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证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-045
安科瑞电气股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月10日（星期五）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-167康得新复合材料集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届董事会第十次会议于 2019年8月 29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已以专人送达、邮件形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并参与表决的董事6人（含独立董事 3人参与表决）。会议由邬兴均先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成 5票，反对 1票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意5票，弃权 0票，反对1票，。
《2019年半年度报告及其摘要》的详细内容请见同日巨潮资讯网或其他指定信息披露媒体。
公司董事邬兴均、纪福星及独立董事王筱楠、王德瑞、梁振东同意披露2019年半年度报告及其摘要。但公司董事邬兴均、纪福星及独立董事王筱楠、王德瑞、梁振东无法保证 2019年半年度报告及其摘要的真实性、准确性、完整性，具体理由如下：瑞华会计师事务所对公司2018年度财务报表进行了审计，并于2019
年 4月 29日向公司出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019]48540007号），号），截止目前，2018年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除。同时，公司于 2019年 7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司虚增利润、康得集团通过《现金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事实予以事先告知，证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，且公司目前已根据相关规定向证监会提出听证申请，鉴于如上情况，公司董事、监事、高级管理人员暂无法保证2019年半年度报告披露信息的真实、准确、完整。
公司董事余瑶对上述议案投反对票，暂未说明具体反对票原因。
2、会议以赞成5票，反对1票，弃权0票，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对1票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案发表的独立意见》。
公司董事邬兴均、纪福星及独立董事王筱楠、王德瑞、梁振东审议通过本议案。同时，王筱楠、王德瑞、梁振东三位独立董事要求，公司应当进一步加强募集资金账户管理，规范募集资金使用。
公司董事余瑶对上述议案投反对票，暂未说明具体反对票原因。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 8月30日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-074浙江交通科技股份有限公司
关于向全资子公司注入化工业务相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江交科”）于2018年8月 10日召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司注入化工业务相关资产的议案》，同意公司以增资方式将化工业务相关资产注入全资子公司浙江江山化工有限公司（以下简称“江山化工”）。
公司于 2017年 12月 18日第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更子公司名称及公司管理架构调整的议案》，为加强重组以后公司管理整合，保持化工资产的完整性和业务的延续性，公司拟将全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公司更名为“浙江江山化工有限公司”，待条件成熟后，适时将公司所有化工类资产注入到该公司。江山化工已于2018年1月29日完成更名，公司化工类资产已梳理完毕，提请董事会审议公司将化工类资产以增资方式注入至江山化工的方案，并授权管理层具体办理本次资产注入所涉事宜，包括但不限于确定方案细节，签署相关协议、办理相关变更手续等以及管理层可根据实际情况确定注入的资产、负债、人员的范围等事项。
本次资产注入在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。本次资产注入议案尚须提交公司股东大会审议。
一、概述
公司拟以 2017年 12月 31日为基准日将化工类资产以增资方式注入全资子公司江山化工。
二、具体方案
（一）浙江江山化工有限公司情况
名称：浙江江山化工有限公司
统一社会信用代码：91330881092797888F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址：江山市虎山街道景星东路38-1号
法定代表人：董星明
注册资本：500万人民币元
成立日期：2014年02月26日
经营范围：化工产品(不含危险化学品及易制毒品)的开发、销售,压力容器的设计,化工及机械设备的设计、销售、安装、技术服务,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）本次资产注入涉及的资产、负债及人员安排
本次公司注入化工业务及相应的资产情况，具体包括：
1、土地、房屋、设备等固定资产及专利、专有技术及其使用权、商标、技术资料等无形资产；
2、银行存款、金融性资产以及原材料、半成品、产成品、备品备件等流动资产；
3、应收、预付、委贷、递延所得税等债券被资产；
4、银行贷款、应付、预收、应交应付等债务类资产；
5、宁波浙铁江化贸易有限公司100%股权；
6、未履行完毕的合同权利义务（如无法变更的，公司代为履行，江山化工最终承揽）；
7、根据“人随业务、资产走”的原则，现有化工业务有关的职员成建制转入江山化工，员工用工方式不变，工龄连续计算，重新签订劳动合同；
8、非资产类的荣誉、资质、合作关系变更到江山化工。
（三）拟注入资产金额
以 2017年 12月 31日为基准日，上述范围内总资产 1,129,423,448.93元,总负债183,972,299.65元，净资产945,451,149.28元，具体根据实际交割日做相应调整，过渡期损益归属于公司。
（四）税务筹划
根据《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》，财税[2014]109号《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》，国家税务总局公告2015年第40号《国家税务总局关于资产（股权）划转企业所
得税征管问题的公告》，公司将化工业务资产按照账面净值增资划转至100%控制的全资子公司江山化工，且划转后 12个月内不改变被划转资产原来实质性经营活动，划出方与划入方企业均未在会计上确认损益的，符合上述文件精神。
三、对公司的影响
1、既能继续充分利用江山化工品牌优势；同时，江山化工作为上市公司化工业务的发展平台，统筹上市公司化工板块的转型升级；
2、有利于改善公司管理结构，符合“小总部大职能”的定位发展，凸显上市公司投融资平台和资本运作的功能。
3、在公司合并范围内进行资产注入，不影响合并报表利润。
4、完成后，公司及江山化工将按照税法等相关要求，连续12个月内不改变被转移资产原有的实质性经营活动。
5、待时机成熟后，公司将宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司股权注入子公司江山化工。
四、相关风险
1、本次向子公司注入化工业务资产涉及的债权债务需取得对应的债务人和债权人同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合。
2、重组后，江山化工能否取得高新技术企业资格取决于认定机构的审核，存在不确定性。如不能取得，江山化工将不能享受高新技术企业税收优惠，浙江交科仍为高新技术企业。
五、独立董事意见
本次公司向全资子公司江山化工注入化工业务相关资产，有利于公司理顺产权结构，优化公司组织架构，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股东有限公司董事会2018年8月11日
中国长城科技集团股份有限公司
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
董事会战略委员会工作条例
（经 2018年 8月 29日公司第七届董事会第五次会议审议通过）二○一八年八月
中国长城科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例中国长城科技集团股份有限公司
董事会战略委员会工作条例
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，依法治企，防控风险，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、法治建设规划、重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由4名董事组成，其中独立董事1名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司法治建设进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
中国长城科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小组会上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（三）由投资评审小组进行初审，并形成正式的书面提案报战略委员会审议。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会根据公司实际情况需要而决定会议的召开，并于会议召开前7天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他1名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每1名委员有1票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
中国长城科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作条例自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时予以修订。
第二十三条本工作条例解释权归属公司董事会。
中国长城科技集团股份有限公司2018年8月29日
各位股东及代表：
2014年1月-2014年2月，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年1月-2014年2月履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度2014年1月-2014年2月，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席了公司2014年度召开的1次董事会会议、1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2014年1月13日，根据相关法律、法规和有关规定，就公司第二届董事会第二十九次会议审议相关事项，发表如下独立意见：
1、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；同意公司第二届董事会提名雷菊芳女士、刘凯列先生、包政先生、索朗欧珠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意公司第二届董事会提名辛冬生先生、李文先生、李春瑜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将换届选举的相关
议案提交2014年第一次临时股东大会审议表决。
2、关于第三届董事会董事薪酬的独立意见
公司确定的董事薪酬符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司第三届董事会董事薪酬方案，并同意将该方案提交2014年第一次临时股东大会审议表决。
3、关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的独立意见根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币37,000万元闲置资金（其中：闲置募集资金9,000万元、超募资金18,000万元及自有资金10,000万元）购买安全性好、流动性高的理财产品（其中闲置募集资金及超募资金购买的理财品种须承诺保本），有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年任职期间，在参加董事会、股东大会时，通过与高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营、研发情况、董事会决议执行情况，关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，向管理层提出了自己的专业意见和建议，履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
联系方式：gssl093@163.com
独立董事：格桑索朗
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—107二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2015年12月25日采取通讯方式召开。公司已于2015年12月21日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于 2015年 12月 25日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了关于会计估计变更的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（2015-109）。
2.审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2015-110）。
3.审议通过了关于公司全资子公司向 GLOBETOUCHINC.,增资的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司对外投资的公告》（2015-111）。
4.审议通过了关于向全资子公司增资的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
三、备查文件
1.二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
2.《关于会计估计变更的公告》（2015-109）
3.《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2015-110）
4.《关于公司子公司对外投资的公告》（2015-111）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年12月25日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审查，并对此事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于为参股公司中冶新能源提供担保暨关联交易事项的独立意见
本次担保对象中冶瑞木新能源科技有限公司（以下简称“中冶新能源”）及其控股股东中国冶金科工集团有限公司资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。依据合资协议约定，为促进中冶新能源项目建设，并支持其经营发展，同意公司全资子公司合肥国轩动力能源有限公司为中冶新能源向银行贷款提供不超过人民币34,953万元的担保。中冶新能源其他股东均按持股数对中冶新能源提供相应担保。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。上述担保尚需提交公司股东大会审议。
本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为关联方中冶新能源提供担保。
二、关于为参股公司上海电气国轩新能源提供担保暨关联交易事项的独立意见本次担保对象上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称“上海电气国轩新能源”）及其股东上海电气集团股份有限公司资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。依据合资协议约定，为促进电气国轩的项目建设，并支持其经营发展，同意公司为上海电气国轩新能源向银行贷款提供不超过民币26,950万元的
担保。上海电气国轩新能源控股股东上海电气集团股份有限公司按持股数提供同比例担保。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。
上述担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为关联方上海电气国轩新能源提供担保。
三、关于补选公司第七届董事会董事的独立意见
公司董事会提名王强先生为公司第七届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形。我们认为被提名人具备担任本公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
公司董事会本次提名董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会本次提名的董事候选人人选表示同意，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会选举。
四、关于聘任公司财务负责人的独立意见
公司董事会决定聘任钱海权先生为公司财务负责人，本次聘任是在充分了解被聘任对象的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被聘任对象存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为被聘任对象具备担任本公司财务负责人的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次聘任是经公司董事长、总经理李缜先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，其程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司提名委员会工作细则》等有关规定。因此，我们对董事会聘任钱海权先生为公司财务负责人表示同意。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔贇
二○一八年七月三十一日
关于烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：烟台龙源电力技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市纵横律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2017年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本所同意，公司可以将本所法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料随同其他需要公告的信息一起向公众披露。
本所审验了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及股东大会表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召开、召集的程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查证，公司本次股东大会是由公司董事会提议并召集。召开本次股东大会的通知，公司已于 2017年 1月 12日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登。上述通知列明了召开会议的基本情况、本次股东大会审议事项、本次股东大会登记方法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 2月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月8日下午15:00至2017年 2月 9日下午15:00。
现场会议的召开时间为：2017年 2月 9日下午14:00，会议地点为：山东省烟台市经济技术开发区白云山路烟台龙源电力技术股份有限公司本部会议室
公司本次股东大会的实际召开时间、地点及股东参加会议的方式符合会议通知的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日为 2017年 2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，符合《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
经见证，出席本次股东大会现场会议的股东共计 12人，代表股份 241,594,778股，占公司股份总数的47.0747%。其中，出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的股东 10人，所持（或代理）股份总数 26,044,058股，占公司股份总数的5.0747%。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 9人，所持（或代理）股份总数 383,378股，占公司股份总数的0.0747%。
以上通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议议案进行了投票表决，并当场公布了表决结果。
出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会没有对会议通知未列名的事项进行表决。
经见证，本所确认公司本次股东大会如下表决结果：
审议通过了《关于选举董事的议案》，表决程序及表决结果如下：同意 241,273,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.8670％；反对 306,378股，占出席会议所有股东所持股份的0.1268％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,722,680股，占出席会议中小股东所持股份的98.7660％；反对 306,378股，占出席会议中小股东所持股份的1.1764％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0576％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所承办人签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本两份，无副本。
（以下无正文）
【以上无正文，本页为北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页】
北京市纵横律师事务所
律师：
郭培霞
律师：
陈婉君
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-126冠福控股股份有限公司关于
收到《民事判决书》（[2018]浙 0102民初 3965号）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 9月 22日收到杭州市上城区人民法院签发的（2018）浙 0102民初 3965号《民事判决书》。杭州市上城区人民法院就原告赵杭晨诉冠福股份、闻舟（上海）实业有限公司（以下简称“闻舟实业”）、福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）、林文昌、林文洪、潘进喜六名被告民间借贷纠纷一案已审理终结并作出一审判决。
现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
2018年 3月 6日，公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，隐瞒公司董事会，擅自以公司名义和闻舟实业、同孚实业与自然人赵杭晨签订最高额保证借款合同，最高借款余额为4,000万元，用途为企业短期资金周转，利率为每天千分之一，借款时间自 2018年 3月 6日至 2018年 12月 30日止。2018年 4月 24日，原告赵杭晨向同孚实业银行账户汇款 2,000万元，同日，冠福股份、闻舟实业、同孚实业出具借据一张，表明借款金额2,000万元，借款期限自 2018年 4月 24日起至 2018年 6月 13日，林文昌、林文洪、潘进喜作为保证人。因冠福股份、闻舟实业、同孚实业逾期未归还借款，原告赵杭晨向杭州市上城区人民法院（以下简称“上城区法院”）提起诉讼，2018年 7月 23日上城区法院立案受理后，依法适用简易程序，于2018年9月13日公开开庭审理，由于在案件审理过程中公司未能收到法院的相关正式法律文书、通知或其他信息，未能积极应诉并提出有效抗辩。2018年9月19日，上城区法院以缺席判决形式作出（2018）浙0102民初3965号《民事判决书》。
二、本次诉讼的诉讼请求
1、被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业立即归还原告借款本金2,000万元，并自2018年7月28日起按年利率24%支付利息至全部款项还清之日止；
2、被告林文昌、林文洪、潘进喜对上述第一项诉请承担连带清偿责任；
3、被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜承担原告为实现债权请求支付的律师费16万元；
4、被告承担本案诉讼费（含诉讼费、保全费）。
三、本次诉讼的判决结果
1、被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业于本判决生效之日起10内归还原告赵杭晨借款本金19,900,000元、并自从2018年7月28日起以未归还本金为基数、按年利率24%为标准，计算逾期利息至本金还清之日止；
2、被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业于本判决生效之日起10内支付原告赵杭晨律师费160,000元；
3、被告林文昌、林文洪、潘进喜对上述第一、第二项付款义务承担连带责任；被告林文昌、林文洪、潘进喜承担保证责任后，有权向被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业追偿；
4、驳回原告赵杭晨的其他诉讼请求。
如果被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费142,600元，减半收取71,300元，由原告赵杭晨负担354元，由被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜负担70,946元。
诉讼保全费5,000元由被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜负担。
原告赵杭晨于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费。被告冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜于本判决生效之日起七日内，向本院交纳负担的诉讼费。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一份，并按对方当事人人数提供副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告发布日，本公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次为一审判决结果，尚未依法生效，暂时无法预计该等判决终审后对公司本期利润或期后利润的影响。对于本次法院的判决，公司已决定在上诉期限内提起上诉。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次诉讼相关的其他情况说明
针对公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序隐瞒公司董事会，并以公司名义与公司控股股东及其关联企业作为共同借款人向赵杭晨先生借款产生的民间借贷纠纷，公司将尽快启动向控股股东及其关联方追偿的法律程序，维护公司合法权益。公司控股股东违规行为的具体情况详见公司已于2018年9月14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布《冠福控股股份有限公司关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）。
七、备查文件
杭州市上城区人民法院（2018）浙0102民初3965号《民事判决书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十六日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的事前认可意见
董事会《关于续聘会计师事务所的议案》中，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
作为公司独立董事，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，在审计过程中作风严谨，公正敬业，勤勉高效地完成了审计任务。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
<以下无正文>
<以上无正文，为河南通达电缆股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页>
独立董事（签名）：
武宗章 夏敏仁 李宏伟
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-029山东新能泰山发电股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东新能泰山发电股份有限公司股票于2019年4月25日停牌一天，2019年 4月 26日开市起恢复交易。
2、公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”，证券代码000720保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、公司股票实施退市风险警示的情况
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2018年4月23日起被实行退市风险警示的特别处理，证券简称由“新能泰山”变更为“*ST新能”，股票代码仍为“000720”。
二、关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复情况
公司于2019年4月25日披露了《关于对2018年年报问询函的回复公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司于 2019年 3月 26日披露了《2018年年度报告》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告显
示：2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润 107,298.72万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.2.11条的有关规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
2019年 3月 22日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议批准了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。公司董事会认为：根据相关规定及公司 2018年度业绩情况，已符合申请撤销退市风险警示的条件，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司于 2019年 3月 25日已向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
四、公司申请事项获得深圳证券交易所审核情况
公司提交的撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过，按照《股票上市规则》有关规定，公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示。证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”，证券代码“000720”保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-050南方泵业股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：8,202.37万元|
||盈利：8,202-9,023万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，由于受春节假期影响，收入及业绩增速略缓于全年水平；
2.报告期内，制造业整体增速放缓、回暖乏力，泵行业竞争加剧，公司积极应对市场逆境，对产品结构进行了相应调整，同时加大了新产品的推广力度，在激烈的市场竞争中实现了业绩的同向上升。
3.公司股权激励方案的实施，充分调动了管理层及员工的积极性、创造性与责任心，帮助公司在逆境中有效地落实年初制定的目标及计划。
四、其他相关说明
公司2015年上半年预计非经常性损益为250万元左右，会对净利润产生一定
的影响。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董事会
2015年7月15日
银亿股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第四十次临时会议有关事项的
独立意见
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次临时会议于 2019年 8月 7日以通讯表决的方式召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于签订<债权转让合同补充协议>及其相关担保的议案》，在对相关情况进行充分了解后，发表如下独立意见：
舟山银亿房产作为公司原下属子公司，其经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，虽舟山银亿房产其他股东未按持股比例提供相应担保以及舟山银亿房产未提供相应反担保，但舟山银亿房产以其名下土地资产为本次债权转让提供抵押担保，且标的债权转让后的资金使用方仍为公司全资子公司宁波银亿房产，故公司为本次标的债权提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，不存在损害上市公司利益的情形。
同时，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效。因此，我们同意本次担保事项，待提交公司股东大会审议通过后实施。
银亿股份有限公司独立董事：王震坡、王海峰、苏新龙二○一九年八月七日
（本页无正文，为银亿股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议独立董事关于有关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
（王震坡） （王海峰） （苏新龙）
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-021宏达高科控股股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。在确保生产经营等资金需求的前提下，公司（含控股子公司、孙公司）拟使用最高额度不超过 30,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。
董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会通过之日起一年内，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。该事项尚需 2014年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。
2、授权额度：最高额度不超过人民币 30,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起1年内。
4、投资品种：保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进
行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的信托产品。
5、投资期限：不得超过12个月。
6、资金来源：闲置自有资金。
7、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、实施方式及风险控制
公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、承诺事项
如公司购买理财产品的行为属《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节规定的风险投资，则公司承诺在具体购买理财产品业务的近 12个月内，及以后的12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事和监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过 30,000万元的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行投资理财。
2、监事会的意见
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 30,000万元，在额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件：
1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-98温氏食品集团股份有限公司
关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》，同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会（以下简称“北英慈善基金会”）捐赠人民币 3,000万元，用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。
公司董事温志芬、严居然、温均生、黄松德、严居能及部分监事、高级管理人员分别在北英慈善基金会担任理事长、副理事长及理事职务，因此，该笔捐赠构成关联交易。
董事会在审核此议案时，8名关联董事均回避表决，其它 4名非关联董事一致同意。独立董事对本次捐赠发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据公司《对外捐赠管理办法》的规定，
温氏食品集团股份有限公司本次捐赠尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、名称：广东省新兴县北英慈善基金会
2、业务范围：为开展扶贫助困、捐资助学等公益慈善活动管理、使用资金
3、住所：广东省新兴县新城镇东堤北路 9号温氏集团总部办公大楼
4、法定代表人：温均生
5、注册资金：叁佰万元整人民币
6、业务主管单位：广东省民政厅
7、北英慈善基金会的成员情况
理事长：温均生
副理事长：温志芬、严居然、黎沃灿、黄松德、陈健兴
理事：严居能、梁志雄、伍政维、谢应林、王锦芬、谢沃光、陈树汉、温金长、温耀光
秘书长：王锦芬
监事长：黄聪
监事：沈虎群、梁佐钊
8、2019年上半年北英慈善基金会的收支情况
2019年上半年，北英慈善基金会收入共计 1583.21万元，包
温氏食品集团股份有限公司括收到个人捐赠 1174.6万元、单位捐赠 200万元、利息收入 208.61万元。上半年支出共 3106.68万元，包括文教体卫、扶贫济困等公益慈善活动支出 3082.12万元、费用支出 24.56万元。截至 2019年 6月 30日，北英慈善基金会的结余资金为 4917.51万元。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
2019年上半年，公司实现营业总收入 304.35亿元（未经审计），归属于母公司所有者的净利润 13.83亿元（未经审计）。
截至 2019年 6月 30日，公司总资产 534.86亿元（未经审计），归属于母公司所有者的净资产 341.52亿元（未经审计）。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况及北英慈善基金会 2019年上半年的收支情况，通过公信透明的慈善平台进行，所捐款项用于开展扶贫济困、捐资助学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动，是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、2019年年初至本披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
除本次交易外，2019年年初至本披露日，公司与该关联方未发生其它关联交易。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事基于独立判断的立场对本次捐赠所涉的材料进行
温氏食品集团股份有限公司了充分审查，签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
董事会在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序及表决结果合法、有效。本次捐赠是公司根据自身盈利能力、资金状况及北英慈善基金会 2019年上半年的运作情况进行的合理安排。公司通过公信透明的慈善平台进行捐赠是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该项捐赠。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年8月20日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-061北京科锐配电自动化股份有限公司
关于调整 2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案》及相关议案，并以第五届董事会第十四次会议决议公告日（2015年4月11日）为定价基准日，确定2015年非公开发行股票价格为12.17元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，同意以截至2014年12月31日总股本218,280,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于2015年5月29日实施完毕，根据除权除息事项发行价格调整公式，现2015年本次非公开发行股票的发行价格、发行数量及相关内容进行修订，具体修订情况如下：
调整后的发行价格＝调整前的发行价格－每股现金红利＝12.17元/股－0.15元/股＝12.02元/股。
调整后的发行数量＝募集资金的总金额/调整后的发行价格=45,029万元 /12.02元/股＝37,461,732股（取整数）。
除上述调整外，公司2015年非公开发行股票的其他事项均无变化。
公司第五届董事会第十九次会议已审议通过《关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》。
北京科锐
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日