Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-23攀钢集团钒钛资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年5月26日开市起停牌。经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项为重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自2016年6月1日开市起继续停牌。上述相关内容详见公司分别于2016年5月26日、2016年5月31日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-21）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-22）。
目前，有关各方正在研究论证本次重大资产出售方案，并已启动相关尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产出售事项的相关议案。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等规定，公司股票于2016年6月8日（星期三）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产出售事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-017木林森股份有限公司
关于以全资子公司股权质押额度申请政府扶持资金进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“公司”)2018年01月23日召开第三届董事会第二十次会议与 2018年 02月 8日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以全资子公司股权质押额度申请政府扶持资金的议案》，公司为促进全资子公司江西省木林森照明有限公司(以下简称“江西木林森”)生产及经营发展的需要，公司同意全资子公司江西木林森根据《江西省重点创新产业化升级工程2017年度产业化项目》和《省重点创新产业化升级工程2017年度重点产业骨干工程项目》两份文件向江西国资创业投资管理有限公司申请免息扶持资金合计 7,000万元，并以公司持有的江西木林森 14,000万元股权提供质押办理该笔扶持资金事项，并为该笔借款提供保证担保。
2018年2月12日，公司接到子公司江西木林森的通知，根据《江西省重点创新产业化升级工程2017年度产业化项目》，江西木林森向江西国资创业投资管理有限公司申请免息扶持资金 2,000万元，并以公司持有的江西木林森 4,000万元股权提供质押办理该笔扶持资金的事项，井冈山经济技术开发区市场和质量监督管理局已于2018年2月12日受理了公司的股权质押申请，并出具了《股权出质设立登记通知书》（（井开）内股质登记设字[2018]第15571261号），具体登记事项如下：
1、质权登记编号：（井开）内股质登记设字[2018]第15571261号
2、出质股权所在公司：江西省木林森照明有限公司
3、出质股权数额：4,000万元/万股
4、出质人：木林森股份有限公司
5、质权人：江西国资创业投资管理有限公司
特此公告。
木林森股份有限公司2018年2月12日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-53重庆宗申动力机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1、召开时间：2019年 11月19日（星期二）14:30
现场会议召开时间：2019年11月 19日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月 19日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年 11月 18日15:00)至投票结束时间(2019年 11月19日15:00)的任意时间。
2、召开地点：宗申产业集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事、总经理黄培国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次会议的股东及股东代理人共 9名，代表股份 440,979,839股，占公司总股本的38.5126%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份438,337,614股，占公司股份总数的38.2819%；参与网络投票的股东共计 6人，代表公司股份2,642,225股，占公司股份总数的0.2308%。
8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》
全体股东表决结果是：同意 440,851,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对 127,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 3,274,225股，占出席会议中小股东所持股份的96.2151％；反对127,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.7379％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0470％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所李川律师、梁宵律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年 11月20日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-004深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于调整 2016年度非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”）第五届董事会第六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。鉴于2016年10月至今国内证券市场环境变化和认购方意向变化，公司拟对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量及特定对象拟认购比例等事项进行调整。2017年1月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》。
调整的主要内容如下：
（一）调整发行价格
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，即2016年9月30日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于11.87元/股。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，即2017年1月21日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总
量），即不低于9.95元/股。
（二）调整发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过6,275万股。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过7,485.85万股。
（三）调整陈光珠女士认购比例
调整前：
陈光珠女士承诺拟认购本次非公开发行股票的总金额为本次拟募集资金总额的30%，不参与发行询价，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。
调整后：
陈光珠女士认购本次非公开发行股票的总金额不超过本次拟募集资金总额的35%，不参与发行询价，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-058深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东华守夫先生将其持有的部分股权进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||押占其|||
||股东||||补充质押|）||补充质押|||||||||
||||股东及|||||||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||名称||||股数（股|||开始日|||||||||
||||一致行|||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||（%）|||
|华守夫||否||565,000|||2018-10-17||2018-12-20||海通证券股份有限公司||2.00||补充质押||
|||||635,000|||2018-10-17||2018-12-28||海通证券股份有限公司||2.25||||
|||||600,000|||2018-10-17||2019-02-07||招商证券资产管理有限公司||2.13||||
|||||400,000|||2018-10-17||2019-02-15||招商证券资产管理有限公司||1.42||||
|合计||||2,200,000|||--||||||7.80||--||

上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，华守夫先生共持有本公司股份 28,187,500股，占本公司总
股本的5.61%。本次补充质押股份数为2,200,000股，占公司股份总数0.44%，
占其持有公司股份总数的7.80%。其所持有上市公司股份累计被质押股份 21,215,600股，占公司总股本的4.22%，占其所持公司股份的75.27%。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年十月十八日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2018-028木林森股份有限公司
关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款暨关联交易概述
1、2018年 3月 2日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 8亿元，用于补充流动资金，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，为年利率不超过6.0%，利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，孙清焕先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第三届董事会第二十一次会议在关联董事孙清焕先生回避表决的情况下，审议并通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
姓名：孙清焕
性别：男
国籍：中国
身份证号码：36222219730508****
截止本公告出具之日，孙清焕先生合计持有公司 35,771.03万股股份，占公司股本总额的67.71%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
三、关联交易的内容
本次公司（含下属子公司）向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，借款利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，为年利率不超过6.0%，利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款用途为补充公司流动资金，借款事项无需担保，借款期满后将本金和利息归还孙清焕先生，公司可根据自身资金情况提前归还。
四、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司法务部，与出借方孙清焕先生签署本次借款事项所有有关合同、协议等各项文件。
五、交易目的对上市公司的影响
1、本次关联交易主要为满足公司流动资金的需求，可优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，为年利率不超过6.0%，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与孙清焕先生累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，总额为人民币207,741.90万元，通过委托贷款向孙清焕先生借款人民币 80,000万元，除上述事项外，无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的事前认可意见
因公司业务发展迅速，为补充公司流动资金，公司（含下属子公司）拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，为年利率不超过6.0%，利息自借款金额到账当日起算。
借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助补充公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
2、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的独立意见
经核查，我们认为，公司拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于补充公司流动资金。同时，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，为年利率不超过6.0%，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司（含下属子公司）向控股股东借款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-062
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170986号）：中国证监会依法对公司提交的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-009天津广宇发展股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称公司）于2018年2月3日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天津广宇发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-008）。因误将2月21日作为交易日确定为股权登记日，现将有关内容更正如下：
原文：
一、召开会议的基本情况
......
6.会议的股权登记日：2018年2月21日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2018年2月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
......
二、会议审议事项
1.审议事项
......
上述议案（1）（2）需关联股东回避表决。
......
四、会议登记方法
......
2.登记时间：2018年2月26日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2018年2月21日及以前收到登记证件为有效登记)
......
六、备查文件
......
更正为：
一、召开会议的基本情况
......
6.会议的股权登记日：2018年2月14日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2018年2月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
......
二、会议审议事项
1.审议事项
......
议案（1）（2）涉及关联交易，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决。议案（3）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
......
四、会议登记方法
......
2.登记时间：2018年2月26日（星期一）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2018年2月26日及以前收到登记证件为有效登记)
......
七、备查文件
......
除上述内容外，《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》公告中的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
广州岭南集团控股股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）为完善和健全广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及公司《章程》的规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于企业可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见，在
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情
况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则。
三、2016-2018年的股东分红回报规划
（一）利润分配形式和期间间隔
公司利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，相对于股票股利，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议公司进行中期现金分配。
（二）利润分配的条件和具体比例
当同时满足下列条件时，公司应当采取现金方式分配股利：
（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（二）公司的现金流满足公司正常经营和发展计划；
（三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未达到公司最近一期经审计总资产的
30%，且未超过5,000万元人民币。
任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。，具体以现金方式分配的利润比例由董事会综合考虑公司发展阶段、盈利水平和经营发展计划等因素提出，并提交股东大会审议。
公司发放股票股利的条件为：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本
规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配的审议程序
公司进行股利分配时，应当由公司董事会根据公司当
年经营情况与可分配利润情况先制定分配预案，独立董事发表意见，再行提交公司股东大会进行审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配预案提交股东大会进行审议前，公司应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，通过电话、传真、信函、电子邮件和互动平台等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流，并接受
股东的监督。
公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年
实现的年均可分配利润的30%的，公司应当在年度报告中详
细披露说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资
金留存公司的用途和使用计划，并披露由独立董事对利润分配预案发表的独立意见。
（四）调整利润分配政策的条件和决策机制
公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，由独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，在提交股东大
会的议案中应当详细说明、论证修改的原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司利润分配政策
调整的应在定期报告中进行详细披露。
监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东
回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、未尽事宜
本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规及公司《章程》规定相悖的，以相关法律法规及公司《章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-156新疆中泰化学股份有限公司
六届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次监事会会议于 2017年 9月 21日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2017年 9月 26日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事 5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的议案；
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的公告》。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司非
公开发行股票预案（二次修订稿）的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行授信额度及公司为其提供保证担保的议案。
1、新疆中泰融资租赁有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请6,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰进出口贸易有限公司向天津滨海农商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请20,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰进出口贸易有限公司向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
6、中泰国际发展（香港）有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请7,000万元美元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2017年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇一七年九月二十七日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-023广东劲胜智能集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司持股5%以上股东袁永峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东袁永峰先生《关于部分股份解除质押的告知函》，获悉袁永峰先生将所持部分公司股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|一 解除质一 股数（万股|押质权人）||||||||本次解除质|
||股东||||||质押开始||质押||解除质押|||
||||大股东及||||||||||押占其所持|
||名称||||||日期||到期日||日期|||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|袁永峰||否||1,430.|中信证券93 股份有限公司|2018年9月11日||办理解除质押登记手续之日止||2019年3月6日||19.99%||
||合计|||1,430.|93 -|-||-||-||19.99%||

份累计被质押5,727.50万股，占其所持公司股份总数的80.01%，占公司总股本的4.00%。
截至本公告日，除上述被质押股份外，袁永峰先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、袁永峰先生《关于部分股份解除质押的告知函》；
2、解除证券质押的证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
第二届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-091
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年10月23日（星期五）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 10月 13日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、董事会秘书了列席会议,会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年第三季度报告全文的议案》
《北京北信源软件股份有限公司2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：同意7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长林皓先生提名及提名委员会资格审核同意，聘任李旭女士担任公司第二届副总经理、董事会秘书，为公司高级管理人员。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，详见中国证监会指定创业板
第二届董事会第十四次会议决议公告信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：同意7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）议案》董事会同意公司作为主要发起会员，拟出借自有资金人民币2,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（筹）（暂定名，最终以工商核准登记为准）,拟占其初始运营资金的16.67%。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.2015年第三季度报告全文；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-117深圳市英威腾电气股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市英威腾电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 760号），函中对“近期，公司披露多份《关于股东股份被质押、冻结的公告》，截至 2018年 10月 25日，公司控股股东黄申力合计持有公司股份127,664,882股，占公司总股本的16.93%；
合计被质押股数为 85,960,000股,占其合计持有公司股份总数的67.33%；合计被司法冻结股数为 31,957,594股，占其合计持有公司股份总数的25.03%，占公司总股本的4.24%”事项表示关注，并要求公司核实并说明。根据问询函的要求，公司及时对上述事项相关情况进行了核查，并针对问询函所列问题回复如下：1、公告显示，你公司控股股东股份被司法冻结的原因为承担担保责任，请向相关方核实有关担保纠纷的进展情况，控股股东是否存在其他担保事项，并说明上述事项对你公司的影响。
回复：
1）2018年 5月 2日，原告富道（中国）融资租赁有限公司（下称“富道公司”）因与许昌新沃运力实业有限公司（下称“许昌新沃”）融资租赁合同纠纷，向深圳市宝安区人民法院起诉【案号：（2018）粤 0306民初 12798号】，黄申力、赵乐、深圳新沃运力实业有限公司为融资租赁合同债务人许昌新沃提供连带责任保证，被列为该案共同被告。富道公司要求许昌新沃赔偿损失租金及迟延履行利息共计人民币 23,425,684.2元，黄申力、赵乐、深圳新沃运力实业有限公司对上述欠款承担连带责任。富道公司向法院申请财产保全，法院于 2018年 5月2日裁定冻结黄申力先生直接持有的本公司部分股份3,500,000股。
黄申力先生于 2018年 11月 1日收到该案的一审判决，判决支持原告要求
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）支付全部未付租金23,309,138.51元的请求，黄申力、赵乐、深圳新沃运力实业有限公司对许昌新沃前述欠款承担连带清偿责任。目前黄申力先生正在积极筹备向法院提起上诉。
2）2018年 6月 12日，原告刘继东因与深圳新沃运力汽车有限公司 2,500万借款合同纠纷，向杭州市江干区人民法院起诉【案号：（2018）浙 0104民初6018号】，黄申力、赵乐、李瑶、深圳新沃运力投资发展企业（有限合伙）为借款合同的债务人提供连带责任保证，被列为共同被告。原告刘继东起诉要求被告深圳新沃运力汽车有限公司偿还欠付本息、律师费共计 26,693,705元，被告黄申力、赵乐、李瑶、深圳新沃运力投资发展企业（有限合伙）对前述债务承担连带责任保证。刘继东向法院申请财产保全，法院于2018年9月5日裁定冻结黄申力直接持有的本公司部分股份5,400,000股。该案于2018年11月1日开庭，目前尚在审理中。
3）2018年 8月 16日，原告刘继东因与陕西坚瑞沃能股份有限公司 5,000万借款合同纠纷，向杭州市中级人民法院起诉【案号：（2018）浙01民初3015号】，黄申力、李瑶、李金林、龙浩、深圳市沃特玛电池有限公司为借款合同的债务人提供连带责任保证，被列为共同被告。原告刘继东起诉要求被告陕西坚瑞沃能股份有限公司偿还欠付本息、律师费共计 55,938,440元，被告黄申力、李瑶、李金林、龙浩、深圳市沃特玛电池有限公司对前述债务承担连带还款责任。
刘继东向法院申请财产保全，法院于 2018年 9月 19日裁定冻结黄申力直接持有的本公司部分股份 14,543,994股。截止今日，黄申力先生尚未收到法院的传票，其已委托律师与法院联系索取传票。
截至目前，控股股东黄申力先生正在积极和相关方进行沟通、协商，争取妥善解决股份被冻结事宜。除以上个人担保外，其个人无其他担保事项。
黄申力先生持有的公司股票被司法冻结期间仍然依法享有包括表决权在内的权利。黄申力先生持有公司的股份被冻结的情形，不会对公司的日常生产经营造成影响。
2、请说明你公司控股股东被司法冻结的股份是否存在强制过户的风险，如存在，请说明是否可能导致你公司实际控制权发生变更并进行相应风险提示。
回复：
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）截至目前，公司控股股东黄申力先生合计持有公司股份123,682,166股，占公司总股本的16.40%。黄申力先生合计被司法冻结股数为 31,957,594股，占其合计持有公司股份总数的25.84%，占公司总股本的4.24%。
目前公司股权结构较为分散，持有公司5%及以上股份股东仅为黄申力先生一人，上述案件还处于诉讼审理中，因冻结比例较小，黄申力先生持有的公司股份被司法执行强制过户而导致控制权变更的可能性较小，敬请广大投资者注意投资风险。
后续，公司将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，及时履行信息披露义务。
3、请你公司控股股东说明其质押的股份是否存在平仓风险，是否进行了相应的风险提示，及拟采取的补救措施。
回复：
根据相关协议，当担保比例低于协议约定时，黄申力先生需追加保证金或对方认可的抵质押物或提前还款。鉴于黄申力先生个人资信状况良好，其本人正积极筹措其他融资方式以降低质押比例，风险较为可控。针对平仓风险，黄申力先生目前已积极采取措施，通过减持（于 2018年 10月 31日减持公司股份 3,982,716股）及其他渠道筹措资金，提高了履约保障比例，并与质押权人积极协商，就质押延期等事宜密切沟通，化解其股票质押带来的风险。
截止本函回复之日，没有平仓风险。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：
公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求规范自己的行为，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，拥有独立完整的自主经营能力。如出现公司控股股东持股或者控制公司情况发生变化，公司将及时履行信息披露义务。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）公司无其他应予以说明的其他事项。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2018年11月7日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-061
松德机械股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司《2014年第三季度报告全文》于2014年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-056
北方华创科技集团股份有限公司
关于微电子装备扩产项目增加建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为进一步优化空间布局，提高生产效率，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将位于北京市朝阳区酒仙桥中关村科技园区电子城科技园的卧式炉业务板块及流量计业务板块全部搬入全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）厂房内，因此北方华创微电子将在现有微电子装备扩产项目基础上增加建设项目，以满足业务增长的需求，投资金额 10,500万元。项目完成后，公司的产能将进一步得到有效扩充，有利于公司持续发展及业绩提升。
（二）公司第六届第十次董事会会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的议案》，根据规定，本次投资无需提交公司股东大会批准。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司全资子公司北方华创微电子为微电子装备扩产项目增加建设项目的投资主体，基本情况如下：
1、公司名称：北京北方华创微电子装备有限公司
2、成立日期：2001-10-25
3、住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
4、法定代表人：张劲松
6、主营业务：生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。
三、投资事项的基本情况
1、投资事项：微电子装备扩产项目增加建设项目
2、实施主体：北京北方华创微电子装备有限公司
3、建设地点：北京经济技术开发区文昌大道 8号，北京北方华创微电子装备有限公司集成电路装备扩产项目厂房内
4、项目概述：
（1）主要内容
本项目建设地位于北京经济技术开发区文昌大道 8号北方华创微电子的微电子装备扩产项目厂房内，主要增加的建设内容如下：
①将位于朝阳区酒仙桥中关村科技园区电子城科技园的卧式炉业务板块及流量计业务板块全部搬入北方华创微电子厂房；
②在现有建设的基础上，扩大生产制造、采购质检、物流仓储等功能区域面积，并进行装修区域改造，以满足业务增长的厂房资源需要。
本次增加建设内容总投资 10,500万元，其中固定资产投资 9,800万元，主要用于净化间装修、厂库区装修、办公区装修和机电安装等，铺底流动资金投资700万元。
（2）经济效益：
通过本次增加的建设内容，预计能够增加 50台卧式炉和 3万台流量计的年生产能力，每年形成约3亿元销售收入和3,000万元利润，带来1,500万元税金。
（3）建设周期
本项目在微电子装备扩产项目的后期进行，建设期为 2017年11月~2018年10月。
（4）投资估算
项目总投资为10,500万元，经费由企业自筹。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司整体盈利能力。
2、本次投资事项是符合公司战略规划及业务布局，风险较小。
3、本次投资事项系公司生产经营发展需要而进行的投资行为，将对公司后续经营产生积极影响。项目投产后，公司的产能将进一步得到有效扩充，有利于公司长期持续稳定发展。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）恒康医疗集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（王良成）
各位股东及股东代表：
本人作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开23次董事会会议及9次股东大会，分别为第四届董事会第五十二次会议至第四届董事会第七十四次会议以及第五届董事会第一次会议，2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会至2018年第八次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会会议情况||||||
|应出席董事会|||||召开股东大会|出席股东大会|
|||以通讯方式参|||||
|次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|次数|次数|
|||加次数|||||
|23|2|21|0|0|9|1|

在会议召开前，本人均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议的讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下议案发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|具体事项|意见类型|

2016年度独立董事述职报告（郭磊明）
|||||
|-|-|-|-|
|2018.01.13|第四届董事会第五十二次会议|关于筹划重大资产重组继续停牌的独立意见|同意|
|2018.04.26|第四届董事会第五十八次会议|1、关于公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见2、关于对《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见3、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见4、关于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见5、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机 构的独立意见|同意|
|2018.05.02|第四届董事会第五十九次会议|关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.08.08|第四届董事会第六十三次会议|1、关于总经理辞职的独立核查意见2、关于增补董事及聘任副总经理人员的独立意见|同意|
|2018.08.24||1、关于关联方资金占用事项2、关于对外担保事项|同意|
|2018.10.25|第四届董事会第七十次会议|关于全资子公司计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2018.12.08|第四届董事会第七十四次会议|1、关于董事会换届选举的独立意见2、关于《第五届董事会非独立董事津贴方案》和《第五届董事会独立董 事津贴方案》的独立意见|同意|
|2018.12.25|第五届董事会第一次会议|1、对聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于为孙公司泗阳县人民医院有限公司贷款提供反担保的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、现场办公情况
2018年度，本人参加董事会、股东大会后对公司的生产经营进行了多次现
场考察，并与公司相关人员进行了充分的沟通，积极了解公司生产经营情况、融
资情况、对外投资情况以募投项目建设等情况，并时刻关注外部行业环境变化情
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）况可能对公司产生的不利影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司信息披露情况
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，履行信息披露义务，对对外担保、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露，以及对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查，同时，本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
3、对公司经营管理的调查
本人对需经董事会审议的重大事项，在会议召开前，均事先对相关材料进行认真审阅，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营层对各项决议的执行情况，重点关注了公司募集资金的使用以及募投项目的建设进展情况。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
四、专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会以及提名委员会委员，主要工作为：1、本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会工作细则》认真履责，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内部制度的审查等工作。在定期召开的审计委员会工作会议上，认真阅读并听取公司内部审计部门提交的相关报告，对相关意见进行阐述；并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升了内部审计工作的有效性，提升公司内部控制程序运作的规范性。
2、作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对报告期内公司高级管理人员的选择标准和程序进行审查，切实履行了提名委员会的职责。
五、其他方面说明
报告期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司经营管理层之间的沟通与协作，充分运用自身的专业特长，为公司健康、持续发展贡献力量，建言献策，更好的维护公司及社会公众股股东利益，保护中小股东的合法权益。
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事：王良成
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-09092鼎捷软件股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理及准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司提交第二届董事会第十七次会议审议的《关于提名陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
经审阅公司董事候选人陈建勇先生的教育背景、工作经历等资料，认为董事候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。
综上，我们同意提名陈建勇先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
XXXXx x Xx x
张海龙 朱慈蕴
x x x x
郭田勇 徐凤兰
二零一六年九月十二日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-056东华软件股份公司
关于实际控制人延期实施增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月7日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）收到实际控制人薛向东先生其妻郭玉梅女士书面函，郭玉梅女士作为公司控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）和北京合创电商投资顾问中心（有限合伙）的股东，属于公司控股股东及实际控制人薛向东及其一致行动人的范畴。郭玉梅女士于 2018年 3月 7日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份时，因个人操作失误，误将买入指令输入为卖出指令并实现交易，导致出现了《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）第 47条所规定的短线交易情形，造成违规买卖公司股票的行为。实际控制人对公司股票的增持计划将延期，现将相关情况公告如下：
一、实际控制人增持计划及截止目前的增持情况
公司于 2017年 12月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-094），基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人计划自 2017年 12月 8日起 6个月内（2017年 12月 8日至 2018年 6月 7日），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币2亿元。
增持计划发布后，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人于公司于2017年12月20日至2018年3月7日期间增持公司股份共计18,436,542股。
二、股东郭玉梅女士误操作而导致短线交易情况
2018年 3月 7日，公司控股股东及实际控制人之一郭玉梅女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 3,080,500股，买入成交均价为8.4331元/股，在实施增持公司股份操作中，由于个人操作失误，将“买入”误操作为“卖出”，错误卖出公司股份80,000股，卖出成交均价8.45元/股，该股票买卖行为构成了短线交易行为。根据买卖成交价格情况，郭玉梅女士在本次交易中未获得收益。经自查，上述交易未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。
三、实际控制人延期增持计划情况
根据短线交易规则，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人在上述股票卖出行为发生后的 6个月内（即 2018年 3月 7日至 2018年 9月 7日），任何买入公司股份的行为都将构成新的短线交易，因此前期增持计划无法按期完成。
公司实际控制人将按原增持条件在 2018年 9月 10日至 2018年 12月 30日期间继续执行增持计划，后续增持进展情况公司将严格按照相关规定进行披露。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年六月十三日
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
关于公司2017年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古平庄能源股份有限公司2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
监事签字：
杨培功
马瑞忠
马占义
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-077广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六会议于2016年12月9日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于2016年12月7日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。
基于原主业升级转型和新主业拓展的战略发展需要，为盘活存量资产、优化资产结构，公司董事会审议决定将全资子公司广东万丰润文化有限公司100%股权以2,206.79万元的交易对价转让给汕头市毅博玩具科技实业有限公司,并授权公司管理层做好本次股权转让的所有相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于转让全资子公司100%股权的公告》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年12月9日