Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-010
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 28日在上海市钦江路 212号 2楼会议室召开了公司董事会四届二次会议。会议应到董事 9名，实到董事 8名，黄迪南副董事长因公出差，委托俞银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事谢同伦、李斌、周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由徐建国董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并通过以下决议：一、 公司 2013年度总经理工作报告
二、 公司 2013年度董事会报告
同意将本报告提交公司 2013年度股东大会审议。
同意将本报告提交公司 2013年度股东大会审议。
四、 公司 2013年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2013年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 3,306,591千元, 2013年初未分配利润为人民币 5,323,804千元，当年已分配 2012年利润为人民币 816,865千元,当年提取法定盈余公积人民币 330,659千元,则可供分配利润为人民币 7,482,871千元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2013年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东净利润为人民币 2,462,792千元,按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币 2,393,242千元。
2013年度利润分配方案为：本公司总股本为 12,823,626,660股，每 10股分配现金股利人民币 0.7465元（含税），共派发股利人民币 957,284千元。
同意将本预案提交公司 2013年度股东大会审议。
本公司三位独立董事均对本预案表示同意。
五、 关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
六、 关于公司结余募集资金永久补充流动资金的议案
公司三位独立董事均同意本议案，认为将公司结余募集资金永久补充流动资金可以降低公司财务成本，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。
七、 公司 2013年年度报告
同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2013年年度报告全文及摘要。
同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司 2013年年度报告及其中的公司管治报告。
同意将本报告提交公司 2013年度股东大会审议。
八、 公司 2013年度内部控制自我评价报告
九、 公司 2013年度履行社会责任的报告
十、 关于提请股东大会确认 2013年度公司董事、监事薪酬及批准 2014年度公司董事、监事薪酬额度的预案
2013年度在公司领取薪酬的董事共 5名，其中执行董事
2名，独立非执行董事 3名。原预算额度为人民币 300万元，实际支出人民币 246.8万元，具体如下：黄迪南副董事长兼执行董事人民币 95.6万元；俞银贵执行董事人民币 76.2万元；张惠彬独立董事人民币 25万元；吕新荣独立董事人民币 25万元；朱森第独立董事人民币 25万元。监事均未依据其担任公司监事之职务在公司领取薪酬。
2014年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币 400万元。
同意将本预案提交公司 2013年度股东大会审议。
本公司三位独立董事均对本预案表示同意。
十一、关于确认 2013年度公司高级管理人员薪酬及批准 2014年度公司高级管理人员薪酬额度的议案
本公司三位独立董事均对本议案表示同意。
十二、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的预案
同意为公司及其所属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为 2014年 7月 26日至 2015年 7月 25日，本次投保额度为 5000万美元。
同意将本预案提交公司 2013年度股东大会审议。
十三、召开公司 2013年度股东大会的议案
同意召开公司 2012年度股东大会，本次年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜将另行公告。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一四年三月二十八日
公司简称：中国医药 股票代码：600056 公告编号：临2017-041号中国医药健康产业股份有限公司
关于控股公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东通用血液透析中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
投资金额：货币形式出资510万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司广东通用医药有限公司（以下简称“广东通用”或“甲方”）业务涵盖药品的纯销、分销业务；医疗器械及耗材的直销、配送业务；第三方现代物流业务等，近几年在广东地区医药商业排名一直保持在前十位。
为了进一步丰富广东通用业务范围，开拓新市场，落实多元化经营策略，广东通用与广州亿德医疗投资管理有限公司（以下简称“亿德医疗”或“乙方”）签署《关于新设公司之股权合作协议》，双方拟共同出资设立广东通用血液透析中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“新公司”或“通用血透中心”）。新公司注册资本1,000万元，其中，广东通用以货币形式出资510万元，占新公司51%股权，亿德医疗以货币形式出资490万元，占新公司49%股权。新公司以建立血液透析中心的形式从事血透相关业务（以工商登记机关核准的范围为准）。
（二）本次对外投资事项在公司第七届董事会第5次会议审议通过的《关于董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》授权事项及金额范围内（详见临
2016-086号公告），无需经公司董事会审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，并不属于重大事项，无须经公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
(一) 广东通用医药有限公司
公司性质：其他有限责任公司
法定代表人：李箭
注册资本：6,100万元
经营场所：广东省广州市越秀区东风中路410号第14层
经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（体外诊断试剂），第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品信息咨询。
广东通用为公司下属控股公司，公司持有其51%股权。
(二) 广州亿德医疗投资管理有限公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：叶炜芳
注册资本：1,000万元
经营场所：广州市越秀区农林上路七横路七号自编201房
经营范围：投资咨询服务;投资管理服务;企业自有资金投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;企业管理咨询服务;物业管理;房屋租赁;商品批发贸易（许可审批类商品除外）。
股权结构：叶炜芳持股75%，苏志强持股25%。
亿德医疗及及上述自然人股东均与公司无关联关系。
截至2017年9月底，亿德医疗未经审计的资产总额4,470万元，净资产4,375
万元；实现营业收入5,163万元，净利润1,162万元。
三、投资标的基本情况
(一)新公司基本情况
名称：广东通用血液透析中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：以建立血液透析中心的形式从事血透相关业务（以工商登记机关核准的范围为准）
出资方式：货币形式
持股比例：广东通用出资 510万元，占新公司51%股权，亿德医疗出资 490万元，占新公司49%股权。
新公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中广东通用提名二名董事，亿德医疗提名一名董事。新公司不设监事会，设监事一名，由股东会委派。
(二)新公司设立目的
新公司的设立，能够进一步丰富广东通用业务范围，开拓新市场，落实多元化经营策略，并可促进与血透项目相关的药品、医疗耗材销售，从而有效提高广东通用市场竞争力及影响力。
四、对外投资协议的主要内容
甲方：广东通用医药有限公司
乙方：广州亿德医疗投资管理有限公司
(一)出资过程：股东货币出资应于新公司成立之日起六十日内全额缴清，各方应将其认缴的出资额在上述期限内转入公司开设的基本账户。
(二)投资方的未来重大义务
1、工商注册登记完成后，乙方承诺负责在二个月内完成通用血透中心的医疗机构设置申报、取得血液透析医疗资质；甲方承诺予以积极配合。
3、乙方负责与通用血透中心建设同步确定聘任医生、招聘护士及完成岗前培训，并保证医生、护士自运营第一天起能顺利上岗开展工作。
4、乙方负责确保通用血透中心在相关部门审核验收前一个月内与一家三甲医院（通用血透中心10公里范围以内）签订医疗服务协议，建立转诊绿色通道，保障血液透析急性并发症患者救治和血液透析慢性并发症患者诊治转诊至该三甲医院的流程畅通。
5、双方股东同意，双方派人参与通用血透中心所需设备、耗材、药品的采购事宜，根据实际情况进行，保证通用血透中心能顺利开展运营。
6、乙方承诺，自本协议生效起六个月内，负责完成上述全部筹建工作，保证通用血透中心在上述期间内达到运营条件并顺利开展运营，甲方承诺予以积极配合。
(三)分红条款：为了保证公司正常经营与发展，双方同意公司设立后，五年内不分红。根据实际经营情况，利润用于在广东省范围内建设其他血液透析中心，形成连锁规模，投资主体为通用血透中心。
(四)违约责任：本协议签署生效后，签约各方均应积极履行相关义务，任何一方违反其在本协议项下义务或承诺的，对因违约行为造成的守约方的经济损失承担赔偿责任。
(五)争议解决方式：因本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议将由各方通过友好协商解决。如果不能协商一致，由协议签订地的人民法院管辖。
(六)生效条件：自双方代表签字并加盖双方印章之日起成立；自甲方控股股东批准本协议之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
当前国家政策支持社会资本投资兴办血液透析中心，国内血液透析行业分析显示血液透析市场潜力巨大，盈利预期强。本次投资符合公司发展战略规划，合作双方强强联手，通过资源整合，可多方途径开拓市场，提升销售规模及盈利能力，同时可以扩大公司的行业影响力并提高市场竞争能力。
六、对外投资的风险分析
成立新公司，尚需办理工商登记、税务登记、医疗机构设置申报、血液透析
医疗资质等一系列审批手续及相关筹建工作，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-083号浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月12日14点40分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月12日
至2016年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案|√|
|2|关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600352|浙江龙盛|2016/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
（四）登记时间：2016年12月7-11日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
六、 其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会2016年11月26日
授权委托书
附件1：
浙江龙盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月12日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案||||
|2|关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2014-017延边石岘白麓纸业股份有限公司
2014年半年度业绩预减公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少98%以上。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：13,965.62万元。
2、每股收益：0.2616元。
三、本期业绩预减主要原因
一方面，由于公司上年同期将6350MM纸机（10号纸机）主体和附属设备出售给山东晨鸣纸业集团股份有限公司子公司湛江晨鸣纸业有限公司，由于非经营性收益的增加，使公司上年同期净利润大幅增长；另一方面，由于受进口溶解浆的冲击和国内溶解浆产能过剩的影响，市场竞争加剧，且溶解浆产品的下游行业不景气，导致溶解浆产品市场没有根本好转。虽然公司化工产品销售价格稳中有升，但化工产品规模和收入小于溶解浆，公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅度的减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年半年报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-003株洲旗滨集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：与南玻集团合作投资太阳能光伏电站项目
●投资金额：投资总额约为人民币10亿元，公司出资占各项目公司注册资本的25%
●特别风险提示:项目的收益较依赖于国家政策尤其是电价补贴，如果相关政策在未来出现重大变化或光伏发电技术进步较快,将在一定程度上影响该投资项目的经营状况。
一、对外投资概述
根据公司发展战略需要，2016年1月21日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）与中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）签订《投资光伏电站整体合作协议》，双方同意在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分别共同出资设立新能源公司（以下简称“项目公司”），利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。
项目规模合计约为 140兆瓦，投资总额约为人民币 10亿元，旗滨集团出资占各项目公司注册资本的25%，南玻集团出资占各项目公司注册资本的75%。
本次投资已经公司战略与投资委员会 2016年第二次会议审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。
公司及下属公司与南玻集团不存在任何关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：中国南玻集团股份有限公司
2、公司性质：股份有限公司
3、法定代表人：曾南
4、注册资本：20.8亿元
5、主营业务：进行平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃、结构陶瓷等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售（涉及生产许可证、环保批文的项目由各子公司另行申报），为各子公司提供经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持与岗位培训等方面的相关协调和服务。
6、经营情况：截止 2015年 9月 30日，南玻集团总资产 152.35亿元,净资产77.07亿元。2015年1-9月实现销售收入53.77亿元，净利润3.94亿元（未经审计）。
三、对外投资协议的主要内容
（一）合作内容
公司与南玻集团同意在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分别共同出资设立项目公司，利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。
（二）项目公司合作方式
公司出资占各项目公司注册资本的25%，南玻集团出资占各项目公司注册资本的75%。双方按照各自的实际出资比例分享电站投资所产生的收益，分担共同投资所产生的亏损。
项目公司独立进行项目投资、建设和运营，人员由项目公司聘用。
（三）项目公司投资内容
投资项目包括公司位于东山县砂矿区域地面以及漳州、醴陵、绍兴、长兴、河源等地工厂的屋顶分布式光伏电站等。各地项目规模合计约为140兆瓦，投资总额约为人民币10亿元。
双方初步确定上述项目的投资计划于2016年和2017年两年内完成。双方可根据实际情况调整上述出资期限。
公司建议将关联的金太阳项目漳州旗滨 11MW项目纳入项目公司，具体事宜
待双方进行细致评估后，另行签订协议予以明确。
（四）权利义务
公司负责向项目公司提供漳州、醴陵、绍兴、长兴、河源等地厂房屋顶及漳州区域约1500亩砂矿土地用于建设分布式光伏电站。
上述屋顶和砂矿土地的租赁事宜由公司与项目公司另行签订租赁协议予以确定。
项目公司对外融资时，金融机构要求南玻集团担保的，南玻集团有权要求公司按出资比例提供反担保，公司应当予以配合。
（五）其他约定
项目公司成立后，任何一方不得从项目公司中抽回其部分或全部出资额；项目公司不能成立时，公司与南玻集团对设立行为所产生的债务和费用按出资比例各自分担。
四、对上市公司的影响
光伏发电产业作为我国调整能源供应结构、建设低碳社会、推动绿色经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要发展方向，近年来一直受到国家大力支持。
国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》（国办发（2014） 31号）指出，国家鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电；到 2020年，光伏装机达到 1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。
公司充分利用闲置厂房屋面、地面等资源合作建设项目公司，每年均可获取一定的租金收入。通过使用项目公司所发电量直接应用到公司玻璃生产中，既保障了公司生产的安全用电需求，又节约用电成本。
公司与南玻集团在光伏电站申报、建设、运行维护等方面已掌握一定的经验，有利于项目公司的顺利实施及业务拓展。本次与南玻集团在光伏领域进行战略合作，符合公司的战略发展需要，为公司光伏业务的长期发展奠定基础。
五、重大风险提示
目前国家大力发展光伏发电产业，相关利好政策将为项目公司的盈利带来良好预期。本项目已经过可行性论证，其技术使用、盈利模式是可行的，但项目的收益较依赖于国家政策尤其是电价补贴，如果相关政策在未来出现重大变化或光
伏发电技术进步较快将在一定程度上影响该投资项目的经营状况。公司将协助项目公司通过采用新材料、应用技术创新、改进运营管理等措施，着力提升光伏电站的质量以及技术含量，降低对项目公司经营状况的影响。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一六年一月二十二日
报备文件
1、旗滨集团与南玻集团签署的《投资光伏电站整体合作协议》
2、旗滨集团战略与投资委员会2016年第二次会议决议
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2016-45号
国机汽车股份有限公司
关于发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，及时满足公司经营发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 20亿元的短期融资券，单期发行期限不超过（含）365天。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行主体：国机汽车股份有限公司。
2、发行规模：短期融资券的注册发行总额不超过（含）人民币20亿元，在有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。
3、发行期限：短期融资券的融资期限不超过（含）365天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期两年内一次性或分期发行。
5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。
6、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。
二、本次短期融资券的授权事项
为保障公司短期融资券的顺利注册发行，提高相关工作效率，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于：
1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。
2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
4、办理公司发行短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。
5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施短期融资券的发行项目。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次发行短期融资券事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露短期融资券的发行情况。
四、报备文件
董事会决议
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-037
哈尔滨空调股份有限公司
2017年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2017年第六次临时董事会会议通知于2017年9月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2017年9月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》同意公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。
同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币3.45亿元的银行授信业务，其中：流动资金贷款人民币0.80亿元、非融资性保函人民币2.50亿元、贸易融资人民币0.15亿元，期限一年。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于向印度合资公司委派董事的提案》
同意公司《关于向印度合资公司委派董事的提案》。
董事会已批准公司在印度建立合资公司，该公司拟定名称为：哈尔滨哈空调有限责任公司（暂定）。
同意委派杨凤明先生、刘万里先生、展学峰先生为该公司董事。
授权展学峰先生全权负责办理印度合资公司事宜，包括并不限于：1、签署正式文件、信函及公文；2、建立、操作和关闭该公司的银行账户；3、授权代办人。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-050
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于对其他应收款项计提特别坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第九届董事会第三次全体会议和第九届监事会第三次全体会议，分别审议通过了《关于对其他应收款项计提特别坏账准备的议案》。现就本次计提坏账准备情况公告如下：
一、计提应收账款坏账准备概述
公司全资子公司大江食品（香港）有限公司（以下简称“香港大江”）原食品业务遗留下来的两笔应收款近期未能正常回款，虽然我公司积极与对方沟通，但一直无法与对方相关决策人员取得联系。2018年7月4日，香港大江已就上述应收账款事项向当地香港高等法院提起诉讼，详见公司于2018年7月6日在指定信息报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于子公司提起诉讼的公告》（临2018-047）。
出于谨慎性原则，公司 2017年度已对上述两笔应收款计提了50%的坏账准备。
此次公司董事会同意对上述两笔应收款余额全额计提坏账准备，坏账准备合计
714.18万元。对上述两笔已经全额计提坏账准备的应收款项，公司仍会尽最大的努力继续催收。
二、计提应收账款坏账准备对公司的影响
本次计提应收账款坏账准备将会相应减少公司2018年半年度净利润714.18万元。
三、独立董事意见
公司三名独立董事刘昭衡先生、夏旸先生、鲍勇剑先生对公司本次计提其他应收账款坏账准备事项发表了独立意见，认为公司本次计提其他应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次计提其他应收账款坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次计提其他应收账款坏账准备。
四、监事会意见
本次计提其他应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提其他应收款坏账准备。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年8月21日
A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2016-040 A股代码：601390 H股代码：00390 公告编号：临 2016-040中国中铁股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 1,235,521,235股
本次限售股上市流通日期为 2016年 7月 14日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。
（一）核准时间
2015年 6月 3日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2015年 6月 18日，中国证监会作出《关于核准中国中铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1312号），核准公司非公开发行不超过 158,520万股新股。本次非公开发行公司实际向中国铁路工程总公司、北京中商荣盛贸易有限公司等 7名特定投资者合计发行人民币普通股（A股）股票 1,544,401,543股，发行价格 7.77元/股。
（二）股份登记时间
公司本次发行的1,544,401,543股新增A股股份的登记托管及限售手续于2015年7月14日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（三）锁定期安排
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|限售期（月）|
|1|中国铁路工程总公司|308,880,308|2,399,999,993.16|36|
|2|北京中商荣盛贸易有限公司|141,570,141|1,099,999,995.57|12|
|3|南京安赐投资管理有限公司|141,570,141|1,099,999,995.57|12|
|4|平安大华基金管理有限公司|643,500,643|4,999,999,996.11|12|
|5|招商财富资产管理有限公司|137,323,037|1,066,999,997.49|12|
|6|财通基金管理有限公司|167,696,256|1,302,999,909.12|12|
|7|兴业财富资产管理有限公司|3,861,017|30,000,102.09|12|
|合计||1,544,401,543|11,999,999,989.11|-|

本次上市流通的限售股为除中国铁路工程总公司所认购的股份外其他投资者认购的股份。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行股票的认购对象北京中商荣盛贸易有限公司、南京安赐投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业财富资产管理
有限公司承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 12个
月内不得转让。
截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中银国际证券有限责任公司认为：
公司本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行股票时做出的承诺，本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，其上市流通不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,235,521,235股；
本次限售股上市流通日期为 2016年 7月 14日。
本次限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|北京中商荣盛贸易有限公司|141,570,141|0.62%|141,570,141|0|
|2|南京安赐投资管理有限公司|141,570,141|0.62%|141,570,141|0|
|3|平安大华基金管理有限公司|643,500,643|2.82%|643,500,643|0|
|4|招商财富资产管理有限公司|137,323,037|0.60%|137,323,037|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|5|财通基金管理有限公司|167,696,256|0.73%|167,696,256|0|
|6|兴业财富资产管理有限公司|3,861,017|0.02%|3,861,017|0|
|合计||1,235,521,235|5.41%|1,235,521,235|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1.国家持有股份|308,880,308|-|308,880,308|
||2.其他境内法人持有股份|1,235,521,235|-1,235,521,235|-|
||有限售条件的流通股份合计|1,544,401,543|-1,235,521,235|308,880,308|
|无限售条件的流通股份|A 股|17,092,510,000|1,235,521,235|18,328,031,235|
||H股|4,207,390,000|-|4,207,390,000|
||无限售条件的流通股份合计|21,299,900,000|1,235,521,235|22,535,421,235|
|股份总额||22,844,301,543|-|22,844,301,543|

八、上网公告附件
《中银国际证券有限责任公司关于中国中铁股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 7月 11日
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天凯马股份有限公司
股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审宇L201gl第卜00妮7号
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证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-028上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降72%左右，实现归属于上市公司股东的净利润为 420
万元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,501.18万元。
（二）每股收益：0.33元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2017年一季度同比上年同期，公司销售收入实现增长，但本期较上年同期主要原材料价格涨幅较大，公司主要产品胶粉胶粒的部分主要原料涨幅超过
50%，导致公司原材料成本大幅增加，毛利率大幅下降，净利润较上年同期下降幅度较大。
2、公司为快速扩大热熔墙布新项目，管理和销售费用增长156万左右；一季度公司实现上市，新增列支上市相关费用134万左右。费用的增加也导致净利润较上年同期下降。
四、其他说明事项
2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
海南航空临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-028海南航空股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于2015年 6月19日召开的第七届董事会第三十九次会议和 2015年 7月 8日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的报告》，根据前述议案，本次非公开发行股票决议有效期以及公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
2016年2月24日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期将于 2016年 7月7日到期，公司已于 2016年6月 22日召开第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权董事会办理的有效期，将股东大会决议和授权董事会办理决议的有效期至公司2016年第二次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。除延长有效期外，关于本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
海南航空临时公告公司董事会确认以下文件中的信息未发生改变：（1）公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）；（2）非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。（上述内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司董事会进一步确认公司2015年第三次临时股东大会针对公司本次非公开发行股票相关事项的批准仍然有效。
本次非公开发行股票决议有效期和本次授权决议的有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-017
中国冶金科工股份有限公司
关于公司章程修订的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关制度要求并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
1、拟将公司章程第二百一十三条中“公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，如发行境外上市外资股的，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。”的表述，修订为“公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制，但公司股票上市地法律法规或上市规则规定还应按国际或境外上市地会计准则编制的除外。”
2、拟将公司章程第二百一十八条中“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。”的表述，修订为“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，但公司股票上市地法律法规或上市规则规定还应按国际或境外上市地会计准则编制的除外。”
上述事项已经本公司第一届董事会第六十五次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会2014年 3月28日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-019
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2016年3月26日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于2016年4月5日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于换届选举第六届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司分别提名廖岚、李琪为第六届监事会监事候选人。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议并采取累积投票制方式选举。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会2016年4月6日
报备文件 监事会决议
附件：监事简历
监事简历
廖岚：女，大专学历。1983年至 1994年在四川省农资公司乐山经营站任会计；
1994至今在四川巨星企业集团有限公司工作，现任集团副总经理、董事等职；2007年5月至2016年1月任四川永祥股份有限公司监事；2004年12月至今任眉山市彭山永祥饲料有限责任公司董事；2007年10月至今任成都籍田巨星猪业有限责任公司执行董事；
2009年 3月至今任成都巨星博润投资有限公司执行董事；2010年 9月至今任乐山盛和稀土股份有限公司监事会主席；2011年5月至今任乐山市现代农业融资担保有限公司监事；2011年11月至2015年12月任成都巨星农牧科技有限公司董事；2012年3月至今任成都巨星禽业有限公司董事；2012年 12月至今任乐山润催化新材料有限公司监事会主席。2013年1月 26日至今任盛和资源控股股份有限公司监事会主席。
李琪：男，工商管理硕士，高级经济师职称，曾任四川冕宁县人大代表。1980年参加工作，曾在四川省地质局 111地质队、攀西地质大队工作，历任计划、统计、经济部门负责人、副分队长、多经科科长等职；曾任攀西有色金属化工厂副厂长、厂长，四川稀土材料厂总经济师，四川金江稀土金属有限公司总经理，四川省地矿局 109队副队长；2007年 8月至 2014年 10月任四川省巴塘县同兴矿业有限责任公司董事；2006年至 2016年2月任乐山盛和稀土股份有限公司监事；2005年 6月至今四川省地质矿产公司任总经济师；2005年 5月至今任四川冕宁稀土开发公司董事；2005年 5月至今任四川昌兰稀土公司董事；2007年 5月至今四川汉鑫矿业发展有限公司董事；2010年 5月至今任四川川地矿业投资有限公司总经济师；2010年 12月至今任四川润和催化新材料股份有限公司董事；2011年 7月至今任四川地圣矿业有限公司监事；2012年 3月至今任四川博达地质勘查研究有限公司监事会主席；2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司董事。2013年1月26日起任盛和资源控股股份有限公司监事。
四川宏达股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料四川宏达股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
二○一八年八月
四川宏达股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料四川宏达股份有限公司
股东大会须知
尊敬的各位股东：
大家好！
欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，对本次股东大会有关事项提示如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止 2018年 8月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席现场会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）等有关证明材料并经公司登记备案。
三、请出席现场会议的人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。
四、出席现场会议的股东如需在大会上发言，应在发言前将发言内容要点报秘书处，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过5分钟。
五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2018年8月15日
四川宏达股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料四川宏达股份有限公司
二 O一八年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年8月15日下午2:00
网络投票时间：2018年8月15日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
会议主持人：董事长黄建军先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、宣读股东大会须知
四、提名本次会议监票人和计票人
五、审议议案：关于新增经营场所及修改经营范围部分内容并修改《公司章程》相关条款的议案
六、股东发言
七、对议案进行现场投票表决
八、统计现场情况，律师公布现场表决结果
九、统计现场投票和网络投票的表决结果
十、律师宣读现场投票和网络投票的表决结果
十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字
十二、律师宣读法律意见书
十三、宣布大会结束
四川宏达股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料股东大会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于新增经营场所及修改经营范围部分内容
并修改《公司章程》相关条款的议案
各位股东：
因公司经营发展需要，拟将公司位于四川省什邡市的磷化工基地新增为备案经营场所，具体地址为：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村，该经营场所主要用途为用于肥料、饲料级磷酸氢钙、氯碱、硫酸、磷酸、石膏及石膏制品等的生产和销售。
根据国家安全监管总局令第41号令《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，公司拟将原经营范围中的“工业硫酸”修改为“硫酸”，拟在经营范围中增加“磷酸”一项。
因上述新增经营场所和修改经营范围部分内容，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：四川省什邡市师古镇慈山村邮政编码：618418|第五条 公司住所：四川省什邡市师古镇慈山村备案经营场所：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村邮政编码：618418|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：肥料生产销售，肥料研发；饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、包装装潢印刷品印刷、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；危险货物运输；普通货运（限由分支机构凭道路运输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：肥料生产销售，肥料研发；饲料级磷酸氢钙、氯碱、硫酸、磷酸、塑料编织袋、包装装潢印刷品印刷、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；危险货物运输；普通货运（限由分支机构凭道路运输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需|

四川宏达股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料
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|的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。|的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。|

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。
本次新增的经营场所及修改后的经营范围、《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
该议案已经2018年7月30日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
四川宏达股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁天雁B股
公告编号：2016-016
湖南天雁机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|其中：A 股股东人数|4|
|境内上市外资股股东人数（B股）|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|317,694,040|
|其中：A 股股东持有股份总数|316,292,940|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|1,401,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.69|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|32.55|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长连刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，刘耀光、邢敏、周兰因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席3人，龚德良、张朝晖因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书钟桥前先生出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司聘用董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,292,940|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|1,401,100|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|317,694,040|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司聘用董事的议案|12,219,052|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1属于股东大会特别决议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：刘剑昆、赵盛丽
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南天雁机械股份有限公司