证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-66
中百控股集团股份有限公司 2014年第四次临时股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为: 2014年12月31日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘聪先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计49人，代表公司有表决权股份数409,814,559股，占公司有表决权股份总数的60.18%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 10人，代表公司有表决权股份数 271,863,822股，占公司有表决权股份总数的39.92%；通过网络投票的股东 39人，代表公司有表决权股份数137,950,737股，占公司有表决权股份总数的20.26%。中小投资者
（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）43人，代表股份数26,964,186股。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事长刘聪先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、《公司章程修改案》
同意409,283,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703％；反对52,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权 479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 26,432,764股，占出席会议中小投资者所持股份的98.0292％；反对 52,122股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1933％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权 479,300股），占出席会议中小投资者所持股份的1.7775％。
2、《公司股东大会议事规则修改案》
同意409,283,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703％；反对52,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权 479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。
其中，中小投资者总表决情况：同意26,432,764股，占出席会议中小投资者所持股份的98.0292％；反对 52,122股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1933％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权 479,300股），占出席会议中小投资者所持股份的1.7775％。
3、《公司董事会换届选举的议案》
以投票表决方式选举刘聪先生、王建国先生、王纯先生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生为公司第八届董事会董事，选举唐建新先生、朱新蓉女士、曾国安先生、张天武先生为第八届董事会独立董事。经公司职工代表大会选举，刘文兰女士当选为公司第八届董事会职工董事。
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|||董事候选人|||同意票||占比||反对票||占比||弃权票||占比|
|1|刘聪先生||与会股东表决结果|409,278,237||99.87||336,022||0.08||200,300||0.05||
||||中小投资者表决结果|26,427,864||98.01||336,022||1.25||200,300||0.74||
|2|王建国先生||与会股东表决结果|409,279,037||99.87||314,622||0.08||220,900||0.05||
||||中小投资者表决结果|26,428,664||98.01||314,622||1.17||220,900||0.82||
|3|王纯先生||与会股东表决结果|409,330,037||99.88||308,622||0.08||175,900||0.04||
||||中小投资者表决结果|26,479,664||98.20||308,622||1.14||175,900||0.65||
|4|张经仪先生||与会股东表决结果|409,742,637||99.98||51,322||0.01||20,600||0.01||
||||中小投资者表决结果|26,892,264||99.73||51,322||0.19||20,600||0.08||
|5|李国先生||与会股东表决结果|409,587,337||99.94||51,322||0.01||175,900||0.04||
||||中小投资者表决结果|26,736,964||99.16||51,322||0.19||175,900||0.65||
|6|周义盛先生||与会股东表决结果|409,587,337||99.94||51,322||0.01||175,900||0.04||
||||中小投资者表决结果|26,736,964||99.16||51,322||0.19||175,900||0.65||
|||独立董事|||同意票||占比||反对票||占比||弃权票||占比|
|||候选人||||||||||||||
|7|唐建新先生||与会股东表决结果|409,250,137||99.86||86,222||0.02||478,200||0.12||
||||中小投资者表决结果|26,399,764||97.91||86,222||0.32||478,200||1.77||
|8|朱新蓉女士||与会股东表决结果|409,285,037||99.87||51,322||0.01||478,200||0.12||
||||中小投资者表决结果|26,434,664||98.04||51,322||0.19||478,200||1.77||
|9|曾国安先生||与会股东表决结果|409,250,137||99.86||86,222||0.02||478,200||0.12||
||||中小投资者表决结果|26,399,764||97.91||86,222||0.32||478,200||1.77||
|10|张天武先生||与会股东表决结果|409,285,037||99.87||51,322||0.01||478,200||0.12||
||||中小投资者表决结果|26,434,664||98.04||51,322||0.19||478,200||1.77||

4、《公司监事会换届选举的议案》
以投票表决方式选举马全丽女士、胡剑先生、汤勇先生为第八届监事会的监事。经公司职工代表大会选举，尹艳红女士、何立军女士当选为公司第八届监事会职工监事。
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|||监事候选人|||同意票||占比||反对票||占比||弃权票||占比|
|1|马全丽女士||与会股东表决结果|409,283,937||99.87||51,822||0.01||478,800||0.12||
||||中小投资者表决结果|26,433,564||98.03||51,822||0.19||478,800||1.78||
|2|胡剑先生||与会股东表决结果|409,283,937||99.87||51,822||0.01||478,800||0.12||
||||中小投资者表决结果|26,433,564||98.03||51,822||0.19||478,800||1.78||
|3|汤勇先生||与会股东表决结果|409,283,937||99.87||51,822||0.01||478,800||0.12||
||||中小投资者表决结果|26,433,564||98.03||51,822||0.19||478,800||1.78||

5、《中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》
同意409,246,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8613％；反对89,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.0217％；弃权 479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。
其中，中小投资者总表决情况：同意 26,395,864股，占出席会议中小投资者所持股份的97.8923％；反对 89,022股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3301％；弃权479,300股（其中，因未投票默认弃权 479,300股），占出席会议中小投资者所持股份的1.7775％。
6、《关于聘请超短融发行联席主承销商的议案》
同意409,283,137股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703％；反对52,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权 479,300股（其中，因未投票默认弃权479,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1170％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日