上海市锦天城律师事务所
关于大博医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于大博医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：大博医疗科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年12月22日在深圳证券交易所网站等信息披露媒体刊登《大博医疗科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2019年1月9日13：30在福建省厦门市海沧区山边洪东路 18号公司会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2019年1月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8人，代表有表决权股份356,716,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数的88.7509%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深交所信息网络有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：
同意：356,716,400股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：
同意：356,716,400股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案以累积投票方式选举非独立董事，表决情况如下：
3.01选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书3.02选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
3.03选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
3.04选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案以累积投票方式选举独立董事，表决情况如下：
4.01选举李辉先生为第二届董事会独立董事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
4.02选举林琳女士为第二届董事会独立董事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
4.03选举王艳艳女士为第二届董事会独立董事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
本议案以累积投票方式选举非职工监事，表决情况如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
5.02选举张明源先生为第二届监事会非职工监事
同意356,716,400股，占与会有表决权股份总数的100%，该候选人当选。
中小股东表决情况：
同意：174,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
魏栋梁
负责人： 经办律师：
顾功耘
程枫
2019年 1月9日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·伦敦地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
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