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厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对下列事项发表如下独立意见：
一、关于公司二〇一八年第三季度计提资产减值准备的独立意见公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《关于公司二〇一八年第三季度计提资产减值准备的议案》。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
同意本次《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一八年八月二十六日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-063苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年 7月31日（星期三）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月31日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年7月 30日15:00至2019年7月 31日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号 1A会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长高玉根先生。
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表公司有表决权的股份 705,094,793股，占公司总股份的20.4879％。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 703,525,222股，占公司总股份的20.4423％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东13人，代表股份 1,569,571股，占公司总股份的0.0456％。
3、参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 14人，代表股份 3,938,071股，占公司总股份的0.1144％。
4、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
（一）关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意 704,701,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；
反对 167,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。关联股东殷勤女士回避表决
其中，中小股东表决结果：同意 3,770,271股，占出席会议中小股东所持股份的95.7390％；反对 167,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2508％；
弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0102％。
本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。
（二）关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
表决结果：同意 704,926,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；
反对 167,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0237％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意 3,770,271股，占出席会议中小股东所持股份的95.7390％；反对 167,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2508％；
弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0102％。
本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市协力（苏州）律师事务所张怡律师、姚静律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年7月31日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-074合力泰科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）近日分别接到公司股东曾力和马娟娥的通知，具体内容如下：
1、马娟娥将其持有的本公司 33,305,517股（占本公司总股本的3.09%）质押给国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年8月12日，回购交易日为2017年8月11日，上述质押已在国信证券办理了相关手续。
2、曾力将其持有的本公司 57,095,255股（占本公司总股本的5.29%）质押给国信证券用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 9月 9日，回购交易日为2017年9月8日，上述质押已在国信证券办理了相关手续。
截至本公告日，马娟娥共持有本公司股份33,305,517股，占本公司总股本的3.09%，累计质押本公司股份33,305,517股，占本公司总股本的3.09%；曾力共持有本公司股份 57,095,255股，占本公司总股本的5.29%，累计质押本公司股份 57,095,255股，占本公司总股本的5.29%。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-24西安达刚路面机械股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：10%-39%|盈利：480.64万元|
||盈利：528.70万元-668.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于公司2017年第一季度国内设备销售发货额同比增加，导致报告期内经营业绩同比有所上升。
2、2017年1月1日至2017年3月31日，预计公司非经常性损益金额为9.40万元，对净利不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司2016年度审计机构的独立意见
为保证公司 2016年度财务报告审计工作的正常有序进行，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。本次关于聘任 2016年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务报告审计机构，同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
二、关于2015年度利润分配方案的独立意见
独立董事认为，为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该方案提请董事会及股东大会审议。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖
了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
六、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情
况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
七、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见
在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人民币 1500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
经核查，我们认为：在保证募集资金投资项目正常投建的前提下，公司本次拟使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人民币 1500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。同意公司使用“机械设备与装置运行状态监测系统项目”专户中闲置的募集资金人民币 1500万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事:
谢勇 祁麟 丁毅胜
长江证券承销保荐有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《沧州明珠塑料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
公司通过不断的建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够基本适应公司现行管理的要求和发展的需要，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司内部控制制度是有效的。
随着公司经营业务的进一步拓宽和发展，对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，不断提高内部控制的效率和效益，促进公司健康、稳定、快速地发展。
长江保荐认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
武利华
李卫
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-002
美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年2月21日以书面方式发出了公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2019年2月27日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2019年度贷款计划及贷款授权的议案》。
为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司拟在2019年度向银行申请总额度不超过人民币15亿元的银行授信，并提请股东大会授权董事会在上述额度内代表公司对外签署相关文件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事彭海琴回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至公司 2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号，以下简称“《治理准则》”）等文件的规定，对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2019年 2月）》全文及《章程修订对照表》。
本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《治理准则》等文件的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2019年2月）》。
本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订审计委员会工作条例的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《治理准则》等文件的规定，对《审计委员会工作条例》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《审计委员会工作条例（2019年2月）》。
7、审议通过了《关于修订提名委员会工作条例的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《治理准则》等文件的规定，对《提名委员会工作条例》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会工作条例（2019年2月）》。
8、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《治理准则》等文件的规定，对《关联交易决策制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度（2019年2月）》。
本议案需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订信息披露管理办法的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《治理准则》等文件的规定，对《信息披露管理办法》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法（2019年2月）》。
10、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟于 2019年 3月 18日（星期一）召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-038
华帝股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年 5月 21日以书面、电子邮件及短信形式发出，会议于 2016年 5月 26日上午 9:30以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司以 2015年度末总股本 358,861,302股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利4.00元（含税），该方案已于2016年5月25日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的授予价格由 9.02元/股调整为8.62元/股。
由于原激励对象朱霆因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计8万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 440.00万股调整为432.00万股。本次限制性股票的授予对象由18人调整为17人。
因董事潘垣枝先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，在董事会审议本议案时已回避表决。
《华帝股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立
董事所发表的意见的具体内容于2016年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年5月13日召开的2015年度股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年5月26日为本次限制性股票的授予日，授予17名激励对象432.00万股限制性股票。
因董事潘垣枝先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，在董事会审议本议案时已回避表决。
《华帝股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事所发表的意见的具体内容于2016年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
3、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
根据公司发展需要，公司决定以自有资金对公司全资子公司广东德乾投资管理有限公司（以下简称“德乾投资”）增资20,000万元人民币，本次增资完成后,德乾投资的注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元。
《华帝股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》于2016年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、审议通过《关于授权使用“Vatti華帝”商标的议案》
董事会将“Vatti華帝”商标授权给中山云厨电器科技有限公司（以下简称
“云厨电器”），授权其在中华人民共和国境内（不包括：香港、澳门、台湾）制造、销售的生活电器类别产品（具体产品品类在《商标授权使用许可合同》中进行约定）中使用“Vatti華帝”商标，商标授权使用费按照云厨电器授权商标的
商品年度销售收入总额的2%计算，如果商标授权使用费低于50万元，按照50
万元收取；同时收取售后服务保证金人民币10万元。授权期限为2016年6月1日至2021年6月1日。此次品牌授权对公司2016年度的业绩不会产生重大影响。
此项议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
SDST—ZD—033山东赛托生物科技股份有限公司
年报工作制度
第一章总则
第一条为完善山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，本公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关要求，以及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定，特制定本制度。
第二章年报信息披露的基本准则
第二条公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证年报披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年报编制期间，负有保密义务，并在年报披露前30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前10日内不得买卖公司股票。
第四条年报公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年报的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
公司如需向银行、税务、工商、统计等外部使用人提供年度统计报表的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部使用人提供的年度统计报表。
第三章年报披露的内容
第五条年报应当记载以下内容：
（一）重要提示、目录和释义；
SDST—ZD—033（二）公司基本情况简介；
（三）会计数据和财务指标摘要；
（四）董事会报告；
（五）重要事项；
（六）股本变动及股东情况；
（七）董事、监事、高级管理人员和员工情况；
（八）公司治理；
（九）财务报告；
（十）中国证监会规定的其他事项。
第六条公司预计全年度经营业绩或者财务状况将出现发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。
第七条年报披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。
第八条公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见审计报告的，公司应当就所涉及事项作出说明。
第四章年报审核程序
第九条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第十条审计委员会年报工作内容：
（一）应与年审会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
（二）督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（三）应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
SDST—ZD—033（四）在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；
（五）应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十一条董事会应对年报的全文及摘要进行审核，以董事会决议的形式提出书面审核意见。
第十二条监事会应对董事会编制的年报全文及摘要进行审核，以监事会决议的形式提出书面审核意见。
第十三条公司董事、高级管理人员应当对年报签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会对年报的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
第十四条董事、监事、高级管理人员对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第五章附则
第十五条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第十六条本规则自董事会审议通过之日起生效，修改权和解释权属于公司董事会。
山东赛托生物科技股份有限公司二零一七年一月
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于 2016年监事薪酬的确定以及 2017年监事薪酬的方案一、2016年监事薪酬情况
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
经核算，公司2016年监事税前报酬如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||||从公司获得的税前报酬总额|
|姓名|职务|任职状态||
||||（万元）|
|朱学军|监事会主席|离任|18.01|
|张泽海|监事|离任|25.87|
|叶春丽|监事|离任|18.86|
|合计|--|--|62.74|

二、2017年监事薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2017年度公司监事薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的第三届监事。
2、本议案适用期限：
2017年1月1日至2017年12月31日。
3、发放薪酬标准：
（1）监事会主席的薪酬
监事会主席薪酬为9.6万元/年，按月发放。
（2）不在公司任职的监事薪酬
不在公司任职的监事薪酬为6万元/年，按月发放。
（3）在公司任职的监事薪酬
在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取监事津贴。
本方案需经董事会、股东大会表决通过方可实施。
珠海健帆生物科技股份有限公司
二○一七年四月二十一日
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意[ 2018]字0816第0336号致：山东益生种畜禽股份有限公司
受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为公司2018年第一次临时股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
益生股份 2018年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第十八次会议决议召开，并于 2018年 07月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司2018年第一次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间为2018年08月16日14：30，会议地点为山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，益生股份会议室。
金诚同达律师事务所 法律意见书
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2018年08月10日下午15:00
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（以下简称“股东”）共9人，代表股份数为10,901,508股，占公司总股份的3.2312%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 116,600股，占上市公司总股份的0.0346%。
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共8人，代表股份 1,541,356股，占上市公司总股份的0.4569%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东5人，代表股份 1,424,756
股，占上市公司总股份的0.4223%。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份116,600股，占上市公司总股份的0.0346%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东大会的提案
根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出
金诚同达律师事务所 法律意见书
超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，出席本次股东大会会议以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。
（二）网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年08月16日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年08月15日15:00至2018年08月16日15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（三）表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。最终表决结果如下：
1、审议通过了《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》：表决结果：
同意10,918,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.0915%；反对
100,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.9085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意1,441,256股，占出席会议中小股东所持股份的93.5057%；反对100,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.4943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
因公司董事长曹积生先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝
金诚同达律师事务所 法律意见书
泉岭农牧”）副董事长，黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）为宝泉岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。
本次公司股东大会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
表决结果：
同意11,018,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意1,541,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9935%；反对100
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本次股东大会的议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
金诚同达律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书之签署页）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 庞正忠
经办律师： 董寒冰
经办律师： 贺维
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-023
山东民和牧业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东孙希民先生通知，获悉孙希民先生将其所持有的部分本公司股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|孙希民|是|1,808万|2017.5.24|至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押之日止|万向信托有限公司|15.82%|融资|
|合计|——|1,808万|——|——|——|15.82%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙希民先生持有公司股份11,431万股，占公司总股本的37.85%；本次股份质押后，孙希民先生所持公司股份处于质押状态的为7,208万股，占其所持公司股份的63.06%，占公司总股本的23.86%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-051鸿合科技股份有限公司
监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司 2019年限制性股票激励计划的激励对象名单（调整后）进行审核，发表核查意见如下：
一、激励对象的公示情况及核查方式
1.公司对激励对象的公示情况
公司于2019年9月 9日公开披露了《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《鸿合科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2019年9月10日至2019年9月19日通过公司内部系统公示激励对象的姓名和职务。
在公示的时限内，未收到任何组织或个人提出异议。
2.关于公司监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、担任的职务、身份证件、与公司或子公司签署的劳务或雇佣合同、任职文件、公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险的资料文件。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》、《公司章程》的规定，对《激励计划（草案）》首次授予部分激励对象名单（调整后）进行了核查，发表核查意见如下：
系不符合等情况，故放弃认购本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票，全部由其他激励对象认购。经公司 2019年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励对象由311名调整为303名，本次激励计划拟授予的限制性股票总数243.76万股不变，其中拟首次授予的限制性股票数量由195.01万股调整为196.62万股，预留部分限制性股票数量由48.75万股调整为47.14万股。
除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
2.调整后的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
3.本次激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4.公司和调整后的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，认为调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就，并同意以2019年9月 27日为首次授予日，向符合授予条件的 303名激励对象授予196.62万股限制性股票，授予价格为每股30.49元。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司监事会 2019年9月27日
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-013沪士电子股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次会计政策变更对沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
公司于2017年2月27日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”项目增加9,875,518.28元，“管理费用”项目减少9,875,518.28元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、监事会和独立董事意见
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告1、监事会意见
公司监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议。
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
3、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-056江门市科恒实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权（以下简称“本次交易事项”）。
公司初步判断本次交易事项不构成重大资产重组、不涉及关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产需要按照重大资产重组事项履行相关程序。截至本公告披露之日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次交易事项。
公司于2018年8月27日、9月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045、2018-050））。目前已确定各中介机构，财务顾问为国信证券股份有限公司，法律顾问为上海市锦天城（深圳）律师事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并且相关中介机构已开始进场开展工作。
本次交易事项将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。因本事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年9月10日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2014-66当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2014年11月10日召开的公司六届董事会二十五次会议审议通过，决定召开2014年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2014年11月28日（星期五）下午14时30分；
2、网络投票时间：2014年11月27日——2014年11月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00期间任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市思明区环岛路3088号3层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)参加会议的方式：公司股东应严肃行使投票表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
（一）《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
提案内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。本议案需经股东大会特别决议通过。
三、会议出席对象：
（一）本次股东大会的股权登记日是2014年11月24日（星期一），凡在2014年11月24日（星期一）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及相关人员等。
四、参加现场会议的股东登记办法
（一）登记方式：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）.登记地点：
地址：山西省大同市魏都大道370号益丰商务大厦A座18层公司证券管理部
（三）登记时间：
2014年11月26日至11月27日每天8:30-11:30，13:30-17:30。
五、参加网络投票的股东身份认证及具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1.投票代码：360673。
2.投票简称为“当代投票”。
3.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4.股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。
具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于修改<公司章程>有关条款的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序：
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月27日15:00，结束时间为2014年11月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，并设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“当代东方投资股份有限公司2013年度股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项：
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其它事项
本次会议现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：山西省大同市魏都大道370号益丰商务大厦A座18层A1A2
联系电话：0352—5115991 传真：0352—5115998
联系人：陈东飞 李明华
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席当代东方投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。我单位（个人）对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权□无权按照自己的意见表决。
具体授权事项如下：
（一）对《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，投（赞成票、反对票、弃权票）。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户:
受托人签名: 身份证号码：
委托日期： 2014年月日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—049广东宝莱特医用科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要已于2015年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会