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证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-068湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于
对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于 2019年 7月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第266号），接到问询函后，公司及时组织人员对问询函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现回复如下：
2019年6月22日，你公司披露《关于子公司及参股公司股权被冻结的公告》，你公司所持子公司深圳拇指游玩科技有限公司和参股公司广东南方光原文化有限公司股权被冻结。
我部对此表示关注，请你公司在认真自查的基础上，补充说明以下事项：
1、请你公司核实并详细说明子公司和参股公司股权被冻结的具体原因，你公司是否存在应披露未披露诉讼，如是，请及时履行信息披露义务。
【回复】：
经核查，因浙江省杭州市中级人民法院受理了中财招商投资集团申请执行湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司民间借贷纠纷一案，浙江杭州市中级人民法院作出（2019）浙 01执恢51、52号执行裁定书已经发生法律效力，因案件执行需要，冻结湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司持有的广州南都光原文化娱乐有限公司43%的股权（出资额2,150万元）和本公司持有深圳市拇指游玩科技有限公司100%股权。中财招商投资集团诉讼案公司已进行披露，详见公司于2019年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司新增违规担保和诉讼事项的公告》（公告编号：2019-065）。
营能力的影响，你公司子公司和参股公司股权是否存在拍卖、变卖的风险。
【回复】：
公司子公司及参股公司 2018年收入、利润占比如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||占公司营业收||净利润/权益法下确认的||占公司净利润|
|类别||公司名称||营业收入|||||||
|||||||入的比例||投资收益||的比例|
||深圳市拇指游玩科技有限公司||389,632,720.80||74.20%||112,833,544.07||-||
||北京虹软协创通讯技术有限公司||116,044,469.19||22.10%||64,231,055.78||-||
|子公司|||||||||||
||岳阳天润农业生产资料有限公司||0||0||-289,710.16||-||
||广州南都光原文化娱乐有限公司||||||-3,385,183.40||-||
|参股公司|||||||||||

（备注：因2018年度公司归属于母公司所有者的净利润-376,705,121.92元，子公司净利润占公司的比例无可比性，故不好计算各子公司净利润的比率。）
综上表，公司的收入主要来源深圳市拇指游玩科技有限公司北京虹软协创通讯技术有限公司。
广州南都光原文化娱乐有限公司是公司的参股公司，公司出资金额2,150万元，占注册资本的43%，由于公司没有控制该公司，按照权益法进行核算，2018年确认投资损失338.52万元。
子公司深圳市拇指游玩科技有限公司和参股公司广州南都光原文化娱乐有限公司股权被冻结，暂时没有影响到二家公司的正常生产经营，目前二家公司生产经营正常进行。
公司控股股东正在与中财招商集团协商处理所冻结股权情况，暂时不存在拍卖和变卖的风险。
3、公告中关于参股公司存在“广东南方光原文化有限公司”、“南都光原”几种表述，请你公司认真自查上述表述是否为同一家公司，信息披露是否存在错误，并请你公司及时更正。
【回复】：
2019年6月22日公司披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关
于子公司及参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2019-063）中所写的广东
南方光原文化有限公司存在笔误，股权被冻结的参股公司名称为广州南都光原文化娱乐有限公司（简称“光原公司”或“南都光原”）。
4、请你公司全面自查是否存在应披露未披露的事项，包括但不限于违规担保、资金占用、重大诉讼仲裁、账户冻结、股份冻结、债务逾期、关联交易等，如存在，请补充披露。
【回复】：
截至目前为止，经自查公司不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于违规担保、资金占用、重大诉讼仲裁、账户冻结、股份冻结、债务逾期、关联交易等。
5、请你公司结合上述事项及生产经营具体情况，说明你公司目前生产经营是否正常，是否存在本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第13.3.1条“生产经营受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”及“公司主要银行账号被冻结情形”的情形。
【回复】：
虽然公司子公司深圳市拇指游玩科技有限公司和参股公司广州南都光原文化娱乐有限公司股权被冻结，暂时没有影响到二公司的正常的生产经营，目前二公司生产经营正常进行，对公司生产经营没有产生重大影响，所以不存在《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条“生产经营受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”及“公司主要银行账号被冻结情形”的情形。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-119号南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年 10月19日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019年 10月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，现场出席会议董事 6人，通讯出席会议董事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
《2019年第三季度报告全文》内容详见 2019年 10月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》内容详见 2019年 10月 30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司 2017年限制性股票激励计划的5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 45,004股进行回购注销。其中，回购注销李中都、贾开建、赵莉莉、刘运首次授予但尚未解锁的限制性股票 42,304股，回购价格为每股 14.037元，回购注销秦磊预留授予但尚未解锁的限制性股票
2,700股，回购价格为每股 11.596元，回购总金额为 625,130.45元。本次回购注销完成后，公司总股本将由197,040,366股减至 196,995,362股。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年 10月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见2019年 10月30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
1、公司分别于2019年 4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于2019年5月20日召开二〇一八年年度股东大会，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后，因回购注销部分限制性股票导致股本发生变动，公司 2018年年度权益分派方案调整为：以2019年6月10日公司总股本 131,349,850股为基数，对分配比例进行调整，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.001187元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5.001187股,转增后公司总股本变更为197,040,366股。
2、公司于2019年10月 29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017年限制性股票激励计划的 5名激励对象李中都、贾开建、赵莉莉、刘运、秦磊因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 45,004股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 197,040,366股减至 196,995,362股。上述回购注销议案尚需提交公司二〇一九年第三次临时股东大会审议。
综上，若二〇一九年第三次临时股东大会审议通过上述回购注销议案，公司
注册资本将由131,349,850元变更为196,995,362元。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2019年 10月 30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
鉴于公司股本因资本公积转增股本和回购注销部分限制性股票发生变
化，《公司章程》中涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第1.06
条由“公司注册资本为人民币13,134.985万元”修改为“公司注册资本为人
民币19,699.5362万元”；第 3.06条由“公司股份总数为 13,134.985万股，均为人民币普通股，每股面值1元”修改为“公司股份总数为19,699.5362万股，均为人民币普通股，每股面值1元”。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》内容详见 2019年 10月 30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年11月14日召开公司二〇一九年第三次临时股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的通知》内容详见2019年 10月 30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号:2017-060
昆明川金诺化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更，是昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会﹝2017﹞15号《企业会计准则第16号-政府补助》进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。新政府补助准则规定，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年修订和新颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据新准则要求，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
5、变更审议程序
公司于 2017年 10月 25日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企
业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-076常州天晟新材料股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第三届监事会第二十二次会议于 2017年 10月 13日上午8：30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 10日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭荣健先生召集并主持，以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据公司法及《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名郭荣健先生担任第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
该项议案尚需提交公司股东大会选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司监事会
二〇一七年十月十三日
附：监事候选人简历
郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959年12月出生，大专学历，经济师，现任本公司办公室主任、监事会主席。曾先后担任东风农机集团公司（常州拖拉机厂）技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副科长、科长、党委秘书兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有限行政部经理、办公室主任等职。
未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-012西安晨曦航空科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2019年 4月 23日,西安晨曦航空科技股份有限公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了公司《2018年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及其摘要于 2019年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年4月23日|
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-071成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在授权期内公司使用不超过 15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
该额度可滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2016年 7月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。现就2017年4月1日至2017年5月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、 闲置募集资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
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|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|40,000,000.00|3.80%|90|2017/1/6|2017/4/6|380,000.00|
|中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第2期风险揭示书及说明书(1)|46,000,000.00|3.60%|120|2017/1/17|2017/5/17|544,438.36|

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保
证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及
其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 15,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 76,600万元，已全部到期，未到期金额0万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-096成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议经征得全体监事同意，通知于2015年7月23日以邮件方式发出，会议于2015年 7月 24日上午 11时 00分以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于监事津贴的议案》
同意监事津贴为固定津贴税前人民币2万/人/年。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一五年七月二十七日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-70
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（临时）于2014年12月12日上午10:00在公司本部V6会议室以传真方式召开。本次会议的通知于2014年12月6日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，传真参加会议的董事9名，公司3名监事列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
修订后的《募集资金管理制度》请详见 2014年 12月 13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、备查文件
第五届董事会第十四次会议（临时）决议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年十二月十三日
广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36亿元委托贷款之关联交易的议案》、《关于公司2018年金融衍生品投资计划的议案》发表以下独立意见：（一）关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36亿元委托贷款之关联交易的议案的独立意见
1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。
2.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和全体股东的合法权益。
我们同意公司向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高36亿元委托贷款。
（二）独立董事对2018年金融衍生品投资计划的独立意见
公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务以及以锁定利润开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
此页无正文，为公司第七届董事会独立董事关于第七届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立董事意见签字页
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2018年2月12日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-062宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”或“公司”）于 2019年 6月 3日在公司会议室以现场加通讯的会议方式召开了第四届董事会第三十四次会议。公司于2019年5月31日以书面、电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持。本次表决中涉及关联交易事项，关联董事卢先锋先生回避表决，由非关联董事进行表决。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
为完成本次重大资产重组之目的，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及深圳证券交易所的要求，需补充上报本次重大资产重组涉及的出售资产 2018年度的财务报告，故上市公司根据上报时间的调整，就本次重大资产重组编制了《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要，详细描述了上市公司本次重大资产重组的背景、方案、标的资产及交易对方基本情况、本次重大资产重组对公司的影响、涉及的有关报批事项及风险因素等内容，并就《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要出具
后发生的新情况进行了补充，公司独立董事已就此报告书发表了明确表示同意的独立意见。同时，本次重大资产重组的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（二次修订稿）》。
《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》的具体内容详见 2019年 6月 4日披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
关联董事卢先锋对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、 审议通过《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告与估值报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次重大资产重组涉及的出售资产出具了“众环审字（2019）012998号”《审计报告》。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）还就上市公司编制的2017年度及2018年度备考合并财务报表及财务报表附注出具了“众环阅字（2019）010006号”《备考审阅报告》。
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司就本次重大资产重组涉及的出售资产出具了“闽联合中和评咨字（2019）第 6001号”《Kresta Holdings Limited估值报告》。
董事会同意批准本次重大资产重组相关的上述《审计报告》、《备考审阅报告》、《Kresta Holdings Limited估值报告》，并准予公告。
关联董事卢先锋对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、 审议通过关于《本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，上市公司董事会须向深圳证券交易所作出关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。
对此，公司董事会经认真审慎的核查后，作出如下说明：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及其他规范性文件，以及上市公司《公司章程》的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
上市公司就本次重大资产重组所提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
关联董事卢先锋对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》的议案
公司拟定于2019年6月19日（星期三）下午1：30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019
年6月4日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知》公告。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-12号泰禾集团股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）的通知，其已于2015年1月21日与关联自然人叶荔女士、黄敏女士分别签署了《股份转让协议》，按批次以协议方式转让其持有的部分泰禾集团股份有限公司股份，合计转让20,000万股，占公司总股本19.66%。
一、交易情况
本次股份转让具体变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|泰禾投资|788,400,795|77.5086|588,400,795|57.8464|
|叶荔|——|——|150,000,000|14.7467|
|黄敏|5,000|0.0005|50,005,000|4.9160|
|其他股东|228,772,198|22.4909|228,772,198|22.4909|
|合计|1,017,177,993|100|1,017,177,993|100|

详细情况请参阅公司同日刊登的《泰禾集团股份有限公司简式权益变动报告
书（一）》、《泰禾集团股份有限公司简式权益变动报告书（二）》、《泰禾集团股份有限公司简式权益变动报告书（三）》。
二、交易方基本情况
（一）转让方情况
1、名称：福建泰禾投资有限公司
2、注册地址：福州市五四北路333号
3、法定代表人：黄其森
4、注册资本：7,000万元
5、营业执照号码：350100100169466
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。
9、经营期限：1993年6月16日至2023年6月15日
10、主要股东或者发起人的姓名或者名称：黄其森、黄祥健
11、关于股份锁定承诺
公司在 2010年完成的向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）和公司股权分置改革中，公司控股股东泰禾投资承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，在股权分置改革中，控股股东泰禾投资还作出如下特别承诺：持有非流通股股份自恢复上市后的首个交易日起，三十六个月内不上市交易或转让。
在重大资产重组中，控股股东泰禾投资作出如下承诺：
（1）泰禾投资现持有的公司之股份及通过本次交易（即重大资产重组）所获得之公司之股份，自公司股票恢复上市交易之日起 36个月内不上市交易或转让，期限届满之后按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行；
（2）泰禾投资现持有的公司之股份及通过本次交易所获得的公司之股份，自通过本次交易所获得的公司之股份完成股东登记之日起 36个月内不上市交易或转让，期限届满之后按中国证监会及深交所的相关规定执行；
（3）上述（1）、（2）项承诺的限售锁定期，以期限孰长者为实际执行的期限。
截止本信息披露日，上述承诺已经履行完毕。本次减持未违反其股份锁定承诺。
（二）受让方情况
受让方之一：叶荔女士，系泰禾集团股份有限公司董事长、泰禾投资执行董事黄其森先生的配偶。叶荔女士未持有公司股份。
受让方之二：黄敏女士，系泰禾集团股份有限公司董事长、泰禾投资执行董事黄其森先生的妹妹。黄敏女士持有公司5,000股股份。
受让方叶荔女士、黄敏女士系公司实际控制人黄其森先生的直系亲属，其属于一致行动人关系。交易双方之间不存在一致行动协议。
三、本次交易的影响
本次权益变动前，黄其森先生直接持有泰禾集团 1,854,696股股票，占公司
总股本0.18%；同时直接持有泰禾投资95%股权，通过泰禾投资间接控制公司77.51%股权，黄其森先生为公司实际控制人，叶荔女士未直接或间接持有公司股份、黄敏女士直接持有公司5,000股股份。本次权益变动后，黄其森先生、叶荔女士、黄敏女士直接合计持有上市公司201,859,696股，占公司总股本19.85%；
同时黄其森先生直接控制泰禾投资95%股权，泰禾投资直接持有公司57.85%，泰禾投资仍为公司控股股东，本次股份转让后的股权结构如下：
黄其森
95% 0.1823%
叶荔
福建泰禾投资
黄敏
有限公司
14.7467% 57.8464% 4.9160%
泰禾集团股份有限公司
根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份转让协议》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2016-004贵州轮胎股份有限公司
关于撤回配股申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015年 11月 20日召开的 2015年第四次临时股东大会审议，通过了关于拟向全体股东配售股份的有关事宜（具体内容详见《2015年度配股发行方案》、《2015年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告）。2015年 12月 3日，公司向中国证监会提交了行政许可申请材料，并于 2015年 12月 8日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153468号）。2016年 1月 14日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153468号）。
鉴于公司公告配股发行事项以来，公司经营业绩发生了较大变化，根据2015年度业绩预告，公司已不符合配股发行条件，经审慎决策，决定向中国证监会申请撤回公司配股申请文件。2016年2月19日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于撤回配股申请文件的议案》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年二月二十日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特|||
||是||
|定对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个|是||

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查||
||是|
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联||||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股||||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和||||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会||||
|备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||独董姓名|天数|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||陈枫|11|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|||
|||朱联海|11|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|查。||占世向|11|

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年03月21日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-047
深圳达实智能股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现资金的精细化管理，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 3亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的 1年以内的低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、使用自有资金投资低风险理财产品的基本情况
1.理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（1年以内）保本型的低风险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构，且必须提供保本承诺。上述投资品种不包括《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。
2.额度有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3.投资额度及资金来源
因公司运营中资金收入、支付过程不均衡，部分时间段存在自有资金沉淀，为实现资金的精细化管理，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3亿元的闲
置自有资金投资低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4.实施方式
董事会授权财务总监负责具体实施事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
1)尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2)公司及其控股子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险，拟采取以下措施：
1)以上额度内资金只能投资不超过十二个月保本型低风险理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种；
2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；
3)公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；
4)独立董事、监事会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查；
5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1.在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2.通过进行适度的短期低风险理财投资，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意在不影响公司正常生产经营的基础上使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、前十二个月内购买理财产品情况
截至董事会召开日，公司及控股子公司过去 12个月购买的尚未到期的理财产品余额为 0元。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年 7月 26日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-028
浙江万里扬股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2372号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票164,710,744股，向奇瑞汽车股份有限公司每股发行价格为人民币 9.68元，向万里扬集团有限公司、财通证券资管万里扬通鼎 25号定向资产管理计划等七名特定投资者每股发行价格为人民币 9.18元，共计募集资金 1,512,044,629.92元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00元后的募集资金为 1,496,044,629.92元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及其他发行费用 5,860,000.00元，公司本次募集资金净额为 1,490,184,629.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕493号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,490,464,267.50元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为349,725.09元；2018年度实际使用募集资金70,335.77元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为248.26元，累计已使用募集资金 1,490,534,603.27元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为349,973.35元。
截至2018年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金账户已无余额。
其中招商银行股份有限公司金华分行江北支行专户（账号为579900080510906）已于 2018年 6月 8日注销，杭州银行股份有限公司官巷口支行专户（账号为3301040160006085511）已于2018年6月6日注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万里扬股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司在2016年非公开发行股票募集资金后，本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年12月23日分别与招商银行股份有限公司金华分行江北支
行、杭州银行股份有限公司官巷口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，募集资金已全部使用完毕，相应银行账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
浙江万里扬股份有限公司2019年4月23日
附件
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江万里扬股份有限公司 单位：人民币万元
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|||149,018.46||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|100,006.80|100,006.80||100,006.80|100.00|—|22,423.25[注1]|否|
|否|30,000.00|30,000.00||30,000.00|100.00||||
|否|19,011.66|19,011.66|7.03|19,046.66 [注2]|100.00||||
|—|149,018.46|149,018.46||149,053.46|—|—|22,423.25|—|
|—|149,018.46|149,018.46|7.03|149,053.46|—|—|22,423.25|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 由于汽车行业本年度市场行情不佳，变速箱销售受下游整车行业影响未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据2016年4月本公司同奇瑞汽车股份有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，在芜湖奇瑞变速箱有限公司股权交割给本公司后10个工作日内本公司支付55,000.00万元，剩余45,006.80万元在配套募集资金到账后10个工作日内支付。根据本公司第三届董事会第十一次会议和2016年第二次临时股东大会决议，本公司向交易对方支付现金对价的时间募集资金投资项目先期投入及置换情况
早于本次交易募集配套资金到账的时间，则在本次交易募集配套资金到账后以募集资金置换上市公司先行支付的现金对价。本公司在2016年9月自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司55,000.00万元股权转让款，在2016年12月收到配套募集资金从募集资金账户中置换55,000.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无剩余募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：报告期实现的效益为芜湖万里扬变速器有限公司2018年全年效益。
注2：累计补充芜湖万里扬变速器有限公司流动资金总额为19,046.66万元，与承诺投资总额19,011.66万元的差异35.00万元系募集资金利息。