Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-037
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华铭智能，股票代码：300462）于 2017年 04月 21日（星期五）开市起停牌并发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。2017年04月28日，公司披露了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。公司根据相关要求于 2017年05月06日发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年05月08日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年05月13日，公司发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033）。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）主要交易对方
本次交易的交易对方初步确定为第三方，与公司无关联关系。
（二）交易方式
本次交易的交易方式可能为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式尚在探讨中，未最终确定。
（三）标的资产情况
目前初步确定，本次交易的标的资产属于软件和信息技术服务行业，公司就本次交易相
关事项正积极进行沟通商谈。
（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|张亮|53,390,400|38.76|
|杭州景谟投资合伙企业（有限合伙）|5,989,600|4.35|
|张晓燕|5,566,400|4.04|
|张金兴|5,566,400|4.04|
|谢根方|5,566,400|4.04|
|孙定国|4,017,600|2.92|
|吴连荣|2,783,200|2.02|
|俞卫明|2,783,200|2.02|
|霍刘杰|2,519,177|1.83|
|浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）|1,596,010|1.16|

2、公司股票停牌前1个交易日的前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|杭州景谟投资合伙企业（有限合伙）|5,989,600|4.35|
|孙定国|4,017,600|2.92|
|霍刘杰|2,519,177|1.83|
|孙炳华|1,176,000|0.85|
|熊伟|1,117,200|0.81|
|怀静|1,065,900|0.77|
|吴希玲|1,022,978|0.74|
|朱付云|1,000,000|0.73|
|华元恒道（上海）投资管理有限公司|848,923|0.62|
|中信信托有限责任公司－中信稳健分层型证券投资集合资金信托计划1511F期|841,700|0.61|

（五）停牌期间的重要进展
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司会同交易对手方、相关中介机构进一步商讨交易方案，拟选聘的中介机构已开展工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查。
二、继续停牌原因及预计复牌时间
鉴于本次重大资产重组相关事项工作量较大，交易方案的有关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，预计难以在 1个月内完成。为保证本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者合法利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年05月22日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2017年06月21日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年06月21日恢复交易，同时公司将披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并终止本次重组的，公司将发布终止重大资产重组公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、停牌期间安排及风险提示
继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
中国深圳市福田区深南大道4019号航天大厦24层
24/F,AEROSPACE SKYSCRAPER,NO.4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN,P.R.CHINA电话：0755-88265288 传真：0755-83243108
广东信达律师事务所关于
深圳万讯自控股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第008号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第二届董事会第二十三次会议决定于 2015年 2月 9日召开公司2015年第一次临时股东大会。
2、贵公司董事会于 2015年 1月 23日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于2015年2月9日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室如期召开本次股东大会。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2015年2月9日下午14：30；网络投票时间为：2015年2月8日--2015年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 8日下午15：00至 2015年 2月9日下午15：00期间任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，代表贵公司股份138,214,698股，占贵公司股份总数的55.6865%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共7名，代表贵公司股份1,566,875股，占贵公司股份总数的0.6313%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.2发行股份募集配套资金
2.3发行股票的种类和面值
2.4发行方式及发行对象
2.5发行价格及定价依据
2.6发行数量及认购方式
2.7本次发行股份的锁定期
2.8业绩承诺
2.9上市地点
2.10配套募集资金用途
2.11滚存利润安排
2.12过渡期标的公司损益安排
2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
2.14发行决议有效期
3、《关于<深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
8、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
9、《关于签署附条件生效的<向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
10、《关于签署附条件生效的<向特定对象非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
股东大会审议上述第二、三、四、十议案时，关联股东已回避表决；根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2015]第008号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 沈险峰
潘漫
二○一五年二月九日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-017
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于收购无锡旭电科技有限公司20%股权业绩承诺实现情况专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”、“贝斯特股份”）于2018年5月7日，与无锡贝斯特投资有限公司（以下简称“贝斯特投资”、“控股股东”）共同以支付现金的方式收购石利、石杰（以下简称“交易对方”）所持有的无锡旭电科技有限公司（以下简称“旭电科技”、“标的公司”）70%股权，其中公司支付1600万元收购了旭电科技20%股权（具体内容可详见公司于2018年5月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2018-037）。在本次股权收购中，旭电科技对其业绩作出了承诺，现将其相关业绩承诺实现情况公告如下：
一、业绩承诺内容
交易对方石利、石杰承诺标的公司 2018年、2019年和 2020年三个会计年度年度报表分别扣除非经常性损益前后孰低者的税后净利润（除非特别说明的以外，以下提及净利润均指扣除非经常性损益前后孰低者的税后净利润）分别为： 1,400万元、1,960万元和 2,750万元。在2018～2020三年内，且待 2018年度、2019年度及2020年度净利润分别经公司聘请的会计师事务所审计并出具审计报告并确认完成承诺利润后，及没有违反协议相关约定的，公司再按约定向交易对方分三期支付其余股权转让价款。
交易对方承诺的标的公司2018年、2019年、2020年分别实现的任一年度净利润较承诺净利润有减少的，则相应的标的公司价值减少，交易对方应向公司承担的补偿金额计算如下：
a.2018年度：
补偿金额=（2018年度承诺净利润 1400万元-2018年度实际完成净利润）
*8*1000/6110万元*20%；
注：6110万元为承诺净利润的合计金额。
b.2019年度：
补偿金额=（2018年度和 2019年度承诺净利润之和 3360万元-2018年度和2019年度实际完成净利润）*8*1000/6110万元*20%-2018年度已补偿的金额；
c.2020年度：
补偿金额=（2018年度、2019年度和 2020年度承诺净利润之和 6110万元-2018年度、2019年度和2020年度实际完成净利润）*8*1000/6110万元*20%-2018年度已补偿的利润-2019年度已补偿的金额；
在以上进行逐年补偿时，各年度计算的应补偿金额小于 0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
二、业绩承诺实现情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2019]A353号标准无保留意见的审计报告，旭电科技2018年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺净利润|净利润|实现扣除非经常性损益后的净利润|是否实现业绩承诺|
|1,400.00|1,651.43|1,536.53|是|

三、业绩承诺补偿事项
基于旭电科技2018年度业绩实现情况，根据业绩承诺补偿计算公式的计算结果及相关约定，旭电科技 2018年度无需对公司进行补偿。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会
二零一九年四月十日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-003
斯太尔动力股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月31日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2017年1月
16日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场
投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）14：30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15
日15：00至2017年1月16日15：00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，
公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2017年1月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：常州会议室（常州市武进高新区武宜南路377号）
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|关于全资子公司签订重大授权许可协议的议案|

上述议案已经2016年12月30日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）注意事项：公司不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间
2017年1月13日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
3、登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，斯太尔动力股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孙琛
联系电话：0519-81595631
传真号码：0519-81595779
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
斯太尔动力股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360760； 投票简称：斯太投票
2.投票设置及意见表决
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于全资子公司签订重大授权许可协议的议案||1.00||

3、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 1月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托（ 先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委托人签名或单位名称（盖章）：||委托人身份证号码（或营业执照号码）：|||
|委托人持股数：||委托人股票帐户卡号码：|||
|被委托人姓名：||被委托人身份证号码：|||
|委托权限：||委托日期：|||
|序号|本次股东大会议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案1|关于全资子公司签订重大授权许可协议的议案||||
广州友谊集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]147号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行对象广州市人民政府国有资产监督管理委员会、广州国资发展控股有限公司、广州地铁集团有限公司、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司以及广州万力集团有限公司承
诺认购的本次非公开发行的股票自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。
三、保荐机构（联席主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司声明：本保荐机构已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、联席主承销商承诺
公司本次非公开发行股票的联席主承销商广州证券股份有限公司声明：本公司已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师北京市中伦律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票中承担审计业务、验资业务的会计师广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告
暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前，上述相关承诺均正常履行，不存在违背上述承诺的情况。
（此页无正文，为《广州友谊集团股份有限公司关于本次非公开发行股票过程中相关承诺及履行情况的公告》之签章页）
广州友谊集团股份有限公司2016年3月22日
河南省中原内配股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002448 证券简称：中原内配内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||

河南省中原内配股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

河南省中原内配股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||廖家河|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李安民|13|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||楚金桥|16|

河南省中原内配股份有限公司董事会二○一四年三月六日
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2014-019宏源证券股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 5日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4亿元补充流动资金。使用期限自本次董事会审议批准之日起 12个月。公司对前述暂时闲置募集资金补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]291号）核准，2012年6月，公司以非公开发行方式向8位特定投资者发行了52,500万股人民币普通股（A股），每股发行价格为 13.22元，募集资金总额为6,940,500,000.00元人民币，加上发行期间利息人民币267,094.20元，扣除发行费用人民币165,838,918.23元后，实际募集资金净额为人民币6,774,928,175.97元。上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司进行了审验，出具了大华验字[2012]178号《验资报告》。
公司募集资金全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以
扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力。具体用途如下：
1.开展创新业务，优化公司收入结构。
2.扩大承销准备金规模，增强承销业务实力。
3.扩大资产管理规模，增强资产管理业务能力。
4.适度增加自营业务规模，实现稳健收益。
5.优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力。
6.增强机构业务规模，扩展业务合作领域。
二、募集资金使用情况
截至 2014年 3月 3日，公司累计收到募集资金存款利息收入 56,688,371.00元，已经使用募集资金 6,125,015,448.00元（含利息收入 56,256,824.03元），已支付银行手续费 7,695.20元。募集资金专户余额为 706,593.403.77元（含利息 423,851.77元）。
本公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|已经投入的募集资金金额（截至2014年3月3日）|对应的暂时闲置募集资金|
|增加资本金,补充营运资金（合计）|6,774,928,175.97|6,125,015,448.00|注3706,169,552.00|
|开展创新业务，优化公司收入结构（小计）|2,700,000,000.00|2,222,530,000.00|500,000,000.00|
|1、融资融券业务|2,000,000,000.00|注12,022,530,000.00|0.00|
|2、直接投资业务|500,000,000.00||500,000,000.00|
|3、股指期货业务|200,000,000.00|200,000,000.00|0.00|
|扩大承销准备金规模，增强承销业务实力|300,000,000.00|300,000,000.00|0.00|
|扩大资产管理规模，增强资产管理业务能力|60,000,000.00|60,000,000.00|0.00|
|适度增加自营业务规模，实现稳健收益|3,114,928,175.97|注23,148,655,000.00|0.00|
|优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力|300,000,000.00|93,830,448.00|206,169,552.00|
|增强机构业务规模，扩展业务合作领域|300,000,000.00|300,000,000.00|0.00|

注1：2013年向融资融券业务投入 22,530,000.00元为募集资金利息收入；
注2：投入自营业务的资金中包含了累计利息收入 33,726,824.03元；
注3：此余额未包括尚未投入使用的募集资金利息收入 423,851.77元。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
在满足募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂时闲置的“直接投资业务”项目资金 3亿元和“优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力”项目资金 1亿元，总计 4亿元补充流动资金。
使用期限自本次董事会审议批准之日起 12个月。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司将 4亿元闲置募集资金补充流动资金 12个月，预计可为公司节约利息支出 3000多万元。公司使用闲置募集资金补充流动资金适应了公司业务发展需要，将提高公司资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，闲置募集资金补充流动资金到期后将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。
五、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展的资金需求。
本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次使用闲置募集资金补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合法律法规的相关规定。
我们同意公司使用闲置募集资金 4亿元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
六、监事会意见
同意《关于使用公司闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司将暂时闲置的募集资金 4亿元用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。
公司对前述闲置募集资金所补充流动资金的使用应严格遵守相关法律法规的规定，仅限于与公司主营业务相关的经营使用，用于目前公司运作比较规范、成熟、风险可控的业务经营活动，公司经营层在具体运作、使用时要切实防范风险。
七、保荐人核查意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：宏源证券此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，及全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，其相关程序符合规定。公司将4亿元募集资金暂时补充流动资金12个月，有利于公司提高募集资金使用效率不存在变相改变募集资金投向的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司需严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金，并在募集资金投资项目需要时或12个月有效期到期前及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。
综上，平安证券对此无异议。
八、备查文件
1．宏源证券第七届董事会第十六次会议决议；
2．宏源证券独立董事关于闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
3．宏源证券第七届监事会第八次会议决议；
4．平安证券关于宏源证券股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-122中际旭创股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 48.92元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起 12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
2019年6月19日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-060）。
2019年 7月 3日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-064）；2019年 7月 17日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-072）；2019年 8月 2日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-081）；2019年9月3日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-095）；2019年 10月 10日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-109）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,980,452股，占公司总股本的0.2775%，最高成交价为39.80元/股，最低成交价为32.00元/股，成交总金额为72,660,803.43元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
2.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
4.公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月16日）前五个交易日公司股票累计成交量为10,753,919股。截至2019年10月31日，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即2,688,479股）。
5.公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年11月 5日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-041
广东水电二局股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 6月 15日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心 19层广东水电二局股份有限公司会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长张远方先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-041
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 212,106,898股，占公司股本总额的35.2846%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 212,106,898股，占公司股本总额的35.2846%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；通过网络投票的股东 0人。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：
（一）关于投资建设新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 212,106,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（二）关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目一期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 212,106,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-041
（三）关于投资建设新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 212,106,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（四）关于为布尔津县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 212,106,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（五）关于为乌鲁木齐粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 212,106,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（六）关于新疆粤水电能源有限公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 212,106,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；
弃权 0股。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-041
2.表决结果：通过。
（七）关于向银行申请综合授信的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 212,106,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
2.律师姓名：王学琛、杨彬。
3.结论性意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.广东水电二局股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议
2.广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2015年 6月 15日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-034湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2016年 6月 12日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2016年 6月 22日以通讯表决方式召开，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、通过《关于对外提供财务资助的议案》；
同意公司向湘潭市华昇环保科技有限公司提供人民币 500万元借款，期限为三年，借款利率为月息8‰，利息不累加计息，每会计年度结算利息一次。同意控股子公司湖南湘进电化有限公司按其股东持股比例向香港先进化工有限公司提供人民币 1225万元免息借款，期限为二年。独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2016年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2016-035）。
二、通过《关于对外投资暨关联交易的议案》；
同意公司出资 2000万元与广州力辉新材料科技有限公司、深圳两型弘申一号管理企业（有限合伙）、文宇、上海智越韶瀚投资中心（有限合伙）、湘潭天易中小企业服务有限公司、上海津晟投资有限公司共同投资设立湖南裕能新能源电池材料有限公司，公司出资比例为20%。文宇和上海智越韶瀚投资中心（有限合伙）系公司关联方，该议案无关联董事回避表决的情形。独立董事发表了独立意
见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2016年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对外投资暨关联交易进展公告》（公告编号：2016-036）。
三、通过《关于控股子公司投资建设热电联产项目的议案》。
同意控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司投资约 6500万元建设热电联产项目。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2016年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资建设热电联产项目的公告》（公告编号：2016-037）。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年六月二十二日
关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-040广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书许迎丰先生辞去财务总监职务的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。许迎丰先生因公司对其工作安排申请辞去财务总监职务，继续担任副总经理和董事会秘书职务。许迎丰先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责的履行财务总监的职责，公司及公司董事会对许迎丰先生在担任财务总监期间所作的贡献表示衷心感谢！
公司董事会于2017年6月12日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》，经公司总经理潘伟潮先生提名，同意聘任石绍海先生为公司新的财务总监（简历附后），全面负责公司财务工作。任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。
截止本公告日，石绍海先生未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2017年 6月 12日
关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告附件：石绍海先生简历
石绍海，男，中国国籍，1982年6月生，本科学历，中级会计师和总会
计师职称，并已获得注册会计师专业阶段合格证书。先后在东莞台升家具有
限公司担任成本副经理，虎彩印艺股份有限公司担任财务主管、集团高级预
算专员，广东银禧科技股份有限担任集团担任财务经理，华帝股份有限公司
担任集团财务经理；2017年5月入职本公司。
截止本公告日，石绍海先生未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-126
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司 2015年度非公开发行股票项目的保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）变更保荐代表人的通知，中德证券保荐代表人杨丽君女士因工作变动，无法继续履行职责，为保证相关工作的有序进行，中德证券现委派保荐代表人侯陆方先生接替杨丽君女士担任公司 2015年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。
本次变更后，公司2015年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为王鑫女士和侯陆方先生。
特此公告。
附件：保荐代表人侯陆方先生简历
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十八日
附件：
保荐代表人侯陆方先生简历
侯陆方先生，保荐代表人，法律硕士。曾主持或参与双汇发展重大资产重组、中联重科重大资产重组、大连国际重大资产重组、乐视网非公开等项目，并参与了多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务。侯陆方先生保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
关于本公司聘用会计师事务所事项
提交公司董事会审议的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，我们做为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关公司聘用会计师事务所事项的有关资料并向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司将聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为其提供审计服务事项提交公司董事会审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇
二〇一六年一月二十七日