Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017017
大庆华科股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 5名监事组成，其中 2名为职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司第三届职工代表大会第九次会议于2017年3月10日召开，会议选举朱继信先生、陈志国先生(简历附后)为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
大庆华科股份有限公司
附简历：
1、朱继信先生，1963年 2月出生，大学学历，工程师。历任大庆石化公司计划处工程师、科长，本公司经营管理部、市场营销部部长、分厂厂长、党支部书记。现任本公司人力资源部部长、总经理办公室主任。
2、陈志国先生，1967年 6月出生，大学学历，高级工程师。历任大庆林源炼油厂聚丙烯车间技术员、本公司聚丙烯一厂技术员、
聚丙烯分公司技术员、生产科长。现任本公司聚丙烯分公司生产科
长。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
独立董事意见 共 1页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，我们就本次会议议题发表独立意见如下：
公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况
而做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目时间计划的改变，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。本次会议审议的事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，会议审议及表决程序合法有效。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、黄峰
二 O一七年八月八日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-093武汉精测电子集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2019年7月15日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年7月18日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》；
监事会对2017年限制性股票第二期可解锁激励对象名单进行了核查，核查后认为：除郑昆贤、梁芬玉、李聪志、徐铭钟、官有星、张旭因个人原因离职不满足解锁条件外，其余110名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2017年限制性股票激励计划》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到良好或以上标准，同意公司办理2017年限制性股票第二期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计110人，可申请解锁
的限制性股票数量为1,616,400股，占公司目前总股本的0.66%。
具体内容详见公司于 2019年 7月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于 2017年限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》；
同意公司 2019年度新增与关联方武汉颐光科技有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过2,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
具体内容详见公司于 2019年 7月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会2019年7月18日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-064星辉互动娱乐股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3、本次会议审议的议案中修订章程的议案以特别决议表决通过；
4、本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年5月31日上午9:30；
（二）会议召开地点：汕头市澄海区星辉工业园公司七楼会议室；
（三）会议召开方式：现场会议；
（四）会议召集人：董事会；
（五）会议主持人：董事长陈雁升先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数为358,869,268股，占公司有表决权股份总数的63.46%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
星辉互动娱乐股份有限公司经审议，股东大会以累积投票的方式选举陈雁升先生、黄挺先生、卢醉兰女士、杨农先生、赵智文先生、徐宗玲女士、李雯宇女士为公司第三届董事会董事，其中赵智文先生、徐宗玲女士、李雯宇女士为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举陈雁升先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
2、选举黄挺先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
3、选举卢醉兰女士为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
4、选举杨农先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
5、选举赵智文先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
6、选举徐宗玲女士为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
7、选举李雯宇女士为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：得票数358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
表决结果：同意358,869,268股；反对0股；弃权0股，同意股份数占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
(三)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意358,869,268股；反对0股；弃权0股，同意股份数占出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
经审议，股东大会选举陈粤平先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事程有良先生、李妍女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
选举陈粤平先生为公司第三届监事会股东代表监事；
星辉互动娱乐股份有限公司表决结果：同意358,869,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、陈桂华律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和互动娱乐章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月三十一日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-025安徽安利材料科技股份有限公司
关于第 2期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2017年4月26日召开2016年度股东大会，会议审议通过了《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第 2期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。《安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2017年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
2017年 6月 3日，公司以现场表决方式召开了第 2期员工持股计划持有人首次会议，会议同意根据《安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划(草案)》等相关规定，设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；会议选举姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、陈薇薇、刘松霞、徐红7人为公司第2期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会下设风险合规委员6名，选举胡东卫、黄万里、刘兵、李新江、胡家俊、李道鹏为风险合规委员。
截至本公告披露日，公司第2期员工持股计划相关银行账户和证券账户已开
立完毕，尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-041四川达威科技股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年04月06日以通讯表决的方式召开，本次会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，需对公司章程的相应条款进行修改，具体修改内容为：
原《章程》第八十四条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。
修改为：
第八十四条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，其中独立董事的候选人名单应单独提出。
股东大会选举二名及以上董事、监事时采用累积投票制。以累积投票方式选举董事的，选举独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。
上述修订公司章程部分条款的事项经公司2016年度股东大会审议通过后生效，涉及的工商变更登记事项，授权公司董事长或董事长授权的人具体办理。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
二、对公司拟以现金方式收购成都金之川电子有限公司部分股权的独立意
见
董事会对该项议案的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，通过本次股权收购，有利于公司进一步完善在电子元件行业产业链布局，增强公司的核心竞争力，符合公司实际需要，也遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
三、对公司补充确认星源电子与京源塑胶关联交易的独立意见
公司此次补充确认关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，履行董事会审批程序和相关信息披露义务。上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。本次补充确认的交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，对公司补充确认关联交易的事项表示同意。
四、对公司补充确认星源电子及其子公司北海星沅与我好数码关联交易的
独立意见
公司此次补充确认关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，履行董事会审批程序和相关信息披露义务。上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。本次补充确认的交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，对公司补充确认关联交易的事项表示同意。
五、对星源电子日常关联交易预计的独立意见
公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事已回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
六、对变更收入确认时点的独立意见
公司按照深圳证监局的要求进行整改，对公司收入确认时点进行变更，使公司的收入确认能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更。
七、对变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
八、关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东、除子公司外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，报告期内公司仅存在对合并报表范围内的子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：罗飞、古群、瞿晓心
二〇一七年八月二十七日
深圳欧菲光科技股份有限公司
公司章程修正对比表
（2014年 9月）
||||
|-|-|-|
|序号|原章程条款|修正后章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币93,016 万元。|第六条 公司注册资本为人民币103,061.2 万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为93,016 万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为103,061.2万股，全部为普通股。|
|3|第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定和本章程，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

||
|-|
|（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网|

||||
|-|-|-|
||络投票结束时间。||
|4|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|5|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|6|第一百四十四条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五|第一百四十四条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十|

||||
|-|-|-|
||十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
|7|第一百七十条 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司以中国证监会指定报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公 司 指 定 巨 潮 资 讯 网（http://www.cininf.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。|
|8|第一百九十八条 本章程自股东大会通过后实施。|第一百九十八条 本章程自股东大会通过后实施，修订亦同。|

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014年9月5日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-03
海南海峡航运股份有限公司
关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“游艇俱乐部公司”）向中国银行股份有限公司海口秀英支行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保，该授信额度有效期为一年。此前，经2013年3月11日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司已为游艇俱乐部公司申请银行授信1.6亿元额度提供担保，协议签署日期为2013年11月1日，担保期限为1年，目前该协议有效期限已过。
公司于2015年2月4日召开第四届董事会第二十二次会议（临时）以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：海南司南环岛游艇俱乐部有限公司
成立日期：2013年2月4日
住所：海口市滨海大道157号海口港大厦13楼
法定代表人：杜刚
公司类型：有限责任公司（法人独资）
实收资本：人民币伍仟万元
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：游艇开发设计，旅游开发，游艇注册、入籍检验、申报及审验服务，游艇租赁服务，游艇销售及代理，游艇维修、保养及管理，游艇代驾，游艇补给服务，游艇泊位出租及销售，游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务，游艇码
头设计，游艇零配件销售及售后服务，游艇驾驶员及邮轮专业人员培训，旅游信息咨询，会展服务（不含旅行社业务），酒店管理，仓储服务（危险品除外），百货销售，房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
被担保人与本公司关联关系：公司全资子公司。
游艇俱乐部公司截止2014年12月31日未经审计的财务状况如下：总资产
5239.47万元，负债217.13万元，银行贷款0元，流动负债217.13万元，净资产
5022.34万元，营业收入178.25万元，利润总额55.22万元，净利润44.40万元。
三、拟签订担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行协商确
定。游艇俱乐部公司申请的授信额度为1.6亿元，有效期为一年，公司为其申请的授信额度提供的担保为连带责任保证。
四、董事会意见
游艇俱乐部公司作为公司的全资子公司，拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金为游艇价值的43.65%）。为能顺利开展代开海关保证金履约保函业务，游艇俱乐部公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度，有效期为一年，该授信额度将用于俱乐部开展代开海关保证金履约保函业务。开展该项业务一方面可以为游艇俱乐部公司增加代开履约保函服务费收入；另一方面游艇俱乐部公司将以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费。公司为游艇俱乐部公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，也有利于游艇俱乐部公司经营业务的发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
连同本次担保，公司及其子公司担保总额为人民币1.6亿元，占公司2013年末经审计净资产的8.45%。截至本担保公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
独立董事对该担保发表如下意见：
1、公司全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司，拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金为游艇价值的43.65%）。
2、游艇俱乐部公司拟利用我司良好信用条件，为境外游艇提供向海关开具关税保证金履约保函的服务，同时拟按履约保函金额收取一定比例的代开履约保函服务费，开展该项业务一方面可以增加游艇俱乐部公司收入；另一方面以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费。
3、为有效控制向海关开具关税保证金履约保函的风险，游艇俱乐部公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。
4、同意公司为游艇俱乐部公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。
七、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第二十二次会议（临时）决议2、独立董事的独立意见
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董事会
二○一五年二月五日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-011浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间为2015年4月13日9时；网络投票时间为2015年4月12日至4月13日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月13日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月12日下午15:00
至2015年4月13日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。
（3）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集与主持人人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（5）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议本次股东大会的股东及股东授权代表共计16名，代表有表决权的股份数57,791,856股，占公司股份总数的63.37%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计9名，代表有表决权的股份数
57,753,856股，占公司股份总数的63.33%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共7名，代表有表决权的股份数
38,000股,占公司股份总数的0.04％；
表有表决权的股份数160,699股，占公司股份总数的0.18%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
2、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
3、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
4、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
5、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
6、审议通过《公司 2014年度报告及摘要》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
7、审议通过《关于公司2015年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
8、审议通过《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
9、审议通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.28%。
10、审议关于未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
11、审议关于变更公司经营范围的议案
表决结果：同意57,791,856股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意160,699股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.28%。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年4月14日
北海银河生物产业投资股份有限公司
独立董事李东红2015年度述职报告
作为北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会及其他相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议的情况
（一）2015年度，公司共召开12次董事会会议，2次股东大会。本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。
本人在在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，积极参与各项议题讨论，运用自身专业优势，充分发挥独立董事作用，为董事会决策提出合理建议，积极为公司稳健和长远发展建言献策，以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股民特别是中小股东的权益。
（二）本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人在认真审议的基础上对公司董事会会议的各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人为三个专门委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举
行的各次会议，依据各委员会的工作细则等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，并就公司 2015年至 2016年发展战略规划、2015年度审计工作计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审议讨论，在与其他委员达成一致意见后向董事会提出专业委员会意见。
三、报告期内，发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年4月2日召开的公司第八届董事会第十次会议，本人发表独立意见详见2015年4月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事关于公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项发表的独立意见》。
2、2015年4月17日召开的公司第八届董事会第十一次（临时）会议，本人发表独立意见详见2015年4月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事关于事前认可的意见等》。
3、2015年4月22日召开的公司第八届董事会第十二次会议，本人发表独立意见详见 2015年 4月 24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
4、根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，本人对公司2014年的关联方资金占用和对外担保情况进行了审核，并发表独立董事意见。详见2015年 4月 24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《银河生物:关于对公司2014年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立董事意见》。
独立董事关于公司收购得康生物定价依据的独立意见》。
6、2015年5月20日公司召开第八届董事会第十四次会议，本人发表独立意见详见2015年5月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事事前认可意见》。
7、2015年7月28日公司召开第八届董事会第十六次会议，本人发表独立意见详见2015年7月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事意见》。
8、2015年9月20日召开的公司第八届董事会第十七次会议，本人发表独立意见详见 2015年 9月 22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事关于公司继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的独立意见》。
9、2015年11月17日召开的公司第八届董事会第十九次会议，本人发表独立意见详见2015年 11月 18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
10、2015年12月25日召开的公司第八届董事会第二十次会议，本人发表独立意见详见 2015年 12月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《银河生物:独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的生产经营、财务管理、内部控制以及重大事项进展等情况，与公司经营管理层保持有效沟通，对于董事会的各项议案，本人均事先予以审核，认真查阅相关法律法规、公司账册及会议记录等相关资料，必要时向有关部门和人员进行询问，确保在了解具体情况的基础上有效履行独立董事职责，独立、客观、公正的行使表决权，忠实勤勉地服务于公司股东。
维护公司和投资者利益。
3、本人认真学习相关法律法规和规章制度，及时更新知识，尤其注重对规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关规定的认识和理解。通过参加培训以及自我学习，不断提高独立董事的履职能力。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将严格遵守相关法律法规及公司规定和要求，继续勤勉认真、忠实谨慎地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
（以下无正文，此页为独立董事年度述职报告的签字页）
独立董事：李东红
二〇一六年四月二十日
证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2014-007
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八届董事会第二次会议于2014年3月20日在公司本部八楼808号会议室召开。会议通知于2014年3月10日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于长建商业项目租赁合同的议案》。详见本公司今日关于长建商业项目租赁合同的公告（公告编号：2014-008）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司宝鸡商场有限公司收购新世纪购物中心资产的议案》。详见本公司今日关于全资子公司宝鸡商场有限公司收购新世纪购物中心资产的公告（公告编号：2014-009）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订信息披露相关制度的议案》。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》即日生效，全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-035南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月25日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），于2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月9日披露了《南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、024、025、031、032、033）。
目前，南京港集团及有关各方正积极推进上述重大事项事宜。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年9月16日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-018安徽荃银高科种业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.11 %～52.55%|盈利：186.82万元|
||盈利：230万元～285万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是品种推广达到预期。
四、其他相关说明
1、预计公司 2017年第一季度非经常性损益为 126万元。
2、本业绩预告经公司财务部初步核算，具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一七年四月八日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-037号广州海格通信集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）董事会近日收到公司董事赵友永先生的书面辞职报告。赵友永先生因工作变动原因，提出辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务。赵友永先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，赵友永先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。
公司董事会对赵友永先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司将按《公司章程》要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年6月14日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-030深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第四届董事会第十一次会议通知以电子邮件及电话方式于 2017年 4月 28日向各位董事发出。
2、本次会议于2017年5月4日以现场与通讯相结合方式在公司三楼总办会议室召开。
3、本次会议应出席会议的董事 8名，实际出席会议的董事 8名（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人：张华、王理宗、李伟相、张建军），缺席会议的董事0人。
4、本次会议由董事长唐健先生主持，部分高管列席本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》有关规定：
解锁期内，激励对象申请根据激励计划获授的标的股票的解锁，必须同时满足以下条件：
1、捷顺科技未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
3、2015年净利润相比2013年度增长不低于40%，2015年净资产收益率不低于10.50%；解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
4、根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。
截至2017年4月27日，4名原激励对象（吴荣法、许以团、张辉、赵岩中）已与公司解除劳动合同，不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票 14,000股进行回购注销，不予以解锁。本次符合激励条件的 51名激励对象在上一年度个人绩效考核达标，申请其持有的第二期限制性股票激励计划预留限制性股票在第二个解锁期解锁，可解除限售 118,920股，占公司总股本 665,912,601股的0.0179%。
经公司董事会及董事会薪酬与考核委员会审查，2015年公司扣除非经常性损益的净利润相比2013年度增长109.54%，2015年扣除非经常性损益的净资产收益率为16.04%，公司及上述51名激励对象也均满足上述股权激励股票解锁其他条件，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划设定的预留股份第二个解锁期解锁条件已经成就。公司董事会授权董事会办公室具体办理解锁的有关事宜。
《关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
（二）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及其全资子公司拟增加不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》详见同日刊登在巨潮
资讯网的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司第二期限制性股票激励计划预留股票第二期解锁相关事项的法律意见书；
5、广发证券股份有限公司关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度之核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一七年五月六日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2017-029常柴股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于 2016年
12月 1日召开董事会临时会议，审议通过了关于为常州常柴厚生农
业装备有限公司（以下简称“厚生农装公司”）最高不超过 2000万元银行授信提供担保的议案。目前该笔银行授信即将到期，为保证厚生农装公司正常的生产经营资金需求，公司拟继续为厚生农装公司最高不超过 2000万元银行授信提供担保。
本公司于 2017年 11月 28日以通讯方式召开董事会八届九次会议，董事会以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》。董事会同意为厚生农装公司最高不超过 2000万元银行授信提供担保。本次担保尚需经过公司 2017年第一次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
2、成立日期：2013年 12月 11日
3、注册地点：常州市新北区长江中路 20号
4、法定代表人：韦锦祥
5、注册资本：1000万元
6、主营业务：插秧机等农业机械
7、股权结构：常柴股份有限公司持股95%（其中直接持股70%，通过全资子公司常州厚生投资有限公司间接持股25%），杨永涛持股5%。
8、资产及财务状况：
截止 2016年 12月 31日（已经审计），资产总额 3011.60万元，负债总额 2275.05万元，其中流动负债总额 2275.05万元，净资产
736.56万元，2016年度营业收入 2042.57万元，利润总额 205.92万
元，净利润 205.92万元。
截止 2017年 9月 30日（未经审计），资产总额 2837.13万元，负债总额 2042.97万元，其中流动负债总额 2042.97万元，净资产
794.16万元，2017年 1-9月营业收入 1211.23万元，利润总额 57.60万元，净利润 57.60万元。
厚生农装公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
本公司将为厚生农装公司向工商银行常州钟楼支行申请最高不
超过 2000万元授信额度提供担保，有效期自融资发生之日起一年。
四、董事会意见
厚生农装公司是本公司控股子公司，本公司直接及间接持有其
95%的股权。厚生农装公司向银行申请授信业务是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，本公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
独立董事认为，本公司严格执行内部控制制度，为控股子公司厚生农装公司担保事项符合公司实际经营需要，审批程序符合《公司章程》的相关规定，未发生损害中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保数额为 2000
万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.86%，不存在逾期以及涉及诉讼的担保。
六、其他
1、常柴股份有限公司董事会八届九次会议决议；
2、独立董事独立意见。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-093号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017年 10月 19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年 10月 14日通过电话及书面形式发出，本次会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；以上报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并能够真实、公允地反映出公司 2017年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。同意通过该报告。
备查文件
《公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2017年10月20日