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证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-033福建顶点软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，公司注册资本由 6,314万元增加至 8,419万元，公司股票于 2017年5月22日在上海证券交易所上市。
2017年6月7日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。同日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2017年6月26日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
近日，公司相关事项的工商变更登记已完成，并领取了福建省工商行政管理局核发的新的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350000260188521B
名称：福建顶点软件股份有限公司
类型：股份有限责任公司（上市）
住所：福州市台江区新港街道五一中路169号利嘉城二期16号楼24层07室
法定代表人：严孟宇
注册资本：捌仟肆佰壹拾玖万圆整
成立日期：2000年10月25日
营业期限：2000年10月25日至2050年10月24日
经营范围：电子计算机软件开发、销售；电子计算机批发、零售；计算机网络工程的设计及安装服务；电子计算机技术服务、技术咨询。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2019-004镇海石化工程股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“镇海股份”)于 2019年 1月 30日召开第三届董事会第二十二次会议。审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意公司在浙江省宁波市大榭开发区设立全资子公司，具体内容详见公司于2019年1月31披露的《镇海石化工程股份有限公司关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-003）
二、对外投资进展情况
近日，浙江嘉坤科技有限公司已办理完成了工商注册登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册登记信息如下：
统一社会信用代码：91330201MA2CLY9J1P
名称：浙江嘉坤科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128号 39幢 101-316室（住所申报承诺试点区）
法定代表人：范其海
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2019年02月01日
营业期限：2019年02月01日至长期
经营范围：石化技术、医药科技技术、建筑技术领域内的研发与技术服务；
石化工程、医药工程、建筑工程总承包；工程设计；工程监理；工程咨询；化工
产品（除危险化学品）、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-052号浙江龙盛集团股份有限公司
关于控股子公司收到起诉书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司下属控股子公司德司达（南京）染料有限公司于近日收到南京市玄武区人民法院《传票》【（2018）苏0102刑初390号】、江苏省南京市鼓楼区人民检察院《起诉书》（宁鼓检诉刑诉[2018]570号）及《变更起诉决定书》（宁鼓检诉刑变诉[2018]30号）。
一、本次诉讼的基本情况
1、公诉机关：江苏省南京市鼓楼区人民检察院
地址：江苏省南京市鼓楼区定淮门大街5号
2、被告：德司达（南京）染料有限公司[以下简称“德司达（南京）”]
德司达（南京）于2004年9月29日注册成立，原法定代表人李德忠，2018年 6月 4日法定代表人变更为 QinDeng，经营范围为:纺织及化纤抽丝用助剂、油剂、染化料生产（靛蓝、活性、阳离子和还原染料）；销售自产产品、销售化工原料、销售包装材料及提供相关配套服务。德司达（南京）系德司达全球控股（新加坡）有限公司下属全资子公司，本公司持有德司达全球控股（新加坡）有限公司62.43%股权，从而间接持有德司达（南京）的股权。
二、本次诉讼的案件理由
经南京市公安局鼓楼分局侦查终结，被告单位德司达（南京）、被告人薛某某等五人涉嫌污染环境罪，于 2017年 11月 30日向南京市鼓楼区人民检察院移送审查起诉，南京市鼓楼区人民检察院于 2018年 1月 14日、3月 29日两次退回侦查机关补充侦查。南京市公安局鼓楼分局于 2018年 2月 14日、4月 29日重新移送审查起诉。本案于 2017年 12月 30日、2018年 3月 15日、5月 29日三次延长审查起诉期限。经依法审查查明：
德司达（南京）的生产废水按规定进入胜科德司达污水预处理厂进行预处理，达到化工园区的接管标准，通过管道进入南京胜科水务有限公司（以下简称：
胜科公司）总厂处理。2015年左右，胜科德司达预处理厂拟升级改造，德司达（南京）经与胜科公司协商，并在邮件往来中将拟送往胜科公司处理的废水类型列明，其中包含《国家危险废物名录》列明的染料生产过程中产生的废母液，废物类别为HW12。在2016年3月底左右，德司达（南京）与胜科公司签订了《污水处理临时服务协议》，约定将生产过程中产生的高浓度废水通过槽罐车运输至胜科公司总厂处理（该浓度废水含有废母液）。
环境保护部南京环境科学研究所于2017年9月对上述母液和洗水的混合物作出检查报告，德司达（南京）金黄 GL液态染料等多种阳离子染料生产过程中产生的废母液属于具有毒性特征的危险废物，与提纯废液的混合废液属于危险废物；噻唑蓝前驱体滤饼生产过程中产生的废母液属于具有毒性特征的危险废物，与提纯废液的混合废液属于危险废物。
胜科公司在接受危险废物共计118.48吨后，放入1期B事故池内，违规排放共计54.06吨，还有64.42吨尚未排放。
南京市鼓楼区人民检察院认为，被告单位德司达（南京）违反国家规定，明知胜科公司无危险废物经营许可证，仍委托其处置危险废物，严重污染环境，后果严重。被告人薛某某等五人作为时任德司达（南京）生产和HSE部门相关职务的员工共同实施犯罪行为，以涉嫌污染环境罪提起公诉。
根据南京市玄武区人民法院传票【（2018）苏 0102刑初 390号】，本案将于2018年10月23日开庭审理。
三、公司关于本次诉讼的说明
2015年左右，胜科公司提出启动位于德司达（南京）附近的预处理装置[此预处理装置专为德司达（南京）污水预处理]工艺升级改造工作，为履行双方之前合同要求的其对德司达（南京）污水预处理的保障职责，胜科公司在对德司达（南京）的污水水样进行试验后确认能处理，遂要求德司达（南京）将高COD污水送至其中央污水处理厂，其向南京化学工业园区环保局递交了由胜科公司处置高浓污水的申请和高 COD污水处置的技术方案，并得到了园区环保局书面同意。
鉴于环保局的书面同意，德司达（南京）与胜科公司签订了《污水处理临时服务协议》，并按照环保局书面同意的方案将污水运至胜科公司进行单独处置。因此，德司达（南京）认为胜科公司已具备处理高浓污水的条件，且对胜科公司的违规排放行为事先也并不知情。
中国环境科学学会环境损害鉴定评估中心针对德司达（南京）被指控的两种污水进行了现场取样，理化分析，专家评定，其出具的分析报告认为：德司达（南京）运送给胜科公司的污水，其中一种污水对照《染料工业废水治理工程技术规范（HJ2036-2013）》中对“生产工艺废水”的定义，末端压滤清洗废水应属于洗水，不能对应《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）中的废母液，建议进行危险特性鉴别后再判断是否为危险废物；另外一种污水不宜适用《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）中“5.1”有关内容将其直接研判为危险废物。
另，德司达（南京）之所以选择胜科公司处理污水，是考虑到胜科公司的经营范围和经营能力。胜科公司于2003年5月16日注册成立，法定代表人曾祥川（CHAN SIAN CHUANJASON），住所：南京化学工业园区罐区南路 101号，经营范围为:为南京化工园的排污企业提供污水处理及其他相关服务，其控股股东为在新加坡证券交易所上市的新加坡胜科工业集团，根据其网站介绍，新加坡胜科工业集团是顶尖的能源、水务与海事工程集团，业务遍布6大洲，拥有超过 7,200兆瓦的供电能力以及逾 8,000,000立方米/天的水务处理能力，为工业和市政客户提供可靠的能源和水务解决方案。
四、本次诉讼对公司的影响
德司达（南京）营业收入、净利润、资产总额、净资产等各项指标占本公司合并口径金额的比例较小，以2017年度口径计算：
单位：万元人民币
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||营业收入|净利润|资产总额|净资产|
|德司达（南京）|56,322.36|-1,428.69|47,105.35|13,814.13|
|浙江龙盛合并|1,510,089.99|247,379.48|4,635,280.67|1,694,389.52|
|占比|3.73%|不适用|1.02%|0.82%|

德司达（南京）目前处于停产状态。
德司达（南京）已委托代理律师，将依据国家法律、法规和相关事实，积极做好应诉工作，维护企业合法权益，相信法院会依据法律和事实作出公正判决。
上述案件后续的相关情况本公司将及时公告，该案件可能对本公司产生一定的负面影响，请广大投资者理性投资，注意风险。本公司指定信息披露媒体为《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，本公司信息
以指定媒体披露为准。
五、备查文件
1、南京市玄武区人民法院《传票》【（2018）苏0102刑初390号】
2、江苏省南京市鼓楼区人民检察院《起诉书》（宁鼓检诉刑诉[2018]570号）及《变更起诉决定书》（宁鼓检诉刑变诉[2018]30号）
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一八年十月十二日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015-013
万向德农股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,770,439|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.76|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，会议由董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚因工作原因未能出席会议，独立董事高子程、吕淑琴、王建华因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事简则成因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

5、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

6、议案名称：公司2014年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

7、议案名称：公司2014年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

8、议案名称：2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

9、议案名称：续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,100|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：授权控股子公司北京德农种业有限公司办理 2015年度银行授信及贷款相关业务
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

12、 议案名称：公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2015年度申请的在授信额度内的贷款提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,770,439|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司 2014 年度利润分配方案|15,100|100|0|0|0|0|
|9|续聘公司 2015年度审计机构及内控审计机构|15,100|100|0|0|0|0|
|10|公司及控股子公司在万向财|15,100|100|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||务有限公司办理贷款业务|||||||
|12|公司为控股子公司北京德农种业有限公司2015 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保|15,100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
因万向财务有限公司与公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对议案10的投票权。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所
律师：周长喜、李宏杰
2、律师鉴证结论意见：
鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2014年度股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
万向德农股份有限公司2015年5月20日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-005中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年3月 2日以书面方式发出会议通知，2015年 3月 27日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。独立董事曹红文女士以通讯方式表决，其他董事均参加了现场会议并现场表决。监事会全体监事及全体高管人员列席了现场会议，会议由董事长熊炜先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了如下议案：
一、2014年度董事会报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中炬高新年报》中董事会报告
部分。
二、2014年度总经理工作报告。
三、2014年度财务决算报告。
四、2015年度财务预算报告。
五、2014年度利润分配预案：
根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司 2014年度母公司实现净利润 -11,372,651.39元，提取盈余公积金0元，加上年初未分配利润270,037,512.82元，减去上年度分配的现金64,527,612.71元，本年度实际可供分配利润为194,137,248.72元。
现拟以 2014年末公司股份总数 796,637,194股为基数，每 10股派发现金红利 1.1元（含税），共分配 87,630,091.34元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于中炬高新八届六次董事会相关议案的独立意见》。
六、续聘会计师事务所的预案：
公司 2015年将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度报告审计
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2015-005机构，聘期一年，审计费用83万元（含内控审计费用）。
七、2014年内部控制评价报告。
内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
八、2014年度社会责任报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、关于修改公司章程的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（2015-007号）。
十、关于修改公司股东大会议事规则的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（2015-007号）。
十一、审议公司2015-2017年股东回报规划的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、关于召开2014年年度股东大会的议案。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（2015-008号）
十三、董事会审计委员会2014年度履职情况报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、2014年度独立董事述职报告。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、公司2014年年度报告及年度报告摘要。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、公司2015-2017年发展规划纲要。
内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述第一、三、四、五、六、九、十、十一、十五项议案需提交股东大会审议，其中第五、九项需按特别事项进行审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-052亿嘉和科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月9日15点00分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 1号楼亿嘉和一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2019年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603666|亿嘉和|2019/9/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年9月5日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登记手续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：王少劼
联系电话：025-58520952
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年8月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2014-015广东科达机电股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10：00
股权登记日：2014年4月11日（星期五）
会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号
安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间
本次股东大会召开时间为：2014年4月18日（星期五）上午10：00。
2、股权登记日：2014年4月11日（星期五）。
3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555
号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》|否|
|2|审议《2013年度监事会工作报告》|否|

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|3|审议《2013年度独立董事述职报告》|否|
|4|审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2013年度财务审计工作的总结报告》|否|
|5|审议《董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》|否|
|6|审议《2013年年度报告及摘要》|否|
|7|审议《2013年度财务决算报告》|否|
|8|审议《2013年度利润分配预案》|否|
|9|审议《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》|否|
|10|审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》|否|
|11|审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》|否|
|12|审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》|是|
|13|审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|否|
|14|审议《公司章程修正案》|是|
|15|审议《关于公司更名的议案》|否|
|16|审议《关于授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》|是|

上述议案已经公司 2013年 12月 27日召开的第五届董事会第十八次会议、2014年3月27日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，有关股东大会文件将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 4月 11日下午3∶00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件一）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。
四、参会方法
（一）登记手续
法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书
和出席人身份证办理登记手续；
个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2014年4月14日-2014年4月17日
上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。
（三）登记地点
广东科达机电股份有限公司证券部
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：冯欣
联系电话：（0757）23833869
传真：（0757）23833869
联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
广东科达机电股份有限公司证券部
邮政编码：528313
（二）会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
附件一：
授权委托书
广东科达机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东科达机电股份有限公司2013年度股东大会。具体委托事宜如下：
（1）代理人 （此处填“有”或“无”）表决权；
（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
对股东大会中的议案 （议案序号）投同意票；
对股东大会中的议案 （议案序号）投反对票；
对股东大会中的议案 （议案序号）投弃权票。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
代理人签名：
代理人身份证号：
委托日期：
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2017-33号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2017年5月13日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。同时，公司第九届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2017年5月 11日
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2016-015陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年3月4日以专人送达和通讯相结合方式召
开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》
鉴于经证监会核准，2015年度公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组，公司的实际控制人、控股股东及主营业务等企业基本情况均发生了重大变化。
结合公司实际情况及公司重组完成后的发展战略规划，拟对公司名称和经营范围进行变更，具体如下：
㈠公司名称拟变更为：中再资源环境股份有限公司
㈡公司经营范围：
拟由“水泥、水泥熟料的生产、销售；开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易致毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；
资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针
纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易致毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
以上变更事项，均以公司工商注册登记机关陕西省工商行政管理局的最终核准为准。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
鉴于经证监会核准，2015年度公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组，公司的实际控制人、控股股东及主营业务等企业基本情况均发生了重大变化，需根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规和其他规范性文件的相关规定对公司《章程》进行必要的修改，具体拟修改情况如下：
㈠将“第四条公司注册名称：
中文：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
英文：Shaanxi Qinling Cement (Group) Co.,ltd.”
修改为：“第四条公司注册名称：
中文：中再资源环境股份有限公司
英文：Zhongzai Resource and Environment Co.,ltd.”
㈡将“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、回收、加工、销售可利用再生资源；日用百货、针纺织品、日用杂品
（鞭炮除外）、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口及代理进出口服务；项目投资、资产管理、投资咨询、经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。”
修改为：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易致毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案》
为保证公司名称、经营范围、修改公司章程相关条款等工商变更登记、备案工作的顺利进行，提议公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理与上述工商变更登记相关的一切具体事宜，包括但不限于：
⒈根据公司工商注册登记机关陕西省工商行政管理局的最终核准情况，确定公司名称和《公司章程》的修改等；
⒉根据陕西省工商行政管理局的有关要求修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次工商变更登记有关的一切文件和申报材料；
⒊如有关政府部门对本次工商变更登记事项有新的规定和要求，根据新规定对相关申报材料进行修改、调整；
⒋办理与本工商变更登记有关的其他事宜。
本授权的有效期为：自公司股东大会通过之日起至本次工商变更登记工作完成之日止。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》
定于2016年3月25日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2015年年度股东大会。详见与本公告同日发布的公司《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（编号：临2016-016）。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-044
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润在人民币 45,200万元至49,200万元之间，与上年同期业绩相比，将增加15%至25%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2016年半年度报告中已披露的归属于上市公司股东的净利润为39，325.85万元，每股收益为0.30元。
三、本期业绩预增的主要原因
预计 2017年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增
加，主要由于蒸汽销量与售价同增，热电联产机组产能进一步释放；同时自产电增加带动烧碱成本下降，烧碱销售价格上升，双重因素下提升了效益经济。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年七月二十二日
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十七会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、武汉当代明诚文化股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第三十七次会议审议的事项进行了认真审核，并对相关事项发表独立意见如下：
1、本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避了该议案的表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、公司为强视传媒提供差额补足义务，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
3、公司为华娱时代提供担保，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
因此，我们同意本次关联交易的事项，并同意公司为全资子公司强视传媒提供差额补足以及为华娱时代提供担保。
（以下无正文）
(本页无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：2016-058
新疆百花村股份有限公司
关于修订员工持股计划的补充公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 11日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<新疆百花村股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》、《关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于 2016年3月25日经公司 2015年年度股东大会审议通过。公司于2016年5月 24日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（修订稿）》。
现公司就预留部分份额数量调整情况及其未来用途安排情况进行补充说明如下：
一、预留部分份额数量调整情况
员工持股计划部分参加对象存在在拟置出资产任职的情形，需取消上述认购对象份额，同时根据《员工持股计划实施细则》，员工持股计划进行如下调整：董事、监事、高级管理人员中窦森、温成新及谢萍涉及调整，合计调减 110,000份；其他员工中 24名置出人员份额全部调减，其他员工合计份额由 1,647,000份调减至 828,000份，合计调减 819,000份；预留份额由 4,068,000份调增至 4,997,000份，合计调增 929,000份。员工持股计划总认购份额仍旧保持为 8,000,000份不变。
调整前，员工持股计划认购情况：
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|-|-|-|-|
|持有人|职位|认购份额|认购金额（元）|
|梁俍|董事长|800,000|9,824,000|
|侯铁军|副董事长、总经理|800,000|9,824,000|
|王文宣|董事、副总经理|65,000|798,200|
|吕政田|董事、副总经理、董事会秘书|200,000|2,456,000|
|王东|董事|100,000|1,228,000|
|马兴元|监事会主席|50,000|614,000|
|谢萍|职工监事|20,000|245,600|
|温成新|总工程师|150,000|1,842,000|
|窦森|副总经理|100,000|1,228,000|
|小计||2,285,000|28,059,800|
|其他员工（58人）||1,647,000|20,225,160|
|预留份额||4,068,000|49,955,040|
|合计||8,000,000|98,240,000|

调整后，员工持股计划认购情况：
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|-|-|-|-|
|持有人|职位|认购份额|认购金额（元）|
|梁俍|董事长|800,000|9,824,000|
|侯铁军|副董事长、总经理|800,000|9,824,000|
|王文宣|董事、副总经理|65,000|798,200|
|吕政田|董事、副总经理、董事会秘书|200,000|2,456,000|
|王东|董事|100,000|1,228,000|
|马兴元|监事会主席|50,000|614,000|
|谢萍|职工监事|50,000|614,000|
|温成新|总工程师|70,000|859,600|
|窦森|副总经理|40,000|491,200|
|小计||2,175,000|26,709,000|
|其他员工（34人）||828,000|10,167,840|
|预留份额||4,997,000|61,363,160|
|合计||8,000,000|98,240,000|

二、预留部分份额未来用途安排
2016年3月3日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。通过本次重大资产重组，上市公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出，同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的医药、医疗行业资产，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
同时，根据六师国资公司、上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏瑞东财富投资有限责任公司签署的《战略合作协议》，未来战略投资者将以市场化的方式，推动优质医药项目，优先装入百花村，并持续帮助百花村在全球范围内实施医药研发外包服务和生物制药行业并购（包括基因、细胞治疗、靶向药等）。
推荐优秀的职业经理人作为总经理，承担百花村行业转型、并购扩张、内部整合发展的职责（详见2016年2月16日公司公告）。
考虑到本次交易完成后，优秀的医药行业专业人才对公司未来开拓医药研发外包服务和生物制药业务具有重大意义，从公司未来长远发展布局的角度考虑，公司设置预留部分份额，预留部分份额安排如下：
1、将预留部分份额授予未来对公司发展有突出贡献的骨干员工；
2、用于在重大资产重组完成后引进公司发展医药、医疗业务需要的专业人才和管理人才；
3、预留份额将由公司董事会确定、监事会核实具体分配对象与分配比例。
本次预留份额暂由六师国资公司出资，六师国资公司承诺：“本公司出资持有的员工持股计划份额为预留份额，未来将转让给符合条件的百花村员工。本公司不参与员工持股计划管理委员会的选举及任职，预留份额部分的表决权由管理委员会行使”。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在审阅文件及尽职调查后，就第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：一、对《关于公司 2016年度利润分配的预案》的独立意见
我们认为：《关于公司2016年度利润分配的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《关于公司 2016年度利润分配的预案》，并提交公司股东大会审议。
二、对《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。并提交公司股东大会审议。
三、对《关于 2017年度公司提供融资担保额度的议案》的独立意见
我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定，公司对其能有效控制，承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意2017年度公司提供融资担保额度并提交2016年度股东大会审议。
报告期内公司无对外担保情况。
四、对《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
我们在议案提交前对 2017年日常关联交易预计情况的进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。我们认为：此项关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，关联董事回避该项关
联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
五、对《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们认为：
1、公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响募集资金投资建设和自有资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
六、对《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的独立意见
我们认为：
1、公司董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立科学、持续、稳定的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。
2、公司本次制定未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划符合现行法律、法规以及规范性文件等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，表决程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司董事会本次制定的《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》，并提交公司股东大会审议。
七、对《关于增补公司董事的议案》的独立意见
我们认为：本次增补公司董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；拟增补的董事王明峰先生具备履行董事职责的条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。我们同意将王明峰先生作为增补公司董事候选人提交公司2016年度股东大会审议。
八、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
我们认为：我们对公司本次聘任的高级管理人员的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为本次聘任的高级管理人员具备履职的工作经验和职业素质，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
九、对《关于确认董事、高级管理人员 2016年度考评及薪酬的议案》的独立意见
我们对2016年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，我们认为：2016年度董事、高级管理人员薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，符合公司制定的《2016年绩效考核办法》。
十、对《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的独立意见
我们认为：公司修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，是基于公司经营发展的需要，能更好的体现责、权、利的一致性，有利于调动和激励公司董事、监事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们将《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》提交股东大会审议。
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李当岐 王惠舫 徐建民
上海交大昂立股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，现就公司第六届董事会第二十五次会议审议的关于董事会换届选举事项，发表如下独立意见：
1、公司第六届董事会任期届满,经公司第六届董事会第二十五次会议提名选举朱敏骏先生、吴竹平先生、何俊先生、杨国平先生、周传有先生、金波先生、赵思渊女士、刘峰先生、李柏龄先生、邵国有先生、徐逸星女士作为公司第七届董事会董事候选人,其中刘峰先生、李柏龄先生、邵国有先生、徐逸星女士为独立董事候选人。
2、经审阅上述第七届董事会董事及独立董事候选人的提名资格、提名方式及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。
3、本次董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。根据对董事、独立董事候选人个人简历、工作经历等情况进行了审核，我们认为本次董事、独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场进入处罚并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
4、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的关于《公司董事会换届选举的议案》，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。
综上所述，我们同意提名朱敏骏先生、吴竹平先生、何俊先生、杨国平先生、周传有先生、金波先生、赵思渊女士为公司第七届董事会董事候选人，提名刘峰先生、李柏龄先生、邵国有先生、徐逸星女士为公司第七届董事会独立董事候选人。并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事签字：
李柏龄、徐逸星、刘正东、张强
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-015云南博闻科技实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司 2014年职工代表大会，于 2014年 5月 23日在公司二楼会议室召开，本次会议审议通过《梅润忠同志辞去公司第八届监事会职工代表监事的申请》和《关于提名推荐汪洪生同志为公司第八届监事会职工代表监事候选人的决定》，并选举汪洪生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2013年度股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第八届监事会。
汪洪生简历：男，1969年 10月出生，中共党员，大专学历。2006年 7月至 2007年10月任公司矿山车间主任兼车队长；2007年11月至2012年6月任公司公关部经理；
2012年7月至今任公司工会主席。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司监事会
2014年5月23日
报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司2014年职工代表大会会议决议