Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国海证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司
使用自有资金进行证券投资的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、或“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号----交易和关联交易》等相关规定，对海南海药拟使用自有资金进行证券投资事项进行了审慎核查。核查意见如下：
一、证券投资情况概述
1．投资目的
为推进公司产业布局，提升公司竞争力，在加强一级股权市场投资并购力度的同时，公司拟利用自有资金，在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，在证券二级市场积极寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资机会。
2．投资额度
不超过人民币6亿元，在额度内资金可以循环滚动使用。
3．投资范围
包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资等。
4．资金来源
公司自有资金，不使用募集资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止证券投资以满足公司资金需求。
5．投资期限
董事会审核通过之日起1年。
二、履行审批程序的说明
本次公司使用自有资金进行证券投资事项，已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《海南海药股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，经公司第九届董事会第三次会议审议通过，全体独立董事发表了意见，同意本次证券投资事项。本次使用自有资金进行证券投资事项无需提交股东大会审议。
三、证券投资对公司的影响
公司运用自有资金进行证券投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，是对公司在一级股权市场投资并购的补充，能够进一步推进公司的产业布局，提升公司竞争力。
四、投资风险及风险控制措施
1．投资风险
（1）金融市场会受宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）相关人员操作和道德风险。
2．风险控制措施
公司制定了《对外投资管理制度》，对理财与证券投资的原则、范围、权限、组织机构及执行控制、信息披露、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
公司财务部和证券部共同负责公司证券投资业务。财务部负责证券投资资金的管理；证券部负责证券投资的具体操作。
对证券投资的控制措施包括：
（1）公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产。证券投资资金密码由财务部专人保管，证券交易密码由证券部专人保管。
（2）在相关决策机构批准的证券投资金额和时间范围内，证券部提出投资报告，经分管领导、副总经理（主管对外投资）审核批准，财务部复核后拨出款项至证券投资帐户。
（3）财务部对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司应以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。公司应在证券账户以及资金账户开设后及时向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。
（5）证券投资资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计和监查，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
（6）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经全体独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
（7）监事会可以对证券投资资金使用情况进行监督。
五、公司承诺
公司承诺在使用闲置自有资金进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
公司独立董事就本次公司拟使用自有资金进行证券投资事项发表独立意见如下：
2.公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3．该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的证券投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
综上，独立董事同意本次使用自有资金进行证券投资事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1.海南海药本次使用自有资金进行证券投资，已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。海南海药本次使用自有资金购进行证券投资不违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《海南海药股份有限公司对外投资管理制度》等相关法规、公司规章制度的规定。
公司在充分保障资金安全性、流动性的基础上，适度进行证券投资，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
2.保荐机构将持续关注公司证券投资情况，督促公司履行相关决策程序、规范投资行为、防范投资风险，以保障公司全体股东利益。
综上，本保荐机构对海南海药使用自有资金进行证券投资事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司使用自有资金进行证券投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
郝为可 许超
国海证券股份有限公司2017年7月21日
利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单利欧集团股份有限公司
第一期限制性股票激励计划人员名单
一、获授限制性股票的高管名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总量占授予总数的比例|获授总量占当前总股本比例|
|陈林富|财务总监|30|1.00%|0.02%|
|黄卿文|副总裁|20|0.67%|0.01%|
|颜土富|副总裁|65|2.17%|0.04%|
|郑晓东|副总裁|507.17|16.91%|0.34%|
|曾钦民|副总裁|30|1.00%|0.02%|
|中层管理人员、核心骨干（共133人）||2,346.23|78.25%|1.55%|
|合计||2,998.40|100%|1.99%|

二、获授限制性股票的中层管理人员、核心骨干名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职位|
|1|石钰||核心骨干||
|2|杨桦||核心骨干||
|3|周毅||核心骨干||
|4|汪之川||核心骨干||
|5|张岚||核心骨干||
|6|魏薇||核心骨干||
|7|张峥||核心骨干||
|8|周益||核心骨干||
|9|林慧敏||核心骨干||
|10|张璐||核心骨干||
|11|刘阳||核心骨干||
|12|赵斐||核心骨干||

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|13|舒适|核心骨干|
|14|邢浩洁|核心骨干|
|15|郭蕾娣|核心骨干|
|16|沈凝|核心骨干|
|17|甘少花|核心骨干|
|18|张民生|核心骨干|
|19|易寅|核心骨干|
|20|黄未玲|核心骨干|
|21|侯秀玲|核心骨干|
|22|傅灏|核心骨干|
|23|郭彦楠|核心骨干|
|24|沈倩|核心骨干|
|25|徐霄骧|核心骨干|
|26|黄凡|核心骨干|
|27|张鹤|核心骨干|
|28|刘养斌|核心骨干|
|29|张璐茜|核心骨干|
|30|肖鹏程|核心骨干|
|31|孔韵|核心骨干|
|32|苏彤|核心骨干|
|33|陈莺彧|核心骨干|
|34|王佳媛|核心骨干|
|35|周珈瑶|核心骨干|
|36|冼嘉龙|核心骨干|
|37|周崧弢|核心骨干|
|38|姚轶珺|核心骨干|
|39|张浩然|核心骨干|
|40|刘晓巍|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|41|李智勇|核心骨干|
|42|严莺|核心骨干|
|43|徐薇|核心骨干|
|44|阮露萍|核心骨干|
|45|沈敬渊|核心骨干|
|46|刘静|核心骨干|
|47|张弘|核心骨干|
|48|陈维捷|核心骨干|
|49|李颖芳|核心骨干|
|50|冯伊雯|核心骨干|
|51|程远星|核心骨干|
|52|廖云霞|核心骨干|
|53|王学敏|核心骨干|
|54|徐卿|核心骨干|
|55|杨京蓉|核心骨干|
|56|陈兴|核心骨干|
|57|张璐|核心骨干|
|58|施威|核心骨干|
|59|朱晨杰|核心骨干|
|60|金伟|核心骨干|
|61|陈利进|核心骨干|
|62|徐凯|核心骨干|
|63|蔡文娟|核心骨干|
|64|吴富杰|核心骨干|
|65|唐蓟杰|核心骨干|
|66|贾绣华|核心骨干|
|67|沈夏婧|核心骨干|
|68|钮韬|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|69|陈广云|核心骨干|
|70|徐艳萍|核心骨干|
|71|冯杰|核心骨干|
|72|陈朔|核心骨干|
|73|孟峥|核心骨干|
|74|丁必超|核心骨干|
|75|李黎楠|核心骨干|
|76|徐海伟|核心骨干|
|77|朱潇鹏|核心骨干|
|78|王艳|核心骨干|
|79|陈文钰|核心骨干|
|80|陈柏儒|核心骨干|
|81|郭海|核心骨干|
|82|靳扬|核心骨干|
|83|王南|核心骨干|
|84|束磊|核心骨干|
|85|郭华|核心骨干|
|86|吴煜维|核心骨干|
|87|李璐璐|核心骨干|
|88|王辰|核心骨干|
|89|王静|核心骨干|
|90|王东佳|核心骨干|
|91|唐俊|核心骨干|
|92|肖利红|核心骨干|
|93|徐璨|核心骨干|
|94|周嵩|核心骨干|
|95|巫源韬|核心骨干|
|96|张碧珺|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|97|唐增娟|核心骨干|
|98|熊思琦|核心骨干|
|99|段永玲|核心骨干|
|100|何广远|核心骨干|
|101|周蓓|核心骨干|
|102|王超|核心骨干|
|103|陈锋|核心骨干|
|104|李娜|核心骨干|
|105|陈畅|核心骨干|
|106|杨扬|核心骨干|
|107|郝隽永|核心骨干|
|108|包一卉|核心骨干|
|109|何微子|核心骨干|
|110|马忠良|核心骨干|
|111|李晓芳|核心骨干|
|112|石洁群|核心骨干|
|113|刘宇婷|核心骨干|
|114|田茜|核心骨干|
|115|徐鑫|核心骨干|
|116|周晓礼|核心骨干|
|117|康湘兰|核心骨干|
|118|毛剑云|核心骨干|
|119|万永亮|核心骨干|
|120|张祎春|核心骨干|
|121|苏新科|核心骨干|
|122|於华国|核心骨干|
|123|何宝荣|核心骨干|
|124|王桂月|核心骨干|

利欧集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划人员名单
||||
|-|-|-|
|125|吴波|核心骨干|
|126|孙志明|核心骨干|
|127|金炳柱|核心骨干|
|128|朱维义|核心骨干|
|129|岳维亮|核心骨干|
|130|鲍先启|核心骨干|
|131|李云文|核心骨干|
|132|陈贵|核心骨干|
|133|秘沙沙|核心骨干|

利欧集团股份有限公司2016年7月4日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-023珠海艾派克科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
1)现场会议召开时间为：2016年3月11日（星期五）下午14:30。
2)网络投票时间为：2016年 3月 10日—2016年 3月 11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月10日15:00至2016年3月11日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区公司会议室
4、召集人：珠海艾派克科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长汪东颖主持
6、股权登记日：2016年3月7日（星期一）
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 8人，代
表股份数为482,513,604股，占公司股份总数的84.7780%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份数为469,421,606股，占公司股份总数82.4777%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计 3人，代表公司股份数为13,091,998股，占公司股份总数的2.3003%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计 6人，代表公司股份数为 46,521,470股，占公司股份总数的8.1739%。
其中：出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人3人，代表公司股份数为33,429,472股，占公司股份总数的5.8736%；
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 3人，代表公司股份数为13,091,998股，占公司股份总数的2.3003%。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意91,257,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 46,521,470股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的50.9782%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：潘渝嘉、冯霞
3、结论意见：基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、珠海艾派克科技股份有限公司2016第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于珠海艾派克科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会二○一六年三月十二日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-101号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司 2017年 11月 18日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-056
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于国有股东签署股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“天山纺织”）控股股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）拟对公司进行重大资产重组，公司股票于 2015年6月23日停牌。公司于2015年8月18日公司披露了《关于国有股东拟转让所持公司部分股份的提示性公告》，8月 28日披露了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方的公告》，9月 11日披露了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方的进展公告》， 12月 4日披露了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方结果的公告》，凯迪投资和股东新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）确定美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）为本次公司国有股份协议转让之受让方。凯迪投资和凯迪矿业与美林控股于 2015年12月8日签署了《新疆凯迪投资有限责任公司与美林控股集团有限公司关于新疆天山毛纺织股份有限公司的国有份股权转让协议书》和《新疆凯迪矿业投资股份有限公司与美林控股集团有限公司关于新疆天山毛纺织股份有限公司的国有份股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），主要内容如下：
||
|-|
|一、本次股份转让协议的主要内容|
|（一）协议方|
|1、转让方：凯迪投资|
|2、转让方：凯迪矿业|
|3、受让方：美林控股|
|（二）转让标的|

||
|-|
|凯迪投资向美林控股转让其所持天山纺织 10,000,000 股国有股股份，占天|
|山纺织总股本比例为 2.14%，凯迪矿业向美林控股转让其所持天山纺织|
|65,000,000国有股股份，占天山纺织总股本比例的13.9%，均为非限售流通国有|
|法人股。|
|（二）转让价格|
|根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监|
|督管理局、中国证监会监督管理委员会第 19 号令）第二十四条的规定，出让股|
|份的转让价格以目标公司转让信息公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格算|
|数平均值为准，即 10.65 元，转让总股份数为 75,000,000 股，其中凯迪投资转|
|让10,000,000股，凯迪矿业转让65,000,000股，出让股份总价款为798,750,000|
|元。|
|（三）支付对价|
|1、凯迪投资、凯迪矿业与美林控股同意本次转让不以货币资金方式支付，|
|具体支付方式按重大资产重组方案确定的内容执行，以等值于 798,750,000元出|
|让股份总价款的资产（以下简称“等值于 798,750,000元的资产”）作为本次转|
|让的对价支付。|
|2、上述支付需遵从国有资产监管部门、财税部门的要求；|
|3、凯迪投资、凯迪矿业与美林控股同意，美林控股支付的“等值于|
|798,750,000 元的资产”的构成及价值由具有证券业从业资格的资产评估机构出|
|具的、并经国有资产监管部门核准的评估报告为准。|
|（四）交割/交付日|
|本次转让在得到政府相关部门（包括但不限于国务院国资委、自治区国资委、|
|中国证监会）审核批准后，美林控股、天山纺织应积极配合凯迪投资和凯迪矿业|
|完成“等值于798,750,000元的资产”的交割/交付，具体交割/交付以各方签署|
|的《重组协议》约定的资产交割的具体内容执行。|
|本次出让股份在凯迪投资、凯迪矿业与美林控股完成“等值于 798,750,000|
|元的资产”交割/交付手续后15 日内，应在天山纺织上市地的证券登记机构办理|
|股份过户登记手续。|
|（五）相关税费|

||
|-|
|本次转让过程中所发生的税费由凯迪投资、凯迪矿业与美林控股按照中华人|
|民共和国法律、法规的规定分别各自承担。|
|（六）违约责任|
|1、股权转让协议签订后，凯迪投资、凯迪矿业与美林控股应按协议约定全|
|面履行各自的权利、义务，若本协议无法满足协议生效条件或由于不可抗力因素，|
|致使本协议无法根本履行的，则协议终止，凯迪投资、凯迪矿业与美林控股均不|
|承担违约责任。|
|2、股权转让协议生效后，出让方未按协议约定履行相关义务的，即为违约，|
|如违约事实发生后 10 日内仍未得到纠正，受让方有权解除合同或要求其继续履|
|行，并有权要求出让方向受让方承担已交割/交付资产价值10%的违约金。|
|3、股权转让协议生效后，受让方未按协议约定履行相关义务的，即为违约，|
|如违约事实发生后 10 日内仍未得到纠正，出让方有权解除合同或要求其继续履|
|行，并有权要求受让方向出让方承担已交割/交付资产价值10%的违约金。|
|（七）协议生效|
|股权转让协议经凯迪投资、凯迪矿业与美林控股签字、盖章后即时成立，协|
|议生效尚具备以下必要条件：|
|1、股权转让协议已取得凯迪投资、凯迪矿业与美林控股内部必要的批准和|
|授权、包括董事会、股东大会/股东会决议通过；|
|2、本次转让经自治区国资委审核通过，“等值于 798,750,000 元的资产”|
|的评估报告已在自治区国资委备案；|
|3、本次转让取得国务院国资委审核批准；|
|4、天山纺织重大资产重组获得证监会核准；|
|5、法律、法规规定所要求的其他条件。|
|本股权转让协议的履行以天山纺织获批的重大资产重组方案内容为条件。|
|二、股权受让方基本情况|
|公司名称：美林控股集团有限公司|
|法人代表： 张湧|
|注册资本：10,000万元|
|成立时间：1998年3 月12 日|

||
|-|
|注册地：北京市海淀区紫竹院路 33号美林花园5号楼|
|统一社会信用代码：91110108633692895X|
|企业类型及性质：有限责任公司（法人独资）|
|经营范围：投资管理；资产管理；销售自行开发的商品房；企业管理；房地|
|产开发；物业管理；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；能源矿产地|
|质勘查；固体矿产地质勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开|
|展经营活动）|
|三、本次股份转让不涉及本公司控股权、实际控制人变更|
|本次股份转让完毕后，凯迪投资及凯迪矿业仍合计持有公司 200,714,035|
|股，占公司总股本的42.93%，本公司实际控制权未有发生变化。|
|四、关于本次股权转让的风险提示|
|本次股份转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施，鉴|
|于本次股份转让存在不确定性。本公司将密切关注该事项进展情况并及时履行信|
|息披露义务。|
|公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券|
|报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述|
|指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-123丽珠医药集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过，聘任唐阳刚先生为公司总裁，任期至公司第九届董事会届满之日止。
唐阳刚先生在公司任职多年，熟悉公司经营管理运作，其教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜任其所聘岗位。
公司独立董事对聘任唐阳刚先生的任职资格等事宜进行了认真审查，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年12月29日
附：
丽珠医药集团股份有限公司
高级管理人员个人简历及基本情况介绍
唐阳刚先生个人简历
唐阳刚，男，49岁。现任本公司总裁，并于本公司其他附属公司任董事。
1992年毕业于四川大学微生物学专业，本科学历。制药高级工程师。2008年加入丽珠集团新北江制药股份有限公司，历任丽珠集团新北江制药股份有限公司技术总监、总经理、董事长、党委书记。2015年 7月至今，任丽珠医药集团股份有限公司原料药事业部总经理、丽珠集团新北江制药股份有限公司董事长。兼任清远市工商联副主席、清远市政协委员、中山大学药学院专业硕士校外兼职导师、清远市高新技术企业协会副会长。2018年7月至12月，任公司常务副总裁。
唐阳刚先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，唐阳刚先生持有本公司A股的股份数量为 2,310股。唐阳刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0074号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于建立院士专家工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖州市科学技术协会、中共湖州市委组织部、湖州市发展和改革委员会、湖州市经济和信息化委员会、湖州市科学技术局、湖州市财政局、湖州市人力资源和社会保障局联合下发的《关于批准浙江大东吴汽车电机有限公司等 13家单位建立湖州市院士专家工作站的通知》（湖科协[2016]77号），公司成功建立院士专家工作站。
此前，公司与中国工程院院士、中国不锈钢、电工钢事业和轧钢技术领域的优秀工程技术专家王一德先生签订了《院士专家工作站建站协议》，王一德院士及其创新团队一致同意以公司省级重点研究院和省级企业技术中心为依托，以产学研合作项目为纽带，共同建立院士专家工作站。
院士专家工作站的建立，对公司战略发展、创新发展、人才培养等方面都具有积极的推动作用。公司将以院士工作站为平台，组建高品质不锈钢和特种合金材料科研开发技术创新团队，根据市场要求和行业发展，结合公司实际情况，积极开发新产品、新技术、新工艺，重点解决生产工艺的合金配方、成分选择、压制成型、提升热处理水平及智能设备选择等。通过合作，将进一步提高公司的研发能力和水平，积极推进高端不锈钢和特种合金材料国产化和替代进口，增强公司自主创新能力和市场竞争力，提升公司的行业地位和持续盈利能力。
院士专家工作站的建立不会对公司近期业绩造成直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-028
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届监事会十七次会议通知》；2015年 4月 20日，公司第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文的议案》
根据中国证监会的相关规定和深交所的通知，公司编制了《2015年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为：《2015年第一季度报告全文》真实反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会
2015年4月20日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）049号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2015年 10月 23日接到控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）进行股票质押式回购交易部分股份提前购回的通知，具体情况如下：
2015年 4月 3日，东菱集团将其所持有的新宝股份首发前机构类限售股32,000,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）,初始交易日为2015年4月3日,购回交易日为2017年4月 3日。2015年 10月 22日，东菱集团与东莞证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将24,000,000股公司股份于2015年10月22日提前购回，并办理了相关解押手续。（详见公司于2015年4月8日及2015年10月23日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》、《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易及前次股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》，公告编号2015-012、2015-047）。
2015年 10月 23日，东菱集团与东莞证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将 8,000,000股公司股份于 2015年 10月 23日提前购回，并办理了相关解押手续。本次办理股票质押式回购提前购回交易并解除质押冻结的股份总数为8,000,000股，占其持有公司股份总额的3.92%，占公司总股本的1.81%。
截止2015年10月23日，东菱集团共持有公司股份 204,034,876股，占公司总股本的46.16%,其中质押的股份为 66,000,000股,占其持有公司股份总额的32.35%，占公司总股本的14.93%。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司董事会
2015年10月27日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-026
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2014年3月28日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140278）号，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—016印纪娱乐传媒股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东肖文革先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖文革|是|79,536,000|2018-02-13|9999-01-01|四川信托有限公司|9.24%|资金需求|
|合计|-|79,536,000|-|-|-|9.24%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，肖文革先生持有公司股份数量860,877,952股，占公司总股本的48.64%。其所持有公司股份累计被质押828,746,430股,占其所持公司股份的96.27%，占公司总股本的46.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
湖南天润实业控股股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：
经审阅江峰先生、沈洁坤女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。
因此我们同意聘任江峰先生为公司总经理、董事会秘书，沈洁坤女士为公司财务总监。
独立董事：
徐勇 罗筱琦 牟小容
二0一四年六月三十日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-041优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
关于董事任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日平安银行股份有限公司收到《中国银监会关于平安银行郭世邦、姚贵平任职资格的批复》（银监复〔2017〕387号），中国银行业监督管理委员会核准郭世邦先生、姚贵平先生平安银行股份有限公司董事的任职资格。
郭世邦先生和姚贵平先生的简历请见本公司于 2017年 6月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司2016年年度股东大会文件》。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-039
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（十九）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12月 21日下午 13:00时起临时停牌。详情参见 2015年 12月 22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资发展有限公司、江苏联旺信息科技有限公司、上海云视科技股份有限公司、北京新创迪克系统集成技术有限公司等多个标的公司。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月29日（星期二）上午开市起继续停牌。公司于2016年1月 28日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于 2016年 3月 21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。公司于2016年2月27日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016年6月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并按照相关流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见 2015年 12月 29日、2016年 1月 28日、2016年 2月 27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-141）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008、2016-014）。停牌期间，公司分别于 2016年 1月 6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月5日、2月19日、2月26日、3月5日、3月14日、3月20日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月23日、
4月 30日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-142、2016-001、2016-006、2016-007、2016-009、2016-010、2016-011、2016-014、2016-017、2016-021、2016-023、2016-024、2016-025、2016-027、2016-028、2016-029、2016-038）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作，本次发股购买资产涉及多个标的公司，相关的尽职调查、审计、法律和评估工作量较大，目前正在紧密进行相关工作。本次发行股份购买资产方案涉及的部分核心条款仍需与交易对方进行协商，需要进一步落实有关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。若逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年五月七日
|||
|-|-|
|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-11||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2017 年第一季度业绩预告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
||虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日—2017年3月31日。||
|2、预计的业绩：同向上升||
|3、业绩预告情况表：||

||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：22,487.32万元|
||盈利：22,487.32 万元 - 24,736.05万元||

||
|-|
|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、公司指纹识别系统用功能陶瓷片已取得多家客户的一致认可，全面进入一|
|线手机品牌的供应链，包括小米、OPPO、VIVO、一加等知名品牌，报告期内手机|
|出货量增加，同时中高端手机需求增加，指纹识别功能已经成为智能手机的标配，|
|影响公司指纹识别系统用功能陶瓷片供需两旺，为公司的利润增长做出了突出贡|
|献。|
|手机陶瓷外观件方面，公司现已拥有从材料配方，到成型、烧结、精细加工|
|的自有知识产权的核心技术，具备手机陶瓷外观件批量生产的能力，且公司手机|
|陶瓷后盖已在小米 5、小米 MIX 等手机上得到应用，成为公司新的利润增长点。|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为|
|3,050万元，去年同期为2,374.95 万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|

||
|-|
|2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详|
|细披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2017 年 4月 7 日|
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-20成都高新发展股份有限公司
关于建筑业务2018年第一季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）从事建筑施工业务。根据相关行业信息披露指引规定，现将倍特建安 2018年第一季度经营情况公告如下：
一、经营概况
（一）新签订单数量及金额
2018年第一季度，倍特建安新签订单 4个，金额约 817.14万元。
（二）已签约未完工订单数量及金额
截止 2018年 3月 31日，倍特建安累计已签约未完工订单 10个，金额 112,938.20万元。
（三）已中标未签约订单数量及金额
截止 2018年 3月 31日，倍特建安已中标未签约订单 2个，中标金额为 60,757.40万元。
二、重大项目基本情况
2017年 7月，倍特建安与成都嘉华美实业有限公司签订了《华惠嘉悦汇广场 ABC标段总承包施工合同》（相关公告详见 2017年 7月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。该重大项目截止 2018年 3月 31日的有关情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||合同金额||||||||||结算情|
||||||业务模式||开工日期||工期||工程进度|||
||名称||（万元）||||||||||况|
|华惠嘉悦汇广场ABC标段||72,600（暂定）||施工总承包||2017.12.7||预计720天||项目处于地下室施工阶段||尚未达到结算条件||
||||||||是否存在未|||||||
||||收入确认情||||按合同约定||对方履约能力是||结算和回款是否|||
||||||收款情况|||||||||
||||况||||及时结算和||否存在重大变化||存在重大风险|||
||||||||回款情况|||||||
|||1、本季度累计确认收入1,276.58万元；2、本年累计确认收入1,276.58万元；3、开工至本季末累计确认收入1,456.76万元。||尚未达到施工合同约定收款时点||否||否||否||||

上述有关经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确定性，最终以定期报告披露的数据为准。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
易联众信息技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（唐予华）
各位股东和股东代表：
本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2017年度履行职责情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在会议上，本人认真审议会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次，本人亲自出席董事会会议 12次，列席股东大会 4次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，在本人担任公司独立董事期间，就以下事项发表了同意的独立意见：
2.2017年3月17日，在第三届董事会第二十八次会议上，对公司聘任副总经理事项发表了独立意见。
3.2017年 4月 13日，在第三届董事会第二十九次会议上，对关于 2016年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、关于 2016年度公司对外担保情况、关于公司2016年度关联交易事项、关于公司2016年度利润分配预案、关于 2016内部控制自我评价报告、关于公司续聘 2017年度审计机构、关于 2016年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核结果等事项发表了独立意见。
4.2017年 5月 9日，在第三届董事会第三十一次会议上，对关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务事项、关于公司办理应收账款保理业务事项发表了独立意见。
5.2017年5月23日，在第三届董事会第三十二次会议上，对关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项、关于全资子公司房屋租赁暨关联交易事项、关于增选公司第三届董事会董事等事项发表了独立意见。
6.2017年8月1日，在第三届董事会第三十三次会议上，对关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度并由第一大股东提供担保事项、关于与同一关联人发生关联交易事项发表了独立意见。
7.2017年 8月 18日，在第三届董事会第三十四次会议上，对关于 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于 2017年上半年度公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
8.2017年 9月 1日，在第三届董事会第三十五次会议上，对关于变更与增值税会计处理相关的会计政策、关于变更与政府补助会计处理相关的会计政策、关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保事项发表了独立意见。
9.2017年 10月 25日，在第三届董事会第三十六次会议上，对关于公司向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。
关于转让参股公司易康投资管理有限公司股权暨关联交易事项、关于向广发银行股份有限公司福州分行申请授信额度并提供担保事项、关于向民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由第一大股东提供担保事项、关于与广东易联众民生信息技术有限公司签署合同暨关联交易事项发表了独立意见。
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，认真主持审计委员会的日常工作，定期了解公司内部审计情况，并及时与公司交流，听取管理层对公司经营情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，认真主持提名委员会日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格。
四、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件，参加各类会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。
3.注重学习最新的法律、法规、规则制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加各项业务培训班，定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习资料，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1.报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2.报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司独立董事：_________________唐予华
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-032五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 6日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第二十六次（临时）会议的通知。会议于 2016年 12月 9日在北京市海淀区三里河路 5号中国五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事张毅先生因工作安排未能亲自出席会议，委托董事宫继军先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权的议案》
本次会议同意公司收购五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（下称“华泰鑫拓”）100%的股权，收购完成后，公司将持有华泰鑫拓100%的股权。收购价格以 2016年 12月 6日为评估基准日，根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（大正评报字[2016]第453A号）并经国有资产管理部门备案确认后的资产评估值为准，经评估，华泰鑫拓的股东全部权益评估结果为人民币31,280.14万元；董事会认为，本次收购对评估机构的选聘合法，评估机构具有独立性，评估参数评估依据、评估假设和评估结论合理。华泰鑫拓在评估基准日至交割日（指公司实际控制华泰鑫拓之日，含当日）期间因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分或因发生亏损或因其他原因
而减少的净资产部分均由五矿勘查开发有限公司享有或承担；会议同意公司与五矿勘查开发有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》。
本次交易构成公司与五矿勘查开发有限公司之间的关联交易。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事赵勇先生、宫继军先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、张毅先生均依法回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年12月26日召开公司2016年第一次临时股东大会。
（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-027
浙江新光药业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.5000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2500元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2018年5月28日；除权除息日：2018年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月
29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****812|王岳钧|
|2|08*****800|嵊州市和丰投资股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月21日至登记日：2018年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派不涉及股份变动。
六、有关咨询办法
联系地址：浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号公司证券事务部
联系人：裘大可
电话：0575-83292898
传真：0575-83292898
邮编：312400
七、备查文件
1、《浙江新光药业股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-041
北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年8月8日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。
本次会议的通知已于2016年7月28日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》
与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
《关于2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监 事 会2016年8月8日