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证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-054深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于延长为参股公司银行授信提供担保的期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年6月15日，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司（以下简称“锐吉”）向银行申请授信最高额不超过500万元，银行授信期限一年，公司董事会同意为参股公司锐吉提供担保，担保方式为一般保证，锐吉股东金飞先生以其资产对公司提供反担保，上述事项已经2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司前期刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年8月23日，公司为锐吉与银行签署的《流动资金借款合同》提供担保，鉴于该参股公司生产经营需要及资金状况，公司于2018年8月1日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长为参股公司银行授信提供担保的期限的议案》,同意延长对参股公司锐吉的担保期限，将担保时间延长至2019年8月31日，关联董事罗珊珊女士回避表决。
公司的董事罗珊珊女士担任锐吉的董事，且锐吉为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据公司《章程》、《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，该关联交易担保事项需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市锐吉电子科技有限公司
成立时间：2011年8月8日
注册资本：350.8771万元
法定代表人：金飞
住所：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝南工业区2号厂房4楼
经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。^液晶电视、液晶显示屏、电子产品的技术开发、生产与销售。
2、股权结构情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本（万元）|持股比例（%）|
|1|深圳和而泰智能控制股份有限公司|91.2280|26|
|2|金飞|160|45.6|
|3|丁宁|82.1053|23.4|
|4|赵鹏|7.0175|2|
|5|张小军|10.5263|3|
|合计||350.8771|100|

3、主要财务数据
锐吉近一年又一期的资产负债及财务状况（2017年度财务数据已经审计，2018年3月31日财务数据未经审计）如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2017年|2018年3月31日|
|营业收入|22,333,287.10|6,797,234.09|
|净利润|-1,768,424.69|-21,355.78|
|净资产|1,298,500.43|1,277,144.65|
|总资产|23,063,136.20|23,399,946.33|

4、关联关系的说明
公司的董事罗珊珊女士担任锐吉的董事，且锐吉为公司的参股公司。
三、担保的主要内容
经董事会审议，同意延长对参股公司锐吉的担保期限，将担保时间延长至2019
年8月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变，锐吉股东金飞先生以其资产
对公司提供反担保。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司参股公司，该公司发展潜力良好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等有关要求。锐吉股东金飞先生以其资产对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保累计额度为7,800万元（其中除公司对参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供500万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保），占公司2017年度经审计净资产的5.91%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，在对相关材料仔细查阅后，对本次担保事项进行了事前审议并认可，并发表意见如下：
1、独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：公司延长为关联方参股公司锐吉银行授信提供担保期限，是为了更好地推动公司参股公司锐吉的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司延长为关联方锐吉申请银行授信提供担保期限涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
2、独立董事独立意见
本次被担保对象系公司参股公司锐吉，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司延长为锐吉银行授信提供担保期限，有利于锐吉的生产经营发展，确保公司的利益最大化，且锐吉股东金飞先生以其资产对公司提供反担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。
因此，我们同意该事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。
3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
4、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
荣盛石化股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对浙江逸盛新材料有限公司增资事项进行了事前审查，我们认为：
1、公司全资子公司宁波中金石化有限公司对浙江逸盛新材料有限公司增资事项公开、公平、公正，符合公司发展战略，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、同意将《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。
独立董事：姚铮、严建苗、郑晓东2019年7月13日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-056博爱新开源制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十一次会议2014年6月20日审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。
公司股票于2014年6月16日开市起因重大事项停牌。2014年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。自股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构相继进场开展了尽职调查工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每周披露一次该事项进展公告。2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，预计最晚将在 2014年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组
申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。
截至本公告日，本次重大资产重组的审计、评估及其他相关工作仍在进行，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-035证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
为控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
我公司的控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“机场货运公司”），主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务，本公司拥有其95%的股权。
按航空货运代理业务运作惯例，货运代理人向航空公司预订舱位需要交纳较高的履约押金，由于机场货运公司业务量较大，以现金方式交纳押金则经营资金周转效率将大大降低，资金占用成本较高。经协商，航空公司同意机场货运公司以银行保函方式提供履约或付款担保，免收机场货运公司履约押金。为此，自2003年起我公司每年为机场货运公司上述银行保函授信额度提供信用担保，承担连带责任。2003年至 2009年，每年的担保累计额度不超过 7000万元人民币，2010年起年度担保累计额度下调不超过3000万元人民币。
自2003年以来，机场货运公司从未曾出现违约情况，具备良好的履约能力和信誉。2012年 3月，公司第五届董事会第五次会议审议批准了我公司以信用担保方式为机场货运公司银行保函授信额度提供累计金额不超过 3000万元人民币的履约担保，为期 2年。目前，我公司为机场货运公司提供的上述信用担保协议即将到期。
为保证机场货运公司业务的正常持续经营与发展，应机场货运公司申请，同时结合机场货运公司实际经营需要，自现有担保协议到期后我公司将继续以信用担保方式为机场货运公司提供银行保函授信额度累计金额不超过 3000万元人民币的履约担
保，有效期限两年。
本公司将与中国银行股份有限公司深圳市分行、深圳市机场航空货运有限公司签订三方协议，本公司为担保人，中国银行股份有限公司深圳市分行为债权人，深圳市机场航空货运有限公司为被担保人，累计担保金额不超过3000万元人民币，有效期限两年。机场货运公司将为此项担保提供全额反担保。
本事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：深圳市机场航空货运有限公司
（二）成立日期：1993年5月12日
（三）注册地点：深圳市宝安区宝安机场九道1084号机场货运公司办公楼
（四）法定代表人：廖造阳
（五）注册资本：2500万元
（六）经营范围：航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运；经营包机业务；
航空快递。承办进出口货物的国际航空货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、包机、仓储、分拨、集运包装、报关、报验、保险、短途运输及咨询服务业务；办理国际快递业务；道路普通货运。
（七）被担保人的产权控制关系
本公司为机场货运公司的控股股东，拥有其95%的股份；深圳市机场（集团）有限公司拥有机场货运公司5%的股份。
（八）被担保人的财务情况
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||2013年12月31日|2012年12月31日|
|总资产|9817万元|8979万元|
|净资产|6047万元|5625万元|
|负债总额|3770万元|3354万元|
|流动负债|3770万元|3354万元|
|贷款余额|0元|0元|

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||2013年|2012年|
|营业收入|35032万元|37367万元|
|利润总额|585万元|738万元|
|净利润|422万元|546万元|

截止目前，机场货运公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）协议三方
甲方（担保人）：深圳市机场股份有限公司
乙方（债权人）：中国银行股份有限公司深圳市分行
丙方（被担保人）：深圳市机场航空货运有限公司
（二）担保方式
经甲、丙方书面申请，乙方审查同意后，丙方可以自己名义按照本协议额度使用条件使用甲方授信额度为人民币 30,000,000.00元的贷款额度。授信额度内可循环使用，使用期限两年。
（三）三方的主要权利义务
1、经甲、丙方书面申请，乙方审查同意后，丙方可以自己名义按照本协议额度使用条件使用甲方授信额度（额度种类：贷款额度；金额：￥30,000,000.00）。一旦乙方按甲、丙方申请办理了对丙方的授信额度使用手续，即构成乙方对甲、丙方的共同授信。甲、丙方同意对丙方使用上述授信额度所产生的债务对乙方承担共同的连带偿还责任，乙方有权向甲丙双方或任意一方进行债务追偿，甲、丙方对此不得以任何理由对乙方进行抗辩。
2、一旦乙方按甲、丙方申请办理了对丙方授信额度使用手续，丙方在所使用额度范围内自丙方申请使用甲方授信额度之日起即承担与甲方同样的义务，且甲、丙方任意一方在本协议项下的违约均视为甲、丙方在本协议项下的同时违约。
3、生效条件：本协议自甲方董事会审议通过，并经甲、乙、丙方法定代表人、负责人或其授权签字人签署加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
我公司的控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“机场货运公
司”），主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务，本公司拥有其95%的股权。为满足机场货运公司货运代理业务经营与发展需要，降低机场货运公司运营资金占用压力，提高资金周转效率，以促进机场货运公司业务持续稳健发展，我公司以信用担保方式为机场货运公司提供银行保函授信额度方式的履约担保是必要的，近几年我公司每年都在提供此项担保，机场货运公司一直保持了良好的履约记录。担保额度确定为 3000万元符合机场货运公司正常经营的实际需要，机场货运公司的资产质量、偿债能力和信用状况能够承受担保的风险，同时机场货运公司资产负债率较低，经营状况相对稳定，担保风险能够得到有效控制。
鉴于此，董事会同意以信用担保方式为机场货运公司银行保函授信额度提供累计金额不超过3000万元人民币的履约担保，期限2年。公司第六届董事会第三次会议审议通过了本担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月31日，公司及其控股子公司的担保发生额为30万元，实际担保余额合计1,162万元，占公司最近一期经审计净资产0.15%。公司为股东、实际控制人及关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保为0，担保金额超过净资产50%部分的金额为0。逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0。
六、其他
本公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-011
江苏中南建设集团股份有限公司
关于非公开定向债券融资工具获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的非公开定向债务融资工具事项，已经于公司2016年 10月 30日召开的第六届董事会第四十八次会议及 2016年 11月 15日召开的 2016年第七次临时股东大会审议批准，并分别于 2016年 10月31日及 2016年 11月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN25号），交易商协会决定接受公司非公开定向债券融资工具注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次非公开定向债券融资工具注册金额为 20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由华泰证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6个月内完成。
公司不是失信责任主体，并将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月五日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-042宁夏银星能源股份有限公司
关于变更公司传真号码、公司邮箱、董事会秘书及证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）因办公电话系统调整，公司传真号码、公司邮箱、董事会秘书及证券事务代表联系方式发生了变化，为方便广大投资者与公司的沟通联系，现将变更后的联系方式公布如下：
公司传真：0951-8887893
公司邮箱：yxny000862@126.com
董事会秘书联系电话：0951-8887882
证券事务代表联系电话：0951-8887920
除上述变更外，投资者联系电话（0951-8887899）、公司联系地址（宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166号）、邮编（750021）、网址（http://www.nxyxny.com.cn）等其他联系方式均保持不变。以上联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2018年 5月 23日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 参股公司推迟缴纳注册资本金
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—035鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于参股公司推迟缴纳注册资本金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”）于近日收到参股公司湖北东明石化有限公司（以下简称“东明石化”或“公司”）的通知，东明石化近期召开股东会决定：因为公司目前已缴的注册资本金已经能够满足现阶段经营的需要，所以公司决定推迟缴纳注册资本金，剩余注册资本金将于 2022年5月31日前缴足，具体出资日期根据公司发展需要，由双方另行商定。
一、东明石化公司基本情况
公司名称：湖北东明石化有限公司
注册资本：人民币贰亿元（￥20000万元）；
股权比例：东明石化集团北京终端销售投资有限公司占51%
鞍山重型矿山机器股份有限公司占49%；
实缴注册资本金：截至 2018年 5月 30日，东明石化公司实缴注册资本金 14200万元，其中东明石化集团北京终端销售投资有限公司投入 7242万元，鞍重股份投入6958万元。
二、对东明石化公司章程作如下修改：
章程第一章第四条原为：“公司注册资本金分期缴纳，根据公司经营需要，注册资本于2018年5月31日前缴足，具体出资日期根据公司发展需要，由双方另行商定。”
现改为：“公司注册资本金分期缴纳，根据公司经营需要，注册资本于 2022年5月31日前缴足，具体出资日期根据公司发展需要，由双方另行商定。”
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—018
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2017年年度分红派息实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过利润分配方案的情况
1、重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月17日召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配议案》。该事项已于2018年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本843,770,965股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
咨询联系人：谌畅、钟承龙
咨询电话：023-63856995
传真电话：023-63856995
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十四次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
广东锦龙发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为广东锦龙发展股份有限公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作用。现将2015年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年公司共计召开10次董事会，2次股东大会，我们出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|2015年度董事会会议召开次数|||10次|||
|姓 名|职 务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|谢 军|独立董事|10|0|0|否|
|张敬义|独立董事|10|0|0|否|
|姚作为|独立董事|6|0|0|否|
|丑建忠（离任）|独立董事|4|0|0|否|

2015年，我们均能按时出席公司董事会和股东大会，没有缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况。我们对提交董事会和股东大会的议案均进行
了认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了关于公司发
展和重大事项运作的相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求,因此我们对2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年发表独立意见情况
（一）在2015年4月14日，公司第六届董事会第二十四次会议审议公司2014年年度报告及聘任高级管理人员的相关事项时，发表了《对2014年年度报告相关事项的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
（二）在2015年6月5日，公司第六届董事会第二十六次会议审议公司董事会换届选举的相关事项时，发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》。
（三）在2015年6月30日，公司第七届董事会第一次会议审议公司聘任公司高级管理人员的相关事项时，发表了《独立董事意见》。
（四）在2015年7月29日，公司第七届董事会第二次会议审议公司2015年半年度报告的相关事项时，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（五）在2015年7月31日，公司第七届董事会第三次会议审议公司关于中止非公开发行股票的相关事项时，发表了《独立董事意见》。
（六）在2015年10月15日，公司第七届董事会第四次会议审议公司非公开发行股票的相关事项时，发表了《对公司非公开发行股票相关事项的独立意见》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
（七）在2015年12月30日，公司第七届董事会第六次（临时）会议审
议公司调整非公开发行股票的相关事项时，发表了《关于调整公司非公开发行股票相关事项的独立意见》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
三、在2015年年度报告中的独立作用
在2015年年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充分发挥了独立作用。2016年1月14日，我们来公司实地考察，首先听取了公司管理层对2015年度经营情况和投、融资活动、非公开发行股票等重大事项及财务状况的情况汇报，并与公司2015年度审计注册会计师就审计计划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计划的相关建议。2016年3月18日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事谢军、张敬义、姚作为再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师和公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事在2015年年度报告中的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。2015年，我们积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查沟通。2015年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，并及时与公司董事会其他成员进行沟通；同时我们与经营管理层就公司经营管理重要事项保持了沟通，了解公司经营的重大事项和最新经营管理现状。
五、自身学习情况
在上市公司监管的相关法律法规不断推陈出新的背景下，为保证独立董事在上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管部门最新法律法规进行学习，加深对相关法规尤其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过自身学习提高了独立董事加强保护中小股东利益的意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，我们将一如既往地勤勉履行作为独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司各项业务的经营和发展提供可行性建议，积极参与董事会各项事项的决策，维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-094
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
带责任。
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日披露了《龙蟒佰利联集团股份有限公司股东减持股份预披露公告》，合计持本公司股份 402,680,346股（占本公司总股本比例19.82%）的公司董事谭瑞清、常以立、杨民乐，监事冯军、赵拥军及高管和奔流、申庆飞、靳三良，计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过45,250,878股，不超过公司总股本的2.23%。
其中，公司董事杨民乐计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过571,375股，占公司总股本比例0.03%；公司高管申庆飞计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过218,750股，占公司总股本比例0.01%；公司监事赵拥军计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过10,584股，占公司总股本比例0.0005%【详见2017年6月22日刊载
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-088）】。
二、本次减持计划的实施进展
近日，公司收到杨民乐先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》，于 2017年 7月 19日至 2017年 7月 21日减持公司股份367,000股，其减持数量已超过个人减持计划的50%；公司收到申庆飞先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》，于 2017年 7月 20日减持公司股份 10,000股，其减持累计数量已达到个人减持计划的100%；收到赵拥军先生发来的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》，
于2017年7月20日减持公司股份10,584股，其减持数量已达到个人减持计划的100%。具体情况公告如下：
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨民乐|集中竞价交易|2017年7月19日|18.75元|150,000|0.0074|
||集中竞价交易|2017年7月20日|19.32元|117,000|0.0058|
||集中竞价交易|2017年7月21日|18.80元|100,000|0.0049|
|申庆飞|集中竞价交易|2017年7月20日|19.30元|10,000|0.0005|
|赵拥军|集中竞价交易|2017年7月20日|19.33元|10,584|0.0005|
|合计||||387,584|0.0191|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|杨民乐|合计持有股份|2,285,500|0.1125|1,918,500|0.0944|
||其中：无限售条件股份|2,285,500|0.1125|1,918,500|0.0944|
||有限售条件股份|-||-||
|申庆飞|合计持有股份|666,250|0.0328|656,250|0.0323|
||其中：无限售条件股份|403,750|0.0199|393,750|0.0194|
||有限售条件股份|262,500|0.0129|262,500|0.0129|
|赵拥军|合计持有股份|42,329|0.0021|31,745|0.0016|
||其中：无限售条件股份|42,329|0.0021|31,745|0.0016|
||有限售条件股份|-||-||

三、其他事项说明
截止本公告日，公司董事杨民乐先生、公司高管申庆飞先生和监事赵拥军先生所减持股份数量在其减持计划之内，本次减持股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规和业务规则的规定，杨民乐先生、申庆飞先生和赵拥军先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
1、杨民乐先生出具的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》；
2、申庆飞先生出具的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知
函》。
3、赵拥军先生出具的《关于已减持龙蟒佰利联集团股份有限公司股票告知函》。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-004深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年2月3日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2018年2月8日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。关于2017年度财务审计费用董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定。
该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
根据公司经营管理需要，公司董事会同意将公司的注册地址由“深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座5B2”变更为“深圳市福田区车公庙天祥大厦AB座10A-1”。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司注册地址变更的情况，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程|修改后的公司章程|
|第五条 公司住所：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座5B2邮政编码：518048|第五条 公司住所：深圳市福田区车公庙天祥大厦AB座10A-1邮政编码：518048|

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 2月 26日下午2：00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（郭斐）
各位股东和股东代表：
我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 11次董事会会议，我应出席会议 8次，亲自出席会议 8次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
级管理人员的独立意见》、《关于公司高级管理人员 2014年度薪酬的独立意见》。
2.2014年 5月 20日，在第三届董事会第三次会议上发表了《关于发行股份购买资产重大重组事项的独立意见》、《关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见》。
3.2014年 8月 18日，在第三届董事会第五次会议上发表了专项说明和独立意见，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，没有发生对外担保事项。并同时发表了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的独立意见》。
4.2014年10月23日，在第三届董事会第六次会议上发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
三、在公司各委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会履行相关职责。本人作为薪酬委员会主任、审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责。现就2014年度本人履行职责情况作如下汇报：
1.薪酬与考核委员会履职情况
2014年4月9日，在第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议上，审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
2.审计委员会履职情况
2014年4月24日，在第三届审计委员会第一次会议上，审议通过了公司《2014年1季度财务报表》、《关于2014年1季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《2014年1季度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保事项的审计报告》、《2014年1季度货币资金的专项检查报告》、《内审部2014年1季度工作报告》。
2014年10月23日，在第三届审计委员会第三次会议上，审议通过了公司《2014年3季度财务报表》、《关于2014年3季度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《关于关联方占用资金情况、公司对外担保事项的审计报告》、《2014年3季度货币资金的专项审计报告》、《内审部2014年3季度工作报告》。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将在任职期间，忠实履行独立董事职责，为公司的健康发展建言献策，促进公司稳定快速发展。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康的发展。同时，对公司董事会、经营管理层在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：郭斐
二〇一五年四月八日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-053
海南普利制药股份有限公司
关于股东股份减持的进展公告
持股5%以上的股东综合制药（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-039），对公司股东综合制药（香港）有限公司（以下简称“综合制药”）股份减持计划进行了公告。综合制药计划在前述公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过7,327,057股（不超过公司总股本的6%）。
截至减持股份计划披露日（2018年4月16日），综合制药持有普利制药股份21,411,756股，占公司当时总股本的17.53%。在本次减持股份计划实施中，因公司2017年年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，截止到2018年5月22日,综合制药转增实施后持有30,401,237股，占公司最新总股本的
16.60%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于2018年3月28日解除限售并上市流通。
近日，公司收到了综合制药的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2018年6月4日，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行前综合制药持有的股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|综合制药（香港）有限公司|集中竞价|2018/5/9|108.56|47,000|0.04|
|||2018/5/10|108.54|95,500|0.08|
|||2018/5/11|105.99|52,865|0.04|
|||2018/5/14|100.88|150,000|0.12|
|||2018/5/15|101.29|127,600|0.10|
|||2018/5/16|104.02|164,500|0.13|
|||2018/5/17|103.18|159,300|0.13|
|||2018/5/18|98.44|56,000|0.05|
|||2018/5/21|102.42|291,500|0.24|
|||2018/5/22|68.69|113,368|0.06|
||大宗交易|2018/6/4|59.04|1,360,000|0.74|
||合计||-|2,617,633|1.74|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例|股数（股）|占总股本比例|
|综合制药（香港）有限公司|无限售条件股份|21,411,756|17.53%|IPO 前 取 得18,794,123其他方式取得10,133,746|15.79%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
公司董事会将继续提醒和督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，合规减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持与此前已披露的减持计划及上市承诺一致。
3、本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。
4、本次减持后，综合制药持有公司股份15.79%，仍为公司持股5%以上股东。
5、综合制药不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
6、本减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注股东减持计划后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、关于股份减持计划实施情况的告知函。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-081
广东银禧科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2019年10月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告全文的议
案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2019年第三季度报告全文》于2019年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-04
江西万年青水泥股份有限公司
关于获得退税收入的政府补助公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2018年 5月 11日至 2018年 12月 31日，公司及合并报表范围内子公司累计收到资源综合利用税收返还的政府补助资金 6,736.69万元，2018年 1月 1日至 2018年 12月31日累计收到11,545.10万元，全部计入当期损益。
资源综合利用税收返还依据：2015年 6月 12日财政部、国家税务总局下达的《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）的规定，享受增值税即征即退政策，与公司日常活动相关具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司及合并报表范围内子公司当期收到的资源综合利用退税政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。
以上数据未经审计，公司收到的退税政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。
本次公告对公司 2019年 1月 10日披露的业绩预告（2019-01号公告）没有影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2019年1月11日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-042浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行筹划重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，股票自2014年6月5日13:00起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-008广州市香雪制药股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期增长：0%～20%|盈利：3,569.61万元|
||盈利：3,569.61万元～4,283.53万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司积极开拓市场，经营情况良好，使得公司经营业绩较去年同期稳步增长。
预计非经常性损益对净利润的影响金额约 50万元人民币，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2015年第一季度
业绩的具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-045青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在与公司第二大股东青岛城投金融控股集团有限公司筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒顺众昇；股票代码：300208）自 2016年 5月 18日（周三）开市起停牌，停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—039
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长约：69%|22.37亿元|
||营业收入约：37.8亿元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%-35%|盈利：8675万元|
||盈利：10844万元–11711万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.5284元–0.5706元|盈利：0.4227元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本年半年度业绩增长原因：公司业务发展良好。
四、其他相关说明
本次业绩预告未经董事会审议批准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2015-02武汉三特索道集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2015年 1月 25日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年1月30日于武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
一、审议《关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的议案》；
同意公司使用自有资金 5,000万元与天风天睿投资有限公司联合发起设立三特旅游产业投资基金（暂定名），主要投资于从事生态旅游、休闲旅游相关产业的优质投资标的企业。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨
关联交易的公告》。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会以特别决议批准。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的说明》。
四、审议《关于制订<股东大会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会