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证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-032
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
公司客户渭南市第二医院（以下简称“渭南二医”）向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）申请买方信贷人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00元)用于支付与公司及其公司子公司签署的《陕西省渭南市第二医院住院综合了建设项目融资建设合同》中的医疗设备及相关医用工程服务等。
由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00元），公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
此次公司为渭南二院向兴业银行申请的买方信贷金额及公司对兴业银行的担保总额已包含在公司已向兴业银行申请的授信额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00元）及公司承担的连带保证责任的金额合计不超过人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元）总额内（该事项已经公司于2017年12月22日召开的 2017年第六次临时股东大会审议通过，该额度已计入公司已披露获批额度总额内），不存在新增担保额度的情况，不增加公司的对外担保总额。
（二）董事会审议情况
公司于2018年4月27日召开的第五届董事会第二十五次临时会议，全体与会董事审议通过了上述《关于公司对外担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：渭南市第二医院
注册地址：渭南市解放路116号
法定代表人：徐兆宏
注册资本：人民币4375.7万元
主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。
主要财务状况：截止2018年3月31日，渭南二院资产总额为66,055.53万元，负债总额为45,805.45万元，净资产为20,250.08万元，资产负债率69.34%，2018年1-3月医疗收入5,587.62万元。
渭南二院始建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级综合医院，目前开设床位660张，床位使用率达到120％，渭南二院为事业单位，与公司无关联关系。
三、主要担保条款
（一）担保金额：人民币伍仟万元整（￥5000万元）；
（二）担保期限：主债权合同项下的债权到期或提前到期之次日起两年；
（三）担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
（四）担保方式：1、公司承担的担保责任：由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金，当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00元）；2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
四、业务授权
具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述包括担保业务合同在内的所有文书并办理相关事宜。
五、董事会意见
（一）渭南二院为运营正常及财务状况良好的公立医院且符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款，公司为其担保的风险可控；
（二）公司为渭南二院提供担保为公司买方信贷业务的需要，有助于提高业务款项的回收率，符合公司的发展，不存在损害公司及公司股东的利益的情
况，公司同意为其担保；
（三）根据《担保法》、《物权法》的相关规定，公立医院系公益非营利性事业单位，且本次担保金额未超出公司已审批担保额度，故本次担保事宜未采
取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。
六、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为208,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的48.28%、净资产的92.43%，无逾期担保。其中：对外担保累计额度为159,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的36.89%、净资产的70.62%；
对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。
连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为181,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的42.01%，净资产的80.44%。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟担保对象为财务状况良好及符合兴业银行固定
资产贷款管理办法有关规定的公立医院，公司已将上述担保风险控制在最低水
平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程
序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，我们同意本
次担保事项。
八、保荐机构意见
东兴证券作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第二十五次临时会议《关于公司对外担保的议案》相关事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：
公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过的《关于公司对外担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过。
上述担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规和规范性文件规定。
本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。
九、备查文件
(一)公司第五届董事会第二十五次临时会议决议；
（二）公司第五届监事会第二十三次临时会议决议；
（三）公司独立董事关于第五届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见；
（四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项核查意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-067广东顺威精密塑料股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2017年8月29日开市起继续停牌。
一、重大资产重组停牌概述
公司因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）已于2017年6月30日（星期五）开市起停牌，详见公司于2017年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）以及于2017年7月7日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。
2017年7月13日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月14日开市起进入重大资产重组继续停牌，详见公司于2017年7月14日披露的《重大事项停牌进展暨重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-053）以及于2017年7月21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）。
2017-058）、2017年8月11日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）、2017年8月18日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）以及于2017年8月25日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-065）。
二、本次筹划重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次资产重组标的方为境外公司，所属行业为工业制造业，主要领域：新风系统；风机；医疗、工业通风；建筑排气系统、排烟系统。本次资产重组交易对手为标的公司股东，为无关联关系的第三方，不涉及与公司现有关联方之间的交易。标的资产情况及相关情况尚需中介机构尽职调查、评估完成后确认。
2、交易具体情况
本次资产重组交易方式初步确定为本公司拟现金收购标的公司股权，具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告出具之日，因对标的方的尽职调查及评估工作尚未完成，具体交易方案暂无法确定。公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步协商和沟通。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展
本次重大资产重组，由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。目前，中介机构的各项工作正在积极推进当中。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
公司及相关各方正就本次交易可能涉及的审批事项进论证分析。目前本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会、股东大会。
三、停牌期间工作进展及继续停牌原因
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会、深圳证券交易所及境外标的公司相关管理部门的要求积极推进本次资产重组涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计评估等中介机构已开展工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14
号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并对本次事项涉及的内幕信息知情人进行登记和申报。
公司本次资产重组涉及标的公司为境外企业，尽管公司及相关各方已积极推进该事项，但由于跨境重组的特殊性，交易涉及的相关尽职调查、审计评估等相关工作尚未完成，具体重组方案尚无法确定仍需要公司及相关各方进一步谈判、论证和完善，无法在2017年8月29日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月29日（星期二）开市起继续停牌。
四、继续停牌期间工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作。同时，根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取于2017年9月29日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告
书，但拟继续推进的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求召开股东大会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。若继续停牌议案未获得股东大会审议通过，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司股票将根据相关规定复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司
股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年8月29日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-063深圳南山热电股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总经理林青女士提交的书面辞职报告。林青女士因退休原因辞去公司副总经理职务。
根据相关法律、法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》的规定，林青女士递交的辞职报告自送达公司董事会时起生效。林青女士辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，林青女士未持有公司股份。林青女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
在此，公司董事会谨向林青女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月二十五日
国元证券股份有限公司
关于安徽山河药用辅料股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：山河药辅|
|保荐代表人姓名：朱焱武|联系电话：13605699606|
|保荐代表人姓名：李洲峰|联系电话：13155113325|

一、保荐工作概述
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|-|-|-|
|项 目|工作内容||
|1.公司信息披露审阅情况|-||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是|
|3.募集资金监督情况|-||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|-||
|（1）列席公司股东大会次数||0次|
|（2）列席公司董事会次数||1次|

|||||
|-|-|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|||0次|
|5.现场检查情况||-||
||（1）现场检查次数||1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6.发表独立意见情况||-||
|（1）发表独立意见次数|||4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||||
||||不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|||-|
|（1）向本所报告的次数|||0次|
|（2）报告事项的主要内容|||不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|||不适用|
|8．关注职责的履行情况||-||
|（1）是否存在需要关注的事项||无||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||-||
|（1）培训次数||0次||
|（2）培训日期||不适用||
|（3）培训的主要内容||不适用||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|半年报个别指标等有误|已提请公司更正|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

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|-|-|-|
|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定、延长锁定、减持意向及减持价格的承诺|是|不适用|
|3. 关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4. 关于稳定股价的预案|是|不适用|
|5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-045北京合众思壮科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月14
日（星期一）15:00-16:00在全景网提供的网上平台就公司终止重大资产重组事项召开投资者说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长郭信平先生；副总经理、董事会秘书左玉立女士；副总经理、财务负责人侯红梅女士。欢迎广大投资者积极参与！
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-92攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2016年 12月 29日下午 2:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长张大德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
经与会董事审慎讨论，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于对全资子公司增资及调整子公司股权结构的议案》。同意公司向攀钢集团钒业有限公司（公司全资子公司，以下简称“钒业公司”）增资 3亿元，并由钒业公司利用本次增资的货币资金及自有资金，收购攀钢集团北海特种铁合金有限公司（公司全资子公司）100%股权和上海攀钢钒资源发展有限公司（公司全资子公司）100%股权。具体情况详见与本公告同日刊登的《关于对全资子公司增资及调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2016-93）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。为进一步充实公司管理层力量，根据本公司章程的规定，经总经理曾显斌先生推荐，并经董事会提名委员会提名，董事会决定聘任杜斯宏先生担任公司副总经理。
杜斯宏先生担任公司副总经理后，将不再担任在实际控制人、控股股东的关联企业中担任的除董事以外的全部职务。
杜斯宏先生简历附后。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
杜斯宏先生简历
杜斯宏先生，1969年 9月出生，大学，硕士，EMBA，高级工程师，现任攀钢集团西昌钢钒有限公司副总经理，西昌盘江煤焦化有限公司董事、总经理（法定代表人）。
杜斯宏先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定的高级管理人员任职条件。
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-057宁波圣莱达电器股份有限公司
关于控股股东股份存在被动减持风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）转发给公司的由第一创业证券有限公司（以下简称“第一创业”）发给金阳光的《关于圣莱达股票质押式回购交易项目违约处置风险告知函》（以下简称“告知函”），由于金阳光办理的股权质押业务发生逾期，其所持有的公司股票存在被动减持的风险。现将有关情况公告如下：
一、控股股东所持公司股票存在被动减持风险的情况
告知函内容如下：金阳光与第一创业于2016年10月19日完成了证券为圣莱达（股票代码002473）、初始交易金额为1.55亿元的股票质押式回购，该笔股票质押交易回购经多次延期至2019年8月30日届满。到期后金阳光未按照《交易协议》的约定支付购回款购回圣莱达股票，已构成违约。鉴于金阳光的违约行为，第一创业有权根据协议对质押的标的证券进行二级市场平仓处置，同时不排除通过诉讼或者其他方式追究金阳光的违约责任。
二、控股股东股权质押的情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|金阳光|是|8,300,000|2016-10-19|2019-8-30|第一创业|28.621%|
|2|金阳光|是|15,000,000|2016-10-25|2019-8-30|第一创业|51.724%|
|3|金阳光|是|2,146,303|2016-10-25|2019-8-30|第一创业|7.401%|

注：金阳光于2017年2月20日为第2笔股权质押补充质押70万股。
截至本公告披露日，金阳光共持有公司股份29,000,000股，占公司总股本的18.125%。其所持有公司股份已累计质押数为26,146,303股，占其所持公司股份总数的90.160%，占公司总股本的16.341%。
本次告知函涉及的可能发生平仓风险为上述表格第1笔即8,300,000股。另外两
笔股权质押的展期事宜金阳光与质权方仍在协商中，公司如收到相关的通知，会及时
进行公告。
三、其他情况说明及风险提示
如果第一创业采取平仓方式，必须遵守《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，并按照相关规定履行提前发布减持预披露公告等信息披露义务。
目前，金阳光与第一创业就股权质押的展期或解决方案正在积极沟通与协商之中。
如果金阳光发生被动减持，上市公司控制权可能会发生变更，但不会影响公司的正常经营。
公司将关注金阳光股权质押及股份变动的相关情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于圣莱达股票质押式回购交易项目违约处置风险告知函》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年九月十一日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-074大连易世达新能源发展股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，请广大投资者注意查阅!
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-063深南电路股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“无锡深南”）、南通深南电路有限公司（以下简称“南通深南”）向银行申请授信贷款提供担保。具体情况如下：单位：人民币亿元
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|担保方|被担保方|银行名称|担保额度|担保方式|
|深南电路股份有限公司|无锡深南|中国农业银行股份有限公司|不超过10.00|公司连带责任保证担保|
||无锡深南|中国光大银行股份有限公司|不超过2.50||
||南通深南|中国农业银行股份有限公司|不超过1.50||
||南通深南|中国银行股份有限公司|不超过6.00||
|合计|||不超过20.00||

本担保事项发生的有效期限自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在担保总额度不变的前提下，公司对各子公司的担保额度可相互调剂。
上述事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
本次担保的对象为南通深南、无锡深南，均为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权，财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下：
（一）南通深南电路有限公司
1、成立日期：2014年11月17日
2、注册地点：南通高新区希望大道168号
3、法定代表人：杨之诚
4、注册资本：50000万人民币
5、主营业务：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年9月30日||2017年12月31日|
|资产总额||935,795,870.11||386,002,615.95||
|负债总额||462,232,873.11||171,182,904.01||
|或有事项涉及的总额||101,344,515.48||102,953,158.56||
|净资产||473,562,997.00||214,819,711.94||
||项目||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||106,438,467.55||0||
|利润总额||-28,873,987.81||-6,951,023.96||
|净利润||-21,256,714.94||-5,227,664.94||

注：2018年1-9月的财务数据未经审计。
（二）无锡深南电路有限公司
1、成立日期：2012年8月27日
2、注册地点：无锡市新吴区长江东路18号
3、法定代表人：杨之诚
4、注册资本：78000万人民币
5、主营业务：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售;计算机及软件的开发、销售；
自营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务(不含融资性租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年9月30日||2017年12月31日|
|资产总额||2,291,010,481.25||2,308,134,379.70||
|负债总额||1,401,281,764.66||1,508,418,681.93||
|或有事项涉及的总额||657,563,217.60||662,353,948.21||
|净资产||889,728,716.59||799,715,697.77||
||项目||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||1,348,854,463.13||1,381,151,713.17||
|利润总额||99,175,844.65||53,920,850.32||
|净利润||90,013,018.82||48,055,794.65||

注：2018年1-9月的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会全面了解南通深南和无锡深南的经营情况，认为：由于南通深南、无锡深南业务规模的扩张，对资金有明确的增量需求，此次为其授信贷款提供担保有助于南通深南和无锡深南项目的顺利推进，提升公司整体的竞争能力。本次担保的被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，且各被担保人拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司对控股子公司实际发生的担保总额为 7.42亿元，占公司 2017年经审计净资产的23.42%；本次担保后，公司对控股子公司担保总额为27.42亿元，占公司2017年经审计净资产的86.55%。
截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保情况，不存在违规担保和逾期担保情况。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见
一、关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求，我们本着对广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，建立了完善的对外担保风险控制制度。公司 2019年 1－6月发生的对外担保事项均履行了相应审批及公告程序，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况。具体情况见下表：
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保对象名称||担保额度||截止期末实际担保额||担保类型|
|达意隆北美有限公司||2,000.00||1,897.67||连带责任保证担保||

 2019年1－6月，公司与其他关联方的资金占用发生额为 50.00万元，截至2019年6月30日，公司与其他关联方的资金占用余额为3,970.00万元。未发现控股股东占用资金及其他关联方违规占用资金的情形。具体情况见下表：
单位：（人民币）万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占用方与上||上市公司||2019年||2019年1-6月||2019年||2019年6|||||
||资金占用方名称||市公司的关||核算会计||期初余||发生额 (不含||1-6月偿||月30日余||形成原因||占用性质|
||||联关系||科目||额||占用资金利息)||还金额||额|||||
|东莞宝隆包装技术开发有限公司||全资子公司||其他应收款||3,300.00||0.00||200.00||3,100.00||代垫款项及暂借款||非经营性占用||
|珠海宝隆瓶胚有限公司||全资子公司||其他应收款||820.00||50.00||0.00||870.00||代垫款项及暂借款||非经营性占用||

二、关于向银行申请授信暨接受关联方担保的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审议了相关材料后，就公司第六届董事会第三次会议审议的《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，发表的事前认可意见及独立意见如下：
事前认可意见：我们认为，公司拟向银行申请授信额度，由公司董事长为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保。该关联事项符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
独立意见：公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司经营和资金计划的需求，由公司董事长为公司提供担保，且不收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，体现了上述关联方对公司业务发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。审议程序符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》。
三、关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审议了相关材料后，就公司第六届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事：楚玉峰、梁彤、余应敏2019年8月27日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-052
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司《2014年第三季度报告》已于 2014年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2014年 10月27日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-048
成都硅宝科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年09月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升☑同向下降
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 50%|盈利：3395.20万元|
||盈利：1697.60万元–2376.64万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25% - 45%|盈利：1548.62万元|
||盈利：851.74万元–1161.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要原材料价格持续高位，采购成本大幅高于上年同期，导致公司净利润较上年同期有所下降。公司将继续通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过研发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公
司盈利能力。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为人民币400万元—500
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-099深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月3日，深圳市瑞丰光电子股份有限公司，（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月9日召开的2015年第106次并购重
组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（简称：瑞丰光电、代码：300241）自2015年12月10日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年12月9日
广东美联新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关审议事项发表如下独立意见：
一、对公司控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保事项的独立意见
为满足公司发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟以包括但不限于抵押、保证等方式为公司向兴业银行股份有限公司汕头分行和中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行申请综合授信额度提供担保。
董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
上述股东为公司提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意公司控股股东黄伟汕先生为公司向银行申请授信融资提供担保。
【以下无正文，下接签署页】
【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事签署：
冯育升 马北雁 纪传盛
签署日期：二〇一九年五月十三日
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司的独立董事，参加了公司第十届董事会第四次会议，认真审阅了公司提供的本次董事会会议材料，基于独立判断立场，现就本次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们独立董事一致同意本次会计政策变更。
（此页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议审议事项的独立意见》的签字页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-46浙江永太科技股份有限公司
关于子公司完成增加注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司滨海永太医化有限公司实施债转股增加注册资本的议案》，具体内容详见2014年5月10日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
经盐城市滨海工商行政管理局核准，公司已于近日办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》（注册号：320922000016071），具体变更情况如下：
变更前注册资本：壹仟万元整
变更后注册资本：壹亿壹仟万元整
其余登记事项不变。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0705-001珠海全志科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年7月5日在公司二楼会议室以现场表决与通信表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智1
人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第十一次会议通知已于2018年7月1
日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
同意为规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《委托理财管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 55,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，
资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。期限为自董事会审议通过之日起一年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率，同意注销控股孙公司北京东芯通信科技有限公司。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司使用闲置自有资
金进行委托理财的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年7月5日
南京公用发展股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
南京公用发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南京公用发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南京公用发展股份有限公司、公司交通客运产业（主要指南京公用发展股份有限公司中北的士公司和南京中北运通旅游客运有限公司）、公司能源产业（主要指南京港华燃气有限公司）、公司房地产业（主要指南京中北房地产开发有限公司、南京中北盛业房地产开发有限公司、南京中北置业有限公司、杭州朗优置业有限公司）、南京公用发展股份有限公司中北汽车服务公司、南京中北友好国际旅行社有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.96%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.29%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、档案管理、关联交易、子公司管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、关联交易、采购业务、销售业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《内部控制手册》及《内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：公司内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷：设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当、即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
公司内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的3%|利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报≥营业收入总额的1%|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益错报|错报＜所有者权益总额的0.5%|所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷定性标准：内控环境无效；董事、监事、高级管理人员出现舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别。
（2）重要缺陷定性标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报告达到真实、准确的目标；未建立反舞弊程序和控制措施。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|10万元（含10万元）~500万元|500万元（含500万元）~1000万元|1000万元以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|重大负面影响|或受到省级以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制是企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略的合理保证。公司将继续根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。
董事长：潘明
南京公用发展股份有限公司2018年3月20日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019-08
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年 3月22日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于 2019年 4月 2日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2019年4月 4日披露在巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2018年度实现净利润 283,824,245.53元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共 85,147,273.66元，加上期初未分配利润 711,798,556.85元，减去公司实施 2017年度利润分配方案分配现金股利 116,982,630元，可供股东分配利润为793,492,898.72元。
本年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日的总股本 779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计需派发红利116,982,630元，结余的676,510,268.72元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4月 4日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2018年度内部控制评价报告
全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。
具体内容详见2019年4月 4日披露在巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司预计 2019年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见 2019年 4月 4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》文件精神的要求，以及《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国公司法》（2018年修订），依照中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》中股份回购、经营范围、党建工作等内容进行修订。
具体内容详见 2019年 4月 4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于修改<公司章程>的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2019年 4月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
本次会计政策变更根据财政部发布的财会〔2018〕15号文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见 2019年 4月 4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
以上议案一、二、三、六尚需公司2018年度股东大会批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2019年4月4日