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北京大成（南京）律师事务所 18 Jihui Road,南京市鼓楼区集慧路18号 9-10/F of Building A,联创科技大厦A座9-10层 Lianchuang Mansion,邮编：210036 Gulou District, Nanjing, China,210036大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（南京）律师事务所
关于徐工集团工程机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
成宁（2016）股字第122号致：徐工集团工程机械股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受徐工集团工程机械股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱昱律师、任天霖律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、2016年 9月 12日召开的公司第七届董事会第四十六次会议（临时）决议；
3、公司董事会于 2016年 9月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《徐工集团工程机械股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，公告通知的会议日期是 2016年 9月 28日，股权登记日是 2016年 9月 22日；
4、本次大会股东到会登记记录、凭证资料及本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》及本公司章程之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn的精神，对本次大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开十五日之前，即2016年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了公司董事会《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公告载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、召集人、召开方式、表决方式等有关事项。本次大会于2016年9月28日下午14:30在总部大楼706会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、与会股东的资格
截止 2016年 9月 28日下午 14:30本次大会开始时，大会登记在册的与会股东或股东代表共 67名，代表股份 3,355,823,666股，占本公司股份总数的47.89%。其中：出席本次大会现场会议的股东或股东代表 13名，代表股份 2,990,591,691股，占公司有表决权股份总数的42.68%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东或股东代表 54人，代表股份数 365,231,975股，占公司有表决权股份总数的5.21%。
经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2016年 9月 22日）收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东资格由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合《公司法》及
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn公司章程的有关规定。
三、本次大会提交表决的议案
1.关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案；
2.关于公开发行可续期公司债券的议案；
2.1发行规模
2.2向公司原有股东配售安排
2.3债券品种及期限
2.4债券利率及确定方式
2.5发行对象、发行方式
2.6赎回条款或回售条款
2.7利息递延支付条款
2.8强制付息及递延支付利息的限制
2.9募集资金的用途
2.10担保方式
2.11上市交易场所
2.12决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券全部事宜的议案；
4.关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺的议案；
5.关于向徐工集团财务有限公司增资的议案；
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn6.关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案。
四、本次大会的表决程序
本次大会审议并以现场投票和网络投票表决相结合的方式对本次大会的议案进行了表决。经本所律师见证，现场表决过程按《公司法》、公司章程的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。根据现场投票和网络投票表决结果，本次大会提交表决的议案获得公司章程所规定的有效表决票数，议案有效通过。
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次大会合法有效。
（以下无正文）
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为《北京大成（南京）律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（南京）律师事务所
负责人：沈永明
经办律师：朱昱
经办律师：任天霖
二〇一六年九月二十八日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-041佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017年 9月 18日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年9月8日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
一、董事会审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2017年9月18日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2017年9月修订）全文及《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过本议案后，董事会同意全权授权公司董事长委托相关工作人员办理工商备案手续。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意公司为控股子公司提供担保，有利于满足子公司目前经营流动资金需求，进一步促进子公司按公司既定经营计划稳步发展，符合公司战略发展规划及整体利益。本议案尚须提交2017年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意公司为全资子公司提供担保的议案，有助于满足子公司的业务拓展需求，强化公司产业链价值，提升公司综合实力，该议案尚须提交2017年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意于2017年10月9日召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2013年度的董事会和股东大
会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2013年度，公司共召开了8次董事会，1次股东大会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴勇敏|8|8|0|0|否|

2013年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日期|会议|事项|

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|-|-|-|
|2013年2月25日|第 五 届 董事 会 第 八次会议|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见|
|2013年3月22日|第 五 届 董事 会 第 九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于内部控制自我评价报告的独立意见；3、公司独立董事关于公司聘任2013 年度审计机构的独立意见；4、关于2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；5、关于公司2012 年利润分配预案的独立意见；6、 公司独立董事关于公司董事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；8、关于转让浙江长兴南都电源有限公司29%股权的独立意见；9、关于2013 年度为控股子公司提供担保事项的独立意见。|
|2013年6月20日|第 五 届 董事 会 第 十一次会议|1、关于对《股权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的独立意见；2、关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司提供财务资助的独立意见。|
|2013年8月23日|第 五 届 董事 会 第 十二次会议|1、对公司报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；2、对公司报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）对外提供担保情况的说明和独立意见。|
|2013年9月11日|第 五 届 董事 会 第 十三次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|2013 年10 月 24日|第 五 届 董事 会 第 十四次会议|关于对注销部分股票期权事项发表的独立意见|
|2013 年11 月 22日|第 五 届 董事 会 第 十五次会议|1、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》的独立意见；2、关于对控股子公司提供财务资助展期事项发表的独立意见。|

三、专业委员会履职情况
本人作为第五届董事会提名委员会主任，本年度本人共召集了董事会提名委员会1次会议，对公司股权激励计划行权事项进行了审议，与其他委员一起根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要，积极有效的履行自己的职责。
本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉
尽责地履行职责。在2013年年报的编报期间，多次与公司管理层、财务部及年
度审计会计师提前进行了沟通协商，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报
告，对重点审计领域如关联交易、对外担保、资金占用、募集资金存储与使用等方面与会计师事务所进行了审计前的沟通，并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。在 2013年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握公司 2013年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，确保了审计报告能全面公允地反映公司的实际情况。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
2014年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我 2013年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：吴勇敏
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-091北京耐威科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及全资子公司对外签署重大战略合作协议。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：耐威科技，股票代码：300456）于 2016年9月 23日（周五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。公司于2016年9月23日发布了《关于重大事项停牌的公告》。
截至本公告日，公司全资子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司仍在与政府部门进行洽谈，合作协议签署事宜仍在协商和沟通中。由于该事项涉及公司 MEMS业务板块的重大战略布局且尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等的有关规定，本公司股票自2016年9月30日上午开市起继续停牌，待上述重大事项确定后，公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-068苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014年9月 19日（星期五）13：00起临时停
牌。公司分别于2014年9月20日刊登《重大事项停牌公告》（公告编号：
2014-057）；2014年9月26日刊登《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-058）。2014年9月29日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项（公告编号：2014-059）。2014年10月10日、2014年10月17日分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：
2014-060、2014-061）。2014年10月23日刊登了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2014-062）。
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的
相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买
资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，
本公司股票将继续停牌，并每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况
公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—041
安徽丰原药业股份有限公司
第八届五次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届五次（临时）董事会于 2019年11月 29日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年11月 26日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参会董事8人，实际参会表决 8人，其中公司董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于投资私募基金的议案》。
为拓展医药健康产业投资，提升公司综合竞争力，公司拟与北京首都科技发展集团投资管理有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）、中关村科技园区海淀园创业服务中心、北京九城投资有限公司、北京首都科技发展集团有限公司及景隆资产管理（北京）有限公司共同发起设立“北京首发展天玑创业投资中心（有限合伙）”（暂定名，以下简称“创投基金”）。公司作为有限合伙人拟认缴创投基金出资额人民币10,000万元，占创投基金全体合伙人认缴出资总额的10%。
同意票8票，无反对和弃权票。
投资创投基金的具体事项请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资私募基金的公告》（公告编号：2019-042）。
二、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药营销有限公司向建设银行合肥金寨南路支行申请总额为人民币 490万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。
同意票8票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月二十九日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于公司全资子公司京蓝生态科技有限公司签署合同且构成关联交易的议案》进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对公司全资子公司京蓝生态科技有限公司签署合同且构成关联交易事项的相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。公司全资子公司本次签订的喷灌机采购合同，是按照市场方式操作、定价合理公允，遵循了公平、公开和公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。
独立董事：陈方清、石英、朱江2016年6月20日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-083浙江开尔新材料股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十二日
广宇集团股份有限公司 对外投资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)082广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百一十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。
同意增加公司子公司杭州夏宇房地产开发有限公司（以下简称“夏宇房产”）注册资本金至3,000万元,其中公司以自有及自筹资金对其增资1,400万元，杭州淇都企业管理有限公司（以下简称“杭州淇都”）对其增资1,500万元。增资完成后，夏宇房产的注册资本金将从100万元增至3,000万元，公司与杭州淇都各持有其50%的股权，夏宇房产仍系公司合并报表范围内子公司。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第一百一十次会议审议通过后即可实施。
二、交易方的基本情况
公司名称：杭州淇都企业管理有限公司
统一社会信用代码：91330104MA2AY1E74Y
注册地址：浙江省杭州市江干区富春路789号901室
注册资本：100万元人民币
法定代表人：俞建午
经营范围：服务:企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：杭州淇都和公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：杭州夏宇房地产开发有限公司
成立时间：2019年6月4日
注册资本：100万元人民币
广宇集团股份有限公司 对外投资公告社会统一代码证：91330102MA2GMTBJX8
注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号三层302室
经营范围：服务:房地产开发经营,房产中介,承接室内外装饰工程,工程技术的技术咨询;销售:建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：本次增资前，夏宇房产系公司全资子公司，注册资本100万元。
增资完成后夏宇房产的注册资本金将增至3000万元，公司与杭州淇都各持有其50%的股权，夏宇房产仍系公司合并报表范围内子公司。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资的目的系公司拟与杭州淇都达成合作意向，未来将开展合作，互惠共赢。本次对外投资行为是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性波动且房地产项目开发周期较长，因此公司上述投资行为亦存在投资回报率不及预期的风险。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百一十次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年 9月27日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-122天津中环半导体股份有限公司
关于子公司投资建设项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、整体背景
为适应全球光伏产业市场发展趋势，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）进一步调整了太阳能级单晶硅材料的整体产业规划，继续提升太阳能级单晶硅材料产能及全球市场份额，公司本次董事会（议案八）拟调整可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目（以下简称“四期项目”），同时本次董事会（议案九）拟新增投资四期改造项目继续扩充太阳能级单晶硅材料产能，四期项目及四期改造项目预计总投资 98.52亿元，产能合计16.6GW，建成后内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）太阳能级单晶硅材料一、二、三、四期及四期改造项目合计年产能约为 23GW左右。
公司第四届董事会第四十四次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目的议案》，同意公司全资子公司中环光伏投资建设四期项目。详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资建设项目的公告》（2017-03）。
2、投资项目变更基本情况
目前公司拟对四期项目进行调整，原四期项目中规划的 DW厂房建设及切片设备资金投入变更为实施太阳能级单晶硅材料扩产，项目总投资由67.21亿元调整为66.87亿元，项目达产后新增产能拟由8GW调整为10.8GW。
3、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于子公司投资建设项目变更的议案》，同意中环光伏四期项目变更事宜。
4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项还需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
5、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
中环光伏作为四期项目的投资主体，基本情况如下：
1、公司名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
2、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号
3、法定代表人：高树良
4、注册资本：487,290万元人民币
5、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。
三、变更后投资项目的基本情况
1、项目名称：可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目。
2、项目主要内容：中环光伏拟在其现有厂房西北侧地块新建厂房，购置必要的生产设备，新建各种动力配套设施，实施四期项目建设。
3、项目建设期：3.5年。
4、项目总投资及资金来源：项目总投资66.87亿元，资金来源包括但不限于公司自筹、银行贷款、引入其他战略投资者等。
5、项目可实现产能：项目达产后拟新增产能10.8GW。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资项目变更后，更有利于发挥公司太阳能用单晶全球领先的技术开发能力、产销规模优势和光伏制造业“工业4.0”的先进理念，打造具有全球优势的晶体制造基地。
2、本次投资项目有利于抓住太阳能级单晶硅材料的市场机遇，进一步扩充太阳能级单晶硅材料产能，在全球光伏产业市场实现规模和技术的全面领先，进而实现股东利益最大化、实现公司长期可持续发展。
3、本项目符合国家发展和改革委员会关于实施可再生能源和新能源高技术产业化专项的
要求，符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向，项目完成后能够进一步优化公司现有的产业结构，加快公司业务的发展速度，提升公司盈利水平，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。
4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第五十五次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-005北京君正集成电路股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 11月 10日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司于 2018年 11月 12日披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自 2018年 11月12日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2018年 11月 17日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
鉴于上述原因，经向深交所申请，公司延期回复《问询函》并继续停牌。
2018年 11月 26日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
2018年12月1日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》和《关于深圳证券交易所〈关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函〉的回复》，公司对《问询函》中的部分问题进行了回复和披露，公司股票于 2018年12月3日开市起复牌。
2018年12月25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
2019年 1月 10日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》；同时，中介机构发表了《国泰君安证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函>相关问题之专项核查意见》、《北京金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的专项意见》。
2019年1月25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年二月二十二日
广宇集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东、股东代表：
作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2018年度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
公司董事会在2018年度共召开31次会议，本人亲自出席（或通讯表决）31次。没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、参加股东大会情况
2018年度，本人亲自参加了公司召开的6次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，就公司有关事项发表独立意见如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年1月2日|第五届董事会第五十五次会议|1.关于跟投事项的议案2.关于使用闲置自有资金保本理财的议案3.关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||案4.关于股东会授权财务资助事项的议案||
|2018年3月30日|第五届董事会第六十二次会议|1.关于财务资助事项的议案2.关于向关联人出售商品房的议案3.关于关联交易事项的议案|同意|
|2018年4月13日|第五届董事会第六十五次会议|1.关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的议案|同意|
|2018年4月26日|第五届董事会第六十六次会议|1.2017年度利润分配预案2.关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案3.关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案4.关于续聘会计师事务所的议案5.关于公司2017年度关联方占用资金情况及对外担保情况|同意|
|2018年4月27日|第五届董事会第六十七次会议|1.关于授权董事会批准提供担保额度的议案2.关于股东会授权财务资助事项的议案3.关于股东会授权跟投事项的议案4.关于转让子公司股权的议案5.关于为子公司财务资助事项的议案|同意|
|2018年5月23日|第五届董事会第七十次会议|1.关于对杭州天城房产财务资助事项的议案|同意|
|2018年6月7日|第五届董事会第七十一次会议|1.关于对黄山西城房产提供财务资助的议案|同意|
|2018年6月15日|第五届董事会第七十二次会议|1.关于财务资助事项的议案2.关于跟投的议案3.关于对子公司提供财务资助的议案|同意|
|2018年6月19日|第五届董事会第七十三次会议|关于股东会授权财务资助事项的议案|同意|
|2018年8月17日|第五届董事会第七十六次会议|1.关于《调整东港空间项目跟投事项的议案》2.关于授权董事会批准新增担保对象及额度事项的议案3.关于修订《广宇集团股份有限公司跟投管理办法》的议案|同意|
|2018年8月29日|第五届董事会第七十七次会议|1.关于《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案2.关于公司2018年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况|同意|
|2018年11月12日|第五届董事会第八十二次会议|关于子公司融资事项的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2018年度，本人通过现场办公及调查，了解公司的经营和财务状况，通过参加会议会谈、电话沟通和邮件等方式和公司其他董事、高管及相关工作人员保持
密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，与董事、监事、高管共
同讨论与分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司重大事项的
决策提供参考。
四、任职董事会各专业委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，在2018年度共召集、召开董事会审计委员会5次，审议了有关公司定期报告、对外担保、资金流向、关联交易等事项，共计120个议案，在2018年度财务报告的编制工作中与审计人员进行沟通讨论，确保审计报告真实全面的反映公司情况；同时对公司审计部2018年审计工作报告及2019年度工作计划进行了审议。
同时，本人还是薪酬与考核委员会委员。2018年度本人参加薪酬与考核委员会会议2次。听取了公司内部董事和高级管理人员的2017年度工作述职报告，并根据公司年初确定的绩效评价标准和程序对内部董事和高级管理人员进行了考
评；审议了公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发放情况。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、本人作为公司独立董事，严格履行了独立董事的职责。按时参加公司董事会会议和董事会下设的专业委员会会议。认真审阅会议材料，深入了解有关议案的起草情况，并运用自己的专业知识对会议需审议事项做出了客观、独立、公正的考察。对对外担保、关联交易、财务资助等事项发表了独立意见。
2、持续监督公司信息披露工作。在担任公司独立董事期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会公众股股东能够全面的了解公司经营情况。
3、尽职做好年报披露工作。本人严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，在公司2018年报的编制过程中，与公司管理层、审计部、会计师进行了沟通和交流，了解公司经营状况，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，关注本次年报审计工作的计划和进度安排，共同讨论解决在审计过程中发现的问题，提出意见和建议。以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、不断提高履行职责的能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会浙江监管局最新的有关法律法规和其它相关文件,增强对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，提高维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创造了专业工作条件。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事、监事及高级管理人员的沟通与交流。结合自身专业优势，在财务管理、资本融资等方面，为公司提供帮助和建议，为公司的可持续发展和规范运作而努力工作。
感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持。
本人的联系方式为：z.yao@zju.edu.cn。
独立董事：姚铮2019年4月23日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-66潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司
签订关于设备加工及制造框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安医疗器械有限公司（以下简称“黄冈永安医疗器械”或“乙方”）签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》即将满期。根据公司经营及发展需要，2018年 10月18日，公司决定与黄冈永安医疗器械签订《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。
公司控股股东及实际控制人陈勇是黄冈永安医疗器械的实际控制人，持有黄冈永安医疗器械71.68%的股权，因此，本次交易构成关联交易。
公司第五届董事会第四次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，公司关联董事陈勇先生回避表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：黄冈永安医疗器械有限公司
公司住所：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
企业性质：有限责任公司
注册地：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
主要办公地点：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
法定代表人：钱帮贵
注册资本：壹仟万元整
统一社会信用代码：914211007570273441
主营业务：专业生产中药煎药机、中药包装机（液体、颗粒、粉剂、丸剂、饮片）、多功能提取罐、小型提取浓缩机组、热回流提取浓缩机组、中药粉粹机、中药切片机、中药制丸机、热风循环烘干箱、中药炒药机、煅药炉、小型拼装冷库等各种成套中药加工设备。产品系列涵盖“煎药房”、“中药房”、“制剂室”大部分中药加工设备，D1D2级压力容器制造。
截至 2018年 9月 30日，黄冈永安医疗器械总资产为 17,390,202.39元，净资产为1,177,898.57元，营业收入为3,236,588.26元，净利润为-294,251.03元。2017年度，黄冈永安医疗器械总资产为 16,157,044.76元，净资产为1,472,149.60元，营业收入为4,435,827.36元，净利润为-1,490,420.69元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)交易原则及交易金额
1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。
2、本协议项下交易总金额不超过500万元。
(二)交易价格核定的基本依据
1、乙方为甲方提供加工及制造业务，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方进行采购，并确保符合合同质量要求。
2、乙方为甲方提供委托加工及制造业务的加工费根据以下顺序确定：
(1)正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
(2)乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格；
(3)本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润;
(4)协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家（包括乙方在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作为具体合同价格的基础。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
鉴于公司与关联方以往合作情况良好，为了继续提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，保证公司正常经营活动的持续开展，本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，遵循了公平合理的定价原则,并与关联方签署相应的法律文件合法有效，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司经营发展的需要。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年10月23日，公司与黄冈永安医疗器械签署为期一年的《设备加工及制造框架协议》，委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。
2018年年初至披露日，公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额为 0元(含税)。
六、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可。独立董事认为：本次关联交易是为公司提供技术质量指标等要求的加工及制造服务，以满足公司生产经营的需要，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造。本次关联交易价格以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意该关联交易事项。
全体监事认为：本次关联交易为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，确保设备质量，为公司持续稳定生产提供了保障,符合公司经营发展的实际需要。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2016—020深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。公司筹划本次非公开募集资金拟用于购买软件和信息技术服务行业、LED行业相关资产及自建项目，预计募集资金总额不超过 15亿元人民币，其中购买资产交易金额不超过 12亿元人民币。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深中华A、深中华B，证券代码：000017、200017）自 2016年 7月 4日开市起停牌。
具体内容详见公司于 2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 18日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》。
截止目前，公司正会同相关中介机构就项目的具体方案进行沟通、论证、协商，抓紧时间推进本次非公开发行股票的各项工作。由于该事项存在不确定性，本公司股票（证券简称：深中华A、深中华B，证券代码：000017、200017）自 2016年 7月 25日上午开市时继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，公司将不晚于 2016年 8月 4日披露相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
北京大成律师事务所 18/F，Block A,杭州市江干区钱江路1366号 China Resource Building,华润大厦A座18楼 NO.1366, Qianjiang Road,邮编：310020
Jianggan District, 310020, Hangzhou, China,大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（杭州）律师事务所
关于浙江英特集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江英特集团股份有限公司
北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于 2019年 5月 23日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知。
通知载明了本次股东大会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式、以及审议的事项，并说明了股东有权出席或委托代理人出席行使表决权、出席会议股东的登记时间地点和登记方法等相关事项。2019年 5月 31日，在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式举行。根据会议通知，现场会议召开的时间为2019年6月6日14：50。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会于 2019年 6月 6日 14:50在杭州市滨江区江南大道 96号中化大厦公司会议室召开，会议由公司董事长姜巨舫主持。本次股东大会的召开时间、地点、方式与会议通知一致。本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席本次股东大会股东签名册和出席现场会议股东及股东代理人提供的身份证明及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn的股东及股东代理人共计 4人，共计代表股份 106,732,683股，占公司股本总额的51.4498％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 106,677,583股，占公司股本总额51.4233％；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 2人，代表股份 55,100股，占公司股本总额的0.0266％。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的出席人、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
1、审议公司《关于第八届监事会监事候选人的议案》。
本次股东大会没有股东提出新提案。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，不存在对公告中未列明事项进行表决的情形，符合《公司法》等有关法律规定和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。具体表决结果如下：
1.关于第八届监事会监事候选人的议案，候选人：郭峻、尹石水
1）以累积投票制方式选举郭峻为公司由股东代表担任的监事,得票数为 106,732,683股,占本次会议有表决权股份总数的100%，其中中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的赞成票数为 55,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。
2）以累积投票制方式选举尹石水为公司由股东代表担任的监事,得票数为 106,701,983股,占本次会议有表决权股份总数的99.97%，其中中小投资者的赞成票数为 24,400股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的44.28%。
本次股东大会议案的表决通过票数符合《公司章程》规定，议案获得通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江英特集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京大成（杭州）律师事务所
负责人： 何鑑文
经办律师： 何江良
李纯
二○一九年六月六日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-017苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因和变更时间：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起试行。
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第39号、第40号、第41号八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计变更业经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
5、本次会计政策变更对公司的影响
实施上述八项具体会计准则未对本公司 2014年度财务报表比较数据产生影响。
三、董事会关于本次变更合理性的说明
1、公司根据财政部新的会计准则对相应的会计政策进行变更，能够更客观地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》及相关规定。
因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更根据财政部新的会计准则而做出的。
该等会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，体现了
会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会