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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-005深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年2月9日收到公司控股股东、实际控制人、董事长李苏华先生提交的《关于倡议全体员工增持股票的函》，具体内容如下：
“本人基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，增强投资信心，在此我倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司及全资子公司全体员工积极买入公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）。
本人承诺，凡在2018年2月12日至2018年2月28日期间净买入美芝股份股票，且连续持有 12个月以上并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由本人予以补偿；若产生收益，则归员工个人所有。”
一、董事长李苏华先生倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损指公司及全资子公司全体员工在 2018年 2月 12日至 2018年 2月 28日期间（以下简称“增持期间”）净买入公司股票（不低于 1,000股），其在 12个月后仍持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价，则李苏华先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算方式
补偿金额=（增持期间净买入股票均价-计算亏损日收盘价）*补偿的股份数。
注：补偿的股份数为：增持期间净买入股数和计算亏损日收盘时持有的公司股票数孰低为原则，最多不高于 50万股；如在计算亏损日收盘前曾卖出公司股票导致持
股数低于增持期间净买入股数，则补偿股份数为在此期间的历史最低持股数（不得低于1,000股）。
本次增持股票完成后 12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
3、计算亏损日
若 2019年 3月 1日收盘价格低于员工仍有效持有的本次增持股票的净买入股票均价，则由李苏华先生一次性补偿当日收盘价与净买入股票均价的差额产生的员工有效增持股票的价值损失。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
4、补偿方式与资金来源
实际控制人、董事长李苏华先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，补偿金额也不存在最高金额限制。
5、补偿的时点李苏华先生将在2019年3月1日收市后一个月内完成对因本次增持而产生亏损的员工补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
6、补偿的可行性此次倡议增持范围仅为公司及全资子公司全体员工，增持期间较短且需连续持有公司股票 12个月以上，整体增持金额可控，同时李苏华先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保实际控制人及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注李苏华先生的承诺履行情况并及时披露。
三、相关增持行为的会计处理方式
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：
1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易,才可能符合股份支付准则对股份支付的定义。
2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等。
3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。
综上所述，实际控制人、董事长李苏华先生的此次倡议是基于其对公司投资价值判断以及对企业未来经营发展的信心，本次倡议并不与公司业绩挂钩，员工按市价在二级市场进行自主购买公司股票。因此经与会计师的充分沟通，并得到会计师的认可，本次倡议公司无需进行会计处理，也不属于“股份支付”。
四、公司员工结构
截至 2016年 12月 31日，公司共有员工 432人，按专业构成划分的员工人数如下表，公司员工平均薪酬为8.97万元/年。
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||员工人数（人）||比例（%）|
|管理及职能人员||78||18.06||
|营销与支持人员||41||9.49||
|施工人员||251||58.10||
|设计研发人员||62||14.35||
|合 计||432||100.00||

五、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。
六、控股股东、实际控制人李苏华先生对投资价值的判断不构成对投资者的实质承诺
公司控股股东、实际控制人、董事长李苏华先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，仅代表李苏华先生的个人意见，非公司董事会决议，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。
七、风险提示
1、公司经营层面的风险
公司生产经营稳定，经营层面风险具体参见公司2017年8月25日披露的《2017
年半年度报告》。
2、倡议人履约风险
本次由控股股东、实际控制人、董事长李苏华先生倡议的鼓励员工增持公司股票计划的增持范围为公司及全资子公司全体员工，增持时间为2018年2月12日至2018年 2月 28日，计划持续时间为一年（截止 2019年 2月 28日），增持数量为每位员工增持的公司股份数不超过 50万股，并设定了相应的约束性条款。因此，本次增持计划增持时间较短、整体增持金额可控。公司认为实际控制人、董事长李苏华先生具备本计划中承诺的偿还能力，但仍请广大投资者关注控股东的履约风险。
3、实际控制人股份质押风险
截止目前，公司实际控制人李苏华先生共持有公司股份 51,699,200股，占公司总股本的51.02%，截至本公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为26,300,000股，占其持有本公司股份总数的50.87%，占公司总股本25.95%。
公司对控股股东进行了资信情况及股份质押情况等方面的风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现其股份质押到期无法偿还资金的风险，亦暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。公司将根据相关法规及规定的要求，合规披露其股份质押的情况。敬请广大投资者注意风险。
4、股价波动风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率水平、资金供求关系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理预期等不可控因素的变化而产生波动。因此，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。
5、员工增持行为存在不确定性的风险
在本次由控股股东倡议的员工增持公司股票计划中，员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在一定不确定性。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年2月11日
浙江美力科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本人在担任浙江美力科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事期间，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2016年度的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一、履行日常职责情况
1、董事会、股东大会出席情况
2016年9月23日，本人因个人原因，辞去公司独立董事职务。在此之前，本人参加了公司每次召开的董事会，积极列席了公司股东大会，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
本年度，本人出席公司董事会和股东大会会议情况如下：
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|会议类型|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|5|5|0|0|0|
|股东大会|4|4|0|0|0|

2、作为董事会专业委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履职情况如下：
（1）作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持召开第一届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于审议公司 2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
（2）作为审计委员会委员，参加第一届审计委员会第四次会议，审议通过《关于审议<公司2013-2015年度审计报告>的议案》。
（3）作为审计委员会委员，参加第一届审计委员会第五次会议，审议通过《关于审议<公司 2015年度财务运行报告>的议案》、《关于审议<公司 2015年度利润分配预案>的议案》、《关于确认公司 2015年度日常性关联交易及批准2016年度日常性关联交易的议案》以及《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》。
3、日常职责履行情况
(1)实时关注和学习国家权力机关及行业性自律组织等部门和机构的相关政策，督促公司管理层规范公司的经营，保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。
（2）持续关注公司业务经营管理状况,运用自己的专业知识，揭示公司面临的风险因素，对公司生产经营、决策管理中遭遇的问题点或瓶颈提出专业性的建议。
(3)妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性。
二、发表独立董事意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定， 2016年度，本人就更换部分董事、续聘财务审计机构、关联交易、控股股东及其关联方是否占用公司资金及对外担保等事项发表独立意见如下：
（1）2016年 5月 21日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的有关事项，在审阅有关文件、尽职调查并与相关人员的充分沟通后，基于独立判断立场对下列事项发表了意见：
①关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；
②关于2015年度利润分配预案的独立意见；
③关于公司2015年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见；
④关于日常关联交易的独立意见；
⑤关于续聘会计师事务所的独立意见。
（2）2016年9月7日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于变更公司独立董事的议案》，在审阅有关文件、尽职调查并与相关人员的充分沟通后，基于独立判断立场发表了意见。
本人认为上述事项审批程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年度内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东大会、专业委员会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，对公司董事会、经营团队和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，再次表示敬意和衷心感谢。
述职人：
杨轶清
二0一七年三月二十日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-120|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司中标河口县人民医院改扩建工程添置医疗设备采购项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南招标股份有限公司受河口瑶族自治县人民医院（以下简称“河口县人民医院”）的委托，就“河口县人民医院改扩建工程添置医疗设备采购”项目（项目编号：Q5300000000318001681）组织采购招标，评标工作已经结束，红河州公共资源交易平台于2018年11月29日发布了《河口县人民医院改扩建工程添置医疗设备采购中标公告》：珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为中标供应商。现公司将结果公示如下：
一、河口县人民医院改扩建工程添置医疗设备采购中标公告概要
1、项目名称：河口县人民医院改扩建工程添置医疗设备采购项目
2、项目编号：Q5300000000318001681
3、采购单位：河口县人民医院
4、采购代理机构：云南招标股份有限公司
5、中标信息：
（1）总中标金额：人民币4248.9053万元
（2）中标供应商：珠海和佳医疗设备股份有限公司
（3）交付时间：合同签订后，国产设备45日历天内，进口设备90日历天内
完成供货安装。
中标其他详细内容请查看红河州公共资源交易平台：
https://www.hhzy.net/jyxx/zfcg/zbjggsDetail?guid=4aa13928-49ac-41bf-ad79-e51388747655。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生一定积极影响。
三、中标项目风险提示
截止到目前，该项目仍处于招标公告期的公示期，公司能否正式收到中标通知书仍存在不确定性。
四、必要提示
1、该中标项目为河口县人民医院改扩建工程项目的后续进展。公司与河口县人民医院分别于2015年11月以及2017年7月签订了《合作框架协议书》及《投融资增补合同》，合同总金额约人民币4.8亿元，公司已分别于2015年11月16日以及2017年7月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于与河口瑶族自治县人民医院签订<合作框架协议书>的公告》（公告编号：2015-129）以及《关于与河口瑶族自治县人民医院签订<投融资增补合同>的公告》（公告编号：2017-072）。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
3、公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-005号
楚天科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√基本持平□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,272 万元-12,458万元|盈利：11,864.87万元|
||比去年同期上升 -5%至+5%||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司顺应医药行业客户需求及市场变化，紧紧围绕公司发展战略规划开展各项业务工作，通过积极进行产品布局，加大老产品的技术升级及新产品的研发和销售力度，进一步延伸与拓宽产品链。一方面，更新换代的口服液产品线、配液系统、医药装备整体解决方案及制药企业整厂项目工程总承包(EPC)订单有较好增长；同时，隔离系统、灭菌物流系统、机器人后包装系统等新产品订单增长态势明显，2017年全年新增订单较 2016年增长70%多，主营业务收入较上年同期相比有较大增幅。
2、受到新产品上市推广及价格竞争加剧等影响，导致整体毛利率有所下降，且有的项目由于客户工程进度及其他种种原因延期交货，因而导致净利润较上年
同期基本持平或略有增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2018年1月30日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-048江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2015年 5月 19日以书面形式或电子邮件方式发出，于 2015年 5月 25日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事 6人，通讯表决董事3人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
同意将公司中文名称由“江苏旷达汽车织物集团股份有限公司”变更为“旷达科技集团股份有限公司”，公司英文名称由 Jiangsu Kuangda Automobile Textile Group co., Ltd.变更为 Kuangda Technology Group Co., Ltd.
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司名称变更，董事会同意公司对《公司章程》做相应的变更。
《公司章程修正案》具体内容刊登于2015年5月26日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-113江苏常铝铝业股份有限公司
关于修订非公开发行股份申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日公开披露了《关于江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了反馈意见回复文件。
根据中国证监会的审核意见，公司及本次非公开发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对《关于江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复》进行了修订，现将《关于江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》予以公开披露。同时，公司及国金证券亦将按照中国证监会的审核意见的要求将修订后的反馈意见回复文件报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准，能否取得该项核准仍存在不确定性。公司将根据相关法律、法规的要求以及本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
国元证券股份有限公司独立董事
关于转让徽商银行内资股暨关联交易的独立意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“公司”）拟转让徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）内资股 127,882,931股（持股比例为1.05%）给安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金控集团”）。
国元金控集团是公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次转让徽商银行股权，按转让合同签署日前一日（2018年11月12日）徽商银行 H股收盘价（每股 3.39港币，当日港币的折算率为0.88708），确定为每股 3.01元人民币，转让价款总金额为 38,492.76万元人民币。本次转让遵循自愿、协商一致的原则，符合商业惯例和一般商业条款，定价公允，信息披露充分，符合国元证券及全体股东的利益，不存在损害国元证券及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议关于本次交易的议案时，关联董事已回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，本次交易不需股东大会审议。本次关联交易审议程序合法、必要。
作为公司独立董事，我们同意公司《关于转让徽商银行内资股暨关联交易的议案》。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于转
让徽商银行内资股暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁 炜：
杨棉之：
周世虹：
魏玖长：
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第四十四次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第四十四次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、审议关于公司拟与相关各方发起设立项目公司暨关联交易的议案的独立意见
独立董事针对本次非公开发行设立项目公司涉及关联交易事项发表独立意见如下：
1、对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,我们认可并同意提交董事会讨论；
2、在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次对外投资暨关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
二、审议关于非公开发行 A股股票相关事项的有关独立意见
1、本次非公开发行 A股股票方案切实可行，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行 A股股票方案已由董事会按照《公司章程》和相关议事规则进行了审议，本次非公开发行涉及关联交易事项，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司关联董事就相关议案表决进行了回避。
独立董事意见3、本次非公开发行 A股股票方案事项合理，有利于提升公司资产水平，增强盈利能力，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。
4、本次非公开发行 A股股票方案尚需公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
5、公司第八届董事会第四十四次会议审议的《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于相关方关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》，根据证监会公告[2015]31号文的有关规定，就本次非公开发行 A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
6、公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》系依据证监会关于上市公司现金分红相关要求做出的，明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、优先顺序、期间间隔、现金分红及发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，完善了利润分配政策的决策和监督机制，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际发展情况，体现出公司充分重视股东特别是公众股东和中小股东的合理要求和意见，保护公司股东尤其是公众股东和中小股东的权益，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，规范公司的利润分配行为、促进公司认真执行现金分红政策，对公司保持连续、稳定的利润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展具有重要意义，我们同意公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，并同意将《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》提交公司董事会、股东大会审议。
经核查，我们认为，公司本次非公开发行 A股股票相关事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，方案切实可行，决策程序合规，不存在损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展；公司关于非公开发行 A股股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益；公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》符合公司实际发展情况，有利于公司保持连续、稳定的利润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展。
独立董事意见基于上述情况，我们同意公司按照本次非公开发行 A股股票方案的内容推进相关工作，同意将公司本次非公开发行 A股股票方案的相关议案提交股东大会审议。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙 2018年 1月 9日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-103号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于 2016年 10月 26日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2016年 10月 21日送达各位监事。本次会议应参与表决的监事人数 3人，实际参与表决的监事人数3人。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2016年第三季度报告的议案》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年第三季度报告全文》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2016年第三季度财务报告中对部分应收款计提和转回资产减值准备合计金额
-5,341,835.63元，本次计提和转回资产减值准备增加 2016年第三季度净利润4,846,802.34元。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届监事会第五次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2016年10月26日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-015深圳市索菱实业股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的意向，具体情况如下：
一、增持目的
基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，上述人员拟实施本次增持计划，表达对公司实现跨越式发展充满信心。本次增持有利于增强投资者的信心，有利于公司长期稳健的发展。
二、增持计划
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员等。
2、增持计划：计划自公告起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币
500万元。
3、增持资金来源：上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
三、其他说明
1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。公司将持续关注上述人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
2015年7月13日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华凯文化创意股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见。
一、对公司《关于确认 2017年日常关联交易及预计 2018年日常关联交易的议案》的事前认可意见
公司第二届董事会独立董事经过认真审议后一致认为，公司 2017年日常关联交易确认及 2018年日常关联交易预计所针对事项均为关联方对公司及其子公司融资授信和贷款而向银行提供保证担保或向第三方担保公司提供的保证反担保。上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用，未曾对公司造成不利影响。
二、对公司《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在对公司 2017年度会计报表审计过程中，能严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2017年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告的审计机构，并将此议案提交董事会审议。
三、对公司关于控股股东、实际控制人及公司关联股东为公司申请银行信贷业务提供关联担保的事前认可意见
公司拟定于2018年4月16日召开了第二届董事会第八次会议，审议《关于公司向中国光大银行长沙分行申请银行信贷业务的议案》。
证券代码：300592 证券简称：华凯创意因发展需要，公司拟向中国光大银行长沙分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信4,000万元，主要用于公司流动资金贷款和在手项目非融资性保函。
授信的启用根据公司实际需要，适时分批次申请，并授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
为支持公司的发展，公司关联股东湖南神来科技有限公司（以下简称为“神来科技”）为本轮次信贷业务提供法人连带责任担保，公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为本轮次信贷业务提供个人连带责任保证担保。
具体批次、金额、期限及保证金金额等以公司与银行签订的合同为准，公司免于支付担保费用。
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司股东神来科技，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司股东神来科技本次为公司向光大银行申请信贷业务提供连带责任担保，解决了公司申请融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士和公司股东神来科技为公司上述申请银行信贷业务事项提供关联担保的相关内容表示认可。
我们同意将《关于公司向中国光大银行长沙分行申请银行信贷业务的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见签署页）
岳意定：
陈 谦：
高春鸣：
2018年4月16日
安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事
关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度事项之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《安徽鑫龙电器股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于2015年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》及相关资料，并基于独立判断，发表如下认可意见：公司自2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开之日止期间为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 50,000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000万元的担保额度的相关安排有利于公司各项融资活动的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第十二次会议进行审议和表决。
安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事：
（姚禄仕） （汪和俊） （江明）
二○一五年三月二十日
广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项说明和独立意见
我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第13次会议相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
公司2018年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司2018年度利润分配方案。
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见
经核查，2018年度公司结合自身的经营特点，已经建立了适合当前公司生产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。
基于独立判断，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》均全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行；公司本次自查人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，客观反映了公司内控规则的落实情况，结论真实、有效。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照
实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、关于公司开展远期结汇业务的独立意见
公司本次审议的开展远期结汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
根据公司出口规模，我们认为公司拟开展的远期结汇规模合理，同意公司（含子公司）自董事会审议通过之日起至 2020年 4月 30日在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，签订远期结汇合约累计金额不超过 8,000万美元，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。
五、关于公司报告期内对外担保情况的专项说明、公司 2019年银行授信（贷款）额度及对控股子公司担保的独立意见
截至 2018年 12月 31日，公司及控股子公司的实际对外担保金额为 10,645.48万元（其中6,969.76万元为公司对控股子公司提供担保，3,675.72万元为公司对参股公司提供担保），占公司2018年末经审计净资产的12.70%，公司不存在担保债务逾期的情况。
我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项已按照审批权限提交董事会或者股东大会审议，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，不影响公司的独立性，有利于公司正常生产经营活动和主营业务发展。
根据 2019年度的生产经营及发展资金需求，公司及公司控股子公司 2019年拟合计申请银行综合授信（贷款）额度 5亿元。在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保。经审议，我们认为：公司及控股子公司经营状况良好，现金流正常稳定。公司及公司控股子公司本次拟申请的银行授信（贷款）额度为公司实际生产经营及发展资金需要，且担保范围及对象为公司与控股子公司之间，没有为其他第三方提供担保，相关风险处于公司可控的范围之内，有利于保证
公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意公司及控股子公司2019年合计申请银行授信（贷款）额度5亿元，在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保，并授权公司总经理及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日。
六、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经核查了解，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2018年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。我们一致同意公司管理层在公司股东大会通过后，依据2019年度的具体审计要求和审计范围与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
七、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 32,500万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金人民币 32,500万元进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
八、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过 15,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事：（签名）
莫万友：
李文生：
胡敏珊：
年 月 日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华公告编号：2019-082
茂名石化实华股份有限公司
关于新增 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常关联交易事项已于2019年4月25日、5月20日分别经公司第十届七次董事会、2018年年度股东大会审议通过，内容详见2019年4月27日《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2019-015）》、《茂名石化实华股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告（公告编号：2019-021）》以及2019年5月21日《茂名石化实华股份有限公司2018年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-025）》。根据公司日常经营的需求，为保证公司正常生产经营，需调增2019年度部分关联交易事项如下：
公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称“东成公司”）2019年度新增向中国石化燃料油销售有限公司广东分公司（以下简称“燃料油广东分公司”）采购道路石油沥青等产品，公司拟新增日常关联交易预计4,500万元。
公司第十届董事会第十四次临时会议审议批准《关于2019年度新增日常关联交易预计事项的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事关志鹏、杨越回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》和公司《关联交易管理制度》的规定，公司新增2019年度日常关联交易预计金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次新增关联交易为公司新增业务，公司上一年度与燃料油广东分公司未实际发生业务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：中国石化燃料油销售有限公司广东分公司
法定代表人：乔勇
统一信用代码：914401015566885250
成立日期：2010年6月14日
经营范围：食品添加剂零售；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；
建材、装饰材料批发；蛋类零售；化工产品批发（危险化学品除外）；
鲜肉、冷却肉配送；五金零售；电气设备批发；日用器皿及日用杂货批发；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；
船舶修理；蔬菜零售；通用机械设备销售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；办公设备批发；燃料油销售（不含成品油）；燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）；水果零售；金属装饰材料零售；沥
青及其制品销售;化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；
建筑物燃气系统安装服务；百货零售（食品零售除外）；金属制品批发；干果、坚果零售；食用菌零售；船舶检验；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；电气设备零售；润滑油零售；润滑油批发；
软件开发；水产品零售；机械配件批发；信息技术咨询服务；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；豆制品零售；
预包装食品零售；燃气经营（面向终端用户）；熟食零售；成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）；成品油仓储;糕点、面包零售；乳制品零售；粮油零售；调味品零售；散装食品零售。
住所：广州市天河区体育西路 191号 A塔 9层 02房
（二）与上市公司的关联关系
燃料油广东分公司是中国石化集团下属公司，与公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司同属中国石化集团下属公司。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》第 10.1.3条第（四）项和（五）的规定，燃料油广东分公司为公司关联方。
（三）履约能力分析
燃料油广东分公司同被中国石油化工集团公司所控制，均属于国有特大型工业企业，其财务指标、经营状况和资信状况良好。
公司董事会认为，公司与燃料油广东分公司的日常关联交易不存在坏账风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次新增日常关联交易均执行市场价或协议定价，且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平，付款安排和结算方式也遵循市场惯例，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
2019年 11月，东成公司（乙方）与燃料油广东分公司（甲方）签署《销售合同》，合同约定甲方向乙方提供9,000吨 70号 A级道路石油沥青，含税单价每吨 3,290元，含税合计金额 29,610,000元。
公司后续将根据生产经营实际需要，在董事会批准的关联交易额度内，与交易对方及时签署相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性，及选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因
公司董事会认为，公司新增日常关联交易系以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，关联交易书式合同、协议较以往更加完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司董事会认为，总体来讲，公司新增日常关联交易执行市场价或协议定价，且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平，本次关联交易定价公允，付款（收款）条款符合交易惯例，不存在损害公司利益的情形。
（三）关联交易对上市公司的影响及公司采取的措施
公司董事会认为，公司主营业务原料采购依赖第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方系公司业务性质和历史原因形成，未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。但公司将进一步拓宽采购渠道，加大外购量，以逐步降低对关联方采购的依赖程度。同时公司将加强与关联方的沟通协商，争取合理和稳定的价格水平，以保证公司合理的利润水平。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况
该事项已取得公司独立董事事前认可：作为公司第十届董事会独立董事，我们对此事项事前知悉且同意将《关于公司2019年度新增日常关联交易预计事项的议案》提交公司第十届董事会第十四次临时会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事已就该事项发表独立意见：我们认为，公司2019年度新增的日常关联交易预计，以确保公司持续经营能力和持续盈利能力为目的，是日常生产经营的必需。本议案的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十四次临时会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.全资子公司茂名实华东成化工有限公司与中国石化燃料油销
售有限公司广东分公司签署《销售合同》。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年 12月 14日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于与关联人共同投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关于与关联人共同投资暨关联交易事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
1、关于与关联人共同投资暨关联交易的独立意见
我们认为：公司本次与关联人共同投资设立浙江华安科技有限公司，符合公司发展战略，有利于推进公司在该领域的战略布局。本次公司采用与关联人共同投资且由上市公司控股的方式，有利于保障上市公司资金安全，维护中小股东利益，发挥上市公司的品牌效应与非关联人的管理和技术优势，实现多方共赢。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意本次关联交易。
独立董事：何超、王泽霞、黄斯颖2017年7月7日
远程电缆股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
1、同意聘任俞国平先生为公司总经理，聘任周斯秀女士为公司董事会秘书，聘任李志强先生为公司副总经理、聘任王娟女士为公司财务总监，任期均与第四届董事会任期相同。
2、经审查，周斯秀女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。周斯秀女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。同意聘任周斯秀女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。
独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏2019年11月21日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-069福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
现因公司计划发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况、相应整改措施及整改效果公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议（临时）相关议案所发表的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南海峡航运股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定,我们作为海南海峡航运股份有限公司第四届董事会独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在厉害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就第四届董事会第十四次会议（临时）有关议案发表独立意见如下：
一、关于提名董事候选人、独立董事候选人所发表的独立意见：
1、公司股东海南港航控股有限公司提名徐天伟先生、杨真永先生为第四届董事会董事候选人，公司董事会提名马战坤先生为第四届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2、经审阅上述董事候选人、独立董事候选人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。上述人员具备担任公司董事的资格和能力。
3、马战坤先生具有《公司章程》所要求的独立性。
同意按规定程序将上述人员作为董事候选人、独立董事候选人提交股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员：
经审阅廖昌宏先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
海峡股份 独立董事意见因此，我们同意公司聘任廖昌宏先生为副总经理。
三、关于修订《公司章程》：
经审阅《公司章程修正案》，我们认为，此次修改公司章程系对公司现金分红政策相关条款进行必要的调整，健全了现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，有利于为股东提供持续、稳定的回报，符合全体股东的利益。
鉴于上述情况，我们同意修订《公司章程》的议案，同意将修订《公司章程》的议案提交公司股东大会审议。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于提名董事候选人、独立董事候选人所发表的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
刘宁华 刘义新
雷小玲 徐大振
二○一四年二月十八日