佛山市国星光电股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（梁彤缨）
各位股东及股东代表：
作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2013年度的有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。
本人2013年9月27日换届离任，不再担任公司独立董事。现将离任前履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共计召开董事会会议 9次，其中以现场方式召开 6次，现场结合通讯方式3次。本人总共出席7次，其中现场出席6次，委托出席0次，通讯表决 1次，无缺席情形。2013年度，公司召开股东大会 3次，本人列席 1次。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法、有效，故对参与的董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
2、2013年 8月 16日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人发表了“关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见”和“关于 2013年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见”。
3、2013年9月9日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司董事会换届选举发表了独立意见。
本人认为上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议及表决上述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，积极参与委员会的日常工作。报告期内，主持召开公司审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，形成决议；
积极参加薪酬与考核委员会会议并对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬制定发表意见及建议；积极参加提名委员会会议并对公司董事、高级管理人员的任职资格发表意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话及邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人在公司现场工作时间共计7天，符合监管机构的要求。
五、提议聘用或解聘会计师事务所
2013年3月26日，在第二届董事会审计委员会第十二次会议上，本人对《关于续聘会计师事务所的议案》投赞成票，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）【其于2013年7月1日起更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司2013年度的审计机构。
六、保护社会公众股东合法利益方面所做的工作
经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
2、积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。截止本人离任前，公司共发布39项公告，信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理办法》等有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，切实维护了广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
七、学习及培训情况
报告期内，本人本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
八、履行独立董事职责的其他情况
1、未提议召开董事会。
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我在2013年内履行职责情况的汇报。
独立董事：梁彤缨2014年3月19日
佛山市国星光电股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（吴青）
各位股东及股东代表：
作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2013年度的有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。
现将2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
2013年度，公司共计召开董事会会议 9次，其中以现场方式召开 6次，现场结合通讯方式3次，本人现场出席6次，通讯表决3次，没有委托出席的情况。
2013年度，公司召开股东大会 3次，本人 1次列席。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、2013年3月26日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对“关于公司关联交易、对外担保及关联方占用公司资金情况”、“关于公司 2012年度内部控制自我评价报告”、“关于公司续聘会计师事务所”、“关于制定公司 2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案”、“关于公司 2012年利润分配预案”、“关于公司2012年度募集资金存放与使用情况”共计6个事项发表了独立意见。
了“关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见”和“关于 2013年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见”。
3、2013年9月9日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司董事会换届选举发表了独立意见。
4、2013年9月27日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对“关于聘任高级管理人员的议案”、“关于追认参股公司旭瑞光电股份有限公司相关关联交易的议案”2个事项发表了独立意见。
5、2013年10月23日，在公司第三届董事第二次会议上，本人就第三届董事会第二次会议相关事项发表了独立意见。
本人认为 2013年度审议的上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议及表决上述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、风险管理委员会及提名委员会委员，参与了各委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人主持召开了薪酬与考核委员会会议，审议公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。作为风险管理委员会委员，本人认真审核公司内审部门提交的审计报告
并及时关注公司生产经营中可能出现的各种潜在法律风险。作为提名委员会委员，本就公司董事、高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会和其他时间对公司进行了实地的考察，通过电话与邮件等方式与公司其他董事及高级管理人员进行交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中所潜在的法律风险。本人在公司现场工作时间共计11天，符合监管机构的要求。
五、保护社会公众股东合法利益方面所做的工作
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、学习及培训情况
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责，本人在取得独立董事资格证书后积极参加后续培训，不断提高自己的履职能力。
七、履行独立董事职责的其他情况
1、未提议召开董事会
2、未提议聘用或解聘会计师事务所
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构
以上是我在2013年度履行职责情况的汇报。
独立董事：吴青2014年3月19日
佛山市国星光电股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（杨雷）
各位股东及股东代表：
作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2013年度的有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。
2013年1月16日，本人经2013年第一次临时股东大会审议通过，当选为公司独立董事。现将2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
2013年度，公司共计召开董事会会议 9次，其中以现场方式召开 6次，现场结合通讯方式3次。本人在任职期间内（即2013年1月16日—2013年12月 31日）总共出席 8次，均为现场出席，没有通讯表决或委托出席的情况。2013年度，公司召开股东大会3次，本人1次列席。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
“关于公司2012年度募集资金存放与使用情况”共计6个事项发表了独立意见。
2、2013年 8月 16日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人发表了“关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见“和“关于 2013年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见”。
3、2013年9月9日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司董事会换届选举发表了独立意见。
4、2013年9月27日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对“关于聘任高级管理人员的议案”、“关于追认参股公司旭瑞光电股份有限公司相关关联交易的议案”2个事项发表了独立意见
5、2013年10月23日，在公司第三届董事第二次会议上，本人就第三届董事会第二次会议相关事项发表了独立意见。
本人认为上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议及表决上述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，参与了各委员会的日常工作。作为提名委员会的主任委员，本人主持召开了提名委员会会议，就公司董事及高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会和其他时间对公司进行了实地的考察，通过电话与邮件等方式与公司其他董事及高级管理人员进行交流，密切关注公司的公司治理、内部控制有效性及生产经营过程中所潜在的法律风险。本人在公司现场工作时间共计10天，符合监管机构的要求。
五、保护社会公众股东合法利益方面所做的工作
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、学习及培训情况
本人于 2012年 7月取得独立董事资格证书后，将积极参加后续培训，本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、履行独立董事职责的其他情况
1、未提议召开董事会
2、未提议聘用或解聘会计师事务所
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构
以上是我在2013年度履行职责情况的汇报。
独立董事：杨雷2014年3月19日
佛山市国星光电股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（付国章）
各位股东及股东代表：
作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2013年度的有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。
本人在2013年9月27日换届选举成为公司第三届董事会独立董事。因此，本人将在2013年度内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共计召开董事会会议 9次，其中以现场方式召开6次，现场结合通讯方式3次。本人总共现场出席 2次，没有委托出席、通讯表决或未出席情形。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会的相关议案，依据专业能力和实践经验作出独立判断，对相关重大事项进行了审查和监督，与其他两位独立董事一起发表了如下独立意见：
1、2013年 9月 27日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对“关于聘任高级管理人员的议案”、“关于追认参股公司旭瑞光电股份有限公司相关关联交易的议案”2个事项发表了独立意见。
2、2013年10月23日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对第三届董事会第二次相关事项发表了独立意见。
本人认为上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议及表决上述重
大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的工作情况
2013年9月27日以来，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，参与了公司董事会提名委员会的提名工作，就公司高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理性意见。
四、对公司进行现场调查的情况
任职后，本人多次通过电话及邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人在公司现场工作时间共计5天。
五、提议聘用或解聘会计师事务所
因本人担任独立董事时间不长，不存在提议聘用或或解聘会计师事务所的情形。
六、保护社会公众股东合法利益方面所做的工作
1、本人在2013年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理等情况进行核查，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
七、学习及培训情况
自担任独立董事以来，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、履行独立董事职责的其他情况
1、未提议召开董事会。
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我在任职期间履行职责情况的汇报。
独立董事：付国章2014年3月19日