证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-143欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立丰盛六合产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
根据公司战略规划的需要，为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”或“公司”）拟使用自有资金人民币10,000万元与宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司（以下简称“六合资管”）、荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）、浙江航民实业集团有限公司（以下简称“浙江航民”）等共同发起设立“宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业”（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“产业基金”），产业基金规模不低于2.6亿元人民币，将主要投向符合国家产业发展规划的新能源及新能源汽车等战略新兴产业等相关
领域。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度，欣旺达于2016年11月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立丰盛六合产业基金的议案》，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
4、本次产业投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性。
二、合作方的基本情况
（一）合伙人认缴出资额、出资比例情况
基金合伙人出资情况
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|序号|合伙人名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司（GP）|300|1.14%|
|2|深圳市前海弘盛技术有限公司（LP）|10000|38.02%|
|3|荣盛建设工程有限公司（LP）|10000|38.02%|
|4|浙江航民实业集团有限公司（LP）|6000|22.82%|
||合计|26300|100%|

最终以各投资主体实缴出资额计算各合伙人持有基金的出资份额比例。基金成立后基金管理人将在后续募集期内继续募集引进新有限合伙人。
（二）主要合作方基本情况
1、合作方1：基金管理人
名称：宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司（以下简称“六合资管”）
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
注册资本：500万元
经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心七号办公楼 1630室
成立日期：2016年6月2日
法定代表人：王志坚
经营范围：一般经营项目：投资管理；资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）股权结构及变化说明：
六合资管为依法设立并有效存续的有限责任公司，其唯一股东为荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛创投”）。有限公司注册资本 500万元人民币，截至公告日已实缴注册资本200万元人民币。现荣盛创投与前海弘盛拟签订《股权转让协议》，荣盛创投同意将其持有的六合资管49%的股权以人民币98万元转让给前海弘盛，前海弘盛同意受让荣盛创投持有的上述股权。上述股权转让完成后，六合资管的股权构成如下：
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|序号|股东名称|认缴注册资本|股权比例|出资方式|
|1|荣盛创业投资有限公司|255万元|51%|货币|
|2|深圳市前海弘盛技术有限公司|245万元|49%|货币|

2、合作方2：
名称：荣盛建设工程有限公司（以下简称：荣盛建设）
类型：有限责任公司
注册资本：33000万元
经营场所：河北香河新兴产业示范区和园路2号
成立日期：1998年11月12日
法人代表：耿建春
经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；
建筑工程、人防工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱(柜)的制作、销售；机械式停车设备制作、安装、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑材料批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
3、合作方3：
名称：浙江航民实业集团有限公司(以下简称：浙江航民)
类型：其他有限责任公司
注册资本：40000万元
经营场所：萧山区瓜沥镇航民村
成立日期：1997年8月18日
法人代表：朱重庆
经营范围：一般经营项目：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；其他无需报经审批的一切合法项目**
（三）关联关系或其他利益关系说明
以上合作方中，前海弘盛将持有六合资管49%的股权，除以上投资关系外无其他利益关系。以上合作方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排。
根据相关法律法规，前海弘盛与以上合作方不属于关联方，前海弘盛本次投资不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、拟定基金名称：宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）（以注册登记名称为准）
2、组织形式：有限合伙
3、拟注册地：北仑区梅山盐场1号办公楼十二号1015室（以注册登记为准）4、拟注册时间：2016年11月（以注册登记时间为准）
5、基金管理人：宁波梅山保税港区丰盛六合投资管理有限公司
6、存续期限：5年，自合伙企业营业执照签发之日起算。
7、基金规模：不低于 2.6亿元。根据拟投项目的资金需要按认缴比例再对合伙人进行募集。
8、投资方向：符合国家产业发展规划的新能源及新能源汽车等战略新兴产业。
9、管理费用：管理费应为合伙人实缴出资总额的百分之一（1%）/年，每半年计提一次。
10、收益分配：有限合伙人按对应该项目的出资额收回出资本金+6%/年的年化收益，然后再进行收益的20%、80%分成。
11、基金托管：本合伙型基金不进行托管。
四、合伙协议的主要内容和签署情况
截至公告日，相关合作方已就《宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）文件基本达成一致，本公告之日起，前海弘盛将与相关合作方陆续完成合伙协议文件签署，相关合伙协议文书以实际签署文件为准。
合伙协议内容包括产业基金基本情况、合伙人及其出资、普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人、有限合伙人、合伙人大会、合伙事务的执行及合伙企业费用、托管事项与合伙企业财产安全保障机制、入伙、退伙、合伙权益转让和身份转变、投资事项、投资冷静期及保密条款、其他等。
合伙企业的投资范围为：符合国家产业发展规划的新能源及新能源汽车等战
略新兴产业。
投资方式：直接股权投资（包括优先股、可转债、已上市公司的定向增发、并购重组等）、夹层投资以及其他合法的方式。
合伙企业设立投资决策委员会作为投资决策机构，投资决策委员会由执行事务合伙人指定的五名委员组成，执行事务合伙人指定及更换投资决策委员会委员需事先通知有限合伙人并听取有限合伙人的建议。
投资决策委员会会议，由执行事务合伙人委派代表负责召集和主持；委员按照一人一票的方式对议决事项作出表决，除本协议另有约定外，超过半数委员同意为通过决议；投资决策委员会对议决事项作出决议后，由执行事务合伙人负责办理具体事务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资目的
本次参股该项基金项目是公司发展模式的探索创新，有助于帮助欣旺达寻找合适产业投资机会，有利于欣旺达产业链的拓展、产业整合及项目资源储备；有利于各方优势互补，实现规模效应和协同效应；有利于加快推动公司发展战略的顺利实施；提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进上市公司的可持续、稳定增长。
2、存在的风险
由于基金依然处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性。
3、对公司影响
本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，获得更大的发展空间，促进公司的长远发展。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、《宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会