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证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-062江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年5月11日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2017年5月18日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司医养融合楼（江苏省如东县掘港镇泰山路188号）会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事刘欧先生、柴艺娜女士以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购河北润祥医药有限公司部分股权的议案》；
公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟以自有资金 15,200.00万元收购深泽县静溪医药科技有限公司所持有的河北润祥医药有限公司（以下简称“润祥医药”）70%的股权，并出资 2,800.00万元认缴润祥医药尚未实缴注册资本金4,000.00万元的70%部分。收购完成后，陕西必康持有润祥医药70%的股权。
内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购河北润祥医药有限公司部分股权的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司江
苏九九久科技有限公司划转资产的议案》；
为提升管理效率，理顺公司架构，整合内部资源，公司本次拟以 2017年 6月 30日为基准日，将母公司即原江苏九九久科技股份有限公司整体业务相关的资产、负债按照其账面净值以投资的方式划转至公司全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”），划转完成后，公司按增加长期股权投资处理，九九久科技按接收投资（资本公积）处理，同时，相关人员亦转移至九九久科技。
内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司江苏九九久科技有限公司划转资产的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 6月 8日下午 13:00在公司医养融合楼（江苏省南通市如东县掘港镇泰山路 188号）会议室召开 2017年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为：2017年6月8日下午13:00开始，网络投票时间为：2017年6月7日至2017年6月8日,其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 8日（星期四）上午 9:30至 11:30,下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月7日（星期三）下午15:00至2017年6月8日（星期四）下午 15:00期间的任意时间。
内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014—0108浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 9月 15日起开始停牌；于 2014年 9月 19日发布《关于重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌；于2014年10月16日和2014年11月13日发布《关于重大资产重组延期复牌公告》并延期停牌至今。公司股票将于 2014年12月16日上午开市起复牌。
2014年 12月 15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等与本次重大资产重组相关的议案。在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份和支付现金作为对价购买深圳市联懋塑胶有限公司100%的股权，并向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，具体方案详见公司同日公告的《浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-031
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、基本情况
2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
2019年1月1日起执行。
3、变更前后采用的会计政策
变更前公司采用的会计政策：依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
关于会计政策变更的公告变更后公司采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。公司计划采用以账龄表为基础的减值矩阵模型计量预期信用损失，报告
期末公司将应收款项以账龄表为基础划分为一个资产组组合，并计量该组合的预期信用损失。
2018年末，公司应收款项余额120,361.80万元（未考虑应收票据、应收利息部分）。根据历史经验，账龄超过1年的应收款项依然有相当比例的部分可以正常回收，账龄超过 5年的应收款项通过诉讼追讨等方式将很难收回，预计损失率100%，但账面暂不予以核销，实际核销时将通过总经理办公会及董事会等内部机构审议。
公司以2017年末应收款项为基数，追踪这些应收款项在 2018年度回收情况，具体如下（以下表格中单位均为万元）：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|2017年账面余额|2018年回款金额|2018年实际回收率|
|1年以内|98,450.55|70,959.61|72.08%|
|1至2年|29,535.31|7,610.73|25.77%|
|2至3年|11,230.86|7,074.04|62.99%|
|3至4年|5,464.50|1,574.47|28.81%|
|4至5年|139.85|31.80|22.74%|
|5年以上|27.30|0|0|
|合计|144,848.36|87,250.65||

基于上述在无须付出不当成本或努力的情况下可获得的有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理及可支持的有关信息判断，得出损失率表如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|2018年实际回收率|2019年滚动至|滚动率||损失率||
|1年以内|72.08%|1至2年|27.92%|A|4.22%|G|
|1至2年|25.77%|2至3年|74.23%|B|15.11%|H|
|2至3年|62.99%|3至4年|37.01%|C|20.36%|I|
|3至4年|28.81%|4至5年|71.19%|D|55.00%|J|

关于会计政策变更的公告4至5年 22.74% 5年以上 77.26% E 77.26% K
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5年以上|0.00%|5年以上|100.00%|F|100.00%|L|

2018年末账龄在1年以内的应收款项在2019年度的预期回收率为72.08%，未收回的27.92%预期滚动至 2020年末账龄为 1年至 2年的应收款项，故损失率公式为G=A*H，其他以此类推。
基于核算的便利性，公司将对预期可能形成损失的应收款项的损失率取整处理，取整数后损失率为：1年以内4%、1至 2年15%、2至 3年20%、3至 4年55%、4至5年77%、5年以上100%。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站同日发布的相关公告。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次变更会计政策。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事对公司本次会计政策变更发表如下独立意见：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程
关于会计政策变更的公告序符合相关要求，不存在损害公司及股东合法利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
广州东凌粮油股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，在认真审阅相关资料后，对公司 2015年 1月至 6月累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6
月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：郭学进、沙振权、刘少波、刘国常2015年8月7日
南兴装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于对《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2019年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。因此，我们同意该议案。
二、关于关联方资金占用及对外担保情况的说明和独立意见
根据《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对公司 2019年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行了审慎的核查，我们认为：1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在损害公司和股东利益的情形。3、公司不存在以前年度担保责任延续至本报告期内的对外担保事项。
三、关于公司变更会计政策的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。公司会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
冯敏红__________________
姚作为__________________
年月日
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
高新会__________________
年月日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-047哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 23日、2015年 2月 9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、2015年第二次临时股东大会先后审议并通过了《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权的议案》，同意公司以人民币 238,872.99万元收购拉萨普华领先投资有限公司（以下简称“普华领先”）、胡成伟、西藏富思特投资有限公司（以下简称“西藏富思特”）、天津宸瑞财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津宸瑞”）、天津元祥华创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津元祥”）5名交易对方合计持有的山西普德药业股份有限公司（以下简称“普德药业”）85.01%的股份。
2015年 11月 24日、2015年 12月 11日，公司按照《重组管理办法》等法规和规章制度的规定，召开了第三届董事会第十九次会议、2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重大资产购买的相关议案。
2015年12月19日，公司披露了《重大资产购买报告书（修订稿）》、《重大资产购买实施情况报告书》。具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的2015-186、2015-187号公告。
2016年 1月 30日、2016年 2月 27日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》。具体内容详见披露于指定媒体的2016-005号、2016-015号公告。
因交易对方胡成伟担任普德药业董事长，其持有的普德药业股份尚有10.27%股权未过户至公司名下。截至本公告披露日，本次交易尚无实质性进展，胡成伟持有的普德药业10.27%股权尚未变更至公司名下。
公司将持续关注本次交易进展，积极促进本次交易顺利完成，并将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
附条件生效的股份认购合同之补充合同
本合同于2015年10月19日由下列双方在中国河南省潢川县签订：
甲 方：河南华英农业发展股份有限公司
法定代表人：曹家富
住所地：河南省信阳市潢川县
乙 方：北京中融鼎新投资管理有限公司
法定代表人：张东
住所地：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号2号楼268房间
双方已于2015年3月29日签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“原股份认购合同”），约定在中国证监会核准甲方本次非公开发行股份后，乙方将根据核准的发行方案及原股份认购合同约定的条款和条件进行认购。现双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就乙方认购甲方本次非公开发行之股票的相关事宜，达成本股份认购合同补充合同如下：
一、原股份认购合同“第一条认购标的及认购数量”修改为：
1.认购标的：甲方本次非公开发行的境内上市人民币普通股（Ａ股股票），每股面值为人民币1.00元。
2.认购数量：乙方本次拟出资人民币20,935.00万元的现金认购本次非公开发行的股票，认购数量为不超过2,650.00万股（含2,650.00万股）。如甲方Ａ股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次非公开发行数量区间和乙方认购数量将相应调整。
二、其他事项
1、本补充合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起生效。
2、本补充合同作为原股份认购合同的组成部分，与原股份认购合同具有同等法律效力。补充合同有约定的，以本补充合同为准；本补充合同未约定的，依照原股份认购合同执行。
（本页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司与北京中融鼎新投资管理有限公司《附条件生效的股份认购合同之补充合同》之签署页）
甲方（盖章）：河南华英农业发展股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司与北京中融鼎新投资管理有限公司《附条件生效的股份认购合同之补充合同》之签署页）
乙方（盖章）：北京中融鼎新投资管理有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-020
慈文传媒股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：21.94%至51.21%|盈利：2,050.18万元|
||盈利：2,500万元–3,100万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业务增长，收入和利润增加。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项的独立意见
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式收购山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）和光大金瓯资产管理有限公司合计持有的山东省路桥集团有限公司17.11%股权，同时拟向包括山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），其中，高速集团认购募集配套资金金额不超过募集配套资金总额的50%。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东高速路桥集团股份有限公司章程》《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司独立董事，对本次交易的相关议案及有关文件进行了认真审阅，基于我们的独立判断，现就本次交易相关事项发表独立意见如下：
1、本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，相关事项在提交董事会审议前已取得全体独立董事事前认可。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的各项条件及要求。
3、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力。
4、本次交易完成后，预计铁发基金将成为上市公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“因与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人，视同为上市公司的关联人”。因此，铁发基金将成为上市公司的潜在关联方。本次交易的募集配套资金认购对象之一高速集团为公司控股股东，与上市公司存在关联关系。本次交易构成关联交易，董事会在审议本次交易事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避。
5、本次交易不构成重大资产重组及《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
6、《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及签订的相关协议，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性。
7、承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与交易各方及公司均没有现实的及预
期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
8、本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行协商确定，并由各方签署补充协议进行约定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
9、鉴于本次交易拟收购的标的资产正在由相关中介机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，编制并披露《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，届时我们将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
10、《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已详细披露与本次交易有关的审批事项及程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
11、鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
独立董事：黄磊张宏李丰收2019年12月23日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-009成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2016年2月23日下午16时以通讯表决方式召开。会议通知于2016年2月23日以电话通知方式发出。本次董事会召集人周维刚先生在会上对会议通知时间进行了说明。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》修订前后对照表详见2016年2月25日巨潮资讯网相关公告。
投票表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意将《关于修改<公司章程>的议案》与第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》提交股东大会审议。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》详见 2016年2月25日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-061
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生的通知，获悉洪爱金先生于2019
年8月1日将其质押给国信证券股份有限公司的1,355万股公司股份解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|洪爱金|是|730|2017-3-21|2019-8-1|国信证券股份有限公司|8.36%|
|||200|2017-5-12|2019-8-1|国信证券股份有限公司|2.29%|
|||230|2017-7-19|2019-8-1|国信证券股份有限公司|2.63%|
|||195|2018-2-9|2019-8-1|国信证券股份有限公司|2.23%|
|合计||1,355||||15.51%|

注：2017年3月21日，洪爱金先生将其持有的本公司975万股股份质押给国信证券股份有限公司，办理了股票质押业务（详见公司《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》，公告编号：2017-011），至双方办理解除质押登记之日。2019年8月1
日，洪爱金先生与国信证券股份有限公司已将上述股份中的730万股解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
2017年5月12日，洪爱金先生将其持有的本公司200万股股份补充质押给国信证券股份有限公司，办理了股票质押业务（详见公司《关于控股股东及持股5%以上的股东部分股份质押的公告》，公告编号：2017-028），至双方办理解除质押登记之日。2019年8月1日，洪爱金先生与国信证券股份有限公司已将上述股份中的200万股解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
2017年7月19日，洪爱金先生将其持有的本公司280万股股份补充质押给国信证券股份有限公司，办理了股票质押业务（详见公司《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》，公告编号：2017-048），至双方办理解除质押登记之日。2019年8月1日，洪爱金先生与国信证券股份有限公司已将上述股份中的230万股解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
2018年2月9日，洪爱金先生将其持有的本公司250万股股份补充质押给国信证券股份有限公司，办理了股票质押业务（详见公司《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》，公告编号：2018-012），至双方办理解除质押登记之日。2019年8月1日，洪爱金先生与国信证券股份有限公司已将上述股份中的195万股解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本219,989,902股，洪爱金先生持有公司股份87,314,676股，占公司总股本的39.69%。本次解除质押后，洪爱金先生累计质押所持有的公司股份52,506,000股，占其持有公司股份总数的60.13%，占公司总股本的23.87%。洪爱金先生后续仍将通过各种方法还款降杠杆，避免因为个人融资原因而影响上市公司稳定。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2019-035
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 8月 16日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于 2019年 8月28日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2019年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》；
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司监事会
二○一九年八月二十八日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-027
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
监事会七届三十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会七届三十二次会议于2018年4月11日在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于 2018年 4月 2日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由龙庆祥监事会主席主持。会议应出席监事七人，实际出席监事七人。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会同意将报告提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度监事会工作计划》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于 2017年度财务报告及利润分配预案的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得
七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
六、审议通过了《关于妈湾公司对部分备品备件计提资产减值准备的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，深圳妈湾电力有限公司对部分备品备件确认资产减值损失并计提资产减值准备，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。
七、审议通过了《关于樟洋公司对一期厂前区办公楼、附属建筑物及部分设备计提减值准备的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，东莞深能源樟洋电力有限公司对一期厂前区办公楼、附属建筑物及部分设备确认资产减值损失并计提资产减值准备，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。
深圳能源集团股份有限公司监事会二○一八年四月十三日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-080
长城影视股份有限公司
关于举行 2015年半年度报告网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年8月25日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年半年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长赵锐勇先生、副董事长兼总经理赵非凡先生、财务总监周满华女士、董事会秘书兼副总经理吴铁华先生、独立董事俞铁成先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-098广东省广告集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)已于2016年11月28日开市起停牌。公司于 2016年 11月 26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）；
并于2016年12月3日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项。截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2016年 12月 28日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案（或报告书）的，公司将根据进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 12月
28日开市起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自披露终止发行股份购买资产决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，尽快聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构，履行必要的报批和审议程序，并每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产的进展情况公告。
三、风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十日
广州市浩云安防科技股份有限公司第二届监事会
关于第二期股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会对公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期激励计划（草案）”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、第二期激励对象名单与第二期激励计划（草案）所确定的激励对象范围相符。
2、列入《第二期激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、列入本次《第二期激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《第二期激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中，公司的董事、独立董事、监事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其直系近亲属未参与本激励计划。
5、本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广州市浩云安防科技股份有限公司
监事会
【本页无正文，为广州市浩云安防科技股份有限公司第二届监事会《关于第二
期股权激励计划激励对象名单的核查意见》之签字页】
全体监事签名：
高传江 郑盛泰 龙罡_________
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－64佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月13日、2014年8月20日、2014年8月27日、2014年9月10日、2014年9月17日、2014年 9月 24日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，并于2014年9月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年十月八日
神州长城股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关议案，经认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
1、根据公司提供的任职人员彭立志先生的个人履历及工作业绩，我们认为任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、经审阅，彭立志先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
3、任职人员彭立志先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，我们认为彭立志先生的聘任合法有效，同意公司董事会聘任彭立志先生为公司副总经理。
独立董事：唐建新 张宇锋 江崇光
二○一七年十二月五日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-006号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2017年2月27日，经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2017年3月15日（周三）14时30分，会期半天。
2、网络投票时间：2017年3月14日--2017年3月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月15日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月14日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年3月15日15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2017年3月10日
（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使
表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年3月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，相关内容于2017年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、出席会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2017年3月13日至2017年3月14日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案|1.00|

本次股东大会只有一个议案，不设置“总议案”。
（2）填报表决意见或选举票数
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 3月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四十二次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十七日
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有限期：
注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
山东胜利股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过认真审阅公司《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的议案》涉及的关联交易事项后，我们认为：
本次调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。该等事项公平、公正、公开,不会侵害中小股东的利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
我们一致同意将《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期与批文有效期一致的议案》提交公司八届十一次董事会会议(临时)审议，同时提请关联董事回避表决该事项。
特此意见。
独立董事签名：崔少华、田贯三、梁阜、张树明
二〇一六年三月二十八日
证券代码： 002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－154
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式核准，公司已就核准情况于 2018年 12月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到中国证监会核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金批复的公告》（公告编号：2018－151）。
自收到中国证监会核准文件后，公司及有关各方及时开展发行股份及支付现金购买资产的实施工作，目前江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）90%股权（以下简称“标的资产”）的交割过户工作已完成，现将有关进展情况公告如下：
一、标的资产过户及后续情况
（一）标的资产的过户情况
天鸟高新已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。天鸟高新领取了无锡市行政审批局于 2018年 12月 18日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320200628408570U），天鸟高新已变更为有限责任公司，名称为“江苏天鸟高新技术有限责任公司”。2018年 12月 20日，缪云良等 6名
交易对方所持天鸟高新90%股权已全部过户至楚江新材名下，天鸟高新变更成为楚江新材的控股子公司。
（二）后续事项
1、公司尚需向发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份和支付现金对价，就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续；
2、公司尚需向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 74,570万元，发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续；
3、公司尚需向工商行政管理机关办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商变更登记或备案手续；
4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
5、公司还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
1、本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；
资本事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续；
3、交易各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问安徽天禾律师事务所出具了《关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》，发表的结论性意见如下：
本次交易已取得必要的授权与批准，具备实施的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见书出具之日，楚江新材已合法取得天鸟高新90%股权，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、江苏天鸟高新技术有限责任公司营业执照；
2、东海证券股份有限公司出具的《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》；
3、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日