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澳柯玛股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等的有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员勤勉尽职，认真开展各项工作。现就2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，2017年1-5月，公司第六届董事会审计委员会由独立董事王爱华、吴尚杰及董事王英峰组成。2017年5月公司董事会换届后，第七届董事会审计委员会由独立董事王爱华、吴尚杰及董事徐玉翠组成。以上成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中，王爱华女士为会计专业人士，并担任审计委员会主任委员。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了3次会议，各位委员均亲自出席。具体如下：
1、2017年4月26日召开了第一次会议。本次会议主要内容是：审议公司2017年第一季度财务报告，同意将其提交公司六届二十五次董事会进行审议。
2、2017年 8月 16日召开了第二次会议。本次会议主要内容是：审议公司 2017年半年度财务报告，同意将其提交公司七届二次董事会进行审议。
3、2017年10月27日召开了第三次会议。本次会议主要内容是：审议公司2017年第三季度财务报告，同意将其提交公司七届四次董事会进行审议。
另外，公司2016年年报审计期间，审计委员会还召开了与独立董事、管理层及年审机构的事前、事中及事后沟通会。具体如下：
1、2017年2月28日召开了事前沟通会。本次沟通会主要就公司2016年度审计有关重要事项、2016年生产经营及重大事项进展情况、内控制度建设与执行情况以及2016年年报编制计划等进行沟通，并审阅了公司2016年初始财务会计
报表。
2、2017年 4月 6日召开了事中沟通会。本次沟通会主要就本年审计工作是否受限、事前沟通中年审会计师注意事项落实情况以及公司尚需完成的工作等进行沟通；并督促年审机构应按约定时限出具审计报告。
3、2017年4月19日召开了事后沟通会。本次沟通会主要是对2016年年度审计工作进行总结，并审阅公司2016年财务及内部控制评价报告，同意将其提交公司六届二十四次董事会进行审议。
三、审计委员会主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司2016年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，并勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。
（二）审阅上市公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为：公司各期财务报告能够按照国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策编制，能够真实、准确、完整地反映各期财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，不存在重大会计差错调整。
（三）指导内部审计工作，评估内部控制有效性
报告期内,审计委员会积极保持与公司内审机构的沟通，认真审阅并认可公司内部审计工作计划，督促公司内审机构严格按照审计计划执行，认真落实有关审计工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见；未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，并督促指导公司
内审机构完成了内部控制自我评价工作。2017年公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）对关联交易的审议
报告期内，公司所有重大关联交易均严格按照监管部门要求进行预计、披露，相关关联交易事项审议程序合法合规，交易定价合情合理，交易过程公开、公平、公正，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的职责和义务。2018年，审计委员会将继续严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求，恪尽职守，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平不断提升而努力。
审计委员会委员：
王爱华 吴尚杰 徐玉翠 王英峰
2018年4月13日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-008上海亚虹模具股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 4月 14
日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事
3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席刘亢主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司 2016年年度报告及摘要》
本公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告
期的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会2017年4月27日报备文件
（一）上海亚虹模具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-047中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2016年 11月 14日-17日以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9位，实际投票董事 9位，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
为了满足公司经营管理的需要，由总裁提名，经公司董事会提名委员会及独立董事审核，拟聘任王鹏先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-047附：王鹏先生个人简历
王鹏，男，1976年出生，中国人民大学博士学历。曾任北京新东方前途出国咨询有限公司总经理、北京新东方国际预备学校校长、新东方集团留学直通车全国推广管理中心总监、北京昌平新东方外国语学校校长，现任济宁银行外部董事。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-043
方正证券股份有限公司
关于补选董事相关情况的核查公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于 2017年 4月 6日召开 2017年第一次临时股东大会，4月 6日上午，公司接到持股比例已具备董事提名资格的相关投资者反映，其尚未知悉公司选举董事的事宜，公司于中午发布公告，暂缓表决《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》。公司对相关情况进行了核查，现将有关情况公告如下：
董事会已就本次补选董事、独立董事的相关程序开展了进一步核查，认为本次补选董事、独立董事的相关程序符合《公司法》《公司章程》的法定程序。
同时，公司常年法律顾问北京市康达律师事务所出具的《征集补选董事提名程序的法律意见书》认为，公司书面征集补选董事和独立董事候选人提名的程序不违反法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，真实、有效。公司根据法律、法规和监管部门的要求以及现行有效《公司章程》规定，严格履行补选董事和独立董事法定程序，不属于剥夺股东提名权及损害中小股东权益的情形。
综上，董事会经过核查认为，公司不存在限制股东提名权和投票权的情形。相关事实不影响推举范忠远先生为董事候选人的第三届董
事会第五次会议的决议效力。
为完善公司治理结构、维护全体股东利益，公司于 2017年 5月 19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公开征集董事候选人的议案》，决定采取公开征集的方式就两个董事（非独立董事）席位及一个独立董事席位的候选人向全体股东进行征集。（具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公开征集董事候选人的公告》）
公开征集的董事候选人将与暂缓表决《关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》的董事候选人范忠远先生一并提交股东大会选举。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 5月 20日
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-069吉林成城集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”、“公司”或“本公司”）了解到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）于2014年9月3日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）下达了《协助执行通知书》，浦东法院要求中登公司协助执行以下事项：
1、解除被执行人深圳市中技实业（集团）有限公司持有的成城股份2580万股（600247无限售流通股）的质押（1580万股的质押登记编号为ZYD100129,1000万股的质押登记编号为ZYD110668)。
2、待解除质押后，请协助将深圳市中技实业（集团）有限公司所持有的成城股份(证券代码600247，无限售流通股）1580万股扣划至国联信托股份有限公司，1000万股扣划至国联信托股份有限公司。（每股折价3.844元）（成城股份注：1580万股、1000万股分别扣划至国联信托股份有限公司开立的两个股票账户中）。
截止公告发布时，公司了解到上述1中所述深圳市中技实业（集团）有限公司持有的成城股份2580万股（600247无限售流通股）的质押（1580万股的质押登记编号为ZYD100129,1000万股的质押登记编号为ZYD110668)已解除冻结。上述2中股权扣划事项正在办理过程中，公司将密切关注事项进展，并及时进行披露。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2014年9月4日
湖北晴川律师事务所
关于北方光电股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会召开的
法律意见书
致：北方光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北方光电股份有限公司章程》（以简称“《公司章程》”）的规定，湖北晴川律师事务所（以下简称“本所”）接受北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）的委托，指派殷勇、郭秀生律师出席光电股份于2015年7月14日召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。
本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、光电股份于2015年6月27日、7月9日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》和《北方光电股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会的延期公告》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
台的投票时间为股东大会召开当日即7月14日的9:15-15:00。
3、2015年7月14日下午2:30，本次股东大会的现场会议在西安市长乐中路35公司商务中心会议室举行，公司董事长叶明华先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表共计共22人，代表股份293,193,255股，占公司总股本的70.01％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》和光电股份《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场记名投票、网络投票的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
4、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验，本次股东大会审议事项的表决结果为：
《关于修订公司〈章程〉的议案》
同意票数为293,193,055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%，反对票数为0，弃权票数为200股，议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和光电股份《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，仅为《湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会召开的法律意见书》之签章页）
湖北晴川律师事务所 见证律师： 殷勇
负责人：殷勇 郭秀生
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-060商赢环球股份有限公司
关于与国投泰康信托有限公司签订《贷款合同》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露《商赢环球关于与国投泰康信托有限公司签订<贷款合同>的公告》（公告编号：临-2017-055）。
现对该公告的相关情况补充披露如下：
一、公司本次通过信托借款用途及原因
由于公司主要经营资产在境外，境内实体经营资产较少，母公司层面从境内银行直接取得借款的条件不充分，母公司较难通过银行渠道进行融资。且近期市场资金面紧张，公司正处于业务拓展、经营发展的重要时期，资金需求量较大，为满足公司日常经营需求，公司拟向国投泰康信托有限公司申请人民币2亿元流动资金借款。公司将合理运用资金，提高资金使用效率，维护股东利益。
二、公司与国投泰康信托有限公司不存在关联关系
国投泰康信托有限公司是经中国人民银行批准设立、中国银监会监管的非银行金融机构，注册资本金21.905亿元人民币。国投泰康信托有限公司各股东持股比例如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|国投资本控股有限公司|55.00%|
|泰康人寿保险股份有限公司|32.98%|
|悦达资本股份有限公司|10.00%|
|泰康资产管理有限责任公司|2.02%|

公司与国投泰康信托有限公司不存在关联关系。
三、本次信托借款的资金来源
公司本次向国投泰康信托有限公司申请人民币2亿元借款的资金均来源于华融渝富股权投资基金管理有限公司所提供的资金。
资金方相关工商登记信息如下：
公司名称：华融渝富股权投资基金管理有限公司
注册资本：39900.000000万
注册地址：重庆市渝北区洪湖西路18号19幢
法定代表人：白国红
公司类型：有限责任公司
营业期限：2010年07月22日至2030年07月21日
经营范围：股权投资、股权投资管理，投资咨询服务，从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产管理（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）。
公司与华融渝富股权投资基金管理有限公司亦不存在关联关系。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年3月24日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 编号：2019-005株洲冶炼集团股份有限公司
关于投资新设控股子公司建设 30万吨锌基材料项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新设控股子公司：湖南株冶火炬新材料有限公司（以工商登记核准名称为准）
●项目名称：新建年产 30万吨锌基材料项目
●预计投资金额：人民币 3.38亿元
●特别风险提示：投资标的本身存在的风险，报批风险
一、项目概述
公司所在湖南省株洲市石峰区清水塘生产区冶炼产能已于 2018年 12月底关停退出，依照公司的发展规划，延续品牌战略，公司除在湖南省衡阳常宁市水口山经济开发区工业园新建 30万吨锌冶炼项目外，拟在位于湖南省株洲市渌口区南洲工业园内合资设立控股子公司新建年产 30万吨锌基材料项目，项目预计投资人民币 3.38亿元。
二、新设投资主体的基本情况
1、拟设投资主体：湖南株冶火炬新材料有限公司（以下简称“株冶新材”）（以工商登记核准名称为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：18000万元人民币
4、注册地址：湖南省株洲市渌口区南洲工业园内
5、法定代表人：黄忠民
6、经营范围：从事锌基系列产品的延伸开发、加工和销售，从事锌基生产过程中副产品的回收、深加工和销售；从事其它高新材料的开发、生产与销售。
7、股东出资：株冶新材拟由六家股东共同出资设立。公司拟出资 8110万元，股权占比45.056%。各股东的出资额、出资比例分别为：
||||
|-|-|-|
|股东组成|股本金（万元）|占比%|
|株洲冶炼集团股份有限公司（国有）|8110|45.06|
|株洲火炬工业炉有限责任公司（国有）|2700|15|
|株洲火炬工程有限责任公司|1980|11|
|株洲市国投创新创业投资有限公司|1800|10|
|深圳市量科创业投资有限公司|1800|10|
|株洲渌口经济开发区产业发展有限公司（国有）|1610|8.94|
|合计注册资本|18000|100|

8、股东基本情况：
（1）公司名称：株洲冶炼集团股份有限公司
即本公司，相关情况略。
（2）公司名称：株洲火炬工业炉有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：株洲市石峰区人民北路 2号
法定代表人：许志波
注册资本： 1419.78万元人民币
经营范围：工业炉窑（不含压力容器）；冶金热工设备、湿法冶金设备、高分子材料设备、机电设备、防腐设备、金属结构件开发、制造、安装、服务；节能技术开发、咨询、推广服务；环保技术及设备开发；耐火材料技术开发及产品销售；低压成套开关设备、自动控制系统及仪器仪表制造及销售；燃气燃烧器具安装维修；新材料技术开发及制造；节能装备、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年度主要财务指标：资产总额 1.75亿元、资产净额 1.15亿元、营业收入 1.13亿元、净利润 1106.5万元。
（3）公司名称：株洲火炬工程有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：株洲市石峰区清水路 419号
法定代表人：阳永安
注册资本： 5000万元人民币
经营范围：凭本企业资质证从事建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级；地基基础工程专业承包叁级；金属、塑料、玻璃钢制作； FUH工程塑料离心泵制造；矿产品、焦炭、有色金属及制品、建筑材料、机械零部件销售；机械设备及非标设备制作、安装；房屋、机械设备及器材租赁；职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2017年度主要财务指标：资产总额 5.07亿元、资产净额 1.92亿元、营业收入 2.64亿元、净利润 3785万元。
（4）公司名称：株洲市国投创新创业投资有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：湖南省株洲市天元区黄河南路 150号天台金谷商务会所 611-624室
法定代表人：刘弘
注册资本： 2亿元人民币
经营范围：以自有资金进行股权投资；投资项目管理活动；资产管理公司的活动；创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）公司名称：深圳市量科创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：深圳市罗湖区中兴路 239号外贸集团大厦 2102房
法定代表人：晏梓桂
注册资本： 8000万元人民币
经营范围：高新技术产业和其它技术创新产业的投资、受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本，投资咨询业务（不含限制项目） 2017年度主要财务指标：资产总额 2.41亿元、资产净额 0.45亿元、营业收入 1.81亿元、净利润 2187万元。
（6）公司名称：株洲渌口经济开发区产业发展有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：株洲县渌口镇湾塘村
法定代表人：何皓
注册资本： 5亿元人民币
经营范围：南洲新区规划范围内土地一级开发（工业和商住开发建设）；基础设施建设；工业标准厂房及安置房的投资、建设、经营和管理；资产租赁经营；湾塘工业区已实施和储备用地等项目投资和开发；园区经营服务管理；建材销售；南洲新区范围内的棚户区改造及相关公共基础设施的建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新设公司情况最终以工商行政管理部门核定为准。
三、项目的基本情况
项目名称：新建年产 30万吨锌基材料项目
项目地点：湖南省株洲市渌口区南洲工业园。
项目投资估算：人民币 3.38亿元
项目建设期：8个月
项目可行性分析：本项目建设规模为年产 30万吨锌基材料。项目总投资约为 3.38亿元，其中固定资产投资约为 1.22亿元，全额流动资金约为 2.16亿元。
经财务分析测算，项目投资年利润总额 4500万元左右，总投资收益率15.36%，资本金净利润率22.98%，投资回收期约 8年。
四、对上市公司的影响
1、该项目的实施有利于维持公司品牌优势，开拓锌基材料市场，提高市场竞争力，预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响，符合公司战略发展方向及股东的利益。
2、该项目响应国家环境升级政策，与老工业区改造有机结合，将对公司稳定市场、稳定职工队伍产生积极影响。
五、风险分析
1、审批风险。按照新建项目的要求需要取得政府主管部门审批的均已获得许可，本项目尚需提交公司股东大会审议。
2、环保风险。随着我国环境保护的日益强化，该项目未来的生产经营可能存在一定的环保风险。该项目已获得环保部门的环评批复。
公司历来注重环境保护，该项目原料为次级锌产品，生产过程产生的“三废”较少，产出的渣料全部进行资源回收和无害化处理，废水零排放，尾气严格实施除尘处理，环保指标均低于国家、省市排放标准及环评批复要求，未来环保风险可控。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2017-028广西桂冠电力股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况
截至 2017年 6月 29日，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）持有广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”、“公司”或“本公司”）1,573,823,596股,占公司总股本比例25.96%,系公司第二大股东。
减持计划主要内容
广投集团自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内拟减持股份合计将不超过 60,633,675股，即不超过公司总股本的1.00%，且任意连续 90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1.00%，减持价格视市场情况确定。
（若减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行相应调整。）
2017年 6月 30日，公司收到广投集团《广西投资集团有限公司
股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称
广西投资集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
广投集团目前持有公司无限售流通股总数量为 1,573,823,596股，占公司总股本比例25.96%。其中 1,134,875,408股系参与 2015年龙滩重大资产重组取得的非公开发行限售股，于 2016年 12月 13日上市流通；其余的 438,948,188股来源于桂冠电力首发取得的股份以及发行上市后利润分配及资本公积转增股本、股权分置改革等方式取得的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况
广投集团过去十二个月内未发生过减持本公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持的原因：广投集团经营发展需要。
（二）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、计划减持数量及比例：广投集团预计所减持股份合计将不超过 60,633,675股，即不超过公司总股本的1.00%，且任意连续 90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1.00%，减持价格视市场情况确定。（若减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行相应调整。）
2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，持股5%以上股东应停止减持股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持价格：视市场价格确定
5、减持的股份来源：广投集团本次减持股份来源于在桂冠电力首发取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本、股权分置改革等方式取得的股份。
（三）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
广投集团本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)，《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
（二）广投集团现为公司第二大股东,不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
（三）广投集团将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
（四）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将督促广投集
团严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件目录
《广西投资集团股份关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2017年 7月 1日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-017
安徽应流机电股份有限公司关于
控股子公司天津市航宇嘉瑞股份有限公司股票终止在全国
中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日收到了控股子公司天津市航宇嘉瑞股份有限公司（以下简称“天津航宇”）通知，天津航宇收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天津市航宇嘉瑞股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]2138号），同意天津航宇自 2018年 6月 27日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、对上市公司的影响
公司于2018年3月21日完成对天津航宇的收购工作，目前持有天津航宇
24,750,000股股份，占天津航宇总股本的60%。
天津航宇根据其当前的经营发展状况和自身业务发展需要，申请终止在全
国中小企业股份转让系统挂牌，不会影响天津航宇业务的正常开展，也不会对
上市公司的经营产生影响。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一八年六月二十七日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-028南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年5月28日以通讯方式发出会议通知，于2019年6月5日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：一、审议通过《关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的议案》
南京众飞自动化设备制造有限公司以人民币32,145,476.44元向南京市溧水区人民政府石湫街道办事处及南京石湫文化创意有限公司出售位于石湫镇机场
科技工业园的46.278亩土地使用权、厂房及配套设施。
此次交易收回价格与公司投入基本一致，且交易标的尚未实际进行投产，对公司当前产能不会产生影响。
交易标的的原产能规划已由安徽音飞智能物流设备有限公司承接。目前，安徽音飞智能物流设备有限公司已竞得位于安徽省马鞍山雨山经开区地块约225亩，完成相关设计规划工作，工程建设工作及设备采购工作陆续开展中。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2019年6月5日
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项发表意见如下：一、关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案的独立意见
经对被提名的三位独立董事候选人俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生的履历资料进行审核，认为上述三位独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。且俞益民先生、冯小岗先生和黄科体先生已承诺参加最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。因此，我们一致同意提名俞益民先生、冯小岗先生、黄科体先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关议案的独立意见之签字页）
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2015-006号洲际油气股份有限公司
关于偿还借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金先行收购马腾石油股份有限公司95%股权，公司分别向控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）借款人民币21.9亿元；向北京丰实联合投资基金（有限合伙）（以下简称“丰实基金”）借款人民币 2亿元；向高艳明借款人民币 2亿元；以及向江凯俊借款人民币1.1亿元。借款金额共计人民币27亿元。（详细内容见公司对外披露的第十届董事会第二十五次、第二十六次、第二十七次会议决议公告以及2014年6月21日对外披露的关于先行收购马腾公司95%股份的进展公告》。
近日，公司已按约定向广西正和、丰实基金、高艳明和江凯俊偿还了上述人民币共计 27亿元的借款。公司对广西正和、丰实基金、高艳明和江凯俊的上述债务已全部清偿。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
盛屯矿业集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为盛屯矿业集团股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，我们对以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2016年年度报告》的独立意见
我们仔细审阅了《公司2016年年度报告》，认为公司 2016年年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；《公司2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2016年度的经营情况和财务状况等事项。
公司召开第八届董事会第五十一次会议审议了《公司2016年年度报告》，我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，我们予以认可，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年利润分配的独立意见
我们认真审议了《公司2016年利润分配方案》，认为公司 2016年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《盛屯矿业集团股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年）》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，我们予以认可，并同意将公司2016年度利润分配方案提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构并决定其报酬的独立意见
我们对公司继续聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项进行了审核,现发表独立意见如下：鉴于北京中证天通会计师事务所有限公司会计师具有较好的业务素质，为保持审计工作连贯性,同意继续聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构,审计报酬为人民币95万元。我们同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,我们认为，公司已披露的募集资金管理与使用的相关信息及时、真实、准确、完整，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，我们予以认可，并同意将本议案交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于公司 2016年社会责任报告的独立意见
我们审阅了公司董事会编制的《公司 2016年社会责任报告》，认为该报告全面地反映了公司在社会贡献、促进员工及相关利益方保护、促进安全生产、环境保护以及公司在民生和社会公益方面取得的成绩，有利于帮助社会公众更全面地了解公司为社会及利益相关方创造的价值，以及公司为履行社会责任、实现可持续发展做出的不懈努力。我们同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《公司2016年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司在 2016年度未有违反法律、行政法规、部门规章及相关规范性文件、《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、关于公司为全资及控股子公司提供担保额度的独立意见
鉴于公司全资及控股子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，申请公司为各子公司提供担保，预计担保额度不超过等值人民币 60亿元。本次被担保对象系公司全资及控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保额度，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司第八届董事会第五十一次会议审议的全资及对控股子公司提供担保的事项是合理的，符合相关规定的要求，同意提交公司 2016年年度股东大会审议。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见
经过认真查阅相关文件后,我们认为:本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及审批程序符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于募集资金使用的相关规定,能够有效提高募集资金使用效率,减少财务费用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月,到期归还至募集资金专户,符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。
综上,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
九、关于为深圳市周大发珠宝首饰有限公司银行融资提供担保的独立意见
经过认真查阅相关文件后,我们认为:公司本次为深圳市周大发珠宝首饰有限公司银行融资提供担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
十、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明的独立意见
经审阅北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于盛屯矿业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况的专项说明》，我们认为公司财务稳健、审慎，严格遵循了内控制度，不存在违规或失当的控股股东或控股股东控制的其他公司非正常性占用公司资金的情况，没有损害中小股东权益。
独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳
2017年3月8日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-026
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于调整公司独立董事、监事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于发放监事津贴的议案》。鉴于公司独立董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展积极贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事津贴每人每年由六万元（含税）调整为壹拾贰万元（含税），对公司监事由无津贴调整为每人每年三万六千元（含税），2017年年度股东大会审议通过后执行。
本次调整独立董事、监事津贴符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-006无锡上机数控股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|一、募集资金基本情况|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开|
|发行股票的批复》（证监许可[2018]1957号）文核准，并经上海证券交易所同|
|意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,150万股，每股发行|
|价34.10 元，募集资金总额为人民币 1,074,150,000.00 元，扣除发行费用人民|
|币171,585,594.06 元后，本次募集资金净额为人民币 902,564,405.94 元。上述|
|募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会|
|师报字[2018]第ZA16001 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，|
|募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集|
|资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。|
|二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况|
|为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上|
|市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海|
|证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和部门规|
|章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司分别与上海浦东发展银|
|行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份|
|有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行（以下简称“募集|
|资金专户存储银行”）及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户|
|存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》|
|内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存|
|在重大差异。|
|公司本次募集资金专户的开立情况具体如下：|

|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户存储银行|专户账号|项目名称|存入金额（元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司无锡||||
||84010078801000000499|智能化系统建设|161,860,200.00|
|分行||||
|中信银行股份有限公司无锡胡埭支行|8110501014101208638|研发中心建设|54,454,300.00|
|||精密数控机床生||
|南京银行股份有限公司无锡分行|0401210000000769||416,249,900.00|
|||产线扩建||
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖||||
||10655001040688687|补充流动资金|305,872,458.17|
|支行||||
|注：募集资金账户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金账户存储金额包含了未扣除||||
|的部分本次上市发行费用。||||
|三、《三方监管协议》的主要内容||||
|公司（甲方）、募集资金专户存储银行（乙方）与与国金证券股份有限公司||||
|（丙方）签署的三方监管协议主要内容如下：||||
|一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，仅用于甲方首次公开发行股票募||||
|集资金的存储和使用，不得用作其他用途。||||
|二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、||||
|《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。||||
|三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他||||
|工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。||||
|丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公||||
|司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理||||
|与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。||||
|丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配||||
|合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情||||
|况。||||
|四、甲方授权丙方指定的保荐代表人姚文良、徐彩霞可以随时到乙方查询、||||
|复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的||||
|资料。||||

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|-|
|保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；|
|丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法|
|身份证明和单位介绍信。|
|五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，|
|并抄送给丙方。|
|六、甲方1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达|
|到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%|
|的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。|
|七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，|
|应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代|
|表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。|
|八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户|
|情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专|
|户。|
|九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及|
|时向上海证券交易所书面报告。|
|十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单|
|位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。|
|四、备查文件|
|公司与募集资金专户存储银行、国金证券股份有限公司分别签署的《募集资|
|金专户存储三方监管协议》。|
|特此公告。|
|无锡上机数控股份有限公司|
|董事会|
|2019年 1月16日|
喜临门家具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议文件喜临门家具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
喜临门家具股份有限公司于2015年4月13日召开了第二届董事会第十九次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
二、关于 2014年度利润分配预案
我们认为：在公司整体发展战略下，公司将在 2015年度加大了资本性投资，预计为浙江省绍兴市袍江开发区的新建厂房项目投入 1.2亿资金，为收购浙江绿城文化传媒有限公司在本年度产生 2.8亿的现金需求，两项合计将在该年度产生 4亿左右的重大现金支出。
鉴于公司将在 2015年产生重大资金支出，且为不影响公司的正常经营，根据该等实际经营情况，公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将留存部分现金用于上述投资计划，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的长期可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。
喜临门家具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议文件三、关于 2014年董事、高级管理人员薪酬方案
本次公司董事和高管的薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出。我们认为公司董事和高管的薪酬制定客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年财务报告及内控报告审计机构
天健会计师事务所具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
五、关于会计政策变更
根据 2014年财政部修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30
号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、2014年度内部控制自我评价报告
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理
的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公
喜临门家具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议文件司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
七、关于 2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保
本次公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担
保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。我们同意通过该议案。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-072
浙江春风动力股份有限公司
关于以集合竞价方式回购公司股份的回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 4日、2018年12月20日召开第三届董事会第二十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。详情请见公司于2018年12月5日、2018年 12月6日、2018年12月21日、2019年1月4
日、2019年1月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春风动力第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《春风动力关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订）的公告》、《春风动力2018年第二次临时股东大会决议公告》、《春风动力关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》、《春风动力关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司累计回购股份数量为3,499,911股，占公司目前总股本的比例为2.604%，成交的最高价为21.66元/股，成交的最低价为 16.62元/股，支付的总金额为70,658,452.50元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会2019年8月2日