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证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-36潜江永安药业股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，在风险可控的情况下，公司计划适度进行风险投资。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 6
亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体如下：
一、风险投资概述
1、投资目的及额度
目前公司财务状况稳健，现金流量充沛，在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，进一步拓宽资金投资渠道，不断丰富企业阶段性的现金管理方式，以提高闲置资金的使用效率，增强公司盈利能力，拟使用自有资金进行适度的风险投资。公司计划授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的金额不超过6亿元（含）。
2、资金投向
在风险可控的前提下，进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第七章第一节中规定的风险投资（包括但不限于）：
（1）向银行、证券公司等机构购买以股票、债券、货币市场工具、汇率及其衍生品种等为投资标的的理财产品、资产管理计划。
（2）向银行、证券公司等机构购买以固定收益类资产、现金类资产等为投资标的的理财产品。
（3）股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等。
风险投资范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。
3、产品投资期限
公司及子公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各投资产品的期限结构。
4、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
5、授权实施期限
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。
二、风险投资的决策与管理程序
1、公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
公司董事长根据风险投资类型指定专人或相关部门负责风险投资项目的运
行和管理事宜。风险投资项目批准实施后，公司相关责任人应于每月结束后 10日内，向董事长报告投资盈亏情况。
2、公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
3、公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
4、公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，公司相关责任人应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。
三、存在的风险及风险控制措施
（一）存在的风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，风险投资可能存在以下风险：
1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
4、相关工作人员操作失误导致的风险等。
（二）风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、承诺履行情况
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司针对风险投资已制定了《风险投资管理制度》，在风险可控的情况下，适度进行风险投资，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司使用自有资金进行风险投资，是以确保公司日常经营所需资金为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，决策程序合法、合规，因此，同意公司及子公司使用自有资金进行风险投资。
七、其他重要事项
鉴于风险投资可能存在的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-110鸿博股份有限公司
关于签订股权转让框架协议书之终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权转让概述
经鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第五次临时会议审议批准，2018年9月6日，公司与香港弗兰德科技有限公司（以下简称“香港弗兰德”）于福州签署了《弗兰德科技（深圳）有限公司股权转让框架协议书》（以下简称“《框架协议》”），公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技（深圳）有限公司（以下简称“弗兰德科技”）30%股权。《框架协议》签署后，公司聘请了相应的中介机构对弗兰德科技进行尽职调查，相应的审计、评估工作完成后，与弗兰德科技股东另行签署正式的股权转让协议，履行交易后续审批程序。详见公司2019年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署框架协议暨对外投资的公告》（公告编号：2018-079）。
二、本次股权转让交易进展缓慢的情况以及公司的应对措施
1、弗兰德科技外汇补登记审批程序时间长
由于弗兰德科技系陆心和、钱朝霞通过香港弗兰德科技有限公司返程投资的企业，须履行返程投资企业的外汇补登记手续（即“外资转内资”程序）。但由于该程序流程冗长，弗兰德科技实际控制人于2018年 8月开始提交外汇补登记流程，2019年1月 13日完成苏州外管局外汇补登记审批，2019年1月15日弗兰德科技向深圳外管局提请外汇信息披露申请，2019年3月18日才完成外汇补登记程序，公司本着审慎原则，就弗兰德科技审计的基准日做相应的调整，以反映弗兰德科技近期经营情况，导致交易进度缓慢。
2、公司股权筹划转让、过户期间暂停了对外投资、并购项目
了《股份转让协议》，尤氏家族合计将其持有的 71,263,785股公司股份（占公司股本的14.26%）转让给寓泰控股。上述股份转让事项于2019年5月29日完成过户登记手续。
公司于2019年5月 31日和 2019年6月17日，分别召开了第四届董事会
2019年第一次临时会议、第四届监事会2019年第一次临时会议及2019年第二次临时股东大会，会议选举出了公司第五届董事会、监事会成员。2019年6月17日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议选举了第五届董事会董事长，并聘任了新一届的高级管理人员。在前述股权转让筹划、过户，董事会、监事会换届及聘任新一届高级管理人员期间，公司暂时冻结了所有对外的投资、并购项目。
综上所述，因本次股权交易进度未达到预期，且公司股份及管理层变动导致收购事项未能如期开展，为更好地保护上市公司利益，尤其是保护中小股东的核心利益，保障公司资金安全，公司在与弗兰德科技实际控制人协商后，为了在继续推进收购事项的前提下保护上市公司权益，双方同意由股权出让方香港弗兰德退还公司已支付的定金计人民币6,900万元的50%，并通过友好协商的方式对股权转让事项做进一步安排。
由于本次公司与弗兰德科技实际控制人签署的仅为意向性框架协议，本次交易事项仍需具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所对弗兰德科技
进行审计、评估后签订最终的股权收购协议并履行相关审批程序。因此定金条款及定金仅作为公司对交易的增信措施，收回部分定金事项并不会导致该意向框架协议失效或导致本次收购终止，对交易事项并不具有重大影响，香港弗兰德于
2019年5月 21日向公司返还已支付定金的50%，计 3,450万元，相关信息在 2019年半年度报告中予以披露。
三、关于终止本次收购的说明
自签署《框架协议》以来，双方积极推动项目的实施，公司委派人员并聘请中介机构开展对弗兰德科技的尽职调查、审计、评估等相关工作，并与弗兰德科技股东协商正式交易协议的核心条款。公司新管理团队交接后，与弗兰德科技股东就交易对赌估值对价等正式转让协议条款未能达成一致意见，现双方经慎重考虑，共同一致同意解除并终止《框架协议》，协议双方互不承担违约责任。
公司于2019年 10月29日与交易对手方签署《<弗兰德科技（深圳）有限公司股权转让框架协议书>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），自本《终止协议》签署生效之日起终止交易各方于2018年9月 6日签署的《框架协议》。
四、协议主要条款
（一）协议各方
出让方：香港弗兰德科技有限公司（以下简称“甲方”）
法定代表人：陆心和
法定住所：香港北角电气道 180号百家利中心 12楼
受让方：鸿博股份有限公司（以下简称“乙方”）
法定代表人：毛伟
法定住所：福建省福州市金山开发区金达路 136号
丙方：陆心和
身份证号码：3205021966********
身份证地址：江苏省苏州市平江区泰仁里*号
（二）主要内容
1、甲、乙、丙三方一致同意终止《框架协议》。
2、甲方同意在本协议签署之日起三十日内向乙方返还定金3,450万元（大写：叁仟肆佰伍拾万元整）。
3、丙方对甲方在本协议项下全部义务承担连带责任。
4、甲、乙、丙三方确认，在本协议约定事宜完成后，《框架协议》不存在未决事宜或者其他纠纷与争议；各方互不追究相对方履约责任。
五、关于定金支付及退还的说明
1、为了对本次股权转让交易进行增信，2018年9月 13日,公司向弗兰德科技支付本次股权转让定金6,900万元，相关信息在2018年第三季度报告中进行披露。
2、因本次股权交易进度未达到预期，为更好地保护上市公司利益，尤其是保护中小股东的核心利益，保障公司资金安全，公司在与弗兰德科技实际控制人协商后，双方同意由股权出让方香港弗兰德退还公司已支付的定金计人民币
弗兰德于2019年5月21日向公司返还已支付定金的50%，计3,450万元，公司已在2019年半年度报告中进行披露。
本次公司与弗兰德科技实际控制人签署的仅为意向性框架协议，本次交易事项仍需具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所对弗兰德科技进行
审计、评估后签订最终的股权收购协议并履行相关审批程序。因此定金条款及定金仅作为公司对交易的增信措施，收回部分定金事项并不会导致该意向框架协议失效或导致本次收购终止，对交易事项并不具有重大影响。
3、剩余定金3,450万元将自《终止协议》签署之日起三十日内返还给公司。
六、本次收购终止事项对公司的影响
本次股权收购框架协议属于双方意向性约定，各方未签署正式股权转让协议，经友好协商，交易各方均不承担违约责任。本次《终止协议》的签署不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐052
金卡高科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购北京北方银证软件开发有限公司100%股权，并增资北京华思科互联网科技有限公司以持有其不低于
51%的股权，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年05月09日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，公司争取于2016年05月12日前披露相关公告后复牌。
公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布相关公告后申请股票复牌。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-103
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划实施期限届满
暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●增持计划基本情况：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）于 2018年 6月 13日披露了《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号2018-059）。江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）及其一致行动人计划自 2018年 6月 13日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持“模塑科技”股份数量不多于 500万股，增持价格不超过 4.2元/股。
●增持计划实施情况：公司于2018年12月12日收到控股股东模塑集团的《告知函》，截止2018年12月12日，模塑集团及其一致行动人江阴精力汽车装备有限公司（江阴精力汽车装备有限公司为江阴模塑集团有限公司控股子公司）通过集中竞价交易方式合计增持4,820,920股“模塑科技”股票。
一、增持主体基本情况
（一）增持主体
本次增持主体为江阴模塑集团有限公司及其一致行动人。
（二）增持计划实施前持股情况
本次增持股份前，模塑集团持有公司股份 292,138,825股，占公司总股本的35.317%，模塑集团控股子公司江阴精力机械有限公司持有公司股份 54,985,337股，占公司总股本的6.647%，精力装备并未持有公司股份；控股股东模塑集团及其一致行动人江阴精力机械有限公司合计持有公司股份 347,124,162股，占公司总股本的41.965%。
二、增持计划
2、计划增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式。
3、计划增持的股份种类：公司无限售流通A股股份。
4、计划增持股份的价格：本次增持股份价格不超过人民币4.2元/股。模塑集团及其一致行动人将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
5、计划增持股份的数量：模塑集团及其一致行动人拟累计增持不超过500
万股公司股份。
6、计划增持股份的实施期限：本次增持计划将在本公告披露之日起至未来6个月内。
7、计划增持的资金安排：自有及自筹资金。
三、本次增持计划实施情况
截止 2018年 12月 12日，模塑集团及其一致行动人江阴精力汽车装备有限公司通过集中竞价交易方式合计增持 4,820,920股“模塑科技”股票，具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|公司名称|增持方式|增持股数|增持均价|增持股数占总股本比例|
|江阴模塑集团有限公司|集中竞价交易|3,820,920|3.62元/股|0.462%|
|江阴精力汽车装备有限公司|集中竞价交易|1,000,000|3.28元/股|0.121%|
|合计||4,820,920|3.55元/股|0.583%|

本次增持完成后，模塑集团持有公司 295,959,745股股份，占公司总股本的35.779%，精力装备持有公司 1,000,000股股份，占公司总股本的0.121%。模塑集团及其一致行动人精力装备、江阴精力机械有限公司合计持有公司股份351,945,082股，占公司总股本的42.548%。
本次增持情况符合预先披露的增持计划，增持数量及增持价格均在计划范围内。
四、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、模塑集团本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不
具备上市条件。
3、江阴模塑集团有限公司及其一致行动人在本次增持计划实施期间未减持其所持有的公司股份，并承诺在法定期限内不转让其所持有的公司股份，且在本次增持计划实施期间未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-040云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2014年 8月4日以专人递送、电子邮件方式送达全体监事，并于2014年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2014年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014年半年度报告》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑，是为了保障公司行政部门正常办公用地，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
同意公司以 1,138,396.80元的价格向公司股东云南东兴实业集团有限公司租赁其位于昆明市人民中路都市名园A座6层建筑面积共计2,371.66平方米的物业用于日常办公，租期为八个月。
详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2014年08月19日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-096苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2017年9月1日发出，并于2017年9月7日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持，应参会董事五名，实际参加现场会议董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司 2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2017年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》，公告编号：2017-097）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年九月八日
浙江富春江环保热电股份有限公司 战略和投资委员会工作细则浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
（2014年9月修订）
第一章 总则
第一条为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条战略与投资委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。
第三条战略与投资委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条战略与投资委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划部和投资管理部有关重大问题的议事机构。
第五条战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 战略与投资委员会的产生与组成
第六条战略与投资委员会设立3位委员，其中主任委员一名。
第七条战略和投资委员会由董事组成。
第八条战略与投资委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略与投资委员会的委员按一般多数原则选举产生。
第九条战略与投资委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本
浙江富春江环保热电股份有限公司 战略和投资委员会工作细则工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第十条委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。
第三章 战略与投资委员会的职责权限
第十一条战略与投资委员会行使下列职权：
1审议公司未来远景、使命和价值观方案；
2审议公司战略联盟协议和实施报告；
3审议公司市场定位和行业吸引力分析报告；
4审议公司市场、开发、融投资人力资源等特定战略分析报告；
5审议公司战略实施计划和战略调整计划；
6审议公司重大项目投资（指500万元以上的投资，下同）的可行性分析报告；
7审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
8审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
9审议全资或控股子公司的公司章程；
10审议全资或控股子公司的战略规划；
11审议全资或控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
12董事会授予的其他职权。
第四章 战略与投资委员会的议事规则
第十二条战略与投资委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
第十三条战略与投资委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每半年一次，一般在董事会会议前召开。
第十四条有下列情形之一的，主任委员在二十个工作日内召开临时委员会
浙江富春江环保热电股份有限公司 战略和投资委员会工作细则会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）三分之二以上委员提议。
第十五条在会议召开前十个工作日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。因情况紧急需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他通信方式发出会议通知，通知时限可少于会议召开前十个工作日，但召集人应当在会议上做出说明。
第十六条战略与投资委员会会议应当由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十七条为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会办公室应当保证在会议召开前7天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助及时提供信息。
第十八条三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十九条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第二十条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十一条委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十二条委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记录和委员的书面报告进行归档，并制作报告，由董事会办公室主任向向董事会汇报。
第五章 其他
第二十三条董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略与投资委员会的日常管理和联络工作。
第二十四条本工作细则经浙江富春江环保热电股份有限公司董事会批准后生效。
第二十五条本工作细则由浙江富春江环保热电股份有限公司董事会负责解
浙江富春江环保热电股份有限公司 战略和投资委员会工作细则释。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四十一次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都天翔环境股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2016年9月1日召开的第三届董事会第四十一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票授予激励授予数量的相关事项，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、本次依据激励计划的相关规定所确定的预留限制性股票授予对象主要为部分高管、核心管理人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、本次预留限制性股票的授予日为2016年9月2日，该授予日符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司首期限制性股票激励计划(草案修订案)》中关于授予日的相关规定。
3、公司本次对预留限制性股票授予价格的确定，符合相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计划中有关授予价格确定的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提
高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们同意以 2016年 9月 2日为授予日，并同意向符合条件的 3名激励对象授予预留限制性股票138.23万股，授予价格为8.66元/股。
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十一次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-021南京三超新材料股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及摘要已于2018年4月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年4月27日（星期五）上午10:00至12:00时，在全景网提供的网上平台举行2017年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理邹余耀先生、财务总监兼董事会秘书周海鑫先生、副总经理狄峰先生、独立董事蔡啟明先生、国信证券股份有限公司保荐代表人张文先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-040北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议于2015年11月26日上午11:30在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1008公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会马东杰女士主持，会议通知于 2015年 11月 23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于参与竞拍办公房产的议案》的议案，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会同意董事会授权经营层在总竞买费用 10,000万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）以内竞拍位于北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层办公房产，资金来源为募集资金中用于购置办公、实验和测试场所的部分，不足部分由自有资金解决。此次竞拍办公用房的金额未达到需要提交股东大会审议的标准。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会2015年11月26日
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 2号——重大资产重组
||||
|-|-|-|
|||002723|
||□ □||
|||□|
||85,000.00100%||
||2017 104,207.45 65,388.622017 98,664.57100.00% 85,0002017 125,808.43120.73% 201785,000.00 129.99%2017 167,969.26170.24%||
||100.00%85,000.00||
|一、交易对方的情况|||
|1.1|||

|||
|-|-|
|1.1.1||
|1.1.2||
|1.1.3||
|1.1.4||
|1.2||
|1.2.1||
|1.2.2||
|1.2.3||
|1.3||
|1.3.1||
|1.3.2||
|1.3.3||
|1.4||
|1.4.1|5|
||5|
|1.4.2||
|1.4.3||
|1.5||
|1.5.1||
|1.5.2||
|1.6||
|1.7||

|||
|-|-|
|二、上市公司重组中购买资产的状况（适用于上市公司购买资产、对已设立企业增资、接受附义务的赠与或者托管资产等情况）||
|2.1||
|2.2||
|2.2.1|3|
|2.2.2||
|2.2.3|3|
|2.3||
|2.3.1||
|2.3.2|30%|
|2.3.3||
|2.3.4|70%|
|2.3.5||
|2.3.6||
|2.4||
|2.4.1||
|2.4.1.1||
|2.4.1.2||
|2.4.1.3||
|2.4.2||

|||
|-|-|
|2.4.2.1||
|2.4.2.2||
|2.4.2.3||
|2.4.2.4||
|2.4.2.5||
|2.4.3||
|2.4.4||
|2.4.5||
|2.4.6|3|
||3|
|2.5||
|2.5.1||
|2.5.2||

||
|-|
|2.6|
|2.7|
|2.8|
|2.9|
|2.9.1|
|2.9.2|
|2.9.3|
|2.9.4|
|2.10|
|2.11|
|2.12|
|三、上市公司重组中出售资产的状况（适用于上市公司出售资产、以资产作为出资且不控股、对外捐赠、将主要经营性资产委托他人经营等情况）|
|3.1|
|3.2|
|3.3|
|3.4|

|||
|-|-|
|四、交易定价的公允性||
|4.1||
|4.1.1||
|4.1.2||
|4.1.3||
|4.1.4||
|4.1.5||
|4.1.6||
|4.1.7||
|4.1.8||
|4.2||
|4.3|3|
|五、债权债务纠纷的风险||
|5.1||
|5.1.1||
|5.1.2||
|5.2||
|5.3||
|5.4||
|5.5||
|六、重组须获得的相关批准||

||
|-|
|6.1|
|6.1.1|
|6.1.2|
|6.1.3|
|6.2|
|七、对上市公司的影响|
|7.1|
|7.2|
|7.2.1|
|7.2.2|
|7.2.3|
|7.2.4|
|7.2.5|
|7.2.6|

|||
|-|-|
|7.2.7||
|7.2.8||
|7.3||
|7.3.1||
|7.3.2|30%|
|7.3.3||
|7.3.4||
|7.3.5||
|7.4||
|7.4.1||
|7.4.2||
|7.4.3||
|7.4.4||
|7.4.5||
|八、相关事宜||
|8.1||
|8.1.1||
|8.1.2||

|||
|-|-|
|8.1.3||
|8.1.4||
|8.2||
|8.3||
|8.3.1||
|8.3.2||
|8.3.3||
|8.3.4||
|8.4||
|8.5||
|8.6||
|8.7||
|8.8|12|
|尽职调查中重点关注的问题及结论性意见||

本次尽职调查中重点关注的问题：
本次重大资产重组的交易目的、交易方案、拟购买资产的估值分析及定价的公允性、拟购买资产的完整性、独立性、盈利能力、对上市公司影响的分析、是否侵害中小股东合法权益、上市公司股票交易是否存在异常等事项。
结论：
1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
2、本次重大资产重组报告书等信息披露文件的编制符合相关法律、法规及规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；
3、本次交易涉及的资产权属清晰，不存在质押、抵押等财产权利受限的情形；
4、本次交易完成后，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及关联方将继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；公司治理机制仍旧符合相关法律法规的规定；有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构；
5、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市的条件；
6、本次交易前后上市公司实际控制权未发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市的情形。
财务顾问主办人： 何立衡 陈磊
||
|-|
|民生证券股份有限公司|
|2018 年 12月 25 日|
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0410-019号光一科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]980号文《关于核准光一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月24日首次公开发行人民币普通股(A股)2,167万股，每股发行价格为18.18元，募集资金总额为393,960,600元，扣除各项发行费用39,669,406.35元，实际募集资金净额为354,291,193.65元。以上募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具“沪众会验字（2012）第3171号”《验资报告》审验确认。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2012年10月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年4月18日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）0418-018）。
公司于2013年4月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年10月9日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。
公司于2013年10月15日召开第二届董事会第五次会议，同意公司继续从“电
力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2014年4月4日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.47%，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次继续使用3,000万元闲置募集资金补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。使用闲置募集资金补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
四、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性、必要性
随着公司市场区域和销售规模进一步扩大，公司对营运资金的需求也进一步增加，如采用银行借款方式获取营运资金，将产生较高的财务费用。本次闲置募集资金的投入如按同期银行贷款基准利率（5.60%）计算，6个月内可为公司减少约84万元的利息支出，在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、相关审核及审批程序
1、董事会决议情况
2014年4月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，公司承诺拟使用金额不超过募集资金净额的10%，暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
3、监事会决议情况
2014年4月9日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月。
4、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
（1）公司在董事会审议通过本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
（2）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次继续使用闲置募
集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
（3）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，华泰联合证券同意光一科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-020沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年7月14日下午16:30点以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 7月 7日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席陈光伟、靳翎段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议，会议由监事会主陈光伟主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
经与会监事讨论，一致同意选举陈光伟先生为公司第三届监事会主席（个人简历见附件），任期三年，与公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会 2017年7月15日
附件:
1、陈光伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，毕业于沈阳有色冶金机械总厂职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程师。曾就职于沈阳有色冶金机械总厂、沈阳铝材厂、沈阳远大铝业工程有限公司；
2002年加入本公司，曾任计划调度中心部长、总计划、生产厂长，副总经理，兼任沈阳卓辉投资有限公司执行董事。
陈光伟先生通过沈阳卓辉投资有限公司间接持 1,000,000股份，直接持股1,627,704股，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
。
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-004四川中光防雷科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 1月 14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2019年1月9日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-44泰尔重工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月2日开市起临时停牌，并于 2015年7月3日发布《重大事项停牌公告》，（详见公司公告，公告编号：2015-43），公司股票自2015年7月3日起停牌。
公司本次筹划的重大事项为，拟围绕智能装备、工业智能化方向并购企业，目前公司正在就本次并购相关方案进行论证、洽谈，尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（股票简称：泰尔重工，股票代码：002347）自2015年7月9日（周四）起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015-L044
凯瑞德控股股份有限公司
关于终止《股权收购框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、签订《股权收购框架协议》的概述
2014年 12月 9日，公司与中悦科技有限公司（下称“中悦科技”或“标的公司”）股东就收购中悦科技10%股权事宜达成合作意向，并签署了《股权收购框架协议》。详见 2014年 12月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司签订<股权收购意向书>的公告》，公告编号：2014-L075）。
二、终止框架协议情况的说明
《股权收购框架协议》签署后，公司组织审计、评估、法律等中介机构对拟收购公司进行了尽职调查，并与标的公司股东就收购事宜进行了沟通，但最终未能达成一致。经公司研究，并与标的公司股东协商一致，决定解除原签署的《股权收购框架协议》，终止该项目。
2015年 7月 12日，公司与中悦科技股东签署了《关于<股权收购框架协议>之终止协议》。
三、终止框架协议对公司的影响
公司与中悦科技股东签署的框架协议属于意向性协议，未签署正式的股权收购协议，该协议未实质履行，终止本框架协议对公司生产经营及经营业绩无影响。
四、备查文件
《关于<股权收购框架协议>之终止协议》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-041债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东海航旅游集团有限公司筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；证券代码：000796）于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 2月 2日转入重大资产重组程序并继续停牌。
因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，相关工作还需时间推进完成，经向深交所申请，公司股票继续停牌。相关公告详见公司于2018年1月19日、2月2日、2月22日、3月17日、4月4日分别披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月26日、2月9日、 3月 1日、3月 8日、3月 15日、3月 24日、3月 31日披露了进展公告（公告编号：2018-007、2018-015、2018-020、2018-025、2018-026、2018-029、2018-030）。
公司股票停牌以来，公司与有关各方以及中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告披露日，本次重大资产重组标的资产涉及多个境内外旅游出行、旅游综合服务类资产。其中，相关境外标的资产需待海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其关联方进一步整合至海航旅游选定的境内法
人主体中，并以该境内法人主体作为最终的交易标的，标的资产明细详见公司4月 4日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-034）。本次重组交易方式拟以发行股份和/或支付现金的方式向交易对手购买重组标的资产，并募集配套资金，具体方案正在沟通和协商、论证中，最终以公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更，预计本次重组完成后将丰富公司现有业务要素资源配置，推动公司进一步构建和完善全球旅游出行网络及现有业务相关产业链。
截至本公告披露日，公司已与各交易方签署关于本次重组的相关框架协议，本次重大资产重组涉及的审计、评估、尽职调查及商务谈判等工作正在有序开展中。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年4月13日
国海证券股份有限公司
关于金通灵科技集团股份有限公司
2019年度持续督导培训工作报告
保荐机构名称：国海证券股份有限公司上市公司简称：金通灵
保荐代表人姓名：林举 联系电话：021-63906118
保荐代表人姓名：唐彬 联系电话：021-63906118
培训实施人员姓名：林举、杨祎歆
参加培训人员：公司控股股东、实际控制人，主要董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员
培训时间：2019年12月21日
培训对应期间：2019年度
培训主要内容：上市公司内部治理以及控股股东、主要股东和董监高行为规范、上市公司并购政策变化及实务操作
一、培训基本情况
2019年 12月21日，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）对金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训主要内容为上市公司内部治理以及控股股东、主要股东和董监高行为规范、上市公司并购政策变化及实务操作。公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
保荐机构以《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规为依据，向参与培训的人员讲解了上市公司内部治理以及控股股东、主要股东和董监高行为规范，并对上市公司并购政策变化及实务操作进行了介绍。
三、培训效果
培训得到了公司的积极配合，公司参与培训人员对上市公司治理要求、规范运作，以及并购重组、再融资最新审核理念有了更为深入的理解，有利于公司进一步提高规范运作水平。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于金通灵科技集团股份有限公司 2019年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
林举 唐彬
国海证券股份有限公司2019年 12月 日