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证券代码：000617证券简称：石油济柴公告编号：2015—003
济南柴油机股份有限公司
第七届董事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第七届董事会 2015年第一次会议于 2015年 1月 15日在公司本部召开。本次董事会会议通知及文件已于 2015年 1月 5日分别以专人送达或邮寄全体董事、监事。
会议应到董事 5人，实到董事 5人。公司全体监事列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事吴根柱主持。与会董事一致通过以下决议。
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举吴根柱先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（吴根柱先生简历详见刊登在 2014年 12月 11日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
二、根据董事长提名，董事会同意聘任苗勇先生为公司总经理，聘任刘明怀先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（苗勇先生、刘明怀先生简历见附件）
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
三、根据总经理提名，董事会同意聘任王建国、相承志和王令金担任公司副总经理，聘任刘明怀为公司总会计师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（王建国先生、相承志先生、王令金先生简历见附件）
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核三个专门委员会。人员组成如下：
1、战略委员会
主任委员：吴根柱
委员：唐祖华、丁晓东
2、审计委员会
主任委员：丁晓东（会计专业人士）
委员：唐祖华、吕玉芹（会计专业人士）
3、薪酬与考核委员会
主任委员：吕玉芹
委员：苗勇、丁晓东
上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
独立董事就聘任公司高级管理人员所发表的独立意见详见
刊登在同日的巨潮资讯网站。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
附件：公司高级管理人员简历
苗勇先生，男，汉族，山东省济南市人，1972年 9月出生，1993年 12月加入中国共产党，1994年 7月华北工业学院机械设计专业大学毕业，1994年 7月参加工作，2009年 6月山东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司中小件分厂副厂长、大件分厂副厂长、配套处副处长、处长、制造中心副主任、生产运行部部长、生产处处长、生产党支部书记。现任济南柴油机股份有限公司副总经理。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘明怀先生，男，汉族，山东省胶南县人，1975年 10月出生，1996年 6月加入中国共产党，1999年 7月西安石油学院会计专业大学毕业，1999年 7月参加工作，会计师。历任财务处成本、出纳、税务、资产、总帐、副处长、处长、厂副总会计师兼厂财务处处长。现任济南柴油机股份有限公司总会计师、董事会秘书。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王建国先生，男，汉族，山东聊城人，1962年 9月出生， 1990年 9月加入中国共产党，1982年 7月山东工学院内燃机专业大学毕业，1982年 7月参加工作，专业技术职称高级工程师。
历任聊城内燃机厂总师办副主任、主任、副总工程师、副厂长、济南柴油机股份有限公司中小件分厂副厂长、配套处副处长、处长、中心仓库副主任、主任、党支部书记、大件二分厂党支部书记、副厂长、河北分公司党支部书记、人事劳资处处长、动力总厂人事劳资处处长、管理党支部书记、党委组织部长，现任济南柴油机股份有限公司人事部部长、党委组织部部长。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
相承志先生，男，汉族，山东海阳人，1976年 10月出生， 2004年 5月加入中国共产党，1998年 7月北京科技大学腐蚀与防腐专业大学本科毕业并参加工作，专业技术职称高级工程师。
历任济南柴油机股份有限公司热处理分厂副厂长、厂长、党支部书记等职务，现任济南柴油机股份有限公司销售公司总经理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王令金先生，男，汉族，山东邹城人，1973年 3月出生，
2001年 5月加入中国共产党，1997年 7月山东工业大学动力工程硕士研究生毕业，专业技术职称高级工程师。历任济南柴油机股份有限公司内燃机研究所副所长、新产品试验部主任、燃气机分厂副厂长、绿能公司燃气机制造部副主任、技术部主任、内燃机研究所所长、市场开发部主任等职务，现任济柴动力装备研究院院长。
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-093深圳市证通电子股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）于 2017年7月25日召开第四届董事会第十五次会议及2017年8月11日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。以上具体事项详见公司2017年7月26日、2017年8
月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，华澳•瑧智57号-证通电子第一期员工持股集合信托计划通过二级市场集中竞价交易方式购买公司股票合计13,049,035股，占公司总股本的2.53%，成交均价为13.01元。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年十一月九日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年半年度业绩快报证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-044新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年度半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,731,282,051.60|1,721,278,883.89|0.58%|
|营业总收入||||
||86,372,542.52|70,809,210.84|21.98%|
|营业利润||||
||88,713,224.47|74,400,901.59|19.24%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的净利|82,311,721.82|70,508,565.72|16.74%|
|润||||
||0.19|0.16|18.75%|
|基本每股收益（元）||||
||4.77%|5.68%|下降了0.91个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||2,901,223,793.56|2,876,400,746.04|0.86%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有|1,724,831,289.91|1,694,618,653.35|1.78%|
|者权益||||
||434,159,044.00|434,159,044.00|0.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股|3.97|3.90|1.79%|
|净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年半年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧紧围绕董事会下达的年度经营目标，全面开展各项工作，确保公司稳健发展。经初步核算，报告期内，公司优化饲料产品结构，提高产品毛利率，饲料业务产销量继续保持增长；兽用生物制品业务中，公司抓住市场机遇，通过改进生产工艺，调整产品结构，加大市场的开拓力度等措施，保持了收入和利润的稳步增长；植物蛋白业务中，公司继续坚持购销联动稳健经营原则，但由于受油脂行业不景气影响，上半年经营出现亏损。
报告期内，公司实现销售收入173,128.21万元，较上年同期增长0.58%，实现利润总额 8,871.32万元，较上年同期增长19.24%，实现归属于母公司净利润 8,231.17万元，较上年同期增长16.74%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年4月26日公司披露的《2014年第一季度报告》中的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-064旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于2018年9月14日召开公司2018年第二次临时股东大会，公司董事会已于2018年8月29日发布了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。2018年8月28日公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月14日下午15∶00。
（2）网络投票时间：2018年9月13日-2018年9月14日，
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15∶00至2018年9月14日15∶00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年9月10日。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2018年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于2018年半年度利润分配方案的议案》。
说明：上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2018年8月29日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。同时，上述议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于2018年半年度利润分配方案的议案|√|

四、出席会议登记方法
1、登记时间：2018年9月11日-9月13日的上午9:00-11:00、下午13:00-17:00。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2018年9月13日下午17时前送达、传真至公司资本战略部或发送到指定邮箱，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。
联系人：陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年9月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
旷达科技集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案内容|同意|反对|弃权|
|1.00|关于2018年半年度利润分配方案的议案||||

附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件3：
回 执
截至2018年9月10日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2018年9月13日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-86旺能环境股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日接到大股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达集团”）的函告，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体内容如下：
一、美欣达集团股份质押的基本情况
1.本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美欣达集团有限公司|是|8,500,000|2018-10-11|至申请解除质押之日止|浙商证券股份有限公司|5.95%|补充质押|
|合计||8,500,000||||||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，美欣达集团持有本公司股票 142,866,210股（其中限售股为 133,127,066股），占公司总股本416,565,045股的34.30%，其所持有的本公司股份累计被质押数量为 108,199,144股，占其持有股份总数的75.73%，占公司总股本的25.97%。
二、其他说明
2017年，公司实施了重大资产重组，根据公司与重组交易对手方之一美欣达集团签订的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》，美欣达集团作为业绩承诺方承诺置入资产（指的是浙江旺能环保有限公司）2017年、2018年、2019年经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别为 24,000万元、30,000万元、40,000万元。在业绩承诺期内的各个年度，如置入资产的实际净利润数低于承诺净利润数，美欣达集团将按照其在本次重大资产重组前持有旺能环保的股权比例对公司进行股份补偿，所获得的持股数量不足以补偿时，差额部分由以现金补偿。具体业绩承诺及相关补偿安排可详见 2017年 10月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。
美欣达集团在本次重组事项中获得的股份数量为78,310,039股（公司2017年年度转增方案为：以总股本 245,038,262股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，2018年 6月 4日除权之后股份数量变为 133,127,066股），在重组交易完成 36个月后，且《业绩承诺与业绩补偿协议》履行完毕之后，才能够解除限售。本次被质押股份涉及到公司重大资产重组业绩承诺股份补偿。目前，浙江旺能环保有限公司运营状况良好，效益不断提升，且美欣达集团本次质押股份数量占其所持本公司股份数量的比例较低，故本次质押股份对美欣达集团正常履行业绩补偿承诺的影响较小，若出现业绩补偿问题，美欣达集团承诺提前购回所质押的股票并履行业绩补偿义务。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年10月12日
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|-|
|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP|

中国 .江苏 Jiangsu . China
总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988
传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com
关于无锡百川化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2014]E1191号无锡百川化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡百川化工股份有限公司（以下简称百川股份） 2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 4月 21日出具了苏公W[2014]A607号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，百川股份编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是百川股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百川股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对百川股份实施 2013年度财务报表审计中所执
行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的
审计程序。为了更好地理解百川股份 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供百川股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：百川股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 柏凌菁
中国·无锡 中国注册会计师
何晓峰
二○一四年四月二十一日
附件：
百川股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|上市公司内部单位|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||-|||
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||小计||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|百川化工(如皋)有限公司||全资子公司|其他应收款|352,622,334.49|166,193,702.33|-|518,816,036.82|-|代 垫 工程 项 目款，固定资 产 出售款|非 经营 性往来|
||如皋百川置业有限公司||全资子公司|其他应收款|19,906,600.00|500,000.00||406,600.00|20,000,000.00|代 垫 购买 土 地款|非 经营 性往来|
||小计||||372,528,934.49|166,693,702.33|-|519,222,636.82|20,000,000.00|||
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-057
江苏润和软件股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月14日召开的第五届董事会第四十次会议及于2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等有关公司回购事项的相关议案。依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于2019年3月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确了回购公司股份的具体用途。为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股的股份全部用于实施股权激励。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过 30,000万元（含），回购股份的价格不超过（含）人民币 11.50元/股。
本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司于2018年11月23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，2018年11月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2018年12月17日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》，2019年 1月 7日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》，2019年 3月 1日披露了《关于确定回购公司股份用途的公告》，2018年 12月 4日、2019年 1月 2日、2019年 2月 1日、2019年3月1日、2019年4月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289股，占公司目前总股本的2.07%，最高成交价为 10.42元/股，最低成交价为 9.04元/股，成交总金额 162,744,801.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-080协鑫集成科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2016年 9月 9日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016年 9月 20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。
按照中国证券监督管理委员会的最新审核要求，结合证券市场变化情况，经公司慎重考虑，决定将本次非公开发行募集资金总额从不超过 334,600万元调减至不超过315,000万元，具体调整的内容如下：
（一）募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过315,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目预计投资总额|拟投入募集资金金额|
||1600MW高效差异化光伏电池项目||188,211.00|||
||250MW超高效异质结光伏电池项目||58,565.00|||
||500MWh储能电池项目||16,154.00|||
||补充流动资金||93,000.00|||
||||355,930.00|||

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经第三届董事会第二十四次会议审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于拟投入募集资金金额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整。
公司已建立募集资金管理制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中，用于上述募集资金投资项目。
除上述调整外，本次发行方案其他内容保持不变。
公司独立董事发表了独立意见，本次调整在公司2016年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-050广东超华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东梁俊丰先生函告，获悉梁俊丰先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1．股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数(股)||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|梁俊丰||是||100||2017-03-29||2019-05-10||申万宏源证券有限公司||0.00%||
|||||100||2017-03-29||2019-07-04||||0.00%||
|||||9,999,900||2016-08-15||2019-07-08||国泰君安证券股份有限公司||11.64%||
|||||2,000,000||2018-02-06||||||2.33%||
|||||2,000,000||2018-06-22||||||2.33%||
|||||3,500,000||2018-08-15||||||4.07%||
|合计||||17,500,100||||||||20.37%||
||||||||—||—||—|||

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，梁俊丰先生共持有本公司股份85,913,472股，占公司总股本的9.22%。本次办理股份解除质押后，梁俊丰先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为67,999,200股，占梁俊丰先生所持有本公司股份总数的79.15%，占公司总股本的7.30%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-062重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司实际控制人及其他股东计划减持
通过定向资管计划持有公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日收到公司“南华期货华富紫金22号资产管理计划”增持参与人—董事长马焰、副董事长叶立胜、董事包发圣（已离职超过6个月）、监事谢兴智《关于拟减持通过定向资管计划持有公司股份的通知函》，上述人员拟通过大宗交易的方式减持其通过定向资管计划间接持有的公司股份2,084,500股，占公司总股本的比例为1.24%。现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
2015年9月，公司董事长马焰、副董事长叶立胜、董事包发圣（已离职超过6个月）、监事谢兴智通过南华期货华富紫金22号资产管理计划累计增持公司股票2,084,500股，占公司总股本的1.24%，并承诺本次增持实施完毕后，6个月内不减持通过定向资产管理等方式购买的公司股票。（具体情况详见公司于2015年9月25日在巨潮资讯网上刊登的相关公告）
马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智分别认购南华期货华富紫金22号资产管理计划50%、31.25%、12.50%、6.25%的份额。
二、股份减持计划
1、股份来源：马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智通过南华期货华富紫金22号资产管理计划所持公司股份；
2、减持方式：大宗交易；
3、减持期间：自本减持计划公告之日起二个交易日之后的3个月内；
4、拟减持数量及比例：计划减持通过南华期货华富紫金22号资产管理计划所持的全部公司股份2,084,500股，占公司总股本的1.24%。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
5、减持原因：“南华期货华富紫金22号资产管理计划”属于证券期货经营机构开展的固定期限类业务，根据中国证监会及中国证券业协会的相关要求，该计划产品到期后必须终止、不得延期。
三、其他相关说明
1、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关各方严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
2、定向资管计划将根据具体情况决定如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、本次减持计划实施后，“南华期货华富紫金22号资产管理计划”将不再持有公司股份。
4、公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
马焰、叶立胜、包发圣、谢兴智出具的《关于拟减持通过定向资管计划持有公司股份的通知函》。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年12月15日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-167|

北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议，于 2018年 12月 7日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于12月4日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1.审议通过《关于参与股权投资基金暨关联交易的议案》
公司出资2,500万元与北京华宇科创投资有限公司（以下简称“华宇科创”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、北京曦和创新科技中心（有限合伙）共同成立广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（名称最终以工商注册为准，以下简称“股权投资基金”）。其中，股权投资基金总规模2亿，华宇科创为普通合伙人。股权投资基金重点投资于新一代信息技术领域。
本次交易构成关联交易，关联董事邵学先生已回避表决该议案。本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。独立董事对此出具了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
欣龙控股(集团)股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
大华核字[2019]003862号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
欣龙控股(集团)股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 前期会计差错更正的专项说明 1-3
前期差错更正的专项说明
大华核字[2019]003862号欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东：
我们业已审计了欣龙控股(集团)股份有限公司（以下简称“欣龙控股公司”）2018年度财务报表，并出具了“大华审字[2019]003919号”审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，就“欣龙控股公司”前期差错更正的情况出具本专项说明。
如实编制和对外披露前期差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是“欣龙控股公司”的责任。除了对“欣龙控股公司”实施 2018年度财务报表审计中所执行的与前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解“欣龙控股公司”2018年度前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
现将“欣龙控股公司”2018年度发生的前期差错更正事项说明如下：
一、前期差错更正的原因
2012年欣龙控股公司以其持有土地及地块上的建筑物评估作价投资于全资子公司海南欣龙丰裕实业有限公司，土地及地块上的建筑
大华核字[2019]003862号专项说明物评估增值 132,119,362.87元，欣龙控股公司将其计入母公司资本公积。因该事项账务处理不符合《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》的相关要求，从而导致母公司在 2016年度处置51%股权及 2017年度处置29%股权计算投资收益时存在错报，但对合并报表层面无影响。经公司第七届第二次董事会审议通过，该错报作为会计差错进行追溯调整。
二、具体的会计处理
本年对前期会计差错进行追溯调整，调增 2018母公司报表年初未分配利润 26,423,872.58元，其中：（1）调减 2017年投资收益 38,314,615.23元；（2）调减 2016年投资收益 67,380,875.06元；
（3）调增 2016年年初未分配利润 132,119,362.87元。调减资本公积 26,423,872.58元。
对合并报表层面无影响。
三、对比较期间财务状况和经营成果的影响
|||
|-|-|
|调整前金额|调整金额|
|-249,025,853.44|132,119,362.87|
|529,922,343.90|-64,738,487.81|
|95,033,452.33|-67,380,875.06|
|758,117,372.45||
|-310,199,971.45|64,738,487.81|
|491,607,728.67|-26,423,872.58|
|151,599,426.64|-38,314,615.23|
|793,266,018.15||

大华核字[2019]003862号专项说明四、对使用者和使用目的的限定
本专项说明是我们根据深圳交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十八日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-045易联众信息技术股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2017-071
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于 2017年 8月 5日发出，2017年 8月 15日上午以通讯方式召开。本次会议应收到监事表决票 3份，实际收到监事表决票3份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会
北海银河生物产业投资股份有限公司监事会
对公司 2015年度内部控制自我评价报告
的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2015年度内部控制评价报告》进行了审阅，并发表如下审核意见：
公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。
（以下无正文，此页为《对公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见》的签字页）
监事签名：
刘琛如 喻辉 蔡琼瑶
赵树坚 邓丽芳
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-172广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 428号）（以下简称《关注函》），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并于2019年 12月21日前报送有关说明材料并对外披露。
收到《关注函》后，公司董事会立即组织人员积极准备上述《关注函》的回复工作。截至目前，因相关事项仍在核实，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。公司将加快相关工作进度，尽快完成相关回复工作并对外披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-069债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于 2018上半年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，2018上半年度，公司对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司母公司及下属所有分子公司进行减值测试，并计提应收款项坏账准备。
一、应收款项坏账计提情况
1、账龄分析法
在资产负债表日，按照账龄分析法计提坏账。将不同账龄的应收款项进行分组，确定各账龄组的坏账损失百分比，将各账龄组的应收账款余额乘以对应年限的坏账准备百分比，得出当期的坏账准备金额。公司采用的坏账准备百分比为，一年以内0.5%；1-2年2%；2-3年10%；3-4年30%；4-5年50%；5年以上100%。
2、单项金额重大/不重大并单项计提坏账准备的应收款项
在资产负债表日，对于有客观证据表明已无法收回的应收款项，单独计提坏账损失。
2018上半年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（合并）期初坏账准备余额 7,284.36万元，公司对应收账款、其他应收款进行减值测试，本年计提坏账准备 1,077.48万元，本期合并减少 12.17万元，期末坏账准备余额 8,349.67万元。
二、计提减值准备的审议情况及专项说明
1、董事会审议情况：以上事项已经第八届第十六次董事会审议，会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
公司本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
3、董事会审计委员会发表了计提减值准备的合理性说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号——资产减值》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提应收款项坏账准备的相关材料，并对《关于公司计提减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提 2018上半年减值准备作如下说明：
公司本次计提存货跌价准备和应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2018年 06月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
4、公司监事会发表了意见：
根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提存货跌价准备和应收账款坏账准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
四、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议；
2.第八届监事会第六次会议决议；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年08月20日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-091
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|2019 年 11 月15 日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）|
|召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于公司申请银行授信额|
|度的议案》。具体内容如下：|
|公司向相关金融机构申请不超过人民币8 亿元的综合授信额度（在不超过总|
|授信额度范围内，最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准）。各金融|
|机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，实际融资金额应在授信额度内以|
|银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审|
|议通过之日起生效，有效期12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。|
|公司授权董事长李建湘先生或被委托人金炯先生全权代表公司审核并签署|
|上述授信额度内的文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信|
|总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。|
|本事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东|
|大会审议。|

特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年 11月16日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于公司向关联方采购纯电动公交车的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次公司拟与四川野马汽车股份有限公司（以下简称“野马汽车”）发生采购纯电动公交车的关联交易事项进行了认真审查，包括但不限于查阅招标文件，调查交易的必要性，考察交易对方的履约能力等，并与公司相关人员进行了必要沟通；公司按照《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等内控制度要求，通过邀标比选方式确定交易价格，我们认为本次关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们同意将公司拟与野马汽车发生采购纯电动公交车的关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事签字：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二0一六年三月十二日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-052转债代码：123013 证券简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行，即于2019年4月30日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司的会计政策按财政部于2019年4月30日颁布的《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表列报项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表列报项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业金融资产减值准备所形成的预期信用损失；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益之后；
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-列示）”；
（5）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以 “-”填列）”；
（6）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
3、现金流量表列报项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是
与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
（1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审议程序
公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
公司2019年8月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就本次会计政策变更事项发表了独立意见。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三次董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会