Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-215
江苏舜天船舶股份有限公司
关于商业承兑汇票逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与南通市通州区综信钢材贸易有限公司（以下简称“综信钢材”）的业务合作，公司于 2014年 11月 17日向综信钢材签发了人民币肆仟贰佰捌拾陆万元整的商业承兑汇票，汇票的到期日为 2015年 5月 17日。
其后，综信钢材在向南京银行股份有限公司南通支行申请人民币叁仟万元整的融资，并向该行质押了公司开具的上述商业承兑汇票。
由于公司资金周转紧张，导致不能按期承兑上述已到期的商业承兑汇票。
上述内容具体详见公司于2015年5月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于商业承兑汇票逾期的公告》（公告编号：2015-090）。
经公司研究，并经与南京银行股份有限公司南通分行友好协商，在不影响公司正常业务开展及资金周转的情况下，于 2015年 8月 31日公司对上述商业承兑汇票进行承兑，承兑金额限定为叁仟万元。
截至本公告日，公司已公告的逾期商票明细如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|到期日期|票面金额|涉及金融机构|公告日期|公告索引||
|1|2015-5-3|6300|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|2015-5-6|关于商业承兑汇票逾期的公告（公告编号：2015-067）||
|2|2015-5-14|2150|中国银行股份有限公司南通崇川支行|2015-5-16|关于商业承兑汇票逾期的公告（公告编号：2015-088）||
|3|2015-5-17|4286|南京银行股份有限公司南通支行|2015-5-19|关于商业承兑汇票逾期的公告(cid:10)（公告编号：2015-090）|截至目前，公司已偿付了3000万元。|
|4|2015-6-10|3000|广州发展银行股份有限公司苏州分行|2015-6-19|关于商业承兑汇票逾期的公告(cid:10)（公告编号：2015-127）||
|5|2015-6-16|1300|南京银行股份有限公司张家港支行||||
|6|2015-6-16|1500|南京银行股份有限公司张家港支行||||
|合计||18536|||||

本次公告所述的商业承兑汇票逾期进展事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-012
北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年03月21日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。公司已于2016年03月16日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行学院路支行申请综合授信额度 3000万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币 1000万元），期限 2年，业务品种包括流动资金贷款额度2000万元、非融资性保函额度1000万元。本次实际申请综合授信额度为1000万元。
经天云科技董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述综合授信事项并拟为天云科技向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币 3000万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币1000万元），担保期限为2年。
天云科技为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对天云科技的经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。
公司独立董事针对此议案发表的独立意见及《关于为公司下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》
公司下属控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联天下”）为补充日常经营流动资金，向北京银行学院路支行申请综合授信金额 1000万元〔含互联天下科技发展（深圳）有限公司全资子公司深圳互联天下信息技术有限公司200万元总贷子用额度〕，期限2年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票。
经互联天下董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述综合授信事项并拟为互联天下向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。
互联天下为公司控股子公司，公司直接持有互联天下80%股权，对互联天下拥有绝对控股权，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。持有互联天下20%股权的股东 VNETOO TECHNOLOGYLIMITED(互联天下科技发展有限公司，简称“互联BVI”)对公司的担保提供连带责任保证反担保。
公司独立董事针对此议案发表的独立意见及《关于为公司下属子公司申请银
行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《关于朱恒伟先生辞去公司董事职务的议案》
公司于近日收到公司董事朱恒伟先生的书面辞职报告。朱恒伟先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。朱恒伟先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，朱恒伟先生辞去董事职务自辞职报告送达董事会之日时生效。根据《公司章程》规定，公司董事会应由 9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告日，朱恒伟先生未持有公司股票，朱恒伟先生辞去公司董事职务后不再担任公司任何职务，其所负责的工作已经进行了妥善安排，其辞职不会影响公司的正常经营。朱恒伟先生承诺离任后严格遵守与公司签署的《保密协议》和《保密承诺书》。
公司董事会对朱恒伟先生在担任公司董事职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、朱恒伟先生辞职报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2016年03月 21日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-048
江苏通润装备科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏通润装备科技股份有限公司（证券简称：通润装备；证券代码：002150）股票交易价格连续两个交易日内（2015年12月28日、12月29日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
— 1—
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
— 2—
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-040永和流体智控股份有限公司
关于股东减持股份进展及减持股份预披露公告
公司首次公开发行前持股5%股东上海易居生源(生泉)股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份进展及减持股份预披露公告》（公告编号：2017-065）：公司股东上海易居生源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易居生源”）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易居生泉”）计划于2017年11月21日至2018年5月21日期间，以大宗交易或集中竞价方式减持所持有的公司股份。
近日，公司收到易居生源、易居生泉的《减持股份进展情况的告知函》及《减持计划》：
一、股东减持股份进展情况
1、本次减持计划实施期间，易居生源通过集中竞价方式减持公司股份100
股（占公司总股本的0.0000%），易居生泉通过集中竞价方式减持公司股份
1,997,000股（占公司总股本的1.00%）。
具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||持股比例减少|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|易居生源||集中竞价||2017年11月21日至2018年5月21日||16.1500||100||0.0000||
|易居生泉||集中竞价||2017年11月21||16.1681||1,997,000||1.00||

||
|-|
|日至2018年5月21日|

易居生源、易居生泉本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前股份。
2、减持前后持股情况对比
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
||||||（股）||（%）||（股）||（%）|
|易居生源||无限售条件股份||4,211,400||2.11||4,211,300||2.11||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|易居生泉||无限售条件股份||3,182,600||1.59||1,185,600||0.59||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||
|合计||||7,394,000||3.697||5,396,900||2.698||

3、其他相关说明
（1）易居生泉、易居生源本次股份减持比例未违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
（2）本次股份减持方式、减持数量未违反《永和流体智控股份有限公司股东减持股份预披露公告》内容。
二、股东减持股份的计划
易居生源、易居生泉拟继续减持上述不超过5,396,900股公司股份（占本公司总股本比例不超过2.698%），现将减持计划主要内容等公告如下：
1、减持计划
（1）本次拟减持的原因：易居生源、易居生泉股东资金需求
（2）股份来源：本公司首次公开发行前已经发行的股份
（3）减持数量及占公司总股本的比例：不超过5,396,900股，占本公司总股本比例不超过2.698%。
（4）减持期间：自2018年5月25日至2018年11月25日期间（根据中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
（5）减持价格区间：不低于公司首次公开发行股票时的价格（自公司上市之后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。）
（6）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
在本减持计划的预披露公告之日起至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、价格将相应进行调整。
2、股东关于股份减持承诺及履行情况
易居生源、易居生泉在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的关于股份减持的承诺如下：
（1）在锁定期满后，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排；在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份。（2）每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
截止本公告日，易居生源、易居生泉严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划符合上述承诺内容。
3、相关风险提示
（1）易居生源、易居生泉的上述减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定；
（2）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促易居生源、易居生泉严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规关于减持比例的规定，并及时履行信息披露义务；
（3）本次易居生源、易居生泉的减持计划实施的不确定性：因股价变动或交
易受让方等原因，可能导致本次减持未能按计划实施，易居生源、易居生泉将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划；
（4）易居生源、易居生泉不属于公司控股股东、实际控制人及公司高管控制的主体，本次拟减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、易居生源、易居生泉《减持股份进展情况的告知函》、《减持计划》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-021
山东赫达股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中小板上市公司规范运作指引》，为规范公司运作，现对《公司章程》中有关事项进行修改。2018年 4月 26日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，《公司章程》修改条款对照表具体如下：
|||
|-|-|
|修改前条款|修改后条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿|

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-021
||
|-|
|的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

除上述变更外，《公司章程》其他内容无变化。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年四月二十六日
2017年度业绩快报证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-015北京北信源软件股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|511,923,259.21||492,299,777.56||3.99%||
|营业利润||100,995,833.84||83,903,204.20||20.37%||
||利润总额|103,526,634.45||86,259,840.66||20.02%||
||归属于上市公司股东的|93,397,863.70||80,347,228.14||16.24%||
||净利润|||||||
|||0.0644||0.0619||4.04%||
||基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率||4.26%||8.25%||-3.99%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||2,516,057,048.75||2,314,317,659.87||8.72%||
||归属于上市公司股东的|2,214,666,485.84||2,144,254,191.36||3.28%||
||所有者权益|||||||
|||1,449,824,087||579,929,635||150%||
||股 本（股）|||||||
||归属于上市公司股东的|1.53||3.70||-58.65%||
||每股净资产（元/股）|||||||

注：（1）上述数据以合并报表数据填列；
（2）报告期内，由于公司实施2016年度利润分配方案（以资本公积金向全体股东每10股转增15股），
公司总股本由期初579,929,635股增加至期末1,449,824,087股；
2017年度业绩快报（3）为使数据具有可比性，根据《企业会计准则》等规定，公司按照本报告期末股本重新计算上年同期的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极践行“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略，紧紧围绕年初制定经营计划，稳步有序推进各项工作，通过持续加强技术创新，加大市场拓展力度，做好客户服务与维护，整体收入和净利润较上年同期保持持续稳定的增长。
（一）经营业绩情况
报告期内，公司实现营业总收入511,923,259.21元，较去年同期增长3.99%；
营业利润100,995,833.84元，较去年同期增长20.37%；利润总额103,526,634.45元，较去年同期增长20.02%；归属于上市公司股东的净利润93,397,863.70元，较去年同期增长16.24%；基本每股收益0.0644元，较去年同期增长4.04%。
（二）财务状况
报告期内,公司经营稳健,财务状况良好。报告期末,公司总资产2,516,057,048.75元，比期初增长8.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,214,666,485.84元，比期初增长3.28%；公司股本比期初增长150%、归属于上市公司股东的每股净资产1.53元，比期初下降58.65%，主要系报告期内公司实施2016年度利润分配方案（以资本公积金向全体股东每10股转增15股）使公司总股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2017年度的财务数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，公司2017年度业绩的具体数据将在公司公布的2017年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2017年度业绩快报五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
关于拟设立云南智光电力销售有限公司的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017024广州智光电气股份有限公司
关于拟设立云南智光电力销售有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“用电投资”)拟以自有资金出资设立云南智光电力销售有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准），注册资本人民币2.01亿元。
2、公司于2017年4月17日召开第四届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟设立云南智光电力销售有限公司的议案》。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权用电投资管理层办理后续相关事宜。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司名称：广东智光用电投资有限公司
统一社会信用代码：9144010132099442X5
注册资本：7.6亿元人民币
股权结构：智光电气占注册资本的88.81%，广州智光电机有限公司占注册资本的0.66%，萍乡智友企业管理中心（有限合伙）占注册资本的10.53%
法定代表人：汪穗峰
成立日期：2014年11月18日
住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋
经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服
关于拟设立云南智光电力销售有限公司的公告务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；工程技术咨询服务；机械设备租赁；
节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务等。
三、拟投资设立公司的基本情况
公司名称：云南智光电力销售有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准）注册资本：人民币2.01亿元
注册地址：以工商行政管理部门最终核定为准
经营范围：电力销售业务；综合节能和用能咨询、服务；电力系统及其设备的开发、试验及技术转让；物联网技术服务；电力信息的系统集成与服务。（暂定，最终以工商登记确认的经营范围为准）
股东出资额和出资形式：
|||
|-|-|
|出资额（人民币）|出资形式|
|2.01 亿元|货币|

出资方式：现金出资（自有资金），分期出资
四、对上市公司影响
此次公司设立云南智光电力销售有限公司，是适应国家电力体制改革和售电市场推进、积极参与云南省售电侧改革试点的重要举措。在云南省布局售电业务，有助于积累售电项目经验和业务能力，推进公司电力、用电服务领域的发展。该项对外投资对公司未来的财务状况和经营成果会产生积极影响。
五、可能存在的风险
目前新设立云南智光电力销售有限公司尚未完成工商登记手续，成立后售电市场准入程序的结果亦存在不确定性。同时，该项投资可能因地区政策制度、竞争加剧、结算信用等因素导致风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2017年4月 17日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-69
当代东方投资股份有限公司
六届董事会三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司六届董事会三十三次会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2015年8月16日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案具体内容详见本公司同日刊登的编号为2015-70的公司《关于设立香港全资子公司的公告》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年8月21日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-070号四川省新能源动力股份有限公司
关于川能风电公司向会东公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、经公司董事会批准，公司控股子公司川能风电公司按照持股比例对其子公司会东公司进行增资，出资金额为 15,200万元。会东公司其他股东按照持股比例进行同比例增资，本次增资完成后会东
公司注册资本金由 5,000万元增加至 77,250万元。
2、上述事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
一、本次增资的基本情况
为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力或
公司）控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称川能风
电公司）所属四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称会东
公司）会东堵格一期风电场及送出工程项目建设，实现项目 2020年底前投产发电，并取得预期经济效益的目标，川能风电公司拟按照
持股比例对会东公司进行增资，出资金额为 15,200万元。本次增资完成后，会东公司注册资本由 5,000万元增加至为 77,250万元。
该事项已经公司于 2019年 9月 30日召开的第七届董事会第十
七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司法》及《公司章程》的规定，本次增资无需提交股东大会审议，
亦不构成关联交易。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
会东公司属川能风电公司控股子公司，于 2012年 4月 11日在
会东县注册成立，法定代表人为李锡建，注册资本为 5,000万元人
民币，企业住所为会东县会东镇金叶街 63号。会东公司主要经营范围为：风能、太阳能、废料、沼气、生物能等发电项目的投资、开
发、管理与咨询，电力电量及相关产品的生产。
（二）股权结构
会东公司股权结构为川能风电公司持有95%股权、成都明永投
资有限公司（简称明永投资）持有5%股权。
（三）财务状况
截止 2018年 12月 31日，会东公司资产总额 26.92亿元，负债总额 18.41亿元，净资产 8.51亿元。2018年度，实现营业收入 3.83亿元，净利润 2.11亿元。
（四）经营情况
截至目前，会东公司已核准风电项目共 6个，总装机容量 41.1万千瓦，其中投产风电项目5个，总装机容量 31.1万千瓦；在建项目 1个，为会东堵格一期风电场，总装机容量 10万千瓦，预计
2020年底前投产发电。
三、各增资方基本情况
（一）川能风电公司基本情况
川能风电公司系公司持股70%的控股子公司，成立于 2011年 11月 1日，法定代表人何勇，注册资本 11.3亿元，注册地址为成都市锦江区工业园区毕昇路 468号创世纪广场 1号楼 15层。川能风电公司主要从事风电、光伏等新能源项目投资、建设和运营管理。截至
目前，川能风电公司投产风电、光伏项目合计 10个，投产总装机容量 47.92万千瓦；已取得核准的总装机容量为 41.2万千瓦，目前在建风电项目 4个，在建总装机容量 34万千瓦。
川能风电公司持有会东公司95%股权，为公司控股子公司。
（二）明永投资基本情况
明永投资成立于 2013年 4月 23日，法定代表人万春艳，注册
资本 500万元，注册地址为成都市武侯区长益街3号 1栋3单元 1
层 1012号。明永投资控股股东为自然人万春艳，主要经营范围业务为：项目投资、投资咨询、投资管理、为企业提供资产管理服务
等。
明永投资持有会东公司5%股权，与公司不存在关联关系。经公开查询，明永投资不存在失信被执行人情况。
四、本次增资的主要内容
（一）增资方案概述
会东公司本次增资包括两个部分：资本公积转增注册资本和追
加注册资本。增资完成后，会东公司注册资本由 5,000万元变更为
77,250万元。
1、资本公积转增注册资本：会东公司现有资本公积金 56,250
万元，主要系会东公司股东方按其持股比例对会东公司实缴的项目
资本金。本次资本公积转增注册资本是将会东公司现有资本公积金
直接转增为会东公司注册资本，其中 53,437.50万元转增为川能风
电公司的实缴资本，2,812.50万元转增为明永投资的实缴资本。
2、追加注册资本金：会东公司新增注册资本金 16,000万元，
由会东公司现有股东按持股比例出资。其中，川能风电公司出资
15,200万元，明永投资出资 800万元。
（二）增资方式
本次增资为各股东同比例增资，采取非公开协议方式进行。
（三）增资金额
本次增资金额为 16,000万元。其中，川能风电公司出资
15,200万元，明永投资出资 800万元。
（四）支付方式
本次增资采用现金方式支付。
（五）资金拨付计划
按照签署的增资协议中相关约定缴付。
（六）股权结构
本次增资完成后，会东公司股权结构不变。会东公司各股东注
册资本及持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||认缴注册资本（万元）|持股比例|认缴注册资本（万元）|持股比例|
|川能风电公司|4,750|95%|73,387.5|95%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|明永投资|250|5%|3,862.5|5%|
|合计|5,000|100%|77,250|100%|

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有助于会东公司加快推进已核准项目建设进度，力争项目按期投产，实现项目预期经济回报，对夯实公司新能源板块的
业务布局，提升公司的盈利能力具有重要意义。本次增资符合公司
发展战略和中长期业务发展的需要，有利于实现股东利益最大化。
截至目前，会东公司增资协议尚未签署，公司将根据协议签署
及增资进展及时履行信息披露义务。
六、备查文件
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-42
贵州航天电器股份有限公司
关于资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 12日开市起停牌。公司于 2016年 9月 12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于2016年9月21日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。
经初步确认（以公司2015年经审计的合并财务会计报告期末数值计算），本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年9月28日开市起继续停牌，公司于 2016年 9月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），于 2016年 10月 12日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-20），分别于 2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-21、2016-23、2016-24、2016-25）。
公司于 2016年 11月 10日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-28），分别于 2016年 11月 16日、2016年 11月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-29、2016-30），于 2016年 11月 24日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-34），分别于 2016年 11月30、2016年 12月 7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-35、2016-36）。
公司于 2016年 12月 10日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-38），分别于 2016年 12月 14日、2016年 12月 21日、2016年12月28日、2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19
日、2017年 1月 26日、2017年 2月 9日、2017年 2月 16日、2017年 2月 23日、2017年3月2日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-39、2016-40、2016-41、2017-01、2017-02、2017-03、2017-04、2017-05、2017-06、2017-07、2017-09）。
公司于 2017年 3月 9日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-12），分别于 2017年 3月 16日、2017年 3月 23日、2017年3月30日、2017年4月8日、2017年4月15日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2017-13、2017-14、2017-16、2017-17、2017-25）；公司于 2017年 4月 22日、2017年 4月 29日披露了《关于筹划资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2017-27、2017-29）。
公司于2017年5月9日披露了《关于筹划资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-31），于2017年5月16日、2017年5月23日披露了《关于筹划资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2017-32、2017-35）。
2017年5月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<贵州航天电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）有关的议案，并于 2017年 5月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核，依据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司披露资产重组预案后，因事后审核所需的停牌时间不计入公司资产重组停牌时间。因此，公司于2017年5月27日发布了《关于披露资产重组预案暨暂不复牌的公告》（公告编号：2017-40），公司股票继续停牌。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行事后审核。继续停牌期间，深圳证券交易所将对公司本次重组预案进行事后审核并提出问询函，公
司将在收到深圳证券交易所关于本次重组方案的问询函后，协同交易对方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，待完成对问询函的回复并更新相关文件后，公司将及时披露更新后的相关文件并申请公司股票复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司本次重组尚需取得国务院国资委批准、国防科工局关于信息披露豁免的审核、公司股东大会审议及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准、审核、核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2017年6月7日
三湘股份有限公司
独立董事意见
三湘股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于2016年4月6日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》进行了事前审核，发表以下独立意见：公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次投资理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。
独立董事签名：丁祖昱石磊郭永清
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-033东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东易日盛”）于2018年4月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象陈飙先生、刘春嘉女士、张晓龙先生、胡舒凡女士因个人原因离职，已失去公司股权激励资格，公司对其持有的尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（赵志军）
各位股东及股东代表：
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2015年度召开了6次董事会，1次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|||||
||姓名|||||||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||亲自出席||委托出席||未出席|
|赵志军||6||0||0||0||0||1||

二、发表独立意见情况
2015年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2015年 3月 18日，在第二届董事会第九次会议上，对续聘审计机构事项、终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易事项、关于非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见；对2014年度公司对外担保情况、关联交易、关联方资金占用情况、年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构以及募集资金存放与使用情况、出售募投项目、调整募集资金项目投资金额、公司会计政策变更、非公开发行股票项目、公司未来三年股东回报规划（2015-2017）、修改《公司章程》、投资设立民营银行等议案发表了独立意见。
2015年 8月 4日，在第二届董事会第十一次会议上，对公司 2015年上半年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用以及募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
2015年11月13日，在第二届董事会第十三次会议上，对公司重大资产重组以现金对贵阳市第六人民医院有限公司增资并取得其66%股权项目方案、投资协议进行了认真核查，并发表了事先认可意见和相关独立意见。
2015年12月29日，在第二届董事会第十四次会议上，对公司重大资产购买报告书、《增资协议》、资产审计、评估过程以及交易价格确定进行审查，并发表了相关独立意见。
以上独立意见详见公司发布在巨潮资讯网上的有关公告。除上述事项外，公司无其他需要本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。
同时本人作为公司第二届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅。在公司2015年年度报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司成功转型，健康、稳定的发展。
独立董事：赵志军
2016年4月24日
石家庄以岭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002603 证券简称：以岭药业内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计|||
||是||
|人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||
||是||
|部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量|||
||是||
|以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门|||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内|是||
|向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站|||
||是||
|上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关|||
|系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理|||
||是||
|及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人|||
||是||
|员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备|||

石家庄以岭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信||
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知||
|情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|是|
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖||
||是|
|本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时||
||是|
|签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审||
||是|
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用||
||是|
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于||
|质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|是|
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信||
||是|
|息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息||
|是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审||
||是|
|议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是||
||是|
|否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限||
||是|
|以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||不适用|
|务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议||
|程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规|是|
|定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义||
||是|
|务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个||
||否|
|月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个||
|月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及||
|承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||
||是|
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、||
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||

石家庄以岭药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||叶祖光|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生||||
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情|是|张维|11|
|况等进行现场检查。||王雪华|11|
|||季绍良|10|

石家庄以岭药业股份有限公司董事会2016年03月29日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-06号江苏四环生物股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2014年|本年比上年增减（％）|
|营业收入（元）|237,843,810.20|241,230,724.74|-1.40|
|营业利润（元）|-108,653,361.51|1,331,059.73|-8,262.92|
|利润总额（元）|-95,302,594.51|436,976.75|-21,909.53|
|归属于上市公司股东的净|-74,445,499.52|5,956,603.04|-1,349.80|
|利润（元）||||
|基本每股收益（元）|-0.0723|0.0058|-1,346.55|
|加权平均净资产收益率|-11.56%|0.88%|-12.44|
||2015年末|2014年末|本年末比上年末增减（％）|
|总资产（元）|834,527,725.13|818,082,450.17|2.01|
|归属于上市公司股东的所|606,622,096.96|681,067,596.48|-10.93|
|有者权益（元）||||
|股本|1,029,556,222.00|1,029,556,222.00|0|
|归属于上市公司股东的每|0.59|0.66|-10.61|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本报告期间营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等经营业绩较上年同期大幅下降，主要原因如下：公司全资子公司江苏四环生物制药有限公司因车间GMP改造停产，导致利润下滑，新疆爱迪新能源科技有限公司计提资产减值准备等。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司之前披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
目前，本公司2015年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，届时将通过《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布2015年年度报告相
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-06号关信息，敬请投资者关注。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年4月14日