Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市金杜律师事务所
关于四川大通燃气开发股份有限公司
二零一七年年度股东大会的
法律意见书
致：四川大通燃气开发股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川大通燃气开发股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第十一届董事会第九次会议决议及相关公告；
3.公司第十一届监事会第二次会议决议及相关公告；
4.公司2018年4月28日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2017年年度大会通知》（以下简称“会议通知”）；
5.公司2018年5月12日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》；
6.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会会议文件及其他相关文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第十一届董事会第九次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年4月28日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年5月18日下午14:30在四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份156,825,228股，占公司股份总数的43.7289%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0%。
出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第十一届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了如下全部议案：
1.《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
2.《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
3.《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
4.《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
5.《2017年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
6.《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
7.《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
8.《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：唐琪钟晴单位负责人：王玲二〇一八年五月十八日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-084
海能达通信股份有限公司
关于在东莞松山湖高新技术产业开发区设立子公司
并购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 2日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于在东莞松山湖高新技术产业开发区设立子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金 3,300万元人民币在东莞松山湖高新技术产业开发区设立子公司，并同意在松山湖子公司设立完成后，以松山湖子公司为投资主体，在松山湖购买总面积约 39,975.3平方米，总价合计不低于3,200.16万元的土地使用权用于建设松山湖研发中心和运营中心。同时，同意授权董事长陈清州先生或其授权代表与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议。现将相关内容公告如下：
一、投资背景
近年来，自然灾害频发、恐怖事件层出不穷，随着各国对抢险救灾、反恐以及信息安全的逐渐重视，专业无线通信行业将迎来历史性的发展机遇。目前公司业务迅速扩大，公司将持续围绕公司的全球发展战略在各地布局。
东莞松山湖高新技术产业开发区坐落于“广深港”黄金走廊腹地,地处东莞几何中心,南临香港、深圳，北靠广州,地理位置十分优越，是东莞科学发展示范区、产业升级引领区，并成为珠三角乃至全中国产业转型的科技中心。公司拟使用自有资金3,300万元在松山湖设立子公司并购买土地使用权，在松山湖畔打造海能达松山湖研发中心和运营中心，由于其地理位置毗邻深圳，距公司本部仅 40分钟车程，交通
便利，环境优美，尤其适合作为研发中心的选址，将与公司本部形成很好的互补。
二、本次设立松山湖子公司的基本情况
本次投资设立子公司的投资主体为海能达通信股份有限公司，不存在其他合作投资的企业。投资完成后，东莞市松山湖子公司为公司的全资子公司。本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司名称：东莞市松山湖海能达通信有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；
注册资本：3,300万元；
注册地：东莞松山湖高新技术产业开发区；
公司类型：有限责任公司；
主营业务：专业无线通信产品的研发、生产、销售和服务。
三、购买土地使用权的基本情况
松山湖子公司设立完成后，将以松山湖子公司为投资主体，在松山湖购买总面积约 39,975.3平方米的土地使用权，用于建设松山湖研发中心和运营中心，土地基本情况如下：
1、地块位置：松山湖南区；
2、地块面积：约39,975.3平方米（实际面积以国有土地使用登记证的面积为准）；
3、用地性质：非经营性建设用地；
4、使用年限：50年；
5、土地价格：单价不低于800元/平方米，总价合计不低于3200.16万元。
四、资金来源
本次在东莞松山湖设立子公司的投资资金3,300万元为公司自有资金，松山湖子公司设立完成后，将使用该投资资金购买上述土地使用权。购买完成土地使用权后，公司将通过对子公司注资或者银行贷款等方式，建设松山湖研发中心和运营中心。
五、本次对外投资的其他安排
公司董事会授权董事长陈清州先生或其授权代表与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议，协议的主要内容如下：
1、签署协议之日起二个月内在松山湖设立独立的全资子公司，注册资本不低于人民币32,001,600元。
2、项目用地使用权挂牌出让交易价格不低于人民币800元/平方米，总额不低于人民币 32,001,600元，成交价格不包含契税、耕地占用税、印花税、交易服务费、测量费、土地登记费和土地证书费等；协议签署后 10个工作日内缴纳项目保证金 590,000元。
3、协议签订后一年内、项目用地挂牌出让公告前，公司必须完成规划设计方案并经东莞松山湖高新技术产业开发区审核同意，同时按照东莞市政府有关要求完成科研用地主体资格认证。
4、公司承诺在竞得项目用地使用权之日起一年内开始动工建设，并保证在竞得项目用地使用权之日起三年内项目竣工并投产；如造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，国土管理部门有权无偿收回项目用地使用权。
5、竞得项目用地使用权后，不能按时支付土地价款的，自滞纳之日起，每日按延迟支付款项的0.1%向国土管理部门缴纳违约金，延期付款超过60日，经管委会或国土管理部门催交后仍不能支付土地价款的，国土管理部门有权解除项目用地《国有建设用地使用权出让合同》，并承担违约责任，管委会有权没收项目保证金。
6、按协议约定时间动工，并按时完成基础部分工程施工的，由公司申请，管委会将在 10个工作日内全额无息退还项目保证金；如未按协议约定时间动工，管委会有权全额没收项目保证金，且有权要求公司继续履约；如未按约定时间竣工的，每延期一日，应支付相当于项目用地出让价款总额0.1%的违约金。
六、对外投资对公司的影响和存在的风险
公司本次拟在松山湖设立子公司并购买土地使用权，将致力于打造松山湖研发中
心和运营中心，主要从事轨道交通专用调度系统研发、公共应急系统研发、可视化调度系统研发、工业设计及企业运营等业务。
另外，东莞市正处于经济转型的大发展时期，东莞市公安、应急、城市轨道交通的数字集群专网将进入大规模集中建设期，市场潜力较大，上述投资也有利于公司参与东莞市政务网项目，形成示范效应，带动和辐射全国政务网市场。
本次投资主要风险包括：异地子公司的管理风险、建设工程带给公司的现金流风险、违反协议相关条款带来的违约风险。
七、本次对外投资的审批情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—015深圳市天地（集团）股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，公司于 2014年 5月 19日下午召开职工代表大会，选举新一届监事会职工代表监事。与会职工代表以无记名投票方式，选举公司职工王莉女士、吴海生先生为公司第八届监事会职工代表监事
（简历附后）。
经公司职工代表大会选举产生的以上两名职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
附：王莉女士、吴海生先生简历
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
二○一四年五月二十一日
附：
王莉 女、 46岁，本科学历，会计师。曾任深圳市房地产开发经营公司职员，深圳市盛龙房地产开发经营公司财务部出纳、会计，深圳市东部物业管理有限公司财务部收费员，深圳市天地（集团）股份有限公司财务部会计。现任深圳市深秦实业有限公司财务总监、本公司财务部资产、税务、核算管理业务主管，财务部副部长。
王莉女士与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴海生 男、38岁，大专学历，助理工程师。2003年开始服务于本公司，历任深圳市天地网络有限公司技术员、深圳市天地新型构件有限公司公司网络技术员。现任本公司内控管理部业务总监、监事。
吴海生先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－14新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|10,538,281,546.83||9,806,439,908.80||7.46%|||
|营业利润|139,625,938.22||126,385,921.18||10.48%|||
|利润总额|157,319,844.21||121,933,095.58||29.02%|||
|归属于上市公司股东的|53,002,078.13||50,598,138.63||4.75%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.0590||0.0563||4.80%|||
|加权平均净资产收益率|2.85%||2.81%||0.04%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|23,306,628,047.20||19,520,480,941.98||19.40%|||
|归属于上市公司股东的|1,888,912,730.52||1,830,386,729.56||3.20%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|898,206,436.00||561,379,023.00||60.00%|||
|归属于上市公司股东的|2.1030||2.0378||3.20%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，以总股本561,379,023股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增336,827,413股，转增后公司总股本增加至898,206,436股。考虑上述影响，按最新股本数调整了上年同期每股收益、本报告期期
初每股净资产。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－14二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司加强项目管理，持续推进前期承揽的PPP、BOT等重大项目，提高项目营运水平，整体经营情况良好，财务状况较为稳定。
2.变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因
股本较期初增加60.00%，主要原因是：报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，以总股本 561,379,023股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，合计转增 336,827,413股，转增后公司总股本增加至 898,206,436股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第三季度报告中披露的年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016—51京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2016年 8月 18日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 8月 8日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-089大连电瓷集团股份有限公司
第三届董事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2018年第八次临时会议于 2018年 11月 23日以电子邮件、传真方式发出通知，并于 2018年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于向中国银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
因生产经营需要，董事会同意由公司向中国银行申请总计不超过人民币6,500万元的非融资性保函授信额度，并由全资子公司大连电瓷集团输变电材料公司为公司提供担保。同时，授权公司管理层办理具体事宜并签署有关合同及文件。
关于本议案具体内容详见 2018年 11月 27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及公司《章程》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》关于股份回购相关条款内容进行修订。
同时提请公司股东大会授权董事会办理工商备案登记有关事宜。
关于公司《章程修正案》内容，详见《附件一》，公司管理制度、内控细则有悖于本《章程修正案》的，按本案内容修正。本议案已获公司独立董事同意。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。股东大会时间另行通知。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。
关于本议案具体内容详见 2018年 11月 27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1.《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会 2018年第八次临时会议决议》；
2.《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
附件一：
大连电瓷集团股份有限公司
章程修正案
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下所示：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后章程条款|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|
|第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。|第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公|

|||
|-|-|
|公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或注销。公司依照第二十二条第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于该条第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于该条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或注销；属于该条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，对因本章程第二十二条第一款第（ 三 ）项 、第（ 五 ）项 、第（ 六 ）项规定的情形收购本公司股份做出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除上述修正条款外，公司章程的其他条款不变。公司管理制度、内控细则有
悖于本章程修正案的，按本案内容修正。
本修正案尚需提交股东大会审议。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
天津广宇发展股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字【2017】01420151号
目 录
··························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字【2017】01420151号天津广宇发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津广宇发展股份有限公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、天津广宇发展股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津广宇发展股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津广宇发展股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-085北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议于 2015年 9月 30日以邮件方式发出会议通知，于 2015年 10月 12日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于出售参股子公司北京国科恒通电气自动化科技有限公司20%股权的议案》
基于公司聚焦音视频生态圈，专注发展音视频创新科技、影视内容制作和版权交易，为音视频生态圈提供跨网跨屏的全价值链服务的整体战略布局，同时尊重北京国科恒通电气自动化科技有限公司（以下简称“国科恒通”）管理团队的发展意愿，公司于2015年9月29日分别与国科恒通股东陈方槟、邱佳签署了《股权转让协议书》，本公司拟分别向陈方槟、邱佳转让本公司持有的国科恒通10%股权，合计20%的股权，转让价格为4,480万元。交易完成后，本公司将不再持有国科恒通股权。
本次交易不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一五年十月十二日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-067成都硅宝科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019年9月24日（星期二）下午14：00
2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司6楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、现场会议主持人：董事长王有治先生
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表9名，合计持有公司股份180,286,973股，占公司股本总额的54.48%。其中，参加现场会议的股东及股东代表5名，合计持有公司股份121,259,157股，占公司股本总额的36.65%；参加网络投票的股东4人，代表股份59,027,816股，占公司股本总额的17.84%；中小投资者所持（代表）股份 11,803,700股，占公司股本总额的3.57%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（成都）事务所等人士出席或列席了会议。
7、网络投票时间：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月23日下午15：
00至2019年9月24日下午15：00期间的任意时间。
8、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决。
具体表决情况如下：
1、《关于第五届董事会董事津贴的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|180,286,973|180,232,573|99.97%|54,400|0.03%|0|0|
|其中：中小投资者|11,803,700|11,749,300|99.54%|54,400|0.46%|0|0|
|表决结果|通过|||||||

2、《关于第五届监事会监事津贴的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|180,286,973|180,232,573|99.97%|54,400|0.03%|0|0|
|其中：中小投资者|11,803,700|11,749,300|99.54%|54,400|0.46%|0|0|
|表决结果|通过|||||||

3、《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|180,286,973|180,232,573|99.97%|54,400|0.03%|0|0|
|其中：中小投资者|11,803,700|11,749,300|99.54%|54,400|0.46%|0|0|
|表决结果|通过|||||||

4、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|180,286,973|180,232,573|99.97%|54,400|0.03%|0|0|
|其中：中小投资者|11,803,700|11,749,300|99.54%|54,400|0.46%|0|0|
|表决结果|通过|||||||

5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|180,286,973|180,232,573|99.97%|54,400|0.03%|0|0|
|其中：中小投资者|11,803,700|11,749,300|99.54%|54,400|0.46%|0|0|
|表决结果|通过|||||||

6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|180,286,973|180,232,573|99.97%|54,400|0.03%|0|0|
|其中：中小投资者|11,803,700|11,749,300|99.54%|54,400|0.46%|0|0|
|表决结果|通过|||||||

7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|与会全体股东|180,286,973|180,232,573|99.97%|54,400|0.03%|0|0|
|其中：中小投资者|11,803,700|11,749,300|99.54%|54,400|0.46%|0|0|
|表决结果|通过|||||||

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（成都）事务所陈杰律师、詹冰洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都硅宝科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2019年09月24日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-013
广州毅昌科技股份有限公司
关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设 2号厂房及一体机生产线项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设 2号厂房及一体机生产线项目的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、投资概述
江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）根据市场需求，依托现有技术平台和技术储备，积极实现公司在一体机领域的市场布局，加快推进公司在平板电视和液晶模组领域做大做强的步伐，公司拟以自有资金采用当前的先进技术和生产工艺，开展平板彩电一体机模组生产线及 2号厂房建设项目。
该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
二、投资项目具体情况
1、项目名称：2号厂房及一体机模组生产线建设项目
2、项目建设地点：江苏省苏州市昆山市经济开发区
3、项目实施主体：江苏毅昌科技有限公司
4、项目建设内容：
（1）项目将根据年产 240万台 LCM液晶模组的生产规模建设2#厂房，本项目占用土地 14亩，建生产厂房及辅助用房 2.88万平方米。
（2）购置 LCM液晶模组生产线 6条、平板彩电一体机生产线 2条、模组配套仪表及治具 6套、形成年产 240万台 LCM液晶模组的生产能力。
5、项目投资规划与经济效益分析：
项目总投资规划为4898万元，其中厂房投资4388万元，设备投资510万元。项目建设期拟定为8个月，达产时间为2014年12月。本项目建成投产后，每年新增模组销售240万台，正常达产年份的销售收入达326400万元，年净利润总额为2154.24万元，投资回收期（含建设期、税后）为2.8年。
经测算本项目新增年产 240万台液晶玻璃模组，测算平均售价为 1360元/台（含税），但预计的达产年份和产生的经济效益会受到市场供需情况、产品售价、原材料价格等综合因素的影响，尚存在一定的不确定性。
6、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。
三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响
1、投资目的
本项目建成投产后，江苏毅昌将每年可向多个客户提供质量优良、性能可靠、价格合理的电视机结构件432万套。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。同时还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也具有积极意义。
2、市场风险：全球经济形势仍然非常严峻，家电行业依旧布
满荆棘，在当前液晶彩电行业激烈的市场竞争中，合作伙伴在市
场中的地位、销量直接影响到订单的数量，高标准严要求制造精
品助力合作伙伴在市场竞争中取得先机，与客户实现双赢，降低
市场风险。
3、客户风险：清华同方目前作为江苏毅昌科技有限公司的主
要客户，订单份额占到60%以上，维护好客户关系是降低客户风
险的第一手段；其次，加大其它客户的订单份额、开发优质的多
客户群，也是降低客户风险的主要手段。
4、总体投资风险：本次投资的2#厂房可作为仓库使用宜可作
为其它用途，线体投资小回收期较短，总体投资风险较小。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-003莱茵达置业股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日收到公司2013年度审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司发来的《关于会计师事务所名称变更的函》：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原华普天健会计师事务所（北京）有限公司与本公司签订的业务合同。本次变更不属于更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-051
北京超图软件股份有限公司
关于入选中上协军工委国防军工板块名单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为引导、规范国防军工板块上市公司的划分，中国上市公司协会（以下简称“中上协”）于 2015年 10月 27日发布了中上协军工委国防军工板块名单，北京超图软件股份有限公司(以下简称“公司”)入选中上协军工委国防军工板块名单，根据《中上协军工委国防军工板块划分标准》，中上协军工委国防军工板块由军品业务重要性较高、军品业务规模较大的上市公司组成。
军工行业是公司产品的重要应用领域之一，多年来，公司在军工行业不断深耕细作，助力推动军事地理信息应用的深度发展，并承揽了多项军用地理信息应用项目。未来公司将继续完善公司产品以及军事地理信息应用解决方案，为我国国防信息化建设积极贡献自己的力量。本次入选中上协军工委国防军工板块对公司的经营不会产生实质性的影响。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-066长江润发健康产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，为提高募集资金使用效率，在保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
同时，董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行理财的公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期情况
为充分利用公司部分闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，公司以中国工商银行股份有限公司张家港港区支行部分闲置募集资金 5,000万元人民币购买了产品名称为中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品。具体内容详见 2019年 9月 21日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》（公告编号：2019-049）。2019年12月 26日上述理财资金划入募集资金专户，收回本金人民币 5,000万元，取得理财收益人民币418,493.15元。
二、截至本公告日前12个月内部分闲置募集资金理财情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||签约||||理财||投资起||预计到||预期年化||是否||理财|
||||||理财产品名称|||||||||||||
||号||银行||||金额||始日||期日||收益率||到期||收益|
|1||中国工商银行股份有限公司张家港港区支行||中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第106期A款||1,000||2019年6月11日||2019年12月12日||3.70%||是||18.65||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|中国工商银行股份有限公司张家港港区支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|10,000|2019年6月11日|2019年9月16日|3.40%|是|90.36|
|3||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|15,000|2019年6月12日|2019年12月12日|3.50%|是|263.22|
|4||中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品|2,000|2019年9月21日|2019年11月25日|3%|是|10.52|
|5||中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品|5,000|2019年9月21日|2019年12月25日|3.25%|是|41.85|

截至本公告日，公司理财产品已全部到账，本金合计 33,000万元，理财收益合计424.6万元。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会 2019年12月 26日
证券代码: 002230证券简称:科大讯飞
科大讯飞股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人科大讯飞股份有限公司董事会现就提名舒华英为科大讯飞股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任科大讯飞股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合科大讯飞股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在科大讯飞股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有科大讯飞股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有科大讯飞股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在科大讯飞股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为科大讯飞股份有限公司或其附属企业、科大讯飞股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与科大讯飞股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括科大讯飞股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在科大讯飞股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
舒华英先生1945年出生，截止填报日已71周岁。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：科大讯飞股份有限公司董事会
日期：2016-12-18
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-058广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2014年 7月 28日下午15：30在公司会议室以通讯会议的形式召开，会议通知已于2014年7月22日以专人送达、邮件、传真等方式向全体监事发出。
公司监事应到3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件的相关规定以及公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，且公司不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司未曾使用募集资金补充流动资金，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况；公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司监 事 会
二〇一四年七月二十八日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-071
新华都购物广场股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新华都，股票代码：002264）自2015年10月19
日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年十月十九日