Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2017年日常关联交易执行情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（简称“张家港行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对张家港行 2017年关联交易执行情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、关联交易控制要求
2017年度，张家港行对关联交易的控制要求如下：
1、不得向关联方发放无担保贷款。
2、向关联方提供授信发生损失的，在二年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经公司董事会批准的除外。
3、对一个关联方的授信余额不得超过公司资本净额的10%；对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过公司资本净额的15%；对全部关联方的授信余额不得超过公司资本净额的50%。计算授信余额时，可以扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。
4、与关联方的一笔关联交易被否决后，在六个月内不得就同一内容的关联交易进行审议。
张家港行2017年度日常关联交易的授信具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联方|关联交易内容|2017年综合额度|
|1|江苏沙钢集团有限公司及子公司|贷款、信用证敝口、贸易融资、购买债券|101,000|
|2|张家港市直属公有资产经营有限公司|银票敞口、贸易融资、购买债券|30,000|
|3|张家港市大新毛纺有限公司|贷款、信用证敝口、贸易融资、购买债券|7,000|
|4|江苏奔球制管有限公司|贴现、贷款|19,670|

|||||
|-|-|-|-|
|5|长江润发集团有限公司及关联企业|贷款、银票、贸易融资|42,420|
|6|关联自然人|贷款|6,000|
|合计|||206,090|

二、关联交易审批流程
根据中国银行业监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26号——商业银行信息披露特别规定》等相关法规及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》，张家港行将关联交易分为与银监会定义的关联方发生的关联交易及与境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易。具体标准及审批流程如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别||标准|审批流程|
|银监会定义的关联方发生的关联交易|一般关联交易|公司与一个关联方之间单笔交易金额占公司资本净额1%（含）以下，且该笔交易发生后公司与该关联方的交易余额占公司资本净额5%（含）以下的交易。|按照内部授权程序审批，并报董事会关联交易控制委员会备案。|
||重大关联交易|公司与一个关联方之间单笔交易金额占公司资本净额1%（不含）以上，或公司与一个关联方发生交易后，与该关联方的交易余额占公司资本净额5%（不含）以上的交易|由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准|
|境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易|应当披露的关联交易|与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上的关联交易|按照内部授权程序审批|
||应当提交董事会审议并及时披露的关联交|交易金额在3,000万元以上，且占公司最|由董事会关联交易控制委员会审查后，提|

||||
|-|-|-|
|易|近一期经审计净资产绝对值1%以上的关联交易|交董事会批准|
|应当提交股东大会审议并及时披露的关联交易|交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）|提交股东大会审议|

对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。
三、关联授信控制执行情况
截至2017年12月31日，张家港行与其关联方的日常关联交易情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|关联交易内容|实际业务余额（万元）|占同类业务比例（%）|
|1|江苏沙钢集团有限公司及子公司|贷款、信用证敝口、贸易融资、购买债券|46,301.84|0.94|
|2|江苏新芳科技集团有限公司及关联企业|贷款、信用证敝口、贸易融资、购买债券|7,000|0.14|
|3|江苏奔球制管有限公司|贴现、贷款|14,670|0.30|
|4|张家港市直属公有资产经营有限公司|银票敞口、贸易融资、购买债券|13,000|0.26|
|5|长江润发集团有限公司及关联企业|贷款、银票、贸易融资|1,720|0.04|
|6|关联自然人|贷款|4,146.36|0.08|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|除上述关联人外的其他关联方小计|贷款、贴现、银票敞口、信用证敞口、贸易融资|9,073.84|0.18|
|合计|||95,912.04|1.94|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||公司日常关联交易预计额度以上年发生的交易金额为依据进行测算，因关联企业本年实际经营情况变化较大，故资金需求与上年相比有较大幅度调整，导致用信额度与年初预计存在较大差异。|||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||关联方信贷业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，由于企业实际经营情况变化较大，面临诸多不确定因素，导致本年度日常关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异。|||

四、保荐机构的核查意见
通过列席公司股东大会、董事会等重要会议、进行现场检查、查阅过往关联交易资料、与公司董监高等人员及相关部门开展访谈等方式，华泰联合证券对张家港行2017年关联交易执行情况进行了核查。
经核查，华泰联合证券认为：张家港行已制定了明确的关联授信控制要求和关联交易审批流程。2017年，张家港行发生的关联交易均符合上述关联授信控制要求，并履行了相应的审批程序，符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规范性要求。
华泰联合证券对张家港行2017年的关联交易执行情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券股份有限公司关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司2017年日常关联交易执行情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈石 孙泽夏
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-39
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014年 4月 18日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2014年4月23日以通讯表决方式召开本次会议。
本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》公司于2014年1月29日收到了《工业和信息化部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》(工信部电管函<2014>38
号)。由于公司业务种类增加移动转售业务，需要对公司经营范围增加该业务事项。同时修订后的《中华人民共和国公司登记管理条例》于2014年3月1日起施行，根据该规定第十五条“公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准”的要求，需要对原经营范围内容表述参照国民经济行业分类标准进行更新。
拟对公司经营范围作如下变更，并对《公司章程》第十三条进行相应修改如下（具体以工商部门核定为准）：
修改前：
1、网络工程、信息系统工程、计算机及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；2、批发零售计算机软件、硬件、电子设备、办公设备；3、服务器空间出租；4、网页制作与维护；5、信息咨询；6、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、移动电话的研发、生产、销售及售后服务(生产限合法设立的分支机构经营)；8、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务)(业务覆盖范
围及服务项目详见：《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证
编号：闽B2-20050004】；有效期限详见许可证证件登记的有效期限）；9、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(业务覆盖范围及服务项目详见:《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》【经营许可证编号:B2-20070139】；有效期限详见许可证证件登记的有效期限)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
修改后：
1、信息系统集成服务；2、软件开发；3、信息技术咨询服务；4、计算机、软件及辅助设备批发；5、其他机械设备及电子产品批发；6、计算机、软件及辅助设备零售；7、其他电子产品零售；8、数据处理和存储服务；9、数字内容服务；10、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；11、通信终端设备制造；12、通信设备零售；13、通讯设备修理；14、互联网接入及相关服务（不含网吧）；15、互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；16、互联网域名注册服务；17、其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；18、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目）；19、其他未列明电信业务；20、承接所属电信业企业在其经营范围内委托的业务。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《2014年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监 事 会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-127新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：天山生物；证券代码：300313）已于2015年11月3日（星期二）开市起停牌。经核实，该事项已构成重大资产重组事项，公司于2015年11月17日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》，于2015年11月24日披露了《重大资产重组进展公告》，于2015年11月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,于2015年12月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，对重组标的的尽职调查、审计、评估等工作仍在继续，公司会同交易对手方、相关中介机构对初步交易方案进行沟通、讨论。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
云南西仪工业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2016年7月31日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2016年8月16日下午14：00在云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长高辛平先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权股份数为
201,941,837股，占贵公司股本总额的69.3896%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为201,845,337股，占贵公司股本总额的69.3565%；出席网络投票表决的股东共 4名，代表有表决权股份数为 96,500股，占贵公司股本总额的0.0332%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 5名，代表有表决权股份数为 10,907,897股，占贵公司股本总额的3.7481%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议〉的议案》、《关于公司与交易对方签署〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士义等27名自然人关于发行股份购买资产的协议之补充协议〉（2016年7月31日签订）的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、备考审阅报告及评估报告的议案》、《关于本次交易完成后公司将新增关联交易的议案》、《关于〈云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（补充2016年1-5月财务数据）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2016年-2018年）具体股东回报规划的议案》、《关于修订〈云南西仪工业股份有限公司章程〉的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报及填补
回报措施的议案》共14个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限
公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一六年八月十六日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2017—031江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于公司内部审计机构负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到
公司内部审计机构负责人杜立民先生递交的书面辞职报告，杜立民先生因个人原因辞去公司内部审计机构负责人职务。辞职后，杜立民先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杜立民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜立民先生的辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的内部审计机构负责人。
公司董事会对杜立民先生担任公司内部审计机构负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一七年六月六日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—051黄山金马股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月11日以书面方式发出通知，决定召开公司第六届董事会第五次会议。2015年8月21日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事罗金明委托独立董事徐金发代为出席，并行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要；
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2015年半年度计提各项应收款项坏帐准备10,889,136.32元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临-004
山西漳泽电力股份有限公司
关于对交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2017年 1月 16日收到深证证券交易所《关于对山西漳泽电力股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 9号）。公司对函中所列事项高度重视，回复如下：
1.请你公司明确该事项是否属于对公司具有重大影响的事项、该事项是否影响公司正常生产经营、该事项预计对公司损益的影响、公司未披露该事项原因及合理性。
首先，公司看到证券时报关于《三问漳泽电力：是谁将超标污水直接排入黄河？》的报道后，高度重视，迅速成立了以董事长、总经理为组长的领导组和工作组，责成河津电厂向河津市环保局和运城市环保局进行汇报，并请求协助调查此事，对超标原因进行排查。经河津市环保局调取近期在线监测数据和现场比对检测，均未发现近期河津电厂外排水有超标现象。为此，河津市环保局已向运城市环保局进行了书面报告。
此次媒体报道事项，未对公司正常生产经营和公司损益造成影响。
2.该事项是否涉及被环保部门处分的具体情况，如有，请说明被处分的原因、涉及罚款的请说明罚款金额、目前是否已进行或完成整改。
截至本回函日，公司未收到环保部门的处分。
备查文件
1.河津电厂污染源自动监测验收纪要
2.河津电厂在线监测日均值报表
3.三门峡库区水环境监测中心水质监测报告
4.企业实验室及委托第三方自行监测报告
5.河津发电分公司《关于对媒体报道最终排污口外排水环保超标问题进行协同检查的请示》
6.河津市环保局《关于对新闻报道漳泽电力河津发电分公司最终排水口排水超标情况的阶段性报告》
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-054海联金汇科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权
人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开的第四届董事会第四次会议、2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》，因公司 2018年归属于上市公司股东的净利润未达到公司股权激励草案规定的解除限售期条件，根据公司股权激励草案的相关规定，公司决定对已授予但未达第一期解除限售期条件的380万股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由124,733.5239万股变更为 124,353.5239万股，公司注册资本将由人民币 124,733.5239万元变更为 124,353.5239万元。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年5月11日至2019年6月24日，每日8:30-11:30,13:30-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：青岛市即墨区青威路1626号
联系人：王玉林
邮政编码：266200
联系电话：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-110山西仟源医药集团股份有限公司
关于投资控股子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司
部分股权并对其增资的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）分别于2019年11月 15日、2019年 12月2日召开了第三届董事会第三十六次会议、 2019年第一次临时股东大会，经审议均通过了《关于投资控股子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意公司、南通恒嘉药业有限公司（以下简称“SPV公司”）与 JOY GLORY INVESTMENT LIMITED嘉逸投资有限公司(HongKong)（以下简称“嘉逸投资”）、黄乐群先生、江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）共同签署《股权转让协议》，SPV公司以人民币343,000,000元交易价格受让嘉逸医药49%股权。
以上具体内容详见公司分别于 2019年 11月 15日、2019年 12月 2日在巨潮资讯网披露的《关于投资控股子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司部分股权并对其增资的公告》（2019-097）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-105）。
截止本公告日，公司投资控股子公司暨受让嘉逸医药49%股权转让完成。近日，嘉逸医药已办理完成工商登记变更手续，并取得了南通市经济技术开发区市场监督管理局签发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：江苏嘉逸医药有限公司
统一社会信用代码：91320691076338999D
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：江苏省南通经济技术开发区通旺路29号
法定代表人：黄乐群
注册资本：2900万美元
成立日期：2013年10月09日
经营范围：生产原料药（苯磺顺阿曲库铵、培哚普利叔丁胺盐）、片剂、胶囊剂。医药中间体的研发及相关技术咨询和服务。医药技术开发及转让；医药技术服务；医药咨询服务；药品销售与市场推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十六次会议审议事项的独立意见
作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第三十六次会议相关事项发表意见如下：一、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》的独立意见
1、截止 2017年 3月 26日，《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满，解锁条件已成就。
2、我们根据《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及427名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁要求。
我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 427人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 3,177,213股，占尚未解锁的股权激励限售股份总数的44.70%，占目前公司股本总额的0.75%。
二、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
公司原限制性股票激励对象马坚、黄海英、史顺智、徐俊斌、秦勇、王维甲共计6人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计34,260股进行回购注销。
本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项，符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，因此我们一致同意公司对上述部分限制性股票按照相关规定进行回购注销。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2017年3月30日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-032无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日收到公司首次公开发行股票并上市保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）送达的《关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导更换保荐代表人的报告》，东兴证券指派保荐代表人杨志先生和孙在福先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。
鉴于东兴证券此前已安排保荐代表人杨志先生和张艳英女士负责公司首次
公开发行股票持续督导工作，公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，为保证公司首次公开发行股票持续督导工作的有序进行，东兴证券指派保荐代表人孙在福先生接替张艳英女士继续履行持续督导职责，孙在福先生的持续督导义务从张艳英女士持续督导义务截至日2016年9月5日起开始实施。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为杨志先生和孙在福先生，持续督导期至2018年12月31日。
后附保荐代表人孙在福先生简历。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
附：保荐代表人孙在福先生简历
孙在福先生，男，保荐代表人，金融学硕士。2010年起从事投资银行业务。
主要负责或参与的项目有：洪汇新材（002802）首次公开发行项目、省广股份（002400）2015年度非公开发行项目、亚太科技（002540）2016年度非公开发行项目、省广股份（002400）2015年和2016年股权激励项目。
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-102深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2015年7月6日开市时起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项临时停牌公告》，2015
年7月7日刊登了《关于重大事项补充公告》，2015年7月13日刊登了《关于重大事项进展公告》，2015年7月21日刊登了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，2015年7月27日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年8月3日刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年8月31日刊登了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展的公告》，2015年9月7日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
公司于2015年9月23日召开了2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司向深交所和中国证监会提交继续停牌的申请已获得深交所与中国证监会的批准，并于2015年9月29日刊登了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票于2015年9月30日起继续停牌，停牌时间不超过两个月。
截至目前，公司按照中介机构协调会所拟定的发行股份购买资产的工作计划积极推进，公司与标的公司就降低交易对价等事项进行了沟通和协商，但由于标
的公司的新业务创新性较强尚需一段时间验证，双方在估值对价等方面还未达成一致，故暂未签订意向协议。
公司、交易方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，各方正在积极的开展工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-073南华生物医药股份有限公司
关于收到法院传票和民事起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日收到海南省海口市秀英区人民法院送达的传票及民事起诉状，要求公司于 2016年 9月 27日上午 9时到海口市秀英区人民法院出庭应诉与海南康氏钢结构工程有限公司（以下简称“海南康氏”）的建设施工合同纠纷一案。
二、关于本次诉讼的基本情况
1、诉讼当事人
原告：海南康氏钢结构工程有限公司
地址：海口市美兰区龙昆南路东侧乔海阳光大厦403室
法定代表人：康宝忠
被告：南华生物医药股份有限公司
住所：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼
法定代表人：石磊
第三人：五矿二十三冶建设集团有限公司
湖南省长沙市雨花区劳动东路289号
法定代表人：刘则平
2、诉讼起因及民事起诉状诉讼请求
公司与五矿二十三冶建设集团有限公司（以下简称“五矿二十三冶”）于2008年2月21日签订工程承包合同，五矿二十三冶建设承包公司位于海口港澳开发区的C栋厂房工程；同日，五矿二十三冶与原告海南康氏签订《工程施工联营合同》联营建设前述工程。
根据原告海南康氏出具的《民事起诉状》，原告要求：1、解除与第三人五矿二十三冶签订的《工程施工联营合同》；2、公司向原告支付因迟延支付和拖欠工程款违约金 64000元；3、公司向原告支付尚欠的工程款 134217元及利息 48600元；4、公司补偿原告因先后两次停止施工，中途复工等支出的各项直接费用836498元，赔偿利息损失227695.5元；5、公司支付自2012年1月至2015年 6月 30日看守工地人员包干工资 33.6万元；6、公司支付原告代缴的水电费32364元；7、公司承担本案的全部诉讼费及相关诉讼费用。
三、本次公告前公司尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
与该案件有关的历史情况，详见公司 2014年 3月 19日、6月 5日、2015年3月31日、6月10日、6月11日、8月19日、2016年2月17日发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2014-014、2014-049、2015-040、2015-064、2015-066、2015-086、2016-010）。
四、本次诉讼事项公司本期利润或期后利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次诉讼对公司2016年度损益的影响尚具有不确定性。
五、备查文件
海南省海口市秀英区人民法院送达的传票及民事起诉状
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2016年9月9日
宝鼎重工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2014年度根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人2014年度的履职情况作简要汇报。
一、出席董事会及股东大会会议和投票情况
1、出席董事会的情况
2014年度，公司董事会共召开了5次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决）5次，没有委托出席或缺席情况。
对2014年度历次董事会会议，本人秉持客观独立的原则以及对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度，仔细阅读董事会会议资料，认真分析宏观经济形势及行业发展趋势，结合公司实际情况，对历次会议审议议案的合理性加以分析，对各项议案审慎表决。2014年度，本人对5次董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对各项议案及相关事项提出异议。
2、出席股东大会的情况
2014年度，公司召开了1次股东大会，本人列席此次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》的规定，本人就公司2014年度以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2014.4.20二届十次董事会|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保情况|
|||2、《关于2013年度内部控制的自|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||我评价报告》的独立意见||
|||3、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|无异议，同意提交公司2013年度股东大会审议通过后实施|
|||4、关于聘请公司2014年度财务审计机构的独立意见|无异议，同意提交公司2013年度股东大会审议|
|||5、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|2|2014年8月25日二届十二次董事会|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在对外担保情况|
|||2、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|3|2014年11月13日二届十四次董事会|关于对外投资设立合资公司的独立意见|无异议|

三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次进入公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；
同时通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况；时刻关注公司所在行业的市场变化和发展趋势，分析公司上下游市场行情，判断公司发展面临的有利和不利因素，及时就公司未来发展战略规划与调整问题提出建议。2014年度，本人在公司现场办公时间不少于10天。
四、作为董事会各委员会委员所做的工作
1、作为公司审计委员会召集人，本人与其他委员会委员共同对公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，及时审核公司财务信息和审计部出具的内部审计报告；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现
的问题及时沟通；2014年11月12日召集召开会议，审议《关于对外投资设立合资
公司的议案》，审议通过，并同意提交董事会审议该投资事项；
2、作为提名委员会委员，根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的规定，在2014年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，同时筛选管理型、综合型人员，为公司转型升级做好人才储备工作。
3、作为公司薪酬与考核委员会委员，本人与其他委员根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，共同对公司2014年度薪酬制度执行情况监督，公司董事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配，符合区域内相关岗位的薪酬水平。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，我本着忠实、诚信的原则，在多方面关注上市公司动态，认真履行独董职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
1、在监督信息披露方面的工作。在2014年度公司日常信息披露工作中，本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《信息披露事务管理制度相关要求》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真负责公司信息披露事务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。2014年度，本人按照《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东和实际控制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资
金、公司对外担保等情形，充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
3、不断提高自身的履职能力。为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场相关的专业知识，掌握监管机构的发文和通知，扩展并深入学习行业发展知识，了解地方政府出台与公司业务相关的政策，同时关注不断变化的市场环境，加快知识更新速度，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事2014年度履职情况报告。
2015年，我将进一步加强学习有关法律法规和专业知识，密切关注资本市场的发展变化和公司的经营情况，加强与高管人员的沟通，监督公司董事会决策的科学性和内部控制的有效性，继续本着谨慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事应尽的义务，促进公司持续健康发展，保护广大投资者的合法权益。
感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持！
报告人：独立董事辛金国 2015年4月29日
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-025
广州视源电子科技股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监
管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 19日在深圳证券交易所挂牌上市，公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，提高公司治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-019北京万集科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于 2019年 4月 10日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现就相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）会计政策变更日期及变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和上述通知附件“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。
自公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。公司按照上述通知要求，对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司按照财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
2、本次变更后，公司将按照财政部财会[2018]15号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策的变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2019年4月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部对一般企业财务报表格式的修订进行的合理变更，主要体现为对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年4月12日
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所相关法律法规制度，以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2016年 8月 19日召开的第六届董事会第二十四次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
（一）未发现公司存在违反（2003）56号文提及的情况，包括：
（1）控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。
（二）公司对外担保情况
报告期内，经公司第六届董事会第二十次会议和 2015年年
度股东大会审议通过，为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（公司持有其60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（公司持有其88.4%的股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（公司持有其40%的股权）融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 5.3亿元人民币。
报告期内，公司未发生任何形式的违规对外担保事项。截至报告期末，公司实际发生的对外担保总额为 13,550万元，占公司净资产的10.52%，没有超过公司净资产的50%。
截至 2016年 6月 30日，公司不存在违反证监发（2003） 56号文规定的担保事项。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员总计超过公司董事总数的二分之一。刘宇宙先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上，我们同意聘任刘宇宙先生为公司董事会秘书，同意聘任徐凤英女士、孙铁朋先生、刘宇宙先生为公司副总经理。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰:_______________
郑建明：____________
周清杰：_____________
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2014-054
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议，于2014年10月 24日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于 2014年10月17日发送各位董事。
会议应到董事15名，实际出席董事15名。公司董事长毕为主持会议，公司全体监事及董事会秘书、财务负责人列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议及表决，通过如下决议：
一、审议通过公司2014年第三季度报告全文和正文
公司 2014年第三季度报告正文同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司2014年第三季度报告
全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过公司关于与海油租赁进行 3架EC-155型直升机售后回租业务暨关联交易的议案
同意公司与中海油国际融资租赁有限公司（以下简称“海油租赁”）进行3架EC-155型直升机售后回租业务合作，授权公司管理层负责与海油租赁谈判、签署协议等项目实施相关事宜。《公司关于与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租业务暨关联交易的公告》同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
因公司副董事长金晓剑亦任海油租赁董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次售后回租事项构成关联交易，关联董事金晓剑回避表决。本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司5名独立董事事前审核并同意提交本次
董事会会议审议，独立董事事前认可意见见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事关于与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租业务暨关联交易的事前认可意见》。公司5名独立董事对公司与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租业务暨关联交易发表的意见见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于与海油租赁进行3架EC-155型直升机售后回租业务暨关联交易的意见》。
本项关联交易不需提交股东大会审议。
（同意14票，反对0票，弃权0票）
备查文件：
公司第五届董事会第十次会议决议。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-059
珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第六次会议通知已于2017年7月25日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
经审核，监事会认为：
公司此次在武汉经济技术开发区黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地，可在血液净化领域方面扩大产能，充分发挥公司研发及市场优势，巩固公司行业地位。并与公司现有的珠海健帆园生产基地，天津标准生物生产基地一起形成华南、华北、华中的产业战略布局。同时公司选择武汉市经济开发区黄冈产业园有利于利用武汉中部枢纽、长江水运、武汉空港、京九铁路等，辐射中部地区，符合公司全国布局血液净化健康产业的发展战略，对公司未来经营发展起到积极作用。因此，同意本次对外投资暨设立全资子公司的事项。
全资子公司名称：湖北健帆生物科技有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本1亿元人民币。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十八日