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证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015—055号
南通科技投资集团股份有限公司
关于签订战略合作协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
在本公告中，除另有说明外，以下简称含义如下：
●南通科技、本公司、公司：指南通科技投资集团股份有限公司
●中航工业制造所：指中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
●中航高科：指中航高科技发展有限公司
●中航工业集团：指中国航空工业集团公司
●协议、本协议、合作协议：指《战略合作协议》
重要内容提示：
●履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，具体合作项目尚需按照“一事一议”原则协商签署具体的合同实施。本次战略合作不存在重大风险及不确定性。
●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2015年度经营业绩不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
为促进数控机床、航空专用装备、智能制造等高端装备制造业务发展，推动南通科技机床业务扭亏增盈和转型升级，加快航空制造及工艺高科技成果转化和产业发展，中航工业制造所与南通科技经友好协商，决定建立长期全面战略合作伙伴关系，共同发展高端装备制造产业，于 2015年 12月 29日在南通文峰饭店签署了《战略合作协议》。
中航工业制造所成立于 1957年 7月，是国有事业单位，隶属于中航工业集团，目前由本公司控股股东中航高科托管。法定代表人杨胜群，注册资本 19529万元人民币。中航工业制造所是专门从事航空与国防先进制造技术研究与专用装备开发的综合性研究所，主要从事以航空武器装备制造技术为主的基础研究、技术攻关和专用装备研制，为我国新型飞机、发动机研制和航空工厂的技术改造提供了大量先进制造技术和工艺装备。同时，也为国防工业其它领域，如航天、电子、兵器、交通、船舶等提供了先进制造技术。
中航工业制造所现拥有门类齐全的航空制造技术一级专业 13个，二级专业
装配、塑性成形、机械连接、激光武器技术、无损检测等专业的技术水平处于国内领先或先进，部分达到国际先进水平。
截至 2014年 12月 31日，中航工业制造所资产总额 28.60亿元，净资产 10.88亿元；2014年度实现利润总额 6034.38万元，实现净利润 5893.82万元。
因中航工业制造所是公司控股股东中航高科的一致行动人，故公司与中航工业制造所签署合作协议属于关联交易行为。本协议正式签署前已得到公司三位独立董事的认可。本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，具体合作项目尚需按照“一事一议”原则协商签署具体的合同实施。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架协议的主要内容
(一）合作目标
在南通科技完成重大资产重组，成为中航工业集团所控制上市公司的基础上，充分发挥各方优势，提高资源利用效率，以智能制造装备的制造集成及航空专用装备的加工制造为主要目标，推进南通科技机床业务转型升级和中航工业制造所科技成果转化，逐步形成南通科技高端装备制造业务板块，经济效益和经济规模明显提升，为投资者等利益相关方创造更大价值。
（二）合作内容
1．中航工业制造所同意优先将南通科技作为加工制造任务的外协供应商；
南通科技同意承接中航工业制造所及航空工业内其他单位委托的航空零部件及配套产品的加工制造业务，逐步发展成为中航工业制造所军品业务的加工制造基地。
2．中航工业制造所同意以技术合作、项目合作等多种形式，支持南通科技数控机床业务在技术、质量等方面的提升；南通科技同意承接中航工业制造所高端数控机床业务领域的加工制造和装配业务。双方均同意不在数控机床业务领域产生同业竞争，优先支持南通科技机床业务的发展。
3．中航工业制造所同意以智能制造装备的加工制造为切入点，提高南通科技整体技术水平和综合制造能力，成为其智能制造装备的加工制造平台。南通科技同意进一步优化和配置资源，提高智能装备的加工制造水平，成为中航工业制造所在智能制造装备领域的合格供应商。双方均同意在条件具备时，有序完成智能制造装备业务向南通科技的转移。
4．中航工业制造所和南通科技均同意，积极探索并加快实施南通科技机床业务委托中航工业制造所经营管理的相关工作。原则上上述工作应在 2016年完成。
5．中航工业制造所同意优先将高端装备制造领域的相关科技成果和产业项目转化或转让给南通科技。南通科技同意优先转化或购买上述科技成果或产业项目。
（三）合作约定
1．合作双方均须遵守上市公司监管、国资监管等各项监管规定，依法合规开展合作。
2．合作双方均须按照市场化原则进行交易，做到交易价格公允，交易过程公开公正，不损害任何第三方利益。
3．合作双方均须按照开展合作的具体书面约定，全面诚信履约，保证合作成效，不断巩固和深化合作关系。
4．如一方或双方发生重大变化，致使本协议不能履行或难以履行，经一方或双方书面通知后，本协议可终止。
三、对上市公司的影响
本合作协议的签署对公司 2015年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作；本合作协议的签署有利于推动南通科技机床业务扭亏增盈和转型升级，加快航空制造及工艺高科技成果转化和产业发展，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
本合作协议的签署为双方的后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，虽约定了合作的内容，但具体合作项目尚需按照“一事一议”原则协商推进，签署具体的合同实施。届时，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。本次战略合作不存在重大风险及不确定性。
五、独立董事事前认可意见
因中航工业制造所是公司控股股东中航高科的一致行动人，故公司拟与中航工业制造所签署战略合作协议属于关联交易行为。该合作协议能推动公司机床业务扭亏增盈和转型升级，加快航空制造及工艺高科技成果转化和产业发展，符合公司发展战略和发展规划，符合本次重大资产重组原定安排，待相关正式的协议或合同出台后同意提交公司董事会（股东大会）审议。
六、备查文件
（一）双方签署的《战略合作协议》。
（二）独立董事事前认可意见。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
厦门法拉电子股份有限公司第六届董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2014年度履职情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2014年 4月，公司第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事会审计委员会委员的议案，经董事长提名，选举肖珉、孟林明、余峰为董事会审计委员会委员，其中由具有专业会计资格的肖珉担任主任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2014年度，公司董事会审计委员会共召开了 7次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议就公司年报、半年报和季报等相关事项进行了审议。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
1、2014年年报审计工作中的履职情况
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。
年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告和内控报告又进行了审阅，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2014年度财务会计报告和内控审计报告，提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务及内控审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2014年度财务及内控审计工作情况进行了监督和评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，因此向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年的年报审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作材料，同时督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是
真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整事项、重大会计政策及估计变更事项、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此公司董事会审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司内部控制的要求。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了多方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责，较好地完成了公司交办的各项工作。在新的会计年度内，公司董事会审计委员会将继续兢兢业业，尽职尽责的履行审计委员会的职责，进一步完善和改进相关工作。
特此报告
厦门法拉电子股份有限公司董事会审计委员会
二○一五年三月二十四日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-027
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|关于对全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：
1、公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）
2、公司全资子公司汉柏科技有限公司之子公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“汉柏明锐”）
●增资金额：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“工大高新”）拟将应收全资孙公司汉柏明锐的债权 31,186.65万元以人民币 1元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由 7,623.65万元增加到 38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权 31,186.65万元以人民币 1元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的 100万元增加到 31,286.65万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。
●本次增资属于上市公司对全资子公司及全资子公司对全资孙公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次增资概述
公司于2016年12月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关
于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》，向全资孙公
司汉柏明锐提供无息借款 31,186.65万元，专项用于汉柏明锐云数据中心建设项
目，详见公司于2016年12月30日在指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2016－060）。根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升汉柏科技的综合竞争力、减轻企业经营负担、提高投融资能力、改善财务状况。公司于 2017年 3月 24日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》，同意公司将应收全资孙公司汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由 7,623.65万元增加到 38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的 100万元增加到 31,286.65万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。
本次投资属于对全资子公司及其全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
（一）本次增资对象的基本情况
1、汉柏科技基本情况
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|公司名称|汉柏科技有限公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|住所|天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼-205|
|法定代表人|彭海帆|
|注册资本|7,623.65万元|
|成立日期|2009年12月17日|
|经营期限|2009年12月17日至2059年12月16日|
|统一社会信用代码|91120116697431205K|
|经营范围|电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机|

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|电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询，企业管理咨询；网络通讯设备及技术的进出口业务；计算机网络设备、通信设备制造、维修、租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

2、汉柏明锐基本情况
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|公司名称|天津汉柏明锐电子科技有限公司|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|住所|华苑产业区（环外）海泰发展五道16号A-1号楼-202|
|法定代表人|彭海帆|
|注册资本|100.00万元|
|成立日期|2012年4月6日|
|经营期限|2012年4月6日至2062年4月5日|
|统一社会信用代码|91120116592922649W|
|经营范围|电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询，企业管理咨询；货物及技术进出口；计算机网络设备、通信设备制造、维修、租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）|

（二）本次增资对象的股权结构
1、汉柏科技增资前后的股权结构如下：
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|增资前|增资后|

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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资金额（万元）|出资比例|
|工大高新|7,623.65|100%|38,810.30|100%|

2、汉柏明锐增资前后的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
||增资前||增资后||
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资金额（万元）|出资比例|
|汉柏科技|100|100%|31,286.65|100%|

（三）本次增资对象的主要财务数据
1、截止 2016年 12月 31日，汉柏科技主要财务数据（经审计、合并报表）如下：
单位：万元
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|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|262,181.82|173,135.12|171,949.02|28,199.02|

2、截止2016年12月31日，汉柏明锐主要财务数据（经审计）如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|34,204.41|-0.17|—|-67.65|

以上数据经具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对汉柏科技进行增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司
盈利能力，有利于提升其在市场中的竞争力、改善其资产负债结构、提高投融资
能力、符合公司及全体股东的利益。本次增资事项不会影响公司未来财务状况和
经营成果，本次增资全部完成后还将提升募投项目实施主体汉柏明锐的实力，有利于推动募投项目的实施，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
四、本次增资的风险分析
汉柏科技为上市公司全资子公司，汉柏明锐为上市公司全资孙公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公司将加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事发表的《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的独立意见》
4、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司出具的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司对全资子公司汉柏科技有限公司以债转股方式增资的核查意见》
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年三月二十五日
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则提名委员会议事规则
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则提名委员会议事规则
（2017年4月修订）
第一章总则
第一条 为强化上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本公司设立董事会提名委员会（以下简称“本委员会”），并制定本工作规则。
第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第五条 主席和委员经本委员会提名（本委员会成立时第一届主席和委员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。
第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第三章职责权限
第七条 本委员会的主要职责权限：
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则（一） 制定董事和高级管理人员的选任标准和程序；
（二） 审核董事、总经理和董事会秘书候选人；
（三） 就总经理提名的其他高级管理人员的人选进行审核；
（四） 提名董事会下设各专门委员会主席和委员人选；
（五） 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划；
（六） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。
第八条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条 本委员会依据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
（二） 本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集本委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则第五章议事规则
第十一条 董事会、主席或半数以上委员有权提议召集本委员会临时会议。
第十二条 本委员会应于会议召开前二日通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明。
第十三条 本委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 本委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员、公司相关部门负责人列席会议。
第十六条 如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十八条 本委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条 本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
上海中毅达股份有限公司 Shanghai Zhongyida CO., LTD. 提名委员会议事规则第二十二条本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本工作规则由公司董事会审议通过后生效。
第二十四条本工作规则由公司董事会负责解释和修订。
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-018号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届二十七次董事会会议通知于 2014年 4月 28日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2014年 4月 30日以通讯方式召开，应参加投票的董事 11名，实际参加投票的董事 11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于购买结构性存款的提案报告》：
公司已于 2014年 4月 22日正式收到发行 17亿元公司债券募集资金。根据公司资金使用需求，为提高公司资金暂时闲置期的收益，公司拟通过购买保本型银行理财产品进行委托理财。经比对建设银
行、交通银行、招商银行和兴业银行向公司提供的理财方案，在排除不符合公司保本要求的方案、综合考虑收益率的情况下，拟选定兴业银行的理财方案，在兴业银行购买“结构性存款”理财产品，金额 5亿元，期限 60天，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为2.60%,浮动收益率与 3个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩,为2.71%，并授权总经理组织实施。
具体情况详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《委托理财公告》。
独立董事独立意见：
在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，将暂时处于闲置状态的资金用于购买结构性存款可以提高公司资金暂时闲置期的收益。在充分对比各家银行提供的理财方案和考虑收益率的情况下，在兴业银行购买“结构性存款”理财产品，金额 5亿元，期限 60天，产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为2.60%,浮动收益率与 3个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩,为2.71%。该方式符合公司目前实际情况，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意实施。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
河南太药业股份有限公司
减值测试报告的专项审核报告
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路 18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
河南太龙药业股份有限公司
关于重大资产重组注入标的资产北京新领先医药科技发展
有限公司减值测试报告
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，以及公司与吴澜、高世静签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》编制了本报告。
一、重大资产重组基本情况
本公司通过发行股份及支付现金购买吴澜、高世静持有的北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）100%股权，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具的以2014年6月30日为评估基准日的《资产评估报告书》（国融兴华评报字[2014]第040026号）的评估结果为基础，双方协商确定交易作价为32,000万元，公司以非公开发行股份（“股份对价”）及支付现金（“现金对价”）的方式支付交易对价，股份对价与现金对价分别占总对价的75%和25%，其中：购买吴澜所持有新领先99.5%股权的对价以向吴澜非公开发行股份及支付现金的方式支付，购买高世静所持有新领先0.5%股权的对价以现金方式支付。
2014年 8月 6日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
2014年 8月 6日，公司与吴澜、高世静签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》。
2014年 9月 3日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了本次重组报告书及相关议案。
2014年 10月 13日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组报告书及相关议案。
2015年 1月 30日，本公司获得中国证监会“证监许可[2015]138号”《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准文件。
2015年 2月 15日，新领先100%股权完成过户手续及相关工商登记，新领先成为本公司全资子公司。
2015年8月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
2015年8月23日，公司与与吴澜、高世静签订了《盈利补偿协议之补充协议》。
2015年 9月 18日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
2015年10月，公司以募集资金向新领先增加注册资本 2,000.00万元，新领先将2,000.00万元对其全资子公司北京深蓝海医药生物科技有限公司（以下简称“深蓝海公司”）进行增资，用于深蓝海公司开展CRO业务。
二、资产重组时注入的标的资产的业绩承诺情况
1、盈利承诺
根据公司与新领先盈利补偿方签订的《盈利补偿协议》，吴澜、高世静承诺，新领先2015年度、2016年度、2017年度的净利润数分别不低于2,800万元、3,350万元、3,700万元。其中净利润指合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益及超额盈利奖励影响后的净利润。
2、实际盈利的确定
承诺期内各年度，公司将聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所就新领先当年承诺净利润数的实现情况进行专项审核并出具《专项审核报告》，新领先当年实现净利润数将根据当年《专项审核报告》确定。
3、盈利补偿
若新领先承诺期内任一年度实现净利润数小于承诺净利润数，吴澜、高世静
应就净利润差额部分对公司进行盈利补偿。
吴澜可以选择以股份方式或以现金方式对公司进行盈利补偿，高世静以现金方式对公司进行盈利补偿。承诺期内，吴澜可以在不同年度选择不同的补偿方式，但同一年度只能选择股份方式或现金方式当中的一种。
盈利补偿数额的计算：
（1）盈利补偿股份数量的计算：年度补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）×（标的资产交易价格/每股发行价格）/承诺期内各年的承诺净利润数总和-已补偿股份数量-（已补偿现金金额/每股发行价格）
各年度计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即已经补偿的股份不冲回。
（2）盈利补偿现金金额的计算：年度补偿现金金额=年度补偿股份数量×每股发行价格
4、减值测试及减值补偿
在承诺期届满三个月内，公司将聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试及确定期末减值额，并出具《减值测试报告》。前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除承诺期内新领先增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
如：标的资产的期末减值额>（已补偿股份总数×每股发行价格+已补偿现金），则吴澜、高世静应对公司进行减值补偿。
减值补偿数额的计算：
（1）减值补偿股份数量的计算：减值补偿股份数量=标的资产的期末减值额/每股发行价格-已补偿股份总数-（已补偿现金金额/每股发行价格）
（2）减值补偿现金金额的计算：减值补偿现金金额=标的资产的期末减值额-已补偿股份总数×每股发行价格-已补偿现金金额
5、实现超额盈利的奖励
如果新领先承诺期内各年度的实现净利润数均达到承诺净利润数，公司将对新领先届时在职的主要管理人员和核心技术人员进行奖励，奖励金额=（累计实现净利润数-累计承诺净利润数）×50%。上述奖励金额在承诺期最后一个会计年度的公司年报公告后且该年度的《专项审核报告》出具后 20个工作日内由新领先以现金方式支付。具体奖励方案届时由新领先董事会制定。
6、盈利补偿协议之补充协议约定
公司使用募集资金向新领先增加注册资本2,000万元，用于新领先全资子公司深蓝海公司开展 CRO业务。承诺期内，将独立核算增资款项所产生的收入与成本、费用。如独立核算困难，将合理划分增资款项所产生的收入与原有业务收入，并按照收入与成本相关性、配比性及重要性等原则，合理划分、分配成本、费用，从而确认增资款项所产生的收益，并经负责年度审计的会计师确认后，在公司对新领先进行各年度净利润考核时，扣除上述增资款项投入新领先后对新领先各年度净利润产生的影响。
三、本报告编制依据
1、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第127号令）。
2、公司与吴澜、高世静签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
3、公司与吴澜、高世静签订的《盈利补偿协议》。
4、公司与吴澜、高世静签订的《盈利补偿协议之补充协议》。
四、减值测试过程
1、本公司已聘请国融兴华对北京新领先医药科技发展有限公司所有者权益在估值基准日2017年12月31日的市场价值进行了估值，并由其于2018年3
月29日出具了国融兴华咨报字（2018）第040011号《对北京新领先医药科技发展有限公司所有者权益价值进行估值项目估值报告》，报告所载“截止估值基准日2017年12月31日，北京新领先医药科技发展有限公司的所有者权益市场价
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2019-032
浙江中马传动股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司首次公开发行股票的保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）送达的《关于更换浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人刘晶晶先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，九州证券决定委派唐绍刚先生接替刘晶晶先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐代表人为詹朝军先生、唐绍刚先生，持续督导期限至2019年12月31日。
特此公告。
附件：保荐代表人唐绍刚先生简历
浙江中马传动股份有限公司董事会
2019年10月18日
附件：
保荐代表人唐绍刚先生简历
唐绍刚先生，现任九州证券股份有限公司投资银行委员会投行业务一部董事总经理、部门负责人，西安交通大学硕士研究生毕业，保荐代表人。曾主持或参与了金蝶软件（8133）香港创业板IPO、广电运通（002152）IPO、拓邦电子（002139）IPO、莱茵生物（002166）IPO、北新路桥（002307）IPO、金运激光（300220）IPO、富邦股份（300387）IPO、艾比森（300389）IPO、宝钛股份（600456）股权分置改革、宝钛股份（600456）公开增发股票、北新路桥（002307）公开增发股票、宝钛股份（600456）非公开发行股票、北新路桥（002307）非公开发行股票、天沃科技（002564）非公开发行股票、山东海化（000822）可转债、广钢股份（600894）资产重组、富邦股份（300387）重大资产重组、兰州民百（600738）上市公司收购、易联众（300096）上市公司收购以及旭彤电子（839482）新三板推荐挂牌等项目。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-016黄石东贝电器股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十一次监事会于 2019年 10月 25日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2019年10月14日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席3名，公司全体监事均参与了表决。会议由王世武先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议了以下议案：
一、关于《公司2019年三季度报告》的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
二、关于《公司大冶东艾电机有限公司提供关联担保》的预案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
三、关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司2019年度日常关联交易额度》的预案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
四、关于《购买黄石东贝机电集团有限责任公司土地使用权及房产暨关联交易》的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
五、关于《公司2019前三季度利润分配》的预案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会2019年10月25日
华林证券有限责任公司关于
河南明泰铝业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
专项核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”、“公司”）的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求，针对明泰铝业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、明泰铝业首次公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372号文核准，公司于2011年 9月 7日首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票 6,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 20.00元，募集资金总额为 1,200,000,000.00元，扣除发行费用 70,513,600.00元，募集资金净额为 1,129,486,400.00元。上述资金于2011年9月13日全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2011）综字第 220012号验资报告。另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，平安证券有限责任公司于2011年11月9日返还公司支付的承销费中的 6,000,000.00元，故公司实际募集资金净额变更为1,135,486,400.00元。
截至 2015年 6月 30日，公司累计使用募集资金 854,027,338.93元，募集资金余额为人民币334,093,298.27元。
二、前次以募集资金补充流动资金的情况
集资金专户，并已通知保荐机构和保荐代表人。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
2015年8月11日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，到期将归还至募集资金专户。全体独立董事发表了同意意见，公司监事会也发表了同意意见。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为，明泰铝业本次将不超过 15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过 12个月，且本次募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述募集资金使用行为已经明泰铝业董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，保荐机构对明泰铝业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
【此页无正文，为华林证券有限责任公司关于河南明泰铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见之签字盖章页】
保荐代表人签字：
魏勇
何保钦
华林证券有限责任公司2015年8月11日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-042东方集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日收到公司股东东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）关于股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
东方集团投资控股有限公司将其持有的我公司339,309,850股限售流通股质押给上海兴瀚资产管理有限公司，质押期限42个月。相关质押登记手续已于2016年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。上述质押股份数量占东方投控持有公司股份总数的100%，占公司总股本的11.87%。
二、股东股份质押情况
本次股份质押的目的是东方投控为融资提供质押担保。东方投控资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，东方投控将采取补充质押等措施应对上述风险。
截至公告日，东方投控持有公司股份总数 339,309,850股，占公司总股本的11.87%，全部为限售流通股。东方投控本次质押后的质押股份数量 339,309,850股，占其持股总数的100%，占公司总股本的11.87%。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年六月二十一日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2016-068号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|182,016,114|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.1614|

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3人，代表股份 181,958,514股，占总股本的63.1414%；网络投票股东 3人，代表股份 57,600股，占总股本的0.0200%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,958,514|99.9684|57,600|0.0316|0|0.0000|

 2.01议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,958,514|99.9684|57,600|0.0316|0|0.0000|

 2.02议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,958,514|99.9684|57,600|0.0316|0|0.0000|

3、议案名称：《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,958,514|99.9684|57,600|0.0316|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|增补李栗女士为公司第七届董事会董事候选人|181,958,515|99.9684|是|
|4.02|增补候德荣先生为公司第七届董事会董事候选人|181,958,515|99.9684|是|

2、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|增补宋卫民先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人|181,958,516|99.9684|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》|0|0.0000|57,600|100.0000|0|0.0000|
|2.01|《关于变更公司经营范围的议案》|0|0.0000|57,600|100.0000|0|0.0000|
|2.02|《关于修改公司章程的议案》|0|0.0000|57,600|100.0000|0|0.0000|
|3|《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》|0|0.0000|57,600|100.0000|0|0.0000|
|4.01|增补李栗女士为公司第七届董事会董事候选人|1|0.0017|||||
|4.02|增补候德荣先生为公司第七届董事会董事候选人|1|0.0017|||||
|5.01|增补宋卫民先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人|2|0.0035|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，第 1-2项议案涉及特别决议议案，已经出席股东大会
的股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：钟承兵、蔡贤龙
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2016]第 67号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司 2016年7月19日
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目
自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效；
3、同意公司本次使用募集资金人民币 13,617.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二〇一八年十二月二十七日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2016—054四川金顶（集团）股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于 2016年 8月 12日以电话、电子邮件、送达相结合的方式发出，本次会议于 2016年 8月 26日以现场表决方式召开。本次监事会会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，其中监事王佳庆先生委托李力先生代为参会并表决。会议由监事邓宝荣先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》，并出具了监事会意见（详见附件）。
《公司2016年半年度报告全文及摘要》请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名邓骏达先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》（监事候选人简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向海亮金属贸易集团有限公司借款暨关联交易的议案》。详见公司临 2016-055号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会2016年8月26日监事候选人简历：
邓骏达先生，1979年1月出生，大学本科学历，注册会计师。历任浙江诸安建设集团有限公司主办会计，海亮集团有限公司内控审计中心高级审计经理、审计总监助理、审计部长，浙江华铁建筑科技股份有限公司董事，现就任海亮集团有限公司投资管理中心股权管理部和任广西金茂钛业有限公司董事、财务总监职务。兼任海亮健康食品有限公司监事，海亮生态农业仙居有限公司监事，黑龙江北安农垦海亮有机饲料有限公司监事，上海海亮进出口有限公司监事。
附件：
四川金顶（集团）股份有限公司第七届监事会
关于 2016年半年报审核意见
根据中国证监会和上海证券交易所关于半年度报告编制的有关
要求，公司监事会对公司2016年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：
一、公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定；
二、公司2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告客观、真实、准确的反映了公司2016年半年度的财务状况；
三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
监事会：王佳庆、邓宝荣、李力
证券简称：荣华实业 证券代码：600311 公告编号：2014-011号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于子公司探矿权延期申请获得批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司的探矿权延续申请已经甘肃省国土资源厅审核通过，并取得《矿产资源勘查许可证》，探矿权证号：
T62520080702010668；勘查项目名称：甘肃省肃北县南金山外围金矿详查；勘查面积：16.01平方公里；有效期限：2013年9月15日至2015年9月15日。
因上述探矿权区域内勘查工作尚未完成，勘查结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-010安徽省天然气开发股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱磊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
朱磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。
公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会2019年5月 30日
附：个人简历
朱磊先生：男，汉族，中国国籍，1981年出生，本科，中共党员。历任安徽省天然气开发股份有限公司总经理办公室主任（主持人力资源部工作），舒城皖能天然气有限公司总经理，安徽省天然气开发股份有限公司副总经理。
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2016-020
中昌海运股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第十二次会议于2016年3月29日在上海市虹桥路1438号 1幢古北国际财富中心 3104A公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年3月27日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席邬海波先生为此次会议的召集人和主持人。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《监事会 2015年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年年度报告全文和摘要》。
经审核，监事会认为：公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
《中昌海运股份有限公司 2015年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年净利润为25,846,779.46元，归属于上市公司股东的净利润为17,961,831.09元，但由于 2015年度公司母公司实现净利润-92,197,280.31元，公司2015年母公司未分配利润为负，根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司 2015年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。我们认为，本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，是合理的，没有损害全体股东利益。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
公司一直重视内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各业态业务流程全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《中昌海运股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度财务审计报酬和内部控制审计报酬由股东大会委托董事会决定。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中昌海运股份有限公司监事会二〇一六年三月三十一日