证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-059贵阳新天药业股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、内部审计负责人、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月19日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：一、选举公司第六届董事会董事长
经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，经公司董事长董大伦先生提名，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：
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|专门委员会|主任委员（召集人）|委员组成|

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|战略委员会|董大伦|董大伦、罗建光、王金华|
|提名委员会|罗建光|罗建光、钟承江、董大伦|
|薪酬与考核委员会|钟承江|钟承江、俞建春、董大伦|
|审计委员会|俞建春|俞建春、钟承江、董大伦|

三、聘任公司总经理
经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。
四、聘任公司副总经理
经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任王金华先生、陈珏蓉女士、魏茂陈先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。
五、聘任公司财务总监
经公司总经理董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
六、聘任公司董事会秘书
经公司董事长董大伦先生提名，董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，并经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会决定聘任袁列萍女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
七、聘任公司内部审计负责人
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人（审计总监），任期与第六届董事会任期一致。
八、聘任公司证券事务代表
公司董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第六届董事会任期一致。
上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司独立董事就聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
袁列萍女士、王伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，袁列萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0851-86298482
传真号码：0851-86298482
邮箱：002873@xtyyoa.com
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道114号
邮政编码：550018
备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年4月22日
相关人员个人简历：
董大伦先生、王金华先生、陈珏蓉女士、俞建春先生、钟承江先生、罗建光先生个人简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019年3月29日发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-039）。
魏茂陈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，博士研究生学历，主任药师，高级工程师，贵阳市市管专家，贵阳市劳动模范。2001年9月至2005年7月中国药科大学生物工程学士；2005年9月至2007年9月中国药科大学微生物与生化药学硕士；2007年9月至2010年7月中国药科大学微生物与生化药学博士；2010年7月至2016年2月先后任本公司研究员、质量总监助理、总经理助理；2016年2月至今任本公司副总经理。
截至本公告日，魏茂陈先生持有本公司股票 8,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏茂陈先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，魏茂陈先生不属于“失信被执行人”。
袁列萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，会计师、税务师、注册会计师、国际注册内部审计师。1998年9月至2001年3月任捷安特（中国）有限公司会计、分公司会计经理；2001年4月至2006年6月任华阳电子（惠州）有限公司主办会计；2006年 6月至 2008年 11月任大船电子（惠州）有限公司财务经理；2008年 12月 2012年 8月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理；2012年9月至2013年3月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2013年 4月至 2014年 3月任新天生物副总经理；2014年 4月至 2014年 12月任本公司代理财务总监；2014年 12月至今任本公司财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，袁列萍女士持有本公司股票 255,000股，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁列萍女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，袁列萍女士不属于“失信被执行人”。
曾志辉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大专学历，会计师、注册会计师、二级人力资源管理师。1994年7月至2002年 12月，任深圳敏泉电子科技有限公司财务课长；2003年 2月至2009年12月，任贵州东南药业有限公司副总经理；2010年 1月至2017年7月，任贵州康心药业有限公司副总经理；2018年2月至2018年4月，负责本公司内部审计工作；2018年 4月至今，任本公司内部审计负责人（审计总监）。
截至本公告日，曾志辉女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
曾志辉女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，曾志辉女士不属于“失信被执行人”。
王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历，经济师，企业法律顾问。2006年7月至2016年5月，历任中航工业贵州红林机械有限公司人力资源部业务员、业务主办、业务主管，中航动力控制股份有限公司证券投资部主管经理、法律顾问，中航爱游客苏格兰牧场综合部长；2016年至2017年 11月，任中青健康（贵州）实业有限公司综合部长。2017年 11月至 2018年 6月，任本公司证券部经理；2018年 6月至今，任本公司证券事务代表、证券部经理。
截至本公告日，王伟先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
王伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。