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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于深圳市金证科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2019]第048号致：深圳市金证科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2019年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于 2019年 3月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）的公告；
3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东大会会议文件；
5、本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2019年3月22日，公司第六届董事会2019年第三次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
2、2019年 3月 23日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第六届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于2019年4月9日14点在公司九楼会议室如期召开。董事长赵剑先生主持了本次会议。
其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2019年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为：2019年4月9日9:15-15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据 2019年 4月 3日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计 15人，代表股份349,626,678股，占公司总股份数的40.9777%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括贵公司董事、监事、高级管理人员及信达律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：
审议通过《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》。
表决结果：同意 349,626,378股，占有效表决权股数99.9999%；反对300股，
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书占有效表决权股数0.0001%；弃权0股，占有效表决权股数0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,137,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.9736%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0264%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2014031长园集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，建立健全内控制度，不断规范公司运营和完善公司治理结构，努力提高公司治理水平，严格遵守相关的法律法规，促进公司持续规范发展。
最近五年内公司被中国证监会及其下属机构和上海证券交易所采取行政监管措施或处罚的事项如下：
（1）监管活动情况
深圳证监局于2009年9月 15日起对公司进行了现场检查。检查主要内容为公司2006年以来在公司治理、信息披露、募集资金使用、财务管理与会计核算、财务会计基础工作及以前检查发现问题的整改情况等六个方面，深圳证监局于 2010年 3月 9日出具了《关于责令深圳市长园集团股份有限公司限期整改的通知》（深证局发［2010］70号）（以下简称“《整改通知》”）。
公司接到深圳证监局下发的《整改通知》后，对此给予高度重视，及时组织公司全体董事、监事和高管人员认真学习和研究，查找问题原因，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程等有关规定，制定了《长园集团股份有限公司关于对中国证监会深圳监管局现场检查发现问题的整改方案》（以下简称“《整改方案》”），并由公司第四届董事会十六次会
议审议通过，于2010年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2010年5月31日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《长园集团股份有限公司整改总结报告》，并于次日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露。
（2）整改措施情况
根据《整改方案》，公司对《整改通知》的问题逐项制定整改措施，明确了整改责任人和整改时间，并刊登了补充公告。制定的整改工作具体情况如下：
①公司于 2010年 3月 9日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订投资决策管理制度的议案》、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》；
②公司于2010年3月20日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对2009年日常关联交易的补充确认》、《关于对2010年度日常关联交易的预计》、《关于变更董事会战略决策委员会名称及职能的议案》、《关于聘请执行董事的议案》及《2009年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
③公司于 2010年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《长园集团股份有限公司关于对中国证监会深圳监管局现场检查发现问题的整改方案》、《关于对以前年度投资、交易等事项进行补充审议的议案》、《关于对以前年度定期报告的补充》；
④公司于 2010年 4月 12日召开 2009年年度股东大会，审议通过了《关于修订关联交易制度的议案》、《关于修订董事会战略决策委员会议事规则的议案》、《关于修订对外担保制度的议案》；
⑤公司制定了《长园集团股份有限公司内部审计制度》、《长园集团股份有限公司内部控制审计结果考评问责制度》，并且制定了与审计委员会定期沟通的工作机制，每月就审计部工作计划的完成情况以及审计过程中的重大发现向审计委员会定期报告；
⑥公司根据深圳证监局相关规定的要求履行必要报备程序，将未公开信息报送情况以及知情人员名单向深圳证监局报备；
⑦公司财务部及下属子公司财务部已对《会计核算制度》中规定不清的项目进行补充说明；
⑧公司对权限设置不合理的用户进行了重新设置，并建立了《财务信息系统管理的制度》明确各岗位的权限职责及各岗位变动的审批流程。
公司于2010年5月31日向深圳证监局提交了《长园集团股份有限公司整改总结报告》，总结了整改措施的落实情况、整改效果及内部问责结果等内容。至此，公司治理整改方案中所列事项的整改工作已全部完成。
2010年 12月 17日深圳证监局对公司回访，进行了现场的跟踪检查并出具整改资料清单，提出了五个问题。公司提供了清单所列的相应文件并编制了《长园集团股份有限公司关于深圳证监局现场检查的回复》，对五个问题进行了逐项回复。
公司已按照《整改通知》和现场回访要求开展了认真的整改，对《整改通知》和现场回访提出的问题按《整改方案》等逐一落实，并落实到位，达到相应的规范运行效果。此次整改活动对公司公司治理、信息披露、募集资金使用、财务管理与会计核算、财务会计基础工作、董事薪酬管理、子公司重大信息的管理控制及战略决策委员会作用发挥等方面得到进一步加强与完善，提高了本公司董事、监事、高管及相关责任部门规范运作意识，加强了公司的规范运作水平。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2017－006上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 02日以及 2016年 12月 19日分别召开了第七届董事会2016年第六次临时会议以及2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司下属全资公司上海佳湾资产管理有限公司（以下简称“佳湾公司”）及以公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司作为劣后的华宝信托-安心投资 20号集合资金信托计划（以下简称“安心信托计划”，上述两个竞拍主体简称“竞拍联合体”）在上海联合产权交易所联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司95%股权项目的重大资产重组的相关议案（具体内容详见公司 2016年 12月 17日于上海证券交易所网站披露的《重大资产购买报告书草案（修订稿）》及其摘要）。
按照股东大会和董事会的授权，公司正积极实施与本次收购相关的工作，且竞拍联合体已按照《产权交易合同》的约定，完成了首期价款的支付。剩余款项将按照约定，在《产权交易合同》签订后 120天内且在标的股权办理股权工商变更登记手续前付清。
公司将继续推进后续各项工作，并按照相关规定披露实施进展情况。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-068号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过，同意公司在阿拉尔市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）以公开挂牌的方式，出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）（以下简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组。
2017年3月21日，公司召开六届十二次董事会审议通过《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等议案，并与阿拉尔市富丽达纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》，相关公告于2017年3月22日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售的相关议案。
截至本公告日，标的资产中的部分资产过户手续尚在办理之中，收购方与我公司在尊重原协议的基础上正进行沟通协商，有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作。本公司将持续关注该事项的进展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-063横店集团得邦照明股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。
（二）本次会议通知于2019年10月18日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会意见：公司 2019年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该时期经营管理和财务状况；公司 2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》监事会意见：对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率和增加公司收益，不存在影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划的情况，也不存在变相改变募集资金投向的情形。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会2019年10月30日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-003
沈阳金山能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月22日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月22日
至2016年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案|√|
|2|关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案|√|
|3|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上会议审议事项中，第一项至第三项议案已分别经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2016年3月5日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：第三项
3、对中小投资者单独计票的议案：第一项、第二项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600396|金山股份|2016/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户
原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2016年3月16日—2016年3月17日
上午9:00－11:30下午13:30－16:00
异地股东可于2016年3月17日前采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：沈阳市和平区南五马路 183号泰宸商务大厦 B座 22层沈阳金山能源股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
（一）与会人员交通食宿费用自理。
（二）联系办法
联系人：马佳
联系电话：024－83996040
传真：024－83996039
邮编：110006
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
2016年3月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
经与会董事签字的第五届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳金山能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案||||
|2|关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案||||
|3|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-048安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买“新时代信托·【恒新 60号】集合资金信托计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划
投资金额：人民币5,000万元
资金来源：公司闲置自有资金
特别风险提示：在集合资金信托计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
大资产重组事项。
2、2016年12月23日，公司与新时代信托股份有限公司达成协议，出资人民币5,000万元，认购“新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划”。
二、信托计划的基本信息
1、信托计划名称：新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划
2、信托计划投资范围：信托资金由受托人集合运用信托财产，投资于以金融股权收益权为投资标的的信托受益权，到期由交易对手或第三方无条件溢价回购上述权益。为了降低投资风险，确保本信托计划的稳健运行，信托资金禁止投向房地产、政府融资平台项目。
3、信托计划规模：
本信托计划总规模暂定为人民币 500,000万元，分期认购，分期成立。最终以信托计划实际募集金额为准。
4、信托计划期限：
信托计划期限为 60个月，自信托计划成立之日起计算。信托计划根据信托合同的规定可以提前终止或延期。
三、资产管理合同的主要内容
（一）产品名称：新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划
（二）类型：集合资金信托计划
（三）投资期限：2016年12月23日到2017年6月22日
（四）投资金额：5,000万元
（五）资金来源：公司闲置自有资金
（六）投资收益：年化收益率5.8%左右
四、风险提示
1、市场风险
在信托计划运作过程中，经济周期、供求关系、通货膨胀、利率变动等因素都有可能会影响信托财产的收益或造成信托财产的全部或部分损失。
2、信用风险
如果交易对手的资产、业务等经营状况发生任何不利变化，或交易对手在交易文件中对其主体资格、经营状况等的陈述或说明存在虚假、误导或遗漏，或交易对手违反或不履行交易文件项下的义务，将可能对受托人管理、运用和处分信托财产造成不利影响，从而使受益人遭受损失。
3、法律政策风险
在信托计划运作过程中，经济周期、供求关系、通货膨胀、利率变动等因素都有可能会影响信托财产的收益或造成信托财产的全部或部分损失。
4、不可抗力风险
在信托计划期限内，如出现战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素或其他不可预料的意外事件，可能会对信托财产收益产生不利影响。
五、风险控制措施
1、公司投融资管理部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
六、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金 额 ( 万元)|购买日期|赎回情况|收益（万元）|公告编号|
|明汯多策略对冲1号基金4期|20,000.00|2015年12月28日|已到期|559.44|2015-035|
|招商智远理财宝2号集合资产管理计划|10,000.00|2016年1月26日|已到期|229.40|2016-005|
|华泰紫金易融宝1号集合资产管理计划|2,500.00|2016年4月26日|已到期|76.94|2016-008|
|华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划|2,000.00|2016年5月17日|未到期|-|2016-021|
|恒天稳利 37 号中孚投资基金一期|15,000.00|2016年6月30日|已到期|243.49|2016-027|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年10月26日|未到期|-|2016-044|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年11月2日|未到期|-|2016-045|
|华泰紫金尊享1号集合资产管理计划|4,000.00|2016年11月2日|未到期|-|2016-046|
|中融-融瀚21号集合资金信托计划|4,900.00|2016年12月23日|未到期|-|2016-047|
|新时代·【恒新60号】集合资金信托计划|5,000.00|2016年12月23日|未到期|-|2016-048|

八、备查文件
1、《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划信托合同》
2、公司理财产品购买审批表
特此公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2016年12月27日
南通江山农药化工股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2017年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2017年1月23日公司董事会换届改选，公司审计委员会根据变动及时进行了调整，第七届董事会审计委员会委员有：独立董事徐晓东、赵伟建、李钟华（2017年10月因李钟华辞职改选为夏烽）、董事秦晋克、周崇庆，主任委员为徐晓东。
全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合相关规定。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
报告期内审计委员会共召开了6次会议，具体召开情况如下：
1、2017年 1月 23日召开公司第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》；
2、2017年 4月 15日召开公司第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《公司2016年度报告》》全文及摘要等14项议案。
3、2017年 4月 24日召开公司第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《公司2017年第一季度报告》。
4、2017年 6月 30日召开公司第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过更新后的 2017年《公司关联人名单》。
5、2017年 8月 18日召开公司第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要等2项议案。
项议案。
三、审计委员会2017年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
1、审计委员会根据监管要求及工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
2、在2016年度报告审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司2016年度的生产经营成果，同意以此报表为基础开展2016年度的审计工作。
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为经年审注册会计师审计调整后的公司 2016年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，同意将此财务会计报表提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、公司审计委员会共召开了两次会议，对2016年公司审计工作进行了全面的监督。审计委员会与公司独立董事认真审阅了公司 2016年度审计工作安排、年报审计范围、审计方法等相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师进行了面谈，协商确定了公司2016年度财务报告审计工作的时间安排。
公司年审注册会计师进场后，审计委员会依据审计完成进度跟踪会计师事务所审计进展情况，督促年审注册会计师严格按照审计计划安排工作，确保在约定时间内提交审计报告。
在年审注册会计师出具了初步审查意见后，审计委员会、独立董事召开会议，与年审注册会计师就审计过程中发现的重大事项进行了沟通。
2、审计委员会审查了负责公司2016年度财务报告审计的会计师事务所的独立性和专业性，认为所聘请的会计师事务所具有履行审计职责的专业能力，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
审计委员会审阅了公司审计部提交的内部审计计划，并认可了计划的可行
性，同时督促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和其他工作报告，公司内部审计工作有效运作。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，建立了完善的公司治理结构，制定了较为全面的治理制度。审计委员会对公司内部控制评价工作进行了监督，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效执行，达到了公司内部控制的目标，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大和重要缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内审部门及外部审计机构进行有效的沟通：在年审会计师进场前加强与会计师、财务部门及审计部就年度审计计划的沟通；在年审过程中，督促审计小组严格按照审计计划实施审计工作；
在年审会计师出具初步审计意见后再次与会计师沟通审计中发现的问题，及时解决。通过良好有效的沟通，保证了公司年审工作的顺利开展。
四、总体评价
2017年度，董事会审计委员会依据相关规定，恪尽职守、尽职尽责，充分履行了审计委员会的工作职责。2018年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，不断健全和完善公司内部审计工作，促进公司内部控制体系的有效运作，充分维护公司及全体股东的共同利益。
南通江山农药化工股份有限公司
董事会审计委员会
二○一八年四月二十一日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-083南京新街口百货商店股份有限公司
关于英国
HOF
公司向中国子公司
南京东方福来德百货有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
增资公司名称：南京东方福来德百货有限公司
增资金额：1834万美元
一、增资事项概述
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）控股的英国 House of Fraser公司（以下简称HOF）近期向公司递交了《关于向 HOF中国子公司-南京东方福来德百货有限公司增资的立项报告》。拟将中国子公司--南京东方福来德百货有限公司（以下简称东方福来德）1500万美元的注册资本增至3334万美元。
二、董事会审议情况
公司于2015年11月5日召开了第七届董事会第三十四次会议，会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于英国 HOF公司向中国子公司南京东方福来德百货有限公司增资的议案》。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
三、增资对象的基本情况
1、公司名称：南京东方福来德百货有限公司
2、公司性质：有限责任公司（外国法人独资）
3、法定代表人：ANG KIAN SAN
4、注册资本：1500万美元
5、经营范围：日用百货、零售等业务（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-083四、本次增资事项对上市公司的影响
本公司于 2015年 6月 12日、2015年 10月 22日对外披露了英国 HOF公司在中国设立东方福来德中国子公司以及公司与东方福来德签署房屋租赁协议的公告。公告编号：临2015-035、临2015-069。
本次英国HOF公司向中国子公司东方福来德增资，主要考虑是根据中国市场特性，对东方福来德的经营模式进行一定的调整，提高自营商品采购比例，降低联营品牌比例。其自采比例的提高，加大了东方福来德的采购支出。其另一个目的也是为了促进东方福来德百货在 2016年顺利开业做好充足的准备。该项增资计划符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十四次决议。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年 11月5日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2019-016新余钢铁股份有限公司关于全资子公司新钢国贸公
司开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 20日,新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务控股子公司基本情况
（一）企业名称：新钢国际贸易有限公司（简称“新钢国贸公司”）。
（二）注册地址：江西省新余市渝水区冶金路。
（三）注册资本：人民币 10000万元。
（四）股权结构：新钢股份持有新钢国贸公司100%股权。
（五）财务状况：截至 2018年 12月末，资产总额 114,104.57万元，净资产合计 12,195.86万元。2018年实现利润总额为 2,263.46万元，净利润 1,685.95万元。
（六）开展套期保值的目的：新钢国贸公司开展钢铁期货套期保值业务有利于通过期货市场对冲现货价格波动风险，对冲现货因价格风险导致的或有损失。利用期货市场价格发现功能，有利于公司构建即时反应市场供需情况的现货价格参考体系，为企业生产经营提供参考。期货市场可以为公司提供低成本、高效率的风险控制手段和贸易流通通道，提高企业管理水平，维护公司生产经营的稳定。
二、拟开展的套期保值业务情况
（一）期货品种：仅限于公司经营范围内的钢铁产业链品种，即上海期货交易所上市交易的螺纹钢、线材、热轧卷板等；大连商品交易所上市交易的铁矿石、焦煤、焦炭等。
（二）套期保值业务规模：根据最高持仓量确定最高保证金，新钢国贸公司进行套期保值最高保证金不超过人民币500万元。
（三）资金来源：套期保值业务资金为新钢国贸公司自有资金。
（四）审批有效期：自股东大会审议通过之日起 12个月。
三、风险控制措施
（一）新钢国贸公司严格按照新钢股份套期保值业务相关管理制度的要求，仅限于开展国内期货市场钢材、铁矿石等大宗商品品种的套期保值。严格履行决策程序，杜绝投机交易；提升交易团队能力，提高实务操作水平；动态风险预警，强化风险控制。
（二）新钢股份将制定规章制度，搭建科学规范的组织架构和内控制度体系，对新钢国贸公司的套期保值业务实行审批制。
（三）注重人才培养，为期货业务的健康发展奠定扎实的基础。
（四）加强信息基础建设，确保交易系统正常运行，重点保障期货执行部门对软硬件的需求。
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-034三角轮胎股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议于2017年8月14以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第二次会议通知。
（三）本次监事会会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年半年度报告》及摘要
监事会认为：《三角轮胎股份有限公司2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、准确地反映公司2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2017年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：《三角轮胎股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订的《企业会计准则第16号——政府补助》进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会2017年8月24日
公司代码：600008 公司简称：首创股份北京首创股份有限公司
重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
一公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|首创股份|600008|/|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|邵丽|官念|
|电话|010-64689035|010-64689035|
|办公地址|北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层|北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层|
|电子信箱|securities@capitalwater.cn|securities@capitalwater.cn|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|61,090,719,439.17|50,994,308,397.69|19.80|
|归属于上市公司股东的净资产|12,717,551,205.78|12,479,133,279.37|1.91|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|677,914,823.07|871,168,252.99|-22.18|
|营业收入|4,579,476,687.38|4,173,449,216.39|9.73|
|归属于上市公司股东的净利润|209,623,333.32|259,510,903.22|-19.22|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|169,631,721.12|263,370,277.26|-35.59|
|加权平均净资产收益率（%）|1.69|2.62|减少0.93个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0435|0.0538|-19.14|
|稀释每股收益（元／股）|0.0435|0.0538|-19.14|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||249,918||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|北京首都创业集团有限公司|国有法人|54.32|2,618,583,418|0|无|
|中国证券金融股份有限公司|其他|4.32|208,447,279|0|未知|
|香港中央结算有限公司|其他|1.15|55,410,377|0|未知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|0.64|30,771,000|0|未知|
|北京高校房地产开发总公司|其他|0.25|12,000,000|0|未知|
|林庄喜|境内自然人|0.25|11,895,596|0|未知|
|吴创|境内自然人|0.22|10,800,827|0|未知|
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|其他|0.18|8,644,915|0|未知|
|林贤专|境内自然人|0.18|8,543,859|0|未知|
|林道伟|境内自然人|0.15|7,063,025|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|北京首创股份有限公司2016 年 公开发行公司债券|16首股债|136522.SH|2016-07-07|2021-07-07|10|3.30|
|北京首创股份有限公司2017 年 非公开发行可续期绿色公司债券|G17首Y1|145523.SH|2017-05-26|2020-05-26|10|5.50|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|69.42|66.40|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|3.24|3.44|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
二经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
1、深耕主业，全面出击
作为环保行业的领先企业，公司一直专注于供水、污水及固废等环保领域，紧跟政策引导方向和行业发展趋势，积极把握政策机遇，加快拓展主营业务的深度和广度，不断夯实公司战略目标实现的基础。
作为公司主营业务的环保业务稳步增长。报告期内，公司新增投产规模73.23万吨/日，2018年上半年环保业务实现营业收入 440,326.47万元，为总营业收入的96.15%，同比增加 55,765.53万元，增幅14.50%；实现利润总额45,062.61万元，同比增加5,814.90万元，增幅14.82%；实现归属首创净利润24,261.09万元，同比增加3,084.52万元，增幅14.57%。
今年，城镇水务业务增长态势良好，河北华冠科技环保有限公司、石河子首创水务有限公司、长治市首创水务有限责任公司、大连首创水务有限公司、漯河首创格威特水务有限公司等项目正
式投入运营，推动了公司收入增长；同时，公司固废处理业务不断优化提升，下属子公司首创环
境作为公司固废业务的主要发展载体，通过借鉴并深度吸收、消化境外公司在固废全产业链上技术、运营、管理等方面先进经验，深度拓展国内固废业务，不断加强固废平台公司的地位，进一步强化公司在国内固废市场上的竞争力；此外，公司积极培育的能力型业务正在逐步推进，工程建造、运营服务、信息化技术、战略采购等业务成为收入潜在增长点。
2、挖潜增效，卓越运营
公司在工程建设方面管理水平不断完善，已完成了全国范围内的工程项目的整体管控，显著提升了公司工程管理水平，带来公司工程利润的快速增长。针对公司建设项目多，参与供应商多等实际情况，公司对工程管理和物资采购工作进行了优化，提高了工程建设与供应链效率，降低了工程及采购成本，有效提升了公司盈利能力。报告期内，公司逐步加强轻资产能力建设，充分利用长期积累的运营数据，打造科技化、智慧化的运营管控平台，构建卓越运营体系。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-065债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新址办公。
现将相关情况公告如下：
新办公地址：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼。
除上述事项发生变更外，公司原对外披露的电话、传真、邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：603808证券简称：歌力思公告编号：临 2019-024
深圳歌力思服饰股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|202,875,796|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.98|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事夏国新、胡咏梅、周小雄、柳木华、杨金纯因工作安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事王绍华因工作安排未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书蓝地出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

2、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

3、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

4、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

6、议案名称：关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

7、议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

8、议案名称：关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,855,794|99.99|20,002|0.01|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|200,233,800|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|2,621,994|99.24|20,002|0.76|0|0|
|其中:市值50万以下普通股股东|202,855,194|100|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|600|2.91|20,002|97.09|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018 年度利润分配预案》的议案|2,621,994|99.24|20,002|0.76|0|0|
|6|关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|2,621,994|99.24|20,002|0.76|0|0|
|7|关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|2,621,994|99.24|20,002|0.76|0|0|
|8|关于对公司使用闲置资金进行现金管理的议案|2,621,994|99.24|20,002|0.76|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案5、6、7、8为中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：武嘉欣、王璟
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》；
深圳歌力思服饰股份有限公司2019年5月22日