国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳欧菲光科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第二十五次临时会议决议，决定于2016年7月11
日（星期一）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年7月11日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月10日15:00至2016年7月11日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共14人，代表公司股份数355,783,137股，占公司股份总数的34.522%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.《关于非公开发行股票摊薄即期回报和填补回报措施（修订稿）》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,582,485股，占参加会议有表决权股份总数的99.99701%；反对1,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.00033%；弃权10,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.00266%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意60,667,365股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98056%；反对1,300股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00214%；弃权10,500股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01730%。
2.《关于银行授信及担保事项的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意391,713,880股，占参加会议有表决权股份总数的99.27003%；反对2,868,605股，占参加会议有表决权股份总数的0.72698%；弃权11,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.00299%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股 60,679,165股，同意 57,798,760股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的95.25305%；反对
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2,868,605股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的4.72750%；弃权11,800股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01945%。
3.《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.1实施激励计划的目的
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.2激励计划的管理机构
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.3激励对象的确定依据
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.4预留限制性股票激励对象确定的原则
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.5首次授予激励对象的范围、人员名单和分配情况
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.7限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.8限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意 394,592,885股，占参加会议有表决权股份总数的99.99964%；反对 1,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.00033%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意60,677,765股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99770%；反对1,300
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00214%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.9限制性股票的授予条件与解锁条件
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意 394,592,885股，占参加会议有表决权股份总数的99.99964%；反对 1,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.00033%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意60,677,765股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99770%；反对1,300股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00214%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.10限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.11限制性股票的回购注销
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.12限制性股票的会计处理与公允价值的测算
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.13公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.14公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
3.15限制性股票激励计划的变更与终止
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,594,185股，占参加会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 100股，占参加会议有表决权股份总数的0.00003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,679,065股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.99984%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权 100股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00016%。
4.《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.2激励对象的人员名单及分配情况
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.3股票增值权计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.4激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,582,385股，占参加会议有表决权股份总数的99.99698%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.00302%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,667,265股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98039%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权11,900股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01961%。
4.5股票增值权的行权价格及行权价格的确定方法
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.6股票增值权的获授条件和行权条件
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意 394,582,385股，占参加会议有表决权股份总数的99.99698%；反对 1,300股，占参加会议有表决权股份总数的0.00033%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意60,667,265股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98039%；反对1,300股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.00214%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.7股票增值权计划的调整方法和程序
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.8股票增值权激励计划的会计处理、公允价值测算
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.9公司实施股票增值权计划、授予股票增值权、行权的程序
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.10公司与激励对象各自的权利和义务
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,685股，占参加会议有表决权股份总数的99.99731%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.00269%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,565股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98253%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,600股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01747%。
4.11股票增值权计划的变更和终止
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,582,385股，占参加会议有表决权股份总数的99.99698%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.00302%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,667,265股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98039%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权11,900股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01961%。
5.《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,583,785股，占参加会议有表决权股份总数的99.99734%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.00266%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,668,665股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98270%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权10,500股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01730%。
6.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份394,594,285股，其中同意394,582,485股，占参加会议有表决权股份总数的99.99701%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权11,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.00299%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 60,679,165股，同意 60,667,365股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.98055%；反对 0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权11,800股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.01945%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
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