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证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-056
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）于2017年6月22日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体内容公告如下：
一、投资概况
1.投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资产品不得质押。
2.投资额度及期限根据公司当前的资金使用状况，及考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3.资金来源：部分闲置募集资金。
选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
5.信息披露公司将按照相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露购买理财产品的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告。
二、投资风险分析、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险分析
1.虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1.公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
资回报，不会损害公司股东利益。
三、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2017年 6月 22日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。
（二）监事会审议情况及意见
2017年6月22日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。
监事会审核意见：公司监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买短期保本型银行理财产品，能够有效提高募集资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。
该事项决策程序合法合规。全体监事同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见公司独立董事认为：公司目前运营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，且符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过1亿人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限为自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
四、董事会提请公司股东大会对董事长的授权
为保证本次使用部分闲置募集资金用于现金管理相关事项能够顺利实施，公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜，包括但不限于：
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等所有法律文书；
2.全权决定并办理与本次投资有关的其他一切具体事宜。
五、其他重要事项
公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》还需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过之后方可实施。
六、备查文件
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2.《江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
3.《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4.保荐机构广发证券出具的《广发证券关于金陵体育使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-57新兴铸管股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月 8日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第 12次会议的通知，会议于2019年 11月12日在北京财富金融中心 62层会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席何可人召集和主持。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规等规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司本次股权激励计划顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单所渉人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《新兴铸管股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站，在公司内部公示激励对象名单，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-068广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年10月15日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2015年10月20日上午10：00在广西南宁市高新区科兴路 12号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。此次会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事3人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》（公告编号：2015-069）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司向中国进出口银行申请人民币壹仟万元贷款的议案》为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向中国进出口银行申请人民币壹仟万元的贷款。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司南宁分行申请人民币叁仟万元贷款的议案》
为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向交通银行股份有限公司南宁分行申请人民币叁仟万元的贷款。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司向中国银行南宁市城北支行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》
为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向中国银行南宁市城北支行申请人民币1.5亿元综合授信。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-070）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年10月21日
股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2014-008宁夏英力特化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议时间：2014年 1月 20日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2014年 1月 19日—2014年 1月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 1月 20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 1月 19日 15:00至 2014年 1月 20日 15:00的任意时间。
2．现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：秦江玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含股东授权代
表）共15人，代表股份总数163,446,177股，占公司总股份的53.93%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表人共5人，代表股份163,198,976股，占公司股份总数的53.85%。
通过网络投票的股东10人，代表股份247,201股，占上市公司总股份的0.0816％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案。；
表决结果：同意163,423,077股，占出席会议具有表决权股东所
持表决权99.99%；反对23,100股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.01%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所
2．律师姓名：樊军东、杨兆云
3．结论性意见：本次股东大会经宁夏致和律师事务所樊军东、杨兆云律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．宁夏英力特化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年一月二十日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-063
湖南大康牧业股份有限公司
关于取消 2015年年度股东大会部分议案并将其提请至新的股东大会审议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、本次湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 5
月 16日召开的2015年年度股东大会的时间、地点未发生变化；
二、本次公司将涉及重大资产重组的各项议案提请至新的股东大会审议，
不涉及取消上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）提议增加的
议案；
三、公司为本次给投资者带来的不变深感歉意，并敬请投资者关注公司后
期发布的股东大会通知内容。
一、概述
（一）2015年年度股东大会基本情况
1、股东大会名称：公司2015年年度股东大会。
2、股东大会的会议时间
现场会议召开时间：2016年5月16日10:00时
网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
4、会议召集人：公司董事会
5、议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2016年5月10日
（二）提请至新的股东大会审议的议案清单
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|-|-|-|-|
||序号||议案内容|
|14||《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》||
|15||《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》||
|16||《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》||
|17||《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要>的议案》||
|18||《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》||
|19||《关于公司本次重大资产购买交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||
|20||《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》||
|21||《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》||
|22||《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》||
|23||《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》||
|24||《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》||
|25||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》||
|26||《关于变更部分募集资金用于<收购Fiagril Ltda.股权项目>的议案》||

上述议案均与公司本次重大资产重组相关，并将根据公司获得深交所关于重大资产重组事项审核的进度及结果提请至新的股东大会进行审议；上述议案的提议人公司控股股东鹏欣集团亦同意将该部分议案提请至新的股东大会进行审议。
二、本次股东大会审议的议案变动原因
及相关议案的审议进度，根据《公司章程》及《湖南大康牧业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，公司决定将重组的各项议案提请至新的股东大会进行审议；新的股东大会通知将在获得深交所就上述重大资产重组事项的核准后发出。
三、其他说明
（一）由于本次年度股东大会审议的议案数量减少，更新后的2015年年度股东大会《授权委托书》模板见本公告附件；
（二）本次年度股东大会除了审议的议案数量减少外，其他内容均为发生变化；
（三）本次年度股东大会审议数量的变化符合深交所的监管要求，公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年5月12日
附件：
授权委托书
致：湖南大康牧业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司 2015年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名||||股东代理人或授权代表姓名|持股数(股)||||
|||||||表决意见（非累积投票）|||
||序号||审议事项||||||
|||||||同意|反对|弃 权|
|||||||（√）|（×）|（Ο）|
|1||《2015年度董事会工作报告》|||||||
|2||《2015年度监事会工作报告》|||||||
|3||《2015年度财务决算报告》|||||||
|4||《2016年度财务预算报告》|||||||
|5||《<2015年度报告全文>及摘要》|||||||
|6||《2015年度利润分配预案》|||||||
|7||《关于续聘会计师事务所的议案》|||||||
|8||《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》|||||||
|9||《关于修改〈公司章程〉的议案》|||||||
|10||《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》|||||||
|11||《关于提名庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议案》|||||||

|||
|-|-|
|12|《关于签署附条件生效的<Bid Implementation Agreement>的议案》|
|13|《关于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》|
|投票说明：1、股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×Ο”，分别表示同意、反对、弃权。2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。||

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-050
深圳华大基因股份有限公司
关于控股股东及关联公司涉及网络传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、网络传闻情况
近日，深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）在天涯社区及部分网站、微信公众号查询到名为《举报华大基因伪高科技忽悠欺诈涉嫌贿赂官员，大规模套骗国有资产》的网络文章，传播深圳华大基因科技有限公司（上市公司控股股东，以下简称“华大控股”）、深圳华大生命科学研究院及托管单位（上市公司关联公司，以下简称“华大研究院”）的不实信息。
二、澄清说明
公司对网络传闻非常重视，经公司核查并向相关方征询，现作出澄清说明如下：
1、南京昌健誉嘉健康管理有限公司（以下简称“南京昌健誉嘉”）曾与华大研究院有技术服务合作关系，但并不存在名称的授权使用或实体的授权运营关系，且合作期间由于其存在违约事项，华大研究院已与其解除全部合作关系，南京昌健誉嘉及员工王德明的所有行为，均不代表华大控股及华大研究院的立场、观点。
2、华大控股及华大研究院并未在江苏参与任何房地产项目，也未曾获得土地资源；所谓套骗国有资产、以及对过往合作伙伴进行个人打击、报复，文章提及线索不清、质疑无据，已对企业名誉造成恶劣影响。文章所涉事项与上市公司无直接联系，目前华大控股及华大研究院已采取法律手段进行维权。
三、特别提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有的信息披露均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-007河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年3月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》；
为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“华英顺昌”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英顺昌向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币 1400万元授信额度事宜提供保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》详见 2019年
3月 13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》；
为满足日常经营需要，公司控股子公司山东华英泽众禽业有限公司拟向恒丰银行股份有限公司临沂分行申请贷款 1500万元。公司拟为上述贷款提供不超过 1500万元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（二）》详见 2019年 3月 13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为合同养殖户提供担保的议案》；
为有效解决公司合同养殖户的立体养殖场建设及养殖配套的资金需求，公司拟为姚丰（身份证号：413024********1611）等 90名合同养殖户向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）申请合计不超过人民币 8000万元贷款事宜提供每户不超过人民币 100万元的保证担保，担保总额不超过 8000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
《关于公司拟为合同养殖户提供担保的公告》详见 2019年 3月
13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的议案》；
根据公司融资需求，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请不超过 8000万元额度的短期银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等。
《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请借款的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增选公司董事的议案》；
为完善公司治理结构，经公司股东河南农投金控股份有限公司提名，公司提名委员会复核，拟增选张威先生为公司第六届董事会非独立董事。
如张威先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。（张威先生简历附后。）
《关于公司增选非独立董事的公告》详见 2019年 3月 13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2019年3月28日14时在公司总部11楼会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述第二项、第五项议案。
《公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年3月13日刊登于公司指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
简历：
张威先生，中国籍，1974年生，本科学历，会计师。曾任河南省漯周界高速公路有限公司副总经理，河南农投金控股份有限公司投行部经理，现任河南农投金控股份有限公司总经理助理，河南天业仁和信息科技有限公司董事长。
张威先生目前未持有公司股票。公司股东河南农投金控股份有限公司持有公司股份 29,604,982股，占公司总股本的5.541%。张威先生为河南农投金控股份有限公司总经理助理。除上述情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人。
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-030深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日--2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|主营业务收入|比上年同期上升：40% --70%|金额：41,458.89万元|
||金额：58,042.45万元---70,480.11万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% --30%|盈利：6,795.24万元|
||盈利：4,756.67万元---6,795.24万元||

二、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营情况良好，为了增强公司技术能力和产品综合竞争力，继续加强技术平台建设、加大研发投入。报告期内，得益于中小尺寸背光 LED产品的稳定增长，以及大尺寸背光 LED产品和照明 LED产品的快速增长，主营业务保持稳定增长：（1）公司国际化战略得到有效实施，背光 LED产品在国内及国际市场的占有率保持稳定增长；（2）照明 LED产品进展顺利，鉴于产品的品质优势，正在逐步成为行业领导品牌；（3）光学膜材多款中高端产品研发成功，并在高端大客户中批量销售。
2、预计 2016年半年度非经常性损益 72.48万元（2015年半年度非经常性损益1,883.56万元），与上年同期对比，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润有一定增长。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过注册会计师预审计。
2、公司的控股孙公司 LiveCom Limited的股权已完成交割手续，香港子公司已纳入合并范围，合并归属于上市公司股东的净利润约 160万元。
3、2016年半年度的具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-118银亿房地产股份有限公司关于
公司及子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司和南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和下属全资控股的南昌市银亿房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿房产”）因经营发展需要，拟向西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）分别申请贷款 32,000万元、48,000万元，共计贷款 80,000万元，贷款期限 2年。公司下属控股的舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿房产”）拟以其名下位于舟山普陀区鲁家峙岛共计287,000平方米的土地所有权为本次贷款提供抵押担保，担保金额 80,000万元，担保期限 2年。同时，公司亦拟为南昌银亿房产向西藏信托申请的 48,000万元的贷款提供保证担保，担保金额 48,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币 97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：银亿房地产股份有限公司
成立日期：1998年 8月 31日
注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号 8楼
法定代表人：熊续强
注册资本：2,577,015,600元
经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。
股权结构：
熊续强
99.99%
银亿投资控股集团有限公司
||
|-|
|100%|

银亿集团有限公司 宁波如升实业有限公司
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|-|
|75%|

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|-|
|25%|

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|-|
|66.13%（注）|

注：宁波银亿控股有限公司持有本公司 1,704,072,354股股份，占公司总股份数的66.13%，其中包含需转让给熊基凯先生的750,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014 年 12月 31 日|2015 年 9月 30 日|
|资产总额|26,502,315,170.55|26,977,782,773.63|
|负债总额|21,507,725,346.50|21,723,092,977.05|
|归属于上市公司股东的净资产|4,737,169,248.50|4,985,149,850.91|

||||
|-|-|-|
||2014 年度|2015 年 1-9 月|
|营业收入|6,313,640,137.18|3,946,425,665.87|
|利润总额|905,274,798.09|391,529,803.73|
|归属于上市公司股东的净利润|611,755,223.85|352,696,042.28|

2、名称：南昌市银亿房地产开发有限公司
成立日期：2002年 8月 2日
注册地点：江西省南昌市南昌县莲塘镇上海庄园路 100号 164栋01、02号房
法定代表人：王德银
注册资本：叁亿叁仟万圆整
主营业务：房地产开发、建筑施工、房地产销售、租赁、售后服务。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
|||
|-|-|
|宁波银亿房地产开发有限公司||
||100%|
|南昌市银亿房地产开发有限公司||

最近一年及一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014 年 12月 31 日|2015 年 10月 31 日|
|资产总额|3,697,192,001.31|3,089,377,231.64|
|负债总额|3,029,877,552.43|2,197,784,364.15|
|净资产|667,314,448.88|891,592,867.49|
||2014 年度|2015 年 1-10 月|
|营业收入|1,127,477,744.00|970,111,940.00|
|利润总额|254,972,524.13|297,946,029.91|
|净利润|191,144,932.64|224,278,418.61|

三、担保合同的主要内容
1、舟山银亿房产拟与西藏信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司、南昌银亿房产拟与西藏信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 80,000万元,担保期限 2年。
抵押资产的基本情况：舟山银亿房产名下位于舟山普陀区鲁家峙岛共计 287,000平方米的土地所有权。
上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
2、公司拟与西藏信托签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：南昌银亿房产拟与西藏信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为 48,000万元,担保期限 2年。
四、董事会意见
公司和南昌银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为舟山银亿房产为公司和南昌银亿房产提供抵押担保不会产生不利影响，同时公司为南昌银亿房产提供保证担保亦不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 613,850.00万元，占 2014年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 499,458.98万元的122.90%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 605,850.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；
2、公司和南昌银亿房产营业执照；
3、公司经审计的 2014年度财务报表及未经审计的 2015年 1-9月财务报表，南昌银亿房产经审计的 2014年度财务报表及未经审计的 2015年 1-10月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十一日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第七次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司本次转让全资子公司部分股权暨关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，符合当前实际情况及股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响；公司本次转让全资子公司部分股权暨关联交易，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次转让全资子公司部分股权暨关联交易。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。同意公司使用不超过 60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在有效期及额度内可滚动使用，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2018年7月31日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019-003湖北宜化化工股份有限公司
关于收到股东不谋求公司第一大股东地位及实际控制权的声明与承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司 2019年 1月 30日收到股东代德明及其一致行动人湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于不谋求湖北宜化化工股份有限公司第一大股东地位及实际控制权的声明与承诺函》，现将该函的主要内容公告如下：
截止 2019年 1月 28日，代德明先生及其一致行动人湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）持有湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）股份 89,786,496股，占比10.0000%，现作出如下不可变更及撤销的承诺与保证：
自本承诺函出具之日起 12个自然月内，代德明先生及其一致行动人不会在未经上市公司第一大股东湖北宜化集团有限责任公司同意的情况下，以所持有的*ST宜化股份单独或共同谋求上市公司的第一大股东地位及实际控制权。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2019年 1月 30日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-038
成都富森美家居股份有限公司
关于商标无偿转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为加强成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对
包括商标权在内的知识产权保护和管理，经与郫县富森木业有限公司（以下简称“郫县富森”）充分协商，公司与郫县富森于2017年7月10日在成都签署《商标转让协议》，无偿受让郫县富森拥有的注册号为“5601664”的第35类“ ”、注册号为“1991841”的第39类“ ”和注册号为“1991842”的第39类
“ ”的注册商标（以下合称“协议商标”）。
郫县富森的股东为刘兵和刘云华。其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长；刘云华为本公司持股5%以上的股东、副董事长。郫县富森与公司均受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。董事刘兵先生、刘云华女士和刘义先生作为关联董事对该事项进行回避表决。
本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。
二、关联方基本情况
本次交易的关联方为郫县富森木业有限公司，其基本情况如下：
名称：郫县富森木业有限公司
成立日期：1999年4月13日
营业期限：1999年4月13日至永久
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：四川省郫县安靖镇林湾村
法定代表人：张学军
注册资本：（人民币）2,000万元
统一社会信用代码：91510124713066755H
经营范围：生产、加工：人造板、木制品；销售：建筑材料、装饰材料、钢材、土特产品（不含粮、棉、油）、仓储服务、房屋租赁（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，涉及许可凭许可证经营）。
实际控制人：刘兵，持股比例60%。
其他股东：刘云华，持股比例40%。
2、主要财务状况
郫县富森近三年主要从事仓储服务和木制品贸易业务。其最近一个会计年度的营业收入 798.99万元、净利润 33.84万元；最近一个会计年度期末的净资产2,309.17万元（以上财务数据未经审计）。
3、关联关系说明
郫县富森的股东为刘兵和刘云华，刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长，刘云华为本公司持股5%以上的股东、副董事长。郫县富森与本公司均受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|注册商标类别|注册商标号|注册商标名称|核定使用商品类别|有效期限|
|35|5601664||广告；广告设计；商业信息；进出口代理；推销（替他人）；职业介绍所；商业场所搬迁；办公机器和设备出租；会计；自动售货出租|2010.6.28—2020.6.27|
|39|1991841||家具运输；搬迁；运输信息；商品包装；运输；旅客运送；游艇运输；汽车运输；停车场；停车场租赁；车辆租赁；贮藏；仓库出租；给水；配电；递送（信件和商品）；旅行社（不包括预定旅馆）（商品截止）|2003.2.28—2023.2.27|
|39|1991842||家具运输；搬迁；运输信息；商品包装；运输；旅客运送；游艇运输；,汽车运输；停车场；停车场租赁；车辆租赁；贮藏；仓库出租；给水；配电；递送(信件与商品)；旅行社(不包括预定旅馆)（商品截止）|2003.2.28—2023.2.27|

四、关联交易的定价政策及定价依据
为支持公司发展，本次关联交易涉及的协议商标由郫县富森无偿转让给本公司。
五、关联交易协议的主要内容
（一）签署协议双方
甲方（转让方）：郫县富森木业有限公司
乙方（受让方）：成都富森美家居股份有限公司
（二）主要协议条款
1、甲方同意将协议商标无偿转让给乙方，乙方同意无偿受让协议商标。
2、乙方承诺自协议商标转让完成（过户至乙方名下）后，同意甲方在与乙方非同类和无竞争性关系的商品和服务上使用协议商标。协议商标具体许可使用的期限及其他相关事宜届时由双方另行签订相关协议。
3、若由于政策法规的变化，或因国家紧急状态、战争状态和其他无法控制的原因，一方无法执行协议，应书面告知对方原因和希望解除协议的意愿，则该方将被免除协议下的义务，本协议将终止。
4、本协议自签订之日起生效。如果转让注册商标申请未经商标局核准的，本协议自然失效，双方均不承担责任。
六、涉及关联交易的其他安排
郫县富森自《商标转让协议》签订之日起三日内将协议商标的注册证及其他有关资料交付本公司。《商标转让协议》签订之日起十日内双方共同向国家工商行政管理总局商标局提起协议商标的转让申请。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于加强本公司对包括商标权在内的知识产权的保护和管理，提升公司市场竞争力，有利公司的长远发展。本次关联交易严格遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司无偿受让协议商标的行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与郫县富森未发生任何形式的关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对董事会提供的《商标转让协议》等资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：因公司加强包括商标权在内的知识产权的保护和管理的需要，公司与郫县富森签署《商标转让协议》，本事项有利于提升公司市场竞争力和长远发展。本次公司与郫县富森签署《商标转让协议》属于关联交易，董事会在表决通过此议案时，关联董事刘兵、刘云华和刘义依照有关规定回避表决，我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的市场交易原则，该关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司与郫县富森签署《商标转让协议》。
十、保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司对公司本次商标转让暨关联交易事项进行了核查，发表意见如下：
公司本次关联交易有利于加强公司对包括商标权在内的知识产权保护和管理，提升公司市场竞争力，有利公司的长远发展。本次关联交易严格遵循了“公
开、公平、公正”的市场交易原则，公司无偿受让协议商标的行为不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见，本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、董事会决议。
2、监事会决议。
3、独立董事关于公司与郫县富森木业有限公司签署商标转让协议暨关联交易的事前认可意见。
4、独立董事关于公司与郫县富森木业有限公司签署商标转让协议暨关联交易的独立意见。
5、国金证券股份有限公司关于成都富森美家居股份有限公司商标转让暨关联交易的核查意见。
6、《商标转让协议》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年七月十日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-102中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出，于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2018年三季度报告全文及正文》，表决结果：9票通过， 0票反对，0票弃权。
《2018年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-104、2018-105号公告。
二、审议通过了《关于三鑫科技拟与中广核签订项目施工合同的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-106《关于三鑫科技拟与中广核签订项目施工合同的公告》。
三、审议通过了《关于调整公司第六届董事会四个专门委员会成员的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会成员发生了新的变化，现对董事会下设四个专门委员会成员进行了如下调整：
1、提名委员会
调整前：王成义（召集人）、朱强华、陈日华
调整后：李伟东（召集人）、朱强华、陈日华
2、审计委员会
调整前：陈日华（召集人）、傅俊旭、王成义
调整后：陈日华（召集人）、傅俊旭、李伟东
调整前：王成义（召集人）、朱强华、姚婧、高刚、陈日华
调整后：李伟东（召集人）、朱强华、周军、高刚、陈日华
4、战略委员会：现由朱强华（召集人）、王晖、宋庆春、朱正新、高刚组成，本次不做调整。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
瑞华核字[2018]530900号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于云南铝业股份有限公司
在云南冶金集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2018]530900号云南铝业股份有限公司：
我们接受委托，在审计了云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”） 2017年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《云南铝业股份有限公司 2017年度在云南冶金集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是云南铝业股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《云南铝业股份有限公司 2017年度在云南冶金集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解云南铝业股份有限公司2017年度在云南冶金集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年3月19日
云南铝业股份有限公司在云南冶金集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2017年度
编制单位：云南铝业股份有限公司（盖章） 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在云南冶金集团财务有限公司存款|1|735,675,861.34|42,287,770,063.27|42,404,535,300.41|618,910,624.20|
|二、向云南冶金集团财务有限公司借款|2|332,900,000.00|1,250,200,000.00|761,200,000.00|821,900,000.00|
|（一）短期借款|3||1,245,000,000.00|655,000,000.00|590,000,000.00|
|（二）长期借款|4|332,900,000.00|5 ,200,000.00|106,200,000.00|231,900,000.00|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权发表如下独立意见
本次注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
因此，我们同意公司董事会注销公司2014年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权36万股。
二、关于回购公司股份的预案发表如下独立意见
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定；
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票回归合理价值，促进公司长期稳定健康发展；
3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,900万元，不超过人民币
产生重大影响，不影响公司上市地位；
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
公司作为被担保对象，经营状况稳定，无逾期贷款情况，到目前为止，资信良好，未发生逾期贷款情况。同时，公司也采取了相应的反担保措施，以自身等值的存货作为反担保抵押物。武汉力源信息应用服务有限公司（以下简称“力源服务”）的本次担保行为不会对公司及力源服务自身的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司全资子公司力源服务为公司向华夏银行武汉光谷金融港科技支行申请总额不超过等值人民币8000万元的综合授信提供连带责任担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
_________________________________ _________________________________李定安先生 田志龙先生
_________________________________ _________________________________刘启亮先生 刘林青先生