证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-94号西安旅游股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2016年 10月 20日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第一次会议于 2016年 10月 26日（星期三）下午16：00在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。
监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事长，王伟先生为副董事长，任期自 2016年 10月 27日至 2019年 10月 26日。其个人简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》经公司董事会选举，第八届董事会各专门委员会组成如下：
||||
|-|-|-|
|委员会名称|人员组成||
||主任委员|委员|
|战略委员会|谢平伟|李铁军、金 博|
|薪酬与考核委员会|李铁军|段 伟、陶克俭|
|提名委员会|金 博|谢平伟、陶克俭|
|审计委员会|李铁军|段 伟、金 博|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长谢平伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任王伟先生为公司总经理，任期自 2016年 10月 27日至 2019年 10月 26日。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任段伟先生为公司常务副总经理，聘任薛虹女士、景英杰先生、杨广虎先生为公司副总经理，任期自 2016年 10月 27日至 2019年 10月 26日。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任路霞女士为公司财务总监，任期自 2016年 10月 27日至 2019年 10月 26日。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长谢平伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，任期自 2016年 10月 27日至 2019年 10月 26日。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《二〇一六年三季度报告全文及正文》
内容详见 2016年 10月 27日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一六年三季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议
2、独立董事出具的独立意见
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
附件
西安旅游股份有限公司
高级管理人员简历
谢平伟：男，汉族，广东潮安人，1961年 10月出生，1979年 12月入伍，研究生学历，中共党员，高级策划师，高级政工师。先后在兰空雷达 26团、航空兵 36师、空军工程大学任职，曾任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理。现任西安旅游股份有限公司第七届董事会董事长。
谢平伟先生持有 40,800股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王伟：男，汉族，陕西西安人，1971年 3月出生，本科学历。
1999年加入中国共产党，曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香港鲍翅酒楼董事长、党委书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；
西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。2016年 3月起任西安旅游股份有限公司第七届董事会副董事长、总经理。
王伟先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信
"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
段伟：男，汉族，陕西西安人，1965年 11月出生，本科学历，经济师职称，高级职业经理人、高级政工师。1987年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司胜利饭店、解放饭店总经理，上林宫酒店总经理、党支部书记，渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支部书记，2016年 3月起担任西安旅游股份有限公司第七届董事会董事、常务副总经理。
段伟先生持有 20,000股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
薛虹：女，汉族，陕西西安市人，1963年 10月出生，本科学历。1995年加入中国共产党，自 1995年起，曾任西安旅游股份有限办公室主任、运营管理部经理、党委副书记、工会主席、监事会主席、副总经理等职务。2013年 8月至今任西安旅游股份有限公司副总经理。
薛虹女士持有公司股份 22,000股，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
景英杰：男，汉族，陕西西安市人，1969年 12月出生，本科学历，政工师助理。2001年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、西北大酒店总经理。
现任西安旅游股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。
景英杰先生持有 18,000股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨广虎：男，汉族，陕西宝鸡人，1974年 4月出生，研究生学历，高级经济师。曾任陕西长安翠华山旅游公司办公室副主任、西安翠华山旅游发展股份有限公司总经理助理兼市场部经理、西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司总经理助理、西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、副总经理。2016年 8月任西安旅游股份有限公司副总经理。
杨广虎先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
路霞：女，汉族，陕西咸阳人，1973年 8月出生，本科学历，高级会计师。2010年 6月加入中国共产党，曾任西安旅游集团广瑞物业管理有限公司财务部经理、西安唐城集团股份有限公司财务审计部经理、财务总监。2014年 3月至今任西安旅游股份有限公司财务总监。
路霞女士持有 9,200股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梦蕾：女，锡伯族，新疆伊宁人，1974年 12月出生，本科学历。
1997年至 2007年从事专职律师工作，2007年 8月进入西安旅游股份有限公司担任法务专员，2009年 9月任命为西安旅游股份有限公司董事会办公室主任，2012年 2月至今任西安旅游股份有限公司董事会秘书。
梦蕾女士持有 18,000股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。