股票简称：小天鹅A小天鹅B 股票代码：000418 200418 公告编号：2018-26无锡小天鹅股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》已于2018年8月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2018年8月24日15：00。
网络投票时间：2018年 8月 23日—2018年 8月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 23日15:00—2018年8月24日15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年8月16日。
B股股东应在2018年8月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、会议出席对象：
（1）2018年8月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2018年8月16日）均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
1.01选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事；
1.02选举陆剑峰先生为第九届董事会非独立董事；
1.03选举肖明光先生为第九届董事会非独立董事；
1.04选举江鹏先生为第九届董事会非独立董事；
1.05选举周斯秀女士为第九届董事会非独立董事；
1.06选举孙宇男先生为第九届董事会非独立董事。
本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第十六次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
2.01选举蒋青云先生为第九届董事会独立董事；
2.02选举陶向南先生为第九届董事会独立董事；
2.03选举朱和平先生为第九届董事会独立董事。
本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《第八届董事会第十六次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举刘荻先生为第九届监事会非职工代表监事；
3.02选举王守虎先生为第九届监事会非职工代表监事。
本议案经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《第八届监事会第十五次会议决议公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、《关于商标使用许可暨关联交易的议案》
本议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见《关于商标使用许可暨关联交易的公告》，刊登在2018年8月8日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次会议共审议4项议案，其中第1、2、3项议案均采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏|
||提案编码||提案名称|||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案：提案1、2、3均为等额选举||||||
|1.00||议案1：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案||应选人数6人||
|1.01||选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举陆剑峰先生为第九届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举肖明光先生为第九届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举江 鹏先生为第九届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举周斯秀女士为第九届董事会非独立董事||√||
|1.06||选举孙宇男先生为第九届董事会非独立董事||√||
|2.00||议案2：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案||应选人数3人||
|2.01||选举蒋青云先生为第九届董事会独立董事||√||
|2.02||选举陶向南先生为第九届董事会独立董事||√||
|2.03||选举朱和平先生为第九届董事会独立董事||√||
|3.00||议案3：关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案||应选人数2人||

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|-|-|-|
|3.01|选举刘 荻先生为第九届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举王守虎先生为第九届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|议案4：关于商标使用许可暨关联交易的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2018年8月20日至2018年8月21日（8：30-11：30；13：00-16：30）。
2、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到信函、传真或邮件时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。
3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券部
4、其他事项
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（3）联系方式：
公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
邮政编码：214028
联系电话：0510-81082320、81082377
传 真：0510-83720879
邮箱地址：ir@littleswan.com.cn
联系人：赵玉林、伍言知
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
特此通知。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年八月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360418（A股、B股）
2、投票简称：天鹅投票
3、表决意见及选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 23日15:00，结束时间为 2018年8月24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权。
一、本人（单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾||||
||提案||||||||
||||提案名称||的栏目可|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|累积投票提案：提案1、2、3均为等额选举提案，填报投给候选人的选举票数|||||||||
|1.00||议案1：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案||应选人数6人|||||
|1.01||选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事||√|||||
|1.02||选举陆剑峰先生为第九届董事会非独立董事||√|||||
|1.03||选举肖明光先生为第九届董事会非独立董事||√|||||
|1.04||选举江 鹏先生为第九届董事会非独立董事||√|||||
|1.05||选举周斯秀女士为第九届董事会非独立董事||√|||||
|1.06||选举孙宇男先生为第九届董事会非独立董事||√|||||
|2.00||议案2：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案||应选人数3人|||||
|2.01||选举蒋青云先生为第九届董事会独立董事||√|||||
|2.02||选举陶向南先生为第九届董事会独立董事||√|||||
|2.03||选举朱和平先生为第九届董事会独立董事||√|||||
|3.00||议案3：关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案||应选人数2人|||||
|3.01||选举刘 荻先生为第九届监事会非职工代表监事||√|||||
|3.02||选举王守虎先生为第九届监事会非职工代表监事||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|4.00||议案4：关于商标使用许可暨关联交易的议案||√|||||

二、本人（单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2018年 月 日
有效期限：2018年 月 日至2018年 月 日