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江苏云意电气股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（肖菲）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开8次董事会，3次股东大会，本人按时现场出席了 7次公司董事会（其中包括6次以通讯方式参加）、委托独立董事王卫东先生参加一次董事会，列席了2次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会和股东大会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2015年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年发表的独立意见情况
2015年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
（一）2015年2月12日，在第二届董事会第十三次会议上，对《关于公司会计政策变更的议案.》发表了独立意见。
（二）2015年3月25日，在第二届董事会第十四次会议上，对《公司续聘2016年审计机构》发表事前审核意见，对公司2013年度相关事项《关于控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》发表了独立意见。
（三）2015年4月29日，在第二届董事会第十五次会议上，对《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》发表了独立意见。
（四）2015年7月14日，在第二届董事会第十六次会议上，对《公司符合非公开发行股票的资格和各项条件》、《关于公司非公开发行股票方案》发表了独立意见。
（五）2015年 8月 5日，在第二届董事会第十七次会议上，对《关于公司与珠海乾贞合资设立珠海广发云意投资管理有限公司并发起设立产业并购基金的议案》发表了独立意见。
（六）2015年8月18日，在第二届董事会第十八次会议上，对《关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保》《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于部分超募资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
（七）2015年 9月 14日，在第二届董事会第十九次会议上，对《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
除上述事项外，公司无其他需本人发表意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员委员。2015年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司审计委员会主任委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
作为公司薪酬与考核委员会委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
五、培训和学习情况
2015年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事:肖菲二〇一六年四月二十二日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-037青岛国林环保科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月8日，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案经2019年8月27日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过，同意公司管理层在不影响公司募集资金项目建设资金需求的前提下，使用额度不超过1.50亿元人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2019年8月10日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
近日，公司与下列公司签署了相关协议，使用闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于近日以闲置的募集资金共计人民币7,000.00万元购买了兴业银行股
份有限公司（以下简称“兴业银行”）的理财产品，本次购买的产品情况如下：
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|签约方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益|资金来源|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,500.00|2019年10月11日|2020年1月10日|3.61%-3.65%|闲置募集资金|

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|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,500.00|2019年10月12日|2020年1月13日|3.61%-3.65%|闲置募集资金|

二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高
公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的情况
1、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|签约方|产品名称|认购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益|是否到期|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|2,000.00|保本浮动收益型|2019年9月11日|2019年12月10日|3.69%-3.73%|否|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|3,500.00|保本浮动收益型|2019年10月11日|2020年1月10日|3.61%-3.65%|否|
|兴业银行青岛分行|兴业银行企业金融结构性存款|3,500.00|保本浮动收益型|2019年10月12日|2020年1月13日|3.61%-3.65%|否|

2、截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期金额为人民币9,000.00万元，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-054上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司于 2015年 1月至 2015年 5月，累计收到各项政府补助资金 1,350.80万元，占公司 2014年度经审计净利润的11.17%。具体情况如下：
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|序号|项目|金额（万元）|来源及依据|
|1|软件产品增值税即征即退款|864.80|根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”|
|2|上海市浦东新区财政扶持|291.00|上海市浦东新区世博地区财政扶持|
|3|舟山惠民项目递延收益摊销|65.00|国家科技惠民计划项目（2013GS330101）|

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|4|基于物联网的健康管家平台及产业化递延收益摊销|54.00|上海市经济信息化委关于下达2014年度第二批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知（沪经信信【2014】398号）|
|5|电子发展基金递延收益摊销|50.00|工业和信息化部关于下达2012年度电子信息产业发展基金项目计划的通知（工信部财[2012]407号）|
|6|基于体感终端的优生优育智能物联网数据预处理决策系统递延收益摊销|26.00|上海市经济信息化委关于下达2014年度上海市产学研合作计划的通知（沪经信技【2014】842号）|
|合计||1,350.80||

根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助资金
1,350.80万元计入公司2015年度营业外收入。
具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一五年六月八日
国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司
内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（简称“博实股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，就《哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）及《内部控制规则落实自查表》出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
根据公司内部控制制度的制定和运行情况，国信证券保荐代表人对公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金专项管理制度》、《投资理财—低风险投资品种管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金专项管理制度》的要求实施专户存储，分别存储于中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行23001867151050507430账户、中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行165216021515账户。2012年9月28日，博实股份与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》外，还进一步制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分
及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
自股票上市至2013年12月31日，公司除以自有资金及部分闲置募集资金进行低风险理财外，不存在对外投资管理的实施情况。
4、关联交易及对外担保的实施情况
2013年，公司向参股子公司上海博隆粉体工程有限公司购买商品43.08万元，占同类交易的0.13%，该事项构成关联交易。
自股票上市至2013年12月31日，公司不存在对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
6、其它
无
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，公司管理层认为，本公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2013年度内部控制评价报告》
较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
公司填写的《内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
胡敏 范茂洋
国信证券股份有限公司2014年 月 日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-055佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议已于 2018年 10月 9日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2018年 10月 19日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、、审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
同意为公司董监高购买保险总额年10-16万元人民币的责任险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司治理。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>部分内容的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
其中关联董事何勇先生、贺湘华先生、程科先生、戚思胤先生已回避表决。
公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》与《独立董事关于调整与广东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>部分内容的事前认可意
见》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
其中关联董事何勇先生、贺湘华先生、程科先生、戚思胤先生已回避表决。
四、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
其中关联董事何勇先生、贺湘华先生、程科先生、戚思胤先生已回避表决。
五、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司将于 2018年 11月 6日下午 14:30召开佛山市国星光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于调整与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》部分内容的事前认可意见。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会 2018年10月20日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-057
北京首钢股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得北京市国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案。详见公司于2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
近日，公司收到控股股东首钢总公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）《关于同意北京首钢股份有限公司非公开发行股份的批复》（京国资产权[2015]165号），北京市国资委原则同意北京首钢股份有限公司非公开发行224,032.55万股股份的方案。按照本次非公开发行上限224,032.55万股计算，增发完成后公司总股本变更为752,971.51万股。
本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
本次非公开发行尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会二○一五年九月二十一日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-039长沙开元仪器股份有限公司
关于 2018年度向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日经第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下：
根据公司总体战略目标及2019年度经营目标，为满足生产经营及新增对外投资所需资金，拟向以下银行申请综合授信：
1、向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，以信用方式或抵押担保方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
2、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，以信用方式或抵押担保方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
3、向北京银行长沙分行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度，以信用保证方式或子公司担保方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
4、向长沙银行股份有限公司申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
5、向交通银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币7,000万元综合授信额度，以信用保证方式授信，授信额度最终以银行实际审批的额度为准。
公司董事会授权公司法定代表人罗旭东先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年4月25日
万方城镇投资发展股份有限公司
2015年非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
二零一五年一月二十六日
一、本次募集资金投资计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 22亿元，扣除发行费用后将用于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目，该项目分为 A区地块和 B区地块两个部分。拟投入募集资金情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|预计总投资（万元）|
|门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（A区）|129,066.28|
|门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（B区）|96,699.52|
||225,765.80|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、募集资金投资项目可行性分析
（一）项目概况
1、门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（A区）
项目名称：门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（A区）
项目建设地点：北京市门头沟区永定镇石龙经济开发区内，东至西辛称东路、南至平安路路中线、西至石龙四期征地范围东边界、北至锅炉厂南路西延。
项目总投资：129,066.28万元
项目实施主体：北京万方天润城镇基础建设投资有限公司
项目规划用地面积：240,232.78平方米
项目建设周期：2014年8月至2016年1月
项目建设内容：集体土地征收、拆迁安置、市政基础设施建设等。
2、门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（B区）
项目名称：门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（B区）
项目建设地点：北京市门头沟区永定镇石龙经济开发区内，东至西辛称东路、南至栗元庄路路中线及西峰寺沟南侧绿化带南沿线、西至石龙四期征地范围东边界、北至平安路路中线。
项目总投资：96,699.52万元
项目实施主体：北京万方天润城镇基础建设投资有限公司
项目规划用地面积：308,488.34平方米。
项目建设周期：2014年8月至2016年1月
项目建设内容：集体土地征收、拆迁安置、市政基础设施建设等。
（二）项目基本情况和市场前景
1、项目基本情况
本项目位于门头沟区永定镇。永定镇位于门头沟区东南部。该镇东隔永定河与石景山相望，南面与丰台区毗邻，西隔罗锅岭与潭柘寺镇相接，北与龙泉镇相连,是长安街西延长线的最西端（长安街西端终点石龙西路东口）。在北京新城市规划中，门头沟区作为首都西部的生态屏障，功能定位为北京市的生态涵养发展区，将逐步发展成集文化娱乐、商业服务、山水居住、生态旅游为一体的新城市。随着新城规划的不断实施，门头沟正成为北京房地产开发的一块黄金区域。
本项目拟对北京市门头沟区石龙高新技术产业用地(A区及B区)用地进行土地一级开发，开发内容包括集体土地征收、拆迁安置、基础设施建设等。
2、项目市场前景
门头沟区作为北京市11个重点新城之一，规划功能定位为生态涵养发展区，处于北京市空间结构的一轴一带一中心上（西部的综合服务中心），自然成为土地储备开发的重点区域。
本项目所在的永定镇位于门头沟区南部，区域位置优越，属于门头沟未来重点发展区域。随着永定河绿色生态发展带规划的逐步实施以及长安街西延，该区域的发展潜力巨大。待土地一级开发完成后，该区域预计建设为高新技术产业区，进一步显现区域优势。通过镇域内土地一级开发项目的实施可改善周边区域的经济，提高居民的生产、生活环境，为门头沟新城构筑首都更加坚实的西部生态屏障、打造区域性综合服务基地和建设现代化生态宜居新城的发展定位有巨大的促进作用。
门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目作为门头沟地区未来发展的重点项目受到了当地政府的高度重视和市场的广泛关注。本次土地一级开发项目有利于加强上市公司土地一级开发领域的品牌建设，提高上市公司的品牌形象，增强上市公司在土地一级开发市场的影响力，有利于上市公司的长期可持续发展。
本次土地一级开发项目预计开发时间为 18个月，预计投入 22.58亿元。根据项目实施主体与北京市土地整理储备中心门头沟区分中心签订的《北京市门头沟区石龙高新技术用地土地一级开发项目土地一级开发监管委托协议》，本项目实施完成后，项目实施主体按照经审计审定的土地一级开发总成本（不包含安置房资金缺口、管理费及税费）的8%计取土地一级开发管理费。
(三)项目资格文件的取得情况
北京万方天润城镇基础建设投资有限公司通过招投标的方式成为项目的实施主体，截至目前，已取得的主要文件如下：
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|-|
|文件名称|
|《北京市门头沟区人民政府关于门头沟区石龙高新技术用地土地一级开发项目（暂定）土地前期开|

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|文件名称|
|发授权有关问题的批复》|
|《关于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（A区）项目核准的批复》|
|《关于门头沟区石龙高新技术产业用地土地一级开发项目（B区）项目核准的批复》|
|《北京市国土资源局关于门头沟石龙高新技术产业用地土地一级开发项目A区建设项目用地预审意见》|
|《北京市国土资源局关于门头沟石龙高新技术产业用地土地一级开发项目B区建设项目用地预审意见》|

其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理。
（四）项目投资估算
金额（万元）
项目
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|-|-|
|A区地块|B区地块|
|497.00|633.00|
|13,607.85|17,537.15|
|70,652.50|52,132.44|
|8,426.04|6,966.96|
|2,357.08|2,792.22|
|16,965.00|4,230.00|
|7,560.37|5,664.41|
|9,000.44|6,743.34|
|129,066.28|96,699.52|

（五）项目进展情况与资金筹措情况
本项目正处于前期手续办理和征地实施阶段，项目计划使用募集资金 22亿元，其余资金将采用自有资金、银行借款等方式筹集。
（六）项目经济效益评价
根据项目实施主体与北京市土地整理储备中心门头沟区分中心签订的《北京市门头沟区石龙高新技术用地土地一级开发项目土地一级开发监管委托协议》，本项目实施完成后，项目实施主体按照经审计审定的土地一级开发总成本（不包
含安置房资金缺口、管理费及税费）的8%计取土地一级开发管理费。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年1月26日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
为积极应对市场变化，把握市场机遇，本次将变更部分募集资金用于投资北京万里石有限公司有助于公司在北京开展营销活动，更有助于公司拓展家装业务，延伸公司现有业务模式，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司本次变更募集资金投资项目的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于新增2016年度日常关联交易金额预计的独立意见
我们对《关于新增2016年度日常关联交易金额预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及公司其他非关联方股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。
三、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的独
立意见
我们认为第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举。
经审阅第三届董事会董事候选人的个人履历等资料，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
综上，我们同意提名胡精沛、Lawson JohnFinlayson、邹鹏、黄朝阳、孙鸿达、张煜为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈守德、胡世明、廖益新为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭爱华
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈守德
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第二届董事会第_________次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
重庆建峰化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2013年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2013年度，本人亲自出席6次董事会、2次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2013年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||6||报告期内股东大会会议召开次数|3|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|4|2|0|0|否|3|2|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据相关规定，对公司收购资产、关联交易、对外担保、
聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并
发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|时间|独立意见|独立意见内容|
|2013.2.26|独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2013.2.26|独立董事关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保独立意见|同意|
|2013.2.26|独立董事对年报相关议案之独立意见|同意|
|2013.5.15|独立董事关于公司收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2013.8.12|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013.12.13|独立董事对聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013.12.13|独立董事关于公司补选第五届董事会董事的候选人提名的独立意见|同意|

四、参与年度报告审计工作的情况
2013年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2013年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2013年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、
建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司
战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
六、其他事项
2013年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：孙芳城
二0一四年三月七日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-006银邦金属复合材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,428,709,345.10|1,570,158,558.99|-9.01%|
|营业利润|60,638,738.30|85,066,489.37|-28.72%|
|利润总额|68,518,880.15|88,350,623.41|-22.45%|
|归属于上市公司股东的净利润|57,283,603.01|75,611,448.04|-24.24%|
|基本每股收益（元）|0.1533|0.2024|-24.26%|
|加权平均净资产收益率|3.15%|4.55%|-1.4%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|

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|总资产|2,599,878,371.97|2,269,335,653.88|14.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,729,431,584.89|1,691,047,501.82|2.27%|
|股本|373,600,000.00|186,800,000.00|100%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.85|9.05|-35.36%|

注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、2014年5月28日，公司按照2013年度利润分配方案，每10股转增 10股，共计转增 18,680万股，转增后公司总股本增加至 37,360万股。根据相关会计准则的规定，按照最新股本调整并列报基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业收入142,870.93万元，较上年同期减少9.01%；营业利润6,063.87万元，较上年同期减少28.72%；利润总额6,851.89万元，较上年同期减少22.45%；实现归属于上市公司股东净利润为5,728.36万元，比去年同期减少24.24%。
2、上述指标变动的主要原因为：产品销售价格同比去年有所下降，导致毛利率下降；部分募投项目新增设备已经完工，新增固定资产折旧较大。募投项目仅部分投产导致产能无法完全释放，无法完全满足订单需求。
3、报告期内基本每股收益为0.15元，较上年同期下降24.26%，变动的主要原因:净利润下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。
最终财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2016年股票期权激励计划之
注销股票期权的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN402-5号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016
北京国枫律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2016年股票期权激励计划之
注销股票期权的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN402-5号
致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）的委托，担任公司实行 2016年股票期权激励计划（以下简称“本次股票激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，就公司本次股票激励计划之注销部分首次授予的股票期权事项（以下简称“本次注销”）出具本法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本所律师已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所法律业务执业规则（试行）》及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件出具法律意见。
2.本所律师对本法律意见书涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向
本所律师提供的文件资料、说明及承诺，且其已向本所律师保证该等文件资料、说明及承诺的真实性、完整性和准确性。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于公司、政府相关部门、其他相关单位或相关人士提供或出具的文件资料、证明文件、专业报告等出具法律意见。
3.本所律师严格履行了法定职责，对本次注销的具体情况进行了核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次股票激励计划的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。
5.本法律意见书仅供公司为本次股票激励计划实施中的本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述前提，本所律师出具本法律意见书如下：
一、本次注销的批准和决策程序
经查验，截至本法律意见书出具日，公司就本次注销事项已经履行的批准和决策程序如下：
1.2017年10月25日，公司召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分2016年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》，因子公司股权结构调整，黄萍光、韩秀敏不再为公司子公司员工，不符合《激励计划》规定的激励条件，应当对其获授的股票期权予以注销。
2.2017年10月25日，公司召开第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分2016年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》，确认激励对象黄萍光、韩秀敏不再符合《激励计划》规定的激励条件，同意对其获授的股票期权予以注销。
3.2017年10月25日，公司独立董事已就本次注销发表了独立意见，认为
激励对象黄萍光、韩秀敏不再符合《激励计划》规定的激励条件，同意对其获授的股票期权予以注销。
本所律师认为，公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序，符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。
二、本次注销的具体情况
经查验，激励对象黄萍光任职于公司子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“文化科技”），激励对象韩秀敏任职于公司孙公司宁波市远望谷信息技术有限公司（以下简称“宁波远望谷”），宁波远望谷为文化科技全资子公司。
鉴于2017年6月30日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议决议，审议通过了以文化科技公司100%股权出资，向毕泰卡文化科技（深圳）有限公司增资。增资完成后，公司不再持有文化科技和宁波远望谷的股权。
根据《激励计划》的规定，激励对象原则上限于在职的公司董事（如有）、高层管理人员和核心业务人员、核心技术人员；若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票期权的人员，则应取消其所有尚未行权的股票期权。
据此，本所律师认为，公司应当注销激励对象黄萍光、韩秀敏获授的公司首次授予的股票期权，本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次注销事项履行了必要的批准和决策程序；公司应当注销激励对象黄萍光、韩秀敏获授的公司首次授予的股票期权，本次注销情况符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定，公司尚须就本次注销办理信息披露、登记和公告等相关程序。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划之注销股票期权的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙林
殷长龙
2017年10月25日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-006山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 3月 27日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017年 3月 30日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）近日与恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）签署了《恒力石化（大连）炼化有限公司 2000万吨/年炼化一体化项目高压临氢管件买卖框架合同》，合同签署后，恒力炼化向新峰管业支付人民币 15,000万元作为高压临氢管件项目的预付款，公司为此预付款提供担保并监督其预付款的规范使用；此外，因生产
经营所需，新峰管业拟向银行申请最高不超过人民币 4,500万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），公司为新峰管业提供融资性担保，为其融资承担连带责任。
为保障新峰管业与恒力炼化所签产品买卖合同的顺利履行，支持新峰管业的发展，维护公司和股东的利益，公司决定为新峰管业提供上述预付款及融资性担保，担保期限均自董事会审议通过本议案之日起至 2019年 6月 30日。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年三月三十日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-093协鑫集成科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年11月8日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2016年11月15日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
由于公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名吴思军女士、龚明先生为第四届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，如经股东大会选举通过，将与 2016年 11月 14日公司职工代表大会推举的职工代表监事邰静女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2016年第五次临时股东大会通过之日起计算。股东代表监事候选人简历见附件。
上述监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一六年十一月十五日
简历情况：
吴思军女士：1958年3月生，中国国籍。无境外居留权。大学本科学历，学士学位。MBA核心课程班结业。具有上海证券交易所独立董事资格、董事会秘书资格、中华人民共和国律师资格。曾任协鑫(集团)控股有限公司法律事务部总经理、保利协鑫能源控股有限公司（3800.HK）中国区法务总监、协鑫（集团）控股有限公司助理副总裁，现为协鑫（集团）控股有限公司首席法律顾问，协鑫集成科技股份有限公司监事会主席，江苏霞客环保色纺股份有限公司董事。
吴思军女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
龚明先生：1957年 12月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。曾任上海利用锁厂副主任、副科长；先后任中国农业银行上海分行人事处副主任科员、主任科员；先后任中国长城资产管理公司上海办事处综合部副高级经理、高级经理；先后任上海长城投资控股（集团）有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，中国长城资产管理公司上海办事处党委委员、副总经理，现任协鑫集成科技股份有限公司监事。
龚明先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。