Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2018-26
酒鬼酒股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 3月 31日。
2、业绩预告类型：同向大幅上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
||2018 年 1 月 1 日—2018年 3 月 31 日|2017年 1 月 1 日—2017年3月 31 日||
|归属于上市公司股东的净利润|6000万元—6500万元|3703万元|62%-75 %|
|基本每股收益（元/股）|0.1847元/股—0.2000元/股|0.1140元/股|62%-75%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要系本期营业收入比上年同期增幅较大所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2018年 1-3月份具体财务数据将在 2018年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016－69深圳市农产品股份有限公司
关于同意全资子公司天津海吉星增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 26日下午 2:00以通讯表决方式召开第七届董事会第三十五次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司天津海吉星增资的议案》，为进一步提升公司全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）核心竞争力，公司同意由天津市财政局、天津市商务委员会指定的政府投资主体天津静泓投资发展有限公司（以下简称“静泓公司”）向天津海吉星现金出资 2亿元。增资完成后，天津海吉星注册资本由 107,067.13万元变更为124,263.49万元,公司持有天津海吉星公司股权比例由100%下降为86.16%，静泓公司持有天津海吉星股权比例为13.84%。
董事会授权管理层签署增资协议等相关法律文件。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
二、天津海吉星公司的基本情况
（一）企业名称：天津海吉星农产品物流有限公司
（二）住 所：天津市静海区国际商贸物流园徐良路 1号
（三）法定代表人：陈小华
（四）注册资本：107,067.13万元
（五）实收资本：107,067.13万元
（六）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（七）成立时间：2010年 7月 8日
（八）经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；房地产开发；商品房销售；电信业务市场销售、技术服务；预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、特殊食品（保健食品）、果品、蔬菜、冷鲜肉、冷冻肉、分割肉批发兼零售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股权结构和出资：
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|股东名称|出资额(万元)|股权比例|出资方式|
|深圳市农产品股份有限公司|107,067.13|100%|现金|
|合计|107,067.13|100%|-|

（十）近三年经审计财务数据：
单位：万元
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|科目|2013年末|2014年末|2015年末|
|总资产|117,856.77|141,213.42|166,551.12|
|总负债|43,267.88|48,632.54|74,054.77|
|归属母公司所有者权益|74,588.89|92,580.88|92,496.35|
|科目|2013年|2014年|2015年|
|营业收入|-|-|1,903.07|

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|-|-|-|-|
|利润总额|-372.18|-3,640.47|-225.61|

（十一）评估结果
天津华夏金信资产评估有限公司以2016年6月30日为评估基准日对天津海吉星的股东全部权益价值进行评估，评估结果如下表：
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|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值（万元）|评估价值（万元）|增减值（万元）|增值率（%）|
|流动资产|29,982.69|31,248.27|1,265.58|4.22|
|固定资产|114,273.15|114,996.06|722.91|0.63|
|无形资产|16,041.04|28,472.72|12,431.68|77.50|
|资产总计|177,146.31|195,838.98|18,692.67|10.55|
|流动负债|71,305.21|71,315.94|10.73|0.02|
|非流动负债|3,115.54|0|-3,115.54|-100.00|
|负债合计|74,420.75|71,315.94|-3,104.81|-4.17|
|所有者权益合计|102,725.56|124,523.04|21,797.48|21.22|

《天津静泓投资发展有限公司增资项目所涉及的天津海吉星农产品物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告摘要》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
三、增资方案
1、增资方案
本次增资以天津华夏金信资产评估有限公司对天津海吉星截至
评估基准日（2016年 6月 30日）的股东全部权益价值的评估值为定价依据。静泓公司实际以现金出资 2亿元人民币。增资完成后，天津海吉星的注册资本由 107,067.13万元增加至 124,263.49万元，公司持有天津海吉星股权比例由100%下降为86.16%，静泓公司持有天津海
吉星股权比例为13.84%。
增资前后，天津海吉星注册资本及股权结构如下：
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||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||注册资本（万元）||股权比例||注册资本（万元）||股权比例|
|深圳市农产品股份有限公司||107,067.13||100%||107,067.13||86.16%||
|天津静泓投资发展有限公司||-||-||17,196.36||13.84%||
|合 计||107,067.13||100%||124,263.49||100%||

备注：静泓公司实际出资中，剩余 2,803.64万元计入天津海吉星资本公积。
2、增资后董事会组成
本次增资完成后，天津海吉星的董事会组成人数由 5名变为 7名。其中，公司委派 5名；由天津市商务委员会、天津市财政局通过静泓公司各委派 1名。董事长由公司委派的董事担任。
3、增资后监事会组成
本次增资完成后，天津海吉星的监事会成员组成人数由 1名变为 3名。其中，公司委派 2名；由天津市商务委员会、天津市财政局通过静泓公司委派 1名。监事会主席由监事会选举产生。
4、权益分享
本次增资完成后，公司与静泓公司按各自实缴出资比例，分享天津海吉星所产生的权益与风险。
5、静泓公司承诺不参与天津海吉星的决策、经营、管理。
四、天津静泓投资发展有限公司基本情况
天津静泓投资发展有限公司是天津市静海区国资委直属国有独
资企业，经静海区人民政府批准成立，注册资本金 10亿元，法定代表人为孔凡明。该公司根据政府授权，采用市场化方式承担国有资产设施建设、管理、运营维护、相关领域商业开发以及国有资本对外投资职能。
五、董事会意见
公司董事会认为，天津海吉星本次增资事项引入当地政府投资主体作为投资者，有利于增强天津海吉星核心竞争力，为公司的战略布局及天津海吉星的做大做强提供有力支持。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，天津海吉星本次增资事项引入当地政府投资主体作为投资者，有利于增强天津海吉星核心竞争力，为公司的战略布局及天津海吉星的做大做强提供有力支持。公司审议决策本事项程序不存在违反法律、法规和公司《章程》的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司第七届董事会第三十五次会议审议通过的《关于同意全资子公司天津海吉星增资的议案》。
七、备查文件
公司第七届董事会第三十五次会议决议
独立董事关于同意全资子公司天津海吉星增资的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-50福建闽东电力股份有限公司
关于为福州闽东大酒店有限公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
福州闽东大酒店有限公司（以下简称“闽东大酒店”）为我公司持有60.72%股权的控股子公司。为了确保经营管理需要，闽东大酒店拟向广发银行股份有限公司福州分行借款 4500万元，用于置换交通银行宁德分行的 3500万元借款及日常生产经营。经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过（9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司为上述借款按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2732.4万元，期限三年（自承担担保责任之日起）。
本次担保无需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．福州闽东大酒店有限公司成立于 2000年 5月，注册资本 10000万元，统一社会信用代码为：913501007734000T，注册地址福州市鼓楼区五四路与永安街交叉东南角二层，经营范围：自有房产租赁，法人代表：彭惠民。
闽东大酒店为我公司控股子公司，我公司持有其60.72%的股权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽东大酒店 2015年度审计报告显示，2015年 12月末，闽东大酒店资产总额 11338.53
万元，负债总额 3382.01万元，净资产 7956.53万元。2015年 1-12月营业收入 810.03万元，净利润-28.45万元。截至 2016年 9月末，闽东大酒店未经审计的会计报表显示，该公司资产总额 11441.92万元，负债总额 3478.28万元，净资产 7963.64万元。2016年 1-9月营业收入 594.99万元，净利润 7.71万元。
三、担保协议的主要内容
闽东大酒店拟向广发银行股份有限公司福州分行借款 4500万元，用于置换交通银行宁德分行的 3500万元借款及日常生产经营，借款期限三年，利率为银行同期借款基准利率，由各股东按出资比例提供同比例担保。公司董事会同意公司按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2732.4万元，期限三年（自承担担保责任之日起）。
四、董事会意见
董事会认为闽东大酒店为我公司控股子公司，截止 2016年 9月 30日，闽东大酒店未审计的会计报表显示，该公司资产总额 11441.92万元，负债总额 3478.28万元，净资产 7963.64万元，资产负债率为30.4%低于70%，该笔借款的担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，且闽东大酒店以其自有资产为我公司担保提供反担保，上述担保风险可控，因此同意公司为闽东大酒店向广发银行股份有限公司福州分行借款 4500万元，按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2732.4万元，期限三年（自承担担保责任之日起）。
独立董事意见：
1、闽东大酒店为了确保经营管理需要，拟向广发银行股份有限公司福州分行申请额度为 4500万元的借款，期限三年，利率为银行同期借款基准利率，用于置换交通银行宁德分行的 3500万元借款及日常经营管理，要求各股东按出资比例提供同比例保证担保。
我们认为闽东大酒店为公司控股子公司，此次闽东大酒店向广发银行股份有限公司福州分行申请额度为 4500万元的借款，各股东按持股比例提供同比例保证担保是合理的，公司按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2732.4万元，期限三年（自承担担保责任之日起），且闽东大酒店以其自有资产为公司担保提供反担保，担保风险可控，我们同意公司董事会的决定。
2、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
3、截止 2016年 11月 28日，本公司累计已审批对外担保额度为 64673.2万元，占本公司最近一期经审计净资产的43.06%；本公司实际履行对外担保额度为 53274.38万元，占本公司最近一期经审计净资产的35.47%。本公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%。本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
4、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 11月 28日，本公司累计已审批对外担保额度为 64673.2万元，占本公司最近一期经审计净资产的43.06%；本公司实
际履行对外担保额度为 53274.38万元，占本公司最近一期经审计净资产的35.47%。本公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%。
本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
特此公告。
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|福建闽东电力股份有限公司董事会|

2016年 12月 6日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-026成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，经征得全体监事同意，会议通知于2017年4月6日以邮件方式发出，会议于2017年4月7日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行股份募集资金投资项目结项，符合公司发展战略的需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，相关内容及所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。我们同意公司非公开发行股份募集资金投资项目结项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一七年四月七日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-053江苏久吾高科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知已于2018年8月16日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年8月27日上午以现场的形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
监事会认真审议了公司《2018年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公
司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-043华测检测认证集团股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，2019年 8月9日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。
经全体与会代表表决，会议选举张渝民先生（简历详见附件）为公司第五届监事会的职工代表监事，任期三年。
张渝民先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司监 事 会
二○一九年八月十日
附件：第四届监事会职工代表监事候选人简历
张渝民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，汉族大专学历。毕业于暨南大学会计学专业，2006年加入华测检测认证集团股份有限公司，2016
年7月起担任公司的监事。
截止本公告日，张渝民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-016
比亚迪股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司《2014年年度报告》全文及其摘要。《2014年年度报告》全文及其摘要于2015年3月30日刊登在巨潮资讯网站 (http://www.cnifo.com.cn)上，同时《2014年年度报告摘要》刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上，供全体股东和投资者查询阅读。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将定于2015年4月3日（星期五）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王传福先生；财务总监吴经胜先生；总会计师周亚琳女士；董事会秘书及公司秘书李黔先生；证券事务代表程燕女士；独立董事张然女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-022号
海南海德实业股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开的第八届董事会第七次会议及2017年5月12日召开的2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度对外担保额度预计的公告》，公司为全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）新增融资提供不超过人民币 20亿元的担保。（具体内容详见披露于 2017年4月20日和5月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会决议公告》、《关于公司2017年度对外担保预计的公告》、《2016年年度股东大会决议公告》）
二、对外担保进展情况
2018年4月13日，公司与中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行太原分行”）签订了《最高额保证合同》，公司同意为海徳资管与光大银行太原分行签订的《流动资金贷款合同》项下的主债权提供连带责任保证担保，所保证的债权为《流动资金贷款合同》项下海徳资管所应承担的全部债务，债务本金最高额为人民币1亿元。
三、被担保人基本情况
名称：海徳资产管理有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409室
法定代表人：郭怀保
注册资本：壹拾亿圆整
成立日期：2016年7月4日
营业期限：长期
经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
与本公司关系：公司的全资子公司
财务状况：海徳资产管理有限公司财务数据如下：
单位：人民币元
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|项 目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,190,372,807.90|2,186,382,711.65|
|负债总额|185,179,054.01|1,092,957,300.59|
|流动负债总额|185,179,054.01|392,957,300.59|
|净资产|1,005,193.753.89|1,093,425,411.06|
|营业收入|11,304,773.31|130,478,921.91|
|利润总额|5,771,028.11|96,957,865.02|
|净利润|5,193,753.89|88,231,657.17|

四、对外担保合同主要内容
1、债权人：中国光大银行股份有限公司太原分行
2、保证金额：人民币1亿元
3、保证方式：连带责任保证担保
4、保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
5、保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保金额为14,545万元人民币（含本次担保金额），均为公司为全资子公司海徳资管提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的
66.45%；全资子公司及控股子公司为公司担保金额为人民币4亿元，占公司最近一期经审计净资产的182.73%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
2、2016年年度股东大会决议
3、相关合同文本
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-068百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东为孙忠义和蔡晶夫妇。2017年6月30日，公司收到蔡晶女士关于所持公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解押的基本情况
1、股东股份部分解押的基本情况
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|股东名称|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|蔡晶|4,434,300|2016年8月24日|2017年6月29日|东兴证券股份有限公司|25.38%|

注：原股票质押情况详见公司于2016年8月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-088）。
2、股东累计质押的情况
截止本公告日，蔡晶女士持有无限售流通及高管锁定股共计17,473,138股，占本公司股份总数的9.93%，处于质押状态的股份累计数为11,017,980股，占其所持公司股份总数的63.06%，占公司股份总数的6.26%，尚余6,455,158股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-023广州杰赛科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于2014年4月23日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月16日（星期五）下午14：30。
网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1510会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 15名，代表股份194,808,062股，占公司股份总数 343,840,000股的56.66%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共9名，代表股份190,821,982股，占公司股份总数的55.50%；通过网络投票的股东 6人，代表股份 3,986,080股，占公司股份总数的1.16%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
2．审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
3．审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
4．审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
5．审议通过了《公司2013年度利润分配方案的议案》；
同意以公司 2013年末总股本 34,384万股为基数，向全体股东每 10股派送
现金红利0.65元（含税），送红股0股，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
6．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务审计机构。
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
7．审议通过了《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
8．审议通过了《关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
9．审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
10．审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：在中国电子科技集团公司第七研究所等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 67,723,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.51%；反对 0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权 335,500股，占有效表决权股份总数的0.49%
11．审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
同意增加公司经营范围，修订公司章程，并在实施公司2013年度利润分配方案后，根据股本变动情况对《公司章程》对应条款做相应的修订，授权董事会办理公司注册资本、经营范围变更等相关工商变更登记事宜。
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
12．审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
13．审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意194,472,562股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权335,500股，占有效表决权股份总数的0.17%。
14．审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将公司独立董事津贴调整为8万元/年（含税）。
表决结果：同意 194,472,462股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；反对 0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权 335,600股，占有效表决权股份总数的0.17%。
四、其他情况
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
本次会议由广东天胜律师事务所李健男律师、汤婷律师见证并出具了《法
律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、本次会议的相关议案；
3、广东天胜律师事务所出具的关于公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2014年5月17日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2018--006陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会近日收到董事会秘书吴亚兵先生的书面辞职报告，吴亚兵先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴亚兵先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，吴亚兵先生将在公司担任其他非高管职务。公司董事会对吴亚兵先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，吴亚兵先生通过公司限制性股票激励计划持有限售股份2.24万股，占公司总股本的0.004%。该等股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理赵兰平先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月七日
东方花旗证券有限公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
持续督导现场培训报告
深圳证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对恒华科技的控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
东方花旗保荐代表人郑睿结合公司的信息披露、规范运行等情况，于 2019年2月1日对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了沟通和培训。
二、参加本次培训的人员
公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员。
三、本次培训的内容
保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，通过现场讲解及交流的方式就《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》进行了重点培训。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等规定对恒华科技的控股股东、董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司关于北京恒华伟业科技股份有
限公司持续督导现场培训报告之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑睿 郝智明
东方花旗证券有限公司2019年2月21日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－038深圳市天威视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月13日收到公司独立董事王匡先生的书面辞职报告。因独立董事任职期限已届满6年，王匡先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员职务，王匡先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于王匡先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，王匡先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之时生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，王匡先生仍应按照相关法律、法规及公司《章程》的规定，履行公司独立董事的职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对王匡先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-053苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之间进行股票质押借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月12日接到公司控股股东、实际控制人吴贤良先生和吴艳红女士的通知，吴艳红女士将其所持有的公司1760万股股份（占所持公司股份的71.11%,占公司总股本的7.26%）质押给吴贤良先生用于股票质押借款，质押借款合同签订日为2014年11月4日。
该笔质押已于2014年11月11日委托东吴证券股份有限公司办理了相关手续。
吴艳红女士持有公司股份24,750,000股，占公司总股本的10.20%。截至信息披露日，吴艳红女士累计质押其持有的公司股份数量为17,600,000股,占所持公司股份的71.11%,占公司总股本的7.26%。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-049中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 33次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018年 7月 12日以通讯方式召开了第八届董事会第 33次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开立以沈冶机械为被担保人、沈冶机械购销合同交易对手为受益人的银行保函的议案》。
为保障沈冶机械的持续稳健发展，根据沈冶机械的经营情况和实际需求，同意公司向银行申请开立以沈冶机械为被担保人、沈冶机械购销合同（金额为 2,194万元人民币）交易对手为受益人的银行保函，保函额度不超过 219.40万元人民币，担保期限不超过一年。
该项议案需提交公司股东大会审议。
该项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司沈冶机械提供担保的公告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中色锌业有限公司向中国进出口银行内蒙古分行申请银行授信额度5亿元人民币提
供担保的议案》。
同意公司为赤峰中色锌业有限公司向中国进出口银行内蒙古分行申请银行授信额度5亿元人民币提供担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起 2年。同时中色锌业以自有资产为公司提供反担保，并由赤峰国有资本运营(集团)有限公司按出资比例（43.94%）向公司提供反担保。
该项议案无需公司股东大会审议通过。
该项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色锌业提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第33次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年7月13日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-010海信科龙电器股份有限公司
第九届董事会2017年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于2017年3月15日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第一次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2017年3月29日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2016年年度报告全文及其摘要》（本公司《2016年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2016年年度报告
摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议及批准本公司《截至二零一六年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零一六年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议及批准《经审计的本公司 2016年度财务报告》（本公司《2016年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议及批准本公司《2016年度董事会工作报告》（该议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2016年年度报告》第四节）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（五）审议及批准本公司《2016年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现净利润为人民币730,672,506.63元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金73,067,250.66元，加上年初未分配利润540,785,793.07元，减去已分配的利润204,408,805.50元，实际可分配利润为 993,982,243.54元。
本公司 2016年度利润分配预案为：以本公司截止 2016年 12月 31日总股本 1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），派发现金共计 408,817,611.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（六）审议及批准《审计机构2016年度审计工作的总结报告》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司 2016年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（七）审议及批准本公司《2016年度内部控制评价报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（八）审议及批准本公司《2017年度开展外汇资金交易业务专项报告》（该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
2017年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务
的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过1.5亿美元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（九）审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，该议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
（十）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；
本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币 10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
（十一）审议及批准《关于聘任黄倩梅女士为本公司董事会秘书的议案》。（简历详见附件）
鉴于夏峰先生因工作调整原因向本公司董事会提出辞去本公司董事会秘书职务，本公司董事会经研究，同意夏峰先生的辞呈，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。
辞任后，夏先生将不在本公司任职。
根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，经公司董事长汤业国先生的提名，同意聘任黄倩梅女士为本公司董事会秘书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、十项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2017年第一次会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会 2017年3月 29日
附件：
简历
黄倩梅女士，33岁，经济学及管理学双学士，2010年 8月至 2011年 10月任本公司投资者关系主管,2011年10月至今任本公司证券事务代表，并已于2011年4月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，黄女士不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行股票方案论证分析报告(四次修订稿)的专项意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对《深圳市新国都技术股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第三十九次会议审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》的事宜，发表如下独立意见：
董事会编制的《深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告
（四次修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司向不超过五名特定对象非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，定价方式客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次调整后的发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升增强公司资本实力，提升公司盈利能力，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司 2016年非公开发行股票方案论证分析报告(四次修订稿)的专项意见》签署页）
独立董事签字：
蔡艳红 陈京琳 何佳
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-125东华能源股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于今日接到公司实际控制人周一峰女士的通知：周一峰女士已将其持有的本公司7,983万无限售流通股用于开展股票质押式回购交易，质权人为海通证券股份有限公司，并于2018年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续。该质押式回购的初始交易日为2018年9月28日，购回交易日为2019年9月27日。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周一峰|是|7,983万股|2018年9月28日|2019年9月27日|海通证券股份有限公司|52.31%|融资|
|合 计||7,983万股||||52.31%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，周一峰女士直接持有本公司股份152,610,440股，占公司总股本的9.25%；本次质押股份7,983万股，占公司总股本的4.84%；其所持有公司股份累计被质押7,983万股，占其所持有公司股份的52.31%，占公司总股本的
4.84%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年10月 8日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-102苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2016年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2016年 9月 28日召开，会议决议于 2016年 10月 17日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2016年度第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度第四次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2016年10月17日（星期一）下午2时开始
网络投票时间为：2016年10月16日～10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年10月13日。在股权登记日登记
在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8号公司总部办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》。
（二）披露情况：该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
（根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2016年10月14日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真
方式请注明“证券部”收。
四、参加网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年9月 28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362384
2、投票简称：东山投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|序号|审议事项|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100|
|议案一|关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案|1.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 10月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月16日（现场股东大会召
开前一日）下午15:00，结束时间为2016年10月17日（现场股东大会结束当日）
下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
股东登记表
截止2016年10月13日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2016年度第四次临时股东大会。
姓名或名称： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号码：
持股数量： 日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年10月17日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2016年度第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
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|议 案|同意|反对|弃权|
|关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。