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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-115深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江西祥安商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年5月20日召开了第五届董事会第六十七次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司江西祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司江西祥安商贸有限公司（以下简称“江西祥安”）向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币 3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加江西祥安的自然人股东及法定代表人唐建红为江西祥安提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31|
|日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负|
|债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产|
|负债率为 83.11%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：江西祥安商贸有限公司（以下简称“江西祥安”）
注册地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1599号中段东侧东亚盛世滨江写字楼2304、2305室(第23层)
法定代表人：唐建红
成立时间：2015年11月25日
经营范围：国内贸易；展览展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江西祥安目前注册资本为人民币6,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
江西祥安最近一年的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||
|资产总额|8,060.09|
|负债总额|2,454.46|
|净资产|5,605.63|

营业收入 5,102.74
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|净利润|24.70|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,958,721万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,331,342.53万元，合同签署的担保金额为人民币2,077,553.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的351.42%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币17,869.12万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-118欣旺达电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 15日上午 10:00在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》。
鉴于《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于辞职、个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由494人调整为483人，授予数量由1,497万股（不含预留部分的限制性股票数量159万股）调整为1,465.2万股（不含预留部分的限制性股票数量159万股）。
本议案因公司董事肖光昱先生为关联董事，故回避表决，议案由其他4名董事表决通过。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
《关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《第二期限制性股票激励计划（草案）激励对象名单（调整后）》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年12月15日为授予日，授予483名激励对象1,465.2万股限制性股票。预留的159万股限制性股票的授予日，董事会另行确定。
本议案因公司董事肖光昱先生为关联董事，故回避表决，议案由其他4名董事表决通过。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司向483名激励对象授予限制性股票1,465.2万股，公司股本将由63044.5万股增至64509.7万股，注册资本由63044.5万元增至64509.7万元；需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在第二期限制性股票授予完成、股东大会审议通过后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2015年12月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。
《关于投资设立融资租赁公司的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事刘斌先生的任期届满，刘斌先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。董事会接受刘斌先生的辞职申请，并对其在任职期间为公司及董事会所作出的工作表示衷心感谢。详见2015年11
月23日发布的中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体的《关于独立董事辞职的公告》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名钟明霞女士为第三届董事会独立董事候选人，简历附后。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》。
《关于公司办理应收账款保理业务的的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2015年12月31日召开2015年第四次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第3、5项议案提交2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附：
拟选董事简历
钟明霞女士，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。1990年至1993年任中山大学法律系讲师；1994年开始任职于深圳大学法学院，2003年12月起担任教授。现兼任中国法学会经济法学研究会常务理事，中国法学会民法学研究会理事，广东省民商法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广东众诚律师事务所律师。并兼任上市公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司独立董事。
钟明霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-044
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于对外转让参股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司（以下简称“一道公司”）34.44%的股权（以下简称“标的股权”）以2,000万元人民币的转让价格出售给广州凯旭投资管理有限公司（以下简称“凯旭投资”）。
详细内容参见公司于 2017年 11月 22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2017-043）。
二、交易的进展情况
（一）2017年11月27日，公司与凯旭投资、广州迅智机械科技有限公司、黄镇荣、广州帝硕投资合伙企业(有限合伙)、张崇明、一道公司共同签署了《股权转让协议书》（以下简称“股转协议”）；公司与凯旭投资、一道公司签署了《股份质押合同》。
（二）《股权转让协议书》的具体内容
1、股份转让
（1）股份受让方：广州凯旭投资管理有限公司
公司同意将持有的一道公司541.66万股（占一道公司34.44%的股份）全部转让给凯旭投资，凯旭投资同意受让该标的股份，包括《公司法》等法律法规、
一道公司《公司章程》规定的该股份项下所有的附带权益及权利。
（2）因本次资产转让产生的各类税费，由公司与凯旭投资双方按税法规定各自承担；如本协议履行过程中涉及法律未明确负担方的费用的，由双方各负担50%。
2、股份转让价格及价款的支付方式及担保
（1）经双方友好协商一致，公司以2,000万元的价格将标的股份转让给凯旭投资，凯旭投资同意以此价格受让标的股份。
（2）股份转让款2,000万元分两期支付。首期转让款1,050万元，凯旭投资应于2017年12月10日前将该笔款支付至公司指定账户；第二期转让款 950万元，凯旭投资应于2018年6月30日前支付给公司。
（3）为保障上述第（2）款第二期转让款的支付及本协议其他义务的履行，凯旭投资同意以本次受让的一道公司标的股份及其派生的权益向公司作质押担
保。质押期限为付清全部股份转让款、逾期支付的违约金、赔偿金及实现质权所产生的任何费用为止。
3、违约责任
股份转让协议任何一方不履行其在该协议项下的任何责任与义务，即构成违约。如果凯旭投资逾期支付股份转让价款，每逾期一天支付逾期支付款项的百分之一作为违约金；逾期付款超过15天，公司有权单方终止该协议，凯旭投资应当将未支付股份转让价款所对应的股份返还予公司，并协助公司办理返还股份的登记手续并赔偿公司损失。
（三）《股份质押合同》的具体内容
2、质押合同标的和期限
（1）质押标的为凯旭投资根据《股份转让协议书》所受让的一道公司的541.66万股（占一道公司34.44%的股份）及其派生的权益。
（2）质押期限为付清全部股份转让款、逾期支付的违约金、赔偿金及实现该合同项下质权所产生的任何费用为止。
三、备查文件
1、《股权转让协议书》
2、《股份质押合同》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-064浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，其持有的本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押||本次质押占|
||||||质押股||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及其||||||||质权人||占其所持||公司股份总|
||||||数||日期||日|||||||
||||一致行动人||||||||||股份比例||数比例|
|大策投资||是||1,925万股||2019 年 8月 30日||至申请解除质押之日止||交通银行杭州城北支行||5.46%||1.10%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大策投资持有本公司股份352,512,000股，占公司总股本的20.08%。本次质押后，大策投资所持有本公司股份累计被质押 178,350,000股，占其持有公司股份总数的50.59%，占公司总股本的10.16%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年 9月2日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号2016-104辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。
一、会议召开情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年 12月 15日召开。本次会议通知于 2016年 11月 30日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 12月 15日（星期四）下午 14:00在辽阳市宏伟区万和七路 36号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
本次大会网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年12月14日下午15:00至2016年12月15日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 17名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数 41,337,228股，占公司有表决权总股份78,153,587股的52.8923%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表12名，持有及代表公司有表决权股份数41,321,528股，占公司有表决权总股份78,153,587股的52.8722%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 5名，持有公司有表决权股份数15,700股，占公司有表决权总股份78,153,587股的0.0201%；
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）15名，持有及代表公司有表决权股份数2,547,000股，占公司有表决权总股份 78,153,587股的3.2590%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 10名，持有及代表公司有表决权股份 2,531,300股，占公司有表决权总股份 78,153,587股的3.2389%；参加网络投票的股东 5人，持有公司有表决权股份数 15,700股，占公司有表决权总股份78,153,587股的0.0201%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 41,334,928股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9944%；反对2,300股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,544,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9097%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于授权董事长负责公司 2017年度银行借款融资事宜的议案》
表决结果：同意 41,334,928股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9944%；反对2,300股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0056%；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,544,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9097%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 41,334,928股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9944%；反对2,300股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0056%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,544,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9097%；反对2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0903%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年12月15日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于向平顶山易成新材料有限公司划转与晶硅片切割刃料业务相关资产的独立意见
本次资产划转事项，是公司根据重大资产重组实际情况进行的内部资产整合，便于重组后的资产交割，有利于公司重大资产重组的顺利进行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意将母公司和万盛新持有的与晶硅片切割刃料业务相关的资产划转给易成新材。
二、关于变更10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的独立意见
此次项目实施主体的变更，是结合了目前重大资产重组事项推进的实际情况，随着公司重大资产重组进程中资产、股权、建设项目等交割方案的逐步拟定，为了减少关联交易，避免股东尤其是中小股东的利益受到损害，同意变更本项目实施主体。同时，该事项不会对项目的实施与进展产生任何实质不利影响。因此，我们同意10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的变更事项。
三、关于变更年产200万千米超精细金刚线项目实施主体的独立意见
此次项目实施主体的变更，是公司根据实际情况进行的适当调整，能够避免形成同业竞争，未实质改变此项目的投向及项目实施内容，不会影响此项目的正常进行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意年产200万千米超精细金刚线项目变更实施主体的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一八年五月八日
深圳道衡美评国际资产评估有限公司
关于深圳证券交易所
《关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的问询函》
的回复意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
深圳市远望谷信息技术股份有限公司转发了贵部《关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 851号，以下简称“问询函”），我们就贵部在该问询函中的第二项询问（具体见下）回复如下：
2、根据深圳道衡美评国际资产评估有限公司出具的《毕泰卡文化科技（深圳）有限公司估值咨询报告》，在毕泰卡文化科技（深圳）有限公司2018年6月30日模拟资产负债表中，标的公司净资产为1.21亿元。请补充披露本次交易价格低于标的公司净资产的原因及合理性。请评估师发表专业意见。
回复：
道衡美评：根据我们的委托合同，我们的此次服务只限于就委托方提供的假设标的公司股权结构和模拟的财务报表进行特定情形下的指示性价值分析并出具估值咨询报告，仅供委托方内部参考。我们无法对假设的股权结构和模拟的财务报表以及基于该假设股权结构及模拟财务报表下的净资产结果发表意见。
我们可以就模拟报表长期股权投资科目下投资经营实体的估值进行解释，涉及毕泰卡股权交易价格由深圳市远望谷信息技术股份有限公司管理层确定。
咨询报告已对标的公司评估基准日实际股权结构和假设股权结构做了阐述，道衡美评按客户提供的假设股权结构及模拟资产负债表进行估值分析。根据该模拟资产负债表，毕泰卡拥有的投资实体和经营实体如下表：
模拟情景下账面价值
序号 被投资单位名称 持股比例
(人民币万元)
2 浙江飞阅文化创意有限公司 80% 800.00
3 深圳市飞阅科技合伙企业（有限合伙） 25% -
4 BTK PTE.LTD 100% 0.000977
分析基准日模拟情景下长期股权投资的账面价值为人民币22,818.78万元，经过分析计算，该科目显示指示价值为人民币18,250.55万元，显示减值人民币4,568.23万元，主要原因为毕泰卡拥有 OEP 10 B.V.20%的股权减值较大，减值人民币3,960.99万元；其他三家投资主体合计较账面价值减值人民币607.24万元。
由于OEP 10 B.V.2018年经营业绩下滑，未来年度盈利预测较以前预计下降，导致毕泰卡持有的OEP 10 B.V.20%股权估值比模拟情境下的账面价值降低，该长投为标的公司的主要价值所在，进而影响毕泰卡模拟股权估值低于模拟报表下的账面价值。
（此页无正文，为《深圳道衡美评国际资产评估有限公司关于深圳证券交易所<关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的问询函>的回复意见》之签章页）
深圳道衡美评国际资产评估有限公司2018年 12月 10日
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|关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函|
|深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼股份”）拟以发行股份及|
|支付现金方式购买深圳市华视新文化传媒有限公司（以下简称“华视新文化”）|
|100%股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，现就本|
|公司所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：|
|1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市|
|公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的|
|通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的|
|要求，本公司保证将及时向雷曼股份提供本次交易的相关信息，并保证所提供的|
|信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，给雷曼股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。|
|2、本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原|
|始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系|
|准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|
|3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，|
|无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结|
|论以前，本公司不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的|
|两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交雷曼股份董事会，由雷曼股|
|份董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提|
|交锁定申请的，授权雷曼股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报|
|送本公司的基本信息和账户信息并申请锁定；雷曼股份董事会未向证券交易所和|
|登记结算公司报送本公司的基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算|

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|公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股|
|份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|5、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责|
|任。|
|特此承诺。|
|（以下无正文）|

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|（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之|
|签章页）|

承诺人：华视传媒集团有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：_____________李利民
年 月 日
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|（此页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之|
|签章页）|

承诺人：深圳市高清数字电视产业投资有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：_____________李利民
年 月 日
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-25号
安道麦股份有限公司
关于荆州老厂区恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日在巨潮资讯网披露了《关于收到行政处罚事先(听证)告知书及责令停产整治决定书的公告》（公告编号：2019-9号），荆州经济技术开发区综合执法局要求公司荆州老厂区停产整治超标排放水污染物。
公司深切致力于保护环境的可持续生产，在全球范围内保持着高度合规守法的记录，严肃认真地对待任何超出排放阈值的潜在问题。在停产整改期间，公司采取有效措施积极落实政府相关部门的整改要求。
2019年3月29日，荆州经济技术开发区综合执法局向公司下发了《关于同意安道麦股份有限公司恢复生产的通知》，确认“经市环境监察支队组织召开公司停产整治技术验收评估会，经现场复核，与会专家及代表一致认为整治工作方案技术上可行，已按要求完成整改，达到恢复生产条件”。荆州经济技术开发区综合执法局据此同意公司荆州老厂区恢复生产。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会2019年4月1日
中山联合光电科技股份有限公司
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2017-011中山联合光电科技股份有限公司
关于公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”），于近日取得了中华人民共和国不动产权证书，证书编号№D44620458760，现将有关情况披露如下：
一、公司取得国有建设用地使用权的情况
2017年3月31日，本公司参与标的为中山市火炬开发区益围路12号的工业厂房（土地证号：中府国用（2011）第 1500421号，土地面积为 9,670.90㎡，土地使用权人为中山市张家边企业集团有限公司；房产证号：粤房地权证中府字第 0113007459号，建筑面积为4,526.96㎡，房地产权属人为中山市张家边企业集团有限公司）的公开拍卖，并以2,133.42万元成功竞拍取得上述工业厂房。
2017年3月31日，本公司与上述工业厂房拍卖人中山市中昊拍卖有限公司签订《拍卖成交确认书》。2017年 4月 7日，本公司向其竞拍所得工业厂房所有者中山市张家边企业集团有限公司支付竞拍价款2,133.42万元。
上述事项的具体内容，详见公司 2017年 8月 1日刊登于中国证监会指定信息披露媒体“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
二、不动产权证书的具体内容
（一）粤（2017）中山市不动产权第0227039号
1.权利人：中山联合光电科技股份有限公司
2.共有情况：单独所有
3.坐落：中山市火炬开发区益围路 12号
4.不动产单元号：442000 003231 GB01980 F00010001
中山联合光电科技股份有限公司
5.权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
6.权利性质：出让/市场化商品房
7.用途：工业用地/工业
8.面积：土地：9670.9㎡/房屋：4526.96㎡
9.使用期限：国有建设用地使用权 2010年3月23日起 2060年3月22日止
三、对公司的影响
本次购买土地使用权主要是作为公司预留生产用地，为公司扩大生产经营提供必要的条件，该事项将会对公司整体业务产生积极影响。
四、备查文件
1.《中华人民共和国不动产权证书》。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司董事会2017年 10月13日
金融街控股股份有限公司独立董事
关于北京金融街集团财务有限公司
2017年半年度持续风险评估报告的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就北京金融街集团财务有限公司 2017年半年度持续风险评估报告发表如下意见：
1、北京金融街集团财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
3、公司与财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。
独立董事：
林义相 牛俊杰 杨小舟
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-047
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号）。详见公司于2019年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次交易的方案及协议内
容，积极开展本次交易的各项实施工作，并于2019年4月2日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2019-028）。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
2019年3月11日，鸿秦科技己就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110108799978623M）。现公司持有鸿秦科技100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。详见公司于2019年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资
产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份35,294,116股的登记手续，新增股份上市日期为2019年4月12日。详见公司于2019年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易实施相关的各项工
作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年4月30日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-068
欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会议，于2019年10月30日以通讯方式发出会议通知。
2.会议于2019年10月31日以现场会议形式召开。
3.本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
4.本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5.会议主持人：监事会主席孙永建先生。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为本次修改公司《2017年限制性股票激励计划》及摘要中部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
经审核，监事会同意为保证公司2017年限制性股票激励计划修改后的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，特根据公司《2017年限制性股票激励计划（修订稿）》对公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对应内容一并进行修改。
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》。
经审核，监事会认为本次修改公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要中部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改有利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会同意为保证公司2019年限制性股票激励计划（草案）修改后的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，特根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》对公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对应内容一并进行修改。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会二〇一九年十一月一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2014-033新疆准东石油技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
一、本次权益变动前拥有准油股份权益的情况
公司实际控制人秦勇及其一致行动人创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）合计持有公司股份27,869,139股，占公司总股本的23.30%。其中，秦勇先生持有公司股份 7,739,139股，占公司总股本的6.47%；创越集团持有公司 20,130,000股，占公司股份的16.83%，目前为公司第一大股东。
二、本次权益变动方式
创越集团通过认购非公开发行股票的方式增持。本次非公开发行股票已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次权益变动尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。
三、本次增持的基本内容
1、增持方：创越能源集团有限公司
2、本次增持股份数量及比例：本次创越集团增持准油股份 1,100万股，占发行后公司总股本的8.42%。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
3、增持股份代表上市公司权益比例
秦勇及其一致行动人创越集团通过本次增持完成后，累计持有公司股份 38,869,139股，占公司总股本的29.76%。
4、准油股份与创越集团签订的附条件生效的《股份认购协议书》主要内容
2014年4月11日，准油股份与创越集团签订了本次非公开发行股票附条件生效的《股份认购协议书》，协议主要内容摘要如下：
（1）认购数量：认购发行人本次非公开发行的全部股票即不超过 1,100万股；
（2）认购价格和定价原则：认购价格为 18.80元/股，不低于发行人董事会所确认的发行人本次非公开发行定价基准日前 20个交易日发行人股票交易均价的90%。如果发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则认购价格进行相应调整。
（3）认购方式：发行对象全部以现金方式认购。
（4）支付方式：在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，创越集团按照发行人与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。在创越集团全额支付认股款后，发行人应尽快为其办理股票登记手续。
（5）锁定安排：发行对象承诺所认购的发行人本次非公开发行的股票自发行结束之日起，36个月内不得转让。
四、所涉及后续事项
本次增持事项未导致本公司第一大股东和实际控制人发生变化。本公司将督促信息披露义务人秦勇及创越集团及时履行信息披露义务。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2014年4月12日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之
法律意见书
二〇一六年二月
关于广州普邦园林股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
致：广州普邦园林股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件，并结合《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》等规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司本次股东大会系根据2016年2月5日公司第二届董事会第三十六次会议决议，由公司董事会召集召开。公司于2016年2月5日在指定媒体和巨潮资讯网站上发布了《广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》与《广州普邦园林股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知公告》(以下简称“《会议通知》”)。
根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议公告载明会议召集人、会议召开时间、股权登记日、召开地点、会议方式、出席对象、审议议案、登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年2月29日下午15：00时在广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼会议室如期召开，会议由董事长涂善忠主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2016年2月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于2016年2月26日下午15:00至2016年2月29日下午15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、形式和会议内容与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席会议人员资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计11名，代表股份数808,363,573股，占公司股份总数的47.4070%。本所律师已核查了上述股东及股东代理人的身份证明、持股凭证。
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事及董事会秘书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表有效表决权股份数27,800股，占公司有表决权股份总数的0.0016%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。
3.列席会议的其他人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员、本次股东大会的召集人具备《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的相应资格。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于增加注册资本的议案》、《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。以上议案均为特别议案，需由出席会议所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行逐项审议，以网络投票和现场投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》的规定进行监票。投票结束后，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果并予以公布。
本次股东大会审议通过了以下议案：
议案1：《关于增加注册资本的议案》
表决结果：同意808,365,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对 25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，网络投票表决结果如下：同意44,783,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.9433％；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0560％；
弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
议案2：《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意808,365,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；
反对25,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，网络投票表决结果如下：同意44,783,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.9433％；反对25,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0567％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
综上，本次股东大会所审议的全部议案，均由出席会议所持表决权股份表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和决议内容均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
本页无正文，为北京市中伦（广州）律师事务所《关于广州普邦园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》的签章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人：
林泽军
经办律师：
郭伟康
邵芳
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《深圳市洲明科技股份有限公司公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事制度》，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第三十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司日常关联交易预计金额的独立意见
我们对该日常关联交易事项进行了必要的审查，认为：公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下简称“卓迅辉”）发生的日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司与卓迅辉的日常关联交易事项。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2017年9月26日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-030广州天赐高新材料股份有限公司
关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第四届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，该方案已经公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过，尚须经公司 2016年度股东大会批准后生效。具体方案如下：
一、适用对象：第四届董事会董事、高级管理人员
二、适用期限：自公司第四届董事会董事、高级管理人员正式任职当月起至实际任期届满。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法：
1、独立董事津贴标准为8万元/年（含税），按月平均发放。
2、公司董事长采用年薪制，薪酬为60万元/年（含税），按月发放。
3、公司其他董事（除独立董事、董事长）、高级管理人按照其所担任的管理职务对应的薪酬政策领取薪酬，不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。其薪酬采取年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，基本年薪按月发放，绩效工资根据其年度KPI绩效考核结果发放。
四、其他规定
天赐材料（002709）由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
3、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事或高级管理人员的薪酬（津贴）按照本方案执行。
4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年4月11日