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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016- 086华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定于 2016年 9月 29日召开 2016年第四次临时股东大会，公司于 2016年 9月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的通知》，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2016年第四次临时股东大会议案经第七届董事会第十五次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 29日（星期四）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 29日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日15∶00至 2016年 9月 29日15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股东大会股权登记日 2016年 9月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室；
8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
（1）《关于公司对科立视材料科技有限公司增资的议案》
以上议案属于关联交易，届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司将回避表决。
2、披露情况：上述提案已于 2016年 9月 14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明（法人股东营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东营业执照复印件加盖公章和委托法人股东的持股凭证。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2016年 9月 27日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年 9月 28日 9:00—11:30、 13:30—17:00。
3、登记地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司对科立视材料科技有限公司增资的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年9月28日下午3:00，结束时间为2016年9月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件：
公司第七届董事会第十五次会议决议公告（2016-082）
特此公告
附：股东参会登记表及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2016年第四次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
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|序号|审议议案|授权意见|
|1|《关于公司对科立视材料科技有限公司增资的议案》|□同意□反对□弃权|

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第三届董事会三十九次会议的相关材料，就该议案发表事前认可意见如下：
1、我们认真审议了董事会提供的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2、我们认真审议了董事会提供的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟公开发行可转换公司债券，我们对公司公开发行可转换公司债券预案进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，我们认为，公司本次可转换公司债券发行方案编制合理，符合相关法律法规和规范性文件规定，符合公司及全体股东利益。公司公开发行可转换公司债券预案的内容合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、我们认真审议了董事会提供的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
4、我们认真审议了董事会提供的《关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》，该规划符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
5、我们认真审议了董事会提供的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报
摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》提交公司第三届董事会第三十九次会议进行审议。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福2019年3月16日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-030濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2018年4月24日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2017年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长总经理王中锋先生、董事会秘书陈淑敏女士、财务总监王国庆先生、独立董事胡卫升、中原证券股份有限公司保荐代表人孟超等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-063
恒宝股份有限公司
关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》，会议同意公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司合作发起设立移动支付安全产业基金，产业基金设立规模为5亿元人民币，其中公司使用自有资金出资2.5亿元人民币，占出资总额的50%。上海盛宇股权投资基金管理有限公司出资2.5亿元人民币，占出资总额的50%。上海盛宇股权投资基金管理有限公司旗下管理的上海盛宇钧晟投资管理合伙企业（有限合伙）目前持有公司5.05%的股权，为公司第二大股东。本次投资构成关联交易。
具体内容详见2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年 9月 12日召开公司 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》
具体内容详见2014年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的进展公告》（公告编号：2015-001），上海盛宇股权投资基金管理有限公司和公司共同成立了上海恒毓投资中心（有限合伙）。
二、对外投资的进展情况
恒宝股份有限公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司设立了移动支付
安全产业基金，总规模5亿元人民币，公司出资2.5亿元人民币，上海盛宇股权投资基金管理有限公司及旗下管理基金出资2.5亿元人民币。产业基金存续期为7
年，产业基金的注册地设在上海市。已于2014年12月4日办理完成工商登记手续，注册公司的名称为上海恒毓投资中心（有限合伙）。产业基金以有限合伙制形式设立，由上海盛宇股权投资基金管理有限公司担任公司普通合伙人。上海盛宇股权投资基金管理有限公司法人代表朱江声先生目前担任本公司副董事长，本次投资构成关联交易。
近日，根据产业基金项目进展情况需要，公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司及旗下管理基金共同出资1亿元人民币，其中公司出资5000万元人民币，上海盛宇股权投资基金管理有限公司及旗下管理基金出资5000万元人民币，目
前，上海恒毓投资中心（有限合伙）确认上述投资款已经到账。
截至本公告日，公司累计已向恒毓投资支付5350万元，产业基金实际到账投资款为1.07亿元。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年九月十四日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-019号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1月30日、2019年2月|
|15日分别召开第八届董事会第九次临时会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关||
|于变更公司注册地址的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，详见公司指定信息披露||
|媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》于 2019年 1 月 31日、2019年2||
|月16 日分别披露的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2019-007）、||
|《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-008）、《2019年||
|第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-011）。||

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||2019年3月5日，公司就上述事项完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政|
|管理局换发的《营业执照》，注册地址由“新疆乌鲁木齐市天山区青年路 17号”变更为“新||
|疆五家渠 25区青湖南路2666号5幢院落室宾馆 A院”，变更后的营业执照具体信息如下||

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||统一社会信用代码：916500002285831508|
||企业名称：中基健康产业股份有限公司|
||企业类型：其他股份有限公司（上市）|
||企业住所：新疆五家渠25区青湖南路 2666号5幢院落室宾馆 A院|
||法定代表人：李豫|
||注册资本：柒亿柒仟壹佰贰拾捌万叁仟伍佰柒拾玖元人民币|
||成立日期：1994年06月30日|
||营业期限：1994年06月30日至长期|
||经营范围： 股权投资；对健康产业及医疗技术产业的投资、开发和经营；项目投资和|
|资产管理咨询；健康管理咨询；有机生物肥料的生产和销售；软件开发；互联网信息服务||
|一般货物与技术的进出口；会议及展览服务；设备、房屋及土地租赁。（依法须经批准的||
|项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》及《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就变更公司名称并修订《公司章程》事宜发表独立意见如下：
公司本次变更名称，符合公司的发展战略，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称并修订《公司章程》相应条款。
独立董事：曹洲涛谢石松胡志勇 2016年12月9日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-011大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017年 10月 25日在公司六楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2017年 10月 12日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第三季度报告》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告》。
二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。因公司首次发行募集资金已到位，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 2,334.98万元。独立董事发表独立意见，同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2017〕8165号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1606号）核准，并经深圳证券交易所同意，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股,并于 2017年 9月 22日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由36,000万股增加至40,010万股，公司的注册资本由 36,000万元增加至40,010万元。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司首次公开发行股票的情况及《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他内容进行相应修改。
同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
五、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制
订<投资者关系管理制度>的议案》。
为了规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《投资者关系管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
六、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》。
为规范公司的重大事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《重大事项内部报告制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告制度》。
七、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为了完善公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、公司《信息披露管理办法》、公司《章程》及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
八、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开2017年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年11月14日在公司召开大博医疗科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
九、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议审议事项的独立意见
3、天健会计师事务所出具的天健审〔2017〕8165号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2017年10月27日
华仁药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
——蔡弘
各位股东及股东代表：
本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独
立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》、《华仁药业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工
作制度》”)等相关规定和要求，在2016年的工作中，独立、客观地参与了华仁
药业重大事项的决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，忠实、勤勉、尽责地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益。现将本人 2016年
度独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，并列席部分股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对股东大会、董事会上的各项议案认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度，本人出席会议情况如下：
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|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|10|2|7|1|0|否|

二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其法律、法规的有关规定，作
为华仁药业独立董事2016年度发表了如下独立意见：
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|会议届次|独立意见类别|
|第五届董事会第十六次会议|独立董事关于2015年度相关事项的独立意见|
|第五届董事会第十八次会议|独立董事关于2016年半年度相关事项的独立意见|
|第五届董事会第十九次会议|独立董事关于选举部分董事的独立意见|
|第五届董事会第二十次（临时）会议|独立董事关于聘任总裁的独立意见|
|第五届董事会第二十一次会议|独立董事关于开展融资租赁业务的独立意见|
|第五届董事会第二十二次会议|独立董事关于募集资金使用的独立意见|
|第五届董事会第二十三次（临时）会议|独立董事关于聘任高管的独立意见|

三、董事会专门委员会履职情况
2016年，本人继续担任第五届董事会提名委员会召集人（主任委员）、董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员。
1、本人作为第五届董事会提名委员会召集人，严格按照提名委员会工作
细则，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展
提供专业意见。2016年度，提名委员会对部分董事、独立董事及高级管理人员
的提名进行了审核。
2、本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工
作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，2016年积极履行
职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司各个高级管理人员所负
责的工作范围、重要程度等因素，对高级管理人员的薪酬调整提出建议，促进
公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。为公司绩效
考核、人才体系建设提出个人建议。
3、本人作为第五届董事会战略委员会的委员，积极了解公司的经营情况
及行业发展状况，对公司的战略决策提出建议，严格按照战略委员会工作细则，积极履行职责，对公司未来五年的战略框架在公司原“2016-2020年”十三五
规划的基础上进行了完善，并从战略和技术角度提出了建议。
4、本人作为第五届董事会审计委员会的委员，按照《审计委员会工作制度》、《审计委员会年报工作制度》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构、经营管理，重点关注公司财务管理和内部控制情况，运用自身的专长和经验，为公司的发展和规范化运作提出意见和建议。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加独董培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及
到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化
法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所以及青岛证监局的
有关法律法规及相关文件，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及
到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化
法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
任职期间，本人未对董事会议案及其他事项提出异议，未提议召开董事会、提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人严格遵守相关法律法规，本着尽责和勤勉的精神，认真审阅公司董事会的各项议案，并独立审慎、客观地行使了表决权，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司及全体股东的利益。
华仁药业股份有限公司
独立董事：
蔡 弘
2017年3月 22日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-171江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十九次会议通知于 2019年 8月 2日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 5日在上海市长宁区天山西路 1068号联强国际广场 A栋公司办公地点召开。陈昱含董事因个人原因未能亲自出席，授权辛琦董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事12人，亲自出席及授权出席董事12人，陈锦石董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了关于 2018年股票期权激励计划授予预留股票期权的议案
表决结果：同意 12票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|详见刊登于 2019 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
|券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2018年股票期权激励|
|计划授予预留股票期权的公告》。|
|独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 8 月 6 日巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十九次|
|会议相关事项的独立意见》。|

二、通过了关于为万宁中南城等公司提供担保的议案
表决结果：同意 12票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|详见刊登于 2019 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
|券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为万宁中南城等公司|
|提供担保的公告》。|
|独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019 年 8 月 6 日巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十九次|
|会议相关事项的独立意见》。|

三、通过了关于召开2019年第十次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于 2019年 8月 6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第十次临时股东大
会通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-062上海悦心健康集团股份有限公司
关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）分别于2018年 9月 27日和 2018年 10月 15日，召开了公司第六届董事会第十六次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》,同意悦心健康以现金人民币 7,700万元收购上海鑫曜节能科技有限公司、上海木尚企业管理中心(有限合伙)及晏行能所持有的全椒同仁医院有限公司（以下简称“全椒同仁”）70%股权。具体内容详见分别于2018年9月28日及2018年 10月 16日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-059）。
全椒同仁已于近日完成了股权过户等相关工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》，相关登记信息如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|名称|全椒同仁医院有限公司|未变更|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|其他有限责任公司|
|住所|安徽省滁州市全椒县襄河镇南屏路638号|未变更|
|法定代表人|晏行能|王时范|
|注册资本|1,000万元|未变更|
|成立日期|2016年5月30日|未变更|
|统一社会信用代码|91341124MA2MWJY03N|未变更|
|经营期限|2016年5月30日至2066年5月29日|未变更|
|经营范围|内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、眼科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像|未变更|

||
|-|
|科：（X线诊断专业、CT、心电图、B超）、肿瘤科、肾病学专科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

根据全椒县市场监督管理局出具的《企业基本注册信息查询单》，本次股权变更完成后，全椒同仁的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|名称（姓名）|认缴出资额（万元）|出资比例|
|上海木尚企业管理中心(有限合伙)|300|30%|
|上海悦心健康集团股份有限公司|700|70%|

特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事：盛利军、古群、孙清池2018年9月12日
证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2016－040中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 31日，中工国际工程股份有限公司的子公司中工武大设计研究有限公司（以下简称“中工武大”）与武汉大学口腔医学院签署了武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目 EPC总承包合同。
一、合同主要内容
武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目 EPC总承包合同暂定金额为人民币 14,942万元，该项目位于湖北省东湖开发区武大科技园。该项目分两期进行，一期项目内容为面部骨骼/牙齿 3D打印/扫描车间、建模车间等的设计、采购、施工和验收，二期项目内容为技术调度中心的设计、采购、施工和验收，总建筑面积 36,762.3平方米。合同一期工期为 1,095天，二期开始时间及工期以发包人的书面通知为准。
二、交易对方情况介绍
武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目交易对方为武汉大学口腔医学院，是武汉大学下属的事业法人单位，法定代表人
—1—
边专，注册地址为武汉市洪山区珞喻路 237号。武汉大学口腔医学院与公司不存在关联关系，上一会计年度与公司未发生类似业务。
武汉大学口腔医学院是中南地区最大的口腔专科医学院，是全国著名的口腔医学教学基地之一，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、交易双方
发包人：武汉大学口腔医学院
承包人：中工武大设计研究有限公司
2、交易价格
合同暂定金额为人民币 14,942万元，包括设计费、建筑安装工程费和暂列金额。
3、结算方式
设计费按设计进度支付，建筑安装工程费按完成工程量分月支付。
4、履约期限
合同自签署之日起生效，质量保修期满后终止。
5、违约责任
若承包人违约，则需要对未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
若发包人违约，将向承包人支付已完成的工程款和已发生的相关费用。
四、合同履行对公司的影响
中工武大经营业绩良好，在资金、人员、技术、产能等方面具备
—2—
履行合同的能力。
武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目 EPC总承包合同暂定金额为人民币 14,942万元，为公司 2015年营业总收入 811,994.05万元的1.8%。该合同对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于中工武大充分发挥在医疗建筑领域近十年专业设计的经验优势，开拓国内医疗建筑总承包市场。
五、合同履行的风险提示
该合同履行具有以下风险，请投资者注意投资风险。
1、武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目EPC总承包合同工期较长，对公司当期业绩没有重大影响。
2、该合同额为暂定金额，受实际工程量、材料、机械设备使用费、人工等影响，实际执行金额存在不确定性。
六、备查文件
武汉大学口腔医学院口腔远程医疗产业化建设项目 EPC总承包合同。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016年 9月 1日
—3—
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017－052安徽国风塑业股份有限公司
关于对外投资暨关联交易进展的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）于 2017年 12月 5日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-049），公司拟与合肥市创新科技风险投资有限公司、合肥市国正资产经营有限公司共同投资，发起设立合肥国耀资本投资管理有限公司（下称国耀资本）。国耀资本公司注册资本拟定为 200万元，其中公司出资 70万元，占注册资本的35%。
近日，公司接到国耀资本通知，合肥国耀资本投资管理有限公司已经办理完成工商登记手续并领取企业法人营业执照。登记信息如下：
名称：合肥国耀资本投资管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2RECC357
类型：其他有限责任公司
住所：合肥市高新区望江西路 860号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发咨询 D座 501室
法定代表人：江鑫
注册资本：贰佰万圆整
成立日期：2017年 12月 19日
营业期限：长期
经营范围：创业投资管理、创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；股权投资；财务咨询、企业管理咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商登记完成后，本公司实际持有国耀资本公司35%股权，与公司首次公告披露的内容一致。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019020大庆华科股份有限公司
第七届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2019年 9月 4日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2019年 9月 9日 9:30以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事 7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案。
聘任韩月辉先生为公司总经理，不再担任常务副总经理职务，任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任公司常务副总经理的议案。
聘任赵万臣先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
1、第七董事会 2019年第二次临时会议决议。
2、独立董事独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
附高级管理人员简历：
1、韩月辉先生，1968年 4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；
大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理、党委副书记。
2、赵万臣先生，1965年 9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。
上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-070
聚龙股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：40% - 60%||盈利：1,053.94万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：1,475.52 万元–1,686.30万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
公司2017年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司运行情况稳定。小型纸币清分机、中型纸币清分机、A类点钞机、清分扎把一体机等多款新、老产品在工商银行、中国银行、邮政储蓄银行等国内多家大型商业银行总行招标采购中获得入围，部分订单已经释放，新
老业务开展较为顺利。
2、报告期内，公司继续加强产品成本和费用控制，保证了公司产品整体毛利率水平，销售费用较去年同期有所下降。
3、公司2016年公开发行5亿元公司债券，报告期内计提公司债券利息 660万元，导致财务费用增加从而影响了公司净利润水平。
4、公司 2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为 450万元，主要为公司收到的项目政府补助及财务利息收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2017年第一季度具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-028
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称：“公司”）定于 2016年 3月 30日（星期三）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长时沈祥先生，独立董事孔冬先生，保荐代表人黄生平先生，董事、副总经理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人郁海风先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年3月22日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-019）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2016年8月26日上午在深房广场 47楼会议室召开第十八次会议，应到监事 5人，实到 4人，符合《公司法》有关规定。
经审议，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2016年8月27日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-089
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，由于首次授予的两名激励对象、预留授予的一名激励对象均因个人原因离职，均已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议决定对上述首次授予的两位激励对象已获授但尚未解除限售的2,028股限制性股票进行回购注销，回购价格为17.08元/股；
对预留授予的一位激励对象已获授但尚未解除限售的1,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为39.26元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本由10,343.8439万元减少至10,343.5111万元，注册资本由人民币10,343.8439万元减少至10,343.5111万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 C座 1301室
2、申报时间：2019年 12月4日起 45日内（9:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：赵媛媛、卢剑楠
4、联系电话：010-88825397
5、传真号码：010-88825397
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司 2019年 12月4日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-028中文在线数字出版集团股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东|
|朱明先生的通知，获悉其将所持有公司的全部股份质押，具体情况如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|朱明||是||42,374,662||2019-04-19||至办理解除质押登记手续之日止||童之磊||83.89%||担保||

||
|-|
|二、股东股份累计质押的情况|
|朱明先生系公司控股股东、实际控制人童之磊先生的一致行动人。|
|截至公告披露日，朱明先生持有公司股份 50,509,831 股，占公司股份总数|
|的6.51%；其累计质押股份数为 50,509,831股，占其持有公司股份总数的 100%，|
|占公司股份总数的 6.51%。|
|截至公告披露日，童之磊先生持有公司股份111,379,416 股，占公司股份总|
|数的14.43%，累计质押股份数为 52,943,061股，占其直接持有公司股份总数的|
|47.53%，占公司股份总数的6.86%。|
|三、其他情况说明|

||
|-|
|本次股票质押不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平|
|仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其股权质押的后续进展情况，|
|及时履行信息披露义务。|
|四、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2019年4月23日|
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-033
启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：一、审议通过《公司 2018年半年度报告》全文及摘要；
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
监事会
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-030紫光国芯股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及半导体行业的重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：紫光国芯，证券代码：002049）已于 2017年 2月 20日开市起停牌。2017年 3月 3日，因筹划中的重大事项构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票自 2017年 3月 6日开市时起继续停牌。公司原预计在 2017年 3月 20日前披露重大资产重组信息并复牌，但由于交易方案仍在沟通、论证中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日开市起继续停牌至今。
公司分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 20日、2017年 3月 27日、2017年 4月 5日、2017年4月12日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-014）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-015）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）。
由于公司预计无法在2017年4月20日前（重大资产重组停牌后2个月内）披露重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司于 2017年 4月 18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月19日（星期三）开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的公司基本情况
本次重大资产重组的标的公司为长江存储科技控股有限责任公司，该标的公司成立于 2016年 12月 21日，注册资本 386亿元。公司间接控股股东紫光集团
有限公司的控股子公司湖北紫光国器科技控股有限公司持有其51.04%的股权，为其控股股东。
（二）交易具体情况
公司拟通过发行股份的方式收购标的公司全部或部分股权。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。本次交易的交易对手方湖北紫光国器科技控股有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟通、协商,相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作情况
本次重组的独立财务顾问及保荐机构为东吴证券股份有限公司，审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司，法律顾问为北京市京都律师事务所。公司聘请的中介机构正在开展重组相关的尽职调查、审计、评估等工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准。此外，还需要获得国有资产主管部门的审批或备案。
二、公司停牌期间做的相关工作及延期复牌的原因
停牌以来，公司及有关各方积极落实本次重大资产重组的相关工作。公司已向深圳证券交易所登记和申报了本次交易涉及的内幕信息知情人信息以及交易进程备忘录，同时聘请中介机构开展相关资产的尽职调查、审计、评估工作。此外，停牌期间，公司根据相关规定至少每五个交易日发布一次进展公告，履行信息披露义务。
截止目前，本次重组的尽职调查工作已基本完成，相关中介机构正在开展本次重组的审计、评估等各项工作。但由于本次重大资产重组的具体方案尚在商讨和完善中，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，交易事项仍具有不确定性。另外，本次重大资产重组的审计、评估等工作需要较长时间才能完成。为保证本次重组工作的顺利开展，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司特向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
三、承诺事项
公司承诺争取在2017年5月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司预计无法按期披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案。如公司未召开股东大会或延期复牌未获股东大会通过、延期复牌申请未获交易所同意，公司股票最晚将于2017年5月20日恢复交易，同时承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会