Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-046
海欣食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”、“海欣食品”）于2015年5月 8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过 1亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见 2015年 5月 9日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《中国民生银行理财产品协议书》，金额为1,400万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：非凡资产管理58天安赢第053期对公款
2、产品类型：保障收益型，组合投资类
3、产品投资范围：本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、投资拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
4、购买理财产品金额：1,400万元
5、投资周期：58天
6、年化收益率收益：3.95%
海欣食品（002702）8、到期日：2015年8月12日
9、分配日、理财资金返还到帐日：投资周期结束日（即到期日）或提前终止日后两个工作日内银行向客户分配理财本金及收益，分配日即为理财资金返还到帐日。
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
12、风险揭示
12.1、信用风险：如发生理财产品所投资产的发行主体未能按期全部兑付本息，信托项下信托公司违约，信托项下融资主体违约、担保人违约以及其它交易对手违约等情形，将造成理财产品到期时理财收益降低甚至没有理财收益；
12.2、市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益降低甚至没有理财收益；
12.3、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行，并导致本理财产品理财收益降低甚至没有理财收益；
12.4、流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品进行提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
12.5、提前终止的再投资风险：本理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权将导致理财实际期限小于合同约定理财期限，可能致使客户无法实现期初预期的全部收益，并面临再投资风险；
海欣食品（002702）12.7、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险的情况下，银行有权延长本产品期限、同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延期、本金及收益延期支付的风险；
12.8、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知购买时的银行网点，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
12.9、不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，民生银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
海欣食品（002702）募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为5,600万元，用于现金管理的自有资金余额为0万元。
经公司于2015年5月8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过 1亿元的闲置募集资金和不超过 1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2015年5月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至目前，公司根据签署决议用于现金管理的闲置募集资金余额为 4,400万元（含本笔），用于现金管理的自有资金余额为1,500万元。
综上，公司用于现金管理的闲置募集资金余额总计为10,000万元，用于现金管理的自有资金余额为1,500万元。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司福州鼓楼支行签署的《中国民生银行理财产品协议书》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—58中嘉博创信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于 2019年 6月 30日任期届满，鉴于公司第八届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。上述延期换届事项不会影响公司正常运作。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-014江苏中超电缆股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2014年3月11日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。
同意对控股子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）向中国工商银行股份有限公司无锡南长支行申请金额为2,400万元的综合授信业务提供连带责任担保，担保期限两年，锡洲电磁线法人及股东郁伟民对本次签订的《最高额保证合同》项下实际发生的担保总额的49%提供了反担保。
公司 2013年 8月 16日召开的第二届董事会第三十一次会议及 2013年 9月 2日召开的 2013年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》，在 2013年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2013年度股东大会召开日止，授权本公司董事会在原有担保总额的基础上，在新增不超过总额为人民币5亿元的限额内由本公司或本公司直接/间接控股子公司对本公司直接/间接控股子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保。（具体内容详见 2013年 8月 17日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的公告》）
此次担保事项在上述授权范围内。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、注册地点：无锡新区旺庄锡南配套二期C-15号地块；
3、成立日期：2004年5月8日；
4、法定代表人：郁伟民；
5、注册资本：6,633万元人民币；
6、主营业务：电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售；
7、股权比例：本公司占51%股权；
8、主要财务数据：
截止 2012年 12月 31日，（经审计）资产总额 439,175,741.27元，负债总额 260,384,726.04元，净资产 178,791,015.23元，营业收入 754,491,766.39元，利润总额13,262,527.23元，净利润11,817,110.49元；
截止2013年9月30日，（未经审计）资产总额 582,415,835.36元，负债总额 390,604,280.71元，净资产 191,811,554.65元，营业收入 823,207,340.37元，利润总额15,039,239.62元，净利润13,220,539.42元。
锡洲电磁线的资产负债率为67.07%。
三、担保合同的主要内容
本次担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为无锡锡洲电磁线有限公司，担保金额为2,400万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为两年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
锡洲电磁线为本公司控股子公司，为满足锡洲电磁线业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为锡洲电磁线提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。担保对象的法人及股东为本公司提供了反担保，反担保具有保障作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为 85,500万元，实际履行担保总额为 48,270万元；公司对控股子公司审议的对外担保额度为85,500万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的 57.97%，实际履行担保总额为48,270万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的32.73%。本次担保金额在公司 2013年第三次临时股东大会授权董事会新增担保总额人民币 5亿元的限额内。公司没有逾期担保。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-055步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2018年 6月 15日以电子邮件的方式送达，会议于 2018年 6月 22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事7人，董事赵英明先生因出差授权董事李若瑜先生现场出席了本次董事会并行使了表决权，独立董事戴晓凤女士因出差授权独立董事周兰女士现场出席了本次董事会并行使了表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》，关联董事王填先生、杨芳女士、师茜女士已回避本议案表决，该议案需提交 2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体的公告》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一八年六月二十三日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）056号广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会第五次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第五次临时会议于2018年8月20日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2018年8月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、《关于回购部分社会公众股份的预案》。
1、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司股份。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过每股
10元，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币 1亿元、回购股份价格不超过10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计可回
购不低于1,000万股，占公司总股本约1.22%以上，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营状况，确定本次回购股份的资金总额不超过人民币1亿元。资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
5、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起至2019年5月31日，公司在下列期间不得回购公司股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额人民币1亿元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
6、回购股份决议的有效期
与本次回购股份相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起至2019年5月31日。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。
1、为保证本次回购股份的实施，提请股东大会授权董事会决定以下事宜：（1）根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案。
2、为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士具体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据股东大会决议、公司和市场的具体情况，制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
3、本授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2018年8月21日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-059众应互联科技股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东石亚君先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日接到股东石亚君先生《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：石亚君先生
2、股东持股情况：截至本公告日，石亚君先生持有公司股份37,443,481股，占公司总股本的7.1759%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东：石亚君先生；
2、减持目的：个人财务安排需要；
3、股份来源：司法划转、权益分派转增股本；
4、减持方式：协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式；
5、减持时间：协议转让及大宗交易自减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内（2019年7月16日至2020年1月15日）；集中竞价交易自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年8月1日至2020年1月31日）；
6、减持数量及比例：拟减持数量不超过37,443,481股，减持比例不超过公司总股本的7.1759%（如遇送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于本公司总股本的5%；采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日
内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二；
7、减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
石亚君先生未有关于股份锁定的承诺事项。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、石亚君先生本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情况；
2、石亚君先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
3、本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性；
4、在本次减持计划实施期间，石亚君先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东石亚君先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年七月十一日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-042海欣食品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知，于 2016年7月1日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于 2016年7月7日下午以现场与通讯相结合的方式召开。
3、现场会议地点：福州市仓山区建新北路 150号本公司四楼会议室。
4、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事滕用伟、滕用庄采用通讯方式表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议由董事长滕用雄先生召集和主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为更好发挥股权激励计划对公司中高层员工的激励作用，给市场树立良好形象，结合公司具体情况，董事会同意对《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的限制性股票数量和分配进行调整，并对草案中涉及的相关条款内容进行调整。具体修订内容详见公司于 2016年 7月 9日刊登在巨潮资讯网的《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划修订说明》。
《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《海欣食品股份有限公司限制性股票激励对象名单（修订稿）》详见 2016年7月9日的巨
海欣食品（002702）潮资讯网。《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见 2016年 7月 9日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
公司独立董事发表了独立意见，详见 2016年7月9日的巨潮资讯网。
公司独立财务顾问上海荣正投资咨询服务有限公司发表了核查意见，详见 2016年7月9日巨潮资讯网。
公司法律顾问上海明伦（无锡）律师事务所发表了核查意见，详见 2016年7月9日巨潮资讯网。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2016年7月6日，公司董事会收到控股股东滕用雄先生以书面形式提交的《关于增加2016年第一次临时股东大会审议议案的提案》，具体提案内容如下：
为更好发挥股权激励计划对公司中高层员工的激励作用，给市场树立良好形象，结合公司具体情况，公司提议对《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的限制性股票数量和分配进行调整，并对草案中涉及的相关条款内容进行调整，提请公司 2016年第一次临时股东大会审议《海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
公司董事会认为滕用雄先生具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》详见 2016年 7月 9日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
3、审议通过《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于公司拟调整本次限制性股票激励计划草案部分内容，提请董事会审议取消原提交 2016年第一次临时股东大会审议的议案2《关于海欣食品股份有限
海欣食品（002702）公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
《海欣食品股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》详见 2016年 7月 9日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2016年7月9日
山西蓝焰控股股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案
1.公司董事会为适应煤层气开发利用和煤矿瓦斯治理市场变化，满足生产经营需要，根据公司与关联方之间业务活动的变动情况，对 2018年度日常关联交易预计进行了调整。此次日常关联交易有所增加主要是公司为加强煤矿安全生产，促进抽掘采有序衔接，根据有关煤矿业主委托，加大了煤矿瓦斯地面预抽力度，新增了部分煤层气井施工工程；
进入采暖季后，公司调整了部分下游用户采暖期的煤层气售价。
此外，部分绿化、检测、土建等日常关联交易根据现场实际调整了工程量和交易额度。经审阅相关材料，我们认为此次调整的关联交易属于正常的商业交易行为，是合理的、必要的。
2.同时，本次调整的日常关联交易的定价依据以自愿、平等、互利、公允为原则，按照市场化方式进行，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。对本公司本期及未来财务
状况、经营成果无不利影响，不影响本公司的独立性。
3.公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律法规的规定。
基于上述情形，我们一致同意将此项议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
余春宏 武惠忠 石悦
2018年12月11日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-046浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）的通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：江山化工；证券代码：002061）自 2017年2月3日（星期五）开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004），于2017年2月10日、2017年2月14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 28日、2017年 3月 7日、2017年 3月 14日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005；2017-006；
2017-008）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022；
2017-027；2017-031）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-039；2017-040）。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及其他相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：江山化工，证券代码：002061）将于2017年4月20日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事
项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者及时关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-009深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于 2018年度公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于 2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：一、本次申请综合授信额度情况概述
为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，为保证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司同意在 2018年度拟向合作银行申请总额不超过人民币 151亿元（含 151亿）的授信额度，有效期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。担保方式为信用。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定及分配。具体授信行如下所示：
||||
|-|-|-|
|序号|银行|授信额度（金额不超过**万元）|
|1|兴业银行|100,000.00|
|2|中信银行|80,000.00|
|3|工商银行|250,000.00|
|4|浙商银行|30,000.00|
|5|浦发银行|30,000.00|
|6|招商银行|50,000.00|

||||
|-|-|-|
|7|江苏银行|30,000.00|
|8|宁波银行|30,000.00|
|9|交通银行|50,000.00|
|10|渤海银行|50,000.00|
|11|中国银行|80,000.00|
|12|建设银行|250,000.00|
|13|华夏银行|80,000.00|
|14|杭州银行|50,000.00|
|15|广发银行|50,000.00|
|16|光大银行|50,000.00|
|17|东莞银行|50,000.00|
|18|农业银行|200,000.00|
||合计|1,510,000.00|

本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（以上授信额度不等于公司的融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司董事会授权董事长代表公司与合作银行签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。有效期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
二、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：公司拟向合作银行申请总额度不超过人民币 151亿元的综合授信额度，符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能
力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司拟向合作银行申请综合授信额度的事项。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。
目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-004江西同和药业股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2017年4月8日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2017年 4月 13日江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议在公司会议室举行。本次会议由监事会主席蒋慧纲先生主持，以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
与会监事经研究，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为56,129,219.48元。
同意发表如下审核意见：公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次议案内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江西同和药业股份有限公司章程》的规定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金56,129,219.48元人民币。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额度不超过人民币 12,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在授权额度内滚动使用。期限自股东大会会决议通过之日起一年内有效。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会二○一七年四月十三日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-009探路者控股集团股份有限公司
关于回购公司股份实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购审批程序
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日召开 2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份以激励员工的议案》，并于2018年6月14日披露了《回购股份报告书》。公司计划自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，以自筹资金择机回购公司股份，回购总金额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于3000万元（含3000万元），回购股份的价格不超过人民币6.00元/股。本次回购的股份将用作后续员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司分别于2018年5月28日、2018年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《回购股份报告书》。
二、回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2019年3月31日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,591,718股，总金额为人民币31,119,590.58元（不含手续费），本次回购占公司总股本的比例为0.8518%，最高成交价为 4.68元/股，最低成交价为 3.27元/股。
三、其他说明
（2018年6月15日）前五个交易日公司股票累计成交量 18,313万股的25%；
2、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-125天夏智慧城市科技股份有限公司
关于北京分公司、英国孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2016
年 12月 6日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟设立北京分公司的议案》，具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟设立北京分公司的公告》（公告编号：2016-122）。
公司于2016年9月14日召开第八届董事会第六次会议审议通过了会议《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2016-083）。
二、注册登记情况
名称：天夏智慧城市科技股份有限公司北京分公司
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
住所：北京市朝阳区广顺北大街 33号院 1号楼 4层 501内 290号负责人：夏建统
经营范围：互联网技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机软件开发；技术进出口；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目经营活动）
2.经英国公司注册处批准，英国孙公司完成注册登记手续并取得了英国公司注册处颁发的《私人有限公司注册证书》，具体信息如下：名称：Teamax Technology Limited
注册住所： 35 IVOR PLACE,DOWNSTAIRS OFFICE,LONDON NW1 6EA执行董事：陆志强
注册资本：600万英镑，杭州天夏科技集团有限公司出资比例100%。
成立日期： 2016年 9月 22日
经营范围：投资、贸易
公司注册证书号码: 10389060
三、备查文件
1.天夏智慧城市科技股份有限公司北京分公司营业执照
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会2016年12月10日
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于公司为参股公司提供财务资助的独立意见
根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录27号：对外提供财务资助》（以下简称《27号备忘录》）以及《公司章程》的有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真阅读了公司第五届董事会第十九次会议的《关于为参股公司提供财务资助的议案》及相关资料后，现对本次会议关于为三亚丰乐实业有限公司（以下简称“三亚丰乐”）提供财务资助事项发表以下独立意见：1、公司此次为参股公司三亚丰乐提供金额不超过18,000万元的财务资助系三亚丰乐正常资金需求，旨在进一步支持其所开发的三亚荔枝沟工业园区两宗土地的项目建设。
2、本次财务资助是按照房地产开发项目合作惯例进行的，三亚丰乐的股东均按持股比例为其提供配套投入。公司的资助行为未损害上市公司利益。项目用地的土地出让金已经缴纳完毕，正在办理住宅用地的土地使用权证，项目预计将实现良好的经济效益。在项目实现销售回笼款后，在保证项目正常运营的基础上，三亚丰乐将优先归还股东方的财务资助款。公司此次财务资助风险可控。
通过对本次提供财务资助的议案，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
本次财务资助事项的决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
4、综上所述，同意公司为三亚丰乐提供财务资助。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强二〇一四年一月二十八日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十六次临时会议相关
事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次董事会相关议案资料后，发表如下独立意见：
一、关于对重庆美荣房地产开发有限公司追加提供财务资助的独立意见
对重庆美荣房地产开发有限公司追加提供的财务资助，主要用于合作项目的开发运营费用，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售。根据《宁波投创荣安置业有限公司与广东美的置业有限公司关于重庆市巴南区界石组团N标准分区地块之合作开发协议书》，其它股东方也按出资比例以同等条件进行财务资助。
因此，本次追加提供财务资助行为有助于项目的顺利推进和运作。本次对外财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次财务资助事项并提交股东大会审议。
二、关于对嘉兴荣安置业有限公司提供担保的独立意见
公司控股子公司嘉兴荣安置业有限公司为开发嘉兴经开商务区2016-15号地块的项目公司。因该项目开始对外预售，造成在建工程抵押物价值不足。为支持控股子公司业务开展，公司拟与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署2亿元的保证合同，为嘉兴荣安置业有限公司补充提供 2亿元人民币的连带责任担保，担保期限为两年。
公司上述担保主要是为了满足公司控股子公司日常房地产项目开发的资金
需要，有利于加快项目的开发进程，此次担保事项符合上市公司的整体利益，并按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规
范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，同意本次担保事项。
独立董事签名：邱妘、蒋岳祥、郭站红
二○一八年一月二十三日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-014国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第七次会议于 2014年 4月 9日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于3月31日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到 3人。监事会主席刘兴华主持了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，审议通过以下决议：
1.审议通过了公司2013年年度报告及摘要
监事会对公司 2013年度报告及其摘要进行了审议，监事会认为：公司 2013年度报告及其摘要的编制、审议程序符合法律法规要求，在编制和审议的过程中，严格执行了中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。该报告的内容和格式符合要求,所披露的信息内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了公司2013年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2013年监事会工作报告内容详见公司于2014年4月11日刊登在巨潮资讯网上的公司2013年度报告全文中第八、九、十节中有关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于公司2013年度财务决算的报告
众环海华会计师事务所认为：公司 2013年“财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。”监事会认为：众环海华会计师事务所的审计意见客观公正，同意其审计报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了关于续聘审计机构及其报酬事项的议案
会议同意续聘众环海华会计师事务所作为本公司2014年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务和内部控制有效性审计的会计师事务所，聘期一年。2014年度审计费用总额为116.00万元，包括年报审计费、季报辅导及日常财务咨询费、内部控制审计费，其中：年报审计费用为 78.00万元，季报辅导及财务咨询费用为 10.00万元、年度内部控制审计费 28.00万元。审计期间，会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
监事会审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为公司为完善内部控制制度，根据五部委发布《内部控制基本规范》及指引的要求，在报告期内持续开展内部控制规范化建设的工作，并对公司所有纳入评价范围的经济业务与事项的内部控制有效性进行了测试。测试结果显示公司在所有重大经济活动方面，保持了与财务报表相关的有效的内部控制，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。同意董事会关于公司内部控制自我评价的报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了关于河南煤业公司计提减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过了关于国电长源汉川第一发电有限公司长期停用固定资产处置的议案
会议同意公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“汉川一发”）对其拥有的翻车机轨道衡、摆动式燃烧器等 30项老旧淘汰资按固定资产报废进行处置，截至2013年12月31日，该部分资产账面原值 36,316,488.79元，已提折旧29,560,747.53元，资产账面净值6,755,741.26元，本次资产报废损失6,440,295.79元，已计入该公司2013年度损益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过了关于汉新、汉川公司支付脱硝特许经营费用关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过了关于选举赵虎为监事的议案
因正常工作变动，公司原监事会主席刘兴华先生书面辞去公司监事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东中国国电集团公司推荐赵虎先生为公司监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。赵虎先生的监事任期与第七届监事会监事任期相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件：监事候选人简历
国电长源电力股份有限公司监事会2014年4月11日
附件：
监事候选人简历
赵虎：男，1965年2月出生，硕士研究生，高级经济师，历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，国电长源电力股份有限公司党组书记。
未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。除上述任职外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他的关联关系，与其他候选人之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-157深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2018年11月2日召开了第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第四十五次会议审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年11月13日召开了2018年第四次临时股东大会审议通过第三期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第三期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
近日，公司作为委托人与陕西省国际信托股份有限公司（受托人）签订了《陕国投·洲明科技第三期员工持股集合资金信托计划信托合同》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕国投·洲明科技第三期员工持股集合资金信托计划信托合同》。
截至本公告披露日，“陕国投·洲明科技第三期员工持股集合资金信托计划”尚未购买本公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票的规定，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-026吉林省金冠电气股份有限公司独立董事
关于公司调整募集配套资金方案相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股份有限公司100%的股份，同时向拟向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《吉林省金冠电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司调整本次交易募集配套资金方案（以下简称“本次调整”）相关事项发表事前认可意见如下：
公司本次调整符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
鉴于本次重大资产重组属于关联交易，公司按照法律法规及中国证监会有关要求、以及本次调整事项重新修订了重组报告书等相关文件，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事：毛志宏、徐卫东、王希庆
二○一七年二月二十四日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-025北京汇冠新技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买教育行业相关资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇冠股份，股票代码：300282）自2016年4月21日（星期四）下午开市起停牌。2016年4月22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2016-019）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产各项工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年四月二十八日
广东国盛金控集团股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设性前提合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见
公司全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）拟以支付现金方式竞买国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）在上海联合产权交易所（以下简称上海联交所）公开挂牌转让的其持有的国联安基金管理有限公司（以下简称国联安基金）51%股权（以下简称本次交易）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东国盛金控集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，经审慎分析，现发表独立意见如下：本次交易中交易对方已聘请具有证券业务资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司（以下简称东洲评估）对标的资产进行评估，并出具了经上海国际集团有限公司核准（备案）的《评估报告》。东洲评估与公司不存在关联关系以及现时或预期的利益关系。因此，东洲评估作为本次资产评估的评估机构具备独立性。
东洲评估为本次交易出具的、经国有资产评估备案的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，其在评估过程中采取了与评估目的及标的资产状况相关的评估方法，对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次交易依据《中华人民共和国合同法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》、《金融企业非上市国有产权交易规则》以及上海联交所关于企业国有产权转让登记意向受让、组织网络竞价等相关规定，在上海联交所的组织、监督下进行，标的资产公开挂牌转让底价系在上述评估报告
中载明的标的资产评估值基础上确定，交易价格以最终竞买结果为准。
本次交易未构成关联交易，属于完全市场化的并购行为，交易价格是市场化竞价结果，交易定价过程公允，整个交易安排不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，本次交易之评估机构具有独立性，评估假设性前提合理，评估方法选
取得当，评估方法和评估目的具有相关性，评估定价公允。
广东国盛金控集团股份有限公司
独立董事：张李平、周春生、徐强国
二〇一七年一月二十四日