证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2018-022
内蒙古西水创业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月7日
(二) 股东大会召开的地点：乌海市兴泰蓝海名都假日酒店会议室（内蒙古乌海市海勃湾区学府路西 500一期 C座）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,726,817|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.3039|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭予丰先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,637,317|99.9648|83,600|0.0328|5,900|0.0024|

2、议案名称：公司 2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|254,637,317|99.9648|83,800|0.0328|5,700|0.0024|

3、议案名称：公司 2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,637,517|99.9649|83,600|0.0328|5,700|0.0023|

4、议案名称：公司 2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,637,917|99.9650|83,600|0.0328|5,300|0.0022|

5、议案名称：公司 2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|254,632,617|99.9630|88,500|0.0347|5,700|0.0023|

6、议案名称：公司 2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,637,317|99.9648|83,800|0.0328|5,700|0.0024|

7、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,637,717|99.9650|83,800|0.0328|5,300|0.0022|

8、议案名称：关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2018
年—2020年）>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,635,017|99.9639|86,300|0.0338|5,500|0.0023|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|203,785,701|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|49,705,512|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|1,141,404|92.3762|88,500|7.1625|5,700|0.4613|
|其中:市值50 万以下普通股股东|44,000|31.8379|88,500|64.0376|5,700|4.1245|
|市值50万以上普通股股东|1,097,404|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2017 年度董事会工作报告|50,851,616|99.8243|83,600|0.1641|5,900|0.0116|
|2|公司 2017 年度监事会工作报|50,851,616|99.8243|83,800|0.1645|5,700|0.0112|

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||告|||||||
|3|公司 2017 年年度报告全文及其摘要|50,851,816|99.8247|83,600|0.1641|5,700|0.0112|
|4|公司 2017 年度财务决算报告|50,852,216|99.8255|83,600|0.1641|5,300|0.0104|
|5|公司 2017 年度利润分配方案|50,846,916|99.8151|88,500|0.1737|5,700|0.0112|
|6|公司 2017 年度独立董事述职报告|50,851,616|99.8243|83,800|0.1645|5,700|0.0112|
|7|关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构的议案|50,852,016|99.8251|83,800|0.1645|5,300|0.0104|
|8|关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2018 年—2020年）>的议案|50,849,316|99.8198|86,300|0.1694|5,500|0.0108|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，已获得议案有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、林东
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古西水创业股份有限公司2018年6月8日