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辽宁大金重工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事：
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2015年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2015年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 9次董事会，本人亲自出席 8次，缺席 1次；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2015年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自参加1次，缺席1次。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2015年 1月 15日，对第二届董事会第十九次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，发表了相关的独立意见；
2、2015年2月27日，对公司内部控制有关事项的说明、公司2014年度募集资金实际存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了相关独立意见；
3、2015年 4月 27日，对第二届董事会第二十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，发表了相关的独立意见；
4、2014年 8月 28日，对第二届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表了相关的独立意见；对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况，发表了相关的独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会提出的议案。
2015年度，本人出席了董事会审计委员会全部 4次会议，认真审议了公司2015年度定期报告、审计委员会工作报告以及公司续聘审计机构等相关议案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前瞻性和战略性，以充分维护公司股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：祁和生
中信建投证券股份有限公司关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2015年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：江苏九鼎新材料股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：吕晓峰|联系电话：010-85130693||||
|保荐代表人姓名：隋玉瑶|联系电话：010-85130683||||
|现场检查人员姓名：吕晓峰、曾琨杰、李志强、钟犇|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015年11月24 日至2015年12月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅相关制度、相关资料、董监高履职情况、独立性资料、控股股东、访谈相关人员|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看相关制度、访谈相关人员、了解审计部人员情况、查阅审计部文件资料|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||是|||

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|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看相关信息披露文件，并就已披露的公告和实际情况的一致性与公司相关人员进行访谈；现场查看，查阅相关资料；查询深交所互动易网站||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看相关制度、总经理会议记录、关联交易决议和合同||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者|是|

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|间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看相关合同、相关制度、具体执行情况，定期报告编制工作，募集资金具体进度情况||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看公司财务报告、相关业务合同，同行业公司定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看承诺情况和履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看分红制度和相关决议||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无。||

（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏九鼎新材料股份有限公司2015年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 吕晓峰 隋玉瑶
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2015年12月28日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-036
福建星云电子股份有限公司
关于设立东莞分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据业务发展需要，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月5日召开公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立东莞分公司的议案》，同意在东莞市设立分公司。
依据《公司章程》等法律法规的规定，此次设立分公司在董事会审批通过后即可执行。本次设立分支机构事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
1、名称：福建星云电子股份有限公司东莞分公司
2、负责人：刘作斌
3、类型：股份有限公司分公司
4、营业场所：东莞市南城区黄金路1号天安数码城
5、经营范围：锂电池测试设备及自动化产品上门技术维护。
6、营业期限：同隶属公司一致。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准内容为准。
三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立分公司的目的
公司在东莞市设立分公司，是为了进一步开拓珠三角区域市场，以更好地响应该区域的客户需求，提高产品对不同市场的满意程度，进而扩大市场份额，树
立公司品牌形象。同时，公司可充分利用当地的人力资源，降低公司的开发成本，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。
2、存在的风险
设立分支机构事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、对公司的影响
本次设立分支机构事宜符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
四、备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二○一七年七月六日
广州市东方宾馆股份有限公司
独立董事述职报告
作为广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2013年的工作情况作简要汇报如下：
一、2013年度出席公司会议的情况及投票情况
2013年度，我们共亲自参加了以现场方式召开的股东大会2次，以现场及通讯方式共召开的董事会会议8次。2013年度，董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
1、关于定期报告的独立意见
2013年度，根据深交所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，我们对2013年度公司的对外担保情况、利润分配预案及公司内部控制自我评价的情况进行了审查，并发表了独立意见。
2、关于对外投资的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，2013年度我们对公司利用不超过人民币1.2万元自有闲置资金进行委托理财的对外投资行为发表了独立意见。
3、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，我们对公司拟聘高级管理人员的任职资
格进行了审核，并对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）2013年度，除参加公司会议外，我们对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2013年，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续健康发展。
（四）对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，我们详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态，并在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作。
为切实履行好独立董事职责，我们还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司与投资者特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、结论
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：李正希
二○一四年三月十四日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-012河南清水源科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2016]005681号），公司2016年度实现净利润为24,328,326.64元（母公司报表口径，下同），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金2,432,832.66元后、公司 2016年度实现的可分配利润为21,895,493.98元，加上年初未分配利润 168,914,665.72元，减去 2016年已分配利润 10,005,000.00元，公司在2016年度末可供分配的利润为180,805,159.70元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配预案如下：
公司拟以截至 2016年 12月 31日公司股份总数 218,321,965股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.80元（含税），合计派发现金股利 17,465,757.20元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司董事会制定的《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，符合《河南清水源科技股份有限公司章程》及《河南清水源科技股份有限公司股东分红回报规划》中的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》中的相关内容。。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。特提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、备查文件
1、河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、河南清水源科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已经制定和完善了一系列内部控制制度，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制设计或执行不存在重大或重要缺陷。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
二、关于《关于续聘2019年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货、境外审计相关业务从业资格。在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了审慎核查并一致认为：截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保
的情况；也未发生违规对外担保等情况。
截至报告期末，公司对外担保余额为0元（不包括对子公司的担保）；公司对子公司实际发生的担保金额累计为64,341.4万元（均为对子公司的担保）；子公司对子公司实际发生的担保金额累计为6,000万元。
综上，截止报告期末，公司及子公司累计实际发生担保金额70,341.4万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的12.69%。
我们认为：公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
四、关于对《2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
我们对公司《2018年度利润分配预案的议案》进行了审核并认为：
《公司章程》中规定了明确的现金分配的条件与比例，鉴于母公司 2018年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，不符合《公司章程》、公司《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》中规定的现金分红的条件，故公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，亦符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》等规定。我们同意该预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于2019年度担保额度预计的独立意见
我们认为：公司拟为下属公司在2019年度提供额度不超过398,838万元的担保，符合公司生态城镇业务发展及下属公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。担保对象为参股公司的，公司要求参股公司其他股东
提供同比例担保或者反担保，方能开展相关担保事宜。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的独立意见
公司认为：公司拟对参股公司浔龙河生态提供合计不超过 20,000万元的担保，主要为促进参股公司的经营发展，解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度及成本，公司对参股公司担保应要求其他股东提供同比例担保或反担保，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，关联董事回避了该议案的表决。我们同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
八、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见我们对公司 2018年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，发表以下独立意见：公司募集资金 2018年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
九、关于 2018年度计提资产减值准备的议案
我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公司截至2018年12月31
日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司计提2018年度资产减值准备。
十、关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的独立意见
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
十一、关于大股东为公司提供借款暨关联交易的独立意见
我们认为：公司董事会审议本次关联借款事项时,审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际要求,属于合理的交易行为,对公司未来的成长发展有益。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不会对公司的持续经营能力、公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。同意该事项。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
2019年4月24日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-049
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2017年半年度报告全文》已于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年8月28日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。请广大投资者及时查阅。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2017年8月29日
东方电子股份有限公司
审计报告
和信审字（2018）第 000302号
目 录 页码
一、审计报告 1-5
二、已审财务报表及附注
1、合并及公司资产负债表 6-9
2、合并及公司利润表 10-11
3、合并及公司现金流量表 12-13
4、合并及公司所有者权益变动表 14-17
5、财务报表附注 18-92
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年四月十日
东方电子股份有限公司 报告正文审 计 报 告
和信审字(2018)第 000302号东方电子股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方电子公司 2017年12月31日合并及公司的财务状况以及 2017年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
东方电子股份有限公司 报告正文项：
收入的确认：
1、事项描述
东方电子公司主要从事电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、变频节能系统、节能型变压器、配电智能一次设备、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等产品的生产和销售。由于营业收入是东方电子公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）测试东方电子公司销售与收款相关內部控制的设计和运行有效性；
（2）检查主要客户合同相关条款，并评价东方电子公司收入确认是否符合会计准则的要求；
（3）取得客户合同清单，抽取大额的合同进行检查，检查相关的销售合同、入库单、出库单、签收单、安装调试卡、验收单等资料，核实东方电子公司收入确认是否与披露的会计政策一致；
（4）向客户函证款项余额、函证当期确认销售的情况；
（5）对合同额较大的项目进行现场考查、取证；
（6）结合应收账款的审计程序，关注应收账款款项回收及期后收款情况；
（7）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。
根据我们所实施的审计程序及获取的审计证据，我们认为，东方电子公司的收入确认符合其收入确认的会计政策。
四、其他信息
东方电子公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
东方电子股份有限公司 报告正文报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
东方电子公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东方电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督东方电子公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
东方电子股份有限公司 报告正文（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致东方电子公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就东方电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 4
东方电子股份有限公司 报告正文从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:（项目合伙人）
（签名并盖章）
中国·济南 中国注册会计师:
（签名并盖章）
2018年4月10日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 5
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2015-028）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2015年半年度权益公派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司，2015年半年度权益分派方案已获 2015年 9月 21日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.170000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；
B股非居民企业扣税后每 10股派现金 1.170000元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.260000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2015年9月22日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8222）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2015年11月9日，除权除息日为：2015年11月10日。
本次权益分派B股最后交易日为：2015年11月9日，股权登记日为：2015年11月12日，除权除息日为：2015年11月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年11月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2015年 11月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2015年11月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2015年 11月 12日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2015年 11月 12日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****034|深圳市投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2015年 10月 27日至登记日：2015年 11月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
在权益分派业务申请期间（申请日：2015年 10月 27日至登记日：2015年 11月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被
扣所得税的情况，请于 2015年 11月 30日前（含当日）与公司联系，并提供相
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：
咨询机构：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会秘书处
联系人：陈继罗毅
电话：（0755）82293000-4718 / 4715
传真：（0755）82294024
联系地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场47楼
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年11月3日
关于控股子公司智光节能签署EMC合同的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016089
广州智光电气股份有限公司
关于控股子公司智光节能签署 EMC合同的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”或“乙方”）中标山西漳泽电力股份有限公司“关于塔山发电公司2×600MW机组电动给水泵节能改造合同能源（节能服务）管理项目”，是公司及智光节能继实现国产超大功率高压变频器在300MW火电机组电动给水泵组上成功应用并广泛推广之后的又一重大突破，具体内容详见2016年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司智光节能600MW发电机组电动给水泵节能改造合同能源管理项目中标的公告》。
2016年8月1日，智光节能与山西漳电大唐塔山发电有限公司（以下简称“塔山发电公司”或“甲方”）就上述项目签署了《塔山发电公司电动给水泵变频改造项目合同能源管理（EMC）合同》（以下简称“合同”），具体情况为：
1、合同名称：山西漳电大唐塔山发电有限公司电动给水泵变频改造项目合同能源管理（EMC）合同
2、合同类型：合同能源管理，是指由节能服务商全额投资建设节能改造设备以向客户提供节能改造服务，节能服务商通过分享节能效益来收回节能改造投资并获得合理利润的合同模式。
3、合同标的：变频改造专项节能服务。
4、生效条件：本合同自双方授权代表签署并加盖合同专用章之日起生效。
关于控股子公司智光节能签署EMC合同的公告项目效益分享期为12年。
6、合同的风险及不确定性
（1）本合同为节能服务合同，存在合同履行期限较长、公司前期投入资金、实际节能效益受实际节电量、能源价格波动等影响，实际节能效益与预期计算结果有差异等风险。
（2）本合同可能因不可抗力或者双方中一方的生产经营出现重大变化等因素而提前终止，智光节能由此无法享有预计的节能收益。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
名称：山西漳电大唐塔山发电有限公司
注册地址：大同市南郊区塔山工业园区
注册资本：41,000万元
成立时间：2006年10月10日
法定代表人：张玉厚
主营业务及企业介绍：电力生产（凭有效许可证经营）；电力技术咨询服务、服务及综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山西漳电大唐塔山发电有限公司为漳泽电力旗下的子公司，是一座2×600MW亚临界直接空冷燃煤坑口电厂，是国家实施“西电东送”战略，优化资源配置的重大工程，也是山西省“十一五”重点项目。
2、甲方与公司及乙方不存在关联关系。
3、最近一个会计年度甲方与公司或乙方未发生过交易。
4、履约能力分析
山西漳电大唐塔山发电有限公司具有良好的商业信誉和支付能力，具备履行合同的能力。
三、合同的主要内容
1、项目内容
乙方通过大型火电机组的液耦调速电动给水泵的变频改造技术，对甲方机组
关于控股子公司智光节能签署EMC合同的公告的两台电动给水泵进行变频改造，节省厂用电，降低煤耗。
2、投资与收益
（1）乙方投资承担本项目的整体解决方案，包括技术咨询、设计方案、施工方案和运营、维护方案，并出资提供相关产品和工程总包。
（2）节能收益：在节能效益分享期内，分阶段按照合同约定的节能效益（节电量×基准电价）比例获取节能收益。
（3）本项目节能效益分享期的起始日为项目性能验收合格次日，效益分享期为12年（即144个月）。
根据智光节能的初步测算，分享期内，智光节能从本项目分享的总节能收入约为5,700万元，但该项目分享周期较长，项目收益会随实际节电量、能源价格波动等因素影响，实际节能收入与预期结果会存在差异。
3、节能收益结算
按期支付，每个结算周期为3个月，自效益分享期起始日起，至3个月后的同一日为一个结算周期。乙方根据双方确认的金额，向甲方出具相应的符合国家规定的节能服务发票。甲方应在收到发票后30个日历日内予以支付。
4、项目实施
本项目的建设期为90个日历日（含调试期），建设期起始日期由甲乙双方共同确定，直至项目验收通过之日，其中土建45个日历日（不停机）；合同生效后 60个日历日项目所需主要设备到达现场；机务及电气、热控设备安装及逻辑组态、系统的调试等共计45个日历日。
5、违约责任
（1）在本合同生效开工后至验收期间，如果甲方解除本合同，则应按乙方就项目设备投入、代理费、因本合同解除所受损失、项目相关人员支出、差旅费、咨询费、技术服务费、运费、安装调试费等向乙方进行赔偿且还须向乙方支付人民币50万元的违约金等。
（2）节能效益分享期内，如果甲方未按期向乙方支付应分享的节能效益款项，在接到乙方的书面通知后7日内仍未支付，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金按所欠到期款项的每日千分之五计算。
（3）如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非
关于控股子公司智光节能签署EMC合同的公告该等延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成，则乙方应当按照每日2500元接受甲方考核；如因乙方延误影响甲方按照调度令接带负荷，除接受甲方考核外，还应承担因此给甲方造成的直接经济损失。
（4）因乙方的设备故障等原因，造成甲方发生非计划停运者，乙方应承担因此给甲方造成的直接经济损失，具体考核标准详见技术协议4.1条。
（5）机组启动过程，因乙方的设备故障等原因，造成甲方延期并网者，乙方应承担因此给甲方造成的直接经济损失。
（6）经双方确认，如实际节能量低于乙方承诺的节能量10%，则视为乙方违约，由双方参考技术协议4.6条协商解决。
（7）如果由于乙方责任，导致甲方被电网公司考核，乙方应根据甲方实际被考核金额赔偿。
四、合同对上市公司的影响
1、公司和智光节能从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备，该项目所采用的变频改造技术有成功应用案例，采用的EMC为公司成熟的商业模式，智光节能具备履行合同的能力。
2、本合同在节能效益分享期12年内测算预计分享的总节能收入占公司2015年度经审计的营业收入的比例为4.36%；本项目预计在2016年第四季度进入节能分享期，对公司本年度的财务状况、经营成果将产生一定的影响，但不构成重大影响；在余下执行期限内，将对公司的营业收入、净利润有积极的影响。
3、合同的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不因履行合同而对合同的客户方形成依赖。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）053号
常州光洋轴承股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：光洋股份，股票代码：002708）自2014年9月5日（星期五）开市时起停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将在通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会二0一四年九月五日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-076浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第十二次会议通知于 2017年 10月 17日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2017年 10月 23日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：一、审议《关于2017年第三季度报告正文及全文的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江威星智能仪表股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第三季度报告正文于本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年第三季度报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会2017年10月23日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-041长春奥普光电技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：奥普光电，证券代码：002338）2015年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年8月3日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-057
光力科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司2018年第三季度报告全文于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-072
浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年6月1日 9时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年5月26日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华策影视股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈兰英女士主持，经全体监事表决，审议通过了以下议案：
审议通过《关于对外转让超募资金投资项目的议案》。
监事会认为：本次对外转让超募资金投资项目事项符合公司战略发展需要，能够回收投资收益，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司对外转让超募资金投资项目事项。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2016年6月1日