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证券简称：联得装备 证券代码：300545 公告编号：2019-028深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
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|中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日分别修订发布了《企|
|业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会|
|计 准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24|
|号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计|
|准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（前述准则以下统称“新|
|金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据前述文件的要求并|
|结合公司自身实际情况，公司对原采用的相关会计政策进行了调整变更，并按要求自 2019|
|年1月1日起执行。|
|本次会计政策变更前，公司与金融工具相关的会计政策遵守财政部发布的《企业会计准|
|则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以|
|及其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部新金融工具准则的规定进行有关金融工具|
|的会计处理及列报。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的相|
|关规定执行。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则主要变化
1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资
产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处臵时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）对公司的影响
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|根据新金融工具准则实施衔接规定，公司无需重述前期可比数据，但应当对期初留存收|
|益或其他综合收益进行追溯调整。结合公司实际情况，本次会计政策的变更不会对当期和会|
|计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等主要财务指标产生重大影响。|

三、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规范金融工具会计处理的文件进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策的变更符合财政部发布的相关规范金融工具会计处理的文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第三届监事会第九次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-009浙江金科文化产业股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任张维璋先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。张维璋先生的简历如下：
张维璋，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，法学学士，国家人力资源管理师、拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年9月至2016年6月任公司总经理办公室主任、人事经理、证券法务部经理、证券事务代表。2015年7月至今任湖州吉昌化学有限公司董事。2016年5月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事。2013年6月获深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2016年6月至今担任公司董事会秘书。
截至本公告日，张维璋先生未直接持有公司股份；张维璋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-78
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2014年9月12日开市起停牌，且发布了《停牌公告》（公告编号：2014-062），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，该重大事项涉及部分重要问题仍在进一步确认和核实，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年11月21日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-096东华软件股份公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议，于2016年10月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年 10月 24日上午9：30在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 10人，实到 10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2016年第三季度报告》全文及正文；
《东华软件股份公司2016年第三季度报告》全文详见2016年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-098）。
二、会议以 10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的议案》。
同意公司控股子公司天津东华博雅软件股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式。
详情参见 2016年 10月 25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司拟向全国中小企业股份转让系统申请挂牌并采取协议转让方式的公告》（公告编号：2016-098）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年十月二十五日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-071通裕重工股份有限公司
关于向公司股东借款暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据日常生产经营对资金的需求情况，计划向公司股东借款不超过 3亿元人民币，现将相关事项公告如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、交易概述
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司日常生产经营对资金的需求，公司拟向股东司兴奎先生、朱金枝先生、李德兴先生、杨兴厚先生、王世镇先生、秦吉水先生、司勇先生、石爱军本先公生司、及赵其立君董先事生会、全刘体玉人海先员生保、证张信继息森披先生露（的以内下容简真称实司兴、奎准先确生和等完11整名，股没东）借款不超过3亿元人民币，借款期限为该笔借款汇至公司账户之日起不超过有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
12个月，按实际使用天数计息，借款利率参照市场平均水平且不高于8.1%。借款方式、金额、利率、起止期限以相关协议为准。本次交易构成关联交易。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、关联方基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司兴奎先生等11名股东与公司的关联关系如下：
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||序号||股东姓名||在公司担任职务||持股数量||持股比例|
|本公司1||及其董事会全司兴奎||体人员保证信息披露的董事长||内容真实、准确149,838,750||和完整，没16.65%||
|有虚假2||记载、误导性朱金枝||陈述或者重大遗漏。董事||72,075,625||8.01%||
|3||李德兴||全资子公司再生资源公司董事长||12,735,000||1.42%||
|4||杨兴厚||副总||11,359,126||1.26%||
|5||王世镇||副董事长||8,015,750||0.89%||

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|6|秦吉水|董事、副总|7,500,000|0.83%|
|7|司勇|全资子公司贵州宝丰公司董事长|550,000|0.06%|
|8|石爱军|副总、董秘、财务总监|1,578,030|0.18%|
|9|赵立君|监事会主席|1,577,530|0.18%|
|10|刘玉海|副总|1,266,300|0.14%|
|11|张继森|园区经理|2,317,048|0.26%|

三、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与上述关联人并未发生关联交易。
四、交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审核及批准程序
1.公司第二届董事会第十八次临时会议和第二届监事会第十六次临时会议
审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向公司股东借款不超过3亿元人民币，借款期限为该笔借款汇至公司账户之日起不超过12个月，按实际使用天数计息，借款利率参照市场平均水平且不高于8.1%。公司关联董事司兴奎先生、王世镇先生、朱金枝先生、秦吉水先生，关联监事赵立君先生均回避表决。本次交易需提交股东大会审议。
2、公司独立董事对此事发表了独立意见，认为公司向股东借款是补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
3、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司拟向关联方借款事项的核查意见》，保荐机构认为公司因日常生产经营对资金的需求向部分股东及关联方借款，借款利率定价公允，关联董事及监事回避了议案表决，不存在损害公司和全体股东利益的行为。保荐机
构对该关联交易事项无异议。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定网站刊
登的相关信息。
六、备查文件
1、通裕重工股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议；
2、通裕重工股份有限公司第二届监事会第十六次临时会议决议；
3、通裕重工股份有限公司独立董事关于向公司股东借款暨关联交易的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司拟向关联方借款事项的核查意见。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年8月12日
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（陈书全）
本人作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在 2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2016年度公司共召开了9次董事会、2次股东大会，本人为第六届董事会独立董事，共出席了董事会2次、列席股东大会1次，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。
2016年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，作为公司独立董事，对公司董事会聘任高管，募集资金存放及使用，对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（一）在 2016年 5月 9日召开的公司第六届董事会第一次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、《关于董事会聘任公司高级管理人员的相关议案》；
具体内容详见公司 2016年 5月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（二）在2016年7月29日召开的公司第六届董事会第二次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、《关于2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》；
2、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》；
具体内容详见公司 2016年 7月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、日常工作情况
握。多次到公司现场参加会议，对公司的生产经营情况、财务运作情况、关联交易、募集资金使用、对外投资、重大资产重组、业务发展等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，在2016年，严格按照公司相关制度履行职责；主持和参加薪酬与考核委员会会议，着重对公司董事及高级管理人员进行考核；参加战略委员会会议，对公司中长期发展战略进行了研究，对进一步完善公司发展战略发挥了积极作用。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
电子邮箱：chen2128@ouc.edu.cn
2017年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事：陈书全
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-051
神雾节能股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）因筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，本公司股票（证券简称：神雾节能，证券代码：000820）已于2017年7月17日开市起停牌，详见公司发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-044），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年8月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-047），并于2017年8月8日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-049）。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项。截至目前，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-016丝路视觉科技股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|512,777,291.94||416,455,317.88||23.13%||
|营业利润|14,849,902.29||26,433,050.69||-43.82%||
|利润总额|14,728,936.70||32,010,766.72||-53.99%||
|归属于上市公司股东的净|25,211,294.98||27,070,697.37||-6.87%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.23||0.32||* -28.13%||
|加权平均净资产收益率|6.12%||9.71%||-3.59%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|585,899,935.75||592,667,512.27||-1.14%||
|归属于上市公司股东的所|411,511,053.13||412,237,603.38||-0.18%||
|有者权益|||||||
|股 本|111,133,333||111,133,333||0||
|归属于上市公司股东的每|3.70||3.71||-0.27%||
|股净资产（元）|||||||

*注：公司2016年11月因公开发行股票上市，股本由83,333,333股增至111,133,333股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体业务规模保持稳定增长，不断巩固传统业务的行业优势地位，进一步优化业务结构。2017年，公司实现营业收入512,777,291.94元,较
上年同期增长23.13%，主要得益于公司行业地位的不断巩固和销售策略的有效实
施，公司积极推进CG创意的广泛运用，不断丰富产品类型，满足客户多样化需求；
营业利润14,849,902.29元,较上年同期减少43.82%；利润总额14,728,936.70元，较上年同期减少53.99%；归属于上市公司股东的净利润25,211,294.98元，较上年同期减少6.87%，利润下滑的主要原因系控股子公司亏损及部分CG视觉场景综合项目按账龄法计提坏账准备所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩数据与 2018年 1月 31日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-009）中对2017年全年的业绩预测不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－023马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大事项股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌，公司先后于2015年6月2日、6月6日、6月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2015-020）和《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-021、022）。
鉴于该重大事项存在较大的不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年6月23日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将尽快确定该事项，待上述重大事项确定后，公司将通过指定媒体及时发布相关公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-109大连天神娱乐股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东上海集观投资中心（有限合伙）的通知，将其所持有的公司部分股票解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海集观投资中心（有限合伙）|否|2,022,400|2016-4-19|2016-8-22|国海证券股份有限公司|8.61%|
|||450,000|2016-4-19|2016-8-23|国海证券股份有限公司|1.92%|
|合计||2,472,400||||10.53%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海集观投资中心（有限合伙）持有公司股份 23,489,554
股（占公司总股本的8.04%），本次解除质押后，上海集观投资中心（有限合伙）累计质押股份数为13,282,300股，占公司总股本4.55%，占其持有的公司股份总数的56.55%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年8月24日
齐鲁证券有限公司
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2014年度日常关联交易预计情况
的专项意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，对山东章鼓2014年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
山东章鼓拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称“山东丰晃”）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称“山东章晃”）签署买卖铸件、罗茨风机及配套产品、消音器及配件及废铸件的框架协议。鉴于山东丰晃、山东章晃为山东章鼓关联方，故上述交易属于日常关联交易。预计 2014年1月1日至2014年12月31日上述关联交易总金额不超过6,490万元，2013年同类交易实际发生金额为5,557.24万元，公司于2014年4月10日召开的第二届董事会第十三次会议上通过了上述相关事项的议案，关联董事进行了回避表决，公司独立董事、监事会对此议案发表了明确同意的意见。该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|2014年预计金额（万元）|上年实际发生||
|||||发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|

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|采购|罗茨风机及配套产品|山东章晃|5,400|4,668.76|100.00|
|采购|铸 件|山东丰晃|980|856.29|20.53|
|销售|消音器及配件|山东章晃|10|5.46|1.26|
|销售|废铸件|山东丰晃|100|26.73|100.00|
|合计|||6,490|5,557.24||

（三）与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至披露日，公司与前述关联人发生的各类关联交易的总金额为1,181.08万元。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、山东丰晃铸造有限公司
山东丰晃成立于2000年1月28日，其目前的注册资本为397.5万美元，住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号，法定代表人为方润刚，经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。山东丰晃目前的股权结构为日本大晃机械工业株式会社持有其60%的股权，山东章鼓持有其40%的股权。
山东丰晃2013年度实现营业收入4,520.53万元，净利润361.51万元；截止2013年12月31日的资产总额为4,258.49万元，负债为442.05万元，净资产为3,816.44万元（上述数据已经山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司审计）。
2、山东章晃机械工业有限公司
山东章晃成立于1995年6月13日，其目前的注册资本为336万美元，住所及主要经营地为山东省章丘市相公镇，其法定代表人为方润刚，经营范围为设计、制
造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置，齿轮泵、
单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品；
销售本公司生产的产品及售后服务；进出口业务（进口商品分销业务除外，不含国家禁止的项目）。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）。山东章晃目前的股权结构为日本大晃机械工业株式会社持有其60%的股权，山东章鼓持有其40%的股权。
山东章晃2013年度实现营业收入7,078.88万元，净利润1,744.87万元；截止2013年12月31日的资产总额为9,276.58万元，负债为723.38万元，净资产为8,553.20万元（上述数据已经江苏公证天业会计师事务所山东分所审计）。
（二）与山东章鼓的关联关系
1、山东章鼓董事长方润刚先生为山东章晃的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。
2、山东章鼓董事长方润刚先生为山东丰晃的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定。
（三）履约能力分析
山东章晃和山东丰晃依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的业务往来按市场化原则进行，与其他业务往来企业同等对待。各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品的价格按照上述原则执行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
1、协议签署时间及签署方：2014年1月10日公司与山东章晃、山东丰晃分别
签署了《关于2014年度日常关联交易的框架协议》。上述协议自双方法定代表人或
授权代表签字、盖章之日起成立，自公司股东大会审议通过关于《公司2014年度日常关联交易预计》的议案之日起生效。
2、交易标的：铸件、罗茨风机及配套产品、消音器及配件、废铸件
3、交易价格：各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
（1）公司向山东丰晃采购铸件的交易价格为：
①树脂砂灰口铸铁件、球铸铁墨的价格按照铸件价格协议执行，山东丰晃新产品的价格，每次都须双方商定其价格；
②市场原材物料价格大幅浮动时，双方商定价格，重新签订价格协议，原价格协议作废。
（2）公司向山东丰晃销售废铸件的交易价格为：在双方签订协议框架下按每次发生时的市场价格执行。
（3）公司向山东章晃采购罗茨风机及配套产品的交易价格为：
①在协议有效期内应为固定价格，有效期为壹年，山东章晃销售价格如有变动，应提前三个月以书面形式通知公司。
②商品的最低销售价格由山东章晃根据市场情况统一制定；
③公司与客户之间的结算价格，山东章晃不予以干涉，由公司与客户双方当事人协商决定。
（4）公司向山东章晃销售消音器及配件的交易价格为：
①在协议有效期内应为固定价格，有效期为壹年，如有变动，应提前三个月以书面形式通知山东章晃；
②商品的最低销售价格由公司根据市场情况统一制定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，其发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的；上述交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、齐鲁证券对上述关联交易的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司拟与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易有利于扩大产品市场应用领域、降低产品成本，实现公司经济效益最大化；关联交易价格依据协议价格或市场价格公平、合理确定，未损害公司和中小股东利益；
实施上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制；
3、上述预计关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过、独立董事已发表意见，尚需经公司2013年度股东大会审议批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014
年度日常关联交易预计情况的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶欣 张蕾蕾
齐鲁证券有限公司年 月 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-010深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在2014年1月24日召开第四届董事会第九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2014年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 30,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 50,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 50,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 22,500万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
期限不超过一年，具体以合同约定为准。
6、上海怡亚通供应链有限公司拟向广东南粤银行深圳分行申请总额不超过人民币 10,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行上海分行申请总额不超过人民币 15,000万的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币19.15亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币473,510万元（或等值外币）（含第四届董事会第九次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司上述全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2014年向银行申请授信额度，期限一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可
后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：浦东新区金桥出口加工区金滇路200号101室
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，燃料油（不含化学危险品）、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险品）、百货、橡塑制品、医疗器械（一类）的销售，及上述有关业务的咨询服务（除经纪）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2013年9月30日，上海怡亚通的总资产为90,684万元，净资产为36,846万元，总负债为53,838万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为59.37%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币473,510万元（或等值外币）（含第四届董事会第九次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的362.57%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年1月24日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－099北京北斗星通导航技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；
3、本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为2015年11月9日下午14:30，网络投票时间为 2015年 11月 8日至 2015年 11月 9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00。
1.参加现场投票表决的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会股东共计 5人，代表对议案享有表决权公司股份137,881,341股，占北斗星通总股本的46.9448％。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1人，代表公司股份 939,764股，占北斗星通总股本的0.3200％。
董事长周儒欣先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案，审议表决结果如下：
《关于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》审议表决结果如下：
同意138,821,105股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.00%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.00%；
反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市隆安律师事务所委派江迎春、王一静律师出席本次会议，认为公司2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-062浙江天宇药业股份有限公司
关于向全资子公司追加投资的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年8月21日，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案（一）》。为了进一步增强公司全资子公司临海天宇药业有限公司（以下简称“临海天宇”）运营能力，优化其债务结构，降低财务费用，更好服务于公司发展战略，公司拟以自有资金向全资子公司临海天宇追加投资人民币2亿元，用于归还银行贷款及补充营运资金，追加投资款列入临海天宇资本公积科目，临海天宇注册资本不变。
本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
企业名称：临海天宇药业有限公司
成立日期：2002年12月25日
注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道15号
法定代表人：屠勇军
注册资本：14,888.00万人民币
统一社会信用代码： 9133108278569921XL
经营范围：有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）批发、零售；货物进出口、技术进出口。
临海天宇药业有限公司为天宇股份全资子公司。
2、标的公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
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|科目|2018年12月31日|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|788,234,143.01|844,872,812.65|
|负债总额|541,733,628.58|546,500,376.58|
|净资产|246,500,514.43|298,372,436.07|
|科目|2018年1-12月|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|655,649,679.43|377,933,145.98|
|净利润|41,968,852.43|50,179,707.68|

三、本次投资对公司的影响
本次投资有利于增强临海天宇运营能力，解决其在目前快速发展期间的资金问题，并通过提高存量资金使用效率，优化公司整体债务结构，有效降低财务费用，从长远看对公司未来财务和经营成果有积极影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资主要用于临海天宇补充营运资金及归还贷款，临海天宇经营范围和组织形式不会发生变化。且本次投资系对公司全资子公司的投资，风险可控，不会对公司经营产生重大不利影响。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-048|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|一、公司股票期权激励计划概述|
|1、2016 年 2 月 2 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简|
|称“公司”）召开了第三届董事会十八次会议，审议通过了《南京全|
|信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激|
|励计划”）及其摘要的议案等议案，公司独立董事也对此发表了独立|
|意见,认为“激励计划”有利于提高公司的经营管理效率及可持续发|
|展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。|
|2、2016 年 2 月 2 日，公司召开了第三届监事会九次会议，审议|
|通过了“激励计划”及其摘要的议案等议案，认为激励对象符合相关|
|法律、法规和规范性文件及公司章程对激励对象任职资格的规定，符|
|合《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定的激励对象条件，符合|
|“激励计划”规定的激励对象范围，其作为公司股票激励计划的激励|
|对象的主体资格合法、有效。|
|3、2016 年 2 月 23 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，|
|审议通过了“激励计划”及其摘要的议案及其相关事项的议案。|
|4、2016 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会二十次会议审|
|议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》，独立董事也|
|就公司股票期权激励计划所涉授予相关事项发表了独立意见。|

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|“激励计划”规定的股票期权授予条件已经成就，股票期权的授|
|予日为 2016 年 3 月 14 日，行权价格为 89.40 元。|
|5、2016 年 3 月 14 日，公司第三届监事会十次会议审议通过了|
|《关于对股权激励对象名单进行核实的议案》，同意激励对象按照“激|
|励计划”的有关规定获授股票期权。|
|“激励计划”的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励|
|对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有股|
|票期权在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股本公司股票的权|
|利。|
|6、2016 年 4 月 1 日，“激励计划”所涉授予 50 万份的期权登记|
|工作已全部完成。|
|二、调整事由及调整依据|
|（一）调整事由|
|2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过|
|了《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》；2016 年 5 月 20 日，|
|公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年年度|
|利润分配方案的议案》：以公司股本 81,000,000 股为基数，向全体股|
|东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发人民币|
|12,150,000 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转|
|增 81,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 162,000,000 股。|
|（二）调整依据|

根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》第九章股票期权激励计划的调整方法和程序的规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前公司有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
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|相关调整方法如下：|
|1. 股票期权数量调整方法|
|（1）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细|
|Q＝Q0×（1＋n）|
|其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增|
|股本、派送股票红利、股票拆细的比率；Q 为调整后的股票期权数量。|
|（2）派息和增发|
|若在行权前公司发生派息和增发，股票期权授予数量不做调整。|
|2. 行权价格的调整方法|
|（1）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细|
|P＝P0/（1＋n）|
|其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积金转增股|
|本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。|
|（2）派息|
|P＝P0-V|
|其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整|
|后的行权价格。|
|三、调整内容|

公司 2016年 2月 23日召开的 2016年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会依据该计划所列明的原因调整股票期权数量
和行权价格。根据公司 2015年度利润分配方案及上述调整计算公式，
公司董事会决定对股票期权激励计划规定的行权数量和行权价格调整如下：
（一）股票期权数量的调整
调整方式：
卞小明：Q＝Q0×（1＋n）=20×（1+1）=40万份
柏基平：Q＝Q0×（1＋n）=15×（1+1）=30万份
袁潜：Q＝Q0×（1＋n）=15×（1+1）=30万份
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；Q为调整后的股票期权数量。
调整后授予股票期权的数量见下表：
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|姓 名|职 位|调整前授予股票期权的数量（万份）|调整后授予股票期权的数量（万份）|
|卞小明|副总经理|20|40|
|柏基平|营销部副部长|15|30|
|袁潜|系统工程部部长助理|15|30|
|合计||50|100|

（二）股票期权价格的调整
调整后股票期权行权价格：
P=（P0-V）/（1＋n）=（89.40-0.15）/（1+1）=44.63（元）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整
后的行权价格。
公司原股权激励计划行权价格为 89.40元，调整后的行权价格为 44.63元。
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|四、参考文件|
|1、南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）|
|2、南京全信传输科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公|
|告|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一六年六月二十七日|
金谷源控股股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为金谷源控股股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规及公司规定，在 2014年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2014年的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
本年度，金谷源控股股份有限公司共召开董事会 13次，本人全部出席，未列席股东大会。
2014年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
（一）2014年 4月 28日第六届董事会第九次会议
1、对公司 2013年控股股东及其他关联方资金占用公司资金和公司对外担保情况进行了审核，发表了独立意见；
2、对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见；
3、对《2013年度利润分配预案》发表了独立意见；
4、对被出具保留意见的 2013年度审计报告中涉及的事项进行了说明
（二）2014年 6月 6日第六届董事会第十次会议
对选举邢福立先生为公司董事会董事候选人发表了独立意见。
（三）2014年 7月 14日第六届董事会第十一次会议
1、对选举吴正德先生为公司董事会董事候选人及总裁发表了独立意见；
2、对选举郑钜夫先生为公司财务总监发表了独立意见。
（四）2014年 8月 26日第六届董事会第十二次会议
对公司2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的情况进行了审核，发表了独立意见。
（五）2014年 9月 16日第六届董事会临时会议
对《关于公司控股子公司涟水惠泰木业有限公司债务重组的议案》发表了独立意见。
（六）2014年 10月 15日第六届董事会第十四次会议
对选举邢福立先生为公司董事长发表了独立意见。
（七）2014年 12月 18日第六届董事会第十六次会议
1、对公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见；
2、对公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发表了独立意见；
3、对公司 2013年年度报告会计差错的更正发表了独立意见。
（八）2014年 12月 26日第六届董事会第十七次会议
对公司债务重组的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人在公司董事会战略委员会、审计委员会以及薪酬委员会中任职，2014年度本人关注公司发展情况，为公司的发展方向提出了相关的意见和建议。在年报审计中，本人认真履行了在公司内部审计工作、年报编制督促工作中的职责。从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，对审议的公司重大事项提出了有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。作为薪酬委员会的一员，本人认真研究分析了公司薪酬与绩效管理体系，与其他成员探讨董事、监事及高级管理人员的绩效考核机制，审核了公司年度报告中所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬事项。
四、其他行使独立董事特别职权的情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。针对公司 2014年度公司生产经营、财务管理、对外担保、关联交易及其他重大事项等情况，多次进行主动查询，并发表了相关意见。
六、2015年的工作
在新的一年里，本人将勤勉、尽责地利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护中小股东的合法权益不受侵
害，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，也希望公司在 2015年给广大投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事：邵九林
二〇一五年四月二十七日