证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-116江苏润和软件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2018年10月15日、2018年10月26日和2018年11月6日在巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》、《关于增加 2018年第四次临时股东大会提案暨补充通知的公告》和《关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2018年第四次临时股东大会现场会议于 2018年 11月 12日（星期一）下午 15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2018年 11月 11日下午 15:00至2018年11月12日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 12名，代表有表决权的股份数为206,549,399股，占公司有表决权股份总数的25.9350%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数为 205,215,649股，占公司有表决权股份总数的25.7676%；通过网络投票的股东共 5名，代表有表决权的
股份数为 1,333,750股，占公司有表决权股份总数的0.1675%。参加会议的除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份数为1,411,250股，占公司有表决权股份总数的0.1772%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中议案 1和议案2以特别决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过；议案3以普通决议形式表决，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通过，具体表决情况如下：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
1.01回购公司股份的目的及用途
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
1.02回购股份的方式
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
1.03回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
1.04用于回购的资金来源
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
1.05回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
1.06回购股份的实施期限
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
1.07回购决议有效期
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。
表决结果：同意 206,347,995股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9025%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,209,846股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5857%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 190,604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0923%。
（三）审议通过了《关于公司对美国全资子公司减资的议案》。
表决结果：同意 206,341,395股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.8993%；反对 10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 197,204股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0955%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,203,246股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的0.5825%；反对10,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0052%；弃权 197,204股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0955%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2018年11月12日