Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-086上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1亿元（含 1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告（公告编号：临2016-092）。
截止2017年8月22日，公司已将上述资金归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-033号宝泰隆新材料股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该关联交易未对公司未来财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性，不存在重大交易风险
过去 12个月内，公司及子公司与控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司无关联交易
该事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司关联董事焦云先生、关联董事焦贵金先生、关联董事焦岩岩女士、关联监事常万昌先生、关联监事陈智坤女士对该事项回避了表决
一、关联交易概述
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年向哈尔滨银行股份有限公司七台河分行（以下简称“哈尔滨银行七台河分行”）借款 3亿元，2017年公司在办理归还到期借款并申请新借款时，哈尔滨银行七台河分行提出提高贷款利率且股票质押数量不因公司
股票二级市场价格提高而减少。为保证公司生产经营活动正常进行，公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）
向公司提供借款 2亿元人民币，借款期限一年，该笔款项来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在兴业银行股份有限公司通过场内股票质
押式回购业务方式融资，购回利率为6.5%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该笔借款年利率为6.5%，还款来源为公司销售收入。
由于公司董事长焦云先生担任宝泰隆集团董事长职务，董事焦贵金先生担任宝泰隆集团董事职务，董事焦岩岩女士担任宝泰隆集团董事、总经理职务，监事会主席常万昌先生为宝泰隆集团监事会主席，监事陈智坤女士为董事长焦云先生之弟媳，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，因此，该借款事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；截止本次关联交易为止，过去 12个月内，公司及子公司与控股股东宝泰隆集团无关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
黑龙江宝泰隆集团有限公司为公司控股股东，截止 2017年 3月 31日，宝泰隆集团持有公司 457,177,693股份，占公司总股本的33.43%。
（二）关联人基本情况
名称：黑龙江宝泰隆集团有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：黑龙江省七台河市桃山区桃东街欧洲新城一期 26号楼
法定代表人：焦云
注册资本：9000万元
经营范围：建材（不含木材）、矿山机械配件、其他化工产品销售（不含危险品），煤炭生产，进出口贸易
主要股东：自然人股东焦云出资 6100万元人民币，占宝泰隆集团注册资本的67.78%；自然人股东孙宝亮出资 1000万元，占宝泰隆集团注册资本的11.11%；其他自然人股东出资 1900万元，占宝泰隆集团注册资本的21.11%
截止 2016年 12月 31日，宝泰隆集团总资产 43,625.32万元，净资产 29,439.82万元，营业收入 10.43万元，净利润 17,930.37万元（上述财务数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容
公司向控股股东宝泰隆集团借款 2亿元人民币，借款期限一年，该笔款项来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在兴业银行股份有限公司通过场内股票质押式回购业务方式融资，购回利率为6.5%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该笔借款年利率为6.5%，还款来源为公司销售收入。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司向控股股东宝泰隆集团借款 2亿元人民币能够满足公司生产经营需要，有助于公司业务发展；该笔借款来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在兴业银行股份有限公司通过场内股票质押式回购业务方式融资，购回利率为6.5%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该笔借款年利率为6.5%，不存在收取公司费用情形，未对公司未来财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性，不存在重大交易风险。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会
公司第四届董事会审计委员会对公司向控股股东宝泰隆集团公司借款 2亿元人民币关联交易事项进行了审查，并出具了同意提交董事会审议的书面审核意见，公司于 2017年 4月 21日召开第四届董
事会第二次会议审议该事项，经关联董事焦云先生、关联董事焦贵金先生、关联董事焦岩岩女士回避表决后，该关联交易事项以 6票赞同、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（二）独立董事
公司独立董事对公司向控股股东宝泰隆集团公司借款 2亿元人民币关联交易事项进行了事前审核，同意将该事项提交给公司第四届董事会第二次会议审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：本次公司向控股股东宝泰隆集团借款 2亿元人民币构成关联交易，在审议该事项时，公司关联人董事长焦云先生、董事焦贵金先生、董事焦岩岩女士就该关联交易事项回避了表决，表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定；公司向控股股东宝泰隆集团借款 2亿元人民币，借款期限一年，该笔款项来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在兴业银行股份有限公司通过场内股票质押式回购业务方式融资，购回利率为6.5%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该笔借款年利率为6.5%，还款来源为公司销售收入；该笔借款能解决公司业务发展的资金需求，控股股东宝泰隆集团未向公司收取额外费用，未对公司未来财务状况和经营成果造成负面影响，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；我们同意公司向控股股东宝泰隆集团借款 2亿元人民币的关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会
2017年 4月 21日，公司召开第四届监事会第二次会议审议《关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 2亿元人民币关联交易的议案》，经关联监事常万昌先生、关联监事陈智坤女士回避表决后，该事项以 1票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。监事会认为：本次公司向控股股东宝泰隆集团借款能解决公司业
务发展的资金需求，保证公司生产经营活动的正常进行；公司支付宝泰隆集团的利息费用即是其借款成本，不存在收取公司费用情形，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在表决该事项的过程中，涉及的关联董事已回避表决，审议与表决程序合法有效，我们同意上述借款事项，该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
1、宝泰隆新材料股份有限公司关于提请独立董事事前审核事项的情况说明及复函；
2、宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 2亿元人民币关联交易的书面审核意见；
3、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 2亿元人民币关联交易的独立意见。
七、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年四月二十一日
中国银河证券股份有限公司
关于景津环保股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中国银河证券”）作为景津环保股份有限公司（以下简称“公司”或“景津环保”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中国银河证券对景津环保使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部门建立台账，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇汇票支付的募投项目建设所使用的款项，从
募集资金专户中等额划入公司一般账户，并通知保荐机构。同时，公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的审议程序和专项意见
（一）董事会审议程序及意见
2019年8月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
（二）监事会审议程序及意见
2019年8月26日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事审议了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
四、保荐机构的核查意见
作为景津环保的保荐机构，中国银河证券经核查后认为：
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于景津环保股份有限公司使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签署
页）
保荐代表人：
王飞 李雪斌
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-064号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品到期收回的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年第八次临时董事会、2017年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币110,000万元（含110,000万元）购买保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可在使用期限及额度范围内滚动投资（公告详见2017年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
吉林亚泰明星制药有限公司于2018年2月23日使用暂时闲置募集资金30,000万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，预期年利率为4.5%，到期日为2018年8月10日（公告详
见2018年2月24日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
上述理财产品于2018年8月10日收回，吉林亚泰明星制药有限公司收回本金人民币30,000万元，收到投资收益人民币630万元。本金及收益已归还至吉林亚泰明星制药有限公司募集资金账户。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年八月十一日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2016-058
债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于收到上海证券交易所二次问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称：“公司”）与 2016年 11月 16日收到上海证券交易所（以下简称：“上交所”）下达的【上证公函【2016】2283号】《关于对内蒙古包钢钢联股份有限公司尾矿库资源开发利用工程进展的二次问询函》，问询函内容如下：
2019年 11月 9日，我部已就你公司尾矿库资源开发利用工程（以下简称：尾矿库项目）建设进展事项发出问询函，你公司于 11月 16日披露对问询函的回复公告。经对回复公告的事后审核，结合公司前期的信息披露情况，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、根据公司于 2014年 3月 13日披露的非公开发行股票预案，公司拟使用募集资金 269.3亿元收购尾矿库资产，并对其实施尾矿库资源开发利用工程，项目建设周期为 3年，各年建设投资比例为40%、40%、20%，预计 2016年 10月建成投产，前 3年达产率分别为40%、60%、80%，第 4年及以后为100%。在产销一致，且精矿价格及生产成本保持稳定的情况下，满产年度将实现年利润总额为 417,252万
元，年净利润为 312,939万元，投资回收期为 5.22年（含建设期 3年），经济效益显著。但是，根据公司在回复公告中的披露，受资金紧张、稀土市场低迷、国家政策控制稀土生产等因素影响，尾矿库项目 2016年暂缓建设，未能按期投产。这是公司在监管问询之下，首次披露尾矿库资源开发利用工程出现重大变故。请公司：（1）分年度列示为投入尾矿库资源开发利用工程所使用的资金、所开展的实际工作；（2）说明前期非公开发行预案关于尾矿库资产及开发利用工程部分内容是否存在虚假记载或误导性陈述，其经济评价是否正当合理；
（3）在目前现状下，相关项目建设经营计划和可行性分析是否需要相应调整或修正；（4）公司就暂缓实施尾矿库资源开发利用工程所履行的决策程序；（5）尾矿库资源开发利用工程是否仍将继续推进；如继续推进，请说明消除目前障碍的具体措施、继续推进的可行性、不确定性和经济评价情况。
二、公司回复公告披露，尾矿库项目虽然未能按期投产，但 2016年度公司尚可以通过销售尾矿库资源实现预测利润，包钢集团不会出现利润补偿的情况。请补充披露：（1）公司将业绩承诺履行方式由项目建设变更为销售资产，属于短期暂时变化还是彻底变更，是否与前期非公开发行方案设计以及盈利预测补偿协议一致；（2）公司销售尾矿库资源收入的可持续性，之后年度履行盈利预测承诺的具体措施；
（3）公司是否就本次盈利预测承诺变更履行了相应的决策程序。
三、公司于 2015年 5月非公开发行股份收购控股股东包钢集团旗下尾矿库资产，2015年 7月尾矿库资产交割完成。根据回复公告，
公司目前拟通过销售尾矿库资源实现预期收益。请补充披露公司销售尾矿库资源的交易对象，是否计划销售给控股股东或其他关联方；若销售给关联方，请进一步披露公司短期内将尾矿库资产买入又卖出，其关联交易作价的依据及公允性。此外。我部关注到，除尾矿库生产稀土精矿外，包钢集团下属另一家上市公司北方稀土也从事稀土生产业务，请公司说明包钢股份与北方稀土各自的稀土业务和资产情况，两者在稀土的开采、冶炼、分离、销售等领域的业务联系与差异。
四、公司多次在定期报告中披露，收购尾矿库资产是公司逐步整合集团拥有的稀土、有色、煤炭等资源，从传统钢企向资源型企业转型的关键战略，也是公司未来经营业绩的主要驱动因素。鉴于公司尾矿库项目建设进度滞后，未能按期投产，请公司分析披露尾矿库项目的生产经营环境是否发生重大变化，公司资源整合与产业转型战略的落实进展、后续安排；并比照前期披露情况，说明是否存在前后信息披露不一致的情形，前期信息披露的内容是否需做适当修正。
请公司非公开发行的保荐机构说明前期开展的工作，是否进行过现场核查，并对上述事项进行核查，披露核查意见。
请公司与 2016年 11月 22日之前对上述问题进行补充披露，同时以书面形式回复我部。
收到上交所的二次问询函后，公司已经开始对相关事项进行核实，将尽快回复上述问题并公告。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
董事会
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-103
光明房地产集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月24日 13点30分
召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595号A座五楼会议中心多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月24日
至2019年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于核定 2019 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案|√|
|2|关于补选公司董事的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述提案1已经公司第八届董事会第一百八十次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2019-100）。
（2）上述提案2已经公司第八届董事会第一百八十一次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2019-101）、（临2019-102）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600708|光明地产|2019/12/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2019年12月20日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路 165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人
身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托
人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见
附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、联系地址：上海市静安区西藏北路 199号
2、邮政编码：200070
3、联系电话：021-32211128
4、联系传真：021-32211128
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月24
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于核定2019年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案||||
|2|关于补选公司董事的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-045哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于董事长到龄退休公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因达到退休年龄，张利君先生向哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请不再担任公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务。
张利君先生的离任将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其离任不会影响公司董事会的正常运行。公司将按相关规定增补董事并尽快完成新任董事长的选举工作，在公司未选出新任董事长期间，由公司总经理朱卫东先生代为履行董事长职务。
公司董事会对张利君先生在任期间的卓越工作以及为公司发展作出的突出贡献表示由衷的感谢和敬意！
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董 事会
二○一七年十一月九日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-021中新科技集团股份有限公司
2017年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开地点：“上证e互动”网络平台，网址为http：//sns.sseinfo.com。
●会议召开时间：2018年5月2日（星期三）15:00-16:00。
●会议召开方式：网络实时互动。
一、说明会类型
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 21日披露了《公司2017年年度报告》及2017年度利润分配预案，具体内容详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为便于投资者全面、深入地了解公司经营情况、利润分配情况及其他投资者普遍关心的问题，公司决定于 2018年 5月 2日通过“上证 e互动”网络平台召开“2017年度业绩及现金分红说明会”，与广大投资者进行在线互动交流。
二、说明会召开的时间和地点
1．会议召开时间：2018年5月2日（星期三）15:00-16:00。
2．会议召开地点：“上证e互动”网络平台“易访谈”栏目，网址为
http：//sns.sseinfo.com。
3．会议召开方式：网络实时互动。
三、出席说明会的人员
本次出席说明会的人员包括公司董事长陈德松先生、总经理江珍慧女士、独立董事任增辉先生、财务总监姚仁健先生和董事会秘书盛伟建先生。
四、投资者参加方式
中新科技集团股份有限公司
广大投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为http：//sns.sseinfo.com），就关心的问题与公司进行在线实时交流，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎广大投资者通过“上证e互动”网络平台、电话、邮件、传真等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：盛伟建、江建；
联系电话：0576-88322505；
传真：0576-88322096；
邮箱：stock@cncoptronics.cn。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2018-044
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于 2018年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2018年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、报告期内门店变动情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|新开门店|||关闭门店|||期末门店||
|||门店家数|建筑面积(m2)|开业时间|门店家数|建筑面积(m2)|关闭时间|门店家数|建筑面积(m2)|
|上海|零售|6|3,249.32|2018年第一、二季度|3|1,810.51|2018年第一、二季度|78|44,649.11|
|浙江|零售|7|6,101.9|2018年第一、二季度|-|-||40|29,525.52|
|江苏|零售|5|3,106.35|第一、二季度|1|162.84|2018年第二季度|49|28,672.40|
|福建|零售|2|846.00|2018年第一、二季度|3|1,156.70|2018年第二季度|35|17,742.28|
|合计||20|13,303.57||7|3,130.05||202|120,589.31|

二、已签约待开业门店情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|门店家数|门店来源|建筑面积(m2)|预计开业时间|
|上海|零售|7|租赁|3,438.72|2018 年第三、四季度|
|浙江|零售|3|租赁|1,672.46|2018 年第三季度|
|江苏|零售|3|租赁|1,861.58|2018 年第三、四季度|
|福建|零售|2|租赁|1,662.5|2018 年第三季度|
|合计||15||8,635.26||

三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
（一）营业收入分业态情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|分业态|营业收入（万元）|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|门店销售|89,340.74|13.67|24.27|增加 3.03个百分点|
|电子商务|1,692.02|141.80|8.85|增加 4.28个百分点|
|批发|3,967.69|280.27|13.89|增加 8.66个百分点|
|婴儿抚触等服务|754.96|5.76|9.06|增加 1.29个百分点|
|其他业务收入|5,965.45|-14.76|91.07|下降 1.52个百分点|
|合计|101,720.86|15.52|27.41|增加 0.93个百分点|

（二）营业收入分大类情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|大类|营业收入（万元）|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|奶粉类|46,237.77|29.32|18.60|增加 3.41个百分点|
|用品类|26,415.83|7.91|20.06|下降 0.98个百分点|
|棉纺类|9,250.65|3.01|50.28|增加 12.46个百分点|
|食品类|7,084.54|17.24|29.13|增加 1.05个百分点|
|玩具类|4,530.41|10.05|29.28|增加 8.68个百分点|
|车床类|1,481.24|53.54|29.94|增加 2.83个百分点|
|婴儿抚触等服务|754.96|5.76|9.06|增加 1.29个百分点|
|其他业务收入|5,965.45|-14.76|91.07|下降 1.52个百分点|
|合计|101,720.86|15.52|27.41|增加 0.93个百分点|

（三）主营业务分地区情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|营业收入（万元）|营业收入同比增减（%）|毛利率（%）|毛利率同比增减|
|上海|53,889.84|13.55|23.38|增加 2.84个百分点|
|浙江|14,248.94|40.76|24.78|增加 1.06个百分点|
|江苏|13,806.06|23.88|23.35|增加 3.55个百分点|
|福建|13,810.57|12.02|22.45|增加 2.28个百分点|
|合计|95,755.41|18.14|23.45|增加 2.67个百分点|

注：以上数据中未包含其他业务收入5,965.45万元。
以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-061
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于公司及子公司签订《企业拆迁补偿安置协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因萧山区博奥路南伸工程建设需要，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司杭州前进通用机械有限公司（以下简称“前进通用”）位于萧山区城厢街道萧金路178号的土地建筑物纳入拆迁范围，公司及前进通用分别与杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处签订《企业搬迁补偿安置协议书》。
本次拆迁事项不会对公司生产经营产生重大影响。
经初步测算，上述拆迁补偿不会增加公司本年度收益，增加公司下一年度收益约1,638万元，具体金额以公司经审计确认的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
因萧山区博奥路南伸工程建设需要，公司及前进通用位于萧山区城厢街道萧金路178号的土地建筑物纳入拆迁范围。根据萧山区交通工程建设等相关会议精神及《城厢街道企业拆迁补偿安置实施细则》《城厢街道企业搬迁补偿安置实施细则补充意见》等文件规定，公司及控股子公司前进通用分别与杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处签订《企业搬迁补偿安置协议书》。具体内容如下：
一、公司签订的《企业拆迁补偿安置协议书》主要内容
（一）协议当事人
甲方：杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处
乙方：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
丙方（鉴证方）：杭州萧山城市建设投资集团有限公司
（二）补偿金额
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司总补偿金额为6,996,977.36元。
（三）拆迁安置
根据区政府相关规定，对乙方采取货币安置补偿方式，签约后由乙方自行安置。
（四）腾房时间
乙方须在2020年1月31日前完成腾房。
（五）付款方式
协议签订生效后30日内支付乙方总补偿款的50%，人民币3,498,488.68元。
余款人民币3,498,488.68元在乙方腾房并提供土地使用权证、房产所有证、房屋钥匙、水、电、气等注销证明资料后，经甲方验收合格后30天内一次性付清。
（六）产证注销
土地权证：杭萧国用（2009）第0100017号，使用权面积1,398平方米；房产证：杭房权证萧字第00069723号，杭房权证萧字第00069724号，由乙方自行办理注销手续。
二、前进通用签订的《企业拆迁补偿安置协议书》主要内容
（一）协议当事人
甲方：杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处
乙方：杭州前进通用机械有限公司
丙方（鉴证方）：杭州萧山城市建设投资集团有限公司
（二）补偿金额
总补偿金额为 37,874,822.60元。
（三）拆迁安置
根据区政府相关规定，对乙方采取货币安置补偿方式，签约后由乙方自行安置。
（四）腾房时间
乙方须在2020年1月31日前完成腾房。
（五）付款方式
协议签订生效后30日内支付乙方总补偿款的50%，人民币18,937,411.30
元。余款人民币18,937,411.30元在乙方腾房并提供土地使用权证、房产所有证、
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司房屋钥匙、水、电、气等注销证明资料后，经甲方验收合格后30天内一次性付清。
（六）产证注销
土地权证：杭萧国用（2008）第0100038号，使用权面积 5,745.91平方米；
房产证：杭房权证萧字第00007410号，杭房权证萧字第00007411号，由乙方自行办理注销手续。
三、对公司的影响
本次拆迁所涉及的公司建筑物为闲置辅房；涉及的前进通用建筑物为其生产经营场所，公司已经妥善安排前进通用产能转移事项，本次事项不会对公司生产经营活动产生重大影响。
经初步测算，上述拆迁补偿不会增加公司本年度收益，增加公司下一年度收益约1,638万元，具体金额以公司经审计确认的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-039号松辽汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●经本公司董事会、管理层自查并向第一大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）发函问询得知，截止本公告披露日，本公司及亦庄国投除已公开披露的信息外，不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 8月 14日、8月 15日、8月 18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》（2013年修订）的第五章第四节第 5.4.2条的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
（一）核实第一大股东及实际控制人情况说明
经公司书面问询第一大股东亦庄国投及其实际控制人得知，截止本公告披露日，亦庄国投及其实际控制人除筹划本公司于 2014年 8月 14日公开披露的非公开发行股份事项外，亦庄国投及其实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。
（二）本公司董事会自查情况说明
经公司董事会、管理层自查后，相关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、本公司生产经营情况正常，不存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
3、除本公司已于 2014年 8月 14日公开披露的非公开发行股份
预案等相关信息外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，本公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会、公司控股股东及实际控制人确认，除本公司已于 2014年 8月 14日公开披露的大股东亦庄国投正在筹划的本公司非公开发行股份事项外，目前及未来 3个月内不会筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会于2014年8月13日审议通过了非公开发行股份募集资金购买资产事项，该事项涉及所购买资产的审计、评估工作尚在进行中，且该事项需经北京市国有资产监督管理委员会批准，待公司股东大会批准以及中国证监会核准后方可实施，存在不确定性。
公司董事会提醒广大投资者以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时作好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-074
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年9月 24日在上海广场假日酒店召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了选举王国兴先生为公司第八届监事会监事会主席的议案。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会2015年9月25日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-090今创集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十六次会议及2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，具体内容详见公司于 2019年 9月18在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-079）。
目前，公司已完成工商变更登记手续，领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320400747314251P
名称：今创集团股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
法定代表人：俞金坤
注册资本：79,097.07万元人民币
成立日期：2003年3月26日
营业期限：2003年3月26日至******
经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板
钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。
灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；
道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年11月11日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-028
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东股份解除司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、事项概述
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日发布《隆鑫通用动力股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（临2019-025），因公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）与重庆大顺小额贷款有限公司保证合同产生法律纠纷（涉及担保金额 5,000万元人民币），重庆市第五中级人民法院于 2019年 4月 3日出具执行裁定书（【2019】渝 05执 486号），将隆鑫控股持有的公司 15,000,000股无限售流通股进行司法冻结，冻结期限为三年（2019年4月3日至2022年4月2日）。
二、解除司法冻结情况
公司于2019年4月12日收到隆鑫控股通知，根据重庆市第五中级人民法院作出的（2019）渝05执486号《执行裁定书》（解除冻结）及《协助执行通知书》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2019年4月11日解除隆鑫控股所持公司15,000,000股（占公司总股本的0.73%）无限售流通股股份的冻结。
本次冻结解除后，隆鑫控股所持有的公司股份不存在冻结的情况。截止目前，隆鑫控股持有公司股份总数为1,045,591,564股（均为无限售流通股，其中
1,029,024,083股已质押），占贵公司总股本50.92%。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-081
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为广东粤合投资控股有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：广东粤合投资控股有限公司（以下简称“粤合投资”）
本次担保额度为3亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对粤合投资累计担保实际金额为 1.997亿元。
粤合投资对公司提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为73.661亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年 6月 7日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东粤合投资控股有限公司
住 所：广东省广州市海珠区滨江西路128号13层
法人代表：康志滔
注册资本：3,500万元
经营范围：项目投资及管理，资产管理和运营，股权投资管理，资产重组、优化配置，企业管理及咨询，物业出租，物业管理（持本公司有效资质证书经营）；
批发：有色金属（不含钨、锡、锑），日用百货，农副产品（不含许可经营项目）；
加工、批发白银及其制品；煤炭批发经营；批发矿产品、黑色金属；销售：预包装食品，皮件制品，建筑材料，燃料油（不含成品油），化工原料及产品；货物进出口、技术进出口。
粤合投资与本公司无关联关系。截至2017年3月31日，粤合投资资产总额为358,189.06万元，负债总额为335,240.69万元，净资产为 22,948.37万元，2017年1-3月利润总额为564.07万元，净利润为457.79万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为粤合投资在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年，粤合投资提供反担保。融资主要用于补充粤合投资流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营和资信状况较好，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司利益。同意公司为粤合投资在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.265亿元，实际担保总额为73.661亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的125.641%，其中：对内实际担保总额为 58.019亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.961%；对外实际担保总额15.642亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的26.680%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达120.965亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的206.326%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、被担保人2017年3月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年六月七日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-010号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于不提前赎回“广电转债”的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于 2018年 6月 27日向社会公开发行 800万张可转换公司债券，每张面值 100元，按面值发行，发行总额 80,000万元，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的 80,000万元可转换公司债券于 2018年 7月 24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，广电转债可转换为公司股份。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
公司股票自2019年2月15日至2019年3月28日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.91元/股）的130%（8.983元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。
2019年3月28日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
公司特别提示“广电转债”投资人：公司本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司独立董事对
会计估计变更事项的意见
我们作为光大证券股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司会计估计变更事项进行了调查和了解，并发表独立意见如下：
公司董事会对会计估计变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；该会计估计变更事项能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：朱宁、徐经长、熊焰、李哲平2015年3月27日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-027
宁波东方电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年5月29日实施完毕，公司第四届董事会第15次会议于2018年5月30日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。
根据该议案，公司对《宁波东方电缆股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容如下：
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|原章程条款|现修改为|
|第六条 公司注册资本为人民币372,709,129 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币503,157,324 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为372,709,129 股，公司的股本结构为：普通股 372,709,129 股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为503,157,324 股，公司的股本结构为：普通股 503,157,324 股。|

除上述部分条款修订外，《宁波东方电缆股份有限公司章程》的其他条款
及内容均不变。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二O一八年五月三十日