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证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-033债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年度股东大会审议通过，本次实施的分派方案与 2018年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2018年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2018年度权益分派方案为：截至 2019年 5月 31日，公司总股本为 333,329,255股，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“永东转债”）转股期，截至股权登记日 2019年 6月 13日，公司总股本存在因永东转债转股继续发生变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2.500000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.500000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 13日，除权除息日为：2019年6月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****531|刘东良|
|2|01*****920|刘东杰|
|3|01*****283|靳彩红|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 3日至登记日：2019年 6月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山西省稷山县西社工业园区山西永东化工股份有限公司证券部
咨询联系人：张巍贾璐
咨询电话: 0359-5662069
传真电话: 0359-5662095
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；
2、山西永东化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
3、山西永东化工股份有限公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2017-028木林森股份有限公司关于
关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款暨关联交易概述
1、2017年 3月 3日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，用于补充流动资金，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，且年利率不超过6.0%，利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，孙清焕先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第三届董事会第六次会议在关联董事孙清焕先生回避表决的情况下，审议并通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
姓名：孙清焕
性别：男
国籍：中国
身份证号码：36222219730508****
截止本公告出具之日，孙清焕先生合计持有公司 35,771.03万股股份，占公司股本总额的67.71%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
三、关联交易的内容
本次公司（含下属子公司）向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，借款利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，且年利率不超过6.0%，利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款用途为补充公司流动资金，借款事项无需担保，借款期满后将本金和利息归还孙清焕先生，公司可根据自身资金情况提前归还。
四、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司法务部，与出借方孙清焕先生签署本次借款事项所有有关合同、协议等各项文件。
五、交易目的对上市公司的影响
1、本次关联交易主要为满足公司流动资金的需求，可优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，且年利率不超过6.0%，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。
六、近十二个月内公司与孙清焕先生关联交易情况
近十二个月内公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，总额为人民币 567,500万元、美元2,850万元，通过委托贷款向孙清焕先生借款人民币25,000万元，除上述事项外，无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的事前认可意见
因公司业务发展迅速，为补充公司流动资金，公司（含下属子公司）拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，且年利率不超过6.0%，利息自借款金额到账当日起算。
借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助补充公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的独立意见
经核查，我们认为，公司拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于补充公司流动资金。同时，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，且年利率不超过6.0%，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司（含下属子公司）向控股股东借款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-004福安药业（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160041号）。中国证监会依法对公司提交的《福安药业（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-047
福建元力活性炭股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的有关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
2018年9月4日召开的职工代表大会审议并选举彭映香女士（简历见附件）为第四届监事会职工代表监事。
彭映香女士将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一八年九月五日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
彭映香，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 1月出生，本科学历，助理经济师。曾任福建省南平嘉联化工有限公司销售部业务主任，公司国际贸易部经理。现任公司国际贸易总监，职工代表监事、监事会主席。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
东方华银关于金圆股份2017年第二次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一七年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2017年第二次临时股东大会的通知、公司2017年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
东方华银关于金圆股份2017年第二次临时股东大会的法律意见书本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年05月15日14:30在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室举行；网络投票时间为2017年05月14日至2017年05月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年05月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年05月14日15：00-2017年05月15日15：00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、本所律师。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 6人，代表股份 312,622,871股，占公司股份总数的52.5209%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份312,473,571股，占公司总股本的52.4958%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 4人，代表股份 149,300股，占公司总股本的0.0251%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：
东方华银关于金圆股份2017年第二次临时股东大会的法律意见书表决结果：同意312,608,871股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9955%；反对14,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 135,300股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的90.6229%；反对14,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的9.3771%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一七年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于金圆股份2017年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于金圆股份 2017年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：闵鹏、黄夕晖
第二届董事会第十九次临时会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2016-112
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十九次临时会议决议公告
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日(星期五)上午9:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以通讯表决的形式召开第二届董事会第十九次临时会议，本次会议的通知及会议资料已于2016年12月2日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由公司董事长林皓先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》
为更好地发挥资本市场的资源优势，推动公司在信息安全等产业方面的战略布局，加快公司发展的步伐，提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位,公司拟以自有资金出资人民币 8000万元联合嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）及其他合伙人共同设立名为嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）的产业投资基金。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京北信源软件股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
第二届董事会第十九次临时会议决议公告备查文件
1.第二届董事会第十九次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2016年12月10日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-006北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的财务状况，公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划，在回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）的前提下，回购总金额不超过1亿元（含1亿元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元），若全额回购，预计可回购股份数量为1,250万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月13日、2018年3月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、回购股份的实施情况
公司于2018年5月29日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价方式回购公司股份516,800股，成交金额为人民币3,581,237元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.09%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为6.840元/股。具体内容详见公司于2018年5月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-058）。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末
的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,000,057股，成交总金额为人民币31,522,509.02元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.84%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为5.585元/股。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会五届二十六次会议审议通过的有关继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、提名独立董事候选人以及聘任公司高级管理人员事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
一、关于公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司继续使用闲置募集资金 4,900万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户。
二、关于提名独立董事候选人的独立意见
1、公司独立董事任期已届满六年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核，提名姚禄仕先生、李良彬先生、余经林先生、许立新先生为公司第五届董事会独立董事候选人。我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述四名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。以上四位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
我们同意上述四名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的，同意将该议案提交公司 2014年度第二次临时股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次会议审议通过了关于聘任朱亦斌为公司总经理，聘任吴明辉为公司副总经理的议案。本次聘任高管人员符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任表决程序合法有效。所聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意上述董事会聘任结果。
独立董事签名：
周亚娜 杜国弢 朱丹 强昌文
二〇一四年十月二十七日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于沈阳机床股份有限公司
关联交易事项的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司拟开展采购业务的关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、关联交易基本情况
根据公司战略发展需要，公司及下属子公司拟与控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）下属沈机集团（香港）有限公司（以下简称“沈机香港”）开展战略合作，通过其采购轴承、丝杠、油缸等精密零件，达到提升采购质量、降低采购成本的目的。2014年预计交易金额为 3,300万元。
沈机集团为公司的控股股东与实际控制人。沈机香港为沈机集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：沈机集团（香港）有限公司
注册地址：中国香港
注册资本： 10,500万港币
经营范围：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企业并购、进出口贸易业务及经营其他业务
2013年1-12月，沈机香港实现营业收入 34.59万元，净利润-124.05万元；
截至2013年12月31日，沈机香港净资产 8,050.70万元。
三、关联交易的基本情况
产品类别：机床高端关键功能部件
交易类型：功能部件采购
产品名称：轴承、丝杠、油缸等高端关键功能部件
预计规模：随着沈机香港业务逐步开展，公司及下属子公司将与沈机香港开展战略采购合作，预计 2014年合计采购额为 3,300万元
四、关联交易的合理性及对公司的影响
本次采购部件为公司产品必须的关键功能部件，大部分依靠国外进口。公司现行的采购模式主要为通过代理商进行采购，采购成本较高、周期较长。
沈机香港作为机床集团的进口贸易平台，在税收、贸易等方面具有一定的优势。通过搭建战略采购同盟、提升直接采购比例、减少采购链条的中间环节，公司将能改善原有的分散采购模式，获得采购成本优势及更好的技术支持和售后服务。经测算，上述标的产品单位采购成本降幅将达到15%以上。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不会损害上市公司及非关联股东利益。
五、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至 7月 9日，公司与关联方沈机香港发生关联交易累计总额 5万元。
六、沈阳机床决策程序
2014年 7月 9日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于通过沈机集团（香港）有限公司开展采购业务的关联交易议案》，关联董事关锡友、刘鹤群、车欣嘉回避表决。独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，在审议该关联交易事项时，相关关联董事已回避表决，独立董事认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见，该等决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次沈阳机床拟开展关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。保荐机构对公司拟开展本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于沈阳机床股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄军辉 戴菲
第一创业摩根大通证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-33
长城信息产业股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）接大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）通知，其正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2015年6月18日开市起停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-009河南森源电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2017年8月28日、2017年9月14日分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2017年8月29日披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2017-051）及2017年9月15日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-058）。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司长葛支行签订了法人理财产品协议书，使用闲置募集资金共15,000万元购买银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期（SXEDXBBX）
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：15,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：4.0%
6、起息日：2018年1月29日
7、到期日：2018年6月28日
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司长葛支行无关联关系
二、风险分析及控制
（一）投资风险
银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到金融市场波动影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额109,500万元（含本次），占最近一期经审计净资产的24.19%。
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司长葛支行|工银理财共赢3号保本型2017年第9期A款|3,000|2017/3/24|2017/5/10|是|12.75|
|2|中国工商银行股份有限公司长葛支行|工银理财共赢3号保本型2017年第9期B款|20,000|2017/3/24|2017/7/26|是|237.81|
|3|郑州银行股份有限公司金水东路支行|金梧桐畅享119号|30,000|2017/6/27|2017/12/25|是|595.07|
|4|中国银行股份有限公司长葛支行|中银保本中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTP0）|5,500|2017/7/4|2017/12/25|是|97.01|
|5|中国工商银行股份有限公司长葛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|15,000|2017/7/28|2017/12/25|是|217.19|
|6|郑州银行股份有限公司金水东路支行|郑州银行“金梧桐”畅享140号人民币理财产品|75,000|2017/10/13|2017/12/26|是|547.40|

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|7|中国银行股份有限公司许昌长葛支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTPO】|8,000|2017/10/13|2017/12/25|是|57.60|
|8|中国银行股份有限公司长葛支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|4,500|2018/1/15|2018/3/19|否||
|9|郑州银行股份有限公司金水东路支行|结构性存款（20180123001）|90,000|2018/1/23|2018/6/28|否||

除此之外，公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司是在确保公司募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常经营和投资项目的实施。通过购买保本型理财产品，不仅可以提高资金使用效率，在低风险的情况下获得一定的投资效益，还有助于降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
《中国工商银行法人理财产品协议书》
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2018年1月29日
山东金城医药化工股份有限公司
监事会关于 2015年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对2015年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司《2015年年度报告》的审核意见
监事会认真审阅了公司《2015年年度报告》及相关资料，认为：公司《2015年年度报告》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2015年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
二、监事会关于《2015年度利润分配预案》的审核意见
监事会认为：公司2015年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2015年年度利润分配预案。
三、监事会关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的审核意见
依据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，监事会经过认真阅读《2015年度内部控制自我评价报告》，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制评价报告发表意见如下：
监事会经审议后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，
能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会关于公司《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核公司《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：2015年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为。
五、监事会关于公司2015年度关联交易事项的审核意见
监事会对公司2015年度关联交易情况进行审核，认为：2015年公司未发生关联交易，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
（以下无正文）
此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司监事会关于 2015年度有关事项的审核意见之签字页
监事签名：杨志远孟凡卿 王凯
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
关于本次交易前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的湖北东田光电材料科技有限公司100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。上市公司已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
截至本说明出具日前 12个月内，和科达未发生重大资产购买、出售行为，亦不存在与本次重大资产重组相关的资产购买、出售行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》签章页）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会年月日
杭州顺网科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2015年度出席董事会会议情况
2015年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席九次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
公司股权激励计划调整》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十一次会议审议的《关于股权激励计划调整的议案的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司内部控制自我评价事宜》、《关于募集资金存放与使用情况事宜》、《关于续聘2015年度审计机构事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
4.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十六次会议审议的《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明的议案》发表了独立意
见。
5.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第二十七次会议审议的《关于股权激励计划价格调整的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
2015年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 虞群娥
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-059号万达电影院线股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年7月27日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，并授权公司经营管理层负责具体实施。
一、拟使用的募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2015]2438号）核准，同意万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项发行股份 27,147,487股，根据公司 2015年半年度利润分配方案，实际发行股份数相应调整为 54,294,974股，每股发行价为 74.04元，募集资金总额为 2,179,999,997.76元，扣除发行费用后，募集资金净额为
2,172,379,702.79元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 23日出具的瑞华验字[2015]第 62060009号《验资报告》进行
了审验。
上述募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司并分别与渤海银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司大连分行、中国民生银行有限公司总行营业部以及财务顾问招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
万达电影院线股份有限公司2、募集资金使用情况
本次发行股份购买资产并募集配套资金分别用于以下项目:
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|支付慕威时尚股权现金对价部分|36,000|36,000|
|2|影院建设|100,000|100,000|
|3|补充流动资金|82,000|82,000|
|合计||218,000|21,8000|

截至目前,公司已使用募集资金14.2亿元,公司募集资金专户余额为7.6亿元。
根据公司募集资金使用的进度情况，未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。
二、投资概述
1、投资目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，利用闲置募集资金进行银行保本型短期理财产品投资，可以增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司闲置募集资金情况，拟使用不超过6亿元进行银行保本型短期理财产品投资，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为一年以内银行保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于风险投资的规定，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品等。
4、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
万达电影院线股份有限公司自董事会决议之日起一年内有效。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层负责具体实施。
7、信息披露
公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司本次运用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保不影响募投项目正常进展的前提下实施的，不会影响公司募投项目的资金需求。
万达电影院线股份有限公司五、监事会的意见
为提高公司募集资金使用效率和收益，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。该事项有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事的意见
经审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，募投项目进展顺利，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述使用募集资金购买保本型银行理财产品事项。
七、保荐机构的意见
经核查，独立财务顾问认为：万达院线关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案已经履行了必要的程序。万达院线在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，闲置募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年7月28日
万达电影院线股份有限公司备查文件：
1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司
高级管理人员 2019年基本年薪标准
根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，确定高级管理人员 2019年基本年薪标准如下：
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|序号|姓名|职务|2019年薪酬标准（万元）|
|1|杨永林|总经理|120|
|2|贾秀英|财务总监|80|
|3|夏玉龙|副总经理|80|
|4|王斌|副总经理|80|
|5|张杨|副总经理、董事会秘书|80|
|6|杜晓峰|副总经理|80|
|7|陈翔越|副总经理|80|

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-002厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019年1月11日(星期五)下午二时四十分
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2018年第四次临时董事会会议审议，决定召开 2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份83,535,833股，占上市公司总股份的45.0591％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,347,833股，占上市公司总股份的44.9577％。
通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占上市公司总股份的0.1014％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份83,535,833股，占公司外资股股份总数45.0591％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,347,833股，占公司外资股股份总数44.9577％。
通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占公司外资股股份总数
0.1014％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份704,867股，占上市公司总股份的0.3802％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份516,867股，占上市公司总股份的0.2788％。
通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占上市公司总股份的0.1014％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份704,867股，占上市公司总股份的0.3802％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份516,867股，占上市公司总股份的0.2788％。
通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占上市公司总股份的0.1014％。
5、出席本次股东大会的其他人员：
出席、列席现场会议的其他人员包括：董事6人，监事3人，高级管理人员3人及证券律师2人。
二、议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：关于会计政策变更的议案
1、总的表决情况：
同意83,347,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.7749％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2251％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 83,347,833股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7749％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权 188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2251％。
3、中小股东总表决情况：
同意516,867股，占出席会议中小股东所持股份的73.3283％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6717％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意516,867股，占出席会议中小股东所持股份的73.3283％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6717％。
表决结果：表决通过。
议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案
1、总的表决情况：
同意83,347,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.7749％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2251％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 83,347,833股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7749％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权 188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2251％。
3、中小股东总表决情况：
同意516,867股，占出席会议中小股东所持股份的73.3283％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6717％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意516,867股，占出席会议中小股东所持股份的73.3283％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6717％。
表决结果：表决通过。
三、律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师郑可欣、朱君全认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2019年1月11日