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北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事专项意见
我们作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2014年5月9日召开的第二届董事会第十五次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用超募资金增资控股“晋纬环保科技（北京）有限公司”的议案》发表如下独立意见：
根据2014年5月9日公司第二届董事会第十五次会议以及公司发展规划，为提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金投资2,002万元，增资“晋纬环保科技（北京）有限公司”。公司制定的超募资金使用计划有利于提高公司工艺水平，实现业务持续发展，拓展新的盈利空间，符合公司长远利益和股东的根本利益，具有合理性和必要性；超募资金的使用将进一步提高公司的盈利能力。
经审慎核查，我们认为：本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》等相关法规要求，一致同意公司本次超募资金使用计划。
独立董事：杨钧、王金生、杨学志
二〇一四年五月九日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-002天津九安医疗电子股份有限公司
关于授权全资子公司九安香港科技有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定，为提高公司经营决策效率，特就天津九安医疗电子股份有限公司（下称“本公司”）全资子公司——九安香港科技有限公司（iHealth（HongKong）LabsLimited）涉及对外投资的事项制定如下授权方案：
授权九安香港科技有限公司以自有资金对外投资设立、参股或收购与本公司主营业务相关的公司，对单一标的公司的投资额不超过五百万元人民币，并授权九安香港科技有限公司签署相关文件。对外投资的相关事宜将按照法律法规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。
授权说明：
一、本授权方案经公司董事会批准之日起生效,有效期至董事会作出新的授权方案时止。
二、本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。
三、本授权方案的授权权限均指在连续十二个月内累计计算的金额。
四、本授权方案一并授权九安香港科技有限公司对其子公司（即天津九安医疗电子股份有限公司的孙公司）的对外投资在上述金额范围内自行决策。
五、本授权方案仅限于授权事项及授权权限，被授权人执行授权事项时应符合法律法规以及公司章程的规定。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
天津长荣印刷设备股份有限公司 事前认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易事项的事前认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于参股子公司的业务需要，有利于实现公司整体发展战略，本次交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事前认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易事项的事前认可函》之签字页）全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2017年3月22日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-029
深圳市赢合科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书严莉女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书的职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，严莉女士辞职报告自递交至董事会之日起生效。公司对严莉女士在公司担任董事会秘书期间的勤勉尽责，为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，以及深圳市证券交易所对其任职资格审核无异议后，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起，至本届董事会届满之日止。
截至目前，王晋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，王晋先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2013年 3月参加深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。
公司独立董事认为，本次董事会秘书王晋先生的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅王晋先生的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为此次聘任的董事会秘书王晋先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次
聘任有利于公司的发展，一致同意聘任王晋先生为公司董事会秘书。
王晋先生简历如下：
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|王晋，男，1980 年出生，西安交通大学本科、硕士毕业，2008 年 7 月加入|
|九富投资咨询（深圳）有限公司，曾任项目经理、项目总监；2011 年 3 月加入|
|TCL 集团股份有限公司，曾任 TCL 集团股份有限公司董事会办公室 IR 经理，总|
|监，2017年1月加入本公司，任证券部主任、总裁办主任。|

王晋先生联系方式如下：
电话：0752-2566289
传真：0752-2566289
电子邮箱：wangjin@yhwins.com
通讯地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号惠州赢合产业园
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二O一七年三月十五日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-010融捷股份有限公司
关于与关联方共同投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经融捷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月7日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”、“关联方”）共同投资设立成都融捷锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“融捷锂业”、“投资标的”）。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、公司拟与融捷投资共同投资设立融捷锂业，注册资本5000万元人民币，其中本公司以现金出资2500万元人民币，持股50%，融捷投资以现金出资2500万元人民币，持股50%。目前，公司与融捷投资尚未签署正式的投资协议。
2、融捷投资为公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次共同投资构成关联交易。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的有关规定，公司于2017年3月7日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，公司关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生对此项议案回避表决，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的核查意见》。
根据《公司章程》的规定，该议案在董事会权限范围内。
4、本次交易属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
二、关联方的基本情况
融捷股份有限公司公告（2017）1、关联方的基本情况
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：广州市天河区珠江西路5号4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：人民币柒亿元整
成立日期：1995年4月18日
统一社会信用代码：91440101231224546A
经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；
货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。
融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于 1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。
2、关联方的业务经营及财务情况说明
融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：
单位：万元
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||2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|1,365,163.37|1,519,740.59|
|净资产|801,309.58|948,539.90|
||2016年度|2015年度|
|营业收入|39,864.44|26,192.46|
|净利润|10,877.50|42,578.45|

注：以上2015年度财务数据已经审计，2016年度财务数据未经审计。
3、关联关系说明：融捷投资为公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的有关规定，融捷投资系本公司关联方，本次共同投资构
成关联交易。
三、投资标的基本情况
融捷股份有限公司公告（2017）1、投资标的基本情况
公司名称：成都融捷锂业科技有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
住所：四川省成都市天府新区邛崃产业园区羊横四路
注册资本：人民币5000万元
经营范围：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；矿石（不含煤炭、稀有金属）及锂系列产品的加工和销售；其他化工产品的经营；货物进出口。
融捷锂业上述基本信息以工商部门核准的为准，公司将在融捷锂业完成工商登记后及时履行信息披露义务。
2、股东持股情况
本公司出资2500万元人民币，持股50%，融捷投资出资2500万元人民币，持股50%。
3、资金来源：出资双方现金来源均为自有资金。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易由双方本着自愿平等、互惠互利的原则协商确定。
五、交易协议的主要内容
公司与关联方融捷投资尚未签署正式的投资协议，待正式的投资协议签订
后，公司将及时履行信息披露义务。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次共同投资是为加快锂业板块的发展，丰富公司的产品结构，促进公司锂产业链建设，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。本次共同投资目前尚未与关联方签署正式的投资协议，可能存在一定的不确定性风险，请投资者注意投资风险。
七、本年度年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易金额
本年度年初至披露日，公司未与该关联方发生关联交易。
八、独立董事独立意见
公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次关联交易发表的独立意见如下：
融捷股份有限公司公告（2017）“1、本次共同投资事项属于关联交易，本次共同投资是为加快锂业板块的发展，丰富公司的产品结构，促进公司锂产业链建设，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。
2、我们在认真审核了该次交易的有关文件后，认为共同投资双方本着自愿平等互利的原则协商确定本次共同投资，符合公司利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、董事会对上述共同投资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该项共同投资的关联交易投了赞成票。”
九、保荐机构意见
经核查，新时代证券认为：
“融捷股份与关联方共同投资的关联交易已获公司独立董事事前认可和发表独立意见，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决，履行了必要的审批程序，表决程序合规、合法。
本保荐机构对公司本次关联交易无异议，但公司应在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。同时，虽然公司董事会对本次交易是在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但公司与关联方共同投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，提醒投资者注意投资风险。”
十、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
3、保荐机构出具的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的核查意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2017年3月7日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-005
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）关于所持公司股份质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|日照义聚|是|10.00|2018年1月30日|-|方正证券股份有限公司|0.045%|

注：上述百分比为四舍五入得出。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，日照义聚共持有本公司股票 222,679,143股，占公司总股本的12.07%，其中质押股份数量为 222,237,900股，占其持有公司股份数量的99.80%，占公司总股本的12.05%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2017临-21福建闽东电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中共宁德市委组织部、宁德市国资委转发的<中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知>的通知》（宁委组通[2017]42号）和宁德市国投公司《关于在公司章程中增设党建条款的通知》（宁国投[2017]98号）的要求，为落实将企业党建工作要求纳入公司章程的有关规定，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》的精神和《公司法》、《上市公司章程指引》的要求，同时结合公司因经营需要变更办公场所等实际情况，经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过（9票同意，0票弃权，0票反对），公司董事会拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体内容如下：
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|原内容|修改后内容|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党福建闽东电力股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》和其他有关|

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|和其他有关规定，制订本章程。|规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经福建省人民政府闽政体股[1998]30 号文批准，以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业 执 照 号 ：3500001002001。|第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经福建省人民政府闽政体股[1998]30 号文批准，以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91350000705100343U。|
|第五条 公司住所：福建省宁德市环城路 143 号闽东大广场华隆大厦8—10层；邮政编码：352100|第五条 公司住所：福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层；邮政编码：352100|
|第一百一十三条 公司设董事会，对股东大会负责。|第一百一十三条 公司设董事会，对股东大会负责。公司重大决策必须由党委研究提出意见建议。关系国计民生以及涉及企业发展战略、资本安全等重大投资经营管理事项，由公司经理层提交党委研究讨论后，按公司章程规定，由董事会或股东大会做出决定。|

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|新增：第八章 党建工作|第八章 党建工作第一节 党组织的机构设置第一百七十六条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党福建闽东电力股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。第一百七十七条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生，党委书记、董事长原则上由一人担任。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。第一百七十八条 充分发挥纪检监督作用，公司董事、监事、经理层中的党员每年要定期向党委报告个人履职和廉洁自律情况。第一百七十九条 公司党委设党务工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等组织。第一百八十条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二节 公司党委职权第一百八十一条 公司党委的职权包括：（一）发挥领导核心与政治核心作用，把方向、管大局、保落实，围绕企业生产经营开展工作；|

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|（二）公司党委对职责范围的重大问题行使决策权，保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的高级管理人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名高级管理人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。（六）讨论审议 “三重一大”事项；（七）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（八）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，加强党建带工建、党建带团建，保障和促进公司和谐发展、科学发展；（九）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（十）研究其它应由公司党委决定的事项。第三节 公司纪委职权|

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|第一百八十二条 公司纪委的职权包括：（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（五）经常对党员进行党纪党规的教育，做出关于维护党纪的决定；（六）对党员领导干部行使权力进行监督（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（九）研究其他应由公司纪委决定的事项。|

《公司章程》做出如上修改后，相应章节条款依次顺延。
除上述修改外，公司章程其他条款内容保持不变。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2017年 8月 1日
第六届董事会第十次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019003
深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2019年 1月 10日上午 10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年1月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事及财务总监候选人。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9名，实际参会的董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
公司董事会于近日收到财务总监文朝晖女士递交的辞职申请书，因工作调整，文朝晖女士不再兼任公司财务总监，今后专职担任公司副总经理、董事会秘书及投资总监，负责公司证券、投资等工作。董事会根据公司董事长兼总经理武永强先生提名，决定聘任向伟先生担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于变更公司财务总监的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订《采购框架协议》的议案》
公司及部分子公司日常经营中需向深圳市吉之光电子有限公司（简称“吉之光”）采购原材料，各方于 2019年 1月 10日签订了 2019年度总额不超过人民币2,200万元的《采购框架协议》。由于武永刚、武永平分别持有吉之光80%和20%的股份，二人与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理武永强先生分别为兄弟、姐弟关系，武永刚与公司董事武航先生为父子关系，公司及子公司与吉之
第六届董事会第十次会议决议公告光之间的上述交易构成关联交易。
表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事 7人，同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
三、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币进行结算，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之日起 12个月内，开展不超过等值 8,000万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司决定为全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司向中国银行宁波市科技支行申请贷款提供担保，担保金额不超过人民币 1.90亿元，担保期限自正式担保协议签署之日起不超过5年。
《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对议案二发表了事前认可意见，对议案一、议案二发表了独立董事意见，同意提交董事会审议。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年1月12日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-093深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于签订重大日常经营合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签署的合同为昆山聚创新能源科技有限公司化成物流设备项目中试线采购合同，合同金额 1,400万元，后续双方将根据项目要求另行签署量产线一期和二期合同，合同金额分别为 8,400万元和 8,300万元。公司将根据相关法律法规及时披露合同签署进展情况。
2、本合同虽已签署，但如受到不可预计因素的影响，本合同有可能推迟执行或取消执行，后续合同的签署也存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-074），通知书确认本公司为昆山聚创新能源科技有限公司化成物流设备项目中标单位，中标金额为人民币18,100万元（含税）。
近日，公司就上述中标项目与昆山聚创新能源科技有限公司（以下简称“昆山聚创新能源”）签订了合同编号为“BNHP-RFQ-M-0013”的《昆山聚创新能源科技有限公司采购合同》（以下简称“合同”或“本合同”），现将有关内容公告如下：
智慧物流·智能制造系统提供商二、合同交易对方介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：昆山聚创新能源科技有限公司
法定代表人：孙莉
注册资本：75,000万人民币
成立时间：2019年1月7日
注册地址：昆山市开发区蓬溪中路1号
股东出资：深圳鸿鹏新能源科技有限公司全资，深圳市宝能投资集团有限公司持有深圳鸿鹏新能源科技有限公司99%股权。
主营业务：新能源科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池、燃料电池、动力电池组系统设备及零配件的技术研发、生产、销售及销售服务;国内贸易代理;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、与公司业务及关联关系
公司 2016年、2017年、2018年、2019年 1-11月未与昆山聚创新能源签署其他类似业务合同。
公司与交易对方不存在关联关系。
3、履约能力分析
昆山聚创新能源为深圳市宝能投资集团有限公司（以下简称“宝能集团”）绝对控股公司，宝能集团已发展成为涵盖高端制造、国际物流、综合开发、民生服务四大核心业务板块的大型现代化企业集团，业务遍布全国 20多个省市自治区、230多个城市。公司认为其具备交易履约能力。
智慧物流·智能制造系统提供商三、合同的主要内容
1、合同的签约双方
甲方：昆山聚创新能源科技有限公司
乙方：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2、服务内容
合同生效后，本公司将为昆山聚创新能源科技有限公司提供化成物流设备项目相关设备及服务。
3、交易价格
此次签署的合同为昆山聚创新能源科技有限公司化成物流设备项目中试线采购合同，含税价格为人民币1,400万元。该项目中标金额为18,100万元，后续双方将根据项目要求签署后期合同。
4、交货时间与交货地点
交付时间：本合同签订后90天之内。
交货地点：中国江苏省苏州市昆山市东光路8号南侧厂房内指定地点。
5、支付条款
合同价款根据设备设计制造和交付进度分阶段支付。
6、签署时间
本公司签署合同的日期为 2019年 11月 27日，收到正式合同文本的日期为 2019年12月12日。
7、生效时间
本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章和甲方收到乙方交付的履约保证金后生效。
8、违约责任
合同条款中已对双方职责、违约责任、不可抗力、保密条款、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
智慧物流·智能制造系统提供商四、合同履行对上市公司的影响
本合同含税总价为价格为 14,000,000.00元，占公司 2018年度经审计营业收入 416,147,308.87元的3.36%。若公司能够顺利实施本合同，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
本合同的履行不会造成公司对单一客户的重大依赖，不影响公司经营的独立性。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行进展情况。
2、备查文件：
《昆山聚创新能源科技有限公司采购合同》（合同编号：BNHP-RFQ-M-0013）；
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-019新晨科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：680 万元–760万元|亏损：294.01万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司营业收入有较强的季节性波动，每年大部分合同集中在下半年签订，营业收入在下半年实现，而各项成本费用是随着业务和管理活动的正常开展而发生，没有明显的季节性波动。同时，公司本报告期比上年同期增加摊销了限制性股票股份支付费用，因此 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有明显下降。
在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为10.08万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
广东金刚玻璃科技股份有限公司
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
投资者投诉管理制度
二〇一四年三月
投资者投诉管理制度 1
第一条为规范广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及广东证监[2014]4号《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》等相关法律、法规，特制定本制度。
第二条投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。
第三条董秘办为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第四条董秘办接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《广东金刚玻璃科技股份有限公司投资者投诉登记表》。
第五条对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，并将处理情况报告董秘办；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会协调解决。
第六条凡由董秘办受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应在15个工作日办结，并及时通知投诉人。
第七条对于“12386”热线投诉转办件，如果情况复杂，不能在15个工作日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作。
第八条处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。
投资者投诉管理制度 2
第九条董秘办应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉，确定管理环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门并报送董事会。
第十条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十一条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东金刚玻璃科技股份有限公司二〇一四年三月
投资者投诉管理制度 3
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-036江苏大港股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）、江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）的要求，对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及其履行情况进行了专项自查，现将相关情况公告如下：
一、截至本公告日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和
超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、公司及相关主体截至本公告日尚未履行完毕的承诺事项如下：
（一）控股股东镇江新区大港开发总公司（现更名为镇江新区大港开发有限公司）关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺：
1、大港股份及其控股子公司主要从事的业务为：园区综合开发与经营、基础设施建设、工业厂房的建设与经营、物流产业以及铜材经营。公司及公司下属企业(除大港股份以外的全资、控股公司及公司对其具有实际控制权的企业)控股或参股企业现有业务并不涉及上述业务，双方不存在同业竞争。
2、本公司将来不从事与大港股份相竞争的业务。公司对下属企业履行本承诺进行监督，并行使必要的权力，促使下属企业遵守本承诺。即公司及公司下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。
及公司下属企业正在或将要从事的业务与大港股份存在同业竞争，则公司将在大港股份提出异议后及时转让或终止上述业务。如大港股份进一步提出受让请求，则公司应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给大港股份。
4、本公司将尽量减少与大港股份的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
5、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害大港股份及其他股东的合法权益。
上述承诺自即日起具有法律效力，对公司具有法律约束力。
承诺日期：2003年5月9日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）控股股东的母公司镇江新区经济开发总公司关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺：
1、避免同业竞争
（1）本公司与大港股份不存在同业竞争情形。本公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与大港股份相同或相似的业务。
（2）本公司从第三方获得的商业机会如果属于大港股份主营业务范围之内的，则本公司将及时告知大港股份，并尽可能地协助大港股份取得该商业机会。
（3）本公司不以任何方式从事任何可能影响大港股份经营和发展的业务或活动，包括：①利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制大港股份的独立发展；
②在社会上散布不利于大港股份的消息；
③利用对大港股份控股施加不良影响，造成大港股份高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；
④从大港股份招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；
⑤捏造、散布不利于大港股份的消息，损害大港股份的商誉。
（4）如违反以上承诺导致大港股份遭受损失，经发总公司将向大港股份进行合理赔偿。
承诺日期：2009年12月7日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、减少关联交易
本公司及其下属企业将尽可能避免和减少与大港股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年9月修订)以及大港股份《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益。
承诺日期：2009年12月7日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—013印纪娱乐传媒股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月31日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”）因接到控股股东肖文革先生通知，获悉其拟以协议转让的方式将其持有的上市公司106,716,800股股份（占上市公司股份总数的6.03%）转让给安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”），公司发布了《权益变动提示性公告》以及转让方和受让方的《简式权益变动报告书》。
2018年 2月 2日，上市公司接到控股股东肖文革的通知，根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2016年 11月修订）》相关规定，肖文革与安信信托签订补充协议，将《股份转让协议》中的转让价格由原 12.744元/股调整为 12.75元/股，转让总价款由原 1,359,998,899.20元调整为 1,360,639,200.00元，其他条款不变，公司当日发布了《权益变动进展公告》以及转让方和受让方调整后的《简式权益变动报告书》。
2018年2月9日，肖文革将其持有的公司106,716,800股股份通过协议转让的方式转让至安信信托的手续已经办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，本次转让股份占公司总股本的6.03%，股份性质由境内自然人持股变为境内非国有法人持股。
本次股份转让完成前安信信托未持有上市公司股份，本次股份转让完成后，安信信托持有公司股份数量 106,716,800股，均为非限售流通股，占公司总股本的6.03%。
本次股份转让完成后，肖文革直接持有的上市公司股份的数量由
967,594,752股减少至860,877,952股，持股比例由54.67%减少至48.64%；肖文革一致行动人北京印纪华城投资中心（有限合伙）持有上市公司226,151,126股股票，占上市公司已发行股票的12.78%；肖文革全资控股的一人有限责任公司印纪时代（天津）企业管理有限公司持有上市公司185,776,000股股票，占上市公司已发行股票的10.50%。
本次股份转让完成后，肖文革仍为上市公司控股股东及实际控制人，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。
本次转让股份交易对上市公司机构独立、人员独立、财务独立、业务独立和资产完整不产生影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年2月13日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-096深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会于 2016年 3月 1日签发的《关于核准深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 389号文），本公司向社会公开发行人民币普通股 1,300万股，每股发行价格为人民币 18.75元，募集资金总额为人民币 243,750,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币21,400,000.00元后的募集资金人民币222,350,000.00元由承销商中泰证券股份有限公司于2016年3月17日汇入公司在广州银行股份有限公司深圳福田支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币 8,540,000.00元后，募集资金净额为人民币 213,810,000.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]33030010号验资报告。
二、募集资金投资项目及使用情况
蓝海华腾2018年公告根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|||||||
||||项目名称||项目总投资额||拟使用募集资金|
|1||生产基地项目||6,652.03||6,362.77||
|2||研发中心项目||3,783.26||3,687.08||
|3||营销服务网络建设项目||1,336.95||1,336.95||
|4||其他与主营业务相关的营运资金||10,000.00||10,000.00||
||合计|||21,772.24||21,386.80||

公司于2016年4月17日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额为人民币2,026.79万元。
截至2018年9月30日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金13,563.54万元，募集资金账户余额8,178.78万元（包含利息收入）。根据募集资金投资项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用约130.50万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
蓝海华腾2018年公告2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。若募集资金项目因实施进度需要使用，公司将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金以确保募集资金项目的进度。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用。本议案的审议程序合法、有效，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时补充流动资金的相关事项。
六、监事会意见
2018年11月8日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00万元暂时补充流动资金的相关事项。
七、保荐机构核查意见
蓝海华腾2018年公告
||
|-|
|经核查，保荐机构认为：公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00|
|万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，可|
|满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金|
|使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募|
|集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指|
|引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。公司上述募集资金|
|使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立|
|意见。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异|
|议。|

八、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项之独立意见》；
3、《公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
4、《中泰证券股份有限公司关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年11月9日
横店集团东磁股份有限公司董事会
对内部控制自我评价的意见
经过认真核查，我们对横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制的评价如下：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在委托理财、对外投资、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。公司在规范三会运作、建立健全内部控制制度、提高决策执行力、提高信息披露质量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面亦取得了显著的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。公司当前的内部控制体系能够满足公司的需要；公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
董事签名：
何时金： 徐文财：
胡天高： 厉宝平：
钱娟萍： 吴次芳：
刘保钰：
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日
浙江大东南股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第三次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于“年产7.5亿Ah锂离子储能动力电池建设项目”，将进一步增强公司资金实力，为公司新能源、新材料产业建设提供有力的资金支持；通过本次非公开发行，公司资产负债率降低，资本结构将得到优化，财务结构得到改善，抗风险能力增强，为公司的长期稳定发展奠定基础。
综上，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将非公开发行股票相关议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于对公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
同意《浙江大东南股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，我们认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
三、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
公司董事会审议的《浙江大东南股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和
利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求。
四、关于提名陶宝山先生为公司独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于朱锡坤独立董事任期届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司按相关程序及时完成新任独立董事补选工作。经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名陶宝山先任公司第六届董事会独立董事候选人，陶宝山先生符合《公司法》等相关法律规定及《公司章程》中关于董事任职资格的要求，具备履行董事会职责所必须的工作经验，未发现有曾受到中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒的情形；独立董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。公司董事会提名委员会提名陶宝山先生为公司独立董事候选人，任职期限至本届董事会期满为止。本次提名事项没有损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次独立董事候选人的提名，并将《关于提名陶宝山先生为公司独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。
五、关于为浙江丰球泵业股份有限公司增加担保额度的独立意见
1、公司的本次担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序。
2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。并已经充分揭示了对外担保存在的风险。
3、被担保方提供了反担保，反担保措施降低担保风险，确保公司利益。
本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等公司对外担保的相关规定。被担保方母公司提供了反担保，反担保措施降低担保风险，确保公司利益。公司能够严格控制对外担保风险，并按相关法律法规要求对本次对外担保事项履行了必要的审议程序。因此，我们认为本次互保不会损害公司及股东的利益，同意公司增加对丰球集团控股子公司丰球股份的担保金额，增加额度为 2000万元。本次担保完成后，公司累计丰球集团控股子公司丰球股份提供的担保额度为不超过人民币 7000万元，丰球股份母公司丰球集团为本公司提供的担保额度为不超过人民币 7000万元。
独立董事：朱锡坤汪军民童宏怀 2015年9月1日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-007山东日科化学股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：5% ~ 35%||盈利：7,998.41万元||
|||盈利：8,398.33 万元 ~ 10,797.85万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务产品销量较去年同期增长约7.96%，同时由于原材料成本和产品销售价格同比有所提高，2017年主营业务实现营业收入较去年同期大幅增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长；
2、为真实反映公司财务状况，公司对截止2017年末预计无法收回的应收账款全额计提坏账准备，对归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响；
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为-3,661.06万元（上年同期非经常性损益为753.44万元），主要包括：
（1）为彻底清除安全隐患，确保发生安全事故的厂区尽快恢复生产，公司
计划停用发生安全事故的生产车间（该车间产量约占公司全部产量的6.91%），
后期将对该车间的建筑物和生产装置进行处置。因此，公司对发生安全事故车间、
生产设备以及附属设备等计提了资产减值准备。
（2）根据恢复生产的需要，计提了部分恢复生产费用。
（3）事故伤亡人员赔偿、医疗费等其他费用。
公司安全事故受损资产已向保险公司投保了财产保险，相关人员已投保工伤保险和安全生产责任保险，因事故造成的财产损失和伤亡人员赔偿相关保险理赔金额尚未确定，上述非经常性损益项目暂未考虑相关保险理赔金额，导致非经常性损益对公司净利润的影响存在不确定性，最终以经审计机构审计的数额为准。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年度业绩的具体数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日