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证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-100号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向
云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司
申请借款额度进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）下属公司云南融智资本管理有限公司（下称“融智资本”）及上海鑫城商业保理有限公司（下称“鑫城保理”）分别申请新增20亿元及10亿元的借款额度，并提请股东大会进行授权。
2、上述关联交易尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
为顺利实施公司2017年年度经营计划，公司拟向融智资本及鑫城保理申请新增借款额度，现提请股东大会作如下授权：
1、公司计划向融智资本申请新增20亿元的借款额度，向鑫城保理申请新增10亿元的借款额度；在上述新增借款额度和原借款余额（截止公司2016年第八次临时股东大会审议通过之日）范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本按市场利率执行；
2、在上述借款总额度内，授权公司总经理办公会审批相关借款事宜，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
授权有效期自公司2016年第八次临时股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南融智资本管理有限公司
住所：云南省昆明市云南城投大厦A座
法定代表人：胡金艳
注册资本：叁拾贰亿元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年09月29日
经营范围：股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托管理资产；为中小企业提供投融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
融智资本最近一年的主要财务指标： （单位：元）
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|科 目|2015 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|8,023,266,939.28|
|资产净额|6,245,766,348.93|
|营业收入|414,241,250.10|
|净利润|165,020,784.01|

融智资本为公司控股股东省城投集团全资子公司。
2、鑫城保理的基本情况
名称：上海鑫城商业保理有限公司
法定代表人：黄敏娟
成立日期：2013年9月3日
注册资本：10100.0000万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：上海市浦东新区秀铺路2388号3幢
经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
鑫城保理最近一年的主要财务指标： （单位：元）
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|科 目|2015 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|154,312,359.00|
|资产净额|110,828,427.83|

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|营业收入|16,335,554.86|
|净利润|9,165,365.63|

鑫城保理为公司控股股东省城投集团全资子公司。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司向融智资本及鑫城保理申请增加借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
四、本次交易应该履行的审议程序
1、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，融智资本及鑫城保理均为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《公司关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向融智资本及鑫城保理申请借款，有助于满足公司资金需求，借款利率遵循了公允性和市场化原则。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城保理保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。
3、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原
则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《公司关于提请股东大会对公司向
云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司向融智资本及鑫城保理申请借款，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。
五、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为5.81亿元（含利息）。
2、省城投集团为公司提供担保余额约为 233.6亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 51亿元。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十五次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、经公司第七届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年12月8日
北京海润天睿律师事务所
关于九州通医药集团股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：九州通医药集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司召开 2018年年度股东大会的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已于 2019年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 5月 17日 14点 30分在公司 1号楼 4楼会议室如期召开，会议由公司董事长刘宝林先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2019年 5月17日 14点 30分在武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：自 2019年 5月 17日至 2019年 5月 17日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月 17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年5月17日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计32人，代表股份1,262,496,368股，占公司有表决权总股份数的67.2376%。
2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
3.《关于公司未来三年分红回报规划（2019年-2021年）的议案》；
4.《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》；
5.《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》；
6.《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》；
7.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；
8.《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年审计机构的议案》；
9.《关于公司修订《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的议案》；
10.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬及 2019年度薪酬方案的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，议案2、议案 3、议案8、议案9、议案10以特别决议方式通过，其他议案均以普通决议方式通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2017-009
天津港股份有限公司八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司八届三次董事会于2017年3月21日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2017年3月10日以直接送达、电子邮件等方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长卢伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司 2016年年度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司 2016年年度报告摘要》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度董事会工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度总裁工作报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司 2016年企业社会责任报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度财务决算报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司 2016年度利润分配预案》。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润 1,224,483,284.07元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金 122,448,328.41元和5%的任意盈余公积金 61,224,164.20元后，加年初未分配利润 4,867,626,932.11元，扣除实际分配的 2015年度现金股利 368,449,206.40元，累计可供股东分配的利润为 5,539,988,517.17元。
根据公司发展需要，董事会提出 2016年度利润分配预案：拟以 2016年 12月 31日股本总额 1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.27元（含税），计 380,172,590.24元，剩余未分配利润 5,159,815,926.93元结转至以后分配。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过《天津港股份有限公司2017年度固定资产投资预算》。
2017年度固定资产投资预算共计 13.46亿元，其中：设施类项目投资预算 10.09亿元，设备类项目投资预算 3.37亿元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
2017年度继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。
2017年公司预计支付 2016年度会计报表审计费用人民币 100万元、内部控制审计费用人民币 56万元，公司不负担差旅费等其他费用。
2016年公司支付会计师事务所 2015年度会计报表审计费 100万元、内部控制审计费用 56万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会有关事项的议案》。
公司董事会定于 2017年 4月 27日召开 2016年年度股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述第1、2、3、4、8、9、11项议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
1、独立董事关于 2016年度日常关联交易的独立意见。
2、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
3、独立董事关于八届三次董事会利润分配预案的独立意见
特此公告
天津港股份有限公司董事会
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|2017 年 3 月 21 日|
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—051四川金顶（集团）股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因公司业务发展需要，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于即日起启用新的办公场所，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼11-13号
办公地址的邮政编码：614000
投资者咨询电话：0833-2602213
传真号码：0833-2601128
电子邮箱：scjd600678@scjd.cn
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 06月 14日
证券代码： 600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2017-017
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于签署宽带业务运营公司发起人协议暨对外投资
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：参与发起设立中国广电宽带运营有限公司（暂定名）
投资金额：以自有资金出资2,250万元
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2017年7月18日与中国有线电视网络有限公司、重庆有线电视网络股份有限公司、东方有线网络有限公司、云广互联（湖北）网络科技有限公司、山东广电网络有限公司共同签署了《宽带业务运营公司发起人协议》，公司拟出资 2,250万元与上述五家公司共同发起设立全国性宽带综合业务运营公司，持有该公司11.25%的股权比例。
一、协议主要内容
协议各方本着平等互利，共同协商的原则，就共同发起设立中国广电宽带运营有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）的相关事宜达成如下协议：
1、合资公司名称：暂定名为“中国广电宽带运营有限公司”。公司名称以工商行政管理局核准确定的名称为准。
2、注册地：重庆市两江新区
3、合资公司定位和经营业务
合资公司定位于广电行业内全国性宽带综合业务运营公司，为全国广电网络运营公司的宽带业务发展提供技术支持和服务。拟开展的主营业务为：
（1）全国性广电互联网运营
实施全网流量的实时调度与优化，向各省网络公司和各驻地网运营企业提供
互联网出口优化调度，大幅降低出口流量户均成本；
（2）广电内网资源和互联网内容资源聚合与 IDC和CDN运营
运营全国性的互联网内容资源（汇聚与分发）平台，聚合互联网内容资源，开展网页、流媒体及应用等加速业务，向各省网络公司和各驻地网运营企业提供宽带 IDC和CDN业务；
（3）广电宽带网络优化技术支持
为各省网宽带业务运营以及骨干与接入网络优化提供技术咨询和支持服务；
（4）广电互联网业务开发和运营；
（5）其他衍生业务。
4、股东情况
合资公司设立时注册资本为人民币2亿元，各发起人均以现金出资。本公司出资额为2,250万元，持有该公司的股权比例为11.25%。本次投资额度在公司管理层的审批权限范围内，不需要经过董事会审议。该事项不属于关联交易。
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|股东名称|出资金额(万元)|占比|
|中国有线电视网络有限公司|7,000|35%|
|重庆有线电视网络股份有限公司|4,000|20%|
|北京歌华有线电视网络股份有限公司|2,250|11.25%|
|东方有线网络有限公司|2,250|11.25%|
|云广互联(湖北)网络科技有限公司|2,250|11.25%|
|山东广电网络有限公司|2,250|11.25%|
|合计|20,000|100%|

二、主要发起人的情况介绍
1、中国有线电视网络有限公司
注册地：北京市丰台区西四环南路80号
法定代表人：梁晓涛
注册资本：355082.2306万元
主营业务：广播、电视的有线及卫星网络的建设、运营管理；为广播电视节
目的传输及其他业务提供服务。
中国有线电视网络有限公司系中国广播电视网络有限公司的控股子公司，经过相关授权，可以在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务等基础电信业务和多项增值电信业务。
2、重庆有线电视网络股份有限公司
注册地：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号
法定代表人：牟丰京
注册资本：肆亿伍仟万元整
主营业务：基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网电视、广播电视、卫星传输服务和信息服务等。
三、对外投资对公司的影响
1、借助广电宽带网络平台，促进公司宽带业务的规模化发展
依托合资公司第一大股东中国有线电视网络有限公司正在搭建的全国有线网络互联互通平台，合资公司旨在构建覆盖全国的广电宽带网络平台，围绕互联网网间互联互通、广电宽带IDC和CDN运营、广电宽带网优技术支持服务三大业务开展运营，实现全国有线行业宽带业务网内流量的优化调度，降低广电宽带业务的出口成本和运营风险，提升规模化竞争能力，有利于促进有线电视产业向综合信息服务业的转型升级，并逐步形成基于广电网络的国家级互联网平台。公司依托此平台，将有利于促进有线宽带用户的规模化发展。
2、通过降低宽带业务运营成本，提升宽带业务竞争力
随着三网融合在全国范围的逐步推广，电信运营商与广电运营商在有关业务上相互进入、技术上日渐趋同。在宽带业务发展方面，广电网络运营公司以省/市为单位分散运营，缺乏独立的互联网出口，宽带业务运营成本较高，难以低成本规模化发展宽带用户。公司参与发起成立的合资公司为宽带综合业务运营公司，可以通过互联网内容汇聚与资源建设、流量内网化与运营优化可为全国各省网提供极具性价比优势的互联网出口，降低有线电视电视网络运营商的宽带业务成本，提升广电宽带业务的用户规模和用户体验，提升宽带业务竞争力。
四、风险提示
本次投资，公司进行了可行性论证，符合公司战略发展规划，不过仍然可能面临市场竞争环境、经营管理、技术方案实施等不确定性因素带来的风险。
五、备查文件
《宽带业务运营公司发起人协议》
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2017年7月19日
江苏弘业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议所审议关联交易
的事前认可意见
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第四次会议将于 2015年 10月 30日召开。会议将对《关于控股子公司转让所持子公司股权暨变更部分募集资金投资项目的关联交易议案》进行审议。
根据《公司章程》、《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，在审阅该议案相关资料及询问相关人员的基础上，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
江苏弘业股份有限公司
独立董事（签名）
李远扬：
张阳：
王跃堂：
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-011号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 21日开市起停牌。公司于 2015年 10月 9日发布了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。因重大资产重组相关工作尚未完成，经向上海证券交易所申请公司股票于 2016年 2月 22日继续停牌。
一、本次重大资产重组框架介绍
当前国家支持国内企业进行海外投资，同时公司看好石油行业具有良好的投资前景并且基于目前国际原油价格低位运行，此时收购海外油田资产能降低交易成本。
（一）发行股份购买资产情况
主要交易对方：本次重大资产重组拟由公司与其他投资方合作先行收购油气公司股权。本次重组涉及的油气公司股东情况如下：俄罗斯雅吉欧公司的股东为法人、加拿大班克斯石油公司的股东为法人及自然人、哈萨克斯坦克扎特公司的股东为法人及自然人。
交易方式：公司拟通过发行股份购买资产并配套募集资金的方式取得多家油气公司的权益，配套募集资金还将用于包括但不限于油气田项目的扩产、支付本次并购交易税费及重组中介费用等。公司的控股股东或其关联方将参与公司募集配套资金的认购。
标的公司：已经签署收购框架协议或备忘录的标的公司包括俄罗斯雅吉欧公司、加拿大班克斯石油公司、哈萨克斯坦克扎特公司。其中，克扎特公司位于哈萨克斯坦石油城阿克套市的郊区，现持有位于曼格斯套州的克扎特气田区块100%的开发权益。
（二）重大资产购买情况
主要交易对方：重大资产购买的交易对方包括一家间接控制哈萨克斯坦北里海公司65%股权的企业之股东、马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）5%股份的持有人 AKHARIDIN NUGMANOVICH ABLAZIMOV先生。
交易方式：公司拟以现金收购的方式收购一家间接控制哈萨克斯坦北里海公司65%股权的企业并同时对该企业增资以及马腾公司5%股权。
标的公司情况：一家间接控制哈萨克斯坦北里海公司65%股权的企业其核心资产是北里海公司持有哈萨克斯坦滨里海盆地的五个石油勘探区块；马腾公司目前为公司持股95%的控股子公司。
预计上述重大资产购买行为及按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定需要累计计算的最近 12个月的对外投资行为将导致公司连续 12个月内购买油气相关资产的累计数额触发重大资产重组。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）发行股份购买资产项目进展
公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，组织有关方对潜在目标油气公司进行了细致调研，与潜在交易对方进行了深入磋商，并对交易方式及重组方案进行了广泛论证。公司对各标的公司的尽职调查均在有序进行：公司聘请的独立财务顾问、审计师、评估师、律师已赴境外完成对加拿大班克斯石油公司核心资产的现场尽职调查，并走访了加拿大班克斯石油公司的高管、有关境外政府部门，对加拿大班克斯石油公司核心资产的现场尽职调查工作已经结束，正在继续推进审计及评估工作；公司聘请的上述中介机构业已完成对俄罗斯雅吉欧公司的现场尽职调查，并走访了俄罗斯雅吉欧公司的高管，正在继续推进审计及评估工作。在公司已对哈萨克斯坦克扎特公司提供的资料进行大量研究的基础上，对该标的公司的现场尽职调查拟于近期开展。
（二）重大资产购买项目进展
公司正对重大资产购买项目涉及的资产进行细致调研，并就相关收购事项与交易对方进行商务谈判，并且进展顺利。公司聘请的独立财务顾问、审计师、评估师、律师对上述标的公司的尽职调查工作亦正在开展。
因本次重大资产重组涉及的境外投资审核与备案等相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
浙江诚邦园林股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2017年主要工作汇报如下：
一、监事会召开情况
2017年度，公司监事会共召开了 7次会议，会议的召集、召开程序符合有关规定，会议情况如下：
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|-|-|-|
|二届四次监事会|2017年 2月10日|1.《关于提名朱国荣为公司第二届监事会监事候选人的议案》2.《关于审议公司 2014、2015年和 2016年三年期审计报告的议案》3.《关于确认公司 2016 年新增关联交易及预计2017年关联交易情况的议案》|
|二届五次监事会|2017年 4月16日|1.《关于审议公司调整后的 2014-2016 三年期审计报告的议案》|
|二届六次监事会|2017年 5月23日|1.《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》2.《关于公司 2016年度利润分配议案的议案》3.《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》|
|二届七次监事会|2017年 7月27日|1.《关于以募集资金对全资子公司增资及授权董事长签署募集资金四方监管协议的议案》2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|
|二届八次监事会|2017年 8月25日|1.《关于2017 年半年度报告的议案》2.《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3.《关于会计政策变更的议案》|
|二届九次监事会|2017年 9月20日|1.《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》|
|二届十次监事会|2017年 10月26日|1.关于2017 年三季度报告的议案2.关于投资设立全资子公司的议案|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2017年，公司监事会根据有关法律、法规，对公司董事会和股东大会会议召开程序和会议决议执行情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、合规。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行相关职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查与监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理、内部控制健全，公司季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告真实、客观、全面地反应了公司 2017年的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对2017年度募集资金的使用情况和募投项目的建设进度进行了检查，认为 2017年度公司对募集资金的存放和使用是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、监事会 2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步完善公司法人治理结构和规范运营，树立公司良好形象。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，重点监管募集资金的使用情况，确保募集资金存放与使用合法、合规，募投项目有序推进。监事会将继续加强监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。
浙江诚邦园林股份有限公司监事会二〇一八年四月十三日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-040号
昆药集团股份有限公司九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2019年 4月21日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届十次董事会议的通知和材料，并于2019年4月24日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：1、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见2019-041《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）同意：9票反对：0票弃权：0票
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关法律、法规的规定，首次授予的李林熙、张文森因当前担任公司监事一职而不再具备激励资格，2人共计持有的15万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 5.53元/股加上银行同期存款利息之和（若回购完成前公司发生权益分派，公司将召开董事会调整回购价格，实际回购价格以调整后的为准）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由762,391,992股变更为762,241,992股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
限售条件成就的公告》）
同意：9票反对：0票弃权：0票
根据公司《激励计划（草案）》，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。
本次符合解除限售条件的激励对象为70人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为141.96万股，占公司目前股本总额 762,391,992股的0.19%。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2015- 007
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月26日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600173|卧龙地产|2015/1/19|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
日前公司接上海证券交易所通知，鉴于 2015年1月 26-27日期间上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统进行优化调整，公司原定于2015年1月26日召开的 2015年第一次临时股东大会需延期，延期后的股东大会召开日期为2015年1月28日，同时股东大会采用的上海证券交易所网络投票系统的投票时间也延期至2015年1月28日相关时间段（详见本文第四节之补充后股东大会的有关情况），此次延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 除了上述补充事项外，于 2015年 1月 8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月28日上午10：00
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年1月28日至2015年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600173|卧龙地产|2015/1/19|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A 股股东|B 股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|累积投票议案||||||
|1.00|关于增补公司第六届董事会董事的议案|应选董事（2）人||||
|1.01|增补陈嫣妮女士为公司第六届董事会董事的议案|√||||

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|1.02|增补马亚军先生为公司第六届董事会董事的议案|√|

特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-016 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2016年3月27日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2016年4月6日上午；
地点：中路集团会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、公司2015年度总经理工作报告；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
2、公司2015年度董事会报告；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
3、公司2015年度财务决算和2016年度财务预算；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
司股东的净利润 51,927,140.00元，其中母公司净利润 40,676,194.15元，按10％提取法定盈余公积金 4,067,619.42元，加年初母公司未分配利润41,769,657.81元，2015年末母公司累计可供股东分配的利润为 78,378,232.54元。按照《公司章程》的现金分红有关条款的规定，提议以公司截止2015年12月31日的总股本321,447,910股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利 0.30元（含税）进行分配，共分配利润 9,643,437.30元，结余未分配利润68,734,795.24元转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
5、《公司2015年年度报告》及摘要；
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
6、公司2015年度内部控制评价报告
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
7、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会审计委员会八届四次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司 2015年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60万元和 30万元。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
其中第2、3、4、7项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。
三、报备文件
1、公司八届十九次董事会决议
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2014-013
上海机电股份有限公司关于召开
公司 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第十四次会议决议，公司决定召开 2013年度股东大会，现将会议的召开情况通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2014年6月17日上午9：00
三、会议地点：上海兴国宾馆（上海市兴国路78号）
四、会议召开方式：现场方式
五、股权登记日：2014年6月6日
六、会议审议事项：
1、《2013年年度报告及年报摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配议案》；
6、《聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《公司日常关联交易的议案》；
8、《徐建国先生不再担任公司董事》；
9、《王心平先生担任公司董事》；
10、《张艳女士担任公司董事》；
11、《袁弥芳先生不再担任公司监事》；
12、《管正康先生担任公司监事》。
本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、2014年 6月 6日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2014年6月11日下午交易结束
后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为6月6日）。
八、会议登记办法：
凡参加会议的股东，请于2014年6月13日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证明和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证明）到上海市浦东新区民生路 1286号汇商大厦 9楼办理登记。异地股东可于 2014年 6月 13日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
九、其他事项：
(1)与会代表交通及食宿费用自理
(2)联系地址：上海市浦东新区民生路 1286号汇商大厦 9楼公司证券事务部
邮编：200135
传真：021-68547550 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一四年五月二十四日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加上海机电股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年年度报告及年报摘要||||
|2|2013年度董事会工作报告||||

|||
|-|-|
|3|2013年度监事会工作报告|
|4|2013年度财务决算报告|
|5|2013年度利润分配议案|
|6|聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案|
|7|公司日常关联交易的议案|
|8|徐建国先生不再担任公司董事|
|9|王心平先生担任公司董事|
|10|张艳女士担任公司董事|
|11|袁弥芳先生不再担任公司监事|
|12|管正康先生担任公司监事|

注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，以明确表示同意、反对、弃权。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-028鹏欣环球资源股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票暂不复牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自 2015年 9月 14日起停牌。公司于 2015年10月14日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见 2015年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-071）。公司于 2015年 11月 13日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见2015年11月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-079）。公司于 2015年 11月 25日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2015年 12月 11日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，详见2015年11月26日、2015年12月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2015-082）、《2015年第四次临时股东大会决议公告》（2015-088）。公司股票自 2015年12月14日起继续停牌不超过2个月。在公司股票停牌期间，根据相关事项进展情况，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
2016年2月4日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并履行了披露程序。具体详情参见与本公告同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项
的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组事项相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2016年2月4日
天通控股股份有限公司独立董事
关于公司六届三十一次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为天通控股股份有限公司独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就公司六届三十一次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度利润分配方案
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的规定，公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司应根据经营情况进行利润分配。公司 2016年度虽盈利但弥补以前年度亏损后，累计未分配利润金额较低，同时结合公司目前发展的资金需求、保证公司经营的持续发展，故董事会提议公司 2016年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配的利润将主要用于对外投资及补充公司日常生产经营的流动资金。我们同意公司董事会的上述提议并提请公司股东大会审议。
二、内部控制报告
报告期内，公司建立的内部控制体系全面、有效，符合有关法律法规的要求及公司实际需要，保证了公司的规范运作，公司 2016年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见审计意见。我们认为公司2016年度内部控制评价报告真实、有效。
三、关于聘请审计机构事项
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计服务工作中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构。
四、关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，体现了约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形，其考核和发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》、规章制度的规定。
我们同意该薪酬方案。
五、关于日常关联交易事项
公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计事项。
六、提名董事候选人事项
公司第六届董事会提名委员会提名潘建清、叶时金、张桂宝、郑晓彬、姚志高、廖益新、龚巍巍为公司第七届董事会董事候选人，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅董事候选人的个人履历等情况后，我们认为上述7名候选人符合董事任职资格，未发现有存在违反《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被排除的情况。同意推选潘建清、叶时金、张桂宝、郑晓彬为公司第七届董事会非独立董事候选人，推选姚志高、廖益新、龚巍巍为第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
公司募集资金存放与使用情况报告真实反映了公司募集资金的存放、使用、管理情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于变更部分募集资金投资项目事项
公司本次变更募集资金投资项目是根据当前市场环境变化及结合公司发展战略所做出的，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。本次变更所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
九、关于募集资金投资项目建设延期事项
经核查，由于受市场环境等客观因素影响，公司募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”建设进行了推迟投入，导致了建设期延迟。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。
同意公司本次募集资金投资项目建设延期。
九、关于为全资子公司提供融资担保的事项
本次担保主要是为了满足子公司的正常生产经营需要，担保对象均为公司全资子公司。结合被担保子公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，同意公司为全资子公司提供部分融资担保。
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-030|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
第七届第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2015年7月30日以通讯方式召开。会议通知于7月20日以书面形式发出。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、公司2015年半年度报告全文及摘要
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于投资购买青海银行 5000万股股权的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为提升公司盈利水平，拓宽投资渠道，并充分运用阶段性闲置资金，公司拟参与投资购买江西稀有稀土金属钨业集团有限公司（简称“江钨集团”）在江西省产权交易所挂牌转让的青海银行 5000万股股权项目。拟投资总额不超过 1.3亿元，即每股价格不高于 2.60元，资金来源为自有资金。董事会授权经营层按照有关规定具体办理相关事宜。
青海银行具有较好的成长性、稳定的分红及西部地区政策扶持的区位优势。从行业发展看，整体宽松的金融环境及持续改革趋势有利于促进银行业快速发展，而机制灵活的城市商业银行将获得更多机会。因此，在不影响公司正常生产经营前提下，本次投资有助于提高公司资产运营效率，提升盈利水平。
本公司与江钨集团、青海银行均不存在关联关系，本次投资不涉及关联交易。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2019-049
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》（详见公告编号2019-046），同意根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更、备案手续。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程修订案的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息如下： 1.统一社会信用代码：913300007044053729
2.名称：福莱特玻璃集团股份有限公司
3.类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4.法定代表人：阮洪良
5.注册资本：人民币48,750万元整
6.成立时间：1998年6月24日
7.营业期限：1998年6月24日至长期
8.住所：浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
特此公告
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零一九年八月三日