证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-025
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于增加2013年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2013年度股东大会的通知》，计划于 2014年 5月 22日（星期四）上午9：00以现场投票的方式召开公司2013年度股东大会。
2014年 4月 22日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。公司股东通光集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2013年度股东大会一并审议。
根据《公司法》、《公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案。经核查，通光集团有限公司持有公司股票74,500,000股，占公司总股本的55.19%，该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013年度股东大会审议，并将其作为公司2013年度股东大会的第10项议案。
除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司 2013年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2013年度股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司第二届董事会。
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
3、会议召开时间：2014年5月22日（星期四）上午9点开始。
4、现场会议召开地点：江苏省海门市光华国际大酒店
5、股权登记日：2014年5月19日（星期一）
6、会议出席对象：
（1）截至 2014年 5月 19日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司保荐代表人、会议见证律师。
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
8、会议表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
二、会议审议事项：
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员年薪的议案》；
8、审议《关于更换公司第二届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度的述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已分别经公司2014年4月13日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过；议案 10已经公司 2014年 4月 22日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过。程序合法，资料完备。具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年5月21日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2014年 5月 21日下午16：00之前送达或传真（0513-82105111）到公司。
3、登记地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室，邮编：226103。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、会务联系：
联系地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司董事会办公室
联系人：王旭光、姜独松
联系电话：0513-82263991
传真：0513-82105111
五、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：授权委托书
附件二：2013年度股东大会回执
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2014年4月22日
附件一：
授权委托书
致：江苏通光电子线缆股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏通光电子线缆股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案内容|表决意见|
|1|关于公司2013年度董事会报告的议案||
|2|关于公司2013年度监事会工作报告的议案||
|3|关于公司2013年度报告及年报摘要的议案||
|4|关于公司2013年度财务决算报告的议案||
|5|关于公司2013年度利润分配预案的议案||
|6|关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案||
|7|关于调整公司董事、监事及高级管理人员年薪的议案||
|8|关于更换公司第二届董事会独立董事的议案||
|9|关于修改公司章程的议案||
|10|关于为全资子公司提供担保的议案||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：请在相应的表决意见项后划“√”
可以: 不可以:
（本授权委托书有效期限为自2014年4月13日至2014年5月22日）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
附件2:
江苏通光电子线缆股份有限公司
2013年度股东大会回执
致：江苏通光电子线缆股份有限公司（“公司”）
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|个人股东姓名/法人股东名称|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名||身份证号码|
|持股量||股东帐号|
|联系人|电话|传真|
|发言意向及要点:|||
|股东签字(法人股东盖章):年 月 日|||

附注：1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。2、已填妥及签署的回执，应于2014年5月21日（星期三）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0513-82105111）交回本公司，地址为江苏省海门市海门镇渤海路 169号公司董事会办公室（邮政编码226103）。3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在
本次股东大会上发言。4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。