Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2014-007
深圳市零七股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易
及股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）通知：广州博融将其持有的本公司无限售条件流通股 40,206,000股股份解除质押，并将其中 9,200,000股股份（占总股份的3.98%）进行了约定购回式证券交易和将其持有的本公司无限售条件流通股31,000,000股股份（占总股份的13.42%）进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东进行约定购回式证券交易的情况
（一）股东进行约定购回式交易的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|初始交易日|参与交易的原股东|参与交易的证券公司|证券数量（股)|交易金额（人民币元）||购 回 交易日|
|||||初始交易成交金额|购回交易成交金额||
|2014 年 1月15日|广州博融投资有限公司|海通证券股份有限公司|9,200,000|68,700,000.00|71,756,386.67|2014年7月16日|

（二）股东进行约定购回式交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|广州博融投资有限公司|无限售条件流通股|40,206,226|17.41%|31,006,226|13.42%|

（三）其他相关说明
1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按广州博融的意见行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属于广州博融，由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）在购回交易时一并返还给广州博融；标的股份发生配股的，海通证券应在权益登记日（R日)的下一个交易日（R+1日）向深圳证券交易所提交返还配股权的申报，经深圳证券交易所确认后，由中国结算深圳分公司在R+1日闭市后将配股权划转至广州博融证券账户；标的股份发生老股东配售方式的增发或配售债券的，海通证券不得行使优先认购权，广州博融需要行使优先认购权的，应最迟于权益登记日（R日）的前一个交易日（R—1日）提前购回，自行行使该项权利。
4、待购回期间，广州博融可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。
5、购回期满，如广州博融违约的，海通证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
二、股东进行股票质押式回购交易的情况
广州博融将其所持有的本公司股票 31,000,000股（占公司总股本13.42%）向东吴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次交易初始交易日为
2014年1月23日，购回交易日为2015年 1月22日。期间该股份予以冻结不能转让。上述质押股份占广州博融所持公司股份的99.97%，占公司总股本的
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年二月十八日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-009
潍柴动力股份有限公司
关于控股子公司开展衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月28日，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）四届七次董事会审议通过了《关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案》，同意公司控股子公司陕西重型汽车进出口有限公司（下称“陕重汽进出口”）开展衍生品交易业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《衍生品投资内部控制及信息披露制度》等相关规定，上述衍生品交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
一、衍生品交易的基本情况
为合理规避外汇市场风险，减少部分汇兑损益，锁定汇兑成本，公司控股子公司陕重汽进出口拟与银行开展衍生品交易业务。陕重汽进出口拟开展的衍生品交易为外汇远期、外汇期权。
外汇远期是指，买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
外汇期权是指，向银行支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。
二、衍生品交易的主要条款
1．交易品种：外汇远期、外汇期权。
2．金额：不超过等值 1亿美元，该额度为 2018年全年额度。
3．合约期限：每笔外汇远期和外汇期权在 1年内结清。
4．交易对手：银行类金融机构。
5．流动性安排：衍生品交易均以正常的出口业务为背景，其投资金额和投资期限与收款预期相匹配。
6．交易合同生效条件：交易由双方以书面形式确认后生效。
7．清算交收原则：到期采用本金交割或差额交割的方式。
8．履约担保：缴纳相应金额比例的保证金或冻结相应授信额度。
9．违约责任：一方未按期交割，另一方有权按未交割金额收取利息及罚息。
10．争议处理方式:按照交易双方签订的中国银行间市场金融衍生产品交易协议（下称“NAFMII”）相关约定处理。
三、开展衍生品交易的必要性
为防止汇率出现较大波动时，汇率波动的不确定性对公司经营造成的影响，通过外汇远期和外汇期权管理汇率风险。
四、开展衍生品交易的准备情况
1．公司制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程及要求、风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，在操作时须严格按照制度要求办理。
2．陕重汽进出口成立了专门的衍生品投资工作小组，具体负责衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在公司董事会批准范围内予以执行。
3．公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
五、开展衍生品交易的风险分析
1．流动性风险：陕重汽进出口拟开展的衍生品交易均以陕重汽进出口外汇收入预计为依据，对预计收汇的一定比例进行衍生品交易。
由于陕重汽进出口衍生品交易是与实际外汇收入相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对陕重汽进出口流动性影响较小。
2．履约风险：陕重汽进出口在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
3．操作风险：陕重汽进出口在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
六、开展衍生品交易的风险管理措施
1．陕重汽进出口拟开展的衍生品交易以锁定外币价值为目的，禁止任何投机套利行为；衍生品交易是对陕重汽进出口部分风险敞口进行保值，投资额度不得超过经公司董事会批准的授权额度上限；陕重汽进出口不得进行带有杠杆的衍生品交易。
2．选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险。
3．制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
七、开展衍生品交易的公允价值分析
陕重汽进出口拟开展的衍生品交易主要为针对美元和欧元的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和结算价格能反映衍生品的公允价值，公司按照银行等服务机构提供或获得的价格厘定。
八、开展衍生品交易的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》对衍生品投资公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对衍生品予以列示和披露。
九、独立董事关于公司控股子公司开展衍生品交易的独立意
见
1．陕重汽进出口关于开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2．公司已就开展衍生品交易业务制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程。
3.陕重汽进出口拟开展的衍生品交易以锁定外币价值为目的，通过有效的衍生工具锁定汇兑成本，以降低外汇业务的汇率风险。公司已对衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。
综上，我们认为陕重汽进出口开展的衍生品交易与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意其开展衍生品交易业务。
十、备查文件
1.四届七次董事会决议；
2.独立董事关于公司相关事项的独立意见。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-014天水众兴菌业科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞1183号《关于核准天水众兴菌业科技股份有限科技公司首次公开发行股票的批复》，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,725万股，并于2015年6月26日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由11,167.78万股增加至 14,892.78万股。
依据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，董事会根据本次发行上市的具体情况办理了工商变更登记等相关事宜。2015年8月25日，公司取得了天水市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），注册资本由人民币壹亿壹仟壹佰陆拾柒万柒仟捌佰圆整变更为人民币壹亿肆仟捌佰玖拾贰万柒仟捌佰圆整，其他登记事项不变。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年8月25日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-062
思创医惠科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召
开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了
《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因及日期
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业
会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或
冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项
目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于上述会
计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述准则规定的起
始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准
则——基本准则》和38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”）。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准
则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于
2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更审议程序
公司于2017年8月25日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审
议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项
目列报，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对
2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本报告期内，公司由“营业外收入”项目调整入“其他收益”项目列报金额为 21,043,380.07元。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯
调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政
策变更，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求对公司会计政策进行变更，符合公司的
实际情况和相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、思创医惠科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-19深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2017年 4月 6日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2017年4月18日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，并以现场方式进行表决。应出席监事 6人，实际现场出席 5人；监事曾军先生由于另有公务未能亲自出席本次监事会议，特委托监事李红卫先生代为出席并表决。会议由监事会召集人李红卫先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《2016年度监事会工作报告》（详见同日公司公告）
表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。
2、《2016年度报告及摘要》（详见同日公司公告）
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳赤湾石油基地股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。
4、《2016年度利润分配方案》
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2016年合并税后利润为人民币21,044,972.81元，2016年母公司税后利润为人民币-60,463,426.30元。
2016年度母公司税后利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会就 2016年度不进行利润分配进行了专项说明，公司独立董事、董事会也就该事项发表了意见，具体内容详见公司同日发布的《深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会关于 2016年度不进行现金分红的专项说明》、《深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事意见》及《第八届董事会第二次会议决议公告》。
表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。
5、《2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的；公司对内部控制的评价符合公司实际情况；内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司监事，我们将严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司规范运作指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。
表决结果为同意6人，反对0人，弃权0人。
以上第1、2、3、4项议案，将提请公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、监事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会
二○一七年四月二十日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-011
潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2018年 12月 7日，财政部以财会[2018]35号修订了《企业会计准则第 21号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则的变化，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 21号—租赁》。
3、变更后釆用的会计政策
在新修订的《企业会计准则第 21号——租赁》下，取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
4、审批程序
公司于2019年3月25日五届三次董事会及五届三次监事会上分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第 21号——租赁》，公司将根据首
次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司依据目前获取的信息评估该准则变化对公司资产负债率有一定影响，对公司经营成果的影响预计不重大。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的权益。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-136
深圳市零七股份有限公司
独立董事提名人声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司独立董事提名人声明：
提名人深圳市零七股份有限公司董事会现就提名胡开梁为深圳市零七股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任深圳市零七股份有限公司第9董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合深圳市零七股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市零七股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市零七股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市零七股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市零七股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为深圳市零七股份有限公司或其附属企业、深圳市零七股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与深圳市零七股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控
股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市零七股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市零七股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市零七股份有限公司董事会
日期：2015年12月21日
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-104银亿房地产股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票募集资金收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
目前公司筹划的非公开发行股票募集资金收购境外资产事项尚需进一步论证、洽谈，存在较大不确定性，可能会对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 2日开市时起继续停牌，并预计将于 2015年 12月 14日前复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月二日
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：关联交易》等有关规定，对滨江集团提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、授权关联交易事项概述
（一）基本情况
为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项。具体情况如下：
1、授权期限：2016年年度股东大会作出决议之日至 2018年召开 2017年年度股东大会期间。
2、授权内容：
1）授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助，具体如下：
||||
|-|-|-|
|参股子公司名称|合作项目|提供财务资助额度（亿元）|
|杭州信达奥体置业有限公司|杭政储出【2016】9 号地块项目|8.00|
|上海中崇滨江实业发展有限公司|上海黄埔区大兴街项目|10.00|

2）授权董事会批准公司为杭州信达奥体置业有限公司提供担保额度为 5.4亿元。
公司将原则上按照股权比例与合作方同比例为参股子公司提供财务资助。
如合作方未能以出资比例向参股子公司提供财务资助的，应当提供反担保。公司将按照股权比例与合作方同比例为参股子公司提供担保。
（二）关联关系说明
杭州信达奥体置业有限公司和上海中崇滨江实业发展有限公司系公司参股子公司，公司董事、总经理朱慧明先生担任杭州信达奥体置业有限公司董事，公司常务副总经理张洪力先生担任上海中崇滨江实业发展有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州信达奥体置业有限公司和上海中崇滨江实业发展有限公司系公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、参股子公司基本情况
1、杭州万家之星房地产开发有限公司成立于 2016年 2月 23日。法定代表人：汝海林。注册资本及股权结构：5,000.00万元，公司持有其35%的股权，杭州滨林企业管理有限公司持有其35%的股权，杭州西湖房地产集团有限公司持有其30%的股权。注册地址：杭州市余杭区良渚街道时代大厦 1409室。
经营范围：房地产开发经营，房屋租赁。
2、杭州京滨置业有限公司成立于 2015年 11月 12日，法定代表人：包海利。注册资本及股权结构：杭州京滨置业有限公司注册资本 5,000.00万元，公司持有其33%的股权，中铁房地产集团浙江京城投资有限公司持有其34%的股权，深圳联新投资管理有限公司持有其33%的股权。注册地址：萧山区北干街道建设一路1号中栋国际银座1幢1005-1室。经营范围：房地产开发经营，投资管理。
3、杭州信达地产有限公司成立于 2016年 3月 7日。法定代表人：张维民。注册资本及股权结构：10000万元，公司间接持有其20%的股权，浙江信达地产有限公司直接和间接合计持有其80%的股权。注册地址：上城区秋涛路 178号5号楼 319室。经营范围：房地产开发经营，房屋租赁。
4、杭州滨保房地产开发有限公司成立于2016年07月06日，法定代表人：
陈冬桔。注册资本及股权结构：注册资本10000万元，公司持有其33%的股权，浙江保利房地产开发有限公司持有34%的股权，杭州滨岚企业管理有限公司持有其33%的股权。注册地址：城区钱江路 639号 1148室。经营范围：房地产开发经营。
三、授权关联交易的目的和对公司的影响
在合作项目正常经营开发过程中，公司将与参股子公司之间发生经常性关联交易。董事会提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。
四、公司承诺事项
公司承诺在公司为参股子公司提供股东借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
公司董事会将在股东大会的授权范围内，严格按照深圳证券交易所要求，审批关联交易事项并及时履行信息披露义务。
五、履行的审批程序
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》，同意公司提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项，并将《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》提交公司 2016年度股东大会审议。公司董事会在审议本次提请授权事项时，关联董事朱慧明先生回避表决。同时，朱慧明先生作为关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、独立董事意见
独立董事对上述提请授权事项的事前认可意见如下：
公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的运营效率，促进合作业务顺利
开展。同意将该议案提交第四届董事会第二十六次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展，使公司的发展战略更顺利地实施。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。公司独立董事同意该事项。
七、公司与参股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见披露日，公司为参股子公司提供财务资助金额为325,000.79万元。公司财务资助不存在逾期情况。公司不存在为参股子公司提供担保的情形。
八、保荐机构保荐意见
保荐机构对杭州集团提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项进行了核查，认为：
1、该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事事前已认可上述授权批准关联交易事项并发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效；
2、该事项符合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高公司运营效率，促进合作项目顺利开展，有利于公司向轻资产化发展模式转型，促进公司发展战略的实施。
综上所述，保荐机构对公司提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之前关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司2017年4月15日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-011
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的函告，获悉冀东集团于近日将持有的本公司股票办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|冀东集团|是|988万股|2016 年1月4日|2017年3月7日|中信银行股份有限公司唐山分行|9.32%|
|||2778万股|2016年2月24日||||
|合计||3766万股||||9.32%|

2.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冀东集团|是|3175万股|2017年3月7日|办理解除质押手续止|中信银行股份有限公司唐山分行|7.85%|融资需要|
|合计||3175万股||||7.85%||

3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，冀东集团持有本公司股份 404,256,874股，约占公司总股本的30%；累计将持有的本公司股份 154,750,000股进行质押，占
本公司股份总数的11.48%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-071上海莱士血液制品股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2015年 8月 14日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 8月 5日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，审议并通过了如下决议：
一、《上海莱士血液制品股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会发表审核意见如下：
1、《2015年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2015年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2015年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司2015年上半年利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2015]第005876号《审计报告》确认，截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为6,919,495,810.33元（母公司报表）。
公司拟以截至2015年6月30日的公司股份总数1,378,129,917股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为2,756,259,834股，资本公积余额为5,541,365,893.33元。
除上述以资本公积金转增股本外，本次利润分配不送红股、不进行现金分红。
本议案还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续等相关事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十八日
神思电子技术股份有限公司
独立董事关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第二届董事会2016年第三次会议审议的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司2015年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第二届董事会2016年第三次会议审议。
（此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
独立董事
姜彦福 王树昆 丁晓东
神思电子技术股份有限公司年 月 日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-07物产中拓股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份|||
||||价格（元）|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|湖南同力投资有限公司|集中竞价交易|2014年3月11日|15.48|45.85|0.14|
|||2014年8月15日|14.72|7.00|0.02|
|||2014年8月18日|16.00|149.911|0.45|
|||2014年8月19日|17.60|64.146|0.20|
|||2014年8月20日|17.86|47.1685|0.14|
|||2015年3月09日|18.06|100.00|0.30|
|||小计|/|414.0755|1.25|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|湖南同力投资有限公司|合计持有股份|2202.8125|6.66|1788.7370|5.41|
||其中：无限售条件股份|2202.8125|6.66|1788.7370|5.41|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定：是 √否
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，湖南同力投资有限公司持有公司17,887,370股股份，占公司总股本的5.41%，为公司第二大股东。
三、备查文件
湖南同力投资有限公司的减持情况说明。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
新增 2016年日常关联交易预计的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司新增2016年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因公司业务发展需要，2016年度，公司及子公司预计发生如下关联交易：1、公司全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司、控股子公司广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司拟向关联方惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）采购继电器及其电连接产品总计金额不超过1,300万元。2015年度，公司及子公司向关联方亿纬科技采购商品的日常关联交易金额为0元。
2、公司全资子公司惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）拟向关联方亿纬科技销售自制的自动化设备不超过500万元。金源自动化主要从事机械设备、工业自动化设备的技术开发、生产、销售，本次销售自制的自动化设备属于日常经营活动。
2016年5月10日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避了该议案的表决。
上述关联交易预计事项不需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||上年实际发生||
|||合同签订金额或预|||
|关联交易类别|关联人||||
|||||占同类业|
|||计金额|||
||||发生金额||
|||||务比例|
|向关联人采购商品|亿纬科技|1,300|0|0.00%|
|向关联人销售产品|亿纬科技|500|0|0.00%|

（三）2016年1月1日至本核查意见披露日，公司与关联方累计已经审批的关联交易金额为35,237.86万元（不含本次关联交易），其中，公司实际控制人刘金成先生拟以3.2亿元参与认购公司2016年非公开发行股票，此事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过、尚需公司股东大会审议表决。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：惠州亿纬科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：惠州市鹅岭南路110号第117幢金和阁B1201号
法定代表人：骆锦红
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2003年02月20日
经营范围：科技项目孵化、投资，科技成果转化，继电器及相关电连接产品研发、制造及销售（生产项目另设场所），房产开发经营，建筑工程，资产管理，投资管理与咨询，进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2015年12月31日，亿纬科技的总资产为36,197.73万元，净资产为5,219.60万元，2015年度，亿纬科技的营业收入为0万元，净利润为948.66万元，以上数据未经审计。
截至本核查意见披露日，亿纬科技持有公司42.17%的股权，公司董事长兼
总经理刘金成先生持有亿纬科技50%的股权。亿纬科技符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（三）、（四）款规定的关联关系情
形。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司子公司与亿纬科技的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司采购或销售同类原材料的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、关联交易的审批程序
2016年5月10日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金成先生回避了该议案的表决。
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于新增2016年日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联
交易议案时，关联董事刘金成先生回避了表决，本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。
公司全体监事一致认为：公司本次关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易预计已经公司2016年5月10日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，并经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2、上述关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司新增2016年日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________
郭威
________________
徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-004江苏金智科技股份有限公司
关于智慧城市业务近期中标情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
近期，我公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）成功中标智慧建邺“雪亮工程”二期等一批智慧城市项目，累计中标金额约1.78亿元。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对手方|项目名称|合同额（万元）|
|1|南京市建邺区信息中心|智慧建邺“雪亮工程”二期系统采购|5,500.00|
|2|南京市江宁区广播电视台|江宁区公共安全视频监控建设联网应用前端设施及平台升级|3,759.30|
|3|南京石湫文化创意有限公司|“智慧石湫”服务管理指挥系统改造项目电子设备采购|2,129.00|
|4|南京市公安局|南京市公共安全视频监控建设联网应用一期公交分局视频监控前端系统二期项目三|1,459.00|
|5|南京市公安局|全市智慧监控采集系统建设（一期）网吧、宾馆智慧监控采集系统项目五|1,206.11|
|6|南京市公安局|南京铁路公安通信指挥系统建设项目|1,110.59|
|7|南京市公安局江北新区分局|化学工业园治安监控系统三期（江北新区雪亮工程一期项目一）|1,087.90|
|8|上海市机关事务管理局信息中心|上海市机关事务管理局信息中心世博村路300号信息化系统运维及技术服务|1,500.00|
||合计||17,751.90|

二、交易对手方介绍
公司以上中标项目的交易对手方均为政府机构或其下属事业单位及公司，具有良好的信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不存在关联
关系。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-004三、合同的主要内容
上述中标项目实施内容主要围绕智慧公共安全、智慧交通、智慧监管、智慧综治等智慧城市专业领域，各项目中标金额如上表所述，项目付款主要按照预付款、初验合格、终验合格、项目完成审计、质保期分节点支付，项目1-7的工期为3至 6个月，项目8的服务期限为3年。
四、中标项目对公司的影响
上述项目的成功中标是公司近年来不断淬炼专业规划设计能力、综合集成能力、定制研发能力和全周期交付能力的结果。公司充分研究视频大数据、云计算、物联网、人工智能、可视化等技术，并充分运用在智慧公共安全、智慧交通、智慧监管、智慧综治等智慧城市专业领域，持续提升综合服务水平，得到了用户及生态合作伙伴的充分肯定，在反恐维稳、治安防控、侦查破案、重大安保、执法监督、交通管理等领域成果尤为突出，公司智慧城市业务业绩稳步提升。
公司上述智慧城市建设项目的中标，体现了我公司在智慧城市建设领域的综合竞争力和市场地位，有助于进一步提升公司在智慧城市建设业务领域的品牌影响力和中标业绩，对后续项目起到了良好的示范作用。
上述项目合同金额1.78亿元，占公司2017年度营业总收入的比例为7.70%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
截至目前，公司已收到上述项目的中标通知书，合同正在陆续签署中。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-030
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于上海伟视清数字技术有限公司 2017年度
业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于上海伟视清数字技术有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的议案》。具体内容如下：
一、关于收购上海伟视清股权的情况
公司于 2016年 11月 1日以现金 18,000,000.00元取得了上海伟视清数字技术有限公司（以下简称“上海伟视清”）60%的股权。2016年11月起，公司完成对伟视清的并表。
二、上海伟视清业绩承诺情况
根据2016年10月上海伟视清股东孙世伟与英飞拓科技签订的《股权转让协议》，上海伟视清股东孙世伟承诺上海伟视清 2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的考核净利润分别不低于100万元、300万元、400万元、500万元及600万元人民币。若上海伟视清在业绩承诺期间内每个会计年度实现的实际考核净利润未能达到上海伟视清的上述利润承诺数，上海伟视清股东孙世伟应进行补偿。在承诺期内，如当年考核净利润未能达到承诺当年考核净利润指标的50%，孙世伟应无偿转让5%上海伟视清股权给英飞拓科技。
三、上海伟视清 2017年度业绩承诺实现情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海伟视清2017年实现的调整后的考核净利润为人民币1,791,182.99元，上海伟视清未实现2017年度的业绩承诺。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-011北京真视通科技股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期接到公司股东马亚先生的通知，获悉马亚先生所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|马亚|否|500,000|2017年1月17 日|2017 年8 月18 日|民生证券股份有限公司|10.64%|
|合 计||500,000||||10.64%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，马亚先生持有公司股份总数为 4,697,640股，占公司总股本的比例为5.82%。其持有本公司股份累计被质押的数量为1,874,410股，占本公司总股本的比例为2.32%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会 2017年1月18日