证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-054广州博济医药生物技术股份有限公司
关于专项产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为促进广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立专项产业基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳物明投资管理有限公司、深圳市厚德致远投资管理有限公司共同发起设立专项产业医疗健康基金─深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“产业基金”)，具体内容详见公司于 2015年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
近日，产业基金与深圳市明德惟馨陆号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明德惟馨陆号”）、深圳市华先医药科技有限公司（以下简称“华先医药”或“标的企业”）、以及华先医药原有股东共同签署了投资协议，根据投资协议的约定，产业基金与明德惟馨陆号分别以现金500万元对华先医药进行增资，本次增资完成后，产业基金将持有华先医药10%的股权。
本次签署增资扩股协议无须经博济医药董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：914403003499187115
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳市物明博济股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张英杰）
成立日期：2015年08月13日
经营范围：投资医药产业、投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；
投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、深圳市明德惟馨陆号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：914403003596288221
名称：深圳市明德惟馨陆号投资合伙企业（有限合伙）
主体类型：合伙企业
经营场所：深圳市宝安区新安街道创业二路宝豪大厦一单元301室
执行事务合伙人：深圳物明投资管理有限公司（委派代表：张英杰）
成立日期：2015年12月24日
经营范围：投资医药产业（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
三、交易标的基本情况
1、华先医药基本情况
统一社会信用代码：91440300359540089J
名称：深圳市华先医药科技有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市坪山新区坑梓街道金辉路 14号深圳市生物医药创新产业园区3号楼2层203
法定代表人：叶伟平
注册资本：530万元人民币
成立时间：2015年12月17日
经营期限：永续经营
经营范围：医药制剂、化学原料药、生物产品、化学产品的技术研发和技术委托开发、药品注册申报、转让、咨询服务；生物酶催化剂、生物试剂、有机中间体（不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）、化工原料（危险化学品及易制毒化学品除外）的批发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
本次增资前，华先医药的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|叶伟平|货币|265.00|50.00%|
|2|徐俊烨|货币|53.00|10.00%|
|3|彭友勤|货币|26.50|5.00%|
|4|邹思思|货币|26.50|5.00%|
|5|深圳市新中创绿投资企业（有限合伙）|货币|159.00|30.00%|
|合计||货币|530.00|100.00%|

博济医药、产业基金与上述股东无关联关系。
3、核心管理层
叶伟平先生，华先医药的控股股东、总经理，北京大学化学学士、新加坡国立大学化学博士。曾任新加坡葛兰素史克高级化学师、新加坡辉瑞制药全球外购供应部亚洲区经理。叶伟平博士先后在国际著名期刊发表近 20篇论文，拥有12项发明专利，是国际生物医药行业的知名专家，在新药研发、生物酶法及有机催化技术、项目管理及商务运营、国际药政注册等方面有较高的造诣。2014年 8月，叶伟平先生被评为惠州市“天鹅计划”领军人才，并作为“手性药物的有机催化工艺开发与产业化团队”带头人，入选惠州市“天鹅计划”创新团队。
4、华先医药全资子公司
华先医药全资子公司惠州市莱佛士制药技术有限公司（以下简称“莱佛士”）是以手性药中间体、原料药、催化剂及药品研发技术服务为主的高科技企业。目前已成功开发的API（活性药物成分）包括抗肿瘤药物 5个、抗病毒药物 2个、抗呼吸道疾病药物2个、抗炎类药物2个、以及中枢神经类药物1个；支持和配合客户开发1类新药2个。莱佛士核心管理团队成员分别为新加坡国立大学、澳大利亚国立大学等化学专业博士，曾长期任职于葛兰素史克、辉瑞制药等国际制药企业，团队共有12项发明专利和4项美国专利授权，产品研发技术力量深厚。
目前莱佛士已与国内外大型药企开展合作。国内客户包括丽珠制药、信立泰药业、正大天晴、健康元、武汉武药、台湾神隆等知名药企。国际客户包括全球最大仿制药厂梯瓦(Teva)、西班牙Lesvi、全球最大香精香料公司奇华顿（Givaudan）、印度Heteros、加拿大Apotex等。
四、增资扩股协议的主要内容
1、增资方式
产业基金与明德惟馨陆号以现金出资的形式增资于华先医药，分别向华先医药投资500万元，其中，计入注册资本66.25万元，计入资本公积433.75万元。
本次增资完成后，华先医药的注册资本由原来的530万元增加至662.5万元，产业基金与明德惟馨陆号分别持有华先医药10%的股权。
本次增资完成后，华先医药的股权结构为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资方式||出资额（万元）||出资比例|
|1||叶伟平||货币||265.00||40.00%||
|2||深圳市新中创绿投资企业(有限合伙)||货币||159.00||24.00%||
|3||徐俊烨||货币||53.00||8.00%||
|4||邹思思||货币||26.50||4.00%||
|5||彭友勤||货币||26.50||4.00%||
|6||深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）||货币||66.25||10.00%||
|7||深圳市明德惟馨陆号投资合伙企业（有限合伙）||货币||66.25||10.00%||
|总 计||||货币||662.50||100.00%||

2、增资后的公司治理
本次增资完成后，华先医药调整董事会成员：董事会设5名董事，监事会设立 3名监事；产业基金与明德惟馨陆号有权根据公司董事会设置情况，推荐 2名董事、1名监事进入公司董事会、监事会。
各方商定，本次增资完成后华先医药的高级管理人员维持现有不变，未来的变动调整按照华先医药章程及其他文件的规定执行。
五、产业基金本次外投资的目的及对公司的影响
公司产业基金设立的目的是为了服务于博济医药的中长期发展战略，主要投资领域为医疗健康产品研发服务、国家扶持创新药项目、成长期及成熟期医药企业、医学检验服务、其他第三方检测服务、移动医疗及其他医疗服务等，沿着博济医药的发展战略路径进行产业整合和战略投资。因此，此次投资不仅可以弥补博济医药在手性药中间体、原料药开发方面的不足，还可能为博济医药带来创新
药临床研究服务业务，契合博济医药鼓励创新、支持创新的战略部署，对公司今
后发展产生积极影响，有利于完善公司产业布局，进一步提高企业核心竞争力。
六、产业基金本次对外投资存在的风险及应对措施
产业基金本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，可能导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的企业的经营情况，有效借助公司的优势资源来支持标的企业的发展，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年12月28日