Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东海证券股份有限公司
关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：华锋股份（002806.SZ）|
|保荐代表人姓名：张宜生|联系电话：18621898699|
|保荐代表人姓名：马媛媛|联系电话：13916098636|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0，事前审阅了有关文件，未列席会议|

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|（2）列席公司董事会次数|1，其余事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（3）列席公司监事会次数|1，其余事前审阅了有关文件，未列席会议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次，2017年11月14日至11月17日|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月26日|
|（3）培训的主要内容|1、《上市公司股权激励管理办法》；2、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》。|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司首次公开发行前的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份限售的承诺|是|不适用|

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|2、公司、首次公开发行前的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于 IPO稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|5、公司关于未履行投资者损失赔偿以及股份回购承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人关于未履行投资者损失赔偿以及股份回购承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|7、公司关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|9、公司董事、高级管理人员关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|10、公司控股股东、实际控制人关于租用土地及地上建筑物持续使用受限补偿的承诺|是|不适用|
|11、公司控股股东、实际控制人关于社会保险费及住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告项目|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|1、2017年2月 18日，华锋股份首次公开发行股票原持续督导保荐代表人黎滢女士因工作变动不再担任华锋股份的持续督导保荐代表人，东海证券另行委派马媛媛女士担任持续督导保荐代表人，本次变更完成后，持续督导保荐代表人为张宜生、马媛媛。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年度保荐工作报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ ______________
张宜生 马媛媛
东海证券股份有限公司二〇一八年四月二十日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-093
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2019年 11月13日召开 2019年第59次工作会议，审核通过国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方能源”）发行股份购买资产暨关联交易事项。公司于 2019年12月12日收到中国证监会核发的《关于核准国家电投集团东方新能源股份有限公司向国家电力投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2660号），具体内容详见公司于 2019年 12月13日刊登在巨潮资讯网上的《国家电投集团东方新能源股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2019-089）。
公司在收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）之标的资产国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）100%股权的过户手续已办理完成。现将有关事项公告如下：
一、标的资产的过户情况
2019年 12月 20日，资本控股已就本次交易资产过户事宜取得北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000717832162P）。本次变更完成后，资本控股100%股权已登记至公司名下，资本控股成为公司的全资子公司。
至此，交易各方已完成标的资产过户登记手续，本次交易不涉及标的资产债权、债务的转移事项。
二、本次交易后续事项
本次交易标的资产过户手续完成后，后续事项主要包括：
1、公司尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深圳证券交易所办理该等股份的上市事宜；
2、公司尚需向工商主管部门办理本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等登记或备案手续；
3、公司尚需聘请具有证券、期货业务资格的审计机构对标的资产过渡期间损益进行专项审计，并按照约定进行处理；
4、本次交易相关各方需继续履行本次交易相关协议及其就本次交易作出的相关承诺等事项；
5、公司尚需根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
三、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批和核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，办理程序合法有效。
3、上市公司尚需向登记结算公司申请办理新增股份登记手续、向深交所申请办理新增股份上市手续，并向主管工商行政管理机关申请办理注册资本变更、《公司章程》修订等事宜的变更登记/备案手续，需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍，本次交易相关后续事项不存在重大风险。”
（二）法律顾问意见
公司本次重组的法律顾问北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产之资产过户的法律意见书》，认为：
“1、本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；
2、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记或备案手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至东方能源的法律义务；
3、相关方尚需办理本法律意见书‘四、本次交易后续事项’所述的后续事项。”
四、备查文件
1、《关于核准国家电投集团东方新能源股份有限公司向国家电力投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2660号）；
2、《中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《北京市金杜律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产之资产过户的法律意见书》；
4、资产过户证明材料。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-083债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2017年10月17日以电子邮件方式送达。会议于2017年10月27日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，2017年第三季度报告正文见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年第三季度报告正文》（编号：2017-084）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-08092鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于 2017年 8月 7日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2017年 8月 11日以通讯方式举行。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》
关于《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 8月 28日召开公司 2017年第一次临时股东大会，具体内容详见 2017年 8月 11日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一七年八月十一日
金科地产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展情况公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-087号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经 2014年年度股东大会审议通过，同意公司对控股子公司提供一定金额的担保（含各控股子公司相互间提供的担保）额度，详细情况参见公司已披露的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2015-017号）、《关于2014年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2015-029号）。现将近期发生担保的相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况
1、公司及公司全资子公司陕西昊乐府房地产开发有限公司于2015年7月与中国华融资产管理股份有限公司签订《债权转让协议》，公司将其对昊乐府公司拥有金额为 20,000万元债权全部转让给华融资产管理公司用以融资，期限 24个月，公司为本次协议形成的债权提供连带责任保证担保。
2、公司及公司全资子公司陕西金润达房地产开发有限公司于2015年7月与中国华融资产管理股份有限公司签订《债权转让协议》，公司将其对金润达公司拥有金额为 20,000万元债权全部转让给华融资产管理公司用以融资，期限 24个月，公司为本次协议形成的债权提供连带责任保证担保。
4、公司全资子公司重庆金科亿佳房地产开发有限公司于2015年6月接受中信建投证券股份有限公司委托中信银行重庆分行发放的 55,000万元贷款，用于“金科中央华府”项目的开发建设，期限 24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
5、公司全资子公司重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司于 2015年 6月向工商银行重庆渝北支行借款 50,000万元，用于“金科中央公园城”项目开发建设，期限36个月，公司为其提供金额为35,600万元连带责任保证担保。
6、公司全资子公司重庆源昊装饰工程有限公司于2015年6月向华夏银行重庆分行借款10,000万元，期限为24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
7、公司全资子公司成都金科骏丰房地产开发有限公司于2015年5月接受民生加银资产管理有限公司委托上海银行南京分行发放的贷款 23,000万元，期限24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
8、公司全资子公司重庆金科上尊置业有限公司于2015年4月向成都银行重庆分行分别借款20,000万元和11,000万元，用于“金科公园王府”项目开发建设，期限均为 24个月，公司分别为其提供连带责任保证担保和以自有资产提供抵押担保。
9、公司全资子公司重庆凯尔辛基园林有限公司于2015年3月向光大银行重庆分行借款10,000万元，用于苗木采购，期限为24个月，公司为其提供连带责任保证担保。
10、公司全资子公司重庆金科金裕房地产开发有限公司于 2015年 2月向建设银行南川支行借款 15,100万元，用于“金科世界城”项目的开发建设，期限36个月，公司以自有资产为其提供抵押担保。
二、董事会意见
上述担保事项为本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 7月末，本公司及控股子公司不存在对合并口径外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为1,936,802万元，占本公司最近一期经审计净资产的183.93%，占总资产的23.60%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-040
莱茵达体育发展股份有限公司
关于股权激励计划对应股票期权注销完成的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“莱茵体育”）于 2017年 3月 9日召开了第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于股权激励计划不满足行权条件的议案》。根据《莱茵达置业股份有限公司股票期权激励计划草案》的规定，在等待期内公司因处于转型调整期从而 2016年度业绩指标未达到股权激励行权条件的业绩条件，已授予股票期权的激励对象不可行权；预留股票期权行权条件与首次授予股票期权（即已授予部分）行权条件一致，因此预留股票期权部分也未达到股权激励行权条件的业绩条件，预留股票期权不可行权。公司董事会将注销激励对象获授的1,150万份股票期权及预留的120万份股票期权。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2017年3月23日办理完成。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-045延安必康制药股份有限公司
关于控股股东签署终止股权转让事宜的协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项涉及公司实际控制人可能发生变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 9月 25日（星期二）开市起停牌。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司股票于 2018年 11月 28日（星期三）上午开市起复牌并继续推进本次股份转让事项。但综合考虑当前市场环境、金融政策等多方因素，经审慎研究后各方决定终止本次股权转让，并于近日签署《关于终止新沂必康新医药产业综合体投资有限公司股权转让事宜的协议》。
一、协议的主要内容
（一）协议签署主体：
甲方（拟受让方）：延安市鼎源投资有限责任公司
乙方1（拟转让方）：新沂建华基础工程有限公司
乙方2（拟转让方）：徐州宗昆系统工程有限公司
乙方3（拟转让方）：徐州世宗置业有限公司
乙方4（拟转让方）：徐州运景电子商务有限公司
（二）协议主要内容：
各方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就终止本次交易达成一致，签订本协议如下：
1、综合考虑当前市场环境、金融政策等多方因素，现经各方协商一致，同意终止本次交易。
3、各方同意因本次交易所产生的所有费用和成本，包括但不限于聘请中介机构的费用和成本，均由各方自行承担。
4、各方确认，甲方和乙方不存在因本次交易而产生的任何纠纷，亦不存在一方因本次交易而产生的对其他任何一方的任何权利声索。
二、对上市公司影响
上述终止协议的签署不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。延安市政府与公司将继续执行已签署的《战略合作框架协议》，深化合作，共同推动延安市医药大健康产业发展，提升上市公司综合竞争能力。
三、备查文件
各方签署的《关于终止新沂必康新医药产业综合体投资有限公司股权转让事宜的协议》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《上市公司内部控制指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。
作为公司独立董事，经过认真阅读内部控制自我评价报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，并对内部控制体系进行了核查，我们对公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。报告期内公司信息披露活动能按规定执行，但募投资金账户公司前期管理失控、大多子公司经营处于瘫痪状况、管理不规范，致使审计师审计受到限制。
独立董事：胡国强赵兵俞辉二〇一五年四月二十九日
北京中科金财科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司控股子公司北京中科金财电子商务有限公司（以下简称“中科商务”）拟与中科环嘉电子商务有限公司（以下简称“中科环嘉”）拟签订《技术开发合同》及《中科环嘉再生资源电子商务平台项目产品采购合同》的事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的相关资料，并经充分商讨后，我们认为：中科商务与中科环嘉发生的本次关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有权利、履行义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过关联交易转移利益的情况。关联交易定价机制公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东(尤其是中小股东)利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见签字页）
（此页无正文，为北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
白涛
赵燕
宁家骏
年 月 日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-099号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司
完成工商注销登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日召开的第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司（以下简称“飞腾药物”），具体内容详见公司2015年2月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司重庆飞腾药物科技有限公司的公告》（公告编号：2015-010号）。
近日，公司收到重庆市工商行政管理局长寿区分局核发的《准予注销登记通知书》【（渝长）登记内销字[2016]第021830号】，飞腾药物已完成工商注销登记手续。飞腾药物注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生变化，该注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-55-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2018年 09月 17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司计划使用不超过人民币 2亿元（含）且不低于人民币 5000万元（含）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形，回购股份的价格不超过人民币15元/股。公司于2018年10月08日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于 2018年 10月 31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司尚未实施股份回购。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-005
星美联合股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司第六届董事会第三次会议于 2014年 1月 28日召开，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
3、会议召开日期和时间：2014年2月28日15:00，会期1个小时。
4、会议召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）截至 2014年 2月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：重庆市江北区北城天街 15号富力海洋广场 2幢 1402室公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
2、会议审议事项
（1）审议公司《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2013年度财务决算的报告》；
（4）审议公司2013年度利润分配和公积金转增股本的预案；
（5）审议《2013年度独立董事述职工作报告》；
（6）审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；
（7）审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关内容。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年2月26日至2月27日，上午9:30－11:30，下午1:30-3:00。
3、登记地点：公司证券部
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地址：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室
联系人：徐虹
联系电话：023-88639066 传真：023-88639061 邮政编码：4000202、会议预期1个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。
五、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
附件：授权委托书
星美联合股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2013年年度股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|代理事项|代理权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议公司《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议公司《2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议公司《2013年度财务决算的报告》||||
|4|审议公司2013年度利润分配和公积金转增股本的预案||||
|5|审议《2013年度独立董事述职工作报告》||||
|6|审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案||||
|7|审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》||||

委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托日期：
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-096
唐山冀东水泥股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司与北京金隅集团股份有限公司（原名称“北京金隅股份有限公司”，以下简称“金隅集团”）资产重组方案进行重大调整，预计调整后的重组方案仍然构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年11月21日开市起停牌（具体内容详见公司于2017年11月21日、2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的停牌公告、停牌进展公告及继续停牌公告）。
公司股票停牌期间，公司会同相关中介机构积极推进本次重大资产重组方案调整事项的各项工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2017年12月28日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。具体详见公司2017年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《唐山冀东水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》和《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》等相关公告及文件。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件规定，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利
益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年12月29日起继续停牌，待深交所事后审核且公司予以回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括公司股东大会、金隅集团股东大会（如需）审议批准通过本次资产重组方案，以及交易所、中国证监会等有权部门批准或核准本次重大资产重组，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-44
经纬纺织机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）8月10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）口头通知，中国恒天正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：经纬纺机，股票代码：000666）自2015年8月11日开市起停牌，待有关事项确定后复牌。
股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时发布相关事项的进展公告。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
上海东富龙科技股份有限公司
关于董事换届选举的独立意见
一、关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上海东富龙科技股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人发表独立意见如下：
1、同意提名郑效东先生、郑效友先生、董志超先生、唐惠兴先生、牛晋波先生、张海斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名樊勇明先生、胡鸿高先生、钱逢胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2、我们已充分了解董事候选人身份、学历职业、专业素养等情况，基于我们客观、独立判断，候选人具有担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
3、同意董事会将上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
以下无正文
（本页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司关于董事换届选举的独立意
见》之签字页）
独立董事: 黄泽民 朱大旗 袁树民
海波重型工程科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）2016年公司监事会共召开了3次会议，具体情况如下：
1、2016年2月20日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《2015年年度审计报告》等议案。
2、2016年8月25日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《2016年半年度报告及其摘要》。
3、2016年10月24日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《2016年第三季度报告全文》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2016年度的经营成果和现金流量。
（三）审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
（四）对募集资金使用和管理的监督情况
公司首次公开发行募集资金总额为人民币25,702.40万元，公司2016年7
月1日实际收到募集资金合计人民币23,602.40万元，本期2016年度使用
8,783.95万元。截止到2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为14,842.43万元。
经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无超额募集资金及闲置募集资金使用、无变更募集资金投资项目的资金使用情况。2016年度，公司已经按照各相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和股东利益的行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
2016年，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2016年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
2017年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
海波重型工程科技股份有限公司监事会
证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2016-038
奥维通信股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月16日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2016年6月15日——2016年6月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：董事长杜方先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1．会议出席的总体情况
参加本次股东大会的股东和股东代表共29名，代表的股份168,649,800股，占公司总股本的47.2673%。公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次股东大会。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东代表3名，代表股份167,600,000股，占公司总股份的46.9731%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东26人，代表股份1,049,800股，占上市公司总股份的
0.2942％。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）26人，代表股份1,049,800股，占公司股份总数0.2942％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
投票表决情况：同意168,649,800股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
1,049,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所王肖东、冯玫律师出席了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件目录
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会决议；
2．北京市海润律师事务所关于奥维通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年六月十六日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-078福建龙洲运输股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）《关于变更福建龙洲运输股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，其基本内容如下：
一、公司于 2012年 6月首次公开发行股票并上市，东北证券为公司保荐机构，原指派梁化军先生和王静波女士为本公司保荐代表人；公司首次公开发行股票并上市的持续督导期至 2014年 12月 31日已经结束，但因公司仍有未使用完毕的募集资金，保荐机构对公司募集资金使用仍负有督导职责。
二、公司配股申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1076号文核准，2014年度配股已成功实施，且配股发行股票已于 2015年 7月 16日在深圳证券交易所上市交易。东北证券是公司 2014年度配股项目的保荐机构，并指定尹清余先生和王静波女士担任公司配股项目的保荐代表人，具体负责本次配股的尽职推进工作及本次配股发行股票上市后的持续督导工作，同时承担东北证券对本公司首次公开发行股票剩余募集资金管理的持续督导义务。
三、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，自本公司配股上市之日起，持续督导保荐代表人由首次公开发行持续督导保荐代表人王静波、梁化军变更为 2014年度配股项目的保荐代表人尹清余、王静波，持续督导期间至 2016年 12月 31日。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年七月二十五日
附：尹清余、王静波简历
尹清余：男，1973年 11月出生，汉族，管理学硕士，保荐代表人，现任东北证券北京分公司东南市场部副总经理，9年证券从业经历。
主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后主持或参与万力达、科华恒盛、龙洲股份、火炬电子、天津华迈、通宇通讯等多家公司的首次公开发行并上市项目、中超电缆非公开发行项目、中超电缆公司债券项目、海益宝私募项目及多家拟上市公司的改制、辅导工作，并为多家上市公司及非上市公司提供过融资、并购、投资、管理、资产重组等财务顾问服务。
王静波：女，1970年 3月出生，汉族，首批证券发行保荐代表人，高级会计师。曾任东北证券投行部东南市场部总经理等职务，现任东北证券北京分公司副总经理，15年证券从业经历。
主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务。曾先后主持或参与梅花伞业、科华恒盛、中超电缆、龙洲股份、双杰电气等多家公司的首次公开发行并上市及数十家拟上市公司的改制、辅导工作，并为多家上市公司及非上市公司提供过融资、并购、投资、管理、资产重组等财务顾问服务。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-060北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购资产，标的资产属于铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业；具体的收购方案仍在协商和沟通中。
截至本公告披露日，预计本次收购资产事项相关金额指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，但拟定为发行股份及支付现金购买资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产亦应当符合该办法的规定，以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》，创业板上市公司的重大资产重组含发行股份购买资产。鉴于本次购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司的股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）自 2016年 11月8日开市起停牌。
本公司承诺争取于 2016年 12月 8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票及其衍生品种（如有）复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一六六年年十十一一月月八八日日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-24东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2014年8月8日以书面和传真方式发出，2014年8月20日上午9:00开始，在杭州市西溪宾馆以现场表决的方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事 11人，亲自出席董事8名，董事王欣先生、独立董事陈静先生和郁方女士因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士、独立董事张琪女士和杨雄先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司部分监事、其他高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度总经理工作报告》。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告
及其摘要》。
《2014年半年度报告摘要》（2014-23号）内容详见 2014年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2014年半年度报告全文》内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网。
三、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需提呈公司 2014年第一次临时股东大会表决。《公司章程》（修订稿）内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
本议案需提呈公司2014年第一次临时股东大会表决。公司《股东大会议事规则》（修
东信和平科技股份有限公司订稿）内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》。
本议案需提呈公司 2014年第一次临时股东大会表决。公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》内容刊登于2014年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2014年度远期结售汇业务交易额度调整的议案》。
同意公司在第五届董事会第二次会议审议通过的远期结售汇业务总额度 6500万美元内进行调整，从DF额度中调整1300万美元为NDF额度，调整后DF和NDF额度分别为2700万美元和3800万美元。公司前次远期结售汇业务公告详见 2014年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2014年开展远期外汇交易业务的公告》（2014-12）。
七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议事项详见2014年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-25号）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年八月二十二日
中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
对外投资设立智农信息发展股份有限公司
暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“保荐机构”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对信息发展设立智农信息发展股份有限公司暨关联交易的事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、关联交易概述
上海中信信息发展股份有限公司拟与公司实际控制人张曙华先生在上海共同出资设立智农信息发展股份有限公司（以下简称“标的公司”或“智农信息”，最终以工商注册结果为准）。标的公司注册资本为人民币 5,000万元，其中信息发展以货币出资 3,500万元，占标的公司70%的股份；张曙华以货币出资 1500万，占标的公司30%的股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张曙华先生为公司的关联自然人，其与公司共同投资设立智农信息发展股份有限公司的行为构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事张曙华回避了表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
上述事项经公司第四届监事会第六次会议审议通过。本次对外投资事项尚须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系概述
张曙华先生，直接持有公司22.14%股份，并通过个人独资的上海中信电子发展有限公司间接持有公司31.10%的股份。
公司职务：董事长、总裁
关联关系：公司实际控制人
三、标的公司的基本情况
公司名称：智农信息发展股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册资本：5,000万元
拟定经营范围：计算机软硬件、系统集成，网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件、开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务。信息化工程的建设、管理和运营；信息技术和信息化工程相关企业管理咨询；城市信息化、民生类信息服务产业的建设、管理和运营；农产品供应链信息服务；农药、化肥、兽药、饲料、种子供应链信息服务；电子商务支付服务和信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地：上海市
法定代表人：张曙华
具体信息以工商主管部门最终登记核准的结果为准。
发起人的出资额、出资方式和出资比例：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|上海中信信息发展股份有限公司|货币|3,500|70%|
|张曙华|货币|1,500|30%|
|合计||5,000|100%|

四、本次关联交易履行的审议程序及专项意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立智农信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》，同意信息发展与实际控制人张曙华共同投资设立智农信息发展股份有限公司，关联董事张曙华回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可并发表了独立意见：公司本次审议的《关于公司对外投资设立智农信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。本次关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司
章程》及《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定；本
次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易。
同时，上述事项经公司第四届监事会第六次会议审议通过。
本次对外投资尚须提交股东大会审议。
五、本次对外投资的目的、风险和对上市公司的影响
(一) 本次对外投资的目的
公司此次发起设立智农信息发展股份有限公司，与公司各地追溯体系建设相结合，应用物联网、大数据等新技术辅助政府、企业构建高效的农业投入品监管体系，实现从源头上保障农产品质量安全，以及农业大数据对农业生产的科学指导。
据上所述，本次对外投资符合公司的发展战略，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。
（二）本次对外投资的风险
投资标的主要服务于农业行业，未来盈利的能力依赖于政府、公众对农资监管、智慧农业以及食品安全的关注与重视，如果国家、企业、公众对农资监管、智慧农业以及食品安全的关注与投资意愿低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。
（三）对上市公司的影响
本次对外投资将进一步完善公司在全程追溯与“追溯+”战略下的整体生态布局。本次对外投资不影响公司业务独立性。
六、保荐机构的核查意见
经核查董事会审议上述事项的议案，独立董事发表的事前认可意见，中山证券认为：
本次关联交易经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议批准。同时，上述事项经公司第四届监事会第六次会议审议通过。
本次交易事项根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《公司章程》的规定，履行了上述相关法律程序。
保荐机构对信息发展对外投资设立智农信息发展股份有限公司暨关联交易
事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于上海中信信息发展股份有限公司对外投资设立智农信息发展股份有限公司暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
何庆桥
曾令羽
中山证券有限责任公司（盖章） 2018年 2月 27日