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深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届监事会第四次会议的相关事项发现如下意见：
一、对公司《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2018年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意将公司《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》提交股东大会审议。
二、对公司《2018年年度内部控制自我评价报告》的审核意见
1、报告期内公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
经核查，我们认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，
具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意将公司《2018年年度内部控制自我评价报告》提交股东大会审议。
三、对公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况，同意将公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交股东大会审议。
四、对公司《关于2018年年度利润分配预案》的审核意见
2018年年度利润分配预案为：以公司股本总数12,000万股为基数，每10股派送现金股利0.75元（含税），2018年度现金股利共计人民币900万元。除此之外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2018年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。
公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意将公司《关于2018年年度利润分配预案》提交股东大会审议。
五、对公司《2019年第一季度报告全文》的审核意见
经核查，我们认为：董事会编制的公司《2019年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果，审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、对公司《关于向商业银行申请综合授信》的审核意见
经核查，我们认为：公司向商业银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司向商业银行申请综合授信事宜。
七、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的的审核意见
经核查，我们认为：2018年年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，上市公司及股东利益得到切实保障。
八、关于公司2018年度计提资产减值准备的审核意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
九、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的审核意见经审核，我们认为：公司终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司在终止部分募投项目的情况下将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响其余募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意终止部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-107广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2015年 10月 23日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2015年 10月 26日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 5名，实际出席 5名（其中独立董事 2名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长庄大建先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告》；
公司《2015年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司监事会发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
为了完善公司治理结构，优化董事会构成，董事会提名委员会提名陈蓓女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。（陈蓓女士简历详见附件1）
公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为该董事候选人的任职资格、提
名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
为了完善公司治理结构，公司决定对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体内容详见附件2。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年十月二十六日
附件 1
简历
陈蓓女士，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学经济学硕士。曾任大鹏证券投资银行部业务董事、创智科技股份有限公司董事会秘书、深圳市爱施德股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
陈蓓女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
附件 2
公司章程修正案
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原条款|原内容|修订后条款|修订后内容|
|1|第一百零六条|董事会由五名董事组成，其中二名为独立董事。设董事长1人，暂不设副董事长。|第一百零六条|董事会由六名董事组成，其中二名为独立董事。设董事长1人，需要时设副董事长1人。 (cid:10)|
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-057上海泰胜风能装备股份有限公司
关于柳志成等五人签署一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成一致行动人核心管理团队。柳志成等上述五人通过签署《一致行动人协议》对公司进行共同控制。
鉴于原有《一致行动人协议》有效期已届满，柳志成等上述五人于近日再次签署了《一致行动人协议》，其主要内容如下：
本协议由以下各方签署：
甲方：柳志成；乙方：黄京明；丙方：夏权光；丁方：张福林；戊方：张锦楠（以下甲、乙、丙、丁、戊方五方合称“协议五方”、单称“各方”或“每一方”）鉴于：
1、甲、乙、丙、丁、戊五方自2001年4月上海泰胜电力工程机械有限公司（2009年经整体变更更名为上海泰胜风能装备股份有限公司，以下统称为“公司”）设立之初，即为公司股东；
2、协议五方自 2001年以来对公司进行了共同控制，在对公司重大问题的决策上均保持了一致行动；且协议五方目前均为公司的董事；
为进一步明确各方对于公司未来的一致行动关系，协议五方达成以下书面约定，以资共同遵照执行：
一、协议五方应当在公司每次股东大会（或董事会）召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；如若协议五方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，则各方一致同意：无条件依据柳志成先生所持意见，对股东大会（或董事会）审议事项进行投票；或由乙、丙、丁、戊方四方不作投票指示而委托柳志成先生对股东大会（或董事会）审议事项进行投票。
二、协议五方应当共同向股东大会（或董事会）提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会（或董事会）提出未经过协议五方充分协商并达成一致意见的提案。
三、在本协议有效期内，未经其他各方书面同意或者达成相关书面协议，任何一方不得转让其所持有的全部或者部分公司非限售流通股股票，或者委托任何其他第三方管理其所持有的公司股份，或者为其所持有的公司股份设定股权质押等任何形式的权益负担。协议各方实施上述行为后应于次日前向公司提交书面告知函及其他各方书面同意材料或者书面协议，并严格按照证券法规要求，及时履行信息披露义务。
四、本协议的有效期为2019年7月20日起至 2020年7月 19日止。
五、本协议一经签署即构成对各方均具有法律约束力的义务，对于任何一方违反本协议项下的法律义务的，其他各方均有权追究其法律责任。
签署日期：二〇一九年七月二十日
签署地点：中国上海市
根据本协议，公司实际控制人仍为柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的一致行动人核心管理团队，公司控制权未发生变更。
备查文件：
1、上海泰胜风能装备股份有限公司一致行动人协议
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 7月22日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-08
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会 2013年度会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会四次会议暨2013年度会议2014年4月7日以电话方式发出会议通知，于2014年4月17日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
一、公司2013年年度报告及摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、公司监事会2013年度工作报告
本议案将提交股东大会审议。
三、公司2013年度财务决算报告
四、公司2013年度利润分配预案
此分配预案须经公司2013年度股东大会批准。
五、公司2013年度内部控制自我评价报告
监事会已经审阅了 2013年度内部控制自我评价报告，认为 2013年度公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。
六、关于2013年度核销部分资产的议案
此次公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次公司2013年核销部分资产。
七、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》后，监事会对公司执行内幕信
息知情人登记管理情况进行监督审核，认为公司已按照证券监管部门的要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二○一四年四月十九日
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明
目 录
页次
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核说明 1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3-4
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
中汇会专[2019]1818号深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]1816号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的金信诺公司管理层编制的《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对金信诺公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，金信诺公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计金信诺公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供金信诺公司2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解金信诺公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2019年4月23日
附表： 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 金额单位：人民币万元2018年期初2018年度占用累计 2018年期非经营性资 占用方与上市公司上市公司核算的 2018年度占用资2018年度偿还 占用形成资金占用方名称 占用资金余 发生金额(不含利 末占用资 占用性质金占用 的关联关系 会计科目 金的利息(如有)累计发生金额 原因额 息) 金余额现大股东及
- - - - - - - - - 非经营性其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - - - -前大股东及
- - - - - - - - - 非经营性其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - -总计 - - - - -2018年期初2018年度往来累计 2018年期其它关联资 往来方与上市公司上市公司核算的 2018年度往来资2018年度偿还 往来形成资金往来方名称 往来资金余 发生金额(不含利 末往来资 往来性质金往来 的关联关系 会计科目 金的利息(如有)累计发生金额 原因额 息) 金余额大股东及其
- - - - - - - - - 经营性附属企业 - - - - - - - - - 经营性常州金信诺凤市通信设备有限公司 境内全资子公司其他应收款 - 16,550.00 - 16,550.00 -往来款 非经营性赣州金信诺电缆技术有限公司 境内全资子公司其他应收款 3,618.55 147,472.67 - 147,472.67 3,618.55往来款 非经营性金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 境内控股子公司其他应收款 3,800.00 8,700.00 - 12,200.00 300.00往来款 非经营性金信诺高新技术（泰国）有限责任公司境外控股子公司其他应收款 558.36 - - - 558.36往来款 非经营性金信诺科技(印度)有限责任公司 境外全资子公司其他应收款 10.45 0.69 - 0.16 10.98往来款 非经营性上市公司的
子公司及其集智信号国际有限公司 境外全资子公司其他应收款 - 2,756.91 - 2,756.91 -往来款 非经营性附属企业
常州安泰诺特种印制板有限公司 境内全资子公司其他应收款 - 4,400.00 - 4,400.00 -往来款 非经营性东莞金信诺电子有限公司 境内全资子公司其他应收款 3,047.87 6,395.66 - 7,596.89 1,846.64往来款 非经营性陕西金信诺电子技术有限公司 境内全资子公司其他应收款 51.90 1,053.32 - 1,074.30 30.92往来款 非经营性绵阳金信诺环通电子技术有限公司 境内控股子公司其他应收款 108.20 368.42 - 476.11 0.51往来款 非经营性长沙金信诺防务技术有限公司 境内控股子公司其他应收款 3,000.00 990.00 - - 3,990.00往来款 非经营性第3页共4页
长沙金讯诺通信设备有限公司 境内全资子公司其他应收款 3,567.68 88.80 - - 3,656.48往来款 非经营性江苏金迅诺实业投资有限公司 境内全资子公司其他应收款 10.00 - - - 10.00往来款 非经营性赣州讯飞腾传导技术有限公司 境内控股子公司其他应收款 - 300.00 - 1.00 299.00往来款 非经营性信丰金信诺高新技术有限公司 境内全资子公司其他应收款 - 618.56 - - 618.56往来款 非经营性武汉金信诺光电子有限公司 境内全资子公司其他应收款 - 50.00 - - 50.00往来款 非经营性关联自然人 - - - - - - - - - 非经营性及其控制的
- - -
- - - - - - 非经营性法人
金诺（天津）商业保理有限公司 境内联营企业 其他应收款 14,530.20 9,013.35 - 23,536.79 6.76往来款 非经营性其他关联人
及其附属企金诺（深圳）商业保理有限公司 境内联营企业 其他应收款 3,600.00 5,176.98 - 5,111.89 3,665.09往来款 非经营性业
深圳金信诺光电技术有限公司 境内联营企业 其他应收款 7.59 572.02 - 579.61 -往来款 非经营性总计 35,910.80 204,507.38 - 221,756.33 18,661.85法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-116朗姿股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次涉诉事项的基本情况
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2016年3月2日收到中信保理有限公司（以下简称“中信保理”）向北京市第二中级人民法院起诉北京伊圣缘服饰有限公司、朗姿股份有限公司、涂修圣、吴素珍之合同纠纷一案（以下简称“本案”）的起诉资料及传票（（2016）京02民初15号），该案已于2016年3月2日由北京市第二中级人民法院受理，2016年4月7日开庭审理。具体内容详见公司于2016年6月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《朗姿股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2016-055）。
二、本次涉诉案件的进展情况
由于公司与中信保理不存在债权债务关系，中信保理提供的《合作协议》、应收账款转让通知书及回执上加盖的“朗姿股份有限公司合同专用章”不是公司的合同专用章，公司已申请法院对该枚印章进行鉴定，经法院委托有资质的鉴定机构进行鉴定，结论为“检材上的印章印文‘朗姿股份有限公司合同专用章’与样本上的朗姿股份有限公司合同专用章的印章印文不是同一枚印章所盖印”。此后，中信保理向法院申请撤回对公司的起诉。2016年11月23日，公司收到《北京市第二中级人民法院民事裁定书》（2016）京02民初15号之一，裁定如下：准许中信保理撤回对公司的起诉；公司预付的鉴定费用由中信保理负担。
三、其他诉讼、仲裁事项
公司及子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司及公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项的进展对公司及本期利润或期后利润没有影响。公司将督促中信保理支付公司已经预先支付的鉴定费用，保护公司的利益。
五、备查文件
《北京市第二中级人民法院民事裁定书》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2018-001青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购注销的股票数量为 1,000,000股，占回购前青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.13%。
2.本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 1.656元/股，已于 2018年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2014年 6月 22日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、2014年 9月 19日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，公司根据中国证监会的反馈意见对《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了相应修订，审议并通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
4、2014年10月9日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其相关事项的议案。
5、2014年10月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日期为：2014年10月20日，授予价格为4.2元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
6、2014年10月20日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
7、2014年12月15日，公司完成了对26名激励对象，合计1705万股限制性股票的授予登记，限制性股票的上市时间为2014年12月15日。
8、2015年10月22日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁激励对象名单的议案》。由于公司 2015年半年度实施了权益分派，公司根据《激励计划》及相关规定，对首次授予的限制性股票数量和回购价格进行调整，调整后的首次限制性股票授予数量为42,625,000股，回购价格为1.656元。
2015年10月30日，限制性股票第一期解锁的股份 12,787,500股上市流通。
9、2016年10月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁激励对象名单的议案》。
2016年 10月 31日，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的股份12,787,500股上市流通。
性股票激励计划》的相关规定，公司将对付大志所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,000,000股以1.656元/股的价格进行回购注销。
二、本次回购原因、数量及价格
（一）回购原因
根据公司《限制性股票激励计划》“第九章激励计划的变更和终止”中规定“公司因经营考虑单方面终止或解除与激励对象订立的劳动合同、聘用合同，或激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或激励对象主动提出辞职，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销”。公司原激励对象付大志因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,000,000股。
（二）回购数量及回购价格
1、回购数量
公司原激励对象付大志依据《限制性股票激励计划》获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为1,000,000股。
2、回购价格
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，将公司限制性股票回购价格调整为 1.656元。
详情请参考公司于 2015年 10月 22日披露于巨潮资讯网的公告：《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2015-138）。
3、公司用于本次回购的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
本次回购注销完成后，公司总股本将由766,525,000股减少至 765,525,000股，公司股本结构变动如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加+|减少-|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|187,514,998|24.46%|0|1,000,000|186,514,998|24.36%|
|股权激励限售股|17,050,000|2.22%|0|1,000,000|16,050,000|2.10%|
|高管锁定股|170,464,998|22.24%|0|0|170,464,998|22.26%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|579,010,002|75.54%|0|0|579,010,002|75.64%|
|人民币普通股|579,010,002|75.54%|0|0|579,010,002|75.64%|
|三、股份总数|766,525,000|100.00%|0|1,000,000|765,525,000|100.00%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年一月二十五日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-012
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第七次（临时）会议通知于2015年1月23日以传真及电子邮件方式发出，并于2015年1月30
日下午以现场会议方式召开。本次会议由富国平董事长主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，监事会3名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于选举黄亚福先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；
本议案表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票；其中，黄亚福先生回避表决。
经选举，黄亚福先生为公司第三届董事会副董事长，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－050债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2015年 10月 14日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015年 10月 21日上午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司紫光网络增资的议案》。同意：杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网络”）以盈余公积转增资本 500万元；同时紫光网络向全体股东现金分配未分配利润合计 2,600万元，现金分配后再以现金向紫光网络增资 2000万元，其中，三维通信现金增资 1020万元，杭州光谷科技有限公司现金增资 320万元，香港盈科通信（亚洲）投资有限公司不参与本次增资，紫光网络董事长、总经理封建华先生现金增资人民币660万元。本次增资后，公司持有紫光网络的股权出资额从1,275万元增加到2,550万元，持股比例保持51％不变。
议案内容详见 2015年 10月 22日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015－051号公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司广州逸信股权的议案》。同意公司将所持有的广州逸信电子科技有限公司51%的股权转让给广州讯一佳信息科技有限公司，交易价格为人民币1,450万元，独立董事对此发表了同意意见。
议案内容详见 2015年 10月 22日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015－052号公告。
002115 三维通信股份有限公司特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2015年10月22日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-061
陕西炼石有色资源股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于 2017年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年半年度业绩预告》（公告编号：2017-047），预计公司 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损约3,700万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约3,700万元|亏损：约14,500万元|亏损：1,034.51万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0661 元|亏损：约0.2591元|亏损：0.0185元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司半年度业绩预告修正主要原因为：报告期内为收购英国 GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED（以下简称“Gardner公司”）100%股权而增加的各中介机构费用、融资费用以及英镑兑人民币汇率变动产生的汇兑损失等因素影
响所致。
四、其他相关说明
1、收购事项的完成使公司资产规模得以扩大，公司盈利能力大大提高。同时，此次收购事项得到了政府相关部门的大力支持，公司也已向政府相关部门申请专项资金的支持，以冲减收购过程中发生的相关费用。若专项资金得以落实，加上下半年Gardner公司的盈利，预计公司 2017年度将扭亏为盈。公司将视进展情况及时履行相关信息披露义务。
2、2017年半年度业绩具体数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年七月十四日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-094
中粮地产（集团）股份有限公司
关于向中粮财务有限责任公司
申请 10亿元授信额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司本次拟向关联方申请10亿元授信额度：根据经营发展需要，公司拟向中粮财务有限责任公司申请 10亿元授信额度，期限 1年，借款利率为额度项下同期银行贷款基准利率。
2、本次关联交易所涉中粮财务有限责任公司，为本公司的关联企业。
中粮财务有限责任公司与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度构成关联交易。
3、上述关联交易事项已获得独立董事的事前确认，并于 2017年 10月 30日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。关联董事周政、蒋超、曾宪锋、贾鹏回避表决，其余董事一致同意。三名独立董事就关联交易发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，也无需经过证监会等有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易涉及的关联方为中粮财务有限责任公司（以下简称财务公司），与公司同受中粮集团有限公司的实质控制。
中粮财务有限责任公司成立于2002年9月24日，为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。营业执照注册号为：100000000037158，注册地址为：北京，法定代表人：马王军，注册资本 10亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2012年9月24日经中国银监会批准（银监复【2012】537号），中粮期货有限公司将所持有的财务公司 3,256.40万元股权转让给中粮集团有限公司。股权转让后，中粮集团有限公司出资人民币 66,223.60万元，美元 2,000.00万元，占注册资本的82.74%，为财务公司实际控制人。
财务公司2014-2016年营业收入分别为350,455,289.34元、296,695,507.20元、286,362,553.18元，最近三年经营情况良好。截至 2017年 9月 30日，中粮财务有限责任公司的资本充足率为30.5%。
财务公司的主要财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||截止到2017年09月30日||截止到2016年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
||18,844,434,286.70||17,328,692,391.81||
|总资产|||||
||15,456,288,350.74||14,123,978,145.10||
|总负债|||||
||3,388,145,935.96||3,204,714,246.71||
|净资产|||||
|||2017年1月1日—2017年9月30日||2016年1月1日—2016年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
||238,062,770.95||286,362,553.18||
|营业收入|||||
||176,539,235.98||154,541,419.47||
|净利润|||||

三、关联交易的主要内容及关联交易定价依据
根据经营发展需要，公司拟与财务公司签署《授信协议》，根据《授信协议》财务公司向公司提供 10亿元授信额度，期限 1年，额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。
在《协议约定》的授信期限和授信额度内，公司可循环使用授信额度，但使
用授信额度余额之和不得超过协议约定的授信额度。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次向财务公司申请 10亿元授信额度，能够进一步增强公司的资金实力，为公司地产业务的发展提供资金支持。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年 10月 28日，公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的议案》，同意公司继续向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度，期限1年，利率为银行贷款基准利率。
2016年6月24日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案》，同意公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于
中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度限额，期限至公司三年后股东大会再次审议相关金融服务议案为止，中粮财务有限责任公司按不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率向公司支付利息。
上述事宜详情请见公司2016年10月31日、2016年6月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关披露内容。
截止2017年9月30日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上的贷款余额为 50,000万元，利息支出 1,640万元；存款余额为 33,633.19万元，获得利息收入276.26万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对公司本次向关联方申请借款的关联交易进行了事前确认并发表如下独立意见：
1、公司本次向关联方申请借款，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告
他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
1、中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易确认函
3、独立董事关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的专项意见。
5、授信协议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-113
中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 24日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月24日9:15-15:00。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2019年12月 18日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2019年 12月18日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-113
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
《关于选举赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。
以上议案内容详见2019年 12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的档目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于选举赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2019年 12月23日前公司收到为准。
（2）登记时间：2019年12月 19日-2019年 12月23日
（3）登记地点：公司证券投资部
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-113
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年 12月4日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-113
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：本次股东大会为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月24日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-113
附件二：
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于选举赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》|√||||

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-021宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到合肥城市轨道交通有限公司中标通知书，合肥市轨道交通4号线土建施工总承包3标段项目由公司及安徽省交通航务工程有限公司（联合体）中标承建，工程中标价 127,155.46万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：合肥城市轨道交通有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：1,234日历天
4、项目范围：合肥市轨道交通4号线土建施工总承包3标段
5、2016年至今，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。该工程中标价占公司 2016年度营业收入14.45%，对公司 2017年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年4月7日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司高级管理人员的聘任事项，发表以下独立意见：1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定；
3、同意聘任张海川先生为公司总经理，聘任高见先生、熊科佳先生为公司副总经理，聘任黄敏女士为公司财务负责人，聘任李汉辉先生为公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
独立董事：李挥、刘鹏、朱鸣学 2017年 4月 17日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-011麦趣尔集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月24日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《使用自有闲置资金进行现金管理管理的议案》，同意公司使用6000万元自有闲置资金投资保本浮动利率理财产品，预计年化收益率5%，投资期限三个月，就相关具体事项公告如下：一、购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在3个月的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。
2、决议有效期
自董事会审议通过起一年之内有效。
3、投资额度：人民币6000万元
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水品，为公司股东获取更多的投资回报。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年2月24日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的
意见
根据公司重组完成后的整合计划及公司整体战略规划，本次重组完成后公司将借助中电器件的销售、服务网络，实现对酒店和餐饮业广大低端客户的有效覆盖，同时中电器件将借助公司在信息系统建设领域的丰富经验，发展为商用信息化产品在线分销平台。为了推进实现公司向低端市场延伸的平台化构建，同时支持中电器件生产经营及提高其投资建设能力，促进其健康发展，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向中电器件提供不超过1.5亿元人民币的借款。借款期限为一年零二十一天，借款利率为付息日中国人民银行同期贷款基准利率。
作为公司独立董事，在仔细审阅了相关材料后，发表以下独立意见：
1、中电器件为公司全资子公司，属于财务报告中合并报表的范畴，本次借款事宜不会影响公司自身的正常经营，不会影响公司的持续发展，借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
2、《关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的议案》经公司第五届董事会2014年第四次临时会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司为全资子公司中国电子器件工业有限公司提供不超过1.5亿元人民币的借款，期限为一年零二十一天。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰