Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-053号人福医药集团股份公司
关于收购资产的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经第八届董事会第三十次会议审议批准，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）与内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”）、内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）签订《联合收购协议》，就中国石油化工集团公司在北京产权交易所挂牌转让的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）7.1114%的股权，组成联合受让体对该项目进行受让，其中公司以73,105.10万元受让华泰保险2.5247%的股权，相关摘牌事宜已于2015年12月22日完成。该项交易具体内容详见公司于 2015年 12月 9日、 12月 10日、12月 11日和 12月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。截至目前该项交易尚需获得中国保监会等相关部门的审核通过。
公司于2016年11月21日就华泰保险股权投资事项签订《关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议》事宜，具体内容详见公司于2016年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
中国保监会于 2016年 12月发布了《保险公司股权管理办法》征求意见稿，规定单一股东及关联方持股比例不得超过三分之一。截至目前，君正集团、君正化工、武汉当代科技产业集团股份有限公司、重庆当代砾石实业发展有限公司（原名“重庆当代砾石股权投资管理有限公司”）、武汉当代金融控股集团有限公司（原名“上海旻泰实业发展有限公司”）等上述《关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议》签署各方合计持有华泰保险26.8780%的股权；前述公司与君正集团、君正化工摘牌受让华泰保险7.1114%的股权交易，以及君正集团、君正化工另摘牌受让华泰保险约2.3880%的股权交易，尚需中国保监会等相关部门的审核通过，待交易核准完成后，达成一致行动协议的各方将合计持有华泰保险36.3774%的股份，
持股比例将超过三分之一。
基于以上原因，各方经友好协商一致，决定解除上述《关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议》，于2017年4月10日签署《关于<一致行动协议>的解除协议》，具体内容详见公司于2017年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
截至本公告披露之日，公司受让华泰保险股权交易事项尚需获得中国保监会等相关部门的审核通过，公司将根据交易进程，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年四月二十五日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2018—025
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于终止履行《关于绍兴咸亨食品股份有限公司
之附生效条件的股份转让协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月6日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“会稽山”或“公司”）与绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“咸亨股份”）全体股东余龙生等198名自然人股东签署了《关于绍兴咸亨食品股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），咸亨股份全体股东拟将所持100%股份转让给会稽山，由会稽山通过公开发行可转换公司债券或其他方式筹集所需资金向咸亨股份全体股东进行购买。
2018年4月24日，公司本次公开发行A股可转换公司债券申请未获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。根据中国证监会审核结果、以及公司与咸亨股份余龙生等198名自然人股东签署的《股份转让协议》第 8.2条、第 11.5条以及其他相关条款的约定，因中国证监会未核准公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项，《股份转让协议》因条件不成就而不发生效力，协议各方无需对本次股份转让因不可归责于任何一方之原因最终未予完成承担违约责任；《股份转让协议》终止履行。
截至本公告出具日，公司尚未收到中国证监会的正式书面文件，公司将在收到中国证监会不予核准的正式书面文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一八年五月三日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股公告编号：2017-094
海南航空控股股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月15日14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7号海航大厦 3层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2017年10月30日第八届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2017年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第十三次会议决议公告（临2017-092）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600221|海航控股|2017/11/6|－|
|Ｂ股|900945|海控B股|2017/11/9|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2017年11月14日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15
日召开的贵公司 2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-071号关于控股股东解除股份质押的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 30日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）关于将其持有的公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、解除质押情况
2018年 10月 26日、2018年 10月 29日，信达投资将质押给中融国际信托有限公司的无限售流通股累计 774,510,000股（占信达投资持股总数的99.9989%，占公司总股本的27.1579%），在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押解除手续。
二、信达投资及一致行动人持股及股份质押情况
截至 2018年 10月 30日，信达投资持有公司 774,518,291股无限售流通股，占公司总股本的27.16%。信达投资本次解除股份质押后，其所持有公司股份未再次进行股份质押。
截至 2018年 10月 30日，信达投资一致行动人海南建信投资管理股份有限公司直接持有公司股份 10,369,100股，占公司总股本的0.36%，目前未进行股份质押。
截至 2018年 10月 30日，信达投资一致行动人中国信达资产管理股份有限公司直接持有公司股份 796,570,892股，占公司总股本的27.93%，目前未进行股份质押。
特此公告。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2018-071号信达地产股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-041宋都基业投资股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司控股子公司杭州锦昊房地产开发有限公司（以下简称“锦昊房开”）
本次担保金额：公司按持股比例提供担保，本次担保对应的主债权本金金额为34,000万元
本次担保是否有反担保：否
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
因公司之控股子公司锦昊房开融资需要，公司于2019年5月16日与平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行”）签署《保证担保合同》向债权人平安银行提供连带责任保证担保，股东各方按持股比例提供担保，本次担保对应的主债权本金金额为34,000万元。
2019年 4月 23日，公司召开的 2018年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司）的担保，其中授权对控股子公司的担保金额为 60亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-010、临 2019-016及临 2019-023号公告）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：杭州锦昊房地产开发有限公司
注册资本：人民币5000万元
注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高桥村高桥西路2号
法定代表人：李国富
成立日期：2018-05-14
经营范围：房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
财务数据（经审计）：截至2018年12月31日，总资产91,929.54万元，净资产-2,135.02万元；2018年 1-12月，营业收入 0万元，净利润-2,135.02万元。
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年。
3、担保的主债权本金金额：人民币34,000万元
四、董事会意见
根据公司第九届董事会第四十二次会议意见，公司董事会认为担保事项是为了满足公司各个项目开发等生产经营的融资需要。锦昊房开为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，
公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额1,023,778万元，占本公司最近一期经审计净资产的248.49%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年5月17日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－150债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华兴电力股份公司
出售所持华夏银行股份有限公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
 2016年9月27日至9月30日，永泰能源股份有限（以下简称“公司”）全资子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）通过二级市场分期、分批累计出售了所持有的华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）流通股 19,218,300股，累计成交金额 193,215,066.01元。截至本公告日，华兴电力在 2016年度内已通过二级市场分期、分批累计出售了所持有的华夏银行流通股共计92,996,259股，累计总成交金额940,468,684.29元。
本次交易是为了盘活公司资产，更好地满足公司深化产业转型发展需要。
一、交易概述
2016年 9月 27日至 9月 30日，公司全资子公司华兴电力通过二级市场分期、分批出售了所持有的华夏银行流通股 19,218,300股，累计成交金额193,215,066.01元。截至本公告日，华兴电力在2016年度内已通过二级市场分期、分批累计出售了所持有的华夏银行流通股共计 92,996,259股，累计总成交金额 940,468,684.29元。上述股票出售通过上海证券交易所交易系统在二级市场按照市场价格出售，交易方为二级市场投资者。
2016年 9月 26日，公司召开 2016年第十一次临时股东大会审议通过了上述股票出售事项。本次交易不构成关联交易，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、交易标的基本情况
华夏银行，注册资本 106.86亿元，法定代表人：吴建，公司住所：北京市东城区建国门内大街 22号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期
贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
华兴电力所持有的华夏银行股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
三、本次出售股票情况
1、本次出售标的及数量：华兴电力所持有的华夏银行流通股19,218,300股。
2、本次出售价格及方式：通过二级市场分期、分批按照市场价格出售。
3、本次出售累计成交金额：193,215,066.01元。
4、其他：截至本公告日，华兴电力在2016年度内已通过二级市场分期、分批累计出售了所持有的华夏银行流通股共计 92,996,259股，累计总成交金额940,468,684.29元。本次股票出售后，华兴电力仍持有华夏银行流通股 42,154,854股。
四、交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易是为了盘活公司资产，更好地满足公司深化产业转型发展需要。
永泰能源股份有限公司董事会二○一六年十月十日
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-010
四川振静股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 14点30分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年年度报告》|√|
|2|《公司董事会 2017年度工作报告》|√|
|3|《公司监事会 2017年度工作报告》|√|
|4|《关于公司 2017年度利润分配的预案》|√|
|5|《关于公司 2018年度筹融资计划的议案》|√|
|6|《关于公司 2018年度对外担保授权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
于2018年4月20日在上海证券交易所网站和公司选定的信息披露媒体
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603477|振静股份|2018/5/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需资料
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2018年5月7日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；
邮政编码：610091；
联系电话：028-62050265；
传真：028-62050253；
联系人：周密、袁泉。
（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2018年4月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川振静股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017年年度报告》||||
|2|《公司董事会 2017年度工作报告》||||
|3|《公司监事会 2017年度工作报告》||||
|4|《关于公司2017 年度利润分配的预案》||||
|5|《关于公司2018 年度筹融资计划的议案》||||
|6|《关于公司2018 年度对外担保授权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
人福医药集团股份公司独立董事关于公司
非公开发行股票暨关联交易相关事项的事前认可意见人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟调整公司非公开发行股票方案，调整后公司拟以非公开方式向公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）发行股票募集资金总额不超过人民币119,411.50万元（含发行费用）。本次交易涉及关联交易。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第八届董事会第五十四次会议前向我们提交了本次董事会审议的本次关联交易的所有议案和相关资料。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为公司本次调整后的非公开发行股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定；调整后的本次非公开发行股票的方案切实可行；关联方拟签署的《人福医药集团股份公司非公开发行A股股票认购协议之补充协议（二）》符合相关法律法规；本次非公开发行股票完成后，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
独立董事： 谢获宝 何其生 王学恭
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2018-077
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月25日14点00分
召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月25日
至2018年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定,公司独立董事曾苏先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018年 9月 25日召开的 2018年第一次临时股东大会审议的关于公司 2018年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体请参见公司于本公告同日刊登的2018-078号公告。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案|√|
|2|关于《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司九届董事会 2018年第八次临时会议审议通过，具体事项参
见 2018年9月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的激励对象
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600572|康恩贝|2018年9 月18日|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市滨江区滨康路 568号康恩贝中心22楼董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774722
邮政编码：310052
3、登记时间：2018年9月19日--9月21日上午9：30至11：30；下午13：
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会 2018年9月6日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2018 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案||||
|2|关于《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2016-029内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|106,791,315|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.81|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高汝森先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《推举孙仁平先生为公司董事》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,791,315|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《推举孙仁平先生为公司董事》的议案。|9,169,816|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、佛显存律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2016年7月1日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-036江西昌九生物化工股份有限公司
重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月1日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《昌九生化重大资产重组停牌公告》。经公司申请，本公司股票自2016年6月1日起继续停牌（相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，公告编号：2016-031）。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组各项工作,积极论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2016年6月8日
上海北特科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2018年12月24日下午14:00分
二、会议地点：嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店
三、与会人员签到：2018年12月24日13：50分
四、会议议题
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
第一项：会议主持人宣布会议开始；
第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：会议主持人宣读并介绍有关议案；
第四项：股东对议案予以审议并进行表决；
第五项：计票人统计表决票；
第八项：会议主持人宣读现场会议结果；
第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录；
第十项：会议主持人宣布现场会议结束。
议案一
上海北特科技股份有限公司
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售”。
原公司章程中第二章第十三条：
“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。
现修订为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】”。
以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十四日
议案二
上海北特科技股份有限公司
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
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|修改前|修改后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】|
|二〇一八年四月二十七日|二〇一八年十二月七日|

以上议案，请各位股东审议。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-067债券代码：122102 债券简称：11广汇01
广汇能源股份有限公司
关于“11广汇01”票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前适用的票面利率：6.90%
调整后适用的票面利率：7.70%
起息日：2014年11月3日
根据《广汇能源股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末是否上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）、1个基点为0.01%。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定在本期债券存续期的第3年末上调票面利率80个基点至7.70%，并在债券存续期后3年固定不变。（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为6.90%并固定不变）。
一、释义
除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
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|发行人、本公司|指|广汇能源股份有限公司|
|公司债券|指|公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券|
|11广汇 01、本期债券|指|本公司发行的广汇能源股份有限公司2011年公司债券，债券代码：122102|
|本次回售|指|本期债券所有人可在第三个付息日将其持有的全部或部分本期债券按照100元/张的价格回售给本公司|
|付息日|指|在本期债券的计息期间内，每年 11月3日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或|

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|||休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本年付息日为2014年11月 3日|
|元|指|人民币元|

二、本期债券基本情况
1、债券名称：广汇能源股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称：11广汇01。
3、债券代码：122102。
4、发行总额：人民币20亿元。
5、债券品种和期限：本期债券期限为6年期固定利率债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、票面金额：每一张票面金额为100元。
7、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2011]1657号”文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。
8、票面利率：本期债券票面年利率为6.90％。
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
11、起息日：本期债券自2011年11月3日开始计息，每年的11月3日为该计息年度的起息日。
12、付息日：在本期债券的存续期间内，每年11月3日为上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
交易日，每次付息款项不另计利息。
证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
14、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA+。
2014年5月，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AA+。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
三、联系人及联系方式
1、发行人:广汇能源股份有限公司
联系人：杨雪清、张玉、林云
电话：0991-3759961，3719668，3762327
传真：0991-8637008
2、托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-095华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营
河北省任丘市约定区域合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：区域整体合作开发建设经营协议
2.合同生效条件：合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经乙方董事会及股东大会审议通过之日起生效。
3.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2014年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。该合同履行增加公司的业务区域，未来会增加公司的土地储备。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2014年6月12日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订<整体合作开发建设经营河北省任丘市约定区域的合作协议>的议案》，同意公司与任丘市人民政府合作开发建设经营河北省任丘市行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）。
本次合作事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、合同的双方当事人
甲方：任丘市人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
1.委托区域整体开发建设面积
甲方将以委托区域的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为240平方公里，东至任丘市界和京九铁路、西至任丘市界、北至任丘市界、南至七间房乡镇界、长七路和现状沟渠（面积以实际测量为准）。
2.委托事项
甲方负责整个区域内的开发建设管理工作，负责委托区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行委托区域的开发建设及管理工作，包括在委托区域的开发中根据规划要求提供“九通一平”等基础设施建设工作、公共设施建设工作、土地整理投资有关工作、产业发展服务工作及相关咨询服务等服务。乙方为完成委托区域开发建设、运营管理、服务等各项工作产生的成本，具体以双方共同选定具有甲级资质的中介机构审计报告为准。
3.合作开发排他性与合作期限
1)本协议项下甲方对乙方委托是排他性的、非经乙方同意不可撤销或变更的。
2)合作期限由双方另行商定，并以补充协议方式明确。
4.回报资金来源和保障
1)甲方承诺将委托区域内所新产生的收入的市级地方留成部分（即扣除上缴中央、河北省、沧州市级部分后的收入）按照约定比例作为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源。
2)委托区域内所新产生的收入是指委托期限内委托区域内企业与单位经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入，土地使用权出让收入，非税收入，专项收入、专项基金。
3)甲方于指定专员上报各项税收、非税收入及专项收入、专项基金情况后，按约定比例将委托区域的市级地方留成部分按季度及时支付乙方，每财政年度结束做总决算，综合盘点清算全年情况。具体支付比例由双方另行商定在补充协议中予以明确。
4)委托期限届满，乙方应将委托事项相关产权、经营管理权全部无偿移交甲方（不含乙方产权自持的自建自营项目）。
5.双方的承诺
1)甲方的承诺：在委托区域的开发过程中，在乙方及入驻园区企业需要融资时，
在不违反国家有关政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持，双方协商认为必要时，甲方可出具有关文件，协助办理各项手续。支持入驻园区企业上市融资（包括境内外直接、间接上市）。在本协议委托区域范围内，甲方不再设立其它同样模式的委托区域。在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。甲方应将委托区域纳入任丘市城市总体规划和土地利用总体规划中，同时甲方应确保委托区域起步区有不低于3000亩的新增允许建设区规模，且有不低于600亩开发用地的建设用地指标供乙方进行先期开发建设。
2)乙方的承诺：负责全部委托事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，以确保全部委托事项按时完成。组织进行委托区域的发展战略论证，科学制定委托区域的产业定位。整合国内外高水平的规划设计单位，提出委托区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划。建设用地开发建设、招商引资，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行，对于特殊项目，应征得甲方书面同意。
3)双方承诺进一步签署为本协议的充分实施而可能合理需要签署的文件，并进一步做出为本协议的充分实施而可能合理需要做出的行为。
6.转让和继承
本协议签署后，乙方将授权其下属控股公司九通基业投资有限公司独资成立专门从事委托区域开发建设经营的具有独立法人资格的开发公司。开发公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该开发公司承担。
7.生效条件
本协议由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经乙方董事会及股东大会审议通过之日起生效。
四、合同履行对上市公司的影响
1.该合同履行对公司2014年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
2.该合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、备查文件
1.《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2.《关于整体合作开发建设经营河北省任丘市约定区域的合作协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-027中衡设计集团股份有限公司
关于董事因误操作导致违规增持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事柏疆红先生的报告，其股票账户因其亲属操作失误于 2019年 4月 22日买入公司股票 4,600股，上述交易违反董事不得在窗口期买入股票的规定，现就相关情况公告如下：一、本次增持股票的基本情况
柏疆红先生系公司第三届董事会成员、公司全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司董事、总经理，因工作繁忙，股票账户交由其亲属管理并操作。2019年 4月 22日，其亲属在柏疆红先生不知情的情况下，误操作买入公司股票 4,600股，成交价格为14.40元/股，成交金额为人民币66,240元。
由于公司将在2019年4月26日披露2019年一季报，上述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于上市公司董事、监事、高级管理人员不得在窗口期买卖公司股票的相关规定。
二、本事项的处理情况
1、上述行为发生后，柏疆红先生已认识到该笔误操作违反了相关规则，其本人就本次因误操作导致违规增持向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，并保证今后不再发生此类事件。
3、柏疆红先生上述承诺事项构成对市场的公开承诺。
4、公司董事会已将此事项通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，并要求公司全体董事、监事和高级管理人员等以此为戒，严格规范买卖公司股票的行为，加强证券账户的管理，加强对《公司法》、《证券法》等法律法规的学习，严格履行相关承诺，恪尽职守，杜绝此类事项的再次发生。
三、对本次违规增持公司股票行为的致歉声明
柏疆红先生声明如下：本人就本次因误操作导致违规增持向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，本人将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，并保证今后不再发生此类事件。
公司将持续关注上述有关人员违规买卖公司股票行为的处理进展，并及时履行披露义务。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-001横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财方：中国银行股份有限公司东阳横店支行（以下简称“中国银行”）
委托理财金额：人民币5,000万元
一、委托理财概述
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
二、理财产品的基本情况
2018年12月29日，公司与中国银行签署了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，根据认购委托书，公司以共计人民币5,000万元购买了保本开放型理财产品。公司与中国银行无关联关系。
具体情况如下：
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|中国银行|理财产品（代码：CNYAQKFDZ01)|保本开放型|5,000|2018年12月29日|93天|4.2|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财情况
截止本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为人民币 95,000万元（包括本次的5,000万元）。
八、报备文件
1、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—051中国铁建股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017年 8月 21日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2017年 8月 16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 7名，7名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：
审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等单位组成联合体参与甘肃兰州G309线金崖至河口（张家
台）段公路改建工程PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司等单位组成联合体参与甘肃兰州G309线金崖至河口（张
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—051家台）段公路改建工程PPP项目投标。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日