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证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-120债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月8日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过6.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2016年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-113）。
一、到期银行理财产品收益情况
1、2016年11月14日，公司运用暂时闲置募集资金1,500万元向中国光大银行深圳西丽支行购买“2016年对公结构性存款统发第一一九期产品2”理财产品，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金1,500万元及投资收益
3.19万元，合同履行完毕。
2、2016年12月2日，公司运用暂时闲置募集资金10,000万元向招商银行股份有限公司深圳南山支行购买“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”理财产品。对于上述合同所购买的理财产品，公司于2016年12月16日进行部分赎回，银行如期支付赎回本金2,000万元及投资收益1.45万元。
二、截止 2016年12月 30日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币 60,000.00万元，具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|
|1|珠海华润银行股份有限公司东莞分行|润金2号第418期子计划|保本浮动收益型|20,000|2016年8月22日-2017年2月22日|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2016年对公结构性存款统发第一零六期产品4|保证收益型|8,000|2016 年 10 月 12 日-2017 年 1月12日|
|3|上海浦东发展银行广州五羊支行|公司固定持有期JG902期|保证收益型|7,000|2016 年 10 月 14 日-2017 年 1月12日|
|4|中国光大银行深圳西丽支行|2016年对公结构性存款统发第一一九期产品4|保证收益型|4,000|2016年11月14日-2017年02月14日|
|5|珠海华润银行股份有限公司东莞分行|润金2号第447期子计划|保本浮动收益型|5,000|2016年11月23日-2017年02月23日|
|6|招商银行股份有限公司深圳分行南山支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益型|5,000|公司2016年12月1日购买该理财计划，在其到期日2018年12月4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|7|招商银行股份有限公司深圳分行南山支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益型|8,000|公司2016年12月2日购买该理财计划，在其到期日2018年12月4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|8|招商银行股份有限公司深圳分行南山支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益型|2,000|公司2016年12月1日购买该理财计划，在其到期日2018年12月4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|9|上海浦东发展银行广州五羊支行|公司固有持有期JG901期|保证收益型|1,000|2016 年 11 月 29 日-2017 年 1月3日|
|合计||||60,000.00万元||

三、备查文件
1、理财产品本金及收益入账通知。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一六年十二月三十一日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-014梦网荣信科技集团股份有限公司
关于公司回购股份总数超过总股本5%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日召开的公司 2017年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2017年8月31日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（以下简称“第一次回购股份”）。截至 2017年 11月 14日，公司第一次回购股份方案已经实施完毕，累计回购股份 16,019,380股，占公司总股本的1.8593%。本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划之标的股份，公司将尽快推出股权激励计划并予以实施。
公司于 2017年 12月 8日召开的公司 2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2017年 12月 13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（以下简称“第二次回购股份”）。
截至 2018年 2月 6日，公司第二次回购股份方案仍在实施中，累计已回购股份 30,232,000股，占公司总股本的3.5088%。本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
上述公告的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至 2018年 2月 6日，公司两次回购股份合计 46,251,380股，占公司总股本的5.3681%，已超过公司总股本的5%。鉴于公司回购股份的目的系用于实施股权激励计划及减少公司注册资本，不属于《上市公司收购管理办法（2014年修订）》规定的上市公司被收购或其他需要披露权益变动报告书的情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位。
公司将按照《关于以集中竞价方式回购股份报告书》（公告编号：2017-102）
中披露的回购股份方案继续实施股份回购，并依据相关规定及时发布回购股份进展公告，相关信息披露请以官方指定信息披露媒体刊登的公告为准。请投资者谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-073
立讯精密工业股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月7日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）收到控股股东香港立讯有限公司（以下简称“立讯有限”）通知，获悉立讯有限于 2016年 11月 4日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股19,639,900股，占公司总股本的0.93%。本次减持完成后，立讯有限持有公司股票1,061,276,300股，仍为公司控股股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|立讯有限公司|大宗交易|2016年11月4日|21.15|1,963.99|0.93|

除本次公告的减持事项外，立讯有限及其一致行动人王来胜自 2016年10月25日披露《简式权益变动报告书》后至本公告披露日无减持公司股票行为。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|立讯有限公司|合计持有股份|108,091.62|50.99|106,127.63|50.06|
||其中：无限售条件股份|108,091.62|50.99|106,127.63|50.06|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、立讯有限本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》
等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、立讯有限曾作出的股份锁定和股份减持承诺如下：
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|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|首次公开发行股票股份限售承诺|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。|2010年9月15日|三年|已履行完毕|
|其他承诺|自本次减持之日起，未来连续12个月内不再减持。|2013年12月4日|一年|已履行完毕|

立讯有限本次减持公司股份不存在违反上述股份锁定和股份减持承诺的情况。
3、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
三、备查文件
立讯有限关于本次减持的通知。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
重庆三峡油漆股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《公司章程》、公司《独立董事制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第七届董事会独立董事共有三名，分别为陶长元先生、杨俊先生和李定清先生。
二、出席会议情况
2014年度，按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司2013年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。2014年公司共召开了四次董事会，一次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|备注|

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|-|-|-|-|-|-|
|陶长元|4|4|0|0|1|
|杨俊|4|4|0|0|1|
|李定清|4|4|0|0|1|

我们对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2014年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联方占用资金及对外担保、年度利润分配预案、内部控制自我评价、关联交易、确认董事及高级管理人员薪酬、聘任财务审计机构和内部控制审计机构、会计政策变更等事项进行了独立审议，并发表了独立意见。
1、2014年 2月 27日，公司召开 2014年第一次（七届第二次）董事会，我们对公司 2013年度关联方占用资金及对外担保情况、公司 2013年度利润分配预案、公司内部控制自我评价、公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易、公司 2014-2016年度日常关联交易计划、确认公司 2013年度董事及高级管理人员薪酬、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务审计机构、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度内部控制审计机构等事项发表了独立意见。
2、2014年 8月 18日，公司召开 2014年第三次（七届第四次）董事会，我们对公司 2014年半年度关联方占用资金及对外担保情
况发表了独立意见。
3、2014年 10月 28日，公司召开 2014年第四次（七届第五次）董事会，我们对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见。
四、2014年维护全体股东利益方面所做工作
1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、我们作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司关联方占用资金及对外担保、年度利润分配预案、内部控制自我评价、关联交易、确认董事及高级管理人员薪酬、聘任财务审计机构和内部控制审计机
构、会计政策变更等事项进行了独立审议，并发表了独立意见。我们根据公司《独立董事年度报告工作制度》，在年报编制过程中，与公司管理层、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及审计工作进行了有效的监
督，确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
我们将继续按照相关法律、法规的规定，谨慎、勤勉、认真地履行独立董事职务；继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利益。
最后，感谢公司董事会、管理层在我们履行独立董事职责时所给
予的帮助和支持。
独立董事：陶长元杨俊李定清2014年3月20日
苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司作为江苏润和软件股份有限公司（简称“上市公司”）本次重大资产重组的交易对方，现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
二、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（此页无正文，为《苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之盖章页）
苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）
执行事务合伙人/授权代表（签字）：钱祥云
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2017-109深圳市怡亚通供应链股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布的《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》，经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
一、更正前：《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》“第二节公司基本情况，二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表，1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的||
|报告期末普通股股东总数|2,118,449,868||0|
|||优先股股东总数（如有）||

”
更正后：《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》“第二节公司基本情况，二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表，1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的||
|报告期末普通股股东总数|123,710||0|
|||优先股股东总数（如有）||

”
二、更正前：《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》
“第三节重要事项，一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017-03-31 /2017年1-3月|2016-12-31 /2016年1-3月|变动比率|变动原因|
|营业收入|15,552,167,309|13,492,703,055|15.26%|主要系深度业务大幅增长所致|

”
更正后：《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》“第三节重要事项，一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017-03-31 /2017年1-3月|2016-12-31 /2016年1-3月|变动比率|变动原因|
|营业收入|15,421,586,203|13,405,273,080|15.04%|主要系深度业务大幅增长所致|

”
除上述内容更正外，《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告
正文》的其他内容不变。以上更正不会对公司披露的上述公告造成实质影响，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一七年五月二日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-043深圳广田装饰集团股份有限公司
重大事项临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)因近期拟签署重大合作框架协议，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广田股份；证券代码：002482）于2016年5月12日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司股票停牌期间，公司债券13广田01（代码：112174）、15广田债（代码：112241）正常交易。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-083厦门紫光学大股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名刁月霞女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》。刁月霞女士简历如下：
刁月霞，女，汉族，1980年5月生，中共党员，硕士研究生。刁月霞女士于2006年参加工作，自2006年7月至2014年1月任职于新华联集团，历任新华联文化旅游发展股份有限公司证券事务部副经理、经理；2014年2月至2016年2月任职于紫光集团有限公司，历任资产运营部助理总经理及投资管理部高级投资经理；
2016年2月至今，任厦门紫光学大股份有限公司副总经理。2017年3月至今，任厦门紫光学大股份有限公司副总经理、董事会秘书。刁月霞女士分别于2010年7月和2014年7月取得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书。
刁月霞女士未直接或间接持有本公司的股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
如果关于刁月霞女士的董事提名经公司股东大会审议通过，公司第八届董事会董事人数将由7名增加到8名。关于公司董事会人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
关于选举刁月霞女士为公司第八届董事会董事的议案尚需公司股东大会审议通过，独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大会的召开事宜将另行通知。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-003北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年 1月 9日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年 1月 4日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的议案》
经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京微芯科技有限公司与北京中自投资管理有限公司、北京顶芯科技中心（有限合伙）签订《投资协议书》，共同投资设立参股子公司北京中科昊芯科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》
经与会董事讨论，同意公司控股子公司武汉光谷耐威股权投资有限公司与徐兴慧、邓媛签订《投资协议书》，共同投资设立湖北空间智能科技创业投资基金管理有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事讨论，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过7,000万元的综合授信额度；同意公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过1亿元的集团综合授信额度；同意公司（含子公司）向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请不超过1.2亿元的综合授信额度；同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司向宁波银行申请不超过3,000万元的综合授信额度。上述授信期限均为一年，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权公司及子公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
4、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向宁波银行申请不超过7,000万元的综合授信额度、为公司（含子公司）向杭州银行申请不超过1亿元的集团综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司及子公司与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表
决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
5、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
经与会董事讨论，同意公司为全资子公司北京耐威时代科技有限公司向宁波银行申请不超过3,000万元的综合授信额度；同意若其使用公司向杭州银行申请的不超过1亿元的综合授信额度，由公司为其提供担保。具体数额以该子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以该子公司与银行签订的最终授信协议为准，该子公司免于支付担保费用。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
6、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事讨论，同意公司于2019年1月25日14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年1月9日
证券简称：东江环保 证券代码：002672 编号：2017-23
东江环保股份有限公司
关于广发恒进-广晟东江环保虎门绿源 PPP项目
资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“东江环保”）于2017年3月10日召开第五届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展PPP项目资产证券化的议案》，并于2017年3月13日收到广发证券资产管理（广东）有限公司(以下简称“广发资管”)转发深圳证券交易所出具的《关于确认“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”的无异议函》（深证函【2017】103号）。
本次专项计划管理人广发资管已向合格投资者推广“广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划”产品（简称“本专项计划”），并向合格投资者发行本专项计划项下的优先级资产支持证券（简称“优先级证券”，包括优先01档-优先05档资产支持证券）和次级资产支持证券。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截止2017年3月15日，本专项计划实际收到的参与资金为3.2亿元，金额已经达到本专项计划约定的目标发售规模，至此，本专项计划于2017年3月15日正式成立。本专项计划基本情况如下：
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|证券类别|信用评级|发行规模（万元）|预期收益率|预期到期日|还本付息方式|
|虎门绿源 01|AAA|4,100|4.15%|2020年3月21日|按半年偿付本息|
|虎门绿源 02|AAA|4,900|4.15%|2023年3月21日|按半年偿付本息|
|虎门绿源 03|AAA|5,800|4.15%|2026年3月21日|按半年偿付本息|
|虎门绿源 04|AAA|6,900|4.15%|2029年3月21日|按半年偿付本息|

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|虎门绿源 05|AAA|8,300|4.15%|2032年3月21日|按半年偿付本息|
|次级|-|2,000|-|2032年3月21日|无预期收益率，待偿付完全部优先级本金后分配次级收益。|

本专项计划各类别资产支持证券面值均为人民币 100元，每份资产支持证券的参与价格为人民币100元。本专项计划通过销售机构向境内合格投资者非公开发行。优先级资产支持证券由中国民生银行股份有限公司全额认购；次级资产支持证券由东莞市虎门绿源水务有限公司全额认购。投资者认购的资产支持证券将登记在其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票类或基金类证券账户中。本专项计划发行结束后，计划管理人将向深圳证券交易所提出上市或交易流通申请。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-063安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，获悉金瑞投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|安徽金瑞投资集团有限公司|是|850|2018年11月02日|2019年6月27日|广发银行股份有限公司合肥分行|3.39%|

二、控股股东股份累计质押情况
截至2019年6月28日，金瑞投资持有本公司股份 250,487,223股，占公司总股本比例为44.83%。本次股份质押解除后，金瑞投资仍处于质押状态的股份数为 78,750,000股，占其持有公司股份总数的31.44%，占本公司总股本的14.09%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一九年七月一日
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《四川帝王洁具股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、对提名董事候选人的独立意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补充提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补充提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名鲍杰军先生、陈家旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经审阅前述董事履历等相关资料，未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定。
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|董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超|
|过公司董事总数的二分之一。|
|《关于补充提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》需经深圳证券交|
|易所对独立董事任职资格审核无异议，并提交股东大会审议。|

二、对聘任高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，拟聘任吴飞先生为公司营销总监。经审阅吴飞履历等相关资料，未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。前述高管的教育背景、工作经历和身体状
况能够胜任公司高级管理人员的职责要求；高管聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定。我们认为：吴飞具备担任公司高级管理人员的资格。
三、对《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次调整募集资金投资项目实施内容，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容。
四、对《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。
2、公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
4、本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
综上所述，我们同意公司使用募集资金22,619.96万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
五、对《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》的独立意见
公司2018年度拟为欧神诺及其全资子公司提供不超过25亿元担保额度，公司
本次对外担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足欧神诺及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于其公司生产经营的顺利开展，保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定，符合公司发展战略规划，目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控。因此，同意公司为欧神诺及其全资子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、对《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
我们认真审查了公司2018年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
____________ ______________ ___________
曹麒麟 赵泽松 严洪
四川帝王洁具股份有限公司2018年1月19日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-041海能达通信股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议以电子邮件的方式于2019年4月 19日向各位监事发出。
2、本次监事会于2019年4月23日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2019年第一季度报告
全文及正文的议案》。
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2019年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年第一季度报告正文（公告编号：2019-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2019年 4月 23日
广东易事特电源股份有限公司关于签订光伏发电项目合作协议的公告证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-101广东易事特电源股份有限公司
关于签订光伏电站开发项目协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的光伏电站开发项目协议书属于双方框架性、意向性约定，付诸实施过程中存在变动的可能性。
2、本次签订的光伏电站开发项目尚未进行立项核准或备案、环境影响审核等程序，项目建设进程等存在不确定性。上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、本项目的正式实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行审批决策程序。
一、协议签署概况
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河北省康保县人民政府（以下简称“康保县”或“甲方”）本着平等互利、精诚合作的原则，就乙方在康保县开发100MWp太阳能光伏发电项目的相关事宜，于2015年8月签署了《康保县与广东易事特电源股份有限公司100MW光伏电站开发项目协议书》。
二、协议书的主要内容
（一）项目开发范围及规模
乙方将在康保县区域内建设总装机容量为 100MWp的光伏发电项目，建设周期 3年，占地约 3500亩。初步计划：一期装机容量为30MWp，占地约 1050亩，
广东易事特电源股份有限公司关于签订光伏发电项目合作协议的公告二期装机容量为30MWp，占地约 1050亩。三期装机容量为40MWp，占地约 1400亩。乙方将根据康保县的太阳能资源及光伏电站建设条件依次选址、分期开发，并编制整体开发规划。
（二）项目开发进度
1、按照国家有关光伏发电项目前期工作管理规定与技术规范，乙方按进度进行实地勘测，并开始收集整理、分析相关气象等数据以及其它相关资料，开展该项目开发规划编制工作。
2、乙方在对气象等数据进行详细分析后，根据太阳能资源情况以及光伏发电站建设条件，进行该项目开发与可行性研究报告编制，启动该项目申报工作。
3、乙方在本协议签订后一个月内，开展前期工作，该项目一期工程争取在2015年下半年备案，2016年上半年开工建设，2016年底并网发电。全部项目工程在2018年5月底前完成。如乙方未按本协议约定开发进度期限完成项目工程，甲方有权单方解除本协议，乙方承担违约责任，并赔偿甲方由此遭受的经济损失。
（三）项目投资规模与投资方式
根据目前光伏发电站造价水平，本协议项下全部工程建成总投资约10亿元人民币。项目建设所需资金全部由乙方负责解决。在乙方融资过程中，甲方应给予积极配合及相应的协助。
（四）权利与义务
1、甲方权利与义务
（1）在项目审批备案和光伏发电站开发建设过程中，乙方遇到的与县内交通、土地、林业、草原、环保、电网、文保、矿产、气象等有关问题，由甲方帮助乙方协调解决，费用由乙方承担，确保本协议项下项目工程依法顺利实施。
(2)项目备案开工后，甲方承诺在工程征地、企业办公楼县域内选址、进场道路、外部关系协调等方面给予大力支持，并成立专门的领导小组具体负责该项工作。
（3）甲方承诺乙方享受康保县人民政府招商引资应给予的各项优惠政策。
（4）甲方承诺，不因甲方人员调整或换届，而影响本协议约定的各项条款。
（5）若乙方不能按本协议约定如期建设光伏电站，甲方有权收回为乙方配置的光伏电站资源并另作安排，损失由乙方承担，甲方概不负责，本协议即行终
广东易事特电源股份有限公司关于签订光伏发电项目合作协议的公告止。
2、乙方权利和义务
（1）乙方负责对该项目的选址和勘测，开展太阳能源条件分析研究工作，落实光伏电站建设各项条件，并负责编制本协议项下项目工程可行性研究报告。
（2）由广东易事特电源股份有限公司授权已在康保县注册的法人公司具体负责本协议项目工程的实施，包括项目前期、备案、电站建设以及运行维护管理等。
（3）乙方负责办理该项目备案审批、争取国家新能源资金补贴政策、电力部门同意并网文件及上网价格等相关手续。
（4）根据《公司法》章程规定和光伏电站建设需要，乙方负责筹集项目前期以及建设所需资金，分期注入资本金。
（5）本协议项目工程的各种税收必须在甲方所在地的税务部门依法缴纳。
（6）本协议项目工程备案和开发建设按照河北省关于太阳能资源开发管理的相关规定执行，并严格遵守国家的法律、法规政策。
（7）在项目实施过程中，乙方在招聘光伏电站所需的运维人员时优先录用康保籍员工，员工比例不低于30%。
（8）乙方应在协议签订后的 15个工作日内，向甲方按协议规模交纳（50万元/万千瓦）开发保证金，甲方将按开发进度分期分批退还乙方，如不能按进度开发或乙方违约，则不予退还保证金。如未能按期支付，本协议自行终止。如因不可抗力或政策性因素导致项目不能实施，由甲乙双方协商解决。
（9）乙方必须引进一家固定资产投资不低于5000万元，且投资强度不低于150万元的企业入驻县经济开发区，并享受开发区优惠政策。
（10）乙方须协调光伏组件供应商在康保县注册销售公司，该新设光伏组件销售公司向乙方提供本协议项目工程所需光伏组件等全部材料，并按有关规定缴纳各种税费。
（11）乙方根据国家法律法规，按照备案的项目规模办理土地征用和租赁手续，占用草原、林地、耕地的需按照国家有关规定办理相关手续并交纳相关费用。
（12）乙方有义务参加当地政府组织的社会公益活动，并尽社会责任。
（五）其它
广东易事特电源股份有限公司关于签订光伏发电项目合作协议的公告经双方协商并约定，本协议中所征用或租用的土地，乙方不能转让或变性，乙方若需转让或变性必须征得甲方书面同意。
三、对公司的影响
本次签订的 100MW光伏电站开发项目协议书属于双方框架性、意向性约定，公司未签订正式协议，短期不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
四、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《康保县与广东易事特电源股份有限公司 100MW光伏电站开发项目协议书》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会二○一五年八月十日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-024广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十次（2014年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次（2014年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年3月 14日以邮件方式发出。
本次会议于 2015年 3月 24日在公司（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席雷鸣先生主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资有关事项的议案》
监事会认为，本次调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的有关事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于保护公司及投资者的利益，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-024表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2014年度报告及其摘要》
公司监事会对公司编制的2014年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2014年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)公司 2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2014年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 47,518,877.77元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积 3,556,602.03元， 2014年度公司实现可供股东分配的利润为 43,962,275.74元，加年初未分配利润 181,188,770.89元，按《2013年度利润分配及公积转增股本方案》派发现金股利 8,800,000元，报告期末公司累计未分配利润为 216,351,046.63元。报告期末资本公积余额为 209,155,278.44元。
公司计划以2014年12月31日公司总股本228,800,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金股利 11,440,000元,剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
监事会认为，公司董事会提出2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案，并提交2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-024根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的有关规定，公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2014年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司使用节余募集资金（含利息收入）1,883.24万元永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-024特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2015年3月24日
成都市兴蓉投资股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定，编制了公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1373号文《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》核准，本公司以配股股权登记日 2013年 2月 21日深圳证券交易所收市后的公司总股本1,153,571,700股为基数，向全体股东每10股配售3股，可配售股份总额为 346,071,510股，配股价格为 5.35元/股。本公司实际配售股份339,537,601股，取得募集资金总额为1,816,526,165.35元，扣除各项发行费用人民币 46,209,808.00元，实际募集资金净额为人民币1,770,316,357.35元。该项募集资金于2013年3月4日到账，已经信永
中和会计师事务所出具的验资报告（XYZH/2012CDA2080号）审验确认。
2013年 3月 20日，本公司以本次配股募集资金 1,770,316,357.35元及至 3月 20日划出资金间产生的银行存款利息 591,262.11元共计 1,770,907,619.46元一并作为向全资子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）认缴新增注册资本出资。该次向自来水公司出资，已经信永中和会计师事务所出具的验资报告
（XYZH/2012CDA2080-1号）审验确认。
（二）募集资金使用情况和报告期末余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,770,316,357.35加：2013年度募集资金利息净收入 6,178,481.37减：2013年度募集资金使用金额 1,471,945,032.952013年末募集资金余额（含期间利息） 304,549,805.77加：2014年度募集资金利息净收入 1,579,400.38减：2014年度募集资金使用金额 306,129,206.152014年末募集资金余额 0.00二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，制定并于2013年3月13日最新修订了本公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与
监督及信息披露等进行了规定。
根据本公司《募集资金使用管理办法》，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司成都金牛支行募集资金专户，账号 1185 21867356。
本公司以增资方式向自来水公司所设专户拨款，自来水公司专门开设的两个募集资金专户，分别是建行成都第一支行账号为 5100 1416 1080 51528131；兴业银行成都高新区支行账号 4311 6010 0100 082591。
自来水公司设立的以上专户仅用于实施自来水七厂募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。
（二）《募集资金三方监管协议》签订情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关制度法规规定，公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；自来水公司分别与建行成都第一支行、兴业银行成都高新区支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
本公司于2013年3月12日与募集资金专户开户行中国银行股份有
限公司成都金牛支行就此次募集资金专户签订了人民币单位协定存款合同。自来水公司也分别于2013年3月25日和2013年3月20日与其募集资金专户开户行建行成都第一支行和兴业银行成都高新区支行就此次募集资金专户签订了人民币单位协定存款合同。
截至 2014年 12月 31日，募集资金累计使用金额为1,778,074,239.10元，自来水公司水七厂募集资金专户余额为0.00元。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况见附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用与披露情况
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
2015年3月5日
附件一: 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||177,031.64|||本报告期投入募集资金总额|||30,612.92||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无|||已累计投入募集资金总额|||177,807.42||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度(%)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|自来水七厂一期工程项目|否|177,031.64|－|－|30,612.92|177,807.42|－|100.44|2014-8|8370.40|－|否|
|合计||177,031.64|－|－|30,612.92|177,807.42|－|100.44||8370.40|||
|未达到计划进度原因||||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2013年 3月 25日，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司成都市自来水有限责任公司用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金90,844.87万元置换预先投入募投项目的自筹资金|||||||||

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|用超募集资金补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2014年12月31日，募集资金已全部用于自来水七厂一期项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：截止期末累计投入金额177,807.42万元（含2013—2014两个年度募集资金专户产生的利息净收入775.78万元）。