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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-040债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）今日取得一项实用新型专利及九项外观设计专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|序号||专利类别||专利名称||专利号||专利申请日||证书号||
|1||实用新型||一种发光水晶海螺造型艺术墙||ZL201821319810.3||2018年08月16日||第8811955号||
||||外观||||||2018年11月|||
||2||||异形坐凳||ZL201830656841.7||||第5173385号|
||||设计||||||19日|||
||||外观||||||2018年11月|||
||3||||洗手台||ZL201830632938.4||||第5169415号|
||||设计||||||09日|||
||||外观||||||2018年11月|||
||4||||接待台||ZL201830632940.1||||第5169473号|
||||设计||||||09日|||
||||外观||书柜（顶天立||||2018年11月|||
||5||||||ZL201830632939.9||||第5173103号|
||||设计||地）||||09日|||
||||外观||装饰架（带侧||||2018年12月|||
||6||||||ZL201830704433.4||||第5169187号|
||||设计||灯）||||06日|||
||||外观||||||2018年11月|||
||7||||火炉（连廊）||ZL201830657346.8||||第5173246号|
||||设计||||||19日|||
||||外观||异形花样立柱||||2018年10月|||
||8||||||ZL201830599141.9||||第5171475号|
||||设计||（顶天立地）||||25日|||
||||外观||带灯床头装饰||||2018年10月|||
||9||||||ZL201830599663.9||||第5169253号|
||||设计||架||||26日|||
||||外观||||||2018年11月|||
||10||||隔断（绿草）||ZL201830657376.9||||第5170081号|
||||设计||||||19日|||

以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率，更好的完成施工任务。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-001
北京超图软件股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、业绩预告类型：√同比向下√基本持平
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年12月31日|上年同期2013年1月1日—2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-17.83 % —0.43%|5,476.56万元|
||盈利：4500万元—5500万元||
|归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|比上年同期增长：35.26% —72.04%|2,718.71万元|
||3677.21万元—4677.21万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东净利润与去年同期比较略有下降或基本持平，但公司扣除非经常性损益净利润与去年同期比较大幅上升，主要原因为：报
告期内，公司加大营销力度，主营业务增长，平台类产品销售收入持续增长。
期，受公司出售参股公司股权影响，公司归属于上市公司股东的非经常性损益总额为2757.85万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-078深圳市中装建设集团股份有限公司
关于投资设立孙公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为大力发展新能源工程和投资业务，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）控股子公司深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”）与邓晓东合资设立深圳市中装希奥特能源科技有限公司（以下简称“中装希奥特”），中装希奥特注册资本为人民币1000万元，中装新能源出资人民币700万元，占注册资本的70%，邓晓东出资300万元，占注册资本的30%。近日，中装希奥特在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对手方介绍
（一）邓晓东
邓晓东，男，1956年生，中国管理科学研究院特聘硏究员，（中国住建部）全国建筑节能与建设科技推广服务平台专家组成员、中国太阳能热利用联盟专家委员会委员。
邓晓东与公司、中装新能源不存在关联关系。
二、投资设立孙公司基本情况
（一）出资方式
中装新能源、邓晓东均以现金出资，资金均来源自有资金。
（二）孙公司的工商登记信息
1、公司名称：深圳市中装希奥特能源科技有限公司
2、法定代表人：于桂添
3、注册资本：1000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、统一社会信用代码：91440300MA5F9KBJ93
6、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼404室
7、经营范围：新能源、新材料、环保技术的开发；太阳能光热、光电利用相关产品、风能、太阳能、电能、风力发电的研发、销售；转让自行开发的技术成果；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）太阳能光热、光电利用相关产品的生产；环保、建筑工程设计与施工。
8、股权结构
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|中装新能源|700|70|企业法人|企业法人|
|邓晓东|300|30|自然人股东|自然人股东|

三、本次投资对公司的影响
本次设立孙公司，是基于公司新能源发展规划和业务重心的需要，目的是联合新能源领域专业团队助力公司大力开拓新能源业务，特别是发展以太阳能供热
/采暖/制冷三联供系统为核心的“煤改电”业务，以此提高公司在城乡建设综合
服务中的竞争力。本次对外投资的资金为中装新能源自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四、备查文件
深圳市中装希奥特能源科技有限公司营业执照
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-164仁东控股股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年11月16日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年11
月21日下午15:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现
场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于拟对外投资的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意公司以自有资金和自筹资金不超过人民币1.5亿元资金参与投资北京产权交易所挂牌的“北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资项目”。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟
对外投资的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017-035债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2、预计的经营业绩
（1）2017年 1-9月业绩预计情况：同向上升
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|项 目|本报告期（2017 年 1 月-9 月）|上年同期（2016 年1 月-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：506.06%～533.61%|盈利：1,089 万元|
||盈利：6600 万元～6900 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0782 元～0.0818 元|盈利：0.0129 元|

（2）2017年 7-9月业绩预计情况：同向上升
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|项 目|本报告期(2017 年 7 月-9 月)|上年同期（2016 年7 月-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：245.81%～274.33%|盈利：561 万元|
||盈利：1,940 万元～2,100 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0230 元～0.0249 元|盈利：0.0066 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期利润较上年同期增加，主要系本期房地产项目销售价格有所上涨、
销售规模较上年同期增大、财务费用减少以及同期相比合并范围减少一家
亏损控股子公司所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的公司第四届董事会非独立董事候选人的个人履历
等资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次全体非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
我们同意董事会提名的第四届董事会非独立董事候选人名单，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的公司第四届董事会独立董事候选人的个人履历等
资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次全体独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
我们同意董事会提名的第四届董事会独立董事候选人名单，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人应报深圳证券交易所审核同意后提交股东大会审议。
三、关于第四届董事会董事薪酬的独立意见
公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴是根据《公司章程》等公
司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了对独立董事的激励与约束作用，有利于公司长远发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案。
同时，我们同意将该事项并请董事会将该事项提交股东大会审议。
四、关于关联交易事项的独立意见
《关于与关联方签署<合作协议>的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》等的规定，董事会审议和表决程序合法合规。我们同意本次关联交易。
五、关于向银行申请综合授信额度发表的独立意见
公司向银行申请综合授信额度是公司生产经营活动的需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展。公司已制定了完善的审批权限和程序，能有效防范风险，该事项不存在损害企业及中小股东利益的情形。我们同意本次向银行申请综合授信额度的事项。
独立董事签署：逯东 严洪唐英凯二〇一九年五月二十三日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-073号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-032），公司股票于2018年3月26日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。
截至目前，根据重组推进的时间节点，需要增加一期的审计工作，有关事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年7月19日
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿投资有限公司、醴陵市升华投资管理有限公司、北京新华联产业投资有限公司、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）和深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）持有的湖南升华科技股份有限公司100%股份；同时向安治富、丛菱令、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、深圳聚禧新能源产业基金合伙企业（有限合伙）、安信乾盛富临众成专项资产管理计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，公司董事会在召开董事会前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料后，现发表事前认可意见如下：
一、本次募集配套资金的认购方之一安治富为公司的实际控制人，与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。
二、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
三、公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对公司拟购买的资产进行审计和评估。交易价格在评估预估值结果的基础上，由相关方协商确定。
定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易符合公司发展战略，有利于进一步增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量和抗风险能力。本次交易有利于推动公司长远、健康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文，为签字页）
(本页无正文，为《绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
罗太平 车云 曾东建
二〇一六年五月十三日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-067北京北陆药业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日—2019年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：20%—40%|46,404.22 万元|
||55,685.06 万元—64,965.91 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|12,633.35 万元|
||盈利15,160.02 万元—17,686.69 万元||

其中，2019年第三季度（2019年 7月 1日—2019年 9月 30日）预计业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2019 年 7月 1日—2019 年 9月 30日|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：20%—40%|15,282.29 万元|
||18,338.75万元—21,395.21 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|4,164.24 万元|
||盈利4,997.09万元—5,829.94万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务发展势头良好，对比剂产品、中枢神经产品及降糖类产品的销售收入均持续增长，推动公司业绩稳步提升。
2019年前三季度，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司《2019年第三季度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年十月十一日
广东美联新材料股份有限公司证券代码:300586证券简称:美联新材公告编号:2017-013
广东美联新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 1.5亿元闲置募集资金和不超过 8,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东美联新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2865号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,400万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 9.30元，募集资金总额为人民币 22,320.00万元，扣除发行费用总额人民币 2,293.50万元后，公司募集资金净额为人民币 20,026.50万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G14001220411号验资报告。
广东美联新材料股份有限公司二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过 1.5亿元闲置募集资金和不超过 8,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
广东美联新材料股份有限公司1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
2、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，同时可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
广东美联新材料股份有限公司五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用不超过 8,000万元闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
4、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过 1.5亿元闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关
广东美联新材料股份有限公司规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5亿元额度进行现金管理，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2017年 2月 28日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--008811杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于使使用用部部分分闲闲置置募募集集资资金金进进行行现现金金管管理理到到期期赎赎回回的的公公告告本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 6月 19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-028）。
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2019年6月24日，公司在中信银行股份有限公司杭州延安支行（以下简称“中信银行延安支行”）开立了理财产品专用结算账户，并使用人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
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|签约方|产品名称|金额|产品类型|起始日|终止日|预期年化收益率|资金来源|
|中信银行延安支行|共赢利率结构27175期人民币结构性存款产品|10,000万元|保本浮动收益型、封闭式|2019年6月24日|2019年9月23日|4.05%|暂时闲置募集资金|

具体内容详见公司于2019年6月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-059）。
截至本公告日，上述理财产品已到期，公司已于 2019年 9月 23日赎回上述理财产品 1亿元，获得理财收益1,009,726.03元。该笔理财本金及收益均已全部到账，并划转至募集资金专用账户。
二、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|取得收益（万元）|备注|
|1|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|1,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/9/28|7.67|到期（已赎回）|
|2|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|1,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/9/28|7.67|到期（已赎回）|
|3|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|1,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/9/28|7.67|到期（已赎回）|
|4|农业滨江支行|“汇利丰”2018年第4945期|4,000|保本浮动收益结构性存款产品|2018/6/22|2018/12/19|90.74|到期（已赎回）|
|5|浙商银行运河支行|浙商银行结构性存款|5,000|保本浮动收益性产品|2018/6/28|2018/12/28|91.14|到期（已赎回）|
|6|北京银行杭州分行|定期存款|5,000|保本固定收益产品|2018/6/19|2018/10/29|5.5|提前赎回|
|7|江苏银行苏州平江支行|对公客户人民币结构性存款|5,000|保本非固定期限型|2018/10/29|2018/12/28|22.53|到期（已赎回）|
|8|北京银行杭州分行|定期存款|13,000|保本固定收益产品|2018/6/19|2019/6/19|276.79|到期（已赎回）|
|9|中信银行延安支行|共赢利率结构27175期人民币结构性存款产品|10,000|保本浮动收益型、封闭式|2019/6/24|2019/9/23|100.97|到期（已赎回）|

截至本公告日，公司前十二个月内累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币0元。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回相关材料。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
董董事事会会
北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第五届董事会第八次会议相关议案事项基于独立判断立场，发表如下意见：
关于“关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格”的独立意见
公司因实施 2017年度权益分派事项而对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司董事会本次对股票期权行权价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：许芳
刘国华
卫捷
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—107京汉实业投资股份有限公司 2017年第 3季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2.预计的业绩：□亏损
（1）2017年 1-9月份业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7400 万元—11000万元|亏损：9742.06万元|
|基本每股收益|亏损：0.095—0.141元|亏损：0.1249元|

（2）2017年 7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4500 万元—8100万元|亏损：2049.48万元|
|基本每股收益|亏损：0.0577—0.1038元|亏损：0.0263元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩出现亏损的主要原因系房地产项目大部分尚未交付，未达到收入确认条件，已交付确认收入项目多数为自住房以及两限房项目，毛利率较低；化纤业务原材料价格上涨影响；以及公司
财务费用上升等原因共同影响所致。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2017年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
金元证券股份有限公司关于
丽江玉龙旅游股份有限公司
终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的保荐意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”或“公司”）股权分置改革保荐机构，针对丽江旅游终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺发表意见如下：一、股权分置改革概况
1、股权分置改革对价方案要点
公司非流通股股东通过向方案实施的股份变更登记日登记在册流通股东按每 10股流通股支付 3.5股股票对价，共支付 875万股股票给全体流通股股东，获得其所持非流通股的流通权。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
《丽江玉龙旅游股份有限公司股权分置改革方案》于 2005年 10月 25日经公司相关股东会议表决通过。
3、股权分置改革方案实施日
2005年11月3日
二、股权分置改革相关承诺情况
2005年 10月 25日，公司股权分置改革方案获公司股东大会审议通过，本次股权分置改革方案中，公司的六家原非流通股股东[雪山开发公司、机械股份(现更名为联合外经)、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社]做出承诺:为了建立管理层股权激励机制,使公司管理层、股东、公司利益三者相结合，六家原非流通股股东承诺从向流通股股东对价安排后所余股票中按比例划出 200万股（由于公司 2010年度、2012年度分别实施了每 10股转增 3股、每 10股转增3股派1.5元的权益分派方案，数量调整为338万股）作为公司管理层股
权激励计划的股票来源，并按每股净资产值的110%作价转让给管理层，具体数量如下：
单位：股股东名称 承诺划出激励计承诺划出激励计划的划的股票数量 股票数量（转增后） 465,764昆明龙丰投资管理有限公司 275,600
101,400云南协力投资发展有限公司 60,000
1,352,000丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 800,000
338,000丽江摩西风情园有限责任公司 200,000
33,800云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 20,000
1,089,036云南联合外经股份有限公司 644,400
3,380,000合 计 2,000,000
三、上述承诺无法继续履行的原因
2006年9月30日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部国资发分配[2006]175号，以下简称“办法”），办法规定：“第九条实施股权激励计划所需标的股票来源，可以根据本公司实际情况，通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定，不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权”；“第十八条根据公平市场价原则，确定股权的授予价格（行权价格）。（一）上市公司股权的授予价格应不低于下列价格较高者：1、股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价；2、股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。”；2008年3月17日，中国证监会上市公司监管部出台的《股权激励有关备忘录2号》《以下简称《备忘录》也规定：“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”。
因公司股权分置改革时做出的承诺不符合《办法》第九条、第十八条及《备忘录》相关规定，公司股权分置改革时承诺的股权激励计划一直无法实施。
四、保荐机构意见
鉴于上述情况，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监[201419]号)的相关规定及要求，保荐机构同意公司就本次终止履行承诺行为提交董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
［此页无正文，为金元证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司终止履行股权分置改革之股权激励计划承诺的保荐意见之签字盖章页］
金元证券股份有限公司
保荐代表人：
崔健民 2014年 4月 28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-020积成电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2019年3月19日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）。
近日，公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核准换发的统一社会信用代码为91370000724299685N的《营业执照》，具体情况如下：
名称：积成电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：济南市科航路1677号
法定代表人：杨志强
注册资本：叁亿玖仟叁佰陆拾玖万陆仟元整
成立日期：2000年08月10日
营业期限：2000年08月10日至 年 月 日
经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范
系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务；自有设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年3月28日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2018—32号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：同向上升
2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
||2018年1月1日--2018 年 6月30日|2017年1 月1日--2017年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约6800万元至 7800万元|盈利：3,618.93万元|
||比上年同期增长：87.90%--115.53%||
|基本每股收益|盈利：约0.1116元至 0.1280 元|盈利：0.0594元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期，随着供给侧结构性改革深入实施，公司主导产品 PVC树脂及烧碱销售价格同比上升，使得公司利润较去年相比增加。。
四、其他相关说明
公司 2018年1—6月具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一八年七月三日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-057惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023、2017-025、2017-043、2017-045、2017-051、2017-053），于2017年3月21日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018、2017-027）；由于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-035
三湘股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度日常关联交易执行情况
2015年4月27日，公司第六届董事会第三次会议对2015年度日常关联交易情况进行了预计，详见《关于2015年度日常关联交易预计的公告（一）》（公告编号：2015-027）、《关于2015年度日常关联交易预计的公告（二）》（公告编号：2015-028）。并于2015年6月29日召开2014年度股东大会审议通过了上述事项。
经审计，2015年度日常关联交易预计的执行情况如下所示：
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||序||||||||预计关联交易额||2015年度关联交|
||||关联方名称||关联交易内容||易定价|||||
||号||||||||度（万元）||易额（万元）|
||||||||方式|||||
|1||黄辉||关联方为公司提供房屋租赁||市场价||108.00||108.00||
|2||万春香、黄驰||关联方为公司提供房屋租赁||市场价||36.00||44.12||
|3||上海三湘投资控股有限公司||公司为关联方提供房屋租赁||市场价||70.00||69.36||
|4||湖南炎帝生物工程有限公司||公司用职工福利费购买关联方产品||市场价||250.00||39.66||
|5||上海拓阳环保能源工程有限公司||关联方为公司提供商品及劳务||市场价||318.00||0||
|6||上海净养科技有限公司||关联方为公司提供商品及劳务||市场价||1150.00||498.60||
|7||上海德芮贸易有限公司||关联方为公司提供商品||市场价||1,200.00||234.23||
|8||上海苏陆建筑工程有限公司||关联方为公司提供劳务||市场价||1,665.00||650.00||
|9||上海塞夫纳节能科技发展有限公||关联方为公司提供劳务||市场价||1,850.00||800.00||

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||司|||||
|10|上海中鹰物业管理有限公司|关联方为公司代收代付费用等|市场价|1,500.00|1,023.84|
|11|上海海朋律师事务所|关联方为公司提供法律服务|市场价|350.00|327.23|

二、持续督导机构的核查意见
国金证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对公司 2015年度日常关联交易事项发表如下意见：
经核查，保荐机构认为：三湘股份发生的日常关联交易事项及计划符合三湘股份正常业务经营需要，对三湘股份的财务状况和经营成果无重大影响；关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，不存在损害三湘股份和股东权益的情形，不会对三湘股份独立性产生影响，三湘股份不会因此类交易对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对三湘股份2015年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2016年4月28日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-40深圳市芭田生态工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：2014年9月12日下午14:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表股份424,733,685股，占公司股份总数851,553,360股的49.8775%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份424,666,485股，占公司股份总数851,553,360股的49.8696%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东12人，代表股份67,200股，占公司股份总数的851,553,360股的0.0079%。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
其中5%以下（不含持股5%）的中小股东共17名，代表股份36,295,002股，占公司有表决权总股份851,553,360股东4.2622%。
现场会议公司7名董事(独立董事王宋荣请假、独立董事吴玉光请假)、3名监事出席了会议，3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案。
1.1、选举何晴女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：424,727,785股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9986%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，9,500股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0022%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，36,289,102股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9837%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；9,500股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0262%。
表决结果当选。
1.2、选举王克先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：424,678,273股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.9870%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；5,000股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，36,239,590股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8473%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；5,000股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0138%。
表决结果当选。
1.3、选举王晓玲女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果为:424,770,285股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0086%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；9,600股弃
权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，36,331,602股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.1008%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；9,600股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0264%。
表决结果当选。
独立董事何晴女士、王克先生和王晓玲女士任期自2014年9月12日至第五届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员的以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
五、律师出具的法律意见：
北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年九月十三日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-062号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
华通转债 2018年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。
2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年10月8日（星期一）下午14:30；
2、会议召开地点：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室；
3、会议召集人：浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
4、会议主持人：董事长钱木水先生；
5、会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；
（二）会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）9名，代表有表决权的债券数量为12,200张，代表有表决权的本期未偿还债券面值金额为1,220,000元，占本期债券未偿还债券面值总额的0.5446%。
公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所李伟一律师、周理君律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次债券持有人会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议并通过《关于增加公司可转换公司债券质押担保人的议案》
表决结果：同意票12,200张，占出席会议有效表决权债券总数的100.0000%；
反对票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。
本议案经出席会议的代表三分之二以上有效表决权债券面值总额的债券持有人表决同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了李伟一律师、周理君律师出席并见证了本次债券持有人会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“华通转债”2018年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江华通医药股份有限公司华通转债 2018年第一次债券持有人会议决议》；
年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年10月9日