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证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2018-055
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月12日 14点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路 16号中材国际大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月12日
至2018年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》|√|
|2|《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|3|《关于聘任公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第六届董事会第八次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告及相关临时公告于 2018年 10月 26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600970|中材国际|2018/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年 11月 6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路 16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2018年11月 6日下午17：00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）联系人：范丽婷 吕英花
（二）联系电话： 010-64399376 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；
邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月12
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》||||
|2|《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》||||
|3|《关于聘任公司 2018年度内部控制审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-043浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170702号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2017-025
债券代码：125994 债券简称：15海通 C2
海通证券股份有限公司
关于实施“15海通C2”次级债券发行人赎回权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2017年6月7日
赎回价格：105.30元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2017年6月12日
赎回登记日次一交易日（2017年6月8日）起，“15海通C2”次级债券将
停止交易；本次赎回完成后，“15海通C2”次级债券将在上海证券交易所股东
收益证券综合电子平台摘牌。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日发行“15
海通C2”次级债券，2017年6月12日为本期债券品种一（“15海通C2”，下同）的第2个计息年度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司2015年次级债券
（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本
期债券品种一第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在主管机关规定的信
息披露场所发布关于是否就本期债券品种一行使赎回选择权的公告。经公司批
准，决定行使“15海通C2”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的
“15海通C2”次级债券全部赎回。
现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指
南》和公司《募集说明书》等有关条款，就赎回有关事项向全体“15海通C2”
次级债券持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》有关发行人赎回权条款约定如下：
品种一：发行人有权于本期债券品种一第2个计息年度付息日前的第30个
交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种一行使
赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第
2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债
券品种一。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债
券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券品种一将
继续在第 3年存续，且最后 1个计息年度的票面年利率在初始票面利率的基础
上提高200个基点。
二、本期次级债券品种一赎回的有关事项
（一）赎回条件的有关情况
2017年6月12日为“15海通C2”次级债券的第2个计息年度付息日，根
据公司《募集说明书》的约定，公司可于本期债券品种一第 2个计息年度付息
日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回权。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2017年6月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“15海通C2”次
级债券的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“15海通C2”次级债券的赎
回价格为105.30元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额
为15,000,000,000.00元，兑付第2个计息年度利息总额为795,000,000.00元。
（四）关于征收公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规
定，本期债券品种一的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得
税。本期债券品种一利息个人所得税将统一由兑付兑息机构负责代扣代缴并直
接向兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如兑付兑息机构未履行上述债券利
息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由兑付兑息机构自行承
担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机
构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券兑付兑息工作的机构。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“15海通C2”次级债券的合格境外机构投资者、人民币境外机
构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人
民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企
业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关
于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题
的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当
缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民
企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公
司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
（五）赎回程序
公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上发布了《海通证券股份有限公司关于行使“15海通
C2”次级债券发行人赎回选择权的公告》（2017年4月25日），并发布了《海通
证券股份有限公司关于行使“15海通C2”次级债券发行人赎回选择权的提示
性公告》，通知“15海通C2”次级债券持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2017年6月8日）起
所有在中国结算上海分公司登记在册的“15海通C2”次级债券将全部被冻
结。
（六）赎回款发放日：2017年6月12日。
公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册
并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时
减记持有人相应的“15海通C2”次级债券数额。已办理全面指定交易的投资
者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者
赎回款暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易
赎回登记日次一交易日（2017年6月8日）起，“15海通C2”次级债券将
停止交易。本次赎回完成后，“15海通C2”次级债券将在上海证券交易所固
定收益证券综合电子平台摘牌。
三、联系方式
联系部门：海通证券股份有限公司资金管理总部
电话：021-23212111
特此公告。
海通证券股份有限公司
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2014-009宁波建工股份有限公司
关于收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司
部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年2月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司部分股权的议案》同意公司拟以现金6725.18万元至8166.29万元人民币收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司（简称“宁冶勘公司”）70%至85%股权。
公司董事会该次会议明确：本次收购的交易前提为，除宁冶勘公司原有股东首钢总公司持有的5%股份、宁冶勘公司现任董事、监事、高级管理层持有的10%股份外，本公司在2014年3月15日前收到其他持有宁冶勘公司70%以上股权的股东签署的股权转让协议情况下，本公司才签署股权转让协议。股权转让协议签署即生效。公司于2014年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于拟收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司部分股权的公告》。
截止目前，公司已收到持有宁冶勘公司85%股权的股东签署的《股
权转让协议》（该公司现任董监高为部分转让，本次转让后该公司现任董监高合计持有宁冶勘公司10%股份）；公司签署了受让该部分股权的股权转让协议。此次受让宁冶勘公司85%股权，交易总金额为8166.29万元人民币。按照协议，公司2014年3月16日前支付股权转让款的80%，2015年3月16日前支付剩余的股权转让款。本次股权转让后，宁波建工、首钢总公司、宁冶勘公司现任董监高人员为宁冶勘公司股东，宁冶勘公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|股份数（股）|股份比例(%)|目前在宁冶勘公司担任职务|
|1|宁波建工股份有限公司|18,700,000|85.000|-|
|2|首钢总公司|1,100,000|5.000|-|
|3|张子江|480,000|2.181|董事长|
|4|朱敢为|320,000|1.455|董事、总经理|
|5|张俊杰|280,000|1.273|董事、总工程师|
|6|王季宁|280,000|1.273|董事、副总经理|
|7|朱希藏|280,000|1.273|董事、总会计师|
|8|杨宏建|280,000|1.273|董事、副总经理|
|9|张跃喜|280,000|1.273|监事会主席|
||合计|22,000,000|100.00||

公司将尽快办理相关股权变更手续。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2014年 3月 14日
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司重大资产购买的独立董事意见
公司经营层已向本人提交了关于《上海航天汽车机电股份有限公司重大资产购买预案》等相关议案文件及相关资料。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就相关事项发表如下意见：1、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，董事会会议决议合法、有效。
2、交易对方与本公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次交易方案具备可操作性。同意公司与交易对方签署附条件生效的《股份购买协议》。
4、公司聘请的审计、评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，审计、评估机构及经办人与被审计、评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，审计、评估机构具有充分的独立性。
5、公司本次交易的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经中国国有资产管理机构（含其授权机构）备案的评估结果为准。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
6、本次交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
7、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本次交易事项后暂不召开股东大会。
8、本次交易尚需取得公司股东大会批准。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一七年四月七日
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟发行股份及支付现金购买上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的公司董事会、股东大会及中国证监会等政府部门审批事项，已在《北京科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次交易的标的资产为上海思立微100%股权。交易对方合法拥有标的资产的完整权利，权属清晰，不存在质押、查封、冻结等限制或者禁止转让的情形；
不存在股东出资不实或影响标的公司合法存续的情形。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司在人员、财务、机构、业务、采购、销售等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
本次交易完成后，公司财务状况良好、持续盈利能力较强、抗风险能力强，有利于公司保持和增强独立性，规范并减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
浙江新安化工集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会委员，我们在报告期内本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开5次审计委员会会议。具体如下：
1、2017年 1月 7日，审计委员会召开 2017年度第一次会议，会议主要沟通讨论事项：
（1）2016年公司总体经营情况；
（2）公司内控事项；
（3）年报审计时间安排。
2、2017年2月16日，审计委员会召开2017年度第二次会议，会议主要沟通讨论事项：
（1）概述现场审计工作，后续按审计计划进行；
（2）审计过程中发现的需重大调整事项。
3、2017年 3月 3日，审计委员会召开 2017年第三次会议，审议并通过以下议案：
（1）各子公司及合并审计报告的意见类型及审计报告的措辞；
（2）本部、各孙子公司审计调整分录沟通，会议最终确定调整分录；
（3）对进一步完善存货盘点、所得税汇算清缴及股份定资产减值评估等财务核算进行充分沟通。
4、2017年 4月 4日，审计委员会召开 2017年度第四次会议，审议并通过以下议案：
（1）对年报审计过程中的相关问题进行探讨交流；
（2）审议《公司2016年度财务会计报表》；
（3）《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；
（4）《天健会计师事务所开展2016年度公司审计工作的总结报告》
（5）审议聘请会计师事务所事宜并提交董事会审议；
5、2017年8月28日，审计委员会召开2017年度第五次会议，审议并通过以下议案：
（1）审议公司2017年度中期财务报告并提交董事会审议；
三、审计委员会2017年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为天健会计师事务所在担任公司 2016年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,因此我们向公司董事会建议续聘天健会计师事务所作为公司 2017年度的财务报表审计机构。报告期内,审计委员会与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅公司的财务报告,对审计过程中发现的问题与公司财务及审计人员进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实、完整
和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、指导公司内部审计
审计委员会委员与公司审计室就 2017年内部审计工作计划及实施进行了沟通,并严格按照监管当局的要求指出了内部审计重点关注的内容和方面。另外，就子公司的内部审计问题，也做了相关指导。
4、推动公司内部控制制度建设
报告期,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促公司内控规范体系建设工作。指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引,汇总、整理内部控制缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定内控缺陷整改方案,建立与公司管理模式相适应的内部控制体系,并使之得到有效执行，为内部控制审计工作做好准备。
在 2017年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2018年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全体股东的共同利益而不懈努力。
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-018上海新世界股份有限公司
九届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2017年3月31日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于 2017年 4月 10日(星期一)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中独立董事许强先生因故缺席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司 2016年年度报告》、《公司 2016年年度报告摘要》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。
2、审议并通过《公司 2016年度董事会工作报告》
本议案需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《公司 2016年度财务决算报告》
本议案需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案报告》
拟以 2016年末总股本 646,875,384股为基数，每 10股派送红利 1.20元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议并通过《关于 2016年度公司高管薪酬考核的方法》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
6、审议并通过《聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
公司 2016年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2017)第1398号】，公司支付上会会计师事务所2016年度审计费用人民币95万元（其中：2016年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币25万元）。
同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2017年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
7、审议并通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议并通过《公司 2016年度内部控制评价报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年度内部控制评价报告》。
9、审议并通过《公司 2016年社会责任报告》
董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年社会责任报告》。
10、审议并通过《独立董事 2016年度述职报告》
公司独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事2016年度述职报告》。
11、审议并通过《董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
12、审议并通过《公司召开2016年度股东大会的有关事项》
公司将根据本次董事会决议精神另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年四月十二日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018—022
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2018年4月11日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈体引先生主持，经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年年度报告全文及报告
摘要》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
（1）公司2017年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证公司2017年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配议案》，
同意提交公司2017年年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度社会责任报告》。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》。
七、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年日常关联交易预测的议案》。关联监事方君仙回避表决。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于被收购子公司广州君海网络科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况说明的议案》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》
1、监事会对依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，收费价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。
4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司董事会2017年度对公司的内部控制进行了自我评估，认为截至2017年12月31日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。本监事会认真审阅了《公司2017年度内部控制评估报告》，认为该报告全面、真实、准确的反应了公司的内部控制情况，
公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提取 2018年员工持股计划奖励基金的议案》。
2018年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》等相关规定，审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司提取2018年度员工持股计划奖励基金的方案。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司监事会 2018年4月13日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2015-006安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”或“公司”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为11,302.64万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]309号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2768万股，每股面值 1元，每股发行价格为 12.08元，募集资金总额为 334,374,400.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币304,903,176.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年 3月 17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]1322号《验资报告》验证确认。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额（万元）|项目核准文件|
|1|天台索道改建项目|9,821.00|安徽省发展和改革委员会|
||||皖发改社会函【2011】1247号|
|2|东崖宾馆改造项目|4,800.60|安徽省发展和改革委员会|
||||皖发改社会【2012】26号|
|3|西峰山庄扩建项目|4,930.00|青阳县发展和改革委员会|

青发改【2012】50号
|||
|-|-|
|偿还银行贷款|10,965.00|
|总 计|30,516.60|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2015年3月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,302.64万元，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为11,302.64万元。具体情况如下：
金额单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|
|1|天台索道改建项目|9,821.00|9,700.59|
|2|西峰山庄扩建项目|4,930.00|1,602.05|
|合 计||14,751.00|11,302.64|

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了会专字[2015]1884号《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已获公司2015年4月8日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具的鉴证情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了鉴证，出具了会专字[2015]1884号《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构的核查意见
国元证券股份有限公司认为：九华旅游本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
国元证券股份有限公司同意九华旅游本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金11,302.64万元置换公司截至2015年3月30日预先投入募集资金投资项目自筹资金，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。同意以募集资金11,302.64万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
（四）监事会意见
公司于2015年4月8日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。
六、备查文件
（一）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（二）国元证券股份有限公司关于安徽九华山旅游发展股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
（三）公司第五届董事会第八次会议决议。
（四）公司第五届监事会第七次会议决议。
（五）公司独立董事意见。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2015年4月9日
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-058宜宾纸业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

2016年6月21日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资公司”）通知，中环国投控股集团有限公司提出解除与宜宾国资公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司签订的关于本公司的股份转让协议。公司于6月22日披露了《重大事项停牌公告》，并申请公司股票自2016年6月22日起停牌。
2016年6月28日，公司董事会审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，公司决定终止本次重大资产重组事项。并根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等的规定，于2016年6月30上午通过网络互动方式召开投资者说明会，并就本次投资者说明会的召开情况进行了公告（详见公司同日披露的2016-057号公告）。
现根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月1日复牌。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-007浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2018年 6月 1日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2018年 12月 27日向中国银行股份有限公司台州市分行购买“中银保本理财-人民币按期开放”保本型理财产品，使用闲置募集资金人民币 1,000万元。具体内容见公司于 2018年 12月 29日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-049）。
上述理财产品于2019年3月29日到期收回,收回本金1,000万元,获得收益84,438.36元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币2,000万元,
公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币4,000万元。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-010号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接公司控股股东杜江涛先生通知，获悉：
1、2017年3月22日，杜江涛先生在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了股票质押登记解除手续，将其质押给民生金融租赁股份有限公司的21,176万股无限售流通股（详见本公司临2015-042号公告，原公告中质押股数为8,660万股，公司于2015年7月15日实施利润分配公积金10转8，质押数变更为15,588万股；公司于2016年8月10日实施利润分配公积金10转10，质押数变更为31,176万股；2016年9月23日，杜江涛先生将其中10,000万股无限售流通股解除质押，详见本公司临2016-057号公告，质押数变更为21,176万股）予以解除质押。杜江涛先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的2.51%。
2、2017年3月23日，杜江涛先生在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了股票质押登记解除手续，将其质押给中国民生银行股份有限公司广州分行的
39,800万股无限售流通股（详见本公司临2016-045号公告，原公告中质押股数为19,900万股，公司于2016年8月10日实施利润分配公积金10转10，质押数变更为39,800万股）予以解除质押。杜江涛先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的4.72%。
截止本公告日，杜江涛先生持有本公司股份总数269,568.00万股，占本公司总股本的31.95%，其中已质押股份为103,758.00万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的38.49%，占本公司总股本的12.30%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临001国旅联合股份有限公司
涉及诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段
上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告）
上市公司涉案金额：1,200万元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：截止 2015年底，公司已对颐锦公司的债权计提了80%的坏账准备即 5,843.64万元，2016
年年报审计中公司将就是否对颐锦公司的债权进行全额计提与会计
师进行沟通，如全额计提，将影响本期利润 1,460.91万元。故本判决可能会对上市公司本期利润产生影响，但不会影响公司正常运营。
一、诉讼的基本情况
上诉人（原审原告）：国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
上诉人（原审被告）：北京颐锦酒店有限公司（以下简称“颐锦公司”）
被上诉人（原审被告）：北京嘉垣投资管理有限公司（原名：北京仕源伟业温泉休闲俱乐部有限公司）（以下简称“嘉垣公司”、“仕源伟业”）
2016年 11月 3日，国旅联合股份有限公司收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事判决书》(案号：（2015）朝民（商）初字第 7957号)。该判决书对国旅联合作为原告与被告北京颐锦酒店有限公司、
北京嘉垣投资管理有限公司合同纠纷一案进行了判决，判决被告颐锦公司给付原告国旅联合款项一千两百万元及利息，并驳回原告国旅联合要求仕源伟业对颐锦公司的债务承担连带清偿责任的诉讼请求。
（详见2016-临 084号《国旅联合涉及诉讼结果的公告》）
国旅联合不服该判决，依法向北京市第三中级人民法院提起上
诉。同时，公司收到法院送达的颐锦公司的上诉状，颐锦公司也因不服该判决，向北京市第三中级人民法院提出上诉。
北京市第三中级人民法院于 2016年 12月 26日立案后，开庭进行了审理。2017年 1月 3日，国旅联合收到北京市第三中级人民法
院送达的《民事判决书》([2016]京 03民终 13908号)。本案现已审理终结。
二、诉讼的事实和请求
（一）上诉人（原审原告）国旅联合
上诉请求：撤销原审判决第二项，依法改判嘉垣公司对颐锦公司的债务承担连带清偿责任。
主要事实和理由：一审法院认定事实不清，适用法律错误，嘉垣公司的履行情况足以证明其作为保证人的客观事实。
（二）上诉人（原审被告）颐锦公司
上诉请求：撤销一审判决第一项，依法改判驳回国旅联合的全部诉讼请求或发回重审。
主要事实和理由：原审判决认定事实不清，适用法律有误。一审判决以债务清偿保证协议确定双方债权债务数额错误，颐锦公司曾向国旅联合还款 600万元不足以证明 7,576.64万元债务的存在。债务清偿协议所确认的债务与事实不符，一审判决未扣除颐锦公司向国旅
联合付款的数额是错误的。一审判决在证据采信上违反法律规定，将存在重大瑕疵的证据作为定案依据，适用法律有误。
北京市第三中级人民法院经审理认为，本案中，《债务清偿保证协议》涉及国旅联合、颐锦公司、嘉垣公司三方主体，其中协议载明“协议经甲、乙、丙三方签字盖章且经甲方股东大会批准后生效”。
国旅联合未能对合同关系订立并生效的事实完成举证责任，其应当承担举证不能的法律后果。现其依据《债务清偿保证协议》向颐锦公司及嘉垣公司主张权利，依据不足。国旅联合如认为颐锦公司仍有债务未予清偿，可在梳理原始凭证后，与颐锦公司另行解决。
三、诉讼的判决情况
法院经审理作出如下判决：
（一）撤销北京市朝阳区人民法院（2015）朝民（商）初字第
7957号民事判决；
（二）驳回国旅联合的全部诉讼请求。
一审案件受理费 96,709元，由国旅联合负担。二审案件受理费 96,709元，由国旅联合负担。
四、本次判决对公司利润的影响
本案判决为终审判决，公司将通过向北京市高级人民法院申请再审或者梳理原始凭证后另行起诉等方式主张权利。
截止2015年底，公司已对颐锦公司的债权计提了80%的坏账准备即5,843.64万元，2016年年报审计中公司将就是否对颐锦公司的债权进行全额计提与会计师进行沟通，如全额计提，将影响本期利润1,460.91万元。故本判决可能会对上市公司本期利润产生影响，但
不会影响公司正常运营。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年一月五日备查文件：北京市第三中级人民法院《民事判决书》([2016]京 03民终 13908号)
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：2017-046中船科技股份有限公司
关于公司全资子公司下属公司向股东借款暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）之下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司（中船九院持有其51%股权，以下简称“中船阳光投资”）徐州泉山区徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目的资金需求，中船阳光投资拟分别向其股东平潭弛联投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭弛联”）、上海昊川置业有限公司（以下简称“昊川置业”）借款，以确保该项目的有序开展。
中船阳光投资已向其股东之一平潭弛联实施第一笔借款，金额为人民币 105,000万元（该笔借款的议案已经由公司七届三十三次董事会会议审议通过）；中船阳光投资拟实施第二笔借款，金额合计为人民币145,000万元，该笔借款拟分别向其股东平潭弛联和昊川置业实施借款人民币125,133万元和人民币19,867万元，并授权中船九院按其内部程序办理并签署相关协议和文件，第二笔借款事宜需经由公司有权审批机构审议通过后实施，预计该笔借款的实施时间为 2017年11月中下旬。
根据《公司关联交易管理规定》相关规定，昊川置业持有中船阳光投资40%的股权，且鉴于公司关联法人中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”，中船投资系公司控股股东中国船舶工业集团公司的下属子公司，属公司关联法人）有意向认缴平潭弛联的基金份额（计划认缴最高不超过5亿元，股比最高不超过20%份额，不控股），如其洽谈成功，有可能在 2017年 11月中下旬且于中船阳光投资第二笔借款实际发生之日前实施完成。公司基于审慎原则，拟将中船阳光投资向股东的第二笔借款145,000万元全部按关联交易审议，该预案已经公司七届三十三次董事会会议审议通，将提交公司股东大会审议。
中船阳光投资为公司全资子公司中船九院的下属公司，成立于 2015年 4月，注册资本为人民币 5000万元整，主要经营范围：投资项目管理及相关信息咨询服务，安置房项目管理，房地产开发经营，建筑工程施工，水利工程施工，园林绿化工程施工，市政工程施工。其股东分别为中船九院、昊川置业、平潭弛联，其中，中船九院持有其51%股权，昊川置业持有其40%股权，平潭弛联持有其9%股权。
一、借款情况概述
1、公司全资子公司中船九院之下属公司中船阳光投资拟与其股东平潭弛联、昊川置业签署借款协议，向平潭弛联借款人民币125,133万元（壹拾贰亿伍仟壹佰叁拾叁万元整），向昊川置业借款人民币19,867万元（壹亿玖仟捌佰陆拾柒万元整），该借款将用于徐州泉山区徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目。
2、借款协议主要条款
借款人（甲方）：徐州中船阳光投资发展有限公司
出借人1（乙方）：平潭弛联投资管理合伙企业（有限合伙）
出借人2（丙方）：上海昊川置业有限公司
借款金额：向乙方借款金额不超过人民币125,133万元（壹拾贰亿伍仟壹佰叁拾叁万元整），向丙方借款金额为人民币19,867万元（壹亿玖仟捌佰陆拾柒万元整），借款期限：各期借款发放之日（含）至甲方和乙方签订的《股东借款合同》中约定的首次放款日（“首次放款日”）后第 30个月届满之日。
借款利率：12%/年。在借款期限内，无论中国人民银行对金融机构人民币贷款基准利率是否调整，本合同项下借款利率不予调整。
提前还款的约定：在首次放款日起的6个月内，甲方不得提前还款。在首次放款日起6个月后，甲方有权在放款日后每6个月届满之日申请提前偿还本合同项下的全部或部分借款本金，但必须至少提前 10个工作日以书面通知（通知须包含提前还款的具体金额等信息）。如甲方根据前述约定选择提前偿还部分借款本金的，则每次提前偿还的借款本金金额不得低于人民币5亿元。特别的：（1）甲方违反约定提前还款的，借款利息的计算仍以合同相关条款约定为准，不对提前还款款项的利息进行任何减免；（2）甲方按照本合同约定提前还款时，提前还款金额应优先偿还乙方的借款本金，直至乙方本金及利息全部清偿后，甲方可继续提前偿还丙方的
借款本金及利息。
二、出借方基本情况
（一）平潭弛联投资管理合伙企业（有限合伙）公司
1、基本情况
名 称：平潭弛联投资管理合伙企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务运营中心
执行事务合伙人：尚信产业基金管理（横琴）有限公司（委派代表：吴冰）成立日期：2017年07月07日
合伙期限：2017年07月07日至2037年07月06日
经营范围：投资管理、资产管理，依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关资讯服务，企业管理咨询，商务信息咨询。（以上均不含金融、证券、期货中需审批的事项以及财务相关服务）。
2、平潭弛联最近一期财务指标
公司于 2017年 07月 07日成立，未开展实际经营。截至 2017年 9月 30日，该公司资产总额、净资产额、营业收入、利润总额均为人民币0万元。（未经审计）（二）上海昊川置业有限公司
1、基本情况
名 称：上海昊川置业有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币5000万元整
住 所：上海市普陀区石泉东路 180号
成立日期：2002年12月18日
营业期限：2002年12月18日至2022年12月17日
经营范围：房地产开发经营，销售；建筑材料、五金交电，自有房屋租赁。
2、昊川置业最近一年又一期财务指标
截至 2016年 12月 31日，该公司资产总额为人民币 890,364.68万元，净资产额为人民币177,256.63万元，营业收入为人民币9,366.32万元，利润总额为人民币
-8,811.14万元。
截至2017年6月30日，该公司资产总额为人民币 1,140,298.21万元，净资产额为人民币166,187.25万元，营业收入为人民币2,004.85万元，利润总额为人民币-11,069.38万元。（未经审计）
三、审议程序
本次交易已经由公司七届三十三次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为本次借款旨在满足中船阳光投资对流动资金的需求，有助于保障其正常生产经营和持续发展，能够积极推动徐州泉山区徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目的进行，符合公司整体发展需要。
五、独立董事意见
公司独立董事充分结合中船阳光投资实际运营情况，认为其本次拟向股东平潭弛联和昊川置业合计借款145,000万元有助于保障其正产生产经营和持续发展，能够积极推进徐州泉山区桃花源片区棚户区改造项目的进行，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及股东利益，同意实施本次交易，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计借款情况
截至本公告日，公司、公司全资子公司及其下属公司与股东平潭弛联之间借款余额为人民币 105,000万元（不含本次借款），公司、公司全资子公司及其下属公司与股东昊川置业之间借款余额为人民币 0万元（不含本次借款），中船阳光投资累计借款金额为人民币165,000万元（不含本次借款）。
七、备查文件
1、《公司七届三十三次董事会会议决议》；
3、《昊川置业营业执照》；
4、《中船阳光投资营业执照》；
5、《股东借款合同》。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2017年10月31日
浙江瀚叶股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字）[2003]56号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保情况及《关于为子公司提供担保的议案》进行了认真审核和监督，现发表说明及独立意见如下：
1、公司在对外担保的管理上严格遵守中国证监会的有关法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保。
2、公司为下属控股子公司提供的担保是为支持下属子公司的业务发展需要，表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、同意公司为子公司提供担保。
独立董事：陶鸣成、冯加庆、刘云2019年4月19日