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扬州晨化新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作规则》的相关规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会与股东大会的情况
1、出席公司董事会会议情况
2016年度，公司共召开了5次董事会，本人均积极参加。本人认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2016年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
2、出席股东大会会议情况
2016年度，公司共召开了两次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2016年度公司相关事宜发表了如下的独立意见：
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|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见事项|
|2016 年2月22日|第一届董事会第八次会议|1、关于 2015 年度总经理工作报告的议案；2、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；|同意|

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|||3、关于公司 2015 年度财务决算的议案；4、关于公司续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案；5、关于审议公司 2015 年财务审计报告的议案；6、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；7、关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案；8、关于 2015 年度内部控制的自我评价报告议案；9、关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬计划的的议案；10、关于公司2016年度财务预算方案（草案）的议案；11、关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案；12、关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案相关决议有效期的议案；13、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期的议案14、关于修改填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案；15、关于确认公司最近三年关联交易的议案；16、关于召开2015年度股东大会的议案。|
|2016 年2月26日|第一届董事会第九次会议|关于解散南京晨化化工科技有限公司的议案|
|2016 年6月4日|第一届董事会第十次会议|1、关于提名第二届董事会董事候选人的议案；2、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。|
|2016 年6月20日|第二届董事会|1、关于选举公司第二届董事|

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||第一次会议|会董事长的议案；2、关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案；3、关于聘请公司高级管理人员的议案；4、关于聘请公司审计部长的议案。|
|2016 年8月30日|第二届董事会第二次会议|1、关于公司 2016 年上半年年财务审计报告的议案；2、关于 2016 年上半年内部控制的自我评价报告议案；3、关于公司最近三年一期关联交易相关事项的独立意见。|

三、董事会专门委员会履职情况
本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
1、董事会审计委员会履职情况
2016年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员。任职期间，主动了解公司财务情况，并指导审计部正确开展工作，对审计部审计工作提出建设性意见，召集主持了9次审计委员会会议，对公司的财务审计工作提出了多项审计工作意见。
2、提名委员会履职情况
2016年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主委员。报告期内，本人积极组织、参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责。根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司目前存在的问题及时与相关人员进行沟通、了解，客观、公正地提出个人的建议和意见，以维护公司和股东的合法权益，对董事、监事、高管的薪酬及奖惩情况在相关会议上提出了相应议案。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东会及公司经营层组织的其他会议外，还不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题及改进建议，以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求，对公司规范运作、
内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况
及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。接受中航证券公司、立信会计师事务所和上海锦天城律师事务所相关人员的专业指导。
六、其他
1、本人未发生提议召开董事会情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况。
特此报告！
述职人：孙跃宝
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-042中科创达软件股份有限公司
关于变更非职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日披露了《关于公司监事辞职及增补非职工代表监事的公告》（2019-039）。原公司监事季志强先生由于个人原因向公司监事会提出辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。季志强先生的原定任期为2018年7月13日至2021年7月12日。截至公告日，季志强先生未持有公司股票。
根据《公司法》相关规定，季志强先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任监事就任前，季志强先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。公司于2019年6月21日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，提名武文光先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一。
2019年7月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，同意选举武文光先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
武文光先生简历
1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业上海社会科学院，产业经济学博士
2019年3月至今，任上海极鲜网电子商务有限公司CEO；2017年8月至2018年 12月，任延锋汽车内饰系统有限公司中方总经理；2008年 4月至 2017年 8月，任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司中方总经理、董事；2005年 6月至 2008年 4月，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司采购供应部高级总监；2004年 1月至 2005年 6月，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司上海公司技术质量部经理；2002年1月至2004年1月，任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司技术中心座舱系统科科长；1995年7月至2002年1月，历任上海延锋汽车饰件有限公司安亭厂现场工程师、制造工程师、工艺股股长。
截至本公告披露日，武文光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-012|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股子公司珠海和佳医疗服务管理有限责任公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月9日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-116）,拟投资设立控股子公司珠海和佳医疗服务管理有限责任公司。
现珠海和佳医疗服务管理有限责任公司已经完成工商注册登记并取得由广东省珠海市工商行政管理局核发的《营业执照》，工商注册登记相关信息如下：名称：珠海和佳医疗服务管理有限责任公司
商事主体类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440400MA5196UX3R
法定代表人：蔡镇宇
注册资本：2,000万元
住所：珠海市桂山镇桂山大道44号5楼（商事主体集中办公场所）502-17
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-015凯撒（中国）股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于 2014年 3月 7日（周五）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-113
艾格拉斯股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于2017年10月30日以通讯送达公司全体董事，并于2017年10月31日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《附条件生效之资产出售协议之补充协议》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事吕仁高先生回避表决。
公司计划与浙江巨龙控股集团有限公司签订《附条件生效之资产出售协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”）。该《补充协议》进一步对2017年6月19日双方签订的《附条件生效之资产出售协议》的履行作出了明确安排，具体内容详见公司 2017年 11月 1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《艾格拉斯股份有限公司关于签订<补充协议>的公告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用额度合计不超5亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，华泰联合证券有限公司出具了《关于艾格拉斯股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
详见公司 2017年 10月 31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《艾格拉斯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-117）。
三、备查文件
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-047南方中金环境股份有限公司
关于董事调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事钱盘生先生被检察机关立案侦查并经无锡市人民代表大会常务委员会决定许可采取刑事强制措施，无法履行董事职责，为保障公司董事会的正常运转，公司董事会提议免去钱盘生先生第三届董事会董事职务。同时，因公司《章程》中规定公司董事会人数为9人，公司董事会提议增补郭少山先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，郭少山先生简历附后。
公司于 2017年 7月 2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》及《关于提名郭少山先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意免去钱盘生先生第三届董事会董事职务及增补郭少山先生为公司第三届董事会董事。
以上议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
目前，董事钱盘生先生在公司子公司江苏金山环保科技有限公司(以下简称“金山环保”)的相关工作已顺利移交给其他管理人员，该事项不影响金山环保日常经营的正常运作。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年7月2日
简历
郭少山：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于西安公路交通大学运输管理工程专业。1998年6月至2004年4月任河北省交通厅工程师、高级工程师；2004年7月至2005年3月任交通部科学院下属公司董事长；2005年4月至2005年10月任交通部职业资格中心处长；2005年7月至2007年11月，任交通部科学院高级工程师，同时，在长安大学就读交通工程专业博士研究生；2007年11月至2011年6月，任北京华帆集团董事长；2011年7月至今，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长。曾获多项省部级科研项目奖。
郭少山先生为公司总经理，截至本公告日，郭少山先生直接持有本公司股份900,000股，占公司股份总数的0.07%。郭少山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—086中山达华智能科技股份有限公司
关于收到非公开发行反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161190号）。中国证监会依法对公司提交的《中山达华智能科技股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求及时组织有关材料，并完成回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十二日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-057绿康生化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2019年 8月 30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据财政部于 2019年 5月 9日发布的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）进行变更。
根据财政部于 2019年 5月 16日发布的《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号）进行变更。
2、变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号
——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号）执行相关会计政策。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
（一）财务报表格式调整的主要内容
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2、资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
3、将利润表“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）项目；新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
4、利润表“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”二级项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）修订后《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确；
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利；
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产
的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额
的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”；
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”；
6、对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（三）修订后《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露；
5、对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年8月 5日召开的第三届董事会第二十七次会议，我们认真审阅了关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的《北京旋极信息科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经全体独立董事认可。公司审议本次交易的相关事项时，关联董事进行了回避。会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。本次交易未损害公司及股东的利益。
2、《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性；同意本次交易的相关议案及事项。
3、本次交易尚需中国证券监督管理委员会的核准。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉2016年8月5日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-028
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司实施了“每10股转增3股”的2014年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由44,514.60万股增至57,868.98万股。根据公司2014年度股东大会的授权，第三届董事会第十五次（临时）会议决定将公司注册资本从44,514.60万元增加到57,868.98万元，并对《公司章程》的相应条款进行了修改。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局签发的注册号为331082000006575的《企业法人营业执照》，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-043号厦门合兴包装印刷股份有限公司
重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月3日开市起停牌。并分别于
2015年7月3日、2015年7月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》、《重大事项停牌进展公告》。
目前，公司正加快推进各项工作的开展，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（股票简称：合兴包装，股票代码：002228）自2015年7月16日（星期四）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年七月十五日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－029安徽乐金健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事减持股份的进展情况公告
持股5%以上的股东、董事韩道虎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到董事韩道虎先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。截止本公告日，韩道虎先生减持股份数量已过半。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将韩道虎先生股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划
2018年3月21日,公司披露了《关于持股5%上股东、董事减持计划的预披露公告》（公告编号2018-012）：持本公司股份 76,082,600股（占本公司总股本比例9.46%）的股东韩道虎先生计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式等深交所相关规则允许的方式减持本公司股份 19,000,000股（占本公司总股本比例2.36%）。
二、股份减持情况
根据公司于2018年3月21日披露的《关于持股5%以上股东、董事减持计划的预披露公告》，截止到本公告日，公司董事韩道虎先生共计减持11,099,934股，具体情况列示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数||
|股东名称|减持方式|减持期间|||减持比例|
||||（元/股）|（股）||

证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－029
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|韩道虎||集中竞价|2018-05-02|5.37|141,600|0.0176%|
|||集中竞价|2018-05-03|5.24|5,400,000|0.6712%|
|||集中竞价|2018-05-04|5.23|2,458,334|0.3056%|
|||大宗交易|2018-05-09|4.80|3,100,000|0.3853%|
||||||11,099,934|1.3797%|
||合 计||||||

韩道虎先生减持后持股情况：
|||||||||||||
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名册||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|韩道虎||合计持有股份||76,082,600||9.4566%||64,982,666||8.0770%||
|||其中:无限售条件股份||19,020,650||2.3641%||7,920,716||0.9845%||
|||有限售条件股份||57,061,950||7.0925%||57,061,950||7.0925%||

三、其他相关说明
1、韩道虎先生不属于公司控股股东，其减持行为不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
2、韩道虎先生承诺本次减持情况与2018年3月21日披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在差异减持情况，本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在违法违规情况。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年05月10日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-013北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与新疆国信煤电能源有限公司（以下简称“买方”）签订了《新疆国信准东2× 660MW煤电项目工程表凝式间接空冷塔系统设备买卖合同》，合同约定本公司向新疆国信煤电能源有限公司提供 660MW超临界燃煤机组表凝式间接空冷系统设备，数量为 2台套，用于新疆国信准东2×660MW煤电项目工程。根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：新疆国信煤电能源有限公司；
2、法定代表人：孙国奎；
3、注册资本：贰亿元人民币；
4、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：电力投资；
5、住 所：新疆昌吉州奇台县东大街；
6、新疆国信煤电能源有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度新疆国信煤电能源有限公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是一家大型综合公司，信誉优良，具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：660MW超临界燃煤机组工程表凝式间接空冷系统设备，两台套；
2、合同金额（含税）：￥20980.00万元（大写：人民币壹亿贰亿零玖佰捌
拾万元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的10%；
3.2到货款为合同总价的80%；
3.3设备质保金为合同总价的10%。
4、生效条件：合同双方代表签字盖章后生效；
5、签订时间：2014年3月13日；
6、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”并货款两清之日起止。
7、违约条款
7.1合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 1个月内，否则，应按本合同约定条款款处理。
由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。
7.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议应在 7天内予以书面提出，并 14天内安排人员现场复验。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由卖方负担。
7.3如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使该套合同设备停运或推迟安装时，则该套合同设备保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。卖方应承担推迟安装给买方造成的损失，承担经双方认可的因设备停运发生的费用。
7.4由于卖方责任，在性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于卖方原
因)仍不能达到本合同规定的一项或多项保证指标时，卖方应承担违约金，卖方提交违约金或赔偿金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。
每套合同设备按照以上几项累积计算的最大违约金总金额将不超过该套合同设备总价的10%。卖方支付全部违约金或者卖方提供的满意的替换件被买方接受之日，即为买方承认该套合同设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。
7.5如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同规定的交货期交货时(不可抗力除外)，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：
迟交1－4周，每周违约金金额为迟交货物金额的1%；
迟交5－8周，每周违约金金额为迟交货物金额的2%；
迟交9周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的4%；
不满一周按一周计算。
每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过该套合同设备总价的10%。
卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。
7.6如果由于买方原因，无正当理由迟付货款，买方须按下列方式支付违约金：
迟付1－4周，每周违约金金额为迟付金额的0.5%；
迟付5－8周，每周违约金金额为迟付金额的1.0%；
迟付9周以上，每周违约金金额为迟付金额的1.5%；
不满一周按一周计算。
买方除支付迟付款违约金外，还应支付迟交款的相应利息（卖方的存款利息），合同设备迟付款违约金总额不超过合同总价的10%。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，供方根据该工程的进度安排交付设备，具体交付进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2012年度营业收入 119315万元的15.03%，合同的执行将提升公司 2014和 2015年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓慢的风险。
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2014年3月14日
新疆天山水泥股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
公司 2014年度股东大会审议产生第六届董事会，新一届董事会对公司高级管理人员进行选聘。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，经过认真阅读候选人的个人简历、工作实绩等情况后，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议聘任公司总裁、董事会秘书、常务副总裁、副总裁、总会计师、总工程师等高管人员发表以下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任赵新军先生担任公司总裁；聘任王鲁岩先生担任公司常务副总裁；聘任刘洪涛先生担任公司董事会秘书、副总裁；同意聘任王磊、徐克瑞、李阳为公司副总裁；聘任李辉女士担任公司总会计师；同意聘任包文忠先生为公司总工程师。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇
二〇一五年四月二十二日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-026浙江迦南科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度报告已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于2016年4月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使广大投资者进一步了解公司2016年度经营情况，公司定于2017年4月24日（周一）下午15:00-17:00在全景网举办公司 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的人员包括：董事兼总经理方正先生、董事会秘书兼副总经理晁虎先生、财务总监徐海智先生、独立董事胡柏升先生、保荐代表人李飞先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—037浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2016年6月14日开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016—031）。2016年6月20日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016—032）。公司根据相关要求于 2016年 6月 27日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016—033），于2016年6月27日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年7月4日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016—034）。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年7月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016—035）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-045号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于临时公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（2018-034号）及《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的公告》（2018-035号）。由于工作人员录入笔误,对《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》中“募集资金使用情况”的相关数据及《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的公告》中“累计投入募集资金情况”的相关数据录入有误，现将相关内容更正如下：
一、更正前披露内容
（一）募集资金使用情况
截至2018年06月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（单位：元）募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 404,770,000.00减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 8,260,000.00实际募集资金净额 396,510,000.00减：累计已使用募集资金 172,991,397.27加：募集资金利息收入扣减手续费净额 9,661,634.47尚未使用的募集资金余额 233,180,237.2（二）累计投入募集资金情况
截止 2018年 6月 30日，该项目已累计投入募集资金 3,556.67万元，其中支付购买商铺款项1,478.87万元，支付商铺租金465.99万元，支付设备购置款项231.39万元，支付装修费用239.96万元，支付其他流动资金及配套 1,034.89万元，剩余募集资金 20,302.70万元（含利息收入），剩余款项存于募集资金专户。
二、更正后披露内容：
（一）募集资金使用情况
截至2018年06月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（单位：元）
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 404,770,000.00减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 8,260,000.00实际募集资金净额 396,510,000.00减：累计已使用募集资金 192,395,939.49加：募集资金利息收入扣减手续费净额 15,199,028.76尚未使用的募集资金余额 219,313,089.27（二）累计投入募集资金情况
截止 2018年 6月 30日，该项目已累计投入募集资金 3,531.49万元，其中支付购买商铺款项1,478.87万元，支付商铺租金465.99万元，支付设备购置款项231.39万元，支付装修费用239.96万元，支付其他流动资金及配套 1,115.27万元，剩余募集资金 20,295.80万元（含利息收入），剩余款项存于募集资金专户。
除上述更正内容外，公司《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》及《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的公告》中其他内容不变。上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年8月27日
深圳市新国都技术股份有限公司 监事会对相关事项的意见深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司第三届监事会第二十次会议相关资料，现对公司相关事项发表如下意见：
一、关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保的意见
监事会认为：苏州新国都以其拥有合法处分权的土地以及其上建筑物为公司发行债券向担保机构提供抵押反担保，增加公司本次所发行债券的信用保障，降低了公司本次间接融资成本，有助于改善公司经营情况，符合公司利益。且公司经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，具有实际债务偿还能力，不存在损害公司利益的情况。
本次控股子公司为公司发行债券提供抵押反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保的议案》。
二、关于公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的意见
监事会认为：本次关联交易是公司实际控制人及大股东为公司发行债券提供连带责任保证的反担保，关联方为本公司提供反担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
本次公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供担保事项履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
深圳市新国都技术股份有限公司 监事会对相关事项的意见创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于公司实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》。
三、关于注销部分已获授股票期权的意见
监事会认为：深圳市新国都技术股份有限公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》原激励对象刘宁、斯淇、王景业、袁启明因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司对原激励对象刘宁、斯淇、王景业、袁启明已获授的股票期权进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2014年度股票期权激励计划（草案修订稿）》等中的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本次注销部分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于注销部分已获授股票期权的议案》。
深圳市新国都技术股份有限公司 监事会对相关事项的意见【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-113欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月20日在公司会议室召开第四届监事会第二十三次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司的《关于为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。
监事会一致认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用自有资金进行结构性存款有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司的《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2019年9月20日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-145深圳市联建光电股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2018年 10月 29日 10:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B1座 19楼会议室召开，审议通过了《2018年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
天马轴承集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开董事会19次。本人现场出席1次，通讯表决3次；
共计召开股东大会9次，本人现场出席1次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2018年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2018年11月12日，召开了第六届董事会第二十六次会议，本人就关于选举武剑飞先生为公司董事长发表了独立意见。
2、2018年11月19日，召开了第六届董事会第二十七次会议，本人就聘请2018年度审计机构事项发表了事前认可意见；就聘请2018年度审计机构及聘任陈莹莹女士为公司财务总监发表了独立意见。
3、2018年11月22日，召开了第六届董事会第二十八次会议，本人就提名公司第六届董事会独立董事发表了独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，召集和主持了薪酬与考核委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
独立董事：海洋2019年4月28日
关于关于天津一汽夏利汽车股份有限公司 2015
年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字[2016]
01300001
号
目 录
1、专项说 1
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关于天津一汽夏利汽车股份有限公司
2015年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字[2016]01300001号深圳证券交易所：
我们接受委托，对天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称一汽夏利）2015年度财务报表进行了审计，并于 2016年3月31日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2016] 01300065号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，一汽夏利 2015年度实现利润总额 3,093.84万元，其中非经常性收益 160,002.24万元，2015年12月31日流动负债高于流动资产198,151.82万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的理由和依据为《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第十七条：如果认为运用持续经营假设适合具体情况，但存在重大不确定性，注册会计师应当确定：（一）财务报表是否
已充分描述可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况，以及管理层针对这些事项或情况的应对计划；（二）财务报表是否已清楚披露可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，并由此导致被审计单位可能无法在正常的经营过程中变现资产和清偿债务。第十八条规定：如果财务报表已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十七条所述事项的披露。
上述强调事项段中涉及事项属于审计准则第1324号准则正文和应用指南中所规定的运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性且重大不确定性已充分披露情形。根据我们的职业判断，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内一汽夏利公司财务状况和经营成果的具体影响
非标准无保留审计意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果无影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
非标准无保留审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月 20日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年三月三十一日