证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-032东方日升新能源股份有限公司
关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方日升”）于 2014年 7月 14日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、随着公司子公司东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）经营业务的推进，为加快进出口公司进出口贸易业务的开展，进出口公司拟向中国银行申请不超过3,000万元人民币的年度综合授信额度，由东方日升提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月。
2、鉴于本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,对外担保总额度（含本次担保）未超过最近一期经审计净资产的50%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计资产总额的30%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此无需提交股东大会审议。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、东方日升（宁波）进出口有限公司
成立日期：2013年9月24日
注册地点：宁海县梅林街道塔山工业园区
法定代表人：仇成丰
注册资本：8,000万元人民币
主营业务：太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人进出口公司系公司的全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司的全资子公司。
3、进出口公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2014-3-31||2013-12-31|
|资产总额||245,538,674.35||161,980,303.69||
|负债总额||163,350,740.20||82,504,125.29||
|净资产||82,187,934.15||79,476,178.40||
||财务指标||2014年1-3月||2013年度|
|营业收入||132,518,327.56||186,385,740.90||
|利润总额||4,106,564.14||-698,428.80||
|净利润||2,711,755.75||-523,821.60||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
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||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升（宁波）进出口有限公司||3,000万元人民币||中国银行||
|合计||||3,000万元人民币||||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起 12个月。
自董事会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权
公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召
开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任担保。
四、董事会意见
1、东方日升（宁波）进出口有限公司主营业务包括太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），其业务范围涵盖了欧洲、大洋洲、美洲、非洲等地区，是公司拓展全球市场及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，解决进出口公司在进出口贸易过程中对资金的需求问题，一方面有利于进出口公司保持必要的周转资金，迅速实现资金回笼；另一方面公司也能直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。
2、公司本次担保的对象为2013年度设立的子公司，经营状况良好，进出口公司涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，故本次公司对子公司的担保未寻求反担保。本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《东方日升新能源股份有限公司章程》等的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议的《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
公司对子公司进出口公司的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及加快其进出口贸易业务的开展，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，进出口公司目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司进出口公司拟向中国银行申请不超过 3,000万元人民币的年度综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为100035.48万元人民币，其中：2011年09月22日为控股子公司RisenSky Solar EnergyS.àr.l提供的担保额度为 7,000万欧元，以 2014年 7月 11日 8.3589的汇率计算约为 58,512.30万元人民币；2014年 4月 3日为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供的担保额度为2,200万美元，以2014年7月11日 6.1469的汇率计算约为 13,523.18万元人民币；2014年 6月 20日为全资子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供的担保额度为 15,000万元；本次为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供 10,000万元人民币的担保、为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供3,000万元人民币的担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，对外担保总额度（含本次担保）未超过最近一期经审计净资产的50%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计资产总额的30%，连续 12个月内担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年7月14日