Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-051辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2017年 1月 13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买 1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2017年 1月 13日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-003）。
公司于2017年11月1日与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订协议，使用闲置自有资金3,000万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用3,000万元购买的理财产品
1、产品名称：华融优智8号集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管人：广发银行股份有限公司
4、产品投资期限：2017年11月3日-2018年5月1日
5、预期收益率：60%
6、资金总额：3,000万元人民币
二、关联关系说明
公司与华融证券无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）市场风险
1、政策风险
2、经济周期风险
3、利率风险
4、上市公司经营风险
5、衍生品风险
6、购买力风险
7、权证投资风险
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险
（五）本集合计划特有风险
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，购买的理财产品尚有19,300万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、华融优智8号集合资产管理计划；
2、理财确认书。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于子公司取得营业执照的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-066金安国纪科技股份有限公司
关于子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设PCB印制电路板项目的议案》，同意公司设立全资子公司安徽金辉科技有限公司，分期完成PCB项目的土地购置、环保评审及其他相关手续和证照的办理，进行环保设施和一期项目厂房的建造。具体内容详见2014年9月23日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2014-059）及《关于投资建设PCB印制电路板项目的公告》（公告编号：2014-061）。
近日，安徽金辉科技有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得金寨县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：安徽金辉科技有限公司；
住所：六安市金寨县现代产业园区金叶路；
法定代表人：程敬；
注册资本：人民币叁仟万元整；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
经营范围：各类PCB印制电路板及相关产品、新型电子零件和相关工艺设备的研发、生产、销售，覆铜板的深加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2018－033山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年8月13日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会第五次会议于2018年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经与会监事审核，认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《 2018年半年度报告全文》内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十四日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事浦军 2018年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2018年度公司共召开了十四次董事会会议，三次股东大会会议。本人通过现场及通讯方式出席了董事会会议十四次，列席股东大会会议一次，因故未能列席的股东大会会议已经履行请假程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、投资等方面的研究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、严谨性。
二、发表独立意见情况
2018年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 4月 16日，公司第三届董事会第十七次会议中，对公司关于拟增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司暨关联交易事项，发表了同意的独立意见。
2、2018年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议中，对公司2017年度利润分配预案，公司2017年度审计费用，公司2017年度内部控制评价报告，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，公司2017年度募集资金存放与使用情况，公司2017年度关联交易事项，公司2018年日常经营关联交易预计事项，公司高级管理人员 2017年度绩效薪酬/薪酬事项，公司计提资产减值准备事项，公司向下属公司提供委托贷款，公司为下属公司申请银行授信贷款提供担保事项，关联人为公司子公司申请银行授信贷款提供担保事
项，发表了同意的独立意见。
3、2018年 5月 3日，公司第三届董事会第二十次会议中，对公司 2018年度与关联法人盈峰投资控股集团有限公司或其下属公司、与关联法人美的集团股份有限公司或其下属公司日常关联交易预计事项，发表了同意的独立意见。
4、2018年6月4日，公司第三届董事会第二十一次会议中，对公司补选第三届董事会非独立董事事项，发表了同意的独立意见。
5、2018年 6月 19日，公司第三届董事会第二十二次会议中，对公司聘任财务负责人事项，发表了同意的独立意见。
6、2018年 7月 30日，公司第三届董事会第二十三次会议中，对公司全资子公司为全资孙公司提供担保事项，公司使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品事项，公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限事项，发表了同意的独立意见。
7、2018年 8月 28日，公司第三届董事会第二十五次会议中，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项，公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况事项，公司计提资产减值准备事项，公司核销资产事项，发表了同意的独立意见。
8、2018年 9月 13日，公司第三届董事会第二十六次会议中，对公司为全资子公司提供担保事项，发表了同意的独立意见。
9、2018年10月18日，公司第三届董事会第二十七次会议中，对公司2018年第三季度计提资产减值准备事项，发表了同意的独立意见。
10、2018年 12月 10日，公司第三届董事会第二十八次会议中，对公司部分募集资金投资项目延期事项，公司变更部分募集资金用途事项，发表了同意的独立意见。
11、2018年12月14日，公司第三届董事会第二十九次会议中，对公司2018年 10月计提资产减值准备事项，公司全资子公司出售资产事项，发表了同意的独立意见。
三、了解公司经营情况的工作
2018年度任职期间，本人通过与公司经营管理层及相关人员定期交流、会谈等方式，重点对公司的业务经营状况、募集资金项目的实施情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行关注和核查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真学习相关法律法规和各项规章制度，对公司 2018年度重大事项保持关注、提出专业性建议、履行监督职能。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和
《公司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及战略委员会委员，在 2018年主要履行以下职责：
1、作为薪酬与考核委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合自身在业绩评价领域的研究成果，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，监督公司薪酬及考核情况的执行，提出合理化建议。履行了薪酬与考核委员会召集人的专业职责。
2、作为提名委员会委员，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究，提出合理化建议。从公司经营发展需要的角度履行了提名委员会委员的专业
职责。
3、作为董事会战略委员会委员，对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略事项的讨论和方案的制定。对公司战略发展的科学决策发挥积极作用，履行了战略委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
在任期间，认真学习独立董事履职相关的法律法规，积极了解上市公司及证券监管相关政策和规则。对中国证监会、深圳证券交易所等监管机构最新发布的法律法规进行了学习研究，并及时与公司相关人员进行交流提示。同时，通过与公司管理层保持密切沟通、增强了解，结合自身在公司理财、业绩评价与风险控制方面的研究积累，为公司的科学治理和风险防范提供专业的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度在任期间履行职责情况的汇报。2019年，本人将用更多时间和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：浦军二〇一九年四月二十四日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-081广东明家联合移动科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明家联合，股票代码：300242）于 2016年5月9日开市起停牌，公司已于2016年5月10日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-067）。经进一步明确，该重大事项对本公司构成重大资产重组，公司已于 2016年 5月 16日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-075）。按照相关规定，公司已于2016年5月23日、5月30日、 6月 6日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-076、2016-079、2016-080）。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、主要交易对方：本次资产重组交易对方为第三方及关联自然人，涉及关联交易；
2、交易方式：以发行股份及支付现金的方式购买资产并募集配套资金；
3、标的资产情况：标的资产为互联网营销相关行业的若干家公司股权；
4、公司股票停牌前一个交易日（2016年5月6日）的主要股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|前 10名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|周建林|82,550,000|人民币普通股|
|2|上银基金－浦发银行－上银基金财富43号资产管理计划|32,194,480|人民币普通股|
|3|甄勇|27,853,477|人民币普通股|
|4|李佳宇|26,550,433|人民币普通股|
|5|周建禄|15,919,489|人民币普通股|
|6|广发信德投资管理有限公司|8,015,585|人民币普通股|
|7|陈忠伟|7,738,538|人民币普通股|
|8|张翔|6,272,818|人民币普通股|
|9|傅晗|5,416,278|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|10|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|5,004,226|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|周建林|20,637,500|人民币普通股|
|2|周建禄|15,919,489|人民币普通股|
|3|甄勇|5,277,624|人民币普通股|
|4|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|5,004,226|人民币普通股|
|5|招商银行股份有限公司－中邮核心主题混合型证券投资基金|3,750,007|人民币普通股|
|6|全国社保基金一零七组合|3,369,600|人民币普通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金|2,700,000|人民币普通股|
|8|JF资产管理有限公司－JF中国先驱Ａ股基金|1,559,601|人民币普通股|
|9|中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）|1,529,189|人民币普通股|
|10|中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金|1,461,253|人民币普通股|

二、本次重大资产重组的进展情况
自停牌以来，公司已开展本次重大资产重组的多项工作，主要包括：
1、公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商；
2、公司与重大资产重组的交易对手方签订框架协议；
3、公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因及时间安排
公司原计划于2016年6月9日复牌，但由于本次重大资产重组涉及标的较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，因此公司无法按原计划披露本次重大资产重组预案或报告书。为保
护广大投资者的权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股
票将于2016年6月13日开市起继续停牌，持续停牌时间预计不超过2016年7月11
日，敬请广大投资者谅解。
四、继续停牌期间的工作安排
停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董事会
2016年6月8日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-041
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通过口头或电话等方式发出会议通知，并于 2018年 4月 9日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经推选，本次会议由监事蒋笑波女士主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举蒋笑波女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满。
三、备查文件
《第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2018年 4月9日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-061
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组停牌进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起停牌。公司于 2017年 1月 18日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017－011），并于2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日、2017年 2月 17日、2017年 2月 21日、2017年 2月 28日、2017年 3月 7日、2017年3月14日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－013）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－019）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－022）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017－023）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－024）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－025）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－027）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－029）。
2017年3月15日,公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017－033）。2017年 3月 21日、2017年 3月 28日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－034）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017－035）。
2017年3月28日，公司召开了七届董事会二十一次会议，审议通过《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，并于 2017年 3月30日披露了《七届董事会二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-036）、《关
于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：
2017-039）。2017年 4月 6日、2017年 4月 13日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。
2017年 4月 14日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，并于 2017年 4月 15日披露了《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-050）。
2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月 12日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动本次重组的各项工作。公司正在与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重组方案，尚未与交易对方签订资产购买协议等与本次重组相关协议；相关中介机构就本次重组涉及的资产进行的尽职调查、审计和评估等工作正在积极开展中。公司预计在 2017年 7月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案（或报告书草案）及相关披露文件，并根据深圳证券交易所的相关规定申请复牌。此外，公司将严格按照《重组办法》、《9号备忘录》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于本次重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-012
浙江天铁实业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于 2017年 3月7日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任许银斌、王博担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
许银斌先生简历如下：
许银斌：男，1989年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科，学士学历。2012年1月至2012年6月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012年11月至2013年6月，任美国声与振动研究所市场部副部长；
2013年 11月至 2014年 6月，任天铁股份采购部职员；2014年 7月至 2015年 11月，任天铁股份采购部副部长；2015年 12月至 2017年 3月，任天铁股份采购部部长。
截至公告披露之日许银斌先生持有公司股票 395.3936万股，为公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之弟，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
王博先生简历如下：
王博先生：1982年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理专业，本科学历。2000年6月至2011年9月，历任中铁一局集团新运工程有限公
司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师；2011年 9月至
2011年12月，任天铁有限董事、总工程师。自2011年12月起至今，担任天铁股份董事、总工程师。
截至公告披露之日王博先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
特此公告。
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2017年 3月 7日
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2015-87
厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人龚少晖先生于 2014年 9月 11日将其持有公司的共计 16,165,000股（占公司总股数的5.04%）股票与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）进行了股票质押式回购交易。初始交易日为 2014年 9月 11日，购回交易日为 2015年 9月 11日（详见公司于 2014年 9月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》）。公司于近期收到龚少晖先生的通知，其与太平洋证券签订了《股票质押式回购交易协议》，就上述股份购回交易展期一年，到期日变更为 2016年9月12日。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 137,604,800股，占公司总股本的42.87%；其中，处于质押登记状态的股份累计为 20,000,000股，占其本人持有公司总股数的14.53%，占公司总股本的6.23%；办理了股票质押式回购交易的股份为 110,265,000股，占其本人持有公司总股数的80.13%，占公司总股数的34.35%。以上累计质押股份共计 130,265,000股，占其本人持有公司总股数的94.67%，占公司总股本的40.58%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2019-030
桂林旅游股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 26日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司 2018年年度股东大会审议通过的 2018年度利润分配方案的具体内容为：以 2018年末股份总数 36,010万股为基数，向全体股东每 10股派现金红利0.8元(含税)。2018年度不用资本公积转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2018年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 18日（周二），除息日为：2019年6月19日（周三）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：桂林旅游股份有限公司证券部
咨询地址：桂林市自由路 5号（七星景区花桥大门旁）
咨询联系人：黄锡军，陈薇
咨询电话：0773-3558955
咨询传真：0773-3558955
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、桂林旅游股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议决议；
3、桂林旅游股份有限公司2018年年度股东大会决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2019年6月 11日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-069
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年8月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年8月27日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>和<公司 2018年半年度报告摘要>的议案》。
《英飞拓：2018年半年度报告》刊登于 2018年 8月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《英飞拓：2018年半年度报告摘要(公告编号：2018-071)》刊登于2018年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《英飞拓：2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告(公告编号：2018-072)》刊登于 2018年 8月 29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事郑德珵、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，详见 2018年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
中天国富证券有限公司
关于北京华远意通热力科技股份有限公司
本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“华通热力”或“公司”）拟以支付现金的方式购买和然节能有限责任公司（以下简称“和然节能”）70%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》的有关规定，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对华通热力本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，具体如下：
一、自查情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、本次交易相关方出具的《自查报告》等资料，自公司首次披露重组事项（2019年4月4日）前6个月内即2018年 10月8日至 2019年9月 20日（以下简称“自查期间”），华通热力及其现任董事、监事、高级管理人员，交易对方，标的公司及其现任董事、监事、高级管理人员，本次交易相关中介机构及经办人员等在自查期间不存在买卖华通热力股票的情形。
二、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据本次交易相关方提供的自查报告以及律师出具的法律意见书，上述自然人及机构在自查期间不存在《证券法》第五十八条所禁止的证券交易内幕信息知情人员利用本次交易的内幕信息从事证券交易活动的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈东阳 邵海宏
中天国富证券有限公司年 月 日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-096
锐奇控股股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
锐奇控股股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-024深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，会议均审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），对《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》进行了修订。
自2017年5月28日起施行。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年4月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年起施行。
3、变更前采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的
会计政策和会计制度。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。||列示持续经营净利润本年金额62,247,922.87元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。||
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。||其他收益：2,570,669.53元||
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。||营业外收入减少 432.88 元，重分类至资产处置收益。||
|（4）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。||营业外支出减少22,757.35元，重分类至资产处置收益。||

以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事一致认为，公司本次变更会计政策符合财政部政策要求及公司实际需要，且对公司本年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司按《企业
会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定变更相应会计政策，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。
四、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事一致认为，公司本次变更会计政策符合财政部政策要求及公司实际需要，且对公司本年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，亦不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司按《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定变更相应会计政策，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）
暨关联交易事项的事前认可意见
作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交第七届董事会第二十九次会议审议的《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，发表意见如下：
公司此次与关联法人武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司共同投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）是公司主业之一房地产业务谋求向“地产+金融”领域迈进的主动谋变之举，是公司对地产业务创新模式的具体落实，将形成以地产增值服务为平台、以地产基金的市场化运作为特色的开放性地产“轻资产模式”运营。我们同意公司将《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》提交第七届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：张启銮李秉祥于红兰2016年10月21日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-099中南红文化集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年6月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2016年 6月20日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2016-094），同意公司筹划本次重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 6月28日
云南沃森生物技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了年度内公司董事会及股东大会，积极维护公司利益，维护股东权益。
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会共召开9次会议。会议情况如下：
（一）2016年1月29日，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）2016年4月28日，公司第二届监事会第三十一次会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度经审计的财务报告》、《2015年度财务结算报告》、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更的议案》、《监事会对会计师事务所出具的保留意见财务审计报告的专项意见》和《2016年第一季度报告》。
（三）2016年5月17日，公司第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（四）2016年7月22日，公司第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
（五）2016年8月12日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
（六）2016年8月25日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》、《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）2016年9月20日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于<云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》、《关于签署<关于山东实杰生物药业有限公司（山东实杰生物科技股份有限公司）之股权转让合同之补充合同>的议案》、《关于签署<关于宁波普诺生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》、《关于签署<关于圣泰（莆田）药业有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》、《关于签署<关于重庆倍宁生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》、《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》和《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
（八）2016年10月11日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《<云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》。
（九）2016年10月21日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《2016年第三季度报告》和《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事按规定列席了公司董事会和股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。公司监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）监督公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、财务内控及风险防范机制健全、财务状况良好，符合新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能准确地反映公司财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况。监事会对公司募集资金存放和使用报告、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项进行了审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司的所有关联交易事项均履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司的所有对外担保事项均履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）内部控制
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身实际情况、产品生产经营特点及管理要求，建立并完善了一系列内部控制方面的规章制度和
控制程序，覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，能对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。针对 2015年度发现的公司内部控制重大缺陷，公司已于报告期内完成了整改，符合相关法律法规和规范性文件的要求。经公司内部控制评价工作组的全面评价，2016年度，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。
监事会认为：公司 2016年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。截至内部控制评价报告基准日，未发现公司2016年度存在内部控制重大缺陷。
三、2017年监事会工作展望
2017年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、募集资金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制等履行监督职责；为公司的规范经营和稳定、健康的发展而努力。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十七日
量子高科（中国）生物股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为规范量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关制度的规定，制定《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将重视以现金分红方式的应用。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占比例不低于20%。
||
|-|
|2、未来三年内，除特殊情况外，公司采取现金方式分配利润，在符合相关|
|法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应|
|不低于当年实现的可分配利润的 10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累|
|计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。特殊情况是指公司进|
|行达到需经股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金支出。|

3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
4、如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-047
广州迪森热能技术股份有限公司
重大资产重组进展公告（八）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日发布了
《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-001），公司股票于2016年1月5日开市起停牌。公司于2016年1月11日、1月18日、1月25日、2月15日、2月22日、3月7日、3月14日分别发布了《重大资产重组进展公告（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）》（公告编号：2016-004、006、011、016、019、038、039）；并于2016年2月2日、3月1日分别发布了《重大资产重组事项进展暨股票延期复牌公告》（公告编号：2016-013、021），具体情况请查阅相关公告。
2016年3月21日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上
[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组事项相关文件进行事后审核。
截至本披露日，公司重大资产重组事项尚在深圳证券交易所审核阶段，公司尚未收到深圳证券交易所相关问询反馈。公司股票继续停牌，停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-090广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2018年 7月 24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 7月 21日以电子邮件方式送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事共11人，实际参与表决董事11人，其中出席现场会议进行表决的董事7人，以通讯方式进行表决的董事4人。本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于聘任总经理助理、董事会秘书的议案》。
公司总经理助理、董事会秘书梁丽女士由于工作安排调整的原因申请辞去公司总经理助理及董事会秘书职务。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李雄伟先生为公司总经理助理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更总经理助理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-091）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日