Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—046大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于投资者投诉问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到投资者投诉，收到相关投诉后公司高度重视，并立即组织相关人员对投诉问题进行研究分析并进行回复，现将具体情况公告如下：
一、投资者投诉问题
投资者反映，晨鑫科技（002447）于 3月 13日发布的《关于公司相关人员被采取强制措施的公告》称，公司实际控制人刘德群、原董事长刘晓庆、原高级管理人员林春霖涉嫌犯罪被采取强制措施，目前案件尚待调查。后公司于 3月 29日发布《关于重大资产重组停牌的公告》称，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京罗曼空间科技有限公司股权。投资者表示，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，上市公司及其现任董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，上市公司不得发行股份购买资产。
其认为公司本次停牌涉嫌虚假重组，目的是规避股价下跌，请深交所监管并督促公司尽快复牌。
二、投资者投诉问题的回复
公司于2018年3月12日收到大连证监局转发的、常州市公安局直属分局发给大连证监局《关于“晨鑫科技”董监高因涉嫌犯罪被采取强制措施的情况通报函》（以下简称“《通报函》”）的传真件，获悉公司实际控制人刘德群、董事刘晓庆、原高级管理人员林春霖因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局依法刑事拘留。根据《通报函》，常州市公安局直属分局已对公司董事刘晓庆等人操纵证券市场、内幕交易案立案侦查，并对刘晓庆采取刑事拘留。该等情形属于上市公司董事因涉嫌犯罪正被司
法机关立案侦查的情形。
截至目前，公司仍然无法与刘德群、刘晓庆及林春霖本人取得直接联系、或通过其家属与其本人取得联系，也没有收到常州市公安局直属分局就上述案件向公司出具的证明文件，且常州市公安局直属分局已明确表示不接待公司对上述案件的核实，公司未能进一步核实上述案件事实。
如公司于 2018年 3月 29日发布的《关于重大资产重组停牌的公告》，公司拟进行的资产收购（以下简称“本次交易”）交易方案和路径尚在论证中，存在一定的不确定性。此外，截至目前，公司未能通过有效渠道与刘晓庆取得联系。
因公司现任董事被司法机关立案侦查，如上市公司最终确定采取发行股份及支付现金方式实施本次交易，且若届时该情形未能有效消除，将不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三项的规定。
为积极稳妥推进拟议本次交易，公司力争于2018年4月20日之前，取得刘晓庆自愿辞去董事职务的函件，及取得其本人或关联股东提名相应新董事候选人的提案(如有)。
若上述的董事更换程序未能如期实施，公司将继续与刘晓庆及其家属积极联系沟通，结合本次交易进展和客观需要，在保障上市公司和投资者整体利益并兼顾刘晓庆作为公司股东享有的合法权利基础上，在本次交易相关交易方案提交董事会审议(如适用)前，由上市公司根据《中华人民共和国公司法》第三十七条第一款、第四十六条、第九十九条、第一百零八条第四款以及《大连晨鑫网络科技股份有限公司章程》第4.11条、第5.13条、第5.21条等规定，经代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会等主体提议，适时召开董事会会议，依法免去刘晓庆的董事职务，并将该等事项提交股东大会审议(该空缺的董事席位由刘晓庆或其关联股东另行提名符合资格的候选人)，以确保董事会成员的组成不违反《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三项的相关规定。
基于上述，在公司前述措施依法有效实施的前提下，公司董事会审议本次交易相关交易方案时，刘晓庆将不再担任公司董事职务，不会导致本次交易违反《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第三项的规定。
本次交易是公司出于进一步强化互联网游戏布局，提高公司在游戏行业的竞争优势
的目的，符合公司已确定的关于向移动游戏及互联网大文化产业全面转型的发展战略，不存在虚假重组。
非常感谢投资者对公司的关心和关注，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，相关信息请投资者以上述媒体披露的公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他情况说明
公司已于2018年4月13日回复了深圳证券交易所向公司下发的《关于对大连晨鑫网络科技股份有限公司的问询函》，对相关问题进行了详细披露，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-043）。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-075深圳美丽生态股份有限公司股东减持股份公告
股东信达投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 18日接到公司股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）通知，信达投资通过集中竞价交易方式减持了其所持有的本公司无限售条件流通股合计 7,376,110股，减持比例达到1.0789%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1、具体减持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|减持比例|
|集中竞价交易|2014年12月15日|8.09|282,163|0.0480%|
||2015年6月2日|16.99|1,715,200|0.2917%|
||2015年6月12日|17.80|1,730,200|0.2942%|
||2017年8月4日|4.89|794,047|0.0969%|
||2017年8月7日|4.89|769,000|0.0938%|
||2017年8月8日|4.89|848,300|0.1035%|
||2017年8月9日|4.90|25,200|0.0031%|
||2017年8月16日|4.90|62,000|0.0076%|
||2017年8月17日|4.96|1,150,000|0.1403%|
|合计||10.86|7,376,110|1.0789%|

注：1、公司于2016年1月4日完成新股上市，2014年至2015年期间减持比例按新股上市前的总股本588,069,788股为计算基础。
2、公司于2016年1月4日完成新股上市，2017年期间减持比例按新股上市后的总股本819,854,713股为计算基础。
2、股东本次减持前后持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||股数（股）|占总股本比例|稀释后的比例|股数（股）|占总股本比例|
|信达投资有限公司|合计持有股份|37,818,442|6.4309%|4.6128%|30,442,332|3.7131%|
||其中：无限售条件股份|37,818,442|6.4309%|4.6128%|30,442,332|3.7131%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|-|

注：1、“本次减持前持有股份”中相关数据计算基础为新股上市前总股本588,069,788股；“本次减持后持有股份”中相关数据计算基础为新股上市后总股本819,854,713股。
2、总股本由588,069,788股增加至819,854,713股，导致信达投资持股比例由
6.4309%被动稀释至4.6128%。
二、其它相关说明：
1、信达投资本次减持公司股份不存在违反《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
2、信达投资本次减持不存在违反《股权分置改革说明书》中有关承诺的情形。
3、本次减持后，信达投资仍持有公司股票30,442,332股，占公司总股本的3.7131%。
4、信达投资不是本公司控股股东或实际控制人。
三、备查文件
1、信达投资关于减持公司股份的《通知》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-014
苏州春兴精工股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的规定，苏州春兴精工股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、全体董事、高级管理人员承诺
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若
违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
二、控股股东、实际控制人承诺
作为苏州春兴精工股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。
作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
北京市君合（深圳）律师事务所
关于惠州中京电子科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：惠州中京电子科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，就贵公司 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《惠州中京电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师(以下简称“本所律师”)列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、贵公司董事会于 2015年 4月 24日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》和《惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于2015年5月20日召开本次股东大会。
2、贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
至15:00，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向贵公司股东提供了网络投票服务；2015年 5月 19日 15:00至 2015年 5月 20日 15:00期间，贵公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。
5、根据本所律师的见证，贵公司于 2015年 5月 20日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号贵公司会议室召开了本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长杨林先生主持。
根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 3名，代表贵公司有表决权股份 78,131,421股，占贵公司有表决权股份总数的33.4409%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至2015年5月13日下午15:00交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年年度股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共2名，代表贵公司有表决权股份4,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0017%。
3、根据《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司传来的《惠州中京电子科技股份有限公司 2014年年度股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票和网络投票的方式表决审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
（5）《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
（6）《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
（7）《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构的议案》；
（8）《关于公司向境内银行借贷规模与授权的议案》；
（9）《关于公司进行短期投资理财的议案》。
上述提案属于“普通决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过；属于“特别决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议》合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-072广东乐心医疗电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 10月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东乐心医疗电子股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2019〕第 275号）（以下简称“问询函”），收到问询函后，公司及时组织相关人员对问询函提出的问题进了认真的核实，现将相关情况回复公告如下：
一、你公司于2019年 10月27日在互动易平台表示，公司将不断探索区块链技术等新技术在医疗健康领域的应用场景、商业模式、软硬件技术的解决方案。你公司于非指定媒体披露该信息是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的意图。
公司回复：
公司一直高度重视投资者服务工作，互动易平台是投资者与公司互动交流的渠道之一，收到互动易平台上投资者提出的问题，公司均本着认真严谨的态度，经仔细核实后，依据事实及时做好投资者问题的回复，保持公平公正对待每位投资者。公司在互动易平台上的回复不涉及公司内幕信息，仅是就投资者提出的问题予以答复，不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。
二、你公司于 2018年 3月 19日对外直通披露了《广东乐心医疗电子股份有限公司关于共同设立区块链研究实验室的公告》，请说明你公司对区块链实验室的投入（包括人员、设备、技术和资金等）、项目进展、研究成果及对公司生产经营的影响，并结合你公司对创业板问询函【2018】第 131号的回函，说明项目开展情况是否达到预期，如未达预期，请具体解释原因。
乐心医疗2019年公告公司回复：
乐心医疗一直致力于针对运动健康、慢病管理等领域为客户提供健康 IoT与智能健康整体解决方案战略，积极推动健康 IoT与医疗、保险等领域的对接，并持续探索新产品、新技术、新领域的基础研究和应用，推动公司与客户在医疗健康等更多领域实现更全面更密切合作的可能性，实现共同可持续发展。
自《关于共同设立区块链研究实验室的协议》签订以来，公司立足主营业务，一直保持对区块链技术在医疗健康领域的持续探索。公司分派了 APP开发人员、健康数据分析人员、软件工程师进行该技术的研究，2018年度该项目相关人员费用投入共计350万元，租用云资源及周边设施的费用投入共计 230万元，上述投入的资金均为公司自有资金投入。关于该技术的研究进展情况如下：
（一）技术研发方面的进展
目前，公司通过自建、投资、合作等形式搭建了乐心智能健康云“乐心云”，该平台是一个大型分布式IoT平台，为硬件厂商提供了统一的智能硬件入网能力，大幅降低硬件接入成本的同时，也为客户提供了产品化的解决方案。用户数据在入云的过程中，需要保障足够的安全、可信及容灾。
基于上述场景，公司将密切关注区块链底层技术和法律规范的成熟程度，在条件成熟的基础上，计划搭建用户健康数据私链，将部分型号的智能可穿戴运动手环、电子血压计和电子健康秤的数据上链，从而实现一个去中心化、安全存储、防篡改的用户健康数据云存储平台。但目前区块链技术作为新生技术尚不成熟，在技术上依然面临诸多挑战，国内大部分公链技术服务方离商业运用尚需时日。
（二）保险领域应用的进展
公司一直积极推动健康IoT与医疗、保险的对接，以实现健康智能IoT与医疗健康等领域的深度融合。在保险行业，区块链技术可提升保险业务的安全性，缓解信息不对称以及通过智能合约提升智能测算效率。目前公司组建了专门的医疗保险项目团队，已与保险公司及国内专业医疗机构进行了深层次对接，并开展了用户健康数据与保险公司数据上链的调研工作，后续双方会加强信息透明与共享，探讨建立联盟链的可能性。但现阶段关于区块链技术及产品的研究还处于早
乐心医疗2019年公告期阶段，在公司相关业务的应用尚需验证。
（三）其他项目应用的进展
围绕公司整体战略目标，公司战略重心放在不断夯实在医疗健康领域的核心竞争力，构筑医疗行业壁垒，同时公司考虑到区块链技术尚不成熟，商业应用验证尚有一段距离，在智能手表的研发方面，公司将主要精力放在研发一款能够提供具有医学诊断参考价值的专业医疗级ECG心电监测手表，弥补市场上获得CFDA认证的 ECG心电监测功能手表的市场空白。公司首款专业医疗级心电（ECG）健康手表（腕部单导心电采集器）已通过 CFDA审核，具体情况详见公司于 2019年07月 22日在巨潮资讯网披露的《关于公司获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2019-054），目前公司正加快该款手表的研发上市速度。
公司在持续探索区块链技术在慢病、保险、运动、健康管理领域的应用可行性，但目前受相关法律法规、监管政策、宏观经济、行业政策、产业周期、技术标准、应用场景、盈利模式等多方面因素的影响，该技术的应用落地仍需要经过较长时间的验证，被市场认可仍然需要一个过程。原计划将区块链技术在智能手环、手表、电子健康秤等产品的应用尚未落地，公司关于该项技术还未实现销售收入。
（四）风险提示
1、市场风险：现阶段区块链技术尚处于探索研究阶段，从技术研究到行业应用需要较长的时间，且目前该技术在各行各业的商业应用成功案例较少，其项目的商业转化、市场认可度、盈利模式等方面均存在不确定性，具有一定市场风险。
2、技术风险：在区块链技术接入应用的过程中，仍有诸多技术挑战，目前无法预估的技术障碍可能导致技术研发延误或失败的风险，从而影响该技术的应用项目的落地。
乐心医疗2019年公告公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
沪士电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-031沪士电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年5月12日以电话、电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第七次会议通知。会议于2019年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于向关联自然人销售商品房的关联交易议案》。
朱立人先生是公司董事吴传林先生（公司实际控制人吴礼淦家族成员之一）的岳父，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定，关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
同意公司二级全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司与朱立人先生签订商品房买卖合同，按市场价格向其销售用途为商业的商品房一套，建筑面积为299.100平方米，按建筑面积计算，单价为每平方米11,969.24元,总价款为358万元(四舍五入取整)。
公司独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，详见2019年5月23日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
沪士电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告的《公司独立董事关于向关联自然人销售商品房的事前认可意见》及《公司独立董事关于向关联自然人销售商品房的独立意见》。
《公司关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告》详见2019年5月23日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第七次会议决议》。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-003广东塔牌集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|18450000|2015 年 5月 14日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|12.55%|融资|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|4000000|2015 年 9月 2日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.76%|融资|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|16000000|2015 年 11月 12日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券资产管理（广东）有限公司|11.03%|融资|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|16810000|2015 年 12月 8日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|11.59%|融资|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|27000000|2016 年 1月 18日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|18.62%|融资|

张能勇先生已于 2016年 1月 19日将其于 2015年 1月 19日质押给华泰证券的 2560万股流通股解除质押。相关解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张能勇先生持有公司股份145,007,220股，占公司总股本的16.21%。
其所持有公司股份累计被质押 82,260,000股，占其所持公司股份总数的56.73%，占公司总股本的9.19%。
3、张能勇先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一六年一月二十日
北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-035北京当升材料科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年4月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4月6日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席李志会主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《公司募集资金管理办法》、《公司理财业务管理制度》等相关规定，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，公司拟申请公司及子公司江苏当升材料科技有限公司使用总额度不超过人民币 10亿元的闲置募集资金，适时地购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并申请授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事相关独立意见以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司监事会
2018年4月12日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）095号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于出售控股子公司股权暨关联交易完成工商变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开第二届董事会第十五次会议，于2015年11月10日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以1,684.84万元的价格向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生转让公司持有的深圳市德马科智能机械有限公司（以下简称“德马科”）85%的股权，此次股权转让完成后公司不再持有德马科股权。
2015年11月27日公司收到通知，德马科已经在深圳市市场监督管理局完成了相关工商变更登记备案手续。变更后《企业法人营业执照》及备案登记的相关信息如下：
1、注册号：440301106922367
2、名称：深圳市德马科智能机械有限公司
3、住所：深圳市宝安区松岗街道燕川燕山大道罗山A4地块一号厂房一（一楼A区）
4、法定代表人姓名：张京豫
5、注册资本：612万元人民币
6、实收资本：612万元人民币
7、公司类型：有限责任公司
8、成立日期：2013年3月7日。
9、经营范围：工业设备、五金塑胶制品、机床的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年十一月二十七日
广宇集团股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)037广宇集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 19日召开的 2014年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 774,144,175股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 7日，除权除息日为：2015年 7月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月8
广宇集团股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****232|杭州平海投资有限公司|
|2|00*****660|王鹤鸣|
|3|08*****469|杭州澜华投资管理有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市平海路8号 咨询联系人：华欣、朱颖盈
咨询电话：0571-87925786 传真电话：0571-87925813
特此公告。
广宇集团股份有限公司2015年7月1日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-077苏州天华超净科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2015年12月28日，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东裴振华先生向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东关于公司 2015年度利润分配预案的提议和承诺
1、结合公司当前的股本规模、稳健的经营状况、未来良好的发展前景以及业务发展需要，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东裴振华先生提议公司
2015年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
2、公司控股股东裴振华先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、董事会对于上述2015年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东裴振华先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长裴振华先生、董事容建芬女士、董事吴军先生3名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论。经过讨论研究，一致认为：
控股股东裴振华先生向公司董事会提议的2015年度利润分配预案，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要等因素而提出，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有助于增加公司股票的流动性，与公司成长性相符，实施上述预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、本次分配预案预披露公告日前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和意向
截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
本分配预案预披露后未来六个月，公司持股5%以上股东裴振华、容建芬所持股份仍处于限售状态，承诺不会减持所持股份。其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：将遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，视二级市场的情况，存在部分减持其可减持股份的可能。
四、其他说明
1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的事项发表独立意见如下：
一、关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权的独立意见
公司本次拟对股权激励计划首次授予未行权期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。
因此，我们同意本次关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权。
二、关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的独立意见
公司拟以自有资金对控股子公司赤峰博元科技有限公司增资人民币 15,000万元，是为提升博元科技的业务能力，我们认为公司本次增资事项合理，决策程序合法，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意公司拟以自有资金对控股子公司赤峰博元科技有限公司增资人民币15,000万元。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一六年二月十八日
宁波中大力德智能传动股份有限公司
公司章程新旧条文对照表
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下：（一）非独立董事候选人和监事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名，经股东大会选举产生；（二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名，经股东大会选举决定。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明；（三）董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人和监事候选人|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，选举二名以上董事或监事时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制规则如下：（一）每位股东所投的董事（监事）选票数不得超过其拥有董事（监事）选票 数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事（监事），并在其选举的每名董事（监事）后表明其使用的投票权数。如果选 票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效。（二）董事（监事）候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一 位当选董事（监事）的得票必须超过出席股东大会所持表决权的半数。（三）对得票相同的董事（监事）候选人，若同时当选超出董事（监事）应选|

|||
|-|-|
|的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。（四）董事会应当在股东大会召开前披露董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人的详细资料。|人数，需重新按累积投票选举方式对上述董事（监事）候选人进行再次投票选举。（四）若一次累积投票未选出本章程规定的董事（监事）人数，对不够票数的 董事（监事）候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。（五）公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票，分别计算。候选董事、监事提名的方式和程序如下：（一）非独立董事候选人和监事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名，经股东大会选举产生；（二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，经股东大会选举决定。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明；（三）董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人和监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。（四）董事会应当在股东大会召开前披露董事（包括独立董事和非独立董事）候选人和监事候选人的详细资料。|

特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司
国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]66号）核准，公司由主承销商国信证券采用网下询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股不超过1,500万股，原股东可公开发售股份不超过1,200万股，公开发行、发售股票总量不超过1,500万股。2014年1月20日，公司实际向社会公众公开发行新股643.3181万股，原股东公开发售股份642.5115万股，每股发行价格22元，募集资金总额282,882,512.00元，扣除承销费和保荐费后的余额249,074,309.60元。
原股东公开发售股份募集资金总额141,352,530.00元，扣除原股东应承担的含税承销费11,308,202.40元后的净额130,044,327.60元，该净额归公司原股东所有。
公司发行新股募集资金总额141,529,982.00元，减除与发行新股有关的不含税费用30,007,254.29元，募集资金净额为111,522,727.71元。计入“股本”6,433,181.00元，计入“资本公积－股本溢价”105,089,546.71元。
上述公开发行、发售募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年1月23日出具大华验字[2014]000055号验资报告。
二、关于东方通拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查情况及意见
（一）以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|Tong系列中间件产品升级项目|7,963|7,963|
|营销服务平台扩建项目|3,190|3,190|
|合计|11,153|11,153|

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了相关项目的部分投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011年6月经北京市海淀区发展和改革委员会备案批准立项，并经公司2011年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2014年4月30日，自筹资金实际投资额6,050.05万元。具体情况如下：
万元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|已预先投入资金|||
|||项目实施场所|固定资产-设备|
|Tong系列中间件产品升级项目|5,146.40|329.05|498.17|
|募投项目名称|已预先投入资金|||
|||办公场所投资|设备及软件系统|
|营销服务平台扩建项目|903.65|151.48|1.28|
|合计|6,050.05|--|--|

（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：东方通本次以募集资金置换预先已投入自筹资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦独立发表同意意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的鉴证程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意东方通本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人： ______________ ______________
李兴刚 周志林
国信证券股份有限公司年 月 日
独立董事意见
浙江钱江摩托股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司为参股公司浙江钱江机器人有限公司提供担保发表独立意见如下：
该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为参股公司浙江钱江机器人有限公司提供担保。
独立董事：
张台安 顾宇倩 钟瑞庆
2017年 8月 29日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-51
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2017年9月27日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第六十三次会议决议公告》。(公告编号（2017-49）)，由于该公告中会议召开日期存在错误，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
董事会于 2017年 8月 22日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十三次会议的通知及资料，会议于2017年8月26日以通讯方式召开。上述日期有误，需要更正。
二、更正后的具体内容
董事会于 2017年 9月 22日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十三次会议的通知及资料，会议于2017年9月26日以通讯方式召开。
三、其他相关说明
除了以上修改外，其余内容保持不变。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年9月27日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（原红旗）
本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届、第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
本人因任期满 6年，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。到 2016年 9月 7日，本人在上海凯利泰医疗科技股份有限公司任独董时间达到六年。因此，本人于 2016年 8月底向公
司申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员
会、审计委员会的相应职务。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|原红旗|7|7|0|0|0|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人未现场出席股东大会。
二、发表独立意见情况
2016年度任期内，本人对下述公司重大事项进行了事前认可并
发表意见。
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2016年度内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，
并出具了书面意见：
1、在 2016年 1月 7日公司第二届董事会第三十次会议上对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议
案发表了独立意见；
2、2016年 3月 25日公司第二届董事会第三十一次会议上关于
董事会换届选举及提名董事候选人的相关议案、关于取消授予预留股票期权的相关议案发表了独立意见；
3、2016年 4月 15日公司第三届董事会第一次会议上关于公司
续聘高级管理人员的相关议案发表了独立意见；
4、2016年 4月 25日公司第三届董事会第二次会议上就《关于
2015年度利润分配预案的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》及《2015年度内部控制鉴证报告》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于非独立董事薪酬的议案》、《关于高级管理人员 2015年度绩效奖金的议案》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》等发表了独立意见；
5、在 2016年 6月 21日公司第三届第三次会议上对公司《关于确定公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司 2016年度关联交易预计额度的议案》发表了独立意见；
6、在 2016年 7月 29日公司第三届董事会第四次会议上对公司《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见；
7、在 2016年 8月 24日公司第二届董事会第五次会议上对公司
《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保、关联交易情况的专项说明和独立意见》、《关于 2016年度中期利润分配预案的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项发表了专项说明和独立意见；
本人认为公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、管理、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会委员和公司董事会提名委员会委员，按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相应专业委员会议事规则的相关规定，积极履行职责，并发表意见。
2016年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员与
其他委员共同审议了 2015年度报告相关事项、2015年内审报告、聘请 2016年度财务审计机构的议案等相关事项。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、综述
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。由于本人已辞去公司第三届董事会独立董事职务，并于 2016年 9月 2日离任，在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿上市公司健康发展！
独立董事：原红旗二○一七年四月二十六日