证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-085海南双成药业股份有限公司
关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”
投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》，同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。详见2014年6月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于使用超募资金新建冻干第四车间项目的公告》（公告编号：2014-034）。
公司于 2014年 12月 23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 874号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票 3,000万股，每股发行价格人民币 20.00元，募集资金总额人民币600,000,000.00元，扣除发行费用人民币50,380,280.87元后，实际募集资金净额人民币 549,619,719.13元。上述募集资金已于 2012年 8月 3日经中审亚太会计师事务所有限公司验证并出具中审亚太验字[2012]010528号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金净额较原计划的 30,015.10万元募集资金数额超额募集了249,468,719.13元。
二、募集资金使用情况
（一）首次募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|
|现有厂房技改及新厂房建设项目|25,253.55|25,253.55|
|研发中心建设项目|4,761.55|4,761.55|
|总计|30,015.10|30,015.10|

（二）超募集资金计划投入项目及资金使用情况
单位：万元
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|超募资金投资项目|超募资金承诺投资总额|调整后的投资总额|截至2014年9月30日累计投入金额|
|新建固体制剂项目（已终止）|13,300|0|2,148.57|
|新建冻干第四车间项目|5,260|7,036.57|882.75|
|合计|18,560|7,036.57|3,031.32|

1、公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金新建固体制剂项目的议案》，同意使用超募资金人民币1.33亿元新建固体制剂项目。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的议案》。
截至2014年9月30日，该项目已累计使用超募资金21,485,645.30元。
2、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》，同意使用超募资金人民币5,260万元新建冻干第四车间项目。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》。
截至2014年9月30日，该项目已累计使用超募资金8,827,543.00元。
3、公司第二届董事会第十一次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过
了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》，同
意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币2亿元提高至3.5亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
综上，截至2014年9月30日，超募资金累计使用30,313,188.30元，超募资金账户余额为236,403,260.59元（含利息收入及手续费支出）。
三、超募资金投资项目的情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》，同意使用超募资金新建冻干第四车间项目。本项目原计划总投资额为5,260万元，包括设计、装修、购买及安装生产设备及相关配套设施。本项目总建设期为1.5年，计划于2014年5月开始建设，于2015年11月通过GMP认证、投产。冻干第四车间达到正常生产能力的情况下，预计产能在3,000万支至4,000万支之间。
经过前期投资建设，厂房及相关配套设施建设完成，部分设备正在安装调试过程中。截至2014年9月30日，本项目已累计投入883万元。
四、项目投资总额的调整情况及原因
本项目拟调增投资总额，投资总额由5,260万元调增至7,036.57万元。
本次调整的主要原因为：公司原“固体制剂项目”与“新建冻干第四车间项目”的建设地点在同一大楼内。由于公司拟终止实施固体制剂项目，经过对项目建设进行科学合理的安排和调度，本着谨慎原则调整冻干第四车间项目的投资总额，即对新建冻干第四车间项目增加土建工程投资1,776.57万元。除投资金额调整外，新建冻干第四车间项目未发生变化。
五、调整超募资金投资项目金额对公司发展的影响
公司本次调整新建冻干四车间项目的投资总额不属于超募资金投资项目的
实质性变更，未实质改变超募资金的投资方向。此次调整，是根据公司目前超募资金投资项目实际进展情况及公司发展的实际需要而实施的，有助于提高超募资金使用效率，不存在变更超募资金投资项目和损害股东利益的情形。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》，同意调整新建冻干第四车间的投资总额，即投资总额由5,260万元调增至7,036.57万元。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》。经审议，监事会认为：公司对“新建冻干四车间项目”投资总额进行调整是根据实际建设情况对原投资总额的调整，不构成对超募资金投向的实质变更，不会对超募资金投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次调整符合法律法规中关于募集资金使用的有关规定，因此同意上述事项。
（三）独立董事意见
公司增加“新建冻干第四车间项目”投资总额是根据实际建设情况进行的调整，有助于公司对项目建设进行科学合理的安排和调度，从而提高超募资金的使用效率，符合公司长期发展战略和整体利益。相关审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。此次调整符合法律法规中关于募集资金使用的有关规定，因此同意对“新建冻干第四车间”项目的投资总额进行调整。
（四）保荐机构意见
经核查，本保荐机构及保荐代表人对以上事项发表如下意见：
1、公司使用节余募集资金增资宁波双成并实施宁波项目、终止实施“固体制剂项目”并相应调整“新建冻干第四车间项目”投资总额三事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司实施以上三事项应履行必要的法律程序。以上事项应经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见。其中增资宁波双成并实施宁波项目事项尚需提交公司股东大会表决通过；
资金四方监管协议，并建立募集资金专户对增资资金进行专项管理。
4、公司实施以上三事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
5、公司实施宁波项目符合公司的发展战略，项目的实施有利于完善公司的产品结构，增强公司的竞争力和盈利能力。
综上，本保荐机构对公司实施使用节余募集资金增资宁波双成并实施宁波项目、终止实施“固体制剂项目”并相应调整“新建冻干第四车间项目”投资总额三事项无异议。
七、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于双成药业使用节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的核查意见》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会