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证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-062珠海市乐通化工股份有限公司
与深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签订关于
非公开发行股票之附生效条件的认购协议的补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司与深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）于2015年6月11日在广东省珠海市签署了《珠海市乐通化工股份有限公司与深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签订关于非公开发行股票之附生效条件的认购协议的补充协议》，现将协议内容公告如下：
本补充协议由以下双方于2015年6月11日签署于广东省珠海市。
甲方（发行人）：珠海市乐通化工股份有限公司
乙方（认购人）：深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）
鉴于：
1、甲、乙双方于 2015年 5月 27日签订了《珠海市乐通化工股份有限公司与深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》（下称简称“《认购协议》”），约定乙方认购本次发行股份的具体数量以其所持北京普菲特广告有限公司（以下简称“普菲特”）60%的股权经具有证券从业资格的评估机构评估作价后根据甲方本次发行股票的认购价格计算后予以确定。
2、2015年6月11日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）出具了《珠海市乐通化工股份有限公司拟资产重组事宜所涉及北京普菲特广告有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2015]第A0212号），普菲特的股东全部权益价值的评估价值为28,665.76万元。
为此，甲乙双方根据《认购协议》约定，经友好协商，就乙方认购甲方本次发行股份的数量等事宜签署本补充协议，以兹各方恪守。
第一条甲乙双方参考联信评估2015年6月11日出具的《珠海市乐通化工股份有限公司拟资产重组事宜所涉及北京普菲特广告有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2015]第A0212号），协商确定乙方所持普菲特60%股权的交易价格为17,160万元。
第二条按照本次非公开发行价格 8.98元/股计算，乙方认购甲方本次发行股份的数量为 19,109,131股。
第三条本补充协议经各方签字盖章后成立，与《认购协议》同时生效。
第四条本补充协议为《认购协议》的补充，与《认购协议》具有同等法律效力，本补充协议未约定事宜，适用《认购协议》的约定。
第五条本协议正本一式八份，甲乙双方各执两份，其他各份报送有关部门，每份具有同等法律效力。关于本次股份认购的其他未尽事宜由双方另行签署补充协议予以约定。
甲方：珠海市乐通化工股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方：深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
特此公告！
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年六月十三日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-074浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2017年 9月 25日上午 10:00在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》
2017年5月16日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予1,144.53万份股票期权和2,855.47万股公司限制性股票；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
2017年 6月 1日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过上述两项议案。
法》、公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次激励计划规定的各项授予条件，确定 2017年 8月 1日为授予日，向 181名激励对象首次授予 1,144.53万份股票期权，向 224名激励对象首次授予 2,375.47万股限制性股票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 10日出具了天健验[2017]第 313号验资报告，审验结果如下：截至 2017年 8月 9日止，公司已收到 195名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 115,624,287元，其中计入实收资本（股本）23,078,700元，计入资本公积（股本溢价）92,545,587元。截至 2017年 8月 9日止，变更后的注册资本人民币 1,769,704,221元，累计实收资本（股本）人民币 1,769,704,221元。
公司于2017年8月24日完成本次激励计划限制性股票首次股份的登记工作，授予股份的上市日期为2017年8月28日。
综上，公司股本将由1,746,625,521股变更为1,769,704,221股，根据《公司法》等相关规定，本次将相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。
根据公司实际情况，本次还将修订其他条款，公司章程修订的内容详见附件：《浙江华策影视股份有限公司章程修订对照表》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金不超过人民币5亿元（含）购买金融机构发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。
该事项未达到公司股东大会审议标准。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
安信证券股份有限公司就次议案发表了核查意见，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《安信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财产品的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《委托理财管理制度》。
四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向小红唇借款的关联交易议案》
公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司拟向 XiaoHongChunINC.（以下简称“小红唇”）借入资金不超过1亿港币，期限3年，预计利息总额不超过360万元。
因赵依芳、金骞为小红唇开曼董事，此次借款构成关联交易。
关联董事赵依芳、金骞回避表决。傅梅城为赵依芳配偶、一致行动人，回避表决。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《关于全资子公司向小红唇借款的关联交易公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
安信证券股份有限公司就次议案发表了核查意见，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的《安信证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年9月25日
附件：
浙江华策影视股份有限公司
章程修正对照表
根据 2017年第二次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2017年股权激励计划授予、登记情况和第三届董事会第十八次会议，本公司章程作如下修订：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章 第六条 公司注册资本为人民币 1,746,625,521 元。第三章第十九条 公司股份总数为1,746,625,521 股，公司的股本结构为：有限售条件股份 593,732,068股，无限售条件股份 1,152,893,453股。|第一章 第六条 公司注册资本为人民币 1,769,704,221 元。第三章第十九条 公司股份总数为1,769,704,221 股，公司的股本结构为：有限售条件股份 582,016,603股，无限售条件股份 1,187,687,618股。|

浙江华策影视股份有限公司 2017年 9月 25日
未来三年分红回报规划（2013 -2015年）
为进一步明确成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的指示精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特修订公司未来三年分红回报规划（2013-2015年），具体内容如下：
一、公司利润分配的基本原则
公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，建立对投资者持续、稳定、有效的回报机制，努力实现投资者利益和公司利益的“共赢”。
二、未来三年（2013-2015年）分红回报具体规划
1、分配方式
公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合的方式分配股利。
2、分配时间间隔和分配比例
依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，每个会计年度结束，公司在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，将根据公司的经营情况进行利润分配。
公司的利润分配采取现金或股票方式，现金分红优于股票股利。
公司具备下述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配：
在满足现金分红条件的情况下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
根据公司的财务及经营情况，公司可以进行中期现金分红。
3、股票股利分配条件
如果公司营业收入增长迅速，公司董事会认为公司的股本规模与营业收入增长不相匹配时，或者当公司股票估值处于合理范围内时，可以在前述现金分红之外，提出股票股利分配方式。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
4、分配决策程序
公司的利润分配政策由董事会拟订，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配政策出具书面意见。
董事会拟订的利润分配政策应当提交公司股东大会审议。股东大
会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并通过网络投票形式为社会公众投资者参加股东大会提供便利。
5、未分配利润的使用计划
如果公司当年盈利，但董事会没有作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。
6、利润分配的实施时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在 2个月内完成实施。
7、投资者权益保护
在审议利润分配政策时，公司应充分考虑社会公众投资者的意见，并通过网络投票形式为社会公众投资者参加股东大会提供便利。
三、制定规划的周期及决策程序
公司根据经营发展情况，每三年对分红回报规划进行重新审阅，并充分听取和考虑投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，必要时，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修改，以确定该时段的分红回报计划。
公司《未来三年分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议，并经股东大会以特别决议通过。公司独立董事须对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公
司《未来三年分红回报规划》进行审核并提出审核意见。
四、生效及解释
本规划自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二O一四年四月八日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-051苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票购买资产的事项，经公司申请，公司股票（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号）；2016年 3月 31日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划非公开发行
股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票继续停牌。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司 2016年 4月 14日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-120
浙江双环传动机械股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江双环传动机械股份有限公司和广发证券股份有限公司根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年 12月 27日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
本次发行认购金额不足 10亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为 3亿元。
3、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 10亿元可转换公司债券（以下简称“双环转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2017年12月25日（T日）结束。
根据 2017年 12月 21日（T-2日）公布的《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次双环转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
双环转债本次发行10亿元，发行价格为100元/张，共计1,000万张，发行日期为2017年12月25日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的双环转债总计为4,969,084张，即496,908,400元，占本次发行总量的49.69%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的双环转债总计为 5,030,910张，即 503,091,000元，占本次发行总量的50.31%，网上中签率为0.0824623999%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为
6,100,853,240张，配号总数为 610,085,324个，起讫号码为：000000000001-000610085324。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2017年 12月 26日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2017年 12月 27日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）双环转债。
本次发行配售结果汇总如下：
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|类别|有效申购数量（张）|实际获配数量（张）|中签率|
|原股东|4,969,084|4,969,084|100%|
|网上社会公众投资者|6,100,853,240|5,030,910|0.0824623999%|
|合计|6,105,822,324|9,999,994|-|

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额6张由主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的双环转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017年 12月 21日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：浙江双环传动机械股份有限公司
住所：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号
联系人：叶松
电话：0571-81671018
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系人：资本市场部
电话：020－87555297、87557727
发行人：浙江双环传动机械股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年12月26日
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|临时公告|

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2014-018
烟台泰和新材料股份有限公司
关于公司及参股子公司同时获得山东省科技进步一等奖的公告本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
近日，公司收到山东省人民政府颁发的“山东省科学技术奖证书”，公司《芳纶自主创新平台》项目荣获科技进步奖一等奖，证书号JB2013-1-24-D01；公司参股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司《间位芳纶纸基材料产业化技术开发与应用》项目也同时荣获科技进步一等奖，证书号JBBM2013-1-1。
公司完成的《芳纶自主创新平台》项目，突破了间位芳纶、对位芳纶产业化技术以及间位芳纶差别化技术等芳纶领域关键技术，建成了国际先进的芳纶系列产品研发平台，实现了间位芳纶与对位芳纶的规模化生产，有效提升了芳纶行业的整体技术水平，增强了我国芳纶产业的国际竞争能力，并极大地带动了芳纶原料、纤维及其下游应用领域、关键装备等产业的快速发展。民士达完成的《间位芳纶纸基材料产业化技术开发与应用》项目，形成了一套完整的、具有自主知识产权的芳纶纸产业化技术及装备，打破了国外的技术封锁、填补了国内空白，使中国成为世界上第二个能够生产芳纶纸的国家，为我国发展输变电工程、信息产业化项目、轨道交通项目奠定了坚实的基础，并对维护国家安全、发展国防军工构成了强有力的支撑。
该奖项的获得系对公司和民士达在芳纶、芳纶纸领域研发实力及自主创新能力的充分肯定。公司将充分发挥创新平台的领先优势，加深与民士达及其他下游客户的合作力度，不断加大芳纶在环保过滤、军警防护、航空航天及新能源汽车等相关应用领域的研发力度，推动芳纶在相关领域的应用及市场开拓进程，为企业的可持续发展建立可靠的保障。
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|临时公告|

特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2014年4月24日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-054金城造纸股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月19日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》，选举吴道洪先生（简历附后）为第八届董事会董事长，选举吴智勇先生为第八届董事会副董事长（简历附后）。
根据《公司章程》规定，公司的法定代表人为董事长，公司将尽快办理法定代表人变更登记。
特此公告。
金城造纸股份有限公司董事会
附件：简历
1、吴道洪先生
吴道洪，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1995年进入中国石油大学重质油加工国家重点实验室从事博士后研究工作并于1995年1月开始创业，1999年创立北京神雾热能技术有限公司（为北京神雾环境能源科技集团股份有限公司前身），现任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司董事长，神雾环保技术股份有限公司董事长，同时兼任中国节能协会节能服务产业委员会第二届委员会主任委员、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会企业家委员、北京市热物理与能源工程学会副理事长、北京市机械工程学会常务理事。吴道洪作为中国节能协会节能服务产业委员会第二届委员会主任委
员，在燃烧技术和节能领域具有多年的科研、经营经验，曾入选“科技北京百名领军人才培养工程”，先后获得科技部颁发的“科技创新人才证书”，中国石油和化工业联合会授予的优秀民营企业家奖，中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖励委员会颁发的冶金科学技术二等奖，中国机械工程学会、中国机械工业联合会颁发的机械工业科学技术进步二等奖，北京市人民政府颁发的北京市科学技术二等奖，中国科学技术协会颁发的“求是杰出青年成果转化奖”。
吴道洪先生未直接持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
2、吴智勇先生
吴智勇，男，1977年8月出生，中国国籍，本科学历。1995年至1997年就读于常州物资学校经济管理专业；1997年至1999年，就读于江苏省委党校经济管理专业；2014年至2016年，就读于南京大学MBA专业。1997年至2003年，
任常州市政法委员会科员；2003年至2011年，任职常州易佳节能系统工程有限公司并担任总经理；2011年12月至2016年11月，任江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）副总经理；2013年6月至今，任江苏院董事、副董事长；2015年7月至今担任上海神衡投资管理有限公司董事；2010年11月至2016年1月，担任北京普发科特投资管理有限公司执行董事。
吴智勇先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
江苏中设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
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关于江苏中设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中设集团股份有限公司
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年7月 30日（星期二）在江苏省无锡市太湖西大道2188号 9楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈杰律师、刘水灵律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2019年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即 2019年7月 12日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、会议召开时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项等。
本次股东大会现场会议于2019年7月 30日14:30在江苏省无锡市太湖西大
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书道2188号9楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月 30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 7月 29日 15:00至 2019年7月30日 15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 51,025,740股，占公司总股本的58.7023％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份48,165,260股，占公司总股本的55.4115％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,860,480股，占公司总股本的3.2908％。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
总表决情况：同意 51,025,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,442,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东杨永强、陈海霞、梁辉、邢军、朱炯为回避表决。
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》；
总表决情况：同意 51,025,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,442,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案中《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》涉及的关联股东已回避表决；以上议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 陈杰________________
刘水灵________________
2019年 7月30日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-025海南海药股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称：“本公司”)于日前收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称：“南方同正”）通知，南方同正于 2015年3月6日将其持有的本公司有限售条件流通股50,150,484股（占本公司总股本的9.19%）质押给中国工商银行股份有限公司海口国贸支行，质押期限自2015年3月6日至质权人申请解除质押登记为止。
以上解押质押行为均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解押质押登记手续。
截至本公告日，南方同正共持有本公司股份 161,462,238股，占本公司总股本的29.61%；累计质押158,948,564股，占其所持本公司股份的98.44%，占本公司总股本的29.15%。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二0一五年三月九日
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(独立董事王栋)
各位股东及股东代表：
本人于2016年9月当选为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，保持独立董事的独立性和职业操守，认真行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，及时了解公司日常经营重要信息，积极关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益，发挥独立董事的作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议的情况
2016年度公司共召开了8次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次 数|现场出席次 数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|投票情况|备 注|
|8|2|0|0|均投同意票|2016年9月任职以来公司召开2次董事会，均按时出席。|

2016年度公司召开3次股东大会，其中本人任职后召开1次股东大会，本人按时出席。
2016年度公司审计委员会召开4次会议，其中本人任职后召开1次会议，本人按时出席。
2016年度公司提名委员会召开2次会议，其中本人任职后召开1次会议，本人按时出席。
2016年度公司薪酬与考核委员会召开2次会议，其中本人任职后召开1次会议，
本人按时出席。
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，经认真审议，本人均投了同意票，没有反对、弃权的情形；
报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内公司各个事项，本人均无异议。
二、2016年度发表独立意见的情况
对公司第三届董事会聘任高级管理人员的独立意见：经审核，对邓喜军、赵杰、张玉春、王春钢、陈博、于传福的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；经审阅邓喜军、赵杰、张玉春、王春钢、陈博、于传福的个人履历等材料，上述人员具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形，亦无被中国证监会确认为市场禁入等尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。我们同意公司对上述人员的聘任。
三、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人对公司进行了6个工作日的调研和实地考察工作,具体如下：
1、董事会审计委员会任职情况：本人认真对待自己在审计委员会的职责，监督公司的内部审计制度实施情况；审核公司相关信息及其披露；与内部审计及外部审计沟通；审查公司内控制度等。
2、董事会提名委员会任职情况：本人认真履行提名委员会的职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构等情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；
对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查；通过对社会各界的接触，甄选适合公司的各方面的人才，并且适时整理相关人员的简历提交提名委员会和公司相关部门。
3、董事会薪酬与考核委员会任职情况：本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、保护投资者权益方面所做的工作
规和《上市公司信息披露管理办法》的要求执行。报告期内，对公司执行《信息披露管理制度》的情况进行了检查，公司董事会能够按照制度的要求真实、准确、完整的进行对外信息披露，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况，也未发现有重大未公开信息泄漏的情况。
2、保护投资者合法权益：关注公司在指定媒体上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，促进公司依法规范运作，维护公司和全体股东的权益。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的业务发展、财务管理、募集资金使用及其他重大事项情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。
五、培训和学习
为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，本人深入学习相关法律、法规和规章制度，积极参加相关学习和培训，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法规的理解，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，从而提高对公司和投资者的保护能力。
六、联系方式
电子邮箱：wongdony@163.com
2017年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，认真履行独立董事的职责，充分利用专业知识和经验为公司的发展贡献力量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的权益不受损害，以回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：王栋2017年4月19日
安徽承义律师事务所关于
苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开2016年度股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第83号致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 16名，代表新海宜有表决权股份数 262,048,918股。均为截止至 2017年 5月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案分别由新海宜第六届董事会和第六届监事会分别提出，并提前二十日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2016年度董事会工作报告》。
2、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》。
3、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对 0股弃权的表决结果审议通过《2016年年度报告及摘要》。
4、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》。
5、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
7、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于 2017年度公司申请授信额度的议案》。
8、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于 2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》。
9、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。
10、以 262,019,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9887％），29,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。
11、以 21,683,524股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9327％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划>（草案）及摘要的议案》。
关联股东张亦斌、马玲芝、马崇基、徐磊回避表决。
12、以 262,034,318股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9944％），14,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 83号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一七年五月十一日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-020深圳市金溢科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的议案》。具体情况如下：
一、目前募集资金存放及管理情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 21.80元，共计募集资金总额64,353.6万元，减除发行费用8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月8日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42号）。
（二）募集资金的存放及管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”或“保荐机构”）与上述四家银行签订了《募集资金三方监管协
议》。募集资金专户具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-020上刊登的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-009）。
二、本次变更部分募集资金专户情况
公司原在中国光大银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户（账户名
称：深圳市金溢科技股份有限公司，银行账号：39180188000052202），专门用于公司募投项目之一“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”募集资金的存储和使用。
由于根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目的实施主体为公司全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”），为便于佛山金溢使用该项目募集资金，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司决定以佛山金溢的名义在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新设立募集资金
专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账号：80188000052888）。公司和佛山金溢、连同保荐机构国信证券与中国光大银行股份有限公司深圳分行重新签订《募集资金三方监管协议》。本次调整不涉及募集资金用途的变更，公司其他部分募集资金专户不变。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
协议甲方为深圳市金溢科技股份有限公司和佛山金溢科技有限公司，乙方为中国光大银行股份有限公司深圳分行，丙方为国信证券股份有限公司。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款、通知存款方式存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金的使用情况而定。但需将存入金额、存放期间等基本情况及时通知丙方指定的保荐代表人，经同意后方可办理相
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-020关手续。甲方需在2个工作日内向丙方提供存单或理财产品的电子扫描件。甲方承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入协议约定的募集资金专户进行管理或续存，并通知丙方。甲方账户募集资金不得以任何方式质押。
3、甲方与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市甲方规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人金蕾、王鸿远可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料，乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议的相关要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-020自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方持续督导期间结束后失效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-037科林环保装备股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月17日，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”、“科林环保”）接到重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）的通知，东诚瑞业将所持有的35,910,000股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东诚瑞业|是|35,910,000|2016年11月15日|办理解除质押登记之日止|中信银行深圳分行|100%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东诚瑞业共持有公司股份35,910,000股，占公司总股本的19%。其所持有公司股份累计被质押35,910,000股，占公司总股本的19%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
2016年11月 17日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-061
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司隆丰置业委托贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
为增强阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金配套能力，推进公司持有100%权益的子公司陕西隆丰置业有限公司（以下简称“隆丰置业”）所属项目的建设进度，隆丰置业拟接受中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）通过东亚银行（中国）有限公司西安分行（以下简称“西安东亚银行”）提供的不超过5亿元的委托贷款（“本次交易”，具体以实际发放金额为准），委托贷款年利率不超过10.62%，期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：陕西隆丰置业有限公司
（二）成立日期：2011年4月18日
（三）法定代表人：陈超
（四）注册资本：1000万元
（五）注册地点：咸阳市渭城区人民东路 50号银都国际广场 1号楼 1单元 14层4号
（六）经营范围：房地产开发、销售。
（七）股东情况：公司合并持有隆丰置业100%股权。
（八）最近一年经审计的基本财务数据
（单位：万元）
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||2014年12月31日|
|资产总额|69,130.78|
|负债总额|63,121.04|
|净资产|6,009.74|
||2014年度|
|营业收入|53,191.9|
|净利润|6,485.18|

（九）目前负责开发项目情况
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|项目名称|宗地编号|土地位置|成交价格（万元）|土地面积(平方米)|用途|容积率|建筑密度|绿地率|
|西安阳光城巴塞阳光（上林景苑）|咸国用（2011）第160号|规划路以南，上林路以东，沣二路以西，沣太七路以北|9,950.00|111,989.00|住宅|2.5|24%|35%|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
民生信托拟通过西安东亚银行向隆丰置业提供不超过 5亿元的委托贷款，委托贷款年利率不超过10.62%，期限不超过24个月。公司为上述交易提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司隆丰置业提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且隆丰置业为公司持股100%的子公司，系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享隆丰置业的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保5亿元，公司累计对外担保额度为218.45亿
元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第二十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年五月二十日