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证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-058安徽安利材料科技股份有限公司
关于 2019年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2019年第三季度期末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产，计提资产减值准备共计3,360,552.46元。具体为：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年 6月30 日余额|增加||减少||期末余额|
|||本期计提|非同一控制下企业合并增加|本期转回|本期转销||
|应收账款坏账准备|24,131,804.98|907,491.91||||25,039,296.89|
|应收票据坏账准备|328,895.04|258,347.35||||587,242.39|
|其他应收款坏账准备|62,439.33|24,072.85||||86,512.18|
|存货跌价准备|3,748,326.75|2,170,640.35|||2,022,453.01|3,896,514.09|
|固定资产减值|7,550,223.82|||||7,550,223.82|

准备
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|35,821,689.92|3,360,552.46|2,022,453.01|37,159,789.37|

公司2019年1月至9月计提各项资产减值准备共计15,491,582.79元。其中，2019年1月至6月已计提资产减值准备 12,131,030.33元（未经审计）。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备事项将减少公司2019年第三季度利润总额3,360,552.46元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）坏账准备的计提依据及方法
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在500万元以上。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
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|账龄|应收账款计提比例(%)|应收票据（商业承兑）计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内|10|10|1|
|1－2年|20|20|3|
|2－3年|30|30|5|
|3－4年|50|50|10|
|4－5年|70|70|30|
|5年以上|100|100|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的
差额进行计提。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）固定资产减值准备的计提依据及方法
公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
北京国枫律师事务所
关于通裕重工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0412号
致：通裕重工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十九次临时会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于 2015年 10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《通裕重工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，并于2015年10月29日发布《通裕重工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年11月2日在山东省禹城市高新技术产业开发区贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长司兴奎主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月2日上午9:30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月1日下午15:00至2015年11月2日下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计10人，代表股份249,256,176股，占贵公司股份总数的27.6951%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计4人，代表股份233,400股，占贵公司股份总数的0.0259%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述各项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2015年11月2日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2014-034
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于“燕京转债”2014年付息事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年10月14日，凡在2014年10月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年 10月 14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
重要内容提示
1、“燕京转债”第四年度债券年利率为1.1%；
2、债权登记日：2014年10月14日；
3、付息日：2014年10月15日。
北京燕京啤酒股份有限公司于2010年10月15日发行了可转换公司债券（以下简称“燕京转债”），截至2014年10月15日将满四年。根据《北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款规定，“燕京转债”每年付息一次，现将本期付息事项公告如下：
一、债券基本情况
（一）债券简称：燕京转债
（二）债券代码：126729
（三）债券发行及上市数量：113,000万元（1,130万张）
（四）上市地点：深圳证券交易所
（五）上市时间：2010年11月3日
（六）债券期限：本可转债存续期限为 5年，即自2010年10月15日至2015年10月14日
（七）债券利率：第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。
（八）转股日期：本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即从2011年 4月15日至2015年10月14日。
本可转债转股期限结束前的 10个交易日停止交易。在本可转债停止交易后、转换期结束前，本可转债持有人仍可依据约定的条件申请转股。
（九）付息日：10月15日（付息日的债权登记日为付息日的前一交易日）（十）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
（十二）担保情况：本次可转债未设担保
（十三）信用级别情况：
大公国际资信评估有限公司2014年出具《北京燕京啤酒股份有限公司 2010年度可转换公司债券跟踪评级报告》（大公报SD[2014]130号），评级报告中对燕京啤酒2010年度可转换公司债券信用等级维持AA+，主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》有关条款规定，“燕京转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2010年 10月 15日。在可转债存续期间，第一次付息日为发行首日（2010年 10月 15日）的次年当日（即 2011年 10月 15日），以后每年的该日（10月 15日）为当年的付息日。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。
本期“燕京转债”付息方案：每10张“燕京转债”（面值1,000元）税前利息为 11.00元。对于持有“燕京转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际每10张派发利息8.80元；对于持有“燕
京转债”的非居民企业（包含 QFII、RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息9.90元；对于持有“燕京转债”的其他机构投资者，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息11.00元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年10月14日
2、除息日：2014年10月15日
3、付息日：2014年10月15日
四、付息对象
本次付息对象：截至 2014年 10月 14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“燕京转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本次“燕京转债”所派利息于 2014年 10月 15日通过持债人托管券商直接划入其资金账户。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
如该类投资者在本公告刊登之日起 10个工作日内向公司提供相关纳税证明文件如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；或者（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类投资者虽为非居民企业，但其本次应获得分配的可转债利息属于该类企业投资者在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。经公司核实，确认有关投资者属于居民企业投资者后，则不代扣代缴10%的企业所得税。如果该类投资者未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%的税率代扣代缴QFII、RQFII投资者的可转债利息所得税。如存在除前述QFII、RQFII以外的非居民企业持债人，应执行《中华人民共和国企业所得税法》相关条例的规定，即：应当扣缴的所得税，扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务的，由纳税人在所得发生地纳税。纳税人未依法缴纳的，税务机关可以从该纳税人在中国境内其他收入项目的支付人应付的款项中，追缴该纳税人的应纳税款。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他相关事宜
根据《募集说明书》有关条款的规定，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。
投资者欲全面了解有关燕京转债付息的具体条款，请查阅本公司于2010年 10月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》及摘要、《公司可转换公司债券上市公告书》。
八、咨询联系方式
1、咨询机构：北京燕京啤酒股份有限公司证券部
2、咨询电话：010-89490729
3、咨询传真：010-89495569
4、咨询地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦
5、邮政编码：101300
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇一四年十月八日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-30中润资源投资股份有限公司
关于公司停牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产出让事宜，该事项对公司未来的经营将产生重大影响。但上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:中润资源，证券代码：000506）于2017年4月25日开市时停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。若该事项涉及重大资产重组，公司将按相关规定执行。
停牌期间公司将根据事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-019减资公告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象陆宝齐、田毅2人已离职，且已办理完毕离职手续。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述2人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计133,250股限制性股票进行回购注销,其中原激励对象陆宝齐所持有的已获授尚未解锁的限制性股票数量为68,250股，回购价格为3.60元/股；原激励对象田毅所持有的已获授尚未解锁的限制性股票数量为65,000股，回购价格为10.38元/股。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票133,250股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由18,196.646万股减至18,183.321万股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-019本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司2015年3月20日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-033珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年7月18日（星期一）下午14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 7月17日下午15:00至2016年7月18日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份总数 192,874,192股，占公司股份总数的38.6588%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数 192,842,892股，占公司股份总数的38.6525%；参加网络投票的股东3人，代表有表决权的股份总数31,300股，占公司股份总数的0.0063%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的提案》
表决结果：同意192,864,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意19,064,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9476％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司<章程>的提案》
表决结果：同意192,864,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意19,064,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9476％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0524％。
修订后的公司《章程》内容详见 2016年 7月 2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的提案》
表决结果：同意192,864,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意19,064,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9476％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0524％。
修订后的公司《独立董事工作制度》内容详见2016年7月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的提案》
表决结果：同意192,864,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意19,064,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9476％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
修订后的公司《募集资金管理制度》内容详见2016年7月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韦少辉、易文玉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日
国元证券股份有限公司
关于安徽安凯汽车股份有限公司
使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品之核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，对安凯客车使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资概况
2019年4月12日，安凯客车召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，使用金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。公司董事会授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。
2、投资金额
投资金额不超过6亿元，在此限额内资金可滚动使用。
3、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等。
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、授权及授权期限
上述事项经董事会审议通过并经公司 2018年年度股东大会审议通过后，授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月。
二、审议程序
本次购买理财产品事项经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、保荐机构有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实施。公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安凯客车在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，尚需通过股东大会审议通过。综上，国元证券对安凯客车使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
徐祖飞 孔晶晶
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-030
深圳市新国都技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司于2014年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司股票自2014年2月21日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，NBA版权合作事项尚处于进一步沟通阶段，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
公司于2014年2月21日公告的《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，本公司在预案之“重大事项提示”之“十一、本次交易的相关风险”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
截至本公告发布之日，标的公司仍未与NBA正式签署版权协议，
如果标的公司与NBA就具体商业条款无法达成最终一致意见并完成
协议签署，则有可能导致标的公司无法按期取得相关授权方有效的授权许可并导致本次交易将无法继续进行，甚至最终被取消。因此，为维护广大投资者权益，本公司郑重提示：本次交易仍然存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 3月 21日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-044号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司拟参与天然气破产重整项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次披露情况
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司拟参与天然气破产重整项目的提示性公告》，为拓展西南天然气市场，经公司业务合作部门分析，公司拟参与重庆市华源天然气有限责任公司（以下简称“华源公司”或“标的公司”）破产重整（详见公司2017-039号专项公告）。
二、进展情况及后续相关工作
1.进展情况
近日，公司收到重庆市华源天然气有限责任公司管理人（以下简称“管理人”）《最优投资人确定通知书》，现将相关内容公告如下：
在重庆市大足区人民政府和重庆市大足区人民法院的监督下，管理人组织召开的重庆市华源天然气有限责任公司重整投资人评选会议，综合评定本公司为最优投资人。
2.后续相关工作
本公司将根据法律法规的相关规定及上市公司相关规则，积极推进后续工作。
三、风险提示
截至目前，本公司仅收到重庆市华源天然气有限责任公司管理人《最优
投资人确定通知书》，本公司尚未与管理人及有关方签署其他双方或多方法律文书；依据破产重整相关法律法规，本次破产重整事项尚需履行华源公司债权人会议审议等法定程序；本公司亦待拟定后续交易方案并履行决策程序。
该事项具有较大不确定性，请投资者注意投资风险。
本公司将根据事项进展情况进行持续信息披露。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一七年八月三十日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－067
惠州中京电子科技股份有限公司
股份回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第三届董事会第二十八次会议、2018年 3月 8日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：
截至本公告日，公司通过集中竞价方式累计回购股份1,160,000股，占公司总股本378,298,400股的0.3066%，最高成交价8.68元/股，最低成交价8.23元/股，交易总金额为9,767,433元（不含交易费用）。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2018年5月2日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2019-022全通教育集团（广东）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年3月18日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2019-018）。
2019年 3月 29日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：全通教育，证券代码：300359）将于 2019年 4月 1日开市起复牌，敬请广大投资者关注。本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证券监督委员会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进本次重组的相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018133神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2018年度第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第十一次临时会议于 2018年 10月 16日以通讯方式召开，会议通知于 2018年10月15日以电子邮件方式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》，形成如下决议：
按照相关规定，公司董事会聘请中信证券作为本次要约收购的独立财务顾问，对公司挂牌交易股票的市场价格、流通性进行分析，出具了《独立财务顾问报告》。
根据独立财务顾问意见及公司实际情况，公司董事会就本次要约收购提出以下建议：考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议公司股东予以接受，同时建议公司股东在接受要约收购条件时密切关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况。
公司独立董事对本报告书发表了同意的独立意见。
《公司董事会关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》与本公告同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
2、独立董事关于要约收购事宜的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年10月17日
天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于公司回购注销部分已不符合激励条件的
原激励对象已获授的限制性股票的独立意见
我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》发表意见如下：
经核查《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、回购注销限制性股票的流程及会议决议，我们认为：本次董事会关于同意公司回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。原激励对象吴滨海先生因为离职已不符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定，以授予价格回购注销其已获授的全部股份。
独立董事：张春林、王靖、谢利锦
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-072北京三夫户外用品股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日在《2017年半年度报告》中披露了对2017年1-9月的业绩预告，预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-270万元至200万元，较上年同期变动幅度为-130.00%至-80.00%。
3、修正后的预计业绩：
√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-890 万元至 -617 万元|盈利：907.89万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正没有经过注册会计师的预审计。
三、业绩修正原因说明
2017年三季度，公司收入比预计有所下降，大型赛事组织成本有所增加，已开展的户外营地规划建设和青少年户外体验教育项目由于组建国际团队、引入国际营地技术设施，比预期投入有所增加，导致预计净利润较前次有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体准确的财务数据请以公司披露的《2017年第三季度报告》为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-053广州惠威电声科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2019年 10月18日发出，并于2019年 10月 28日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告正文及全文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，期限一年。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，公司拟对《广州惠威电声科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。监事会经审核认为，本次修订章程有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要，同意该议案。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会 2019年 10月28日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-011
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对离职激励对象张旭艳、薛义、李建业、郭鑫、罗萍、贾朝阳、贾朋朋持有的尚未解锁的限制性股票共 97,000股进行回购注销的处理。公司注册资本将由 110,264.3134万元减少至 110,254.6134万元。2018年 1月 25日公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次限制性股票回购注销事项。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销减资将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-032四川天齐锂业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月28日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）减持公司股份的《简式权益变动报告书》，新华资产受托管理的“新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深”（以下简称“新华人寿分红”）于2016年4月27日通过二级市场累计减持公司股份600,000股，约占公司总股本的0.23%。本次减持后，新华人寿分红持有公司股份13,000,000股，约占公司总股本的4.97%，不再属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新华人寿分红|二级市场|2016年4月27日|165.86|600,000|0.23|
||合计|-|165.86|600,000|0.23|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|持股比例(%)|股数(股)|持股比例 (%)|
|新华|合计持有股股份|13,600,000|5.20|13,000,000|4.97|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|人寿分红|其中：无限售条件流通股|13,600,000|5.20|13,000,000|4.97|
||有限售条件流通股|0|0.00|0|0.00|

三、其他相关说明
1、新华人寿分红本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、2014年2月26日，新华资产承诺其认购的公司非公开发行的股票，自公司非公开发行股票上市首日起12个月内不转让。截止目前，上述承诺已履行完毕。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，新华人寿分红不再属于公司持股5%以上的股东。
4、根据有关规定，新华资产签署了《简式权益变动报告书》，详见公司同日在指定信息披露媒体上公告的《四川天齐锂业股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
新华资产管理股份有限公司签署的《四川天齐锂业股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-058中潜股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 9月14日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2017年9月8日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
公司拟通过发行股份购买广东宝乐机器人股份有限公司100%的股权，自公司股票停牌以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，并组织中介机构进行了尽职调查工作。但最终公司与交易对方未能就本次重大资产重组的有关事项达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利益，经交易各方审慎研究决定，一致同意终止本次交易并签署了《并购重组终止协议》，终止本次重大资产重组事项。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-058根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号:重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
具体内容详见2017年9月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司所发表意见的具体内容详见2017年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》。
为满足公司近期流动资金需求，提高融资效率，拟向公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司短期借款不超过人民币5,000万元，借款年利率为5.80%，借款期限为自借款合同签订之日起不超过六个月。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
具体内容详见2017年9月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向第二大股东借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见的具体内容详见2017年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事张顺先生、方平章先生回避表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-0582、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-021上海飞凯光电材料股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期-15%-15%|盈利：1,717.23万元|
||盈利：1,459.65-1,974.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务产品紫外固化光纤光缆涂覆材料销售保持稳定，公司继续致力于提升公司产品的技术及成本优势，努力保持公司产品较高竞争力。
同时，公司募集资金投资项目“紫外固化光刻胶项目”随着产品的推广，产能逐渐放量，对公司营收产生一定的影响。此外，2016年度公司总部及研发中心正式投入使用，紫外固化光刻胶项目正式投产，为进一步提升研发硬件配套，购买了较多电子设备、实验设备，生产经营规模扩大亦带来折旧摊销费用的增加以及
人力成本的快速上升，对报告期公司业绩亦产生一定影响。
本报告期预计无非经常性损益，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为2.42万元(未扣除所得税影响)。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年2月20日
反馈意见答复的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-27江苏澳洋科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150477号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体详见《江苏澳洋科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（150477号）之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2015-008】顾地科技股份有限公司
2014年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日到2014年12月31日。
2、前次业绩预告情况：顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2014年第三季度报告全文》及《2014年第三季度报告正文》中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至0%；2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,386.66万元至9,233.33万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 √其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-60%至-30%|9,233.33万元|
||盈利区间：3693.33万元至6463.33万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：折旧、期间费用增加、计提坏账准备及人力成
本上涨。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司
2014年年度报告中详细披露；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会