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远光软件股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
经2017年2月9日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，本人担任第六届董事会独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现将本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2017年，公司第六届董事会召开了14次会议，本人均亲自出席了历次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2017年度本人对第六届董事会的14次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2017年，本人出席了公司2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序,合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2017年2月9日，在公司第六届董事会第一次会议上发表了《关于对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，对聘任公司高级管理人员、聘任公司财务总监、聘任公司董事会秘书发表了独立意见。
2、2017年4月18日，在公司第六届董事会第二次会议上发表了《关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司证券投资、2016年度日常关联交易、2017年度日常关联交易预计、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2016年度利润分配预案发表了独立意见，对于2017年度日常关联交易预计发表了事前认可意见。
3、2017年4月26日，在公司第六届董事会第三次会议上发表了《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对公司续聘审计机构发表了独立意见。对于续聘审计机构发表了事前认可意见。
4、2017年5月22日，在公司第六届董事会第四次会议上对《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
5、2017年5月27日，在公司第六届董事会第五次会议上对《关于对外投资设立启迪远光区块链产业基金的议案》发表了独立意见。
6、2017年7月7日，在公司第六届董事会第六次会议上对《关于向全资子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
7、2017年7月21日，在公司第六届董事会第七次会议上对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
8、2017年8月15日，在公司第六届董事会第八次会议上发表了《关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，对延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期、回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票、会计政策变更发表了独立意见。对于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期发表了事前认可意见。
9、2017年8月23日，在公司第六届董事会第九次会议上发表了《关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况、为控股子公司贷款提供担保发表了独立意见。
10、2017年8月28日，在公司第六届董事会第十次会议上对《关于对外投资设立股权投资基金的议案》发表了独立意见。
11、2017年9月1日，在公司第六届董事会第十一次会议上对《关于对外投资设立基金管理公司并发起设立智能物联股权投资基金的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
12、2017年9月26日，在公司第六届董事会第十二次会议上对《关于2016年限制性股票激励计划首期授予股票第一个解除限售期可解锁的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
13、2017年11月20日，在公司第六届董事会第十四次会议上对《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为第六届董事会薪酬及考核委员会主任委员，2017年本人参加了第六届薪酬及考核委员会举行的2次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》、《关于核查公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况。
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，公司信息披露的内容是真实、准确、完整和及时的，确保了所有股东有平等的机会获得信息；督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。
3、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
最后，公司相关工作人员在本人2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
独立董事：梁华权
2018年4月25日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-038深圳明阳电路科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信暨关联交易概述
（一）为满足深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币22,000万元，其中敞口额度为人民币17,000万元，非敞口额度为人民币5,000万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保，同时公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）承担全额连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
（二）张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易经公司第一届董事会第十九次（临时）会议审议，张佩珂先生作为关联董事回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
二、关联方基本情况
张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
截至本公告披露之日，张佩珂先生通过深圳润玺投资管理有限公司间接持有公司59.95%股份，通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.42%股份，通过深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份，合计间接持有公司61.40%的股份。
三、关联交易主要内容及定价依据
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司综合授信承担连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司实际控制人张佩珂先生拟为此次公司申请综合授信承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
自2018年年初至本公告披露之日，公司与张佩珂先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
六、相关审批程序
公司此次拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的事项已经公司第一
届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第九次（临时）会议审议通过。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：
“经审核，我们认为：公司接受实际控制人张佩珂先生为公司向银行申请授信额度提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：实际控制人张佩珂及全资子公司九江明阳为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股
东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次关联交易体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对于本次关联交易事项无异议，同意待股东大会审议通过之后执行。
八、备查文件
（一）《公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议》；
（二）《公司第一届监事会第九次（临时）会议决议》；
（三）《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
（四）《独立董事关于相关事项的独立意见》；
（五）《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年6月2日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-001苏州天沃科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
27日
2018年 1月 2日,苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2380号），具体内容批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过147,152,400股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：苏州天沃科技股份有限公司
联系人：王煜、郑克振
联系电话：0512-58788351
联系传真：0512-58788326
2、保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司
保荐代表人：任东升、唐绍刚
联系人：资本市场部
联系电话：010-57672165
联系传真：010-57672020
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-001苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-031常州亚玛顿股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会2018年4月25日
附件：
常州亚玛顿股份有限公司
组织架构图
股东大会
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|-|
|审计委员会|
|提名委员会|
|薪酬及考核委员会|
|战略委员会|

总经理
董事会秘书（管理层）
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-058上海沃施园艺股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月15日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年7月14日至2019年7月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事钟刚先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份592,500股，占上市公司总股份的0.5811％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份580,200股，占上市公司总股份的0.5690％。
通过网络投票的股东4人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的
0.0121％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份592,500股，占上市公司总股份的0.5811％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份580,200股，占上市公司总股份的0.5690％。
通过网络投票的股东4人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的
0.0121％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）关于对子公司银行借款进行担保的议案
总表决情况：
同意581,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.1266％；反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.8734％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意581,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.1266％；反对11,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.8734％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上,大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、沈一吟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《上海沃施园艺股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年七月十六日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-027
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年3月26日以电子邮件或电话方式发出，会议于2018年4月4日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》；
监事会认为：公司本次使用募集资金增资控股子公司事项，其使用及决策程序符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。同意公司使用非公开发行募集资金12,000万元增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）,用于实施“年产2500万mm
蓝宝石晶棒生产项目”。
《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》详见 2018年 4月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-016成都振芯科技股份有限公司
关于公司 2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2014年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2014年度各项资产减值准备共计6,745,282.30元，详情如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本年计提|本期减少||
|||转回|转销|
|14,248,330.23|-1,676,888.55|||
|5,703,267.00|8,422,170.85||920,828.00|
|218,016.12||||
|20,169,613.35|6,745,282.30|-|920,828.00|

(三)公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2014年度归属于母公司所有者净利润5,140,582.58元，减少公司2014年末归属于母公司所有者权益5,140,582.58元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备和存货跌价准备。
(一) 2014年度公司计提应收款项坏账准备-1,676,888.55元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单个客户200万元人民币以上的应收款项|
||年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明|
|计提方法|其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

2、按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计提||
|组合名称||确定组合的依据|
||方法||
|按账龄分析法计提坏账准备的||以账龄特征划分为若干应收款|
||账龄分析法||
|应收账款||项组合|

||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|40%|40%|
|4－5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
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|-|-|
||经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|
|单项计提坏账准备的理由|款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
||分，采用单项计提|
||经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|
|坏账准备的计提方法|款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
||分，不计提坏账准备|

(二) 2014年度公司计提存货跌价准备 8,422,170.85元，存货跌价准备的计
提方法为：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会成员，通过对公司 2014年度计提资产减值准备相关材料的审查，一致认为：
公司 2014年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，且计提相关资产减值准备依据充分。公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司三位独立董事通过对公司 2014年度计提资产减值准备相关材料的审查，发表如下独立意见：
公司 2014年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司于2015年3月20日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、重要提示
本次计提资产减值准备已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
(一)成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
(二)成都振芯科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
(三)成都振芯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-135泛海控股股份有限公司
关于公司当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司当年累计新增借款作如下披露：一、主要财务数据概况
截至2017年11月30日，公司借款余额为1,235.32亿元，较公司2016年末借款余额1,003.42亿元增加231.90亿元，累计新增借款约为公司2016年末经审计净资产248.94亿元的93.15%。
二、新增借款的分类披露
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||累计新增借款金额||累计新增借款占上年末|
||借款类别|||||
||||（亿元）||净资产的比例（%）|
|银行借款||97.94||39.34%||
|公司债券、非金融企业债务融资工具||103.99||41.77%||
|其他借款||29.97||12.04%||
|合计||231.90||93.15%||

上述借款涉及外币的，外币汇率参照2017年11月30日中国人民银行授
权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，1美元对人
民币6.6034元，1港元对人民币0.84577元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系发行公司债券、非金融企业债务融资工具及向金融机构融资所致，均用于公司经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-52经纬纺织机械股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2016年第四次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2016年 12月 9日第八届董事会临时会议决议决定召开。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月26日(星期一)下午 14:30
（2）网络投票时间
采用交易系统投票的时间：2016年12月26日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2016年12月23日15:00—2016年12月26日15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。
6、出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日2016年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室二、会议审议事项
普通决议案：
1、关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案；
2、关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案。
上述议案分别已于 2016年 12月 9日经本公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年12月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告名称为《第八届董事会临时会议决议公告》（编号2016-49）、《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》（编号2016-50）、《关于日常关联交易预计的公告》（编号2016-51）的公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2016年 12月 19日至 2016年 12月 23日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）
2、登记地点：
北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3、登记方式：
拟出席本公司 2016年第四次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125
联系人：黄燕翩
联系电话：（010）84534078-8501、8502
传真：（010）84534135-8501
电邮邮箱：jwzd@jwgf.com
2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2016年12月10日
附件1：
经纬纺织机械股份有限公司
2016年第四次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案||||
|议案2|关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案||||

委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________委托人（单位）股东账号：________________________________________________委托人（单位）持股数：__________________________________________________受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________委托日期：____________________
注：此授权委托书剪裁或复印有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案|1.00|
|议案2|关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案|2.00|

说明：以上议案均为普通决议案。
本次股东大会设置“总议案”（包含议案1、议案2），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 23日下午15:00，结束时间为 2016年12月26日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014－64号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为成都市银河湾房地产开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因收购成都市银河湾房地产开发有限公司（以下简称“成都银河湾”）需要，公司及全资子公司成都深长城地产有限公司（以下简称“成都公司”）与万载县银河湾贸易有限公司（以下简称“万载银河湾”）及四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）于 2014年 11月6日签订了《框架性协议书》。
按协议约定，公司拟与四川信托签订一份保证合同，对成都银河湾于 2013年 3月 26日与四川信托签署的编号为：SCXT2013（JXT）字第 15号-12的《支付协议》，以及拟签订的《SCXT2013（JXT）字第 15号-12号<支付协议>之补充协议》（以下合称“主合同”），向四川信托提供连带责任的保证。
该保证合同的生效条件是：（1）经过股东公司大会批准；（2）成都公司持有1%股权和99%股权于工商行政管理部门的登记最迟于2014年12月31日完成。
根据公司《章程》规定，该项担保须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
成都市银河湾房地产开发有限公司于2009年10月成立，现注册地点为成都高新区天益街38号理想中心4栋1层。法定代表人赵伟平，注册资本为3亿元，主营业务为房地产开发经营、物业管理；室内外装饰装修工程施工（以上项目凭资质许可证从事经营）。
担保生效时成都银河湾公司的股权架构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||深圳市中洲投资控股股份有限公司||||||
|||100%||||100%|
|深圳市长盛实业发展有限公司|||||深圳市长城物流有限公司||
||10%||85%||5%||
||成都深长城地产有限公司||||||
|||||100%|||
||成都市银河湾房地产开发有限公司||||||

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至2014年9月30日，该公司总资产12.3亿元。
三、担保合同主要内容
为确保成都银河湾于2013年3月26日与四川信托签署的编号为：SCXT2013（JXT）字第15号-12的《支付协议》，以及拟签订的《SCXT2013（JXT）字第15号-12号<支付协议>之补充协议》的履行，公司同意向四川信托提供连带责任保证担保。《支付协议》下，成都银河湾应向四川信托支付股权转让价款2.97亿元、股东借款5.03亿元及资金占用费。
担保的范围为“主合同”中约定的主债权及债务人成都银河湾公司因违反主合同而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、应向四川信托方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及因实现债权、实现担保权利而发生的律师费、诉讼费及其它全部费用（包括但不限于审计费、评估费、鉴定费、变（拍）卖费、公证费、执行费、差旅费等）。
保证期间自合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
该笔担保尚未提交公司董事会及股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年10月31日，公司担保余额为人民币256,345万元，占公司2013年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为83.58%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月八日
海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：齐峰新材|
|保荐代表人姓名：王中华|联系电话：13918607961|
|保荐代表人姓名：刘昊|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年10月21日-10月22日|
|（3）培训的主要内容|对董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

||||
|-|-|-|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：本人所持公司股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离职半年内不转让；在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。|是|无|
|2. 本公司实际控制人及其家族成员李学峰夫妇、李安宗夫妇和李安东夫妇承诺：本人将不会以任何方式直接或间接地（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司 2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王中华 刘昊
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2015-024成都三泰电子实业股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150308号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二○一五年二月二十五日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-035
龙蟒佰利联集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》。因公司部分激励对象离职而不再符合《2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的条件，根据《激励计划》相关规定，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票作废，并以授予价格进行回购注销，本次拟回购注销股份共计74,550股。本次减资后，公司总股本将由
2,032,095,439股减至2,032,020,889股。以上公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-005兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年2月11日下午14:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2018年1月26日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》
监事会审阅并同意《2017年年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司 2017年年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案：公司以截止 2017年 12月 31日总股本 51,065.70万股为基数，以2017年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计分配现金 6,638,541.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2015-2017）》等相关规定。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司滚动使用不超过 15,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的理财效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会意见：公司使用不超过 45,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过45,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用，《2017年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案须提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-009浩云科技股份有限公司
关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年12月13日和
2018年1月3日召开了第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十五次会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》以及《关于公司减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司两期激励计划中的7名激励对象离职失去激励资格，公司依照相关规定对其获授尚未解锁的合计 79,220股的限制性股票办理回购注销手续，公司注册资本和股份总额因此从
218,370,659元减少至218,291,439元；又因公司已顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作，公司决议据此修改公司章程中关于注册资本、股份总额的相关规定并办理相关工商变更登记手续，同时根据公司董事会和监事会换届选举结果办理相关变更登记（备案）手续。
公司分别于2018年4月17日和2018年5月11日召开了第三届董事会第五次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的公告》，因公司拟变更其指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司决议据此修改公司章程中关于指定信息披露媒体的相关规定并办理相关工商变更登记（备案）手续。
公司分别于2018年8月24日和2018年9月12日召开了公司第三届董事会第九次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》，鉴于公司2017
年度权益分派方案【每10股派发现金股利人民币1.020370元（含税），同时以
资本公积金每10股转增8.002903股】已于前期实施完毕，公司总股本因此由 218,291,439股变更为392,987,960股；又因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（合计15,614,619股）已于前期完成授予登记工作，公司总股本因此由 392,987,960股变更为408,602,579股；又因公司已实施的两期股权激励计划中有14名原激励对象离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁合计112,353股的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本因此由408,602,579股变更为408,490,226股；又因为了就紧急事项能及时作出决议，切实保障公司利益；公司决议据此修改公司章程中关于注册资本、股份总额以及公司临时董事会会议通知时间的相关规定并办理相关工商变更登记
（备案）手续。
上述具体内容详见公司于2017年12月13日、2018年1月3日、2018年4月18日、2018年5月11日、2018年8月25日以及2018年9月12日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：914401017268190159
名称：浩云科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼102房法定代表人：雷洪文
注册资本：肆亿零捌佰肆拾玖万零贰佰贰拾陆元（人民币）
成立日期：2001年03月08日
营业期限：2001年03月08日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2017-56号四川金路集团股份有限公司
第十届第四次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第四次董事局会议于 2017年 10月 30日，在德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 22层公司中会议室召开，应到董事 9名，实到 6名，公司董事李刚剑先生因公未能亲自出席本次会议，特书面授权委托公司董事长刘江东先生代为表决，公司董事董剑锋先生因公未能亲自出席本次会议，特书面授权委托公司董事彭朗先生代为表决，公司独立董事杜晓堂先生因公未能亲自出席本次会议，特书面授权委托公司独立董事张奉军先生代为表决，公司监事局主席和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年第三季度报告》
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司的议案》。
为积极探索业务转型升级，培育新的利润增长点，提升公司综合实力，公司拟与关联方首控基金管理有限公司、柏子敏先生共同出资设立金路育达教育管理服务有限责任公司(该名称为暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准,)开展教育咨询管理服务等业务，金路育达教
育管理服务有限责任公司注册资本 5000万元，其中，公司出资 3,500万元，占其注册资本的70%，首控基金管理有限公司出资 1,000万元，占其注册资本的20%，柏子敏先生出资 500万元，占其注册资本的10%。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2017年 11月 16日，召开公司 2017年第二次临时股东大会。
以上第二项议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年十月三十一日