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中钢国际 独立董事意见关于中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就相关事项发表如下意见：
一、关于公司新增2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司在2019年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
二、关于公司部分会计政策变更的独立意见
我们认为变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
中钢国际 独立董事意见（此页无正文，为《关于中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 朱玉杰 徐金梧
_______________
季爱东
关于提交信息真实、准确、完整的
承诺函
鉴于江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）拟进行重大资产置换及发行股份并支付现金购买浙江永乐影视制作有限公司100%的股权，同时募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“重大资产重组”），本企业/本人拟认购部分宏达新材为募集配套资金所发行的股份，本企业/本人特作出如下承诺：
一、本企业/本人承诺，将及时向宏达新材提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本企业/本人承诺，本企业/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或其复印件，复印件与其原始资料一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、在本次交易期间，本企业/本人将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
四、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给宏达新材或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业/本人将暂停转让本企业/本人在宏达新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交宏达新材董事会，由宏达新材董事会代本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本企业/本人授权宏达新材董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人身份信息和账户信息并申请锁定；如宏达新材董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人身份信息和账户信息的，本企业/本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
偿安排。
五、本企业/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：北京海厚泰资本管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：上海九骑投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）： 谢爱龙
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：杭州昊润资本管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：徐智勇
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：李振
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：汪海波
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：上海嘉富诚股权投资基金管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《关于提交信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：阮元
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2018年 4月）
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是在贵阳朗玛信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号520115000003012。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是在贵阳朗玛信息技术有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91520115709656381F。|
|第六十八条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代为履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第八十条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的|

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||决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|表决应当单独计票，单独计票的结果应当及时披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十三条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。选举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。采用累积投票制选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比例。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制的具体操作程序如下：1、股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。2、选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人，得票多者当选。3、选举非独立董事、监事时，每|

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|第一百二十条|董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。|董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名，可以设1名副董事长。|
|第一百二十五条|董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。|董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。|
|第一百二十七条|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

贵阳朗玛信息技术股份有限公司2018年 4月20日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018016
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 31日披露了《公司 2018年第二临时董事会会议决议公告》，公司董事会审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并同时披露了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》等相关文件。
在本次重组中，公司拟以发行股份及支付现金方式购买霍煤鸿骏51%股权。具体方案以公司 2018年第二次临时董事会会议审议并公告的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，本公司重大资产重组事项停牌前股票交易不存在明显异常，但不排除存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-07南京云海特种金属股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|5,105,773,141.59|4,926,860,046.62|3.63%|
|营业利润|409,913,443.71|165,233,036.18|148.08%|
|利润总额|403,206,384.49|188,598,328.96|113.79%|
|归属于上市公司股东的净利润|332,784,012.91|154,821,856.58|114.95%|
|基本每股收益|0.5148|0.2395|114.95%|
|加权平均净资产收益率(%)|19.75|10.43|增长9.32个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|4,520,292,733.94|3,721,675,786.96|21.46%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,830,025,480.03|1,548,955,270.16|18.15%|
|股本(股)|646,422,538.00|646,422,538.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.83|2.40|17.92%|

[注1]：上表数据以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
3.63%；营业利润40,991.34万元，较去年同期16,523.30万元增长148.08%；利润总额40,320.64万元，较去年同期18,859.83万元增长113.79%；归属于上市公司股东的净利润33,278.40万元，较去年同期15,482.19万元增长114.95%。
营业利润40,991.34万元，较去年同期16,523.30万元增长148.08%；利润总额40,320.64万元，较去年同期18,859.83万元增长113.79%；归属于上市公司股东的净利润33,278.40万元，较去年同期15,482.19万元增长114.95%。主要原因是：报告期内主营产品销售价格上涨、成本下降利润增加及收到政府拆迁补偿款。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为28,000万元～35,000万元，变动幅度为比上年同期80.85%～126.07%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
关于对启迪设计集团股份有限公司的重组问询函
评估机构回复函
深圳证券交易所创业板公司管理部：
问题14、审计报告显示，2015-2016年标的公司的管理费用率为11-12%，请说明盈利预测中管理费用率为7-8%的原因以及合理性。请独立财务顾问和资产评估机构发表意见。
答复：委估企业管理费用主要包括工资福利费、业务招待费、折旧摊销费、研发费用、租赁费用、咨询费、交通差旅费、办公费用等。其中工资福利费、研发费用、租赁费用、办公费用 2016年合计 2266.15万元，占全年管理费用的77.47%。此类费用与企业的收入相关性一般较弱，具体分析如下：
1、工资福利费属于管理人员人工费用，一般企业收入增长过程中，业务人员、生产人员会随之有相应的增长，而管理人员在短期内一般不会随收入大幅增加，因此管理人员工资费用的增长率一般也低于收入增长率；
2、企业研发费用主要以研发人员工资为主，由于企业研发团队较为稳定，因此其研发人员工资福利费一般也与企业收入的相关性较弱；
3、企业租赁费用在前期都有租约限定，由于委估单位不是生产型企业，其收入增长不需要伴随其场地增加，因此未来企业增加办公场所的需求也不大，故租赁费用一般也考虑一个自然增长水平；
4、办公费用一般和办公人员的规模相关，因此管理人员规模不发生较大变化的情况下，办公费用的增长一般也不会和企业的收入同步。
综合以上情况，由于委估企业主要几项管理费用均和企业收入的相关性较弱，在企业收入大幅增加的情况下，其费用增长水平一般都会低于收入的增速，因此导致未来几年企业管理费用的占比有较明显的下降。这一现象符合此类企业的经营特征。因此，评估人员在结合了企业经营特征的基础上，做出了上述判断及相应预测。
上海申威资产评估有限公司2017年 7月11日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-077广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东筹划重大事项，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年4月27日上午开市起停牌，并于2016年5月4日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-036）。
根据相关法律法规的规定，经公司核实，控股股东筹划的事项已构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年 5月 18日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-039）。
2016年5月25日，公司发布了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-041），公司股票自2016年5月27日起继续停牌。2016年 6月 1日和 2016年 6月 8日，公司又相继发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043）。
2016年 7月 6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 27日起继续停牌，并提请召开 2016年第三次临时股东大会审议该事项。公司第三届董事会第五次会议同时审议通过了《关于同意签署重大资产重组框架协议的议案》，同意公司与主要交易对方签署《重大资产重组框架协议》，就本次重组前提条件、交易方式、标的资产等内容进行了原则性约定。公司于2016年7月7日发布了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。2016年 7月 8日、7月 15日和 7月 22日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-054、2016-055、2016-057）。
2016年7月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月27日起继续停牌，公司于2016年7月27日发布了《董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》（公告编号：2016-059）。2016年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-060、2016-066、2016-067、2016-068、2016-070）。
2016年8月26日,公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 9月 27日起继续停牌，并提请召开 2016年第四次临时股东大会审议该事项。公司于2016年8月26日发布了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-071）。2016年 9月 2日、9月 9日、9月 20日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-073、2016-074、2016-075）。
审计及评估机构正在对相关事项进行审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为保障本次重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2016-52许继电气股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘情况说明
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，根据国务院国资委《关于印发<中央企业财务决算审计工作规则>的通知》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》文件精神，公司七届五次董事会会议同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。公司已就改聘事项事先通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘审计机构的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H股审计资格，中国人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执业资格，2004年8月在美国PCAOB（Public Company Accounting OversightBoard）注册，并获得PCAOB资格认证证书。立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本10800万元，执行事务合伙人朱建弟，主要经营场所：上海市南京东路61号，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、经公司董事会审计委员会审议通过，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2016年10月26日，公司召开七届五次董事会会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
3、公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求，同意提交公司七届五次董事会审议；公司本次改聘审计机构的原因真实合理，履行程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深交所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
4、公司将于2016年11月14日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-086深圳市名家汇科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会通知已于2019年6月15日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2019年6月27日发布了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年7月1日14：00。
（2）网络投票时间：2019年6月30日至2019年7月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2019年6月30日15:00至2019年7月1日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年6月24日（星期一）
4、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 A座18层。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长李鹏志先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份178,730,942股，占上市公司总股份的51.8420％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 178,705,942股，占上市公司总股份的51.8347％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 25,000股，占上市公司总股份的0.0073％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份188,200股，占上市公司总股份的0.0546％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 163,200股，占上市公司总股份的0.0473％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 25,000股，占上市公司总股份的0.0073％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 21,745,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.8921％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 164,700股，占出席会议中小股东所持股份的87.5133％；反对 23,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.4867％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于关联自然人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意172,907,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 164,700股，占出席会议中小股东所持股份的87.5133％；反对 23,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.4867％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
总表决情况：
同意178,707,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 164,700股，占出席会议中小股东所持股份的87.5133％；反对 23,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.4867％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00关于关联自然人为公司提供反担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意172,907,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 164,700股，占出席会议中小股东所持股份的87.5133％；反对 23,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.4867％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
重大事项停牌进展公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-052山东益生种畜禽股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 07月 07日上午开市起停牌，（公司已于 2015年 07月 07日、 2015年 07月 09日、2015年 07月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》公告编号：2015-046、《重大事项停牌进展公告》公告编号：2015-047、2015-051）。
目前我公司员工持股计划已取得一定进展，但仍在筹划当中，尚存在不确定性。另外公司还在筹划对外投资相关事项，目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：益生股份，股票代码：002458）自 2015年 07月 23日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范化运作指引》等文件的相关规定，在所有重大方面公允反映了 2017年度募集资金存放与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国•北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十四日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-011申科滑动轴承股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年2月2日以专人方式送达，会议于2018年2月5日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举何铁财先生为第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
何铁财先生的简历详见2018年1月20日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》。
二、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇一八年二月六日
国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司
2013年内部控制评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对川润股份《2013年内部控制评价报告》（以下简称“《评价报告》”）进行了核查，相关核查情况如下：
一、本年度公司内部控制情况综述
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：四川川润股份有限公司本部、四川川润动力设备有限公司、四川川润液压润滑设备有限公司、四川川润环保能源科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露及对子公司的管控等事项。
公司重点关注的高风险领域主要包括：关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、采购业务的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性、业务外包的内部控制、财务报告的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、川润股份董事会对内部控制的自我评价
川润股份董事会对内部控制自我评价结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、国金证券的核查工作
国金证券保荐代表人通过查阅股东大会、董事会、监事会会议材料，审阅通程控股内部控制相关制度，访谈公司相关经营管理人员，查阅相关工商资料等措施对通程控股内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
四、国金证券关于川润股份2013年度内部控制评价报告的核查意见
通过对川润股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，国金证券认为：川润股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《四川川润股份有限公司2013年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司 2013年内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐宏 杜晓希
保荐人（公章）：国金证券股份有限公司2014年4月24日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，我们认为，公司具备非公开发行股票的条件。通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。我们就公司本次非公开发行股票相关事项发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现发表如下独立意见：
董事会编制的《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。本次非公开股票发行方案，符合公司的实际情况，切实可行，决策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见
公司聘请的本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具了
《乐普（北京）医疗器械股份有限公司收购乐普药业股份有限公司40%股权项目涉及的乐普药业股份有限公司股东全部权益评估报告》（中企华评报字【2016】第1017号）。我们在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性，发表独立意见如下：
1、关于评估机构的独立性。本次交易的评估机构为具有证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司，该评估机构及其项目人员与本次交易各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具备独立性。
2、关于评估假设前提的合理性。评估报告的假设前提符合评估相关法规的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估结论的合理性。评估报告的评估结论合理、评估价值公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
4、关于评估方法的适用性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，所选用的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。
我们同意本次非公开发行相关事项的议案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
陈磊
徐猛
付立家
年 月 日
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第四十六次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：一、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的独立意见。
1、公司本次审议延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期等事项的董事会会议召集与召开程序、表决程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
2、公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的事项符合相关法律、法规的规定，有利于确保本次发行有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期延长至2019年8月31日，并同意将《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》提交股东大会审议。
独立董事：王丹舟、黎奇、周涛
日期：2018年7月25日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘会计师事务所发表如下事前认可意见：
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘用期一年，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
本页无正文，为惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见签名页
独立董事签名：
张世超 李春歌 詹启军
惠州亿纬锂能股份有限公司
2015年4月21日
湖南汉森制药股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、在本次发行中，公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业以现金认购，认购金额不低于5000万人民币（含5000万），该股份认购事项构成关联交易。
3、本次发行的价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，最终发行价格将由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后根据申购报价情况确定；公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业不参与询价，以与其他发行对象相同的价格参与认购。前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
4、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决。
独立董事： 刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍
证券简称：通润装备 证券代码：002150 公告编号 2016-049江苏通润装备科技股份有限公司
关于 2016年股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“通润装备”）于2016年11月29日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关法律法规规定，公司实施并完成了2016年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）授予登记工作，现将具体情况公告如下：
一、股票期权授予情况
1、本次激励计划所采用的激励工具：股票期权。
2、本次激励计划股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。
3、授予日：2016年11月29日。
4、授予对象及授予数量：本次激励计划涉及的激励对象共计10人，包括公司董事、高级管理人员及公司核心管理人员；本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系。
本次激励计划拟向激励对象授予1,370.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本次激励计划公告时公司股本总额25,020万股的5.48%，占目前公司总股本274,243,887股的5.00%。
本次授予的激励对象与授予数量具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|分配的股票期权数量(万份)|分配额度占授予期权总量比例|分配额度占当前公司总股本的比例|
|1|柳振江|董事长、总经理|250.00|18.25%|0.91%|
|2|王月红|财务总监、副总经理|220.00|16.06%|0.80%|
|3|蔡岚|董事会秘书、副总经理|220.00|16.06%|0.80%|
|4|王雪良|董事、常务副总经理|150.00|10.95%|0.55%|
|5|田利丰|副总经理|80.00|5.84%|0.29%|
|6|秦嘉江|控股子公司总经理|110.00|8.03%|0.40%|
|7|王魏|控股子公司总经理|110.00|8.03%|0.40%|
|8|沈志清|控股子公司总经理|110.00|8.03%|0.40%|
|9|周建新|控股子公司副总经理|70.00|5.11%|0.26%|
|10|查建斌|控股子公司副总经理|50.00|3.64%|0.19%|
||合计||1,370.00|100.00%|5.00%|

5、股票期权有效期：36个月。
6、行权价格：本次激励计划的行权价格为每股16.93元。
7、本次激励计划的主要行权条件
公司层面业绩考核要求如下：
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|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于10%。|
|第二个行权期|以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%。|

注：各年净利润均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，下同。
公司各业务单元业绩考核要求如下：
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|-|-|
|业务单元层面年度考核结果|业务单元层面系数|
|净利润实际完成数≥净利润目标数额|100%|
|净利润实际完成数＜净利润目标数额|0%|

个人层面绩效考核要求
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|-|-|
|个人层面上一年度考核结果|个人层面系数|
|优秀|100%|
|良好||
|合格||
|不合格|0%|

在本计划经股东大会审议通过后，授予的股票期权自授予日起满12个月并满足约定条件后可以开始行权。可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及深交所规定的其它期间。
本激励计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权。授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自期权授权日起12个月后的首个交易日起至期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个行权期|自期权授权日起24个月后的首个交易日起至期权授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

二、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
公司本次股权激励计划授予登记的激励对象及授予数量等情况与公司第五届董事会第三临时会议审议的事项保持一致，与公司前期授予公告保持一致。详见公司2016年12月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.con.cn的《关于2016年股票期权激励计划授予的公告》（公告编号：2016-047）。
三、股票期权的登记完成情况
1、期权简称：通润JLC1；
2、期权代码：037728
3、股票期权登记完成时间：2016年12月14日；
4、经登记的授予人员名单及分配比例：
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|序号|姓名|职务|分配的股票期权数量(万份)|分配额度占授予期权总量比例|分配额度占当前公司总股本的比例|
|1|柳振江|董事长、总经理|250.00|18.25%|0.91%|

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|2|王月红|财务总监、副总经理|220.00|16.06%|0.80%|
|3|蔡岚|董事会秘书、副总经理|220.00|16.06%|0.80%|
|4|王雪良|董事、常务副总经理|150.00|10.95%|0.55%|
|5|田利丰|副总经理|80.00|5.84%|0.29%|
|6|秦嘉江|控股子公司总经理|110.00|8.03%|0.40%|
|7|王魏|控股子公司总经理|110.00|8.03%|0.40%|
|8|沈志清|控股子公司总经理|110.00|8.03%|0.40%|
|9|周建新|控股子公司副总经理|70.00|5.11%|0.26%|
|10|查建斌|控股子公司副总经理|50.00|3.64%|0.19%|
||合计||1,370.00|100.00%|5.00%|

5、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为每股16.93元。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-019蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日召开 2017年第五次临时股东大会，审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，且于 2018年 3月 7日召开第三届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，并对《公开发行可转换公司债券预案》进行了修订，修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订内容|
|第一节 本次发行方案概况|（二）发行规模|募集资金总额调整为不超过人民币73,800.00万元（含 73,800.00万元）|
||（十七）本次募集资金用途及实施方式|修订蓝盾大安全研发与产业化基地和补充流动资金的拟使用募集资金投入金额|
|第三节 本次募集资金运用|-|修订蓝盾大安全研发与产业化基地和补充流动资金的拟使用募集资金投入金额|

特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会