Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-02
宁夏中银绒业股份有限公司
关于签署《债务豁免协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”）与宁夏德能电力工程有限公司、林州市二建集团建设有限公司分别签署了《债务豁免协议》，现将相关情况披露如下：
一、本次债务豁免基本情况
宁夏德能电力工程有限公司、林州市二建集团建设有限公司是本公司的长期业务合作单位，因公司生态产业园区建设为公司提供施工劳务。截至 2017年 12月 20日，公司与上述两家公司（以下简称“甲方”）的债务合计 421,927,651.06元。鉴于公司目前存在一定的经营困难，资金较为紧张，为尽快收回部分款项，经友好协商，各甲方与公司分别签署了《债务豁免协议》，同意豁免公司（以下简称“乙方”）上述欠款中的部分债务，豁免金额合计 111,927,651.06元。
二、债务豁免对方的基本情况
（一）宁夏德能电力工程有限公司
企业名称：宁夏德能电力工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁夏银川市金凤区金凤工业园创业园 A区 26号 301室
法定代表人：严晓斌
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2010年 7月 23日
经营范围：售电业务；电力工程设计；110KV及以下送变电工程施工；承装（修、试）电力设施；机电设备安装；电力设备运行及维护服务；机电设备及水暖维修、铁附件加工；供暖、采暖；电力物资及设备、建筑材料、金属材料、化工产品、装饰材料、电梯、空调设备、通讯器材、自动化控制设备的销售。
（二）林州市二建集团建设有限公司
企业名称：林州市二建集团建设有限公司
类型：有限责任公司
住所：林州市国家红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段
法定代表人：郭跃立
注册资本：人民币贰亿零壹佰零捌万元
成立日期： 1997年 07月 07日
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包贰级；土石方工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程承包贰级。
三、《债务豁免协议》的主要内容
1、自豁免协议生效之日起，甲方同意豁免乙方部分债务（具体金额见下表所示）；
2、经前述豁免后，乙方尚需向甲方支付经豁免后的应付款项（具体金额见下表所示），乙方应于2017年12月31日前向甲方支付完毕。
除乙方应按时支付经豁免后的应付款项之外，本次债务豁免不附带任何或有条件；
3、上述豁免以及经豁免后乙方应付款项的支付完成后，视为乙方对甲方的所有欠款已全部结清；
4、如乙方于 2017年 12月 31日前未能向甲方支付完毕经豁免后的应付款项，则甲方有权单方面解除本协议。除此之外，非经双方另行签订书面协议，本豁免协议不得变更、解除、终止、撤销。
四、债权债务情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|债务方|劳务合同履行情况||截止2017年12月20日欠款金额|债务合计|债务豁免金额|豁免后的剩余应付款|
||劳务款|已付金额|||||
|宁夏德能电力工程有限公司|205,539,079.34|113,238,979.33|92,300,100.01|92,300,100.01|32,300,100.01|60,000,000.00|
|林州市二建集团建设有限公司|2,113,663,854.39|1,784,036,303.34|329,627,551.05|329,627,551.05|79,627,551.05|250,000,000.00|
|合计|2,319,202,933.73|1,897,275,282.67|421,927,651.06|421,927,651.06|111,927,651.06|310,000,000.00|

五、本次债务豁免对公司的影响
截止 2017年 12月 31日，本公司已向甲方支付完毕已豁免后的应付款项。根据相关会计处理规定，上述债务豁免共计 111,927,651.06元，将计入公司 2017年度营业外收入。本次债务豁免将在一定程度上减轻公司资金压力，改善公司的财务状况，对公司 2017年度业绩指标产生积极影响，具体影响金额以年审会计师对公司 2017年年度报告的审定数为准。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司二〇一八年一月二日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-78
藏格控股股份有限公司
关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司。
2、公司及公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为该笔银行授信提供担保。
3、截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项，亦无逾期担保。
一、担保情况暨关联交易概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司生产经营的需要,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（简称“藏格钾肥”）拟中信银行股份有限公司西宁分行申请 6,000万元银行流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额6,000万元人民币，担保期限一年，同时授权公司董事长（或授权代表）签署相应的委托贷款协议等书面文件。
公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
（二）本次担保构成关联交易
公司董事长、法定代表人肖永明先生及其夫人林吉芳女士分别直接持有公司股份216,803,365股、4,161,675股，合计持有220,965,040股，占公司股份总数的11.08%，为本公司实际控制人。根据相关规定，本次交易构成了关联交易。
（三）本次担保履行的审议程序
2018年11月8日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联董事肖永明先生、肖瑶先生回避表决，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：格尔木藏格钾肥有限公司
成立日期：2002年11月13日
注册地址：格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人：肖永明
注册资金：80000万元
经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。
与本公司关系：为本公司全资子公司
2.藏格钾肥2017年度与2018年第三季度的财务指标如下：
万元
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|-|-|-|
|指标名称|2017年度（合并）|2018年 1-9 月份（合并）|
|资产总额|760,951.84|829,177.47|
|负债总额|349,945.22|339,861.35|
|其中：银行贷款|47,808.00|39,904.00|
|流动负债|344,719.54|336,773.01|
|净资产|411,006.62|489,316.12|
|营业收入|317,317.85|183,462.45|
|利润总额|146,551.00|94,071.51|
|净利润|123,975.28|76,457.48|

三、担保协议的主要内容
藏格钾肥拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请 6,000万元银行流动资
金贷款。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额6,000万元人民币，担保期限一年。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
具体以双方签订的保证合同为准。
四、关联担保的影响
本次关联担保是实际控制人及公司为藏格钾肥向银行申请贷款提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联担保事项发表事前认可意见认为：实际控制人夫妇为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形。因此，我们同意将《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议审议，关联董事需要回避表决。
发表独立意见如下：公司和实际控制人夫妇本次担保符合《中华人民共和国担保法》相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，此次担保不会影响到公司的持续经营能力。同时，藏格钾肥为藏格控股的全资子公司，其生产经营及财务状况良好，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。我们同意公司和实际控制人夫妇为本次格尔木藏格钾肥有限公司提供担保。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为：实际控制人夫妇为子公司提供担保符合公司实际经营需要，并未收取任何费用,没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；国信证券对该事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司
之间，担保方式为连带责任担保，公司累计发生担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 77,000万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司 2017年度经审计净资产的11.78%，均为对全资子公司藏格钾肥的银行贷款提供担保，其中兴业银行股份有限公司西宁分行 30,000万元，交通银行股份有限公司西宁分行 30,000万元。此外，公司为子公司拟发行境外美元债券提供担保 66,4970万元（按照相关公告披露日美元与人民币汇率中间价计算），该笔担保尚未实际发生。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年11月9日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-083广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因拟以发行股份的方式购买领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）等三名交易对方合计持有的领益科技（深圳）有限公司100%的股权。公司股票（证券简称：江粉磁材，证券代码：002600）自 2017年 2月 27日（星期一）开市起已临时停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）及2017年3月6日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
2017-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-056）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-068）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-070）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-074）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-075）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-076）。
2017年7月25日，公司召开了第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次发行股份购买资产的相关议案，并于 2017年 7月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过 10个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，通过商务部的经营中集中申报审查，并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016－065深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2015年的审计工作。
瑞华事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华事务所在担任公司 2015年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任瑞华事务所为公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了明确、同意的独立意见，具体内容详见2016年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于有关事项发表的独立意见》。
2016年6月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
万通智控科技股份有限公司
战略与发展委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《万通智控科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发展委员会,并制定本工作细则。
第二条董事会战略与发展委员会是董事会专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与发展委员会由五名董事组成，其中独立董事一名。
战略与发展委员会设召集人一名,由公司董事长担任，主持该委员会各项工作。另四名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第四条战略与发展委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条规定补足委员人数。
第五条证券事务部负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第六条战略与发展委员会的主要职责权限：
(一)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对总经理拟定的年度发展计划草案提出意见；
(三)审议总经理提交的公司内部管理机构设置、重大调整方案并提出意见；
(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
(五)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作,资产经营项目进
行研究并提出建议；
(六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(七)对以上事项的实施进行检查；
(八)董事会授予的其他职能。
第七条战略与发展委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第八条委员会召集人职责：
(一)召集、主持委员会会议；
(二)审定、签署委员会的报告；
(三)代表委员会向董事会报告工作；
(四)其他应当由委员会召集人履行的职责。
第四章议事规则
第九条战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开二次，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由委员会召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
临时会议由委员会召集人提议召开。下列情况下应召集战略发展委员会会议：(一) 制定公司的长期发展战略时；
(二) 审查公司的重大投资决策时；
(三) 受董事长或董事会的委托时；
(四) 召集人认为必要时。
第十条战略与发展委员会会议应由三分之二以上委员出席时方可举行。委员会委员不能参会时，也可以委托其他委员代为参会，但必须填写授权委托书并就每一事项列明意见，不得全权委托。
第十一条战略与发展委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十二条如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付，但需董事会认可。
第十三条战略与发展委员会会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。
第十四条战略与发展委员会会议的讨论结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第十五条出席会议的委员及会议列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自泄露有关信息。
第五章工作流程
第十六条委员会根据工作需要，组织公司有关部门搜集公司所处行业以及相关行业的信息、国家宏观政策、以及市场情况等信息，为战略委员会战略研究提供基础资料。
公司相关部门就工作过程中搜集到的信息以主题形式形成书面文件提交委员会。委员会汇总研究后，形成书面研究意见供董事会参考或审议。
第十七条委员会对公司投融资、资本运作、资产经营等项目进行分析并提出意见。
(一)投资相关部门负责汇总公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及有关合作方的基本情况等资料；
(二)投资相关部门尽职调查后形成项目立项意见书,并报战略与发展委员会；
(三)战略与发展委员会对重大项目召开会议，并将讨论结果提交董事会。
第十八条提案经董事会决议通过后，由公司相关部门和人员着手实施。
第六章附则
第十九条本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本工作细则由董事会负责制定、修改和解释。
万通智控科技股份有限公司二〇一七年八月
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2014-029江苏飞力达国际物流股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日----2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降√
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 30%- 50%|盈利：3,365.83|
||盈利： 1,682.92 – 2,356.08||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降的主要原因：1、报告期内，受产业西迁等因素影响，华东地区业务量有所下滑，上半年综合物流和基础物流业务毛利率有所下降；
2、报告期内，公司终止限制性股票激励计划而加速摊销费用，本报告期需确认股份支付费用约624.58万元；
3、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约420万元，与去年同期基本持平。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2014年半年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一四年七月十一日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-015常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 3月 2日接到本公司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生的通知，2016年 3月 1日，吕泽伟先生将其所持有的本公司高管锁定股 6,555,000股质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为 2016年 3月 1日，购回交易日为 2017年 2月 28日。本次业务相关股权质押登记手续已于 2016年3月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至本公告日，吕泽伟先生共持有本公司32,621,014股股份，占本公司总股本的10.01%，其中本次质押股份数为6,555,000股，占其所持本公司股份总数的20.09%，占本公司总股本的2.01%；累计质押股份数为24,442,460股，占其所持本公司股份总数的74.93%，占本公司总股本的7.50%。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日
克明面业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
克明面业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 6.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2394号文核准。克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 4亿元（含 4亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。本期债券主承销商为国信证券股份有限公司，承销方式为由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
本期债券发行时间为 2018年 10月 16日至 2018年 10月 18日，本期债券的发行工作已于2018年10月18日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为4亿元，票面利率为6.50%。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-041
万达信息股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2014年第五次临时会议决定于 2014年5月12日召开2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 会议时间：2014年5月12日（星期一）上午9:30
2、 会议地点：上海市联航路1518号一楼会议室
3、 召集人：万达信息股份有限公司董事会
4、 股权登记日：2014年5月6日（星期二）
5、 表决方式：现场投票
6、 出席对象：
（1）截至 2014年5月6日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、 会议审议的议案
（1）审议《2013年度董事会报告》，公司独立董事将在本次年度股东
大会上进行述职；
（2）审议《2013年度监事会报告》；
（3）审议《2013年度报告》全文及《2013年度报告摘要》；
（4）审议《2013年度审计报告》；
（5）审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《聘任2014年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
2、 披露情况：
上述议案的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、会议登记方法
1、 登记时间：5月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
2、 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050）
轨道交通：地铁 2号线江苏路站 3号口出
公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、 20路、 825路、138路、71路、925路
联系人：周小姐
电话：021－52383305
传真：021－52383305
3、 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2014年5月8日下午 16:00前传至021－52383305，周小姐收。来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼周小姐收，邮编：200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他
1、 股东大会联系方式
联系电话：021-24177888
联系传真：021-32140588
联系地址：上海市联航路 1518号
邮政编码：201112
联系人：张令庆、王雯钰
2、 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日附件一：法定代表人证明书
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件一：
（单位）
法定代表人身份证明书
先生/女士（身份证号： ）为我公司法定代表人，本证明书仅为 相关事宜之用。
特此证明。
（加盖公章）年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席万达信息股份有限公司 2013年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《2012年度董事会报告》||||
|2|审议《2012年度监事会报告》||||
|3|审议《2012年度报告》全文及《2012年度报告摘要》||||
|4|审议《2012年度审计报告》||||
|5|审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》||||
|6|审议《聘任2013年度审计机构的议案》||||
|7|审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》||||

委托人签字（盖章）：__________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
注：
1.委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意见决定对该事项进行投票表决。
2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
附件三：
万达信息股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量|
|联系电话：|电子信箱：|
|联系地址|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司拟投资建设广西博世科苍梧环保设备生产项目并对外投资设立全资子公司苍梧博世科环保设备制造有限公司（暂定名称）的独立意见
全体独立董事一致认为：公司本次拟在苍梧县投资建设环保产业聚集区和环保设备制造基地，并对外投资设立全资子公司，有利于全面提升公司环保装备制造能力，满足项目建设对环保装备及配套设施日益增长的需求，为公司开拓珠三角市场构筑前进基地，也为桂东地区的生态环境建设、梧州循环经济建设提供有力保障，符合公司中长期战略发展规划，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
因此，同意公司本次对外投资事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2018年1月18日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-126
厦门紫光学大股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月25日收到公司股东厦门市鑫鼎盛控股有限公司（以下简称“鑫鼎盛控股”）的《减持股份计划告知函》。持本公司股份6,357,623股（占本公司总股本比例6.6091%）的股东鑫鼎盛控股计划在减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过961,951股（不超过本公司总股本的1%）。鑫鼎盛控股持有本公司股份的来源为司法判决转让。具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-045）。
2018年8月20日，公司收到鑫鼎盛控股的《关于减持股份进展情况的告知函》，2018年5月21日至2018年8月20日期间，鑫鼎盛控股未通过二级市场卖出公司股份股份。具体内容请详见公司于2018年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份情况进展公告》（公告编号：2018-099）。
一、股东减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股数占总股本的比例（%）|
|鑫鼎盛控股|集中竞价交易|2018年10月16日|20.56|27.1212|0.28|
|||2018年10月17日|19.01|69.07|0.72|
|合计|||19.45|96.1912|1.00|

鑫鼎盛控股于2018年10月16日至2018年10月17日期间，通过二级市场卖出公司股份共961,912股，约占公司总股本1%，股份来源为司法判决转让获得的股份，减持价格区间为18.49元/股至20.78元/股，减持次数共66次。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|鑫鼎盛控股|合计持有股份|635.7623|6.6091|539.5711|5.6091|
||其中：无限售条件股份|635.7623|6.6091|539.5711|5.6091|
||有限售条件股份|0|0.0000|0|0.0000|

注：本次减持前持有股份为2018年4月26日减持股份预披露公告披露前持有的数量，本次减持后持有股份为截至本公告披露日持有股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、本次减持情况与公司此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、鑫鼎盛控股的本次减持计划与公司正在推进的重大资产重组事项无关联
性，不会对公司正在推进的重大资产重组事项产生重大不利影响。
5、鑫鼎盛控股不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
1、鑫鼎盛控股《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十八次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对审议通过的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，发表如下独立意见：
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意实施。
以下无正文。
本页无正文，为《四川中光防雷科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》的签字页。
独立董事（签名）：
金智 文岐业 黄兴旺
2019年1月14日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-041电光防爆科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 10月 24日下午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案于 2018年 10月 20日通过电话告知形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为 3人，实际参加本次会议表决的监事为 3人。
会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司监事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-007爱司凯科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）股票交易价格连续二个交易日内（2019年2月20日、2019年2月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-006华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司
取得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2月 19日，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司申报的冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）取得国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件，批件号：2014L00266。公司将尽快启动冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）临床研究工作。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开了第三届董事会第二十次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于致恒大集团保证函的独立意见
全体独立董事对致恒大地产集团有限公司战略合作保证函的事宜进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对子（孙）公司的担保事项，有利于与恒大集团良好战略合作关系的延续，并确保区域公司自主经营、自负盈亏、独立融资、属地纳税目标的顺利实现。担保对象为合并报表范围内的全资子公司及全资子公司的全资子公司，这些公司目前经营情况稳定，公司提供担保只是为了顺利完成其独立签约的过渡，子（孙）公司全部具备独立签约的能力及独立履约的基础，不会有损害公司及股东的利益情形。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司为子（孙）公司与恒大集团在股东大会审议通过担保函之日起至2016年5月31日间签订的《铝合金门窗制作安装合同》中应承担的合同义务提供连带责任保证的相关事宜提交2014年年度股东大会审议。
二、关于对西南区域提供担保额度的独立意见
全体独立董事关于公司对西南区域提供担保额度的事项进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对西南区域提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对西南区域提供担保额度的相关事宜并将该事项提交2014年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-050通裕重工股份有限公司
关于在山西设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没为继续做好新能源开发业务，公司出资5000万元在山西设立了全资子公司有山虚西假鲁晋记宝载丰、新误能导源性开发陈有述限或公者司重，并大于遗近漏日。获得
了太原市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
（2）投资决策情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没经公司总经理办公会临时会议审议通过，同意公司设立全资子公司山西鲁晋有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝丰新能源开发有限公司。根据《公司章程》和《投资决策管理制度》，本次投资在总经理办公会的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本公司（3及）其本董次投事资会不全涉体及人关员联交保易证，信也息不披构露成《的上内市容公真司实重、大资准产确重和组完管整理，办没法》规定的重大资产重组情况。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没出资方式：人民币现金；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资金来源：公司自有资金。
（2）标的公司的基本情况
统一社会信用代码：91140100MAOHMH4H3X
名称：山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山西省太原市小店区晋阳街84号宏安大厦14层（入驻山西双创企业孵化器服务有限公司第SC-2017-252号）
法定代表人：司勇
注册资本：伍仟万圆元整
成立日期：2017年8月24日
营业期限：2017年8月24日至2037年8月23日
经营范围：新能源发电项目的开发，技术咨询、技术服务、技术转让；工程项目管理；合同能源管理。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
山西子公司成立后，有利于公司继续做好新能源的开发业务，同时可能面临市场需求、经营管理方面的风险。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年8月28日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-11徐工集团工程机械股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日2．预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：195,000万元～215,000万元|盈利：102,061.77万元|
|基本每股收益|盈利: 0.245元～ 0.272元（注）|盈利：0.140元|

注1：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续债的利息,2018年可续债利息预计为 14950.03万元。
注 2：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，报告期内公司股本总额因增发股份影响所有者权益金额的事项发生变动，在计算每股收益时应根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各产品板块全面高速增长，销售收入与利润均大幅度增加。
1.公司受益于国内基础设施建设与投资拉动，抢抓机遇，持续大力推进“技术领先、用不毁”行业金标准，用户满意度与品牌形象均大幅提升，内销收入大幅增长。
2.公司国际化发展步伐加快。随着公司国际市场布局的不断完善与后市场建设的不断加强，公司出口规模与增速始终保持行业领先地位，尤其是“一带一路”沿线国家基本做到全覆盖，公司出口收入大幅增长。
四、其他相关说明
具体财务数据将在 2018年度报告中详细披露。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 1月 26日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-029深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司和
上海怡亚通电子商务有限公司共同为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年2月14日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司提供担保的议
案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司共同为公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
1、公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年04月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，计算机软硬件开发，自有设备租赁，汽车租赁，珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子
元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表的销售，钟表维修，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，国际货运代理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），展览展示服务，及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，上海怡亚通的总资产为112,897.86万元，净资产为
65,858.75万元，总负债为47,039.11万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为41.67%。
2、公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号6层B座
法定代表人：肖国梁
成立时间：2004年07月14日
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），区内仓储物流业务，从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易，商业性简单加工及物流和贸易咨询，从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，服装、日用百货、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具、食用农产品的销售，食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通电子商务目前注册资本为人民币2,000元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，上海怡亚通电子商务的总资产为2,706.66万元，净资产为2,615.92万元，总负债为90.74万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为3.35%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,911,630万元（或等值外币）（含第五届董事会第十四次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的973.69%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币376,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的74.54%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会