证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—079铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015年 11月 6日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015年 11月 12日 16:00时。
地点：公司办公楼四楼会议室
方式：现场召开。
（五）董事会会议出席情况：
出席会议的董事应到 9人，实到 8人，独立董事鲍金红女士因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生连任公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至第六
届董事会任期届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选陈迎志先生连任公司第六届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满，任期三年。陈迎志先生简历见附件。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；
公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会对下设的四个专门委员会成员调整如下：
1、战略委员会委员
主任委员：黄言勇；其它委员：侯忠云、高芳
2、审计委员会委员
主任委员：周萍华；其它委员：侯忠云、朱国全
3、提名委员会委员
主任委员：侯忠云；其它委员：鲍金红、周大跃
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员：鲍金红；其它委员：周萍华、朱国全
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任丁宁先生为公司总经理；
经公司总经理提名，聘任柳飞先生为公司财务总监，谢红友先生为公司副总经理；
经公司董事长提名，聘任夏军先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。
表决情况：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年十一月十二日
附件：
1、黄言勇：男，48岁，1967年 8月 24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2002年 7月至 2009年 3月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理、党委书记；2009年4月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长；2009年 3月至 2013年 11月任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；
2013年 11月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；2009年 10月至今任铜陵丰山三佳微电子有限公司副董事长。
2、陈迎志：男，51岁，1964年 11月 20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。2009年 5月至今任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事；2004年 11月至 2012年 4月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理；2012年 5
月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副董事长。
3、侯忠云：男，63岁，1952年 10月 17日出生，浙江宁波人，经济学博士，高级经济师。2012年 8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。1991年 9月至 1994年 7月，毕业于中国社会科学院经济学专业，博士学历，获博士学位；2004年 6月至 2012年 6月，上海由由（集团）股份有限公司工作，担任集团总经济师，办公室主任；2012年 3月起至今，上海经济学会副秘书长等职，同时兼任上海浦东改革与发展研究院部门负责人；2012年 8月至今，担任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事。
4、高芳：女，44岁，1971年 6月 11日出生，安徽安庆人，研究生学历，中级会计师，中国职业经理人（经济管理），铜陵市青年企业家协会会员、市十五届人大代表、人大财经委员会委员、铜官山区人大常委。2012年就读于安徽工商管理学院工商管理专业（MBA）。2009年 1月至今，历任铜陵发展投资集团有限公司资产部副部长、投资一部部长、董事会秘书；
2009年 1月至今，担任铜陵天源股权投资集团有限公司总经理、铜陵丰源现代农业投资有限公司总经理。
5、周萍华：女，1964年 3月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。1985年 7月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年 7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。2004年 8月至今，安徽财经大学教授；
2013年至今，任安徽万泰股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2014年至今，任五河农村商业银行（拟上市公司）独立董事。
6、朱国全：男，44岁，1971年 8月出生，安徽淮南人，研究生学历。
2001年 9月至 2004年 7月，就读于南京大学民商法专业，在职研究生毕业。2002年至 2011年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任审
判员、副庭长；2011年至 2012年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判
二庭担任副庭长、民事审判三庭担任副庭长；2012年至 2013年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任副庭长；2014年至今，安徽国购投资有限公司副总裁。
7、鲍金红：女，1972年出生，安徽合肥人。经济学博士，中南民族大学经济学院教授，党员，系主任，硕士生导师。2012年 8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。2014年 11月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。2005年至 2009年，武汉大学经济与管理学院就读经济学专业，博士研究生学历，取得经济学博士学位；1994年至今在中南民族大学任教，研究方向：西方经济学，经济理论与政策；2013年 5月至今在湖北蓝鼎控股股份有限公司担任独立董事。
8、周大跃：男，1965年 10月 19日出生，安徽长丰人，1986年 7月参加工作，毕业于安徽农业大学，研究生学历、农业推广硕士学位。2007年 10月至 2009年 08月，肥西县三河镇党委书记；2008年 08月至 2009年 08月，肥西县委副书记、三河镇党委书记；2009年 08月至 2009年 11月，肥西县委副书记；2009年 11月至 2011年 04月，市人民防空办公室（民防局）主任（局长）、党组书记，市政府应急管理办公室第一副主任；
2011年 02月至 2014年 03月，中共合肥市委副秘书长、市委办公厅主任；
2014年 04月至今，安徽国购投资集团有限公司副董事长。曾经历任合肥市人大代表，市人大农工委委员，市政协委员，中共合肥市党代表，中共合肥市市委委员，安徽陆军预备役师高射炮兵团少校正营职干事。
9、丁宁：男，42岁，1973年 10月 8日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。2004年 11月至 2009年 3月，任铜陵三佳山田科技股份有限公司副总经理；2009年 4月至 2012年 3月任铜陵三佳山田科技股份有限公司
总经理；2012年 4月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事总经理。
10、柳飞：男，49岁，1966年 2月 1日出生，山东威海人，本科学历，注册会计师。2009年 10月至今，担任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务总监。
11、谢红友：男，生于 1978年 8月，大专学历。1997年 12月至 2006年 3月任铜陵三佳模具有限公司挤出模具厂营销经理；2006年 3月至 2010年 4月任铜陵三佳模具公司挤出模具厂营销管理部部长；2010年 4月至 2012年 7月任安徽中发电气设备有限责任公司总经理；2012年 7月至 2012年 11月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助理，兼运营部部长；
2012年 11月至 2015年 4月，任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助理，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理。2015年 4月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理、铜陵中发三佳科技股份有限公司副总经理；2015年 6月至今，任铜陵中发三佳科技股份有限公司挤出模具厂厂长。