深圳市赢合科技股份有限公司
2015年年度董事会工作报告
现就本届董事会在2015年度的工作情况，作如下报告：
一、2015年度经营情况回顾
2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，公司管理层紧密围绕年初制定的 2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入365,170,909.65元，同比增长62.29%，归属于普通股股东的当期净利润60,226,367.68元，同比增长19.21%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（1）加快募投项目建设，缓解产能瓶颈
报告期内，为尽快妥善解决公司产能不足的状况，公司加快了惠州工业园和江西工业园的建设；其中惠州工业园募投项目厂房、宿舍已基本建成，江西工业园一期建设部分厂房、宿舍已基本建成，待相关生产设备到位后公司产能将得到有效提升。同时，结合锂电设备市场需求增长和公司实际产能情况，公司已通过自筹资金的方式开始惠州工业园二期建设项目，预计 2016年年底完成建设。
（2）首推整线解决方案，得到客户高度认可
报告期内，公司开创国内锂电设备整线解决方案先河，并得到客户和市场的高度认可。2015年7月中旬至11月底，公司顺利完成南京国轩3亿安时产线交付，从合同签定到整线设备完成设计、生产、出货、安装调试仅用时4个月，创造了国内锂电设备交付周期的奇迹。目前，南京国轩产线已投入使用，按照合同约定可在2016年上半年验收。
（3）开展资本运作，实现战略布局
报告期内，公司积极开展资本运作，控股收购新浦自动化、成立 2家控股子公司即深圳慧合、惠州鼎合。通过收购及新设子公司，公司业务由锂电池核心生产前端、中端设备延生至后端的电芯化成检测以及电池 PACK自动化设备领域，结合MES技术、锂电产线视觉控制技术及锂电产线智能机器人，实现“整线设备
+机器人+软件控制”的智能化解决方案，有效提升了公司锂电池设备整体解决方案的服务能力，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变，完成了打造锂电设备工业4.0的战略布局。
（4）优化客户结构，提高客户粘性
报告期内，公司不断优化客户结构，目前主要客户以动力电池生产企业为主，收入占比大概80%以上，主要的客户包括国轩高科、深圳沃特玛、亿纬锂能、广州鹏辉、中航锂电、骆驼股份、万向、钱江、豪鹏、卓能、福斯特、东莞迈科等。大部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，客户粘性不断提高。
二、2015年度董事会日常工作情况
（一）董事会、股东大会会议召开情况
2015年度，公司董事会共召开 11次会议，对公司 2015年度进行收购、购置土地、非公开发行股票等重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
2015年度，公司董事会战略委员会共召开2次会议，董事会提名委员会共召开 2次会议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。
2015年度，公司董事会召集并组织了6次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
（二）公司法人治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。
（三）公司内部控制的自我评价
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2015年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（四）投资者关系管理
2015年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
（五）信息披露和内幕信息管理
2015年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计164项；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2015年度的信息披露和内幕信息管理工作。
三、公司未来发展的展望
（一）行业格局和发展趋势
根据工信部统计数据，2015年新能源汽车产量达 37.9万辆，是 2014年产量的4倍多。新能源汽车市场的超预期发展和增长带动了新能源汽车上下游产业链企业的快速发展，尤其是动力锂电池持续保持供不应求的状态，各大动力电池
厂商纷纷加快扩产步伐，带动了锂电设备行业发展。设备需求增长也是锂电行业发展的刚性需求，国产设备与进口设备的差距缩小，涂布机、卷绕机等设备综合性价比逐步提升，国产锂电设备在交货期、成本、售后服务等方面相比于日韩设备更有优势，国产设备将逐步代替进口设备，锂电设备需求会稳步增长。
目前，国内动力锂电池面临着品质提升的严峻挑战，生产工艺及制造设备成为保障动力电池品质的重要一环。为把握市场先机和品质要求，各动力电池生产企业在加快扩产速度同时，对成熟、稳定、交期短、高性价比的整线解决方案的需求更加迫切。
公司未来发展将通过行业内整合进一步提升市场占有率和产品市场地位，对现有产品涂布机、分条机、卷绕机、制片机、模切机、叠片机等的设备、产能和技术实施升级，在现有的锂电产线自动化技术基础上，公司结合MES技术、锂电产线视觉控制技术及锂电产线智能机器人，实现“整线设备+机器人+软件控制”的智能化解决方案，从而推动从公司业务从传统制造到智能制造转变，也是公司迎合行业发展趋势，满足客户需求的重要举措。
(二）公司发展战略
公司以成为“国内领先、国际先进的锂电全套装配供应商”为目标，将致力于引领锂电设备技术革新、提升民族装备水平。立足锂电设备制造产业，成为集“研发+制造+服务”的锂电设备整体解决方案服务商；向外延伸发展其他相关自动化装备产业。
1、扩大产能+行业整合，提高锂电池设备市场占有率
未来公司将抓住我国制造业和锂电设备行业发展的历史机遇，进一步扩大产能，满足快速增长的市场需求，公司于2015年12月3日披露了非公开发行股票预案，在本次非公开发行股票募集资金到位前，拟以自筹资金方式开展项目实施以扩大产能，解决产能瓶颈问题。同时，公司将加强和国内外同行企业、科研院校之间的合作，在条件成熟时适时开展行业内整合，以实现技术、产品、产能等方面互补，提升企业竞争力和市场占有率。
2、推进外延式发展，进行产业布局
随着信息技术与先进制造技术的高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线
为代表的智能制造装备产业体系初步形成。公司将利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。
四、2016年经营计划
（一）不断提升现有产品工艺水平
在现有产品涂布机系列、分条机系列、制片机系列、卷绕机系列、模切机系列和叠片机系列的基础上，不断完善提升设备的性能，重点开发全自动动力锂电叠片机等。并不断提升产品效率和自动化水平，如从单头卷绕向双头、三头卷绕不断提升。以及设备生产工艺的改善，如从有卷针类卷绕机向芯轴类卷绕机发展，单层涂布机向双层涂布机发展，以提升锂离子电池的各项性能。
（二）深耕整线解决方案
随着公司产品的不断丰富和整线工艺布局完成，继续完善整合锂电芯生产各工序的设备，将各种单工序的设备通过机械手连接成自动化程度更高的自动生产线，减少人工操作和人工控制环节，大幅提高生产效率和减少管理难度，提高锂离子电池的产品品质，提高通线率，提高整线自动化及智能化水平，满足新能源汽车动力电池等高品质产品的要求，这种模式也是锂电行业及其配套设备发展的必然趋势。
（三）完善营销网络与加快市场拓展
公司在继续巩固和发展与优质客户的稳固关系基础上，进一步建立健全营销网络，提高营销网络的效率和稳定性，提高公司产品的市场占有率，在稳步提高客户忠诚度的同时，积极开发新市场、新客户。
品牌建设上，公司将通过在国内规模较大的锂离子电池市场铺设广告宣传牌，在业内知名杂志、网站进行品牌宣传，积极参加国际国内大型展会和行业内较有影响力的各种活动，持续举办公司主打品牌和产品的展示推介活动，不断提高公司产品的美誉度，使公司在各渠道下能第一时间传递各项宣传活动信息。建立公司集产品推广、销售网络深度覆盖、新产品宣传、售前售后服务为一体的营销网络，为公司的市场布局及战略发展起到较强的推动作用。
（四）全面贯彻强化人才战略
未来的竞争是人才的竞争，为保障公司持续快速发展所必须的技术人才和管
理人才，公司将持续贯彻自上而下的人才发展战略，加强对公司内部人才的培养，同时积极从外部引进优秀人才，加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。
持续实施优先从公司内部选拔人才的培养计划。根据公司制定的人才培养成长通道，在已有骨干和储备人才中通过培训、轮岗、规划引导、不断提供实践学习机会等手段循序渐进、有计划的持续培养选拔。
通过大量储备人才、定制一线员工等手段，提前布局安排，保障公司人才供应。与国内高等院校和技校加强交流，持续为公司输送人才，同时定点与相关技校和职校合作，定制一线员工，提升一线装配人员的素质。
（五）并购计划
为把握市场机遇加快公司发展，公司在坚持自主研发和生产的基础上，会优先选择行业内优秀企业进行整合，实现优势互补和强强联合，拓展客户渠道提升市场占有率。
（六）再融资计划
公司目前正处于快速发展阶段，锂电设备需求远超预期，募投项目所释放的产能已无法满足公司快速发展，产能瓶颈问题暂未得到有效缓解。公司于 2015年 12月公告了非公开发行股票预案，计划融资 8.8亿元扩大产能。公司会结合二级市场走势，适时推进非公开发行股票事宜。
（七）2016年经营目标
2016年，公司销售收入目标6.5亿—8亿，利润总额目标1.2亿--1.5亿。
2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把公司事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！
本报告尚需提请公司2015年度股东大会审议。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日