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证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-01康佳集团股份有限公司
关于收到退税事宜的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100号）及深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》的公告（深国税公告2011第9号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退返还。
深圳市南山区国家税务局于日前向本公司下发了《关于康佳集团股份有限公司税务事项通知书》（深国税南退抵税﹝2015﹞1692、1693、1694号），经深圳市南山区国家税务局批准，决定对本公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。本公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税2,560.46万元，该部分退税所得将相应增加本公司2015年度合并报表利润总额。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年三月二十七日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-080
华讯方舟股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东中国恒天集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 127,263,017股（占本公司总股本比例16.80%）的股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）计划自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过22,721,053股本公司股份（不超过本公司总股本的3%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：中国恒天集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，中国恒天持有本公司127,263,017股，占本公司总股本的16.80%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：中国恒天自身资金安排；
2、股份来源：
（1）2011年本公司非公开发行股票中国恒天认购55,568,862股；
（2）2012年恒天纤维集团有限公司无偿划转给中国恒天128,576,800股；
（3）2015年中国恒天通过华泰基石9号定向资产管理计划增持本公司股票4,753,017股。
3、减持股份数量及比例：本次减持股份数量不超过22,721,053股（即不超过本公司总股本的3%），其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过本公司股份总数的1%（不包含中国恒天通过华泰资产管理计划增持的股份，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整）；
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内；
5、减持方式：证券交易所集中竞价方式；
6、减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
（二）承诺及履行情况
1、2011年本公司非公开发行股票，本次发行的 11,576.8462万股股份中，中国恒天认购的5,556.8862万股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为 2015年5月2日（如遇非交易日顺延）。
2、中国恒天在本公司2015年7月30日披露的《关于公司第二大股东增持计划实施完毕的公告》中承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、根据公司2016年5月7日披露的《华讯方舟股份有限公司大股东减持股份预披露公告》，中国恒天将自减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持不超过37,868,423股华讯方舟股份，即不超过公司总股本的5%，其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（不包含本公司通过华泰
资产管理计划增持的股份，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整）。
上述承诺已履行完毕，本次减持计划不违反上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本公告为本公司根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》做出的预披露信息。中国恒天将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）中国恒天不属于本公司控股股东、实际控制人，减持不会影响本公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，中国恒天承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年11月28日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-074福建青松股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015年11月2日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2015年11月9日在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到 5人，实到 5人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议、依法表决，审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于免去童劼副总经理职务的议案》；
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|-|
|公司副总经理童劼违规使用张家港亚细亚化工有限公司（以下简称“张家港亚|
|细亚”）公章为其个人借贷逾期后所作出的还款承诺进行担保，违反了《公司法》|
|及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业|
|板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定。与会董事一致认为：|
|童劼已不再适合担任上市公司的高级管理人员，同意免去童劼副总经理的职务。|
|就本次免去童劼副总经理职务事项，独立董事发表了明确的同意意见。相关内|
|容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立|
|意见》、《关于免去童劼副总经理职务的公告》。|
|2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止|
|子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》；|

福建青松股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议
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|-|
|张家港亚细亚承包人童劼违规使用张家港亚细亚公章为其个人借贷逾期后所作|
|出的还款承诺进行担保，已严重违反了公司与其签订的《张家港亚细亚化工有限公|
|司承包经营合同》（以下简称“《承包经营合同》”）。为保护张家港亚细亚资产|
|免受损失，与会董事一致同意公司终止该《承包经营合同》，收回张家港亚细亚的|
|整体经营权，并同意公司授权董事长办理张家港亚细亚终止承包的有关事项。|
|该议案审议事项为关联交易事项，公司在任董事无关联董事，无需回避表决的|
|情形，公司独立董事、监事会分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见|
|同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事对相关事项的独立意见》、|
|《关于终止子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的公告》。|

该议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
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|-|
|3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开|
|2015 年第四次临时股东大会通知的议案》。|

公司定于2015年11月30日采用现场会议方式召开2015年第四次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
1、会议召开时间：2015年11月30日(星期一)上午10:00
2、会议召开地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
3、会议出席对象:
（1）凡2015年11月25日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
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|-|
|具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2015年|
|第四次临时股东大会的通知》。|

三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议福建青松股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-087深圳市聚飞光电股份有限公司
《关于请做好聚飞光电公开发行可转债发审委会议
准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”或“聚飞光电”）于 2019年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好聚飞光电公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构就《告知函》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，并按《告知函》要求对有关问题进行了说明和论证分析。现对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网披露的《公司与国金证券<关于请做好聚飞光电公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-036
广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2019年第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会2019年第4次会议的通知于2019年5月 27日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于 2019年 5月 30日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士、独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士、财务总监吴伟斌先生4人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司 2017年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“锂云母综合开发利用产业化项目”的实际情况，为了提高募集资金使用效率，同意公司变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产 1万吨三元前驱体项目”。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会和2019年第一次债券持有人会议表决。
第二项决议：审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 6月 17日在佛山子公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第三项决议：审议通过《关于提请召开2019年第一次债券持有人会议的议案》
公司将于 2019年 6月 17日在佛山子公司会议室召开 2019年第一次债券持有人会议，审议本次董事会应提交债券持有人会议审议的议案。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－041大禹节水集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，于2016年7月5日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年6月24日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次使用非公开发行部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，距募集资金到账时间不超过 6个月，内容及程序均符合相关规定，有利于提高募集资金使用及实现投资者利益最大化。同时，公司上述行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司对2015年 2月 10日至 2016年 5月 27日之间，预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,483.20万元进行置换。
该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经审核，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超 2.4亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司
监事会
二〇一六年七月六日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-015
上海汉得信息技术股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 17日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司控股股东及实际控制人拟增持公司股份的公告》，公司控股股东及实际控制人陈迪清先生、范建震先生拟于该公告披露之日起6个月内通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票不超过人民币 7000万元，增持所需资金由其自筹取得，具体情况请见公司发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体之相关公告（公告编号为2017-006）。
2017年 1月19日及2017年 1月23日，公司分别发布了《关于公司控股股东及实际控制人增持计划的进展公告》，具体情况请见公司发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体之相关公告（公告编号分别为2017-007及2017-013）。
2017年 1月24日，公司接到控股股东、实际控制人陈迪清先生、范建震先生通知，获悉其已完成增持计划承诺的增持事项，现将相关情况公告如下：
一、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
二、增持计划的履行情况
上述增持计划披露后，公司控股股东及实际控制人陈迪清先生、范建震先生于2017年1月18日至2017年1月24日期间，合计增持公司股份5,258,801股，合计增持的股份占公司总股本的0.61%，增持成本合计约为 5831万元，具体明细如下：
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||增持人||增持日期||增持数量（股）||增持均价（元/股|）||占公司总股本比例|
|陈迪清||2017-01-18||522,800||10.98|||0.06%||
|范建震||2017-01-18||1,487,200||11.06|||0.17%||
|陈迪清||2017-01-19||680,100||10.82|||0.08%||
|陈迪清||2017-01-20||1,477,801||11.30|||0.17%||
|范建震||2017-01-20||220,900||11.13|||0.03%||
|范建震||2017-01-24||870,000||11.03|||0.10%||
|合计||||5,258,801|||||0.61%||

三、增持计划完成前后的持股变动情况
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||||增持计划前持股数及比例||||增持计划完成后持股数及比例|||
||股东名称|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|陈迪清||104,730,366||12.14%||107,311,067||12.44%||
|范建震||104,732,764||12.14%||107,310,864||12.44%||

四、其他说明
增持人承诺在增持计划完成后 12个月内不减持公司股份，本次股份增持行为也不会导致公司股权分布不具备上市条件，公司将持续关注上述股东承诺履行的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董事会第三十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至公司的募集资金专户。
我们同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
任德慧：____________________
叶蜀君：____________________
俞汉青：____________________
年 月 日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—091晨光生物科技集团股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书,具体情况如
下：
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|商标图形或字样|商标证号|注册类别|核定使用商品/服务项目|有效期限|
||19315646|国际分类16|卫生纸；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）|2017.07.07至2027.07.06|
||19316596|国际分类25|帽子（头戴）；袜；披肩；腰带；宗教服装；婚纱；围脖；儿童头盔；浴帽||
||19317295|国际分类42|地质勘探；化学分析；生物学研究；无形资产评估；车辆性能检测；服装设计；艺术品鉴定；地质研究||
||19317197|国际分类44|疗养院；动物养殖；园艺；风景设计；眼镜行||
||20086750|国际分类5|维生素制剂；补药；人用药；医药制剂；医用生物制剂；中药成药；医用营养品；亚麻籽油膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；兽医用药|2017.07.14至2027.07.13|
||20086807|国际分类5|维生素制剂；补药；人用药；医药制剂；医用生物制剂；中药|2017.07.21至2027.07.20|

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|||成药；医用营养品；亚麻籽油膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；兽医用药||
|20086805|国际分类5|维生素制剂；补药；人用药；医药制剂；医用生物制剂；中药成药；医用营养品；亚麻籽油膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；兽医用药|2017.07.14至2027.07.13|
|20086833|国际分类5|维生素制剂；补药；人用药；医药制剂；医用生物制剂；中药成药；医用营养品；亚麻籽油膳食补充剂；小麦胚芽膳食补充剂；兽医用药|2017.07.14至2027.07.13|

以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司品牌和市场知名度。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
中远海运科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
中远海运科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风
险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中远海运科技股份有限公司及子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织机构、发展战略、人力资源、企业文化、全面预算管理、财务报告管理、资金管理、投资管理、合同管理、安全生产管理、采购及供应商管理、销售管理、生产运营管理、固定资产管理、信息系统管理、内部制度管理、内部监督与审计管理、风险评估等；重点关注的高风险领域主要包括：内部制度管理、资金管理、安全生产管理、投资管理、采购管理、生产运营管理、销售管理、合
同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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||缺陷类别|||||||
||||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
||判断类别|||||||
|资产总额||失控金额≥资产总额的1%||资产总额的 0.5%≤失控金额＜资产总额的1%||失控金额＜资产总额的0.5%||
|主营业务收入||失控金额≥主营业务收入总额的1%||主营业务收入总额的 0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%||失控金额＜主营业务收入总额的0.5%||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财
务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务
报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控
制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷类别|||||||
||||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
||判断类别|||||||
|资产总额||失控金额≥资产总额的1%||资产总额的 0.5%≤失控金额＜资产总额的1%||失控金额＜资产总额的0.5%||
|主营业务收入||失控金额≥主营业务收入总额的1%||主 营 业 务 收 入 总 额 的0.5%≤失控金额＜主营业务收入总额的1%||失控金额＜主营业务收入总额的0.5%||
|重大负面影响||受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响||受到省、直辖市及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响||受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响
程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降
低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目
标为一般缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显着降低工作效率或效果、或显着加大效果的不确定性、或使之显着偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：
中远海运科技股份有限公司2018年12月31日
东方电子股份有限公司
独立董事提议/事前认可的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于聘请财务和内控审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构连续十五年为公司服务，在审计过程中该所及该所人员能够按照职业道德和质量控制的标准进行工作，通过对该所审计中的工作态度、工作质量和工作效率的观察，以及对该所以前年度的审计工作情况及内部规范控制和业务发展进行充分了解后，我们同意公司继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、关于《关于 2017年日常关联交易预计暨 2016年关联交易补充确认的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司《关于2017年日常关联交易预计暨2016年关联交易补充确认的议案》，认为:1、公司预计2017年度与关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益；2、我们注意到了公司与关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司关于采购商品的关联交易 2016年度的实际发生金额与预计发生金额发生82.43%的差异，经了解为烟台东方瑞创达电子科技有限公司2016年年初预计的项目在后期未能实施所致。
该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事：江秀臣、房立棠、曲之萍
2017年4月6日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-022
北京君正集成电路股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，具体内容如下：
1、实用新型名称：一种智能手表
专利号：ZL 2015 2 0492879.6
专利申请日：2015年07月09日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：十年
授权公告日：2016年03月16日
证书号：第5058580号
该实用新型涉及通信电子技术领域。该智能手表在同时监测到用户的运动状态和脸部特征时，可自动将智能手表唤醒，使智能手表处于工作状态，省去了用户必须通过手动按动唤醒键的操作，大大提高了用户的体验效果。
2、实用新型名称：一种电路板
专利号：ZL 2015 2 0742296.4
专利申请日：2015年09月23日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：十年
授权公告日：2016年03月16日
证书号：第5060249号
该实用新型涉及通信电子技术领域。该电路板无论应用在任何一种智能产品中，都可以有效地减小该智能产品的体积，提高用户的体验度。
目前上述专利技术已应用于公司相关产品方案中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-055
深圳友讯达科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升√同向下降√基本持平
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2019年 1月-9月）||上年同期（2018年 1月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：3.76%-24.68%||盈利：2,389.87 万元||
|||盈利：1,800 万元–2,300 万元||||

其中，2019年第三季度业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2019年 7月-9月）||上年同期（2018年 7月-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：4.42%-66.48%||盈利：805.69 万元||
|||盈利：841.29 万元–1,341.29 万元||||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对激烈的市场竞争，在全员的共同努力下，公司整体经营稳定，营业收入较去年同期小幅上涨，归属于上市公司股东的净利润较去年同期同比下
降的原因主要有：
2、受国际汇率市场环境波动的影响，对归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 470万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2017-13山东新华制药股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（“公司”或“新华制药”）于 2017年 4月 26日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准山东制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]459号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过67,143,466股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报中国证监会并有按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-032
福建博思软件股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流程，提高公司运营效率，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，调整后公司组织架构如下所示：
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的独立意见
此次申请授信及担保事项是子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，我们没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。因此，我们一致同意本次授信及担保事项。
二、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。
2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展铝、钢期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值业务。
三、关于部分募投项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
黄廉熙 孔冬 黄少明
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—022大连壹桥海参股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年05月28日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生《关于减持公司股份的告知函》，刘德群先生于2015年05月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份2,500万股，占公司股份总数的2.63%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘德群|大宗交易|2015年05月 27 日|14.22元/股|1,320|1.39|
||大宗交易|2015年05月 27 日|14.22元/股|680|0.71|
||大宗交易|2015年05月 27 日|14.22元/股|500|0.53|
||合 计|-|-|2,500|2.63|

自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，公司控股股东、实际控制人刘德群先生累计减持公司股份总数为1,340万股，占公司股份总数的比例为1.41%。具体内容详见公司于2015年05月18日刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告》。
截至本公告日，刘德群先生累计减持公司股份总数为3,840万股，占公司股份总数的比例为4.04%。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘德群|合计持有股份|37,660|39.58|35,160|36.95|
||其中：无限售条件股份|8,410|8.84|5,910|6.21|
||有限售条件股份|29,250|30.74|29,250|30.74|

二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.刘德群先生关于股份锁定的承诺
①首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东、实际控制人刘德群承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持有公司股份总数50%。
②其他对公司中小股东所作承诺：
2012年7月13日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配公司的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来12个月内不进行股份减持。
刘德群先生均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3.本次减持完成后，其所持有公司股票35,160万股股份，占公司股份总数的36.95%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4.本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2015年05月05日刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》。
5.公司将督促控股股东、实际控制人刘德群先生按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.《关于减持公司股份的告知函》。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
威创集团股份有限公司
关于北京可儿教育科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）于2017年8月28日与赣州高裕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方”）签署了《关于购买北京可儿教育科技有限公司股权暨权利义务转移协议》（以下简称
“收购协议”），公司以支付现金方式购买转让方持有的北京可儿教育科技有限公司（以下简称“可儿”）的70%股权，本次交易对价人民币38,500.00万元，本次收购的股权交割及工商变更登记手续已办理完毕。具体详见2017年8月9日披露的《关于收购北京可儿教育科技有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-052）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司就可儿2018年度业绩承诺的实现情况说明如下：一、业绩承诺及对应的业绩补偿
按照本次交易约定，转让方将《2016年股权收购协议》中的权利义务转移给威创股份，因此，刘可夫及万载童心投资管理中心（有限合伙）（以下简称“业绩承诺方”）于《2016年股权收购协议》中做出的业绩承诺视为向威创股份做出，按照《2016年股权收购协议》具体业绩承诺及补偿约定如下：
1、各方同意，2017年度至2019年度为利润承诺期。在利润承诺期内每一利润承诺年度终了后120日内，由威创股份聘请合格会计师事务所（为免歧义，相关费用由可儿承担）对可儿利润承诺期内的净利润进行审计。业绩承诺方承诺，可儿的净利润分别不得低于以下业绩承诺额及最低业绩承诺额：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年净利润||2018年净利润||2019年净利润|
|业绩承诺额||3,846万元||4,400万元||5,328万元||
|最低业绩承诺额||3,846万元||4,070万元||4,477万元||

2、如任一年度，可儿经审计的净利润低于最低业绩承诺额，则应当由业绩承诺方连带地按照以下公式给予威创股份现金补偿：
该年度应补偿金额总额=（当期期末累计最低业绩承诺额—当期期末累计实
现净利润额）x（5亿元/2017年度最低业绩承诺额）
3、如任一年度，可儿经审计的考核年度净利润低于业绩承诺额，但不低于最低业绩承诺额，则各方一致同意由业绩承诺方按照如下标准向威创股份以现金方式进行补偿：
该年度应补偿金额总额=当期期末累计业绩承诺额-当期期末累计实现净利
润额
4、在上述第2、3条的公式中：
利润承诺期内，如前一年度可儿实现净利润超过业绩承诺额，则业绩承诺方有权主张将可儿前一年度超出业绩承诺额部分计入下一年度实现净利润中（如在补平下一年度业绩承诺额后，仍有剩余的，可继续计入利润承诺期内的后续年
度），即前一年度实现的利润额可以计入后续年度；
利润承诺期各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
二、业绩实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第3760号《审计报告》，北京可儿教育科技有限公司2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,152万元。
1、可儿2018年度业绩承诺实现情况列示如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年承诺净利润||2018年实现净利润||差异||承诺完成率|
||（万元）||（万元）||（万元）||（%）|
|4,400||4,152||-248||94||

2、可儿2017、2018年度累计业绩承诺实现情况列示如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017、2018年累计承诺||2017、2018年累计实现||差异||累计承诺完成率|
||净利润（万元）||净利润（万元）||（万元）||（%）|
|8,246||8,386||140||102||

综上，按照《2016年股权收购协议》具体业绩承诺及补偿约定，“如任一年度，可儿经审计的考核年度净利润低于业绩承诺额，但不低于最低业绩承诺额，则各方一致同意由业绩承诺方按照如下标准向威创股份以现金方式进行补偿：该年度应补偿金额总额=当期期末累计业绩承诺额-当期期末累计实现净利润额”，由于可儿 2018年实现净利润 4,152万元低于 2018年承诺净利润 4,400万元，高
于2018年最低业绩承诺额4,070万元，且由于可儿2017、2018年累计实现净利
润8,386万元高于2017、2018年累计承诺净利润8,246万元，故业绩承诺方无需向公司进行补偿。
威创集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-15中航地产股份有限公司
关于向中国航空技术国际控股有限公司新增借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2015年9月8日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三十二次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》,同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申请借款最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人民币1.5亿元。为保证各项业务顺利推进，满足公司发展需要，公司拟向中航国际新增借款不超过40亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人民币3亿元，并将已有的20亿元借款期限延长至新增借款到期日，借款期限延续期间支付的财务费用不超过人民币0.84亿元。前述两项借款合计支付的财务费用不超过人民币3.84亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。
中航国际为公司实际控制人，因此该借款事项构成公司的关联交易。
2016年2月29日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司新增借款的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对本次借款事项进行事前审查并发表了独立意见。
本次借款事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、公司名称：中国航空技术国际控股有限公司
2、成立日期：1979年1月
3、注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
4、法定代表人：吴光权
5、注册资本：957,864.1714万人民币
6、主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至2015年08月16日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；与主营业务有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务；
物业管理；投资酒店业、餐饮业；保险兼业代理（代理险种及有效期以代理许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）7、股东情况：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|中国航空工业集团公司|62.52%|
|2|全国社会保障基金理事会|14.31%|
|3|北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）|14.31%|
|4|中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司|8.86%|
|合 计||100%|

8、关联关系：中航国际是公司实际控制人，因此中航国际是公司关联方。
9、最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否已审计|
|2014年|24,329,392|5,057,688|15,013,138|411,158|是|
|2015年9月|6,244,290|1,835,188|2,425,846|25,562|否|

10、关联关系
本次交易中关联方中航国际与公司的关联关系图如下：
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易涉及的标的为公司向中航国际支付的财务费用。本次新增借款不超过人民币40亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人民币3亿元。此外，将已有的20亿元借款期限延长至新增借款到期日，借款期限延续期间支付的财务费用不超过人民币0.84亿元。前述两项借款合计支付的财务费用不超过人民币3.84亿元。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率由双方根据市场利率水平协商确定。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将补充公司流动资金，满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，防范经营风险。公司实际控制人向公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。
六、2016年初至披露日公司与中航国际累计发生的关联交易情况
2016年初至披露日，公司与中航国际累计已发生的关联交易金额为933,015.59万元。
七、独立董事对本次关联交易的独立意见
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一致认为：本次公司向中航国际借款用于公司流动资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第四十二次会议做出的审议通过《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》的决议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第四十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一六年三月一日
北京大成（青岛）律师事务所
关于山东蓝帆塑胶股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
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山东蓝帆塑胶股份有限公司 大成·法律意见书北京大成（青岛）律师事务所
关于山东蓝帆塑胶股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
致山东蓝帆塑胶股份有限公司：
北京大成（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆股份”）的委托指派靳如悦律师和陈静律师出席了公司于 2014年 1月 14日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东蓝帆塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
山东蓝帆塑胶股份有限公司 大成·法律意见书了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人及联系方式以及“股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
本次股东大会依照前述公告于2014年1月14日上午9点半在公司办公楼二楼第二会议室召开，由公司董事长刘文静女士主持。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经核查出席本次股东大会的股东、股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，均为2014年1月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。上述股东或其授权代表持有公司股份179,863,924股，占公司股份总数的74.94%。
（三）公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东采用现场投票表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
现场投票以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，由股东推举的代表刘卫远、监事徐新荣、公司工作人员赵敏及本所律师共同进行计票、监票。
山东蓝帆塑胶股份有限公司 大成·法律意见书本次股东大会现场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
赞成票 136,900股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。关联股东蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司、李振平先生回避表决。
2、《关于公司及子公司申请2014年度银行授信及相关授权的议案》
赞成票 179,863,924股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
赞成票 179,863,924股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
4、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
赞成票 179,863,924股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
5、《关于公司及子公司2014年度购买银行理财产品的议案》
赞成票 179,863,924股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
山东蓝帆塑胶股份有限公司 大成·法律意见书（本页无正文，为《北京大成（青岛）律师事务所关于山东蓝帆塑胶股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页。）
北京大成（青岛）律师事务所（公章） 签字律师：
靳如悦
负责人：
李红英 签字律师：
陈静