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成都天兴仪表股份有限公司
独立董事独立意见
我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，现对公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于 2014年度公司与关联方资金往来及对外担保情况
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；亦无对外担保情况。
二、关于公司 2015年度日常关联交易情况
鉴于公司预测的 2015年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。
我们对公司 2015年度日常关联交易计划予以认可。
三、关于 2014年度利润分配预案
根据证监发[2004]118号文《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们对公司董事会 2014年度利润分配预案发表意见如下：经中审华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-87,222,344.56元，2014年度归属于母公司股东的净利润 6,878,248.23元，母公司股东未分配利润期末余额 -80,344,096.33元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情
况，我们同意董事会提出的 2014年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的方案。
四、关于公司内部控制自我评价
公司已按照《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等有关规定建立了较为完善的内部控制体系，重点活动均能按内部控制制度的规定进行。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司 2014年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、关于变更会计政策
公司本次对会计政策的变更，是依据财政部2014年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次会计政策变更事项。
独立董事签名：赵泽松、余海宗、黄寰
二 O一五年三月二十三日
证券简称：中海科技 股票代码：002401 公告编号：2015-004中海网络科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|554,808,496.45|549,994,136.92|0.88|
|营业利润|58,107,121.96|62,308,338.94|-6.74|
|利润总额|61,774,327.37|58,028,671.34|6.45|
|归属于上市公司股东的净利润|51,074,435.11|46,989,926.88|8.69|
|基本每股收益（元）|0.1684|0.1550|8.65|
|加权平均净资产收益率（%）|7.9277|7.8171|0.1106|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,050,680,196.65|951,412,971.64|10.43|
|归属于上市公司股东的所有者权益|669,788,250.89|618,713,815.78|8.25|
|股本|303,240,000.00|202,160,000.00|50|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.21|2.04|8.33|

备注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、2014年公司股本为30,324万股，上年同期为20,216万股。按2013年公司股本计算的2013年基本每股收益为0.2324元，按 2014年公司股本计算的2013年每股收益为0.1550元。
3、2014年公司股本为30,324万股，上年同期为20,216万股。按2013年公司股本计算的2013年归属于上市公司股东的每股净资产为3.06元，按2014年公司股本计算的2013年归属于上市公司股东的每股净资产为2.04元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）经营业绩说明
2014年公司生产经营状况良好，主营业务稳健发展，营业总收入同比增长0.88%，归属于上市公司股东净利润同比增长8.69%。
本报告期内上市公司股东的净利润高于营业收入的增长，主要系项目计收利息和政府补助增加所致。
（2）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年 10月 24日，公司在 2014年第三季度报告中预计 2014年全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动幅度为0-30%。本次业绩快报与前次预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人周群、主管会计工作负责人周保国、会计机构负责人吴琦签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中海网络科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-035杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年5月10日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于 2017年 5月 5日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中邹建军先生、郭志军先生和傅羽韬先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《关于使用自有资金设立合伙企业收购杭州慧景科技股份有限公司部分股份的议案》；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州远方光电信息股份有限公司关于使用自有资金设立合伙企业收购杭州慧景科技股份有限公司部分股份的公告》及《杭州远方光电信息股份有限公司使用自有资金收购杭州慧景科技股份有限公司股份的可行性研究报告》。
为了保证本次设立合伙企业收购杭州慧景科技股份有限公司部分股份相关事宜的顺利实施，提请董事会授权总经理及公司管理层全权办理与本次股权收购相关的事宜,包括但不限于合伙企业设立、股份过户、对价支付，以及收购协议的修改、修订、补充等事项。
上述授权自董事会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）007号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：（2019）003号）。
经核查发现，该公告存在文字错误，现更正如下（更正部分以斜体加粗标明）：
更正前内容为：
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。相关内容刊登于2017年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
更正后内容为：
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。相关内容刊登于2019年1月3日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
原公告其他内容保持不变。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-058东方财富信息股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年7月28日下午17:00在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于2016年7月18日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一六年七月三十日
南方汇通股份有限公司
关联存贷款金融业务的风险处置预案
为有效防范、及时控制及化解南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）在关联方财务公司（以下简称“财务公司”）存贷款金融业务的资金风险，保障资金安全，根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，公司副总经理、财务总监和董事会秘书任副组长，财务部、董事办公室、审计和风险部相关部门负责人任领导小组成员。存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
第二条公司成立存贷款风险预防处置办公室（以下简称“办公室”），办公室成员由公司财务部、董事办公室、审计和风险部相关人员组成，财务部为牵头单位，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作，其主要职责包括：
（一）公司财务部、董事办公室、审计和风险部及相关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（二）要求财务公司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息。
（三）实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。定期测试财务公司资金流动性，并从财务公司、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组提交预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延。
第三条领导小组作为风险应急处置机构,一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。
第二章风险信息报告
第四条建立存贷款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告,每半年由办公室根据财务公司提供的资料起草风险评估报告，经领导小组审核后报董事会审议通过。同时，公司严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
期取得并审阅财务公司的财务报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表等；在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一个会计年度经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报。发生存贷款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报以及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险。
第六条定期报告主要内容为：
（一）公司在财务公司存贷款的时点数；
（二）财务公司经营状况、财务指标；
（三）可能对该存贷款在未来造成影响的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）对以上各项情况的风险分析评估。
第七条不定期报告的内容包括：在财务公司存贷款异动的原因，财务公司的资产负债和头寸状况、已采取及拟采取的措施。
第八条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。
第三章风险处置程序与披露
第九条公司在财务公司的存贷款应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第十条公司在财务公司存贷款期间，财务公司一旦出现下列任何一种情形时,领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、第 33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十一条风险处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险处置方案。该方案应当根据存贷风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十二条针对出现的风险，领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金，立即卖出持有的有价证券，对拆放同业的资金不论到期与否一律收回，对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息等，以规避相应风险，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第十三条突发性存贷款风险化解后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存贷款风险进行评估，适当调整存款比例。
第十四条领导小组联合财务公司对突发性存贷款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存贷款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存贷款。
第五章附则
第十六条本预案自公司董事会审议通过之日起实施。
南方汇通股份有限公司 2016年 8月 23日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-098江苏常铝铝业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-066，以下简称“增持计划”），公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）计划自 2018年 6月 21日起未来 6个月内，累计增持公司股份不低于 100万股、不超过 200万股。具体内容详见刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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|-|
|近日，公司收到控股股东通知，铝箔厂于 2018 年 6 月 21 日至本公告披|
|露之日，已通过其证券账户从二级市场增持了部分公司股票。现将有关情况公告|
|如下：|
|一、本次增持的进展情况|

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|增持人|增持方式|增持时间|增持股数（万股）|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|占总股 本比例|
|铝箔厂|集中竞价|2018年6月21日至2018年9月12日|61.0396|256.6264|4.14|0.3543%|

说明：上表中增持均价由增持金额（不含手续费）/增持股数计算而得,增持均价取值保留两位小数。
二、本次增持前后持股变化情况
铝箔厂持有本公司股份 184,178,730股，占本公司总股本的25.43%。本次增持后，铝箔厂持有本公司股份184,789,126股，占公司总股本的25.7843%。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注铝箔厂本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
南方风机股份有限公司
独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现对公司为控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司（以下简称“南方增材”）向中信银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币7,820万元整的综合授信提供连带责任担保的事项发表独立意见如下：
我们认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子公司南方增材申请银行授信提供担保，担保金额为7,820万元。
本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
唐金龙
李萍
祁大同
二○一四年六月十九日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-017
广东道氏技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 27日召开第三届董事会 2016年第 1次会议，审议通过了《关于向江西宏瑞新材料有限公司增资的议案》，公司决定以自有资金对江西宏瑞新材料有限公司增资人民币3,890万元。增资完成后，江西宏瑞新材料有限公司的注册资本由1,110万元增加至 5,000万元。
近日，江西宏瑞新材料有限公司完成了上述工商变更登记手续，并根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》等有关规定，取得了由丰城市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的营业执照。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913609815892036194
名称：江西宏瑞新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道11号
法定代表人：何祥勇
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2012年01月09日
营业期限：2012年01月09日至2042年01月08日
经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务（国家有专项规定的从其规定）
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年2月25日
TCL集团股份有限公司监事会
关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的核查意见
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。监事会对公司 2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1、鉴于公司63名激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票，同意董事会调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象和授予数量，将2018年限制性股票授予的激励对象由 1,585名变更为1,522名，授予数量由3,879.8万股调整为3,594.4万股。
2、公司本次对2018年限制性股票激励计划激励对象以及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《TCL集团
股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”》的相关规定。
3、本次调整后公司所确定的授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2018年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、除前述激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限制性股票外，公司授予限制性股票激励对象的名单与2018年第一次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
TCL集团股份有限公司监事会2018年3月21日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-063启迪桑德环境资源股份有限公司
关于参加 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年6月8日（周四）15:20-17:00
●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
为进一步加强启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者互动交流事项，公司将于2017年6月8日参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动”，届时将通过网络远程的方式与广大投资者就公司发展战略、经营状况、公司治理等投资者关注的问题进行交流与沟通。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2017年6月8日（周四）15:20-17:00；
会议方式：网络远程形式，通过投资者互动平台（http://rs.p5w.net）召开本次说明会活动。
三、参加人员
公司董事会秘书马勒思先生、证券事务代表张维娅女士。
四、投资者参加方式
投资者可于2017年6月8日15:20-17:00通过互联网直接登陆网址（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年六月五日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-70广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：新世纪公司于 2018年 8月 21日办理了其持有的本公司无限售条件流通股 14,999,232股（占本公司总股本1.67%）的解除质押手续。至此，新世纪公司用于对其 2016年非公开发行可交换公司债券（下称“本期债券”）持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保的本公司股份已全部解除质押。具体情况如下：
1.股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新世纪公司|是|14,999,232|2016-8-17|2018-8-21|国泰君安证券股份有限公司|3.93%|
|合计|—|14,999,232|—|—|—|3.93%|

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份 382,110,504股
（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；新世纪公司
质押的本公司股份合共 236,850,000股，占本公司总股本26.43%。
3．其他说明
新世纪公司上述解除质押行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
4．备查文件
相关的股份解除质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-55广东锦龙发展股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告的具体会计期间为2018年1月1日至6月30日。
2、业绩预告类型：同向下降。
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2018年1月-6月|2017年1月-6月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少80%-100%|盈利：9,673.99万元|
||盈利：0万元至1,935万元||
|基本每股收益|盈利：0元至0.02元|盈利：0.11元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，证券市场行情持续下跌，其中上证指数下跌
13.90%、深证成指下跌15.04%、创业板指下跌8.33%。受此影响，本
公司参股公司东莞证券股份有限公司的证券业务在2018年上半年的业务收入和盈利水平相比2017年上半年出现下降，因此本公司对东莞证券股份有限公司的投资收益出现下降。本公司预计2018年1月-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少约80%-100%。
四、其他说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在本公司《2018年半年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-065山西证券股份有限公司
关于2016年1月至9月累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2016年 9月 30日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月至 9月累计新增借款（含发行债券）46.94亿元，超过公司 2015年末经审计净资产人民币 132.21亿元的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》相关规定，公司就 2016年 1至 9月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、2016年 1-9月发行债券情况
2016年 1-9月，公司未新增发行债券。
二、2016年 1-9月其他新增借款情况
2016年 1-9月，公司其他累计新增负债融资 46.94亿元，包括
收益凭证、从其他金融机构拆入资金等。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2016年 10月 21日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-111天津长荣科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 12亿元人民币的闲置募集资金及不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经 2017年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2018年 6月 11日向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行（以下简称“浦发银行”）认购有关理财产品，相关情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|10,000|保证收益型|2018-6-12|2018-7-17|35天|4.05%|

具体内容详见公司于2018年6月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-100）。
截至 2018年 7月 17日，公司已将上述理财产品的本金及利息共计
100,393,750.00元全部收回。
二、公告日及前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约主体|签约银行|产品名称|收益类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益|是否赎回|投资收益（元）|
|1|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFP0】|保证收益型|6,000|2017-8-24|2017-9-21|3.5%|是|161,095.89|
|2|长荣股份|兴业银行|企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|2017-9-8|2017-12-8|4.1%|是|1,533,287.67|
|3|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1400期|保证收益型|50,000|2017-9-14|2017-12-14|4.45%|是|5,562,500.00|
|4|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】|保证收益型|6,000|2017-9-21|2017-10-19|3.4%|是|156,493.15|
|5|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1557期|保证收益型|10,000|2017-9-30|2017-12-29|4.45%|是|1,100,138.89|
|6|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1665期|保证收益型|10,000|2017-10-17|2018-1-17|4.40%|是|1,100,000.00|
|7|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】|保证收益型|6,000|2017-11-16|2017-12-21|3.40%|是|195,616.44|
|8|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901|保证收益型|11,000|2017-12-26|2018-1-29|4.15%|是|431,138.89|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期||||||||
|9|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|65,000|2018-1-10|2018-4-10|4.60%|是|7,475,000.00|
|10|长荣控股|浦发银行|定期存款|保本保收益|8,000|2018-1-26|2018-4-26|1.54%|是|308,000.00|
|11|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|10,000|2018-3-22|2018-4-26|3.20%|是|306,849.32|
|12|长荣股份|中国银行(cid:10)|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】|保证收益型|50,000|2018-4-13|2018-4-23|2.40%|是|328,767.12|
|13|长荣股份|中信银行|中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品（B160C0183）|保本浮动收益型|10,000|2018-4-13|2018-4-20|2.65%|是|72,602.74|
|14|长荣股份|中信银行|中信理财之共赢利率结构19837期人民币结构性理财产品-C184S0137|保本浮动收益|5,000|2018-4-27|2018-8-13|4.60%|否||
|15|长荣股份|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|30,000|2018-5-2|2018-6-5|3.95%|是|1,119,166.67|
|16|长荣股份|广发银行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存|保本浮动收益型|6,000|2018-5-18|2018-8-16|2.60%或4.70%|否||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||款||||||||
|17|长荣股份|渤海银行|渤海银行“S18523”号结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2018-5-22|2018-8-20|4.50%或0.35%|否||
|18|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|32,500|2018-6-1|2018-8-30|4.75%|否||
|19|绿色包装|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|7,500|2018-6-1|2018-8-30|4.75%|否||
|20|长荣股份|浦发银行|定期存款(cid:10)|保证收益型|20,000|2018-6-11|2018-12-11|1.65%|否||
|21|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(cid:10)|保证收益型|10,000|2018-6-12|2018-7-17|4.05%|是|393,750.00|

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计373,000万元，其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额76,000万元（含本次）。
三、备查文件
1、《上海浦东发展银行网上银行电子回单》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2018年7月18日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-003赛摩电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年1月11日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将向银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2017年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币16,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金实际需求来确定。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长厉达先生在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任由公司全部承担。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
北京金一文化发展股份有限公司
关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
经公司第三届董事会第三十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2017］1711号)核准，公司以非公开发行的方式向黄奕彬、黄壁芬发行人民币普通股股票 38,413,132.00股，向向张广顺、瑞金市博远投资有限公司（以下简称“博远投资”）、天津飓风文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飓风投资”）、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文风、陈昱、陈峻明发行人民币普通股股票 33,199,189.00股，向张广顺、博远投资、飓风投资、珠海市横琴三物产业投资基金（有限合伙）（以下简称“三物投资”）、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文风、陈昱、陈峻明现金支付 208,016,668.00元，用于收购上述人员所持有的臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（以下简称“臻宝通”）99.06%股权。2017年 9月 30日，臻宝通已完成了股权变更的工商变更登记手续。收购完成后，本公司持有臻宝通99.06%股权。
二、重大资产重组业绩承诺的具体情况
公司与张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、博远投资、飓风投资、三物投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，根据协议约定：
1、业绩承诺
张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、博远投资、飓风投资、三物投资（以下简称“业绩承诺方”）各自及共同承诺：臻宝通 2017年度、2018年度、2019年度的承诺净利润应分别不低于 6,900.00万元、7,700.00万元、8,400.00万元。
2、业绩补偿
（1）如臻宝通在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，则业绩承诺方应依据如下约定的方式以本次交易取得的金一文化股份及金一文化支付的现金对金一文化进行补偿：
①金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后三十（30）日内召开董事会并发出股东大会通知，审议确定当年应回购业绩承诺方股份的数量。业绩承诺方应配合将应回购的股份划转至金一文化设立的回购专用
账户进行锁定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归金一文化所有。由金一文化以 1元的总对价回购该被锁定的股份，并在回购后的十（10）日内予以注销。
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期限内各年的预测净利润数总和×臻宝通资产交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行股份购买臻宝通资产的股份发行价格
业绩承诺期间内应回购业绩承诺方的股份数量不得超过业绩承诺方认购的金一文化向其发行的股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之后召开董事会确定股份补偿数额的同时确定现金补偿金额，业绩承诺方应于该现金补偿金额确定后三十（30）日内支付给金一文化。
②在各年计算的现金补偿数额小于 0时，按 0取值，即已经补偿的现金不冲回。股份无偿划转：如上述回购股份并注销事宜由于金一文化减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则业绩承诺方承诺将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除业绩承诺方之外的股份持有者）。业绩承诺方当年应无偿划转的股份数量与《业绩补偿协议》第 5.1.1条所述当年应回购的股份数量相同。业绩承诺方应在接到金一文化通知后三十（30）日内履行无偿划转义务。
除业绩承诺方外的金一文化其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占金一文化在无偿划转股份登记日扣除业绩承诺方持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权登记日由金一文化届时另行确定。
③如金一文化在业绩承诺期间进行转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的业绩承诺方补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若金一文化在业绩补偿期间内实施现金分配，业绩承诺方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给金一文化，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。
（2）发生股份补偿的情况下，业绩承诺方应当按照本次交易各自认购金一文化股份数占业绩承诺方合计认购金一文化股份总数的比例分担补偿额；现金补
偿的情况下，业绩承诺方相互之间承担连带责任。
3、减值测试
（1）减值测试
在业绩承诺期间届满时，由金一文化聘请经各方认可的具有证券、期货相关业务许可的会计师事务所对臻宝通资产进行减值测试，并出具臻宝通资产减值测试报告。
（2）减值补偿的条件与方式
如臻宝通资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行股份购买臻宝通资产的股份发行价格＋已补偿现金总额，业绩承诺方应当对金一文化就臻宝通资产减值部分进行补偿：
①臻宝通资产减值部分补偿的股份数量＝期末臻宝通资产期末减值额/本次发行股份购买臻宝通资产的股份发行价格－业绩承诺期内已补偿股份总数－已补偿现金总额/本次发行股份购买臻宝通资产的股份发行价格
②股份不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式支付。
应补偿的现金金额=臻宝通资产期末减值额－资产减值补偿已补偿的股份数×本次发行股份购买臻宝通资产的股份发行价格－已补偿现金总额
③计算公式中的本次发行股份购买臻宝通资产的股份发行价格、已补偿股份数量考虑金一文化在业绩承诺期分红、配股等因素影响并进行相应调整。
在任何情况下，因臻宝通减值而发生的补偿与因累计的实际净利润数不足累计的承诺净利润数而发生的补偿合计不超过臻宝通的交易价格。
业绩承诺方应在金一文化董事会作出补偿决议之日起五个工作日内，以现金方式向发行人指定账户进行补足。
三、臻宝通承诺的业绩完成情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润 8,475.04 7,700.00 775.04 110.07%张广顺、黄育丰、范奕勋、郑焕坚、黄文凤、陈昱、陈峻明、博远投资、飓风投资、三物投资承诺的臻宝通2018年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月17日批准报出。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年 4月18日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-063号
南国置业股份有限公司
关于提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、嘉兴鼎然投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎然”）成立重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”），共同开发重庆“洺悦城”项目。为支持重庆启润的区域开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，在本事项经股东大会通过之日起一年内，重庆启润股东拟向重庆启润按股权比例提供财务资助共计14亿元。其中，公司持有重庆启润35.76%股权，向重庆启润提供财务资助不超过5.01亿元人民币，其他股东按持股比例向重庆启润提供同等条件的财务资助。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
2、2018年7月16日，公司召开第四届董事会第十八次临时会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
3、本次投资构成交联交易，不构成重大资产重组，本次财务资助尚需召开公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：重庆启润房地产开发有限公司
注册地址：重庆市巴南区渝南大道297号1幢9-4
法定代表人：牟家骅
注册资本：31,600万元人民币
经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）；房屋租赁；楼盘销售代理；
房地产信息咨询；物业管理二级；市内外装饰工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
重庆启润的股权结构为：公司持股35.76%、电建地产持股35.76%、嘉兴鼎然持股28.48%。
截止2018年6月30日，重庆启润资产总额159,979万元，负债总额144,512万元,股东权益15,467万元，营业收入0万元，净利润-267万元。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：项目的投资及建设。
2、本次财务资助金额：向重庆启润按股权比例提供财务资助共计14亿元，其中公司5.01亿元人民币，其他股东按持股比例向重庆启润提供同等条件的财务资
助。
3、财务资助利率：参照融资当期资金市场借贷利率执行。
4、资金来源：自有资金。
四、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
五、交易的目的和对上市公司的影响
1、本次财务资助是为了支持子公司的投资及建设，立足于公司未来发展战略布局的考虑，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。
2、本次财务资助的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告披露日，公司向重庆启润提供财务资助余额为48,193.88万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下事前认可和独立意见：
为支持公司子公司项目的开发，公司在不影响公司正常经营的情况下，向重庆启润按股权比例提供财务资助共计14亿元。其中，公司5.01亿元人民币，其他股东按持股比例向重庆启润提供同等条件的财务资助。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十八次临时会议相关议案的事前认可及独立意
见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-336深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年10月26日召开第五届董事会第五十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币 10,000万元（敞口 2,800万元）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币2,800万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|

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|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：福建省翼盛通供应链有限公司（以下简称“福建翼盛通”）
注册地点：厦门市思明区前埔中路323号莲前集团大厦23层13-A单元
法定代表人：王水波
成立时间：2015年3月24日
经营范围：道路货物运输(不含危险货物运输)；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；国内货运代理；家用电器批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；文具用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；服装批发；鞋帽批发；
纺织品、针织品及原料批发；日用家电设备零售；五金零售；其他电子产品零售；
通信设备零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；文具用品零售；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；纺织品及针织品零售；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；数据处理和存储服务;管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁(不含
需经许可审批的项目)；计算机及通讯设备租赁；家用电子产品修理；日用电器
修理。
福建翼盛通目前注册资本为人民币2,475万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
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|-|
|截止2018年9月30日，福建翼盛通的总资产为10,588.06 万元，净资产为|
|1,965.00 万元，总负债为 8,623.06 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00 万|
|元，资产负债率为81.44%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,334,756.58万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十五次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,316,065.64万元，合同签署的担保金额为人民币2,246,775.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的377.35%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,035,000万元（含第五届董事会第五十五次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币66,760.66万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2017-21中钨高新材料股份有限公司
第八届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017第三次临时会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开。因时间紧急，本次会议通知于 4月24日以电话、传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2017年5月11日在湖南株洲荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2017年5月2日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-22。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日