证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019021深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月11日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2019年3月11日下午14:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2019年3月10日至2019年3月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2019年3月4日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下提案：
提案1.00《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》；
1.01选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事
1.02选举王道海先生为第七届董事会非独立董事
1.03选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事
1.04选举马剑先生为第七届董事会非独立董事
1.05选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事
1.06选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事
提案2.00《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》；
2.01选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事
2.02选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事
2.03选举张文女士为第七届董事会独立董事
提案3.00《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事
特别强调事项：
提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
2、上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。
本次会议审议的提案由公司第六届董事会第五十六次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2019年2月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五十六次（临时）会议决议的公告》、《第六届监事会第三十三次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人|
|1.01|选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举王道海先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事|√|

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|-|-|-|
|1.04|选举马剑先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事|√|
|2.02|选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事|√|
|2.03|选举张文女士为第七届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2019年3月6日、3月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年3月7日17:00前到达本公司为准，通过信函或传真方式登记的，请致电确认）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部邮政编码：518057
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
联系人：张小芳
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五十六次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的说明
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362121”，投票简称为“科陆投票”。
2、填报选举票数
本次股东大会提案皆为累积投票提案，需填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A 投 X1票||X1票||
|对候选人B 投 X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
回执
截至2019年3月4日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2019年第三次临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
授权委托书
兹全权委托 （先生 /女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019年 3月 11日召开的 2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
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||||||备注||
||提案||||该列打勾||
||||提案名称|||选举票数|
||编码||||的栏目可||
||||||以投票||
|累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）|||||||
|1.00||《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》||应选人数（6）人|||
|1.01||选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事||√|||
|1.02||选举王道海先生为第七届董事会非独立董事||√|||
|1.03||选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事||√|||
|1.04||选举马剑先生为第七届董事会非独立董事||√|||
|1.05||选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事||√|||
|1.06||选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事||√|||
|2.00||《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》||应选人数（3）人|||
|2.01||选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事||√|||
|2.02||选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事||√|||
|2.03||选举 张文女士为第七届董事会独立董事||√|||
|3.00||《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》||应选人数（2）人|||
|3.01||选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事||√|||
|3.02||选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事||√|||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
注1：上述提案表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日