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西安标准工业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
我们作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度的工作情况报告如下。
一、独立董事的基本情况
第七届董事会独立董事构成 2018年度未发生变化，由杨建君先生、张禾女士、李鹏飞先生担任独立董事职务。
我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、报告期内，出席会议情况
作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会会议，认真履行独立董事的勤勉职责。报告期内，公司共召开6次董事会会议，具体出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|2018 年应出席董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席出席|
|杨建君|6|6|0|0|
|张 禾|6|6|0|0|
|李鹏飞|6|6|0|0|

2、议案审议表决情况
作为独立董事，我们对提交董事会会议审议的相关资料和事项，均认真审核
和查验，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，与公
司非独立董事、高级管理人员、董事会秘书保持密切联系，详细了解公司战略执
行情况，关注公司运营动态以及研究开发情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
2018年度，我们对 6次董事会会议全部议案认真审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
3、现场考察情况
2018年度，我们深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通，密切关注公司经营环境的变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的相关进展情况。
4、参与董事会各专业委员会情况
报告期内，董事会及下设专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对相关事项进行审议。2018年度召开审计委员会会议 4次，战略委员会会议 1次，薪酬与考核委员会会议1次。
我们认为：公司董事会及下设专门委员会运作程序合法、合规、有效。
5、发表独立意见情况
2018年度，我们认真履行独立董事职责，对于需董事会审议的各项议案，做到会前广泛了解相关信息，会中认真审核议案内容，独立、客观、审慎行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
（1）报告期内，我们就公司第七届董事会第四次会议审议的对控股子公司标准海菱委托贷款的事项发表了同意意见。
（2）报告期内，我们就公司第七届董事会第五次会议审议的 2017年度利润分配预案、2017年度日常关联交易情况确认及2018年度日常关联交易预计、2018年度购买短期银行保本理财产品、2017年度非经营性资金占用、公司会计政策变更和章程修订事项发表了同意意见。
（3）报告期内，我们就公司第七届董事会第九次临时会议审议的土门管委会拟有偿收储公司部分土地使用权的事项发表了同意意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行事先调查，并发表独立意见，认为公司 2018年度日常关联交易的审议和表决符合法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定，遵循关联董事回避表决的要求；公
司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循诚实信用、公平的原则，交易定价公允合理，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。
（二）信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督。公司在严格规范、及时做好强制性信息披露的同时，主动做好有效性和自愿性信息披露，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。2018年，公司共发布临时公告25份，定期报告4份。
（三）内部控制的执行情况
报告期内，我们及时了解公司内控制度的运行情况和执行效果，有针对性地提出合理化建议，努力提高公司内控建设水平，对公司内控制度自我评价报告进行了核查，认为：公司内部控制自我评价真实、完整、准确地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、经营管理、财务管理、信息披露、关联交易、人力资源、内部审计的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
（四）公司及股东承诺情况
我们作为独立董事高度关注公司及股东承诺履行情况，报告期内，公司尚在履行中的承诺为：2004年 12月 10日控股股东做出的解决同业竞争的承诺，该承诺为长期承诺。通过对相关情况的核查和了解，我们认为控股股东及实际控制人能够积极履行承诺，在本报告期内未发生违反承诺的情况。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表中归属于母公司净利润为 28,371,695.30元，2018年末母公司未分配利润余额为 271,444,143.96元。公司报告期内实现盈利，主要是由于公司位于西安市莲湖区红光路 22号的 39.782亩土地使用权被政府有偿收储，非经常性损益增加 8,769.82万元所致。根据有关法律法规及《公司章程》第二百零一条的规定：公司实施现金分红须同时满足五个条件，其中非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。从可持续发展和经营活
动资金需求考虑，公司拟定 2018年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本的利润分配预案。
我们对公司 2018年度利润分配预案进行了认真的审核，基于独立判断，就该事项发表独立意见认为：2018年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。同意公司2018年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
四、其他工作
1、日常工作情况
2018年度，我们作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司发展和规范化运作提供建设性意见，对董事会做出正确决策起到积极作用。
2、培训、学习情况
作为公司独立董事，我们都已取得独立董事任职资格，并不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；认真学习监管机构发布的文件，关注监管机构对其他公司所做出的监管关注等决定，敦促公司引以为戒。
3、2018年度，我们未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。
五、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[045]招商局能源运输股份有限公司
关于拟为 VLOC合资项目融资提供关联担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
VLOC Maritime MarshallLimited，为招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司招商局能源运输投资有限公司持股30%的合资公司；
本次拟担保金额及已实际为其提供的担保余额：
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|被担保人|本次拟担保金额|累计提供担保（不包含本次）|
|VLOC Maritime Marshall Limited|28,005万美元|0|

本次担保没有反担保
对外担保逾期的累计数量为零
一、关联担保情况概述
本公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司拟为其持股30%的合
资公司 VLOC Maritime MarshallLimited（下称“VMM”）向中国进出口银行的 93,350万美元融资借款，按其持有的合资公司股权比例，提供补充增信安排，实质上构成招商局能源运输投资有限公司对于上述融资的担保。招商局能源运输投资有限公司承担前述义务的最大金额为 28,005万美元，期限是 10年。
本次拟担保事宜构成关联担保，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人暨关联方的基本情况
1、 VLOC Maritime Marshall Limited
董事长：Liu Jun
注册地：Marshall Islands
经营范围：海上运输
最近一年又一期主要财务指标：
单位：美元
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|2017年3月31日||||2017年1-3月||
|总资产|负债总额||净资产|营业收入|净利润|
||银行贷款总额|流动负债总额||||
|631,394,874.73|597,350,003.30|622,166,169.45|9,228,705.28|16,731,329.63|526,364.44|

2、关联关系
本公司总经理助理丁磊先生，因同时担任合资公司 VMM的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，VMM属于本公司的关联法人。
因此，本次拟担保事宜构成关联担保。双方股东持有合资公司股权架构如下
图所示：
三、担保协议的主要内容
1、被担保人：VLOC Maritime Marshall Limited
2、担保方式：招商局能源运输投资有限公司和合资公司另一股东 ICIL Maritime Leasing(International) Company Limited(下称“ICBCLeasing”)作为销售代理（以下合称“销售代理”），将协助中国进出口银行对融资对应的船舶进行再销售，并确保销售价格不低于届时贷款剩余本息及其他融资文件项下与该等船舶相关的未付款项（下称“最低价”）。就任一被再销售的船舶而言,在中国进出口银行要求的情况下，销售代理或其指定第三方需支付一笔数额为最低价的存款，以确保前述再销售义务的履行。当相关船舶未能在各方同意的期间内被售出，销售代理或其指定的第三方买家应以最低价购买该等船舶，而中国进出口银行可以将该等存款用于支付前述买卖对价。ICBC Leasing及招商局能源运输投资有限公司将按持股比例各自承担前述义务的70%及30%。上述再销售义务实质上构成招商局能源运输投资有限公司对于上述融资项目的担保。
3、担保金额：28,005万美元
4、担保期限：10年
四、董事会意见及独立董事意见
本次关联担保事项已经公司 2017年 7月 14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。
董事会认为：被担保人 VMM系公司与工银租赁为共同投资 VLOC项目设立的合资公司。本公司全资子公司为其融资提供补充增信安排后，合资公司可获得较优惠的银行借款条件，有助于降低合资公司总体融资成本、提高融资便利性、改善资信状况和经营能力，上述关联担保安排符合公司及全体股东的整体利益。
公司独立董事对该事项进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了独立意见。独立董事认为：公司为合资公司融资提供增信安排，是为合资公司经营发展需要进行的，有助于合资公司业务顺利开展，符合公司及公司股东整体利益。本次融资增信安排涉及关联交易，公司董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司内部制度等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，不包括本次拟担保事项，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 24.285亿美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为105.49%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为 14亿美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为60.82%；逾期担保数量为零。（汇率采用 2016
年 12月 31日年末汇率 1美元=6.9370人民币元）。本公司及控股子公司累计对外担保情况如下：
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|序号|类别|被担保人|担保金额|备查公告|
|1|为关联方担保|招商局海通贸易有限公司|2,100万美元|2016 [051]、2016 [063]|
|2|为全资子公司担保|香港明华船务有限公司|14亿美元|2016 [060] 、2016 [063]|
|3|为全资子公司担保|明海置业有限公司|3,000万美元|2017 [040]|
|4|为全资子公司担保|10家VLOC 单船公司|6.375亿美元|2017 [040]|
|5|为控股子公司担保|5家VLCC 单船公司|3.4亿美元|2017 [040]|

六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2017年 7月 15日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-015南威软件股份有限公司
关于持股5%以下股东及董事、高级管理人员减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯信金鹏”）系南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前的股东，本次减持计划实施前，其持有公司无限售条件流通股 18,119,821股，占公司总股本的比例为3.4404%；本次减持计划实施前，公司董事、副总经理廖长宝先生持有公司无限售条件流通股1,625,014股,占公司总股本的比例为0.3085%。
减持计划的进展情况：2019年 2月 20日，公司披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-008）及《关于持股5%以下股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号：2019-009）。截止本公告日，凯信金鹏本次减持股份计划的减持数量过半，累计已减持公司股份共计 9,060,300股，占公司总股本的比例为1.7203%；公司董事、副总经理廖长宝先生本次减持股份计划的减持数量过半，累计已减持公司股份 300,000股，占公司总股本的比例为0.0570%。上述股东减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|凯信金鹏|5%以下股东|18,119,821|3.4404%|IPO 前取得：18,119,821 股（包括因 IPO 前取得的股份及|

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|||||由于转增和配股增加的股份）|
|廖长宝|董事、监事、高级管理人员|1,625,014|0.3085%|IPO前取得：279,750 股其他方式取得：1,345,264股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|凯信金鹏|9,060,300|1.7203%|2019/3/4～2019/3/13|集中竞价交易|11.01 -14.21|111,254,363.35|9,059,521|1.7201%|
|廖长宝|300,000|0.0570%|2019/3/13～2019/3/13|集中竞价交易|13.38 -13.80|4,054,174.56|1,325,014|0.2516%|

（二）本次减持事项与股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
凯信金鹏承诺其剩余 9,059,521股公司股份将全部通过大宗交易方式进行减持。凯信金鹏及廖长宝先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产
生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注凯信金鹏及廖长宝先生减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截止本公告日，凯信金鹏及廖长宝先生的减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、股价等因素选择是否继续实施及是否按期实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2019年3月14日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-008亚宝药业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的
事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 9日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对亚宝药业集团股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0478号，以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从生产经营情况、业绩情况、财务信息等方面进一步补充披露下述信息。
一、公司生产经营及业绩情况
1.业绩变动较大。年报显示，公司报告期内各项财务指标近三年波动较大，公司业绩在大幅下滑后又大幅提升。公司近三年营业收入分别为2017年25.58亿元、2016年18.06亿元、2015年20.65亿元；归母净利润分别为2亿元、2252万元、2.22亿元；扣非后净利润分别为1.91亿元、-4786万元、1.94亿元。公司解释业绩变化的原因主要为面对医药行业政策及市场环境的不断变化，公司2016年主动进行营销渠道改革，2017年新的销售渠道基本建立。请公司补充披露：（1）公司进行营销渠道改革主要针对的具体医药行业政策及市场环境情况，及前述政策和环境可能对公司业绩和经营的具体影响；（2）公司2016年对营销渠道改革的具体措施，并用图表或数据等形式量化说明2015年、2016年因渠道改革公司主要产品销售和公司业绩的具体变化和影响情况；（3）公司2017年新建立的销售渠道的具体情况，并用图表或数据等形式量化说明2016年、2017年因渠道改革公司主要产品销售和公司业绩的具体变化和影响情况；（4）结合同行业可比公司
说明公司近三年业绩大幅变动的合理性。请会计师发表意见。
2.分季度财务数据。年报披露，公司第一至第四季度营业收入、净利润、扣非后净利润、经营活动产生的现金流差异较大。尤其是第一季度经营活动产生的现金流为负，以及第四季度收入较前三季度有较大增长，但净利润及扣非后净利润没有明显增长。请公司结合业务特点、经营安排以及营业收入、利润的确认时点和政策等，补充披露四个季度营业收入、净利润、扣非后净利润、经营活动产生现金流存在较大差异的原因。请会计师发表意见。
3.销售模式。年报披露，报告期内，公司在2016年基础上开展了客户优化和商业架构精简，变多级体系为二级体系。截至2017年末，公司一级商业优化到五十余家，二级商业达到七百余家。公司目前的终端覆盖包括OTC终端、医药终端、第三终端。请补充披露：（1）公司商务体系、销售结构调整前后的对比情况，及对公司的影响；（2）按销售终端分类，披露公司医药制造业务对应的营业收入、营业成本、毛利率、应收账款及其对应账期等情况；（3）结合公司医药制造业务的销售渠道、销售模式，分别说明公司报告期内不同销售渠道、销售模式是否存在退货、退货的比例及相应的会计确认与处理，并请会计师发表意见；
（4）对照《指引》第九条，结合主要客户类型、客户地区分布等，补充披露公司主要药（产）品终端市场定价原则及其可能存在的经营风险。
4、医药行业资质。由于行业的特殊性，医药公司具有的相关资质证书对其影响重大。请公司补充披露：（1）公司药品生产许可证、药品经营许可证及其期限；（2）2017年将到期的药品生产许可证、药品经营许可证等续期存在的障碍、涉及产品的收入及占比，及到期未能续期对公司的影响及应对措施。
二、公司财务信息
5.营业成本和毛利率。年报披露，公司软膏剂产品营业收入8.65亿元，增长60%，营业成本1.4亿元，增长5%，其中直接材料占成本46%，本期金额较上年增加88.75%；公司胶囊剂产品毛利率43%，增加23%；注射剂产品毛利率71%，增加29%。同时，公司东北地区、西北地区、西南地区涉及业务的毛利率较上年增长较大。请公司补充披露：（1）公司各分产品按治疗领域对应的营业收入、营业成本；（2）结合直接材料的价格变动情况，说明公司软膏剂产品营业收入、营业成本变动不匹配的具体原因，以及胶囊剂产品、注射剂产品毛利率大幅增长的原因；（3）结合业务及产品类型，说明上述区域毛利率变化较大的原因；（4）
根据《指引》第十二条的要求，按照治疗领域补充披露公司主要中药产品涉及的重要药材品种、供求情况、采购模式以及其价格波动对公司药（产）品成本的影响情况。
6.销售费用。公司报告期内销售费用发生额6.94亿元，增长近58.34%。特别是咨询服务费3.94亿元，增长近156%；广告宣传费8367万元，增长27%。公司披露主要原因为公司产品推广费用增加。请公司补充披露：（1）公司2016年销售费用发生额4.38亿，较2015年下降仅3%，请结合公司销售渠道、销售模式等情况，补充披露在近三年公司营业收入、经营业绩大幅下滑又大幅提升的情况下，公司销售费用维持不变又大幅提升的具体原因；（2）公司2016年销售费用中咨询服务费1.54亿元，较2015年增长近120%，请说明2016年、2017年咨询服务费的具体明细及咨询服务涉及内容、前五名咨询服务对象涉及金额、是否为关联方，并说明咨询服务费近年来提升与营业收入等波动不匹配存在的原因；（3）公司采用的广告模式、付款方式及会计处理。请会计师发表意见。
7.应收票据和应收账款。年报披露，公司报告期内应收票据2.85亿元，增长107%。公司报告期内应收账款5.09亿元，增长42%。公司解释为销售增加所致。
期末共计提应收账款坏账准备3550万元。请公司补充披露：（1）报告期内应收票据的交易背景、形成原因、前五大交易对方情况，是否为关联方，是否具有商业实质等；（2）截止2017年12月31日账面应收票据的风险转移及期后兑付情况；（3）公司本年收入确认条件、结算方式、销售政策等是否发生变化；（4）请说明公司对票据交易的风险管理与内部控制；（5）公司前五名应收款项的形成原因、是否涉及关联方、款项回收进展及可能存在的风险；（6）公司应收账款坏账准备是否计提充分。请会计师发表意见。
8.存货。年报显示，公司报告期末存货账面价值5.08亿元，其中包括原材料 2.04亿元、在产品4079万元和库存商品2.62亿元。仅库存商品计提存货跌价准备45.9万元。请公司补充披露：（1）存货中原材料、在产品、库存商品的主要构成；（2）结合公司存货减值测试的具体会计政策，以及主要材料、产成品价格走势、保质期等，说明公司存货跌价准备计提的合理性，并进行同行业对比；
（3）结合公司库存商品的构成及保质期，说明公司库存商品中的一年内到期、两年内到期的存货量，到期后相关存货的会计处理及对公司的影响。请会计师发表意见。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
上海证券交易所要求公司于2018年5月16日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2018年5月10日
华电能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议材料
会议议题
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于更换公司部分独立董事的议案
华电能源 2015年第一次临时股东大会会议材料之一
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
因公司经营领域进一步扩大和公司独立董事人数变化，结合公司实际情况，拟就公司章程部分条款作如下修改：
第十三条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭销售；粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；自有房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；
施工总承包服务；道路货物运输、装卸。”现在此经营范围基础上增加“风力、生物质能、光伏发电项目的开发、建设和经营管理，风力、生物质能、光伏发电的技术服务、技术咨询。”
第一百二十五条原为“公司设立独立董事，独立董事的人数为五名，其中至少包括一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”现修改为“公司设立独立董事，独立董事的人数为三名，其中至少包括一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司 2015年 12月 22日
华电能源 2015年第一次临时股东大会会议材料之二
关于更换公司部分独立董事的议案
各位股东：
公司独立董事陈志坚女士和孙永奎先生因个人原因向公司提出辞去公司独立董事职务，公司对两位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。公司提议周立业、张峰龙为公司新任独立董事候选人，简历如下：
周立业女士，1963年出生，大学本科，注册会计师，曾任中瑞华恒信会计师事务所合伙人、中瑞岳华会计师事务所合伙人，现任瑞华会计师事务所高级合伙人。
张峰龙先生，1973年出生，研究生，教授级高级工程师。曾任黑龙江省九○四水文地质工程地质勘察院副总工程师，现任黑龙江省九○四水文地质工程地质勘察院总工程师。
以上议案请审议。
华电能源股份有限公司 2015年 12月 22日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2019-039
安徽安德利百货股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月23日 10点00分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288号置地广场C座38层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月23日
至2019年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关决议已于 2019年 10月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com,cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：陈学高
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603031|安德利|2019/10/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2019年 10月 16日-2019年 10月 18日，上午 9:00至11:30、下午 13:30至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：王成
（2）联系电话：0551-62631368
（3）传真号码：0551-62631368
（4）电子邮箱：adl7322445@163.com
（5）邮政编码：230000
（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2019年10月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽安德利百货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月23
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016-062
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2016年 12月 4日以书面方式向公司全体监事发出并以电话确认，本次会议于 2016年 12月 9日上午8：00在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议监事 3人，现场出席会议 3人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博矿资源综合利用工程相关资产的议案》；
经认真审议相关资料，公司监事会一致认为本次收购技术可行，符合市场环境变化，有利于公司未来发展。在公平公正确定本次关联交易价格后，应尽快实施本次收购。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于调整尾矿库综合利用工程项目开发方式的议案》；
公司监事会认为，由于外部环境变化和资金紧张等原因，公司尾矿库资源综合开发工程建设进展未及预期。公司未来收购包头钢铁（集团）有限责任公司白云鄂博资源综合利用工程相关资产可实现尾矿库资源综合利用，同意调整尾矿库综合利用工程项目的开发方式。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于与松布尔公司重组满都拉口岸物流园区资产的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会2016年12月10日
中泰证券股份有限公司关于
广东明珠集团股份有限公司持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）“证监许可【2016】 1057号”文件核准，广东明珠集团股份有限公司（以下称“公司”或“广东明珠”）向 3名特定对象非公开发行普通股 12,507.81万股新股，募集资金总额199,999.95万元。中泰证券股份有限公司（以下称“中泰证券”或“保荐机构”）作为广东明珠本次非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，于 2016年 12月 13日至15日对广东明珠进行了现场检查，现将现场检查情况汇报如下：
一、现场检查的基本情况
现场检查时间：2016年12月13日至2016年12月15日。
现场检查人员：韩松
现场检查方法：现场检查人员查阅了持续督导期间的“三会”文件和与会议相关的其他材料，查阅公司治理相关制度文件和内部控制文件，查阅督导期间的信息披露文件；查阅并取得公司及子公司自2016年11月以来的银行存款、其他应收应付款、其他非流动资产和一年内到期的其他非流动资产等科目明细账；
查阅并取得公司新签订的重大交易协议；查阅并取得募集资金专户银行对账单、取得大额募集资金支出的银行回单及与大额募集资金支出相对应的合同等文件，现场查看公司募集资金投资项目情况；对公司董事、高级管理人员及项目公司人员进行访谈，了解公司的公司治理情况、运营情况、信息披露情况及募集资金使用情况等。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了广东明珠公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、监事会和股东大会的会议通知回执、议案、决议、会议记录和其他会议资料，查阅了公司《关联交易管理制度》等内部控制制度文件，与公司部分董事和高级管理人员、财务人员进行了谈话和沟通。经核查，中泰证券认为，广东明珠建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了本次非公开发行股票完成以来的信息披露文件及信息披露文件的支持文件。经核查，中泰证券认为，广东明珠按照上市公司信息披露的相关规定，及时、充分、公平的披露了信息，信息披露内容与实际情况一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目现场检查人员查阅了广东明珠相关会议资料和公告文件，查阅了公司及子公司的现金和银行存款日记账，查阅了其他应收应付款、其他非流动资产等明细账，与广东明珠高级管理人员、财务人员谈话和沟通。经核查，中泰证券认为，广东明珠资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用发行人资金的情形。
（四）募集资金使用情况
项目现场检查人员查阅并取得公司募集资金专户的银行对账单，查阅公司募集资金使用明细账，取得大额募集资金支出的银行回单及相应的合同等文件，并现场查看募投项目建设情况。经核查，保荐机构认为，广东明珠募集资金的存放和使用符合中国证监会和交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金用于兴宁市南部新城土地一级开发及部分公共设施建设项目，与己披露情况一致，不存在被控股股东和实际控制人占用或用于委托理财等情形，不存在直接或间接用于房地产业务的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司《关联交易管理制度》等相关制度，查阅了公司股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司关联交易协议、对外投资协议等文件，对公司高级管理人员和财务人员进行了访谈。经核查，保荐机构认为，广东明珠已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易和对外投资履行了必要决策和审批手续，不存在违法违规情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司贸易业务的收入明细及项目公司的月度报表，查阅了兴宁市房地产行业地方政策及市场需求信息，就贸易业务的经营情况和规划及南部新城土地一级开发的进展情况与公司总经理和财务总监访谈，现场查看土地一级开发的进展情况。经核查，保荐机构认为，公司主要业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化，近期房地产行业的宏观政策未对公司土地一级开发业务产生重大影响，公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。
（七）承诺履行情况
本持续督导期内，截至本报告出具日，广东明珠公告的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情况。
（八）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查过程中，广东明珠相关人员能够积极配合现场访谈和资料查阅，并及时提供检查所需资料，为本次现场检查提供必要的支持。
本次现场检查为中泰证券独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论。
经现场检查，中泰证券认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内控制度得到有效执行，信息披露制度执行情况良好。公司资产完整,业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；公司严格遵守募集资金管理和使用的相关制度，募集资金的存储和使用符合法律、法规和相关规定、规则的要求；公司对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。
（此页无正文，仅为《中泰证券股份有限公司关于广东明珠集团股份有限公司持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
付灵钧 韩松
中泰证券股份有限公司2016年 月 日
大参林医药集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事局履职指引》《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关法律法规规定，我们作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司聘任高级管理人员的议案进行了认真审阅并核查了相关资料，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，发表独立意见如下：
我们充分了解谭群飞女士的教育背景、任职经历、工作能力和职业素养等综合情况并在已征得本人同意的基础上，对本次会议审议事项予以独立、客观、公正的判断，认为谭群飞女士的提名和聘任程序符合有关法律法规及《公司章程的规定》，任职资格不存在违反《公司法》规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们同意继续聘任谭群飞女士为公司副总经理。
（以下无正文）
江西铜业股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 江西铜业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）设立提名委员会（“提名委员会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地的交易所不时的证券上市规则（“《上市规则》”）等有关法律法规以及《江西铜业股份有限公司章程》及其章程修正案（以下简称“公司章程”）的有关规定和要求，制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对本公司董事（“董事”）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员须由董事会委任，并由不少于三名成员组成，其中大部分应为独立非执行董事。提名委员会的法定人数为两人，其中一人须为独立非执行董事。
第四条 提名委员会设主席和召集人。提名委员会主席由董事会主席或董事会委任的独立非执行董事出任。提名委员会召集人由董事会委任的独立非执行董事出任。提名委员会主席和召集人可以为同一名独立非执行董事。
第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第三章 议事规则
第七条 提名委员会秘书为本公司之公司秘书。提名委员会秘书或其未克出席，其代表或任何一位提名委员会成员将出任提名委员会会议秘书。
第八条 提名委员会成员可以亲身出席方式或以其他电子通讯设备形式參加提名委员会会议。
第九条 任何提名委员会的决议如超过两名委员列席，必须由大多数列席委员投票赞成才能获得通过﹔如列席委员人数只有两名，则必须一致赞成才能通过。
第十条 会议次数应不少于每年一次。
第十一条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第四章 职责权限
第十二条董事会授权提名委员会按照其职权范围向本公司之管理层索取进一步所需资料。
第十三条董事会授权提名委员会向外咨询法律或其他独立的专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的外界人士出席会议。
第十四条提名委员会的职务如下：
（一）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，物色具备合适资格可担任董事、高级管理人员的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并向董事会提出建议；
（五）监察董事会成员多元化政策，及检讨该政策列出之可计量目标之成效；
（六）评核独立非执行董事的独立性；
（七）就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及总经理)继任计划向董事会提出建议；
（八）进行任何使提名委员会能履行董事会赋予其权力和功能的事情；
（九）遵守董事会不时发出的要求、指引及规则或本公司的公司章程或《上市规则》或任何适用的法律；及
（十）若董事会拟于股东大会上提呈决议案选任某人士为独立非执行董事，有关股东大会通告所随附的致股东通函及／或说明函件中，应该列明董事会认为应选任该名人士的理由以及他们认为该名人士属独立人士的原因。
第十五条提名委员会会议记录的草稿及最终稿应向各提名委员会成员传阅及存录。提名委员会秘书或其代表应将提名委员会的会议纪录及报告向董事会全体成员传阅。
第十六条提名委员会的职权范围应登载于其网站及上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网页上，及在有投资者要求时，提供有关资料。
第五章 其他事项
第十七条提名委员会的主席，或在该委员会的主席缺席时由另一名委员（或如该名委员未能出席，则其适当委任的代表）应出席股东周年大会并在股东周年大会上回答有关提名委员会的职能及责任的提问。
第十八条本公司应向提名委员会提供充足资源以履行其职责。提名委员会履行职责时，如有需要，应寻求独立专业意见，费用由本公司支付。
第六章 附则
第十九条本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本议事规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都包括本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不包括本数。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-050
展鹏科技股份有限公司
关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于2018年6月19日完成了《展鹏科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及的限制性股票的授予登记工作。2018年7月2日，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意结合本次限制性股票授予的实际情况，将公司注册资本变更为 20,894.1000万元，总股本变更为 20,894.1000万股，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号2018-048）。
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码|91320200726562432W|
|名称|展鹏科技股份有限公司|
|类型|股份有限公司（上市）|
|住所|无锡市梁溪区飞宏路 8 号|
|法定代表人|金培荣|
|注册资本|20894.1 万元整|
|成立日期|2001 年02 月08 日|
|营业期限|2001 年02 月08 日至******|
|经营范围|工业自动控制系统装置、电梯自动扶梯及升降机专用配|

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|套件的技术开发、制造、销售；机电一体化工程、物联网软硬件的技术开发、技术转让；物联网软硬件的系统集成；分布式光伏发电；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会 2018年7月 11日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-002
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于完成《企业境外投资证书》变更登记和
项目备案通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以 3,000万美元对 J-Star MotionCorporation（以下简称“美国J-Star”或“子公司”）进行增资，增资完成后公司仍持有美国 J-Star100%的股权。具体内容详见公司于 2018年 10月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于对全资子公司增资的公告》（2018-015）。
近日公司完成了相关政府审批手续，取得了浙江省商务厅换发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300201900016号）和浙江省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通过通知单》，现将相关情况公告如下：
一、企业境外投资证书
1、境外企业名称：捷事达有限公司
2、国家：美国
3、设立方式：变更
4、投资主体：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司，股比：100%
5、投资总额：27,584.8万人民币（折合4,000万美元）
6、出资方式：自有资金
7、经营范围：生产、销售智能电动升降控制系统及线性驱动产品、设备
二、项目备案通知书
根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第 11号），浙江省发展和改革委员会下发《境外投资项目备案通过通知单》（浙发改境外备字（2019）3号），经审核，同意对浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对美国子公司增资项目予以备案，项目审批文号：2019-330000-13-03-001229-000。
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|项目名称|浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对美国J-Star增资项目|||
|投资主体|浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司|||
|项目所在地|美国|||
|投资内容|拟增资 3,000万美元在当地建设工厂，拓展业务|||
|投资总额|3,000万美元|中方投资额|3,000万美元|
|资金来源|自有资金|||

特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会2019年1月12日
关于延长上海世茂股份有限公司
公开发行
2019
年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行规模不超过35亿元（含35亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2143号文核准。上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币不超过15亿元（含15亿元）。
根据《上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 3月 15日（T-1日）14:00-17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、主承销商及投资人协商一致，此前已延长簿记时间至2019年3月15日（T-1日）18:30，现将簿记建档结束时间进一步延长至2019年3月15日（T-1日）20:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：上海世茂股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
中设设计集团股份有限公司
二Ｏ一七年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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内部控制审计报告
致同专字（2018）第320ZA0070号中设设计集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中设设计集团股份有限公司（以下简称中设集团）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中设集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2015-010上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（简称“公司”）董事会于2015年 4月 30日收到公司财务总监罗民伟先生递交的书面辞职报告。罗民伟先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，罗民伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。2015年 5月 8日，经公司第九届董事会第七次会议审议，同意罗民伟先生辞去财务总监职务，聘任公司副董事长钟晋倖先生兼任财务总监职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
公司董事会对罗民伟先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
备查文件：罗民伟先生辞呈。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2017-001债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
郑州瑞茂通将其持有的部分本公司股份办理了解除质押手续，详情如下：
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|质押人|质权人|解除质押日期|解除质押数量（股）|占公司总股本的比例（%）|证券类别|
|郑州瑞茂通|郑州市市郊农村信用合作联社|2016年12月22日|22,500,000|2.21|无限售流通股|
|郑州瑞茂通|南京银行股份有限公司上海分行|2016年12月23日|6,600,000|0.65|无限售流通股|
|郑州瑞茂通|国泰君安证券股份有限公司|2017年1月11日|34,000,000|3.34|无限售流通股|
|合计|||63,100,000|6.21||

上述解除质押已分别在中国证券登记结算有限公司及国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续，上述解除质押的股份占公司总股本的6.21%。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股，占公
司总股本1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2017年1月11日