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证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－012海宁中国皮革城股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了职工代表大会选举职工代表监事。经与会职工代表审议，选举凌金松先生、李宏量先生、黄咏群女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
上述三名职工代表监事将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
附件：第四届监事会职工代表监事简历
凌金松，男，汉族，1963年 1月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1980年 12月至 2001年 9月在武警浙江总队服役，2001年至今历任公司党委副书记、监事、监事会主席，同期至2007年 10月止担任皮管委党委副书记。现任公司监事会主席，并兼任海宁中国皮革城党委副书记、纪委书记、工会主席，以及海宁中国皮革城投资有限公司监事。
凌金松先生持有本公司股份 3,496,300股，占公司总股本的0.27%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
李宏量，男，汉族，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年 12月至 2010年 4月任海宁中国皮革城网络科技有限公司经理，2010年 4月至今历任公司办公室副主任、主任、监事。现任公司监事、办公室主任。
李宏量先生持有本公司股份 120,000股，占公司总股本的0.01%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
黄咏群，女，汉族，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006年 3月至 2010年 11月任公司人力资源部副经理；2010年12月至今任公司人力资源部经理；2014年5月至今担任公司监事，并兼任海宁中国皮革城网络科技有限公司监事、海宁皮革城担保有限公司监事。
黄咏群女士持有本公司股份310,000股，占公司总股本的0.02%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 编号：2019-176证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。公司拟以自有资金出资60,000万元人民币，将工业集团注册资本人民币10,000万元增加至人民币70,000万元。
本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的公司介绍
1、投资标的基本情况
名称：山东美晨工业集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号
法定代表人：郑召伟
注册资本：10000万元
成立日期：2014年 12月02日
经营范围：水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；
货物和技术的进出口业务。
2、投资标的公司财务状况
（单位：万元）
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|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|

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|2018 年(经审计)|98,020.82|17,954.20|87,574.68|626.44|
|2019 年三季度(未经审计)|116,701.93|21,429.13|62,580.16|3,474.93|

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
随着工业集团业务的不断发展，原有注册资本不适应公司现阶段业务发展需求，本次对其增资，不仅能够扩大工业集团的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险的能力，更能解决其业务融资过程中遇到的问题，符合公司的长远规划和发展战略。
2、存在的风险
本次对外投资后，工业集团的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取到预期的效果仍存在一定的不确定性。
3、对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
四、独立董事意见
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，本次增资完成后，工业集团仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对工业集团的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，本次审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次增资事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-037
黑牛食品股份有限公司
股份变动及追加股份限售承诺的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东及实际控制人林秀浩先生减持股份、公司副董事长、总经理吴迪年先生买入公司股份的通知，以及吴迪年先生关于股份锁定的承诺函。
一、股份变动基本情况
林秀浩先生于2014年6月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份共计5,500,000股，占公司总股本的1.757%。本次权益变动完成前，林秀浩先生持有公司股份数量为147,420,000股，占公司总股本的比例为47.103%；
本次权益变动完成后，林秀浩先生持有公司股份数量为 141,920,000股，占公司总股本的比例为45.345%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
吴迪年先生于2014年6月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入公司股份共计5,500,000股，占公司总股本的1.757%。本次增持后吴迪年先生共计持有公司股份数量为5,551,500股，占公司总股本的1.774%。
二、股份变动原因
吴迪年先生于2014年5月23日开始任公司第三届董事会副董事长、总经理，为激励其努力工作，公司控股股东林秀浩先生转让上述股份，鼓励其勤勉务实履行职责，为提升公司整体业绩和改善内部管理做出贡献。吴迪年先生以自有资金购买上述5,500,000股股份。
三、具体变动情况
1、持股变动交易情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数||减持比例|
|林秀浩||大宗交易||2014-6-6||11.48元||5,500,000||1.757%||

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||股东名称||增持方式||增持期间||增持均价||增持股数||增持比例|
|吴迪年||大宗交易||2014-6-6||11.48元||5,500,000||1.757%||

注：吴迪年先生承诺：对持有的全部公司股份追加锁定期限，追加锁定期自2014年6月7日至2016年6月6日。
2、股东持股变动后情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||持股数（股）||占总股本比例||持股数（股）||占总股本比例|
|林秀浩||合计持有股份||147,420,000||47.103%||141,920,000||45.345%||
|||其中：无限售条件股份||36,855,000||11.776%||35,480,000||11.336%||
|||有限售条件股份||110,565,000||35.327%||106,440,000||34.009%||
||||||本次增持前持有股份||||本次增持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||持股数（股）||占总股本比例||持股数（股）||占总股本比例|
|吴迪年||合计持有股份||51,500||0.016%||5,551,500||1.774%||
|||其中：无限售条件股份||12,875||0.004%||1,387,875||0.444%||
|||有限售条件股份||38,625||0.012%||4,163,625||1.330%||

四、林秀浩先生股份锁定承诺及履行情况
林秀浩先生于公司首次公开发行股份前承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
除上述承诺外，持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员（包含林秀浩）承诺：前述锁定期满后，本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。
林秀浩先生目前任公司董事长，上述承诺已完全履行。本次减持不违反其股份锁定相关承诺。
五、其他相关说明
1、控股股东林秀浩先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定；未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持后，林秀浩先生持股比例占公司总股本的45.345%，仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人不发生变化。
3、林秀浩先生未做出过最低减持价格等承诺。
4、林秀浩先生承诺六个月内通过证券交易系统出售上市公司股份低于公司股份总数的5%。
六、吴迪年先生追加股份限售承诺情况
公司副董事长、总经理吴迪年先生自愿承诺对其持有的全部公司股份
5,551,500股（占公司总股本比例1.774%）追加锁定期限，追加锁定期限自 2014年6月7日至2016年6月6日。
1、吴迪年先生持有上市公司股份的情况
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||股东名称||股份类别||股数(股)||||限售情况的说明|
||||||||例(%)|||
|吴迪年||无限售条件股份||1,387,875||0.444%||延长锁定期后的限售截止日为2016年6月6日||
|||有限售条件股份||4,163,625||1.330%||||
|||合计：||5,551,500||1.774%||||

2、吴迪年先生最近十二个月无减持公司股份的情况。
3、此次追加承诺的主要内容
（1）股东延长限售期承诺的主要内容：
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||||||追加承诺涉及股份||||||||设定的|
||||追加承诺股||||||||延长锁定期后的|||
||股东名称||||股数||占总股本||延长锁定期限（年）||||最低减|
||||份性质||||||||限售截止日|||
||||||(万股)||比例(%)||||||持价|
|吴迪年||首发后个人类限售股||555.15||1.774%||自2014年6月7日至2016年6月6日||2016年6月6日||无||

吴迪年先生承诺，除前述承诺锁定期外，其在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售公司股份数占本人所持有的公司股份总数的比例不超过50%。以上承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（2）违反承诺的违约条款
若股东吴迪年先生违反上述承诺，其减持股份所得将全部上缴公司。
4、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
七、备查文件
1、控股股东关于拟减持股份的函；
2、吴迪年先生股份锁定承诺函；
3、上市公司股东追加股份限售承诺申请表。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年六月七日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2019-074云南铜业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第八届监事会第四次会议由监事会主席高行芳女士召集并主持，本次会议通知于 2019年 8月 16日以邮件形式发出，会议于 2019年 8月 28日在昆明市人民东路 111号公司 8楼会议室召开，应到监事 5名，实到监事 3名，监事李昆先生因公务不能出席本次监事会，授权监事罗刚女士代为出席并表决，监事訾迅霆先生因公务不能出席本次监事会，授权监事曹宇先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案:
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2019年半年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2019年8月30日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司 2019年半年度报告全文》。
监事会对公司 2019年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2019年半年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2019年 8月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
监事会对公司 2019年半年度报告摘要的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
具体内容详见刊登于2019年8月30日巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于 2019年 8月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2019年度追加日常关联交易预计的预案》；
具体内容详见刊登于 2019年 8月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2019年度追加日常关联交易预计的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于 2019年 8月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止<董事会、监事会、股东大会档案管理细则>的议案》。
根据公司制度规范要求，公司董事会、监事会和股东大会档案资料管理工作现遵照《云南铜业股份有限公司档案管理办法》执行，因此对《董事会、监事会、股东大会档案管理细则》进行废止。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-026
天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年4月23日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年4月11日以书面、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。
董事会认真听取了总经理王坚军所作的《2013年度总经理工作报告》，认为2013年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了公司 2013年度经营目标。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网
www.cninfo.com同期刊登的《2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事周伏秋先生（已离职）、徐小舸女士、段东辉女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果等。议案具体内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的公告。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2013年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》及其摘要详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。《2013年度报告提示性公告》将刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：2013年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，报告内容及相关专项意见详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的公告。
6、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，报告内容及相关专项意见详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。
7、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了明确的同意意见，详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的专项意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
8、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。
根据信永中和会计师事务所审计，2013年母公司实现净利润69,015,884.73元，按净利润的10%提取法定盈余公积金 6,90,1588.47元，加上年初未分配利润 41,865,440.25元，减去本年已分配利润 19,200,000.00，母公司年末可供分配利润 84,779,736.51元。
公司 2013年度利润分配预案为：以母公司 2013年末的股本总数 320,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），共计派发现金股利25,600,000元（含税），占2013年归属于上市公司股东净利润的22.06%。
独立董事发表了明确的同意意见，详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的专项意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
9、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年第一季度报告全文>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2014年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、法规及相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
公司《2014年第一季度报告全文》详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的公告。《2014年第一季度报告提示性公告》将刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。
10、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
公司定于 2014年 5月 16日在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 B座 906公司会议室召开 2013年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《天壕节能科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-047云南沃森生物技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2016年3月29日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2016年第一次临时股东大会。关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告已于2016年4月8日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2016年4月13日（星期三）上午10:00；
网络投票日期和时间：2016年4月12日-2016年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共20人，代表股份633,891,325股，占公司股份总数的45.1490%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东 16人，代表股份193,842,529股，占公司股份总数的13.8064%。公司部分董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份633,872,225股，占公司股份总数的45.1476%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份19,100股，占公司股份总数0.0014％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于股东（玉溪地产）向公司提供借款暨关联交易的议案》关联股东玉溪高新房地产开发有限公司对本议案回避表决。其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意 566,890,825股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意126,842,029股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于股东（李云春）向公司提供借款暨关联交易的议案》关联股东李云春、平安大华基金对本议案回避表决。其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意 402,368,107股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权
股份比例的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意193,842,529股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于股东（陈尔佳）向公司提供借款暨关联交易的议案》表决结果：同意 633,891,325股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意193,842,529股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于股东（刘俊辉）向公司提供借款暨关联交易的议案》关联股东刘俊辉对本议案回避表决。其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意 495,565,747股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意193,842,529股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于与玉溪润泰签署附生效条件的<股权回购协议>暨关联交易的议案》
关联股东李云春、平安大华基金对本议案回避表决。其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意 402,368,107股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意193,842,529股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-020无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|项洪伟|是|1,302|2019年04月22日|9999年01月01日|海通证券股份有限公司|20.88%|融资|

二、控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|项洪伟|是|800|2017年07月27日|2019年04月23日|国联证券股份有限公司|12.83%|
|项洪伟|是|100|2018年07月27日|2019年04月23日|国联证券股份有限公司|1.60%|
|项洪伟|是|240|2019年01月24日|2019年04月23日|国联证券股份有限公司|3.85%|
|合计||1,140||||18.28%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占公司总股本的57.56%，其中累计办理质押的股份总数为 2,900万股，占其所持公司股份总数的46.50%，占公司总股本的26.77%。
四、其他说明
本次股票质押及解除质押主要为置换前期的部分融资。控股股东项洪伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细；
3、控股股东股权质押及解除质押告知函。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-060郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币 6000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理基本情况
受托方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）
产品代码：1201196001
金 额：1,000万元
起始日：2019年11月5日
到期日：2019年12月5日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.55%
资金来源：自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车2号|1,000|2018年9月28日|2018年 11月27日|3.70%|是|60,821.92|

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|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号|1,200|2018年 9月28日|2018年12月26日|3.95%|是|116,876.71|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018年11月30日|2019年1月4日|3.65%|是|35,486.11|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构23111期人民币结构性存款产品|2,000|2018年11月29日|2019年1月2日|3.70%|是|68,931.51|
|交通银行蕴通财富结构性存款34天（挂钩人民币黄金）|1,700|2018年12月25日|2019年1月28日|4.05%|是|64,134.25|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号|1,000|2018年12月29日|2019年3月29日|3.95%|是|97,397.26|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2019年5月9日|2019年6月13日|3.65%|是|34,472.22|
|交通银行蕴通财富结构性存款1个月|1,800|2019年5月10日|2019年6月14日|3.40%|是|58,684.93|
|交通银行蕴通财富结构性存款 3 周|1,850|2019年6月21日|2019年7月12日|3.00%|是|31,931.51|
|交通银行蕴通财富结构性存款 3 周|1,850|2019年7月22日|2019年8月12日|3.00%|是|31,931.51|
|上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）|1,000|2019年7月23日|2019年8月22日|3.70%|是|30,833.33|
|交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩看涨）|1,850|2019年8月16日|2019年9月20日|3.40%|是|60,315.07|

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|上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）|1,000|2019年8月29日|2019年9月29日|3.45%|是|28,750.00|
|交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月（黄金挂钩看跌）|1,850|2019年9月27日|2019年11月1日|3.35%|是|59,428.08|
|上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）|1,000|2019年9月30日|2019年10月30日|3.70%|是|30,833.33|

五、相关审核及批准程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
1、相关银行理财产品合同。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018－05民生控股股份有限公司
第九届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议于2018年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月29日以书面方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
《关于增补公司董事的议案》（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）经董事会审议，同意冯壮勇先生（简历见附件）作为公司第九届董事会董事候选人，董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
附件：冯壮勇先生简历
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月三日
附件：冯壮勇先生简历
冯壮勇先生，中国政法大学法律专业硕士研究生。曾任内蒙古巴盟法律顾问处专职律师，海南省经济律师事务所专职律师，北京紫玉山庄房地产开发公司法律部经理，北京德恒律师事务所专职律师，中国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部总经理、法务总监、法律事务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部总裁、助理总裁，泛海控股股份有限公司法务总监、风险控制总监，中国民生信托有限公司首席法律合规总监。现任中国泛海控股集团有限公司法律合规总监、泛海控股股份有限公司监事。冯壮勇先生曾于 2011年 1月至 2014年 1月担任本公司董事。
截至目前，冯壮勇先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。冯壮勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-067
银江股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月18日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月2日下午15:00至9月3日下午15:00。现场会议于2014年9月3日下午13:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份
82,961,861股，占公司有表决权股份总数的30.06%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份82,830,677股，占公司有表决权股份总数的30.01%；
参加网络投票的股东8人，代表股份131,184股，占公司有表决权股份总数的
0.0475%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东共12人，所持股份4,048,861股，占公司有表决权股份总数的1.47%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意82,935,861股，反对26,000股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687%，表决结果为通过。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行方式和发行时间
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.2发行股票的种类和面值
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.3发行数量
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.4发行对象
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.5认购方式
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，
表决结果为通过。
2.6定价基准日与发行价格
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.7限售期安排
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.8上市地点
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.9募集资金数量和用途
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.10未分配利润的安排
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
2.11决议有效期限
表决结果：同意82,919,977股，反对41,884股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
公司本次非公开发行股票方案尚需报中国证券监督管理委员会核准，中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 82,919,977股，反对 26,000股，弃权 15,884股（其中，
因未投票默认弃权15,884股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》表决结果：同意 82,919,977股，反对 26,000股，弃权 15,884股（其中，因未投票默认弃权15,884股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 82,919,977股，反对 26,000股，弃权 15,884股（其中，因未投票默认弃权15,884股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》表决结果：同意 82,919,977股，反对 26,000股，弃权 15,884股（其中，因未投票默认弃权15,884股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 82,919,977股，反对 26,000股，弃权 15,884股（其中，因未投票默认弃权15,884股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495%，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
银江股份有限公司董事会 2014年9月3日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016063北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和重要进展
本公司筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司的经营性港口资产并募集配套资金，涉及资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。2016年 5月 27日经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌，并承诺在 2016年 8月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露公司资产重组信息。
停牌期间，公司相关工作进展情况如下：
1、公司组织中介机构完成了拟置入公司的经营性港口资产的尽职调查工作，并确定了资产范围。
2、交易对方广西北部湾港务集团及防城港务集团下属的置入
公司的设立已报国资监管部门备案，相关资产的无偿划转已取得国资监管部门的批复。
3、已完成本次交易涉及的拟购买资产和公司拟置出资产的审计、评估初稿。
4、公司与交易对方广西北部湾港务集团和防城港务集团已确定拟签署的框架协议中的主要条款。
5、广西北部湾港务集团已取得国资监管部门对本次重组方案的原则性批复。
经公司申请，公司股票自 2016年 8月 24日起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，于 2016年 8月 26日前披露符合规定要求的资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的资产重组事项相关谈判结果及时间进度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 8月 23日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺
本人作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的董事、监事、高级管理人员，现就所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
1、本人已提供了本次交易所必需的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
2、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
3、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
4、本人的上述承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺》之董事签章页）
全体董事、监事、高级管理人员签名：
董事：刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容、王超、谢志军、曹麒麟、赵泽松、严洪
监事：陈安、阙再伟、朱松端
高管：吴志雄、吴朝容、王超
四川帝王洁具股份有限公司 2016年12月29日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-071
杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于公司申请银行授信额度的议案》。具体内容如下：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定，我们作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交第二届董事会第八次会议审议的关于公司拟发行股份购买天津天海同步科技股份有限公司现有全体股东合计所持天海同步100%股权，同时向武汉当代科技产业集团股份有限公司定向发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的全部议案及提供的相关资料进行了认真地事前核查，现就本次交易事项发表事前认可意见如下：
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司全体独立董事一致认为，本次拟提交董事会审议的议案，符合相关法律法规的要求，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事：
周宇
王肖健
郭磊明