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证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-008
洛阳轴研科技股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2018年度经审计的财务报告为准。
洛阳轴研科技股份有限公司于2019年2月25日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于 2018年末对应收账款和其他应收款回收的可能性与可变现性、存货的可变现性、固定资产、在建工程、商誉等资产的减值迹象进行了充分的分析和评估后，计提了相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告
期间
经公司及下属子公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉、固定资产、在建工程等，根据内部及外部信息对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额。如果可收回金额的估计结果表明上述资产可收回金额
低于其账面价值的，其账面价值将减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
经过全面清查和资产减值测试后，公司 2018年度计提的资产减值准备合计 4,494万元，其构成明细如下表：
||||
|-|-|-|
|||占2017年度经审计归属于母|
|项目|本期发生额（万元）||
|||公司所有者的净利润的比例|
|一、坏账损失|1,404|85.75%|
|二、存货跌价损失|1,905|116.34%|
|三、在建工程减值准备|361|22.05%|
|四、无形资产减值|824|50.32%|
|合计|4,494|274.46%|

3、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
4、计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已于2019年2月25日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备4,494万元，考虑所得税的影响后，
减少2018年度归属于母公司所有者的净利润4,197万元，相应减少
2018年末归属于母公司所有者权益4,197万元。
三、本次计提资产减值的具体说明
1、坏账损失明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||坏账准备计提|
|序号|项目|类别||
||||金额（万元）|
|||单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|120|
|||按信用风险特征组合（账龄组合）计提坏账准备的应收账款|677|
|1|应收账款|||
|||单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|-|

|||||
|-|-|-|-|
|||单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款|—|
|||按信用风险特征组合（账龄组合）计提坏账准备的应收账款|536|
||其他应收|||
|2||||
||账款|单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款|71|
|||小计|607|
||||1,404|
|合计||||

2、存货跌价损失明细
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||期末账面余额||期末跌价准备||其中：本期计提的跌价准备|
||9,715||813||317||
|原材料|||||||
||19,812||4,012||448||
|在产品|||||||
||20,822||1,741||1,140||
|库存商品|||||||
||50,349||6,566||1,905||
|合计|||||||

（1）计提依据：期末按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品和原材料等可直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）计提原因：对原材料、在制品，是由于原材料转为不可用存货，部分在制品价值低等情况使可变现净值低于成本。对于库存商品，公司结合存货账龄、产品特征、销售情况等综合判断出现减值情形。
（3）具体明细
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||资产可收|资产应提|前期已提|本期转|本期计提|
|资产名称|账面余额||||||
|||回金额|减值金额|减值金额|回金额|减值金额|
|原材料|9,715|8,902|813|496||317|
|在产品|19,812|15,800|4,012|5,215|1,651|448|
|库存商品|20,822|19,081|1,741|2,556|1,955|1,140|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|50,349|43,783|6,566|8,267|3,606|1,905|

3、在建工程减值准备
由于子公司阜阳轴研轴承有限公司（简称“阜阳轴研”）在建工程处于停建状态，前景不明朗，存在减值迹象，需要计提减值准备，本次拟计提的在建工程减值准备 361万元。
4、无形资产减值准备
2018年，公司将阜阳轴研后续方案由资产盘活调整为整体处置，资产持有意图发生变化，按照新的持有意图，对阜阳轴研所持土地使用权的期末价值进行了估算，并按照预计可收回金额低于其账面价值的金额计提无形资产减值准备 824万元。阜阳轴研所持土地使用权减值的主要原因是阜阳市对工业用地的土地利用进行了调整，阜阳轴研持有的土地使用权由工业二级土地调整为工业三级土地，周边工业用地挂牌出让成交价格明显下降。
四、董事会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至 2018年 12月 31日财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、董事会关于公司计提资产减值损失合理性的说明。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2019年2月27日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-036苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于和发行对象签署附条件生效股票认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签订基本情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行242,272,345股人民币普通股（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”），发行对象为：深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）。
2015年5月14日，公司分别与中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇签订了附条件生效的《股份认购协议》（以下简称：《认购协议》）。
《认购协议》经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、协议的主要内容
(一）认购价格、认购方式和支付方式、锁定期
1、认购价格：禾盛新材依据第三届董事会第二十二次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价的90%确定每股发行价格，即 11.97元/股，向发行对象共发行数量不超过 242,272,345股、面值 1.00元的人民币普通股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若禾盛新材发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将相应调整，发行股份也随之进行调整，具体调整方式以禾盛新材股东大会决议内容为准。
各发行对象同意以现金方式认购协议约定的本公司拟发行的全部股份。各发行对象的认购金额及认购股份数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|中科创资产|140,000.00|116,959,064|
|2|正能量资产|90,000.00|75,187,969|
|3|袁永刚|42,000.00|35,087,719|
|4|蒋元生|10,000.00|8,354,218|
|5|隆华汇|8,000.00|6,683,375|
|合计||290,000.00|242,272,345|

本协议生效后3工作日内，公司根据中国证监会最终核准的就本次非公开发行股份的发行方案向认购对象发出书面认购确认书，认购对象应在收到该认购确认书之日起 3个工作日内签署该确认书，并在签署该确认书后的 10个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后再划入本公司募集资金专项存储账户。
3、限售期：发行对象本次认购的禾盛新材股份将自股份过户至发行对象名下起 36个月内不得上市交易或者转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
（二）股份登记及时间安排
1、在本协议生效条件全部实现后30个工作日内，禾盛新材应完成其向乙方非公开发行不超过242,272,345股人民币普通股的程序（包括但不限于工商变更登记、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记等手续），并使得发行对象合法持有该等股份，发行对象将就此向禾盛新材提供必要的配合。本交易完成后，发行对象即具有禾盛新材的完全的股东资格，发行对象和禾盛新材其它股东按届时各自所持甲方股权比例共享甲方本次发行股票前的滚存未分配利润。
2、禾盛新材应依照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理禾盛新材股份变动的相关手续，并履行相关的信息披露程序。
（三）税费承担
1、因本次发行而发生的相关税收，依据国家有关税收征管的规定，由纳税
义务人自行承担。
2、因本次发行而发生的相关费用（包括但不限于发行费用、登记费用、信息披露费用等）由协议双方按照相关规定各自承担。
（四）协议的生效、变更及解除
1、本协议由双方的法定代表人（或授权代表）或本人签字盖章后，在下述条件全部满足时生效：
（1）禾盛新材董事会及股东大会批准本次交易；
（2）中国证监会核准本次发行；
2、本协议经协议双方协商一致，可以书面形式变更或者解除；
3、任何一方有下列情形之一并经查证属实的，另一方有权书面通知其解除本协议而无需承担任何法律责任：
（1）一方在本协议项下的承诺有虚假、误导或重大遗漏，致使对方不能实现本协议约定的目的；
（2）一方严重违反本协议条款，损害另一方利益。
（五）违约责任条款
1、本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。
2、任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。
3、如果发行对象未按本协议约定期限履行付款义务，则自违约之日起，每逾期一日，应向禾盛新材支付本协议项下未支付金额的万分之零点五作为迟延履行违约金，直至认购款项支付完毕。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、公司与中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇签订的附条件生效的《股份认购协议》。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-082常州天晟新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年九月八日
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]48170004号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·······························································二·····、·······附····表·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市奥拓电子股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48170004号深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是奥拓电子公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计奥拓电子公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解奥拓电子公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市奥拓电子股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年四月八日
赖玉珍
中国注册会计师
蒋芳晖
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
||无|无|无|-|-|-|-|-|无|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-004
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司重庆金鸿纬科技有限公司收到重庆市南川区人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出 1200万元产业发展资金，用以支持公司在重庆的绿色建筑产业基地的建设。
公司根据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2017年度的业绩产生一定的积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：连云港如意集团股份有限公司
江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承连云港如意集团股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派苗红伟、吴波律师列席了公司于 2015年 11月18日在江苏海州湾会议中心会议室召开的2015年第五次临时股东大会现场会议（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）及《连云港如意集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的提案；《公司章程》。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本
法律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于 2015年 11月 2日召开的公司第八届董事会 2015年第四次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2015年 11月 3日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并于 2015年 11月 16日在上述媒体公告了召开本次股东大会的提示性公告。公告中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的人士有：
表股份 121,097,505股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的59.8012%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共计 2名，共计代表股份 119,411,050股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的58.9684%；通过网络投票出席会议的股东共计 113名，代表股份 1,686,455股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的0.8328%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
经审查，上述与会人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以书面记名投票方式对全部提案进行了表决，同时结合深圳证券信息有限公司提供的以网络投票方式的表决结果数据，本次股东大会提案的表决情况和表决结果如下：
提案：关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。
由于公司正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利害关系的关联方股东中国远大集团有限责任公司、连云港市蔬菜冷藏加工厂对上述提案回避表决。
表决情况：同意 1,561,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.5729%；反对 117,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.9702%；弃权 7,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4568%。
表决结果：通过。
五、结论意见
公司 2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为《关于连云港如意集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
江苏云台山律师事务所
负责人：苗红伟
律师：苗红伟吴波
二〇一五年十一月十八日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-002深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司摄像头模组项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）摄像头模组业务进展顺利，在新产品研发、产能建设和出货方面均有突破，具体情况如下：
1、新产品研发情况：带光学防抖（OIS）功能的 1300万像素摄像头模组已研发成功，并具备量产能力。
2、产能情况：基本形成10KK/月的生产能力，每月稳定出货达6-7kk；
3、客户情况：公司已向联想、小米、宇龙、金立大批量供应摄像头模组，其中以500、800万像素为主，并包含部分 1300万像素产品。
公司将根据项目进展持续披露有关情况。
请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2014年 2月 10日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-24马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于股东持股达到5%以上的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2015年7月8日，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）收到股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）出具的《简式权益变动报告书》，告知其通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司股票已达到5%以上。具体增持情况如下：
一、本次增持情况
1、增持人：中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司
2、增持目的：中科汇通投资需求
3、增持方式：证券交易系统集中竞价交易
4、本次权益变动情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|中科汇通|集中竞价|2015年7月8日|27.44元|3,976,100|5.1%|
|合计||||3,976,100|5.1%|

5、本次权益变动情况前后持股情况
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|股东名称|股份性质|增持前持股数量、持股比例||增持后持股数量、持股比例||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|中科汇通|合计持有股份|0|0%|3,976,100|5.1%|

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|其中：无限售条件流通股|0|0%|3,976,100|5.1%|

二、其他相关说明
1、本次中科汇通的增持行为不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、本次增持后，中科汇通持有本公司股份3,976,100股，占总股本的5.1%，属于本公司持股5%以上的股东。
3、根据有关规定，中科汇通出具了《简式权益变动报告书》，全文发于 2015年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、本公司将继续关注中科汇通对本公司股份的增持情况，依法履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中科汇通《简式权益变动报告书》；
2、中科汇通法人营业执照、法人身份证明文件。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年7月9日
浙江正元智慧科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，充分发挥了监事会应有的作用，现将2018年度公司监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会，具体内容如下：
1、2018年 4月 19日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》《关于公司2017年度利润分配预案的议案》《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2017年度计提资产减值准备的议案》《关于2018年度监事薪酬方案的议案》《关于续聘财务审计机构的议案》《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。
2、2018年4月25日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、2018年7月13日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
4、2018年7月26日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过《监事会关于公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5、2018年8月7日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
6、2018年8月23日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
7、2018年10月24日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。
8、2018年11月30日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
9、2018年12月18日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定，公司监事会列席了股东大会和董事会会议，参与了公司重大事项的讨论决策及经营方针的制定，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。
监事会认为，2018年度，公司所有的重大事项决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司不断完善各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规或者损害公司利益的行为；公司董事会办公室严格遵守信息披露制度的要求，及时、准确、完整、充分地对外进行信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有发生选择性信息披露而损害中小股东利益的情况。
2、检查公司财务情况
的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的2018年度审计报告客观真实的反映了公司的财务状况。
3、募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金的使用情况进行了完整的信息披露，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、关联交易及关联方资金占用情况
报告期内，监事会依照《公司法》《公司章程》的规定对公司 2018年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2018年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；
未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
5、公司收购、出售资产情况
2018年度公司未发生其他重大收购、出售资产情况。
6、公司对外担保情况
2018年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了核查，认为：公司的内部信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
8、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设、运行和完善情况进行了检查，认为：公司已经根据《公司法》《证券法》 3 / 4
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《内部控制规范》等相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续勤勉尽责，积极履行监督职能，并适应公司的发展要求，拓展工作思路，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十九日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买相关事项的独立意见
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向北京凯铭风尚网络技术有限公司（以下简称“凯铭风尚”）增资方式取得凯铭风尚69.76%的股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关材料进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见：
1.本次交易之《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案》，本公司与凯铭风尚全体股东、凯铭风尚、尤卡风尚（北京）网络科技有限公司（以下简称“尤卡风尚”）、天津瑞兆创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津瑞兆”）、天津锐智创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津锐智”）、天津荣昌创新企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津荣昌”）及Yoka InternationalInc.就本次交易签订附生效条件的《购买资产暨增资协议》，公司与周俊、凯铭风尚 8名核心管理层就本次交易签订的附生效条件的《购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《公司章程》的规定。
2.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，经我们仔细讨论查证，本次交易符合国家法律法规的规定，具备可操作性。本次交易遵循了公开、公平、公正的准则，符合本公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
3.本次交易的标的为凯铭风尚69.76%股权，凯铭风尚的现有股东为陈午、王怀亮、柳之升、周俊、广州数联资讯投资有限公司（以下简称“广州数联”）（以下合称“凯铭风尚全体股东”）。该等凯铭风尚全体股东、董事、监事及高级管理人员、YOKA开曼、尤卡风尚与本公司不存在法律法规规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。
4.公司已聘请具有证券业务资格的评估机构对标的资产价值进行预估，本次交易标的资产的交易价格将最终以评估机构出具的评估结果作为依据，经公司与交易对方协商一致确定，该定价方式公允、合理，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5.本次交易有利于本公司整合行业资源，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，不会新增关联交易和构成同业竞争，不会影响公司的独立性。本次交易符合市场现状和公司实际情况，有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定。
6.在本次交易完成相关审计、评估工作后，本公司将就本次交易的重组报告书（草案）等相关事项再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
独立董事：文光伟、刘俊彦、苗棣
2016年5月27日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-117西藏银河科技发展股份有限公司
关于资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）存在原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）资金占用情形，具体情况以及进展情况详见公司分别于2019年4月9日、2019年5月 10日、2019年6月 11日、2019年7月 10日、2019年 8月9日、2019年 9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-034、2019-058、2019-071、2019-083、2019-094、2019-108）。
公司原控股股东天易隆兴资金占用事项已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条规定情形，公司股票自2019年 4月 10日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.6条规定，公司就原控股股东资金占用事项的进展情况公告如下。
一、原控股股东资金占用事项目前情况
中国证监会西藏监管局认定公司原控股股东天易隆兴占用公司资金 3960万元，截至本公告日，已归还占用资金1330万元（其中：本金390万元，利息940.7573万元）,资金占用余额为 3570万元（本金）。
二、解决措施进展情况
公司于原控股股东资金占用事项发生后，努力健全内部控制机制，规范公司运行，强化日常管理，保障公司生产经营工作正常开展。
公司将继续催促原控股股东天易隆兴拿出权属明晰的价值资产，争取达成实质性进展；努力协调股东共同解决问题，动员相关方拿出资产作保，努力维护上
市公司权益。
三、风险提示
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－047蓝帆医疗股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）因筹划资产收购事项，该事项预计达到提交股东大会审议的标准。为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝帆医疗，证券代码：002382）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌。公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日披露了《蓝帆医疗股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039）、《蓝帆医疗股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-040）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年8月7日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
具体内容详见公司于2017年8月5日、2017年8月12日、2017年8月19日披露的《蓝帆医疗股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-041）、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045）、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）。
公司原计划于2017年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及的工作量较大，公司预计无法在原计划时间内复牌，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月24日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、公司停牌期间的相关工作及继续停牌原因
（一）本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推
进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并对本次事项涉及的内幕信息知情人进行登记和申报。
截至本公告披露日，公司和有关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行协商和论证，并继续推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。
（二）继续停牌原因
截至本公告披露日，有关本次重大资产重组的各项准备工作正在有序开展中，但由于本次交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在原计划时间内复牌。
为保障相关工作的顺利进行，确保本次重大资产重组工作披露资料和信息的真实、准确、完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月24日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）主要交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公司的全体或部分股东。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组交易对方可能包括公司关联方，本次重大资产重组可能构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重组可能以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权，但鉴于交易方案仍在进一步协商过程中，具体交易方式以公司未来经董事会审议通过并披露的重组报告书为准。
（三）标的资产基本情况
本次重大资产重组的标的资产为医疗器械行业公司的股权。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关
事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
三、公司股票停牌前1个交易日（2017年7月21日）的主要股东持股情况
1、截至2017年7月21日，上市公司的前十大股东如下表所示：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|淄博蓝帆投资有限公司|146,900,000|
|蓝帆集团股份有限公司|70,100,000|
|中轩投资有限公司|60,188,000|
|珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）|35,000,000|
|上海康橙投资中心（有限合伙）|19,334,127|
|全国社保基金六零四组合|10,243,136|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|5,131,279|
|陈小龙|4,859,256|
|李振平|3,334,048|
|全国社保基金四零八组合|3,152,075|

2、截至2017年7月21日，上市公司的前十大无限售流通股股东如下表所示：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|淄博蓝帆投资有限公司|146,900,000|
|蓝帆集团股份有限公司|70,100,000|
|中轩投资有限公司|60,188,000|
|珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）|35,000,000|
|上海康橙投资中心（有限合伙）|19,334,127|
|全国社保基金六零四组合|10,243,136|
|中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|5,131,279|
|陈小龙|4,859,256|

|||
|-|-|
|全国社保基金四零八组合|3,152,075|
|厦门国际信托有限公司－天勤一号单一资金信托计划|2,835,742|

四、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作，就具体方案进行深入论证和探讨，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取不晚于2017年9月24日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，但拟继续推进该重大资产重组事项的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-66号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年7月17日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于 2017年 7月 11日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于批准本次重大资产重组备考审计报告的议案》。
2017年6月27日，公司2016年度权益分派实施完毕。根据相关规定，公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份及支付现金购买资产的股份发行、募集配套资金的股份发行的发行价格和发行数量进行相应调整，并于 2017年7月7日披露了《关于实施2016年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告》（公告编号2017-65）。
公司会同中介机构依据调整后发行股份及支付现金购买资产的股份发行、募集配套资金的股份发行的发行价格和发行数量，对本次重大资产重组备考审计报告相关数据进行了更新。更新后的备考审计报告于2017年7月18日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案涉及关联交易，关联董事高庆寿、高涛、郝立群、钱静回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－121
獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议，于 2014年 12月 5日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014年 12月 10日 9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款议案》；
1、原条款：
“第四条公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司
英文全称：ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD.”
修订为：
“第四条公司注册名称：獐子岛集团股份有限公司
英文全称：ZONECO GROUP CO.,LTD.”
2、原条款：
“第六章总裁及其他高级管理人员”中第一百二十四条：“公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席
官、董事会秘书、财务总监、各类总监和各事业部总经理以及董事会认定的其他管理人员，为公司高级管理人员。”
修订为：
第一百二十四条：“公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、各类专业职能首席官、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他管理人员，为公司高级管理人员。”
相应修改《公司章程》第十一条、第一百零七条“董事会职权”第十款、《公司章程》第一百二十八条“总裁职权”第六款的内容，修订后情况详见公司于 2014年 12月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<章程>部分条款修订对照表》。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
议案全文详见公司于2014年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2014—122）。
公司独立董事对发表了独立意见，详见公司于2014年12月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2014—123）。
本议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年12月11日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-131易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东方集团|第一大股东|4,300|2018年10月 15日|至东方集团办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|3.2876%|投融资及业务发展|
|合 计|--|4,300|--|--|--|3.2876%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份 1,307,936,000股，占公司总股本的56.1856%。其所持有公司股份累计被质押的数量为1,037,399,999股，占其持有本公司股份总数的79.3158%，占公司总股本的44.5640%；东方集团、实际控制人及其一致行动人，累计被质押的数量为1,201,399,999股，占其持有本公司股份总数的79.9698%，占公司总股本的51.6090%。
东方集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，
目前东方集团所质押的股份不存在被平仓的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年10月17日