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国信证券股份有限公司
关于深圳市长方半导体照明股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（简称“长方照明”或“公司”）首次公开发行的保荐人，就《深圳市长方半导体照明股份有限公司 2014年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
2014年度，公司制定和修订了一系列公司治理制度，进一步完善和健全了公司内部控制制度体系。目前公司主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则》、《对外担保制度》、《内部控制制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计管理制度》、《财务负责人管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《股权激励计划实施考核管理办法》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度等规章制度》，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，公司分别在中国银行深圳坪山支行、中国工商银行深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳振兴支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技支行、中国建设银行深圳坪山支行开设了专项账户存储募集资金，截止 2014年 12月 31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|账号|
|756258804668|
|4000022029200614782|
|755916340910404|
|2000004398194|
|44201629500052503420|

2012年 4月、2012年 8月，保荐人国信证券股份有限公司和公司及上述募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司 2014年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2014年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司完善了信息披露管理制度，对信息披露的原则、内容、程序、职责分工、信息传递、登记、存档、保密措施及责任追究等做出了明确规定。公司相关人员和部门严格遵守信息披露相关法律、法规，对涉及公司经营、财务或者对公司股票交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，严控知情范围，严格遵守信息的传递、审核及披露流程，知情人能够做好内幕信息保密管理工作，未出现内幕信息泄露、内幕交易等违规行为。同时，公司在接受投资者调研、回复股东咨询时，未私下提前或有选择性地向特定对象披露、透露公司尚未公开的重大信息，保证了信息披露的公平性。
3、对外投资管理的实施情况
公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于重大投资的审批权限，对重大投资的对象、决策权限及审议程序等做出了具体规定，规范了公司的投资行为。短期投资、长期股权投资等对外投资项目由相关部门根据公司发展计划，经过对投资项目的可行性、风险和效益论证、资金筹措等进行科学论证后，按照管理流程逐级报批。以确保公司投资决策科学，防范了投资风险。
2014年度，公司重大投资项目决策程序符合《公司章程》及上市公司规范运作相关法律法规的规定。
4、关联交易及对外担保的实施情况
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《关联交易决策制度》等公司治理制度，规范公司关联交易审核、决策程序以及信息披露等相关流程。公司关联交易真实公允、业务行为规范、信息披露及时、切实保护了投资者利益。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
6、其他
公司建立起较为完备的内部控制体系，涵盖了生产、采购、销售、财务管理、对外投资、行政人事管理等一系列运营环节，上述形成了公司高效运行的制度基础。同时，公司根据外部环境的变化及实际运营需要，及时进行控制内容及流程的更新、完善。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方半导体照明股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
邵立忠 樊倩
国信证券股份有限公司2015年 月 日
关于北京开心人信息技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的鉴证报告
信会师报字[2019]第ZI10240号
关于北京开心人信息技术有限公司 2018年度
业绩承诺实现情况的鉴证报告
信会师报字[2019]第ZI10240号深圳市赛为智能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”）管理层编制的《关于发行股份及支付现金购买资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
赛为智能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于发行股份及支付现金购买资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛为智能管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，赛为智能管理层编制的《关于发行股份及支付现金购买资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明》符合《上市公司重大资产管理办法》的规定，如实反映了北京开心人信息技术有限公司 2018年度盈利数与承诺盈利数的差异情况。
附件：深圳市赛为智能股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈延柏中国注册会计师：宋保军中国•上海 2019年 4月 19日
鉴证报告第2页
深圳市赛为智能股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产 2018年度
业绩承诺实现情况的说明
一、重大资产重组基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“赛为智能”）以发行股份及支付现金的方式向北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）的原股东周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）（以下简称“新余北岸”）、程炳皓、共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）合计持有的开心人信息100%股权，并向不超过5名（含 5名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过54,000万元。不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。并于2017年3月16日，经中国证监会并购重组审核委员会审议，本次交易获无条件通过。
2017年4月28日，中国证监会下发了证监许可[2018]578号《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准了本次交易。
二、资产重组业绩承诺情况
2016年10月12日，公司与周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）签署了《盈利预测补偿协议》。根据《盈利预测补偿协议》，周斌、新余北岸技术服务中心（有限合伙）承诺开心人信息2016年、2017年、2018年和2019年合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数分别不低于 7,300万元、9,300万元、 11,600万元和 14,075万元。公司在 2018年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对开心人信息2018年度的实际盈利情况进行审计，以确定开心人信息2018年度实际实现的净利润数。开心人信息使用募集配套资金投资项目在业绩承诺期内的相应业绩及募集资金专户存储或现金管理所产生的利息等收益，不计入《盈利预测补偿协议》约定的实际净利润数。
如开心人信息在业绩承诺期的实际实现的净利润累计数额不到对应同期的承诺净利润累计数的，则周斌和新余北岸应以其在本次交易中获得的对价按下列方式对赛为智能进行补偿。
1、股份补偿数额
（1）业绩承诺期，当年补偿股份数计算公式为：
当年应补偿金额=（开心人信息截至当期期末承诺净利润累计数－开心人信息截至当期期末实际净利润累计数）÷开心人信息在业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×开心人信息交易价格－累积已补偿金额
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行的发行价格
当年股份不足补偿的部分，应现金补偿。
（2）在逐年补偿的情况下，如根据上述公式计算的当年应补偿股份数量小于或等于 0时，则按 0取值，即周斌和新余北岸无需向赛为智能补偿股份。但周斌和新余北岸已经补偿的股份不冲回。
（3）周斌和新余北岸按其在本次交易发生时分别持有标的公司的股权比例与周斌和新余北岸合计持有标的公司的股权比例的总数量的比例分别承担上述应补偿股份数量。
2、现金补偿金额
周斌和新余北岸尚未出售的股份不足以补偿当年应补偿金额的，差额部分由周斌和新余北岸以现金补偿。
周斌和新余北岸按其在本次交易发生时分别持有标的公司的股权比例与周斌和新余北岸合计持有标的公司的股权比例的总数量的比例分别承担上述应补偿现金金额。
三、实际盈利情况
2018年度开心人信息扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,054.85万元，剔除募集配套资金投资项目相关损益304.15万元后，业绩承诺期内实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,359.00万元。
开心人信息业绩承诺期内（2016年度-2018年度）实际累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况如下：
单位：万元
扣除非经常损益后 扣除非经常损益后
年度 归属于母公司所有者 归属于母公司所有者 完成率
的净利润承诺数 的净利润完成数
2016年度 7,300.00 7,770.32 106.44%2017年度 9,300.00 9,379.54 100.86%2018年度 11,600.00 11,359.00 97.92%合计 28,200.00 28,508.86 101.10%四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 11,054.85万元，剔除募集配套资金投资项目相关损益304.15万元后，2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,359.00万元，与业绩承诺的 11,600万元差异金额为241.00万元，2018年度未实现业绩承诺。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
2019年4月19日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2019-41
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13
日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日、11月9日、12月8日及2019年1月9日、2月12日、3月9日、4月10日、5月10日、6月11日公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
2018年4月26日，大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）,经审计，公司收购的标的资产 2017年 1月 1日至 2017年 12月 29日过渡
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
期内天池钼业亏损金额为 2,549.20万元，其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业承担，冲减剩余股权款项（相关信息详见公司刊登在 2018年4月27日指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》（临[2018-19]）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
2017年 12月 29日，天池钼业完成股权变更工商登记手续，吉林天首持有天池钼业75%股权。
2018年8月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心（有限合伙）合作投资的议案》（相关信息详见公司刊登在2018年 8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]））。
2018年9月10日，公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心（有限合伙）共同签署了退伙协议，同意北京日信投资中心（有限合伙）从吉林天首退伙，吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人（GP），公司担任有限合伙人（LP），无其他合伙人。
2019年 4月 3日，本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司三方签订了《施工、采购总承包合同》，该合同已经公司董事会第三十一次会议审议通过，并同意将该合同提交公司临时股东大会审议（详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的公告》（公告编号：临[2019-14]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的补充公告》（公告编号：临[2019-16]）。
2019年5月28日，本公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签订《吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿露天采矿工程总承包合同》，该合同就吉林天池钼业有限公司小城季德钼矿日处理25000吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输，年开采矿石量约825万吨（并满足发包方扩产要求）的全过程实行总承包。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
合同预估总价款为人民币 912,620,800元（具体以合同约定条款，实际结算为准）（详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<采矿工程总承包合同>的公告》（公告编号：临[2019-34]）。
目前，交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施；公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-173
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东偿还部分质押融资负债暨部分股份解除
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）提前偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债50万元，并将其质押给中信证券的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|1|2017.8.23|2018.12.7|中信证券股份有限公司|0.00%|2018.11.23|

注：2017年8月23日因融资需求，公司控股股东成农投资将其持有的公司部分股份4,050万股质押给中信证券；2018年8月7日偿还了前期负债4,000万元并解除质押1股；为降低质押风险，成农投资于2018年8月31日对此笔质押展期至2018年12月7日，同时于2018年9月7日向中信证券偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债2,500万元，并相应的做购回1股操作。（详见公司于2017年8月26日、2018年8月9日、2018年9月10日于
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成农投资持有本公司148,356,576股，占本公司总股本的
38.98%，均为无限售流通股，处于质押状态的股份累计119,299,997股，占其所持本公司股份的80.41%，占本公司股份总数的31.35%。
三、其他情况说明
成农投资为公司控股股东，资信情况良好，具备相应的偿还能力。成农投资积极筹备资金、与各券商协商沟通，通过分期偿还借款、质押展期、补充质押等多种方式有效的缓解了股份质押风险。其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，成农投资将通过补充质押物、偿还借款等多种方式应对风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、部分购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-050
南方风机股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于 2017年 4月 21日在巨潮资讯网上披露的《2017年第一季度报告全文》中预计公司 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 16,106万元至16,860万元，同比增长幅度为540%至570%。
3、修正后的预计业绩
业绩预告类型：□亏损 □扭亏√同向上升□同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年01月01日——2017年06月30日|上年同期2016年01月01日——2016年06月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约9,437万元—10,192万元|2,516.55万元|上升：275%—305%|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因系本报告期内，受宏观经济、钢材市场以及上游客户采购需求放缓等因素影响，公司能源工程特种管件业务订单减少，合同执行放
缓，产品毛利下降；母公司完成旧厂区相关资产交割工作，对应的拆迁补偿款在
扣除资产处置净损失、相关税费等费用后，确认的税后利润较预期减少约2,000
万（未经审计）。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2017年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
经纬纺织机械股份有限公司监事会
对《公司内部控制评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司内部控制评价报告》，发表如下意见：
1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了较为健全的内部控制制度,《公司内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
2、公司对子公司管理、关联交易、资金活动、采购业务、对外担保、重大投资、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司内部控制评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
综上所述，公司监事会认为：《公司内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。望公司能根据外部环境的变化和新规定的要求，继续加强内部控制制度及体系的建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。
经纬纺织机械股份有限公司监事会
2014年3月24日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-031号
四川川润股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年8月21日在公司自贡工业园办公楼317会议室召开。公司董事会办公室于2014年8月11日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年半年度报告及摘要》。
监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2014年半年度的财务状况和经营成果；参与2014年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
监事会及监事可以保证公司2014年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其成员对2014年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》
同意公司《募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
（三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整部分募投项目投资规模的议案》。
1、公司《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》建设所形成的生产能力能够满足我公司目标市场的需求和后续的产品工艺研发。
2、调整后的项目投资规模更加符合目前的市场需求，提高了项目的规模效率。
3、公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，我们同意公司调整《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》的投资规模，同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
（四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2013年资产减值准备。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司监事会
证券代码： 002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-066骅威科技股份有限公司
关于股东股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月1日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东汕头市华青投资控股有限公司（以下简称“华青投资”）减持公司股份的告知函，华青投资于2014年7月30日至2014年8月1日通过深圳证券交易所集中竞价系统累计出售了公司无限售流通股股份12,635,000股，累计减持股份占公司总股本的4.49%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况说明
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|汕头市华青投资控股有限公司|集中竞价交易|2014年7月30日|14.43|5,185,000|1.84|
|||2014年7月31日|14.00|4,900,000|1.74|
|||2014 年8 月1 日|13.65|2,550,000|0.91|
||合计|||12,635,000|4.49|

1）华青投资上一次编写简式权益变动报告书（2013年2月2日）时，持股比例占公司总股本的8.79%。
2）2013年7月25日——2013年7月 26日期间，华青投资通过深圳证券交易所集中竞价系统和大宗交易系统累计售出的公司占其总股本的2.37%；
3）2014年1月 29日，华青投资购回通过约定购回式证券交易售出的公司股票4,300,000股，占公司总股本的3.05%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计持有股份|2668.50|9.48|1405|4.99|
|其中：无限售条件股份|2668.50|9.48|1405|4.99|
|有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、华青投资本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、华青投资本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持股东非公司控股股东；
4、本次减持的股东华青投资未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺；
5、本次权益变动后，华青投资持有公司股票14,050,000股，占其股份总额的4.99%，其中处于质押状态股份8,600,000股，占公司总股本3.05%，华青投资不再是持有公司5%以上股份的股东；
6、上述权益变动具体情况详见2014年8月2日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《骅威科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《骅威科技股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-125北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第六十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次临时会议通知于 2019年 12月 16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019年 12月22日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟将母公司持有子公司的部分股权、资产划转至全资子公司的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》；
公司同意控股子公司武汉大北农农牧发展有限公司以其持有的不动产（证号为：鄂（2019）武汉市汉南不动产权第0005342号）作为抵押，向武汉农村商业银行股份有限公司汉南支行申请抵押贷款不超过 3,500万元，抵押期限为2年。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第六十四次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年12月22日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-055幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于控股子公司部分银行账户被冻结情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露了《关于控股子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-053）。近日，控股子公司重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称“笛女公司”）查询银行账户获悉其名下部分银行账户有解除冻结和新增冻结的情况。具体如下：
一、笛女公司银行账户解除冻结的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|被冻结账号|开户行|账户类别|账户余额（元/人民币）|被冻结原因|
|1|霍尔果斯笛女影视传媒有限公司|1219XXXXXXX0601|招商银行上海松江支行|一般户|1849.73|注1|

注1：【案号（2019）沪0117民初6285号】上海金艺华都影视投资有限公司与笛女公司有关电视剧《娘亲舅大》的《合作制作电视剧投资合同》的诉讼纠纷，【案号（2019）沪0117民初8161号】上海华誉影视文化有限公司与笛女公司有关电视剧《星火云雾街》的《合作制作电视剧投资合同》的诉讼纠纷。此账号原系被上述两起诉讼轮候冻结。
二、笛女公司银行账户新增冻结的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|被冻结账号|开户行|账户类别|账户余额（元/人民币）|被冻结原因|
|1|霍尔果斯笛女影视传媒有限公司|0200XXXXXXXXXXX5680|工商银行北京朗琴园支行|一般户|817.41|注1|
|2|笛女影视传媒（上海）有限公司|5650XXXXXXXXXXX0754|浙江稠州银行上海嘉定支行|一般户|524.83|注2|
|3||5650XXXXXXXXXXX0465||一般户|10421.9||
|4||8110XXXXXXXXXXX4389|中信银行上海打浦桥支行|一般户|832.87||

注1：【案号（2019）渝01民初282号】重庆市金科金融保理有限公司与笛女公司有关《电视连续剧<女儿红>联合拍摄合同书》的诉讼纠纷。
注2：【案号（2019）京0116民初4566号】北京经纬星影视文化传媒有限公司与笛女公司有关《电视剧<十个
连长一个班>联合摄制合同》、《电视剧<娘亲舅大>、<突击再突击>联合摄制合同》的诉讼纠纷。
三、截至目前笛女公司银行账户冻结情况
截至目前，笛女公司及其子公司累计被冻结账户12户，累计冻结账户账面余额1478083.73元。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|被冻结账号|开户行|账户类别|账户余额（元/人民币）|被冻结原因|
|1|重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司|5000XXXXXXXXXXXX0554|建设银行重庆市分行营业部|基本户|96662.96|注1|
|2|霍尔果斯笛女影视传媒有限公司|6500XXXXXXXXXXXX8392|建设银行伊犁哈萨克自治州分行霍尔果斯支行|基本户|28483.96|注2|
|3||6505XXXXXXXXXXXX0044|建设银行霍尔果斯国际边境合作中心分行营业部|一般户|181.01||
|4||6505XXXXXXXXXXXX0063||一般户|14847.16||
|5||0200XXXXXXXXXXX5680|工商银行北京朗琴园支行|一般户|817.41|注3|
|6||5656XXXXXXXXXXXX3180|浙江稠州银行上海分行|一般户|1404.86||
|7||5060XXXXXXXX19708|富邦华一银行上海松江支行|一般户|458.39||
|8||8110XXXXXXXXXXXX9154|中信银行上海打浦桥支行|一般户|470.29|注4|
|9|笛女影视传媒（上海）有限公司|0384XXXXXXXXX0527|农业银行上海松江城西支行|基本户|1322978.09|注5|
|10||5650XXXXXXXXXXX0754|浙江稠州银行上海嘉定支行|一般户|524.83|同“注1”|
|11||5650XXXXXXXXXXX0465||一般户|10421.9||
|12||8110XXXXXXXXXXX4389|中信银行上海打浦桥支行|一般户|832.87||

注1：【案号（2019）京0116民初4566号】北京经纬星影视文化传媒有限公司与笛女公司有关《电视剧<十个连长一个班>联合摄制合同》、《电视剧<娘亲舅大>、<突击再突击>联合摄制合同》的诉讼纠纷。
注2：【案号（2019）京0105民初28656号】文汇津川（北京）文化传媒有限公司与笛女公司有关电视剧《回家的路有多远》央视发行代理费用的诉讼纠纷。
注3：【案号（2019）渝01民初282号】重庆市金科金融保理有限公司与笛女公司有关《电视连续剧<女儿红>联合拍摄合同书》的诉讼纠纷。
注4：【案号（2019）沪0117民初8161号】上海华誉影视文化有限公司与笛女公司有关电视剧《星火云雾街》的《合作制作电视剧投资合同》的诉讼纠纷。
注5：【案号（2018）沪0104民初26296号】上海修玉影业有限公司与笛女公司有关电视剧《雪白血红》《十个连长一个班》的《电视剧联合投资合同》的诉讼纠纷。
四、笛女公司银行账户被冻结的后续解决措施
实。公司将会密切关注该事项的进展情况，并根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
2.笛女公司及其子公司部分银行账户被冻结，对笛女公司及其子公司日常经营产生一定影响。对此，公司正积极采取相关有效措施，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
3.公司将根据国家相关法律法规的要求，积极与法院、申请人协商解冻相关银行账户，维护公司合法权益和正常经营。
五、笛女公司银行账户被冻结对公司的影响
笛女公司被冻结的银行账户包含笛女公司及其子公司日常经营常用账户，对笛女公司及其子公司的生产经营及管理造成一定影响，不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。在相关账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续笛女公司及其子公司其他账户资金被冻结的情况发生。公司将持续关注该事宜的进展情况，严格按照监管规则及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在法定信息披露媒体上刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2019年10月 8日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-22
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开了 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过 10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2016年 4月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-19）。
根据上述决议，公司于2017年2月24日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行福建省分行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2017年2月 24日，公司与交行福建省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 33天”理财产品协议》（以下简称“协议”），根据合同约定，公司以暂时闲置的自有资金 5,000万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）产品名称：蕴通财富·日增利33天
（二）理财产品代码：2171170539
（三）产品类型：保证收益型
（四）投资期限：33天
（五）产品成立日：2017年2月27日
（六）产品到期日：2017年4月1日
（七）预期年化收益率：3.6%
（八）购买理财产品金额：5,000万元
（九）资金来源：公司部分闲置的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）公司与交行福建省分行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 30,000万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额 28,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计58,000万元，占公司最近一期（2015年）经审计的总资产的10.85%。
（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|投资金额|投资期限||实际收回本金金额|收益利息金额|资金类型|公告日期|公告编号|
||||起始日期|到期日期||||||

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|1|锐捷网络股份有限公司|招商银行股份有限公司福州分行|5000|2016.11.17|2017.2.17|5000|35.29|自有资金|2016.11.19|临2016-74|
|2|锐捷网络股份有限公司|兴业银行股份有限公司福州分行|5000|2016.12.19|2017.2.17|5000|37.81|自有资金|2016.12.22|临2016-87|
|3|公司|交通银行股份有限公司福建省分行|10000|2017.1.22|2017.2.23|10000|27.18|自有资金|2017.1.20|临2017-06|

四、备查文件
（一）公司与交行福建省分行分别签订的理财协议；
（二）公司2015年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-014海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2014年 3月28日以电子邮件的方式发出，并于 2014年 4月 8日以现场表决的方式召开。会议应参会董事 7人，实际参加表决的董事 7人。其中董事 WangYingpu（王荧璞）、张建斌、袁剑琳、詹长智、姚利现场出席会议，董事长王成栋因工作原因书面委托 WangYingpu（王荧璞）、独立董事王波因工作原因书面委托姚利代为出席会议。本次会议由副董事长 WangYingpu（王荧璞）主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事王波、姚利、詹长智及已离任的独立董事王宏斌向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
《2013年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
特别提示：上述财务预算为公司 2014年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（四）审议通过《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
（五）审议通过《关于2013年度利润分配的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2014】第111648号审计报告确认，2013年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为66,383,161.07元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：A、提取10%法定盈余公积金 6,638,316.11元；
B、提取法定盈余公积金后剩余利润59,744,844.96元，加年初未分配利润
138,590,493.03元，减去支付股利42,000,000.00元,2013年度可供股东分配的利润为156,335,337.99元。
C、以截至 2013年 12月 31日公司总股本 18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 5股，转增后，公司总股本将增加至 27,000万股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。剩余未分配利润 120,335,337.99元结转到下一年度。
上述利润分配预案合法合规，符合公司的利润分配政策及承诺。
独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在本次利润分配及资本公积转增股本预案实施完成后，修改公司章程中与注册资本、股本总额、股份总数有关的条款，并办理变更注册资本、修改公司章程有关条款的工商变更登记、备案等相关事宜。
（六）审议通过《关于〈2013年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事及监事会发表了同意意见。海通证券股份有限公司出具了《关于双成药业2013年度内部控制评价报告的核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《双成药业2013年度内部控制鉴证报告》。详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
海通证券股份有限公司出具了《关于双成药业〈内部控制规则落实情况自查表〉的核查意见》，详见巨潮资讯网。
（八）审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。独立董事已发表了同意意见。
详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于续聘 2014度财务审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事会及独立董事发表了同意意见。海通证券股份有限公司发表了《关于双成药业2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《双成药业 2013年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。详情请见巨潮资讯网。
（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
1、公司与关联方资金往来的情况仅有与全资子公司海南维乐药业有限公司的经营性占用的情况。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、2013年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2013年 12月 31日的对外担保情形。公司累计和当期对外担保金额为0。
独立董事发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对双成药业控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（2013年度）》。详情请见巨潮资讯网。
（十一）审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-055西安通源石油科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审
核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：通源石油；股票代码：300164）将于 2016年 4月 29日（星期五）开市起复牌。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2016年4月28日召开的2016年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将自2016年4月29日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的独立意见
公司拟向全资子公司浙江中正智能科技有限公司以自有资金的方式增资 2,866.74万元，增资完成后，浙江中正注册资本将由 3,133.26万元增为 6,000万元。
经认真查阅相关法律法规及本次增资的相关文件，我们认为：公司本次向全资子公司增资事项符合公司行业发展状况、未来发展趋势及公司发展战略，有利于完善公司产业布局，为公司培养新的利润增长点，增强公司综合竞争力。本次增资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于向全资子公司浙江中正智能科技有限公司增资的议案》。
【以下无正文，为签署页】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2015—017西藏银河科技发展股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
西藏拉萨啤酒有限公司获得“企业发展激励资金”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东西藏光大金联实业有限公司（以下简称“光大金联”）的通知，为维护广大股东利益同时基于对公司未来发展保持充分的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，光大金联承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持其持有的公司股票。
截至本公告发布日，光大金联持有公司股票 28,099,562股，占公司总股本的10.65%。
特此公告！
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2015年 7月 8日