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证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-057债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会2015年8月8日发出了召开第六届监事会第十九次会议的通知及会议材料。张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2015年 8月 13日上午 9时 30分在张家港保税区石化交易大厦 2718会议室召开，会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，应出席本次会议的监事四人，实到四人。褚月锋出席了现场会议，戴雅娟、杨洪琴、徐惠以电话会议及传真表决的方式出席会议。
到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，通过了如下议案：
一、《关于公司2015年度员工持股计划（草案）的议案》
监事会认为：《张家港保税科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划有利于公司的持续发展，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
监事会认为《张家港保税科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》符合公司发展的需要。
同意：2票弃权：0票反对：0票
本项议案关联监事褚月锋、徐惠回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于非公开发行股票预案的议案》
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规及规范性文件的规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
同意：2票弃权：0票反对：0票
本项议案关联监事褚月锋、徐惠回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《张家港保税科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、完整、准确地反映了前次募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：4票弃权：0票反对：0票
四、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司拟向保税科技2015年度员工持股计划非公开发行股票。本次非公开发行股票涉及如下关联交易事项：根据公司员工持股计划方案，员工持股计划的认购对象包含董事唐勇、蓝建秋（兼任总经理）、高福兴（兼任副总经理）、邓永清（兼任董事会秘书）；监事褚月锋、徐惠和高级管理人员黄雄、王奔、朱建华、张惠忠，其参与认购构成关联交易事项。监事会认为，本次发行价格系依据定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%确定（向上舍入至取 2位小数），即 6.72元/股，价格公允。
根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟向特定对象非公开发行 A股股票不超过2,839.10万股，募集资金总额不超过人民币19,078.75万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司（以下简称“长江时代”）固体仓储类资产和偿还银行贷款。
长江时代第一大股东蓝建秋先生目前担任保税科技总经理职务，与公司存在关联关系，公司本次非公开发行募集资金部分拟用于收购长江时代拥有的固体仓储类
资产，构成关联交易。
公司独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士事前认可了上述关联交易并分别发表了独立意见。
监事会认为：上述关联交易程序合法、合规；交易是双方在协商一致的基础上，在公开、公平、公正的原则上达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
本议案关联监事褚月锋、徐惠回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司监事会二零一五年八月十四日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-003兴业证券股份有限公司
2013年 12月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2013年12月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券母公司；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
3、兴业证券股份有限公司2013年12月实现营业收入194,145,380.77元，实现净利润-31,982,280.45元。截至 2013年 12月 31日，期末净资产12,613,995,587.85元。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一四年一月十日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-007号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度归属于母公司股东的净利润与 2017年同期相比，预计增加人民币 26.92亿元左右，同比增加50%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况：经本公司初步测算，本公司 2018年年度实现归属于母公司股东的净利润与 2017年同期相比，预计增加人民币 26.92亿元左右，同比增加50%左右；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2017年同期相比，预计增加人民币27.48亿元左右，同比增加50%左右。
（三）本次预计的业绩未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于母公司股东的净利润：人民币53.83亿元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币54.95亿元。
（二）每股收益（基本与稀释）：人民币1.73元。
三、本期业绩预增的主要原因
本公司2018年年度业绩预计增长的主要原因是：传统险准备金折现率假设变更的影响。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定保险合同准备
金的相关假设，并将假设变更所形成的保险合同准备金的变动计入利润表。对于传统险，本公司以中国债券信息网站（http://www.chinabond.com.cn）上公布的“保险合同准备金计量基准收益率曲线”为基础确定折现率假设。2017年度传统险准备金折现率假设的变更增加了保险合同准备金，而2018年度该项假设的变更减少了保险合同准备金。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上有关本公司 2018年年度业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年1月30日
股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号2014-025
陕西延长石油化建股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月20日上午在陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司六楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|268212000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.62|
|通过网络投票出席会议的股东人数|10|
|所持有表决权的股份数（股）|610190|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.13|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长张恺颙先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
（四）公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）出席会议的股东和股东授权代表经过审议并逐项表决通过以下议案：
股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号2014-025
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|关于公司 2014 年中期利润分配方案的议案|268415300|99.85|33290|0.01|373600|0.14|通过|
|2|关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案|268534200|99.89|0|0|287990|0.11|通过|
|3|关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案|4252100|88.40|0|0|558090|11.60|通过|
|4|关于独立董事辞职的议案||||||||
|4.01|关于独立董事夏中英女士辞职的议案|268220500|99.78|0|0|601690|0.22|通过|
|4.02|关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案|268220500|99.78|0|0|601690|0.22|通过|
|6|关于签订 3200 吨履带式起重机购销合同的议案|268264100|99.79|270100|0.10|287990|0.11|通过|

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|序号|议案内容|同意票数|占有效表决权股份总数比例%|是否当选|
|5.01|选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事|268212000|99.77|当选|
|5.02|选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事|268212000|99.77|当选|

（二）上述议案中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为：
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|1|关于公司 2014 年中期利润分配方案的议案|14034320|97.18|33290|0.23|373600|2.59|

股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号2014-025
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|2|关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案|14153220|98.01|0|0|287990|1.99|
|3|关于与陕西延长石油财务有限公司及签订《金融服务协议》的议案|4252100|88.40|0|0|558090|11.60|
|4|关于独立董事辞职的议案|||||||
|4.01|关于独立董事夏中英女士辞职的议案|13839520|95.83|0|0|601690|4.17|
|4.02|关于独立董事刘丹冰女士辞职的议案|13839520|95.83|0|0|601690|4.17|
|5|关于选举独立董事的议案|||||||
|5.01|选举辛兴宇先生为第五届董事会独立董事|13831020|95.77|||||
|5.02|选举万玉龙先生为第五届董事会独立董事|13831020|95.77|||||
|6|关于签订 3200 吨履带式起重机购销合同的议案|13883120|96.14|270100|1.87|287990|1.99|

（三）上述议案中，议案3涉及关联交易事项。关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司在审议以上涉及关联交易的议案时已回避表决。
（四）关于议案一的分段表决情况：
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||同 意 股 权数总和|占 投票 总数 比例|反 对股 权数 总和|占 投票 总数 比例|弃权股权数总和|占投票总数比例|
|持股 1%以下合并网络和现场投票情况|4403300|91.54|33290|0.69|373600|7.77|

股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号2014-025
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|持股 1%-5%（含 1%）合并网络和现场投票情况|9631020|100|0|0|0|0|
|持股5%以上（含5%）合并网络和现场投票情况|254380980|100|0|0|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以下合并网络和现场投票情况|93300|73.70|33290|26.30|0|0|
|持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）合并网络和现场投票情况|4310000|92.02|0|0|373600|7.98|

三、律师见证情况
北京市君泽君律师事务所许迪、赵磊律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长化建股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》刊登在2014年8月21日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
四、备查文件
1、《陕西延长石油化建股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-072浙商证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 7月 10日成功发行了公司 2019年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币 20亿元，票面利率为2.74%，短期融资券期限为 91天，兑付日期为2019年10月9日（详见本公司于2019年7月13日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券发行结果公告》）。
2019年 10月 9日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,013,625,136.61元。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—014厦门建发股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月29日临时停牌一天，并自2015年6月30日起连续停牌。
公司于2015年9月30日公告披露了经公司第六届董事会第十四次会议审议通过的《厦门建发股份有限公司分立上市报告书（草案）》及其他相关议案等相关文件，并于同日公司发布了《关于披露分立上市报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2015—043）。
2015年 10月 23日，公司控股股东收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》（“厦国资产[2015]375号”），厦门市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意建发股份分立上市的总体方案。
因公司本次重大资产重组涉及分立上市，该事项属于重大无先例事项，公司已向有关部门进行了反复咨询，正在审慎论证中；同时，公司已与工商、税务等行政部门就本次分立事项进行了沟通和论证，并取得支持性意见。为审慎对待本次重组方案和停复牌相关事宜，保护广大股东利益，公司将继续积极向有关部门开展政策咨询工作。
鉴于目前相关事项论证尚在进行中，具体复牌时间尚不能确定。公司将积极加快推动向有关部门的政策咨询工作进度，审慎对待本次重组方案和停复牌相关事宜，力争尽早推动本次重组并复牌交易。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门建发股份有限公司2016年5月13日
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2017-022东吴证券股份有限公司
关于陈建国先生出任公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 14日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届工会会员（职工）代表大会第六次会议，选举陈建国先生为公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满，待取得证券监管部门核准的任职资格后正式任职。(详见 2017年 4月 15日公司公告)
近日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于陈建国证券公司监事任职资格的批复》（苏证监许可字[2017] 16号），核准陈建国证券公司监事任职资格。
自批复印发之日起(2017年4月24日),陈建国先生正式出任公司职工监事，任期至本届监事会届满之日止。
特此公告。
东吴证券股份有限公司监事会 2017年 4月 27日
天津环球磁卡股份有限公司独立董事
关于续聘财务审计机构的独立意见
天津环球磁卡股份有限公司(以
下简称
“公司”
)于2017年
11月8日召开了公司第八届董事会第六次会议,会
议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》,并
将提交股东大会审议,根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定,我
们作为独立董事现发表独立意见如下
:
经审查,瑞
华会计师事务所审计经验丰富,审
计费用合理,担任公司审计机构出具的⒛16年度财务报表能反映公司的实际情况,审计意见客观、公允、真实地反映了公司⒛16年度经营成杲。因此,我
们同意公司董事会继续聘请该所担任公司⒛17年度财务审计机构。
独立董事
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沙宏泉
⒛17年1l月8日
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律师事务所
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北京市西城I金融大街9号金融街中心南楼o层
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真fa对(8610阝65233∞ 网址哪ebs㈦wwwJunzelun∞ m
北京市君泽君律师事务所
关于陕西延长石油化建股份有限公司
⒛14年第二次临时股东大会的法律意见
致:陕西延长石油化建股份有限公司
”
陕西延长石油化建股份有限公司(“公司〉⒛
1茌
年第二次临时股东大会(“本 ”
次股东大会
)于⒛14年10月29日在公司会议室召开,北京市君泽君律师事务 ”
所(“本所)接受公司的委托,指派本所律师出席会议。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前己经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书,本所律师出席本次股东大会现场会议,审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会现场会议的股东资格、本次股东大会决议和记录
,
并参与本次股东大会现场会议的监票工作。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对
所出具的法律意见承担责任。
本所律师己经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断
,
并据此出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1
本次股东大会的召集
公司第五属董事会第十六次会议于⒛14年8月⒛日召开,通过关于召开本次股东大会的决议。
公司在本次股东大会召开15日前己根据公司章程指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知;上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证,本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2.本
次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行,网络投票时间 :⒛14年10月29日上午
⒐30-1130,下
午
13⒑0—I5⒑0;现场会议于2014年 10月29日上午10;30在公司会议室召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证,本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1.出席会议的人员
根据本次股东大会通知,截止⒛14年
10月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名
,代表有表决权的股份为⒛8,212,000股,占公司股份总数的阢.∞
%。
根据上海证券交易所交易系统统计并确认,在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票的股东为
⒓人,代表有表决权的股份718,⑾0股,占公司股份数的015%。
`总
综上,参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共15人
,代表有表决权的股份数为2胡
,930,ω0股,占公司股本总额的56刀
%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和
《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,上述参会人员均有权或己获得了合法有效的授权出席本次股东大会 ,其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外,公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2.会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效 ,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了关于选举魏效农先生为公司第五届董事会董事的议案。
经本所律师验证,本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致,符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案进行了表决,计票、监票由与审议事项无关联关系的2名股东代表、本所律师及监事代表共同负责,表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对
表决结果提出异议。选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后,公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下
:
审议关于选举魏效农先生为公司第五属董事会董事的议案,同意268,⒛5,100股(含网络投票 弃杈0股(含网络投票
反对ω5,mo股(含网络投票),同意)、 )、
票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的”〃%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。
经本所律师验证,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,为合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见于⒛ 年10月29日出具,正本一式二份。
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(本页以下无正文,下转签字页
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《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司⒛ 年第二次临时股东大会的法律意见》之签字页
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赵 磊
年 日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：临 2019-041安徽梦舟实业股份有限公司
关于梦幻工厂2018年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）于2017年完成收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司（以下简称“梦幻工厂”），该次收购完成后西安梦舟持有梦幻工厂70.00%的股权。根据上海证券交易所的相关规定，现将收购梦幻工厂股权时梦幻工厂原股东所作业绩承诺 2018年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司 2017年七届六次董事会、第二次临时股东大会批准，同意公司全资子公司西安梦舟出资人民币 8.75亿元购买关涛、徐亚楠（以下简称“梦幻工厂原股东”）合计持有的梦幻工厂70.00%股权，其中以 6.9375亿元受让关涛持有的梦幻工厂55.5%股权，以 1.8125亿元受让徐亚楠持有的梦幻工厂14.5%股权。
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《西安梦舟影视文化传播有限责任公司拟进行股权收购所涉及的梦幻工厂文化传媒（天津）股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（亚评报字[2017]10号），以2016年12月31日为评估基准日，梦幻工厂100.00%股权的评估结果为 132,020.00万元，参照该评估结果，交易双方经友好协商，对梦幻工厂100%股权作价125,000.00万元，本次收购梦幻工厂70%股权作价87,500.00万元。
西安梦舟已于 2017年3月向梦幻工厂原股东支付了全额股权转让款。
梦幻工厂的股权已按照法定方式过户给西安梦舟，并于2017年3月7日完成工商变更登记手续。
二、承诺业绩情况
根据西安梦舟与梦幻工厂原股东签订的《业绩承诺补偿协议》，梦幻工厂原股东承诺利润补偿期间（即 2017年、2018年及 2019年）梦幻工厂实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益前后孰低的净利润不低于下表列示金额：
金额单位：人民币万元补偿期间
公司名称
|||
|-|-|
|2017年度|2018年度|
|10,000.00|13,000.00|

如梦幻工厂在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，由梦幻工厂原股东以现金方式向西安梦舟补足。
三、业绩承诺完成情况
梦幻工厂 2018年度经审计后的归属于母公司的净利润为 8,492.95万元，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为8,134.01万元，低于2018年度的承诺业绩13,000.00万元，未完成梦幻工厂原股东对2018年度所作的业绩承诺。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司2019年4月30日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-049力帆实业（集团）股份有限公司
关于出售重庆市渝帆机械有限公司30%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）下属子公司重庆力帆摩托车发动机有限公司（以下简称“力帆摩托车发动机”）拟向重庆泽京房地产开发有限公司出售持有的重庆市渝帆机械有限公司（以下简称“渝帆机械”）30%股权，股权出售后，力帆摩托车发动机将不再持有任何渝帆机械股权。
本次股权出售行为不构成关联交易。
本次股权出售行为不构成重大资产重组。
本次交易中力帆摩托车发动机与交易对方重庆泽京房地产开发有限公司不存在关联关系，根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事长批准通过后即可实施，无需提交董事会和股东大会审议。
一、交易概述
因与力帆摩托车发动机共同投资渝帆机械的合作方重庆渝江压铸有限公司（持股70%）拟撤资转产，力帆摩托车发动机随同出售所持渝帆机械30%股权，力帆摩托车发动机拟向重庆泽京房地产开发有限公司出售持有的渝帆机械30%股权，股权转让完成后，力帆摩托车发动机不再持有渝帆机械的任何股权。收购价格按照人民币1.2亿元为基础加上留存于渝帆机械账目所记载（含已实际发生尚未处理完结的事项或交易）的资产或权益（资产或权益金额等于搬迁截止日账面净资产减去厂区用地红线范围内的账面土地房地产及建构筑物的账面净值；包括但不限于现金、银行存款、法定公积金等科目）之和，股权转让总价即为人民币3,600万元加上留存于渝帆机械账目所记载（含已实际发生尚未处理完结的事项或交易）的资产或权益等额款项的30%。
本次交易中力帆摩托车发动机与交易对方重庆泽京房地产开发有限公司不存在关联关系，本次股权出售行为不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。根据本公
司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事长批准通过后即可实施，无需提交董事会和股东大会审议。
二、交易对方介绍
注册号： 500384000003079
企业名称：重庆泽京房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：重庆市南川区南城街道办事处金佛居委（南园路69号）
法定代表人：马丽平
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2003年10月13日
经营范围：房地产开发；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属），五金、交电，电子产品，计算机及配件，汽车、摩托车零部件，服装，纺织品，日用化学品，百货；房屋租赁
股东情况：重庆泽京物业管理集团有限公司持股65%、重庆普曼企业管理顾问有限公司持股5%、重庆泽京投资发展有限公司持股30%
重庆泽京房地产开发有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
注册号： 500112000079423
企业名称：重庆市渝帆机械有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：重庆市科技产业园6号（回兴镇内）
法定代表人：周道伦
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2000年6月1日
经营范围：压铸件制造、加工、销售；销售：金属铸件及零部件
股东情况：力帆摩托车发动机持股30%、重庆渝江压铸有限公司持股70%
3、经营情况：
经具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所对渝帆机械2013年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。渝帆机械经审计的2013年度主要财务数据如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2013年12月31日|
|营业收入|191,546,911.52|
|营业利润|10,335,466.56|
|净利润|8,827,120.54|
|资产总计|103,344,958.97|
|负债总计|14,967,415.12|
|所有者权益|88,377,543.85|

四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易金额
收购价格按照人民币1.2亿元为基础加上留存于渝帆机械账目所记载（含已实际发生尚未处理完结的事项或交易）的资产或权益（资产或权益金额等于搬迁截止日账面净资产减去厂区用地红线范围内的账面土地房地产及建构筑物的账面净值；包括但不限于现金、银行存款、法定公积金等科目）之和，股权转让总价即为人民币3,600万元加上留存于渝帆机械账目所记载（含已实际发生尚未处理完结的事项或交易）的资产或权益等额款项的30%。
2、支付方式：
(1)重庆泽京房地产开发有限公司应在2014年7月30日以前按照人民币12000万元的30%即3600万元，向力帆摩托车发动机银行账户支付股权转让价款；
(2)截止搬迁截止日，对于留存于目标公司法定账目所记载（含已实际发生尚未处理完结的事项或交易）的资产或权益（资产或权益金额等于搬迁截止日账面净资产减去厂区用地红线范围内的账面土地房地产及建构筑物的账面净值；包括但不限于现金、银行存款、法定公积金等科目），重庆泽京房地产开发有限公司向力帆摩托车发动机支付与该资产或权益等额款项的30%完成全部对价支付。
3、公司员工安置
在搬迁截止日前，重庆渝江压铸有限公司和力帆摩托车发动机负责妥善处理渝
帆机械现有员工的安置，完成现有员工与渝帆机械解除劳动关系的工作，并就劳动
关系解除后按照法律规定、劳动合同约定所涉及的经济补偿、工资等一切应完结事宜通过协商并达成书面协议。在前述因现有员工与渝帆机械解除劳动关系所产生的费用由渝帆机械承担。在搬迁截止日前未能妥善处理并达成协议的现有员工的安置、劳动合同解除等事项，重庆渝江压铸有限公司和力帆摩托车发动机继续负责处理及承担费用。
五、涉有本次股权收购的其他安排
渝帆机械箱体件转重庆渝江压铸有限公司进行生产，箱体件的模具价格按照每副8万模次摊销余额转卖重庆渝江压铸有限公司，重庆渝江压铸有限公司承诺按渝帆机械产品质量、价格保障力帆正常生产供应量。
渝帆机械壳体的模具价格按照每副8万模次摊销余额转卖力帆，渝帆机械壳体生产由力帆找第三方配套厂家承接。
六、出售股权的目的及对公司影响
本次因合作方重庆渝江压铸有限公司撤资转产，作为渝帆机械参股股东的力帆摩托车发动机亦按照同等价格随同出售股权予第三方，本次股权转让完成后，本公司不再持有渝帆机械股权，渝帆机械不再为公司关联方。力帆摩托车发动机对渝帆机械的初始投资仅人民币900万元，公司拟将转让所得资金按照公司发展规划，全部用来发展公司主机和核心零部件，以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。
因本次股权转让完成后，渝帆机械的股权收购方将进行业务转产，故此公司预计将在2014年年底前将停止向渝帆机械采购原由渝帆机械负责加工生产的箱体件和壳体，年初预计2014年度向渝帆机械关联采购的数量将相应调整，箱体件生产业务将由重庆渝江压铸有限公司承接并向公司供应，壳体生产公司将由力帆其他第三方配套厂家承接，上述调整及安排不会对公司正常生产经营产生影响。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月一日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2019-051
绿地控股集团股份有限公司
对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：佛山市彩管置业有限公司
●本次担保金额：3920万元人民币
●截至目前，公司为佛山市彩管置业有限公司提供的担保余额为 5.264亿元人民币（含本次担保金额）。
●截至目前，公司逾期担保金额为5000万元人民币。
一、担保情况概述
1、基本情况
公司全资子公司绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）的参股企业佛山市彩管置业有限公司（“彩管置业”）因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要，于 2019年 4月与广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行达成了三年期的4.5亿元人民币项目融资贷款，并由彩管置业各股东方按持股比例提供担保。该笔融资贷款之前已放款 2.8亿元。日前，该笔融资贷款第三期放款 8000万元，起息日为2019年7月31日，到期日为2022年4月30日，绿地集团按持股比例（49%）为其提供担保的金额为 3920万元。
2、决策程序
经第八届董事会第三十一次会议和 2018年第二次临时股东大会审议批准，公司同意为彩管置业提供人民币 8.25亿元的担保额度。以上担保在上述担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况
名称：佛山市彩管置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市禅城区季华六路22号
法定代表人：陈志华
注册资本：人民币1990万元
成立日期：1993年10月 14日
经营范围：房地产开发经营、销售；物业出租；物业管理；房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、财务状况
截至 2018年 12月 31日（经审计），彩管置业总资产 46.76亿元，总负债35.64亿元，净资产11.13亿元。2018年度，彩管置业实现营业收入30.16亿元，实现净利润4.30亿元。
截至 2019年 6月 30日（未经审计），彩管置业总资产 41.86亿元，总负债30.12亿元，净资产11.74亿元。2019年上半年度，彩管置业实现营业收入 6.35亿元，实现净利润6153万元。
3、股权结构
公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有彩管置业49%的股权，佛山市建设开发投资有限公司持有彩管置业51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责操盘。
4、项目情况
彩管置业开发的房地产项目名为“绿地璀璨天城”，坐落于佛山市禅城区季华六路 22号。该项目为公司与佛山国资委合作的三旧收储项目，由公司负责操盘。项目总规划用地面积 15.6万平方米，规划总建筑面积约 116万平方米，容积率5.54。产品类型包含超甲级双子塔、Loft公寓、五星级酒店、Shoppingmall、住宅、国际幼儿园、高端会所等。项目共分为7个地块，均已开工，目前5个地块已预售。
三、担保协议的主要内容
债权人：广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行
债务人：佛山市彩管置业有限公司
保证人：绿地控股集团有限公司
担保金额：就债务人在借款合同项下的债务，保证人按其所持有的债务人的股权比例向债权人提供连带责任保证担保，保证人所担保的主债权本金金额不超过22050万元人民币。
保证方式：连带责任保证
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：借款合同项下的贷款期限届满之日起两年
四、董事会意见
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了为参股企业彩管置业提供 8.25亿元担保额度的议案。本次为彩管置业提供担保是为了支持其“绿地璀璨天城”房地产项目开发建设的正常融资需求，有助于保障“绿地璀璨天城”项目的顺利推进。目前，彩管置业经营稳定，资信情况良好，且本次担保为各股东方同比例担保，因此本次担保风险可控，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了为彩管置业提供 8.25亿元担保额度的议案，独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2019年 6月末，公司及子公司担保余额为 1221.80亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的174.28%，其中公司及子公司之间的担保余额为1145.59亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的163.41%。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-090广汇汽车服务股份公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将原质押给国泰君安证券股份有限公司的16,535.20万股本公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押股份占总股本821,763.2682万股的2.01%,本次解除质押股份全部为无限售流通股。
截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份 267,111.9613万股，占本公司总股本的32.50%，本次质押解除后，广汇集团累计质押的公司股份数为 165,395.4067万股，占其持有本公司股份总数的61.92%，占本公司总股本20.13%。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年8月11日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-061公司债券简称：12广控 01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 1月 3日 14点 15分
召开地点：广州市临江大道 3号发展中心大厦 6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2018年 1月 3日
至 2018年 1月 3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广州国资发展控股有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600098|广州发展|2017/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道 3号发展中心 3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850923
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会 2017年 12月 16日附件1：授权委托书
报备文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－037
上海海利生物技术股份有限公司
关于与药明生物技术有限公司合作进展的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）就发布的《上海海利生物技术股份有限公司关于药明生物技术有限公司的进展公告》（公告编号：2019-036）相关风险提示补充如下：
重大风险提示：
公司与 WuXi Biologics (Cayman)Inc（.药明生物技术有限公司，以下简称“药明生物”）于2018年8月合作成立了上海药明海德生物科技有限公司（以下简称“上海药明海德”），其中公司持股30%，目前仍处于前期建设阶段，尚未产生收入，公司主营业务仍为兽用疫苗的研发、生产、销售；
药明生物近期签订的合作意向书中涉及的实施主体为公司与药明生物拟共同新设立的公司（以下简称“新药明海德”），目前尚未设立，公司目前也未有参与该新项目的具体计划，暂时与公司业务无关；
相关合作仍处于意向性阶段，后续尚待签署正式的合作协议，因此存在较大不确定性。
具体如下：
1、上海药明海德于2018年8月1日注册成立，注册资本5亿元，其中公司出资1.5亿元，持有上海药明海德30%的股份，在此之前公司未开展过人用疫苗的业务。上海药明海德目前处于前期建设阶段，尚未产生收入，短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司的主营业务仍为兽用疫苗的研发、生产、销售。
地的建设过程中，公司是否涉及出资以外的其他人员、技术等义务尚不确定，与上海药明海德是否发生关联交易尚不确定，公司目前未有参与该新项目的包括上述内容在内的具体计划，故新项目暂时跟公司业务无关。
3、相关合作尚处于意向性阶段，新药明海德也尚未设立，后续存在正式协议签署、新公司设立、运营以及合同履行等相关风险，因此存在较大不确定性，目前对公司业绩不产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司会密切关注相关进展，做好信息披露工作。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码: 601003 证券简称:柳钢股份 编号:2014-017 2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券
2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年5月30日
债券付息日：2014年6月3日
柳州钢铁股份有限公司公司债券于2011年6月1日发行的2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2014年 6月 3日支付自 2013年 6月 1日至 2014年 5月 31日期间的利息。根据《2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券
2、债券简称及代码：11柳钢债（122075）
3、发行人：柳州钢铁股份有限公司
4、发行规模：人民币 20亿元。
5、债券期限：8年期，在第 5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券前 5年票面利率为5.70%，固定不变；在债券存续期内的第5年末，发行人有权决定是否上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、付息日：2012年至 2019年每年的 6月 1日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则自 2012年至2016年每年的 6月1日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1个工作日）
9、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
10、上市时间和地点：本期债券于2011年6月27日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本次付息方案
按照《2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.70%，每手债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 57.00元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为45.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为51.30元。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2014年5月30日
2、本次付息日：2014年 6月3日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2014年5月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“11柳钢债”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次兑息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴
付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“11柳钢债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：柳州钢铁股份有限公司
住所：广西柳州市北雀路117号
法定代表人：施沛润
联系人：班俊超、黄胜松
联系电话：0772-2595971
传真：0772-2595998
2、主承销商：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
联系人：瞿珊、钟雪琳
联系电话：010-66299517、010-66299514
传真：010-66299589
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
2014年5月22日
北京翠微大厦股份有限公司独立董事
关于继续推进公司重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,作为公司的独立董事,现
就公司继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项发表如下独立意见
:
公司于⒛14年7月16日收到中国证监会《关于不予核准北京翠微大厦股份有限公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[⒛14]701号),中
国证监会依法对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请作出了不予核准的决定。
根据公司⒛14年第一次临时股东大会的授权,董事会决定继续推进本次重大资产重组事项,公司将结合相关规定对发行股份购买资产并募集配套资金申请材料进行补充、修订和完善,并
尽快重新提交中国证监会审核。
我们认为:公司本次重组方案的实施有利于增强公司的市场竞争能力和抗风险能力,有利于公司长远可持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。本次议案涉及关联事项,关联董事回避了表决,董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。同意公司继续推进本次重大资产重组事项。
(以下无正文
)
(北
京翠微大厦股份有限公司独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的独立意见之签署页
)
全体独立董事签名
:
陈鹤呜 李飞
》 年 沼日7月
`￠
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于对外投资事项关联交易的事前认可意见
作为佳都新太科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们在客观公正基础上，本着勤勉尽责的态度事前审阅了公司《关于投资北京睿帆科技有限公司的议案》及相关资料，并就上述议案发表事前认可意见如下：
||
|-|
|1、公司全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司拟与董事会秘书刘佳先|
|生共同投资北京睿帆科技有限公司的议案（以下简称“睿帆科技”），因此上述投|
|资构成关联交易。|

2、睿帆科技是一家大数据存储和处理平台软件提供商，面向行业客户销售其大数据平台软件并提供技术服务，公司全资子公司和刘佳共同投资睿帆科技，符合公司业务发展需要，我们认为本次公司对外投资暨关联交易事项符合国家法律、法规和政策的规定，有利于推动公司业务持续发展，符合全体股东的利益。
3、同意将《关于投资北京睿帆科技有限公司的议案》提交公司第八届董事会2018年第二次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于对外投资事项关联交易的事前认可意见》的签章页）
独立董事：
李定安 谢克人 叶东文