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证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-021
北京淳中科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6号楼 6层大会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,155,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.0210|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、
高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,600|99.9853|12,500|0.0147|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|85,142,500|99.9852|12,600|0.0148|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,500|99.9852|12,600|0.0148|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,600|99.9853|12,500|0.0147|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,600|99.9853|12,500|0.0147|0|0.0000|

6、议案名称：《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,117,420|99.9557|37,680|0.0443|0|0.0000|

7、议案名称：《关于确认公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,600|99.9853|12,500|0.0147|0|0.0000|

8、议案名称：《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,600|99.9853|12,500|0.0147|0|0.0000|

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,500|99.9852|12,600|0.0148|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,142,500|99.9852|12,600|0.0148|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司2018年度利润分配方案的议案》|5,471,420|99.3160|37,680|0.6840|0|0|
|2|《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》|5,496,600|99.7731|12,500|0.2269|0|0|
|3|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|5,496,600|99.7731|12,500|0.2269|0|0|
|4|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|5,496,500|99.7712|12,600|0.2288|0|0|
|5|《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|5,496,500|99.7712|12,600|0.2288|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘知卉、王琨
2、律师见证结论意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、
表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《北京淳中科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》；
北京淳中科技股份有限公司2019年5月17日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-030力帆实业（集团）股份有限公司
2015年 4月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2015年4月各产品生产、销售数据如下：
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|生产（辆/台）||销售（辆/台）||
||本月|本年累计|本月|本年累计|
|乘用车|9,180|37,214|9,935|39,659|
|摩托车|67,008|202,361|58,533|193,186|
|摩托车发动机|167,354|533,214|112,747|351,532（已扣除自用部分）|
|通用汽油机|33,896|111,448|22,143|98,890|

特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2017-019东方集团股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正对公司 2015年度期末总资产影响金额为-1.36亿元，对公司2015年度期末归属于母公司股东权益影响金额为-1.36亿元，对公司2015年度归属于母公司所有者的净利润影响金额为-0.93亿元。
一、本次会计差错更正原因
公司二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）原为公司子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）的联营企业。商业投资原持有国开东方40.90%的股权，并按照权益法对该项长期股权投资进行后续计量。
2016年6月，商业投资以支付现金方式收购了国开东方37.50%股权，本次股权收购于 2016年 6月 24日完成了工商变更登记及相关过户手续。本次收购完成后，商业投资共持有国开东方78.40%股权，国开东方成为公司二级控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
在公司编制2016年年度报告期间，公司管理层对期初余额执行必要的复核程序，经复核发现，国开东方在2014年度及2015年度存在对本期财务报表产生影响的错报。
相关错报也导致 2014年度及 2015年度商业投资对国开东方的权益法后续计量发生错报。
2017年4月28日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，独立董事对前述议案发表了独立意见。根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司董事会同意对前期会计差错进行更正。
二、本次差错更正事项对公司2016年度合并财务报表项目及金额的影响情况
具体的会计处理：本期采用追溯重述法对 2014年度及 2015年度商业投资对国开东方的长期股权投资权益法核算发生的差错进行了更正和重述。
1、对2016年度合并资产负债表期初余额影响 （单位：人民币元）
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|受影响的报表项目名称|调整前期初金额|累积影响金额|调整后期初金额|
|长期股权投资|12,018,822,992.86|-135,878,001.81|11,882,944,991.05|
|资产总计|21,240,733,090.65|-135,878,001.81|21,104,855,088.84|
|资本公积|2,224,177,099.04|-20,959,858.55|2,203,217,240.49|
|未分配利润|4,282,326,932.05|-114,821,935.03|4,167,504,997.02|
|归属于母公司股东权益合计|10,384,707,983.96|-135,781,793.58|10,248,926,190.38|
|少数股东权益|347,273,766.47|-96,208.23|347,177,558.24|
|股东权益总计|10,731,981,750.43|-135,878,001.81|10,596,103,748.62|

2、对2016年度合并利润表上期金额影响 （单位：人民币元）
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|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|调整前上期金额|累积影响金额|调整后上期金额|
|投资收益|1,592,577,040.62|-93,337,247.28|1,499,239,793.34|
|利润总额|500,008,090.88|-93,337,247.28|406,670,843.60|
|净利润|489,933,510.40|-93,337,247.28|396,596,263.12|
|其中：归属于母公司所有者的净利润|642,407,388.32|-93,271,911.21|549,135,477.11|
|少数股东损益|-152,473,877.92|-65,336.07|-152,539,213.99|

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）董事会意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》相关规定，符合公司财务管理制度相关要求，有利于公司进一步提高财务工作质量，准确的反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。
（二）独立董事关于会计差错更正事项的独立意见
“我们认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28
号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定的要求。公司对前期会计差错进
行更正，客观、公允地反映了公司的财务状况，建议公司管理层进一步加强财务管理，完善相关内部控制制度和流程，提升财务工作质量。董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等有关规定，本次差错更正事项不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意本次会计差错更正事项。”
（三）监事会意见
“我们认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》相关规定，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意本次会计差错更正事项。”（四）会计师事务所意见
“我们认为，东方集团对上述前期差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。”
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。
2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事意见。
4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东方集团股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2017]002739号）。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2017年4月29日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-030柳州钢铁股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2017年10月17日起停牌，具体内容详见公司于2017年10月17日披露的《柳州钢铁股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-027）。经与有关各方论证和协商，本次事项预计涉及“发行股份购买资产”行为，公司于2017年10月24日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-029）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将公司本次停牌前一交易日（2017年10月16日）的股东总数及前十大股东情况披露如下：
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|股东总户数（户）||72190||
|前十名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|
|1|广西柳州钢铁集团有限公司|2114433135|82.51|
|2|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|13071806|0.51|
|3|林胜伟|8285450|0.32|
|4|温丽霞|8282420|0.32|
|5|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金|6931157|0.27|
|6|中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金|6067217|0.24|
|7|中国银行－海富通收益增长证券投资基金|5816861|0.23|
|8|中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金|4999980|0.20|

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|-|-|-|-|
|9|华宝信托有限责任公司－中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托|4873786|0.19|
|10|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·明华证券投资集合资金信托计划|4820501|0.19|
|合计||2177582313|84.98|

注：上述股东所持股份没有限售情况。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-002
多伦科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币3亿元（包含3亿元），在额度范围内可以滚动使用
委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品
委托理财期限：自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限不超过12个月
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低且保本的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（二）委托理财品种
公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、满足保本要求且流动性好，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
（三）委托理财金额
公司使用不超过人民币3亿元（包含3亿元），在额度范围内可以滚动使用，单笔累计投资期限不超过12个月。
（四）委托理财期限
自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12个月内有效，单笔累计投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、董事会审议情况
公司于2019年2月1日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币3
亿元（包含3亿元）的自有资金进行现金管理，并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有
效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
为提高自有资金的使用效率，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，继续使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常资金周转需要的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，风险可控。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意公司继续使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常资金周转需要的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，风险可控。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2、监事会意见
监事会认为：在不影响公司日常资金周转需要和资金安全的前提下，继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司继续使用总额不超过人民币3亿元（包含3亿元）闲置自有资金进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，风险可控。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会 2019年2月1日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-65
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年12月26日发出有关会议书面通知，2014年12月30日在北京东方文化大厦以现场形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。欧阳谦监事长主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订监事会监督委员会议事规则的议案》
表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《关于修订监事会提名委员会议事规则的议案》
表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2014-051九州通医药集团股份有限公司
关于 2014年度第二期短期融资券发行暨资金到账的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年1月8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过决议，同意在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并
审计后的净资产（含少数股东权益）的40%的短期融资券。
2014年4月24日，公司取得了中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP167号），同意公司短期融资券注册金额为11亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效。
2014年8月27日，公司已完成了九州通医药集团股份有限公司2014年度第二期短期融资券（“本期融资券”）的发行。本期融资券发行总额为6亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行利率5.58%，计息方式为附息固定。本期融资券起息日为2014年8月27日，流通日为2014年8月28
日，到期日为2015年8月27日。
本期融资券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券募集资金用于改善融资结构，补充公司的流动资金及偿还公司债务。
2014年8月27日，本期融资券发行所募集资金已到达公司账户。
本期融资券发行的有关文件已于 2014年 8月 27日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券网（www.chinabond.com.cn）上公告。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年八月二十九日
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2015年第一次临时股东大会会议资料
北京京城机电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
时间：2015年 12月 10日（星期四）上午9：30
地点：北京市朝阳区东三环中路 59号京城机电大厦 23层会议室
主持人：代董事长李俊杰
会议议程：
一、会议签到
二、董事长宣布大会开始及到会人数
根据统计，公司股份总数为 422,000,000股，有表决权股份总数为 422,000,000股。出席本次临时股东大会的股东及股东代表名，代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数的 %。其中 A股 股，占公司有表决权股份总数的 %，H股 股，占公司有表决权股份总数的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。出席本次会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。
三、董事会秘书姜驰女士宣读大会须知
四、推选监票人
五、审议临时股东大会议案
普通决议案：
1、审议选举公司第八届董事会董事的议案。
2、审议选举公司第八届监事会监事的议案。
六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明
七、代董事长李俊杰先生宣布表决结果
八、康达律师事务所石志远律师做本次会议的见证意见
九、代董事长李俊杰先生宣布大会结束
北京京城机电股份有限公司董事会 2015年 12月 10日
北京京城机电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。
4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东,如需查看其他资料可到大会秘书处查看。
5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5分钟。
6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。
7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年 12月 10日
北京京城机电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
议案一：审议选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：大家好！
我受本公司董事会委托，宣读《审议选举公司第八届董事会董事的议案》，请予以审议。
由于胡传忠先生、刘哲女士、姜驰女士申请辞去公司第八届董事会董事职务，造成公司第八届董事会成员空缺。经公司第八届董事会提名委员会充分了解，第八届董事会第十二次临时会议审议通过，选举控股股东提名的王军先生、陈长革先生、杜跃熙先生为公司第八届董事会执行董事候选人。建议董事任期从 2015年第一次临时股东大会批准日起至 2016年度股东周年大会为止。
以上董事候选人之简历已于 2015年 10月 23日在《关于公司董事、监事辞职及补选的公告》中详细披露，并刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站、香港交易所披露易网站。
以上议案请各位股东审议。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年 12月 10日
北京京城机电股份有限公司 2014年度股东周年大会
议案二：审议选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：大家好！
我受公司董事会委托，宣读《审议选举公司第八届监事会监事的议案》，请予以审议。
王魏静女士由于个人原因，向本公司监事会提交辞职报告，提出辞去本公司监事职务。公司第八届监事会第十三次会议补选刘哲女士为公司第八届监事会监事候选人。建议董事任期从 2015年第一次临时股东大会批准日起至 2016年度股东周年大会为止。
以上监事候选人之简历已于 2015年 10月 23日在《关于公司董事、监事辞职及补选的公告》中详细披露，并刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站、香港交易所披露易网站。
以上议案请各位股东审议。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年 12月 10日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2018-029上海兰生股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年9月28日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海兰生股份有限公司
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-029厦门金牌厨柜股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日收到公司控股股东—厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股份解除质押的情况
2019年 3月 22日，建潘集团将其分别于 2017年 7月 18日、2018年 1月 3日、2018年 5月 14日质押给兴业证券股份有限公司厦门分公司的部分限售流通股合计 450,000股（占公司股份总数的0.66%）办理了解除质押手续。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，建潘集团共计持有公司限售流通股 29,150,531股，占本公司总股本的43.19%。截至目前，建潘集团累计质押股份总数为 7,000,000股，占其持有公司股份总数的24.01%，占公司总股本的10.37%。
三、其他说明
1、建潘集团资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
2、公司实际控制人温建怀、潘孝贞对公司发展充满信心。截至本公告日，除建潘集团因经营需要存在较小比例的股份质押外，实际控制人温建怀、潘孝贞名下所持公司的股份不存在股份质押。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
股票简称：平高电气 编号：临2016-020 股票代码：600312债券代码：122459
平高集团有限公司
关于河南平高电气股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的规定，平高集团有限公司作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）的控股股东，为保障平高电气填补回报措施能够得到切实履行，将忠实、勤勉的履行职责，维护平高电气和全体股东的合法权益，谨此对平高电气及全体股东作出如下承诺：
（一）本公司不越权干预平高电气经营管理活动，不侵占平高电气利益。
（二）本公司将严格遵守《河南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司之盈利预测补偿协议》中关于标的股权效益的承诺，在效益无法完成时按照协议相关条款履行补偿责任。
本公司承诺将切实履行平高电气制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给平高电气或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对平高电气或者投资者的补偿责任。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-104债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2018年8月11日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月1日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2018年半年度报告及其报告摘要
具体内容详见公司同日披露的2018年半年度报告及摘要。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）关于选举董事会专门委员会委员的议案
议案主要内容：经2017年年度股东大会审议通过，公司增设了董事会社会责任委员会和品牌委员会。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》之规定，第八届董事会社会责任委员会和品牌委员会委员选
举如下：
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|-|-|-|
|专门委员会名称|主任委员|其他委员|
|社会责任委员会|蒋锡培|武建东、张希兰|
|品牌委员会|杨朝军|蒋承志、陈静|

上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会一致。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于前次募集资金使用情况的议案
具体内容详见公司同日披露的《前次募集资金使用情况的报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年八月十三日
華聯律師事務所
Hua Lian Law Firm
中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层郵編: 100125
電話: 8610-84417811傳真: 8610-84417306電郵:hualian@hllf.cn網址: www.hualian.cn
关于山东黄金矿业股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见
致：山东黄金矿业股份有限公司：
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市华联律师事务所接受山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师参加公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会召集及召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副本材料或复印件与正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、虚假或误导性陈述。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次年度股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2018年 3月 6日召开的第五届第五次会议
召集；公司董事会于 2018年 3月 7日在指定的信息媒体上公告刊登了《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知》。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议的现场会议于 2018年 3月 28日上午 9:00在山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室按照本次股东大会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司董事长李国红先生主持。公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
本所律师认为，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）本次股东大会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人12人，代表股份 969,850,566股，占公司股份总数的比例约为52.22%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
公司部分董事、监事及公司董事会秘书及本所律师参加了本次股东大会现场会议；经验证，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据上证所信息网络有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 10人，代表股份数 79,207,420股，约占公司总股本的4.26%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性由上证所信息网络有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法
资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
四、公司股东大会表决程序、表决结果
1．本次股东大会现场会议于2018年3月28日上午9:00如期开始。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并由监票人代表当场公布现场表决结果。现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了现场会议的统计数据。
2．公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司对本次股东大会网络投票情况进行了统计。
3．本次股东大会投票结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了公司现场投票和网络投票的表决结果。
4．根据公司提供的上证所信息网络有限公司的合并统计结果，本次股东大会各项议案均获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。（以下无正文）
(本页无正文，为华联律师事务所《关于山东黄金矿业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》的签署页)
北京市华联律师事务所 经办律师：
负责人：
二零一八年三月 日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2018-010天津劝业场（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所对股东增持承诺履行事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年2月23日收到上海证券交易所发来的上证公函[2018]0191号《关于对天津劝业场（集团）股份有限公司股东增持承诺履行事项的问询函》，问询函全文如下：
天津劝业场（集团）股份有限公司：
2017年6月9日，你公司公告称，公司股东广州市润盈投资有限责任公司及其一致行动人荟金胜利3号定向投资集合资金信托计划（以下简称润盈投资），在未来12个月内增持不低于人民币100万元的津劝业股票。2018年2月24日，你公司披露公告称，截至目前，上述增持承诺尚未履行；同时，润盈投资于2018年2月9日减持津劝业股票131700股。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，现有如下问题请你公司向相关股东进一步核实并披露。
一、请润盈投资补充披露至今未履行前期增持承诺的具体原因。
二、请润盈投资明确说明2018年2月9日减持公司股份的行为，是
否直接违反前期增持承诺，并说明减持股份的主要考虑。
三、请润盈投资具体披露后续对上市公司津劝业的持股计划，明确投资者预期。
请你公司于2018年2月24日前披露本问询函，并于2018年2月27日前对相关事项予以回复并对外披露。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2018年 2月 23日
九牧王股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会
议
文
件
2015年第二次临时股东大会会议文件
九牧王股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议文件目录
文件一、2015年第二次临时股东大会议程„„„„„„„„„„„„„„3
文件二、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4
文件三、关于修改《公司章程》的议案„„„„„„„„„„„„„„„„5
说明：本次股东大会审议的《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要已于 2015年 5月 20日刊载于上海证券交易所网站。
2015年第二次临时股东大会会议文件
文件一：
九牧王股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年6月5日（星期五）下午14：00
现场会议地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案
1、审议《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
四、确定股东大会计票、监票人
五、股东投票表决
六、股东发言及提问
七、宣布表决结果及宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书
2015年第二次临时股东大会会议文件
文件二：
九牧王股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进
行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有
效。
请各位股东及股东代表审议。
九牧王股份有限公司董事会二○一五年五月二十日
2015年第二次临时股东大会会议文件
文件三：
九牧王股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规及公司实际情况，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行修改。
本次《公司章程》修订的具体内容如下（其中下划线字体部分为从旧条款中删除或修改的内容，楷体加粗字体部分为修订后的新条款中增加或修改的内容）：
|||
|-|-|
|旧条款|修订后的新条款|
|第三章 股份|第三章 股份|
|第十九条公司的股份总数为578,462,300股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：外资股外资股 337,500,000 股，九牧王国际投资控股有限公司持股 337,500,000 股，占总股本的58.3443%。内资股240,962,300股，占总股本的 41.6557%，其中：泉州市顺茂投资管理有限公司持股30,150,000股，占总股本的5.2121%；泉州市睿智投资管理有限公司持股30,150,000股，占总股本的5.2121%；泉州市铂锐投资管理有限公司持股30,150,000 股，占总股本的 5.2121%；智立方（泉州）投资管理有限公司持股22,050,000股，占总股本的3.8118%；社会公众股东持股128,462,300股，占总股本的22.2075%。|第十九条公司的股份总数为574,637,150股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：外资股337,500,000股，九牧王国际投资控股有限公司持股337,500,000股，占总股本的58.7327%。内资股237,137,150股，占总股本的41.9329%，其中：泉州市顺茂投资管理有限公司持股30,150,000股，占总股本的5.2468%；泉州市睿智投资管理有限公司持股30,150,000股，占总股本的5.2468%；泉州市铂锐投资管理有限公司持股30,150,000股，占总股本的5.2468%；智立方（泉州）投资管理有限公司持股22,050,000股，占总股本的3.8372%；社会公众股东持股124,637,150股，占总股本的21.6897%。|

请各位股东及股东代表审议。
九牧王股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-015
广东博信投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）由于筹划重大事项，于 2015年 1月 21日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》并开始停牌，于 2015年 2月 4日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项程序连续停牌，于 2015年 3月 4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。公司于 2015年 3月 27日召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于 2015年 4月 4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司正组织中介机构开展尽职调查，积极推进本次重大重组事项涉及的各项工作。因相关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-088
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于全资子公司起诉平湖九龙山旅游度假区管理服务有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）。
涉案金额：人民币1,396.7万元及利息（具体数额以截至被告停止收取票款日的实际收入为准）。
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|一、本次诉讼的前期公告情况|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月 23日、2017|
|年11月10日发布了《关于全资子公司起诉平湖九龙山旅游物业有限公司的公告》|
|及相关进展公告，披露了公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开|
|发公司”或“上诉人”）诉平湖九龙山旅游度假区管理服务有限公司（原“平湖|
|九龙山旅游物业有限公司”）侵权责任纠纷案【案号：（2016）浙0482 民初335|
|号】（详见公告编号：临 2016-018、临2017-086）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2017年11月21日获悉，开发公司已向浙江省嘉兴市中级人民法院（即《民事上诉状》所称“贵院”，或以下简称“嘉兴中院”）递交了《民事上诉状》，请求嘉兴中院依法撤销浙江省平湖市人民法院作出的（2016）浙0482民初335号
《民事判决书》的全部判决，支持上诉人的诉讼请求。截至目前，开发公司暂未
收到嘉兴中院出具的开庭传票等相关文件。《民事上诉状》的主要内容如下：
“上诉人（一审原告）：浙江九龙山开发有限公司
住所地：平湖市九龙山
法定代表人：宁志群，董事长
被上诉人（一审被告）：平湖九龙山旅游度假区管理服务有限公司
住所地：平湖市乍铺镇外山东沙湾2号楼办公楼
法定代表人：金跃进，董事长
上诉请求：
请求贵院依法撤销浙江省平湖市人民法院作出的（2016）浙0482民初335号《民事判决书》的全部判决，支持上诉人的诉讼请求。
事实和理由：
一审判决任意曲解证据，认定事实严重错误。
一审判决在本院认为部分将被告证据3和证据17混淆，被告证据3是《协议》，证据17是《授权书》，一审判决误将证据3当成《授权书》，将证据17当成《协议》。
一审判决以被告证据3《协议》和证据17《授权书》作为依据，认为二者互相印证，证明双方“实际是以门票费支付被告物业管理费及保安服务费等”（见判决书第17页），以此驳回原告全部诉讼请求。
然而这完全是对《协议》和《授权书》的任意曲解。
《授权书》载明；“委托贵公司于2008年8月起收取上述门票，各景点的维修及保护也由贵司负责。”被一审判决理解为“被告取得门票费系以对相应景区进行维修及保护为对价”（见一审判决第17页）这是肆意歪曲《授权书》内容，原告委托被告做两件事情变成了两件事情存在对价关系，哪段文字有这样的叙述？
《协议》第四条明确载明：“保安服务费和门票费每半年起结算并支付一次。”也就是说，被告应当每半年将门票费支付给原告一次，这是非常明确的！但是，一审判决却将《协议》曲解成和《授权书》互相印证，证明原被告双方约定以门
票费冲抵物业费，因此被告不需要将门票费付给原告，从哪看出来的？
原告证据5“被告的《民事起诉状》”证明被告已经就物业费起诉了原告，索要物业费16,997,372.48元，被告在起诉状中还自认了原告已经支付了3,081,686元物业费，根本不存在门票费冲抵物业费的问题。
一审判决却曲解该证据，声称该案的物业管理系特定建筑的前期物业管理，与本案物业费不是一回事。但是，原被告之间签订的物业合同只有2009年7月17日签订的《前期物业管理委托合同》和到期续签的《九龙山游艇湾前期物业服务合同》，除此之外没有其他物业合同，原告没有其他物业费需要支付给被告。怎么会存在两个不同的物业管理费？
综上，一审判决任意曲解《协议》、《授权书》和被上诉人的《民事起诉状》，以双方约定门票费冲抵物业费为由，驳回上诉人诉讼请求，认定事实严重错误，是枉法裁判。上诉人依照《民事诉讼法》的有关规定向贵院上诉，请求贵院依法支持上诉人的上诉请求，维护上诉人合法权益。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼二审尚未开庭审理，公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日