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湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司于2014年5月13日召开的第二届董事会第四次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、关于聘任徐恢川先生为公司副总经理的独立意见
1、根据徐恢川先生个人履历，均不符合《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他部门的有关处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形；
2、徐恢川先生的提名、审议、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定；
3、经了解徐恢川先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，我们认为徐恢川先生具备履行高管人员职责所必需的专业知识和工作经验，具备良好的职业道德和个人品德；
4、我们同意聘任徐恢川先生为公司副总经理。
2、关于聘任徐恢川先生为公司董事会秘书的独立意见
公司董事会本次聘任徐恢川先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
经审核，徐恢川先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
本次聘任董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作
产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们全体独立董事一致同意聘任徐恢川先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
以下无正文
（此页无正文，为湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）
独立董事签字：
陶德馨____________
黄新奎____________
谭力文____________
年月日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-067广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2016年8月11日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2016年8月5日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》
经公司2015年度股东大会审议通过：同意2016年度公司向各银行申请综合
授信额度为不超过公司净资产，授权董事会办理银行综合授信额度事项；在上述授信规模项下，授权董事会办理银行贷款有关事宜。
本次董事会同意公司向平安银行申请办理综合授信额度人民币7.5亿元（最终额度以银行实际审批的金额为准）。同时授权董事长王永辉先生全权代表公司与平安银行签署申请综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
截止目前，公司已向银行申请综合授信额度为209,500.00万元，未超过公司2015年末净资产340,768.57万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》
为了支持控股子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”，公司持有其70%的股权）在医药大健康产业的发展，提高沪谯药业的整体经营实力，
同意公司与安徽奇珍堂食品有限公司（以下简称“奇珍堂”）、沪谯药业签署《增资协议书》，公司拟以自有资金5,600万元对沪谯药业进行增资，同时奇珍堂将按照持股比例进行同步增资2,400万元，本次公司与奇珍堂共计对沪谯药业增资8,000万元。增资完成后，沪谯药业注册资本由3,500万元增加至人民币11,500
万元，公司仍持有沪谯药业70%的股权。
同意授权公司经营管理层全权办理本次对沪谯药业增资相关事宜。
本次对外投资额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于对子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
同意公司控股子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“沪谯药业”，公司持有其70%的股权）出资5,000万元在安徽省亳州市设立全资子公司香雪（亳州）中医院管理有限公司(暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“项目公司”)，并以项目公司为实施主体参与竞拍位于安徽省亳州市养生大道南侧、道源路东侧、龙凤新河西侧一块国有建设用地使用权(土地用途:医卫慈善用地)，用于医疗养老项目的建设发展,土地竞拍起始价为7,400万元。公司同意授权经营管理层全权办理本次新设公司及参与竞拍土地使用权等相关事宜。
本次对外投资的资金来源于沪谯药业自筹资金，本事宜已经沪谯药业股东会审议通过，且在公司董事会审议范围内，无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二0一六年八月十二日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-027旷达科技集团股份有限公司
关于高级管理人员短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁徐文健先生于 2017年 5月 4日及 2017年 5月 5日合计买入公司股票 10,000股，根据《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述相关交易行为已构成短线交易。
一、本次交易基本情况
徐文健先生最近6个月卖出公司股票的情况：2016年12月29日以大宗交易的方式减持公司股份30万股，成交均价：6.48元/股，成交金额：194.40万元。
徐文健先生于2017年5月4日买入公司股票2,000股，成交均价：5.98元/股，成交金额11,960.00元；于2017年5月5日买入公司股票8,000股，成交均价5.91元/股，成交金额：47,280.00元。
上述行为违反了《证券法》第四十七条，构成短线交易。
徐文健先生于2017年5月5日收市后持有公司股票173万股，占公司总股本的0.1151%。
二、本次短线交易的处理情况
本次短线交易获利情况：（6.48-5.98）×2,000+（6.48-5.91）×8,000=5,560元。公司董事会已收回徐文健先生的上述收益。
公司董事会已向徐文健先生进一步说明了有关买卖公司股票的规定，责成其仔细学习相关法律法规，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。
徐文健先生已深刻认识到本次违规事项的严重性，并就本次短线交易股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止
短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东重申相关规定，提醒公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况再次出现。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017年5月5日
上海良信电器股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表独立意见如下：
一、根据对公司第四届董事会第二十七次会议提交的第五届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
二、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意推举任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，黄艳女士、葛其泉先生，沈育祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将公司第五届董事会候选人提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
黄艳 万如平 葛其泉
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-071
浙江田中精机股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年 8月 29日在公司会议室召开，会议通知于 2019年 8月 18日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江田中精机股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过《关于更正公司 2018年半年度报告、三季度报告及其摘要暨会计差错更正的议案》
由于公司2018年半年度财务报表中出现会计差错，需对2018年半年度报告
和三季度报告进行相应的更正。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更正公司 2018年半年
全文（更正后）》、《2018年半年度报告摘要（更正后）》、《2018年第三季度报告全文（更正后）》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
第三届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对现行会计政策进行相应变更。公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监 事 会2019年8月30日
安徽承义律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
召开2015年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第111号致：安徽华信国际控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就华信国际召开2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由华信国际第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的华信国际股东及股东代表10人，代表股份729,528,918股，均为截止至2015年7月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华信国际股东。华信国际董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于收购上海华信集团商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权暨关联交易的议案》、《关于收购大势融资租赁（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海华信国际金融控股（海南）有限公司100%股权暨关联交易的议案》。上述提案由华信国际第六届董事会提出。本次股东大会没有临时提案。
本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。关联股东上海华信国际集团有限公司对本次股东大会审议的全部议案回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)《关于收购上海华信集团商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》表决结果：同意843,400股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9408%），反对500股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意843,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9408%），反对500股，弃权0股。
(二)《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意843,900股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意843,900股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
(三)《关于收购大势融资租赁（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》表决结果：同意843,400股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9408%），反对0股，弃权500股。
中小投资者表决结果：同意843,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9408%），反对0股，弃权500股。
(四)《关于收购上海华信国际金融控股（海南）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意843,900股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意843,900股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：华信国际本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一五年七月二十二日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-089赛摩电气股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开了第二届董事会第十八次会议，2016年8月19日召开了2016年第二次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2016年8月3日及2016年8月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续并取得了徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320300608014945G
名称：赛摩电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：徐州经济技术开发区螺山2号
法定代表人：厉达
注册资本：29685.5618万元整
成立日期：1996年12月02日
营业期限：1996年12月02日至******
经营范围：计量器具的制造（按制造计量器具许可证核定范围）；电气控制、测量、检测、自动化设备的设计、制造、销售、安装、服务；计量器具的设计、销售、安装、服务；计算机软件与控制系统设计开发；信息系统集成；信息技术咨询服务；数据处理与存储服务；计算机软硬件及辅助设备销售、服务；电力工程的咨询、设计、施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-089洛阳轴研科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日收到深圳证券交易所《关于对洛阳轴研科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第497号），（以下简称“问询函”），公司经认真自查并作出以下书面补充说明。现将回复内容公告如下：事项：我部在对上述人员进行独立董事任职资格的备案审查过程中关注到，殷斌自2014年1月22日起担任你公司董事，现任公司第五届董事会董事，请根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011
年修订）》第七条的规定，认真自查并说明殷斌是否具备担任你公司独立董事的任职资格。
回复：
《深圳证券交易所独立董事备案办法》中第二章第七条第一款、第七款规定：“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系”、“近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员”不得被提名为该上市公司独立董事候选人。
根据以上规则，公司提报的候选人殷斌先生自 2014年 1月 22日
起担任公司董事，现任公司第五届董事会董事，不具备提名为下一届董事会独立董事候选人的任职资格。
由于对文件中的“任职”理解错误，将非独立董事殷斌先生的独立董事候选人任职资格事项列为符合规定。由于我们的工作失误，在此表示深刻的歉意。
经公司于 2016年11月 21日召开的第五届董事会2016年第十三次临时会议审议，已撤销对殷斌先生第六届董事会独立董事候选人的提名，并调整提名邹玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同时调整了公司 2016年第四次临时股东大会通知中涉及的内容。
相关内容已于 2016年 11月 22日进行了公开披露。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
浙江上风实业股份有限公司
关于重大资产重组通过商务部经营者集中反垄断审查的公告证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-046本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日收到中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2015]第157号）。根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，商务部反垄断局决定对公司收购宇星科技发展（深圳）有限公司股权案不实施进一步审查。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会及相关主管部门的核准，公司董事会将根据审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年6月25日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-028
西安天和防务技术股份有限公司
关于举行 2016年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》全文及其摘要于 2017年 4月 26日披露。为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司定于2017年5月8日（星期一）下午15:00-17:00举行2016年年度业绩网上说明会，投资者可登陆录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、总经理贺增林先生，董事、董事会秘书、副总经理王振平先生，财务总监王宝华女士，独立董事马治国先生、常晓波先生、赵嵩正先生，保荐代表人赵亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-070|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2018年8月8日召开公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，并决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件，公司独立董事发表了独立意见。
具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券情况
公司于2017年8月25日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2017年 9月 12日召开 2017年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券等相关议案，公司进行公开发行可转换公司债券事项，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司于 2017年 12月 25日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，对《关于可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案》等相关议案进行了调整和修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司于2017年11月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172129号）并对该事项进行的披露。中国证监会依法对公司提交的《珠海和佳医疗设备股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债
券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司该申请材料齐全，符合法定形
式，决定对该行政许可申请予以受理，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
公司与开源证券股份有限公司等中介机构于 2017年 12月 27日就中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172129号）进行反馈答复，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、终止公开发行可转换公司债券的原因
鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及发展战略等多种因素后，公司拟向中国证监会申请撤回本次可转换债的申请文件。
三、本次终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
公司申请撤回本次可转换债是综合考虑资本市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转换债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、终止本次公开发行可转换公司债券的审议程序
2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。公司独立董事一致同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，并发表了独立意见。根据股东大会对董事会关于本次公开发行可转换公司债券的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为终止本次公开发行可转换公司债券事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，独立董事一致同意终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。
六、监事会意见
公司监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响。
同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
七、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年8月9日
南京中电环保股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从积极维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行监事会职责，对公司 2013年度的经营运行状况，财务会计管理工作、重大业务决策、内部控制等方面进行了监督和检查工作，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用，具体情况报告如下：
一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况
2013年，公司共召开了 5次监事会会议，会议情况如下：
1、2013年 4月 18日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012年年度报告及摘要的议案》、《关于 2012年度财务决算报告的议案》、《关于 2012年度经审计的财务报告议案》、《关于 2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》、《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2012年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》、《关于 2013年第一季度报告全文的议案》。
2、2013年 7月 27日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于 2013年半年度报告及摘要的议案》。
3、2013年 10月 25日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于 2013年第三季度报告全文的议案》。
5、2013年 12月 25日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
报告期内，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司 2013年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事会的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，并对公司重大事项及方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司 2013年依法运作进行监督，我们认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制体系，公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，未发现违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
对 2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核后，我们认为：公司财务体系健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏；公司 2013年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件，对募集资金进行使用和管理。报告期内，公司变更募投项目实施地点、实施方式和投资进度以及募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金等募集资金的使用事项，均按规定履行了必要的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求；报告期内，公司不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2013年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于《公司2013年度公司内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，并能得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
2013年 12月，公司监事会顺利完成换届工作，新任监事会成员将会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，监督并促进公司的规范运作。
南京中电环保股份有限公司监事会二〇一四年三月八日
股票代码:002431 股票简称:棕榈股份 公告编号：2019-091债券代码:112449 债券简称：16棕榈02
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于“16棕榈02”债券持有人回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的公司债券回售条款，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日、9月9日和9月10日分别发布了《关于“16棕榈02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告（公告编号：2019-082）、《关于“16棕榈02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告（公告编号：2019-083）、《关于“16棕榈02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告（公告编号：2019-084）。投资者可在回售登记期内（2019年9月6日至2019年9月12日）选择将其持有的“16棕榈02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。回售部分债券享有2018年9月22日至2019年9月21日期间利息，票面利率为5.85%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16棕榈02”本次有效回售申报数量为7,799,993张，回售金额为人民币825,629,259.05元（含利息），剩余托管数量为7张。
2019年 9月 23日为回售资金到账日，本公司将对有效申报回售的“16棕榈02”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年9月16日
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司于2016年2月1日召开的第七届董事会第三十一次会议审议的相关议案
发布如下独立意见：
一、关于增补李本文先生为公司董事的独立意见
我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第三十一次会议审议的《关于增补李本文先生为公司董事的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定；经我们审阅董事候选人的个人简历及相关资料，认为李本文先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
综上所述，我们同意本次增补李本文先生为公司董事的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于下属全资子公司成都市兴蓉再生能源有限公司向成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司增加投资的独立意见
（一）公司本次与关联方成都市兴蓉集团有限公司共同投资设立成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司，投资成都隆丰环保发电厂项目，有利于实现双方优势互补，完善和深化双方的环保产业链，实现合作共赢。
（二）公司本次与关联方成都市兴蓉集团有限公司的出资比例严格依照《公司法》等法律的规定，遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（三）公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上所述，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：谷秀娟冯渊易永发
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-056浙江唐德影视股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于2017年7月21日以专人送达形式发出，并于2017年7月31日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会将于 2017年 8月 5日任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司第二届监事会提名张敬女士、付波兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历见附件）。
公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁晖先生共同组成公司第三届监事会。
为确保公司监事会的正常运行，在公司第三届监事会成员就任前，公司第二届监事会成员仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
二〇一七年八月一日
附件：
公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张敬，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，硕士研究生学历，高级国际财务管理师。曾任职于湖南省津市市财政局，并曾任北京天和堂制药有限公司财务经理、北京爱补佳药业有限公司财务经理、北京妙士乳业有限公司集团总部财务总监，现任北京睿石成长投资管理有限公司副总经理。2011年8月至今任公司监事会主席。
截至本公告日，张敬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职公司监事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
2、付波兰，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年出生，大专学历。
2007年5月至2011年8月任东阳唐德影视制作有限公司总经理办公室秘书。2011年8月至今任公司监事。
截至本公告日，付波兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职公司监事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2015-038
东方网力科技股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 3月 16日开市起停牌，于 2015年 3月 20日确认筹划的相关事项构成重大资产重组并发布《东方网力科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年3月23日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。2015年4月27日，公司发布了《东方网力科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。
2015年4月30日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于巨潮资讯网披露上述决议及《东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案》等相关文件。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 5月 5日开市起恢复交易。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年4月30日
北京光线传媒股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金拟投资项目明细的
补充说明
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年6月24日召开。会议审议通过《北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票预案》等议案。上述预案中，本次非公开发行股票募集资金用途为：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过280,000万元（含280,000万元），扣除发行费用后将全部用于电影、电视剧及电视栏目项目，其中电影项目募集资金拟投入额为228,200万元，电视剧项目募集资金拟投入额为19,800万元，电视栏目项目募集资金拟投入额为32,000。
为方便投资者更详细了解上述投资计划，公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的具体明细项目补充说明如下：
一、拟投资电影项目明细
||
|-|
|电影名称|
|港囧|
|钟馗伏魔：雪妖魔灵|
|左耳|
|古剑奇谭|
|横冲直撞好莱坞|
|大鱼海棠|
|冲上云霄|
|美人鱼|
|全民危机|
|谁的青春不迷茫|
|从你的全世界路过|
|果宝特攻|
|少林寺3D|
|大师系列2|
|秦时明月（2）|
|梦幻西游|
|盗墓笔记大电影(1)|
|诛仙|

||
|-|
|电影名称|
|沙漏|
|朱德庸系列|
|吃货|
|笑傲江湖|
|囧系列（三）|
|新双旗镇刀客|
|我的小兄弟|
|福尔摩斯女友|
|冬眠时刻|
|鹿鼎记|
|布衣神相|
|天龙八部|
|大主宰|
|倚天屠龙记|

注：以上电影名称全部为暂定名，最终名称以取得广电总局核准后的电影名称为准。
二、拟投资电视剧项目明细
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|-|
|电视剧名称|
|战将|
|帮夫记|
|盗墓笔记系列1|
|盗墓笔记系列2|
|诛仙|

注：以上电视剧名称全部为暂定名，最终名称以取得广电总局核准后的电视剧名称为准。
三、拟投资电视栏目项目明细
|||
|-|-|
|电视栏目名称|预计播出时间|
|少年中国强|2014年|
|少年中国强2|2015年|
|中国正在听|2014年|
|中国正在听2|2015年|

公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目中相关影视剧、电视栏目名称均为暂定名。根据《电影管理条例》、《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》、《电视剧管理规定》和《电视剧拍摄制作备案公示管理暂行办法》等法律法规，电影最终名称需经国家新闻出版广电总局审核批准（以国家新闻出版广电总局核发的《电影片公映许可证》所载名称为准），电视剧最终名称需经省级广播电影
电视局审核批准（以省级广播电影电视局核发的《电视剧发行许可证》所载名称
为准），电视栏目（综艺节目）最终名称需经国家新闻出版广电总局审核批准。
在主管部门对影视剧、电视栏目的审核过程中，可能出现要求对影视剧、电视栏目的名称进行修改的情况。
在上述影视剧、电视栏目项目筹备到最终发行销售阶段，由于市场环境的变化，公司可能需要根据市场热点、消费者的需求以及投资各方在项目策划过程中的综合意见，对影视剧、电视栏目进行调整，因此，影视剧、电视栏目的最终名称可能与公司立项及制作过程中暂定的名称存在差异。
上述影视剧项目均已经过详细论证并通过了公司的内部立项程序，相关剧本均已完成或正在创作中，少量影视剧项目合作方（例如主创人员或其他投资方）正在商谈、确认过程中。
由于影视剧项目的策划、投资、制作周期较长，且本次非公开发行股票募集资金拟投资影视剧项目的拟开机时间范围为2014年三季度至2016年下半年，少部分项目（特别是距离目前时间较长的项目）的主创人员或其他投资方尚未最终确定属于正常情况，主要原因为公司出于影片商业利益最大化、股东回报最大化的考虑，严格甄选合作的主创人员及合作伙伴，确保相关题材的影片有相匹配的导演、演员等主创人员以及能够给项目带来最优资源的投资方。
由于该等项目已经过详细论证并通过了发行人的内部立项程序，且剧本均已完成或正在创作中，且大部分合作方均已确定（即发行人已锁定主创人员或合作方），因此，即便少部分项目的主创人员或部分投资方目前尚未最终确定也不会影响到影片的投资、制作。因此，该等项目作为募投项目具有合理性及可行性。
北京光线传媒股份有限公司董事会
洛阳轴研科技股份有限公司
独立董事关于调整公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《洛阳轴研科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会 2016年第十三次临时会议通过的关于调整公司第六届董事会独立董事候选人事项发表意见如下：
1、本次调整后的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事制度》等规定的不得被提名担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、我们同意提名邹玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2015-102
斯太尔动力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年11月10日，在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》；为进一步明确采用累计投票制进行董事会及监事会选举事项，公司于 2015年 11月 11日披露了《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的补充更正公告》；并于 2015年 11月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《斯太尔动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2015年11月25日（星期三）下午13：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 11月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京光明饭店三楼会议室；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式；
5、现场会议主持人：董事长刘晓疆先生；
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、股东出席情况
参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共3人，代表股份 117,477,320股，占公司总股本的15.22％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共1人，代表股份117,400,360股，占公司总股本的15.21％；参加网络投票的股东共计2人，代表股份76,960股，占公司总股本的0.01％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
中小股东出席情况：参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中小股东共2人，代表股份76,960股，占公司总股本的0.01％，其中：参加现场会议的中小股东或委托代理人共0人，代表股份0股，占公司总股本的0％；参加网络投票的中小股东共计2人，代表股份76,960股，占公司总股本的0.01％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式分别选举刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生、孙琛先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举刘晓疆先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（2）选举吴晓白先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（3）选举冯文杰先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（4）选举邹书航先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（5）选举李晓振先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
（6）选举孙琛先生为公司第九届董事会董事
表决结果：同意股份数117,400,366股，其中，中小投资者同意股份数6股。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式分别选举胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。在召开本次会议前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：（1）选举胡道琴女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（2）选举吴振平先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（3）选举孙钢宏先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
本次会议以累积投票的方式选举高立用先生、王茜女士、陈序才先生为公司第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事王厚斌先生、邓娟娟女士共同组成第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举高立用先生为公司第九届监事会监事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（2）选举王茜女士为公司第九届监事会监事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
（3）选举陈序才先生为公司第九届监事会监事
表决结果：同意股份数117,400,363股，其中，中小投资者同意股份数3股。
4、审议通过了《斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法》
表决情况：同意117,405,360股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；
反对71,960股，占出席会议股东所持有效表决权的0.06%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为76,960股，具体表决情况如下：
同意 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.50%；反对 71,960股，占出席会议中小股东所持股份的93.50%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大成律师事务所
2、律师姓名：张刚律师、田瑀律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、大成律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-016深圳英飞拓科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日披露了《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等与本次发行股份购买资产相关的公告，公司股票（证券代码：002528，证券简称：英飞拓）于2015年2月13日开市起复牌。现就本次发行股份及支付现金购买资产相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、发行股份及支付现金购买资产进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，公司最近一年的备考财务报告及其审计报告正在按计划有序准备中。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产报告书等相关议案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次发行股份及支付现金购买资产最新进展公告。
二、特别提示
本次发行股份及支付现金购买资产的生效条件是本次交易获得公司股东大会审议批准及中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准、核准及取得上述批准、核准时间存在不确定性，请投资者仔细阅读《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。
目前尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十四日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-001
山西蓝焰控股股份有限公司
关于收到深交所《关于山西蓝焰控股股份有限公司
2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的
无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 6月 6日召开的第六届董事会第五次会议和 2017年 6月 22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》，详细内容请参见 2017年 6月 7日和 2017年 6月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-039、2017－042和 2017-046号）。
公司近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于山西蓝焰控股股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕660号），就公司非公开发行公司债券事项函复主要内容如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 7亿元人民币的山西
蓝焰控股股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件且无异议。
二、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将根据有关法律法规和上述无异议函的要求及公司
股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会