证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-028华闻传媒投资集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于 2015年 4月 8日以公告形式发出通知，并于 2015年 4月 23日发出提示性公告。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2015年 4月 28日 14:30开始；
网络投票时间：2015年 4月 27日—2015年 4月 28日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 28日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 27日 15:00至 2015年 4月 28日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：副董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 349人，代表公司股份 431,101,476股，占公司有表决权总股份的21.0167%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司股份 260,186,617股，占公司有表决权总股份的12.6844%，占出席本次会议股份总数的60.3539%。
3．网络投票情况
参与网络投票表决的股东及股东代理人共 346人，代表公司股份 170,914,859股，占公司有表决权总股份的8.3323%，占出席本次会议股份总数的39.6461%。
4．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投
票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项议案的表决结果：
1．审议并通过《2014年度董事会工作报告》。
投票表决情况：同意 416,062,015股，占出席会议有表决权股份总数的96.5114%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,955,743股，占出席会议有表决权股份总数的2.7733%。
2．审议并通过《2014年度监事会工作报告》。
投票表决情况：同意 416,053,715股，占出席会议有表决权股份总数的96.5095%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,964,043股，占出席会议有表决权股份总数的2.7752%。
3．审议并通过《2014年度财务决算报告》。
投票表决情况：同意 416,062,015股，占出席会议有表决权股份总数的96.5114%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,955,743股，占出席会议有表决权股份总数的2.7733%。
4．审议并通过《2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司目前股份总数 2,051,228,683股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。
投票表决情况：同意 415,958,315股，占出席会议有表决权股份总数的96.4873%；反对 15,143,161股，占出席会议有表决权股份总数的3.5127%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 56,896,750股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.9795%；反对
15,143,161股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.0205%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5．审议并通过《2014年年度报告及报告摘要》。
投票表决情况：同意 416,052,015股，占出席会议有表决权股份总数的96.5091%；反对 3,093,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7176%；弃权 11,955,743股，占出席会议有表决权股份总数的2.7733%。
6．审议并通过《关于 2015年度续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计工作，审计费用 185万元（不含差旅费），聘期一年。
投票表决情况：同意 416,106,415股，占出席会议有表决权股份总数的96.5217%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,911,343股，占出席会议有表决权股份总数的2.7630%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 57,044,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的79.1850%；反对 3,083,718股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2806%；弃权 11,911,343股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.5344%。
7．审议并通过《关于 2015年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度内控审计工作，聘期一年。
投票表决情况：同意 416,053,715股，占出席会议有表决权股份总数的96.5094%；反对 3,100,818股，占出席会议有表决权股份总数的0.7193%；弃权 11,946,943股，占出席会议有表决权股份总数
的2.7713%。
8．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票表决情况：同意 416,053,715股，占出席会议有表决权股份总数的96.5094%；反对 3,100,818股，占出席会议有表决权股份总数的0.7193%；弃权 11,946,943股，占出席会议有表决权股份总数的2.7713%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
9．审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
投票表决情况：同意 416,053,715股，占出席会议有表决权股份总数的96.5095%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,964,043股，占出席会议有表决权股份总数的2.7752%。
修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
10．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
投票表决情况：同意 416,053,715股，占出席会议有表决权股份总数的96.5095%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,964,043股，占出席会议有表决权股份总数的2.7752%。
修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
11．审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
投票表决情况：同意 416,027,715股，占出席会议有表决权股份总数的96.5034%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,990,043股，占出席会议有表决权股份总数
的2.7813%。
修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
12．审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
投票表决情况：同意 416,027,715股，占出席会议有表决权股份总数的96.5034%；反对 3,083,718股，占出席会议有表决权股份总数的0.7153%；弃权 11,990,043股，占出席会议有表决权股份总数的2.7813%。
修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
同时，会议听取了独立董事做 2014年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所
2．律师姓名：张丽何林琳
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．所有议案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日