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证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018－026湖北新洋丰肥业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,304,529,290股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月9日，除权除息日为：2018年5月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****386|湖北洋丰集团股份有限公司|
|2|08*****948|湖北洋丰集团股份有限公司|
|3|01*****648|杨才学|
|4|08*****553|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 49号－新洋丰员工持股计划集合资金信托计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月27日至登记日：2018年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：湖北新洋丰肥业股份有限公司证券事务部
咨询地址：湖北省荆门市月亮湖北路附7号
咨询联系人：杜轶学郑丽
咨询电话：0724－8706677 传真：0724－8706679
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-85长城信息产业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2015年12月24日下午14：30
网络投票时间：2015年12月23日-2015年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长城信息总部会议室
3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何明
6、会议通知情况：公司董事会于2015年12月8日、2015年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城信息2015年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2015-81）、《长城信息2015年第三次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2015-84），公告了2015年第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共80人，代表股份280,113,234股，占公司有表决权股份总数的34.3774%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份
172,893,886股，占公司有表决权股份总数的21.2187%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东76人，代表股份107,219,348股，占公司有表决权股份总数的13.1587%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，湖南启元律师事务所见证律师、西部证券股份有限公司保荐代表人列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议题：1、审议通过了《关于申请继续停牌事项的议案》
表决结果：同意112,304,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8589%；反对138,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1233%；弃权20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0178%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意91,637,176股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8271%；反对
138,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.1511%；弃权20,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0218%。
出席会议的关联方股东已对此议案回避表决（关联股东中国电子信息产业集团有限公司164,326,164股、湖南计算机厂有限公司3,323,870股回避表决）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：黄靖珂、纪昌航
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、长城信息2015年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于长城信息产业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-099唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会
第一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年6月23日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、任职资格合法。根据公司提供的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及审计部总经理的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
二、程序合法。公司第七届董事会第一次会议提名、选举董事长、副董事长以及提名、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及审计部总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、综上，我们同意选举陶一山先生为公司第七届董事会董事长、黄国盛先生为副董事长；同意聘任陶一山先生为总经理；同意聘任陶业先生为副总经理；
同意聘任郭拥华女士为财务总监；同意聘任孙双胜先生为董事会秘书；同意聘任乔雪峰先生为审计部总经理。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一六年六月二十三日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-006上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况
2015年1月12日，上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与刘波（乙方）在上海市闸北区签署《投资协议书》，由公司与乙方共同出资设立“黑龙江金仕达卫宁软件有限公司”（暂定名，以工商登记为准；以下简称“黑龙江卫宁”），注册资本为人民币1,000万元，其中甲方以货币出资人民币510万元，占注册资本的51%；乙方以货币出资人民币490万元，占注册资本的49%。
注册资本由甲方、乙方分期认缴，首期出资人民币200万元于黑龙江卫宁设立时缴纳，其中甲方缴纳出资人民币102万元；乙方缴纳出资人民币98万元。剩余出资的缴纳金额和时间由甲乙双方在黑龙江卫宁章程中约定。
2、本次对外投资事项已经2015年1月12日公司总经理办公会议审议通过，根据《公司章程》、《投资管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本次投资事项没有超出总经理办公会议审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
刘波，中国国籍，身份证号码：230603196505******。齐齐哈尔大学自动化专业毕业，具有十余年医疗卫生信息化行业工作经验。
公司与刘波无关联关系，本次投资不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
公司以自有货币资金出资人民币 510万元，占注册资本的51%；
乙方以货币资金出资人民币 490万元，占注册资本的49%。注册资本由双方分期认缴，首期出资人民币 200万元于黑龙江卫宁设立时缴纳，双方按持股比例同比例缴纳，剩余出资的缴纳金额和时间由双方在黑龙江卫宁章程中约定。
2、标的公司基本情况
公司名称：黑龙江金仕达卫宁软件有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册地址：大庆市
办公地址：大庆市
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：计算机软硬件的开发、设计和制作,销售自产产品,计算机及辅助设备的销售,计算机网络信息系统集成,并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务（暂定，以工商登记为准）经营期限：二十年
四、投资协议书的其他主要内容
1、业务发展方向
黑龙江卫宁设立后，业务发展方向将以黑龙江地区的医疗、社保等领域信息化相关计算机软硬件产品的开发、销售和技术服务为主，未来可视公司发展情况进行相应业务扩展。
（1）董事会：由 3人组成，其中甲方有权委派 2名，乙方有权委派 1名，董事长由董事会选举甲方委派的董事担任，若甲方未来按照《投资协议书》的相关约定收购乙方持有黑龙江卫宁49%的股权后，董事人选均由甲方重新委派或提名。
（2）监事：不设监事会，设 1名监事，由甲方委派。
（3）总经理：设总经理 1名，第一任总经理由董事会聘任乙方担任，如在第一任总经理的任职期内，公司均能完成黑龙江卫宁制订的三年经营目标，则甲方同意乙方可继续担任第二届总经理。否则，自第一届总经理任期届满后，此后历届总经理的人选由董事会过半数董事共同推荐后董事长提名,由董事会聘任。若甲方未来按照《投资协议书》的相关约定收购乙方持有黑龙江卫宁49%的股权后，总经理人选则由董事会重新聘任。
（4）法定代表人：由董事长担任。
（5）财务负责人：由甲方委派。
3、黑龙江卫宁设立的前提条件
本协议签署前，乙方出具承诺书，郑重承诺：在黑龙江卫宁设立之后，不在黑龙江卫宁以外从事与黑龙江卫宁和/或甲方存在竞争关系的相同或者相似业务。如乙方违反上述承诺，由乙方承担相应责任。
4、黑龙江卫宁未来的股权调整
若 2018年 4月底前，黑龙江卫宁任一年度经审计扣除非经常性损益后的净利润达到或超过 800万元，在届时法律法规许可的前提下，甲方承诺在达到上述条件后 30日内启动收购乙方持有公司49%的股权，收购上述股权将以股票或现金或股票加现金的方式，收购协议等需要届时另行签订。具体的收购价格根据如下情形计算：
（1）达到甲方启动收购乙方持有公司49%股权的条件以后，如乙方书面追加承诺，承诺黑龙江卫宁之后连续两个会计年度经审计扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率不低于20%，则收购价格以
10倍的市盈率为定价依据（以上述达到或超过 800万元的该年度经审计扣除非经常性损益后的净利润实际金额为计算基数，下同）；
（2）达到甲方启动收购乙方持有公司49%股权的条件以后，如乙方书面追加承诺，承诺黑龙江卫宁之后连续两个会计年度经审计扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率不低于30%，则收购价格以 15倍的市盈率为定价依据；
（3）达到甲方启动收购乙方持有公司49%股权的条件以后，如乙方书面追加承诺，承诺黑龙江卫宁之后连续两个会计年度经审计扣除非经常性损益后的净利润年复合增长率不低于50%，则收购价格由甲乙双方另行协商确定。
5、协议生效：自各方签字盖章并经甲方总经理办公会议审议批准之日起生效。
五、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响
本次对外投资，将有效整合合作双方的优势资源，从而大力拓展公司在黑龙江地区医疗、社保等领域信息化的市场，以及开拓新的业务领域，加速公司全国市场布局战略的实现，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力，符合公司的长远发展战略。
本次以自有资金投资设立控股子公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率生产一定的影响；另外，黑龙江卫宁成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善黑龙江卫宁的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确黑龙江卫宁的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1、总经理办公会议决议；
2、投资协议书。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二Ο一五年一月十二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-044银泰资源股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2015年7月13日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2015年7月16日上午10:30以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事8人，实出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；
近期证券市场大幅下跌，为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略，公司拟以不超过每股 16元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过5,000万元。公司原拟定将此部分回购股份奖励给公司管理层和核心员工，经过征询意见，公司管理层和核心员工决定放弃此次股权激励，因此公司将把本次回购股份予以注销。
详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案；
为保证本次回购股份的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜,包括但不限
于：
1、根据回购方案择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2、在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
3、与股份回购有关的其他事宜。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-044本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名江志雄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
公司董事程少良先生因个人原因，申请辞去了其担任的公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，董事会提名江志雄先生为公司第六届董事会董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，提名程序合法有效。未发现江志雄有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
江志雄简历详见附件一。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。
公司定于 2015年 8月 3下午 14:30在北京市朝阳区建外大街 2号银泰中心 C座 601公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
详见同日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
附件一：江志雄简历
江志雄，男，1980年出生，厦门大学法学学士，中国政法大学民商法学硕士。先后任职神州数码（中国）有限公司法务经理、北京卜蜂莲花连锁超市有限公司法律事务部总经理。现任中国银泰投资有限公司助理总裁兼集团法律事务部
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-044总经理、银泰商业（集团）有限公司法律事务部总经理。江志雄未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京国枫律师事务所
关于吉林省集安益盛药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0386号
致：吉林省集安益盛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“益盛药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席益盛药业2015年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2015年 9月 15日召开的益盛药业第五届董事
会第十九次会议决定召集。2015年9月16日，益盛药业董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会第十九次会议决议公告》和《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 10月 9日（星期五）下午15：00在吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室召开，会议由董事长张益胜主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
经查验，益盛药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及益盛药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由益盛药业第五届董事会第十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为益盛药业董事会。
2、根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 14人，代表股份 174,330,821股，占益盛药业股本总额的52.6756%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有益盛药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为益盛药业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
表决结果：同意股份174,330,821股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的100%。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的益盛药业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的益盛药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
郑超
2015年10月9日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－041
江苏瑞仪器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）第三届董事会第一次（临时）会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元超募资金购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见 2015年4月27日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|投资收益率|
|中信银行股份有限公司昆山支行|中信理财之智赢系列（对公）15169期人民币结构性理财产品|5000.00|保本浮动收益型|2015年06月26日|2015年07月28日|3.3%|

注：本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行
投资运作。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|投资收益率|备注|
|交通银行昆山分行|蕴通财富〃日增利90天|10,000.00|保本保证收益型|2015年04月30日|2015年07月29日|5.000%|未到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|上海浦东发展银行利多多对公 结构性存 款2015年JG590|5000.00|保证收益型|2015年06月26日|2015年07月29日|3.6%|未到期|

||
|-|
|期|

五、备查文件：
1、中信银行“中信理财之智赢系列（对公）15169期人民币结构性理财产品合同”
2、中信银行业务受理通知书
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年六月二十五日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-056
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司2013年非公开发行的股票，本次解除限售上市流通的限售股份总数为135,480,924股，占目前公司总股本的21.22%。
2、本次限售股份上市流通日为：2016年7月1日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行A股股票方案经公司第七届董事会第四次会议和公司2011年年度股东大会表决通过；
并于2013年2月16日获得中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】156号）。
本次非公开发行共向五名特定投资者发行67,740,462股的股份，均为有限售条件的流通股，上市日为2013年5月29日。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期|
|1|广西黑五类食品集团有限责任公司|41,240,462|36个月|
|2|韦清文|11,000,000|36个月|
|3|李汉朝|5,250,000|36个月|
|4|李汉荣|5,250,000|36个月|
|5|李玉琦|5,000,000|36个月|
|合计||67,740,462||

2016年6月23日，公司实施2015年年度权益分派，以资本公积金向全
体股东每10股转增10股，公司总股本由319,292,222股变更为638,584,444股。
上述特定投资者所持有限售条件的流通股变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期|
|1|广西黑五类食品集团有限责任公司|82,480,924|36个月|
|2|韦清文|22,000,000|36个月|
|3|李汉朝|10,500,000|36个月|
|4|李汉荣|10,500,000|36个月|
|5|李玉琦|10,000,000|36个月|
|合计||135,480,924||

二、本次解除限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为：广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦，前述股东在本次非公开发行股票时承诺：
作为合规投资者参与南方食品（黑芝麻）非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司在本次非公开发行过程中认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让，因此，特申请将在本次非公开发行过程中认购的股票进行锁定处理，锁定期自南方食品（黑芝麻）非公开发行股票上市之日起满36个月。
截止本公告披露日，本次解除限售的股东均严格履行了上述承诺，且不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为2016年7月1日。
2、本次上市流通的限售股份总数为135,480,924股，占公司总股本的21.22%。
3、本次解除限售的股东及持股明细情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量（股）|本次解除|||限售股份质押情况（股）|
||||解除限售数量（股）|占解除限售前公司无限售条件股份比例（%）|占公司目前总股本比例（%）||
|1|广西黑五类食品集团有限责任公司|122,064,258|82,480,924|18.39|12.92|82,480,924|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|韦清文|23,817,550|22,000,000|4.91|3.45|23,817,550|
|3|李汉朝|10,5000,000|10,500,000|2.34|1.64|10,500,000|
|4|李汉荣|10,500,000|10,500,000|2.34|1.64|10,500,000|
|5|李玉琦|10,000,000|10,000,000|2.23|1.57|10,000,000|
|合计|||135,480,924|30.21|21.22||

四、本次限售前后公司股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|比例%||股数（股）|比例%|
|一、有限售条件流通股|190,181,344|29.78|-135,480,924|54,700,420|8.57|
|1、首发后个人类限售股|53,000,000|8.30|-53,000,000|0|0|
|2、股权激励限售股|11,118,000|1.74|0|11,118,000|1.74|
|3、首发后机构类限售股|122,064,258|19.11|-82,480,924|39,583,334|6.20|
|4、高管锁定股|1,915,550|0.30|0|1,915,550|0.30|
|5、首发前机构类限售股|2,083,536|0.33|0|2,083,536|0.33|
|二、无限售条件流通股|448,403,100|70.22|+135,480,924|583,884,024|91.43|
|1、人民币普通股|448,403,100|70.22|+135,480,924|583,884,024|91.43|
|2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|
|4、其他|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|638,584,444|100.00||638,584,444|100.00|

五、保荐机构核查结论性意见
公司保荐机构长城证券股份有限公司经核查，认为：
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长城证券对黑芝麻本次解除限售股份
并上市流通事项无异议。
六、对本次解除限售的新增股份的处置意图
本次解锁的股东广西黑五类食品集团有限责任公司、李汉朝、李汉荣、李玉琦和韦清文于2016年3月23日作出承诺如下：自2016年3月23日起六个月内不减持其名下持有的公司股份。承诺期满后若减持公司股份的，将按规定履行相关信息披露义务。
有关上述股东作出承诺的详情请查阅公司于2016年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三十日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-029鹭燕医药股份有限公司
关于签署《兴业信托·万鹭 42号财产权信托之信托合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）签署《兴业信托·万鹭42号财产权信托之信托合同》（编号：CIIT【20180276】XTHT），设立兴业信托·万鹭42号财产权信托，将公司及指定控股子公司部分应收账款合计2.29亿元财产权作为基础资产，通过委托兴业信托设立信托计划并发行资产支持证券，该资产证券化项目发行规模不超过人民币2亿元（含），全部由信托文件规定的合格机构投资者认购。公司预计取得金额不超过2亿元（含）的信托对价，期限不超过12个月。
2、上述事项经公司2018年4月20日召开的第四届第五次董事会审议通过，并授权公司管理层签署相关协议及根据公司需要和市场条件决定资产证券化项目的具体条款、条件、办理与资产证券化项目有关的其它必要事项。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，上述事项不需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：兴业国际信托有限公司
2、注册资本：500,000万元
3、公司类型：有限责任公司（中外合资）
5、法定代表人：沈卫群
6、注册地址：福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层
7、成立日期：2003年3月18日
8、营业期限：2003年3月18日至2053年3月17日
9、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)。
兴业信托与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、信托合同的主要内容
1、公司及控股子公司同意将当前及未来持有的 2.29亿元应收账款财产权作为基础资产，通过委托兴业信托设立“兴业信托·万鹭42号财产权信托”并发行资产支持证券，发行数量总数为2亿份，发行规模不超过人民币2亿元（含），全部由信托文件规定的合格机构投资者认购，可在总规模范围内循环认购，每笔期限不超过12个月。信托单位发行数量由兴业信托根据《基础资产清单》所载的应收账款金额总和按照一定折价率折算而得，折价率为87.30%，即：信托单位发行数量=应收账款金额总和×87.30%；
2、本信托的信托财产的范围包括：①基础资产（包括初始基础资产和新增基础资产）及其产生的任何收入和权益；②信托期限内，信托专户内现金形式的信托财产所产生的全部利息收入；③公司因履行在本合同项下赎回相关基础资产的义务、承担其在本合同项下的赔偿责任而支付的款项以及应支付的差额支付款项。④兴业信托管理、运用和处分信托财产而取得的其他收入；
3、公司与兴业信托签署管理服务协议，由公司作为管理服务机构对信托计划存续期间上述应收账款提供管理服务；
金进行监管；
5、信托存续期间，协议项下的全部基础资产自基准日起算属于兴业信托项下财产，不再属于公司的财产，公司享有的对债务人的应收款项全部属于兴业信托；
6、若发生信托计划文件约定的差额支付启动事件，由公司根据《差额支付协议》约定，向兴业信托专户支付差额支付款项；
7、公司自收到应收账款信托对价价款之日起（含该日），应按协议约定向兴业信托支付资金占用费，资金占用费率为7.2%（包含固定利率、保管费、信托报酬、税收及规费等），每年按360天计算；
8、公司应于回收款归集日12:00前将已收到的基础资产项下的全部回收款转付至监管账户中；
9、公司取得的信托对价将用于补充企业流动资金，公司承诺并保证资金用途合法合规，不用于缴纳或购置土地款、固定资产投资、土地一级开发、权益性投资、房地产开发以及其他国家法律、法规、政策禁止生产经营的领域和用途。
四、对公司的影响
本次公司签署《兴业信托·万鹭 42号财产权信托之信托合同》，设立兴业信托·万鹭42号财产权信托将有利于盘活现有应收账款资产，增加公司流动资金，提高资金使用效率。
本次交易不会对公司2018年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、《兴业信托·万鹭42号财产权信托之财产权信托合同》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-021浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）拟在十二个月内根据产品金额和期限购买银行理财产品的金额总数上限为3亿元人民币，占公司2018年经审计净资产633,054.44万元的4.74%，尽管公司设立了专门的理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估与决策并建立相关的业务流程和检查监督机制，但仍存在一定风险，公司董事会会持续关注购买理财产品的实施进度并根据相关信息披露要求实施后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司（包括公司全资/控股的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。
一、购买银行理财产品概述
公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品需确保本金安全、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型银行理财产品。
2020年 4月底前购买的理财产品总金额不超过人民币 3亿元，可滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过十二个月，理财平均年化收益率在2.5%以上。
二、购买银行理财产品的原则
公司购买金融机构保本型理财产品将选择与公司有良好业务合作关系的金融机构，且购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流
动性的要求。理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流
动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型金融机构理财产品。
三、资金来源
公司购买金融机构保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。
四、审批程序
根据《公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》已经过公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，同时公司独立董事已对该议案发表了独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上交易不构成关联交易。
五、组织实施
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计部经理等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长、公司财务部理财人员负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。
公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
六、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
七、授权管理
由于银行理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，并提请董事会授权公司董事长负责额度内的银行理财产品的选择，金额的确定，合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制，由财务部指定人员按照公司《委托理财管理制度》要求进行具体操作，确保审批程序合法有效，风险可控。
八、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品 3笔，已获收益29.32万元，截止本报告披露日，公司理财产品余额为0万元。
九、对公司的影响
公司购买金融机构理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：年均理财 1亿元按平均年化收益率2.5%计算，与协定存款相比，将增加收益90万元。为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2017-042西王食品股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163239号）。2017年2月13日，公司根据要求对反馈意见进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会要求，公司及相关中介机构就中国证监会对所提交的书面材料的补充反馈问题进行了进一步核查及答复，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对中国证券监督管理委员会<西王食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>之回复报告（修订稿）》。
本次非公开发行股票是否能够获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十五日
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所西安分所
关于西安启源机电装备股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：西安启源机电装备股份有限公司
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 3月 28日下午 14时在公司二层会议室召开，北京金诚同达律师事务所西安分所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨琦、王大江律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《西安启源机电装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2014年3月7日在指定媒体和深圳证券交易所网站刊载《西安启源机电装备股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
上述通知和公告列明了公司2013年年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式、审议的议案、股权登记日、会议登记事项等重大会议事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律
金诚同达律师事务所 法律意见书法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2014年 3月 28日下午 14点，本次股东大会在公司二层会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司董事长周宜先生出席本次股东大会并主持会议。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
1、会议召集人的资格
本次股东大会由公司第五届董事会召集，经本所律师核查，第五届董事会的成立合法，董事会成员身份合法，作出召集召开本次股东大会决议的第五届董事会第四次会议决议合法。
2、出席会议的股东及股东代表
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11名，代表股份总数62562060股，占公司有表决权股份总数的51.28%。
通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共计4名，代表公司股份90400股，占公司总股本的0.0741%。
参与本次股东大会会议现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计15名，代表股份62652460股，占公司股份总额的51.35%。
经核查，各股东均为截止 2014年 3月 24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、出席会议的董事、监事、高级管理人员
出席会议的董事、监事、高级管理人员均为公司在职人员。
4、出席会议其他人员
出席会议其他人员均为公司董事会邀请出席会议人员。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
金诚同达律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的提案
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与会议通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、公司本次股东大会现场会议对通知所列议案进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。
2、深圳证券交易所互联网投票服务系统提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
4、根据统计结果，提交本次股东大会审议的《公司 2013年度财务决算报告》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《公司 2013年度审计报告》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《董事会报告》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《监事会报告》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《公司 2013年度利润分配方案》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.74%同意通过；《公司 2013年度报告及年度报告摘要》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过；《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》以参加会议有表决权股东所持有效表决权的99.89%同意通过。
公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的相关人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本律师在此确认：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
金诚同达律师事务所 法律意见书3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
金诚同达律师事务所 法律意见书《北京金诚同达律师事务所西安分所关于西安启源机电装备股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》签章页，此页无正文。
北京金诚同达律师事务所西安分所
负责人：
方燕
经办律师：
杨琦 王大江
2014年3月28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-126杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生进行股票质押，具体如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何志涛|是第一大股东，是一致行动人|500万股|2017年11月24日|2018年9月5日|东吴证券股份有限公司|1.02%|补充质押|
|何志涛|是第一大股东，是一致行动人|1,000万股|2017年11月24日|2018年3月30日、2018年3月14日、2018年9月20日、2019年5月9日|国信证券股份有限公司|2.04%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份488,049,587股，占公司总股本的22.42%。其所持有公司股份累计被质押 441,342,512股，占公司总股本的20.27%，占其所持公司股份的比例为90.43%。
3、何志涛先生质押的股份目前无平仓风险。后续若出现平仓风险，何志涛
先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续
关注其质押情况及其质押风险，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-15
常熟瑞特电气股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 2月 21日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2017年3月 8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席秦钢华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
公司公开发行A股股票审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司业务发展和审计的需要，聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司董事会于2013年4月15日审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币18,340.05万元。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司监事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-094
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 10月 16日在苏州工业园区以现场表决的方式召开。会议通知已于会议召开十日之前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会议事规则》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
二．监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的议案》。
公司为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸，公司拟筹资1亿元人民币投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司。公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的高新技术行业，公司本次投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，符合公司主营业务战略布局，有利于提高公司智能化发展，加快推进智能制造进展；有利于公司的业务发展，实现战略发展目标，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2017年10月17日