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证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-019深圳市方直科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 4月 23日在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议（定期会议）。会议通知已于 2014年 4月 11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席张振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告全文的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年第一季度报告全文》程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-061山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 2016年 8月 19日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2016年 8月25日上午在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6名，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，同意2016年半年度报告及其摘要，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2016年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。
鉴于该互保协议即将到期，因双方各自融资的需要，本着相互合作、共同发展的原则，双方拟续签《互保协议书》，在协议有效期内，继续为对方向银行办理信贷业务提供担保，其中公司为谷丰源整体提供不超过 15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保，互保协议有效期为两年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的公告》、独立董事的独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
4、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
经审议，同意公司继续为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币 15,000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等）提供连带责任担保，担保期限两年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于继续为全资子公司提供担保的公告》、独立董事的独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
5、《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的议案》
公司拟分三期建设高性能橡胶助剂生产项目，包括2万吨不溶性硫黄（分两期建设）、年产1.5万吨促进剂M和年产1万吨促进剂NS。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的公告》、《高性能橡胶助剂生产项目可行性研究报告》、独立董事的独立意见具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
6、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年9月12日召开公司2016年第二次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的各项议案进行审议表决。
《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-010江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月14日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于实际控制人计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-009），实际控制人之一卢秀强先生计划自2018年3月14日起6个月内通过信托计划，以中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，拟增持股份所用资金金额不低于人民币 12,000万元，并且不高于人民币 14,000万元，增持所需资金由卢秀强先生自筹解决。
一、本次增持计划实施进展情况
2018年3月14日，公司收到卢秀强先生通知，截至2018年3月14日，卢秀强先生通过“西藏信托-智臻38号集合资金信托计划”以集中竞价方式累计增持公司股份合计 5,977,560股，增持均价为 6.779元/股，增持股份占公司总股本的1.00%。
本次增持前，卢秀强先生及其一致行动人控制公司股份合计为 307,845,565股，占公司总股本的比例为51.50%。本次增持后，卢秀强先生及其一致行动人控制公司股份合计为 313,823,125股，占公司总股本的比例为52.50%。
二、其他说明
1、卢秀强先生及其一致行动人承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注卢秀强先生及其一致行动人持有股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年3月15日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-055
东北制药集团股份有限公司2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至6月30日
2.预计的经营业绩：同向大幅增加
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10000万元–11500万元|盈利：3969万元|
||比上年同期：152%--190%||
|基本每股收益|盈利：约0.20—0.23元|盈利：0.08元|

注：本期预计的每股收益以当期实际发行在外普通股的加权平均数计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期对比，公司维生素 C产品价格上涨，整肠生、左卡针剂、磷钠等制剂产品销量上升，相应毛利增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，公司2018
年半年度实际业绩情况及财务数据以公司2018年半年度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一八年七月十四日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-084深圳翰宇药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）今日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》和《审批意见通知件》，现将相关情况公告如下：
一、临床批件基本情况
（1）药品名称：特立帕肽；
批件号：2017L04696；
剂型：原料药；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：化学药品；
申请人：深圳翰宇药业股份有限公司；
受理号：CXHS1300207；
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品制剂进行临床试验。
（2）药品名称：特立帕肽注射液；
批件号：2017L04697；
剂型：注射剂；
规格：2.4ml︰0.6mg；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：（原）化学药品第6类；
申请人：深圳翰宇药业股份有限公司；
受理号：CYHS1301153；
适应症：适用于有骨折高发风险的绝经后妇女骨质疏松症的治疗；
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品制剂进行临床试验。
（3）药品名称：利拉鲁肽；
批件号：2017L04700；
剂型：原料药；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：化学药品；
申请人：深圳翰宇药业股份有限公司；
受理号：CXHL1402068；
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品制剂进行临床试验。
（4）药品名称：利拉鲁肽注射液；
批件号：2017L04701；
剂型：注射剂；
规格：3ml︰18mg（预填充注射笔）；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：（原）化学药品第6类；
申请人：深圳翰宇药业股份有限公司；
受理号：CYHS1401875；
适应症：适用于在2型糖尿病成年中辅助饮食和运动治疗改善血糖控制；
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品制剂进行临床试验。
二、药品研发情况
特立帕肽及特立帕肽注射液、利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液是本公司自主研发的多肽药品。
2013年7月，公司向国家食药监总局提交申报了特立帕肽及特立帕肽注射液的仿制药生产申请并获受理；2017年9月，公司收到国家食药监总局核准签发的关于特立帕肽的《审批意见通知件》和特立帕肽注射液的《药物临床试验批件》。
2014年12月，公司向国家食药监总局提交申报了利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液的仿制药生产申请并获受理；2017年9月，公司收到国家食药监总局核准签发的关于利拉鲁肽的《审批意见通知件》和利拉鲁肽注射液的《药物临床试验批件》。
公司将严格按上述药物临床试验批件以及国家食药监总局2016年第51号文件
《化学药品注册分类改革工作方案》的要求开展仿制药临床试验，并于临床试验结束后向国家食药监总局递交临床试验等相关资料，申请上市生产批件。
三、其他相关情况
（1）特立帕肽是一种人甲状旁腺激素重组多肽衍生物，对人甲状旁腺激素/甲状旁腺激素相关蛋白(PTH/PTHrP)受体亲和力较低，却保留了较高的生物活性，适用于有骨折高发风险的绝经后妇女骨质疏松症的治疗，可显著降低绝经后妇女椎骨和非椎骨骨折风险。特立帕肽注射液最早由美国礼来公司开发并于2002年在美国推出上市，是第一个也是目前为止唯一获得FDA批准的治疗骨质疏松、刺激新骨形成的药物，2016年全球销售额接近16亿美元。
根据2014年《国家卫生服务调查》，从1993年至2013年，肌肉骨骼类慢性病的总体患病率从25.5%增长至37.3%，随着我国人口老龄化的快速进展，以及骨质疏松症的检出率提高，预计到2020年骨质疏松人群数将达到7-7.5千万人，骨质疏松药物市场将进一步扩大。
（2）利拉鲁肽是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物，与人GLP-1具有97%的序列同源性，可以激活人GLP-1受体，促进胰腺细胞分泌胰岛素，适用于成人II
型糖尿病患者控制血糖。利拉鲁肽与传统口服降糖药和胰岛素的区别是，能根据体内葡萄糖水平高低“按需”调节胰岛素分泌，同时还具有模拟人体自身内分泌，保护胰岛β细胞功能的作用，拥有良好的市场前景。除治疗II型糖尿病外，利拉鲁肽还被FDA批准用于肥胖症的治疗。同时，不断有临床实验证明，利拉鲁肽在其适应症领域具有治疗效果好，安全性高等特点。不仅具有降低心血管风险和心血管死亡风险的特点，在长期需要大剂量胰岛素治疗的II型糖尿病患者接受利拉鲁肽治疗6个
月后，可见肝脏和皮下脂肪的减少和胰岛素分泌的改善，未来发展潜力巨大。目前，利拉鲁肽注射液在全球GLP-1类药物市场中占据首位，2016年全球销售额达30亿美元。
根据食药监总局网站数据显示，截至公告披露日，利拉鲁肽注射液国内仅有原研企业的进口产品上市，另有三家国内企业的药物注册申请正在审评审批中，目前暂无国内企业获得药物生产批件。近年，糖尿病患者在世界范围内的人数激增，截至2015年全球已有糖尿病患者4.15亿人，且在未来25年内患病人数将超过6亿，糖尿病药物市场得到较快增长。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需临床试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。公司在收到上述药物正式批件后，已着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，公司将向国家食药监总局药品审评中心提交相应的申请生产资料，如评审通过，即可获得上市生产批件。
由于药物研发的特殊性，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性，药物从临床试验到申请生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-004广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司及公司董事收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生分别于2015年3月19日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号分别为：粤证调查通字 15007号，粤证调查通字 15008号）：因你公司（你）涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司（你）进行立案调查，请予以配合。
公司目前生产经营一切正常，公司及公司副董事长兼总经理陈潮钿先生后续将根据调查情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者注意投资风险。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2015年 3月 20日
天奇自动化工程股份有限公司
员工激励基金管理办法
第一章总则
第一条为进一步完善天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，充分调动公司经营层的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，建立符合市场经济体制和现代企业制度要求的长效激励机制，健全和完善公司薪酬分配体系，吸引、激励和稳定关键管理和核心技术人才，提升公司的经营管理水平，促进经营效益的持续良性增长，根据《公司法》、《证券法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《天奇自动化工程股份有限公司员工激励基金管理办法（以下简称“《员工激励基金管理办法》”）。
第二条本办法遵循的原则：
1、“客观、公正、有效”的原则；
2、“责、权、利”相统一的原则；
3、“激励与约束相结合、个人薪酬与公司长期利益相结合”的原则；
4、“合法性”原则。
第三条《员工激励基金管理办法》实施周期为五年，本期适用年度为2014至 2018年度，本期计划到期后，公司可根据具体情况对本办法进行修订，并按规定提交董事会和股东大会审议批准后在下一个周期继续实施。
第二章激励对象
第四条本基金管理办法所适用的激励对象包括以下人员：
1、《公司章程》规定并由公司董事会聘任的高级管理人员；
3、公司薪酬与考核委员会及董事会认定的应当予以激励的其他员工。
公司独立董事暂不纳入激励对象范围，激励对象的具体名单由公司董事会薪酬及考核委员会拟定后，报董事会批准。
第五条具有下列情形之一的，不能作为业绩激励对象：
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
4、违反国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律，给公司生产经营造成较大损失的；
5、有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为，给公司造成损失的；
6、未与公司签订《劳动合同》和《保密协议》的；
7、未按本管理办法规定履行相关义务的；
8、公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。
第三章年度激励基金的授予和计提
第六条本办法规定的激励考核年度公司经营指标同时达到以下条件的，可计提年度激励基金：
1、激励考核当年盈利，且较前一年净利润增长率不低于30%（含30%）；
2、激励考核当年净资产收益率不低于6%（含6%）；
3、负责年报审计的会计师事务所对公司激励考核年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”。
第七条公司激励考核年度经营指标达到上述获受条件的，公司可提取该年度激励基金，提取的标准按照激励考核当年净利润标准提取，最高比例不超过上述净利润的5%，具体由公司董事会根据每年企业发展状况批准。
净利润、净资产收益率均为经会计事务所审计的数据。根据相关规定，激励考核当年提取的年度激励基金将在下一年的税前费用中列支。
第四章年度激励基金的管理与权限
第八条公司股东大会为年度激励基金管理办法批准的最高决策机构，审议批准本基金管理办法，公司股东大会授权公司董事会为年度激励基金计提和具体实施分配方案的批准机构。
第九条董事会为公司年度激励基金计提和具体实施分配方案的批准机构，行使以下职权：
1、确定考核年度激励基金计提比例；
2、审议批准年度激励基金具体实施分配方案；
3、股东大会授予的有关年度激励基金管理办法的其他职权。
第十条董事会薪酬与考核委员会行使以下职权：
1、负责激励对象的资格审查；
2、负责激励对象的考核工作；
3、审核公司制定的激励考核年度《激励基金具体分配方案》，并提交公司董事会审议；
4、董事会授予的其他职权。
第五章年度激励基金实施的操作流程
第十一条公司股东大会审议通过激励考核年度经审计的年度报告后，若考核年度经营指标满足本办法规定的激励条件，则公司董事会按本办法的规定确定该年度计提激励基金比例，公司经营层根据本办法的规定，结合公司当年的实际经营情况作出如下选择：
1、根据公司当年的实际经营情况及潜在激励对象的工作情况，拟定当年参与年度激励基金分配的激励对象建议名单，并根据激励对象当年的职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，拟定激励对象当年分配的激励基金建议额度，制定相应建议方案并上报公司董事会薪酬与考核委员会。
第十二条若出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减，若当年计提的激励基金不够冲减差额部分，则相应的收回或冲抵激励对象的薪酬。
第十三条员工激励基金均用于对激励对象进行现金奖励，个人所得税均由公司代扣代缴。
第六章激励对象的义务及资格变动管理
第十四条如果激励对象在当年及在考核年度激励基金发放前发生下列情形的，则自动取消其作为激励对象的资格：
1、未经公司同意，擅自终止雇佣关系的；
2、严重违反法律、法规和公司相关规定被辞退的；
3、因工作严重过失或不能胜任被免职的；
4、出现本办法规定的不符合激励对象的情形；
5、违反本办法规定的其他情形。
第十五条本办法在实施周期内，因工作正常调动导致激励对象职务发生变动，如变动后仍属于激励对象范围的，则按照职务任职时间等因素分别计算应分配的业绩激励基金；如变动后不再属于激励对象范围的，则按照实际任职时间等因素计算应分配的业绩激励基金。
第十六条本办法在实施周期内，如激励对象因退休、丧失行为能力、死亡（包括宣告死亡）等，按照其当年的任职时间等因素计算应分配的激励基金，并不再享有实施周期内继续参与激励计划的资格。
第十七条出现下列情况之一的，公司可终止《员工激励基金管理办法》的实施：
1、因相关政策变化，《员工激励基金管理办法》无法实施；
2、股东大会作出决议终止本办法。
第十八条本办法经公司股东大会通过后生效，自2014年度开始实施。
第十九条本办法所指净利润为公司合并报表归属于上市公司股东的净利润，净利润增长率以未提取当年业绩激励基金的增长率计算，净资产收益率为加权平均净资产收益率。
第二十条本办法的内容如与国家有关法律法规发生冲突，以国家有关法律法规为准，公司将根据国家相关法律法规及时对本办法进行修订。
第二十一条本办法由公司董事会负责解释，由公司股东大会负责修订。
天奇自动化工程股份有限公司2015年4月
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-037郑州华晶金刚石股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及报告摘要已于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，为便于广大投资者更加深入全面地了解公司 2016年年度报告和生产经营情况，公司将于2017年 5月5日（星期五）15:00—17:00在全景网提供的投资者关系互动平台上举行2016年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理刘永奇先生，董事兼财务总监张超伟先生，独立董事王莉婷女士、尹效华先生，董事会秘书张凯先生和保荐代表人于国庆先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-078苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司分别于2018年10月16日、2018年10月23日、2018
年10月30日、2018年11月6日、2018年11月13日、2018年11月20日、2018年11月27日、2018年12月4日、2018年12月11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-069、2018-070、2018-071、2018-073、2018-075、2018-076、2018-077）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对重组方案进一步论证和完善；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事
项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就关于参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对外投资暨关联交易的事项进行了认真审议并发表如下事前认可意见：
作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅。
我们认为本次公司关于参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对外投资暨关联交易的事项，遵循了自愿、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。
综上所述，同意将本次关联交易的议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：石慧斌、王慧、刘俊彦2019年12月20日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-007广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
||1,110,266,706.59||826,468,270.53||34.34%||
|营业总收入|||||||
||162,616,772.41||120,191,213.16||35.30%||
|营业利润|||||||
||161,712,120.93||120,003,206.02||34.76%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|142,066,050.78||102,983,562.21||37.95%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.91||0.67||35.82%||
||14.07%||12.81%||1.26%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
||1,586,565,537.83||1,342,949,000.67||18.14%||
|总资产|||||||
||1,028,809,688.55||910,870,269.77||12.95%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||155,341,500.00||155,341,500.00||0.00%||
|股本|||||||
||6.50||5.26||23.53%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、因加权平均净资产收益率为比率，故增减变动幅度取本报告期数值减去上年同期数值的差。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司整体经营稳健发展，2018年度实现营业总收入 111,026.67万元，同比增长34.34%；营业利润16,261.68万元，同比增长35.30%；利润总额 16,171.21万元，同比增长34.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,206.61万元，同比增长37.95%。主要原因是：
1、公司加强以“客户为中心”导向，夯实并深化经销商渠道、大宗工程渠道建设和管理，加强销售网点下沉，经销商门店数保持增长、加快电商渠道引流效率，实现全屋定制业务、大宗工程业务销售收入较大幅度增长；
2、公司落实产品工艺改进升级，提升材料综合利用效率，同时天津生产基地建设稳步推进，生产产能陆续增加，进一步降低制造成本，从而提升了部分产品毛利率；
3、公司进一步加强货币资金投资管理，获得投资收益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润，与公司2018年10月23日发布的《2018年第三季度报告全文》中披露的对2018年度经营业绩的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
国信证券股份有限公司及经办人员
对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺
本公司及经办人员承诺：北京汇冠新技术股份有限公司重大资产重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司及经办人员对重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺》的签字盖章页】
项目协办人：
赵辰恺 姜凯乔 马军
项目主办人：
刘杰 谭杰伦
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司年 月 日
律师承诺
本所及经办律师承诺：由本所出具的与北京汇冠新技术股份有限公司重大资产重组有关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而本所未能勤勉尽责的，本所将承担连带赔偿责任。
经办律师：
宗爱华 曾嘉
律师事务所负责人：
朱小辉
北京市天元律师事务所年 月 日
审计机构承诺
本所及经办注册会计师承诺：由本所出具的与北京汇冠新技术股份有限公司重大资产重组有关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而本所未能勤勉尽责的，本所将承担连带赔偿责任。
经办注册会计师：
孙卫国 毛宝军
会计师事务所负责人：
顾仁荣
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
评估机构承诺
本公司及经办注册资产评估师承诺：由本公司出具的与北京汇冠新技术股份有限公司重大资产重组有关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。
经办注册资产评估师：
吕艳冬 赵玉玲
法定代表人：
李伯阳
北京中同华资产评估有限公司年 月 日
中联重科股份有限公司独立董事
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划
预留部分授予相关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分授予的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断发表独立意见如下：
1、公司董事会确定公司激励计划预留部分的授予日为 2018年 9月 10日，该授予日符合《管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的有关规定；
2、截至授予日，激励计划股票期权及限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留部分股票期权及限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。
基于上述，本人同意公司董事会于 2018年 9月 10日向 405名激励对象授予2017年股权激励计划预留部分股票期权1906.3218万份和限制性股票 1906.3218万股。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一八年九月十日
独立董事关于董事会审议事项的独立意见
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》、《关于会计估计变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对第五届董事会第二十五次会议审议通过的有关事项进行
认真的检查后，发表如下独立意见：
一、关于对外提供担保发表的独立意见
本次担保事项有利于公司相关产品销售渠道的拓宽，有利于扩大公司产品的市场占有率，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们没有发现有侵害中小股东利益的行为和情
况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次担保事宜。
二、关于会计估计变更事项发表的独立意见
公司本次对应收账款坏账准备计提方法、部分固定资产及投资性房地产折旧年限进行会计估计变更，符合公司的实际使用情况，能够更加公允地反映财务状况及经营成果。其内容及程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相关规定。
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更事项。
（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
二〇一五年五月二十五日
广发证券股份有限公司
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对奥拓电子《2013年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、奥拓电子内部控制的基本情况
（一）奥拓电子内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市奥拓电子股份有限公司及其全部控股子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:LED视频显示系统、LED信息发布和指示系统、LED照明产品、电子回单系统、LCD广告屏；纳入评价范围的主要事项包括：销售与收入管理、采购及付款管理、生产及仓储管理、固定资产管理、工薪与人事管理、筹资与投资管理、货币资金管理、全面预算管理、在建工程项目管理等业务层面的管理以及公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等公司层面的管理；重点关注的高风险领域主要包括：采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险、产品质量风险等。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等文件规定，参考奥拓电子《内部审计制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准包括财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见
保荐代表人主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；查阅相关信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、内审部门相关工作人员和会计师沟通；调查内部审计工作情况等途径，对奥拓电子内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：奥拓电子的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；根据公司财务报告
内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，奥拓电子的《2013年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对奥拓电子《2013年度内部控制评价报告》无异议。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司
<2013年度内部控制评价报告>的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈运兴周郑屹
广发证券股份有限公司
年月日
广州东凌国际投资股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五十九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于2018年利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归
属于母公司所有者的净利润 314.19万元、母公司报表净利润-1,787.60万元，
截止2018年12月31日，合并报表未分配利润-94,721.42万元、母公司未分
配利润-96,140.73万元。
公司本次董事会审议通过的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：公司计划2018年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。
独立董事郭学进、沙振权、徐悦认为：
公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，并已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事刘国常认为：
由于无法对资产评估报告和审计报告的适当性做出判断，因此无法对2018
年利润分配预案是否适当做出判断。
二、关于公司2018年度内部控制评价报告
经核查，我们认为：公司内部控制按照公司各项制度的规定有效落实，评价期内公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内
部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2019年度开展外汇交易业务
公司在主要贸易产品采购过程中涉及大量的美元购汇和结汇，公司利用衍生金融工具管理外汇风险，目的在于降低购汇成本。
公司拟采取的风险控制措施有：
1、将外汇衍生金融交易与经营相匹配，最大程度降低汇率对公司经营效益的影响。公司外汇衍生金融交易业务只限于本公司及全资、控股下属公司（包括但不限于广州东凌贸易有限公司，智联谷物（香港）有限公司）作为主体进行操作，采用外汇远期、期权等外汇衍生品进行锁定。
2、严格控制外汇衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。
2019年度公司预计的外汇交易业务总额不超过4亿元人民币，且交易额不超过采购业务所需付汇金额。
3、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，持续加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保外汇交易业务正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。
根据上述情况，我们认为公司开展外汇交易业务有利于管理外汇风险，降低购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了《外汇交易管理制度》和相应的操作规程，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；从业务的性质上看，其所进行的外汇金融衍生品交易业务均双边锁定；同时公司从事外汇交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。因此，我们一致同意该事项。
四、关于公司2019年度开展衍生品交易业务
1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，并严格按照制度要求执行。
3、公司衍生品交易主要是经营业务内的谷物、杂粕、远洋运输相关衍生品交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意该事项。
五、关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬
独立董事郭学进、沙振权、徐悦、刘国常认为，公司2018年度董事及高级管理人员的薪酬，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况支付的。薪酬支付情况符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于充分调动和激励公司董事及高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。董事会对董事、高级管理人员薪酬之相关议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。因此，我们一致同意该事项。
六、关于申请撤销退市风险警示
独立董事郭学进、沙振权、徐悦认为：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日对公司调整后的2017年度财务报告重新出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2019】第0931号）。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2019】第0956号），公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为314.19万元，归属于上市公司股东的所有者权益为3,607,087,348.60元。因公司2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市
风险警示或其他风险警示的情形。我们同意公司向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
独立董事刘国常认为：
由于对资产评估、审计报告及财务报告的适当性无法做出判断，对申请撤销退市风险警示的理由是否可靠就无法做出判断。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2019年4月26日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-078重药控股股份有限公司
关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的议案》（表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票）。现将有关事项公告如下：
一、已获得的银行授信情况
公司于 2018年 3月 9日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》，同意公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）向银行申请总额不超过 801,280万元的综合授信（详见于2018年3月13日披露的《关于重庆医药向银行申请综合授信的公告》公告编号：2018-012）；于 2018年 5月 31日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于重庆医药向银行申请综合授信的议案》，同意重庆医药新增向银行申请授信额度 50,000万元，共计向银行申请授信额度 851,280万元，并已确定各家银行最高授信额度（详见于2018年5月31日披露的《关于重庆医药向银行申请综合授信的公告》公告编号：2018-046）。截止2018年7月31日，重庆医药获得银行授信额度491,680万元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|授信银行名称|最高额授信额度（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司重庆解放碑支行|20,000|

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|-|-|
|授信银行名称|最高额授信额度（万元）|
|中国银行股份有限公司重庆渝中支行|20,000|
|交通银行股份有限公司重庆两江新区分行|20,000|
|招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行|30,000|
|重庆农村商业银行股份有限公司江北支行|54,580|
|中国光大银行股份有限公司重庆分行|58,100|
|汇丰银行（中国）有限公司重庆分行|70,000|
|中国工商银行股份有限公司重庆朝天门支行|56,800|
|中国民生银行股份有限公司重庆分行|10,000|
|中信银行股份有限公司重庆沙坪坝支行|40,000|
|星展银行（中国）有限公司重庆分行|35,000|
|中国建设银行股份有限公司重庆分行营业部|20,000|
|重庆化医控股集团财务有限公司|10,000|
|澳大利亚与新西兰银行（中国）有限公司重庆分行|10,000|
|广发银行股份有限公司重庆分行|30,000|
|渤海银行股份有限公司重庆分行|70,000|
|中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行|10,000|
|重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行|10,000|
|平安银行股份有限公司重庆分行|50,000|
|兴业银行股份有限公司重庆渝州路支行|20,000|
|国家开发银行股份有限公司重庆市分行|106,800|
|待定（资产证券化）|100,000|
|合 计|851,280|

二、本次调整银行授信相关事项的情况
因今年国家强化监管，各授信银行普遍出现放款慢、资金规模收紧、利率提高的情况（现执行利率中最高为基准上浮20%），截止2018年7月31日，公司
获得的银行授信额度仅为全年计划的57.76%。为满足公司经营发展的资金需要，
公司拟根据各家银行（但不限于上述银行）的实际授信条件，对授信银行及相应
金额进行调整以满足经营发展的资金需求，总额不超过851,280万元。
三、董事会意见
重庆医药经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力良好，本次在审批授信额度范围内，根据实际情况调整各家授信银行申请授信额度，是为满足公司经营需要，财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于公司解决发展所需资金，为其业务的拓展提供了资金保障。
四、独立董事意见
本次重庆医药调整银行综合授信的事项，是在已审批授信额度内调整授信银行，是日常生产经营的需要，有利于促进其发展及业务的拓展，且目前重庆医药经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次调整不会带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。独立董事同意重庆医药在851,280万元额度内调整授信银行。
五、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-068重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于选举职工代表董事、监事的公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第三届董事会、监事会已于2017年6月12日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司第四届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生；公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
2017年11月2日，公司工会委员会在公司二楼二会议室组织召开了职工代表大会，会议选举赵平先生为公司第四届董事会职工代表董事，选举张婉华女士为公司第四届监事会职工代表监事。
赵平先生与公司股东大会选举产生的10名股东代表董事共同组成公司第四届董事会时即行使职工代表董事职权，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表董事任期一致。本次选举的职工代表董事符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
张婉华女士与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会时即行使职工代表监事职权。其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。本次选举的职工代表监事符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。
赵平先生和张婉华女士简历见附件。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2017年11月6日
附件一：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届董事会
职工代表董事简历
赵平先生，1966年生，研究生学历，工程师；2005年1月-2007年4月在本公司任副总经理；2007年5月-2009年1月任公司董事、副总经理；2009年2月-2011年5月9日在本公司任公司董事、常务副总经理；2011年5月10日至今任本公司董事、总经理。
赵平先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票1,867,010股，与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格，经公司在最高人民法院网查询，赵平先生不属于“失信被执行人”。
附件二：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届监事会
职工代表监事简历
张婉华女士，1979年生，大学本科学历；2003年加入公司；先后担任出口业务科业务员、出口业务科科长、审计办审计员，目前就职集团公司总部，主要负责组织集团公司大宗物资招标、资金监管工作。
张婉华女士未持有公司股票,与公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格，经公司在最高人民法院网查询，张婉华女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-031成都佳发安泰科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期下降：19.06%—30.87%|盈利：2965.2万元|
||盈利： 2050万元—2400万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为:
1、报告期内，公司经营正常，为了稳步推进市场拓展，寻求新的业务增长点，公司扩大了销售队伍，加速了销售网络的布局，增强
了市场营销力度，从而导致相关销售费用较去年同期有较大幅度的增
长。
2、报告期内，公司为巩固行业竞争优势，积极引进技术人才，扩大了研发队伍，加大了新产品的开发和研发投入，从而导致了管理费用较去年同期有较大幅度的增长。
3、报告期内，预计非经常性损益金额对净利润的影响约为211
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2017年 7月 11日