Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟参股设立海外投资基金合伙企业的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-095哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于拟参股设立海外投资基金合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步推进哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，寻找未来具有市场潜力及竞争优势的生命科学企业投资标的，同时借助专业管理机构的技术优势放大公司的投资能力，分享并购投资市场带来的丰厚回报，公司拟参与由WUXI HEALTHCARE MANAGEMENT,LLC（药明康德健康管理有限公司，以下简称“药明健康”）在开曼群岛发起设立的“WuXi Healthcare
Ventures II,L.P.”（以下简称“毓承资本”或“基金”）。
鉴于上述，公司于2015年7月15日签订了《WuXi Healthcare Ventures II, L.P. Subscription Booklet For Limited PartnershipInterests》（毓承资本有限合伙人认购协议）。公司拟作为毓承资本的有限合伙人，以自有资金出资1,000万美元，占有限合伙人出资金额的5%，其中，首期出资金额为200万美元。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在经理层的权限范围之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基金名称：WuXi Healthcare Ventures II,L.P.（毓承资本）。
（二）基金规模及出资比例：
1、GP：药明健康（注册于开曼群岛），出资额至少为基金总额的1%。
2、LP：若干，共同出资金额为2亿美元。其中，公司拟出资1,000万美元，占LP出资额的5%；其他有限合伙人视最终签署的正式合伙协议而定。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟参股设立海外投资基金合伙企业的公告（三）基金存续期限：10年，可根据具体情况提前解散或续展。
1、基金提前解散的情形：
（1）经85%以上LP同意，须至少提前6个月书面通知GP。
（2）协议约定的基金“核心管理人”做出提前解散决定的90天内，经2/3以上LP同意。
2、基金续展的情形：
经 GP同意，基金可续展 1年；经半数以上 LP同意，基金可在此基础上再续展2年。
（四）投资方向及策略
聚焦中国（包括香港、台湾）、美国技术领先的创新型生命科学公司，通过股权投资等方式实现投资回报。
（五）管理运作
1、日常管理及投资决策
（1）药明健康为基金管理人，负责基金的日常运营及管理。药明健康的管理团队如下：
①WeiLi（李伟）：GP创始人、全职管理董事，哈佛大学生物化学与哺乳动物遗传学博士学位，曾任富达生物技术公司及富达亚洲风险投资的执行合伙人，拥有众多医疗保健和生命科学的投资经验。
②FayXing：GP创始人、全职管理董事。哈佛商学院MBA，曾任职于美敦力，负责全球营销；曾担任德诚资本（上海）、Bay CityCapital（旧金山）负责人。
③JohnZhu：GP创始人、全职管理董事。
④GeLi（李革）：GP创始人、兼职管理董事，哥伦比亚大学有机化学博士，现任药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）董事长兼首席执行官。
⑤EdwardHu（胡正国）：GP创始人、兼职管理董事，卡耐基-梅隆大学工商管理硕士和化学硕士学位，现任药明康德首席财务官、首席投资官。
（2）为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，基金设立了投资委员会对项目进行投票决策，须经投资委员会半数以上成员同意后方可实施。
注：投资委员会成员由GP指定，不少于3人，但与GP无关联关系。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟参股设立海外投资基金合伙企业的公告2、管理费
年度管理费的金额按基金规模的2.50%收取，之后的管理费每年降低0.25%，但不得低于1.00%。
3、收益分配：LP按出资比例享受/承担本会计年度净收益/净亏损的80%；
同等条件下，GP享受/承担本会计年度净收益/净亏损的20%。
4、投资限制
（1）未经投资委员会批准，单一标的的投资额度（包括对该标的的后续投资或履约担保）不得超过基金认购资本的15%。
（2）未经投资委员会批准，通过一般经纪人对上市公司的投资额度不得超过基金认购资本的10%。
（3）未经投资委员会批准，不得开展以投机为目的的金融衍生品投资。
5、退出方式：基金投资标的将主要通过IPO上市或者股权转让的方式退出。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
基金主要管理团队具有丰富的项目筛选经验及投资运作能力，通过借助基金平台，公司一方面可寻找潜在的合作伙伴，另一方面，可围绕公司战略发掘中国、美国生物医药行业的早期产品，为日后培育、储备具有潜在竞争优势的生物医药创造条件。此外，基金通过退出已上市的标的公司可实现投资收益，公司也将获得投资回报，不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）存在的风险
公司参股设立海外投资基金，具有投资周期长、流动性较低等特点。鉴于公司是以LP的身份参与且分批缴纳资金，风险相对可控，不会对公司目前的日常
生产经营构成重大影响。
基金将面临国内外政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，对此，基金将建立严格的风险管控和事后监管流程，对系统性风险和项目特定风险进行持续评估。
公司将密切关注该基金的设立及后续运作情况，并将根据进展情况及时履行进行信息披露义务。
四、备查文件
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟参股设立海外投资基金合伙企业的公告（一）《毓承资本合伙协议》；
（二）《毓承资本有限合伙人认购协议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年七月十七日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-005
南方风机股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年 1月 27日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于单项计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定单项计提资产减值准备，符合公司的实际情况，依据充分；计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次单项计提资产减值准备。
特此公告。
南方风机股份有限公司监事会
二○一六年一月二十七日
深圳市证通电子股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为深圳市证通电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
方进 马映冰 邓鸿
张跃华 孙海法 许忠慈
曾胜强
高级管理人员签署：
方进 许忠慈 张忠
张锦鸿 杨义仁 黄毅
曾胜强 傅德亮
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-151成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于为平安鑫海资源开发有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）为了保证公司的运营资金流动，使企业良性发展，拟向浦发银行西宁分行申请贷款 7000万元，期限为壹年，该笔贷款由公司及公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）共同提供连带责任担保。
公司第八届董事会第三十七次会议于2016年9月23日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司孙公司平安鑫海资源开发有限公司向浦发银行西宁分行申请 7000万元贷款及公司提供对外担保的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，2票弃权），公司独立董事雷华锋先生对该项议案投弃权票，弃权理由：本人于3月提出辞职至今无有回复除独立董事必须表达意件之外均宜留到下届董事会议诀。公司独立董事赵守国先生对该项议案投弃权票，弃权理由：贷款目的不明确，三重担保的必要性、可行性说明不充分。
二、被担保人基本情况
平安鑫海成立于 2005年 9月 28日，注册地址：青海省海东地市平安县古城乡石壁村；法定代表人：王涛；注册资本 28,000万元，公司合并拥有其100%的股权；经营范围：有色金属铁精粉、镍钴氢氧化物、氧化镁的生产和销售（国家有专项规定的除外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）；锌精矿、镍精矿、高冰镍的经营和销售；
矿石的开采加工和销售以及资源开发（以上经营范围凡涉及归家有专项规定的从其规定）。
平安鑫海主要财务指标（未经审计）：截止2016年6月30日，资产总额 105,033
万元，负债总额70,156万元，资产负债率66.79%。
三、担保协议的主要内容
1、担保范围：
（1）贷款本金、贷款利息费用；
（2）贷款逾期之日起至贷款还清期间，贷款人按约定应支付给对方银行的罚息。
2、担保类型和期限：此担保为连带责任担保，期限为自贷款展期之日起至贷款还清之日止。
四、董事会意见
1、本次担保事项是为了满足平安鑫海的资金流动，促进企业良性发展。
2、平安鑫海系本公司全资孙公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形。
3、该担保事项不存在反担保情况。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对子公司及孙公司的担保总额为 69,021.55万元（包括本次担保相应的 7000万元），子公司及孙公司之间的互相担保总额为 7,000万元，公司及子公司、孙公司连续 12个月内互相担保金额为 75,021.55万元（包括本次担保相应的7000万元），占公司最近一期经审计的合并报表净资产的59.69%，总资产的13.81%。
公司目前担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
2016年 1月 29日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案》，因此，本次担保事项无需提交股东大会审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
云南铜业股份有限公司第六届董事会
独立董事对公司 2014年半年度有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会独立董事，现就公司 2014年半年度有关事项发表独立意见如下：
一、对关联方资金往来和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《云南铜业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料、听取公司就有关情况的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关精神，就 2014年半年度关联方资金往来和对外担保事项发表独立意见如下：
由于公司与控股股东云南铜业集团有限公司及其控股公司存在不可避免的关联采购事宜，2014年半年度发生的大股东及其他关联方资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，未出现为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及互相代为承担成本和其他支出的情形；公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，遵循市场合理定价，没有损害股东特别是中小股东的利益。截至 2014年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方未发生非经营性资金往来，也未发现违规占用公司资金的情况。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，截止 2014年 6月 30日，公司在报告期内无担保事项发生，纳入合并报表范围的控股子公司均无相互担保和对外提供担保情况，公司认真履行了对外担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。
二、对公司 2014年半年度金融衍生品交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的金融衍生品交易相关材料等进行
了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查：
现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。
报告期内，公司存在的少量证券投资为公司于 2011年 6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003年购买的基金，资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
公司采取的风险控制措施有：
（一）严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；
（二）公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；
（三）公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事：
王道豪 龙 超 杨先明 余怒涛
二○一四年八月二十六日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-051
深圳科士达科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币10.00元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2019-046）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回
购专用证券账户，并于2019年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-049）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司暂未回购股份。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月五日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月20日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律和规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、关于《公司2018年半年度利润分配的预案》的独立意见
2018年期初，百润股份母公司未分配利润为 215,885,906.94元，合并报表未分配利润为 22,964,764.24元，本期实现净利润78,713,574.75元；截至2018年6月 30日，母公司未分配利润为 248,867,787.67元，合并报表未分配利润为 101,678,338.99元。
公司 2018年半年度利润分配方案为：以截至 2018年 6月 30日公司总股本 531,742,650股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金（含税），共计派发现金红利63,809,118.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，充分保护中小投资者的合法权益，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们同意
2018年半年度利润分配的预案。
三、关于变更募集资金专项账户的独立意见
公司本次变更募集资金专项账户符合公司发展的需要，有助于提高募集资金管理效率。公司本次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司变更募集资金专项账户。
四、对《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见
1．第三届董事会非独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2．经审阅第四届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，全体独立董事认为刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会非独立董事资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第四届董事会非独立董事候选人的提名、选举等程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得候选人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，全体独立董事同意提名刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
五、对《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
1．第三届董事会独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于失信被执行人。
公司第四届董事会独立董事候选人的提名、选举等程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得候选人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。因此，全体独立董事同意提名王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣） （独立董事：姚毅）
日期：2018年8月20日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-27
杭州汽轮机股份有限公司
六届十一次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第六届十一次监事会于2015年4月10日发出书面通知，于2015年4月22日以通讯方式召开。
公司监事会现有监事 5人，截止 2015年 4月 22日收回有效书面表决票 5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加通讯会议的 5位监事，采用书面记名方式对下列议案进行了表决，并就《公司 2015年第一季度报告》发表了审核意见。
会议审议内容及表决结果如下：
一、审议《公司 2015年第一季度报告》全文及正文。
经表决，参加通讯表决的 5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司 2015年第一季度报告》全文及正文。
特此公告。
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二 0一五年四月二十二日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-045
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于维护公司股价稳定相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期证券市场出现剧烈波动，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）股价出现短期大幅下跌的情况，广大市场投资主体利益受到不同程度损害，公司及管理层基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，制定方案如下：
一、公司董事及高级管理人员增持公司股票
公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监林文华先生；公司董事徐利英女士；公司董事朱宝元先生；公司董事李科峰先生；公司副总经理程红先生（以下简称“董事及高管人员”）基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟计划通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份：
1、增持人及增持计划
增持人：公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监林文华先生；公司董事徐利英女士；公司董事朱宝元先生；公司董事李科峰先生；公司副总经理程红先生。
增持计划：上述董事及高管人员拟在6个月内通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股票，合计增持金额不少于120万元，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
2、增持目的
上述董事及高管人员增持公司股票，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
3、其他说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
本次增持人公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监林文华先生；公司董事徐利英女士；公司董事朱宝元先生；公司董事李科峰先生；公司副总经理程红先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持本公司股份。
公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
二、公司控股股东澳洋集团有限公司及公司全体董事、监事及高级管理人员承诺在六个月内不减持公司股票。
三、公司承诺立足长远扎实做好企业经营，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，全力推进公司《未来发展战略规划纲要（2015-2019）》的实施，同时，顺应国家“互联网+”行动战略计划，结合公司实际情况，推动公司业务互联网化发展，最终实现企业跨越式发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。
四、公司承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
公司及管理层对公司未来发展保持充分的信心，也欢迎各类投资者走进上市公司，加强彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。公司将以良好的经营业绩回报投资者，以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-070浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2017年 5月 15日以通讯表决的方式召开。公司于 2017年 5月 9日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
为合法、规范运作银行间债券市场债务融资事项，公司拟定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》
鉴于公司实施了 2016年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定及 2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由10.52元调整为10.32元。
董事长王海光先生和董事、常务副总裁王岳能先生是公司《股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
有关本次股票期权行权价格调整的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-052河北先河环保科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年 12月 8日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 12月4日以邮件和电话的方式发出,会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
会议由监事会主席杜新平先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、通过《关于终止转让控股子公司股权的议案》
同意公司终止转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司40%的股权。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于使用自有资金设立合资销售公司的议案》
同意公司使用自有资金 1735万元与公司销售系统骨干员工设立合资销售公司，销售公司成立后，开展公司产品的全国销售业务。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
3、通过《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》
同意使用自有资金 620万元与公司售后运营系统骨干员工设立合资运营服务公司，运营服务公司成立后，开展公司环境监测仪器全国的售后运营业务。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
二○一六年十二月八日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-033
天津广宇发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司正在筹划重大资产重组事项，为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，公司股票已于 2016年 4月 13日起停牌，并于当日披露了《天津广宇发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。公司于 4月 20日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
关关于于《《汤汤臣臣倍倍健健股股份份有有限限公公司司发发行行股股份份购购买买资资产产备备考考审审阅阅报报告告》》的的复复核核报报告告
广会审字[2019]G16044090357号中国证券监督管理委员会：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我所”）接受汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”）委托，就汤臣倍健发行股份购买资产所涉及的汤臣倍健备考财务报表，包括 2017年 12月 31日、2018年 12月 31日的备考合并资产负债表，2017年度、2018年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注，实施了审阅，并出具了《广会专字[2019]G18009520032号》审阅报告以及《广会专字[2019]G18009520047号》反馈意见中有关问题核查情况说明。
本所于 2019年 5月 9日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：粤证调查通字 190076号），通知内容为“因你所在康美药业股份有限公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你进行立案调查，请予以配合”。
本所按照相关审计准则要求，根据中国证监会 2017年 12月 7日发布的《发行监管问答—首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求》的规定，指派与上述报告无关的人员，对上述报告及相关资料履行必要的复核程序，并出具本复核报告。
一、复核内容
1、审阅报告及相关工作底稿；
2、反馈意见的回复及相关工作底稿；
3、项目组和内核部审核中重点关注的问题。
4、《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书》及其摘要引用的经本所审阅的相关数据。
二、复核工作过程
与本项目无关的独立复核人员组成复核工作小组，讨论形成复核计划，确定需关注的重点事项，重点复核了备考财务报表的编制基础，复核编制基础与发行股份购买资产方案是否保持一致，假设是否合理。同时就审计人员是否具备独立性、工作底稿是否能充分支持审阅结论等进行复核，并编制复核记录，形成复核结论及复核报告。
三、复核结论
我们已按照中国注册会计师执业准则要求以及本所内部管理制度要求，对汤臣倍健备考财务报表审阅报告履行了复核程序。经复核，复核小组确认：
（一）审阅程序符合中国注册会计师执业准则以及本所内部管理制度的要求。
（二）已按照执业准则和适用的法律法规的规定复核备考财务报表的编制基础及假设合理。
（三）已执行的审阅工作支持形成的结论，并得以适当记录。
（四）已获取的证据充分、适当，并支持上述报告。
（五）签字人员具备相应的资格条件。
签字注册会计师执业未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的注册会计师证书合法有效，具有独立性。
审阅报告意见结论恰当。
本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产备考审阅报告》的复核报告签字页。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：林恒新
质量控制负责人：冉红艳
会计师事务所负责人：蒋洪峰中国 广州 二零一九年五月十三日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-053旷达科技集团股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月17日收到公司控股股东、实际控制人沈介良先生向公司董事会提交的《关于2018年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将2018年半年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、提议人：沈介良先生系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。截至目前，与其一致行动人旷达控股集团有限公司及江苏旷达创业投资有限公司合计持有公司股份767,924,784股，占公司总股本的51.1134％。
2、提议理由：基于对公司良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，向公司董事会提议公司实施2018年半年度利润分配预案。
3、2018年半年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
||
|-|
|4、沈介良先生承诺：在公司董事会、股东大会审议 2018 年半年度利润分配预|
|案时投赞成票。|

5、利润分配预案调整原则：若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司控股股东、实际控制人沈介良先生提出的2018年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》关于利润分配的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。公司目前各项财务状况良好，现金流充足。截至2018年3月31日，公司合并未分配利润达143,097.23万元，母公司未分配利润为50,528.12万元。本次分配预案的实施不会影响公司现有业务运转、及未来各项业务拓展所需的资金支持。公司在过去12个月内没有使用募集资金补充流动资金，以及未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司控股股东、实际控制人沈介良先生提出的分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司财务状况及未来发展相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。
四、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、持股变动情况
（1）公司董事长沈介良先生的一致行动人旷达控股集团有限公司基于对公司价值的合理判断及对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，计划在自增持计划首次增持之日起至未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票不低于1,500万股，不超过7,500万股。旷达控股集团有限公司于2018年5月18日起至2018年6月19日，合计增持公司股份 15,000,050股，占公司总股本的0.9984%。并于2018年6月21日通知公司，其增持计划实施完毕。
（2）基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司部分董事、高级管理人员于2018年5月31日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|本次增持股数（股）|增持均价（元）|本次增持股数占总股本的比例|
|吴凯|董事、副董事长、总裁|2018年5月31日|200,000|4.02|0.0133%|
|许建国|董事||20,000|4.06|0.0013%|
|钱凯明|董事||50,000|4.04|0.0033%|
|陈泽新|监事||160,000|4.07|0.0106%|
|陈乐乐|财务负责人、副总裁||80,000|4.03|0.0053%|
|王守波|副总裁||50,000|4.06|0.0033%|
|合计|||560,000||0.037%|

对上述增持情况，公司已按规定予以披露。
除以上事项外，截至本预案公告之日前6个月内，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的情形。
经自查，公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
2、未来减持计划
截至本预案公告之日，公司未收到提议人、相关股东、董事、监事及高管的减持计划通知。
五、公司董事对于上述公司 2018年半年度利润分配预案的意见
||
|-|
|公司董事会在接到沈介良先生提交的《关于2018年半年度利润分配预案的提议|
|及承诺》后，召集了董事及财务负责人、审计部负责人及时以现场和通讯方式对上|
|述分配预案进行沟通讨论。公司全体董事参与了本事项的讨论，9名董事达成一致|
|意见：沈介良先生提交的2018 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的财务情况，|
|有利于全体股东分享公司成长的经营成果，与公司发展规划相符，符合相关法律、|
|法规以及《公司章程》及《未来三年股东回报规划》中分配政策的规定，具备合法|
|性、合规性、合理性。|
|全体董事确认，在公司董事会审议 2018 年半年度利润分配预案时投赞成票。|
|六、其他事项说明|
|1、本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉|

||
|-|
|本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登|
|记。|
|2、公司于2018年6月19 日召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会|
|第九次会议及2018年7月6日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关|
|于回购公司股份预案的议案》。|
|根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股|
|份的补充规定》（证监发〔2005〕51号）第十条：“回购的股份自过户至上市公司回|
|购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时,应当从总股本中扣减|
|已回购的股份数量”。以及根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司以|
|集中竞价方式回购股份业务指引》（深证上〔2008〕148号）第十九条：“上市公司|
|回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润|
|分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利”。|
|公司后续如正式实施回购公司股份，将按上述规则计算相关指标及进行利润分|
|配。|
|七、风险提示|

本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非公司董事会决议，具体利润分配方案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-009高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（简称“公司”或“高斯贝尔”）于 2019年2月27日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的应收款项和存货等相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司拟计提2018年度应收款项和存货等相关资产减值金额33,194,220.74元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润221.52%，各资产计提明细如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|资产名称|本期计提资产减值准备金额|
|应收账款|13,937,104.65|
|长期应收款|3,437,970.67|
|其他应收款|99,487.37|
|存货|15,719,658.05|

|||
|-|-|
|合计|33,194,220.74|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2018年 1月 1日至 2018年
12月31日。
3、本次集体资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经过公司第三届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据相关规定，本次计提产减值准备事项无需提交股东大会审议通过。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提明细
1、应收款项、长期应收款及其他应收款减值准备
公司根据《企业会计准则》和应收款项会计政策，对于应收款项，在资产
负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未
来现金流量现值之间差额确认减值损失。对应收款项账面余额在 200万以上
（含）的单独进行减值测试，已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类
似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。计提明细如下：
（1）应收账款-坏账准备
|||
|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值(元)|514,568,479.05|
|资产可收回金额(元)|500,631,374.40|
|资产可收回金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。|
|本次计提资产减值准|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|计备提的金依额(据元 )|13,937,104.65|
|计提原因|按账龄和预计收不回的款项计提减值。|

（2）长期应收款-坏账准备
|||
|-|-|
|资产名称|长期应收款|
|账面价值(元)|135,354,618.56|
|资产可收回金额(元)|131,916,647.89|
|资产可收回金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。|
|本次计提资产减值准|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|计备提的金依额(据元 )|3,437,970.67|
|计提原因|按账龄和预计收不回的款项计提减值|

（3）其他应收款-坏账准备
|||
|-|-|
|资产名称|其他应收款|
|账面价值(元)|15,466,642.62|
|资产可收回金额(元)|15,367,155.25|
|资产可收回金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。|
|本次计提资产减值准|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|计备提的金依额(据元 )|99,487.37|
|计提原因|按账龄和预计收不回的款项计提减值|

2、存货减值准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对各类存货
进行减值测试，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损
益。存货可变现净值确定依据：（1）库存商品可变现净值为估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，用其生产的产
成品可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降时，表明产成品的
可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。计提明细如下：
|||
|-|-|
|资产名称|存货|
|账面价值(元)|218,306,858.08|
|资产可收回金额(元)|202,587,200.03|
|资产可收回金额的计算过程|可收回金额为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。|
|本次计提资产减值准|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|计备提的金依额(据元 )|15,719,658.05|
|计提原因|可变现净值低于成本。|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值金额合计 33,194,220.74元，考虑企业所得税影响后，将减少公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润约 28,215,087.63元，相应减少2018年度归属于母公司所有者权益约28,215,087.63元。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，有助于更加公允的反映公司 2018年度的财务状况和经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，审议程序合法，符合公司实际情况，有助于更加公允的
反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-074深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第三届董事会第三次（临时）会议于2014年8月27日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年9月1日（星期一）以现场方式召开。本次会议应参加董事7人，现场亲自出席7人。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》
同意公司及公司全资子公司使用自有资金合计 1000万元与公司董事及高管陈俊海先生，新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理机构深圳市九派资本投资管理有限公司共同发起设立为金新农的产业整合服务的并购基金“九派金新农产业投资基金(有限合伙）”（暂定名，具体以工商核名为准），通过并购、投资等方式实现外延式扩张，推动金新农跨越式发展。
本次交易构成关联交易，关联董事陈俊海先生对此议案进行了回避表决。
《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的公告》详见 2014年9月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司注销全资子公司肇东市金新农商贸有限公司，同时授权公司管理层负责办理肇东金新农的清算、注销等相关工作。
《关于注销全资子公司的公告》详见 2014年9月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部
研发生产基地项目的议案》
同意公司使用自有资金分期、分批投资2.5亿元在安徽省芜湖市设立全资子公司“华东（或安徽）金新农生物饲料有限公司”（以最终工商核准为准），用于建设“金新农年产50万吨绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项目”。
《关于在芜湖设立子公司并实施“金新农年产50万吨绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项目”的公告》详见2014年9月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以 7票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2014年9月18日下午14:50以现场加网络方式召开公司2014年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见2014年9月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年九月一日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-021中石化石油机械股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年5月13日收到公司董事长袁建强先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，袁建强先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会主任等职务，董事会已接受该辞呈。袁建强先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，袁建强先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。袁建强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。袁建强先生未持有本公司股份，辞职后不在本公司任职。
袁建强先生在公司工作期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。
在完善公司治理、明确公司发展战略、推动公司市场化机制建设、推进公司转型创新发展等方面做出了重大贡献，为公司可持续、高质量发展奠定了良好基础。董事会对袁建强先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作给予高度评价，对袁建强先生为公司发展所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！
根据公司章程相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副董事长谢永金先生代为履行董事长职责。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-053苏州电器科学研究院股份有限公司
关于分公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司分公司苏州电器科学研究院股份有限公司《电工电气》杂志社（以下简称“《电工电气》杂志社”）因其长远发展需要，对经营范围进行了变更。《电工电气》杂志社于近日取得了苏州市虎丘区市场监督管理局于2019年9月19日换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《电工电气》杂志社经营范围由“《电工电气》编辑、出版、发行，设计和制作印刷品广告，利用出版的《电工电气》杂志发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“编辑出版、发行《电工电气》杂志；设计和制作印刷品广告；利用《电工电气》发布广告；图书、期刊销售；会议服务；展览服务；技术服务、技术咨询；企业营销策划；企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320505722289811P
名称：苏州电器科学研究院股份有限公司《电工电气》杂志社
成立日期：2000年8月7日
类型：股份有限公司分公司
负责人：胡德霖
营业场所：苏州高新区永和街7号
经营范围：编辑出版、发行《电工电气》杂志；设计和制作印刷品广告；利用《电工电气》发布广告；图书、期刊销售；会议服务；展览服务；技术服务、技术咨询；企业营销策划；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日