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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-014苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|中国建设银行苏州工业园区支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|保本浮动收益型|1000|2019年3月13日|无固定期限，可在每周开放日赎回。|2.1%-3.4%|自有资金|

公司与受托方不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、低风险、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障公司正常运营。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
五、公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1000|2018年11月1日|2018年12月27日|2.70%|自有资金|是|
|公司|上海浦东发展银行苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1500|2018年11月2日|2018年12月6日|3.50%|自有资金|是|
|公司|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|1000|2018年11月2日|2018年12月20日|2.90%|自有资金|是|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-按期开放理财产品|保证收益型|1000|2018年12月28日|2019年2月26日|3.00%|自有资金|是|
|北京创博|北京农村商业银行股份有限公司阳坊支行|北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸63天（机构）人民币理财产品|保本浮动收益型|1000|2019年1 月 25日|2019年3月29日|2.85%|自有资金|否|
|公司|上海浦东发展银行苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1000|2019年2月2日|2019年3月8日|3.60%|自有资金|否|
|公司|中国建设银行苏州工|乾元-周周利开放式保本理|保本浮动收益型|1000|2019年3月13日|无固定期限，可在每周|2.1%-3.4%|自有资金|否|

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|业园区支行|财产品|开放日赎回。|

六、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书等。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-094
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日接到实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|810|2015年12月2日|2016年12月2日|中信证券股份有限公司|3.27%|
|合 计|-|810|-||-|3.27%|

该部分股份于2016年12月2日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴相君共持有本公司股份247,642,528股，占公司总股本的21.94%；本次解除质押股份8,100,000股，占公司总股本的0.72%；本次解除质押部分股份后，吴相君先生共质押其持有的公司股份6,730,000股，占其持有公司股份总数的2.72%，占公司总股本的0.60%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2017-293
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日接到公司股东东方信隆资产管理有限公司（以下简称“东方信隆”）、福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的通知，获悉东方信隆、康田实业所持有公司部分股份办理了解除质押和再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
公司股东东方信隆于2016年11月21日质押给恒丰银行股份有限公司福州分行的公司股份 35,000,000股（占公司总股本的比例为0.86%），于 2017年 10月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续；公司股东康田实业于 2016年 11月 21日质押给恒丰银行股份有限公司福州分行的公司股份 32,000,000股（占公司总股本的比例为0.79%），于 2017年 10月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东方信隆|一致行动人|35,000,000|2017年10月13日|2018年10月13日|恒丰银行股份有限公司福州分行|5.64%|融资|
|康田实业|一致行动人|32,000,000|2017年10月13日|2018年10月13日|恒丰银行股份有限公司福州分行|7.77%|融资|
|康田实业|一致行动人|44,800,000|2017年10月16日|2020年10月14日|东兴证券股份有限公司|10.88%|融资|

上述质押事项已于 2017年 10月 13日、10月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东福建阳光集团有限公司持有的公司股份为 709,136,962股（占公司总股本的比例为17.51%），累计已质押的股份数为709,136,962股（占公司总股本的比例为17.51%）；福建阳光集团有限公司全资子公司东方信隆持有的公司股份为620,370,947股（占公司总股本的比例为15.32%），累计已质押的股份数为 617,322,022股（占公司总股本的比例为15.24%）；一致行动人康田实业持有的公司股份为411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为405,809,613股（占公司总股本的比例为10.02%）。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、质押交易协议书。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表意见如下：
一、关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见
公司董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的事前认可意见
本次《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一九年四月三日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-055烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年 10月12日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。董事李雪峰先生因参加财务总监培训以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、 审议并通过《关于向Sun Estates LLC注资的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为整合公司在美国的商业资源，建立美国的资本运作平台，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司决定向全资子公司Sun EstatesLLC注资1,500万美元。
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议并通过《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《日常生产经营决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 审议并通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 审议并通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、 审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 审议并通过《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
北京观韬律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
观意字（2015）第0588号致：福建雪人股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年12月15日，公司于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2015年 12月 30日 14:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由公司董事长林汝捷先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 29日下午 3:00至 2015年 12月 30日下午 3:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司股份318,726,000股，占公司股份总数的53.1210％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共3人，代表公司股份15,600股，占公司股份总数的0.0026%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
3、出席会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经与会股东审议，本次股东大会逐项表决通过了以下议案：
议案一《关于董事会换届选举的议案》
（一）选举第三届董事会非独立董事
1.关于选举林汝捷先生（身份证号码3501821968********）为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,737,240股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%。
2.关于选举陈忠辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,731,040股，占参加会议股东所持有表决权股份总
数的99.9967%。
3.关于选举林汝捷先生（身份证号码3501031965********）为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,730,030股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%。
4.关于选举林长龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,727,430股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9956%。
5.关于选举陈辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,726,030股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9951%。
6.关于选举孙志新女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,792,030股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100.0158%。
（二）选举第三届董事会独立董事
7.关于选举潘琰女士为公司第三届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,726,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9952%。
8.关于选举洪波先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意：318,726,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9952%。
9.关于选举曾政林先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
表决结果为：同意：318,756,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100.0046%。
议案二《关于监事会换届选举的议案》
1.关于选举林丰先生为第三届监事会股东代表监事的议案。
表决结果为：同意：318,729,820股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9963%。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所 经办律师：王维
负责人：韩德晶
徐丙坚
2015年12月30日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-078
长生生物科技股份有限公司
关于聘任销售总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任销售总监的议案》。
董事会同意聘任杨鸣雯女士为公司销售总监，任期自本次董事会审议通过之日
起，至本届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任销售总监发表了独立意见，同意聘任杨鸣雯女士为公司的销售总监。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。人员简历详见附件。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年8月18日
附件：
杨鸣雯简历
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|-|
|杨鸣雯女士：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高|
|级经济师，1991年1月—2001 年2月在湖南省卫生预防站工作，曾任科长，2001|
|年 3 月—2008 年 8 月在湖南省疾病预防控制中心工作，任中心副主任，2008 年|
|8 月—2017 年 5 月在深圳康泰生物制品股份有限公司工作，任副总经理。杨鸣|
|雯女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高|
|级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨鸣雯女士未持有本公司股份，|
|未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪|
|被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失|
|信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规|
|则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情|
|形。|
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-020
石家庄以岭药业股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月21日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与网上业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理吴相君先生，董事兼副总经理、财务负责人戴奉祥先生，独立董事张维先生和副总经理兼董事会秘书吴瑞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-029号光一科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年5月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年5月12日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《光一科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2015年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年5月18日为授予日，授予80名激励对象490万股限制性股票。
《光一科技：关于向激励对象授予限制性股票的公告》及公司独立董事、监事会出具明确同意意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过；因董事王海俊先生、邱卫东先生、戴晓东先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，均予以回避表决。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2016年 5月 18日
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于公司受托管理国机精工有限公司的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议通过的关于公司受托管理国机精工有限公司的事项发表独立意见如下：
1、该关联交易经公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议通过，审议时，关联董事回避了表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、本次关联交易，可促进资产重组的顺利进行，加快轴研科技与国机精工的业务融合，缩短轴研科技收购国机精工之后的工作安排过渡周期。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-004号
楚天科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,339 万元-16,873万元|盈利：15,339万元|
||比去年同期上升0-10%||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度公司经营业绩较上年同期同向上升，业绩变动主要原因是：
1、公司积极实施“一纵一横一平台”战略部署的结果。2015年度完成了楚天华通医药设备有限公司（原长春新华制药设备有限公司）100%股权收购；2016年一季度完成了四川省医药设计院有限公司100%的股权收购，新设了子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司等。报告期内，子公司经营状况良好，其贡献的净利润占2016年度归属于公司普通股股东的净利润约35%。
2、公司拓宽了产品系列，加大了流体工艺系统、制药用水系统、隔离系统、灭菌物流系统、机器人后包装系统等新产品的销售力度；同时，产品销售正向提供医药生产装备整体解决方案和制药工业整厂项目工程总承包（EPC）转变。
3、2016年，公司大力谋划国际化战略，积极拓展国际市场，报告期内出口
收入较上年同期增长约48%，其占总收入的比率约为22%。
4、2016年度公司因股权激励增加的当期成本费用对净利润的影响金额约为 -3,576万元。剔除该因素的影响，本报告期业绩预计较上年同期同向上升10%-20%。
5、2016年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,260万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在公司 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2017年1月24日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-010九阳股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司决定于2014年4月15日召开公司2013年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开时间：2014年4月15日（星期二）上午10:00
2、会议召开地点：济南市经十路28038号济南公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年4月10日
5、表决方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2014年4月10日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会 2013年度工作报告》；
2、审议《公司监事会 2013年年度工作报告》；
3、审议《公司 2013年年度报告及摘要》；
5、审议《关于 2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项说明》；
7、审议《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》；
10、审议《关于采用累积投票制选举王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁、 YingWu、焦树阁为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
11、审议《关于采用累积投票制选举金志国、张翠兰、汪建成为公司第三届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于采用累积投票制选举朱泽春、崔建华为公司第三届监事会监事的议案》；
13、审议《关于公司董事 2014年度薪酬的议案》；
14、审议《关于公司监事 2014年度薪酬的议案》；
15、审议《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》；
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做 2013年度述职报告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年4月11日（星期二）9:30-11:3013:30-15:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部
地址：浙江杭州下沙经济技术开发区22号大街52号
邮编：310018
四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：邵际生、李彩霞
联系电话：0571—81639093 81639178
传 真：0571—81639096
特此公告
九阳股份有限公司董事会2014年3月8日附：授权委托书
九阳股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见附后：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序|议案内容||表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
|1|《公司董事会2013年度工作报告》|||||
|2|《公司监事会2013年度工作报告》|||||
|3|《公司2013年年度报告及摘要》|||||
|4|《公司2013年度财务决算报告》|||||
|5|《公司2013年度利润分配方案》|||||
|6|《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》|||||
|7|《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》|||||
|8|《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》|||||
|9|《关于公司自有资金购买银行理财产品的议案》|||||
|序|议案10-12适用累积投票制选举||累积投票数|||
|10|关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案|王旭宁||||
|||黄淑玲||||
|||姜广勇||||
|||杨宁宁||||
|||Ying Wu||||
|||焦树阁||||
|11|关于选举公司第三届董事会独立董事的议案|金志国||||
|||张翠兰||||
|||汪建成||||
|12|关于选举公司第三届监事会监事的议案|朱泽春||||
|||崔建华||||
|序|议案内容||表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
|13|《关于公司董事2014年度薪酬的议案》|||||
|14|《关于公司监事2014年度薪酬的议案》|||||
|15|《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》|||||

附注：
1、第1-9、13-15项议案，请在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”三项内打“√”。
2、第10项议案《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、第11项议案《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及第12项议案《关于选举公司第二届监事会监事的议案》采用累积投票制。
对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与6的乘积；
对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积；
对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积；
股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
证券简称：合金投资 证券代码：000633 公告编号：2014-022沈阳合金投资股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投资事项，经公司申请，公司股票（证券简称：合金投资，证券代码：000633）自 2014年 2月 17日开市起停牌。
2014年 4月 24日，公司第八届董事会二十三次会议审议通过了《沈阳合金投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等与本次重大资产重组相关的议案。
在本次重大资产重组中，公司拟向天津万和锦业投资有限公司、星香云（吴江）股权投资中心（有限合伙）、上海利孚投资发展中心（有限合伙）、中国—比利时直接股权投资基金、苏州鼎昌黎曼股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州东方银创投资中心（有限合伙）、星香云（上海）创业投资中心（有限合伙）、滁州浚源创业投资中心（有限合伙）、宁波博润开源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海泓域迩投资合伙企业（有限合伙）、苏州泓华珊投资合伙企业（有限合伙）及自然人王炜、季忠贤、傅莲红、李恩波、王涛（以下合称“交易对
方”）发行股份购买其持有的天津济润石油海运服务有限公司（以下简称“天津济润”）合计100%的股权，并向不超过 10名其他特定投资非公开发行股份募集配套资金，其中：
1.公司拟通过向交易对方合计发行约 20,669.2913万股股份购买其持有的天津济润100%股权；
2.公司拟向不超过 10名其他特定投资者非公开发行7， 658.6433万股股份募集配套资金，幕集配套资金不超过 35,000万元且不超本次交易总金额的25%。募集配套资金用于支付本次交易费用后，剩余部分全额对天津济润进行增资，用于天津济润提前偿还融资租赁长期应付款及补充营运资金。
本次公司非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次重大资产重组的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响本次重大资产重组的实施。
本次交易完成后，公司将直接持有天津济润100%股权。
具体方案详见本公司同日发布于巨潮资讯网的《沈阳合金投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 25日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
沈阳合金投资股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-027号中原大地传媒股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易上会停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
公司接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重
组审核委员会将于近日对公司关于现金及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的重大资产重组草案进行审核。根据相关
规定，经公司申请，公司股票自2014年5月21日开市起停牌，待收
到中国证监会并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-089号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2112号）核准，四通新材于2019年3月非公开发行人民币普通股（A股）48,725,211（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格为人民币 10.59元，募集资金总额为人民币515,999,984.49元，扣除发行费用后募集资金不含税净额为人民币 490,607,484.96元。以上募资已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2019年4月3日出具的会验字[2019]3436号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理的和运用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司及子公司天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）、保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）分别在兴业银行股份有限公司保定分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、交通银行保定复兴中路支行、中信银行股份有限公司石家庄分行设立了六个募集资金账户，用于非公开发行股票募集资金存储，并与独立财务顾问中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募
集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
具体开户情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户单位|开户银行|银行帐号|
|河北四通新型金属材料股份有限公司|兴业银行股份有限公司保定分行|577010100100640121|
|天津立中集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司天津分行|631152790|
|天津立中集团股份有限公司|浙商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行|1100000210120100040155|
|保定立中东安轻合金部件制造有限公司|兴业银行股份有限公司保定分行|577010100100679285|
|保定立中东安轻合金部件制造有限公司|交通银行保定复兴中路支行|136792000012019002619|
|保定立中东安轻合金部件制造有限公司|中信银行股份有限公司石家庄分行|8111801013600612750|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司子公司天津立中企业管理有限公司在交通银行保定复兴中路支行开设募集资金专项账户，账号136792000012019002543，仅用于公司使用募集资金逐层向子公司立中股份增资；公司子公司保定立中车轮制造有限公司在中信银行股份有限公司保定东风路支行开设账号为8111801011800586365的募集资金专户和在华夏银行股份有限公司保定东风路支行开设账号为13851000000557974的募集资金专户，上述两个专户仅用于立中股份使用募集资金逐层向子公司东安轻合金增资并最终用于募投项目。公司目前已办理完成天津立中企业管理有限公司、保定立中车轮制造有限公司上述三个募集资金专用账户的注销手续。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-011泛海控股股份有限公司
第九届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019年 1月 20日，会议通知和会议文件于 2019年 1月 17日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署《协议书》。根据《协议书》约定，武汉公司将向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设”）剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设控股有限公司持有的浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙
江公司”）100%股权、上海御中投资管理有限公司100%股权；（2）泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债（以下简称“本次资产出售”）。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司出售资产的提示性公告》。
二、关于公司为本次资产出售提供履约担保的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司及公司控股子公司向融创房地产提供如下形式的担保以担保武汉公司对《协议书》项下全部义务的履行：（1）公司提供连带保证担保；（2）公司控股子公司浙江公司提供连带保证担保；（3）《协议书》签署后 60日内完成杭州泛海钓鱼台酒店、民生金融中心第二顺位抵押登记，如第一顺位的金融机构不同意前述第二顺位抵押，则双方另行协商抵押方式。
三、关于本次资产出售的标的公司及其控股子公司涉及担保事项的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
鉴于公司及公司控股子公司向泛海建设及东风公司提供的担保、公司及公司控股子公司接受泛海建设及东风公司提供的担保暂未解除，本次资产出售将导致一定期限内存在公司及公司控股子公司向第三方提供担保和接受第三方提供担保的情况。
经本次会议审议，公司董事会同意公司及公司控股子公司在一定期限内继续为相关贷款提供担保，泛海建设和东风公司就此提供相应
反担保；同时，公司董事会同意公司及控股子公司在一定期限内继续接受泛海建设和东风公司为相关贷款提供担保，并由公司就此提供相应反担保。
四、关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理资产出售相关事项的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次资产出售有关的相关事项，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司的实际情况，制定及调整本次资产出售及担保的具体方案；
（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次资产出售相关事宜；
（三）制定、签署、修改、公告与本次资产出售有关的各项法律文件；
（四）组织实施、办理与本次资产出售相关事宜，包括但不限于资产剥离/过户、债权债务转移、提供履约担保、担保手续转接、资产剥离期间的经营管理及其他交易实施事项；
（五）采取所有必要的行动，决定和办理与本次资产出售相关的其他事宜。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长为本次资产出售的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次资产出售有关的事务。
以上授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案（同意： 18票，反对：0票，弃权：0票）
本次股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-005金融街控股股份有限公司
关于获取广州市荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南 AF040405地块
国有建设用地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司通过拍卖方式以总价299,434万元并配建83,100平方米拆迁安置房获得了广州市荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南 AF040405地块（以下简称“AF040405地块”）国有建设用地使用权。
AF040405地块位于广州市荔湾区芳村大道南以西鹤洞路以南，该地块宗地面积60,847.2平方米(可建设用地面积47,986.1平方米)，地上建筑面积不超过230,333.2平方米，土地用途为二类居住用地，其中配建拆迁安置房83,100平方米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是，审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就对公司第三届董事会第十九次会议聘任的公司财务负责人发表如下独立意见：
1、李胜刚先生的任职资格合法。经审阅李胜刚先生的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
2、李胜刚先生的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事签字
海通证券股份有限公司对《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”
第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会“证监公司字（2007）128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》及其它相关法律法规及规范性文件的规定，海通证券股份有限公司作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“鲍斯股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
鲍斯股份董事会出具的《说明》符合客观事实，鲍斯股份（股票代码：300441）股票在本次交易事项公告停牌前最后一个交易日（2018年1月3日）收盘价为24.05元/股，停牌前第21个交易日（2017年12月5日）收盘价为23.09元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2017年12月6日至2018年1月3日期间）公司股票收盘价格累计涨幅4.16%；同期创业板综指（399102.SZ）、制造指数（399233.SZ）累计涨幅分别为3.04%、3.97%。
综上，根据“证监公司字（2007）128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，鲍斯股份股价在上市公司股票停牌前20个交易日累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。本独立财务顾问认为：鲍斯股份股价波动未达到“128号文”第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司对<宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
关于计提资产减值准备的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-038新开普电子股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）于 2016年 4月 21日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2015年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|坏账准备|7,612,096.42||
|可供出售金融资产减值准备|1,723,273.89||
|合计|9,335,370.31||

二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
报告期末，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险
特征组合计提坏账准备。其中，合并范围内的关联方、押金、保证金不计提坏账；
其他关联方及非关联方的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提
关于计提资产减值准备的公告坏账准备。
本期应收款项计提坏账准备7,612,096.42元。
（二）可供出售金融资产减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
公允价值下跌幅度累计超过20%。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
公允价值连续下跌时间超过12个月。
本期可供出售金融资产减值准备计提跌价准备 1,723,273.89元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额9,335,370.31元。
四、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。同意公司计提该项资产减值准备，并报告董事会审议批准。
五、董事会意见
董事会依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2015年度公司计提资产减值准备共计933.54万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
七、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，独立董事认为：公司本次计
关于计提资产减值准备的公告提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况和相关政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、提示
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
2、第三届董事会第二十四次会议决议；
3、第三届监事会第十六次会议决议；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十一日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会监督管理委员《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对以下事项发表独立意见：
一、对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划96名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共1,445,600股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事：张方毛美英苏为科2015年4月7日