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证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2017-006江苏苏博特新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于启用上市后适用章程并办理工商登记的议案》。
一、《公司章程》修订情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1830号）核准，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日在上海证券交易所公开发行股票7,600万股。公司注册资本由人民币 22,800万元增加至30,400万元。
根据公司本次公开发行情况，现对《江苏苏博特新材料股份有限公司章程(草案)》（以下简称《公司章程》）的相关条款修订如下：
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|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第三条 公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号为：320000000052851。|第三条 公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号为：91320000768299302G。|
|第四条 公司于【】经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第四条 公司于 2017 年 10 月 13 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7600万股，于 2017年11月 10日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司住所为：南京市江宁区醴泉路118 号；邮政编码为 211100。|第六条 公司住所为：南京市江宁区淳化街道醴泉路 118 号；邮政编码为211100。|
|第七条 公司注册资本为人民币【】万元。|第七条 公司注册资本为人民币30,400 万元。|

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|第二十条 公司目前的股份总数为【】万股，全部为普通股。|第二十条 公司目前的股份总数为30,400 万股，全部为普通股。|
|第一百七十六条 公司指定上海证券报为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十六条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在南京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

根据公司 2015年第四次股东大会审议通过的《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司发行与上市完成后，根据发行与上市的具体情况，相应修改《公司章程》并向有关审批、登记机关办理公司章程、注册资本及有关其他事项的登记备案手续。
二、上网公告附件
《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-019贵阳银行股份有限公司
关于优先股发行方案及公司章程修订
获中国银监会贵州监管局核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 03月 22日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过非公开发行优先股方案以及修订公司章程等相关议案。
近日，公司收到中国银行业监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州银监局”）《贵州银监局关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股及修订公司章程的批复》（黔银监复〔2017〕124号）。经审核，贵州银监局同意公司非公开发行不超过 0.5亿股的优先股，募集金额不超过 50亿元人民币，并按照有关规定计入公司其他一级资本。同时，贵州银监局核准了公司修订后的《贵阳银行股份有限公司章程》。
公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行优先股发行的申报程序，并将依法及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2017年 6月 1日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-15江苏林洋能源股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2019年 2月 13日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2019年 2月 13日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董
事会非独立董事候选人；
2、提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审查第四届董事会候选人的教育背景、工作经历、专业素养和社会兼职等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
3、同意提名陆永华先生、沈凯平先生、陆永新先生、虞海娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名苏凯先生、蔡克亮先生、贾丽娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举。
二、监事会换届情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1名，任期与股东代表监事一致。
1、股东代表监事
公司于2019年2月13日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名张桂琴女士、张天备女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。
2、职工代表监事
公司于 2019年 2月 13日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举朱英女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第三届董事会和监事会继续履行职责。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2019年2月14日
附件1：
第四届董事会董事候选人简历
陆永华：男，1963年7月出生，高级经济师。1981年—1986年就职于启东市北新供销社，历任会计、供销员；1986年—1987年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987年—1989年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989年—1995年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995年—1997年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。
沈凯平：男，1956年3月出生，本科学历，高级经济师。1976年—2000年服兵役， 2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任公司副总经理，现任公司副董事长。
陆永新：男，1960年 7月出生，大专学历，助理工程师。曾任海军某部队无线电研究所助理工程师，江苏省南通市军分区后勤部助理员、人民武装部副部长，林洋能源副总经理，林洋房产总经理。现任公司董事，安徽华乐房地产有限公司执行董事兼总经理。
虞海娟：女，1972年4月出生，研究生学历，高级经济师。1991年—1997年就职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。
苏凯：男，1979年 11月出生，研究生学历，2005年—2014年在国家发展改革委环资司任职；2014年—2015年在北京赛诺水务科技有限公司任副总裁兼首席战略官；2015年至今在国能山水（深圳）生态科技有限公司任董事长；2016年至今在北京易柯生态科技有限责任公司任董事长。
蔡克亮：男，1975年12月出生，本科学历，共产党员，具有律师执业资格。2001
年—2002年在上海市东信律师事务所任律师；2002年—2010年在北京市中伦律师事务所任律师、合伙人；2010年至今在北京大成（上海）律师事务所任合伙人。
贾丽娜：女，1967年 7月出生，研究生学历，具有注册会计师和注册评估师职业资格。1992年—1994年在南京金陵科技学院任教师；1994年—2017年在天衡会计师事务所任合伙人；2017年至今在中天运会计师事务所任管理合伙人。
附件2：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
张桂琴：女，1962年 12月出生，大专学历，工程师。1985年—1994年就职于国营红光电子管厂（第 778厂），任技术开发项目主管，1994年—1996年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996年—2000年就职于启东风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售副总经理。
张天备：女，1981年 9月出生，本科学历。2005年 6月—2006年 11月就职于江苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006年12月—2007年12月就职于韩华新能源，任采购员，2008年1月—2009年2月就职于四川永旺硅业公司，任行政部副部长，2009年 2月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察部部长助理，现任公司监事。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-045
珠海华发实业股份有限公司
关于 2019年第一季度经营情况简报
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》要求，公司现将2019年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：
一、销售情况
截至2019年3月31日，公司实现销售金额183.6亿元，销售面积75.4万平方米。
二、新增土地项目情况
截至2019年3月31日，公司新增土地项目如下(合并口径)：
1、武汉市江岸区 007号地块：江岸区正义路与后湖三路交汇处西南侧（挂牌编号：P（2019）007），土地出让面积为8677.5平方米，用地性质为住宅、教育，容积率4。公司拥有该项目100%权益。
三、房地产开发情况
2019年1-3月，公司新开工0万平方米，竣工125.77万平方米；截至 2019年3月末，公司在建面积878.46万平方米。
以上统计数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一九年四月二十七日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-010雅戈尔集团股份有限公司
关于将部分募集资金续存为大额存单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、部分募集资金续存为大额存单的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司根据募投项目进展情况，将募集资金专户内的部分资金以存单方式存放。
2017年 4月 5日，公司在中国农业银行宁波石碶支行存放的存期为 3个月的35,000万元大额存单到期，利息收入134.75万元，具体如下：
单位：万元
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|存单号|存入时间|存入金额|存期|利率|利息收入|
|39416051100000216|2017-1-5|2,000|三个月|1.54%|7.70|
|39416051900000217|2017-1-5|3,000|三个月|1.54%|11.55|
|39416051100000198|2017-1-5|5,000|三个月|1.54%|19.25|
|39416051100000202|2017-1-5|5,000|三个月|1.54%|19.25|
|39416051200000206|2017-1-5|5,000|三个月|1.54%|19.25|
|39416051300000197|2017-1-5|5,000|三个月|1.54%|19.25|
|39416051300000201|2017-1-5|5,000|三个月|1.54%|19.25|
|39416051400000205|2017-1-5|5,000|三个月|1.54%|19.25|

公司根据募投项目进展情况，决定将其中 20,000万元的本金续存为大额存单，具体如下：
单位：万元
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|存单号|存入时间|存入金额|存期|利率|起息日|到期日|
|39416001040012094-1|2017-4-5|2000|一个月|1.54%|2017-4-5|2017-5-5|
|39416001040012094-2|2017-4-5|3000|一个月|1.54%|2017-4-5|2017-5-5|

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|39416001040012094-3|2017-4-5|5000|一个月|1.54%|2017-4-5|2017-5-5|
|39416001040012094-4|2017-4-5|3000|六个月|1.82%|2017-4-5|2017-10-5|
|39416001040012094-5|2017-4-5|5000|六个月|1.82%|2017-4-5|2017-10-5|
|39416001040012094-6|2017-4-5|2000|六个月|1.82%|2017-4-5|2017-10-5|

二、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、公司将20,000万元募集资金续存为大额存单时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，公司将及时将资金转入对应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月六日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2019-075
博迈科海洋工程股份有限公司
关于控股孙公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股孙公司的议案》，具体内容详见公司于 2019年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：临2019-065）。
近日，公司完成了控股孙公司的注册登记手续，并取得了天津港保税区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。相关登记信息如下：
公司名称：升维聚思（天津）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91120116MA06WK3C9U
类型：有限责任公司
住所：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路53号
法定代表人：马卫锋
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：二0一九年十二月二日
营业期限：2019年12月02日至2069年12月01日
经营范围：投资管理；资产管理（金融资产除外）；受托管理股权投资企业；
投资咨询；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－018
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于提前终止委托理财项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次委托理财项目基本情况
2012年 12月 21日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了投资安盈•商业物业投资Ⅱ期单一信托项目，投资金额 5亿元，投资期限 2.5年，年化收益率9.5%。该信托项目已于 2012年 12月投资。2015年 6月 25日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长委托理财有效期限及扩大规模的议案》，同意将安盈•商业物业投资Ⅱ期单一信托计划延长有效期12个月，本公司投资金额不发生变化。延长期内，预期年化收益率为9.5%/年。
上述事项详见公司于2012年12月26日、2015年6月27日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《委托理财公告》（临2012-035）、《关于延长委托理财有效期限及扩大规模的公告》（临2015-012）。
二、本次委托理财项目终止情况
为防控风险，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本公司于2015年8月提前终止安盈•商业物业投资Ⅱ期单一信托项目。截至本公告日，公司已收回本金5亿元及当期收益31,493,150.68元。
三、公司委托理财总体情况
截至本报告出具之日，在投委托理财项目累计投资金额为9.3亿元，占公司截至 2014年 12月 31日归属于母公司所有者权益的13.51%，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014-018辽宁成大股份有限公司
2014年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年10月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 30亿元人民币的中期票据。公司已收到中国银行间市场交易商协会于 2013年 6月 8日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN163号），接受公司发行中期票据注册金额为 23亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
2014年4月11日，公司在全国银行间市场发行规模为10亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2014年度第一期中期票据，募集资金已于2014年4月14日全额到账，募集资金主要用于偿还银行贷款。现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|中期票据全称|辽宁成大股份有限公司2014年度第一期中期票据|||
|中期票据代码|101458011|中期票据简称|14辽成大MTN001|
|发行总额（亿元）|10|票面年利率(%)|6.34|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|计息方式|附息式固定利率|付息频率|每年付息，到期一次还本付息|
|债项评级|AA|债项评级机构|联合资信评估有限公司|
|主体评级|AA|主体评级机构|联合资信评估有限公司|
|发行日|2014年04月11日|起息日|2014年04月14日|
|到期（兑付）日|2017年04月14日|期限|3年|

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-045
上海宝钢包装股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号401会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|472,472,593|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.6967|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事贾砚林先生、董事庄建军先生、董事李长春先生、董事徐美竹先生、外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生因公务原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事张晓波女士和监事王飞女士因公务原因，未能参加本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|471,902,793|99.8794|569,800|0.1206|0|0.00|

2、议案名称：关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|471,902,793|99.8794|569,800|0.1206|0|0.00|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|471,902,793|99.8794|569,800|0.1206|0|0.00|

4、议案名称：关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|471,902,793|99.8794|569,800|0.1206|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 公 司2018 年股票期权激励计划|1,534,200|72.9182|569,800|27.0818|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||（草案）及摘要的议案|||||||
|2|关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案|1,534,200|72.9182|569,800|27.0818|0|0.00|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案|1,534,200|72.9182|569,800|27.0818|0|0.00|
|4|关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案|1,534,200|72.9182|569,800|27.0818|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议议案，已全部获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、陈垦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司2018年12月22日
山东滨州渤海活塞股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
二〇一七年十月
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料目 录
1、2017年第二次临时股东大会会议议程 ...................................... 32、2017年第二次临时股东大会会议须知 ...................................... 43、关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至滨州渤海活塞有限公司的议案 .......................................................................... 54、关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案 ................. 6
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料山东滨州渤海活塞股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年10月26日（星期四）下午14：00开始
网络投票时间为2017年10月26日（星期四）9:15-15:00。
现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司会议室。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
一、报告并审议会议议案：
1、《关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至滨州渤海活塞有限公司的议案》
2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》
二、股东发言和提问
三、审议通过本次会议监票人、计票人。
四、对审议的议案进行表决。
五、宣读会议决议的表决结果
六、宣读股东大会决议
七、见证律师出具宣读法律意见书
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料山东滨州渤海活塞股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。
六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料2017年第二次临时股东大会
议案一
议案一
关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债
划转至滨州渤海活塞有限公司的议案
各位股东和股东代表：
公司拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“活塞有限”）。划转方案具体如下：公司拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债，按基准日 2017年 7月 31日经审计的账面值划转至全资子公司活塞有限，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
公司授权管理层办理相关资产与负债划转的一切事宜。
本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，可免于按照关联交易进行披露和履行相应程序；本次划转也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至全资子公司的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料2017年第二次临时股东大会
议案二
关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记备案的议案各位股东及股东代表：
公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟修订《公司章程》。
修订具体内容详见附件。该次修订尚需提交股东大会审议通过后生效。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述《公司章程》修订涉及的工商登记变更。
《公司章程》修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修订后|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|第四条 公司注册名称：中文名称：山东滨州渤海活塞股份有限公司英文名称：SHANDONG BINZHOU BOHAI PISTON CO.，LTD.|第四条 公司注册名称：中文名称：渤海汽车系统股份有限公司英文名称：Bohai Automotive Systems CO.，LTD.|

请各位股东及股东代表审议。
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2016-053
金花企业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2016年8月8日以传真、电子邮件方式发出，会议于2016年8月16日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
2016年半年度报告摘要见《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）， 2016年半年度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、通过《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0
《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-002瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于天津瑞茂通商业保理有限公司增资完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《对外投资公告》，主要内容为公司下属全资子公司西宁德祥商贸有限责任公司拟向其全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司（以下简称“保理公
司”）增资至30000万元人民币。具体内容详见公司的相关公告。近日，保理公司已完成增资事项，注册资本变为叁亿元人民币，并完成相关工商变更登记手续。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年1月7日
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2019-038
西安银行股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 9月 18日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60号西安银行大厦三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,164,120,375|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.1927|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 12人，出席 8人，董事巩宝生、冯仑、梁永明、刘欣因公务未能出席；
2、公司在任监事 9人，出席 8人，监事张胜因公务未能出席；
3、公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,164,119,175|99.9999|1,200|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,164,119,175|99.9999|1,200|0.0001|0|0.0000|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议事项，获参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：卢勇、周泽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安银行股份有限公司 2019年 9月 19日
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：2016—007
安阳钢铁股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司监事会于 2016年4月15日向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三次会议通知及相关材料，会议于 2016年 4月 26日在安钢会展中心召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席李福永主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案：
1、公司 2015年度监事会工作报告的议案
2、公司 2015年度董事会工作报告的议案
3、公司 2015年度经理工作报告的议案
4、公司 2015年年度报告及报告摘要的议案
5、公司 2015年度利润分配预案的议案
6、公司 2015年度财务决算报告的议案
7、公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案
8、公司 2016年度日常关联交易的议案
9、公司 2016年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
10、公司 2016年度独立董事津贴预案的议案
11、公司 2016年第一季度报告的议案
上述1、2、4、5、6、8、9、10项议案，尚需提交公司股东
大会审议批准。
二、监事会认为：
1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司 2015年年度报告及报告摘要、公司 2016年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
3、公司 2015年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
4、公司 2015年度内部控制自我评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。
5、公司 2016年度日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。
6、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
商赢环球股份有限公司独立董事
关于非公开发行公司债券事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第六届董事会第四十六临时会议审议的关于非公开发行公司债券事项涉及的相关议案进行了审阅，发表意见如下：
1、公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
2、本次非公开发行公司债券的方案合理、切实可行，符合公司发展战略需要。公司通过发行本次公司债券，可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事项，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率。
商赢环球股份有限公司2016年12月2号
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-20上海游久游戏股份有限公司
关于第二大股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到第二大股东刘亮先生发来的《刘亮关于将上海游久游戏股份有限公司部分股份提前购回的通知》,现将有关情况公告如下：
刘亮先生将质押给方正证券股份有限公司的公司股份3,500,000股（占公司总股本的0.42%）进行了提前购回，并于 2018年 3月 7日办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，刘亮先生持有公司股份 85,639,603股，占公司总股本的10.28%;本次股份解除质押后剩余质押股份 82,134,300股，占其持股总数的95.91%，占公司总股本的9.86%。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年三月十日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
独立董事候选人声明
本人吉剑青，已充分了解并同意由提名人宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会提名为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人吉剑青具备较丰富的法律专业知识和经验，并具备执业律师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知
以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：吉剑青
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019—040号武汉三镇实业控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2019年9月6日以书面方式通知各位董事，会议于2019年9月12日上午以通讯表决的形式召开。由于本次会议涉及关联交易事项，关联董事黄思、周强、曹明、姚正回避表决。会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
（一）关于为黄梅济泽水务环境科技有限公司提供担保的议案
因黄梅县乡镇污水处理设施 PPP项目建设融资需要，公司拟为控股子公司黄梅济泽水务环境科技有限公司（以下简称“黄梅公司”）银行贷款提供连带责任担保。此次担保详情如下：
1、担保情况概述
黄梅公司为我公司的控股子公司，其中我公司持股80%，武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“水务工程公司”）持股10%，黄梅县综合投资有限公司（以下简称“黄梅综投”）持股10%。
为推进实施黄梅县乡镇污水处理设施 PPP项目建设，黄梅公司拟向中国进出口银行申请贷款，额度不超过24,000万元，由黄梅公司股东方提供连带责任担保，贷款资金将全部用于黄梅县乡镇污水处理设施 PPP项目建设。根据《黄梅县乡镇污水处理设施 PPP项目协议》相关条款，公司及水务工程公司作为社会资本方应负责协助黄梅公
司承担项目融资义务。由于水务工程公司尚未在中国进出口银行开展授信评级，为更好满足黄梅公司资金需求，加快推进黄梅县乡镇污水处理设施 PPP项目实施，本次黄梅公司银行贷款拟由我公司提供全额连带责任担保，并与中国进出口银行签署相关保证合同。
因水务工程公司系本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）的全资子公司，为本公司的关联法人，且水务工程公司未按照其在黄梅公司的股权比例为本次银行贷款提供同比例担保，因此上述担保事项属于关联交易事项。
（详见公司2019年9月12日临2019-041号公告）
2、被担保人基本情况
被担保人：黄梅济泽水务环境科技有限公司
注册资本：70,000,000元
注册地址：黄梅县黄梅镇潘湖村一组
法定代表人：孙鄂清
经营范围：污水处理技术，污水资源化利用，水资源技术管理，自来水处理技术，固体废物处理技术，生态修复技术的开发，技术转让，技术推广，技术咨询，技术服务，技术培训，环保项目经营：市政工程、环保工程、机电设备、安装工程的施工及工程项目管理；环保项目投资；货物进出口：代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
与公司的关系：控股子公司，其中我公司持股80%，水务工程公司持股10%，黄梅综投持股10%。
黄梅公司负责黄梅县乡镇污水处理设施 PPP项目建设运营，目前该项目尚处于建设期。截至 2018年 12月 31日，黄梅公司总资产 9,325.07万元，净资产 6995.65万元，总负债2,329.42万元，主营业务收入0万元，主营业务利润0万元，净利润-4.35万元。2019年 6月30日，黄梅公司总资产 11,189.72万元，净资产 6,991.28万元，总负债 4,198.44万元，主营业务收入 0万元，主营业务利润 0万元，净利润-4.37万元。
3、担保协议的主要内容
担保方式：按100%的比例提供连带责任保证
担保期限：保证合同生效之日起20年
担保金额：不超过24,000.00万元
反担保内容：黄梅公司以其拥有的黄梅县乡镇生活污水处理 PPP项目特许经营权收益权向公司提供反担保。
由于公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产50％，因此该担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。因该担保事项为涉及武汉水务集团的关联交易，武汉水务集团将在此次股东大会上回避表决。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
本公司独立董事杨开先生、陶涛先生、贾暾先生就该担保事项出具了事前认可，并发表独立意见如下：
（1）公司提供担保的对象为公司控股子公司，目前处于建设期，公司对其具有实质控制权，且有与黄梅县住房和城乡建设局签署的规范的 PPP合同和相应的污水处理服务收费权作反担保，总体风险可控。本公司对其提供的担保不会损害公司及广大股东的利益。
（2）该担保贷款属于正常融资行为，贷款资金将全部用于黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目建设，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定
（3）因水务工程公司作为本公司的关联法人，未按照其在黄梅公司的股权比例为本次银行贷款提供同比例担保，因此上述担保事项属于关联交易事项。公司对该关联交易的审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决；
（4）同意上述担保事项，并同意将其提交股东大会审议。
（二）关于召开公司 2019年度第四次临时股东大会的议案
因上述议案需提交股东大会审议，现拟定于 2019年 10月 8日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2019年度第四次临时股东大会。（详见公司 2019年 9月12日临2019-044号公告）
（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—003长江投资实业股份有限公司
五届七次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司五届七次监事会于 2014年 1月 27日(星期一)上午 9:30在上海闵行区光华路 888号长江投资公司小会议室召开。
会议由熊红斌监事主持，会议应到监事 5名，实到 5名（孙立监事委托熊红斌监事；江林根监事会主席因出差在外地，采用通讯方式表决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议专项审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
同意长江投资公司第六届监事会拟由 5名监事组成，任期 3年，其中职工监事 2名，已于 2014年 1月 7日经公司职工代表大会选举产生，由何宪令先生、曹春华先生担任公司第六届监事会职工监事（职工监事简历见附件二）；3名监事候选人为：舒锋先生、熊红斌先生、朱贤峰先生，提请股东大会审议通过（监事候选人简历见附件一）。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2014年 1月 28日
附件一：长江投资公司第六届监事会成员候选人简历
舒锋，男，1968年 11月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士，在职硕士研究生（EMBA），会计师。1991年 8月参加工作，曾任上海市客运轮船公司财务主管，上海商务中心股份有限公司计财部经理，长江联合发展集团计财部主办，长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师，长江联合发展集团财务管理部副总经理；现任长江联合发展集团财务管理部总经理。
熊红斌，男，1961年 9月出生，汉族，中共党员，湖北省委党校在职研究生学历，高级会计师。曾任长江联合发展集团武汉公司计划财务部副经理、武汉经济发展投资（集团）有限公司不良资产处置工作专班负责人、武汉长江资产经营管理有限公司党委副书记、纪委书记、常务副总经理；现任武汉经济发展投资（集团）有限公司资产管理部部长。
朱贤峰，男，1980年 9月出生，汉族，中共党员，本科学历，管理学学士，在职硕士研究生（EMBA），经济师、物流师。2002年 7月参加工作，曾任长江联合发展集团策划部、战略规划部干部，战略规划部、项目规划部业务副经理，资产管理部业务经理；现任长江联合发展集团资产管理部副总经理。
附件二：长江投资公司第六届监事会职工监事简历
何宪令，男， 1954年 8月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师。1971年 10月参加工作，曾任上无七厂宣传科长，上海仪表（集团）有限公司集团报编辑，上海仪电电子仪表分公司宣传部副部长，上海仪电科技有限公司办公室主任；现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委委员、书记助理、纪委副书记、工会主席、办公室主任。
曹春华，男，1966年 1月出生，汉族，研究生学历，会计师。曾任中化上海化工进出口公司财务部副经理，长发集团进出口分公司财务部经理，上海森福实业有限公司副总经理，长江投资实业股份有限公司审计室主任；现任上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司总经理。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2015-054上海航天汽车机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 17日，公司就行使优先认购权收购上海德尔福汽车空调系统有限公司股权的事项，披露了《第六届董事会第十次会议决议公告》及《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 17日起停牌；2015年 10月 16日，公司披露了《第六届董事会第十二次会议决议公告》及《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 10月 19日起继续停牌，预计不超过一个月。
2015年10月16日，公司与德尔福汽车系统新加坡私人有限公司签订了附条件生效的《上海德尔福股权转让协议》，详见公告2015-052。目前，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组所涉及的各项工作，因有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日