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杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事关于公开发行公司债券相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了本次董事会与公开发行公司债券相关的议案内容，包括《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》后，对公司本次公开发行公司债券事项发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本次公开发行公司债券的募集资金用途拟用于补充公司营运资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层综合考虑公司资金需求及市场情况等因素确定，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。
综上所述，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案的内容推进相关工作；同意将本次公开发行公司债券相关议案提交股东大会审议。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2016年9月11日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-019
网宿科技股份有限公司
复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年3月14日（星期五）开市起停牌。
目前，本次股权激励计划的相关议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并于2014年3月15日在中国证监会指定信息披露网站披露了《2014年股票期权激励计划（草案）》等公告。经申请，公司股票于 2014年 3月 17日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-096
渤海金控投资股份有限公司
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司于 2015年 10月 8日披露的《关联交易进展公告》，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟与天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“大通建设”）和天津空港商贸中心开发有限公司（以下简称“空港商贸”）组成的联合承租人开展总额不超过 31,250万元的售后回租业务，具体情况详见公司于2015年10月8日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2015-139号公告。
合同签署后，因租赁标的物产权变更手续进展较慢等原因，天津渤海一直未向承租人投放租赁款项。2016年3月18日，根据项目的进展情况，经双方协商，天津渤海与联合承租人签订了关于本售后回租项目的《补充协议》，天津渤海先行出资 20,000万元向承租人购买部分空港物流加工园区商业物业资产并与其开展售后回租业务,具体情况详见公司于 2016年 3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、上海证券报、证券时报上刊登的《关联交易进展公告》（公告编号：2016-054）。
2016年5月11日，根据项目最新进展情况及《补充协议》的约定，经天津渤海与联合承租人协商，天津渤海向联合承租人支付了剩余的 11,250万元购买剩余空港物流加工园区商业物业资产并与其开展售后回租业务，租期3年，租赁本金11,250万，租赁利率10%（固定利率，不受人民币贷款基准利率影响），租赁期间按季还本付息。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年5月11日
独立董事对公司
内部控制自我评价的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，作为顺发恒业股份公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
报告期内，公司继续加强内控管理，并根据自身实际情况修订和完善了《公司章程》和《募集资金管理制度》。目前，公司从治理结构到各个工作环节均建立了较为完整的内控体系，能够适应公司管理要求和企业发展需要。公司内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制体系的建设、运行以及监督情况。
独立董事：
陈劲 周亚力 唐国华
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-090证券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债简称：通鼎转债； 转债代码：128007。
2、可转债赎回日：2015年7月7日。
3、可转债赎回价格：103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为102.70元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
4、赎回条件满足日期：2015年5月27日。
5、公司资金到账日：2015年7月10日；投资者赎回资金到账日：2015年7月14日。
6、可转债停止交易日：2015年6月23日。
7、可转债停止转股日：2015年7月7日。
8、“通鼎转债”持有人持有的“通鼎转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
根据安排，截至2015年 7月6日收市后仍未转股的“通鼎转债”,将被强制赎回，特提醒“通鼎转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞715号文核准，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007），每张面值100元，发行总额60,000万元。
“通鼎转债”于2014年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年2月25日进入转股期，转股起止日期为2015年2月25日至2020年8月14日。
经最近一次权益分派后，“通鼎转债”目前转股价格为5.75元/股。
公司股票自2015年1月6日至2015年5月27日连续三十个交易日中已有二十个交易日（2015年4月29日—5月27日）的收盘价格不低于当期转股价格（5.75元/股）的130%（7.475元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》中约定的有条件赎回条款。2015年5月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》，决定行使“通鼎转债”提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“通鼎转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》有关“有条件赎回条款”的约定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、赎回实施安排
1、赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为 102.7
元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年7月6日收市后登记在册的所有“通鼎转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年6月4日前）在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“通鼎转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年6月23日为“通鼎转债”停止交易日，2015年6月23日起公司将申请“通鼎转债”停牌，“通鼎转债”将停止交易，但“通鼎转债”持有人仍可以在2015年7月6日（含）之前转股。
（3）2015年7月7日为“通鼎转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年7月6日）收市后登记在册的“通鼎转债”。自2015年7月7日起，“通鼎转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“通鼎转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（4）2015年7月10日为“通鼎转债”赎回款的公司付款日，2015年7月14日为赎回款到达“通鼎转债”持有人资金账户日，届时“通鼎转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“通鼎转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
三、其他须说明的事项
可交易；自赎回日（即2015年7月7日，含）起停止交易和转股。
2、“通鼎转债”持有人持有的“通鼎转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
3、“通鼎转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》；
2、《第三届董事会第十六次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司行使“通鼎转债”提前赎回权利的保荐意见》
4、《北京市中咨律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司申请赎回可转换公司债券的法律意见书。》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-091广州越秀金融控股集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
3.本次股东大会第 2项议案为特别表决事项，其余为普通表决事项。其中，特别表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第1、3项议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，第 1项议案采用累积投票制。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2016年10月12日、2016年10月21日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司
2016年第六次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2016
年第六次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2016年 10月 27日（星期四）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间： 2016年 10月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年10月26日15:00-2016年10月27日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 17人，代
表公司有表决权股份 1,796,411,368股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的80.7801%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权股份1,712,053,056股，占公司股份总数的76.9867%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共9人，代表公司有表决权股份
84,358,312股，占公司股份总数的3.7934%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者13人，代表有表决权股份168,630,372股，占公司股份总数的7.5829%。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1.审议通过《关于选举第七届监事会监事的议案》。
本议案采用累积投票制，选举姚晓生、陈静为公司第七届监事会监事，具体投票情况如下：
1.1选举姚晓生先生为公司第七届监事会监事
表决结果：同意1,782,304,274股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.2147%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意154,523,278股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.6343%。
表决结果：同意1,782，304,380股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.2147%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意154,523,384股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.6344%。
2.审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。（特别表决）
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数 1,796,411,368股。同意 1,796,374,018股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9979%；
反对 37,350股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0021%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 168,593,022股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9779%；
反对 37,350股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0221%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>工商变更登记、备案事宜的议案》。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数 1,796,411,368股。同意 1,796,374,018股，
占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.9979%；
反对 37,350股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0021%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 168,593,022股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9779%；
反对 37,350股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0221%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：余洪彬、刘德磊
3.结论性意见：公司 2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1.经与会董事签字确认的公司2016年第六次临时股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
芜湖海螺型材科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（丁美彩）
作为芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事，2014年度本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。
2014年 10月 28日，根据中央《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及安徽省委有关要求，本人申请辞去公司独立董事职务。但因本人辞职导致公司独立董事人数不到董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，在公司股东大会选举新任独立董事填补缺额之前，本人继续履行独立董事职责。
一、出席会议情况
公司 2014年度共召开 5次董事会会议，本人均按时出席董事会会议，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理
化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2014年，本人对董事会审议的全部议案经进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
报告期内，公司召开了 2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会，本人均按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：1、在公司六届十次董事会会议上发表了《关于提前归还安徽海螺集团有限责任公司借款的独立意见》，认为，提前规划海螺集团借款，是正常的经营行为，能够降低公司财务成本，有利于公司流动资金的衔接，确保公司经营的正常资金需求。
2、在公司六届十一次董事会会议上发表了关于相关事宜的独立意见，主要事项包括关于公司 2013年度对外担保情况、关于为子公司提供担保、关于公司 2013年度关联交易及与关联方的资金往来、关于公司 2014年度日常关联交易额度、公司 2013年度利润分配预案、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人、关于续聘公司高管、关于公司董事、高管 2013年度薪酬、关于续聘 2014年度审计机构、关于公司 2013年
度内部控制自我评价等，均未对上述事项提出异议。
3、在公司六届十二次董事会会议上发表了《关于六届十二次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于为子公司提供担保情况和关于公司使用部分自有闲臵资金投资理财产品，认为，公司为唐山海螺型材有限责任公司（以下简称“唐山海螺”）担保旨在保证其生产经营需要，不会损害公司及全体股东利益，担保程序合法，其中，唐山海螺另一股东唐山冀东水泥股份有限公司按照持股比例也提供了授信担保，经董事会审议后即生效；公司使用自有闲臵资金进行较低风险的银行保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的回报。公司内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。
4、在公司六届十三次董事会会议上发表了《关于六届十三次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司关联方资金往来及对外担保事项、关于续聘公司高级管理人员，认为：公司 2014年1—6月发生的担保均是对子公司的担保，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；王从富先生符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王从富先生继续担任公司高级管理人员职务，经董事会
审议并续聘后即生效。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
四、在公司 2014年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和董事会审计委员会成员，本人在公司 2014年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2014年度会计报表审计工
作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体经营情况。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
后期，我将按照相关法律法规的规定和要求，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：丁美彩
二○一五年三月二十一日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2016年，公司共召开3次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期任期内董事会会议召开次数（次）|||||||3||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈传明||独立董事||3||3||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2016年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2016年度，公司共召开 2次股东大会，即 2016年 1月 4日召开的 2016年第一次临时股东大会，2016年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会，本人因其他公务未能亲自出席。
二、2016年度独立董事参会发表独立意见情况
1、2016年 4月 22日召开的第三届董事会第七次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；公司 2015年度内部控制有效性自我评价报告；公司证券投资情况；2015年度利润分配及资本公积转增股本预案；续聘审计机构；2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；公司 2015年度关联交易事项；公司董事、监事和高级管理人员 2015年度薪酬情况发表了专项说明和独立意见。
2、2016年 8月 19日召开的第三届董事会第八次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司对外担保情况；2016年半年度募集资金存放和使用情况；关于全资子公司收购美国 GNB公司100%股权事项；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
3、2016年10月24日召开的第三届董事会第九次会议，就公司的会计估计变更事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、审计委员会委员、战略委员会委员，2016年积极履行相应职责，依据公司《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，开展如下工作：
2016年度，没有召开提名委员会。
2016年度，本人参加了审计委员会 5次会议，关注公司应继续重视内部控制的建设，相关制度建立后应严格执行，并在执行过程中不断修改完善。
2016年度，本人参加了战略委员会 1次会议，就公司通过全资子公司台湾新莱应收购美国 GNB公司100%股权事项发表了看法并提出了建议，通过本项目的实施，新莱应材将充分利用 GNB在真空室和阀门的研究开发上所拥有良好的技术积累和科研优势，通过优势互补、发挥协同效应实现其价值。
四、对公司进行现场调查的情况
生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2016年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合
理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：陈传明
电子邮箱：ccming@nju.edu.cn
九、总结：
感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：陈传明
二○一七年四月二十一日
沪士电子股份有限公司关于设立分支机构的进展公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-051沪士电子股份有限公司关于设立分支机构的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年05月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立分支机构的议案》，同意公司以昆山市玉山镇东龙路1号的经营场所为注册地址设立分支机构，具体内容详见2015年5月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于设立分支机构的公告》（公告编号：2015-029）。
公司现已在昆山市市场监督管理局办理完成分支机构的登记手续并取得了《营业执照》，具体情况如下：
分支机构名称：沪士电子股份有限公司青淞厂
统一社会信用代码：91320583MAIMCCP069
类型：外商投资公司分公司
经营场所：江苏省昆山市东龙路1号
负责人：高文贤
成立日期：2015年12月07日
沪士电子股份有限公司关于设立分支机构的进展公告经营范围：生产高密度互连积层板（HDI），销售自产产品；从事隶属公司生产的同类和相关产品的批发、进出口业务；隶属公司产品的售后维修及技术服务。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-026重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2015年3月 21日以电子邮件方式向全体董事送达召开第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2015年 3月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
同意公司向汇丰银行（中国）有限公司重庆分行申请内保外贷业务，为全资子公司莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）获得在香港上海汇丰银行有限公司的贷款提供担保，本次担保总额不超过人民币4,800万元，有效期限二年（依据银行协议约定日期计算）。
公司独立董事认为：莱美香港作为公司的全资子公司，公司对其经营有绝对控制权，且此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保有助于满足莱美香港经营发展的资金需要，进一步发挥其在引进国外先进医疗技术的窗口作用。综上，我们同意该事项的实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2016-8申万宏源集团股份有限公司董事、高级管理人员
关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对职务消费行为进行约束；
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）如果公司将来推出股权激励方案，承诺股权激励方案的行
权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十次会议相关事项事前认可的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）拟于2017年10月30日召开第十届董事会第十次会议，审议《关于公司关联人向公司购买商品房的关联交易议案》。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，我们认为：
作为公司独立董事，我们对公司关联人向公司购买商品房的关联交易事项进行了事先审核，本次公司职工代表董事周达先生之配偶李媛女士及公司常务副总裁方明富先生因个人住房需求，拟购买公司商品房。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李媛女士、方明富先生为本公司关联方，上述人员向公司购买商品房的行为构成关联交易。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性。
同意将上述事项提交董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一七年十月二十六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-093苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月8日开市时起停牌。
由于公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年 4月 5日前披露重大资产重组相关文件并复牌，公司于2016年4月1日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2016年4月5日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据深圳证券交易所相关规则，每五个交易日发布《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》，详情见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
2016年 7月 4日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2016年 7月 5日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
在发布资产重组预案后项目继续推进的过程中，公司经过充分调查论证、认真听取各方意见后认为：原交易方案尚需经过公司股东大会、中国证监会的核准，审核周期较长，存在较大不确定性，且标的公司所处行业受政策调整、技术更新
等因素影响较大，出于谨慎考虑，公司决定更改合作方式，以现金增资的方式参股标的公司，继续推进合作事项。2016年7月14日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》和《关于公司与江西迪比科股份有限公司股东曾金辉签署<苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议>的议案》等议案。详见刊登于2016年7月16日《证券时报》和2016年7月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-089、2016-090的公告内容。
为了让投资者更好地了解关于公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关安排，公司已于2016年7月15日召开投资者说明会，与投资者进行了沟通和交流。投资者说明会的召开情况详见刊登于 2016年 7月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-092的公告内容。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年7月18日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014042内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于2013年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：2013年度权益分派方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于5.91元/股调整为不低于5.81元/股。
2014年3月21日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，公司2013年度利润分配方案为：2013年度公司以2013年12月31日总股本1,326,686,166.00股为基数，向公司全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），共计派发现金132,668,616.60元。上述利润分配已经于2014年5月20日实施完毕（详见2014年5月13日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2013年年度权益分派实施公告》，公告编号为2014039号）。
根据公司2014年第二次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A股股票方案（第二次修订稿）（详见 2014年 3月 28日、2014年 5月 22日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、股东大会决议公告，公告编号为 2014023号、2014040
号）。
公司非公开发行股票发行价格与定价方式为：发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于 5.91元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行底价做相应调整。
根据上述非公开发行的发行价格与定价方式以及上述派息事项，现将本次非公开发行A股股票发行价格相应调整为不低于5.81元/股，具体计算如下：
调整后发行底价=原发行底价-每股派送的现金股利
=5.91元-0.1元=5.81元
除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十一日
关于完成工商变更并换发营业执照的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-115新开普电子股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日召开了2015年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》、《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》、《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司于2015年11月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-111）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由郑州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新版《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91410100721832659Y
名称：新开普电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号
法定代表人：杨维国
注册资本：叁亿零贰佰零玖万肆仟玖佰零壹圆整
成立日期：2000年04月25日
营业期限：2000年04月25日至2018年01月28日
经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息技术、计算机技术咨询、服务、
关于完成工商变更并换发营业执照的公告培训（非学历培训；国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营），从事货物和技术的进出口业务（国家律法、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；电力智能抄表系统、金融支付系统及终端的生产与销售；建筑智能化工程设计与施工（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
北京大成（西安）律师事务所
关于西安宝德自动化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
大成西（意）字[2016]第【076】号
北京大成（西安）律师事务所
www.dentons.cn
西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座10层（710065）
10/F, Building B,Van Metropolis,No.1, Tangyan Road
Hi-tech Zone,710065,Xi’an, China
Tel:+86 29-88866955 Fax:+86 29-88866956
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（西安）律师事务所
关于西安宝德自动化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：西安宝德自动化股份有限公司
北京大成（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派高昂、张祎律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2016年9月27日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》的议案，决定召开本次股东大会。
2016年9月28日，公司董事会在深圳证券交易所网站上公告《西安宝德自动化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2016年10月10日。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月12日下午15:00至2016年10月13日下午15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2016年10月13日14:00在西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及网络投票服务机构在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数合计为209,875,600股，占公司股份总数的66.3939%。
其中，参加网络投票的股东资格由身份验证机构负责验证。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师、公司股东代表、监事共同计票和监票。
（二）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意209,875,600股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；议案通过。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn2.《关于为控股子公司新增借款提供担保的议案》，同意209,875,600股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；议案通过。
3.《关于补充确认关联交易的议案》，同意152,446,075股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；议案通过。
其中，关联股东重庆中新融创投资有限公司回避表决。
（三）本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（以下无正文）
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京大成（西安）
律师事务所
负责人：尉建锋 经办律师： 高昂
经办律师： 张祎
二〇一六年十月十三日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-014茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第 2次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第2次临时会议通知及会议资料已于2019年4月4日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于2019年4月9日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的议案》
经核查，监事会认为该融资租赁业务的开展，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
经核查，监事会认为公司本次的担保为合并报表范围内的公司之间的担保，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司为下属子公司提供担保的事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-014三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2019年4月9日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-69债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2016年 8月 11日以书面形式发出，会议于 2016年 8月 22日在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨天舒女士主持，会议审议通过了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会全体监事审核了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》，并发表了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会二○一六年八月二十二日
荣丰控股集团股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了《公司2014年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合公司实际情况，建立了适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《公司2014年内部控制评价报告》。
对报告期内出现的未及时履行信息披露义务的重大缺陷，监事会要求董事会及管理层要加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，杜绝此类情况再次发生，切实维护广大投资者的利益。
监事： 周庆祖 聂成根 杜馨
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二 O一五年四月二十九日