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证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-039
利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年5月12日上午10:00在公司会议室召开。公司于2015年5月8日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
1、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事发表了明确意见，同意公司实施员工持股计划。
《利亚德光电股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；关联董事浮婵妮是本次员工持股
计划参加对象，回避了该议案表决，本议案获得通过。
此议案将提请2015年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事
项的议案》。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理员工持股计划以下事宜：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；关联董事浮婵妮是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决，本议案获得通过。
此议案将提请2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年5月28日上午10：00在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年5月12日
荣安地产股份有限公司独立董事
对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）和《公司章程》的有关规定，作为荣安地产股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2017年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表以下独立意见：
一、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期的非经营性资金占用情况。
二、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，除为全资子公司宁波荣居置业有限公司提供2.12亿元担保外，不存在其他对外担保行为。不存在违规对外担保情形以及为控股股东及其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：蒋岳祥、邱妘、郭站红
二○一七年八月二十八日
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名杨迎建先生为公司独立董事候选人，任期自本议案获股东大会通过之日起，至第四届董事会届满为止。
独立董事签字：
冯正权 刘大力 张承瑞
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-139
康得新复合材料集团股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为341,249,296股，占公司总股本的9.64%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2018年 12月 17日（星期一）。
一、公司本次非公开发行股份基本情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015] 2412号《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的文件，核准公司向深圳前海丰实云兰资本管理有限公司发行5,691.52万股、向华富基金管理有限公司设立的“华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司”发行 3,984.06万股、向天弘基金管理有限公司设立的“天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司”发行2,845.76万股、向深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）发行 2,845.76万股、向新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,707.46万股股份用于募集资金投资项目建设。本次非公开发行股份数量为 17,074.56万股人民币普通股（A股）股票。共募集资金2,999,999,963.59元，扣除发行费用 17,730,745.57元后的募集资金净额为 2,982,269,218.02元。上述股份已于 2015年 12月 15日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由1,437,491,783股增加至1,608,254,970股。本次非公开发行股票限售期为自上市之日起 36个月，可上市流通时间为 2018年 12月 17日。
2015年公司实施权益分派，以 2015年 12月 31日总股本 1,608,735,458股为基数，向全体股东每 10股派 0.898725元，每 10股转增 9.985834股。
调整后参与发行各方股份数量变动如下：
|||
|-|-|
|持有人名称|持股数量(股)|
|华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司|79,624,836|
|深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）|56,874,883|
|天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司|56,874,883|
|深圳前海丰实云兰资本管理有限公司|113,749,766|
|新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）|34,124,928|
|合计|341,249,296|

2016年、2017年权益分派时，仅分红未送股，因此持股数量无变化。
本次限售股份解禁前，公司总股本为3,540,900,282股，其中有限售条件的股份数量为 648,383,276股，占公司总股本的18.31%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司、深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）、天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司、深圳前海丰实云兰资本管理有限公司、新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：本企业（或产品管理人）通过本次非公开发行所获得的上市公司新增股份在发行结束之日起36个月内不转让；在股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦遵守前述承诺。限售期满以后股份转让按照中国证监会和深交所的相关规定执行。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其提供违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求：
售期满后首个交易日即2018年12月17日（星期一）上市流通；
2、解除限售股份数量为341,249,296股，占公司总股本的9.64%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：5家；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数|备注|
|华富基金－宁波银行－华能贵诚信托有限公司|79,624,836|79,624,836|-|
|深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙）|56,874,883|56,874,883|已质押56,874,882股|
|天弘基金－宁波银行－中航信托股份有限公司|56,874,883|56,874,883|-|
|深圳前海丰实云兰资本管理有限公司|113,749,766|113,749,766|已质押113,749,765股|
|新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）|34,124,928|34,124,928|已质押34,101,111股|
|合计|341,249,296|341,249,296||

注：本次解除限售的股份341,249,296股，解除限售后可实际流通的股份为136,523,538股，剩余的204,725,758股因质押需解除质押后方可上市流通。
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次解除限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次限售股份解除限售前||本次变动股份数量|本次限售股份解除限售后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股|648,383,276|18.31%|-341,249,296|307,133,980|8.67%|
|高管锁定股|13,016,333|0.37%|0|13,016,333|0.37%|
|首发后限售股|635,366,943|17.94%|-341,249,296|294,117,647|8.31%|
|二、无限售条件流通股份|2,892,517,006|81.69%|341,249,296|3,233,766,302|91.33%|
|三、总股本|3,540,900,282|100%|0|3,540,900,282|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股份解除限售符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定和
股东的限售承诺。
3、本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
4、保荐机构对康得新本次限售股份解除限售及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表和限售股份明细表；
4、恒泰长财证券有限责任公司出具的《核查意见》。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年 12月12日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2015-028江苏江淮动力股份有限公司
关于调整部分募集资金存储专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司募集资金存放与管理情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江淮动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1408号）核准，公司于2014年非公开发行人民币普通股（A股）33,000万股，发行价格为 4.71元/股，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为1,534,024,006.45元。
2、2014年 5月 22日，公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行、上海浦东发展银行上海分行营业部签订《募集资金三方监管协议》。具体内容请见公司于 2014年 5月 24日在上海证券报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
3、2015年3月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与江苏江淮动力股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，约定申银万国证券股份有限公司与公司原协议项下权利义务转由申万宏源证券承销保荐有限责任公司享有、承担及继续履行。具体内容请见公司于2015年3月7日在上海证券报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于公司保荐机构合并重组及业务承继公告》。
二、本次拟调整部分募集资金专项账户情况
根据公司与中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设的募集资金专项账户仅用于非公开发行募集资金项目“农业机械产品制造及研发基地项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划等因素，公司拟注销中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行的募集资金专项账户（账号：3100030119100045764），并将前述专项账户内的募集资金余额转入重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行（账号：0607010120010017529）进行专项存储。截至2015年4月30日，中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行的募集资金专项账户余额为451,536,433.27元，实际转出金额以转出日的账户余额为准。公司将与重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
经公司第六届董事会二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，截止2015年4月30日，公司使用中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行的募集资金专项账户中的7698.93万元补充流动资金，上述资金到期后将直接归还至重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行募集资金专项账户。
公司此次调整部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、独立董事、保荐机构发表的意见
独立董事意见：公司本次合并存放部分2014年非公开发行募集资金并调整相关银行存储专户是鉴于公司募集资金使用和银行合作计划考虑，不会影响募投项目的投资进度，不改变募集资金的投向，也未损害股东和公司利益，议案内容和审议程序符合规定。我们同意《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》。
保荐机构意见：1、公司本次调整部分募集资金存储专户事项已经董事会审议批准、独立董事同意，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要
求；
2、本次公司调整部分募集资金存储专户系基于公司与银行的合作计划，属正常商业行为。部分募集资金存储专户的调整对募投资金投向及募投项目投资进度无影响，不会损害公司及股东，特别是中小投资者的利益。
3、保荐机构对公司本次调整部分募集资金存储专户事项无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一五年五月十六日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-069山东龙力生物科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定,目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】1号），因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
公司已于2018年1月12日、2月9日、3月9日、4月9日、5月8日、6月9日、7月7日、8月4日、9月6日、10月9日、11月8日、12月8日、2019年1月9日、2月2日、3月2日、4月3日、5月7日、6月10日、7月5日、8月7日、9月6日分别在指定信息披露媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-009）、《立案调查事项进展暨风险提示公
告》（公告编号：2018-016）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-025）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-031）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-064）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-088）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-098）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-101）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-111）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-113）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-115）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-119）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-002）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-005）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-007）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-014）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-035）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-050）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-053）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-057）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-063），目前上述调查仍在进行中，未对公司经营活动产生较大影响，公司经营情况基本正常。
如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌
后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-083浙江东南网架股份有限公司
关于调整 2018年度预计日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开的第六届董事会第十一次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2018年度预计日常关联交易金额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：
一、调整日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年4月11日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司 2018年 4月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。根据 2018年度日常关联交易预计，公司与关联方浙江东南新材科技有限公司（以下简称“东南新材”）预计发生的日常关联交易金额不超过1,000万元。
因公司及子公司经营发展需要，拟调整与关联方浙江东南新材科技有限公司、杭州亚马逊置业有限公司（以下简称“亚马逊置业”）日常关联交易金额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，上述日常关联交易预计交易金额未超过3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产值5%，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）调整2018年度日常关联交易的情况
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||关联交易||截至披露日|调整后 2018|
|关联交易类别|关联人||预计金额|||
|||内容||已发生金额|年度预计金额|
|向关联人采购原||||||
||东南新材|镀锌卷|1,000|1,219.34|1,500|
|材料||||||
|||绿化工程||||
|向关联人出售商||||||
||亚马逊置业||0|300.00|500|
|品和提供劳务||施工||||
|合计|-|-|1,000|1,519.34|2,000|

二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江东南新材科技有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江东南新材科技有限公司
法定代表人：郭建荣
注册资本：41,088万元人民币
住所：萧山区杭州江东工业园区江东一路7068号
经营范围：研发、生产、加工、销售：热镀锌卷（板），铝锌复合卷（板），轧硬卷（板），冷轧卷（普冷卷）（板），家电基板，汽车基板，太阳能基板，建筑基板，科技环保新材料，工业氯化亚铁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
浙江东南新材科技有限公司系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
浙江东南新材科技有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
（二）杭州亚马逊置业有限公司
公司名称：杭州亚马逊置业有限公司
法定代表人：殷建木
注册资本：1000万元人民币
住所：萧山区衙前镇新林周村
经营范围：房地产项目投资、开发经营。
2、与上市公司的关联关系
杭州亚马逊置业有限公司系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
杭州亚马逊置业有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营中发生的持续性交易行为，能够充分利用关联双方的优势资源，提升公司的经营效益。上述各项关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均
为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事发表的独立意见
1、事先认可意见
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；以市场价格为定价依据，定价公允合理，对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。
2、独立意见
经核查，我们认为公司发生的日常关联交易系公司生产经营所需事项，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司增加2018年度日常关联交易预计金额。
（二）保荐机构发表的意见
经核查，保荐机构认为，东南网架调整 2018年度预计日常关联交易金额系公司正常的经营业务，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益；调整 2018年度预计日常关联交易金额程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
经核查，保荐机构认为，该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
光大证券对公司调整2018年度预计日常关联交易金额的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、公司第六届监事会第九次会议决议
4、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司调整2018年度预计日常关联交易金额的核查意见
浙江东南网架股份有限公司董事会
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事制度》、《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十一次会议的事项发表独立意见如下：
1、关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用不超过 14,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、关于关联方认定的独立意见
公司本次对关联方进行了重新梳理和认定，认定后的关联方符合《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，
我们一致同意该议案。
独立董事：杨文蔚、陈珠明、向旭家
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-148当代东方投资股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月26日收到副总经理郭秉刚先生提交的书面辞职报告。郭秉刚先生因个人原因向公司董事会申请辞去所任公司副总经理的职务。郭秉刚先生辞职后继续在公司子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司担任总经理职务。郭秉刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止目前，郭秉刚先生未持有公司股份。
公司董事会对郭秉刚先生在担任副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司的经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
二〇一六年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。
监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议，所有议案均获得全票通过，具体情况如下：
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||序号||会议名称||召开时间||审议议案|
|1||第三届监事会第十三次会议||2016年4月22日||1、 审议《2015年度监事会工作报告》；2、 审议《关于<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》；3、 审议《2015年度财务决算报告》；4、 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；5、 审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》；6、 审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；7、 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；8、 审议《关于2016年日常关联交易计划的议案》；9、 审议《2016年第一季度报告的议案》；10、审议《修订<委托理财管理制度>的议案》；11、审议《修订<对外投资管理制度>的议案》；12、审议《修订<公司章程>的议案》；13、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；14、审议《关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理财产品的议案》；15、审议《关于使用自有资金设立虚拟现实（VR）产业全资子公司暨对外投资的议案》；16、审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》。||
|2||第三届监事会第十四次会议||2016年7月13日||1、 审议《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同发起设立产业投资并购基金的议案》。||
|3||第三届监事会第十五次会议||2016年7月26日||1、审议《2016年半年度报告全文及摘要》的议案；2、审议《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；3、审议《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产||

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
||||业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案。|
|4|第三届监事会第十六次会议|2016年9月19日|1、 审议《关于现金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权的议案》；2、 审议《关于股份受让和增资北京优朋普乐科技有限公司的议案》；3、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》。|
|5|第三届监事会第十七次会议|2016 年 10 月 27日|1、审议《2016年第三季度报告》的议案；2、 审议《关于注销深圳市佳创视讯技术股份有限公司龙岗分公司议案》；3、审议《关于公司向银行申请增加综合授信和并购贷款的议案》。|
|6|第三届监事会第十八次会议|2016 年 11 月 16日|1、审议《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》；2、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议案》;3、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。|

二、监事会对 2016年度公司运作的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；
公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
（二）检查公司财务情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016度财务报告
所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为：2016年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募
集资金的情况；公司对调整募集资金投资项目实施进度及实施地点履行了相应的审批程
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目上实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。
（五）公司关联交易情况
公司监事会对2016年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2016年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（六）审核公司内部控制情况
公司监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对公司2016年度报告的专项审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2016年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、工作展望
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司监事会2017年2月16日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-169深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股子公司PPP项目进展暨签署《项目合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所述 PPP项目合同的履约期较长，在 PPP项目合同履行过程中，国家法律法规的变化、不可抗力因素以及合同双方情况的变化都将影响合同的履行，公司特作相关风险提示。
2、若本项目能顺利实施，预计将对公司及子公司 2020年度及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2020年度经营业绩的具体影响。
一、合同签署概况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于2019年12月 11日披露了《关于控股子公司收到PPP项目中标通知书的公告》（公告编号2019-168），确认公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）与北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“良业环境”）（永麒照明与良业环境合称“乙方”）组成的联合体为宁波南部商务区月光经济综合体PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，永麒照明与良业环境组成的联合体与宁波市鄞州区综合行政执法局（以下简称“鄞州执法局”或“甲方”）就本项目签署了《南部商务区月光经济综合体 PPP项目合同》（以下简称为“项目合同”），项目合同自双方正式签署之日起生效，合同估算总投资约为25,595.43万元。
二、合同当事人介绍
（一）甲方：宁波市鄞州区综合行政执法局
地址：宁波市鄞州区钟公庙路繁荣大厦
法定代表人：史海良
（二）乙方：北京良业环境技术股份有限公司与浙江永麒照明工程有限公司组成的联合体
1、牵头人：北京良业环境技术股份有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区凉水河一街10号院4号楼三层301室
法定代表人：梁毅
2、成员方：浙江永麒照明工程有限公司
住所：浙江省北仑区梅山保税港区成海路6号 1幢1号 1601-1室
法定代表人：姚勇
三、合同主要内容
（一）合同签约双方
甲方：宁波市鄞州区综合行政执法局
乙方：北京良业环境技术股份有限公司、浙江永麒照明工程有限公司
（二）建设内容
本项目建设内容涵盖南部商务区建筑群、水街、鄞州公园、区政府主副楼及其周边景观、博物馆、文化活动中心、文化广场的夜景亮化，以及相关多媒体广告屏的建设等内容。
（三）合作期
本项目合作期10年零4个月，其中建设期4个月，运营期10年。建设期开始之日以本合同生效日为准，至工程完工验收合格通过之日结束，运营期自项目工程完工验收合格通过之日的次日起算。
（四）项目总投资
本项目经批复的可研估算静态建设总投资约25,595.43万元，其中工程费用约22,804.47万元，其他费用约1,782.33万元，预备费约 1,008.63万元。（下浮率为8%）
（五）项目公司
43.75%、43.75%和12.50%。联合体牵头人出资人民币3500万元，联合体成员方出资人民币3500万元，政府方出资代表出资人民币1000万元。
2、项目公司治理结构：
（1）项目公司设立股东会，公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。
（2）项目公司设立董事会，是项目公司的经营决策机构，对股东会负责。
董事会由五名董事组成。董事会设董事长一名，由乙方提名，并报经董事会选举产生；设副董事长一名，甲方有权委派董事担任；其余董事由乙方委派。
（3）项目公司设立监事会，监事会由三名监事组成，政府方委派一人、职工代表一名、乙方委派一名，监事会主席由政府方提名，监事会选举产生。项目公司设总经理一名，副总经理两名，财务总监一名，财务副总监一名。其中，政府方出资代表有权提名一名副总经理和一名财务副总监,其余高级管理人员由乙方提名。上述高级管理人员均由董事会聘任或解聘。
（六）特许经营权内容及范围
甲方通过签署本合同将本项目之特许经营权授予乙方/项目公司，乙方/项目公司在合作期内独家享有本项目的投融资、设计、建设、运营维护、移交、相关配合服务的权利。乙方/项目公司在合作期内享有约定范围内楼宇广告、相关商业等经营性项目的经营收益权，同时享有收取可行性缺口补助的权利。
（七）争议解决方式
若双方对于本合同条款或与本合同条款有关的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，各方应在向另一方发出争议通知指明争议事项后，首先争取通过友好协商在保密和不损害各方原有权利义务的基础上解决该争议。如在争议通知发出后六十（60）日内或各方届时书面同意的更长期间内无法协商达成一致，任何一方均有权向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（八）合同生效日
本合同生效日为经鄞州区人民政府审核同意后，各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章的日期。
四、对上市公司的影响
若该合同顺利履行，会对公司及子公司 2020年度及未来年度的业绩产生积极影响。此次合同的签订将有助于提高公司及子公司的业务承接能力，为公司及子公司后续项目的开拓提供更多的经验。本次合同签订不会对公司业务独立性造成影响。
五、备查文件
1、《宁波南部商务区月光经济综合体PPP项目合同》
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-069成都振芯科技股份有限公司
关于公司获得国家发改委卫星应用专项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家发展改革委办公厅、财政部办公厅《关于2014年北斗卫星导航产业重大应用示范发展专项区域示范应用类项目（以下简称“卫星专项”）实施方案的通知》（发改办高技[2014]2564号）文件，公司与青城山-都江堰旅游景区管理局联合开发的“基于北斗的智慧景区综合信息服务平台”项目通过审核并获得卫星专项支持，被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划。该项目以青城山-都江堰旅游景区管理局信息中心系统为应用基础，将北斗系统应用于旅游公共服务和应急救援，打造拥有全新旅游体验的智慧景区。
上述卫星专项的补助资金将于2014年和2015年分两年拨付，后续公司将对补助资金的到位情况及时进行信息披露。同时，公司将根据《企业会计准则第16号--政府补助》规定做好会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
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|金亚科技股份有限公司监事会|
|对关于 2016 年度内部控制鉴证报告保留意见涉及事项的专项说|
|明的核查意见|

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度内部控制出具了保留意见的鉴证报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板规范运作指引》的有关规定，经公司第四届董事会 2017年第五次会议审议，我们作为公司监事，对董事会专项说明的意见如下：
一、保留意见涉及事项的基本情况
公司 2016年度不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司基本按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制。
但存在非财务报告内部控制的一般缺陷：主要为随着公司参股公司的增加，地理区域的分散性，在对参股公司的管理上较为薄弱，需进一步加强对参股公司的投后管理。
亚太（集团）会计师事务所对此出具保留意见：“金亚科技公司对股权投资业务制定相关内控管理制度，但未有效的实施，后续管理需加强。”
二、注册会计师对该事项的基本意见
注册会计师认为，除“导致保留意见的事项”部分所述事项产生的影响外，公司已按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年12月31日保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
三、公司监事会的意见
公司监事会认为，公司董事会出具的《关于 2016年度内部控制鉴证报告保
留意见涉及事项专项说明》涉及内容真实、客观，同意公司董事会就上述事项所
做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施。监事会也将同公司董事会及管理层一起，不断提升和改进公司内部控制制度，人员专业水平，全面贯彻落实相关规范性要求，行成常态化管理机制，确保公司经营活动更上新台阶。
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|金亚科技股份有限公司 监事会|

二〇一七年四月二十五日
克明面业股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为进一步促进克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，充分保障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
第二章单独计票的适用范围
第三条公司股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
（一）选举和更换非职工代表董事、监事，决定董事、监事的报酬；
（二）公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）公司增加或者减少注册资本；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（六）股权激励计划；
（七）发行证券；
（八）重大资产重组；
（九）重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
（十）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高
于三百万元或高于公司最近一期经审计净资产0.5%的借款或者其他资金往来；
（十一）公司拟决定其股票不在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
（十二）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括第三条规定的单独计票事项时，对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）公司召开现场股东大会时应将参加会议的中小投资者情况（包括姓名或名称、所持有表决权的股份数、持股比例）单独登记；
（二）股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）有中小投资者参加股东大会现场投票时，会议主持人应当指定至少一名中小投资者与律师、监事代表和其他股东代表共同参与股东大会表决票的监票、计票工作。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）宣布股东大会表决结果时，应将相关议案的中小投资者所投同意票数、反对票数、弃权票数和同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例等情况予以特别提示；
（五）股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项。如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情况。
股东大会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
（六）股东大会见证律师应对参与现场投票的中小投资者单独计票情况发表意见。
第四章信息披露
第六条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第七条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第八条公司披露的股东大会法律意见书应包含律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第九条本办法生效后深圳证券交易所对中小投资者投票情况进行单独计票及披露的区间分类标准进行调整的，按照新调整后的标准执行。
第十条本办法相关规定如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十一条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十二条本办法自公司董事会审议通过之日起生效施行。
克明面业股份有限公司
2015年6月3日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-013
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|木林森股份有限公司|
|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|
|暨关联交易事项|
|获得中国证监会核准批复的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]211号），批复具体内容如下：
一、核准你公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行96,826,516股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 120,500万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的联系人及联系方式如下：
发行人：木林森股份有限公司
联系人：李冠群
电话：0760-89828888转 6666
邮箱：ir@zsmls.com
特此公告。
木林森股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－006奥维通信股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：人民币元
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|||||||增减幅度（%）|
|||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|438,499,236.54||340,956,365.19||28.61||
|营业利润|-12,814,257.58||-69,176,678.13||81.48||
|利润总额|3,378,881.25||-59,858,859.12||105.64||
|归属于上市公司股东的净利润|8,020,882.99||-48,094,415.42||116.68||
|基本每股收益（元）|0.0225||-0.1348||116.69||
|加权平均净资产收益率|1.24%||-7.20%||8.44%||
|||||||增减幅度（%）|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|859,884,318.53||825,112,824.55||4.21||
|归属于上市公司股东的所有者权益|651,538,100.94||643,517,217.95||1.25||
|股 本|356,800,000.00||356,800,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.83||1.80||1.67||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩情况说明
报告期内，实现营业收入 43,849.92万元，同比增加28.61%；营业利润-1,281.43万元，同比增长81.48%；利润总额337.89万元，同比增长105.64%；
归属于上市公司股东的净利润802.09万元，同比增长116.68%，主要原因为：（1）受运营商4G投资建设的影响，网络优化市场有所好转，致使公司营业收入同比上升。
（2）公司进一步加强预算管理，合理配置内部资源，坚持以成本费用控制为重点，有效的降低了期间费用，公司盈利能力得到提升。
（3）为了盘活资产，提高资产的使用效率，公司采取了处置部分闲置固定资产等措施，致使营业外收入同比有所增加。
2.财务状况说明
截止2014年末公司总资产为85,988.43万元，股东权益为65,153.81万元，资产负债率为23.19%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年第三季度报告中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润为0万元～1000万元。
本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计范围之内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人杜方先生、主管会计工作负责人李继芳女士、会计机构负责人许兵女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019012
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2019年 1月 19日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2019年 1月 24日（星期四）上午 9时在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
会议以现场投票方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，公司董事会同意对回购股份事项进行调整。详见公司2019年1月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于调整回购股份事项的公告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次调整回购股份事项发表了独立意见，详见2019年1月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于对调整回购股份事项发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于对调整回购股份事项发表的独
立意见
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会