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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-037南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议通知于 2017年 6月 2日以电邮方式发出。2017年 6月 9日上午 9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术支持的议案》
此交易为关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事一致同意。
独立董事对此议案进行了事前说明并发表了独立意见。详见公司 2017-039《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科
技有限公司签署技术支持的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的议案》
因华日触控公司资产负债率超过70%，此议案尚需提交股东大会审议。
董事会授权经营层签署相关协议。
详见公司2017-040《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司对其持股60%控股子公司深圳市中电熊猫展盛科技有限公司进行增资的议案》
深圳市中电熊猫展盛科技有限公司（以下简称展盛科技）因注册资本金偏小，对市场开拓不利，为提高企业竞争力，促进企业发展，拟增加注册资本300万元，
各股东方按持股比例对其进行增资，其中股东方南京中电熊猫磁电科技有限公司（以下简称磁电科技）为本公司全资子公司，持有展盛科技60%股权，本次拟增资180万元。
本次出资方式以展盛科技累计未分配利润300万元转增资本金，增资完成
后，展盛科技注册资本为500万元，其中：磁电科技出资额300万元，出资比例为60%；深宁磁电出资额200万元，出资比例40%。同时授权经营层全权办理相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、确定公司2017年第三次临时股东大会相关事宜
会议拟定2017年6月27日（周二）下午2:30召开公司2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年6月21日（周三），本次会议主要审议上述第一、二项议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-47
福建三木集团股份有限公司
关于董监高增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》等媒体披露了《复牌公告》（公告编号：2015-46），公司部分董事、监事及高级管理人员有增持公司股份意向，经确认，现将具体情况公告如下：
一、增持公司股份计划
公司董事长兼总裁高旭斌、副董事长兼副总裁蔡钦铭、独立董事卢少辉、独立董事陈明森、监事赵峥、副总裁郑惠川、财务总监谢明锋、董事会秘书王涵等8位公司核心管理人员基于看好公司的未来发展，计划2015年7月13日起未来三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式以自筹资金增持公司股份，合计增持数不低于15万股，所增持股份自增持之日起六个月内不减持。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、证监发（2015）51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注公司管理层增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第十届董事会第一次会议审议的《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》进行核查，对于公司 2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下：
2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
【本页无正文，为独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见之签署页】
独立董事签字：
曹恒：
董安生：
郭全中：
姚铮：
2019年4月26日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016SZA10206深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月25日出具了XYZH/2016SZA10201号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，理邦公司编制了本专项说明所附的理邦公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是理邦公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计理邦公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对理邦公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计理邦公司2015年度财务报表时理邦公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解理邦公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供理邦公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十五日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-040深圳顺络电子股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年3月20日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如
下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本816,615,354股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月7日，除权除息日为：2018年5月8
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****064|金倡投资有限公司|
|2|08*****408|新余市恒顺通电子科技开发有限公司|
|3|01*****809|袁金钰|
|4|01*****776|施红阳|
|5|00*****502|李有云|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月26日至登记日：2018年5月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园
咨询联系人：徐祖华、任怡
咨询电话：0755-29832586
传真电话：0755-29832586
六、备查文件
1、深圳顺络电子股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、深圳顺络电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－103深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2014年10月17日（星期五）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2014年10月27日（星期一）在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第三季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告正文》详见2014年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告
全文》内容详见2014年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2014年10月29日
南宁糖业股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于南宁糖业股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2016)第513-5号 2012年第五次临时股东大会的
致：南宁糖业股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君、岳秋莎律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《南宁糖业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2016年10月14日在《证券时报》、《证
南宁糖业股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书券日报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，法律意见书
未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议于2016年11月1日（星期二）下午14点50分在 2012年第五次临时股东大会的
广西南宁市青秀区古城路 10号公司六楼会议室召开。会议召开的实际时法律意见书
间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司副董事长丁润声先生主持召开。会议按照《公司 2012年第五次临时股东大会的
章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表法、律会议意主见持书人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2016年10月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份137,064,859股，占公司有表决权总股份的42.2934%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计6人，代表股份22,758,978股，占本次会议股权登记日公司股份总数的7.0226%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
南宁糖业股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的 2012年第五次临时股东大会的
规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
法律意见书
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
2012年第五次临时股东大会的
议案：关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖法律意见书
业有限公司股权转让补充合同》的议案
同意159,510,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.8042％；反对312,859股，占出席会议所有股东所持股份的0.1958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
南宁糖业股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书法律意见书
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公 2012年第五次临时股东大会的
司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、法律意见书
表决程序和表决结果合法有效。
2012年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）事务所(盖章法)
律意见书
负责人:
经办律师(签字)
二0一六年十一月一日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-073胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于 2017年 12月 26日在公司会议室召开，本会议通知已于 2017年 12月 22日发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会胡淑珍主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一《子公司股权转让暨关联交易》的议案。
公司将持有的深圳市胜宏电子有限公司60%的股权（对应认缴出资额为人民币6000万元）以人民币6000万元转让给芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限合伙）。
本项交易是为满足深圳胜宏拓展业务需要，有利于其更好的发展，获取更多的商业机会。鉴于深圳胜宏成立至今未实际经营业务，因此，本次交易不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过议案二《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请使用最高额不超过等值美元2,000万元整融资额度的议案》的议案。
授信额度中包括但不限于用于金融衍生品交易，包括进行外汇，利率等类型的即期、远期、掉期及期权等衍生品交易。子公司胜华电子（惠阳）有限公司提
供连带责任保证，具体担保情况以与金融机构签订的担保合同为准。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
2017年12月27日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2019－19
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司100.00%股权，同时向不超过 10名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金，募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前上市公司总股本的20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。
2019年 8月 14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，并履行了信息披露义务。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2019－19
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-043华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第八次会议于 2018年 7月 22日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2018年8月1日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于向北京银行五棵松支行申请综合授信的议案》。
同意公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请综合授信两亿元，期限两年，品种为流动资金贷款，担保方式是北京中关村科技融资担保有限公司百分之百保证。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》。
鉴于公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请人民币贰亿元的综合授信，期限贰拾肆个月。现委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。
同意公司以名下现有及主债务全部清偿前的不低于 2亿元应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。
独立董事对本议案发表了独立意见。本次反担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
议案内容请见《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的公告》，刊登在2018年8月2日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》。
鉴于公司全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称“惠博普能源”）向北京银行股份有限公司五棵松支行申请人民币壹亿元的综合授信，期限贰拾肆个月。现委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。
公司同意为全资子公司惠博普能源向北京中关村科技融资担保有限公司担保提供反担保连带责任保证，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。
公司同意全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司以其名下坐落于让胡路开元大街 11号的全部不动产（《不动产权证书》：黑（2018）大庆市不动产权第0039231号）向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，并向北京市长安公证处申请办理强制执行公证。
独立董事对本议案发表了独立意见。本次反担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
议案内容请见《关于为全资子公司贷款提供反担保的公告》，刊登在 2018年 8月 2日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于授权董事长处置安东集团股票的议案》。
鉴于安东油田服务集团（3337.HK）（以下简称“安东集团”）向公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）以发行股份的方式支付其受让的安东油田服务 DMCC公司股权交易对价的事项将于近期完成。安东集团向香港惠华增发股份 334,224,599股，公司董事会授权董事长黄松先生未
来择机处置上述增发的股票，处置方式包括但不限于二级市场出售、低风险股票质押融资等，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一八年八月一日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-21
湖北回天新材料股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2016年度利润分配方案的实施，公司 2016年度非公开发行股票的发行价格由 10.16元/股调整为 10.01元/股，发行股票数量由不超过 25,000,000股（含本数）调整为不超过25,374,625股（含本数）。
一、发行方案确定的发行价格和发行数量
根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议及 2016年第一次临时股东大会决议审议通过的非公开发行股票方案，拟定公司2016年度非公开发行A股股票的发行价格为10.16元/股，发行数量不超过25,000,000股（含本数），募集资金总额不超过 25,400.00万元（含本数）。
1、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日，即 2016年 6月 20日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），本次发行股票价格为10.16元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 25,000,000股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，导致发行价格调整，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。如本次非公开发行的发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或公司董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则本次非公开发行的发行数量将相应调整。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
公司分别于2017年3月28日、2017年4月20日召开第七届董事会第九次会议和 2016年度股东大会，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》：以公司2016年末总股本400,784,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。
公司于2017年5月3日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，公司 2016年度权益分派股权登记日为 2017年 5月 9日，除息日为 2017年 5月 10日，现金红利发放日为 2017年 5月 10日。截至目前，公司 2016年度权益分派已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
根据《2016年度非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整：本次非公开发行股票的发行价格由10.16元/股调整为10.01元/股，发行数量由不超过25,000,000股（含本数）调整为不超过25,374,625股（取整数，含本数）。
公司本次员工持股计划持有人名单及份额分配相应调整如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购份额||调整前：对应认购非公||调整后：对应认购非公|||
||姓 名||职 务||||||||认购比例|
||||||（万元）||开发行股份数量（万股）||开发行股份数量（万股）|||
|章 力||董事、副总经理||4,064.00||400||405.9940||16.00%||
|冷金洲||副总经理||1,524.00||150||152.2478||6.00%||
|程建超||副总经理||1,320.80||130||131.9480||5.20%||
|文汉萍||财务总监||1,320.80||130||131.9480||5.20%||
|章宏建||董事会秘书||3,860.80||380||385.6943||15.20%||
|其他管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的对象（不超过85人）||||13,309.60||1,310||1,329.6304||52.40%||
|合 计（90人）||||25,400.00||2,500||2,537.4625||100.00%||

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金
增资大连吉通燃气有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议审议的使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司（简称：吉通燃气）事项进行认真的了解和核查，发表如下独立意见：
我们认为，公司本次使用超募资金人民币27,855万元对大连吉通燃气有限公司进行增资的事项，是围绕公司主营业务的长远发展而制定，符合公司《招股说明书》中的远景目标，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司在天然气领域的拓展开辟了新的局面。本次使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，公司本次超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，同意公司使用超募资金人民币27,855万元增资大连吉通燃气有限公司。
独立董事：
曾学敏 尹师州 穆铁虎
日期：2014年1月12日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
会计师事务所选聘制度
第一章总则
第一条为规范公司选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。
第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件：
(一)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
(二)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
(三)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
(四)认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚；
(五)中国证监会规定的其他条件。
第六条下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案：
(一)董事会审计委员会；
(二)独立董事或1/3以上的董事；
(三)监事会。
第七条审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：
(一)按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作；
(二)审查应聘会计师事务所的资格；
(三)根据需要对拟聘会计师事务所调研；
(四)负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
(五)处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；
(六)处理选聘会计师事务所工作的其他事项。
第八条公司可采取公开选聘、邀请选聘、单一选聘的方式选聘会计师事务所，审计委员会也可单独邀请某个具备规定资质条件的会计师事务所参加选聘。
第九条选聘会计师事务所程序：
(一)审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司有关部门开展前期准备、调查、资料整理等工作；
(二)参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关资料报送审计部门进行初步审查、整理，形成书面报告后提交审计委员会；
(三)审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；
(四)审计委员会审核通过后，拟定承担审计事项的会计师事务所并报董事会；
(五)董事会审核通过后报公司股东大会批准，公司及时履行信息披露；
(六)根据股东大会决议，公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》。
第十条审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因。审计委员会直接向董事会提案聘请会计师事务所的，应当在向董事会提案时，同时提交上述调查资料和审核意见。审计委员会的审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第十二条董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公司章程以及相关制度规定的程序，提交股东大会审议。
第十三条股东大会根据公司《章程》、《股东大会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东大会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务，聘期一年，可以续聘。
第十四条受聘的会计师事务所应当按照审计业务约定书的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务。
第十五条审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会审议通过后并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第四章改聘会计师事务所程序
第十六条公司解聘或不再聘任会计师事务所，提前30天事先通知会计师事务所。
第十七条审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
第十八条董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第二十条除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求终止对公司的审计业务等情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第二十一条 公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见(如有)、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近3年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
第二十二条 会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章监督及处罚
第二十三条 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见中：
(一)有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
(二)有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定；
(三)审计业务约定书的履行情况；
(四)其他应当监督检查的内容。
第二十四条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规定进行处理：
(一)根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；
(二)经股东大会决议，解聘会计师事务所，造成违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担；
(三)情节严重的，对相关责任人员给予相应的处分。
第二十五条 承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
(一)将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
(二)审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的。
第二十六条 依据本章规定实施的相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门。
第六章附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度由公司股东大会通过之日起实施，修订时亦同。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司2017年4月
北京星网宇达科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件的规定和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,
积极出席相关会议,认真参与各项议案的审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运
作；另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的
审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。
现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司
董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事
项，也无反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开了 13次董事会会议，4次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了
解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会
做出科学决策起到了积极的作用。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|刘广明|13|6|6|0|0|否|

2、2018年度公司共召开4次股东大会，本人列席会议 1次。
二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年1月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于实际控制
人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》发表了独立意见；
2、2018年1月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人就《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》发表了独立意见；
3、2018年2月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人就《关于
放弃控股子公司股权优先购买权的议案》发表了独立意见；
4、2018年3月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就《关于
向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见；
5、2018年4月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2017年度募集
资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计
的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任 2018年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况》、
《关于企业会计政策变更的议案》、《关于公司增补独立董事的议案》发表了
独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委
员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，自上
任以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规
则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平
地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济
形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，
并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分
履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人通过参加董事会、专门委员会会议、以及专项调查等形式到公司进行现场调查和了解，同时也参加了经营例会、战略研讨会等工作会议
参与企业的重大活动。认真听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面
的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等
方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保独立董事的监
督与指导职能得到发挥。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事聘用或解聘会计师事务所的情况；
2018年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行
职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他
董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东
特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
独立董事：刘广明
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—031
大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2017年9月4日以书面形式发出。
2、董事会会议于2017年9月11日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》
为进一步推进公司发展战略，探索新的业务方向和业务模式，拓宽公司业务领域，增强公司盈利能力及公司综合实力，公司拟以 57,566万元购买武汉有色金属投资有限公司持有的武汉信用小额贷款股份有限公司 45,000万股股份，占总股份的30%。本次交易完成后，公司将持有武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份。
本次交易的交易对方为武汉有色金属投资有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.2至 10.1.6的规定，武汉有色金属投资有限公司不属于公司的关联人。但考虑到本次交易完成后，公司将与控股股东之关联企业——武汉信用发展投资管理有限公司、武汉信用风险管理有限公司同时持有武汉信用小额贷款股份有限公司的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认为本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事熊强先生、李剑先生、张波先生为本次交易的关联董事。在董事会审议该议案
时，熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《大连友谊（集团）股份有限公司关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《大连友谊（集团）股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-2
深圳市盐田港股份有限公司
关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易（投资）概述
1、深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与深圳市盐田港物流有限公司（以下简称“盐田港物流”）计划共同投资黄石新港现代物流园项目（简称“项目”或“本项目”）。项目的总投资额不超过 21,973万元，其中公司出资 6,811.63万元，所占股比31%。
2、深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）为公司控股股东，同时也是盐田港物流的控股股东，故公司与盐田港物流是关联方，本次投资形成与关联方共同投资构成关联交易。
3、公司于2018年1月31日召开了公司第七届董事会临时会议，会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于投资黄石新港现代物流园项目的议案，其中 5名关联董事均回避表决。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。此项交易不需经股东大会批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方：深圳市盐田港物流有限公司（本项目持股20%）
法定代表人：吴福良
注册资本：50,200万元
注册地址：深圳市盐田区盐田港保税物流园区南区 24号仓库 307室
股东：深圳市盐田港集团有限公司（持股100%）
经营范围：物流设施的投资、开发、建设和经营管理；动产租赁；
仓储服务；经济信息咨询（不含限制项目）；物业管理；国内普通货运代理；货物及技术进出口；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物专用运输（集装箱）；国内船舶代理、国内水路货运代理；国际货运代理。
财务状况：2017年底盐田港物流总资产 9.87亿元，净资产 8.04亿元，2017年度主营业务收入 38,767万元，利润总额 2,709万元。
2、盐田港物流与本公司有关联关系
盐田港集团为本公司控股股东，持有本公司67.37％股权。同时，盐田港集团持有盐田港物流100％股权。故盐田港物流与本公司有关联关系。
3、交易其他方：
（1）中新联进出口公司（本项目持股29%）
法定代表人：史俊龙
注册资本：10,020万元
注册地址：北京市丰台区南四环西路 188号 15区 6号楼 2层
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
（2）黄石新港开发有限公司（本项目持股20%）
法定代表人：柯文斌
注册资本：24,000万元
注册地址：黄石新港（物流）工业园韦源口街棠梨湖小区 2栋
经营范围：黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设；货物仓储；对港口相关项目投资；房地产开发；矿石的开采、加工、销售；
矿业开发及管理咨询。（涉及行业许可持证经营）。
本次关联交易（投资）的相关合作方不是失信责任主体。
三、关联交易（投资）标的基本情况
项目位于黄石新港（物流）工业园区管委会（以下简称“管委会”）管辖的土地范围内，总用地面积约 1,500亩。为发展黄石临港物流产业，拟由 4方股东共同发起组建合资公司负责投资、建设和经营黄石新港现代物流园，注册资本金为 1.5亿元，其中盐田港股份持股31%，盐田港物流持股20%，中新联进出口公司持股29%，黄石新港开发公司持股20%。
项目建设内容为黄石新港现代物流园区的启动区，占地面积约 14.5万m（2约 218亩）。根据物流园业务需求，启动区主要包括：23,130㎡矿石混配区（露天）、21,600㎡钢材仓库、12,870㎡通用堆场区（露天）、9,000㎡公共件杂仓库、9,000㎡流通加工厂房、3,860㎡停车区、消防泵房、门卫房以及配套道路、水电工程等。项目的总投资额不超过 21,973万元，其中公司出资 6,811.63万元，盐田港物流出资 4,394.6万元，视项目进度适时分期注入。
四、关联投资项目合同的主要内容
租、出售、项目自营和项目投资入股等多种形式参与进驻园区的优质项目，并对入园项目享有同等条件下的优先合作权。对于项目启动区，则由合资公司负责投资并自营。
2、合资公司的组织形式为股份有限公司。合资公司四家发起人深圳市盐田港股份有限公司、中新联进出口公司、深圳市盐田港物流有限公司、黄石新港开发有限公司以其认缴的股份为限对合资公司承担责任，合资公司以全部财产对合资公司的债务承担责任。
3、合资公司各发起人以货币资金出资。
五、投资目的和影响
项目的投资开发，是公司充分利用盐田港品牌和上市公司融资平台优势，围绕港口主业，进一步夯实长江黄金水道布局，发展物流和港口综合配套开发，实现跨区域和多元化发展的重要举措，也是盐田港深入贯彻落实党的十九大精神，加大“走出去”力度的重要体现。
项目建成后将形成重要的物流枢纽，能有效拓展黄石新港商贸流通功能，并与其互为依托，实现水陆运输方式高效衔接，为临港及周边地区生产企业提供原材料和产成品的多式联运、仓储、保税、信息、金融等全方位、一体化和标准化的物流服务，提升黄石新港的综合竞争力，将会对黄石市优化资源配置，打造区域物流中心起到积极的推动作用。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司 2018年年初至披露日与盐田港物流累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元（不含本次交易）。
七、独立董事事前认可和独立意见
蓝先生、宋萍萍女士对上述关联交易事项进行了事前审阅，查阅了相关资料，并向公司询问了该投资项目的有关情况。在此基础上，独立董事认为：投资黄石新港现代物流园项目有利于进一步推动黄石新港“港产城一体化”的发展，巩固黄石新港的竞争优势。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事发表独立意见认为：（1）该投资事项属于关联交易，公司董事会审议该事项时 5名关联董事均回避表决，该事项不需经公司股东大会审议批准。该投资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（2）同意公司投资黄石新港现代物流园项目，该投资项目符合中小股东和公司利益，有利于公司长远发展。
八、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、法律意见书。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2018年 2月 1日
江苏大港股份有限公司
独立董事关于参与投资设立产业并购基金
暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司六届十一次董事会《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》事先进行了审核，并书面确认，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司本次参与共同设立产业并购基金，公司充分利用合作方的专业投资团队资源，为公司未来发展储备更多并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量，符合公司未来发展策略。本次关联交易符合市场规则，提交董事会前已经独立董事事前认可，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
因此我们同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：
郝日明 陈留平 张学军 王晓瑞