证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-071天泽信息产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2018年6月14日（星期四）下午 14:50在南京市建邺区云龙山路80号公司2楼会议室召开；网络投票时间为：2018年6月13日-2018年6月14日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月13日下午 15:00至 2018年 6月 14日下午 15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）24人，代表有表决权的股份为178,585,406股，占公司有表决权股份总数的61.1338%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为 178,407,806股，占公司有表决权股份总数的61.0730%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）17人，代表有表决权的股份为177,600股，占公司有表决权股份总数
的0.0608%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）18人，代表有表决权的股份为7,499,286股，占公司有表决权股份总数的2.5672%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下十六项提案：
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,564,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,477,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.7146％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议逐项审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
本提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。逐项表决如下：
1、本次交易
（1）标的资产
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（2）交易对方
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（3）本次交易的方式
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（4）标的资产的价格及定价依据
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（5）发行股份的定价原则及发行价格
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（6）发行股份的数量
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（7）现金支付进度
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（8）相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（9）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（10）发行股票的种类和面值
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（11）发行方式、发行对象及认购方式
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（12）限售期安排
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（13）拟上市地点
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（14）滚存未分配利润的安排
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（15）利润承诺及业绩补偿
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（16）实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（17）决议有效期
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
2、本次募集配套资金
（18）发行股份的定价原则及发行价格
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（19）配套融资金额和发行股份的数量
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（20）发行股票的种类和面值
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（21）发行方式、发行对象及认购方式
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（22）限售期安排
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（23）拟上市地点
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（24）募集配套资金用途
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（25）滚存未分配利润的安排
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（26）决议有效期
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（三）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（四）审议通过《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,541,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权 22,100股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,455,786股，占出席会议中小股东所持股份的99.4199％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权 22,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2947％。
（五）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（六）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（七）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（八）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（九）审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告和评估报告的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（十）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（十一）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（十二）审议通过《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（十三）审议通过《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司、孙伯荣、陈进与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（十四）审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（十五）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项摊薄即期回报及采取填补措施的公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
本提案已经公司 2018年 5月 25日召开的第三届董事会 2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈晓敏律师、孟璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2018年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日