证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-54中钨高新材料股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2015年8月27日上午9：00在湖南有色大厦三楼第三会议室召开。会议通知于 2015年 8月 17日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议应到董事 9人，实到董事9人，其中亲自出席会议6人，董事颜四清、王涛委托董事冯宝生出席会议并行使表决权，独立董事周菊秋委托独立董事陈康华出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长杨伯华主持,经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2015年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-56；《2015年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-57。
二、审议通过了《关于结余募集资金用于补充流动资金的议案》；
鉴于公司募集资金投资项目全部完成,为提高资金使用效率,董事会同意将全部结余募集资金5,918,979.80元（其中：募集资金结余1,664.24元，募集资金累计利息15,917,315.56元）用于补充公司流动资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司保荐机构海通证券公司出具的《关于中钨高新材料股份有限公司使用募投项目节余资金补充流动资金的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-59。
三、审议通过了《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-58。
四、审议通过了《关于调整子公司原销售网点商务房产处置价格的议案》；
董事会同意授权株洲硬质合金集团有限公司依据目前房产市场行情及产权交易所相关规定，调整其位于北京、武汉、南京、东莞、成都等地的五处商务住房的出售价格，在评估价的基础上下浮10%进行挂牌处置。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于2014年度公司高管年薪标准的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《投资决策与管理办法》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件一）；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
董事会提名李福利、杨伯华、颜四清、冯宝生、盛忠杰、文跃华为公司第八届董事会董事候选人，提名潘爱香、苏东波、易丹青为公司第八届董事会独立董事候选人，所有董事候选人简历见附件二。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会
审议。
九、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-62。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
附件一
公司章程修改案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司管理实际，拟对现行公司章程作部分修改，具体内容如下：
现行章程第一百一十三条:董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、以及债务性融资等事项的决策权限如下：
(一)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值30%以下，且绝对金额不超过5亿人民币的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等，但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；
(二)累计金额在公司最近一期会计年度合并会计报表净资产值30%以下的
资产抵押、质押事项；
(三)除本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外
的其他对外担保事项；
(四)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值10%以下，且单项金额不超过1亿人民币资产处置（包括收购、出售、置换、清理等）事项。
应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
拟修改为：
第一百一十三条：董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、以及债务性融资等事项的决策权限如下：
(一)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值30%以下，且绝对金额不超过5亿人民币的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等，但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股
东大会批准；
(二)累计金额在公司最近一期会计年度合并会计报表净资产值30%以下的
资产抵押、质押事项；
(三)除本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外
的其他对外担保事项；
(四)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值10%以下，且单项金额不超过1亿人民币资产处置（包括收购、出售、置换、清理等）事项。
下列资产处置行为授权总经理决策：
1、一般性管理办公用资产账面净值在5万元以下；
2、生产性设备资产（包括房产等）账面净值在50万元以下。
应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。
董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
附件二
董事候选人简历
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|李福利先生简历|

李福利：男，1965年12月出生，中共党员，研究生毕业。
1988年8月至2007年6月，先后在中国国际信托投资公司西南能源联合开发公司、中国五金矿产进出口总公司五金制品公司、中国五金矿产进出口总公司、中国五矿集团公司五矿投资发展有限责任公司、五矿集团财务有限责任公司工作；
2007年 6月至 2007年 12月，任中国五矿集团公司总裁助理、五矿投资发展有限责任公司总经理、五矿集团财务有限责任公司总经理；
2007年12月至2008年10月，任中国五矿集团公司总裁助理、五矿投资发展有限责任公司总经理；
2008年 10月至 2009年 3月，任中国五矿集团公司党组成员、副总裁、五矿投资发展有限责任公司总经理；
2009年3月至2010年12月，任中国五矿集团公司党组成员、副总裁；
2010年 12月至 2014年 8月，任中国五矿集团公司党组成员、副总裁兼中国五矿股份有限公司董事、副总经理；
2014年 8月至今，任中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼中国五矿股份有限公司董事、副总经理。
李福利先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨伯华先生简历
杨伯华：男，1958年10月出生，中共党员，大学本科。
1978年9月至1982年8月，中南矿冶金属材料系粉冶专业学习；
1982年8月至2002年6月，在株洲硬质合金厂工作并在不同岗位任职。
2002年6月至2006年10月，株洲硬质合金集团有限公司董事长、总经理；
2002年6月至今，株洲钻石切削刀具股份有限公司董事长；
2006年10月至今，株洲硬质合金集团有限公司董事长、深圳市金洲精工科技股份有限公司董事长；
2006年10月至2012年7月，株洲硬质合金集团有限公司党委书记；
2006年7月至今，自贡硬质合金有限责任公司董事长；
2006年11月至2013年4月，中钨高新材料股份有限公司董事长；
2011年10月25日至2013年7月，五矿有色金属控股有限公司硬质合金事业总监；
2012年3月至今，南昌硬质合金有限责任公司董事长；
2013年4月至2014年3月，中钨高新材料股份有限公司副董事长；
2013年7月至今，五矿有色金属控股有限公司钨事业部总监；
2014年3月至今，中钨高新材料股份有限公司董事长；
2014年4月至今，五矿有色金属控股有限公司副总经理。
杨伯华先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|颜四清先生简历|

颜四清：男，1966年10月出生，中共党员，大学本科。
1985年9月至1988年7月，北方工业大学工业会计专业学习；
1999年9月至2002年7月，北方工业大学成教学院会计学学习，获本科学历；
1988年7月至2005年10月，先后在中国有色金属进出口总公司、五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司、五矿有色金属股份有限公司财务部门工作。
2005年10月至2007年12月，五矿有色金属股份有限公司广西华晟五矿贸易有
限公司总经理；
2008年1月至2011年1月，五矿有色金属股份有限公司财务部任副总经理、总经理；
2010年11月至今，山西关铝股份有限公司董事；
2011年1月至2014年4月，五矿有色金属控股有限公司财务部总经理；
2014年5月至今，五矿有色金属控股有限公司财务管理本部总监。
颜四清先生未持有中钨高新股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
冯宝生先生简历
冯宝生：男，1962年2月出生，研究生毕业。
1978年9月至1982年7月，东北大学有色金属压力加工专业学习；
1985年9月至1988年7月，西北工业大学有色金属压力加工专业就读研究生；
1982年 8月至 2000年 11月，先后在北京有色金属研究院、中国有色金属工业总公司铝镁局、鑫宏轻金属有限公司、中国有色金属工业贸易集团公司工作；
2000年 11月至 2002年 4月，五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司风险控制部副总经理；
2002年4月至2010年8月，五矿有色金属股份有限公司风险管理部副总经理；
2010年8月至2011年1月，五矿有色金属股份有限公司风险管理部总经理；
2011年1月至2014年4月，五矿有色金属控股有限公司风险管理部总经理；
2014年5月至今，五矿有色金属控股有限公司风险管理本部总监。
冯宝生先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
盛忠杰先生简历
盛忠杰：男，1961年9月出生，中共党员，研究生毕业。
1978年8月至1982年7月，中南矿业学院矿物工程系选矿专业学习；
1985年8月至1988年6月，冶金部长沙矿冶研究院矿物工程数学模型就读硕士研究生；
1982年 8月至 2004年 10月，先后在湖南省瑶岗仙钨矿、冶金部长沙矿冶研究院、中国有色金属工业长沙公司工作；
2004年10月至2006年6月，湖南有色金属控股集团有限公司科技产业部、规划投资部部长；
2006年6月至2009年3月，湖南有色金属控股集团有限公司副总工程师兼规划投资部部长；
2009年3月至2014年4月，湖南有色金属股份有限公司副总经理；
2014年4月至今，五矿有色金属控股有限公司安全环保科技管理本部总监。
盛忠杰先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
文跃华先生简历
文跃华：男，1959年3月出生，中共党员，大学本科。
1979年9月至1983年7月，中南大学电子与信息系自动控制专业学习；
1983年8月至2003年4月，在株洲硬质合金厂工作且在不同岗位任职；
2003年4月至2005年4月，株洲硬质合金集团有限公司副总经理；
2005年4月至2006年10月，株洲硬质合金集团有限公司党委书记；
2006年5月至今，中钨高新材料股份有限公司总经理。
文跃华先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘爱香女士简历
潘爱香：女，1962年10月出生，研究生毕业。北京工商大学会计学院教授、研究生导师，中国注册会计师。
主要学习经历：
1979年9月至1983年7月：北京商学院财会计统系，获经济学学士学位；
1983年8月至1984年7月：厦门大学会计系助教进修班，全优结业；
1993年9月至1996年4月：财政部财政科学研究所研究生院，获经济学硕士学位；
1996年3至5月：美国Quinnipiac大学访问学者；
2000年7月：北京大学和香港理工大学联合举办的现代会计研究方法密集课程；
2002年6月：中国证监会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班；
2005年8月：美国Binghamton大学访问学者。
主要工作经历：
1983年8月至1989年11月：北京商学院财会计统系，助教；
1989年11月至1995年11月：北京商学院财会系，讲师；
1995年11月至2001年11月：北京工商大学会计学院（原北京商学院会计系）副教授，兼中拓会计师事务所执业注册会计师（1999年10月转为非执业）；
2001年11月至今：北京工商大学会计学院教授。
专业研究领域：
成本与管理会计理论与实务。目前研究重点：全面预算管理、作业基础成本管理。已公开发表学术论文60余篇，其中多篇发表于美、英著名学术期刊；出版学术论著、译著、教材等30余部；主持参与多项省部级科研课题，主持参与多家国有大中型集团企业的预算管理咨询、制度设计和审计项目。为国家会计学院、财政部财科所、国家经贸委、国务院研发中心及众多集团公司（如中石油、中石化、邯钢集团、中国电信、国投电力、中国烟草、中谷粮油、中房集团等等）作过百余场全面预算管理专题报告。近期代表性成果有：论著《全面预算管理
------整合“四流”，创造“一流”》(2001年)；教材《管理会计学》（2006年，普通高等教育“十一五”国家级规划教材）；论文“Political Ideology and
Accounting Regulation inChina”（2007年，世界顶级学术刊物《Accounting , Organizations andSociety》）。
潘爱香女士与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏东波先生简历
苏东波：男，1964年2月出生，中共党员，研究生毕业。：
1981年9月至1985年7月，北京大学经济学院政治经济学专业学士；
1985年9月至1987年12月，北京大学经济学院政治经济学专业硕士；
1988年1月至1988年6月，国务院经济体制改革领导小组办公室；
1988年7月至1992年5月，国家经济体制改革委员会办公厅秘书；
1992年6月至1993年6月，吉林省延边朝鲜族自治州珲春市副市；
1993年 7月至 1995年 12月，国家经济体制改革委员会宏观调控体制司投资体制处处长；
1996年1月至1999年4月，中国企业改革与发展研究会秘书长；
1999年5月至2000年5月，北京大学校产管理委员会秘书长、校产办主任；
2000年6月至2002年7月，北京大学科技园有限公司副董事长；
2003年至2007年，从事有关农村发展与扶贫及金融和地区与企业发展领域研究；
2007年至2010年，安信证券股份有限公司独立董事，联合资信评估公司董事；
2009年至2012年，牵头筹备新能源与其他新兴产业、地方性发展投资基金以及企业并购重组为主要领域的投资基金及其管理公司乾能投资公司至成立，为其创始董事长，之后因病辞任，改任为董事；
2012年至今，安信证券乾宏投资公司董事，乾能投资管理公司董事。
苏东波先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|易丹青先生简历|

易丹青：男，1953年出生，中南大学二级教授、博士生导师、享受国务院政府津贴专家。
本科和研究生就读于中南工业大学金属材料专业，1982年获工学学士学位；
1985年获硕士学位；1997年获瑞典查尔姆斯工业大学工学工学博士学位。
曾任中南大学材料学院院长、党委书记、有色金属材料科学与工程教育部重点实验室主任；现任中国材料研究学会理事、国家新材料产业发展战略咨询委员会委员、中国有色金属加工协会理事、国家硬质合金重点实验室学术委员、中国钨和硬质合金产业技术创新联盟专家委员会副主任、国家科技奖励和国家自然科学基金评审专家、《金属学报》（英文版）、《硬质合金》、《粉末冶金材料科学与工程》等 10多个学术期刊的编委。长期从事铝、镁、钛合金材料和高性能粉末冶金材料研究，先后主持了国家自然科学基金、国家 973计划子课题、国家 863计划课题、国家科技支撑计划课题、国防科工局军品配套项目、湖南省科技攻关计划、科技部国际合作项目等 30余个国家级和省部级科研项目；获国家教学成果二等奖 1项、中国有色金属科技进步一等奖 1项，湖南省科技进步二等奖 1项，广东省科技进步三等奖1项；在国内外学术期刊上发表论文350余篇，出版《金属硅化物》专著 1部，获国家发明专利 20余项，指导硕士生、博士生、博士后100余人。
2003年6月至2009年4月，中钨高新材料股份有限公司独立董事。
易丹青先生与公司及其控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，也未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。