证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-033
海南神农基因科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2017年5月26日上午9:00。
网络投票时间：2017年5月25日--2017年5月26日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2017年5月25日下午15： 00至2017年5月26日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
名，代表股份 195,737,350股，占公司有表决权股份总数的19.1150%，参加网络投票的股东共 6名，代表股份 899,115股，占公司有表决权股份总数的0.0878%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《2016年年度报告及摘要》。
表决结果：196,542,765股同意，93,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9523%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 805,515股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.5798%；反对93,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.4202%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：196,242,765股同意，393,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7998%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 505,515股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的56.2174%；反对 393,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的43.7826%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：196,242,765股同意，393,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股
份总数的99.7998%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 505,515股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的56.2174%；反对 393,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的43.7826%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：196,242,765股同意，393,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7998%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 505,515股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的56.2174%；反对 393,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的43.7826%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2016年度审计报告》。
表决结果：196,542,765股同意，93,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9523%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 805,515股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.5798%；反对93,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.4202%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：196,542,765股同意，93,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9523%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 805,515
股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.5798%；反对93,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.4202%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《2016年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润17,036,937.98元，加期初未分配利润96,299,143.93元，扣除已分配的2015年度现金股利2,048,000.00元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的期末未分配利润为111,288,081.91元，资本公积金余额280,409,283.72元。依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》中关于公司利润分配政策的相关规定，并综合考虑公司2016年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以公司总股本1,024,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：196,540,365股同意，96,100股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9511%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 803,115股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的89.3129%；反对96,100股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的10.6871%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》
表决结果：196,240,365股同意，396,100股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7986%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 503,115股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的55.9505%；反对 396,100股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的44.0495%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决结果：196,242,765股同意，393,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7998%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 505,515股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的56.2174%；反对 393,700股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的43.7826%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、严俊涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2017年5月26日