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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-035
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为97,000股，占公司回购前总股本的0.0088%，回购价格为6.04元/股。
2、2018年1月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-011），自公告日起 45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
3、截至2018年3月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2017年3月23日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司拟向460名激励对象授予限制性股票1,000万股，授予价格为6.07元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
2、2017年5月22日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏雷科防务科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司实施激励计划获得批准。
事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及价格的议案》、《关于向2017年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于57名激励对象因辞职或个人原因放弃不再符合授予条件，以及公司实施了2016年度权益分派，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格进行调整。经调整后，公司拟向403名激励对象授予限制性股票987.1万股，授予日为2017年6月5日，授予价格为6.04元/股。
4、2017年7月14日，公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号2017-030），公司董事会完成了限制性股票的授予登记工作。在本次限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中，由于原激励对象冯城城在缴纳了股权认购款后离职，已不再满足成为限制性股票激励计划激励对象的授予条件，公司取消其获授的1.5万股限制性股票；原激励对象崔利杰等19名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票30.6万股；激励对象苏本斌等6人因资金不足等个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票合计8.6万股。公司根据限制性股票激励计划以及相关法律、法规的规定对激励对象名单及授予数量进行调整。公司最终向383名激励对象授予的限制性股票946.4万股,授予价格6.04元/股，授予限制性股票的上市日期2017年7月18日
二、本次限制性股票回购注销情况
1、鉴于激励对象张旭艳、薛义、李建业、郭鑫、罗萍、贾朝阳、贾朋朋因离职已不符合激励条件，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票97,000股，回购价格为6.04元/股,同时，公司将按照银行同期存款利率支付相应利息。具体详见公司于2018年1月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-005）。
了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-011），自公告日起 45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。公司已向上述离职激励对象支付回购价款共计人民币585,880元,同时向上述离职激励对象支付利息1,236.05元。
3、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日出具了苏公W【2018】B023号验资报告，对公司截至2018年3月11日止减少注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验。
4、本次回购注销完成后，公司总股本从1,102,643,134股减至1,102,546,134股，公司股权分布仍具备上市条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年3月22日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
本次限制性股票回购注销后，公司总股本从1,102,643,134股变更为1,102,546,134股。本次回购注销后股本结构变动情况表如下：
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量（股）||比例||（股）||数量（股）||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股||330,880,157||30.01%||-97,000||33,078,3157||30.00%||
|首发后限售股||320,509,227||29.07%||||320,509,227||29.07%||
|股权激励限售股||9,464,000||0.86%||-97,000||9,367,000||0.85%||
|高管锁定股||906,930||0.08%||||906,930||0.08%||
|二、无限售条件流通股||771,762,977||69.99%||||771,762,977||70.00%||
|三、总股本||1,102,643,134||100%||-97,000||1,102,546,134||100%||

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-012江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 19日，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后生效。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的审批程序
1、2015年 9月 6日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。
2、2015年 9月 28日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案。
三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2016年 4月 19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、2016年 8月 12日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。监事会对调整股权激励计划股票期权行权价格事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，认为调整股票期权行权价格目前已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和调整结果符合相关规定。
6、2016年 11月 18日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
授予股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销和授予限制性股票第一个解锁期未达解锁条件予以回购注销的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
8、2018年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，2018年 5月 16日，公司召开 2017年度股东大会，审议并通过了《关于调整公司股权激励计划暨回购注销全部限制性股票和注销部分股票期权的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
9、2019年 4月 19日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四次监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。监事会对股票期权注销事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
二、股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期的行权条件达成情况及后续安排
1、首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期需满足的行权条件：
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||《股权激励计划（草案）》规定的行权条件|
|（1）公司未发生如下任一情形：①公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见||

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|或者无法表示意见的审计报告；②公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。|
|（2）激励对象未发生如下任一情形：①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；③具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。|
|（3）公司业绩考核目标：以 2015 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 60.00%|
|（4）按照《考核办法》分年进行考核，激励对象 2018 年度个人绩效考核达标。|

2、业绩完成情况：
根据经审计的公司 2018年度财务报告，2018年度归属于母公司所有者的净利润为 1762.47万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 1222.08万元，其中股份支付转回费用为 525.79万元，相比 2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 725.69万元增长率未达60.00%。
综上，公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留
股票期权第二个行权期的行权条件未达成。
根据《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定：“在行权期内，若对应年度的考核未达到上述行权条件，激励对象在对应行权期内所获授但尚未行权的股票期权终止行使并由公司注销。”
本次拟注销股票期权的数量：
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|激励对象姓名|激励对象职务|本期拟注销期权数量/份|
|陈立|副总经理|100,000|
|范一木|副总经理|100,000|
|瞿小松|副总经理、董事会秘书|80,000|
|其他中层管理人员、核心技术（业务）人员、有利于维持公司经营稳定性的其他人员||640,000|
|合 计||920,000|

本次注销完成后，公司股权激励计划终止。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
本次股权激励计划终止暨注销剩余股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会此次股权激励计划终止暨注销剩余股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相关规定，
决议合法有效，同意本次注销。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司董事会此次股权激励计划终止暨注销剩余股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，一致同意本次注销。
六、律师意见
本所律师认为，本次注销符合《公司法》、《管理办法》以及《股权激励计划（草案）》的相关规定。截至本法律意见书出具之日，除本次因注销剩余股票期权尚需经股东大会审议通过外，东华测试已经履行了现阶段必要的程序。
十一、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事就相关事项发表的独立意见；
4、北京市君致律师事务所出具的《北京市君致律师事务所关于江苏东华测试技术股份有限公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-009
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押暨部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月16日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东石聚彬先生通知，其持有的部分股份被质押，前期质押的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股权质押的情况
石聚彬先生将其持有的本公司13,160,000股（占公司总股本的5.10%）的有限售条件流通股份，通过股票质押式回购的方式质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石聚彬|是|6,588,500|2017年3月15日|2020年3月13日|国泰君安证券股份有限公司|8.35%|个人投资|
|石聚彬|是|6,571,500|2017年3月15日|2020年3月13日|国泰君安证券股份有限公司|8.33%|个人投资|

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|合计|13,160,000|16.68%|

二、股东部分股权解除质押的情况
石聚彬先生同时于2017年3月16日将原质押给国泰君安用于办理股票质押式回购业务的本公司8,137,300股,占公司总股本的3.16%，其中有限售条件流通股4,000,000股(占本公司总股本的1.55%)，无限售条件流通股4,137,300股（占公司总股本的1.61%）解除质押（股份质押详情请阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-027《好想你枣业股份有限公司关于控股股东部分股权质押暨部分股权解除质押的公
告》）。
三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，石聚彬先生共计持有本公司股份78,869,339股，占公司总股本的比例为30.59%，其中累计质押公司股份数为 60,121,900股，占公司总股本的比例为23.32%，其余股份未质押。
石聚彬先生股份质押的目的为个人投资。公司控股股东石聚彬先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，石聚彬先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
证券简称：首航节能 证券代码：002665 编号：2016-098北京首航艾启威节能技术股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与某大型新能源开发公司谈判重大合作事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016
年9月14日13:00起停牌。
公司在此期间与中广核太阳能开发有限公司签订《中广核太阳能开发有限公司与北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于成立合资公司推进国内外光热发电业务的战略框架协议》,详见《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
鉴于公司本次重大合作事项为签订战略框架协议已经确定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月20日开市起复牌。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-005
美盛文化创意股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第十五次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 2月7日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会2018年2月7日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-024
上海安诺其集团股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2．预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：70% - 90%|盈利：2,029万元|
||盈利：3,449万元–3,855万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年第一季度业绩预计比上年同期上升70%-90%，业绩大幅增长的主要因素为：
（1）报告期内，公司在持续投入销售渠道建设基础上，发挥自身优势，拓展市场、继续推进产品销售。
（2）东营募集资金项目投入生产，报告期内产能继续释放，固定生产成本摊薄相应减少。
（3）随着产品市场价格及原料价格的上涨，公司部分产品价格进行上调。
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为5万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-042深圳市联建光电股份有限公司
关于为银行综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于 2019年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以5票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于为银行综合授信额度提供担保的议案》，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需求，截至目前，公司已向相关银行申请综合授信额度 16.97亿元（人民币，下同），并由子公司惠州市健和光电有限公司（以下简称“惠州健和”）、深圳市联动户外广告有限公司（以下简称“联动户外”）、深圳市精准分众传媒有限公司（以下简称“精准分众”）、深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）、上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）、深圳市易事达电子有限公司（以下简称“易事达”）、四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）以及公司部分自有房产提供担保。为满足日常营运资金需求，公司拟以子公司惠州健和、联动户外、精准分众、力玛网络、友拓公关、易事达、分时传媒以及公司部分自有房产为公司后续向相关银行申请的综合授信额度的续贷提供担保，预计担保额度合计不超过20亿元，期限为1年。
本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市联建光电股份有限公司
成立日期：2003年04月 14日
注册地：深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼
法定代表人：刘虎军
注册资本：59,375.3846万元
经营范围：发光二极管(LED)显示屏及其应用产品的生产、销售；发光二极
管(LED)显示屏的租赁、安装和售后服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；电子产品的技术开发(不含限制项目)；经营进出口业务(具体按深贸管登证字第2003-738号资格证书办理)；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机应用软件开发、系统集成及相关服务；房屋租赁。
主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||4,053,373,383.19||3,952,366,443.19||
|利润总额||-2,849,051,943.01||143,093,887.21||
|净利润||-2,887,203,724.89||102,757,548.34||
||项目||2018年12月31日 (经审计)||2017年12月31日 (经审计)|
||资产总额||4,654,825,036.72||8,321,680,493.04|
||负债总额||2,653,601,394.60||3,423,620,143.10|
||所有者权益||2,001,223,642.12||4,898,060,349.94|

三、担保协议的主要内容
担保人：全资子公司惠州市健和光电有限公司、深圳市联动户外广告有限公司、深圳市精准分众传媒有限公司、深圳市力玛网络科技有限公司、上海友拓公关顾问有限公司、深圳市易事达电子有限公司、四川分时广告传媒有限公司
自有房产担保：深圳湾科技生态园二区9栋B单元15层15B08、15B09、15B10、15B11、15B12、15B13、15B14；深圳湾科技生态园二区9栋B单元16层16B08、16B09、16B10、16B11、16B12、16B13、16B14；深圳湾科技生态园二区 9栋 B单元 17层17B08、17B09、17B10、17B11、17B12、17B13、17B14；深圳湾科技生态园二区9栋B单元18层18B08、18B09、18B10、18B11、18B12、18B13、18B14；
深圳湾科技生态园二区9栋B单元19层19B01、19B02、19B03、19B04、19B05、19B06、19B07，总面积为17,250.79平方米；惠州健和位于惠州大亚湾西区同安路5号的房地产，包括：1号宿舍、2号厂房、3号厂房、4号厂房及其占有工业用地（建筑面积合计 78,612.61平方米）。
担保方式：股权质押担保、抵押担保、连带责任担保
担保金额：不超过20亿元，具体金额以实际发生额为准。
担保期限：1年
授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、董事会意见
本次由部分子公司以及公司部分自有房产为公司后续向相关银行申请的综合授信额度续贷提供担保系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。相关子公司为公司全资子公司，相关房产为公司100%持有，其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截至公告发布日，公司累计对外担保总额为17.07亿元，占最近一期经审计净资产的85%，主要系子公司及公司部分自有房产为公司和子公司向相关银行申请的综合授信提供的担保。本次担保系子公司及公司的部分自有房产为公司后续向相关银行申请综合授信额度提供的预计担保额度。
六、独立董事意见
本次由部分子公司以及公司部分自有房产为公司后续向相关银行申请的综合授信额度提供预计担保事项系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意由部分子公司以及公司部分自有房产为公司后续向相关银行申请的综合授信额度提供担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-028】金河生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2017年 4月 19日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2017年 4月 25日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2017年一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2017年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，没有发现参与2017年一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《金河生物科技股份有限公司2017年一季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2017年一季度
报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2017-029）。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司监事会
株洲天桥起重机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第 210147号
专项审计说明第0页
关于对株洲天桥起重机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第210147号株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
专项审计说明第1页
我们认为，贵公司 2014年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。
本专项审计说明仅供贵公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘海山
中国·上海
中国注册会计师：李福兴
二〇一五年三月十一日
专项审计说明第2页
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|株洲天桥起重机股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表|||||||||||
|编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司||||||||||单位：元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|株洲天桥起重配件制造有限公司|子公司|其他流动资产|3,000,000.00|3,000,000.00|197,796.78|3,197,796.78|3,000,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司|子公司|应收账款|1,017,257.00|1,210,800.00|||2,228,057.00|商品销售|经常性往来|
||株洲优瑞科有色装备有限公司|子公司|应收账款||2,337.80|||2,337.80|商品销售|经常性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|中铝国际工程股份有限公司|股东|应收账款|31,626,040.00|25,317,269.56||24,436,000.00|32,507,309.56|商品销售|经常性往来|
||中铝国际工程设备有限公司|中铝国际全资子公司|应收账款|35,810,000.00|23,800,000.00||7,000,000.00|52,610,000.00|商品销售|经常性往来|
||长沙有色冶金设计研究院有限公司|中铝国际全资子公司|应收账款|561,900.00|||46,250.00|515,650.00|商品销售|经常性往来|
||湖南华楚机械有限公司|中铝国际全资子公司|预付账款||8,350.00|||8,350.00|商品销售|经常性往来|
|总计||||72,015,197.00|53,338,757.36|197,796.78|34,680,046.78|90,871,704.36|||
|本表已于2015年3月11日获第三届董事会第十四次会议批准。|||||||||||
|公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：|||||||||||

专项审计说明第0页
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-010
天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议通知于2019年2月22日以电子邮件形式发出，会议于2019年2月27日上午10：00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。
参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值损失的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，经全面清查及减值测试后，同意公司计提2018年度各项资产减值损失合计32,762,015.78元，明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本期计提资产减值损失金||占2017年经审计归属于上市|
||资产名称|||||
||||额（人民币元）||公司股东的净利润的比例|
|坏账损失||32,458,361.28||38.29%||
|其中：应收票据坏账损失||311,564.23||0.37%||
|应收账款坏账损失||28,697,290.20||33.85%||
|其他应收款坏账损失||3,449,506.85||4.07%||
|存货跌价损失||-2,511,047.65||-2.96%||
|长期股权投资减值损失||1,000,000.00||1.18%||
|商誉减值损失||1,814,702.15||2.14%||
|合计：||32,762,015.78||38.65%||

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少32,762,015.78元，并减少公司2018年末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
公司本次计提的资产减值损失尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司独立董事对本次计提资产减值损失发表了独立意见。
（具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2018年度计提资产减值损失的公告》2019-012、《独立董事关于2018年度计提资产减值损失的独立意见》)
2、审议通过《关于调整董事会授权经营管理层部分对外投资权限的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
随着公司业务进一步发展，公司规模不断扩大，为有效提升经营管理层的决策质量，提高经营管理层和董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，同意董事会下放至经营管理层的部分对外投资权限金额由2,000万元调整为5,000万元，具体为：授权经营管理层进行单笔交易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的股权类投资或债权类投资；单笔交易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的固定资产投资；单笔投资金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术，商标等知识产权和其他无形资产。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年2月28日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十八次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第四十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易合同权利义务转让暨关联交易的独立意见
2016年 12月 14日，北京昆仑万维科技股份有限公司以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”）作为收购主体，与宁波梅山保税港区辰海科译创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰海科译”）以 20亿元人民币的对价，共同购买北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）原股东谭星、谭炎、彭啸、高大伟、司伟博所持有的100%标的公司股权。收购完成后昆仑万维取得闲徕互娱51%的股权，辰海科译持有闲徕互娱49%的股权，闲徕互娱为昆仑万维控股子公司。
为体现公司对闲徕互娱游戏业务整合的决心和对未来公司主业与闲徕互娱协同发展的坚定信心，公司控股股东及公司关联方拟进一步收购闲徕互娱。经与辰海科译协商，辰海科译将其持有的闲徕互娱10%的股权，以2亿元的对价转让给周亚辉先生；将其持有的闲徕互娱5%的股权，以 1亿元的对价转让给摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）；将其持有的闲徕互娱0.5%的股权，以1,000万元的对价转让给深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“深圳富海”）；将其持有的闲徕互娱0.5%的股权，以1,000万元的对价转让给珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海富海”）。
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，摩比神奇的董事、股东王立伟（持股比例：45.08%）为公司董事、副总经理，深圳富海和珠海富海的执行事务合伙人委派代表黄国强先生为昆仑万维董事，蜜莱坞的前任董事周亚辉先生为昆仑万维实际控制人、董事长（周亚辉先生已于 2016年 9月卸任蜜莱坞董事一职，此后对蜜莱坞不构成重大影响），而且辰海科译持股时间较短，谨慎起见，公司对上述交易比照关联交易应履行的审批程序进行相应的审批。
我们一致认为：
公司此次关联交易合作条款按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事周亚辉、王立伟和黄国强实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
二、关于控股股东为公司借款提供关联担保的独立意见
为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司决定向SIYANLI HOLDINGSLIMITED（以下简称“SIYANLI”）借款1000万美元，应SIYANLI的要求，昆仑万维公司实际控制人、董事长周亚辉先生为昆仑万维提供总额1,000万美元的借款担保，周亚辉为借款提供连带责任担保，期限与公司借款效期相同。
因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，本次担保构成关联交易。
我们一致认为：
公司此次关联交易合作条款按照市场交易原则合理协商而定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事周亚辉实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见和公司利益的情形。
（以下无正文）
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
陈浩
罗建北
赵保卿
北京昆仑万维科技股份有限公司年 月 日
冠福控股股份有限公司董事会审计委员会
关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
从事 2018年度审计工作的总结报告
各位委员：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度审计工作的内容主要包括：对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表带强调事项段的保留意见的审计结论；对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具鉴证报告；对公司与控股股东及其他关联方之间的占用资金情况进行审核并出具专项说明；对上海塑米信息科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况进行审核并出具专项审核报告；对冠福控股股份有限公司2018年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明等。在本次年报审计过程中，公司审计委员会和审计部人员进行了跟踪配合。对于审计中发现的问题，审计委员会与年审注册会计师进行了多次沟通。现将中兴财光华对公司本年度的审计情况评价如下：
一、基本情况
中兴财光华通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并报表范围等情况的了解后，与本公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通并签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定了2018年度审计的总费用为130万元人民币，收费标准按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
根据中兴财光华审计小组的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了带强调事项段的保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
中兴财光华职员未在公司任职，且未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；中兴财光华和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联
关系。在本次审计工作中中兴财光华及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由10人组成，其中3人为注册会计师，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告及意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、审计程序执行评价
审计小组在对公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序，为测试内部控制有效运用获取了必要的审计证据。
3、对中兴财光华出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。中兴财光华对财务报表发表的带强调事项段的保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对中兴财光华提出改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并开始实施改进。
五、关于对是否续聘中兴财光华的建议
中兴财光华从获得公司聘任到本年度执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议公司继续聘请中兴财光华作为公司2019年度财务报告的审计机构。
冠福控股股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一九年四月三十日
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于公司六届二次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议审议事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司2015年度亏损，考虑到生产经营的资金需求，不进行现金分红有利于保证的公司的正常生产经营，公司董事会拟定的2015年度利润分配预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于对公司2015年度内部控制评价的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《2015年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
三、关于公司续聘2016年度财务审计机构的独立意见
在大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司提供审计服务的过程中，大华能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任大华担任公司2016年度的财务审计机构。
四、关于独立董事津贴的独立意见
公司根据相关政策法规并结合自身实际情况所制定的独立董事津贴标准及
发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于独立董事津贴的意见。
五、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加
收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金购买进行投资理财，额度为未到期的理财累计余额最高不超过2亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
六、关于公司进行风险投资事项的独立意见
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
七、关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
独立董事：郭卫锋 张梅
2016年4月25日
（此页无正文，仅为《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于公司六届二次董事会相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
郭卫锋（签字） 张梅（签字）
2016年4月 25日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-033华数传媒控股股份有限公司
关于与天津唐人影视有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华数传媒控股股份有限公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）与天津唐人影视有限公司（以下简称“唐人影视”）签署了《战略合作框架协议》，相关情况如下：
一、战略合作协议的主要内容
1、华数传媒与唐人影视经充分沟通，在理解各自战略和优势的基础上，同意进行战略合作，实现优势互补、互利互惠的双赢目标。
2、在资本层面，双方同意在其进行原创影视内容等综合应用体系的布局和并购中，另一方可同步进行资本参与，共同拓展文化传媒产业链上下游。
3、在业务层面，双方将依托各自在原创内容、用户渠道、市场影响力等方面的资源和优势在另一方推进相关业务时予以支持。
4、双方合作的具体内容及方式，以及双方具体的权利义务以双方签订的项目合作协议为准。
二、风险提示
上述协议仅为双方合作框架协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，双方合作的最终实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会 2014年6月4日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-037
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过 1,600万股。截至 2012年 5月 4日，公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 15.90元，募集资金总额为249,484,276.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为 236,540,595.49元。
经2011年5月25日召开的公司第四届董事会第二次会议和2011年7月12日召
开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：
||||||
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|序号|项目名称|项目实施主体|项目投资额（万元）|预计使用募集资金金额（万元）|
|1|冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目|公司|14,106.06|14,106.06|
|2|高效永磁电机产业化项目|公司|9,548.00|9,548.00|
|合计|||23,654.06|23,654.06|

二、募集资金使用及前次补充流动资金情况
截至2015年6月5日，公司已累计使用募集资金 14,777.53万元，募集资金专户余额合计为10,167.43万元（含定期存单4,000万元及利息），该资金全部存
放于公司募集资金专用账户。
2014年6月3日召开的中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议和 2014年 6月 19日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用 6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月，从 2014年 6月 20日起到 2015年 6月 19日止。公司在规定期限内实际使用 6,000万元募集资金补充公司流动资金并于 2015年 6月 5日以自有资金6,000万元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
三、本次募集资金暂时补充流动资金的具体情况
2015年 6月 9日召开的第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金补充流动资金。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2015年6月26日起到2016年6月25日止。
通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，按同期银行存贷款利差计算，预计公司可节约财务费用204万元。
公司在过去 12个月未进行证券投资等风险投资行为，同时公司郑重承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
公司闲置募集资金用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还，不会影响公司募集资金投资项目的进度。
上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。
由于公司本次以超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金，本项议案将提交股东大会审议，股东大会需提供网络投票表决方式。
四、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见
（一）监事会
在不影响募集资金项目正常进行的情况下，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过4,000万元，使用期限不超过12个月，能有效提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。
详见公司在2015年6月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（二）独立董事
我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规则的规定，补充流动资金的时间不超过 12个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
我们同意公司将部分闲置募集资金补充流动资金。
详见公司2015年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（三）保荐机构
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未变相改变募集资金用途或影响募集资金计划的正常进行，已经董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，本次补充流动资金未超过 12个月，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司过去 12个月内未进行风险投资并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情形，有利于缓解公司生产经营压力，减少财务费用。因此，本保荐机构同意中钢天源在股东大会审议通过后使用不超过4,000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
详见公司2015年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议
2、公司第五届监事会第六次（临时）会议决议
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、保荐机构意见
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-096重庆莱美药业股份有限公司
关于控股子公司GMP检查认证情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）食品药品审核查验中心发布了《药品 GMP认证审查公示（第 76号）》，根据国家药监局《药品生产质量管理规范认证管理办法》和《关于印发药品生产质量管理规范认证管理办法的通知》（国食药监安[2011]365号）的规定，经现场检查和审核，本公司控股子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）浏阳生产基地三车间不符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，具体信息如下：
企业名称：湖南康源制药有限公司
认证范围：大容量注射剂（非 PVC多层共挤输液袋）、冲洗剂（非 PVC多层共挤输液袋）（三车间）
现场检查时间：2015年 10月 19日-10月 22日
审核结论：不符合
湖南康源浏阳生产基地三车间在通过 GMP认证之前暂无法生产，将对其短期产能提升产生一定影响。湖南康源后续将严格按照国家药监局的规定对有关问题进行核查、完善并尽快重新申请 GMP认证。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年11月2日