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广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会会议文件广东猛狮电源科技股份有限公司
独立董事刘彦龙 2014年度述职报告
作为广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事,本人于 2014年 1月 22日离任。本人履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人 2014年度任职期间的履职工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2014年度公司召开了 13次董事会。
（2）2014年度公司召开了 6次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
在本人任职期间，公司共召开了 1次董事会会议，本人亲自出席了 1次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
3、本人出席股东大会情况
在本人任职期间，公司召开股东大会共 1次，本人亲自列席股东大会 1次。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司第五届董事会董事候选人的聘用发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2014年度，本人对提交董事会的议案进行了认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权的情况。详细如下：
2014年 1月 3日，本人就公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的议案》发表独立意见。
上述独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会会议文件三、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2014年履职期间认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表及其他相关工作人员保持联系，对提交给董事会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保障公司2014年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、主动了解、调查公司经营管理情况。凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、业务发展等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人就任公司第四届独立董事，主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
本人连任公司第三届、第四届董事会独立董事，根据《证券公司治理准则》（证监会公告[2012]41号）第三十一条规定，独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过6年。至此，本人连任期满。任职期间本人勤勉地履行独
广东猛狮电源科技股份有限公司 董事会会议文件立董事职责，能够做到与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，便于更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
感谢公司管理层及相关工作人员在本人任职期间的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：刘彦龙二〇一五年一月二十七日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-029上海科泰电源股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 8日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，副董事长蔡行荣先生，董事、总裁许乃强先生，常务副总裁周路来先生，副总裁、董事会秘书廖晓华先生，副总裁、财务总监程长风先生，独立董事袁树民先生，保荐代表人张博文先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 5月 2日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-081广东天龙油墨集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月12日、2015年7月29日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<广东天龙油墨集团股份有限公司-第一期员工持股计划>(草案)及其摘要的议案》，同意实施公司第一期员工持股计划，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。具体内容详见2015年7月14日、7月30日分别刊载于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公司公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
“广东天龙油墨集团股份有限公司-第一期员工持股计划”于2015年8月31至2015年9月2日期间通过二级市场购买的方式共计买入天龙集团股票726,400股，占公司总股本的0.36%，持仓均价为29.32元。
截至2015年9月2日，本次员工持股计划已完成购买，本计划所购买的股票锁定期为自购买完成之日起十二个月，后续进展情况公司将按照相关法律法规的规定适时披露。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-62
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李建辉、王宁的辞职报告，因工作调动，李建辉、王宁申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，李建辉、王宁的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，李建辉、王宁未持有公司股票。
李建辉、王宁在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对李建辉、王宁任职期间所做的工作表示感谢！特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-037华林证券股份有限公司
关于收到黑龙江证监局警示函的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于对华林证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕13号）。具体内容如下：
“华林证券股份有限公司：
经查，你公司（统一信用代码：915400001939663889）作为红博会展信托受益权资产支持专项计划（以下简称专项计划）管理人存在如下问题。
一是对特定原始权益人、担保人的尽职调查不到位。对相关主体内部控制、关联关系、担保人的债务结构等情况尽调不到位。二是存续期管理不到位、信息披露不及时。对专项计划的部分风险防范措施、增信措施落实不到位，风险监测不及时，披露不充分。
上述行为违反了《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告〔2014〕49号，以下简称《资产证券化
业务管理规定》）第十三条第（一）、（二）、（六）项及第四十二
条规定，按照《资产证券化业务管理规定》第四十六条规定，现对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应加强对资产证券化业务法律法规的学习，强化业务质量控制，加强合规风控管理，杜绝此类问题发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60
日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年五月十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-007哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司山西普德药业有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年2月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司山西普德药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）
2、成立时间：1995年9月13日
3、住所：山西省大同经济开发区第一医药园区
4、法定代表人：隆万程
5、注册资本：13,880万元
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：按药品生产许可证范围生产经营(以上凭有效许可证经营);药品及原辅包材料进出口业务;知识产权服务、技术推广服务;生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
8、与公司关系：普德药业为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
9、被担保人财务情况
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
截至 2017年 12月 31日，普德药业资产总额 134,864.71万元、负债总额 31,021.03万元、净资产 103,843.68万元；2017年度实现营业收入 76,042.69万元、净利润19,088.62万元。
截至 2018年 9月 30日，普德药业资产总额 140,570.11万元、负债总额 65,969.11万元、净资产74,601.00万元；2018年1-9月，普德药业实现营业收入149,196.58万元、净利润10,652.87万元。
注：普德药业 2017年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会师报字（2018）第1851号）。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
三、担保主要内容
公司为全资子公司普德药业向中国民生银行股份公司大同分行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 30,000.00万元，担保期限最长不超过一年。
四、董事会意见
1、公司持有被担保人普德药业100%股权，公司对普德药业的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
2、普德药业拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，普德药业的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因普德药业债务违约而承担担保责任。
3、本次担保行为不会对公司及普德药业的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为 142,000万元，占 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 417,391.74万元的34.02%。
公司董事会审批通过后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到 172,000万元，占 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 417,391.74万元的41.21%。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码： 300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-003
昆明川金诺化工股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，现将投资者联系方式变更如下：
联系电话变更为：0871-67436102
传真号码变更为：0871-67412848
联系地址变更为：云南省昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦A座10楼其他联系方式不变。
上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-66
中科云网科技集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开第四届董事会2019年第八次临时会议、第四届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所执业团队离开立信会计师事务所加入大华会计师事务所，为保障公司审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘会计师事务所基本情况
企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012年02月09日
登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局
营业场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
业务资质：大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、更换会计师事务所所履行的程序
1．公司董事会已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构立信会计师事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。
2．公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所进行了充分的了解，认为大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司的实际情况，同意改聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。
3．2019年11月1日，公司召开第四届董事会2019年第八次临时会议、第四届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4．本次更换会计师事务所事项尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议通过。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1．独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报；本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的
议案》提交公司第四届董事会2019年第八次临时会议予以审议。
2．独立董事的独立意见
经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意将公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。
五、备查文件
1.第四届董事会2019年第八次临时会议决议；
2.第四届监事会2019年第五次临时会议决议；
3.独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第四届董事会2019年第八次临时会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-072
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司第八届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 6月 11日以书面方式发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知，2019年 6月 18日，我司第八届董事会第十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司投资设立中交祥松置业无锡有限公
司的议案》。
同意我司全资子公司华通置业有限公司与江苏祥松贸易发展有限公司、宜兴市新双龙建材有限公司、宜兴市嘉优置业合伙企业（有限合伙）共同出资设立中交祥松置业无锡有限公司（以市场监管部门核准名称为准）对宜兴市湖父镇东岭路西侧地块项目进行开发建设，
新设立的公司注册资本 12000万元，注册地址宜兴市，经营范围房地产投资（以市场监管部门核准内容为准）华通公司出资 3600万元，占股权比例30%。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司投资设立中交地产舟山置业有限公司的议案》。
同意我司全资子公司华通公司出资 10000万元成立全资子公司对舟山市新城惠民桥单元 LC-07-02-20地块进行开发，拟设立的公司名称中交地产舟山置业有限公司（以市场监管部门核准名称为准），注册资本 10000万元，注册地址舟山市，经营范围房地产开发（以市场监管部门核准内容为准）
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于华通置业有限公司为中交祥松置业无锡有限公司提供财务资助的议案》。
本议案详细情况于 2019年 6月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-073号。
四、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》。
本议案详细情况于 2019年 6月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-074号。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
五、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。
本议案详细情况于 2019年 6月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-075号。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 18日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-010
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于控股股东持有公司部分股票被司法拍卖后
撤销拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）在阿里拍卖网上查看到《北京市第三中级人民法院关于北京弘高慧目投资有限公司持有的北京弘高创意建筑设计股份有限公司限售流通股（第一次拍卖）的公告》（以下简称“拍卖公告”），随后拍卖信息被撤销并终止执行，经与公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称“弘高慧目”)沟通，现将有关情况公告如下：
一、拍卖信息
拍卖公告显示，公司控股股东弘高慧目持有的公司限售流通股29,660,000
股将被北京市第三中级人民法院公开拍卖，拍卖时间为2019年4月1日10时至2019年4月2日10时止（延时除外），拍卖平台为北京市第三中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台。
二、股权拍卖所涉及股东信息
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|股东名称|是否为控股股东|所持股份总数（股）|所持股份占比|股份受限情况|
|弘高慧目|是|310,811,006|30.30%|冻结|

注：弘高慧目与北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）为一致行动人，弘高慧目占股30.30%，弘高中太占股29.29%，合计持股59.59%。
三、终止执行及撤销拍卖
公司及公司实际控制人拟引进战略投资者，正在与包括但不限于国资背景在
内的多家意向合作方接洽，为了不影响该进程，弘高慧目与债权人充分沟通，达
成了执行和解协议，终止执行及撤销拍卖财产。
四、本次拍卖及撤销拍卖对公司的影响
本次拍卖及撤销拍卖行为，公司的控股股东和实际控制人地位不会受到影响，直接或间接持有公司股票数量不会发生变化。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0099林州重机集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）收到公司控股股东郭现生先生关于其股票进行质押式回购交易业务的通知，现将有关情况公告如下：
1、郭现生先生于 2015年 11月 13日将其持有的本公司高管锁定股 19,500,000股（占公司股份总数的3.16%）质押给中信建投证券股份有限公司作为办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年 11月 13日，到期购回交易日为 2016年 11月 11日，购回期限为 364天。上述股份在质押期间予以冻结，不能转让。
2、2016年 4月 29日，公司实施了 2015年度资本公积金每 10股转增 3股的权益分派方案后，上述质押股份数量相应的变更为 25,350,000股（占公司现在的股份总数仍为3.16%），股份性质仍为高管锁定股。
3、2016年 11月 11日，郭现生先生办理了上述股份的购回手续。
4、2016年 11月 15日，郭现生先生办理了上述股份在兴业证券股份有限公司的股票质押式回购业务手续。本次股份质押的初始交易日为 2016年 11月 15日，到期购回日为 2017年 11月 15日，购回期
限为 365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|郭现生|是|25,350,000|20151113|20161111|中信建投证券股份有限公司|10.67%|个人使用|

二、股东股份再质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭现生|是|25,350,000|20161115|20171115|兴业证券股份有限公司|10.67%|个人使用|

三、股东股份质押的基本情况
1、股东解除部分质押并再质押后的股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|郭现生|是|25,350,000.00|20161115|20171115|兴业证券股份有限公司|10.67%|个人使用|
|郭现生|是|53,521,000.00|20161012|20171012|东方证券股份有限公司|22.53%|个人使用|
|郭现生|是|19,500,000.00|20160817|20170817|东方证券股份有限公司|8.21%|个人使用|
|郭现生|是|18,629,000.00|20150611|20170609|东方证券股份有限公司|7.84%|个人使用|
|郭现生|是|18,629,000.00|20150611|20170609|东方证券股份有限公司|7.84%|个人使用|
|郭现生|是|18,642,000.00|20150611|20170609|东方证券股份有限公司|7.85%|个人使用|
|郭现生|是|19,565,000.00|20150528|20170526|东方证券股份有限公司|8.24%|个人使用|
|郭现生|是|19,565,000.00|20150528|20170526|东方证券股份有限公司|8.24%|个人使用|
|郭现生|是|19,756,295.00|20150528|20170526|东方证券股份有限公司|8.32%|个人使用|
|郭现生|是|21,424,000.00|20151224|20161222|东方证券股份有限公司|9.02%|个人使用|
|合计||234,581,295||||98.76%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郭现生先生共持有公司股份 237,547,556股，
占公司总股本的29.63%；累计质押本公司股份 234,581,295股，占其持有公司股份总数的98.76%，占公司总股本的29.26%。
3、控股股东所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（两方协议）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十九日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-018|

帝欧家居股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的通知
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月10日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2018年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次 2018年年度报告网上说明会的人员有：董事长刘进先生，财务总监、董事会秘书吴朝容女士，独立董事曹麒麟先生，保荐代表人袁宗先生，佛山欧神诺陶瓷有限公司副总裁丁同文先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-032深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年7月11日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在深圳市光明区光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司进行本次员工持股计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
经审核，公司监事会认为：《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司进行本次员工持股计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资海南万宁单采血浆站的议案》
为进一步拓宽公司的发展空间，扩大公司的经营规模，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司与深圳市彦嘉实业有限公司（简称“彦嘉实业”）在海南省万宁市共同投资设立万宁卫光单采血浆有限公司，注册资本为500万元，公司持有80%股权，彦嘉实业持有20%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会监事签署的第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会2019年7月12日
成都富森美家居股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会会议情况
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|姓名|2017年参加董事会次数|现场出席的次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|黄旭|10|4|6|0|0|否|

（二）出席股东大会会议。2017年度，本人现场出席2次股东大会。
2017年度，本人参加 10次董事会和 2次股东大会会议，认真履行独立董事职责。本人认为公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在会议上本人认真审阅议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益。2017年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2017年度内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
在2017年1月14日召开的第三届董事会第九次会议上，本人就《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。
在2017年3月29日召开的第三届董事会第十次会议上，本人就《公司2016年度利润分配预案》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制自
我评价报告及内部控制规则落实自查表》、《关于2016年度关联交易的议案》、《关
于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》和关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。
在2017年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》发表了独立意见。
在2017年7月10日召开的第三届董事会第十二次会议上，本人就《关于郫县富森木业有限公司向公司无偿转让商标暨关联交易的议案》发表了事前认可和独立意见。
在2017年8月28日召开的第三届董事会第十四次会议上，本人关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况、关于会计政策变更和关于提名独立董事候选人发表了独立意见。
在2017年11月6日召开的第三届董事会第十七次会议上，本人就《关于调整公司使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》和《关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案》发表了独立意见。
在 2017年 12月 11日召开的第三届董事会第十八次上，本人就关于提名独立董事候选人发表了独立意见。
针对上述公司发生的重大事项，本人均做出了客观、独立、公正的判断，促进了董事会决策的科学性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
三、日常工作情况
2017年度，本人认真履行独立董事职责，对需要经董事会决策的重大事项，本人均详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，适时提出自己的观点和意见，同时从公司业务发展、资金运用、关联交易、内部控制和财务审计等方面提出专业性建议和独立意见。
2017年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理和公司利益保护等方面的认识和理解，并不断提高自己履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，促进公司良好发展。
独立董事：黄旭
二○一八年三月二十七日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-007广东省广告集团股份有限公司
关于控股子公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海瑞格市场营销股份有限公司（以下简称“瑞格营销”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海瑞格市场营销股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕709号），同意瑞格营销在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。
因瑞格营销申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准瑞格营销股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。瑞格营销将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、瑞格营销基本情况
名称：上海瑞格市场营销股份有限公司
住所：上海市崇明县长江农场新北路3号6幢202室
法定代表人：夏跃
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2007年7月9日
经营范围：市场营销策划，商务咨询，企业管理咨询，工艺礼品的设计、销售，办公用品、日用百货、电子计算机及软件、电子产品、通讯设备销售。
二、瑞格营销挂牌的影响
瑞格营销是公司的控股子公司，瑞格营销挂牌新三板将丰富公司不同层次资本市场布局，提高公司资产的流动性，提升公司资产的价值。同时还有利于建立
现代企业制度，完善内部治理机制，促进健康发展。并且树立品牌形象，提高市场竞争力。
三、备查文件
1、《关于同意上海瑞格市场营销股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2016〕709号）
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月二日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）广东海印集团股份有限公司
董事会关于资本公积金转增股本的说明
一、公司资本公积金转增股本的情况
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 29日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）提交的《关于 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺》，海印集团考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，提议公司 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截止至 2014年 6月 30日公司股份总数 592,069,205股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 592,069,205股，本次转增完成后公司总股本将增加至 1,184,138,410股。（详情请见公司于 2014年 7月 1日披露的 2014-47号《2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》。）
上述预案经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，并由公司独立董事发表意见。议案尚需经 2014年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。（详情请见公司于 2014年 8月 27日披露的 2014-59号《第七届董事会第三十三次会议决议公告》。）
二、公司用于转增股本的资本公积金所属明细会计科目及金额
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2014年 1-6月实现净利润为-31,317,753.16元，加上年初未分配利润 1,059,521,385.04元，减去本报告期对股东的分配 19,687,558.62元，
广东海印集团股份有限公司公告（2014）本年度可供股东分配利润为 1,008,516,073.26元。
本次转增股本预案实施前资本公积 -资本溢价余额为 715,157,826.74元，转增后资本公积-资本溢价余额为 123,088,621.74元，转增后资本公积-资本溢价余额大于零。本次转增股本的资本公积来源于 2014年 6月 6月定向增发新股所产生的“资本公积-股本溢价”。
三、相关企业会计准则及相关政策
本次资本公积转增股本符合相关企业会计准则及政策的规定。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：
1、关于公司2017年度利润分配预案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了《珠海市乐通化工股份有限公司2017年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流。我们认为：董事会拟提出公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、关于续聘公司2018年度财务审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，经核查，该会计师事务所具有执业证券、期货相关业务的资格，自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
蓝海林 沙振权 王悦
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-022
神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司南京华苏科技有限公司向南京银行申请授信
并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：本次担保事项涉及的下属子公司南京华苏科技有限公司（公司持有其
98.94%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保；下属子公司短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，且次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏科技公司”）因业务经营需要向南京银行珠江支行（以下简称“南京银行”）申请最高不超过壹亿贰仟万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起三年，提款期三年。此次授信由本公司提供担保，最高担保额不超过壹亿贰仟万元人民币，上述担保的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。
本次担保事项已经公司2017年 3月 28日召开的第七届董事会第五次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
南京华苏科技有限公司
成立日期：2003年04月15日
注册地点：南京市高淳区淳溪镇龙井路6号
法定代表人：吴冬华
注册资本：10,234万元整
主营业务：通讯设备研发、生产、销售及技术服务：通讯网络工程设计、施工及维护服务：计算机软硬件开发：计算机网络系统集成：物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售：网络优化服务：通信设备、仪表租赁：建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务：合同能源管理服务：电能优化设备销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司的控股子公司（持有98.94%的股权）
财务状况：华苏科技的财务数据如下
单位：万元
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|||2015年 12月31日||2016年 12月31日|
|资 产 总 计|38,997||61,360||
|短期借款|3,380||13,800||
|流动负债合计|15,719||31,957||
|负 债 合 计|15,719||31,957||
|净资产|23,277||29,402||
|营业总收入|37,198||50,203||
|利润总额|4,449||6,878||
|净利润|3,841||6,125||

截止2016年12月31日，华苏科技公司资产总额为 61,360万元；负债总额为31,957万元（其中银行贷款总额为13,800万元，流动负债总额为31,957万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为52.08%。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司（持有98.94%的股权）、其他25位法人或自然人股东（合计持有1.06%的股权）持有南京华苏科技有限公司股权，其他 25位股东与本公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、华苏科技公司、南京银行
担保方式：连带责任保证担保
担保额度及期限：（1）此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过壹亿贰仟万元人民币。（2）保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年。
担保协议的主要内容由公司、华苏科技公司与南京银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据下属子公司华苏科技公司经营及业务发展的需要，董事会确定华苏科技公司向南京银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决华苏科技公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。
该次申请授信主要是为满足华苏科技公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意华苏科技公司向南京银行申请授信并由公司提供担保。
本次申请的银行授信将用于华苏科技公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在
与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解华苏科技公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期的对其实施内部审计以防范和控制风险。
华苏科技公司为本公司的控股子公司，本公司持有其98.94%的股权，其他25位法人或自然人股东合计持有1.06%的股权，其他 25位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于华苏科技公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，没有损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性，同时未提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了华苏科技事项，并发表独立意见如下：
1、公司下属子公司华苏科技公司向南京银行申请授信有助于促进其筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、华苏科技公司向南京银行申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司华苏科技公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持有其98.94%的股权，其他25位法人或自然人股东合计持有1.06%的股权，其他25位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合华苏科技公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是华苏科技公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意华苏科技公司向南京银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年12月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币 646,719.20万元，实际担保余额合计为人民币 142,421.87万元，占公司最近一期经审计净资产的
30.95%。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年3月30日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2016-021
博彦科技股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》，同意在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用累计未到期余额不超过（含）2亿元人民币的自有资金用于风险投资，适用于购买银行理财产品、信托产品、基金、证券投资、委托贷款以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，使用期限为3年，该额度在使用期限内可循环使用，详情请见2015年 9月 26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于进行风险投资事项的公告》（公告编号：2015-083）。该项议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2016年4月22日与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签署《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》，以自有资金2,000万元购买广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划，详细情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）产品概况
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划2、产品类别：保证收益型
类资产等金融市场工具。
4、认购金额：人民币2,000万元
5、投资期限：2016年4月22日至2016年7月21日，共计90天
6、产品收益：年化收益率为3.1%
7、理财起始日：2016年4月22日
8、理财到期日：2016年7月21日
9、清算期：理财产品到期或提前终止日至理财资金返还帐日为理财产品清算期。
10、计息说明：产品募集期内，投资者将认购本金缴存至理财账户之日起至本理财产品起始日（不含）期间，投资者可获得认购本金的活期存款利息收益。
募集期内的利息不计入认购本金份额。清算期内资金不计付利息
11、计息方式：1年计算天数标准为365天，计息天数按实际理财天数计算。
12、产品流动性：本产品为固定期限封闭式理财产品。
（二）主要风险提示
1、信用风险：由于本产品资产组合包括债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正、逆回购、债券买断式正、逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债权及权益类资产等金融市场工具，投资者可能面临发行人不能兑付的风险，短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致的风险。
3、其它风险：指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信息传递风险：本理财计划不提供账单。投资者同意，广发银行在产品到期日的十个交易日内通过银行官方网站或营业网点进行信息披露，如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用、再投资的机会和资金损失等）全部责任和风险，由投资者自行承担。另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更时，应及时通知广发银行，否则，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
5、延期风险：如因该理财计划项下各种不确定因素（如资产变现等原因）造成理财计划到期不能按时支付客户资金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
6、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致风险。
7、利率风险：如果在理财计划的每一个收益计算周期内，市场利率上升，本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。
8、本理财计划属于PR1低风险产品，有投资风险，只保障理财资金本金和约定收益，贵司应充分认识投资风险，谨慎投资。同时，贵司可能会因市场变动而蒙受损失，最不利的情况下，本理财产品仍可保证本金及约定收益。
9、理财产品不成立风险：本理财产品募集期结束，如本理财产品认购总金额未达到规模下限，或市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本理财产品说明书规定向客户提供本理财产品，则广发银行有权宣布本理财产品不成立。
二、风险应对措施
2、公司财务部加强市场分析和调研，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
3、公司内控部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行全面检查和审计，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司日常经营的影响
公司当前的财务状况稳健，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展投资理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|公告日期|公告编号|银行名称|投资金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|实际收回本金（万元）|实际投资收益（元）|
|2015-12-03|2015-099|广发银行|2,000|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|2015年11月27日|2016年02月25日|2,000|187,397.26|

五、其他事项说明
公司与广发银行之间不存在关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。
六、备查文件
1、博彦科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、公司与广发银行签署的《广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第十次会议审议的关于公司2019年 12月及2020年度日常经营关联交易预计的事项，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见：
经核查，公司本次预计的2019年12月及2020年度日常关联交易是公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格以公开招投标形式确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议议案时，表决程序符合有关规定。
该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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|黄平|黄廉熙|