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证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-008浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 3月 23日召开的第七届董事会第二十二次会议（通讯方式）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况公告如下：
一、资金来源
购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
二、委托理财的品种
公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。
三、委托理财的额度
根据上交所股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。
四、授权期限
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
五、需履行的审批程序
根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第七届董事会第二十二次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
六、委托理财的要求
利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为
前提。
七、风险管控
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。
2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司根据上交所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。
八、对公司日常经营的影响
利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。
九、独立董事意见：
1、公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司内控制度较为完善，公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全；
3、公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2016-041
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事茅仲文先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事茅仲文先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务。茅仲文先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于茅仲文先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举新任独立董事之前，茅仲文先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。
茅仲文先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对茅仲文先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年 12月 3日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-026
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到2019年度第一批工业和信息化产业发展专项资金及第二批宁波市制造业单项冠军示范企业奖励金2,000,000.00元整。
自 2019年 1月 1日至本公告日，公司及子公司累计收到政府补助人民币 2,606,200.00元（未经审计），具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收到时间|收款单位|项目|依据文件|金额（元）|与资产相关 /收益相关|
|1|2019 年 1月|南京乐惠芬纳赫|2018 年度科技发展计划及科技经费指标|《关于下达南京市2018 年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第二十批）》|250,000.00|与收益相关|
|2|2019 年 1月|南京保立隆|2018 年度科技发展计划及科技经费指标|《关于下达南京市2018 年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第二十批）》|250,000.00|与收益相关|
|3|2019 年 3|乐惠国际|2018 年度|《关于下达宁波市|100,000.00|与收益相|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||月||第三批科技项目经费|2018 年度第三批科技项目经费计划的通知》||关|
|4|2019 年 3月|乐惠国际|社会化服务奖励金|《关于发放2017年度安全生产社会化服务奖励资金的通知》|1,500.00|与收益相关|
|5|2019 年 4月|南京乐惠芬纳赫|2018 年度江宁开发区知识产权奖励资金|《关于开展2018年度江宁开发区知识产权奖励资金申报工作的通知》|500.00|与收益相关|
|6|2019 年 4月|南京保立隆|2018 年度江宁开发区知识产权奖励资金|《关于开展2018年度江宁开发区知识产权奖励资金申报工作的通知》|4,200.00|与收益相关|
|7|2019 年 5月|乐惠国际|2019 年度第一批工业和信息化产业发展专项资金及第二批宁波市制造业单项冠军示范企业奖励金|《关于下达2019年度第一批工业和信息化产业发展专项资金（“中国制造2025”专项）的通知》及《关于公布第二批宁波市制造业单项冠军示范企业名单的通知》|2,000,000.00|与收益相关|
|合计|||||2,606,200.00||

注：上表中“乐惠国际”指本公司；“南京乐惠芬纳赫”指“南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司”；“南京保立隆”指“南京保立隆包装机械有限公司”。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
2019年 1月 1日至今，公司及子公司累计收到的政府补助为人民币2,606,200.00元，均为与收益相关的政府补助。
公司及子公司收到的上述政府补助将对公司当期的净利润产生一定的影响。
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年5月11日
独立董事意见
本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
1、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》：经认真阅读有关资料，本人认为因公司经营需要，公司将实达大厦部分楼层租赁给公司实际控制人控制的福建实达电脑设备有限公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。
2、《公司2015年度利润分配预案》：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的 2015年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
3、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》：经核查，目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。我们认为公司内部控制的自我评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。今后公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
5、关于《关于提名陈峰先生为公司董事候选人的议案》：经审阅陈峰先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。陈峰先生符合上市公司董事的任职资格，陈峰先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名陈峰先生为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事：杜美杰 叶明珠 陈国宏
上海市北高新股份有限公司独立董事
关于接受控股股东财务资助事项的事前认可函
在上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议对《关于接受控股股东财务资助的议案》（以下简称：《议案》）表决之前，公司董事会已向独立董事提交了《议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们进行了事前审核，认为：
1、市北集团作为公司控股股东，公司接受控股股东财务资助，构成关联交易；
2、公司接受市北集团较低成本的财务资助，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合上市公司和全体股东的利益；资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，交易定价公允合理；
3、我们同意将此关联交易事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
因此，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：孙勇徐军吕巍
二〇一四年七月二十八日
（本页无正文，为独立董事关于接受控股股东财务资助事项事前认可函的签
字页）
独立董事：孙勇
独立董事：徐军
独立董事：吕巍
证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2014-020
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于控股子公司湖南国发对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：湖南德泽环保科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1,000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保还需提交公司股东大会审批

一、担保情况概述
湖南德泽环保科技有限公司（以下简称“环保公司”）2014年拟以其土地房产作抵押向兴业银行岳阳市分行申请1,000万元项目借款，期限1年。公司控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）拟为环保公司的上述借款提供连带保证责任。
本公司于2014年2月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了上述议案。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
湖南德泽环保科技有限公司，住所：湖南临湘市儒溪镇白马矶居委会一组，法定代表人：胡晓珊，注册资本：人民币 3,000万元（实收资本 1,500万元），企业类型：有限责任公司，经营范围：危险废料（含固体废料）的焚烧和再生综合利用及循环经济综合利用。
股东及其出资比例：湖南国发精细化工科技有限公司出资占比51%；罗定市中环环保塑料再生有限公司出资占比25%；岳阳三同环保科技有限公司出资占比19%；临湘市工业园滨江产业示范区管理委员会出资额占比5%。
湖南德泽环保科技有限公司成立于2012年，该公司投资建设9000吨/年危废焚烧及余热利用项目，该项目主要服务以湘北地区为主（长沙以北），以湖南省其他相邻地区为辅，处理以上地区农药、医药、化工、石化行业产生的可燃危险废物。包括危险废物的分类与收集、外部运输、贮存、焚烧和与之配套的相关生产、生活设施。截至目前，9000吨/年危废焚烧及余热利用项目土建工程已全部完成，环保公司于2014年1月取得了生产批文。
经天健会计师事务所审计，截至2013年12月31日，环保公司总资产3,568.16万元，总负债 2,070.24万元，资产负债率为58.02%，2013年度实现营业收入54.31万元，净利润0.85万元。
2、被担保人与上市公司的关联关系
本公司持有湖南国发精细化工科技有限公司50.41%的股权，湖南国发精细化工科技有限公司持有被担保人湖南德泽环保科技有限公司51%的股权。被担保人湖南德泽环保科技有限公司是本公司的孙公司。
三、董事会意见
控股子公司湖南国发为环保公司向银行借款提供担保，有利于缓解环保公司资金紧张的局面，帮助其更好地发展。湖南国发持有环保公司51%的股权，是环保公司的控股股东，对其的经营情况进行监督、检查，能随时了解其偿还债务的能力，并能够对担保风险进行控制。
独立董事意见对该事项发表如下独立意见：1、环保公司的危废项目具有很好的市场前景，湖南国发为其控股子公司环保公司向银行借款提供担保，有利于缓解其资金紧张的局面，帮助其更好地发展。2、控股子公司对外提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，对外担保履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司为湖南德泽环保科技有限公司的1,000万元借款提供担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司对外担保总额为 0万元，本公司对控股子公司对外担保的总额为0万元。控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司对外担保总额为1,000万元，占本公司2013年底经审计净资产的22.48%。本公司及控股子公司没有逾期担保。
五、担保事项的说明
由于被担保人湖南德泽环保科技有限公司还在与相关银行洽谈贷款的相关事项，尚没有签订贷款协议和担保协议。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
2、公司独立董事意见
3、湖南德泽环保科技有限公司营业执照复印件
4、湖南德泽环保科技有限公司2013年度的财务报表
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月十九日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—046
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|关于股票交易异常波动的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：1．因公司筹划的重大事项，公司股票于 2014年 11月 4日发
布重大事项停牌公告，随后于 2014年 11月 11日发布重大资产重组
继续停牌公告。2015年 5月 11日，公司第七届董事会第八次会议通过了《关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及《关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等 40名特定对象发行股份购买资产协议>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自 2015年 5月 13日起复牌，具体内容详见 2015年 5月 13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2．经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
3．根据公司自查及公司大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组事项外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项），并承诺至少未来 3个月内不会筹划其他上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2017-056上海韦尔半导体股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年9月27日、9月28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
为保护广大投资者权益，并充分向市场揭示风险，公司决定就前述事项进行进一步核查，特向上海证券交易所申请，公司股票于2017年9月29日开市起停牌，待公司完成相关核查事项并披露相关结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-044江苏永鼎股份有限公司
2014年前三季度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至 2014年9月30日。
（二）前次业绩预告情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）在 2014年8月20日披露的《2014年半年报报告》中对 2014年1-9月经营业绩进行了预计：预计2014年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长350%左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2014年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长430%左右。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2361万元
（二）每股收益：0.062元
三、业绩预告更正的主要原因
1、控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司在第三季度获得大额政府补贴收入；
2、联营公司上海东昌投资发展有限公司第三季度亏损额比预期减少。
四、其他情况说明
1、以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年三季度报告中为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2014年10月29日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山旅游发展股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：黄山旅游发展股份有限公司
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、惠志强律师就公司 2016年年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”）相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
股东大会法律意见书大会规则》有关规定。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、本次股东大会现场会议于 2017年 5月 26日在安徽省黄山市屯溪区黄山国际大酒店如期召开，本次股东大会由公司董事长叶正军先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与通知内容一致。
经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 111人，代表股份数 336,684,494股，占公司有表决权总股份的45.05%，其中 B股股东及股东代理人共计 51人，代表股份数 25,272,410股，占公司有表决权总股份的 3.38%。上述股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。上述股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员和聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公
股东大会法律意见书司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决。其中，现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
2、根据现场会议统计的表决结果和上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，公告所列议案均获得通过，审议通过的议案为：
（1）《公司 2016年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2016年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2016年度财务决算报告》；
（4）《公司 2016年度利润分配方案》；
（5）《公司 2016年年度报告及其摘要》；
（6）《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》；
（7）《关于<公司高级管理人员年度绩效考核办法>的议案》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）《关于<公司累积投票制实施细则>的议案》；
（10）《关于增补裴斌先生为公司董事的议案》。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一七年五月二十六日 经办律师：喻荣虎
惠志强
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2014-027
西部矿业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股现金红利：扣税前0.05元
●扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金代扣税后每股现金红利暂为 0.0475元；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后每股现金红利 0.045元；其他股东公司未代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股0.05元
●股权登记日：2014年5月9日
●除权（除息）日：2014年5月12日
●现金红利发放日：2014年5月15日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司2013年度利润分配方案已经2014年4月17日召开的公司2013年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2014年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2013年度；
2.发放范围：截至2014年5月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3.分配方案：以2013年度末公司总股本 2,383,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元（含税），共计分配 119,150,000元（占 2013年度可分配利润349,817,219元的34.06%），剩余未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增。
（1）自然人股东及证券投资基金
公司向从公开发行和转让市场取得股票的自然人、证券投资基金派发股息红利时，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先就应派发股息红利按5%的实际计征率代扣个人所得税后发放，实际派发现金红利为每股 0.0475元，待个人股东在股权登记日后转让股票时，由中登公司上海分公司依据财税〔2012〕85号的规定，计算实际应纳个人所得税额，对超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；
（2）合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.045元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函(2009)47号）的规定执行；
（3）居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元；
（4）其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
三、实施日期
1.股权登记日：2014年5月9日；
2.除权（除息）日：2014年5月12日；
3.现金红利发放日：2014年5月15日。
四、分派对象
截至 2014年 5月 9日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1.西部矿业集团有限公司的现金红利由公司直接发放；
2.除上述股东外，本公司其它股东的现金红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1.咨询部门：公司董事会办公室
2.联系方式：（0971）6108188、6122926（传真）
3.通讯地址：青海省西宁市五四大街52号
4.邮政编码：810001
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2014年5月6日
备查文件：公司2013年度股东大会决议
四川蓝光发展股份有限公司2015年第七次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2015年第七次临时股东大会会议资料二 0一五年九月十六日
四川蓝光发展股份有限公司2015年第七次临时股东大会目 录
会议议程 -------------------------------------------------------------------------3审议《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》------------------------4
四川蓝光发展股份有限公司2015年第七次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2015年第七次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》|是|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2015年第七次临时股东大会议案一
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案
各位股东：
根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股孙公司提供担保总额不超过7.16亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：
一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟担保金额|||
|序号|被担保公司|项目名称|拟融资机构|||拟担保情况|
||||银行；信托等非|21,100||公司或控股子（孙）|
|1|成都浦兴商贸有限责任公司|流动资金贷款|||||
||||银行金融机构|||公司提供担保|
||||银行；信托等非|||公司或控股子（孙）|
|2|成都双流和骏置业有限公司|应收账款贷款|||50,500||
||||银行金融机构|||公司提供担保|
|||||71,600|||
|合计|||||||

二、被担保人基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立日期|住所|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务范围|与本公司关系|最近一期主要财务指标|
|成都浦兴商贸有限责任公司|2012年6月5日|成都市金牛区蜀汉路89号|余驰|3000|销售：建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司控股孙公司成都和骏投资有限公司持股99%；薛平东持股1%。|截止2015年6月30日，公司总资产139,166.83万元，总负债 136,188.25 万元，净资产2,978.58 万元，营业收入12,718.98 万 元 ， 净 利 润219.43万元|
|成都双流和骏置业有限公司|2007年8月10日|成都市双流县西航港街道黄河中路二段36号|程耀贵|1500|房地产开发经营；自有房屋租赁；体育场馆经营管理（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|公司持股33.33%；公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股66.67%。|截止2015年6月30日，公司总资产 428,164.91万元，总负债216,624.58万元，净资产211,540.33 万元，营业收入8,692.83 万 元 ， 净 利 润-4,162.42万元|

四川蓝光发展股份有限公司2015年第七次临时股东大会三、授权：
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。
请各位股东审议。
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-002辽宁禾丰牧业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2015年 1月 5日以现场结合通讯方式在本公司召开。会议通知于 2014年 12月 29日以邮件形式发出。会议由监事会长丁云峰先生召集并主持，公司全体监事出席本次会议并表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。经公司第四届监事会第十次会议审议通过，监事会决定提名王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生、孙利戈先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二零一五年一月七日
附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王仲涛
男，1964年出生，中国国籍，禾丰牧业创始人之一。畜牧专业本科学历，工商管理硕士。历任辽宁禾丰采购经理、财务经理，哈尔滨禾丰、大连禾丰总经理，现任禾丰牧业副总裁，负责贸易板块经营管理工作。
2、Marcus Leonardus van der Kwaak
男，1987-1992年就读于荷兰瓦格宁根大学，获管理学硕士学位，主攻会计学方向。精通德、法、荷、英四国语言。毕业后任职于 De Heus公司，现任 De Heus公司财务总监、禾丰牧业监事。
3、孙利戈
男，1971年出生，中国国籍，学士学位。曾在沈阳饲料集团公司任职。1997年加盟禾丰牧业，历任辽宁爱普特贸易有限公司总经理、禾丰牧业采贸总监、现任本公司采购总监。
北京动力源科技股份有限公司 监事会关于首次授予激励对象名单的核查意见北京动力源科技股份有限公司监事会关于
第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见本公司于2015年11月5日召开第五届监事会第十七次会议，会议审议了《关于调整第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划首次授予的议案》，本公司监事会对第三期限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单已进行审核，并发表核查意见如下：
经认真审核，监事会认为：
董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
除部分激励对象因个人原因放弃认购其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案是充分考虑了公司现阶段的现金流状况、资金需求和经营发展规划等因素，并兼顾公司可持续发展和投资者回报而制定的，具有合理性和可行性，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时该预案履行了规定的审议决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，因此，我们一致同意董事会将2018年度利润分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于公司计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。因此，我们一致同意本次计提商誉减值准备。
三、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司制定了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，内部控制机制基本完整、合理、有效，适合当前公司经营活动实际需要，现有的内部控制覆盖内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面，
能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用。公司《2018年度内部控制评价报告》的评价范围明确、评价依据及缺陷认定标准合理，能全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在重大缺陷。因此，我们一致同意上述报告。
四、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和《公司募集资金管理办法》的规定，《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用符合规定程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述报告，并提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的独立意见
基于我们独立判断，公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬情况符合市场整体水平及公司实际经营情况，对在公司任职的相关人员绩效考核与公司经营目标相一致，薪酬方案的制定及审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬并提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对6名因辞职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的 28.7万股限制性股票进行回购注销；因 5名激励对象的职务发生变更，决定对其已授予但尚未解锁的107万股限制性股票进行回购注销；因公司层面业
绩未达到 2018年限制性股票激励计划规定的第一期解限条件，决定对该部分已授予但尚未解锁的253.8万股限制性股票进行回购注销。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。因此，我们一致同意上述事项。
七、关于公司续聘2019年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务，出具的各期审计报告亦能客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2019年度财务审计机构，并同意提交公司 2018年年度股东大会。
八、关于选举公司第三届董事会董事长、第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会提名委员会委员的独立意见
本次董事会关于选举公司董事长、非独立董事候选人、提名委员会委员的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经查阅肖姣君女士、肖杰俊先生的个人工作经历等相关资料，我们认为上述人员具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。基于独立判断，我们一致同意选举肖姣君女士为公司第三届董事会董事长及提名委员会委员，选举肖杰俊先生为公司第三届董事会董事，并同意提交2018年年度股东大会。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
蔡建 李慧 袁彬
年 月 日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2014-029九牧王股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日接到公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司（以下简称“控股股东”）书面告知函。控股股东将其所持公司 155,763,240股股份质押给中国银行股份有限公司厦门湖里支行，并于2014年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自2014年6月25日质押登记日起，至控股股东向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
控股股东目前持有公司无限售流通股337,500,000股，占公司股份总数的
58.34%。控股股东本次质押公司股份155,763,240股，占其持有公司股份总数的46.15%，占公司股份总数的26.93%。本次股份质押后，控股股东累计质押公司股份292,375,262股，占其持有公司股份总数的86.63%，占公司股份总数的
50.54%。
备查文件：
1、九牧王国际投资控股有限公司告知函；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015- 054
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,151,157,560|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长田继生先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人,候选董事姜勇先生视频参会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵美树先生因公务未出席。
3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,151,040,248|99.98|115,012|0.00|2,300|0.02|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,151,040,248|99.98|115,012|0.00|2,300|0.02|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,151,042,960|99.99|112,300|0.00|2,300|0.01|

4、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,151,031,348|99.98|123,912|0.01|2,300|0.01|

5、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,151,042,960|99.99|112,300|0.00|2,300|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,151,042,960|99.99|112,300|0.00|2,300|0.01|

7、议案名称：关于拟定2015年对子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,150,948,660|99.98|139,800|0.01|69,100|0.01|

8、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,150,973,448|99.98|115,012|0.00|69,100|0.02|

9、议案名称：关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,151,088,460|99.99|0|0.00|69,100|0.01|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|董事候选人：姜勇|1,150,703,267|99.96|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|独立董事候选人：苗军|1,150,703,269|99.96|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||（%）||（%）||（%）|
|4|公司 2014 年度利润分配方案|415,000|76.67|123,912|22.89|2,300|0.44|
|6|关于续聘致同会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案|426,612|78.82|112,300|20.74|2,300|0.44|
|7|关于拟定 2015年对子公司担保额度的议案|332,312|61.40|139,800|25.83|69,100|12.77|
|8|关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案|357,100|65.98|115,012|21.25|69,100|12.77|
|9|关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订《公司章程》的议案|472,112|87.23|0|0.00|69,100|12.77|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案9《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议审议的11项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张宇佳、李侠辉
本次股东大会的召集、召开程序，会议审议的议案，出席会议的人员资格及召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2014年年度股东大会的法律意见书；
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2019-014科华控股股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019年 4月 25日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在监事会提出本审核意见前，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2019年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
科华控股股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
科华控股股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-020
梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2014年 3月 24日下午 1点半在三楼会议室召开，会议通知于 2014年 3月 19日以邮件、办公集成 RTX方式发出，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股
权的议案
因业务发展需要，为拓宽公司在胶囊业务领域内的市场份额，与公司现有的普鲁兰多糖生产线相衔接，公司与王庭良先生及福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）（共称“转让方”）共同签署关于收购山西广生医药包装股份有限公司（简称“广生医药”或“标的公司”）的股权收购框架协议（简称“框架协议”或“协议”）。
按协议约定，对标的公司的初步估值为 44,000-46,000万元之间，上市公司将支付的交易金额预计在 18,000万元左右。在框架协议签订后由上市公司聘请各方认可的会计师事务所和资产评估机构对广生医药进行审计、评估，并以标的公司经收益法评估的价值为依据协商确定收购价款，具体由正式股权转让协议约定。
根据框架协议约定，股权转让完成后，上市公司将向标的公司增资人民币10,000万元，增资完成后，上市公司将持有标的公司约52%的股权。
上述转让方与上市公司无关联关系，上述交易不构成关联交易，根据公司章程规定，上述交易属董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见上海证券交易所同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议暨收购山西广生医药包装股份有限公司股权的公告》公告编号：2014-021）
2.关于终止在额敏地区投资建设年产 30万吨复混（合）肥料综合项目的议案
2012年 9月 13日，公司召开 2012年第二次临时股东大会，会上审议通过了在额敏投资建设年产 30万吨复混合肥项目的议案，公司在新疆额敏县工业园区计划一期投资人民币20亿元，建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目。随后公司开始了项目的前期设计、招标等工作。（项目具体内容详见上海证券交易所《梅花生物科技集团股份有限公司对外投资公告》公告编号：2012-030）
由于 2012年下半年开始，谷氨酸产品的行业整合加剧，导致市场低迷，毛利率下降，该项目未进行进一步的投入建设。2013年度已将此项目的部分设备预付款及设计费用转移到其他项目中，截止 2013年底，该项目实际累计投入金额为582.87万元。
公司董事会提请股东会终止投资建设该项目，并授权董事会全权办理项目承建公司梅花集团（额敏）氨基酸有限公司的注销事宜及其他与项目终止有关的手续。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见上海证券交易所同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于额敏项目的后续进展公告》公告编号：2014-022）
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年三月二十四日