Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
Level 10& 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于山东鲁阳节能材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：山东鲁阳节能材料股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所(以下简称“本所”)接受山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师陈方强、王谦两位律师以专项法律顾问身份出席公司于 2019年 9月 12日召开的公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，包括但不限于2019年8月20日召开的公司第九届董事会第十三次会议决议以及根据上述决议内容刊登在公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长鹿成滨先生主持。公司已于2019年8月22日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上告知全体股东，并在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站上披露。该通知载明的现场开会日期是：2019年9月12日（星期四）下午14：30；网络投票时间为：2019年9月11日下午15:00-2019年9月12日下午15:00。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午15：00至2019年9月12日下午15：00期间。
2、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前 15日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格均符合我国现行法律、行政法规、《规则》以及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、据本所律师核查，本次召集人为公司董事会，其资格合法有效。
据本所律师核查，实际出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（含股东代理人）共 22人，代表公司股份 173,867,740股，占公司有表决权股份总数48.04%。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份172,418,290股，占有表决权总股份的47.63%；（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络参与投票的股东8人，代表股份1,449,450股，占有表决权总股份的0.40%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含公司董事、监事、高管人员）共计15人，所持股份20,416,911股，占有表决权总股份的5.64%。
经本所律师审核，出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、据本所律师核查，除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，真实、合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就《会议通知》中列明的全部议案逐项进行了审议，以现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。根据《上市公司规范运作指引》，对第1项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上通过，第3-5项议案中小投资者的表决单独计票。本次会议上，1名监事代表和2名股东代表以及本所律师按规定程序进行了计票、监票，现场表决结果当场宣布。本次股东大会审议并通过了以下议案：（一）关于修订《公司章程》的议案
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
（三）关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
（四）关于补选Brian Eldon Walker先生为公司第九届董事会董事的议案
（五）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见一式叁份。
（此页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（上海）律师事务所 负责人：_________________赵靖经办律师：_________________陈方强_________________王谦二〇一九年九月十二日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-103
中利科技集团股份有限公司
关于第三届董事会2014年第九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）2014年12月7日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2014年12月10日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会 2014年第九次临时会议。会议于 2014年 12月 10日如期召开，公司董事 9名，出席会议的董事 9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司中利腾晖增资扩股的议案》；
公司子公司中利腾晖注册资本由人民币 221803.831198万元拟增至人民币296500.654076万元。分别由国开金融有限责任公司、农银（苏州）投资管理有限公司、无锡国联创投基金企业（有限合伙）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银国联无锡投资管理有限公司共五家公司出资完成。如果此次增资扩股完成后，公司持有中利腾晖的股权将由100%减至74.8072%。公司董事会授权中利腾晖具体办理此次增资扩股登记注册相关事宜。
本次增资扩股在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
具体内容详见2014年12月11日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《中利科技2014年公司债券债券持有人会议规则》；
中利科技集团股份有限公司董事会
具体内容详见2014年12月11日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于为全资子公司常熟新晖光伏电站开发有限公司所持有光伏电站项目转让提供担保的议案》
公司为全资子公司常熟新晖转让其合法享有的宁夏石嘴山 100MW光伏电站项目提供担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
具体内容详见 2014年 12月 11日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2014年第九次临时股东大会的议案》；
具体内容详见 2014年 12月 11日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-031北京万向新元科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016年3月24日开市起公司股票停牌，2016年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划重大资产重组事项进展的公告。
本次重大资产重组标的公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。截止本公告披露日，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、公司及参与本次重大资产重组的中介机构对本次重组方案进行沟通、论证，相关中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行了全面的尽职调查。
2、停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-032汤臣倍健股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
太极计算机股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第四十次会议审议的《关于太极计算机股份有限公司与拟中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联
交易的议案》，基于独立判断发表以下意见：
1．决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司生产经营情况的前提下，针对相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，经对关联方生产经营情况的了解,关联方具有较强实力,具备履约能力。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事李建明、陈长生按规定回避表决，该议案的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。
2．交易价格
上述关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
3．对公司的影响
上述关联交易符合公司日常经营发展的需要，将能为公司业务收入及利润作出相应的贡献。
独立董事:刘汝林 刘凯湘 赵合宇
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-020
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月 28日、2018年 10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年 12月 29日、2019年 1月 26日、2019年 2月 27日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
江阴中南重工集团有限公司违规占用中南文化4.3亿元资金已归还至上市公司。
二、违规担保方面
（一）已有一审判决的违规担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠|江阴协统汽车附件有限公司|江阴中南重工集团有限公司|5,000|
|2|江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华、|包轶婷|中南红文化集团股份有限公司|5,000|
|3|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司|田恒伟|陈少忠|5,000|

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-020
（二）已诉讼尚未有判决结果的担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|江阴中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华|文佳|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠|5,000|
|2|中南红文化集团股份有限公司|芒果传媒有限公司|江阴中南重工集团有限公司|32,999.98|
|3|中南红文化集团股份有限公司|柯海味|江阴中南重工集团有限公司|500|
|4|中南红文化集团股份有限公司、夏秋思|刘成林、夏国强（注）|陈少忠|1,500|

注：公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘成林、夏国强。
（三）未诉讼违规担保事项
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司|上海摩山商业保理有限公司|江苏乐元创新国际贸易有限公司|29,600|
|2|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠、周满芬|上海摩山商业保理有限公司|江阴龙一化工有限公司|15,000|
|3|中南红文化集团股份有限公司|江苏正信和荣石油化工有限责任公司|江阴中南重工集团有限公司|3,000|
|4|中南红文化集团股份有限公司|中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司|江阴中南重工集团有限公司|10,000|
|5|中南红文化集团股份有限公司|盛旺兴|江阴中南重工集团有限公司|500|

截至目前，已有部分案件一审判决，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院最终判决，公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-006北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司高管辞职的补充公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁王浩先生提交的书面辞职报告，王浩先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将仍在公司任职，王浩先生未持有公司股份。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王浩先生在担任副总裁职务期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年一月十二日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-007深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议（临时）于 2014年 2月 18日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2014年 2月 13日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事 6名，实际参加表决的董事 6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、审议关于《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》议案；
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见
（1）独立董事意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用2.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6个月，自2014年2月19日至2014年8月18日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（2）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向
的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（3）保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；欧菲光召开第二届董事会第 38次会议相关程序也符合规定。在该议案经欧菲光董事会审议通过的前提下，广发证券同意欧菲光继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过
25,000万元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 。
http://www.cninfo.com.cn/
2、审议关于《银行授信及担保事项》议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案须经股东大会审议通过。
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 。
http://www.cninfo.com.cn/
3、审议关于《召开 2014年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 。
http://www.cninfo.com.cn/
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2014年 2月 18日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-024立昂技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日以现场方式召开了第二届监事会第七次会议。会议通知于2017年3月23日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席宁玲女士主持，公司现有监事3人，实际参加会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》
与会监事经研究，为做好公司现金流动管理，做好工程招投标等工作，公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函、额度不超过500万元，同意《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治
区分行申请流动资金综合授信不超过 15000万元的议案》
与会监事经研究，为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意以喀什立昂同盾信息技术有限公司为授信主体，立昂技术股份有限公司提供担保，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信15000万元，以确保项目的正常推进，同意《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000万元的议案》
为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟用位于乌鲁木齐市北京南路盈科国际中心 21楼的固定资产和股东王刚先生所持立昂技术股份有限公司 800万股股权进行质押，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000万元，与会监事同意《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》
与会监事经研究，为落实公司的战略规划，便于立昂技术股份有限公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司的后续业务经营，新疆立昂极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请 700万元流动资金贷款，400万元银行承兑汇票，由立昂技术股份有限公司提供担保，同意《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000万元的议案》
与会监事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟以信用方式向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的流动资金综合授信。同意《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000万元的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于重大信息内部保密制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于重大信息内部保密制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于控股子公司管理制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》
与会监事经研究，同意《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
十、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-067
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日接到公司实际控制人的一致行动人徐洪珊先生的通知，获悉徐洪珊先生将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|徐洪珊|是|5,500,000|2015.10.22|2016.10.21|光大证券股份有限公司|20.38%|
|徐洪珊|是|1,500,000|2015.10.22|2016.10.21|光大证券股份有限公司|5.56%|
|合 计|-|7,000,000|-|-|-|25.93%|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，徐洪珊先生直接持有公司 26,991,450股股份，占公司总股本的13.50%。本次股份解除质押后，其所持有公司的股份中仍处于质押状态的股份数量为13,500,000股，占其所持有公司股份数的50.02%，占公司股份总数的6.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-034
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人的一致行动人张辛聿先生的通知，张辛聿先生将其持有的公司部分股份进行了质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张辛聿|是|1,100,000|2018.7.25|2019.7.25|2020.7.25|广发证券股份有限公司|12.02%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张辛聿先生持有公司股份9,150,000股、占公司总股本的2.26%，其所持有上市公司股份累计被质押1,100,000股、占公司总股本的0.27%。
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控
制人王青运女士及其一致行动人张辛聿先生合计持有公司股份
181,680,000股、占公司总股本的44.86%，本次张辛聿先生部分股份被质押后，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份累计被质押8,600,000股、占公司总股本的2.12%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019-068
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2020年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了提请 2020年第一次临时股东大会审议的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2020年 1月 9日下午 14:50
2、网络投票日期、时间：2020年 1月 9日
其中，互联网投票系统投票时间：2020年 1月 9日上午 9:15至 2020年 1月 9日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2020年 1月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2020年 1月 2日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）提示公告：公司将于 2020年 1月 3日就本次临时股东大会发布提示公告。
（九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议议案为非累积投票议案
1、关于变更会计师事务所的议案
2、2019年度支付给审计单位报酬的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案
上述议案具体内容详见公司于 2019年 12月 25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的第九届董事会第十六次临时会议决议公告，公告编号：2019-063。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第一、二、四项议案需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过；上述第三项议案需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。
（三）上述议案均需对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票议案|||

||||
|-|-|-|
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|
|2.00|2019年度支付给审计单位报酬的议案|√|
|3.00|关于修订公司章程的议案|√|
|4.00|关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2020年 1月 8日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区沿江路 16号
邮编：512026
2、参加现场会议的股东费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：“韶能投票”。
2、填报表决意见。
本次临时股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年 1月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年 1月 9日上午9:15，结束时间为 2020年 1月 9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事会第十六次临时会议决议；
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注||表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|100|总议案|√|||||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案||√||||
|2.00|2019年度支付给审计单位报酬的议案||√||||
|3.00|关于修订公司章程的议案||√||||
|4.00|关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案||√||||

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-013北京银信长远科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2016年第一季度报告已于2016年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
关于河南新野纺织股份有限公司
2013年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
亚会专审字【2014】017号
亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
关于河南新野纺织股份有限公司
2013年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
亚会专审字【2014】017号河南新野纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年4月8日签发了亚会A审字【2014】013号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——年度报告
披露相关事项》的规定，新野纺织编制了本专项说明附件所附的河南新野纺织股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新野纺织的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计新野纺织 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对新野纺织实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解新野纺织2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新野纺织向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2013年年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：
《河南新野纺织股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
亚太（集团）会计事务所有限公司 中国注册会计师：崔玉强
中国·北京 中国注册会计师：马凤菊
二○一四年四月八日
附件：
河南新野纺织股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其|无||||||||||
|附属企小业计|-||||||||||
|前大股东及其|无||||||||||
|附属企小业计|-||||||||||
|总计|-||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|阿瓦提新新棉业有限公司|子公司|其他应收款|1,749,577.69||||1,749,577.69|采购|经营性往来|
||阿瓦提新新棉业有限公司|子公司|预付账款|4,120,000.00|186,280,000.00||170,997,969.83|19,402,030.17|采购|经营性往来|
||阿克苏新发棉业有限公司|子公司|长期应收款|45,391,220.65||||45,391,220.65||经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联人及|||||||||||
|其附总属计企 业||||51,260,798.34|186,280,000.00||170,997,969.83|66,542,828.51|||

公司负责人： 魏学柱 主管会计工作负责人： 许勤芝 会计机构负责人：万华楠
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2016-067江西赣锋锂业股份有限公司
关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月10日上午，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）老化车间发生意外起火爆炸。详情见2016年7月12日公司在证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的临2016-059赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件并复牌的公告。
火灾事故发生后，公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组，核查事故原因及相关复产措施，争取尽快恢复生产。关于本次事故的失火原因目前尚未确定，公司经认真核实，初步预计全部损失金额不超过3000万元人民币。
公司将密切关注该事项的后续进展，并严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016年 8月 23日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-100重药控股股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2019年 11月 12日在公司会议室以通讯表决形式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购重庆医药（集团）股份有限公司少数股东股权的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于股东变更承诺的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于股东变更承诺的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于向重庆医药提供财务资助的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于向重庆医药提供财务资助的公告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十一次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会 2019年11月 13日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－070福建龙洲运输股份有限公司关于披露重大
资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码：002682）已于 2016年 4月 6日开市起停牌。后经确认该事项构成重大资产重组且涉及发行股份购买资产并配套融资，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，已于每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年 7月 5日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2016年 7月 6日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行公告复牌事宜。公司股票自披露前述预案之日起，原则上将继续停牌不超过 10个交易日。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需获得有权政府主管部门核准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，该事项是否获得有权政府主管部门核准、股东大会审议通过、中国证监会核
准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一六年七月六日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-047北大医药股份有限公司
关于收到财政扶持补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财政扶持补助资金的基本情况
根据重庆市财政局《关于办理2017年度医药产业财税扶持政策结算事项的通知》（渝财税[2018]139号），北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆两江新区财政局拨付的医药产业财政扶持补助资金722万元。
根据《会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述政府补助资金将计入公司当期损益。具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、重庆市财政局《关于办理2017年度医药产业财税扶持政策结算事项的通知》；
2、收款凭证。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－018新光圆成股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：ST新光，股票代码：002147）股票交易价格连续三个交易日（2019年 3月 6日、7日、8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到14.08%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及相关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经核查，股票异常波动期间（2019年3月6日、7日、8日），公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-023
网宿科技股份有限公司关于董事洪珂先生
参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的议案》。现将有关事项说明如下：
一、情况概述
1、Mileweb,Inc.（以下简称“Mileweb”）为公司三级子公司，系公司全资子公司香港网宿科技有限公司于2012年7月份设立。为吸引并留住高端人才，建立员工激励约束体系，促进其业务长远发展，Mileweb制定了《Mileweb, Inc.2014年度股权激励计划》（以下简称“激励计划”）。目前，公司董事洪珂先生担任 MilewebCEO，全面负责Mileweb的业务发展，系Mileweb核心管理人员，因此，拟授洪珂先生860,000份该计划份额内无投票权的B类普通股股份期权，占本激励计划拟授予股份期权总份额的30%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，认定洪珂先生为公司关联自然人，因此，本事项构成关联交易。
3、公司于2015年3月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的议案》，关联董事洪珂先生回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司于2015
年3月12日召开的第三届监事会第九次会议审议通过《关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的议案》，关联监事张海燕女士回避表决，非关联监事以2票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
东大会上对该项议案回避表决。
二、Mileweb,Inc.2014年度股权激励计划基本情况
1、股票来源：以增发股份的方式对Mileweb的核心员工进行股权激励。
2、激励对象：Mileweb重要的技术人员、销售人员、管理人员，及对公司有特殊贡献的其他人员。
3、期权数量：拟授予2,866,667份无投票权的B类普通股股份期权，总额度
占Mileweb增发后股份的10%。
4、行权价格：根据授予时对Mileweb股份评估的市场价格确定。
5、有效期：自激励计划审批通过之日起10年。
6、授予安排：根据公司核心人才的入职情况，每季度安排一次授予。
7、行权安排：可行权时间及份额具体安排如下。
||||
|-|-|-|
|||增加的可行权数量占|
|序号|可行权时间||
|||获授期权数量比例|
|1|入职一年后,自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效|25%|
|2|入职二年后,自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效|25%|
|3|入职三年后,自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效|25%|
|4|入职四年后,自授予之日起10年有效,离职之后3个月仍有效|25%|

三、本次授予情况
1、授予对象：洪珂，男，1967年出生，美国国籍，美国亚利桑那州大学硕士研究生学历。曾任美国达可达互联网公司技术副总裁，美国泛亚电信技术副总裁，拥有十多年互联网行业工作经验。2004年加入本公司任首席技术官，现任本公司副董事长、副总裁、首席技术官、厦门分公司总经理、网宿美国三级子公司 Mileweb, Inc.CEO。
2、授予数量：经第三届董事会第十次会议审议，同意授予洪珂先生860,000份该计划份额内的B类普通股股份期权，占本激励计划授予期权总份额的30%。
3、行权价格：每份期权的行权价格为0.1美元。
行权价格的确定系以TimanLLC公司采用DCF方式（Discounted Cash Flow
贴现现金流）对MILEWEB,INC.截止2014年4月1日的市场估值为258万美元、并
确认A类普通股股东股份2,580万股为基础。
四、实施目的及对公司的影响
Mileweb承担了公司海外业务拓展及海外研发中心职能，并已成为公司海外战略中重要的业务载体。洪珂先生担任MilewebCEO，全面负责公司的业务发展，因此，本次授予洪珂先生Mileweb股份期权，有利于强化管理层与企业共同发展的理念，促进Mileweb的长远发展。并最终更好的推动公司海外业务的开拓，推进公司国际化发展战略的实施。
Mileweb股权激励计划完成后，其股权结构如下：
Mileweb将采用Black-Scholes期权定价模型计算授予股份期权的公允价值，并进行成本摊销，经估算，本次拟授予洪珂先生的期权成本对公司净利润影响较小。
五、与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
2015年1月1日至今，公司与关联自然人洪珂先生累计发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、相关审核及批准程序
2015年3月12日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于董事洪珂先生参与网宿三级子公司美国Mileweb员工股权激励计划的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事事前认可和独立意见
授予洪珂先生860,000份激励计划份额内的B类普通股股份期权，有利于强化Mileweb管理层与公司共同持续发展的理念，促进Mileweb的长远发展。最终更好的推动公司海外业务的开拓，符合公司国际化的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们对该事项发表同意的事前认可意见，同意将该事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
公司董事会在审议本议案时，董事洪珂先生回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。因此，我们同意洪珂先生参与Mileweb激励计划，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、网宿科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年3月12日