Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2017年年度权益分派实施公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-026美盈森集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度利润分配方案已获2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过。公司2017年年度利润分派方案为：以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.300000元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金200,502,079.05元（含税）。
2、自公司利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致，且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,542,323,685股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.260000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2017年年度权益分派实施公告三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月4日，除权除息日为：2018年5月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****983、01*****941|王海鹏|
|2|01*****788|王治军|
|3|00*****985|王丽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 25日至登记日：2018年 5月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：证券部
1、咨询地址：广东省深圳市光明新区新陂头美盈森工业园
2、咨询联系人：闻敏、洪洁辉
3、咨询电话：0755-29751877
4、传真电话：0755-28234302
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-046号东莞宜安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|否|2,000|2019年6月 6 日|至办理解除质押登记手续之日止|深圳市高新投保证担保有限公司|14.81%|融资|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，公司总股本为46,028.24万股。宜安实业持有公司无限售条件流通股 13,500万股，占公司总股本的29.33%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为11,562万股，占其持有公司股份总数的85.64%，占公司总股本的25.12%。
二、备查文件
（一）证券质押登记证明
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
焦点科技股份有限公司
独立董事关于相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司 2018年上半年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，我们对公司2018年上半年度对外担保情况进行了认真了解和查验，认为：
报告期内，公司累计为下属全资子公司焦点供应链服务有限公司提供担保144,957元，以上担保属于焦点供应链服务有限公司正常经营和资金合理使用的需要，已按照公司章程的规定，履行了相关的审批程序。
2018年上半年，公司不存在违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续到2018年6月30日的其他对外担保情形、违规对外担保情形。
三、关于2018年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，我们认为，董事会提交的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的相关规定，如实
反映了公司 2018年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2018年8月 17日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－013
鲁丰环保科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年2月6日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2017年2月5日－2017年2月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日下午15：00至2月6日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长王景坤先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人共 35人，代表股份 332,924,638股，占公司总股本的35.9375%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份331,981,238股，占公司总股本的35.8356%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东 29人，代表股份943,400股，占公司总股本的0.1018％。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 33人，代表有表决权的股份数为2,908,544股，占公司总股本的0.3140%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
3、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》；
同意332,845,738股，占出席会议有表决权股份总数的99.9763%；反对78,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0237%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意2,829,644股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2873%；反对78,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7127%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、任一鸣律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司 2017年第一次临时股东大会决议；
见书。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
东方网力科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（郇绍奎）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了15次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|郇少奎|15|15|0|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
1、2013年 2月 22日，对公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司董事会战略委员会成员的议案》、《东方
网力科技股份有限公司关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》出具了独立意
见。
2、2013年9月 3日，对公司第一届董事会第三十三次会议审议的《关于选举公司第二届董事会成员的议案》出具了独立意见。
3、2013年 9月 25日，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于续聘总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的相关议案出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告
期内本人召集董事会审计委员会召开了5次会议，参加了薪酬与考核委员会会议1次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。本人在公司 2013年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的回报；在2013年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于聘任公司内审部门负责人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司聘任内审部门负责人事项，发表如下独立意见：
经审阅何群的简历等材料，认为何群拥有丰富的工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况；何群未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。
何群的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。何群与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。我们同意聘任何群为公司内审部门负责人。
独立董事：吕晓翔、曹进
陈浩、王玲
二〇一六年十月二十一日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-046山东新能泰山发电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新能泰山”）于2016年12月19日公告了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）（以下简称“重组报告
书”），公司本次重大资产重组于2017年6月8日经中国证监会并购重组委2017年第28次会议审核通过，并于2017年7月27日收到中国证监会核准批复文件（证监许可[2017]1324号）。根据中国证监会的审核意见，公司对重组报告书进行了补充、修订和完善，具体如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
一、本次交易已获得中国证监会核准，已在重组报告书“重大事项提示”和“第一节本次交易概况”中更新了本次交易已履行的决策及报批程序的相关内容，在“重大风险提示”和“第十三节本次交易相关的风险因素”删除了本次交易的审批风险相关内容，并对报告书相关部分进行了相应修订。
二、已在重组报告书“重大事项提示”、“第一节本次交易概
况”、“第二节上市公司基本情况”、“第七节本次发行股份情况”、“第十节管理层讨论与分析”和“第十四节其他重要事项”中补充披露了新能泰山经审计的2016年度财务数据，并对报告书相关部分进行了相应修订。
三、已在重组报告书“重大事项提示”、“第一节本次交易概况”、“第四节标的资产基本情况”、“第十节管理层讨论与分析”、“第十一节财务会计信息”和“第十四节其他重要事项”中补充披露了标的资产经审计的2016年度财务数据，并对报告书相关部分进行了相应修订。
四、已在重组报告书“重大事项提示”、“第一节本次交易概况”和“第六节标的资产的评估及定价情况”中补充披露了标的资产加期评估结果。
五、已在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次重组相关各方做出的重要承诺”补充披露了华能能交、南京华能、世纪城集团关于《规划调整对宁华世纪评100%股权评估值影响承诺函》和南京华能关于《关于南京市燕江路201号房产减值补偿事宜的承诺函》。
六、已在重组报告书“重大事项提示”之“八、本次重组对中小投资者权益保护的安排”、“第十四节其他重要事项”之“九、本次交易中保护投资者权益的安排”中补充披露了本次交易摊薄上市公司即期每股收益的填补回报安排，并对报告书相关部分进行了相应修订。
七、已在重组报告书“重大事项提示”、“第一节本次交易概
况”和“第七节本次发行股份情况”中更新了股票发行价格调整方案，并对报告书相关部分进行了相应修订。
八、已在重组报告书“重大风险提示”和“第十三节本次交易相关风险因素”中更新了本次交易可能被暂停、终止或者取消的风险和当期每股收益摊薄的风险，补充披露了上市公司主营业务多元化的经营风险。
九、已在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“三、最近三年控制权变动及重大资产重组情况”中补充披露了2015年12月公司控股股东变更前后公司的股权结构图。
十、已在重组报告书“第二节上市公司基本情况”之“六、公司前十大股东、控股股东及实际控制人情况”中更新了截至2016年12月31日公司前十大股东情况。
十一、已在重组报告书“第三节交易对方基本情况”中更新了南京华能、华能能交2016年度（经审计）合并口径的主要财务指标，以及华能能交的基本情况及最新的增资情况。
十二、已在重组报告书“第三节交易对方基本情况”中更新了世纪城集团2016年度（未经审计）合并口径的主要财务指标。
十三、已在重组报告书“第四节标的资产基本情况”补充披露了宁华世纪和宁华物产历史沿革中存在的程序瑕疵情况说明，以及宁华物产存在的改变土地用途情况及其对本次重组影响的说明。
十四、已在重组报告书“第六节标的资产的评估及定价情况”之“五、董事会关于评估合理性和定价公允性的分析”中补充披露可
比交易案例的详细情况，在“第六节标的资产的评估及定价情况”中补充披露了“七、采用假设开发法、收益法及市场价值倒扣法评估所涉及资产的具体范围及净利润计算过程”、“八、标的公司销售单价预测的合理性分析及截至目前房地产完工项目的销售进度和在建项目的建设进度分析”和“九、宁华世纪自持存货、宁华物产投资性房地产年净流入预测的合理性、可持续性以及房地产报酬率的合理性分析”。
十五、已在重组报告书“第七节本次发行股份情况”之“四、募集配套资金的用途、合规性及必要性分析”中更新了本次募集配套资金的总额，补充披露了本次募集配套资金投资项目的资金安排测算依据、预计实现的经济效益、本次募集配套资金的必要性、募集配套资金投入对宁华世纪业绩承诺期间财务费用及业绩承诺金额的影响、发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响，并对报告
书相关部分进行了相应修订。
十六、已在重组报告书“第八节本次交易合同的主要内容”之“一、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容”、“二、《盈利预测补偿协议》”中更新了协议相关内容。
十七、已在重组报告书“第九节本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”中补充披露了交易标的对应的主要资产不存在未取得房地产开发资质的房产以及存在权属瑕疵的部分房产和土地相关情况的说明。
十八、已在重组报告书“第九节本次交易的合规性分析”之“独
立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定发表的明确意见”中更新了国枫律师发表的意见。
十九、已在重组报告书“第十节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”中补充披露本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析。
二十、已在重组报告书“第十二节同业竞争和关联交易”中补充披露了标的资产2016年度关联交易情况，以及本次交易完成后的关联交易情况。
二十一、已在重组报告书“第十五节独立董事及中介机构对本次交易的意见”中补充披露了上市公司独立董事、国枫律师对本次交易有关事项发表的意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会 2017年 7月 27日
股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2015-016号
多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次临时会议于2015年7月23日在湖南省长沙市开福区营盘路 296号元盛大厦公司 6楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知于 2015年 7月 18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《多喜爱家纺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募
投项目资金的公告（2015-017）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2015年 5月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字第[2015]11321号《多喜爱家纺股份有限公司以募集资金置换预先投入募集项目资金的专项鉴证报告》。本公司独立董事、监事会和保荐机构均对关于使用募集资金置换预先投入募集项目资金事项出具了明确同意的意见，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟使用不超过 15,000.00万元的自有资金、不超过 7,200.00
万元的闲置募集资金购买理财产品，并在上述额度内，资金可以滚动使用。《多喜爱家纺股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告（2015-018）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需经过公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《多喜爱家纺股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《多喜爱家纺股份有限公司内部审计管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《多喜爱家纺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于制定<多喜爱家纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《多喜爱家纺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
依据公司2014年第四次临时股东大会的授权，董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和公司本次发行上市的具体情况，对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改。
《公司章程》修订的情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】|第三条 公司于2015年5月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2015年6月10日在深|

|||
|-|-|
|月【】日在深圳证券交易所上市。|圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币9000 万元，实收资本数额为人民币9000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币12000万元，实收资本数额为人民币12000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，股本结构均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 12000万股，股本结构均为普通股。|

《多喜爱家纺股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需经过公司 2015年度第一次临时股东大会审议通
过。
九、审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2015年第一次临时股东大会。会议通知全
文请见 2015年 7月 24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及 2015年 7月 24日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
多喜爱家纺股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2017-002
佛山市燃气集团股份有限公司
关于重大诉讼事项二审暨终审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2016年7月初，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到佛山市中级人民法院于2016年8月2日签发的（2016）粤06民初163号应诉通知书，佛山市顺德区南华投资有限公司（以下简称“南华公司”）起诉本公司利用关联关系损害本案第三人佛山市顺德区港华燃气有限公司（以下简称“港华公司”）的利益，请求法院判令本公司停止损害港华公司的利益；判令本公司同意港华公司作出股东会决议对佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高网公司”）提起仲裁；判令本公司赔偿港华公司经济损失人民币 137,429,361元。
二、有关本案的基本情况
2016年9月22日及2017年1月10日，佛山市中级人民法院对本案进行了两次一审开庭审理。
2017年1月26日，佛山市中级人民法院出具（2016）粤06民初163号《民事判决书》，驳回原告南华公司的全部诉讼请求。
2017年 2月 17日，南华公司就上述判决向广东省高级人民法院提出上诉。
2017年5月22日，本案在广东省高级人民法院二审开庭审理。
（诉讼详情见本公司2017年11月8日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票招股说明书》）
三、判决情况
2017年 11月 24日，本公司就上述案件收到广东省高级人民法院民事判决书（[2017]粤民终 834号），该判决书主要内容为：南华公司的上诉请求不能成
立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费728946.8元，由佛山市顺德区南华投资有限公司负担。
本判决为终审判决。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司（及控股子公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对本公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不会对本公司本期利润及后期利润造成影响。
六、备查文件
1、广东省高级人民法院民事判决书（[2017]粤民终834号）
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-38中国天楹股份有限公司
关于中标平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月26日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）收到平邑县城市管理行政执法局及山东汇博工程管理有限公司发出的《成交通知书》，在平邑县城市管理行政执法局委托山东汇博工程管理有限公司组织的平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目（项目编号：PY2017CG042）竞争性磋商中，经评标专家评审及谈判工作组谈判确定中国天楹为成交单位。
一、中标项目主要情况
1、项目名称：平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目
2、招标单位：平邑县城市管理行政执法局
3、代理机构：山东汇博工程管理有限公司
4、中标金额：垃圾处理补贴费单价50元/吨、建安工程费下浮率9%
5、公司与招标单位、代理机构不存在任何关联关系。
二、中标项目对公司的影响
该项目中标后，对公司2017年经营业绩无重大影响，但将有效提升公司
在垃圾焚烧发电业务领域的市场竞争力，对公司未来的经营业绩及经营规模
均有着积极影响，本次中标不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
目前，公司虽已收到《成交通知书》，但尚未签署正式协议，协议的签订
和协议条款尚存在不确定性，公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《成交通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-058浙江跃岭股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2019年11月7日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决，同意选举苏俩征先生为公司第四届监事会职工代表监事（苏俩征先生简历见附件）。苏俩征先生将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一九年十一月七日
附件：
职工代表监事简历
苏俩征，1979年 9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任厦门民兴工业有限公司热处理技术员、压延课领班、工程师，浙江跃岭股份有限公司二分厂旋压主管、制造四部主管、三分厂制造四部主管、经理助理。现任公司监事、总经理助理。
截止目前，苏俩征先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》进行认真审核。现发表独立意见如下：一、《关于聘任公司总经理的议案》
1、任职资格合法。
经审核杨健先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任杨健先生担任总经理，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。杨健先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
2、程序合法
公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任杨健先生为公司总经理。
二、《关于增补公司董事的议案》
1、任职资格合法。
经审核候选人的的经历及相关背景，我们认为杨健先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
2、程序合法
公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名杨健先生增补成为公司董事候选人，并同意提请股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
潘玲曼 欧阳建国 肖寒梅
合肥城建发展股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买合肥市工业投资控股有限公司(以下简称“交易对方”)持有的合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称“工业科技”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据相关法律规定，对本次交易选聘评估机构程序的合法性、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下：
（一）选聘程序的合法性
上市公司经与相关各方沟通并在共同调查了解的基础上，聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构，该公司具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规。
（二）评估机构的独立性
评估机构对标的公司资产进行了整体评估，除业务关系外，评估机构及经办评估师与上市公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
（三）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对工业科技所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（四）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为上市公司本次资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；安徽中联国信资产评估有限责任公司采用了资产基础法和市场法两种评估方法，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原
则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（五）评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
特此说明。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-059亚光科技集团股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5100万元— 5370万元|盈利：903.39万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年半年度业绩同向上升，本报告期比上年同期增长464.54%-494.43%。主要原因是2017年9月公司收购了成都亚光电子股份有限公司，本报告期数据合并了成都亚光电子股份有限公司数据所致。今年上半年成都亚光电子股份有限公司新接订单同比增长107%，根据军工行业特性及公司历年收入情况来看将在下半年业绩中逐步体现。预计非经常性损益对 2018年半年度的净利润影响金额为600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以本公司披露的 2018年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
亚光科技集团股份有限公司董事会
2018年7月9日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-54广东风华高新科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会于2019年9月12日任期届满。鉴于公司新一届董事和监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第八届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行公司董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司 2019年 9月 12日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-024
苏交科集团股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已经本公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息披露网站上披露的《苏交科集团股份有限公司公司2014年年度报告》、《苏交科集团股份有限公司2014年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于 2015年 3月 31日（星期二） 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理王军华先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、独立董事杨雄先生、保荐代表人付彪先生、财务部总经理陈帮文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-091深圳市星源材质科技股份有限公司
关于为全资子公司常州星源提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）生产建设和经营的资金需求，常州星源拟向银行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度。按照银行的相关贷款要求，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上述综合授信提供连带责任保证担保，担保最高债权金额为10亿元人民币。
2017年12月8日，公司第四届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司常州星源申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司常州星源提供担保的议案》。根据《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等规定，本次公司对常州星源提供担保事项尚需提交公司股东大会获得批准后实施。上述综合授信及担保尚未签署合同，董事会授权公司/常州星源法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署与本次综合授信及担保相关的法律合同及文件并办理相关手续。
二、被担保人基本情况
1、 基本情况
公司名称：常州星源新能源材料有限公司
成立时间：2017年4月5日
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：朱继俊
住所：常州市兴东路888号
经营范围：锂离子电池隔离材料及各类功能材料的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；锂离子电池隔膜的制
造；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：常州星源为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。
2、财务数据（未经审计）
常州星源于 2017年 4月 5日成立，截止本公告日常州星源仍处于建设期。
截止 2017年 9月 30日，常州星源总资产为 300,224,582.63元，总负债为 258,601,634.96元，净资产为 41,622,947.67元，资产负债率为86.14%，营业收入为0元，净利润为-377,052.33元。
三、担保事项的主要内容
1、担保方：深圳市星源材质科技股份有限公司
2、被担保方：常州星源
3、担保金额：最高担保金额不超过10亿元人民币
4、担保类型：连带责任保证担保
5、担保的期限：担保期限以具体授信融资的期限为准
6、反担保：因常州星源为公司全资子公司，故常州星源未就前述担保事项向公司提供反担保。
四、董事会意见
2017年12月8日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司常州星源提供担保的议案》。董事会认为，公司为全资子公司常州星源提供担保是为了加快常州星源的建设和发展，公司对其生产经营有控制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持常州星源的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。
五、独立董事意见
担保对象常州星源为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对其提供担保是为了支持其建设和发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害
公司及股东的利益。该项担保事项符合相关规定，公司已履行相应的决策程序和
对外披露义务，其程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至 2017年 12月 8日，公司累计对外担保金额约 12亿元人民币（含上述担保事项，其中本公司对控股子公司担保金额约12亿元人民币），占本公司 2016年 12月 31日经审计合并会计报表净资产的97.32%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于
深圳市惠程电气股份有限公司停牌前股票价格波动是否达
到“128号文”第五条相关标准
之核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）相关规定，海通证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的情况进行了核查，核查意见如下：
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”、“上市公司”）出具的说明符合客观事实，深圳惠程股票在停牌前连续 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及该期间与中小板指数（399005）、申万电气设备行业指数（801730）波动情况进行了自查比较如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|上市公司收盘价（002168）|中小板指数（399005）|申万电气设备行业指数（801730）|
|2016.12.26|15.18|6,521.26|5,892.29|
|2017.12.18|13.76|7,503.00|5,352.72|
|期间涨跌幅|-9.35%|15.05%|-9.16%|

上市公司A股股票股价在上述期间内下跌幅度为9.35%，与申万电气设备行业指数呈现相同方向波动，与中小板指数呈现相反方向波动。上市公司股价在扣除中小板指数上涨15.05%因素后，波动幅度为下跌24.40%；扣除申万电气设备行业指数下跌9.16%因素后，波动幅度为下跌0.19%。
综上，上市公司股票在本次交易停牌前20个交易日价格波动超过20%，达到了128号文第五条相关标准。
在本次交易过程中，上市公司已经采取了相关保密措施，包括上市公司已进行了内幕信息知情人登记、相关中介机构已与上市公司签署保密协议、相关交易
谈判仅局限于少数核心人员、相关人员及时签署了交易进程备忘录等。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》及相关法律法规的有关规定，上市公司本次交易的自查期间为上市公司筹划重大资产重组事宜连续停牌（2017年 12月 19日停牌）前六个月（即 2017年 6月 19日）至上市公司重大资产重组预案签署日（以下简称“自查期间”）。本次自查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员，控股股东及其主要负责人，实际控制人，本次交易的交易对方及其主要负责人，标的公司董事、监事、高级管理人员，本次交易相关证券服务机构及具体业务经办人员，前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。
根据各方出具的自查报告及中登深圳分公司出具的查询记录，自查期间内，自查范围内相关主体没有买卖上市公司股票的情况。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司A股股票股价在停牌前连续20个交易日期间剔除中小板指数后的涨跌幅超过20%，达到了128号文第五条相关标准。
尽管上市公司在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，本次交易相关方出具了股票买卖的自查报告，在自查期间不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形。但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围内外相关人员涉嫌内幕交易的风险。同时，上市公司上述股价异动可能导致相关人员因涉嫌内幕交易被立案调查，从而导致本次重组被暂停或终止审核的风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准之核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-023
泛海控股股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
（二）预计的经营业绩：同向上升
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||盈利约 304,229.66万元～349,300.72万元||盈利约 225,355.30万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|||||
||比上年同期增长约 35%～55%||||
|基本每股收益|盈利约0.5915元～0.6792元||盈利约0.4945元||

报告期内，公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司受让公司控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）59.65%股权（具体内容详见公司 2016年 2月 5日、2016年 2月 23日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。鉴于报告期内发生同一控制下企业合并，因此公司对期初数及上年同期数进行追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司以打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”为目标，加快推进战略转型及国际化进程，取得了较好的经营业绩，主要表现为：第一，公司加快释放房地产业务价值，房地产结算销售收入较上年同期大幅增长；第二，公司控股子公司民生信托在资本金大幅增加的基础上加快推进业务转型，经营业绩实现大幅增长；第三，公司因战略投资等业务产生的非经常性损益较上年同期亦有较大幅度增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-044深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东邓子长先生的通知，邓子长先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押延期购回的业务，具体事项如下：
一、股东质押股份延期购回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|
|邓子长|是|2,520|2018年5月8日|2019年5月8日|2020年5月7日|国信证券股份有限公司|20.23%|
|合 计|--|2,520|--|--|--|--|20.23%|

二、股东股份被累计质押的情况
截至本公告日，邓子长先生持有本公司股份12,458.4456万股，占本公
司总股本的15.77%；其中处于质押状态的股份为12,362万股，占邓子长先生所持本公司股份的99.23%，占公司总股本的15.65%。
三、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
中航电测仪器股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关于会计政策变更事项发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：白永秀汪方军赵惠英
二〇一九年十月十四日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-051上海莱士血液制品股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议通知于 2014年 6月 13日以电子邮件和电话方式发出通知，2014年6月18日（星期三）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，同意通过：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
公司于2014年1月24日收到中国证监会证监许可[2014]123号《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司通过向科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建恒业股权投资有限公司、傅建平、肖湘阳共发行A股股份93,652,444股以购买其合计持有的郑州邦和生物药业有限公司100%股权；同时，公司向莱士中国有限公司定向发行26,000,000股募集配套资金。
目前，公司本次重大资产重组已实施完毕，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，新增的注册资本已全部到位，且已在深圳证券交易所办理了新增股份上市事宜，并分别于2014年2月20日及2014年6月10日完成新增股份上市，至此公司注册资本增加至人民币609,252,444元，提请股东大会授权公司董事会办理上述注册资本变更事宜，包括不限于办理新的批准证书、营业执照、注册资本变更审批事宜等。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案尚须提交公司股东大会并
以特别决议方式进行审议。
二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
《公司章程（2014修改版）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案尚须提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
《股东大会议事规则（ 2014修改版）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
《总经理工作细则（2014修改版）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》；
《对外担保管理办法（ 2014修改版）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于召集2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年7月4日（星期五）上午9:00在上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心召开2014年第二次临时股东大会，会期半天，股权登记日为2014年6月30日（星期一）。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十九日