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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-194
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到项目成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到采购单位（界首市住房和城乡建设委员会）、采购代理机构（江苏省国际招标公司）、界首市公共资源交易中心以及界首市公共资源交易监督管理局联合发来的成交通知书。成交通知书确认本公司、中铁二十四局集团有限公司以及中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体）为界首市城区黑臭水体治理PPP项目的成交单位。公司已于2018年11月30日在巨潮资讯网上刊登了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目预中标公告》（公告编号：2018-181号）。
一、项目概况
1、项目名称：界首市城区黑臭水体治理PPP项目
2、项目编号：FZGY-CGJS20180146
3、采购单位：界首市住房和城乡建设委员会
4、中标（成交）社会资本名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司、中铁二十四局集团有限公司以及中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体）5、项目总投资额：约77,950.59万元。
6、成交价：
①建筑安装工程费下浮率2.11%；
②合理利润率6.96%；
③年度折现率6.85%；
④年度运营成本价1,699.00万元；
⑤本项目合作期内政府付费总额143,250.06万元；
⑥其中可用性服务费总额121,443.05万元；
⑦其中运维绩效服务费总额21,807.00万元。
7、项目概况：本项目为新建项目，包括7条河道整治及相关建设项目，分别为：水利工程；截污、污水处理厂尾水提升与初期径流控制工程；河网水系蓄水活水工程；水环境生态修复工程；水景观工程。
8、项目建设内容：河道数量7条。河道清淤疏浚总长度26.58km；生态清淤规模41.9万m³；生态护坡总长度48.87km；补水泵站2座；蓄水堰坝4座；污水处理厂尾水提标升级工程；初期雨水调蓄池5座（设计调蓄水量5.5m³）；初期雨水截流管道（DN500~DN1800）59km；水生植物规模43.3万㎡；微孔曝气设备92台；
推流及射流器47台；原位处理排水口65个；河道蓝绿线范围内绿化面积：
1,076,760㎡；智慧水务系统等，具体建设内容以后续经批复的设计文件为准。
9、合作期：建设期3年+运营期12年。
10、项目公司股权：本项目中政府方不参股项目公司，不参与日常的经营和管理，但在监管过程中保留对重大安全和公众利益等的一票否决权。项目公司由中标社会资本全资组建。PPP项目合同签订之后，中选社会资本在界首市行政区域范围内出资成立有限责任公司，按照PPP项目合同的要求在规定的期限内履行出资义务。
11、项目投融资结构：本项目总投资约77,950.59万元，资本金占总投资的30%，其他由社会资本和项目公司进行融资，拟融资总投资的70%。其中资本金以注册资本形式出资，全部为货币出资。
二、联合体成员基本情况
1、公司名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
统一社会信用代码：9134000071177511XW
法定代表人：李泓萱
注册资本：54,998.0875万元
注册地：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号
经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；
环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处
理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；
市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：中铁二十四局集团有限公司
统一社会信用代码：913100001322024481
法定代表人：朱赤
注册资本：200,000.00万元
注册地：上海市会文路2号
经营范围：工程建设项目总承包、设计以及项目管理和相关的技术与管理服务，工程测量（以上项目凭许可资质经营），房地产开发经营，建筑装饰，钢结构加工、安装，机械设备租赁，预拌商品混凝土及混凝土预制构件的加工和销售，综合技术服务及咨询，仓储，国内贸易（除专项审批项目），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员（凡涉及许可经营的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、公司名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司
统一社会信用代码：916200002243468875
法定代表人：康旺儒
注册资本：6,000.00万元
注册地：甘肃省兰州市定西路459号
经营范围：市政公用（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生）工程设计、建筑工程设计、城市防洪设计、公路工程设计、风景园林工程设计、工程综合勘察、城市规划及以上领域的工程咨询；商品购销及进出口；对外承包与其实力、规模、业绩相适应的工程项目，并派遣实施上述对外承包项目所需的劳务人员。（凭资质证经营）
联合体各成员在联合体内部的权责划分如下：
（1）联合体牵头人安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责本项目融资、投资、建设、运营维护及移交工作；
（2）联合体成员中铁二十四局集团有限公司负责本项目融资、投资、建设工作；
（3）联合体成员中国市政工程西北设计研究院有限公司负责本项目融资、投资、设计工作。
联合体各成员在未来项目公司资本金出资比例：安徽国祯环保节能科技股份有限公司出资比例84.99%；中铁二十四局集团有限公司出资比例15%；中国市政工程西北设计研究院有限公司出资比例0.01%。
三、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
公司虽已被确定为界首市城区黑臭水体治理PPP项目的成交单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《成交通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2017-034
新乡化纤股份有限公司持股5%以上股东
中原股权投资管理有限公司部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上股东中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）函告，获悉中原股权所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中原股权投资管理有限公司|否|2000万股|2017年10月20日|2018年10月20日|中信证券股份有限公司|15.97%|融资|
|||2400万股|2017年10月25日|2018年10月25日|中信证券股份有限公司|19.16%|融资|
|||2400万股|2017年10月30日|2018年10月30日|中信证券股份有限公司|19.16%|融资|
|合 计|—|6800万股|—|—|—|54.32%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中原股权投资管理有限公司|否|1000万股|2016年11月18日|2017年11月18日|中信证券股份有限公司|7.98%|融资|
|||800万股|2016年11月28日|2017年11月28日|中信证券股份有限公司|6.39%|融资|

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|||739万股|2017年3月6日|2018年3月6日|中信证券股份有限公司|5.90%|融资|
|||1396万股|2017年3月16日|2017年12月15日|中原证券股份有限公司|11.14%|融资|
|||2000万股|2017年10月20日|2018年10月20日|中信证券股份有限公司|15.97%|融资|
|||2400万股|2017年10月25日|2018年10月25日|中信证券股份有限公司|19.16%|融资|
|||2400万股|2017年10月30日|2018年10月30日|中信证券股份有限公司|19.16%|融资|
|合 计|—|10735万股|—|—|—|85.70%|—|

中原股权为持有本公司股份5%以上股东，截至公告披露日，持有本公司股份125,273,320股，占公司总股本的9.96%。中原股权累计质押股份107,354,200股,占中原股权持有本公司股份总数的85.70%，占公司总股本的8.54%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
天齐锂业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2019年 3月）
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|条款|原文|修订|
|第六条|公司注册资本为人民币1,142,052,851元。|公司注册资本为人民币1,141,987,945元|
|第十九条|公司股份总数为1,142,052,851股，均为普通股。|公司股份总数为1,141,987,945 股，均为普通股。|
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2019-12瓦房店轴承股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司2019年第一次临时董事会会议通知于2019年6月 11日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2019年第一次临时董事会会议于 2019年 6月 17日采用通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12人，实到 12人。
4、董事会会议的主持人
会议由公司董事长孟伟先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于重新评估并公开出售大连自卫街 26号门市的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2019年第一次临时董事会会议决议；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2019年 6月 17日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-023中潜股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司决定对 2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的合计80,000股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2019年2月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
因公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届董事会第二十六次会议审议通过回购注销80,400股限制性股票、40,000股限制性股票及27,600股限制性股票，截止目前尚未办理回购注销手续，连同本次回购注销限制性股票80,000股，合计回购注销228,000股限制性股票，上述回购注销限制性股票实施完成后，公司总股本将由 171,464,816股减至171,236,816股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-023向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-036
浙江仁智股份有限公司
风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-035），公司在公告中作了相关的风险提示。鉴于近几日公司股价累计涨幅较大，现对公司相关事项和风险再次提示如下，公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
1、退市风险警示风险
公司于2019年4月12日在指定信息披露媒体披露了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-034）：经公司自查，公司相关人员在处理 2017年部分业务时存在虚假记载，虚增营业收入和营业成本分别为 9,041.72万元和 6,079.52万元，虚增利润 3,203.46万元。本次前期会计差错更正后将导致公司2017年度净利润为负值。
公司于2019年2月22日披露《2018年度业绩快报》：公司实现归属于上市公司股东的净利润-632,617,882.50元。截至目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异，公司 2018年度业绩快报是公司财务初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以《2018年年度报告》中数据为准。
若公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形。上述情形将导致公司股票在《2018年年度报告》披露后被实施退市风险警示。
2、本次重大资产重组存在暂停或终止的风险
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组所涉及的标的资产、拟置出资产的审计、评估工作尚未完成；本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，以及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等程序，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司在2019年4月9日披露的《浙江仁智股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重大资产重组的有关风险作了特别提示，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。
公司于2019年4月11日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江仁智股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第12号）（以下简称“《问询函》”），公司收到《问询函》后立即组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的问题，将按要求进行逐项落实和回复。请投资者关注公司在指定信息披露媒体上刊载的公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-034
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项
独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并发表如下意见：
1、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方违规占用资金情况。
2、2019年上半年,经公司2018年度股东大会批准，公司为全资子公司南岭工程向相关银行申请授信额度不超过7,000万元提供连带责任担保。
截至2019年6月30日，公司对外担保的实际余额为4000万元，占公司最近一期经审计净资产（2018年度合并报表）的2.01%。
除上述担保事项外,公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况;也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的担保事项。
二、对公司签署关联交易协议和增加2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
现就公司签署关联交易协议和增加2019年度日常关联交易预计相关事项发
表事前认可意见如下：
本次公司与关联方签署关联交易协议主要是基于公司与关联方长期形成的
业务关系。关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，协议符合市场公允条件，相关交易金额的上限合理，交易定价按照市场化原则确定，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司增加对 2019年度日常关联交易的预计，是为了满足公司业务发展的需要，本次增加日常关联交易预计采用平等自愿、互惠互利的原则，有利于降低成本，优化供应链系统。交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第七次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立意见
现就公司与关联方签署的“关联交易协议”和增加2019年度日常关联交易预计相关事项发表如下独立意见：
公司与关联方签署的“关联交易协议”是公司正常经营业务所需，定价客观公允，各项条款公平、合理，不存在损害上市公司和非关联股东的利益。公司的主营业务也不会因此类关联交易而对相关关联方形成依赖。公司第六届董事会第七次会议对关联交易协议条款进行审议并获得通过，关联董事陈纪明、郑立民和孟建新回避表决，程序合法。
本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司发展战略和生产经营的实际需要。南岭前海工贸（深圳）有限公司与湖南南岭精细化工有限公司的关联交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，交易价格公允合理，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司本次增加2019年日常关联交易预计事项。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
本次会计政策的变更是依照财政部2019年发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，作出的合理的变更。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
独立董事：戴晓凤、徐莉萍、严继光
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-13
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月12日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第七届第七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》和《关于为神州飞航向宁波银行申请授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）向南京银行股份有限公司常州分行申请授信提供人民币 875万元连带保证责任担保，担保期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年。该担保由特发华银向公司提供反担保。
同意公司为控股子公司北京神州飞航科技有限责任公司（下称简称“神州飞航”）向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供人民币6000万元连带保证责任担保，担保期为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。该担保由神州飞航向公司提供反担保。
本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1．常州特发华银电线电缆有限公司
（1）基本信息
被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司
类 型：有限责任公司
成立日期：2007年 11月19日
住 所：常州市新闸镇新闸路69号
法定代表人：黄卫星
注册资本：人民币 5030.09万元整
经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合架空相线（OPPC）的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货、建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银67.80%股份，常州产业投资集团有限公司持有特发华银12%股份，20名个人共持有特发华银20.20%股份。
（2）主要财务状况
截止2018年12月 31日，特发华银资产总额为18,834万元、负债总额12,994万元、银行贷款总额5,500万元、流动负债总额12,994万元、或有事项涉及的总额为 0元，净资产 5,841万元， 2018年营业收入 25,727万元、净利润-691万元。
特发华银无诉讼事项。特发华银最新信用等级为AA。
特发华银不是失信被执行人。
2．北京神州飞航科技有限责任公司
（1）基本信息
被担保人名称：北京神州飞航科技有限责任公司
成立日期：2004年 10月28日
住 所：北京市海淀区西三环北路甲2号院6号楼1401室
法定代表人：李建国
注册资本：人民币 428.5714元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；
销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）神州飞航是公司的控股子公司。特发信息持有神州飞航70.00%股份，天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有神州飞航30%股份。
（2）主要财务状况
截止2018年12月 31日，神州飞航资产总额为14,026万元、负债总额5,609万元、银行贷款总额1,990万元、流动负债总额5,609万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产 8,418万元，2018年营业收入 10,365万元、净利润3,463万元。
神州飞航无诉讼担保事项。最新信用等级为：BBBzc。
神州飞航不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1．与南京银行常州分行
被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币875万元整
2、与宁波银行股份有限公司深圳分行
被担保方：北京神州飞航科技有限责任公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币 6,000万元整
上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
四、董事会意见
公司本次为特发华银、神州飞航向银行申请授信提供连带保证责任担保，是为支持两家公司正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。
特发华银的其他股东不参与特发华银的实际经营，个人股东担保能力较弱，且持股比例较低，对被担保方影响力较小，故未按其持股比例提供相应担保。
特发华银以其公司资产向公司本次担保提供反担保。神州飞航另一股东天津助力飞航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有神州飞航30%股权质押给特发信息。神州飞航以其公司资产向公司提供反担保。特发华银和神州飞航均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够充分掌握两家的经营决策情况，有绝对的控制权，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，被担保方均提供了相应的反担保，足以保障公司的利益，公司对其担保不会损害上市公司和全体股东的利益，不存在违反法律法规和公司《章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为特发华银、神州飞航向上述银行申请授信额度提供连带保证责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为40,075万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的17.30%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、特发华银2018年年度审计报告；
3、神州飞航2018年年度审计报告；
4、特发华银和神州飞航营业执照复印件。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于广州恒运企业集团股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的临时受托管理事务报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2014年公司债券（第一期）（简称“14恒运01”）、2015年公司债券（简称“15恒运债”）之受托管理人，密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，就广州恒运企业集团股份有限公司2018年累计新增借款情况报告如下：
一、主要财务数据概况
广州恒运企业集团股份有限公司2017年末经审计净资产42.15亿元，借款余额39.93亿元。截至2018年6月30日，发行人借款余额48.76亿元，2018年累计新增借款金额8.83亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为20.95%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
截至2018年6月30日，发行人银行贷款余额较2017年末增加8.83亿元，增加额占上年末净资产比例为20.95%，短期借款和长期借款均有增加。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年6月30日,发行人债务融资工具余额较2017年末未发生变动。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
不适用。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
招商证券就上述情况与发行人进行了沟通，上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
截至2018年6月30日，发行人发生累计新增借款占上年末净资产比例超过百分之二十的情形，招商证券提醒投资者注意上述风险。招商证券将密切关注对14恒运01、15恒运债债券持有人利益有重大影响的事项，并及时发布相关临时受托管理事务报告。
本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》之盖章页
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-020浙江金洲管道科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于终止筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》。公司现定于 2017年 4月 11日下午 15:00-16:00召开投资者说明会，对公司终止重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年4月11日（星期二）下午15：00-16：00；
2、会议召开地点：全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、出席说明会的人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及中介机构代表等相关人员。
四、参加方式
投资者参加方式投资者可在规定的时间段内登录网站：http://rs.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。欢迎广大投资者积极参与！
五、联系人及咨询办法
联系人：吴巍平 叶莉
电话：0572－2061996
传真：0572－2065280
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年04月07日
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2014—010大连壹桥海洋苗业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1638号文核准，以非公开发行的方式向特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）44,284,000股，发行变更后的注册资本为人民币 312,284,000元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此已进行审验并于 2014年 2月 26日出具了致同验字（2014）第 210ZA0044号《验资报告》。本次非公开发行股票新增股份44,284,000股已于2014年3月10日在深圳证券交易所上市。
根据公司于2014年3月10日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》及公司于 2013年 9月 9日召开的 2013年第二次临时股东大会的授权，授权董事会权办理本次非公开发行股票相关事宜。
根据上述授权，公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项共计两项，具体如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|贰亿陆仟捌佰万元整|叁亿壹仟贰佰贰拾捌万肆仟元整|
|实收资本|贰亿陆仟捌佰万元整|实行注册资本认缴制|

特此公告。
大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-018苏州天沃科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》。具体如下：
一、关于公司总经理变更事项
为推进公司规范治理，发挥好决策层、执行层、业务单元三层管理架构在
公司运营中的作用，进一步将公司董事会和董事长的精力向事关公司发展的战
略决策聚焦，公司董事会同意公司董事长陈玉忠先生辞去兼任的总经理职务，
同意王煜先生辞去公司副总经理职务；聘任王煜先生担任公司总经理，任期与
第三届董事会一致。（简历附后）
公司董事会对陈玉忠先生在担任总经理期间作出的贡献表示衷心感谢，相
信陈玉忠先生能够更好的履行董事长职责，带领公司在转型升级的道路上取得
更优异的成绩。
二、关于聘任公司副总经理事项
为适应重大资产重组完成后，公司运营的实际情况，公司拟聘任苏引平先
生、李建武先生、林钢先生、谢益民先生为公司副总经理，任期与第三届董事
会一致。（简历附后）
谢益民先生于2016年5月16日，因公司工作需要辞去公司董事职务，详
情可见公司2016年5月18日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事辞职公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》第3.2.9条的规定，因谢益民先生在离任后三年内，再次被提名高级管
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-018理人员候选人，公司特将其离任后至本次董事会聘任为高级管理人员期间，买
卖上市公司股票的情况披露如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|变动情况|变动股份数（股）|剩余股份数（股）|
|2016年5月17日|--|--|477,728|
|2016年12月13日|卖出|138,864|338,864|
|2016年12月15日|买入|10,700|349,564|
|2016年12月22日|卖出|40,000|308,564|
|2017年1月11日|卖出|70,700|238,864|
|2017年2月22日|--|--|238,864|

谢益民先生买卖公司股票均为因个人财务需求所做的投资决策。
董事会认为，谢益民先生作为公司军工、海工板块的主要负责领导，聘任
其为公司高级管理人员有利于推进相关业务的开展，也符合公司板块化经营战
略的实施。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-018附件：总经理简历
王煜：男，1965年 10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业本科、重庆大学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA，高级经济师。1983年 12月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。2016年 4月，任天沃科技董事、副总经理；2016年 5月，兼任天沃科技董事会秘书；2017年 1月，兼任中机国能电力工程有限公司董事长。截止本公告日，王煜先生持有 126,825股公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-018公司副总经理简历
苏引平：男，中国国籍，1962年 4月出生，学士，教授级高级工程师，毕业于南京工学院（现东南大学）热能动力专业。1986年 8月至 2006年 4月，就职于中国电力工程顾问集团华东电力设计院，任副总工程师；2006年 5月至 2010年 8月，就职于上海协鑫电力工程有限公司，任副总经理兼总工程师；2010年 8月至今，就职于中机国能电力工程有限公司，任总经理。截止本公告日，苏引平先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
李建武：男，1967年 1月出生，中国国籍，中共党员，工程师，毕业于华北水利水电学院机械制造专业。历任邯郸石油化工机械厂生产部副部长、生产副总经理，总经理。现任天沃科技重装板块总经理。截止本公告日，李建武先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
林钢：男，1963年 5月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长；上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工；上海电气（集团）进出口公司副总经理、总经理；上海电气电站工程公司副总经理；上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理；上海电气电站工程公司党委书记、副总经理；现任中机国能电力工程有限公司党委书记兼常务副总经理。截止本公告日，林钢先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-018受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
谢益民：男，中国国籍，1965年 4月出生，大专学历，助理工程师，毕业于东南大学锅炉技术学院。曾在苏州海陆锅炉股份有限公司担任核电办主任，1998年—2003年在张家港市东方成套工程设备有限公司担任副总经理。2004年进入本公司工作。谢益民先生现持有公司股票 238,864股，持股比例0.03%，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第二届董事会第十九次会议审议的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请银行综合授信进展暨接受关联方担保的议案》和《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》相关资料进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
1、关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见
公司向关联方湖南博杨新材料科技有限责任公司销售产品，交易金额预计不超过300万元，是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和股东的利益，对公司独立性未产生不利影响。因此，我们同意将以上议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
2、关于申请银行综合授信进展暨接受关联方担保的事前认可意见
公司接受实际控制人章卫国先生及其配偶、其他关联人（彭龙生先生、刘雄鹰先生、范国栋先生、何晓锋先生、韩驭安先生）和无关联关系的自然人股东（肖启厚先生、周迪武先生、陈晓红先生）为公司向银行申请授信额度无偿提供担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意将以上议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
3、关于续聘2018年度外部审计机构的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意将以上议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见的签署页）
独立董事签署：
2018年4月11日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-062债券代码：112239 债券简称：15沃尔债
债券代码：112414 债券简称：16沃尔01
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经统计，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017年 4月 30日当年累计新增借款超过上年末净资产（经审计）的20%。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券临时报告信息披露格式指引【深证上（2016）941号】》等相关规定，现将有关情况公告披露如下：
一、主要财务数据概况
1、上年末净资产金额：2,648,455,971.14元
2、上年末借款余额：2,066,329,086.66元
3、计量日日末的借款余额：2,637,719,973.90元
4、累计新增借款金额：571,390,887.24元
5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：21.57%
二、截至 2017年 4月30日，公司累计新增借款的分类披露情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2016年末|2017年4月30日|新增借款|占上年末净资产的比例|
|1|银行贷款|106,431.13|125,568.55|19,137.42|7.22%|
|2|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企|64,401.78|64,503.44|101.66|0.04%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||业债务融资工具|||||
|3|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|28,700.00|28,700.00|0.00|0.00%|
|4|其他借款|7,100.00|45,000.00|37,900.00|14.31%|
|合计||206,632.91|263,771.99|57,139.08|21.57%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司新增借款属于公司正常经营活动范围，公司各项业务经营状况良好。上述新增借款不会对公司的偿债能力产生重大影响，敬请投资者注意。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-025
浙江栋梁新材股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年9月18日开市起临时停牌，具体内容详见公司于 2015年 9月 18日披露的《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 9月25日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-18南京云海特种金属股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用353,525,015.84元募集资金暂时补充公司流动资金，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可[2015]3011号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币 393,525,015.84元，以上募集资金于2016年3月16日到账，其到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月17日出具的中兴华验字(2016)第JS-0024号验资报告验证。随后公司与中国银行股份有限公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签署了《募集资金三方监管协议》，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。
根据公司《非公开发行股票预案》本次发行所募集资金总额不超过 60,000万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后，拟将49,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次非公开发行公司实际取得募集资金人民币400,000,015.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为
393,525,015.84元，因银行贷款是多次分批到期，为提高资金利用效率，公司将本次闲置募集资金353,525,015.84元补充流动资金，待银行贷款到期后分批归还至募集资金账户偿还银行贷款。
二、公司本次使用募集资金暂时补充流动资金基本情况
公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用353,525,015.84元募集资金暂时补充公司流动资金，待银行贷款到期将归还至募集资金账户，公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
公司在审议本事项过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司在上述闲置募集资金要用于归还到期银行贷款
前，及时把资金归还至募集资金专用账户。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是
否符合监管要求
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定。同时，独立董事出具了关于该事项的独立意见。具体内容详见2016年3月31日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、独立意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低公司财务费用、提高闲置募集资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律、法规的有
关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。
公司在审议本事项召开日过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资
等风险投资。
因此，我们同意公司使用353,525,015.84元的闲置募集资金暂时补充流动资金，到期归还至募集资金专用帐户。
六、监事会意见
经审核，公司监事会一致认为：公司本次使用 353,525,015.84元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，我们同意公司使用353,525,015.84元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2018-010
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于对外投资设立产业发展基金的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“恒顺众昇”或“乙方”）为加快对外投资步伐，推动产业发展基金的设立，于2018年4月11日与河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司（以下简称“甲方”或“远海中原基金管理公司”）签订了《意向合作协议》（以下简称“本协议”），双方对设立产业发展基金的基本要素达成一致，具体情况公告如下：
一、协议对方的基本情况
1、河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司
法定代表人：孙涛；
注册资本：3000万；
注册地址：河南省郑州市经济技术开发区航海东路1508号C座206-2室；
经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
二、意向合作协议的主要内容
甲、乙双方在平等自愿并遵守相关法律、法规、规范性文件的基础上，为整合上下游产业链，提高供应链整体效率和资本运作效益，提升有色金属产业和地方经济的总量，拟成立产业发展基金投资于目标物流供应链管理公司（以下简称“供应链管理公司”），经营不锈钢企业的供应链相关业务，对供应链管理公司的投资方式包括但不限于新设、增资等。随着未来的发展规划，产业发展基金的投资范围将不仅限于不锈钢产业。
（一）拟设立产业发展基金的基本情况
1、名称：远海恒顺产业发展基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业发展基金”、“合伙企业”）。
3、注册地：河南省。
4、经营范围：股权投资、投资咨询、投资管理（暂定）。
5、总规模：20亿元人民币。产业发展基金一期设立规模5亿元，产业发展基金设立后将通过多种途径进行融资，对外投资项目规模为10亿元。
6、期限：存续期限为自成立之日起满五年，前三年为“投资期”。“投资期”结束后，合伙企业的剩余存续期间为“退出期”。
7、普通合伙人：远海中原基金管理公司。
8、有限合伙人：恒顺众昇及其他机构。
9、执行事务合伙人：远海中原基金管理公司。
（二）各方意向出资额度及出资方式
1、有限合伙人恒顺众昇及其他机构共认缴出资5亿元，认缴出资比例99.8%；
2、普通合伙人远海中原基金管理公司认缴出资额 100万元人民币，认缴出资比例0.2%；
3、出资方式：所有合伙人均应以货币方式对合伙企业出资。
（三）管理费用
1、收费比例：投资期内，年度管理费应为全体有限合伙人实缴出资总额的百分之一（1%）；退出期内，年度管理费应为全体有限合伙人实缴出资总额扣除已经退出项目累计金额后的百分之一（1%）。
2、支付基准：年度管理费应以日历年度为基准支付，某一年度的管理费时应按实缴出资额变化的时点分期计算。若实缴出资额在年度内增加，新增管理费自实缴出资额发生变化之日起五个工作日内支付，若实缴出资额在年度内减少，管理费扣减部分自实缴出资额发生变化之日起五个工作日内退还。
（四）收益分配
1、资本账户：管理人或普通合伙人应为每个合伙人建立一个资本账户。管理人或普通合伙人应于每年度的最后一个自然日对各合伙人的资本账户余额进行调整。
2、现金分配：合伙企业可分配现金的来源包括：
（1）合伙企业因出售、处置投资项目而取得的现金收入；
（2）合伙企业从投资项目分得的股息、利息、现金管理收入及其他应归属
于合伙企业的现金收入；
（3）未使用的出资额；
（4）其他现金收入（包括但不限于违约金收入、政府奖励等）。
3、分配顺序：
（1）第一，有限合伙人返本。向全体有限合伙人进行分配，直至每一有限合伙人累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实缴出资总额；
（2）第二，普通合伙人返本。上述第（1）项分配完成后如有剩余，则向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人累计获得的收益分配总额等于其届时已缴付至合伙企业的实缴出资总额；
（3）上述（1）、（2）项分配后剩余部分（如有）的分配，由全体合伙人共同商议确定后在合伙协议中予以明确。
（五）协议的履行
甲乙双方应按照本协议约定履行各自权利义务。由于一方的原因，造成本协议不能履行或不能完全履行时，该方应当根据另一方的要求继续履行义务或及时采取补救措施以保证本协议的继续履行。
（六）有效期
本意向合作协议的有效期根据产业发展基金有限合伙协议的生效日期确定，在产业发展基金有限合伙协议生效当天，本意向合作协议自动终止。
三、对上市公司的影响
1、本意向合作协议的签订对公司2018年度经营业绩不构成影响。
四、后续的安排
公司将与各方以本协议约定的基本条款为基础，积极商定设立产业发展基金的其他具体细节及要件，公司将在各方签订正式的合作协议时履行相关审议程序并及时进行公告。
五、重大风险提示
1、本协议为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性的约定，目前具体的交易细节各方尚在商谈当中，最终的交易规模及交易结构尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本协议属于意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。
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|序号|时间|公告|后续进展|
|1|2016/2/5|关于与青岛城投金融控股集团有限公司签订《战略合作协议》的公告（公告编号：2016-018）|公司于2016年7月8日披露了《关于拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-067）；青岛城投金融控股集团有限公司通过不断增持公司股份，目前为公司第一大股东。|
|2|2016/5/28|关于与非洲煤业有限公司签订《战略合作框架谅解备忘录》的公告（公告编号：2016-047）|整体方案设计与实施尚在论证中。|
|3|2017/12/22|《关于公司签订战略合作协议的公告》（公告编号:2017-057）|新签协议，尚在推进中。|
|3|2017/12/27|《关于公司签订战略合作协议的公告》（公告编号:2017-059）|新签协议，尚在推进中。|

4、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份不存在解除限售或减持的风险。
六、备查文件
双方签署的《意向合作协议》。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年四月十一日