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证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-083债券代码：128068 债券简称：和而转债
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，需按规定进行监事会的换届选举工作。公司于2019年 10月24日在公司会议室召开职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议，会议选举蒋洪波先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），蒋洪波先生自公司股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事任职之日起开始任职，任期三年。
蒋洪波先生担任公司职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监事会工作指引》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
个人简历：
蒋洪波，男，1975年出生，工学硕士，曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理、研发总监、公司供应链总监，现任佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事，本公司监事会主席。
蒋洪波先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。蒋洪波先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-038
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第二十次会议。公司于2016年7月19日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于劳雷工业有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》
公司控股子公司劳雷工业有限公司（下称“劳雷香港”）因生产经营及未来发展需要，同意劳雷香港公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度2060万元港币，由公司给予不超过2060万元港币的最高额连带责任保证。
上述授信额度自签约日起期限不超过一年，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。详见同日《关于为控股子公司劳雷工业有限公司银行授信提供担保的公告》。
劳雷公司 2015年度资产负债率未达到70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内
保外贷提供担保的议案》
为满足下属全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司（以下简称“香港海兰信）生产经营活动的资金需求，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请办理担保总额不超过人民币5,000万元的内保外贷业务，由台湾凯基银行向香港海兰信发放累计不超过700万欧元的贷款，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。详见同日《关于为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内保外贷提供担保的公告》。
香港海兰信 2015年度资产负债率未达到70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
融钰集团股份有限公司
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司建立了较为完善和健全的内部控制制度体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对防范经营管理风险、保护投资者合法权益及促进公司规范运作和长远发展起到了积极地促进作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》能够客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2018年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司于2018年1月22日召开第四届董事会第七次临时会议以及2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司吉
林永大电气开关有限公司拟申请银行贷款 10,000万元，并由公司为其提供全额连带责任保证。
报告期内，公司于2018年7月11日召开第四届董事会第十七次临时会议以及 2018年 7月 30日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》，向中融国际信托有限公司申请总金额预计为人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00元）的信托贷款并签署《信托贷款合同》及相关附属合同，公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保。
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）累计审批的担保额度为 35,000万元，公司对子公司的担保累计审批的担保额度为 10,000万元，公司实际担保余额为42,373.37万元，占公司2018年经审计净资产的33.09%。我们认为：公司的上述担保事项审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
（三）2018年度，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、对 2018年度董事会提出的利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们经过深入调研，出于公司长远战略发展考虑，我们对2018年度董事会提出的利润分配预案发表如下独立意见：
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018年度审计报告， 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 36,843,238.80元，扣除本期提取的法定盈余公积 4,906,811.66元，加年初未分配利润363,870,364.71元，减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为 395,806,791.85元。
目前公司仍然处于战略转型的关键实施阶段，因此根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司日常经营需要及充实公司各版块的业务布局，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司
2018年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。我们同意公司董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年。并请董事会将上述议案提请公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司会计政策变更的审议及决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
六、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见
公司本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备及资产核销符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项。
七、关于签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》的独立意见
由于宏观环境及各方经营情况发生了一定变化且交易方案时间跨度较长，签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》有助于公司快速优化公司资产结构，降低公司的管理成本，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，对公司正常生产经营无不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。我们同意公司签署《中远恒信股权转让协议之补充协议》，并同意将该事项的相关议案提请公司2018年度股东大会审议。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
韩光、于雷
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-042
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导|
|性陈述或重大遗漏。|

公司第三届董事会第三次临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》，具体内容详见公司分别于2018年6月14日和2018年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。因公司2017年年度权益分派方案已经实施完成，公司注册资本由人民币10,000万元变更为人民币19,800万元，公司股份总数由10,000万股增加至19,800万股。
公司于近期完成工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关企业登记信息如下：
名 称：浙江长盛滑动轴承股份有限公司
统一社会信用代码：91330400609458425P
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：嘉善县惠民街道鑫达路6号
法定代表人：孙志华
注册资本：壹亿玖仟捌佰万元整
成立日期：1995年06月14日
营业期限：1995年06月14日至长期
经营范围：生产销售自润滑、固体润滑、水润滑、双金属、含油粉末冶金的滑动轴承、轴瓦、滑块、垫片及其半成品、结构零部件和与产品相配套的专用设备；从事进出口业务（国家限制、禁止的除外）；从事普通货物运输及房产出租业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|特此公告。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-003上海安硕信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2017年 3月 27日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海安硕信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《上海安硕信息技术股份有限公司监事会议事规则》、《上海安硕信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由6名监事组成，其中职工监事2名。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面推荐股东代表担任公司第三届监事候
选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
上海安硕信息技术股份有限公司
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年1月23日18:00时前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司监事
候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满；
4、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
5、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟
聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司监事会、股东大会等有权机构审议监事候选人聘
任议案的日期为截止日。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
上海安硕信息技术股份有限公司
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年1月23日18:00时前将相关文件送达本公司
指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：上海市杨浦区国泰路11号2308室
联系部门：董事会办公室
联系人：梁明俊
电话：021-35885888
传真：021-35885810
邮编：200433
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2016年1月17日
上海安硕信息技术股份有限公司
附件：
上海安硕信息技术股份有限公司
第三届监事会候选人推荐表
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|推荐人基本情况|||
|推荐人|联系电话||
|证券账户|持股数量||
|推荐候选人信息|||
|姓 名||性 别|
|出生日期||电 话|
|电子邮件||传 真|
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）||□是 □否|
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张）|||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：000505 200505证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2017-017海南珠江控股股份有限公司
关于解除担保责任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于：
1、海南珠江控股股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司贷款及提供信用反担保的议案》，同意牡丹江市珠江万嘉旅游投资发展集团有限公司（简称“牡丹江万嘉公司”）向中国建设银行牡丹江分行申请 1.1亿元人民币贷款，并委托黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司（简称“鑫正担保”）提供担保，由公司向鑫正担保提供信用反担保保证，反担保保证金额为4500万元人民币，具体情况详见公司于2011年11月11日发布的《海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2011-026）。
2、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，同意为牡丹江万嘉公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江太平路支行（简称“工行牡丹江支行”）申请1亿元人民币贷款提供连带责任保证，具体情况详见公司于2014年4月26日发布的《海南珠江控股股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-031），该事项经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
3、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》，同意为牡丹江万嘉公司向中信银行股份有限公司牡丹江分行（简称“中信银行牡丹江分行”）申请3000万元人民币贷款提供连带责任保证，具体情况详见公司于2014年7月1日发布的《海南珠江控股股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2014-047），该事项经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
近日，公司接到鑫正担保、工行牡丹江支行、中信银行牡丹江分行的通知，牡丹江万嘉公司已全额归还上述所贷款项，公司对工行牡丹江支行、中信银行牡丹江分行贷款的连带责任保证已经解除，对鑫正担保反担保保证责任解除。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年4月11日
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-009
浙江华智控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2013-037的《浙江华智控股股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》，公司第一大股东正在筹划对本公司的重大资产重组事项。
为防止本公司股价产生异常波动，维护投资者利益，公司申请了股票交易继续停牌，并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；于2014年1月10日披露了编号为2014-001的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司于2014年1月17日、1月24日、2月7日、2月14日和2月21日分别披露了编号为2014-002、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008的《浙江华智控股股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在按照中国证监会关于上市公司重大资产重组的新政要求有序开展工作，中介机构正在收集整理重组预案相关的资料，重组预案及其他资料正在编制之中。
公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。
二、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年2月27日
深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事
关于公司与彩玉微晶关联交易的事前认可意见
鉴于公司与惠州市彩玉微晶新材有限公司（以下简称“彩玉微晶”）拟签署《采购合作框架协议》，就生产设备及材料的采购事项达成合作，此项行为构成关联交易。
作为公司的独立董事，我们事前对董事会提供的《关于公司与彩玉微晶关联交易的议案》相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
1．经过详细的核查公司与彩玉微晶交易的基本条款，公司本次与彩玉微晶的关联交易符合公司经营发展需要，该次关联交易的定价以市场客观情况为依据，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价公允、合理。
2．董事会在审议该项关联交易时，关联董事应回避表决。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－047债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，本公司、公司）的控股股东——东莞市交通投资集团有限公司正在筹划增持公司股票事宜，由于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东莞控股；代码：000828）自 2015年 7月 9日开市起停牌，停牌时间不超过 5个交易日，待相关事项确定后公告并申请股票复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 7月 9日
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议（临时）事项的独立意见深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议（临时）相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称:“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议（临时）相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司财务负责人的独立意见
1、经审阅汪世业先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、汪世业先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、汪世业先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任汪世业先生担任公司财务负责人。
二、关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，出具了大华核字[2014]003679号《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以确认。
2、本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
综上所述：同意以募集资金24,432.87万元置换预先投入募集项目的自筹资金。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议（临时）事项的独立意见二、关于调整高级管理人员薪酬的独立意见
公司高管薪酬调整方案是由董事会薪酬与考核委员会经充分的调查研究，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后决议提出的，调整后的薪酬标准能更好地体现权、责、利的一致性，有利于调动高管的工作积极性，大力拓展公司业务，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意调整公司高管薪酬的议案。
（以下无正文）
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议（临时）事项的独立意见（独立董事关于第五届董事会第六次会议（临时）相关事项的独立意见）签字页
独立董事：
王宋荣
兰艳泽
吴玉光
二〇一四年四月三日
关于实际控制人部分股权解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-043富春通信股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司实际控制人缪品章先生的通知，获悉缪品章先生持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押及被质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东股份解除质押情况|||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|持股总数(股)|解除质押股数(股)|质押开始日|解除质押日|质权人|占其所持股份比例|用途|
|缪品章||实际控制人，与公司第一大股东为一致行动人|41,417,220|4,995,000|2015-04-10|2016-4-8|齐鲁证券有限公司|12.06%|质押到期|
||股东股份被质押情况|||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人|持股总数(股)|质押股数(股)|质押开始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|用途|
|缪品章||实际控制人，与公司第一大股东为一致行动人|41,417,220|1,370,000|2015-05-19|2016-05-18|齐鲁证券有限公司|3.31%|融资|
|||||2,900,000|2015-07-02|2016-07-01|齐鲁证券有限公司|7.00%|融资|
|||||2,900,000|2015-07-02|2016-07-01|齐鲁证券有限公司|7.00%|融资|
|||||12,550,000|2015-09-09|2016-09-08|齐鲁证券有限公司|30.30%|融资|

关于实际控制人部分股权解除质押的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||12,550,000|2015-09-17|2016-09-16|齐鲁证券有限公司|30.30%|融资|
|||860,000|2015-09-17|2016-09-16|齐鲁证券有限公司|2.08%|融资|
|小计|41,417,220|33,130,000||||79.99%||

2、股东股份解除质押情况
2015年4月10日，缪品章先生由于个人资金需要，将其持有的公司无限售流通股3,330,000股，以股票质押回购交易的方式质押给齐鲁证券有限公司，初始交易日为2015年4月10日，期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。详见公司于2015年4月13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号：2015-030)
2015年4月8日，缪品章先生将上述押给齐鲁证券有限公司的本公司无限售流通股4,995,000股(含2014年度权益分派送转股1,665,000股)全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2015年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，缪品章先生持有公司股份 41,417,220股，占公司总股本的10.09%，其中累计质押的股份为 33,130,000股，占其持有公司股份总数的79.99%，占公司总股本的8.72%。
4、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司实际控制人缪品章先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司实
际控制人未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的
相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
关于实际控制人部分股权解除质押的公告二、备查文件
1、购回交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-061
宁波理工环境能源科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近期完成第四期未达到解锁条件的限制性股票合计338万股的回购注销事宜，公司股本总额由
406,378,675股调整为402,998,675股，具体情况详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票完成的公告》（公告编号：2016-050）。
公司本次股本减少导致公司股东、董事、总经理朱林生先生拥有权益的股份超过了公司已发行股份的5%，详细情况如下：
一、本次变动前，朱林生先生持有公司股份20,277,940股，占公司总股本
406,378,675股的4.99%
二、截至本公告披露日，朱林生先生持有公司股份20,277,940股，占公司总股本402,998,675股的5.03%。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-056上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于
2018年7月23日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事陈亚民先生、李大刚先生、王铁先生采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》
《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018半年度报告摘要》（公告编号：2018-059）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年8月6日
附件：王铁先生简历
王铁先生：新加坡国籍，拥有香港居留权，男，出生于 1972年 5月 10日，硕士学历，历任通用电气集团产品经理、审计及咨询经理、兼并收购主管，高盛银行事业部协理，库柏工业集团亚太区总经理，艺康公司全球副总裁，现任艺康(中国)投资有限公司大中华区总裁。
王铁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。王铁先生未持有公司股份。
股票代码：300094 股票简称：国联水产 公告编号:2019-03湛江国联水产开发股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年1月7日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2017年2月20日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第三届监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，认为其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、2017年3月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2017年3月15日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2018年 3月6日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留部分激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、因激励对象离职，2018年 3月 6日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票数量为73万股，回购价格为4.15元/股，占回购前总股本比例为0.093%。此次回购注销共涉及激励对象10人。
7、2018年4月26日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
8、2018年6月22日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2018年7月31日，公司完成2017年度利润分配分派实施，以公司现有总股本784,345,620股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金。
10、因激励对象离职，2019年1月7日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销数量为48.65万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销情况
2、根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司限制性股票授予价格为4.16元/股。2017年7月，公司实施了 2016年年度权益分派，向全体股东每10股派0.10元人民币现金；2018年7月，公司实施了 2017年年度权益分派，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金。根据本次激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格作相应的调整，因而调整后本次限制性股票的回购价格为 4.13元/股，回购资金总额为 2,009,245.00元。
三、本次回购注销限制性股票事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述限制性股票回购注销事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
六、律师意见
本次回购注销已获得必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票注销等事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-031
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于拟公开发行公司债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月27日召开第六届董事会 2017年第二次会议，会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》。
本预案尚需经过公司 2016年度股东大会审议，发行尚需报中国证监会核准后方可实施。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还机构借款以及补充公司经营所需流动资金，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次拟公开发行公司债概况
1、本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 5亿元（含人民币 5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过 7年（含 7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
3、债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
4、发行方式
本次发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
5、担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
6、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是设计及赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
7、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
8、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
9、承销方式及上市安排
本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券
于深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
10、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离。
11、决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起三十六个月止。
三、本次发行公司债券的授权事项
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及
制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、设立本次发行公司债券募集资金专项账户
根据相关规定，本次发行公司债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。
本次发行公司债事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2015-38
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Extending of Suspending Period of Stock
Trading
The Board of Directors and the directors of the Company guarantee that there are no significant omissions, fictitious or misleading statements carried in the Report and we will accept individual and joint responsibilities for the truthfulness, accuracy and completeness of the Report.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group (“HSTG”) , the holding shareholder of the Company, is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange to suspend trading of the stock on May 29, 2015 (Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B). This was announced by the Company on May 28, 2015 titled Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder (2015-33). Another announcements about extending of suspending period of stock trade were released by the Company on June 5, June 12, and June 19, 2015 and titled 2015-34, 2015-36 and 2015-37 respectively.
For the project is still under planning. For the issue is concerned with uncertainty, and for the purpose of ensure fairness in information disclosure, and protecting of theshareholders’ benefit, the Company applies to extend suspending trading of theCompany’s stock since June 26, 2015. Restoring of trading is upon further announcement of the Company. The Company will be responsible to release related information to the public. Investors please be aware of the risks attached to the issue.
The above is for the attention of the shareholders.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
June 26, 2015
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——033
报喜鸟控股股份有限公司
关于继续优化营销网络的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第
六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
继续优化营销网络的议案》，为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提
高商铺的实际使用效率，公司本着节约高效、为股东创造最大价值的原则，2019
年拟继续优化营销网络，将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，将不
超过 20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过 3亿元人民币），按市场公允
价格或评估价格予以出售。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
公司于 2018年度共出售商铺 4宗，面积 3,892.53平方米，合计确认收入
3,997.93万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。
本次继续优化营销网络所获的资金将用于大力实施多品牌战略，加大网点
拓展力度，优化网点结构，提升网点质量，增强终端营运能力；加强品牌产品
研发；提升信息化建设；持续推进智能化生产、个性化定制；实现资源优化配
置，以增加公司的持续发展能力和盈利能力，不断提升公司核心竞争力。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-016山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2017年8月11日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2017年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司监事会同意提名柳胜军先生为第四届监事会监事候选人（简历见附件），任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王钦峰先生、杜平先生共同组成公司第四届监事会。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。按照公司《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事。本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十二日
附件：
监事候选人简历
柳胜军先生：
大学专科学历，公司创始人之一。1995年至今，先后负责过生产、研发、采购、审计等工作，现任公司监事会主席。潍坊市“富民兴潍”劳动奖章、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、“全国优秀农民工”称号获得者。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任，高密市汽车配件厂技术员。
柳胜军先生持有上市公司股份107,845,021股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。