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证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-021北京恒泰实达科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
时间：2019年3月15日14：00。
地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室。
方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。
召集人：公司董事会
主持人：钱苏晋先生
本次会议的召开已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 47,652,071股，占上市公司总股份的2.8071％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份47,460,471股，占上市公司总股份的2.7958％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 191,600股，占上市公司总股份的0.0113％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,688,273股，占上市公司总股份的0.0995％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,496,673股，占上市公司总股份的0.0882％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 191,600股，占上市公司总股份的0.0113％。
3、其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案
公司关联股东钱苏晋、张小红均已履行回避表决程序。
总表决情况：
同意 4,865,271股，占出席会议非关联股东所持股份的96.3941％；反对 172,100股，占出席会议非关联股东所持股份的3.4098％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.1961％。
中小股东总表决情况：
同意1,506,273股，占出席会议中小股东所持股份的89.2198％；反对172,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.1938％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5864％。
表决结果：通过
议案 2.00关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
总表决情况：
同意47,470,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.6181％；反对172,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3612％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意1,506,273股，占出席会议中小股东所持股份的89.2198％；反对172,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.1938％；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5864％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄和楼、唐江华
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 3月 15日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于完成增持股份的提示性公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-066深圳市漫步者科技股份有限公司
关于完成增持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月9日、2015年7月11日及2015年8月13日分别发布了《关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-042）、《关于坚定维护证券市场稳定发展声明的公告》（公告编号：2015-043）和《关于延长增持股份期限的提示性公告》（公告编号：2015-048），公司董事、监事及高级管理人员拟自2015年7月9日起至2015年12月31日通过深圳证券交易所交易系统
允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，计划合计增持公司股份使用资金不少于7,500万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。参与本次增持的公司董事、监事及高级管理人员承诺增持公司股份期间及增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。
二、增持概况
截至2015年11月4日，肖敏先生通过资管计划账户已增持公司股份
3,851,500股，占公司总股份数的1.31%，共计使用人民币75,002,555.23元（含手续费￥22,484.73元），上述增持已经完成。
增持股东承诺自2015年11月5日起6个月内（至2016年5月4日）不转让该部分通过资管计划账户增持的3,851,500股股份。
三、其他事项
深圳市漫步者科技股份有限公司关于完成增持股份的提示性公告 1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2.本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二O一五年十一月六日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-037苏州恒久光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展需要，经总经理审批决策，拟设立全资子公司苏州恒久影像产业技术有限公司（最终名称以市场监督管理局核准信息为准）。具体内容详见2019年1月29日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-008）。
上述全资子公司已于近日完成登记并取得营业执照，具体登记信息如下：
名 称：苏州恒久影像科技有限公司；
类 型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：苏州市吴中区越溪北官渡路89号；
法定代表人：余荣清；
统一社会信用代码：91320506MA1YJ2UMXR；
注册资本：人民币5000万元整；
成立日期：2019年6月12日；
营业期限：2019年6月12日至******；
经营范围：影像科技、互联网科技、信息科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机信息系统集成服务；数据处理服务；计算机软件开发、销售；计算机硬件、办公设备的生产、销售，并提供上述设备的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
公司拟投资设立的另一全资子公司苏州恒久新能源系统技术有限公司（最终名称以市场监督管理局核准信息为准）正在积极办理相关登记手续，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-037
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 3月 26日开始停牌，并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-015)，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 4月 2日、4月 9日、4月 16日对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(公告编号：2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号：2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2014-028)。
公司于 2014年 4月 23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029），因相关方案尚未全部完成，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并分别于 2014年 4月 30日、5月 6日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-034、2014-035），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
上述相关公告公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司仍就相关情况与交易对手方做进一步沟通，同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在进行当中，具体方案尚未最后确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年5月13日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-042深圳市长亮科技股份有限公司
关于长亮香港孙公司完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第二十九次会议（临时会议）决定，由公司的全资子公司长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）利用自有资金出资 2500万港币，在中国香港地区设立孙公司，详见 2016年 1月 29日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
近日，长亮孙公司已在香港公司注册处办理完成注册手续，基本信息如下：中文名称：长亮国际有限公司
英文名称：Sunline International Limited
注册编号：2344332
注册地址：中国香港
生效日期：2016年 3月 2日
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年3月7日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-056吉林利源精制股份有限公司
关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日召开的第三届董事会第二十四次会议和2017年9月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《对公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金向公司全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）增资人民币300,000万元，其中 100,000万元用于增加沈阳利源的注册资本。增资完成后，沈阳利源的注册资本由 3,000万元变更为103,000万元。具体详见 2017
年9月13日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-047）。
近日，沈阳利源取得了沈阳市沈北新区市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》（（沈09）工商登记内变字【2017】第2017020357号），并已完成了注册资本变更工商登记手续，注册资本总额由人民币3,000万元变更为人民币103,000万元。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次临时会议于 2015年 8月 17日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第二届董事会第十四次临时会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司补选董事的独立董事意见
1、本次提名的董事候选人张闻先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合相应岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。
2、本次提名董事候选人的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
我们同意提名张闻先生为公司第二届董事会董事候选人。
（本页无正文，为《长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）独立董事签名：
康熙雄 姜峰
季丰
长春迪瑞医疗科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-134
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 24日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第二届董事会第五十次会议以通讯方式召开。会议通知于 2016年11月 18日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条
件已全部成就，现同意101名激励对象（原激励对象为108名，其中7名激励对象因离职不符合解锁条件已回购注销）获授的264.375万股（原获授股数中第二期解锁数量为42.3万股，经2014年度、2015年度权益分派后变更为 264.375
万股）限制性股票申请解锁。具体内容详见公司于2016年11月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《东方网力科技股份有限公司关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
因董事赵永军先生是本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余8名董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用总额不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体内容详见公司于 2016年 11月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《东方网力科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-030欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1100万股|2019年3月11日|解除质押日|中信证券股份有限公司|2.52%|融资|

2、控股股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1300万股|2018年2月28日|2019年3月12日|中信证券股份有限公司|2.98%|-|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 436,929,302股股份，占公司总股本1,547,837,000股的28.23%。上述质押股份合计11,000,000股，占其持有本公司股份总数的2.52%，占公司总股本的0.71%。上述解除质押股份合计 13,000,000股，占其持有本公司股份总数的2.98%，占公司总股本的0.84%。
实际控制人王明旺先生累计质押股份 301,044,000股，占其持有本公司股份总数的68.90%，占公司总股本 1,547,837,000股的19.45%。其一致行动人王威先生累计质押股份 96,320,000股，占其持有本公司股份总数 132,446,600股的72.72%，占公司总股本 1,547,837,000股的6.22%。二人累计质押股份
397,364,000股，占其持有本公司股份总数569,375,902股的69.79%，占公司总股本1,547,837,000股的25.67%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
2、证券质押登记证明
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年3月12日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－77獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，于 2018年 12月 5日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于 2018年 12月11日9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
会议以9票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
董事罗伟新投反对票的理由为：阿穆尔公司 2015-2017年经营活动产生的现金流量净额分别为-1095万元、-514万元、28万元，虽然呈现逐年改善的状态，但仍不足以保障及时偿还此笔借款，基于上述原因，罗伟新董事不同意用阿穆尔的股份做担保进行此笔借款。如果借款其建议阿穆尔大股东提供足额的且其认同的担保物，借款利率应该在10%以上。
议案全文详见公司于 2018年 12月 13日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018—78）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，相关内容登载于2018年12月13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-048深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于收到深圳证券交易所 2018年年报的问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 377号）（以下简称“《年报问询函》”），根据深圳证券交易所的相关规定，现将《年报问询函》内容公告如下：
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会：
我部在对你公司2018年度报告进行审查的过程中，关注到如下事项：
1、公司2018年实现营业收入3.45亿元，同比下降0.86%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）643万元，同比下降60.21%，实现扣除非经常性损益后净利润（以下简称“扣非后净利润”）195万元，同比下降85.89%，请公司结合市场环境、业务发展等因素，说明 2018年净利润、扣非后净利润同比较大幅度下降的原因及合理性，与行业可比公司是否存在较大差异，并结合经营计划说明公司提高盈利能力的主要措施。
2、公司最近3年营业收入保持稳定，应收账款账面余额逐年上升，2018年末公司应收账款账面余额为 3.11亿元，占营业收入比例为90.14%，请公司说明应收账款账面余额逐年上升的原因及合理性，公司应收账款规模是否处于合理水平，最近3年是否存在提前确认收入、确认不符合条件的收入、收入确认跨期等情形。请年审会计师发表意见。
4、2018年末，公司应收账款账面余额 3.11亿元，公司计提坏账准备 5,303万元，坏账准备整体计提比例为16.72%，较上年提高 2.93个百分点。请公司结合应收账款账龄变化以及主要客户还款情况，说明应收账款坏账准备计提是否充分、谨慎，与行业可比公司是否存在较大差异。请年审会计师发表意见。同时，请公司对应收账款前5名欠款方相应应收账款的的账龄进行分析，说明回款是否正常、账龄是否合理。
5、2018年末，公司存货账面余额 1.43亿元，公司计提存货跌价准备 156万元，请公司结合存货的主要类别以及库存期限情况，说明公司存货跌价准备计提是否充分。请年审会计师发表意见。
请你公司就上述事项做出书面说明，在2019年6月21日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
以上为《年报问询函》的全部内容，公司将根据深圳证券交易所的要求，积极组织相关各方尽快做好《年报问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年6月18日
独立董事意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，现就上述议案发表如下独立意见：
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过 5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，使用金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：郝世明、华秀萍、施云 2018年4月20日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-051
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）通知，宏氏投资住所已由“海口市秀英港澳工业区港澳工业大厦2层”变更为“洋浦经济开发区新都工业园区F区6栋01房”，并已在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局办理了相应的工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》。除上述住所变更外，其余工商登记注册项目未发生变化。《营业执照》的具体信息如下：
名 称：海南宏氏投资有限公司
注册号：460000000037987
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：洋浦经济开发区新都工业园区F区6栋01房
法定代表人：洪江涛
注册资本：人民币壹仟万元整
成立时间：2006年10月12日
营业期限：2006年10月12日至2026年10月12日
经营范围：文化娱乐项目投资，投资咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019040四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2019年度第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第六次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 10月 28日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 10月 31日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019041）。
在巨潮资讯网披露的公司 2019年第三季度报告全文。
2.审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2019年 10月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019042）。
二、备查文件：
1、四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第六次会议决议。
2、独立董事关于第十一届董事会 2019年度第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年十月三十一日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-097深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东李迪初先生的一致行动人聂卫先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|聂卫|否|1,140|71.00%|1.44%|否|否|2019 年10 月29日|质权人申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|归还前次质押款项|
|合计|--|1,140|71.00%|1.44%|--|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，聂卫先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|聂 卫|1,605.7245|2.03%|0|1,140|71.00%|1.44%|0|0|0|0|
|李迪初|4,194.9552|5.31%|3,101|3,101|73.92%|3.92%|0|0|0|0|
|合计|5,800.6797|7.34%|3,101|4,241|73.11%|5.37%|0|0|0|0|

二、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-06号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警
示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2016年2月14日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-018
广东柏堡龙股份有限公司
关于对外投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2018年3月22日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资在中国香港特别行政区设立全资子公司衣全球联合设计（香港）有限公司（暂定名，以主管部门登记为准），投资总额为人民币12,000.00万元人民币，公司持股100.00%。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项经董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、投资标的的基本情况
1、公司名称：衣全球联合设计（香港）有限公司
2、投资总额：人民币12,000.00万元
3、注册地址：中国香港特别行政区
4、公司经营范围：服装及配件设计、研发；服装面料的技术开发；纺织品销售；鞋子、箱包、眼镜、帽子、首饰、手表、工艺品（象牙及其制品除外）的销售；经营电子商务；货物进出口（法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制的项目须取得许可后方可经营）。^服装面料的织造；服装设计人才培训；各式服装及配件的生产、销售；电信增值业务。
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|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资比例|
|广东柏堡龙股份有限公司|货币|100.00%|

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
二、投资协议对方基本情况
本次投资系由本公司投资设立全资子公司,未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资有利于公司衣全球时尚设计生态圈项目境外业务的开展。
2、存在风险
（1）香港的政策体系、商业环境与中国内地存在区别，公司第一次在香港设立公司，需熟悉兵适应当地政策、商业及文化环境，这将给本次对外投资带来一定风险。
（2）在香港设立子公司尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准。因此，本次对外投资存在不能通过审批的风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、备查文件
公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》，以及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司的有关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的
独立意见
依据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2003]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度和实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了调查了解，报告
期内湖南正虹科技发展股份有限公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了健全的内部控制体系。
公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动各环节并有效
实施。公司对子公司的管控、对外担保、重大投资、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的，符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常开展。
公司《2013年内部控制评价报告》，真实、全面、客观地反映了
目前公司内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部控制不存在重大缺陷。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润-2,623.98万元，上年末公司未分配利润为-5,667.01万元，母公司期末未分配利润为-2535.57万元，合并报表期末未分配利润为-8,290.99万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-8,290.99万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。
我们认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要何股东的长远利益，公司 2013年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2013年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2013年度利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于续聘 2014年度审计机构的独立意见
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务及内控审计机构。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。
五、关于修改公司章程的独立意见
公司本次对章程中有关利润分配的相关条款进行修改，有利于规范公司现金分红，增强公司现金分红透明度，维护投资者的合法权益，
建立健全现金分红的长效机制，我们同意公司章程修改议案。
六、关于 2013年度证券投资情况的独立意见
2013年度，湖南正虹科技发展股份有限公司严格执行中国证监
会、深交所相关证券投资的规定以及公司《章程》、《证券投资管理制度》的有关要求，在股东大会的授权范围内，在监事会、审计委员会的监督下进行证券投资，使公司资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况。
七、关于处置固定资产（房产）的独立意见
公司本次处置固定资产（房产）有利于进一步盘活闲置资产，提高资产的利用效率，公司已聘请了具有证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具评估报告书，以评估值为依据公开挂牌交易，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次处置固定资产（房产）事项。
独立董事：陈共荣贺建华黄珺 2014年 4月 21日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－61佛山佛塑科技集团股份有限公司更正公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一六年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。由于公司本次股东大会通知中关于议案编码及意见表决设置的内容未按照深圳证券交易所 2016年5月4日发布的《信息披露公告格式第4号：股东大会通知公告格式》编写，公司现对此予以更正，具体内容如下：
原股东大会通知：
“四、参加网络投票的具体操作过程
（一）网络投票的程序
......
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

”
更正为:
“四、参加网络投票的具体操作过程
（一）网络投票的程序
......
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。”
除上述内容更正外，原股东大会通知的其他事项不变，更新后的股东大会通知详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一六年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。
由此给广大投资者造成的不便，公司表示歉意。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一六年五月十二日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-077江苏东方盛虹股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度分红派息方案已获2019年4月23日召开的公司2018年度股东大会审议通过，具体内容为：按 2018年 12月 31日公司总股本 4,029,053,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本4,029,053,222股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 20日，除权除息日为：2019年 6月 21日,红利发放日为:2019年 6月 21日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年 6月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****377|江苏盛虹科技股份有限公司|
|2|08*****706|江苏吴江丝绸集团有限公司|
|3|08*****519|苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月12日至登记日：2019年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会秘书办公室
2、咨询地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号
3、联系人：范佳健
4、电 话：0512-63573480
5、传 真：0512-63552272
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第二十五次会议决议；
3、2018年度股东大会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年6月 14日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 -097
北京东土科技股份有限公司
关于公司董事减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）于 2018年 3月 31日发布了《关于公司董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-021），公司董事、高级副总经理薛百华先生计划于 2018年 3月 31日起 15个交易日后的六个月内（在此期间如遇法律法规规定的股票买卖敏感期则不减持），以集中竞价方式减持公司股份累计不超过 2,000,000股，即不超过公司总股本比例0.39%。
2018年7月24日，上述减持计划时间区间过半，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事减持计划进展的公告》（公告编号：2018-066）。
公司于 2018年 10月 24日收到薛百华先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》。截至 2018年 10月 24日，薛百华先生本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占减持时公司|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||总股本比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||（%）|
|薛百华||集中竞价交易||2018/5/14||16.44||28,100||0.0054||
|||||2018/5/18||15.05||30,000||0.0058||
|||||2018/5/21||15.21||80,000||0.0155||
|||||2018/5/23||15.17||70,000||0.0135||
|||||2018/5/29||14.04||70,000||0.0135||
|||||2018/6/4||13.33||40,000||0.0077||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018/6/5|13.44|130,000|0.0251|
|||2018/6/6|13.81|20,000|0.0039|
|||2018/8/27|12.40|150,000|0.0290|
|||2018/9/13|11.61|48,000|0.0093|
|合计|-|-|-|666,100|0.1289|

上述减持股份的来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本比|
||||||（股）||比例（%）||（股）||例（%）|
|薛百华||合计持有股份||8,723,800||1.6876||8,057,700||1.5587||
|||其中：无限售条件股份||2,180,950||0.4219||1,514,850||0.2930||
|||有限售条件股份||6,542,850||1.2657||6,542,850||1.2657||

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
2、薛百华先生股份减持计划已进行了预先披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在已披露减持计划范围内，本次减持计划期限已届满。
3、薛百华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、薛百华先生《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-051北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议及2016年9月23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016年 9月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|5,000|2017.6.8|2017.7.18|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|2016.9.302016-023|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2016.9.302016-023|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|20,000|2016.9.302016-023|
|中国建设银行股份有限公司上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.1.122017-001|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|26,000|2017.1.122017-001|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|10,000|2017.4.282017-043|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.5.42017-044|
|北京银行股份有限公司上地支行|结构性存款产品|13,000|2017.5.192017-048|

五、备查文件
1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年6月9日