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证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-046苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009）。
公司控股股东、实际控制人吴贤良先生基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，计划自2018年2月2日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，累计增持总金额不低于人民币2,000万元，不高于人民币10,000万元（以下简称“本次增持计划”）。
2018年8月2日，公司接到控股股东、实际控制人吴贤良先生通知，其增持公司股份计划期限届满，增持计划实施完毕。2018年2月2日起至2018年8月2日期间，吴贤良先生以集中竞价方式增持公司股份2,734,681股，占公司总股本的1.13%，增持总金额21,410,696元，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
截至本公告日，吴贤良先生以集中竞价方式增持公司股份2,734,681股，占公司总股本的1.13%，增持总金额21,410,696元，具体如下：
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||||||||||增持||||占公司总|
||序||增持||增持||增持数量||||增持金额|||
||||||||||均价||||股本比例|
||号||方式||时间||（股）||||（元）|||
||||||||||（元）||||（%）|
|1||集中竞价||2018/2/2||696,000||8.53||5,936,880||0.29%||
|2||集中竞价||2018/2/6||810,000||7.58||6,139,800||0.33%||
|3||集中竞价||2018/2/8||347,600||7.69||2,673,044||0.14%||
|4||集中竞价||2018/2/9||881,081||7.56||6,660,972||0.36%||

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|合计|2,734,681|——|21,410,696|1.13%|

二、本次增持前后持股情况
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||||增持前持股数及比例||||增持后持股数及比例|||
||股东名称|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|吴贤良||90,840,000||37.45%||93,574,681||38.58%||

三、律师对本次增持的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；增持人本次增持股份的行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；截至法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持人吴贤良先生承诺：在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本次增持计划已经完成，且公司已依据规定及时履行了信息披露义务。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-030
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事宜已于2014年5月完成，公司聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2015年 12月 31日止，目前仍处于持续督导期。
公司第三届董事会第三十次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了公司 2015年度非公开发行股票的相关议案。2015年3月6日，公司与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《2015年度非公开发行人民币普通股（A股）承销暨保荐协议》，聘请兴业证券担任公司 2015年度非公开发行股票的保荐机构，兴业证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
同时，鉴于公司2014年度非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为兴业证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与中德证券终止2014年度非公开发行股票的保荐协议，中德证券未完成的对2014年度非公开发行股票的持续督导工作由兴业证券承继。兴业证券指派保荐代表人谢运先生、杨超先生负责具体的持续督导工作。保荐代表人
谢运先生、杨超先生简历详见附件。
附：
一、兴业证券简介
兴业证券股份有限公司（601377SH）是中国证监会核准的全国创新类证券公司和A类AA级证券公司，注册资金52亿元，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、代办非上市股份公司股份转让、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。兴业证券拥有22个总部部门、13家分公司、63家证券营业部、5家控股金融子公司，基本搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团。
二、保荐代表人简历
谢运，兴业证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，21世纪网首届中国券商金牌保荐代表人，曾先后负责或参与了信隆实业(002105)、安妮纸业（002235）、中国平安（601318）、章源钨业（002378）、贝因美（002570）、锐奇股份（300126）、宝莱特（300246）、同大股份（300321）的IPO，天音控股（000829）、劲胜精密（300083）、云南白药（000538）的定向增发，中鼎股份（000887）借壳上市及定向增发，亨通光电（600487）定向增发和重组，珠海港（000507）公司债，宝光股份（600379）股改及外资并购，广发证券（000776）借壳上市，中国远洋（601919）、亚华种业（000918）、海信科龙（000921）的重组等项目。
杨超，兴业证券投资银行部业务董事、保荐代表人，曾先后主办或参与南天信息（000948）、海岛建设（600515）、空港股份（600463）、顺鑫农业（000860）、劲胜精密（300083）的定向增发项目，翰宇药业（300199）发行股份购买资产项目，申科股份（002633）IPO项目等。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一五年三月十一日
中信建投证券股份有限公司
关于保定乐凯新材料股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：乐凯新材|
|保荐代表人姓名：相晖|联系电话：010-85130611|
|保荐代表人姓名：刘斌|联系电话：010-85130874|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|9|
|（2）报告事项的主要内容|关于公司 2017 年度部分日常关联交易超过预计额度的核查意见；关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；关于公司 2018 年度日常关联交易预计的核查意见；关于公司2017年度跟踪报告；关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见；关于公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见；关于公司2018年半年度跟踪报告；关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

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|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年 10月22日|
|（3）培训的主要内容|主要讲解上市公司再融资审核问答和公司治理方面的相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．发行人实际控制人和控股股东对所持股份锁定、减持价格的承诺|是|不适用|
|2．发行人自然人股东对所持股份锁定的承诺|是|不适用|
|3．持有股份的董事、监事、高级管理人员对所持股份锁定、减持价格的承诺|是|不适用|
|4．发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，依法承担相应责任的承诺|是|不适用|
|5.发行人及董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|6.发行人及控股股东、董事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|7.发行人填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8.发行人控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.发行人控股股东关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司2018年度跟踪报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
相晖 刘斌
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-026
财信国兴地产发展股份有限公司
关于全资子公司组成联合体购得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2018年 3月 30日，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”）与成都云盛房地产开发有限公司（以下简称“云盛地产”）组成联合体，以拍卖出让的方式取得重庆市南岸区茶园组团一宗土地使用权，成交金额为 68,000万元。
（二）审批程序
公司已于 2018年 2月 11日、2018年 3月 5日分别召开第九届董事会第三十九次会议和 2017年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2018年度取得开发用地总体授权的议案》。股东大会同意授权公司经营管理层决策 2018年度公司及控股子公司（含全资子公司）在总额人民币 80亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞买活动，并授权公司经营管理层决策购买土地的实施竞买活动组织工作、就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等工作，授权期限为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会
召开日内。
二、取得土地使用权情况
1、出让人：重庆市国土资源局
2、挂牌编号：南岸区茶园组团 B分区 B36/03
3、地块位置：重庆市南岸区茶园组团天文大道西面
4、用地性质：二类居住用地
5、建设用地面积：55,157.6平方米
6、容积率：1.5
7、出让年限：住宅用地 50年
8、成交金额：68,000万元
三、竞标联合体的基本情况
1、公司名称：成都云盛房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91510104MA6CQ8WU11
3、法定代表人：夏春阳
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|-|
|4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)|
|5、注册资本：500 万人民币|
|6、住所：成都市锦江区通宝街 360 号（2#一层）（自编号 260 号）|
|7、经营范围：房地产开发，房地产中介服务。（以上经营范围不|
|含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准|
|的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|云盛地产的股东为自然人夏春阳、张保柱，云盛地产与公司不存|
|在关联关系。|

四、其他事项
联合体将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
五、本次取得土地使用权对公司的影响
本次取得土地使用权属于公司日常经营事项，通过销售，有利于为公司创造较好的经济效益。
六、风险提示
由于政府宏观调控政策对房地产行业影响较大且行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-039宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月27日下午14：00-16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司董事长陈金岳先生、董事会秘书陈军先生、财务总监周齐良、独立董事董新龙先生、保荐代表人陈金林将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-151云南恩捷新材料股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、收到政府补助资金的基本情况
根据《广东省商务厅关于下达中央财政 2019年外经贸发展专项资金进口贴息事项项目计划的通知》，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）于近日收到珠海市财政局拨付的 2019年外经贸发展专项资金进口贴息事项资金人民币14,481,936.00元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。
二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。珠海恩捷本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，本期计入当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的与收益相关政府补助 14,481,936.00元，预计影响公司未来税前总收益14,481,936.00元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-151三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年十月八日
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十六次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十六次（临时）会议于2018年12月25日上午10时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的独立意见
经核查：本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）银行借款提供相应担保有利于满足奥英光电目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的上述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司对外担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率超过70%，我们同意将上述议案提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||刘晓欣||
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“本独立财务顾问”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问。广州证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
广州证券股份有限公司年 月 日
福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
一、关于公司关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就2019年半年度公司关联方资金往来情况，发表如下独立意见：
2019年1-6月，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、公司章程以及公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司累计及本报告期的对外担保事项，发表以下独立意见：
截至 2019年6月30日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币38,850万元，实际对外担保余额合计为人民币14,741.63万元，占公司本报告期末净资产的10.79%。公司对控股子公司累计担保的额度为人民币30,000万元，实际担保余额合计为人民币12,427.13万元。2019年 1-6月，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、公司章程的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
公司因设备按揭贷款而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营
的需要，符合全体股东的利益。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：陈冲、郑新芝、文东华
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事对公司相关事项出具的独立意见
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，作为中山大学达安基因股份有限公司（以下简称：“达安基因”、“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司与关联方的资金往来和公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、独立判断的立场，发表以下独立意见：1、截止报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、公司第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的预案》。
报告期内，公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限公司（以下简称“安易达”）拟通过广东金融资产交易中心有限公司申请定向债务融资业务，融资总额不超过人民币3,000.00万元。广东省融资再担保有限公司（以下简称“省融担保”）为安易达本次定向债务融资提供担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元，担保期限为一年。同时，公司控股孙公司安鑫达商业保理有限公司（以下简称“安鑫达”）为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元，反担保期限为一年。公司控股孙公司达安融资租赁（广州）有限公司为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元，反担保期限为一年。上述担保事项属于控股子公司和控股孙公司正常的生产经营行为，目的在于保证安易达的经营资金需求，不会对公司及控股孙公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、独立董事关于修改 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司关于修改2019年度日常关联交易预计的事项发表如下意见：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第一次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于每个人独立判断的立场，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就本次事项发表如下意见：公司参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,有利于四方传媒进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意参股孙公司广州四方传媒
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项。
五、独立董事关于控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，作为中山大学达安基因股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司关于公司控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的资料，基于每个人独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议符合子公司目前资金的整体安排，有利益于优化基金结构，对其财务及经营状况不会产生不利影响，符合公司的长远发展规划。本次投资事项符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。因此，我们同意控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的事项。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
吕德勇 陈 凌 苏文荣
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合发行股份购买资产并募集配套资金（公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项以下简称“本次交易”）的条件。
2、本次发行股份购买资产的交易对方之一三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司系公司实际控制人之一张海林、张艺林实际控制的企业，冯活晓系公司实际控制人之一冯活灵的亲属，本次发行股份购买资产构成关联交易。
本次交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次交易中公司所收购的资产价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据确定。本次交易定价公允、合理，没有损害公司及股东的合法权益。
4、公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）承担本次交易的评估工作，我们对其独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
（1）评估机构具有独立性
国众联具有从事证券期货业务的资格和较为丰富的业务经验，能胜任本次交易评估工作。国众联及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）评估假设前提具有合理性
资产评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
国众联实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；国众联在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，评估结论合理。
（3）评估方法与评估目的具有相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法和未来收益法两种方法对三亚新大兴园林股份有限公司的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了资产基础法的评估值作为本次评估结果。鉴于本次评估目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的的相关性一致。
（4）评估定价具有公允性
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2014年12月31日评估对象的实际情况，标的资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
5、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模、提升市场竞
争力，有利于增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
6、本次交易收购资产为三亚新大兴园林股份有限公司100%股份，本次交易不会产生新的同业竞争。
7、本次交易尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及整体安排。
（以下无正文）
(本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
方天亮 王垚 孙令玲
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-033
康得新复合材料集团股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司将于2017年4月25日（星期二）下午
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长钟玉先生、董事兼财务总监王瑜女士、独立董事隋国军先生、董事会秘书杜文静女士、保荐代表人张建军先生。
欢迎广大投资者积极参与，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-096深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予第一个行权期到期未行权股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的议案》。
鉴于公司激励计划首次授予第一个行权期已到期，根据相关规定，公司对第一个行权期已到期但尚未行权的股票期权进行注销，合计对应股票期权356,640份。公司依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权的注销事宜。
具体内容详见公司于2019年 10月 30日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的公告》（公告编码：2019-092）。
2019年11月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 2019年 11月4日
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|中国北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层，邮编1000275th Floor, Building C, International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 100027, PRC电话/TEL:（8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）6552 7227网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所关于
天津红日药业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会
的法律意见书
康达股会字[2016]第0324号致：天津红日药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、等法律、法规、规范性文件及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”或“公司”）的委托，指派律师出席于2016年11月28日召开的红日药业2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所及本所经办律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见承担责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对红日药业本次会议的相关材料进行了审查，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，并出具法律意见如下：
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|北京BEIJING上海SHANGHAI广州GUANGZHOU深圳SHENZHEN海口HAIKOU西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU南京NANJING沈阳SHENYANG|

法律意见书一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1、2016年11月10日，公司董事会发出《天津红日药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，并在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了公告。根据上述通知，公司 2016年第四次临时股东大会拟定于2016年11月28日召开。
2、经核查，本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次会议的现场会议于 2016年 11月 28日（星期一）下午 14:00点在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室，由副董事长孙长海先生主持。
网络投票时间：2016年 11月 27日—2016年 11月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00的任意时间。
经查验，本所律师认为，本次会议召开的时间、地点和会议内容与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、截至2016年11月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
法律意见书股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
根据本次会议签到处的统计以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次会议的股东或股东代理人共19人，合计持有股份1,483,295,237股，占公司股份总数的49.2561%。其中，出席现场会议的股东 15人，合计持有股份 1,483,199,237股，占公司股份总数的49.2529%；通过网络投票的股东 4人，合计持有股份96,000股，占公司股份总数的0.0032%。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《天津红日药业股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：
（一）审议《关于公司对江苏为真生物医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过（公告编号为2016-089）。
经本所律师审查，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，关于本次会议的提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
法律意见书四、关于本次会议的表决方式、程序
（一）根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并按照相关规定进行了计票。
（二）本次会议审议议案表决情况及结果如下：
1、审议《关于公司对江苏为真生物医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》
该项议案涉及关联交易，关联股东姚小青、姚晨对此议案的表决进行了回避。
表决结果：同意887,107,709股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 47,043,578股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次会议的表决方式、程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、
法律意见书召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于天津红日药业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：李包产
张伟丽
2016年 11月28日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-037福建圣农发展股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 21日召开的 2016年年度股东大会审议通过，本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,110,900,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 5元现金，(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.5元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月24日，除权除息日为：2017年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名单|
|1||08 ******07||福建省圣农实业有限公司||
|2||08 ******90||KKR Poultry Investment S.à r.l.||
|3||01******63||傅长玉||
|4||00******37||傅芬芳||
|5||00******33||李文迹||
|6||00******79||陈榕||
|7||01******13||傅细明||
|8||00******62||陈剑华||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日：2017年 5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
邮政编码：354100
联系人：廖俊杰、曾丽梅
咨询电话：（0599）7951250
咨询传真：（0599）7951250
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第四届董事会第十三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-013
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月6日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司本部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十一次会议，本次会议通知于2017年3月2日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款总额不超过人民币3,000万元。为支持子公司发展，进一步提高其经济效益，拟同意公司为巨能伟业向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币3,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年三月六日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-69
南宁八菱科技股份有限公司
第二期员工持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于 2016年3月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现对公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至目前，公司第二期员工持股计划的资产管理计划正在设立当中，尚未购买股票，公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-072
厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以书面送达方式发出第三届监事会第二十五次会议通知，于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名，经公司第三届监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人共 2名，分别为吴章坤先生、李文斐先生（上述候选人简历详见附件）。经股东大会审议选举后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司 2017年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举吴章坤先生为第四届监事会非职工监事候选人。
（2）以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举李文斐先生为第四届监事会非职工监事候选人。
本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据中国证监会出具的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1351号），公司实施了发行股份购买资产事项，发行股份购买资产新增股份已于2017年10月13日上市。根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。《公司章程》修订对比说明的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《章程修订对照表》及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司制定第四届监事会监事津贴方案如下：
公司监事会主席津贴：1.44万元/年：其他监事津贴：1.2万元/年。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2017年10月26日
附件：
候选人简历
1、李文斐先生，男，中国籍，无境外居留权，1983年出生，华东交通大学电气工程及其自动化本科毕业。进入本公司前曾任职于江西省火电建设公司，2008年3月至2013年6月任红相电力技术部技术工程师、产品经理，2013年7月至2015年6月任红相电力状态检修部副经理，2015年7月至今任红相电力状态检修二部经理。
截至本公告日，李文斐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。李文斐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、吴章坤先生，男，中国籍，无境外居留权，1985年1月出生，福建工程学院电气工程及其自动化专业工学学士，厦门大学项目管理工程硕士。进入本公司前曾任职于福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司工程部，2009年3月至2010年9月任红相电力工程师，2010年10月至2013年4月任红相电力工厂管理部主管， 2013年 5月至 2014年 4月任红相电力工厂副厂长，2014年 5月至 2015年 12月任红相电力工厂厂长，2016年1月至今任物资采购部经理。
截至本公告日，吴章坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。吴章坤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2017-08
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于计提 2016年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为更加公正客观反映本公司财务状况和资产价值，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，根据实际经营情况和资产现状，对公司本部及相关子公司资产计提减值。
一、计提坏账准备情况
根据企业会计准则及公司会计政策，公司按照账龄分析法及个别计提法对应收款项进行了坏账准备计提。
截止2016年12月31日应收账款原值余额为817,833,227.71元，累计应计提坏账准备172,654,929.01元，期初累计计提坏账准备165,345,026.43元，扣除唐山盾石机械有限责任公司置出前累计计提坏账准备43,306,867.30元后，本期应计提坏账准备50,616,769.88元。
截止2016年12月31日其他应收款原值余额为9,619,808.92元，累计应计提坏账准备1,798,246.49元，期初累计计提坏账准备3,163,125.82元，扣除唐山盾石机械有限责任公司置出前累计计提坏账准备1,460,714.73元后，本期应计提坏账准备
95,835.40元。
本期提取的应收账款和其他应收款坏账准备总计50,712,605.28元。
二、计提存货跌价准备
本期公司处置唐山盾石机械有限责任公司股权，该公司置出前计提的存货跌价准备22,513,245.38元随之转出。
2016年12月31日，公司本部及各子公司按存货减值制度进行测试，未发现减值迹象，本期计提的存货跌价准备为0元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，2016年公司计提资产减值准备50,712,605.28元，主要是计提坏账准备50,712,605.28元。上述计提减值准备事项，减少公司2016年利润50,712,605.28元。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会