Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-002长缆电工科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及于2017年8月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2017年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据以上决议，公司于近日使用闲置自有资金 9,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、本次购买保本型理财产品的基本情况
（一）2018年 01月 04日，公司向北京银行股份有限公司长沙分行购买了理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币85天期限银行间保证收益理财产品
2、产品代码：SRB1801014
3、产品类型：保本保证收益型
4、启动日：2018年01月04日
5、到期日：2018年03月30日
6、预期年化收益率：4.0%
7、投资金额：5,000万
（二）2018年 01月 04日，公司向广发银行股份有限公司长沙开福支行购买了结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品编号：XJXCKJ1172
3、产品类型：保本浮动收益型
4、启动日：2018年01月04日
5、到期日：2018年03月30日
6、预期最高年化收益率：2.6%或4.67%
7、投资金额：4000万
8、资金来源：闲置自有资金
二、关联关系说明
公司与北京银行股份有限公司长沙分行及广发银行股份有限公司长沙开福支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过。
本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理的收益情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金8,000万元购买银行理财产品，合计收益为964,593.61元。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|实际年化收益率|是否赎回|投资收益（元）||
|1|广发银行股份有限公司长沙开福支行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|4,000|2017年8月25日|2017年12月22日|4.30%|是|560,767.12||
|2|兴业银行股份有限公司长沙分行|企业金融结构性存款|500|2017年9月12日|2017年12月11日|3.45%|是|42,534.25||
|3|兴业银行股份有限公司长沙分行|企业金融结构性存款|500|2017年9月12日|2017年12月11日|3.45%|是|||
||||||||||42,534.25|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|中国银行股份有限公司中南大学支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|1,000|2017年9月14日|2017年12月27日|3.70%|是||
|||||||||105,424.66|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1434期|2,000|2017年9月19日|2017年12月25日|4.00%|是||
|||||||||213,333.33|

（二）尚未到期理财产品情况
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期的本金总金额为9,000万元（含本次公告金额），具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益率|是否到期|投资收益（元）|
|1|北京银行股份有限公司长沙分行|稳健系列人民币85天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2018年01月04日|2018年03月30日|4.0%|否|--|
|2|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|4,000|2018年01月04日|2018年03月30日|2.6%或4.67%|否|--|

七、备查文件
相关理财产品合约、风险揭示书及产品说明书
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2018年01月04日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014—056广东万家乐股份有限公司继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：000533）因在2014年10月14日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份24.97%）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自2014年10月14日下午开市起申请停牌。
本次筹划的重大事项为我公司非公开发行股票，非公开发行募集资金将用于收购境外公司持有的境内资源类产业。投资项目实施完成后，公司的主营业务将新增资源类产品的勘探、开发及工程技术服务等相关业务。
公司在股票停牌期间，陆续展开了对标的资产的相关审计、评估以及法律尽职调查等工作。本公司委聘的保荐机构、律师、会计师以及评估师正在开展相关工作。按照公司目前的工作计划，各方争取在2015年1月中旬左右完成阶段性的工作并公布非公开发行预案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年12月30日起继续停牌。
股票停牌期间，公司将继续积极推进相关各方尽快完成各项工
作，及时进行信息披露并申请公司股票复牌。本次交易相关信息将在本次非公开发行预案中真实、准确、完整地进行披露，对因股票停牌造成的交易不便，本公司真诚地表示歉意并敬请广大投资者予以谅
解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每
5个交易日发布一次进展情况公告。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年十二月二十九日
独立董事关于调整 2019年度日常关联交易额度的
事先确认函
广州岭南集团控股股份有限公司拟向董事会提交《关于调整 2019年度日常关联交易额度的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了议案及其相关资料，现就该事项发表如下意见：
因公司日常经营的需要，公司需与广州岭南国际企业集团有限公司及其关联企业进行一系列与日常经营相关的关联交易。公司此次调整 2019年度日常关联交易额度是根据公司业务经营的实际需要作出的，上述关联交易均为日常经营活动所产生，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的情况，同意将《关于调整 2019年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会九届二十七次会议审议。
二〇一九年八月二十五日
（本页无正文，为关于调整2019年度日常关联交易额度的独立董事确认函签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-027
浙江美大实业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.325元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.525元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.175元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日，除权除息日为：2014年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****526|美大集团有限公司|
|2|01*****490|夏 鼎|

五、咨询机构
咨询地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60KM处）
咨询联系人：夏兰 徐红 王培飞
咨询电话： 0573-87813679 87812298
传真电话： 0573-87816161
特此公告
浙江美大实业股份有限公司
董事会
二O一四年五月八日
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事涂显亚女士、商小刚先生对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司高级管理人员的任职资格。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会做出的聘任决议。
独立董事何进日先生对《关于聘任公司总经理的议案》持反对意见，反对理由是：（1）可以从市场上公开招聘职业经理人；（2）从专业化角度考虑。
独立董事何进日先生对《关于聘任公司高级管理人员的议案》持反对意见，反对理由是：（1）可以从市场上公开招聘财务总监，公平对待每一个应聘者；（2）有利于上市公司治理。
独立董事：何进日、涂显亚、商小刚2019年4月15日
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
何进日 涂显亚 商小刚
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-056深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届监事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019年第五次会议于2019年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月19日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于2019年8月29日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道
71-5号3层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘群英女士召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019
年半年度报告》及公司《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的有关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会2019年第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司监事会
2019年8月30日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于
《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》进行了认真阅读，现就《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表独立意见如下：
公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》已经公司第八届十三次董事会审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，该规划应提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
魏莉 李莉 冼国明
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-053株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年8月25日以传真、邮件的方式发出，并于2016年8月29日以现场与通讯方式在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举张兴仁先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。张兴仁先生简历见公司于 2016年 8月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2016-047）。
备查文件：《公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2016年8月29日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019103
河南恒星科技股份有限公司
关于 2019年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2019年前三季度利润分配预案已经公司第五届董事会第四十八次
会议审议通过，最终分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，尚存在不
确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、截止2019年 9月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份39,561,797股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
3、公司在分配方案实施前，总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原
则调整相应分配比例，敬请投资者注意。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月21日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司2019年前三季度利润分配的预案》，具体情况如下：
一、2019年前三季度利润分配预案
2019年1-9月,母公司实现的净利润为31,687,959.07元,按照母公司2019年1-9月实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,168,795.91元，加年初未分配利润175,641,779.71元，截至2019年9月30日,公司可供股东分配利润为204,160,942.87元，母公司报告期末资本公积金余额为1,062,429,036.16元。
公司2019年前三季度利润分配预案为：计划以2019年9月30日总股本1,256,498,403股为基数，扣除公司已累计回购股份39,561,797股后的股份数，向全体股东每10股派人民币0.50元（含税）,预计派发现金60,846,830.30元。
本次股利分配后母公司未分配利润余额为143,314,112.57元，结转以后年度进
行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
如本预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而导致股本发生变化的，公司将按照股东大会审议确定的“分配金额”固定不变的原则调整相应分配比例。
二、董事会意见
公司2019年前三季度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的规定。本事项已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、监事会意见
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司2019年前三季度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意公司制定的利润分配预案。
五、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议；
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-035芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：顺荣三七，股票代码：002555）于2015年2月25日（周三）上午开市起停牌。公司于2015年2
月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）。
停牌期间，公司于2015年3月4日、2015年3月11日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》，于2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月9日发布了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票的停牌公告》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至目前，公司正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。
待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。鉴于该非公开发行股票事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月16日上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）拟向四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的汇元达100%股权，并向包括公司股东韩汇如及杭州豪达盈投资管理合伙企业（有限合伙）、新余信盈投资管理中心（有限合伙）等特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2015年12月4日召开的第五届董事会第二十六次会议，审阅了公司本次重大资产重组的相关文件，我们同意公司本次重大资产重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组发表如下意见：
1、公司本次重大资产重组的相关议案在提交公司第五届董事会第二十六次会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次重大资产重组的相关议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。本次重组相关事宜尚须获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
3、公司本次重大资产重组包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。其中，发行股份及支付现金购买资产的交易对方为汇元达全体股东；发行股份募集配套资金的交易对方为公司股东韩汇如、杭州豪达盈投资管理合伙企业（有限合伙）、新余信盈投资管理中心（有限合伙）。
本次重大资产重组实施完成后，交易对方新余顺成持有上市公司13.44%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），属于上市公司的关联方；新余顺成执行事务合伙人赵思俭与新余文皓执行事务合伙人赵文承系父子关系，根据《上市规则》，新余文皓属于上市公司关联方；本次交易对方中的刘仲辉、李坤一、
何永平、杜勇、赵思勤与新余顺成、新余文皓签署了一致行动人协议，根据《上市规则》，刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤属于上市公司关联方；产业振兴持有上市公司5.28%股权，根据《上市规则》，属于上市公司关联方。
本次发行股份购买资产的交易对方及本次募集配套资金特定对象之一韩汇如在本次交易前持有上市公司52.45%股份，系上市公司的控股股东、实际控制人，属于上市公司关联方。
基于上述，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件，本次交易构成关联交易。
4、公司本次董事会审议、披露本次重大资产重组方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
5、本次交易的标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
6、公司本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，本次重大资产重组完成以后，有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
性和可操作性。
8、公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规的规定进行，遵循了市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定拟购买资产截至评估基准日的市场价值，作为本次拟购买资产的定价依据。中联资产评估集团有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对拟购买资产的价值进行了评估，并最终选择资产基础法的评估值作为拟购买资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。
本次重大资产重组拟购买资产的定价以评估机构确认的评估值为依据经交易各方协商确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上所述，我们全体独立董事同意本次董事会就重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《青岛东方铁塔有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》签署页）
独立董事：
权锡鉴 张世兴 樊培银
上海百润投资控股集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（谢荣）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2017年度的相关会议，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议的次数及投票情况
（一）2017年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。2017年度本人履职期间出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||8|股东大会召开次数|1|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|8|0|0|否|1||

1．对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2．对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会的情况
1．本人作为董事会审计委员会的主任委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。
本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况
进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定
期和不定期的检查和评估。本人认为：2017年度，公司已经建立起较为完整合理
的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将《2017年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。
在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2017年度公司审计工作情况。本人同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度的外部审计机构。
2．本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事和高级管理人员 2017年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司 2017年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。报告期内，在充分保障股东利益的前提下，本人按照收益与贡献匹配原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，提议拟定并审议通过《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《公司第一期限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》，以吸引和留住优秀人才，实现企业可持续发展。
二、发表独立意见情况。
2017年度，本人就公司以下相关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年2月27日|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见|同意|
|2|2017年4月10日|关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|3|2017年4月10日|关于《公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告》的独立意见|同意|
|4|2017年4月10日|关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2017年4月10日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|6|2017年4月10日|关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见|同意|
|7|2017年4月10日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|8|2017年8月16日|关于《公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告》的独立意见|同意|
|9|2017年8月16日|关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放事项的独立意见|同意|
|10|2017年8月16日|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|
|11|2017年8月16日|关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目事项的独立意见|同意|
|12|2017年8月16日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|13|2017年10月19日|关于公司会计政策变更事项的独立意见|同意|
|14|2017年11月28日|关于公司第一期限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用、第一期限制性股票激励计划等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（二）2017年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和
理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
五、联系方式。
E-mail：xierong@snai.edu
2018年，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：
谢荣
二〇一八年三月十三日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-107
广西博世科环保科技股份有限公司
关于取得建筑业企业资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到由国家住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D145122859），证书具体内容如下：
证书名称：建筑业企业资质证书
企业名称：广西博世科环保科技股份有限公司
详细地址：南宁市高新区科兴路12号
统一社会信用代码：91450100711480258H
法定代表人：宋海农
注册资本：35581.5284万元人民币
经济性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
证书编号：D145122859
发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部
有效期：2021年06月17日
资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级
公司本次资质的取得标志着公司在市政公用工程施工方面具备了更高的自主承接能力，有利于公司进一步提高业务承揽能力，扩大公司的业务经营覆盖面，加大市场占有率，对公司主营业务的发展起到了积极的促进作用，为助力公司逐步实现环境综合治理业务市场的全国性战略布局再添新动力。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-005泛海控股股份有限公司
关于再次延长非公开发行 A股股票
股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开第八届董事会第五十七次临时会议，于 2016年 3月 31日召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司 2016年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过前述议案之日起 12个月。本次非公开发行股票申请已于 2016年 7月 13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得正式核准文件。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期临近，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2017年 3月 13
日召开公司 2017年第三次临时股东大会，于 2018年 3月 29日召开公司 2018年第三次临时股东大会，同意公司就上述非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及董事会授权有效期分别延长 12个月。
截至目前，本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2018年 3月 30日起 12个月内。
鉴于待获得中国证监会正式核准文件后，公司实施非公开发行股票方案尚需一定时间，而本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于 2019年 3月 30日再次届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司于 2019年 1月 8日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于再次延长公司 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2019年 3月 30日起延长 12个月。
除再次延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案不变，以公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过的调整后的非公开发行股票方案为准；股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-49号四川金路集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2.召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局。
3.会议召开的合法、合规性说明：公司 2018年第三次临时董事局会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2018年 12月 11日（星期二）下午14∶50时（2）网络投票时间为：2018年 12月 10日-2018年 12月 11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年 12月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 10日 15:00至 2018年 12月 11日 15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 23层公司大会议室
6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止 2018年 12月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2018年 12月 5日
8.出席对象
（1）截止 2018年 12月 5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）股东大会审议事项
审议《关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的议案》
注：关联股东深圳首控国际商务咨询有限公司将回避对本议案进行表决
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见 2018年 11月 23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的议案|√|

四、会议登记方法
1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书，营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记；社会公众股股东凭本人身份证原件、股东账户卡，持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）；
2.登记地点：德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 23层公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记
3.登记时间：2018年 12月6（上午9∶30——11∶30，下午2∶30——5∶00）。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者
食宿、交通费用自理。
2.联系人：廖荣
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 23层公司董事局办公室
邮政编码：618000
七、备查文件
公司 2018年第三次临时董事局会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1.投票代码：360510
2.投票简称：金路投票
3.提案设置及意见表决：
（1）提案设置
本次股东大会只有单一议案，故不设置总议案，
（2）意见表决
上述议案为非累计投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 10日下午15：00，结束时间为 2018年 12月 11日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附2：授权委托书1（社会公众股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对四川金路集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的议案|√||||

注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。
2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书2（法人股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位对四川金路集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||备注||表决意见|||
||||该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||||
|1.00||关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司全部股权暨关联交易的议案||√||||

注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投票指示。
2.委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.上述议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”）
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-036吉峰农机连锁股份有限公司
披露《2014年年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司《2014年年度报告》于2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-050广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年 10月 10日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年10月23日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。本次会议以现场方式进行表决，董事会成员共 7人，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》。
鉴于目前公司主要业务所面临的现状，公司控股股东蒋小荣继续领导企业经营发展，已不利于维护公司和全体股东利益，尤其会损害中小股东的利益；公司迫切需要引入具有产业背景和管理经验的投资人，扭转公司盈利能力恶化的不利局面，推进公司业务拓展计划，逐步实现公司经营业务转型升级。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司拟豁免蒋小荣于2016年3月9日所出具的《详式权益变动报告书》及《股份锁定承诺函》中的相关股份锁定承诺。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。（关联董事蒋光
勇回避本议案表决）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司控股股东申请豁免股份锁定承诺及股份转让事项之独立财务顾问意见》及《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司控股股东申请豁免股份锁定承诺及股份转让事项的法律意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《关于豁免控股股东股份锁定承诺的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 11月 8日下午13：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺的独立意见》；
3、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司控股股东申请豁免股份锁定承诺及股份转让事项之独立财务顾问意见》；
4、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司控股股东申请豁免股份锁定承诺及股份转让事项的法律意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2017年10月 24日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-058银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 9月 26日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第三次临时会议，会议于 2014年 9月 29日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》；
为了满足公司经营发展的资金需求，改善公司融资结构，公司拟申请注册发行不超过人民币 17亿元（含 17亿元）的中期票据，期限不超过 5年，发行利率按照市场情况确定。为顺利开展相关工作，提请授权公司经营层在本次发行中期票据方案范围内，决定本次发行中期票据的具体条款以及办理相关事宜。
本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
议案内容详见 2014年 9月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行中期票据的公告》
（公告编号：2014-059）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波恒瑞置业有限公司提供担保的议案》；
议案内容详见 2014年 9月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司宁波恒瑞置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-060）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见 2014年 9月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-061）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年九月三十日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-026广东达志环保科技股份有限公司
关于 2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了公司 2017年年度报告全文及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》具体内容于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2018年4月24日
深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意公司以募集资金人民币 10,691.43万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。
（以下无正文）
（以下无正文，为《深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
柳木华 冯清华 刘宏