证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-037上海新阳半导体材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月20日以公告方式向全体股东发出召开2015年度股东大会的通知。
本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场表决、网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 5月15日15:00至2016年5月16日15:00的任意时间；现场会议于2016年5月16日下午14:00在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡山厅召开。
参加本次会议的股东代表共 15人，代表公司有表决权的股份 115,842,289股，占公司有表决权总股份的59.4853%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份113,941,838股，占公司有表决权总股份的58.5094%；参加网络投票的股东5人，所持股份1,900,451股，占公司有表决权总股份的0.9759%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司 2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司 2015年度利润分配方案》
2015年度的利润分配方案为：以 2016年 4月 19日总股本 194,741,144股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利9,737,057.20元，剩余未分配利润75,982,982.72元结转至以后年度分配。
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司 2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于变更注册资本以及修改公司章程的议案》
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》
经过 2015年的年报审计，审计委员会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营情况。因此，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于董事津贴的议案》
表决结果：同意115,842,289股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 2,001,752股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
上述议案中的1、2、3、4、5、6、8、9项经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的二分之一以上审议通过，议案7项经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平和罗丽枝律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司2015年度股东大会决议》
2、《北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2016年 5月16日