证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-017东方财富信息股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：董事长其实先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月26日14:00
（2）网络投票时间：2019年3月25日至2019年3月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日
15:00至2019年3月26日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市嘉定区博乐南路125号蓝宫大饭店
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 127人，代表 1,797,961,320股，占公司股份总数的33.4286%。其中，中小股东及股东授权委托代表共 121人，代表 182,609,381股，占公司股份总数的3.3952%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 53人，代表 1,764,663,199股，占公司股份总数的32.8095%；
（2）通过网络投票的股东 74人，代表33,298,121股，占公司股份总数的0.6191%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,797,816,087股，占出席会议有表决权股份总数99.9919%；
弃权 51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对 94,113股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,464,148股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9205%；
弃权51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对94,113股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0515%。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,797,819,087股，占出席会议有表决权股份总数99.9921%；
弃权 51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对 91,113股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,467,148股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9221%；
弃权51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对91,113股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0499%。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意1,797,819,087股，占出席会议有表决权股份总数99.9921%；
弃权 51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对 91,113股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,467,148股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9221%；
弃权51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对91,113股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0499%。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意1,797,819,087股，占出席会议有表决权股份总数99.9921%；
弃权 51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对 91,113股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,467,148股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9221%；
弃权51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对91,113股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0499%。
（五）审议通过《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意1,796,762,017股，占出席会议有表决权股份总数99.9333%；
弃权51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对1,148,183股，占出席会议有表决权股份总数的0.0639%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 181,410,078股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3432%；
弃权 51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对 1,148,183股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6288%。
（六）审议通过《2018年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
表决结果：同意1,796,843,475股，占出席会议有表决权股份总数99.9378%；
弃权932,652股，占出席会议有表决权股份总数的0.0519%；反对 185,193股，占出席会议有表决权股份总数的0.0103%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 181,491,536股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3878%；
弃权 932,652股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5107%；反对 185,193股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1014%。
（七）审议通过《关于增加经营范围的议案》
表决结果：同意1,797,868,407股，占出席会议有表决权股份总数99.9948%；
弃权 51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对 41,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,516,468股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9491%；
弃权51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对41,793股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0229%。
（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意1,797,868,407股，占出席会议有表决权股份总数99.9948%；
弃权 51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对 41,793股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,516,468股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9491%；
弃权51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对41,793股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0229%。
（九）审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意1,792,082,117股，占出席会议有表决权股份总数99.6730%；
弃权1,837,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.1022%；反对4,041,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.2248%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 176,730,178股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7804%；
弃权 1,837,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0063%；反对 4,041,683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2133%。
（十）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意1,792,082,117股，占出席会议有表决权股份总数99.6730%；
弃权1,837,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.1022%；反对4,041,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.2248%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 176,730,178股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7804%；
弃权 1,837,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0063%；反对 4,041,683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2133%。
（十一）审议通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意1,792,082,117股，占出席会议有表决权股份总数99.6730%；
弃权1,837,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.1022%；反对4,041,683股，占出席会议有表决权股份总数的0.2248%。表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 176,730,178股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7804%；
弃权1,837,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0063%；反对
4,041,683股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2133%。
（十二）审议通过《关于为全资子公司2019年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,797,865,207股，占出席会议有表决权股份总数99.9947%；
弃权51,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%；反对 44,993股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 182,513,268股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9474%；
弃权51,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0280%；反对44,993股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0246%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所雷丹丹律师和林雅娜律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日