Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-006无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于 2015年 3月 19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2014年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本报告需提交 2014年度股东大会审议。
《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2014年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本报告需提交 2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于 2015年度预计日常关联交易的议案》
监事会认为公司 2015年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2014年度股东大会审议。
《关于2015年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年度实现净利润12,610,904.24元，减去盈余公积1,261,090.42元，本年度实现的可供分配利润为 11,349,813.82元。公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至 2014年 12月 31日总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.25元（含税），总计现金分配股利 5,000,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增3.6亿股，不送红股。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2014年度股东大会审议。
六、审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司境内IPO审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。提请公司董事会继续聘任瑞华会计师事务所为公司 2015年度财务报告审计机构，聘任期为一年。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《2014年度财务决算报告》
经审计，2014年公司总资产为 1,091,090,056.48元，其中：流动资产 809,316,140.12元，非流动资产为 281,773,916.36元，总资产比上年末增加8.74%；负债总额为 279,077,433.27元，比上年末增加28.71%；股东权益合计为812,012,623.21元，比上年末增加3.23%。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2014年度股东大会审议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会2015年3月19日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-017
深圳中国农大科技股份有限公司
关于召开二○一三年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2014年5月12日（星期一）上午9：30，会期半天。
2.召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦二楼会议室
3.召集人：公司董事会，
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）凡截止 2014年 5月 6日（星期二）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。
（2）公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》的议案；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
上述具体内容详见同日公告（公告编号：2014-013、2014-014、2014-015）
三、会议听取事项
听取《公司2013年度独立董事履职情况报告》。（具体内容详见巨潮资讯网）
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2014年5月9日全天（星期五）、5月12日开会前半个小时（星期一）。
3.登记地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（邮编：518034）
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：詹峰
联系电话：（0755）83521596
联系传真：（0755）83521727
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、授权委托书（见附件）
以上议案提请董事会审议。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会秘书处
二〇一四年四月二十二日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度报告及年度报告摘要||||
|2|2013年度董事会工作报告||||
|3|2013年度监事会工作报告||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|2013年度利润分配预案||||
|6|关于续聘财务审计机构的议案||||
|7|关于独立董事津贴及高管薪酬的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
(cid:0)可以 (cid:0)不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为和佳股份的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司 2017年上半年相关事项及公开发行可转换公司债券事项进行了认真审议，并发表独立意见：
一、对关联交易事项的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易事项均根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等制度履行了相应的审批程序，决策程序合法有效，关联，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
二、对2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，对 2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，公司对外担保情况如下：
为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自公司与交银租赁签订的租赁合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后五年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构亦发表了明确同意意见,并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
2、就控股子公司恒源租赁共用公司向招商银行申请的综合授信额度人民币1.5亿元整，期限2年（实际金额、期限、币种、用途以招商银行最终审批结果为准），和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保，担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。担保范围为：招商银行根据《授信协议》授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构亦发表了明确同意意见，并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
3、就控股子公司恒源租赁向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请增额授信人民币敞口1亿元，累计授信额度人民币5亿元（敞口 3亿元），和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自公司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构亦发表了明确同意意见，并经公司2016年度股东大会审议通过。
后两年止。担保范围为：授信合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复利、可能发生的违约金、实现债权的费用等。该事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构亦发表了明确同意意见，并经公司2016年度股东大会审议通过。
除此以外，报告期公司未发生其他对外担保事项。
三、关于 2017年上半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、对公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、公司本次公开发行可转换债券方案各项内容设置合理，切实可行，符合公司及全体股东利益；
体措施，符合相关法律法规的规定；
4、公司审议本次公开发行可转换债券的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；综上所述，我们同意公司公开发行可转换公司债券。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
七、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
八、对本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
本次制定的《珠海和佳医疗设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律法规及相关规范性文件的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-083诚志股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2018年 11月 25日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年12月5日上午10点
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整授权管理层办理本次回购相关事宜的议案》
经审慎研究，公司决定对第七届董事会第七次会议审议通过的《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》中的授权内容及范围进行调整，具体如下：
原为：
为保证本次股份回购事宜的顺利进行，公司董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，决定回购股份的具体用途（包括但不限于股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本）；
（2）在回购期内、价格区间择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；
（3）决定并聘请相关中介机构；
（4）根据股份回购的实际情况，对其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（5）如监管部门对回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项之外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（6）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份并进行股权激励相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（7）办理与本次回购股份相关的其他一切事宜；
（8）本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完成之日止。
调整后如下：
为保证本次股份回购事宜的顺利进行，公司董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在回购期内、价格区间择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；
（2）决定并聘请相关中介机构；
（3）根据股份回购的实际情况，对其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（4）根据法律、法规、有关规范性文件的规定及在不超出公司董事会决议范围的原则下，调整本次回购股份的具体方案；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份并进行股权激励相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（6）办理与本次回购股份相关的其他一切事宜；
（7）本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完成之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于重新签订<诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议>的议案》
由于参与发起设立的股东结构调整，各方重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》。
根据新的股份认购协议，相关变更事项具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟对外提供担保的议案》
因业务和经营需要，公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司拟为陕西长青能源化工有限公司申请的银行借款提供担保。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|子议案|被担保人及银行（债权人）|担保的债权金额（单位：亿元）|表决情况|
|（1）|为陕西长青能源化工有限公司向西安银行股份有限公司申请的银行借款提供担保|1.75|7票同意、0票反对、0票弃权|
|（2）|为陕西长青能源化工有限公司向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请的银行借款提供担保|3.25|7票同意、0票反对、0票弃权|

公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事
会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司拟对外提供担保的公告》。
4、审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）拟与清控融资租赁有限公司（以下简称“清控租赁”）签订融资租赁合同，融资金额13000万元。南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务，租赁期限共计36个月，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP。南京诚志可以根据自身业务需要进行提款和还款。
公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围内签订融资租赁合同以及办理其他相关事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决，由 3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对议案4发表了事前认可意见，对议案2、3、4发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》、《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-018号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持本公司及控股子公司经营发展，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称：金科控股）及实际控制人黄红云先生同意在 2017年度根据本公司及控股子公司的经营需要以及金融机构的要求，继续为公司及控股子公司已签订的担保合同延续提供担保及新增担保（具体以签订的担保合同为准），提高公司融资征信措施，降低公司融资成本。据此，公司拟在2017年度以实际接受担保金额按年费率不超过1.5%计算向控股股东及实际控制人支付担保费，并且2017年度向其支付担保费总额不超过 2,500万元人民币。
金科控股为本公司控股股东，黄红云先生为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金科控股、黄红云先生为本公司关联方，本公司向金科控股及黄红云先生支付担保费的行为构成关联交易。
本次关联交易金额为2,500万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审批。
公司于2017年3月28日召开第九届董事会第四十三次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易的议案》。本议案无关联董事回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况介绍
1、关联法人基本情况
公司名称：重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司
注册地址：重庆市涪陵新城区鹤凤大道38号
法定代表人：黄红云
注册资本：5,000万元
经营范围：从事投资业务及投资管理咨询服务。
根据金科控股提供的未经审计资料显示，截止 2016年 12月 31日，其总资产为11,339,273.10万元，净资产为2,402,917.80万元，2016年实现营业收入3,260,511.84万元，净利润182,176.31万元。
与本公司关系：金科控股为本公司控股股东。
2、关联自然人基本情况
黄红云，男，汉族，身份证号：51230119660626****，住址：重庆市江北区金科花园9号1-1
与本公司关系：上述自然人为本公司实际控制人。
三、关联交易定价依据与依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平协商确定担保费率和担保费总额。
四、担保费支付框架协议的主要内容
担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云先生签署担保费支付协议。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云先生为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资征信，降低公司融资成本，满足公司发展的资金需求。以上担保费已列入公司年度预算计划的融资成本，对公司当期业绩不会产生重大影响。
六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与关联方金科控股及黄红云先生发生关联交易金额累计为97.60万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对向控股股东及实际控制人支付担保费暨关联交易事项进行了事先审核，并同意提交董事会审议。
本次关联交易有助于提高公司的融资能力，提高公司融资征信，降低公司融资成本，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其定价公允合理，没有损害上市公司股东利益。本次关联交易决策程序合法、有效，我们同意根据控股股东及实际控制人为公司提供的担保情况按上述比例支付担保费。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；
2、第九届董事会第四十三次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
3、第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
第三届董事会（临时）会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-015深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 2月 14日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会（临时）会议的通知。2017年 2月 14日，公司以通讯表决的形式召开了第三届董事会（临时）会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于回购公司股份的补充议案》
公司于2017年1月20日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司的持股3%以上股东钟勇斌先生为明确公司股份回购的目的和方式：针对公司股票连续的下滑波动，基于管理层对公司未来前景及对公司价值的认可，同时为了提高公司资产盈利能力，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司决定拟以自有资金或银行贷款回购公司股份，通过二级市场购买的方式，回购的股份将用于员工股权激励。同时提请董事会增加英唐智控 2017年第三次临时股东大会的补充提案——《关于回购公司股份的补充议案》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-031广州鹏辉能源科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于 2019年 4月 15日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2019年4月10日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为拓展产业发展空间，面向未来布局储能市场，公司拟与天合光能（常州）科技有限公司（以下简称“天合科技”）共同出资设立江苏天辉锂电池有限公司（以下简称“天辉锂电”）（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。双方拟签订合资协议，天辉锂电拟注册资本为3亿元（人民币），公司以自有资金出资认缴额为1.53亿元（人民币），出资比例为51%，天合科技出资认缴额为1.47亿元（人民币），出资比例为49%。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资无需提交股东大会审议。
董事会审议批准上述议案，并授权公司董事长在董事会授权范围内组织实施、签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
提供完整的电源解决方案
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年4月16日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-059深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议在公司第一会议室以现场方式召开。会议资料已送达给各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议的召开召集符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由夏传武先生主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举夏传武先生为公司第四届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
选举王平先生（独立董事）、夏传武先生、王艳梅女士（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，王平先生担任董事会审计委员会召集人。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。
选举王艳梅女士（独立董事）、夏传武先生、易庆国先生（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会委员，其中，王艳梅女士担任董事会提名委员会召集人。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举易庆国先生（独立董事）、夏传武先生、王平先生（独立董事）为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，易庆国先生担任董事会薪酬与考核
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告委员会召集人。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任夏传武先生为公司总经理的议案》。
经董事会审议后同意聘任夏传武先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2016年7月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任魏代英女士为公司董事会秘书的议案》。
经董事会审议后同意聘任魏代英女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
魏代英女士联系方式：
电话：0755-26997888
传真：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
办公地址：深圳市南山区西丽平山民企科技园5栋
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2016年7月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
七、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任陈蔚女士为公司副总经理的议案》。
经董事会审议后同意聘任陈蔚女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2016年7月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
八、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任曾兆豪先生为公司财务负责人的议案》。
经董事会审议后同意聘任曾兆豪先生为公司财务负责人，任期自聘任之日起
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告至本届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2016年7月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十七日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告附件：简历
1、夏传武，中国国籍，男，1973年生，大专学历，曾担任湖北省仙桃市电子元件二厂工程师与技术部经理，深圳市高嘉电子有限公司副总经理，深圳市福瑞康电子有限公司法定代表人、执行董事、总经理，富锐康电子（深圳）有限公司董事；2007年 7月至 2010年 7月，担任公司第一届董事会董事；2010年 7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事，公司总经理；2013年7月至今担任公司第三届董事会董事、董事长、总经理。同时担任天津卓达科技发展有限公司总经理，卓翼科技（香港）有限公司董事。
夏传武先生持有本公司16.32%的股权，为本公司控股股东和实际控制人，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、魏代英，中国国籍，女，1968年生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于西安交通大学，国际商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理，甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理；2007年8月至2010年 7月，担任公司第一届监事会监事；2010年 7月至 2013年 7月担任公司第二届董事会董事，2013年 7月至今，担任公司第三届董事会董事、董事会秘书，同时担任 Double Power TechnologyInc.秘书、深圳市翼飞投资有限公司执行董事、深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。
魏代英女士持有本公司0.16%的股权，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈蔚，中国国籍，女，1968年生，复旦大学工商管理硕士，北京邮电大学通讯工程学士。曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师，同维电子有限公司采购部经理，共进电子有限公司供应链总监、市场部总监、副总，深圳万得凯科技有限公司总经理；2012年 9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司并担任本公司网通事业部高级总监；2013年7月至今担任公司副总经理。
陈蔚女士持有公司0.05%的股权，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、曾兆豪，中国国籍，男，1976年出生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于湖北大学，会计学专业，中级会计师，2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、资讯中心总监职务， 2015年 9月至今，担任公司第三届董事会董事，现担任公司财务负责人，同时担任Double Power TechnologyInc.财务负责人。
曾兆豪先生目前持有本公司股份0.04%的股权，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-11
广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：新世纪公司于近日合共办理了其持有的本公司无限售条件流通股 11,600,000股（占本公司总股本1.29%）的补充质押手续。具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新世纪公司|是|8,000,000|2018-2-12|2018-9-20|广东粤财信托有限公司|2.09%|补充质押|
|||3,600,000|2018-2-12|2018-9-6|上海光大证券资产管理有限公司|0.94%|补充质押|
|合计|—|11,600,000|—|—|—|3.04%|—|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份 382,110,504股
（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；新世纪公司质押的本公司股份合共 329,949,232股，占本公司总股本36.82%。
3、其他说明
新世纪公司上述质押股份行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
4、备查文件
股份质押登记证明及深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-077
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于美国子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》，为了加快实施公司国际化发展战略，进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元在美国投资设立美国子公司，作为公司在北美地区进行业务开拓、对外投资等的平台。具体内容详见2015年8月26日中国证监会创业板指定信息披露网站。
近期，公司完成了美国子公司的注册登记工作，主要注册登记信息如下：
1、公司名称：RILAND INTERNATIONAL , INC.
2、注册号：3844887
3、公司初始地址：4605 Barranca Pkwy , Suite 101– G
Irvine , CA92604
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-068天茂实业集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2018年8月2日召开第七届董事会第二十九次会议，2018年8月28日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》：选举刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生为公司第八届董事会独立董事。刘万富先生、毕建林先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。徐翔先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年8月3日、2018年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《徐翔先生关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》、《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》。
近日，公司接到独立董事徐翔先生的通知，徐翔先生已取得由深圳证券交易所颁布的上市公司独立董事资格证书。
天茂实业集团股份有限公司董事会2018年9月20日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-071
广东精艺金属股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据公司第四届董事会第十三次会议决议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》,公司通过定向增发的方式向36名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）300万股。目前，公司已实施并完成限制性股票激励计划的授予和登记工作，公司注册资本、股本已发生变化，对公司《章程》相应条款修订如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修改后的公司章程条款|
|第 1.06条公司注册资本为人民币24,860 万元。|第1.06条公司注册资本为人民币 25,160万元。|
|第 3.07条公司股份总额为 24,860 万股，公司的股本结构为：普通股 24,860万股。|第3.07条公司股份总额为 25,160万股，公司的股本结构为：普通股 25,160万股。|

根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的内容，股东大会已授权董事会按照发行的实际情况对公司《章程》约定的与股本相关的条款进行修改并办理工商变更登记。
修订后的公司《章程》刊登在 2015年 12月 24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－82
民生控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152796号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的重大资产重组申请文件进行了审查，要求公司就相关问题进行书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》要求完成了对所涉及事项的资料补充和问题答复，现对反馈意见答复进行公开披露，具体详见同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（152796号）之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会并购重组审核
委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十一日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-026浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日召开了第四届董事会第三会议，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会。公司已于 2018年 2月 2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年1月31日公司召开第四届董事会第三会议，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年2月27日14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年2月27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年2月26日15：00至2018年2月27
日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2018年2月13日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于合作成立新能源产业基金的提案》；
上述提案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2018年 2月 2日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于合作成立新能源产业基金的提案》|√|

四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2018年2月23日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：赖建清；联系电话：0572-3961786；联系传真：0572-2833555；
电子邮箱：ir@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于合作成立新能源产业基金的提案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附件3：
股东登记表
截止 2018年 2月 13日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：002427） 股票股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2018年 月 日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-082
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（临时）通知于2016年7月13日以传真和邮件方式送达。会议于2016年7月20日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。独立意见、《公司第二期员工持股计划（草案）》内容详见2016年7月21日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司第二期员工持股计划（草案）》摘要内容详见2016年7月21日《证券时报》、《中国证券报》。
董事李广泽先生拟参与公司本次员工持股计划，与本议案存在利益关系，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
具体申请授权事项如下：
（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；
深圳诺普信农化股份有限公司公告（三）授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
（四）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（五）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司投资设立田田云公司暨关联交易的议案》。
详细内容请见2016年7月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司投资设立田田云公司暨关联交易的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股经销商通过农泰金融平台借款的议案》。
详细内容请见2016年7月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于控股经销商通过农泰金融平台借款的公告》。
卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立深圳田田农园农业科技有限公司的议案》。
详细内容请见2016年7月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于设立深圳田田农园农业科技有限公司的公告》。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告详细内容请见2016年7月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年第四次临时股东大会通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年七月二十一日