Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-018常州天晟新材料股份有限公司
关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审
计意见涉及事项的专项说明
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、非标准审计报告涉及事项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审[2015]6-75号）。强调事项段涉及事项的基本情况如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二其他重要事项所述，天晟新材 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -1,070.09万元，未来经营业绩的好转仍存在不确定性。2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助，计3,601.51万元，是归属于母公司所有者的净利润的1.42倍。本段内容不影响已发表的审计意见。”二、董事会关于2014年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项
的专项说明
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
公司2014年度实现净利润为2,417.78万元，归属于母公司所有者的净利润为2,531.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,070.09万元，2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助，计3,601.51万元。
公司拟采取的改善主营业绩的措施：
第一、通过技术改造和产品研发，进一步加强质量和成本管控，扩大毛利空间，增强产品的市场竞争力，稳固市场地位。
第二、对部分业务版块进行细分调整，加大市场开拓力度，扩大市场占有量，扩展产品应用领域。
第三、在管理方面，进行精简高效，提倡成本领先，提升人均价值创造。
特此说明。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
凯撒（中国）文化股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会 8次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：
1、公司于2017年2月17日召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议审议通过了：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于出售资产的议案》；
2、公司于 2017年 4月 25日召开第五届监事会第二十二次。本次会议审议通过了：《关于 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请2017年度审计单位的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于出售房产的议案》。
4、公司于2017年6月16日召开第五届监事会第二十四次会议于2017年6月16日。本次会议审议通过了：《关于监事会换届选举的议案》。
5、公司于2017年7月4日召开第六届监事会第一次会议。本次会议审议通过了：《关于选举第六届监事会主席的议案》。
6、公司于 2017年 8月 25日召开第六届监事会第二次会议。本次会议审议通过了：《关于 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
7、公司于2017年10月23日召开第六届监事会第三次会议。本次会议审议通过了：《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
8、公司于2017年12月11日召开第六届监事会第四次会议。本次会议审议通过了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。
以上监事会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2017年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2017年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
瑞华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息及知情人管理制度》。报告
期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
7、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-106广州迪森热能技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司 2015年半年度报告全文及摘要已于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年 8月26日
国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司
2014年度持续督导培训的报告
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）首次公开发行股票并于2012年5月25日在中小板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定许刚、徐巍担任保荐代表人，持续督导的期间为2012年5月25日至2014年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及我司的相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于2014年12月 10日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了2014年度培训，具体情况汇报如下：
一、培训时间：2014年12月10日上午
二、培训地点：浙江美大办公楼一楼会议室
三、参加培训人员：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|担任职务|
|1|夏志生|董事长|
|2|夏鼎|公司董事、高级管理人员|
|3|王培飞|公司董事、高级管理人员|
|4|徐建龙|公司董事、高级管理人员|
|5|钟传良|公司董事、高级管理人员|
|6|夏新明|公司董事|

||||
|-|-|-|
|7|陆致远|公司董事|
|8|崔明刚|公司董事|
|9|赵敏|公司董事|
|10|蒋志洪|监事|
|11|马菊萍|监事|
|12|柳万敏|监事|
|13|夏兰|高级管理人员|

四、培训主题：
《公司治理》、《内部控制》。
五、主讲人：国信证券保荐代表人徐巍
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司2014年度持续督导培训的报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
许刚 徐巍
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 编号：2015-079渤海水业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年4月22日，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《渤海水业股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，上述预案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。鉴于：
1、相关中介机构完成了对本次非公开发行拟收购标的的审计和评估工作，相关评估结果已经天津市财政局备案。
2、公司本次非公开发行股票取得了天津市财政局批复。
3、公司2015年12月11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模进行了调减，对预案中相关内容进行了修订和完善，并披露了《渤海水业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。
现将具体修订情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模、财通基金拟设立资产管理计划认购金额及股份数量、募集资金总额及具体用途中补充流动资金金额进行了调整2、增加了拟收购标的评估情况的说明3、增加了公司与嘉诚环保股东签订《收购补充协议》的说明。4、修订了本次非公开发行的审批情况。5、修订了关于上市公司本次非公开发行股票不适用《上市公司重大资产重组管理办|

||||
|-|-|-|
|||法》的说明。6、增加了本次非公开发行股票后公司不存在摊薄每股收益情况的说明|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、本次非公开发行方案概要|对本次非公开发行股票的发行数量、发行规模、财通基金拟设立资产管理计划认购金额及股份数量进行了调整|
||七、募集资金投向|对本次非公开发行股票募集资金总额及具体用途中补充流动资金金额进行了调整|
||九、本次发行不导致实际控制人变更|更新了公司控股股东入港处持有上市公司股份数量、持股比例，更新了天津市水务局间接持有上市公司股份数量、持股比例。|
|第二节 上市公司基本情况|一、上市公司基本情况|更新了上市公司注册地址。|
||二、上市公司历史沿革|根据截至2015年9月30日情况，更新了上市公司股权结构和前十大股东信息。|
||四、主营业务发展情况|补充了2015年1-9月公司主营业务情况。|
||五、主要财务数据|补充了2015年9月30日/2015年1-9月上市公司主要财务数据。|
||六、控股股东及实际控制人概况|更新了上市公司控股股东及实际控制人持股数量及比例。|

||||
|-|-|-|
|第三节 发行对象的基本情况及附条件生效的认购协议情况|一、发行对象基本情况|穿透披露了各发行对象的出资结构或股权结构，补充了关于穿透披露后实际出资人数量的统计情况|
||五、认购方关于资金来源不存在结构化的承诺|补充了石家庄合力关于资金来源不存在结构化的承诺|
||六、附生效条件的股份认购合同、资产收购合同及补充合同内容摘要|1、增加了公司与李华青、石家庄合力、财通基金签订的《〈股份认购协议〉之补充协议》内容。2、增加了公司与嘉诚环保现股东方签订的《<股权收购协议>之补充协议》内容|
|第四节 本次发行涉及收购标的情况|一、嘉诚环保概况|更新了嘉诚环保基本情况。|
||二、历史沿革|增加了 2015 年 5 月嘉诚环保变更为有限责任公司并更名，以及 2015 年 6 月嘉诚环保股权转让情况。|
||三、股权及控制关系|1、修订了嘉诚环保控股股东及实际控制人李华青持股数量及比例。2、增加了嘉诚环保控股、参股公司及分公司基本情况。|
||四、主要资产权属、主要负债及对外担保情况|1、嘉诚环保主要资产、主要负债及对外担保情况更新至2015年9月30日。2、增加了嘉诚环保房屋及建筑物、机动车、土地使用权、商标、专利技术、业务资质及特许经营权情况。|
||五、主营业务情况|更新了行业分析数据。|
||七、目标公司简要财务报表及财务指标|增加了嘉诚环保2015年9月30日/2015年1-9月经审计主要财务数据及财务指标。|

||||
|-|-|-|
||八、目标股权资产最近两年一期财务状况分析|增加了嘉诚环保 2015 年 1-9 月财务状况分析。|
||九、目标股权资产的评估与作价|补充披露了评估报告及相关评估信息|
|第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目情况必要性及可行性分析|1、调减了本次募集资金总额，及具体用途中补充流动资金金额2、根据公司最新财务状况修订了补充流动资金及偿还银行贷款的必要性分析。|
|第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构的变动情况|以2015年9月30日公司股权结构为测算依据，修订了本次发行前后公司股权结构变动情况。|
||二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|补充了本次发行后对公司每股收益的影响及不存在因本次非公开发行而导致每股收益被摊薄情况的说明。|
||六、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析|1、增加了拟收购标的评估结论与方法的说明。2、补充了公司董事会及独立董事对资产评估事项的意见3、补充了评估机构对评估事项的专项说明|
||七、本次发行相关的风险说明|根据审批进展情况修订了审批风险。|
|第七节 董事会关于公司分红情况的说明|一、公司现行的利润分配政策|根据前次预案后《公司章程》修订情况，修订了《公司章程》中公司现行的利润分配政策。|
||三、公司未来三年（2015—2017年度）股东回报规划|修订了公司未来三年（2015—2017 年度）股东分红规划具体事项。|

特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-039江苏广信感光新材料股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
2016年 12月 30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案的相关议案。根据上述议案，公司拟向陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰100.00%股权。本次交易价格为 66,000.00万元，其中60.00%以发行股份方式支付，股份发行价格为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即 44.73元/股，共计发行 8,853,115股；交易价格的40.00%以现金方式支付。同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过31,400.00万元。
公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即为 44.73元/股。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息事项或法律法规、深交所相关规则规定的调价情形的，则按相关规则对发行价格进行相应调整。
上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]810
号）核准。
二、公司2016年年度权益分派实施情况
公司于2017年3月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，以及于 2017年 4月 21日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，同意公司以总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
公司于2017年5月22日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2017年5月26日，除权除息日为2017年5月31日。本次权益分派已于2017年5月31日实施完毕。
三、发行股份购买资产的发行价格和发行数量调整情况
鉴于公司 2016年年度权益分派方案已实施完成，现对本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量作以下调整：
1、发行价格的调整
公司 2016年年度权益分派方案实施完毕后，本次发行股份购买资产发行价格由44.73元/股调整为27.86元/股，具体方法如下：
调整后的发行价格＝（调整前发行价格－每股现金股利）÷（1＋总股本变动比例）＝（44.73－0.15）÷（1＋0.6）＝27.86元/股
2、发行数量的调整
公司 2016年年度权益分派方案实施完毕后，本次发行股份购买资产发行数量由8,853,115股调整为14,213,924股，具体调整情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持有交易标的股权比例|交易对价（万元）|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|
|1|陈朝岚|23.51%|15,514.49|2,081,084|3,341,239|
|2|刘晓明|23.38%|15,432.98|2,070,151|3,323,685|
|3|吴玉民|20.70%|13,663.58|1,832,808|2,942,623|
|4|许仁贤|15.21%|10,040.15|1,346,767|2,162,272|
|5|卢礼灿|6.69%|4,412.20|591,844|950,222|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|陈文|4.56%|3,009.60|403,702|648,155|
|7|肖建|0.95%|627.00|84,104|135,032|
|8|无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）|5.00%|3,300.00|442,655|710,696|
|合计||100.00%|66,000.00|8,853,115|14,213,924|

3、现金支付金额的调整
根据公司与交易对方签署的《现金及发行股份购买资产协议》，如发生因认购方认购的公司股份数不为整数而需要以现金或其他方式进行支付的情形，公司应根据实际情况对现金对价金额进行调整。由于发行价格和发行数量的上述调整，现金对价金额相应由26,400.02万元调整为26,400.01万元，具体调整情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|调整前的股份对价（万元）|调整前的现金对价（万元）|调整后的股份对价（万元）|调整后的现金对价（万元）|
|1|陈朝岚|9,308.69|6,205.80|9,308.69|6,205.80|
|2|刘晓明|9,259.79|6,173.19|9,259.79|6,173.19|
|3|吴玉民|8,198.15|5,465.43|8,198.15|5,465.44|
|4|许仁贤|6,024.09|4,016.06|6,024.09|4,016.06|
|5|卢礼灿|2,647.32|1,764.88|2,647.32|1,764.88|
|6|陈文|1,805.76|1,203.84|1,805.76|1,203.84|
|7|肖建|376.20|250.80|376.20|250.80|
|8|无锡宏诚管理咨询合伙企业（有限合伙）|1,980.00|1,320.00|1,980.00|1,320.00|
|合计||39,599.98|26,400.02|39,599.99|26,400.01|

注：上表可能存在数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系计算时四舍五入造成。
除以上调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2016-035上海安硕信息技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表萧珏女士提交的书面辞职报告，萧珏女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，萧珏女士辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》等相关法律、法规的规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司及董事会对萧珏女士在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-108号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司融资提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 8月 9日，公司第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意为公司全资下属公司浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司（以下简称“浙江亿灏”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 66,550万元，担保期限不超过 60个月。
浙江亿灏与拟融资的金融机构不存在关联关系。
鉴于浙江亿灏资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：浙江亿灏；
住所：嘉兴市鸣羊路 176号兴汇大厦 702室；
法定代表人：林德祥；
成立日期：2017年 1月 6日；
注册资本：10,000万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营；物业管理。
截至 2017年 5月 25日，浙江亿灏资产总额 38,239万元，负债
总额 28,252万元，净资产 9,987万元，营业收入 0万元，净利润 0万元。（上述财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
浙江亿灏为公司的全资下属公司，因开发嘉兴经开 2016-14号地块项目需要，拟向金融机构融资不超过 55,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 66,550
万元，担保期限不超过 60个月。
四、公司董事会意见
关于上述担保事项，公司董事会认为：浙江亿灏为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持浙江亿灏的发展。随着嘉兴经开 2016-14号地块项目的不断推进，浙江亿灏有足够的能力偿还本次融资。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保总额为 2,526,501万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的102.86%。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年八月十日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-030深圳齐心集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182351号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构就反馈意见中所涉及的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据相关规定对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳齐心集团股份有限公司2018年非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-051河北先河环保科技股份有限公司
关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 12月 8日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议以现场及通讯表决的形式召开。会议通知于2016年12月4日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长李玉国先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
1、通过《关于终止转让控股子公司股权的议案》
同意终止转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司40%的股权。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止转让控股子公司股权的公告》。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于使用自有资金设立合资销售公司的议案》
同意公司使用自有资金1735万元与公司销售系统骨干员工设立合资销售公司，销售公司成立后，开展公司产品的全国销售业务。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金设立合资销售公司暨对外投资的公告》。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
3、通过《关于使用自有资金设立合资运营服务公司的议案》
同意使用自有资金620万元与公司售后运营系统骨干员工设立合资运营服务公司，运营服务公司成立后，开展公司环境监测仪器全国的售后运营业务。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金设立合资运营服务公司暨对外投资的公告》。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二○一六年十二月八日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-009广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]175号）。批复内容如下：
一、核准你公司向周靖淇发行1,849,661股股份、向董志凌发行1,234,327股股份、向于相华发行1,234,327股股份、向北京聚铭骋志文化发展企业（有限合伙）发行879,681股股份、向中国文化产业投资基金（有限合伙）发行4,061,172股股份、向博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,297,486股股份、向苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）发行696,247股股份、向北京创新方舟科技有限公司发行371,353股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过34,809,395股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权尽快办理公司发
行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。经中国证监会审定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及相关文件刊登在巨潮资讯网上。
公司非公开发行股份募集配套资金的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司
联系人：王晶、高丹
电话：020-38983278-1107
传真：020-38336260
2、独立财务顾问（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：020-87555888-6429
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月二十八日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-058广州集泰化工股份有限公司
关于公司回购股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 05日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，该预案已经公司于 2018年 11月 22日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司于2018年11月06日、2018年11月23日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司《关于公司拟回购部分社会公众股份的预案》，公司计划以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含3,000万元），不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元），回购价格不超过人民币 19元/股（含 19元/股）。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为315.79万股，约占公司目前总股本的1.88%，按回购金额下限测算，预计本次回购股份数量为157.90万股，约占公司目前总股本的0.94%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，并经股东大会审议通过后，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法
律、法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年 11月 23日至 2019年 1月 06日，每个工作日的上午8:30-12:00，下午13:30-5:00
2、联系方式
联系人：王小昌
联系地址：广州市开发区南翔一路62号C座
联系电话：020-85532539
电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com
3、申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年11月22日
关于审批子公司获取股东财务资助的独立董事意见
作为公司独立董事,基于独立判断的立场,我们就公司董事会《关于审批子公司获取股东财务资助的议案》发表独立意见如下:
本次为支持公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）成都昭觉寺项目的开发，公司董事会根据2014年度股东大会授权，对子公司泛悦北城自本次董事会通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，获取股东合计金额不超过16亿元人民币的财务资助行使审批权。以上财务资助属于2014年度股东大会授权董事会审批范围内，不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，公司不超过6亿元人民币，其他关联人股东不少于9亿元人民币，风险可控。公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事:周绍朋刘红霞吴建滨张峰
券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-06杭州汽轮机股份有限公司
2015年年度报告业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
（1）2015年 1-12月业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：14000.00 万—17000.00 万元|盈利：35207.74 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.21 元|盈利：0.47 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内业绩发生大幅下滑，主要原因系受国内外市场环境影响，订单减少，客户要求暂停、延迟交货的增多，导致销售收入大幅下降。同时盈利性较好的产品在全年实现销售产品中的占比下滑幅度较大，致使全年毛利同比大幅减少；其次，计提的减值损失同比有大幅增加，从而使净利润同比大幅减少。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2015年全年度实际盈亏情况以公司披露的2015年年度报告数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-003苏州天孚光通信股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年1月3日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）为健全利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”）。
（一）制定本规划考虑的因素
通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）制定本规划的原则
1、本规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
2、本规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。
3、本规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、本规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（三）未来三年股东回报规划（2018年-2020年）具体内容
1、利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
①公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
②公司累计可供分配的利润为正值；
③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
3、现金分红的比例
在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。
5、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例
在制定利润分配预案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并根据中国证监会的相关规定，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
6、利润分配的决策程序和机制
①公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股
东大会批准。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
会审议。
董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
②利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
③股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
④公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
7、利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。
有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会对调整利润分配政策的议案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）股东回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（五）其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-044鸿博股份有限公司
关于筹划员工持股计划的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：鸿博股份，股票代码：002229）已于 2015年 7月 8日开市起停牌。公司于 2015年 7月 8日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-038），具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进员工持股计划相关工作，鉴于该事项仍存在不确定性，公司需要完善相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二零一五年七月十四日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2014-031威海华东数控股份有限公司
关于第一大股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年9月4日，威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）减持股份的通知，截止2014年9月3日下午收盘，山东高新投通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持公司无限售条件流通股4,652,777股，占公司总股本的1.55%。2014年3月公司向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股5,000万股，致使山东高新投持有公司股份比例由21.22%下降为17.77%，下降幅度3.45%。累计计算，山东高新投持有公司股份比例由21.46%降至16.46%，下降幅度为5.00%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|山东省高新技术创业投资有限公司|集中竞价|2011年10月13日至2014年6月30日|10.70|617,162|0.24|
||集中竞价|2014年7月1日至9月3日|6.80|4,035,615|1.31|
|合计||——|——|4,652,777|1.55|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|山东省高新技|合计持有股份|55,266,648|21.46|50,613,871|16.46|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|术创业投资有限公司|其中：无限售条件股份|55,266,648|21.46|50,613,871|16.46|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持，不存在违反股份锁定相关承诺的情况，亦未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，第一大股东山东高新投仍持有本公司股份50,613,871股，占公司总股份的16.46%，仍为公司单体第一大股东。
4、本次减持后，第一大股东山东高新投的持股比例为16.46%，与公司第二大股东大连高金科技发展有限公司持股比例16.26%差额为0.2%，小于5%，与公司控股股东、实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金的合计持股比例23.67%差额为7.21%，大于5%。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－047万向钱潮股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”或“万向钱潮”）于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171132号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，已经会同相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实。鉴于《反馈意见》中的具体事项需要进一步落实，且配股申报文件需根据 2017年半年报更新相关数据，预计无法在规定时间内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。为切实稳妥做好《反馈意见》的回复及 2017年半年报更新工作，经与相关中介机构审慎协商，公司向中国证监会申请延期提交《反馈意见》回复，并将在相关工作完成后，于 2017年 9月 19日前将《反馈意见》书面回复材料报送中国证监会。
公司本次申请配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将
根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十六日
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第二届董事会|
|第三十一次会议相关事项的事前认可意见|

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
1、对预计公司 2018年度日常关联交易额度的事前认可意见
公司已将与关联方深圳市盛弘电气股份有限公司的关联交易事项事先提供了相关资料，并与我们进行了沟通。作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅，对预计公司 2018年度日常关联交易额度事项表示事前认可，并同意将该事项提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾应按规定予以回避。
2、对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；
具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
因此，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
谢耘
李秉心
韦少辉
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-026号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自2016年9月2日上午开市起停牌，公司于2016年9月3
日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）。后经论证，该事
项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组
事项继续停牌，公司于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-063
号）。后续工作中，根据实际进展情况，公司严格按照《上市公司业务办理指
南第 10号—重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司
停复牌业务》等相关规定，向深圳证券交易所申请继续停牌，并及时披露继续
停牌公告。同时，公司每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公
告。相关公告具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
2017年 2月 26日，公司召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大
资产重组相关的议案，并于2017年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后
有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行
事后审核。因此，公司股票继续停牌。
2017年3月9日，公司收到深圳证券交易所发出的许可类重组问询函[2017]第3号《关于对昆明百货大楼(集团)股份有限公司的重组问询函》（以下简称
“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司及时组织相关各方及中介机构
积极进行逐项落实和认真回复，并于2017年3月21日向深圳证券交易所报送了
问询函的书面回复。公司将在深圳证券交易所审核完成后申请复牌。因此，公司股
票自2017年3月22日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求及时披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司本次重大资产重组正式方案尚需提交公司董事会及股东大会审议通
过，并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及
最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司在指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月22日