证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-023
沈阳化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2017年4月28日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月27日15:00至4月28日
15:00。
（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路 888号公司办公楼会议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王大壮先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表38人，代表有表决权的股份数额226,355,687股，占公司总股份数的27.6207%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额220,533,539股，占公司总股份的26.9103%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东33人，代表有表决权的股份数额5,822,148股，占公司总股份的0.7104%。
（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数7,692,148股，占公司总股数的
0.9386%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。
3、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
同意224,071,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.9907%；
反对 2,218,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9800%；弃权 66,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0293%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,407,648股，占出席会议中小股东所持股份的70.3009％；反对 2,218,200股，占出席会议中小股东所持股份的28.8372％；弃权 66,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8619％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2.审议通过《2016年度财务决算报告》
同意224,137,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.0200%；
反对 2,218,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9800%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,473,948股，占出席会议中小股东所持股份的71.1628％；反对 2,218,200股，占出席会议中小股东所持股份的28.8372％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.审议通过《2016年度利润分配预案》
同意223,973,387股，占出席会议所有股东所持股份的98.9475%；
反对 2,382,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.0525%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,309,848股，占出席会议中小股东所持股份的69.0295％；反对 2,382,300股，占出席会议中小股东所持股份的30.9705％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.审议通过《关于 2016年度日常关联交易预计补充的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。
同意 5,473,948股，占出席会议所有股东所持股份的71.1628%；
反对 2,218,200股，占出席会议所有股东所持股份的28.8372%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,473,948股，占出席会议所有股东所持股份的71.1628%；反对 2,218,200股，占出席会议所有股东所持股份的28.8372%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5.审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。
同意 5,473,948股，占出席会议所有股东所持股份的71.1628%；
反对 2,218,200股，占出席会议所有股东所持股份的28.8372%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,473,948股，占出席会议所有股东所持股份的71.1628%；反对 2,218,200股，占出席会议所有股东所持股份的28.8372%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6.审议通过《关于确定公司 2017年度银行授信总额度的议案》
同意224,158,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.0292%；
反对 2,197,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.9708%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,494,748股，占出席会议中小股东所持股份的71.4332％；反对 2,197,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5668％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7.审议通过《关于 2017年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》
同意224,638,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.2412%；
反对 1,580,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6984%；弃权 136,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0604%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,974,548股，占出席会议中小股东所持股份的77.6707％；反对 1,580,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.5508％；弃权 136,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7784％。
根据表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意224,158,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.0292%；
反对 2,197,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.9708%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,494,748股，占出席会议中小股东所持股份的71.4332％；反对 2,197,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5668％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9.审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
同意224,071,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.9907%；
反对 2,284,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0093%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,407,648股，占出席会议中小股东所持股份的70.3009％；反对 2,284,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.6991％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10.审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》
同意224,094,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.0009%；
反对 2,261,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9991%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,430,648股，占出席会议中小股东所持股份的70.5999％；反对 2,261,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.4001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11.审议通过《审议二〇一六年年度报告及摘要》
同意224,071,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.9907%；
反对 2,284,500股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0093%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,407,648股，占出席会议中小股东所持股份的70.3009％；反对 2,284,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.6991％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
此外，公司独立董事提交了《2016年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
以上议案内容详见公司于2017年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所
2、律师姓名：崔修滨万永辰
3、结论性意见：
综上所述,本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、法律意见书
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日