Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司
关于哈尔滨博实自动化股份有限公司
超募及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上|
|市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深|
|圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为哈尔滨博实|
|自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司” ）首次公开发行的保|
|荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对博实股|
|份闲置募集资金和超募资金现金管理情况进行了认真、审慎调查。核查的具体情|
|况如下：|

一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了闲置募集资金和超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次闲置募集资金和超募资金使用计划的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其闲置募集资金和超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]982号文核准，公司首次公开发行普通股（A股）4100万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 12.80元，募集资金总额为52,480万元，扣除发行费用3,288.42万元后，实际募集资金净额为49,191.58万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金30,700万元超募资金18,491.58万元。
以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所审验确认，并由其出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0246号）。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
三、募集资金使用及闲置情况
截止2015年12月31日，公司实际使用的募集资金总额为19,115.18万元，其中
石化后处理成套设备扩能改造项目使用13,581.12万元，石化后处理成套设备服务中心建设项目使用5,534.06万元。因下游石化化工行业景气周期变动，为降低风险，公司减缓了“石化后处理成套设备服务中心建设项目”的实施进度，除此以外，上述资金的使用与公司计划一致。
截止2015年12月31日，公司暂未使用的募集资金和超募资金35,201.57万元（含银行利息及现金管理收益），主要系尚未使用的募集资金形成暂时性闲置；
超募资金暂未确定用途，暂时性闲置。上述资金具体存放情况如下：购买理财产品35,000万元、七天通知存款180万元、募集资金专户中存放21.57万元。
四、本次募集资金的现金管理计划
为提高闲置募集资金及超募资金使用效率，在遵循安全性、流动性、募投项目建设优先的前提下，为实现股东利益最大化，公司拟对超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，决定将不超过3.6亿元的闲置募集资金和超募资金用于现金管理。使用情况具体如下：
（一）资金来源
公司闲置募集资金和超募资金。
（二）投资品种
投资于安全性高、高流动性、风险可控的投资品种：上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过 12个月）、基金管理公司管理的其它合规货币基金产品或上市的证券公司发行管理的其它合规产品（合规产品是指符合对募集资金监管要求的合规产品）。
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|上述投资品种不涉及风险投资种类，即股票及其衍生品投资、基金投资、期|
|货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的|
|的证券投资产品。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）|
|不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将|
|及时报交易所备案并公告。|

（三）投资额度
在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币
3.6亿元，上述额度可以循环使用。
（四）投资授权及期限
在额度范围内授权董事长行使相关决策权并签署合同文件，授权期限自董事会通过之日起两年内。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
本投资不构成关联交易。
上述投资事项已经公司2016年4月20日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。
五、风险提示
1、上述投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。
2、公司根据募集资金需求进度，合理安排募集资金的现金管理额度，并结合金融市场形势介入，因此短期投资的实际收益不可准确预计。
六、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规制度的要求进行投资。
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关法律法规、规章制度的规定进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报，并按照深圳证券交易所中小企业板信息披露的要求及时履行信息披露的义务。
公司已制定了《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财—低风险投资品种管理制度》规范了公司投资理财—低风险投资品种行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
七、对公司日常经营的影响
上述资金的现金管理，不影响公司募集资金正常使用，不会影响公司募投项目的正常开展。
通过投资理财产品，可以提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，获得一定的收益，提升公司整体盈利水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、博实股份本次使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2、保荐人将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐人职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
国信证券对博实股份本次使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理计划无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司超募及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
范茂洋 杨涛
国信证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-040天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13：00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2016年6月1日、6月8日分别发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》，2016年6月16日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2016年6月24日公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2014-034天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2014年6月12日公司召开的六届二十五次董事会审议通过了《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》，该议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
一、召开会议的基本情况
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集 2014年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：2014年6月30日（星期一）下午14:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年6月29日下午15:00）至投票结束时间（2014年6月30日下午15:00）间的任意时间。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于2014年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司聘请的律师。
7、提示公告
公司将于2014年6月24日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
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|议案|审 议 内 容|
|一|《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500 万股股权的议案》|

会议审议事项的有关内容请参见2014年6月12日公司董事会2014-033号决议公告以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上的公告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年6月25日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议
案应以相应的价格分别申报。
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|议案序号|议案名称|议案序号|
|一|《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》|1.0|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
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|投票代码|买入方向|申报价格|申购股数|
|360627|买入|1.00|1|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月29日15:00至2014年6月30日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看
五、临时股东大会联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：易廷浩许仁斌
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案|审 议 内 容|同意|反对|弃权|
|一|《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权的议案》||||

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年月日
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《重庆桐君阁股份有限公司章程》，作为重庆桐君阁股份有限公司（下称“公司”或“桐君阁”）的独立董事，我们在公司第八届董事会第五次会议通知发出前，收到了关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，并有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组完成后，公司将获得中节能太阳能科技股份有限公司100%的股份，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
3、本次交易完成后，中国节能环保集团公司（下称“中国节能”）为重组后上市公司的控股股东。同时，中国节能等太阳能公司股东和其指定第三方将以置出资产和现金受让重庆太极实业（集团）股份有限公司（下称“太极集团”）所持部分桐君阁股份，太极集团为本次交易中置出资产的最终承接方。根据《上市规则》相关规定，本次交易系公司与潜在控股股东以及目前控股股东与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。
件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
综上，同意将与本次重大资产重组相关的议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆桐君阁股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》之签署页）
独立董事签字：
刘定华 杨安勤 夏峰
彭珏 李厥庆
第四届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关议案发表独立意见：
一、关于选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为公司总裁的独立意见
1、根据公司提供的顾燕芳女士的个人履历，其不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。顾燕芳女士任职资格合法。
2、本次选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为公司总裁，相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
第四届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见综上，我们同意公司董事会选举顾燕芳女士为董事长并聘任其为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
二、关于提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人的独立意见1、根据公司提供的陈敏恒先生的个人履历，其不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈敏恒先生具备担任公司董事的资格。
2、本次提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人，相关提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意提名陈敏恒先生为公司第四届董事会候选人并提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-008
浙江晶盛机电股份有限公司
关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司（以下简称“慧翔电液”）近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
一、公司的高新技术企业证书
企业名称：浙江晶盛机电股份有限公司
证书编号：GR201533001219
发证时间：2015年9月17日
有效期：三年
二、慧翔电液的高新技术企业证书
企业名称：杭州慧翔电液技术开发有限公司
证书编号：GR201533001072
发证时间：2015年9月17日
有效期：三年
根据相关规定，通过本次高新技术企业重新认定后，公司将可连续3年（2015年度-2017年度）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司此前已经按照15%的所得税税率计缴所得税，本次通过高新技术企业重新认定对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-028渤海水业股份有限公司
关于第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2017年3月10日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2017年 3月 20日上午 10:30以现场表决的方式召开，会议召开地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室。
3、本次会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人（5名监事全部以现场投票方式参与表决，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016年度监事会工作报告》。
2、《2016年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016年度财务决算报告》。
3、《2016年年度报告及报告摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
监事会对公司编制的2016年年度报告进行了审核，全体监事认为：公司2016年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司 2016年度的经营情况和财务状况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容见同日披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
4、《关于2016年度利润分配、公积金转增股本预案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润42,545,941.13元，其中母公司实现的净利润为 77,450,280.59元，母公司累计未分配利润为-80,125,220.02元。鉴于报告期末母公司累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件，董事会决定公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。
5、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
全体监事认为：公司以建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容见同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
以上议案全部需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议。
渤海水业股份有限公司监事会 2017年3月20日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-087
中材科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153526号），中国证监会依法对公司提交的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
河南辉煌科技股份有限公司独立董事
关于放弃参股子公司股权优先认购权的独立意见
作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于放弃参股子
公司股权优先认购权的议案》进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如
下：
本次放弃优先认购权的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 35号—放弃权利》的有关规定，有利于飞天联合的战略发展，不会影响公司在飞天联合中的权益；
本次股权转让的交易价格公允、合理，不损害上市公司广大股东的利益，独立
董事一致同意放弃本次股权转让的优先认购权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于放弃参股子公司
股权优先认购权的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期： 2015年 7月 1日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-031
浙江金利华电气股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月5日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 2015年年度报告及相关公告。为了使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将于 2016年 4月 15日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行 2015年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理赵坚先生、财务负责人王炳梅女士、副总经理兼董事会秘书翁永华先生、独立董事夏祖兴先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年4月5日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、关于邱茂国、邱茂期所持天广中茂股份有限公司股份被司法冻结及轮候冻结的情况
2018年4月20日，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“上市公司”）在巨潮资讯网上发布了《天广中茂股份有限公司关于股东所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》披露天广中茂于2018年4月19日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）发行人业务专区系统发现天广中茂第二大股东邱茂国先生所持天广中茂全部股份被福建省泉州市中级人民法院轮候冻结，邱茂国先生的一致行动人及天广中茂董事长邱茂期先生所持天广中茂全部股份被福建省泉州市中级人民法院司法冻结。
截至2018年4月19日，邱茂国先生持有天广中茂367,625,882股股份，占天广中茂总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为367,057,782股，占天广中茂总股本的比例为14.73%。邱茂国先生质押的 349,057,782股天广中茂股份已触及平仓线，占其所持天广中茂股份的比例为94.95%，占天广中茂总
股本的比例为14.00%。邱茂国先生所持天广中茂全部股份已于2018年4月2日被广东省深圳市中级人民法院司法冻结。
截至 2018年 4月 19日，邱茂期先生共持有天广中茂 89,315,868股股份，占天广中茂总股本的比例为3.58%，已全部处于质押状态且触及平仓线。
《公告》披露，根据中登公司的查询数据，福建省泉州市中级人民法院于 2018年 4月 16日轮候冻结了邱茂国先生持有的天广中茂 367,625,882股股份，轮候冻结委托日为 2018年 4月 16日，轮候期限为 36个月；此外，福建省泉州市中级人民法院于 2018年 4月 16日司法冻结了邱茂期先生持有的天广中茂89,315,868股股份，司法冻结起始日为2018年4月16日，解除冻结日期为 2021年4月15日。
《公告》披露，经询问邱茂国先生及邱茂期先生，其表示尚未收到福建省泉州市中级人民法院的书面文件，不知晓上述司法冻结及轮候冻结的原因。天广中茂已要求邱茂国先生及邱茂期先生尽快核实有关情况并向天广中茂提供书面文件，说明上述司法冻结及轮候冻结的原因及应对措施。待天广中茂获得邱茂国先生及邱茂期先生提供的书面说明后将补充披露上述司法冻结及轮候冻结的有关情况。
二、影响分析
邱茂国先生本次被轮候冻结的股份为其作为上市公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。根据邱茂国先生与上市公司签订的《利润补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在 2018年度《专项审核报告》出具后 20个交易日内（包含第20个交易日当天）用现金向上市公司支付完毕其应补偿金额。在 2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）向上市公司支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自2018年度《专项审核报告》出具后第 21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后的差额部分，以其持有的上市公司股份进行补偿。邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，届时若其持有的上市公司股份尚未解除司法冻结及轮候冻结，将对其履行业绩补偿承诺产生不利影响。
邱茂国先生及邱茂期先生所持的上市公司股份处于司法冻结及轮候冻结期间暂不会被质权人予以强制平仓。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
华创证券有限责任公司关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关联交易的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”或“甲方”）的持续督导机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态的关联事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、关联交易概述：
铁汉生态于 2016年 8月 3日披露了《关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署<供应链业务战略合作协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2016-116），公司与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司（以下简称“爱淘苗平台”）签署《供应链业务战略合作协议书》,双方一致同意就在爱淘苗平台开展苗木线上交易及线上支付开展长期合作，达成供应链业务战略合作协议，根据深圳证券交易所信息披露的相关要求，现就相关合作事项交易金额补充说明如下：
由于公司是利用爱淘苗平台进行苗木采购，并非直接向爱淘苗平台采购苗
木，因此本次交易定价公允性与后续苗木的采购价格无直接关系。本次交易所产生的定价主要是爱淘苗平台向公司进行垫付款项的资金成本定价，爱淘苗平台根据实际资金占用时间，按年化10%的资金成本向公司收取费用。根据公司与爱淘苗平台业务开展情况，公司预计在2016年8月3日至2017年8月2日期间，与爱淘苗平台发生的前述关联交易金额累计不超过人民币50万元。
上述关联交易事项已经8月3日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。如最终金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易有助于铁汉生态拓宽苗木供应商渠道、降低采购成本、优化公司管理流程，符合公司实际经营需要。上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
3、上述事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。如最终金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。
综上所述，保荐机构对铁汉生态本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司关联交易的核查意见之签署页）
保荐代表人：
黄俊毅
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-001汕头万顺包装材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 10月 21日召开第三届董事会第十五次会议、2015年 11月 9日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>摘要及全文》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。2015年 12月 31日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《<汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>摘要及全文》，同意公司对第一期员工持股计划进行调整。详见中国证监会指定信息披露网站。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告日，本期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年一月七日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-026
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已收到中国证监会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]574号），批复主要内容如下：
1、核准公司向宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）发行8,306,619股股份，向上海驿安投资中心（有限合伙）发行4,925,373股股份，向上海淳贺投资管理合伙企业（有限合伙）发行7,911,392股股份，向林伟发行2,637,130股股份，向乔银玲发行1,582,278股股份购买相关资产。
2、核准公司非公开发行不超过25,316,453股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
3、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
4、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
5、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
6、本批复自下发之日起12个月内有效。
7、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将根据上述批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次重组相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十八日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-022
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单的审
核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月11日，山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议审议通过了《关于＜公司第三期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
公示时间：2019年3月12日至2019年3月27日，时限16日
公示方式：巨潮资讯网及公司官网
反馈方式：以电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2019年3月27日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-006湖南长高高压开关集团股份公司
关于邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）2015年9月9日披露了《关于签署邢台万阳50MW光伏并网项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：
2015-53），并于2015年10月13日发布了《关于邢台万阳50MW光伏并网项目EPC
总承包合同的进展公告》（公告编号：2015-61）。具体内容分别详见2019年9
月9日、2015年10月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、合同概况及进展
2015年9月，邢台万阳新能源开发有限公司与湖北华网电力工程有限公司及公司为实施“河北邢台万阳50MW光伏并网发电项目”签署了《河北邢台万阳
50MW光伏并网项目EPC总承包合同》。目前，项目工程正在顺利建设中，原材料、设备等采购合同已签订完毕，部分已并网发电，其他工作均在有序推进中。
二、风险提示
1、建设该项目的资金来源于公司自筹，因本合同涉及金额较大，公司前期投入金额较大，存在因各种不可控因素而导致项目建设资金的风险。
2、项目的推进需要各方协助，可能存在项目不能如期完工的风险。
3、该合同系工程总承包合同，合同履行过程中可能存在不可抗力的影响所造成的风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-009湖南汉森制药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016年 2月 17日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2016年 2月 14日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。本次会议采取通讯表决的方式召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于确定公司非公开发行 A股股票定价基准日的议案》，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。
本次非公开发行股票的发行对象之一是新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“汉森投资”），根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案构成关联交易事项。本议案审议时，本公司关联董事刘令安先生回避表决，其他非关联董事对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十一次会议决议公告日，即 2016年 2月 18日。本次非公开发行股票发行价格不低于第三届董事会第十一次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 15.63元/股。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过108,000.00万元（含发行费用）。
公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即本次非公开发行股票数量为不超过6,909.78万股（含6,909.78万股）。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由股东大会授权董事会视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量区间将作相应调整。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
由于本次募集资金投资项目的政府部门审核批复流程尚未全部完成，待相关程序全部完成后另行提请召开股东大会审议。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
由于本次募集资金投资项目的政府部门审核批复流程尚未全部完成，待相关程序全部完成后另行提请召开股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审工作负责人的议案》。
同意聘任杨哲怡先生为公司内审工作负责人。内审工作负责人简历详见附件。
公司第三届董事会第十一次会议相关公告、附件及独立董事对相关议案发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2016年2月18日
附件
杨哲怡个人简介
杨哲怡，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年 9月出生，会计本科学历。中共党员，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注册咨询工程师（投资），曾任湖南湘投筱溪水电开发有限公司财务部经理、湖南湘能卓信会计师事务所项目经理、云南永孜堂制药有限公司财务总监。
杨哲怡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-045南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2018年8月14日以电邮方式发出。2018年8月24日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
详见巨潮资讯网。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年第二季度计提资产减值准备的议案》
具体详见2018-048《关于2018年第二季度计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、确定公司2018年第四次临时股东大会相关事宜
具体详见2018-049《关于召开2018年第四次临时股东大会通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案进行审查，发表以下独立意见：
一、第六届董事会第五次会议召开、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
二、公司子公司购买员工公寓是为了解决大容公司兰外员工住宿问题，是满足生产经营的需要，购买价格以《资产评估报告》（中科华评报字[2016]第 048号）为依据确定，充分考虑了本次交易的实际情况，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，本次交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次炳灵公司以融资租赁方式进行贷款，符合公司和全体股东的利益，融资租赁利率按照同期人民币贷款基准利率下浮约11%确定，有利于降低公司财务成本，未损害公司及中小股东利益。
独立董事一致同意上述相关议案。
独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波2016年7月5日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-075中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业通过深圳证券交易所与广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
山田林业与广州证券签订了2,800万股股票质押式回购交易协议书，初始交易日为2014年8月29日，购回交易日为2015年8月28日。本次质押式回购涉及股份占公司总股份的3.3%。
山田林业本次用于进行股票质押式回购的2,800万股股份质押期限自2014年8月29日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至2014年9月2日，山田林业持有本公司股份总数为304,061,203股，占公司总股份的35.88%，其中用于质押的股份累计为260,767,900股，占其持有本公司股份的85.76%，占公司总股份的30.77%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-030
阳光城集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2014年 3月 6日发布了《公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2014—027），公告公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项。经公司申请，公司股票自 2014年3月6日开市起开始停牌。
2014年3月13日公司召开第八届董事局第四次会议审议通过了《关于公司与星网锐捷战略合作的议案》，并于2014年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司与星网锐捷战略合作的公告》。经申请，公司股票将于2014年3月14日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日