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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-204
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司长沙中泛置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司长沙中泛置业有限公司（以下简称“长沙中泛置业”）于 2014年接受民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）通过中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）提供的 5.5亿元贷款，期限不超过 36个月，长沙中泛置业以其名下项目土地提供抵押，原股东福建新华都置业有限公司（以下简称“新华都置业”）为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于收购长沙中泛置业股权的公告》（详见2016-076号公告），截至目前，公司持有长沙中泛置业100%权益，上述融资交易担保方由新华都置业变更为公司。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第七十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：长沙中泛置业有限公司；
（二）成立日期：2006年4月10日；
（三）注册资本：人民币30,000万元；
（四）注册地点：长沙市雨花区华雅生态园内华雅国际大酒店1024室；
（五）主营业务：房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)；
（六）股东情况：五矿国际信托有限公司持有其20%股权，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其35%股权，公司全资子公司福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）持有其30%股权，厦门明昇集团有限公司（以下简称“厦门明昇”）持有其15%股权；
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据
单位：万元
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||2015年12月31日（经审计）|2016年6月30日（未经审计）|
|总资产|214,976.43|754,655.26|
|总负债|152,422.79|407,514.84|
|净资产|62,553.64|347,140.42|
||2016年1-6月||
|营业收入|0||
|净利润|-55.10||

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0503号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
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|序号|所属公司|股权收购价（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|性质（土地用途）|
|1|长沙中泛置业有限公司|34.7|长国用2014第054431|北临火焰路，南临机场高速北辅道，西至合阳路，合沣路，新花候路，围成的闭合区域|72,299.64|4.00|40.00|商业、住宅|
|2.1|||长国用2014第 106304||23,457.47|3.82|40.00|商业、住宅|
|2.2|||长国用2014 第106302||26,441.71|3.82|40.00|商业、住宅|
|2.3|||长国用2014 第106303||42,164.18|3.82|40.00|商业、住宅|
|2.4|||长国用2014 第106301||27,040.87|3.82|40.00|商业、住宅|
|3|||宗地编号：0104039951-1、0104039951-2||3,554.21|4.02|40.00|商业、住宅|
|4|||宗地编号：0104039951-1、0104039951-2||8,130.89|5.01|40.00|商业、住宅|
|5|||宗地编号：0104039951-1、0104039951-2||7,040.54|6.73|30.00|商业、住宅|
|6|||宗地编号：0104039951-1、0104039951-2||16,366.67|8.18|30.00|商业、住宅|
|7|||宗地编号：0104039951-1、0104039951-2||14,325.93|7.49|30.00|商业、住宅|
|9|||宗地编号：0104039951-1、0104039951-2||38,188.08|4.19|40.00|商业、住宅|
|10|||宗地编号：0104039951-1、0104039951-2||66,413.67|4.33|40.00|商业、住宅|

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|11|长国用2014第118072|56,546.04|4.00|40.00|商业、住宅|
|12|长国用2014第054433|14,042.77|3.58|40.00|商业、住宅|
|15|宗地编号：0104039951-1、0104039951-2|16,747.95|4.50|40.00|商业、住宅|
|16|宗地编号：0104039951-1、0104039951-2|102,426.30|4.74|40.00|商业、住宅|
|17|宗地编号：0104039951-1、0104039951-2|44,776.57|5.11|40.00|商业、住宅|
|18|宗地编号：0104039951-1、0104039951-2|21,904.02|4.52|40.00|商业、住宅|
|合计||601,867.51||||

同时，长沙中泛置业项目宗地中还包括：（1）宗地编号0104039951-1、0104039951-2的公园用地，面积16,793.53平方米；（2）土地证号编号长国用2014第054434、长国用2014第054435的教育用地，面积分别为49,329.69平方米和11,830.00平方米。
四、本次交易拟签署协议的主要内容
长沙中泛置业于2014年接受民生加银通过民生银行福州分行提供的5.5亿元贷款，期限不超过36个月，长沙中泛置业以其名下项目土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
五、董事会意见
本次交易旨在增强长沙中泛置业的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且长沙中泛置业系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第七十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 652.29亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 31.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第八届董事局第七十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十月十日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-108
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十三次会议于2016年12月19日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2016年12月15日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》
根据公司此前披露的本次重大资产重组的初步方案，公司拟通过发行股份
及支付现金的方式购买标的公司控股股权，同时拟向包括公司控股股东在内的
不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。标的公司持有一家在全
国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”）控股股权，本次交易构成对新三板公司的间接收购。
自公司股票停牌以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，就交易方
案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的
尽职调查工作。但由于交易各方无法在规定的时间内就交易方案的重要条款达
成一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见并
充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重
组事项并申请复牌。
本议案涉及关联交易事项，公司关联董事孙志强先生在审议该议案时回避
表决。
独立董事发表了事前认可意见及独立意见，广州证券股份有限公司（以下
简称“广州证券”）作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问出具了专项核
查意见。
《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》、独立董事事前认可意见
及独立意见、广州证券核查意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
深圳市同为数码科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
——刘广灵
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律法规、《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2017年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将本人2017年履行职责和参加会议情况报告如下：一、参加会议情况
2017年，公司共召开4次董事会会议，4次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|刘广灵|4|4|0|0|赞成|

2017年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
二、发表独立意见的情况
本人在2017年度与其他独立董事一起对下列事项发表了同意的独立意见：
2017年 1月 18日，对第二届董事会第十次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》，发表了同意的独立意见。
2017年 4月 20日，对第二届董事会第十一次会议审议的《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案》及关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况，发表了同意的独立意见。
2017年8月24日，对第二届董事会第十二次会议审议的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募集资金专户的议案》及关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见发表了同意的独立意见。
2017年 10月 23日，对第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。
三、本人在董事会下设的专门委员会工作情况及年报工作情况
（一）作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议，制定公司高级管理人员2017年度薪酬方案并对其执行情况进行监督和检查。
作为战略委员会主任委员，本人对公司发展战略规划提出建议，在参加董事会和股东大会时，利用自身对行业的了解，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，将个人的分析判断和建设性意见反馈给公司管理层。
（二）在2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了公司管理层对公司 2017年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司 2017年度财务状况和经营成果的汇报。与进行年审的注册会计师就审计安排与进度等进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，在2017年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
本人在本年度，无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
（此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告）独立董事：
刘广灵
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第十次会议中《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、冯毅先生拟以现金借款的方式向公司提供不超过人民币 2亿元额度的财务资助。本次财务资助的有效期限为不超过一年，借款用途为补充公司流动资金。
公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内根据公司资金需求情况连续、循环使用。本次借款利率按照同期银行贷款基准利率确定，实际付息按使用天数计算。
2、本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、在董事会审议过程中，关联董事冯毅先生及其一致行动人冯华董事回避了对本项议案的表决。
根据上述情况，我们认为，本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求；同时也改善了公司资金结构；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林夏明会 谢新洲
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-004银江股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-92.79% 至 -78.36%|盈利：13,865万元|
||盈利1,000 万元 至 3,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务保持稳定增长，预计营业收入较上年同期增长约5%至25%，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长约80%至100%。
2、报告期内，公司转让股权、收到政府补助产生其他非经常性损益约 0.8亿元，对李欣应补偿公司的其他应收款进行了全额坏账计提约 2.35亿元。预计影响2018年度公司净利润的非经常性损益金额约为-1.55亿元。
公司 2018年第三季度报告将李欣应补偿上市公司的其他应收款进行了全额坏账计提，列示于资产减值损失，但该笔坏账损失性质特殊，并非持续经营所必需又为偶发性，拟在 2018年年度报告中将该笔坏账损失列示于其他符合非经常性损益定义的损益项目。该会计处理尚有待注册会计师审计，且须履行相关审议程序。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公
司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年1月31日
上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法上海悦心健康集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制
性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展
工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国
家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制
性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保
公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密
结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于
公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理
人员及公司董事会认为需要进行激励的核心技术（业务）人员，具体名单由董
事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）审议并确定。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，授权公司人力资源部门
执行。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
对于按照本限制性股票激励计划授予的限制性股票，以达到公司财务业绩
考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件：以2016年为基准年度，在2017、
上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法2018两个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核。
本计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2017年公司营业收入不低于 8.7亿元|
|第二个解除限售期|2018年公司营业收入不低于 12.5亿元|

（二）激励对象个人层面绩效考核
在公司层面考核达标的前提下，公司将根据激励对象个人绩效考核结果决
定激励对象当年度能否解除限售。激励对象个人绩效考核结果合格的，其所获
限制性股票中当期进入解除限售期的可以解除限售，激励对象个人绩效考核结
果不合格的，公司按照本激励计划的规定回购并注销该激励对象相应尚未解除
限售的限制性股票。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当
在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内
向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其
考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解
上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法除限售资格及解除限售数量。
（四）考核结果作为限制性股票解除限售的依据：
1、绩效考核结果作为限制性股票的解除限售依据：公司层面考核不达标，所有激励对象所持该年度可解除限售的限制性股票全部作废；公司层面考核达
标时，根据激励对象上年度绩效考核结果确定其当年可解除限售的限制性股票
额度。
2、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限
售资格及解除限售数量；
3、考核结束后，董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响
较大的考核指标和考核结果进行修正。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或
重新记录，须当事人签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激
励计划结束后三年。
十、附则
本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的
规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相
抵触的，应及时对本办法进行修订。本办法由公司董事会负责解释。本办法自
股东大会会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰退 公告编号：2019-135雏鹰农牧集团股份有限公司
2019年 8月份销售情况简报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2019年 8月份销售情况简报
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 8月份销售生猪0.20万头，实现销售收入0.02亿元。主要单品销售明细如下：
1、商品肉猪销售量为 0.17万头，普通猪销售均价14.17元/公斤，比2019年7月下降4.84%，销售收入 0.02亿元。
二、每月生猪销售情况
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|月份|销售数量（万头）||销售收入（亿元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2019年 1-2月|25.99|25.99|1.43|1.43|
|2019 年3 月|5.62|31.61|0.45|1.88|
|2019 年4 月|1.74|33.35|0.17|2.05|
|2019 年5 月|2.14|35.49|0.24|2.28|
|2019 年6 月|1.15|36.64|0.12|2.40|
|2019 年7 月|0.87|37.51|0.06|2.46|
|2019 年8 月|0.20|37.71|0.02|2.48|

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，食品加工及粮食贸易等业
务的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产
生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-028号成都天翔环境股份有限公司
关于“16天翔01”公司债券回售申报情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年非公开发
行公司债券《募集说明书》中设定的回售条款，公司分别于2017年2月10日、
2017年2月14日、2017年2月16日发布了三次《关于“16天翔01”不行使赎回选
择权和债券持有人回售实施办法的提示性公告》。“16天翔01”回售价格为人
民币100元/张（不含利息），回售登记日为2017年2月13日、2月14日、2月15日、2月16日、2月17日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16天翔01”的回售数量为0张，回售金额为0元（含利息）。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2016-15科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 31日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第四次会议的通知，并于 2016年 8月 4日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<科大国创软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市台冠科技有限公司89.6765%的股权并募集配套资金
（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年09月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经公司董事会对公司本次重组相关主体（包括公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员以及参与本次重组的其他主体）的核查以及相关主体的承诺，董事会认为：本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
综上，本次交易相关主体不存在依据《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年10月31日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期暨预留授予限制性股票第二期可解锁的独立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对首次授予的限制性股票第三期解锁条件及预留限制性股票第二期解锁条件的要求，各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《管理办法》、《备忘录》、《创业板信息披露业务备录第 9号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司首次授予的限制性股票第三期解锁条件及预留限制性股票第二期解锁条件已经达成，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁及预留部分限制性股票第二期解锁事宜。
二、关于回购注销部分已经授予限制性股票的独立意见
公司本次回购注销激励对象已获授予但未能解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1—3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购注销上述原激励对象已获授予但未能解锁的限制性股票。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
邱连强 王贵强
王桂华 焦世斗
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一七年五月十八日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-003吉林紫鑫药业股份有限公司
关于签订工业大麻合作研究协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作研究概述
2019年1月9日，吉林省农业科学院（为合同的甲方）与吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“紫鑫药业”或“公司”）的荷兰全资子公司Fytagoras B.V.（为合同的乙方）共同签订了《工业大麻合作研究协议》，双方本着互惠互利、共同发展的精神，经友好协商正式建立合作研发关系，开展工业大麻的研发工作，并计划以完成大麻品种的CBD含量达10%以上为工作目标。后续，双方将组建合作研发机构，以吉林省麻类工程研究中心为依托，对工业大麻品种进行选育、生产技术、产品加工、生物活性成分提取技术等进行研发。
公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该协议已按照《公司章程》等公司内部制度履行了必要的审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作研究内容
（一）品种选育合作研发
乙方提供的工业大麻品种,在甲方种植的适宜性选择试验，并进行有针对性的改良研究，筛选符合育种目标的CBD含量达10%以上的工业大麻品种。
利用双单倍体技术，用于工业大麻品种选育研究，加快品种选育进程。
共同开展品系、育种材料、品种的全雌株技术研究与应用，以获得满足产业发展中对生产用工业大麻植株的需求。
共同开展品种在不同生长发育时期，生物学性状和理化指标的研究，特别是有效的功能性成份含量研究，以满足科研和生产的双重需求。
（二）组织培养与种子技术合作研发
共同开展种子质量评估与测试技术、良种繁育技术的研究，以满足生产需求。
（三）生产技术合作研发
共同开展工业大麻种植、田间管理、病虫草害防控、制种技术、机械化收获等整体生产过程所包含的各项技术研发，以获得工业大麻标准化生产技术规程，满足实际生产需要。
（四）工业大麻活性成分分离纯化制备技术及产品开发合作研究
工业大麻中CBD及其它活性成分的提取分离纯化制备技术和生产工艺。
CBD及其他大麻酚类成分的生物活性研究。
工业大麻健康食品加工技术研究和产品开发，例如含CBD的饮料、含CBD咖啡和酒、大麻叶青汁固体饮料等。
（五）成果共享原则
双方合作研究期间，共同研究形成的一切成果，形成的知识产权共享，甲乙双方各享有50%的权益。推广应用所产生的收益双方各享有50%。
三、签署合作协议对公司的影响
工业大麻是指四氢大麻酚（THC）含量低于0.3%的大麻，其主要应用于医药、食品保健、农业种植、饲料等方面。
吉林省农业科学院是吉林省政府直属的综合性农业科研机构，拥有强大的科研队伍和科研实力，该科学院以应用研究为主，兼顾基础研究和公益科技工作，其在国家现代农业产业技术体系建设中，发挥了重要作用。
FytagorasB.V.前身为荷兰皇家应用科学研究院的一部分，在工业大麻领
域，已经有多年丰富知识及经验。其中包括工业大麻的种子技术、工业大麻育种、工业大麻栽培、工业大麻生物活性成分研究和大麻中的化合物等技术，同时
FytagorasB.V.拥有工业大麻乙醇提取的相关设备及经验，可以用于大规模提取及高端应用的加压溶剂萃取，被荷兰福利和卫生部正式指派为药用大麻的质量控制、生物活动和药物活动等研发活动的合作伙伴。
吉林省农业科学院与FytagorasB.V.签署合作协议，有利于双方建立长期、稳定、持续的技术合作关系，充分发挥双方技术优势、资源优势，从而形成优势互补、资源共享，双方正式合作后将开展大麻种质资源的引进与交流，包括工业大麻等不同品种的种质资源，用于制药等产业，应用前景广泛，同时将公司海外
科研力量转化为公司国内新的业绩增长点，拓宽公司未来发展空间，对公司的生产经营产生积极影响，符合公司的战略发展方向。吉林省既是我国的工业、农业大省，同时也是药品研发大省。工业大麻作为一种在医药、食品保健、农业种植、饲料中应用广泛的可再生能源，将在未来对吉林省进一步加快经济发展、增加财政收入、改善农民收入起到举足轻重的作用。同时本次合作也是紫鑫药业将公司的海外科研力量服务于吉林省的又一举措。
四、风险提示
1、合作项目后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性。
2、双方合作过程中可能涉及到法律风险、研发风险及操作风险、双方不能按协议约定履行义务的风险。
3、协议在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《工业大麻合作研究协议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
南方黑芝麻集团股份有限公司监事会关于
回购部分限制性股票人员名单的核查意见
（经公司第八届监事会2016年第四次临时会议审核通过）
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，对公司本次回购注销限制性股票事项进行了核查，并发表核查意见如下：
根据公司股权激励计划规定，已离职的激励对象不再符合激励条件，由于李强、张绍镇、唐敏、王强、王斌和何如文等6名激励对象已离职，不再符合股权激励计划规定的激励条件，公司应回购前述激励对象持有的尚未解锁的限制性股票；根据公司股权激励考核办法的规定，各解锁期内激励对象个人的绩效考核不合格（考核分低于 70分）的，其所持的本解锁期的限制性股票不得解锁并由公司回购，由于韩俊、余维强、吴信等 3名激励对象 2015年度的个人绩效考核均不合格，公司应回购前述激励对象第一个解锁期未获解锁的限制性股票。
监事会同意：由公司回购上述激励对象合计持有的尚未解锁的合计49万（其中离职的激励对象合计持有 40万股、个人绩效考核不合格的激励对象本期未获解锁股份合计 9万股）股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85元/股，具体回购注销限制性股票的人员名单及回购数量情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|回购对象||原获售股|本次回购|）||回购后持|
|||部门及职务||||回购原因||
|号|姓名||数（股）|股数（股|||股数（股）|
|1|李强|公司执行总裁|250,000|250,000||离职|0|
|2|唐敏|公司核心骨干|20,000|20,000||离职|0|
|3|何如文|公司核心骨干|10,000|10,000||离职|0|
|4|王强|子公司核心骨干|10,000|10,000||离职|0|
|5|张绍镇|事业部核心骨干|100,000|100,000||离职|0|
|6|王斌|事业部核心骨干|10,000|10,000||离职|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|余维强|子公司财务总监|100,000|30,000|考核不合格|70,000|
|8|韩俊|事业部副总经理|150,000|45,000|考核不合格|105,000|
|9|吴信|事业部销售部经理|50,000|15,000|考核不合格|35,000|
|合计|||700,000|490,000|||

南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月三十日
监事：李汉荣、凌永春、陈新宇
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-012
华自科技股份有限公司
2017年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||621,142,931.62||515,229,432.59||20.56%||
|营业总收入|||||||
||64,740,353.82||31,253,452.42||107.15%||
|营业利润|||||||
||64,765,058.97||54,679,317.36||18.45%||
|利润总额|||||||
||57,923,894.85||48,213,989.39||20.14%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.29||0.24||20.83%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.88%||8.54%||0.34%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||2,310,489,024.18||912,622,978.52||153.17%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,213,533,908.90||580,253,514.05||109.14%||
|权益|||||||
||228,586,627.00||200,000,000.00||14.29%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|5.31||2.90||83.10%||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入62,114.29万元，较上年同期增长20.56%；实现营业利润6,474.04万元，较上年同期增长107.15%；实现利润总额6,476.51万元，较上年同期增长18.45%；实现归属于上市公司股东的净利润5,792.39万元，较上年同期增长20.14%；公司基本每股收益为0.29元，较上年同期增长20.83%；
加权平均净资产收益率为8.88%，较上年同期增长0.34%。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20.14%，主要系公司实施了重大资产重组项目，标的公司深圳市精实机电科技有限公司和北京格兰特膜分离设备有限公司财务报表自2017年11月起纳入公司合并范围。
报告期内，营业利润较上年同期增长107.15%，主要原因为：1）公司实施了重大资产重组项目，标的公司深圳市精实机电科技有限公司和北京格兰特膜分离设备有限公司财务报表自2017年11月起纳入公司合并范围；2）按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定，将2017年1月1日之后与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为231,048.90万元，较年初增长153.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为121,353.39万元，较年初增长109.14%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.31元，较年初增长83.10%，主要系本期公司实施了重大资产重组项目，合并深圳市精实机电科技有限公司和北京格兰特膜分离设备有限公司财务数据所致。
报告期末，公司股本为22,858.66万股，较年初增长14.29%，主要由于：1）公司实施了限制性股票激励计划，于2017年9月向激励对象授予363.8万股股票；
2）公司实施了重大资产重组，于2017年11月向交易对方非公开发行2,494.86万股股票购买资产。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月29日在巨潮资讯网披露的《2017年度业绩预告》中预计2017年归属于上市公司股东的净利润为5,303.54万元至6,267.82万元之间。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为5,792.39万元，与前次披露的业绩预
计相比，不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2017年度报告
中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-031史丹利化肥股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年7月26日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2014年7月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
公司《2014年半年度报告》及其摘要请见公司于 2014年 7月 29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
独立董事对公司 2014年半年度募集资金实际存放和使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于 2014年 7月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
同意终止实施部分”山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及“贵港一期 9万吨/年新型复合肥项目”、“史丹利化肥当阳有限公司 80万吨/年新型复合肥项目”和“史丹利化肥遂平有限公司 80万吨/年新型复合肥项目”的节余募集资金（包括利息收入）共3,666.35万元永久性补充流动资金，上述拟永久补充流动资金占募集资金净额的3.37%。详细内容请见公司于2014年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于全资子公司史丹利化肥丰城有限公司建设 60万吨/年新型复合肥项目的公告》。
同意全资子公司史丹利化肥丰城有限公司以自有资金 31,000万元投资建设 60万吨/年新型复合肥项目。详细内容请见公司于 2014年 7月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司史丹利化肥丰城有限公司建设 60万吨年新型复合肥项目的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。
为了服务三农、中小微企业和个体经营者，同时拓宽公司的业务范围，扩大公司的盈利渠道，公司与山东兴大食品集团有限公司、临沭县华盛化工有限公司、山东春雨肥业有限公司、临沂华丰园林工程有限公司在山东临沭签署了《临沭县史丹利小额贷款有限责任公司发起人出资意向书》，公司决定作为主发起人，与上述4名法人共同投资设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资本拟定为人民币10,000万元，其中公司出资5,100万元，占注册资本的51%。同时，拟委派高进华先生、密守洪先生分别担任小额贷款公司董事、监事，与其他股东委派的董事、监事共同组成小额贷款公司的董事会、监事会。本次投资设立小额贷款公司事项
尚需取得相关主管部门的批准。
详细内容请见公司于2014年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立小额贷款公司的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议了《关于与临沭史丹利物业有限公司日常关联交易的议案》。
根据《史丹利化肥股份有限公司物业管理服务协议》，就临沭史丹利物业有限公司自2014年7月至12月为公司提供的办公区域设施设备的维修管理、环境卫生、公共绿化等服务，公司预计向临沭史丹利物业有限公司支付不超过 115.80万元物业服务费。鉴于临沭史丹利物业有限公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易，独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。详细内容请见公司于 2014年 7月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与临沭史丹利物业有限公司关联交易的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高文班、高进华、井沛花回避表决。
7、审议通过了《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》。
根据公司管理的需要，同意全资子公司史丹利化肥遂平有限公司的执行董事及法定代表人由王树善变更为赵玉伟，自本次董事会批准之日起生效，任期三年；
同意全资子公司史丹利化肥吉林有限公司的执行董事及法定代表人由李善龙变更为张立志，自本次董事会批准之日起生效，任期三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。
同意董事会授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的30%，且单笔业务不超过人民币 20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票和信用证等相关业务的审批权限。授权期限为2014年7月26日至2015年7月25日。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2014年 8月 15日以现场会议结合网络投票的方式召开 2014年第一次临时股东大会。详细内容请见公司刊登于 2014年 7月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第六次会议决议；
2、经独立董事签字的关于公司与临沭史丹利物业有限公司关联交易的事前认可；
3、经独立董事签字的关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年七月二十六日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-017
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 105,286,783.16元，母公司依据公司章程提取法定盈余公积金 10,126,837.49元，加上年初未分配利润 319,133,104.71元，本次可供股东分配的利润为 414,293,050.38元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司制定的2016年度利润分配预案如下：
以截止 2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
公司2016年度利润分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合公司章程及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，同时有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会