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证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-040
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次对外投资系在境外成立合资公司，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
由于公司业务发展的需要，公司拟由公司的全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”）与M/s SureCapital有限公司（以下简称“SURE集团”）共同出资500万美元，在印度投资设立一家合资公司TIMPL(达意隆印度制造私人有限责任公司）。达意隆机械实业以自有货币资金出资300万美元，持有TIMPL60%股权，SURE集团出资200万美元，持有TIMPL40%股权。本次上述投资预计的人民币金额以达意隆机械实业实际出资时人民币与美元汇率为准。
公司于2018年5月22日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资设立合资公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，但尚需取得政府有关部门的批准。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立合资公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：TIMPL(达意隆印度制造私人有限责任公司）(以印度政府当地主管设立部门核准的名称为准)
注册资本：500万美元；
注册地址：the city of Ahmedabad in the state ofGujarat（古吉拉特邦艾哈迈达巴德市）；
经营范围：包装材料和机械的生产、销售，以及与此相关的服务（以印度政府当地主管设立部门核准的经营范围为准）。
2、出资方式及股权结构
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|股东名称|出资方式|出资金额（万美元）|持股比例|
|广州达意隆包装机械实业有限公司|自有资金|300|60%|
|SURE集团|自有资金|200|40%|
|合计|-|500|100%|

3、企业类型：合资公司
4、与公司关系：系公司全资子公司之控股子公司
以上信息，以在印度政府当地主管部门核定内容为准。
三、交易对方介绍
公司名称：M/s Sure Capital有限公司
注册地：阿拉伯联合酋长国迪拜 PO Box 51504
注册资金： 15,000,000.00迪拉姆
经营范围：滤水器、水净化器、饮水机、服装的零售；投资存款、股票、债
券、基金和其他投资工具；收购公司或收购公司的股份，或与其他公司成立合资
公司以实现其目标。
M/s Sure Capital有限公司是根据杰贝尔阿里自由贸易区的规定注册成立的以作为控股公司和多元化投资为主业的离岸公司，注册地址在阿拉伯联合酋长国迪拜PO Box 51504.
SURE集团与上市公司及子公司、上市公司控股股东、董监高之间均不存在关联关系。
四、对外投资合同的主要内容
目前尚未签订投资协议，公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
公司本次在印度投资设立合资公司，目的在于开拓印度及周边市场，提高公司“达意隆”品牌的知名度和市场占有率，从而进一步优化公司海外市场结构；
通过在印度设立合资公司，有利于进一步提高公司品牌在国际市场上的影响力。
投资双方利用自身资源，优势互补建立合作贸易平台，有效对接公司主业，释放公司产能，有助于拓展公司上下游贸易渠道，提升公司盈利能力。
2.存在的风险
拟新设立的公司位于印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。
公司虽然对于本次投资做了充分的市场尽职调查和分析，但海外投资目的地的法律、政策体系、商业环境等均与中国存在较大区别，公司可能面临经营环境不适应、当地政策变动、市场变化、汇率波动及经营初期业务量小等的风险。
本次对外投资尚需取得政府有关部门的批准，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券简称：久立特材 证券代码：002318 公告编号：2014-010
浙江久立特材科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司于2014年2月28日主持了浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称“久立转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末两位数：77、27
末三位数：072、272、472、672、872、038、538
末四位数：2892、0392、1642、4142、5392、6642、7892、9142
末五位数：52804、12804、32804、72804、92804、94478、19478、44478、 69478
末六位数：957436、157436、357436、557436、757436、559042
末七位数：2890630、0890630、4890630、6890630、8890630、3815042、8815042、 6819018
末八位数：01445373
凡参与久立转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有307,431个，每个中签号码只能认购10张（1,000元）久立转债。
特此公告。
发行人：浙江久立特材科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 2014年3月3日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-058
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司股权激励计划相关事项调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于﹤公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》等议案，并于 2015年4月28日披露了上述事项，已披露的董事会决议公告中称：此议案尚待《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案无异议后，提交股东大会审议通过。
近日，公司获悉，证监会发布《证监会公告[2015]8号》中称：为贯彻落实国务院关于简政放权、转变政府职能的决策部署，大力推进监管转型，证监会对现有备案类事项进行了全面清理，现就取消、调整部分备案类事项的有关事宜发出公告，其中，自2015年4月 10日起，证监会取消调整 155项备案类事项，取消的备案类事项市场主体不再报送，其中上市公司股权激励备案予以取消。
据此，《公司股票期权激励计划（草案）》等相关材料无需再报证监会备案无异议通过，将直接提交股东大会审议。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-07075鼎捷软件股份有限公司
关于参加2016年上海辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总裁叶子祯先生、董事会秘书张苑逸女士、财务长陈建勇先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一六年七月十九日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-030渤海租赁股份有限公司
关于明确公司回购股份用途及相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）分别于2018年10月30日、2018年11月16日召开2018年第十六次临时董事会、2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》及相关议案，同意公司以自有资金或自筹资金回购当前公司总股本的1%股份，回购价格不超过人民币7.00元/股（含7.00元/股），回购金额不超过人民币5亿元。公司分别于2018年11月30日、2018年12月17日召开2018年第十八次临时董事会、2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调整公司股份回购事宜授权事项的议案》，授权公司董事会并由董事会授权公司经营管理团队依据有关规定调整股份回购的具体实施方案。具体情况详见公司于 2018年 10月 31日、2018年 11月 17日、2018年 12月 1日、2018年 12月 18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-239、2018-243、2018-266、2018-273、2018-294号公告。
根据《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，为进一步明确公司回购股份用途，结合市场情况及公司实际经营情况，公司于2019年4月19日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途及相关事项的议案》，同意对回购方案进行部分调整，具体内容如下：
一、股份回购方案的调整情况
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|序号|调整事项|调整前|调整后|
|1|回购股份的用途|本次回购股份的用途包括但不限于：用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。|因公司股票价格已在较长时间内持续低于公司最近一期每股净资产，本次回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益所必须，该用途下回购之全部股份|

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||||将用于对外转让或出售。|
|2|股份回购的实施期限|回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过6个月。公司不得在下列期间内回购公司股票：⑴公司定期报告公告前三十日内；⑵公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；⑶自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；⑷中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。|回购期限为自公司2019年第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过 3 个月。回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司不得在以下期间内回购公司股票：⑴公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；⑵自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；⑶中国证监会规定的其他情形。|

二、独立董事意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立意见：
公司本次调整股份回购方案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
综合考量了公司实际情况、政策导向等客观因素，不存在损害公司利益及中小投
资者权利的情形。我们认为公司本次调整股份回购方案合法、合规，符合公司和全体股东的利益，同意本次调整股份回购方案。
三、其他相关说明
公司本次调整股份回购方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。根据公司 2018年第十二次临时股东大会对董事会关于股份回购事项的相关授权，本次调整公司股份回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据本次回购方案调整情况，公司同步修订了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2018年年度报告及相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-081连云港黄海机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：黄海机械，股票代码：002680）交易价格连续三个交易日内（9月 15日、9月 16日、9月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.17％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2015年 7月 1日和 2015年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、公司于 2015年 7月 1日和 2015年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿中，“特别风险提示”和“第十四章风险因素”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。
3、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年9月17日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-029英洛华科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）于近日收到《中共东阳市委组织部、东阳市财政局、东阳市科学技术局关于下达浙江省领军型创新创业团队地方配套资助资金的通知》（东财预[2018]247号），并于2018年 5月 18日收到东阳市财政局拨付的浙江省领军型创新创业团队地方配套资助资金500万元，用于增加其2018年度“2060402应用技术研究与开发”支出预算指标。
上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。联宜电机本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金将作为公司 2018年度营业外收入计入当期损益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，将增加公司 2018年度收益。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
长城影视股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划重大资产重组事项，本公司股票于2016年6月15日13:00起开始连续停牌。停牌前连续20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期深证成指（代码：399001）和文化传媒行业指数（代码：885418）的涨跌幅情况如下：
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|日期|长城影视收盘股价（元/股）|深证成指收盘点位（点）|文化传媒行业指数收盘点位(点)|
|2016年5月17日|13.37|9,908.79|3,685.22|
|2016年6月15日|13.64|10,173.85|3,695.58|
|波动幅度|2.02%|2.67%|0.28%|

公司股价在上述期间内上涨幅度为2.02%，扣除深证成指上涨2.67%因素后，下跌幅度为0.65%；扣除文化传媒指数上涨0.28%因素后，上涨幅度为1.74%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。。
特此说明。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-007
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年3月15日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 3月 5日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第三届董事会补选董事候选人邹爱国先生（简历附后）、周子炜先生（简历附后）进行了考核提名，董事会同意提名委员会的提议，同意补选邹爱国先生、周子炜先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于补选董事及聘任副总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任周子炜先生为公司副总经理的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理张宇定先生提名，聘任周
子炜先生（简历附后）0为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于补选董事及聘任副总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年4月1日召开2016年第一次临时股东大会，详情请见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2016年3月16日
邹爱国先生简历
邹爱国先生，1977年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司副总经理。主要工作经历：1997年10月至1998年12月，任盐城市服装二厂技术员；1999年4月至2003年6月，任中油销售江苏有限公司司磅员、班长；2003年6月至2012年 2月，任公司营销员、营销部经理；2012年2月至2013年7月，任公司总经理助理；2013年7月起，任公司副总经理。
邹爱国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
周子炜先生简历
周子炜先生，1989年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于法国勒芒大学金融专业，现任公司资金部经理。主要工作经历：2013年 4月至 2013年 12月，法国 Natixis银行金融衍生品部工作；2014年 1月至 2015年7月31日，任汇丰银行江阴支行客户经理；2015年8月起，任公司资金部经理；2016年3月起，任公司副总经理。
周子炜先生与公司控股股东及实际控制人之一周德洪先生为叔侄关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
广东盛路通信科技股份有限公司
2017年度独立董事马云辉述职报告
作为广东盛路通信科技股份有限公司（下称“盛路通信”或“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共计召开了6次董事会会议，3次股东大会。2017年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度应出席董事会会议3次，本人亲自出席3次；召开股东大会3次，本人亲自出席2次；在审议议案时，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
1、在公司第四届董事会第一次会议上，本人对公司关于《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》发表了独立意见。
2、在公司第四届董事会第二次会议上，本人对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况》、《关于公司开展票据池业务》《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品》发表了独立意见。同时，对《公司公开发行可转换公司债券》、《关于前次募集资金使用情况报告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》发表了独立意见。
三、对公司现场检查情况
2017年度，本人利用参会或其他时间，对公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解事态进展并参与相应意见。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的各个议案材料和有关介绍均事先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律、法规及规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会委员及提名委员会委员，2017年主要工作情况如下：1、报告期内，作为战略委员会的成员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
2、报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序、以及董事会的规模和构成。
六、其他事项
2017年度我们无提议召开董事会会议、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：马云辉二〇一八年四月二十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 编号：2015112债券代码：112226 债券简称：14科陆01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014年公司债券(第一期)2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“14科陆01”或“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年9月16日，凡在2015年9月16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年9月16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2014年9月17日发行的深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）至2015年9月16日将期满1年。根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）3、债券简称及代码：14科陆01（112226）
4、发行总额：人民币2亿元
5、发行价格：人民币100元/张
6、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券的票面年利率为7%，在本期债券存续期限前3年固定不变。
8、每张派息额：人民币7.00元（含税）
9、起息日：2014年9月17日开始计息，本期债券计息期限内每年的9月17日为该计息年度的起息日。
10、付息日：本期债券计息期间，每年9月17日为上一计息年度的付息日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
11、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。
12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2019年9月17日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年9月17日兑付，未回售部分债券的本金至2019年9月17日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
14、上市时间与地点：本期债券于2014年11月21日在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次债券本期付息方案
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为7%，每手“14科陆01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币70.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：56.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：63.00元）。
下一付息期票面利率：7%
下一付息期起息日：2015年9月17日
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2015年9月16日
2、本期债券除息日：2015年9月17日
3、本期债券付息日：2015年9月17日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2015年9月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14科陆01”公司债券的持有人。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：
名称： 深圳市科陆电子科技股份有限公司
联系地址： 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦联系人： 黄幼平
电话： 0755-26719528
传真： 0755-26719679
2、保荐人
保荐人(主承销商)： 国信证券股份有限公司
联系地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16～26层
联系人： 于洁泉
电话： 0755-82135059
传真： 0755-82133419
3、托管人
托管人： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址： 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人： 赖兴文
电 话： 0755-25938000
传 真： 0755-25988122
邮政编码： 518031
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日
江苏友利投资控股股份有限公司董事会提名委员会
关于董事会换届选举有关董事候选人的提名审查意见
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）本届（九届）董事会是于 2014年 6月 13日经公司 2014年第一次临时股东大会选举产生。因公司控股股东及实际控制人变更，公司部分董事辞职使公司董事会人数低于法定人数，为满足工作需要，保障公司运作，公司本届董事会决定提前进行换届选举，公司应当按照《公司法》、公司《章程》等规定，依法进行董事会的换届选举。
公司董事会提名委员按照《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）、公司《章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，现就公司九届董事会董事候选人的提名审查事项，发表意见如下：
为做好公司董事会换届改选工作，公司严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，做了周密布置和精心准备。公司广泛征求主要股东单位的推荐意见。在此基础上，董事会提名委员会按照《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》规范性文件和公司《章程》等规定，对新一届董事会董事候选人人选进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。现将公司十届董事会董事候选人提名事项报告如下：
一、对公司第十届董事会非独立董事候选人的提名审查意见
1、对无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）现合法持有本公司18.6%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及本公司《章程》的有关规定推荐乔徽、王飞、陈佩、吴博 4人为公司第十届董事会的非独立董事候选人的提名审查意见
经对以上推荐人选的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行认真审议后，我们认为：公司控股股东股东无锡哲方推荐的乔徽、王飞、陈佩、吴博 4名候选人选均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名以上4人为公司十届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。
2、对无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）现合法持有公司11.3%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及本公司《章程》的有关规定推荐艾迪为公司第十届董事会的非独立董事候选人的提名审查意见
经对推荐人选的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行认真审议后，我们认为：无锡联创推荐的艾迪具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名艾迪为公司十届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。
3、对公司股东江苏双良科技有限公司（简称“双良科技”）现合法持有贵公司3.22%股份，符合单独或者合并持有上市公司发行股份1%的股东可以提名董事候选人的相关规定以及贵公司《章程》的有关规定,推荐缪文彬为公司第十届董事会的非独立董事候选人的提名审查意见
经对推荐人选的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行认真审议后，我们认为：双良科技推荐的缪文彬具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名缪文彬为公司十届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司董事会审议。
二、对公司第十届董事会独立董事候选人的提名审查意见
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）推荐何杰、蔡少河为公司第十届董事会的独立董事候选人推荐人选。以上2名独立董事候选人中，蔡少河系会计专业人士、中国注册会计师，何杰系法律专业人士、执业律师。且均具备《上市公司独立董事资格证书》。
经对以上被提名人的提名程序、被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历等情况进行认真审议后，我们认为：以上2名独立董事候选人的提名程序规范，符合规范性文件的有关规定，何杰、蔡少河2人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，行为规范，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们一致同意提名以上2人为公司十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
作为提名人，无锡哲方须按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，发表《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事提名人声明》；
作为被提名人，何杰、蔡少河均须按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，发表《独立董事候选人声明》。
三、对公司第十届董事会独立董事候选人备案审核的说明
我们提请公司注意：按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）等规定，本次公司董事会审议通过以上独立董事候选人议案后，在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，应按规定将以上2名独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》）向深圳证券交易所进行备案审核。
如在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议，公司董事会方可将以上独立董事候选人的选举事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为江苏友利投资控股股份有限公司董事会提名委员会委员签署页）
江苏友利投资控股股份有限公司董事会提名委员会召集人：独立董事肖杰
成员：独立董事朱青
成员：董 事马培林
中信证券股份有限公司关于
中文在线数字出版集团股份有限公司持续督导期
2018年培训情况报告
深圳证券交易所：
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”、“公司”）于2015年1月21日在深交所创业板上市，持续督导期间为2015年1月21日至2018年12月31日。因公司非公开发行股票方案启动，公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2015年9月30日公告。中信证券从2015年9月30日起承接公司首次公开发行股票项目的持续督导工作，持续督导期间为从2015年9月30日至2018年12月31日。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”、“公司”）2016年非公开发行A股项目已于2016年8月15日在深交所创业板上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）的相关规定，中文在线非公开发行A股的持续督导期间2016年8月15日至2018年12月31日。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规和规则的相关规定以及中文在线的实际情况，中信证券认真履行保荐机构应尽的职责，对中文在线的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2018年12月21日，中信证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对中文在线董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2018年12月21日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点从公司治理、上市后信息披露相关要求、内幕交易、募集资金管理、关联交易、高管买卖股票相关要求等方面进行了讲解，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作及募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
中信证券中文在线持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
培训人员包括：李艳梅（项目负责人、保荐代表人）和熊冬（持续督导专员）。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员包括中文在线的董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，中文在线董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升中文在线的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司持续督导期2018年培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄新炎 李艳梅
中信证券股份有限公司 2018年12月27日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—045西安饮食股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）在近期资本市场出现非理性波动的情况下，积极响应中国证监会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，坚决维护证券市场稳定发展，维护公司股东特别是中小投资者的利益，基于对公司未来发展的信心，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定：
一、公司控股股东西安旅游集团有限责任公司承诺在公司复牌后的三个月内增持公司股份，计划累计增持额不低于 217.80万股，并承诺在增持实施期间及在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
二、公司将积极推进非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大资产重组项目，优化公司产业结构，提升公司核心竞争力。
三、公司继续坚持规范运作，加快转型升级，努力提升公司业绩，以良好的业绩回报广大投资者、回报社会。
四、进一步加强投资者关系管理，通过多种形式与投资者保持真诚沟通，耐心做好与投资者的沟通工作。
五、进一步加强信息披露工作，持续提高信息披露质量，及时、真实、准确、完整地披露信息。
公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心，公司将切实履行社会责任，努力为资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
北京东土科技股份有限公司董事会
关于本次重组未发现存在内幕交易行为的说明
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（证券简称：东土科技，证券代码：300353）自2016年6月23日开市起停牌）。
一、重组停牌前公司股价波动的情况说明
公司股票停牌前一交易日（2016年6月22日）的收盘价为22.09元，停牌前第二十一个交易日（2016年5月18日）的收盘价为15.36元。公司股票2016年6月22日收盘价较2016年5月18日收盘价上涨43.82%；同期的创业板综合指数（399102.SZ）累计上涨12.17%；同期WIND证监会电子设备指数（883136.WI）累计上涨约14.48%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅已超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的规定相关标准。
二、公司对重组停牌前股价波动的风险提示
股票交易是一种风险较大的投资活动。公司股票价格不仅受公司盈利水平及发展前景，也受市场资金面、国家相关产业政策、投资者心理等各种不可预测因素影响。本次重组停牌前20个交易日，公司股价相对大盘和同行业板块的累计涨幅已超过20%，短期内涨幅已较大，请投资者关注股价向下调整的风险。
同时，公司本次交易须经证监会核准后方可实施。根据证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号），证监会可能对公司重组停牌前的股价波动进行调查，调查期间将暂缓审核公司的行政许可申请。因此，公司本次交易能否按正常进度审核、以及能否审核通过，均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所有关规定，上市公司对 2016年6月23日东土科技停牌前六个月（2015年12月23日至2016年6月23日，以下简称“自查期间”）内上市公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、成年子女）买卖东土科技股票及其他相关证券情况进行了自查。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》及相关机构及人员出具的自查报告、书面声明，自查期间，存在如下人员买卖东土科技股票的情形：
（一）东土科技历任董事、监事、高管及直系亲属
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|-|-|-|-|
|姓名|时间|操作|数量（股）|
|刘东|2016-02-26|买入|20,000|
||2016-03-04|买入|10,000|

刘东于2009年6月30日至2016年2月1日期间担任东土科技董事。根据刘东出具的书面说明，其买卖东土科技股票的原因是基于对东土科技未来发展前景的看好，是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作，刘东不知悉东土科技任何未披露的信息。
（二）交易对方及其董事、监事、高级管理人员；标的公司董事、监事、高级管理人员
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|-|-|-|-|
|姓名|时间|操作|数量（股）|
|吴凯|2015-12-25|买入|100|
||2015-12-28|买入|100|
||2015-12-31|买入|100|
||2016-01-04|买入|200|
||2016-01-08|买入|200|
||2016-01-11|买入|1,000|

吴凯系本次交易对方之一，同时担任标的公司监事。根据吴凯出具的书面说明，其买卖东土科技股票的原因是基于对东土科技未来发展前景的看好，是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作，吴凯不知悉东土科技任
何未披露的信息。
吴凯已出具书面承诺：“1、本人在东土科技资产重组停牌前六个月内（2015年12月23日至2016年6月23日）买卖东土科技股票时未获知关于东土科技本次资产重组的任何内幕消息；2、上述股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；3、本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖东土科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；4、本人承诺直至本次重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖东土科技股票；5、若本人上述买卖东土科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖东土科技股票所得收益（如有）上缴上市公司；6、承诺人保证上述声明和承诺真实、准确，愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。”
（三）其他
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|姓名|时间|操作|数量（股）|
|李清华|2016-04-29|买入|2,000|
||2016-05-03|卖出|2,000|

李清华为本次发行股份购买资产原标的之一北京科银京成技术有限公司总经理车宏的妻子。根据李清华出具的书面说明，其买卖东土科技股票的原因是基于对东土科技未来发展前景的看好，是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作，李清华不知悉东土科技任何未披露的信息。
李清华已出具书面承诺：“1、本人在东土科技资产重组停牌前六个月内（2015年12月23日至2016年6月23日）买卖东土科技股票时未获知关于东土科技本次资产重组的任何内幕消息；2、上述股票交易系本人根据市场公开信息，基于对股票二级市场行情的独立判断而做出的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；3、本人不存在泄露有关信息或者建议他人买卖东土科技股票、从事市场操纵等禁止的交易行为；4、本人承诺直至本次重组实施完成或被宣布终止，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件，不买卖东土科技股票；5、若本人上述买卖东土科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，承诺人愿意将于核查期间买卖东土科技股票
所得收益（如有）上缴上市公司；6、承诺人保证上述声明和承诺真实、准确，
愿意就任何不真实、不准确的情形承担法律责任。”
除上述情况外，本次交易核查范围内的机构、人员在自查期间无其他买卖东土科技股票的情况。
三、本次重组未发现存在内幕交易行为
公司及相关负责人员已就本次资产重组事宜采取了严格的保密措施。公司股票停牌后，公司立即进行内幕信息知情人登记及自查工作，并及时向深圳证券交易所上报了内幕信息知情人名单。公司董事会经过核查和分析，未发现本次重组存在内幕交易行为。
特此说明。
（此页无正文，仅为《北京东土科技股份有限公司董事会关于本次重组未发现存在内幕交易行为的说明》之签章页）
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-065宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2015年第一次临时股东大会决议，同意修改《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。
近日，公司取得了宁波市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
注册号：330225000032967
名称：宁波戴维医疗器械股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号
法定代表人：陈再宏
注册资本：贰亿捌仟捌佰万元整
成立日期：1992年09月18日
营业期限：1992年09月18日至长期
经营范围：第二、三类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第二类：6826物理治疗及康复设备-3光谱辐射治疗仪器，第二类：6856病房护理设备及器具-4医用供气、输气装置，第二类：
6864医用卫生材料及敷料-2敷料、护创材料；以下第二、三类医疗器械的批发、零售：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器、有创医用传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品（除一次性输血、输液器具）；第 2类：普通诊察器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械（在许可证件有效期限内经营）。第一类 6856病房护理设备及器具的制造；第一类医疗器械的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-025广东鸿特精密技术股份有限公司
关于举行 2016年年度业绩说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要已于 2017年 3月 30日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2017年3月 31日（星期五）下午15：00至17：00举行 2016年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理胡蔚先生、常务副总经理/财务总监/董事会秘书邱碧开先生、独立董事赵华女士、保荐机构代表人陆亚锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会 2017年3月30日