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证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-028天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 2月 17日完成非公开发行2,905,604,700股并上市，募集资金净额为 979,313.4333万元。其中255,000万元用于对控股子公司国华人寿保险股份有限公司（以下简称国华人寿，本公司持有其51%的股份）进行增资。
2016年 4月 1日，公司接到国华人寿传来的中国保险监督管理委员会保监许可【2016】242号文——《关于国华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》：同意国华人寿保险股份有限公司注册资本变更为38亿元人民币。股权结构表如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|天茂实业集团股份有限公司|1,938,000,000|51%|
|海南凯益实业有限公司|729,256,236|19.19%|
|上海博永伦科技有限公司|674,029,479|17.74%|
|上海汉晟信投资有限公司|458,714,285|12.07%|
|合计|3,800,000,000|100.00%|

特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-002北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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||||增减变动幅|
|项目|本报告期|上年同期||
||||度（%）|
|营业总收入|329,746,304.18|236,849,779.40|39.22%|
|营业利润|131,343,386.08|67,319,342.69|95.10%|
|利润总额|137,607,778.18|78,871,073.67|74.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|123,741,754.80|64,529,021.01|91.76%|
|基本每股收益（元）|0.46|0.24|91.67%|
|加权平均净资产收益率|8.78%|4.69%|4.09%|
||||增减变动幅|
|项目|本报告期末|本报告期初||
||||度（%）|
|总资产|1,650,183,070.73|1,560,858,406.77|5.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,449,513,375.91|1,379,760,116.67|5.06%|
|股本|270,000,000.00|270,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.37|5.11|5.09%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内公司实现营业总收入 329,746,304.18元，比上年同期增长39.22%；实现营业利润131,343,386.08元，比上年同期增长95.10%；实现利润总额137,607,778.18元，比上年同期增长74.47%；实现归属于上市公司股东的
净利润123,741,754.80元，比上年同期增长91.76%。
报告期内，公司业绩增长的主要原因是：2014年铁路行业景气度大幅提升，公司坚持既定的发展战略，积极推动铁路防灾安全监控产品、视频监控产品、铁路通信设备产品等主营产品在铁路市场的业务拓展，取得了较好的市场效果；同时，报告期内收到政府科研资助、处置子公司股权及股权投资收益，对公司业绩也有较大的贡献。
2、报告期内，基本每股收益为 0.46元，上年同期为 0.24元，同比上升91.67%，主要是由于公司营业总收入增长，净利润增长；净资产收益率同比上升4.09个百分点，总资产增加5.72%，归属于上市公司股东的所有者权益增长5.06%也是由于净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
无差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201649康力电梯股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）管理层基于对未来发展的信心，同时为建立长效的激励机制，充分调动员工工作积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟筹划员工持股计划，以促进公司未来持续、健康、稳定发展。
本次员工持股计划的规模为：员工持股计划持有的公司股票总数累计不超过股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划涉及的股票将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。由于本次员工持股计划覆盖面较大，为防止内幕信息泄露，公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。自本公告发布之日起，公司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得董事会、股东大会的批准，需要一定的时间，存在重大不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-101天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部分股份解除质押及
重新进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日收到公司大股东黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押并重新进行了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次解除质押及进行股票质押式回购交易的基本情况
1.股东解除股票质押式回购交易基本情况
2016年1月5日，黄伟兴先生将其持有的公司股份 12,600,000股(该股份性质为高管锁定股)质押给国联证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 1月 4日，购回交易日为 2016年 12月 29日。（具体内容详见公司于2016年1月6日在巨潮网发布的《关于大股东进行股票质押式回购交易的公告》）
2016年12月21日，黄伟兴先生已将上述12,600,000股股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，该部分解除质押的股份占公司总股本的3.40%。
2.股东股份进行股票质押式回购交易基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄伟兴|是|1,200|2016年12月22日|2017年12月21日|国联证券股份有限公司|19.23%|融资需要|

截止本公告日，黄伟兴持有本公司股份62,389,317股,占公司股份总数的16.84%，累计质押股份数量为45,300,000股,占公司股份总数的12.23%,占其本人持有股份数的72.61%。
4.大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司大股东黄伟兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：（1）黄伟兴先生名下尚有1,709万股股份可用于补充质押；（2）黄伟兴先生实际控制的关联公司无锡天奇投资控股有限公司持有本公司 40,262,941股股票，其中 1,203万股股票在需要时也可用于补充质押。公司大股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.《股票质押式回购交易协议书》
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-81
山东丽鹏股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了103,856,382股人民币普通股（A股），发行价格7.52元/股，募集资金总额人民币780,999,992.64元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用17,273,856.38元（含税）后，实际募集资金净额为
763,726,136.26元人民币。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）于2016年10月25日出具了和信验字(2016)第000110号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司根据募集资金项目实际需要，分别在中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专项账户。公司、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况
公司已在中信银行股份有限公司烟台牟平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110601012700438973，截止2016年10月24日，专户余额为33000
万元。该专户仅用于公司巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在兴业银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为378010100100441652，截止2016年10月24日，专户余额为29000万元。该专户仅用于公司安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在交通银行股份有限公司烟台牟平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为376001156018010051525，截止2016年10月24日，专户余额为6000万元。该专户仅用于公司瓶盖二维码技术升级改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为37050166726000000209，截止2016年10月24日，专户余额为84,999,992.64元。该专户仅用于公司偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东兴证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合东兴证券的调查与查询。东兴证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送东兴证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。
7、东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向东兴证券出具对账单或者向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、募集资金专户存储银行、东兴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东兴证券督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-054洽洽食品股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，具体情况如下：
一、募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价为人民币40元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用11,160万元，实际募集资金净额为人民币188,840万元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司于2011年2月24日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字[2011]3442号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次变更募集资金专户的情况
为提高募集资金使用效率，巩固银企合作关系，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行（以下简称“浦发银行新站区支行”）和中国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称“光大银行合肥分行”)新开立募集资金专用账户，账号分别为58040154740003131和76740188000054953。将原有存放于募集资金专户（账号：149000119599400和账号：7326710182400001276）的募集资金预计约10,250万元和10,000万元分别转入转至上述新开立募集资金专户
（账号：58040154740003131和账号：76740188000054953）进行存储，原募集资金专户（账号：149000119599400）注销，原募集资金专户（账号：
7326710182400001276）仍存储剩余募集资金。本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。
三、三方监管协议主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司（甲方）与存放募集资金的商业银行（上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行，乙方）、保荐机构（国元证券股份有限公司，丙方）签订了三方监管协议。现将两份三方监管协议的主要内容公告如下：
1、公司已在浦发银行新站区支行开设募集资金专户，账号为58040154740003131,预计本专户存储募集资金为人民币10,250万元,需从公司在东亚银行（中国）有限公司合肥分行（以下简称“东亚银行合肥分行”）所开立的超额募集资金存储专户全额转入,账号为：149000119599400。该新设专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；转入完成后，注销在东亚银行合肥分行的超募资金存储专户（账号：149000119599400）；
公司已在光大银行合肥分行开设募集资金专户，账号为76740188000054953,预计本专户存储募集资金为人民币10,000万元,需从公司在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称“中信银行”）所开立的超额募集资金存储专户转入,账号为：7326710182400001276。该新设专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、
书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王钢、贾梅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或按本协议的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
四、独立董事意见及保荐机构核查意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于募集资金的规范运用等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：1、本次变更募集资金存放专用账户已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；2、本次变更募集资金存放专用账户不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；3、本次变更募集资金存放专用账户，有助于加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；4、保荐人将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。保荐人对变更募集资金存放专用账户无异议。
五、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于公司变更募集资金存放专用账户的核查意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-032
青海盐湖工业股份有限公司
六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第五次临时会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2017年4月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，亲自参会董事11人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
1、关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文的议案
《2017年第一季度报告全文》刊载于 2017年 4月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2017年第一季度报告正文》刊载于 2017年 4月 29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案审议通过
2、关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案
本议案内容详见 2017年 4月 29日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-21号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围
主要包括：公司及公司子公司厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司、深圳蒙发利健康科技有限公司、厦门蒙发利营销有限公司、蒙发利（香港）有限公司、日本FUJIMEDIC股份有限公司等子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、投资与担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部控制监督、内部信息传递、信息系统等。
3、重点关注的高风险领域
主要包括：资金、采购、生产管理、销售业务、资产管理、对外投资、财务管理、合同管理、对外担保管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1.00%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1.00%但小于2.00%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2.00%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.50%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.50%但小于1.50%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.50%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下（主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定）：
财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。（2）对已公布的财务报告进行更正。（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策。（2）未建立反舞弊程序和控制措施。（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下（主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定）：
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标。
（2）违犯国家法律、法规。
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失。
（4）媒体负面新闻频现。
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的与内部控制相关的重大事项。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-109北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于产业并购基金进展暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次交易概述
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）作为有限合伙人参与投资产业并购基金-上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“秋古投资”），秋古投资已成功设立控股子公司上海谊秋企业管理有限公司（以下简称“上海谊秋”），详见公司于2016年6月8日在证监会创业板指定信息披露网站发布的《全资子公司对外投资产业并购基金进展公告》（2016-083）及《重大事项公告》（2016-084）。
该并购基金成立后，公司积极推进相关事项的进展工作。上海谊秋于2016年8月2日与合计持有Smaato100%股权的Smaato BeteiligungsgesellschaftbürgerlichenRechts等32名机构及自然人股东签署了股权转让协议（以下简称“股权转让协议”)及相关配套文件，拟以约合计14,775万美元的购买对价向该等32名股东收购Smaato的100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易已经公司董事会、上海谊秋及Smaato的批准与授权，尚需取得中国、美国、德国相关主管部门的核准。
本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易标的基本情况
目标公司：Smaato Holding AG
注册资本：353,403欧元
注册地址：Valentinskamp 70 / EMPORIO, 19th Floor, 20355 Hamburg,
Germany
注册编号：HRB111590
目标公司成立于2009年10月，是一家依据德国法律设立的公司；目标公司全资子公司SmaatoInc.于2005年8月在美国加州成立，为目标公司的主要经营实体，是一家全球领先的、实时竞价移动广告交易独立第三方平台。主要经营范围为移动互联网广告业务，包括实时竞价、广告媒介和广告投放等业务；Smaato目前在美国、德国和新加坡设有子公司和分支机构，收入来源于世界多个国家地区。
三、 投资协议的主要内容
为本次交易的目的，上海谊秋于2016年 8月 2日与 Smaato BeteiligungsgesellschaftbürgerlichenRechts等32名机构及自然人股东签署了股权转让协议，以交易对价14,775万美元收购转让方持有的目标公司Smaato的100%股权；其中11,775万美元对价部分在约定的交割条件全部满足的情况下，先以现金形式一次性支付，最终将在交割审计结果经交易各方确认后根据最终交割日的实际净资产价值等财务数据进行调整；3000万美元对价部分将根据未来业绩完成情况分步支付。根据股权购买协议的约定，本次交易涉及的政府审批程序包括获得中国相关部门：发改委、商务部门、外汇管理部门及/或人民银行就本次交易的备案，同时需取得境外相关主管部门审批核准后可进行交割。
本次交易，上海谊秋将以其合法自筹的资金向相关交易对方支付。
四、 此次交易对上市公司的影响
本次投资是并购基金对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，不会对公司的日常经营、财务情况等产生不利影响。
此次投资标的Smaato的实时竞价广告技术及将与公司子公司浩耶信息科技（上海）有限公司广告代理业务实现紧密协同，真正实现端到端的数字投放；
Smaato全球投放数据资源，将助力公司“大数据、大内容”战略的实施。本次投资Smaato，将是华谊嘉信国际化战略的重要一步，Smaato的市场地位和全球业务布局，将推动公司进一步拓展国际业务；Smaato借此机会进入国内市场，逐步切入国内快速增长的移动广告业务，将进一步夯实公司的移动端业务。
五、 风险提示
此次交易还需经境内外政府相关部门审批后方可最终完成，存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年8月3日
苏州海陆重工股份有限公司
独立董事对2015年报及相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年报及相关事项表示同意，发表意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）及深交所《股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2015年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、对公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为，公司在结合现有业务规模和稳定增长的实际情况下，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2015年度利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会进行审议。
三、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
四、对公司除独立董事外的其他董事2015年度薪酬议案的独立意见
2015年度公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合
公司的实际经营情况并经有关考核制度严格考核后制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。
五、对2015年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见
2015年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬
水平，结合公司的实际经营情况并经有关考核制度严格考核后制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。
六、对公司2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
2015年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、对公司续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；且为公司提供年报审计的注册会计师具有相关从业资格。在合作中了解到该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够满足公司2016年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此本人同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构，并报股东大会批准。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年外部审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
八、对董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对徐元生先生、陈吉强先生、朱建忠先生、韩新儿先生、徐冉先生、姚建军先生6名非独立董事候选人及顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
基于上述情况，我们同意提名徐元生先生、陈吉强先生、朱建忠先生、韩新儿先生、徐冉先生、姚建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名顾建平先生、张彩虹女士、周中胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
九、对第四届董事会独立董事2016-2019年津贴的独立意见
公司2016-2019年度拟给予第四届董事会三名独立董事每人5万元的独立董事津贴（税后）。
2016-2019年度公司独立董事津贴方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并经有关考核制度严格考核后制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司独立董事的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事对2015年年报及相关事项的独立意见的签字页）
公司独立董事（签字）：
张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会2016年3月16日
深圳市全新好股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动
是否达到“128号文”第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的规定：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报证监会。证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为筹划本次重大资产重组，公司股票自2015年12月24日开市起停牌。
因筹划重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 12月 24日起停牌。全新好本次停牌前一交易日收盘价格为 23.79元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 11月 25日）收盘价为 24.19元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即2015年11月25日至2015年12月24日期间）本公司股票收盘价格累计跌幅1.65%，同期深证新综指（399100.SZ）累计涨幅0.47%，同期中信酒店及餐饮指数（CI005144.WI）累计跌幅1.13%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股票停牌前 20个交易日内累计跌幅分别为2.12%和0.52%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，全新好本次股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到“128号文”第五条规定的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的说明》之盖章页）
深圳市全新好股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-092唐人神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签署《再担保合作协议》，公司为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）提供连带责任保证担保。
2、大农担保于2017年6月28日与北京银行签署《担保公司合作协议》，大农担保拟为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，在上述额度内，大农担保可以在一年内进行滚动操作。
3、根据《再担保合作协议》，公司为大农担保向北京银行提供的连带责任保证担保业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过7,000万元，在上述额度内，公司可以在一年内进行滚动操作。
3、本次担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南大农担保有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：郭拥华
4、注册资本：30,000万人民币
5、住所：株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园办公楼
保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至2021年8月31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资情况：公司出资29,500万人民币，占注册资本的98.33%;湖南唐人神肉制品有限公司出资500万人民币，占注册资本的1.67%。
8、主要财务数据（单位：元）
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|项目|2016 年 12月 31 日（经天职国际会计师事务所审计）|2017年5月31日（未经审计）|
|总资产|322,095,872.19|324,306,733.34|
|总负债|21,593,318.89|23,808,274.44|
|净资产|300,502,553.30|300,498,458.90|
|营业收入|13,171,431.74|7,865,280.90|
|净利润|62,312.80|-4,094.40|

三、《再担保合作协议》的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：7,000万元
3、担保范围：债权人未受清偿的主债务本息金额（包括未受清偿债权本金及截止代偿日的相应利息、罚息）及其违约金、赔偿金、客户/大农担保应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人为实现债权而垫付的有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、保证期间：两年，自具体融资业务下再担保赔付条件成就之日起计算。
5、生效方式：协议自双方法定代表人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章后生效。
6、协议有效期：一年，自2017年6月28日起算。
具体内容以公司与北京银行签署的《再担保协议》为准。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足大农担保经营业务发展需求，支持公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户的经营发展，解决其
资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局。本次担保的财务风险处于可控范围，
不会损害公司及股东的利益。因此同意公司在担保总额7,000万元额度内为大农
担保提供连带责任保证担保。
五、公司对外担保情况
截至2017年6月28日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为 102,000万元（含本次新增担保额度），占公司 2016年末经审计净资产的40.37%；对外担保余额为27,718.38万元，占公司2016年末经审计净资产的10.97%；公司对控股子公司担保已审批的额度为25,000万元（含本次），占公司2016年末经审计净资产的9.89%；公司及控股子公司逾期担保金额为1,765.11万元，占公司2016年末经审计净资产的0.70%，为大农担保的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-078焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年11月8日收到公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团”)《告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料，获悉公司股东万方集团办理了股票质押式回购交易延期购回的业务，相关手续已于 2018年 11月 7日在山西证券股份有限公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份补充质押冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|回购交易延期质押股数（股）|回购交易延期质押开始日期|购回交易日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|万方集团|否|8,750,000|2018.11.7|2019.2.13|山西证券股份有限公司|9.89%|
|||10,250,000|2018.11.7|2019.8.7||11.58%|
|合 计||19,000,000||||21.47%|

万方集团本次股票质押式回购交易延期股份数量为19,000,000股，是针对本公司于2017年11月11日披露的《焦作万方铝业股份有限公司股东股份被质押的公告》及其补充质押的延期购回。本次延期质押业务分为两笔，其中：8,750,000股自 2018年 11月 7日延期至 2019年 2月 13日；10,250,000股自 2018年 11月 7日延期至 2019年 8月7日。
二、万方集团所持股份累计被质押冻结的情况
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告截至 2018年 11月 7日，万方集团持有本公司股份数量 88,481,331股,占本公司总股本的7.42%，其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量为 42,850,000股，占本公司总股本的3.59%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料。
2.焦作市万方集团有限责任公司告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2018年 11月9日
京山轻机 000821 八届二十四次董事会会议证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—38
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议通知于2016年8月10日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出，2016年8月23日，公司以通讯表决的方式召开了本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议以投票表决方式通过了如下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告和报告摘要》；
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名候选独立董事的议案》；
根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，因独立董事李斌先生于 2016年 7月向公司董事会提出辞呈，独立董事人员出现空缺，经本届董事会提名委员会商议，提名李德军先生为独立董事候选人。
独立董事候选人简历如下：
李德军，男，1957年11月生，博士。1984年以来供职于华中师范大学，湖北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长；2001年获独立董事任职资格，2002年开始兼任上市公司独立董事；现任湖北楚天高速公路股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事。现持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人和持股本公司5%以上的股东不存在关联关系。不属于《“构建诚信惩戒失
京山轻机 000821 八届二十四次董事会会议信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东大会选举董事时采用累积投票制。
公司独立董事谭力文、王永海、李斌根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，发表如下意见：
关于推选候选独立董事事项，提名程序合法，符合相关规定。
经审阅独立董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。也未发现属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，
经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要求。同意将上述人员作为候选独立董事提交股东大会进行选举。
独立董事候选人声明；独立董事提名人声明见2016年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机独立董事候选人声明》和《京山轻机独立董事提名人声明》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
为完善和健全公司持续稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的相关规定，公司对现行《公司章程》中有关利润分配的部分条款进行了修订。具体事项详见2016年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2016-43）此议案尚需2016年第一次临时股东大会审议通过。
京山轻机 000821 八届二十四次董事会会议4、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的议案》。
公司2016年度非公开发行股票方案已经公司2016年7月21日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。为配合环境监管部门的最新监管政策，公司拟将生产过程中的电镀表面处理业务进行外包，因此不再对公司自动化工厂改造项目中的电镀表面处理车间进行技术改造，故上市公司自动化改造项目总投资额由原 21,000.00万元削减至 20,000.00万元，拟投入非公开募集资金 20,000.00万元不变。公司 2016年度非公开发行股票的发行方案、募集资金总额、募集资金投资项目等其他事项均未发生变化。依据上述变化，公司对 2016年度非公开发行股票预案及募集资金投资使用可行性分析报告进行了修订。
具体内容详见 2016年 8月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的公告》（公告编号：2016—42）
5、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
具体内容详见2016年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》
6、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；
具体内容详见2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》7、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第一
京山轻机 000821 八届二十四次董事会会议次临时股东大会的议案》；
公司拟于2016年9月13日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见2016年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—41）
以上第2、3、4、5、6项共五个议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十四日