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证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-007深圳科瑞技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：科瑞技术，证券代码：002957）的股票交易价格连续两个交易日内（2019年 8月 5日、2019年 8月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。同时，本公司已披露了 2019年上半年财务数据（未经审计），具体内容详见公司于2019年7月25日披露的《首次公开发行股票上市公告书》之“第五节财务会计资料”。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2019年 8月7日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-144天津中环半导体股份有限公司
关于子公司赛罕区设施农业 20MW光伏电站示范项目
终止交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）与Apple、SunPower一起合作经营在内蒙古武川、苏尼特、赛罕三个新能源光伏电站项目。具体情况详见公司2015年11月18日刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与Apple、SunPower合作经营内蒙古武川、苏尼特、赛罕三个光伏电站项目的公告》（公告编号：2015-113）。
目前，中环能源开发建设的赛罕区设施农业20MW光伏电站示范项目，该项目建设地点位于内蒙古自治区呼和浩特市，作为公司综合性光伏电站示范项目，采用包括C7、T0、C1、CTM1、CTP1等多种不同发电机组运营模式并与农业相结合，电站的运营用于在同等环境下不同发电机组的数据采集、比对，为公司实现差异化光伏电站的综合利用开发设计提供强有力的支撑和示范效应。基于商业考虑，决定不再合作经营该项目。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年11月10日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-012北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 15日收到公司股东陈绪华先生的通知，陈绪华先生将其所持有的公司股份的质押情况进行了变更，具体情况如下：
2013年 9月 16日，陈绪华先生将其持有的公司限售股 5,820,000股质押给东北证券股份有限公司进行融资。2014年9月，因公司2014年半年度资本公积金转增股本，陈绪华先生质押股份增加1,164,000股，合计6,984,000股。
1.解除股权质押情况
2015年2月5日，陈绪华先生将上述质押股份（占公司总股本 158,489,551股的4.41%，占其持有公司股份 17,896,438股的39.02%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
2.股权质押情况
2015年 2月 12日，陈绪华先生与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份2,710,0000股质押给华融证券股份有限公司，初始交易日为2015年2月12日，到期购回日为2016年2月12日。
上述质押已在华融证券股份有限公司办理了相关手续。
截至目前，陈绪华先生持有公司股份17,896,438股，占公司总股本的11.29%，全部为有限售条件流通股，其中共质押公司股份 13,510,000股，占其持有公司股份总数的75.49%，占公司总股本的8.52%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-043
江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月25日接到控股股东苏州德威投资有限公司（以下简称“德威投资”）将其所持有的公司部分股票进行股权质押的通知，具体情况如下：
德威投资与中国工商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“工商银行”）签订了《最高额质押合同》，根据合同内容，德威投资将其持有的公司无限售条件流通股32,000,000股质押给工商银行，为其借款提供质押担保。德威投资于2015年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2015年6月25日起至德威投资办理解除质押登记手续之日止。
截止至本公告披露日，德威投资共持有公司股份105,275,900股，占公司总股本的32.90%，其中本次质押股份32,000,000股，占其持有公司股份总数的30.40%，占公司总股本的10%；累计质押股份96,000,000股，占其持有公司股份总数的91.19%，占公司总股本的30%。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产进行了认真的核查，认为：
公司以河北新世纪房地产评估经纪有限公司冀新（2015）（估）字第 062号《土地估价报告》评估后的评估价值 843.81万元和冀新房（2015）（估）字第024号《房地产估价报告》评估后的评估价值3,969.16万元，总计4,812.97万元为交易价格。向东塑集团出售位于沧州高新技术开发区内的面积为 19,854.42平方米的土地使用权和面积为13,667.91平方米的房屋建筑物。该项交易将有助于盘活公司资产，促使公司现金回流，减少资金占用，节约资金成本，有利于公司健康、稳定、持续发展，符合公司实际经营需要。本次交易的评估机构具备独立性和相关资质，估价方法符合规定，估价结论合理。本次交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允合理，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次关联交易表决程序合法，关联董事回避了本议案的表决，符合有关法律法规和公司章程的规定。
因此，我们同意公司以 4,812.97万元的价格向东塑集团出售位于沧州高新技术开发区内的面积为19,854.42平方米的土地使用权和面积为13,667.91平方米的房屋建筑物。
独立董事：邓文胜、王天锡、王子冬、王志成
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-075债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月4日，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会及监事会同意公司使用部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议通过之日起不超过3个月。
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】 2147号）核准，募集资金总额为人民币 799,966,487.40元。扣除财务顾问费用和发行费用共计人民币 15,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币784,966,487.40元，上述募集资金已于2015年10月22日全部到帐，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行审验，并出具中审亚太验字【2015】020504号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年7月3日，募集资金账户余额为人民币 394,588,554.37元。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过3个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。根据近期银行存贷款基准利率，公司本次使用3亿元闲置募集资金补充流动资金将预计节省财务费用约214万元。
本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内从事高风险投资的情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况。
鉴于公司从事出境旅游业务，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，以减少汇率波动对公司业绩的影响。2018年 3月 2日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了 2018年开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2018-023）。
截至2018年6月30日，公司累计购买远期结汇产品金额低于公司因生产经营产生的外币结算金额。目前公司套期保值业务均在未来生产经营所需外币支付范围内开展，目的在于锁定远期汇率，用于生产经营涉及境外采购的外汇结算，属于公司为规避汇率风险采取的措施，不属于高风险投资。
六、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，同时闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；
不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过3个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在损害中小股东权益的情形，并且履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用暂时闲置的 3亿元募集资金补充流动资金。
八、监事会意见
公司本次以闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
九、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关情况进行了相应核查，认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第四十一次会议审议，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，同时公司已出具相关承诺，本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上，中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异。
十、备查文件
1、第八届董事会第四十一会议决议及第八届监事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第四十一会议相关议案之独立董事意见
3、中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-028山东威达机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]386号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过16,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：山东威达机械股份有限公司
联系人：宋战友、张红江
电话：0631-8549156
传真：0631-8545018
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系人：杨利国、解明
电话：021-68826801
传真：021-68826800
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2014年4月12日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-044天津汽车模具股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开了第四届董事会十四次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2018年10月31日至2018年11月9日通过公司内部办公系统进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的异议。
2、公司监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司）担任的职务等。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》的有关规定，对激励计划激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司（含子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司中高层管理人员、核心管理（技术、业务）人员。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-065
广博集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 23日公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-043），公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）自 2014年 9月 23日开市起停牌。2014年 9月 26日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2014-044），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 10月 17日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2014-049）。2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日、2014年 10月 28日、2014年 11月 4日、2014年 11月 11日、2014年 11月 18日、2014年 11月 25日、 2014年 12月 2日、公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-048、2014-050、2014-052、2014-057、2014-058、2014-061、2014-062、2014-063）。
截至本公告披露日，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、
评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业软件（300451）|
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1次|
|（2）列席公司股东大会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年 4月22日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|

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|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制及自愿锁定承诺|是|无|
|2．关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3．股东持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4．避免同业竞争承诺|是|无|
|5．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7．承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8.利润分配承诺|是|无|
|9.社保和住房公积金补缴承诺|是|无|
|10.规范关联交易承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司 2016年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_________________________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
华仁药业股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。公司董事会经分析后认为，公司符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规关于上市公司配售股份的要求。为了改善公司资本结构，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，经审慎论证，华仁药业拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。具体情况如下：
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会就公司是否具备配股资格进行了自查。公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查后认为，公司符合现行创业板上市公司配股的各项规定，具备配股资格，同意公司向中国证监会提出配股申请。
二、本次配股方案
1、发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
3、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以总股本986,105,137
股为基数，按照每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售，本次配股总数量
为不超过197,221,027股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司承
诺以现金形式全额认购其可获配售股份。
4、配股价格及定价原则
（1）配股价格：以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）定价原则为：
①采用市价折扣法进行定价；
②不低于发行前最近一期经审计的每股净资产值；
③综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；
④考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
⑤由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。
5、配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。
6、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币70,300万元，扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称||项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|偿还有息负债|偿还融资租赁款|32,646.28|32,500.00|
||偿还银行长期借款|1,700.00|1,700.00|
|补充流动资金||36,212.60|36,100.00|
|合计||70,558.88|70,300.00|

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
7、配售时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售
股份。
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享
有。
10、本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
11、本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
三、本次配股发行的募集资金用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币70,300万元，扣除发行费用后，用
于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称||项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|偿还有息负债|偿还融资租赁款|32,646.28|32,500.00|
||偿还银行长期借款|1,700.00|1,700.00|
|补充流动资金||36,212.60|36,100.00|
|合计||70,558.88|70,300.00|

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
四、本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施
本次配股发行证券后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加，这有利于改善公司资本结构，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展。但募集资金使用产生效益需要一定周期，在股本和净资产均增加的情况下，若公司最终实现的净利润未能与股本及净资产规模同比例增长，甚至募集资金使用未能达到预期效果，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司存在即期回报可能被摊薄的风险。敬请投资者注意相关风险。
公司于2017年6月19日召开第五届董事会二十七次（临时）会议审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，同时公开披露了《华仁药业股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》，并将于2017年7月6日召开2017年第二次临时股东大会对该议案进行审议。
上述摊薄即期回报的填补措施不构成公司对未来利润做出承诺。
华仁药业股份有限公司董事会
2017年6月19日
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单的
核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件的规定，晨光生物科技集团股份有限公司监事会对《晨光生物科技集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，申报的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员和核心管理及业务人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、激励对象均未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象赵振忠、卢颖、陈晓伟为公司持股5%以上股东卢庆国的近亲属，该三名激励对象分别在公司担任生产事业部设备动力部、营养药用营销事业部业务部、电子商务组分块负责人/负责人，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。股东大会投票表决时关联股东卢庆国须回避表决。除此之外，本次激励对象中无其他持股5%以上股东及配偶、直系近亲属参与。
综上所述，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均满足《管理办法》
及《股权激励有关事项备忘录1—3号》等有关法律、法规、规范性文件的要求，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会
二○一六年四月十日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-017
美盛文化创意股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）正在筹划重大对外投资事项。公司从文化产业生态化战略考虑，计划于近期对外投资具有战略意义的标的公司。标的公司属于 IP文化生态圈相关产业，本次投资预计达到需提交股东大会审议的标准。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：美盛文化，证券代码：002699）于2017年3月14日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。在上述事项确定后，公司承诺将在不超过 10个交易日内发布相关公告并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年3月13日
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所西安分所
关于西安启源机电装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：西安启源机电装备股份有限公司
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年1月16日下午14点30分在陕西省西安市二环北路西段 5号禹龙国际酒店会议室召开，北京金诚同达律师事务所西安分所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张宏远、王大江律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《西安启源机电装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2013年12月31日在《中国证券报》和深圳证券交易所网站刊载《西安启源机电装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。2014年1月6日，公司董事会发布《西安启源装备股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》、《西安启源装备股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会通知部分内容变更的公告》、《西安启源机电装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（变更后）》。
金诚同达律师事务所 法律意见书上述通知和公告列明了公司2014年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式、审议的议案、股权登记日、会议登记事项等重大会议事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2014年1月16日下午14点30分，本次股东大会在陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司董事长赵友安先生出席本次股东大会并主持会议。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
1、会议召集人的资格
本次股东大会由公司第四届董事会召集，经本所律师核查，第四届董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作出召集召开本次股东大会决议的第四届董事会第二十五次会议合法。
2、出席会议的股东及股东代表
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共23名，代表股份总数76,657,225股，占公司有表决权股份总数的62.83%。
通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东共计63名，代表公司股份6,376,104股，占公司总股本的5.2263%。
参与本次股东大会会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计86名，代表股份83,033,329股，占公司股份总额的68.06%。
经核查，各股东均为截止 2014年 1月 9日下午 15点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、出席会议的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
4、出席会议其他人员
出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股
金诚同达律师事务所 法律意见书东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的提案
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议对通知所列议案进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。
根据统计结果，提交本次股东大会审议的《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》分别以累计投票方式进行了表决。根据表决结果，六名非独立董事候选人均以符合公司章程规定的表决权比例当选为公司董事；独立董事候选人闫长乐、赵守国均以符合公司章程规定的表决权比例当选为公司董事；三名监事候选人均以符合公司章程规定的表决权比例当选为公司监事。
公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等相关人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本律师在此确认：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
金诚同达律师事务所 法律意见书《北京金诚同达律师事务所西安分所关于西安启源机电装备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》签章页，此页无正文。
北京金诚同达律师事务所西安分所
负责人：
方燕
经办律师：
张宏远 王大江
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-086四川迅游网络科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]830号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,000万股，每股面值1元，每股发行价格为33.75元，募集资金总额33,750.00万元，扣除各项发行费用 4,345.79万元（含税），实际募集资金净额为 29,404.21万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH-2014CDA6055-8号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储。
（二）招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投向具体情况见下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入金额|
|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目|10,972.47|10,972.47|
|营销网络平台技术改造项目|1,582.08|1,582.08|
|补充营运资金|不超过19,000.00|16,849.66|
|合计||29,404.21|

（三）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为确保公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015年 10月 31日止，本公司已累计
投入资金1,494.47万元，具体情况如下：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-086单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|拟用募集资金投入金额|||
|||投入总额|已置换金额|
|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目|10,972.47|1,268.00||
|营销网络平台技术改造项目|1,582.08|226.47||
|补充营运资金|16,849.66|||
|合计|29,404.21|1,494.47||

二、募集资金置换预先投入的实施
（一）募集资金置换预先投入的必要性
1、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，一方面用自筹资金预先投入及时满足了公司生产经营发展的需要，另一方面置换先期投入的自筹资金，将进一步提升公司的资金利用效率，有利于全体股东的利益；
2、以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金1,494.47万元。
（三）监事会意见
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金1,494.47万元。监事会认为，公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-086（四）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 1,494.47万元。上述独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）注册会计师出具专项审核报告
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了专项审核，并于 2015年 11月 18日出具了 XYZH/2015CDA60121号《关于四川迅游网络科技股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）），认为公司编制的《四川迅游网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2015年 10月 31日止，以自筹资金预先投入募投项目的情况。
（六）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 1,494.47万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经由会计师事务所进行了专项审核，并履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，保荐机构同意公司在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。上述核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-0861、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、公司第二届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
4、关于四川迅游网络科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告
5、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年11月19日
山东国瓷功能材料股份有限公司
章程修正案
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等相关规定，对公司章程作如下修订：
一、原公司章程第12条内容为：
经营宗旨和范围公司的经营宗旨：使用先进技术，生产和销售 MLCC电子陶瓷粉体材料,强调进取、创新、稳健的经营理念，不断提升技术水平和管理水平，紧抓产品质量，实现股东利益的最大化，将公司打造为国际领先的MLCC电子陶瓷材料供应商。
现修订为（字体加粗部分即为增加、修改或删除的内容，下同）：
经营宗旨和范围公司的经营宗旨：使用先进技术，生产和销售特种陶瓷粉体材料,强调进取、创新、稳健的经营理念，不断提升技术水平和管理水平，紧抓产品质量，实现股东利益的最大化，将公司打造为国际领先的特种陶瓷材料供应商。
二、原公司章程第13条内容为：
经依法登记，公司经营范围：生产、销售电子陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。
现修订为（字体加粗部分即为增加、修改或删除的内容，下同）：
经依法登记，公司经营范围：生产、销售特种陶瓷粉体材料（不含危险品），对销售后的产品进行技术服务，进出口贸易（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）。
山东国瓷功能材料股份有限公司
法定代表人：张曦
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本人系江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）现时之股东，现厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”）拟发行股份购买江苏税软100%的股权、发行股份购买珠海市新德汇信息技术有限公司49%的股权（该等交易以下简称“本次重组”，该等交易对应的公司以下合称“目标公司”），本人作为美亚柏科本次重组的交易对方，就本人为本次重组事宜所提供信息作出如下承诺：
本人保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英、孙士玉2015年8月7日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-145珠海艾派克科技股份有限公司
关于子公司向银行申请贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司 Static Control Components,Inc.、SantronicsInc.（以下统称“美国子公司”）、Static Control Components (Europe)Limited（以下简称“英国子公司”）（以下统称“境外子公司”）结合自身经营需要，以及当前境外子公司资金需求状况，为了满足生产经营所需的资金需求，境外子公司拟向美国银行北美分行（以下简称“银行”）申请如下贷款：
1.美国子公司拟向银行申请不超过美金600万元的短期贷款；
2.境外子公司拟向银行申请循环贷款及开具信用证，总金额不超过美金 4000万元，其中美国子公司拟向银行申请的循环贷款及信用证的总金额不超过美金2800万元；英国子公司拟向银行申请的循环贷款及信用证的总金额不超过美金1200万元。
美国子公司及为其就上述贷款提供担保的美国境内子公司（以下统称“美国担保人”）拟以其在美国境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求美国担保人为上述贷款提供现金抵押。
各境外子公司及为其就上述贷款提供担保的下属子公司（以下统称“担保人”）拟以其在各自境内的全部资产为上述借款提供担保，同时，银行可要求担保人为上述贷款提供现金抵押。
有关上述贷款及担保事项的具体内容以子公司与银行签署的《贷款及担保协议》为准。
公司董事会认为上述贷款有利于境外子公司的自身发展，符合境外子公司发
展前景的需要，上述境外子公司的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控，境外子公司的贷款行为不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司董事会同意境外子公司向银行申请贷款并提供担保。
备查文件
珠海艾派克科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日