Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市兆驰股份有限公司
2013年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息|||
||是||
|内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||

||||
|-|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易|||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制|||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出|||
|规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写|||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|||
|否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重|||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露|||
||是||
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日|||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证|||
|监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务|||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍|||
||是||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募|||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是||
|监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的|||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是||
|用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投|||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资|||
|||公司将募集资金委|
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募|||
||否|托理财已履行决策|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买|||
|||程序和信息披露|
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委|||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未|||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集|||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募|不适用||
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷|||
|款。|||

|||||
|-|-|-|-|
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||||
||是|||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||||
|准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||||
||是|||
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||||
||是|||
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|||
|变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||||
||是|||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
||是|||
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||秦飞|10|

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|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会|姚小聪|12|
|决议执行情况等进行现场检查。|张力|10|

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年四月十五日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市特发信息股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]48330003号深圳市特发信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是特发信息公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，特发信息公司截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》编制。
本鉴证报告仅供深圳市特发信息股份有限公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：李花
二〇一五年四月二十一日
深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票决议有效期的独立意见
公司于2013年12月31日召开了2013年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为24个月，自2013年12月31日起计算。
为更高效地推进本次非公开发行的相关工作，董事会提议将 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的非公开发行股票决议的有效期从24个月调整为12个月，起算时间不变。
本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就调整本次发行决议有效期事项发表如下意见：
1.调整本次发行决议有效期符合公司和全体股东的利益。
2.董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
3.调整本次发行决议有效期所涉及的议案将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台，同时公司关联股东将在该项议案表决时实行回避。
综上，调整本次发行决议有效期符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意调整本次发行决议有效期的相关安排。
（以下无正文）
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事：游林儒、崔军、孙进山
二〇一四年七月二日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于调整 2014年度日常关联交易预计事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次调整日常关联交易预计事项进行了认真的事前审核，并本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的日常关联交易调整事项发表事前认可意见：
公司调整 2014年度日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，相关调整的日常关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将此事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《调整2014年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-037易联众信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1．易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会通知已于2018年4月25日以公告形式发出。
2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30时；
网络投票时间：2018年 5月 17日—2018年 5月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 18日上午9:30—11:30时和下午13:00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月17日15：00时至2018年5月18日15:00时期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6.会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及其股东代表均为2018年5月14日（星期一）下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，共计持有公司有表决权的股份总数71,452,995股，占公司有表决权股份总数的16.6170%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3名，持有公司有表决权的股份 71,313,895股，占公司有表决权股份总数的16.5846%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份139,100股，占公司有表决权股份总数的0.0323%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）4人，共计持有公司有表决权股份 149,100股，占公司股份总数为0.0347%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况为：同意123,800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0315%；反对 25,300股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9685%；弃权0股。
（四）审议通过公司《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
（五）审议通过公司《2017年度利润分配预案》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况为：同意123,800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0315%；反对 25,300股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9685%；弃权0股。
（六）审议通过公司《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况为：同意123,800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0315%；反对 25,300股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9685%；弃权0股。
（七）审议通过公司《关于<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况为：同意123,800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0315%；反对 25,300股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9685%；弃权0股。
（八）审议通过公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意 71,427,695股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9646%；反对25,300股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0354%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中，中小股东表决情况为：同意123,800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0315%；反对 25,300股,占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9685%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所孙春艳、王珏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《易联众2017年年度股东大会决议》；
2.《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-17
深圳新都酒店股份有限公司
关于法院裁定批准重整计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条之规定，重整计划由公司负责执行，自深圳中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条之规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
司收到深圳中院送达的（2015）深中法破字第 100-3号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序。
一、《民事裁定书》的主要内容
2015年12月15日，深圳中院依法作出（2015）深中法破字第100-3号《民事裁定书》，裁定如下：
（一）批准深圳新都酒店股份有限公司重整计划；
（二）终止深圳新都酒店股份有限公司重整程序。
本裁定自即日起生效。
《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》将与本公告同日披露。
二、关于重整计划的执行主体和监督主体
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条之规定，重整计划由公司负责执行，自深圳中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会
2015年12月16日
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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-055号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了审议通过了《关于深圳市北辰德科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，为整合公司资源，进一步促进公司健康、稳定发展，同意深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。北辰德同日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意北辰德申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
北辰德拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项不会对公司的生产经营产生重大影响。本次北辰德申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚需提交北辰德股东大会审议通过，敬请广大投资者并注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的专项
核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）接受委托，担任上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并出具本核查意见。
本意见中的第三方，指除法律顾问、审计机构、估值机构等该投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、上市公司聘请第三方情况
经核查，本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、估值机构等证券服务机构。除上述依法需聘请的证券服务机构之外，根据上市公司确认，上市公司聘请了英华博译（北京）信息技术有限公司(以下简称“英华博译”)，具体情况如下：
1、聘请的必要性
由于本次重大资产重组交易对方、标的公司为境外企业，故上市公司聘请英华博译就本次重大资产重组申请文件涉及的外语文件进行翻译。
2、第三方的基本情况、具体服务内容
英华博译是第三方翻译服务单位，对本次重大资产重组申请文件中涉及的外语文件进行翻译。
3、定价方式、支付方式和资金来源
根据上市公司与英华博译签署的《翻译服务（笔译）协议书》，上市公司与
英华博译经协商确定翻译服务费用金额，翻译服务费用资金均来源于上市公司自有资金，支付方式为银行转账或现金支付。
二、独立财务顾问聘请第三方情况
经核查，本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
三、独立财务顾问核查意见
经独立财务顾问核查，上市公司除聘请独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、估值机构等依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。有偿聘请第三方机构英华博译的行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
经核查，本次交易中，申万宏源不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－101广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概况
为保证广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）生产经营的资金需求，降低生产成本，宝瑞医疗在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币 1000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1500万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2018年 12月 31日止。同时，宝瑞医疗其余持股49%的股东杨泽军先生为本次担保提供担保金额49%的反担保，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的议案》，同意公司为宝瑞医疗的上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2018年12月31日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总经理代表公司在批准的担保额度内处理宝瑞医疗向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海市宝瑞医疗器械有限公司
注册号：91440400MA4UHRG0X2
住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼六层912-9单元
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－101法定代表人：陈连忠
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年10月9日
经营范围：Ⅲ类6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件。Ⅱ类：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具镜及、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超生仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床诊断分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6870软件。
与公司的关联关系：为公司控股51%的子公司
财务数据：截至2016年9月30日，宝瑞医疗资产总额为3,493.59万元人民币，净资产为 1,441.12万元人民币，营业收入为 2,678万元人民币，净利润为405.47万元人民币。以上财务数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
公司本次为宝瑞医疗申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限为自本次董事会决议生效日起至 2018年 12月 31日止，担保金额依据宝瑞医疗与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
宝瑞医疗为本公司控股子公司，为保证公司控股子公司宝瑞医疗生产经营的资金需求，降低生产成本，宝瑞医疗在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币 1000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1500万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2018年12月31日止。同时，宝瑞医疗其余持股49%的股东杨泽军先生为本次担保提供担保金额49%的反担保，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016－101五、监事会意见
公司监事会一致认为，公司控股子公司宝瑞医疗，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对宝瑞医疗的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：宝瑞医疗经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为宝瑞医疗在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币 1000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1500万元的授信额度，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2018年 12月31日止。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司本次为控股子公司申请综合授信额度提供担保后，公司累计对外担保总额为 8,500万元，其占公司最近一期经审计净资产的19.83%，全部为控股子公司提供担保；
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
八、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-021大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司及控股子公司
获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连电瓷集
团输变电材料有限公司和二级控股子公司大连拉普电瓷有限公司于近日收到
大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合签发的《高
新技术企业证书》，两家子公司被认定为高新技术企业。其具体情况如下：
（一）、大连电瓷集团输变电材料有限公司
1、企业名称：大连电瓷集团输变电材料有限公司
2、证书编号：GR201821200304
3、发证时间：2018年11月16日
4、有效期：三年
（二）、大连拉普电瓷有限公司
1、企业名称：大连拉普电瓷有限公司
2、证书编号：GR201821200336
3、发证时间：2018年11月16日
4、有效期：三年
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，上述两企业自获得高新技术企
业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税
率缴纳企业所得税。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
7证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-127广东天龙油墨集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
因连续计提较大金额的商誉减值准备，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）款“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度继续亏损，可能被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）暂停公司股票上市（注：根据公司《2019年第三季度报告》，公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润8,396.86万元）。
二、可能被暂停上市的风险提示
如果公司 2019年度经审计的财务会计报告中披露的净利润仍然为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条的规定，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险已经以及将要采取的措施
虽然公司2017年度和 2018年度经审计的净利润均为亏损，但公司主营业务均处于稳健的发展状态。连续两年亏损的主要原因在于计提大额商誉减值准备，扣除商誉减值准备等因素后，公司前两年经营利润均为正；且经过前期计提大额
商誉减值准备，截至 2019年 9月30日，公司商誉账面余额为8,507.54万元，2019年度公司面临的商誉减值风险已大大降低。
目前公司经营稳定，各项业务开展顺利，2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,396.86万元，互联网营销业务板块营收稳定；油墨化工业务板块业绩较上年同期显著增长；林产化工业务板块保持行业内规模优势和技术领先优势。
公司仍将致力于提高业绩，加强公司管理，提升公司价值，努力达成公司 2019年全年经营目标。公司后期将根据经营计划有序开展各项工作，促进公司战略落地，进一步加强企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面促进公司2019年度盈利。具体措施如下：1、公司将积极推进三个业务板块齐头并进，保持对市场的敏锐洞察，积极应对市场需求变化，提升业务水平，优化业务模式，提高核心竞争力。
2、强化成本费用管控，提高运营体系的管理效率和人均效益，提高公司科学管理水平，强化对公司各个部门、子公司费用的预算控制，努力实现节本增效。
3、加大应收账款的清收力度，提高资金周转速度。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司第三季度报告已于 2019年10月 29日发布，详情请投资者前往巨潮资讯网查阅。
公司指定信息披露媒体为中国证监会指定巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以上述指定信息披露媒体为准，请投资者注意投资风险。
公司对公司股票存在可能被暂停上市风险的事项向广大投资者深表歉意。
投资者咨询方式：电话0758-8507810，传真0758-8507306。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-008
恒锋工具股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 1186号文）的核准，公司公开发行新股不超过 1,667万股，公司股东公开发售股份不超过 312万股。根据初步询价结果，确定本次发行的股份数量为1,563万股，其中：公司公开发行新股数量为 1,251万股，公司股东公开发售股份数量为 312万股，发行价格为每股 20.11元。截至2015年6月26日止，公司实际已向社会公开发行新股人民币普通股（A股） 1,251万股，募集资金总额25,157.61万元。扣除发行费用总额3,848.2万元后的募集资金为人民币21,309.41万元。
经深圳证券交易所《关于恒锋工具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]317号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“恒锋工具”，股票代码“300488”；本次公开发行的新股 1,251万股股份于 2015年 7月 1日起上市交易；老股东公开发售的 312万股股份自公司上市之日起锁定 12个月后上市交易。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，恒锋工具股份有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司，及工商银行股份有限公司海盐支行协商，拟在工商银行海盐支行设立募集资金专用账户，具体如下：
恒锋工具股份有限公司在工商银行股份有限公司海盐支行的募集资金专用
账户，账号为1204090029045387053，将用于存放“年产 35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目”项目募集资金；并签订募集资金三方监管协议，三方监管协议主要内容如下：
甲方：恒锋工具股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司海盐支行（以下简称“乙方”）
丙方：国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 1204090029045387053，截至 2015年年7月7日，专户余额为 21,309.41万元。该专户仅用于甲方年产35.5万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟德颂、包世涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元
或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2015年7月15日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0226-001珠海全志科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,209,465,496.10|1,241,963,822.00|-2.62%|
|营业利润|108,830,049.80|98,025,377.04|11.02%|
|利润总额|131,176,991.38|112,892,354.67|16.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|127,975,383.67|110,337,619.86|15.99%|
|基本每股利益（元）|0.89|0.92|-3.26%|
|加权平均净资产收益率|9.88%|11.27%|-1.39%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,785,057,104.60|1,197,298,532.90|49.09%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,532,698,963.48|999,172,794.44|53.40%|

|||||
|-|-|-|-|
|股本|160,000,000.00|120,000,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.58|8.33|15.01%|

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度公司实现营业收入1,209,465,496.10元，较去年同比下降了2.62%；
营业利润108,830,049.80元，同比增长11.02%；实现利润总额131,176,991.38元，同比增长16.20%；实现归属于上市公司股东的净利润127,975,383.67元，同比增长15.99%。报告期内，公司通过技术升级、控制产品成本等手段，实现了销售毛利率的提升，从而在营业收入略有下降的情况下实现了经营业绩的稳步增长。
报告期末，公司总资产1,785,057,104.60元，较期初增长49.09%；归属于上市公司股东的所有者权益1,532,698,963.48元，较期初增长53.40%；股本由12,000万股增加到16,000万股，较期初增长33.33%；主要是报告期内公司首次公开发行股份募集资金到位及公司经营业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月26日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《珠海全志科技股份有限公司2015年年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-16广东锦龙发展股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 7月 27日发布了《关于控股子公司诉讼事项公告》（公告编号：2017-57）、于 2017年 8月 18日发布了《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2017-58）。2018年 3月 12日，公司收到控股子公司中山证券有限责任公司转来的《江苏省宜兴市人民法院民事裁定书》[（2017）苏 0282民初 6889号]，宜兴市人民法院经审查认为，根据原告中金创新（北京）资产管理有限公司陈述的事实、理由以及所主张的诉讼请求来看，本案属于因虚假陈述引发的民事赔偿案件，根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第一条和第八条的规定，宜兴市人民法院对本案无管辖权。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第三十六条规定，裁定如下：本案移送南京市中级人民法院处理。
公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一八年三月十二日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-018
深圳市路畅科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：900万元至1200万元|盈利：763.70万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本业绩预告未经会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
受汽车市场不景气影响，公司销售收入及毛利均有所下降。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司2019年第一季度业绩具体财务数据以公司公布的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015－011吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第五次会议于 2015年 4月 20日在公司五楼会议室召开，公司监事 5名，实际参加会议监事 5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：
一、审议公司 2014年度监事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议公司 2014年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林敖东药业集团股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议公司 2014年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议公司 2014年度利润分配预案（本议案需提交股东大会
审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议《公司内部控制自我评价报告》；
监事会对《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并结合公司日常经营活动，认为公司建立并不断完善覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制工作体现了完整性、合理性、有效性；《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议《公司社会责任报告》；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议《关于日常关联交易的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议《关于核销资产的议案》。
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 2015年 4月 20日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2014-005苏州中来光伏新材股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕843号”文《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A股)2,988万股，其中发行新股数量为2,349万股，老股转让数量为 639万股；
每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 16.42元，募集资金总额为人民币 38,570.58万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行有关的费用人民币3,570.58万元，募集资金净额为人民币 35,000.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月 3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2014〕181号”《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构齐鲁证券有限公司与交通银行股份有限公司常熟分行、苏州银行股份有限公司常熟支行、建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户详细资料如下：
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在苏州银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为3205810011120155001304，截止2014年9月2日，专户余额为15,937.00万元。
该专户仅用于甲方“年产1,600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在交通银行常熟分行开设募集资金专项账户，账号为
388682638018150262776，截止2014年9月2日，专户余额为3,000.00万元。该专户仅用于甲方“太阳能光伏新材料研发中心新建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行常熟分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、齐鲁证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。齐鲁证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与专户银行应当配合齐鲁证券的调查与查询。齐鲁证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权齐鲁证券指定的保荐代表人葛文兵、陈仕郴可以随时到建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行常熟分行查询、复印公司专户的资料；上述三家专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述三家专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明；齐鲁证券指定的其他工作人员向上述三家专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行常熟分行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送齐鲁证券。上述三家专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募
集资金净额的10%的，建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行常熟分行应及时通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单。
七、齐鲁证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。齐鲁证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行常熟分行，同时向公司、建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行常熟分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
八、建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行常熟分行连续三次未及时向齐鲁证券出具对账单或向齐鲁证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合齐鲁证券调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、建设银行苏州分行常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行股份有限公司常熟分行、齐鲁证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且齐鲁证券督导期结束后失效。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董 事 会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-008
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2014
年12月和2015年1月接到独立董事刘龙华先生和谭红旭先生的辞呈。刘龙华先生因个人工作的原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务；谭红旭先生因个人工作的原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后刘龙华先生和谭红旭先生不在公司担任任何职务,公司董事会向刘龙华先生和谭红旭先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于刘龙华先生和谭红旭先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，刘龙华先生和谭红旭先生的辞职申请应当在下任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，刘龙华先生和谭红旭先生仍按照有关法律、法规和公司章程规定继续履行公司独立董事职责。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司提名虞晓锋先生和廖家河先生为公司第三届董事会独立董事。(独立董事候选人简历见附件)。
经审阅，公司独立董事候选人虞晓锋先生和廖家河先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事候选人虞晓锋先生和廖家河先生的有关材料需报送深圳证券交易
所审核无异议后，将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年二月六日
附件：独立董事候选人简历
1、虞晓锋先生，1965年7月出生，中国国籍，北京大学经济学院经济学硕士。1994年3月至2000年2月任中国信达信托投资公司证券业务总部副总经理；
2000年2月至2002年9月任中国银河证券有限公司投资银行总部总经理；2002年10月至2004年1月任中富证券有限公司总裁；2004年2月至2010年4月任北京盘古投资有限公司董事、总经理；2010年5月至2011年4月任中山公用事业集团股份有限公司首席投资官；2011年至今任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事。
虞晓锋先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
2、廖家河先生，1969年 12月出生，中国国籍，大学本科学历。1992年毕业于南京大学数学系，1992年至1998年任职于北京有机化工厂；1998年至2002年任职于中天信（原中信）会计师事务所，担任项目经理；2002年至2003年任职于北京天华会计事务所，担任经理；2003年至2004年担任北京东湖会计师事务所合伙人；2005年至2011年6月担任天健正信会计师事务所（原中和正信会计师事务所）合伙人；2011年7月至今担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
廖家河先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。