证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-016
上海市北高新股份有限公司
2014年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过
本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司及全资子公司 2014年度拟与上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的土地整理顾问策划、房产租赁服务、房产租赁、工程建设服务、营销策划等日常经营性关联交易事项。
公司于 2014年 3月 27日召开第七届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《2014年度预计日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事丁明年先生、周群女士以及张羽祥先生回避表决，由其他四位非关联董事对该议案进行审议和表决。公司独立董事对该日常关联交易事项发表了同意的独立意见。
该日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
1、关联交易各方名称注释
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|-|-|
|简称|全称|
|股份及子公司|上海市北高新股份有限公司|
||上海开创企业发展有限公司|
||上海市北高新南通有限公司|
|市北集团|上海市北高新（集团）有限公司|
|泛业|上海泛业投资顾问有限公司|
|数据港|上海数据港投资有限公司|
|商务中心|上海市北商务服务有限公司|
|创辉|上海创辉企业管理有限公司|
|生产性服务|上海市北生产性企业服务发展有限公司|

2、2013年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易内容|关联人|2013年预计金额|2013 年实际发生金额|
|一、提供劳务||||
|土地整理顾问策划|市北集团|9,700|3,008.61|
|房产租赁服务|市北集团|1,200|1,198.48|
|工程建设管理服务|创辉|6,100|819.66|
|工程建设管理服务|生产性服务|1,000|451.25|
|房屋租赁|数据港|110|109.73|

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|-|-|-|-|
|电费结算|数据港|500|412.84|
|小计||18,610|6,000.59|
|二、接受劳务||||
|服务费|商务中心|163|181.32|
|建设项目前期规划咨询|泛业|200|60.00|
|营销服务费|泛业|/|9.26|
|办公场地租赁|市北集团|257|256.08|
|设备及宽带租赁|市北集团|/|23.00|
|电费结算|市北集团|32|79.99|
|小计||675|609.65|
|合计||19,285|6,610.24|

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
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|内容|提供方|采购方|2014年预计金额|占同类业务比例%|2013年实际金额|占同类业务比例%|
|一、提供劳务|||||||
|土地整理顾问策划|股份及子公司|市北集团|2，016|100|3，008.61|100|
|房产租赁服务|股份及子公司|市北集团||100|1，|100|

1,300 198.48
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|-|-|-|-|-|-|-|
|工程建设管理服务|股份及子公司|创辉|6,500|68|819.66|64|
|工程建设管理服务|股份及子公司|生产性服务|3,000|32|451.25|36|
|房屋租赁|股份及子公司|数据港|120|1.5|109.73|2.2|
|电费结算|股份及子公司|数据港|450|34|412.84|32|
|小计|||13,386||6，000.59||

二、接受劳务
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|-|-|-|-|-|-|-|
|服务费|商务中心|股份及子公司|195|33|181.32|31|
|建设项目前期规划咨询|泛业|股份及子公司|90|60|60.00|47|
|营销服务费|泛业|股份及子公司|100|30|9.26|3|
|办公场地租赁|市北集团|股份及子公司|266|100|256.08|100|
|设备及宽带租赁|市北集团|股份及子公司|23|1 00|23.00|100|
|电费结算|市北集团|股份及子公司|53|4 .2|79.99|6.4|

小计 727 609.65
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|-|-|-|
|合计|14,113|6,610.24|

单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、市北集团：
企业名称：上海市北高新（集团）有限公司
地址：上海市江场三路 238号 16楼
法定代表人：丁明年
注册资本：人民币 20亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。
市北集团成立于 1999年 4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
2、商务中心：
企业名称：上海市北商务服务有限公司
地址：上海市江场三路256、258、266号
法定代表人：涂正刚
注册资本：人民币 180万元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：会务服务，停车场，设计、制作各类广告，鲜花、工艺礼品的销售，大型饭店（含熟食卤味）、健身房、游泳场（馆）、咖啡馆、理发店、美容店、保险兼业代理（详见许可证）（限江场三路
256、258、266号经营）。
上海市北商务服务有限公司成立于 2009年 8月，系上海市北高
新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
3、数据港：
企业名称：上海数据港投资有限公司
地址：上海市共和新路 3201号 808室
法定代表人：丁明年
注册资本：人民币 27,192,982元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程；
从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。
上海数据港投资有限公司成立于 2009年 11月，由上海市北高新（集团）有限公司与上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海万丰锦源投资有限公司出资组建，其中市北集团持有55.1613%股权，与本公司同受控股股东控制。
4、创辉
企业名称：上海创辉企业管理有限公司
地址：上海市江场三路 219号 101室
法定代表人：张弛
注册资本：人民币 3亿元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业
领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。
上海创辉企业管理有限公司成立于 2008年 2月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
5、泛业
企业名称：上海泛业投资顾问有限公司
地址：上海市江场三路 238号 1501室
法定代表人：唐菲
注册资本：人民币 500万元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，会展服务，室内外装潢工程设计、施工，建筑工程监理，在计算机信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产经纪。
上海泛业投资顾问有限公司成立于 2007年 10月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
6、生产性服务
企业名称：上海市北生产性企业服务发展有限公司
地址：上海市江场三路 238号 1101室
法定代表人：张弛
注册资本：人民币 3亿元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理，投资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经营。
上海市北生产性企业服务发展有限公司成立于 2012年 1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东
控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：
土地整理顾问策划、房产租赁服务、房产租赁、工程建设服务、营销策划等关联交易。
2、关联交易定价政策：
上述关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2014年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于 2014年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日