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北京同有飞骥科技股份有限公司
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
北京同有飞骥科技股份有限公司(“本公司”)拟以发行股份和支付现金的方式购买鸿秦（北京）科技有限公司100%股权，同时募集配套资金(“本次重组”)。
就本次重组信息提供相关事项，本公司兹作如下无条件且不可撤销的承诺：
1、就本次重组，本公司将真实、准确、完整、及时、公平地披露或者提供信息，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司筹划、实施本次重组，本公司将公平地向所有投资者披露可能对本公司股票交易价格产生较大影响的相关信息（“股价敏感信息”），不得有选择性地向特定对象提前泄露。
3、就本公司所获悉的股价敏感信息，本公司将及时向深圳证券交易所披露。
4、本公司预计筹划中的本次重组相关事项难以保密或者已经泄露的，将及时向深圳证券交易所真实、准确、完整地披露相关信息。
5、本公司已向本次重组相关中介机构提供了为出具本次重组各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次重组各项申请材料的事实和文件均已向本次重组相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
6、本公司向本次重组相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；
该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
7、本公司不存在为本次重组相关中介机构出具本次重组各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次重组相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次重组相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
子文件一致。
9、本公司如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任。
特此承诺！
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
北京同有飞骥科技股份有限公司法定代表人：周泽湘
关于本次重大资产重组信息披露与申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买鸿秦（北京）科技有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），本人作为持有上市公司5%以上股份的股东，兹就本次重组信息提供相关事宜，作如下无条件且不可撤销的承诺：
一、本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别法律责任。
二、本人将按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。
三、本人已向本次重组相关中介机构提供了为出具本次重组各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次重组各项申请材料的事实和文件均已向本次重组相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
四、本人向本次重组相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；
该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
五、本人不存在为本次重组相关中介机构出具本次重组各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次重组相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次重组相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
六、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
周泽湘、佟易虹、杨永松
关于本次重大资产重组信息披露与申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买鸿秦（北京）科技有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本人作为上市公司的董事、监事及/或高级管理人员，兹就本次重组信息提供相关事宜，作如下无条件且不可撤销的承诺：
一、本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别法律责任。
二、本人将按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。
三、本人已向本次重组相关中介机构提供了为出具本次重组各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次重组各项申请材料的事实和文件均已向本次重组相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
四、本人向本次重组相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；
该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
五、本人不存在为本次重组相关中介机构出具本次重组各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次重组相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次重组相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
六、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于本次重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
全体董事：
周泽湘 佟易虹 杨永松 罗华 唐宏陈守忠 李东红
全体监事：
杨大勇 谢瑜 李彬
全体高级管理人员：
周泽湘 沈晶 罗华 方一夫 仇悦2018年11月5日
董事会公告证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2016-031宁波华翔电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年4月19日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160773号）。中国证监会对本公司提交的《宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。该项申请能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年4月19日
北京盈科（武汉）律师事务所
关于
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法律意见书
地址：武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心 10-11楼
电话：027-51817778传真：027-51817779
邮政编码：430064
二○一八年十二月
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书北京盈科（武汉）律师事务所
关于
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法律意见书
致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（2016年修订）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，指派罗运红律师、邓琼华律师出席公司于2018年12月19日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的
有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了《公司章程》、《第二届董事会第
十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《关于提
请召开2018年第三次临时股东大会的通知》公告，以及本所认为必要的其他文件和资料，同时审查了本次股东大会股东参加会议的登记记录及表决资料，见
证了本次股东大会的召开。
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，
公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐
瞒、遗漏之处。
本所及本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定出具本法律
意见书，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事
实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严重误导
性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书作为本次
股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司2018年第三次临时股东大会之召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等出具法律意见如下：
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书一、公司本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年12月3日召开了第二届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。
公司董事会于2018年12月4日在巨潮资讯网上刊登了召开本次会议的通
知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。
2018年12月19日，2018年第三次临时股东大会召开。本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至2018年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全体股东有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会
股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认通过现场和网络投票的股东【8】人，代表股份【576,245,710】股，占上市公司总股份的【65.8941％】%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计【4】人，代表股份
【414,686,736】股，占公司股份总数的【47.4197％】%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【4】人，代表公司股份数【161,558,974】股，占公司总股本的比例为【18.4744％】%。除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部
分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师。
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书本所律师认为，上述出席、列席或参加本次股东大会的人员资格符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司第二届
董事会，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人的资格
合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决方式
本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由
深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。本次
股东大会的现场表决由股东代表、监事代表进行了计票、监票，并当场公布表
决结果。
（二）议案及表决结果
审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的预案》
表决结果为：同意【576,061,180】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【99.9680％】%；反对【184,530】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【0.0320％】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有效表决权股份总数【0.0000】%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意【37,798,663】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【99.5142％】%；反对【184,530】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【0.4858％】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本次会议仅有一项表决议案，本议案表决结果为通过。
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会
议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章
后生效。
（以下无正文）
北京盈科（武汉）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京盈科（武汉）律师事务所（盖章）负 责 人：_______________李景武
经办律师签字：_______________罗运红
经办律师签字：_______________邓琼华
二〇一八年十二月十九日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-059北京光环新网科技股份有限公司
关于与北京交通大学签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为进一步增强公司的技术研发能力及综合竞争力，本着发挥各自优势、相互支持、促进双赢的原则，公司近日与北京交通大学（以下简称“北京交大”）签署《战略合作框架协议》，双方将在云计算、科学研究、人才培养等领域开展长期、广泛、紧密的合作。
二、合作方基本情况
北京交通大学作为交通大学的三个源头之一，已有120年的办学历程，是教育部直属，由教育部、原铁道部和北京市人民政府共建的全国重点大学，是“211工程”和“985优势学科创新平台”建设高校，学校牵头的“2011计划”轨道交通安全协同创新中心是国家首批 14个获得认定的协同创新中心之一。学校形成了以信息和管理等学科为优势，以交通科学与技术为特色，工、管、经、理、文、法、哲等协调发展的多科性、开放式发展格局。
三、合作协议的主要内容
（一）人才培养
1、双方建立长期人才战略合作。北京交大根据公司人才继续教育的需求，为公司开展在职人员专项业务培训等。
教育。
3、北京交大在公司设立研究生联合培养基地、本科生实习基地，并为公司优先选拔、输送急需专业的应届毕业生。
4、双方的专家和科技拔尖人才相互兼职、相互考察和讲学，并组织青年教师和分析师学习交流，共同提高。
（二）科研合作
1、开展技术咨询与技术服务。北京交大为公司提供各类咨询服务，双方以基础 IT资源服务为基础，在大数据、云计算及互联网综合服务等领域展开全方位的研究与合作，并采取专题研讨会等形式保持经常性的交流。
2、根据实际需求，双方共建北京交通大学光环新网研究中心，发挥公司在云计算、数据中心运营等方面的人才、技术和业务优势，北京交大在大数据、云计算等相关领域的优秀教师和学生资源、有效的人才培养和科研体系等优势，共同搭建国内一流的云计算运营平台。
3、双方共同申报并合作承担国家、行业和地区的科技项目，努力建立起以公司为主体的技术创新体系，提升公司的自主创新能力。
4、视实际情况，双方积极探索其他有利于双方发展的产学研合作模式。
四、对上市公司的影响
光环新网将以本次合作为契机，与北京交大在基础 IT资源服务及云计算研发等方面合作的基础上，积极探索双方在交通、物流等行业的云计算及大数据应用合作。双方通过强强联合，利用上市公司在资本市场及云计算运营方面的优势，并充分发挥北京交大在交通、物流、信息、新能源等行业的领先优势，将进一步探索开展智能交通、轨道云等交通领域互联网一体化解决方案服务的合作，并致力于将其打造国内一流的交通云计算运营平台，努力在智能交通发展领域做出积极的贡献。
五、风险提示
本次合作协议属于框架性协议，战略合作内容的具体实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《北京交通大学与北京光环新网科技股份有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-113
北京旋极信息技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年8月29日
河南易成新能源股份有限公司董事会关于
本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及可转换公司债券的方式购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”）所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
公司本次交易前 12个月内购买、出售资产情况说明如下：
1、上市公司发行股份购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权
经 2018年 11月 4日公司召开的第四届董事会第二十一次会议，2019年 4月12日召开的第四届董事会第二十四次会议，2019年4月30日公司召开的2019年第一次临时股东大会批准，公司发行股份购买中国平煤神马集团等 15名交易方法持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%，2019年 9月 11日，上市公司收到中国证监会《关于核准河南易成新能源股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1585号），本次交易获得中国证监会核准，并于2019年 9月17日完成中国平煤神马集团开封炭素有限公司的工商变更登记手续。
2、上市公司购买许昌华晶新能源科技有限公司100%股权
经 2019年6月 17日召开的第四届董事会第二十六次会议审议，公司以自有资金购买河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许
昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权，并于 2019年7月15日完成许昌华晶的工商变更登记手续。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内未发生其他重大资产交易行为。上述第1项交易已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，本次无须纳入累计计算的范围；上述第2项交易行为与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，因此无需纳入本次本次交易的累计计算范围。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
泰亚鞋业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《泰亚鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产重组，即公司以截至评估基准日经审计及评估确认的全部资产与负债（以下简称“置出资产”）与王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）（以下统称“交易对方”）持有的上海恺英网络科技有限公司（以下简称“恺英网络”）合计100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换，并按照交易对方各自持有恺英网络的股权比例，向交易对方发行人民币普通股（A股），购买置入资产超过置出资产价值的差额部分，同时交易对方以置出资产作为对价，受让林诗奕持有的公司1,500万股存量股份事宜，我们认真审阅了《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》及《盈利补偿协议》等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1.本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2.本次重大资产重组拟签署的附条件生效的《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》及《盈利补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《泰亚鞋业股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
汤金木： 林志扬：
谢衡：
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-024广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司及分子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）关于变更法定代表人完成工商变更登记及分子公司完成工商变更登记的情况如下：
一、公司于2016年2月5日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长并变更法定代表人的议案》，详见公司于2016年2月6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及总裁的公告》（公告编号：2016-014）。
公司于近日在佛山市顺德区市场监督管理局完成了“广东顺威精密塑料股份有限公司”的法定代表人变更登记手续，并取得了该局换发的《营业执照》，具体内容为：统一社会信用代码：91440606617639488M
名称：广东顺威精密塑料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
法定代表人：李鹏志
注册资本：人民币壹亿陆仟万元
成立日期：1992年5月8日
营业期限：长期
经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、公司于近日收到分公司广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司，全资子公司武汉顺威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司及其分支机构芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司的通知，其已于近日分别办理完成了法定代表人（或负责人）变更或营业场所等的工商变更登记并取得了新的营业执照，具体变更事项如下：
1、广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|负责人|王世孝|庞利彬|

统一社会信用代码：91440606665039399J
名称：广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
营业场所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之六
负责人：庞利彬
成立日期：2007年08月16日
营业期限：2007年08月16日至2016年08月16日
经营范围：生产经营家电塑料制品、工程塑料（不含废旧塑料）、机械配件及零件；
制造、设计非金属制品模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、武汉顺威电器有限公司
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|变更事项|变更前|变更后|
|法定代表人|奚伟明|景新兵|

统一社会信用代码：91420113778195806J
名称：武汉顺威电器有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：武汉市汉南区汉南经济开发区
法定代表人：景新兵
注册资本：人民币壹仟壹佰捌拾柒万玖仟壹佰肆拾陆元整
成立日期：2005年11月04日
营业期限：2005年11月04日至2020年11月03日
经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品
的进出口业务（不含分销业务）。
3、广东顺威智能科技有限公司
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|变更事项|变更前|变更后|
|法定代表人|王世孝|徐朝铭|

统一社会信用代码：914406060825760881
名称：广东顺威智能科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之二
法定代表人：徐朝铭
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2013年11月07日
营业期限：长期
经营范围：生产经营智能电器机械及材料、塑料制品、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电、包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
4、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司
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|变更事项|变更前|变更后|
|法定代表人|王世孝|戴智军|

统一社会信用代码：914406060917541221
名称：广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区容桂小黄圃居委会顺德高新区（容桂）科苑一路6号之五
法定代表人：戴智军
注册资本：人民币壹仟贰佰万元
成立日期：2014年1月17日
营业期限：长期
经营范围：微灌溉零部件（含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥
器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件）的研发、制造、销售，微灌溉工
程的设计、施工、服务，以及滴灌用塑胶材料的研发、制造、销售。
5、芜湖顺威精密塑料有限公司
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|变更事项|变更前|变更后|
|法定代表人|王世孝|章彬彬|

统一社会信用代码：91340200559209622X
名称：芜湖顺威精密塑料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：芜湖经济技术开发区东梁路3号
法定代表人：章彬彬
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2010年07月09日
营业期限：2010年07月09日至2030年07月08日
经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；汽车零配件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司
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|变更事项|变更前|变更后|
|负责人|王世孝|全建辉|
|营业场所|芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路36号（芜湖宏明塑料制品公司厂房）|芜湖经济技术开发区东梁路3号（顺威精密塑料公司厂房）|
|营业期限|2013年11月21日至2016年10月31日|2013年11月21日至2030年06月30日|

统一社会信用代码：913402000836738087
名称：芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司
类型：有限责任公司分公司
营业场所：芜湖经济技术开发区东梁路3号（顺威精密塑料公司厂房）
负责人：全建辉
成立日期：2013年11月21日
营业期限：2013年11月21日至2030年06月30日
经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件、塑料制品；模具加工、
制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年4月27日
河北宣化工程机械股份有限公司
关于在公司章程中增加党建工作内容暨修订公司章程的议案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容，现作出如下修订：
一、第一条为维护河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：第一条为维护河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。”
二、第一百五十七条董事会行使下列职权中增加第十六条“董事会决公司重大问题，应事先听取公司党委意见。”
原第一百五十七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
现修订为：
第一百五十七条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
三、增加党委章节，该章节放在第四章股东和股东大会之后，新增章节内容如下：
第五章党委
第一百二十条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百二十一条公司党委、纪委设立专门工作机构，党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。
第一百二十二条公司党委根据《中国共产党章程》等党内有关法规履行职责。
1、保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党委和政府重大战略决策，落实上级党组织有关重要工作部署。
2、坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选;对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
3、研究讨论公司发展战略、中长期发展规划、改革发展稳定、重大经营管理事项、中高层经营管理人员的选拔任用管理和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
4、加强企业基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
纪委切实履行监督责任。
第一百二十二条党委研究讨论重大问题的运行机制。要按照“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序”要求，明确党委研究讨论重大问题的运行机制，做到简便易行、运转高效。
后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
上述议案尚需提交2018年度第五次临时股东大会审议。
二〇一八年六月十二日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-028融捷股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于2017年4月11日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2017年4月27日上午9:30在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度财务决算报告》
《2016年度财务决算报告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
经审核董事会审计委员会提交的《2016年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
融捷股份有限公司公告（2017）议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告（中天运[2017]审字第 90352号），公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为5,305,445.58元，比上年同期下降8.99%，母公司未分配利润-41,396,220.66元，合并报表未分配利润-52,414,636.33元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故 2016年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
监事会认为董事会拟订的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2016年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2016年度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年度报告
摘要详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-029）。
本议案需提交股东大会审议
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
经公司自查及会计师审计，发现 2016年度财务报表存在前期会计差错更正事项。据此，公司对此前期会计差错进行了更正并对 2016年度合并财务报表进行了追溯调整。
监事会同意公司对前期会计差错进行更正及追溯调整，并发表如下意见：
融捷股份有限公司公告（2017）“本次差错更正，符合《企业会计准则》的规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。”
有关公司前期会计差错更正及追溯调整的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-027）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运〔2017〕核字第 90155号《关于融捷股份有限公司 2016年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2017年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017年第一季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-032）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2017年4月27日
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|证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-066|
|紫光国芯微电子股份有限公司|

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
的修订说明公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 31日在|
|指定信息披露媒体上公告了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨|
|关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件，并于 2019|
|年11 月 14 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对紫光国芯微|
|电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第|
|39号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，结合本次重大资产重|
|组最新进展等，公司对《重组报告书》进行了部分补充、修改与完善。前述修订|
|的主要内容如下：|

1、已在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司情况简介/（三）标的公司间接控制 Linxens集团的过程/5、前次收购与本次交易评估结果、交易作价差异的说明”中对以2017年 12月31日为基准日的两次评估具体情况予以补充披露；
2、已在《重组报告书》“第五节标的资产评估情况/五、董事会对本次评估的合理性及定价的公允性分析/（四）本次交易标的资产评估合理性分析/2、交易定价的合理性分析”中对紫光联盛滚动市盈率（TTM）情况予以补充披露。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-068
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第十七次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年4月24日以电子邮件的方式通知各位董事，于2018年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》公司计划使用闲置募集资金50,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，若募集资金投资项目建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金时，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
经审议，董事会同意公司继续使用闲置募集资金50,000万元暂时性补充公司流动资金，以降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合全体股东的利益。本次使用募集资金暂时性补充流动资金的计划至本次董事会审议通过并公告后开始实施。
公司独立董事和独立财务顾问对该事项发表了明确同意的意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-018
本钢板材股份有限公司董事会七届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2017年4月18日以书面形式发出会议通知。
2.2017年4月28日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为 7人，实际出席会议的董事人数 7人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《2017年一季度报告》。
《全文》详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《正文》详见《本钢板材股份有限公司2017年一季度报告正文》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展期货业务的议案》。
具体内容详见《本钢板材股份有限公司关于开展期货业务的公告》。
独立董事发表意见认为：公司为开展期货业务，制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》，明确了组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货业务。有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。
公司确定的期货交易保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《开展期货业务的可行性分析报告》。内容详见《本钢板材股份有限公司开展期货业务的可行性分析报告》。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《召开2016年度股东大会的议案》。内容详见《本钢板材股份有限公司关于召开 2016年度股东大会通知》。
特此公告。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月二十九日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-96中国天楹股份有限公司
关于南通乾创投资有限公司与中国天楹第一期员工持股计划要约收购中国天楹股份有限公司股份
之第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：按照本次要约收购申报程序，在要约收购届满前 3个交易日内（即 2016年11月23日、24日、25日），预受股东不得撤回其对要约的接受。
本次要约收购人南通乾创投资有限公司（以下简称“乾创投资”）与中国天楹第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）于 2016年 10月 27日公告了《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2016年 10月 28日起向中国天楹除严圣军、南通坤德投资有限公司（以下简称“坤德投资”）之外的全体股东发出部分要约收购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购不以终止中国天楹上市地位为目的。本次要约收购具体内容如下：
一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为中国天楹，所涉及的要约收购的股份为中国天楹除严圣军、坤德投资之外的其他全体股东所持有的部分流通股份，具体情况如下：
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|收购人：|乾创投资及员工持股计划|
|被收购公司：|中国天楹股份有限公司|
|被收购公司股票名称：|中国天楹|
|被收购公司股票代码：|000035|

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|被收购股份的种类：|人民币普通股|
|预定收购的股份数量：|151,000,000|
|占被收购公司总股本的比例：|12.19%|
|支付方式：|现金支付|
|要约价格：|6.84元/股|

二、要约收购的目的
乾创投资系中国天楹实际控制人严圣军先生和茅洪菊女士的全资控股公司，截至要约收购报告书摘要签署日，严圣军先生和茅洪菊女士直接及间接（通过乾创投资和坤德投资）合计持有中国天楹34.95%的股份。
本次要约收购系中国天楹实际控制人长期看好上市公司未来的发展前景，拟通过进一步巩固控股地位，加强对上市公司的控制力。上市公司为提高员工凝聚力、调动员工积极性和创造性而设立员工持股计划，与乾创投资一同参与本次要约收购。本次要约收购不以终止中国天楹上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购期限自 2016年 10月 28日至 2016年 11月 26日，共 30个自然日。
在要约收购届满前3个交易日内（即2016年11月23日、24日、25日），预受股东不得撤回其对要约的接受。在本次要约收购的有效期限内，投资者可以在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
四、股东预受要约的方式和程序
1、申报代码：990045
2、申报价格：6.84元/股
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、申请预受要约
中国天楹股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
7、收购要约变更
要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前
通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理
要约期满后，若预受要约股份的数量不高于 151,000,000股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过151,000,000股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（151,000,000股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公司指定的结算备付金账户，然后通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
五、受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
2、撤回预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
六、预受要约情况
截至2016年11月18日，预受要约的股份数量合计 150741192股。
七、本次要约收购的详细信息
投资者欲了解本次要约收购详情，请查阅 2016年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》及《关于南通乾创投资有限公司及其一致行动人要约收购公司股份的申报公告》等相关内容。
本次公告为收购人要约收购中国天楹股份有限公司股份的第三次提示性公告。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年11月21日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-040中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月22日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十次（临时）会议，2018年 4月 27日公司第六届董事会第十次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、《2018年第一季度报告全文及正文》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司 2018年第一季度报告正文》(公告编号：2018-042)，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2018年第一季度报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
二、《关于2018年第一季度资产核销的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于20178年第一季度资产核销的公告》（公告编号：2018-043）。
独立董事对本议案发表了独立意见，公司独立董事认为：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年4月28日