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南方汇通股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东：
2016年，我作为南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立的监督作用，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体及全体股东的利益，现将 2016年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
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|姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王立明|8|7|1|0|
|姓名|应出席股东会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王立明|4|4|0|0|

二、 2016年发表独立意见情况
2016年度对以下事项发表了独立意见：
（一）2016年 1月 12日，对公司第五届董事会董事及独立董事候选人、预测 2016年日常关联交易、与中车贵阳车辆有限公司签署铁路机车车辆配件代销协议等事项发表了独立意见。
（二）2016年 1月 29日，对公司聘任蔡志奇为总经理发表了独立意见。
（三）2016年 3月 27日，对公司 2015年度对外担保和关联方资金往来情况进行了专项说明并发表了独立意见。对《2015年度公司内部控制评价报告》、公司聘请 2016年度财务报告和内部控制审计机构、利润分配预案、2015年证券投资情况、与关联方签订动能供
应、房屋租赁及其他相关服务的协议等事项发表了独立意见。
（四）2016年 4月 26日，对公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性等事项发表了独立意见。
（五）2016年 8月 23日对公司 2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表了独立意见。对与关联方签订金融服务框架协议发表了独立意见。
（六）2016年 9月 27日对公司调整资产收购方案、董事会提名董事候选人及聘任副总经理等事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益所作的工作
（一）对公司 2015年报编制的履责情况。
在公司编制 2015年报的过程中，严格按照公司独立董事工作制度的规定履责，与公司管理层及审计机构进行了沟通，听取了公司经营管理层对 2015年生产经营情况的报告，确保 2015年度年报工作及审计工作的顺利开展。
（二）公司信息披露情况。
严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，对信息披露工作提出建议，保证公司信息披露的及时、公平、真实、准确、完整。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内持续关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关法律法规的新增、修订等情况，监督核查了公司的法人治理结构，对须经董事会审议的重大决策事项，均要求公司事先提供相关资料进行审核。对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、证券投资等事项均进行了持续性的核查和监督，并根据证券监管部门的相关规定，对公司相关事项发表独立意见和专项说明，独立、客观、审慎地行使了表决权。
（四）监督和核查董事、高管履职情况。
2016年，我就公司国内外经济环境、公司发展战略、公司子公司的行业发展形势以及日常经营管控等与公司董事、高管人员进行了沟通，向公司提出了专业意见，促进公司决策的科学性及客观性，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
南方汇通股份有限公司独立董事：王立明
2017年 3月 28日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-075宋城演艺发展股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期（2017年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-30%|盈利：76,379.27万元|
||盈利：87,836.16 万元-99,293.05万元||

其中，2017年第三季度（2017年 7月 1日-2017年9月 30日）预计业绩情况：
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|项目|第三季度（2017年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-30%|盈利：33,165.48万元|
||盈利：38,140.30 万元-43,115.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
宋城演艺发展股份有限公司三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司全面贯彻落实“夯实、创新、突破”的指导思想，围绕年度经营计划有序开展工作，经营业绩持续实现较好增长，其中以开业21年经久不衰的杭州宋城大本营和轻资产输出第一单——开业仅三个月就取得突出成绩的长沙宁乡炭河古城为代表，证明公司是业界非常稀缺的、顶尖的文化、旅游、演艺品牌，行业地位进一步巩固，继续引领行业潮流。
现场演艺方面，旗下千古情系列演艺产品和各大宋城主题公园持续挖掘深厚传统文化，着力打造独特游历体验，吸引力进一步加强，观众数量增长、结构优化驱动收入和利润增长。其中，杭州宋城景区策划推出升级版“我回大宋”穿越活动、暑期泼水清凉活动、“杭州市民99元游宋城”特惠活动以及开发弘扬传统文化的夏令营研学游等定制团队等，于8月6日、10月4日分别创下单日接待游客 14万人次和单日演出16场的开业 21年来新纪录，真正发挥了领头羊的标杆作用；杭州乐园及烂苹果乐园通过打造浸没式演出《恐怖马戏船》等，增强科技互动，加强异业合作，经营表现爆发性反弹；三亚宋城旅游区在当地市场环境综合整治后实现了恢复性增长；丽江宋城旅游区克服当地市场环境等影响，仍实现了小幅增长。
轻资产输出方面，宁乡宋城炭河古城作为公司首个轻资产项目于预告期内顺利开业，通过深度挖掘湖南文化的根与魂，开业即引爆宁乡全域旅游，得到观众、业界和政府的一致好评，市场反馈优异。10月7日，《炭河千古情》更是一天连演七场，接待量达5.6万人次，创下湖南省大型旅游演出场次最多、观众数量最多两项新纪录。
数字娱乐方面，经过残酷的“百播大战”和严厉的政策监管后，行业格局趋于稳定，六间房作为行业寡头，经营表现得到恢复性增长。在产品方面，六间房对桌面、移动平台产品进行了多项功能提升，增强了用户的互动体验；在技术方面，六间房持续研发与部署直播大数据分析引擎，并逐渐取得效果；在游戏方面，灵动时空业务良性发展，持续扩大自研和运营产品线；在新业务研发方面，六间房与母公司共同推进的虚拟偶像等项目获得了用户的肯定。
预告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-500
宋城演艺发展股份有限公司万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-010
软控股份有限公司
关于填补被摊薄即期回报的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，软控股份有限公司（以下简称“公司”）相关主体承诺如下：
一、董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司实际控制人（公司第一大股东）对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
2、本人承诺不侵占公司利益。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－093第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第四十一次会议于2019年10月28日11:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《惠程科技2019年第三季度报告全文》及其正文。
《惠程科技2019年第三季度报告全文》及其正文详见2019年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第 14号——收入》（财会【2017】22号）和 2019年9月19日印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），公司拟对会计政策相关内容进行相应变更。
公司全体董事认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情请见公司刊登于2019年10月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年十月二十九日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-005
宏达高科控股股份有限公司
关于处置部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》，授权公司董事长根据市场行情择机处置公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司（股票代码：002344，以下简称“海宁皮城”）无限售股份。
一、交易概述
截至2014年12月31日，公司持有的海宁皮城无限售股份共37,300,000股，占海宁皮城总股本的3.33%。
截至公告日，公司2015年累计通过大宗交易方式减持海宁皮城股份共7,000,000股，成交均价 17.87元/股，交易金额 12,509万元。本次减持后，公司还持有海宁皮城无限售股30,300,000股，占该公司总股本的2.71%。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司当期净利润的影响
本次出售部分可供出售金融资产后，经财务部门测算，预计扣除成本、税费及其它相关费用后，可实现净利润 9,992.39万元（此数据未经审计），预计将对 2015年度盈利贡献产生积极影响。
三、处置可供出售金融资产的目的和对公司的影响
本次交易所获资金将主要用于满足公司对外投资的资金需求，有利于公司的运营和发展。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，经过审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独立意见：
一、关于2013年利润分配预案的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：
鉴于公司的实际情况，基于对股东长远利益的考虑，为了确保公司长期可持续发展，2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真阅读了报告，并与公司管理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：
经核查，认为公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效的执行。公司
《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立
意见：
我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
经核查，认为公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2013年没有发生对外担保、违规对外担保等情况，公司所发生的担保事项全部是对子公司的担保；与关联方
的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户。
经核查，认为公司《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在违规的情形。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
五、关于续聘公司会计师事务所的独立意见
经核查，认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、关于修改《公司章程》的议案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》制度要求，公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，修改后的公司章程，能够更加准确的对公司利润分配政策尤其是现金分红政策做出明确的、清晰的制度性安排，有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监会及公司实际情况。我们同意对公司《章程》中利润分配政策条款所作出的修改。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的独立意见
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划。同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
八、关于关联交易事项的独立意见
我们认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
关于控股股东天津中环集团电子信息有限公司（以下简称“中环集团”）为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的独立董事意见如下：
（1）控股股东为公司申请银行业务提供担保，支持公司发展，有利于公司向银行贷款融资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）董事会审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
十、关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司2013年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2013年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 刘宁
2014年3月18日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-123关于北京中泰齐力国际科贸有限公司
设立分公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司的全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司，成立于2013年，注册资本1000万元，注册地在北京市房山区，办公地在北京市海淀区，主营业务：技术开发、咨询、服务；销售化工产品；货物进出口等。根据当地工商局相关管理规定，该公司于2015年9月17日，在北京市海淀区设立了分公司，基本情况如下：
名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司分公司
类型：有限责任公司分公司（法人独资）
营业场所：北京市海淀区八里庄路62号院1号楼15层1810-1813室
负责人：张岩峰
经营范围：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、塑料制品、润滑油、化工机械设备、仪器仪表、燃料油；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年九月十八日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-016苏州恒久光电科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月15日收到公司实际控制人、董事长余荣清先生,董事兰山英女士,董事余仲清先生。
提交的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的提议及承诺函》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
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|提议人：公司实际控制人、董事长余荣清先生；董事兰山英女士；董事余仲清先生||||
|提议理由：根据公司2018年度经营状况和盈利水平，结合未来的经营发展战略，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，在符合相关法律、法规和《公司章程》规定的利润分配政策、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5|4|
|分配总额|以现有股本19,200万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利9,600,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增4股，合计转增 7,680万股，转增后公司总股本将增至 26,880万股。|||
|提示|本利润分配及资本公积转增股本预案披露后至权益分派实施前股本发生变动的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019年)分红回报规划》等规定。实施上述预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；
以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性，符合公司战略规划。因此，该利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性以及合理性。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营与盈利能力，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常运营和长远发展，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求的前提下，提出的利润分配及资本公积转增股本方案有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高持股变动情况及所持限售股解限情况
1、截至本利润分配及资本公积转增股本预案披露前3个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高未发生持股变动情况。
2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高承诺不减持公司股份。
3、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前后三个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高不存在所持限售股限售期届满的情形。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司2018年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，由于公司股本规模扩大，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
人意见，并非董事会决议，尚需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会于2019年3月15日收到公司实际控制人、董事长余荣清先生，董事兰山英女士，董事余仲清先生提交的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的提议及承诺函》后，公司半数以上董事对该利润分配及资本公积转增股本预案进行了讨论，同意上述2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，并书面承诺在公司董事会审议该预案时投赞成票。
2、提议人余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生及股东张培兴先生书面承诺在公司股东大会审议该预案时投赞成票。
3、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、提议人出具的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的提议及承诺函》及公司半数以上董事签字确认的书面文件。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-24丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2015年 4月 14日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 4月 8日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事 10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议批准，同意公司实施限制性股票激励计划。目前，公司已办理完向激励对象首次授予限制性股票的股份登记及上市事宜，公司总股本由295,721,852股（其中：A股183,728,498股，H股111,993,354股）增加至304,382,252股（其中：A股192,388,898股，H股111,993,354股）,注册资本由人民币295,721,852元增加至304,382,252元。
同时，鉴于上述公司股本变动情形，经与会董事认真审议，同意对《公司章程》作出如下修订：
1、将原内容：“第六条公司注册资本为：人民币295,721,852元”
修改为：“第六条公司注册资本为：人民币304,382,252元”
2、将原内容：“第二十一条公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。
经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；境内上市内资股股东持有183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。”
修改为：“第二十一条公司成立后，经过公开发行股份、配股、资本公积金和未分配利润转增股份以及外资股回购，公司的股本结构变更为：普通股295,721,852股，其中境内上市内资股183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%，境内上市外资股111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%。
经股东大会以特别决议批准，并经国务院证券监督管理机构核准，公司境内上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易。
经前述上市外资股转换上市地作为境外上市外资股以介绍上市方式在香港联交所挂牌交易后，公司的股本结构为：普通股295,721,852股，其中境外上市外资股（H股）股东持有111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的37.87%；境内上市内资股股东持有183,728,498股，占公司已经发行的普通股总数的62.13%。
经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司完成限制性股票激励计划下的首次授予后，公司的股本结构变更为：普通股304,382,252股，其中境内上市内资股192,388,898股，占公司已经发行的普通股总数的63.21%；
境外上市外资股（H股）111,993,354股，占公司已经发行的普通股总数的36.79%。”根据公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会审议批准：“授权公司董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。”因此，本次修订《公司章程》由董事会审议决定，不须提交公司股东大会审议。
《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及本公司网站(http://www.livzon.com.cn)。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-039科林环保装备股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 29日、5月 30日、5月 31日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过发函、邮件及电话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-103安徽金禾实业股份有限公司
关于变更经营范围及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 20日上午召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，因公司经营管理需要，公司拟增加食品用香精、复配食品添加剂、盐酸、甲酸、新戊二醇、元明粉六种产品的生产、销售经营范围，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
一、经营范围变更情况：
变更前：公司经营范围：食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷生产、销售。（上述经营范围凭许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
变更后：经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售。
（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
二、公司章程修订情况：
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第十三条：公司经营范围：食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷生产、销售。（上述经营范围凭许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。|第十三条：经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。|

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-031安徽众泰汽车股份有限公司
关于公司邮箱维护并向投资者提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）近日发现，由于公司服务器技术故障原因，公司和投资者沟通的电子邮箱jinma@hsjinma.com、zqb@hsjinma.com存在无法接受投资者邮件的情况。
目前，公司电子邮箱jinma@hsjinma.com、zqb@ hsjinma.com已经维护完毕，可以正常接收邮件。为了保护投资者对公司的知情权，公司特提请与公司联络但未收到回复的投资者尽快向公司电子邮箱jinma@hsjinma.com、zqb@hsjinma.com再次发送邮件并确认。公司将根据相关法律法规，做好投资者沟通工作，维护投资者关系。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-059债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于全资子公司 2019年第一季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）从事土木工程建筑业务，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将中茂园林2019年第一季度有关经营情况公告如下：
一、中茂园林2019年第一季度订单情况
|||||
|-|-|-|-|
||截至2019年第一季度末累计已签约未完工订单|||
|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|
|0|90|598,019.09|3|

二、中茂园林重大项目进展情况
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|-|
|合同金额（万元）|
|签约日期|
|业务模式|
|开工日期|
|工期|
|工程进度|
|收入确认情况|
|结算情况|
|收款情况|

||
|-|
|是否存在未按合同约定及时结算的情况|
|是否存在未按合同约定及时回款的情况|
|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|
|项目结算是否存在重大风险|
|项目回款是否存在重大风险|
|合同金额（万元）|
|签约日期|
|业务模式|
|开工日期|
|工期|
|工程进度|
|收入确认情况|
|结算情况|
|收款情况|
|是否存在未按合同约定及时结算的情况|
|是否存在未按合同约定及时回款的情况|
|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|
|项目结算是否存在重大风险|
|项目回款是否存在重大风险|
|合同金额（万元）|
|签约日期|
|业务模式|
|开工日期|
|工期|
|工程进度|
|收入确认情况|

||
|-|
|结算情况|
|收款情况|
|是否存在未按合同约定及时结算的情况|
|是否存在未按合同约定及时回款的情况|
|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|
|项目结算是否存在重大风险|
|项目回款是否存在重大风险|

注1：一般工程结算模式的说明详见公司 2018年年度报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“园林绿化与生态修复业务”。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-009江西特种电机股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江西特种电机股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第109号）（以下简称“关注函”），要求公司于 2019年2月15日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
公司在收到关注函后高度重视，立即组织相关人员积极筹备关注函回复工作。
由于关注函涉及的内容较多，工作量较大，同时由于春节期间，相关子公司放假，工作较难衔接，公司无法在规定时间内完成回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。公司预计不晚于 2019年 2月 22日向深圳证券交易所提交关注函回复的相关材料并对外披露。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一九年二月十四日
杭州巨星科技股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易事项事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，在公司第三届董事会第二十三次会议通知发出前，收到了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员对该交易事项的专项报告，经审阅相关材料，现对该交易发表事前认可意见如下：
1、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、基于上述情况，我们同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《关于2017年度日常关联交易事项事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-030葵花药业集团股份有限公司
关于公司董事刘天威先生减持公司股份计划提示性公告
公司董事刘天威先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事刘天威先生，持有本公司股份 492,694股（占本公司总股本比例0.17%），计划于本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份57,694股，占公司总股本的0.02%。
公司于近日收到自公司董事刘天威先生发至的《关于减持葵花药业集团股份有限公司股票之计划》，有关此次减持事项详情如下。
一、股东的基本情况
1、股东名称：刘天威
2、在公司任职情况：公司董事
3、截止本公告日，刘天威先生持有本公司股份 492,694股，占公司总股本0.17%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持交易情况
1、减持方式：集中竞价
2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内
3、价格区间：根据减持时市场价格确定
4、减持数量：57,694股
5、减持股份占公司总股本的比例：0.02%
6、减持股份来源：公司首次公开发行前原始股
7、减持股份原因：个人改善生活质量
（二）有关承诺情况
公司董事刘天威先生在公司首次公开发行股票并上市时承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让或委托他人管理其所持有的公司股份；申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过其所持有公司股份总数的50%；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月（上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。
截止本公告日，本次减持计划事项与刘天威先生此前已披露的承诺一致，不存在违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险；
（二）刘天威先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理及持续经营产生影响；
（三）本次减持计划实施期间，刘天威先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
备查文件
1、刘天威先生出具的《关于减持葵花药业集团股份有限公司股票之计划》。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年6月12日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-009
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017年 3月 8日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2017年 3月 14日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及部分高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于为下属子公司贷款提供担保的议案
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-008《沈阳化
工股份有限公司关于为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-007的相关内容。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-004
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年1月22日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并于2016年1月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司面向合格投资者非公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，董事会认为本次面向合格投资者非公开发行公司债券符合相关政策和法律法规规定的条件与要求，公司具备面向合格投资者非公开发行公司债券条件和资格。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司2016年面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》。
为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：
(一)发行规模
本次非公开发行的规模合计不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。具体发行规模由董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)债券品种及期限
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-004
本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过 5年（含 5年）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)债券利率及付息方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商根据网下合格投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(四)募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行的募集资金将用于补充流动资金和偿还金融机构借款，具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(五)发行方式及发行对象
本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，发行对象不超过200名。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(六)上市和转让场所
非公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所由董事会根据具体情况确
定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(七)赎回条款或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由董事会根据
相关规定及市场情况确认。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(八)承销方式
本次公司债券由主承销商组织承销团，采取以簿记建档为基础的余额包销的
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-004
方式承销。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(九)增信机制
董事会为本次发行设计制定担保/增信方案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十)本次债券向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十一)决议的有效期限
公司本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议之日起12个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(十二)本次债券的偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。
董事会拟提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-004
行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、偿债保障措施、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次发行申报事宜；
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）决定本次发行的担保/增信方案；
（五）签署与本次发行有关的合同、协议和文件；
（六）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券相关上市事宜；
（七）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（八）在市场环境和政策法规发生重大变化时，董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
（九）办理与本次发行有关的其他事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司定于2016年2月19日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的上述议案。
具体内容详见2016年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2016年1月29日
数源科技股份有限公司独立董事关于
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第一次会议上审议的相关事项，基于独立判断，发表如下独立意见：
一.关于聘任公司高级管理人员的相关议案
同意聘任章国经先生为公司的总经理，聘任丁毅先生为公司的副总经理，聘任丁毅先生为公司的董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二.关于控股子公司对外提供财务资助的议案
1、公司控股子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于归还银行贷款的短期资金周转。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，有利于支持合肥印象西湖房地产投资有限公司的业务发展。
提供同等条件的财务资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。
3、本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
三.关于对外担保的议案
公司所审议的对控股股东先行为公司担保的前提下进行的互保，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象为本公司的控股股东，担保风险可控，同意本次担保事项。
数源科技股份有限公司独立董事
魏江 张淼洪
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-100
康得新复合材料集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十七次会议于2018年7月12日审议通过《关于<公司章程>修正案的议案》，同意变更《公司章程》的相应内容。具体如下：
因公司股票期权激励计划员工自主行权，截至2018年6月30日，公司总股本增加到354,090.0282万股。以上事项已经2018年8月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过。
目前，公司按照工商部门要求办理完成了工商变更手续，于近日领取了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：
91320000600091495G），本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币
352,431.9595万元变更为人民币354,090.0282万元。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年 8月22日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-032银泰资源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170659号）。中国证监会依法对公司提交的《银泰资源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一七年四月十七日