Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600821 股票简称：津劝业
天津劝业场（集团）股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会会议资料
二○一五年八月
目 录
一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
二、关于本次发行公司债券方案的议案
三、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
四、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
2015年度第二次临时
股 东 大 会
会议议案一
关于公司符合发行公司债券条件的议案
公司为调整债务结构，补充流动资金、偿还银行贷款，拟发行公司债券。
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
以上议案，提请公司本次临时股东大会审议。
2015年度第二次临时
股 东 大 会
会议议案二
关于本次发行公司债券方案的议案
各位股东：
为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的具体方案如下：
一、发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币3亿元（含3亿元）人民币，可一期或分期发行。具体规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
二、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
三、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
四、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过3年（含三年）。债券品种为单一期限品种，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
五、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销
商根据市场询价确定。
六、担保方式
本次公司债券采用无担保、资产抵押方式，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
七、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
八、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币3亿元（含3亿元），扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金、偿还银行借款。
九、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定
的专项账户中。
十、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券
交易流通事宜。
十一、本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日
起12个月。
以上议案，提请公司本次临时股东大会审议。
2015年度第二次临时
股 东 大 会
会议议案三
关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按
期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采
取偿还保障措施的议案
各位股东：
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效、顺利进行，本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会同意公司至少采取如下措施并授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关
的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
以上议案，提请公司本次临时股东大会审议。
2015年度第二次临时
股 东 大 会
会议议案四
关于提请公司股东大会授权董事会
全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
各位股东：
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法
规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行
的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
以上议案，提请公司本次临时股东大会审议。
北京德恒律师事务所
关于中国国际航空股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦 B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中国国际航空股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒D201412251983810333BJ-23号致：中国国际航空股份有限公司
北京德恒律师事务所受中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”），以及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京德恒律师事务所 关于中国国际航空股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-025益丰大药房连锁股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月19日接到公司实际控制人高毅先生通知，其已与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务交易，现将具体情况公告如下：
高毅先生将其直接持有的公司限售条件流通股份 2,800,000股（占公司总股本的0.77%）与中信证券股份有限公司办理了期限为 1年的股票质押式回购业务交易。本次业务初始交易日为 2018年4月16日，约定购回日期为2019年4月 16日，相关手续已办理完成。股份质押冻结期限自 2018年 4月 16日起至高毅先生与中信证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止。
高毅先生直接持有公司股份数为 46,272,000股，间接持有公司股份数为 65,713,832股,共计持有公司股份总数为 111,985,832股，占公司总股本的比例为30.88%。本次质押股份占其持有公司股份总数的2.50%，本次质押股份占公司总股本比例0.77%，此次股份质押后，高毅先生累计质押股份数为 9,600,000股，占其持有公司股份总数的8.57%，占公司总股本的2.65%。
本次质押用于公司实际控制人高毅先生的个人投资，高毅先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，此次股份质押事项不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-011银都餐饮设备股份有限公司
关于预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需要提交股东大会审议。
日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019年 4月 25日审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司 2019年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。在审议该议案时，关联董事回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）2018年日常关联交易审议及执行情况
公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联股东在股东大会上对相关议案回避表决；于 2018年 7月 26日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加 2018
年度预计日常关联交易金额的议案》；关联股东在股东大会上对相关议案回避表决。
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|关联方|2018 年||
|||计划金额|实际发生金额|
|向关联人采购商品|杭州西奥电梯有限公司|100|18.75|
||杭州富尔基制衣有限公司|70|16.26|
|向关联人供应商品|型德国际有限公司|500|226.72|

（三）2019年度预计日常关联交易情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2019 年预计金额|
|向关联人采购商品|杭州西奥电梯有限公司|500|
||杭州富尔基制衣有限公司|100|
|向关联人供应商品|型德国际有限公司|3,000|
||TYPICAL MINDINTERNATIONAL(USA)LIMITED|2,000|

二、关联方介绍和关联关系
(一)杭州西奥电梯有限公司，注册号为913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本20500万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路168号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的
研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。
法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。
(二)杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为913301047471526000，法定代表人为王荣泉，注册资本50万元，住所为杭州市江干区凤起东路 888号1001室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。
法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。
(三)型德国际有限公司于2017年12月在香港成立，公司注册号为2618372，注册资本为1港币，经营范围为杂货。
副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
(四) TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED于 2018年 12月在美国成立，公司负责人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。
三、关联交易的定价原则
（一）公司向关联方购买、销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的：向杭州富尔基制衣有限公司和杭州西奥电梯有限公司采购商品，向型德国际有限公司和 TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA)LIMITED销售商品是公司正常业务开展所需，有利于降低采购成本，拓展销售收入。
（二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公
允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2018－005上海汽车集团股份有限公司2018年2月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2018年2月份产销快报数据如下：
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|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上汽大众汽车有限公司|157,240|154,564|359,025|352,722|1.79%|121,832|118,310|335,751|332,027|1.12%|
|上汽通用汽车有限公司|103,309|125,908|330,519|285,564|15.74%|122,693|108,506|325,410|288,295|12.87%|
|上汽集团乘用车分公司|45,906|42,659|117,230|82,344|42.37%|46,966|32,979|120,002|73,247|63.83%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|170,605|195,352|378,552|381,082|-0.66%|155,008|151,753|355,076|333,909|6.34%|
|上汽大通汽车有限公司|9,754|5,954|20,137|13,409|50.18%|7,788|6,255|19,936|14,530|37.21%|
|上海申沃客车有限公司|0|6|38|58|-34.48%|0|6|39|58|-32.76%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|4,321|2,617|9,050|5,024|80.14%|3,016|2,006|8,333|3,813|118.54%|
|南京依维柯汽车有限公司|1,518|1,199|4,338|3,866|12.21%|1,301|1,077|4,508|3,827|17.79%|
|上汽正大有限公司|2,004|809|3,753|1,604|133.98%|2,153|911|3,854|1,591|142.24%|
|合计|494,657|529,068|1,222,642|1,125,673|8.61%|460,757|421,803|1,172,909|1,051,297|11.57%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。公司下属全资子公司上汽大通汽车有限公司从公司之合资企业南京依维柯汽车有限公司收购了跃进牌汽车业务，自2018年1月1日起，跃进牌汽车的产销量正式从南京依维柯汽车有限公司调出，计入上汽大通汽车有限公司，2017年同期数据也相应追溯调整。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-056南京栖霞建设股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组，公司股票自8月19日起停牌不超过一个月；公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月；2015年10月21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自10月21日起继续停牌不超过一个月。
2015年11月3日，公司董事会同意公司与控股股东南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”）签订《发行股份购买资产框架协议》，协议主要内容如下：
1、本次交易方案为公司以定向发行A股股份为对价，购买栖霞集团持有的 370,575,111股河北银行股份。
2、双方一致同意标的股权的交易价格经具有证券从业资格的评估机构评
估，以2015年8月31日为评估基准日出具《资产评估报告》，以此为定价参考依据，双方协商确定标的股权的交易价格，最终交易价格以经国资有关部门批准的交易价格为准。
3、本次发行股份采取公司向栖霞集团定向发行的方式，最终发行价格尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准。发行的股份数的确定方式，为根据最终确定的本次交易价格除以按照本协议约定的股份发行价格所得的商数确定。栖霞集团在本次交易中获得的股份自本次股份发行结束之日起 36个月内不得转让。
4、双方同意于交易完成日，标的资产在过渡期间产生的利润或净资产的增加均归公司享有；标的资产在过渡期间若发生亏损或损失或净资产的减少，则由栖霞集团承担并以现金方式向公司全额补偿。如果标的资产在本次重大资产重组实施完毕后三年内出现减值的，则栖霞集团应当就标的资产减值部分对公司进行补
偿。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年11月3日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-108号中珠医疗控股股份有限公司
关于与珠海和佳医疗设备股份有限公司
签订战略合作协议的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年9月 28日发布了《中珠医疗控股股份有限公司关于与珠海和佳医疗设备股份有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2016-106）。现根据监管要求，现对相关事项补充如下：
一、战略合作协议概述
为适应大健康产业的发展趋势，实现资源整合、优势互补、强强联合，中珠医疗与珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）于 2016年 9月27日在珠海签署了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。
鉴于双方在各自领域的业务和资源优势，双方同意建立战略合作伙伴关系，合作范围包括但不限于：市场开拓，推介上下游客户；提供产品、解决方案；拓展投融资项目；培养、引进医疗人才；科研攻关，开展学术活动（详见 2016年 9月28日披露的签订战略合作协议的公告）。
二、战略合作协议的风险提示
2、由于该战略合作协议涉及的内容尚未实施，未进行有关的可行性论证，本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略合作的指导和基础性文件，该协议所涉及的具体合作事宜需另行协商签订合同，本协议的执行情况尚存在不确定性。
待签订相关具体合作事宜时，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
三、对上市公司业绩影响
本次框架协议的签订对公司2016年度经营业绩不会构成重大影响。
四、公司前期战略合作协议执行情况：
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|序号|日期|项目名称|意向书金额|实际执行金额|项目进展|
|1|2015 年11月23日|中珠医疗与华为软件技术有限公司签订《云计算服务合作框架协议》，同时签订了中珠医疗与上海康思《云平台合作协议》和中珠医疗、上海康思、华为公司三方《云计算服务销售框架合同》|《云计算服务销 售 框 架 合同》2000万元，《云平台合作协议》1438 万元|云平台合作已支付 269.5 万元，云计算服务已支付 100万元|合作正按计划进行中|
|2|2012 年6 月 14日|中珠医疗与陕西省核工业地质调查院《战略合作框架协议》|/|/|因公司转型医疗，本合作实质终止|

特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：临2015-056
新疆百花村股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年8月14日起停牌，停牌期间，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。已于2015年8月21日披露了《重大资产重组进展公告》(临 2015-036),2015年 8月 28日披露了《重大资产重组进展公告》(临2015-037)，2015年9月8日披露了《重大资产重组进展公告》(临2015-038)，2015年9月15日披露了《重大资产重组继续停牌公告》(临2015-039)，2015年9月22日披露了《重大资产重组继续停牌进展公告》(临2015-040 ),2015年9月29日披露了《重大资产重组继续停牌进展公告》(临2015-041)，2015年10月8日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并与 2015年10月10日披露了《公司重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临 2015-042)，2015年 10月 14日披露了《公司重大资产重组继续停牌的公告》(临 2015-043)，2015年 10月 21日披露了《重大资产重组继续停牌进展公告》(临 2015-044)，2015年10月26日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于2015年10月29日披露了《公司重大资产重组继续停牌的公告》(临2015-047)。2015年11月5日披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》(临2015-052)，公司已申请股票自 2015年 11月 14日起继续停牌，停牌时间不超过二个月。
一、本次重大资产重组的框架介绍
1、转让股份引入战略投资人
为推动本次重组并保证后期经营管理,公司大股东以通过向藏秀医院管理有限公司（以下简称“藏秀医疗”）转让部分所持股份，使藏秀医疗成为上市公司股东，向上市公司推荐标的资产(包括已推荐的本次重组标的：德伊迈(上海)医疗器械有限公司）。
公司以定增方式，向标的资产德伊迈(上海)医疗器械有限公司的股东方（以下简称:发行对象）发行股份购买其持有标的资产股权；本次重组拟进行配套融资，配套融资用于支付现金对价和补充流动资金。
3、剥离上市公司亏损业务对应资产
经与本次交易对方洽谈，对方提出了需要将亏损主业资产剥离出上市公司的要求。故本次重组拟将上述亏损业务对应的资产置出上市公司。置出方式为：上市公司对置出资产进行评估作价后与交易对方（发行对象）置入资产，进行等值置换，置入资产置换后余额由上市公司向其发行股份购买。
4、交易对方
公司置入、置出资产的交易对方为收购标的德伊迈(上海)医疗器械有限公司的全体股东（王辉、陈晓晴、朱志强、张惠）。
5、标的资产情况
①置入资产为下述标的公司的股权（有可能追加其他同类标的）
德伊迈(上海)医疗器械有限公司:法定代表人 王辉
②置出资产
公司所拥有的下述全资、控股子公司的全部股权、权益：新疆天然物产贸易有限公司；大黄山豫新煤业有限责任公司、大黄山鸿基焦化有限责任公司的股权和一零一团煤矿的权益。
6、协议签订情况
公司已与本次重组方案中置入资产交易标的的交易对方就标的资产置入和公司部分资产置出签订了《股权收购框架协议》。
7、交易方式
股票+现金的方式
二、本次重大资产重组的进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。截至目前，重组相关工作进展情况如下： 2015年 10月 30日，公司收到上海证券交易所出具的《新疆百花村股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》，并在2015年11月4日对《新疆百花村股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》进行回复, 2015年 11月 3日在上证 e互
动平台召开了投资者说明会，就投资者关心的公司重大资产重组问题进行了答疑。
三、无法按期复牌的原因
停牌期间，公司积极推进重大资产重组相关工作，与相关各方对标的资产涉及相关事项正在积极协商，与主要交易对方以及中介机构论证并进一步完善具体交易方案，并就交易方案框架及细节与境内相关监管机构进行了沟通。目前，公司与战略投资方、重组交易对方签署了框架协议约定的初步重组方案，方案包括公司国资控股股东转让部分老股给战略投资方、公司作为国有控股企业将置出资产以评估作价置换给交易对方以及公司发行股份购买医疗产业标的资产等基本内容。依据《企业国有资产管理办法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》和《企业国有产权转让管理暂行办法》等法规关于企业国有资产转让的规定，企业国有资产转让应当获得国资部门批准，除国家规定可以直接协议转让的情形以外，国有资产应当在依法设立的产权交易所进行公开转让，由于本次公司控股股东转让老股以及公司资产作价置出均属于企业国有资产转让范畴，如想要适用协议转让则应当预先获得有权国资部门的同意或豁免。为此公司专门沟通请示后确认，需获新疆生产建设兵团第六师国资委的事前认可，待最终方案明确、涉及数额确定后专文批准。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司2015年10月26日召开第六届次董事会第四次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2015年11月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-013广东骏亚电子科技股份有限公司
关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行
申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次担保金额： 26,000万元
叶晓彬、刘品为公司及子公司申请26,000万元综合授信提供连带责任保证担保，保证担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次担保属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
1、广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司惠州骏亚数字技术有限公司（以下简称“骏亚数字”）、龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）、龙南骏亚电子科技有限公司（以下简称“龙南骏亚”）、龙南骏亚数字技术有限公司（以下简称“龙南骏亚数字”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简称“光大银行”）申请增加综合授信额度，由原授信额度人民币 6,000万元增加到人民币 26,000万元，期限不超过一年，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。原授信额度担保方式不变，新增综合授信 20,000万元由实际控制人叶晓彬及其配偶刘品提供连带责任保证，具体获批额度、期限、利率、费率等条件以光大银行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署相关文件。
2、为支持公司发展，公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品女士提供连带责任保证，并免于支付担保费用。叶晓彬先生为实际控制人、董事长，刘品女士为实际控制人配偶、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，本次担保构成了关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）关联关系
鉴于叶晓彬为公司实际控制人，刘品为实际控制人配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，本次担保构成了关联交易。
截至本次关联交易前，过去 12个月内公司与叶晓彬和刘品的关联交易达到5%以上。
（三）董事会表决情况
2017年 10月 16日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意本次关联担保并提交公司股东大会审议，相关关联股东应回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
叶晓彬，公司总经理、董事长，通过骏亚企业有限公司间接持有公司 14,511.05万股股份，占公司总股本的71.91%，为公司的实际控制人；刘品，公司董事，实际控制人配偶，通过骏亚企业有限公司间接持有公司 1.45万股股份，占公司总股本的0.01%。叶晓彬、刘品合计持有公司1,4512.50万股股份，占公司总股本的71.92%。
三、关联交易的定价政策和定价依据
叶晓彬和刘品为公司及子公司申请银行流动资金贷款提供连带责任保证担保期间不收取担保费用。
四、担保协议的主要内容
目前，叶晓彬先生和刘品女士尚未签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，叶晓彬和刘品将根据光大银行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以光大银行提供的标准协议为准。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次交易是根据公司日常经营发展所需向银行申请流动资金和银行承兑汇票，有利于公司正常的生产经营活动，有利于提升公司市场竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了事前认可意见。独立董事认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为，公司遵循公平、公开、公正及市场化操作的指导原则，关联交易的发生必要且公允，符合商业惯例，不存在向关联方输送利益和损害公司及股东利益的情形。体现了公司实际控制人及其配偶对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对上市公司独立性不构成影响，没有发现有损害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
我们同意将上述事项提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司实际控制人及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易事项，遵循公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，体现了公司实际控制人及其配偶对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，对上述关联担保的相关内容表示认可。
（三）董事会审议情况
2017年 10月 16日，公司第二届董事会第二十三次会议以同意 6票、反对票0票、弃权0票、回避2票审议通过《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。关联董事已经进行了回避，独立董事均同意此项议案。
（三）监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了将《关于公司及子公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》，同意将本次关联交易提交股东大会审议。
（四）此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃行使在公司股东大会上对该议案的投票权。
七、历史关联交易情况
自本次公告披露日至过去 12个月内，叶晓彬、刘品为公司及子公司提供担保累计金额为人民币 1亿元、港币 1374万元和美元 91.68万元，超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。相关内容已在公司首次公开发行股票招股说明书中披露。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-001
武汉祥龙电业股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现较大幅度增长，实现归属于上市公司股东的净利润500万元到600万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：130.29万元。
（二）每股收益：0.003元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2015年业绩大幅增长的主要原因是2015年投资收益较2014年有较大幅度的增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-029铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月23日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举秦兵先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。秦兵先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会其他监事一致。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会2019年4月24日
附件：职工代表监事简历
秦兵先生，1969年 5月出生，曾任公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场销售总监，现任公司控股子公司铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理。秦兵先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-065
北京京运通科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2016年 10月 27日在公司 302会议室召开。本次会议通知已于 2016年 10月 19日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2016年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2016年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京运通科技股份有限公司监事会2016年10月27日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见
我们作为商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在认真审阅拟提交给公司第七届董事会第27次临时会议审议的议案后，发表如下事前认可意见：
因公司”控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）全资子公司OSI ECOMMERCELIMITED（以下简称“OSIECOMMERCE”）的经营需要，环球星光作为OSIECOMMERCE的控股股东，决定对OSIECOMMERCE进行增资扩股。认购方WISHFREEGIFTPTE.LTD.（以下简称“WISHFREEGIFT”）、Oneworld Star HoldingsLimited（以下简称“OWSHoldings”）以及公司实际控制人杨军先生（以上三方合称“认购方”）愿意参与OSIECOMMERCE的增资扩股，本次增资扩股的股份将全部由认购方以现金方式认购。OSIECOMMERCE将通过增资扩股方式向认购方募集资金为港币211.2万元，折合人民币约187.48万元（以2018年10月31日港币汇率为基数），其中港币192万元用于转增OSIECOMMERCE的注册资本，港币19.2万元计入OSIECOMMERCE的资本公积。本次增资扩股完成后，环球星光将持有OSIECOMMERCE全部注册资本的51%，认购方将共计持有OSIECOMMERCE全部注册资本的49%，其中WISHFREEGIFT、OWSHoldings、杨军先生持有目标公司的股权比例分别为20%、14.5%、14.5%。交易总体风险可控，本次关联交易符合公司发展目标，进一步推进公司跨境电商业务平台的构建，实现电商平台运营的持续优化和完善，更好地支持和带动公司现有主营业务的发展。本次交易各方均以货币方式出资，没有损害公司和中小股东利益的行为，符合全体股东利益。
综上所述，我们同意将《关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》提交第七届董事会第27次临时会议进行审议。
<以下无正文>
独立董事签字：
谢荣兴 陈惠岗 尧秋根 曹丹
商赢环球股份有限公司2018年11月1日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-008
浙江大胜达包装股份有限公司
关于任命证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》，为了协助董事会秘书履行职责，同意任命黄杭炳先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
黄杭炳先生已取得证券从业资格及董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄杭炳先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止本公告披露日，黄杭炳先生未持有公司股票。黄杭炳先生个人简历详见本公告附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号
联系电话：0571-82838418 传真号码：0571-82831016
电子邮箱：hhb@sdpack.cn
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
附件：黄杭炳先生简历
黄杭炳，男，中国国籍，1991年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2012年2月至2013年2月就职于德勤集团股份有限公司，担任证券部经理助理；2013年3月至2015年8月就职于浙江棒杰控股集团股份有限公司，担任证券部主管；2015年8月至2017年4月就职于浙江新通国际合作有限公司，担任证券事务负责人；2017年 4月至今就职于浙江大胜达包装股份有限公司证券部。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-008
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月15日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月15日
至 2015年5月15日
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《2014年年度报告及摘要》|√|
|4|《2014年度财务决算报告》|√|
|5|《2014年度利润分配方案》|√|
|6|《关于续聘财务审计机构的议案》|√|
|7|《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于 2015年 4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：5-7项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601137|博威合金|2015/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年5月12日（星期二）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。
联系人：章培嘉、孙丽娟
联系电话：0574-82829383、82829375
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会2015年4月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年年度报告及摘要》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配方案》||||
|6|《关于续聘财务审计机构的议案》||||
|7|《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-048西安宏盛科技发展股份有限公司
关于监事辞职及监事会提前换届的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）于 2018年 12月 7日与西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）签署了《股份转让协议》，并于 2018年 12月 14日完成股权过户登记手续，公司控股股东已变更为西藏德恒，实际控制人已变更为汤玉祥先生等7名自然人。
鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司监事向公司监事会提出书面辞职报告。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下:
一、监事辞职情况
1、杨阳女士申请辞去公司监事会主席等职务；
2、朱薇薇女士申请辞去公司监事等职务；
3、李磊女士申请辞去公司职工监事等职务。
鉴于上述监事辞职造成公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。
上述监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。上述监事在辞职后将不在公司担任任何职务。公司对杨阳女士、朱薇薇女士、李磊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、监事会提前换届情况
公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名孟庆一先生、孙珂女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
上述事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司监事会2018年12月15日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2016-013
山东新华医疗器械股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2016年 4月 3日以书面方式发出通知，据此通知，会议于 2016年 4月 14日在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王克旭先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2015年度报告全文及摘要》，并对公司 2015年度报告全文及摘要发表审核意见；
公司监事会根据《证券法》第 68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2013年修订）的要求，对董事会编制的 2015年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证，公司 2015年年度报告内容真实、准确和完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
(三)审议通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
(四)审议通过《2015年度利润分配预案》；
公司拟以总股本406,428,091股为基数，每10股派现金0.70元(含税)。
此议案需经2015年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
(五)审议通过《关联方占用上市公司资金情况的专项报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
(六)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
(七)审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
(八)审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会2016年4月16日