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上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会审计委员会
2014年度履职情况汇总报告
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定及中国证监会的相关要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就 2014年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会（以下简称“委员会”）由独立董事陆红贵、林莉华及董事马名驹 3名成员组成，其中陆红贵、马名驹为会计专业人士。独立董事陆红贵任主任委员（2014年 11月 7日已书面提交辞职报告，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事、审计委员会主任委员职责）。
二、召开会议情况
2014年，委员会共召开两次会议，全体委员亲自出席全部会议。
1、2014年 1月 20日召开 2014年第一次会议。听取公司财务总监对公司 2013年度财务状况和经营成果的汇报；听取德勤华永会计师事务所关于 2013年度财务报表及内部控制审计工作计划汇报，商定审计工作安排；审阅公司《2013年年度报告工作计划》；审阅公司编制的财务报表初稿，形成书面同意意见。
2、2014年 3月 3日召开 2014年第二次会议。审议通过《关于年审注册会计师出具初步意见的公司 2013年度财务报表、内控报告
的审阅意见》，提请董事会审议；审议通过《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作总结及下年度续聘会计师事务所的意见》，提请董事会审议；审核《关于 2014年度预计日常关联交易的议案》，提请董事会审议；审核《关联人名单》，报送董事会、监事会；审议同意公司内审机构《2013年度内部控制检查监督工作报告》；审议通过《2013年度内部控制评价报告》，提请董事会审议；审议通过《董事会审计委员会履职情况汇总报告》。
三、主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
德勤华永会计师事务所为公司上市后一直聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格和专业水准。
委员会与该所就公司 2013年度财务、内控审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。审计期间以书面形式先后两次向该所发出《关于督促会计师事务所按期提交审计报告的函》，要求该所按照相关规定和审计计划如期完成年报审计工作。
委员会认为，该所能遵循独立、客观、公正的执业准则，完成公司委托的审计工作，并提请董事会续聘该所为公司 2014年度财务、内控报告审计机构。审计费用由公司管理层根据审计工作量与该所商定费用标准后确定。
2、指导公司内部审计工作
委员会主动了解公司内部审计工作情况，审议、审阅公司内审机构《2013年度内部控制检查监督工作报告》、《2014年度审计工作计划》，对内部审计工作提出指导性意见。
3、审阅公司的财务报告、内控报告，并对其发表意见
委员会审阅了公司的财务、内控报告，并发表意见认为：公司 2013年度财务报表、内控报告，能够按照会计准则、内控基本规范的要求进行编制，重大方面符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2013年度财务报表、内控报告，能够反映公司生产经营和内部控制实际情况；同意将经德勤华永会计师事务所审计后的 2013年度财务报表、内控报告，提请董事会审议。
4、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤华永会计师事务所之间更好地开展工作，委员会为此进行了有效的沟通、协调，确保各项审计工作按时、按质完成。
5、对公司关联交易事项的审核
委员会对公司关联交易事项进行了审核，并在出具审核意见后提交董事会审议；对公司关联人名单进行了审核，并出具审核意见认为，公司编制的关联人名单，涵盖了上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》所定义的，与公司相关联的各种情形法人、其他组织及自然人，同意报送董事会、监事会。
四、总体评价
报告期内，委员会依据有关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉工作，履行了应尽的职责。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会审计委员会 2015年 3月 20日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-051力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份解质和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股于2018年4月24日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购到期购回交易，解除了力帆控股所持公司原质押给国泰君安的股份53,004,100股，占公司总股本的4.06%。同时，力帆控股于2018年4月25日将所持的公司 62,000,000股质押予国泰君安，期限不超过三个月，该次质押股份占公司总股本的4.74%，截止2018年4月26日，相关手续已办理完毕。
力帆控股质押上述公司股份是为满足其业务发展需要，目前力帆控股资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至目前，力帆控股直接或间接持有的公司股份总数为 641,148,122股，占公司总股本的比例为49.06%，均为无限售条件流通股份。此次股份解质及质押后，力帆控股质押股份数余额为563,005,652股，占其所持有公司股份总数的87.81%，占公司总股本比例为43.08%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-063号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 29日，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）收到了 Red 5 Singapore Pte.Ltd.（以下简称“Red5”）发出的告知函，对本次重组的标的公司三六零科技股份有限公司（以下简称“三六零”）的涉诉事项进行了告知，公司也关注到了媒体对相关事项的报道。
公司对告知函和网络媒体报道内容进行了认真核实、调查，并就该事项与三六零进行了沟通，三六零回函明确表示：
“三六零科技股份有限公司的子公司 Qifei International Development Co. Limited（以下简称“奇飞国际”）投资了 System Link Corporation Limited（以下简称“SystemLink”）并持股50%。System Link与Red5于2014年就运营游戏《FireFall》签订了为期五年的许可合同。
上述许可合同签署时，签约一方 Red5为 The9Limited（以下简称“九城”）的控股子公司，另一签约方 SystemLink的CEO亦由九城的子公司提名。上述签约双方在履行许可合同过程中发生纠纷。2017年6月，Red5致函周鸿祎先生，声称将System Link及其股东奇飞国际，以及 Qihoo 360 Technology Co. Ltd.3家公司诉至法院，并请求上述被告支付保底分成款1.5亿美金。
根据合同相对性原则，合同当事人以外的主体不应承担合同责任，也不应当成为合同纠纷案件的被告，因此 System Link之外的其他主体（包括奇飞国际）依法不应在上述诉讼中承担任何法律责任。
System Link是上述许可合同的当事人，应当自行承担合同项下的法律责任。
而SystemLink系独立法人，根据股东有限责任原则，奇飞国际作为持有其50%股权的投资人，仅应以出资额（认缴出资 1,000万美元，实缴出资600万美元）为限承担责任。
截至本说明出具日，三六零的下属公司奇飞国际仍未收到法院送达的起诉状。”
公司已在 2017年11月3日公告的《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中对该潜在诉讼事项进行了披露。
综上所述，上述诉讼不会对本次重组产生重大影响。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2015-027号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,154,070|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书及高级管理人员于 2015年 4月 16日申请辞职，新的董事会秘书及高级管理人员尚未产生。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张欣|123,039,172|99.91|是|
|1.02|刘正斌|123,039,172|99.91|是|
|1.03|杨晓凭|123,039,172|99.91|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|李燕红|123,039,172|99.91|是|

3、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|尚仁华|123,039,172|99.91|是|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：陈俊、游峰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北三峡新型建材股份有限公司2015年4月21日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-118债券代码：110054 债券简称：通威转债
转股代码：190054 转股简称：通威转股
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月16日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将合肥太阳能重组配套募集资金中部分暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，金额不超过人民币40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月,具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2019年4月16日起，公司使用了累计40,000万元闲置募集资金补充流动资金。
截止2019年12月13日，公司已将用于临时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专户（于2019年9月4日归还3,000万元，2019年10月17日归还3,500万元，2019年11月20日归还3,000万元，2019年12月13日归还30,500万元）。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
海勤[2017]-F-006号
致：锦州新华龙钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会第三十四次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已分别于2017年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》的公告。贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2017年11月2日14：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室如期召开，由公司董事长李云卿先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年
11月2日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2017年11月2日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份214323687股，占公司股份总数的39.4521%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计3人，代表股份数102580股，占公司股份总数的0.0189%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计10名，代表股份214426267股，占贵公司股份总数的39.4710%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的
表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于向锦州银行凌海支行申综合授信额度的议案》
2、审议《关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案》
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
年 月 日
民生证券股份有限公司
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“威帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对威帝股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]832号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2015]213号”文批准，威帝股份由主承销商民生证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 13.25元，募集资金总额为 26,500万元，扣除发行费用 4,833万元后，募集资金净额为人民币 21,667万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2015]114107号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金存储情况
（一）募集资金投资项目情况
经威帝股份第一届董事会第七次会议及2011年第一次临时股东大会审议通
过，本次募集资金拟投资于“汽车CAN总线控制系统产能扩建项目”和“汽车电子技术研发中心建设项目”，项目投资和审批情况如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|实施周期|项目备案情况（注）|项目环评情况|
|1|汽车CAN总线控制系统产能扩建|17,910.00|17,910.00|24个月|黑发改产业备案[2011]93号/哈发改备案[2013]7号|黑环审[2011]171号|
|2|汽车电子技术研发中心建设|3,757.00|3,757.00|12个月|黑发改产业备案[2011]92号/哈发改备案[2013]6号|黑环审[2011]172号|
|合计||21,667.00|21,667.00|-|||

若本次实际募集资金不能满足上述项目总投资的需要，资金缺口由公司自筹解决。
（二）募集资金专户的开立及存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，威帝股份于 2015年 5月与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了募集资金专户存储三方监管协议，具体情况如下：
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|序号|开户行|募集资金专户账号|用途|金额（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000053|汽车CAN总线控制系统产能扩建|17,910.00|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|65130158000000037|汽车电子技术研发中心建设|3,757.00|

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
威帝股份募集资金投资项目正在有序推进，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，威帝股份拟使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，威帝股份拟对额度上限为 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）投资产品品种
为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，
现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）决议有效期
自威帝股份第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
（五）关联关系说明
威帝股份进行现金管理的相关主体与威帝股份不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，公司财务部负责组织实施。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理实施情况及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务
的正常发展。通过现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、履行的程序
本事项已经威帝股份第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）威帝股份使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经过威帝股份董事会、监事会审议通过，威帝股份全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序。
（二）威帝股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情形。
（三）在保障正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，威帝股份通过进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对威帝股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：__________________ ___________________
张明 王如鲲
民生证券股份有限公司年 月 日
北京国枫律师事务所
关于佳都新太科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0394号
致：佳都新太科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会2016年第九次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》公开发布了《佳都新太科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年6月30日在广州天河软件园建工路4号贵公司一楼会议室如期召开，由贵公司董事刘伟先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为2016年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为2016年6月30日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份697,475,165股，占贵公司股份总数的45.59%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份4,460股。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：1．《关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信不超过人民币8,000万，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案》；
2．《关于公司全资子公司新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请授信不超过人民币10,000万元，公司提供连带责任担保的议案》；
3．《关于公司控股子公司广东华之源信息工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过人民币4,000万，由公司提供连带责任担保的议案》；
4．《关于变更公司注册资本的议案》；
5．《公司章程修订》。
6．《关于选举董事的议案》
以累积投票制选举公司第八届董事会六名非独立董事：
6.01选举刘伟先生为公司第八届董事会董事
6.02选举胡少苑女士为公司第八届董事会董事
6.03选举刘敏东先生为公司第八届董事会董事
6.04选举顾友良先生为公司第八届董事会董事
6.05选举王立新先生为公司第八届董事会董事
6.06选举徐炜先生为公司第八届董事会董事
7．《关于选举独立董事的议案》
以累积投票制选举公司第八届董事会三名独立董事：
7.01选举李定安先生为公司第八届董事会独立董事
7.02选举叶东文先生为公司第八届董事会独立董事
7.03选举谢克人先生为公司第八届董事会独立董事
8．《关于选举非职工监事的议案》
以累积投票制选举公司第八届监事会两名非职工监事：
8.01选举李旭先生为公司第八届监事会非职工监事
8.02选举文伟斌先生为公司第八届监事会非职工监事
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对第6项、第7项、第8项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-5项议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第6-8项议案采取累积投票制，选举刘伟、胡少苑、刘敏东、顾友良、王立新、徐炜为公司第八届董事会董事，选举李定安、谢克人、叶东文为公司第八届董事会独立董事，选举李旭、文伟斌为公司第八届监事会非职工监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
黄泽涛
2016年6月30日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2019-022号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2019年 8月 12日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2019年 8月 16日上午 9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
1、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过 5000万元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议，上述 5000万元担保额度在一年内循环使用。董事会同意上述担保事项。
详细内容请见2019年8月 17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-061
浙江新澳纺织股份有限公司
关于修订公司章程并办理登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记的议案》.
公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）已由 2015年第二次临时股东大会审议通过，并经三届十四次、十五次董事会根据授权调整并授予，本次股权激励计划通过定向增发新股的方式，向 23名激励对象授予限制性股票共计 229万股。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告，公告编号为2015-49、2015-50、2015-55等。截至 2015年 10月 14日，全体激励对象均已按激励计划的授予价格，足额出资认购激励股份，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验（2015）392号）。
公司根据激励计划中对限制性股票权益的授予情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加公司的注册资本。同时，将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、浙江省工商行政管理局的相关要求，办理股份登记手续、公司注册资本变更、公司章程修订等相应登记事宜。
本次《公司章程》修订的内容具体如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条：公司注册资本为人民币16,002万元。|第六条：公司注册资本为人民币16,231万元。|
|第二十条：公司股份总数为16,002万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第二十条：公司股份总数为16,231万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年10月30日
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事意见北京昭衍新药研究中心股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及
行权价格的独立意见
由于公司实施了2018年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予股票期权数量及行权价格进行调整。
我们认为：公司本次对激励计划股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
2、关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量
及回购价格的独立意见
由于公司实施了2018年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予限制性股票数量及回购价格进行调整。
我们认为：公司本次对激励计划限制性股票数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
3、关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的独立意见
由于原激励对象朱文婷、杜杰、吴文玉、赵佳、谭妍、张蕊因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，1名激励对象个人业绩
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事意见考核结果为“B”以下，董事会审议决定取消已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1.96万股，因个人业绩不达标本批次应回购的限制性股票0.294万股，合计2.254万股，回购价格为14.0765元/股。
我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。
4、关于注销 2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立
意见
由于原激励对象邵慧、赵佳、王颖、朱文婷、杜杰、吴文玉、吴海霞、曹洪锋、谭妍、YohannesTeffera、李晓宇、张蕊因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，4名激励对象个人业绩考核结果为“B”以下，董事会审议决定取消已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权6.076万份，因个人业绩不达标本批次应注销的股票期权1.372万份，合计7.448万份。
我们认为上述注销部分已授予但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。
5、关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的独立意见
公司层面 2018年度业绩已达到考核目标，除离职员工及2018年度个人绩效考核不达标的激励对象，其余72名限制性股票激励对象个人和105名股票期权激励对象考核结果均为“B”及以上，根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》等规定的可行权/解除限售条件，公司本次股权激励计划授予的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期的可行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权/解除限售的情形。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事意见本次行权/解除限售符合《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格条件，其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为105名激励对象办理第一个行权期的34.202万份股票期权的行权手续，为72名激励对象办理第一个解除限售期的31.948万股限制性股票的解除限售手续。
（以下无正文）
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公
司第三届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签字：
孙明成 翟永功
欧小杰
北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年4月14日
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事意见
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第五期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第五期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年12月5日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称：|海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第五期）|
|债券简称：|18海通05|
|债券代码：|155038|
|信用评级：|主体评级AAA/债项评级AAA|
|评级机构：|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购：|是|
|质押券代码（如可质押）：|154038|
|发行总额（亿元）：|30亿元|
|债券期限：|3年期|
|票面年利率（%）：|3.88|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年11月21日|
|起息日：|2018年11月22日|
|上市日：|2018年12月5日|
|到期日：|2021年11月22日|
|发行价格：|100元|

（本页以下无正文）
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|证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2015－044 号|

福建实达集团股份有限公司独立董事辞职公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|公司董事会于2015年8月18日收到公司独立董事雷波涛先生提交的书面辞|
|职报告，雷波涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。鉴于雷波涛先生辞|
|职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据有关|
|规定，雷波涛先生应继续履行职务至新任独立董事产生之日，雷波涛先生的辞职|
|将在新的独立董事产生之日起生效。|
|公司对雷波涛先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的工作表示感|
|谢。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。|
|特此公告。|

福建实达集团股份有限公司
北京首都开发股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议资料
会议时间：
现场会议召开时间：2014年11月19日（星期三）14：30。
网络投票时间：2014年11月19日9：30至11：30，13：00至15：00
会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
股权登记日：2014年11月12日
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理公司债发行相关事宜期限的议案》；
2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》；
3、审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案》；
4、审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。
四、股东代表投票表决。
五、监票人员统计投票表决结果。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、主持人宣布会议结束。
会议议案内容
议题一：审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理公司债发行相关事宜期限的议案》
公司于2013年11月19日召开2013年第三次临时股东大会，通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。股东大会同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请于境内公开发行面值总额不超过人民币58亿元（含58亿元）的公司债券，并确定授权董事会全权办理公司债券发行的相关事宜。授权期限为2013年第三次临时股东大会审议通过之日起24个月。
为保证公司债券发行工作的顺利推进，根据监管要求，特提请股东大会将授权期限变更为2013年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。除决议有效期调整以外，2013年第三次临时股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公司临2014-049号公告）。
议题二：审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》
根据本次提交股东大会审议的议案《关于变更股东大会授权董事会全权办理公司债发行相关事宜期限的议案》，股东大会授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的期限为2013年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。该决议有效期将于2014年11月18日到期。为保证公司债券发行工作的顺利推进，现提请股东大会在2014年11月18日到期后，延长决议有效期限，具体为自股东大会审议通过之日起12个月。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公司临2014-049号公告）。
议题三：审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案》
公司于2013年11月19日召开2013年第三次临时股东大会，通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
股东大会同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行不超过67,500万股（含67,500万股）股票，并确定授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜。授权期限为2013年第三次临时股东大会审议通过之日起24个月。
为保证公司非公开发行股票工作的顺利推进，根据监管要求，特提请股东大会将授权期限变更为2013年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。除决议有效期调整以外，2013年第三次临时股东大会决议中有关本次发行的其他决议内容维持不变。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公司临2014-049号公告）。
议题四：审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
根据本次提交股东大会审议的议案《关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案》，股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的期限为2013年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。该决议有效期将于2014年11月18日到期。为保证公司非公开发行股票工作的顺利推进，现提请股东大会在2014年11月18日到期后，延长决议有效期限，具体为自股东大会审议通过之日起12个月。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公司临2014-049号公告）。
议题五：审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
为满足项目建设资金需求，公司控股子公司苏州首开龙泰置业有限公司拟向浙商银行苏州分行申请叁亿元人民币房地产开发贷款，贷款期限不超过两年。股份公司按所持70%股权比例提供不超过贰亿壹仟万元人民币连带责任保证担保，担保期限不超过两年。
苏州首开龙泰置业有限公司截至 2014年 6月 30日资产总额 1,853,026,675.12元，负债总额 1,766,067,359.43元，净资产 86,959,315.69元，资产负债率95.31%，超过70%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，详见《北京首都开发股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告》及《首开股份对外担保公告》（公司临 2014-040号公告及临 2014-041号公告）。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年11月13日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-030
河南东方银星投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司两位非独立董事唐方杰先生和储诚忠先生的书面辞职报
告。唐方杰先生和储诚忠先生因个人原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务，同时唐方杰先生一并辞去第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，储诚忠先生一并辞去第六届董事会战略委员会委员职务，两位董事辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会研究，其辞职自新的补选董事经公司股东大会通过之日起生效。
公司董事会对唐方杰先生和储诚忠先生在公司任职期间勤勉尽
责为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-055号转债代码：110061转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届十三次董事会会议通知于 2019年 10月 29日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019年 10月 30日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10名，实际参加投票的董事 10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司川投电力收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包的提案报告》。
同意川投电力以协议转让方式按照 104,499.94万元现金收购高凤山（100%，含百花滩60%股权）、槽渔滩（62.35%）、脚基坪（100%）的股权。同时承接截至 2018年 10月 31日 3家公司全部控股股东借款本息合计178,311,124.99元，出资金额共计1,222,551,178.08元。
详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司全资子公司收购资产公告》。
根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《四川川投能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，该事项存在不确定性，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，公司经审慎判断，决定暂缓披露该事项，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。
现该事项已取得四川省国有资产监督管理委员会审批通过，暂缓披露的原因已经消除，公司根据相关规定将十届十三次董事会审议情况及具体事项及时公告披露。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited (a joint stock limited company incorporated in thePeople’s Republic of China with limited liability)独立董事意见函
我们作为深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）的独
立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等相关规定，对本公司第八届董事会第十九次会
议所审议的有关委聘董事会秘书事宜进行了审查，现发表独立
意见如下：
根据董事长的提名，本公司拟委聘龚涛涛女士为董事会秘
书，任期三年，自 2019年 8月 23日起至 2022年 8月 22日止。
在龚涛涛女士通过上海证券交易所的任职资格审核前，董事会
秘书的职责将由董事长胡伟先生代行。独立董事未发现有关龚
涛涛女士的任职安排存在违反《公司法》、《公司章程》或其他
相关法律法规的情况，龚涛涛女士亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议、表
决及聘任程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规
定。
特此
深圳高速公路股份有限公司 独立董事意见（委聘董秘）（此页无正文）
独立董事签字：
蔡曙光独立董事 温兆华独立董事
陈晓露独立董事 白 华独立董事
深圳高速公路股份有限公司
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于选聘公司 2017年年度财务审计、内控审计机构的
独立意见
鉴于公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务审计、内控审计机构，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《长江出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第八十一次会议审议的《关于选聘公司 2017年年度财务审计、内控审计机构的议案》基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独立意见：
中天运会计师事务所具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年年度审计工作的要求，能够独立对公司内部控制及财务状况进行审计。公司聘任中天运会计师事务所为公司 2017年年度财务审计、内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《长江出版传媒股份有限公司章程》和《长江出版传媒股份有限公司中介机构选聘管理暂行办法》等有关规定。我们同意公司选聘中天运会计师事务所为公司 2017年年度财务审计、内控审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事:
喻景忠 刘洪 段若鹏 杨德林