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深圳科瑞技术股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇套期保值业务的背景
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称：“公司”）出口业务主要采用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，以详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。
公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、拟开展外汇套期保值业务的主要内容
1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。
汇套期保值业务相关合同，并由财务中心为日常管理机构，行使外汇套期保值业务管理监督职责，财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务具体执行职责。
授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
4、交易对手或平台：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务中心应提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制；内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有可行性。
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-138
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月20日收到安徽诚信项目管理有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认本公司为十五里河流域治理工程-京台高速处初期雨水调蓄工程（DBO）项目（以下简称“京台高速DBO项目”）的中标人。公司已于2017年10月17日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于重大项目预中标的公告》（公告编号：2017-135号）。
一、项目概况
1、项目名称：十五里河流域治理工程-京台高速处初期雨水调蓄工程（DBO）项目
2、招标人：合肥经济技术开发区重点工程建设管理局
3、中标人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
4、中标价：人民币205,892,558.36元
5、工程内容：本次工程目的为控制合经区初期雨水径流污染，工程内容分为截流调蓄管和调蓄处理站两部分。其中：截流调蓄管长约4.8km，管径为DN2000。
调蓄处理站位于宿松路与慈光路交口东侧高速防护带内，占地面积约3.24ha，总调蓄容积为4.5万m³，其中调蓄池调蓄容积为3.0万m³，截流调蓄管调蓄容积为1.5万m³，初期雨水处理规模为1.5万m³/d，拟采用“高效沉淀池+生物接触氧化+过滤”工艺，建设内容包括厂区内绿化、截流调蓄管、粗格栅及提升泵站、隔油沉砂池、初期雨水调蓄池、高效沉淀池、生物接触氧化池、高效纤维滤池、储泥池、污泥浓缩脱水间、离子除臭、鼓风机房、综合建筑及相关配套建构筑物等。运营
期暂定三年，政府方有权根据合同适当延长或缩短运营期。
二、中标项目对公司的影响
该项目工程建造收入占公司2016年经审计总收入的14.08%，该项目的顺利实施将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为京台高速DBO项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-091
北京东方园林股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划简述
1、2014年8月15日，北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划》”），并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年12月4日，经中国证监会审核无异议后，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》。
第二期股权激励计划拟向激励对象授予1,000万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额1,003,885,269股的1.00%。其中，首次授予股票期权 900万份，预留授予100万份。行权价格为18.20元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。
本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的100万份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按
34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。
二、本次调整情况
由于第二期股权激励计划首次拟授予的 239名激励对象中有 14人因个人原因离职，根据《第二期股权激励计划》的相关规定，对公司第二期股权激励计划的相关内容进行调整，首次授予激励对象由 239人调整为 225人，取消离职 14人对应的拟授予的378,300份期权，首次授予的期权数量由9,000,000份调整为
8,621,700份。
本次调整涉及的股权激励计划相关内容具体如下：
||||
|-|-|-|
|调整项目|调整前|调整后|
|激励对象人数|中层管理人员及业务骨干共 239人|中层管理人员及业务骨干共225人|
|首次授予期权总量|900.0000万份|862.1700万份|
|尚未行权数量|900.0000万份|862.1700万份|
|尚未行权数量占最新股本总股本比例|0.89%|0.85%|

三、独立董事意见
公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，我们同意公司董事会对《第二期股权激励计划》的激励对象名单进行调整，并取消不符合条件的激励对象的拟授予期权。调整后的激励对象由239人调整为 225人，公司第二期股票期权激励计划首次授予的期权数量由9,000,000份调整为8,621,700份。
调整后的公司《第二期股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
四、监事会意见
公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：本次调整的程序符合相关法律法规的规定，调整后的激励对象均为 2014年公司第四次临时股东大会审议通过的第二期股票期权激励计划中的相关人员，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。根据《第二期股权激励计划》，同意公司取消相关拟授予的股票期权。
五、律师法律意见书的结论意见
北京市君合律师事务所对本次股权激励计划的调整出具了法律意见书，认
为：公司董事会根据股东大会的授权以及《二期激励计划（草案）》的相关规定，
对本次激励计划首次授予的激励对象人数及首次授予股票期权数量调整，符合
《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《二期激励计划（草案）》的有关规定，本次股票期权调整合法、有效。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-079号南国置业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2017年10月12日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年10月24日上午10:00武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2017年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2017年三季度报告全文及正文》。
2、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
该预案尚须提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告》。
该预案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于确定回购股份用途的事项
公司本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
本次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划是立足公司实际，进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司长远发展，切实维护公司和投资者利益，增强公众投资者对公司的投资信心的重要举措。我们认为公司本次回购股份用途合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本次回购的公司股份全部用于股权激励或员工持股计划。
（以下无正文）
独立董事：顾立基、高立、张锦慧2019年3月19日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-049杭州顺网科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年8月20日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2014年8月16日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于利用超募资金收购杭州浮云网络科技有限公司80%股权并签署正式协议的议案》
公司董事会同意利用超募资金收购杭州浮云网络科技有限公司80%股权、资产和权益。
相关内容详见公司同日公告的《关于利用超募资收购杭州浮云网络科技有限公司80%股权并签署正式协议的公告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，全票通过。
二、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》
公司为了向网民提供多元化的产品服务，在游戏产业链布局上进一步延伸和完善，增强公司增值服务的价值和议价能力，提升公司作为互联网娱乐平台的价值，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，经董事会审慎研究决定，计划利用超募资金支付公司收购杭州浮云网络科技股份有限公司（以下简称“浮云网
络”）80%股权（以下简称“本次收购”）的现金对价，以及本次收购所涉及的包括财务顾问、法律和评估、审计等在内的中介服务费，合计约9,400万元。
具体内容详见公司同日公告的《关于利用超募资收购杭州浮云网络科技有限公司80%股权并签署正式协议的公告》。
独立董事一致同意该计划的实施，保荐机构也对该计划出具了核查意见，同意上述超募资金使用计划。
独立董事和保荐机构的意见详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的
相关信息。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2014年8月20日
宜宾天原集团股份有限公司
董事会审计委员会工作制度
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务，但该委员必须是独立董事。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）对公司重要财务计划、审计计划、重大奖励方案等提出评价意见；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第九条审计委员会应当督导内部审计部门至少每季度对下列事项进行一次检查。
（一）公司募集资金使用、对外担保（合并报表范围内的除外）、关联交易、证券投资、风险投资、对外财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况。
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及关联人资金往来情况。
第四章工作程序
第十条公司内审部门为审计委员会的工作机构，负责做好审计委员会审核的前期准备工作，提供审计委员会审核的所有资料，负责审计委员会决议的落实事宜。
审计委员会的日常工作联系及会议组织等事宜由董事会办公室负责。
审计委员会资料由董事会秘书保管。
第十一条内审部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司重大关联交易审计报告；
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议对内审部门提供的报告进行评议、签署意见，并将相关书面材料呈报董事会讨论。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议至少每年召开四次，一个季度一次。临时会议由审计委员会委员提议召开。召集人应由独立董事担任。
会议可采用现场方式也可采用通讯方式。
第十四条审计委员会应于会议召开前五天以专人送出、信函、传真、网络方式（包括电子邮件、公司信息化办公系统）或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
若出现特殊情况，需要战略与风险委员会即可作出决议的，为公司利益之目的，召开战略与风险委员会会议可不受前款通知方式和通知时间的限制。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条董事会秘书可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
第二十一条本制度自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第二十三条本制度解释权属公司董事会。
宜宾天原集团股份有限公司董事会二 0一九年十一月十八日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-050湖北双环科技股份有限公司
关于子公司停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）及其控股子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）为确保生产装置后期安全、稳定运行，重庆宜化、重庆索特均于 2018年 5月 8日夜间停车，开始进行 2018年度检修，预计开停车及检修时间共计 16天左右。
重庆宜化具有纯碱产能 70万吨/年和接近的氯化铵产能，重庆索特具有 120万吨/年真空制盐实际生产能力（主要供给重庆宜化）。
本次年度检修任务重，因此时间较长，对公司业绩有一定影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时披露此次停车检修的进展。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2016-009
内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月11日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第十七次会议的通知》。2016年 4月 21日，公司第九届监事会第十七次会议在平庄能源公司三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议关于《公司2015年年度报告》的议案。报告期，公司实现营业收入20.44亿元，净利润-3.91亿元，总资产达到56.83亿元，2015年实际煤炭销量达到941.24万吨。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
二、审议关于《公司监事会2015年工作报告》的议案。监事会认为工作报告客观的反映了监事会一年的工作。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
三、审议关于《公司2015年财务决算报告》的议案。会议认为，公司决算报告真实反映了2015年公司经营实际情况。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
四、审议关于《公司2015年利润分配方案》的议案。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年度实现净利润为-390,611,090.41元。按照公司章程的有关规定，公司2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。截止2015年12月31日，公司累计未分配利润为1,199,993,599.83元，用于公司发展和以后年度利润分配。
本利润分配预案将提请公司2015年度股东大会审议、批准。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2016年预算报告》的议案。根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司2016年计划生产原煤835万吨，销售收入实现14亿元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
六、审议关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案。公司于2013年4月16日，与平庄煤业签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》。公司于2012年12月6日，与国电财务公司签署了《金融服务协议》。
根据深圳证券交易所上市规则中“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，2016年4月16日，公司与关联方重新签订了上述五项协议。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
七、审议关于公司2016年预计关联交易的议案。公司对2016年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计，预计本公司向关联方销售产品和提供劳务37,000万元，预计本公司向关联方采购产品和接受劳务13,000万元。公司2016年预计与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易合同量为860万吨（其中，平庄能源合同量为140万吨，占比销售合同总量为16.28%，其余均为代平庄煤业销售部分），与2015年相比增加了124万吨。公司结合实际，预计2016年，委托国电集团物资公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过5,000万元，交易金额约占我公司同类物资采购金额的12%。预计公司2016年在国电财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币。近期，公司与国电建投内蒙古能源有限公司签订了《国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿31采区部分生产项目合同》。合同总价款为4,542万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
八、审议《公司2015年内部控制审计报告》的议案。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认为，公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
九、审议关于公司聘请2016年度会计师事务所的议案。公司2016年拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告和内部控制审计会计师事务所，年度财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为15万元，合计审计费用为70万元。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
十、审议关于公司监事报酬的议案。徐忠海先生现任风水沟矿一采区副区长、本公司职工监事，根据2015年职工监事徐忠海先生履职情况，报酬拟定于20.82万元/年。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
十一、审议关于核销对瑞安公司债权的议案。
2012年1月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司（以下简称“瑞安公司”）100%的股权，拟利用瑞安公司工业场地、部分井巷工程和地面生产及辅助设施开采西露天矿深部煤炭资源。
目前，西露天矿上部可由露天开采的资源已近枯竭，即将转为井工开采方式。公司于2015年7月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》。2015年12月15日，瑞安公司已履行清算程序，完成注销登记，自注销日起不再纳入合并报表范围。瑞安公司注销清算后人员及资产整体并入西露天矿，西露天矿将于2016年底改为井工开采方式。
2012年以来,因煤炭销售价格持续下滑，瑞安公司持续亏损。为维持瑞安公司正常运营，平庄能源向其提供资金支持，截止瑞安公司注销日，平庄能源对其的应收款项为249,301,033.11元。因瑞安公司已经注销，无资金偿还给平庄能源。为真实反映企业财务状况，公司董事会决定对该笔应收款项进行坏账核销，本次核销不会对公司合并报表损益产生影响。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
十二、审议关于《公司2015年内部控制自我评价报告》的议案。董事会认为公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
十三、审议关于公司《2015年度社会责任报告》的议案。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
十四、审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。
至2015年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
第一至第十项议案需提交年度股东大会审议，2015年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）017号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2014年度报告、2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2014年度报告及摘要、2015年第一季度报告于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年 4月 22日，内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2014年度报告全文及摘要》、《公司 2015年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2014年度报告全文》、《公司 2014年度报告摘要》、《公司 2015年第一季度报告全文》于 2015年 4月 24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十二日
关于中利科技集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字(2015)00505号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于中利科技集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2015）00505号中利科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中利科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度财务报表，并出具了天衡审字（2015）01031号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：中利科技集团股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·南京
中利科技集团股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2014年期初占用资金余额||2014年占用累计发生金额||2014年偿还累计发生金额||2014年末占用资金余额||占用形成原因||占用性质||
|控股股东、实际控制人及其附属企业||江苏中鼎房地产开发有限责任公司|同一实际控制人||应收账款||0.12||1.16||1.28||-||销售商品||经营性占用||
|||铁岭县中盈房地产开发有限责任公司|同一实际控制人||应收账款||2.13||0.12||2.24||-||销售商品||经营性占用||
|||江苏中翼汽车新材料科技有限公司|同一实际控制人||应收账款||42.00||143.22||185.22||-||房租、水电||经营性占用||
||江苏中翼汽车新材料科技有限公司||同一实际控制人||应收账款||47.81||41.94||43.92||45.84||销售商品||经营性占用||
|小计|-||-||-||92.06||186.44||232.66||45.84||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||||||||
|小计|-||-||-||||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||||||||||
|小计|-||-||-||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||中利腾晖光伏科技有限公司||子公司||其他应收款||119,455.11||292,951.25||310,351.25||102,055.11||财务资助||非经营性占用|
|||中利腾晖光伏科技有限公司||子公司||其他应收款||29,167.88||15,836.28||-||45,004.16||借款利息||非经营性占用|
|||中利腾晖光伏科技有限公司||子公司||其他会计科目||13,257.60||-||13,257.60||-||应收股利||非经营性占用|
||江苏长飞中利光纤光缆有限公司||联营企业||其他会计科目||570.55||735.24||570.55||735.24||应收股利||非经营性占用||
||江苏中利电子信息科技有限公司||联营企业||其他应收款||10,000.00||-||5,000.00||5,000.00||财务资助||非经营性占用||
||江苏中利电子信息科技有限公司||联营企业||其他应收款||-||1,083.33||333.33||750.00||财务资助利息||非经营性占用||
||常州船用电缆有限公司||子公司||其他应收款||-||6,000.00||-||6,000.00||资金往来||非经营性占用||
|小计||-||-||-||172,451.14||316,606.10||329,512.73||159,544.51|||||
|总计|-||-||-||172,543.20||316,792.54||329,745.39||159,590.35||||||

公司法定代表人：王柏兴 主管会计工作负责人：胡常青 会计机构负责人：胡常青
浙江永贵电器股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2014年6月23日，公司向深交所申请筹划重大事项临时停牌，公司股票自2014年6月23日开市起停牌。
（二）2014年7月7日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项自 2014年7月7日开市起继续停牌。
（三）2014年7月9日，公司召开第二届董事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，并于同日公告了该董事会决议。
（四）停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（五）停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构并与该等机构及交易对方签署了保密协议。本公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及需要提交的其他法律文件。
（六）2014年 8月 5日，公司与交易对方签订附生效条件的《浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，与本次配套资金发行股份认购人签订《附生效条件股份认购协议》。
（七）2014年 8月 5日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次交易预案出具了核查意见。
（八）2014年 8月 5日，公司独立董事就本次交易拟提交第二届董事会第五次会议（临时会议）审议的相关事项发表了事先认可意见。
（九）2014年8月5日，公司召开了第二届董事会第五次会议（临时会议），审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组预案等相关议案，独立董事发表了独立意见。
（十）2014年8月7日，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》，公司股票于2014年8月7日复牌。
（十一）2014年 9月 5日，公司独立董事就本次交易拟提交第二届董事会第七次会议（临时会议）审议的相关事项发表了事先认可意见。
（十二）2014年 9月 5日，公司与交易对方签订附生效条件的《浙江永贵电器股份有限公司现金及发行股份购买资产协议之补充协议》，与本次配套资金发行股份认购人签订附生效条件的《股份认购补充协议》。
（十三）2014年 9月 5日，公司召开了第二届董事会第七次会议（临时会议），审议并通过了公司本次资产重组方案、重组报告书（草案）及其摘要等相关议案，独立董事发表了独立意见。
（十四）2014年 9年 5月，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次交易报告书（草案）及其摘要并出具了核查意见。
（十五）截至本说明出具之日，本次交易尚须取得的授权和批准：本次公司发行股份及支付现金购买资产方案获得公司股东大会审议通过、北京市国有资产监督管理委员会核准以及中国证监会核准后方可实施。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产及
配套融资暨关联交易报告书（草案）及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年9月5日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-118恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；并于2015年8月5日、2015年9月2日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2015年10月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
2015年 11月 3日，深圳证券交易所就公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》下发了《关于对恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第 250号），2015年 11月 7日公司已就问询函所涉及问题进行了反馈，并发布了《关于深圳证券交易所<关于对恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司的问询函>的回复》。
2015年 11月 7日公司发布了《关于股票复牌的提示性公告》，并经公司申请，公司股票已于2015年 11月 9日起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，按照深交所相关规定，公司将在股东大会审议该事项之前每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年11月11日
证券简称：天广消防 证券代码：002509 公告编号：2014-099天广消防股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》，并于2014年11月10日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议时间
（1）现场会议召开时间为：2014年11月13日（星期四）14时30分。
（2）网络投票时间为：2014年11月12日—2014年11月13日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15时至2014年11月13日15时期间的任意时间。
(三)会议主持人：董事长陈秀玉女士。
(四)现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。
(五)会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 9人，代表股份 224,826,212股，占公司有
表决权股份总数的比例为49.2563%。其中：出席现场会议的股东共 3人，代表股份 211,200,000股，占公司有表决权股份总数的比例为46.2710%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份13,626,212股，占公司有表决权股份总数的比例为2.9853％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
五、会议表决情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于修订<经营决策管理办法>的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东共7人，代表股份14,826,212股，表决结果为：赞成14,826,212股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的的0%。
8、审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》
表决结果：赞成224,826,212股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
六、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
七、备查文件
(一)天广消防股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。
(二)北京市君泽君律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十三日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-090
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年9月1日下午15：00以现场结合通讯表决方式召开，董事孙陶然先生，独立董事熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2015年8月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
为了进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，深化公司总部和各子公司经营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司根据相关法律法规的规定，并结合自身的实际情况，制定了《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》。
董事长陈江涛、董事刘明作为员工持股计划受益人，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划变更或终止等有关的一切法律文件；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案需提交股东大会审议。
董事长陈江涛、董事刘明作为员工持股计划受益人，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过关于增加经营范围的议案
鉴于公司原经营范围中“商用密码产品生产定点单位证书”已过有效期，近日，公司已获得国家密码管理局下发的商用密码产品生产定点单位证书新证。根
据《公司法》等相关规定，董事会同意将商用密码产品生产业务重新增加至公司经营范围。
本议案尚需股东大会批准。
本议案审议通过后，授权公司管理层进行后续工商变更事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
同意公司于2015年9月17日（星期四）下午14：30以现场投票结合网络投票的形式召开2015年第四次临时股东大会。
本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-043杭州炬华科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购金额总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币 10元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。公司于2019年 1月18日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于2019年2月 1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-010），2019年3月5日、2019年 4月3日、2019年 5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-014、2019-016、2019-032）,2019年 5月 8日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-033）, 2019年 6月 4日、7月 3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-036、2019-040）,2019年 7月 20日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-042）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,314,400股，占公司目前总股本的2.27%，最高成交价为 9.988元/股，最低成交价为 7.08元/股，成交总金额 79,996,008.69元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月31日）前五个交易日公司股票累计成交量10,346,300股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2019年8月3日