2015年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2015-088
江苏雅百特科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无修改提案的情况。
3、本次股东大会无新提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第四次临时股东大会现场会议时间为2015年10月16日下午14:30；网络投票时间为2015年10月15日至2015年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月16日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由董事长陆永先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
与会股东及股东授权代表共计 4人，代表股份 156,289,257股，占公司总股本的62.8737%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份156,224,757股，占公司总股本的62.8477%；通过网络投票的股东共计 1人，代表股份 64,500股，占公
司总股本的0.0259%。
2015年第四次临时股东大会决议公告2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1人，代表股份 64,500股，占上市公司总股本的0.0259％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股本的0％。通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 64,500股，占上市公司总股本的0.0259％。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：1、审议通过了《关于变更2015年度审计机构的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 64,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于2015年度向金融机构申请不超过3亿元综合授信额度的议案》表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 64,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》
关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司及拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意 32,179,700股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 64,500股，占出席会议中小股东所持有表决权
2015年第四次临时股东大会决议公告股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于制定〈累积投票实施制度〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有
效表决权股份总数的0％。
2015年第四次临时股东大会决议公告表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决情况：同意 156,289,257股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《北京市中伦律师事务所关于江苏雅百特科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
2015年第四次临时股东大会决议公告特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2015年10月17日