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证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-100绿康生化股份有限公司
关于2019年度对全资子公司担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之全资子公司，公司持有绿安生物100%股权。为满足全资子公司发展需要，支持其业务发展，公司2019年度预计为其提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,500万元的担保。
2018年 12月 27日，公司召开的第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于2019年度对全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司关于 2019年度对全资子公司担保额度预计的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，以上担保期限为 2019年 1月 1日至 2019年12月31日。
二、被担保人的基本情况
1、福建浦城绿安生物农药有限公司基本情况
成立日期：1999年11月12日
注册资本：人民币1,020万元
注册地址：浦城县南浦生态工业园区17号
法定代表人：李俊辉
经营范围：7000ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）原粉、60%井冈霉素A原药、4000IU/毫克苏云金杆菌粉剂、51%杀单•苏云菌可湿性粉剂、1200ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）可湿性粉剂、16%井冈霉素可溶性粉剂、200亿活
芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、10000亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌母药、苏云金杆菌可湿性粉剂（加工）（≥1.0%）、井冈霉素水剂（加工）（≥3.0%）、苏云金杆菌悬浮剂（加工）（≥0.2%）、苏云金杆菌原粉（生产）（≥6.0%）的生产、销售；生物肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。
2、主要财务数据
（单位：元）
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|项目|2018年 11 月 30日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|26,588,931.92|21,186,228.68|
|负债总额|6,386,724.56|4,192,229.78|
|净资产|20,202,207.36|16,993,998.90|
|项目|2018年 1-11月（未经审计）|2017年度|
|营业收入|17,817,561.28|14,324,792.01|
|利润总额|4,277,611.28|1,408,279.05|
|净利润|3,208,208.46|1,034,270.82|

三、担保协议主要内容
公司预计的 2019年度为全资子公司绿安生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度的担保将采用连带责任担保方式，担保期限为 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日。担保协议的具体内容以公司与银行或其他金融机构实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
四、对公司的影响
公司预计的是 2019年为全资子公司提供的担保额度，公司对全资子公司具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高全资子公司的经营效率和盈利能力，符合公司战略发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为公司预计 2019年度为全资子公司绿安生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,500万元的担保，有利于为全资子公司正常生产经营及发展提供保障，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。
六、累计对外担保及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司没有以任何形式为任何单位或个人提供担保，公司没有发生违规对外担保情况，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司预计 2019年度为全资子公司绿安生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1,500万元的担保，有利于为全资子公司正常生产经营及发展提供保障，符合公司的长远利益。全资子公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。该事项决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司预计 2019年度为全资子公司绿安生物提供向商业银行等金融机构申请综合授信额度提供不超过人民币 1,500万元的担保，有利于为全资子公司正常生产经营及发展提供保障，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。上述担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对本次担保额度预计发表了独立意见，表决程序合法、有效，本次担保额度预计事项无需提交股东大会审议。该担保额度预计事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。
九、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》
4、《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司2019年度对全资子公司担保额度预计的核查意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-030安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。
经公司研究确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二
十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年6月6日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，且每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停
牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2015-019
深圳信立泰药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年4月23日，以书面及通讯方式召开，会议通知于2015年4月22日以电话、电子邮件等方式送达。应参加董事9人，实际通过书面和通讯方式参加董事9人，其中董事蔡俊峰、文仲义、独立董事李中军、何素英、韩文君以通讯方式参加会议，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》。
同意公司在不影响主营业务发展的前提下，使用自有资金出资不超过贰亿元人民币参与发起设立爱心（拟）人寿保险股份有限公司。
董事会授权总经理负责签署本次交易有关协议以及具体履行协议的相关事宜。
保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人参与发起设立保险公司等事项均需经保监会批准或核准。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
安福县海能实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,122万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1181号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为2,122万股，占发行后总股本的25.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,273.20万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为 848.80万股，占本次发行数量的40%。本次发行全部为新股，不进行老股转让。
为便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年8月5日（周一）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2019年7月29日披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人： 安福县海能实业股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2019年8月2日
（此页无正文，为《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：安福县海能实业股份有限公司年月日
（此页无正文，为《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年月日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-018长缆电工科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及于2017年8月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2017年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
近日，公司与下列银行签署了结构性存款协议书，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、购买保本型理财产品的基本情况
2017年8月25日，公司与广发银行股份有限公司长沙开福支行签订相关理财协议：
1、产品名称：“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品编号：XJXCKJ0473
3、产品类型：保本浮动收益型
4、启动日：2017年08月25日
5、到期日：2017年12月22日
6、预期最高年化收益率：2.6%或4.30%
7、投资金额：4000万
二、关联关系说明
公司与广发银行股份有限公司长沙开福支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过。
本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、相关结构性存款合同
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-022东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权收购事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：勤上股份，证券代码：002638）于 2017年 02月 06日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-005）。2017年02月11日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的股权收购事宜构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 02月 20日（周一）起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-008）。2017年 02月 25日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014）。
2017年 03月 11日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。2017年03月18日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。
截止本公告日，本次交易的具体方案、相关交易方式及架构正在协商过程中，尚未最终确定。同时，公司及相关各方积极推动本次交易事项涉及的审计、评估尚有部分工作未完成。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-056
浙江华智控股股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《关于核准浙江华智控股股份有限公司重大资产重组及向杭州日报报业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1274号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司本次重大资产重组及向杭州日报报业集团有限公司发行489,771,977股股份，向都市快报社发行40,194,438股股份购买相关资产。
二、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
同日，杭州日报报业集团有限公司和都市快报社收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免杭州日报报业集团有限公司及一致行动人要约收购浙江华智控股股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014]1275号），批复主要内容如下：
一、批准豁免你们因以资产认购浙江华智控股股份有限公司本次发行股份而持有该公司529,966,415股股份，约占该公司总股本的52.07%而应履行的要约收购义务。
二、你们应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你们应当会同浙江华智控股股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
公司董事会将按照上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，实施本次公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
董事会 证券代码：000607
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年11月28日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-050山西证券股份有限公司
关于取得改革精选灵活配置混合型证券投资基金注册
批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]1544号）（以下简称“《批复》”），具体如下：
1、准予公司注册山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”），基金类型为契约型开放式；
2、同意公司为基金的基金管理人，中国光大银行股份有限公司为基金的基金托管人。
公司将自本《批复》下发之日起 6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不超过 3个月。
公司及基金销售机构将严格按照《批复》要求，遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规规定，认真做好基金的募集及销售等工作。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2017年 8月 31日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2018-006北京双鹭药业股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2018年1月11日以电子邮件形式发出会议通知，2018年2月13日公司第六届董事会第十四次临时会议以传真形式召开。会议应出席董事6名，以通讯方式出席6名，实际表决董事6名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于与南京卡文迪许生物工程技术有限公司签署奥硝唑合作项目补充协议的议案》：
经双方协商，公司与南京卡文迪许生物工程技术有限公司（以下简称“卡文迪许”）于2018年2月5日签署了《<奥硝唑注射液（3ml:0.5g；6ml:1.0g）项目委托申报注册、生产及销售合作合同书>之补充协议》，本公司拟以 27,200万元人民币（大写：贰亿柒仟贰佰万元整）受让卡文迪许所享有的奥硝唑上市后十年内的技术提成、奥硝唑上市十年内的所有权。
本协议签署后，本公司将拥有奥硝唑注射液上市后的所有权和所有权益。
详情请见2018年2月14日公司刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司关于签署奥硝唑合作项目补充协议的公告》（公告号：2018-005）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-040黄山永新股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划购买业务资产等相关事项，相关事项尚存在不确定性，公司股票自2015年7月9日开市起停牌，于2015年7月16日发布了《关于重大事项延期复牌暨进展公告》，并分别于 2015年 7月 23日、2015年 7月 30日披露了重大事项停牌进展公告（公告编号：2015-038、2015-039）。
目前，公司及相关各方仍在积极推动各项工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年八月六日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-003
广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告
公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年 12月 29日，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2011年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以自筹资金投资建设 LED产
品应用与开发的生产基地的议案》，同意公司投资约 2.65亿元在花都机场高新科技产业基地建立 LED产品应用与开发的生产基地并由公司全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司(以下简称“广州莱蒂亚”）负责实施。具体详见 2011年 12
月 30日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015年 1月 5日，广州莱帝亚参与了广州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币 3406万元竞得花都区花东镇综合保税区北区 G09-KGW05K地块的国有土地使用权。具体详见 2015年 1月 7日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司广州莱帝亚照明科技有限公司取得土地成交确认书的公告》（公告编号：2015-002）。近日，广州莱帝亚与广州市国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：440114-2015-000001）。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、合同主要内容
1、出让人：广州市国土资源和房屋管理局
受让人：广州市莱帝亚照明科技有限公司
2、宗地编号：14105020140002
4、宗地位置：花都区花东镇综合保税区北区
5、土地用途：工业用地
6、出让年限： 50年
7、建议总面积：≤121612.5平方米
8、建筑容积率：≤2.5；建筑密度：≤45%；绿地率：20%
9、出让价款：人民币 3406万元
10、宗地的定金：人民币 682万元，定金抵作土地出让价款。
11、付款方式：本合同签订之日起 30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
广州莱蒂亚取得上述国有建设用地使用权后，可以满足广州莱蒂亚对生产经营场所的需求，有利于扩大其产能建设，符合公司长期发展战略。
三、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年01月12日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2016-015福建金森林业股份有限公司
关于聘请公司 2016年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任致同会计师事务所为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－021
电连技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十四
次会议于2017年10月26日下午2:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议
通知已于2017年10月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事
7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会一致认为：公司 2017年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年第三季度报告
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于全资子公司签订重大合同的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，同意全资子公司合肥电连技术有限公司与中天建设集团有限公司就合肥电连募投项目产业基地建设签署《施工合同》。独立董事就该重大合同事项已发表明确的独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于《电连技术股份有限公司独立董事关于全资子公司签署重大合同的独立意见》的公告。合同详细内容待签署完毕后将会在巨潮资讯网公告，详情请留意后续公告。
特此公告。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
（二）《独立董事关于全资子公司签署重大合同的独立意见》
电连技术股份有限公司董事会2017年10月26日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-068|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2018年 5月 30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对参股子公司杭州兴源节能环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，有关增资的具体情况如下：
一、本次增资事项概述
杭州兴源节能环保科技有限公司（以下简称“兴源节能”）为公司的参股子公司。为满足兴源节能项目建设需要，拟由兴源节能全体股东同比例增资 1,000万元。增资完成后，兴源节能的注册资本由1,000万元增加至2,000万元，其中，本公司增资400万元，兴源节能股东钱峰学增资400万元，兴源节能股东吕进归增资200万元。
截至公告日，公司持有兴源节能股份比例为40%，公司董事长周立武先生任兴源节能董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定，本次公司增资事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：杭州兴源节能环保科技有限公司
法定代表人：钱峰学
类型：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
注册地址：杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路 1588号办公大楼8楼经营范围：有机废气、废液的综合处理和资源回收、蒸发、蒸馏、干燥和工业炉系统的节能改造和余热回收、新节能工艺的技术开发，相关工艺及设备和工程的咨询、设计、施工；基础设施项目代建；合同能源管理。
股权结构：
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额|持股比例|出资金额|持股比例|
|兴源环境|400万元|40%|800万元|40%|
|钱峰学|400万元|40%|800万元|40%|
|吕进归|200万元|20%|400万元|20%|
|合计|1,000万元|100%|2,000万元|100%|

主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018 年 3月 31 日|2017 年 12月 31 日|
|资产总额|5,970,692.74|5,125,969.88|
|负债总额|2,205,451.63|1,353,885.35|
|净资产|3,765,241.11|3,772,084.53|
|项目|2018 年 1-3 月|2017 年度|
|营业收入|-|-|
|净利润|-6,843.42|-244,470.74|

备注：2017年 12月 31日数据经审计事务所审计，2018年 3月 31日数据未经审计事务所审计。
三、出资方式及资金来源
公司以现金方式增资400万元，资金来源为公司自筹资金；本次增资完成后，兴源节能的注册资本由1,000万元增加至2,000万元，公司持有兴源节能40%股权，持股比例不变，兴源节能仍为公司的参股子公司。
四、增资的目的、存在的风险及对上市公司影响
（一）本次增资目的
本次增资为了兴源节能“35m3/h的合成革DMF废液处理”项目的顺利实施，该项目为合成革行业DMF废水综合自理节能环保项目，节能50%以上，为合成革企业解决环境排放问题，同时节能效果为公司带来一定的经济效益。
本项目的顺利实施将为公司在节能环保领域建立里程碑。
（二）存在的风险
本次增资的对象是公司参股子公司，对公司不构成重大风险；本次增资主要用于“35m3/h的合成革DMF废液处理”项目的实施，由于项目的运作过程中不可避免要受到市场环境、经营管理和资金保障等方面不确定因素的影响，项目能否取得预期的经济效益仍存在一定的不确定性；
针对上述风险，公司会时刻关注节能环保市场的环境形势，及时规避市场环境变化对项目产生的影响。同时加强对兴源节能的监督，提高资金的使用效率，保证项目按计划实施。
（三）对上市公司的影响
本次增资是公司在保证日常经营所需资金的情况下，通过自筹资金对参股子公司进行增资，有利于参股子公司开拓节能领域市场。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次增资有利于参股子公司开拓节能领域市场，符合公司的发展规划。同时，本增资事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。因此同意该增资事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年5月30日
北京国枫律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0424号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2016年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第五届董事会第二十八次会议决定召集。
以岭药业于2016年6月24日和6月25日分别在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告了《石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年7月11日下午在石家庄高新区天山大街 238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室召开。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第五届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计14人，代表股份数572,097,070股，占以岭药业股本总额的50.7241%；
通过网络投票的股东统计1人，代表股份900股，占以岭药业股本总额的0.0001%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
经表决，同意股份572,097,970股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
经表决，同意股份572,097,970股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》
经表决，同意股份572,097,970股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《关于修改公司经营范围的议案》
经表决，同意股份572,097,970股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本
次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（5）《关于修改<公司章程>的议案》
经表决，同意股份572,097,970股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2016年7月11日
中原内配集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，就下列议案发表独立意见：
一、关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案
经核查，我们认为：鉴于公司2017年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，将首次授予的限制性股票回购价格由5.03元/股调整为4.93元/股，本次回购价格的调整程序合法、合规，未侵犯公司及全体股东的权益，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次对首次授予的限制性股票回购价格进行调整。
二、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案
经审核，我们认为：根据《公司2017年限制性股票激励计划》相关规定，2017年度个人层面绩效考核评级为D级的人员已获但尚未解除限售的限制性股票需
部分回购，离职人员已获但尚未解除限售的限制性股票需全部回购。因此，公司本次对上述24名激励对象已获授但尚未解锁的共计32.70万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销合法、合规，未侵犯公司及全体股东的权益。因此，我们同意公司本次对首次授予的部分限制性股票进行回购注销。
三、关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案
经核查，我们认为：
2、本次预留激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要；
3、根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2018年8月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《公司 2017年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定；
4、公司本次预留激励对象认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为预留激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形
式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上，我们一致同意公司本次预留限制性股票的授予日为 2018年8月14日，并同意向符合授予条件的47名预留激励对象以4.93元/股授予114万股预留限制性股票。
四、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年
1-6月）的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。
公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们对公司第八届董事会第二十次会议审议的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年1-6月）》议案发表同意的独立意见。
五、关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案
交易的议案》在提交董事会审议前，经过我们事前认可。
2、此次对外担保符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保对公司及安徽公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。
3、安徽公司本次为南京飞燕提供担保4,800万元，南京飞燕以其拥有所有权的机器设备作抵押，为本次担保提供反担保。
4、本次担保事项的审批程序符合有关规定。本次安徽公司对南京飞燕的担保构成关联交易。本次担保事宜经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。本次担保事项的关联董事薛德龙、张冬梅、刘东平均回避表决。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上我们认为，安徽公司本次对南京飞燕向银行申请 4,800万元综合授信额度提供担保事项，系南京飞燕开展正常经营活动所需，符合公司利益最大化的原则，我们同意安徽公司此次的担保事项。
六、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
七、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、2018年2月28日公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币2,000万元。该担保额度有效期为自安徽子公司债务履行期限届满之日起两年。
总额不超过7,000万美元（采用2018年8月14日美元兑人民币汇率中间价6.8695计算，折合人民币48,086.50万元）的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过六年。
2018年上半年公司董事会审议批准本公司有效对外担保累计额度为2,000万元人民币，占公司2017年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为0.83%。
截至2018年6月30日公司董事会已审批的担保余额为50,086.50万元，占公司2017年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为20.89%。
除上述对外担保情况外，公司不存在为其他方提供担保的情形。
公司已建立完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，不存在公司可能被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险和对外担保风险。
独立董事：邢敏楚金桥章顺文二○一八年八月十四日
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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-36江西赣能股份有限公司
2014年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司 2014年第二次临时监事会会议通知于 2014年 10月20日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2014年10月24日以通讯方式召开。公司7名监事参与表决，与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司 2014年第三季度报告全文及正文，并认为：
董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
江西赣能股份有限公司监事会2014年10月24日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-057
宁夏英力特化工股份有限公司
关于收到自治区地税局免征 2015年城镇土地使用税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据宁地税函[2016]315号的批复，宁夏回族自治区地方税务局同意免征宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年度城镇土地使用税 8,453,839.88元。
2016年 12月 27日，公司收到 2015年城镇土地使用税退税款 8,453,839.88元,根据《企业会计准则》的相关规定，以上退税所得将计入公司 2016年度营业外收入，将对公司 2016年度损益产生积极影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二零一六年十二月三十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-055泛海控股股份有限公司
关于拟注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的债务融资结构，降低融资成本，保证公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等法律、法规的有关规定，并结合目前市场情况和公司的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：
一、发行方案
（一）发行规模
本次短期融资券的拟发行总规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。具体的发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的金额为准。
（二）发行对象
本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
（三）发行时间
根据公司资金需求和发行时市场情况，在交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。
（四）发行期限
单期短期融资券的发行期限不超过 1年（含 1年）。
（五）发行利率及其确定方式
根据发行时全国银行间债券市场的情况，由公司和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。
（六）发行方式
本次短期融资券的发行由承销机构通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
（七）募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于补充营运资金、偿还有息负债等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
（八）决议的有效期
本次拟注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，自股东大会审议通过之日起至本次发行短期融资券的注册发行及存续有效期内持续有效。
（九）经查询，本公司不是“失信责任主体”。
二、授权事宜
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行短期融资券，为有效协
调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行短期融资券事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司资金需要、业务情况以及市场的具体情况，全权制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次发行的具体条款，包括但不限于决定和调整发行规模、发行对象、发行时间、发行期限、发行利率及确定方式、发行方式（包括是否分期发行、分期发行期数及各期发行额度等）、募集资金用途及具体金额、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、偿债保障安排等与本次发行方案有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次注册发行申报事宜；
（三）制作、批准、签署、修改、补充、公告、递交、呈报、执行与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于公司发行短期融资券的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（四）办理必要手续（包括但不限于在交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息），以及采取其他必要的相关行动；
（五）如监管部门对注册发行短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整；
（六）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次注册发行工作；
（七）办理与本次注册发行有关的其他事项；
（八）上述授权在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
三、其他说明
公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于拟注册发行短期融资券的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日