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2018年第三次临时股东大会会议资料浙江晨丰科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一八年九月十三日
2018年第三次临时股东大会会议资料目录
一、2018年第三次临时股东大会会议议程............................................................... 3二、2018年第三次临时股东大会参会须知............................................................... 4三、议案
议案一：关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案 ........................................................................................................................... 6
2018年第三次临时股东大会会议资料浙江晨丰科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会 议 议 程
一、报告到会情况
二、通过监票人、计票人建议名单（举手通过）
三、审议事项
1、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》
四、进行表决（由监票人主持表决工作）
五、股东发言
六、宣布表决结果
七、宣读决议
八、宣布会议结束
2018年第三次临时股东大会会议资料浙江晨丰科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会须知
为了维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
2018年第三次临时股东大会会议资料关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
2018年第三次临时股东大会会议资料议案一：
关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案
各位股东及股东代表：
为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势，公司部分募投项目拟变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度。
一、部分募投项目变更实施地点具体内容及原因
公司拟变更募投项目“LED绿色照明节能结构组件项目”实施地点，具
体如下：
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|募投项目名称|原实施地点|变更后实施地点|
|LED 绿色照明节能结构组件项目|盐官镇天通路 2号（原电镀园区西区）|盐官镇天通路2号（原电镀园区西区、中区）、盐官镇杏花路4号|

本次部分募投项目实施地点的变更主要为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。
二、部分募投项目调整内部投资结构具体内容及原因
LED绿色照明节能结构组件项目拟做以下变更：
变更前：本项目总投资额38,265万元，其中 9,702万元用于厂房建设及装修， 20,550万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装，预备费 1,513万元，铺底流动资金6,500万元。
变更后：本项目总投资额38,265万元，其中 9,702万元用于厂房建设及装修、购置部分厂房及装修（购置金额1,800万元），20,550万元用于生产设备、测试设备和其他设备的投入及安装，预备费1,513万元，铺底流动资金 6,500万元。
本次部分募投项目调整内部投资结构主要系由于公司厂房布局进行调整的原因。
三、部分募投项目调整投资进度的具体内容及原因
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目“绿色照明
研发中心建设项目”的完工日期从2018年11月底调整为2019年11月底。
2018年第三次临时股东大会会议资料绿色照明研发中心建设项目的延期主要系公司厂房规划调整的原因，鉴于此，公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了调整。
四、本次调整对公司的影响
1、本次调整为公司募投项目实施地点、内部投资结构及投资进度的调整，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
2、本次募投项目实施地点的变更、内部投资结构及投资进度的调整主要为合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
第十届董事会第二次会议文件
北京电子城投资开发股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第二次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《公司2015年度利润分配预案》的独立意见：
公司2015年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年末可供股东分配利润854,618,164.41元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2015年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.69元现金红利（含税），共计派发现金红利156,046,201.14元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润519,516,720.03元的30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润698,571,963.27元转入下一年度。
公司独立董事认为，本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，未发现有损害广大股东特别是中小股东的利益。
独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监
第十届董事会第二次会议文件
督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司2015年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况说明如下：
我们注意到公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截止2015年12月31日公司共为2家公司客户担保，担保金额合计人民币20,670万元。
经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。
三、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的独立意见：
公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公
司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规定。
第十届董事会第二次会议文件
独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议，并提请公司股东大会审议。
四、对《公司确认 2016年日常关联交易的议案》的独立意见：1、《公司确认2016年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效。
独立董事意见：同意董事会关于确认2016年日常关联交易的决议。
独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-009
江河创建集团股份有限公司
关于 2016年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务包括建筑装饰和医疗健|
|康两个板块，其中建筑装饰板块 2016年度累计中标金额约为人民币 176亿元，|
|较上年同期增长约19.73%。项目中标数量为 821个，较上年同期增长约 30.73%。|
|公司建筑装饰板块 2016年度中标金额及数量如下表所示：|

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|业务分类|2016年1-12月||||
||中标数量（个）|中标额（亿元）|中标额同比增幅|中标数量同比增幅|
|幕墙系统|173|89|8.54%|18.49%|
|内装系统|648|87|33.85%|34.44%|
|合计|821|176|19.73%|30.73%|

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|公司 2016年度无已签订尚未执行的重大项目。|
|上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。|

特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
中珠控股股份有限公司独立董事
就公司董事会审议相关事项发表的独立意见
中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日召开第七届董事会第三十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于中珠红旗收购春晓房地产公司100%股权的独立意见
本人作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解拟收购公司珠海市春晓房地产投资有限公司（下简称“春晓房地产公司”）的相关资料，对公司本次收购春晓房地产公司100%股权的行为发表如下独立意见：
1、本次交易以立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信会师鄂报字[2015]第 40019号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第 084号《资产评估报告》为定价依据。审计机构、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次评估；评估机构与评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系；本次评估假设符合实际，评估结论是合理的。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以上对外投资额度，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经2014年年度股东大会审议通过，本次中珠红旗收购春晓房地产公司股东持有的100%股权事宜经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。
3、根据公司项目开发的需要，公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司收购潮州市鹏城建筑实业有限公司所持春晓房地产公司100%股权的行为有利于公司进行项目储备，保证公司经营及整体发展计划。我们同意公司的本次收购行为。
二、独立董事关于中珠建材转让盛嘉置业公司100%股权的独立意见
本人作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解拟转让公司珠海市盛嘉置业有限公司（下简称“盛嘉置业”）的相关资料，对公司本次转让盛嘉置业公司100%股权的行为发表如下独立意见：
字[2015]第00052号《审计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2015]第157号《资产评估报告》为定价依据。审计机构、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次评估；评估机构与评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系；本次评估假设符合实际，评估结论是合理的。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次全资子公司中珠建材转让盛嘉置业公司100%股权事宜经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。
3、根据市场环境变化，公司全资子公司中珠建材公司转让持有的全资子公司盛嘉置业公司100%股权的行为有利于保证公司经营及整体发展计划。我们同意本次股权转让行为。
独立董事：李耕 李思 李闯
二〇一五年六月二十六日
股票代码：603015 股票简称：弘讯科技 公告编号： 2019-025宁波弘讯科技股份有限公司
第三届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年 6月 14日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届监事会 2019年第四次会议以现场结合通讯方式公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会监事会主席林丹桂女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本会议通知于 2019年 6月 11日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波弘讯科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》
公司于 2019年6月12日实施完毕2018年度利润分配，公司2018年利润分配方案为：以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据《宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》相关规定，公司对首次授予与预留部分授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，因此， 2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分尚未解锁的限制性股票回购价格由5.95元/股或5.95元/股加上银行同期定期存款利息之和调整为5.83元
/股或5.83元/股加上银行同期定期存款利息之和；预留部分尚未解锁的限制性股票回购价格由 4.10元/股或 4.10元/股加上银行同期定期存款利息之和调整为 3.98元/股或 3.98元/股加上银行同期定期存款利息之和。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波弘讯科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波弘讯科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第二期和预留部分第一期解锁事宜的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波弘讯科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二期和预留部分第一期解锁暨上市流通的公告》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
上述第 2项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会 2019年 6月18日
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2014-006
（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2014年4月24日（星期四）上午九时三十分以通讯的方式召开。会议通知已于 2014年 4月 8日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人，本次会议由公司董事长李文新先生主持，本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，有关事项决议公告如下：
一、批准通过公司2014年第一季度报告。
二、批准通过公司根据美国1934年证券交易法拟定的综合反映本公司 2013年度经营状况及财务状况的 20-F表，并同意本公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
二零一四年四月二十四日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-033江苏亚邦染料股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日进行了董事会换届选举工作，许旭东先生因个人原因，不再担任公司董事、董事长职务，同时申请辞去董事会专门委员会相关职务。公司于2018年4月16日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举许芸霞女士为公司董事长，同时担任董事会专门委员会相关职务，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。
许旭东先生在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对许旭东先生为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2018年4月17日
附许芸霞女士简历：
许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至 2014年 8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年 8月至 2016年 11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年 5月 16日至今任亚邦股份董事。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-013
中源协和细胞基因工程股份有限公司
对外担保责任解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第八届董事会第五十六次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡控股集团有限公司的借款提供担保。（具体详见公司公告：2016-105、2016-112）。
2017年9月5日，关联方天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕西国际信托”）申请贷款，贷款金额为人民币2亿元整，具体以贷款人实际发放的贷款金额为准。公司为德源投资本次贷款提供连带责任保证，担保期限为担保合同生效至主合同还款履行期限届满之日起两年。同日，公司与陕西国际信托签署保证合同。
2018年3月30日，公司接陕西国际信托和德源投资通知，陕西国际信托实际向德源投资提供贷款5,340万元，公司依保证合同担保的主债权金额为 5,340万元。
2018年 9月 12日，公司与德源投资签署《反担保合同》，依照反担保合同约定，如公司因承担《保证合同》约定的担保责任而向陕西国际信托支付任何款项的，公司有权书面通知并要求德源投资履行本合同项下反担保责任。
具体内容详见公司公告：2017-075、2018-049、2018-116。
二、担保解除情况
2019年 2月 1日，公司接到债权人陕西国际信托结清通知书、债务人德源投资的确认函，德源投资已遵照贷款合同约定足额偿还贷款合同项下的全部贷款本息，德源投资在贷款合同签订及履行过程中不存在任何违约行为，公司与陕西国际信托签署的《保证合同》终止；同时，公司与德源投资签署的《反担保合同》
终止。
至此，公司对德源投资承担的人民币5,340万元的连带担保责任全部解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 4.77亿元，占公司 2017年经审计净资产的比例为31.61%，其中包括公司对控股子公司协和干细胞基因工程有限公司提供的担保 1.07亿元，公司对子公司上海执诚生物科技有限公司提供的担保 0.3亿元，公司拟定 2018年公司对子公司、子公司对公司、以及子公司之间预计提供担保总额度为人民币2亿元，公司无逾期担保。具体担保事项如下：
根据公司2016年第四次临时股东大会决议，公司在不超过人民币10亿元的额度内为德源投资及永泰红磡控股集团有限公司的借款提供担保。根据上述授权，公司为永泰红磡控股集团有限公司向国民信托有限公司申请的1.4亿元信托贷款提供连带责任保证。
根据公司 2017年第一次临时股东大会决议，公司为协和干细胞基因工程有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的 7,700万元并购贷款提供连带责任保证。
根据公司 2017年第四次临时股东大会决议，2017年度公司对子公司,子公司对公司，以及子公司之间提供担保总额度为 2亿元，担保期限截止到 2017年度报告董事会为止。根据上述授权，公司为协和干细胞基因工程有限公司和上海执诚生物科技有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的共计6,000万元最高授信额度提供连带责任保证。
根据公司 2017年年度股东大会决议，2018年度公司对子公司,子公司对公司，以及子公司之间提供担保总额度为2亿元。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○一九年二月二日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-052
江苏通用科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019年 4月 2日与江苏银行股份有限公司无锡分行营业部签署《对公客户人民币结构性存款确认书》，使用闲置募集资金人民币 15,600万元购买了江苏银行可提前终止结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年5月14日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-041）。
上述理财产品已于2019年7月3日到期，公司已按期收回本金人民币15,600万元，取得理财收益人民币1,522,516.67元，协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年 7月 4日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行营业部签署《江苏银行对公人民币结构性存款协议》，购买理财产品具体情况如下：
1、产品名称：对公人民币结构性存款2019年第9期3个月A款
2、产品类型：保本浮动收益型
国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率，常作为国际银行商业贷款、抵押、发行债务利率的基础。
4、产品预期利率（年）：如果在产品观察期的产品挂钩标的小于或等于8%，则产品预期利率为3.75%；如果在产品观察期的产品挂钩标的大于8%，则产品预期利率为2%。
5、产品起息日：2019年07月04日
6、产品到期日：2019年10月04日
7、认购金额：15,600万元
8、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司无关联关系
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
公司购买标的为低风险、保本型理财产品，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币4.76亿元，无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2019年7月6日
600490 鹏欣环球资源2013年度利润分配实施公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2014-022
鹏欣环球资源股份有限公司
2013年度利润分配及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例
单位：股
|||
|-|-|
|每 10股转增股数|7|
|每股转增股数|0.7|

●股权登记日
|||
|-|-|
|股权登记日|2014年6月6日|

●除权（除息）日：2014年6月9日
●新增可流通股份上市流通日
|||
|-|-|
|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年6月10日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
鹏欣环球资源股份有限公司于 2014年 5月 20日召开 2013年度股东大会，会议审议通过《鹏欣环球资源股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等，会议决议公告刊登在 2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。
600490 鹏欣环球资源2013年度利润分配实施公告
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截至 2014年 6月 6日下午 3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以 870,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 7股,实施后总股本为1,479,000,000股,增加609,000,000股。
公司2013年度不进行利润分配。
公司2013年度资本公积金转增方案为：公司以截止2013年12月31日公司总股本 870,000,000股为基数，向全体股东每10股转增7股,共计转增609,000,000股，转增后公司总股本将增加至 1,479,000,000股。
三、实施日期
(一)股权登记日
|||
|-|-|
|股权登记日|2014年6月6日|

(二)除权（除息）日：2014年6月9日
(三)新增可流通股份上市流通日
|||
|-|-|
|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年6月10日|

四、分派对象
截止 2014年 6月 6日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
本次转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据相关规定通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账
户。转增股本过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依
600490 鹏欣环球资源2013年度利润分配实施公告
次送 1股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者账户。
六、股本变化情况表
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||||本次变动增减（＋，－）||||||本次变动后||
||||||送股|公积金转股||其他|小计||||
||数量||比例（%）||||||||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|||||||||||||
|1、国家持股|||||||||||||
|2、国有法人持股|||||||||||||
|3、其他内资持股||375,000,000||43.10|||262,500,000||262,500,000|637,500,000||43.10|
|其中：|||||||||||||
|境内法人持股||356,250,000||40.95|||249,375,000||249,375,000|605,625,000||40.95|
|境内自然人持股||18,750,000||2.15|||13,125,000||13,125,000|31,875,000||2.15|
|4、外资持股|||||||||||||
|其中：|||||||||||||
|境外法人持股|||||||||||||
|境外自然人持股|||||||||||||
|有限售条件股份合计||375,000,000||43.10|||262,500,000||262,500,000|637,500,000||43.10|
|二、无限售条件流通股份|||||||||||||
|1、人民币普通股||495,000,000||56.90|||346,500,000||346,500,000|841,500,000||56.90|
|2、境内上市的外资股|||||||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||||||
|4、其他|||||||||||||
|无限售条件流通股份合计||495,000,000||56.90|||346,500,000||346,500,000|841,500,000||56.90|
|三、股份总数||870,000,000||100.00|||609,000,000||609,000,000|1,479,000,000||100.00|

七、实施送转股方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益
本次资本公积转增股本后，按新股本1,479,000,000股摊薄计算的2013年度每
股收益为0.067元。
600490 鹏欣环球资源2013年度利润分配实施公告
八、有关咨询办法
咨询机构：鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室
咨询电话：021-61677666转7397
九、备查文件目录
鹏欣环球资源股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告！
鹏欣环球资源股份有限公司2014年5月30日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-009浙江伟明环保股份有限公司
关于对外投资并签署特许经营协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东省紫金县生态环保项目（以下简称“紫金项目”或“本项目”），为日处理 1500吨生活垃圾焚烧发电厂，项目采用国内外最先进成熟的炉排炉焚烧工艺，采取先进的污染防治技术。
合同名称：《紫金县生态环保项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”）。
合同对应项目规模及投资金额：为日处理生活垃圾1500吨的生活垃圾焚烧发电厂，总投资约为人民币7.5亿元，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金不超过3亿元投资于本项目。
对上市公司当期业绩的影响：本项目实施对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
特别风险提示：本项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
一、对外投资和签署特许经营协议概述
公司于2018年2月12日上午召开第五届董事会第三次会议，经董事认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资紫金县生态环保项目的议案》，同意批准公司投资、建设、运营本项目，同意授权管理层与政府部门签署紫金项目的后续合作协议，批准不超过自有资金3亿元投资于本项目，同意新设子公司作为本项目的实施主体，并根据项目实施进度和资金需求以货币方式适时对新设子公司进行出资，最终新设子公司自有资金投入不超过3亿元。
项目自有资金投入与投资总额差额部分由实施主体向商业银行申请贷款等借款方式解决，并授权管理层签署后续融资协议。
2018年2月12日，公司与紫金县义容镇人民政府就投资建设紫金县生态环保项目签署了《紫金县生态环保项目特许经营协议》。
本次对外投资无需公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、对外投资基本情况
（一）项目基本情况
紫金项目计划建设现代化的垃圾焚烧发电厂，位于广东省紫金县义容镇。垃圾焚烧规模为 1500吨/日，占地面积约为 100亩。紫金项目总投资额约为 7.5亿元人民币。垃圾焚烧发电厂建设期18个月，特许经营期限30年为商业运营期限（不含建设期）。项目采用国内外最先进成熟的炉排炉焚烧工艺，采取先进的污染防治技术。公司以自有资金不超过3亿元投资于本项目。
（二）新设子公司情况
公司拟在紫金县新设子公司投资、建设和运营紫金项目，注册资本不超过 1.5亿元，公司以自有资金投入不超过 3亿元。新设子公司具体情况由管理层决定，最终以工商行政管理机关核定为准。
三、特许经营协议双方基本情况
（一）甲方，紫金县义容镇人民政府；法定代表人，黄利文；法定地址，紫金县义容镇圩镇。
（二）乙方，浙江伟明环保股份有限公司；法定代表人，项光明；注册资本，68,781万元；住所，浙江省温州市瓯海开发区梧慈路517号；经核准的经营范围为：垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，危险废物经营（凭许可证经营），环保设备的制造、销售及安装服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营）。
四、特许经营协议的主要内容
（一）项目概况：乙方在紫金县义容镇投资建设生态环保项目，主要包括垃圾焚烧发电厂和其他协同处理工程。由乙方在紫金县新成立项目公司负责实施，垃圾处置特许经营期限 30年，经营期满后，在同等条件下，乙方享有优先续期经营的权利。
（二）项目投资总额、生产规模、排放标准：项目总投资额约为7.5亿元人民币，建设一座现代化的垃圾焚烧发电厂，规模为1500吨/日。项目采用国内外最先进成熟的炉排炉焚烧工艺，采取先进的污染防治技术，确保污染物的排放优于国家的有关法律法规规定。
（三）项目用地面积和建设期限：项目的土地坐落在紫金县义容镇，面积约100亩。乙方取得施工许可证之日起18个月建成投产运营。
（四）特许经营：甲方授予乙方独占性的处理紫金县行政区划范围内所有的生活垃圾，并拥有收取垃圾处理服务费和上网电费的权利。
（五）甲方的权利和义务：监督和管理乙方履行有关法律、法规、规章和本协议；依法对乙方的生产经营、垃圾处理服务质量、环保排放和安全生产进行监管。甲方授予乙方特许经营权，负责紫金县行政区域内的生活垃圾收集并运送至项目所在地。甲方负责本协议项目用地的土地征收、地上物拆迁，并负责用地红线外通讯、有线电视光缆等基础设施投资建设。甲方负责做好项目协调服务工作，协助完成项目的环评，确保乙方的正常建设、生产、经营和生活秩序。
（六）乙方的权利和义务：向甲方收取垃圾处理服务费，乙方依相关政策规定申请调整垃圾处理服务费单价，经法定调价主管部门批准后方可执行。乙方项目开工前，必须依法依规及时办理立项、环评等有关手续，并及时将项目规划设计方案送相关部门审核。接受甲方依法监督管理，提供稳定、可靠的垃圾处理服务。依法安全生产，制定项目设备设施的更新维护改造计划，确保垃圾焚烧发电厂安全、环保、稳定运行。
（七）垃圾的处理：甲方提供的可接受垃圾，乙方应优先处理。垃圾计量以每月实际天数平均值计算为准。对垃圾处理过程中可能产生的废气、废渣、噪音、恶臭等污染物，乙方应按照国家有关法律法规以及行业标准排放。
（八）垃圾处理服务费：上网电价为现行0.65元/千瓦时（含税）的前提下，依据《广东省物价局关于价格杠杆促进生活垃圾焚烧发电产业化发展的意见》（粤价〔2010〕195号）来确定。甲方最迟在下月应支付上月的垃圾处理服务费。
（九）争议解决方式：履行本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，向广东省广州仲裁委员会仲裁。
（十）其它：本协议于双方签字并盖章后生效。
五、对外投资和签署特许经营协议对公司的影响
本次对外投资将增加公司生活垃圾焚烧处理规模，提高公司未来营业收入。
本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
六、对外投资和签署特许经营协议的风险分析
本项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、紫金县生态环保项目特许经营协议。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-010
上海宝钢包装股份有限公司
关于 2018年一季度政府补助情况统计的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）以及控股分、子公司于2018年1月1日至3月31日，累计各类政府补助共计人民币167.40万元。上述政府补助明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司|补助项目|2018年金额|与资产相关/与收益相关|
|上海宝翼制罐有限公司|产业结构调整补贴|35.75|与资产相关|
|河北宝钢制罐北方有限公司|房屋土地专项资金补助|35.02|与资产相关|
|成都宝钢制罐有限公司|智能化铝制易拉罐生产线技术改造项目补贴|4.35|与资产相关|
|武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司|土地返还款摊销|5.23|与资产相关|
|河南宝钢制罐有限公司|土地出让金摊销|1.00|与资产相关|
|河南宝钢制罐有限公司|生产线财政补贴|8.92|与资产相关|
||小计|90.27||
|佛山宝钢制罐有限公司|佛山市经济和信息化局2017年降低企业用电用气成本补贴|11.45|与收益相关|
|上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司|区环保局补贴资金|10.00|与收益相关|
|上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司|上海宝山工业园区管理委员会科技进步奖|10.00|与收益相关|
|上海宝钢制盖有限公司|二期项目市补助|10.67|与收益相关|
|上海宝钢制盖有限公司|上海市宝山工业园区管理委员会和谐奖|5.00|与收益相关|
|武汉宝钢包装有限公司|武汉市科技创新平台|30.00|与收益相关|
||小计|77.13||
||合计|167.40|/|

二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项计入 2018年度当期损益，最终会计处理以及对公司 2018年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司2018年度报告为准。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—074江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E C O. , LT D关于签署附条件生效的《股份认购合同》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票概述
经江西中江地产股份有限公司（以下简称“中江地产”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司拟向北京同创九鼎投资管理股份有限公司（公司控股股东的控股股东，以下简称“九鼎投资”）、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”，九鼎投资持有其100%的股权）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）中江定增 1号集合资产管理计划（以下简称“中江定增 1号”）三名特定对象非公开发行不超过 12亿股（含本数）A股股票。2015年 9月 23日，公司分别与九鼎投资、拉萨昆吾、天风证券在北京市签订了附条件生效的《股份认购合同》，其中九鼎投资拟以现金认购不超过 61,644.94万股（含本数）、拉萨昆吾拟以现金认购不超过54,000.00万股（含本数）、中江定增1号拟以现金认购不超过4,355.06万股（含本数）。
二、本次非公开发行对象基本情况介绍
（一）九鼎投资
1、九鼎投资概况
公司名称：北京同创九鼎投资管理股份有限公司
法定代表人：吴刚
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F618
注册资本：500,000.0201万元人民币
组织机构代码：56577732-7
成立日期：2010年12月10日
所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），所属行业为其他金融业
（J69），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），所属行业为“J金融业”下的“69其他金融业”。
经营范围：投资管理、投资咨询
2、九鼎投资与公司的关联关系说明
吴刚 黄晓捷 吴强 蔡蕾 覃正宇
|||
|-|-|
|3|5%|

|||
|-|-|
|2|5%|

|||
|-|-|
|2|0%|

|||
|-|-|
|1|0%|

|||
|-|-|
|1|0%|

|||
|-|-|
|10|0%|

吴刚 黄晓捷 同创九鼎投资控股有限公司 吴强 蔡蕾 覃正宇
|||
|-|-|
|0.|5%|

|||
|-|-|
|0.6|9%|

|||
|-|-|
|0.|8%|

|||
|-|-|
|0.|3%|

|||
|-|-|
|0.3|3%|

|||
|-|-|
|0.1|6%|

|||
|-|-|
|52.|78%|

北京同创九鼎投资管理股份
有限公司
100%
江西中江集团有限责任公司
|||
|-|-|
|72.|37%|

江西中江地产股份有限公司
（二）拉萨昆吾
1、基本情况
公司名称：拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年11月8日
法定代表人：吴强
注册地址：达孜县工业园区
注册资本：10,000万元人民币
组织机构代码：58578432-1
经营范围：产业投资
2、股权控制关系
截至本公告日，拉萨昆吾没有通过直接或间接方式持有中江地产的股份。
（三）天风证券及其资产管理计划情况
1、天风证券基本情况
公司名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
注册资本：466,200万元人民币
经营范围：为期货公司提供中间介绍业务（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。
天风证券系拟设立资产管理计划的管理人，本次拟运用拟设立的资产管理计划专项投资账户中的资金认购本次非公开发行的部分股份。
2、中江定增1号集合资产管理计划情况
（1）概况
中江定增 1号拟由天风证券设立和管理，拟由外部投资者认购，与本公司不存在关联关系。
（2）与公司的关联关系说明
天风证券承诺：中江定增 1号的委托人与公司、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员无控制关系和关联关系。
三、附条件生效的《股份认购合同》主要内容
1、认股价格
本次发行各发行对象认购本次非公开发行的股份的发行价格为 10元/股。定价基准日前20个交易日中江地产股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%为
10.04元/股，再经定价基准日后本预案披露前利润分配导致的调整即为9.98元/股。本次发行价格不低于经调整后的定价基准日前20个交易日交易均价的90%。若中江地产在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整。
2、支付方式及认购金额
九鼎投资应以不超过616,449.40万元（含本数）现金认购中江地产非公开发行股份，拉萨昆吾应以不超过 540,000.00万元（含本数）现金认购中江地产非公开发行股份；中江定增1号应以不超过43,550.60万元（含本数）现金认购中江地产本次非公开发行股份。
3、限售期
根据《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规的规定，自本次非公开发行结束之日起，各发行对象在 36个月内不转让其认购中江地产本次非公开发行的股份。
4、生效条件
双方同意并确认，本合同的生效以下列全部条件的满足为前提：
（1）中江地产购买九鼎投资直接和间接持有的昆吾九鼎投资管理有限公司100%股权事项实施完毕。
（2）九鼎投资董事会及股东大会批准本次交易（中江定增1号不适用）；
（3）拉萨昆吾股东决定批准本次交易（中江定增1号不适用）；
（4）中江地产董事会及股东大会均批准2015年度非公开发行股票事宜；
（5）本次交易获得中国证券监督管理委员会核准；
上述条款中所列的合同生效条件全部满足之日为本合同的生效日。
5、违约责任
若九鼎投资、拉萨昆吾未能履行本合同约定的出资认购股份义务和责任的，公司有权终止其认购资格，并要求九鼎投资、拉萨昆吾支付认购价款总金额0.5‰的违约金。违约金不足以赔偿由此给公司造成的损失的，九鼎投资、拉萨昆吾应予以足额赔偿。
若本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案及本合同约定的认购价款支付日前，中江定增 1号无法有效募集成立及或未能履行本合同约定的出资认购股份义务和责任的，公司有权终止其认购资格，并要求天风证券支付相当于认购价款总金额0.5‰的违约金。违约金不足以赔偿由此给公司造成的损失的，天风证券应予以足额赔偿。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、公司与九鼎投资签订的附条件生效的《股份认购合同》；
4、公司与拉萨昆吾签订的附条件生效的《股份认购合同》；
5、公司与天风证券签订的附条件生效的《股份认购合同》。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年9月24日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-012兰州兰石重型装备股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长49%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：43,280.26万元。
（二）每股收益：0.5241元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩增长的主要原因是：报告期内，公司与兰州兰石集团有限公司签订了《兰石重装原址七里河厂区土地使用权转让合同》，公司所获得的转让资金专项用于向兰石集团支付其出城入园产业升级项目建设及相关费用。报告期内，公司确认土地使用权转让收入为89,013.10万元，同时结转相关成本及税费后，使得报告期内净利润增加62,962.52万元，该项土地转让业务具有特殊性，属于
非经常性损益（详见公司（临2015-040）《关于公司原址七里河厂区土地转让暨关联交易的公告》）。受此影响，预计公司2015年度净利润较上年同期大幅增加，实现归属于上市公司的净利润较2014年度同期增长49%左右。
扣除非经常性损益后，公司本期营业收入约为15.75亿元较上年同期增加
1.28亿元左右，增长约8.85%；净利润较上年同期减少约4000万元左右，减少约80%。
扣除非经常性损益后净利润较上年同期下降的原因为：出城入园后公司的固定资产大幅增加，导致固定资产折旧增加5,800万元左右；固定资产的增加及经营规模的扩大使得银行借款大幅增加，导致财务费用较上年同期增加3,570万元左右。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2015年1月27日
安徽四创电子股份有限公司
独立董事关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合
授信额度的独立意见
作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度事项了解了具体情况，发表如下独立意见：本次公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度，符合公司经营资金的需求，有利于各项生产经营活动有序推进，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度，授信期限为不超过一年。综合授信种类包括商业票据、银行保函、票据贴现、银行保理、融资租赁等授信业务。以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。
金山股份关于存货跌价准备的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等有关文件规定，作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已了解了公司第六届董事会第十九次会议审议的议案，现根据相关法律法规的规定，对公司计提存货跌价准备事项发表独立意见如下：
按照《企业会计准则》、《沈阳金山能源股份有限公司资产减值准备管理办法（试行）》等相关规定，辽宁华电铁岭发电有限公司应计提存货跌价准备 53万元；白音华金山发电有限公司应计提存货跌价准备 83万元。
公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提存货跌价准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提存货跌价准备。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云
独立董事候选人声明
本人沈波，已充分了解并同意由提名人吉林华微电子股份有限公司董事会提名为吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林华微电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人已获得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格培训证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括吉林华微电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在吉林华微电子股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任吉林华微电子股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日