证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2016-10
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日14点00分
召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015年度监事会工作报告》|√|
|3|《独立董事2015年度述职报告》|√|
|4|《2015年度报告及摘要》|√|
|5|《2015年度财务决算报告》|√|
|6|《2015年度利润分配方案》|√|
|7|《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√|
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|9.00|《关于公司董事会换届选举的议案》|√|
|9.01|选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事|√|
|9.02|选举张金虎先生为公司第八届董事会董事|√|
|9.03|选举李开斌先生为公司第八届董事会董事|√|
|9.04|选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事|√|
|9.05|选举李宗文先生为公司第八届董事会董事|√|

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|-|-|-|
|9.06|选举李克恕先生为公司第八届董事会董事|√|
|9.07|选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|9.08|选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事|√|
|9.09|选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|10.00|《关于公司监事会换届选举的议案》|√|
|10.01|选举杨英才先生为公司第八届监事会监事|√|
|10.02|选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事|√|

本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年4月21日召开的公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2016年 4月 23日《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600543|莫高股份|2016/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年5月15日上午9:00-12:00，下午14:30-17:00
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如
授权委托，还需提供股东授权委托书、委托人身份证复印件、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东账户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司证券部
联系人：朱晓宇
联系电话：0931-8776219 传真：0931-4890543
邮政编码：730000
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 2016年4月23日附件1：授权委托书
报备文件
《甘肃莫高实业发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃莫高实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《独立董事2015年度述职报告》||||
|4|《2015年度报告及摘要》||||
|5|《2015年度财务决算报告》||||
|6|《2015年度利润分配方案》||||
|7|《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》||||
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9.00|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|9.01|选举赵国柱先生为公司第八届董事会董事||||
|9.02|选举张金虎先生为公司第八届董事会董事||||
|9.03|选举李开斌先生为公司第八届董事会董事||||
|9.04|选举魏国斌先生为公司第八届董事会董事||||
|9.05|选举李宗文先生为公司第八届董事会董事||||
|9.06|选举李克恕先生为公司第八届董事会董事||||
|9.07|选举王兴学先生为公司第八届董事会独立董事||||
|9.08|选举刘顺仙女士为公司第八届董事会独立董事||||
|9.09|选举贾明琪先生为公司第八届董事会独立董事||||
|10.00|《关于公司监事会换届选举的议案》||||
|10.01|选举杨英才先生为公司第八届监事会监事||||
|10.02|选举吴伯成先生为公司第八届监事会监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。