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华测检测认证集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为华测检测认证股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关
法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2015年度认真的履行了独立董事的
职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交董事会
的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面
发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及
内控工作提出了意见和建议。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、出席会议情况
2015年公司共计召开7次董事会，本人亲自出席7次（包括2次通讯表决）。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我对提交董事会的议案均认真审议，并与公
司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态
度行使表决权。
二、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，在公司任期内，本人作为独董恪守职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2015年3月10日召开的第三届董事会第十四次会议上对《关于公司为
全资子公司向银行申请贷款提供担保事项》、《关于增补公司董事的议案》分
别发表了独立意见。
2、在2015年4月8日召开的第三届董事会第十五次会议上对《关于公司 2014年度关联交易事项》、《关于 2014年度控股股东及其他关联方资金占用、公
司对外担保情况》、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、关于公司 2014年度利润分配预案、关于变更公司会计政策等事项分别发表了独立意见。
3、在2015年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议上对关于注销公司
股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权事项、关于公司股票期权
激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权相关事项、关于股票增值权激
励计划股票增值权第三个行权期可行权相关事项、关于公司股票期权激励计划
预留授予股票期权第二个行权期可行权相关事项分别发表了独立意见。
4、在2015年5月13日召开的第三届董事会第十七次会议上对关于调整公司
股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格、关于调整股票增值权激励计划
股票增值权行权价格、关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权
价格这些事项分别发表了独立意见。
5、在2015年7月22日召开的第三届董事会第十八次会议上对《关于公司本
次非公开发行股票相关议案》、关于修改《公司章程》利润分配相关条款、关
于《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》等事项分别发表了独立意
见。
6、在2015年8月24日召开的第三届董事会第十九次会议上对《关于 2015年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于公司为全资子公司向银行
申请授信提供担保事项分别发表了独立意见。
7、在2015年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议上对《关于公司为控股子公司提供担保事项》发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序
合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会审计委员会的委员，2015年本人积极参加审计委员会的相关会议。所有会议均亲自
出席。审计委员会就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了审计
委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点关注公司的经营情况、内部控制和
财务状况；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司
的报道，及时对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的
作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，我将继续勤勉尽职，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决
策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，
不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
______________
刘胜军
2016年4月11日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-017深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于 2014年 2月 26日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，以现场及视频方式于2014年2月28日下午召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，其中董事黄绍武因出差、董事夏小华因出国均委托董事长黄文辉出席会议并行使表决，董事乐嘉明因出差委托董事周友盟出席会议并行使表决，独立董事吕良彪因出国、独立董事左迅生因出差委托独立董事章卫东出席并行使表决权。公司部分监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
决定对《公司章程》进行修改，具体修改如下：
原《公司章程》第十三条
经依法登记,公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、产品电子及关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；
信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
修改为
经依法登记,公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、
物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、产品电子及关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；
信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；移动通信转售业务（具体以工商核定为准）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2013年度公司计提存货跌价准备共计13,944.45万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会审计委员会关于公司2013年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》
为了保障公司有充足的营运资金来拓展多产业、多品牌、多产品的业务，同意公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
决定于2014年3月20日（星期四）上午10：00点，在爱施德深圳A会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议本次董事会应提交给股东大会审议的议案。
表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1723号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量不超过2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，为本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年10月24号（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年10月16日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江长盛滑动轴承股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年10月23日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-037号荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订黄山北门荣盛耿城文旅产业园项目框架协议书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司发展战略需要，经过对安徽省黄山北大门耿城镇的长期考察研究，经双方友好协商，2014年 4月 28日，公司（或简称“乙方”）与黄山市黄山区人民政府（以下简称“甲方”）签订了《黄山北门荣盛耿城文旅产业园项目框架协议书》（以下简称“协议”）。根据《协议》，公司拟在黄山北大门耿城镇金桥村投资开发建设黄山北门荣盛耿城文旅产业园项目，打造集文化、旅游、养老、养生为一体的高端文旅项目,主要建设高星级旅游度假酒店、徽州文化创意产业、养老、养生及旅游地产等。现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
黄山市黄山区人民政府，地址：安徽省黄山市北海南路政府大楼。
公司与黄山市黄山区人民政府不存在关联关系。
上述协议属于框架性协议，项目总投资规模约 10亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.01%,按照公司《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理授权范围，无需提交公司董事会审议即可生效。
二、协议主要内容
（一）项目名称：黄山北门荣盛耿城文旅产业园项目。
（二）项目内容：项目总投资规模约 10亿元，按照“总体规划、分批供地、分期开发”的原则，甲、乙双方拟在黄山北大门耿城镇金桥村进行集文化、旅游、养老、养生为一体的高端文旅项目开发的深
度合作。
（三）项目选址及用地范围：本项目位于黄山市黄山区耿城镇金桥村陈家基、查家村民组，总用地面积 318亩，其中涉及查家村民组 130亩，陈家基村民组 188亩，以规划、土地等部门实测为准。
（四）项目用地
本项目按照“总体规划、分批供地、分期开发”的原则实施，涉及的项目建设用地计划报批工作根据项目建设进度及建设需要由甲方负责，乙方积极配合。
（五）项目规划
本协议签订后，乙方应立即组织开展项目规划设计等前期工作，聘请国内外一流规划设计单位进行高水平策划与规划，确保 2014年 9月底将概念性规划设计方案提交甲方审查。乙方投资开发要符合耿城镇总体规划原则要求，充分考虑保护自然生态环境，促进可持续发展，建筑风格与环境规划设计要按照规划标准严格控制。
（六）款项支付
本协议签订 10日内，乙方向甲方支付人民币 3000万元，作为本项目定金。
（七）其他约定
1.甲方积极协助乙方开展项目前期工作，在项目概念性规划提交审查通过后即签订正式协议。该项目涉及的用地、规划、建设及优惠政策等具体事宜待双方签订正式协议中予以明确。
2.本框架协议自双方签字盖章，且乙方支付的 3000万元定金到位后生效。如乙方违反本协议约定，甲方有权解除本协议，如甲方违反本协议约定，则全额退还乙方定金。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
黄山北门荣盛耿城文旅产业园项目位于黄山市黄山区耿城镇，该区域基础设施条件良好，自然条件优越，开发风险小，发展前景广阔。
未来，随着经济发展、收入的提升，将会给耿城镇金桥村的文化、旅游、养老、养生等在内的健康产业带来良好的发展机遇。本次通过签订项目框架协议，公司将再次与黄山市黄山区人民政府合作，共同致力于该区域的旅游业基础设施建设和产业发展，给合作双方带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议具体内容尚待逐步落实，开发过程及未来的收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二Ο一四年四月三十日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》、《杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十七次会议审议通过的有关议案涉及事项发表以下独立意见：
一、关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购合同之补充合同》的独立意见
我们认为，该议案符合监管要求，有利于确保公司本次非公开发行股票的顺利实施，从而促进公司的战略发展。
本议案是在 2015年第一次临时股东大会通过的公司与本次非公开发行股票的发行对象叶小平、曹晓春、国金证券股份有限公司、上海季广投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）分别签订的附条件生效的《股份认购合同》的基础上，对本次非公开发行股票的发行对象的承诺与确认等事宜进行进一步明确，附条件生效的《股份认购合同之补充合同》条款设置合法合理，不存在损害广大股东利益的情形。
我们同意公司与本次非公开发行股票的发行对象叶小平、曹晓春、国金证券股份有限公司、上海季广投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）分别签订附条件生效的《股份认购合同之补充合同》。
二、关于修改公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们认为，董事会编制的修改后《前次募集资金使用情况报告》真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
（以下无正文）
独立董事：张炳辉郝云宏曾苏二〇一五年六月八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2018-091江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的通知,获悉朱星河先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱星河|是|100股|2017-04-07|2018-09-21|申万宏源证券有限公司|0.01%|

近期朱星河先生提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，办理了解除质押100股的手续。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，朱星河先生所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱星河先生持有公司股份数为67,549,281股，占公司总股本的21.93%。朱星河先生累计质押公司的股份数为 51,779,900股，占公司总股本的比例为16.81%，占其所持公司股份的比例为76.65%。
4、截止本公告披露日,公司控股股东朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，朱星河先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定
及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-032号华塑控股股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2018年 3月 28日披露公司 2017年年度报告。由于公司会计机构负责人个人身体等原因，导致公司无法按计划披露2017年年度报告。
为确保年报质量和信息披露的准确性，公司 2017年年报披露时间预计延期至2018年4月17日披露。
公司对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-058兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年10月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2015年10月18日以通讯表决的方式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决权总票数的100%。董事周中平、李健平、钱柳华、钱晓峰系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
二、审议通过了《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决权总票数的100%。董事周中平、李健平、钱柳华、钱晓峰系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜： 1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5.授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6.授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7.授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8.授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9.授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限
制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
11.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决权总票数的100%。董事周中平、李健平、钱柳华、钱晓峰系参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意将上述第一、二、三项审议事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司的健康发展发挥了积极作用。
现将监事会在 2015年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
2015年度，监事会共召开了五次会议，会议情况如下：
（一）2015年4月20日召开了第五届监事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《2014年度监事会工作报告》的议案。
2、关于《2014年度财务决算报告》的议案。
3、关于《2014年度权益分派预案》的议案。
4、关于《2014年度报告及摘要》的议案。
5、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
6、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
7、关于《制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>》的议案。
8、关于《2015年第一季度报告》的议案。
9、关于《会计政策变更》的议案。
（二）2015年7月16日召开了第五届监事会第十四次会议（临时），审议并
通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告全文及摘要》的议案；
2、关于《公司分红管理制度》的议案；
3、关于《公司章程修正案》的议案。
（三）2015年10月23日召开了第五届监事会第十五次会议（临时），审议并
通过了以下议案：
1、关于《对外投资设立子公司暨关联交易》的议案；
2、关于《子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案。
（四）2015年10月28日召开了第五届监事会第十六次会议（临时），审议并通过了以下议案：
关于《2015年第三季度报告》的议案。
（五）2015年12月25日召开了第五届监事会第十七次会议（临时），审议并通过了以下议案：
1、关于《对外投资设立子公司暨关联交易》的议案；
2、关于《变更公司第五届监事会部分监事》的议案。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、重大投资与出售资产、股权激励计划实施与调整、员工持股计划、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见
（一）公司依法规范运作情况
2015年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2015年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2015年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2015年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。
监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理、不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（六）建立和实施内部信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对本公司建立和实施内部信息知情人报备制度的情况进行了检查和审核。
监事会认为：公司已建立《内部信息知情人报备制度》，并及时按照相关规定对制度进行修改。公司及子公司均严格执行《内部信息知情人报备制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表。
三、监事会2016年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2016年的主要工作计划有：
（一）抓好监事的学习
2016年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
（二）加强对公司重大事项的监督
公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2016年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会二○一六年四月二十一日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-16
许继电气股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届十三次监事会会议于2014年3月17日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2014年3月26日在公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席程利民先生主持了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了以下议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2013年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2013年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2013年度的经营管理情况和财务状况。
公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2013年度监事会工作报告》；
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《内部控制评价报告》，并发表如下评价意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、
真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。
上述一、二项议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会2014年3月26日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-002韵达控股股份有限公司
2019年1月快递服务主要经营指标快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月快递服务主要经营指标情况如下：
一、公司 2019年 1月快递服务主要经营指标
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|-|-|-|
|项目|2019年1月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|23.49|140.92%|
|完成业务量（亿票）|6.59|35.60%|
|快递服务单票收入（元）|3.56|77.11%|

二、数据说明
1、受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动，2019年1月公司完成快递业务量同比增长35.60%。
2、根据公司2018年12月29日披露的《关于对公司快递服务派件模式进行调整的公告》（公告编号：2018-103），公司从 2019年 1月 1日起在公司全网范围内对快递服务中有关派件服务业务模式进行调整，本次调整后，公司向加盟商提供的快递服务内容增加派件服务，与之对应，公司快递服务收入增加派费收入项目。
受公司完成快递业务量增长带动和公司快递服务收入增加派费收入项目所
致，公司快递服务收入同比增长140.92%，快递服务单票收入同比增长77.11%。
性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年2月20日
国盛证券有限责任公司
关于银邦金属复合材料股份有限公司
2015年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）针对银邦股份 2015年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、2015年度日常关联交易预计情况
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，公司就 2015年度与飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康”）、无锡新区瞻桥农业专业合作社（以下简称“瞻桥合作社”）发生关联交易情况进行合理预测：公司控股子公司无锡银邦精密制造科技有限公司（以下简称“银邦精密”）向公司关联方飞而康采购模具，预计交易总额不超过500万元；公司为公司关联方飞而康代付水电气费以及食堂餐饮费，预计交易总额不超过300万元；公司向公司关联方瞻桥合作社采购农产品，预计交易总额不超过300万元。公司与关联方发生的日常关联交易将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，预计 2015年日常关联交易金额不超过人民币1,100万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||关联交易内容||2014年发生额||2015年预计发生额|
|飞而康||采购模具||83||500||
|飞而康||代付水电气费、食堂餐饮费||0||300||
|瞻桥合作社||采购农产品||0||300||
|合计||||83||1,100||

二、关联方基本情况及关联关系
1、飞而康的基本情况
公司名称：飞而康快速制造科技有限责任公司
法定代表人：吴鑫华
注册资本：人民币22,000万元
成立日期：2012年8月30日
企业类型：有限责任公司
公司住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
经营范围：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与公司的关联关系：飞而康为公司参股公司，公司拥有其45%股权。公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生担任飞而康董事长，公司董事、董事会秘书、副总经理张稷先生担任飞而康董事。飞而康为公司关联法人。
截止 2014年 12月 31日，飞而康总资产 10,589.58万元，净资产 8,249.91万元，营业收入412.23万元，净利润为-136.22万元。
2、瞻桥合作社的基本情况
公司名称：无锡新区瞻桥农业专业合作社
法定代表人：邹介荣
注册资本：人民币50万元
成立日期：2014年12月24日
企业类型：农民专业合作社
公司住所：无锡市新区鸿山街道梁鸿村
经营范围：水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花卉、水果、林木的种植与销售；鱼、蟹、甲鱼、猪、羊、鸡、鸭、鹅的养殖与销售；农业机械服务、维修。
与公司的关联关系：瞻桥合作社主要出资人周琴出资47万元，占出资总额的94%，周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配偶。瞻桥合作社为公司关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
公司与上述关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司2015年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事刘玉平先生、杨松才先生、张陆洋先生发表了同意本次日常关联交易的独立意见，认为本次日常关联交易定价遵循市场公允原则，未发现存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构国盛证券有限责任公司发表核查意见如下：
1、上述关联交易为正常的交易事项，以市场公允价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；
2、上述关联交易履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定；
3、国盛证券将持续关注上述关联交易事项的进展情况；
4、国盛证券对银邦股份2015年度日常关联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司2015年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： 、
孙盛良 李 舸
国盛证券有限责任公司2015年4月23日
第三届董事会第十八次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-114新开普电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2015年 11月 27日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年12月1日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事八名，实际出席本次会议的董事八名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于追认公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
2015年9月，本公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）因日常经营和业务发展需要，向本公司副总经理刘永春先生借款人民币 230万元。因刘永春先生自 2015年 10月 22日起担任本公司副总经理，该项借款构成关联交易。本次借款期限为 2015年 9月 16日至 2015年 12月 15日，借款利息为每月0.49833%，截至本次会议召开日，该笔借款尚未偿还。前述借款满足了迪科远望日常经营和业务拓展对流动资金的需求，缓解了现金支付压力，改善了迪科远望的现金流量和财务状况。该关联交易的借款利率为依据市场化原则确定、属于合理利率范畴，未对公司及中小股东的利益产生任何不利影响，该关联交易符合本公司及全体股东的利益。
在过去 12个月内，本公司及控股子公司与该关联人除上述借款外，未发生其他关联交易。
董事会同意追认公司全资子公司迪科远望因日常经营和业务拓展需要向关
第三届董事会第十八次会议决议公告联方刘永春借款人民币230万元暨关联交易事项。
公司独立董事在此次会议召开前出具了对追认本次关联交易的事前认可意见，并对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事对关联交易事项的事前认可函》、《独立董事对关联交易事项的独立意见》。
审议结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-027佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 5月26日收到佛山市禅城区人民法院送达的《案件应诉通知书》（（2017）粤0604民初6313号）等相关材料。该诉讼受理日期为2017年5月10日，并将于2017年6月30日在佛山市新城知识产权法庭第五审判庭开庭审理。
二、本次诉讼的基本情况
（1）诉讼当事人
原告：广州红运混合设备有限公司
被告：佛山市金银河智能装备股份有限公司
（2）受理机关：佛山市禅城区人民法院
（3）诉讼的基本情况
原告广州红运混合设备有限公司认为本公司产品“LDH行星式动力混合机”的产品名称与原告的第 12361838号“行星动力”文字注册商标近似，侵害原告“行星动力”文字注册商标专用权。
（4）诉讼请求
1、原告主张判令本公司立即停止侵犯原告第12361838号“行星动力”文字注册商标专用权的行为；
2、原告主张判令本公司赔偿原告经济损失人民币100万元；
4、原告主张判令本公司承担本案的诉讼费用。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上述案件已进入诉讼程序，公司将积极应诉，通过法律程序坚决维护合法权益，公司认为，由于诉讼涉及的产品占公司总销售收入比重很小，故本次公告的诉讼不构成对公司的本期利润或期后利润产生较大的实质性影响。
本公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《案件应诉通知书》等相关材料
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年五月三十日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-06成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,058,335,516.11||3,062,487,115.96||-0.14%||
|营业利润|860,880,335.45||860,429,575.94||0.05%||
|利润总额|1,041,189,530.67||989,048,490.37||5.27%||
|归属于上市公司股东的|874,215,099.78||824,734,485.11||6.00%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.29||0.28||3.57%||
|加权平均净资产收益率|10.22%||10.54%||-0.32%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|16,919,335,653.64||14,202,138,978.60||19.13%||
|归属于上市公司股东的|8,959,844,927.57||8,206,681,629.28||9.18%||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,986,218,602.00||2,986,218,602.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.00||2.75||9.09%||
|每股净资产|||||||

注：上述数据为公司合并财务报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明。
本年度，公司经营业绩与上年度相比持续增长，主要原因为：（1）自来水板块持续稳定增长，受益于非趸售水比例提升，自来水售水均价同比提高，自来水售水量同比增加约8%；（2）环保工程建设项目逐步完工投运，污水设计处理能力提升，污水处理量同比增加约6%；
（3）强化资金管理，节约财务费用，收回老旧欠款，改善应收款项账龄结构，坏账准备同比减少等。
2、上表中有关项目增减变动幅度未达到30%以上。
三、备查文件
经公司董事长李本文先生、主管会计工作负责人胥正楷先生、会计机构负责人董昱女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
精华制药集团股份股份有限公司
未来三年(2018年-2020年)股东回报规划
为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年股东回报规划(以下简称“本规划”)：
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司章程的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年(2018年-2020年)的具体股东回报规划
1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018年-2020年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、未来三年(2018年-2020年)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
四、股东回报规划的执行及决策机制
公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
精华制药集团股份有限公司二〇一八年二月二十六日
独立董事关于董事、高管相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了公司第八届董事会第二十一次会议提交的议案，现发表意见如下：
一、关于解除董事及董事会投资决策委员会成员职务的意见
1.鉴于公司董事陈义生被公安机关刑事拘留，无法履行董事职责，为保障董事会有效运行，本次提议解除陈义生董事及董事会投资决策委员会成员的职务，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在无故免除情况，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，议案尚需提交股东大会审议批准。
2.同意公司董事会提议解除陈义生董事及董事会投资决策委员
会委员职务。
二、关于解聘总裁职务的意见
1.鉴于公司总裁陈义生被公安机关刑事拘留，无法履行职责，本次提议解除陈义生先生总裁职务，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不存在无故免除情况，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
三、关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的意见
1.同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务。
2.相关程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司关于董事、高管相关事项的独立意见》签署页）
第八届董事会独立董事签名：厉培明 徐长生张兆国
湖北富邦科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|-|
|修订条款|修订前|修订后|
|第五条|公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,468万元。|公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,497.2万元。|
|第十六条|公司的股份总数为12,468万股，全部为普通股。|公司的股份总数为 12,497.2 万股，全部为普通股。|
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-113
财信国兴地产发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露主要内容|
|1|2017-5-2|2017-048|关于重大事项停牌的公告|因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年5月2日开市起停牌。|
|2|2017-5-9|2017-050|关于重大事项停牌的进展公告|重大事项进展情况。|
|3|2017-5-16|2017-052|关于重大资产重组停牌公告|公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年5月16日开市起继续停牌。|
|4|2017-5-23|2017-059|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|5|2017-6-1|2017-061|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自2017年6月1日开市起继续停牌。|
|6|2017-6-8|2017-063|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|7|2017-6-15|2017-065|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|8|2017-6-22|2017-066|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-6-29|2017-068|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|10|2017-7-3|2017-069|第九届董事会第三次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。|
|11|2017-7-3|2017-070|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自 2017年7月3日开市起继续停牌。|
|12|2017-7-10|2017-072|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-7-17|2017-074|第九届董事会第四次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。并将该事项提交公司股东大会审议。|
|14|2017-7-17|2017-075|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告|公司申请继续停牌，并将该事项提交公司股东大会审议。|
|15|2017-7-24|2017-079|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|16|2017-7-31|2017-082|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|17|2017-8-2|2017-083|2017年第二次临时股东大会决议公告|股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|
|18|2017-8-2|2017-084|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|股东大会审议通过公司继续停牌申请，公司股票自 2017年8月2日开市起继续停牌。|
|19|2017-8-9|2017-087|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|20|2017-8-16|2017-092|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|21|2017-8-23|2017-098|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|22|2017-8-30|2017-107|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|23|2017-8-31|2017-108|关于重大资产重组停牌期间更换中介机构的公告|更换了法律顾问及资产评估机构。|
|24|2017-09-06|2017-109|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2017-09-13|2017-110|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、风险提示
截至本公告披露日，上市公司尚在与交易对方就本次交易的具体方案进行谈判、沟通、协商，上市公司与部分交易双方对本次交易方案的估值等重要条款尚存在分歧，本次重组可能存在终止或者失败的风险，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会