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证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-105康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十二次会议于2016年11月16日在公司召开，各位监事以现场结合通讯方式出席会议。
本次会议的通知已于2016年11月10日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
二、会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<康得新复合材料集团股份有限公司 2016年员工持股计划（草案>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：《康得新复合材料集团股份有限公司2016年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核
实<康得新复合材料集团股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>的持有人名单的议案》
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《康得新复合材料集团股份有限公司
2016年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会 2016年11月 16日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-18
深圳市盐田港股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 12日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,942,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.520元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.468元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.494元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.078元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.026元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 18日，除权除息日为：2015年 6月 19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****133|深圳市盐田港集团有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市盐田港海港大厦 1812
咨询联系人：罗静涛
咨询电话：0755-25290180
传真电话：0755-25290932
深圳市盐田港股份有限公司 2015年 6月 13日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经对公司 2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况的认真核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况。
2、公司不存在为本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》的相关规定，我们认真审阅了公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》。经核查，我们认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。董事会出具的关于公司 2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行
情况。
三、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
四、关于 2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，我们认为：公司募集资金 2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司日常关联交易事项
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、关于公司 2013年度财务报告的独立意见
公司 2013年度财务报告真实、全面地反映了公司的财务状况，财务报告的编制符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；我们未发现本财务报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形。同意对外披露公司 2013年度财务报告。
七、关于公司 2013年度利润分配方案的独立意见
我们听取了公司董事会、管理层的汇报，认真审阅了致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《公司 2013年度审计报告》，认为公司基于此制定的 2013年利润分配预案是科学的、合理的。
八、关于审议<公司 2012年度高管薪酬考核方案>的议案
该方案根据 2012年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。
九、关于应收款项按组合计提坏账准备的计提比例变更的独立意见公司对应收款项坏帐准备计提比例进行变更，变更后账龄划分更加细化，坏账计提比例符合公司实际情况，更能公允地反映公司应收款项的实际状况。此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次会计估计变更。
十、关于宝莫（北京）环保科技有限公司对外投资的独立意见
发展环保产业符合公司的发展战略，新公司的设立将使公司由单一产品销售向环保产品集成项目设计、建设、运营的模式转变，实现业务升级和战略转型。同意宝莫（北京）对外投资设立合资公司。
十一、关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大 Rally Canada ResourcesLtd.认股协议的独立意见
同意全资子公司宝莫国际（香港）有限公司签订加拿大 Rally Canada ResourcesLtd.认股协议。
十二、关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的独立意见
本次增资有利于增强广东宝莫实力，加快项目建成投产，提高公司经济效益。同意各股东按原出资比例增资，其中公司增资 1,200万元。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
毛惟德 高宝玉 许肃贤
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-092索菲亚家居股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153625号）文件，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司
申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据
中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年十二月二十三日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019-087桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十次会议的通知于2019年 11月 26日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2019年 11月27日上午10：00以现场会议的方式召开，现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路 19号公司四楼会议室。本次会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。[该议案需提交2019年第六次临时股东大会审议]
公司因业务发展及办理相关备案工作的需要，根据政府相关部门的要求，需在公司经营范围中增加“中药提取物”相关内容，同时调整相关表述的顺序并修订《公司章程》相应条款，最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。
具体修订情况如下：
原章程：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的研发、生产及销售。”
拟修订为：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：植物制品、中药提
桂林莱茵生物科技股份有限公司取物、食品和食品添加剂、饲料和饲料添加剂、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口（以上涉及许可审批项目除外）；护肤用化妆品的研发、销售及技术转让。”
详细情况请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2019年 12月 16日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019年第六次临时股东大会。
详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-040山东威达机械股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2018年7月4日以书面形式发出会议通知，于2018年7月7日以通讯和现场相结合的方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；
其中，作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。
鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会依据 2017年第一次临时股东大会授权，决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，由9.03元/份调整为8.97元/份。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2018年 7月 10日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在 2018年 7月 10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十六次会议审议相关议案及2016年年度报告相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表及专项审核说明进行了审阅，并查验了公司相关资料底稿。
我们认为：报告期内，除合并报表范围内公司子公司因非经营性往来占用公司资金的情况外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
我们认为：中国农发重点建设基金有限公司投资公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司，有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，缓解公司资金压力，提高公司的整体效益。重庆市璧山区财政局下属国有公司为本次投资事项提供担保，有助于农发基金投资合作事项的顺利推进，公司及公司子公司就上述担保事项对外提供反担保，为中国农发重点建设基金有限公司投资重庆蓝黛变速器有限公司提供进一步保障，为公司正常经营所需要，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。报告期内，公司已按照《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定就公司对外担保事项履行了必要的审批决策程序。报告期，除前述对外提供担保事项外，未发现公司及子公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，未发生违反规定的对外担保事项；
也不存在以前期间发生但持续到报告期内的违规对外担保等情况。
3、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防范大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护了中小股东利益。
4、公司对外担保和关联方资金往来均按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行相关审批程序，并履行相关信息披露义务，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司2016年度利润分配预案进行了审慎研究和讨论，公司董事会拟以未来2016年度利润分配方案实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股（送红股0股）。我们认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律法规、证券监管机构关于利润分配的有关规定以及《公司章程》等规定，该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，结合公司盈利情况、现金流情况等实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，并与公司经营业绩和成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。综上，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定，我们对公司2016年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：报告期内，公司经营管理层负责实施公司内部控制运作，经核查，公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制规范性文件要求，现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各环节，并在经营活动中得到较好的执行，能够有效控制经营风险，保证了公司经营管理的正常运行，合理保证公司资产的安全完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为，《公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的基本情况，符合公司内部控制的现状。
四、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，我们认为公司2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违法、违规的情形。公司董事会编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，遵循职业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，审计结果客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。经公司独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2017年度董事、监事津贴的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度董事、监事津贴方案是依据公司 2017年度经营目标计划，并结合所处行业的薪酬水平确定的，公司 2017年度董事、监事津贴方案审议批准程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2017年度董事、监事津贴方案，并同意将董事、监事津贴方案提交公司股东大会审议。
七、关于公司为子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：重庆蓝黛变速器有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司为公司控股子公司，此次公司对子公司提供担保是为满足子公司经营发展需要而提供的担保，有利于子公司向银行金融机构筹措资金，保证子公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效，我们同意公司本次为子公司提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于公司调整部分募投项目投资总额及实施进度的独立意见
经核查后，我们认为：公司调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度，符合公司实际经营需要，有利于提高项目运营效率，提高资金使用效率，有利于控制投资风险；本次调整事项不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形；其内容及审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次调整部分募投项目的投资总额及实施进度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉 2017年3月25日
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立董事，我们参加了公司第七届二十九次董事会会议，认真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司制订、完善了系列内部制度，公司内部控制制度更加健全和完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
我们认为：公司内部控制自我评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的基本情况。公司内部控制各项制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
二、关于对《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的独立意见
告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。
2.瑞华会计师事务所出具了《关于山西漳泽电力股份有限公司与关联方资金往来的专项审核报告》，真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们同意该专项审核报告。
3.截至报告期末，公司累计对外担保为人民币 213074.66万元，无其他对外担保事项发生。没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为。未有损害股东权益的情形，亦未损害公司利益的情形。
三、关于对《公司 2015年度利润分配预案》的独立意
见
公司董事会提交的 2015年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，我们同意公司 2015年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、关于对《2016年公司日常关联交易预计》的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事将在审议上述议案时回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意将《关于 2016年度日常关联交易预计的预案》提交公司第七届二
十九次董事会会议审议。
独立意见：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
五、关于对《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务》的独立意见
我们认为：大同煤矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。该公司 2015年度经营业绩良好，公司在该公司办理存款业务安全性和流动性良好，发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。
六、关于对《为新能源公司追加融资担保额度》的独立意见
我们认为：本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
七、关于对《为子公司提供委托贷款额度》的独立意见我们认为：本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
八、关于公司提名第八届董事候选人员的独立意见
我们认为：
（一）公司七届二十九次董事会《关于推选第八届董事会候选人员的预案》所提名的董事会候选人员完全符合《公司法》所规定的任职资格要求，不存在以下任何行为：
1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（二）该预案由公司 11名董事进行了审议和表决。会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东根本利益，我们表示同意。
（三）公司董事候选人由公司董事会提名，推选程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，我们表示同意。
（四）第八届董事会拟由 11名董事组成，其中独立董事 4名：
非独立董事：文生元 徐国生胡耀飞 夏贵所
王志军 赵文阳刘 畅
独立董事： 秦庆华 胡俞越吕益民 余春宏
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一六年四月三十日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-61
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年10月22日以电子邮件形式发出，并于2016年10月27日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中4名董事现场出席，林金汉先生、黄柏达先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、陈少辉先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2016年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过了《关于为合营公司下属太阳能电站项目公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为完善合营企业宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业下属太阳能电站项
目公司——肥城盛阳新能源有限公司的光伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，提高公司投资收益，肥城盛阳拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）签订《融资租赁合同》，与华夏租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为人民币11,000万元，租赁期限为起租日起10年。董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司及肥城盛阳与相关方签订的融资租赁合同和担保相关文件为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《上海
证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-033上海新时达电气股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于公开发行可转换公司债券发行申请文件的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170168号）（以下简称“反馈意见”）。2017年5月4日，公司及相关中介机构根据要求回复反馈意见并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露（公告编号：临2017-028），随后向中国证监会报送了反馈意见回复及相关材料。
近日，关于公司本次公开发行可转换公司债券事项，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据中国证监会的要求，公司及保荐机构对告知函提及的相关事项进行了认真核查，并出具核查意见，现予以披露。具体回复内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司和广发证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。公司及保荐机构将按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2017年6月6日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气公告编号：2014-035债券代码：112034 债券简称：11陕气债
陕西省天然气股份有限公司
2011年公司债券2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)2014年付息的债权登记日为2014年7月21日，凡在
2014年7月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年7月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券经中国证券监督管
理委员会“证监许可[2011]1109号文”核准发行。本期债券将于2014年7月22日支付2013年7月22日至2014年7月21日期间的利息。根据《陕西省天然气股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》、
《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券上市公告书》有关条
款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券
2.债券简称：11陕气债
3.债券代码：112034
4.发行规模：本次债券的发行规模为10亿元
5.票面金额：人民币100元
6.年付息次数：1次
7.债券利率：本次债券票面利率为6.20%，在债券存续期限的前5年内固定不变。发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前的第
15个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
8.每张派息额：6.20元
9.债券形式：实名制记账式公司债券
延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2016年7月22日。本次债券的付息和本金支付工作按照登记公司和深圳证券交易所有关规定办理
11.起息日：2011年7月22日
12.付息日：本次债券存续期间，2012年至2019年每年7月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2012年至2016年间每年的7月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
13.下一付息期票面利率：6.20%
14.下一付息期起息日：2014年7月22日
15.担保情况：本次发行的公司债券无担保
16.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本次债券的信用等级为AA+级
17.上市时间和地点：本期债券于2011年8月26日在深圳证券交易所上市交易
18.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本次付息方案
1.按照《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本次债券票面利率为6.20%。每手面值1,000元的“11陕气债”派发利息为62.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为49.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、
RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为55.80元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2014年7月21日
2.除息日：2014年7月22日
3.付息日：2014年7月22日
四、付息对象
本期债券本次付息的对象为截至2014年7月21日深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行
本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额
划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
认可的其他机构）。
（注：本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年8月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询及联系方式
咨询机构：陕西省天然气股份有限公司董事会办公室
联系地址：西安市经济技术开发区A1区
邮政编码：710016
联系人：梁倩
联系电话：029-86156198
传真：029-86156196
八、相关机构
1.主承销商：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
邮政编码：100125
联系人：刘忠江、王艳艳、程达明、窦长宏
联系电话：010-60833515
传真：010-60833504
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
联系人：刘美华
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-019深圳雷柏科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2017年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2017年4月14日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议 0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2017年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
《2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2017-022）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》、《安信证券关于雷柏科技使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-001蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-118）。其中，公司董事、副总裁黄泽华先生计划自该次减持计划发布之日起15个交易日后至2017年12月31日的期间内，以集中竞价方式减持公司股份不超过236,640股（占公司总股本的0.02%）。截至2017年12月31日，前述股份减持计划时间区间届满。
公司于 2018年 1月 2日收到黄泽华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2017年12月31日，黄泽华先生累计减持50,000股，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将黄泽华先生本次减持计划的实施情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|累计减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|黄泽华|集中竞价交易|2017年9月27日|11.85|50,000|50,000|0.0043%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|任职情况|本次减持前持有公司股份|本次减持后持有公司股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄泽华|董事、副总裁|946,560|0.0805%|896,560|0.0763%|

二、其他相关说明
1、黄泽华先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、黄泽华先生的股份减持事项已按照规定进行了预先披露，减持计划期间，黄泽华先生累计减持 50,000股，未超过其计划减持股份数量。截至 2017年 12月31日，其股份减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、黄泽华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、登记结算公司关于股份数量的确认文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-037
浙江英特集团股份有限公司
关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）及其控股子公司宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特”）、浙江湖州英特药业有限公司（简称“湖州英特”）拟向中国民生银行股份有限公司（杭州分行）、中国银行股份有限公司（浙江省分行）、招商银行股份有限公司（宁波分行）申请办理应收账款无追索权保理业务。
2018年 8月 10日，公司八届二十二次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本次保理业务经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。
英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权），本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方为上市公司中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司（上述三家银行均为上海证券交易所上市公司，基本情况请参见其公开披露信息）。
公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：英特药业及其控股子公司在业务经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
㈠保理方式
应收账款无追索权保理方式，即英特药业及其控股子公司将应收账款转让给银行。
㈡保理融资金额
保理融资金额累计发生额不超过3.40亿元。
㈢保理融资期限
保理融资期限不超过一年。
㈣保理融资费率
保理融资费率按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动（浮动幅度不超过30%），具体费率由双方协商确定。
五、办理保理业务的目的和对公司的影响
1、缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。
2、提高资金使用效率。
3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
六、独立董事意见
为缩短应收账款回笼时间，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意浙江英特药业有限责任公司及其控股子公司办理应收账款无追索权保理业务。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2018年8月11日
深圳市奇信建设集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020年）深圳市奇信建设集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为了完善深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策及监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市奇信建设集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划）。
一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的具体经营情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者科学、持续、稳定和透明的回报规划和机制，从而对公司利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配应符合相关法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，公司应充分考虑和听取股东特别是社会公众股东、独立董事的意见，优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，兼顾公司当年的实际经营情况及公司的战略发展目标，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2018-2020年）
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润，优先考虑采取现金方式分配利润。
（二）公司实施现金分红应同时满足以下条件：
深圳市奇信建设集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020年）1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
4、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。
（三）现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（四）在优先保障现金分红的基础上，公司董事会认为公司具有成长性，并且每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可采取股票股利方式进行利润分配。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策程序
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发
深圳市奇信建设集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020年）展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东特别是社会公众股东、独立董事的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。
独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、附则
（一）本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-006
浙江步森服饰股份有限公司
关于举行2013年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月22日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告
说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王建军先生、总经理吴永杰先生、独立董事潘亚岚女士、副总经理兼董事会秘书寿鹤蕾女士、财务总监袁建军先生、保荐代表人郁俊松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一四年四月十六日
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2016-033河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及购买资产。经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自2016年7月4日下午开市起停牌，具体内容详见公司于2016年7月5日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》。
本次交易标的为公司下游金刚石制品行业相关资产，交易完成后将有利于提升公司盈利能力及核心竞争力，公司预计整体交易金额不低于5亿元。公司将聘请广发证券股份有限公司推进项目工作进展，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。目前该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》有关规定，本公司股票自 2016年 7月 11日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年7月8日