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证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-069深圳市方直科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知已于2018年11月30日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2018年 12月7日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
董事会审议认为：公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将公司 2017年非公开发行募集资金投资项目“教学研云平台”与“同步资源学习系统”进行延期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行延期调整。具体内容详见2018年12月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第四届董事会第三次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-042无锡先导自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简称“先导投资”）的通知：
先导投资于2015年9月17日将其持有的公司3,510,000股首发前机构类限售股份（占公司股份总数的2.58%)分别质押给中信银行股份有限公司无锡分行与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行，用于补充营运资金。先导投资通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止本次披露日，先导投资持有公司股份 55,182,000股，占公司股份总数的40.575%。先导投资共质押其持有的公司股份3,510,000股，占其持有公司股份的6.36%，占公司股份总数的2.58%。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－080关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年1月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，于2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月19日、2018年 1月26日、2018年 2月2日、2018年2月 9日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-014、2018-016、2018-017）。
公司于 2018年 2月 12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年 2月 14日开市起继续停牌，并于 2018年 2月 13日、2018年 2月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-023）。
公司于 2018年 2月 28日、2018年 3月 16日分别召开第六届董事会第八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于2018年3月1日、2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月 17日、2018年 3月 24日、2018年 3月 31日、2018年 4月 11日、2018年 4
月18日、2018年4月19日、2018年4月26日、2018年5月9日分别披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-031、2018-036）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-045、2018-060、2018-063、2018-068、2018-078）。
公司于 2018年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年 4月 28日披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年5月9日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第11号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》。
截至本公告披露日，公司正积极组织中介机构及相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司股票自 2018年 5月 16日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组预案提出的相关问询事项后，将及时申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年五月十六日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-073吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第四届董事会第五十六次会议由代理董事长郭长兴先生召集，会议通知已于 2019年 8月18日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2019年 8月 29日 9时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。
3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、本次董事会由代理董事长郭长兴主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2017年修订）等相关法规的规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2019年半年度报告》（以下简称“公司2019年半年度报告”），并在此基础上，摘录主要内容形成了《吉林省金冠电气股份有限公司2019年半年度报告摘要》（以下简称“公司2019年半年度报告摘要”）。公司2019年半年度报告摘要的内容均不超出公司2019年半年度报告正文的范围。
公司 2019年半年度报告及公司 2019年半年度报告摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了截止至 2019年 6月 30日《关于公司 2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容祥见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意本次对会计政策的变更。
具体内容祥见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险，流动性高，投资回报相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
具体内容祥见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于注册资本变更及修改<公司章程>部分条款的议案》
经审议，公司董事会同意注册资本为变更及修改《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的部分条款，因公司完成 2018年度权益分派事宜，公司注册资本由51,576.8347万元变为88,288.4984万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，具体股东大会召开日期公司后续另行通知。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-028青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人韩汇如先生将其持有的本公司股权解除质押及部分股权进行质押的通知，具体情况如下：一、股权解除质押情况
近日，公司收到实际控制人韩汇如先生通知，韩汇如先生于2018年4月18日将其质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行的8,800,000股公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除股权质押登记手续。
公司实际控制人韩汇如先生于2017年4月27日将其本人持有的公司股份8,800,000股质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行，办理了股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2017年5月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2017-027）。
二、部分股权质押情况
1、本次股权质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩汇如|是|17,000,000|2018/4/18|解除质押登记手续之日|中国光大银行股份有限公司苏州分行|2.79%|融资|
|合计|-|17,000,000|-|-|-|2.79%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份609,565,290股（其中：无限售流通股份409,500,000股，限售股份200,065,290股），占公司股本总数的47.21%。本次质押股份17,000,000股（其中：无限售流通股份17,000,000股），本次质押后韩汇如先生累计质押股份408,266,016股，占其所持公司股份总数的66.98%，占公司股本总数的31.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-016安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于对招远盛运环保电力有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
2012年11月14日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）与招远市人民政府签署了《招远市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，根据协议，招远市政府授予本公司特许经营权，在特许经营期内本公司独家拥有招远市生活垃圾处理项目的投融资、设计、建设、拥有、运营和维护的权利，独家处理招远市境内的生活垃圾，收取招远市支付的生活垃圾处理补贴费，该项目建设规模为日平均处理生活垃圾500吨，项目总投资约2.0亿元，特许经营期限为25年。
2013年8月14日，招远盛运环保电力有限公司成立，注册资本500.00万元，2014年2月10日取得了环境影响评价报告的正式批文（鲁环审【2014】8号），《山东省环境保护厅关于招远生活垃圾无害化处理焚烧发电项目环境影响报告书的批复》，为了及时向山东省发改委进行申报项目，需将招远盛运环保电力有限公司的注册资本金，由现在的500.00万元增资至6,000.00万元，达到项目总投资的30﹪的注册资本金。为此公司将对招远项目增资5,500万元，以尽快完成增资的工商登记工作，确保招远项目的立项及开工建设。
2014年3月7日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于对招远盛运环保电力有限公司进行增资的议案》。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司以自有资金现金5,500.00万元增资招远盛运环保电力有限公司。
2、标的公司基本情况
招远垃圾焚烧项目处理规模确定为：垃圾处理规模确定为 500吨/日；选用
两台250吨的机械炉排炉进行焚烧处理。项目占地面积59386.4m2，预留发展用地18989m2，建设两条 250吨/日垃圾焚烧生产线，每条垃圾焚烧生产线配置一套烟气净化系统，余热锅炉产出的蒸汽供一台9MW抽凝式汽轮发电机组；配套附属生产、生活设施；此外，在厂内还设有飞灰固化车间。
三、设立目的、对公司影响
招远盛运环保电力有限公司主要采取 BOT的模式运营，盈利主要得益于政府的城市垃圾补贴费和上网电价补贴，该电厂的建设期约为 18个月。垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分，投资垃圾一座发电项目，将使公司在相当长的时期内控制了一定区域的垃圾焚烧市场。此次增资招远盛运环保电力有限公司对丰富公司未来的盈利模式，增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。
五、备查文件
1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司不存在对外担保的情况。
作为公司独立董事，我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
（本页无正文，为独立董事关于公司控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见的签字页）
秦学昌
冀延松
权玉华
证券代码： 002625 股票简称：龙生股份 公告编号：2014-067
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更；
●本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014
年10月24日召开第二届董事会第十四次会议、于2014年10月24日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》，同意本次会计政策的变更。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日。
2、会计政策变更的原因：
财政部于2014年1月26日起陆续发布八项新会计准则，其中修订五项：《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，新增三项：《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则
的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
3、变更前后采用的会计政策情况
（1）变更前公司采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定会计政策和会计制度。
（2）变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则。按照新发布的相关会计准则结合具体情况修订公司原有的会计政策和会计制度，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、《企业会计准则第2号—长期股权投资》规范了对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规范范围。公司按照该准则要求，修订有关长期股权投资的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
成果和现金流量无重大影响。
3、《企业会计准则第30号—财务报表列报》规范了财务报表列报的要求，明确了持续经营能力的评价要素、重要性的判断原则、综合收益和其他综合收益的概念、附注披露的详细要求等。公司按照该准则的要求，已对可比期间财务数据进行了重新列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
4、《企业会计准则第33号—合并财务报表》修订了控制的定义，明确了控制的判断原则，增加了特殊交易的会计处理等。公司按照该准则的要求，相应修订合并财务报表的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5、《企业会计准则第37号—金融工具列报》明确了金融负债和权益工具的区分、特殊金融工具的区分，金融资产和金融负债列示的要求，金融工具列报的要求以及相关信息披露的要求。公司按照该准则的要求，相应修订金融工具的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、《企业会计准则第39号—公允价值计量》规范了公允价值的定义，提出了公允价值计量的适用情况以及相关假设，明确了公允价值计量的方法以及披露的相关要求。公司按照该准则的要求，相应修订公允价值计量的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
明确了合营安排的认定和分类、共同经营和合营企业参与方的会计处理。公司按照该准则的要求，评估了合营安排的情况、相应修订合营安排的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
8、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》规范了企业在子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中权益的披露要求。公司按照该准则的要求，相应修订在财务报表附注中披露的信息。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况；
2、本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更独立意见。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－030
新疆西部牧业股份有限公司
关于控股子公司花园乳业获得全国工业产品生产许可证（婴幼儿配方乳粉）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）上报取得《婴幼儿配方乳粉生产许可证》，该公司于 2014年 5月 26日获得了新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局颁发的新的《全国工业产品生产许可证》（简称“新 QS证书”），该等证书载明花园乳业婴幼儿配方乳粉生产工厂生产的婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）产品符合食品生产许可证发证条件。2014年 6月 10日，该公司顺利完成了换发新证工作，其相关信息如下：
新疆石河子花园乳业有限公司：
经审查，下列产品符合食品生产许可证发证条件，特发此证。
产品名称：婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）
住 所：新疆石河子花园西郊镇
生产地址：新疆石河子花园西郊镇
检验方式：自行检验
证书编号：QS6590 0502 0003
有效期至：2017年 05月 25日
公司控股子公司花园乳业婴幼儿配方乳粉生产工厂顺利通过新
的婴幼儿配方乳粉生产许可审查换证，该许可证的取得，标志着公司控股子公司花园乳业持续具备生产婴幼儿配方乳粉的资格。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于终止重大资产重组的议案》事项发表独立意见如下：从公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）至今，重组涉及的交易各方为推进重大资产重组事项开展了大量工作。亚洲电力近期数个重要的投标项目均未中标；根据近期投标情况，同行业大部分竞争对手投标价格均有下降，亚洲电力存在毛利率下降的风险，使得亚洲电力能否完成《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺存在重大不确定性，亚洲电力实际控制人郭予龙先生提请终止《发行股份及支付现金购买资产的协议》和《盈利预测补偿协议》。本着谨慎性及对广大投资者负责的原则，作为公司的独立董事，我们认为，基于有效控制公司的经营风险和推动公司业务持续发展的考虑，终止本次资产重组有利于保护公司及全体投资者的利益。因此，我们一致同意公司董事会决议终止本次重大资产重组。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于终止重大资产重组的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司2015年10月20日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-41攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2．业绩预告类型：□亏损□持平√同向大幅上升□同向大幅下降3．业绩预告情况：
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|项目|本报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日至2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利106,000～116,000万元|盈利41,584万元|
|基本每股收益|盈利0. 1234～ 0.1350元/股|盈利0.0484元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅155%～179%。扣除本报告期预计非经常性损益-488万元以及去年同期处置重庆钛业老厂区土地等非经常性损益 7,600万元因素后，本报告期经常性损益较去年同期增长幅度为213%～243%，主要原因是：1．报告期内，行业整体运行态势良好，市场价格持续向好，钒产品价格较去年同期大幅上涨。
2.报告期内，公司坚持市场导向，主营产品销量保持增长，截至
本报告期末，钒产品销量同比增加2.98%；钛白粉销量同比增加17.28%。
四、其他相关说明
1．本公司2018年1～6月具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。
2．公司于2018年3月20日披露了2017年年度报告，于3月21日向深圳证券交易所提交了公司股票恢复上市申请文件。深圳证券交易所在对公司2017年年度报告及恢复上市材料审核后，于2018年3月27日受理了公司提交的股票恢复上市申请，并向公司发来《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》，要求公司及中介机构补充提供相关材料。
对此，公司和中介机构积极准备，在规定期限内向深圳证券交易所提交了恢复上市补充材料。
2018年5月21日，公司接到深圳证券交易所通知，深圳证券交易所提请相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行调查核实（具体内容详见公司于2018年5月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告》，公告编号：2018-36），调查核实期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限内。公司积极配合相关机构的核查工作，确保公司恢复上市工作顺利推进。
公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
3．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表杭州远方光电信息股份有限公司
章程修订对照表
为进一步完善健全公司管理制度，公司拟对《杭州远方光电信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于中小投资者保护的相关条款进行补充、修订，相关内容如下：
章程修订对照表
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|《章程》修改前|《章程》修改后|
|第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第一百七十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利：（一）利润分配政策制订和修改公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。|第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第一百七十四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利：（一）利润分配政策制订和修改公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。独立董事可以征集中小股东的意见，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配政策制订和修改尤其是现金分配政策相关事项，需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。董事会通过利润分配政策制订和修改尤其是现金分配政策相关事项后，应交由公司股东大会审议。|

杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表
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|若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会决议通过，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。（二）利润分配方式利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配。现金分红的条件和比例：如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。发放股票股利的条件：公司对于累计未分配利润超过公司股本总数80%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。（三）股利分配方案的制定与披露|股东大会审议利润分配方案前，公司应当与独立董事以及中小股东进行沟通和交流，听取中小股东的意见和诉求。股东大会审议该议案时，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会决议通过，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。（二）利润分配方式利润分配形式：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，每年至少进行一次年度股利分配，可以进行中期利润分配。现金分红的条件和比例：公司现金分红方式优先于股票股利的分配方式，即在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，具备现金分红条件时，公司将优先采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产|

杭州远方光电信息股份有限公司章程修订对照表
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|公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。|或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。发放股票股利的条件：公司对于累计未分配利润超过公司股本总数 80%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。（三）股利分配方案的制定与披露公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的 20%时，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。|

上述关于《公司章程》修订事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司2017年度股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-047苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于 2016年度公司向银行申请授信额度的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开了公司第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》，2016年度公司拟向各家银行申请的综合授信额度公告如下：
1、向交通银行股份有限公司苏州工业园区支行申请最高额不超过15,000万元的授信额度；
2、向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请最高额不超过
15,000万元的授信额度；
3、向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请授信额度11,000万元；
4、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请最高额不超过10,000万元的授信额度；
5、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元；
6、向上海银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元；
7、向中国银行股份有限公司苏州分行申请授信额度 10,000万元（人民币或等值外币）；
8、向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度 8,000万元（该授信额度期限为两年）；
9、向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请授信额度 7,000万元（本授信额度由法泰集团有限公司、张亦斌先生、马玲芝女士提供担保）；
10、向苏州银行股份有限公司郭巷支行申请授信额度 5,000万元（本授信额度由苏州海竞信息科技集团有限公司、张亦斌先生提供担保）；
11、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元；
12、向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请授信额度5,000万元。
公司2016年度向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币111,000万元（壹拾壹亿壹仟万元整），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人张亦斌先生或其指定的授权代理人办理上
述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
以上授信额度事项需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-8温氏食品集团股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及人数 18人，本次回购注销的股票数量为 730,000股，占回购前公司总股本 5,313,839,027股的0.0137%。
2、截至 2019年 1月 31日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
3、回购注销完成后，公司总股本变更为 5,313,109,027股。
一、首期限制性股票激励计划简述
温氏食品集团股份有限公司2、2018年 1月 16日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2018年 3月 12日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；公司独立董事发表了独立意见。
4、2018年 3月 12日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于核实广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）的议案》。
5、2018年 1月 17日至 2018年 1月 28日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年 3月 22日，公司监事会发表了《监事会关于首期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
温氏食品集团股份有限公司东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2018年 4月 27日，公司召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划授予激励对象及授予数量的议案》和《关于向公司首期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
8、2018年 5月 16日，公司完成了首期限制性股票激励计划授予登记工作，并于 2018年 5月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于首期限制性股票授予登记完成的公告》。
9、2018年 11月 22日，公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，国信信扬律师事务所发表了法律意见。
温氏食品集团股份有限公司注销完成后，公司的注册资本将由人民币 5,313,839,027元变更为人民币 5,313,109,027元，公司股份总数将由 5,313,839,027股变更为 5,313,109,027股。
二、本次回购注销限制性股票的价格、数量、占总股本比例1、回购价格
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
由于首期限制性股票激励计划的激励对象获授限制性股票后，公司实施了 2017年度权益分派，以公司总股本 5,313,839,027股为基数，向全体股东每 10股派 3.929630元人民币现金（含税）。
因此，根据《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划》的相关规定，回购价格作相应调整，本次回购注销的 18名激励对象所持的尚未解锁的限制性股票回购价格调整为 12.777037元/股。
2、回购数量及占总股本的比例
本次回购前，公司总股本 5,313,839,027股，本次回购注销的股份数量为 730,000股，占回购前公司总股本的0.0137%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2019年 1月 31日完成。
温氏食品集团股份有限公司三、本次回购注销部分限制性股票完成后公司股本结构变动情况
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|股份性质|本次变动前||本次减少数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|限售条件流通股|1,596,301,004.00|30.04%|730,000|1,595,571,004.00|30.03%|
|无限售条件流通股|3,717,538,023.00|69.96%|0|3,717,538,023.00|69.97%|
|总股本|5,313,839,027.00|100.00%|730,000|5,313,109,027.00|100.00%|

具体变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股本结构表为准。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-007国民技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采取现场投票表决方式进行；
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召集情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月10日以公告的形式通知召开 2014年第一次临时股东大会，会议于 2014年 1月27日上午 10时在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9号华中科技大学产学研基地 A座 2层210会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长孙迎彤先生主持，采取现场投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
公司11位股东及股东代表出席了本次会议，代表股份90,533,292股，占公司有表决权股份总数的33.28%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的 2项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名投票方式进行了表决。
审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于增补公司第二届董事会成员的议案》
本议案以累积投票制表决。
表决结果：罗昭学先生担任第二届董事会董事
同意 90,533,292股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
丁开盛先生担任第二届董事会董事
同意 90,533,292股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
余运波先生担任第二届董事会董事
同意 90,533,292股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
罗昭学先生、丁开盛先生、余运波先生的董事任期与第二届董事会一致，和6位现任董事孙迎彤先生、厉伟先生、贺志强先生、郑斌先生、雷波涛先生、朱旭女士共同组成第二届董事会。
2.审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票制表决。
表决结果：陈慈琼女士担任第二届监事会监事
同意 90,533,292股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
李琴女士担任第二届监事会监事
同意90,533,292股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
陈慈琼女士、李琴女士的监事任期与第二届监事会一致，和现任职工代表监事周建波先生共同组成第二届监事会。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：国民技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1.《国民技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
国民技术股份有限公司二〇一四年一月二十七日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-042深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华在 2016年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。
经董事会审计委员会审查，董事会同意续聘瑞华为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费为80万元/年。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2017年10月19日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016－004烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年1月19日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2016年1月8日发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席王鸿艳女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于选举监事候选人的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，监事会一致同意选举蔡兆文先生为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一六年一月十九日
附件：
蔡兆文先生简历
蔡兆文先生，1969年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师。历任水电规划设计总院工程师，中国福霖风能开发公司项目经理，龙源电力集团公司项目开发部项目经理、风电部高级项目经理、计划发展部高级项目经理、副经理、开发部副主任、计划经营部主任，伊春兴安岭风力发电有限公司、依兰龙源风力发电有限公司、桦南龙源风力发电有限公司常务副总经理，龙源电力集团股份有限公司计划发展部主任、总经理助理兼规划发展部主任。现任国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党组成员。未持有本公司股份。
与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。
与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-057深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2016年5月13日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年5月17日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》。
由于公司实施了2015年度权益分派，按照《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股权激励计划草案》）相关规定需对限制性股票回购价格及股票期权行权价格进行调整，具体如下：限制性股票回购价格由3.738元/股调整为3.628元/股，首期股票期权行权价格由7.96元调整为7.85元，预留股票期权行权价格由6.55元调整为6.44元。
监事会认为：本次董事会关于调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格的决议符合相关规定，同意公司进行相应调整。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>预留股票期权激励对象及数量调整的议案》。
根据公司《股权激励计划草案》，公司股权激励计划预留股票期权原激励对象宋润福因岗位调整已不符合激励条件，故需对公司股权激励计划预留股票期权的激励对象和数量进行调整，激励对象由67名调整为66名，对应的预留股票期权3,640份予以注销，经调整后预留股票期权数量由323,960份调整为320,320份。
经核查，监事会认为：本次关于调整公司<限制性股票与股票期权激励计划>预留股票期权激励对象及数量合法、合规，同意公司对限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权激励对象及数量进行调整。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票第四个解锁期可解锁的议案》。
公司监事会对本次股权激励计划限制性股票第四个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司131名激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划限制性股票第四个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第四期解锁手续。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权的议案》。
公司监事会对公司股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期可行权激励对象名单进行核查后认为：首次股票期权131名激励对象以及预留期权66名激励对象行权资格合法有效，满足公司股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期的行权条件，同意公司为激励对象办理首次授予股票期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期行权手续。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司100%股权的议案》。
经审议，监事会认为：公司以人民币4,000万元向控股子公司上海科特新材料股份有限公司转让全资子公司常州市沃科科技有限公司100%股权的事项有利于整合公司资源，发挥协同效应，符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，我们同意该项议案。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-025债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于受让暨增资深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份
涉及关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为深入贯彻公司“产融结合、双轮驱动”发展战略，打造“银行+PE”的全新模式，2017年2月23日，经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司与萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）等机构和自然人签署了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让及认购协议》、与珠海金控股权投资基金管理有限公司（以下简称“珠海金控”）等机构和自然人签署了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限公司之股份转让协议》，拟出资人民币2,520,000,000元，受让暨增资深圳市东方富海 210,000,000股股份，占其股份比例为42.86%。本次转让方案中，公司与珠海金控签署的协议需获得其上级国资管理部门审批通过。（详见公司2017-018、019、020号公告）二、进展情况
2017年3月9日，公司接珠海金控通知，上述所需的审批程序已根据相关规定履行完毕。
三、备查文件
珠海金控股权投资基金管理有限公司《关于完成对转让深圳市东方富海投资管理股份有限公司股份的决策的通知》
公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日