Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-57
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十四次会议通知于2019年6月4日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。
2.本次董事会会议于 2019年 6月 14日上午 9时在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司武汉璟丰科技有限公司提供担保的议案》；
公司董事会同意为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保，担保期限为三年。
具体内容详见2019年6月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821为控股子公司武汉璟丰科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-59）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月十四日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-40
秦川机床工具集团股份公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券名称：秦川机床、证券代码：000837）2015年7月29日、7月30日、7月31日连续三个交易日，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.35%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1.公司于2015年7月14日公布了《2015年半年度业绩预告》（公告编
号:2015-32），具体内容请参见该日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、公司于7月14日刊登了《维护股价稳定措施的公告》（公告编号：
2015-34），公司董事、监事、高管人员承诺未来3个月（2015年7月14日至2015年10月14日）增持公司股票。2015年7月15日至7月24日公司部分董事、监事、高级管理人员增持了公司股票，公司及时进行了披露。公司董事、监事、高管人员增持公司股票符合证监会和深交所的有关规定。具体内容请参见7月
14日、7月16日、18日、24日、25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、7月14日公司刊登了《关于非公开发行股票事项的进展暨股票复牌公告》（公告编号：2015-31），截至2015年7月13日，公司与拟发行股份对象没有达成一致意见，公司决定暂时终止本次非公开发行事项，并承诺三个月内不再启动非公开发行事项。
截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4．经检索，近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5．经核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6．经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7．经查询，在股票交易异常波动期间公司控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，公司承诺至少 3个月内不再筹划同一事项。
2、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司已于 7月 14日刊登了 2015年半年度业绩预告，目前测算的情况与业绩预计情况不存在较大差异。
4．《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-005
上海科泰电源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年 1月 17日（星期五）下午 14:00
2．会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长谢松峰先生。
5、公司于 2013年 12月 20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 15人，代表股份
108,871,444股，占公司有表决权股份总数的68.04%。列席本次会议的有：公司董事 7人（董事周全根先生委托董事谢松峰先生列席会议、独立董事杨俊智先生委托独立董事赵蓉女士列席会议）、监事 3人、公司高级管理人员 3人、公司见证律师：国浩律师集团（上海）事务所林琳、蔡宗秀律师，保荐机构：海通证券代表。
三、提案审议和表决情况
审议通过《关于公司股东工商登记信息变更及修改公司章程的议案》；
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东新疆荣旭泰投资有限公司（以下简称“荣旭泰”）通知，经新疆石河子工商行政管理局核准，荣旭泰由有限责任公司变更为有限合伙企
业，名称变更为新疆荣旭泰投资有限合伙企业。
本次变更未涉及股东的股权变动，上述变更事项不会对公司产生任何影响。目前，荣旭泰在新疆石河子工商行政管理局工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照。
由于公司股东的工商信息进行了变更，公司章程的相应条款也需要进行修改：
公司章程原条款第十八条为：“成立公司之发起人为科泰控股
（BVI）有限公司、新疆荣旭泰投资有限公司及汕头市盈动电气有
限公司”
修改为“成立公司之发起人为科泰控股（BVI）有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业及汕头盈动电气有限公司”。
本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。
同意 108,871,444股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；
反对 0股，弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；
2、律师姓名：林琳、蔡宗秀；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2014年第一次（临时）股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司 2014年 1月 17日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-049天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2014年 6月 9日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2014年 6月 5日以邮件或电话传真的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事8人。独立董事刘培勋先生因公未能亲自出席，委托张继勋先生参加本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于对限制性股票授予价格、授予数量调整的议案》
鉴于公司于2014年4月30日召开2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》，公司发生权益分派事项，以公司原有总股本 382,020,318股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股。权益分派股权登记日为 2014年 5月 16日，除权除息日为 2014年5月19日，公司已于2014年5月19日完成了2013年度权益分派。
根据《天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第四章限制性股票授予价格”、“第七章激励计划的调整方法和程序”以及上述权益分派事项，公司首次授予限制性股票的授予价格由17.64/股调整为 11.76元/股，首次授予限制性股票的授予数量由 804.8万股调整为1,207.20万股。预留限制性股票的授予价格由原 18.82元 /股调整为 12.55元 /股（18.82/1.5≈12.5467，保留两位小数即12.55），预留限制性股票授予数量从 74万股调整为 111万股，占本次授予前公司总股本比例的0.19%，授予 12名激励对象。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年六月九日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东太安堂药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见
广东太安堂药业股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“太安堂”或“公司”)的委托，指派于鹏、梁深律师(以下简称“本所律师”)出席太安堂2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由太安堂董事会根据2017年8月11日召开的第四届董事会第十八次会议决议召集，太安堂董事会已于2017年8月12日在巨潮资讯网等相关网站上分别刊登了《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和太安堂章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2017年 8月 28日下午 2:50在汕头市金园工业区揭阳路 28号公司麒麟园中座二楼会议室召开，本次股东大会由董事长柯树泉先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00期间的任意时间。
太安堂部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)太安堂董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，均为2017年8月23日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的太安堂股东，该等股东持有及代表的股份总数为306,294,579股，占太安堂总股本的39.8326%。
出席本次股东大会现场会议的还有太安堂部分董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计7人，代表股份数14,106,229股，占太安堂总股本的1.8345%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和太安堂章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
太安堂通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的表决结果：
同意15,811,007股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994%；
反对 100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,811,007股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9994%；反对 100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0006%；弃权0股。
因该议案涉及关联交易，关联股东太安堂集团有限公司、广东金皮宝投资有限公司和柯少芳回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东太安堂药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑于鹏
负责人： 签字律师： ﹑程秉 梁深
二〇一七年八月二十八日
东信和平科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司
《章程》修订对照表
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作相应修改，主要内容如下：
|||
|-|-|
|原公司《章程》条款|修订后的公司《章程》条款|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列议题时，公司还将提供圳深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的本公司股权或实物资产|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或其他明确地点。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

东信和平科技股份有限公司
|||
|-|-|
|偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；（六）对公司股东权益有重大影响的相关事项。||
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百一十六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。|第一百一十六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人。|

东信和平科技股份有限公司
|||
|-|-|
|第一百七十六条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。|第一百七十六条（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。（二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。|

东信和平科技股份有限公司
||
|-|
|公司在实际分红时根据具体所处的阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|

以上《公司章程》修订内容已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
东信和平科技股份有限公司董事 会
二○一四年八月二十二日
北京东土科技股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着对全体股东负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益，促进公司健康、持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2018年度履职情况报告如下：
一、2018年度监事会工作情况
1、2018年3月29日，召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司监事会 2017年度工作报告》、《北京东土科技股份有限公司2017年度财务决算报告》、《北京东土科技股份有限公司2017年度利润分配预案》、《北京东土科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要、《北京东土科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《北京东土科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。
2、2018年4月20日，召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。
3、2018年8月23日，召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要、《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
4、2018年9月25日，召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》、《关于控股股东终止实施增持计划的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
5、2018年10月26日，召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司 2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
二、公司依法运作情况
2018年，监事会通过对公司日常运营、董事及高级管理人员行为的监督，查阅公司财务情况，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2018年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
四、审核公司内部控制情况
监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会有关决议，未发生有损股东利益的行为。
六、监事会2019年工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、加强对公司收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监督。
北京东土科技股份有限公司监事会
2019年4月24日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-010冀中能源股份有限公司
2015年第一季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、业绩预告类型：同向大幅下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：86.44%-93.22%|盈利：73,749,683.98元|
||盈利：500万元-1,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.0018元/股-0.0037元/股|盈利： 0.0319元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、本期业绩预减的主要原因
受煤炭市场产能过剩、需求下降影响，公司煤价同比大幅下降，导致销售收入大幅减少。
四、其他相关说明
本公告所载的财务数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2015年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2019-052
国电长源电力股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二次会议于2019年8月26日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场方式召开。会议通知于 8月 16日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人，公司独立董事汪涛因事未能出席本次会议，书面委托独立董事汤湘希代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1.审议通过了公司2019年半年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。
2.审议通过了关于修订公司章程的议案
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》[证监会公告（2019）10号]，为进一步规范公司章程有关规定，保障投资者合法权益，根据上述决定的有关要求，会议同意对公司章程中有关条款进行适应性修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》及《章程修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于公司高管人员2018年度薪酬考核兑现的议案
根据公司高管人员年薪确定办法，会议同意按照高管正职人员基本年薪28.13万元，绩效年薪63.44万元，合计为91.57万元/人；副职人员基本年薪22.5万元、平均绩效年薪50.75万元，合计为73.25万元/人（高管副职人员个人绩效年薪具体金额根据个人年度绩效考核得分挂钩计算，其最高标准不超过正职标准的90%）兑现公司高管人员2018年度薪酬。
因公司副董事长赵虎担任公司党委书记，比照总经理标准在公司领取报酬，董事袁天平以公司总经理身份在公司领取报酬，董事薛年华以公司副总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及上述三人个人利益，为保证决策的公平性，上述三人对此议案回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融风险评估报告的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联交易，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、
赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于2019年部分日常性关联交易重新预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2019年部分日常性关联交易重新预计的公告》（公告编号：2019-055）。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过了关于控股子公司长源一发低温省煤器改造项目关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2019年 5月 25日、5月 31日、8月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司低温省煤器改造关联交易的公告》及其进展公告（公告编号：2019-039、040、056）。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过了关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决，5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月3日、8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的公告》及其进展公告（公告编号：2019-051、057）。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过了关于召开2019年第2次临时股东大会的议案
会议决定于 2019年 9月 17日（星期二）下午 2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第2次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司独立董事
关于对公司第七届董事会董事候选人提名的意见
招商局蛇口工业区有限公司推荐孙承铭、付刚峰为第七届董事会董事候选人。我们认真审核了他们的资料，认为他们均符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，具备担任公司董事的资格与条件。我们同意提名孙承铭、付刚峰为招商局地产控股股份有限公司第七届董事会董事候选人。
独立董事：柴强 刘洪玉 卢伟雄 张炜
二〇一四年四月三日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-067众泰汽车股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）业绩承诺补偿股份回购注销已完成，公司总股本由 2,037,732,279股变更为 2,027,671,288股，具体内容详见 2018年 8月 10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》（公告编号：2018-047）。公司分别于2018年8月18日、2018年9月12日召开第七届董事会第五次会议、2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会、股东大会同意变更公司注册资本，且股东大会授权公司管理层办理变更公司注册资本的变更登记，公司章程及其它基本管理制度据此做相应修改。具体内容详见2018年8月21日、2018年9月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-050）、《公司2018年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-061）、《公司章程》。
2018年10月10日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续，10月11日收到安徽省工商行政管理局的核准登记材料并换领了新的营业执照。新营业执照信息如下：
名称：众泰汽车股份有限公司
统一社会信用代码：91340000711767072G
类型：股份有限公司（上市）
住所：安徽省黄山市歙县经济技术开发区
法定代表人：金浙勇
注册资本：贰拾亿贰仟柒佰陆拾柒万壹仟贰佰捌拾捌圆整
成立日期：1998年 08月31日
营业期限：/长期
经营范围：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、设计、制造、销售及相关售后服务；
金属材料（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
中国中投证券有限责任公司
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
2013年内部控制评价报告的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“本保荐机构”）作为上海华峰超纤材料股份有限公司（简称“华峰超纤”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《上海华峰超纤材料股份有限公司2013年内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为上海华峰超纤材料股份有限公司一家，无其他需要纳入评价范围的单位。
本次纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、工程项目、对外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。依据全年风险评估结果重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、人力资源、资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理、内外部信息沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性
水平的60%时为重要缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的60%时为一般缺陷。
2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性
水平的60%时为重要缺陷。
当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的60%时为一般缺陷。
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司对内部控制的自我评价
公司认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，华峰超纤截至 2013年 12月 31日，公司内部控制的设计与运行在所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系。
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司2013年内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：魏德俊、渠亮
中国中投证券有限责任公司2014年4月22日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-103苏州锦富新材料股份有限公司关于控股股东
及实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年12月28日接到控股股东及实际控制人富国平先生的通知，其计划从2015年9月1日起六个月内增持公司股份，累计增持金额不低于人民币
25,295,500元,上述股份增持计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
公司控股股东及实际控制人富国平先生。
2、增持目的
公司控股股东及实际控制人基于对公司未来经营发展的信心，对公司价值及成长的认可。
3、增持方式
截止本公告日，公司控股股东及实际控制人富国平先生通过定向资产管理计划增持公司股票1,025,600股，占公司股份总数的0.21%，成交均价为24.71元/
股，增持金额为25,339,527.48元，本次增持公司股份计划实施完毕。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临073号奥瑞金包装股份有限公司
关于与特定对象签订非公开发行股票认购协议
之补充协议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月1日，奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第八次会议审议通过了《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》，有关事项详细如下：
一、协议签订基本情况
公司第二届董事会 2016年第八次会议审议通过了《关于进一步完善公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》等议案，结合监管政策并经综合考虑，公司对本次非公开发行股票发行方案做了进一步完善，增加本次非公开发行股票的其他发行条件，具体内容为：公司发行股票的发行价格为9.40元/股。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司向认购方发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，同时以认购方原认购金额为基础，重新计算认购股数(单位为股，计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整后的发行价格确定最终认购金额)。
2016年9月1日，公司与本次发行对象分别签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》（以下简称：《补充协议》）。
《补充协议》经公司第二届董事会2016年第八次会议审议通过，根据股东大会对公司董事会关于2016年度非公开发行股票的授权，无需提交股东大会审议，尚需中国证监会核准后实施。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临073号二、认购对象基本情况
（一）上海原龙投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：周云杰
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元
经营范围：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务），投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：上海原龙为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其与公司构成关联关系。
（二）西藏博锐奇投资有限公司
成立日期：2015年11月5日
注册资本：人民币1,000万元
法定代表人：茅智华
住所：西藏拉萨柳梧新区柳梧大厦1208室
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业投资；股权投资；投资管理；商务咨询；企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动。】
关联关系：博锐奇投资与公司无关联关系。
（三）嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2010年11月10日
住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦203室-090
公司类型：有限合伙企业
执行合伙人：华彬加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临073号及相关咨询服务。（以上范围内国家有专营专项规定的按其规定办理）
关联关系：嘉华成美与公司无关联关系。
（四）民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划
1．管理人民生加银资产管理有限公司的基本情况
名称：民生加银资产管理有限公司
成立日期：2013年01月24日
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-8室
注册资本：12,500万元
法定代表人：蒋志翔
经营范围：特定客户资产管理业务、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
关联关系：民生加银与公司无关联关系。
2.民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划
该资产管理计划由民生加银资产管理有限公司设立和管理，用于投资公司本次非公开发行的股票。
（五）建投投资有限责任公司
公司名称：建投投资有限责任公司
成立日期：2012年10月30日
注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7层
注册资本：500,000万元
法定代表人：柯珂
经营范围：投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问(不可开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等专项审批的业务，不可出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)
关联关系：建投投资与公司无关联关系。
（六）管理团队设立的西藏锦鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）
公司管理团队中的周原、沈陶、王冬、陈玉飞、高树军、章良德、吴多全、马斌云、陈中革、陈颖、张文彬与堆龙九瑞创业投资管理有限公司设立合伙企业参与本次非公开发行股票认购，该合伙企业的普通合伙人为周原与沈陶设立的堆
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临073号龙九瑞创业投资管理有限公司。
企业名称：西藏锦鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2016年5月27日
主要经营场所：西藏拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会871号
执行事务合伙人：堆龙九瑞创业投资管理有限公司
经营范围：创业投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该合伙企业由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干人员与堆龙九瑞创业投资管理有限公司共同出资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其与公司构成关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：上海原龙投资有限公司、西藏博锐奇投资有限公司、嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、民生加银资产管理有限公司、建投投资有限公司、西藏锦鸿创业投资管理合伙企业（有限合伙）
乙方：奥瑞金包装股份有限公司
（二）增加发行条件
本次非公开发行股票的发行价格为人民币9.40元/股，不低于本次非公开发行股票的定价基准日前 20个交易日内公司股票交易均价的90%。乙方在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前 20个交易日乙方股票交易均价的百分之七十，则乙方向甲方发出《缴款通知书》，乙方启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日乙方股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前 20个交易日乙方股票交易均价的百分之七十，同时以甲方原认购金额为基础，重新计算认购股数(单位为股，计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整后的发行价格确定最终认购金额)。
（三）本补充协议为认购协议不可分割的组成部分，与认购协议具有同等法律效力。认购协议与本补充协议约定不一致的，以本补充协议的约定为准。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临073号四、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第八次会议决议；
（二）公司与特定对象签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年9月3日
关于
杭州滨江房产集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0950号致：杭州滨江房产集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）的委托，指派吕崇华、赵琰律师参加滨江集团2019年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供滨江集团 2019年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随滨江集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对滨江集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了滨江集团 2019年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，滨江集团本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及补充通知，已分别于2019年8月15日、2019年8月21日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
天册律师事务所 法律意见书2、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度的议案》（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年8月30日（星期五）14：30，召开地点为杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室。网络投票时间：2019年 8月 29日—2019年 8月 30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月30日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日15∶00至2019年8月30日15∶00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2019年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次会议的股东及股东授权代表共20人，合计持有股份1,917,856,655股，占公司股份总数的61.64%。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共12人，代表有表决权的股份数为1,914,772,955股，占公司有表决权股份总数的61.54%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表有表决权的股份数为3,083,700股，占公司有表决权股份总数的0.10％。
本所律师认为，滨江集团出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
天册律师事务所 法律意见书法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议案均获股东大会同意通过。本次股东大会的表决程序合法有效。表决结果如下：
1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意1,917,684,255股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.99%；
反对172,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.01%；弃权0股。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意1,917,684,255股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.99%；
反对172,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.01%；弃权0股。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保额度的议案》
表决结果：同意1,917,684,255股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.99%；
反对172,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.01%；弃权0股。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所承办律师：吕崇华 赵琰二○一九年八月三十日