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关于芜湖海螺型材科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：芜湖海螺型材科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所范瑞林律师、马宏继律师列席了公司于 2015年 4月 17日在芜湖海螺国际大酒店 1909会议室召开的公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第六届董事会第十六次会议决议、第六届监事会第十三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会第十六次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于2015年3月24日在《证券时报》等公司指定的报纸及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开 2014年度股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共14项议案，包括《公司2014年度董事会工作报告》、《公司 2014年度监事会工作报告》、《公司 2014年度报告及摘要》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2015年审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供授信担保的议案》、《关于公司董事 2015年度薪酬的议案》、《关于公司监事2015年度薪酬的议案》、《独立董事2014年度述职报告》、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。上述议案或者议案的主要内容先后在上述董事会决议、监事会决议中公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 2名（共代表 4名股东），代表有表决权股份153,298,826股，占公司股份总数的42.58%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表7人，代表有表决权股份416,148股，占公司有表决权股份总数的0.1156%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》中的 5项议项、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》中的 2项议项、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》中的2项议项采用累积投票方式表决，其中独立董事与非独立董事分别选举；股东代表审议了全部议案并进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会的全部议案均经出席会议的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
范瑞林
经办律师（签字）：
马宏继
二〇一五年四月十七日
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:厦门弘信电子科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于2018年1月2日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月2日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月1日15:00至2018年1月2日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计【8】人,代表公司有表决权的股份数为【55,549,540】股,占公司有表决权股份总数的【53.4130】%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本次股东大会表决结果如下:
1.独立董事辞职及补选独立董事的议案
表决情况:同意【55,545,240】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9923】% ;反对【4,300】股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意【785,600】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【99.4556】% ;反对【4,300】股,弃权0股。
2.关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
表决情况:同意【55,545,240】股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9923】% ;反对【4,300】股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意【785,600】股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【99.4556】% ;反对【4,300】股,弃权0股。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供厦门弘信电子科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
孙文律师
二〇一八年一月二日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-002深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议通知于 2019年 1月 15日以电子邮件方式送达全体董事，公司于 2019年 1月 18日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事9名,其中白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
会议审议通过了《关于发放 2018年度公司高管年终奖的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意：6票 反对：0票 弃权：3票
邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的主要理由是：公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金收入和银行利息（含理财收入），租金收入和银行利息非高管经营所得，议案决定给予杜铁军、王爱凤、刘俏发放 10倍基本月薪年终绩效奖，绩效奖的倍数和金额过高。
决定对2018年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：
杜铁军：10倍基本月薪
王爱凤：10倍基本月薪
刘俏：10倍基本月薪
注：上述基本月薪为2018年平均基本月薪。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一九年一月十八日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-14东莞勤上光电股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 12日签收了中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》([2014]4号)。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1、公司定于2014年5月16日（星期五）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、出席本次公开致歉会的人员有：董事长、总经理李旭亮先生；副董事长黄冠志先生；独立董事丁友刚先生；副总经理祝炳忠先生；副总经理、董事会秘书段铸先生；历任副总经理、财务总监毛晓斌先生；历任副总经理、董事会秘书韦莉女士；历任监事黄灿光先生和贾广平先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年5月12日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经过全面、认真地审阅公司《关于2015年度利润分配预案的议案》的相关文件，我们认为：
考虑到公司非公开发行A股股票事项尚未完成，根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发现”，为不影响非公开发行的进度，综合考虑公司资本充足水平，促进公司正常经营和发展，我们同意2015年度暂不进行现金红利分配，也不进行资本公积转增资本，留待以后分配，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于《2015年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制鉴证报告》的独立意见
我们认真审核了公司《2015年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制鉴证报告》,我们认为：公司现行的内部控制制度符合有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司《2015年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制鉴证报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。我们同意该议案。
三、关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经过全面、认真地审阅公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的相关文件，我们认为，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为，公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，我们同意该议案。
四、关于确定非独立董事薪酬的独立意见
经过全面、认真地审阅《关于非独立董事薪酬的议案》，我们认为：本次非独立董事薪酬的调整符合公司的实际情况，有利于公司长远持续稳定健康地发展；本次董事会拟定的独立董事津贴是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的。该等议案的决策程序符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意该等议案,并同意将该等议案提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于高级管理人员 2015年度绩效奖金的独立意见
经过全面、认真地审阅《关于高级管理人员2015年度绩效奖金的议案》的相关文件，我们认为，高级管理人员的2015年度绩效奖金符合公司的实际情况，有利于提高公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司持续稳定健康发展。该议案的决策程序符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意公司依照该议案对高级管理人员的薪酬进行相应的调整。
六、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的独立意见
我们根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），经过全面、认真地审阅《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的相关文件，我们认为：
截至2015年12月31日，公司未发生公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的公司控股股东及其他关联方违规
占用资金情况。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》真实、客观反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们同意该议案。
七、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
我们仔细阅读了公司2015年度的《审计报告》，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
报告期内公司发生的关联交易如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期发生额|||
|关联方|关联交易内容|||占同类交易金|
|||金额|||
|||||额的比例（%）|
|方润医疗器械科技（上海）|||12.56%||
||采购外购商品|15,830,339.71|||
|有限公司|||||
|迈德医疗科技（上海）有限|||0.00%||
||采购原材料|3,146.15|||
|公司|||||
|上海英诺伟医疗器械有限公|||0.02%||
||接受劳务|28,760.69|||
|司|||||
|上海英诺伟医疗器械有限公|||0.01%||
||采购原材料|12,484.87|||
|司|||||
|永铭诚道（北京）医学科技|||1.35%||
||临床试验服务|1,695,410.39|||
|股份有限公司|||||
||||0.59%||
|上海优读信息科技有限公司|软件开发费|744,310.43|||

上述关联交易均已履行了有关法律法规和《公司章程》规定的必要批准程序，审议、表决程序合法。公司报告期内发生的关联交易，遵循了公平合理的原则，签订了交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。
八、关于公司续聘财务审计机构的议案独立意见
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司的财务审计机构。
我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好执业能力和专业水平，同意该议案。
九、关于为上海凯利泰医疗器械贸易有限公司浦发银行流动资金借款提供
最高额保证的独立意见
本次担保主要是为了子公司经营发展的需要，上海凯利泰医疗器械贸易有限
公司为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，
财务风险处于公司可控制范围内。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有
效。我们同意该担保事项的实施。
独立董事签字：
于成磊 原红旗 鲁旭波
二○一六年四月二十六日
芜湖长信科技股份有限公司监事会对公司
第二期员工持股计划的核查意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司监事，本着实事求是的原则，我们对公司拟实施的《芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关材料的内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，并发表如下意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划由公司自主决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于改善公司治理水平,进一步完善公司的激励和约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《员工持股计划（草案）》规定的持有人的范围，其作为本次员工持股计划拟定的持有人的主体资格合法、有效。
5、公司审议《芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）相关议案的程序合法、有效，《员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
综上,我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。作为公司的监事,我们一致同意公司实施员工持股计划，并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
监事签名：朱立祥廖斌潘治
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-001上海新阳半导体材料股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：47.18% - 58.50%|盈利：4416.42万元|
||盈利：6500 万元–7000万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期合并后的营业收入比上年同期增长70%以上，主要原因是合并子公司江苏考普乐新材料有限公司营业收入所致，合并前母公司营业收入比上年同期增长10%左右。
2.本报告期合并后的净利润比去年同期上升，主要是合并子公司江苏考普乐新材料有限公司净利润所致，合并前母公司净利润较上年同期下降约37%。
3.母公司净利润较上年同期下降主要是由于新产品和新项目的研发和市场推广导致的投入增加、募投项目投产后折旧成本和运行费用上升、人力资源成本上升等原因所导致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2014年度具体财务数据将
在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2015年1月23日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-057
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月28日、2019年5月21日召开了第三届董事会第十七次会议以及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与阮强、东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”)、深圳英脉恒通投资合伙企业(有限合伙)及深圳科创资本有限公司签署《关于东莞英脉通信技术有限公司之股权转让及增资协议》(以下简称“《股权转让及增资协议》”)。具体内容详见公司分别于2019年4月29日，2019年5月17日及2019年5月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州万隆光电设备股份有限公司关于对外投资的公告》、《关于对外投资的进展公告》及《关于对外投资的进展的补充公告》（公告编号：2019-046、2019-052、2019-053）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，根据各方签订的《股权转让及增资协议》，相关进展情况如下：
1、公司已将股权转让价款人民币840万元以及增资款人民币1,200万元分别支付至《股权转让及增资协议》中指定的银行账户中。
名称：东莞英脉通信技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市清溪镇长山头村红门山工业区清樟路157号
法定代表人：阮强
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2017年01月 23日
营业期限：2017年01月 23日至长期
经营范围：通信产品、移动通讯设备、智能终端设备、物联网设备、互联网接入设备、数据处理和存储设备、电子计算机的研发、生产、销售、技术咨询及服务；增值电信业务经营；软件开发；信息系统集成服务；机械设备、计算机及通讯设备租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更登记手续完成后，英脉通信成为公司的控股子公司，其股权结构为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|杭州万隆光电设备股份有限公司|2040.00|51.00%|
|深圳英脉恒通投资合伙企业(有限合伙)|1960.00|49.00%|
|合计|4000.00|100.00%|

三、备查文件
1、东莞英脉通信技术有限公司之《营业执照》；
2、东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-56山东高速路桥集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东路桥”） 2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 23日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2018年度股东大会审议通过的 2018年年度权益分派方案为：以 2018年 12月 31日的总股本 1,120,139,063.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.75元(含税)，合计派发现金股利人民币 84,010,429.73元（含税），占 2018年度母公司可供股东分配利润的21.89%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2018年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.自本分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,120,139,063股为基数，向全体股东每 10股派 0.75元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.675
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 19日，除权除息日为： 2019年 6月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****059|山东高速集团有限公司|
|2|08*****025|山东高速投资控股有限公司|

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|-|-|-|
|3|08*****308|齐鲁交通发展集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 10日至登记日： 2019年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格等将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、咨询机构
咨询地址：山东省济南市经五路 330号
咨询部门：山东路桥证券管理部
咨询电话：0531-87069908
咨询传真：0531-87069902
八、备查文件
1.公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2.公司 2018年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-016
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|8,750,000|2018年03月28日|至办理解除质押登记之日|国元证券股份有限公司|3.33%|融资|
|合 计|-|8,750,000|-|-|-|3.33%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份8,750,000股，占其持有公司股份总数的3.33%，占公司总股本的1.09%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押140,187,000股，占其持有公司股份总数的53.39%，占公司总股本的17.23%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年03月29日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-078湖北台基半导体股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月7日开市起停牌，并于2016年3月8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006）。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年4月2日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，公司每五个交易日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并分别于 2016年4月26日、2016年6月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-025、2016-036）。
上市公司拟向上海润金文化传播有限公司（以下简称“润金文化”）的全体股东以发行股份及支付现金的方式购买润金文化100%股权。为支付本次交易的现金对价、本次交易中介机构费用及相关发行费用，同时投资标的企业润金文化电视剧、电影及综艺节目等项目，上市公司拟通过锁价的方式向樟树市海德而立投资管理中心（有限合伙）（受台基股份总经理袁雄控制）、樟树市宏泰海容投资管理中心（有限合伙）（受台基股份实际控制人邢雁控制）、樟树市鼎泰恒达投资管理中心（有限合伙）（受台基股份实际控制人邢雁控制）3名特定对象非公开发行股份募集配套资金 62,000.00万元，募集资金总额不超过本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
2016年 9月 5日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了本次交易事项的相关议案。具体详见公司在证监会指定信息披露网站披露的《湖北台基半
关于公司股票暂不复牌的提示性公告导体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》、《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 9月 6日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年九月五日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，出席了公司于2016年4月25日召开的第四届董事会第十九次会议，针对公司调整非公开发行股票方案的相关事项发表独立意见如下：
经对第四届董事会第十九次会议审议的《关于调整公司非公开发行 A股股票预案之发行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》、《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》和《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议（二）的议案》等相关资料的研究和讨论，我们认为：
一、公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购广州涅生网络科技有限公司100%股权、植物健康产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款及补充流动资金。目的是打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业，通过资源整合增强上市公司盈利能力，补充公司流动资金，改善偿债能力，保证上市公司经营业务的资金需求，应对未来发展。
二、公司董事会根据股东大会的授权对公司非公开发行股票方案内容的进行调整，有利于非公开发行股票方案的实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、关联方参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了其对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期以及对公司长远发展的大力支持。此次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，关联交易的审核程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
董事会对上述事项的审议程序符合相关规定。基于独立判断，我们对上述议案表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王若晨 刘红玉 杨建军
年 月 日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-026
广东韶能集团股份有限公司
关于使用周转资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司于 2014年 5月 16日召开第七届董事会第二十九次会议，通过了《关于使用周转资金购买银行保本理财产品的议案》，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 1.5亿元周转资金购买银行保本理财产品。
本项议案不构成关联交易，未达提交股东大会审议标准。
一、本次保本理财产品投资概述
（一）目的
为提高资金使用收益，在保证不影响正常生产经营、风险可控的前提下，使用周转资金进行低风险与收益稳定的投资，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资额度
使用额度不超过人民币 1.5亿元，在上述资金额度内，资金可以循环使用。
（三）投资品种
用于购买银行保本理财产品。
（四）期限
自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
三、资金来源：自有周转资金，资金来源合法合规。
四、影响
购买银行保本理财产品的资金安全可控，有利于提高资金收益，不会对公司日常经营造成影响。
五、风险控制
公司章程第一百一十条对短期投资的投资权限、审查、决策程序和风险控制等作了明确的规定。公司将按照公司章程和相关制度的规定进行投资理财决策，实施检查和监控，防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
（一）公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
（二）公司购买的是银行保本理财产品，风险低，收益稳定。
（三）公司购买银行保本理财产品，有利于提高公司自有资金的使用收益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
独立董事一致同意公司利用周转资金购买银行保本理财产品。
七、监事会意见
公司本次使用周转资金购买银行保本理财产品的议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。议案的内容及审议程序符合相关规定。本次利用周转资金购买银行保本理财产品的
行为不影响公司正常生产经营、风险可控，可提高公司流动周转资金的收益水平，符合公司发展以及全体股东利益的需要。监事会一致同意公司使用周转资金购买银行保本理财产品。
八、截止 2014年 4月 23日，公司购买保本理财产品情况 2013年 4月 23日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用周转资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司购买银行保本理财产品，投资额度不超过人民币 1.5亿元，在此额度内资金可以循环使用，期限一年。
截止 2014年 4月 23日，公司购买银行保本理财产品共 12次，循环累计金额 9.9亿元，尚未到期的金额为 1亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.68%，实际收益 3,395,325.72元。
在控制风险的前提下，通过购买银行保本理财产品，提高了公司周转资金的收益水平。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 5月 16日
苏州世名科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月25日在公司办公楼三楼会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如
下：
关于变更公司部分高级管理人员的独立意见
我们认为：本次董事会聘任陈今先生为公司总经理、财务总监的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，未发现陈今先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会的处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
经审阅陈今先生的教育背景、专业能力、从业经历等，我们认为陈今先生能够切实履行高级管理人员应履行的职责。因此，我们同意公司董事会聘任陈今先生为总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
于 梅 贾建军
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-010
快乐购物股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由陈道德先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
《公司2016年度监事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
监事会经核查认为：公司2016年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年年度报告及摘要的具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》
公司2016年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司《2016年度审计报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。《2016年度审计报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2016年归属于上市公司股东的净利润66,528,081.88元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金6,898,900.20元后，公司2016年实现可分配利润为59,629,181.68元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本 4.01亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.45元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利1,804.5万元，占归属于上市公司股东2016年实现可分配利润的30.26%。
监事会认为，公司2016年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认真审阅了《公司2016年度内部控制自我评价报告》，仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展实际需要而建立的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过
60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，可以合理利用闲置资金，提高公司的资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-088青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司
办理银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发公司”）生产经营需要，兴发公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过7,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与光大银行即墨支行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴发公司办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
兴发公司成立于 2002年 9月 3日，注册资本：人民币 1,000万元，注册地址：山东省日照市五莲县于里镇驻地，企业类型：有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车、农用车驾驶室、货厢等冲压件产品的生产、销售。本公司持有兴发公司60%的股权。
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2014年12月31日兴发公司的财务指标：
资产总额：22,886.76万元
负债总额：14,839.43万元
（其中银行贷款总额：11,000.00万元；流动负债总额：14,706.65万元。）
净资产：8,047.33万元
营业收入：21,895.04万元
利润总额：1,574.20万元
净利润：1,161.24万元
或有事项涉及的总额：截止 2014年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2015年9月30日兴发公司的财务指标：
资产总额：15,744.88万元
负债总额：8,584.23万元
（其中银行贷款总额：7,000.00万元；流动负债总额：8,462.23万元。）
净资产：7,160.65万元
营业收入：10,670.37万元
利润总额：162.17万元
净利润：113.32万元
或有事项涉及的总额：截止2015年9月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过4,200万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为兴发公司为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信7,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该控股子公司的整体利益。
目前兴发公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴发公司60%的持股比例提供不超过4,200万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保人|公司持股比例|担保金额（万元）|
|1|宁波泰鸿机电有限公司|65%|5,200|
|2|日照兴业汽车配件有限公司|60%|15,600|
|3|日照兴发汽车零部件制造有限公司|60%|4,200|
|4|湖北海立田汽车部件有限公司|80%|9,600|
|5|湖北福田专用汽车有限公司|70%|3,500|
|合计|||38,100|

截止2014年12月31日，公司经审计的净资产为140,789.48万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的27.06%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-071
上海安诺其集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年8月7日下午17：00在上海市青浦区外青松公路7166号2号会议室召开，采取书面记名表决方式表决。会议通知于7月27日以电子邮件方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经公司监事共同推举本次会议由监事赵茂成先生主持会议，经与会监事审议，会议表决通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举赵茂成担任公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一七年八月七日
附件：
相关人员简历
赵茂成先生：第三届监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）化学纤维工程专业。1991年-2003年就职于中国石油辽阳石化分公司，担任车间主任等职务，从事日常管理工作；2004-2007年就职于上海禾诺生物科技有限公司，担任总经理，负责公司经营管理；2007-至今，创立上海贵达科技有限公司，并担任该公司的执行董事及总经理，在多年的经营过程中积累了丰富的企业管理及公司治理经验，有效的促进了公司规范化运作及风险防控。
赵茂成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江亿利达风机股份有限公司董事会现就提名樊高定先生为浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
如否，请详细说明 。
二、被提名人符合浙江亿利达风机股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明 。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江亿利达风机股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明 。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江亿利达风机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明 。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江亿利达风机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明 。
七、被提名人及其直系亲属不在浙江亿利达风机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明 。
八、被提名人不是为浙江亿利达风机股份有限公司或其附属企业、浙江亿利达风机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明 。
九、被提名人不在与浙江亿利达风机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明 。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明 。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
是□否
如否，请详细说明 。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
是□否
如否，请详细说明 。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
是□否
如否，请详细说明 。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
是□否
如否，请详细说明 。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明 。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明 。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明 。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□
如否，请详细说明 。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明 。
二十七、包括浙江亿利达风机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在浙江亿利达风机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是□否
如否，请详细说明 。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明 。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 18次，未出席 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否□不适用
如否，请详细说明 。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明 。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：浙江亿利达风机股份有限公司董事会日期：2016年 10月 18日