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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-034深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2018年4月23日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2017年度监事会报告》
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
深圳市证通电子股份有限公司遗漏。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于提请公司股东大会审议公司监事2017年度薪酬
的议案》
公司监事2017年度从公司合计领取薪酬为63.61万元（含税）。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理； 2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本
通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，符合相关规定；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
深圳市证通电子股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案将提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第二十次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一八年四月二十四日
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731） 84587500 传真：（86731）84587501
地址：长沙市湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11楼 邮编：410001
关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2014年度
股东大会的法律意见书
湖联创（2015）见字第 0415号致：湖南正虹科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简“《实施细则》”）、《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），湖南联合创业律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《实施细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司 2014年度股东大会的真实性、合法性发表的法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年4月15日召开的股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所出具的法律意
见承担责任。本所律师已对有关文件材料进行审查，并据此出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
（一）本次年度股东大会的召集
公司董事会分别于 2015年 3月 24日、 4月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-007）和《关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-011），通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法、会议联系人姓名和电话号码等。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次年度股东大会，并已对本次年度股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次年度股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次年度股东大会的现场会议于 2015年 4月 15日（星期三）下午2：30在岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹科技大楼四楼会议室召开。会议由公司董事长夏壮华先生主持。
本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。本次股东大会的网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的时间为2015年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00。
经查验，本所律师确认本次年度股东大会召开的时间、地点与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据公司出席本次年度股东大会人员签名及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表公司有表决权的股份 67063951股，占公司有表决权股份总数的25.152%；
网络投票的股东及股东代理人共 1名，代表公司有表决权的股份数 3500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%（深交所信息网络有限公司提供的数据）；
汇总以上数据，参与本次年度股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表公司有表决权的股份 67067451股，占公司有表决权股份总数的25.1533%；
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，本所律师认为出席本次会议人员的资格合法有效。
三、本次年度股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次年度股东大会通知公告，本次年度股东大会审议的议案为：
1、审议《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务报告》
5、审议《关于续聘 2015年度财务审计机构的议案》
6、审议《2014年度利润分配议案》
经本所律师审查，本次年度股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次年度股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的议案合法、有效。
四、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会依据《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性法律意见书文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决，表决结束后公司按《公司章程》规定
的程序进行了监票。
深交所所信息网络有限公司向公司提供了本次年度股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次年度股东大会按《公司章程》、《规则》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次年度股东大会各项议案均获得有效通过，会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为本次年度股东大会的表决程序合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
湖南联合创业律师事务所 负责人：胡赞兵律师
经办人：杨 波律师
袁 辉律师
二 0一五年四月十五日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-035深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019年 8月 22日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于2019年8月17日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生、章顺文先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
公司董事认真审议了《公司2019年半年度报告》全文及摘要，认为公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
经审议，公司董事认为公司 2019年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于取消设立东莞市名雕职业技能培训学校的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
公司第三届董事会第十一次会议决议通过使用自有资金人民币 100万元投资设立东莞市名雕职业技能培训学校。随着社会职业教育的变化，结合公司目前实际情况，决定终止推进设立职业技能培训学校的事项。
东莞市名雕职业技能培训学校尚未注册成立，故本次取消设立对公司的业务发展和财务状况不存在影响。
4、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司按照相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年08月22日
浙江我武生物科技股份有限公司
外部监事关于公司2014年度利润分配预案的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为浙江我武生物科技股份有限公司外部监事，现就公司2014年度利润分配预案发表如下审核意见：
公司拟以2014年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币48,480,000元。
我认为：本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑公司利润水平及未来发展潜力，预案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。
我同意公司2014年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司2014年度股东大会审议。
外部监事：李潇男
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-004江苏广信感光新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017年 1月 16日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 1月 12日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
本次重大资产重组报告书（草案）及相关议案已于 2016年 12月 30日经过公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会拟于 2017年 2月 6日召开公司 2017年第一次临时股东大会审议本次交易的相关事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于提请
召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
《江苏广信感光新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、 关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案的独立意见
经核查相关资料我们认为，本投资项目的实施有利于整合公司核心商业资源，符合公司“电子支付受理终端+电子支付云后台+消费大数据+金融服务”的战略发展方向。同时，有利于提高公司综合盈利能力，打造公司全新核心竞争力。
本次投资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，公司全体独立董事同意公司对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案。
二、 关于公司及全资子公司申请银行授信额度的独立意见
经认真查阅相关文件，公司及全资子公司本次申请银行集团授信额度，是
出于保障公司及全资子公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金风险的需
要，有助于公司及全资子公司日常经营业务的开展，不会对公司经营发展产生不利影响。符合全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》。
三、 关于投资设立孙公司的独立意见
经核查有关文件，公司本次全资子公司设立孙公司有利于全资子公司日常经营，不存在损害公司利益的情况。符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于投资设立孙公司的议案》。
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的发表的独立意见的签署页】
独立董事：
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-098上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司法人股东上海佳船企业发展有限公司（下称“佳船企业”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年10月21日，佳船企业与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，佳船企业将其持有公司的共计 5,000,000股股票质押给国泰君安进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于佳船企业持有公司股票收益权的转移，不会影响佳船企业对公司表决权、投票权的转移。初始交易日为2014年10月21日，回购交易日为2016年10月19日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止本公告日，佳船企业共持有本公司股份34,306,110股，占公司股份总数的15.7%。佳船企业累计质押其持有的本公司股份34,306,100股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司股份总数的13.72%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2119号
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三花智控管理层编制的《浙江三花智能控制股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三花智控 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三花智控管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三花智控管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三花智控 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋晓东
中国·杭州 中国注册会计师：赵南飞
二〇一八年四月十二日
浙江三花智能控制股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|
|杭州三花研究院有限公司|同受母公司控制|在建工程（预付设备款）|3 5.25|||23.38|11.87|设备采购|
|杭州三花研究院有限公司|同受母公司控制|应收账款||207.73||207.73||产品销售及水电费|
|杭州通产机械有限公司|同受母公司控制|在建工程（预付设备款）|1 54.81|1,448.10||781.01|821.90|设备采购|
|浙江三花绿能实业集团有限公司|同受母公司控制|应收账款||67.36||67.36||服务及水电费|
|杭州三花国际大厦有限公司|同受母公司控制|应收账款||7.14||7.14||产品销售|
|杭州福膜新材料科技股份有限公司|母公司之参股企业|应收账款||526.21||526.21||房租及水电费|
|芜湖艾尔达科技有限责任公司|母公司之参股企业|应收账款|3 3.39|51.42||59.77|25.04|房租及水电费|
||||223.45|2,307.96||1,672.60|858.81||
|新昌县四通机电有限公司|子公司|其他应收款|491.80|8 00.00|2 6.73|1,226.73|9 1.80|资金资助|
|芜湖三花自控元器件有限公司|子公司|其他应收款|8 ,488.89|6 1.25||8,550.14||资金资助|
|绍兴市上虞三立铜业有限公司|子公司|其他应收款|5 ,500.00|7 ,020.28|3 06.74|5,827.02|7 ,000.00|资金资助|
|苏州三花空调部件有限公司|子公司|其他应收款||1 ,018.23|1 9.51|1,037.74||资金资助|
|中山市三花制冷配件有限公司|子公司|其他应收款|3 ,397.56|4 ,892.62|1 53.63|4,443.81|4 ,000.00|资金资助|
|中山市三花空调制冷配件有限公司|子公司|其他应收款|9 78.95|7 ,287.61|9 6.76|5,684.37|2 ,678.95|资金资助|
|杭州先途电子有限公司|子公司|其他应收款|9 ,000.00|9 ,019.68|3 87.40|9,557.08|8 ,850.00|资金资助|
|三花股份(江西)自控元器件有限公司|子公司|其他应收款|3 ,000.00|3 ,534.29|1 26.27|3,660.56|3 ,000.00|资金资助|
|武汉市三花制冷部件有限公司|子公司|其他应收款|1 ,971.84|1 5,623.08|3 59.38|16,504.30|1 ,450.00|资金资助|
|亚威科电器设备（上海）有限公司|子公司|其他应收款||5 ,335.57||1,435.57|3 ,900.00|资金资助|
|芜湖三花制冷配件有限公司|子公司|其他应收款|4 ,000.00|6 ,256.61|1 77.08|5,933.69|4 ,500.00|资金资助|
|三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司|子公司|其他应收款|5 00.00|3 01.48||801.48||资金资助|
|杭州三花家电热管理系统有限公司|子公司|其他应收款|5 00.00|1 .01|1 .33|502.34||资金资助|
||||37,829.04|61,151.71|1,654.83|65,164.83|35,470.75||
|重庆泰诺机械有限公司|联营企业|应收账款|2 29.41|544.17||698.28|75.30|产品销售|
|南昌三花锦利丰机械有限公司|联营企业|应收账款||560.56||211.41|349.15|产品销售|
||||229.41|1,104.73||909.69|424.45||
||||38,281.90|64,564.40|1,654.83|67,747.12|36,754.01||

说明：因同一控制下企业合并，本公司重述了“2017年期初占用资金余额”。
法定代表人：张亚波 主管会计工作的负责人：俞蓥奎 会计机构负责人：盛晓锋
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-074
鸿利智汇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东李牡丹女士通知，李牡丹女士将其持有的部分股份办理了股票质押式回购交易业务。具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李牡丹|否|2,200|2017-07-24|2018-07-24|广发证券股份有限公司|52.14%|个人融资|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李牡丹女士共持有公司股份 42,194,159股，占公司目前股份总数的5.91%，累计被质押公司股份为 22,000,000股，占其持有公司股份总数的52.14%，占公司目前股份总数的3.08%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2017年7月28日
江西博雅生物制药股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江西博雅生物制药股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第
五届董事会第十一次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日），公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、关于公司2014年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用
合法合规；公司《2014年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
2014年8月22日
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-116深圳市赛为智能股份有限公司
关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票
减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年11月4日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。由于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象董发兴先生因在 2015考核年度内个人工作绩效考核结果为D级，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，已不符合激励条件，公司应将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票 52,500股进行回购注销。《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2016年11月5日巨潮资讯网上的相关公告。
实施本次回购注销部分已获授但尚未解限的限制性股票为 52,500股后，公司现拟将注册资本从335,120,250元人民币减至为335,067,750元人民币。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司董事会办公室。
2、联系人：谢丽南
3、联系电话： 0755--86169980
4、传真号码： 0755--86169393
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月五日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-02许继电气股份有限公司董事会
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月20日，公司董事会收到公司副总经理张项安先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，张项安先生提出辞去公司副总经理职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张项安先生的辞职报告自送达董事会时生效。张项安先生辞职后将不在本公司担任任何职务。
公司董事会对张项安先生在职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 编号：2015-020
武汉金运激光股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年4月7日（星期二）开市起复牌。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年3月30日下午开市起停牌。
2015年4月3日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了
《公司员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，并披露了相关公告。
经申请，公司股票拟于2015年4月7日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注！
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2015年 4月 3日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-038多喜爱集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日收到公司控股股东陈军先生、黄娅妮女士（陈军先生、黄娅妮女士互为一致行动人）关于其所持公司股权解除质押并重新质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及重新质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押股数||||质押解除日|||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日期||||质权人||占其所持股份|
||||||（股）||||期|||||
||||动人||||||||||比例|
|陈军||是||26,860,000||2017.08.092017.08.23||2019.04.15||中诚信托有限责任公司||46.91%||
|黄娅妮||是||34,000,000||2017.08.092017.08.23||2019.04.15||中诚信托有限责任公司||76.53%||
|合计||—||60,860,000||—||—||—||—||

2、股东股份重新质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是 否 为 第||||||||||本次质押|||
||||一 大 股 东||质押股数||质押开始日||||||占其所持|||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||及 一 致 行||（股）||期||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|陈军||是||26,860,000||2019.04.15||至申请解除质押之日止||浙江省建设投资集团股份有限公司||46.91%||更换质押方||
|黄娅妮||是||34,000,000||2019.04.15||至申请解除质押之日止||浙江省建设投资集团股份有限公司||76.53%||更换质押方||
|合计||_||60,860,000||—||—||—||—||—||

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露之日，陈军先生共持有公司股份 57,262,232股，占公司总股本的28.07%，陈军先生累计质押股份57,262,232股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的28.07%；黄娅妮女士共持有公司股份44,428,339股，占公司总股本的21.78%，黄娅妮女士累计质押股份 44,428,339股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的21.78%。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年四月十六日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2015-004山东民和牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过2.6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票 43,523,316股，募集资金总额为 839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为 812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。截至 2015年 1月 22日，募集资金余额 65,392万元，其中 25,000万元用于临时补充流动资金使用。
截止2014年12月31日募集资金投资项目投入明细 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资金额|使用募集资金投资金额|
|1|商品鸡养殖建设项目|53,920|9,041|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|17,840|2,123|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|9,505.74|9,588|
|合 计||81,265.74|20,752|

公司于2014年12月5召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币
超过 12个月。此次补充流动资金事项已经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过生效，目前公司已经使用25,000万元补充流动资金。
二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
当前我国白羽肉鸡市场环境仍旧低靡，加上不断出现的所谓禽流感对大众消费信心的影响，整个行业依旧不容乐观。因此公司管理层对募集资金建设项目进度放缓进行，募集资金专户尚存有较多闲置资金。截至 2015年 1月 22日，专户中共有闲置募集资金40,392万元。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率以及降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过2.6亿元。
4、实施方式
董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备案并公告；并在每次购买理财产品后2个交易日内公告相关情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公告前十二个月购买理财产品情况
公司 2014年 1月 22日运用闲置募集资金 3亿元向中国民生银行股份有限公司济南分行购买了两份保本型理财产品“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”，合计3亿元人民币，已于2015年1月22日到期，公司已收回本金和理财收益。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.6亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的理财产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
六、监事会意见
监事会意见：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2.6亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的理财产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
七、保荐机构及保荐代表人意见
保荐人认为：本次公司计划对最高额度不超过2.6亿元的部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。
保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-011盐津铺子食品股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意补选黄新开先生、钟亚辉女士为公司第二届监事会股东代表监事，同时，公司原监事会主席、股东代表监事兰波先生和股东代表监事缪贤文先生离任。
2019年1月30日，公司监事会召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举黄新开先生为公司第二届监事会主席的议案》，选举黄新开先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时为止。
黄新开先生简历如下：
黄新开先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 9月生，大专学历。
1992年7月至1997年7月，历任江苏省地矿厅第二地质大队会计员、主办会计、审计主管；1997年8月至2006年9月，历任浏阳市农业广播电视学校政教主任、浏阳市成人中专教研室主任、浏阳市第二中等职业学校教务主任、浏阳市财会学校办公室主任；2006年 10月至 2010年 3月，历任浏阳市天顺房地产有限公司财务总监、湖南华盛烟花有限公司财务部经理、浏阳市贵美食品有限公司财务总监；2010年 4月入职公司，历任总经理助理、本部生产中心管理部总监，现任公司外联部经理，同时担任公司工会主席。
截至本公告日，黄新开先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）（持有本公司股份 4,300,578股）1.57%出资额，未直接持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公
司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2019年1月31日
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
关于不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向重庆化医紫光新材料有限责任公司以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
一、本承诺人最近三年不存在受到中国证监会等政府部门行政处罚或者刑事处罚的情况，不存在受到过证券交易所公开谴责的情形；
二、本承诺人最近十二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
三、（适用于董事、监事、高级管理人员）本承诺人不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在违反《公司法》第一百四十八条规定的行为；
四、本承诺人和本承诺人的控股股东、实际控制人及其控制的机构（如适用）不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。
特此承诺。
（以下无正文）
好想你枣业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议审议事项的事前确认意见
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年4月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议聘任会计师事务所及与关联交易有关的议案。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次会议审议事项相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
通过了解该事务所的基本情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将本议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，同意续聘其为公司 2017年度审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定。
二、《关于公司向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的议案》
本次交易是公司作为新郑农商行现有股东的基础上的追加财务投资行为，本次增资有利于公司的长远发展。本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将本事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：朱舫毕会静胡小松
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-004江苏亚威机床股份有限公司
关于收到赔偿金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易事项概况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司（以下简称“盛雄激光”）100%股权事项已终止，具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权补充的公告》（2016-078）、《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的交易进展暨风险提示公告》（2016-081）、《2016年第四次临时股东大会决议公告》（2016-082）、《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的交易进展暨重大风险提示公告》（2016-084）、《关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的公告》（2016-088）、
《2016年第五次临时股东大会决议公告》（2016-093）、《关于签订东莞市盛雄激光设备有限公司股权转让终止协议及补充协议的公告》（2016-095）、《关于收到赔偿金的公告》（2017-001）。
二、交易事项进展情况
2017年1月19日，根据公司与盛雄激光及其全体股东签订的关于股权转让终止的《协议》，公司收到陶雄兵及其一致行动人支付的第二笔赔偿金人民币1,000万元。
三、对公司的影响
截至本公告日，公司已累计收到陶雄兵及其一致行动人支付的赔偿金共人民
币2,000万元。收到的赔偿金公司将根据相关会计准则进行核算处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-053北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年9月21日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于聘请副总经理、董事会秘书的议案
董事会聘请邵泽慧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会相同。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：本次聘任副总经理、董事会秘书是在充分了解被聘请人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，邵泽慧女士具备履行职责所必须的专业知识和能力。
经核查，邵泽慧女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
本次公司董事会秘书的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增补董事的议案
董事会同意增补张伟林先生为第六届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：根据张伟林先生的个人履历、工作业绩等，我们认为张伟林先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意将《关于增补董事的议案》提交二○一八年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修改《公司章程》的议案
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修改北京银行股份有限公司中关村科技园区支行综合授信业务
品种的议案
公司第六届董事会第十一次会议及二○一七年度股东大会审议通过《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》，董事会及股东大会同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请授信额度为 6亿元的综合授信。根据业务变化，公司同意在保持 6亿元额度的前提下，需对业务品种进行调整，调整后业务品种为：流动资金贷款、国内信用证、融资性保函、债券包销；综合授信期限 2年；利率：贷款基准利率和执行北京银行规定费率；担保方式为信用。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于召开二○一八年第二次临时股东大会通知的议案
公司定于2018年10月9日（星期二）召开二○一八年第二次临时股东大会，审议《关于增补董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修改北京银行股份有限公司中关村科技园区支行综合授信业务品种的议案》。
《关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年九月二十一日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-034
中国宝安集团股份有限公司
关于筹划向特定对象发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年6月5日发布了《关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告》，具体内容请参阅公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次上述事项进展情况公告。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年六月十二日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-069
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年8月14日，深圳欧菲光科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用60,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2015年8月18日至2016年8月17日止，可节省财务费用约2,957.99万元。详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司于2015年8月18日发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-065号）。
截至2016年6月6日，公司已经将16,000.00万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年6月6日