证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-080
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2015年 8月 14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2015年8月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事 11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经现场投票表决和通讯表决形成如下决议：
1、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
由董事长丁海富先生提名王文广先生为公司财务总监，任期为公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（2015年 08月 27日-2016年 05月19日），简历附后。
2、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；
2015年半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），2015年半年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司董事会关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象调整的议案》。
公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象中，共有3名激励对象放弃或取消行权，其中严伟群、邵国兴因个人资金原因放弃本期行权，叶卫军因已离职取消本次及后续尚未进入行权期的股票期权，根据《公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）以及《股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件的规定，股票期权激励计划首次授予第四期可行权的激励对象由18名调整为15名，对应的第四期可行权的期权予以注销，第四期授予的期权数量调整为3,472,424份。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准）
《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期激励对象调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划首次授权第四个行权期可行权对象名单》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见，认为：我们同意董事会对公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期的激励对象名单进行调整，并对不符合行权条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的第四个行权期授予的股票期权数量为3,472,424份，激励对象由18名调整为15名。
调整后的公司《股票期权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的需要。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司股权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的独立意见》。
监事会认为：鉴于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期3名激励对象放弃或取消行权，其中严伟群、邵国兴因个人资金原因放弃本期行权，叶卫军因已离职取消本次及后续尚未进入行权期的股票期权，根据《公司股票期权激励计划》，相关人员不再符合公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权的条件，同意公司取消上述人员相关股票期权，并办理注销手续。
浙江京衡律师事务所出具了法律意见书，认为：公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的激励对象、可行权数量的调整确定已履行了法定程序，已获授的 15名激励对象符合《股票期权激励计划》的规定，可行权数量为3,472,424份。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江京衡律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的法律意见书》。
5、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的议案》。
根据《股票期权激励计划》的有关规定，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期已满足行权条件，股权激励15激励对象自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，即2015年9月2日起至2016年5月5日止共可行权3,472,424份股票期权。
《关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：
（1）经核查，浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件满足，公司股权激励15名激励对象自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起 60个月内的最后一个交易日当日止，即 2015年 9月 2日起至2016年5月5日止共可行权3,472,424份股票期权。激励对象主体资格合法、有效。
（2）公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
（3）本次行权有利于加强公司与激励对象这间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期内行权。
《独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 15名激励对象行权资格合法有效，满足公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件，同意激励对象在公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期内行权。
浙江京衡律师事务所出具了法律意见书，认为：公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期已满足行权条件，已获授的 15名激励对象在本次可行权日行权符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录3号》及《激励计划》的有关规定。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江京衡律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的法律意见书》。
6、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的议案》。
公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象中有 3名激励对象谢天、余正阳、李彤因个人资金原因自愿放弃本次行权，根据《公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）以及《股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件的规定，股票期权激励计划预留股票期权授予第三期可行权的激励对象由14名调整为11名，对应的第三期可行权的151,907份期权予以注销，第三期授予的期权数量调整为432,916份（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准）。
《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权对象名单》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了独立意见，认为：我们同意董事会对公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期的激励对象名单进行调整，并对不符合行权条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的第三个行权期授予的股票期权数量为432,916份，激励对象由14名调整为11名。
调整后的公司《股票期权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际
情况及公司业务发展的需要。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的独立意见》。
监事会认为：鉴于公司股票期权激励对象有3名人员谢天、余正阳、李彤因个人资金原因自愿放弃本次行权，根据《公司股票期权激励计划（修订案）》，相关人员不再符合公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期行权的条件，同意公司取消上述人员相关股票期权，并办理注销手续。
浙江京衡律师事务所出具了法律意见书，认为：公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的激励对象、可行权数量的调整确定已履行了法定程序，已获授的 11名激励对象符合《股票期权激励计划》的规定，可行权数量为432,916份。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江京衡律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的法律意见书》。
7、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的议案》。
根据《股票期权激励计划》的有关规定，公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期已满足行权条件，股权激励11名激励对象自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，即 2015年9月2日起至2016年4月30日止共可行权432,916份股票期权。
《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：
（1）经核查，浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期行权条件满足，公司股权激励11名激励对象自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止，即 2015年9月2日起至2016年4月30日止共可行权432,916份股票期权。激励对象主体资格合法、有效。
（2）公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
（3）本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期内行权。
《独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 11名激励对象行权资格合法有效，满足公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期行权条件，同意激励对象在公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期内行权。
浙江京衡律师事务所出具了法律意见书，认为：公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期已满足行权条件，已获授的 11名激励对象在本次可行权日行权符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划》的有关规定。
详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《浙江京衡律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予第四个行权期和预留股票期权授予第三个行权期行权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日
附：简历
王文广：男，1962年8月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰行业资深优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀企业家、浙江建筑业十大杰出企业家、浙江省经营管理大师、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号。现任本公司副董事长，浙江农林大学兼职教授，省装协第五届理事会名誉副会长，省装协光辉二十年功勋人物，第九届上虞市政协委员。王文广先生持有上市公司1,014.928万股，为公司实际控制人丁欣欣先生表弟，除上述情况外，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。