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深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2015年4月21日在公司会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。经审阅，公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
三、关于公司2014年度关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及证监会和深圳证券交易所的相关规定，经核查：报告期内，公司没有发生重大或者异常的日常关联交易事项。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等有
关法律法规的规定，我们对公司 2014年控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2014年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日违规对外担保等情况。现就有关对外担保情况说明如下： 2014年 11月 14日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司英飞拓国际有限公司提供不超过美金1000万元的担保额度，担保期限不超过1年。
2014年 12月 09日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司思望通讯有限公司(以下简称“思望公司”)提供不超过美金3000万元的担保额度，担保期限不超过三年。
截至报告期末，公司当期对外担保累计审批额度为 4000万美元，公司实际担保余额为 1000万美元，占公司净资产的2.82%，全部为对子公司的担保；除此之外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保的情况。
五、关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其责任与义务，我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。
六、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2014年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配方案。
八、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司使用剩余超募资金永久补充公司流动资金，适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力；超募资金的合理运用也将有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。公司超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。公司超募资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中的有关规定。同意公司使用剩余超募资金 20,226万元（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
独立董事：丑建忠 任德盛 赵晋琳
深圳英飞拓科技股份有限公司 2015年4月21日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-066号
中航光电科技股份有限公司
关于控股子公司富士达民事判决书生效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况及进展情况
2015年 11月 17日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“富士达”）向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼，请求确认富士达与森那有限公司在 2004年 8月 7日签订的《代理销售协议》无效，并要求森那有限公司承担诉讼费用。2018年7月9日，富士达收到陕西省西安市中级人民法院送达的《陕西省西安市中级人民法院民事判决书》【（2016）陕 01民初字 6号】，判决富士达与森那有限公司于 2004年 8月 7日签订的《销售管理协议》无效；案件受理费100元，由森那有限公司负担。上述具体内容详情见公司分别于2017年3月30日、2018年7月11日披露在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于控股子公司富士达重大诉讼公告》（公告编号：2017-024）、《关于控股子公司富士达收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-034）。
2018年 12月 11日，富士达收到陕西省西安市中级人民法院送达的《法律文书生效证明》，内容如下：“原告中航富士达科技股份有限公司与被告森那有限公司（Senah,Inc.）进出口代理合同纠纷一案陕西省西安市中级人民法院作出的（2016）陕01民初字6号法律文书，已于2018年11月29日发生法律效力。”
二、本次判决生效对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决生效对公司本期利润及期后利润不存在影响。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
法律文书生效证明。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-082芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司关于重大资产重组延期复牌的公告》，确认公司股票自 2016年 6月 13日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2016年7月31日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要》等议案，并履行了披露程序。根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产的相关文件进行事后审核。截至本公告披露日，公司发行股份及支付现金购买资产事项已经深圳证券交易所审核并出具问询函，公司已经对问询函进行逐项回复，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于重组问询函的回复》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三七互娱；证券代码：002555）将于2016年8月16日开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-005
深圳市得润电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170105号）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳市得润电子股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年一月二十二日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-103深圳市奋达科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2018年10月30日14:30
2.召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共15名，代表有表决权的股份877,265,616股，占公司总股本的42.2371%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份876,506,959股，占公司总股本的42.2006%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份数 758,657股，占公司总股本的0.0365%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）7人，代表有表决权的股份数为758,657股，
占公司总股本的0.0365%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
表决结果：同意 877,247,116股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9979%；反对18,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 740,157股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5615%；反对 18,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4385%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 877,213,116股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9940%；反对 18,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%；弃权34,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0039%。其中，中小投资者的表决情况为：同意706,157股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.0799%；反对 18,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4385%；弃权 34,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4816%。
3.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 877,213,116股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9940%；反对 18,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%；弃权34,000股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0039%。其中，中小投资者的表决情况为：同意706,157股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.0799%；反对 18,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4385%；弃权 34,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4816%。
4.审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果：同意 877,214,716股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9942%；反对 18,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0021%；弃权32,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0037%。其中，中小投资者的表决情况为：同意707,757股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2908%；反对 18,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4385%；弃权 32,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2707%。
四、律师出具的法律意见
1.广东宝城律师事务所
（1）律师事务所名称：广东宝城律师事务所
（2）见证律师：彭素球、郭芷菁
（3）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司二○一八年十月三十一日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-018苏州天孚光通信股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司 2016年度拟向中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整（最终以中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1年，授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权董事长邹支农先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-055浙江永太科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日；
2、预计的业绩
（1）2019年第三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|项 目|2019年7月1日-2019年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：300%至400%|盈利：3,579.70万元|
||盈利：14,318.78万元至17,898.48万元||

其中，预计 2019年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,883.92万元至15,747.02万元，较上年同期的7,157.73万元增长80%至120%。
（2）2019年前三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|项 目|2019年1月1日-2019年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：19.41%至28.40%|盈利：39,806.80万元|
||盈利：28,500.65万元至32,080.35万元||

其中，预计2019年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,863.14万元至29,726.23万元，较上年同期的15,787.06万元增长70.16%至88.29%。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司订单充足，主营业务收入稳步增长，尤其第三季度销售收入快速增长，盈利水平明显提升，因此预计 2019年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增幅较大，预计同比增长70.16%至88.29%。
公司主业利润大幅增长，但由于本报告期内非经常性损益较上年同期24,019.74万元减少较多（上年非经常性损益主要系投资收益），导致归属于上市公司股东的总体净利润预计下降19.41%至28.40%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-101四川科伦药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年 10月 25日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第十八次会议于2019年 10月29日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王晶翼先生、贺国生先生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
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|本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与|
|表决，形成了如下决议：|
|一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019 年|
|第三季度报告的议案》|

2019年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登在2019年10月 31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
公司监事会对公司 2019年第三季度报告发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第九次会议决议公告》。
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|二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变|
|更的议案》|

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|公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务|
|报表格式（2019 版）的通知》，对财务报表编制格式进行合理变更，符合相关|
|规定，不会对公司产生重大影响，同意本次会计政策变更。|
|详细内容见公司2019 年10 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。|

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|特此公告。|
|备查文件：|
|经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十八次会议决议。|
|四川科伦药业股份有限公司董事会|
|2019年 10 月31日|
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》，本人吕福苏拟担任公司第四届董事会独立董事。截至股东大会通知披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：吕福苏
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-041扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司非募集资金账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程1、根据募投项目建设需要，由相关业务部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易及支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体办理银行承兑汇票支付时，由相关业务部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、公司及子公司财务部门对使用银行承兑汇票支付募投项目的资金建立明细台账，按月编制支付汇总明细表报送财务负责人、总经理审核，并抄送保荐代表人。经财务负责人、总经理审批，保荐代表人审核无异议后，财务部门依据汇总明细表向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目所用款项，从募集资金专户中等额转入公司及子公司非募集资金账户，用于公司及子公司经营活动；
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司及子公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司及子公司募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，降低公司及子公司财务费用，不会影响公司及子公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、公司所履行的程序
1、董事会审议情况
2018年 5月 11日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司非募集资金账户。
本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2018年 5月 11日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
全体监事一致同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司及子公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。
因此，独立董事一致同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
4、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中航证券有限公司认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司董事会、监事会及独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。保荐机构同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2018年5月11日
民生证券股份有限公司
关于
数源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金产业政策与交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年四月
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，对数源科技本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
数源科技的主营业务为电子设备生产销售、系统集成服务、房地产开发、商品贸易等多元化业务，涉及电子设备制造、信息系统集成、房地产、商品批发贸易等多个行业。主要产品及服务包括：电子设备、系统集成服务、保障性住房及商品房开发、钢材大宗商品等。本次交易标的资产主营业务为不动产经营管理、房地产开发业务。根据《上市公司行业分类指引》及《国民经济行业分类》，数源科技属于“S综合”；标的资产属于“K70房地产业”。
经核查，本独立财务顾问认为，根据《上市公司行业分类指引》，本次交易所涉及的行业为房地产业中的房产租赁及商服项目开发，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
数源科技主营业务之一为房地产开发业务，本次交易标的资产主营业务为不动产经营管理、房地产开发业务，故本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
本次交易对方为数源科技的控股股东，本次交易前后，数源科技的控股股东和实际控制人并未发生变化，因此，本次交易并未构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，本独立财务顾问认为，本次重组方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成，涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查，截至本财务顾问核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金产业政策与交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
田尚清 刘佳夏
民生证券股份有限公司2019年4月15日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-042威海华东数控股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
持股5%以上的股东汤世贤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）于 2016年 6月1日接到股东汤世贤减持股份的通知，2016年5月31日，因其个人资金需求通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份数量 5,000,000股，占公司总股本的1.63%。具体情况如下：
一、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|汤世贤|大宗交易|2016年5月31日|11.69|5,000,000|1.63%|
|合计||——|——|5,000,000|1.63%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|汤世贤|合计持有股份|28,994,725|9.43%|23,994,725|7.80%|
||其中：无限售条件股份|14,497,362|4.71%|9,497,362|3.09%|
||有限售条件股份|14,497,363|4.72%|14,497,363|4.71%|

本次减持后，汤世贤仍持有华东数控股份数量为23,994,725股，占华东数控总股本的7.80%，仍为公司持股5%以上的大股东。
三、其他说明事项
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定；
2、公司于2016年5月10日在指定媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于持股5%以上股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-041），汤世贤拟在未来六个月内通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过14,497,362股，占公司总股本的4.71%。其中，以集中竞价方式减持数量497,362股，占公司总股本的0.16%。截止目前，汤世贤减持数量已达到公司总股本的1.63%，未超出原公告的计划比例；
3、汤世贤有关减持股份承诺均已履行完毕，本次减持不涉及违反相关承诺的情况；
4、公司将督促汤世贤按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
国泰君安证券股份有限公司
关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1371号）文件核准，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福股份”）以发行股份及支付现金的方式购买陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、秦会玲、陈晓松、张光忠、陈强、代齐敏、荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）、杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江满博投资管理有限公司、新疆合赢成长股权投资有限合伙企业、杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江万轮投资合伙企业（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴有限公司合计持有的能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）100%股权100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产管理办法》等相关法律法规的有关规定，对能特科技2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、盈利承诺情况
根据《福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）、秦会玲、张光忠、陈强、代齐敏对能特科技的业绩承诺如下：本次资产重组实施完毕后三个会计年度（含重组实施完毕当年，即2014年、2015年、2016年）能特科技实现的净利润不低于 15,030万元、18,167万元、22,722万元。本次交易实施完毕后，冠福股份在 2014年、2015年和 2016年的会计年度结束时，聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对能特科技实际盈利情况出具专项审核报告。如能特科技在利润补偿期间因对外投资而控制其他企业的，能特科技实际净利润数
以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载合并报表归属于母公司净利润为准。
根据中兴财光华出具的《福建冠福现代家用股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（中兴财光华审专字（2015）第07115号），能特科技于2014年度经审计的净利润为15,033.75万元，已完成盈利预测的业绩承诺。
二、能特科技2015年度业绩承诺实现情况
根据中兴财光华出具的《福建冠福现代家用股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（中兴财光华审专字（2016）第304021号），能特科技于2015年度经审计的净利润为18,685.36万元，已完成盈利预测的业绩承诺。
三、国泰君安对能特科技2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，国泰君安认为：能特科技在2014年度和2015年度实现的净利润均超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。陈烈权、蔡鹤亭、王全胜、荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）、秦会玲、张光忠、陈强、代齐敏无需对冠福股份进行补偿。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：________________ ________________
黄浩 王仁双
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-005浙江万安科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）关于其持有的公司部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|
|万安集团有限公司|第一大股东|3,200|2016年3月1日|2018年1月19日|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|6.67%|
|合计||3,200|||||

二、股份再质押情况
2018年1月19日，万安集团将其持有的32,000,000股公司股份质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押期限自办理解除质押登记手续之日止。
三、截止公告日持股情况
截止本公告日，万安集团直接持有公司股份219,980,700股，占公司股份总数的45.86%。本次解除质押股份为32,000,000股，占公司总股本的6.67%。万安集团累计质押其所持有的公司股份为32,000,000股，占其直接持有的公司股份总数
的14.55%，占公司总股本的6.67%。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-077合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东马娟娥女士关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马娟娥|是|1,160|2017年8月16日|2018年8月16日|申万宏源证券股份有限公司|17.53%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东马娟娥女士持有公司股份66,161,034股，占公司总股本3,128,310,676股的2.11%。其所持有上市公司股份56,900,000股处于质押状态，占其总持股的86.00%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 369,700,200股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份42,600,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、唐美
姣持有的本公司股份9,500,000股、曾力持有的本公司股份110,010,510股、陈运持有
的本公司股份85,174,400股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股、马娟娥持有的本公司股份56,900,000股及余达持有的本公司股份 10,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份776,714,636股，占公司总股本3,128,310,676股的24.83%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
申万宏源证券有限公司交割单
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0057林州重机集团股份有限公司
关于实施卫星应用项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 23日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与林州市人民政府签订了《合作框架协议》，就双方在卫星项目的应用方面进行了意向约定，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2016－0055）。现将相关事项补充公告如下：
一、项目的可行性
近年来，我国相继发布了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发（2014）60号）和《关于印发国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》（发改高技（2015）2429号），指出我国空间基础设施发展机制将从政府投资为主向多元化、商业化发展转变，支持鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星，提供市场化、专业化服务。
2016年 3月 17日，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，其中明确指出“在海洋、太空、网络空间等领域推出一批重大项目和举措，打造一批军民融合创新示范区”，“加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格
局”。
另外，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，也明确指出“积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展”。
因此，公司卫星应用项目的提出和实施是可行的。
二、项目运营的资质条件
遥感卫星应用主要涉及的监管政策有：国家测绘地理信息局的《中华人民共和国测绘法》、《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》等相关政策，以及军方的相关规定进行约定。此外，国务院办公厅转发的《关于整顿和规范地理信息市场秩序的意见》规定：地理信息市场中的信息获取、提供、使用、生产、出版和传输等环节受国家测绘地理信息局、工信部、国家工商行政管理总局、国家新闻出版总署、国家保密局等部门联合监管。
公司项目的运营将从两个方面同时进行，一是：先期通过委托具有制造、发射等运营资质的单位进行运营；二是：公司将积极指导全资子公司北京中科林重科技有限公司、控股子公司北京天宫空间应用技术有限公司进行申办。
截至目前，公司及子公司的相关资质正在申办当中，预计能够获得。
三、项目运营的资金来源
2016年 4月 6日，公司第三届董事会第三十一次会议和 2015年度股东大会审议通过了《关于<非公开发行股票预案>的议案（修订
稿）》等相关议案，同意公司通过非公开发行的方式，募集资金用于实施“SatSTAR天眼”星座项目等，其中：星座项目总投资为33,088.85万元，通过非公开发行方式募集 31,302.00万元。
截至目前，公司非公开发行事宜正在积极的推进当中。
四、项目的技术储备
2015年 12月 22日，公司与中国科学院空间应用工程与技术中心等合资设立了北京天宫空间应用技术有限公司，用于作为公司卫星应用项目的实施平台。
公司本项目的技术来源主要为合作方中科院空间应用工程与技术中心。
截至目前，公司的人才架构和技术储备已经就绪。
五、项目合作
公司卫星应用项目的市场空间主要是遥感监测、天基通讯等领域，其中：遥感监测的应用范围主要是资源普查、灾害监测、环境监测及工程建设及规划等。
地方政府作为社会事务管理与服务的主体，需要通过一定的技术手段，对辖区范围进行监测并获取信息；公司的卫星应用项目正好可以为其提供相应的技术支持和服务模式，双方具有很大的合作空间。
另外，公司可根据其实际需求，对原有服务进行升级和改进，或提供专业的订制化服务，以促进其社会事务的管理和服务能力。
因此，地方政府是公司卫星应用项目的服务客户，其所需的资源普查、灾害和环境监测是公司卫星应用项目在遥感监测领域的主要服
务范围，双方具有很广阔的市场合作空间。
六、业务风险
1、技术风险：公司卫星应用项目的探测精度、覆盖宽度、图像呈现、数据下传等技术指标，是项目运营的关键因素。
2、资金风险：项目的运营需要大量的资金支持。由于资金保障不充分或资金监管机制不健全，可能导致平台建设失败所产生的风险。
3、实施风险：项目的实施需要系统的规划和周密的部署。项目面临实施过程中的队伍组织、进度安排、时间控制、质量评价等细节风险。
4、信息风险：卫星项目的应用，涉及信息的采集、传输、处理等多个环节，如何确保其合法利用而不发生安全问题，也是制约项目能否顺利实施的重要因素。
七、其他说明
公司实施的卫星应用项目属于国家鼓励支持类项目，虽然公司已在市场调研、人才储备、平台建设等方面进行了充分准备，并取得了一定进展，但项目的具体实施还存在技术、资金、信息等方面的风险。
因此，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-031
横店集团东磁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于二〇一四年八月十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一四年八月二十五日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要；
《公司 2014年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-033）同时刊登在2014年8月26日的《证券时报》上。
（二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于变更证券事务代表的议案》。
因工作调整，何静女士不再担任公司证券事务代表一职。公司衷心感谢何静女士在任职期间为公司所作出的贡献。同意聘任李颖女士为公司证券事务代表，
任期自即日起至公司第六届董事会任期届满时止。李颖女士简历见附件，其联系方式如下：
联系电话:0579-86551999 传真：0579-86555328
电子邮箱：liying@dmegc.com.cn
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日
附件：
李颖女士简历：
李颖：女，中国籍，1987年 4月出生，本科学历，中级秘书。2007年 7月起加入本公司，曾任公司总经办接待科科员，现任公司团委书记。于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李颖女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒。
其联系方式如下：
联系电话:0579-86551999 传真：0579-86555328
电子邮箱：liying@dmegc.com.cn
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014-068爱尔眼科医院集团股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司《2014年第三季度报告全文》已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司担保额度暨关联交易的议案》《关于公司及子公司使用郑州航空港区兴慧电子科技有限公司委托贷款额度暨关联交易的议案》及其他资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、上述事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、上述关联交易属于正常商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第六十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陆明泉 郭秀华 杨虹
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015046深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开的第五届董事会第七次、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金购和不超过 6,000万元自有资金买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015013）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年05月22日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司深圳石岩支行认购4,000万元人民币的中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品
1、产品名称：中国农业银行“本利丰.34天”人民币理财产品
2、币种：人民币
3、产品类型：保本保证收益型
4、认购金额：4,000万元
5、预期年化收益率：4.00%
6、产品起息日：2015年05月23日
7、产品到期日：2015年06月26日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家政策和相关法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
2、市场风险：本产品可能涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
4、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为15,000万元（含本次，其中募集资金购买14,000万元，自有资金购买1,000万元），占公司审批通过的理财额度26,000万元(其中募集资金20,000万元，自有资金6,000万元)的57.69%，占公司最近一期经审计净资产的29.50%。
五、备查文件
《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》
特此公告
深圳拓邦股份有限公司 2015年5月 26日