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证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-030上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于转让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询
有限公司51%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、本次交易尚未签订相关股权转让协议，存在一定的风险和不确定性，待双方签订协议后，将按照相关规定进行披露，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、交易基本情况
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“上海佳豪”）与上海圆横投资管理有限公司（以下简称“圆横投资”）协商一致，同意将公司持有的上海佳域环境工程设计咨询有限公司（以下简称“佳域环境”）51%的股权转让给圆横投资。
2、董事会审议情况
2016年 3月 7日，公司第三届董事会第二十三次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权的议案》，同意转让公司所持有佳域环境51%的股权，并授权公司管理层以佳域环境截至 2016年 2月底的净资产为基础，确定最终转让价格并签订股权转让协议，独立董事对该事项发表了明确同意意见。
本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：上海圆横投资管理有限公司
类型：有限责任公司
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-030住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16393号4幢401室
法定代表人：潘宾林
注册资本：16,750万元整
成立日期：2011年8月12日
营业期限：2011年8月12日至2021年8月11日
经营范围：环境工程设计，建筑景观设计，图文设计，装潢设计，船舶装潢设计，城市规划，市政工程，绿化工程领域内的技术开发、技术服务，展览展示服务，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，建设工程造价咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，实业投资，投资管理，资产管理，建设工程项目管理，建设工程招标代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
圆横投资与本公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为佳域环境51%的股权。
1、佳域环境概况
名称：上海佳域环境工程设计咨询有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层A区196室
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币800万元整
成立日期：2013年11月4日
营业期限：2013年11月4日至2023年11月3日
经营范围：环境工程设计，建筑景观设计，图文设计，装潢设计，船舶装潢设计，城市规划，市政工程，绿化工程领域内的技术开发、技术服务，展览展示服务，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，建设工程造价咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，实业投资，投资管理，资产管理，建设工程项目管理，建设工程招标代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司于2013年11月4日与上海圆横投资管理有限公司合资成立了上海佳域环境工程设计咨询有限公司，注册资金 800万元，出资方为：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，出资
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-030408万，占总股本的51%；上海圆横投资管理有限公司出资392万，占总股本49%。本次投资在总经理审批范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、佳域环境财务状况
单位：万元
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|-|-|-|-|
||2016年1 月-2月|2015年|2014年|
|总资产|277.96|384.24|571.49|
|净资产|226.30|288.28|521.93|
|营业收入|0|63.43|95.28|
|营业利润|-61.98|-235.74|-278.42|
|净利润|-61.98|-233.65|-278.20|

备注：以上财务数据未经审计。
3、经营情况
佳域环境于2013年11月4日成立，主要从事环境工程设计、建筑尽管设计、装潢设计等相关设计业务。
4、其他信息
公司本次拟转让的佳域环境51%股权未存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、也未存在查封、冻结等司法措施。于本次转让时，上海佳豪并未为佳域环境提供担保或委托佳域环境理财。上海佳豪不存在非经营性占用佳域环境资金的情况。
四、《股权转让协议》的主要内容全
股权转让协议尚未签订，待于双方签订协议后，将按照相关规定进行披露。
五、涉及出售资产的其他安排
本次转让参股子公司股权，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联
交易和同业竞争。本次交易不存在上市公司高层人事变动计划的其他安排。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-030六、交易的目的和对公司的影响
1、出售股权的原因
佳域环境自成立以来，一直处于亏损状态，本次交易是为了配合公司业务转型，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率。
2、对本公司的影响
本次交易完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，佳域环境将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-046
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司持股5%以上股东饶先宏先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份解除质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|饶先宏|否|2,181,000|2017年7月26日|2019年6月4日|国泰君安证券股份有限公司|13.61%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，饶先宏先生持有公司股份16,025,823股，占公司股份总数的5.32%，本次解押的股份共计 2,181,000股，解押部分占其所持有公司股份
总数的13.61%，占公司股份总数的0.72%。本次股份解除质押后，饶先宏先生
持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为0股，占公司股份总数的0%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2019年6月5日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2017-32号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”、“公司”)于2017年 4月 18日收到控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)发来的《关于股权解除质押的通知》，具体事项如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1、股东解除股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|国创高科实业集团有限公司|是|85,000,000|2017年4月13日|2017年4月17日|广发证券股份有限公司|45.18%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东国创集团共持有公司股份 188,131,600股，占公司总股本的43.28%。截至本公告披露日，国创集团所持公司股份已全部解除质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018—068
东北制药集团股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于改聘公司 2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》，公司董事会拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018年度财务审计和内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于 2018年 6月 28日召开了 2017年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 180万元，其中年度财务审计费用130万元，内部控制审计费用50万元。
为与控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，经辽宁方大提议，建议改聘天职国际为公司 2018年度财务和内部控制审计机构。
经公司董事会审计委员会审核，公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并就相关事宜进行了沟通。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务报告和内控审计工作中表现出了优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对其长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部位于北
京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的大型综合性咨询机构。天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理。天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有近 30家分支机构。同时，天职国际是Baker TillyInternational（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000余人，其中，注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50余人。天职国际客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT等多个行业。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解，经审议同意变更会计师事务所，聘请天职国际为公司 2018年度财务审计、内部控制审计机构，费用共计80万元，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2018年 8月 28日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于改聘公司 2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》，同意聘任天职国际为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3、独立董事对此事项发表了同意的独立意见：
（1）公司拟聘任的天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。
（2）公司改聘会计师事务所的议案经公司董事会审计委员会的事先审核并获得独立董事过半数以上同意。本议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，因此同意公司改聘天职国际为公司2018年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，同意费用共计80万元，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次变更会计师事务所议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-042
南京海辰药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月2日召开了2017年度股东大会，审议并通过了《关于2017年度利润分配的预案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年 4月 20日，公司完成了 2017年年度权益分派实施工作，总股本由8,000万股增加至12,000万股，注册资本由8,000万元增加至12,000万元。
近日，公司完成了上述工商变更登记，并取得了南京市工商行政管理局新颁发的《营业执照》，营业执照登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913201927453675877；
2、名称：南京海辰药业股份有限公司；
3、类型：股份有限公司（上市）；
4、住所：南京经济技术开发区恒发路1号；
5、法定代表人：曹于平；
6、注册资本：人民币12000万元整；
7、成立日期：2003年01月15日；
8、营业期限：自2003年01月15日至******；
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年4月26日
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-11
深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一五年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年3月4日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届
董事会二○一五年第二次临时会议的通知，会议于2015年3月9日以通讯方式
在深圳市福田区皇岗商务中心 6楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪董
事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙
昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八
人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议通过了以下决议：
一、会议审议并通过了《深圳市国际企业股份有限公司 2014年非公开发行
A股股票预案（二次修订版）》的议案；
内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《深圳市国
际企业股份有限公司2014年非公开发行A股股票预案（二次修订版）》；
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
二、会议审议并通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会会议》的议案。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《深圳市国际企业股份有限公司 2015年第二次
临时股东大会通知》（2015-12）。
议案表决情况：8人赞成，0人反对，0人弃权。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2015年3月10日
公司 2018年度董事、监事薪酬方案
为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职董事（含独立董事）、监事。
二、本方案适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
（一）董事津贴方案
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴每年发放两次。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。
具体拟定的2018年公司董事的津贴情况为（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|年薪|津贴|备注|
|童永胜|董事长兼总经理|||工资按岗位另行计发|
|张志|董事兼副总经理|||工资按岗位另行计发|
|王长颖|董事|||不在本公司领薪|
|张波|独立董事||10||
|王玉涛|独立董事||10||
|合 计|||20||

（二）监事津贴方案
1、公司监事如在公司领取监事津贴，则按月发放。
2、在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。
具体拟定的2018年公司监事的津贴情况为（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|年薪|津贴|备注|
|王勇峰|监事会主席|||工资按岗位另行计发|
|刘健|监事|||不在本公司领薪|
|毛栋材|监事|||工资按岗位另行计发|
|合 计|||||

六、其他事项
注意事项：
1、在公司领薪的董事、监事，每月按照人力资源部门确定的基本工资发放，并缴纳五金，年终按照上表计算一次发放剩余部分，代扣代缴个人所得税；
2、独立董事每年岗位津贴为税前 10万元，其津贴每年发放两次，并由公
司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司
规定报销。
3、在本方案生效前已按 2017年标准领取了部分 2018年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2018年全年基本薪酬按本方案执行。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-041
青岛海立美达股份有限公司
关于公司控股股东境外合作成立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本次成立并购基金情况概述|
|为进一步推进青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）|
|产业转型升级，便于公司吸收全球先进技术，参与全球优质企业并购，同时降低|
|公司海外并购风险，公司控股股东青岛海立控股有限公司（以下简称“海立控|
|股”）与硅谷天堂资产管理集团（香港）有限公司（以下简称“硅谷天堂香港”）、|
|DC Capital Management Inc. （以下简称“DC资本”）拟在香港地区成立海外|
|并购基金，基金主要投资业务方向是全球范围内工业自动化和新能源电动车方|
|向，基金并购的项目本公司享有优先购买权。|
|本次控股股东境外合作拟投资成立并购基金与本公司不构成《上市公司重大|
|资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。|
|二、合作各方简介|
|海立控股：主要业务以自有资产对外投资，公司注册于青岛即墨市青威路北|
|侧城西四路东侧，持有本公司 35.88%股份，为本公司控股股东。|
|硅谷天堂香港：为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司控股子公司，主要从|
|事资产管理业务，持有香港证监会颁发的资产管理牌照（第九号牌照），公司地|
|址位于香港中环夏壳道12号美国银行中心 1907室。硅谷天堂资产管理集团股份|
|有限公司是中国领先的综合性资产管理集团，已形成产业整合并购、创业投资、|
|资本管理等业务架构，多次被中国创投委、清科集团等行业权威研究机构评选为|
|“优秀创投机构金奖”、“中国创业投资机构十强”等。|

DC资本：主要从事资产管理业务，在英属维尔京群岛（BVI）注册，公司地
址位于香港中环德辅道中19号环球大厦26层。
三、本次成立并购基金协议的主要内容
1、基金注册地和基金结构：基金注册于开曼或BVI，以有限责任公司的形式注册，海立控股以不可撤销的协议委托硅谷天堂香港、DC资本作为基金的管理人管理基金。
2、基金规模和期限：基金总规模为3亿元人民币（或等值的外币），基金的续存期为5年，结算期为1年。
3、基金管理人：基金管理为由硅谷天堂香港、DC资本共同管理。
4、基金的投资方向：本基金是为海立控股海外并购而设立的专业基金，基金投资业务方向主要是全球范围内工业自动化和新能源电动车方向，基金并购的项目本公司享有优先收购权。
5、基金的募集：海立控股作为基金的基石投资人，在基金成立时，其最低投资额不低于 1亿元人民币（或等值的外币），其他资金则由硅谷天堂香港、DC资本以其渠道募集。
6、基金的投资和监管：基金的投资和监管由投资决策委员会执行和监管。
基金投资决策委员会共有5位成员构成，海立控股2位、硅谷天堂香港1位、DC资本2位，最终决策权将在基金发行文件中确定。
7、基金成立及发行文件：本基金的成立应以香港监管机构和基金注册地政府的批准为准；基金的发行文件将以基金成立和监管所在地的最终律师文件为准。
8、基金成立及其他费用：基金的成立费用包括但不限于基金的注册费、发行费、管理费、律师费、审计费等其它费用和开支，前期将由海立控股、硅谷天堂香港、DC资本共同垫付，基金成立后该费用将由基金支付给垫付公司，由基金承担。
9、一般性条款：本基金将遵循基金注册地和香港地区的法律，本协议由各公司法人代表或执行董事签署生效。
四、本次成立并购基金的目的、风险和影响
收、法律等方面风险，有利于保护公司及广大股东的利益。
2、本次控股股东境外合作成立并购基金，相关基金合同正在草拟过程中，具有一定不确定性；同时存在并购基金不能按时、足额募足出资额的风险；亦存在基金成立后未能找到投资标的或投资标的选择不当等风险。
3、公司控股股东境外合作成立并购基金，因该基金投资的主要对象为全球范围内在从事工业自动化和新能源电动车方面具有技术、资源、品牌等优势的企业，在产业方面符合公司长期发展战略，有利于推动公司向自动化、智能化生产转型升级，有利于推动公司产业向新能源汽车制造产业转型，有助于推动公司产品、产业升级，提升公司制造能力和水平，进而提升公司盈利能力和盈利水平。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-081
麦趣尔集团股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案暨公司股票
停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）将于2018年10月8日（星期一）开始起停牌。
2、本次发行股票购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意关注公司相关公告，并注意投资风险。
2018年10月7日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产预案的议案》及相关议案，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《麦
趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产预案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定的要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行审查，因此，公司股票将于2018年10
月8日（星期一）开始起停牌，待公司回复深圳证券交易所审查意见之后，公司将按照相关规定及时申请公司股票复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终的时间均存在不确定性。
公司指定的披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-015
众泰汽车股份有限公司
关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
公司本次担保对象湖南江南汽车制造有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为了保障众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请5.5亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。
（二）董事会审议情况
2019年2月19日，公司召开的第七届董事会2019年度第三次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。
本次担保不构成关联交易，但江南汽车资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次担保尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：湖南江南汽车制造有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
住所：长沙经济技术开发区漓湘路19号
法定代表人：金浙勇
注册资本：叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整
统一社会信用代码：91430300732852209D
成立日期：2001年11月 08日
营业期限：长期
经营范围：研制开发、生产、销售、维修汽车及发动机和零部件；本公司产品的进出口经营业务。（上述经营范围属法律法规限制的凭专项许可经营）
2、被担保人相关的产权及控制关系
本公司持股比例：本公司持股永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰”）100%，永康众泰持股浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）100%，众泰制造持股江南汽车100%，故本公司间接持股江南汽车100%，江南汽车为本公司的全资三级子公司。本公司的实际控制人为应建仁、徐美儿。
3、江南汽车主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2017年 12月31日（经审计）|2018 年9月30日（未经审计）|
|资产总额|12,695,293,334.90|12,869,762,655.13|
|负债总额|11,648,392,973.21|11,733,191,184.07|
|其中：银行贷款总额|697,000,000.00|627,000,000.00|
|流动负债总额|11,398,392,973.21|11,482,700,097.24|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|1,046,900,361.69|1,136,571,471.06|
||2017 年1-12月（经审计）|2018 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|19,553,993,771.30|9,039,128,435.81|
|利润总额|426,082,331.90|108,258,242.12|
|净利润|330,701,114.60|89,671,109.37|

三、担保协议的主要内容
本公司为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请的授信提供连带责任保证，担保金额为人民币伍亿伍仟万元整，保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。
四、董事会意见
为支持江南汽车的经营发展，满足江南汽车正常生产经营的需要，公司决定为江南汽车与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行所形成的债务提供连带责任保证。江南汽车为公司全资三级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，董事会认为，公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会同意提供担保。
鉴于江南汽车为公司全资三级子公司，上述担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 14,4000万元（含本次担保），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产比例为8.57%，全部是为全资子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况,亦不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会2019年度第三次临时会议决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的独立意见
1、本次以公开挂牌方式转让广东宝莫生物化工有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
3、我们同意公司本次出售广东宝莫生物化工有限公司100%股权的事项。
二、关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的独立意见
经核查，中瑞世联资产评估（北京）有限公司具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供资产评估服务的经验，同意聘请中瑞世联资产评估（北京）有限公司为公司本次资产出售事宜的评估机构。
三、关于会计政策变更的独立意见
1、本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的
利益；
2、本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、我们同意公司本次会计政策变更的事项。
独立董事签字：
章击舟 张如积 许肃贤
证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014‐024天立环保工程股份有限公司
关于第二届监事会第十七次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次（临时）会议于2014年2月14日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等方式相结合于 2014年 2月 8日发出，会议应表决监事 5人，实际表决监事 5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
公司本着股东利益最大化的原则，为了实现募集资金的有效利用，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，拟使用超募资金19500万元用于偿还银行贷款。
《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见中国证监会指定网站巨潮资讯网。
表决结果： 4票同意，1票反对，0票弃权。
王树根反对理由：
1、企业资金紧张的主因是应收账款较大，应加强应收账款的清欠。
2、企业资金紧张的另一主因是投资不产生效益，应果断清理现有项目，收回投资。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司监事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-042中原特钢股份有限公司
关于2018年度向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和业务发展需要，2018年度拟向下述银行申请综合授信额度预计为88,089.00万元，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度|
|1|中国工商银行股份有限公司济源分行|10,000.00|
|2|中国农业银行股份有限公司济源分行|10,000.00|
|3|中国银行股份有限公司济源分行|15,000.00|
|4|济源农村商业银行股份有限公司|6,089.00|
|5|平顶山银行股份有限公司郑州分行|20,000.00|
|6|中信银行股份有限公司郑州分行|15,000.00|
|7|中国光大银行股份有限公司郑州分行|4,000.00|
|8|兴业银行股份有限公司洛阳分行|8,000.00|
||合 计|88,089.00|

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请授信事项尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-121江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于重大资产重组未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：东方市场，证券代码：000301）自 2017年 12月 8日（星期五）上午开市起复牌。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月7日收到通知，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2017年12月7日召开的2017年第69次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东方市场，证券代码：000301）自2017年12月8日（星期五）上午开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待收到中国证监会相关文件后再另行公告。
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十二次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2013年度募集资金存放与使用的专项报告》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告，认为上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况的检查，我们认为：
目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
三、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保
管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，
对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查认为：
1、报告期内，公司除下述占用公司资金外,不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
注：上述金额单位为万元。
2、报告期内，公司董事会审议通过了《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》，同意公司为控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行申请的为期一年的500万元人民币综合授信提供连带责任保证担保，上述担保事项的决策程序符合相关法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为，本次担保对象为公司控股子公司，公司直接持有其70%的股权，处于绝对控股地位，风险可控。同时，安居宝智能的另一股东广州市高堡仕智能科技有限公司的实际控制人黄小金先生与公司签订反担保协议，以其自有房产向公司提供反担保，反担保的期限与公司担保期限一致。公司为安居宝智能提供连带责任保证担保不会损害公司利益。截止2013年末，公司尚未就上述担保事项与相关方签署担保合同。
除上述担保事项外，公司及公司控股子公司不存在其他任何对外担保事项。
四、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2014
年度审计机构的独立意见
立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在从事 2013年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时地出具了审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量。同意续聘立信羊城会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2014年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。
六、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司 2013年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：柳晓川 李建辉 杨如旺 张方方
2014年4月22日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-042深圳市盛讯达科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案中关于修改《公司章程》的议案需经特别决议表决通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于2019年8月 30日、2019年9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-040）、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（2019-041），具体内容详见相关公告。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2019年9月16日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2019年 9月15日—2019年9月 16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 16日上午9:30～ 11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告9月 15日15:00～2019年9月 16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年9月9日（星期一）
3、现场会议地点：广东省深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼25楼 2501公司会议室。
4、股东大会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：副董事长于明剑先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有7名，代表股份45,671,535股，占上市公司总股份的48.9303％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东6人，代表股份 45,669,535股，占上市公司总股份的48.9281％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0021％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,100股，占上市公司总股份的0.0022％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,000股，占上市公司总股份的0.0021％。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、会议审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：同意45,669,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7619％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.2381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
2、会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意45,669,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的4.7619％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.2381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：冯艾、叶芽
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日
证券代码: 002066证券简称:瑞泰科技
瑞泰科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人瑞泰科技股份有限公司现就提名赵选民为瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合瑞泰科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在瑞泰科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在瑞泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与瑞泰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在瑞泰科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：瑞泰科技股份有限公司
日期：2016-11-01
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-064
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月19日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2016年10月9日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
审议通过了《关于公司申请增加2016年度银行综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司申请增加2016年度银行综合授信额度的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2016年10月19日
顺发恒业股份公司
监事对内控自我评价报告的意见
监事会认为，公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
监事签字：
孙建荣 朱永浩 钱嘉清
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换
公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发［2013］110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］31号）等有关法律法规的要求，公司全体董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定，对深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
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|1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用|
|其他方式损害公司利益；|
|2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；|
|3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；|
|4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的|
|执行情况相挂钩；|
|5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条|
|件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；|
|6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中|
|国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能|
|满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补|
|充承诺；|
|7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任|
|何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失|
|的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。|
|（以下无正文，为签章页）|

（本页无正文，为《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》之公司全体董事签章页）
郑忠 邱小维
KEN WEIJIAN HU
贾和亭
(胡伟坚)
刘书锦 高刚
（本页无正文，为《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》之公司全体高级管理人员签章页）
郑忠
邱小维 KEN WEIJIAN HU
(胡伟坚)
梁颂镛 林铮
刘春东
李胜林 蔡彭华 黄丽文
唐旭 林霖 刘云贵 王小颖
FU CHUN
沈坤
(傅淳）
深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2018年 2月 7日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018-06
富奥汽车零部件股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席于洪军先生的书面辞职报告，申请辞去公司第八届监事会监事会主席的职务（退休），辞职后不再担任公司任何职务。于洪军先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司选举新任监事填补其缺额后方可生效，在此之前其仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司及公司监事会对于洪军先生在担任公司监事职务期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会2018年3月30日