证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-010
成都硅宝科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于2014年2月24日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第二十五次会议于2014年3月6日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《2013年度总经理工作报告》；
公司董事会认真听取了总经理王有治先生做的《2013年度总经理工作报告》，对经营管理层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层较好地完成了 2013年度的各项工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、《2013年度董事会工作报告》；
《2013年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事岳润栋先生、杨鸣波先生、叶定成先生向董事会递交了独立董事2013年度述职报告，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、《2013年度财务决算报告》；
2013年度，公司实现营业收入46,467.17万元，同比增长24.90%，营业利润7,578.59万元，同比增长9.66%，实现归属于上市公司股东的净利润7,009.77万元，同比增长14.04%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、《2013年度报告及年度报告摘要》；
《2013年度报告及年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。《2013年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、《2013年度经审计财务报告》；
公司经审计的 2013年度财务报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
6、《2013年度利润分配预案》；
2013年，经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 70,501,528.96元。根据公司章程的规定，公司按照2013年度净利润10%提取法定盈余公积7,050,152.90元，加年初未分配利润 136,026,603.05元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 25,500,000元，本年累计可供股东分配利润为 173,977,979.11元，本年末资本公积余额175,218,160.76元。
经董事会决议,本年度利润分配预案为：以 2013年末总股本 163,200,000股为基数，向公司全体股东每 10股派送现金 2.0元(含税)，合计派送现金
32,640,000元。
公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、《2013年度内部控制自我评价报告》；
《2013年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
9、《2013年度社会责任报告》；
《2013年度社会责任报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
10、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作6年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。公司独立董事事前已经认可了此议案，并对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事
对相关事项独立意见》之公司独立董事关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
11、《2013年日常关联交易情况》；
根据公司财务部核算和会计师事务所出具的无保留意见的财务报告，2013年，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司采购固化剂962.38万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为15.71%，未超过2013年初制订的关联交易计划，符合董事会的预计。董事王有治系成都硅源股东，王有治与董事郭斌系夫妻关系，表决时，王有治、郭斌回避表决。
表决结果：回避2票（王有治、郭斌）；同意5票；反对0票；弃权0票。
12、《2014年日常关联交易计划》；
公司供应部预计 2014年公司向关联方成都硅源科技有限责任公司采购固化剂不超过1,600万元，采购原材料系生产经营所必需，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之公司独立董事关于2014年日常关联交易计划的独立意见。
《2014年日常关联交易预计》公告详见中国证监会指定的信息披露网站的巨潮资讯网。
董事王有治系成都硅源股东，王有治与董事郭斌系夫妻关系，表决时，王有治、郭斌回避表决。
表决结果：回避2票（王有治、郭斌）；同意5票；反对0票；弃权0票。
13、《提取 2013年度激励基金的议案》；
根据公司制订的《激励基金实施方案》，公司可提取2013年度激励基金 210万元，激励基金的具体发放标准将根据公司实际情况最终由薪酬与考核委员会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
14、《关于向全资子公司增资的议案》；
公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司（简称：“硅宝新材料”）5万吨/年有机硅密封胶及其配套项目正在建设之中，存在一定的基建资金需求和后期经营发展需求，因硅宝新材料尚未产生收入，公司决定向其增资5,000万元，公司将根据硅宝新材料的建设进度以自有资金分批次增加注册资本，分批次增资完成后，硅宝新材料的注册资本将由1亿元人民币增至1.5亿元人民币。详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
15、《提请召开2013年度股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2014年 4月 29日（星期二）上午 9:00开始，在公司六楼会议室召开 2013年年度股东大会，会期半天。公告详细情况请见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开公司 2013年年度股东大会暨开通网络投票方式的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
16、《提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意于2014年3月24日（星期一）下午14:00开始，在公司六楼会议室召开 2014年第二次临时股东大会，会期半天。公告详细情况将于 3月 8日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开公司2014年第二次临时股东大会暨开通网络投票方式的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一四年三月六日