证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－060吉林金浦钛业股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过召开2016年第三
次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）上午10：00
网络投票起止时间：2016年6月28日-6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日下午15：
00～6月29日下午15：00期间的任意时间。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 24日，截止 2016年 6月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议程
1、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案；”；
2、审议“关于修订公司相关制度的议案”；
3、审议“关于董事会换届选举的议案”；
3-1非独立董事
3-1-1审议郭金东为第六届董事会董事
3-1-2审议彭安铮为第六届董事会董事
3-1-3审议丁宇为第六届董事会董事
3-2独立董事
3-2-1审议刘小冰为第六届董事会独立董事
3-2-2审议叶建梅为第六届董事会独立董事
董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向三名非独立董事候选人和两名独立董事候选人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、审议“关于监事会换届选举的议案”；
4-1审议邵恒祥为第五届监事会监事
4-2审议徐长海为第五届监事会监事
监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投向两名监事候选人。
（二）披露情况
第一至第四项议案内容详见2016年6月13日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2016年6月28日上午8：30-11：00，下午3：00-5： 00
3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号金浦集团4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。
五、其他事项
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会第三十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360545
2、投票简称：金钛投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于修订《股东大会议事规则》的议案|1.00|
|议案2|关于修订公司相关制度的议案|2.00|
|议案3|关于董事会换届选举的议案|3.00|
|议案3-1|非独立董事|-|
|议案3中子议案①|审议郭金东为第六届董事会董事|3.01|
|议案3中子议案②|审议彭安铮为第六届董事会董事|3.02|
|议案3中子议案③|审议丁宇为第六届董事会董事|3.03|
|议案3-2|独立董事|-|
|议案3中子议案④|审议刘小冰为第六届董事会独立董事|4.01|
|议案3中子议案⑤|审议叶建梅为第六届董事会独立董事|4.02|
|议案4|关于监事会换届选举的议案|-|
|议案4-1|审议邵恒祥为第五届监事会监事|5.01|
|议案4-2|审议徐长海为第五届监事会监事|5.02|

股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票的议案），对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案 2的编码为2.00，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事分别选举，设置为两个议案。议案 3-1为选举非独立董事，3.01代
表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。
议案 3-2为选举独立董事，则 4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，依此类推。议案 4为选举监事，则 5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|(cid:10) 投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案3-1，有 3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位非独立董事候选人，也可以在 3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案3-2，有 2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位独立董事候选人，也可以在 2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（议案4，有 2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在 2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 28日下午3：00，结束时间为 2016年 6月 29日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席吉林金浦钛业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|表决事项|表决结果|
|||同意票数|
|1|关于修订《股东大会议事规则》的议案|（ ）票|
|2|关于修订公司相关制度的议案|（ ）票|
|议案3|关于董事会换届选举的议案|--|
|议案3-1|非独立董事|--|
|议案3中子议案①|审议郭金东为第六届董事会董事|（ ）票|
|议案3中子议案②|审议彭安铮为第六届董事会董事|（ ）票|
|议案3中子议案③|审议丁宇为第六届董事会董事|（ ）票|
|议案3-2|独立董事|--|
|议案3中子议案④|审议刘小冰为第六届董事会独立董事|（ ）票|
|议案3中子议案⑤|审议叶建梅为第六届董事会独立董事|（ ）票|
|议案4|关于监事会换届选举的议案|--|
|议案4-1|审议邵恒祥为第五届监事会监事|（ ）票|
|议案4-2|审议徐长海为第五届监事会监事|（ ）票|

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人请在相应表决意见栏内填写“同意票数”。