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证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-080广州白云电器设备股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2019]1022号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“白电转债”，债券代码为“113549”。
本次发行的可转债规模为8.80亿元，向发行人在股权登记日（2019年11月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 8.80亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 11月 15日（T日）结束，配售结果如下：
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|-|-|-|
|类别|配售数量（手）|配售金额（元）|
|原无限售条件股东|484,127|484,127,000|
|原有限售条件股东|65,697|65,697,000|
|合计|549,824|549,824,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2019年 11月 19日（T+2日）结束。保荐机构（主承销
商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网上社会公众投资者|325,739|325,739,000|4,437|4,437,000|

三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数
量为4,437手，包销金额为4,437,000元，包销比例为0.5042%。
2019年11月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：股票资本市场部
电话：0755-23835262
发行人： 广州白云电器设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广州白云电器设备股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-009900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于公司相关承诺解决进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以下简称《监管指引》）的规定和安徽证监局相关通知的要求，本公司已就公司及相关主体截至 2013年底尚未履行完毕承诺的相关情况进行了公告（详见公司于 2014年 2月 14日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临 2014-002”号公告）。截至本公告发布之日，本公司和相关方尚未履行完毕承诺的解决进展情况说明如下：
鉴于本公司与公司控股股东黄山旅游集团有限公司地产业务存在的同业竞争问题，公司原承诺事项不符合《监管指引》相关要求，目前公司正在就规范上述同业竞争承诺事项与黄山旅游集团有限公司保持沟通，目前尚无进展。
目前公司正在积极与相关方研究解决方案，进一步推进有关事宜。公司将按照《监管指引》要求在2014年6月底前完成整改并履行相关信息披露义务。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2014年4月4日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－013
山东江泉实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2014年 3月 25日在公司二楼会议室召开了 2014年第一次职工代表大会，本次会议应到职工代表 9人，实到职工代表 9人，会议的召开符合相关规定的要求。
经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，以 9票一致同意选举黄修峰先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2013年年度股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
附件：职工代表监事简历
黄修峰 男,中共党员,1983年 6月出生,大学文化,人力资源管理师。历任山东华盛江泉热电有限公司汽轮机车间主任、人事科科长，华盛江泉集团有限公司财务管理部经理助理。现任职于山东江泉实业股份有限公司人力资源部。
黄修峰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2014-037
维维食品饮股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是公司实施2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年
度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39
号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起实施。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第 2号—长期股权投资》
未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算。
具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|-|
|调整内容（均为公司对下列公司的股权投资）|2014年9月30日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|无锡超科食品有限公司|23,763,468.60|-23,763,468.60|23,763,468.60|-23,763,468.60|
|大冢（上海）食品安全研究开发的限公司*1|254,396.80|-254,396.80|254,396.80|-254,396.80|
|徐州淮海农村商业银行股份有限公司|27,000,000.00|-27,000,000.00|27,000,000.00|-27,000,000.00|
|湖北银行股份有限公司*2|30,000,000.00|-30,000,000.00|30,000,000.00|-30,000,000.00|

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
*1：公司对该项投资已计提减值准备134,832.98元；
*2：公司对该项投资已计提减值准备22,841,484.54元。
上述会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交
易所等的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更事项的独立意见
（二）公司第六届董事会第三次会议决议
（三）公司第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-031
山东先达农化股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.15元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/19|2018/6/15|

差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月3日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2017年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 80,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利12,000,000
元，转增32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/19|2018/6/15|

四、分配、转增股本实施办法
1、实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2、自行发放对象
无
3、扣税说明
（1）对于持有公司无限售流通股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.15元；持股期限在1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.15元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，股息红利所得全额计入应纳
税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.135元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股税后现金红利0.135元。
如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.135元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元。
（6）本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金，本次转增股本无需扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|28,204,469|11,281,788|39,486,257|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|51,795,531|20,718,212|72,513,743|
|1、 A股|51,795,531|20,718,212|72,513,743|
|三、股份总数|80,000,000|32,000,000|112,000,000|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 112,000,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 1.06元。
七、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询:
联系部门：山东先达农化股份有限公司董事会办公室
联系电话：0543-2328187
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2018年6月11日
北京市金杜律师事务所
关于广州粤泰集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广州粤泰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受广州粤泰集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
21日在上海证券交易所网站刊登了《广州粤泰集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法、网络投票操作流程等事项作出了说明。
本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2017年 6月 22日，公司董事会在上海证券交易所网站刊登了《广州粤泰集团股份有限公司关于 2017年第三次临时股东大会更正补充公告》。对《广州粤泰集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》中的议案三的名称进行更正。
2017年 7月6日，本次股东大会按前述公告的时间、地点、方式召开，并完成了公告所列明的议程。本次股东大会，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共 17人（含通过网络投票系统进行投票的股东），所持（代表）有表决权的股份总数（股）为 1,845,800,110股，占公司有表决权股份总数的比例为72.78%。
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第八届董事会召集。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格及召集人资格符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.《关于<广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
关联方股东回避表决后，同意218,742,992股，占出席会议股东（或股东代
理人）所持有表决权股份的99.9978%，反对4,800股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0022%，弃权 0股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0%。
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
关联方股东回避表决后，同意218,742,992股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9978%，反对4,800股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0022%，弃权 0股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0%。
3.《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
关联方股东回避表决后，同意218,742,992股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9978%，反对4,800股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0022%，弃权 0股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0%。
4.《关于修订《广州粤泰集团股份有限公司章程》的议案》
经表决，同意 1,845,795,310股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9997%，反对4,800股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0003%，弃权 0股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0%。
5.《关于修订《广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》
经表决，同意 1,845,795,310股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的99.9997%，反对4,800股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.0003%，弃权 0股，占出席会议股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0%。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程的
规定，合法有效。
（下接签字页）
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-039安徽全柴动力股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69号文核准，本公司于 2015年 1月向社会公开发行人民币普通股（A股）85,355,000.00股，每股发行价为 8.00元，应募集资金总额为人民币 682,840,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 17,204,181.08元后，实际募集资金金额为 665,635,818.92元。该募集资金已于 2015年 2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]0105号《验资报告》验证。
募集资金专户 2017年 6月 30日余额合计为 35,023.78万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年 2月 12日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2017年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元币种：人民币
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国建设银行全椒支行|34001737308053017342|106,437,585.04|其中 106,000,000.00元购买理财产品，尚未到期。|
|中国农业银行全椒县支行|12133001040019745|16,797,701.14|其中13,000,000.00元购买理财产品，尚未到期。|
|中国银行全椒支行|182731238309|136,159,768.78|其中 135,000,000.00元购买理财产品，尚未到期。|
|中国工商银行全椒支行|1313042129300188818|75,733,816.21|其中73,000,000.00元购买理财产品，尚未到期。|
|上海浦东发展银行合肥分行|58050154500000143|15,108,146.36|其中10,000,000.00元购买理财产品，尚未到期。|
|兴业银行滁州分行|496010100100115401|772.90||
|合 计||350,237,790.43||

三、 2017年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,519.27万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）补充流动资金调整情况
公司于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，将补充流动资金金额按实际调整为10,279.58万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。
（三）募集资金等额置换情况
公司于 2015年 6月 29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2017年 1-6月公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 800万元，截止 2017年 6月 30日止，累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 2330万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
等有关事宜，授权期限为 1年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2018年 3月 2日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。截至 2017年 6月 30日止，公司用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为 33700万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、超募资金的使用情况和效果
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十六日
附表：
募集资金使用情况对照表
截至2017年6月30日止 单位：万元 币种：人民币
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||66,563.58||本年度投入募集资金总额|||||4,308.89||
|变更用途的募集资金总额||||—||已累计投入募集资金总额|||||35,519.27||
|变更用途的募集资金总额比例||||—|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|低耗能低排放商用车柴油机建设项目|—|27,675.00|27,675.00|27,675.00|3,590.09|17,236.94|-10,438.06|62.28|-|-|-|否|
|高效节能非道路柴油机建设项目|—|22,609.00|22,609.00|22,609.00|459.58|3,200.27|-19,408.73|14.15|-|-|-|否|
|技术中心创新能力建设项目|—|6,000.00|6,000.00|6,000.00|259.22|4,802.48|-1,197.52|80.04|-|-|-|否|
|补充流动资金|—|10,279.58|10,279.58|10,279.58|-|10,279.58|-|100|-|-|-|否|
|合计|—|66,563.58|66,563.58|66,563.58|4,308.89|35,519.27|-31,044.31|-|-|-|-|—|
|未达到计划进度原因(分具体项目)|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-034
贵州盘江精煤股份有限公司
关于董事长签署《贵州上市公司联合声明》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上市公司是资本市场的参与主体，资本市场的持续稳定发展与之息息相关。面对近期证券市场非理性的波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，促进资本市场健康平稳发展，公司积极响应贵州证券业协会以“坚定信心迎接挑战，众志成城渡难关”为主题的倡议，公司董事长张仕和先生签署了《贵州上市公司联合声明》（以下简称“声明”）。《声明》的具体内容如下：
一、我们坚信当前改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。
二、我们承诺诚实经营，立足长远，抓住改革创新的历史机遇，努力提高上市公司质量和盈利水平，增强公司价值投资吸引力，以真实稳定的业绩回报广大股东。
三、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索股份回购，推动主要股东增持，根据实际情况实施股权激励和员工持股计划等手段，以实际行动切实维护资本市场稳定。
四、我们承诺努力做好投资者关系管理工作，从保护投资者合法权益着手，充分展现公司内在价值，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 7月 9日
亿利洁能股份有限公司审计委员会
关于公司第七届董事会第十七次会议
相关议案的审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《审计委员会工作细则》的规定，我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会，对提交公司第七届董事会第十七次会议审议的相关议案发表审核意见如下：
一、关于签署股权托管协议暨关联交易的议案
本次公司分别与亿利集团、亿利控股和中能亿利签署股权托管协议，受托管理其部分下属公司的股权，并在托管期限内，按固定托管费加业绩提成的方式，每半年收取股权托管费用。本次交易不仅可获得标的公司相应股权受托管理的固定收益，还能分享标的公司基于委托经营期间收益分配的可变回报，有利于增加公司的盈利能力，提升公司经营效益，符合公司发展战略。被托管企业为集团控股的化工及清洁能源产业，本次交易有利于理顺管理架构，提高板块协同效应，提升管理效率。本次关联交易的内容和定价合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，同意本次签署股权托管协议关联交易事项。
二、关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案
公司热电分公司与关联方上海亿鼎续签热电资产经营租赁合同，是公司经营和业务发展的需要，有利于公司战略发展，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易合法、合规，没有发现损害公司和股东利益的行为；公司热电分公司与亿鼎公司、新杭公司签订《关联交易框架协议》是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形。热电分公司与上述关联方发生的关联交易属于其正常业务范围，同意关于热电分公司签署热电资产组经营租赁合同和关联交易框架协议的议案。
（以下无正文）
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件精神，对本公司2017年度对外担保情况进行了核查和监督，核查结果如下：
一、公司不存在为控股股东，实际控制人及其关联方提供担保的情况。
二、截止到2017年12月31日，公司对外担保余额为20400万元，详情如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|是否履行完毕|担保逾期金额（万元）|
|新疆塔里木河种业股份有限公司|5000|17.03.31|18.03.30|是|0|
|阿克苏新农乳业有限责任公司|800|17.12.28|18.12.27|否|0|
|阿克苏新农乳业有限责任公司|2000|17.11.15|18.12.14|否|0|
|阿克苏新农乳业有限责任公司|400|17.06.23|18.06.23|否|0|
|阿克苏新农乳业有限责任公司|1200|17.11.30|18.11.29|否|0|
|新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司|3000|17.04.23|18.04.23|否|0|
|新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司|8000|16.08.09|19.08.08|否|0|

三、截止到2017年12月31日，控股子公司对外担保余额为18000万元，详情如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|是否履行完毕|担保逾期金额（万元）|
|新疆塔里木农业综合开发股份有限公司|18000|2015-12-31|2020-12-30|否|0|

公司的上述担保行为对保障以上公司的生产经营的正常进行是必须的，是基于公司经营发展的合理需要。公司的对外担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序，公司对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反上述规定和要求的情形。
独立董事：杨有陆、张敏、欧阳金琼2018年4月13日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-028中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，本公司 4月份当月新签合同额 71.91亿元，其中国内合同额 62.28亿元，境外合同额 9.63亿元；当月实现营业收入 50.44亿元。
截至 2018年 4月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 328.23亿元，其中国内合同额 232.84亿元，境外合同额 95.39亿元；累计实现营业收入 199.92亿元，以上数据未经审计。
本月单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|合同签订单位|项目合同名称|合同金额|
|1|华陆工程科技有限责任公司|神华榆林循环经济煤炭综合利用项目空分装置工程总承包项目|5.11|
|2|中国化学工程第三建设有限公司|抚宁朝阳御府住宅小区工程|6.40|

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一八年五月十一日
关于上海氯碱化工股份有限公司
2018年年度股东大会
法 律 意 见 书
案件编号：JZ2019SH012
上海市光大律师事务所
关于上海氯碱化工股份有限公司
2018年年度股东大会
法 律 意 见 书
案件编号：JZ2019SH012
致：上海氯碱化工股份有限公司
上海市光大律师事务所接受上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简称“本律师”）就公司于 2019年 5月 20日召开的 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“规范性文件”）和《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。
为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。
在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解，对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律意见,并依法对法律意见书承担责任。
本律师同意，公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随同本次股东大会决议一并公告。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，在对本次股东大会有关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于本次股东大会会议召开 20日前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。
本次股东大会现场会议按公告通知的内容，于 2019年 5月 20日下午在上海青松城大酒店四楼华山厅如期召开。本次股东大会由
公司董事长黄岱列先生主持，经全体与会人员的共同努力，顺利完成全部议程。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会会议的股东和股东代理人共 25人，代表股份 549,759,533股，占公司总股份的47.5406%。
公司董事、监事和董事会秘书出席现场会议，高级管理人员列席现场会议。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的议程
1、审议《公司 2018年年度报告及其摘要》
3、审议《2018年监事会工作报告》；
4、审议《关于 2018年度利润分配的预案》；
5、审议《关于 2018年度财务决算与 2019年度财务预算的议
案》；
5.1关于 2018年度财务决算；
5.2关于 2019年度财务预算。
6、审议《关于 2019年度申请融资授信额度的议案》；
6.1关于向银行申请融资额度；
6.2关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度；
7、审议《关于聘请 2019年度公司年报审计单位及支付 2018年度报酬的议案》；
8、审议《关于聘请 2019年度公司内部控制审计单位及支付
2018年度报酬的议案》；
9、审议《独立董事 2018年度述职报告》。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议以记名投票方式，对议案逐项表决。本次股东大会第 4项议案为特别决议议案及对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会第 6项第 2件议案事项为关联交易事项，关联股东上海华谊（集团）公司已回避表决。现场会议由股东代表、监事代表与本律师共
同负责现场计票、监票并当场公布表决结果。网络投票在会议公告通知的时段内，通过上海证券交易所交易系统进行。并对中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的投票情况进行了单独统计。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果并公布。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，上海氯碱化工股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2017-001辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于沈阳焦煤股份有限公司为子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司提供最高额保证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）。●本次担保数量：本次担保金额为 2.3亿元人民币，公司及下属子公司实际累计为红阳热电担保金额为 177,805万元人民币（含本次担保数额）。●本次担保为连带责任担保，无反担保。
●截止本公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）对外担保逾期累计 17,183,191.66元（逾期担保为原“金帝建设”时期发生）。
一、担保情况概述
（一）为保障本公司下属二级子公司红阳热电的资金周转正常，经营活动的正常开展,本公司下属全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）与辽阳银行股份有限公司（以下简称“辽阳银行”）签署《保证合同》，为红阳热电与辽阳银行签署的《流动资金借款合同》即红阳热电在辽阳银行的 2.3亿元人民币借款提供连带责任保证担保。《保证合同》的签署日期为 2016年 12月 28日，担保金额为 2.3亿元人民币。
（二）本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议和 2015年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司
2.公司住所：辽宁省辽阳市灯塔市西马峰镇
3.法定代表人：刘俊平
4.注册资金：人民币 64,000万元整
5.企业类型：有限责任公司(法人独资)
6.经营范围：火力发电；供暖、供热、供气；粉煤灰及建材加工销售、热水销售；热网土方工程施工、热网设备安装及检修、压力管道安装、电厂设备检修；热水养殖；循环水综合利用；技术服务。
7.被担保人系本公司二级全资子公司。本公司持有沈焦股份100%的股权；
沈焦股份持有红阳热电100%的股权。
8.截至 2015年 12月 31日，红阳热电资产总额 523,614万元，负债总额 425,527万元，短期借款余额 45,000万元，流动负债总额 238,860万元，资产净额 98,087万元，营业收入 153,077万元，净利润 17,082万元。
[以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计]
9.截至 2016年 9月 30日，资产总额498,417万元，负债总额398,260万元，短期借款余额 54,500万元、流动负债总额 231,093万元、资产净额 100,157万元、营业收入 94,643万元、净利润 2,070万元。（以上数据未经审计）
三、《保证合同》的主要内容
1.保证人（甲方）:沈阳焦煤股份有限公司
2.债权人（乙方）:辽阳银行股份有限公司
3.债务人:辽宁沈煤红阳热电有限公司
4.被保证的主债权
甲方所担保的主债权为乙方依据其与红阳热电签订的借款合同【编号： 2016年（辽阳灯塔）字 0256号】而享有的对债务人的债权。
5.保证方式
保证方式为连带责任保证。
6.保证范围
甲方保证担保的范围包括但不限于：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。
7.保证期间及诉讼时效
自主合同项下的借款期限届满之日起两年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：沈阳焦煤为红阳热电进行担保主要是为了解决红阳热电流动资金不足的问题。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为本公司二级全资子公司，本公司能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 77,183,191.66元人民币（含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的1.55%；公司对控股子公司提供总额为 2,938,925,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的59.16%，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。
公司目前逾期对外担保总额为 17,183,191.66元，上述逾期担保均为红阳能源重组前原金帝建设遗留担保。
六、备查文件
1、保证合同；
2、流动资金借款合同。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2017年1月3日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-128南京新街口百货商店股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心12楼1211室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|661,098,163|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.1403|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，大会由公司代理董事长卜江勇先生主持，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、贺礼周律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事张居洋以及独立董事时玉舫、胡晓明、陈
枫、杨春福因公务未出席大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事檀加敏因公务未出席大会；
3、公司董事会秘书陈凯鸿出席了大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举袁亚非先生为第八届董事会董事|554,998,487|83.9509|是|
|1.02|选举生德伟先生为第八届董事会董事|548,649,923|82.9906|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举袁亚非先生为第八届董事会董事|70,515,766|88.2624|||||
|1.02|选举生德伟先生为第八届董事会董事|64,167,202|80.3161|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会关于选举董事的议案经与会股东审议获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：韩光、贺礼周
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司 2018年9月28日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—012
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
山东黄金股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会，董事会已于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-010）。
根据相关规定，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：2014年5月20日
现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二） 11:00
网络投票时间：2014年5月20日9：30—11：30，13：00—15：00
4、会议表决方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（见附件2）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
二、会议审议事项
审议《公司2013年度利润分配预案》，本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
三、会议出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法：
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：
2014年5月15日(上午9:00—11：30 下午1：00—5:00)。
3、登记地点：
济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
4、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天
2、与会股东所有费用自理
联系电话：（0531）67710386 67710381传真：（0531）67710380
联系人：张如英、侯朋志
特此公告。
附件：
1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2014年5月8日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席山东黄金矿业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|代理事项|代理意见|||
|议案一：|公司2013年度利润分配预案|赞成|反对|弃权|

委托人姓名（单位）名称：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人姓名（单位）名称：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
附件2： 投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
投票日期为2014年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738547|山金投票|1|A股股东|

2、表决方法：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：
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|表决序号|议案内容|申报价格|
|1|公司2013 年度利润分配预案|1元|

（3）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见|申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、股权登记日 2014年 5月 13日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码600547）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738547|买入|1.00元|1股|

2、如某 A股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738547|买入|1.00元|2股|

3、如某 A股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写
“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738547|买入|1.00元|3股|

三、其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。