证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-092
TCL集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2019年6 月28 日下午14：30；2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月27日下午 3:00 至2019年 6月28日下午 3:00 的任意时间；3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL大厦B座19 楼第一会议室；4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；6.主持人：公司副董事长刘斌先生；7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 96 人，代表股份 4,354,599,433 股，占有表决权总股份的 33.17%（截至股权登记日，公司总股本为 13,549,648,507 股，其中公司已回购的股份数量为419,604,422 股，该等已回购的股份不享有表决权）。其中，现场投票的股东（代理人） 21 人，代表股份 3,612,542,194 股，占有表决权总股份的27.51%；通过网络投票的股东共计 75 人，代表股份742,057,239 股，占有表决权总股份的 5.65% 。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1.00：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意 4,349,119,204 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8742 ％；||

反对 4,652,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1068％；
弃权 827,429 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0190％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,514,986,303 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.6396％；
反对 4,652,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.3060％；
弃权 827,429 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0544％；
议案2.00：《关于 TCL集团财务有限公司拟向 TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并签订<金融服务协议>的关联交易议案》
同意 3,092,010,897股，占出席会议所有股东所持表决权 98.6964％；
反对 40,723,398股，占出席会议所有股东所持表决权 1.2999％；
弃权 117,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0037％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,479,626,005 股，占出席会议中小投资者所持表决权 97.3139％；
反对 40,723,398 股，占出席会议中小投资者所持表决权 2.6783％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077％；
议案3.00：《关于TCL集团股份有限公司下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》（子议案请逐项表决）
议案3.01：《发行主体》
同意 4,348,088,404股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8505％；
反对 5,143,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1181％；
弃权 1,367,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0314％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,955,503 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5718％；
反对 5,143,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.3383％；
弃权 1,367,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0899％；
议案3.02：《担保方式》
同意 4,348,061,504股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8499％；
反对 6,420,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1474％；
弃权 117,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,928,603 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5700 ％；
反对 6,420,800 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4223 ％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.03：《发行币种及规模》
同意 4,348,082,304股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8503％；
反对 6,400,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1470％；
弃权 117,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,949,403 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5714 ％；
反对 6,400,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4209 ％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；
议案3.04：《债券期限》
同意 4,348,088,404股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8505％；
反对 6,393,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1468％；
弃权 117,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,955,503 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5718％；
反对 6,393,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4205％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077％；
议案3.05：《发行利率》
同意 4,348,082,304 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8503％；
反对 6,400,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1470％；
弃权 117,129 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,949,403 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5714％；
反对 6,400,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4209％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077％；
议案3.06：《发行时间》
同意 4,348,088,404股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8505％；
反对 6,393,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1468％；
弃权 117,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,955,503 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5718％；
反对 6,393,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4205％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077％；
议案3.07：《发行对象》
同意 4,348,099,404 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8507％；
反对 6,382,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1466％；
弃权 117,129 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,966,503 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725％；
反对 6,382,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077％；
议案3.08：《债券上市安排》
同意 4,348,099,404股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8507％；
反对 6,382,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1466％；
弃权 117,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,513,966,503 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725％；
反对 6,382,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198％；
弃权 117,129 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077％；
议案3.09：《募集资金用途》
同意 4,348,099,404股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8507％；
反对 6,382,900股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1466％；
弃权 117,129股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0027％；
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|其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,513,966,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725 ％；反对 6,382,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198 ％；弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；议案 3.10：《决议有效期》同意 4,348,099,404 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8507 ％；反对 6,382,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1466 ％；弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,513,966,503 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5725 ％；反对 6,382,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4198 ％；弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；议案 4.00：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司境外全资子公司在境外发行美元债券相关事项的议案》同意 4,348,102,304 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8508 ％；反对 6,379,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1465 ％；弃权 117,829 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,513,969,403 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5727 ％；反对 6,379,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4196 ％；弃权 117,829 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；议案 5.00：《关于调整为子公司提供担保额度的议案》同意 4,341,007,827 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.6879 ％；反对 13,474,477 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.3094 ％；弃权 117,129 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0027 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,506,874,926 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.1061 ％；反对 13,474,477 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.8862 ％；弃权 117,129 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0077 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：王莹、范秋萍3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

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