证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2014-013北新集团建材股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2013年度股东大会。
2、召集人：北新集团建材股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会 2014年 3月 18日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
3、会议的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年 4月 16日上午 10:00
5、会议召开方式：现场记名投票表决
6、出席对象：
(1)截至 2014年 4月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；
(3)公司董事会聘请的律师。
7、会议地点：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会拟审议的议案如下：
（1）《公司2013年年度报告及其摘要》
（2）《公司2013年度董事会工作报告》
（3）《公司2013年度财务决算报告》
（4）《公司2013年度利润分配预案》
（5）《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议
案》
（6）《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
（7）《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
（8）《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
（9）《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
（10）《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
（11）《2013年度监事会工作报告》
3、上述议案内容详见刊登在2014年3月20日的《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2014年4月8日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 9日上午 9:00至11:00，下午 2:00至 4:003、登记地点：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 15层
4、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系人：张晓
联系电话： 010-68138786
传 真： 010-68138822
电子邮件：zhangxiao23@bnbm.com.cn
2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届监事会第四次会议决议》。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年 3月 18日
附1： 北新集团建材股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2013年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意“√”|反对“×”|弃权“○”|
|1|《公司2013年年度报告及其摘要》||||
|2|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度财务决算报告》||||
|4|《公司2013年度利润分配预案》||||
|5|《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》||||
|6|《关于公司2014年预计日常关联交易的议案》||||
|7|《关于公司向银行等金融机构融资的议案》||||
|8|《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》||||
||（1）为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币 22,000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年||||
||（2）为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币 35,000 万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年||||
||（3）为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000 万元综合授信额度提||||

|||
|-|-|
||供保证担保，担保期限壹年|
||（4）为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年|
||（5）为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（6）为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（7）为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司山东省分行的人民币 10,000 万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
|9|《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》|
||（1）泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（2）泰山石膏为平山泰山在中国农业银行股份有限公司平山县支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（3）泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（4）泰山石膏为威海泰山在中国农业银行股份有限公司乳山市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（5）泰山石膏为威海泰山在中国银行股份有限公司乳山支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（6）泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|

|||
|-|-|
||（7）泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币6,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（8）泰山石膏为铜陵泰山在中国农业银行股份有限公司铜陵分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；|
||（9）泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；|
||（10）泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司绥中支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（11）泰山石膏为龙岩泰山在中国工商银行股份有限公司上杭支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
||（12）泰山石膏为广东泰山在中信银行股份有限公司惠州市支行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年|
|10|《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》|
|11|《2013年度监事会工作报告》|
|附注：|1、 上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏中划“×”,若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。|

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2014年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
股东大会结束时止。
附2：
北新集团建材股份有限公司
2013年度股东大会
非股东人士参会回执
||||||
|-|-|-|-|-|
|参会人员姓名|性别|身份证号|单位名称和职务/个人投资者|联系电话|