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证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0316004
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司2015年度关联交易情况，现对2016年度日常关联交易情况做出如下预计：
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计交易总金额（万元）|上年交易总金额（万元）|
|房产租赁|房产|美邦集团|1,500|1,341.58|
|房产租赁|房产|沈阳邦送|1200|553.58|
|商品销售|服饰产品|黄岑期|10,000|4,736.36|
|商品销售|服饰产品|周献妹|5,000|2,756.40|
|商品销售|服饰产品|周建花|5,000|890.10|

注：上年度本公司与沈阳邦送关于租赁房产的租赁交易实际租金起算日为 2015年7月1日。
三、关联方情况介绍和关联关系：
1、基本情况和公司的关联关系
（1）美特斯邦威集团有限公司，成立于2000年5月23日，注册资本 10,000万元，其经营范围为工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售。美特斯邦威集团有限公司为公司实际控制人周成建先生控股的公司。
（2）沈阳邦送物流有限公司成立于2012年4月13日，注册地为沈阳市沈
北新区兴明街 34号，公司类型为有限责任公司，法定代表人为姚建纲，注册资
本为30,000,000元，经营范围为：仓储（不含危险化学品），道路货运代理，装卸服务，物流信息咨询。沈阳邦送物流有限公司是上海康桥实业发展有限公司的全资子公司，上海华服投资有限公司持有上海康桥实业发展有限公司40%的股份。
（3）黄岑期为公司实际控制人周成建先生的妹夫，周建花为公司实际控制人周成建先生的妹妹，周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，上述自然人均为公司的关联自然人。
2、履约能力分析
上述自然人现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。
此项关联交易系正常的生产经营所需。
美特斯邦威集团有限公司、沈阳邦送物流有限公司经营及财务状况较好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
3、各类日常关联交易总额
根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计 2016年公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过1,500万元。
根据公司与沈阳邦送签署的房屋租赁协议，预计2016年公司与沈阳邦送进行的房屋租赁日常交易总额不超过1200万元。
预计2016年公司与黄岑期进行的各类日常交易总额不超过10,000万元；
预计2016年公司与周建花进行的各类日常交易总额不超过5,000万元；
预计2016年公司与周献妹进行的各类日常交易总额不超过5,000万元；
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议，表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事郁亮先生、单喆慜女士认为：公司根据《股票上市规则》的要求，对 2016年日常持续性关联交易进行的预计合理，同意此项议案。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
3、监事会关于2016年度日常关联交易的独立意见
监事会认为：2016年度公司日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
4、该日常关联交易尚须获得公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
七、关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、与日常关联交易相关的其他文件
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2019-0032019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2019年1月8日14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共 24名，代表股份 266,248,333股，占公司总股本814,139,568股的32.7030%。
其中，通过现场投票的股东共 15名，持公司股份 196,957,044股，占公司总股本的24.1920%；通过网络投票的股东共9名，代表股份69,291,289股，占公司总股本的8.5110%。
出席本次股东大会的中小股东共13名，代表公司股份13,823,700股，占公司总股本的1.6980%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共3个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以 265,140,733票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.5840%，1,107,600票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》。
总表决情况：
同意 265,140,733股，占出席会议股东有效表决票总数的99.5840%；反对1,107,600股，占出席会议股东有效表决票总数的0.4160%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意12,716,100股，占出席会议中小股东有效表决票总数的91.9877%；反对1,107,600股，占出席会议中小股东有效表决票总数的8.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
2、以 266,213,033票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9867%，35,300票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 266,213,033股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9867%；反对 35,300股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0133%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,788,400股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.7446%；反对 35,300股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.2554%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
3、以 266,166,533票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9693%， 81,800票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》。
总表决情况：
同意 266,166,533股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9693%；反对 81,800股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0307%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13,741,900股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.4083%；反对 81,800股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.5917%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一九年一月九日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-061西安国际医学投资股份有限公司
关于参股公司下属企业干细胞新药注册申请获得国家药品监督管理局正式受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月26日，公司参股的北京汉氏联合生物技术股份有限公司下属企业天津昂赛细胞基因工程有限公司（以下简称“天津昂赛”）自主研发的注射用生物制品，1类新药“注射用间充质干细胞（脐带)”收到了国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》（受理号：CXSL1800101国），正式被国家药品监督管理局注册受理。现将相关基本情况公告如下：
一、干细胞药品基本信息
1、药品名称：注射用间充质干细胞（脐带）
2、剂型：制剂：中国药典剂型注射剂
3、规格：2×107细胞/5ml/袋
4、申请事项：治疗用生物制品
5、注册分类：1类
6、申报阶段：临床
7、申请人：天津昂赛细胞基因工程有限公司
8、受理号：CXSL1800101国
9、申报结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品研发等情况
注射用间充质干细胞（脐带）由天津昂赛自主研制，属于干细胞药物，来源于正常人脐带组织，用于治疗移植物抗宿主病。
该公司将严格执行国家药品监督管理局现行的临床试验规范，制定科学合理的临床试验方案，积极推进该品种的临床试验工作，本公司将对该药品的后续审评进展情况及时披露，敬请广大投资者持续关注。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一八年九月二十九日
关于浙江红相科技股份有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2017年度完成收购浙江红相
科技股份有限公司（以下简称红相科技公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将 2018
年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据公司第二届董事会第二十五次会议决议、2017年第一次临时股东大会决议及第二
届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江金盾风机
股份有限公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1695号）核准，公司向杭州中宜投资管理有限公司等发行人民币普通
股74,009,730股股份购买相关资产，同时非公开发行人民币普通股募集配套资金不超过人
民币985,101,000.00元。
公司实际向杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电
信息股份有限公司和费占军发行人民币普通股（A股）股票41,197,232股，每股面值1元，每股发行价格24.40元，由杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭
州远方光电信息股份有限公司、费占军以其持有的红相科技公司100.00%股份中的86.66%
部分作价认购。红相科技公司100.00%股份已按照法定方式转让给公司及公司全资子公司
绍兴金盾科技有限公司（其中公司持股比例为99.00%，公司全资子公司绍兴金盾科技有限
公司持股比例为1.00%），并于2017年9月20日办妥工商变更登记手续。2017年10月24
日，公司上述发行股份购买资产所新增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成股份登记到账，并于2017年11月3日上市。截至2017年12月31日，上述
股权收购涉及的现金对价已全部支付完毕。本次交易完成后，本公司持有红相科技公司
100%股权，杭州中宜投资管理有限公司等4名交易对手成为本公司股东。
二、业绩承诺情况
根据本公司与红相科技公司原股东杭州中宜投资管理有限公司（以下简称中宜投资）、杭州红将投资管理有限公司（以下简称红将投资）签订的《发行股份及支付现金购买资产
之盈利补偿协议》，中宜投资、红将投资共同承诺净利润数如下：
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|年度|2016 年度|2017年度|2018 年度|2019 年度|
|当年承诺净利润|5,000万元|7,500万元|9,375万元|11,720万元|

上述承诺净利润为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。红相科技公司利润承诺期内，若红相科技公司累计实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，将由中宜投资、红将投资以现金方式对公司进行补偿，红相科技公司累计应补偿金额=红相科技公司累计净利润差额/红相科技公司累计承诺净利润数*本次交易中红相科技公司100.00%股份的交易对价，中宜投资、红将投资各自应当承担的补偿金额=中宜投资、红将投资分别持有的红相科技公司股份比例/中宜投资、红将投资合计持有的红相科技公司股份比例*红相科技公司累计应补偿金额。
在红相科技公司利润承诺期届满时，公司对红相科技公司100.00%股份进行减值测试，如果红相科技公司利润承诺期末减值额>红相科技公司累计净利润差额，则中宜投资、红将投资将另行进行现金补偿。另需补偿的现金数额=红相科技公司利润承诺期末减值额-中宜投资、红将投资累计已补偿金额，该部分现金补偿数额仍由中宜投资、红将投资分别承担。中宜投资、红将投资各自应承担的补偿金额=中宜投资、红将投资分别持有的红相科技公司股份比例/中宜投资、红将投资合计持有的红相科技公司股份比例*另需补偿的现金数额。
三、业绩承诺完成情况
红相科技公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
5,397.41万元，低于承诺数3,977.59万元，未完成2018年度的业绩承诺。
红相科技公司业绩承诺未完成原因主要为：
1.红相科技公司客户主要系国家电网、南方电网及军工科研院所等，央企对供应商各
方面都有严格的要求，由于公司原董事长周建灿伪造公章一事使公司涉入多起民间借贷纠
纷案件，使得公司及其子公司的声誉受到了较大的影响，导致部分客户流失，因此在收入
方面受到了一定影响。
2.随着各省电力公司租赁招标模式的兴起，红相科技公司积极开拓租赁业务的市场，
相应市场开拓费用出现较大增长。
3.红相科技公司进行产品优化创新，研发投入有一定增加。
红相科技公司2019年拟采取的主要措施如下：
1.对现有的产品进行优化升级，同时推出国内领先的新产品，更贴合客户需求，增强
客户粘度。
2.维护好国家电网、南方电网的集中采购，大力开发各省电力公司租赁项目，积极拓
展对军工科研院所的销售业务。
浙江金盾风机股份有限公司
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-006号丹东欣泰电气股份有限公司
行政诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、本案的基本情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“丹东欣泰”）于2016年12月8日收到中国证监会《行政复议决定书》（[2016]126号）。《行政复议决定书》决定：维持《行政处罚决定书》[2016]84号对公司作出的行政处罚决定。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于收到中国证监会行政复议决定书的公告》（公告编号：2016-172）。
根据《行政复议决定书》内容之规定：公司如不服本复议决定，可在收到该复议决定书之日起 15日内向有管辖权的人民法院提起诉讼或者向国务院申请
裁决。
受雇于公司的专业律师团队已在法律规定的时效内，向北京市第一中级人民法院提交行政诉讼的相关书面文件，北京市第一中级人民法院依法受理了该案件。
二、本案的进展情况
2017年2月28日，该案在北京市第一中级人民法院开庭审理。原、被告双方在当庭陈述了各方观点和意见。
三、判决或裁决情况
截至本公告发布时，该案尚未得出判决结果。公司将按照有关规定，根据本案重大进展情况及时履行信息披露义务。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件目前仍在审理，审理结果存在不确定因素，对公司业绩造成的影响尚不明确。关于该案件的后续进展情况，公司将按规定履行信息披露义务并及时公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018-052
电连技术股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东深圳琮碧睿信投资管理中心（有限合伙）通知，获悉其将持有的公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳琮碧睿信投资管理中心（有限合伙）|否|6,000,000|2018-07-10|2019-07-13|平安信托有限责任公司|32.68%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本为216,000,000股，深圳琮碧睿信投资管理中心（有限合伙）持有公司股份数量为18,358,704股，占公司总股本的8.50%，其中累计质押的股份数为15,000,000股，占公司总股本的6.94%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
电连技术股份有限公司董事会 2018年7月12日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2017-004宁夏青龙管业股份有限公司
关于变更董事会秘书联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
宁夏青龙管业股份有限公司因办公室调整，董事会秘书联系方式发生了变更，为方便广大投资者咨询，现将变更后联系方式公告如下：
变更前联系电话：0951-5070380
变更后联系电话：0951-5673796
其余信息不变，敬请广大投资者知悉。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-035
浙江晶盛机电股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年 3月 9日上午开市起停牌。
2015年 3月 14日，公司披露了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-034），公司股票自2015年3月16日起继续停牌。
截止公告日，该重大事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自 2015年 3月 23日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，本次重大事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年3月20日
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于控股子公司业绩承诺实现情况的审核报告
信会师报字[2019]第 ZB10121号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺实现情况的
审核报告
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次一、 审核报告 1-2二、 厦门合兴包装印刷股份有限公司 1-2关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺实现情况的
审核报告
信会师报字[2019]第ZB10121号厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东：
我们接受厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）委托，在审计了大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）、包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”）2018年 12月 31日的公司资产负债表，2018年度的公司利润表、公司现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的合兴包装《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照深圳证券交易所的相关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是合兴包装管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对合兴包装管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合大庆华洋、包头华洋的实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
经审核，我们认为，合兴包装管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了大庆华洋以及包头华洋 2018年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供合兴包装对外信息披露时使用，不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：田玉川
2019年 3月 13日
审核报告第2页
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺完成情况的说明
为切实维护广大股东的权益，保障和促进合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”或“合兴包装”）经营目标的实现，根据相关法律法规的要求，现将涉及业绩承诺子公司业绩承诺完成情况做如下说明：
一、基本情况
2016年9月23日，经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以现金方式收购大庆华洋数码彩印有限公司（以下简称“大庆华洋”）和包头市华洋数码彩印有限公司（以下简称“包头华洋”，大庆华洋与包头华洋以下简称“标的公司”）70%股权，本次交易作价9,240.00万元。
公司已于 2016年 9月完成相应的财产权交接手续，自 2016年 9月 30日起将大庆华洋和包头华洋纳入本公司合并财务报表范围。于2016年12月，公司分别在大庆市让胡路区市场监督管理局以及包头稀土高新技术产业开发区工商行政管理局办妥变更登记手续。
二、业绩承诺及补偿约定
根据公司签订的《股权转让协议》，厦门华洋彩色印刷有限公司、林天生和林丽珠（以下简称“业绩承诺方”）承诺大庆华洋、包头华洋 2016年 6月1日—2021年6月30日实现的经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润）达到以下金额：
单位：万元
期间 承诺业绩
2016年6月1日—2016年12月31日 700.00
2017年度 1,225.00
2018年度 1,275.00
2019年度 1,330.00
2020年度 1,400.00
2021年1月1日—2021年6月30日 720.00
合计 6,650.00
每年由公司指定的审计机构对标的公司上年度利润承诺期间的利润完成情况进行审计。若标的公司任一年未达到上述条款约定之利润承诺的，业绩承诺方同意并授权大庆华洋直接从业绩承诺方提供的 2,915.00万元的无息借款中扣除，用以补足利润承诺。
业绩承诺完成情况说明第1页
三、大庆华洋、包头华洋业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，大庆华洋、包头华洋业绩承诺期内实际完成情况如下：
单位：万元
期间 扣除非经常性损益的净利润 承诺业绩 差额
2018年度 -350.70 1,275.00 1,625.70
四、业绩承诺未完成的原因
2018年度标的公司实际业绩低于承诺业绩，主要原因是由于市场竞争激烈，部分大客户年度订单投标未成功及应收账款诉讼案件个别计提坏账导致。
五、业绩补偿安排
大庆华洋、包头华洋 2018年度承诺业绩与实现业绩的差额为 1,625.70万元。
针对 2018年度承诺业绩与实现业绩的差额，公司将根据协议业绩承诺相关约定，指派专人与承诺方进行沟通，督促其严格按照业绩承诺要求履行补偿义务。
厦门合兴包装印刷股份有限公司二〇一九年三月十三日
业绩承诺完成情况说明第2页
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司使用自有闲置资金对外提供委托贷款
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第17号－对外提供财务资助》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司使用自有闲置资金对外提供委托贷款的相关事项发表如下独立意见：
公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，对外提供委托贷款，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金向大汉控股集团有限公司提供10,000万元委托贷款。
独立董事：郑远民、张志宏、曾德明
二О一四年一月二十三日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-136
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月11日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第一次会议通知。2016年11月15日下午16
点第九届董事会第一次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经选举，管琛董事当选公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
经选举，郝亮董事当选公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券
事务代表的议案》
同意聘任黄卫华先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
同意聘任郝亮先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
联系方式：
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦 904
邮政编码：518026
电话：0755-26926508
传真：0755-26910599
电子信箱：datongstock@163.com
同意聘任李建立先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
同意聘任吴文涛先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
联系方式：
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦 904
邮政编码：518026
电话：0755-26926508
传真：0755-26910599
电子信箱：datongstock@163.com
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案四、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会的议案》
经选举，管琛董事、皇甫晓涛独立董事、王大永董事当选公司第九届董事会战略委员会成员，管琛董事当选为委员会主任。战略委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案五、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会的议案》
经选举，张世兴独立董事、赵息独立董事、管琛董事当选公司第九届董事会审计委员会成员，张世兴独立董事当选为委员会主任。审计委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案六、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》经选举，皇甫晓涛独立董事、张世兴独立董事、于秀庆董事当选公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，皇甫晓涛独立董事当选为委员会主任。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案七、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会的议案》
经选举，赵息独立董事、皇甫晓涛独立董事、郝亮董事当选公司第九届董事会提名委员会成员，赵息独立董事当选为委员会主任。提名委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
附：相关人员简历
1、黄卫华，男，1975年出生，西安交通大学MBA，高级经济师，高级会计师。
曾任颐中集团信息中心主管，青岛特宝科计算机开发有限公司总经理，青岛柏高建设集团有限公司总经理。现任深圳大通实业股份有限公司总经理。
黄卫华先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、李建立，男，1982年生。研究生学历，会计师，国际高级财务管理师（SIFM），注册财务管理师（CMA）。曾任海尔集团洗衣机本部成本主管、财务经理、海尔集团洗碗机本部财务总监、海尔集团泰国工厂财务总监、海尔集团欧美大区财务总监、海尔消费金融有限公司财务总监。现任深圳大通实业股份有限公司财务总监。
李建立先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、吴文涛，男，1985年生。本科学历，会计师。曾任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司助理会计，青岛海川置业有限公司财务主管，深圳大通实业股份有限公司财务主管。2013年 8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表。
吴文涛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-019哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年2月22日（星期四）开市起停牌。
2、公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、停牌相关情况
公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月22日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2018年3月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
（一）重大资产重组事项
公司拟出售全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和西藏誉衡阳光医药有限责任公司100%的股权、全资子公司山西普德药业股份有限公司100%股权至上海力鼎投资管理有限公司或其管理的基金（以下简称“甲方”）。意向协议主要内容：
（1）双方初步确认本次交易方案具体如下：交易标的整体估值及交易对价以具备证券从业资格的会计师以及评估师对交易标的的审计、评估结果为基础，由双方协商确定。甲方拟以现金方式支付交易对价。
（2）本次交易的前提条件：本次交易预计对公司而言构成重大资产重组，需取得本次交易的所有相关方同意及批准，包括甲方、公司、交易标的董事会及股东大会等有权机构以及深圳证券交易所等。
（3）业绩承诺及补偿：公司向甲方做出业绩承诺，业绩承诺期为 2018年
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
-2020年。如业绩承诺期内交易标的经审计后的累计净利润低于业绩承诺目标，公司需对甲方进行业绩补偿。具体业绩承诺及业绩补偿条款由相关正式协议约定。
（4）排他期自本意向性协议生效之日起【3】个月为排他期（以下简称“排他期”）。在排他期内，公司及其控制的企业、组织或关联方需共同终止与除甲方及其关联方或其指定的第三方外的任一企业或组织关于本次交易相关的接洽、磋商、谈判，不得就本次交易的所有相关事项达成或签署任何协议。同时，公司应保证其现有全体股东不得实施前述行为。
（5）生效、终止和修订：
①本意向性协议自双方签署之日起生效。
②本意向性协议于下列情形之一发生时终止：
经双方协商一致终止；或
本次交易由于不可抗力或者双方以外的其他客观原因而不能实施。
本意向性协议的修订必须由双方以书面形式进行，并经双方签署后生效。
（6）法律适用和纠纷解决方式：本意向性协议适用中华人民共和国法律。
因本意向性协议产生的所有争议，应当通过友好协商的方式解决，如协商未能解决，各方同意将相关争议提请本协议签订地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。
（7）保密责任：双方均应对本意向性协议的内容严格保密，不得向任何无关第三方披露，除监管机构要求披露的情形外，不得向任何第三方披露甲方及其关联方的名称等所有相关信息（包括但不限于在上市公司公告等所有的对外披露）。如应监管机构的要求公开披露甲方及甲方关联方的名称等所有相关信息，公司应事先取得甲方的书面同意。如因泄露本意向性协议内容而给本次交易造成障碍或损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，但国家法律、法规要求对相关内容依法披露的情形除外。
（8）法律约束力：除本条及“排他期”、“法律适用和纠纷解决方式”、“保密责任”为约束性条款外，本意向性协议中的其他条款对双方均为非约束性条款。本次交易的最终方案以双方签署的相关正式协议为准。
本次交易的中介机构为民生证券股份有限公司、德勤咨询（北京）有限公司、
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
上海市方达律师事务所、北京大成（南京）律师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司。
二、停牌期间安排
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年3月21日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、停牌期间安排
停牌期间，公司将积极开展各项工作，督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的为准。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
游族网络股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第十九次会议决议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《游族网络股份有限公司章程》、《游族网络股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第五届董事会第十九次会议决议有关事项进行审核并发表以下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券的方案已由公司2018年8月17日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并已经 2018年 9月 26日召开的 2018年第三次临时股东大会、2019年 9月 17日召开的 2019年第三次临时股东大会表决通过。2019年5月 21日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，公司董事会根据股东大会授权，审议通过了调整本次可转债发行规模及募集资金用途的相关议案。
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《游族网络股份有限公司章程》的规定。
公司本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见
公司于2018年9月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，将在本次可转换公司债券发行完成后，按照相关法律法规及规范性文件的规定办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹 2019年 9月19日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-113浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）收到或通过人民法院公告网查询到关于诉讼事项进展的相关法院文件，现将相关事项公告如下：一、诉讼的基本情况
相关诉讼的具体内容详见公司分别于2018年9月29日、11月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-145）、《关于收到间接控股股东单位对公司或有事项的说明函的公告》（公告编号：2018-166）。
（一）无锡金控商业保理有限公司诉公司及相关共同被告保理合同纠纷案
原告：无锡金控商业保理有限公司
被告1：浙江尤夫高新纤维股份有限公司、被告2：上海祈尊实业有限公司、被告3：上海中技企业集团有限公司
1、诉讼起因
原告主张：2017年9月，原告与被告2签订《国内有追索权保理业务合同》1份，约定原告受让被告2对被告1的应收账款117,653,750元，向其提供保理融资额度总计1亿元。同日，被告1签收了《应收账款转让通知书》并出具承诺函，原告与被告3签订了保证合同，约定被告3对被告2上述《国内有追索权保理业务合同》项下的全部债务承担连带保证责任。上述合同签订后，原告向被告2放款1亿元。由于被告2未能按约支付反转让价款，故原告向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼。
2、诉讼请求
（1）判令被告 1立即支付货款 117,653,750元；（2）被告 2对上述债务在
1亿元范围内承担连带清偿责任；（3）被告 2承担逾期支付反转让价款违约金；
（4）被告1、被告 2赔偿原告律师费损失、财产保全担保费损失；（5）被告 3对被告2的上述（2）、（3）、（4）项债务承担连带清偿责任。
（二）湖州尤夫高性能纤维有限公司诉上海孤鹰贸易有限公司、上海祈尊实业有限公司买卖合同纠纷案
因买卖合同纠纷湖州尤夫高性能纤维有限公司向浙江省高级人民法院提起诉讼，请求判令解除原被告之间的购销合同、被告返还原告已经支付的合同款项。
二、案件进展情况
1、公司于近日收到江苏省无锡市中级人民法院出具的《民事判决书》（2018）苏 02民初 171号，江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，判决如下：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向无锡金控商业保理有限公司支付货款117,653,750元。
（2）上海祈尊实业有限公司对浙江尤夫高新纤维股份有限公司上述第（1）项债务在1亿元范围内承担连带清偿责任。
（3）上海祈尊实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向无锡金控商业保理有限公司支付违约金。
（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海祈尊实业有限公司应于本判决生效之日起十日内向无锡金控商业保理有限公司赔偿律师费损失。
（5）上海中技企业集团有限公司对上海祈尊实业有限公司上述第（2）、（3）、（4）项债务承担连带清偿责任。
（6）驳回无锡金控商业保理有限公司其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费、财产保全费、公告费由无锡金控商业保理有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、上海祈尊实业有限公司、上海中技企业集团有限公司共同负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。
2、公司于近日在人民法院公告网上查询得知，浙江省高级人民法院公告送达了（2018）浙民初51、54号民事裁定书，均裁定如下：驳回湖州尤夫高性能纤维有限公司的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次公告的判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的判决不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
五、其他说明
1、上述（2018）苏02民初171号民事判决为一审判决，公司计划上诉于江苏省高级人民法院。
2、公司于2018年11月24日发布了《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-172），上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）拟通过债权债务重组的方式受让并豁免有关或有债务、承接特定债权，此次诉讼事项涉及的债务、债权分别在债权债务重组协议的或有票据债务清单、贸易往来款债权及其他债权清单范围内（详见该公告附件三第5项、附件五第3、4项）。上海垚阔已经受让并豁免了债权人为无锡金控商业保理有限公司的相关债务，承接并受让了湖州尤夫高性能有限公司对上海孤鹰贸易有限公司、上海祈尊实业有限公司的债权（合计人民币 6亿元），上海垚阔也已将其于 2018年 12月 28日向公司提供的 2亿元贷款中的部分金额确认为受让上述债权的部分支付款，剩余转让对价由上海垚阔按照《债权债务重组协议》的约定在不晚于《债权债务重组协议》签署之日起满五周年之日或各方另行协商的其他较晚时间内向公司支付。因湖州尤夫高性能有限公司已不再是上海孤鹰贸易有限公司、上海祈尊实业有限公司的债权方，故公司已无资格再就上述合计人民币 6亿元的债权提起诉讼。
及金额139,517.78万元；3起已调解，涉及金额17,086.84万元；3起已产生最终判决结果，涉及金额3,000万元。
六、备查文件
1、《江苏省无锡市中级人民法院民事判决书》（2018）苏02民初171号
2、人民法院公告网--《浙江省高级人民法院公告》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年8月29日
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项标的资产
2018年非经常性收益承诺实现情况
专项审核报告
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
标的资产 2018年非经常性收益承诺实现情况
专项审核报告
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目 录 页 次一、
审核报告 1-2二、
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1事项标的资产2018年非经常性收益承诺
实现情况专项说明
亚会A核字（2019）0027号
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
标的资产2018年非经常性收益承诺实现情况
专项审核报告
华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产 2018年非经常性收益承诺实现情况专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53号)的有关规定编制专项说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理当局的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对专项说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编制了专项说明，在所有重大方面公允的反映了贵公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产 2018年非经常性收益实现数与承诺数的差异情况。
（此页无正文）
二〇一九年四月二十五日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
标的资产2018年非经常性收益承诺实现情况
专项说明
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号）核准，向西藏风网科技有限公司（以下简称“西藏风网”）发行59,144,736股并支付现金49,590.00万元购买其持有的天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）100%股权；截至2014年11月10日，上述资产已全部办理了工商变更登记。
二、非经常性收益补偿承诺
西藏风网向本公司承诺：掌视亿通2015年、2016年、2017年、2018年、2019年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益，下同）分别不低于1,600.00万元、2,270.00万元、3,050.00万元、1,090.00万元、1,090.00万元（以下简称“非经常性收益承诺数”）。若2015年、2016年、2017年、2018年、2019年掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益低于非经常性收益承诺数，则将按下述公式计算向掌视亿通补偿金额：当期应向掌视亿通补偿的现金金额＝截至当期期末累计非经常性收益承诺数－截至当期期末累计实际获得的政府补贴等非经常性收益金额-已补偿掌视亿通现金金额。
三、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产2018年非经常性收益实现情况
掌视亿通2018年的政府补贴等非经常性收益承诺数为1,090.00万元，实现数为835.71万元，实现数低于承诺数254.29万元。
华闻传媒投资集团股份有限公司（加盖公章）2019年4月25日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-044
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步开拓血液透析产品特别是透析液的市场，完善公司血液透析业务的市场布局，于2017年8月25日召开第三届董事会第五次会议、2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的议案》，公司与自然人郭峰及公司现任董事、副总经理毛志平共同出资设立黑龙江三鑫医疗科技有限公司（以下简称“黑龙江三鑫”）。黑龙江三鑫成立后为公司的控股子公司，拟从事透析液等血液透析类产品的生产和销售。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。
近日，黑龙江三鑫已完成工商注册登记并取得了哈尔滨市呼兰区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记内容如下：
名称：黑龙江三鑫医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91230111MA1ARY2E57
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧
法定代表人：毛志平
注册资本：壹仟伍佰万圆整
成立日期：2017年10月18日
营业期限：长期
经营范围：医疗器械的研发、生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-073哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2015年 10月 16日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于 2015年 10月 26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《2015年第三季度报告》的议案
《公司2015年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请抵押贷款的议案》
公司计划向上海浦东发展银行哈尔滨分行借款2,500万元，抵押物如下：
其中1,100万元借款，计划用位于哈尔滨市动力区（现南岗区）黎明乡朝阳11994.5平方米、哈尔滨市南岗区哈平路2339.60平方米土地使用权、南岗区哈平路162号2栋1层3305.27平方米、南岗区哈平路162号3栋1-2层2469.76平方米房产对此项借款进行抵押担保。
其中1,400万元借款，计划用办完产权证后的南岗区哈平路162号1-12层12,376平方米房产对此项借款进行抵押担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司向中国光大银行哈尔滨东大直支行申请抵押贷款的议案》
公司计划向中国光大银行哈尔滨东大直支行借款4000万元，抵押物如下：
计划用位于哈尔滨市南岗区哈平路162号20969平方米土地使用权、哈尔滨南岗区哈平路162号1栋1-4层32035.75平方米房产对此项借款进行抵押担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日