证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-068
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年11月7日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，并于2017年10月27日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会提名高长虹、楼永富、楼永娣、金桂良、吴畏、凌勇为第三届董事会非独立董事候选人，提名吴长顺、唐有根、涂必胜为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
独立董事候选人吴长顺先生、唐有根先生、涂必胜先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人名单提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
第二届董事会独立董事邵少敏先生、傅黎瑛女士、李勇进先生根据第三届董事会提名人身份、学历职业、专业素养等情况，认为第三届董事会成员具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司第三届董事会成员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次换届后第二届独立董事邵少敏先生、傅黎瑛女士、李勇进先生不在公司
担任职务。公司对他们在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
附：杭州高新橡塑材料股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事简历
高长虹先生：董事长，1966年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，无永久境外居留权。高长虹先生2000年度被评为“杭州市劳动模范”、“杭州市优秀社会主义事业建设者”,2001年度被国家农业部授予“第四届全国乡镇企业家”称号，曾担任杭州市第八届政协委员、第九届政协委员、杭州市余杭区第十三届人大代表、十四届人大代表、杭州市第十二届人大代表，现任浙江省工商联执委、浙江省光彩事业促进会常务理事、浙江省电线电缆行业协会常务理事、中国电器工业协会电线电缆分会线缆材料专委会副主任委员、杭州市工商联常委、余杭区工商联执委、余杭区劳动模范协会会长、径山镇商会会长。
未直接持有公司股票，为公司实际控制人，与楼永娣女生为夫妻关系，楼永富先生为楼永娣女士的弟弟；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
楼永富先生：1968年出生，中国国籍，大专学历，1990年参加工作，曾任余杭市临平镇第一中学教师、曾在杭州高联塑化实业公司二分厂、杭州高新塑料厂工作，现任杭州市余杭区第十五届人大代表、高兴控股集团有限公司董事、中国双帆投资控股集团（香港）有限公司执行董事、杭州高新董事、总经理。
未直接持有公司股票，为中国双帆投资控股集团（香港）有限公司、杭州天眼投资有限公司股东，与楼永娣女生为姐弟关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
楼永娣女士：1967年出生，中国国籍，1984年参加工作，曾任鸬鸟中心小学教师，现任高兴控股集团有限公司人事总监兼监事、杭州双溪房地产开发有限公司监事、杭州山沟沟旅游度假有限公司董事、杭州双溪旅游开发有限公司董事、杭州临安东天目山旅游有限公司监事、杭州高新董事。
未直接持有公司股票，为高兴控股集团有限公司股东，与公司实际控制人高
长虹先生为夫妻关系，与楼永富先生为姐弟关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
金桂良先生：1967年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师，1985年参加工作，曾任鸬鸟及超山中心学校教师、妙艺圣诞礼品有限公司、杭州高联塑化实业公司二分厂、杭州高新塑料厂干部。现任高兴控股集团有限公司董事、财务总监、天眼投资监事、杭州高新董事。
未直接持有公司股票，为杭州天眼投资有限公司股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴畏先生：1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，1988年参加工作，曾在福建南平电缆厂、厦门卡安特塑化有限公司、安徽欣意电缆有限公司、广东东莞周氏电业有限公司工作，现任杭州高新董事、总工程师。
未直接持有公司股票，为杭州天眼投资有限公司股东，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
凌勇先生：1968年出生，中国国籍，大专学历，1986年参加工作，曾在余杭县二轻塑料厂、余杭市鸬鸟全新塑料厂、杭州高联塑化实业公司二分厂、杭州高新塑料厂担任干部，现任杭州高新董事、常务副总经理、管理者代表。
未持有公司股票，为杭州天眼投资有限公司股东，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事简历
吴长顺先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。现任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，西安交通大学外聘教授，德威新材独立董事。
未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
唐有根先生：1962年出生，中国国籍，博士，高级工程师，无永久境外居留权。现任中南大学二级教授、博士生导师，化学电源与材料研究所所长，化学电源湖南省重点实验室主任，湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长，国家科学技术奖和国家科学基金项目评审专家，中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长，中国仪表材料学会常务理事，中国氢能专业委员会常务理事，中国电池工业协会理事，凯普生物独立董事。
未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
涂必胜先生：1964年出生，浙江工商大学管理学学士、厦门大学经济学硕士，会计学副教授，中国注册会计师，无永久境外居留权。1986年至今一直在浙江工商大学从事财务、会计方面的教学科研工作，现担任宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。
未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。