证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-025
武汉华中数控股份有限公司
关于董事会和监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会与监事会任期届满，目前相关提名工作已完成，根据《公司章程》的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。
公司第九届董事会第二十一次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名王晓北、武明飞、陈吉红、田茂胜、朱志红、熊清平为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名朱永平、杨鹏、王典洪为公司第十届董事会独立董事候选人。《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》需提交公司 2017年度股东大会审议（其中，选举独立董事的议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议）。公司第九届董事会非独立董事夏明热、独立董事张敦力离任后不在公司担任其他职务。
公司第九届监事会第二十一次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名熊美欣、吴华亮为监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第十届监事会。《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》需提交公司 2017年度股东大会审议。公司第九届监事会非职工监事左刚离任后不在公司担任其他职务。
董事和监事候选人的基本情况如下：
王晓北，男，1975年 8月出生，中共党员，本科学历。曾任华中科技大学动力工程系辅导员，华中科技大学电子信息工程系辅导员、系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司采购供应部经理、办公室主任、总经理助理，后勤集团办公室主任,接待总公司总经理。现任武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理。
除公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华中科技大产业集团有限公司外，王晓北与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。目前王晓北未持有公司股份。王晓北未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
武明飞，男，1978年 7月出生，中共党员，硕士研究生。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司行政部主管、办公室副主任、综合办主任、办公室主任。
现任武汉华科机电工程技术有限公司董事长，武汉华中科技大产业集团有限公司总经理助理、第四届董事会秘书。
除公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华中科技大产业集团有限公司外，武明飞与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。目前武明飞未持有公司股份。武明飞未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
陈吉红，中国籍，男，1965年 8月出生，湖南省攸县人。华中科技大学教授、博士生导师。陈吉红先生近五年一直担任公司董事长，现任公司董事长、国家数控系统工程技术研究中心主任、“高档数控系统”国家重大领域创新团队负责人，2016年入选国家“万人计划”。兼任“高档数控机床与基础制造装备”国家重大科技专项总体组专家、国家智能制造标准化专家咨询组专家、中国机床工具协会副理事长、中国机电一体化协会智能工厂分会副理事长、教育部第七届科学技术委员会先进制造学部委员、全国机床数控系统标准化委员会（TC367）副主任委员。
除公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华中科技大产业集团有限公司外，陈吉红与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。目前陈吉红持有公司股份3,100,500股。陈吉红未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的
不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
田茂胜，中国籍，男，1980年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
2006年 7月入职武汉华中数控股份有限公司，先后担任硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品部副部长等职务，于2014年5月至2016年6月，担任子公司深圳华数机器人有限公司常务副总经理，于 2016年 6月 30日至 2017年 3月 15日，担任公司副总裁兼董事会秘书，于 2017年 3月 15日至今，担任公司总裁兼董事会秘书。田茂胜先生现任公司总裁兼董事会秘书。
田茂胜与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前田茂胜未持有公司股份。田茂胜未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
朱志红，中国籍，男，1964年出生，硕士研究生学历，教授职称，湖北省政府特殊津贴专家、享受国务院津贴专家。近五年一直担任公司董事、副总裁、总工程师。朱志红先生现任公司董事、副总裁、总工程师。
朱志红与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前朱志红持有公司股份2,140,500股。朱志红未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
熊清平，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称。近五年一直担任本公司副总裁。熊清平先生现任公司副总裁。
熊清平与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前熊清平持有公司股份1,206,414股。熊清平未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
朱永平，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生。2003年至2013年担任湖
北省机电研究院副院长；2013年至2016年6月担任湖北省机电研究院股份公司董事、副总经理，2016年7月至2018年3月为湖北省机电研究院股份公司董事长兼总经理。现为湖北省机电研究院股份公司党委书记。2016年至今担任湖北省机电一体化协会理事长；2017年至今担任湖北省机械学会副理事长兼秘书长。
朱永平先生现任公司独立董事。
朱永平与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前朱永平未持有公司股份。朱永平未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
杨鹏，中国籍，男，1976年出生，硕士研究生。2001年至2004年担任湖北万信资产评估有限公司项目经理；2004年至2012年担任湖北万信资产评估有限公司董事、副总经理；2012年至 2013年担任湖北万信资产评估有限公司董事长；
2012年至今担任湖北万信房地产评估有限公司董事长、湖北万信土地评估咨询有限公司董事长；2013年至今担任同致信德（北京）资产评估有限公司董事、总裁。杨鹏先生现任公司独立董事。
杨鹏与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。目前杨鹏未持有公司股份。杨鹏未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
王典洪，中国籍，男，1957年 8月出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受国务院政府津贴专家。2004年至2014年任中国地质大学（武汉）校长助理，2008年至今担任武汉工程科技学院院长。王典洪先生曾担任公司独立董事，因任期满6年，已于2015年5月13日辞去了独立董事职务。王典洪先生现未在公司担任任何职务。
王典洪与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前王典洪未持有公司股份。王典洪未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任董事的情形，未被认定为失信被执行人。
熊美欣，女，1961年10月出生，中共党员，汉族，高级审计师。2001年6月—2006年3月，担任华中科技大学审计中心主任；2006年3月—2011年1月，担任华中科技大学监察处副处长；2011年1月—2015年11月，担任华中科技大学水电与数字化工程学院党总支书记；2015年11月—至今，担任武汉华中科技大产业集团有限公司党委副书记、纪委书记。
除公司实际控制人华中科技大学、股东武汉华中科技大产业集团有限公司外，熊美欣与其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。目前熊美欣未持有公司股份。熊美欣未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任监事的情形，未被认定为失信被执行人。
吴华亮，中国籍，男，1973年 8月出生，硕士研究生，中国注册会计师， 2000年 12月-2007年 3月，任职于武汉众环会计师事务所；2007年 3月-2010年 4月，任职于湖北民生会计师事务所，2010年 5月入职武汉华中数控股份有限公司，历任公司财务部部长、投资运营部部长，现任公司审计部部长。
吴华亮与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
目前吴华亮未持有公司股份。吴华亮未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任监事的情形，未被认定为失信被执行人。
备查文件：
1.《武汉华中数控股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》；
2.《武汉华中数控股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日