Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-001
吉林电力股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,000 万元–13,000万元|亏损：33,953万元|
||比上年同期增加：129.45%- 138.29%||
|基本每股收益|盈利：约0.05元-0.06元|亏损：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计实现归属于母公司净利润 10,000万元至 13,000万元，同比减亏 43,953万元至 46,953万元，主要影响因素为：
1.公司新能源板块电量完成情况较好，装机规模同比增加 71.8万
千瓦，新能源项目效益逐步显现，公司新能源板块同比增利 40,800
万元。
2.公司专注主业发展，清理处置非主业参股股权取得收入，对公司利润形成了一定贡献。
3.火电板块燃料成本仍处于高位，直接影响了火电板块的经营成果。下一步公司将努力压降成本，最大限度的减少因燃煤价格上涨对公司经营成果的影响。
综上，公司坚持以新能源发展为引领，全力实施“走出去”战略已经得到体现，风电、光伏发电将成为公司新的利润增长点。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司
2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年一月十五日
2015年度股东大会决议深圳市同益实业股份有限公司
2015年度股东大会决议
深圳市同益实业股份有限公司（下称“股份公司”）2015年度股东大会于2016年 5月 6日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 12人，代表公司有表决权的股份4200万股，占公司股本总额的100%。经与会股东及股东代表审议，本次大会形成如下决议：
一、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司2015年度报告》的议案。
二、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案。
三、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案。
四、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案。
五、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司高级管理人员薪酬标准》的议案。
六、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《深圳市同益实业股份有限公司董事长薪酬标准》的议案。
2015年度股东大会决议七、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《公司股东在本次首次公开发行股票时不公开发售股份》的议案。
八、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《关于延长公司股票发行上市决议有效期的议案》的议案。
九、以4200万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%审议通过关于审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》的议案。
2015年度股东大会决议（本页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司2015年度股东大会决议》之签署页）
股东、股东代表及出席会议的董事签字：
华青翠 邵羽南 华青春
陈佐兴 马远 吴书勇
华青柏 邵秋影 陈杰
马征 丁海田 马英
独立董事：
黄反之 李居全 周康
深圳市同益实业股份有限公司 2016年 5月6日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2017-002
山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年2月23日，公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的4000万元银行授信额度提供信用担保；审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东华特知新化工有限公司（简称“知新化工”）的3000万元银行授信额度提供信用担保。
上述担保事项未构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
环保工程公司是公司的全资子公司，主要经营烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计等项目，注册资本 5000万元，注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止2016年9月30日的资产总额为 25,207.81万元，负债总额为 15, 942.42万元，净资产为 9,265.40万元；2016年1-9月实现营业收入17,497.90万元，净利润1,679.38万元。
知新化工是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为 2000万元，其中山东华特知新材料有限公司持有股权比例为85%，王立志持有股权比例为15%，主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。
截止2016年9月30日，该公司的资产总额为6,077.57万元，负债总额为4,163.07万元，净资产为 1,930.01万元；2016年 1-9月实现营业收入 5,879.98万元，净利润69.89万元。
三、担保协议的主要内容
环保工程公司因经营所需，拟向齐鲁银行申请 4000万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款，并申请公司为其提供担保。
具体担保内容为：公司为齐鲁银行在2017年2月26日至2018年2月25日期间，
为环保工程公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 4000万元的信用担保。具体担保期限：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。
知新化工根据年度生产经营预算情况，拟在 2017年 2月 26日至 2018年 2月 25日期间向银行申请 3,000万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款，申请公司为其提供担保。担保期限为自签订合同之日起一年。
目前公司尚未与环保工程公司和知新化工签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。
四、董事会意见
环保工程公司近年来经营规模和业务量逐步增长，业务的发展需要资金支持，增加银行授信额度，可增强其经营实力。
知新化工所从事的产品项目符合国家产业政策，具有较好的发展前景，补充流动资金是为了扩大产量，增加发展后劲。因知新化工的另一股东为个人股东，不具备担保条件，不能按其持股比例提供对等担保，故公司为其全额担保。
公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估，认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排，出于正常的生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益与风险，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对外担保总额为7111.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.45%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。
六、备查文件
公司《第八届董事会2017年第一次临时会议决议》
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
国泰君安证券股份有限公司
关于航天科技控股集团股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“发行人”）因 2014年申请配股事项，由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至2015年12月31日。目前，持续督导期限已满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路618号|
|主要办公地址|上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼|
|法定代表人|杨德红|
|本项目保荐代表人|孙健、张铎|
|项目联系人|裴文斐|
|联系电话|15210580070|
|更换保荐代表人情况|无|

三、上市公司基本情况
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|上市公司名称|航天科技控股集团股份有限公司|
|成立时间|1999年1月27日|
|注册地址|黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号|

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|上市时间|1999年4月1日|
|上市地点|深圳证券交易所|
|股票简称|航天科技|
|股票代码|000901|
|法定代表人|李立新|
|董事会秘书|王玉伟|
|证券事务代表|吴丹|
|联系电话|010-83636110|
|本次证券发行类型|配股|
|本次证券上市时间|2014年11月4日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国泰君安证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对航天科技进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）督导公司履行信息披露义务
1、督导航天科技及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注航天科技各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导航天科技合法合规经营。
2、督导航天科技按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注航天科技募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导航天科技严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要
求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前
审阅；未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导航天科技严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对航天科技进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注航天科技控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，航天科技不存在变更募集资金用途等重大事项的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对航天科技履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机
构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
航天科技能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对航天科技2014年配股发行完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为，持续督导期内航天科技信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
航天科技本次配股增加股份73,265,099股，发行价格为6.65元/股，募集资金总额48,721.29万元，扣除全部发行费用后的募集资金净额为47,550.31万元，截至2015年12月31日共收到募集资金专户利息收入38.36万元。截至2015年 12月31日，公司已累计使用募集资金总额47,588.67万元，募集资金专户余额0元，募集资金已使用完毕。
航天科技能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和制度的要求，进行募集资金的管理和使用。公司有效执行了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，不存在改变资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用的情况。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不适用。
保荐代表人：孙健、张铎保荐机构法定代表人：杨德红保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-029
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年6月16日|
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-045福建众和股份有限公司
关于筹划亏损业务资产出售重大事项进展暨股票继续停牌
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划亏损业务资产出售的重大事项，经判断该事项达到需提交股东大会审议标准，可能构成重大资产出售。
目前，公司与相关意向方就出售资产事项尚在商洽中，鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，经申请，公司股票于 2017年6月9日起继续停牌，公司将尽快推进该事项进展，并于停牌后每5个交易日披露事项进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一七年六月九日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 章程修正案苏州胜利精密制造科技股份有限公司
章程修正案
原章程规定：
第六条公司注册资本为人民币3,421,275,069元。
第十九条公司股份总数为：3,421,275,069股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币3,441,517,719元。
第十九条公司股份总数为：3,441,517,719股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018年7月 17日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-045深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2016年 4月 25日通过邮件向各位监事发出，会议于 2016年 4月 29日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议审议通过了《关于核实第二期股权激励限制性股票预留股份可解锁激励对象名单的议案》，其中 3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 59位第二期股权激励限制性股票预留股份激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期股权激励限制性股票预留股份的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十九日
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
东方精工（荷兰）是在本公司管控下的境外全资子公司，其经营在本公司管控范围内，该担保事项有利于公司有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司本次对外担保业务，并同意将此项议案提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事麦志荣彭晓伟何卫锋
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—040
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于重新签订土地收储合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述：
1、2013年6月南昌县土地储备中心与江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《南昌县国有土地使用权储备合同》，南昌县土地储备中心拟收储公司位于迎宾大道工业地块土地使用权证为南国用（2008）第 00396号工业用地。收储范围面积238.07亩，支付补偿金额17,758.88万元。（内容详见2013年6月25日及2015年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的公告》（公告编号2013-025）、《关于南昌县土地储备中心收储公司部分土地使用权及相关附着物的进展公告》（公告编号2013-026）。
2、由于土地和地面附着物补偿款迟迟不能到位，拖欠时间过长，导致单位土地补偿价格发生变化，土地款由原24.78万元/亩上升至26.40万元/亩。经公司与南昌县土地收储中心协商，双方同意终止 2013年 6月签订的《南昌县国有土地使用权储备合同》，本着平等、志愿、有偿、诚实信用的原则，双方于近日重新签订了《南昌县国有土地使用权储备合同》，南昌县土地储备中心收储公司上述土地，经重新测量收储面积为237.44亩，补偿金额18,127.926万元（含土地补偿款 6268.416万元，单位土地款 26.4万元/亩、地面附着物补偿款11,859.51万元）。
3、本次土地收储事宜已经第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
中规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况：
本次交易对方为南昌县土地储备中心、南昌县人民政府。
南昌县土地储备中心、南昌县人民政府均属政府机关，与本公司及公司控股股东之间不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的的基本情况：
1、标的面积及用途：该宗地土地使用权证号为[南国用（2008）第00396
号]，用途为工业用地，原土地使用权证面积244.66亩，本次收储范围面积为
237.44亩（合158293.33平方米），剩余7.22亩土地为南高公路拓宽占用，不在本次补偿范围内。
2、标的类别：无形资产（土地使用权）；固定资产（附着物）。
3、标的权属：江西煌上煌集团食品股份有限公司。上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁的事项，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不存在权属不清的情形。
4、标的所在地址：江西南昌迎宾大道1298号（南高公路以西、工业一路以东）。
四、合同主要内容
1、本次收储的土地（[南国用（2008）第00396号]）使用权性质为出让用地，用途为综合用地，原土地使用权证面积244.66亩，本次收储范围面积为
237.44亩（合158293.33平方米），剩余7.22亩土地为南高公路拓宽占用，不在本次补偿范围内。
2、土地收储价格按《2014年县土地规划运作领导小组第2次会议纪要》精神执行，补偿金额18,127.926万元。（含土地补偿款6268.416万元，单位土地款26.4万元/亩、地面附着物补偿款11,859.51万元），（大写：壹亿捌仟壹佰贰拾柒万玖仟贰佰陆拾元整），该款由南昌县财政局拨付到南昌县土地收储中心后，南昌县土地收储中心在7个工作日内一次性付款给公司。
3、公司在2015年9月30日前交付上述土地。
五、本次交易的目的和对公司的影响：
由于公司已迁至另一土地南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号新厂区。
本次土地收储后，公司生产经营不受影响，且能收回补偿资金，有利于盘活公司存量资产，保证了公司能持续、稳定、健康的发展，公司将在收到土地和地面附着物补偿款后及时履行信息披露义务。
六、备查文件：
1、《南昌县国有土地使用权储备合同》。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司。 董事会
二0一五年九月十六日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-078号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于全资子公司云南云商优品电子商务有限公司
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南云商优品电子商务有限公司的议案》，同意公司以自有资金5000万元投资设立全资子公司云南云商优品电子商务有限公司。具体内容详见公司2015年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-071）及《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-073）。
2015年7月20日，全资子公司云南云商优品电子商务有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得由云南省工商行政管理局颁发的注册号为 530000011009647的《营业执照》，具体内容如下：
名 称：云南云商优品电子商务有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：云南省昆明市五华区虹山金鼎科技园9号平台
法定代表人：阮鸿献
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2015年7月20日
营业期限：2015年7月20日至长期
经营范围：互联网信息服务；互联网销售商品；包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；家政服务；其他服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资
供销；项目投资及对所投资的项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用品修理；货物及技术进出口。医疗器械、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：《云南云商优品电子商务有限公司营业执照》
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年7月21日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-074美年大健康产业控股股份有限公司
关于实际控制人继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日收到公司实际控制人、董事长俞熔先生关于继续增持公司股份的通知，俞熔先生通过厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划（以下简称“天勤十七号”）增持了公司股份，现将增持情况公告如下：
一、本次继续增持的具体情况
公司实际控制人、董事长俞熔先生于 2017年 7月 27日通过“天勤十七号”信托计划，以深圳证券交易所竞价交易方式在二级市场继续增持公司股票，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||占公司|
||||||||增持均价||增持股数|||||
||股东名称||增持方式||增持时间||||||增持金额（元）||总股本|
||||||||（元/股）||（股）|||||
||||||||||||||的比例|
|天勤十七号||竞价交易||2017-7-27||15.810||200,000||3,162,000.00||0.01%||

本次增持前，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计746,464,083股，占公司总股本的30.83%。
本次增持后，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计746,664,083股，占公司总股本的30.83%，仍为公司的实际控制人。
二、增持的目的及计划
基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判
断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，俞熔先生计划
在2016年12月9日至2017年12月8日期间，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票，预计累计增持不超过本公司总股本2%的股份（含本次已增持股份在内），俞熔先生继2016年 12月9日、 2016年 12月 12日、2016年 12月 19日、2016年 12月 20日、2017年 1月 13日、2017年 1月 16日、2017年 5月 5日、2017年 5月 8日、2017年 5月 31日、2017年 7月 13日、2017年 7月 14日合计增持 18,473,371股后，本次为第七次增持公司股份，本次增持后，俞熔先生已累计增持公司股份 18,673,371股，占公司总股本的0.77%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、俞熔先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、俞熔先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注俞熔先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定
及时履行信息披露义务。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年七月二十八日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-079北京碧水源科技股份有限公司
关于为商丘水云间污水处理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为商丘水云间污水处理有限公司提供担保的议案》。
被担保人商丘水云间污水处理有限公司（以下简称“商丘水云间”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为加强项目建设，同意公司为商丘水云间向中信银行股份有限公司商丘分行申请项目贷款16,200人民币万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为12年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：商丘水云间污水处理有限公司
法定代表人：陈春生
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司注册资本：6,500万元人民币
公司注册地址：商丘市睢阳区新城办事处周商运河与商宁公路交叉口西南角公司的经营范围为：城市污水、工业污水处理；中水回用；污水处理厂及配套管网的建设、运行、管理、维护；污水处理技术咨询。
商丘水云间为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至 2016年 12月 31日，商丘水云间资产总额为 8,557万元，负债总额为 2,057万元，净资产为 6,500万元，2016年营业收入为 0万元，利润总额为 0万元，净利润为0万元。以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2017年 6月 30日，商丘水云间资产总额 16,964.69万元，负债总额10,466.85万元，净资产6,497.84万元，2017年1月-6月营业收入0万元，利润总额-2.16万元，净利润-2.16万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为商丘水云间向中信银行股份有限公司商丘分行申请项目贷款 16,200人民币万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为12年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中信银行股份有限公司商丘分行提供的担保主要是为满足商丘水云间项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司商丘水云间财务状况稳定，项目处于建设期，预计投产后经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有商丘水云间100%股权，对其日常经营有绝对控制权。
此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
商丘水云间为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为商丘水云间向中信银行股份有限公司商丘分行申请项目贷款16,200人民币万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为12年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外
担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-066上海科泰电源股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 01月 01日—2016年 9月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期下降： 0%—25%||盈利：1,849.04万元||
|公司股东的|盈利：1,386.78 万元—1,849.04 万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加强营销市场拓展，主业销售订单执行情况良好，母公司营业收入与毛利率较上年同期均有较大幅度增长；对外投资收益继续保持增长；控股子公司阶段业绩的实现受到行业政策的
一定制约。预计归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所下降。
万元，去年同期为 137.62万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年前三季度业绩的具体数据将在公司 2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
陕西炼石有色资源股份有限公司
2018年度投资者关系管理工作计划
为认真贯彻陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发[2011]104号）文件精神，加强公司投资者关系管理工作，根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等规定，结合公司实际情况，特制定公司2018年度投资者关系管理工作计划。
一、投资者关系管理工作的目的
1、促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
2、建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、改善公司治理，增加公司信息披露透明度。
二、投资者关系管理工作的基本原则
1、充分、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
2、投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
3、诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
4、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。
三、管理计划的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司证券部为公司投资者关系工作的专职部门，承办投资者关系日常管理。
董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。
四、投资者关系管理年度计划
2018年度，公司将依照相关法律、法规和监管的规定与要求，进一步做好信息披露工作，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、接待来访、答复质询等方式开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体如下：
（一）及时做好信息披露,确保信息披露质量
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2017年年度报告》及其摘要、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》及其摘要和《2018年第三季度报告》，确保 2017年年度报告的编制质量，以及投资者及时、准确、完整地了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、风险因素等重要信息。
2、严格按照信息披露格式要求及时、准确披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、非公开发行股票情况和其他重要信息等临时报告，确保股东或者潜在投资者及时掌握公司的动态信息，以便作出正确的投资决策。
（二）认真做好信息沟通工作
1、组织筹备股东大会
按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定及时发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记、安排工作。严格按照《公司章程》的规定在公司办公地址或股东大会通知的地点召开股东大会现场会议，并向股东提供股东大会网络投票服务。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。在股东大会上董事、监事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，对中小股东的质询和建议认真倾听，并且予以及时、准确答复。召开股东大会时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。
2、做好投资者来电来访工作
来访、调研实行预约制度，由公司董事会秘书统筹安排。公司及相关人员不得向任何人透露公司任何尚未公开披露的信息，并且避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
确保公司投资者专线电话畅通，指定专人接听接待投资者的来电来访。严守公司商业秘密，耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”、查看公司电子邮箱，及时、认真解答投资者对公司已经公开披露的信息存在的疑问。
3、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，查找公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产
生较大影响或影响投资者决策的虚假不实信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
（三）做好公司非公开发行股票工作
与监管机构及各中介机构做好沟通和协调工作，保证公司非公开发行股票工作的正常推进和实施。
（四）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（五）做好投资者关系管理有关人员的培训工作
对公司投资者关系管理有关人员的培训是一项长期的工作，在 2018年度，公司仍将继续组织对相关法律法规及规章制度的学习和交流，对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人及公司控股子公司负责人就投资者关系管理进行必要的培训和指导，并将以适当的方式对公司全体员工进行投资者关系管理相关知识的宣传。
陕西炼石有色资源股份有限公司
二〇一八年四月一日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-020浙江日发精密机械股份有限公司
关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）通知，日发集团拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。日发集团目前持有公司人民币普通股（A股）股票248,094,929股，占公司现有股本总额的44.78%。本次非公开发行的可交换债券拟发行期限为不超过3年（含3年），拟募集资金规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意，最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年四月十一日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-003高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第九次会议通知于 2018年 1月 11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年 1月 15日，会议如期以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于修订《监事会议事规则》的议案
为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
2018年1月16日
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等规定及要求，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对 2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致地核查，特作以下专项说明，并发表独立意见如下：
1、截至 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截至 2014年 6月 30日，公司除对全资子公司提供担保外，不存在其他对外担保。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，遵循法定程序，建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方占用公司资金情况的发生，公司对外担保的风险也得到较好的控制，没有损害公司及公司全体股东利益。
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-046
浙江美大实业股份有限公司
关于重大事项进展和继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购金融行业某公司股权事项，经公司申请，公司股票自2015年7月31日开市起停牌。公司已于2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月13日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-038）和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-039、2015-040）。
目前，该事项仍处于进一步商讨中，尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浙江美大，股票代码：002677）于2015年8月21日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极推进该重大事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–010皇氏集团股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|2,377,064,907.43||2,446,430,743.22||-2.84%||
|营业利润|216,281,744.04||323,622,688.00||-33.17%||
|利润总额|255,715,582.05||340,092,122.61||-24.81%||
|归属于上市公司股东的净|233,006,868.49||290,602,509.85||-19.82%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2782||0.3469||-19.80%||
|加权平均净资产收益率|8.17%||10.77%||减少2.60个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|5,767,375,256.10||5,202,450,932.08||10.86%||
|归属于上市公司股东的所|2,930,845,639.49||2,736,463,256.38||7.10%||
|有者权益|||||||
|股本|837,640,035.00||837,640,035.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|3.50||3.27||7.03%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2017年度，公司实现营业总收入237,706.49万元，同比下降2.84%；营业利润 21,628.17万元，同比下降33.17%；归属于上市公司股东的净利润 23,300.69万元，同比下降19.82%，主要原因为：
报告期内，由于新媒体版权市场发生较大变化，公司新媒体版权运营中版权成本高企，受此影响，节目发行和运营业务盈利降低，同时因各主流视频平台整合加剧，内容获取的方式从分销到自制内容进行转变，致使公司该项业务盈利能力有所下降，从而影响公司整体利润的下降。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产、所有者权益、每股净资产较期初均有所增长。公司本报告期末总资产576,737.53万元，较期初增长 10.86%；归属于上市公司股东的所有者权益293,084.56万元，较期初增长7.10%；归属于上市公司股东的每股净资产3.50元，较期初增长7.03%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 10月 27日披露的 2017年第三季度报告中对 2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降不超过20%、增长不超过20%。本次业绩快报与业绩预计无差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人黄嘉棣先生、主管会计工作的负责人蒋雪娇女士、会计机构负责人孙红霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人陆明峰先生签字并盖章的内部审计报告。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一八年二月二十八日
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2015-052中核华原钛白股份有限公司
第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称公司）监事会于2015年6月18日以电子邮件方式发出关于召开第四届监事会第二十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2015年6月23日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益；公司董事会就该补充流动资金事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
同意公司使用不超过 12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过之日起不超过3个月。
具体内容详见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2015-053）
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2015年6月24日
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司的独立董事,对公司第三届董事会第八次会议审议的
《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,并履行了审批程序。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集
资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在
变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资
于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品,并同意授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
公司规范运作指引》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高自有资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过5,000万元自有资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品,并同意授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。
三、公司为上海颐合贸易有限公司授信额度200万美元提供担保，是公司经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律法规的要求。同意上述担保。
经审议，《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，符合公司发展需求、不存在损害中小投资者利益的情况、符合相关法律法规，同意上述议案。
(以下无正文)
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第八次会议独立董事意见签署页）
吴幼华：
郑建彪：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年一月十九日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-022深圳汇洁集团股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月9日（星期四）下午 15:00-17:00时在全景网平台举行 2018年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与互动交流。
参与本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕兴平先生、财务管理中心总监王静女士、董事会秘书邹燕女士、独立董事兼董事会审计委员会主任高虹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事关于对外投资的独立意见
我们作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本人审阅了公司董事会提交的相关资料，基于本人的独立判断，我们同意第三届董事会第七次会议议案中的对外投资计划。现发表独立意见如下：
我们认为：本次对外投资是董事会二届十五次会议审议通过（公告编号：2015-037），并经 2015年第一次临时股东大会批准的《关于公司对外投资》（公告编号：2015-042）的后续事项，公司认购新疆财产保险股份有限公司股权份额，是符合公司发展战略需要的一项策略性投资，对公司优化资产配置、探索产融结合具有积极意义，并对公司后续在相关地区开展基础设施投资运营业务产生良好的协同效应。有利于公司的长远发展，也符合公司股东的利益。
由于筹建公司降低了注册资金，因此减少公司投资金额，拟投资额度在 2015年第一次临时股东大会批准范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。
赵志勇 王京伟