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五矿发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议
独立董事对公司关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对提交公司第七届董事会第十五次会议审议的关联交易事项进行了事前审核，现发表独立意见如下：
一、对《关于变更五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案的议案》的独立意见
（一）本次与关联方共同投资事项构成关联交易，我们经认真审核，一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。
二、对《关于审议公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》的独立意见
（一）根据公司业务发展的需要，同意公司提出的与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）日常关联交易的年度上限额度。我们经认真审核，一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）公司与中冶集团发生的关联交易遵守公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易是公司经营活动的补充，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。
五矿发展股份有限公司独立董事：汤敏王秀丽马光远二〇一六年七月二十九日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-018株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二 O一五年四月二十七日，公司第八届董事会第四次会议在公司会议室召开，应到董事 7人，参加会议董事 7人。独立董事尤昭玲女士、董事周富强先生因工作原因未能出席会议，分别委托独立董事颜爱民先生、董事杨尚荣先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：
一、公司 2014年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司 2014年度董事会工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司 2014年度总经理工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司 2015年度经营计划纲要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司 2014年度财务决算报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于公司 2014年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2014年度归属于母公司所有者的净利润为 105,092,910.33元，依据《公司章
程》规定，母公司提取10%的法定公积金 8,268,886.24元，2014年度实现的可供分配利润为 96,824,024.09元，加上上次分配后留存的未分配利润359,228,028.82元，累计可供股东分配利润为456,052,052.91元。
2014年度利润分配预案：每 10股派现金 2元（含税）方案进行分配。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、公司 2014年第一季度报告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于续聘会计师事务所的议案
2015年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于申请银行综合授信的议案
同意公司向中国银行等六家银行申请综合授信额度共计 10.4亿元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案
本公司董事会就预计 2015年公司与九芝堂及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计 2015年双方将发生的日常关联交易总额在 1500万元以内。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
提名谢爱维先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。
公司独立董事尤昭玲女士、颜爱民先生、卢雄文先生对本次董事候选人提名均发表了同意意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开公司 2014年度股东大会的议案
定于 2015年 5月 21日在公司会议室召开 2014年度股东大会，审议公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议提交的各项议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、五、六、八、十二项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2015年4月29日
附：第八届董事会董事候选人简历
谢爱维：男，1968年7月出生，工商管理硕士，会计师。1990年进入株洲市面粉厂任会计；1992年任株洲市粮食局科员；1997年起历任株洲市金龙大酒店财务总监、副总经理、总经理，2003年进入千金药业，2004年起担任公司财务总监助理，2004年7月起任公司财务总监,2011年11月起任公司副总经理兼财务负责人，2013年4月起兼任公司董事会秘书。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—053号
关于胡波及一致行动人收到
《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17
日收到胡波及一致行动人胡彪的电话通知：收到了中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政监管措施决定书》【（2015）1号】《关于对胡波及一致行动人采取出具警示函措施的决定》。主要内容如下：胡波及一致行动人于2015年7月15日通过上海证券交易所集中竞价系统将持有的西藏旅游股份有限公司（股票代码：600749）股份比例从3.0973%增至9.59%，该收购行为未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。西藏证监局依据《上市公司收购管理办法》第七十五条规定，予以警示，并提醒关注《上市公司收购管理办法》等法规法律相关规定。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-102号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司
●根据公司实际需要，以公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司 1,000万元股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,432.075万股股权、吉林亚泰房地产开发有限公司 50,000万元股权以及吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司 4,742万元股权为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以 42,049万元的价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的 42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,244,760万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的86.58%，全部为对公司及控股子公司的担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司 2016年第十六次临时董事会审议通过了关于向中国信达资产管理股份有限公司转让债权同时进行债务重组并提供担保的议案，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司将其持有的对本公司 42,049万元债权转让给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司（以下简称“信达资产”），转让价格为人民币 42,049万元，并同意信达资产对该债权进行重组（公告详见 2016年 10月 15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
根据公司实际需要，同意公司对上述债权及转让追加担保措施如下：以公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司 1,000万元股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,432.075万股股权、吉林亚泰房地产开发有限公司 50,000万元股权以及吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司 4,742万元股权提供第一顺位质押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,244,760万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的86.58%，全部为对公司及控股子公司的担保。
二、被担保人基本情况
吉林亚泰富苑购物中心有限公司
注册地：长春市重庆路
法定代表人：张凤瑛
经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2015年 12月 31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 431,762,866.15元，总负债为 351,641,765.25元，净资产为 80,121,100.90元，2015年实现营业收入 601,240,582.30元，净利润 50,121,100.90元（以上数据已经审计）。截止 2016年 9月 30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,481,282,464.88元，总负债为 1,367,337,481.31元，净资产为 113,944,983.57元，2016年 1-9月实现营业收入 424,631,072.70元，净利润 33,823,882.67元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,244,760万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的86.58%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2016年第十八次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事会
二O一六年十二月二十四日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-041
债券代码：011699345 债券简称：16长电 SCP001
中国长江电力股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券 2016年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券（16长电SCP001，债券代码：011699345）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券
3.债券简称：16长电 SCP001
4.债券代码：011699345
5.发行总额：40亿元
6.本计息期债券利率：2.64%
7.到期兑付日：2016年 8月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
本期债券在上海清算所托管，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
联系人：姚文婷
联系方式：010-58688957
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人：孙佳圣
联系方式：010-67596380
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2016年 7月 27日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2014—36通化葡萄酒股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年9月26日以通讯加现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由送达方整理形成本决议。
经投票表决通过了：《通化葡萄酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额
9.57%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。监事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
表决结果：同意 3票反对 票 弃权 票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司监事会
二○一四年九月三十日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-02日期：2016-04-18|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-003时代出版传媒股份有限公司
关于以自有资金置换部分已投入募集资金的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司以自有资金置换部分已投入募集资金的金额为人民币 3,154.44万元。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】524号文核准，公司于 2010年 6月非公开发行人民币普通股 3,091.50万股，每股发行价 16.76元，共募集资金总额 51,813.54万元，扣除发行费用 1,709.87万元，实际募集资金净额为50,103.67万元。本次发行所募集的资金主要用于出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流（后变更为“北京出版基地”项目）等四个项目。
二、数字出版项目募集资金使用情况概述
公司此次募集资金中的 14,700万元用于建设数字出版项目。公司于 2010年7月30日召开的第四届董事会第十六次会议和2010年8月20日召开的2010年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目实施主体的议案》，决议将数字出版项目实施主体变更为安徽电子音像出版社。公司以数字出版项目的募集资金将其注册资本增至5,000万元，同时将其更名为时代新媒体出版社有限责任公司（详情请见公司于2010年7月31日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站的《关于变更募集资金投资项目
——数字出版项目实施主体的公告》）。
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-02日期：2016-04-18|

公司于 2015年 4月 2日召开的第五届董事会第三十八次会议和 2015年 4月29日召开的 2014年年度股东大会分别审议通过《关于变更募集资金投资项目——数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》，以增加注册资本的方式，将数字出版项目募集资金其中 5,000万元的实施主体变更为公司全资子公司安徽教育出版社所属全资子公司安徽教育网络出版有限公司（详情请见公司于 2015年4月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于变更公司数字出版项目部分募集资金实施主体的公告》）。
截至 2015年 12月 31日，时代新媒体数字出版募集资金专户共收到募集资金 14,700万元，利息收入 1,922.31万元，投入“时光流影TIMEFACE”项目资金 3,154.44万元，转出用于其他数字出版项目 5,454.20万元，变更实施主体转出5,000万元，剩余 3,013.67万元存放于募集资金专户中。
三、本次拟使用自有资金置换已投入募集资金的情况
近年来公司使用数字出版项目募集资金打造的文化生活自出版社交平台项目“时光流影TIMEFACE”，是基于移动互联网大数据为背景，依托自主研发的“一键成书”核心技术，集个人记录、知识共享、内容分发和原创版权交易等为一体的O2O（线上线下）“互联网+”UGC（用户生成内容）平台。截至 2015年 12月31日，“时光流影TIMEFACE”项目累计投资募集资金3,154.44万元。
为进一步有效整合公司新媒体出版业务的服务能力、技术水平、人才团队、品牌效应，公司拟使用自有资金3,154.44万元，置换投入“时光流影 TIMEFACE”的数字出版项目募集资金。置换完成后的“时光流影TIMEFACE”将与公司先期收购的全资子公司安徽华睿数码技术有限责任公司在资本、内容、创意、技术、人才等方面进行有机结合，推动公司新媒体出版业务的更好发展。
通过长远建设，“时光流影TIMEFACE”平台将同期刊、图书、影视、印刷以及线下实体店进行互动融合，实现再出版，带动衍生产品，建设出版资源整合、创意产品延伸、信息服务推广的内容数据库，进而推动平台上原创图片和文字内容的版权交易、自媒体出版，最终实现基于自主版权的全天候海量图片和文化资
源的交易平台、按需出版印刷中心、文化内容汇集的数据库的目标。
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-02日期：2016-04-18|

四、本次以自有资金置换部分已投入募集资金的董事会审议程序
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2016年4月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、专项意见说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金置换部分已投入募集资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项鉴证报告》（会专字[2016]2659号）。
公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）出具了《关于时代出版传媒股份有限公司使用自有资金置换部分已投入募集资金的核查意见》。保荐机构认为：“公司《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案》提及的使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合公司和全体股东的利益。本次置换事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，该事项还需提交股东大会审议。
公司独立董事认为：公司本次使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，其内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换有利于进一步有效整合公司新媒体出版业务，符合全体股东的利益，该行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换金额与投入金额已经华普天健会计师事务所审核。我们同意公司以3,154.44万元自有资金置换部分已投入募集资金并同意将该事项提交股东大会审议。
公司监事会认为：公司此次使用自有资金置换部分已投入的数字出版项目募集资金，符合公司的发展需要，预先投入金额经华普天健会计师事务所审核，内容及程序均符合《募集资金管理办法》等相关规定，本次置换有利于公司新媒
体出版业务的开展，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和
损害股东利益的情况。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-02日期：2016-04-18|

司《募集资金管理办法》的规定，公司于2016年4月18日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1．第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届监事会第二次会议决议；
3.公司独立董事意见；
4.华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项鉴证报告》；
5.平安证券有限责任公司出具的《关于以自有资金置换部分已投入募集资金的核查意见》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月18日
安信证券股份有限公司
关于东方集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入
的自筹资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”、“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，对东方集团使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320号）核准，并经上海证券交易所同意，东方集团本次非公开发行人民币普通股（A股）119,056.09万股，发行价格为 7.31元/股，募集资金总额8,702,999,996.25元。扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为 8,610,000,000.00元，已于 2016年 5月 18日分别存入公司开立在兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行募集资金专户和招商银行哈尔滨分行文化宫支行募集资金专户。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2016]000412号”验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
经东方集团 2015年第二次临时股东大会批准，结合本次非公开发行募集资金净额的情况，东方集团本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：亿元
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|项目名称|预计总投资额|
|国开东方股权收购项目|18.60|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目|32.32|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目|24.86|
|丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目|49.87|
|偿还公司和子公司银行及其他机构借款|—|
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若本次非公开发行实际募集资金金额少于上述项目拟投入金额的部分，按照项目实际需求情况，公司董事会可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
（一）自筹资金预先投入情况
东方集团非公开发行股票募集资金投资项目业经 2015年 9月 8日召开的公司第八届董事会第十次会议、2015年11月2日召开的公司第八届董事会第十二次会议、2015年9月24日召开的公司2015年第一次临时股东大会及2015年11月18日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对东方集团募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并于 2016年 6月 24日出具了《东方集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目部分的鉴证报告》（大华核字[2016]003169号）。
截至2016年6月21日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目中土
地及住宅开发项目支出金额 1,033,991,052.64元，具体情况如下：
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|募投项目名称|募集资金项目总投资（亿元）|承诺募集资金投资额（亿元）|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目|32.32|13.50|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目|24.86|12.20|
|丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目|49.87|21.80|
||107.05|47.50|

（二）募集资金置换情况
公司拟以募集资金 1,033,991,052.64元置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目的自筹资金。具体如下：
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|项目名称|募集资金拟投入金额（亿元）|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目|13.50|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目|12.20|
|丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目|21.80|
||47.50|

四、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审批情况
公司于2016年6月27日召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,033,991,052.64元置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司自筹资金预先投入募投项目情况
出具了鉴证报告。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
东方集团本次以募集资金人民币 1,033,991,052.64元置换公司预先投入募集资金投资项目中土地及住宅开发项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _______________
周宏科 满慧
安信证券股份有限公司年 月 日
新东方新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议所涉部分事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议涉及的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表独立意见如下：1、公司本着谨慎使用募集资金的原则调整募集资金用途，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金成本，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东利益，符合公司长远发展战略，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
2、全资子公司新东方新材料（滕州）有限公司“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”符合国家产业政策、契合行业发展趋势，有利于提升公司市场容量、提高经营业绩，具有可行性。
3、本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。
综上所述，独立董事对公司变更部分募集资金投资项目表示同意。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2019-045
广州港股份有限公司
2019年 6月份及 1-6月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月份，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）预计完成集装箱吞吐量 172.0万标准箱，同比增长7.8%；预计完成货物吞吐量 4,230万吨，同比（同口径：汽车重量按新方法计算）增长10.8%。
2019年 1-6月份，公司预计完成集装箱吞吐量 995.1万标准箱，同比增长9.5%；预计完成货物吞吐量 24,566万吨，同比增长8.7%。
根据交通运输部《关于调整港口滚装汽车吞吐量计算方法的通知》，自 2019年 1月起，港口月度统计报表中滚装汽车吞吐量不再采用按系数折算的统计方法，执行按实际重量的统计方法。为保证 2019年港口货物吞吐量数据的可比性，计算同比增长率时，均按实际重量计算滚装汽车吞吐量数据。
本公告所载公司 2019年 6月份及 1-6月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2017-033
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2017年5月10日财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的通知，自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过、第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经本次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助》之后，对 2017年1月1日之后发生的与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入“其他收益”或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，对公司 2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
本次执行新政策不涉及对以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是公司依照 2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是公司依照 2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2016-056
中节能风力发电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：陕西榆林定边 5万千瓦风电场项目
投资金额：47,594.40万元（含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）
特别风险提示：陕西榆林定边 5万千瓦风电场项目的实施尚需取得国家核准批复；公司为该目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准
一、对外投资概述
2016年 10月 13日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于投资建设陕西榆林定边 5万千瓦风电场项目（以下简称定边项目或该项目）的议案。
详情请见公司于 2016年 10月 14日在上海证券交易所官方网站披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-055）。
其中涉及到公司为中节能（定边）风力发电有限公司（暂定名，以工
商注册为准，以下简称定边风电）提供项目建设贷款担保的事项，需提请公司股东大会审议批准。
本次对定边项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目的具体情况
1、项目总投资：经测算，定边项目预计总投资为 47,594.40万元。
项目的实施主体：经公司第三届董事会第五次会议审议批准，公司拟投资设立全资子公司定边风电，作为该项目的实施主体。
2、投资主体介绍
定边风电是该项目的投资主体，由公司独资设立。定边风电首期注册资本金为 1,000万元，公司将随着建设项目进度的用款需求对定边风电逐步增加资本金，最终的资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于 9518.88万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准）。
3、投资标的基本情况
（1）项目基本情况
定边项目位于陕西省榆林市定边县，主要地貌为黄土梁与沟壑相间分布。海拔高度1660m～1780m，风电场年平均风速为7.0m/s～13.0m/s。
定边项目规划总装机容量为 5万千瓦，拟安装单机容量 2MW风力发电机组 25台。
（2）投资概算
经测算，项目总投资额 47,594.40万元（含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准）。
（3）经济分析
根据可行性研究报告测算，定边项目资本金内部收益率为18.96%。
项目财务上可行且具有较好的盈利能力。
（4）资金筹集方案
项目总投资额 47,594.40万元（含送出工程，具体金额以国家批复文件所核准的总投资额为准），其中项目资本金由公司自筹，其余资金向金融机构贷款解决。
4、该项投资对上市公司的影响
（1）定边项目资本金由公司自筹，该项目经国家批复核准后，其余资金将以公司或定边风电为贷款主体向金融机构申请不超过国家批复文件所核准总投资额的80%的贷款,即不高于 38,075.52万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准），用于定边项目的建设。若以定边风电为贷款主体，则公司将为定边风电提供相应的担保，担保总额不高于国家批复文件所核准总投资额的80%,即不高于 38,075.52万元（具体金额以国家批复文件所核准的总投资额计算为准）。
（2）定边项目的建设启动将有利于公司实现在陕西地区风电项目开发的突破，增强公司在陕西区域市场的力量，提升公司的行业地位。同时，本次投资有利于增加公司的装机规模、提高公司的盈利能力、增强公司竞争力。
三、风险分析
定边项目尚需取得国家的核准批复；公司为定边项目的实施主体提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
节能风电第三届董事会第五次会议决议特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2016年 10月 14日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-062唐山港集团股份有限公司
五届十三次监事会会议决议更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《唐山港集团股份有限公司五届十三次监事会会议决议公告》，公告编号 2016-057号。因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：
原内容：
（二）审议通过了《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产的议案》。
为了保证本次资产收购有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权经营管理层全权处理与本次资产收购相关的一切事宜，包括但不限于签署《资产转让协议》、办理权属变更手续等各项工作。
更正为:
（二）审议通过了《关于公司收购控股股东唐山港口实业集团有限公司及其全资子公司唐山港国际集装箱码头有限公司部分资产的议案》。
为了保证本次资产收购有关事宜的顺利进行，公司董事会授权经营管理层全权处理与本次资产收购相关的一切事宜，包括但不限于签署《资产转让协议》、办理权属变更手续等各项工作。
原公告其他内容不变，公司对由于我们工作疏忽,给投资者带来的不便,深表歉意。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监事会
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2017-012湖北振华化学股份有限公司
关于参加 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年6月8日（星期四）15:20-17:00
会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
为方便投资者更全面深入了解湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度经营业绩及公司运营发展等情况，加强与广大投资者的沟通联系，公司将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动。公司将通过网络在线交流的形式，围绕公司2016年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2017年6月8日（星期四）15:20-17:00；
会议召开地点：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流。
三、公司参加人员
公司董事会秘书陈前炎先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在 2017年 6月 8日 15:20-17:00通过互联网直接登录网址： http://rs.p5w.net参与本次活动。
五、联系人
联系人：朱士杰
联系电话：0714-6406329
联系传真：0714-6406382
联系邮箱：603067@hszhenhua.com
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会 2017年6月6日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-085债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于境外控股子公司被注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“天威投资”管理公司封闭式股份公司（以下简称“俄罗斯公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股子公司，公司持股90%。俄罗斯公司成立于 2009年 9月，注册地址为俄罗斯圣彼得堡市，注册资本 100万美元，经营范围为批发和零售电气设备及其零部件，电站及变电站相关建筑材料、从事相关建筑及安装工程项目建设等。俄罗斯公司设立初衷主要是为拓展公司在俄罗斯的业务活动，但成立之后因业务开展困难一直未能实现正常运营。俄罗斯公司 2016年总资产为人民币 32.86万元，净资产为人民币 7.84万元，营业收入为人民币 0元。
近日，公司获悉，俄罗斯公司已被当地登记机构从公司法人国家统一登记机构（USRLE）中撤销，被撤销的原因是基于俄罗斯法律在公司法人的国家注册问题上有特殊的法规，该法规明确规定，若一个俄罗斯公司在登记机构做出撤销决定前的 12月内未进行过任何的银行转账并且没有提交强制上交的税务报告，将会被 USRLE归为“没
有持续经营”法人实体并予以撤销。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 7月 11日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-020号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于拟发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 1日接公司实际控制人许锡忠先生通知：公司拟以发行股份购买资产方式收购湖北瀚煜建材科技有限公司100%的股权及新疆普耀新型建材有限公司56.5%的股权，该重大事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于 2018年 5月 2日上午紧急停牌一天，并自 2018年 5月 3日起继续停牌。
停牌期间,公司将积极了解情况,严格按照有关规定及时履行信
息披露义务。因该重大事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-071债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于投资设立三江财产保险股份有限公司进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”或“本公司”）经总经理办公会批准于2016年10月21日签署了《关于共同发起设立三江财产保险股份有限公司之股份认购协议书》，本公司拟以自有资金10,000万元人民币参与发起设立三江财产保险股份有限公司（以下简称“三江财险”），持股比例10%。具体内容详见本公司于2016年10月22日在上海证券交易所网站披露的《关于投资设立三江财产保险股份有限公司（筹）的公告》。
二、对外投资进展情况
三江财产保险股份有限公司的名称已通过工商局核准。
近日，根据相关监管要求，参与设立三江财险的发起人有所调整，其中：
青海省投资集团有限公司更换为其控股子公司青海桥电实业有限公司；
中国节能环保集团公司更换为其全资子公司中节能资产经营有限公司；
本公司更换为全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司。
除上述变更外，其他信息均不变。
三家新发起人的基本信息如下：
（1）青海桥电实业有限公司
法定代表人：邓利宁
住所：青海省西宁市大通县宁张公路32公里处
注册资本：36,669.61万元
经营范围：危险废物的收集、贮存、处置；危险货物运输（危险废物）；火力及余热发电、除尘器滤袋加工业务、新型建材、建筑构配件、粉煤灰、铝及铝合金、钢球、铸件、碳素产品的生产及销售；铝灰熔炼、铝制品加工、机械配件的加工及修理；发电机组检修、电机修理、通讯线路检修、安装、调试；房屋建筑工程总承包叁级、机械施工、技术咨询、再生塑料颗粒的生产和销售、氟化盐销售；服装、劳保用品加工及销售；设计制作国内各类广告、发布广告、运输；
纯净水生产及销售；车辆清洗、美容；百货、食品（烟、酒）、五金交电、化工、装卸、花木、地方建材；仪表、电气设备线路检修、安装、调试；装潢装饰材料；
冰晶石的生产和销售；房屋租赁；住宿、饮食、服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（2）中节能资产经营有限公司
法定代表人：王毅
住所：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦15层
注册资本：178,838.3307万元
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；
（3）北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）
法定代表人：冯焕培
住所：北京市北京经济技术开发区经海四路158号1幢
注册资本：32,500万元
经营范围：生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
京运通总经理办公会已同意本次发起主体变更；天能运通股东会已审议通过其参与设立三江财险事宜。
三、三江财险最新股东结构
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出资额||认购股份数|||||
||发起人||||||持股比例||出资方式|
||||（人民币万元）||（万股）|||||
|国家电投集团资本控股有限公司||15,000||15,000||15%||货币||
|国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司||5,000||5,000||5%||货币||
|青海桥电实业有限公司||10,000||10,000||10%||货币||
|西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司||10,000||10,000||10%||货币||
|西宁城市投资管理有限公司||10,000||10,000||10%||货币||
|青海省国有科技资产经营管理有限公司||5,000||5,000||5%||货币||
|中节能资产经营有限公司||10,000||10,000||10%||货币||
|山金金控资本管理有限公司||10,000||10,000||10%||货币||
|天能运通||10,000||10,000||10%||货币||
|青岛特锐德电气股份有限公司||10,000||10,000||10%||货币||
|北京万方苑国际酒店有限公司||5,000||5,000||5%||货币||
|合 计||||100,000||100%||||

四、后续安排
三江财险的设立尚需经中国保险监督管理委员会等有权机构批准方能生效，能否顺利实施尚存在不确定性，本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《关于共同发起设立三江财产保险股份有限公司之股份认购协议书》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2018-053浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|70|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|146,346,792|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.1562%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会现场会议于 2018年 7月 2日下午 14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年6月16日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发
出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的
股东及股东代理人共17名，代表有表决权的公司股份数 144,403,132股，占公司
有表决权股份总数的29.7557%。53名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数1,943,660股，占公司有表决权股份总数的0.4005%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议,国浩律师（杭州）事务所赵寻律师、缪诗艺律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事应大成、庄燕群、张伟丽因工作冲突未能出席会议，独立董事王芳工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事卢赛男因工作冲突未能出席会议。
3、董事会秘书张守鑫出席了本次大会；常务副总经理应大成、财务总监张伟丽因工作冲突未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2018年预计公司与子公司之间担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,072,652|99.1293|1,251,640|0.8552|22,500|0.0155|

2、议案名称：《关于2018年公司及子公司接受关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,606,652|97.3389|1,251,640|2.6141|22,500|0.0470|

3、议案名称：《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|145,510,552|99.4285|798,640|0.5457|37,600|0.0258|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于 2018 年预计公司与子公司之间担保额度的议案》|56,606,652|97.7986|1,251,640|2.1624|22,500|0.0390|
|2|《关于 2018 年公司及子公司接受关联担保的议案》|46,606,652|97.3389|1,251,640|2.6141|22,500|0.0470|
|3|《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》|57,044,552|98.5552|798,640|1.3798|37,600|0.0650|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第1、2、3项议案为特别决议事项，以上三项议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：议案2，胡丹锋、杭州昇铁投资有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：赵寻、缪诗艺
2、律师鉴证结论意见：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年7月3日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-025湖南新五丰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；
经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在 2015年 7月 13日、7月 14日和 7月 15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经向公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司函证确认，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2015年7月 16日