证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-066
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于2015年9月15日下午14:30召开公司2015年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2015年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月15日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2015年9月10日
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店会议室
7、会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象：
（1）截至2015年9月10日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1、《向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2015年9月14日9:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部
地址：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园仁爱1号
邮编：100102
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件三。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、本次股东大会联系人：张碧华
电话：010-64392238
传真：010-64391702
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年8月25日
附件一
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年第三次临时股东大会代理出席授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|《向银行申请综合授信额度的议案》||||
|议案2|《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》2.1选举李金宝先生为第二届董事会独立董事|票数（累积投票制）|||

（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。）
委托股东姓名或名称（签章）：
委托股东身份号码（营业执照号码）：
委托股东持股数：
委托股东股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；
2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年第三次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码（营业执照号码）：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件三
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）,具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365384
2、投票简称：虹普投票
3、投票时间：2015年9月15日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00
4、在投票当日，“虹普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案及对应的委托价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|委托价格|
|1|《向银行申请综合授信额度的议案》|1.00|
|2|《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》|委托价格（累积投票制）|
|2.1|选举李金宝先生为第二届董事会独立董事|2.01|

注：（i）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；（ii）本次股东大会议案2实行累积投票制，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。（iii）股东持有的选举董事的表决票数，为其持有的股份总数，股东可以将票数在选举上述候选人时任意分配，但总数不得超过其持有的股份总数。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下
午15:00，结束时间为2015年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业
务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程为：
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为放弃（如适用）
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废（如适用）。