证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-075
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 9月 12日下午 4:30以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 1名，为申成文。会议由公司董事长 GUO SONG先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于 2018年 9月 7日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举 GUO SONG先生担任公司第三届董事会董事长、选举 LIU DAN女士担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》同意第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会，各专门委员会具体组成情况如下：
选举高海军、LIUDAN、郭雳为公司第三届董事会审计委员会委员，高海军为委员会主任委员（召集人）。
选举郭雳、GUOSONG、高海军为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；
郭雳为委员会主任委员（召集人）。
选举郭雳、LIUDAN、徐先达为公司第三届董事会提名委员会委员，郭雳为委员会主任委员（召集人）。
选举GUOSONG、LIUDAN、徐先达为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，GUOSONG为委员会主任委员（召集人）。
以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，同意聘任GUOSONG先生为公司总经理；同意聘任LIU DAN女士、仝文定先生、王滨先生、张玉洁女士、万波先生为公司副总经理；同意聘任王滨先生为公司财务负责人；同意聘任刘镇先生为公司董事会秘书，刘镇先生的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案涉及事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘任王腾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王腾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
附件：相关人员简历
GUOSONG，男，1965年出生，新加坡国籍，华中科技大学信息工程专业工学学士、新加坡国立大学电子工程系硕士。深圳市“孔雀计划”海外高层次人才，被评为2013年度中国物流技术装备行业创新人物；2011年至今任公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司唯一董事；2016年至今任寰泰发展有限公司董事，深圳市博通思创咨询有限公司董事长、总经理；2017年至今任宏泰实业有限公司董事，博远企业有限公司董事，深圳市博通智能科技有限公司董事长、总经理；2006年至今任职于本公司，现任公司董事长、总经理。
GUOSONG先生目前未持有公司股份，其配偶CHEN YIHAN女士通过香港优博讯科技控股集团有限公司持有公司股份 84,029,400股，GUOSONG、CHEN YIHAN夫妇均为公司实际控制人。GUO SONG先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
LIUDAN，女，1968年出生，新加坡国籍，上海交通大学计算机软件专业工学硕士。2016年至今任卓泰实业有限公司董事，深圳市博通思创咨询有限公司董事；2017年至今任深圳市瑞柏泰电子有限公司董事，深圳市天眼智通科技有限公司董事，深圳市博通智能科技有限公司董事；2006年至今任职于本公司，现任公司副董事长、副总经理。
LIU DAN女士通过香港优博讯科技控股集团有限公司持有公司股份 56,019,600股，为公司实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
徐先达，男，1964年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高
级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司，深圳华加达印刷厂，深圳中金印刷有限公司，深圳百丽投资有限公司；2005年至今任百丽国际控股有限公司副总经理；自2018年9月12日起任公司独立董事。
徐先达先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
高海军，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。
曾任深圳市精密达机械有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理兼投资总监；2017年 4月至今任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁兼财务中心总经理；曾于 2010年 1月至 2014年 12月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，现任宁波圣莱达电器股份有限公司、深圳市英唐智控股份有限公司、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事；自2018年9月12日起任公司独立董事。
高海军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
郭雳，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学硕士。2008年至2014年在广东竞德律师事务所工作；2014至今任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师、合伙人；自2018年9月12日起任公司独立董事。
郭雳先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
仝文定，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学计算机信息管理专业学士。2007年至今任职于本公司，现任公司董事、副总经理。
仝文定先生通过深圳市博讯投资有限公司持有公司股份 1,059,345股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
刘镇，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学硕士。2017年至今任深圳市天眼智通科技有限公司董事；2010年至今任职于本公司，现任公司董事、董事会秘书。刘镇先生已取得《董事会秘书资格证书》，并按照相关规定参加后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
刘镇先生通过深圳市博讯投资有限公司持有公司股份 736,155股，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王滨，男，1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权，山东大学硕士，拥有会计师、注册会计师资格。曾任上海杨浦华东小额贷款股份有限公司总经理、浙江华昌担保投资有限公司总经理；2016年至今任职于本公司，现任公司副总经理、财务负责人。
王滨先生目前未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。
张玉洁，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院工商管理硕士；2011年至今任职于本公司，现任公司副总经理、上海分公司负责人。
张玉洁女士通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份574,560股，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。
万波，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；2006年至今任职于本公司，现任公司副总经理、行业应用事业部总经理。
万波先生通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份969,570股，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。
王腾，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、硕士学位。2012年至今任职于本公司，现任公司证券事务代表。王腾女士已取得《董事会秘书资格证书》，并按照相关规定参加后续培训，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
王腾女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。