证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-044
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，定于 2015年 1月 21日下午14：00召开 2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.现场召开时间：2015年1月21日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2015年1月20日15:00—2015年1月21日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 1月 20日下午 15:00至 2015年 1月21日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层，公司会议室。
3.召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
4.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）、截至股权登记日 2015年 1月 15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）、公司董事、监事及高级管理人员；
（3）、公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
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|议案序号|议案内容|
|1|关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案|
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|
|1.1.1|选举侯若洪先生为第三届董事会非独立董事|
|1.1.2|选举王荣先生为第三届董事会非独立董事|
|1.1.3|选举姚彩虹女士为第三届董事会非独立董事|
|1.1.4|选举张宇锋先生为第三届董事会非独立董事|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|
|1.2.1|选举张锦慧女士为第三届董事会独立董事|
|1.2.2|选举王肇文先生为第三届董事会独立董事|
|1.2.3|选举王红波先生为第三届董事会独立董事|
|2|关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案|
|2.1|选举刘长勇先生为第三届监事会非职工代表监事|
|2.2|选举杨昀先生为第三届监事会非职工代表监事|

上述第 1项议案（含子议案）已经公司于 2014年 12月 30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，上述第 2项议案（含子议案）已经公司于 2014年 12月 30日召开的及第二届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2014年 12月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
以上议案均采用累积投票表决方式，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信函请在2015年1月20日下午17：00前送达公司董事会秘书处。不接受电话登记。
2、登记时间：2015年1月20日(9：00-17：00)。
3、登记地点：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会秘书处。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|365227|光韵投票|买入|对应申报价格|

（3）股东投票的具体程序为：
A、输入“买入”指令；
B、输入证券代码：365227；
C、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会议案均采用累积投票制，选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|

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|-|-|-|
|1|关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案|——|
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举侯若洪先生为第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举王荣先生为第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举姚彩虹女士为第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举张宇锋先生为第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举张锦慧女士为第三届董事会独立董事|1.05|
|1.2.2|选举王肇文先生为第三届董事会独立董事|1.06|
|1.2.3|选举王红波先生为第三届董事会独立董事|1.07|
|2|关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案|累积投票制|
|2.1|选举刘长勇先生为第三届监事会非职工代表监事|2.01|
|2.2|选举杨昀先生为第三届监事会非职工代表监事|2.02|

D、在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案1.1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案2选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：
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|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A股 X1票|X1股|
|对候选人B股 X2票|X2股|
|„„|„„|
|合计|该股东持有的表决票总数|

在每一项投票权额度范围内，股东可自主分配委托数量。可以将其拥有的全部表决权票数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权票数自主分配给两位或两位以上的候选人。
如股东所投出的表决票数等于或者小于其累积可使用表决票总数，则投票有效，实际投出表决票数与累积可使用表决票总数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的表决票数超过其累积可使用表决票总数的，股东对该事项的投票无效。
E、不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投
票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月20日下午15：00，结束时间为2015年1月21日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳光韵达光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李璐范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会秘书处
邮编：518051
2、会期预计半天，与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议公告；
2、第二届监事会第十九次会议决议公告；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
附件1：2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件2：授权委托书
附件1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电科技
股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行行使
表决权。
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|议案序号|议案内容|表决意见|
|1|关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案|——|
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|同意票数|
|1.1.1|选举侯若洪先生为第三届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举王荣先生为第三届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举姚彩虹女士为第三届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举张宇锋先生为第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举第三届董事会独立董事|同意票数|
|1.2.1|选举张锦慧女士为第三届董事会独立董事||
|1.2.2|选举王肇文先生为第三届董事会独立董事||
|1.2.3|选举王红波先生为第三届董事会独立董事||
|2|关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案|同意票数|
|2.1|选举刘长勇先生为第三届监事会非职工代表监事||
|2.2|选举杨昀先生为第三届监事会非职工代表监事||

说明：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至
深圳光韵达光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会结束。
2、以上议案均实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对
其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其
拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可
以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票
数，否则该票作废。
委托股东姓名及签章：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期:二〇一五年 月 日