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证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2017-006山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第四十一次会议于2017年3月31日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，公司于2017年4月10日在公司三楼会议室召开临时会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对<内幕信息知情人登记管理制度>进行修订的议案》；
为规范公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
有关《山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
此议案需经股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
公司于2016年5月16日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（即2016年5月16日至2017年5月15日）。
公司于 2017年 2月 14日完成了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复。鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司董事会同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起12个月（即延长至2018年5月15日）。
此议案需经股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
公司于2016年5月16日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效（即 2016年5月16日至2017年5月15日）。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起12个月（即延长至2018年5月15日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
此议案需经股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（四）审议通过《关于换选公司董事的议案》；
根据《中央组织部、国务院国资委党委关于加强和改进中央企业党建工作的意见》和中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，为推行职业经理人制度，实现公司决策层与经营层分离，建立和完善适应现代企业制度要求的企业领导人管理新机制，公司董事会收到了董事许尚峰先生、赵勇先生、季跃相先生和杨兆旭先生递交的辞职申请，董事许尚峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务；董事赵勇先生、季跃相先生和杨兆旭先生申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，提名王克旭先生、赵小利先生和崔洪涛先生为公司新任董事；
此项提名需经股东大会审议通过后方为有效。
公司董事会同时收到了职工代表大会《关于换选和增加公司第八届职工代表董事和职工代表监事的决定》，选举王世平先生出任公司职工代表董事。
公司董事会换选后，第八届董事会由赵毅新、王克旭、赵玉、王世平、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、孟凡鑫组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（五）审议通过《关于修改经营范围的议案》；
根据公司业务发展，公司拟对经营范围的进行分类规范，修改后的经营范围为：“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁。”经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。
本议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司经营范围的变更和发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条和第一百零六条进行修改。《公司章程》修改后，变更内容如下：
第十三条的内容变更为：“经依法登记，公司的经营范围：
医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁。
经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。”
第一百零六条的内容变更为：
“董事会由9名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；
董事会设董事长1人，可以设副董事长1名”。
此议案需经股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（七）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司2017年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2017年4月11日
北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议 独立董事意见北矿磁材科技股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票收购资产涉及的资产评估有关事项的独立意见
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2014年11月3日召开，作为公司的独立董事，我们审阅了公司本次拟向特定对象非公开发行 A股股票预案（修订稿）和相关的发行议案并参加了本次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们对公司本次非公开发行股票收购资产涉及的资产评估有关事项发表独立意见如下：
本次交易有利于公司发展，交易价格将以评估价格为基础确定，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
目标股权资产评估工作中，评估机构独立、评估假设前提和评估结论合理、评估方法适用，符合全体股东的利益。具体如下：
（1）公司聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭评估”）承担此次资产评估工作，与该评估机构签署了《资产评估业务约定书》，选聘程序符合相关规定；
（2）关于评估机构的独立性，中铭评估是一家具有证券从业资格及执行证券相关评估业务资格的评估机构，与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
中铭评估是在本着独立、客观的原则并实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的资产评估报告符合客观、独立、公正的原则；
（3）根据中铭评估提供的评估结果等资料，关于评估假设前提和评估结论的合理性，本次相关评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则，评估假设前提具有合理性。相关资产评估报告的评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果合理；
北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议 独立董事意见（4）关于评估方法的适用性及评估定价公允性，本次中铭评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；中铭评估在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结果合理。资产评估值具有公允性、合理性。
公司本次非公开发行股票完成后，将完成对北矿机电100%股权的收购并实现全资控股，增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
独立董事:张国庆景旭
二〇一四年十一月三日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018-007
柳州两面针股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2017年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017 年10-12月产量|2017 年10-12月销量|2017 年10-12月营业收入（单位：万元）|
|家用牙膏(万支)|554.77|1,452.05|5,410.78|
|旅游牙膏(万支)|26,342.10|31,932.19|2,988.97|
|原纸(吨)|8,458.48|10,539.97|5,948.51|

二、主要产品的价格变动情况
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|主要产品|2016年10-12月平均售价|2017年10-12月平均售价|变动比率（单位：%）|
|家用牙膏|31,801.72 元/万支|37,263.04元/万支|17.17%|
|旅游牙膏|712.76元/万支|936.04元/万支|31.33%|
|原纸|5,305.64元/吨|5,643.76元/吨|6.37%|

三、主要原材料的价格波动情况
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|对应产品|主要原材料|2016年10-12 月平均进价（单位：元/吨）|2017年10-12月平均进价（单位：元/吨）|变动比率（单位：%）|
|家用/旅游牙膏|二氧化硅|7063.99|7755.75|9.79%|
|家用/旅游牙膏|山梨醇|2846.23|3060.36|7.52%|
|纸业产品|木片|722.77|783.23|8.37%|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-014通威股份有限公司
关于李高飞先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到李高飞先生的书面辞职申请。因个人原因，李高飞先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，李高飞先生的辞职自申请报告送达公司董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，由公司副董事长严虎先生代行董事会秘书职责。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。
同时，由于李高飞先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数，李高飞先生在新任董事就任前仍将继续履行董事职责。
公司董事会对李高飞先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献
表示衷心感谢。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年三月七日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2017-30甘肃莫高实业发展股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2017年6月20日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席钟付全先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、选举吴伯成先生为公司监事会主席。
选举结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
（吴伯成先生简历详见 2017年 4月 29日《证券时报》和上海证券交易所刊登的公司第八届监事会第五次会议决议公告（公告编号：临2017-10））
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监事会
二○一七年六月二十一日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月28日以现场会议方式召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司第四届董事会第十次会议审议的相关关联交易及对外担保议案（议案列表附后）进行了审核。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，公司针对上述关联交易议案资料提供齐备，独立董事在全面了解的基础上，就上述议案中涉及的关联交易及对外担保事项发表独立意见如下：
一、上述关联交易及对外担保事项表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
二、上述关联交易及对外担保事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
三、上述关联交易及对外担保事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
议案列表：
有限公司提供担保的议案》
2、《关于组建中国交通信息科技（集团）有限公司及
所涉关联交易的议案》
3、《关于三公局参与荆州市监利县城乡污水治理一体
化建设工程PPP项目所涉关联交易的议案》
4、《关于调整公司2018年日常性关联（连）交易对于财务公司贷款上限的议案》
5、《关于调整公司2018年日常性关联（连）交易对于融资租赁交易上限的议案》
6、《关于审议公司2019-2021年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案》
7、《关于审议公司2019-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联（连）交易上限的议案》
8、《关于审议公司2019-2021年度持续性购买与销售产品关联（连）交易上限的议案》
9、《关于审议公司2019-2021年度持续性项目承包服务关联（连）交易上限的议案》
10、《关于审议公司2019-2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁等业务关连交易上限的议案》
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页）独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
亿嘉和科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
一、限制性股票分配情况
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|||||获授的限制性股票数量（万股）||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务||||||
|||||||总数的比例（%）||的比例（%）|
|金锐||副总经理||11.20|14.32||0.11||
|卢君||副总经理||8.40|10.74||0.09||
|王新建||副总经理||5.00|6.39||0.05||
|中层管理人员（或同级别员工）、核心业务人员以及公司董事会认为应当进行激励的其他员工（共23人）||||53.60|68.54||0.55||
|合计||||78.20|100.00||0.80||

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员（或同级别员工）、核心业务人员以及公司董事会认为应当进行激励的其他员工名单（以下排名不分先后）
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|黄绳广|中层管理人员及核心业务管理人员|
|2|张晋博|中层管理人员及核心业务管理人员|
|3|冯海东|中层管理人员及核心业务管理人员|
|4|毛成林|中层管理人员及核心业务管理人员|
|5|江辉|中层管理人员及核心业务管理人员|
|6|郝俊华|中层管理人员及核心业务管理人员|
|7|周竹青|中层管理人员及核心业务管理人员|
|8|张锦顺|中层管理人员及核心业务管理人员|
|9|诸彬|中层管理人员及核心业务管理人员|
|10|柳宁|中层管理人员及核心业务管理人员|
|11|朱科|中层管理人员及核心业务管理人员|
|12|彭伟|中层管理人员及核心业务管理人员|
|13|贾永恒|中层管理人员及核心业务管理人员|
|14|朱宏阳|中层管理人员及核心业务管理人员|
|15|徐祝明|中层管理人员及核心业务管理人员|
|16|邹鹏|中层管理人员及核心业务管理人员|
|17|金玉敏|中层管理人员及核心业务管理人员|
|18|于瑞强|中层管理人员及核心业务管理人员|
|19|郑直|中层管理人员及核心业务管理人员|

20 黄鹏 中层管理人员及核心业务管理人员
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|21|郭强|中层管理人员及核心业务管理人员|
|22|施栋森|中层管理人员及核心业务管理人员|
|23|王涵|中层管理人员及核心业务管理人员|
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-029
诺德投资股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月24日14点30分
召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号诺德投资股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月24日
至2016年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2016年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。
2、特别决议议案：否
3、对中小投资者单独计票的议案：否
4、涉及关联股东回避表决的议案：否
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600110|诺德股份|2016/3/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间： 2016年 3月 18日～2016年 3月 23日期间的每个工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点：吉林省长春市高新北区航空街 1666号诺德投资股份有限公司会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：
吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室
邮政编码：130102联系电话：0431-85161088
传真：0431-85161071联系人：陈宏
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会 2016年3月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月24日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年3月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临 2019-031海越能源集团股份有限公司
关于控股子公司部分装置恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月2日发布了《海越能源关于控股子公司生产装置换剂检修的公告》(公告编号:临2019-016)，公司控股子公司宁波海越新材料有限公司(以下简称“宁波海越”)计划2019年3月4日起丙烷脱氢装置停工进行换剂检修，预计时间31天。
2019年4月1日，公司接宁波海越通知，截至2019年3月31日宁波海越丙烷脱氢装置已完成检修，并已恢复生产。丙烷脱氢装置恢复生产标志着本次换剂检修工作全部顺利完成，检修安全、质量、进度均达到总体目标要求，装置运行工况和运行效率将得到有效提升。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-048新疆独山子天利高新技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及公司的重大资产重组事项，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-027号），公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年5月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨重组进展公告》（临2016-047号），公司股票自 2016年 5月 29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。停牌期间，公司分别于2016年3月5日、2016年3月12日、2016年3月 19日、2016年 3月 26日、2016年 4月 5日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月14日、2016年5月21日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临 2016-007号、临 2016-008号、临 2016-009号、临 2016-011号、临 2016-014号、临2016-021号、临2016-026号、临2016-028号、临2016-029号、临2016-035号、临2016-037号）。
截至本公告披露之日，公司正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项，并就重组方案涉及的标的资产范围等具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协商，
正在对相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。因相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年六月三日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于对安集微电子科技（上海）股份有限公司
持续督导之 2019年现场检查报告
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为正在履行安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司首次公开发行股票并在科创板上市日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况及公司首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（二）保荐代表人
包建祥、张晶
（三）现场检查时间
2019年12月3日-2019年12月12日
（四）现场检查人员
包建祥、张樱
（五）现场检查内容
公司治理、内部控制、独立性、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保、大额资金往来、重大对外投资、公司生产经营环境情况以及承诺履行情况等。
（六）现场检查手段
1、查看公司主要经营场所，对公司董事、高管等人员进行访谈；
2、查阅并复印公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件；
3、查阅并复印本持续督导期间公司召开的历次三会文件；
5、查阅并复印本持续督导期间公司募集资金使用凭证及相关合同等资料；
6、查阅并复印本持续督导期间公司应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等明细；
7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；
8、查阅并复印本持续督导期间公司大额资金往来对应的会计凭证、前五大客户和供应商的合同等资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员核查了公司最新修订的公司章程及工商局备案文件，核查了公司股东大会、董事会和监事会会议材料等资料，查阅了内审部的工作计划和工作报告，并与公司内审部、审计委员会、董事会秘书等相关人员进行访谈。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员核查了公司三会文件、信息披露清单及文件、信息披露审核记录等，与指定网络披露的相关信息进行对比，并对高管关于信息披露事项进行访谈。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况
公司控股股东为 Anji Microelectronics Co.,Ltd.，无实际控制人。现场检查人员核查了公司关于独立性的说明性文件，核查了公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况，与公司高管进行访谈。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,277,095股，每股面值1.00元，每股发行价格 39.19元。本次公开发行募集资金总额为 52,032.94万元，扣除总发行费用 4,543.75万元，实际募集资金净额为 47,489.19万元，上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 7月 17日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 1900382号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。
现场检查人员核查了募集资金三（四）方监管协议、银行对账单、资金使用凭证及相关合同，对存放募集资金的银行中的平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行进行了访谈，查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司较好地执行了募集资金管理使用制度，募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。公司募集资金不存在被控股股东占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况，与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，本持续督导期内，不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了相关行业及市场信息、公司的经营业绩情况，核查了公司本持续督导期内的重大销售和采购合同，与公司高管进行访谈。
经核查，保荐机构认为：公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，业绩不存在大幅波动的情况，经营状况良好。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
现场检查人员查阅并核对了公司、主要股东及董监高所做承诺及履行情况。
经核查，保荐机构认为：公司、主要股东及董监高严格履行了承诺，并未发生违反承诺的情形。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务。持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
保荐机构经现场检查后认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度且得到有效执行；信息披露执行情况良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；
严格遵守募集资金管理使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形；经营模式、业务结构未发生重大不利变化，业绩不存在大幅波动的情况，经营状况良好。
股票代码：603606 股票简称：东方电缆
宁波东方电缆股份有限公司
关于非公开发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告
宁波东方电缆股份有限公司
二零一六年七月
为推动公司业务发展，提高核心竞争力，根据公司发展需要，东方电缆拟非公开发行股票，募集资金总额预计不超过80,000万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于海洋能源互联用海洋缆系统项目和补充流动资金。
本可行性分析报告中的简称与非公开发行预案中的简称具有相同含义。
一、本次募集资金投资计划
本次发行所募集资金总额预计不超过80,000万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟用募集资金投入（万元）|
|1|海洋能源互联用海洋缆系统项目|81,675.60|65,000.00|
|2|补充流动资金|15,000.00|15,000.00|
|合计||96,675.60|80,000.00|

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。海洋能源互联用海洋缆系统项目将由本公司拟新设立的子公司东方海缆实施。
在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）海洋能源互联用海洋缆系统项目
1、项目背景
（1）海洋经济快速发展
21世纪是海洋的世纪，各国政府均加大了对海洋的重视和开发利用程度，海洋经济得以快速发展。据测算，近年来世界海洋生产总值以平均每年11%的速度快速增长，预计2020年将达到3万亿美元。
“十二五”以来，我国海洋经济继续保持总体平稳的增长势头。全国海洋
生产总值从2011年的45,580亿元人民币增加至2015年的64,669亿元，五年的复
合增长率超过10%；海洋生产总值占国内生产总值的比重始终保持在9.3%以上。
未来，我国海洋经济进入又好又快全面发展的新时期，海洋经济对国民经济的
贡献率将逐步上升。预期到2020年海洋生产总值占GDP比重将达到15%，海洋生
产总值将达到10万亿元。
（2）智能海底电缆市场前景光明
随着我国国民经济的持续高速发展，电信和电力基础建设、城市电网改造、海洋开发和利用、国防特别是海防建设、石油和天然气设施建设、高速公路和高速铁路建设等，对高端光电传输线缆有持续增长性需求。对比欧美日等发达国家和地区，我国的信息和能量光电传输基础设施建设还有很大范围和程度的欠账，这无疑为高端光电传输线缆的发展和应用提供了巨大的空间。特别是“十三五”随着海洋开发向纵深发展，对海底电缆提出了更高的要求，海底电缆向直流化、动态化方向发展。随着深水油气田的逐步开发，对动态海底电缆、脐带缆的需求将大大增加。
（3）“一带一路”战略将带动海洋缆“走出去”
习近平总书记提出的“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的“一带一路”战略构想，将成为我国未来十年的重大政策红利。2015年3月经国务院授权，国家发展改革委、外交部、商务部28日联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，是“一带一路”规划的具体实施方案，明确提出要“加快推进双边跨境光缆等建设，规划建设洲际海底光缆项目”。
2、项目建设内容及实施主体
东方电缆已建成国内先进的交流海底电缆的生产基地，为进一步提高技术水平，提升产品档次和竞争优势，完善产品结构，进一步扩大产品的生产规模，公司拟在舟山新征土地约300亩新建东方海缆有限公司来进行海洋能源互联用海洋缆系统项目的建设。
该项目总投资81,675.60万元，新增主要工艺设备及测试仪器设备133（套），新增建筑物面积97,636m2，项目达产后形成年产柔性直流海缆220km、动态海缆370km、海底光缆1000km、海洋脐带缆150km和海洋缆附件350套的规模，项目建设期2.5年。
3、项目估算
本项目总投资81,675.60万元，其中项目建设投资为65,675.60万元（其中
外汇850.00万欧元），流动资金16,000.00万元。
项目建设投资65,675.60万元中：建筑工程25,599.70万元，设备购置
25,998.70万元，安装工程1,003.80万元，工程其他费用9,946.00万元，预备费3,127.40万元。流动资金是根据项目产品的生产特点和国内原材料市场条件估算，正常年份需流动资金16,000.00万元。
4、项目效益
项目建成达产后可新增年销售收入130,240.00万元，年均利润总额
17,918.03万元，内部收益率为16.62%（税后），投资回收期7.76年（含建设期2.5年），本项目的经济效益好，产品可替代进口，社会效益也较好。
5、项目建设可行性
（1）技术可行性
该项目主要用于生产柔性直流海缆、动态海缆、海底光缆、海洋脐带缆和海洋缆附件等高端海缆产品，而公司在国内海缆领域具有领先地位，业务经验丰富、技术先进、人才储备厚实，本项目采用的工艺技术成熟可靠、主要设备多为国际先进设备，技术上具有可行性。
（2）经济可行性
该项目经济效益指标较好，内部收益率为16.62%(税后)，投资回收期7.76年(含建设期)，各指标远高于行业基准内部收益率，表明该项目具有较好的资金盈利能力和投资回收能力，且项目具有较强的承担风险能力。
（3）良好的社会效应
本项目工艺技术先进，产品具有进口替代作用，有很高的社会效益。
因此，公司拟通过本次非公开发行募集资金尽快实施该项目。
6、项目备案及其他相关手续进展情况
项目备案及其他相关手续正在办理过程中。
（二）补充流动资金
1、项目基本情况
公司拟使用本次发行募集资金15,000万元用于补充流动资金，缓解公司流动资金压力，满足公司业务不断发展的资金需求。
2、项目实施的必要性
最近三年，公司的主营业务持续发展，营业收入不断增长，2013年、2014年和2015年营业收入分别为133,350.79万元、159,326.66万元和182,159.21万元，2014年、2015年分别比上一年增长19.48%、14.33%。公司除了原有生产规模的产能释放带来的营业收入持续增长以外，随着公司首次公开发行募集资金投资项目在2017年的建成投产，公司的营业收入还有望获得更快增长。未来几年，公司需要运用更多的流动资金以支持业务的持续增长，通过募集资金补充流动资金，将有利于增强公司的营运能力和市场竞争力，有利于提高公司营业收入与利润水平，维持公司快速发展的良好势头。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目之一海洋能源互联用海洋缆系统项目的主要产品直
流海缆和动态海缆是海上风电场和油气田建设的重要设备之一，海上风电场建设与设备制造和常规石油、天然气勘探与开采属于国家鼓励类项目，本次募集资金投资项目符合国家的产业政策，项目实施后将提升公司的盈利能力，有利于巩固和扩大公司在海缆领域的竞争优势。募集资金用于补充流动资金可以缓解公司流动资金紧张的压力，支持公司业务的继续拓展，进一步提升公司的综合竞争力。
本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。
（二）对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资本实力得以提升；公司主营业务的盈利能力增强，公司营业收入与净利润将得以提升；同时募集资金到位后，可以充实公司的资本金，缓解公司流动资金压力，增强公司的业务发展能力。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2016年7月4日
吉林森林工业股份有限公司董事会
关于会计政策变更的说明
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行，公司于 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
会计政策变更的主要内容：
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
会计政策变更的内容和原因:
备注（受影响的报表会计政策变更的内容和原因
项目名称和金额）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企
业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的企业应当按
照企业会计准则和通知的要求编制财务报表。尚未执行新金融
准则和新收入准则的企业财务报表格式主要修订如下：
A、资产负债表
将原“应收票据”和“应收账款”行项目归并至新增的“应收
票据及应收账款”项目；
将原“应收利息”和“应收股利”行项目归并至“其他应收 此项会计政策变更采款”项目； 用追溯调整法，2017将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”项目； 年度财务报表受影响将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”项目； 的报表项目和金额详将原“应付票据”和“应付账款”行项目归并至新增的“应付见其他说明
票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”和“应付股利”行项目归并至“其他应付
款”项目；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。
B、利润表
从原“管理费用”行项目中分拆出“研发费用”项目；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收
入”明细项目。
其他说明:
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。对可比期间的 2017年度财务报表列报项目及金额的影响如下：
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-085四川国栋建设股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月5日，四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:
一、《关于公司豁免履行相关承诺的议案》
公司董事会同意公司豁免履行在 2010年非公开发行股票时所做“关于公司将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务”的承诺。
内容详见《关于公司豁免履行相关承诺的公告》（公告编号：2017-087），刊登在同日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于以土地和房产抵押向银行申请授信及贷款的议案》
因公司日常生产经营需要，公司拟以自有位于双流黄水镇长沟村国栋厂区 299,875.40平方米工业土地和 82,239.88平方米房产为抵押，向民生银行申请 17,500万元的贷款授信，贷款期限三年。
董事会授权董事长签署上述授信、贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月21日（星期四）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第六次临时股东大会。股权登记日为2017年9月14日，参会人员登记日为2017年9月20日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
上述股东大会通知详细内容参见公司公告：2017-088《国栋建设关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2019-017
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组委审核公司发行股份
购买资产暨关联交易事项通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为
准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-013力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份解质与质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股于2017年1月19日与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）办理了股票质押式回购提前购回交易，解除了力帆控股所持原质押给平安信托的公司股份 111,120,000股的质押登记，占公司总股本的8.84%，相关解质手续已办理完毕。另力帆控股于2017年1月23日将所持有的98,731,501股公司股份质押予重庆国际信托股份有限公司，期限不超过十二个月，该次质押股份占公司总股本的7.86%，相关质押登记手续已办理完毕。
力帆控股质押上述公司股份是为满足其业务发展需要，目前力帆控股资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至目前，力帆控股持有的公司股份总数为620,642,656股，占公司总股本的比例为49.40%，均为无限售条件流通股份。此次股份解质及质押后，力帆控股剩余质押股份数为 564,361,501股，占其所持有公司股份总数的90.93%，占公司总股本比例为44.92%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014-077
美克国际家居用品股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）美克国际家居用品股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年10月16日通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于上午10：00在公司 6楼会议室召开，网络投票起止时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|34|
|所持有表决权的股份总数（股）|337,172,159|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.13|
|通过网络投票出席会议的股东人数|29|
|所持有表决权的股份数（股）|34,604,207|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.35|

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议聘请了北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持。
（四）公司董事共9人，出席会议董事6人。因出差，董事陈江先生委托董事黄新女士，董事戴建国先生委托董事张建英女士，独立董事江鹏先生委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共3人，出席会议监事2人，监事会主席甄
靖宇先生因出差委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、董事会秘书、财务
总监等高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例（%）|反对票数(股)|反对比例（%）|弃权票数(股)|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要|337,026,159|99.96|0|0.00|146,000|0.04|是|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案|337,026,159|99.96|0|0.00|146,000|0.04|是|

注：其中单独或合计持有本公司5%（不含）以下股份的股东对议案的表决情况：
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例（%）|反对票数(股)|反对比例（%）|弃权票数(股)|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《美克国际家居用品股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要|54,858,132|99.73|0|0.00|146,000|0.27|是|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的预案|54,858,132|99.73|0|0.00|146,000|0.27|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所张云栋律师和周旦律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
二○一四年十月十七日