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证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2017-004深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年2月27日上午9时在公司会议室召开，本次董事会会议通知已于2017年2月23日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长聂泉先生召集和主持，会议结果由现场表决结合电话表决产生。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项审议并通过以下决议：
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在日本投资
设立全资子公司的议案》
《关于在日本投资设立全资子公司的公告》具体内容于2017年2月27日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《防范大股东及其
他关联方资金占用制度》
制定后的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》具体内容于 2017年 2月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《对外信息报送和使用管理制度》
制定后的《对外信息报送和使用管理制度》具体内容于 2017年 2月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《会计师事务所选聘制度》
制定后的《会计师事务所选聘制度》具体内容于2017年2月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
制定后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容于2017年2月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》
制定后的《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容于 2017年 2月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《独立董事年报工作规程》制定后的《独立董事年报工作规程》具体内容于 2017年 2月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
制定后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容于 2017年2月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经全体董事签字的《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-003南华生物医药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因可能发生涉及公司控制权变更的重大事项，为保证信息披露的公平，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动给投资者造成损失，经公司申请，公司股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）自2018年1月4日下午开市起停牌。具体情况详见2018年1月5日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-001）。
截至本公告披露日，上述事项正在进展中。公司将密切关注上述事项进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。待有关事项明确后，公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时申请复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年1月10日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014-037烟台龙源电力技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日2.预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%（预计）|盈 利 ：5,250 万元|
||盈利：6,825 万元–7,875 万元（预计）||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年1-9月，公司节油业务、低氮业务和锅炉余热
利用业务继续保持同比增长，锅炉综合改造业务实现突破，奠定了营业收入同比增加的基础。锅炉余热利用和锅炉综合
改造业务收入的增加，使公司营业收入结构同比发生一定变
化。
2.报告期内，公司通过不断完善产品技术，提高项目计划可控性，完善项目实施过程中的质量控制等措施，产品售后维护费用同比下降；同时公司通过进一步完善业务部门绩效考核，合理管控市场费用，报告期内销售费用实现了同比下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.2014年 1-9月,公司非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为 220万元。
3．2014年第三季度业绩具体数据将在本公司 2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-049安徽华信国际控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2018年 5月 30日以电子邮件发出，并经全体董事同意，于 2018年 5月 31日上午 10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6名，亲自出席董事6名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长李勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任孙为民先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙为民先生简历见附件。
公司独立董事对上述聘任总经理事项出具了独立意见。内容详见2018年06月 1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018-050号公告。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名孙为民先生担任公司非独立董事候选人并担任董事会下设战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述聘任总经理事项出具了独立意见。本议案尚需提交
2017年度股东大会审议。
内容详见2018年06月01日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2018-050号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司二〇一八年五月三十一日
附件：董事、总经理兼董秘孙为民先生简历
孙为民，男，中国国籍，1970年7月出生，大专学历。历任安徽庐江化肥厂会计，安徽和县农药厂会计，广东富嘉玩具有限公司财务部经理、副总经理。2011年4月至今历任本公司证券投资部经理、投资总监、董事会办公室副主任；2011年8月至2017年12月任公司证券事务代表；2017年12月至今任公司副总经理兼董秘。
孙为民先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
北京国枫律师事务所
关于北京博晖创新光电技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0403号
致：北京博晖创新光电技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）公开发布了《北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决
权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年7月2日在公司会议室如期召开，由贵公司董事长卢信群先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月2日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月1日下午15:00至2018年7月2日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计22人，代表股份232,186,899股，占贵公司股份总数的
28.2669%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：同意232,186,899股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2．表决通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意232,186,899股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3．表决通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意232,186,899股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
张莹
2018年7月2日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-104
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 10月21日下午 13:30在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人，其中现场表决 3人。
本次会议通知于 2015年 10月 16日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》。
公司《2015年第三季度报告》全文具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-020乐视网信息技术（北京）股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”或“上市公司”）注意到有部分网络媒体报道了《乐视控股声明：乐视网 75亿欠款公告有误贾跃亭正加紧还钱》等文章，报道称：
“1、公告中提到的 75亿债务与乐视控股及债务小组掌握的数据尚存一定差异，经初步核算需要乐视控股等关联方承担还款的金额预计在 60亿左右（差异原因包括账面金额不一致、关联主体认定不一致、未经审计等因素）。所以，我们将进一步加紧开展非上市体系与上市体系的对账工作，明确乐视控股等关联方应对上市体系承担的关联债务金额。
2、在我方预计承担的约 60亿还款金额中，其中超过 30亿元已有相应解决方案在加快执行，包括但不限于前期上市公司已经公告的将非上市公司乐视金融、乐视商城等优质资产以资抵债注入上市公司，以及其他推进中的解决方案（具体方案以及金额以上市公司公告为准）。剩余 20多亿将在法律法规允许的前提下彻底解决，目前各方正全力推进。
3、债务危机发生后，乐视控股及债务小组通过资产处理及抵债的方式全力保全上市公司；针对其他债务，贾跃亭先生在第一时间承诺尽责到底，并成立债务小组专项处理，还委托妻子甘薇、哥哥贾跃民在国内全权处理债务问题，履行股东责任。自乐视资金链危机爆发以来，乐视控股及关联方已累计偿还上市公司、金融机构及供应商的债务约160亿元。”
二、澄清说明
1、 对关联欠款金额的说明
2018年 1月 19日，公司发布了《关于公司股票的风险提示公告》（公告编号：2018-018）。对关联欠款披露如下：
“自2016年以来，公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至 2017年 11月 30日，上述关联方对上市公司的关联欠款余额达到 753,141.08万元（上述财务数据未经审计，最终以审计值为准，下同）。”
经上市公司财务部统计，截止 2017年 11月 30日，上市公司与贾跃亭先生控制的关联方之间形成大量应收账款、其他应收款、预付账款等。公司关联欠款余额达到 75.31亿元，涉及关联方 50余家，其中主要包括乐视智能终端科技有限公司25.83亿元、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司9.93亿元、乐视电子商务（北京）有限公司 5.66亿元、乐视控股（北京）有限公司 4.86亿元、乐视手机电子商务（北京）有限公司4.41亿元等。（上述财务数据未经审计，最终以审计值为准，下同）
2、 对关联欠款还款情况的说明
（1）截止本公告发出日，贾跃亭先生债务小组与上市公司已实质达成的债务解决金额为9,290.00万元，暨公司控股子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司拟以9,290.00万元价格受让乐视电子商务经营的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产，具体情况参见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于关联方公司以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。
（2）2017年 9月 25日，公司发布了《关于拟收购关联方乐视金融类业务的公告》（公告编号：2017-124）。对乐视金融以资抵债情况披露如下：
“近期，受乐视非上市体系债务状况影响，为排除后期可能产生的交易障碍，保护乐视投资旗下金融类业务优质资产，经与相关方协商，乐帕与公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司签署了零对价的股份《转让协议》，将乐视投资在工商备案层面转移到了乐视致新下，股权结构上成为了乐视致新全资子公司。但目前交易价格等具体条款公司还在与相关方持续沟通协商中”
上市公司一直持续推动与非上市体系的债务问题处理，以解决公司目前面临
的资金问题，恢复上市公司正常经营。本次乐视投资股权的转让价款尚未确定，上市公司将继续全力推动与贾跃亭先生及非上市体系关联方债务问题的实质解决，后续相关信息请以上市公司公告为准。
3、 公司关联方欠款余额的情况说明
2016年 12月 31日，公司关联方欠款余额 54.68亿元。2017年 1月 1日至2017年11月30日，公司关联方累计向上市公司支付38.49亿元，新产生关联欠款59.12亿元，欠款余额增加20.64亿元。截止2017年11月30日，关联欠款余额为75.31亿元。
三、其他说明
经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
四、必要提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-065盛达矿业股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 10月 20日召开了八届二十六次董事会，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务数据的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司本次财务数据追溯调整的原因
2016年 7月，公司实施完成重大资产重组。公司通过发股份的方式购买三河华冠资源技术有限公司持有的内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）100%股权以及甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、赵庆、朱胜利合计持有的赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）100%股权。截止 2016年 6月 28日，本次交易标的资产过户手续已完成，光大矿业、赤峰金都成为公司全资子公司。
公司与光大矿业、赤峰金都实际控制人均为盛达集团，且该控制并非暂时性的。因此，公司对光大矿业、赤峰金都的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实
施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、上述合并报表范围变化对合并利润表的影响
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2015年1-9月份|2015年1-9月份||
|项目|||调整数|
||（调整前）|（调整后）||
|一、营业总收入|614,163,243.46|614,163,243.46|0.00|
|其中：营业收入|614,163,243.46|614,163,243.46|0.00|
|二、营业总成本|185,421,603.59|191,029,557.40|5,607,953.81|
|其中：营业成本|119,105,022.89|119,105,022.89|0.00|
|营业税金及附加|17,175,753.19|17,175,753.19|0.00|
|销售费用|584,113.62|584,113.62|0.00|
|管理费用|50,991,540.64|55,690,697.53|4,699,156.89|
|财务费用|-3,342,284.57|-3,337,745.98|4,538.59|
|资产减值损失|907,457.82|1,811,716.15|904,258.33|
|投资收益（损失以||||
||1,446,771.93|1,446,771.93|0.00|
|“－”号填列）||||
|三、营业利润（亏损以“－”||||
||430,188,411.80|424,580,457.99|-5,607,953.81|
|号填列）||||
|加：营业外收入|10,832.65|10,832.65|0.00|
|减：营业外支出|862,574.42|864,431.32|1,856.90|

|||||
|-|-|-|-|
|四、利润总额（亏损总额以||||
||429,336,670.03|423,726,859.32|-5,609,810.71|
|“－”号填列）||||
|减：所得税费用|113,359,024.02|111,970,684.59|-1,388,339.43|
|五、净利润（净亏损以“－”||||
||315,977,646.01|311,756,174.73|-4,221,471.28|
|号填列）||||
|归属于母公司所有者的||||
||197,688,387.03|193,466,915.75|-4,221,471.28|
|净利润||||
|少数股东损益|118,289,258.98|118,289,258.98|0.00|
|七、综合收益总额|315,977,646.01|311,756,174.73|-4,221,471.28|
|归属于母公司所有者的||||
||197,688,387.03|193,466,915.75|-4,221,471.28|
|综合收益总额||||
|归属于少数股东的综合||||
||118,289,258.98|118,289,258.98|0.00|
|收益总额||||
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益|0.39|0.38|-0.01|
|（二）稀释每股收益|0.39|0.38|-0.01|

三、董事会关于公司追溯调整可比期间财务数据合理性的意见
董事会认为：公司因实施重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，不会损害公司和全体股东的利益。同意本次追溯调整。
四、独立董事关于公司追溯调整可比期间财务数据的独立意见
独立董事认为：公司因实施重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对定期报告上年同期数进行追溯调整，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，不会损害公司及股东特别是中、小股东的利益。同意本次追溯调整。
五、监事会关于公司追溯调整可比期间财务数据的意见
监事会认为：公司因实施重大资产重组所进行的财务报表数据追
溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，不会损害公司和全体股东的利益。同意本次追溯调整。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
华泰联合证券有限责任公司关于
深圳市宇顺电子股份有限公司本次重大资产重组前十二个月内
购买、出售资产情况的核查意见
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“上市公司”）拟出售其持有的全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规
定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为本次交易的独立财务顾问，按照《重组管理办法》的规定，对宇顺电子本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了核查。
经核查，上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况如下：
2018年 9月17日，上市公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外转让产业投资基金出资份额的议案》，同意将上市公司持有的太仓宇创投资中心（有限合伙）（以下简称“太仓宇创”）2,850万元出资份额（对应出资比例为57%）以人民币2,850万元的价格转让给太仓泓悦管理咨询有限公司（以下简称“太仓泓悦”），将所持有的上海宇苗投资管理有限公司（以下简称“上海宇苗”）20%股权以人民币 60万元的价格转让给太仓泓悦。太仓泓悦于2018年9月28日向公司支付了交易的转让价款。太仓宇创、上海宇苗分别于2018年10月23日、2019年3月20日完成上述出资转让相关工商变更登记手续。
上述资产交易所涉及的资产不存在与本次交易的标的资产构成同一或相关资产的情形。上述资产交易事项与本次交易事项相互独立，因而在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。因此，本次重大资产重组前12个月内，公司不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况
经核查，华泰联合认为，本次重大资产重组前12个月内，上市公司不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
陶兆波 黄慧丽
华泰联合证券有限责任公司2019年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－034
河南易成新能源股份有限公司
关于2017年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司 2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-1,024,125,919.91元，其中母公司实现净利润-504,915,076.64元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》等有关规定，合并报表和母公司 2017年度均未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止 2017年 12月 31日，合并报表未分配利润余额为-761,474,211.53元，其中母公司未分配利润余额为-363,252,133.53元。
根据《公司章程》第一百六十五条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
截至 2017年期末，公司未分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条
件，因此，经公司董事会讨论，公司拟不对 2017年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的合法、合规性
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。本预案尚需提请2017年度股东大会进行审议。
三、独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
四、风险提示
公司2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-008
国民技术股份有限公司
第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2014年1月27日下午14:00在公司（地址：深圳
市南山区高新南区粤兴三道 9号华中科技大学产学研基地 A座）210会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2014年 1月 23日以邮件送达，应
参加董事 9人，实际参加董事 8人，独立董事郑斌先生因工作原因缺席，已出
具授权委托书委托独立董事贺志强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司副董事长孙迎彤先生主
持，监事、高管列席了会议。
与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举罗昭学先生为公司董事长，任期与第二届董事会一致。
表决结果：赞成 9票、反对0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于选举罗昭学先生为公司第二届董事会战略委员会主任
委员的议案》
选举罗昭学先生为第二届董事会战略委员会主任委员，与贺志强、孙迎彤
两位董事共同组成战略委员会。
表决结果：赞成 9票、反对0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于选举厉伟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》
选举厉伟先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与贺志强董事、雷
波涛董事共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会。
表决结果：赞成 9票、反对0票、弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任关仕源先生为公司副总经理的议案》
同意聘任关仕源先生为公司副总经理，任期与第二届董事会届期一致。关
仕源先生聘任为副总经理后，将不再担任公司财务总监职务。关仕源先生简历
详见附件。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关事项的事前认可
及独立意见》。
表决结果：赞成 9票、反对0票、弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任喻俊杰先生为公司财务总监的议案》
同意聘任喻俊杰先生为公司财务总监，任期与第二届董事会届期一致。喻
俊杰先生的简历详见附件。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关
事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成 9票、反对0票、弃权 0票。
六、审议通过《关于公司董事 2014年度薪酬方案的议案》
审议通过了公司董事 2014年度的薪酬方案。2014年度薪酬方案结合公司
经营情况及同行业薪酬水平制定，并将根据公司激励政策和实际经营业绩，给
予执行董事年度奖金。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关事项
的事前认可及独立意见》。全体董事薪酬尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7票、反对0票、弃权 0票，罗昭学先生与丁开盛先生回
避表决。
七、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》
审议通过了公司高级管理人员 2014年度的薪酬方案。2014年度薪酬方案
结合公司高级管理人员的职责、能力、贡献度及同行业薪酬水平制定，并将根
据公司激励政策和实际经营业绩，给予高级管理人员年度奖金。公司独立董事
独立意见详见《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成 6票、反对0票、弃权 0票，孙迎彤先生、余运波先生及
朱旭女士回避表决。
特此公告
国民技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月二十七日
附件：相关人员简历
关仕源，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级会计师。曾任广州电子集团公司重点项目办公室副主任、广州南方高科有
限公司财务及资本运营中心副总经理。2008年加入公司，现任公司财务总监。
截至目前，关仕源先生直接持有公司股份 4,300股；与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
喻俊杰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经
济学学士，中国注册会计师。历任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南
合成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责
人、海南海药股份有限公司总经理助理等职务。
截至目前，喻俊杰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-33山东丽鹏股份有限公司
关于变更第四届董事会董事的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第四届董事会董事朱拓先生的辞职报告，朱拓生由于自身原因申请辞去第四届董事会董事职务。其辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱拓先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
2019年 4月 26日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更第四届董事的议案》，同意提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附胡俊先生简历），任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
附件：胡俊先生简历
胡俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975年 6月 12日，曾任中铁五局建筑总公司上海公司经理，上海新演房地产开发有限公司经理，华润置地上海有限公司副总经理，绿地控股集团房地产事业一部总经理，中南置地苏南区域总裁。现任本公司董事、中锐投资集团总裁。
截至目前，胡俊先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-018北京北陆药业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王雪春，作为北京北陆药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去
公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王雪春
二○一九年二月二十六日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-028北京康拓红外技术股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于选举赵大鹏为公司董事长的议案》。
因李开民先生申请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员的职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，经董事会提名委员会提名，选举董事赵大鹏先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会止。
赵大鹏先生简历附后。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2015年8月3日
附件：
赵大鹏先生简历
赵大鹏，男，汉族，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，研究员。
1984年 7月毕业于哈尔滨工业大学；1984年 8月起任中国航天科技集团公司五院五〇二所助理工程师；1986年10月调入中国航天科技集团公司五院五一一所，1995年起历任五一一所研究室副主任、科技处副处长、所长助理、副所长；2000年 8月起任中国航天科技集团公司五院物资部部长；2004年 1月起任中国航天科技集团公司五院经营发展部部长；2007年 8月起任五院发展计划部部长；2009年1月起任五院院长助理；2009年11月起兼任航天神舟投资管理有限公司总裁。
赵大鹏曾多次荣获中国航天科技集团公司及五院优秀共产党员、先进工作者等荣誉称号，获得多项国防科技进步奖。2000年11月荣获中国航天科技集团公司“有突出贡献专家”荣誉称号；2001年荣获国防科工委“国防科技工业有突出贡献中青年专家”荣誉称号；2008年荣获国家级“中国航天基金奖”。
截至公告之日止，赵大鹏先生未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-013三力士股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东吴培生先生关于其持有的公司部分股份解除质押的通知。吴培生先生与2014年4月11日质押给中信证券股份有限公司的本公司有限售条件流通股 23,500,000股（公司实施了 2013年度每 10股送 3股转增 7股的利润分配方案后，质押股份数由23,500,000股增至47,000,000股），已于2015年4月2日解除质押。
截止本公告日，吴培生先生共持有公司股份 230,112,000股，占公司总股本的35.15%，其中限售股172,584,000股，无限售流通股57,528,000股，其中本次解除质押股份47,000,000股，占其持有公司股份总数的20.42%，占公司总股本的7.18%。
截止本公告日，吴培生先生累积质押股份 36,400,000股，占其持有公司股份的15.82%，占公司总股本的5.56%。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
中成进出口股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马朝松，作为中成进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中成进出口股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中成进出口股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：马朝松
二〇一四年三月二十一日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-046德艺文化创意集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 4月 17日收到公司副总经理吴冰女士出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，公司 2018年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-020），对吴冰女士股份减持计划进行了公告。吴冰女士因自身资金需要，拟计划自披露公告之日起 15个交易日后至 2018年 11月 14日以集中竞价的交易方式减持公司股份，或自披露公告之日起三个交易日后至 2018年 11月 14日以大宗交易的交易方式减持公司股份，合计减持数量不超过 105,000股，即不超过公司总股本的0.13125%。
公司于 2018年 5月 15日收到公司副总经理吴冰女士出具的《关于减持公司股份的告知函》，并于 2018年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司高级管理人员股份减持
进展情况的公告》（公告编号：2018-045），对吴冰女士股份减持进展情况进行了公告。
公司于 2018年 5月 17日收到公司副总经理吴冰女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，吴冰女士减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的进展情况
截至本公告日，吴冰女士于 2018年 5月 14日至 2018年 5月 17日期间，通过集中竞价的方式合计减持公司无限售条件流通股 105,000股，占公司总股本的0.13125%。
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|吴冰|集中竞价|2018年5月14日|25.717|58,700|0.07338|
||集中竞价|2018年5月15日|26.307|31,300|0.03912|
||集中竞价|2018年5月16日|26.634|15,000|0.01875|
|合计||||105,000|0.13125|

二、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴冰|合计持有股份数|420,000|0.525|315,000|0.39375|
||其中：无限售条件股份|105,000|0.13125|0|0|
||有限售条件股份|315,000|0.39375|315,000|0.39375|

三、其他事项说明
1、吴冰女士本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
四、备查文件
吴冰女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 5月 18日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－051甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于对全资子公司定西大禹节水有限责任公司
追加投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
定西大禹节水有限责任公司（以下简称“定西公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自成立以来，运营状况良好，经营业绩逐年递增。
现因项目招投标过程中对公司资质提出了更高要求，定西公司现有注册资本已无法满足招投标等工作中对资质门槛的要求。经定西公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金 8000万元人民币对定西公司进行增资。增资完成后该公司注册资本增加到10000万元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第四届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次对定西公司独家用自有资金 8000万元追加的投资，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。
（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：定西大禹节水有限责任公司
2、注册资本：注册资本为 2000万元人民币，公司持有100%的股份；法定代表人：王冲。
管件的生产、销售、安装；滴灌带（管）及其配件的生产、销售、安装；给水、排水、灌溉用机器设备及材料的批发零售。
4、主要财务数据：截止2014年6月30日，定西公司资产总额117,631,570.91元，负债总额 99,321,947.28元，净资产 18,309,623.63元，营业收入42,232,159.06元，净利润-12,469.20元（以上主要财务数据未经审计）。
5、公司独家用自有资金对定西公司追加投资8000万元，增资完成后该公司注册资本增加到10000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；
公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：此次对外投资是为了进一步对定西公司未来承接较大工程项目奠定基础及满足项目招投标时对资质的要求，开拓更广阔的市场，提升其运营能力，增强定西公司在市场中的竞争力，有利于公司更好地实施中长期发展战略。
2、存在的风险
随着定西公司承接的重大工程项目越来越多，集团公司将面临如何确保定西公司独立经营、自负盈亏；如何进一步开拓市场，加强定西公司管理和运作水平等重要问题。在集团化管控模式的发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。
3、对公司的影响
本次增资前后定西公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报表。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日