证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-104四川中光防雷科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2019年12月9日（星期一）下午2:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月9日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月8日下午3:00至2019年12月9日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年12月3日（星期二）
7、出席对象
（1）截止2019年12月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以
书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。
二、会议审议议案
1、关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案
上述议案已经由公司第三届董事会第二十六次会议或第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年11月21日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上批露的公告。上述四个议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||提案1、关于公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||√||
|2.00||提案2、关于制定公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||√||
|3.00||提案3、关于提请股东大会授权董事会办理2019 年股票期权激励计划有关事项的议案||√||
|4.00||提案4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案||√||

四、出席现场会议登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2019年12月6日下午 4:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年12月6日（上午9:00—11:30，下午2:30—4:30）
3、登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号、公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
5、联系方式：
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
传真：028-87843532
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、备查文件
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2019年12月5日
附：1、《网络投票的操作流程》
2、《授权委托书》
附件1：网络投票的操作流程
一.网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365414”，投票简称为“中光投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 12月 9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席四川中光防雷科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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||||||备注||表决结果|||
||提 案|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||||提案名称|||||||
||编码|||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|1.00||提案 1、关于公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||√||||||
|2.00||提案 2、关于制定公司《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||√||||||
|3.00||提案 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案||√||||||
|4.00||提案 4、关于修改《公司章程》经营范围条款的议案||√||||||

委托人名称（签名或公章）:
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码:
委托日期:
有效期限:
（说明：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、如果委托人对上述议案作出具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制
均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，法定代表人需签字。）
附件3：参会股东登记表
四川中光防雷科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|身份证号码\营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|是否委托参会|代理人姓名|
||代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

说明：参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。