Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-066新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）、控股子公司新疆天雨煤化工集团有限公司（以下简称“天雨煤化”）根据经营业务需要，拟申请银行承兑汇票、融资租赁（直租），公司为其提供担保，具体情况如下：
1、北京中泰齐力国际科贸有限公司向包商银行股份有限公司申请银行承兑汇票情况
北京齐力根据经营业务需要，向包商银行股份有限公司申请银行承兑汇票额度10,000万元，保证金比例30%，期限一年，担保方式：由中泰化学对保证金比例之外70%即7,000万元提供保证担保。
2、新疆天雨煤化工集团有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请融资租赁情况
天雨煤化工根据其500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目（一期）120万吨/年兰炭项目、30万吨/年煤焦油加氢项目建设资金需求，向公司全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）申请65,000万元融资租赁（直租），期限：三年，利率最终以合同签订为准，担保方式：新疆中泰化学股份有限公司提供保证担保，公司向天雨煤化收取2%担保费，雷代平、唐素平以其持有的天雨煤化合计49%股权向公司提供反担保。
上述事项已经公司六届十九次董事会审议通过，需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、北京中泰齐力国际科贸有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：张岩峰
注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号
主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。
主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额31,726.82万元，负债总额 21,281.92万元，净资产 10,444.90万元，资产负债率67.08%（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。
2、新疆天雨煤化集团有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆天雨煤化集团有限公司
注册资本：10,204万元人民币
法定代表人：崔进民
注册地址：新疆吐鲁番地区托克逊县314国道电视台东面
主营业务：煤制品的制造
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，资产总额 287,053,874.25元，负债总额237,184,170.52元，净资产49,869,703.73元，资产负债率为82.63%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
（2）新疆天雨煤化集团有限公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|出资(万元)|出资比例(%)|出资方式|
|1|新疆中泰化学股份有限公司|5,204.00|51.00|货币|
|2|雷代平|3,500.00|34.30|货币|
|3|唐素平|1,500.00|14.70|货币|
|合计||10,204.00|100.00|－|

二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：
（1）北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票额度10,000万元，期限1年，由中泰化学对保证金比例之外70%即7,000万元提供保证担保
（2）新疆天雨煤化工集团有限公司申请 65,000万元融资租赁（直租），期限3年
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,639,961.22万元，占公司最近一期经审计净资产的89.23%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保396,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保77,865.48万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保84,048.39万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保273,000万元；
为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保54,300.97万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保145,000万元；为控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供担保29,434.64万元；为全资子公司新疆蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保41,922.96万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保62,191.69万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保
148,474.09万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保13,498
万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保3,600万元；为全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保7,725.10万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保302,899.89万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,711,961.22万元，占公司最近一期经审计净资产的93.14%，占公司最近一期经审计总资产的30.76%。
四、备查文件
（一）公司六届十九次董事会决议；
（二）公司六届十九次监事会决议；
（三）北京中泰齐力国际科贸有限公司、新疆天雨煤化工集团有限公司2017年12月31日审计报告。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年4月8日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年3月12日在《证券
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案及新增议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 4月 8日下午 2:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2015年4月7日~4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日下午 3:00至 2015年4月8日下午 3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计5名，代表有表决权的股份188,265,646股股，占公司股份总数的45.5721%%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书数 2名，代表股份160,300_股，占公司股份总数的0.0388%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《公司2014年董事会工作报告》；
2、《公司2014年监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；
4、《公司2014年度利润分配方案》；
5、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
6、《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司2015年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案》；
10、《关于向控股股东借款的关联交易议案》；
11、《关于公司2015年度预计对全资子公司担保的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————唐银锋 律师
——————————戴祥 律师
二〇一五年四月八日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-022
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议以电子邮件的方式于 2016年 3月 8日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2016年 3月 18日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：监事会认为董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2015年年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，瑞华会计师事务所对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2015年监事会工作报告的议案》。
与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
《公司 2015年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2015年年度财务决算报告的议案》。
2015年，公司总资产 4.603,710,643.14元，同比增长26.42%；股东权益合计 2,286,760,788.71元，同比增长14.15%，公司实现营业收入 2,477,556,948.04元，同比增长27.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 253,183,736.43元，同比增长485.19%。
《2015年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
分配的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 48420011号《审计报告》确认，公司 2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 253,183,736.43元，其中，母公司 2015年实现净利润 309,577,150.31元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 30,957,715.03元，加上年初未分配利润 390,274,040.55元，减去 2015年度分配 2014年度现金股利 13,962,346.62元，截至 2015年 12月 31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 598,537,715.33元。
鉴于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期采取自主行权方式行权，预留部分第一期可行权数量为 833,250份，行权周期为 2015年 9月 5日至 2016年 9月 4日。截止 2015年 12月 31日，公司总股本为 1,537,699,350股，股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权 121,000股，尚有 712,250份未行权。
若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至 1,538,411,600股。
考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司 2015年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过 1,538,411,600股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每 10股派发现金红利 0.33元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过 50,767,582.80元，剩余未分配利润 547,770,132.53元结转至下一年度。
利润分配方案符合公司章程等相关规定。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
与会监事一致认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2015年度内部控制自我估价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，瑞华会计师事务所出具了内部控制自我鉴证报告。
7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年日常关联交易总结及 2016年日常关联交易预计的议案》。
与会监事一致认为：2015年日常关联交易总结及 2016年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。
《关于2015年日常关联交易总结及2016年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司《第二届监事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2016年 3月 18日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-004宏达高科控股股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月21日公布的《2013年第三季度报告》中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利9,177.52万元至11,471.90万元，比上年同期下降0%至20%。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 30%|盈利：11,471.90 万元|
||盈利：8,030.33万元–11,471.90 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、子公司上海佰金医疗器械有限公司转让股权后不再纳入公司合并报表影响减少净利润1949万元，且2013年11月26日注册的全资孙公司上海宏航医疗器械有限公司刚成立未产生效益；
2、本年度非经常性损益（包括政府补助）低于上年度；
3、公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体，子公司深圳市威尔
德医疗电子有限公司对募投项目的持续投入，导致费用高于上年度；
4、公司研发项目的产品处于研究阶段的费用增加投入，也减少了本年度的经营业绩；
5、近期取得的医疗器械新注册产品，包括全数字彩色多普勒超声诊断系统、全数字超声治疗仪、全数字超声诊断系统等，其产品还处于市场推广阶段，其效益还未体现。
上述因素导致经营业绩低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2013年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会2014年1月21日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-023号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%-30%|盈利：1,092.58万元|
||盈利：1,311.10 万元—1,420.35万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2016年一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升20%-30%，主要因为：
1、公司 2016年一季度结算中国移动通信集团上海有限公司 MAS业务收入1,384万元，而上年同期为835万元；
2、公司的控股子公司上海誉好数据技术有限公司2016年一季度实现净利润296万元，而上年同期为245万元。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响额约为 142万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2016年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-048
武汉海特生物制药股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年9月25日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开,会议通知于 2019年 9月 16日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9人，实到 9人,公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在授权额度内可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权额度：人民币4亿元；授权期限：自股东大会通过之日起 12个月内。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
为满足全资子公司的经营发展需要，公司为全资子公司武汉众梵医药有限公司向银行金融机构申请不超过 3000万元的综合授信提供担保，武汉众梵医药有限公司根据实际资金需求合理分配使用，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于2019年10月11日召开公司2019年第二次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
备查文件：
1、《武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
安理【意】(2017）第Y039号
北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦9层，邮编：100026
电话（Tel）：(010)85879199 传真（Fax）：(010)85879198
二〇一七年九月
安理律师 法律意见书北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】（2017）第Y039号致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
安理律师 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2017年9月2日在证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2017年9月18日下午14:30在北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月17日15：00至2017年9月18日15：00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人，代表有表决权的股份数134,805,779股，占公司股份总数的16.43%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计14人，代表有效表决权的股份数4,423,720股，占公司股份总数的0.54%。
3、出席本次股东大会的中小股东共27名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份32,574,782股，占公司总股本的3.97%。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
安理律师 法律意见书三、本次股东大会的提案
根据深圳市惠程电气股份有限公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司监事的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意 138,994,099股，反对235,400股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.83%。
二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，表决结果如下：同意138,994,099股，反对235,400股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.83%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市安理律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
王清友 崔宪涛
李龙
二〇一七年九月十八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-002
金轮科创股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金轮股份，股票代码：002722）交易价格连续三个交易日（2014年 2月 10日、2014年 2月11日、2014年2月12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票异常波动的说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形；
3、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的信息；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经自查，本公司董事会确认本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在2014年1月27日公告的《首次公开发行股票上市公告书》中披露了2013年度财务报表（未经审计），公司2013年度营业收入、归属于发行
人股东的扣除非经常性损益后孰低的净利润分别较2012年度下降了2.13%和
6.23%。
3、公司已在2014年1月27日公告的《首次公开发行股票上市公告书》中披露了2014年一季度经营业绩预计情况。目前，纺织行业景气度仍不高，公司预计2014年第一季度营业收入较2013年同期变动幅度为-10.00%～10.00%，受发行路演等相关费用影响，2014年第一季度净利润较2013年同期预计下降40.00%～50.00%。
4、公司郑重提醒投资者关注公司于2014年1月28日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素。
5、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2014年2月12日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-46
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年4月26日以通讯或专人送达形式发出通知，2016年4月29日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人,本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：一、《公司2016年第一季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于为公司全资子公司惠东公司向嘉兴稳弘二十号投资合伙企业申请融资额度5亿元提供担保的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于为全资子公司申请融资额度5亿元提供担保的公告》特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年是公司为实现2020年愿景和目标，进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年，公司紧密围绕“保安全、谋深化、求跨越”的指导思想，深刻领会内外部形势变化，结合自身发展特点，坚定“上规模、上水平、国际化”的发展方向，精心策划、周密组织，实现业绩快速增长，国际并购取得重要突破，业务布局更加合理，经营管理持续深化，整体运营能力和盈利水平得到有效提升。
报告期内，公司坚定推进海外并购，顺利完成了德国in-tech公司和加拿大RxNetworks公司股权投资项目。两个海外并购项目的完成，为公司打通了国际发展的通道，拥有了海外桥头堡，为公司进行国际业务拓展提供了平台支持；公司积极调整资产和资源配置，重点发展有潜力的业务，在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向加大投入，促进产品和技术升级，优化公司产业布局；
2017年度公司财务决算情况如下：
1、营业收入220,426.71万元，完成预算指标的104.20%，比上年度增长36.30%；
2、营业总成本216,571.18万元，完成预算指标的105.99%，比上年度增长39.76%；
3、销售费用11,479.31万元，完成预算指标的98.32%，比上年度增长21.28%；
4、管理费用40,796.08万元，完成预算指标的96.16%，比上年度增长31.15%；
5、财务费用1,801.07万元，完成预算指标的563.39%，比上年度增长1121.73%
6、净利润11,500.78万元，完成预算指标的86.83%，比上年度增长91.63%；
7、归属于上市公司普通股股东的净利润10,491.17万元，完成预算指标的89.76%，比上年度增长102.99%；
8、经营活动产生的现金流量净额-8,076.94万元。
公司营业收入、营业总成本同比增长36.3%、39.76%，主要驱动因素包括：（1）、受益于 2017年高精度应用市场的需求增加，基础产品板块的华信天线、佳利电子、导航产品事业部业绩快速增长；（2）、得益于汽车电子新产品的推广和投放,原有汽车电子板块业绩增长明显；（3）、并购德国 in-tech公司后合并
报表。交割日至报告期末，德国in-tech营业收入16,175.46万元，占公司营业
总收入的7.3%；
财务费用比上年度大幅增加主要原因是公司业务发展的需要，增加短期贷款以补充流动资金从而增加了利息支出；
净利润以及归属于上市公司普通股股东的净利润，本年度比上年度均有大幅增长，除因业绩增长和完成系列国内外并购增加合并报表范围外，处置航天视通和星箭长空子公司股权带来1,904万投资收益。
本年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是由于华信天线子公司移动通讯业务回款周期较长。
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2018年 4月18日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－039
国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014年 8月 20日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 5楼会议室以现场方式召开。
会议通知于 2014年 8月 10日前以专人送达方式发出，会议应到监事 3名，实到 3名。会议由监事会主席赵虎主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过了公司2014年半年度报告及摘要
会议审议了公司2014年半年度报告及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议国电长源电力股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司于 2014年 8月 22日披露于巨潮资讯网站的《2014年半年度报告》和同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《2014年半年度报告摘要》（公告编号2014-037）。
2.关于预计接受财务资助的关联交易议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司于 2014年 8月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号2014-040）。
3.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司于 2014年 8月 22日披露于巨潮资讯网站的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
三、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会 2014年8月22日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-093四川迅游网络科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
2018年前三季度业绩预计具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 237.09% - 256.92%|盈利：5,043.09万元|
||盈利：17,000万元-18,000万元||

其中，2018年第三季度单季度的业绩预计具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 237.72% -288.63 %|盈利：1,964.10万元|
||盈利：6,633.17万元-7,633.17万元||

备注：以上格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕年度整体发展战略，持续推进市场拓展，加速业务和互联网广告业务继续保持稳定增长。
||
|-|
|2、报告期内，公司主营业务收入以及利润同比均大幅增长，但因合并成都|
|狮之吼科技有限公司形成的无形资产摊销费用和计提员工股权激励费用相应增|
|加了管理费用，对归属于上市公司股东的净利润产生了一定的影响。|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-093四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、2018年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额在 270万元-290万元之间，主要系公司购买理财产品收益。
3、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年10月12日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-62债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月11日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。第六届董事会决定聘任汤振羽先生担任公司董事会秘书，聘任熊建文先生担任证券事务代表，详见《湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-61）。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：
联系电话：0731-84252080
传真号码：0731-84252096
电子邮箱：dgcm@tik.com.cn
联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。
公司原证券事务代表吴瑛先生因工作职务调整，不再担任公司证券事务代表职务，公司董事会对吴瑛先生在担任证券事务代表期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—095华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司于 2018年 7月 24日、2018年 8月 6日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 9日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018年 8月 8日下午 3:00至 2018年 8月 9日下午 3:00期间的任意时间；现场会议于 2018年 8月 9日下午 2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共16人,代表股份数128,155,850股，占公司股份总数的21.4141%，其中，出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份数 5,489,472股，占公司股份总数的0.9173%，参加网络投票的股东 11人，代表股份数122,666,378股，占公司股份总数的20.4969%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事郑春美女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份数 128,154,450股，占出席会议有表决权股数的99.9989%；反对股份数1,400股，占出席会议有表决权股数的0.0011%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 480,556股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.7095%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.2905%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
同意股份数 127,969,094股，占出席会议有表决权股数的99.8542%；反对股份数179,756股，占出席会议有表决权股数的0.1403%，弃权股份数7,000股，占出席会议有表决权股数的0.0055%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 295,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的61.2504%；反对 179,756股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的37.2972%；弃权 7,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.4524%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
3、《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数 128,147,450股，占出席会议有表决权股数的99.9934%；反对股份数1,400股，占出席会议有表决权股数的0.0011%，弃权股份数7,000股，占出席会议有表决权股数的0.0055%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 473,556股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.2571%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.2905%；弃权7,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.4524%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 128,147,450股，占出席会议有表决权股数的99.9934%；反对股份数1,400股，占出席会议有表决权股数的0.0011%，弃权股份数7,000股，占出席会议有表决权股数的0.0055%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 473,556股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的98.2571%；反对 1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.2905%；弃权7,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的1.4524%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、宋丽君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-057上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
监事会换届选举提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2016年 11月 13日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、和《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐(监事候选人提名表见附件)
1、股东代表担任的监事候选人的推荐：
（1）公司监事会有权推荐第三届监事会由股东代表担任的监事候选人；
（2）本公告发布之日单独或者合并持有3%以上公司股份的股东可以向公司第二届监事会推荐第三届监事会由股东代表担任的监事候选人；
（3）单个推荐人推荐的人数不得超过 2人。
2、职工代表担任的监事的产生职工代表出任的监事由本公司员工民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起5天内（即2016年10月16日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事候选人为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的简历和学历、学位证书复印件；（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年10月16日17： 00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室联系部门：公司证券部
联系人：童小晖、钱燕
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮编：201103
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
附件：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人基本情况||||
|推荐人|联系电话|证券账户|持股数量|
|被提名的候选人信息||||
|姓名|性别|出生日期|电话|
|传真：|电子邮箱|||
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请在“是” 或“否” 前打“√”）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等， 可另附纸张）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。可另附纸张）||||

提名人（签名或盖章）：
年月日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-019利达光电股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2016年 5月 5日以通讯形式发出，会议于 2016年 5月 18日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李宗杰先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举李宗杰为公司第四届监事会主席，任期三年。
特此公告。
附件：李宗杰先生简历
利达光电股份有限公司监事会
附件：
李宗杰先生简历
李宗杰，男，中国国籍，1968年出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任洛阳北方企业集团公司会计；洛阳北方易初摩托车有限责任公司财务部会计师、科长、副经理、经理、副总会计师；北京石晶光电科技股份有限公司董事，中原特钢股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。现任河南中光学集团有限公司董事、总会计师，利达光电股份有限公司监事、监事会主席。李宗杰先生未持有公司股份，除上述所任职情形之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李宗杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》和《公司章程》的任职要求。