Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-130东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月26日 下午14：50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺期限的议案》；
2、审议《关于与公司控股子公司福州东旭投资发展有限公司共同为全资子公司福州东旭光电科技有限公司增资的议案》；
3、审议《关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司及其股东签署<委托经营管理协议之补充协议>的议案》。
会议召开及审议事项已经公司八届八次董事会、八届四次监事会会议审议通过，详见2016年12月10日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
三、出席现场会议登记方法：
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记。传真方式登记截止时间为2016年12月22日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2016年12月23日上午9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
四、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
八届八次董事会决议；八届四次监事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2016年12月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会设总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺期限的议案||1.00||
|议案2||关于与公司控股子公司福州东旭投资发展有限公司共同为全资子公司福州东旭光电科技有限公司增资的议案||2.00||
|议案3||关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司及其股东签署《委托经营管理协议之补充协议》的议案||3.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月25日下午15：00，结束时间
为2016年12月26下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案1||关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺期限的议案|||||
|议案2||关于与公司控股子公司福州东旭投资发展有限公司共同为全资子公司福州东旭光电科技有限公司增资的议案|||||
|议案3||关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司及其股东签署《委托经营管理协议之补充协议》的议案|||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-008惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）以支付现金的方式购买深圳市璇瑰精密技术股份有限公司（以下简称“深圳璇瑰”、“标的资产”）51%股权。截至目前，本次交易已完成标的资产51%股权过户手续及相关工商变更登记，深圳璇瑰成为公司的控股子公司。
一、本次交易实施情况
1、资产交付及过户
2016年1月5日，深圳市宝安区经济促进局出具《关于深圳市璇瑰精密技术股份有限公司投资者股权变更的批复》（深外资宝复[2016]12号），同意本次股权转让。
2016年1月14日，深圳璇瑰就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码:914403007716401535）。深圳璇瑰51%股权已过户登记至硕贝德。深圳璇瑰成为公司的控股子公司。
2、后续事项
截至本公告发布日，本次交易涉及的资产交割等相关事项已经完成，股权转让价款已经支付完毕，后续交易各方将按照《股权转让协议》及其补充协议的约定及有关承诺履行各自的义务，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。对本次交易的相关风险已在《惠州硕贝德无线科技股份有限公司重大资产购买报告书》中进行了披露。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次重大资产购买的独立财务顾问红塔证券股份有限公司于2016年2月18日出具了《红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：“本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
本次交易以现金方式支付对价，不涉及发行股份问题，上市公司支付对价现金来源于自有资金和向金融机构借款。上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，上述后续事项对硕贝德不构成重大风险。”
2、律师意见
公司本次重大资产购买的法律顾问北京金诚同达（深圳）律师事务所于2016年2月18日出具了《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司支付现金购买资产实施结果的法律意见书》，发表的结论性意见如下：本次交易的方案内容符合法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；本次交易已取得必要的批准和授权，本次交易各方有权按照相关批准实施本次交易；
本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，本次交易实施过程履行的相关程序符合《公司法》、《重组管理办法》等有关法律、法规的规定，合法有效；硕贝德已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求；在本次交易各方按照相关协议的约定履行义务的情况下，本次交易相关后续事项不存在重大合规性风险。
三、备查文件
1、《红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司支付现金购买资产实施结果的法律意见书》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年2月18日
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
关于对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的独立意见
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2018年 4月 23日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第126号公布、自2016年8月13日起施行，以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第十四次会议审议公司拟实施2018年股票期权激励计划（草案），基于独立判断立场，发表如下意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司的经营能力与可持续发展能力、提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，且不会损害公司及全体股东的利益。
六、基于上述意见，我们认为公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，有利于公司的全面发展，为此，同意公司股票期权激励计划。
（本页无正文，为《独立董事关于对公司<2018年股票期权激励计划（草案）>的独立意见》的签字页）
独立董事：
林莘： 何红渠： 陈浩：
湖南长高高压开关集团股份公司2018年4月23日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-008天泽信息产业股份有限公司
第二届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第二届董事会 2015年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 1月 16日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2015年 1月 20日上午 10点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更募投项目使用金额的议案》
公司拟将募投项目使用金额由 21,102.27万元变更为 4,349.46万元。本次变更募投项目使用金额符合募集资金的实际使用情况，在保证募投项目圆满完成的同时避免对募集资金造成浪费，没有改变募集资金投向和募集资金的实际用途，不会对公司募集资金投资项目建设和正常生产经营造成实质性影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》
募集资金投资项目——天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目计划
投资总额21,102.27万元。截至2014年12月31日，该项目已实施完毕并实现建设目标，符合结项条件，累计投入金额 4,349.46万元，节余募集资金共计 183,127,866.80元（含利息收入扣除手续费净额）。公司同意该项目结项，并拟将部分节余资金 3,400万元永久性补充流动资金；剩余节余资金 149,127,866.80元仍存放于原募集资金账户，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
独立董事、保荐机构对此均发表了同意或无异议的意见。
本议案以《关于变更募投项目使用金额的议案》经审议通过为先决条件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金的公告》以及独立董事、保荐机构发表的意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购控股子公司宝瑞医疗少数股东股权的独立意见
我们认为本次股权收购有利于公司整合血液透析领域渠道资源，提升决策及营运效率，有利于公司打造平台型渠道商来整合和拓展市场及业务。本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次交易事项。
独立董事：陈思平、何彦峰、谢春璞
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2019年6月18日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-22河北建投能源投资股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（190614号）。中国证监会依法对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请资料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。上述核准为本次交易实施的前提条件，本次交易能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据上述事项进展及时履行信息披露义务。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-019浙江海利得新材料股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月3日（星期二）15：00–17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长高利民先生、副董事长及总经理高王伟先生、董事会秘书及财务负责人吕佩芬女士、独立董事杨鹰彪先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整）
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-094东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日 14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月30日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年7月25日。
B股股东应在2018年7月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年7月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
1、《关于同意全资子公司为汽车销售客户提供担保的议案》；
2、《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向南京银行股份有限公司苏州分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。
会议审议事项已经公司八届四十二次董事会审议通过，详见2018年7月14日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于同意全资子公司为汽车销售客户提供担保的议案||√||
|2.00||关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向南京银行股份有限公司苏州分行申请银行贷款并为之提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。
传真或邮件方式登记截止时间为2018年7月26日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2018年7月26日9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
八届四十二次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年7月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于同意全资子公司为汽车销售客户提供担保的议案||√||
|2.00||关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向南京银行股份有限公司苏州分行申请银行贷款并为之提供担保的议案||√||

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日15：00，结束时间为2018年7月30日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累计投票议案|||||||||
|1.00||关于同意全资子公司为汽车销售客户提供担保的议案||√|||||
|2.00||关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向南京银行股份有限公司苏州分行申请银行贷款并为之提供担保的议案||√|||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-048
债券代码：112303 债券简称：15京威债
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015年向合格投资者公开发行公司债券
2017年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
（以下简称“《会议规则》”）的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“15京威债”2017年第一次债券持有人会议，审议《关于债券投资人对“15京威债”募集资金使用事后追认的议案》和《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》，会议通知已于2017年6月2日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2017年6月23日14:00至16:00
3、会议地点：北京首都机场希尔顿酒店（二层34号厅）
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、会议主持人：受托管理人代表
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。
二、会议出席情况
截至债权登记日2017年6月16日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）未偿还总张数为
16,000,000张，参加本期债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代表共30名，代表有表决权的债券张数为8,239,300张，占本期债券未偿还总张数的51.50%。
除上述出席本次会议的债券持有人以外，债券受托管理人代表、发行人委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项及表决情况
本次债券持有人会议审议了以下议案，并采用记名式投票表决的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于债券投资人对“15京威债”募集资金使用事后追认的议案》。
表决结果：同意票共计8,239,300张债券，占债券持有人所持债券总张数的
51.50%；反对票共计0张债券；弃权票共计7,760,700张债券，占债券持有人所持债券总张数的48.50%。
本次会议的表决程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议案经代表本次未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）表决同意，表决结果合法、有效。
（二）审议通过了《关于增加债券持有人会议网络投票方式的议案》。
表决结果：同意票共计8,239,300张债券，占债券持有人所持债券总张数的
51.50%；反对票共计0张债券；弃权票共计7,760,700张债券，占债券持有人所持债券总张数的48.50%。。
本次会议的表决程序符合《会议规则》、《募集说明书》的相关规定，所审议案经代表本次未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）表决同意，表决结果合法、有效。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师参加本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：
本次会议的召集程序、召集人主体资格、出席会议人员的主体资格，以及会议召开程序、表决程序、表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《会议规则》的有关规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券2017年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-032上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2019年 4月 17日以现场方式在上海市浦东新区环科路 555弄 2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月7日以电话方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年第一季度报告》及正文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告》正文及全文刊登于同日的指定信息披露媒体。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2019年 4月18日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-069珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月24日以电子邮件加电话方式发出，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金，满足公司经营和发展需要，降低融资成本，监事会同意公司向控股股东、实际控制人颜军先生借款，以同期中国人民银行贷款基准利率借用流动资金 4750万元人民币，借款周期自借款合同签订之日起一年，利息按照实际使用天数支付。
《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
该项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2017年第三季度报告全文》
公司监事会经审议 2017年第三季度报告，全体监事一致认为：公司 2017年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2017年第三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》全文详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
监事会
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事事前认可文件
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议的相关资料进行了事前审阅，对公司将“莱美”字号使用权授予控股股东所控股企业使用的关联交易事项发表事前认可意见如下：
根据《商标法》的相关规定，公司拥有“莱美”商标及字号的所有权，故有权合法授予西藏莱美医药投资有限公司在其公司名称中使用该字号，不违反《商标法》的规定。
我们同意将此议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
独立董事：董志、李嘉明、顾维军
独立董事关于公司 2016年度
利润分配预案的专项意见
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，我们作为深圳市机场股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本着严谨负责的态度和客观独立的立场，对公司于 2017年 3月 29日召开的第六届董事会第十三次会议通过的《公司 2016年度利润分配预案》发表如下意见：
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。若以 2016年 12月 31日公司总股本计算，本次分配现金股利 171,019,903.36元，占本年度实现的可分配利润的30.41%。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，本次利润分配方案符合中小股东的长远利益。公司现金分红的标准和比例清晰明确，本次利润分配方案符合《公司章程》要求。我们同意公司 2016年度利润分配预案，并提交公司 2016年年度股东大会审议。
2017年3月29日
独立董事：张建军、汪军民、黄亚英
关于上海摩恩电气股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致:上海摩恩电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》及《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的补充通知》(以下统称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。
由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对参与网络投票的股东身份认证与投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于 2015年 10月 9日下午 14:30在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月9日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 10月 8日下午 15:00至 2015年 10月 9日下午15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 6名,代表有表决权股份数为 297,224,550股,占公司有表决权股份总数的67.6741％。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计2人,代表公司有表决权的股份数为1,200股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0003%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下: 1.《关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案》本议案涉及关联交易,关联股东在此项议案上均作为关联人回避表决。
表决结果为:赞成:2,225,750股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 1,157,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。
2.《关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》
表决结果为:赞成:297,225,750股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成:1,157,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
3.《关于向控股股东借款人民币1亿元到期续借的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东在此项议案上均作为关联人回避表决。
表决结果为:赞成:2,225,750股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成:1,157,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的100%;
反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
4.《关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》本议案涉及关联交易,关联股东在此项议案上均作为关联人回避表决。
表决结果为:赞成:2,225,750股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成:1,157,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
5.《关于终止非公开发行股票事宜的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东在此项议案上均作为关联人回避表决。
表决结果为:赞成:2,225,750股,反对:0股,弃权:0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果:赞成:1,157,000股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的100%;反对:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0%。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海摩恩电气股份有限公司 2015年第五次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
夏慧君律师
二○一五年十月九日
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
天健审〔2016〕3896号
杭州高新橡塑材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州高新橡塑股份有限公司（以下简称杭州高新公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
杭州高新公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州高新公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，杭州高新公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了杭州高新公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-025万方城镇投资发展股份有限公司
关于取消股东大会部分提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 26日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任新的独立董事的议案》，同意提名张徐宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司 2014年度股东大会进行审议。公司已按照相关规定向深交所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
公司董事会于 2015年 5月 7日收到深圳证券交易所公司管理部《关于提请对张徐宁独立董事任职资格进行关注的函》（公司部独董审核关注函【2015】第 4号）。因张徐宁先生目前任职于北京市世华律师事务所，经查，北京市世华律师事务所于近期在“北京东业泓泰生态技术有限公司与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）服务合同纠纷”一案中，为公司间接控股股东万方集团提供服务，对其独立性表示关注。
根据深交所要求，公司不再将张徐宁先生作为第七届董事会独立候选人提交股东大会审议。根据公司工作安排，本次股东大会取消审议《关于公司独立董事辞职及聘任新的独立董事的议案》，更新后的股东大会通知内容详见同日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。在未增补新的独立董事之前，王国强先生仍将履行其独立董事职责。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2015年5月14日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014-073广博集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东广博投资控股有限公司（以下简称“广控公司”）的通知，广控公司将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的无限售流通股8,917,659股解除质押。上述股权解除质押登记相关手续已于2014年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至目前，广控公司持有本公司无限售流通股21,397,659股，占公司股份总数的9.80%，累计质押公司股份合计12,480,000股，占公司股份总数的5.71％。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于对全资子公司提供担保的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对公司对全资子公司提供担保的事项发表独立意见如下：
欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决欧朋达的经营资金需求，降低融资成本，提高盈利能力。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害中小投资者的合法权益。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：沈勇、刘宁、周玉华二〇一六年十月八日
（以下无正文，为深圳市奋达科技股份有限公司独立董事关于对全资子公司提供担保的独立意见至签字页）
独立董事签字：
沈勇___________ 刘宁___________ 周玉华___________年 月 日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-110天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 10月 15日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2015年 10月 26日上午 10:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过公司《2015年第三季度报告全文》
公司董事会认真审阅了《2015年第三季度报告全文》，认为公司《2015年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司 2015年第三季度的实际情况，公司的全体董事、高级管理人员均对该报告出具了书面确认意见。
公司《2015年第三季度报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于使用自有资金增资控股子公司上海鲲博的议案》
结合控股子公司上海鲲博通信技术有限公司（以下简称“上海鲲博”）的发展规划和实际经营情况，公司计划对上海鲲博进行增资。本次增资由上海鲲博全体股东以相同比例进行现金增资，其中，公司拟使用自有资金增资人民币 300万元。本次增资完成后，上海鲲博的注册资本由 500万元增加到 1000万元，公
司仍持有上海鲲博60%的股权，为控股股东。
本次增资有利于满足上海鲲博市场拓展的需要，符合上海鲲博的长期战略目标。本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对控股子公司增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；0名反对，1名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈培堃作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应出席的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|9|9|0|0|否|
|本年度应出席的股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲出席会议|
|3|3|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年 3月 1日，公司召开第三届董事会第四次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于修改公司会计政策的独立意见。
2、2017年 03月 24日，公司召开第三届董事会第五次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（2）关于2016年度内部控制自我评估报告的议案；
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见；
（5）关于公司2016年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案；
（7）关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案；
（8）关于续聘2017年度审计机构的议案。
3、2017年 03月 30日，公司召开第三届董事会第六次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案；
（2）关于回购注销部分限制性股票的议案。
4、2017年 08月 25日，公司召开第三届董事会第十次会议对如下议案发表独立董事意见：
（1）关于公司 2017半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
（3）关于《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会。2017年作为审计委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立
健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
陈培堃
2018年04月08日