Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司独立董事
关于会计政策变更事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司根据国家财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：姚刚 殷占武 王运陈
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2017-023
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）根据日常经营发展需要，2013年向铁岭银行股份有限公司（以下简称“铁岭银行”）申请每年 4亿元贷款额度，按金融机构同期货款利率标准支付利息，铁岭财京每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2017年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，需支付利息2800万元左右。铁岭银行为公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行构成关联关系，该贷款事项属日常关联交易事项。
2017年4月23日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本项日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：铁岭银行股份有限公司
公司住所：铁岭市新城区金沙江路11号
法定代表人：郝述毅
公司类型：股份有限公司
注册资本：贰拾亿零陆佰肆拾玖万元
统一社会信用代码：91211200774639510P
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；
从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供担保；办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务；经银行业监督管理部门批准的其他业务。
成立日期：2005年1月28日
2、关联关系说明
铁岭银行为公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行构成关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
铁岭财京根据日常经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息事项，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（1）交易协议期限：为期1年。
（2）交易方式：双方签署《借款合同》，按月结息，到期利随本清。
（3）定价原则：贷款利息按照金融机构同期货款利率标准进行支付。
（4）付款方式：按月结息，到期利随本清。
（5）担保情况：由铁岭财政资产经营有限公司和铁岭公共资产投资运营有限公司向铁岭银行提供保证方式的担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
本项日常关联交易主要是为满足子公司日常业务资金需求，符合公司经营发展需要，对公司和子公司无任何不良影响。本次交易不会损害公司和股东利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息3123万元；2015年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息2933万元；2016年铁岭财京向铁岭银行贷款3.95亿元，支付利息2878万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对子公司向铁岭银行贷款暨日常关联交易事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司子公司根据日常经营发展需要，向铁岭银行贷款并支付相应利息，构成日常关联交易事项，我们事前进行了审核，表示同意。我们认为:此项日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，贷款利息是按照金融机构同期货款利率标准进行支付，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；此项日常关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对此项日常关联交易进行审议时，关联董事回避表决，议案经公司第九届董事会第十次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法规的规定；关联交易事项与公司日常经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
八、备查文件
1、《铁岭新城投资控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》；
2、《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十三日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2104-021深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于在深圳市前海深港合作区投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市前海怡亚通供应链有限公司”（暂定，以下简称“前海公司”），注册资本：人民币 20,000万元，怡亚通占投资比例的100%。
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
法定代表人：周国辉
注册地址：深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
注册资本：人民币98,612.6241万元
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行
政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司（待定）
2、注册地址：深圳市前海深港合作区
3、法定代表人：以公司实际注册为准
4、注册资本：人民币20,000万元
5、经营范围（以工商注册登记为准）：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；
计算机软件开发；企业管理咨询；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。
6、股东出资：公司以现金方式出资人民币 20,000万元，占实际出资额的100%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
2010年8月26日，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》（国函〔2012〕58号），深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面 22条具体措施。
金融政策包括：支持前海构建跨境人民币业务创新试验区，探索试点跨境贷款，支持前海企业或项目赴港发放人民币债券，支持设立前海股权投资母基金，支持前海试点设立创新型金融机构和要素交易平台建设，支持境内外金融机构在前海设立国际性或全国性管理总部、业务运营总部。
财税政策包括：对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，对符合前海规划产业发展需要的境外高端人才和紧缺人才，取得暂由深圳市人民政府按内地与境外个人所得税负差额给予的补贴，免征个人所得税。在法制政策上
支持前海营造适应服务业开放发展的法律环境，在人才政策上，营造便利的工作环境等。
根据深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例，前海合作区实行以下税收优惠政策：（一）注册在深圳的保险企业向注册在前海合作区的企业提供国际航运保险业务取得的收入，免征营业税；（二）注册在前海合作区的企业从事离岸服务外包业务取得的收入，免征营业税；（三）注册在前海合作区的符合规定条件的现代物流企业享受试点物流企业按差额征收营业税的政策；（四）经认定的技术先进型服务企业按15%的优惠税率征收企业所得税，其发生的职工教育培训经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除；（五）在国家税制改革框架下先行先试的其他财税优惠政策。根据国家总体部署和规范发展要求，支持前海试点设立各类有利于增强市场功能的创新型金融机构，探索推动新型要素交易平台建设，支持前海开展以服务实体经济为重点的金融体制机制改革和业务模式创新；在国家税制改革框架下，支持前海在探索现代服务业税收体制改革中发挥先行先试作用，在制定产业准入目录及优惠目录的基础上，对前海符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。
前海公司的设立，希望能够借助国家及其地方政策的优惠，结合公司在供应链服务上的成熟经验，推动公司的业务发展。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-021云南罗平锌电股份有限公司
关于全资子公司宏泰矿业下属玉合铅锌矿采矿证办理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）分别于2018年8月6日及2018年9月11日在公司指定媒体发布《关于子公司普定县宏泰矿业玉合铅锌矿采矿权证到期停产的公告》（公告编号：2018-102）及《关于子公司普定县宏泰矿业玉合铅锌矿延期复产的公告》（公告编号：2018-123）。
2019年2月1日，公司收到宏泰矿业报告，其下属矿山贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿于2019年2月1日取得由贵州省自然资源厅核发的新的采矿许可证。许可证有关信息如下：
证书名称：中华人民共和国采矿许可证
证号：C5200002012013220124722
采矿权人：普定县宏泰矿业有限公司
地址：贵州省安顺市普定县
矿山名称：贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿
开采矿种：锌矿、铅矿
开采方式：地下开采
生产规模：3万吨/年
矿区面积：1.1967平方公里
有效期限：玖年零贰个月，自2018年07月至2027年09月
||
|-|
|公司将根据相关情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|

特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
海通证券股份有限公司
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公
司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对公司2013年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构进行的核查工作
鞍重股份根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，鞍重股份填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
海通证券指派担任鞍重股份持续督导工作的保荐代表人及专员，就鞍重股份内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：鞍重股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
赵立新 宋立民
海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-058温州意华接插件股份有限公司
关于控股子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司（以下简称“湖南意华”）与株洲市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，现将具体内容公告如下：
一、交易概述
公司于2019年1月 2日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立株洲子公司的议案》，同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币10,000万元设立株洲子公司。具体内容详见2019年 1月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2019-002）。
2019年 1月 4日，湖南意华交通装备股份有限公司取得了由株洲市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容详见 2019年1月8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于设立子公司暨对外投资公告》（公告编号：2019-004）。
2019年 8月 8日，湖南意华与株洲市自然资源和规划局签订了《国有建设用地交地确认书》，取得了宗地编号为【2019】网挂第 116号的国有建设用地使用权。
近日，湖南意华与株洲市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，本次竞拍取得国有土地使用权事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次竞拍取得国有土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍土地基本情况
出让方：株洲市自然资源和规划局
地块位置：天元区新马工业园
宗地编号：【2019】网挂第 116号
用途：工业用地
出让宗地面积：61102.37㎡
容积率：0.8-2.0
建筑密度：35%-45%
绿地率：10%-15%
出让年限：50年
成交价格：2,463万元
三、竞的土地使用权的目的和对公司的影响
湖南意华本次参与竞拍拍国有土地使用权，是为了满足未来业务发展对生产经营场地的需要，是公司产业布局的重要举措。本次竞拍成功及土地使用权合同的签订，不会对公司经营及财务状况产生重大影响。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年 8月19日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-032大连智云自动化装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称:智云股份、证券代码:300097)已于2015年4月10日（星期五）开市起停牌。根据最新进展判断，公司所筹划的重大事项构成重大资产重组。因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 11日（星期一）开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2015年6月9日（星期二）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并在公司董事会公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌。若公司逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年6月9日（星期二）恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议
大连智云自动化装备股份有限公司程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关本次重大资产重组的意向性文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-049天奇自动化工程股份有限公司
关于子公司与 GE公司签订长期供货协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议概述
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）于近日与美国通用电气公司(可再生能源部）（以下简称“GE公司”）签订了《供货协议》。协议约定：一汽铸造为GE公司风电铸件的供货商；价格根据市场价格确定；协议自签订日起生效，有效期至2020年12月31日；在2018、2019、2020年期间，GE公司承诺每年将分配一定比例的量给一汽铸造。
二、对公司的影响
GE公司是世界最大、最知名的风电整机制造商之一，实力雄厚，对产品要求严格，与 GE公司的合作对促进一汽铸造提高产品质量、增加营业收入都具有重要的意义。本协议为长期供货协议，对一汽铸造2018、2019、2020年度经营业绩产生重要影响，按GE公司承诺的量估算，一汽铸造2018、2019、2020年三年每年三分之一的产能得到落实与保证。
三、备查文件
《SUPPLYAGREEMENT》
《First Amendment to the SupplyAgreement》
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-062
厦门安妮股份有限公司
关于调整《2017年股权激励计划》股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整<2017年股权激励计划>股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司2017年股权激励计划概述
1、2017年6月8日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2017年 6月 9日起至 2017年 6月 19日止。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于 2017年6月20日披露了《厦门安妮股份有限公司监事会关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2017年 6月 26日披露了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年8月14日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于厦门安妮股份有限公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书。
5、2017年9月5日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<2017年股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票激励对象及授予股票数量的议案》、《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划>向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书。
6、公司分别于2017年8月21日、2017年9月12日完成《2017年股票期权与限制性股票激励计划》所涉及的股票期权及限制性股票的授予登记工作并给予了公告。
7、2018年7月26日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。律师出具了法律意见书。
二、调整事由及调整方式、调整结果
1、调整事由
||
|-|
|2018年5月24日，公司 2017年年度股东大会审议通过《厦门安妮股份有|
|限公司2017年度利润分配方案》，公司2017年度利润分配方案为：本年度利润|
|不分配，结转下一年度；以2017年12月31日股本数415,976,540为基数，以|
|资本公积金转增股本，每10股转增 5 股。该方案于 2018 年 6 月 5 日实施完毕。|

根据2017年度利润分配情况和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，董事会对公司 2017年股权激励计划的股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格做如下调整：
（1）股票期权数量及行权价格
①股票期权数量
调整公式
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
调整结果
股票期权原授予数量为 375万份，此次调整后，股票期权授予数量调整为562.5万份。
②股票期权行权价格
调整公式
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
调整结果
股票期权原行权价格为 12.37元/股，此次调整后，股票期权行权价格调整为8.25元/股。
（2）限制性股票数量及回购价格
①限制性股票数量
调整公式
P＝P0÷（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
调整结果
限制性股票原授予数量为224万股，此次调整后，限制性股票授予数量调整为336万股。
②限制性股票回购价格
调整公式
P＝P÷(1＋n)
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为每股限制性股票授予价 0
格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
调整结果
此次调整后，限制性股票回购价格为5.13元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为公司董事会对《2017年股权激励计划》股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的程序。
因此，独立董事一致同意公司对于《2017年股权激励计划》股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的调整。
五、监事会意见
监事会对公司《2017年股权激励计划》股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的调整事项进行了认真核查，认为本次的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师的法律意见书
律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次调整股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格事项已取得了现阶段必要的批准和授权，尚需经
公司股东大会审议通过，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、北京市盈科律师事务所关于厦门安妮股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及回购注销部分限制性股票、股票期权的法律意见书。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-046宏达高科控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决议，公司决定于 2015年 8月 10日召开公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性说明：
1、本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、公司第五届董事会第十三次会议于 2015年 7月 23日召开，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年 8月 10日 14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年 8月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 8月 9日 15:00至 2015年 8月 10日 15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司会议室
（六）股权登记日：2015年 8月 4日
（七）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、凡 2015年 8月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议的议案如下：
1、关于收购股权和债权暨关联交易的议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
（三）2015年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司 2015年 7月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第十三次会议决议公告。
三、现场会议登记办法
2、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；
4、登记时间：2015年 8月 5日—6日上午9：00至11：30，下午14： 00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
5、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票证券代码：362144投票证券简称：宏达投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②本次投票不设总议案。在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： 1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案|议案内容|委托价格（元）|
|1|关于收购股权和债权暨关联交易的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对， 3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则：
①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决
方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；
②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1投票表决，
然后对总议案投票表决，以股东对议案 1的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 8月 9日 15:00至 8月 10日 15:00期间的任意时间。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功
能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
1、会议联系方式
联系人：朱海东 汪婵
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87552681
2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购股权和债权暨关联交易的议案||||

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”,若反对请在对应栏附注：中划“×”,若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）: 受托人签字:
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2015年【】月【】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-081深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的通知已于2017年10月09日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2017年10月 20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：1、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司编制和审核深圳市方直科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2017-080）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持审计原则，
客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。
基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，为了保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，并在会前发表了事前认可意见。
本议案尚需提请2017年第四次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-084）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
3、审议通过《关于提议召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2017-083）的公告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议文件；
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟联合竞买土地使用权并设立合资公司的独立意见
公司参加“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的竞拍，是为满足公司未来发展对经营场地的需求，构建集研发、设计、转化于一体的车载智能终端产业体系，增强公司持续发展能力，同时为深圳市经济发展作出积极贡献。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。
本次参与“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权竞拍不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司的决策审批程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次参与“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权竞拍及后续合作开发的事项。
二、关于选举非独立董事的独立意见
1、本次公司董事会提名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2、经核查，蔡春喜先生、邓先海先生不存在《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合《规范运作指引》相关条款规定，任职资格符合法律法规规定。
体状况，能够胜任公司非独立董事的职责要求，有利于公司的发展。
4、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，审议程序合法有效。
5、本次非独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于选举非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
苏奇木 郑晓明
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-020天津汽车模具股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。公司2013年年度报告全文已于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2013年年度报告摘要已刊登在2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
出席本次说明会的人员有：董事长常世平先生，总经理董书新先生，独立董事张俊民先生，董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司独立董事
关于开展外汇衍生品交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为沪士电子股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，我们听取了公司关于拟开展外汇衍生品交易的情况说明，审慎查阅了相关材料。在此基础上，基于独立、客观、公正的立场，现就公司拟开展外汇衍生品交易发表独立意见如下：
公司拟开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，并已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，禁止任何风险投机行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对此我们表示同意，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于开展外汇衍生品交易的独立意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 李树松 罗正英
二〇一八年三月二十一日
苏州安洁科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-132
苏州安洁科技股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]1743号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股) 3,000.00万股，每股发行价格为23.00元，应募集资金总额为人民币 69,000.00万元,扣除承销及保荐费 3,035.00万元后的募集资金为人民币65,965.00万元，已由主承销商安信证券于 2011年 11月21日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行(以下简称“农业银行苏州太湖度假区支行”)开立的人民币存款账户（账号：10541301040007989）28,304.80万元、在中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行苏州吴中支行”)开立的人民币存款账户（账号：7324210182600104795）37,660.20万元。扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用798.36万元后，公司本次募集资金净额为人民币65,166.64万元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2011]B111号”《验资报告》。公司募投项目计划总投资额为 28,304.80万元，公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，公司超募资金为36,861.84万元。
二、募集资金管理情况
2012年3月 25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
苏州安洁科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请 2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金15,000万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部规章制度，公司、福宝光电以及安信证券与中信银行苏州吴中支行于2012年5月24日签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金专项账户账号为7324210182600109486。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2012-040）。
三、本次募集资金专户的注销情况
截至公告日，福宝光电募集资金专户 7324210182600109486内的募集资金为0元，公司办理了注销手续。以上募集资金专户注销后，公司、福宝光电、中信银行苏州吴中支行与安信证券签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-068成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2015年 8月 21日上午 10:00点以现场方式在成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2015年8月20日以电话通知方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长曹世如女士主持。
本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事一致同意由董事会编写并经会计师事务所鉴证的《成都红旗连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《关于成都红旗连锁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《成都红旗连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-044上海古鳌电子科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019年 1月 1日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币 7,461,408.81元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币 6,297,791.36元，具体事项如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|发放主体|补助金额（元）|补助依据|补助的类型|计入的会计科目|是否具有可持续性|是否与公司日常经营活动相关|
|1|公司|专利专项奖励补助|2019/3/20|上海市知识产权局|1,520.00|《上海市专利资助办法》（沪知局〔2017〕 61号）|收益相关|其他收益|是|是|
|2|公司|专利专项奖励补助|2018/3/22|上海市知识产权局|40,186.50|《上海市专利资助办法》（沪知局〔2017〕 61号）|收益相关|其他收益|是|是|
|3|公司|专利专项奖励补助|2018/3/22|上海市知识产权局|28，920.50|《上海市专利资助办法》（沪知局〔2017〕 61号）|收益相关|其他收益|是|是|
|4|公司|专利专项奖励补助|2018/3/22|上海市知识产权局|35，140.00|《上海市专利资助办法》（沪知局〔2017〕 61号）|收益相关|其他收益|是|是|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|产业发展专项-2018|2019/3/27|上海市普陀区财政|1，020，000.00|产业发展专项-2018|与资产相关|递延收益|是|是|
|5|公司|个税返还|2019/4/3|国税局|37，850.45|财税[2016]36号|收益相关|其他收益|是|是|
|6|公司|软件产品增值税退税|2019/4/29|国税局|1，382，013.33|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
||公司|软件产品增值税退税|2019/4/29|国税局|4，915，778.03|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|合计|||||7，461，408.81||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。与收益相关的补贴款为人民币 6,441,408.81元，与资产相关的补贴款为人民币1,020,000.00元，预计对公司2019年度利润产生的影响为人民币6,441,408.81元。
2、按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入递延收益1,020,000.00元，计入其他收益6,441,408.81元。最终的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016041合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2016年10月26日15时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2016年10月17日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2016年第三季度报告》。（《公司2016年第三季度报告》全文于2016年10月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2016年第三季度报告》正文登载于2016年10月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于控股子公司退还关联方财务资助的议案》。关联董事秦震先生回避表决。
（《关于控股子公司退还关联方财务资助的公告》全文登载于2016年10月28
日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
独立董事对《关于控股子公司退还关联方财务资助的公告》发表了独立意见。
（全文详见2016年10月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于控股子公司退还关联方财务资助的独立意见》）
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的议案》。
（《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的公告》全文登载于2016年10月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2016年11月25日召开2016年第二次临时股东大会。（《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》全文登载于2016年10月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日