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证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-009
佛山星期六鞋业股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并与会计师事务所初步沟通，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上年||
|||本报告期||||||||
|项目||||||上年同期||同期增减变动||
|||修正前||修正后||||幅度（%）||
||188,222.30||184,438.61||156,932.54||17.53%|||
|营业总收入||||||||||
|营业利润|5,909.32||4,897.54||7,817.17||-37.35%|||
|利润总额|6,037.77||5,025.99||7,883.29||-36.25%|||
|归属于上市公司股东的净|3,966.79||3,458.48||5,583.35||-38.06%|||
|利润||||||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.10||0.15||-33.33%|||
|加权平均净资产收益率|2.47%||2.16%||3.55%||-1.39%|||
|||||||||修正后与本报|）|
|||本报告期末||||||||
|||||||本报告期初||告期初的增减||
|||修正前||修正后||||变动幅度（％||
|总资产|287,844.86||286,591.66||265,266.42||8.04%|||
|归属于上市公司股东的所|162,586.12||162,079.53||158,621.05||2.18%|||
|有者权益||||||||||
|股本（万股）|36,335.00||36,335.00||36,335.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每|4.47||4.46||4.37||2.06%|||
|股净资产（元）||||||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、业绩快报修正情况说明
公司于 2014年 2月 28日披露了《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-007），经与会计师事务所初步沟通，现预计 2013年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异，修正后的数据详见上表所示。
造成差异的主要原因为：
（1）营业总收入：修正后为184,438.61万元，较修正前减少2.01%，主要是因统计疏漏造成内部销售合并抵销不完整所致；
（2）营业利润：修正后为 4,897.54万元，较修正前减少17.12%，主要是因对应收账款账龄核实后补提坏账准备和对转销的存货跌价
准备核实后补回成本所致；
（3）利润总额：修正后为 5,025.99万元，较修正前减少16.76%，主要是因营业利润减少所致；
（4）归属于上市公司股东的净利润：修正后为 3,458.48万元，较修正前减少12.81%，主要是因利润总额减少所致。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
广发证券股份有限公司关于
深圳达实智能股份有限公司
向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项
之核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳达
实智能股份有限公司2014年度非公开发行股票（以下简称“达实智能”或“公
司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对达实智能向北京
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请买方信贷额度并为该
额度提供担保的相关事项进行了核查，情况如下：
一、基本情况
为有助于公司开拓绿色智慧医院建设市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，公司拟向北京银行申请买方信贷额度人民币2亿元（额度项下单户医院买方信贷金额不超过公司与医院签署项目总金额的70%，单笔买方信贷期限不超过 6年），用于年收入在 5,000万元以上的地市级（含）以上公立三甲医院设备及相应服务的采购。公司作为保证人为在北京银行申请的2亿元买方信贷额度下的授信提供最高额连带责任保证，且缴纳不低于单笔申请贷款金额的10%作为保证金。本次买方信贷额度有效期为2年。公司对外担保的对象为经营状况良好的地市级（含）以上公立三甲医院，公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施。
公司同时承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。
截至本核查意见签署之日，公司及控股子公司对外担保累计额度为3.8亿元
（含本次），全部为买方信贷额度，实际发生额为 0元；公司为控股子公司的担保额度为55,000万元，实际担保余额为14,000万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表净资产的8.01%，无逾期担保。
二、履行的程序
达实智能向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项已经达实智能第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议批准。
三、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
达实智能向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项经达实智能第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并提请股东大会审议，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。保荐机构对达实智能向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭国 胡军
保荐机构：广发证券股份有限公司2015年10月29日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临021巨人网络集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨人投资”）关于股份质押的通知，具体情况如下：
一、 股份质押的基本情况
1.股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|巨人投资|是|2,500|2018/5/18|办理解除质押登记之日|华润深国投信托有限公司|4.43%|融资担保|

*巨人投资本次质押股数占公司股本总额的1.23%，占其所持有的股份比例为4.43%。
2.累计质押情况
截至本公告披露日，巨人投资持有公司股份564,205,115股，占公司总股本的27.87%。上述质押手续办理完成后，巨人投资持有的公司股份累计质押
419,522,102股，占公司股本总额的20.72%，占其所持有的公司股份比例为74.36%。
二、 涉及业绩承诺股份补偿的情况
2016年公司实施了重大资产重组，并与巨人投资签署了《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，协议约定：巨人投资等八名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海巨人网络科技有限公司（以下简称“上海巨人”）
润分别不低于100,177.07万元、120,302.86万元和150,317.64万元。（以下简称“净利润承诺数”）。公司将在业绩承诺补偿期间聘请具有证券业务资格的会计师事务所就上海巨人每年的实际净利润数与前述净利润承诺数的差异情况出具专项审核报告。上海巨人在业绩补偿承诺期间实际净利润数未达到当年度净利润承诺数的，巨人投资等八名交易对方应向公司进行股份补偿，股份补偿不能满足巨人投资等八名交易对方应当承担的补偿责任的，剩余部分由巨人投资等八名交易对方以现金方式予以补足。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。上海巨人 2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 111,342.07万元，完成率111.15%，上海巨人 2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 138,307.37万元，完成率114.97%，2016、2017年均已达到业绩承诺。目前上海巨人运营状况良好，巨人投资触发业绩补偿义务的可能性较低，故本次被质押冻结的股份暂不会影响巨人投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，巨人投资将解除所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、 其他情况说明
截至本公告披露日，控股股东巨人投资所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更；若后续出现平仓风险，巨人投资会将时通知公司并采取相应的补救措施，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
1.《证券质押登记证明》；
2.《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董事会
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
荣科科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“荣科科技”）拟发行股份及支付现金购买上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）49%股权（以下简称“本次交易”）。
本人作为本次交易的交易对方，特此作出如下承诺和保证：
一、本人保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、如因本人提供的信息或文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给荣科科技或者投资者造成重大损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为交易对方《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
张继武 雷新刚 赵达
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-08西安达刚路面机械股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）近期与斯里兰卡国家公路发展局（Road Development Authority Of SriLanka）签订了合同编号为 “RDA/RNIP/PRP3/Phase-1（Lot2）/PackageC13”的道路升级改造工程，合同总金额为 5,769,515,770.64卢比（约合 44,023,789.88美元）。现将合同的主要情况公告如下：
一、合同重大风险提示
1、合同生效条件：自承包商收到中标函之日（2014年 1月 21日）起生效；
2、合同履行期限：3年（合同项目工期2年，缺陷责任期1年）；
3、合同重大风险及重大不确定性：
（1）存在因公司工程施工、竣工以及修补缺陷而造成的人员人身伤害、患病、疾病或死亡等带来的赔偿风险；
（2）存在因工期延误（不可抗力除外）带来的赔偿风险；
（3）存在因项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节因素影响带来的合同执行风险；
（4）存在因不可抗力带来的合同执行风险，具体包括战争，叛乱、恐怖主义，罢工或停工及地震、飓风、火山活动等因素。
二、合同当事人情况介绍
2、最近三个会计年度与公司发生的合同及金额：
（1）2011年 6月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了总金额为 14,354,000,000.00斯里兰卡卢比（折合 130,757,654.71美元）的公路升级改造项目合同，详见2011年6月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《达刚路机：关于签订斯里兰卡二期公路升级改造项目合同的公告》；
（2）2013年 12月，公司与斯里兰卡国家公路发展局签订了总金额为2,893,511,577.6卢比（约合22,078,689.23美元）的道路升级改造工程合同，详见 2013年 12月 13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《达刚路机：关于签订大额合同的公告》；
3、履约能力：斯里兰卡国家公路发展局是该国的一级公路管理机构，具有很强的履约能力；
4、与公司是否存在关联关系：斯里兰卡国家公路发展局与公司不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、合同金额：5,769,515,770.64卢比（约合44,023,789.88美元）；
2、签订时间：2014年1月21日；
3、主要内容：该合同为1条道路的改扩建项目，合计26.00公里；
4、生效条件及时间：自承包商收到中标函之日起生效，生效时间为2014年1月21日；
5、结算方式：合同金额的30%支付美元，剩余70%支付斯里兰卡卢比；
6、履行期限：3年（合同项目工期2年，缺陷责任期1年）；
7、违约责任：合同工期每延误一天，承包商须向业主缴纳合同总金额0.05%的延误处罚金；延误处罚金最大金额不超过合同总金额的10%。
四、合同履行对公司的影响
1、本合同金额为5,769,515,770.64卢比（约合44,023,789.88美元），占公司 2012年度经审计营业总收入的111.20%（美元兑人民币汇率以 2014年1月22日汇率换算），本合同的执行预计会对公司未来两年的经营业绩产生积极影响；
而对合同对方当事人形成依赖。
五、合同审议程序
1、公司董事会认为：斯里兰卡国家公路发展局是该国的一级公路管理机构，具有很强的履约能力，该局主要负责维护和开发包括 A级干线和 B级主干线的国家公路网，并负责规划、设计和建设新的公路、桥梁及高速公路来完善现有的交通网；公司与斯里兰卡国家公路发展局一直保持着良好的合作关系，2011年 6月及 2013年 12月，公司与斯里兰卡国家公路发展局两次签订了道路升级改造工程合同，合同正常履行且项目进展顺利；
2、公司保荐机构浙商证券经审慎核查后认为：公司与斯里兰卡国家公路发展局具备对项目合同中涉及项目的履约能力。鉴于项目合同所涉金额较大、工程周期较长，其履行存在斯里兰卡国家法律法规及行业政策变化、其他不可抗力等因素影响的风险；
3、国浩律师（西安）事务所核查后认为：公司本次交易对方斯里兰卡国家公路发展局真实存在，其具备签署《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1（Lot2）/PackageC13》合同的合法资格，并且上述合同的签署和内容未违反中国法律、行政法规的强制性规定。
六、备查文件
1、公司与斯里兰卡国家公路发展局签订的《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1（Lot2）/PackageC13》合同；
2、公司董事会关于与斯里兰卡国家公路发展局签订重大合同的说明；
3、浙商证券股份有限公司关于公司日常经营重大合同交易双方履约能力的核查意见；
4、国浩律师（西安）事务所关于公司签署重大合同的法律意见书。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-053游族网络股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
宁波保税区永谐国际贸易有限公司（以下简称“宁波永谐”）目前持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股份53,258,072股（占本公司总股本比例5.99%）。宁波永谐计划在本减持计划公告披露之日起15个交易日后的90日内，以集中竞价方式减持本公司股份8,834,700股（占本公司总股本比例0.99%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：宁波保税区永谐国际贸易有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告披露日，股东宁波永谐所持公司股份总数为53,258,072股，占公司总股本的比例为5.99%，均为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、拟减持的原因：股东自身资金需求
2、股份来源：协议转让方式获得
3、减持数量及占比：宁波永谐拟减持公司股份数量不超过 8,834,700股，占公司总股本的比例不超过0.99%（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
4、减持方式：集中竞价方式
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告日，宁波永谐不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺、违反大股东减持相关法律法规的情形。
三、相关风险提示
宁波永谐本次减持计划实施存在不确定性，其将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
本次宁波永谐减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
宁波永谐不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
宁波永谐出具的《大股东减持告知函》。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年6月19日
关于取得实用新型专利证书的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－046
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”或“公司”）及控股子公司武汉合康防爆电气有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，具体内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||专利|专利|授权||||
||专利号|专利名称||||有效期|证书号|专利权人|
|号|||类型|申请日|公告日||||
|1|1 ZL 20142 0137888.9|一种铠装电缆固定架|实用新型|2014-3-25|2014-8-13|10年|第3737068号|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|
|2|2 ZL 20142 0006550.X|一种矿用变频器的防爆装置|实用新型|2014-1-3|2014-7-30|10年|第3720580号|武汉合康防爆电气有限公司|

一种铠装电缆固定架通过将两个开设对称圆弧面的上下部分进行夹紧，从而灵活地紧固安装一进、一出两根铠装电缆，并利用铠装电缆自身重量自动封盖住铠装电缆的进出线孔，实现了方便安装、调整灵活、牢固耐用的效果。
一种矿用变频器的防爆装置，包括变频器本体，还包括装载变频器本体的防爆箱。具有防爆的功能，适用于煤矿井下使用环境的特点，可以广泛应用于电力技术领域。
上述专利技术已根据市场需要逐步应用于公司相关产品，在优化公司产品结构、提升产品性能等方面具有重要意义。上述专利证书的取得将有利于保护和发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力,对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响。
特此公告。
关于取得实用新型专利证书的公告北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2014年9月4日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-083
深圳市隆利科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月10日（周二）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月10日（周二）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日下午15:00至2019年12月 10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：吕小霞董事长
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份87,220,660股，占上市公司有表决权股份总数的75.0234％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份80,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的68.8125%。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份7,220,660股，占上市公司有表决权股份总数的
6.2109%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份6,809,220
股，占上市公司有表决权股份总数的5.8570%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份6,128,080股，占上市公司有表决权股份总数的5.2711%。通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权股份681,140股，占上市公司有表决权股份总数的0.5859%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意87,200,740股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9772%；反对18,320股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0210%；弃权1,600股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0018%。
中小股东投票表决结果：同意6,789,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7075%；反对 18,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2690%；弃权 1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0235%。
表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果为：同意11,202,420股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8367%；反对18,320股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1633%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,662,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6086%；反对 18,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3914%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本次股东大会上，出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有75,999,920股对本议案回避表决。
表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果为：同意11,202,420股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8367%；反对18,320股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1633%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,662,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6086%；反对 18,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3914%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
本次股东大会上，出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有75,999,920股对本议案回避表决。
表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意11,202,420股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8367%；反对18,320股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1633%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意4,662,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.6086%；反对 18,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3914%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
本次股东大会上，出席会议的关联股东吴新理先生、吕小霞女士及吕小霞女士控股的深圳市欣盛杰投资有限公司合计持有75,999,920股对本议案回避表决。
表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
四、律师鉴证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：袁锦律师、李建勇律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-043拓维信息系统股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 01月 17日对公司副总经理王伟峰先生及李奉刚先生关于公司股份的减持计划进行了预披露，王伟峰先生与李奉刚先生计划自减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,944,661股，即不超过公司总股本的0.3552%，其中，王伟峰先生拟减持公司股份3,839,211股，占公司总股本的0.3457%，李奉刚先生拟减持公司股份105,450股，占公司总股本的0.0095%，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-002）。
2018年06月21日与2018年06月26日，公司分别收到王伟峰先生和李奉刚先生发来的《关于减持计划实施完毕的告知函》，其已按股份减持计划减持完毕，具体实施情况如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|占总股本的比例|
|王伟峰|集中竞价|2018/03/19|7.018元|839,211股|0.0756%|
||集中竞价|2018/06/14|5.141元|738,100股|0.0665%|
||集中竞价|2018/06/20|4.432元|2,261,900股|0.2037%|
|李奉刚|集中竞价|2018/06/25|4.320元|105,400股|0.0095%|
|合计||||3,944,611股|0.3552%|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王伟峰|合计持有股份|15,356,842|1.3827%|11,517,631|1.0370%|
||其中：无限售条件股份|3,839,211|0.3457%|0|0.0000%|
||有限售条件股份|11,517,631|1.0370%|11,517,631|1.0370%|
|李奉刚|合计持有股份|421,800|0.0380%|316,400|0.0285%|
||其中：无限售条件股份|105,450|0.0095%|50|0.0000%|
||有限售条件股份|316,350|0.0285%|316,350|0.0285%|

二、股东承诺及履行情况
1、作为公司高级管理人员，王伟峰先生、李奉刚先生承诺，在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，公司副总经理李奉刚先生承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日（ 2015年 07月 18日）起延长锁定 1年，即自愿锁定期为 2015年 07月 18日至 2016年 07月 18日。锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
2、资产重组时所作的承诺
（1）股份限售承诺
王伟峰、魏坤、李彬共同承诺：本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起12个月内不得转让，在前述法定限售期限届满后，其所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满12/24/36个月后解禁30%/60%/100%，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进
行转让。
（2）业绩承诺
alkweb 拓维信息系统股份有限公司王伟峰、魏坤、李彬作为补偿义务人，承诺火溶信息在 2014年度、2015年度、2016年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,000万元、7,800万元、9,750万元。若火溶信息在承诺期内任一年度未能实现当年承诺净利润，但当年实现净利润不低于当年承诺利润的50%，则承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后，补偿义务人同意按当年利润未实现的比例向上市公司补偿相关现金和股份；若火溶信息在承诺期内任一年度未能实现当年承诺净利润，且当年实现净利润低于当年承诺净利润的50%，则承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后，补偿义务人应向上市公司进行补偿，当年需补偿的现金金额=当年《专项审核报告》公开披露后应支付的现金对价（为避免歧义，各方确认，若补偿义务人触发2014年度的盈利补偿义务，则上述公式中“当年《专项审核报告》公开披露后应支付的现金对价”还应包括协议附件一列示的上市公司向补偿义务人支付的第一期现金对价。该部分现金已在 2014年度《专项审核报告》公开披露前支付的，则补偿义务人应补偿已获得的相应现金），约定当年《专项审核报告》公开披露后解禁的股份对价，不予解禁，且由上市公司以1元回购注销。补偿义务人就其持有火溶信息股权的比例分担且互相之间承担连带责任。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，火溶信息 2014年度、2016年度均100%完成业绩承诺；火溶信息 2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,415.56万元，完成业绩承诺的82.25%。根据交易协议内容，王伟峰作为补偿义务人需向上市公司补偿股份数1,201,780股，此次股份回购注销事项已于 2016年 7月 18日办理完成，具体内容详见公司于 2016年 7月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成回购注销上海火溶信息科技有限公司未完成2015年度业绩承诺对应股份的公告》（公告编号：2016-074）。
（3）关于避免同业竞争的承诺，关于规范和减少关联交易的承诺详情请见 2015年 1月 26日刊载于巨潮资讯网的《关于本次重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2015-006）
截至本公告日，王伟峰先生、李奉刚先生严格遵守了上述承诺，未出现违反
上述承诺的行为。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司三、其他情况
1、公司上述高级管理人员本次减持股份严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求。
2、公司上述高级管理人员严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。
3、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-102上海海隆软件股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究拟更换2014年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、更换会计师事务所情况说明
公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华会计师事务所），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经完成，公司主营业务范围扩大，考虑到主营业务审计工作的延续性、稳定性；且众华会计师事务所审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司2014年度审计机构。公司董事会对众华会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心
感谢。
公司董事会同意更换2014年度审计机构，同意聘任立信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
二、拟聘任会计师事务所情况
立信会计师事务所于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。经过八十余年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位。并在中国注册会计师协会2014
年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第四位。
公司认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前同众华会计师事务所和拟聘任的立信会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建议。
2、公司于2014年11月14日召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为2014年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任立信会计师事务所为公司2014
年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2014年度审计机构（详情参见公司第五届监事会第十次会议决议公告）。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事对公司关于更换会计师事务所的事前认可意见；
4、公司独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年 11月15日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-059青岛国恩科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”）于 2016年 12月 29日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.47元，募集资金总额为349,400,000.00元。
扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为321,413,312.95元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 XYZH/2015QDA20054号《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资额||募集资金投入金额|
|1||年产28,000吨改性塑料项目||14,646.46||13,947.24||
|2||年产1,400万件高效低噪空调风叶项目||14,269.52||13,549.52||
|3||补充流动资金||9,900.00||4,644.57||
|总 计||||38,815.98||32,141.33||

上述项目的实施主体均为青岛国恩科技股份有限公司；“年产 1,400万件高效低噪空调风叶项目”和“年产 28,000吨改性塑料粒子项目”的实施地点均为青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路南侧。
二、关于变更部分募投项目实施地点的具体情况
（一）实施地点变更的具体情况
“年产1,400万件高效低噪空调风叶项目”实施地点位于青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路南侧，公司根据长远发展规划及客户实际供货需求，将其中的部分设备、工程合计年产400万件高效低噪空调风叶产能的实施地点变更为长兴经济技术开发区白溪大道188号，实施主体不变。
（二）实施地点变更的原因
公司近年来业绩稳定增长，战略客户海信、美的、惠而浦、海尔、冠捷等的销量明显提升。公司总部位于青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路，主要辐射的战略客户为海信、海尔、冠捷等，主要供应产品种类为空调风叶类产品、其他空调类塑料制品、冰箱类塑料制品、洗衣机类塑料制品、电视机类空调制品及改性塑料粒子；公司长兴分公司位于长兴经济技术开发区白溪大道188号，主要辐射的战略客户为海信、惠而浦、美的等，主要供应产品种类为空调风叶类产品、其他空调类塑料制品、洗衣机类塑料制品等。随着客户需求量的上升，长兴分公司辐射的战略客户对空调风叶类产品的需求不断增加，为降低运输成本，保证及时供货，更好的为客户提供便利综合服务，公司决定将“年产 1,400万件高效低噪空调风叶项目”中年产 400万件的实施地点变更至长兴分公司，即长兴经济技术开发区白溪大道188号。
（三）实施地点变更的风险及对公司的影响
本次变更部分募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不改变募集资金的投入总额，不属于募投项目的实质性变更；目前相关项目的备案通知书、环境影响评价备案表已经取得，设备选型工作已提前开展，项目实施地点的变更不会影响募投项目的建设进度。
综上，本次部分募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性的影响；公司将继续严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的监督管理。
三、相关审批程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意本次变更部分募投项目实施地点。
（二）独立董事的独立意见
独立董事出具了独立意见，认为：公司本次变更部分募投项目实施地点是根
据公司发展需要及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的战略发展规划。公司本次变更部分实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
3、监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意本次变更部分募投项目实施地点。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。
（二）本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，未改变募集资金投向和实施主体，也未改变募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
（三）保荐机构同意国恩股份本次变更部分募集资金投资项目的实施地点。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见；
4、保荐机构关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点之专项核查意见。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2016年12月30日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-084绿景控股股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：鉴于公司财务总监杨童女士辞去财务总监职务，经公司总经理路强先生提名，聘任张能鲲先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。
公司独立董事就董事会聘任公司财务总监事项发表独立意见如下：1、经认真审核张能鲲先生的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为以上高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
2、本次高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。
因此，同意董事会聘任张能鲲先生为公司财务总监。（简历附后）特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年十二月六日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-084附件：张能鲲先生简历
张能鲲，男，1976年出生，经济学博士（在读），高级会计师、高级审计师、律师、注册税务师。
2010年 7月至 2014年 9月，任正大制药集团风险审计部总经理，期间兼任正大侨商房地产开发有限公司副总裁、正大能源化工集团副总经理；2011年 3月至 2014年 8月，任陕西安康正大制药有限公司董事、江苏正大丰海制药有限公司监事长；2011年 12月至 2014年 8月，任湖南正大邵阳骨伤科医院董事；2013年 12月至 2014年 8月，任正大天晴药业集团股份有限公司监事、浙江杭州天晴中卫医药有限公司监事长；
2013年 8月至 2014年 8月，任北京玉德未来文化传媒有限公司监事长；
2014年 9月至 2015年 9月任中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监，兼任北京中源协和投资管理有限公司财务总监；2015年9月至2016年 10月，任永泰红磡控股集团有限公司财务总监；2016年 11月至今任北京市明安医院管理有限公司财务总监。
张能鲲先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有绿景控股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2017年 5月 5日召开的第二届董事会第七次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]0081号《审计报告》，2016年归属于母公司所有者的净利润 60,263,766.71元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 5,299,777.98元，2016年末累计可供股东分配的利润为92,260,648.36元。
根据公司 2016年的经营业绩以及未来发展前景等因素，公司拟以 2016年 4月 30日公司总股本 12,000万股为基数，按每 10股派发现金红利 3元（含税），共计分配现金股利3,600万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为，公司目前正处于业务发展阶段，该利润分配预案符合公司的实际情况，有利于维护公司股东的长远利益，同意将该预案提交 2016年度股东大会审议。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，拟对最高额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过
12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使
用。
我们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此项议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 3,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
我们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此项议案提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于聘任刘辉先生担任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理的独立意见
根据对刘辉先生的个人履历等相关资料的审查结果，刘辉先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
选聘刘辉先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。因此，我们同意选聘刘辉先生担任公司副总经理。
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事：苏为科 吕洪仁 陶礼钦
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-054深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议暨 2014年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议暨2014年度会议通知于2015年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2015年4月22日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事7人，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度总经理工作报告》二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度董事会工作报告》该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度报告》第四节董事会工作报告。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度报告及其摘要》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度报告及其摘要》。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度财务决算报告》。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2014年度内部控制自我评价报告》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度内部控制自我评价报告》。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2015年金融衍生品交易的相关议案》
公司预测2015年度金融衍生品交易合约量不超过50亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过50亿美元，则须依据《金融衍生品交易业务控制制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度金融衍生品交易预测报告》。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2015年投资银行理财产品的议案》
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，公司拟申请于2015年度内购买银行低风险理财产品累计总量不超过人民币30亿
元，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项，该类低风险理财产品的期限不超过一年。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年购买银行低风险理财产品的报告》。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2015年度审计机构
的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了四年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。现董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2014年度利润分配预案》根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2014年度实现归属母公司净利润为312,275,251元，加年初未分配利润521,518,757元，减2014年5月分配股利69,028,837元，提取盈余公积7,561,227元。截止2014年 12月31日，公司实际可供分配股东的利润累计为757,203,944元。
公司于2015年4月16日收到中国证券监督管理委员会的核准批复（证监许可[2015]601号），核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。目前公司董事会正在根据该核准文件的要求和公司股东大会的授权，积极推进发行相关工作。
中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第95号]）规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。据此规定，为尽快完成本次非公开发行股票事宜，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司<未来三年（2015—2017）股东回报规划>的议案》
公司为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报股东，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的相关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟定了公司《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
提请董事会于2015年5月14日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年度股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年4月22日