Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-072
宁波均胜电子股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月25日 8点30分
召开地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月25日
至2015年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行超短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2015年 9月 10日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露上述议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600699|均胜电子|2015/9/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年9月23日13:00-17:00；
（二）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼；
（三）登记办法：
1、拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2015年9月23日13:00-17:00，将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。
2、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。
3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式：
1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼
2、邮编：315040
3、联系人：俞先生
4、电话：0574-89076621
5、传真：0574-87402859
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年 9月10日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波均胜电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月25日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行超短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-072
广东博信投资控股股份有限公司
关于协议转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权进展情况暨完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 12月 14日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，详情请参见公司 2017年 12月 15日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-068）。
公司于 2017年 12月 14日与本次股权转让的受让方签订了《贵州博信矿业有限公司股权转让协议》（以下称“《股权转让协议》”），详情请参见公司 2017年 12月 16日披露的《关于与交易对方签署<贵州博信矿业有限公司股权转让协议>的公告》（公告编号2017-069）、《关于与交易对方签署<贵州博信矿业有限公司股权转让协议>的公告之补充公告》（公告编号2017-070）。根据《股权转让协议》的约定，公司已收到股权转让价款的30%，即人民币 531万元。
现贵州博信矿业有限公司已完成相关工商变更登记手续，并于 2017年 12月 20日取得贵州省铜仁市松桃苗族自治县市场监督管理局更换的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司不再持有贵州博
信矿业有限公司股权。公司将按照相关法律法规履行后续信息披露。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一七年十二月二十二日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-029
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司关于
2012年公司债券（第一期）
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
前次公司债信用等级：AAA 前次主体长期信用等级：AAA
本次公司债信用等级：AAA 本次主体长期信用等级：AAA
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上海电气集团股份有限公司(以下简称:“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称:“新世纪”）对公司2013年2月27日发行的2012年公司债券（第一期）进行了跟踪信用评级。
公司2012年公司债券（第一期）前次信用等级为AAA，前次主体长期信用等级为AAA；评级机构为新世纪，评级时间为2014年4月。
新世纪对公司2014年以来的经营和财务状况、现金流量以及相关风险进行了动态信息收集及分析，并结合行业发展趋势等方面因素，于2015年4月15日出具了《上海电气集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（新世纪跟踪【2015】100084号），评级报告对公司2012年公司债券（第一期）信用等级维持AAA，主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司2015年4月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-017号
中储发展股份有限公司
关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司成为国有
资本运营公司试点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到实际控制人中国诚通控股集团有限公司的《告知函》，函件内容如下：经国务院国有企业改革领导小组研究决定，开展国企改革“十项改革试点”，2016年深化国有企业改革将抓好“九项重点任务”。其中，中国诚通控股集团有限公司成为国有资本运营公司试点。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2016年3月8日
航天信息股份有限公司
审计委员会 2014年履职情况报告
2014年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事郭庆旺、吴明德和公司董事宋根生三名成员组成，其中独立董事郭庆旺先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开了 7次会议，具体情况如下：
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|日期|会议名称|审议/沟通事项|
|2013年12月24日|第五届董事会审计委员会第六次会议|公司2013年度未经审计的快报数据；公司2013年度审计工作计划；公司2013年度内部控制评价方案；公司2014年内部审计工作计划；关于支付公司2013年审计费用议案；|
|2014年1月17日|第五届董事会审计委员会临时会议|公司2013年经营情况及重大事项；公司2013年预审情况及相关问题；公司2013年审计工作进展情况及出具初步审计意见的财务报表；|

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|||审计委员会委员提出对 2013 年审计工作的要求；|
|2014年3月11日|第五届董事会审计委员会第七次会议|公司2013年度审计工作总结和审计报告；公司2013年度财务决算报告；公司2013年度内部控制的自我评价报告；公司2013年内部控制审计报告；审计委员会2013年履职工作报告；聘请公司2014年审计机构的议案；|
|2014年4月25日|第五届董事会审计委员会第八次会议|关于公司2014年第一季度报告的议案|
|2014年7月16日|第五届董事会审计委员会第九次会议|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案|
|2014年8月29日|第五届董事会审计委员会第十次会议|关于公司2014年半年度报告的议案|
|2014年10月28日|第五届董事会审计委员会第十一次会议|关于公司2014年第三季度报告的议案|

三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
1、2013年年报审计工作中的履职情况
在公司 2013年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，召开会议对公司快报数据、年度审计工作计划、年度内部控制评价方案等事项进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，召开了第二次会议对预审过程中的问题、审计进展情况、初审财务报表等事项进行了沟通，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，召开了第三次会
议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、内控自我评价报
告和内控审计报告等事项进行了审议，并同意将经年审会计师正式审计的相关报告，以及由审计委员会审议通过的相关事项提交公司董事会审议。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所执行 2013年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为信永中和会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘信永中和会计师事务所为公司 2013年度财务报表及内部控制的审计机构。
4、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司也已建立了全面实施的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司《章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：郭庆旺、 宋根生、 吴明德
航天信息股份有限公司董事会审计委员会二○一五年三月十八日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-072东方证券股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十四次会议（临时会议）于 2017年 9月 29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2017年 9月 22日以电子邮件和专人送达方式发出，2017年 9月 29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<东方证券股份有限公司合规管理基本制度>的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2017年 9月 29日
中国银河证券股份有限公司
关于山东滨州渤海活塞股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就渤海活塞以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过130,281,690股新股。公司实际发行人民币普通股（A股） 116,279,069股，本次发行募集资金总额人民币 999,999,993.40元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 960,999,993.62元。上述资金已于 2014年 4月 23日存入公司在中国工商银行股份有限公司滨州分行和中国农业银行股份有限公司滨州分行开立的募集资金专户。并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年4月23日出具了中兴华验字(2014)第SD-3-002号《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司于2012年9月12日召开的2012年第一次临时股东大会及于2013年11月21日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募
集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金投入（万元）|
|1|年产800万只高档轿车用活塞建设项目|41,296|41,296|
|2|年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目|33,169|30,689|
|3|年产40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目|28,015|28,015|
|合计||102,480|100,000|

本次非公开发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施。若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成上述项目投资，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
（一）自有资金先期投入情况
以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资额|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|
|年产800万只高档轿车用活塞建设项目|41,296.00|41,296.00|10,398.82|
|年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目|33,169.00|30,689.00|9,775.68|
|年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目|28,015.00|28,015.00|3,017.93|
|合计|102,480.00|100,000.00|23,192.43|

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月5日出具了中兴华核字（2014）第SD-3-017号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
（二）募集资金置换情况
截止2014年4月30日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金为23,192.43
万元，本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为23,192.43万元。
四、保荐机构核查意见
经核查，银河证券认为：渤海活塞本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，会计师事务所出具了审核报告，本次募集资金置换履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。银河证券同意渤海活塞上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》之签章页）
保荐代表人：
张贇 欧阳祖军
中国银河证券股份有限公司2014年5月13日
证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2018-040
掌阅科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日、2018年 7月 27日召开了第二届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 7月 11日、2018年 7月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的员工持股计划相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划正在筹备中，尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2018-030
山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年4月16日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事3人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司监事会2018年4月16日
报备文件
《山东华鹏第六届监事会第十四次会议决议》
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-044号昆药集团股份有限公司
八届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2017年 5月 26日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届十六次监事会议的通知和材料，并于 2017年 6月 1日以通讯表决的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的预案
经审核，监事会认为：《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-064
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项承诺的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华发股份”）2015年非公开发行股票方案已经公司第八届董事局第四十九次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第150584号）的要求，相关主体就本次非公开发行出具了相关承诺，现将承诺内容公告如下：
一、控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其一致行动人出具的承诺
（一）华发集团关于非公开发行股票相关事项的承诺
华发集团作为华发股份的控股股东，承诺如下：
若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。
（二）华发集团关于同业竞争问题出具的承诺
1、我司作为华发股份的控股股东，现就我司所从事的保障住房开发业务的相关事项进行说明及承诺如下：
我司下属企业目前在珠海所从事的保障性住房建设项目均属于承接政府保障性住房建设任务的政策性开发、建设项目，类型为代建并由政府回购或公共租赁住房等非用于销售的经营性保障住房项目。为了避免与华发股份未来经营的业务可能出现的同业竞争，我司承诺，在我司作为华发股份的控股股东期间，我司及下属企业的保障性住房建设项目仅于在珠海区域范围内；此外，若华发股份明
确表示在珠海区域内进行经营性保障性住房的开发、建设业务，则我司将停止或对外转让保障性住房的建设项目，或者按照法律、法规或国有资产的相关规定将保障性住房建设项目转让给华发股份或以合作方式由华发股份为主开发。
2、我司作为华发股份的控股股东，现就我司所从事的土地一级开发业务的相关事项进行说明及承诺如下：
我司下属企业目前在珠海所从事的土地一级开发业务主要集中在珠海及周边地区。为了避免与华发股份未来经营的业务可能出现的同业竞争，我司承诺，在我司作为华发股份的控股股东期间，我司及下属企业的土地一级开发业务仅于在广东省行政区域范围内；此外，若华发股份明确表示将在广东省区域内进行土地一级开发业务，则我司将停止或对外转让土地一级开发业务，或者按照法律、法规或国有资产的相关规定将土地一级开发业务转让给华发股份或以合作方式由华发股份为主进行开发经营。
（三）华发集团关于不减持公司股份的承诺
华发集团作为华发股份的控股股东，承诺如下：自华发股份本次非公开发行的定价基准日（2015年1月22日）前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持华发股份股票的情况或减持计划。
（四）珠海华发汽车销售有限公司（以下简称“华发汽车”）关于不减持公司股份的承诺
华发汽车作为华发股份的股东，承诺如下：自华发股份本次非公开发行的定价基准日（2015年1月22日）前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持华发股份股票的情况或减持计划。
（五）珠海华发物业管理服务有限公司（以下简称“华发物业”）关于不减持公司股份的承诺
华发物业作为华发股份的股东，承诺如下：自华发股份本次非公开发行的定价基准日（2015年1月22日）前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持华发股份股票的情况或减持计划。
二、实际控制人关于非公开发行股票相关事项的承诺
珠海市国有资产监督管理委员会作为华发集团的单一股东及华发股份的实际控制人，承诺如下：
若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于房地产项目涉及用地及销售
的自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，我委将依法行使股东权利，督促华发股份控股股东华发集团按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任，履行相应赔偿义务。
三、董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函
若华发股份在《珠海华发实业股份有限公司关于房地产项目涉及用地及销售的自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给华发股份和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年六月二十四日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2019—040债券代码：122421 债券简称：15天房债
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于“15天房债”公司债券跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●“15天房债”信用等级：维持AA+
●发行主体长期信用等级：维持 AA
●“15天房债”债券跟踪评级与上次评级未作调整。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托的信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司对“天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行 2015年公司债券（债券代码：122421，以下简称“15天房债”）”进行了跟踪信用评级，并出具了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2015年公司债券 2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评［2019］跟踪第［160］号01）。评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
本次信用评级报告《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2015年公司债券2019年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一九年六月十二日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2016-2
1
国金证券股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月25日 15点00分
召开地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月25日
至2016年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举第十届董事会董事的议案|√|
|2|关于选举第八届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 4月 21日召开的第九届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于 2016年 4月
25日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600109|国金证券|2016/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2016年5月23日至2015年5月24日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。
（二）登记地点及联系方式
联系人：叶新豪牛月皎
地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼国金证券股份有限公司董事会办公室邮政编码：610015
联系电话：028-86690021传真：028-86690365
（三）登记办法
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；
3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司
5．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
2016年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
国金证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举第十届董事会董事的议案||||
|2|关于选举第八届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-024
合肥合锻机床股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 5月 12日起停牌。经与有关各方协商和论证，本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权，该事项对公司构成了重大资产重组（详见公司5月26日发布的《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】）；6月2日发布的《重大资产重组进展公告》【公告编号:2015-021】；6月9日发布的《重大资产重组进展公告》【公告编号:2015-022】）。
截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金方式购买资产相关事项，及时公告并复牌。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—027号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
关于下属子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 6日，公司下属控股子公司天津蓝光小站文旅娱乐发展有限公司通过天津土地交易中心公开挂牌竞得位于天津市津南区小站镇 6宗土地，土地面积合计 443,154.40平方米（约 664.73亩），成交总价合计 196,040.00万元，目前本公司拥有该项目90%的权益，具体情况如下：
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|序号|地块编号|出让土地面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|成交价格（万元）|
|1|津南（挂）2019-01号|42,216.6|商服|≤0.7|40年|85,250.00|
|2|津南（挂）2019-04号|102,972.2|城镇住宅|1.0-1.5|70年||
|||32,170.4|商服|≤2.0|40年||
|||11,145.2|体育|/|50年||
|||8,424.7|交通服务场站|/|50年||
|||6,001.5|教育|≤1.0|50年||
|3|津南（挂）2019-02|38,229|商服|≤0.7|40年|44,350.00|
|4|津南（挂）2019-05|54,257.8|城镇住宅|1.0-1.5|70年||
|||10,406.3|商服|≤2.0|40年||

||||||||
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|||22,787.3|||||
|6|津南（挂）2019-06|91,710.6|城镇住宅|1.0-1.5|70年||
|||18,129.4|商服|≤2.0|40年||
|||4,703.4|教育|≤1.0|50年||
|合计||443,154.40|/|/|/|196,040.00|

上述项目，未来可能因股权转让、引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-036上海张江高科技园区开发股份有限公司
六届二次监事会会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2014年8月 29日在张江大厦21楼会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,监事会主席濮近兴先生因出差未能出席会议,委托佟洁监事代为行使表决权。与会监事认真审议并一致表决通过了如下议案：
一．2014年半年度报告
监事会全体成员认真审核了公司《2014年半年度报告》，认为:《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
二．2014年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 2014年 8月30日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-010
中茵股份有限公司
九届一次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司九届一次监事会会议于2016年1月20日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人(公司职工监事韦荣良先生因公出差，未能出席会议),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
一、《关于选举公司监事长的议案》
选举茅树捷先生（简历附后）为公司第九届监事会监事长。
表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中茵股份有限公司监事会二〇一六年一月二十一日附简历：
茅树捷先生, 39岁,大学学历,曾任职杭州荣泰时装有限公司。现任江苏中茵置业有限公司总经理、中茵股份有限公司监事长。
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-070恒力石化股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通知，获悉恒力集团将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2019年7月17日，恒力集团将其持有的无限售流通股133,000,000股（占公司总股本的1.89%）解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至目前，恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份5,373,821,622股，持股比例为76.34%。本次股份质押解除后，恒力集团及其一致行动人累计质押公司股份1,669,535,000股，占其所持有公司股份的31.07%，占公司总股本的23.72%。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2019年7月20日
八一钢铁 600581
新疆八一钢铁股份有限公司
董事会审计委会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司第五届董事会审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
新疆八一钢铁股份有限公司第五届董事会审计委员会由董事张志刚、独立董事于雳及孙卫红3名成员组成。
二、董事会审计委员会 2015年度主要工作内容情况
（一）定期报告审核情况
根据中国证监会、上交所有关规定及《公司审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、认真听取了公司经营层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的 2015年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2015年 12月 31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2015年度的财务报告审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
公司开展的内控评审实施工作已经根据《企业内部控制基本规范》及《公司法》、《证券法》等其他相关法律法规的要求按时推进，基本反映了公司截至 2015年 12月 31日的内控建设情况，并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展2015年度内控评审工作。
2、公司年审注册会计师审计期间，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告。
八一钢铁 600581
3、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2015年度财务会计报表及2015年度内部控制评审报告，并形成书面审核意见。
4、经董事会审计委员会审阅：公司与各关联方所发生的日常关联交易属于公司经营需要，关联交易价格的制定均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格来确定双方的权利义务关系；另外公司全资子公司与公司控股股东所发生的关联交易，均符合《公司关联交易公允决策制度》的制定原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；委员会同意关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作情况
根据公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的约定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员于 2016年 2月 5日完成了公司的现场审计工作。项目负责人就会计政策运用、内部控制评价等事项与公司及审计委员会各委员进行了有效的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及企业内部控制自我评价实施等方面有了更加深入的了解。在年审注册会计师审计期间，审计委员会各委员高度关注审计过程，要求年审注册会计师重点关注下列事项：
1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；
2、财务报表是否按照企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；
3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；
4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
5、公司内部控制制度是否建立健全；并得以有效实施。
6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。
年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力较强，出具的审计报告能够充分反映公司2015年12月31日的财务状况以及公司2015年度内部控制
八一钢铁 600581
实施的情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。
（三）审计委员会对公司 2016年度聘请会计师事务所的决议
董事会审计委员会成员对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度为公司提供审计服务过程中的工作情况进行了审核，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：
张志刚： 于雳： 孙卫红：
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
审计委员会
2016年3月25日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2018-023上海新梅置业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月10日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（以下简称“一致行动人”）的告知函，具体内容如下：
2018年 12月 6日，上海腾京投资管理咨询中心（以下简称“腾京投资”）通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份500,000股。本次减持后，腾京投资持有公司股份总数为13,322,104股，占公司总股本的2.99%。
2018年12月7日，上海升创建筑装饰设计工程中心（以下简称“升创建筑”）通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份500,000股。本次减持后，升创建筑持有公司股份总数为7,959,368股，占公司总股本的1.78%。
本次减持前，作为一致行动人，合计持有公司股份总数为42,863,180股，占公司总股本的9.61%；本次两家公司合计减持100万股后，一致行动人合计持有公司股份总数为 41,863,180股，占公司总股本的9.38%。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-008大唐国际发电股份有限公司
关于计提存货跌价准备、报废资产
及核销前期项目费用的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2014年1月24日召开第八届七次董事会会议，会议审议通过了《关于所属企业计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的议案》。现将本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的具体情况公告如下：
一、本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用情况概述
（一）计提存货跌价准备的情况和依据
根据《企业会计准则第 1号-存货》规定，企业应当于每期期末对存货进行减值测试，存货成本高于其可变现净值的，应当对该存货计提存货跌价准备。
2013年末，本公司子公司内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司（“锡林浩特矿业公司”）对库存煤进行了减值测试，测试结果显示，4#煤需计提存货跌价准备。截至 2013年 12月 31日，拟计提存货跌价准备 30,400.39万元（“人民币”，下同）。
（二）报废资产和物资的情况和依据
根据《中国大唐集团公司固定资产管理办法》及公司相关办法的规定，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）和河北大唐国际
王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）经过盘点，部分固定资产和库存物资已经无使用价值，符合报废条件。托克托发电公司报废库存物资价值 2,552.89万元，价税合计2,986.88万元。王滩发电公司报废固定资产原值5,798.27万元，累计折旧2,826.36万元，净值2,971.91万元。
（三）本次核销前期项目费用的情况和依据
根据《中国大唐集团公司基建项目前期费用财务管理办法》以及国家审计署离任审计相关意见，公司对部分经济效益不高、与企业发展战略不符的前期项目提出了核销的处理意见，对公司所属企业部分前期项目所发生的前期费用支出予以核销，核销金额合计11,530.50万元。
二、本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用对公司财务状况的影响
1.本次计提存货跌价准备将预期减少公司 2013年度利润 30,400.39万元，减少公司2013年度归属母公司净利润18,240.23万元。
2.本次报废固定资产及库存物资将预期减少公司2013年度利润5,524.80万元，减少公司2013年度归属母公司净利润2,709.05万元。
3.本次核销前期项目费用将预期减少公司 2013年度利润 11,530.50万元，减少公司2013年度归属母公司净利润8451.70万元。
上述事项合并影响公司2013年度利润减少47,455.69万元，减少公司 2013年度归属母公司净利润29,400.98万元。
三、本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的审议程序
公司于2014年1月24日召开第八届七次董事会，会议审议通过了《关于所属企业计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用的议案》。
公司董事会认为：依据国家相关法律法规和公司经营发展情况，本次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用基于谨慎性原则，依据充分，同意本
次计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用事项。
四、公司 2013年度计提存货跌价准备、报废资产及核销前期项目费用情况于 2013年内，经公司八届五次董事会及八届七次董事会审议批准的计提减值准备、计提存货跌价减值、固定资产报废、库存物资报废及核销前期项目费用将预期减少公司 2013年度利润共计约 124,280.20万元，减少公司 2013年度归属母公司净利润共计约99,280.51万元。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2014年1月24日
江苏联环药业股份有限公司组织架构图
股东大会
监事会
董事会
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||总经理||
|财务总监||副总经理|

药
品
财
结
行
政 销
质
量
不
良
质
量
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术 生
临
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H
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