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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－152深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月28日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的通知，黄昌华先生 2014年 8月 4日将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的 6,600,000股及 2015年 5月 14日将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的 9,900,000股【此笔 9,900,000股质押的原因为：2015年 5月 7日公司在巨潮资讯网披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司2014年年末总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 14日，除权除息日为：2015年 5月 15日。质押期间，标的证券产生的送股、转增股份等股份权益，对于深交所标的证券，由中国结算深圳分公司在权益到帐日划转至黄昌华先生证券账户并托管在质押特别交易单元下一并予以质押，并计入履约保障比例，在部分解除质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，将相应的送股、转增股份从质押特别交易单元转出，解除质押登记】于2015年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续。
黄昌华先生质押股份以及解除股份情况如下：
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|序号|股份质押时间|股份质押数量(股)|质押股份性质|质权人名称|解除质押时间|
|1|2014 年8月4 日|6,600,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2015年8月28日|
|2|2015 年2月12 日|2,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司||
|3|2015 年3月23 日|6,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司||
|4|2015 年5月14 日|9,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司||
|5|2015 年5月14 日|9,900,000|高管锁定股|上海浦东发展银行股份有限公|2015年8月28日|

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|||||司深圳分行|
|6|2015 年5月14 日|3,000,000|高管锁定股|中信证券股份有限公司|

截至本公告日，公司总股本为 408,532,375股，黄昌华先生直接持有本公司 151,656,675股，占本公司总股本的37.1223%。其中,本次黄昌华先生办理股权质押登记解除手续股份总数为 16,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的10.8798%，占本公司总股本的4.0388%。至此，黄昌华先生将其直接持有的本公司股份累计质押20,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的13.1877%，占本公司总股本的4.8956%。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-088北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2016年12月26日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
川润股份董事会会议资料四川川润股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见:
此次公司聘任李想先生为董事会秘书，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
一致同意聘任李想先生为公司董事会秘书。
独立董事：
殷占武 王运陈 李光金
四川川润股份有限公司2019年04月22日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-159新疆中泰化学股份有限公司关于
下属公司收到专项补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《新疆维吾尔自治区关于提高出疆棉纱棉布运费补贴标准有关问题的通知》、《自治区纺织服装生产企业电费财政补贴暂行管理办法》、《自治区纺织服装企业新招录新疆籍员工社会保险补贴资金管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》、《关于切实做好城乡富余劳动力有组织转移就业政策保障工作的通知》、《关于拨付2018年10月份产业扶持资金的通知》（阿经开财发[2018]42号）以及《关于拨付2018年10月份优惠政策补贴资金的通知》（阿经开财发[2018]41号）的文件通知，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）、阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）于近日收到上述补贴资金共计2,949.18万元，具体如下：
（一）新疆富丽达收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局拨付的 2018年第三季度电费补贴资金23.62万元，2018年第二季度转移就业补贴资金42.28万元，共计65.90万元。
（二）巴州金富收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局拨付的 2018年第二季度转移就业补贴资金37.84万元，2018年第三季度运费补贴资金1,000.00万元，共计1,037.84万元。
（三）富丽震纶收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局拨付的2018年第一、二季度社保补贴资金139.10万元，2018年第三季度运费补贴资金1,000.00万元，共计1,139.10万元。
（四）阿拉尔富丽达收到阿拉尔经济技术开发区财政局拨付2018年10月厂房补贴资金 600.00万元，2018年 10月污水补贴资金 106.34万元，共计 706.34万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故均为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
（三）补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，收到的上述专项补贴资金中的2,623.62万元前期已经计提，本期收到对当期损益没有影响，其余补贴资金 325.56万元计入与日常活动相关的政府补助，冲减相关成本费用。上述政府补助将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
（四）风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资
者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-18
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事宜股票停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票于 2017年 3月 13日起停牌，公司于 2017年 3月 13日发布了《关于筹划非公开发行股票事宜停牌的公告》（公告编号：2017-09），2017年 3月 20日披露了《关于筹划非公开发行股票事宜停牌进展公告》（公告编号：2017-10），2017年 3月 27日披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-11），2017年 4月 5日披露了《关于筹划非公开发行股票事宜停牌进展的公告》（公告编号：2017-12）。
目前，本次非公开发行股票所涉军工事项审查工作仍在进行之中，公司股票自 2017年 4月 10日（周一）开市起继续停牌，公司最晚将于 2017年 4月 12日向深交所申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-023中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自 2017年 10月 24日开市起停牌。公司分别于 2017年 10月 23日、10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。
经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年11月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-068）；此后，公司分别于 2017年 11月 13日、11月 20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 24日开市起继续停牌不超过 1个月，并于 2017年 11月 23日发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-073）；此后，公司分别于 2017年 11月 30日、12月 6日、12月 13日、12月 20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）；2017年12月21日，公
司召开了第七届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 22日开市起继续停牌不超过 1个月，并于 12月 21日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-089）；此后，公司分别于2017年12月28日、2018年1月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-003）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在停牌累计不超过3个月的时间内，即2018年1月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。因此，经公司于 2018年 1月 5日召开的第七届董事会 2018年第二次临时会议审议，公司于 2018年 1月 23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月；公司于 2018年 1月 5日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-005）；此后，公司分别于 2018年 1月 11日、1月 18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。2018年1月23日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的提案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月；2017年 1月 23日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）；此后，公司分别于2018年1月30日、 2018年 2月 6日、2018年 2月 13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。经审慎评估，公司预计无法在公司股票停牌后4个月内披露本次重大资产重组方案。公司于2018年2月24日披露了本次重大资产重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具的《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。此后，公司分别于2018年2月27日、2018年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2018-021）。
上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。
公司已与标的公司的实际控制人中粮集团签署了关于本次重大资产重组的框架协议，详见公司于 2018年 1月 5日发布的《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-005）。本次重大资产重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》，上述专项意见全文详见公司于 2018年 2月 24日在巨潮资讯网的相关披露。关于本次重组方案的基本情况、标的公司的基本情况和本次交易金额等，详见公司于 2018年 3月 6日发布的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021）。
目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司争取在2018年4月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组信息。
三、风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-054广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 6月 14日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2018年 6月 20日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，其中任俊照、朱亮、周润书、钟春标以通讯方式参会表决，李迪未参加本次会议。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立子公司并与东莞松山湖高新技术产业开
发区管理委员会签署<项目投资意向协议>的议案》
经审议，与会董事认为：根据公司发展需要，同意公司在东莞松山湖设立子公司并与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资意向协议》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2018年 6月 20日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-053宁波江丰电子材料股份有限公司
关于转让有限合伙企业部分出资份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开第二届董事会第九次会议、2018年 12月 7日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。
公司拟将其持有的宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”）15,000万元出资份额，对应的认缴出资比例18.50%转让给宁波市工业和信息产业基金有限公司（以下简称“工信基金”），按公司实缴出资额以零元价格转让；公司拟将其持有的共创联盈500万元出资份额，对应的认缴出资比例0.62%转让给余姚市姚江科技投资开发有限公司（以下简称“姚江科技”），按公司实缴出资额以零元价格转让。本次转让完成后，公司将持有共创联盈认缴出资额12,500万元，认缴出资比例为15.41%。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次交易已于2019年4月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、宁波市工业和信息产业基金有限公司
公司名称：宁波市工业和信息产业基金有限公司
统一社会信用代码：91330200MA2818UM6M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015年12月4日
住所：浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室
法定代表人：江波
注册资本：500万元人民币
经营范围：创业投资业务；股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：宁波金江股权投资基金有限公司出资比例为100%
主要财务数据（未经审计）：截至2018年12月31日，总资产 5,007,423.73元，总负债 742.37元，净资产 5,006,681.36元；2018年度营业收入 0元，净利润6,681.26元。
交易对方工信基金与公司及公司前十名股东无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
2、余姚市姚江科技投资开发有限公司
公司名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司
统一社会信用代码：913302810582877103
类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2013年1月14日
住所：余姚市经济开发区城东新区冶山路
法定代表人：邹立明
注册资本：肆亿元整
经营范围：计算机及生物科学技术研究服务；基础设施建设、新农村建设、房屋拆除、安置房建设；土地开发、土地平整、房地产开发、项目投资；企业管
理服务；一般商品信息咨询服务；金属材料、塑料原料、建筑材料、五金家电、轻纺原料的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：浙江省余姚经济开发区管理委员会出资比例为100%
主要财务数据（未经审计）：截至 2018年 12月 31日，总资产 5,244,395,364.29元，总负债 4,383,324,198.10元，净资产 861,071,166.19元；2018年度营业收入506,498,669.83元，净利润2,730,474.18元。
交易对方姚江科技与公司及公司前十名股东无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
企业名称：宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91330281MA2CLD9C75
类型：有限合伙企业
成立日期：2018年12月 25日
住所：浙江省余姚市冶山路475号
执行事务合伙人：北京海鑫汇投资管理有限公司（委派代表：曾春晖）
经营范围：私募股权投资、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
权属情况：公司所持共创联盈的合伙企业份额不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
截至2018年12月31日，共创联盈各合伙人均未实缴出资。
公司于 2018年 11月 19日召开第二届董事会第九次会议、2018年 12月 7日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，公司与北京海鑫汇投资管理有限公司、宁波甬丰融鑫投资有限公司、宁波拜耳克管理咨询有限公司、浙江绿金供应链管理服务有限公司、宁波海创同辉投资中心（有限合伙）、姚力军先生、张辉阳先生、时钰翔先生和
孙凯女士共同出资设立宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙），共创联盈出资总额为 8.11亿元人民币，公司认缴出资额 2.8亿元人民币，认缴出资比例为34.53%。共创联盈已经设立完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）、《关于投资设立有限合伙企业完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-101）。
四、拟签订协议的主要内容
1、协议签署方
转让方：宁波江丰电子材料股份有限公司
受让方A：宁波市工业和信息产业基金有限公司
受让方B：余姚市姚江科技投资开发有限公司
2、转让标的
转让方对共创联盈认缴出资 28,000万人民币，转让方拟将其持有的共创联盈 15,000万元人民币财产份额转让给受让方A，转让方拟将其持有的共创联盈500万元人民币财产份额转让给受让方B。
共创联盈的其他合伙人明确放弃就上述份额转让的优先购买权。
3、交易价款及交易定价依据
经交易各方协商确定，因转让方尚未实际出资，本次转让的交易金额为零元。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁转移等情况，本次交易不会导致公司新增关联交易。
六、交易目的及对公司的影响
公司本次转让共创联盈有限合伙企业的部分出资份额，符合公司目前资金的整体安排，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响。
七、独立董事意见
独立董事认为公司转让其持有的共创联盈部分出资份额，有助于公司收缩投
资，增加公司流动资金，有利于公司的可持续健康发展，同意公司本次转让共创联盈部分出资份额的事项。
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年4月26日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－012
紫光股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份，证券代码：000938）于2017年3月7日（星期二）开市起停牌。公司于2017年3月7日和2017年3月14日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-003）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 21日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 3月 21日、2017年 3月 28日和 2017年 4月 6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-005）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-011）。
截至本公告日，公司及相关各方正在对重大资产重组方案作进一步协商和论证，各中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-062
关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度
业绩承诺未实现实施股份补偿完成回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销应补偿股份数为 3,500,163股，占回购前公司总股本的1.63%；
2、本次所补偿的股份 3,500,163股由公司以 1元的总价回购并注销，并于2016年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、本次回购注销已履行的审批程序
2016年4月17日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案》、《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》。同日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案》、《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》。2016年5月10日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》。
二、星源电子 2015年度业绩承诺未实现的补偿方案
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字[2016]第 3593
号），星源电子2015年业绩承诺的实现情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|承诺利润数|实现的净利润（合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）|差异额|是否完成业绩承诺|
|2015|10,173.14|7,828.69|2,344.45|未完成|

根据公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海签署的《盈利承诺与补偿协议》，新艺公司、叶文新、钟艺玲和钟志海需承担的应补偿金额/应补偿股份数量如下表所示：
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|-|-|-|-|
|补偿责任人|承担比例|应补偿股份数量（股）|应补偿金额（元）|
|新艺公司|52.43%|3,008,337|/|
|钟志海|8.57%|491,826|/|
|叶文新|21.43%|/|12,713,709.08|
|钟艺玲|17.57%|/|10,425,241.44|
|合计|100%|3,500,163|23,138,950.52|

1、以上应补偿股份由公司以1元的总价进行回购并予以注销；
2、叶文新先生、钟艺玲女士已完成对公司的现金补偿，详见公司公告2016-054《关于星源电子2015年度业绩承诺未实现实施现金补偿的完成公告》
三、回购注销应补偿股份的安排
本次回购注销限制性股票数量为 3,500,163股，占回购前公司总股本的1.63%。公司已向新艺公司、钟志海先生支付回购价款共计人民币 1元，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字[2016]第5033号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从215,386,609股减至211,886,446股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2016年6月14日完成。
四、本次回购注销完成前后股本结构变化情况
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|变动前股份数量|本次变动（减少）|变动后股份数量|
|一、有限售条件股份|146,080,359|-3,500,163|142,580,196|
|其中：首发后个人类限售股|8,004,836|-491,826|7,513,010|
|股权激励限售股|4,299,750|0|4,299,750|
|首发后机构类限售股|68,300,773|-3,008,337|65,292,436|
|高管锁定股|15,375,000|0|15,375,000|
|首发前机构类限售股|50,100,000|0|50,100,000|
|二、无限售条件股份|69,306,250|0|69,306,250|
|人民币普通股|69,306,250|0|69,306,250|
|三、股份总数|215,386,609|-3,500,163|211,886,446|

五、其他
本次回购注销完成后，按新股本211,886,446股摊薄计算，2015年度公司基本每股收益和稀释每股收益都由0.4682元/股变为0.4715元/股。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年六月十五日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-002江西赣锋锂业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为适应公司发展的需要，增强全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）增资8000万人民币，对东莞市赣锋电子有限公司（以下简称“东莞赣锋”）增资9000万人民币。赣锋电池原注册资本为2000万人民币，增资后注册资本为10000万人民币，公司持有其100%股权；东莞赣锋原注册
资本为1000万人民币，增资后注册资本为10000万人民币，公司持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：江西赣锋电池科技有限公司
统一社会信用代码：91360500576129026E
住 所：江西省新余市开发区高新区南源大道
法定代表人：肖海燕
经营范围：研发、生产、销售锂电池、镍氢电池、钠硫电池、可充性电池、便携式电子产品及其组合产品和相关零配件，并提供相关产品设计、技术咨询和售后服务；
本次增资完成后，赣锋电池的注册资本将由2000万人民币增至10000万人民币，公司持有其100％股权。
2、公司名称：东莞市赣锋电子有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UL50Y82
住 所：东莞市桥头镇普世一路1号1A、2A、1B
法定代表人：熊训满
经营范围：锂电保护装置、数码产品电池、手机电池、平板电脑电池、笔记本电池、锂离子电池、动力电池、锂离子电池组的研发、生产和销售；
本次增资完成后，东莞赣锋的注册资本将由1000万人民币增至10000万人民币，公司持有其100％股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了扩大全资子公司的资本实力，确保全资子公司项目投资的资金需求。本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件目录
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-205维信诺科技股份有限公司
关于合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目的基本情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月16日和2018年12月5日召开第四届董事会第三十八次会议和2018年第十次临时股东大会，审议通过了《关于签署<合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议>的议案》。公司与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥合屏投资有限公司以及合肥兴融投资有限公司共同签署了《合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议》。本项目投资总额440亿元，其中项目公司注册资本220亿元。具体内容详见公司于2018年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<合肥第 6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目投资合作协议>的公告》（公告编号：2018-192）。各方同意以合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）作为本项目的投资、建设、运营平台。
二、项目进展情况
近日，合肥维信诺取得了合肥市工商行政管理局换发的最新《营业执照》，具体情况如下：
名称：合肥维信诺科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2T2TTM1P
类型：其他有限责任公司
住所：合肥市新站区魏武路与新蚌埠路交口西南角
法定代表人：袁宁
注册资本：贰佰贰拾亿圆整
成立日期：2018年09月17日
营业期限：长期
经营范围：电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产、销售；基础软件服务；应用软件服务；
企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1．合肥维信诺科技有限公司营业执照。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十二日
国海证券股份有限公司
关于深圳市隆利科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“隆利科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对隆利科技2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1845号）核准，隆利科技面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,816.53万股，每股发行价格为人民币 20.87元，募集资金总额为人民币37,910.98万元，扣除发行相关的费用人民币 2,910.98万元后，实际募集资金净额为人民币35,000.00万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]48420002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
二、募集资金使用与结存情况
截至2018年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|本次募集资金总额|37,910.98|
|减：支付发行相关费用|2,910.98|
|实际收到的募集资金净额|35,000.00|
|加：财务费用-存款利息收入|7.13|
|截至2018年12月31日募集资金账户余额|35,007.13|

三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。
公司分别在华夏银行股份有限公司深圳东门支行、北京银行深圳中心区支行开设共计二个募集资金专用账户用于本次公开发行股票募集资金存储。公司与保荐机构及上述二家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议期内三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账号|账户余额（元）|募集资金用途|
|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|10859000000468122|300,066,696.90|惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目|
|北京银行深圳中心区支行|20000032828100025864478|50,004,583.33|隆利光学研发中心|
|合计||350,071,280.23|-|

四、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
深圳市隆利科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
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|募集资金总额|||35,000.00||本年度投入募集资金总额||||-||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||-||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地|否|30,000.00|30,000.00|-|-|-||-||否|
|2、隆利光学研发中心|否|5,000.00|5,000.00|-|-|-||-||否|
|承诺投资项目小计||35,000.00|35,000.00|-|-|-||-|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||报告期未发生|||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期未发生|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期未发生|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期未发生|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期未发生|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期未发生|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期未发生|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|报告期未发生|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2018年12月31日，公司募集资金未投入使用，募集资金余额为人民币350,071,280.23元。与募集资金净额的差异为利息收入|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

五、募集资金使用信息披露
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市隆利科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市隆利科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48420007号）。报告认为，隆利科技管理层编制的《深圳市隆利科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，如实反映了隆利科技2018年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：隆利科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司2018年度募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对隆利科技 2018年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
吴潇 陈孝坤
国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-129广东星普医学科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》，经持有公司7.89%股份的股东刘岳均先生推荐，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意王波女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见《第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告》），其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为非独立董事候选人的任职资格、任职条件符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-039江苏云意电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018年 8月 23日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2018年8月13日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事 9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2018年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划中的原2名激励对象离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计128,000股，回购注销价格为4.30元/股，回购资金为公司自有资金。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会决定办理回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
经审议，董事会认为：本次变更“电子元器件精密接插件和散热组件项目”实施主体和实施地点符合公司实际情况，项目的市场前景，可能面临的政策、市场、技术、管理等风险与原项目相同，项目性质未发生实质变更，不会影响公司的持续经营，有利于提高募集资金使用效率。董事会一致同意将项目实施主体由“苏州云意驱动系统有限公司”变更为控股子公司“江苏云睿汽车电器系统有限公司”，实施地点由“苏州市吴江区太湖新城”变更为“徐州市铜山区富民路 3号。
独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划中的原2名激励对象离职而不再具备激励资格，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计128,000股限制性股票进行回购注销。回购注销处理完成后，公司总股本将由872,291,218股减少至872,163,218股，相应公司注册资本将由人民币872,291,218元减至人民币872,163,218元。同时公司根据经营活动实际情况及发展需要，拟变更公司经营范围。根据上述变更情况，董事会同意变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》相应内容。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，公司拟对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。本次拟核销的应收账款坏账为 23.22万元，截至 2018年半年度已全额计提坏账准备金额23.22万元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》
经审议，董事会认为：本次对应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次会计估计变更具有合理性、合法性。
变更日期：自董事会审议通过之日起执行。
独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 9月 11日（星期二）14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司发行股份及支付现金购买资产事项发表如下独立意见：
公司拟以非公开发行股票及现金支付相结合的方式购买陈海鹏、陈宇星持有的深圳市优络科技有限公司100%股权。公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产的各项实质条件。
2、本次交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易不构成关联交易，相关议案经公司第十二届董事会2018年度第六次临时会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次交易有利于完善公司在轨道交通行业的布局，提升公司竞争力及行业占有率，从而有利于提升公司的行业地位与可持续发展能力，同时本次交易将提高公司的资产规模及盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
5、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，且均独立于本公司、交易对方及拟购买的资产，不存在除正常业务往来外的现实和预期利害关系，审计机构和评估机构具有独立性。
6、本次拟向交易对方发行股份及支付现金购买标的资产的最终购买价格的定价将以评估值为基础，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。鉴于本次交易涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议。
8、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
9、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案及中国证监会核准本次交易方案等。
综上所述，我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意公司本次发行股份及支付现金购买资产的方案。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：程小可、张卫华、易廷斌
二〇一八年七月十一日