证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-061
广东溢多利生物科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会议案2和议案14、议案16、议案17属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年8月21日（星期五）下午2:00
网络投票会议时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015年8月17日（星期一）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数65,878,669股，占公司股份总数的64.2464%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表公司股份数 65,875,669股，占公司股份总数的64.2435%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 1人，代表公司股份数3,000股，占公司股份总数的0.0029％。
中小投资者（即除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）共5人，所持股份合计12,823,669股，占公司股份总数的12.5059%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，其中议案 2和议案14、议案16、议案17属于特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）发行股份购买资产
由于李洪兵先生与交易对方李军民女士为一致行动人，因此李洪兵先生回避表决。
2.1.1本次交易的方案概况
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.2交易标的及交易对方
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.3标的资产的交易价格及定价依据
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.4发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.5支付方式
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.6发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.7发行价格、定价基准日和定价依据
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.8 发行数量
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.9锁定期安排
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.10上市地点
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.12本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.13目标公司办理标的资产权属转移的义务和违约责任
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.1.14决议的有效期
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
（二）发行股份募集配套资金
由于该事项涉及关联交易，关联股东珠海市金大地投资有限公司、珠海态生源贸易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司回避表决。
2.2.1方案概况
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.2发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.3发行对象和认购方式
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.4发行价格、定价基准日和定价依据
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.5发行数量
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.6锁定期安排
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.7上市地点
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.8募集配套资金用途
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2.2.9决议的有效期
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
由于该事项涉及关联交易，关联股东珠海市金大地投资有限公司、珠海态生源贸易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司、李洪兵先生回避表决。
总表决情况：
同意5,853,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意5,853,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
4、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>及<盈利预测补偿协议>的议案》
由于李洪兵先生与交易对方李军民女士为一致行动人，因此李洪兵先生回避表决。
总表决情况：
同意 61,833,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意8,778,000股，占出席会议有表决权股份总数的14.1963%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
由于该事项涉及关联交易，关联股东珠海市金大地投资有限公司、珠海态生
源贸易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司回避表决。
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
由于该事项涉及关联交易，关联股东珠海市金大地投资有限公司、珠海态生源贸易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司、李洪兵先生回避表决。
总表决情况：
同意5,853,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意5,853,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
11、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
12、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
14、审议通过《关于〈广东溢多利生物科技股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》
由于该事项涉及关联交易，关联股东珠海市金大地投资有限公司、珠海态生源贸易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司回避表决。
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第 1期员工持股计划有关事宜的议案》
由于该事项涉及关联交易，关联股东珠海市金大地投资有限公司、珠海态生源贸易有限公司、珠海经济特区金丰达有限公司回避表决。
总表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意9,898,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
16、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17、审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
17.1交易方式及交易对方
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17.2交易标的及交易价格
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17.3标的资产的定价方式及定价依据
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17.4标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17.5标的资产滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17.6业绩承诺与补偿
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17.7权属转移的义务和违约责任
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
17.8决议的有效期
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
18、审议通过《关于<广东溢多利生物科技股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
19、审议通过《关于公司本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
20、审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
21、审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
22、审议通过《关于签署附条件生效的<股权转让协议>及<合作协议>的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
23、审议通过《关于本次重大资产购买相关的审计报告和评估报告的议案》总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
24、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
25、审议通过《关于本次重大资产购买交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 65,878,669股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意12,823,669股，占出席会议有表决权股份总数的19.4656%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、徐帅律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、广东溢多利生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十一日