亿元（￥100,000,000元），期限 36个月，该笔授信用于公司扩大眼用制剂生产能力建设项目；（2）流动资金贷款：人民币壹亿元（￥100,000,000元），期限 12个月，该笔授信用于公司补充流动资金。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
就上述银行授信，同意以公司其3处房产（产权证号为：辽[2017]沈阳市不动产权第 0312342号、辽[2017]沈阳市不动产权第 0271720号、辽[2017]沈阳市不动产权第0271742号）及6处在建工程及对应土地使用权（棋盘山国用[2012]字第 001号）向银行提供抵押担保。房产建筑面积合计为 27,993.78平方米，在建工程面积合计9,170.98平方米。
授权程亚男代表公司全权办理该授信事宜，包括但不限于代表公司签订以及根据公司情况修改相关文件、合同，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2019年 8月 26日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-020成都红旗连锁股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月17日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品；同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月，并同意公司在有效期内可在此额度内滚动使用。详见2016年2月18日巨潮资讯网刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告》及相关公告。
根据上述决议，公司于 2016年 2月 22日使用闲置募集资金人民币 4500万元、自有闲置资金 500万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）发行的中信理财之智赢系列（对公）16181期人民币结构性理财产品。具体情况如下：一、理财产品的主要情况
1、产品名称：中信理财之智赢系列（对公）16181期人民币结构性理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：5000万元
4、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
5、投资对象：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
实际天数/365
其中：理财产品年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。投资者获得的人民币理财收益金额精确到小数点后2位。
7、投资期限：2016年2月22日至2016年8月22日
8、理财本金及收益返还：
（1）本产品收益计算天数为182天，产品收益计算天数受提前终止条款约束。
（2）理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
9、提前终止：公司无提前终止权，中信银行有提前终止权。
10、资金来源：闲置募集资金及自有闲置资金
11、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
12、风险提示：
保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。
最不利的投资情形，本产品为保本浮动收益型理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为3.20%。
二、对公司日常经营的影响
公司购买标的为保本浮动收益类产品，风险可控，属于董事会授权范围内。在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金和闲置自有资金进行适度投资理财，不会影响公司主营业务的正常经营。通过适度的保本型短期理财，能获得一定的理财收益，并提升公司整体业绩，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月购买理财产品的情况
本次事项前十二个月内，公司购买的理财产品已全部到期并已收回本金及收益。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-077
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于部分高级管理人员拟减持股份的预披露公告
股东方红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份2,392,117股（占本公司总股本比例2.6817%）的高级管理人员方红女士计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过598,029股（占公司总股本比例0.6704%）。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到方红女士计划减持本公司股票的申请，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||年度可转让总|可转让股数占|
|序号|股东全称|任职情况|持股总数（股）|持股比例|||
||||||数（股）|公司股本比例|
|1|方红|副总经理|2,392,117|2.6817%|598,029|0.6704%|

二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需要
2.减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份
3.减持方式：集中竞价方式
4.减持数量：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|任职情况|拟减持股数（股）|拟减持股数占公司股本比例|
|1|方红|副总经理|598,029|0.6704%|

注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，将对该拟减持数
量进行除权处理
东莞金太阳研磨股份有限公司5.减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内（注：若减持期间公司发布业绩预告、业绩快报、定期报告等重大事项，上述股东将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定）。
6.减持价格：根据实施减持交易期间的市场价格确定
三、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，方红女士做出的相关承诺如下：
1.自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；
2.在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；
3.在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份；
4.所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
5.公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
截止本公告披露之日，方红女士严格遵守并履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
东莞金太阳研磨股份有限公司等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3.本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4.本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
方红女士出具的《董监高计划买卖本公司股票申请表》。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-070云南盐化股份有限公司
关于与广西壮族自治区盐业公司签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
为积极应对盐业体制改革，提前做好盐业渠道建设，谋划盐业市场布局，作为西南盐行业有代表性的两家公司云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）和广西壮族自治区盐业公司（以下简称“广西盐业”）将充分发挥双方的资源优势，产销协调优势，市场网络优势，强强联合，就共同投资设立公司负责盐业销售网络、拓展盐业渠道和市场，2016年6月29日双方签订战略合作框架协议。
二、合作对方相关情况
名称：广西壮族自治区盐业公司
类型：全民所有制
住所：南宁市青秀区民族大道102号桂盐大厦综合楼四、五层
法定代表人：苏桂江
注册资金：玖仟肆佰玖拾伍万元整
成立日期：1989年07月31日
经营范围：盐品、饲料添加剂、食品添加剂、日用品、百货、五金交电、建筑材料、瓶装酒、饲料、化肥的购销（盐品的加工、零售、批发、分装、配送仅供分支机构经营）；预包装食品、散装食品的批发零售（按许可证有效期及经
营场所经营）；道路普通货物运输；装卸服务；进出口贸易；烟草零售（仅供分支机构经营使用）
公司与广西壮族自治区盐业公司不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。
三、框架协议的主要内容
甲方:云南盐化股份有限公司（以下简称“云南盐化”或“甲方”）乙方:广西壮族自治区盐业公司（以下简称“广西盐业”或“乙方”）（一）合作宗旨
甲乙双方坚持“优势互补、合作共赢”的原则，通过盐行业新型合作模式，充分发挥各自在盐行业的生产、技术、市场、渠道方面的优势和资源，共同应对盐业体制改革，拓展国内外盐业市场，打造区域内最具有核心竞争力的盐产业供应链集团公司。
（二）合作内容
1、共同组建合资公司
乙方以现金（或资产）出资与甲方及西南其他盐业企业共同投资设立股份有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本以及各方持股比例以各方履行内部批准程序后正式出资协议为准。合资公司将立足西南，面向全国，辐射南亚、东南亚地区，其经营业务涵盖盐业、盐上下游产品、日化盐产品的研发、生产和销售。
2、合资公司的主要业务
（1）将利用各自生产研发、市场培育的优势资源，结合当地特色，联合研发食用盐和日化盐等盐类产品。
（2）搭建盐产业电商交易平台，线上与线下相结合，实现全渠道覆盖，打造盐产业链经济。
（3）充分发挥西南盐行业的资源优势，积极拓展盐业渠道和市场，实现共赢。
（4）充分发挥西南地区的特色资源优势，积极拓展盐上下游产业渠道和市场。
（5）充分发挥临近南亚、东南亚优势，积极拓展盐及相关业务的国际化发展。
（三）工作协调
1、本协议签订之日起，甲乙双方各选出项目人员，组建项目小组。项目小组可以由甲方牵头，并指派专人作为负责人，领导项目小组全力推进合资公司的尽快成立，并积极开展市场网络、物流配送、电商平台建设等各项工作，确保高效运作。
2、在合作事项协商基本完成后，项目小组负责人督促甲乙双方根据协商结果确定正式合作协议。合作协议包括但不限于以下内容：合资公司的注册资本、出资各方及出资比例、董事会人员安排、监事会人员安排，财务人员、业务人员的设置、公司章程以及出资各方的权利、义务等。
（四）声明与保证
1、甲乙双方将严格执行有关的法律、法规、政策及行业自律规则，秉持“勤勉尽职”的职业操守，开展合作。
2、甲乙双方共同确认，将会严格按照本协议约定条款履行相关责任。
3、甲乙双方对于对方（或指定公司）基于本合作项目提供的一切资料负有
保密义务，未经对方同意，不得擅自泄露给任何本协议以外的第三方。
（五）其他
1、本协议为战略合作框架协议，是双方长期合作的指导性文件，也是双方具体合作项目签订相关协议的基础。
2、合作公司的组建本着快速、高效的原则，在2016年完成合资公司的组建及运作。
3、因本协议产生的争议，可先行协商解决。协商不成的，任何一方均可向昆明市人民法院提起诉讼。
4、本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后生效。
5、本协议所述保密义务，不因本协议的终止或解除而失效。
6、本协议一式陆份，双方各执叁份，各份具有同等法律效力。
四、协议对上市公司的影响
公司此次与广西盐业签订战略合作框架协议，有利于充分发挥各方优势，实现优势互补、合作共赢，对提升公司的资源整合能力和综合竞争能力，实现公司的发展战略有着重要而积极的意义。
五、风险提示
本协议属于框架性指导协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
本协议中合作的内容需要根据双方后续协商的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司与广西盐业所签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-029
骅威文化股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-027），公司正在筹划重大资产重组事项，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-028大连冷冻机股份有限公司独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王会全先生、邢天才先生根据有关要求提出的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去在公司董事会各专门委员会所担任的相应职务，并不在公司担任任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，王会全先生、邢天才先生的辞职报告
在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的独立意见
中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的中国平煤神马集团内部非银行金融机构，可通过提供有针对性的金融服务更好的满足公司发展过程中的资金需要，提供资金使用效率、降低融资成本，符合国家有关法律法规的规定，符合公司的实际发展需要，双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
二、关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的独立意见
公司向集团财务公司申请综合授信额度事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，符合全体股东及公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于增加2017年度预计日常关联交易额度的独立意见
本次增加 2017年度预计日常关联交易额度为公司正常经营活动业务往来，
交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。因此，我们同意公司增加2017年度预计日常关联交易额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的独立意见
经核查，开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）本次交易对方海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）经营资质合法有效，公司业务运营规范，管理制度健全。恒锐新此次融资租赁一方面能够有效调整自身的资产负债结构，另一方面可为金刚线业务的推进提供良好的外部资金环境，在一定程度上缓解了流动资金的压力。恒锐新是公司的全资子公司，往期以及当期的经营运作正常，财务管理规范。本次担保事项不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意恒锐新向海通恒信以融资租赁方式进行融资，对平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）为恒锐新融资租赁提供担保事项没有异议。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次易成新材对恒锐新融资租赁业务提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的独立意见
经核查，扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司（以下简称“通能光伏”）本次交易对方平安国际融资租赁（天津）有限公司（“平安租赁”）经营资质合法有效，公司业务运营规范，管理制度健全。通能光伏此次融资租赁一方面能够盘活其闲置的固定资产，另一方面能够切实调整公司负债结构，在一定程度上缓解了流动资金的压力。通能光伏是公司的全资子公司，往期以及当期的经营运作正常，财务管理规范。本次担保事项不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响，
也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意通能光伏向平安租赁以融资租赁方式进行融资，对公司为通能光伏融资租赁提供担保事项没有异议。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对通能光伏融资租赁业务提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于平顶山易成新材料有限公司向化隆县永盛新材料有限公司提供委托贷款的独立意见
本次委托贷款有助于加快化隆县永盛新材料有限公司设备改造及新产品生
产资金需求，委托贷款年利率为9%，委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化的原则，提供委托贷款对象为易成新材的参股子公司，本次委托贷款的安全性较高，风险较小并可以控制，财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意对其提供委托贷款。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一七年九月二十五日
重大事项停牌公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-007荣科科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年1月30日（星期四）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018123福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年12月1日以邮件形式通知，于2018年12月4日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年非公开发行 A股股票预案（修订稿三）的议案》
董事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿二）》中的相关内容进行修订。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A股股票预案（修订稿三）》、《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018125）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于公司 2017年非公开发行 A股股票方案的论证分析报告
（修订稿三）的议案》
董事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A股股票方案的
论证分析报告（修订稿三）》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于公司 2017年非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）的议案》
董事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）的议案》
董事会同意根据最新实际情况，对公司《前次募集资金使用情况的专项报告
（修订稿）》中的相关内容进行修订。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018126）。
公司独立董事对以上相关议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网，敬请查阅！
以上审理议案 1-3在公司 2017年年度股东大会审议通过的授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-096西藏海思科药业集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 11月 10日 14点开始。
（2）网络投票时间：2015年 11月 9日—2015年 11月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 10日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 11月 9日 15:00至 2015年 11月 10日 15:00的任意时间。
3、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）截至 2015年 11月 3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司经营范围的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2015年 11月 4日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17号。
4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362653。
2、投票简称：“海思投票”。
3、投票时间：2015年 11月 10日的交易时间，即当日 9:30-11:30及13:00-15:00。
4、在投票当日，“海思投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
||总议案|100|
|1|《关于变更公司经营范围的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 11月 9日（现场股东大会召开前一日）15点，结束时间为 2015年 11月 10日（现场股东大会结束当日）15点。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郭艳
电话：0893－7834865
传真：0893－7661674
联系地址：西藏山南地区泽当镇三湘大道 17号
邮编：856000
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席西藏海思科药业集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司经营范围的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2018-007大连壹桥海参股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月23日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年1月22日—2018年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2018年1月16日（星期二）。
3.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长刘晓庆女士
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计48名，代表公司有表决权的股份499,478,775.00股，占公司总股本的35.00%，其中中小投资者46名，代表公司有表决权的股份25,067,025股，占公司总股本的1.76％。
出席现场会议的股东及股东代理人共5人，其中有表决权的股份490,499,525股，占公司总股本的34.37%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东43人，代表公司有表决权的股份8,979,250股，占公司总股本的0.63％。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：1.审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意498,972,575股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.90%；反对 497,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.10%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.00%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意24,560,825股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.98％；反对 497,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.98％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.04％。
2.审议通过《关于变更公司住所的议案》
表决结果：同意498,972,575股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.90%；反对 497,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.10%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.00%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意24,560,825股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.98％；反对 497,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.98％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.04％。
3.审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：同意498,972,575股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.90%；反对 497,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.10%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.00%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意24,560,825股，占出席会议的中小投资者的
有效表决权股份的97.98％；反对 497,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.98％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.04％。
4.审议通过《关于变更公司经营宗旨的议案》
表决结果：同意498,972,575股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.90%；反对 497,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.10%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.00%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意24,560,825股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.98％；反对 497,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.98％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.04％。
5.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意498,972,575股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.90%；反对 497,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.10%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.00%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意24,560,825股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的97.98％；反对 497,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.98％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.04％。
6.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意498,972,575股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.90%；反对 497,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.10%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.00%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师名称：孙般、史佳佳
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，大连壹桥海参股份有限公司2018年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见》。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日