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广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司
关于 2018年度内部控制的自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
广宇集团股份有限公司
险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广宇集团股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的83.65%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.19%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，通过严谨的制度安排履行必要的监管，评价范围主要包括：子公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等方面；重点关注的高风险领域主要包括房地产投资决策、对外担保决策、工程合同签署、工程资金支付等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 利润总额潜在错报
一般缺陷 错报＜合并报表税前利润的3%
合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表重要缺陷
税前利润的5%
重大缺陷 错报≥合并报表税前利润的5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷：
a、控制环境无效；
b、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
具有以下任一特征的缺陷定性为重要缺陷：
a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b、未建立反舞弊程序和控制措施；
c、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
广宇集团股份有限公司
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 直接财产损失金额 负面影响
或受到省级（含省级）以下政府部损失＜合并报表税前利润
一般缺陷 门处罚但未对本公司定期报告披的3%
露造成负面影响
合并报表税前利润的3%≤或受到省级以上国家政府部门处重要缺陷 损失＜合并报表税前利润罚但未对本公司定期报告披露造的5% 成负面影响
损失≥合并报表税前利润已经对外正式披露并对本公司定重大缺陷
的5% 期报告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷：
a、企业决策程序不科学；
b、违犯国家法律、法规，如污染环境；
c、内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
d、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。
出现以上情形的可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广宇集团股份有限公司董事会2019年4月23日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于对外担保事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取了公司管理层报告的基础上，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查并发表以下独立意见：
公司为中粮生化（泰国）有限公司提供担保，主要是为了满足泰国生化生产、经营资金需要。公司为泰国生化提供担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。
独立董事签章：
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-049
百洋产业投资集团股份有限公司
关于公司控股股东转让公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东孙忠义先生的通知，为实现公司相关方利益协同，促进公司长远稳定发展，2018年7月9日，孙忠义先生与深圳市楷魔视界管理咨询有限公司（以下简称“楷魔咨询”）、林豫松及高阳签订了《股权转让协议》：孙忠义先生拟将其持有的百洋股份790万股股票以及由此衍生的所有股东权益转让给楷魔咨询（林豫松持有其60%股权，高阳持有其40%股权），转让股权占百洋股份股本总额的比例为1.9984%，转让价格为人民币 13.00元/股，总价款为人民币 10,270.00万元。股权转让将根据相关法律、法规及深圳证券交易所交易规则等规定，通过大宗交易或其他合法方式予以实现。
若本次股权转让采用大宗交易方式，当大宗交易价格低于人民币 13.00元/股时，楷魔咨询应在交易完成之日起5个工作日内以现金方式向孙忠义先生补足差价，林豫松、高阳对前述差价补足承担连带责任；当大宗交易价格高于人民币13.00元/股时，孙忠义先生应在交易完成之日起5个工作日内以现金方式向楷魔咨询返还差价。
本次股权转让事宜在《股权转让协议》签署之日起3个交易日内开始实施，并于首次实施之日起1个月内完成790万股百洋股份股票的交割、价款支付及差价补足或返还。若法律法规对本协议股权转让时间另有规定的，遵从其规定。
本次股权转让涉及到协议各方相关的税费（包括但不限于印花税、营业税、手续费等）按照13.00元/股的标准由协议各方按照相关法律法规各自承担。
鉴于公司全资子公司北京火星时代科技有限公司、五莲儒臻网络科技合伙企业（有限合伙）、五莲儒臻网络科技合伙企业（有限合伙）、日照源乐晟网络科
技合伙企业（有限合伙）、五莲晟鼎网络科技合伙企业（有限合伙）、深圳市德益华影创业投资企业（有限合伙）、厦门璧洲投资管理有限公司、深圳市大道风文化传播有限公司、林豫松与高阳于2018年6月25日签署的《北京火星时代科技有限公司支付现金购买资产协议》（以下简称“资产购买资产协议”），深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司实际控制人林豫松、高阳有做出关于增持股份的承诺。因此，林豫松、高阳控制的作为本次增持股份的主体方楷魔咨询承诺：本次股权转让取得的 790万股百洋股份股票自取得之日起 24个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。在上述锁定期满且资产购买资产协议约定的以前年度业绩承诺补偿义务及资产减值测试补偿义务均已履行完毕后，790万股百洋股份股票按照如下原则予以解禁：（1）自该等股份取得之日起已满 24个月，且连续 20个交易日上市公司股票总市值超过 100亿元，其持有的上市公司股份的解禁比例为25%；（2）自该等股份取得之日起已满 36个月，其持有的所有仍未解禁的上市公司股份均予以解禁。
林豫松、高阳承诺，自楷魔咨询取得上市公司股份之日起 36个月内，林豫松、高阳各自将不以任何方式转让或减少其持有的楷魔咨询的出资额。若楷魔咨询、林豫松与高阳违背上述股份锁定承诺而出售相关股权，则出售股权所获得的收益归上市公司所有，该等收益应自取得之日起3个交易日内上交上市公司。
本次股权转让前，公司控股股东孙忠义先生持有公司股份共计 14,107.8063万股，占公司股份总数的35.6879%；若本次股权转让全部完成后，其持有公司股份为13,317.8063万股，占公司股份总数的33.6895%。本次股权转让相关事宜符合相关法律法规的规定，不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的持续经营产生影响。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－061安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“楚江新材”）于 2017年 6月 12日召开第四届董事会第 21次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，上述事项得到了 2017年 6月 29日召开的 2017年第 2次临时股东大会的批准。具体详见公司 2017年 6月 13日、2017年 6月 30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关要求，现将第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2017年 7月 25日，第二期员工持股计划（兴业信托-楚江 1号集合资金信托计划）已通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易累计购买楚江新材股票 13,568,472股，占公司已发行总股本的2.54%，成交金额合计 201,844,589元，成交均价约为 14.876元/股。
公司第二期员工持股计划已完成全部股票的购买，锁定期自本公告之日起 12个月。
截止 2017年 7月 25日，公司第一期、第二期员工持股计划合计持有公司股票 25,196,378股，占公司总股本的4.71%。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-38
山东高速路桥集团股份有限公司
关于公司发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，拓宽直接融资渠道，提高公司流动性管理水平，公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 30亿元额度的超短期融资券。路桥集团不是失信被执行人。发行方案具体情况如下：
一、超短期融资券发行方案
1．发行规模：注册及发行额度不超过 30亿元；
2．期限：不超过 270天，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，在注册有效期内可分期发行；
3.发行方式：由金融机构承销，在银行间债券市场公开发行；
4.发行对象：银行间市场投资者，包括各类银行、信用社、基金公司、证券公司、保险公司等；
5.发行上市：注册后根据公司实际融资需要择机分期在银行间债券市场发行并流通交易；
6．募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款等；
7．发行利率：具体由主承销商根据当时市场情况确定；
8．决议有效期：本次申请注册发行超短期融资券事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次超短期融资券注册有效期内持续有效。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高工作效率,根据有关法律法规以及公司章程规定,提请股东大会授权公司经理层负责超短期融资券发行工作，根据实际情况及公司需要实施与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1．确定超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限和持有人救济条款等交易条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短期融资券发行有关的一切事宜）；
2．决定聘请为超短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3．在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；
4．如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5．办理与超短期融资券发行相关的其他事宜。
上述授权在本超短期融资券注册有效期内持续有效。
三、审议程序
本事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018年 4月 23日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-064信质电机股份有限公司
关于收到北交所通知暨收购资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2016年12月16日开市起停牌，具体内容详见同日在指定媒体发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-066)；2016年12月23日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-067)。2016年12月29日，因正在筹划的收购事项可能触发重大资产重组，公司股票自2016
年12月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-068)；2017年1月6日和2017年1月16日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-001、
2017-002)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-003)、1月20日、2月4日、2月10日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-004)、(公告编号:2017-006)、(公告编号:2017-007)；2月15日、2月22日、2月28日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》等(公告编号:2017-009)、(公告编号:2017-012)、(公告编号:2017-016)；3月7日、3月13日、3月15日、3月22日、3月30日、4月7日、4月14日、4月20日、4月27日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月6日、6月13日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编
号:2017-017)、(公告编号:2017-018)、(公告编号:2017-020)、(公告编
号:2017-021)、(公告编号:2017-022)、(公告编号:2017-037)、(公告编
号:2017-039)、(公告编号:2017-040)、(公告编号:2017-044)、(公告编
号:2017-047)、(公告编号:2017-048)、(公告编号:2017-049)、(公告编
号:2017-050)、(公告编号:2017-052)、(公告编号:2017-053)；6月15日，公司召开董事会审议并披露了《关于继续推进资产收购事项暨复牌的公告》(公告编
号:2017-055)、6月26日召开董事会审议并披露了《关于公司拟收购资产的公告》(公告编号:2017-059)。
2017年7月12日，公司召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参与北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司股权转让项目的议案》，公司向北京产权交易所(下称“北交所”)递交了关于受让北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(下称“天宇长鹰”)49%股权项目(下称“本次股权项目”)所需要的相关资料。
2017年7月20日，公司收到北交所关于本次股权项目的《受让资格确认通知书》，确认了公司的受让资格，公司将根据北交所要求，在2017年7月25日前将保证金支付到北交所指定账户。
公司正在准备缴纳保证金事宜，本次股权项目尚未签定交易合同，同时也存较大其他方面的风险和不确定性(如长期股权投资减值风险、是否构成重大资产重组风险等)。另外，若公司成为最终受让方，公司将与北航长鹰科技有限公司协商签署交易合同事宜，办理后续的交割程序，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-054
浙江田中精机股份有限公司
关于控股子公司收到诉讼一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）于近日收到广东省深圳市坪山区人民法院送达的（2019）粤0310民初1045号《民事判决书》，具体情况如下：
一、本案的基本情况
公司于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-011），2018年年度报告全文中对远洋翔瑞股东李钟南向广东省深圳市坪山区人民法院诉远洋翔瑞公司决议撤销纠纷一案做了概述。
原告：李钟南
被告：深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）
诉讼请求：
一、判令撤销被告深圳市远洋翔瑞机械有限公司于 2019年4月12日作出的《2019年第二次董事会决议》，包括：
1.解聘龚伦勇担任公司总经理职务；
2.聘任张玉龙担任公司总经理职务，自2019年4月13日起，任期两年；
3.免去龚伦勇担任公司董事长职务；
4.选举钱承林担任公司董事长职务。
二、判令被告向公司登记机关申请撤销根据《2019年第二次董事会决议》已办理的法定代表人、董事长、总经理的变更登记。
三、本案诉讼费由被告承担。
二、本次判决情况
根据广东省深圳市坪山区人民法院（2019）粤0310民初1045号《民事判决书》，判决主要内容如下：
“本院认为：本案系公司决议撤销纠纷，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款之规定，董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。本案的争议焦点为2019年4月 12日《深圳市远洋翔瑞机械有限公司2019年第二次董事会决议》的会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程，以及决议内容是否违反《深圳市远洋翔瑞机械有限公司章程》。
关于会议召集程序：首先，原董事长龚伦勇当庭陈述其告知另外两位董事不同意召集及主持董事会会议，在龚伦勇拒绝履行董事长职务情况下，依据公司章程，另外两名董事有权推举一名董事召集和主持2019年第二次董事会会议。其次，原告申请原董事长龚伦勇出庭作证并提供被告董事会秘书和龚伦勇的微信聊天记录，被告质证该微信聊天记录仅是部分内容；被告代理人持龚伦勇手机对微信聊天记录内容核实时，龚伦勇手机中保留的微信聊天记录显示被告董事会秘书已经在2019年4月8日将《深圳市远洋翔瑞机械有限公司关于召开2019年第二次董事会会议的通知》内容告知龚伦勇，履行了公司章程规定的会议通知义务。
故董事会会议召集程序符合公司章程。
关于会议召开方式、出席人数：首先，《深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2019年第二次董事会会议记录》、《深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2019年第二次董事会决议》除三名董事签名外，其他内容均是打印，且表决结果打印为“同意 2
票、反对1票、弃权0票”，该打印内容足以说明三名董事均出席会议并已经对 2019年第二次董事会会议内容予以讨论表决。其次，《中华人民共和国公司法》及《深圳市远洋翔瑞机械有限公司章程》未对董事会会议的召开形式进行强制规定，董事是否到会议现场参与讨论，并不能影响董事会决议的效力。再次，董事
会会议召开时间是2019年4月 12日，三名董事在2019年4月11日即召开董事会会议并讨论表决，董事会会议召集程序存在瑕疵，但该瑕疵并不影响本次董事会会议决议的有效作出，对决议不产生实质影响。
关于决议内容：公司章程是公司组织与行为的基本准则，公司必须遵守并执行公司章程。《深圳市远洋翔瑞机械有限公司章程》约定“公司设董事会，董事会成员三人，其中董事长一人；董事长由董事会选举产生”，董事会有权选举产生董事长及董事长一人情况下，亦就有权免去原董事长龚伦勇的董事长职务。原告诉称“董事会决议事项超出职权范围，决议内容违反公司章程”的主张不能成立。
综上，原告主张不能成立，本院予以驳回。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉的若干问题的规定（四）》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：
驳回原告李钟南的全部诉讼请求。
本案受理费100元，由原告李钟南负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院”。
三、其他诉讼仲裁事项
至本公告披露日，除前述案件及公司2019年4月27日披露于《2018年年度报告全文》（公告编号：2019-011）、2019年7月15日披露于《关于公司及控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司、惠州沃尔夫自动化设备有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号2019-043）中的诉讼事项外，公司及合并报表范围内的子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼判决为股东与公司之间的公司决议撤销纠纷案一审判决，未涉及具体财产金额，对公司本期利润或后期利润不产生影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省深圳市坪山区人民法院民事判决书（2019）粤0310民初1045号特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年7月22日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-077杭州远方光电信息股份有限公司
关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）“远方长益 1号”员工持股计划分别经2015年8月4日召开第三届董事会第十一次会议和2015年8月 21日召开 2015年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立“远方长益 1号”员工持股计划，具体情况详见公司 2015年 8月 4日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网的相关公告。2015年9月21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告》（2015-075）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司“远方长益1号”员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司“远方长益1号”员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据“远方长益1号”员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷B公告编号：2019-039大连冷冻机股份有限公司
八届七次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2019年 12月 10日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2019年 12月 20日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司名称的报告
同意公司名称由“大连冷冻机股份有限公司”变更为“冰山冷热科技股份有限公司”。公司英文名称由“Dalian Refrigeration Co., Ltd. ”变更为 “ Bingshan Refrigeration& Heat Transfer TechnologiesCo.,Ltd.”。（以上名称以市场监督管理机关核准为准）
具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于变更公司经营范围的报告
同意公司为了适应现有冷热事业布局及战略转型方向，变更公司
经营范围（具体以市场监督管理机关核准为准）。
具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、关于修改《公司章程》的报告
同意基于公司名称及经营范围的变更，对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见附件《公司章程修正案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于召开 2020年第一次临时股东大会有关事项的报告
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案1、2、3尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
附：《公司章程修正案》
根据公司名称及公司经营范围的变化（具体以市场监督管理机关核准为准），特对公司章程做如下修改：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第1.1条 章程宗旨|为确立大连冷冻机股份有限公司（下称“公司”）的法律地位，规范公司的经营管理和组织行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）和其它有关法律、法规和规章，特制订本章程。|为确立冰山冷热科技股份有限公司(具体以市场监督管理机关核准为准)（下称“公司”）的法律地位，规范公司的经营管理和组织行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）和其它有关法律、法规和规章，特制订本章程。|
|第1.2条 公司名称、住所、法定代表人|公司的中文名称为：大连冷冻机股份有限公司公 司 的 英 文 名 称 为 ：DalianRefrigeration Co., Ltd.|公司的中文名称为：冰山冷热科技股份有限公司(具体以市场监督管理机关核准为准)公 司 的 英 文 名 称 为 ： BingshanRefrigeration & Heat TransferTechnologies Co.,Ltd.|
|第2.2条 经营范围|：公司的经营范围包括主营：制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及制冷工程所需配套产品的加工、制造兼营：制冷空调系统设计、制造、安装、维修、调试及技术咨询、技术服务、商业贸易和物资供销公司根据业务发展需要，经公司登记机关批准，可经营其他有关业务。|：公司的经营范围包括制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修；技术服务、技术咨询、技术推广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务；房屋租赁；普通货物运输；物业管理；低温仓储；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(具体以市场监督管理机关核准为准)|
证券代码: 002663证券简称:普邦股份
广州普邦园林股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州普邦园林股份有限公司董事会现就提名汪林为广州普邦园林股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州普邦园林股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州普邦园林股份有限公司董事会
日期：2019-07-08
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2015007
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月5日接到控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）通知，其所持有的本公司股份已于此前分别向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司办理了借款质押和股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
宝利来实业于2015年1月30日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订借款协议，以其所持有的本公司有限售条件流通股 2198万股（占公司总股本的3.97%）作为借款出质担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）办理完毕质押登记手续。质押期限自2015年1月30日至质权人向中国结算深圳公司申请解冻为止。
宝利来实业于2015年1月23日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《股票质押式回购交易业务协议》，以其所持有的本公司有限售条件流通股3800万股（占公司总股本的6.86%）质押给中信证券用于办理股票质押式回购交易业务，本次交易期限为365天，购回交易日为2016年2月2日。本次业务已由中信证券办理了申报手续。
宝利来实业于2015年2月3日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）同时签订两份《股票质押式回购交易业务协议》，分别以其所持有的本公司有限售条件流通股2400万股（占公司总股本4.33%）、1600万股（占公司总股本的2.88%）质押给国泰君安用于办理股票质押式回购交易业务，交易期限均为440天，购回交易日为2016年4月20日。本次业务已由国泰君安办理了申报
手续。上述对国泰君安两项质押总股数为 4000万股（占本公司总股本7.22%）。
截至本公告日，宝利来实业持有本公司股份总数为 156,295,224股，占本公司总股本的28.22%，全部为有限售条件流通股，用于质押的本公司股份为
9998万股，占宝利来实业所持本公司股份总数的63.97%，占本公司总股本的
18.05%。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-064中捷资源投资股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 18日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、总经理周海涛先生的书面辞职申请报告，报告称“为满足公司经营发展的需要，同时进一步优化公司治理结构，本人申请辞去公司总经理职务”。
辞去总经理后，周海涛先生仍继续担任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员和公司董事长职务。
周海涛先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对周海涛先生在担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年 8月19日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-017
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 12日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 5月 12日起开始停牌。停牌期间，公司分别于 2014年 5月 17日、2014年 5月 24日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。（上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上）。
自公司股票停牌后，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组相关议案前继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年五月三十日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2014-08
合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2014年4月10日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度报告及年度报告
摘要》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2013年度内部控制评价报告
全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资参股合肥市兴泰
小额贷款有限公司的议案》。
监事会认为：公司及子公司投资参股合肥市兴泰小额贷款有限公司构成的关联交易，决策程序规范，交易价格公平，有利于公司拓宽投资渠道，提升经营质量，不存在损害公司以及非关联股东利益的情形。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于合肥周谷堆置业有限公司为周谷堆大兴农批市场配套商铺的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
以上议案一、二、三尚需公司2013年度股东大会批准。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2014年4月10日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-011光正集团股份有限公司
关于公司及子公司 2017年度使用闲置自有资金购买
固定收益型或保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，光正集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品，详细情况公告如下：
一、投资概况
1、资金来源
公司及子公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
2、投资品种
公司拟购买的理财品种为低风险短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率。
3、投资额度
持有短期理财产品余额不超过20,000万元，以上额度内可以滚动循环使用。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
本次使用闲置自有资金购买短期理财产品不构成关联交易，已经光正集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。该事项尚需提交股东大会进行审议。
光正集团股份有限公司
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件。公司财务负责人负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
（4）独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金的使用情况。
（5）公司监事会将对理财资金的使用情况进行监督与检查。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
四、其他
光正集团股份有限公司
本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-014雅本化学股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于2019年2月12日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年2月12日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会将于2019年2月22日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名阙利民先生、韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄亮先生共同组成公司第四届监事会。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1、提名阙利民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-018
金轮科创股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知
经金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月16日召开的第二届董事会2014年第六次会议决定，公司将于2014年4月10日（星期四）召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2014年4月10日（星期四）上午10：00
（二）股权登记日：2014年4月3日（星期四）
（三）现场会议召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
（六）参加股东大会的方式：现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案经公司2014年3月16日第二届董事会2014年第六次会议、第二届监事会2014年第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议审议的议案为：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度财务报表》
6、《2014年度财务预算报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
9、《关于第二届董事会换届的议案》
10、《关于第二届监事会换届的议案》
11、《关于第三届董事会董事津贴的议案》
12、《关于第三届监事会监事津贴的议案》
议案有关内容请参见2014年3月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截至2014年4月3日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1、现场登记时间：2014年4月8日（星期二）上午9：30—11：30,下午
13:00—15：00；
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮科创股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授
权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
会议联系方式：
联系人：董事会秘书邱九辉
证券事务代表潘黎明
电话：0513-8077 6888
传真：0513-8077 6886
邮编：226009
电子邮箱：stock@geron-china.com
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
特此公告。
附件：授权委托书、参会回执
金轮科创股份有限公司
董事会
2014年3月18日
附件：
授权委托书
致：金轮科创股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮科创股份有限公司 2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第1-12项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告及其摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度财务报表》||||
|6|《2014年度财务预算报告》||||
|7|《2013年度利润分配预案》||||
|8|《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》||||
|9|《关于第二届董事会换届的议案》|投票数|||
||（1）陆 挺|股|||
||（2）白勇斌|股|||
||（3）周建平|股|||
||（4）邵文海|股|||
||（5）成 勇|股|||
||（6）邱九辉|股|||
||适用累积投票制，表决票数：持股数 ×6=||||
||（7）钱锡麟（独立董事）|股|||
||（8）贺小勇（独立董事）|股|||
||（9）陆 健（独立董事）|股|||
||适用累积投票制，表决票数：持股数 ×3=||||
|10|《关于第二届监事会换届的议案》|投票数|||
||（1）李福和|股|||
||（2）葛晶平|股|||
||适用累积投票制，表决票数：持股数 ×2=||||
|11|《关于第三届董事会董事津贴的议案》||||
|12|《关于第三届监事会监事津贴的议案》||||

说明：
1、上述第9项、第10项实行累积投票制，股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。但需注意：股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数。
2、股东请在其它议案的表决意见选项中打√，每项均为单选，多选无效。
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
代理人签名：
代理人身份证号：
委托日期：年月日
参会回执
致：金轮科创股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2014年 4月 10日上午10：00举行的 2013年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期：年月日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-124民盛金科控股股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 5日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，会议选举杜辉强先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司监事会二〇一八年七月五日
附件：
杜辉强先生简历：
杜辉强，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古财经
学院人力资源管理专业，本科学历。曾任职于易宝支付股份有限公司，现任
合利宝支付科技有限公司副总经理。
截至本公告日，杜辉强先生未持有公司股份，与公司其他监事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形。