Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司及国开证券股份有限公司
关于新疆百花村股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司及国开证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为新疆百花村股份有限公司（以下简称“百花村”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就百花村第六届董事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年7月26日证监许可[2016]1676号《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，新疆百花村股份有限公司获准向新疆百花村股份有限公司-2016年员工持股计划、新疆新农现代投资发展有限公司、西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞丰医药投资基金、宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉企资产管理中心（有限合伙）、谢粤辉、北京柘益投资中心（有限合伙）等 7个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,403,271.00股，每股发行价人民币 12.28元，募集资金总额为 631,232,200.00元，扣除财务顾问费、承销费人民币 10,350,000.00元后，百花村收到特定投资者认缴股款人民币620,882,200.00元。截至2016年12月30日，新疆百花村上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 12月30日出具致同验字[2016]第320ZA0027号《验资报告》验证。
二、本次募集资金用途及已累计投入情况
本次发行经百花村第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议、 2015年年度股东大会审议通过，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大资产重组
管理办法》及中国证监会规定的决策程序。2017年1月24日公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》，并经 2017年 2月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。截至 2017年11月20日，公司披露的募集资金投资项目及已累计投入情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|已累计投入募集资金|
|1|现金支付对价|45,636.57|45,636.57|45,636.57|
|2|支付重组中介费|2,000.00|2,000.00|1,871.19|
|3|补充流动资金|6,700.00|6,700.00|6,700.00|
|4|上市许可药品的研发及产业化项目|12,000.00|8,786.65|6,251.52|
|合计||66,336.57|63,123.22|60,459.28|

截至 2017年 11月 20日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为60,459.28万元。
三、拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用额度不超过2,400万元闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
3、理财产品
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司董事长批准，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押。
（二）投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司（含子公司）以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的内部决策程序情况
分闲置募集资金购买理财产品。
2017年11月24日，百花村第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意百花村（含子公司）以部分闲置募集资金购买理财产品。
2017年11月24日，百花村独立董事对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了独立意见，同意百花村（含子公司）以部分闲置募集资金购买理财产品。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、百花村（含子公司）拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第六届董事会第二十五次会议和公司第六届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，公司将用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，且投资产品不得质押，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对百花村使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司及国开证券股份有限公司关于新疆百花村股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
邢磊 周晨
国信证券股份有限公司2017年 月 日
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司及国开证券股份有限公司关于新疆百花村股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
沈忱 孔凡昕
国开证券股份有限公司2017年 月 日
证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2015-055
中海集装箱运输股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。2015年11月9日，本公司发布了《中海集装箱运输股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-048），本公司股票自2015年11月10日起继续停牌。自2015年11月10日起，预计停牌时间不超过两个月。
经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，涉及公司的重大资产重组。截至目前，相关事项仍在进行研究和论证中，与监管机构也正在进行不断的沟通。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项继续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案，及时公告并复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司二〇一五年十二月七日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-034辽宁福鞍重工股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 20日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可申请受理通知书》（161766号）。中国证监会依法对公司提交的
《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，仍存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及
时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-057重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于披露 2017年资本市场开放日相关报告的公告
本公司定于 2017年 12月 15日（星期五）举行 2017年资本市场开放日，并就“寿险代理人渠道发展”和“寿险内含价值的解读和展望”作出报告。
上述报告的具体内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 15日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-016上海亚通股份有限公司
关于变更主要办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，自 2018年 5月 10日起，公司主要办公地址变更如下：
办公地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621号
通讯地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路 621号
邮政编码：202150
公司注册地及其他联系方式保持不变：
注册地址：上海市崇明区八一路 1号
投资者联系电话： 021-69695918
投资者联系传真：021-69691970
电子邮箱：leibnize@126.com
敬请广大投资者留意。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-015浙江祥源文化股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 15日，公司接到股东杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旗吉”）关于将其持有的公司部分无限售流通股提前购回的通知。现将有关情况公告如下：
2019年3月14日，杭州旗吉与中信证券股份有限公司签订《购回交易委托书》，将其 2016年 11月 25日质押给中信证券股份有限公司的 12,882,450股无限售流通股（占公司股份总数的2.08%）进行了提前购回，并已办理完成相关手续。
截止目前，杭州旗吉持有公司股份总计为 35,864,743股，占公司总股本的5.79%，其中质押股份为22,307,020股，占公司总股本的3.60%。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—037四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 4月 10日下午14：00
●现场会议召开地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室
●股权登记日：2014年 4月 4日
●是否提供网络投票：是
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于 2014年 4月 10日召开公司 2014年第三次临时股东大会。并于 2014年 3月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了公司召开 2014年第三次临时股东大会的公告。按照相关规定，现对本次临时股东大会发布提示性公告，就本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年 4月 10日下午14：00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 10日9:30—11:30及13:00—15:00。
4、会议表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程详见附件二）。
5、投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一股份出现重复表决的以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
提案一：《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》
提案二：《关于公司 2014年度日常关联交易预计的提案》
上述提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续。委托代理人参加会议的，除前述证件外，代理人还应提供授权委托书（格式见附件一）、代理人的身份证等。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 9日上午9：00—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。
4、联系方式：
联系电话：（0833）2218555、2218117；传真：（0833）2218118联系人：杨业、彭广蜀
五、其他事项
1、以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席会议的，须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于在出席本次临时股东大会时向公司提交该授权委托书。
2、会期半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进
行。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 4月 4日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席四川金顶（集团）股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关提案行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》||||
|2|《关于公司2014年度日常关联交易预计的提案》||||

委托人姓名或名称（法人股东加盖法人单位印章）：委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件二
股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：
一、投票流程
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 10日9:30—11:30及13:00—15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
2、投票代码：738678；投票简称：金顶投票
3、表决方法：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）一次性表决方法：
如需对所有事项一次性表决，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

（3）分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案内容|委托价格|
|1|《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》|1.00|
|2|《关于公司2014 年度日常关联交易预计的提案》|2.00|

4、表决意见：
申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月4日A股收市后，持有四川金顶股票（股票代码600678）的股东拟对本次股东大会全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738678|买入|99.00元|1股|

（二）如某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次股东大会的第1号提案《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》投同意票，应申报如下
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738678|买入|1.00元|1股|

(三)如某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次股东大会的第1号提案《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》投反对票，应申报如下
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738678|买入|1.00元|2股|

(四)如某股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次股东大会的第1号提案《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署<金融服务补充协议>的提案》投弃权票，应申报如下
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738678|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项提案中某项或某几项提案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的提案，按照弃权计算。
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-072北京航天长峰股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监
会并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第61次并购重组委工作会议，对北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
||
|-|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司|
|股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经向上海证券交易所申请，|
|公司股票（证券简称：航天长峰，证券代码：600855）将自 2019 年|
|11 月 21 日（星期四）开市起复牌。|
|目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证|
|监会相关核准的正式文件后将另行公告。有关公司信息以公司在上海|
|证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》上刊登的公告为|
|准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

北京航天长峰股份有限公司
董事会
证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2015-009
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月27日14点00分
召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399号上海大华锦绣假日酒店 2楼锦绣宴会厅A
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月27日至2015年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》；|√|
|2|《公司2014年度监事会工作报告》；|√|
|3|《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》；|√|
|4|《公司2014年度利润分配预案》；|√|
|5|《关于聘任2015年度会计师事务所的预案》；|√|
|6|《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；|√|
|7|《关于修订<公司章程>的议案》。|√|

注：本次会议还将听取独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见 2015年 4月 11日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司关于聘任2015年度会计师事务所的公告》和《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告》。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：上海城建（集团）公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600820|隧道股份|2015/5/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于2015年5月27日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常
进行，14:00以后大会不再接受股东登记。
六、 其他事项
（一）联系地址及联系人
公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200232
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：王磊先生
（二）会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会2015年5月6日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海隧道工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》；||||
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》；||||
|3|审议《公司2014年度财务决算及 2015年度财务预算报告》；||||
|4|审议《公司2014年度利润分配预案》；||||
|5|审议《关于聘任2015年度会计师事务所的预案》；||||
|6|审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；||||
|7|审议《关于修订<公司章程>的议案》。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-029上海锦江国际酒店发展股份有限公司
有限服务型连锁酒店 2019年 4月部分经营数据简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司有限服务型连锁酒店2019年4月份规模发展和客房运营部分数据。
一、2019年4月份和截至2019年4月30日酒店规模发展情况
1、按中端和经济型酒店分开业酒店家数和酒店规模家数
表一 单位：家
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|酒店分类||2019年4月份净开业酒店家数|截至2019年4月30日开业酒店家数|2019年4月份净增酒店家数|截至2019年4月30日酒店规模家数|
|境内|中端酒店|103|2,497|195|5,206|
||经济型酒店|-15|3,956|-6|4,884|
|境外|中端酒店|-3|270|-3|311|
||经济型酒店|-|993|2|1,039|
|合 计||85|7,716|188|11,440|

2、按中端和经济型酒店分开业客房间数和酒店规模客房间数
表二 单位：间
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|酒店分类||2019年4月份净开业客房间数|截至2019年4月30日开业客房间数|2019年4月份净增客房间数|截至2019年4月30日客房规模间数|
|境内|中端酒店|13,602|304,685|23,868|630,011|
||经济型酒店|-1,882|357,603|-1,131|426,573|
|境外|中端酒店|-270|36,321|-173|41,814|
||经济型酒店|-7|68,726|60|72,683|
|合 计||11,443|767,335|22,624|1,171,081|

二、2019年4月份平均房价、出租率和 RevPAR与上年同期的比较情况
1、中国境内按中端和经济型酒店分
表三
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国境内酒店分类|平均房价（元/间）||平均出租率（%）||RevPAR（元/间）||
||2019年4月|2018年4月|2019年4月|2018年4月|2019年4月|2018年4月|
|中端酒店|263.50|269.05|79.99|85.72|210.77|230.63|
|经济型酒店|162.92|169.47|73.84|80.99|120.30|137.25|
|平 均|211.33|205.68|76.68|82.65|162.05|169.99|

注：上述平均房价均不含税。
2、中国境外按中端和经济型酒店分
表四
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国境外酒店分类|平均房价（欧元/间）||平均出租率（%）||RevPAR（欧元/间）||
||2019年4月|2018年4月|2019年4月|2018年4月|2019年4月|2018年4月|
|中端酒店|65.95|63.68|62.51|57.08|41.23|36.35|
|经济型酒店|51.65|51.62|70.29|68.93|36.30|35.58|
|平 均|55.53|55.01|67.99|65.13|37.75|35.83|

特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016-032长白山旅游股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利 0.115元（含税）。
 扣税前每股现金分红0.115元（人民币元，下同），非限售自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）每股派发现金红利0.1035元；机构投资者(不含QFII)及法人投资者股东每股派发现金红利0.115元。
 股权登记日：2016年6月6日
 除息日：2016年6月7日
 现金红利发放日：2016年6月7日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配方案已经 2015年 4月 18日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2015年 4月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次利润分配方案为：
本次利润分配以公司总股本 266,670,000股为基数，每 10股派送现金红利人民币 1.15元（含税），共计分配利润人民币 30,667,050.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%。
4、红利分配的税务规定
对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.115元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.115元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.1035元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.115元。
三、利润分配实施日期
1、股权登记日：2016年6月6日
2、除息日：2016年6月7日
3、红利发放日：2016年6月7日。
四、分派对象
截止 2016年6月6日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
本公司股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待其办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
联系部门：长白山旅游股份有限公司董事会办公室
联系电话：0433-5310177
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2016年6月1日报备文件
长白山旅游股份有限公司2015年年度股东大会决议
广州证券股份有限公司
关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”、“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对亚翔集成首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）5,336万股，并于2016年12月30日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股完成后，总股本为 21,336万股，其中无限售条件流通股为5,336万股，有限售条件流通股为16,000万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为8名，分别为股东WELLMAX HOLDINGSLIMITED（以下简称“萨摩亚WELLMAX”）、EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.（以下简称“维尔京EVERCREATIVE”）、MAX TEAM INVESTMENTLIMITED（以下简称“香港MAXTEAM”）、远富国际有限公司（以下简称“香港远富国际”）、苏州华群管理咨询有限公司（以下简称“苏州华群”）、苏州协益管理咨询有限公司（以下简称“苏州协益”）、苏州兰阳咨询有限公司（以下简称“苏州兰阳”）、苏州丰合管理咨询有限公司（以下简称“苏州丰合”）。
上述股东持有限售股共计 4,320万股，占公司总股本20.2475%，将于 2018年1月2日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为21,336万股，其中无限售条件流通股为 5,336万股，有限售条件流通股为 16,000万股。自本次限售股形成后截至本核查意见出具之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次申请解除股份限售股东的有关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售股东的有关承诺
公司股东萨摩亚WELLMAX、维尔京EVERCREATIVE、香港MAXTEAM、香港远富国际、苏州华群、苏州协益、苏州兰阳、苏州丰合分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为43,200,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月2日；
本次首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|萨摩亚WELLMAX|14,400,000|6.7492%|14,400,000|0|
|2|维尔京EVER CREATIVE|12,800,000|5.9993%|12,800,000|0|
|3|香港MAX TEAM|5,920,000|2.7747%|5,920,000|0|
|4|香港远富国际|4,800,000|2.2497%|4,800,000|0|
|5|苏州华群|1,984,000|0.9299%|1,984,000|0|
|6|苏州协益|1,312,000|0.6149%|1,312,000|0|
|7|苏州兰阳|1,312,000|0.6149%|1,312,000|0|
|8|苏州丰合|672,000|0.3150%|672,000|0|
|合计||43,200,000|20.2475%|43,200,000|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|6,880,000|-5,280,000|1,600,000|
||2、境外法人、自然人持有股份|153,120,000|-37,920,000|115,200,000|
||有限售条件的流通股份合计|160,000,000|-43,200,000|116,800,000|
|无限售条件的流通股份|A 股|53,360,000|43,200,000|96,560,000|
||无限售条件的流通股份合计|53,360,000|43,200,000|96,560,000|
|股份总额||213,360,000|-|213,360,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，广州证券认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，亚翔集成关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
广州证券对亚翔集成本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于亚翔系统集成科技（苏州）股
份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》签署页）
保荐代表人： __________ ___________
杨成云 张国勋
广州证券股份有限公司
年 月 日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-083号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司股东进行股票质押回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）接到公司股东蒋立章先生及其配偶彭章瑾女士通知，获悉其办理了将质
押给天风证券股份有限公司的本公司部分股权回购的手续，现将有关情况公告
如下：
蒋立章先生将其质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交
易业务的本公司有限售条件流通股 44,000,000股（占公司总股本的9.03%）股票办理了回购手续。
截至本公告披露日，蒋立章先生持有本公司57,458,568股，占公司总股本的11.79%，其中合计累计已质押的股份数为9,000,000股，占公司股本总数的1.85%。
彭章瑾女士将其质押给天风证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交
易业务的本公司有限售条件流通股 19,152,854股（占公司总股本的3.93%）
股票办理了回购手续。
截至本公告披露日，彭章瑾女士持有本公司 19,152,854股，占公司总股
本的3.93%，其中合计累计已质押的股份数为0股，占公司股本总数的0%。
上述公司股东合并持有本公司股份数额为76,611,422股，占公司总股本的15.72%，其中合计累计已质押的股份数为9,000,000股，占公司股本总数的
1.85%。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2017- 059
福建天马科技集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年9月6日
(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|58|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|222,641,337|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0139|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人（其中含委托出席董事 1人，董事姚建忠先生
因工作原因委托董事张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件）；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,641,337|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,641,337|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议|32,680,062|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案》|||||||
|2|《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》|32,680,062|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的第2项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：黄和楼、陈震宇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司
晋亿实业股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员会实施细则，2016年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将2016年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议4次，全体委员亲自出席了全部会议。具体如下：
（一）2016年2月15日，第五届董事会审计委员会召开2016年第一次临时会议，就2015年年报审计前期工作进行沟通，审阅了公司编制的《公司2015年度财务会计报表》（草案），并形成书面意见。
（二）2016年3月15日，第五届董事会审计委员会召开2016年第二次临时会议，审阅了会计师事务所出具初步审计意见后的财务会计报表，并形成书面意见。
（三）2016年4月16日，第五届董事会审计委员会召开2016年第一次会议，组织安排审计委员会成员与审计机构成员就2015年度报告、2016年第一季度报告审计工作进行沟通交流。
1、审计师对2015年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就2015年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议；
2、明确了2016年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为本公司审计机构；
3、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》等议案。
（四）2016年8月26日，第五届董事会审计委员会召开2016年第二次会议，组织安排审计委员会成员与公司审计机构成员就公司半年度报告进行沟通交流。会议审议通过了2016年半年度报告。
二、董事会审计委员会年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则；审计人员业务水平和职业素养较高，能顺利完成各项审计任务；出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司审计部提交的内部审计计划，确认其可行性并督促公司严格按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。
3、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制制度已基本健全并得到了有效执行，公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。
4、督促内部控制建设工作
2016年，我们充分发挥董事会专门委员会作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，为更好的使管理层、财务部、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司董事会审计委员会对公司关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会恪尽职守，严格遵照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责。
2017年度，我们将会本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续督促公司不断完善各项相关规章制度的建设与执行，从而充分维护公司及全体股东的共同利益。
晋亿实业股份有限公司审计委员会成员：沈凯军、孙玲玲、蔡晋彰二○一七年四月十四日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-003上海润达医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及部分董监高增持股份计划进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日披露了《控股股东、实际控制人及部分董监高增持股份计划的公告》（公告编号：临2018-061）。公司控股股东、实际控制人刘辉先生、董事兼副总经理仝文斌先生、董事会秘书兼副总经理陆晓艳女士计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额合计不低于人民币 2,000万元，不高于人民币 4,000万元。公司于 2018年 12月 25日披露了《控股股东、实际控制人及部分董监高增持股份计划进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：临2018-103）将增持计划延期至2019年6月25日。
截至2019年1月9日，增持主体已通过上海证券交易所集合竞价方式合计增持公司A股股份1,132,809股，占公司总股本的0.2%，增持金额合计人民币10,473,217.44元，增持金额过半。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人刘辉先生、董事兼副总经理仝文斌先生、董事会秘书兼副总经理陆晓艳女士（以下合称“增持主体”）
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|名称|持有数量|持有比例|
|刘辉|40,983,462|7.07%|
|陆晓艳|351,054|0.06%|
|仝文斌|0|0.00%|

3、增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、增值股份的目的：对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
2、增持股份的种类：公司无限售流通股A股。
3、增持股份的数量：拟增持股份的金额合计不低于人民币 2,000万元，不高于人民币4,000万元。
4、增持股份的价格：本次增持计划价格原则上不超过 15.00元/股，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份的方式：通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
6、增持股份计划的实施期限：自2018年6月26日起至2019年6月25日。
增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、增持股份的资金安排：资金来源为自有资金，来源合法。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、本次增持计划的实施进展
截至 2019年 1月 9日，增持主体已通过上海证券交易所集合竞价方式合计
增持公司 A股股份 1,132,809股，占公司总股本的0.2%，增持金额合计人民币 10,473,217.44元，增持金额过半。
具体增持情况如下：
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|名称|增持金额/元|增持数量/股|目前持股数量/股|目前持股比例|
|刘辉|9,817,962.44|1,045,309|42,028,771|7.25%|
|陆晓艳|81,640.00|11,500|362,554|0.06%|
|仝文斌|573,615.00|76,000|76,000|0.01%|

五、其他重要事项
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、增持主体均承诺，本人在本次增持完成后的 6个月内不减持本次所增持的公司股份，并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖公司股票。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2019年1月9日