证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-086
哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2018年08月03日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于 2018年 08月 13日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过《补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事的议案》
公司第六届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员杨登瑞先生，因个人原因于 2018年 6月 5日提出离职，不再担任公司任何职务。鉴于此，公司董事会拟补选吴天柱先生担任公司第六届董事会董事任期至本届董事会任期届满。（吴天柱先生简历见附件）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于选举赵晓红女士为公司第六届董事会副董事长及提名委员会委员的议案》
公司第六届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员杨登瑞先生，因个人原因于 2018年 6月 5日提出离职，不再担任公司任何职务。鉴于此，公司董事会选举赵晓红女士担任公司第六届董事会副董事长及董事会提名委员会委员任期至本届董事会任期届满。（赵晓红简历见附件）。
关联董事赵晓红女士、李寅先生回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司（以下简称“九洲纳热”）总规模 48.6MW的光伏扶贫电站及公司子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司（以下简称“九洲太阳能”）总规模 10MW的光伏电站均已于 2018年 6月 30日前全部并网发电，全部为公司自有资金投资建设，为提高资金的使用效率及提高光伏电站资本金收益率，公司拟为九洲纳热与融资租赁公司签属的《融资租赁合同》或银行、信托等金融机构签署的项目贷款合同等提供连带责任保证，担保额度不超过 22,000万元，担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年；公司拟为九洲太阳能与融资租赁公司签属的《融资租赁合同》或银行、信托等金融机构签署的项目贷款合同等提供连带责任保证，担保额度不超过5,000万元，担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司章程指引（2016年修订）》最新规定要求，公司结合实际情况及经营发展需要拟修订《公司章程》中股东大会、董事会职权、对外担保、独立董事有关制度、利润分配等相关条款。现对公司章程进行了相应修订。
详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》和《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2018年第五次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司修订后的《董事会议事规则（2018年）》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2018年第五次临时股东大会审议。
六、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司修订后的《股东大会议事规则（2018年）》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2018年第五次临时股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司<对外投资管理办法>的议案》
废止公司《重大投资管理制度》，重新制定《对外投资管理办法》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提请公司2018年第五次临时股东大会审议。
八、 审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》
公司募集资金对应项目均已结束，节余募集资金一直存于募集资金专户，公司拟将节余募集资金 536.93万元及其之后产生的利息永久性补充流动资金，从而提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于提升公司经营效率，实现公司和股东的利益最大化。节余募集资金及其之后产生的利息补充流动资金后，公司在哈尔滨银行科技支行、交通银行新兴支行、建设银行铁道支行以及子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司在哈尔滨银行科技支行开设的募集资金专户账户余额为零且无其他用途，公司拟对相关专户进行销户处理。
详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、 审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年8月29日（星期三）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018年第五次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日
附件：简历
吴天柱先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历。2010年毕业于哈尔滨工程大学电力系统及其自动化专业。2010年进入公司工作，历任研发中心项目经理、研发中心总经理、现任研发中心总经理、直流产品部总经理。
吴天柱先生主持开发公司的两个核心项目：新型直流电源系统项目、高寒电动汽车充电桩项目，并获得哈尔滨市科学技术协会2014-2015年度、2016-2017年度哈尔滨市“讲理想、比创新、比贡献”活动创新标兵称号。
吴天柱先生，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也不是失信被执行人。
赵晓红女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院EMBA毕业。公司创始人，成立至今一直任公司总经理、总裁；哈尔滨市第十五届人大代表；九三学社黑龙江省委委员、九三学社黑龙江省委妇女工作委员会主任；黑龙江省侨联常委、哈尔滨市侨联副主席、哈尔滨市侨商会会长；黑龙江省妇联常委、黑龙江省女企业家协会会长；黑龙江省工商联常委。
赵晓红女士先后荣评为全国三八红旗手，中国优秀女企业家，中国优秀创业女性，中国改革开放三十周年——推动企业进步奖，三次当选为全国妇女代表大会代表，省重大科技效益特别奖，省十大杰出妇女，省“三八”红旗手标兵，省巾帼建功标兵等奖励，九三学社中央社会服务先进个人、中国侨联第五届创新成就贡献奖等奖励。
赵晓红女士，持有公司股份数量为54,170,602股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；为公司实际控制人之一，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，也不是失信被执行人。