Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-32河北宣化工程机械股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间:2017年5月16日下午2:30;
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北宣化东升路21号公司一楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：董事长常战芳；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 2人，代表有效表决权的股份9198.0767万股，占公司股份总数的46.45%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2人，代表有效表决权的股份9,198.0767万股，占公司股份总数的46.45%。
（2）通过网络投票的股东 0人，代表有效表决权的股份 0万股，占公司股份总数的0%。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表0人，代表有表决权股份0万股，占公司股份总数的0%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东0人，代表有效表决权的股份0万股，占公司股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
1、2016年度股东大会全体股东表决情况：
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||议案||议案名称||同意||||反对||||弃权||||出席会议有效表决权股份|
||序号||||股份投票数量||占出席会||股份投票数||占出席会||股份投票数量||占出席会||数量（万股）|
||||||（万股）||议有||量（万股）||议有||（万股）||议有|||
||||||||效表决权||||效表决权||||效表决权|||
||||||||比例||||比例||||比例|||
|议案1||2016年董事会工作报告||9198.0767||100%||0||0||0||0||9198.0767||
|议案2||2016 年监事会工作报告||9198.0767||100%||0||0||0||0||9198.0767||
|议案3||2016 年度报告及摘要||9198.0767||100%||0||0||0||0||9198.0767||
|议案4||2016年利润分配预案||9198.0767||100%||0||0||0||0||9198.0767||
|议案5||2016 年财务决算报告||9198.0767||100%||0||0||0||0||9198.0767||
|议案6||关于 2017 年日常关联交易预计的议案||2161.11||100%||0||0||0||0||2161.11||
|议案7||关于2017年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案||2161.11||100%||0||0||0||0||2161.11||
|议案8||关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案||9198.0767||100%||0||0||0||0||9198.0767||
|议案9||关于提取坏账损失的议案||9198.0767||100%||0||0||0||0||9198.0767||

2、2016年度股东大会持股5%以下股东表决情况：
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||议案||议案名称||同意||||反对||||弃权||||出席会议有效表决权股|
||序号||||股份投票||占出席||股份投票数量||占出席会议||股份投票数量||占出席会议有||份数量（万股）|
||||||数量||会议有||（万股）||有||（万股）||效表决权比例|||
||||||（万股）||效表决||||效表决权比|||||||
||||||||权比例||||例|||||||
|议案1||2016年董事会工作报告||0||0||0||0||0||0||0||
|议案2||2016 年监事会工作报告||0||0||0||0||0||0||0||
|议案3||2016 年度报告及摘要||0||0||0||0||0||0||0||
|议案4||2016年利润分配预案||0||0||0||0||0||0||0||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案5|2016 年财务决算报告|0|0|0|0|0|0|0|
|议案6|关于 2017 年日常关联交易预计的议案|0|0|0|0|0|0|0|
|议案7|关于2017年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案|0|0|0|0|0|0|0|
|议案8|关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案|0|0|0|0|0|0|0|
|议案9|关于提取坏账损失的议案|0|0|0|0|0|0|0|

议案1至议案5及议案8和议案9均获得有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
议案6和议案7关联股东河北宣工机械发展有限责任公司回避表决，获非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上作2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2016年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十六日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－059债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年10月17日开市起停牌。公司于2016年10月17日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），于2016年10月22日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。经公司确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三维通信，证券代码：002115）自2016年10月31日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司债券（债券简称：12三维债，债券代码：112168）不停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月（进入重大资产重组程序前已停牌时间累计计算），即承诺争取在2016年11月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年11月18日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重
002115 三维通信股份有限公司组。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-024号广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2017年5月12日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于2017年5月16日下午15:30时在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9名，亲自出席董事 9名（其中，周淑毅、肖冰、傅忠红董事以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股
票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容见公司2017年5月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容见公司 2017年 5月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施广州尚品宅配家居股份有限公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议书；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提议召开广州尚品宅配家居股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将上述1-3项议案提请股东大会审议。
公司拟定于2017年6月1日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司2017年5月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届第十二次董事会会议相关事项的独立意见》。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-30
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司于2018年1月31日发布了2017年度业绩预告，公司2017年度将实现盈利2600-3600万元，上述盈利数据仅为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计，盈利结果存在很大不确定性。
若经审计后公司2017年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1的相关规定，公司股票存在被暂停上市的风险。请广大投资者注意上述风险。
2、截至本公告披露日，公司重大资产重组进程缓慢，中绒集团尚未筹足到实施交割所需的资金，本次交易存在较大的不确定性，存在因为中绒集团筹资不足导致本次交易不能在4月30日的期限最终实施完毕或者重组失败的风险。
本公司重大资产重组方案为向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，交易完成后，公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。上述方案已经公司股东大会审议通过。
公司已于2018年3月29日披露了最新重组方案进展情况、重组进程缓慢原因和相关措施及效果，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的 “2018-29宁夏中银绒业股份有限公司关于宁夏证监局监管关注函的回复暨风险提示公告”。
因公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。同时，根据重组报告书“重大风险提示”，本次重大资产重组的风险主要包括：本次交易可能被暂停、终止或取消的风险；交易对方未能按期付款的风险；
债务转移的风险；员工安置的风险；标的资产权属瑕疵问题的风险；
经营风险；关联交易增加的风险；上市公司控股权不稳定的风险；因资产无法转移导致上市公司赔偿中绒集团损失的风险；关于本次交易对公司2017年经营成果影响情况的风险；尤其是中绒集团未能筹资或筹资不足导致本次交易无法实施的风险（内容详见公司2017年6月15日披露在巨潮资讯网的“宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案”）。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
国金证券股份有限公司关于深圳市聚飞光电股份有限公司
新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，就聚飞光电拟新增不超过人民币 1亿元自有闲置资金购买保本型银行产品的事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司自有闲置资金情况，投资新增额度不超过 1亿元人民币（该额度可滚动使用，即任何时点未到期的产品新增余额不得超过 1亿元人民币），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内保本型银行产品，投资品种不得涉及证券投资，和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行产品。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
通过董事会决议之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行产品履行信息披露义务，披露事项包括购买银行产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
投资保本型银行产品主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管银行产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买保本型银行产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、履行的必要程序
1、经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议，通过了《关于新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的议案》，公司董事会同意新增不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买保本型银行产品。
2、经公司第二届监事会第十三次会议审议，通过了《关于新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的议案》。公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买保本型银行产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司新增不超过 1亿元的自有资金购买保本型银行产品。
3、公司独立董事对使用自有闲置资金购买保本型银行产品事项进行了认真审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，新增不超过1亿元的自有资金购买保本型银行产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述新增自有闲置资金额度一亿元购买保本型银行产品的事项。
五、核查意见
保荐机构经核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟新增不超过人民币 1亿元自有闲置资金购买保本型银行产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全
体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司新增不超过人民币 1亿元自有闲置资金购买保本型银行产品的事项无异议。
保荐代表人：陈伟刚 吴承达
国金证券股份有限公司 2014年5月20日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－029三维通信股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2017年11月 10日获得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等 7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 39,013,467股，募集资金总额为人民币 325,372,314.78元，坐扣发行费用9,000,000.00元后的募集资金为316,372,314.78元,已由主承销商华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）于2018年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 18,221,507.10元后，公司本次募集资金净额298,150,807.68元。
上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 2日出具的天健验〔2018〕26号《验资报告》进行了审验。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行开立募集资金专项账户。公司同华西证券股份有限公司分别与浦发银行、工商银行、招商银行签署《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）在中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行开立募集资金专项账户。公司、巨网科技、华西证券股份有限公司与光大银行签署了《募集资金四方监管协议》。
002115 三维通信股份有限公司募集资金专项账户的开设情况如下：：
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|开户银行|帐户名|银行账号|用途|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|三维通信股份有限公司|95200078801200000535|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|中国工商银行股份有限公司钱江支行|三维通信股份有限公司|1202021429900480975|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|招商银行股份有限公司杭州钱塘支行|三维通信股份有限公司|571900013110333|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行|江西巨网科技有限公司|79660188000078577|支付移动智能广告投放平台项目建设|

三、本次注销募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户如下：
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|开户银行|帐户名|银行账号|用途|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|三维通信股份有限公司|95200078801200000535|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|中国工商银行股份有限公司钱江支行|三维通信股份有限公司|1202021429900480975|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|招商银行股份有限公司杭州钱塘支行|三维通信股份有限公司|571900013110333|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移|

002115 三维通信股份有限公司
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|-|
|动智能广告投放平台项目建设|

截止2019年4月27日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行的募集资金专户余额为0元，为方便募集资金的管理与使用，公司办理了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、华西证券股份有限公司与上述银行签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-015江苏华信新材料股份有限公司
关于公司部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监许可[2017]1828号文《关于核准江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币14.24元，募集资金总额为227,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币27,833,823.89元后，净募集资金共计人民币200,006,176.11元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】第01460016号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截止至2018年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入募集资金金额|募集资金使用进度|
|1|年产8000吨智能卡基材项目|10,671.82|10,717.35|100.43%|
|2|年产4000吨功能性聚酯薄膜项目|4,903.80|4,136.40|84.35%|
|3|研发中心项目|4,425.00|39.75|0.90%|
||合计|20,000.62|14,893.50|-|

三、部分募投项目延期的具体情况
虽然本次募投项目在前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过审慎研究，为了维护全体股东和公司的利益，决定将募投项目年产4000吨功能性聚酯薄膜项目进行延期，达到预计可使用状态时间调整为2019年8月31日。
四、部分募投项目延期的主要原因
年产4000吨功能性聚酯薄膜项目主体部分已完成建设，项目主要功能已经具备。
为了保证技术、工艺的先进性，公司对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备从德国引进，设备的选型、采购、安装及调试时间较原计划延长。鉴于此，公司经过审慎研究，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为2019年8月31日。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
六、募投项目延期的相关审批程序
本次募投项目延期事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。本次公司募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。
1、董事会意见
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司年产4000吨功能性聚酯薄膜项目完成时间延期至2019年8月31日。
2、独立董事意见
公司年产4000吨功能性聚酯薄膜项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司将该募投项目进行延期。
3、监事会意见
公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
4、保荐机构意见
本次募投项目延期事项已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募投项目延期，未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司实施该事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-045兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2019年 6月 21日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席的董事 9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
截止2019年6月21日，公司2019年限制性股票激励计划之激励对象中：
4名激励对象已辞职，12名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票，公司取消了上述 16名人员尚未获授的 57.28万股限制性股票；根据激励需要将 4名激励对象获授的限制性股票数量由 116.50万股调整为88.56万股。
上述调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 100人调整为 84人，授予的限制性股票的总数量由 479.28万股调整为 394.06万股,其中首次授予股份数为334.06万股，预留股份数为60万股。
董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其余董事参与表决。
表决情况：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的公告》。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《兰州庄园牧场股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2019年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以 2019年 6月 21日为首次授予日，授予 84名激励对象 334.06万股限制性股票，授予价格为6.96元/股。
董事王国福、陈玉海、张骞予为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其余董事参与表决。
表决情况：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-028株洲宏达电子股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2019 年4月24日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。|
|为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2019 年第一季度报|
|告》于 2019 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。|

特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司
独立董事提名人声明（张平）
提名人广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张平先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合广东威华股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东威华股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东威华股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东威华股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广东威华股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
广东威华股份有限公司八、被提名人不是为广东威华股份有限公司或其附属企业、广东威华股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与广东威华股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
广东威华股份有限公司十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括广东威华股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东威华股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
广东威华股份有限公司信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，公司董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东威华股份有限公司董事会
2014年3月31日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014002浙江华峰氨纶股份有限公司
关于相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）的要求，公司对相关方的承诺及履行情况进行了核查，对截止2013年底尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
1、公司首次公开发行股票，持有本公司5％以上股份的主要股东包括华峰集团有限公司、尤小平先生及尤小华先生，华峰集团有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，持有发行人5%以上股份的自然人股东尤小平先生和尤小华先生分别出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司发生同业竞争。
承诺履行情况：上述承诺履行中，在华峰氨纶有效存续且华峰集团有限公司、尤小平先生、尤小华先生持有华峰氨纶5%以上股份期间持续有效。
2、浙江华峰氨纶股份有限公司出具了与上海华峰超纤材料股份有限公司避免同业竞争、减少关联交易的《承诺函》。本公司与上海华峰超纤材料股份有限公司系同一实际控制人控制下的关联方，本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产和销售。本公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行关联交易决策程序，保证交易公允，不损害各方利益。
承诺履行情况：上述承诺履行中，在华峰氨纶、华峰超纤有效存续且本公司与上海华峰超纤材料股份有限公司系同一实际控制人控制下的关联方期间持续
有效。
3、公司拟非公开发行股票，公司控股股东华峰集团有限公司、实际控制人尤小平先生及其家族相关成员承诺不在二级市场出售华峰氨纶股票。签署之日
2013年11月20日至上市公司本次非公开发行完毕之日，承诺人不在二级市场出售持有的上市公司股票；.如本次非公开发行失败或者上市公司放弃本次非公开发行的，则本承诺函自动失效。
承诺履行情况：上述承诺履行中，从本承诺签署之日即2013年11月20日至公司本次非公开发行股票发行完毕之日有效；.如本次非公开发行失败或者公司放弃本次非公开发行的，则本承诺函自动失效。
三、截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司2014年2月13日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-86旺能环境股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月22日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步优化业务结构，将进行以下对外投资事项：
对外投资事项一：拟由公司出资10,000万元人民币设立全资子公司浙江旺能环境修复有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准，以下简称“环境修复公司”或“子公司”），由本公司100%持股。设立后，环境修复公司将作为本公司环境修复领域扩展业务的主要平台。
对外投资事项二：拟由公司出资1,000万元人民币设立全资子公司浙江欣展迅贸易有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准，以下简称“欣展迅”），由本公司100%持股。设立后，由欣展迅负责集中采购资源，降低采购成本，增加市场竞争力。
公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币11,000万元，占公司最近一期经审计总资产（62.09亿元）的1.77%，占公司最近一期经审计净资产（36.36亿元）的3.03%。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资基本情况
（一）环境修复公司的基本情况：
1、公司名称：浙江旺能环境修复有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、注册地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：王学庚
6、经营范围：土壤污染、水污染、大气污染及固体废弃物污染的环境修复与治理工程；治理方案设计与咨询、技术服务；环保领域项目投资；环保工程、土石方工程、地质灾害治理工程的设计、市政基础工程施工及相关服务；环境分析与监测；环保技术研发、技术转让、技术咨询与服务；环保产品及新材料的技术开发、生产、销售。辐射污染治理、废气治理、地质灾害治理；技术推广；施工总承包、专业承包；劳务分包；
机械设备维修、调试、销售、租赁；自营和代理货物及技术进出口；道路货物运输。（暂定）
7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入
8、股权结构：上市公司100%持股。
以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。
（二）欣展迅的基本情况：
1、公司名称：浙江欣展迅贸易有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、注册地址：舟山大宗商品交易中心（自贸试验区内）
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：金凡
6、经营范围：物资采购，煤炭、化工原料及产品(不含危险化学品)、建筑材料、设备批发及零售。
7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入
8、股权结构：上市公司100%持股。
以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立环境修复公司有助于进一步扩大公司在环境修复领域的业务范围，促进公司在环境修复领域的技术提升及研究开发，进一步提高公司的技术水平，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营与盈利能力。污染场地、土壤和水体污染治理与修复已提升到国家规划层面，随后陆续推出的其他政策标准，把土壤和地下水污染治理与修复也逐渐在全国各地推进，从而在宏观层面上推进中国环境修复产业的发展。公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合国家政府相关规划、政策导向。
2、设立欣展迅是为了保证各子公司所需物资的及时正常供应，降低采购成本，满足竞争需要，建立长期稳定的供应商渠道，增加透明度，保证采购的科学合理。
本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。
旺能环境股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕055号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2015年 8月 7日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于2015年8月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席杨萍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事经认真审议，形成决议如下：
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。
半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经全体监事认真核查认为：（1）公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-100
杭州远方光电信息股份有限公司
关于保荐机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下“公司”）于近日收到保荐机构的通知，经国家工商行政管理总局核准，公司保荐机构“平安证券有限责任公司”更名为“平安证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换持续督导保荐机构事项。公司与原“平安证券有限责任公司”之间签署的全部合同、协议及全部债权债务、经营业务均由变更后的“平安证券股份有限公司”承继。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年十一月九日