证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-011号
四川川润股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会组成如下：
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|专门委员会|召集人|成 员|
|战略委员会|罗永忠|罗丽华、王平、周辉、林均、付晓非、钟海晖|
|薪酬与考核委员会|周辉|姚刚、钟海晖|
|审计委员会|王平|周辉、钟利钢|
|提名委员会|姚刚|王平、罗丽华|

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举罗永忠先生为第四届董事会董事长，任期至 2019年3月14日。
3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满时止。
4、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务
总监的议案》
同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期至第四届董事会届满时止。
5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任林均先生、谢光勇先生、钟海晖先生、杜婷婷女士、易东生先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满时止。
6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满时止。
7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第四届董事会届满时止。
上述人员简历请见附件。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见 2016年 3月 16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2016年3月15日
附件：
罗永忠先生简历如下：
罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。
1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至 2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至 2013年攻读中欧商学院EMBA。1992年 7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。
罗永忠先生持有公司股份 26,155,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
付晓非先生简历如下：
付晓非，男，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2015年 8月至今，在读北京大学国家发展研究院EMBA。1994年 7月～1999年 3月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；1999年 3月～2003年12月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；
2003年12月～2006年7月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；2006年8月～ 2012年 12月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；2013年 1月 10日至今，任川润股份财务总监、董事。
付晓非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林均先生简历：
林均，男，中国国籍，1979年出生，大学本科学历。2015年4月至今，在
读中欧商学院EMBA。2004年8月至今，历任公司人力资源部部长、总裁助理、四川川润机器制造有限公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会董事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理，现任川润股份董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司总经理。
林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢光勇先生简历：
谢光勇，男，中国国籍，1979年出生，研究生学历，管理学硕士。2005年 4月-2008年 5月，任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表；2008年 5月-2011年 5月，历任川润股份证券事务代表、行政部副经理；2011年 5月至今，任川润股份副总经理、董事会秘书。2006年11月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2009年 7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
谢光勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢光勇先生联系方式：
办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
邮政编码：611743
联系电话：028-61777787
传真号码：028-61777787
电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com
钟海晖先生简历：
钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2014年至 2015年攻读中欧商学院AMP。2013年12月至2015年9月，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长。2015年9月至今，任川润股份副总经理。
钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜婷婷女士简历：
杜婷婷，女，中国国籍，1957年出生，管理工程学硕士、高级工程师。1983年7月-2013年5月，在中冶赛迪工程技术股份有限公司（原冶金工业部直属重庆钢铁设计研究院）工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、经营计划处副处长、总经理助理兼公司设备采购部部长、采购总监、咨询与运营服务总监、职工监事；2010年11月－2012年12月，担任中冶赛迪重庆信息技术有限公司副董事长；2013年6月至今，任川润股份副总经理。
杜婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
易东生先生简历：
易东生，男，中国国籍，1968年出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。1990年 7月至 2002年 7月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行负责人；2002年 8月至 2006年 5月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006年6月至2008年11月，任四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司副总经理、财务总监；2008年 12月至 2010年 11月，任四川立达冶金炉料有限公司财务部部长；2010年 12月至2015年4月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015年 5月至今，就职于川润股份，曾任总会计师，现任副总经理。
易东生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
熊庆峰女士简历如下：
熊庆峰，女，中国国籍，1968年出生，中专学历。1991年进入自贡市食品集团公司工作，历任车间核算员、集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主办会计。2004年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、营销中心内勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015年3月至今，任川润股份审计部经理。
熊庆峰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。