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上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经审慎了解，我们认为：本次变更部分募集资金用途将有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于提升公司在大宗商品电子商务平台的优势与竞争力，符合公司的发展战略。公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。因此同意本次变更部分募集资金用途的事项。
二、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的独立意见
经审慎了解，我们认为：本次控股子公司上海钢银电子商务有限公司现有股东按出资比例增资扩股，关联交易价格经钢银电商各股东协商共同确定，各方增资价格一致，不存在损害公司及公众股东权益的情形。本次增资扩股旨在提升钢银电商的业务规模，加强公司在大宗商品电子商务领域的竞争力。本事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此同意本次控股子公司增资扩股暨关联交易的事项。
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见独立董事：刘振江 朱辉 蒋红毅二〇一四年五月十三日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-047号
东莞宜安科技股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划》”）所涉首次授予547.56万份股票期权的登记工作，期权简称：【宜安JLC3】，期权代码：【036217】。
一、公司第二期股票期权激励计划审议情况
（一）2016年2月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。
（二）2016年3月17日，公司2016年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。
（三）2016年5月17日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》及《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议
案，并对首期及第二期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查。
公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
二、首次授予股票期权登记完成情况
（一）期权简称：【宜安JLC3】，期权代码：【036217】。
（二）经登记的首次授予对象及获授股票期权数量：
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|姓名|职务|获授的股票期权数量(万份)|占首次授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|李文平|财务总监|15.48|2.83%|0.04%|
|公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（273人）||532.08|97.17%|1.32%|
|合计（274人）||547.56|100.00%|1.36%|

上述激励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上公示内容一致。
（三）本次股票期权授予日：2016年5月17日。
（四）行权价格：首次授予股票期权的行权价格为12.14元。
（五）股票期权的行权安排：
首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满 24个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权。首次授予的股票期权各行权期行权安排如表所示：
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|-|-|-|
|行权期|行权安排|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个行权期|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止|50%|

（六）股票期权的行权条件：
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|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2015年营业收入为基数，公司2017年营业收入较2015年增长率不低于15%。|

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|第二个行权期|以2015年营业收入为基数，公司2018年营业收入较2015年增长率不低于30%。|

三、首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》，公司本次股权激励计划期权的授予将对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司选择Black-Scholes模型于2016年5月17日（首次期权授予日）对首次授予的 547.56万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值约为4.91元，首次授予的547.56万份股票期权总价值为2,688.52万元。
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，则2016年-2019
年期权成本摊销情况的测算结果见下表：
经测算，预计激励计划实施（不含预留期权）对公司各期经营业绩的影响如下：
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|期权份额（万份）|期权价值（元）|期权成本（万元）|2016年（万元）|2017年（万元）|2018年（万元）|2019年（万元）|
|547.56|4.91|2,688.52|672.13|672.13|672.13|672.13|

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
本次股票期权激励计划实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，通过股权激励有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
中化岩土2017年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
中化岩土集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会法律意见书
致：中化岩土集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
中化岩土2017年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2017年 9月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、经查验，贵公司董事会于 2017年 9月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了增加本次股东大会临时提案的补充通知，通知载明了临时提案的提出人、提出人持股数、提出时间、审议事项等。
3、本次股东大会的现场会议于2017年10月10日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号中化岩土集团股份有限公司会议室召开，公司董事长吴延炜先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 7名，代表股份826,090,660股，占贵公司股份总数的45.8939％；通过网络投票系统进行投票的股东共 6人，代表股份 345,150,435股，占贵公司股份总数的19.1750％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共 6名，代表股份94,512,400股，占贵公司股份总数的5.2507％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
中化岩土2017年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司董事、监事、股东代表及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
（二）表决结果
根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》；
表决情况：同意1,171,228,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对 12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9869%；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于中化岩土及下属公司涉及房地产业务相关事项的声明与承诺的议案》；
表决情况：同意1,171,228,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对 12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9869%；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意1,171,228,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对 12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意94,500,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9869%；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
中化岩土2017年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
中化岩土2017年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书》签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：柯 琤
负责人：沈田丰 范洪嘉薇
年 月 日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-113
东北制药集团股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月27日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年11月 27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午15：00至 2019年 11月 27日下午15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年11月 20日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
议案一：关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
内容详见公司于 2019年 11月 11日及 11月 12日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、议案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|议案|||
||议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|编码|||
|1.00|关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年 11月22日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
（3）联系人：田芳
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年 11月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。
2．填报表决意见：
本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年 11月27日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年11月 27日（现场股东大会结束当日）15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：
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|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案|√||||

说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托日期：年月日
福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建纳川管材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3144号）文核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,300.92万股，发行价格7.57元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币 401,279,644.00元，扣除各项发行费用共计：6,122,641.51元，募集资金净额为人民币 395,157,002.49元。上述资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2016）验字 E-001号《验资报告》。本次募集资金仅用于公司补充日常生产经营所需流动资金，不得做其他用途。
截至2017年6月30日，本次募集资金累计补充流动资金39,700.00万元，扣除上述已使用资金后，本次募集资金储存专户2017年6月30日应存余额为人民币-184.30万元。
公司本次募集资金储存专户实际余额43.07万元，实际余额与应存余额差异人民币 227.37万元，为银行存款利息收入 227.62万元扣除银行手续费 0.25万元后的净额。截至 2017年6月30日，活期存款账户余额为43.07万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《福建纳川管材科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
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|-|
|2015 年 1 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象|
|非公开发行股票方案的议案》。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指|
|引》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在福建海峡银行股份有限公司（以下|
|简称“海峡银行”）开设募集资金专户，并与保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监|
|管协议》。|

（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：
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|项目|开户银行||银行账号||金额||
|补充流动资金|||||||
|||福建海峡银行||100053832750010001||430,713.07|
|||小计||||430,713.07|
|||合计||||430,713.07|

注：截至2017年6月30日募集资金专户余额：43.07万元。
三、募集资金实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
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|募集资金总额|||39,515.70||||本报告期投入募集资金总额||||8,200|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||已累计投入募集资金总额||||39,700|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益||是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
|补充流动资金|否|39,515.70|39,515.70||8,200|39,700||100.47|-|-||-|-|
|承诺投资项目小计|-|39,515.70|39,515.70||8,200|39,700||-|-|-||-|－|
|超募资金投向||||||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-||-|-||-|-|-||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-||-|-||-|-|-||-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-||-|-||-|-|-||-|-|
|合计|-|39,515.70|39,515.70||8,200|39,700||-|-|-||-|-|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分项目具体）||||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||不适用||||||||||

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|尚未使用的募集资金的用途及去向|具体见附注（一）|
|募集资金使用中存在的问题或其他情况|具体见附注四|

注：BT项目的建设进度根据政府主工程的推进情况而变化，故无法预测准确的完工日期。
（一）尚未使用的募集资金的用途及去向
公司截至2017年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
四、募集资金使用中存在的问题及其他情况
2017年半年度募集资金使用中未发现存在其他问题和情况。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月二十五日
关于福建中能电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建中能电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建中能电气股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建中能电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2015)第351ZA0002号福建中能电气股份有限公司全体股东：
我们接受福建中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中能电气公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2015)第351ZA0003号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中能电气公司编制了本专项说明所附的福建中能电气股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中能电气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中能电气公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中能电气公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度中能电气公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中能电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师林庆瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 陈裕成
中国〃北京 二Ｏ一五年四月十五日
福建中能电气股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建中能电气股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||||||||-|
|总计||||||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉市武昌电控设备有限公司|控股子公司|其他应收款|211.25|1,500.00|7.78|1,674.07|44.96|暂借款|非经营性往来|
||汉斯（福州）电气有限公司|控股子公司|其他应收款||3.55||0.45|3.09|代垫款|非经营性往来|
||中能电气（福清）有限公司|全资子公司|其他应收款||4,819.18||257.90|4,561.28|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|211.25|6,322.72|7.78|1,932.42|4,609.33||-|

本表已于2015年4月15日获第三届董事会第十次会议批准。
公司法定代表人：陈添旭 主管会计工作的公司负责人:赵秀华 公司会计机构负责人：陈文雄
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-028辽宁大金重工股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了实际控制人金鑫先生的通知，2017年5月10日金鑫先生通过大宗交易的方式减持公司股票2,581,875股，占公司总股本的0.4781%，现将有关情况公告如下：
一、实际控制人减持情况
1、实际控制人减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|金鑫|大宗交易|2017年5月10日|6.7|2,581,875|0.4781|
|合计|—|—|—|2,581,875|0.4781|

2、实际控制人减持股份前后对比情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|金鑫|合计持有股份|10,327,500|1.9125|7,745,625|1.4344|
||其中：无限售条件股份|2,581,875|0.4781|0|0|
||有限售条件股份|7,745,625|1.4344|7,745,625|1.4344|

据此，本次股份减持完成后，金鑫直接及通过阜新金胤能源投资有限公司合
计持有公司263,746,125股股份，占公司总股本的48.84%。
二、其他相关说明
1、本次减持均按《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行减持。
2、金鑫先生承诺自2017年5月10日起连续 6个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份不超过公司总股本的5%。
3、本次权益变动后，金鑫先生持有公司48.84%的股份，仍然是公司实际控制人。
三、备查文件
金鑫先生减持公司股份的告知函。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
泛海控股股份有限公司
独立董事独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，作为公司的独立董事，现就公司本次调整非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、公司本次调整非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权。
二、本次非公开发行股票方案的调整综合考虑了各方面因素和公司实际需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
三、本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一七年一月十七日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为满足公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行相应增加，并相应修订《公司章程》相关条款，具体修订情况如下：
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|-|-|-|-|
||《公司章程》经营范围条款修订前||《公司章程》经营范围条款修订后|
|第十三条 依法登记，公司的经营范围：研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品；货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁；能源管理；节能环保工程，节能工程设计，节能技术咨询与评估；照明工程、城市亮化、景观工程的咨询、设计、安装、维护；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营），足球联赛商务资源开发，体育广告和传播媒体经营，体育赛事开发及承办等。||第十三条 依法登记，公司的经营范围：研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品；货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁；能源管理；节能环保工程，节能工程设计，节能技术咨询与评估；照明工程、城市亮化工程、景观工程的咨询、设计、安装、维护；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营），足球联赛商务资源开发，体育广告和传播媒体经营，体育赛事策划及承办；电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通信设备、仪器仪表；软件技术开发、技术转让；经营电子商务。||

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议并以工商行政部门实际核定为准。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-068山东龙力生物科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-063），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 26日开市时起继续停牌。公司于 2015年 9月 1日、10日、17日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-067）。
一、目前本次重大资产重组的进展情况
自公司股票停牌以来，公司聘请了华英证券有限公司责任公司为独立财务顾问，公司与财务顾问等相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。
公司与交易方已进行了多轮友好、诚恳的商务谈判，重组双方对本次重组方案已经初步达成一致意见；同时，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所，正在积极、有序地开展本次重组的各项工作。目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
二、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需
进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会审议本次重大资产重
组相关议案的条件，预计无法按照原计划在 2015年 9月 24日前披露符合要求的重大资产重组文件并复牌。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将自 2015年 9月 24日开市后继续停牌，公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在 2015年 11月 24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 11月 24日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
由于筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号: 2018-044广发证券股份有限公司
关于行使“16广发04”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券（第四期）（债券代码为“118945”，以下简称“16广发04”或“本期债券”）于 2016年 7月 19日发行完毕，本期债券发行规模为人民币 50亿元，票面利率为3.35%，期限为 4年期(2+2)，附第2年末发行人赎回选择权。
日前，公司决定对本期债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。上述赎回工作已于 2018年 7月 19日完成。自 2018年 7月19日起，本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一八年七月二十日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-046江龙船艇科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 8月 28日披露了 2018年半年度报告，为便于广大投资者深入全面的了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2018年9月11日（周二）下午14:30-16:30
二、接待地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室
三、公司主要参与人员：副总经理、董事会秘书龚雪华先生等。
四、接待登记预约：参与接待活动的投资者请提前与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：胡月琴、龚楚瑶
电话：0756-7266221
传真：0756-7725625-801
电子邮箱：hu.yueqin@jianglong.cn
五、注意事项
1、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件等身份证明材料。
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
4、投资者接待日活动的投资者食宿及交通费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年九月六日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-07甘肃电投能源发展股份有限公司
关于补充披露 2014年非公开发行股票有关信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的相关要求，现将甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“甘肃电投”）2014年非公开发行股票会后相关事项补充披露如下：
一、甘肃电投2015年前三季度业绩、以及2015年预计业绩情况
甘肃电投于 2015年 10月 29日公告了《甘肃电投能源发展股份有限公司 2015年第三季度报告》，2015年前三季度甘肃电投归属于母公司股东的净利润为10,314.76万元，较上年同期的17,579.33万元下降41.32%。甘肃电投于2016年1月22日公告了《2015年度业绩预告》，甘肃电投2015年预计归属于母公司股东的净利润为 2600万元-3200万元，较上年同期的 19,830.65万元下降86.89%-83.86%。上述 2015年前三季度业绩、以及2015年预计业绩未经注册会计师审计。
二、甘肃电投2015年前三季度业绩、以及2015年预计业绩下降的原因分析
1、受气候变化及降雨等因素影响，公司收入在短期内与长期平均水平易发生暂时性偏离
公司所属水电站分布于黄河、洮河、黑河、大通河、白龙江等甘肃省境内不同流域，受当地气候变化以及降雨等因素的影响，各流域的来水情况存在波动性。公司所属电站多为引水式电站（引水式水电站一般建于河流坡降较陡、落差比较集中的河段，或者在河床高程相差较大的地方利用引水道引水而形成落差进行发电），与坝后式水电站相比，引水式水电站对来水的调节空间小，发电量易受来水情况波动的影响。
公司水电站分布各流域及断面2010至2015年的来水量情况如下：
单位：亿立方米
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|-|-|-|-|-|-|
|断面||||||
||2010年|2011年|2012年|2013年|2014年|
|九甸峡|22.87|29.25|42.22|37.69|28.93|
|龙首|15.66|17.36|17.96|19.65|21.46|
|炳灵|215.70|202.75|255.06|231.72|209.78|
|石门坪|20.93|21.51|33.21|21.79|25.93|
|朱岔峡|17.56|21.58|22.82|19.36|18.52|

公司主营的水力发电作为清洁能源实行优先上网政策，长期业绩波动相对较小，但在短期区间内，公司所属水电站分布各流域及断面的来水量存在不规律的波动，造成短期区间内公司业绩与长期平均水平容易发生暂时性的偏离现象。
2、公司收入季节性和成本构成的特点，伴随公司收入在短期内易发生暂时性偏离的现象，造成 2015年前三季度业绩、以及 2015年预计业绩产生阶段性下降的情形
公司成本费用主要由与发电量无关的折旧成本、人员工资、财务费用等固定成本费用构成，上述固定成本费用按月均匀发生，从而造成公司净利润对收入变动的敏感程度较高。2015年前三季度业绩、以及2015年预计业绩下降主要是受气候变化及降雨量减少的影响，公司水电站分步的流域来水量同比减少，进而导致公司发电量减少，造成公司业绩阶段性下降的情形。
三、保荐机构核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为甘肃电投 2014年非公开发行股票的保荐机构，对甘肃电投 2015年前三季度业绩、以及 2015年预计业绩下降事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：由于受气候变化及降雨等因素影响，公司收入在短期内与长期平均水平易发生暂时性偏离现象。公司2015年前三季度业绩、以及2015年预计业绩同比下降主要是由于部分河流流域来水量比上年同期减少所致，属于阶段性下降。因此，公司目前的盈利状况不存在重大的异常情况，不会
导致公司出现不符合非公开发行股票发行条件的情形。
四、风险提示
尽管公司主营的水力发电作为清洁能源实行优先上网政策，长周期业绩波动相对较小。但自然环境在短周期内的变化，造成公司所属水电站分布各流域及断面的来水量存在不规律的波动，将导致短周期内公司业绩可能存在下滑现象，进而影响公司的盈利水平。
敬请投资者注意上述风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-028启明信息技术股份有限公司
2017年第三季度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年8月23日披露的《2017年半年度报告全文》中预计公司2017年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,500万元至1,520万元，比上年同期变动幅度为：3,112.68%～3,155.52%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年第三季度）|上年同期（2016年第三季度）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3,990.81%至4,033.65%|盈利：46.69万元|
||1,910万元至1,930万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司业绩与前期披露情况发生变动的原因为个别产品
和项目比计划提前交付验收，增加当期利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一七年十月十二日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-003成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2019年1月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年1月3日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）中确定的拟激励对象张磊因离职而不再具备激励对象资格，根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划拟首次授予的激励对象由153名调整为152名，拟首次授予的限制性股票总数由2,495万股调整为2,475万股。
除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和权益数量与经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的方案相符。根据公司 2018年第三次临时股东大会
的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，经核查，监事会认为：
拟获授限制性股票的 152名激励对象均为公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》激励对象名单中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，本次拟首次授予的152名激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，均在公司《激励计划》规定的激励对象范围内，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2019年 1月 8日为首次授予日，向符合授予条件的 152名激励对象授予2,475万股限制性股票。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一九年一月八日
长江证券承销保荐有限公司
关于金鸿控股集团股份有限公司
终止筹划重大资产重组的专项核查意见
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金鸿控股，股票代码：000669）于2018年5月18日（周五）开市起停牌。并于2018年6月1日转入重大资产重组程序并继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 8月 6日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项。公司于 2018年 8月 17日召开第八届董事会 2018年第七次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）为本次重组的拟任独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》（以下简称“停复牌业务备忘录”）等有关规定，对金鸿控股终止本次重大资产重组事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份和支付现金并配套募集资金方式收购中国新能源矿业有限公司所持亚洲天然气能源有限公司100%股权，并与中国新能源矿业有限公司签订了《股权转让框架协议》。
本次筹划的重大资产重组具体情况详见公司于 2018年 6月 1日披露的《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-050）。
二、在筹划重大资产重组期间的信息披露情况
（一）公司履行的信息披露义务
公司根据《重组管理办法》及深圳证券交易所《停复牌业务备忘录》等有关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司分别于 2018年 5月 18日、5月 25日、2018年 6月 1日、2018年 6月 8日、2018年 6月 19日、2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日、2018年 7月 17日、2018年 7月 18日、2018年8月3日、2018年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟筹划非公开发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-045）、《关于拟筹划非公开发行股票购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）、《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-052）、《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-059）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-063）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-065）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-067）、《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-070）、《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-080）。
（二）信息披露违规情况
公司于2018年7月18日公告的《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》披露：“公司将在 7月 27日前披露本次重大资产重组预案，若公司在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组预案的，公司将复牌并视情况决定是否继续推进或终止重组。”但截至7月27日，公司未披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），也未申请股票复牌。
公司的上述行为违反了《股票上市规则》第1.4条、第2.1条的规定及《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》第二条的规定，也违反了公司在《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》中所作出的承诺。
基于前述信息披露违规事项，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2018〕第73号）。
三、推进重组所做的主要工作
本次重大资产重组推进过程中，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：1、公司与交易对方确认合作意向，与交易对方签署了股权转让框架协议；
2、公司积极组织各中介机构开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；
3、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记；
4、公司与交易相关各方就本次重大资产重组的方案及相关事项进行沟通、协商和论证；
5、公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，就涉及的相关问题进行协商、论证及沟通。同时，公司按照有关法律法规要求履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。
四、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
自本次重组启动以来，公司及交易对方积极推进本次重大资产重组的相关工作，并针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证、就交易方案进行了多次协商。因各方在标的资产估值、历史遗留税务承担、及相关核心条款上未能达成一致意见，在综合考虑公司持续经营发展、交易成本及风险控制等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。
五、对上市公司的影响
本次重大资产重组事项尚处在筹划阶段，交易双方未就具体方案最终达成书面正式协议，根据《股权转让框架协议》，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，通过兼并、重组、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。
六、长江保荐核查意见
经核查，长江保荐认为：公司终止本次重大资产重组的原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
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