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岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事谢路国 2016年度述职报告
本人2016年4月27日被聘为公司第十四届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员和审计委员会委员。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2016年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司生产经营、财务管理、规范运作和信息披露情况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、履行职责情况
1、董事会出席及履行职责情况
2016年，本人出席了自担任独立董事以后公司召开的全部(3次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票；对应由独立董事单独发表独立意见的议案，本人均认真进行了审议并发表了独立意见。
2、有关专门委员会出席及履行职责情况
作为薪酬与考核委员会主任，本人组织实施了对 2016年度高级管理人员履行职责、经营目标完成情况的考核工作，对董事、监事、总经理班子薪酬发放情况进行了核查和确认，提出了 2016年度总经理班子绩效工资兑现方案；组织薪酬与考核委员会成员审议确认了总了经理班子 2017年度绩效考核方案，并就方案发表了独立意见。
作为提名委员会委员，本人会同提名委员会其他成员共同对公司拟聘请的高级管理人员任职资格进行了核查；对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责。
作为审计委员会委员，本人 2016年度参加了审计委员会的工作会议，对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行了调查、了解和监督，对公司财务部、审计部的工作进行了指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行了评价，对公司内部控制规范建设进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告。在年报审计工作中，听取了财务总监、审计监察部部长、年审会计师的汇报，与年审会计师进行了沟通交流，确定了审计计划。在年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司 2016年度审计情况的汇报，审阅了2016年度审计报告和内部控制评价报告；审阅了2016年半年度财务报告。
3、年度股东大会出席及述职情况
本人系新任独立董事，任职期间，公司尚未召开年度股东大会。
4、其他履职情况
2016年 9月，本人与其他独立董事一道，对公司参股子公司芜湖康卫进行了考察，与芜湖康卫管理层进行了沟通，对芜湖康卫药品文号补充注册申请的审评进展情况、生产厂房现状、试生产情况、技术人员状况等进行了深入的了解，参观了芜湖康卫生产厂房，就芜湖康卫面临的困难、存在的问题和后续运作思路与芜湖康卫管理层充分交换了意见，并向公司董事会提交了专题考察报告。
本人还利用到公司出席会议的机会，到公司主体生产装置和邻甲酚装置进行了现场考察，对公司主要生产装置和资产、主要盈利来源有了比较清晰的认识；同时利用微信平台，及时关注和问询公司生产经营、管理、内部控制、财务状况等方面情况；认真阅读公司相关资料，及时关注媒体对公司的报道，并及时提醒公司关注相关报道。
报告期，本人还对公司内控制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。
二、发表独立意见的情况
在2016年4月27日召开的的第十四届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在2016年8月27日召开的的第十四届董事会第二次会议上，对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于公司承接中国石化资产经营管理有限公司长岭分公司加油站外包业务暨关联交易事项的议案》、《关于调整公司日常关联交易的议案》发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在 2016年 10月 20日召开的的第十四届董事会第三次会议上，对聘任李燕波先生为公司副总经理发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、年报相关工作
本人在 2016年报的编制和披露过程中，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，分别认真听取了公司管理层对 2016年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了 2016年年报审计工作安排、重点难点问题及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、对公司治理结构及生产经营管理的调查
2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话、邮件和微信平台，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
3、关注中小投资者关注的热点问题
2016年，针对中小投资者对芜湖康卫疫苗项目、邻甲酚装置的高度关注，一是深入现场了解相关项目真实情况；二是及时将了解到的传媒报道、网络舆情等与公司进行沟通，及时关注疫苗产业化进展和新岭化工生产情况；三是及时了解、关注公司相关信息披露情况，确保相关信息披露及时、准确、完整。
4、自身学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人
治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、公司存在的问题及建议
2016年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，公司将面临较大的困难，上游装置及公司主体装置均将进行大检修，开工时间缩短；新岭化工受邻甲酚市场影响，经营形势严峻；聚丙烯等部分装置受原材料影响的可能性较大；芜湖康卫药品文号补充注册申请审评结论与预期存在重大差异，后续操作方案存在不确定性；这些都给公司 2017年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强化内部管理，结合公司实际，制定并谋划公司未来一段时期的发展规划。一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要做好装置大检修工作；三是要采取有效措施，积极推进相关项目进度，形成新的经济增长点；
四是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。
独立董事：谢路国
二○一七年三月二十四日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-047浙江日发精密机械股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月23日（星期四）开市起停牌，公司根据相关要求于 2017年 12月 7日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-050），由于重大资产重组涉及国外项目，体量较大，公司于 2018年 1月 27日发布《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-010），并经2018年第一次临时股东大会审议通过后继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，公司每五个交易日发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2018年 5月 14日，公司第六届董事会第十八次会议审议并通过了本次交易事项的相关议案。公司拟采取发行股份方式收购浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）、杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）合计持有的日发捷航投资有限公司100.00%股权并募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。
具体详见公司在证监会指定信息披露网站披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-045）、《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015] 231号）文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018年 5月15日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年五月十四日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-072贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|510,000|2018年6月22日|2019年6月5日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国国际金融股份有限公司|0.07%|融资担保|
|合计|—|510,000|—|—|—|0.07%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押
1,411,200,000股的38.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-052佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年07月18日以通讯或书面呈送等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年07月12日上午09:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名；董事陈振标、郑香兰以现场方式出席会议；董事陈振录、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加会议；公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》
为积极拓展国内市场渠道，扩大在国内市场影响力，发挥各自优势，公司及全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司、全资子公司杭州宠珍商贸有限公司拟与重庆易宠科技有限公司
及其关联方海际（重庆）信息技术有限公司加强合作，向对方扩大销售规模，预计2019年度销售额增加3500万元，由原预计的300万元人民币增加至3800万元人民币。本次交易构成关联交易，需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，无关联董事需回避表决，议案获得通过。
（二）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告（截至2019年6月30日）>的议案》本议案的具体内容见公司于本公告同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2019年6月30日）》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实施股权激励限制性股票激励计划和2018年度权益分派资本公积金转增股本等原因，公司总股本发生变化，公司拟将注册资本由12,000万元增加至14,635.2万元。同时，根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关规定，结合公司当前实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议，为特别决议议案。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，公司定于2019年8月5日召开2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的须经股东大会批准的议案，具体内容见公司于本公告同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十八日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-070
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高管变更情况
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高管石桥先生提交的书面辞职报告，公司高管石桥先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、总工程师职务。辞职后，石桥先生担任公司高级顾问。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，石桥先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，石桥先生直接持有公司股份270,000股，其配偶或关联人未持有公司股份。离任后，石桥先生将在第四届董事会任期内和第四届董事会任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离任后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会对石桥先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢!
二、新聘高管情况
为保证公司经营、研发管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。董事会聘任郑仲天先生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
独立董事对新聘高管的简历进行了审阅，并发表了同意的意见。
郑仲天先生为公司创始人之一，1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。
历任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师。2008年4月至2010年3月任公司董事、总工程师；2010年3月至2014年4月任公司董事、副总裁、总工程师；2014年 4月起任公司副董事长、高级技术顾问。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司总工程师岗位的职责要求。郑仲天先生简历详见附件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年8月8日
附：郑仲天先生简历
郑仲天：中国国籍，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生。1988年毕业于北京大学化学系，获学士学位。历任珠海裕华聚酯有限公司工程师、技术品质部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事、总工程师。2008年 4月至 2010年 3月任公司董事、总工程师；2010年3月至2014年4月任公司董事、副总裁、总工程师；2014年4月起任公司副董事长、高级技术顾问。郑仲天先生是电化学及材料化学领域的资深专家，对我国电容器化学材料行业的发展作出了突出的贡献。截至目前，已申请国内外发明专利逾 30项，其个人曾荣获 2005-2007年度深圳龙岗区科技创新区长奖（技术领军人物）。
郑仲天先生为公司创始人之一，直接持有公司 24,491,168股，占公司总股本比例为6.45%，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文和邓永红系一致行动人。郑仲天先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的高管任职条件。
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于2016年度日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：史惠祥、刘晓松、于宁
二〇一六年三月十六日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014－051桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第五次会议的通知于 2014年 10月 20日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年10月28日上午10：00在公司总部会议室召开。会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》；
根据中国财政部于2014年颁布或修订的会计准则，按照深圳证券交易所《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的规定，公司对会计政策进行相应变更，详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年第 3季度报告全文及正文》。
2014年第3季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
桂林莱茵生物科技股份有限公司三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-058江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年7月25日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2018年7月13日以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，以现场结合通讯方式表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年半年报审计机构的议案》
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年半年报审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请会计师事务所的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告审计机构的议案》
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请会
计师事务所的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
与会董事经研究，同意于2018年8月10日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、公司第二届董事会第二次会议决议；
3、关于聘请会计师事务所的公告；
4、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2018年7月26日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-034
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“发展春华”或“被告”）于近日收到湖南省长沙县人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》等相关法律文书，现将主要情况公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
（一）诉讼当事人的基本情况
1、原告：湖南省西湖建筑集团有限公司
住所：湖南省长沙市岳麓区银双路299号
法定代表人：肖肯登
2、被告：湖南发展春华健康投资有限公司
住所：湖南省长沙县春华镇金鼎山村长平路与新S207交接处01168号
法定代表人：刘志刚
（二）诉讼请求
1、判令被告立即支付原告工程款项 27,762,896.47元及利息 1,107,045元（利息按银行年利率4.35%标准自2017年11月4日暂计算至2018年10月4日，之后利息继续按银行同期同类贷款利率标准计算至工程款项付清之日止）
2、判令被告承担本案全部诉讼费用
（三）事实和理由
《民事起诉状》中陈述的主要事实及理由概述如下：
2017年 5月，被告就其位于长沙县春华镇武塘村“春华健康城一期启动区场地平整土石方工程”项目对外招标。2017年6月22日，原告中标该项目后，双方签订了《一期启动区场地平整土石方工程施工合同》，合同约定：工程内容为春华健康城一期启动区3#、4#地块范围内的场地平整土石工程，按被告提供的场地标高将高出设计标高的部分挖除、外运。主要工作内容包括：地表附着物
清除及外运、土石方开挖及外运、弃土场的自行选择和相关手续办理等；合同工
期 50天；暂估合同价为 13,449,381.87元,暂定工程量 50万方，含税综合单价为26.98元/m³；合同价格形式为固定单价合同。
原告在进场及施工过程中，因当地村民土地纠纷及补偿等问题，村民经常多次连续到现场阻止原告施工和土石方运输。为了不影响工期、确保工程施工顺利，原计划项目周边农田提质改造回填土方案改为土石方外运至其他区域。在 2017年11月4日，被告通知原告停止施工。至停工时，原告已基本完成项目工程95%，其中回填写土石方量28,149.8m³,外运土石方总方量344,306.6m³。
被告于2017年7月、10月、12月分三次向原告支付工程款合计 9,445,225元，原告认为被告尚欠工程款项27,762,896.47元至今不与原告进行结算。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司控股子公司发展春华将依法积极应诉，妥善处理本次诉讼事宜。由于本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《应诉通知书》
3、发展春华上报的《诉讼信息报告》
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-057山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行银行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。详细内容请见登载于 2019年 12月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。（公告编号：2019-054）。
2019年 12月26日,公司与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签订协议，以闲置自有资金 4,000.00万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次银行结构性存款主要内容
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品认购金额：4,000.00万元人民币。
3、结构性存款启动日：2019年 12月 26日。
4、结构性存款到期日：2020年 03月 25日。
5、结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共90天。
6、产品类型：保本浮动收益型。
7、预期收益率：年化收益率为2.6%或3.75%。
8、提前终止权：本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。
10、公司与广发银行无关联关系。
二、产品风险提示
1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本存款为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本结构性存款的投资收益，导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。
5、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
6、信息传递风险：本结构性存款存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于存款到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于投资者通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用、再投资的机会和资金损失等）全部责任和风险，由投资者自行承担。
银行不承担任何责任。
8、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于2018年 12月28日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”保本浮动收益型人民币理财产品，2019年 09月 27日到期，到期收益1,608,082.20元。
2、公司于2019年2月 1日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 180天”银行期限结构型存款理财产品，2019年 8月 1日到期，到期收益1,010,958.90元。
4、公司于 2019年 3月 15日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多公司 19JG0767期人民币对公结构性存款”结构性存款理财产品，2019年 7月 18日到期，到期收益 380,000.00元。
5、公司于 2019年 6月 27日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期”结构性存款理财产品，2019年 12月 24日到期，到期收益575,250.00元。
6、公司于2019年 8月 5日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184天（汇率挂钩看涨）”结构性存款理财产品，2020年 2月 6日到期。
7、公司于 2019年 9月 10日使用闲置自有资金 4,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品，2019年 12月 9日到期，到期收益379,726.03元。
8、公司于 2019年 9月 27日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了青岛银行银行结构性存款理财产品，2019年 12月 27日到期。
9、公司于 2019年 12月25日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)理财产品，2020年 03月 25日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,000.00万元。（含本次）。
六、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款说明书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-101北京湘鄂情集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事夏维朝先生的书面辞职报告，夏维朝先生因个人工作原因向公司董事会请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员、审计委员会委员等职务，夏维朝先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。
夏维朝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，夏维朝先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，夏维朝先生将继续履行其独立董事职责。
夏维朝先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会对夏维朝先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十六日
关于公司副董事长及高级管理人员
薪酬的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等的有关规定和要求，我们作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交第三届董事会第十二次会议审议的《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议
案》、《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》及《关于公司副董事长薪酬考核方案的》进行审核，发表独立意见如下：
1、公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2014年度的履职情况进行了考核，公司高级管理人员2014年度薪酬符合公司经营业绩考核办法及薪酬方案规定。相关人员在董事会审议上述议案时申请回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
2、公司高级管理人员薪酬考核方案及公司副董事长薪酬考核方案符合公司的发展战略及核心工作目标，体现了收入与经营业绩挂钩、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。方案的制定、审核和表决程序符合《公司章程》的有关规定，我们同意《关于公司高级管理人员薪酬考核方案的议案》及《关于公司副董事长薪酬考核方案的》。
(以下无正文)
(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于公司副董事长及高级管理人员薪酬的独立董事意见签署页)
独立董事签字：
梅月欣 宋萍萍 居学成
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-010北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东解除质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东及实际控制人张志勇先生、张敏女士的通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、 股东部分股份解除质押的基本情况
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张志勇|是|100|2014年7月29日|2016年2月1日|华鑫国际信托有限公司|19.78%|
|张敏|是|900|2014年7月29日|2016年2月1日|华鑫国际信托有限公司|20.14%|

2014年7月29日，张志勇先生将其持有的本公司无限售条件流通股1,000,000股、张敏女士将其持有的本公司有限售条件流通股9,000,000股股权质押给华鑫国际信托有限公司。本次解除股权质押手续已于2016年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日,张志勇先生持有本公司5,056,600股股份，占公司总股本的
数的19.78%，占公司总股本的0.53%。本次股份解除质押后，张志勇先生所持公司股份中处于质押状态的股份数为0股。
截至公告披露日，张敏女士持有本公司44,690,000股股份，占公司总股本的23.47%。其中，本次股票解除质押数量为9,000,000股，占其本人所持公司股份总数的20.14%，占公司总股本的4.73%。本次股份解除质押后，张敏女士所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为17,000,000股，占公司总股本的8.93%。
三、 备查文件
股份解除质押登记证明。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-078山鼎设计股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人车璐、袁歆的通知，获悉车璐和袁歆对其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始交易日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|车璐|是|1,500,000|2016年08月22日|2019年8月21日|国泰君安证券股份有限公司|6.18%|
|袁歆|是|1,500,000|2016年08月22日|2019年8月21日|国泰君安证券股份有限公司|6.23%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，车璐直接持有公司股份24,274,448股，占公司总股本的29.18%，通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司股份2,925,000股，占公司总股本的3.52%。本次股份解除质押后，车璐直接和间接所持公司股份累计被质押股份数为 10,900,000股，占其直接和间接所持公司股份总数的比例为40.07%，占公司总股本的13.10%。其质押的股份目前不存在平仓风险。
截至本公告披露日，袁歆直接持有公司股份24,061,500股，占公司总股本的28.92%，通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司股份2,925,000股，
占公司总股本的3.52%。本次股份解除质押后，袁歆直接和间接所持公司股份累
计被质押股份数为 9,350,000股，占其直接和间接所持公司股份总数的比例为
34.65%，占公司总股本的11.24%。其质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-019
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月13日（周五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：副董事长曹勇先生、董事兼总经理杨抒先生、董事会秘书兼副总经理赖业军先生、财务资产部主任李华先生、独立董事王兵先生、保荐代表人齐飞先生等（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-047福建冠福现代家用股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金方式收购“上海塑米信息科技有限公司”100%股权的重组事项，公司于2016年1月30日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010），于2016年 2月 3日、2月 17日、3月 3日、3月 10日、3月 23日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-019、2016-020、2016-027），并于2016年2月25日的股票停牌期间发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-018），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年3月15日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2016年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及信息披露指定的报刊上公告了相关内容。
2016年 3月 22日，公司收到深交所中小企业管理部下发的《关于对福建冠福现代家用股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(需行政许可)[2016]第21号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年 3月 30日，公司对《问询函》进行回复，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及信息披露指定的报刊上披露了《福建冠福现代家用股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2016年3月30日开市起复牌。
现将公司本次发行股份购买资产进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
自本次发行股份购买资产预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。截至本公告日，本次发行股份购买资产事项涉及的审计和评估工作尚在进行中，公司预计5月中下旬完成相关审计、评估工作。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2016年 3月 30日刊登于巨潮资讯网上的《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次发行股份购买资产的有关风险因素作出特别说明，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在尚未发出股东大会通知审议本次发行股份购买资产事项之前，将每隔三十日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十三日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-044
成都硅宝科技股份有限公司
关于获得美国发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得由美国专利商标局(USPTO)颁发的发明专利证书壹项，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|
|US9593198 B2|杂化有机硅热塑性弹性体及其制备方法《Hybrid Organic Silicon ThermoplasticElastomer and Preparation Method Thereof》|发明专利|2014.12.6|20年|

该项专利的获得，充分体现了公司在有机硅新材料领域的研发创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。该项专利的获得不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一七年五月十八日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2017年1月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2017年 1月 10日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2016年 7月 11日--2017年 1月 10日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在2017年限制性股票激励计划相关文件首次披露前六个月（2016年7月11日--2017年1月10日），核查对象买卖公司股票的情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||变更日期||变更股数（股）||变更摘要|
|1||张美蓉||董事、总经理||2016-09-06||-880,000||卖出||
|2||江黎明||董事、财务总监||2016-08-31||-46,500||卖出||
|||||||2016-09-06||-78,500||卖出||

内幕信息知情人张美蓉女士、江黎明先生以上卖出公司股票的时间与本次激励计划公告间隔时间较久，当时公司并未商讨过股权激励计划，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票情况
2016年 7月 11日--2017年 1月 10日期间，激励对象中交易过公司股票的有：王瑞、李常青、程智、王玉生、蒲青强、樊应县、徐亚、李超宁、周建华、付萌、周芳、陈佳、李海森、张亚平、高金玲、袁鸣、刘倩、刘钢、江雄鹰、李济桐、何苑萍、龚红娣、罗萍、蓝云、周裕治、梁启新、朱圆圆、付迎华、陈琳玲、马龙、章进舵、吴继航、胡潞乐、南学亮、聂远川、陈鑫、张新荣、刘昌义、赖定权、张宪、王锦涛、安正强、邱晓勇、刘锋、周启焱，合计45人。
经公司核查及上述激励对象出具的书面说明，其在2017年1月10日公司披露限制性股票激励计划草案前6个月内买卖公司股票时，并未直接或间接通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次股权激励相关事项。该等买卖行为系基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，符合《管理办法》第十九条的规定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司 2017年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000017095）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000017095）。
3、内幕信息知情人及公司激励对象出具的书面说明。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一七年二月六日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-053深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次会议于2019年 8月22日（星期四）10:00在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2019年 8月 12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》的议案；
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日