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证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2015-049上海金桥出口加工区开发股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司将闲置募集资金人民币20,000万元用于临时补充公司流动资金，期限不超过6个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]844号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）193,587,853股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币14.05元，募集资金总额为人民币2,719,909,334.65元，其中收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币653,569,989.85元，扣除发行费用人民币14,440,000.00元，公司本次发行现金募集资金净额为人民币639,129,989.85元。上述募集资金已于2015年8月10日全部到账。
公司对本次发行所募集资金采取了专户存储管理。
这是公司首次将闲置募集资金临时补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次发行所募集资金的投资项目是公司全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的上海临港碧云壹零项目。该项目位于临港新城主城区WNW-C5-4地块，土地面积14.3万平方米，建筑面积14.3万平方米，项目类型为普通商品住宅，项目总投资预计人民币213,162万元。
截至2015年11月16日，该项目已累计投资达人民币160,290万元，募集资金余额为人民币39,042万元。
截至2015年9月底，该项目55栋房屋的主体结构已经全部完成。目前，该项目正在进行房屋外立面、室内初装饰施工。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司计划将闲置募集资金20,000万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自首次补充流动资金之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户；在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进度要求提前归还募集资金。公司明确此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序，符合监管要求。
公司于2015年11月26日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将本次发行所募集资金中的20,000万元用于临时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自首次补充流动资金之日起计算），到期后应及时、足额归还到募集资金专用账户；在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进度要求提前归还募集资金。
公司本次闲置募集资金临时补充流动资金，是按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、专项意见说明
1、监事会意见
公司第七届监事会三十七次会议审议通过了《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。
2、独立董事意见
本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项是公司按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下实施，并且有利于提高募集资金使用效率，
降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。公司履行了必要的程序。全体独立董事同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：
（1）公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；
2、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；
3、公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
六、上网公告文件
国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查报告》。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-023北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2017年 9月 13日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟以全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）所持的物业开展资产证券化运作，即通过设立信托，发放信托贷款，并将信托受益权转让给“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），实现通过发行资产支持证券进行融资的目的，融资总规模不超过 20亿元，期限预计不超过 24年。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的公告》（临2017-024）。
公司董事会同意公司发行上述专项计划。
本议案尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
资产支持专项计划相关事宜的议案》
为完成上述专项计划的发行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次专项计划有关具体事宜，包括但不限于：
（一）根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制定、调整和实施本次专项计划的具体方案。
（二）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次专项计划相关的交易文件及其他必要文件，包括但不限于《国金-电子城物业租金资产支持专项计划标准条款》、《抵押合同》、《国金-电子城物业租金资产支持专项计划服务合同》、《监管协议》、《国金-电子城物业租金资产支持专项计划资产支持证券售回和购回承诺函》、《售回和购回监管合同》、《差额支付承诺函》、《信托贷款合同》、《应收账款质押合同》等。
（三）决定并聘请实施本次专项计划的中介机构，与中介机构签署相应的聘用协议等。
（四）进行本次专项计划业务开展过程中的信息披露工作。
（五）办理与本次专项计划有关的其他一切事宜，包括但不限于协商、签署、修改、申报、申请贷款、办理抵押、质押手续等。
（六）由公司全额认购本次专项计划的全部次级资产支持证券。
（七）在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司及全资子公司电子城有限管理层具体办理本次专项计划有关的上述事宜。
（八）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案尚需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司全资子公司电子城有限拟开展资产支持专项计划业务，公司拟定于 2017年 9月 29日在公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议如下议案：
（一）、《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》；
（二）、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产支持专项计划相关事宜的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2017年第一次临时股东大会会议通知》（临2017-025）。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2017年 9月 13日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2017-074
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于智慧阿拉善项目公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日召开公司十届四次董事会会议，审议通过了《关于公司中标阿拉善智慧城市政府和社会资本合作（PPP）项目设立项目公司的议案》，详见公司于2017年6月29日对外披露的公告。
目前项目公司内蒙古云赛智城信息技术有限公司（工商注册最终核准）已完成了工商注册登记手续，并取得了内蒙古自治区阿拉善盟市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、项目公司基本情况
统一社会信用代码：91152900MA0NMG9K25
公司名称：内蒙古云赛智城信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇土尔扈特南路1号
法定代表人：李向南
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2017年11月22日
经营范围：智慧城市的规划设计：电气安装；信息化相关技术研究；信息化管理平台的软件开发；系统集成服务；上述技术的推广应用及咨询服务；安防工程施工；智慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营；信息技术咨询服务；信
息系统集成服务；软件技术转让；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；
智能化安装工程服务；电子商务平台的开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《内蒙古云赛智城信息技术有限公司营业执照》
特此公告。
云赛智联股份有限公司二○一七年十一月二十五日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2015-023
上海三爱富新材料股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员为维护公司股价稳定、树立良好的市场形象，特制订本方案。
一、公司控股股东上海华谊（集团）公司承诺，自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）下发之日起6个月内不减持“三爱富”公司股份；同时不排除在适当的时候增持“三爱富”股份。
二、公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员承诺在未来 6个月内适时增持“三爱富”股份，并承诺增持后6个月内不减持。
三、公司将于 2015年 7月 16日 11:30-12:30在上海证券交易所 E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）召开投资者说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董秘将参加本次说明会，进一步加强投资者关系管理工作，增进交流与互信，维护投资者合法权益。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二O一五年七月十一日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2016-04
上海益民商业集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、本次会计估计变更概述
为更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟对发放贷款及垫款坏账准备的会计估计进行调整。2016年 4月 27日公司召开了第七届董事会第十四次会议，全体董事审议并一致通过了本项议案。
1、坏账准备计提变更的原因
近年来，公司增加了典当业务，随着典当业务发展，贷款与垫款的信用风险特征伴随着典当品抵押，风险相对稳定和可控。为更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，统一会计估计变更政策，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对发放贷款及垫款的构成情况、近年来该款项的回款情况、实际坏账发生情况以及公司的坏账准备计提进行了充分评估，根据该款项的信用风险特征，进一步细化了信用风险特征组合。
2、坏账准备计提变更前后对比
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|-|-|-|-|-|-|
|变更前（信用风险特征组合）|||变更后（信用风险特征组合）|||
|组合||坏账准备比例|组合||坏账准备比例|
|单项金额重大，且单独计提坏账准备|期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款|个别认定|单项金额重大，且单独计提坏账准备|期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款|个别认定|

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|-|-|-|-|-|-|
||余额 10%及以上的|||余额 10%及以上的||
|余额比例法组合||1%|账龄组合|3个月以内|0.5%|
|||||3个月-1年以内|5%|
|||||1-2年|7%|
|||||2-3年|12%|
|||||3-4年|20%|
|||||4-5年|50%|
|||||5年以上|100%|

3、变更日期
本次会计估计变更自本公告日后实施。
二、具体的会计处理及对财务状况和经营成果的影响
1、具体的会计处理
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更预计对2016年度财务报表净利润和所有者权益的影响
根据变更后的坏账准备计提方法，经公司财务部门以2016年3月末的基数测算，不考虑发放贷款及垫款的增减变动，扣除企业所得税的影响后，本次会计估计变更将导致2016年度减少计提坏账准备326万元左右，预计将增加本公司2016年度的归属于母公司净利润248万元左右，增加公司2016年末归属于母公司所有者权益约248万元左右。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对发放贷款及垫款坏账准备计提方
法进行会计估计变更，符合公司的实际使用情况，能够更加公允地反映财务状况及经营成果。其内容及程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更事项。
四、公司监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，符合新会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更事项。
五、备查文件
1、董事会决议及独立董事意见；
2、监事会决议及监事会意见。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2015-002
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|第七届董事会第四次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年1月9日，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
（以下称“公司”）以传真、电子邮件等形式，发出公司第七届董事会第四次董事会会议通知和材料。
2015年1月12日上午9时，公司第七届董事会第四次会议在本公司会议室以现场表决形式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事长张大成先生主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议通过决议如下：
审议通过了《关于本次重大资产重组事项继续停牌的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避票1票。
公司董事会在审议以上议案时，关联董事张景杰先生回避表决。
二、本次重大资产重组的基本情况及进展
2014年11月4日，公司发布《重大事项停牌公告》（编号：2014-26），公司股票自2014年11月4日起停牌。
为了促进公司进行产业整合、升级转型，提高公司的盈利能力，公司筹划本次重大资产重组事宜，并于2014年11月13日发布了《重大资产重组停牌公告》（编号：2014-028）。根据该公告，公司股票自2014年11月13日起停牌，预计停牌不超过30天。2014年12月13日，本公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2014-033），公司股票自2014年12月13日起继续停牌不超过30日。
截至2015年1月12日，已初步确定本次重大资产重组的基本内容为：公司拟通过发行股份收购资产的方式，收购标的公司控股权，并向战略投资者募集不超过本次交易总金额25%的配套融资。标的公司是一家高新技术企业，经营范围包括软件技术开发和电子信息等领域。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作。截至本公告日，各中介机构正在继续对标的公司开展审计、评估、尽职调查等工作并撰写相关报告，评估机构正在对标的公司进行预评估，独立财务顾问正在起草、完善本次重大资产重组报告书及其他相关文件。本公司正在与本次重大资产重组交易对方就相关事项进一步沟通谈判，争取尽快签订相关协议。
3、继续停牌的必要性和理由
鉴于上述工作尚未全部完成，另外，由于本公司为国有控股的上市公司，本次重大资产重组须取得上级行政主管部门的审批且审批流
程较长，本公司难以在复牌日2015年1月13日前完成相关工作。
为保证信息披露公平，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2015年1月13日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前，须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，加快推进本次资产重组工作进度，并根据本次资产重组工作进度，推进相关协议（包括框架协议、发行股份购买资产协议等）的签署。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，并召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。待相关事项确定后，公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
三、上网公告附件（或有）
独立董事意见。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日
公司代码：600782 公司简称：新钢股份
新余钢铁股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|新钢股份|600782|新华股份|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|林榕|王青|
|电话|0790-6290782|0790-6294351|
|传真|0790-6294999|0790-6294999|
|电子信箱|Ir_600782@163.com|Ir_600782@163.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,642,517.47|2,822,623.73|-6.38|
|归属于上市公司股东的净资产|817,448.07|810,350.38|0.88|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期|

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||（1-6月）||增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|62,232.09|-8,373.30|不适用|
|营业收入|1,231,103.11|1,228,493.18|0.21|
|归属于上市公司股东的净利润|11,081.22|-13,735.85|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,632.93|-16,858.31|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|1.3621|-1.72|不适用|
|基本每股收益（元／股）|0.0795|-0.10|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|0.0795|-0.10|不适用|

 2.2 前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||32,680|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持 股 比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|新余钢铁集团有限公司|国有法人|54.43|758,435,363|0|无||
|新余钢铁集团有限公司－2015 新钢可交换私募债质押专户|国有法人|21.53|300,000,000|0|质押|300,000,000|
|中江国际信托股份有限公司|国有法人|1.21|16,800,406|0|无||
|交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混|其他|1.13|15,681,909|0|无||

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|-|-|-|-|-|-|
|合型证券投资基金||||||
|中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金|其他|0.68|9,489,461|0|无|
|中国工商银行－国投瑞银核心企业混合型证券投资基金|其他|0.62|8,599,825|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金|其他|0.49|6,822,211|0|无|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金|其他|0.35|4,899,983|0|无|
|全国社保基金四零二组合|其他|0.35|4,866,943|0|无|
|全国社保基金四一三组合|其他|0.32|4,490,587|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||本公司控股股东新钢集团于2015年12月末完成以所持本公司部分A股股票为标的的2015年可交换公司债券发行工作，将其所持有的预备用于交换的共计3亿股本公司A股股票及其孳息作为担保，并以“新余钢铁集团有限公司－2015新钢可交换私募债质押专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 12 月 19 日发布的《关于公司股东拟开立非公开发行可交换债券质押专户并办理股份质押登记的公告》。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数||公司没有发行优先股。||||

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|-|
|量的说明|

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，面对起伏波动的市场行情，公司抢抓市场回暖机遇，深挖内部潜力、系统降本增效、全面深化改革，积极应对市场变化，密切产销衔接，生产经营平稳运行，经济效益有所好转。
报告期内，公司实现生铁439万吨、钢431万吨、钢材坯391万吨；实现营业收入123.11亿元，实现利润总额1.43亿元，实现净利润1.06亿元。
1、动态优化生产。以炼钢生产效率最大、产线效益最优为原则，紧跟市场，快速反应，抢抓机遇，动态优化生产组织。公司按照年计划进度组织生产，增产板材，减产长材。强化检修与产销衔接，最大限度减少了对公司当期效益的影响，消除了设备运行隐患和风险，为公司抢抓市场机遇创造了有利条件。
2、精心抓好供销。上半年，供销“两头”震荡运行。公司密切关注，加强研判，快速反应，顺市操作，趋利避害，在抢抓机遇的同时切实防控市场风险。在产品销售上，一是狠抓订单组织，二是积极开拓市场，汽车用钢成功打入整车制造及配套企业；三是产品出口力度进一步加大。在原燃料采购上，以降低生铁制造成本为中心，坚持“快进快出”策略，进一步优化配煤配矿，深化对标挖潜。在设备材料采购方面，推进全面预算管理、公开招标采购、仓储集中管理和专用物资集中采购等工作。
3、大力扭亏攻坚。以绩效考核和强化攻关为主要抓手，大力实施扭亏攻坚。在系统攻关方面，继续实施提高产品售价增效、降低生铁制造成本、节能增效三大系统攻关。
4、强化内部管理。继续开展全员岗位安全责任落实（履职）活动，重点抓了车间（科室）及班组的安全履职工作，落实安全责任，进一步提升了安全管理水平。完成公司内部道路运输车辆业务的进一步整合。大力压缩和控制存货资金和降低在外货款占用，加快资金周转，提高资金使用效率。突出项目建设重点，严格控制投资资金支出，进一步加强项目收益绩效考核和MES合同
能源项目管理，提高了投资收益。
5、推进科技创新。加大新产品开发力度。强化质量管理，加强过程质量控制督查与整改。公司推进以节能减排为目标的技术改造，积极采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术，不断提高资源的利用效率，促进资源的综合利用和清洁生产。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比无变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-021
山东天业恒基股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月14日 9点15分
召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月14日
至2015年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600807|天业股份|2015/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间
2015年5月13日（星期三）上午9点至下午4点
3、会议登记地点
济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼
六、 其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此通知。
山东天业恒基股份有限公司董事会2015年4月29日
报备文件：
天业股份第八届董事会第十一次临时会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2017-001
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于控股股东被冻结股权解冻的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2017年1月12日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）收到中国结算上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知［2017司冻 002号］文件，解除公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称：“集团公司”）冻结的7200万股（无限售流通股）股权，及冻结期间所产生的孳息，解冻日期2017年1月9日，被解除冻结股权占公司总股本的24.10%。
该部分股权是 2007年10月被黑龙江省高级人民法院冻结至今，被冻结原因是集团公司为牡丹江桦林集团贷款提供担保承担连带还款责任时产生，被中国信达资产管理股份有限公司黑龙江省分公司（以下简称：“信达公司”）申请黑龙江省高级人民法院冻结。2016年12月，该项债权被转让给牡丹江市国有资产投资控股有限公司，详情请见我公司 2016-019及 020号公告。由于债权的转移，信达公司向黑龙江省高级人民法院出具相关手续，集团公司股权冻结被解除。
由于上述集团公司股权冻结期间无法办理股权解质手续，该部分股权中尚有3990万股股权被质押，该质押系2002年公司向中国建设银行牡丹江市第二支行借款，集团公司提供股权担保时产生，质押期限自 2002年 12月 17日至 2007年12月22日，目前上述借款均已偿还。本次冻结解除后，公司将联系相关单位办理股权质押解除手续，请投资者关注该事项后续进展情况。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-041
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟向自然人丁航飞等特定对象非公开发行股份募集资金，上述特定对象均以现金方式认购。由于丁航飞系公司实际控制人之一丁尔民的儿子，故本次非公开发行股票构成了公司的关联交易。现就本次非公开发行股票涉及关联交易事项说明如下：
一、关联交易概述
1、交易情况
经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞的议案》等议案，公司向包括丁航飞在内的3名特定对象非公开发行不超过19,305万股境内上市人民币普通股，其中，丁航飞承诺以现金认购公司本次非公开发行股票19,305,000股，认购价格为5.18元/股。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或上海证券交易所（以下简称“上交所”）核准。
2、关联关系
公司实际控制人之一丁尔民与丁航飞系父子关系。
3、审议程序
根据《公司章程》和中国证监会及上交所的有关规定，相关议案进行表决时，关联董事丁志民、丁尔民、丁军民回避表决，由非关联的董事表决通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》关于非公开发行股票定价的规定，确定本次非公开发行股票的发行价格为5.18元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，则本次发行的发行价格将作相应调整。
三、关联交易协议的主要内容
公司和丁航飞于 2014年 10月 12日签订了《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，丁航飞同意依据协议约定认购公司非公开发行的部分股票且公司愿意依据协议约定向丁航飞发行股票。协议主要内容如下：
1、协议主体和签订时间
发行人：义乌华鼎锦纶股份有限公司
认购人：丁航飞
签订时间：2014年10月 12日
2、认购方式、数量、价格与限售期
（1）认购方式：现金认购
（2）认购数量：19,305,000股
（3）认购价格：5.18元/股
（4）限售期：丁航飞认购的股票自公司本次非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让。
3、认购款的支付时间和方式
在本次非公开发行股票获得中国证监会或上交所核准后，公司及本次非公开发行的保荐机构将向特定对象发出《认购邀请书》和《缴款通知书》（简称“缴款通知”），丁航飞应在收到缴款通知之日起3个工作日内，将前款规定的认购款总金额足额缴付至甲方在缴款通知中指定的银行账户。
4、协议生效条件和时间
协议自双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖各自公章后成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：
（1）本次非公开发行获得公司董事会审议通过；
（2）本次非公开发行获得公司股东大会审议批准；
（3）本次非公开发行已经获得所有需要获得的政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会或上交所的核准。
5、违约责任
任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失。
如果一方严重违反本协议项下的任何规定，且在守约一方向违约一方发出书面通知，要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的 30日内，违约一方没有对该等违约进行补救，则守约一方可向违约一方发出书面通知，终止本协议，并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。
本协议项下约定的甲方本次非公开发行事宜如未获得中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成双方违约。
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后 15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
四、独立董事意见
1、丁航飞参与认股本次非公开发行的股票，且公司实际控制人之一丁尔民与其系父子关系，故公司本次非公开发行股票涉及关联交易。公司董事会在审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案时，关联董事丁尔民、丁志民和丁军民均回避表决。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，公开透明，并不会损害中小股东利益。
综上所述，丁航飞参与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项履行了规范的决策程序，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司上述关联交易事项。
特此公告。
附：1、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见
2、独立董事关于本次关联交易的意见
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2014年10月14日
浙江健盛集团股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
2014年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员实施细则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程的有关规定》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就2014年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事竺素娥、马贵翔及董事李卫平三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的竺素娥担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，具体会议及审议情况如下：
1、2014年2月6日董事会审计委员会召开年审会议，审议并通过了如下事项：
1)审议并通过了《公司2013年度财务报表》
2)审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》
3)审议并通过了《公司2014年度财务预算报告》
4)审议并通过了《关于聘用浙江健盛集团股份有限公司 2014年度审计机构的议案》
2、2014年5月19日董事会审计委员会召开第二次会议，审议并通过了《审计部关于杭州健盛袜业有限公司2014年3月份工资的内审报告》
3、2014年7月8日董事会审计委员会召开第三次会议，审议并通过了《审计部关于杭州乔登针织有限公司工资的内审报告》
4、2014年11月16日董事会审计委员会召开第四次会议，审议并通过了《公司2014年第三季度财务会计报表》
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行2013年度财务报表及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；审计委员会认为，在审计期间，天健严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，为保持公司年度审计工作的稳定性和持续性，审计委员会建议公司董事会续聘天健为公司2014年度财务审计机构。
2、财务会计报告审计工作
审计委员会依据《浙江健盛集团股份有限公司审计委员会议事规则》及相关财务制度要求，切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告的审核工作，并提出了专业的意见和建议。同时，董事会审计委员要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允性，多次以电话方式了解审计情况，督促天健按时出具审计报告。
报告期内，认真审阅了公司 2013年度、2014年半年度、季报，认为公司财务会计报告是真实的、完整的和准确的，公允反映了公司财务状况、经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
3、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司内部审计部门出具的审计报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。同时提醒内部审计机构严格按照公司内审制度执行，提高工作成效。
4、评估内部控制的有效性
公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了内部控制制度。报告
期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东大会、董事会和监事会规范运作，管理层恪守职责。审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职
尽责的履行了审计委员会的职责。
浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会
（本页无正文，为浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告签章页）
董事会审计委员会委员：
竺素娥： 马贵翔： 李卫平：
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-002上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2018年 1月 5日在上海市松江区沈砖公路 5500号 207会议室召开，本次监事会已于 2017年 12月 29日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》中 8
名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的权益资格，因此须对本激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象和授予总量无变化，限制性股票授予的激励对象仍为 176人，授予的限制性股票总数仍为 220.85万股；公司本次股票期权首次授予的激励对象由 320人调整为 312人，首次授予的股票期权由 173.20万份调整为 169万份。
除前述 8名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的权益资格外，公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单与公司2017年第五次临时股东大会批准的2017年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》（公告编号：2018-003）及《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对 2017年股票期权与限制性股票激励计划确定
的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、除 8名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的权益资格外，公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2017年第五次临时股东大会批准的2017年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2018年 1月 5日，并同意向符合授予条件的 176名激励对象授予 220.85万股限制性股票,312名激励对象授予 169万份股票期权。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司监事会 2018年 1月 5日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2019-030号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于参加湖北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景 •路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2019年 6月 13日下午15：10-16：50。届时，公司高管将在线就 2018年年报、发展战略、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-039号中国农业银行股份有限公司
监事辞职公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，戴根有先生向中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会提交辞呈，请求辞去本行外部监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。
鉴于戴根有先生的辞职将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴根有先生将继续履行上述职责。
戴根有先生确认与本行监事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行监事会对戴根有先生在任职期间做出的积极贡献表示由衷的感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2018-032安徽合力股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2018年 12月 19日在合肥召开,会议通知于 2018年 12月 7日以邮件和专人送达等方式发出。公司 5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持,审议并通过了《关于公司装载机业务部分应收账款损失财务核销的议案》：
为进一步加强公司财务管理工作，审慎反映公司财务状况，公司对装载机业务部分长期未能收回的应收账款进行了清理，因部分应收账款款项收回基本无望，因此决定将相应的应收账款予以核销。本次核销的应收账款金额合计 15,931,194.00元，已提坏账准备 15,735,619.20元，净值 195,574.80元。公司聘请的安徽华审正大会计师事务所针对本次应收账款损失财务核销事项出具了相应的《专项审计报告》（皖华审正大专审字[2018]第473号）。
针对本次核销的应收账款损失，公司前期已充分计提坏账准备。因此，不会对公司 2018年及以前年度的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生重大影响。公司按照《企业会计准则》及相关政策法规要求对相关应收账款损失进行财务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果。本次应收账款损失财务核销事项，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
该事项具体情况详见公司临时公告（临2018-033）。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
安徽合力股份有限公司监事会2018年12月20日