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证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-10宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于 2015年 5月 13日以电子邮件形式发出通知，2015年 5月 18日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。审议通过了如下议案：
《关于为深圳市宝鹏物流有限公司向兴业银行科技支行申请融资 8000万元提供担保的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
（上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》）
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第八届董事会第六次会议相关事项，发表如下事前认可意见：一、关于 2016年度利润分配及公积金转增事项的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了公司《关于2016年度利润分配及公积金转增的议案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，同意将《关于2016年度利润分配及公积金转增的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。
二、关于 2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
三、关于续聘公司 2017年度财务审计机构事项的事前认可意见
公司董事会拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司 2016年度审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，同意将《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。
(此页无正文，为《山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
张昱波 战淑萍 黄祥华
年 月 日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-071中国长城科技集团股份有限公司
关于完成回购并注销业绩补偿股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购业绩补偿股份涉及一名股东，即公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”），回购并注销的股份数量为 7,903,899股（有限售条件流通股），占回购前公司总股本的0.27%。
2、本次业绩补偿股份由公司以 1元总价回购并注销。本次回购的股份已于 2018年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次业绩补偿方案
中国长城科技集团股份有限公司于 2018年 4月 26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组购入资产2017年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>》，因公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司2017年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以 1元的价格回购中国电子 7,903,899股并注销，前述事项已经 2018年 5月 29日公司 2017年度股东大会审议通过（具体内容参见公司 2018-043号《第七届董事会第二次会议决议公告》、2018-052号《关于公司重大资产重组购入资产 2017年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案及致歉公告》、2018-059号《2017年度股东大会决议公告》、2018-060号《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》）。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-071号公告二、本次回购并注销业绩补偿股份实施情况
1、回购股份目的：履行交易对方盈利补偿承诺
2、回购股份方式：定向回购发行对象所持公司部分股份
3、回购股份价格：总价人民币 1.00元
4、回购股份数量：7,903,899股
5、回购股份资金来源：自有资金
6、回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。
7、回购的股份已于 2018年 8月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
8、2018年 7月 20日公司实施 2017年度权益分派，以 2017年末总股本 2,944,069,459股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.60元（含税）。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。据此，业绩补偿股份 7,903,899股对应返还金额 474,233.94元，公司在向中国电子派发现金红利时已经直接扣减应返还部分。
9、公司将及时办理工商变更登记手续。
三、本次回购并注销业绩补偿股份前后公司股本结构情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动额|本次变动后||
||数量|比例|数量|金额|比例|
|一、有限售条件股份|453,352,150|15.3988%|-7,903,899|445,448,251|15.1711%|
|国有法人持股|453,017,890|15.3875%|-7,903,899|445,113,991|15.1597%|
|高管锁定股|334,260|0.0114%||334,260|0.0114%|
|二、无限售条件流通股份|2,490,717,309|84.6012%||2,490,717,309|84.8289%|
|三、股份总数|2,944,069,459|100.00%|-7,903,899|2,936,165,560|100.00%|

本次回购并注销完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
公司股本总额变更为 2,936,165,560股，中国电子持有公司 1,196,466,010
股，占公司股本总额的40.75%，仍为公司控股股东及实际控制人。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-071号公告特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年八月十日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-045
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年10月16日以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、班士杰、李建忠和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议由董事长张成文先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、关于为全资子公司提供担保的议案
公司全资子公司邢台金牛玻纤有限责任公司拟向中国银行桥东支行申请1亿元的授信，公司拟为此次授信提供1亿元的担保，期限1年（具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于取消2015年第三次临时股东大会的议案
公司董事会决定暂时取消定于2015年10月21日召开的2015年第三次临时股东大会，公司将另行发布召开临时股东大会的通知并确定股权登记日（具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于取消2015年第三次临时股东大会的公告》）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-063海南亚太实业发展股份有限公司
关于对《行政处罚事先告知书》相关内容
进行陈述及申辩的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称：亚太实业或者公司）于 2015年6月5日因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。近日我司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]171号）(详见2015年11月20披露的相关公告），
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》第二条之规定,就证监会拟对公司及相关人员实施的行政处罚,本公司及相关人员享有陈述、申辩的权利。
公司在 2015年 11月 19日的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》中表示公司将不进行陈述及申辩，不要求举行听证会。现经公司再次慎重研究决定，将就中国证监会对公司的相关拟处罚措施进行陈述及申辩，并要求举行听证会。
公司部分相关人员也将进行陈述、申辩及听证。公司将根据该事项进展情况及时履行信披义务。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十日
北京市金杜律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：天津长荣印刷设备股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于2017年4月11日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司于2017年3月25日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第六次会议决议的公告》；
3．公司于2017年3月25日刊登于巨潮资讯网的《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的公告》；
4．公司于2017年3月25日刊登于巨潮资讯网的《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的公告》；
6．公司于2017年3月25日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的公告》；
7．公司于 2017年 3月 25日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》；
8．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
9．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第六次会议决议、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第四届董事会第六次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2017年 4月 11日在天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月10日15:00至2017年 4月 11日 15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 3名，代表有表决权的股份185,394,164股，占公司股本总额的54.9602%。通过网络投票系统进行投
票的股东共 13名，代表股份 446,500股，占公司股本总额的0.1324%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》；
2.《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》；
3.《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
4.《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 律师：
贾棣彦
彭稳
单位负责人：
王玲
二〇一七年四月十一日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-46杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2015年6月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年6月18日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司60%股权的议案》。
《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司60%股权的公告》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
鉴于公司已实施完毕2014年度利润分配方案，在公积金转增股本后，公司股本和注册资本等事项已发生变更，并结合公司业务拓展需求。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司向银行申请授信的议案》。
公司本次拟向银行申请的授信额度不超过人民币3亿元(最终以银行实际审
批的授信额度为准)。其内容包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，期限一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。
公司董事会授权董事长朱国锭先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容及《关于向银行申请授信的公告》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事人数不足9人，应对公司第五届董事会董事进行补选。
公司董事会同意提名张永浩先生为公司第五届董事会非独立董事补选人（简历附后）。
此次增加董事后，公司第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
附：张永浩先生简历
张永浩，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1986年7月至2000年12月，任职于华北电力大学，教师；2001年1月至2007年10月，任职于北京四方博瑞数字电力科技有限公司，担任副总经理；2007年11月至今，任职于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司，担任副总经理。公司2012年重大资产重组时持有首发后个人类限售股2,611,443股；2013年5月6日，公司2012年度利润分配方案实施完毕后，其持有首发后个人类限售股5,222,886股，截止公告之日，其持有的首发后个人类限售股已全部解除限售，股份变动为8,525,720股；
公司2014年股权激励计划实施过程中，其获授150,000股限制性股票；2015年5
月19日，公司2014年度利润分配方案实施完毕后，其持有股权激励限售股为
300,000股。截止公告之日，其共持有公司股份为8,825,720股。
其与公司控股股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的独立意见
鉴于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划中首次授予的两名激励对象、预留授予的一名激励对象均因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述首次授予的两名激励对象已获授但尚未解除限售的2,028股限制性股票进行回购注销，回购价格为 17.08元/股；对预留授予的一位激励对象已获授但尚未解除限售的1,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为39.26元/股。回购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意上述事项，并提交公司股东大会审议。
二、关于注销公司2018年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的独立意见
鉴于公司 2018年股票期权激励计划中首次授予的四名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述四位激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销，合计6,630份。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律、法规及公司《2018年股票期权激励计划》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。
三、关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售/行权期可解除限售/行权的独立意见
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：公司层面 2018年度业绩已达到考核目标，且限制性股票首次授予的 177名激励对象、股票期权首次授予的 69名激励对象个人考核结果均为“良好”及以上，根据《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划》等规定的可解除限售/行权条件，公司股权激励计划首次授予的限制性股票/股票期权第二个解除限售/行权期的可解除限售/行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划》中规定的不得解除限售/行权的情形。
本次解除限售/行权符合《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》中的有关规定，激励对象符合解除限售/行权的资格条件，其作为本次可解除限售/行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为 177名激励对象办理第二个解除限售期的 351,605股限制性股票的解除限售手续，69名激励对象办理第二个行权期的 183,534份股票期权的行权手续。
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015098深圳拓邦股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年11月17日上午10：30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年11月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：一、审议通过《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中确定的两名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，根据股东大会授权，公司董事会对2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行了调整。
调整后，2015年限制性股票激励计划激励对象人数由 361名减少为359名，授予限制性股票数量由1769.3万股减少为1763.3万股。
本次调整及调整后的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。调整后的《2015年限制性股票激励计划激励对象人员名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会 2015年11月18日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-32福建闽东电力股份有限公司 2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
2.预计的经营业绩：
□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13000.00万元-16000.00万元|亏损：9335.35万元|
||比上年同期上升：239.26% -271.39%||
|基本每股收益|盈利：0.2839/股–0.3494元/股|亏损：0.2039元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于公司股东的净利润较上年同期大幅提高的主要原因如下：
1、本报告期宁德市区域内降水量较上年同期增加，水力发电量较上年同期大幅增加；
2、本报告期风电行业投产机组较上年同期增加，风力发电量较上年同期大幅增加；
3、本报告期确认的参股行业的投资收益约 800万元，较上年
同期-5207.83万元增加约 6007.83万元。
4、本报告期完成子公司楚都地产 100%股权转让，确认投资收益约 4950万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师预审计，公司 2019年半年度实际业绩情况以公司 2019年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-025合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2017年4月17日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事胥邦君先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据国家相关会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2017年3月31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2017年一季度母公司及子公司合计计提坏账准备为10,961,438.81元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势
及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2017年3月31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计4,496,039.68元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2017年3月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值 65,338,180.36元，账面价值 11,738,508.68元，扣除取得的处置收入 1,150,179.97元，净损失10,588,328.71元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请 2亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事
关于独立董事候选人的独立意见（二）
熊晓萍
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司股东姜飞雄提名独立董事事项进行了审议，基于本人的独立判断，发表独立意见如下：
经核查，根据提名人姜飞雄提供的被提名人的学历、资格证书等资料（高级职称上是工商管理专业，非财务审计等专业），本人无法确定该被提名人是否属于交易所《深圳证券交易所独立董事备案办法》中所规定的会计专业人士。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为聚力文化《独立董事关于公司独立董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
熊晓萍
中国石油集团资本股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的
独立董事，审阅了公司第八届董事会第一次会议的相关议
案，现发表如下独立意见：
一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司聘任高级管理人员发表意见如下：
经核查，未发现蒋尚军先生、王华先生、赵雪松先生和
王立平先生存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等规定的禁止任职的情形，不属于失信被
执行人，亦未有被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未
解除的情况，且未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何
处罚、惩戒。各高级管理人员的任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件，公司聘任高级管理人员的程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意董事会聘任蒋尚军先生担任公司总经理，王华
先生担任公司财务总监、董事会秘书，赵雪松先生和王立平
先生担任公司副总经理的决定。
二、对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金管理及使用制度》等
有关规定，作为公司独立董事，现就公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金发表意见如下：
经核查，公司使用共计 584,789.00万元募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目“向昆仑银行增资”的自筹资
金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务
所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了审
核，且公司履行了相应的审批程序，相关事项及程序符合《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，募集资金置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合募集资金
投资项目实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
因此，我们同意使用募集资金人民币 584,789.00万元
置换预先投入募投项目“向昆仑银行增资”的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国石油集团资本股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项独立意见》之
签字页）
独立董事签字：
韩方明 罗会远 刘力
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-103
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号）。详见公司于2019年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次交易的方案及协议内容，积极开展本次交易的各项实施工作，分别于2019年4月2日、2019年4月30日、2019年5月 30日、2019年6月 29日、2019年 7月29日、2019年8月30日、2019年9月 30日、2019年 10月30日、2019年11月 29日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号分别为：2019-028、2019-047、2019-054、2019-065、2019-070、2019-077、2019-081、2019-090、2019-095）。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份35,294,116股的登记手续，新增股份上市日期为2019年4月 12日。详见公司于 2019年 4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。
2019年 5月 15日，公司召开 2018年年度股东大会审议了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》，因发行股份及支付现金购买鸿秦科技100%股权事项，公司向交易对方合计发行股票 35,294,116股，总股本由 420,882,588股增加为456,176,704股，变更公司注册资本及修订公司章程事宜获股东大会审议通过。
2019年6月 18日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-056），完成了本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增注册资本的工商变更登记事宜，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币45617.6704万元。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易实施相关的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会 2019年 12月31日
北部湾港股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（经2018年8月13日第八届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3至 7名董事组成，独立董事占半数以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组。审计工作组设组长一名，组员由证券内控部、财务部、综合部、人力资源部的负责人担任。证券内控部负责日常联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通与协调；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）对公司募集资金投向及管理、使用进行审查；
（七）对公司高级管理人员履行职务行为进行监督；
（八）参与重大投资项目立项及投资必要性讨论；
（九）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，审计委员会对本细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案呈报公司董事会审议。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告
进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部、证券内控部包括其负责人的内部审计工作评价；
（五）公司内部控制制度及执行情况的评价；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会通知应在会议召开前十天以书面的形式发出，临时会议通知应在会议召开前三天以书面通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则解释权归属公司董事会。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本实施细则自公司第八届董事会第三次会
议审议通过之日起施行，2015年 3月 11日公司第七届董事会第七次会议审议通过的实施细则同时废止。
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2017-018湖南正虹科技发展股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南正虹科技发展股份有限公司股票（证券简称：正虹科技，证券代码：000702）于 2017年 6月 1日、6月 2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东、实际控制人及公司管理层沟通并确认：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-091成都三泰控股集团股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十次会议，于 2018年 7月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定终止2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）并回购注销已授予未解锁限制性股票26,799,000股，具体内容详见 2018年 7月 5日和 2018年 7月 28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
实施回购注销上述限制性股票26,799,000股后，公司注册资本将随之发生变动，由 1,404,890,733元减少至 1,378,091,733元。由于本次公司回购注销限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2015-001
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2014年1月1日——2014年12月31日
预计的业绩：亏损基本持平同向上升■同向下降
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比下降：14.51%~41.71%|盈利：1,286.74万元|
||盈利：750万元–1100万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受宏观经济环境的影响，公司2014年度销售订单比上年同期
相比略有下降,造成经营利润与上年同期相比也有所下降。
“阿立根尼”）正处于筹建阶段，业务尚未全面开展，导致阿立根尼2014年度正处于亏损阶段。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约为1.2万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-028
创业软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事应晶先生的书面辞职申请。因公司与浙江大学计算机软件研究所于近日签署了关于组成科研联合体，合作开发智慧医疗技术的《战略合作框架协议》。应晶先生为浙江大学在职的教授，根据相关规定，应晶先生现申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。
由于应晶先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，应晶先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，应晶先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对应晶先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
上述《战略合作框架协议》的具体情况，详见本公司于同日发布于巨潮资讯网的《关于公司与浙江大学计算机软件研究所签订战略合作框架协议的公告》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
湖北瑞通天元律师事务所
关于海波重型工程科技股份有限公司
签署重大合同的法律意见书
天元TianYun
湖北瑞通天元律师事务所
地址：武汉市江汉区新华路 589号大武汉 1911A座九楼 邮编：430022
电话：(86)027-59625780 传真：(86)027-59625789
关于海波重型工程科技股份有限公司湖北瑞通天元律师事务所 签署重大合同的法律意见书湖北瑞通天元律师事务所
关于海波重型工程科技股份有限公司签署重大合同的
法律意见书
(2018)鄂瑞天律非字第0602号致：海波重型工程科技股份有限公司
湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“本所”）接受海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》（以下简称“《创业板备忘录第7号》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司与湖北长江路桥股份有限公司（以下简称“湖北长江路桥”、“甲方”）签署的《监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁施工专业分包合同协议书》（以下简称“重大合同”“分包合同”）出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。
2.本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
关于海波重型工程科技股份有限公司湖北瑞通天元律师事务所 签署重大合同的法律意见书有效性等相关法律事项发表意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。
4.公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符；所有文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件或资料上的签字和印章均为真实。
5.本所同意将本法律意见书作为公司本次签署重大合同必备的法律文件，随同其他材料一同上报深圳证券交易所及进行相关的信息披露。
6.本法律意见书仅供公司本次签署重大合同所涉及的真实性、合法性和有效性等法律问题发表法律意见之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他用途。
有鉴于此，本所出具本法律意见书内容如下：
一、交易对手方的基本情况及签署合同的合法资格
根据公司提供的《分包合同》及项目招标文件、中选通知书等文件，并经本所律师适当核查，《分包合同》由公司与湖北长江路桥签署，湖北长江路桥为公司的交易对手方及《分包合同》的发包人。
根据招标文件，并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，湖北长江路桥成立于2001年07月18日，统一社会信用代码91420000732710171J，类型股份有限公司，法定代表人李磊，注册资本100000万元，住所在湖北省潜江市章华南路，经营期限自2001年7月18日至长期，经营范围为公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级；工程机械设备开发、制造；公路建设工程技术咨询；机械设备维修、租赁；
关于海波重型工程科技股份有限公司湖北瑞通天元律师事务所 签署重大合同的法律意见书承揽园林绿化工程，园林景观设施、设备(不含特种设备)安装项目及园林绿化养护；工程试验检测；建筑工程总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包、建筑装修装饰专业承包、建筑机电安装专业承包。
根据国家企业信用信息公示系统的公示信息，截至本法律意见出具之日，湖北长江路桥登记状态为“存续”。
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，湖北长江路桥为依据中国法律成立且有效存续的股份有限公司，基本情况真实，具备签署合同的合法资格。
二、本次合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署
根据公司提供资料并经公司确认，《分包合同》已由公司及湖北长江路桥委托代理人签署并加盖双方公章，签署日期为2018年10月24日。
（二）合同内容的合法性、有效性
经本所律师核查，《分包合同》约定了合同双方就监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁施工事项，主要内容如下：
1.合同主体
湖北长江路桥作为发包人，海波重科作为承包人，均具备签署合同的合法资格，双方的合同主体地位合法、真实、有效。
2.工程承包范围
洪湖1号特大桥、洪湖2号特大桥、汊河服务区主线桥和洪湖3号特大桥共4座桥梁钢混组合梁中工字钢梁的制造和钢混组合梁的安装及缺陷修复。
3.合同价格
根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约含税合同价：人民币（大写）肆亿陆仟壹佰陆拾伍万柒仟叁佰贰拾捌元（¥461,657,328.00）。
《分包合同》还对工期、工程质量、承包人义务、材料和工程设备、施工安全、治安保卫和环境保护、计量与支付、交工验收及违约责任等内容进行了约定。
关于海波重型工程科技股份有限公司湖北瑞通天元律师事务所 签署重大合同的法律意见书综上，本所律师认为，《分包合同》已经各方授权代表签署，系各方真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合同真实、合法、有效。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，签署《分包合同》的交易对手方为依据中国法律成立且有效存续的股份有限公司，基本情况真实，具备签署合同的合法资格；《分包合同》经各方授权代表签署，系各方真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合同真实、合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于海波重型工程科技股份有限公司湖北瑞通天元律师事务所 签署重大合同的法律意见书（此页无正文，为湖北瑞通天元律师事务所《关于海波重型工程科技股份有限公司签署重大合同的法律意见书》之签署页）
湖北瑞通天元律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
崔宝顺
经办律师（签字）：
刘 锟
经办律师（签字）：
熊 庆
二〇一八年十二月三日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-058广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2014年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年8月25日广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司2014年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年半年度报告全文》及其摘要定于2014年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年8月26日