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北京万邦达环保技术股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部、宁夏分公司以及宁夏万邦达水务有限公
司、昊天节能装备有限责任公司、陕西万邦达水务有限公司、乌兰察布市万邦达环保科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额73.39%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的85.70%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、信息与沟通、内部监督等。业务层面：财务报告与信息披露、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面。重点关注的高风险领域主要包括财务报告与信息披露、资金管理、资产管理、对外担保管理、无形资产管理、研究与开发管理、分子公司管理、工程管理、托管运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目/重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额的1%|资产总额的1%﹤错报≤资产总额的1.2%|错报﹥资产总额的1.2%|
|所有者权益潜在错报|错报≤所有者权益总额的0.5%|0.5%﹤错报≤所有者权益总额的1%|错报﹥所有者权益总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入总额的0.5%|0.5%﹤错报≤营业收入总额的1%|错报﹥营业收入总额的1%|
|利润总额潜在错报|错报≤利润总额的5%|利润总额的5%﹤错报≤利润总额的8%|错报﹥利润总额的8%|

注：以上一会计年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报(包括
漏报)重要程度的定量标准。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2）公司更正已公布的财务报告；3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；4）审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷等级|直接财产损失|潜在负面影响|
|重大缺陷|1000万元(含) 以上|已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|500 万元(含500 万元)至1000 万元|受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|
|一般缺陷|500万元以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、缺少重大决策程序或程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷未能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：
北京万邦达环保技术股份有限公司
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十七次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第二十七次会议的相关事项事先认可并发表独立意见如下：
一、关于使用部分募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金 117,887.13万元人民币置换先期投入募投项目自筹资金117,887.13万元人民币。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计滚动交易金额不超过 180亿元人民币,不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
年 月 日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-6中钢国际工程技术股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据 2013年 9月 12日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2014﹞659号）（中钢集团吉林炭素股份有限公司于 2014年 9月 28日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”），本公司获准非公开发行不超过133,068,181股人民币普通股（A股）。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票129,966,702.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.01元，募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运〔2014〕验字90038号）审验。
二、募集资金投资进度调整情况
鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施受到了一定影响，公司已根据具体实施情况调整了《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的募集资金投资项目的进度安排，具体情况
请见公司 2014年 11月 11日公告的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》（公告编号：2014-59），调整后的投资进度及具体用途如下：
项目总募集资金
序 计划完成
募投项目 金额 投入金额
号 时间
（亿元）（亿元）
一开展工程总承包项目
霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承
1 10.55 3.67 2016年包项目
2霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目 3.60 3.60 2015年霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC
3 1.76 0.54 2015年总承包项目
4霍邱燃气设施工程PC总承包项目 2.25 0.68 2015年 5霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目 4.06 1.22 2016年小计 22.22 9.71
二信息化建设项目 2.00 2.00 2016年合计 24.22 11.71
注：公司第七届董事会第十七次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将信息化建设项目预计剩余的募集资金10,000万元的用途变更为永久补充公司流动资金。具体情况请见公司2015年11月17日公告的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-89）、《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2015-91）以及 2015年 12月 3日公告的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-96）。
2015年以来，鉴于受到国内的宏观经济形势及钢铁行业情况的影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，本着谨慎经营并对投资者负责的原则，公司现拟调整部分募投项目投资进度，具体情况如下：
1．霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目计划完成时间由原来的 2015年变更为2016年；
2．霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC总承包项目计划完成时间由原来的2015年变更为2016年；
3．霍邱燃气设施工程PC总承包项目计划完成时间由原来的2015年变更为
2016年。
三、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响
本次调整不改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司正积极与业主协调，将尽快恢复项目的正常建设速度。如项目本身发生重大变化，公司将按照规定履行相关程序并及时予以披露。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》。
监事会认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意调整募集资金投资项目投资进度。
五、备查文件
1．第七届董事会第十九次会议决议
3．独立董事关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见
4．监事会关于调整募集资金投资项目投资进度的意见
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年1月20日
北京同有飞骥科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2015年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
周泽湘、杨永松、佟易虹报告期初为一致行动人、公司实际控制人，其签署的《一致行动协议》已于2015年3月23日到期终止，到期后原3名实际控制人不再续签《一致行动协议》，截至本报告披露之日，公司无实际控制人。
二、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2015年度未发生关联交易行为。
三、关于2015年度公司关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
经核查，报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
周泽湘、杨永松、佟易虹报告期初为一致行动人、公司实际控制人，其签署的《一致行动协议》已于2015年3月23日到期终止，到期后原3名实际控制人
不再续签《一致行动协议》，截至本报告披露之日，公司无实际控制人。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《关于2015年度利润分配预案的议案》，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，也符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2015年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。
五、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
通过对内部控制及执行情况的全面核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，适应公司管理和发展的需要，确保了财务报表编制的真实、公允，保证了公司各项业务活动的健康运行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，2015年度公司对募集资金的管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的存放和使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为；
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，我们认同大信会计师事务所对公司 2015年募集资金存放与使用情况的审核报告。
七、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流
量，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
八、关于公司董事、高级管理人员报酬事项的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
薛 镭 唐宏 韩蓉
签字日期：2016年4月22日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—74
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2018年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年7月21日以本人签收或邮件方式发出。2018年7月27日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会 2018年第十二次会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
1、审议通过《关于全资子公司长实通信的独资公司0元收购资产的议案》。
公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)的独资公司长实通信科
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||拟向交易对方华莱科技有限公司，以现金0元(人|
|民币、下同)收购华赢融资租赁（深圳）有限公司 (简称“标的公司”)25%的股权。本次交||
|易之前，公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)收购了标的公司||
|75%的股权，本次交易完成后，长实通信通过长实香港持有标的公司25%的股权,创世漫道拥||
|有标的公司75%的股权，本公司间接持有标的公司100%股权。||

标的公司2017年12月31日及2018年3月31日的资产总额、负债总额、应收款项总额、或有事项涉及的总额、净资产和上年及2018年一季度营业收入、营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务数据均为零。
本次交易的其他事项可查阅2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于全资子公司创世漫道1元购买资产的公告》(公告编号：2018—28)。
2、审议通过《关于全资子公司长实通信清算注销独资公司的议案》。
经公司第七届董事会2017年第十四次会议审议通过，长实通信于2017年11月20日，在新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区，登记设立霍尔果斯长实云谷信息科技有限公司(简称长实云谷)，注册资本1,000万元(实缴0元)。因长实云谷未能按计划中标，没有经营业务，依当地政府部门清理要求，拟对长实云谷依法进行清算并注销。
本次清算注销由长实通信、长实云谷按照相关法律法规的规定和要求办理，不涉及人员安置、债权债务处理及或有事项，不会对公司产生不利影响。
3、审议通过《关于全资子公司长实通信设立独资公司的议案》。
长实通信拟以自有资金各100万元(人民币.下同)设立独资公司。在山东省茌平县设立名称为“山东长实通信科技有限公司”(以当地工商登记为准)，注册资本：100万元；在四川省汶川县设立名称为“四川长实通信科技有限公司”(以当地工商登记为准)，注册资本：
100万元。
上述设立公司经营范围：通信工程施工总承包，通信网络优化工程业务，通信信息网络
系统集成，通信网络维护，通信网络技术咨询、技术服务，通信铁塔维护服务，网络托管业务，计算机信息系统集成及软件开发，计算机信息系统安全、安全技术防范系统设计、施工、维修、智能化办公网络布线，电脑安装、维修，通信设备的销售、租赁，通信制冷设备相关服务，通信工程设计，通信物业相关服务，钢结构工程专业承包，电子与智能化工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，建筑工程施工总承包，建筑装饰工程设计，电力工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，劳务分包，劳务派遣（凭有效资质证书经营），有形不动产租赁服务，信息技术服务（数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，信息系统集成服务，数据服务平台建设，城市信息系统的研发及销售）。有关经营范围以当地工商登记为准。
长实通信在当地中标了IDC机房维护业务，中标要求需在当地注册子公司签署中标合同，合同期限为2018年6月1日至2020年5月31日，合同金额合计11,040万元，如果合同履行，对长实通信当期及未来两年业绩有所补充，对本公司经营成果和财务状况有利。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017015债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）将于2017年4月18日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。公司 2016年年度报告及摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理张松山先生、董事兼董事会秘书彭云辉女士、独立董事郝颖先生、财务总监王剑先生、保荐代表人张海安先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-078梦网荣信科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信，公司为其向招商银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证，保证期限与主合同综合授信期限相同。具体内容详见公司 2018年 7月 3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-052）、《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-053）。
鉴于该全资子公司生产经营需要，公司于2018年8月10日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司延长担保期限的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司梦网科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后三年零六个月止；同意公司为全资子公司梦网科技向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期限与综合授信期限相同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：深圳市梦网科技发展有限公司
成立日期：2001年9月3日
注册地址：深圳市南山区高新中四道 30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。
法定代表人：余文胜
注册资本：20,000万人民币
经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息系统集成及服务；
从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）和互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务；网络文化经营。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其100%股权。
2．梦网科技主要财务数据
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||科目||2017年12月31日（经审计）||2018年3月31日（未经审计|）|
|资产总额||114,153.58||116,995.55|||
|负债总额||51,318.17||76,182.24|||
|其中：银行贷款总额||8,200.00||14,000.00|||
|流动负债总额||50,421.84||75,345.01|||
|净资产||62,835.40||40,813.31|||
|营业收入||171,477.97||36,927.25|||
|利润总额||14,647.35||3,315.43|||
|净利润||13,453.56||2,977.91|||

三、担保协议的主要内容
1.公司为梦网科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过
5,000万元人民币，期限为 1年的综合授信提供连带责任保证，本次担保的最高
额为5,000万元人民币，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后三年零
六个月止。
2.公司为梦网科技向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 5,000万元人民币，期限为 1年的综合授信提供连带责任保证，本次担保的最高额为5,000万元人民币，保证期限与综合授信期限相同。
3.截至本公告日，上述担保事项尚未与相关方签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：梦网科技为公司全资子公司，对其向银行申请综合授信提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障梦网科技持续、稳健发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。
同意公司为梦网科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 5,000万元人民币，期限为 1年的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后三年零六个月止；同意公司为梦网科技向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 5,000万元人民币，期限为 1年的综合授信提供最高额连带责任保证，保证期限与综合授信期限相同。
本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额约合人民币 62,500.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的12.70%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派邵芳律师、殷巧娟律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2018年 12月 6日召开第七届董事会 2018年第九次临时会议，审议
通过了于2018年12月21日召开公司2018年第四次临时股东大会的议案，并将
第七届董事会 2018年第九次临时会议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》
提交给股东大会审议。
2．2018年 12月 7日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 12月 21日下午 14:50在广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室如期召开，公司董事长因工作原因无法出席本次
会议，经公司半数以上董事共同推选董事、总经理张永生先生主持了会议。本次
股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2018年 12月 21
日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统
于2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时
间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供
了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，持有公司股份
数共计 1,287,777,290股，占公司股份总数的53.2244%。本所律师已核查了上述
股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 10名，代表股份 13,607,979股，占公司股份总数的0.5624%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第七届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案的
具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意1,301,289,369股，占出席会议所有股东所持股份的
9.9926%；反对95,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意17,776,479股，占出席会议中小股东
所持股份的99.4643%；反对95,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5366%；
弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有限公
司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
邵芳
______________
殷巧娟
西部金属材料股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称审计委员会或委员会)。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作。
第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。
第三条审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员构成
第四条审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
第六条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。
第七条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第九条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第十条审计委员会的主要职责是：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十二条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第十三条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十四条审计委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，审计委员会应至少召开一次定期会议。
公司董事、审计委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开审计委员会临时会议。
第十五条审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十六条审计委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十七条审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十八条审计委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十九条审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条审计委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
审计委员会委员每人享有一票表决权。
第二十二条审计委员会办公室召集人可以列席审计委员会会议。如有必要，审计委员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第二十三条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十四条审计委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决。如审计委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。
第二十五条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条公司董事会在年度工作报告中应披露审计委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十七条审计委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
审计委员会会议记录作为公司档案由审计委员会办公室保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十八条审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第二十九条本议事规则经董事会审议通过后生效。
第三十条本议事规则解释权归公司董事会。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第三十二条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
福建雪人股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议拟审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<福建雪人股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东林汝捷及其一致行动人雪人万家资产管理计划免于以要
约收购方式增持公司股份的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核。经审核，我们作为公司独立董事，现发表意见如下：
1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定；
2、公司控股股东林汝捷先生以及股东陈胜先生、陈存忠先生、郑志树先生、赵建光先生、福建盈科创业投资有限公司拟通过雪人万家资产管理计划认购公司本次非公开发行的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行构成关联交易，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事林汝捷、陈义金、陈辉需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《福建雪人股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议，关联董事回避表决。
福建雪人股份有限公司独立董事黄杰 支广纬 杨一凡
二〇一四年六月九日
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-026融捷股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、融捷股份有限公司（原名“路翔股份有限公司”，以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为 46,500,000股，占公司股本总额的17.91%。
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2018年6月 1日（星期五）。
一、非公开发行股票概况
经中国证监会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]852号）的核准，公司可以非公开发行不超过31,000,000股新股（以下简称“本次非公开发行”）。
公司于2015年5月完成本次非公开发行股票，向融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、宁德万和投资集团有限公司（原名“宁德时代投资有限公司”，以下简称“万和投资”）、陶广共3名投资者发行股票31,000,000股新股。
公司本次非公开发行的新增股份于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜，并于2015年6月1日上市，锁定期为36个月，从上市首日起算，详情请查阅2015年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
2016年3月，公司实施了2015年度权益分派方案（方案为：以公司现有总股本 173,103,469股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股），实施完毕后公司总股本增加至 259,655,203股，其中本次非公开发行的 31,000,000股增加至 46,500,000股，融捷投资本次非公开发行认购的 27,581,000股增加至41,371,500股；万和投资本次非公开发行认购的2,700,000股增加至4,050,000股；
陶广本次非公开发行认购的719,000股增加至1,078,500股。
具体情况如下表：
融捷股份有限公司公告（2018）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|初始认购数量（股）|锁定期|权益分派转增股份数量（股）|2015权益分派后限售股份持股数量（股）|
|1|融捷投资|27,581,000|36个月|13,790,500|41,371,500|
|2|万和投资|2,700,000|36个月|1,350,000|4,050,000|
|3|陶广|719,000|36个月|359,500|1,078,500|
|合 计||31,000,000|--||46,500,000|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为：融捷投资、万和投资、陶广，其就本次发行股票锁定期承诺如下：“本公司或本人将遵循《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司或本人与路翔股份有限公司签订的《股份认购协议》的有关规定，自路翔股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的31,000,000股新股。”
经核查，截至申请日，前述3名股东已严格履行上述承诺。
经核查，截至申请日，前述3名股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2018年6月1日。
2、本次解除限售的股份数量为46,500,000股，占公司股本总额的17.91%。
3、本次申请解除股份限售的股东 3名，分别为：融捷投资、万和投资、陶广。
4、限售股份解除及上市流通具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股 东 全 称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|融捷投资控股集团有限公司|61,259,842|41,371,500|融捷投资共持有公司非公开发行股份41,371,500股，本次申请全部解除限售，剩余限售股份的限售承诺尚未履行完毕|
|2|宁德万和投资集团有限公司|4,050,000|4,050,000||
|3|陶广|1,078,500|1,078,500||
|合 计||66,388,342|46,500,000||

四、保荐机构的核查意见
融捷股份有限公司公告（2018）新时代证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，核查了公司的相关文件，出具核查意见如下：
“经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、法规和部门规章的规定；
公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关限售股份上市流通。”
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2018年5月30日
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规、规范性文件及武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，已经第一届董事会第十八次会议审议通过延期。经广泛征求意见，公司董事会提名伍晓峰、闫大鹏、李成、吕卫民、曹敬武、徐少华、徐前权、谢获宝、王中 9人为公司第二届董事会董事候选人，其中徐前权、谢获宝、王中为独立董事候选人。
我们认为现公司进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
通过审查上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的教育背景、个人履历、工作实绩等，我们认为该9名董事候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。同时，3名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述 9名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过董事总数的二分之一。
我们同意上述 9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见》之签字页）
谢获宝 徐前权 王中
（本页无正文，系武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见》之签字页）
谢获宝 徐前权 王中
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-19江苏九鼎新材料股份有限公司
关于 2014年度权益分派后调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由 8.52元/股调整为 8.51元/股。
2、本次非公开发行股票数量上限由 5,852万股调整为 5,859万股。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年10月17日及2014年11月6日召开了2014年第七届董事会第二十次临时会议及2014年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过4,500万股（含4,500万股），发行价格不低于11.08元/股。
在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行底价和发行数量将作相应调整。
根据2014年9月10日召开的公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的2014年半年度利润分配方案，发行人以 2014年半年度末的总股本 175,760,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.1500元人民币现金（含税）；向全体股东以资本公积金每 10股转增 3股。该利润分配方案已经于 2014年 10月 21日实施，公司本次非公开发行股票的发行股票数量上限调整为 5,852万股，发行底价相应调整为不低于8.52元/股。详见公司于2014年11月3日公告的《江苏九鼎新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》（公告编号：2014-47）。
根据 2015年 4月 7日召开的 2014年度股东大会审议通过的《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以公司现有总
股本 228,488,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.0600元人民币现金（含税）。本年
度公司不进行资本公积金转增股本。详见公司于2015年4月17日公告的《江苏九鼎新材料股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-15）。公司本次权益分派方案已于2015年4月24日实施完毕。
鉴于公司已实施 2014年度权益分派方案事项，现对本次非公开发行股票发行底价和发行数量作如下调整：
1、发行底价的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.52元/股调整为不低于8.51元/股（即发行底价调整为8.51元/股），具体计算如下：
调整后的发行底价＝（调整前的发行底价-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)＝（8.52-0.006）/(1)≈8.51元/股
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由不超过 5,852万股调整为不超过5,859万股,具体计算如下：调整后的发行数量上限＝调整前的发行数量上限×调整前的发行底价÷调整后的发行底价＝5,852*8.52÷8.51≈5,859万股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-053芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年7月14日以电话及邮件的方式发出，会议于2017年7月18日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出如下决议：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
同意公司使用本次重组非公开发行股票的募集配套资金5,446.60万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，具体包括：本次重组中向交易对方樟树市网众投资管理中心（有限合伙）支付的5,000万元定金以及本次重组中先行支付的中介费用446.6万元。
本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合相关法律法规及规章制度的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-464号）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自有资金的公告》详见2017年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东迈等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】579号）核准，公司向交易对方杨东迈、谌维、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）、胡宇航发行普通股（A股） 45,449,187股，向募集配套资金认购方深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）合计发行普通股（A股）17,866,869股，上述公司股票已完成登记，并于2017年7月17日在深圳证券交易所上市。现拟将公司注册资本作如下变更：公司注册资本由2,084,794,788元增加至2,148,110,844元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
此议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已实施完毕，公司新增注册资本63,316,056元，根据相关法律、法规的规定，现对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
此议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》详见2017年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年8月3日下午2:30在安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见2017年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十八日