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证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-031北京神州泰岳软件股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东王宁先生、齐强先生和李力先生所持有的公司部分股份被质押的通知，具体事项如下：一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王宁|是|30,000,000|2017-07-25|解除质押手续之日|中信证券股份有限公司|23.63%|为公司员工持股计划相应业务提供担保|
|齐强|否|30,000,000|2017-07-25|解除质押手续之日|中信证券股份有限公司|25.98%|为公司员工持股计划相应业务提供担保|
|李力|是|3,030,000|2017-07-25|解除质押手续之日|中信证券股份有限公司|1.18%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王宁先生持有公司股份数量12,695.86万股，占本公司总
股本的6.47%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为9,910.00万股，占本公司总股本的5.05%；齐强先生持有公司股份数量11,548.90万股，占本公司总股本的5.89%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为6,000.00万股，占本公司总股本的3.06%。李力先生持有公司股份数量25,680.73万股，占本公司总股本的13.10%。
其所持有本公司股份累计被质押的数量为14,233.00万股，占本公司总股本的7.26%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-054
江苏银河电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨
公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年7月14日上午开市起复牌。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购
重组委员会2014年第35次工作会议审核并获得无条件通过。根据相关规定，公司股票自2014年7月14日上午开市起复牌，待正式收到中国证监会相关批准文件后本公司将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2014年7月11日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-034
鸿利智汇集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项 目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入||3,697,897,584.26||2,258,109,363.72|||
||营业利润|337,446,023.47||125,022,775.99|||
||利润总额|425,006,307.88||160,715,173.38|||
||归属于上市公司股东的净|352,141,897.86||138,165,875.54|||
||利润||||||
||基本每股收益（元）|0.51||0.21|||
|加权平均净资产收益率||15.60%||10.40%|||
||项 目||本报告期末||上年度期末|增减变动幅度（％）|
|总 资 产||4,881,913,130.36||3,327,904,654.58|||
||归属于上市公司股东的所|2,691,961,655.45||1,826,870,208.39|||
||有者权益||||||
||股 本|712,920,358.00||670,975,693.00|||
||归属于上市公司股东的每|3.78||2.72|||
||股净资产（元）||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营业绩说明
2017年度，公司实现营业收入369,789.76万元，较上年同期增长63.76%，实现利润总额42,500.63万元，较上年同期增长164.45%，归属于上市公司股东的净利润为35,214.19万元，较上年同期增长154.87%。主要原因如下：1、LED市场需求稳定增长，公司业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长；2、公司收购的子公司纳入合并报表，经营业绩增加。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产488,191.31万元，较上年同期增长46.70%，归属于上市公司股东的所有者权益269,196.17万元，较上年同期增长47.35%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.78元，较上年同期增长38.97%,主要原因是报告
期增加子公司及经营利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2017年度业绩预告”中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。
五、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
（二）深交所要求的其他文件。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-127恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 13日开市起停牌，详见于 2015年 10月 13日公司披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-109）。2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日，2015年11月10日公司分别披露了该重大事项的进展公告（公告编号：2015-111、2015-112、2015-118、2015-121）。因该重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年11月17日开市起继续停牌，详见于 2015年 11月 17日公司披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-123）。
截至本公告披露日，公司正组织相关中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，相关的文件和材料正在收集、准备和制作中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。敬请投资者密切关注。
公司本次重大资产重组仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号： 2014-004四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年1月25日上午9点
2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议期限：半天
二、会议审议事项：
1、审议关于董事会换届选举的议案；
（1）选举罗志中先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举朱学前先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举周正宏先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举陈德全先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举马俊先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举吴回乡女士为公司第三届董事会非独立董事；
（7）选举黄旭女士为公司第三届董事会独立董事；
（8）选举左仁淑女士为公司第三届董事会独立董事；
（9）选举赵洪功先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
（1）选举胡永东先生为公司第三届监事会监事；
（2）选举向兵先生为公司第三届监事会监事；
4、审议关于公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案；
议案一及议案二将采取累计投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。议案三需以特别决议通过。
上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的相关信息公告。
三、出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2014年1月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2014年1月24日（上午8：00—12：00, 下午14：00—17：00）
2、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡到公司董事会办公室登记；
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园
联系电话：028-38926346
传 真：028-38926346
联系人：张志强
邮政编码：620461
附：授权委托书样本
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于 2014年 1月 25日召开的 2014年第一次临时股东大会，并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|《关于董事会换届选举的议案》|董事候选人：|-|-|-|
||罗志中||-|-|
||朱学前||-|-|
||周正宏||-|-|
||陈德全||-|-|
||马俊||-|-|
||吴回乡||-|-|
||独立董事候选人：|-|-|-|
||黄旭||-|-|
||左仁淑||-|-|
||赵洪功||-|-|
|《关于监事会换届选举的议案》|第三届监事会监事候选人：|-|-|-|
||胡永东||-|-|
||向兵||-|-|
|《关于修改公司章程的议案》|||||

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|-|
|《关于公司未来三年（2014 年—2016年）股东回报规划的议案》|

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账户： 受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附注：1、董事会、监事会换届选举议案，如同意董事会、监事会候选人当选，请在“同意”栏内相应地方填上同意股份数额。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）等法律法规及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司本次发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）相关事宜，认真审阅了《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、相关交易协议等拟提交董事会审议的本次重组资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：一、本次重组方案符合《重组管理办法》、《深交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害其他中小股东的利益，具备操作性。本次重组构成重大资产重组、关联交易暨重组上市，公司董事会、股东大会在审议本次重组相关议案时应适用关联交易的审批程序。
二、本次重组签署的相关交易协议的内容符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律法规的规定。上述协议将在各自约定的生效条件全部满足后生效，并对签约各方具有法律约束力。
三、承担本次重组评估工作的评估机构具有相关证券、期货从业资格，具有独立性，评估报告的评估假设前提具有合理性，评估方法和评估目的具备相关性，评估定价具备公允性。
四、公司本次重组定价原则符合相关法律法规的规定，发行股份购买资产的交易价格均以具有证券、期货从业资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构核准的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见五、本次重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，有利于进一步提高公司目前的财务状况，提高公司盈利能力，促进公司可持续性发展。
综上，我们同意将本次重组涉及的相关议案提交公司第七届董事会第三次会议进行审议。
（以下无正文）
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见（本页无正文，系《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
张祥建 连向阳 万解秋
2017年8月18日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-130债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于公司股东减持股份实施完毕公告
公司类高管薛利新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 10月 19日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-120）。公司类高管薛利新先生计划以集中竞价方式减持本公司股份，减持期间为自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，减持数量不超过260,000股（占公司总股本比例为0.17%）。
近日，公司收到类高管薛利新先生出具的《关于公司股份减持计划实施完毕的告知函》。截至目前，薛利新先生已减持其所持有的公司股份 260,000股，已完成其减持计划。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占减持时公司股本比例（%）|
|薛利新|集中竞价|2019年10月25日|21.50|20,000|0.0132|

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|2019年10月28日|22.53|240,000|0.1585|

2、股东本次减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|减持计划实施前持有股份||目前持有股份||
|||股数（股）|占减持计划时公司总股本的比例（%）|股数（股）|占当前公司总股本的比例（%）|
|薛利新|合计持有股份|1,071,698|0.7077|811,698|0.5360|
||其中：无限售条件股份|267,925|0.1769|7,925|0.0052|
||有限售条件股份|803,773|0.5308|803,773|0.5308|

上述表中部分数据为四舍五入的数据。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、股东薛利新先生本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反任何承诺的情形，本次减持计划实施完毕。
3、股东薛利新先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2016-097
三湘印象股份有限公司
关于实际控制人亲属购买公司房产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、实际控制人黄辉的亲属万桂香向公司持股100%子公司上海湘鼎置业有限公司购买三湘海尚云邸项目住宅一套，交易价格为7,302,723.12元。
黄辉为公司董事长、实际控制人，本次交易构成公司的关联交易。鉴于本关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%，且累计十二个月内同一关联人进行的交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《三湘印象股份有限公司章程》及《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、关联方的基本情况
本次交易涉及的关联人黄辉为公司董事长、实际控制人。
三、关联交易标的的基本情况
1、项目名称：三湘海尚云邸
2、项目位置：本项目地块位于上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区。
3、项目法人：上海湘鼎置业有限公司，是公司持股100%的控股子公司。
4、项目占地面积：199,810.80平方米。
5、本次交易的住宅一套：面积为263.76平方米，交易价格为7,302,723.12元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对此进行了事前认可，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务；本次关联交易的定价是根据楼盘的市场销售价格确定，交易定价公允；本次关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人向公司购买住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年1月1日至2016年11月18日，该关联人累计已发生的关联交易总金额为81万元。
九、备查文件：
1、独立董事意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-018北京中科金财科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月17日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2019年 4月 5日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年度监事会工作报告的议案》。
公司《2018年度监事会工作报告》详见 2019年 4月 19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
2.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年年度报告及其摘要的议案》。
监事会对《2018年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2018年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文及摘要详见 2019年 4月 19日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
3.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年度决算报告的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZB10543号），公司2018年度主要经营指标情况如下：营业收入1,485,625,293.81元，比上年增长21.17%；
归属于上市公司股东的净利润为 8,209,514.73元，比上年增长103.47%；资产总额3,809,522,710.57元，比上年下降16.27%；归属于上市公司股东的净资产为2,525,742,415.22元，比上年增长0.33%。
本议案需提请公司股东大会审议。
4.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2018年度利润分配方案的议案》。
监事会对公司 2018年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2018年度利润分配方案，符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定，符合公司实际经营情况。
本议案需提请公司股东大会审议。
5.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。
《北京中科金财科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。
监事会对《2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。
《北京中科金财科技股份有限公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
监事会对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2019年 4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
8.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。
监事会对公司使用自有资金投资理财的事项发表了审核意见，认为：在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属各级控股公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
9.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见，认为：公司本次会计政
策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《北京中科金财科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。
监事会对年度担保额度的事项发表了审核意见，认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意本次年度担保事项。
《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见 2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2019年4月19日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-75深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2015年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2015年11月3日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2015年第七次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于2015年11月6日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事6人，实际参会表决董事6人.
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于收购关联公司控制权的议案》（详见《关于收购关联公司控制权的公告》，公告编号：2015-77）
公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见。
本议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票（由于该议案涉及控股股东武汉中恒集团，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，因此回避表决）。
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购关联公司控制权及后续开发建设事宜的议案》
为了加快提升公司物业租赁业务，实现公司未来健康可持续发展，公司收购控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司（以下简称“华发科技”）旗下一家新分立子公司（名称为：武汉誉天东诚商业管理有限公司，以下简称“目标项目公司”或“誉天东诚”）51%的股权，目标项目公司的主要资产为位于武汉市汉阳区江城大道综合体A-1地块，面积为 40410.14平方米，目前尚未开发，公司聘请了具有证券从业资格的独立第三方审计机构及评估机构对目标项目公司的资产进行审计及对目标项目公司51%的股权进行评估，经评估，目标项目公司51%股权价值为1.999亿元，经公司与华发科技协商确定，拟定价格为1.999亿元收购目标项目公司51%的股权，上述收购事宜需经公司股东大会审议通过后生效，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次收购事宜及后续目标项目公司的开发建设等事宜。
本议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
（三）《关于增补董事的议案》
公司第八届董事会董事陈志刚先生于2015年4月份辞职，根据《公司章程》的规定，公司需增补一名董事，经公司董事会提名委员会建议，董事会提名杨斌先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同，杨斌先生不存在《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
本议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
（四）《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》
公司财务总监曹丽女士因个人原因向董事会提出辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对曹丽女士在担任财务总监期间勤勉尽责的工作及对公司作出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会建议及董事长提名，董事会聘任杨斌先生为公司董事会秘书兼财务总监（个人简历详见附件），任期与第八届董事会任期相同。杨斌先生的任职资格符合所聘岗位的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
本议案的表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
（五）《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-78）
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据相关文件要求，上述第1～3项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2015年11月7日
附件：
杨斌，男，1972年 4月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。
1994年7月至2001年3月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作；2001年 3月至 2004年 11月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总；2004年 11月至2007年11月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人；2007年 11月至 2010年 3月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总；2010年 3月至2015年8月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009年 6月至 2015年 6月 30日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事，2010年 1月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。
●与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京国枫律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0004号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年12月20日召开的第二届第三十九次董事会会议决定召集。贵公司董事会已于2016年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第三十九次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2017
年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2017年 1月 6日上午 10:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年1月5日下午15:00至2017年1月6日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届第三十九次董事会会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份94,411,685股，占贵公司股份总数的44.67%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，持有贵公司股份0股，占贵公司股份总数的0.0%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 4人，代表有表决权股份数 94,411,685股，占贵公司有表决权股份总数的44.67%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的三项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过关于《公司2017年度向银行申请贷款授信额度》的议案；
2、审议并通过关于《公司2017年度对全资、控股子公司提供担保计划》的议案；
3、审议并通过关于《增加公司经营范围并修改公司章程》的议案。
其中，第三项议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意的情形下审议通过。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
付立新
孙继乾
2017年1月6日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-079任子行网络技术股份有限公司关于全资子公司
涉密资质证书继续有效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）自2013年1月15日起不再拥有《涉及国家秘密的计算机信息系统集成》资质，不再从事涉及国家秘密（以下简称“涉密”）业务，任子行的涉密资质及涉密业务改由任子行全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“任子行科技开发”）承接。
自2013年3月19日始，任子行科技开发先后多次获得广东省国家保密局出具的涉密资质证书继续有效的证明（以下简称“延期证明”），最新的延期证明有效期至2014年10月7日。前述详细内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
2014年9月29日，任子行科技开发再次收到延期证明，其拥有的涉密资质证书继续有效，有效期自2014年10月8日至2014年12月8日。
公司预计任子行科技开发将在涉密证书新的有效期满前顺利获得证书继续有效的延期证明，该事项不存在重大不确定性。在任子行科技开发取得新的延期证明后，公司将及时公告。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017013债券代码：112226 债券简称：14科陆01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
“14科陆01”2017年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》和中国证监会相关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），就公司减少注册资本事项召集“14科陆01”2017年第一次债券持有人会议，并已于2017年1月21日发出《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“14科陆01”2017年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2017年2月9日14:30至15:30
3、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座
4、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
5、会议主持人：国信证券委派的代表
6、出息会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务
及提供担保的议案》
由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定，未能对审议事项进行讨论和表决，故本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，公司“14科陆01”2017年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、公司关于本次债券持有人会议后续事宜的决定
根据《公司法》的规定，公司提醒债券持有人可于2017年2月13日下午17:00之前，凭有效债权凭证和身份证明，向公司要求清偿债务或提供相应担保。债券持有人逾期未向公司提出上述要求，视为放弃该项权利。
逾期未申报的债权人，其享有的对本公司的债权将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
六、备查文件
“14科陆01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-036号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于全资子公司完
成工商注册登记的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司于2015年4月1日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于在北京、成都、沈阳、武汉、重庆、济南设立全资子公司的议案》，同意在湖北省武汉市独资设立武汉市灵感珠宝首饰有限公司，具体内容详见公司于 2015年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《第三届董事会第四次临时会议决议公告》和《关于成立全资子公司的公告》。
新设立的重庆市灵感珠宝首饰有限公司现已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，相关注册信息如下：
1、公司名称：重庆市灵感珠宝首饰有限公司；
2、企业法人营业执照注册号：500103007949659；
3、住所：重庆市渝中区民权路27号22-3#；
4、法定代表人：苗志国；
5、注册资本：伍拾万元整；
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
7、成立日期：2015年04月22日；
8、营业期限：2015年04月22日至永久；
9、经营范围：珠宝玉器（不含文物）、金银首饰（不含文物）、工艺美术品（不含文物）；商务信息咨询。【以上范围法律、法规，国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营】
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-121苏州天沃科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243号），以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司为全资子公司张家港临江重工封头制造有限公司提供连带责任担保4,194.93万元；为全资子公司张家港市江南锻造有限公司提供连带责任担保3,900万元；为全资子公司新煤化工设计院（上海）有限公司提供连带责任担保5,860万元；为控股子公司张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）提供连带责任担保3,200万元。除此之外，不存在其他累计至2016年6月30日的对外担保情况。
3、报告期内，除前述为子公司担保事项外，2016年1月27日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易的议案》。关联股东陈玉忠承诺：自2016年1月27日起，6个月内协助解除飞腾铝塑对张家港市五友拆船再生利用有限公司的关联担保。因上述交易，报告期内，公司产生关联担保金额为19,650万元。
期后，2016年7月27日，飞腾铝塑为五友拆船向银行贷款所提供担保全部解除。关联方陈玉忠先生《关于解除关联担保的承诺函》的相关承诺，履行完毕。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-121详细情况可参阅7月27日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东承诺履行完毕的公告》
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作细则》及《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对2016年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-121（以下无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签字：
_________ ___________ __________
唐海燕 黄雄 陈和平
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0029浙江星星科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-27.23% — 9.16%|1374.16万元|
||盈利：1000万元 — 1500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期同比上年同期，新增深圳市联懋塑胶有限公司纳入公司利润表合并报表范围；
2、子公司浙江星谷触控科技有限公司正处于重新整合阶段，影响了公司的业绩；
3、公司手机视窗防护屏的产能利用率不足，业绩未达预期；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年一季度业绩具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-043龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日召开的第六届董事会第十六次会议及 2019年 5月 14日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，本次员工持股计划将通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票共计 56,936,308股，受让价格 10.01元/股。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年6月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2019年6月6日非交易过户至“龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划”，过户价格10.01元/股，过户股数56,936,308股。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-50号陕西金叶科教集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改提案的情况。
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况：
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年年度股东大会于2018年4月12日下午14:00在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月12日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00中的任意时间。
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共 19人，代表公司股份 179,773,510股，占公司有表决权股份总数的35.0804％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 179,569,909股，占公司有表决权股份总数的35.0406％；
参加网络投票的股东 13人，代表股份 203,601股，占公司有表决权股份总数的0.0397％。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：
中小股东及股东授权代表 16人出席本次会议，代表股份 40,362,846股，占公司有表决权股份总数的7.8763％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派同丹妮律师、白娟律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2017年度董事局工作报告》
1、总表决情况：
同意 179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对 27,401股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2017年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对 27,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2017年年度报告及其摘要》
1、总表决情况：
同意 179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对 27,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司 2017年度财务决算报告》
1、总表决情况：
同意 179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对 27,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（五）《公司 2017年度利润分配预案》
1、总表决情况：
同意 179,747,810股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9857％；反对 25,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 40,337,146股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9363％；反对 25,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司 2018年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1、总表决情况：
同意 164,142,282股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9833％；反对 27,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0167％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 24,731,618股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8893％；反对 27,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1107％；弃权 0股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对 27,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 40,335,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9321％；反对 27,401股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于调整公司董监事津贴标准的议案》
1、总表决情况：
同意 179,706,309股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9626％；反对 67,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0374％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 40,295,645股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8335％；反对 67,201股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1665％；弃权 0股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：同丹妮 白 娟
（三）结论性意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年四月十三日