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安信证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
安信证券股份有限公司（“保荐机构”）作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关规定，履行对公司的持续督导职责，并对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，具体情况如下：
一、本次核查的有关情况
1、公司对内控规则的核查落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真对内部控制规则的落实情况进行了自查，并重点自查了内部审计部和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。根据自查结果，公司填写了《浙江金洲管道科技股份有限公司内部控制规则落实自查
表》。
2、核查手段
保荐机构查阅了公司2013年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会的会议资料，查阅了公司章程、三会议事规则、各项业务和管理规章制度及其他相关内部控制制度，查看了公司内部审计部和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了访谈，对金洲管道编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查后，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度建设和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭明新 王志超
安信证券股份有限公司
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-29珠海格力电器股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014年10月25日收到独立董事贺小勇先生的辞职报告，根据中组部下发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》以及上海市有关高校处级科研教学人员辞去所有上市公司独立董事职务的规定，其申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
贺小勇先生确认，没有因辞职引起公司股东或债权人注意的情况或事项。
为不影响公司董事会正常运作，根据相关监管规定，贺小勇先生的辞职报告将在下任独立董事补选产生后生效，在此之前，贺小勇先生将继续履行其独立董事职责。
公司对贺小勇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十月二十八日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-106
上海中信信息发展股份有限公司
关于延期召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，现场会议时间由原定 2018年 10月 12日（星期五）下午 14:00延期至 2018年 10月 17日（星期三）下午14:00；股权登记日不变，仍为 2018年 10月 8日；审议事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
一、原股东大会有关情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
2、原股东大会召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年10月12日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 10月 11日 15:00至 2018年10月12日15:00期间的任意时间。
3、原股东大会现场会议的登记时间：2018年10月10日（星期三；上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
二、股东大会延期原因
因工作安排等原因，现需将本次股东大会现场会议召开日期延期至 2018年10月17日（星期三）下午14:00。
公司于 2018年 9月 21日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-102）。
《创业板信息披露业务备忘录第 19号：股东大会相关事项》（创业板公司管理部 2012年 8月 22日发布，2017年 3月 1日修订）规定：“一、发布股东大会通知注意事项……4、股东大会股权登记日和会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔2个交易日。股东大会延期的，应当满足本条前两款的要求。……”由于股权登记日无法变更，为使本次股东大会现场会议召开日期与股权登记日期（2018年10月8日）相匹配。现需将本次股东大会现场会议召开日期延期至2018年10月17日（星期三）下午14:00。
此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后股东大会有关情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会。
2、股东大会召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年10月17日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 10月 16日 15:00至 2018年10月17日15:00期间的任意时间。
3、股东大会现场会议的登记时间：2018年 10月 10日（星期三；上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）
除上述调整外，公司 2018年第六次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及审议事项等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-034
深圳市华测检测技术股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司，2013年度权益分派方案已获 2014年 4月30日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本369,387,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日，除权除息日为：2014年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****802|郭勇|
|2|00*****288|万峰|
|3|01*****803|万里鹏|

五、其他说明
根据《深圳市华测检测技术股份有限公司对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》和《股票增值权激励计划（草案）修订稿》的相关内容，本次派息送（转）股后，公司股票期权和股票增值权的行权价格应调整至8.395元，公司将在派息送（转）股完成后执行相关的调整程序。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区鸿威工业园深圳市华测检测技术股份有限公司
咨询联系人：陈砚、曾静
咨询电话： 0755-33682137
传真电话：0755-33683385-2137
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司
二○一四年五月五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-145
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于 2019年 10月 18日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年10月 18日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止回购公司股份的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定“上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。”鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，且公司自披露回购公司股份事项以来，由于回购交易受定期报告窗口期限制、经开区战略入股、公司推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目限制，公司长时间处于回购敏感期内，客观上无法实现此次股份回购，公司决定终止实施回购公司股份。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于终止回购公司股份的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议的相关独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第八次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 11月4日下午召开2019年第八次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-014债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于 2017年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2017年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司2017年度可供分配利润情况
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2018)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2017年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润-304,799,756.00元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-321,080,778.00元，其中母公司实现净利润-108,637,971.00元。截至报告期末，公司 2017年度累计未分配利润为-341,846,190.00元。
2、公司2017年度利润分配预案
公司于2018年4月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2017年度利润分配预案为：公司 2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2017年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》的有关规定，在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下，公司应保持权益分派政策的连续性与稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配的利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-304,799,756.00元。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
今后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-005苏州罗普斯金铝业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东及相关方拟筹划公司股份转让等相关事宜，鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：罗普斯金，证券代码：002333）自2017年02月20日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。待事项明确后，公司将及时披露相关信息并复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年02月20日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-026好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|169,572,009.32||153,781,872.13||10.27%||
|营业利润|29,040,544.96||24,013,505.42||20.93%||
|利润总额|28,868,401.65||24,751,788.64||16.63%||
|归属于上市公司股|22,775,614.30||21,404,898.01||6.40%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.34||0.32||6.25%||
|加权平均净资产收|5.55%||5.41%||0.14%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|452,934,585.78||433,326,946.67||4.52%||
|归属于上市公司股|418,673,881.03||403,899,347.95||3.66%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|66,680,000.00||66,680,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股|6.28||6.06||3.63%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2017年公司实现营业总收入16,957.20万元，比去年同期增加10.27%；
营业利润2,904.05万元，比去年同期增加20.93%；利润总额2,886.84万元，比
去年同期增加16.63%；净利润2,277.56万元，比去年同期增加6.40%；基本每
股收益0.34元，比去年同期增加6.25%。营业收入及利润增加主要原因是电力熔
好利来
断器市场开发取得积极成效。
（二）报告期末，公司总资产45,293.46万元，较上年末增加4.52%；归属于上市公司股东的所有者权益41,867.39万元、归属于上市公司股东的每股净资产6.28元，分别比上年末增长3.66%和3.63%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月23日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年度业绩预告的修正公告》中预计业绩不存在差异。
四、备查文件：
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深圳证券交易所要求的其他文件.
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-208中科云网科技集团股份有限公司
关于“ST湘鄂债”重大诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未能于 2015年 4月 7日及时足额支付“ST湘鄂债”第三期利息及回售本金，构成对本期债券的违约。本期债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）起诉公司及孟凯先生，该案件于2015年10月13日上午9:30在北京一中院第三审判区进行了第一次公开开庭审理，法院未当庭作出判决。详情请参见公司 2015年 10月 15日在指定信息披露媒体刊登的《关于重大诉讼进展情况》公告（公告编号：2015-193）。
根据法院的指引，公司与受托管理人开展了庭后的协商和解工作。为争取实现债务和解维护债券持有人利益，公司向法院申请提出为期两个月的和解期限（截至 2015年 12月 14日）。目前公司债务重组的各方面工作都在紧张推进过程中，并取得了一定进展。公司与广发证券的协商谈判也正在进行中。
公司将根据本诉讼后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一五年十一月十四日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-065
广东文化长城集团股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1612号）核准，广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“上市公司”或“公司”）非公共发行股份募集配套资金不超过49,450万元。本次文化长城募集配套资金非公开发行A股合计32,988,659股，每股价格人民币14.99元。文化长城募集资金总额为人民币494,499,998.41元，扣除股票发行费用人民币 15,497,000.00元，文化长城实际募集资金净额为人民币479,002,998.41元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 9月7日出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15006590125号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与交通银行股份有限公司潮州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司深圳莲花路支行于近日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。
公司在上述三家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金专项用途|开户行|账号|
|资产重组非公开发行募集资金的存储和使用|交通银行股份有限公司潮州分行|495495182018010060911|
|资产重组非公开发行募集资金的存储和使用|平安银行股份有限公司广州分行|11017482513000|
|资产重组非公开发行募集资金的存储和使用|中国光大银行股份有限公司深圳莲花路支行|39040188000090655|

合计 480,499,998.41以上专户仅用于资产重组非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、文化长城与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。文化长城应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
2、广发证券作为文化长城的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对文化长城募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及文化长城制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。文化长城和专户开户银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每半年应对文化长城募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。文化长城应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
3、文化长城授权广发证券指定的项目主办人沈杰、武鑫可以随时到专户开户银行查询、复印文化长城专户的资料；专户开户银行应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向专户开户银行查询文化长城专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询文化长城专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、专户开户银行按月（每月10日前）向文化长城出具对账单，并抄送广发证券。专户开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、文化长城一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，专户开户银行应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
6、广发证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。广发证券更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议联系方式的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
7、专户开户银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，文化长城有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但文化长城应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与文化长城及广发证券另行签署募集资金三方监管协议。
8、本协议自文化长城、专户开户银行、广发证券三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章（或合同专用章）之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或广发证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所关于
成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产之
目标公司成都中德天翔投资有限公司股权相关事宜
的专项核查意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，以及中国证券监督管理委员会的相关要求，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”）的委托，担任天翔环境发行股份向中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中泰创展”）、成都亲华科技有限公司（以下简称“亲华科技”）、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）（以下简称“星润泰祥”）、中讯建通（北京）控股有限公司（以下简称“中讯建通”）、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深商兴业”）、深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）（以下简称“四海汇智”）购买其合计持有的成都中德天翔投资有限公司（以下简称“中德天翔”）100%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）的专项法律顾问，就天翔环境本次发行股份购买资产之目标公司中德天翔股权相关事宜进行专项核查，并出具《北京市金杜律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产之目标公司成都中德天翔投资有限公司股权相关事宜的专项核查意见》（以下简称“本核查意见”）。
本核查意见的出具基于以下前提：
1．相关各方承诺并保证已经向本所提供了本所认为作为出具本核查意见所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证其提供的上述材料内容真实、准确、完整和有效，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签字、印章是真实的，并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；副本材料或复印件与其正本材料或原件一致；自文件提供给本所至本核查意见出具之日的期间内，上述文件没有进行任何修改或被任何政府有关部门撤销。
2．对于本核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于有关主管部门或者其他第三方出具的证明文件。
3．本所依据本核查意见出具之前已经发生的事实，并基于对该等已经发生的事实的了解和对现行有效的中国法律、法规、规章和规范性文件的理解出具本核查意见。
本所及经办律师按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关文件和事实进行了核查，现就天翔环境本次发行股份购买资产所涉中德天翔股权相关事宜出具专项核查意见如下：
一、关于中德天翔的股权结构情况
根据《中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）与成都亲华科技有限公司与成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）与中讯建通（北京）控股有限公司与深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）关于成都中德天翔投资有限公司之章程重述》，并经本所核查中德天翔相关工商档案资料，截至本核查意见出具日，中德天翔的股权结构情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||中泰创展||82,000.00||48.24||
|2||亲华科技||35,000.00||20.59||
|3||星润泰祥||20,000.00||11.76||
|4||中讯建通||13,000.00||7.65||
|5||深商兴业||10,000.00||5.88||
|6||四海汇智||10,000.00||5.88||
|合计||||170,000.00||100.00||

经本所律师核查，中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智持有中德天翔的上述股权清晰、合法、有效。
二、关于中德天翔股权结构的稳定性
根据相关各方的书面确认，并经本所律师核查交易对方的工商资料、公司章程/合伙协议、天翔环境的工商资料和公告信息、相关各方就本次发行股份购买资产签署的相关协议等，截至本核查意见出具日，不存在影响中德天翔上述股权结构稳定性或可能导致本次发行股份购买资产交易对方中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智所持中德天翔股权发生变动的情形，具体情况如下：
1.中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智取得中德天翔股权均为自有资金或自筹资金认购，相关股权不存在权属纠纷，不存在
质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制；不存在代持股、信托持股、委托
持股或隐名持股、明股实债、其他未披露的任何利益安排等情形。
2.天翔环境不存在与中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智之间关于代持股、信托持股、委托持股或隐名持股、明股实债、其他未披露的任何利益安排等情形，亦不存在通过投资关系、协议或者其他安排导致影响中德天翔目前股权结构稳定性或导致交易对方所持中德天翔股权发生变动的情形。
3.天翔环境的实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔除合计持有亲华科技100%股权外，不存在向其他交易对方中泰创展、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智提供财务支持的情形；邓亲华、邓翔不存在与中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智之间关于代持股、信托持股、委托持股或隐名持股、明股实债、其他未披露的任何利益安排等情形，亦不存在通过投资关系、协议或者其他安排导致影响中德天翔目前股权结构稳定性或导致交易对方所持中德天翔股权发生变动的情形。
综上所述，本所认为，截至本核查意见出具日，本次发行股份购买资产的交易对方中泰创展、亲华科技、星润泰祥、中讯建通、深商兴业、四海汇智所持中德天翔股权的权属清晰、合法、有效、稳定，不存在因中德天翔股权事宜对天翔环境本次发行股份购买资产造成实质性不利影响或侵害天翔环境及其股东利益的情形。
北京市金杜律师事务所年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-033克明面业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大股权投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：克明面业，股票代码：002661）已于2018年2月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月2日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2018年 2月 7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2018年 2月 7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-015），并于 2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月1日、2018年3月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-064广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有本公司股份44,442,000股（占本公司总股本比例10.29%）的股东新余市伊源投资管理有限公司计划在本减持计划公告披露日起 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将在本公告披露后的15个交易日后开始减持；通过大宗交易方式进行减持的，将在本公告披露后的 3个交易日后开始减持。本次计划减持数量不超过297万股（即不超过公司总股本比例的0.6875%）。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）近日收到公司持股5%以上股东新余市伊源投资管理有限公司（以下简称“伊源公司”）的《股份减持计划告知函》，因资金需求，计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，伊源公司持有公司股份44,442,000股，占公司总股本比例10.29%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：新余市伊源投资管理有限公司
2、减持目的：资金需求
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
5、减持时间：本减持计划将在公司公告披露日起的 6个月内进行。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，将在本公告披露后的 15个交易日后开始减持且在任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将在本公告披露后的3个交易日后开始减持且在任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持数量及比例：拟减持数量不超过 297万股，即不超过公司目前总股本的0.6875%。（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整）
7、减持价格：据减持时的市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
三、股东承诺及履行情况
（一）伊源公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的关于股份减持的承诺及其履行情况如下：
1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次发行股票前所持的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、在公司首次发行股票前所持的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，并应在减持前3个交易日通过公司予以公告；两年内合计减持股份数量不超过其持有公司股份总数的20%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
截至本公告日，伊源公司严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（二）伊源公司在履行上述承诺基础上，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，还应将遵守如下规定：
若拟采取集中竞价交易方式减持公司股份，应当在首次卖出的 15个交易日
前公告减持计划，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；若拟采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二；若拟采取协议转让方式减持公司股份，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五，减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，并继续遵守上述细则第十三条、第十四条信息披露的规定。
四、相关风险提示
1、伊源公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、价格等减持计划实施的不确定性。
2、在减持期间，若公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、在上述计划减持公司股份期间，伊源公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、伊源公司不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、伊源公司出具的《股份减持计划告知函》
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）055号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年6月30日（星期五）下午 15:30
2、网络投票时间：2017年6月29日—2017年6月30日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年 6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司长沙会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场6栋31楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表26人，代表股份数203,951,366股，占公司有表决权股份总数441,295,483股的46.2165%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7名，代表股份数175,502,683股，占公司有表决权股份总数的39.7699%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东19名，代表股份数28,448,683股，占公司有表决权股份总数的6.4466%。
本次会议由董事会召集，董事长朱红玉女士主持会议。公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》
表决结果：同意203,881,666股，占出席会议有表决权股份总数的99.9658%；
反对69,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0342%；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意53,657,649股，占出席会议中小股东所持股份的99.8703%；反对 69,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1297%；弃权0股。
（2）审议通过《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》
表决结果：同意203,858,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.9544%；
反对 69,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0342%；弃权 23,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意53,634,349股，占出席会议中小股东所持股份的99.8269%；反对69,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1297%；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434%。
（3）审议通过《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》表决结果：同意203,858,366股，占出席会议有表决权股份总数的99.9544%；
反对 69,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0342%；弃权 23,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0114%；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意53,634,349股，占出席会议中小股东所持股份的99.8269%；反对69,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1297%；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0434%。
（4）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制选举戴桂中女士、姜珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体表决结果如下：
4.1选举戴桂中女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意196,890,687股；反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意46,666,670股；
反对0股；弃权0股。
4.2选举姜珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意196,890,685股，反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意46,666,668股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所胡浩然、周晓玲律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月一日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-044北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种断桥铝合金隐扇节能窗中梃型材|实用新型|201420709622.7|嘉寓股份|2015年5月27日-2025年5月26日|
|2|一种断桥铝合金隐扇节能窗|实用新型|201420709751.6|嘉寓股份|2015年5月27日-2025年5月26日|
|3|一种断桥铝合金隐扇节能窗边框型材|实用新型|201420709816.7|嘉寓股份|2015年5月27日-2025年5月26日|
|4|一种断桥铝合金隐扇节能窗框体|实用新型|201420709954.5|嘉寓股份|2015年5月27日-2025年5月26日|
|5|一种断桥铝合金隐扇节能窗扇|实用新型|201420709975.7|嘉寓股份|2015年5月27日-2025年5月26日|

一种断桥铝合金隐扇节能窗中梃型材。本实用新型涉及一种断桥铝合金隐扇节能窗中梃型材，所述中梃型材构成断桥铝合金隐扇节能窗的窗框体的中梃，窗框体是安装有隐扇节能窗窗扇的窗框体，窗扇包括由窗扇型材构成的窗扇框架:在窗框体上设有窗扇槽，窗扇槽设有外侧壁和边侧壁，窗扇槽的外侧壁设置在窗框体的室外侧，窗扇槽的外侧壁设有窗扇口；所述窗扇嵌入在窗扇槽中，所述窗扇框架的内沿对应所述窗扇口，使窗扇框架在房间外侧被遮蔽在窗扇槽内。本实用新型的有益效果是：增强窗体中梃的结构强度，提高了窗体抗风和抗变形能力，改善了保温和隔声性能；使窗扇被遮蔽在窗框内，整个窗体从建筑物外部观察整齐均匀；由于窗扇的隐蔽性，有利于避免通过窗扇非法进入室内，具有防盗功能。
一种断桥铝合金隐扇节能窗。本实用新型涉及一种断桥铝合金隐扇节能窗，
包括窗框体和窗扇；所述窗扇的框架由多条窗扇型材构成，在所述窗框体上设有窗扇槽，所述窗扇槽设有外侧壁和边侧壁，窗扇槽的外侧壁设置在窗框体的室外侧，窗扇槽的外侧壁设有窗扇口，窗扇槽在室内侧的开口大于所述窗扇口；窗扇嵌入在窗扇槽中，窗扇框架的内沿对应所述窗扇口，使窗扇框架在房间外侧被遮蔽在窗扇槽内。本实用新型的有益效果是：增强窗体边框和中梃的结构强度，提高了窗体抗风和抗变形能力，改善了保温和隔声性能；使窗扇被遮蔽在窗框内，整个窗体从建筑物外部观察整齐均匀，显著改进了建筑外窗的外观；由于窗扇的隐蔽性，有利于避免通过窗扇非法进入室内，具有防盗功能。
一种断桥铝合金隐扇节能窗边框型材。本实用新型涉及一种断桥铝合金隐扇节能窗边框型材，所述边框型材构成断桥铝合金隐扇节能窗的窗框体的边框，窗框体是安装有隐扇节能窗窗扇的窗框体，窗扇包括由窗扇型材构成的窗扇框架；
在窗框体上设有窗扇槽，窗扇槽设有外侧壁和边侧壁，窗扇槽的外侧壁设置在窗框体的室外侧，窗扇槽的外侧壁设有窗扇口，窗扇槽在室内侧的开口大于所述窗扇口；窗扇嵌入在窗扇槽中，窗扇框架的内沿对应所述窗口,使窗扇框架在房间外侧被遮蔽在窗扇槽内。本实用新型的有益效果是：增强窗体边框的结构强度，提高了窗体抗风和抗变形能力，改善了保温和隔声性能；使窗扇被遮蔽在窗框内，整个窗体从建筑物外部观察整齐均匀，显著改进了建筑外窗的外观；由于窗扇的隐蔽性，有利于避免通过窗扇非法进入室内，具有防盗功能。
一种断桥铝合金隐扇节能窗框体。本实用新型涉及一种断桥铝合金隐扇节能窗框体，窗框体是安装有隐扇节能窗窗扇的窗框体，窗扇包括由窗扇型材构成的窗扇框架；在所述窗框体上设有窗扇槽，窗扇槽设有外侧壁和边侧壁，窗扇槽的外侧壁设置在窗框体的室外侧，窗扇槽的外侧壁设有窗扇口；窗扇嵌入在窗扇槽中，窗扇框架的内沿对应所述窗扇口，使窗扇框架在房间外侧被遮蔽在窗扇槽内。
本实用新型的有效效果是：增强窗体边框和中梃的结构强度，提高了窗体抗风和抗变形能力，改善了保温和隔声性能；使窗扇被遮蔽在窗框内，整个窗体从建筑物外部观察整齐均匀，显著改进了建筑外窗的外观；由于窗扇的隐蔽性，有利于避免通过窗扇非法进入室内，具有防盗功能。
一种断桥铝合金隐扇节能窗扇。本实用新型涉及一种断桥铝合金隐扇节能窗扇，是安装在断桥铝合金隐扇节能窗上的窗扇，所述断桥铝合金隐扇节能窗包括
设有窗槽的窗框体，所述窗扇设置在所述窗扇槽中；所述窗扇槽设有外侧壁和边侧壁，窗扇槽的外侧壁设置在窗框体的室外侧，窗扇槽的外侧壁设有窗扇口，窗扇槽在室内侧的开口大于所述窗口；窗扇嵌入在窗扇槽中，窗扇框架的内沿对应所述窗扇口，使窗框架在房间外侧被遮蔽在窗框内。本实用新型的有益效果是：使窗扇整个窗体从建筑物外部观察整齐均匀，显著改进了建筑外窗的外观；由于窗扇的隐蔽性，有利于避免通过窗扇非法进入室内，具有防盗功能。
上述专利的取得，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年六月八日
深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002215 证券简称：诺普信内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳诺普信农化股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

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|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙叔宝|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘成敏|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孔祥云|10|

深圳诺普信农化股份有限公司董事会2017年4月6日