Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的事前认可意见及独立意见一、独立董事关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的事前认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018年第一次临时会议拟于 2018年 2月 7日以通讯方式召开，审议《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
经认真审阅相关资料，我们认为上述交易公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议。
二、独立董事关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议的《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的
议案》发表独立意见如下：
本次关联交易的表决程序合法、有效，公司关联董事对相关议案进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易公允、合理，符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。我们同意本次关联交易。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见(以下无正文,为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的事前认可意见及独立意见的签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事邹小杰
刘丹萍
叶金福
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-005
深圳市赛为智能股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月23日收到董事、高级管理人员宁群仪女士、商毛红先生、周晓清先生、高级管理人员林必毅先生、范开勇先生及历任董事陈中云先生《关于减持公司股份计划的告知函》，并于 2017年 6月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-049）。
范开勇先生、商毛红先生股份减持计划分别于 2017年 9月 4日、2017年 9月30日实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2017-088、2017-100）。
截至本公告日，宁群仪女士、周晓清先生、林必毅先生、陈中云先生股份减持计划未全部实施完毕但减持计划时间区间届满，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述人员减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持计划实施进展情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|减持方式|减持计划（股）|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占目前公司总股本比例（%）|
|宁群仪|董事、副总经理、财务总监（历任）|集中竞价|530,000|2017年7月26日|18.077|30,000|0.007%|
|||||2017年7月27日|19.092|297,905|0.069%|
|陈中云|董事（历任）|集中竞价|1,520,000|2017年7月27日|19.09|280,000|0.065%|
|||||2017年8月31日|21.45|670,000|0.155%|
|周晓清|董事、高级管理人员|集中竞价|170,000|2017年9月5日|22.40|20,000|0.005%|
|林必毅|副总经理|集中竞价|160,000|2017年9月18日|20.624|80,000|0.018%|
|合计|—|—|2,380,000|—|—|1,377,905|0.319%|

注：宁群仪女士、陈中云先生、林必毅先生关于减持计划实施进展的相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；周晓清先生减持情况已在深圳证券交易所网站公布。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占目前公司总股本比例（%）|
|宁群仪|董事、副总经理、财务总监（历任）|2,149,120|0.497%|1,821,215|0.421%|
|陈中云|董事（历任）|6,098,990|1.410%|5,148,990|1.190%|
|周晓清|董事、高级管理人员|712,500|0.165%|692,500|0.160%|
|林必毅|副总经理|662,500|0.153%|582,500|0.135%|

二、其他相关说明
未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，上述人员本次减持股份总数均未超过减持计划中约定减持股数，不存在违反已披露的减持计划的情形。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十八日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-015广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2017年2月24日上午在北京市海淀区清河朱房路 66号顺事嘉业创业园 A栋 8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年2月21日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实到6人。会议由副董事长何希先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2016年12月13日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，决定对14名已离职不符合激励条件的人员全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 30.7万股进行回购注销，于 2017年 2月 23日回购注销完成，因此公司注册资本由 637,481,024元变更为637,174,024元。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 637,481,024元变更为637,174,024元，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，公司董事会拟对公司章程相关部分条款进行修订，并授权公司经营层办理相关的工商变更登记手续。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东周建林先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名梁玉英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举梁玉英女士为第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于补选非独立董事的公告》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据副董事长何希先生、董事岑嘉文女士的提名，补选董事李惠军先生为公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会任期届满时止。
补选后公司董事会专门委员会的组成情况如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会名称|主任委员|委员|
|战略委员会|战略委员会委员选举产生|李惠军、何希、岑嘉文、白华、谷虹|
|提名委员会|于海涌|于海涌、李惠军、谷虹|
|薪酬与考核委员会|谷虹|谷虹、李惠军、白华|
|审计委员会|白华|白华、李惠军、于海涌|

表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于2017年3月13日（星期一）下午 3:00开始，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年2月24日
附件：
梁玉英简历
梁玉英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 9月出生，高中学历。
2005年 4月至今在广东明家联合移动科技股份有限公司任职财务部副经理。
截止本公告日，梁玉英女士未持有明家联合股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、为公司控股子公司下属全资子公司飞机租赁交易的履约义务提供连带责任保证的独立意见
公司独立董事认为：公司本次为公司控股子公司华新飞机租赁（天津）有限公司的下属全资子公司天津华新二号租赁有限公司履行其与中国国际航空股份有限公司之间关于一架A330-300型飞机（MSN1570）的租赁协议以及租赁交易相关文件项下的全部义务提供连带责任保证并签署相关担保文件，是基于租赁业务达成的需要，本次飞机租赁交易的履约义务条款是公平合理的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为天津华新二号租赁有限公司本次飞机租赁交易提供担保。
独立董事：王建华王廷富郭全芳刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2019年 4月 9日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-032襄阳汽车轴承股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日和2018年5月16日分别召开第六届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-011）。
根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，公司预计将增加2018年度部分日常关联交易金额，具体情况详见下表。
公司第六届董事会第二十二此会议于2018年10月26日召开，会议审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该关联交易议案时关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了上述议案，公司独立董事一致同意此项关联交易事项并发表了独立意见。
此次关联交易事项不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）新增 2018年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||关联交易||2018年1-9月||年初预计交||需增加关联|
||||关联人|||||||||
||类别||||内容||实际交易金额||易金额||交易金额|
|向关联人||湖北三环国际有限公司||轴承||880.77||500||500||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|销售产品、商品|湖北三环制动器有限公司|轴承|133.36|130|50|
||小计|||630|550|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、湖北三环制动器有限公司
住所：谷城县城关镇过山口街48号；
法定代表人：谢家安；注册资本：1080万元；
主要经营范围：制造、销售：汽车制动器、汽车零部件。货物进出后、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
2、湖北三环国际有限公司
住所：武汉市武汉东湖新技术开发区佳园路33号；
法定代表人：吉睿；注册资本：2600万元；
主要经营范围：汽车、汽车零部件、轴承、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、纺织服装、日用百货、工艺品的进出口业务及贸易；网络信息技术、全球电子商务；
建立海外汽车零部件营销网络和售后服务中心；接受委托代理上述进出口业务；
承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配业务；开展补偿贸易、转口贸易、对销贸易业务；出口商品转内销业务，进出口商品的加工、调拨，仓储运输、物流；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16种出口和国家实行核定公司经营的 12种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；技术引进、人才引进、会展服务、技术信息咨询、海外投资、并购、海外矿产开发、海外援建项目总承包等。
（二）交易各方的关联关系
本公司大股东为三环集团有限公司，上述关联方都是三环集团有限公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项的规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、经营情况及财务状况正常，均具备履约能力，形成坏
帐的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原因和定价依据
公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性说明
公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。
（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对此次提交董事会审议的《关于新增2018年度日常关联交易的议案》的公允性无异议，并同意提交董事会审议。
独立董事认为上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事专项说明和独立意见。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-045债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）因与云南铜业（集团）有限公司洽谈公司下属公司股权合作以及铜冶炼技术服务、铜原料采购、铜产品销售等有关事宜，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 8日开市起停牌。由于公司与相关方就有关合作事宜未能达成共识，该合作事宜时机暂不成熟，经审慎考虑，从保护全体股东及公司利益角度出发，公司决定终止筹划本次重大事项。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月13日开市起复牌。
本次筹划重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司既定战略规划。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-005武汉精测电子集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于 2018年6月7日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 1亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 6月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-053）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行的理财产品，具体情况如下：一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||收益|
||||||||||现金管理|||||||
||投资||受托人||||产 品||||||||（年化|
||||||产品名称||||金额||起始日期||到期日期|||
||主体||名称||||类 型||||||||收益|
||||||||||（万元）|||||||
||||||||||||||||率）|
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2019/1/18||2019/2/18||2.60%||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品仅限于安全性高、流动性好、保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，并及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司审计部门将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。
五、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||是|||
||||||||||||||||收益||否|||
||||||||||现金管理||||||||||理财收|
||投资||受托人||产品名||产 品||||||||（年||到|||
||||||||||金额||起始日期||到期日期||||||益|
||主体||名称||称||类 型||||||||化收||期|||
||||||||||（万元）||||||||||（元）|
||||||||||||||||益率）||赎|||
||||||||||||||||||回|||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||10,000.00||2018/6/26||2018/9/27||4.50%||是||1,146,575.34||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||3,000.00||2018/10/15||2018/11/15||3.20%||是||81,534.25||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2018/10/15||2019/1/15||3.80%||是||478,904.11||
|精测电子||招商银行武汉循礼门支行||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2019/1/18||2019/2/18||2.60%||否||—||

六、备查文件
1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年1月18日
西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议的有关事项进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，高帆先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任高帆先生为公司总经理。
经核查，庞国强先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任庞国强先生为公司副总经理。
经核查，王强先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任王强先生为公司财务总监。
经核查，许可先生具备履行董事会秘书所必需的资格与能力，具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任许可先生为公司副总经理及董事会秘书。
（此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
宋瑞霖 郑斌 温泉
二〇一八年八月十四日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-065长航凤凰股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2018年11月26日下午14：50。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长肖湘
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东及股东授权代理人|人数|股份数量|占公司总股本的比例|

长航凤凰股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|现场会议投票|2|181,357,574|17.92%|
|网络投票|11|1,237,600|0.12%|
|现场和网络投票合计|13|182,595,174|18.04%|
|其中：5%以下的中小股东及股东授权代理人|12|1,579,200|0.16%|

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：1、审议通过了《关于子公司购买一艘5万吨级沿海散货船的议案》
（1）表决情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||||弃权||||有效表决权股份总数|
|股份数量|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|股份数量||占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例||股份数量||占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|||
|181,437,374|99.37%|1,157,800||0.63%||-||0.00%||182,595,174|
|中小股东投票情况|||||||||||
|同意||反对|||弃权||||有效表决权股份总数||
|股份数量|占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例||股份数量||占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例||||

长航凤凰股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|421,400|26.68%|1,157,800|73.32%|-|0.00%|1,579,200|

（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：夏少林、刘苑玲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2018年11月27日
民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订）》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对公司开展外汇套期保值业务的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
鉴于公司主营业务中外销占比较大，主要采用美元、港币等外币进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务情况
1、外汇套期保值业务的品种及币种
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及国际投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。
2、拟投入的资金金额
根据公司国际贸易业务及国际投融资业务的发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务自董事会审议通过后十二个月内累计金额不超过 2,500万美元。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、审议程序、授权及业务期间
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的单次或连续十二个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由董事会审议批准；超出此范围的，需经股东大会审议批准。
为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，经公司第二届董事会第十四次会议决议同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过 2,500万美元的外汇套期保值业务，授权董事长行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
本次拟开展外汇套期保值业务计划金额未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：由于客户违约，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司审计部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、公司履行的内部程序
2017年12月7日，京泉华召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司本次开展外汇套期保值业务。
同日，京泉华召开第二届监事会第十次会议，审议通过了该议案。监事会认为，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
独立董事也发表了同意的独立意见：公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有
利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，同意公司开展外汇套期保值业务。
该事项无需提交股东大会审议。
八、保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司认为，京泉华本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。京泉华本次开展外汇套期保值业务可在一定程度上降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司开展外汇套期保值业务之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜思成廖禹
民生证券股份有限公司年月日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-017利欧集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-013），由于工作人员疏忽导致公告中披露的公司可转债公开发行面值总额数据出现差错，现将有关内容更正如下：
原披露：
一、核准公司向社会公开发行面值总额2,197,547,550元可转换公司债券，期限6年。
现更正披露如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额2,197,547,500元可转换公司债券，期限6年。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
利欧集团股份有限公司董事会2018年3月17日
广东美联新材料股份有限公司
2017年度
独立董事述职报告
俞俊雄
二〇一八年三月二十三日
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2017年度，本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 6次董事会、3次股东大会。本人应出席董事会 6次、股东大会 3次，这 9次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年 2月 26日,对公司第二届董事会第七次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于确认 2016年下半年关联交易公允性的议案》、《关于续聘 2017年外部审计机构的议案》、《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》和《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。
2、2017年 8月 19日，对 2017年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况作出专项说明并发表了独立意见，对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况和会计政策变更事项发表了独立意见。
3、2017年 11月 9日，对公司设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目，针对该项目的前置性研究、投资资金来源的筹集及对公司运营的影响、以及未来产业市场的不确定性与公司经营管理层进行充分地讨论，得到公司管理层的保证与承诺等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2017年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
广东美联新材料股份有限公司
独立董事：
俞俊雄
二〇一八年三月二十三日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—23
新乡化纤股份有限公司
第七届十七次监事会决议公告
新乡化纤股份有限公司第七届十七次监事会于 2014年 4月 23日下午 1:30点在公司总部二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：审议通过公司2014年第一季度报告及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：
公司 2014年第一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
新乡化纤股份有限公司监事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-123内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届二十四次监事会会议的通知，会议于 2018年 12月 11日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于以市场化债转股方式转让控股子公司部分股权及涉及财务资助暨关联交易的议案》
公司以市场化债转股的方式转让控股子公司部分股权，用于偿还控股子公司银行借款，构成关联交易，形成财务资助，本次交易具有一定的必要性和合理性，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于以市场化债转股方式转让控股子公司部分股权的公告》、《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》
监事会提名华阳女士为第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会换届之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一八年十二月十二日
瑞华核字【2018】53030008号
目 录
一、审核报告
1
二、已审财务信息
1、非经常性损益明细表
3
2、扣除非经常性损益净额后合并净利润
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于云南华联锌铟股份有限公司
非经常性损益明细表和扣除非经常损益后合并净利润的专项审核报告
瑞华核字【2018】53030008号云南华联锌铟股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的云南华联锌铟股份有限公司（以下简称“华联锌铟”） 2017
年度的非经常性损益明细表和扣除非经常性损益净额后合并净利润进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的有关规定，编制非经常性损益明细表和计算扣除非经常性损益净额后合并净利润，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是云南华联锌铟股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上，对非经常性损益明细表和扣除非经常性损益净额后合并净利润发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，华联锌铟2017年度的非经常性损益明细表和扣除非经常性损益净额后合并净利润在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第1号——非经常性损益》的规定编制。
四、对分发和使用的限制
本审核报告仅供云南锡业股份有限公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
五、其他事项
为了更好地理解相关信息，上述非经常性损益明细表和扣除非经常性损益净额后合并净利润应当与华联锌铟已审计的2017年度财务报表及其审计报告一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：李玉中国·北京 中国注册会计师：黄军
2018
年4月25日
非经常性损益明细表
2017年度
编制单位：云南华联锌铟股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 金额非流动性资产处置损益 3,741,352.19越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按
10,561,477.76照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,854,039.92企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -24,158,451.07交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,612,090.18其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 -23,613,671.38所得税影响额 162,413.13少数股东权益影响额（税后） -11,234.82合 计 -23,764,849.69法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
扣除非经常性损益净额后合并净利润
2017年度
编制单位：云南华联锌铟股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 金额一、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 958,298,313.11减：所得税费用 153,036,816.34二、净利润(净亏损以“－”号填列) 805,261,496.77减：非经常性损益净额 -23,764,849.69六、扣除非经常性损益净额后净利润 829,026,346.46法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（016）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式于2016年2月1日召开了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况、公司经营情况及未来发展战略等方面与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关沟通情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于2016年2月1日（星期一）下午15:00-16:00在全景网互动平台（irm.p5w.net）以网络互动形式召开，公司已预先于2016年1月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于因终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016（014）号）。公司董事、总经理方文先生，董事、副总经理、董事会秘书陈显龙先生，财务负责人孟令军先生，独立财务顾问代表于新军先生参加了本次投资者说明会。
二、本次说明会问题回复情况
公司已将本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容编制成《北京恒华伟业科技股份有限公司网上投资者说明会问题及回复摘要》，广大投资者可在深圳证券交易所互动易（irm.cninfo.com.cn）上查阅。
公司将继续在深圳证券交易所互动易上与广大投资者沟通、交流，公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2016年 2月2日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-081
神州数码集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2017年8月
11日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2017年8月16日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于新增会计政策的议案》
监事会认为：本次新增会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司新增会计政策，该政策对公司上半年财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的
议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核的2017年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会二零一七年八月十八日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-025上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月19日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）与云南汉素生物科技有限公司（以下简称“云南汉素”）、汉麻投资集团有限公司签署《合作协议》，上海绿馨、云南汉素拟共同投资设立一家新公司（以下简称“合资公司”），探索工业大麻花叶萃后基础材料在电子生物健康产品的市场机会。具体内容详见2019年2月20日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与相关方签署<合作协议>的公告》（公告编号：2019-018）。
近日，该合资公司办理完成工商注册登记手续，并取得了昆明市西山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：云南汉馨电子科技有限公司
统一社会信用代码：91530112MA6NMC642R
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市西山区海口镇山冲200号
法定代表人：刘胜贵
注册资本：叁仟零柒拾柒万元整
成立日期：2019年2月28日
营业期限：2019年2月28日至2049年2月27日
经营范围：生物技术的研究、开发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、食品、保健食品、中药饮片的生产、销售；香料、香精制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、云南汉馨电子科技有限公司《营业执照》
||
|-|
|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年3月2日|