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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-003广东柏堡龙股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年1月11日收到公司控股股东及实际控制人陈伟雄先生及陈娜娜女士的一致行动人陈秋明先生、陈昌雄先生发来的《关于减持股份的告知函》。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，陈秋明先生、陈昌雄先生分别持有公司15,042,526股、
150,425,265股，占公司总股本比例分别为4.17%、4.17%。上述股东持有股份全部为无限售流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需求。
（二）股份来源：首次公开发行股份前取得的股份。
（三）拟减持数量及比例：陈秋明及陈昌雄计划自减持计划公告之日起 15
个交易日后的六个月内通过协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易的方式
合计减持本公司股份不超过30,085,052股（占公司总股本比例不超过8.34%）。
其中，陈秋明减持不超过15,042,526股，陈昌雄减持不超过15,042,526股。若此
期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过
公司股份总数的2%。
采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在六个月内应继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条第一款减持比例的规定，还应继续遵守上述细则第十三条、第十四条信息披露的规定。
（四）减持期间：自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内。
（五）减持方式：协议转让方式、大宗交易方式、集中竞价交易方式。
（六）减持价格区间：减持价格视市场价格确定。
（七）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
（一）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
发行人股东、董事陈秋明、陈昌雄承诺：
（1）自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）发行人上市后 6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6个月；
（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；
（4）除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25.00%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%；不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
（二）公开发行前持股5.00%以上股东的持股意向及减持意向
发行前，股东陈秋明、陈昌雄分别持有公司6.36%的股权，其持有、减持公
司股票的意向如下：
其减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，须符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件：（1）减持前提：不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
（2）减持数量：在其所持发行人股票锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的25.00%；
（3）减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价，若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；
（4）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；
（5）减持期限及公告：其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人，并配合发行人在减持前3个交易日予以公告；减持期限为自公告减持计划之日起六个月。
上述承诺均已履行完毕。
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：股东陈秋明、陈昌雄将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划；
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
（三）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈秋明、陈昌雄严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
五、备查文件
《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-43
顺发恒业股份公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三次会议（以下简称：本次会议）通知于2015年8月11日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。
2、本次会议于2015年8月14日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。分别是：管大源、沈志军、迟楷峰、程捷、李旭华、陈贵樟、陈劲（独立董事）、周亚力（独立董事）、唐国华（独立董事）。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过公司《2015年半年度报告全文》及其摘要
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
上述半年报全文内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的公告。半年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的公告。
（二）、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决，非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作
为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
上述报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
（三）、审议通过《关于选举第七届董事会下设专门委员会成员的议案》
为有效推进公司董事会工作，进一步发挥董事会各下设专门委员会的作用，加强董事会决策规范化和专业化，现选举第七届董事会下设委员会成员为：
1）、战略委员会成员：管大源先生（主任委员）、沈志军先生、陈劲先生（独立董事）。
2）、审计委员会成员：周亚力先生（独立董事、主任委员）、唐国华先生（独立董事）、李旭华先生。
3）、薪酬与考核委员会成员：陈劲先生（独立董事、主任委员）、沈志军先生、周亚力先生（独立董事）；
4）、提名委员会成员：唐国华先生（独立董事、主任委员）、沈志军先生、陈劲先生（独立董事）。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、第七届董事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2015年8月17日
重庆新世纪游轮股份有限公司
董事、高级管理人员对 2016年半年报的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本公司全体董事、高级管理人员保证公司 2016年半年报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为《董事、高级管理人员对2016年半年报的书面确认意见》之签章页）
全体董事签名：
董事长：史玉柱 董事：刘伟
董事、董事会秘书：屈发兵 董事：应伟
独立董事：GongYan（龚焱） 独立董事：胡建绩
独立董事：潘飞
（本页无正文，为《董事、高级管理人员对2016年半年报的书面确认意见》之签章页）
全体高级管理人员签名：
总经理：刘伟 董事会秘书：屈发兵
财务总监：任广露
重庆新世纪游轮股份有限公司2016年8月日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-003宁夏青龙管业股份有限公司
关于控股子公司获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司-三河京龙新型管道有限责任公司（以下简称“三河京龙”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》。具体情况如下：
专利名称：可插接混凝土排水管及用于该排水管的插口钢环
专利号：ZL201420399368.5
专利类型：实用新型
专利申请日：2014年07月18日
授权公告日：2014年12月10日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：三河京龙新型管道有限责任公司
本实用新型的可插接混凝土排水管能够延长产品的使用寿命，保证管体及端口混凝土密实、强度高，端口顶力大，能为客户提供更好的服务，有利于提高公司的市场竞争能力，有利于公司可持续发展。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年一月十九日
南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2015年 4月 22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：全信股份
2、股票代码：300447
3、首次公开发行后总股本：8,100万股
4、首次公开发行股票增加的股份：2,025万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
公司名称：南京全信传输科技股份有限公司
法定代表人：陈祥楼
联系地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301号01幢12层
联系人：陈业宝
电 话：025-83245761
传 真：025-52777568
（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦23楼
保荐代表人：周海兵李刚
联系电话：021-68826806
传真号码：021-68826800
发行人：南京全信传输科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年4月21日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-104深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于签署销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）近日与绵阳京东方光电科技有限公司（以下简称“绵阳京东方”或“买方”）就其采购公司D-Lami贴合设备、上覆膜机和下覆膜机的事项签署了《设备采购合同》，合同金额为人民币5,626.27万元，现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方签字盖章，合同生效日期为 2019年 12月 23日，合同生效后持续有效，除非双方书面同意终止本合同。
2、合同的履行期限：自合同生效日起至设备最终验收后保修期12个月。
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在因买方工期延误或其他外部因素而无法按时完成交付的风险，合同履行亦存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
（1）合同采购方：绵阳京东方光电科技有限公司
（2）法定代表人：刘晓东
（3）注册资本：人民币2,400,000.00万元
（4）主营业务：主要负责建设京东方科技集团股份有限公司绵阳第 6代AMOLED(柔性)生产线项目。
（5）注册地：绵阳高新区科发大道中段198号。
2、关联关系
公司与绵阳京东方不存在关联关系，最近三个会计年度2016年至 2018年与其亦无业务往来。
3、履约能力分析
绵阳京东方经营情况良好，其控股股东系上市公司京东方科技集团股份有限公司，拥有良好的社会信誉，具备较强的企业实力，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同签署双方
买方：绵阳京东方光电科技有限公司
卖方：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2、签署地点：买方所在地。
3、生效日期：2019年 12月23日。
4、合同签订的主要背景与目的：卖方确认，本合同订立的前提是基于卖方是一个有长期经验的、专业的从事合同设备的设计、生产制造、组装、安装调试、销售、维护的厂商，是一个专业的与合同设备相关的技术服务的提供商，并且卖方确保其提供的合同设备及相关技术服务均是可靠的、完整的，且满足本合同、附件及相关文件中的承诺与要求；买方依据本合同及其附件采购卖方设计、生产、制造的合同设备用于生产制造平板显示器件，并销往买方世界各地的客户并经客户销售给世界各地的最终用户。
5、合同标的：公司生产的 D-Lami贴合设备、上覆膜机和下覆膜机，型号分别为：JT-3DLami-DP、JT-PFALami和JT-RFALami。
6、合同金额：CNY56,262,700元（大写：伍仟陆佰贰拾陆万贰仟柒佰元整）。
7、合同设备的交付：所有合同设备都要按照双方达成的交货进度表交货，买方要求提前交货或推迟交货时，应提前通知卖方。
8、支付条件：
（1）合同金额的90%将于经卖方提供并确认其电汇信息后，并满足如下条件后通过电汇支付：合同设备已按照双方同意的交货计划表完成交付；买方授权
代表已签署并发送开箱检查证明书；设备到场安装完成且良率达标后（仅限D-lami设备）；卖方已开出符合税务部门规定的等额增值税专用发票；卖方已按照本合同的规定开出保函并被买方所接受；本合同所规定的单据均已提交。
（2）合同金额剩余的10%将于所列每项信息经买方接受确认后，并满足如下条件后通过电汇支付：保修期结束；保修期内的技术服务已经买方验收合格；
合同设备运行稳定并满足技术规格书的规定。
9、继续有效条款
本合同的部分条款并不因本合同的到期或终止而失效，相关条款将持续有效，并对双方的继受人有效。
10、合同的生效
（1）本合同于生效日期生效，并持续有效，除非双方书面同意终止本合同。
（2）本合同一式两份，由双方合法授权代表签署。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同系公司与该客户签订的日常经营性销售合同，本合同的签署标志着公司该类设备持续得到客户认可。
2、本合同金额为人民币 5,626.27万元，占公司 2018年度经审计营业收入的9.52%。如果本合同能顺利实施完成，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
3、公司具备履行该合同的能力，在资金、人员、技术和产能方面均能够保证合同的顺利履行。该合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务亦不会因为履行上述合同而对买方形成依赖。
五、备查文件
公司与绵阳京东方光电科技有限公司签署的《设备采购合同》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2019年12月 27日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-002金龙羽集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日接到股东郑有水先生通知，郑有水先生以其持有的部分公司股份进行质押式回购交易，为其本人向东吴证券股份有限公司的借款提供质押担保，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑有水|是|4838.71万|2018-1-3|2020-12-31|东吴证券股份有限公司|19.67%|融资|
|合 计||4838.71万||||19.67%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郑有水先生共计持有公司股份数量为246,000万股，占公司总股本的57.88%。郑有水先生累计质押股份数量为 4838.71万股，占其持有公司股份数的19.67%，占公司总股本的11.38%。
二、备查文件
1.股票质押式回购业务交易协议
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-017山东隆基机械股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 60%|盈利：1,360.94 万元|
||1,905.32万元—2,177.50万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司销售业绩持续稳定增长，市场份额逐步增大，以及随着发展，公司赢得更多的合作机会。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，与公司 2014年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-12深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于新增为宝湾控股提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）物流园项目发展及日常经营资金需要，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等提供不超过7亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过3年。本额度为新增担保额度。在宝湾控股经营所需时，公司在授权额度内和担保期间为其提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。该授权自股东大会审议通过之日起3年内有效。
宝湾控股的另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）也将按其持股比例提供连带责任担保或反担保。
2、公司于 2017年 3月 27日召开了第八届董事会第十二次通讯会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》。
本次担保事项相关协议尚未签署，尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：宝湾控股成立于 2011年 7月 28日，注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14楼 1425房，法定代表人为王世云，注册资本为 250,000万元，经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、产权及控制关系
中国南山开发（集团）股份有限公司
51.79% 22.64%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司
77.36%
3、财务情况（合并）：截止2015年12月31日，经审计总资产42.31亿元，净资产14.00亿元，营业收入4.67亿元，净利润8,404万元。截止2016年12月 31日，未经审计总资产 63.8亿元，净资产 37.07亿元，营业收入 5.19亿元，净利润8,377万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等新增提供不超过7亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过3年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为满足宝湾控股日常经营需要，担保风险可控，且控股股东南山集团将按其持有宝湾控股的股权比例提供担保或反担保，因此公司为宝湾控股提供担保不会损害公司及其他股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其子公司经审批对外担保总额为210,575万元（考虑本次新增担保及武汉宝湾拟调减担保金额的影响），占2016年3月31日经审计净资产的119.40%。公司及其控股子公司实际对外担保余额为 97,686.21万元，占2016年3月31日经审计净资产的55.39%。无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事述职报告
（周放生）
各位股东及股东代表：
本人为晨光生物科技集团股份有限公司第三届董会独立董事，于2016年01
月25日开始任职，在2016年度的任职期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周放生|2016年度|9|9|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况如下：
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|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周放生|2016年度|2|2|0|0|否|

任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维
护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及
股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
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|时 间|事项或议案|
|2016年2月1日|关于选举董事长及聘任高管人员的事项|
|2016年3月26日|关于公司2015 年度关联交易的事项|
||关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金年度存放与使用的情况|
||内部控制自我评价报告|
||关于2015年度利润分配预案的议案|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案|
|2016年4月10日|关于公司2016 年限制性股票激励计划（草案）的议案|
|2016年5月20日|关于公司限制性股票激励计划的相关事项|
|2016年8月22日|关于公司2016 年半年度关联交易的事项|
||关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金2016年半年度存放与使用的情况|

三、专门委员会履职情况
任职期间本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员。报告
期内，本人督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行已制定的薪酬与考核制度；结合行业、公司发展阶段、所处地区，参与公司整体薪酬体系调整、基本薪酬调整方案设计；认真审阅中高层后备人员资料，提出专门意见；参与2016年报编制、审计等工作，督促会计师事务所按计划开展工作，积极有效的履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、
董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、财务负责人兼董秘、证券部等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。
2、认真审阅提交董事会审议的议案，对须董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供详细资料并认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。
3、自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告
独立董事：周放生
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-011
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 2月 25日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2017年3月13日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由高进生监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《本行章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《第五届监事会 2016年度工作报告》的议案
本议案须提交2016年度股东大会审议。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于《2016年年度报告》及摘要的审核意见的议案
监事会认为本行编制《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会同意将该报告提交2016年年度股东大会审议。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本行 2016年年度报告及摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行 2016年年度报告全文及摘要同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、审议通过了关于《2016年度利润分配方案》审核意见的议案
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于《第五届监事会对董事会、经营管理层 2016年度履行职责情况的评价报告》的议案
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于《第五届监事会对董事、监事、高管 2016年度履行职责情况的评价报告》的议案
本议案须提交2016年度股东大会审议。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于《2017年度监事会工作计划》的议案
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
本议案须提交2016年度股东大会审议。《监事会议事规则》具体内容已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过了关于修订《外部监事制度》的议案
本议案须提交2016年度股东大会审议。《外部监事制度》具体内容已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过了关于同意董事会聘请 2017年度外部审计机构的议案
监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2017年度外部审计机构，并提交2016年度股东大会审议。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过了关于《2016年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为本行已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》建立了完善的内部控制体系，内控制度建设全面，内控制度执行到位，内控制度监督有效。本行《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了本行内部控制体系的建设和运行情况。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-160
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》； 2015年 10月 22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年11月5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，相关进展公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组标的的改制、尽职调查、审计和评估等各项工作；公司与交易对手方正积极协商完善收购方案，并全力推进相关事项进展，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为保证公平信
恒康医疗集团股份有限公司息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-102青岛东方铁塔股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度利润分配方案相关内容，公司以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司总股本由
260,250,000股增加至780,750,000股，公司注册资本亦相应变更为人民币78,075万元。
公司2015年第三次临时股东大会相应审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，授权公司董事会办理包括但不限于工商注册资本变更登记、修改《公司章程》相应条款等相关事宜。
近日，公司取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370200169675791C），公司的注册资本由人民币“贰亿陆仟零贰拾伍万元整”变更为“柒亿捌仟零柒拾伍万元整”，公司其他登记事项未发生变更。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—078
浙江众合科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”、“公司”）于 2019年 10月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了“临2019-076”公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，定于 2019年 10月25日（星期五）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2019年10月9日的公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年10月25日（星期五）14：30
互联网投票系统投票时间：2019年10月24日（星期四）15:00—2019年10月25日15:00
交易系统投票具体时间为：2019年10月25日（星期五）9:30—11:30，13:00—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于2019年10月18日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司邀请的其他人员。
7、会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
|||
|-|-|
|序号|议程|
|1|关于拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券的议案|

（二）披露情况
“议案一”业经 2019年 9月 12日的第七届董事会第十次会议审议通过；
具体内容详见2019年9月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。
（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券的议案|√|

四、会议登记事项
（一）登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2019年 10月 18日下午收市至公司 2019年第一次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼
邮政编码：310052
电话：0571-87959003，0571-87959026
传真：0571-87959026
联系人：葛姜新 何俊丽
（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年10月22日
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360925
2、投票简称：众合投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
本次股东大会没有累积投票提案。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案设置及意见表决。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月24日15：00，结束时间为2019年 10月25日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：
持股性质： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券的议案||||

对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－066北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第七次会议于2016年7月6日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年7月3日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于变更募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2724号）核准，非公开发行股份募集配套资金不超过388,000,000.00元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京合康亿盛变频科技股份有限公司专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，公司于2015年12月设立以下三个募集资金专用账户：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||开户银行||账号||户名||用途|
||号|||||||||
|1||北京银行股份有限公司亦庄支行||20000003566000008695041||北京合康亿盛变频科技股份有限公司||补充流动资金及支付交易相关中介费用及发行费等||

第三届董事会第七次会议决议公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|招商银行北京朝阳公园支行|110907921910108|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|支付本次交易现金对价|
|3|兴业银行股份有限公司亦庄支行|321130100100271839|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|西宁特钢高炉煤气发电工程EMC项目|

现因为公司经营发展需要，拟注销与兴业银行股份有限公司亦庄支行开立的募集资金专户，终止签订的三方协议，重新在宁波银行股份有限公司北京分行开立一个募集资金专用账户，公司、独立财务顾问中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署新的《募集资金三方监管协议》。
新开立的募集资金专用账户情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||开户银行||账号||户名||用途|
||号|||||||||
|1||宁波银行股份有限公司北京分行||77010122000632264||北京合康亿盛变频科技股份有限公司||西宁特钢高炉煤气发电工程EMC项目||

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信业务的议案》
为了满足公司生产经营需要，公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信业务5,000万元人民币，期限一年。董事长刘锦成先生和全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司为上述授信业务提供担保。公司对授信项下的具体业务及时还本付息。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
为了加快新能源汽车总成配套产业的发展，解决控股子公司武汉合康动力技术有限公司
（以下简称“合康动力”）发展的资金需求，公司本次使用自有资金向合康动力提供财务资
第三届董事会第七次会议决议公告
助不超过 20,000万元，资金使用费按同期银行贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。合康动力属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站的附件《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司实施2015年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，公司章程中的相关内容发生变更，修订的内容如下：
原文为：
第六条公司注册资本为人民币393,643,342元。
第十九条公司股份总数为393,643,342股，均为普通股。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币787,286,684元。
第十九条公司股份总数为787,286,684股，均为普通股。
公司章程中其他内容不变。
具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《公司章程修订对照表》。
此议案尚需经过股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届董事会第七次会议决议公告
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016年 7月6日
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2015-30深圳市国际企业股份有限公司
二○一四年度股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年6月30日召开了2014年度股东大会，经表决，会议审议通过了所有
议案，并在中国证监会指定媒体披露了公司《2014年度股东大会决议公告》，根据深交所
有关规定，现将中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的
股东）的对议案六、议案七表决情况作补充公告如下：
三、提案审议和表决情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票结果汇总|||||||||||
|议案|||表决意见|||||||表决结果|
||||分类|赞成||反对||弃权|||
|||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
||||A股|13,799,444|99.9935%|900|0.0065%|0|0.0000%|通过|
||一、《2014年度董事会工作报告|》|B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||合计|82,179,268|99.9989%|900|0.0011%|0|0.0000%||
||||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||二、《2014年度监事会工作报告|》|B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||三、《2014年度报告及其摘要》||B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||四、《2014年经审计财务报告》||B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||A股|13,800,344|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|通过|
||五、《2014年度财务决算报告》||B股|68,379,824|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||合计|82,180,168|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||
||||A股|13,529,444|98.0370%|270,900|1.9630%|0|0.0000%|通过|
||||B股|68,379,824|100.0000%|-|0.0000%|0|0.0000%||
||六、《2014年度利润分配预案》||||||||||
||||合计|81,909,268|99.6704%|270,900|0.3296%|0|0.0000%||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||87.8371%|-|0.0000%||||
||其中，持股5%以下股东表决情况|9,724,606||||0|0.0000%||
||||11.8333%|270,900|0.3296%||||
||A股|13,530,344|98.0435%|270,000|1.9565%|0|0.0000%|通过|
||B股|68,345,724|99.9501%|34,100|0.0499%|0|0.0000%||
|七、《关于续聘公司财务及内控审|合计|81,876,068|99.6300%|304,100|0.3700%|0|0.0000%||
|计机构的议案》|||||||||
||其中，持股5%以上股东表决情况|72,184,662||||0|0.0000%||
||||87.8371%|-|0.0000%||||
||其中，持股5%以下股东表决情况|9,691,406||||0|0.0000%||
||||11.7929%|304,100|0.3700%||||

深圳市国际企业股份有限公司
董事会
二○一五年七月二日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-063山东矿机集团股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年半年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。上述利润分配及资本公积转增股本方案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，并于 2018年9月 20日实施完成，实施完成后，公司股份总数由1,048,702,257股变更为1,782,793,836股，注册资本相应由人民币1,048,702,257元变更为1,782,793,836元。
公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，近日，公司已办理完成相关工商变更登记手续并取得了由潍坊市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体相关信息如下：
名称：山东矿机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91370700165760323C 1-1
住所：昌乐县经济开发区大沂路北段
法定代表人姓名：赵华涛
注册资本：壹拾柒亿捌仟贰佰柒拾玖万叁仟捌佰叁拾陆元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修。设备安装、煤炭销售；相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司
董事会
九阳股份三届十八次董事会 独董意见九阳股份有限公司
独立董事关于调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的关于调整非公开发行股票方案的议案发表独立意见如下：1、公司本次调整非公开发行股票方案和修订非公开发行预案的相关议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次对非公开发行股票方案之发行数量、募集资金数额及用途的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对于上述非公开发行股票事项的相关安排。
3、针对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，我们认为，修订后的公司非公开发行股票预案符合相关法律法规及中国证监会的要求，未损害中小股东的利益，公司审议修订《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司《2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》及《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》的相关内容。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》等相关文件。
九阳股份三届十八次董事会 独董意见（以下无正文）
独立董事签名：
金志国 张翠兰 汪建成