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股票代码: 00077 公司简称：中核科技 公告编号:2017-011
中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年3月15日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第九次全体会议于2017年3月25日在苏州市五韵酒店会议室举行。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事八人，实际参会董事六人，董事马晓宇女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事夏涛先生代为表决，独立董事唐海燕女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事郑洪涛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、听取了《公司2016年度经营层工作报告》；
二、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》（同意8票，反对0票，弃权0票）；
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《2016年度财务决算报告》。
此议案尚须提交公司第二十一次股东大会（2016年年会）审议。
三、审议并通过了《公司 2016年年度报告及摘要的议案》（同意 8票，反对 0票，弃权0票）；
2016年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，2016年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司公告。
此议案尚须提交公司第二十一次股东大会（2016年年会）审议。
四、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》（同意8票，反对0票，弃权0票）；
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司2016年度董事会工作报告相关内容。
股票代码: 00077 公司简称：中核科技 公告编号:2017-011
此议案尚须提交公司第二十一次股东大会（2016年年会）审议。
五、审议并通过了《公司“2016年度税后利润分配预案”的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）；
2016年度税后利润分配预案：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现利润总额为 106,539,658.65元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 105,422,658.05元。按本年度实现净利润计提10%的法定盈余公积金 8,389,021.17元后，加年初未分配利润 401,231,308.03元，减 2016年实际对股东分配23,005,055.58元，2016年度期末实际可供分配利润475,259,889.33元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2016年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2016年末公司总股本383,417,593股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利30,673,407.44元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。
公司独立董事对此议案案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司独立董事相关事项的独立意见。
此议案尚须提交公司第二十一次股东大会（2016年年会）审议。
六、审议《关于2017年度预计日常经营关联交易事项的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，公司董事会审议上述日常经营关联交易事项时，公司8名董事会成员中，5名关联董事（分别为董事彭新英、陈鉴平、姜忠、夏涛、马晓宇）进行了回避表决；3名独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议此议案时，发表了同意的独立意见。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第二十一次股东大会（2016年年会）审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“2017
股票代码: 00077 公司简称：中核科技 公告编号:2017-011
年度预计日常经营关联交易公告”。
七、审议并通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》（同意 8票，反对 0票，弃权0票）；
具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的《中核苏阀科技实业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司独立董事相关事项的独立意见。
八、审议并通过了《关于修订<公司授权管理规定>的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）；
为进一步完善公司法人治理，规范公司运作,提高管理水平,根据国家和有关部门颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》等相关法律、法规制度，以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》规定，对公司现行《公司授权管理规定》等相关制度进行修订。
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司《授权管理规定》（2017年修订版）。
九、审议并通过了《关于调整董事会专业委员会组成成员的议案》（同意 8票，反对 0票，弃权0票）；
因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：
(一)战略委员会
主任委员：彭新英副主任委员：陈鉴平
委 员：顾国兴、郑洪涛、姜忠
(二)审计委员会
主任委员：郑洪涛副主任委员：夏涛
委 员：唐海燕、顾国兴、姜忠
(三)薪酬与考核委员会
主任委员：唐海燕副主任委员：马晓宇
委 员：夏涛、郑洪涛、顾国兴
十、审议并通过了《关于召开第二十一次股东大会（2016年年会）的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）；
公司第二十一次股东大会（2016年年会）决定于2017年4月25日（周二）下午14:00
股票代码: 00077 公司简称：中核科技 公告编号:2017-011
在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.审议公司《2016年董事会工作报告》；
2.审议公司《2016年监事会工作报告》；
3.审议公司《2016年度财务决算报告》；
4.审议《关于2016年度公司年报及摘要的议案》；
5.审议《公司“2016年度税后利润分配预案”的议案》；
6.审议《关于2017年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7.听取公司《独立董事2016年度述职报告》。
《关于召开第二十一次股东大会（2016年年会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。
十一、公司独立董事作了2016年度的述职报告。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－092银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十一次临时会议于2016年11月21日以通讯方式召开，于2016年11月18日以通讯方式发出通知。应到会董事7人，实际到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下方案：一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司全资子公司对本公司提供融资担保的议案》；
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《公司全资子公司沈阳银基置业有限公司对公司提供融资担保的公告》。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二0一六年十一月二十一日
广东万家乐股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、财务预算编制说明
根据广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）2018年经营方针及市场营销计划，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》中经营数据为基础，按照合并报表口径，经公司管理层分析研究讨论决定，编制了 2018年度的财务预算报告
（以下简称：“本报告”）。本报告编制的范围包括公司和全资及控股子公司。
二、财务预算编制的条件假设
1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；
2、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定，无重大变化或不可控的外部因素；
3、经营地所在国家的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
4、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承受的经营风险；
5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。
三、2018年度财务预算指标
根据公司 2018年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2018年实现营业收入 145.48亿元，同比 2017年审计数增加 62.8亿元，增幅为76%，预算收入增加主要来源为商业贸易业务增长。预计 2018年实现营业利润 11,595万元，同比 2017年审计数增长23.15%。
四、为实现财务预算目标的主要措施
1、公司将持续加大对大宗商品贸易及供应链管理和输配电设备两大产业的支持力度，深挖潜能，优化资源配置，充实主营业务，并加快公司产业转型升级和发展步伐，创造新的盈利增长点，以全面提升上市公司经营业绩。
2、在全公司贯彻落实传达 2018年财务预算报告中预定的经营目标。
五、风险提示
本报告中涉及的财务预算不代表公司对 2018年度盈利可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
广东万家乐股份有限公司二○一八年四月二十四日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-069
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年11月1日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2016年10月21日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议《关于设立境外全资子公司的议案》
经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》，公司拟以自有资金50万元人民币在美国加利福尼州设立境外全资子公司，该事项因故未实施，现根据公司业务发展的需要，经公司董事会研究决定，公司拟将美国子公司设立在Delaware特拉华，注册资金为100万美元。
设立该全资子公司一方面是为推动公司双平台发展战略，适应和满足全球经济一体化的发展要求；另一方面公司将充分利用自主的海外平台，发挥融资和投资的优势，积极开展海外业务，为公司持续发展创造新的机遇。
具体详情在全资子公司工商内容完善后予以公告。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会 2016年 11月 3日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-031德艺文化创意集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《德艺文化创意集团股份有限公司 2017年半年度报告》于 2017年 8月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017年 8月 29日
关于中冶美利纸业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
信会师报字[2016]第210907号中冶美利纸业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的中冶美利纸业股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《中冶美利纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，并按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制《中冶美利纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述情况报告独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《中冶美利纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，与实际情况相符。
附件：《中冶美利纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》
立信会计师事务所 中国注册会计师：李长照
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：王志勇
二〇一六年四月二十日
鉴证报告第2页
中冶美利纸业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
深圳证券交易所：
现根据贵所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]7号)核准，本公司获准非公开发行人民币普通股378,463,035股，发行价格为人民币5.14元/股，募集资金总额为人民币1,945,300,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币17,000,000.00元，募集资金净额为人民币1,928,300,000.00元，截至2016年4月5日，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531号《验资报告》。
二、非公开发行股票方案承诺募投项目情况
根据本公司2014年9月24日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票预案》，本公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）以现金认购120,000万元，该部分认购资金全部用于增资宁夏云创数据投资有限公司（以下简称“云创公司”）并建设数据中心项目；北京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购 69,390万元，该部分在发行时不直接募集现金,以现金认购 5,140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
募集资金投向项目如下：
金额单位：万元
序号 募集资金投向 项目投资总额 募集资金投入金额
1 增资云创公司建设数据中心项目 228,840 120,000 2 归还北京兴诚旺实业有限公司债务 69,390 69,390 3 补充流动资金 5,140 5,140总计 303,370 194,530
专项说明第1页
如果本次募集资金到位前云创公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则云创公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。
截至2016年4月20日，本公司已将上述增资云创公司建设数据中心项目的募集资金120,000万元转入云创公司募集资金专户。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金实际到位之前，公司募集资金投资项目，已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2016年3月31日，云创公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为13,321.39万元，具体情况如下：
单位：人民币万元截至2016年3月31日以自筹募集资金承诺投
项目名称 资金预先投入募集资金投资项资总额
目金额
增资宁夏云创数据投资有限公司建设数据中心项目 120,000 13,321.39中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
专项说明第2页
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-046深圳市海王生物工程股份有限公司
关于间接控股子公司收到药品 GMP证书的自愿性提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年6月27日收到通知获悉如下事项，现发布提示性公告如下：
一、事项
2017年8月，公司间接控股子公司福州海王福药制药有限公司（以下简称“海王福药”）因违反《药品生产质量管理规范》规定，福建省食品药品监督管理局依法收回其一条玻瓶大溶量注射剂生产线《药品 GMP证书》，并责令其整改。
具体内容详见公司于2017年8月18日披露的《关于间接控股子公司相关事项的自愿性信息披露公告》。
2018年6月27日，福建省食品药品监督管理局下发《福建省发回药品 GMP证书公告（2018年第 1号）》。根据该公告，经现场检查，海王福药大溶量注射剂［一车间（2号线）］现已符合药品GMP要求，依据《药品生产质量管理规范认证管理办法》第三十四条规定，福建省食品药品监督管理局依法发回《药品GMP证书》。
二、对上市公司的影响
海王福药重新获得大溶量注射剂［一车间（2号线）］《药品GMP证书》，有利于恢复海王福药大溶量注射剂的产量。因该生产线所涉药品销售额占公司销售额的比例极小，预计不会对本公司生产经营和业绩产生重大影响。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年六月二十七日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-019天津赛象科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 2月25日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本198,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
分红前本公司总股本为198,200,000股，分红后总股本增至594,600,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 3月 5日，除权除息日为：2015年 3月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 3月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2015年 3月 6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年3月6日。
六、股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|11,567,500|5.84%|||23,135,000|||34,702,500|5.84%|
|其他内资持股|11,567,500|5.84%|||23,135,000|||34,702,500|5.84%|
|境内自然人持股|11,567,500|5.84%|||23,135,000|||34,702,500|5.84%|
|二、无限售条件股份|186,632,500|94.16%|||373,265,000|||559,897,500|94.16%|
|人民币普通股|186,632,500|94.16%|||373,265,000|||559,897,500|94.16%|
|三、股份总数|198,200,000|100.00%|||396,400,000|||594,600,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本594,600,000股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.09元。
八、咨询机构
咨询地址：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号
咨询联系人：朱洪光王佳
咨询电话：022-23788169
传真电话：022-23788179
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-016上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2017年 3月 13日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2017年3月12日-2017年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月13日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 12人，代表公司有表决权的股份 51,467,895股，占公司总股本的32.2809%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份 2,635,020股，占公司总股本的1.6527%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份数为 48,865,460股，占公司总股本的30.6487%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 32,585股，占公司总股本的
0.0204%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份数为 2,602,435股，占公司总股本的1.6323%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 2,602,435股，占公司总股本的1.6323%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、 审议通过《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意51,467,875股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意48,865,460股，网络投票表决同意2,602,415股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 2,635,000股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9992%；反对 20股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0008%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 3月 13日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-040光正集团股份有限公司
关于为全资孙公司申请银行贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》，同意为全资孙公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）向中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行申请的一年期 3,000万元银行贷款提供信用担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本信息：
1、名称：光正燃气有限公司
住所：新疆克州阿图什市天山路东10院帕米尔大厦二层
法定代表人：杨红新
成立日期：2007年1月19日
注册号：91653001080229859Q
注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
实收资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2类1项）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备的销售。
2、与本公司的关系：光正能源有限公司持股光正燃气100%，本公司持股光正能源有限公司100%，光正燃气为本公司全资孙公司；
光正集团股份有限公司
具体股权结构如下：
光正集团股份有限公司
100%
光正能源有限公司
100%
光正燃气有限公司
3、被担保人近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要项目||2016 年 12月 31 日||2017 年 3月 30 日|
|资产总额|54,446.01||53,760.12||
|负债总额|20,753.14||19,593.20||
|归属于母公司所有|33,673.48||34,147.59||
|者权益|||||
|流动负债总额|20,142.11||18,982.17||
|银行贷款总额|8,000.00||8,000.00||
|主要项目||2016年度||2017年1季度|
|营业收入|21,551.11||6,072.17||
|利润总额|2,289.48||521.98||
|归属于母公司所有|2,081.35||462.85||
|者的净利润|||||

注：资产负债状况期末余额、收益状况各年度累计额为含评估增值部分金额。
三、担保协议的主要内容
担保方：光正集团股份有限公司
担保金额：3,000万元人民币
担保方式：信用担保
担保期限：以担保协议为准
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
光正集团股份有限公司
四、董事会意见
公司于 2017年 7月 3日以现场结合通讯方式召开的第三届董事会第二十二次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》。
光正燃气向中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行申请一年期银行贷款，贷款金额 3,000万元，贷款期限 12个月，公司对光正燃气本次银行贷款提供信用担保。光正燃气成功申请此笔贷款可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对光正燃气经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为光正燃气的该笔银行贷款业务提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016年 9月 2日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气 3,000万元信托贷款提供信用担保，实际担保额度3,000万元；
2016年 10月 13日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气 5,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元
2017年6月15日，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，公司为全资子公司光正钢结构有限责任公司代为开具3,000万元保函。
除此之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额 14,000万元，全部为全资子公司、全资孙公司提供的担保。占公司2016年度经审计净资产的比例为19.00%，占公司 2016年度经审计总资产的比例为8.64%。
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
深圳市赛为智能股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向周斌等北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）的全体股东购买其持有的开心人信息100%的股权，同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、根据本次交易的预案，本次交易的交易对方在本次交易前均与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次交易完成后，新余北岸技术服务中心（有限合伙）直接持有公司的股份比例将超过5%，周斌为新余北岸技术服务中心（有限合伙）的实际控制人和一致行动人，其直接和间接持有公司的股份比例也超过5%，新余北岸技术服务中心（有限合伙）、周斌将成为公司的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
3、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的实现及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
4、公司本次发行股份的定价原则符合相关法律法规的规定；本次交易的标的资产即交易对方持有的开心人信息100%股权的交易价格将由交易各方根据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、本次交易符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案以及中国证监会核准本次交易方案事宜。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
（本页无正文，为《深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签署页）
独立董事：
王立彦 刘宁 胡振超
二O一六年十月十二日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-055苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月10日14:30
（2）网络投票时间：2017年8月9日-2017年8月10日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 10日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月9日15:00-2017年8月10日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
6、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权代理人共计 6人，代表股份210,652,427股，占公司有表决权股份总数的67.314%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计 5人，代表股份7,561,152股，占公司有表决权股份总数的2.42%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共4人，代表210,628,927股，占公司有表决权股份总数的67.306%；
（2）通过网络投票的股东2人，代表23,500股，占公司有表决权股份总数
的0.008%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）、审议通过了《关于公司对外投资的议案》；
表决结果：210,645,427股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.997%；7,000股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.003%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0.00%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：7,554,152股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数99.907%；7,000股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.093%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
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|-|
|江苏立泰律师事务所陈磊律师和任文斌律师列席并见证了本次股东大会，并|
|出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决|
|程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、|
|有效。|

四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-006
浙江栋梁新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及出售以及并购资产，并购标的资产所属医药行业，预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自2017年1月9日开市起停牌。公司分别于2017年1月9日、2017年1月16日、2017年1月23日、2017年2月6日和2017年2月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004）和《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-005）。
目前，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作，公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作正有序开展中。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公
告。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案,并在履行相关程序后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 编号：2017-053
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2017年7月10日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于购买苏州达思灵新能源科技有限公司23%股权的议案》为发展新能源汽车，全面布局新能源整车产业链，公司拟通过购买及增资方式持有苏州达思灵新能源科技有限公司（以下简称“达思灵”）23%股权。
表决结果：赞成 9票，反对 0票；弃权 0票。
关于对外投资购买苏州达思灵新能源科技有限公司23%股权的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年7月11日刊登的公告（编号2017-054）。
二、审议通过《关于下属子公司之间资产划拨的议案》
根据公司发展需要，公司拟将“吉林省华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“吉林华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“长春威卡威汽车零部件有限公司”（以下简称“长春威卡威”）；“佛山华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“佛山华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“佛山威卡威汽车零部件有限公司”（以下简称佛山威卡威）；“成都华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“成都华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“成都威卡威汽车零部件有限公司”（以下简称“成都威卡威”）。资产划拨完成后，吉林华翼公司现有全部职工与长春威
卡威重新签订劳动合同，由长春威卡威支付相关薪酬；佛山华翼公司现有全部职工与佛山威卡威重新签订劳动合同，由佛山威卡威支付相关薪酬；成都华翼公司现有全部职工与成都威卡威重新签订劳动合同，由成都威卡威支付相关薪酬。资产划拨完成后，公司将根据相关法律规定注销吉林华翼、佛山华翼、成都华翼三家子公司。
表决结果：赞成 9票，反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年7月11日
《总裁工作细则》修订对照表
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第二十二条 公司资金、资产运用、重大合同签订的权限：除由董事会或股东大会决定的事项和权限外，总裁全权行使，其中重大事项须报董事长备案。1、批准公司及控股子公司500万元以下的内部借款。2、批准公司对外投资、购买或者出售资产等交易事项的权限如下：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准），占公司最近一期经审计总资产的2%（不含2%）以下的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（2）交易成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的3%以下，且绝对金额不超过500 万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以下，且绝对金额不超过100 万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（4）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的3%以下，且绝对金额不超过500万元的，由总裁办公会审议后决定并报报董董事事会会备备案案；；（5）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以下，且绝对金额不超过100 万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。4、批准单笔交易金额低于100万元的关联交易，或连续12个月内累计交易金额低于100万元的以下关联交易：（1）与同一关联人进行的交易；（2）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。5、批准金额在100万元以内的的坏帐准备、短期投资减值准备及其他资产减值准备。6、批准单笔计提预计负债100万元以下，且在一个会计年度内累计计提预计负债金额未超过300万元。7、批准单项金额在100 万元以内的资产减值核销，且在一个会计年度内年累计核销金额未超过300万元。8、批准单项金额在100万元以内的赔偿损失、罚款、赞助、捐助支出，该四项年总和不超过300 万元。超过以上金额或比例范围的事项，经公司总裁办公会议审议后，按有关规定的程序上报公公司司董董事事长长、公公司司董董事事会会或或股股东东大大会会予予以以审审议议批批准准。|第二十二条 公司资金、资产运用、重大合同签订的权限：除由董事长办公会议、董事会或股东大会决定的事项和权限外，总裁全权行使，其中重大事项须报董事长备案。1、批准公司及控股子公司1000万元以下的内部借款。2、批准公司对外投资、购买或者出售资产等交易事项的权限如下：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准），占公司最近一期经审计总资产的5%（不含5%）以下的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（2）交易成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以下，且绝对金额不超过2000 万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以下，且绝对金额不超过500 万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案；（4）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的5%以下，且绝对金额不超过2000万元的，由总裁办公会审议后决定并报报董董事事会会备备案案；；（5）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下，且绝对金额不超过500 万元的，由总裁办公会审议后决定并报董事会备案。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。4、批准单笔交易金额低于100万元的关联交易，或连续12个月内累计交易金额低于100万元的以下关联交易：（1）与同一关联人进行的交易；（2）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。5、批准金额在200万元以内的的坏帐准备、短期投资减值准备及其他资产减值准备。6、批准单笔计提预计负债100万元以下，且在一个会计年度内累计计提预计负债金额未超过300万元。7、批准单项金额在100 万元以内的资产减值核销，且在一个会计年度内年累计核销金额未超过300万元。8、批准单项金额在100万元以内的赔偿损失、罚款、赞助、捐助支出，该四项年总和不超过500万元。超过以上金额或比例范围的事项，经公司总裁办公会议审议后，按有关规定的程序上报公公司司董董事事长长、公公司司董董事事会会或或股股东东大大会会予予以以审审议议批批准准。|
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-07
中国天楹股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了支持全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）本次重大资产重组事项，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于2015年1月23日召开的第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
同意江苏天楹向银行申请总额不超过60000万元人民币的银行贷款，并同意公司为上述贷款提供连带责任担保。
公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署向银行申请贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件以及在上述贷款额度内负责处理具体担保事宜及签署相关法律文件。
此次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
被担保人基本信息
公司名称：江苏天楹环保能源有限公司
成立日期：2006年12月20日
注册地点：江苏省海安县城黄海大道（西）268号
法定代表人：严圣军
注册资本：53310.1233万元
经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，销售自产产品（限分公司经营）；
生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发；垃圾焚烧发电成套设备、
环保成套设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2014年9月30日，该公司资产总额为2,879,895,505.15元，净资产
2,879,895,505.15元，2014年1-9月，实现营业收入285,316,031.18元，实现净利润99,309,858.34元（以上数据未经审计）。
与上市公司关系：江苏天楹系中国天楹全资子公司。
三、本次拟进行担保事项的主要内容
公司本次拟为全资子公司江苏天楹提供总额不超过60000万元的连带责任担保，截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
四、董事会意见
公司此次提供总额不超过60000万元的连带责任担保，主要是为满足江苏天楹此次重大资产购买事项的资金需求，公司同意为其提供担保，符合公司整体利益。被担保人系公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独董意见
独立董事经审核后认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，本次担保的事项是为完成重大资产购买对资金的需求，有利于公司长远的发展，符合公司整体利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止公告日，公司全资子公司江苏天楹对其全资子公司担保总额为47800万元，为公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易前，江苏天楹为其全资子公司所做的担保。
人民币107800万元（含本次提请股东大会审议的担保额），占公司2013年12月31日经审计净资产887,781,665.26元的121.43%。
3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
4、公司、公司全资子公司江苏天楹的对外担保事项中除为公司全资子公司江苏天楹及其子公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他对外担保。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-006
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 9日召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在总额度不超过人民币 1.5亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。具体可详见公司于 2013年 12月 24日披露的公告《关于公司购买理财产品的公告》（公告编号：2013-059）。
全资公司信威国际有限公司（以下简称“信威国际”）于2014年1月17日、1月21日分别使用5,165,312.50美元、1,291,497.40美元（总计为6,456,809.90美元）自筹资金购买中冶控股（香港）有限公司发行
的债券。
一、购买债券的主要情况
1、债券名称：中冶控股（香港）有限公司
2、债券类型：有担保公司债（中国冶金科工集团有限公司全额连带责任担保）
3、债券评级：穆迪评级Ba1、标普评级BB+
4、票面利率：4.875%
5、债券到期日：2016年7月29日（信威国际将在规定期限内根据实际情况选择合适时点卖出）
6、债券起息日：2014年1月23日（使用5,165,312.50美元购买的
债券）、1月24日（使用1,291,497.40美元购买的债券）
7、资金来源及金额：自筹资金6,456,809.90美元（按当日汇率
折算为39,416,242.05元人民币），占公司最近一期（2012年）经审计
净资产的4.82%。
8、关联关系说明：公司与中冶控股（香港）有限公司不存在关联关系。
二、风险提示
1、利率风险：市场利率的波动将引起债券价格的波动，可能影响收益的实现。
2、违约风险：债券发行人及担保人不能履行相关义务，无法按期支付利息和偿还本金而产生的违约风险。
3、流动性风险：出售债券时未能按当时合理的市场价格及时出售而形成的流动性风险。
4、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能导致的交易中断、延误等风险
及损失。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪标的债券相关情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结
果。
3、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
4、公司监事会应当对公司理财情况进行监督。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、购买有担保公司债是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买有担保公司债，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
1、2013年 10月 29日，信威国际使用 1,021,958.33美元（按当日汇率折算为 6,272,064.86元人民币）购买有担保的中冶控股（香港）有限公司债券。（目前仍持有）
2、2014年 1月 16日，公司使用 54,000,000元人民币购买“招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划”。（计划于 2014年 2月 7日予以赎回）
截至公告日，上述数额累计为 60,272,064.86元人民币，占公司最近一期（2012年）经审计净资产的7.37%。具体可详见公司于 2014年 1月 17日披露的公告《关于公司购买理财产品的公告》（公告编号：2014-005）。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-076吉艾科技（北京）股份公司
关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票的
倡议书完成增持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2017年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书公告》（公告编号：2017-067），现就公司员工增持完成情况公告如下：
一、增持完成情况
经统计，2017年6月6日至6月15日期间（以下简称“增持期间”），共有 13名员工累计增持股票 116,700股，增持均价 17.41元/股，增持总金额约为203.19万元。
公司员工在增持期间以自有资金或自筹资金自愿买入公司股票，作为公司股东，其享有相应的表决权。增持员工中不含公司董事、监事及高级管理人员，与控股股东不构成一致行动人。
二、增持员工基本情况
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|序号|姓名|人员类别|获得方式|
|1|李燕|行政人员|二级市场买入|
|2|宋海滨|行政人员|二级市场买入|
|3|李俊伟|行政人员|二级市场买入|
|4|荣洁|行政人员|二级市场买入|
|5|吴志宇|行政人员|二级市场买入|
|6|庄晓庆|财务人员|二级市场买入|

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|7|苏杭|技术人员|二级市场买入|
|8|尹涛|技术人员|二级市场买入|
|9|张建武|技术人员|二级市场买入|
|10|尚海权|技术人员|二级市场买入|
|11|吕汀|技术人员|二级市场买入|
|12|蒋鹏|生产人员|二级市场买入|
|13|仇鹏|生产人员|二级市场买入|

特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年6月16日