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证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-075
中持水务股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
获得中标公示后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
近日，公司收到承德建龙特殊钢有限公司发出的中标公示（http://zbb.hebjs.gov.cn/?a=eng-pub-detail&xh=423788），确认公司及联合体成员为兴隆县建龙综合污水处理及回收利用工程项目中标单位。
一、中标结果公示主要内容
1、项目名称：兴隆县建龙综合污水处理及回收利用工程项目设计、采购、施工总承包（EPC）二次
2、中标单位：中持水务股份有限公司（牵头人）、唐山市规划建筑设计研究院（成员）
3、招标范围：根据兴隆县行政审批局批复的《兴隆县建龙综合污水处理及回收利用工程项目申请报告》和招标人提出的要求，完成项目设计、采购、施工总承包（EPC）。
4、项目实施地点：承德建龙特殊钢有限公司厂区内
5、中标价：5,801.33万元，其中中标设计报价178.00万元，建安工程报价4,292.36万元，设备采购报价1,330.97万元
6、资金来源：企业自筹
7、中标工期：6个月
9、招标代理机构：河北宏盛招标有限公司
10、招标方式：公开招标
二、项目招标人情况介绍
1、基本情况
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|项 目|基本情况||
|名称|承德建龙特殊钢有限公司||
|成立时间|2001年12月6日||
|类型|有限责任公司||
|法定代表人|王雪原||
|注册资本|150,000万人民币||
|注册地|兴隆县平安堡镇||
|股东构成|股东名称|出资比例|
||唐山建龙特殊钢有限公司|100.00%|
|主营业务|生铁、钢坯、钢及钢制品的生产、购销；铁粉、合金、煤及煤制品等原辅材料购销及进出口业务；技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、厂房、场地租赁；钒氮合金的生产、购销；（以下项目限具备经营资格的分支经营）生产性废旧金属收购销售。||

2、最近三年招标人与公司的业务情况
公司与承德建龙特殊钢有限公司不存在关联关系，最近三年公司未与其签订合同。
三、联合体其他成员的基本情况及职责分工
1、联合体其他成员基本情况
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|项 目|基本情况|
|名称|唐山市规划建筑设计研究院|
|成立时间|1992年3月27日|
|类型|全民所有制|
|法定代表人|王春燕|
|注册地|唐山路北区华岩路30号|
|出资人|唐山市城乡规划局|
|主营业务|建筑行业建筑工程甲级：建筑行业人防工程乙级、市政行业（燃气、轨道交通除外）甲级、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；工程勘察专业类岩土工程、工程测量甲级、劳务类（限国内）；工程咨询甲级；城乡规划设计甲级；分支经营：工程勘察、工程设计资质范围内相应的建筑工程承包业务，从事工程项目管理和相关的技术与管理服务：工程勘察专业类岩土工程（岩土工程勘察、设计、工程测试、监测、检测、咨询及岩土工程治理）工程的技术与管理服务，工程勘察劳务类（岩土工程治理、工程钻探、凿井）的相关劳务；为建筑工程提供模型制作；为新型建材研究开发进行设计及咨询服务，为环保技术开发提供相关服务；房屋租赁|

中持水务股份有限公司负责项目的施工、采购、修补缺陷等除设计以外的一切工程内容，唐山市规划建筑设计研究院负责项目的所有设计以及设计变更等工作。
四、中标项目对公司经营业绩的影响
如果本项目签订正式合同并正常实施，将有利于增强公司在工业环境服务领域的竞争力，继续扩大公司在河北区域的业务规模，将对公司当期的经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
获得中标公示后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-006桂林福达股份有限公司
关于 2015年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、向金融机构申请融资额度
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2015年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2015年拟向银行等金融机构申请人民币总额 16亿元以下（含 16亿）的综合授信额度。
具体情况如下：
1、申请公司股东大会授权公司董事会2015年在不超过人民币16亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
2、同意以公司财产为上述银行贷款提供担保；同意接受公司股东为上述银行贷款提供担保，同意接受公司股东为向公司银行贷款提供担保的第三方提供反担保。
3、同意董事会在人民币16亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过1.5亿元（含 1.5亿元）的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外），由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
上述授权的有效期自 2014年年度股东大会通过之日起，至 2015年年度股东大会召开前一日止。
二、担保情况概述
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2015年度公司（含子公司）申请
融资额度和为子公司担保额度的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及控股子公司对2015年借款担保需求的预测，提请股东大会授权董事会具体实施。
1、对外担保额度概述
公司2015年在拟向银行等金融机构申请人民币总额16亿元以下（含16亿）的综合授信额度内，为控股子公司提供7亿元人民币的担保额度，为控股子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
2、担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限为2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开日止。
授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外），并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
3、担保事项的审批程序
本事项已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后实施。
三、被担保人基本情况
1、桂林福达曲轴有限公司
注册资本：26,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：吕桂莲
经营范围：发动机曲轴的研制开发、制造、销售
本公司持有桂林福达曲轴有限公司100%股权。截止2014年12月31日，桂林福达曲轴有限公司总资产132,651.53万元，净资产40,982.31万元。
2、桂林福达齿轮有限公司
注册资本：12,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：于炳红
经营范围：齿轮及其相关产品的研制、制造及销售
本公司持有桂林福达齿轮有限公司100%股权。截止2014年12月31日，桂林福达齿轮有限公司总资产25,164.52万元，净资产15,266.65万元。
3、桂林福达重工锻造有限公司
注册资本：26,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：黎福超
经营范围：汽车、工程机械、发动机锻造件的制造和销售
本公司持有桂林福达重工锻造有限公司100%股权。截止2014年12月31日，桂林福达重工锻造有限公司总资产 113,156.84万元，净资产38,418.83万元。
4、襄阳福达东康曲轴有限公司
注册资本：6,000万元
注册地点：襄阳市高新区工业园
法定代表人：王长顺
经营范围：内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件（发动机除外）的开发、生产与销售；货物进出口，技术进出口，代理进出口
本公司持有襄阳福达东康曲轴有限公司100%股权。截止2014年12月31日，襄阳福达东康曲轴有限公司总资产 26,422.06万元，净资产11,857.05万元。
5、武汉福达曲轴有限公司
注册资本：5,000万元
注册地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园
法定代表人：吕桂莲
经营范围：发动机曲轴研制、开发、制造与销售
本公司持有武汉福达曲轴有限公司100%股权。截止2014年12月31日，武汉福达曲轴有限公司总资产15,094.06万元，净资产2,154.23万元。
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资
信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为上述全资子公司提供总计 7亿元人民币的担保额度。
五、独立董事意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交2014年年度股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司累计对外担保总额为46,196万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的60.61%，且全部为对全资子公司的担保。
公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-103河南思维自动化设备股份有限公司
持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 大股东持股的基本情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）无限售流通股16,298,278股，占公司当前总股本的8.37%。
 集中竞价减持计划的主要内容
公司持股5%以上股东远望谷计划自本减持计划披露之日起 15个交易日后，且经远望谷股东大会审批通过后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式，减持所持有的部分思维列控股份，减持数量不超过 5,842,162股（若此期间思维列控发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则对减持数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的1%，通过大宗交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的2%。
公司于2019年12月5日收到持股5%以上股东远望谷《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|远望谷|5%以上非第一大股东|16,298,278|8.37%|IPO前取得：16,298,278股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|远望谷|3,903,522|2.00%|2018/12/20～2019/9/20|35.72-61.35|2018-10-20|

二、集中竞价减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|远望谷|不超过：1,947,387股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：1,947,387股|2019/12/27～2020/6/24|按市场价格|IPO前取得的本公司股份|进一步提升远望谷整体资产运用效率，助推主营业务发展|

此外，远望谷拟于上述减持期间内通过大宗交易方式减持的股份不超过思维列控总股本的2%，即不超过3,894,775股。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
远望谷在公司首次公开发行股票并上市时作出承诺：作为公司持股5%以上的股东，远望谷在拟转让所持公司股票前，将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
远望谷于2019年12月5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了本次减持计划，尚需经2019年12月23日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。待远望谷 2019年第五次临时股东大会审议通过后，远望谷将根据市场情况及思维列控股价等具体情况，决定是否实施本次股份减持计划。减持计划实施尚存在不定性，请投资者注意风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
减持计划实施期间，远望谷将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-103骆驼集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开的第七届董事会第三十二次会议及 2018年 8月 9日召开的 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于 2018年 8月 21日披露了《骆驼集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截止 2018年 11月 30日，公司累计回购股份数量 5,231,733股，占公司目前总股本的比例约为0.62%，成交的最高价为 11.29元/股，成交的最低价为 9.29元/股，支付的资金总额为 55,139,773.76元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
湖北兴发化工集团股份有限公司
2016年度审计委员会履职情况报告
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》的要求和公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会对2016年公司审计工作进行了全面的审查，现对董事会审计委员会的履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会2016年召开情况
2016年度，审计委员会共召开了5次会议，具体情况如下：
2016年3月4日，召开了审计委员会2016年第一次会议。审议通过了关于2015年年度报告及其摘要、续聘2016年度审计机构及其报酬和2015年度审计委员会履职情况报告等议案。
2016年4月26日，召开了审计委员会2016年第二次会议，审议通过了关于2016年第一季度报告的议案。
2016年7月22日，召开了审计委员会2016年第三次会议，审议通过了关于2016年半年度报告及其摘要的议案。
2016年10月12日，召开了审计委员会2016年第四次会议，审议通过了关于2016年第三季度报告的议案。
二、公司董事会审计委员会2016年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
为做好公司年度财务审计监督工作，我们认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,并与年审注册会计师就审计范围、计划、方法等事项进行讨论和沟通，认真听取、审阅了年审注册会计师对公司年报审计的总体策略及工作计划，对会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，确保年审注册会计师如期出具审计报告。中勤万信会计师事务所在公司年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并督促公司内部审计计划执行。2016年度公司审计部在董事会审计委员的指导下完成了对公司及下属子公司的常规审计。经审阅相关审计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）评估内部控制的有效性
公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司重点梳理与公司财务报告相关的业务流程，查找公司管理中存在的薄弱环节，持续组织开展了内控规范更新优化及落地实施工作。
审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评估报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，因此认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司将于披露2016年年报同时披露公司《内控制度自我评估报告》。
三、总体评价
2016年度,审计委员会充分发挥了审计监督作用,确保了足够的时间和精力完成相关工作,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2015-064江苏长电科技股份有限公司关于
购买银行理财产品及部分产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，公司五届十四次董事会、 2013年年度股东大会、五届二十五次董事会、2014年年度股东大会审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，利用公司及控股子公司暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
二、公司购买的理财产品主要情况
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|资金来源|理财产品名称|产品类型|理财金额（万元）|理财期限（天）|理财起止日（2014年度）|预计收益（元）|实际收益（元）|是否提供履约担保|
|暂时闲置资金|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益|6,000|90|2014.10.11～2015.1.10|620,054.79|626,794.52|否|
||上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号|保证收益型|6,000|90|2014.10.15～2015.1.13|703,068.49|695,342.47|否|
||兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动|2,000|52|2015.1.13～2015.3.6|123,945.21|123,945.21|否|

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||收益|||||||
|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益|6,000|94|2015.1.13～2015.4.17|656,712.33|656,712.33|否|
|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号|保证收益型|6,000|90|2015.1.19～2015.4.19|680,547.95|680,547.95|否|
|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益|6,000|90|2015.4.24～2015.7.23|584,383.56|584,383.56|否|
|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益|6,000|62|2015.7.24～2015.9.24|336,328.77||否|

三、截止本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截止本公告日，公司本年度累计购买银行理财产品 26,000万元，本年度累计已获得收益3,367,726.04元。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司二〇一五年七月二十九日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-016H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于 2010年公司债券保证人 2018年度财务报表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中铁股份有限公司于 2010年 1月 27日和 2010年 10月 19日分别发行的“2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）5年期品种”（债券简称“10中铁G1”,已到期兑付）、“2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）10年期品种”（债券简称 “10中铁G2”）、“2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）10年期品种”（债券简称“10中铁G3”）、“2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第一期）15年期品种”（债券简称“10中铁G4”），由控股股东中国铁路工程集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。现将保证人中国铁路工程集团有限公司 2018年度财务报表（经审计）予以披露，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《中国铁路工程集团有限公司 2018年度财务报表及审计报告》。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-052
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永
华明”）为2019年度境内和境外审计机构/核数师。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次改聘会计师事务所的原因及概况
为提高公司管治水平，合理控制审计成本，公司对2019年度境内和境外审计机构/核数师进行了遴选，基于服务资质、业务配备、费用报价等多个方面综合评选，公司审计委员会提议聘任安永华明为2019年度境内和境外审计机构/
核数师，聘期一年，审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。
经审计委员会建议，于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）退任后，委聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新的境内和境外审计机构/核数
师以填补临时空缺。
公司亦就此次聘任2019年度审计机构/核数师事项与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分沟通，普华永道就不再担任公司审计机构无有关事项需提请公司股东关注；公司董事会、独立董事及审计委员会亦并未知悉任何有关更换会计师事务所的事项需提请公司股东关注。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服
务。公司对其多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
2、类型：台港澳投资特殊普通合伙企业
3、成立日期：2012-08-01
4、统一社会信用代码：91110000051421390A
5、注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼17层01-12室6、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
三、本次聘任会计师事务所的程序
1、公司董事会审计委员会对本次聘任2019年度审计机构事项进行了充分了解，提议聘任安永华明为公司2019年度审计机构/核数师，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和多年为A/H两地上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2019年度财务报告及内部控制审计等工作要求。本次聘任2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求，所做决议合法有效。我们同意聘任安永华明为公司 2019年度境内和境外审计机构/核数师，聘期一年，至2019年年度股东大会止。
3、公司于 2019年5月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
4、本次聘任2019年度审计机构/核数师事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018-076
上海风语筑展示股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月20日14点30分
召开地点：上海市江场三路191，193号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月20日
至2018年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止部分募投项目的议案》。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案均已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 10月 29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）并于 2018年 10月 30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603466|风语筑|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)出席回复
拟出席2018年第三次临时股东大会的股东应于2018年11月15日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：股东姓名（法人股东名称）： 身份证号（营业执照号）：
股东代码： 持股数量：
联系电话： 联系地址：
是否委托代理人参会：
委托人（法定代表人）姓名：身份证号：
联系电话： 联系地址：
股东签字（法人股东盖章）：
注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡等持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。
3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2018年 11月 15日，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。
4、上述授权委托书至少应当于2018年11月15日前提交到公司证券事务部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。
(三)现场登记时间：2018年11月15日上午9:30-17:30。
(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路191,193号证券事务部。
六、 其他事项
会议联系方式
联系地址：上海市静安区江场三路 191,193号
联系部门：证券事务部
邮编：200436
联系人：茹建敏
联系电话：021-5620-6468
传真：021-5620-6468
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海风语筑展示股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止部分募投项目的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-034
广州维力医疗器械股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|123,002,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，独立董事宓现强先生、董事潘晶女士因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,002,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,002,800|99.99|100|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,001,400|99.99|1,500|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,001,500|99.99|1,400|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,002,800|99.99|100|0.01|0|0.00|

6、议案名称：《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,001,400|99.99|1,500|0.01|0|0.00|

7、议案名称：《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,002,800|99.99|100|0.01|0|0.00|

8、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,002,800|99.99|100|0.01|0|0.00|

9、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,002,800|99.99|100|0.01|0|0.00|

10、 议案名称：《关于修订<董监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|123,002,800|99.99|100|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于公司 2015 年度|1,500|51.72|1,400|48.28|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||利润分配方案的议案》|||||||
|6|《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》|1,400|48.27|1,500|51.73|0|0.00|
|8|《关于变更部分募投项目实施主体的议案》|2,800|96.55|100|3.45|0|0.00|
|10|《关于修订<董监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》|2,800|96.55|100|3.45|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
会议听取了《2015年度独立董事述职报告》。以上议案的详细内容请参见本公司于2016年5月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的2015年年度股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、彭观萍
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
广州维力医疗器械股份有限公司2016年5月18日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-005福建省青山纸业股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届三次监事会会议于 2017年 2月 6日发出通知，2017年 2月 10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以通讯方式审议表决通过了《关于实施2#机废纸线改造项目的议案》，决议如下：
为进一步提高自主制浆能力，公司决定对2#机废纸线进行改造，以期其具备日产 200吨废纸浆生产能力。监事会认为：考虑到公司目前浆、纸、碱实际运行状况，现有制浆生产线不能匹配纸袋纸的生产能力，长期外购浆已严重影响主导产品经济效益。公司投入上述技术改造是必要的、合理的。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一七年二月十日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-60江苏林洋能源股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号）文件（以下简称“批复”）。
批复的具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 30亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2018-037
东软集团股份有限公司
关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司
设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
新设公司名称：东软睿驰新能源科技有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）
出资金额：10,000万元
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
东软睿驰汽车技术（上海）有限公司，为本公司控股子公司，以下简称“东软睿驰”；
东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司，为东软睿驰全资子公司，以下简称“睿驰沈阳”。
一、概述
为快速推动公司新能源汽车业务的发展，实现公司新能源动力电池系统的量产化，董事会同意睿驰沈阳以货币出资，设立“东软睿驰新能源科技有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）。该新设公司注册资本为 10,000万元人民币，睿驰沈阳以货币出资10,000万元，占该新设公司注册资本的100%。该公司设立完成后，为本公司间接控股子公司。
于 2018年 10月 29日召开的公司八届十八次董事会以通讯表决方式在沈阳召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（沈阳）有限公司设立子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、新设公司基本情况
1、公司名称：东软睿驰新能源科技有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地：辽宁省沈阳市沈抚新区金枫街75-1号
5、股东情况：设立完成后，为睿驰沈阳的全资子公司
6、法定代表人：曹斌
7、经营范围：电动汽车动力系统、轮毂电机及电机控制器相关产品、技术、软件的研发、上述产品的批发、并提供售后服务与技术支持；电动汽车动力电池组的生产；新能源汽车动力电池模组、电池包与充电机的开发、设计、生产、销售，维修服务、技术咨询；汽车零部件生产、销售、服务；转让自研技术；国内货物一般贸易；新能源技术咨询。（拟设经营范围，以工商行政管理部门最终核准为准）
三、对上市公司的影响
本次睿驰沈阳拟在沈抚新区设立的子公司，将主要从事电动汽车动力电池系统的研发、生产和销售，持续增强公司汽车产业设计、研发能力，快速推动公司新能源汽车动力电池量产化，进一步完善公司新能源智能汽车产业基地的建设布局。
该公司设立完成后，为本公司间接控股子公司。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-047牧高笛户外用品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年11月14日下午15:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年11月3日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2017年11月30日(星期四)以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2017年第三次临时股东大会。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）《牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
备查文件：
1、第四届董事会第十三次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年11月15日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-047
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于2015年度第二期短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会中市协注【2015】CP170号通知书核准，安徽山鹰纸业股份有限公司于2015年9月17日发行了2015年度第二期短期融资券，2015年9月18日募集资金到账，现将本次发行情况公告如下：
短期融资券名称：安徽山鹰纸业股份有限公司2015年度第二期短期融资券短期融资券简称：15皖山鹰CP002
短期融资券代码：041564076
短期融资券期限：366天
起息日：2015年9月18日
兑付日：2016年9月18日
实际发行总额：7亿元人民币
发行利率：4.68%
发行价格：面值100元人民币
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年九月二十二日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-068
冠城大通股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司于2014年9月19日召开了第九届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过（含）12个月，在到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
具体详见公司于2014年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2015年9月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币5亿元全部归还至可转换公司债券募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-006湖南艾华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议和2015年第三次临时股东大会会议决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公司2015-014及2015-025号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币陆亿元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会及公司保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了明确同意的意见。
2016年3月1日，公司控股子公司益阳艾华富贤电子有限公司与交通银行益阳分行营业部签订了3份银行理财产品认购协议，合计使用闲置募集资金8,000万元购买保证收益型理财产品，其中使用闲置募集资金4,000万元购买“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品，使用闲置募集资金2,000万元购买“蕴通财富·日增利32天”理财产品，使用闲置募集资金2,000万元购买“蕴通财富·日增利新享182天”理财产品。2016年3月2日，公司与中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行签订了银行理财产品认购委托书，合计使用闲置募集资金1,600万元购买保证收益型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
一、理财产品基本情况
1.产品名称：蕴通财富·日增利新享92天
产品类型：保证收益型
产品代码：2171160598
产品风险：极低风险产品（1R）
投资及收益币种：人民币
认购金额：4,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：3.65%
投资起始日：2016年3月7日
投资到期日：2016年6月7日
实际理财天数：92天
关联关系说明：公司与交通银行益阳分行营业部无关联关系。
2.产品名称：蕴通财富·日增利32天
产品类型：保证收益型
产品代码：2171160595
产品风险：极低风险产品（1R）
投资及收益币种：人民币
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：3.20%
投资起始日：2016年3月7日
投资到期日：2016年4月8日
实际理财天数：32天
关联关系说明：公司与交通银行益阳分行营业部无关联关系。
3.产品名称：蕴通财富·日增利新享182天
产品类型：保证收益型
产品代码：2171160600
产品风险：极低风险产品（1R）
投资及收益币种：人民币
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：3.40%
投资起始日：2016年3月7日
投资到期日：2016年9月5日
实际理财天数：182天
关联关系说明：公司与交通银行益阳分行营业部无关联关系。
4.产品名称：中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】
产品类型：保证收益型
产品代码：【CNYQQZX1】
产品风险：低风险产品
投资及收益币种：人民币
认购金额：1,600万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：4.20%或1.20%
投资起始日：2016年3月2日
投资到期日：2016年6月3日
实际理财天数：93天
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为人民币47,600万元。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二零一六年三月二日