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招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2015年 9月-12月定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：深圳市长亮科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：蒋欣|联系电话：0755-82943152||||
|保荐代表人姓名：王苏望|联系电话：0755-82943162||||
|现场检查人员姓名：蒋欣、王黛菲|||||
|现场检查对应期间：2015年9-12 月|||||
|现场检查时间：2015年1月22 日-29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|

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|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||

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|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|2015年度前三季度的利润下降的主要原因为：（1）2014年12月以来分别新设立了四家子公司，由于初期投入较大，且短期内不会产生较大收益，前期管理费用较高，导致这几家子公司会出现亏损情况，从而拖累母公司的业绩增长；（2）本期营业成本增长较快，营业成本主要由员工工资及福利费用和差旅费组成，报告期内项目实施人员的增加以及平均工资的上涨，加上国内物价水平的上涨，直接影响到营业成本的增加。本期营业收入同比增长 39.6%，营业成本同比增长68%。|||

为保证募投项目建设更加符合公司利益，公司对募投项目《信用卡业务系统建设项目》达到预计可使用状态的时间进行了调整，并减少了资金投入；同时，终止了《新一代银行核心业务系统建设项目》，将其变更为《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》，并增加了部分资金投入。募集资金使用与已披露情况一致，由于项目变更导致目前项目进度与招股说明书不一致。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2015年9月-12月定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人： 蒋欣
王苏望
保荐机构公章： 招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-095金通灵科技集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划情况
2018年7月 23日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-057），季伟先生、季维东先生基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，计划自2018年7月23日起 12个月内累计合计增持金额不低于人民币800万元，不超过人民币10,000万元。
为顺利引入有实力的产业战略投资者，实施公司控制权的转让，公司于2019年4月1日召开第四届董事会第十七次会议、2019年4月 26日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的议案》。为保证本次股权转让事项的顺利实施，南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）在通过受让季伟、季维东所持金通灵部分股份、受托季伟、季维东转让其所持金通灵股份后剩余股份的表决权、参与认购金通灵非公开发行股份等方式取得上市公司控制权的前提下，将代为履行季伟、季维东已作出的增持计划。鉴于取得上市公司控制权事项的实施尚需一定时间，南通产控将增持计划完成时间延长至 2019年 12月 31日。具体内容详见 2019年4月2日披露的《关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-019）。
二、本次增持情况
1、股份增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增 持 均 价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|增持金额（元）|
|南通产控|竞价交易|2019年12月26日|4.07|590,000|0.0480%|2,401,300.00|
|||2019年12月27日|4.22|1,329,100|0.1080%|5,605,637.96|
|合计||－|－|1,919,100|0.1560%|8,006,937.96|

2、本次增持前后持股变动情况
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|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|南通产控|84,050,000|6.8319%|85,969,100|6.9879%|

3、本次增持前后表决权变动情况
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|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||表决权数量（股）|表决权比例|表决权数量（股）|表决权比例|
|南通产控|365,205,745|29.6851%|367,124,845|29.8411%|

注：根据《表决权委托协议》，季伟先生、季维东先生将持有的281,155,745股（占上市公司总股本的22.8533%）上市公司股份对应的表决权委托予南通产控行使。本次表决权委托的委托期限为自协议生效之日起至2024年3月1日。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、南通产控将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-040
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2015年 4月 28日、4月 29日、4月 30日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、由于公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2015年 2月 25日开市起停牌。2015年 4月 28日，公司发布了第二届董事会第三十三次会议决议公告及公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，披露了公司拟收购深圳连硕自动化科技有限公司100%股权及公司拟推出股权激励计划等相关内容。公司股票亦于2015年4月28日开市起复牌。
2、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况。
3、公司于 2015年 4月 29日从国家电网公司招投标管理中心国网物资有限公司关于《国家电网公司2015年电源项目第二批竞争性谈判（车辆）成交公告》中获悉：国家电网公司 2015年电源项目第二批竞争性谈判（车辆）（采购编号：0711-150TL05231007）的评审工作已结束，经评审委员会评审并报国家电网公司招标领导小组批准，公司在“分标四特种车辆”项目下投中10个包（总计 17个包），但中标总金额尚未公布。我公司预估中标金额为9000余万元，公司将在收到相关中标通知书后将具体金额及时公布。
响的未公开重大信息。
5、经查询，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2015年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议和报中国证监会审核，能否最终实施存在不确定性。本次事宜有关风险详见2015年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“重大风险提示”内容，以及与本公告同日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示性公告》。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会二〇一五年四月三十日
2017年半年度报告披露提示性公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-041广州市爱司凯科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 25日，广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。爱司凯《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于杭州中恒电气股份有限公司 2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：中恒电气（002364）|
|保荐代表人姓名：赵小敏|联系电话：021-68801584|
|保荐代表人姓名：孙琦|联系电话：021-68801584|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2016年共发表2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐代表人向交易所报告的情形，保荐代表人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月22日|
|（3）培训的主要内容|根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理与使用等相关规定进行培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司董事、监事、高级管理人员的股东于2010年1月承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有中恒电气股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的中恒电气股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售中恒电气股份不超过本人持有股份总数的百分之五十。|是|不适用|
|朱国锭及其一致行动人杭州中恒科技投资有限公司、包晓茹和赵大春于2015年7月承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的中恒电气股份。|是|不适用|
|朱国锭、周庆捷于2015年8月承诺：至中恒电气非公开发行股票完成后六个月内不减持中恒电气股票或发出减持计划。如本人违反上述承诺，将自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。|是|不适用|
|朱国锭于2016年1月承诺：至中恒电气非公开发行股票完成后六个月内不减持中恒电气股票或发出减持计划。如|是|不适用|

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|违反上述承诺，将自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。|||
|公司2016年非公开发行的认购对象于2016年9月承诺：公司实际控制人朱国锭承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让；其他6家发行对象（安信基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、浙商汇融投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司）承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。|是|不适用|
|公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行于2016年1月作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016年9月，原保荐代表人栾晓洁女士因工作变动原因，不再担任中恒电气持续督导保荐代表人，保荐机构指派保荐代表人孙琦先生担任中恒电气持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导责任。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司2016年度保荐工作报告》之盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
赵小敏 孙琦
中信建投证券股份有限公司年 月日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-060深圳市优博讯科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理 GUO SONG先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张玉洁女士为公司的副总经理、上海分公司负责人，主要负责公司大客户销售工作；聘任万波先生为公司的副总经理，主要负责公司行业应用软件及整体解决方案的开发工作。上述两位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
张玉洁女士和万波先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
张玉洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981年，黑龙江大学会计学专业学士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士；2011年至今任职于本公司，现任大客户部总经理。
张玉洁女士通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份574,560股，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。
万波先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979年，杭州商学院计算机与信息工程系学士、上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA在读；2006年至今任职于本公司，现任行业应用事业部总经理。
万波先生通过深圳市博讯投资有限公司间接持有公司股份969,570股，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，未被列入失信被执行人名单。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-046安徽金禾实业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于 2019年 5月 7日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2019年5月10日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
本次回购公司股份方案的具体情况如下：
（一）回购股份目的
基于对公司未来发展的信心，增强公司股票的长期投资价值，为维护广大投资者利益；同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条的相关规定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）回购股份方式、价格区间
1、回购股份方式
公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、回购股份价格区间
本次拟回购股份价格上限为本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，即不超过人民币30.73元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币30.73元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为4,881,223股，约占公司当前总股本的0.87%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,440,611股，约占公司当前总股本的0.44%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案。
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
4、设立回购专用证券账户及其他证券账户。
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事发表了独立意见。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司回购股份的独立意见》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十一日
证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2015-12
深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2015年 5月 6日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2015年 5月 12日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件及同意公司面向合格投资者公开发行公司债券的决议》。
此议案尚需公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会 2015年 5月 13日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-46
中百控股集团股份有限公司关于公司股东解除股票
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年11月，公司股东新光控股集团有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股69,630,000股（占公司股份总额的10.22%）质押给陕西省国际信托股份有限公司。本公司近日获悉，该股东已于2014年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押解除手续。
截止本公告日，新光控股集团有限公司持有本公司股份77,438,037股，占
公司股份总额的11.37%。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月五日
声明与承诺函
本公司百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”）拟向孙忠义、欧顺明、王玲、易泽喜、杨思华和上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）六名特定对象非公开发行股票，根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求本公司就本次非公开发行相关事宜，郑重声明与承诺如下：
1、本公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人不存在关联关系。
2、本公司及本公司控制的企业不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在且未来也将不会发生直接或间接向上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其合伙人（合伙人为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不存在且未来也将不会发生直接或间接向本次非公开发行中的其他发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）提供财务资助或者补偿的情况；不会对发行对象（发行对象为企业或公司的，追溯至实际控制人）所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。
特此声明与承诺。
百洋水产集团股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：孙忠义
签署日期：2015年10月20日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
《董事会战略及投资委员会工作细则》修订对照表
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|原《董事会战略及投资委员会工作细则》||修订后《董事会战略及投资委员会工作细则》||
|条文|内容|条文|内容|
|第一条|为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会，并制定本实施细则。|第一条|为适应安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略及投资委员会，并制定本实施细则。|
|第二条|战略及投资委员会由 5 名董事组成，其中包括1名独立董事。|第二条|战略及投资委员会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。|
||新增加一条|第七条|委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。|
||新增加一条|第十二条|有下列情形之一的，主任委员在二十个工作日内召开临时委员会会议：（一） 主任委员提议；（二） 两名以上委员提议。|
|第十一条|战略及投资委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|第十三条|战略与投资委员会根据工作需要召开会议，原则上应于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。|
|第十二条|战略及投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。|第十四条|战略及投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开|

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||||委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。|
||新增加一条|第十五条|委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，明确表示对所议事项的表决意见并签名确认，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。|
|第十三条|战略及投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。|第十六条|战略与投资委员会以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯表决等方式召开。会议表决以举手或投票方式进行。|
|第十九条|出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。|第二十二条|出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。|
||新增加一条|第二十三条|董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略与投资委员会的日常管理和联络工作。|
|第二十条|本实施细则自 2007 年年度股东大会审议之日起执行。|第二十四条|本工作细则自董事会决议通过之日起施行。|
||新增加一条|第二十六条|本工作细则由公司董事会负责解释。|

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）013号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司近日接到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）通知，东菱集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东东菱凯琴集团有限公司|公司第一大股东|6,000,000|2018年2月9日|2019年2月7日|东莞证券股份有限公司|1.74%|融资|
|合计|--|6,000,000|--|--|--|1.74%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东菱集团共持有公司股份 345,139,879股，占公司总股本的42.43%,其中质押的股份为 107,510,000股,占其所持有公司股份总数的31.15%，占公司总股本的13.22%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-058罗莱家纺股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授信担保情况概述
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于2015年10月27日审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为保证公司及子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）的业务发展，满足对流动资金的需求，董事会同意公司及子公司分别向民生银行上海东门支行、招商银行上海外滩支行申请授信额度，具体信息如下：
1、公司向民生银行上海东门支行申请不超过50000万元人民币的授信额度，授信期限为一年，授信内容为流动资金贷款。授信期限内，授信额度可循环使用。
子公司上海罗莱家用纺织品有限公司可使用全部额度及品种，并由公司为其提供连带责任保证担保。
2、子公司向招商银行上海外滩支行申请不超过50000万元人民币的授信额度。
授信期限为一年，授信内容流动资金贷款。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司及公司实际控制人薛伟成先生为其提供连带责任保证担保。
授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
以上事项尚需经过公司股东大会审议。
二、担保情况概述
公司名称：上海罗莱家用纺织品有限公司
注册资本：291,89.5万元
法定代表人：薛伟成
注册地址：上海市闵行区江川路1800号110幢
成立时间：2006年6月1日
经营范围：生产销售，纺织品，服装鞋帽，工艺美术品，货物及技术的进出口业务
主要财务状况：
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|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|单位|总资产|净资产|营业总收入|净利润|
|2014年12月31日|人民币：元|1,916,063,371.55|302,968,782.70|2,694,641,240.20|-27,999,917.35|
|2015年6月30日|人民币：元|1,780,369,044.11|293,225,847.09|1,105,807,895.56|-9,742,935.61|

(二)担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证担保
2、债权人：民生银行上海东门支行、招商银行上海外滩支行
3、担保金额：共计人民币10亿元
三、董事会意见
子公司向上述银行申请的授信有利于支持公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。一致同意本次担保事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为1亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的4.12%，皆为母子公司之间的担保。本次担保总额为10亿元，占公司2014年12月31日净资产（经审计）的41.2%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
第三届董事会第九次（临时）会议决议
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年10月29日
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事关于第十届董事会
董事、独立董事候选人选聘的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司第十届董事会董事（包括独立董事）的提名和选聘事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
公司第九届董事会的任期自公司 2013年年度股东大会决议日至公司 2016年年度股东大会召开日止。公司 2016年年度股东大会需进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会成员 9名，其中独立董事 3名。截止本次会议召开日，提名人提名的公司第十届董事会董事（指非独立董事，下同）候选人、独立董事候选人如下：
提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名范洪岩、Chun BillLiu(刘汕)、丁服千、杨晓慧为公司第十届董事会董事候选人。
提名人公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提
名关志鹏、杨越为公司第十届董事会董事候选人。
提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张海波、杨丽芳、咸海波为公司第十届董事会独立董事候选人。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.5.3条第一款第（二）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2017年第一次临时会议会议纪要；
2.公司第九届董事会第十次会议决议；
3.董事和独立董事候选人的简历；
4.独立董事提名人和候选人的声明和相关资格证书。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.经审查各董事和独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,我们认为，公司董事和独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
2.公司董事会提名与薪酬委员会已对本次提名事项进行了审议并形成审查意见。
3.公司董事会同意将上述董事候选人、独立董事候选人以提案方式提交公司 2016年年度股东大会选举。股东大会在选举公司第十届董事会董事、独立董事时将采用累积投票制。
4.公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2016年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）和《公司章程》的有关规定，将全部独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事提名人声明，独立董事候选人声明和履历表）报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核。
如深圳证券交易所认为独立董事候选人存在违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他相关规定等规定，向公司发出独立董事任职资格的关注函，公司将在股东大会召开前披露该关注意见。
如深圳证券交易所认为独立董事候选人存在违反有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《规范运作指引》和其他相关规定等规定且情形严重，对独立董事候选人的任职资格提出异议的，对于深圳证券交易所提出异议的人员，董事会将不作为独立董事候选人提交股东大会表决。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，本次公司第九届董事会关于公司第十届董事会董事、独立董事候选人的提名和选聘已经履行了法定的决策程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,相关董事和独立董事候选人经公司 2016年年度股东大会审议批准后正式当选。
茂名石化实华股份有限公司独立董事：刘学军、黄瑞玲、张海波 2017年 3月 26日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-032号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月22日（星期五）15:00—17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、财务总监蔡丽容女士、独立董事苏伟斌先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士、保荐代表人李蔚岚女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年三月十三日
美康生物科技股份有限公司证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-087美康生物科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年7月16日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对首次授予限制性股票部分激励对象（其中离职人员25名、2018年度个人考核等级为B（合格）或C（不合格）的3名）已获授但尚未解锁的745,680股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.04元/股；对 1名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 90,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.43元/股。本次回购注销股份数量共计为 835,680股，占目前公司股本的0.2414%，并将此议案提交至股东大会审议。详见公司2019年 7月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2019-079）。
2019年8月 2日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共835,680股。详见公司2019年8月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-086）。由此，公司总股本将由346,138,300股变更为345,302,620股，公司注册资本由346,138,300元变更为345,302,620元。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人
美康生物科技股份有限公司民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-011
杭州长川科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在已签署自有资金监管协议且确保不影响自有资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的闲置的自有资金、不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，其中闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的保本型产品；闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品。该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。自有资金现金管理到期后归还至自有资金专用账户。具体内容详见公司于2018年5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
2019年1月8日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的自有资金人民币7,500万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，基本情况如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190036）
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：TLB20190036
5、投资期限：90天
6、产品到期日：2019年04月07日
7、预期年化收益率：4.2%-4.3%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、赔偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司自有资金投资计划正常使用和自有资金安全的前提下进行的，不会影响自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用自有资金及闲置自有资金购买理财产品情况
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||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注||取得收益|
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|1||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180189 期预约37天型||7500万元||保本浮动收益类||2018 年 12月28日||已赎回||244,047.95元||
|2||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳赢（尊享）第 180181 期预约57天型||2000万元||保本浮动收益类||2018 年 12月28日||已赎回||103,068.49元||
|3||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳赢（尊享）第 180173 期预约32天型||8000万元||保本浮动收益类||2018 年 11月12日||已赎回||237,764.38元||
|4||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳赢（尊享）第 180159 期预约35天型||3000万元||保本浮动收益类||2018年9月28日||已赎回||100,684.93元||
|5||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳赢（尊享）第 180158 期预约31天型||1000万元||保本浮动收益类||2018年9月20日||已赎回||29,726.03元||
|6||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180132 期预约91天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年8月13日||已赎回||548,493.15元||
|7||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第1800115期预约60天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年6月8日||已赎回||349,315.07元||
|8||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180116 期预约32天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年5月11日||已赎回||179,726.03元||
|9||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180024 期预约76天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年3月29日||已赎回||472,657.53元||
|10||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 180016 期预约78天型||5,000万元||保本浮动收益类||2018年3月29日||已赎回||486,164.38元||
|11||杭州银行股份有限公司科技支行||卓越稳盈（尊享）第 170334 期预约35天型购买||5,000万元||保本浮动收益类||2017 年 12月29日||已赎回||179,794.52元||

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|12|杭州银行股份有限公司科技支行|卓越稳盈（尊享）第 170274 期预约79天型|5,000万元|保本浮动收益类|2017 年 12月29日|已赎回|454,520.55元|
|13|杭州银行股份有限公司科技支行|卓 越 稳 盈 第170170 期预约91天型|4,000万元|保本浮动收益类|2017 年 11月22日|已赎回|398,904.11元|
|14|杭州银行股份有限公司科技支行|卓 越 稳 盈 第170130 期预约34天型|2,000万元|保本浮动收益类|2017年8月10日|已赎回|70,794.52元|

六、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会