河南中原高速公路股份有限公司
（ ） HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2014年第七次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
河南中原高速公路股份有限公司
2014年第七次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年11月6日下午15:00
2、网络投票时间：2014年11月6日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00二、会议召开地点：
1、现场会议地点：河南海容大酒店（郑州市郑东新区正光路 8号）4楼多功能厅
2、网络投票平台：上海证券交易所交易系统
三、股权登记日：2014年 10月30日（星期四）
四、会议主持人：公司第四届董事会
五、会议议案：
一、关于董事会换届选举的议案
二、关于监事会换届选举的议案
六、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况；
2、向大会报告会议议案，提请股东审议；
3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票；
4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决；
5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录；
议案一
关于董事会换届选举的议案
尊敬的各位股东：
公司第四届董事会成员任期已届满，需进行换届选举，同时因独立董事张全林先生、王恩祥先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司独立董事职务，独立董事张国军先生因任期届满将不再担任公司独立董事职务。现依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名公司第五届董事会董事候选人如下：
1、非独立董事候选人：金雷先生、顾光印先生、马沉重先生、张杨女士、王辉先生、赵中锋先生、孟杰先生；
2、独立董事候选人：董家春先生、陈荫三先生、马恒运先生、王洁女士。
本议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司董事会对第四届董事会各位董事在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
请各位股东审议。
附件：董事候选人简历
附件
董事候选人简历
非独立董事候选人：
金雷：男，1972年 2月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001年 3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002年10月至2004年 4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004年 4月至 2004年 6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004年 6月至 2009年 10月任河南省交通运输厅工程处副处长，2009年 10月至 2013年 3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013年 5月至今任公司董事长。
2013年6月至今任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。
顾光印：男，1956年 9月生，中共党员，大专学历，会计师。1996年 8月至2000年7月任河南交通建设投资公司副总经理，2000年8月任2009年10月任河南高速公路发展有限责任公司党委副书记，2009年10月至今任本公司党委书记，2009年11月至今任本公司董事。2006年6月至2009年12月任河南高速房地产开发有限公司董事会董事长。2009年12月至今任本公司参股公司中原信托有限公司董事。
马沉重：男，1968年 7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。
1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，2001年10月至2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004年3月至2006年6月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007年12月至2010年 5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010年 5月至 2013年 3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记，2013年5月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。
张杨：女，1964年 1月生，中共党员，政工师，研究生学历。2000年 10月至2007年3月任招商局华建公路投资有限公司总经理助理、兼任证券部经理，2007年4月至今任招商局华建公路投资有限公司副总经理，2002年4月至2009年 4月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事，2001年3月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002年4月至2010年8月任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007年11月至今任江苏宁沪高速公路股
份有限公司董事，2001年 6月至 2007年 10月任四川成渝高速公路股份有限公司董事，2007年 10月至 2013年 4月任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，2010年3月至今任吉林高速公路股份有限公司副董事长，2009年11月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。
王辉：男，1963年10月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院政府特贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995年10月至2000年10月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000年10月至2004年6月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004年6月至2006年5月任高发公司总工程师，2005年 4月至 2009年 10月任高发公司副总经理，2007年11月至2009年10月任高发公司董事、副总经理，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长，2009年11月至今任本公司董事。
赵中锋：男，1964年 1月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000年 12月至 2003年 1月任本公司总经理助理，2008年 6月至 2009年 11月任本公司副总经理，2000年 12月至 2009年 11月任本公司董事会秘书，2008年 5月至2009年12月任中原信托有限公司董事，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长，2011年 8月至今任河南民航发展投资有限公司第一届董事会董事，2002年11月至今任本公司董事。
孟杰：男，1977年10月生，中共党员，工学硕士，工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。2002年8月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，历任股权管理一部项目经理、经理助理、副总经理，2009年10月至2013年 10月任股权管理一部总经理。2013年 11月至今任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理（部门总经理级）；2013年7月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理。曾任华北高速公路股份有限公司监事、广西五洲交通股份有限公司监事、东北高速公路股份有限公司董事。现兼任情况：2008年 4月至今任华北高速公路股份有限公司董事，2008年 7月至今任广西五洲交通股份有限公司董事，2008年8月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2009年11月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。
独立董事候选人：
董家春：男，1956年 5月生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中国一拖集团公司工作，1998年5月至2001年4月任第一拖拉机股份有限公司技术部综合技术科科长；2001年5月至2003年4月，在洛阳市证券公司研发部工
作；2003年4月至2005年5月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；
2005年5月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009年5月至2013年 7月任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009年 9月至今任洛阳玻璃股份有限公司独立董事，2010年6月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010年1月至今任本公司独立董事。
陈荫三，男，1940年4月生，中共党员，研究生学历。1957至1962毕业于吉林工业大学汽车运用工程专业本科；1962—1966吉林工业大学汽车运用工程专业研究生；1967—1991，西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师。期间，1981年10月至1984年1月、1990年9月至1991年3月德国布伦瑞克工业大学车辆研究所访问学者；1991至 1995任西安公路学院副院长；1995至 2000任西安公路交通大学校长；2000至2002长安大学校长；2002至今任长安大学教授，博士生导师。
马恒运，男，1960年 8月生，中共党员，博士研究生学历。1982年 7月至1992年9月任河南农业大学助教、讲师，1992年9月至2001年4月任河南农业大学副教授、教授，1998年9月至1999年9月任加拿大Alberta大学访问学者，2001年4月至2002年6月任美国加州大学从事博士后研究，2002年6月至2005年 12月任新西兰梅西大学高级研究员，2005年 11月至 2009年 11月任河南农业大学河南省特聘教授，2012年11月至今任河南农业大学教授、教育部长江学者。
王洁：女，1970年 10月生，工商管理硕士，国际注册内部审计师。2003年 7月至 2010年 3月任新加坡万邦航运集团中国总部财务总监，2012年 11月至2013年10月任新加坡普华会计师事务所高级审计员。
议案二
关于监事会换届选举的议案
尊敬的各位股东：
公司第四届监事会成员任期已届满，需进行换届选举，同时公司第四届监事会成员姜越先生因工作原因不再担任公司监事，职工监事郝珍因退休原因不再担任公司职工监事。根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名成员组成，其中股东代表监事 2名（由股东大会选举产生），公司第四届第二次职工代表大会选举产生职工代表监事 1名（相关决议公告已在上海交易所网站公开披露）。
现依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名吕少峰先生、严华鑫先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
公司监事会对第四届监事会各位监事在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
请各位股东审议。
附件：股东代表监事候选人简历
附件
股东代表监事候选人简历
吕少峰：男，1960年 5月生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。2000年 11月至 2002年 6月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002年6月至2006年5月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006年6月至2010年 5月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010年 6月至今任本公司监事会主席。
严华鑫：男，1988年 1月生，经济学硕士。2010年 7月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，2010年7月至2013年10月任股权管理一部项目经理，2013年11月至今任企业管理部项目经理。2012年3月至2013年12月任吉林高速公路股份有限公司监事，2013年5月至今任广西五洲交通股份有限公司监事。