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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-059北京数字政通科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2015年8月18日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张蕾女士主持。
本次会议已于 2015年 8月 7日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为公司编制和审核《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反应了公司 2015年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于公司监事会换届并推选第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期届满进行换届选举，经广泛征询意见，监事会提名邵建平先生、幸帮艳女士为第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历请详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2015年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工监事，其将与公司职工代表选举产生的1名职工监事，共同组成公司第三届监事会。
为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继
续履行相关职责。第二届监事会非职工监事张蕾女士换届离任，职工监事许菲先生换届离任，公司对上述人士在任期间所做出的贡献表示衷心感谢！
同意 3票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》
经公司监事会谨慎研究决定，拟使用节余募集资金 4,000万元增资北京天健源达科技有限公司。本次投资有利于加快推进公司在智慧医疗信息化建设及拓展全国智慧医疗卫生市场的速度、提高资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经公司第二届监事会第二十五次会议审议，同意公司使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司。本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票；获得通过。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十八日
附件1：
第三届监事会监事候选人简历
邵建平先生：男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，1977年毕业于清华大学电子工程系计算机专业，大学本科学历。1977年至 1985年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1985年至1988年担任日本DCL株式会社软件开发研修生职务；1988年至1989年担任北京计算机三厂厂长助理职务；1989年至 1990年任职于京电香港有限公司；1990年至2001年担任北京计算机三厂厂长助理职务；2001年至2006年担任首都信息发展股份有限公司副总裁职务；2006年至今担任首都信息发展股份有限公司顾问职务。2012年6月至今任北京数字政通科技股份有限公司第二届董事会独立董事。邵建平先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。
作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
幸帮艳女士:女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，2003年至今在北京数字政通科技股份有限公司任职财务工作。幸帮艳女士未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。幸帮艳女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-042深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2018年 5月 16日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于 2018年 5月 21日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整本次交易对方股份锁定期安排的议案》
公司经与畅想互娱（北京）科技有限公司（以下简称“畅想互娱”或“交易对方”）协商一致，拟对原《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中的交易对方股份锁定期安排进行调整，具体调整内容如下：
原股份锁定期安排：
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告2)如中联畅想达到第二个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的公司股份的30%；
3)如中联畅想达到第三个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的公司股份的20%；
4)如中联畅想达到第四个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的公司股份的10%。
本次交易完成后，公司进行送红股、转增股本的，则畅想互娱基于本次发行获得的股份而增持的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中交易对方所认购的股份之锁定期有不同要求的，交易对方将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
为进一步保障上市公司及其中小股东权益，在遵守新增取得上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让的情形下，交易双方经协商一致，同意对原锁定期安排进行调整，即根据本次增资金额10,000万元在标的资产总估值（85,030.08万元）中的占比（11.76%），畅想互娱基于本次交易取得的上市公司股份中的12%，将在中联畅想达到第四个业绩承诺年度的业绩承诺，且该等锁定股份的持续拥有时间满三十六个月后方可解除锁定。
调整后的股份锁定安排如下：
1）如中联畅想达到第一个业绩承诺年度的业绩承诺，且自新发行股份登记日起，交易对方拥有新发行股份的持续时间满十二个月后，可解锁因本次发行而持有的上市公司股份的40%；
2）如中联畅想达到第二个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的上市公司股份的30%；
3）如中联畅想达到第三个业绩承诺年度的业绩承诺，可再解锁因本次发行而持有的上市公司股份的18%；
4）如中联畅想达到第四个业绩承诺年度的业绩承诺，且自新发行股份登记日起，交易对方拥有新发行股份的持续时间满三十六个月后，可再解锁因本次发行而持有的上市公司股份的12%。
本次发行股份购买资产完成后，上市公司进行送红股、转增股本的，则交易
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告对方基于本次发行所获得股份而增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。前述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中交易对方所认购的股份之锁定期有不同要求的，交易对方将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。
以上议案，同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
鉴于公司于2018年4月11日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180050号，以下简称“二次反馈”），同时本次重大资产重组申报材料中的财务数据已过有效期，公司现根据二次反馈提出的相关问题及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《备考审阅报告》等，对原报告书（草案）进行了更新和修订，编制了《深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要（修订稿）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
（三）《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议的补充协议（三）>的议案》
鉴于交易对方因本次发行股份购买资产交易所认购的股份锁定期安排有所调整，公司拟与交易对方畅想互娱（北京）科技有限公司及其实际控制人龚晓明就调整股份锁定期安排事项签署附条件生效的《发行股份购买资产协议的补充协议（三）》。
以上议案，同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告的议案》
由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2017年9月30日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构广东正中珠江会计师事
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计，出具了《审计报告》（广会专字[2018]G17001150115号）；同时出具了公司的《备考审阅报告》（广会专字[2018]G17001150126号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十一日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-35广东风华高新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2016年 3月 15日开市起停牌。2016年 3月 22日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自 2016年 3月 22日开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 4月 20日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 4月 20日起继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的重大资产重组事项相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一六年五月十九日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-083
国脉科技股份有限公司股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为控股||||||||||
||股东或第一|本次质押数量|占其所持股|占公司总股|是否为|是否为补|||||
|股东名称|||||||质押开始日|质押到期日|质权人|质押用途|
||大股东及其|（万股）|份比例|本比例|限售股|充质押|||||
||一致行动人||||||||||
|林惠榕|是|7,000|31.72%|6.95%|否|否|2019年11月20日|至申请解除质押之日止|交通银行|其他（为国脉集团流动资金贷款提供担保）|

注（1）交通银行指交通银行股份有限公司福建省分行
（2）国脉集团指福建国脉集团有限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份||未质押股份||
||||||||本次质押||本次质押后||占其所||占公司|情况||情况||
||股东名||||持股比|||||||||||||
||||持股数量||||前质押股||质押股份数||持股份||总股本|已质押股|占已质|未质押股份|占未质|
||称||||例|||||||||||||
||||||||份数量||量||比例||比例|份限售和|押股份|限售和冻结|押股份|
|||||||||||||||冻结数量|比例|数量|比例|
|陈国鹰||21,723.40||21.56%||14,670.00||14,670.00||67.53%||14.56%||||||
|林惠榕||22,065.30||21.90%||8,008.17||15,008.17||68.02%||14.89%||||||
|林金全||5,499.23||5.46%||0.00||0.00||0.00%||0.00%||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|国脉集团|5,755.83|5.71%|4,519.26|4,519.26|78.52%|4.49%|1,277.68|28.27%|
|合计|55,043.76|54.63%|27,197.43|34,197.43|62.13%|33.94%|1,277.68|3.74%|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,219.20万股，占其所持股份比例19.12%，占公司总股本比例4.19%,对应融资余额17,000万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为5,970万股，占其所持股份比例27.48%，占公司总股本比例5.93%,对应融资余额20,000万元。还款资金来源为自筹资金，具备相应的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押登记证明
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-017天海融合防务装备技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）接到全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）的通知，作为卖方的佳船进出口和江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”），与作为买方的 Firefinch InvestmentLtd.（以下简称“Firefinch”）于2017年2月23日签订了《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMOII》（以下简称“合同”），合同金额为1,050万美元，折合人民币约7,213万元。
公司董事会现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同由双方签字后生效
2、合同的履行期限：2018年3月31日前交付
3、重大风险及重大不确定性:
（1）该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；
（2）本合同采用美元支付，可能存在美元与人民币转换的汇率风险；
（3）由于协议执行期限较长，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
1、Firefinch Investment Ltd.
Firefinch于2004年5月17日在马绍尔群岛注册，专业从事油轮，化学品船的船队经营、管理。主要运营范围在欧洲沿海、地中海、黑海、里海、波罗的海，进行化学品、油品的运输服务。
Firefinch公司与本公司不存在关联关系。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-0172、江苏大津重工有限公司
统一社会信用代码/注册号：913211820601709922
类型：有限责任公司
住所：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号
法定代表人：陆文玉
注册资本：22,727.2727万元人民币
成立日期：2012年12月24日
营业期限：2012年12月24日至2032年12月23日
经营范围：船舶制造；节能环保设备、钢结构的制造；机电设备销售；货运港口服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大津重工与公司为同一实际控制人控制，刘楠先生控股的上海佳船企业发展有限公司持有55%的股份，深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）持有45%的股份。公司与大津重工存在关联关系。
三、合同的主要内容
|||||
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||主要内容||合同|
|合同名称||《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of 7000DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》||
|签约方||Firefinch Investment Ltd.江苏大津重工有限公司||
|合同金额||1,050 万美元，折合人民币约7,213万元||
|生效条件||本合同由双方签字后生效||
|履约时限||2018 年 3 月31日前交付||
|结算方式||根据进度按合同约定比例结款||
|其他||合同条款中已对合同金额、合同金额调整、交付、延迟和延长时间、质量保证、违约责任、仲裁、保险等方面做出明确规定。||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-017
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|最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额|最近三个会计年度，公司与 Firefinch 没有发生过业务往来。|
|履约能力分析|经分析，Firefinch 已在国内建造过同型船舶两艘，并于2015年底和 2016年初顺利交付；该公司运营船队有良好的经验，收益较好；建造本船的资金已筹措到位，付款节点可控。船厂的建造履约能力良好，目前运营正常，并成功交付多艘、多型船舶。|

四、上述合同对上市公司的影响
1、以上合同金额共计为1,050万美元，折合人民币约7,213万元,是公司2015年度经审计营业收入的6.03%。根据项目进度，预计将对公司2017年、2018年第一季度的经营业绩产生积极作用。此外，本船的建造将进一步丰富公司的产品线，提高公司营收、效益。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
1、《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMOII》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-083深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 6日召开第二届董事会 2016年第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 25,000.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品进行现金管理。该事项自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2016年 9月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
据此，公司分别与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行（以下简称“建设银行”）签订协议，使用部分闲置募集资金 25,000万元人民币购买保本型理财产品。具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）2016年9月27日，公司出资8,000万元，通过募集资金账户向中国银行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品代码：CNYAQKFTPO
4、收益起算日：2016年9月27日
5、理财本金：8000.00万元
6、收益率：2.6%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
7、投资到期日：2016年12月28日
8、资金来源：闲置募集资金
9、内部风险评级：低风险。
10、理财收益计算方式：理财收益＝理财本金×年化收益率×存续期限/36511、付息安排：兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的收益计算方式计算所得的投资收益。
12、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
（二）2016年 10月 12日，公司出资 17,000万元，通过募集资金账户向建设银行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“乾元-顺鑫”保本型2016年第34期理财产品
2、产品代码：SZ072016BBSX07034
3、委托认购日：2016年10月12日
4、收益起算日：2016年10月13日
5、理财本金：17,000.00万元
6、收益率：2.5%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
7、投资到期日：2016年12月23日
8、资金来源：闲置募集资金
9、内部风险评级：无风险或风险极低。
11、付息安排：兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的收益计算方式计算所得的投资收益。
12、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
二、风险提示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
8、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
9、抵质押物变现风险：本产品部分基础资产项下可能设定抵质押等担保品，如发生该部分基础资产项下义务人违约等情形时，将会对抵质押物进行处置，如抵质押物等不能变现或不能及时、足额变现或抵质押物的变现价值不足以覆盖该部分基础资产本金及预期收益，则可能影响客户预期收益，甚至发生本金损失。
10、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、本公告前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况。
经于2014年12月30日召开的公司第二届董事会2014年第十次会议审议，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币 1.5亿元，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。已于2015年 12月21日到期收回本金1.5亿元，获得实际收益581.75万元。公司不存在使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况。
截止本报告日，公司购买理财产品的余额为人民币 25,000万元。
五、监事会、独立董事、保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的意见
监事会意见、独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2016年9月8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第二届监事会2016年第七次会议决议公告》、《独立董事关于相关事项的认可意见》和《招商证券关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。
六、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
2、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2014—006山西西山煤电股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2014年 3月 28日上午11：40时在太原市西矿街 318号西山大厦会议室召开。会议通知已于 2014年 3月 17日以书面形式送达全体监事。会议应到监事 7人，实到监事 7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王永信先生主持。
与会监事以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度监事会工作报告》。
该议案需提交 2013年度股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。
监事会对公司 2013年度报告正文及摘要审核后，认为：
1、公司 2013年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司 2013年度日常关联交易预算执行情况的议案》。
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司 2014年日常关联交易预算情况的议案》。
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第六届监事会将由七名监事组成，其中职工代表监事三名。
经公司控股股东推荐，公司监事会提名王永信、郦宏东、裴天强、李家正为公司第六届监事会监事候选人。
公司职工代表会议已经选举高翔、武秋明、万孝利为职工监事，直接进入公司监事会。
公司第六届监事会监事候选人与职工监事简历详见本公告附件。
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
本议案需提交 2013年年度股东大会审议。
八、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内控自评报告审核后，认为：
1、公司根据中国证监会、深交所的相关规定，按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。
2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，2013年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
九、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
十、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2013年度公司经营运作情况的独立意见》。
2013年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程，
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2013年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司监事会 2014年 3月 28
监事候选人、职工监事简历：
监事候选人简历：
王永信先生，汉族，出生于 1960年，研究生学历，中共党员。
1981年参加工作，历任山西焦煤集团公司政策研究室主任、企业管理部部长，本公司镇城底矿党委书记，本公司监事。现任西山煤电（集团）公司党委常委、纪委书记，本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。
郦宏东先生，汉族，出生于 1959年，在职研究生学历，中共党员。1976年参加工作，历任大同煤矿集团公司驻太原办事处主任、党支部书记，大同煤矿集团公司总经理助理，霍州煤电集团公司党委常委、纪委书记。现任西山煤电（集团）公司副总经理，本公司党委委员、书记，监事。
裴天强先生，汉族，出生于 1958年，大专学历，中共党员。1977年参加工作，历任山西焦煤西山煤矿总公司办公室主任，山西焦煤西山煤电集团公司杜儿坪矿党委书记。现任西山煤电（集团）公司董事长助理、党委组织部部长、人事处处长，本公司监事、党委组织部部长。
李家正先生，汉族，出生于 1968年，大学学历，中共党员。1989年参加工作，历任西山煤电集团公司计划处副处长、西山煤电集团公司五麟煤焦开发公司项目开发部部长、西山煤电集团公司五麟煤焦开发公司计划发展部部长。现任西山煤电集团公司审计处处长。
职工监事简历：
高翔先生，汉族，出生于 1967年，大学学历，中共党员。1990
年参加工作，历任山西焦煤西山煤电集团公司政研室副主任、企管处副处长。现任西山煤电（集团）公司政研室主任、企管处处长，本公司监事。
武秋明先生，汉族，出生于 1964年，大学学历，中共党员。1986年参加工作，历任山西焦煤西山煤矿总公司工会生产保护部副部长，山西焦煤西山煤电集团公司工会生产保护部部长。现任西山煤电（集团）公司工会副主席，本公司监事、工会副主席。
万孝利先生，汉族，出生于 1973年，本科学历，中共党员。1995年参加工作，曾任本公司马兰矿通风一队检查工、副队长。现任本公司监事、马兰矿防突区井下采样工。
上述监事候选人及监事均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-052
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）取得了一项发明专利，并在近期获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第2459900号
发明名称：测量氨基酸-N-甲酸酐中氯离子含量的方法
专利号： ZL 2013 1 0219049.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年06月04日
授权公告日：2017年04月19日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
N-羧基酸酐可用于多肽混合物的制备。N-羧基酸酐中氯离子的含量会对所制备多肽混合物品质造成影响。本发明涉及一种测量N-羧基酸酐中氯离子含量的方法，可有效且精确的检测N-羧基酸酐中氯离子的含量。同时公开了一种制备高纯度N-羧基酸酐以及高纯度多肽混合物的方法，用于制备高纯度的多肽混合物产品。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-066四川环能德美科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月27日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2016年6月26日-2016年6月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年6月27日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为 2016年6月26日下午15:00至2016年6月27日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开
3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）多功能厅会议室（一楼）
4、召集人：董事会，本次股东大会由公司第二届董事会第二十九次会议审议通过召集。
2016年第一次临时股东大会决议公告6、公司分别于 2016年6月8日、2016年6月22日在巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2016年6月20日，公司股份总数为
176,621,269股。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份102,464,215股，占公司总股份的58.0135％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份95,628,508股，占公司总股份的54.1433％。
通过网络投票的股东13人，代表股份6,835,707股，占公司总股份的
3.8703％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份17,990,815股，占公司总股份的10.1861％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份11,155,108股，占公司总股份的6.3158％。
通过网络投票的股东13人，代表股份6,835,707股，占公司总股份的
3.8703％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
审议通过《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》
总表决情况：
2016年第一次临时股东大会决议公告同意102,392,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9301％；反对71,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,919,215股，占出席会议中小股东所持股份的99.6020％；反对71,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、孙立现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019--012株洲天桥起重机股份有限公司
关于对华新科技增资并自主开发创新型工业用地项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
按照株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决议要求，杭州华新科技有限公司（以下简称“华新科技”）于2019年3月6日正式在株洲产权交易中心挂牌，并于2019年4月2日结束。根据株洲产权交易中心反馈的结果，本次无意向投资方进行竞买登记。经公司第四届董事会第三十一次会议审议，同意公司使用自有资金对华新科技增资 1亿元并自主开发华新科技创新型工业用地项目，授权公司经营层主持本次土地开发升级事宜并签署相关协议。
根据《关于规范创新型产业用地管理的实施意见》（杭政办〔2014〕2号）、《紫金港科技城（西科园区块）提升改造若干意见》等政府规划的相关文件，华新科技已被杭州市政府批复为创新型产业园项目。本次对华新科技增资是为了响应杭州市政府的号召，对华新科技现有土地进行二次开发，拟建设商务写字楼，整体提升容积率。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、华新科技基本情况
1、工商信息
公司名称：杭州华新科技有限公司
统一社会信用代码：9133010673920719XX
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：500万元
注册地址：杭州市西湖区三墩街道西园路2号
成立日期：2002年 5月9日
经营范围：钢结构、起重运输机械、环保设备及配件、电气控制柜的制造、改造、
维修；起重机运输机械、环保设备、机电一体化产品、工业自动化控制系统的设计开
发的服务；销售起重运输机械及配件、环保设备及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报批的一切合法项目。
股权结构：公司全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）持有华新科技100%股权。
2、主营业务情况
华新科技经营性业务已剥离至华新机电，不再开展日常业务。
3、最近一年一期的财务数据： （单位：万元）
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12 月 31日（经审计）|2018年11月30日（经审计）|
|资产总额|3,865.64|3,876.84|
|负债总额|1,915.88|1,786.63|
|净资产|1,949.28|2,090.20|
||2017 年度|2018 年 1-11月|
|营业收入|5,163.56|4,714.89|
|利润总额|192.57|193.28|
|净利润|131.51|139.63|

三、增资方案
根据具有相关证券从业资格的北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告，截止2018年11月30日末，华新科技股东全部权益在评估基准日的评估价值为15,909.61万元。经股东决定，华新科技于近期进行了利润分配，分配金额为1200万元。因此，华新科技股东全部权益评估价值调减为14,709.61万元。
根据华新科技评估值，公司将以自有资金按照每股注册资本 29.42元进行现金增资，增资金额1亿元。华新科技增资前后的股权变化：
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|股东|增资前|增资后|
|华新机电|100%|59.53%|
|天桥起重|--|40.47%|

四、创新型工业用地项目基本情况
项目位于杭州市西湖区三墩街道西园路 2号，土地面积为 20242㎡。根据《杭州市控制性详细规划局部调整批复》[杭府控规调整（2018）83号]，项目用地已经由工业用地变更为创新型产业用地，容积率调整为3.0；根据杭州市规划局出具的《建设项目规划条件》（规字第 330100201800233号），项目用地建筑密度不大于40%，绿地率不小于20%，建筑限高 100米。预计该项目开发后的地上建筑面积约 60726.00㎡，地下建筑面积30355㎡。
2、项目建设周期：2年。
3、项目投资估算：预计投资大约6.74亿元。
4、项目资金来源：先行使用增资后的资金启动开发，后期根据开发进度通过其他方式进行融资。
5、经济效益分析：项目建成后，预计未来可产生约15亿元的收益。
五、项目实施对公司的影响
该项目开发完全符合相关政策，未来公司可获取土地开发后的最大化收益，进一步提升公司的运营水平、盈利能力、资产价值。项目实施不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
项目投资总额较大，项目建设资金的筹措可能对项目建设期产生影响；同时，受国家宏观经济调控政策影响，该项目的未来收益也具有不确定性。公司将积极筹划多种融资方式，保障项目顺利建设；同时积极关注项目进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年 4月10日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临－067山西漳泽电力股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年10月16日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2015年10月15日—2015年10月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共8人，代表股份1,329,118,811股，占公司有表决权总股份的58.9670%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份1,328,960,511股，占公司有表决权总股份的58.96％
（2）通过网络投票股东3人，代表股份158,300股，占公司有表决权总股份的0.0070％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的以下议案：
1.审议通过了《关于增资控股同煤漳泽（上海）融资租赁公司的关联交易议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。
表决情况：同意349,976,011股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。其中现场投票情况：同意349,817,711股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意158,300股，反对0股，弃权0股，分别占网络表决总股份的100%、0%、0%；中小投资者投票情况：同意70,217,841股，反对0股，弃权0股，分别占该等股东有效表决权股份数的100%、0%、0%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于通过同煤漳泽（上海）融资租赁公司开展融资租赁业务的关联交易议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在
审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。
表决情况：同意349,976,011股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。其中现场投票情况：同意349,817,711股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意158,300股，反对0股，弃权0股，分别占网络表决总股份的100%、0%、0%；中小投资者投票情况：同意70,217,841股，反对0股，弃权0股，分别占该等股东有效表决权股份数的100%、0%、0%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于增加在同煤财务公司存款额度的关联交易议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在审议本议案时，关联股东同煤集团（持有公司30.17%的股份）及公司实际控制人山西省国资委回避表决。
表决情况：同意349,976,011股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股,占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0％；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。其中现场投票情况：同意349,817,711股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表决权股份的100%、0%、0%；网络投票情况：同意158,300股，反对0股，弃权0股，分别占网络表决总股份的100%、0%、0%；中小投资者投票情况：同意70,217,841股，反对0股，弃权0股，分别占该等股东有效表决权股份数的100%、0%、0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所
2、律师姓名：安燕晨 何慧敏
3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司七届二十一次董事会决议；
2、公司2015年第四次临时股东大会决议；
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、财务报告的范围和执行的会计制度
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
贸有限公司、新疆北新天河建筑工程有限公司、重庆市星月园林景观工程有限公司、重庆市北新巴蜀中学校、重庆北新天晟贸易有限公司，对以上各子公司财务报表进行了报表合并。
2.公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、财务状况及经营绩效
本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字(2018)1860号标准无保留意见的《审计报告》。
（一）财务状况（分配前）
1.总资产
2017年末公司合并总资产1,952,048.09万元，比年初的1,537,727.17万元增加了414,320.92万元，增幅26.94%。其中：流动资产1,159,734.64万元，占资产总额59.41%；长期股权投资 65,933.84万元，占资产总额3.38%；固定资产54,285.71万元，占资产总额2.78%；无形资产8,020.42万元，占资产总额0.41%。
2.总负债
2017年末公司合并总负债1,628,381.77万元，比年初的1,255,673.65万元增加了372,708.12万元，增幅29.68%。
其中：流动负债1,084,422.68万元（其中短期借款87,150万元、一年内到期的非流动负债200,550.10万元），占负债总额66.60%；非流动负债543,959.09万元（其中长期借款454,620万元），占负债总额33.40%。
3.归属于母公司股东的所有者权益
2017年末归属于母公司股东的所有者权益183,038.67万元。其中股本
56,137.90万元，资本公积78,660.49万元，盈余公积4,020.93万元，未分配利润39,247.78万元。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
2017年末公司资产负债率为83.42%，比年初的81.66%增加了1.76个百分点；母公司资产负债率为89.49%，比年初的87.46%增加了2.03个百分点。
5.合并现金及现金等价物净增加额92,348.95万元，其中：
（1）经营活动现金流入 887,177.29万元，现金流出 851,492.63万元，现金流量净额35,684.66万元；
（2）投资活动现金流入45,585.57万元，现金流出205,141.17万元，现金流量净额-159,555.6万元；
（3）筹资活动现金流入 490,764.59万元，现金流出 274,222.19万元，现金流量净额216,542.40万元；
（4）汇率变动对现金的影响-322.51万元。
6.资产减值准备情况
截止2017年12月31日公司合并资产减值准备计提情况：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年增加数|本年减少数|年末余额|
|坏帐准备|416,458,577.27|133,027,318.27||549,485,895.54|
|固定资产减值准备|1,129,277.47|||1,129,277.47|
|存货跌价准备|||||
|无形资产减值准备|3,537,722.71|||3,537,722.71|
|合 计|421,125,577.45|133,027,318.27||554,152,895.72|

（二）经营绩效
2017年公司合并实现营业收入980,643.99万元，利润总额12,193.31万元，净利润 5,044.54万元，归属于母公司股东的净利润 5,059.81万元。分别比 2016年度变动50.18%、114.80%、62.62%、25.84%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,643.78万元，较2016年度增加47.37%。2017年母公司实现营业收入764,974.97万元，利润总额5,014.35万元，净利润3,394.37万元，分别比
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（三）主要财务指标
资产负债率83.42%（母公司89.49%），流动比率1.07，速动比率 0.70，总资产周转率0.56，应收账款周转率 3.65，99天/次；存货周转率2.32，156天/次。
加权平均净资产收益率2.81%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.58%，加权平均每股收益0.09元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.08元，每股净资产3.26元。
三、投资情况
（一）固定资产投资情况：
2017年，公司合并新购固定资产12,817.61万元，其中：房屋及建筑物4,517.77万元；机器设备4,578.65万元，运输设备2,422.18万元，试验仪器442.84万元；
其他856.18万元。
无形资产投资情况：无形资产本期合并增加4,841.05万元，主要系子公司购买特许经营权4,709.19万元；购买软件131.86万元。
1.非同一控制下企业合并取得的子公司
公司报告期内新增重庆市星月园林景观工程有限公司。
2.同一控制下企业合并
公司报告期内新增重庆北新天晟贸易有限公司。
3.合并会计报表范围及报告期的增减变动情况
（1）本报告期内减少的会计报表合并范围的情况
公司报告期内没有减少子公司。
（2）本报告期内增加的会计报表合并范围的情况
本期通过设立或投资等方式取得的子公司：四川北新天曌投资发展有限公
司、重庆北新天晨建设发展有限公司、阿拉尔市北新建设工程有限公司、重庆鼎咨工程管理有限公司、四川北新天祥工程管理有限公司、新疆北新南拓商贸有限公司、新疆北新天河建筑工程有限公司、重庆市星月园林景观工程有限公司、重
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庆市北新巴蜀中学校、重庆北新天晟贸易有限公司10家纳入期末合并报表编制范围。
新疆北新路桥集团股份有限公司二〇一八年四月十一日