证券代码: 600586 证券简称:金晶科技公告编号:2015－013号
山东金晶科技股份有限公司 2014年年度股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年05月25日
（二）股东大会召开的地点：公司418会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|其中：A 股股东人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|457,877,232|
|其中：A 股股东持有股份总数|457,877,232|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.18|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|32.18|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王刚先生主持，本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书1人出席会议；其他高管4名以及见证律师1名列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 金晶科技2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|457,777,232|99.97|100,000|0.03|0|0.00|
|普通股合|457,777,232|99.97|100,000|0.03|0|0.00|

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|-|
|计:|

2、 金晶科技2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|457,772,732|99.97|100,000|0.02|4,500|0.01|
|普通股合计:|457,772,732|99.97|100,000|0.02|4,500|0.01|

3、 金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|457,776,878|99.97|100,354|0.03|0|0.00|
|普通股合计:|457,776,878|99.97|100,354|0.03|0|0.00|

4、 审议金晶科技2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|457,776,878|99.97|100,354|0.03|0|0.00|
|普通股合计:|457,776,878|99.97|100,354|0.03|0|0.00|

5、 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|457,776,878|99.97|100,000|0.02|354|0.01|
|普通股合计:|457,776,878|99.97|100,000|0.02|354|0.01|

6、 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|457,772,732|99.97|104,500|0.03|0|0.00|
|普通股合计:|457,772,732|99.97|104,500|0.03|0|0.00|

7、 审议2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|457,772,378|99.97|104,854|0.03|0|0.00|
|普通股合计:|457,772,378|99.97|104,854|0.03|0|0.00|

（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|8.01|选举王刚为公司董事的议案|457,635,482|99.94|是|
|8.02|选举曹廷发为公司董事的议案|457,635,482|99.94|是|
|8.03|选举邓伟为公司董事的议案|457,635,483|99.94|是|
|8.04|选举孙明为公司董事的议案|457,635,484|99.94|是|
|8.05|选举张明为|457,635,485|99.94|是|

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|-|
|公司董事的议案|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|9.01|选举许季刚为公司独立董事 的议案|457,635,482|99.94|是|
|9.02|选举孟凡亮为公司独立董事的议案|457,635,481|99.94|是|
|9.03|选举吴光耀为独立董事的议案|457,635,485|99.94|是|
|9.04|选举路永军为独立董事的议案|457,635,483|99.94|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|10.01|选举朱永强为监事的议案|457,635,483|99.94|是|

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|10.02|选举翟木贵为监事的议案|457,635,481|99.94|是|

（三）现金分红分段表决情况(如适用)
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|股东分段情况|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|持股 5%以上普通股股东|457,635,278|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|137,100|56.66|104,854|43.34|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|137,100|56.66|104,854|43.34|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|1|金晶科技2014年度董事会工作报告|141,954|58.66|100,000|41.34|0|0.00|
|2|金晶科技2014年度监事会工作报告|137,454|56.80|100,000|41.33|4,500|1.87|
|3|金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要|141,600|58.52|100,354|41.48|0|0.00|
|4|审议金晶科技2014年度财务决算报告|141,600|58.52|100,354|41.48|0|0.00|
|5|续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案|141,600|58.52|100,000|41.33|354|0.15|
|6|关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的|137,454|56.80|104,500|43.20|0|0.00|

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||议案|||||||
|7|审议2014年度利润分配方案|137,100|56.66|104,854|43.34|0|0.00|
|8.01|选举王刚为公司董事的议案|204|0.08|||||
|8.02|选举曹廷发 为公司董事的议案|204|0.08|||||
|8.03|选举邓伟为公司董事的议案|205|0.08|||||
|8.04|选举孙明为公司董事的议案|206|0.08|||||
|8.05|选举张明为公司董事的议案|207|0.08|||||
|9.01|选举许季刚为公司独立董事的议案|204|0.08|||||
|9.02|选举孟凡亮为公司独立董事的议案|203|0.08|||||
|9.03|选举吴光耀为独立董事 的议案|207|0.08|||||

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|9.04|选举路永军为独立董事 的议案|205|0.08|
|10.01|选举朱永强为监事的议案|205|0.08|
|10.02|选举翟木贵为监事的议案|203|0.08|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中凯律师事务所
律师：郭玉林
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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