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证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-060
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新莱应材；股票代码：300260）自2017年10月16日（周一）开市起停牌。公司分别于2017年10月16日、2017年10月21
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年10月26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-055），公司股票自2017年10月27日开市起按重大资产重组继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工
作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-011
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月 23日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场的方式召开了第九次会议，会议通知于 2015年 6月18日以邮件发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币22,120.58万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一五年六月二十三日
北大医药股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
一、职务名称及职务调整
根据《公司法》、《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对原《公司章程》中以下职务名称及职务作出调整。
1、“CEO”调整为“总裁（总经理）”。原《公司章程》中第十条、第三十九条、第六十七条、第七十三条、第八十二条、第九十八条、第一百零九条、第一百二十六条、第一百二十九条、第一百三十条至第一百三十四条、第一百三十七条、第一百九十九条进行相应调整。
2、“副总裁”调整为“副总裁（副总经理）”。原《公司章程》中第十一条、第一百零九条、第一百二十六条、第一百三十条、第一百三十四条进行相应调整。
3、不再设立“COO”职务。原《公司章程》中第十一条、第一百零九条、第一百二十六条、第一百三十条、第一百三十四条进行相应调整。
二、经营范围调整
结合公司实际经营情况，公司拟对原《公司章程》第十三条中的经营范围进行调整，将粉针剂（头孢菌素类）调整为将粉针剂（含头孢菌素类），增加大容量注射剂，具体如下：
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|原条款|拟修订|
|第十三条经依法登记，公司经营范围是：制造、销售（限本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、软胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、原料药及无菌原料药（按许可证核定的产品项目从事生产经营），普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类第1项，第8类）。生产、销售饲料添加剂、食品添加剂，销售五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询及转让，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营）。|第十三条：经依法登记，公司经营范围是：制造、销售（限本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）及原料药（按许可证核定的产品项目从事生产经营），普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类第1项，第8类）。生产、销售饲料添加剂、食品添加剂，销售五金、交电、化工产品及原料（不含化学危险品）、百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询及转让，货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

三、股东大会计票和网络投票相关事宜调整
根据《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，拟对原《公司章程》第七十九条、第八十一条中涉及股东大会计票和网络投票相关事宜进行调整，具体如下：
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|原条款|拟修订|
|第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事件时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票的结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件|

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||的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十一条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
北大医药股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于江苏银河电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏银河电子股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年2月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2016年 3月 8日至 2016年 3月 9日，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会的现场会议于 2016年 3月 9日下午15：00在江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室如期召开，会议由公司董事长吴建明先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、
海润律师事务所 法律意见书《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会现场会议以及网络投票的股东及股东代理人共计16名，持股数共计306,070,637股，其中有表决权股数为 303,290,637股，占公司有表决权股份总数的54.6547%。
其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、关于《江苏银河电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（逐项表决）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
海润律师事务所 法律意见书3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
5、控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案
本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的议案一致，未对议案进行修改，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3、本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本叁份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
海润律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市海润律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人：（签字） 黄浩：
朱玉栓： 闫倩倩：
二〇一六年三月九日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-002方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于 2013年 12月 27日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于 2014年 1月 2日在公司办公楼 B会议室召开。公司现有监事5人，监事会主席李成涛先生因出差在外未参与表决，亦未委托其他监事代为表决，本次会议实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟万元综合授信业务的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为了满足我公司生产经营的需要，公司决定向交通银行葫芦岛分行申请综合授信额度16,000万元（大写金额：人民币壹亿陆仟万元整），最高敞口10,000万元（大写金额：人民币壹亿元整）的综合授信业务，授信期限壹年，授信品种包括即期信用证额度10,000万元，20%保证金；银行承兑汇票额度6,000万元，50%保证金，此笔授信敞口部分由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供保证担保，借款主要用于采购原材料。
（二）审议《关于公司向中国银行葫芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为了保障原料、物资采购渠道通畅，确保公司生产装置稳定运行，
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
公司决定向中国银行股份有限公司葫芦岛分行申请办理10,000万元（大写金额：人民币壹亿元整）的综合授信业务，内容包括存单质押、银行承兑汇票质押、保证金或其他现金等价物质押等形式，期限壹年。
三、备查文件
2014年1月2日第六届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一四年一月四日
证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-163招商局地产控股股份有限公司
关于注销公司股票期权首次授予计划全部
已授期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司股票期权首次授予计划的议案》，根据本次换股吸收合并的需要并结合公司股票期权首次授予计划的相关规定及实施情况，股东大会同意在本次换股吸收合并获得证监会核准的前提下终止股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。同时，143名激励对象已向公司出具了书面无异议函。
2015年 11月 27日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2766号文核准，招商局蛇口工业区控股股份有限公司获准发行股份吸收合并本公司并募集配套资金。
2015年12月17日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，公司股票期权首次授予计划对全部 143名激励对象授予的共 2,322.83万份股票期权（均未至行权期）已完成注销。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：高澜股份|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8270 8506|
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：0755-8277 6399|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金进展情况是否与信息披露文件一致|不适用|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|保荐机构长期在现场开展上市前的保荐工作|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|无|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|项目|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1、高澜股份发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺|是|不适用|
|2、高澜股份关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、高澜股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、高澜股份关于上市后股利分配政策与分红计划|是|不适用|
|5、高澜股份填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司控股股东、实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于社会保障与住房公积金的承诺|是|不适用|
|8、公司实际控制人李琦、吴文伟和唐洪关于个人所得税的承诺|是|不适用|
|9、公司实际控制人李琦、吴文伟、唐洪关于一致行动的承诺|是|不适用|
|10、持有5%以上股份的主要股东关于不谋求控制权的承诺|是|不适用|
|11、公司持有5%以上股份的主要股东高荣荣、海汇成长、科创投资关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|12、关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|13、发行人关于回购股份的承诺以及发行人实际控制人关于购回股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其原因|原持续督导保荐代表人吴卫华先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，已委派江伟先生接替吴卫华先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。|
|2、报告期内中国证监会及本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施及整改情况|无|

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|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—002
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载 2015年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，有可能与最终经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项目|2015年度|2014年度|增减幅度（%）|
|营业收入（千元）|24,527,893|25,537,290|-3.95|
|营业利润（千元）|1,801,908|1,851,977|-2.70|
|利润总额（千元）|2,509,604|2,429,295|3.31|
|归属于上市公司股东的净利润（千元）|2,222,061|2,107,852|5.42|
|每股收益（元）|2.57|2.44|5.42|
|加权平均净资产收益率（%）|19.56|21.20|下降1.64个百分点|
||2015年12 月31日|2014年12月31日|增减幅度（%）|
|总资产（千元）|21,050,726|19,496,528|7.97|
|归属于上市公司股东的净资产（千元）|11,981,142|10,598,429|13.05|
|股本（元）|863,214,000|863,214,000|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|13.88|12.28|13.05|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，公司销售了257,016辆整车，同比下降6.83%，包括108,656辆JMC品牌轻型卡车，56,856辆JMC品牌皮卡，19,651辆驭胜品牌SUV，66,815辆福特品牌商用车，5,005辆福特品牌SUV，以及33辆重型卡车。
公司 2015年净利润为 2,222,061千元，同比上升5.42%，主要由于公司在商用车市场需求量下滑的恶劣市场竞争环境下，在保证研发及制造工艺投入的前提下，严格控制管理类成本及各项支出，优化成本结构。因此公司在销量下滑的不利形势下，保持了利润的稳定。
江铃汽车股份有限公司
董事会
关于第五届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见广州御银科技股份有限公司独立董事对第五届
董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于转让亏损子公司股权事项的发表的独立意见
1、本次股权转让经过了董事会的充分讨论，符合公司轻资产的发展思路，有利于公司资源进一步集中。
关于第五届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见我们认为本次交易的审议和表决程序合规合法，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事：石本仁、张华、徐印州2016年8月25日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018007深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于 2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司拟向有关银行申请不超过人民币629,500万元银行授信额度，公司下属子公司拟向有关银行申请不超过人民币148,750万元银行授信额度。本事项已经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
1、2018年度，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币629,500万元，详见下表：
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|银行名称|授信额度（万元）|授信期限|
|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|83,000|2年|
|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|50,000|1年|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|50,000|1年|
|中国进出口银行深圳分行|44,000|1年|
|东莞银行股份有限公司深圳分行|30,000|1年|
|中国农业银行深圳分行|30,000|1年|
|平安银行股份有限公司深圳分行|25,000|1年|
|包商银行股份有限公司深圳分行|62,500(其中，敞口55,000，低风险7,500)|1年|
|广发银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|中国工商银行深圳市分行高新园支行|20,000|1年|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|中信银行股份有限公司深圳南山支行|20,000|3年|
|浙商银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|20,000|1年|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|20,000|2年|

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|长沙银行股份有限公司广州分行|20,000|2年|
|渤海银行股份有限公司深圳分行|敞口20,000|1年|
|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|20,000(其中，组合额度10,000，特别授信额度10,000)|1年|
|中国民生银行股份有限公司深圳景田支行|15,000|1年|
|中国邮政储蓄银行深圳分行|15,000|1年|
|珠海华润银行股份有限公司深圳分行|15,000|1年|
|上海银行股份有限公司深圳分行|敞口10,000|1年|
|合计|629,500||

2、2018年度，各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币148,750万元，详见下表：
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|公司名称|银行名称|授信额度（万元）|授信期限|
|四川锐南电力建设工程有限公司|浙商银行股份有限公司金牛支行|5,000|1年|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|中国银行股份有限公司南昌市青湖支行|5,000|1年|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行|30,000|2年|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司|北京银行股份有限公司南昌青山湖支行|20,000|2年|
|深圳芯珑电子技术有限公司|广发银行股份有限公司深圳分行|8,000(其中敞口5,000)|1年|
|深圳芯珑电子技术有限公司|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|4,000|1年|
|深圳芯珑电子技术有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|1,000|1年|
|深圳市科陆智慧工业有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|1,000|1年|
|深圳市鸿志软件有限公司|兴业银行股份有限公司深圳分行|7,000(其中敞口5,000)|1年|
|深圳市鸿志软件有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|1,000|1年|
|深圳市科陆能源服务有限公司|华夏银行股份有限公司深圳后海支行|4,000|1年|
|百年金海科技有限公司|中国工商银行股份有限公司河南省分行郑州二里岗支行|12,750|1年|
|百年金海科技有限公司|华夏银行股份有限公司郑州英协路支行|5,000|1年|
|百年金海科技有限公司|浙商银行股份有限公司郑州分行|10,000|1年|
|百年金海科技有限公司|中国银行股份有限公司郑州花园支行|5,000|1年|
|百年金海科技有限公司|交通银行郑州铁道支行|5,000|1年|
|百年金海科技有限公司|恒丰银行郑州分行营业部|5,000|1年|
|百年金海科技有限公司|兴业银行郑州黄河南路支行|5,000|1年|
|百年金海科技有限公司|平顶山银行郑州分行|5,000|1年|
|百年金海科技有限公司|中国民生银行郑州郑汴路支行|5,000|1年|

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|百年金海科技有限公司|平安银行郑州分行|5,000|1年|
|合计||148,750||

注：公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过44,000万元人民币流动资金贷款，贷款期限不超过1年。其中：不超过5,500万元人民币出口卖方信贷，用于出口一般机电产品所需流动资金；不超过38,500万元人民币促进境内对外开放支持转型升级流动资金类贷款。由公司提供持有的位于深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1-5号厂房（房地产产权登记证号：深房地字第6000475476号）共5套工业房地产抵押担保。
公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过62,500万元人民币贷款(其中，敞口55,000万元，低风险7,500万元)，以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。
公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过34,000万元人民币贷款，其中低风险19,000万元需保证金质押担保。
公司下属子公司深圳市科陆智慧工业有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、深圳芯珑电子技术有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请总计3,000万元的银行授信额度，由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保，子公司以知识产权质押方式向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。
以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。
公司与上述银行无关联关系。
备查文件：
1、公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-073江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：维尔利，证券代码：300190）自2016年8月1日(星期一)开市起停牌。
公司于 2016年 8月 1日发布了《关于重大事项停牌公告》。公司分别于 2016年 8月 6日、2016年 8月 13日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。2016年 8月19日,公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年8月26日,公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2016年8月31日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2016年 9月 6日,公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
由于本次发行股份购买资产事项涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成。截至目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及发行股份购买资产事项的相关标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产的具体方案。为保障本次发行股份购买资产事项相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每5个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-041债券代码：112049 债券简称：ST安泰01
债券代码：112101 债券简称：ST安泰债
安泰科技股份有限公司关于
非公开发行股票相关事宜获国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。（详见2015年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。）
近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于安泰科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2015】454号）。主要内容如下：
一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。同意公司以不超过10196万元现金认购本次非公开发行的部分股票。
二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过103021.8623万股，其中中国钢研科技集团有限公司（SS）持有36436.6724万股，占总股本的比例不低于35.37%。
本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年6月18日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-067
石家庄东方能源股份有限公司
关于签订岚县光伏发电项目投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。
2、本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
3、即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资意向概述
（1）投资意向的基本情况
公司与山西省岚县人民政府签订了《岚县人民政府与石家庄东方能源股份有限公司 100MWp太阳能光伏发电项目战略合作框架协议》。岚县人民政府同意公司在梁家庄乡高家坡村建设光伏发电项目。拟建设 100MWp光伏发电站，分两期建设。其中一期建设规模不低于 30MWp光伏电站，计划 2016年 6月开工，12月建成投产。二
期项目 2017年 10月开工，2018年 10月投产。
投资规模：项目总投资约 9亿元人民币。其中一期投资约 2.4亿元人民币。经营期限：项目建成后，每期经营期限不低于 25年。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
因本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。
（3）是否构成关联交易。
本次投资不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
二、开发协议的主要内容
公司（以下简称乙方）与岚县人民政府（以下简称甲方）签订了《岚县人民政府与石家庄东方能源股份有限公司 100MWp太阳能光伏发电项目战略合作框架协议》主要内容如下：
（一）项目内容
光伏发电项目规划占地：3500亩
建设内容：拟建设 100MWp光伏发电站，分两期建设。其中一期拟在梁家庄乡建设规模不低于 30MWp光伏电站，计划 2016年 6月开工，12月建成投产。二期项目 2017年 10月开工，2018年 10月投产。
投资规模：项目总投资约 9亿元人民币。其中一期投资约 2.4亿元人民币。经营期限：项目建成后，每期经营期限不低于 25年。
（二）甲方的责任和义务
1.按照国家有关政策，甲方负责兑现国家及山西省给予新能源发电项目的各项优惠政策。
2.甲方提供光伏发电项目相关设施用地，场址区域所需用地。
3.甲方保证乙方在岚县所投资项目的合法权益，保证乙方自主经营，为企业生产经营活动创造宽松的环境。
4.甲方积极配合乙方进行项目核准中有关环保、水土保持、林业、征地和电网接入（电力送出）等前期工作。
5.项目开工前，甲方协助乙方办理用地手续，征、租地费用按照有关政策执行，并全部由乙方承担。
（三）、乙方的责任和义务
1.乙方愿意在岚县开发光伏发电项目，并负责该项目的建设和并网运营。
2.项目备案后，乙方在项目所在地注册具有独立法人资格的项目公司，负责太阳能光伏发电项目的建设和运营，并按相关政策向当地政府纳税。
3.乙方负责委托有资质的设计单位对协议发电场进行前期勘测设计工作。
4.乙方承担项目前期资料的收集及相关报批文件的编制等所需费用，负责筹措项目建设资金及项目建设管理，确保工程质量，并安排好经营期的运营、维护管理工作，为支持和繁荣地区经济做贡献。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
本次项目投资主要为稳固和扩大公司清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点。项目建设资金初步计划由公司自筹。
2、风险
（1）本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
（2）本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
（3）即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性。
3、对公司的影响。
因本次项目投资存在上述不确定性，尚无法评估对公司的影响。
公司将在具备条件及取得相关支持文件后，及时评估对公司的影响并履行信息披露义务。
四、其他
公司将根据上述项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2015年 8月 14日
四川金路集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十次董事局会议审议通过了《关于公司部份高管职务调整的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，作为公司独立董事，我们认为：
1.公司聘彭朗先生任公司总裁，聘刘祥彬先生任公司常务副总裁，聘成景豪先生、张振亚先生任公司副总裁，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个聘任程序合法、有效。
2.经过对上述人员任职资格进行审查后，上述人员能够胜任相关职责，不存在《公司法》146条规定之情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：张奉军 张宗俊 杜晓堂
二○一九年一月十七日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-092深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于 2019年 9月 16日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019年 9月 12日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
鉴于公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）原拟授予的激励对象中，有 80名激励对象因丧失认购限制性股票资格或因个人原因放弃认购限制性股票，其尚未获授的843,211股限制性股票予以取消，公司董事会根据 2019年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单及授予股份数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由281人调整为201人，授予限制性股票总数由4,000,000股调整为3,156,789股，其中首次授予限制性股票数量由 3,561,372股调整为 2,718,161股，预留授予限制性股票 438,628股数量不变，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。
本议案无关联董事需回避表决。本次调整事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-092具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-094）。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019年 9月 17日为首次授予日，向符合条件的 201名激励对象授予 2,718,161股限制性股票，授予价格为21.64元/股。
本议案无关联董事需回避表决。本次调整事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。
具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-095）。公司《2019年限制性股票激励计划对象名单（授予日）》亦同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 9月16日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-123上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）提出申请，公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币 11,000万元，担保期限1年，主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。本次对外担保事项属于董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期：2011年 12月27日
3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄 105号 4028室
4、法定代表人：倪立
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪），包装材料、纸制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品（除专项）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装鞋帽、针纺织品的批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
顺灏国际系公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人财务基本情况
顺灏国际财务基本情况如下表：
单位：人民币万元
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|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|
|总资产|36,855|28,246|
|负债总额|20,223|9,917|
|净资产|16,632|18,329|
|营业收入|50,234|32,359|
|利润总额|2,296|2,263|
|净利润|1,710|1,697|
|资产负债率|54.87%|35.11%|

四、公司董事会意见
1、担保人：上海顺灏新材料科技股份有限公司
2、债权人：上海顺灏国际贸易有限公司
3、担保方式：保证担保
4、担保期限：1年
5、担保金额：人民币11,000万元
本次担保是公司为全资子公司提供担保，未进行反担保。
五、公司董事会意见
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为子公司顺灏国际因生产经营需要进行融资，公司提供担保行为有利于其经营发展。被担保方顺灏国际作为公司全资子公司，未提供反担保，整体风险可控，生产经营状况良好，资产优良，公司前景较好，债务偿还能力较强，该担保事项不会损害公司的利益。
公司独立董事经过综合评估后认为，被担保公司为公司全资子公司，生产经营正常，信用状况良好，没有发生过逾期担保事项，财务风险可控。被担保公司
决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控。不会对公司正常经营造
成不良影响，没有发现存在侵害中小股东利益的情况。本次担保主要用于满足该全资子公司日常生产经营中的流动资金需求，提高资金使用效率，有利于开展经营活动，提升运营及盈利能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，同意本次担保事项。
六、公司累计对外担保情况
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额 14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.66%。其中，公司对控股子公司提供担保的总额 14,000万元，实际担保额 14,000万元，公司及控股子公司不存在对其他企业提供担保的情形。上述担保金额实施本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额17,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例8.08%。（其中，公司为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供信用担保金额为人民币 8,000万元，具体内容详见 2019年4月 11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-044）。该担保合同为正在履行中的担保合同，将在本次董事会审议通过担保事项并签署新的担保合同后失效，因此计算担保总额时不再重复计算）。公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2019年 12月28日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-036天马微电子股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）；2016年 12月 9日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 12月 10日披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-083）。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线建设项目。
本次交易的具体方案详见公司披露的《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-076新华都购物广场股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表黄联城先生的书面辞职报告，黄联城先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。黄联城先生辞职后将不在公司继续工作。公司董事会对黄联城先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示
感谢。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，根据公司董事长的提名，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司聘任念保敏先生(简历附后)为公司证券事务代表，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十九日
附：念保敏先生简历
念保敏先生，男，中国国籍，1975年11月1日出生，1998年7月毕业于福州大学房地产经营管理专业，历任福建雪人股份有限公司证券事务代表，2015年10
月任职于新华都购物广场股份有限公司董秘室，其与本公司或本公司控股股东及实际控制人无关联关系。目前个人未持有本公司股票。在近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：0591-87987972，电子邮箱：counselor@nhd.com.cn。
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-059延安必康制药股份有限公司
关于收到深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“延安必康”）于2019年6月6日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对延安必康制药股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第 94号），公司董事会对上述监管函所提及的问题高度重视，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，针对深圳证券交易所中小板公司管理部指出的公司存在的问题，公司进行了认真分析和整改。现将整改措施等情况说明如下：
一、监管函的主要内容
2018年 10月 30日，你公司披露 2018年第三季度报告，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为8.03亿元至10.71亿元。
2019年 2月 27日，你公司披露业绩快报，预计 2018年度净利润为 4.30亿元。
2019年4月29日，你公司在2018年年度报告中披露2018年度经审计的净利润为4.04亿元。你公司在2018年业绩预告中披露的净利润与实际净利润数据差异较大，且未在 2019年 1月底前修正业绩预告，未能及时、准确地履行相关信息披露义务。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）第 2.1条、第 11.3.3条和《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.1条、第 11.3.3条的规定。
你公司董事长谷晓嘉、董事兼总经理香兴福未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 2.2条、第 3.1.5条、
第 3.1.6条和《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 2.2条、第 3.1.5条、第3.1.6条的规定，对你公司上述违规行为负有重要责任。
你公司财务总监董文未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2018年 4月修订）》第 2.2条、第 3.1.5条和《股票上市规则（2018年11月修订）》第2.2条、第3.1.5条的规定，对你公司上述违规行为负有重要责任。
请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
二、整改措施
1、公司组织董事、监事、高级管理人员、财务部及其他相关部门人员等认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，针对《监管函》中提出的问题认真讨论和分析，深刻吸取教训，增强合规意识，规范运作，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。
2、公司将进一步加强相关业务人员《企业会计准则》的学习培训，严格执行相关法律法规和公司财务管理制度，从严把好业务关口，规范会计核算和财务管理。
3、积极与专业的会计师事务所进行及时沟通与交流，适时开展财务审核培训工作，同时充分发挥公司审计委员会监督和核查职能，杜绝在进行重大会计估计时存在重大错误或重大遗漏现象的发生，确保为股东、债权人等年报相关信息使用者提供及时准确的财务报告。
重大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，并从此监管函中吸取教训，提高制度执行力，杜绝类似问题的再次发生。
公司董事会对上述事项给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十日