上海泽昌律师事务所
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
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二零一九年五月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2019-01-01-02致：山东英科医疗用品股份有限公司
本所接受山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东英科医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，查验了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2018年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
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本次股东大会现场会议于 2019年5月20日在公司会议室如期召开。网络投票时间为2019年5月19日至 2019年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 20日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 5月19日15：00-2019年5月20日15：00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份104,025,470股，所持有表决权股份数占公司股份总数的52.4286%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 98,284,900股，占公司股份总数的49.5354%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4人，代表有表决权股份 5,740,570股，占公司股份总数的2.8932%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计9人，代表有表决权股份21,429,910股，占公司有表决权股份总数的10.8006%。其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份15,689,340股，占公司股份总数的7.9074％；通
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过网络投票的股东 4人，代表有表决权的股份 5,740,570股，占公司股份总数的2.8932％。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
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4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案>》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》。
表决结果：
同意：21,584,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9765%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0235%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%，关联股东刘方毅回避表决。
7、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于董事及高级管理人员 2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：21,424,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对：5,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.0237%;弃权：0股，占出席会议中小股东
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所持股份的0.0000%。
9、以特别决议审议通过《关于 2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：21,424,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对：5,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.0237%;弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：21,424,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对：5,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.0237%;弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过《关于公司续聘 2019年度会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：21,424,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对：5,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.0237%;弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
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12、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：104,020,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对：5,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；弃权：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：21,424,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对：5,084股，占出席会议中小股东所持股份的0.0237%;弃权：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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上海泽昌律师事务所 经办律师：
石百新
负责人： 经办律师：
李振涛 刘波
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