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证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-30西藏珠峰资源股份有限公司
关于公司股份质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）关于其所持公司股份解除质押登记的通知：
塔城国际原质押给中航信托股份有限公司的 10,000万股限售流通股（参见临时公告 2016-07号），已于 2017年 5月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押登记的手续，此次解除质押股份数占公司总股本的15.31%。
截至本日，公司总股本为653,007,263股，塔城国际持有 286,383,516股（其中，46,613,500股为无限售流通股，239,770,016股为限售流通股）占公司总股本的43.86%。
本次质押解除后，塔城国际累计质押公司无限售流通股 4000万股（参见临时公告2017-27、28号），质押公司限售流通股12,616万股，合计16,616万股，占其持有公司股份的58.02%，占公司总股本的25.45%；
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2019-004浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于拟处置股票类金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
2019年1月14日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度择机处置股票类金融资产的议案》，董事会同意公司在 2019年度内，通过二级市场择机处置杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）、华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）股票，其中处置海康威视不超过3138.01万股、华安证券不超过 7200万股。具体处置方式，董事会将授权公司管理层根据市场环境、股票行情等来确定每次交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。
本次公司拟处置股票类金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如未来继续处置金额超出公司董事会权限，需要公司股东大会审批的，公司将另行召开股东大会进行审议。
二、本次交易标的基本情况
海康威视于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码002415。
截至 2018年 12月 31日，公司持有海康威视股票 3,138.01万股，依照董事会决议，公司2019年度处置海康威视股票不超过3,138.01万股。
华安证券于2016年12月6日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码600909。
截至 2018年 12月 31日，公司持有华安证券股票 7,200万股，依照董事会决议，公司2019年度处置华安证券股票不超过7,200万股。
公司持有的海康威视、华安证券股票不存在质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、本次交易的目的
取、金融子公司的增资引战等各项工作，均需要大量的资金投入。公司根据市场环境、公司经营方面对资金的需求程度，择机处置股票类金融资产，有利于公司回笼资金，满足公司打造金融平台、加快战略推进的资金需求。
2、依照中国证监会《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，“上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。”公司择机处置股票类金融资产，有利降低公司所持可供出售金融资产的比例，为今后的再融资行为奠定合规基础。
四、本次交易对公司的影响
公司 2019年度择机处置上述股票类金融资产，能够优化公司金融资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，满足公司发展的部分资金需求。同时，处置上述股票类金融资产可能会对公司当期利润带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大，具体收益存在较大不确定性，公司目前尚无法准确估计处置上述可供出售金融资产对公司业绩的具体影响数额。后续公司将依照股份出售的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表独立意见认为：公司2019年度择机处置股票类金融资产事项有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，满足公司经营发展的部分资金需求，且能在一定程度上增厚企业经营利润；该事项的表决程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司通过二级市场择机处置股票类金融资产，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此该事项表示同意。
六、备查文件
1、《浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十四次会议决议》；
2、《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2018-024烟台园城黄金股份有限公司
第十一届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第十七次会议于 2018年 9月 10日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 9月 4日以口头方式送达全体监事，本次应到会监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席孟小花女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，同意选举孟小花女士，张立军先生、为公司第十二届监事会监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交股东大会审议。
经2018年9月10日公司职工代表大会民主选举，选举宋英俊先生为公司第十二届监事会职工监事（简历附后），任期至第十二届监事会任期届满为止。公司股东大会审议通过后，宋英俊、孟小花、张立军将共同组成公司第十二届监事会。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意0票反对0弃权
二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》
公司计划于 2018年 9月 27日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第1项议案提交股东大会审议，具体
安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知》（2018-025号）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司监事会2018年9月10日
附件：
孟小花女士简历：
2003年 10月-2007年 11月烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程
师；2007年 11月-2011年 1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011
年 1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年 5月至今任本公司
第十一届监事会监事、监事会主席。
张立军先生简历：
2006年7月至2008年10月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采
购员；2008年10月至2014年，园城实业集团有限公司招标部招标员。2014
年人公司矿业部人员，2015至今任公司监事。
宋英俊先生简历：
宋英俊先生，男，1983年出生，本科学历，2006年 6月至 2014年 11月就职于园城实业集团有限公司招标处，2014年12月至今就职于烟台园城黄金股份有限公司购销部，2018年1月16日至今任公司职工监事。
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-009
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，拟以公司累计使用不超过人民币85,000万元（含）闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本议案尚需提交股东大会审议。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于 2017年12月28日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。
2、购买理财产品的金额
公司使用累计不超过人民币85,000万元（含）闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品种类
委托购买投资风险可控的理财产品。
4、购买期限
公司股东大会审议通过之日起12个月以内，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。
5、购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金
的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币85,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
公司于2017年12月28日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币85,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
六、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
2、广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2017年12月28日
关于江苏省交通规划设计院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字（2014）第320ZA2214号江苏省交通规划设计院股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称设计股份公司）截至2014年9月30日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是设计股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对设计股份公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合设计股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，设计股份公司董事会编制的截至 2014年 9月 30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供设计股份公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可﹝2014）950号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)2,600万股,每股发行价格为 32.26元，募集资金总额为人民币83,876.00万元,扣除承销费和保荐费4,820.00万元后的募集资金为人民币79,056.00万元已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年9月29日汇入本公司的以下银行账户内：
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|-|
|帐号|
|76490188000606931|
|7329110182600062084|
|93090155200000402|
|523565398354|

以上募集资金扣减本公司自行支付的审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,375.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 77,681.00元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第320ZA0220号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|拟使用募集资金|备案文件|
|43,996.96|宁发改投资字[2011]459号|

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|-|-|
|拟使用募集资金|备案文件|
|4,190.00|秦发改投资字（2013）174号|
|29,485.04|/|
|77,672.00||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年9月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为28,371.43万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|
|自筹资金预先投入|
|283,046,872.96|
|667,464.00|
|283,714,336.96|

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较
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|招股说明书承诺投资金额|自筹资金预先投入|
|439,969,600.00|283,046,872.96|
|41,900,000.00|667,464.00|
|481,869,600.00|283,714,336.96|

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-013上海银行股份有限公司
关于官方互联网网址及投资者服务电子信箱变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升各项业务及投资者服务水平，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）自2017年4月24日（星期一）起，将启用新的官方互联网网址www.bosc.cn，本公司原官方互联网网址（www.bankofshanghai.com）仍将继续维持服务；本公司投资者服务电子信箱地址由ir@bankofshanghai.com变更为ir@bosc.cn，本公司原投资者服务电子信箱地址ir@bankofshanghai.com仍将支持邮件接收。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2017年4月21日
浙江新澳纺织股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二十次会议拟审议的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-069江苏省新能源开发股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月17日，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“公司”）召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后 12个月内（即 2019年 10月 19日至 2020年10月 18日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
近日，公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，现将主要情况公告如下：一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
（一）2019年12月10日，公司使用募集资金10,000万元购买了“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG199134”，产品基本情况如下：
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|产品名称|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|
|产品简码|TGG199134|

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|产品类型|保本浮动收益型|
|认购金额|10,000万元|
|产品期限|31天|
|产品成立日|2019年12月10日|
|产品到期日|2020年1月10日|
|预期年化收益率|3.5%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。|

（二）2019年 12月 10日，公司使用募集资金 3,000万元购买了“中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190207”，产品基本情况如下：
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|产品名称|中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190207|
|产品类型|保证收益型|
|认购金额|3,000万元|
|期限|36天|
|委托认购日|2019年12月10日|
|收益起算日|2019年12月11日|
|到期日|2020年1月16日|
|预期收益率|如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0110，扣除产品费用后，产品保底收益率1.30%（年率），如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0110，扣除产品费用后，产品预期收益率4.78%（年率）。|

（三）2019年 12月 10日，公司使用募集资金 3,000万元购买了“中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190208”，产品基本情况如下：
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|产品名称|中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190208|
|产品类型|保证收益型|
|认购金额|3,000万元|
|期限|36天|
|委托认购日|2019年12月10日|
|收益起算日|2019年12月11日|
|到期日|2020年1月16日|
|预期收益率|如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0110，扣除产品费用后，产品保底收益率1.30%（年率），如果在观|

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|察期内每个观察日，挂钩指标始终小于基准值加0.0110，扣除产品费用后，产品预期收益率4.78%（年率）。|

（四）2019年12月11日，公司使用募集资金10,000万元购买了“上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）”，产品基本情况如下：
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|产品名称|上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款（30天）|
|产品类型|保本浮动收益型|
|认购金额|10,000万元|
|投资期限|30天|
|起息日|2019年12月12日|
|投资到期日|认购/申购确认日（不含当日）后第 30 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）|
|产品预期收益率|如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.65%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为3.75%/年。|

公司与上述银行不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
二、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。
三、风险分析及控制
公司本次使用募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，总体风险可控。在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进
展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况
公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司分别于 2018年 12月 29日、2019年 1月 3日、2019年 1月 31日、2019年 3月 2日、2019年 3月7日、2019年 4月 4日、2019年4月 13日、2019年5月6日、2019年5月10日、2019年5月31日、2019年6月20日、2019年7月6日、2019年7月 27日、2019年 8月 14日、2019年 8月 29日、2019年 9月 3日、2019年 9月 17日、2019年 9月24日、2019年 10月 8日、2019年10月25日、2019年 11月 1日、2019年 11月 27日、2019年 12月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的编号为临2018-039、2019-001、2019-005、2019-006、2019-008、2019-009、2019-020、2019-024、2019-025、2019-027、2019-029、2019-033、2019-034、2019-039、2019-041、2019-046、2019-047、2019-053、2019-054、2019-057、2019-063、2019-065、 2019-066的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为2.6亿元，未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-013债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2018年 3月 17日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于2018年3月27日在北京崇学山庄（北京市海淀区青龙桥大有庄100号）召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事 3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）议案的名称及表决情况
1、审议通过《关于 2017年度监事会年度工作报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司监事会对 2017年年度报告及年度报告摘要进行了认真审议，形成意见如下：
（1）公司2017年年度报告及年度报告摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2017年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
（3）在监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2017年度重组资产（晨光稀土、科百瑞、海南文盛）盈利预测实现情况的专项审核报告的议案》
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于 2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于 2018年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2017年年
度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）上述议案5、6、9、12具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会2018年3月 29日
报备文件 监事会决议
山西安泰集团股份有限公司
防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度
第一章总则
第一条为防止山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《公司章程》和内部控制制度，特制定《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》(以下简称“本制度”)。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及关联方使用的资金。
第二章防止资金占用的原则
第四条公司在与控股股东及其实际控制人、关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。公司不得为控股股东及实际控制人、关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
（一）有偿或无偿拆借公司资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或其他金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条控股股东对公司及其他股东负有诚信义务，控股股东对上市公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位谋取额外的利益。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易决策程序进行决策和实施。
第八条公司董事、监事及高级管理人员及下属各子公司执行董事、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第三章责任和措施
第九条公司股东大会、董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
第十条公司应严格防止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止非经营性资金被占用的长效机制的建设工作。
股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长任组长，成员由其他董事、独立董事、财务负责人、董事会秘书、审计部负责人组成。
第十二条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东及关联方的关联交易事项。
第十三条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，向董事会上报与大股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十四条公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向山西省证监局和上海证券交易所报告和公告，并对大股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及全体股东的合法权益。
第十五条公司下列对外担保行为，需经股东大会审议通过:
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保。
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）证券监管部门或者公司章程规定的其他担保。
未经董事会或股东大会批准，公司不得进行任何形式的对关联方的担保。
第十六条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及全体股东权益的行为。
第十七条控股股东如不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过法律、法规或中国证监会允许的方式追回被侵占的资产。
第四章公司关联方资金往来支付程序
第十八条公司与关联方发生采购、销售等经营性关联交易事项时，其资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和公司资金管理制度的有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用，应明确资金往来的结算期限，防止控股股东及其他关联方通过资金违规占用侵占公司利益。
第十九条公司与关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序。
第二十条公司财务部门在支付之前，应当向财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经公司法定代表人审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第五章责任追究及处罚
第二十二条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免，并追究其法律责任。
第二十三条公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十四条公司所属子公司、控股公司违反本办法而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司将对其相关责任人追究法律责任。
第六章附则
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起实施。
第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议及批准。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一五年九月十日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产编号：2014-043
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第
七次会议于2014年8月29日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2014年 9月 5日以通讯表决形式召开，应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下事项：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司使用总额不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
独立董事黎建飞、杨敏、王再文发表了同意的独立意见。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
本议案将提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
具体详细请参见公司同日公布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
二、审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的
议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
具体详细请参见公司同日发布的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一四年九月六日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-069
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于股东协议转让股权过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 5日，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）股东烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台元泰九鼎”）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“昆吾民乐九鼎”）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“昆吾民安九鼎”）、无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡恒泰九鼎”）与乐旻签署股份转让协议，以协议转让方式向乐旻转让其所持有公司 8,018,765股股份（约占公司股份总数的5.01%）。
公司于2018年9月10日披露了信息披露义务人无锡恒泰九鼎、昆吾民乐九鼎、昆吾民安九鼎、烟台元泰九鼎、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉兴晋文九鼎”）、苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州荣丰九鼎”）、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉兴齐桓九鼎”）、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉兴楚庄九鼎”）（以上机构股东统称为“九鼎投资”）减持公司股份的《简式权益变动报告
书》和信息披露义务人乐旻增持公司股份的《简式权益变动报告书》以及《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-068）。
公司于2018年9月26日收到九鼎投资的告知函，告知2018年9月26日中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，九鼎投资部分股东与乐旻的股权转让事宜已完成过户登记手续。
本次权益变动后，九鼎投资持有公司6,783,537股，占公司股份总数的4.24%；
乐旻持有公司 8,018,765股，占公司股份总数的5.01%，上述权益变动未导致公
司控股股东、实际控制人发生变化。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年9月27日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2015-021中航资本控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 20日披露了《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于 2014年 12月 22日开市起复牌。随后于 2015年 1月 26日、2月 27日、3月 27日分别发布《重大资产重组进展公告》,具体情况详见公司公告（中航资本临2015-006、011、019）。现就本次重组相关事项最新进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估等相关工作已经基本完成，本次标的资产的评估报告正在履行国务院国资委资产评估报告备案
审核程序。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每 30日发布本次资产重组最新进展公告。
二、特别提示
1、本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经国务院国资委批准；本次交易须经中国证监会核准。
本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《中航资本控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-018光大证券股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更的原因
根据公司第二届第十五次董事会授权，公司 2010年 3月 30日制订了《融资融券业务内部管理制度》，将融资融券业务风险准备计提比例确定为1%。在该授权范围内，公司于 2013年 5月对《融资融券业务内部管理制度》进行了修订。公司在修订《融资融券业务内部管理制度》时，根据三年以来业务发展的实际情况，重新评估了该项会计估计。首先，融资融券业务属于有质押物的低风险信贷业务，发生坏账的风险极低，自业务开展以来尚未发生过坏账；其次，经考察，行业内多数券商也大都未计提该项风险准备。因此，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，合理反映融资融券业务的实际情况，根据融资融券业务的历史损失情况、维持担保比例和业务风险状况，将融出资金和融出证券余额按组合方式计提的风险准备
金比例从1%变更成0.1%。
2、变更的内容
（1）本次会计估计变更前，公司融资融券风险准备按融出资金余额和融出证券成本的1%计提融资融券风险准备。
（2）本次会计估计变更后，公司融资融券风险准备按融出资金余额和融出证券成本的1‰计提融资融券风险准备。
二、本次会计估计变更对当期和未来各期的影响
根据公司原执行的会计估计，2013年公司应计提融资融券风险准备 80,314,681.70元。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司应采用未来适用法对上述会计估计变更进行核算。因此，因会计估计变更增加了当年利润总额 109,053,753.89元，对应增加当年的净利润 81,790,315.42元，资产总额和净资产分别增加 81,790,315.42元。
由于融资融券风险准备是按照融出资金余额和融出证券成本的一定比例计提，公司的融资融券业务规模由以后年度证券市场的融资融券总规模以及公司的市场占有率确定。因此，会计估计变更对未来的影响金额难以确定。
三、本次会计估计变更对变更日前三年的影响
会计估计变更日前三年，假设运用新的会计估计对公司利润总
额、净利润、资产总额、净资产的影响如下：
1、2010年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 11,970,844.29元，净利润 8,978,133.22元，增加年末资产总额和净资产均为 8,978,133.22元。
2、2011年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 12,377,891.28元，净利润 9,283,418.46元，累计增加年末资产总额和净资产均为 18,261,551.68元。
3、2012年度，假设运用新的会计估计，则增加公司当年度利润总额 12,421,804.79元，净利润 9,316,353.59元，累计增加年末资产总额和净资产均为 27,577,905.27元。
四、董事会关于会计估计变更的专项说明
公司董事会关于本次会计估计变更发表专项说明如下:根据公司第二届第十五次董事会授权，公司 2010年 3月 30日制订了《融资融券业务内部管理制度》，将融资融券业务风险准备计提比例确定为1%。为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司于 2013年 5月对《融资融券业务内部管理制度》进行了修订，根据融资融券业务的历史损失情况、维持担保比例和业务风险状况，将融出资金和融出证券余额按组合方式计提的风险准备金比例从1%变更成0.1%。
公司采用未来适用法对上述会计估计变更进行核算，该会计估计变更增加公司本年度净利润数为人民币 81,790,315.42元。
本事项已于 2014年 3月 24日获董事会批准。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司会计估计变更事项进行了调查和了解，并发表独立意见如下：
公司董事会对会计估计变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会对公司会计估计变更事项进行了调查和了解，并发表专项说明如下：
公司董事会对会计估计变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、会计师事务所意见
公司审计机构—毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司上述会计估计变更出具了毕马威华振专字第 1400240号《光大证券股份有限公司 2013年度会计估计变更事项的专项说明》。
毕马威华振会计师事务所表示：我们对变更事项说明所载内容与我们审计贵公司 2013年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2013年度会计估计变更事项，该变更事项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届董事会第十九次会议决议
3、董事会、监事会、独立董事关于会计估计变更的专项说明
4、会计师事务所出具的会计估计变更事项的专项说明
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2014年 3月 27日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2014-018上海开创国际海洋资源股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利：人民币0.16元
扣税后每股派发现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.152元；
合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者股东为人民币0.144元。
股权登记日：2015年 7月10日
除权（除息）日：2015年7月13日
现金红利发放日：2015年7月13日
一、通过2014年度利润分配方案的股东大会届次和时间
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 5月 21日召开的 2014年年度股东大会审议通过。公司于 2015年 5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了股东大会决议公告。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年度
（二）发放范围：截至 2015年 7月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）分配方案：以公司 2014年 12月 31日总股本 202,597,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计发放现金红利32,415,664.16元。
2014年度不进行资本公积转增股本。
（四）扣税说明：
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.152元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，由中登上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司股票的合格境外投资机构（QFII）股东，公司将根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号的规定，由本公司按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.144元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.144元。
4、对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人所得税发生地缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.16元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2015年 7月10日
（二）除权（除息）日：2015年7月13日
（三）红利发放日：2015年 7月13日
四、分派对象
截止 2015年 7月 10日下午上海证券交易所股票交易收市后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
（一）公司控股股东上海远洋渔业有限公司、股东华立集团股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
（二）除上述股东以外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2015年7月10日）登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日（2015年7月13日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后进行派发。
六、咨询联系方法
（一）联系地址：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼3楼
（二）联系人：汪涛、陈晓静
（三）联系电话：021-65686875，021-65690310
（四）传真：021-65696280
七、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2015年7月7日