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证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-034深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2019年12月15日下午14：00在深圳市龙岗区中心城清林中路 39号新城市大厦 10楼公司会议室召开，会议通知于 2019年 12月 10日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，监事会提出换届选举。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事为2名。
经征询股东意见及经监事会进行资格审核，公司监事会提名孟丹女士、刘敏女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会按累积投票方式选举产生 2名非职工代表监事（非职工代表监事候选人简历见附件），与职工代表大会选举出的职工代表监事李岩女士共同组成第二届监事会。
具体内容详见公司于同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签署的《第一届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司监事会2019年12月16日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、孟丹
孟丹女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学建筑学院建筑学博士（城市规划方向），美国ParkUniversity管理学院EMBA，高级工程师，注册城乡规划师。2003年 7月至 2006年 12月任深圳市龙岗区规划交通研究中心副主任；2007年 1月至今任本公司设计总监、创新发展研究中心主任、监事会主席。目前兼任深圳华邑大成实业有限公司董事，深圳市远望实业有限责任公司（以下简称“远望实业”）监事，深圳市龙岗区第五届政协委员，深圳市建设工程交易中心专家库成员。
截止本公告披露之日，孟丹女士通过股东远望实业间接持有公司股份0.90%。与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、刘敏
刘敏女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西工业大学土木建筑工程系建筑学本科，工程师，二级注册建筑师。1997年至1999年任南昌市建筑设计研究院工程师；1999年9月至2002年7月深圳市龙岗规划建筑设计院工程师；2002年7月至2003年7月任深圳市龙规院规划建筑设计有限公司工程师、董事；2003年 7月至今任公司工程师、监事。目前兼任深圳市进强伟业科技有限公司监事。
截止本公告披露之日，刘敏女士通过股东远望实业间接持有公司股份2.25%。与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
章程修正案
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司公 司 的 英 文 名 称 ： Shenzhen AsiantimeInternational Construction Co., Ltd.公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02邮政编码：518048|第四条 公司注册名称：深圳市郑中设计股份有限公司公司的英文名称：Shenzhen Cheng ChungDesign Co.,Ltd.公司住所：深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02邮政编码：518048|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚需公司股东大会审议，其中公司名称的修订以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2019年12月 30日
成都利君实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、对公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
二、公司对外担保事项的独立意见
2017年 1至 6月，公司未发生对外担保事项，亦未发生以前年度延续到本年度的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
三、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见
2017年 1至 6月，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事（签字）：
王雪 陶学明 谢庆红
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-121蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2019]第254号，以下简称“《关注函》”），要求公司在2019年10月25日就相关事项做出书面说明。
收到《关注函》后，公司高度重视，立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题核查落实并准备回复材料。鉴于回复相关问题涉及工作量较大，部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司预计相关工作需要延期完成。
经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，预计于2019年10月30日前完成关注函的回复工作。公司于2019年10月25日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-115）。
鉴于本次《关注函》涉及内容较多，相关核查工作量较大且数据有待进一步核实补充，部分事项截至目前仍在核实和完善中，公司尚需与相关方逐一确认，公司正在加快落实、推进相关工作。为保护全体股东的合法权益，保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，预计于2019年11月4日前完成关注函的回复工作。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将加快相关工作进度，尽快回复并履行披露义务。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-051广东盛路通信科技股份有限公司
关于控股股东终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-041），因个人资金需求，持有本公司股份 137,199,406股（占本公司总股本的18.00%）的控股股东杨华先生，计划在上述公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持本公司股份。其中，杨华先生计划减持不超过7,621,102股（占公司总股本比例1.00%）。
2017年12月6日，公司收到控股股东杨华先生提交的《关于终止股份减持计划的告知函》，杨华先生鉴于目前市场情况，出于对公司发展的信心以及对公司投资价值的认可，决定终止个人的股份减持计划。
截至本公告披露日，杨华先生尚未实施股份减持计划，未减持公司股份。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
通化双龙化工股份有限公司2014年半年度业绩预告
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-042通化双龙化工股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0-10%|盈利：1,777.66 万元|
||盈利约：1,777.66万元—1,955.43万元||

备注：报告期非经常性损益对净利润影响金额预计为300-400万元。
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2014年半年度净利润为盈利，预计与上年同期有一定增长。预计变动原因为：2014年半年度预测销售收入同比有一定增幅，主要为拓展销售渠道，增加销售量，使销售收入增加。目前两条生产线仍未达到满负荷生产。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司
董事会
二○一四年七月十一日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—015中山达华智能科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||789,880,678.26||556,002,448.47||42.06%||
|营业总收入|||||||
||141,793,452.89||113,289,083.10||25.16%||
|营业利润|||||||
||151,930,406.65||126,400,082.21||20.20%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|101,797,987.31||87,712,094.57||16.06%||
|净利润|||||||
||0.2873||0.2728||5.32%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.22%||8.50%||-1.28%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,268,440,031.79||2,120,075,748.30||7.00%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,409,093,190.80||1,408,850,421.55||0.02%||
|所有者权益|||||||
||354,282,145.00||354,282,145.00||--||
|股 本|||||||
||3.9773||3.9766||0.02%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 789,880,678.26元，比上年同期增长42.06%，营业利润较同期增长25.16%，利润总额较同期增长20.20%，归属于上市公司股东的净利润较同期增长16.06%，总资产较同期增长7.00%、归属于上市公司股东的所有者权益较同期增长0.02%，主要原因是与上年同期比较部分子公司业绩增长较快，同时由于去年子公司新东网只合并了12月业绩，而2015年全年业绩纳入合并范围，收入增长幅度较大；但由于报告期内公司融资规模加大，财务费用增加，导致利润增长幅度小于收入增长幅度。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
根据本次业绩快报，定期报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-056浙江美力科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和2016年度股东大会审议批准，公司2016年度利润分配方案为：以公司股本89,475,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述权益分派方案，已经于2017年6月9日实施完毕，公司股本增加至178,950,550股。
公司于近日完成注册资本变更等事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》。《营业执照》中本次工商信息变更情况如下：
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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|注册资本|89,475,275 元|178,950,550元|

除上述变更之外，公司《营业执照》中的其他工商信息不变。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-090浙江江山化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
到期赎回及继续购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1年）保本型商业银行理财产品，并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017年 6月 3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-061）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年6月29日，公司与交通银行股份有限公司衢州江山支行（以下简称“交通银行”）签订《理财产品协议》，以暂时闲置的募集资金人民币 5,000万元，购买其“蕴通财富·日增利 91天”理财产品，产品成立日为 2017年 6月30日，产品到期日为2017年9月29日。详细内容请见公司于2017年7月1日，披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2017-073）。
截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得理财收益 598,356.16元。本金及理财收益于 2017年 9月 29日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本次购买理财产品的主要概况
（一）中国银行“保本理财-人民币按期开放”理财产品
1．产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）
2．理财产品代码：CNYAQKFTP1
3．委托认购日：2017年9月29日
4．收益起算日：2017年9月30日
5．理财本金：人民币伍仟万元整
6．理财产品类型：保本收益型
7．预期收益率：2.70%/年
8．理财收益计算公式：本期理财本金×收益率×本收益期实际天数/365
9．约定开放日：1个，第1个开放日为2017年10月12日
10．风险评级：低风险产品（本金安全，且预期收益不能实现的概率较低）11．资金到账日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内
12．资金来源：公司闲置募集资金
13．关联关系：公司与中行江山支行无关联关系
三、产品风险提示
1．政策风险：上述理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2．利率风险：理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3．流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回上述产品。
4．投资风险：公司只能获得理财产品明确约定的理财收益。
5．再投资风险：在产品终止后进行再投资时，公司可能会面临再投资的收益率低于上述产品收益率的状况。
7．不可抗力及意外事件风险：如公司或银行因不可抗力无法继续履行合同，双方可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《募集资金管理制度》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1.公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，投资活动由财务负责人负责组织实施，财务管理部具体操作；
2.公司财务管理部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司审计部门为理财产品业务的监督部门，有权对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1.公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利91天|募集资金|5,000|2017/06/30|2017/09/29|是|598356.16|
|2|中国银行|保本理财-人民币|募集资金|5,000|2017/06/29|2018/01/02|否|-|

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|||按期开放|||||||
|3|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|10,000|2017/7/12|2017/10/10|否|-|
|4|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/9/30|2017/10/12|否||

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品总额为 25,000万元人民币，其中已经赎回 5,000万元，累计取得理财收益 598,356.16元。
七、备查文件
1、公司与中行江山支行银行签订的《理财产品认购委托书》。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：112860 证券简称：19中环01
天津中环半导体股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]732号文核准。天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自2019年3月5日至2019年3月6日，最终实际发行数量为4.5亿元。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：天津中环半导体股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《天津中环半导体股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2014-020吉艾科技（北京）股份公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2014年 4月 21日
秦川机床工具集团股份公司
独立董事关于聘任高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就本次董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
经审阅未发现胡弘先生、赵甲宝先生、司冠林先生、田沙先生、付林兴先生、杭宝军先生、刘万超先生、郭宝安先生有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任胡弘先生为公司总经理；赵甲宝先生、司冠林先生、田沙先生、付林兴先生、杭宝军先生为公司副总经理；刘万超先生为公司财务总监；郭宝安先生为公司技术总监。
独立董事：刘劲、吴晓光、赵万华
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-067金城造纸股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 约1500万元|盈利：88万元|
|基本每股收益|亏损：约0.05元|盈利：0.0031元|

（二）7-9月份业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 7月 1日至 9月 30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 约1140万元|亏损：244万元|
|基本每股收益|亏损：约0.04元|亏损：0.009元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司利润同比下降的主要原因是本报告期内受纸张市场持续低
迷影响，机制纸价格降低，营业利润减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以 2015年三季度
报告为准。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-1029-002珠海全志科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2019年10月18日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
1.审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第三届监事会第十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司监事会2019年10月29日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第八次会议于 2018年 5月 7日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司向控股股东云投集团申请 26,800万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请 26,800万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（下接签字页。）
（本页无正文，为独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的签字
页。）
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一八年五月七日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-052
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的提示公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。2016年1月20日、2月17日，公司分别发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年 3月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
2016年4月26日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了发行股份购买资产事项相关的议案，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2016年4月27日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需深圳证券交易所的审核及公司股东大会的审议，本次交易能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十六日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-003南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自2017年11月20日开市起停牌。后经论证，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期满1个月前，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 19日开市起继续停牌不超过1个月。停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年11月18日|2017-099|《关于筹划重大事项停牌的公告》|
|2017年11月25日|2017-102|《重大事项进展公告》|
|2017年12月2日|2017-104|《关于筹划重大资产重组的停牌公告》|
|2017年12月9日|2017-105|《重大资产重组进展公告》|
|2017年12月14日|2017-107|《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》|
|2017年12月16日|2017-108|《重大资产重组进展公告》|
|2017年12月23日|2017-109|《重大资产重组进展公告》|
|2017年12月30日|2017-110|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月6日|2018-001|《重大资产重组进展公告》|

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极有序推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于本次重组的复杂性，涉及工作量较大，中介机构的尽职调查、评估、审计等相关工作仍在进行中，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善。鉴
于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公
司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-69
四川创意信息技术股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）的孙公司西安格蒂电力有限公司（以下简称“西安格蒂”），因经营需求，拟向银行申请流动资金贷款，并由公司为其提供连带保证反担保，担保总额不超过2,000万元。
公司于2017年9月20日召开的第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于为西安格蒂提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司本次对外提供担保事项由公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：西安格蒂电力有限公司
统一社会信用代码：91610131556952998U
公司类型：有限责任公司
注册地点：西安市高新区高新六路42号中清大厦7层北区
法定代表人：雷厉
注册资本：2000万
经营范围：智能电网设备的研究、开发、生产、销售及相关技术服务、软件开发、计算机系统集成服务。
2、公司关系：西安格蒂系格蒂电力的全资子公司，格蒂电力持西安格蒂100%股权。
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|期间|资产总额|净资产|负债总额|资产负债率|营业收入|净利润|
|2016年度|12640.43|4842.40|7798.03|61.69%|8248.06|1119.84|
|2017年1-6月|9446.36|4131.32|5315.04|56.27%|1099.59|13.71|

4、西安格蒂从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保收益和风险评估
1、公司孙公司西安格蒂目前处于快速发展阶段，业务增速、资金需求加大，向银行申请流动资金贷款有利于促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力。西安格蒂作为公司的孙公司，公司能够对其进行有效监督与管理，为其提供反担保的财务风险处于可控制的范围之内。
2、本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、董事会决议情况
为满足孙公司西安格蒂生产经营的需要，经公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过，同意西安格蒂委托创新担保为其向北京银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，并由创意信息向创新担保就此担保提供连带保证反担保，担保额度不超过人民币2,000万元，其中1,000万元的期限为一年，另外1,000万元的期限为二年。
另外，西安格蒂还将所持有名称为：“格蒂电力电力电网SAPERP易用系统
V1.0”、“格蒂电力电网GIS空间信息服务平台系统V1.0”的两项计算机软件著作权向创新担保提供质押反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次审议通过的对外提供担保金额为2,000万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.71%。截至目前，公司及控股子公司的担保总额为32,200万元（含本次审议的担保金额），占最近一期归属于上市公司股东经审计净资产的11.46%，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2017年第四次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2017年第四次临时会议决议。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-064江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（股票简称“中泰桥梁”，股票代码“002659”）股票交易价格连续三个交易日（2015年5月22日、2015年5月25日、2015年 5月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司于2015年5月13日、5月19日披露了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等公告，详见 2015年 5月 13日、5月 19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且至少3个月内不再筹划同一事项；
6，经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年第一季度报告中披露 2015年 1-6月净利润预计变化区间为-1000万元至-500万元。与实际情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》第五节所披露的本次股票发行相关的风险说明，包括但不限于：
（1）实际控制人变更风险
本次发行完成后，公司的实际控制人将由陈禹先生变更为北京海淀区国资委。北京海淀区国资委长期履行对国有资产的管理责任，其下属的八大处控股在商业地产、旅游地产、教育地产开发和股权投资等多个领域内均取得了良好业绩，海淀区国资委具备担当一家多元业务公司的实际控制人的能力。海淀区国资委在本次发行完成并成为公司的实际控制人后，将恪尽职守，勤勉尽责，为实现公司价值和股东利益最大化而努力。
因公司的实际控制人往往能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，一旦公司实际控制人发生变化，公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营等都可能发生重大变化，给公司的持续发展和持续盈利能力带来不确定性，请投资者注意实际控制人变更所带来的相关风险。
（2）管理风险
本次发行后，公司净资产规模将获得大幅提升，同时将进军高端教育业务这一发展速度较快、盈利能力较强的领域，可持续盈利能力将有望得到提升。但公司业务领域的转变亦增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出更高的能力要求，因此存在着因进入新的业务领域而对公司经营管理产生不利影响的风险。
（3）财务风险
通过本次发行，公司的资本实力将大大提高，资产负债率将会进一步下降。
公司将根据业务发展的合理调整财务杠杆的比例，从而推进桥梁钢结构业务和高端教育业务的顺利开展。在现有业务的盈利水平未有大幅提升、新业务的盈利贡献亦未能体现的情况下，财务杠杆比例的提高将使得公司在经营过程中将面临一定程度的财务风险。
（4）净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司净资产将比发行前有显著增加，股本也将相应增加。
由于募集资金使用后的效益可能需要较长时间才能体现，短期内公司净资产收益率将显著降低。
（5）审批风险
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。另外，本次非公开发行股票尚需中国证监会和国资委核准，能否取得政府部门核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，将对本次非公开发行产生较大影响。
（6）股市风险
本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、本公司经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会对公司股票价格带来波动，给投资者带来风险。
此外，公司本次非公开发行事项需要一定的时间周期方能完成，在此期间公司股票的市场价格可能会出现波动，从而直接或间接地影响投资者的收益，请投资者注意相关风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年5月27日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329关于昆明云内动力股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众环专字（2016）160049号昆明云内动力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”）合并及母公司财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2015年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并出具了“众环审字（2016）160109号”无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，云内动力编制了后附的截至2015年12月31日止昆明云内动力股份有限公司2015年度控股股东及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云内动力管理当局的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云内动力2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对云内动力实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解昆明云内动力股份有限公司2015年度控股股东及其关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为云内动力披露控股股东及其关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329的。
附件：上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐毅
中国注册会计师：韦军
中国·武汉 二〇一六年三月一十八日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
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|上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|云南云内动力机械制造有限公司|控股股东的子公司|应收账款||123.42||121.52|1.90|销货款|经营性往来|
||无锡沃尔福汽车技术有限公司|控股股东的子公司|应收账款||63.60|||63.60|服务费|经营性往来|
||无锡伟博汽车技术有限公司|控股股东的合营企业|应收账款||31.80|||31.80|服务费|经营性往来|
||遂宁云内动力机械制造有限公司|控股股东的子公司|应收账款||0.75||0.75|-|销物料款|经营性往来|
||云南云内动力机械制造有限公司|控股股东的子公司|预付账款||77.15||77.15||预付采购款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|296.72|-|199.42|97.30|-|-|
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-056深圳市飞荣达科技股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于 2019年 7月 4日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2019年7月 10日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼8F会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席马蕾女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2018年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2018年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已满足，公司7名激励对象解除限售资格合法、有效。监事会根据2018年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，监事会对7名激励对象名单进行了核实，同意公司为上述激励对象2018年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期的35.64万股限制性股票办理解除限售手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于与广东博纬通信科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议的议案》。
经公司与广东博纬通信科技有限公司友好协商签订《股权转让协议之补充协议》，本次补充协议的签署，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其它文件
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2019年7月10日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-12海马汽车集团股份有限公司董事会
关于召开公司 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 4月 17日 14:00
网络投票时间：2017年 4月 16日～4月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 16日 15:00至 2017年 4月 17日15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）截止 2017年 4月 12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议 2016年度工作报告及 2017年工作计划；
2、审议 2016年度监事会工作报告；
3、审议 2016年度财务决算报告；
4、审议 2016年度利润分配预案；
5、审议 2016年年度报告全文及摘要；
6、审议关于日常关联交易的议案；
7、审议关于修订公司章程的议案；
8、审议关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
9、审议关于申请综合授信额度的议案。
上述议案已经公司董事会九届十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会九届十四次会议决议公告》。
股东大会将听取独立董事贾绍华、孟兆胜、杜传利 2016年度述职报告。
三、会议登记办法
1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
3、登记时间：2017年 4月 13日（8:00至12:00，13:30至17:30）4、登记地点：海口市金牛路 2号（邮编570216），公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：海马投票
2、投票简称：360572
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案一|2016年度工作报告及2017年工作计划|1.00|
|议案二|2016年度监事会工作报告|2.00|
|议案三|2016年度财务决算报告|3.00|
|议案四|2016年度利润分配预案|4.00|
|议案五|2016年年度报告全文及摘要|5.00|
|议案六|关于日常关联交易的议案|6.00|
|议案七|关于修订公司章程的议案|7.00|
|议案八|关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案|8.00|
|议案九|关于申请综合授信额度的议案|9.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 16日15:00，结束时间为 2017年 4月 17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系人：郑彤谢瑞
2、联系电话：0898-66822672 传真：0898-66820329
3、会议会期半天，费用自理。
六、备查文件
公司董事会九届十四次会议决议。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 3月 25日
海马汽车集团股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|1|2016年度工作报告及2017年工作计划||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|2016年年度报告全文及摘要||||
|6|关于日常关联交易的议案||||
|7|关于修订公司章程的议案||||
|8|关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案||||
|9|关于申请综合授信额度的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一七年 月 日