Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-035上海普利特复合材料股份有限公司
关于全资子公司向其全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司上海翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）拟以自有资金向其全资子公司PRET Holdings LLC（以下简称“美国普利特”）增资1000万美元。
《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在公司董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：PRET Holdings LLC
2、公司法定代表人：周文
3、注册资本：7045.1万美元
4、注册地点：1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
5、与本公司的关系：PRET HoldingsLLC为公司全资子公司上海翼鹏投资有限公司之全资子公司
6、主要财务指标：
PRET HoldingsLLC截止2015年12月31日资产总额123,134,530.68美元，负债总额51,064,464.83美元，2015年度实现营业收入121,842,564.23美元，净利润1,619,065.58美元。
三、增资方式及资金来源
增资主体：上海翼鹏投资有限公司
增资方式：货币出资
资金来源：自筹资金
本次增资完成后，美国普利特注册资本变更为8045.1万美元。增资前后股权结构不变，翼鹏投资的持股比例仍为100%。
四、增资目的和对公司的影响
本次增资资金主要用于美国普利特及其全资子公司WPR HoldingsLLC的营运资金与资本支出资金需要。通过本次增资，可以增强公司在北美业务的资金与资本实力，发挥公司中国业务与北美业务的协同效应，完善公司产品线和客户结构，持续推动公司在全球范围内的战略布局，从而在未来国际竞争中占得先机。
本次增资的资金来源为增资主体自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
上海普利特复合材料股份有限公司《第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《新界泵业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。
现发表书面确认和独立意见如下：
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授权/授予安排、行权/解锁安排（包括授予数量、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁期、行权/解锁条件、行权价格/授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划行权/解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、高层管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新界泵业集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签署页）
独立董事：
张咸胜 朱亚元 钟永成
二○一四年十二月十二日
青岛银行股份有限公司
首次公开发行 A股股票网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
特别提示
青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“发行人”）首次公开发行不超过 450,977,251股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1727号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 1月 8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人与联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A股股票发行公告》，发行人与联席主承销商于2019年1月7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋2楼举行了摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
中签结果如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|809、309|
|末“5”位数|64693、84693、04693、24693、44693、84726|
|末“7”位数|4470485、9470485|
|末“8”位数|68252167、18252167|
|末“9”位数|271582838、335205030、052190306|

凡参与网上发行申购青岛银行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 811,760个，每个中签号码能认购 500股青岛银行 A股股票。
发行人： 青岛银行股份有限公司保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司联席主承销商： 中泰证券股份有限公司2019年1月8日
（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A股股票网上中签结果公告》盖章页）
发行人：青岛银行股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A股股票网上中签结果公告》盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A股股票网上中签结果公告》盖章页）
联席主承销商：中泰证券股份有限公司年 月 日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-033号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2016-017号）,于 3月 2日发布了《重大事项停牌进展公告》（2016-019号），于 3月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），披露了本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，涉及重大资产重组。此后，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-083贤丰控股股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知已于 2017年 7月 11日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017年 7月 17日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-080深圳市科信通信技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 310908号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2016年12月5日，公司第二届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
事会2017年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，决定将在“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”开立的募集资金的存储银行变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司于2017年8月29日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》。（公告编号：2017-051）。公司募集资金专用账户存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户存储银行||账号||用途|
|中国银行股份有限公司深圳南头支行||752368127500||通信网络物理连接设备技术改造项目||
|交通银行股份有限公司深圳香洲支行||443066065011611030387||研发中心建设项目||
|广发银行深圳金谷支行||9550880076622400587||营销服务体系建设项目||
|上海浦东发展银行深圳中心区支行||79080155200003072||补充流动资金||

上述募集资金专项账户中，公司在上海浦东发展银行深圳中心区支行（银行账号：79080155200003072）开立的募集资金专用账户已于 2017年6月注销完毕，具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-036）。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立的募集资金专用账户（752368127500）主要用于通信网络物理连接设备技术改造项目，截至 2018年12月20日，该募集资金专户结余资金及利息为人民币424.47元，鉴于该募集资金专户的资金已按规定用途使用接近完毕，为方便账户管理，公司将结余利息划入自有资金账户，并向银行申请注销该账户。
截至本公告披露日，公司已完成了该募集资金专户的注销手续，同时公司及保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“世联行”）于2015年6月23日召开了第三届董事会第三十四次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，现就公司下列事项发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金专项账户事项发表的独立意见
经核查，我们认为:公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，加强了对募集资金的管理，有助于提高募集资金的管理效率，公司本次变更募集资金专项用户及授权公司财务部办理相关具体事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。同意变更募集资金专项账户及授权公司财务部办理相关具体事宜。
二、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一五年六月二十三日
®®
TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-088石家庄通合电子科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经石家庄高新技术产业开发区国家税务局核准同意，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为2016年9月1日至2016年11月30日的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于2016年12月23日收到上述软件产品增值税退税款2,946,908.58元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入营业外收入，将对公司2016年度损益产生积极影响。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十二月二十三日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-038
广东柏堡龙股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日与广州四两科技有限公司（以下简称“四两科技”）及其股东王俊生签订《广州四两科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以自有资金对四两科技投资人民币 200万元（50万元计入注册资本，剩余 150万元计入资本公积），取得四两科技20%的股权。
（二）上述对外投资事项经公司2018年9月6日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）四两科技
详见本公告“三、投资对象的基本情况”部分所述。
（二）王俊生
身份证号码：441521198410******
住址：广州市天河区汇彩路******
（三）关联关系说明
上述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在其他可能造成资源或者义务转移之约定。
三、投资对象的基本情况
公司名称：广州四两科技有限公司
统一社会信用代码：9144010534740504XE
住所：广州市海珠区东晓南路648号903房
法定代表人：王俊生
注册资本：人民币200万元
主营业务：智能服装制造及相关的配套服务
股权结构：王俊生持股100%
四、投资协议的主要内容
公司于2018年9月6日与广州四两科技有限公司及其股东王俊生签订《增资协议》，协议主要内容如下：
1、公司以自有资金对四两科技投资人民币 200万元（50万元计入注册资本，剩余150万元计入资本公积），取得四两科技20%的股权。
2、公司应在协议生效且约定的前提条件全部满足后 10个工作日内以现金转账方式将全部投资款支付至四两科技指定收款账户。
3、四两科技承诺，在公司按协议约定将投资款支付完毕之日起的 10个工作日内，按照协议的约定完成相应工商变更登记手续。
4、本次投资完成后，四两科技设立董事会，由 3名董事组成，公司有权提
名一名董事，并对约定事项的决策享有一票否决权。
5、本次投资完成后，公司按协议约定享有优先认购权、优先购买权、反稀释权、随售权等特别权利。
6、协议自各方盖章签字之日起生效。
7、任何一方因违反协议或协议项下任何陈述、保证或承诺导致守约方产生损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）的，应按照协议的约定，及时足额予以赔偿。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
四两科技的主营业务为智能服装制造及相关的配套服务，本次投资四两科
技将提高公司服装设计款式的样衣制作效率，为公司核心业务服装设计提供支
持。同时与公司“全球时尚设计生态圈”项目具备协同效应，有利于促进公司
设计业务的发展。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第四十一次会议决议
（二）公司与广州四两科技有限公司及其股东王俊生签订的《增资协议》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-055鞍山七彩化学股份有限公司
关于设立分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立上海及广州分公司的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》及《关于设立分公司的公告》。
近日，公司完成了设立鞍山七彩化学股份有限公司上海分公司的工商注册登记手续，并领取了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照，现就相关情况公告如下：
一、设立分公司基本情况
1.名 称：鞍山七彩化学股份有限公司上海分公司
2.统一社会信用代码：91310115MA1HAPY54D
3.类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4.负责人：乔治
5.成立日期：2019年07月 23日
6.营业场所：上海市浦东新区泥城镇秋兴路875号7幢3层 227室
7.经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑剂的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会 2019年 7月29日
关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017005
广州智光电气股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作调整，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人贺英女士于 2016年 12月 30日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部经理职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。贺英女士辞去审计部经理职务后，将继续在公司其他岗位任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会提名，公司2017年1月24日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的议案》，同意聘任胡曼琳女士为公司审计部部长，负责审计部日常审计管理工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
附：胡曼琳女士个人简历
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告胡曼琳女士个人简历
胡曼琳：女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，管理学学士，会计师、注册税务师，具有董事会秘书任职资格。
主要工作经历：2004年9月至2005年3月任广州市金誉实业投资集团有限公司财务部副经理；2005年 4月至 2007年 11月任广州瑞明电力股份有限公司审计部经理；2007年 12月至 2008年 6月历任广州智光电气股份有限公司审计部经理、财务部经理；2008年7月至2015年1月任广州岭南电缆股份有限公司财务总监；2015年2月至2016年12月任广州智光用电服务有限公司财务总监。
截至本公告日，胡曼琳女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部部长的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
专项说明和独立意见
诚志股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金与公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于觃范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于觃范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关觃定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场就公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表如下独立意见：
报告期内，公司所有担保均为对本公司控股子公司担保，没有为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。所有担保事项经董事会、股东大会批准后才予实施，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
此外，公司报告期内也没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
专项说明和独立意见
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金与公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页】
张 蕊
吕本富
朱大旗
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-104
旺能环境股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2019年 12月 18日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。
召开本次会议的通知于2019年 12月11日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中董事吴明先生和3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《旺能环境股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2019年第五次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2019年12月 18日为首次授予日，授予9名激励对象 420万股限制性股票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，公司律师出具了法律意见书。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
董事芮勇先生、王学庚先生、金来富先生、许瑞林先生、宋平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-30千足珍珠集团股份有限公司
四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2015年4月23日在公司召开了第十一次会议。本次会议的通知于4月13日以书面形式发出。会议应到董事 6人，实际出席现场会议董事 3人，独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事陈海军先生主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
一、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》全文及正文。
相关内容详见2015年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新选举公司第四届董事会董事长的议案》。
陈夏英女士因个人原因辞去董事长职务，现公司第四届董事会重新选举陈海军先生（简历附后）为第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据公司《章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人需相应变更为陈海军先生。公司将于董事会后向浙江省工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。
三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
根据公司经营形势的需要，公司董事会同意对《公司章程》相应条款予以修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后章程内容|
|第一百一十五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名，设董事长 1名。|第一百一十五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长 1名。|

董事会同意提请公司 2014年年度股东大会审议本事项。《公司章程》修订稿详见2015年4月25日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补三名非独立董事的议案》。
公司第四届董事会同意提名陈素琴女士、胡学庆先生、何永吉先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。董事会同意提请公司 2014年年度股东大会审议本事项。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元担保的议案》。
董事会同意公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为 3000万元的借款提供担保，期限为 1年，保证方式为连带责任保证。公司独立董事对该担保事项发表了独立意见。相关内容详见2015年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014
年度股东大会的议案》。
会议通知详见2015年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
2015年4月25日
附：第四届董事会新任董事长简历：
陈海军：男，中国国籍，1972年出生。中国宝玉石协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联合会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任本公司董事兼总裁、诸暨英发行珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事长、诸暨市千足养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、常德有德商贸有限公司执行董事、诸暨远帆置业有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事、泗洪天成房地产开发有限公司董事。陈海军先生为公司控股股东、实际控制人陈夏英女士的弟弟，陈海军先生持有公司股票23100300股，为公司持股5%以上股东，陈海军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
第四届董事会非独立董事候选人简历：
陈素琴：女，中国国籍，1963年出生。1986年7月毕业于浙江中医药大学，获医学学士学位，2005年 7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年 8月至今在浙江宁波慈溪市妇保医院妇产科工作，任科室妇产科主任 12年。陈素琴女士为浙江宁波市内镜学组委员，宁波市医疗鉴定专家组成员，为慈溪市围产协作组成员，慈溪市妇产科质控组成员，先后被评为慈溪市跨世纪人才，慈溪市
十佳医生，慈溪市优秀科主任。陈素琴女士与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股东陈海军先生以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
胡学庆：男，中国国籍，1971年出生。2002年毕业于浙江大学医学院，获外科学硕士学位；2003至2006年期间在上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科做研究工作，获整形外科博士学位；2012年至2013年期间就读澳大利亚佛林德斯大学-南开大学，获医院管理硕士学位。1994年起先后就职于浙江大学医学院附属二院烧伤科、整形外科，2009年至今任浙江大学医学院附属二院整形外科副主任医师。胡学庆先生为中华医学会整形外科学分会微创整形专业组委员、中华医学会整形外科学分会乳房整形专业组委员、ISAPS会员、国际淋巴协会会员、IPRAS会员、浙江省康复医学会修复重建外科专业委员会会员、浙江省医学会医学美学与美容外科分会青年委员会副主任委员。胡学庆先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股东陈海军先生以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
何永吉：男，中国国籍，1991年出生。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司。何永吉先生为控股股东、实际控制人陈夏英女士的儿子，何永吉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2016-008广东省高速公路发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年3月28日(星期一)上午在本公司会议室召开。会议通知于2016年3月18日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事4名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《二〇一五年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于二〇一五年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《二○一五年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审阅了公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于计提坏账准备的议案》、《关于二〇一五年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一五年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一六年度全面预算报告的议案》、《二○一五年度董事会工作报告》、《二○一五年度总经理业务报告》、《关于聘请二〇一六年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘请二〇一六年度内部控制审计机构的议案》、《关于续租利通广场办公场所的议案》、《关于更换第七届董事会审计委员会的议案》、《关于召开二○一五年年度股东大会的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议；
（二）经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议记录。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会 2016年 3月 29日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
章程修订案
现根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分内容做出修订。
修订原因：
一、公司 2014年年度实施权益分派：以公司现有总股本 429,241,857股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分配已经于 2015年05月14日实施完毕，截止2015年05月15日，公司股份总数为858,483,714股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 413,267,988股，无限售条件的流通股 445,215,726股。
综上所述，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：
1、原第六条：公司注册资本为人民币 429,241,857元。
修订后第六条为：公司注册资本为人民币 858,483,714元。
2、原第十九条：公司股份总数为 429,241,857股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 206,633,994股，无限售条件的流通股 222,607,863股。
修订后的第十九条为：公司股份总数为 858,483,714股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 413,267,988股，无限售条件的流通股 445,215,726股。
二、增加公司经营范围
根据公司未来发展以及产业布局的需要，拟新增公司经营范围，综上所述，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：(最终具体内容以深圳市市
场监督管理局审批结果为准)
1、原第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：新
型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具的销售；日常用品、床垫、纺织品、服
装、玩具、灯具、厨房设备、洁具、家具和鞋类的销售；陶瓷制品、水暖器
材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的销售、维修及其他国内商业、物资供销业；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；经营进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、
家具；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的生产。
修订后第十三条经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具的销售；日常用品、床垫、纺织品、服装、玩具、灯具、厨房设备、洁具、家具和鞋类的销售；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的销售、维修及其他国内商业、物资供销业；批发、零售（店铺另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。灯饰、木门等家居用品的研发、设计、生产、销售；电器、办公家具、五金制品的销售。计算机、光机电一体化产品、LED产品、电子产品、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；计算机系统设计；平面及立体设计，网页设计；计算机系统集成；计算机服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程的设计与安装。许可经营项目：生产新型纺织材料及其制品、床上用品、装饰布、衍缝制品及家居用品（不含专营、专控、专卖商品）、厨房设备、家具；陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、建筑材料、装饰材料的生产。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年六月十六日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-025扬州晨化新材料股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月8日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次增资的基本情况
公司拟使用6,284.45万元自有资金向全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）进行增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金。增资完成后，淮安晨化注册资本将由23,715.55万元变更为30,000万元，公司仍持有其100%股权。
本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、统一社会信用代码：913208003211576747
2、名称：淮安晨化新材料有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：淮安盐化新材料产业园区实联大道15号
5、法定代表人：徐长胜
6、注册资本：23715.55万元整
7、成立日期：2014年11月04日
8、经营范围：化工产品的研发、生产、销售（危险化学品及易制毒化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、增资前股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占股比例（%）|
|扬州晨化新材料股份有限公司|23,715.55|100|

10、增资后股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占股比例（%）|
|扬州晨化新材料股份有限公司|30,000|100|

11、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018年12月31日|2019 年3月31日|
|资产总额|28,362.65|33,741.32|
|负债总额|5,303.29|10,853.92|
|净资产|23,059.36|22,887.39|
|主要财务指标|2018年度|2019 年1-3月|
|营业收入|6,362.40|8,916.72|
|净利润|-356.65|-227.04|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金，有利于支持其业务拓展，促进经营效益提升，提高淮安晨化的行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。
2、本次增资对象为公司的全资子公司，本次增资事项符合《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规章制度的有关规定。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司现金流产生影响。
3、本次增资完成后，淮安晨化仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对淮安晨化的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
2019年04月08日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向
全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 6,284.45万元向全资子公司
淮安晨化进行增资，增资完成后，淮安晨化注册资本将由 23,715.55万元变更为 30,000万元，公司仍持有其100%股权。本次向淮安晨化增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经审查认为：公司本次向淮安晨化增资，旨在保证淮安晨化日常经营及建设办公楼所需资金，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司以自有资金6,284.45万元对淮安晨化进行增资，并将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-100河南汉威电子股份有限公司
关于董事、高级管理人员及部分核心员工
完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来发展前景的信心及对目前公司股票价值的合理判断，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理张潇君，副总经理、董事会秘书肖锋及部分核心员工（以下简称“增持人”）拟通过集合资金信托计划方式在二级市场择机增持公司股份（具体内容请见公司于2016年8月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。
2016年9月30日，增持人与大业信托有限责任公司签署了《大业信托·汉威电子投资集合资金信托计划信托合同》，共计认购“大业信托·汉威电子投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）人民币2,800万元。本次增持公司股份的信托计划期限为3年，即从2016年9月30日起至2019年9月30日止。
2016年11月9日，公司收到增持人的通知，增持人通过信托计划在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股票308,602股，增持金额为700.17万元（具体内容请见公司于2016年11月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。
2016年 11月 23日，公司收到增持人的通知，增持人通过信托计划在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式第二次增持公司股票575,034股，增持金额为1,300.09万元（具体内容请见公司于2016年11月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。
2016年 12月 12日，公司收到增持人的通知，增持人通过信托计划在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第三次增持公司股票414,400股，增持金额为799.08万元。
截至目前，增持人已完成增持公司股份的计划，增持总金额约为2,800万元，
现将有关情况公告如下：
一、股份增持计划的基本情况
增持人拟通过集合资金信托计划方式自信托计划成立之日起 6个月内在二级市场上择机增持公司股份，增持总金额为2,800万元。
二、股份增持计划实施的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持方式|增持日期|增持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|增持均价（元/股）|
|大业信托•汉威电子投资集合资金信托计划|集中竞价|2016-11-09|308,602|0.11|22.69|
|||2016-11-23|575,034|0.20|22.61|
|||2016-12-12|414,400|0.14|19.28|
|合计|||1,298,036|0.45|21.57|

三、股份增持计划的相关承诺
（一）增持人承诺：股份变动均按照相关法律法规进行，在股份变动期间及法定期限内不进行内幕交易买卖公司股份；
（二）本次增持所获公司股票的锁定期为6个月；
（三）本次增持在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
四、其他说明
（一）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定；
（二）本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-031青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报
告全文》已于 2019年 4月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/in
dex），《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2018年度生
产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2018年 5月
14日（周二）15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩
说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理丁利荣先生，公
司财务负责人朱英华女士，公司副总经理、董事会秘书张瑞女士，公司独立董
事武志伟先生，保荐代表人牛振松先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会 2019年4月29日
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2017年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就 2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年 8月 11日至 2017年 12月 31日，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|实际出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|薛济民|4|3|1|0|否|0|

2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
安靠智电
2017年度，本人发表独立意见的情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议届次|召开日期|独立意见|
|第三届董事会第一次会议|2017年8月11日|《关于聘任高级管理人员的独立意见》。|
|第三届董事会第二次会议|2017年8月22日|1、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》；2、《关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。|
|第三届董事会第三次会议|2017年10月25日|《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》：对沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人发表独立意见。|

三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人于 2017年 8月 11日至 2017年 12月 31日担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2017年度履行了以下职责：（一）作为薪酬与考核委员会召集人的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
（二）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事
会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优
安靠智电
秀人才，进行沟通交流，维护公司及股东权益。本人对非独立董事候选人沙庆先生的任职资格发表意见。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况；
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续健康发展作出努力。
特此报告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事：薛济民
二〇一八年四月十一日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-087天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月17日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的250万股公司股份质押给交通银行股份有限公司成都高新区支行（以下简称“交通银行”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|250|2018年8月16日|—|交通银行|0.61%|业务发展需要|
|合计|—|250|—|—|—|0.61%|—|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2018年8月16日，天齐集团持有公司股份总数约为40,954.33万股，约占公司总股本的35.86%；本次股份质押业务办理完成后，天齐集团累计质押其所持有的公司股份7,857.52万股，约占公司总股本的6.88%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻
结明细表》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日