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证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-44债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第七次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第八届董事会2016年第七次会议（以下简称“会议”）于2016年9月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年9月26日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事有11名，会议有效行使表决权票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，审议通过如下决议：
一、以 8票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决）、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。
根据《云南省国资委关于推进云南白药控股有限公司混合所有制改革的通知》（云国资规划[2016]204号），云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委
员会（以下简称“云南省国资委”）正在进行云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的混合所有制改革工作（以下简称“本次改革”），且本次事项与公司存在一定关联性。
目前，云南省国资委正在积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，与合作意向方的商业谈判积极推进，双方就合作的关键事项基本取得了共识。审计评估方面，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，已基本结束相关工作。北京中同华资产评估有限公司作为评估机构，正在履行评估报告的备案程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2016年7月19日开市起停牌，并预计将于2016年10月1日前发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司根据混合所有制改革进展情况及时履行信息披露义务，已于每五个交易日发布一次停牌进展公告。
因本次改革属于重大无先例事项，涉及到的具体问题正在向相关有权部门进行咨询，且本方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省人民政府（以下简称“云南省政府”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）等部门的事前审批，故无法在 2016年 10月 1日前发布相关公告并申请复牌。
同时，由于难以预计云南省政府、国务院国资委等部门的审批完成时间，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票拟申请继续停牌，预计在 2016年 12月 31日前发布相关公告并复牌。
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司重大事项停牌
期满申请继续停牌的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
二、以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》的议案。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-059天津瑞普生物技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日接到控股股东、实际控制人李守军先生通知，获悉李守军先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|李守军|是|14,916,468|2016-06-14|质权人办理解除质押登记之日|浙商银行股份有限公司天津分行|8.92|申请贷款提供质押担保|
|合计||14,916,468||||8.92|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，李守军先生持有公司股份167,167,481股，占公司总股本的
42.96%；本次质押14,916,468股，占李守军先生持有本公司股份总数的8.92%，占公司总股本的3.83%。
李守军先生所持有的公司股份累计被质押37,997,993股，占其所持有本公司股份的22.73%，占公司总股本的9.76%，均用于为公司向银行贷款提供质押担保。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-120重庆建设摩托车股份有限公司
关于控股权拟变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东中国兵器装备集团公司（简称“兵装集团”）于 2015年 12月 10日与重庆建设机电有限责任公司（简称：建设机电）签署了《股份无偿划转协议》，即兵装集团拟向建设机电无偿划转持有重庆建设摩托车股份有限公司（简称：本公司）国有法人股 84,906,250股，占建摩B总股本的71.13%。
本次股权划转完成前，建设机电未持有本公司股份。本次股权划转完成后，兵装集团不再持有本公司股份，建设机电成为本公司控股股东，持有本公司 84,906,250股股份，持股比例71.13%。公司实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。
根据《收购办法》有关规定，本次收购触发了要约收购义务，需要向中国证监会申请豁免要约收购义务。《股份无偿划转协议》生效条件为取得国有资产监督管理部门的批准。
具体内容详见2015年12月15日《重庆建设摩托车股份有限公司收购报告书（摘要）》。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一五年十二月十五日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—044鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”)第三届监事会第十七次会议于2016年6月27日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩秀冰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司不再聘任西南证券股份有限公司担任重大资产重组独立财务顾问的议案》
公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，根据 2016年第二次临时股东大会授权，经与西南证券友好协商，公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于向中国证监会申请撤回公司重大资产重组申请文件的议案》
因公司于2016年6月24日接到中国证券监督管理委员会通知本次重大资产重组申请被暂停审核，且公司不再聘任西南证券担任本次重大资产重组项目独立财务顾问，同意公司按照相关法律、法规及规则要求向中国证监会申请撤回公司本次重大资产重组申请文件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司第三届监事会第十七次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会
2016年6月27日
中航善达股份有限公司独立董事
关于公司有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中航善达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第八届董事会第四十九次会议审议的《关于公司及全资子公司与关联方签订解除委托管理协议的议案》发表如下独立意见：
中航善达及其全资子公司与关联方签订解除委托管理协议，解除相关房地产项目委托管理关系，有利于公司战略转型的平稳过渡和解决本次重组后可能存在的与招商蛇口的同业竞争。解除委托管理协议的内容遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。
本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
公司本次交易所涉及的相关议案经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，关联董事均按规定回避表决，前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：郭明忠、华小宁、陈英革
二〇一九年九月十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-098江苏润邦重工股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月20日和2015年8月6日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月21日及2015年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。公司于2015年9月1日、2015年10月9日披露了《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-066、2015-080）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司后期将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-022
浙江南洋科技股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年3月15日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年度报告、发展战略和经营情况，公司将于2018年3月21日（星期三）下午13:00-15:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理胡梅晓先生，董事胡锡云女士，独立董事叶显根先生，彩虹无人机总工程师石文先生，董事会秘书、副总经理、财务总监杜志喜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江南洋科技股份有限公司董事会
2018年 3月 15日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
北京汉邦高科数字技术股份有限公司于2016年7月8日召开2016年第八次临时董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。同意对《公司章程》部份条款进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条公司的注册资本为人民币14,140万元。|第六条公司的注册资本为人民币14,418.4万元。|
|2|第二十一条公司的股份总数为14,140万股，均为人民币普通股。|第二十一条公司的股份总数为 14,418.4万股，均为人民币普通股。|
|3|第一百六十九条监事会召开监事会会议，每次应当于会议召开五日以前书面通知全体监事。......|第一百六十九条监事会召开定期监事会会议，每次应当于会议召开十日以前书面通知全体监事；监事会召开临时监事会会议，每次应当于会议召开三日以前书面通知全体监事。......|

其他条款不变。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-098
诚志股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2017年1-9月|上年同期2016年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：63,000 万元–67,000万元|亏损：2,332.28万元|
||比上年同期增长：2,801.22%-2,972.73%||
|基本每股收益|盈利：约0.503-0.535元|亏损：0.06元|

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|项 目|本报告期2017年7-9月|上年同期2016年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：23,374.89 万元–27,374.89万元|盈利：275.10万元|
||比上年同期增长：8,396.87%-9,850.89%||
|基本每股收益|盈利：约0.187-0.218元|盈利：0.007元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩大幅增长主要来源于两个方面：一是公司2016年底完成对南
京诚志清洁能源有限公司的并购，且南京诚志清洁能源有限公司经营状况良好、业绩表现超预期，成为主要的利润增长点；二是公司加快产业及产品结构调整，以液晶材料产品为代表的经营体实现产销两旺，销售规模和盈利水平同比增加，形成新的利润增长点。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2017年三季度业绩的具体财务数据将在2017年三季报中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-065北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月 30日在巨潮资讯网上披露了《第三届监事会第十三次会议决议公告》（2018-072）。因工作人员疏忽，导致公司披露的公告中出现错误，公司现对此进行更正，具体内容如下：
原文：“本次监事会于 2018年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事2人”。
更正后：“本次监事会于 2018年 8月 28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中参加现场会议监事1人”。
除上述更正外，其他内容不变。公司对以上更正为投资者带来的不便深表歉意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-071
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，具体事项如下：
银江科技集团现将其所持本公司股份 12,000,000股出质给华夏银行股份有限公司杭州余杭支行，为其在华夏银行股份有限公司杭州余杭支行的融资提供质押担保。质押期限自2014年9月19日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2014年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，本公司注册资本为 27,458.8495万元。2014年 5月 22日至 2014年 9月 18日，公司股权激励对象自主行权 149.17万股，公司总股本增加至27,608.0195万股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。本公告中如无特别说明均以总股本27,608.0195万股为计算和分析依据。
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 78,913,000股，占本公司总股本的28.58%。本次质押的股份数为12,000,000股，占本公司总股本的4.35%。截至本公告披露日，银江科技集团已质押其所持有的本公司股份61,000,000股，占本公司股份总数的22.10%，占其所持有本公司股份的77.30%。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年9月22日
河南清水源科技股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，经征求公司独立董事和股东意见，公司董事会对未来三年（2018年-2020年）股东回报事宜进行了专项研究论证，并制定本规划。
第一条公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司的利润分配政策以对投资者的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳定性，并充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润分配方案。
第三条利润分配的方式
公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利，优先采用现金方式。
第四条现金分红的条件和比例
在公司盈利的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项（指金额占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元），应当采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司目前处于成长期。
本条所述“重大投资或重大支出”事项，是指金额占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 500万元的投资或支出事项。
第五条股票股利分配的条件
公司在经营状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，且公司具有成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素时，可采用股票股利进行利润分配。
第六条利润分配的期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，但根据公司盈利情况及资金需求情况可以进行中期分红
第七条公司利润分配决策程序和制定周期
公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议；若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。若公司因特殊原因无法按照公司章程规定的现金分红政策及最低现金分红比例确定分红方案，或者确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整、变更的，应当经过详细论证、独立董事发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司同时应向股东提供网络投票方式。
第八条未分配利润的使用安排
公司留存未分配利润主要用于项目投资、对外投资、收购资产和股权、购买设备、补充流动资金等资金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的规划发展目标，最终实现股东利益最大化。
第九条公司利润分配的信息披露
董事会秘书具体负责公司利润分配相关事项的信息披露。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；
（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第十条股东利润分配意见的征求
公司设有证券事务部，负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股
东关心的问题。
联系电话：0391-6089790
传真：0391-6089341
联系人：董事会秘书：宋长廷 证券事务代表：王肖蕊
第十一条本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-028
承德南江股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王栋先生和程度才先生提交的书面辞职报告。王栋先生因个人原因申请辞去公司董事职务。程度才先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。
王栋先生和程度才先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，王栋先生和程度才先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。
公司董事会对王栋先生和程度才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2016年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推选崔华亭先生和陈刚先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自相关股东大会选举通过之日至公司第六届董事会任期届满。
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历：
崔华亭，男，1970年11月出生，大学本科，中共党员。曾任中国联通重庆分公司副处长、处长，中国吉通重庆分公司副总经理，中国网通北碚、万州分公司总经理，中国联通重庆市分公司常务副总经理；2013年3月至2014年11月，任重庆墨希科技有限公司总经理；2014年11月至2015年11月，任杭州南江机器人股份有限公司副董事长；2015年11月至今，任杭州东沣隐身科技有限公司董事长。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈刚，男，1970年 2月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理； 2011年 5月至 2014年 12月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014年 12月至 2016年 4月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
广东奥飞动漫文化股份有限公司广东奥飞动漫文化股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（丑建忠）
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2015年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、董事会：2015年度公司共召开了 13次董事会议，并对 77项议案进行审议。本人每次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。
2、股东大会：2015年度，公司召开了5次股东大会，本人出席了3次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2015年 2月 2日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2015年2月12日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对《关于申请银行授信额度的议案》、《关于终止募投项目的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2015年4月27日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对公司对外担保及关联方资金往来情况、2014年度募集资金存放与实际使用情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配预案、续聘会计师事务所、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表了独立意见。
广东奥飞动漫文化股份有限公司议案》、《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》、《关于注销部分激励对象已经获授但尚未行权的期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及取消全部预留权益的议案》、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
5、2015年8月10日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于全资子公司爱乐游对外投资的议案》、《关于签订四月星空收购框架协议的议案》发表了独立意见。
6、2015年8月17日，在公司第三届董事会第三十次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案发表了独立意见。
7、2015年 8月 19日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，本人对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
8、2015年9月10日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，本人对《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》发表了独立意见。
9、2015年9月28日，在公司第三届董事会第三十三次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案发表了独立意见。
10、2015年 12月 2日，在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》、《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》发表了独立意见。
11、2015年12月18日，在公司第三届董事会第三十六次会议上，本人对《关于转让参股子公司股权的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。
广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司战略发展，各季度财务状况、募集资金使用情况、担保情况、对外投资情况等方面进行了解、核实并给予相关意见和建议。
四、保护投资者权益方面的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2015年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司2015年共披露文件230份，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定投资者关系与公关部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通的平台。2015年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上业绩说明会，积极回答了投资者提出的问题。
五、培训和学习
本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第三届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、财务顾问以及各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
广东奥飞动漫文化股份有限公司4、未对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
七、联系方式
独立董事丑建忠先生：jzchou@139.com
在过去的 2015年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2016年我将继续以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己应尽的责任。
以下无正文。
广东奥飞动漫文化股份有限公司(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页)独立董事：
丑建忠
签署日期：2016年3月29日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-073号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年6月17日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年6月24日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 38,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
经审核，监事会成员一致认为公司本次使用闲置募集资金人民币 38,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，符合《公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；且有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会2019年6月24日
海联金汇科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2017年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2017年度，本人参加了公司召开的第三届董事会历次会议。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2017年度公司第三届董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|10|3|7|0|0|否|

注：无缺席和委托其它董事出席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
1、在审计委员会中的履职情况
2017年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2017年度审计
及聘请外部审计机构等事项给予了合理的建议，对 2016年度审计工作进行了部署，
另外就公司审计部提报的一季度、半年度、三季度内部审计报表及募集资金进行了
审议，并将决议报告报公司董事会。对此本人均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
2、在薪酬与考核委员会中的履职情况
2017年度，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。公司人力资源部根据实际需要对《绩效考核管理制度》、《新客户开发激励方案》作了进一步完善，以最大化适用不同岗位不同部门的实际需求，从而服务于公司业务发展，公司第三届董事会薪酬与考核委员会对此进行了审议。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2017年3月27日|关于为全资子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2017年3月27日|关于转让控股子公司日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的独立意见|同意|
|2017年3月27日|关于解除全资子公司青岛海立美达电机有限公司租赁经营协议的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司 2016 年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于对公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司及子公司进行现金管理的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于增加及确认募集资金投资项目实施主体的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于全资子公司日常关联交易的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于监事辞职及补选监事的独立意见|同意|
|2017年7月6日|关于变更公司名称及证券简称的独立意见|同意|

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|2017年8月1日|关于联动优势电子商务有限公司与公司5%以上股东参与设立网联清算有限公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年8月23日|关于公司 2017 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年8月23日|关于对2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2017年11月29日|关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权的独立意见|同意|
|2017年11月29日|关于增补全资三级子公司与中国银联日常关联交易额度的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：张鹏
电子邮件：zhangpengqdu@163.com
海联金汇科技股份有限公司
独立董事：张鹏
2018年4月2日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2014-001浙江世纪华通车业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年10月18日，浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《收购资产停牌公告》，公司股票于2013年10月18日开市起停牌。
公司于2013年10月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年10月25日开市时起继续停牌。公司分别于2013年11月1日、2013年11月8日、2013年11月15日，2013年11月22日、2013年11月29日、2013年12月6日、2013年12月13日、2013年12月20日、2013年12月27日披露了《发行股份购买资产进展公告》或《发行股份购买资产延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，各中介机构尽职调查、审计、评估工作及重大资产重组预案等相关文件编写均有序进行中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产相关议案。公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年一月三日
北京国枫律师事务所
关于浙江永强集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0298号
致：浙江永强集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江永强集团股份有限公司（以下称“浙江永强”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席浙江永强2016年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由浙江永强第四届董事会第八次会议决定召集。
2017年4月27日，浙江永强在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《浙江永强集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年5月18日下午14:30在浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室召开。
经查验，浙江永强董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及浙江永强章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由浙江永强第四届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为浙江永强董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东共计4人，代表股份数962,741,230股，占浙江永强股本总额的44.2490%；通过网络投票的股东统计2人，代表股份22,000股，占浙江永强股本总额的0.0010%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有浙江永强部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为浙江永强已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于审议2016年度财务决算报告的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《关于审议2016年度利润分配方案的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《关于进行慈善捐赠的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（5）《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（6）《关于聘用2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（7）《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（8）《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（9）《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（10）《关于审议2017年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》经表决，同意股份961,768,480股，反对994,750股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8967%。
（11）《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（12）《关于与银行合作开展保理业务的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（13）《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（14）《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决，同意股份962,763,230股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的浙江永强董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的浙江永强董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及浙江永强章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
董一平
王旭峰
2017年5月18日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-032无锡华东重型机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
(一)会议时间：
（1）现场会议时间：2015年6月25日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年6月24日—6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月24日
15:00至2015年6月25日15:00的任意时间。
（3）股权登记日：2015年6月17日
(二)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼(三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长翁耀根先生
(六)会议通知：公司于2015年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》公告。
(七)出席本次会议的股东共4位股东，代表公司股份281,401,400股，占公司
股份总额的50.2503%。其中，出席现场会议的股东共3位，代表有表决权股份共281,400,000股，占公司股份总数的50.25%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份共1,400股，占公司股份总数的0.0003%。
(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议审议表决情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：同意281,400,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9995%；反对1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意281,400,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9995%；反对1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司暨办理相关工商变更登记事项的议案》
表决结果：同意281,400,000股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9995%；反对1,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见：
江苏金匮律师事务所袁红兵律师、刘啸虎律师现场见证并出具了法律意见
书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员
资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件：
1、无锡华东重型机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2015年6月25日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司第七届董事会第四十一次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见：
广东新好正和农牧有限公司及丰顺新希望生物科技有限公司目前处于项目建设的前期阶段，此时将这两家公司的股权转让给广东希望壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号基金”）,引入第三方权益性资本，可以减少公司融资资金占用，有助于改善公司合并报表的资产负债结构，符合公司发展规划，有利于优化公司产业结构、提高资产使用效率，提升资产回报率。故同意公司上述关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
DengFeng_______________
二〇一九年三月二十二日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—72重庆长安汽车股份有限公司
关于 2018年 11月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2018年 11月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|43,732|88,952|617,615|761,512|54,395|84,577|653,789|800,911|
|河北长安|11,963|13,851|126,836|133,930|10,945|10,726|134,200|144,682|
|合肥长安|4,172|8,413|73,809|93,209|6,229|8,646|78,908|98,525|
|长安福特|25,229|83,770|376,386|744,540|24,437|82,016|359,972|737,782|
|长安马自达|13,519|20,141|157,725|169,580|11,113|19,502|154,762|174,471|
|江铃控股|34,940|39,207|316,079|341,694|29,558|35,331|303,860|335,346|
|其他|23,118|31,404|276,599|298,443|24,781|26,713|294,158|297,084|
|合计|156,673|285,738|1,945,049|2,542,908|161,458|267,511|1,979,649|2,588,801|

注：①上述销量数据为快报数，未经过本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。
②江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
③新能源汽车本月销量 9,585辆,本年累计销量 65,628辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2018年 12月 8日