Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-098|

帝欧家居股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月12 日召开了|
|第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销|
|公司全资子公司佛山帝王卫浴有限公司（以下简称“佛山帝王”）。根据《深圳|
|证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会|
|决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，|
|也不构成重大资产重组。|
|一、注销子公司的基本情况|
|统一社会信用代码：91440607MA518AH9XH|
|名称：佛山帝王卫浴有限公司|
|类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）|
|住所：广东省佛山市三水区乐平镇南边工业大道东侧105 号三排五号|
|法定代表人：吴志雄|
|注册资本：10,000 万元人民币|
|成立日期：2018 年 01 月 11日|
|营业期限：2018 年 01 月 11日至长期|
|经营范围：生产、销售：卫生洁具、五金制品及配件、装饰材料（不含危险|
|化学品）、厨房家用电器、家居用品、塑料制品；承接室内外装饰工程设计、施|
|工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关|
|部门批准后方可开展经营活动。）|

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|截至 2019 年9 月 30日，佛山帝王总资产为180,653.78 元，净资产 153,322.33|
|元，2019 年 1-9 月营业收入为0元，净利润为-450,356.93 元。|
|二、注销子公司的原因说明|
|鉴于佛山帝王未实际开展业务，根据公司整体经营规划和战略布局，为降低|
|经营管理成本，提升运营效率，优化资源配置，公司决定注销该子公司。|
|三、注销子公司对公司的影响|
|本次注销完成后，佛山帝王将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司|
|整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别|
|是中小股东利益的情形。|
|四、备查文件|
|1、公司第四届董事会第四次会议决议|
|特此公告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|董事会|
|2019年 12 月13 日|
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-059号丹东欣泰电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，现场会议于 2015年6月24日 15:00在公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2015年 6月 23日 15:00至 2015年 6月 24日 15:00的任意时间。
本次会议通知于 2015年6月8日在中国证监会指定信息披露网站公告。
由于公司董事长温德乙先生出国考察不能主持会议，经半数以上董事推举公司董事孙文东先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、法律相关人士出席了本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 68,374,538股，占上市公司总股份的39.8552％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份60,514,378股，占上市公司总股份的35.2736％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 7,860,160股，占上市公司总股份的
4.5817％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 22,765,518股，占上市公司总股份的13.2699％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份14,905,358股，占上市公司总股份的8.6883％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 7,860,160股，占上市公司总股份的4.5817％。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增加向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》；
表决结果：同意68,260,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.8327％；
反对 35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权 79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1161％。
其中，中小股东表决情况：同意22,651,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.4975％；反对35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1537％；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3488％。
2、审议通过了《关于职工监事辞职补选第三届监事会职工监事的议案》。
表决结果：同意68,280,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.8619％；
反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权 79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1161％。
其中，中小股东表决情况：同意22,671,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.5853％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0659％；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.3488％。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。北京大成（上海）律师认为：欣泰电气 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-009
上海新朋实业股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、简述
近日，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）关注到：根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询情况，上海瀚娱动投资有限公司出资人民币400万元持有新付宝互联网金融服务（深圳）有限公司（以下简称“新付宝”）5%的股权。
二、澄清声明
公司对上述公示信息进行了认真核查，现澄清如下：
1、上海瀚娱动投资有限公司系公司下属全资子公司；
2、上海瀚娱动投资有限公司未签署过投资新付宝相关的协议、决议及公司章程等任何文件，亦未委托他人代上海瀚娱动投资有限公司签署过投资新付宝的相关文件；
3、上海瀚娱动投资有限公司与新付宝之间不存在任何股权投资关系；
4、公司核查后确认系他人冒用上海瀚娱动投资有限公司名义登记为新付宝的股东；
5、公司将采取一切必要的法律措施消除上述他人冒用上海瀚娱动投资有限公司名义的行为而可能给公司及投资人造成的影响。
三、重要提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一七年二月九日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-029
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2019年 4月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2019年4月30日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份41,026,000股，以上持股占广发证券总股本的16.9703%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份36,868,800股，占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2019年4月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|公司名称|2019年4月||2019年1-4月||2019年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,108,403,780.75|447,064,016.17|5,208,755,527.23|2,161,162,715.77|78,712,487,971.69|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|108,672,215.08|55,886,305.04|424,159,927.68|222,377,668.18|4,971,285,640.51|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对海达股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：
一、关于海达股份首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]560号”文核准，海达股份于2012年 5月 24日首次公开发行人民币普通股 1,667万股，募集资金总额为人民币330,066,000.00元，扣除发行费用人民币36,090,822.70元后，募集资金净额为人民币293,975,177.30元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2012年5月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2012]B042号《验资报告》。
二、关于海达股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年 2月 27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。2014年 3月 17日，公司 2014年第一次临时股东大会以现场结合网络投票的方式审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。2014年9月16日，公司已将上述募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
（二）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在
保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司继续使将部分闲置资金人民币 2,900万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6个月。
（三）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性和合规性
公司使用人民币 2,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。导致流动资金不足的原因主要是公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求也相应上升，购买原材料等业务发展必要的活动均需流动资金支持。
海达股份承诺：本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、关于海达股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：海达股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程序，符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
华泰联合证券同意海达股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议。
此页以下无正文
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司 2014年9月22日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—061山东鲁阳股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》,同意公司更名为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”，英文名称变更为“LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALSCO.,LTD.”，该事项已于 2015年 9月 12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司名称正式变更为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司主营业务为陶瓷纤维、玄武岩纤维等节能材料的生产销售，为充分体现公司主营业务发展方向和发展目标，进一步契合公司未来长远战略发展需要，因此对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2015年 9月 25日起，公司证券简称由“鲁阳股份”变更为“鲁阳节能”。公司证券代码不变，仍为“002088”。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-069
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2018年 10月 8日发出通知，2018年 10月 24日14：00在公司第二会议室召开。
本次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中亲自出席9人，委托出席 2人。非独立董事李鹤鹏、李晨因工作原因未亲自出席会议，委托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告及摘要》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-071）于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于将国机精工业务及资产整体划转至轴研科技本部的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将国机精工业务及资产整体划转至轴研科技本部的公告》（公告编号：2018-072）。
（四）审议通过了《关于增加轴研科技经营范围并修改章程的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日披露在《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-076）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的公告》（公告编号：2018-073）。
独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于审议<内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法>的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
定于2018年11月16日召开轴研科技2018年第四次临时股东大会。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事、高级管理人员签署的2018年第三季度报告书面确认意见；
（三）独立董事相关意见；
（四）保荐机构出具的相关意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-03
甘肃电投能源发展股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2015年12月31日向各监事发出。
2、会议召开时间及方式：会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 3人，实际参加会议监事3人。
4、会议的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名李青标、火照里为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。
根据《公司章程》的规定，选举股东监事采用累积投票制，职工代表监事由公司职工大会选举产生后，直接进入第六届监事会。在第六届监事会监事就任前，第五届监事会全体监事继续履行职责。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2016年1月9日
附件：
监事候选人简历
李青标，男，1965年9月出生，研究生学历，高级会计师。1985年3月至1997年1月任甘肃送变电公司财务科会计、科长；1997年 1月至2001年11月任甘肃省电力公司财务处专业组长；2001年 11月至 2003年 3月任甘肃平凉发电公司总会计师；2003年 4月起任甘肃省电力投资集团公司审计监察部主任、财务管理部主任。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任，本公司监事会主席。
李青标先生持有本公司股份10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
火照里，男，1970年9月出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、审计师。1991年 9月至 1997年 12月曾在甘肃省第三建设集团公司先后担任上海公司财务科主办会计、财务科长、第一工程公司财务负责人；1997年12月至2010年4月先后在兰州正邦会计师事务有限公司先后担任项目负责人、副所长、副总经理、总经理；2010年 4月至 2013年 11月任甘肃省电力投资集团公司审计监察部副主任；2013年12月至今任甘肃省电力投资集团有限责任公司审计监察部主任。
火照里先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
山东圣阳电源股份有限公司
2013年度监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法出席公司股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
报告期内监事会共召开九次会议，具体情况如下：
1、2013年 2月 25日召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2、2013年3月26日召开了第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度监事会报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度利润分配方案》、《关于 2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于 2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2013年度审计机构的议案》。
3、2013年4月22日召开了第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。
4、2013年7月10日召开了第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于核查限制性股票激励计划首次获授限制性股票的第一批解锁激励对象名单的议案》。
5、2013年7月15日召开了第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《2013半年度报告全文及摘要》。
7、 2013年 10月 24日召开了第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。
8、2013年12月10日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》。
9、2013年12月30日召开了第三届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司治理的评价
1、公司依法运作情况
报告期内，监事列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司财务制度完善，财务管理规范，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况及生产经营状况。信永中和会计师事务所出具的审计意见真实、公正。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
4、收购、出售资产
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的情况。
5、公司内部控制自我评价报告
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2013年度内部控制自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、关联交易情况
报告期内，除部分董事、监事、高级管理人员领取薪酬外，公司没有发生重大关联交易。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司相关制度执行良好，未发生违规事件。
8、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-078上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）借款不超过人民币 5,000万元（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之日起二年。
公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，钢联物联网拟以自有资金为钢银电商提供不超过 5,000万元人民币借款，期限为自股东大会审议通过后二年。（在有效期内可循环使用）。
2、借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3、借款利率
年利率为6%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：103,840.8702万人民币
成立日期：2008年 2月15日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有钢银电商41.94%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数（万股）|
|上海钢联电子商务股份有限公司|43,549|
|亚东广信科技发展有限公司|20,000|
|上海园联投资有限公司|8,400|
|上海钢联物联网有限公司|8,222.30|
|其他|23,669.5702|
||103,840.8702|

四、关联方基本情况
公司名称：上海钢联物联网有限公司
统一社会信用代码：913101130935024205
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱军红
注册资本：50,000万人民币
成立日期：2014年 3月27日
注册地址：上海市宝山区园丰路 68号 8楼
经营范围：从事物联网络科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；物联网项目设计、施工、管理；应用软件设计与开发；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专程规定）；钢材加工（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|注册资本（万股）|
|上海兴业投资发展有限公司|40,000|
|上海星商投资有限公司|9,000|
|上海钢联电子商务股份有限公司|1,000|
||50,000|

最近一年一期的财务数据：
单位：万元
||
|-|
|2018 年 12月 31 日（经审计）|
|43,638.15|
|2,044.25|
|-|
|2,044.25|
|-|
|41,593.89|

||
|-|
|2018 年（经审计）|
|13,003.60|
|627.10|
|627.10|

公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方钢联物联网借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款为满足钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。
七、审议程序
公司于2019年10月8日召开第四届董事会第二十八次会议审议
本议案，关联董事朱军红先生、潘东辉先生回避表决，其他非关联董
事一致同意了本议案，同日公司召开的第四届监事会第二十六次会议，关联监事沐海宁女士、何川女士回避表决。
独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易构成关联交易，公司控股子公司钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银电商向关联方借款的事项。
八、本年年初至公告日与钢联物联网累计已发生的关联交易总金额
2019年初至今，公司向钢联物联网收取房租金额为 25.78万元，钢银电商向钢联物联网采购的仓储服务金额为 122.06万元，钢银电商向钢联物联网收取的保证金最高余额为5,000万元。未超出公司于 2019年 4月 27日披露的《关于确认 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）审批额度。
九、备查文件
1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十六次会议决议》；
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-099银亿房地产股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关本案的基本情况
公司于2012年6月22日在《证券时报》、巨潮资讯网站披露了本公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）与宁波五洲星集团有限公司（以下简称“五洲星”）合资、合作开发房地产合同纠纷案件（以下简称“本案”），涉案金额10,000万元。
本案主要进展和披露情况如下：
1、公司于2013年11月21日、2013年12月7日披露了石河子市公安机关对银亿房产涉嫌抽逃出资案立案侦查，因涉嫌刑事案件，本案需中止诉讼的进展情况。
2、公司于2014年5月27日披露了石河子市公安局的《撤销案件决定书》，因其他法律规定免于追究刑事责任，决定撤销前述抽逃出资案。
3、公司于2015年5月29日披露了浙江省高级人民法院《民事裁定书》，撤销宁波市中级人民法院（2012）浙甬民二初字第6号民事判决，本案发回宁波市中级人民法院重审。
4、公司于2015年7月8日披露了浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》，判决：解除原告银亿房产与被告五洲星于2011年5月31日签订的《合作协议书》；被告五洲星应在本判决生效之日起十五日内双倍返还给原告履约定金1亿元。
具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网站上披露的公告（相
关公告编号：2012-030、2013-046、2013-049、2014-030、2015-036、2015-057）。
二、本诉讼事项的进展情况
近日，银亿房产收到浙江省高级人民法院《民事判决书》(2015)浙民终字第17号：
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费541800元，由宁波五洲星集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的可能影响
银亿房产预计在本月收到五洲星双倍返还的履约定金1亿元。
公司将根据案件审理情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江省高级人民法院《民事判决书》(2015)浙民终字第17号
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月二十日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-128
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 11月 24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。会议通知于 2016年 11月 18日以通讯方式送达。会议应到董事 5人，实到董事 5人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和民生证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司山东省分行和中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的议案》。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》。
3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年11月25日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关交易信息及资料，基于独立判断及实事求是的原则，秉承对公司及股东负责的态度，现对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于子公司房屋租赁暨关联交易的独立意见
本次办公用房的租赁价格参照市场价格执行，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事金锋因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕，未出席本次会议，关联交易审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
基于以上，我们同意本次子公司房屋租赁暨关联交易事项。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅拟聘任财务总监的个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；范波先生具备履行相关职责的专业知识、技能和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次聘任公司财务总监的程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。我们一致同意聘任范波先生为公司财务总监。
独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈 2019年 10月29日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-001苏州天沃科技股份有限公司
关于完成注销回购股票的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销的公司回购股票共 3,950,000股，占注销前苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.53%。
2、本次回购股票的注销日期：2017年1月11日。
一、注销原因
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的预案于2015年8月12日经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过， 2015年 8月 27日，公司公告了《苏州天沃科技股份有限公司关于在 3000万元额度范围内回购部分社会公众股份的报告书》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年9月25日，公司通过二级市场连续竞价完成回购 3,950,000股公司股票，占公司总股本比例的0.53%，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司可在回购完成后一年内，即2016年9月24日之前，将回购的本公司股份以股权激励或员工持股计划等方式转让给本公司员工。
2016年8月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，该部分股票须于2016年10月22日前向激励对象完成授予。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-001重大资产重组的停牌公告》，确定公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自当日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。根据《中小企业板信息披露业务备忘录4号》（以下简称“备忘录4号”）的规定，公司自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内，不得向激励对象授予限制性股票。由于：第一，公司本次激励计划的股票来源是公司于2015年9月25日实施完毕的从二级市场回购的本公司股票，根据《公司法》的规定，该股票应在一年内转让给作为激励对象的员工，但是鉴于公司在停牌期间未能实施授予工作，因此无法在2016年9月24日前完成授予权益的公告、登记；第二，重大资产重组仍在筹划当中，公司预计有关工作无法在 2016年 10月 22日前完成，因此暂不具备向深圳证券交易所申请复牌的条件。因此，为了严格遵循《管理办法》、《备忘录4号》及《公司法》等规定，避免对法律的理解存在偏颇进而导致有失公正，公司终止本次股权激励计划，并按《公司法》的规定办理后续公司回购股票注销、减资等程序。
二、注销回购股票、减资进展情况
2016年 10月 13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购的 395万股股票的议案》、《关于终止 2016年限制性股票激励计划的议案》等议案，具体内容详见公司于2016年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。2016年10月31日，公司召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过上述议案。2016年11月8日，公司公告了《关于减少注册资本的债权人通知公告》及《国信证券股份有限公司关于召开“12天沃债”2016年第一次债券持有人会议的通知》。2016年11月28日，公司召开2016年第一次债券持有人会议，会议审议了《关于债券持有人不要求苏州天沃科技股份有限公司提供担保的议案》，但由于无债券持有人出席，无法形成有效表决。2016年11月29日，公司公告了会议相关决议。
截止 2016年 12月 23日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保的情形，相关程序符合《公司法》规定。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-0012016年12月27日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2016)第6483号验资报告，对公司截止2016年12月23日减少注册资本及股本情况进行了审验，认为：截止2016年12月23日，公司已支付股份回购款29,906,491.67,回购3,950,000股，并已刊登减资公告，注销回购股份3,950,000股。注销后，注册资本及股本变更为735,762,000.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述公司回购股票于2017年1月11日完成注销。注销完成后，公司股份总数由739,712,000股减少为735,762,000股。
三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|无限售条件流通股|522,560,735|70.64|-3,950,000|518,610,735|70.49|
|限售流通股|217,151,265|29.36|0|217,151,265|29.51|
|合计|739,712,000|100|-3,950,000|735,762,000|100|

注：截止2016年12月23日止。
四、对公司业绩的影响
本次股权激励计划的限制性股票尚未授出，本次注销回购股票、减资事项不会对公司日常经营产生重大影响。公司将继续认真履行工作职责，促进公司的持续发展，尽力为股东创造价值。
五、备查文件
1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字(2016)第6483号验资报告
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-073江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第四届董事会第十六次会议于 2014年 7月 30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2014年 7月 25日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理
人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、
法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于参股投资江苏中晟智源科技产业有限公司的议案》。
公司拟以自有资金3,000万元人民币投资参股江苏中晟智源科技产业有限公司（以下简称“中晟智源”），通过投资参股方式获取中晟智源23.08%的股权。
公司董事会认为：本次投资是公司长期战略发展的需要，利用投资标的高端通用芯片技术研发及产业化的平台，抢占国家自主高端芯片的技术和市场资源，为公司产业升级的战略规划提供必要技术和市场基础。本次投资完成后，公司通过整合资源、加强技术合作等手段，有利于公司的产业升级和长远发展，能够有效提高公司的核心竞争力。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。
公司因并购北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）的资金需要，拟向中国工商银行玄武支行申请并购贷款，贷款金额为人民币1.2亿元。公
司完成收购捷科智诚的重大资产重组事项后，将以公司持有的捷科智诚100%的股权作为上述贷款的质押担保，期限为5年。同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，并签署相关法律文件。
本议案须提请公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及公司控股子公司江苏开拓
信息与系统有限公司将对上述贷款提供连带责任担保。
三、审议通过《关于提议召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年8月15日召开2014年第四次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2014年7月30日
2017年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-064北京北信源软件股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司
独立董事关于公司董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司董事长李建华先生辞职（离职）事项进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
李建华先生因个人原因请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会提名委员会成员职务。根据《公司章程》的规定，李建华先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李建华先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于最低法定人数，能够保证公司董事会的正常工作。李建华先生辞去公司董事长职务后，公司董事会将尽快完成因李建华先生辞职导致公司相关职位空缺的补选以及相关后续工作。
根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司董事梁斌先生暂时代为履行董事长职责。梁斌先生为公司现任董事，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合暂时代为履行公司董事长职务的任职要求，我们同意上述决定。
广东威华股份有限公司
独立董事：张齐生、高振忠、刘方权、张平
二○一五年七月八日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-130厦门弘信电子科技股份有限公司
关于拟成立柔性电子研究院有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、随着柔性电子技术日趋成熟，柔性电子将对消费电子、医疗、工控、机器人、军工等众多领域带来重大影响。为提早布局相关技术及项目储备，抓住柔性电子产业化重大发展趋势，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟战略性的发起设立厦门柔性电子研究院有限公司（具体以工商行政管理部门最终核定为准）（以下简称“研究院”），以作为公司在柔性电子相关前瞻性领域的研究及产业化孵化载体。
本次公司拟与智能互联（厦门）信息技术股份有限公司、自然人林晨，共同出资设立子公司厦门柔性电子研究院有限公司。研究院计划注册资本 500万元，其中公司拟以自有资金出资275万元，占研究院出资份额的55%；智能互联（厦门）信息技术股份有限公司拟出资175万元，占研究院出资份额的35%；自然人林晨拟出资50万元，占研究院出资份额的10%。
研究院成立后，将充分利用公司及股东内外部资源，进行产学研资深度融合，运营建设柔性电子产业孵化基地，促进柔性科技成果转化，形成完整的柔性电子技术链和产业链，为公司未来发展储备相关技术及项目。
2、本次投资事项经总经理审批通过，无需经董事会及股东大会审批。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手的基本情况
1、智能互联(厦门)信息科技股份有限公司
法定代表人：李能彬
注册资本：1000万元人民币
统一社会信用代码：91350200MA2Y8XF270
主体类型：股份有限公司
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高殿路6号212单元
成立日期：2017年5月19日
智能互联(厦门)信息科技股份有限公司长期专注于柔性电子行业项目及信息收集整理，与国内外众多高校及技术团队开展了技术交流与项目互动，具备进行科技类产业项目发掘及成果转化的丰富经验。
2、林晨
身份证号：3503031982********
林晨先生 2003年毕业于厦门大学计算机系，在多家国内外科技企业从事研究工作，并担任研发总监，兼具科技项目技术评判及科技项目成果转化的丰富经验。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立子公司名称：厦门柔性电子研究院有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准）
2、注册资本：500万元
3、出资方式：现金出资
4、标的公司基本情况
（1）拟经营范围
拟经营范围包括柔性电子相关领域的技术研发、技术转让、产品中试、产业孵化、人才引进产业化投资等方面（具体以工商核准的注册信息为准）。
（2）各投资人的投资规模和持股比例
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|股东名称|持股比例|出资金额|出资方式|
|厦门弘信电子科技股份有限公司|55%|275 万|货币|
|智能互联(厦门)信息科技股份有限公司|35%|175 万|货币|
|林晨|10%|50万|货币|
|合计|100%|500 万|货币|

（3）经营模式
研究院设立初期重点开展柔性前沿技术的筛选、匹配、引进、孵化、加速、投融资等，为孵化企业提供柔性顶尖专家技术支撑、柔性产业引导基金、市场产供销资源支持、国际人才教育培训等全方位独特服务，形成完整的技术链和产业链。
研究院还将与境内外高校、科研机构合作，结合人才互联网、设备互联网、产业互联网大数据库，以消费电子、移动互联网、智能交通出行、大健康产业、工业控制、机器人、可穿戴设备、航天军工等领域的柔性电子应用为研究方向，构建国际领先的柔性电子技术研发能力、孵化能力与科技成果转化能力，全面加速柔性电子科技成果产业化及项目储备，使研发始终成为公司成长的核心驱动力。
（4）组织架构
研究院实行董事会领导下的院长负责制。董事会设 3名董事，公司委派 2名，院长由董事会聘任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
随着柔性电子技术日趋成熟，柔性电子将对消费电子、医疗、工控、机器人、军工等众多领域带来重大影响。为提早布局相关技术及项目储备，抓住柔性电子产业化重大发展趋势，拟设立的研究院将成为公司在柔性电子领域的探索机构。
研究院作为公司在柔性电子相关前瞻性领域的研究及产业化孵化载体，有利于公司持续保持以研发为发展核心驱动力，持续保持公司在产业内的前瞻性，并有利于公司未来深入拓展 FPC业务需求领域，保障公司产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、存在的风险及应对措施
目前研究院处于筹备阶段，拟进行前期投入。该公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，加强内部协助机制的建立和运行，优化研究院公司整体资源配置，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，确保对研究院的管理，并加强风险防范意识，促进其稳健发展。
3、对公司的影响
设立研究院，符合公司长期发展规划，可发挥公司、高校及科研院所综合科技优势，整合企业内部资源，促进公司产业结构升级。设立研究院，对公司未来
财务状况及经营成果不构成重大负面影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-073聚光科技（杭州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月4日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》，根据决议内容，公司已于近日完成工商变更登记，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000734500338C
名称：聚光科技（杭州）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市滨江区滨安路760号
法定代表人姓名：叶华俊
注册资本：肆亿伍仟贰佰捌拾万零贰佰伍拾元
成立日期：2002年01月04日
营业期限：2002年01月04日至长期
经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（凭许可证经营）、安装；销售自产产品及相关的技术咨询和服务；机械、电气、仪表、电信和控制系统设备的运营维护及检修服务，计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成；计算机自动控制及监视系统设计与安装；环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工，从事进出口业务。（以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十八日