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中航光电科技股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2015-009中航光电科技股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,491,245,691.06|2,601,763,184.78|34.19%|
|营业利润|425,144,422.51|296,317,616.24|43.48%|
|利润总额|437,621,317.54|303,690,291.50|44.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|339,597,922.11|244,444,708.02|38.93%|
|基本每股收益（元）|0.7327|0.5456|34.29%|
|加权平均净资产收益率|12.54%|10.76%|1.78%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,240,135,837.98|5,325,246,172.08|17.18%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,860,927,615.74|2,572,393,810.68|11.22%|
|股本|463,472,988.00|463,472,988.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.17|5.55|11.17%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业收入349,124.57万元，较上年同期260,176.32万元增长34.19%。主要原因一方面是公司受益于4G建设和国家新能源汽车产业规划，数据传输和新能源汽车行业订货快速增长，国际业务订货翻番，防务市场订货持续稳定增长；另一方面是公司加快募集资金投资项目产能释放，增进母子公司协同，为营业收入增长奠定基础；同时子公司中航富士达全年营业收入纳入合并报表且增长较快所致。
2、报告期公司实现利润总额43,762.13万元，较上年同期30,369.03万元增长44.10%。主要原因是公司报
中航光电科技股份有限公司2014年度业绩快报告期营业收入持续快速增长；公司深入开展全价值链成本管控，细化全面预算管理，成本费用占营业收入比重有所下降；报告期参股公司中航海信产销规模扩大，确认合营企业投资收益较上年同期增加；以及子公司中航富士达全年利润纳入合并报表且增长较快所致。
3、报告期末公司总资产624,013.58万元，较上年末532,524.62万元增长17.18%，主要为报告期内公司实现的经营积累丰厚，以及收购深圳市翔通光电技术有限公司使得资产规模增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度经营业绩与2014年10月29日披露的《2014年第三季度报告》中的2014年度经营业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人郭泽义、主管会计工作的负责人刘阳、会计机构负责人（会计主管人员）王亚歌签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人梁捷签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中航光电科技股份有限公司董事会2015年2月27日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的2017年度利润分配预案，我们认为，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司2017年年度股东大会进行审议。
二、关于《公司2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查
表》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要
求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
我们认为：《公司2017年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2017年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定，经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年度募
集资金存放与使用情况鉴证报告》后，基于独立判断立场，现就《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下意见：
经核查，2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公
开的原则，符合公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进
行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允
的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独
立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董
事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形。
五、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司限制性股票激励计划激励对象陈飙先生、刘春嘉女士、张晓龙
先生、胡舒凡女士已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次
回购注销离职人员陈飙先生、刘春嘉女士等4人已获授但尚未解除限售的全
部限制性股票14.868万股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016
年限制性股票激励计划》等相关规定，并已得到了公司 2016年第三次临时
股东大会的授权。公司本次回购注销事项程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情况，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此我们同意
公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的
14.868万股限制性股票。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司
的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
七、公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》精神,2017年度公司没有为控股股东、实际控制人
及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公
司在报告期内的对外担保，已按照相关法律法规、公司章程和相关制度规定，
履行了必要的审议程序和对外担保风险控制。
我们认为：报告期内，公司认真贯彻相关法律法规和《公司章程》的规
定，对外信息披露充分完整，公司董事会认真对待担保事项，严格控制对外
担保风险，没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法
规的规定。
八、公司为全资子公司综合授信项下的国际信用证提供连带责任保证
担保的独立意见
公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2018年度拟申请银行综合
授信项下的国际信用证开证业务提供连带责任保证担保的授信额度是在公
司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营
实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信项下的国际信用证提供连带责
任保证担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的
主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信项下的国
际信用证提供连带责任保证担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合
法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，
并提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事签字：马庆泉、陈磊、彭雪峰
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017－049芜湖长信科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）第四届董事会第二十二次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于2017年4月20日已专人送达或者电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事11位，实际出席会议董事11位，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、《长信科技2017年第一季度报告全文》
《长信科技：2017年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《长信科技2017年第一季度报告全文》中的相关内容。
表决结果：同意11票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。
二、《关于投资设立重庆永信科技有限公司暨注销全资子公司重庆长渝光电科技有限公司的议案》
芜湖长信科技股份有限公司拟与芜湖渝泰股权投资企业（有限合伙）在重庆永川区投资设立控股子公司重庆永信科技有限公司，注册资本1亿元人民币。同时,公司同意注销设在重庆市长寿区的全资子公司重庆长渝光电科技有限公司。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站同日公告的相关内容。
表决结果：同意10票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票（关联董事张兵对本议案回避表决）。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-169露笑科技股份有限公司
关于全资子公司签订可转股债权投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为深化双方业务战略合作，降低公司资金成本，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）全资子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“江苏鼎阳”）拟与沈阳中小企业创新发展投资中心（有限合伙）（以下简称“沈阳创新”）签署《可转股债权投资协议》。沈阳创新拟以可转股债权方式向江苏鼎阳提供借款人民币3,000万元，借款期限自沈阳创新向江苏鼎阳提供借款之日起1年。沈阳创新同意先以债权形式向江苏鼎阳投资，在沈阳创新出资之日起一年内，若江苏鼎阳未按照本协议约定到期还本付息，沈阳创新有权以债权转股权的方式向江苏鼎阳增资，即沈阳创新以享有的债权本息作为增资款项向江苏鼎阳认购股权，股权认购的价格由江苏鼎阳、沈阳创新、露笑科技书面协商决定。露笑科技为江苏鼎阳的上述债务承担连带责任。
本次交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
公司名称：沈阳中小企业创新发展投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码： 91210112MA0TQWHW2L
类型：有限合伙企业
住所：辽宁省沈阳市东陵区上深沟村860-1号。
执行事务合伙人：辽宁瀚华资本管理有限公司
成立日期：2016年12月27日
合伙期限至：2026年12月14日
经营范围：投资管理、股权投资、投资信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
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|合伙人名称|合伙人类别|出资金额（万元）|占比（%）|
|辽宁瀚华资本管理有限公司|普通合伙人|500|1%|
|沈阳恒信投资管理有限公司|有限合伙人|15,000|30%|
|沈阳科技风险投资有限公司|有限合伙人|3,000|6%|
|沈阳浑南高新技术产业创业投资有限公司|有限合伙人|2,000|4%|
|辽宁瀚华投资担保有限公司|有限合伙人|17,000|34%|
|沈阳金融商贸开发区瀚华科技小额贷款有限公司|有限合伙人|3,000|6%|
|瀚华资本投资管理有限公司|有限合伙人|9,500|19%|
|合计||50,000|100%|

沈阳创新与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的公司基本情况
公司名称：江苏鼎阳绿能电力有限公司
统一社会信用代码：9132020006016463XK
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000万人民币
住所：江阴市城东街道汇龙街54号
法定代表人：胡德良
成立日期：2012年12月26日
经营范围：太阳能发电（凭有效许可证经营）；对光伏发电站进行投资；光
伏电站的设计、施工；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；太阳能发
电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；
计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：江苏鼎阳为露笑科技全资子公司。
四、协议的主要内容
甲方：江苏鼎阳绿能电力有限公司
乙方：沈阳中小企业创新发展投资中心（有限合伙）
丙方：露笑科技股份有限公司
丁方：鲁小均、李伯英、鲁永
第一条投资方式
1.1乙方同意先以债权形式向甲方投资，在乙方出资之日起一年内，若甲方未按照本协议约定到期还本付息，乙方有权以债权转股权的方式向甲方增资，即乙方以享有的债权本息作为增资款项向甲方认购股权，股权认购的价格由甲方、乙方、丙方书面协商决定。
第二条债权投资及其安排
2.1乙方向甲方进行债权投资的本金总额为人民币3,000万元。
2.2乙方向甲方提供借款期限为一年。
2.3债权投资的具体方式如下：本合同签订后20个工作日内，乙方以现金形式向甲方账户分1次提供借款3000万元。
第三条债权转股权及其安排
3.1债权转股权的权利
自出资之日起一年内，若甲方未按照本协议的约定到期还本付息，乙方有权以债权转股权的方式，以对甲方享有的债权本息作为增资款项认购甲方股权。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易事项有利于降低公司资金成本，促进江苏鼎阳的良性运营，符合公司战略发展规划及长远利益。本次交易事项不会导致公司合并财务报表范围发生
变化，不会对公司经营状况及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
本次交易事项为双方自愿协商确定，不涉及对公司未来收益及经营情况的预测及保证，敬请投资者注意投资风险。
本次首次披露后，公司将根据深圳证券交易所相关规定，及时披露协议签署和其他进展或变化情况。
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|七、备查文件|
|公司第四届董事会第十八次会议决议|

特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-015内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于签署非公开发行股份购买资产框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福瑞股份”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，股票代码：300049）自2017年12月4日（星期一）上午开市起停牌。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
目前，公司已与成都力思特制药股份有限公司（以下简称“力思特”或“标的公司”）的相关股东签署了《非公开发行股份购买资产的框架协议》（以下简称“框架协议”）。现将框架协议的主要内容公告如下：
一、框架协议的主体
甲方：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”）
乙方：成都力思特制药股份有限公司相关股东
1、 中国国投高新产业投资有限公司
2、 福州新海投资合伙企业（有限合伙）
3、 成都力思特投资（集团）有限公司
4、 黄绍渊
二、框架协议的主要内容
1、本次交易整体方案
甲方以向乙方非公开发行股份的方式，购买乙方合计持有的力思特约80%股份。
双方同意，本次交易所购买的标的资产的作价，将由双方认可的具有证券、期货从业资格的资产评估机构对标的公司在评估基准日按照市场通行的评估方法出具的评估报告记载的评估值为基础，经双方协商一致确定标的资产的交易价格。
3、交易价款的支付方式
甲方以向乙方发行股份的方式支付交易价款，购买标的资产。
4、税费承担
乙方因向福瑞股份转让其所持标的公司股份而产生的所有税费，由乙方承担，涉及代扣代缴的，由福瑞股份按规定代扣代缴。
因办理本次交易相关事宜过程中所发生的其他各种税费，由双方依据法律规定各自承担。
三、风险提示
本框架协议仅为交易双方对发行股份购买资产事项的初步意向，最终交易方案以交易双方签署的正式协议为准。本次发行股份购买资产方案尚需进一步论证和沟通，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次发行股份购买资产相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年二月二十八日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-60
广东银禧科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2014年10月14日广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月9日分别以电话、电子邮件等方式发出，应参会董事7人，实际参会的董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的预案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会经核查认为：该计划进一步完善公司法人治理结构，健全了公司中长期激励约束机制，能够帮助公司和股东实现价值最大化。
公司独立董事就此预案发表了同意的独立意见。独立董事的独立意见、律师的法律意见书及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事林登灿先生、黄敬东先生为《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
本预案尚待《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的预案》
《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
公司董事林登灿先生、黄敬东先生为《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
本预案尚待《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的预案》
为保证公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；
6、授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理股票期权、未行权标的股票和限制性股票、未解锁标的股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜。
9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事林登灿先生、黄敬东先生为《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
本预案尚待《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
本次董事会涉及公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的预案尚待《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关股东大会的召开事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年10月14日
江苏新宁现代物流股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
董惠良
————
本人作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2016年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开10次董事会、3次股东大会，会议符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整体利益。
1、董事会
2016年度本人出席了第三届董事会第二十五次至第三届董事会第三十二次会议(其中第三届董事会第三十次会议因工作原因没有出席，授权独立董事万解秋先生代为表决并签署相关文件），本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2016年度本人列席了2015年年度股东大会、2016年第二次临时股东大会，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
二、发表独立意见的简要情况
1、在2016年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议上，对公司2015
年度关联交易事项、2015年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事
项、2015年度募集资金存放与使用情况、《2015年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构、《2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2015年度利润分配预案》等事项发表了独立意见。
2、在2016年7月05日召开的第三届董事会第二十八次会议上，对公司计提商誉减值准备的事项发表了独立意见。
3、在2016年7月28日召开的第三届董事会第二十九次会议上，对公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联交易的事项发表了事前
认可意见和独立意见。
4、在2016年8月18日召开的第三届董事会第三十次会议上，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第三届董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，本人作为审计委员会的召集人和薪酬与考核委员会委员，在 2016年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，主持审计委员会日常工作，召集召开审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况：按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工
作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做工作
1、2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。
2016年度公司管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此深表感谢！2017年本人将继续按照相关法律法规中对独立董事的规定和要求，认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：董惠良2017年04月24日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-012
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知以当面送达、电话的方式于2016年3月26日向各监事发出，会议于2016年4月6日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》。
监事会对公司2015年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
《2015年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年度公司共实现营业收入81,959.81万元，同比增长4.02%，实现利润总额
1,534.80万元，同比下降86.08%，实现归属于母公司股东的净利润
1,091.15万元，同比下降88.68%。
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，董事会制订的2015年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的
实际情况相符。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2015年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，监事会同意《公司2015年度内部控制评价报告》。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构。
该项议案需提交2015年年度股东大会审议通过。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名肖波华先生、曲曼丽女士为公司第六届监事会监事候选人；肖波华先生、曲曼丽女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职
资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名肖波华先生、曲曼丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附
后）。任期为自股东大会审议通过之日起，任期三年。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议并以累积投票方式表
决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次与关联方及引进投资方共同对子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司增资，有利于汉参化妆业务的顺利开展，可以依托公司的平台优势和新进团队丰富的行业经验，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二○一六年四月六日
附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
肖波华：男，1957年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任集安市工商银行信贷员、副科长、科长、副行长、行长、本公司副总经理、财务总监，现任本公司监事会主席。
肖波华先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曲曼丽，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任吉林天景食品有限公司财务部职员；吉林省集安益盛药业股份有限公司财务部职员、内部审计部职员；现任本公司市场开发部副部长。
曲曼丽女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关于金城造纸股份有限公司
2013年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
亚会 A专审字【2014】032号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一四年四月二十九日
关于金城造纸股份有限公司
2013年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
亚会A专审字【2014】032号金城造纸股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 4月29日签发了亚会A审字【2014】021号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，金城股份编制了本专项说明附件所附的《金城造纸股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法及完整是金城股份的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计金城股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对金城股份实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解金城股份 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：
《金城造纸股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年四月二十九日
附表：
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
编制单位：金城
造纸股份有限 单位：人民币万元公司
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013 年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013 年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|

小
计
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013 年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013 年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|兴国恒鑫矿业有限公司|受同一方控制|应收股利|220.00|880.00||220.00|880.00|分配的现金股利|
|锦州金地纸业有限公司|子公司|其他应收款|1,372.76|5,951.16||3 ,570.02|3,753.90|代收款等|

自然
人及
其控
制的
法人
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|锦州宝地纸业有限公司|第二大股东附属企业|应收账款|534.25|1.24|569.73|-34.24|委托加工款|
||||2,127.01|6,832.40|4 ,359.75|4,599.66||

公司
主管会计工作负 会计机构负责
负责
责人： 人：
人：
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-024
美年大健康产业控股股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、报告期内，公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%股权，并于2017年10月 11日完成过户及工商变更登记，慈铭体检纳入公司合并范围。本业绩快报相关财务数据中“上年同期”与“本报告期初”均为2016年度报告披露数据。
2、根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行追溯调整，同时应对比较报表的有关项目进行追溯调整。
3、本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动||追溯调整|
|项目||本报告期||上年同期|||||
|||||||幅度（％）||上年同期|
|营业总收入|6,273,403,156.28||3,081,860,748.46||103.56%||4,314,131,740.36||
|营业利润|914,809,349.42||496,956,296.29||84.08%||627,675,945.23||
|利润总额|914,695,703.62||498,973,832.29||83.32%||632,664,504.23||
|归属于上市公司股东的|617,199,903.11||338,910,428.32||82.11%||457,381,778.26||
|净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.24||0.14||71.43%||0.18||
|加权平均净资产收益率|10.64%||10.63%||0.01%||8.22%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动||追溯调整|

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|||||幅度（％）||本报告期初|
|总 资 产|12,542,854,753.89|5,989,617,090.67|109.41%||9,022,626,952.73||
|归属于上市公司股东的|6,506,406,519.17|3,312,629,053.16|96.41%||5,540,426,114.04||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,601,305,797.00|2,421,482,706.00|7.43%||2,421,482,706.00||
|归属于上市公司股东的|2.50|1.37|82.48%||2.29||
|每股净资产（元）|||||||

注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常性损益）填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入627,340.32万元，比上年同期增长103.56%；
实现营业利润91,480.93万元，比上年同期增长84.08%；实现利润总额91,469.57万元，比上年同期增长83.32%；实现归属于上市公司股东的净利润61,719.99万元，比上年同期增长82.11%；公司基本每股收益为0.24元，比上年同期增长71.43%。
报告期末，公司总资产1,254,285.48万元，较报告期初增加109.41%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.5元，较报告期初增加82.48%。
2017年，公司经营业绩指标增长的主要原因是：随着国家“健康中国”各项扶持政策的陆续落地，大众健康消费升级，健康体检行业进入快速发展期，市场需求旺盛。十九大报告中再次强调了“预防为主”的国家卫生战略，中国的健康医疗产业得到前所未有的关注和支持。2017年，公司继续做大做强体检主业，在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线城市的深耕布局，现已在200多个核心城市布局400余家体检中心，全年体检人次超过2000万。同时，公司顺利完成对慈铭体检的合并，加之高端体检品牌美兆，三大品牌在营收规模、品牌效应、行业地位、研发实力、管理服务、人才储备上聚力共赢，开启中国精准体检新时代。
通过不断提升体检服务内涵，不断推出高端体检项目。“3650”后，又相继推出东芝心脏冠脉核磁、基因检测、胶囊胃肠镜、AD早期检测等高端体检项目，带动公司体检主业营业总收入和净利润的快速增长。同时，依托海量精准大数据入口平台优势，不断加强在人工智能，基因检测、肿瘤早筛，智能诊断、健康保险等
核心赛道的控制力，进一步巩固专业体检领域的标准，技术和数据壁垒，形成最
具潜力的大健康产业集群和核心生态圈。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告全文》中预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为55,000万元至65,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年二月九日
平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
目录 页次关于平安银行股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 1– 2平安银行股份有限公司2018年度
控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 A1
关于平安银行股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2019)第0436号(第一页，共二页)平安银行股份有限公司董事会：
我们审计了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)2018年 12月 31日的资产负债表、2018年度利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注，并于 2019年 3月 6日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第 10010号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是平安银行管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2018年 12月31日止年度平安银行控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》(2019年 1月修订)规定的资金占用情况汇总格式，平安银行编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是平安银行管理层的责任。
普华永道中天特审字(2019)第0436号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由平安银行编制的截至 2018年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为平安银行披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————陈岸强
中国•上海市 注册会计师
2019年3月6日 ————————甘莉莉
平安银行股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度
单位：人民币百万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
||无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|

本表已于2019年3月5日获董事会批准。
法定代表人： 行长： 首席财务官/会计机构负责人： 公司盖章：
注：平安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及投资业务。本公司向关联方发放的贷款及持有关联方发行的债券严格依据中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。与关联方的重大交易，已在本公司截至2018年12月31日止年度经审计
的财务报表附注八中披露，因此没有在本表中列示有关资料。
A - 1
江西新余国科科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策的独立意见
经审阅公司关于变更会计政策的议案，我们认为公司本次根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）有关规定，对公司的会计政策进行相应变更，公司自 2019年 1月 1日起开始实施上述规定。公司执行前述会计政策变更不会对 2018年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生不利影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
黄寅生 郑云瑞 朱星文
签署日期：2019年4月26日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-073西王食品股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品经上市公司向深圳证券交易所申请，于2016年5月27日开市起停牌并披露《西王食品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-035），6月3日披露《西王食品股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年6月14日，公司根据事项进展将其确认为重大资产重组事项，后于同日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-042)。2016年6月21日、6月25日、7月2日、7月9日及7月16日，公司分别披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-043、2016-047、2016-048、2016-050）和《西王食品股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-044）。公司于2016年7月22日召开第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《西王食品股份有限公司关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并公布了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-052）。2016年7月30日、8月6日，公司披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-056、2016-057）。2016年8月8日，经公司召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，后于8月10日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）。2016年8月17日、8月24日分别披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-066、2016-068）。2016年8月25日，公司召开的2016年第二次（临时）股东大会审议通过了《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌，同意公司向深交所申请自2016年8月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首日停牌之日起不超过6个月，并于8月26日披露了《西王食品股份有限公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编
号：2016-070）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会已审议通过了《关于收购Kerr Investment HoldingCorp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》(公告编号：2016-039)、《关于公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）合资设立子公司的议案》(公告编号：2016-051)。2016年7月22日，公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署《投资协议》，西王食品与春华拟通过本次对外投资设立境内合资公司及加拿大SPV等实体用于承接 Kerr Investment HoldingCorp.的股份，境内合资公司西王食品（青岛）有限公司已于2016年7月25日在青岛注册成立。公司与交易标的正在积极的推进境外加拿大及美国当地的反垄断申报工作，相关工作进展顺利。公司聘请的中介机构对本次重组事项所涉及的相关资产正在加快开展尽职调查和文件准备等各项工作，积极展开交易架构论证并加快国内外审批报备的实施进程。2016年8月26日，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》，对原《股份购买协议》作出修订，详见当日2016-071号公告。另外，公司已收到国家发改和改革委员会下发项目备案通知书，对于公司收购项目予以备案。目前各项其他工作都在积极快速推进，相关文件也在同步准备中。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年9月2日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-014好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于举办 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者更好了解好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司定于 2019年5月10日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2018年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理杨力先生、董事兼副总经理秦弘毅先生、副总经理兼董事会秘书马志容女士、财务总监张广雁先生、独立董事朱茂林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-070共达电声股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年 12月 13日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十七次会议的通知》。2019年 12月 17日下午 3:00公司第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席3人。
会议由监事会主席舒娅女士主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分审议,一致表决并通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》：
2019年 12月 12日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第68次并购重组委工作会议对公司本次吸收合并暨关联交易事项进行了审核。根据审核结果，公司本次吸收合并暨关联交易事项未获得通过。
鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司的业务独立性，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,监事会同意
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-070继续推进本次重大资产重组事项。
公司将根据并购重组委的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次吸收合并暨关联交易事项申请材料进行补充、修订和完善,待相关工作完成后尽快提交中国证监会审核。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
《共达电声股份有限公司独立董事关于继续推进公司重大资产重组方案的独立意见》。
特此公告！