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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议：
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||序号||会议名称||召开时间|
|1||第二届监事会 2014年第一次会议||2014 年3月26日||
|2||第二届监事会 2014年第二次会议||2014 年4月15日||
|3||第二届监事会 2014年第三次会议||2014 年4月23日||
|4||第三届监事会 2014年第一次会议||2014 年4月28日||
|5||第三届监事会 2014年第二次会议||2014 年8月21日||
|6||第三届监事会 2014年第三次会议||2014 年10月24日||

（一）2014年 3月 26日召开公司第二届监事会 2014年第一次会议，会议审议通过了如下决议：
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||序号||议案名称|
|1||关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案||
|2||关于公司《2013年度报告及其摘要》的议案||
|3||关于公司《2013年度审计报告》的议案||
|4||关于公司《2013年度财务决算报告》的议案||
|5||关于公司《2013年度利润分配预案》的议案||
|6||关于公司《2013年度募集资金使用情况专项报告》 的议案||
|7||关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案||
|8||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机||

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||构的议案|
|9|关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案|
|10|关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案|

（二）2014年 4月 15日召开第二届监事会 2014年第二次会议，会议审议通过如下决议：
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||序号||议案名称|
|1||关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案||
|2||关于公司第三届监事会成员薪酬的议案||

（三）2014年 4月 23日召开公司第二届监事会 2014年第三次会议，会议审议通过了如下决议：
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||序号||议案名称|
|1||关于2014年第一季度报告的议案||

（四）2014年 4月 28日召开公司第三届监事会 2014年第一次会议，会议审议通过了如下决议：
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||序号||议案名称|
|1||关于选举第三届监事会主席的议案||

（五）2014年 8月 21日召开公司第三届监事会 2014年第二次会议，会议审议通过了如下决议：
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||序号||议案名称|
|1||关于2014年年半年度报告及其摘要||
|2||关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案||

（六）2014年10月24日召开公司第三届监事会2014年第三次会议，会议
审议通过了如下决议：
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||序号||议案名称|
|1||关于2014年第三季度报告的议案||

二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。2014年度内无重大诉讼事项发生。
（二）募集资金使用
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和
公正地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（四）公司收购、出售资产情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》（中国证监会核发[2013]1637号）核准本公司通过发行股份及现金对价的方式，收购田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7名自然人合计持有的富华宇祺53.21%股权。其中，田斌、季宗生、冯钊、卢存方和康剑等5名自然人转让其持有股权部分的51%，孙慧和康瑞鑫转让其持有的全部股权，合计为富华宇祺53.21%股权。各交易对方对价总额的90%通过发行股份的方式支付，对价总额的10%以现金支付。2014年3月11日，上述股票发行上市。
（五）关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2014年未发生关联交易事项，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（六）内部控制自我评价情况
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2014年度内部控制评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2014年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会2015年4月22日
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|天风证券股份有限公司|
|关于吉林化纤股份有限公司|
|非公开发行股份限售股解禁的核查意见|

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”、“保荐机构”)作为吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”、“吉林化纤”)非公开增发的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉林化纤本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]805号文）核准，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”)2014年非公开发行338,345,864股人民币普通股，募集资金总额为人民币899,999,998.24元，每股面值人民币1元,溢价发行，每股发行价格为人民币2.66元。2014年11月24日，公司本次发行的338,345,864股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。公司本次发行前总股本为378,257,464股，经上述非公开发行完成后，公司股本总额增至为716,603,328股。
根据公司2016年9月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过2016年半年度权益分派方案，以公司总股本985,353,328股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。分派前本公司总股本985,353,328股，分派后总股本增至1,970,706,656股。
上述2014年非公开发行的股数增至676,691,728股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的实际上市流通日期为2017年12月5日。
2、本次解除限售股份的数量为676,691,728股，占公司股本总额的34.34%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为9名。
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|序号|公司名称|证券账户名称|持有限售股数（股）|本次解限股数（股）|是否存在质押、冻结情形|
|1|东海基金管理有限责任公司|东海基金－兴业银行－蒋丽霞|109,022,556|109,022,556|否|
|2|财通基金管理有限公司|财通基金－上海银行－王锋|101,503,760|101,503,760|否|
|3|深圳东升峥嵘科技有限公司|深圳东升峥嵘科技有限公司|71,428,574|71,428,574|是|
|4|深圳创亿宏业科技有限公司|深圳创亿宏业科技有限公司|71,428,574|71,428,574|是|
|5|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|67,669,172|67,669,172|是|
|6|合肥市尚诚塑业有限公司|合肥市尚诚塑业有限公司|67,669,172|67,669,172|是|
|7|上海灏颂实业有限公司|上海灏颂实业有限公司|67,669,172|67,669,172|否|
|8|汇添富基金管理股份有限公司|汇添富基金－上海银行－洪长江|67,669,172|67,669,172|否|
|9|杭州羽南实业有限公司|杭州羽南实业有限公司|52,631,576|52,631,576|是|
|合计：共9笔，676,691,728股||||||

三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
迪瑞资产管理（杭州）有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、深圳东升峥嵘科技有限公司、上海灏颂实业有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、杭州羽南实业有限公司、东海基金－兴业银行－蒋丽霞、汇添富基金－上海银行－洪长江、财通基金－上海银行－王锋9名参与认购本次非公开发行股票的发行对象均承诺自新增股份上市之日起锁定 36个月；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与吉林化纤无其他的关联关系。
经核查，截至本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、保荐机构的核查意见
经核查，天风证券就吉林化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________________ ________________________
冯文敏 吴 丽
天风证券股份有限公司2017年12月1日
浙江浙经律师事务所
关于浙江江山化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江江山化工股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、马浩杰律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第三次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江江山化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2014年10月29日分别在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、出席会议人员、会议议题、登记方法等予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年11月17日（周一）14：00时在浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有
限公司会议室如期召开，由公司董事长董星明先生主持。
同时，本次股东大会于2014年11月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统；于2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络平台行使表决权。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份148，486，491股，占公司股份总数的 32.76％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计15人，代表股份827,713股，占公司股份总数的 0.18%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身
份已由身份验证机构负责验证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与通知中所列明的审议事项一致；
本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会表决程序
本次股东大会对会议公告载明的各项议案进行了审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式对各项议案进行逐项表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列各项议案：
1、《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》，表决结果为：
148,523,891股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.47%；790,313股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.53%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
其中网络投票表决结果为：37,400股同意，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的4.5185％；790,313股反对，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的95.4815％；0股弃权，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的0.00%；
其中中小股东的表决情况为：6,218,581股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的88.72%；790,313股反对，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的11.28%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的0.00%。
2、《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：
148,540,991股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.48%；
265,363股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；507,850股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.34%。
其中网络投票表决结果为：54,500股同意，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的6.5844％；265,363股反对，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的32.0598%；507,850股弃权，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的61.3558%。
3、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：
148,523,891股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.47%；265,363股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.18%；524,950股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%。
其中网络投票表决结果为：37,400股同意，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的4.5185%；265,363股反对，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的32.0598%；524,950股弃权，占参加网络投票所有股东有效表决权股份的63.4217%。
上述第2项议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意获得通过，其余议案经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上同意获得通过，符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求。
本次股东大会现场会议议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为签字页）
（以下无正文，为《浙江浙经律师事务所关于浙江江山化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
浙江浙经律师事务所 经办律师（签名）：
负责人 方怀宇
马浩杰
二○一四年十一月十七日
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为顺发恒业股份公司独立董事，现对公司董事会聘任高级管理人员发表如下意见：
经对本次董事会秘书候选人钱嘉清女士个人履历的事前审核，我们认为：钱嘉清女士具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书的提名、审议、表决以及聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。我们同意聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书。
独立董事签字：
陈劲、周亚力、唐国华
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-134
华讯方舟股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年11月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2015年 11月 21日上午 9:00以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》；
本公司之全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）拟向上海银行南京分行等 8家银行申请综合授信，总金额不超过 59,000万元,具体明细如下：
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|序号|金融机构|授信额度|授信期限|年费率|
|1|上海银行南京分行|不超过5,000万元|1 年|8%以内|
|2|工商银行南京城东支行|不超过3,000万元|1 年|8%以内|
|3|中国银行南京下关支行|不超过3,000万元|1 年|8%以内|
|4|交通银行江苏省分行|不超过10,000万元|1 年|8%以内|
|5|招商银行南京城南支行|不超过3,000万元|1 年|8%以内|

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|6|平安银行南京钟山支行|不超过20,000万元|1 年|8%以内|
|7|广州银行南京莫愁湖支行|不超过5,000万元|1 年|8%以内|
|8|宁波银行中山北路支行|不超过10,000万元|1 年|8%以内|
|合计|不超过59,000万元||||

公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。
因公司此次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
（详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》，公告编号：2015-135）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》（详见同日公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2015-136）。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2015年11月21日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-027福建海源自动化机械股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月8日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 4月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。
分红前本公司总股本为160,000,000股，分红后总股本增至200,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2015年 4月 20日，除权除息日为 2015年 4月21日。
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三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2015年4月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派
发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月21日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|股份性质||||||公积金转股|||||
|||数量（股）||比例%||||数量（股）||比例%|
|||||||（股）|||||
|有限售条件股份|0||0||0||0||0||
|无限售条件股份|160,000,000||100%||40,000,000||200,000,000||100%||
|股份总数|160,000,000||100%||40,000,000||200,000,000||100%||

七、本次实施送（转）股后，按新股本200,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.016元。
八、咨询机构
咨询地址：福建省福州市闽侯荆溪铁岭北路2号
咨询联系人：郭苏霞
咨询电话：0591-83855071
传真电话：0591-83855031
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-043焦作万方铝业股份有限公司
关于法院暂停拍卖股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 22日，本公司接《河南省焦作市中级人民法院通知书》，因被执行人西藏吉奥高投资控股有限公司对法院拍卖涉案股权提出书面异议，经焦作市中级人民法院研究决定暂停拍卖，并对被执行人所提异议依照法定程序进行审查。
本公司将及时披露股权拍卖的相关信息，敬请投资者关注后续公告，并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-002深圳市信维通信股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-043），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年一月十五日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-003濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌前一交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司股票已于 2019年 1月 7日起停牌，具体内容详见公司于 2019年 1月 7日在创业板指定信息披露媒体上发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-002）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2019年 1月 4日）登记在册的前十大股东和前十大流通股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日（2019年1月4日）的主要股东持股情况1．公司股票停牌前1个交易日的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|濮阳市奥城实业有限公司|境内一般法人|119,243,000|46.39|
|2|新余惠龙投资有限公司|境内一般法人|7,567,850|2.94|
|3|北京芯动能投资基金（有限合伙）|境内一般法人|5,973,120|2.32|
|4|民权中证国投创业投资基金（有限合伙）|境内一般法人|5,293,680|2.06|
|5|西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金|基金、理财产品等|3,460,672|1.35|
|6|财通基金－宁波银行－湖北鼎锋长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）|基金、理财产品等|2,986,560|1.16|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|
|7|常庆彬|境内自然人|2,550,000|0.99|
|8|全国社保基金四一三组合|基金、理财产品等|1,979,701|0.77|
|9|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1,750,400|0.68|
|10|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|基金、理财产品等|1,618,450|0.63|

备注：持股比例是指占总股本比例（总股本257,064,000股）。
2．公司股票停牌前1个交易日的前十名无限售流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|濮阳市奥城实业有限公司|境内一般法人|119,243,000|49.84|
|2|新余惠龙投资有限公司|境内一般法人|7,567,850|3.16|
|3|西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金|基金、理财产品等|3,460,672|1.45|
|4|常庆彬|境内自然人|2,550,000|1.07|
|5|全国社保基金四一三组合|基金、理财产品等|1,979,701|0.83|
|6|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1,750,400|0.73|
|7|中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期|基金、理财产品等|1,618,450|0.68|
|8|海证期货有限公司|境内一般法人|1,201,500|0.50|
|9|刘颖|境内自然人|1,200,000|0.50|
|10|王建芳|境内自然人|1,200,000|0.50|

备注：持股比例是指占流通股比例（流通股总股数：239,229,600）。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0540号
致：成都新易盛通信技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年10月29日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年11月14日下午14:00在四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室如期召开，由贵公司董事长高光荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计15人，代表股份79,552,166股，占贵公司股份总数的33.6431%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。
经查验，上述出席本次现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意79,552,166股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意79,552,166股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
赵耀
徐明
2019年 11月14日
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-053
债券代码：112411 债券简称：16光线01
北京光线传媒股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16光线01”或“本期债券”）的债券简称为“16光线01”，债券代码为“112411”，本次付息的债权登记日为2018年7月6日，公司将于 2018年7月9日支付 2017年7月 8日至 2018年7月 7日期间的利息人民币3.5元(含税)/张。
一、债券基本情况
1.债券名称：北京光线传媒股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
2.债券代码：112411
3.债券发行总额：本期债券的发行总额为人民币10亿元
4.债券面额及发行价格：本期债券面值人民币100元，平价发行
5.债券期限：本期债券的期限为3年，债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
6.债券利率、计息方式和还本付息方式：
1）债券利率：本期债券票面利率3.50%
北京光线传媒股份有限公司
利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
3）债券起息日：2016年7月8日
4）债券付息日：2017年至 2019年每年的 7月 8日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2017年至2018年每年的 7月 8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）5）债券兑付日：2019年7月8日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2018年 7月 8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
7.债券信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA
二、本次债券付息方案
按照《北京光线传媒股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为3.50%。每10张“16光线01”面值人民币1,000元派发利息为人民币35.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 28.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币 31.50元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.付息权益登记日：2018年7月6日
2.除息日：2018年7月9日
3.付息资金到帐日：2018年7月9日
4.下一付息期起息日：2018年7月8日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2018年7月6日深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的“16光线01”债券持有人。
五、债券付息方法
北京光线传媒股份有限公司
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，将通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：北京光线传媒股份有限公司
办公地址：北京市东城区和平里东街 11号院3号楼3层
联系人：侯俊
北京光线传媒股份有限公司
联系电话：010-64516451
2.债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系人：董军峰、王一浩、黄昊䶮、梁文
联系电话：010-86451039
3.公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年七月四日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-039
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对二名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共 277,200股进行回购注销的处理。公司注册资本相应减少 277,200元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一六年三月十九日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2017-13浙江永太科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月8日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在四楼会议室召开了第四届监事会第四次会议。本次会议的通知已于2017年3月28日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度利润分配预案》
为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交 2016年年度股东大会审议,同时需对中小投资者进行单独计票。
4、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
监事会对年度报告审核的书面意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江永太科技股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》
监事会发表意见：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内部控制的自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
同意5票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会发表意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
同意5票，弃权0票，反对0票。
利益。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
同意5票，弃权0票，反对0票。
8、《关于回购注销2013年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
经审核，监事会发表了如下意见：鉴于公司 2016年度业绩考核未达到公司《2013年限制性股票激励计划》第三个解锁期解锁条件，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票共计370.9160万股，回购价格为2.11元/股。
同意5票，弃权0票，反对0票。
《关于回购注销 2013年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件限制性股票的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2017年4月11日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-043辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）分别于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第二次会议、2019年 5月 16日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2018年度应补偿股份的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》（具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》公告编号：2019-020）。
根据公司与喀什新兴鸿溢创业投资有限公司（以下简称“喀什新兴鸿溢”）、喀什泽源创业投资有限公司（以下简称“喀什泽源”）签署的《利润补偿协议》及 2018年年度股东大会决议，公司将以1元的总价回购注销喀什新兴鸿溢、喀什泽源 2018年应补偿科隆股份的股份 3,690,757股（其中向喀什新兴鸿溢回购注销 2,952,606股，向喀什泽源回购注销 738,151股），占公司回购前总股本的2.428%。
公司第四届董事会第二次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配的预案》。该预案确定公司 2018年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积转增股本，拟以现有总股本152,003,528股为基数，向全体股东每10股转增 5股，转增后，公司总股本将增加至228,005,292股。
鉴于公司2018年度利润分配，上述回购注销的喀什新兴鸿溢及喀什泽源业绩补偿股份将同比例增加（转增前回购注销总股份 3,690,757股；转增后回购注销总股份5,536,136股）。最终股份数以中国证券登记结算有限责任公司最终核定为准。
上述股份回购注销完成后，公司总股本将由转增后的 228,005,292股变更为222,469,156股。最终股份数以中国证券登记结算有限责任公司最终核定为准。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-041天津鑫茂科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年9月4日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年9月1日以书面形式发出。
会议应到董事9名，亲自出席8名，副董事长卜冬梅因公出差未出席，委托董事长杜克荣代为表决。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
本公司同意为天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请流动资金贷款伍仟万元提供全额连带责任保证担保，期限12个月，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-027东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2016年 4月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开及出席情况
1、会议的时间：
现场会议召开时间：2016年5月17日（周二）9:30—12:00
网络投票时间：2016年5月16日至2016年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00的任意时间。
2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈辉先生
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份178,724,414股，占公司总股本的71.5811%。
出席本次股东大会的中小投资者者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
5人，代表公司股份157,700股，占公司总股本的0.0503%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为10人，代表的股份总数为178,718,914股，占公司总股本的71.5789%；
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份5,500
股，占公司总股本的0.0022％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议《公司2015年年度报告及摘要》
表决结果：同意票为178,718,914股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为2,800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
（二）审议《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意票为178,718,914股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9969%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为2,800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
（三）审议《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票为178,718,914股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为2,800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
（四）审议《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票为178,718,914股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为2,800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
（五）审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票为178,718,914股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为2,800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
（六）审议《公司2015年度利润分配方案》
表决结果：同意票为178,721,714股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意123,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.8520%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1480%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.0000%。
（七）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
表决结果：同意票为178,718,914股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为2,800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
其中中小投资者表决情况为：同意120,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6245%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1480%；弃权2800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2275%。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票为178,718,914股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9969%；反对票为2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0015%；弃权票为2,800股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
其中中小投资者表决情况为：同意120,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6245%；反对2,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.1480%；弃权2800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2275%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事许定波先生代表独立董事进行了述职。《公司独立董事 2015年度述职报告》全文刊登于 2016年 4月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日