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河南汉威电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
2016年度，公司不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2016年度公司对外担保及资金占用情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、2015年8月25日，公司同意控股子公司郑州高新供水有限责任公司为其持股50%的郑州高新梧桐水务有限公司（以下简称“梧桐水务”）提供不超过6,600万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过），截至2016年12月31日，公司为梧桐水务实际担保金额为5,700万元。
3、2016年3月7日，公司同意为控股子公司嘉园环保有限公司(以下简称“嘉园环保”)提供不超过2,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过）。
4、2016年9月8日，公司同意为控股子公司嘉园环保提供不超过2,850万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过）。
6、截至2016年12月31日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为人民币10,550万元。
7、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
8、2016年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标实现。
四、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
五、关于2016年度利润分配的独立意见
公司利润分配方案符合公司实际经营发展情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展现状和长远发展需要。
六、关于公司2017年董事及高级管理人员薪酬计划的独立意见
公司2017年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序符合有关法律、法规、公司章程等规定，符合公司目前经营发展的实际情况，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于续聘2017年度财务审计机构的独立意见
1、此次续聘财务审计机构符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
年度财务审计机构。
八、关于公司办理2017年度银行综合授信业务的独立意见
公司办理2017年度银行综合授信业务符合相关规定，符合公司实际经营发展需要，不存在损害中小股东的利益。
独立董事：
易欢欢__________刘威__________赵向阳__________
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-045广东万家乐股份有限公司关于广州蕙富博衍
投资合伙企业有限合伙人资管计划设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月31日发布了《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2016-022）。本次权益变动基于西藏汇顺投资有限公司于2016年3月29日与广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）签订的《西藏汇顺投资有限公司与广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）关于广东万家乐股份有限公司股份转让协议》。西藏汇顺投资有限公司将通过协议转让的方式转让其所持有的公司12,000万股股份，约占公司股份总数的17.37%。本公司于2016年4月5日发布了《详式权益变动报告书》（公告编号：2016-025）。
2016年4月29日，蕙富博衍有限合伙人变更为“平安汇通汇垠澳丰汇富2号专项资产管理计划”（以下简称“平安2号资管计划”），变更前，蕙富博衍全部合伙人包括广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司和广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司，4月28日，蕙富博衍完成工商登记变更程序，有限合伙人由汇垠天粤变更为平安2号资管计划，平安2号计划正在设立过程中。本公司4月29日发布了《广东万家乐股份有限公司关于广州蕙富博衍投资合伙企业有限合伙人变更的补充公告》（公告编号：2016-041）。
2016年5月20日，本公司收到蕙富博衍发来《关于资管计划成立的说明函》，目前平安2号资管计划已经设立完成，资管计划已于2016年5月18日完成备案。
特此公告！
广东万家乐股份有限公司董事会
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项进行了事前调查，予以认可，并发表如下意见：
我们认为：本次投资有利于公司积极探索新的商业模式，未来将对公司产生积极影响。在议案表决时，关联董事均回避了表决，表决程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。一致同意公司控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的事项。
独立董事：马明余海宗张腾文四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-107棕榈园林股份有限公司
关于吉首市项目建设战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日与湖南省吉首市人民政府签署了《吉首市项目建设战略合作框架协议》，本合作项目总投资规模约20亿元。
《关于签署吉首市项目建设战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-071）刊登于2015年7月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、协议进展情况
公司于近日收到吉首市公用事业管理局出具的《中标通知书》，确认公司为“吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设项目设计、采购、施工总承包（EPC）”的中标单位，中标金额为8,000万元。
中标范围为：吉首市人民中路团结广场至田家园段人行道花坛改造、绿化及地下综合管廊和人行道提质建设；人民南路吉首市第四中学至吉首市地税局段道路中央绿化隔离带及地下综合管廊建设；世纪大道中央绿化隔离带及地下综合管廊建设；天星河盛世豪庭至小溪桥公园段沿河绿化风光带建设；北口出城路段及花果山公园的绿化建设等工程设计、采购、施工总承包（EPC）。内容包括：初步方案、方案优化、初步设计、施工图设计、绿化景观工程施工、人行道提质改造、地下管廊土石方、苗木及石材采购等。
三、交易对方情况介绍
吉首市公用事业管理局是吉首市人民政府的下属职能机构，公司与其不存在任何关联关系。
四、风险提示
目前该项目施工合同尚未签订，待与发包人签订合同后公司将及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年11月10日
董事会公告证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2015-020宁波华翔电子股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司将于 2015年 4月 28日(星期二)下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理段山虎先生、董事会秘书杜坤勇先生、财务总监金良凯先生、独立董事朱红军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-033光正集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月25日（星期四）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2019年4月15日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1.审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》；
经审核，认为光正集团股份有限公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为 9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文》详见 2019年 4月 26日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司 2019年第一季度报告全文》详见 2019年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2015-52桂林广陆数字测控股份有限公司
关于 2014年非公开发行
摊薄即期收益的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议会审议通过了关于非公开发行股票的议案，现将本次非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、假设2015年度净利润与2014年持平，即2015年度归属于母公司所有者的净利润仍为2,173.86万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、假设本次非公开发行于2015年8月完成。
3、假设本次发行募集资金为71,000万元，不考虑发行费用。
4、假设本次预计发行数量为71,356,781股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。
5、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、在计算公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情
况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2014年度/2014年末|2015年度/2015年末||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|14,410.36|23,056.58|30,192.26|
|每股净资产（元）|5.57|3.58|5.08|
|基本每股收益（元）|0.1633|0.0943|0.0855|
|加权平均净资产收益率（%）|3.17|2.67|2.07|

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在既有的盈利水平下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。本次募集资金拟开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，上述业务经济效益的显现需要一个时间过程，短期内难以释放全部利润，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施
为降低本次非公开发行对公司即期回报的影响，公司拟通过加强募集资金管理、提高公司经营管理水平、完善产品结构和进一步完善现金分红政策等措施，降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。
（一）加强募集资金管理
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资管理制度》、《往来款管理制度》和《货币资金管理制度》等。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途、配合银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）提高公司经营管理水平
公司本次非公开发行的募集资金用途为补充流动资金，将有助于公司扩大经
营规模，推动各项业务迅速开展，公司的收入结构得到优化，盈利能力进一步增
强，公司的整体竞争能力和可持续发展能力得到提升。
（三）完善产品结构，提高盈利能力
公司致力于打造机床工具产业及文化传媒产业两大业务板块，形成“双轮齐驱”的盈利模式。在保持传统机床工具产业优势地位的同时，快速切入发展空间广阔的文化传媒产业领域，实现从内容、渠道到终端的垂直一体化整合，打造新传媒领域全产业链专业运营公司。
此外，在三网融合持续推进的大背景下，中辉乾坤、中辉华尚原有数字电视运营服务和数字电视高清节目业务受到互联网视频、IPTV和互联网电视等新媒体的冲击，公司亟需在终端的多样性、内容的丰富性、服务的多元性等方面不断发展和提高。智能电视、家庭智能娱乐终端等新型终端的和沙发院线内容的投入是原有业务的延伸和补充，本次募集资金投入的新业务可显著提高公司市场竞争力和提升持续盈利能力。
（四）严格执行现金分红政策
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上交所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为进一步健全和完善公司的利润分配政策，2015年2月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2015年-2017年股东分红回报规划的议案》。公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推对股东的利润分配，努力提升对股东的回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-117天津鹏翎集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[181644号]（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见2018年11月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-114）。
公司收到反馈意见后及时组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天津鹏翎集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买河北新欧汽车零部件科技有限公司49%股权及募集配套资金事项尚需取得中国证监会的核准，能否取得核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
日发精机独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第六届董事会第十五次会议中关于王本善先生提出辞去第六届董事会董事长职务的事项进行了核查，发表独立意见如下：
一、经核查，王本善先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事长职务，其离职原因与实际情况一致。
二、王本善先生辞去董事长职务后，将仍在在公司担任总经理职务。
三、王本善先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
四、王本善先生辞职后，公司董事会已按相关规定完成选举董事长的工作，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。
（以下无正文）
日发精机独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为日发精机独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见）
全体独立董事：
仝允桓 汤立民 潘自强
二○一八年二月十二日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号: 2018-057深圳市特力（集团）股份有限公司
监事会决议公告
监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市特力（集团）股份有限公司九届监事会第二次会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开。应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改〈监事会实施细则和议事规则〉的议案》；
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会实施细则和议事规则修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司监 事 会
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见：
1、公司参与重庆百货定向增发的事项，没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，符合公司的战略规划。本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。我们同意该事项。
2、公司独立董事审阅了本次公司会计估计变更的相关资料，并发表了如下独立意见：本次会计估计变更能更客观公正地反映公司的资产状况，同意公司实施上述会计政策的变更。
独立董事：王敬、周兰、戴晓凤
二○一六年十月十二日
北京中伦（成都）律师事务所
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：成都华气厚普机电设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 NewYork
中伦律师事务所 法律意见书 2.公司第二届董事会第十九次会议决议及决议公告；
3.公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告和提示性公告；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2016年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十九次会议决议、公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告和提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2016年3月3日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，于2016年 3月 18日以公告方式刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于2016年3月23日14:00在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼9楼会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2016年3月22日至2016年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月22日15：00至2016年3月23日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截止 2016年 3月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的见证律师等其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 28人，代表有表决权的股份数量为34,675,900股，占公司有表决权股份总数的23.4347%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 22人，代表有表决权的股份数量为 34,654,300股，占公司有表决权股份总数的23.4201%；通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份数量为21,600股，占公司有表决权股份总数的0.0146%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》
股东江涛、谭永华属于关联股东对本议案进行了回避表决，表决情况具体如
中伦律师事务所 法律意见书下：
表决情况如下：同意34,666,700股，占出席本次股东大会且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的99.9735%；反对9200股，占出席本次股东大会本议案有表决权股份（含网络投票）总数的0.0265%；弃权0股，占出席本次股东大会本议案有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,806,700股，占出席本次股东大会中小股东且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的99.6733%；反对9200股，占出席本次股东大会中小股东且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的0.3267%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东且对本议案有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：樊斌经办律师：文泽雄张帆2016年3月23日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第五届董事会第十七次会议审议通过的相关事项发表意见如下：
一、关于调整 2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的独立意见
鉴于公司 2015年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们认为公司董事会对 2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对 2015年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司2015年限制性股票的授予日为 2015年11月3日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规以及公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的各项规定。公司 2015年限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司
业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规，同意公司本次股权激励计划的授予日为 2015年 11月 3日，并同意向符合条件的361名激励对象授予1769.3万股限制性股票。
独立董事：谢家伟、姚小聪、郝世明2015年11月5日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-042
北京双杰电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为北京双杰电气股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立意见如下：
本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》和《募集资金管理办法》等相关制度的规定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目延期。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
张金 张云龙 闵勇
年 月 日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-77
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
重要提示：
●2017年8月25日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策，是公司根据财政部2017年修订《企业会计准则》而对公司会计政策进行相应的变更。
●本次会计政策变更，对公司财务状况及经营成果等不会造成重大影响。
●本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更日期
《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表列报
根据财政部关于修订企业会计准则的通知要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：公司按照财政部关于修订企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更，且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生影响，本次变更会计政策是有必要也是合理的，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于修订企业
会计准则的规定而做出的变更，公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十九会议决议；
2.公司第七届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事对此事项发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—025深圳市同洲电子股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《年报问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市同洲电子股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第86号）。深圳证券交易所要求公司在2017年5月9日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及年审会计师共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需公司年审会计师发表核查意见。因此，公司预计无法在2017年5月9日前完成报送有关说明材料及信息披露。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，并尽快完成《年报问询函》的回复工作，争取尽早回复并履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-079
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的会议通知于 2016年 11月 9日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2016年11月21日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席汪斌主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人提名的议案》
根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。现提名柯国庆先生、谢月女士先生作为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事管银花女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期3年。
第二届监事会成员中，监事李伟先生、汪斌先生、职工代表监事周海泉先生在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，但仍在公司就职，其中汪斌先生拟为第三届董事会董事候选人。公司对李伟先生、汪斌先生、职工代表监事周海泉先生任职监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
以上议案提请监事会审议通过后，需提交股东大会审议通过。
表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对。
附件：非职工代表监事柯国庆先生、谢月女士的简历
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一六年十一月二十一日
非职工代表监事的简历：
柯国庆，男，出生于 1973年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司企管部部长。2000年至 2006年 3月黄石市中石机电有限公司任经营部运营采购经理。2006年 4月至 2009年 12月就职于大冶华兴玻璃有限公司任企管办主任；2010年 1月至 2012年 12月浙江华兴玻璃有限公司人事行政部经理；
2013年 10月至 2015年 1月贵州华兴玻璃有限公司至综合管理部经理；2015年 2月至 2016年 2月就职于湖北华冠电力投资有限公司任副总经理；2016年 3月至今任湖北三丰智能输送装备股份有限公司企管部部长；
柯国庆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其作为监事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
谢月，女，出生于 1987年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司项目部经理助理。2011年至今就职于湖北三丰智能输送装备股份有限公司，从事项目后期管理工作。
谢月女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其作为监事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-045佛山市国星光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，公司股东王垚浩先生与辛文女士为夫妻关系，构成一致行动关系，以下王垚浩先生及辛文女士合称“信息披露义务人”。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日在巨潮资讯网披露了信息披露义务人的《简式权益变动报告书》，该次权益变动后信息披露义务人共持有公司8.19%的股份。
公司于 2016年 9月 6日收到信息披露义务人的通知，得知自其上次权益变动公告日（2015年1月28日）后至2016年9月6日减持公司股份累计达2.53%。
此次减持变动后，信息披露义务人合计持有的公司股数为 23,400,000股，占公司总股数的4.92%，其中3,600,000股为无限售条件流通股，不再是公司持股5%以上股东。
一、股东减持情况
1、信息披露义务人减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|王垚浩||大宗交易||2016/1/19||10.1||1,300,000||0.27||
|||大宗交易||2016/1/20||10.54||1,700,000||0.36||
|辛文||竞价交易||2015/6/15||25.86||905,300||0.21||
|||竞价交易||2015/6/18||28.15||1,100,000||0.26||
|||竞价交易||2015/6/24||28.35||182,700||0.04||
|||竞价交易||2015/12/23||17.16||1,100,000||0.23||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||竞价交易|2015/12/24|17.15|953,300|0.2|
||竞价交易|2016/9/6|14.80|4,558,700|0.96|
|合计||--|--|11,800,000|2.53|

本次集中竞价交易减持的股份来源为辛文女士在二级市场买入的股份，减持次数共1次，减持价格为14.80元。
注：经中国证券监督管理委员会 2015年 6月 8日“证监许可[2015]1084号”文的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股票 45,751,669股。新增股份于 2015年 7月3日在深圳证券交易所上市流通，公司总股本由43,000,000股变更为475,751,669股。
上述表格减持时间为：2016年7月3日前减持的，减持数量和比例以股本变更前信息披露义务人所拥有的股数计算；减持时间为：2016年7月3日后减持的，减持数量和比例以股本变更后所拥有的股数计算。
2、信息披露义务人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|辛文|无限售流通股|4,558,700|0.96|0|0|
|王垚浩|无限售流通股|3,600,000|0.76|3,600,000|0.76|
||高管锁定股|19,800,000|4.16|19,800,000|4.16|
|合计|合计持有股份|27,958,700|5.88|23,400,000|4.92|
||其中：无限售条件股份|8,158,700|1.72|3,600,000|0.76|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、信息披露义务人不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生
重大影响，本次减持后信息披露义务人不再是公司持股5%以上股东。
4、本次权益变动涉及信息披露义务人权益变动报告书，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、股份变动信息申报表
2、简式权益变动报告书
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-064云南铜业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018年 7月 27日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018年 7月 31日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于富民薪冶工贸有限公司吸收合并昆明西科工贸有限公司的议案》；
具体内容详见刊登于 2018年 8月 1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司吸收合并的公告》。
二、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德）有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2018年 8月 1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德）有限公司关联交易的公告》。
本预案需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，与本预案有关联关系的关联股东将回避表决。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于 2018年 8月 1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年 7月 31日
北京必创科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）
第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）等法规及规范性文件的有关规定，本公司现就有关情况说明如下：
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年2月25日起开始停牌。
停牌之前最后一个交易日（2019年2月22日）公司股票收盘价为每股27.18元/股，公司股票停牌前第二十一个交易日（即 2019年 1月 18日）的收盘价格为24.69元/股。停牌前20个交易日累计涨幅为10.09%。
本次停牌前 20个交易日期间，创业板综合指数（399102）从 1,559.22点上涨到 1,745.69点，涨幅11.96%。证监会仪器仪表业（883137）指数从 1,915.52点上涨到2,106.16点，涨幅9.95%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股票在本次停牌前二十个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京必创科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
北京必创科技股份有限公司董事会2019年 月 日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-049精华制药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次会议的通知已于 2018年 8月 21日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2018年9月7日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人14人，代表股份539,607,388股，占公司有表决权股份总数的64.57%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人9名，代表股份539,508,688股，占公司股份总数的64.56%；参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表股份98,700股，占上市公司总股份的0.01%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：1、《关于回购公司股份的预案》；
表决结果：同意539,570,488股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.99%；反对36,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.01%；弃权0股，
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-049占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,862股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.19%；反对36,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.81%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（南通）律师事务所孔德娥律师、吴宇轩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2018年9月8日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-48江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》，同意公司与乐清德恒投资管理合伙企业（有限合伙）、冯骏合作设立投资基金。详情请参阅公司于 2019年 3月 23日披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。
2019年 7月 10日，该投资基金完成了工商注册登记手续，取得了江门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。近日，该投资基金已根据相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-058启迪设计集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日－2018年06月30日。
2．业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%－55%|盈利：3231.80万元|
||盈利：4201.34 万元至5009.29万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司已完成收购深圳嘉力达节能科技有限公司，自2018年3月起纳入合并报表范围，因此经营业绩有较大幅度的提升。
预计2018年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响约为320万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-054
北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2019年 11月 15日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召
开。会议通知于2019年 11月8日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董
事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高
级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于现金收购北
京志东方科技有限责任公司100%股权的议案》。
会议同意公司以自有资金人民币 25,000万元的价格购买北京志东方科技
有限责任公司（以下简称“北京志东方”）100%股权，并授权管理层签署和执
行相关文件。本次交易有助于增强公司盈利能力，延伸公司产业链布局及业务
整合，进一步提升公司综合竞争实力，实现公司整体发展规划，有利于公司的
长远发展。公司在收购相关资产决策过程中，聘请了专业的评估机构对北京志
东方进行评估，并在参考评估价值的基础上，充分考虑了北京志东方的经营现
状和未来发展，与交易对方就交易价格协商一致。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见 2019年 11月 16日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
《北京中科金财科技股份有限公司关于现金收购北京志东方科技有限责任
公司100%股权的公告》，详见 2019年 11月 16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第四次会议决议。
2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四
次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司使用自有资金与关联方共同出资设立控股子公司进行仔细审核，发表事前认可意见如下：
1、公司本次使用自有资金与关联方杨生哲、镇江天晟股权投资基金企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司江苏天晟环境科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）构成关联交易。本次关联交易有利于公司在污染土壤及地下水等环境治理方面进行市场开发和拓展，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况。
3、本次关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
综上，我们一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页为正文，为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司二〇一六年一月十八日