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股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-049债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2017年 6月 15日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2017年 6月 5日起以邮件方式发出，6月 14日又以邮件方式增加《关于终止发行股份购买资产事项的议案》、《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的议案》2个紧急议案资料一起提交董事会审议，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》；
鉴于近期行业环境以及资本市场环境的变化，公司与交易对方进行了沟通协调，终止收购标的方之一北京同方洁净技术有限公司，并采用现金方式收购另一标的方上海红生系统工程有限公司100%股权。具体内容详见公司《关于终止发行股份及以现金方式收购资产的公告》（公告编号：临2017-051）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的议案》；
为了契合公司军工装备产业发展方向，进一步加强公司在军工信息化领域的优势，同意公司出资49,000万元人民币收购上海红生系统工程有限公司100%股权，并授权公司经营层对本次收购事项签署相关协议、办理工商变更等事宜。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见《关于收购上海红生系统工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2017-053）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于拟投资设立贵州泰豪宝碳智慧能源互联网有限公司的议案》；
为了完善能源互联网产业布局，加强能源监测、管理环节，建立互联网碳资产管理与交易平台，同意公司出资人民币1,400万元和上海宝碳新能源环保科技有限公司（以下简称“上海宝碳”）合作成立贵州泰豪宝碳智慧能源互联网有限公司（暂定名，以工商登记为准）。公司注册资本人民币 2,000万元，上海宝碳以现金方式出资人民币300万元，以等值的碳资产出资人民币300万元。出资完成后，公司占新公司70%股权，上海宝碳占新公司30%股权。其经营范围：为企业提供实时智能节能减排解决方案、销售和管理企业绿色能源及碳资产的业务（具体以工商登记为准）。
上海宝碳于 2010年 11月 17日注册成立，注册资金 1,700万元人民币，法定代表人朱伟卿，主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易、碳盘查、碳中和、碳足迹、合同能源管理、能源审计、碳排放评估、技术转移服务等业务。截至2016年12月31日，上海宝碳未经审计的总资产为6,929.18万元，净资产为6,022.92万元，主营业务收入为972.58万元，净利润2,398.66万元。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
同意公司将持有的全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权转让给泰豪园区投资有限公司，转让价格为 16,300万元。具体内容详见《公司关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2017-054)。
关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司泰豪电源技术有限公司与关联方泰豪沈阳电机有限公司签订《发电机组厂房建设代建合同》，具体详见《公司关于全资子公司泰豪电源技术有限公司拟与泰豪沈阳电机有限公司签订〈发电机组厂房建设代建合同〉
的关联交易公告》（公告编号：临2017-055）。
关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案》；
同意公司全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）引入新股东即泰豪软件董事长涂彦彬为首的管理团队参与成立的持股平台，由其对泰豪软件进行增资，认缴1,764.70万股，共计增资人民币7,941.15万元。本次增资价格以泰豪软件 2016年 12月 31日经审计的净资产扣除已分配利润 7,330万元后的每股净资产4.06元为依据，经协商作价为4.5元/股，增资完成后，本公司、泰豪电源技术有限公司及持股平台分别持有泰豪软件45.56%、39.44%和15.00%的股份。具体详见《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司引入员工持股平台进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-056）
关联董事涂彦彬先生回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的议案》；
同意公司全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“泰豪深圳电力”）引入新股东，即泰豪深圳电力总经理熊必成为首的管理团队参与成立的员工持股平台，由其对泰豪深圳电力增资8,000万元（实缴5,334万元），增资完成后，泰豪深圳电力注册资本由 12,000万元增加到20,000万元。本次增资价格以泰豪深圳电力2016年12月31日经审计的净资产扣除已分配利润
3,571.10万元后的剩余净资产9,810.39万元为依据，折算股权1.23元/股，经协商作价1.25元/股。持股平台以现金认缴股权比例40%，认缴出资额8,000万元，实缴出资额5,334万元，实际支付认购价款6,666.70万元（即实缴出资额5,334万元*1.25），超出部分计入资本公积。增资完成后，泰豪软件、泰豪电源技术有限公司及持股平台分别持有泰豪深圳电力37.50%、22.50%和40%的股权。
具体详见《关于全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的公告》（公告编号：临2017-057）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 7月 14日召开公司 2017年第二次临时股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2019-015山东金泰集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组概述
2019年2月12日，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“标的公司”）18名股东签署了《股权收购框架协议》，公司拟筹划采用现金方式收购标的公司51%股权。具体内容及进展情况详见公司分别于2019年2月13日、2019年2月28日、2019年3月30日、2019年4月30日披露的《公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-004）、《公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-006）、《公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-007）、《公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-014）。
二、重大资产重组进展情况
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在推进中，公司及各中介机构已基本完成标的公司尽职调查、审计、评估等核查工作，正与交易对方就交易的核心要素做进一步磋商和谈判。公司在相关工作完成后将分别与交易对方、业绩承诺方签署《股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》并召开董事会审议《重大资产购买报告书（草案）》等和本次重大资产重组相关的议案。
鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，本次重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一九年五月三十一日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2017－012
浙江朗迪集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月17日、 4月 18日、4月 19日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-001
株洲旗滨集团股份有限公司关于全资孙公司获得高
新技术企业认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月4日，公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“长兴旗滨”）收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733000790），发证日期：2017年11月13日，有效期三年。
长兴旗滨本次系首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，长兴旗滨自2017年1月1日起连续三年（2017年-2019年）享受15%的所得税优惠税率，将给公司未来业绩带来一定的积极影响。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年一月六日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-085号人福医药集团股份公司关于
盐酸安非他酮缓释片获得美国 FDA批准文号的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其67%的股权）收到美国食品药品监督管理局（FDA）关于盐酸安非他酮缓释片的批准文号，现将主要情况公告如下：
药品名称：Bupropion Hydrochloride Extended-Release TabletsUSP（SR）（盐酸安非他酮缓释片）
申请事项：ANDA（美国新药简略申请，即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。）
ANDA批件号：211347
剂型：缓释片
规格：100mg，150mg，200mg
药品类型：处方药
公司于2018年6月20日披露盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准文号，该药品为XL型，原研药品为Valeant公司生产的产品，服用方法为一天一次，适用于治疗中重度抑郁症以及季节性情感障碍。本次获得FDA批准文号的盐酸安非他酮缓释片为SR型，原研药品为GlaxoSmithKline公司生产的产品，服用方法为一天两次，适用于治疗重度抑郁症。
宜昌人福于2017年提交该药品的ANDA申请，累计研发投入约为人民币700万元。盐酸安非他酮在美国和国内市场的生产、销售情况详见公司于2018年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的公告。
本次盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准文号标志着宜昌人福具备了在美国市场销售该产品的资格，将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响，公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国市场政策环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年十月十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 031号江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月21日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届九次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2015年5月26日上午9:00，公司以通讯方式召开第六届董事会第九次会议。
应到董事11人，实到董事11人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了《关于延长向中国进出口银行江西省分行申请流动资金贷款人民币2亿元期限的议案》，并形成了决议：
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意公司延长向中国进出口银行江西省分行申请流动资金贷款人民币2亿元的期限，期限由 12个月调整为24个月。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年五月二十六日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2016-35债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
七届三十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次董事会会议通知于2016年8月19日以专人送达或通讯方式向各位董事和监事发出。会议于 2016年 8月 26日在公司会议室召开；会议应到董事 11人，实到 10人，米树华董事因公请假,委托冯树臣董事代为行使表决权；公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：
一、同意《公司 2016年上半年总经理工作报告》
二、同意《关于成立国际业务部的议案》
为进一步加强国际项目投资合作，推动海外项目开发，同意公司成立国际业务部。
三、同意《关于对国电江苏电力有限公司增资的议案》
同意国电江苏电力有限公司 93,544.23万元未分配利润转增资本金，用于谏壁电厂七期扩建项目资本金。
董事会授权公司办理具体增资事宜。
四、同意《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2016年 8月 30日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2016－042安徽四创电子股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利人民币0.10元（含税）
扣税前每股现金红利人民币0.10元；持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者税率为10%，税后每股现金红利人民币 0.09元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元。
股权登记日：2016年6月6日
除息日：2016年6月7日
现金红利发放日：2016年6月7日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年4月11日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度。
3、本次分配以2015年末总股本136,702,040股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币13,670,204.00元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.10元；持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；按照通知规定，公司派发现金红利时，对个人及证券投资基金，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元；待个人或证券投资基金转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人或证券投资基金资金账户中扣收并划付证券登记结算公
司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元（含税）。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月6日
3、现金红利发放日：2016年6月7日
四、分派对象
截止2016年6月6日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所）现金红利由公司直接发放。
2、除华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所）以外的其他无限售条件流通股的现金红利，由公司委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易
的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行发放；
3、公司无有限售条件流通股股东。
六、咨询联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0551-65391324
七、备查文件
安徽四创电子股份有限公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会 2016年6月1日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2016-008大连派思燃气系统股份有限公司
关于确定公司董事薪酬事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）部分兼任高级管理人员的董事谢冰先生、吕文哲先生已以高级管理人员的身份在公司领取薪酬，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，上述董事的薪酬确定为人民币0元。未在公司经营管理岗位任职的董事（不含独立董事）均不从公司领取薪酬。
本议案尚待提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
广东东阳光铝业股份有限公司董事会审计委员
会 2013年度履职情况报告
各位董事：
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等有关制度的规定，现就董事会审计委员（以下简称“审计委员会”）2013年度工作情况向各位董事汇报如下：
一、审计委员会基本情况
广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“东阳光铝”）审计委员会由独立董事覃继伟、王绍军和李新天及董事会秘书陈铁生、财务总监王珍共5位董事组成，其中拥有丰富财务管理和会计知识的独立董事覃继伟任主任委员且独立董事占审计委员会委员比例达到二分之一以上。
二、2013年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况
2013年度，公司董事会审计委员会召开了两次会议，全体委员均亲自出席会议。具体情况如下：
2013年3月23日，2013年第一次审计委员会在广东省乳源县南岭避暑林庄温泉大饭店召开，会议主要审议事项为：1、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结报告；2、关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2013年度财务审计机构的提案。
2013年 9月 9日，2013年第二次审计委员会召开，会议主要审议事项为关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2013年度内部控制审计机构的提案。
三、审计委员会年度重点工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）长年为公司提供年度报告审计服务。在多年服务中该所认真敬业、客观、公正的执业，为公司出具了客观公允的审计报告。经 2013年第一次审计委员审议通过，向董事会提议续聘天健为2013年度财务审计机构，2013年第二次审计委员会审议通过聘请天健为2013年度内部控制审计机构。天健对东阳光铝2012年度审计工作，主要是对
公司年度经营情况报告进行审计评价，在天健年报审计期间，天健与审计委员会进行了密切的沟通，同时对审计工作进行了跟踪配合。天健于年审进场前就审计范围、审计计划、审计方法和财务报表等事项进行了充分的讨论和沟通，并向公司董事会审计委员会委员和广东证监局报送了东阳光铝 2012年度审计计划，对东阳光铝年报审计进行了详细的规划和安排。同时，在现场审计结束后，与审计委员会委员安排了一次见面会，沟通了解年审工作的情况及问题，并对后续工作安排进行了详细阐述。
（二）指导内部审计工作及评估内部控制有效性
报告期内，审计委员会审阅了内部审计工作计划及工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题情况。为完善公司内控体系，积极组织各子公司各部门参与组织内控体系建设，组织内控自我评价工作，以保证公司经营活动有序开展。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大差错调整、会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总体评价
广东东阳光铝业股份有限公司
董事会审计委员会
覃继伟（签字）
王绍军（签字）
李新天（签字）
陈铁生（签字）
王珍（签字）
证券代码： 601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2018-002黑龙江交通发展股份有限公司
第二届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2018年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018年 1月 10日上午 9:30在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 6名，李吉胜董事因公务出差未能出席会议，委托孙熠嵩董事长代为出席并行使表决权，赵阳董事因公务出差未能出席会议，委托崔凤臣董事代为出席并行使表决权，方云梯独立董事因公务出差未能出席会议，委托王兆君独立董事代为出席并行使表决权。会议由孙熠嵩董事长主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名、公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任鲁贺先生担任公司总经理，任期自即日起至第二届董事会换
届时止（简历见附件）。
公司独立董事就公司聘任总经理事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2018年 1月 10日
鲁贺先生简历
鲁贺，男，1972年出生，中共党员，民商法学硕士，主任记者。历任黑龙江日报时事部助理编辑，政教部记者，七台河记者站副站长，望奎县委常委，县人民政府副县长，中共黑龙江省委宣传部调研员，中共哈尔滨市委外宣办副主任，西藏朗润投资管理有限公司副总经理，南京新芯电子科技有限公司总经理。现任黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事。
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-015
上海新梅置业股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产预案信息披露的二次问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2019】0162号）（以下简称“二次问询函”），现将《二次问询函》内容公告如下：
上海新梅置业股份有限公司：
经审阅你公司披露的重大资产置换及发行股份购买资产预案（以下简称预案）及一次问询回复，现有如下问题需要你公司进一步说明及补充披露：
1.回复披露，2017年 12月，员工持股平台珠海横琴嘉时对标的资产爱旭科技进行增资时，标的资产估值约为 9.26亿元，增资价格低于公允价值的部分已按股份支付进行了会计处理。前期，2017年2月，标的资产获得增资时，整体估值约为 27.5亿元。请公司披露：（1）会计处理中股份支付授予日公允价值的确定方法及结果；（2）如选取前期评估结果作为公允价值确定依据，请结合标的资产期间经营状况及业绩变化，说明确定依据是否合理，价格是否公允；（3）请结合股份支付相关约定，就授予日公允价值高低对公司业绩的影响做敏感性分析；
如需调整授予日公允价值，是否会导致标的资产业绩不符合《首发管理办法》规定；（4）结合上述公允价值的确定依据，分析说明与 2018年 7月 64.94亿元的
估值对比，短期内产生巨大差异的原因及合理性。请财务顾问发表意见。
2.结合预案与回复披露，在对爱旭科技进行估值的过程中，主要依赖于天津一期项目与义乌二期项目的建设和投产，且产品毛利率在预测中至关重要。截至目前，天津一期项目尚未获得环保、建设许可等相关批复，义乌二期拟建设项目仅获得投资备案批复，但尚未取得土地使用权证书，也未获得环保、用地、建设许可等相关批复。请补充披露：（1）结合2017年以来单晶PERC电池价格大幅下滑的趋势，补充评估中对于产品价格的确定过程及结果；（2）同行业竞争对手在将普通生产线改造升级为单晶 PERC生产线是否具有较高的技术难度，待相关项目正式投产，爱旭科技预测期是否会面临激烈的市场竞争，从而影响产品销售价格及销量，在评估过程中如何考虑；（3）回复称爱旭科技生产的 PERC电池光电转换效率可达22%以上，非硅成本约为 0.32元/瓦，请公司对比主要竞争对手产品在光电转换效率和非硅成本方面的基本情况，分析说明爱旭科技的核心竞争力和风险；（4）结合上述情况，分析说明评估过程的合理性和审慎性。请财务顾问和评估师发表意见。
3.回复披露，光伏下游行业补贴、上网电价的政策变化对标的资产的生产经营影响重大。请补充披露：（1）报告期内，标的资产收到的与资产相关及与收益相关的政府补助情况；（2）在盈利预测及评估过程中，对行业政策及政府补贴的趋势变化是如何考虑的。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。
4.回复公告对爱旭科技的经营活动现金流量净额与营业收入、净利润之间变动趋势不一致的原因进行了分析，为使投资者充分了解爱旭科技的经营状况，请公司结合具体数据进行量化分析。请财务顾问发表意见。
请你公司在2019年1月29日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。
上述问询事项，公司将按照上海证券交易所的要求尽快回复并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-031浙江圣达生物药业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.12元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本112,000,000股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利13,440,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心（有限合伙）、杭州鸿博投资管理有限公司、朱勇刚，共4名持有公司有限售条件流通股的股东的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.12元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解
禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.108元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.108元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.108元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-83966111
传真：0576-83966111
联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2015-029义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，公司于 2015年 6月 10号召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修改公司章程的议案》，具体修改内容如下：
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|原公司章程|修订后内容|
|第二条 义乌华鼎锦纶股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公 司 经 商 务 部 商 资 批[2008]38 号文《商务部关于同意义乌市华鼎锦纶有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，由义乌市华鼎锦纶有限公司整体变更为股份有限公司。公司|第二条 义乌华鼎锦纶股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为330700400001447。第十八条 公司发起人股东股本结构为：三鼎控股集团有限公司33,600万股，占总股本的|

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|在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为330700400001447。第十八条 2012年8月6日，以 2011 年末股本为基数，以资本公积向全体股东按照每股 10 股转增 10 股，共计转增 32,000 万股后，现公司股本结构为：三鼎控股集团有限公司 33,600 万股，占总股本的 52.5%，义乌市德卡贸易有限公司 2,400 万股，占总股本的 3.75%，王俊元 1,200 万股，占总股本的 18.75%，社会公众股（A股）16,000 万，占总股本的 25%。|52.5%，义乌市德卡贸易有限公司2,400万股，占总股本的3.75%，王俊元6,000万股，占总股本的9.38%。社会公众股（A股）22,000万，占总股本的34.37%。|

本议案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理章程修订相关事宜。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2015年 6月 11日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018- 018
重庆燃气集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月9日 14点30分
召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7号公司404会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月9日
至2018年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年年度报告|√|
|4|2017 年度内部控制评价报告的议案|√|
|5|2017 年度独立董事述职报告|√|
|6|2017年度财务决算及2018年度财务预算报告|√|
|7|2017 年度利润分配的议案|√|
|8|关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案|√|
|9|关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案|√|
|10|关于续聘2018 年度审计机构的议案|√|
|11|关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，会议议案资料刊登在本日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：重庆市能源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600917|重庆燃气|2018/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续
1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。
（三）登记方式及时间
1.现场登记：2018年5月7日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；
2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2018年5月7日17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加2017年年度股东大会”字样。
（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
联系人：李金艳
电话：023－67952837
传真：023－67952837
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆燃气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告||||
|4|2017年度内部控制评价报告的议案||||
|5|2017年度独立董事述职报告||||
|6|2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告||||
|7|2017年度利润分配的议案||||
|8|关于《重庆市能源投资集团财务有限公司风险评估报告》的议案||||
|9|关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联交易的议案||||
|10|关于续聘2018 年度审计机构的议案||||
|11|关于修订《重庆燃气集团股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2017-016
广东天安新材料股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次会议
本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2017年 10月 20日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2017年10月25日上午10:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》
根据公司 2017年第三季度的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2017年第三季度报告，内容详见公司 2017年 10月 26日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东天安新材料股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司使用部分暂时闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，用于购买理财产品的资金总额不超过 16000万元，管理期限自董事会审议之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司将部分闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）进行现金管理。公司进行现金管理的自有资金总额不超过 20,000万元，管理期限自董事会审议之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购买进行决策并签署相关合同文件。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任曾艳华女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2017年10月26日
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
第九届董事会董事候选人的提名、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况能够胜任拟任职务的要求。我们同意将第九届董事会董事候选人提交公司 2018年第二次临时股东大会选举。
二、关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的独立意见1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
三、关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的独立意见
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
独立董事：陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿二 O一八年十月二十六日
独立董事候选人声明
本人吴淦国，已充分了解并同意由提名人盛屯矿业集团股份有限公司董事会提名为盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括盛屯矿业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在盛屯矿业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2014年 6月 28日