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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2014-012
阳光城集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月15日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福建阳光集团有限公司（简称“阳光集团”）的通知，自2013年10月30日开始增持公司股份的行为已经完成，现就此次公司控股股东及实际控制人增持公司股份的实施情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人名称：福建阳光集团有限公司、吴洁（公司实际控制人）
2、首次披露增持公司股份公告的时间：2013年10月31日
阳光集团于2013年10月30日首次增持本公司股份，并委托本公司于2013年10月31日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2013-110）。详情参见当日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、增持计划
基于对公司未来发展前景的信心，阳光集团拟在未来12个月内（自2013年10月30日起）以自身名义通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2.00%，未设定其他实施条件。根据相关法律、法规、业务规则，阳光集团控股股东吴洁女士（公司实际控制人）增持公司股份应合并计算。
吴洁女士、阳光集团及其全资子公司东方信隆、一致行动人康田实业承诺：在阳光集团及吴洁女士增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票，并按约回购历次约定购回式证券交易涉及股权；东方信隆、一致行动人康田实业同时承诺在阳
光集团增持公司股票期间不增持公司股票。
二、增持计划的实施情况
1、增持期间
自2013年10月30日开始增持，至2014年1月14日增持完毕。
2、增持方式
深圳证券交易所交易系统的交易方式。
3、增持数量及比例
在增持期间，阳光集团通过深圳证券交易所交易系统共增持公司股份20,242,057股，占公司总股本的1.94%；吴洁女士通过深圳证券交易所交易系统共增持公司股份559,800股，占公司总股本的0.05%；阳光集团及其控股股东吴洁女士合计增持公司股份20,801,857股，占公司总股本的1.99%。
本次增持前，阳光集团持有公司股份243,398,263股（不含约定购回式证券交易的数量），占公司总股本的23.31%，吴洁女士未直接持有公司股份；本次增持后，阳光集团持有公司股票263,640,320股（不含约定购回式证券交易的数量），占公司总股本的25.25%，吴洁女士直接持有公司股票559,800股，占公司总股本的0.05%。
4、增持承诺的履行情况
阳光集团及吴洁女士严格履行在增持期间及法定期限内不减持其所持有公司股份的承诺；东方信隆、康田实业严格履行在此期间不减持也不增持公司股票的承诺，并按约回购历次约定购回式证券交易涉及股权。
三、增持计划的完成情况
阳光集团及吴洁女士拟在未来12个月内（自2013年10月30日起），通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持不超过公司总股本2.00%的股份，现已完成本次增持计划。本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
本次公司的控股股东及实际控制人增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、律师专项核查意见
福建创元律师律师事务所律师认为，阳光集团及吴洁女士具备实施本次增持的主体资格，本次增持已经履行了相关信息披露义务，本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2970号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海翔药业公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海翔药业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资
料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海翔药业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海翔药业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|苏州第四制药厂有限公司|联营企业|应收账款||9 6.43||3 1.55|64.88||
|||其他应收款||226.64||2 26.64|||
|||||3 23.07||2 58.19|6 4.88||
|江苏海阔生物医药有限公司|全资子公司|其他应收款|29,135.26|26,272.97|2,025.73|20,862.01|3 6,571.95|资金周转|
|浙江海翔药业销售有限公司|全资子公司|其他应收款|5,102.93|49,797.97||52,086.39|2 ,814.51|资金周转|
|浙江海翔川南药业有限公司|全资子公司|其他应收款|3,270.83|114,461.06||85,789.83|3 1,942.06|资金周转|
|浙江普健制药有限公司|全资子公司|其他应收款|2,384.28|4,851.69|||7,235.97|资金周转|
|GeneVida Gmbh|全资子公司|其他应收款|212.05|||24.26|1 87.79|资金周转|
|上海海翔医药科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|103.82|164.78||240.67|2 7.93|资金周转|
||||4 0,209.17|1 95,548.47|2 ,025.73|1 59,003.16|7 8,780.21||
||||4 0,209.17|1 95,871.54|2 ,025.73|1 59,261.35|7 8,845.09||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）186号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日接到公司控股股东王召明先生关于股权解除质押的通知，王召明先生将其持有的公司44,800,000股股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东本次股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王召明|是|20,330,000|2017年12月7日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|5.67%|
|||2,770,000|2018年5月30日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|0.77%|
|||1,330,000|2018年6月5日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|0.37%|
|||4,030,000|2018年6月15日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|1.12%|
|||3,590,000|2018年7月17日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|1.00%|
|||1,400,000|2018年9月12日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|0.39%|
|||11,350,000|2018年10月15日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|3.16%|
|合计|--|44,800,000|--|--|--|12.48%|

2、截至本公告披露日，股东股份累计质押情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|王召明|是|77,000,000|2017年8月3日|2019年8月1日|国信证券股份有限公司|21.46%|
|||48,910,000|2017年11月14日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|13.63%|
|||1,990,000|2018年5月30日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|0.55%|
|||5,250,000|2018年6月5日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|1.46%|
|||9,290,000|2018年6月15日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|2.59%|
|||8,210,000|2018年7月17日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|2.29%|
|||3,230,000|2018年9月12日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|0.90%|
|||26,120,000|2018年10月15日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|7.28%|
|||22,400,000|2018年11月14日|2019年11月14日|国信证券股份有限公司|6.24%|
|合计||202,400,000|——|——|——|56.40%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份358,841,922股，占公司总股本的22.37%；本次解除质押股份数为44,800,000股，占其持有公司股份总数的12.48%，占公司总股本的2.79%。本次解除质押后，累计质押股份202,400,000股，占王召明先生持有公司股份总数的56.40%，占公司总股本的12.62%。
4、控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-025天津长荣印刷设备股份有限公司
关于注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议并通过《关于注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司（以下简称“长荣东江”）。
长荣东江相应职能已由公司全资子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司（以下简称“欧福瑞”）全部承接，协助公司开展国际贸易业务及相关工作。
2、本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次注销子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次注销的具体事宜。
二、拟注销子公司基本情况
名称：天津长荣东江科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园七号仓库3
单元-132）
法定代表人：李莉
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期：二0一五年五月五日
营业期限：2015年05月05日至2045年05月04日
经营范围：机械设备技术开发、服务、咨询、转让；日用百货、电子产品、机械设备的销售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；货物及技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止至2016年12月31日，长荣东江资产总额0元，净资产-2,430.00元，2016年1-12月实现营业收入0元，净利润-150元。（上述数据未经审计）
三、注销子公司对公司的影响
公司注销全资子公司长荣东江有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。公司的合并报表范围将相应发生变化，但本次子公司注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，长荣东江相应职能已由公司全资子公司欧福瑞全部承接，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、其他事项
公司董事会授权董事长及其授权人员负责有关子公司注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年3月24日
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予部份第二个解锁期可解锁
激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||曾建宝||总经理特别助理||
|2||王明贵||董事||
|3||陈淑美||副总经理||
|4||李巧巧||副总经理、董事会秘书||
|5||苏卫标||财务总监||
|6||邹剑樵||核心骨干||
|7||张英达||核心骨干||
|8||赵业华||核心骨干||
|9||李军||核心骨干||
|10||张静玲||核心骨干||
|11||黄小林||核心骨干||
|12||吴振||核心骨干||
|13||席亚芳||核心骨干||
|14||王加荣||核心骨干||
|15||董晓武||核心骨干||
|16||王翠玲||核心骨干||
|17||刘本杰||核心骨干||
|18||陈育雅||核心骨干||
|19||戴冬英||核心骨干||
|20||陈海洲||核心骨干||
|21||郑彦滨||核心骨干||
|22||李进耀||核心骨干||
|23||钟大成||核心骨干||
|24||李四平||核心骨干||
|25||张年庆||核心骨干||
|26||黄文楷||核心骨干||
|27||徐开德||核心骨干||
|28||陈丽娟||核心骨干||
|29||贺星波||核心骨干||
|30||刘德贤||核心骨干||
|31||黄小芳||核心骨干||
|32||杨林||核心骨干||
|33||黄雅章||核心骨干||
|34||庄文胜||核心骨干||
|35||张仲达||核心骨干||

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单
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|36|张欣|核心骨干|
|37|宋艳霞|核心骨干|
|38|贺立恒(HOLMES,Mark James)|核心骨干|
|39|林建华|核心骨干|
|40|汪定文|核心骨干|
|41|桑颉|核心骨干|
|42|张剑英|核心骨干|
|43|黄以雄|核心骨干|
|44|郑家双|核心骨干|
|45|曾炎|核心骨干|
|46|邹雪珍|核心骨干|
|47|方文兴|核心骨干|
|48|崔海芳|核心骨干|
|49|方敬忠|核心骨干|
|50|肖华|核心骨干|
|51|肖婷婷|核心骨干|
|52|屠根林|核心骨干|
|53|陈宇腾|核心骨干|
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-043深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会议案1对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）下午14:30－17：00；
4、网络投票时间：2017年 9月 19日（星期二）至 2017年 9月 20日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年9月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2017年9月19日下午 15:00至 2017年9月20日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2017年 8月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份 164,068,580股，约占公司总股份的45.26％。其中：通过现场投票的股东及股东代表7人，代表有表决权股份152,162,842股，约占公司总股份的41.98％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份11,905,738股，约占公司总股份的3.2843％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 3人，代表有表决权股份 11,906,738股，约占公司总股份约3.2846％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表有表决权股份 1000股，约占公司总股份的0.000276％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份11,905,738股，约占上市公司总股份的3.2843％。
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
总表决结果为同意164,068,580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意11,906,738股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一七年九月二十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-037恒逸石化股份有限公司
关于拟投资设立大数据子公司及有限合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化或公司 恒逸石化股份有限公司
华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司
三联虹普 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
金电联行 金电联行（北京）信息技术有限公司
一、交易概述
为促进大数据与化纤产业的融合发展，提升企业自身在石化化纤产业的服务能力，恒逸石化股份有限公司拟投资设立宁波金侯民生产业投资有限公司（暂定名，以工商核准为准）和宁波金侯联盟民生产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准），用于化纤产业大数据建设。
公司拟出资2,500万元联合义乌华鼎锦纶股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司和金电联行（北京）信息技术有限公司，共同投资设立宁波金侯民生产业投资有限公司。
公司拟出资5,950万元并作为有限合伙人（LP）投资设立宁波金侯联盟民生产业投资合伙企业（有限合伙）。
根据《公司章程》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议，不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易方基本情况
1、恒逸石化
公司名称：恒逸石化股份有限公司
证券代码：000703
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：1,306,132,696元
注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号
办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋24层
经营范围：实业投资；生产和销售化学纤维、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；销售煤炭、有色金属、建筑材料和机电产品及配件；仓储运输、货运代理；经营本企业及本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（国家禁止进出口的商品除外）；房地产投资。
公司简介：公司是全球领先的精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维制造商。公司依托长三角地区发达的产业集群效应，率先实现了产业转型升级，形成了精对苯二甲酸和聚酯纤维上下游产业链一体化和产能规模化的产业格局，其产能规模、装备技术、成本控制、品质管理和产品差异化等方面在同类企业中处于领先地位。公司致力于发展成为全球领先的石化和化纤综合服务商。
2、华鼎股份
公司名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司
证券代码：601113
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：8.33亿元
注册地址：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
主营业务：民用锦纶长丝的研发、制造和销售
公司简介：公司是一家专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。公司主要产品为POY、HOY、FDY、DTY四大类民用锦纶长丝。公司拥有浙江省民用锦纶长丝行业唯一的省级企业技术中心，是我国锦纶6HOY长丝和有光异形锦纶6牵伸丝两项行业标准的制定企业，多项主导产品被认定为“浙江省高新技术产品”。其中4项产品被列入国家火炬计划项目，2项产品被评为国家重点新产品。
3、三联虹普
证券代码：300384
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：14,935.20万元
注册地址：北京市海淀区北清路68号院1号楼二层西侧01227-01302
办公地址：北京市朝阳区望京广泽路2号院（西区）3号楼W-301、W-302、W-303经营范围：纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备（除无线电发射设备）、化工设备；信息咨询（除中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司简介：公司是国内首家锦纶聚合及纺丝整体工程技术解决方案的提供商，长期致力于提升国内锦纶行业的整体技术水平和国际竞争力；作为国内最大的锦纶工程技术服务公司，拥有一流的专业技术，客户基础稳定且持续扩大，自设立以来已为国内四十多家锦纶生产企业提供过工程技术服务，是国内锦纶工程技术创新的引领者。
4、金电联行
公司名称：金电联行（北京）信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2007年06月12日
注册资本：5,043.5万元
注册地址：北京市东城区方家胡同19号202房间
经营范围：技术推广设备、信息资讯（不含中介范服务）；投资顾问等
公司简介：金电联行是国内最优秀的产业大数据公司之一，金电联行的业务涵盖了企业大数据征信和信用评估、政府大数据社会管理两大功能。大数据征信端，金电联行通过对企业经营数据的采集和分析，实现企业客观信用评估及后续风险监管；社会管理端，金电联行协助政府建立辖区内的工商、行政、地理乃至气象等一系列大数据，建设和维护政府大数据库，帮助地方政府实现基于大数据的社会管理等职能。
三、交易标的基本情况
（一）公司名称：宁波金侯民生产业投资有限公司
公司住所：宁波市北仑区梅山
注册资本：人民币10,000万元
类型：有限责任公司
经营范围：投资管理（以登记机关核定为准）
出资方式：公司与华鼎股份、三联虹普和金电联行分别以货币出资2,500万元，出资比例各为25%；其中第一期各方以货币认缴出资1,500万元。
人员安排：设执行董事一名，由恒逸石化委派；设财务负责人一名，由恒逸石化委派。
（二）企业名称：宁波金侯联盟民生产业投资合伙企业（有限合伙）
公司住所：宁波市北仑区梅山
注册资本：人民币10,000万元
类型：有限合伙企业
经营范围：投资管理（以登记机关核定为准）
出资方式：三联虹普控股孙公司宁波三联金电民生产业投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）拟以货币认缴出资100万元，出资比例为1%。恒逸石化和华鼎股份作为有限合伙人（LP），其中恒逸石化以货币认缴出资5,950万元，出资比例为59.50%；
华鼎股份以货币认缴出资3,950万元，出资比例为39.50%。
人员安排：设执行事务合伙人一名，由三联虹普委派；设财务负责人一名，由三联虹普委派。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
四、对上市公司的影响
随着政府鼓励政策的不断出台，大数据正与经济社会各领域深度融合发展；各行各业的很多大企业都已经或正在建设大数据平台，以有效整合数据资源，支持企业的业务运作，并累积了很多可供其他企业效仿的大数据应用经典场景。
公司作为全球领先的精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维制造商，与纺织、化纤行业的核心企业长期保持密切合作，未来将持续致力于提升化纤行业及其上下游行业的竞争力。公司将利用在行业的领先地位，借助金电联行的大数据技术优势，联合行业
内龙头企业三联虹普、华鼎股份共同抓住大数据产业蓬勃发展的大好趋势，共同搭建大数据投资平台。
本次投资设立子公司及有限合伙企业将有利于公司紧抓化纤产业大数据发展的政策机遇，一方面将沿着目前服务的化纤行业往上下游产业链延伸，以拓展服务范围，另一方面将在传统技术服务手段上叠加大数据、互联网、物联网等先进服务手段，以增强服务能力。
五、风险提示
公司本次投资设立子公司及有限合伙企业是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但设立子公司及有限合伙企业存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—84獐子岛集团股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 12日披露公告：2015年 8月 6日 0时至 5时，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要增养殖基地之一长海县獐子岛镇发生大风气象灾害，根据辽宁省大连市长海县气象服务中心出具的《气象灾害证明》，省级自动气象观测站（獐子岛强风站）瞬时极大风速达到 38.0米/秒（风力等级为 13级）。（公告编号：2015—66）公司现就大风影响的具体情况进一步公告如下：
一、本次大风对公司的影响
鉴于海水增养殖业受自然因素影响较大，为分散风险，公司于 2013年 8月7日同中国人民财产保险股份有限公司签署了《海水养殖风力指数保险保险单》，并于 2014年 8月、2015年 8月就《海水养殖风力指数保险保险单》进行续签。
根据《海水养殖风力指数保险保险单》相关条款及辽宁省大连市长海县气象服务中心出具的《气象灾害证明》，本次大风公司应获得赔偿限额为 1.2亿元。
目前公司各项生产经营稳定有序，由大风造成的损失将通过保险得到有效控制，相关理赔工作正在进行中，具体获赔结果以公司公告为准。
二、风力指数保险的介绍
风力指数保险是中国人民财产保险股份有限公司结合渔业生产的特点推出的一个创新险种，公司是与中国人民财产保险股份有限公司签署第一单《海水养殖风力指数保险保险单》的投保人。该保险针对海水养殖存货价值量大、出险后勘验定损难度大等特点创新制定，解决了海水养殖保险保额确定困难、出险理赔定损困难的瓶颈问题。
风力指数保险按风力等级对投保标的的损害程度指数化，保险合同以这种指
数为基础，对被保险人按相应标准进行赔偿。保险条款中“保险责任”主要约定“在保险期间内，保险海珍品所在海域遭遇极大风速对应的风级达到或超过保险合同约定的起赔风级，视为发生风灾事故，保险人依照本保险合同的约定负责赔偿。”此风力指数保险有效简化了繁杂的勘验定损工作，避免了保险双方争议的发生，提高了风险可控程度，实现了从传统“风险因子—损失—理赔”保险模式向新型“风险因子—理赔”保险模式的转变，较好地达到了“化繁为简、化难为易”的效果。这一创新型举措带动了全国风力指数保险的发展，取得了良好的社会效果。
三、风险提示
目前理赔工作正在进行中，具体获赔结果以公司公告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
公司将严格按照信息披露相关规定，及时履行后续信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—153债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。
2、本次会议于2019年8月21日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》；
公司定于2019年8月22日在指定媒体公布《公司2019年半年度报告及其摘要》及其他相关公告。
《 2019年半年度报告》详见 2019年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告及其摘要》详见刊登于 2019年 8月 22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019—155号公告。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019年 8月 22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—156号公告。
3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为404人，可解除限售的限制性股票数量为1,090.50万股，占目前公司股本总额的0.45%。
公司关联董事程凡贵先生回避表决。公司监事会对本事项发表意见，独立董事对本事项发表独立意见，江西华邦律师事务所就公司本次解锁的相关事项出具了法律意见书。
《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2019-157号公告。
4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号）。本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2019]6号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2019年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-158号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的五届五十二次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长李韶军先生的辞职进行了认真的核查，基于客观、独立判断立场，就上述事项发表意见如下：
经核查，李韶军先生辞去公司董事、董事长、战略与发展委员会委员职务的原因与实际情况一致，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董事会时生效，李韶军先生的离职，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。我们同意李韶军先生辞去公司董事、董事长、战略与发展委员会委员职务。
独立董事： 姜付秀 罗建北 权玉华
二〇一七年六月十六日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-098北京昆仑万维科技股份有限公司
关于变更 2018年半年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2018年8月6日披露2018年半年度报告，因公司参股公司OperaLimited已在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，为了保持公司与OperaLimited信息披露的同步性，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司2018年半年度报告披露时间由2018年8月6日变更为2018年8月24日，敬请投资者关注。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年七月三十一日
陕西省国际信托股份有限公司2015年度股东大会 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2016-13
陕西省国际信托股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2016年 3月 21日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年 3月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 3月 20日 15:00至 3月 21日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司 24楼大会议室（西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：董事长薛季民。
陕西省国际信托股份有限公司2015年度股东大会 决议公告 6.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席及列席情况
1.出席会议的股东及股东授权委托代表共 56人，代表股份 922,415,558股，占公司有表决权股份总数的59.69%。
2.通过网络投票出席会议的股东 50人，代表股份 36,283,133股，占公司有表决权股份总数的2.35%。
3.出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 886,132,425股，占公司有表决权股份总数的57.35%。
4.公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：
1. 2015年度财务决算报告；
投票结果：同意 922,379,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9961%；反对 8,000股；弃权 27,900股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,398,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94％；反对 8,000股；弃权 27,900股。
2. 2015年度利润分配及公积金转增股本预案；
投票结果：同意 922,410,158股，占出席会议有表决权总股份的99.9994%；反对 0股；弃权 5,400股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,428,533股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.99％；反对 0股；弃权 5,400股。
陕西省国际信托股份有限公司2015年度股东大会 决议公告 3. 2015年年度报告正文及摘要；
投票结果：同意 922,387,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9970%；反对 0股；弃权 27,900股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,406,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95％；反对 0股；弃权 27,900股。
4. 2015年度董事会工作报告；
投票结果：同意 922,387,258股，占出席会议有表决权总股份的99.9969%；反对 0股；弃权 28,300股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,405,633股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95％；反对 0股；弃权 28,300股。
5. 2015年度监事会工作报告；
投票结果：同意 922,379,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9961%；反对 8,000股；弃权 27,900股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,398,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94％；反对 8,000股；弃权 27,900股。
6．关于预计 2016年度公司日常关联交易金额的议案；
股东大会审议该议案时，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西省高速公路建设集团公司回避表决。
投票结果：同意 58,406,033股，占出席会议有表决权总股份的99.9523%；反对 0股；弃权 27,900股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,406,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的
陕西省国际信托股份有限公司2015年度股东大会 决议公告99.95％；反对 0股；弃权 27,900股。
7．关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的议案；
投票结果：同意 922,379,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9961％；反对 8,000股；弃权 27,900股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,398,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.94％；反对 8,000股；弃权 27,900股。
8. 2016年度证券投资计划。
投票结果：同意 922,387,658股，占出席会议有表决权总股份的99.9970%；反对 0股；弃权 27,900股。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东投票结果：同意 58,406,033股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的99.95％；反对 0股；弃权 27,900股。
另外，会议听取了独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明分别所作的 2015年度述职报告；会议对 2015年度信托项目受益人利益的实现情况进行了通报；会议对 2015年度公司内部董事、职工监事绩效考核有关情况进行了通报。
上述决议和通报事项的具体内容，请查阅 2016年 2月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2015年度股东大会议案”。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2、律师姓名：孙红、李甜甜。
3、结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所孙红律师、李甜甜律师为本次股东
陕西省国际信托股份有限公司2015年度股东大会 决议公告大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2016年 3月 21日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-024江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更不对以前年度进行追溯调整，不会对公司以前各年度财务状况和经营成果产生影响。
一、本次会计政策变更概述
江苏常铝铝业股份有限公司(以下称“公司”)于2017年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
1、本次会计政策变更的原因如下：
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及
税金及附加
附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产
税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项调增税金及附加本年金额8,027,343.70元，调减目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发管理费用本年金额8,027,343.70元
生的税费不予调整。比较数据不予调整。
（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义
调增其他流动负债期末余额 22,022,887.99元，务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交
调增其他非流动负债期末余额0元，调减应交税税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负
费期末余额22,022,887.99元
债”）项目。比较数据不予调整。
（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交
增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、
调增其他流动资产期末余额 73,392,463.75元，“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税
调增应交税费期末余额73,392,463.75元
费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动
资产”）项目。比较数据不予调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见会对本次会计政策变更的意见
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
2、第五届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015－022广州市广百股份有限公司
关于参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金（以下简称“国资产业基金二期”），国资产业基金二期认缴总额初定为人民币 6.01亿元，公司拟以自有资金出资 1亿元人民币，占初定认缴总额的16.64%。
2、公司于2015年10月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于参与投资设立国资产业基金二期的议案》。本次对外投资未达到提交股东大会审议标准，无需政府有关部门批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）专业投资机构基本情况
国资产业基金二期的普通合伙人和基金管理人均为广州越秀产业投资基金管理有限公司，其基本情况如下：
机构名称：广州越秀产业投资基金管理有限公司（简称“越秀产投”）
成立时间：2011年8月1日
注册资本：1亿元人民币
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼第 63层01-A、E单元
法定代表人：张招兴
控股股东：广州越秀金融控股集团有限公司
实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会
主要投资领域:主营业务包括VC/PE股权投资和固定收益产品投资。其中，股权投资聚焦战略性新兴产业，主要包括生物医药产业和文化产业。
（二）关联关系或其他利益关系说明
越秀产投与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；越秀产投未以直接或间接形式持有公司股份。
（三）投资基金的具体情况
基金名称：广州国资产业发展二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以实际工商注册为准）
基金规模：6.01亿元（初定）
组织形式：有限合伙企业
出资方式：货币出资
出资进度：一次性出资
存续期限：存续期限为3年，若存续期满投资未完全退出，普通合伙人可决定合伙企业的存续期限延长1年。
退出机制：
（1）债权投资退出方式：被投资方到期还本付息。
（2）股权投资退出方式：IPO、新三板、出售及约定回购等。
会计核算方式：基金以电子记账方式记账，使用的是复式记账，依照权责发生制。
投资方向：股权投资、债权投资、投资咨询、投资管理、投资设立其他股权投资基金。基金将重点投资国资系统内涉及城市发展的关键领域，包括主发起人核心主业，以及先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业等。
（四）投资基金的管理模式
1、管理和决策机制
基金设投资决策委员会，是基金唯一的投资决策机构，成员为7名，由普通合伙人代表、有限合伙人代表及行业专家共同组成。具体包括普通合伙人广州越秀产业投资基金管理有限公司委派代表2名，实缴出资前3名的有限合伙人各委派代表1名及外部行业专家2名。
2、各投资人的合作地位及权利义务
（1）普通合伙人，广州越秀产业投资基金管理有限公司为国资产业基金二期的普通合伙人，是有限合伙企业的执行事务合伙人，负责国资产业基金二期及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策。普通合伙人对有限合伙企业的债务承担无限连带责任。
（2）有限合伙人，国资产业基金二期初定募集 3个广州市国资系统法人股东成为国资产业基金二期的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对有限合伙企业债务承担责任。
3、收益分配机制
（1）国资产业基金二期取得的货币收入中的投资本金不进行分配，用于继续投资。
（2）在国资产业基金二期取得货币收入后，除本金外应向合伙人按照实缴出资比例进行分配，有限合伙企业的年化收益据年度审计报告进行确定。
（3）普通合伙人根据基金年度审计报告的收益情况进行收益提成。
4、公司对国资产业基金二期拟投资标的没有一票否决权。
（五）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
（六）国资产业基金二期投资领域与公司主营业务不存在协调关系。
（七）合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司作为传统产业企业，需要通过多元化投资获取合理的投资收益。通过以自有资金参与投资设立国资产业基金二期，可以充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，提升资金使用效率。
2、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资为股权投资，没有保本承诺，由于政策、市场和项目管理等风险的客观存在，无法完全规避，敬请投资者关注投资风险。
本次投资使用自有资金，且金额较小，不会影响公司日常生产经营。
四、独立董事意见
公司参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金事项，已经公司充分讨论和审慎研究，并经公司第五届董事会第十次会议审议通过。投资决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定。公司对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司资金使用效率，多元化投资获取合理的投资收益，公司以自有资金1亿元人民币参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。综上所述，公司独立董事一致同意上述投资事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日