证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-17
诚志股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 3月 25日，诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》。
因业务发展需要，公司 2015年度拟为石家庄诚志永华显示材料有限公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志利华科技发展有限公司、宁夏诚志万胜生物工程有限公司等公司申请的银行授信提供担保。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为133,500万元。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、石家庄诚志永华显示材料有限公司
公司名称：石家庄诚志永华显示材料有限公司
成立日期：2005年4月18日
注册资本；6100万元
注册地址：新石北路362号
法定代表人：涂勤华
公司类型：有限责任公司
经营范围：液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售；相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询；电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售（法律、法规规定需专项审批的，在未批准前不得开展经营活动）。
关联关系：石家庄诚志永华显示材料有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2014年12月31日|
|资产总额|67,678.44|
|负债总额|29,812.82|
|净资产|37,865.62|
||2014年度|
|营业收入|28,963.26|
|利润总额|3,781.01|
|净利润|3,272.80|

2、珠海诚志通发展有限公司
公司名称：珠海诚志通发展有限公司
成立日期：2000年11月6日
注册资本：10000万元
注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
法定代表人：杨邵愈
公司类型：有限责任公司
经营范围：商业批发、零售（需其他行政许可证项目除外，法律法规禁止的不得经营）；危险化学品的批发（无设施存储）；煤炭批发经营；石油制品批发、零售（不含成品油）；农畜产品批发、零售；电子产品批发、零售；食品批发兼零售；预包装食品、散装食品（食用油，酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳品）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急症室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备。
关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2014年12月31日|
|资产总额|85,413.53|
|负债总额|71,300.42|
|净资产|14,113.12|
||2014年度|

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|营业收入|234,080.91|
|利润总额|646.25|
|净利润|470.92|

3、北京诚志利华科技发展有限公司
公司名称：北京诚志利华科技发展有限公司
成立日期：2000年11月7日
注册资本：30000万元
注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层
法定代表人：徐东
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；专业承包；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；销售自行开发后的产品、文化用品、电子产品、汽车零配件、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：北京诚志利华科技发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2014年12月31日|
|资产总额|59,777.86|
|负债总额|16,783.63|
|净资产|42,994.23|
||2014年度|
|营业收入|47,730.38|
|利润总额|1,375.09|
|净利润|1,053.81|

4、宁夏诚志万胜生物工程有限公司
公司名称：宁夏诚志万胜生物工程有限公司
成立日期：2003年4月2日
注册资本：20000万元
注册地址：宁夏回族自治区吴忠市金积西街
法定代表人：杨永森
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：玉米的收购和加工：玉米淀粉及其衍生物的生产和销售：D-核糖、L-精氨酸、L-谷氨酰胺、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸、茶氨酸、褐藻寡糖的生产和销售（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）：氨基酸饲料、玉米蛋白饲料、胚芽、蛋白粉、纤维、玉米浆、有机肥料、无机复混肥料的生产及销售
关联关系：宁夏诚志万胜生物工程有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2014年12月31日|
|资产总额|23,888.81|
|负债总额|14,632.40|
|净资产|9,256.41|
||2014年度|
|营业收入|1,244.50|
|利润总额|-5,188.31|
|净利润|-5,188.31|

三、具体担保情况如下：
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|申请单位|银 行|担保期限|申请的银行授信额度（亿元）|
|石家庄诚志永华显示材料有限公司|河北银行股份有限公司长安支行|一年|0.20|
||中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部|一年|0.30|
||中信银行股份有限公司石家庄分行|一年|0.50|
||中国民生银行股份有限公司石家庄分行|一年|0.20|
||交通银行股份有限公司新石北路支行|一年|0.30|
||北京银行股份有限公司石家庄分行|一年|0.30|
|珠海诚志通发展有限公司|交通银行股份有限公司珠海分行|一年|2.80|
||中国银行股份有限公司珠|一年|2.50|

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||海分行|||
||平安银行股份有限公司珠海分行|一年|1.00|
||中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行|一年|1.50|
||上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|一年|1.00|
||珠海华润银行股份有限公司|一年|0.40|
||中国建设银行股份有限公司珠海市分行|一年|1.00|
||中信银行股份有限公司珠海分行|一年|1.00|
||广东南粤银行股份有限公司珠海分行|一年|0.50|
|北京诚志利华科技发展有限公司|中国建设银行股份有限公司北京中关村分行|一年|1.00|
||北京银行股份有限公司清华园支行|一年|0.50|
||天津银行股份有限公司北京分行|一年|0.50|
||平安银行股份有限公司北京中关村支行|一年|1.00|
||北京农村商业银行股份有限公司中关村支行|一年|0.35|
|宁夏诚志万胜生物工程有限公司|中国银行股份有限公司吴忠市分行|一年|1.00|
||中国工商银行股份有限公司吴忠市分行|一年|0.70|
||宁夏银行股份有限公司吴忠分行营业部|一年|0.50|
||石嘴山银行股份有限公司银川分行|一年|0.30|

四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为：以上担保对象均为公司全资子公司，为其提供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。
独立董事经审核后认为：以上担保对象均为公司全资子公司，此次公司为其
申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持该公
司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额133,500万元，占公司最近一期经审计净资产的57.58%，全部为对全资子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会