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北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0028号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 1月 8日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2019年 1月 23日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室召开，并由董事长杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2019年1月22日至2019年1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月22日下午15:00至2019年1月23日下午15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及
贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 16名，代表股份 237,474,676股，占贵公司股份总数的49.3615%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 5名，代表股份 749,335股，占贵公司股份总数的0.1558%；本次会议无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2019年1月15日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并表决了以下议案：
《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限公司暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东杨维国先生、付秋生先生、尚卫国先生、赵
利宾先生、刘恩臣先生、华梦阳先生、傅常顺先生、杜建平先生、葛晓阁先生回避表决。
总表决情况：同意16,876,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.8137%；
反对 31,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1863%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意8,426,915股，占出席会议中小股东所持股份的99.6276%；反对 31,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3724%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
郭昕
2019年1月23日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-066天津鹏翎胶管股份有限公司
关于收到天津市滨海新区人民法院民事判决书1份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2016年2月22日收到原告刘世文对本公司提起的民事起诉状1份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-005。
二、本次诉讼进展情况
本公司于近日收到天津市滨海新区人民法院对2016年2月份原告刘世文对本公司提起的民事诉讼作出的一审判决书1份，天津市滨海新区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定：驳回原告刘世文的全部诉讼请求。
具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被 告|诉 讼 请 求|判 决 结 果|
|1|刘世文|天津鹏翎胶管股份有限公司|1、请求判决确认被告鹏翎胶管以原告名义和北京鹏翎创业投资有限责任公司签订的《转股协议》（签署日期：2002年6月25日）不成立。2、由被告承担因本案件发生的鉴定费、诉讼费。|1、驳回原告刘世文的全部诉讼请求。2、案件受理费80元由原告刘世文承担。|

三、一审判决对公司本期利润或期后利润的影响
（一）本公司认为，因本公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名股东已对本案可能存在不利后果书面承诺承担连带保证责任，无论本次披露原告刘世文是否提起上诉或者上诉裁决结论如何，均不会对本公司本期和期后利润造成影
响。经自查，公司实际控制人张洪起先生和刘世菊等其他6名股东已按照其各自
对公司做出的书面承诺支付了本次诉讼的所有相关费用，公司未因此支付任何诉
讼费用（律师费和其他诉讼费用）。
（二）本公司认为，天津市滨海新区人民法院判决原告刘世文的诉讼请求全部驳回，但该等判决不是终审判决，原告如对一审判决不服，可能会继续上诉于天津市第二中级人民法院。
公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
1、《天津市滨海新区人民法院民事判决书》（2015）津滨民初第1865号。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-034
华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 23次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第23次会议于 2019年 4月 3日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年3月22日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于美国全资下属公司向关联方融资的议案》
为实际经营需要，公司全资子公司华谊兄弟国际有限公司及其在美国的全资孙公司WR BrothersInc.与公司的关联方Mount Qinling Investment Limited达成协议，WR BrothersInc.拟向公司的关联方Mount Qinling InvestmentLimited发行3,000万美元的可转债票据，期限为自可转债票据交割日起的三年，具体以各方签署的文件约定为准。此外，Mount Qinling Investment Limited拥有在自可转债票据交割日起的五年内累计购买金额不超过6,000万美元的购买 WR BrothersInc.股份的购买选择权，具体以各方签署的文件约定为准。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资下属公司向关联方融资及全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司为美国全资下属公司向关联方融资提供担
保的议案》
为支持公司美国全资下属公司向关联方融资事项的顺利开展，公司全资子公
司华谊兄弟国际有限公司为WR Brothers Inc.在协议项下的履约提供不可撤销的保证。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资下属公司向关联方融资及全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年4月19日14：30召开公司2019年第五次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018025
浙江东晶电子股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函
延期回复的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月23日收到深圳证券交易所中小板管理部下发的《关于对浙江东晶电子股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第167号（以下简称“《关注函》”），要求公司2018年5月25日前对《关注函》相关问题作出书面说明报送并对外披露。
公司董事会收到《关注函》后，立即组织工作人员及中介机构积极准备《关注函》的回复工作。鉴于该《关注函》中的部分事项需要向相关方核实并取得书面确认文件，同时中介机构需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司预计无法在2018年5月25日前完成全部回复工作。经公司董事会审慎决定，公司向深圳证券交易所申请延期最晚于2018年5月30日前完成上述《关注函》的回复工作并进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-064中国长城科技集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
（一）2016年10月至12月，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及冠捷科技有限公司等下属公司共收到约9,333.34万元政府补助，具体情况下如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收款单位名单|补助项目|补助金额（单位：万元）|获得时间|批文号|会计处理|
|本公司|南山区出口信用保险保费资助|30|2016年10月|深南经[2016]3号|营业外收入|
||南山自主创新产业资助款|4.25|2016年11月||营业外收入|
||专利资助经费|4.5|2016年11月||营业外收入|
||深圳市出口信用保险保费资助|20.68|2016年12月||营业外收入|
|湖南长城计算机系统有限公司|“产业发展扶持基金”|3,000|2016年12月|详见公司2016-148号公告|营业外收入|
||“株洲市智能制造师范车间和示范项目”|20|2016年10月|株经信发[2016]61号|营业外收入|
|高怡达科技（深圳）有限公司|2016年进口设备贴息|15.03|2016年10月|财行〔2016〕212号|营业外收入|
|宝辉科技（龙南）有限公司|2015年赣州市外贸发展扶持资金|6|2016年10月|赣市财企字（2016）44号|营业外收入|
|冠捷科技有限公司|政府补助合计|6,232.88|2016年11月至12月||营业外收入|
|合计||9,333.34|2016年10月至12月|--|--|

注：1、公司及下属公司2016年1-9月收到的政府补助情况可参见公司2016年度半年度报告及 2016-72号《关于获得政府补助的公告》、2016-106号《关于获得政府补助的公告》、2016-117号《关于获得政府补助的公告》的相关介绍；2、2016年度公司及下属公司获得的政府补助具体明细可参见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2016年度报告全文；3、湖南长城计算机系统有限公司收到的大额政府补助可参见公司2016-148号《关于获得政府补助的公告》。
（二）2017年 1月至 3月，公司及湖南长城计算机系统有限公司、湖南长
城信息金融设备有限责任公司、武汉中原电子集团有限公司等下属公司共收到约
中国长城科技集团股份有限公司 2017-064号公告 3,003.55万元政府补助，当中计入递延收益的补助为 1,606.25万元，计入营业外收入的补助金额约为1,397.30万元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收款单位名单|补助项目|补助金额（单位：万元）|获得时间|批文号|会计处理|
|本公司|政府展会补贴|10.00|2017年1月||营业外收入|
|深圳中电长城能源有限公司|分布式光伏发电项目|10.79|2017年3月|京发改[2016]394号|营业外收入|
|湖南长城计算机有限公司|智能硬件生产基地投资补贴资金|2,000|2017年3月|详见公司2017-043号公告|当期计入营业外收入450万元，余下计入递延收益。|
|宝辉科技（龙南）有限公司|2016年外经贸发展专项资金|18.78|2017年3月|赣财经指[2016]75号|营业外收入|
||2016年外经贸发展专项资金|56.25|2017年3月|赣财经指[2016]75号|递延收益|
|湖南长城信息金融设备有限责任公司|2016年度移动互联网项目款|20.00|2017年1月||营业外收入|
||长沙市 2015 年度创新平台建设专项补助|55.00|2017年1月|长发改高技[2016]886号|营业外收入|
||专利资助经费|40.00|2017年2月||营业外收入|
|中电长城（长沙）信息技术有限公司|2016年10-12月软件退税款|472.54|2017年3月||营业外收入|
|长沙湘计海盾科技有限公司|长沙市 2015 年度创新平台建设专项补助|40.00|2017年2月|长发改高技[2016]886号|营业外收入|
||长沙高新区第六批“555 人才计划”资助|20.00|2017年2月|长高新区发[2016]63号|营业外收入|
||第四批长沙市院士专家工作站建站补助|20.00|2017年3月|长院协发[2016]2号|营业外收入|
|湖南长城医疗科技有限公司|增值税退税|216.89|2017年3月||营业外收入|
|湖南凯杰科技有限责任公司|2015年度长沙市小微企业绿色发展项目补助|10.00|2017年2月|长财企指[2016]97号|营业外收入|
|武汉中原电子集团有限公司|武汉大学生就业见习补贴资金|13.30|2017年2月|武人社发[2016]26号|营业外收入|
|合计||3,003.55|2017年1月至3月|--|--|

注：湖南长城计算机系统有限公司收到的大额政府补助可参见公司2017-043号《关于获得政府补助的公告》。
二、补助对上市公司的影响
1、根据《企业会计准则》的有关规定，2016年 10至 12月获得的上述政
府补助均计入营业外收入，列入公司2016年10至12月的收益。此外，前期与
中国长城科技集团股份有限公司 2017-064号公告资产相关的递延收益在2016年10至12月分摊转入的营业外收入约为578万元。
2、根据《企业会计准则》的有关规定，2017年 1至 3月获得的上述政府补助中计入营业外收入的1,397.30万元列入公司2017年1-3月收益。此外，前期与资产相关的递延收益在2017年1-3月分摊转入的营业外收入约为2,105万元。
三、其他
1、2016年度公司及下属公司收到的政府补助明细情况和相关的会计处理以及对公司 2016年度损益的影响详见公司同日于巨潮资讯网披露的 2016年度报告全文中财务报表附注的相关内容。
2、2017年1至3月获得的政府补助的最终会计处理及其对公司2017年度损益的影响将以2017年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年四月二十九日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-078债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于 2018年年度报告、摘要及审计报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2018年年度报告》（公告编号：2019-045）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-046）及《2018年年度审计报告》。
经公司自查，因工作人员疏忽，公司2018年年度报告、摘要及审计报告中部分内容出现差错。以下更正不会对公司2018年度业绩造成影响，具体情况如下：
一、《2018年年度报告》中的相关内容
（一）“第六节股份变动及股东情况/三、股东和实际控制人情况/1、公司股东数量及持股情况”部分
原公告内容为：
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数：760,664,166
现更正为：
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数：11,569
（二）“第五节重要事项/二、承诺事项履行情况/2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明/业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响”部分
原公告内容为：
5、雷迪奥2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,397.31万元，超过承诺数7,380万元，完成本年度业绩承诺。经过商誉减值测试，公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59元，商誉并未出现减值损失。
现更正为：
润15,397.31万元，超过承诺数7,380万元，完成本年度业绩承诺。经过商誉减值测试，公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59万元，商誉并未出现减值损失。
（三）“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/22、商誉/（2）商誉减值准备”部分
原公告内容为：
6）雷迪奥
……
公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59元，商誉并未出现减值损失。
现更正为：
6）雷迪奥
……
公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59万元，商誉并未出现减值损失。
二、《2018年年度报告摘要》中的相关内容
“二、公司基本情况/4、股本及股东情况/（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”部分
原公告内容为：
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数：760,664,166
现更正为：
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数：11,569
三、《2018年年度审计报告》中的相关内容
“五、合并财务报表项目注释/14、商誉/（3）商誉减值测试过程”
原公告内容为：
5）雷迪奥公司
……
公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59元，商誉并未出现减值损失。
现更正为：
5）雷迪奥公司
……
公司测算的包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为87,441.16万元，高于账面价值43,048.59万元，商誉并未出现减值损失。
除上述更正内容外，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》及《2018年年度审计报告》中其他内容不变，本次更正不会对公司2018年年度业绩造成影响，公司将在后续公告中披露更新后的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》及《2018年年度审计报告》，敬请投资者关注。公司及审计机构对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年5月15日
北京市天元律师事务所
关于北京拓尔思信息技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金方案调整
不构成重组方案重大调整的专项核查意见
致：北京拓尔思信息技术股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）的委托，担任拓尔思发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的专项法律顾问，就本次交易调减募集配套资金金额进行了核查，本所出具本专项核查意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本专项核查意见仅供拓尔思为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师按照独立、客观、公正、审慎及重要性等查验原则，发表专项核查意见如下：
一、本次募集配套资金方案调整情况
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层邮编：518026电话：0755-8256-7211|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|香港分所香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼35楼3509室邮编：999077电话：852-3705-1658|

1、调整前方案
为支付本次交易的中介机构费用以及投入标的资产在建项目建设，上市公司拟通过询价方式向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 6,378.26万元，其中 1,000.00万元用于支付本次交易中介机构费用， 5,378.26万元用于标的资产在建项目建设。
2、调整后方案
为支付本次交易的中介机构费用以及投入标的资产在建项目建设，上市公司拟通过询价方式向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 4,800.00万元，其中 1,000.00万元用于支付本次交易中介机构费用， 3,800.00万元用于标的资产在建项目建设。
二、本次方案调整履行的相关程序
根据拓尔思2018年第一次临时股东大会授权，2018年10月10日，拓尔思召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调减了募集配套资金金额。
拓尔思独立董事已就本次重组方案调整事宜发表了独立意见。
因此，本次律师认为，截至本专项核查意见出具之日，拓尔思已就本次重组方案调整事宜取得了必要的批准，相关批准合法有效。
三、本次方案调整不构成重组方案的重大调整
根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”
因此，拓尔思对本次交易方案进行调整，调减募集配套资金金额，不构成对原
交易方案的重大调整。
综上，本所律师认为，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，本次交易调减募集配套资金金额不构成本次重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的专项核查意见》之盖章页）
北京市天元律师事务所2018年10月10日
金融服务框架性协议
甲方：顺发恒业股份公司
乙方：万向财务有限公司
顺发恒业股份公司与万向财务有限公司同为万向集团成员企业，万向财务有限公司为经中国人民银行正式批准设立的受中国银监会日常监管下的非银行金融机构。为规范甲乙双方的交易行为，保证交易各方的权益，现签订协议如下：
1、乙方在中国银监会核准的业务范围内，应甲方要求，为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2019年甲方及下属控股子公司在乙方帐户的日最高存款余额不超过人民币 90亿元；2019年乙方向甲方及下属控股子公司提供 90亿元的综合授信额度。
2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
3、双方约定：严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。
4、双方约定：协议有效期自公司股东大会通过后生效至 2019年 12月 31日止。在协议生效前，即 2019年 1月 1日至本协议生效之
日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。
5、双方商定：甲方可以根据会计师事务所的年度审计报告，对年度内发生的交易情况，包括但不限于交易种类、交易数量、价格及其公允性作出说明。
6、本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：顺发恒业股份公司 乙方：万向财务有限公司
授权代表：王德宏 授权代表：傅志芳
日期：2019年 3月 26日 日期：2019年 3月 26日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东合法权益。保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席2018年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。
现就 2018年度任期内（2018年 11月 29日-2018年 12月 31日）的工作情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况
报告期内，公司第三届董事会共举行2次董事会会议、未召开股东大会会议。
本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||
|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|2|2|0|否|

报告期内，对第三届董事会会议审议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况如下：
（一）对 2018年 11月 29日公司第三届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见：我们查阅了本次公司高级管理人员的个人履历等相关资料，认为聘任的高级管理人员的个人学历、专业素养、工作履历能够胜
任所聘岗位的职责要求；未发现其有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，不是失信被执行人。
本次高级管理人员的提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任冯学裕先生为公司总经理，景在军先生为公司副总经理，蒋伟红女士为公司财务负责人、董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（二）对2018年12月25日公司第三届董事会第二次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》发表独立意见：本次变更部分募集资金投资项目系基于公司现有募投项目实施的客观情况及未来发展布局的需要作出，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展；同时，由于变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司，公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划。以上事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定。综上，我们同意本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、专门委员会履职情况
2018年度在本人任期内未召开第三届专门委员会会议，本人作为第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真学习了有关专门委员会的议事规则和相关规定。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2、本人多次对公司进行了现场考察，听取了公司经营层及相关人员的汇报，及时了解公司和各子公司的经营情况，掌握公司经营动态，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门，发挥了独立董事的职责，为公司决策提供了科学性和客观性保障。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
报告期内，本人严格按照监管法规及公司相关制度的要求，本着客观、公正、独立的原则忠实履行独立董事职责。
在任期内，本人将继续充分行使独立董事职权，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，为提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益而努力。
特此报告。
独立董事：陈国尧2019年4月22日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-082深圳市迪威视讯股份有限公司
2014年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.业绩预告类型：
√亏损□扭亏□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|2014年上半年归属于上市公司股东净利润||亏损：550万元～500万元||盈利360.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、上半年公司贵州省贵州碧江智慧产业园、安徽省蚌埠市大学科技园智慧城市实训基地、广东省惠州智慧社区 BT项目均已正式开工，尚处于建设期，未能确认收入，相应期间费用较去年同期有较大增长。
2、公司因项目建设需要向银行申请贷款余额人民币2.17亿元，导致财务费
用较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.半年度具体财务数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-091武汉精测电子集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2018年9月21日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2018年9月25日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的议案》；
同意公司2018年度与关联方IT&TCo.,LTD日常经营性关联交易额度预计为全年不超过10,000万元。
具体内容详见公司于 2018年 9月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司新增2018年度日常经营性关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年10月12日下午15:00时，在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2018年 9月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号： 2014-84宜华地产股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2014年 12月 4日、12月5日、12月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东宜华企业（集团）有限公司和实际控制人刘绍喜先生不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东宜华企业（集团）有限公司和实际控制人刘绍喜先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司近期正在筹划出售参股公司湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权，加快公司回笼资金，由于相关事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
7、经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年11月28召开的2014年第 67次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组事项获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
风险因素。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述资产出售事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在筹划重大资产重组、发行股份等行为，同时承诺 3个月内不再筹划上述事项。
2、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者谨慎投资、注意投资风险，并认真考虑重组报告书第十三节披露的重大资产重组的主要风险因素及对外投资公告中的风险提示。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-094贤丰控股股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购锂电池产业相关公司股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：贤丰控股，股票代码：002141）自 2017年 6月 1日（周四）开市起停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况。具体内容详见2017年6月1日披露的《重大事项进展暨股权收购事项继续停牌公告》（公告编号：2017-059）、2017年6月8日披露的《重大股权收购停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。
经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购锂电池产业相关公司股权事宜已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况。具体内容详见 2017年 6月 15日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065）、2017年 6月 22日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、2017年 6月 29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）、2017年7月6日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、2017年 7月 13日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、2017年 7月 15日披露的《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-078）、2017年 7月22日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-087）、2017年 7月 29日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-089）、2017年8月1日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-091）、2017年 8月 8日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）。
截至本公告日，公司、中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于本次重组涉及工作量较大，相关交易方案仍在进一步商讨和论证中，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司发布的信息以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项发表如下独立意见：
1、公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
2、该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
3、提交该事项的程序合法公正，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司以募集资金人民币623,463,161.52元置换预先已投入的自筹资金。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：祁怀锦、郑玉春、张立波
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-163浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司在湖州市南浔区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，经营范围增加了“压延膜、天花软膜、塑胶地板膜的生产及销售；精对苯二甲酸、乙二醇的销售（除化学危险品及易制毒化学品）；能源技术的开发、咨询、服务。”，其他内容无变化，并取得了变更后的《营业执照》。此次变更后信息如下：
统一社会信用代码：913305006938940263
名称：浙江尤夫科技工业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：浙江省湖州市南浔区和孚工业园区（和孚镇洋东矿区）
法定代表人：李飞
注册资本：壹亿陆仟零贰拾万叁仟叁佰壹拾伍元
成立日期：2009年 10月22日
营业期限：2009年 10月22日至 2059年 10月 21日
经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工、销售；
差别化 FDY聚酯纤维、聚酯线带、压延膜、天花软膜、塑胶地板膜的生产及销售；精对苯二甲酸、乙二醇的销售（除化学危险品及易制毒化学品）；能源技术的开发、咨询、服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2019年12月 31日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－116岭南生态文旅股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东萍乡长袖投资有限公司（以下简称“长袖投资”）提交的《简式权益变动报告书》及相关资料。2018年6月7日长袖投资通过证券交易所以大宗交易方式减持公司股份1,929,297股，减持股份数占公司总股本的0.19%。本次权益变动后，长袖投资持有公司股份50,172,778股，占公司发行后总股本1,003,453,558股的5.00%。
一、本次权益变动基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|变动时间|变动方式|减持数量（股）|减持价格（元/股）|减持数量占总股本比例|
|长袖投资|2018-06-07|大宗交易|1,929,297（除权后）|9.5（除权后）|0.1923%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|总股本占比|股数|总股本占比|
|长袖投资|无限售条件流通股|52,102,075|5.19%|50,172,778|5.00%|

三、其他相关说明
1、股东关于股份锁定的承诺及履行情况
长袖投资承诺：在长袖投资所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，长袖投资将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波
动等情况减持所持有的公司公开发行股票前已发行的、除在公司首次公开发行股
票时公开发售部分股份（如有）外的其他公司股票（以下简称“公司老股”），
并提前三个交易日予以公告：（1）减持前提：不存在违反长袖投资在公司首次公
开发行时所作出的公开承诺的情况。（2）减持价格：不低于公司股票的发行价，如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果长袖投资预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。（4）减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的12个月内，长袖投资减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的25%；在所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，长袖投资减持所持公司老股数量不超过所持公司股票锁定期届满后第13个月初本公司持有公司老股数量的25%。（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
截至目前，上述股东均严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
2、长袖投资本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、长袖投资不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、上述权益变动具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-044
国元证券股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2018年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年8月7日在上海市以现场会议方式召开，会议应到董事10名，实到董事 10名。本次董事会由董事长蔡咏先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议通过《2018年上半年总裁工作报告》。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（二）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（三）审议通过《2018年半年度风险控制指标报告》。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2018年8月8日
浙江交通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1.报告期内担保情况
截至 2018年 6月 30日，公司对外提供的债务担保余额为 16,791.93万元，占公司期末净资产的2.82%，全部是公司对全资子公司提供的担保及全资子公司对全资子公司提供的担保，其中公司为全资子公司浙铁江宁、浙铁大风提供的担保余额 780万元、全资子公司浙铁大风为全资子公司浙铁江宁担保余额16,011.93万元，不存在对合并报表以外的其他公司的担保，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
2.独立董事关于2018年上半年对外担保情况的意见
截至本报告期末，浙铁江宁资产总额为 157,367.76万元，负债总额为 103,815.79万元，资产负债率65.97%；浙铁大风资产总额为 205,385.49万元，负债总额为 39,363.08万元，资产负债率19.17%。报告期内未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示了对外担保可能存在的风险。
3.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的独立意见
度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2.未发现交投财务公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与交投财务公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务
3.交投财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与交投财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融服务业务公平、合理。
4.在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
三、对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
上半年，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、《关于补选公司非独立董事的议案》的独立意见
1、本次提名的公司第七届董事会非独立董事候选人已征得其本人同意，提名程序和表决程序符合相关法律法规的规定，合法有效。
2、非独立董事候选人均具备有关法律法规和所规定的上市公司董事任职资格，未发现非独立董事候选人有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
3、我们同意公司董事会本次非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为公司七届二十次董事会独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独董签字：
张旭 史习民
范宏 蒋国良
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-026北大医药股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年10月 24日下午14：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年 10月21日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、任甄华先生、毛润先生、郝颖先生和王洪先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司 2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司 2019年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-020浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江正元智慧科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要将于 2018年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 23日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日