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证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2018-105号浙江华海药业股份有限公司
关于氯沙坦钾原料药涉及诺华公司产品召回事宜
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司从网络上获知诺华公司（Novartis）旗下山德士公司（Sandoz）发布一则产品召回公告，公告中宣布在美国召回一个批次的氯沙坦氢氯噻嗪片，原因是原料药中含有 NDEA杂质，并指明是浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”）生产。因其公告内容含糊，并未清晰完整的表述相关事实，严重误导了投资者。公司于 2018年 11月 10日发布《浙江华海药业股份有限公司澄清公告》（临2018-104号），现公司就上述事项进一步说明如下：
根据欧盟提供的缬沙坦NDEA限度要求推算的氯沙坦钾NDEA可接受限度标准为0.18ppm（按照欧洲上市的最大剂量 150mg计算）；根据美国 FDA提供的缬沙坦 NDEA报告限度推算的氯沙坦钾 NDEA可接受限度标准为0.265ppm（按照美国上市的最大剂量 100mg计算）。此外，日本官方公布的氯沙坦钾 NDEA可接受限度的标准为0.265ppm（按照日本上市的最大剂量100mg计算）。
公司采用经过验证的 GC-MS分析检测方法对公司 2016年至 2018年生产的500多批次样品进行了检测，含量均在可接受限度标准内。山德士本次召回批次涉及的氯沙坦钾NDEA含量经公司检测约为0.039ppm。因此山德士召回的这个批次氯沙坦钾中NDEA含量远低于可接受的限度标准。
同时，基于谨慎考虑，公司又采用了欧盟在 2018年 10月 11日公布的三重四极杆方法（UHPLC-APCI-MS/MS）对山德士召回批次涉及的氯沙坦钾进行了检测，检测结果为0.022ppm。从检测原理来说，三重四极杆方法更能反映样品的真实
含量；为了确保检测结果的准确性，公司已完成了欧盟三重四极杆方法的方法学验证，方法的定量限(LOQ，系指试样中被测物能被定量测定的最低量)为0.033ppm；检测限(LOD，系指试样中被测物能被检测出的最低量)为0.013ppm。
所以，山德士此次召回批次的氯沙坦钾中的 NDEA含量用欧盟公布方法的检测结果小于LOQ（0.033ppm），并远低于可接受的限度标准。
综上，公司已经测定的 500多批次氯沙坦钾原料药 NDEA含量均在根据欧盟及FDA提供的缬沙坦NDEA报告限度推算的氯沙坦钾NDEA可接受限度标准及日本官方公布的氯沙坦钾NDEA可接受限度标准以下。
公司将继续密切关注氯沙坦钾事件的后续发展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2018年11月12日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-053宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2015年8月12日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015年 8月 17日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于对杭州金溪生物技术有限公司增资暨关联交易的议案》
鉴于杭州金溪生物技术有限公司（以下简称“金溪生物”）拥有研发并商业化“第三代化学发光免疫检测试纸条”和配套检测仪相关
产品的专利技术，公司控股子公司杭州宋都新大健康管理有限公司
（以下简称“杭州新大健康”）拟与杭州青创投资管理有限公司（以下简称“青创投资”）共同签署股权投资协议，双方各出资人民币1,000万元，向金溪生物增资人民币2,000万元。本次增资完成后，金溪生物注册资本增至2,000万元，宋都新大健康与青创投资分别持有金溪生物20%股权。
具体容详见公司同日披露的临2015-056号《关于对杭州金溪生物技术有限公司增资暨关联交易的公告》
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避表决。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-052东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届董事会第二十六次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日以书面形式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知。公司第五届董事会第二十六次会议于 2016年 8月 1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事通过通讯方式参与了议案审议。全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁的议案》：
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《限制性股票激励计划实施考核办法》和公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁条件进行了审核，认为公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁的条件己经满足，同意对公司第二期股权激励计划获授预留部分限制性股票的2名激励对象的限制性股票办理第一次解锁。
表决结果：赞成9票，反对0，弃权0票，表决通过。
有关公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁
条件成就的具体情况，详见公司于2016年8月2日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-052报》同时登载的公司《关于公司第二期股权激励计划授予的预留部分限制性股票第一次解锁暨上市公告》，公告编号（临）2016-053。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年8月1日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-060浙江航民股份有限公司
第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时会议）于 2018年12月27日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案
在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2018年 12月 28日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》。
2、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2018年 12月 28日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十八日
长园集团股份有限公司有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《长园集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为长园集团股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于第三期限制性股票激励计划事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
2、公司第三期限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司第三期限制性股票激励计划（草案）及摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予日、授予价格、授予条件等）和禁售期限未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司本次实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队与核心骨干的积极性。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、关于公开发行A股可转换公司债券相关事项的独立意见：
东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司编制的募投项目的可行性研究报告对项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
4、公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施合法、合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规，切实可行，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
5、公司编制的前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
综上所述，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等
相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。公司审议本次可转债相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东的利益。我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券的相关事项，同意将公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主体股权结构变化的独立意见
公司募投项目实施主体珠海达明科技有限公司增资扩股，引入科创恒瑞的增资款2亿元，投资期限为 5年，投资期限内，科创恒瑞不参与达明科技的实际运营，每年获取固定回报，并在投资期结束后，由股东运泰利回购。增资资金的用途是智能设备科技园建设及经营，增资资金的使用有利于提升募投项目的回报率，
符合公司的发展战略和长远规划。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合法律法规及相关规范性文件等规定。
四、关于新增2017年度日常关联交易预计的的独立意见
公司对新增 2017年度的日常关联交易进行了预计，公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
五、关于对外担保的独立意见
1、关于公司为运泰利提供回购担保的独立意见
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，基于合理利用政府资金的目的，公司为运泰利履行股权回购义务提供连带责任保证，被担保主体运泰利及投资标的达明软件为公司全资子公司，风险可控，担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
2、关于为控股子公司申请银行授信及其他业务提供担保的独立意见
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司为控股子公司中锂新材、和鹰租赁提供的担保属于满足该控股子公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
六、关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其持有的可供出售金融资产的独立意见：
公司根据证券市场股价走势择机出售持有可供出售金融资产，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善公司财务结构，争取实现投资收益最大化，对公司发展具有积极影响且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意在公司股东大会审议通过后，授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其持有的可供出售金融资产。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《长园集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一七年九月十八日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 编号：2016-081大连派思燃气系统股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国务院办公厅2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。中国证监会2015年12月发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出了优化投资者回报机制的要求。根据要求，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、董事、高级管理人员关于 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施做出以下承诺：
一、根据中国证监会的相关规定，公司控股股东大连派思投资有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。
2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果上市公司的相关规定及本公司承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、本公司承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本公司作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本公司违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本公司愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施。
二、根据中国证监会的相关规定，公司实际控制人谢冰先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。
2、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果上市公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
3、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
三、为贯彻执行上述规定和文件精神，公司的董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2016年7月26日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-005湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年2月9日上午11时在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2月5日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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|根据总经理的提名，董事会同意聘任樊志良先生为公司总工程师，任期自本|
|次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。|
|聘任石磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届|
|董事会任期届满之日止。|
|独立董事对该议案发表了独立意见。|

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年二月十日
高管简历：
樊志良，男，出生于 1975年 6月，中共党员，研究生学历，军事学学士，工学硕士，理学博士，高级工程师，研究生导师。历任国防科技大学学员队区队长，装备参谋、科研参谋，通信教研室助教、工程师、高级工程师，2013年转业地方，在省级行政部门主管信息化工作，2017年元月辞去公务员公职，就职于湖北凯乐科技股份有限公司。
石磊，男，出生于1975年12月，硕士研究生学历，毕业于浙江大学计算机科学与工程系。2001年4月--2002年8月任朗讯科技无线网络规划工程师；2002年 9月--2005年 1月任诺基亚（中国）有限公司杭州研发中心经理；2005年 1月--2008年4月任龙旗科技研发总监；2008年5月--2010年8月任上海无距科技副总经理；2011年月 4至今任上海凡卓通讯科技有限公司副总经理。
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015－040中文天地出版传媒股份有限公司
关于控股股东不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2015年7月9日接到公司控股股东江西省出版集团公司（以下简称“江西出版集团”）发来的《承诺书》，主要内容如下：
为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，江西出版集团郑重作如下承诺：
一、从即日起6个月内，不通过二级市场减持中文传媒股份；
二、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
截止目前，江西出版集团持有公司股份 755,541,032股，占公司总股本的54.83%。
目前，中文传媒经营业绩一直保持持续稳定增长，公司董事层、管理层对公司发展充满信心。公司按照“内容为主、平台为王”的经营思路，充分发挥内容优势，借助互联网技术和人才优势，大力推动转型升级和实施中文传媒“互联网＋”战略，整合公司内、外部资源，着力打通和搭建各类新兴业态互联网经营平台,大力推进传统媒体和新兴媒体融合发展，推进电商标配工程，积极拓展国际市场，进一步通过机制体制创新，加大外部资本引进力度，在新媒体新业态领域通过股权多元化安排，最大程度激活企业发展内生动力，夯实资本市场优质企业的地位，为公司未来优质增长发展奠定基础。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2015年 7月10日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2017-001中海油田服务股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,170,000万元左右。
（三）本期业绩预告预计的相关数据尚未经过审计。
二、上年同期业绩情况（按照中国企业会计准则）
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币107,390.71万元。
（二）基本每股收益：人民币0.23元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2016年国际原油价格一度跌穿 30美元/桶并经历了低位持续波动，全年 WTI油价均价仅为 43美元/桶左右。油价低迷使得国际石油公司在2015、2016连续两年持续大幅削减资本性支出，油田服务行业受到较大冲击。受此行业环境影响，公司 2016年全年相关业务的工作量、服务价格均出现不同程度下降。同时，公司计提固定资产和商誉减值准备及应收账款坏账准备，加之公司受第四季度常规季节性因素的影响。以上因素导致了本期业绩预亏。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-023青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年4月15日
（二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,221,069|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.5485|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘凯先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中董事张星先生、张连辉先生、独立董事黄镔先生、王书桐先生、付永领先生以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁庭波先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《<公司2018年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|97,221,069|100|0|0|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》|8,058,900|100|0|0|0|0|
|6|《公司前次募集资金使用情况的专项报告》|8,058,900|100|0|0|0|0|
|7|《关于 2018 年度利润分配预案的议案》|8,058,900|100|0|0|0|0|
|8|《关于续聘审计机构的议案》|8,058,900|100|0|0|0|0|
|9|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|8,058,900|100|0|0|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会 10项议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张淼晶、丁伟
（二）律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛汇金通电力设备股份有限公司
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事意见哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》等有关规定，作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎负责的态度对公司第八届董事会第三十次会议审议的《关于会计政策变更》的议案发表独立意见如下：
本次会计政策变更系根据财政部修订的会计准则及公司实际情况进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事意见
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事意见
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事意见
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-025山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年8月24日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告》
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒
体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司2017年半年度报告全文》及《山东华鹏玻璃股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒
体上的《山东华鹏玻璃股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-27）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年8月24日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-046转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于全资子公司注册地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，福建天马科技集团股份有限公司收到全资子公司天马国际集团（香港）有限公司（以下简称“香港天马”）的通知，香港天马因经营发展需要已于近日完成注册地址变更登记，并收到新换发的商业登记证，香港天马的注册地址由香港湾仔区轩尼诗道200号湾仔大厦变更至香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦6楼604-5室，其他登记信息未发生变化。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十四日
深圳香江控股股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第二个解锁期解锁的核查意见
深圳香江控股股份有限公司于2018年4月9日召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，监事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期的激励对象名单进行了核查，经核查发表意见如下：
1、确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况；
2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况；
3、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的主体资格是合法、有效的，符合第二个解锁期的相关解锁条件；
4、综上所述，同意公司为 23名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，同意公司为2名激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的15%，不能解锁的部分由公司以授予价格加上年化6%利率回购注销，解锁的限制性股票数量合计为830.7万股。
（以下无正文，为深圳香江控股股份有限公司监事签字页）
（本页无正文，为深圳香江控股股份有限公司监事签字页）
监事签字：
黄志伟 刘昊芸
吴光辉 张柯
深圳香江控股股份有限公司监事会 2018年4月9日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-079
北部湾旅游股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1372号文《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北部湾旅”）向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔非公开发行人民币普通股（A股）股票 50,025,011股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币19.99元，募集资金总额人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费人民币 15,000,000元后，公司实收募集资金 984,999,969.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月20日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2016）第110ZA0612号《北部湾旅游股份有限公司验资报告》验证确认。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月
10日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能增资的议案》，同意公司以980,000,000元人民币配套募集资金对全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）
进行增资。本次重大资产重组募投项目实施主体情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目实施主体||与博康智能的关系|
|1||基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目||博康智能信息技术有限公司北京海淀分公司||博康智能全资子公司的分公司||
|2||基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目||博康智能网络科技有限公司上海第二分公司||博康智能分公司||

|||||
|-|-|-|-|
|3|行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目|博康智能网络科技有限公司上海第三分公司|博康智能分公司|
|4|博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目|博康智能网络科技有限公司上海第一分公司|博康智能分公司|
|5|偿还银行贷款|博康智能网络科技有限公司|博康智能|
|6|支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）|北部湾旅游股份有限公司|博康智能母公司|

公司于 2017年 3月 20日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体由博康智能网络科技有限公司上海第三分公司变更为博康智能信息北京第一分公司，并将实施地点变更为博康智能信息北京第一分公司的注册地，即北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园C区C7号楼二层。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司、新智认知、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）、博康智能信息技术有限公司北京第一分公司与国信证券股份有限公司（主承销商）（以下简称“国信证券”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生上海分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||存储金额|||
||开户单位||募集资金开户行||||银行账号|
||||||（万元）|||
|博康智能信息技术有限公司北京第一分公司||中国民生银行股份有限公司上海分行||9564.99249||699708816||
||合计|||9564.99249||——||

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
（一）公司及相关子公司、分公司已在民生上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司及相关子公司、分公司以存款方式存放募集资金（若有），承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知国信证券。募集资金存单不得质押。
（二）国信证券作为公司的主承销商及独立财务顾问，应当依据有关规定指定本次相关工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国信证券承诺按照《重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行督导职责，进行持续督导工作。
国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及相关子公司、分公司和民生上海分行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司及相关子公司、分公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（三）公司及相关子公司、分公司授权国信证券指定的本次财务顾问主办人可以随时到民生上海分行查询、复印募集资金专户的资料；民生上海分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。如与人民银行现行相关管理办法相冲突，则按人民银行现行相关管理办法执行。
本次财务顾问主办人向民生上海分行查询募集资金专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向民生上海分行查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（四）民生上海分行按月（每月10日前）向公司及相关子公司、分公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券。
（五）公司相关分公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司相关分公司应当在当日 17:30以传真或电子邮件方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
（六）民生上海分行连续三次未及时向公司及相关子公司、分公司出具对账单，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司可以主动或在国信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-078号云南城投置业股份有限公司
关于重大事项提示及复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）因重大事项未公告，经向上海证券交易所申请，公司股票于2019年7月2日下午紧急停牌。
2019年 7月 2日中午，公司收到公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）的通知，通知主要内容为：云南省人民政府与中国保利集团有限公司（下称“保利集团”）签署了战略合作协议，保利集团拟参与省城投集团层面的混合所有制改革；战略合作协议中对本次混合所有制改革的合作方式、持股比例等事项尚未明确（后续由云南省人民政府与保利集团另行协商确定），省城投集团控股股东可能因本次混合所有制改革发生变更，请公司根据监管规定做好相关工作。
该事项可能导致公司实际控制人发生变更。截至目前，公司控股股东为省城投集团，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
本次合作能否顺利实施，尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行决策流程及信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2019年7月3日复牌。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-114
华夏幸福基业股份有限公司关于公司部分董事和高
级管理人员增持公司股份计划的进展公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带|
|责任。|
|重要内容提示：|
| 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事及高级管理|
|人员计划自2018年 4月17日起3个月内，以自有资金增持本公司股份，拟增持|
|金额为人民币 5,500 万元。具体内容详见公司于2018年4月17日在上海证券交|
|易所网站发布的临2018-085号公告。|
| 截至本公告日，原定增持计划期间过半，上述增持人员尚未实施增持计|
|划。主要原因是为了避开公司 2018 年第一季度报告的窗口期，同时增持人员基|
|于本次增持计划3个月实施期间和自身资金安排的整体考虑，将在后续增持计划|
|实施期间内逐步实施并完成增持计划。|
| 本次增持计划不存在导致增持计划无法实施的风险。公司将根据相关规|
|则及时披露增持计划进展情况。|
|一、本次增持计划基本情况|
|（一）增持主体：董事兼总裁孟惊、董事兼副总裁赵鸿靖、副总裁兼财务总|
|监吴中兵、董事会秘书林成红（下称“增持人员”）。|
|（二）增持主体已持有公司股份的数量：截至本公告日，公司董事兼总裁孟|
|惊先生持有公司股份 883,400股，占公司总股本 2,954,946,709股的 0.03%；其|
|他增持人员未持有公司股份。|
|二、增持计划主要内容|
|基于对当前资本市场形势的认识和对本公司未来发展前景的持续看好，增持|
|人员计划自 2018年 4月17日起3个月内，以自有资金增持本公司股份，拟增持|
|金额合计为人民币5,500万元。增持人员各自的增持金额如下：|

|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持金额（万元）|金额比例|
|孟惊|董事，总裁|2,000|36.36%|
|赵鸿靖|董事，副总裁|1,500|27.27%|
|吴中兵|副总裁，财务总监|1,500|27.27%|
|林成红|董事会秘书|500|9.09%|
|合计|-|5,500|100%|

||
|-|
|本次增持计划的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日披露的临 2018-085|
|号公告。|
|三、增持计划的实施进展情况|

截至本公告日，原定增持计划期间过半，上述增持人员尚未实施增持计划。
主要原因是为了避开公司 2018年第一季度报告的窗口期，同时增持人员基于本次增持计划3个月实施期间和自身资金安排的整体考虑，将在后续增持计划实施期间内逐步实施并完成增持计划。
四、其他事项说明
（一）本次增持计划不存在导致增持计划无法实施的风险。
（二）公司将根据有关规定，持续关注增持人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年6月2日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事
关于变更公司重大资产重组利润承诺方的独立意见
2014年 8月 26日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<利润补偿补充协议>的议案》，同意全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（“吉隆矿业”）、赵美光与唐山中和实业集团有限公司、李毅成、李毅刚）签署《关于利润补偿的补充协议书》，拟将《利润补偿协议》及其补充协议中剩余利润补偿义务（含2014、2015、2016年度及最终减值差额部分）应当由中和实业、李毅成、李毅刚承担的利润补偿义务，改由赵美光承担，中和实业、李毅成、李毅刚不再承担上述利润补偿义务。
作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议议案材料后，经审慎分析，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，发表独立意见如下：
交易双方将利润承诺方由中和实业、李毅成、李毅刚变更为赵美光，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，业绩承诺的数额、期限、补偿方式等内容未发生变更，本次变更不会损害公司及广大股东的利益。我们同意《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案》，并提交股东大会审议。
独立董事：徐泓魏俊浩 单润泽
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-160上海富控互动娱乐股份有限公司
关于收到法院《执行通知书》、《报告财产令》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被执行人之一
案件所涉本金及利息：2,450万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：此前，经公司自查发现公司所持有的部分子公司股权存在因诉前财保事项而被冻结的情况（详见公司公告：临2018-071）。目前，该案处于执行阶段，公司尚未收到因该案而被执行财产的相关信息；后续，若公司的相关财产被查封并处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。公司将根据该案的执行情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
近日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“富控互动”）收到上海市静安区人民法院（以下简称“法院”）签发的（2019）沪0106执13203号《执行通知书》、《报告财产令》和（2019）沪0106执13344号《执行通知书》、《报告财产令》。现将有关情况公告如下：
一、案件的基本情况
2016年12月，原告上海掌福资产管理有限公司与公司及相关被告分别签署了相关《借款合同》、《保证合同》。根据上述合同相关约定，原告在相关情形下有权宣布尚未偿付的款项提前到期，要求被告一立即支付全部项目本金及剩余利息；有权要求被告一另行支付进一步的违约金。为此，原告提起诉讼（详见公司公告：2018-070）。
上海市静安区人民法院于2019年1月17日就上海掌福资产管理有限公司诉
上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告企业借贷纠纷一案公开开庭进行了审理，并于2019年2月3日出具了【（2018）沪0106民初4735号】民事判决书，判决公司及相关被告承担相应法律责任，并共同承担案件受理费165,105.50元，财产保全费5,000元（详见公司公告：2019-050）。
二、《执行通知书》的相关内容
（一）（2019）沪 0106执 13203号《执行通知书》
2019年 11月 22日，上海市静安区人民法院出具（2019）沪 0106执 13203号《执行通知书》，主要内容如下：
上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚与上海掌福资产管理有限公司企业借贷纠纷一案，（2018）沪 0106民初 4735号民事判决及相关文书已发生法律效力。申请执行人向本院申请强制执行，法院于 2019年11月9日立案。依照《中华人民共和民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条规定，责令被执行人履行下列义务：
给付申请人上海掌福资产管理有限公司人民币24,923,197.62元。执行费人民币92,323.20元。
（二）（2019）沪 0106执 13344号《执行通知书》
2019年 11月 19日，上海市静安区人民法院出具（2019）沪 0106执 13344号《执行通知书》，主要内容如下：
上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、颜静刚涉诉的企业借贷纠纷一案，（2018）沪 0106民初 4735号民事判决及相关文书已发生法律效力。申请执行人向本院申请强制执行，法院于 2019年 11月 13日立案。
依照《中华人民共和民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条规定，责令被执行人履行下列义务：给付申请人上海市静安区人民法院人民币 170,105.5元。执行费人民币2,451.58元。
三《报告财产令》的相关内容
（一）（2019）沪 0106执 13203号《报告财产令》
2019年 11月 22日，上海市静安区人民法院出具（2019）沪 0106执 13203号《报告财产令》，主要内容如下：
因富控互动与上海掌福资产管理有限公司企业借贷纠纷一案，被执行人富控
互动未履行还款义务，法院责令限期如实报告财产。依照《中华人民共和民事诉讼法》第二百四十一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定。责令富控互动在收到此令后7日内，如实向法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。
（二）（2019）沪 0106执 13344号《报告财产令》
2019年 11月 19日，上海市静安区人民法院出具（2019）沪 0106执 13344号《报告财产令》，主要内容如下：
因富控互动在上海市静安区人民法院受理的上述企业借贷纠纷一案中，被执行人富控互动未履行还款义务，法院责令限期如实报告财产。依照《中华人民共和民事诉讼法》第二百四十一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定。
责令富控互动在收到此令后7日内，如实向法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。
四、上述事项对公司的影响
此前，经公司自查发现公司所持有的部分子公司股权存在因诉前财保事项而被冻结的情况（详见公司公告：临2018-071）。目前，该案处于执行阶段，公司尚未收到因该案而被执行财产的相关信息；后续，若公司的相关财产被查封并处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。公司将根据该案的执行情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2019-017
骆驼集团股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖北驼铃投资有限责任公司（以下简称“驼铃投资”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
驼铃投资于 2018年 2月 12日将其持有的公司无限售流通股 34,000,000股（占公司总股本的4.01%）质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）用于办理股票质押式回购业务，质押期限至2019年2月1日。
2019年 1月 31日，驼铃投资将上述质押给太平洋证券的 34,000,000股办理了延期购回业务，购回交易日变更为2019年4月25日。
截至本公告日，公司控股股东刘国本先生及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司，合计持有公司411,391,884股，占公司总股本的48.49%，其中驼铃投资持有公司股份69,272,388股，占公司总股本的8.17%。
本次延期购回后，控股股东及其一致行动人累计质押251,368,468股，占其持有公司股份总数的61.1%，占公司总股本的29.63%；驼铃投资累计质押股份34,000,000股，占其持有公司股份总数的49.08%，占公司总股本的4.01%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-042欧普照明股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
欧普照明股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日