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广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司
以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金
的独立意见
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），具体方案如下：
1、公司以发行股份及支付现金的方式向陈国狮、深圳市帝晶投资控股有限公司、深圳市帝晶伟业投资发展有限公司、江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）、北京君盛泰石股权投资中心（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司、文云东、陈惠玲、陈镇杰、江惠东、戴晖等十一名交易对方购买其合计持有的深圳市帝晶光电股份有限公司100%股权。
2、同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，用于支付购买帝晶光电100%股权的现金对价的部分价款。
本次交易完成之后，江粉磁材将持有帝晶光电100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《广东江粉磁材股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见：
1、公司本次重组的相关议案经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过。
公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东江粉磁材股份有限公司章程》的相关规定。
金，应当提交中国证监会并购重组委员会审核。
本次重组不构成关联交易。
公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《广东江粉磁材股份有限公司章程》的规定。
3、公司本次重组标的资产将根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值协商作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
4、公司本次重组完成后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5、公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案具备可行性和可操作性。
待本次重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次重组事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
赵华 林妙玲
马达 冯则坤
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-43
国药集团一致药业股份有限公司
关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、国药集团一致药业股份有限公司（简称“国药一致”）拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称“国控租赁”）签订融资租赁业务合同；
2、国控租赁的董事长为国药一致董事，故本次交易构成关联交易，本次关联交易尚须提交公司股东大会表决。
一、本次交易概述
1、为解决分销医疗合作项目的资金来源，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”）签署融资租赁协议，国控租赁购买公司分销医疗合作项目指定的相关设备并出租给公司，待租赁期满后，公司按协议规定价格购买相关设备。
目资金支持，公司获得采购份额，由公司承担国控租赁资金成本的方式，实现扩大销售份额和利润增长的经营目标。
根据公司业务运营状况及资金需求，公司拟通过国控租赁开展融资租赁业务进行融资，信用额度不超过 5亿元，期限不超过 5年。
国药一致现任董事李智明先生兼任国控租赁董事长，故国控租赁构成国药一致关联方，此次开展融资租赁业务构成关联交易。
2018年 9月 17日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事刘勇、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避了上述议案的表决，独立董事对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，本次交易须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国控租赁基本情况
1、基本信息
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5集中辅助区三层 318室
法定代表人：李智明
注册资本：250000万人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
鉴于国药一致现任董事李智明先生兼任国控租赁董事长，故国控租赁构成国药一致关联方。
经查询，国控租赁不属于失信责任主体。
2、股权结构：国药控股股份有限公司持有25.20%的股权；国药控股股份香港有限公司持有10.80%的股权，上海溥慧企业管理合伙企业（有限合伙）持有4.00%的股权，深圳峰顺投资企业（有限合伙）持有23.38%的股权，PAGACⅡ-3（HK）LIMITED持有19.50%的股权，上海沄想通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有9.98%的股权，深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有4.14%的股权，河南睿贤实业有限公司持有3.00%的股权。
3、财务状况
国控租赁合并层面 2017年经审计的资产总额 1,357,191.57万元，净资产 336,918.12万元，2017年营业收入 71,620.29万元，净利润 18,116.10万元。
三、关联交易标的基本情况
根据各医疗合作项目进度，公司与国控租赁开展融资租赁业务进行融资，信用额度不超过 5亿元，期限不超过 5年。
四、关联交易的主要内容和定价政策
给公司，待租赁期满后，公司按协议规定以 100元价格购买相关设备。
2、国控租赁提供医疗合作项目所需资金，公司按约定的利率，向国控租赁支付费用。
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|项目|国控租赁|远东租赁|工行|中行|
|年限|5年|5年|5年|5年|
|担保情况|否|否|是|是|
|银行授信额度|不占用|不占用|占用|占用|
|保证金|0%|5%|0%|0%|
|服务费|0%|5%|0%|0%|
|平均年负担率（含服务费）|4.77%|4.84%|5.24%|4.99%|
|折合实际年利率|9.54%|9.68%|10.42%|9.93%|
|还款周期|等额本息季前付款|等额本息季前付款|等额本息季前付款|等额本息季前付款|

根据市场同类型业务报价比较，国控租赁的折合实际年利率报价较优。公司将根据医疗合作项目的需求和开展进度，结合市场利率情况，确定具体的合作方和资金成本。
五、交易目的和对上市公司的影响
随着公司分销医疗合作项目的逐步推进，项目投资资金逐步增加，项目资金需求大且回报期长，因此在资金配置要求上，公司需要以长期、稳定的资金匹配长期资产，减少现金流的波动对日常经营的影响。
采用融资租赁的融资解决方案，将改善公司的融资结构，避免资金“长
债短借”错配，影响日常经营资金，并利用资金杠杆，确保项目设备的资金投入。同时，公司支付的租金开具增值税专用发票，可抵扣增值税，相对于租金所含的利息费用可抵扣税款，降低融资费用。
上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展融资租赁业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司累计与国控租赁已发生的各类关联交易的总金额 1,869,290.79元，除此以外未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了研究讨论。我们认为，公司与关联公司开展融资租赁业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会审议。
独立董事发表意见：经市场化方案比较，我们认为，公司与关联
方展开融资租赁的利率公允，条件更加优惠，同时有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度，减少项目投资对正常经营资金的占用，减轻当期流动资金压力。鉴于此，我们同意公司开展融资租赁业务。
八、保荐机构的专项核查意见
中国国际金融有限公司作为公司重大资产重组的财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，履行对国药一致的持续督导职责，对该关联交易事项的必要性和公允性进行了核查，并发表核查意见认为：国药一致发生该等关联交易事项属于上市公司正常经营的需要，协议内容与交易定价公允，不存在损害公司其他股东利益的情况。该等关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了认可的独立意见，已经上市公司监事会审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。该等关联交易事项决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、上市公司《关联交易管理制度》等有关规定。
九、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于本议案的事前认可意见；
3、独立董事关于本议案的独立意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2018年 9月 19日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于签订产业并购基金发起人协议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司参与投资设立产业基金事项发表如下独立意见：
本次投资有利于借助专业投资机构的专业资源与专业能力，对公司上下游资源以及相关产业进行投资整合，更好的进行战略布局，对公司的长期发展战略和业绩提升具有较强的推动作用。本次投资符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并履行了必要的审议程序。
综上，同意公司本次参与投资产业基金事宜。
独立董事：
吴跃平 熊熊 刘葳
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-060北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 3日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司股份的质押情况进行了变更，具体情况如下：
2013年 12月 6日，沈飒女士将其持有的公司限售股 18,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资。2014年9月，因公司2014年半年度资本公积金转增股本，沈飒女士质押股份增加 3,600,000股，合计21,600,000股。
1.解除股权质押情况
2014年10月29日，沈飒女士将上述质押股份中的 13,230,000股股份（占公司总股本 125,635,561股的10.53%，占其持有公司股份 28,546,459股的46.35%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
2.股权质押延期情况
2014年 10月 30日，沈飒女士将上述质押股份中的 8,370,000股股份质押期限延长，延期后的到期购回日为 2015年 10月 28日。上述质押延期已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
3.股权质押情况
2014年 10月 30日，沈飒女士与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份 7,630,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，初始交易日为2014年10月30日，到期购回日为2015年10月28日。
上述质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份 28,546,459股，占公司总股本的22.72%，全部为有限售条件流通股，其中共质押公司股份 19,600,000股，占其持有公司股份总数的68.66%，占公司总股本的15.60%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2014年11月4日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015—024深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 10日收到公司董事兼副总经理易睿先生的辞呈。易睿先生因个人原因辞去公司董事和副总经理职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。易睿先生辞职后，董事会现有董事8人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的2/3。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，易睿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。易睿先生辞去公司董事和副总经理职务的申请自辞职函送达公司董事会时生效。易睿先生在辞去公司董事和副总经理职务后，不再在公司担任其他职务。易睿先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
公司董事会谨向易睿先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-017
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议并一致通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据公司生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
单位：万元
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|银行名称|授信额度|担保类型|期限|
|中国银行股份有限公司长春前进大街支行|10,000|信用担保|两年|
|兴业银行股份有限公司长春分行|10,000|信用担保|两年|
|中国农业银行股份有限公司长春高新支行|10,000|信用担保|两年|
|中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行|5,000|信用担保|两年|
|招商银行股份有限公司长春分行营业部|5,000|信用担保|两年|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时公司董事会授权董事长宋勇先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事述职报告
朱国华
本人在2015年3月23日起担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2015年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
2015年公司共计召开2次股东大会，7次董事会会议，本人于2015年3月23日经2014年度股东大会审议通过被任命为公司独立董事，报告期本人出席了6次董事会议。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立董事意见情况
1、2015年5月27日公司召开第二届董事会第十三次会议，本人就员工持股计划的事项发表了独立意见。
2、2015年8月25日公司召开第二届董事会第十四次会议，本人就2015年半年度公司关联方资金占用情况、2015年半年度公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
三、其他工作
（一）进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需
董事会审议的议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2016年，本人将继续本着勤勉尽责的工作精神，积极参与公司的各项事务，以维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益为己任，利用自己的专业知识，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报，报告完毕。
浙江永贵电器股份有限公司独立董事：
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海礼多多电子商务股份有限公司全体股东发行股份及支付现金方式收购其持有的上海礼多多电子
商务股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），交易总金额为7亿元；
同时拟向不超过10名（含10名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价和支付本次交易相关的费用，配套资金总额不超过20,000万元。
因筹划重大事项，黑芝麻股票于2017年1月3日开市起停牌，并自2017年1月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
黑芝麻本次停牌前一交易日（2016年12月30日）收盘价格为8.06元/股，停牌前第20个交易日（2016年12月5日）收盘价格为7.54元/股。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项公告停牌前20个交易日内（即2016年12月5日至2016年12月30日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为6.90%，同期深证综合指数（代码：399106）的累计涨幅为-4.79%，同期深圳证券信息有限公司发布国证食品行业指数（代码：399396）累计涨幅为-0.33%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关
标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司董事会关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》之盖章页）
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0925-001珠海全志科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年9月25日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人，其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1
人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第三次会议通知于2017年9月21日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及下属子公司与银行等金融机构开展累计总额不超过 5,000万美元的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起 12个月。授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司
对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；
3.平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司开展外汇套期保
值业务的的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-013昆明龙津药业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]327号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司（简称“中国中投证券”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,675万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 21.21元，共计募集资金为人民币 355,267,500.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 53,130,000.00元，实际募集资金净额为人民币 302,137,500.00元。上述资金已于 2015年 3月 17日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月17日出具的中审亚太验[2015]020002号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2015年3月17日募集资金总额 355,267,500.00减：发行费用 53,130,000.002015年3月17日实际募集资金净额 302,137,500.00加：以前年度利息收入
减：以前年度已使用金额
截至2015年3月17日止募集资金专户余额 302,137,500.00加：本年度利息收入 249,310.17减：本年度已使用金额 302,386,810.17截至2015年12月31日止募集资金专户余额 0.00二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、规章制度，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并于 2015年 3月23日与开户银行及中国中投证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务（参见《关于签署三方监管协议的公告》，公告编号：2015-003）。
报告期内，《募集资金三方监管协议》、公司《募集资金管理办法》均得到严格执行，募集资金的置换、审核和支取均按相应流程办理，账户监管程序履行到位。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
2015年 12月 9日，公司募集资金专户已完成办理注销手续，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行（参见《关于注销募集资金专用账户的公告》，公告编号：2015-052）。募集资金专用账户情况如下：
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|开户行名称|账户名称|募集资金金额|累计利息收入|账户期末余额|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行|昆明龙津药业股份有限公司|302,137,500.00|249,310.17|0.00|

（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2015年 3月 23日与开户银行及中国中投证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务（参见《关于签署三方监管协议的公告》，公告编号：2015-003）。报告期内，《募集资金三方监管协议》、公司《募集资金管理办法》均得到严格执行，募集资金的置换、审核和支取均按相应流程办理，账户监管程序履行到位。
三、报告期内募集资金实际使用情况
募集资金实际使用情况详见本报告文末附表3《募集资金使用情况对照表
（2015年度）》。
四、报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、本公司2015年度未发生变更募集资金投资项目的情况；
2、本公司2015年度未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、报告期内募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年4月5日
表3
募集资金使用情况对照表（2015年度）
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||30,213.75||||||30,238.68||
|募集资金总额||||||本年度投入募集资金总额|||||
||||0||||||30,238.68||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更|募集资金承|调整后投资|本年度投入|截至期末累计投入|截至期末投资|项目达到预定可使用|本年度实现|是否达到预|项目可行性是否发|
|承诺投资项目和超募资金|||||||||||
||项目（含部|诺投资总额|总额（1）|金额|金额(2)|进度（%）(3)|状态日期|的效益|计效益|生重大变化|
|投向|||||||||||
||分变更）|||||＝(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 注射用灯盏花素生产基|否|30,214.00|30,214.00|30,238.68|30,238.68|100|2013年11月25日|6,498.47|是|否|
|地项目|||||||||||
|承诺投资项目小计|否|30,214.00|30,214.00|30,238.68|30,238.68|--|--|6,498.47|--|--|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|未达到计划进度或预计收|不适用||||||||||
|益的情况和原因（分具体|||||||||||
|项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|的情况说明||
|超募资金的金额、用途及|无|
|使用进展情况||
|募集资金投资项目实施地|无|
|点变更情况||
|募集资金投资项目实施方|无|
|式调整情况||
||公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明（公告编号：2015-016），审计机构中审亚太已出具中审亚太鉴[2015]020030号《鉴证报告》。经公司于2015年5月27日召开的2014年年度股东大会审议通过（公告编号：2015-016、028），本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。公司已于2015年6月2日、12月9日自募集资金专用账户转出募集资金总额30,213.75万元及利息249,310.17元，用于置换先期投入项目资金。|
|募集资金投资项目先期投||
|入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充|无|
|流动资金情况||
|项目实施出现募集资金结|不适用|
|余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途|不适用|
|及去向||
|募集资金使用及披露中存|无|
|在的问题或其他情况||
招商证券股份有限公司
关于创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“招商证券”）作为创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“创业黑马”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对创业黑马的部分董事、监事、高管及关键岗位人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间：2017年12月28日
（二）培训地点：北京市海淀区北四环西路 52号方正国际大厦创业黑马会议室
（三）培训对象：董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员。
（四）培训对应期间：2017年度
（五）保荐代表人姓名：傅承，联系电话：0755-82943666；保荐代表人姓名：吴虹生，联系电话：0755-82943666。
二、本次培训工作的主要内容
（一）现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，招商证券编制了培训讲义，并提前要求创业黑马参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，招商证券主要讲解了上市公司内幕交易以及信息披露两部分内容，其中内幕交易包括上市公司内幕交易的基本知识、内幕交易相关法律法规、内幕交易典型案例、上市公司如何有效防范内幕交易等；信息披露包括信息披露的责任主体、信息披露的基本原则及披露的交易、上市公司信息披露违法违规案例讲解等内容。
现场培训后，招商证券向创业黑马提供了讲义课件及相关学习资料，提请公
司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
（二）授课内容
通过本次授课，招商证券针对以下几个方面对培训对象进行了培训，具体内容包括：
1、内幕交易：上市公司内幕交易典型案例、内幕交易的基本知识、交易所内幕交易的监控模式、内幕交易相关法律法规、上市公司如何有效防范内幕交易等。
2、信息披露：信息披露的责任主体、信息披露的基本原则及应披露的交易、上市公司信息披露违法违规案例。
（三）发放培训教材，督促培训对象积极学习相关法律法规
招商证券针对培训对象的特点，对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《证监会、公安部、监察部、国资委、预防腐败局关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》等相关主要法规、规范性文件进行了整理，与现场培训课件一并发放给培训对象，督促培训对象通过自学及现场授课相结合的方式，积极主动的学习各项相关的法律法规及最新规定，提高内幕交易认定和处罚等相关法规的认知，同时提升公司和董监高对内幕信息的管理等相关信息披露的合规意识。
三、培训工作的执行情况及培训效果
（一）培训工作的执行情况
创业黑马为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
（二）培训效果
通过本次培训，加强了创业黑马上述人员对内幕交易认定和处罚、信息披露的基本原则及相关要求等相关法规的认知，提高了相关的信息披露义务的意识。
同时提升了上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于创业黑马（北京）科技股份有限公司2017年持续督导培训情况报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
傅承
吴虹生
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-048
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 10月 22日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年 1月 26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和34项
具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部发布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
2014年10月22日公司召开了第四届董事会第十七次会议，董事会以7票赞成，全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资将变为属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，在利润表其他综合收益部分的列报中，将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益
的项目。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。
5、本公司根据《关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》，采用该准则将导致本公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
6、本公司根据《关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该准则生效后，本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整（有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外）。
本次会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政
策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-047深圳市奥拓电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2016年4月19日（星期二）开市起停牌。公司《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-030）于 2016年 4月 19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年4月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-034），公司拟以发行股份及支付现金方式收购某主营照明工程业务的企业股权并募集配套资金。2016年5月4日、2016年5月11日、2016年5月18日、2016年5月25日和2016年6月1日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别公告了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-039）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-043、2016-045）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，聘请的中介机构目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次筹划重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-007梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开的公司 2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，于 2018年 8月 21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。公司于 2019年 1月 7日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，对公司第六届董事会第三十三次会议及公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整。上述事项具体内容详见 2018年8月16日、2018年8月21日、2018年12月20日、2018年12月22日、2019年1月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 27日，公司累计回购股份 8,709,081股，占公司总股本的1.0744%，最高成交价为8.27元/股，最低成交价为7.06元/股，支付的总金额为65,564,873.68元（不含交易费用），符合公司本次实施回购股份的既定方案。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 10月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等相关法律法规的要求。
公司将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-08四川友利投资控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 12日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第十九次会议（通讯方式）的通知》。本次董事会会议以通讯方式于 2014年 3月 21日上午十时在成都市蜀都大厦本公司会议室召开。本次会议应到会董事9名，实到9名。3名公司监事列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事长李峰林主持。会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项的议案》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 9.11条和《公司对外担保管理办法》等规定，此项议案获得了2/3以上董事同意，在获得本次董事会会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对以上事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和相关独立意见。具体详情另详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公开信息。
以上议案的具体详情，另详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于公司控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证事项的公告》。
2、审议并通过了《公司反舞弊制度》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《公司筹资管理制度》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司内部信息传递管理制度》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《公司内部审计工作制度（修改）》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《公司审计委员会工作细则（修改）》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过了《公司董事会秘书工作制度》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第2至第7项议案的具体详情，另详见公司同期在巨潮资讯网上公开披露的《四川友利投资控股股份有限公司反舞弊制度》等项公开信息。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司董事会
2014年3月22日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第六届董事会第六次（临时）会议审议的相关议案，并发表如下独立意见：
针对公司第六届董事会第六次（临时）会议审议的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，我们认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，公司决定终止非公开发行股票事项，终止行为符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效；终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。
专此。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
2018年3月7日
中泰证券股份有限公司
关于美盈森集团股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：美盈森（002303）||||
|保荐代表人姓名：阿托木|联系电话：010-59013858||||
|保荐代表人姓名：林琳|联系电话：0531-68889772||||
|现场检查人员姓名：阿托木、林琳|||||
|现场检查对应期间：自2017年 2月10日至2017年12月13 日止|||||
|现场检查时间：2017年12月 11日~2017年12月13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上||√|||

|||
|-|-|
|市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|

|||||
|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||

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|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无。||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司2017年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
阿托木 林琳
中泰证券股份有限公司2017年12月26日