Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 H股简称：广汽集团 H股代码：02238 公告编号：临2015—086债券简称：12广汽01、02、03 债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司 2015年 11月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司2015年11月份主要投资企业产销快报数据如下：
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|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|广汽本田汽车有限公司|61,369|50,584|499,808|458,853|8.93%|53,306|50,462|480,470|376,497|27.62%|
|广汽丰田汽车有限公司|37,952|31,463|362,808|339,514|6.86%|37,757|34,797|367,306|336,085|9.29%|
|广州汽车集团乘用车有限公司|24,901|16,452|160,866|120,132|33.91%|28,093|13,963|165,822|112,825|46.97%|
|广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司|4,565|7,233|31,911|62,885|-49.25%|4,622|7,516|31,129|59,566|-47.74%|
|广汽三菱汽车有限公司|4,296|5,914|49,864|60,325|-17.34%|5,052|6,051|47,737|54,911|-13.06%|
|广汽吉奥汽车有限公司|224|807|8,665|24,863|-65.15%|559|1,384|10,421|22,891|-54.48%|
|本田汽车（中国）有限公司|660|2,940|11,771|19,770|-40.46%|780|3,244|11,492|19,425|-40.84%|
|广汽日野汽车有限公司|24|216|2,212|2,814|-21.39%|-|281|1,659|2,617|-36.61%|
|广州汽车集团客车有限公司|19|53|197|734|-73.16%|19|42|266|750|-64.53%|
|汽车合计|134,010|115,662|1,128,102|1,089,890|3.51%|130,188|117,740|1,116,302|985,567|13.26%|
|五羊－本田摩托（广州）有限公司|86,790|107,322|968,344|957,158|1.17%|80,031|96,372|956,942|939,074|1.90%|

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|产品类别|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|乘用车|133,956|114,774|1,121,914|1,075,025|4.36%|130,128|117,117|1,110,160|971,831|14.23%|
|轿车|72,853|72,783|708,161|777,002|-8.86%|69,466|78,676|699,727|695,572|0.60%|
|MPV|8,081|9,767|50,432|56,705|-11.06%|5,058|7,403|49,194|48,641|1.14%|
|SUV|53,017|32,196|362,526|238,122|52.24%|55,392|30,832|359,602|224,311|60.31%|
|交叉型乘用车|5|28|795|3,196|-75.13%|212|206|1,637|3,307|-50.50%|
|商用车|54|888|6,188|14,865|-58.37%|60|623|6,142|13,736|-55.29%|
|客车|19|53|197|734|-73.16%|19|42|266|750|-64.53%|
|货车|24|216|2,212|2,814|-21.39%|-|281|1,659|2,617|-36.61%|
|皮卡|11|619|3,779|11,317|-66.61%|41|300|4,217|10,369|-59.33%|
|汽车合计|134,010|115,662|1,128,102|1,089,890|3.51%|130,188|117,740|1,116,302|985,567|13.26%|

广州汽车集团股份有限公司董事会2015年12月7日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于无锡中鼎集成技术有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3672号
诺力智能装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司）管理层编制的《关于无锡中鼎集成技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供诺力股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为诺力股份公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
诺力股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所的相关规定编制《关于无锡中鼎集成技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诺力股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，诺力股份公司管理层编制的《关于无锡中鼎集成技术有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反映了无锡中鼎集成技术有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴懿忻
中国·杭州 中国注册会计师：李艳婷
二〇一八年四月二十五日
关于无锡中鼎集成技术有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
诺力智能装备股份有限公司（以下简称本公司）于2016年度完成收购无锡中鼎集成技
术有限公司（原名无锡中鼎物流设备有限公司，以下简称无锡中鼎公司）90%的股权，根据
上海证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据本公司2016年7月4日第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东
大会决议，并经中国证监会证监许可﹝2016﹞3119号文核准，本公司通过发行股份
14,869,205股和支付现金 2.16亿元作为交易对价，购买张科、张元超及张耀明持有的无
锡中鼎公司90%的股权，同时本公司向丁毅、王宝桐等认购对象增发募集配套资金。
无锡中鼎公司90%股权已于2016年12月22日过户至本公司名下，本公司于次日办理
股份增发，相关增发股票于2017年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成股份登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与无锡中鼎公司原股东张科、张元超及张耀明签订的《关于诺力机械股份
有限公司之利润补偿协议》，无锡中鼎公司原股东张科、张元超及张耀明承诺无锡中鼎公司
2016年、2017年、2018年净利润（合并报表归属于母公司的净利润与合并报表扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润的孰低者）分别为 3,200万元、5000万元、6,800
万元。
利润补偿期间内，如果无锡中鼎公司当期累积实现净利润数小于当期累积承诺净利润
数，则张科、张元超及张耀明应当优先以其在本次交易中取得的股份以股份补偿方式向本
公司进行补偿，不足部分以现金补偿。但如果当期应补偿股份数量少于10万股的，那么张
科、张元超及张耀明应当优先以现金补偿方式向诺力股份进行补偿。协议约定当期补偿金
额=（截至当期期末累计承诺利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期间内各年
的承诺净利润数总和×标的资产交易作价-累积已补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
无锡中鼎公司 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
5,186.77万元，归属于母公司股东的净利润5,284.83万元，均超过承诺数5,000.00万元，已完成本年利润承诺。
诺力智能装备股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-068债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于全资子公司永盛公司诉讼一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司永盛公司为本案原告。
●涉案金额：货款280万元、违约金、码头堆存费、货物价格下跌损失及本案诉讼费用。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，对公司的影响存在不确定性。
近日，公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司收到南宁市青秀区人民法院送达的《民事判决书》（（2015）青民二初字第1172号），现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
2015年4月29日，公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“永盛公司”）就与广西景裕燃料有限公司（以下简称“被告”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（以下简称“南宁市青秀区人民法院”）递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告钦州永盛支付货款 2,800,000元并支付逾期付款违约金104,533元、支付码头占用费1,611,423元、赔偿石油焦价格下跌损失2,324,473元、承担本案诉讼费用（详见2015年6月9日《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站《广西桂东电力股份有限公司关于子公司钦州永盛诉讼的公告》）。2015年6月3日，南宁市青秀区人民法院正式受理本案。2015年8月20日南宁市青秀区人民法院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理，后因鉴定，于 2017年7月24日另组成合议庭进行公开开庭审理，现一审审理已终结。
二、本案的判决情况
近日，公司子公司永盛公司收到南宁市青秀区人民法院送达的《民事判决书》（（2015）青民二初字第1172号），南宁市青秀区人民法院对本案做出如下判决：
（一）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付货款2,800,000元；
（二）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付违约金（计算方法：以2,800,000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2014年8月1日起计至上述款项实际清偿之日止）；
（三）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付码头堆存费332,000元；
（四）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司赔偿损失1,100,000元；
（五）驳回原告广西永盛石油化工有限公司的其他诉讼请求。
上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
案件受理费59,683元，由被告广西景裕燃料有限公司负担37,836元，由原告广西永盛石油化工有限公司负担21,847元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或南宁市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提交副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费，逾期未预交又不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。
三、本次判决对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，对公司的影响存在不确定性。
四、其他说明
1、截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、本次诉讼存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司按照上海证券交易所的相关要求，及时披露本案的后续进展情况。
五、备查文件
南宁市青秀区人民法院《民事判决书》（（2015）青民二初字第1172号）。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018—071
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于对外投资设立合资公司的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|●投资标的名称：湖北兴力电子材料有限公司（暂定名，以工商|
|核定为准，以下简称“兴力公司”）|
|●投资金额：公司出资 9,800 万元，占合资公司注册资本的 49%。|

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|-|
|一、对外投资概述|
|（一）基本情况|
|2018 年 8 月 31 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称|
|“公司”）与 Forerunner Vision Holding Limited（以下简称|
|“Forerunner”）签订《中外合资经营企业合同》，拟共同出资组建湖|
|北兴力电子材料有限公司，主要从事电子级氢氟酸、氟化铵、无水氟|
|化氢、缓冲氢氟酸蚀刻液的生产、研发、销售。该公司注册资本 20,000|
|万元，其中公司出资 9,800 万元，占出资比例的 49%，Forerunner 出|
|资 10,200 万元，占出资比例的 51%。|
|（二）董事会审议情况|
|公司于 2018 年 8 月 31 日召开九届四次董事会会议审议通过了|
|《关于投资设立湖北兴力电子材料有限公司的议案》，表决结果：13|
|票同意、0 票反对、0 票弃权。根据相关规定，本次对外投资在董事|
|会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。|

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|-|
|（三）其他情况说明|
|本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重|
|组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、合作方基本情况|
|（一）公司名称: Forerunner Vision Holding Limited|
|（二）公司类型:有限责任公司|
|（三）注册地址：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town,|
|Tortola, British Virgin Islands|
|（四）成立日期:2017 年 2 月 24 日|
|（五）法人代表：LIN，CHIEN-WEI|
|（六）注册资本：100 万美元|
|（七）经营范围:主要从事电子化学品领域投资|
|Forerunner 成立以来，尚未开展实质性业务。Forerunner 关联|
|企业在该领域有较强的技术实力和市场影响力，拥有电子级氢氟酸产|
|能超过 5 万吨，产能规模排名世界第二，掌握了纯化 10ppt（G5）氢|
|氟酸的核心生产技术，积累了包括多家全球知名半导体制造企业在的|
|的丰富客户资源。|
|三、投资标的基本情况|
|（一）公司名称：湖北兴力电子材料有限公司（暂定名）|
|（二）注册地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 66-9 号|
|（三）注册资本：20,000 万元人民币|
|（四）出资人及出资比例：公司出资 9,800 万元，占比 49%；|
|Forerunner 出资 10,200 万元，占比 51%。|
|（五）经营范围：电子级氢氟酸、氟化铵、无水氟化氢、缓冲氢|
|氟酸蚀刻液的生产、研发、销售。|
|以上内容以工商登记机关核准为准。|

||
|-|
|四、投资协议的主要内容|
|甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司|
|乙方：Forerunner Vision Holding Limited|
|（一）注册资本|
|兴力公司注册资本为 20,000 万元人民币，其中甲方投资 9,800|
|万元，占比 49%；乙方投资 10,200 万元，占比 51%。双方应在兴力公|
|司成立之日起 3 个月内，缴付不少于其所认缴注册资本的 15%，余额|
|根据兴力公司项目建设进度逐步实缴到位。|
|（二）董事会|
|董事会是兴力公司的最高权力机构。兴力公司董事会由 5 名董事|
|组成，其中 2 名由甲方指派，3 名由乙方指派。董事长由甲方任命。|
|（三）管理层|
|公司设总经理 1 人，副总经理若干，财务总监 1 人。总经理、副|
|总经理、财务总监由董事会任免，其中总经理由乙方推荐，副总经理|
|由甲乙双方商议确定、财务总监甲方推荐。总经理、副总经理和财务|
|总监在未经董事会同意的情况下，不得参与其它经济实体或其个人所|
|拥有的经济实体与公司相竞争的业务。|
|（四）设备采购与成品销售|
|兴力公司委托甲方（乙方）或第三方在中国大陆以外市场选购设|
|备时，应先取得甲乙双方的认可。其中电子级氢氟酸、氟化铵、缓冲|
|氢氟酸蚀刻液的生产设备可以委托乙方采购，委托合同在兴力公司成|
|立后 45 天内签订。|
|兴力公司产品销售依据双方另行签订的产品销售协议执行。|
|（五）技术许可和转让|

||
|-|
|合资各方（“许可方”）转让其技术均应与兴力公司签订许可协议，|
|如要将该技术转让给大陆其他方，须先征得另一方书面同意。许可方|
|有权根据相关的许可协议获得合理的许可费用及技术使用费。|
|（六）违约责任|
|由于一方违约，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时|
|由违约方承担违约责任，如果双方均违约，根据实际情况，由双方分|
|别承担各自应负的违约责任。|
|（七）争议的解决|
|甲乙双方之间由于本协议所产生的一切争议，均应以友好协商或|
|调解的方式解决。协商或调解不成的，任何一方均可将争议提交香港|
|国际仲裁中心（HongKong International Arbitration Center）仲|
|裁。仲裁应为终局的，裁决对甲乙双方均有约束力。|
|（八）其它|
|本合同及其附件，经甲乙双方签字盖章后生效。|
|五、本次投资对公司的影响|
|电子化学品产业是国家鼓励发展的高精尖产业，也是公司未来重|
|点发展的产业之一。随着集成电路产业的快速发展，以及国产化进程|
|的不断加快，电子化学品产业发展前景十分广阔。目前湖北省武汉市|
|正在打造“芯片-显示-智能终端”万亿集成电路产业集群，作为湖北|
|省内唯一一家电子化学品生产企业，公司具备良好的产业竞争发展优|
|势。|
|本次与 Forerunner 的合作，一方面可以通过增加电子化学品种|
|类，积极打造公司产品多品种组合优势，同时借助 Forerunner 关联|
|企业在电子化学品领域较高的市场影响力以及丰富的客户资源，加快|
|拓展电子化学品市场，进一步做大做强公司电子化学品产业，不断增|
|强公司盈利能力与可持续发展能力；另一方面，Forerunner 关联企|

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|-|
|业将为兴力公司提供全球先进的纯化 10ppt（G5）氢氟酸生产技术，|
|公司下属企业能够为兴力公司就近提供稳定的原材料氢氟酸，本次合|
|作有利于整合双方技术、原材料、市场等优势，实现强强联合、互利|
|双赢；此外，本次合作投资将为双方后续深化与拓展其他领域的合作|
|奠定基础。|
|六、对外投资的风险分析|
|兴力公司成立后，将规划建设电子级氢氟酸项目，项目建成后，|
|可能存在市场开拓缓慢导致经济效益不达预期等风险。公司将高标准|
|制定项目实施方案，严格关键设备采购，高质量开展项目建设，力争|
|早日实现项目投产达效。|
|公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续|
|事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资|
|风险。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对山东华鹏使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768号）核准，共发行新股 17,656,950股，每股发行价格为 35.68元，募集资金总额为 629,999,976.00元，扣除发行费用20,602,355.76元，募集资金净额为 609,397,620.24元。
上述募集资金到位情况经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天圆全”）验证，并出具天圆全验字[2016] 000025号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
（一）承诺募集资金投资项目情况
根据山东华鹏 2015年非公开发行股票方案，本次募集资金总额不超过63,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|本次募集资金投入金额|
|1|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|40,702.95|31,000.00|
|2|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|20,560.71|20,000.00|
|3|偿还银行贷款|12,000.00|12,000.00|
|合计||73,263.66|63,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行 A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
经天圆全出具的《关于山东华鹏玻璃股份有限以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（天圆全专审字[2016]001145号）验证，截至 2016年 6月 30日（募集资金置换基准日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 295,705,276.68元，具体投资情况如下：
货币单位：人民币元
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|项目名称|投资总额|自筹资金预先投入金额|占投资总额比例（%）|
|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|407,029,500.00|13,218,852.17|3.25|
|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|205,607,100.00|162,486,424.51|79.03|
|偿还银行贷款|120,000,000.00|120,000,000.00|100.00|
|合计|732,636,600.00|295,705,276.68|40.36|

上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。
（三）募集资金使用情况
截至2017年10月15日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
货币单位：人民币元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入总额|募集资金累计实际投入金额|是否符合计划进度|
|1|甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目|310,000,000.00|118,072,372.75|是|
|2|江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目|179,397,620.24|177,435,590.18|是|

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|-|-|-|-|-|
|3|偿还银行贷款|120,000,000.00|120,000,000.00|是|
|合计||609,397,620.24|415,507,962.93||

截至2017年10月15日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为
41,550.80万元，本次非公开发行股票募集资金余额为12,779.58万元（包含利息、现金管理收益），利用募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）前次补充流动资金及归还情况
2017年6月6日，公司第六届董事会第第十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将其归还至募集资金专户。
获得董事会授权后，公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为7,000万元。在此期间，公司对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。公司用于暂时补充流动资金的7,000万元募集资金将在到期日（2018年6月6日）之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目闲置募集资金10,000万元，暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资
金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董
事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：山东华鹏本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，保荐机构同意山东华鹏本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-032老百姓大药房连锁股份有限公司
关于筹划非公开发行股份的延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，于 2015年 8月 24日发布《重大事项停牌公告》（公告编号2015-030）；于 8月31日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-031），明确该重大事项为非公开发行股份事项，公司股票自2015年8月31日起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票的各项工作，由于本次非公开发行股票需要对募集资金拟收购的资产进行审计、评估，工作量较大，相关工作尚未完成，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将于2015年9月9日起继续停牌。
停牌期间，公司将加强与各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发行股票的方案，并根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，于股票继续停牌之日起 5个交易日内（含继续停牌当日）公告上述事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2015年9月9日
青海华鼎实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年一月
召开方式：现场与网络投票相结合
召集人：公司第六届董事会
主持人：董事长于世光
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2016年 1月 18日（星期一）上午 9时
召开地点：广东鼎创投资有限公司（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 1月 18日
至 2016年 1月 18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份
2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
3．介绍本次股东大会的见证律师
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案
议案、《关于修改公司章程的议案》
议案详细内容附后
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决
六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案:
关于修改公司章程的议案
各位股东：
2015年 9月 7日，公司收到中国证监会《关于核准青海华实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2014号)，核准公司非公开发行 20,200万股新股，新增股份已于 2015年 12月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，故对公司章程第六条、第十九条进行相应修改，具体如下：
1、原第六条公司注册资本为人民币 23,685万元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币 43,885万元。
2、原第十九条公司的股份总数为 23,685万股，公司的股本结构为：普通股 23,685万股。
现修改为：第十九条公司的股份总数为 43,885万股，公司的股本结构为：普通股 43,885万股。
请审议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-022华北制药股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第十五届职工代表大会，选举丁玉明先生、林祎先生为公司监事会职工监事，任期至公司第十届监事会届满为止。
丁玉明先生、林祎先生个人简历附后。
特此公告。
华北制药股份有限公司 2019年 5月 22日
附：个人简历：
丁玉明先生，1964年 4月生，中共党员，本科，工程师。曾任公司 108车间技术员，华日公司综合管理部经理，原销售公司人事行政部经理，原销售分公司综合管理部总监、分党委副书记、纪委书记,公司北元分厂党委副书记、纪委书记,大药房公司监事。现任公司监事，公司纪委副书记，华药集团纪委副书记。
林祎先生，1964年 12月生，中共党员，本科，高级政工师，曾任华药集团工会经济工作干事、办公室秘书、办公室主任、权益保障部部长。
现任公司工会主任政工师、机关工会主席。
西南药业股份有限公司
独立董事意见
作为西南药业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》，我们本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，对西南药业股份有限公司相关情况进行了调查，现就公司有关事项发表独立意见如下：
董事长、高级管理人员的选举、提名和聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经了解相关人员履历等材料，公司第八届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
我们同意第八届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人的相关决议。
独立董事：
时德 朱建碧 李豫湘黄新建郝川
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2018-050
广西桂东电力股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.025元(含税)
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 827,775,000股为基数，每股派发现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利20,694,375.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
广西正润发展集团有限公司
3.扣税说明
（1）根据国家有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.025元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.025元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家有关规定，按10%的税率代
扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0225元。如相关股东认为其取得
的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港联交所投资者（包含企业和个人），公司根据国家有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0225元。
（4）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.025元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系人：陆培军、梁晟
联系部门：公司证券部
联系电话：0774-5297796
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2018-29号金健米业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2018年 8月 13日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8月 16日以通讯方式召开。会议应到董事 7人，实到 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2018年半年度报告全文及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于子公司新增日常关联交易的议案。
公司下属子公司在 2018年 12月 31日之前拟新增与湖南粮食集团有限责任公司旗下子公司的日常关联交易共计不超过人民币 1,100万元，其中包括向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为临 2018-30号的公告。
因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、陈根荣先生、陈伟先生回避了此项议案的表决。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2018年 8月 17日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－076
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹”、“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年6月28日在会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由监事会监事一致推举陈琪先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
选举全宇先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会2017年6月29日
简历：
全宇，男，1974年出生，新加坡国立大学经济学硕士，曾任职于太平星集团副总裁、德国AMalpha房地产基金总经理/中国区代表、凯思达资本高级副总裁等职务，现任五牛股权投资基金管理有限公司副总裁。
山东先达农化股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。
第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条委员会委员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。
第六条委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第三章职责权限
(一) 根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；
(二) 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目进行研究并提出建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告；
(六) 董事会授权的其他的事项。
第四章议事规则
第八条战略委员会每年至少召开一次会议，任何一名委员均可提议召开临时会议。会议召开前至少一天须通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第九条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
以及公司相关职能部门负责人列席委员会会议。
第十二条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十三条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章附则
第十五条本细则由董事会制订并通过，于公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起施行。本细则如需修改，由委员会提出，董事会审议通过。
第十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-023
岳阳林纸股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2019年3月4日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2019年3月14日在广东省珠海市以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席2人，监事会主席袁国利因身体原因授权委托监事倪浪出席并代为表决。经过半监事推选，监事马东主持了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
同意将本报告提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认 2018
年度日常关联交易的议案》。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的
正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》。并发表如下审核意见：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事
项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇一九年三月十六日
山东天业恒基股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责；在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、审查监督公司内控制度等方面发挥了重要作用。现对公司董事会审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2018年度，公司第九届董事会审计委员会由路军伟先生、刘国芳先生、李延召先生组成，路军伟先生担任主任委员。
2019年，公司董事会审计委员会进行了改选，目前公司审计委员会由钱春杰先生、董学立先生、岳德军先生、郑云国先生组成，主任委员为钱春杰先生。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，各委员均勤勉尽责，认真履行职责，亲自出席会议，并对相关议题积极发表专业意见，具体如下：
1、第九届董事会审计委员会第四次会议审议了《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2017年年度财务决算报告的议案》、《关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于公司董事会对否定意见的内部控制报告涉及事项专项说明的议案》、《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权I盈利预测实现情况的议案》、《关于审议重大资产重组之标的资产减值测试情况的议案》、《关于审议2018年第一季度报告及摘要的议案》、《关于审议为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》等事项；
2、第九届董事会审计委员会第五次会议审议了《关于审议2018年半年度报告及摘要的议案》；
3、第九届董事会审计委员会第六次会议审议了《关于审议2018年第三季度报告及其正文的议案》；
4、第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》；
三、审计委员会2018年度履职情况
1、公司年度报告相关工作情况
在公司年度报告审计工作中，按照中国证监会、上海证券交易所、山东证监局关于做好上市公司年度报告工作的有关规定及精神，审计委员会开展了一系列工作。联系项目审计负责人，督促审计进度，及时了解、沟通审计过程中出现的问题，对于注册会计师反映的问题，我们及时就相关问题与公司管理层进行沟通，了解原因，并督促公司管理层尽快合理解决。
2、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构，我们对其资质、经验和能力等方面核查后认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务报告和内部控制审计工作的要求。同意聘任其为2018年度审计机构和内部控制审计机构。
3、其他工作
报告期内，审计委员会还就审议一季报、半年报、三季报等事项进行了审议。
报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司提供真实、准确、完整的财务报告。
2019年，审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
山东天业恒基股份有限公司
董事会审计委员会
2019年4月12日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的精神，认真履行了工作职责，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
报告期，公司补选姜欣为公司独立董事，并任董事会审计委员会主任委员。公司董事会审计委员会由独立董事姜欣（主任委员）、独立董事史东辉及董事陈闯3名成员组成。
审计委员会委员的基本情况如下：
姜欣，博士研究生学历、管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼本公司独立董事。
史东辉，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师，兼本公司独立董事。
陈闯，研究生学历，硕士学位，高级会计师。现任本公司董事、总经理。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
（一）2017年2月10日召开了董事会审计委员会2017年第一次会议，会议主要内容为：
1.听取公司2016年度的经营状况和经营质量的报告；
2.听取《公司2016年度财务报告(未经审计)》和《2016年度内部控制评价（初稿）》报告；
3.听取会计师事务所关于2016年度财务报告和内部控制审计初步情况的汇报，并就重大事项和需要关注的事项进行沟通；
4.听取公司2016年年度报告披露工作安排。
（二）2017年3月23日召开了董事会审计委员会2017年第二次会议，会议主要内容为：
1.听取瑞华会计师事务所对公司2016年年度报告审计意见的汇报；
2.审议并通过《公司2016年度财务报告》和《公司2016年度内部控制评价报告》；
3.审议并通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；
5.审议并通过《公司内部审计2016年度工作总结和2017年度工作规划》；
6.审议并通过《公司日常经营性关联交易的议案》；
（三）2017年4月20日召开了董事会审计委员会2017年第三次会议，会议审议并通过《公司2017年第一季度财务报
告》。
（四）2017年4月26日召开了董事会审计委员会2017年第四次会议，会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家出版社的议案》。
（五）2017年5月26日召开了董事会审计委员会2017年第五次会议，会议审议并通过继续聘任瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的建议，并明确审计费用，提交董事会审议。
（六）2017年8月23日召开了董事会审计委员会2017年第六次会议，会议主要内容为：
1.审议并通过《公司2017年半年度财务报告》；
2.审议并通过《公司会计政策变更的议案》。
（七）2017年10月30日召开了董事会审计委员会2017年第七次会议，会议审议并通过《公司2017年第三季度财务报告》。
（八）2017年11月29日召开了董事会审计委员会2017年第八次会议，会议审议并通过《关于签署房屋互租协议的议案》。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.监督并评估外部审计机构
瑞华会计师事务所严格遵循独立、客观、公正的职业准
则，勤勉尽责，具有较强的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的各项工作。
2.向董事会提出续聘外部审计机构的建议
瑞华会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，经审计委员会审议，建议续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度外部审计机构，负责公司2017年度财务报告审计和内控制度审计，审计费用总额为145万元，并报董事会审议。
3.与外部审计机构讨论和沟通审计有关事项
报告期内，与瑞华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计2016年度工作总结和2017年度工作规划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划予以实施，对执行过程中出现的问题提出了指导性意见，指导内部审计部门有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，认真审阅了公司各季度财务报告，认为公司各季度财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关的欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等重大会计和审计问题。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内控制度，评估内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制自我评价报告和外部中介机构出具的内部控制审计报告，并就关注的内容与外部审计机构进行了沟通，认为公司的内部控制评价有效、外部中介机构的审计结果客观公正。
（五）公司关联交易控制和日常管理
报告期内，审计委员会审阅了公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常经营性关联交易预计情况，重点关注关联交易的公允性和合理性，认为上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为使公司管理层、内部审计部门及其他相关部门与瑞华会计师事务所进行更为充分有效的沟通，审计委员会主动加强与各方沟通，听取各方意见，并积极进行协调，以便用最短时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，推动公司稳健经营、健康发展，较好地维护了公司的整体利益及股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
委员：姜欣、陈闯、史东辉
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2018年 4月 19日