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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2017-008北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议由监事会主席召集，并于2017年2月14日以书面方式发出会议通知，会议于2017年2月22日上午9：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》
公司监事会对《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）首次授予股票期权第二个可行权期的激励对象进行审核后，认为：
公司49名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《股权激励计划（草案修订稿）》第二个行权期可行权的解锁条件；同意49名激励对象在第二个行权期可行权，可行权的股票期权数量为9,790,750份。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》
结合公司《股权激励计划（草案修订稿）》首次授予的各激励对象行权需求，同意公司《股权激励计划（草案修订稿）》之股票期权第二个行权期选择自主行
北京三聚环保新材料股份有限公司权模式。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会对《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）第一个解锁期可解锁的190名激励对象进行审核后，认为：
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《限制性股票激励计划（草案）》第一个锁定期已经于2017年1月14日届满且解锁条件已经成就。
公司监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次190名激励对象解锁资格合法、有效。同意公司为190名激励对象在第一个解锁期可解锁的10,996,360份限制性股票办理解锁手续。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2017年2月22日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-035吉艾科技（北京）股份公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月25日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公
司”）收到控股股东、实际控制人高怀雪女士、黄文帜先生的通
知，内容如下：
2015年12月23日，高怀雪女士、黄文帜先生将其持有的公司有
限售条件流通股各25,000,000股质押给中信建投证券股份有限公
司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年12月23日，购
回交易日为2016年12月22日。具体内容详见2015年12月25日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东、
实际控制人股票质押的公告》（公告编号：2015-092）。
2016年5月25日，高怀雪女士、黄文帜先生对上述各25,000,000
股进行了提前赎回并解除质押，相关解除质押手续已通过中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。高怀雪女士、黄
文帜先生截止本公告日,高怀雪女士共持有公司111,729,100股股
份，占公司总股本的25.71%，本次提前赎回并解除质押25,000,000
股后，累计质押公司股份30,000,000股，占其持有公司股份总数的
26.85%，占公司总股本的6.90%。黄文帜先生共持有公司
125,973,000股股份，占公司总股本的28.99%，本次提前赎回并解
除质押25,000,000股后，累计质押公司股份0股，占其持有公司股
份总数的0%，占公司总股本的0%。
特此公告
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年5月26日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-071
江苏润和软件股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《江苏润和软件股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》和《江苏润和软件股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。经事后审核，因工作人员疏忽，上述文件中关于“金融云服务平台建设项目”和“能源信息化平台建设项目”的回收期及内部收益率存在录入错误。
现将相关内容更正如下：
一、对《江苏润和软件股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金投资项目可行性分析/（一）金融云服务平台建设项目/6、本项目的基本情况/（5）项目经济效益评价”进行更正。（详见第二十九页）
更正前：
经测算，本项目回收期（含建设期）为6.14年，内部收益率为（税后）17.85%，具有较好的经济效益。
更正后：
经测算，本项目回收期（含建设期）为6.22年，内部收益率为（税后）21.76%，具有较好的经济效益。
二、对《江苏润和软件股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、本次募集资金投资项目可行性分析/（二）能源信息化平台建设项目/6、本项目的基本情况/（5）项目经济效益评价”进行更正。（详见第三十八页）
更正前：
经测算，本项目回收期（含建设期）为5.30年，内部收益率（税后）为16.03%，具有较好的经济效益。
更正后：
经测算，本项目回收期（含建设期）为5.35年，内部收益率（税后）为17.31%，具有较好的经济效益。
三、对《江苏润和软件股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》“二、金融云服务平台建设项目/（六）本项目的基本情况/5、项目经济效益评价”进行更正。（详见第十四页）
更正前：
经测算，本项目回收期（含建设期）为6.14年，内部收益率为（税后）17.85%，具有较好的经济效益。
更正后：
经测算，本项目回收期（含建设期）为6.22年，内部收益率为（税后）21.76%，具有较好的经济效益。
四、对《江苏润和软件股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》“三、能源信息化平台建设项目/（六）本项目的基本情况/5、项目经济效益评价”进行更正。（详见第二十四页）
更正前：
经测算，本项目回收期（含建设期）为5.30年，内部收益率（税后）为16.03%，具有较好的经济效益。
更正后：
经测算，本项目回收期（含建设期）为5.35年，内部收益率（税后）为17.31%，具有较好的经济效益。
除以上情形外，其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-58湖南电广传媒股份有限公司
关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份收购资产事项，公司股票已于2015年5月28日起停牌。公司分别于2015年5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了停牌事项进展公告。
目前公司正在与相关标的企业就并购重组事项进行磋商沟通，已聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次并购标的的业务涉及移动互联网广告、网络文学、网络游戏、网络教育等，公司拟发行股份收购资产并募集配套资金，整体方案尚未最后确定。鉴于本次并购重组事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
||
|-|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司|
|公告。|
|特此公告|

湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-131
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 29日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第三十六次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2018年 10月 25日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
关于《东方网力科技股份有限公司 2018年第三季度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2018年1-9月财务报表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年10月29日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-122债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：93.00%—122.00%||盈利：8,273.81万元||
|||盈利：15,968.45万元—18,367.86万元||||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2018年第三季度||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：79.84 %—160.46%||盈利：2,976.17万元||
|||盈利：5,352.24万元—7,751.65万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度，公司通过优化经营策略和市场布局、严格控制订单质量、积极推进项目建设、加大回款力度等一系列工作，做优做强核心主业，在工业废水治理、市政污水治理、水体修复、土壤修复等传统领域继续保持优势地位，
并在城乡环卫、油泥处置及地下水修复领域实现重大突破，在手订单支撑业绩稳
博览世界科技为先定增长。
2、本报告期，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为-220.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2018
年第三季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2017-035浙江华峰氨纶股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会于2017年10月19日收到公司副总经理尤
飞煌先生提交的书面辞职报告，尤飞煌先生因工作变动请求辞去所担任的副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，尤飞煌先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
尤飞煌先生辞职后不再担任本公司任何职务。公司董事会感谢尤飞煌先生在任职期间的勤勉工作。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2019-050号光一科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及其摘要已于 2019年 4月 20日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年4月29日（星期一）15：00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有公司董事长、总裁龙昌明先生，董事会秘书、财务总监戴晓东先生，独立董事周友梅先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-020
深圳市广和通无线股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”或“公司”）于 2018年 3月 20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票并上市募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]366号）核准,并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为 10.45元/股，募集资金总额 20,900.00万元，扣除发行费用总额 2,840.71万元，募集资金净额为 18,059.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2017）第441ZC0141号《验资报告》。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|项目备案情况|募集资金承诺投资金额|
|1|4G LTE无线通信模块建设项目|13,864.11|深南山发改备案[2015]0194|6,660.52|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|车规级无线通信模块建设项目|7,960.68|深南山发改备案[2015]0192|4,984.30|
|3|物联网移动终端解决方案建设项目|6,815.02|深南山发改备案[2015]0193|1,515.02|
|4|物联网研发中心建设项目|7,050.58|深南山发改备案[2015]0226|4,899.45|
|合计||35,690.39|-|18,059.29|

二、调整募集资金投资项目内部结构的具体情况
根据《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投入 4GLTE无线通信模块建设项目、车规级无线通信模块建设项目、物联网移动终端解决方案建设项目及物联网研发中心建设项目。
本次拟调整募集资金投资项目内部结构具体情况如下：
（一）募集资金投资项目内部结构调整的原因
公司深耕于物联网行业，受益于物联网行业的高速成长，2017年在海外市场拓展以及物联网移动终端领域取得快速发展，预计实现收入增长63.58%，上述领域的高速成长也带来研发创新的迫切需求，从而导致对应上述领域的 4G LTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目对建设资金的需求较预期有一定增长，而物联网研发中心建设项目原计划用于购置房产的部分资金因选址和审核流程较长，无法按预期及时投入使用，为了更好把握市场机会，拟将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金投入到4GLTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目，以进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，为公司股东创造更大价值。
（二）募集资金投资项目内部结构调整的内容
根据募集资金投资项目的实际需求，公司拟调整部分募投项目内部结构如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投入内容|拟调整金额（增/减）|
|4G LTE无线通信模块建设项目|技术开发费用|700.00|
||补充营运资金|1,800.00|

||||
|-|-|-|
|物联网移动终端解决方案建设项目|技术开发费用|500.00|
||补充营运资金|1,000.00|
|物联网研发中心建设项目|房产购置装修|-4,000.00|

根据上述调整，各募投项目拟投入募集资金金额相应调整如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前拟投入募集资金金额|调整后拟投入募集资金金额|
|1|4G LTE 无线通信模块建设项目|6,660.52|9,160.52|
|2|车规级无线通信模块建设项目|4,984.30|4,984.30|
|3|物联网移动终端解决方案建设项目|1,515.02|3,015.02|
|4|物联网研发中心建设项目|4,899.45|899.45|
|合计||18,059.29|18,059.29|

三、对公司生产经营产生的影响
本次变更募集资金投资项目内部结构是根据公司实际生产经营的需要进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关审议程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目内部结构。本次事项尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，认为公司调整募集资金投资项目内部结构，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司
募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。公司监事会同意调整募集资金投资项目内部结构。
3、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司调整募集资金投资项目内部结构，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响，也不存在损害股东利益的情况；本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司调整募集资金投资项目内部结构的事项。
4、保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司调整募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查，发表如下核查意见：公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次调整募集资金投资项目内部结构，是根据募集资金的实际使用情况进行的优化调整，没有改变募集资金投资方向和投资总额，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司募集资金投资项目建设和公司正常生产经营造成实质性影响，也不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部结构无异议。
五、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
3、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年三月二十一日
广东至高(广州)律师事务所 伊立浦2015年第一次临时股东大会法律意见书广东至高（广州）律师事务所
关于广东伊立浦电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：广东伊立浦电器股份有限公司
广东至高（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《广东伊立浦电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审查了公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、公司现行的《公司章程》；
2、公司于 2015年 1月 15日刊载的《广东伊立浦电器股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
3、公司于 2015年 1月 15日刊载的《广东伊立浦电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4、股东名称、股东身份证明文件以及授权委托书等。
在本法律意见书中，本所律师并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、
广东至高(广州)律师事务所 伊立浦2015年第一次临时股东大会法律意见书企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料之一报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得用作任何其他用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会决议》和《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式做出，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、根据《董事会决议》和《股东大会通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序以及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定；
3、本次股东大会于 2015年 2月 2日下午15：00点在佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司一楼会议室召开，因公司董事长及副董事长未能主持会议，由公司半数以上董事共同推举王鑫文先生担任本次股东大会主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
经本所律师核查，会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规以及
广东至高(广州)律师事务所 伊立浦2015年第一次临时股东大会法律意见书《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人，下同）共 2名，代表的股份总数为 66,465,880股，占公司有表决权总股份 156,000,000股的 42.6063%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 2人，代表公司有表决权的股份18，100股，占公司股份总数的 0.0116%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
（三）出席、列席本次股东大会的其他人员
根据会议通知，有权参加本次股东大会的人员为截至2015年1月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及公司保荐机构的保荐代表人。
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 4人，代表股份 66,483,980股，占公司总股本的 42.6179%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
广东至高(广州)律师事务所 伊立浦2015年第一次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项审议和表决。公司按照法律、法规的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果，最终表决结果如下：
（一）《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意票 66,481,880股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9968%；反对票 2,100股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0032%；
弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 66,481,880股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9968%；反对票 2,100股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0032%；
弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
广东至高(广州)律师事务所 伊立浦2015年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东至高(广州)律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东至高(广州)律师事务所
负责人：
霍燕华
经办律师：
韩金飞
赖咏萱
二〇一五年二月二日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-013成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东凌云先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||本次质押|||
|股东||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||第一大||||||||质权人||占其所持||用途|
|名称||||（股）||日||日|||||||
|||股东||||||||||股份比例|||
||否||2,220,000||2019年3月1日||2020年2月29日||华龙证券股份有限公司||12.16%||融资||
|凌云|||||||||||||||
||否||1,450,000||2019年3月1日||2020年2月29日||华龙证券股份有限公司||7.94%||融资||
||||3,670,000||||||||20.10%||||
|合计|||||||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，凌云先生持有公司股份18,262,462股，占公司总股本的13.02%；本次质押股票3,670,000股，占凌云先生所持股份数的20.10%；此次股份质押后其累计质押股份9,787,999股，占公司
总股本的6.98%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东凌云先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股权质押式回购初始交易委托书。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2016-011湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第一届监事会第八次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2016年10月7日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出，会议于2016年10月11日以现场与通讯表决相结合的方式在武汉市江夏区庙山开发区
阳光大道5号公司会议室召开。
会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议由监事会主席蔡新祥主持。会议的召集召开符合《公司法》和《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
经公司监事会及股东提名，田明山先生、程干祥先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
本次换届后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述候选人简历详见附件。
该议案需提交公司股东大会审议。以上2位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工监事组成公司第二届监事会。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权
三、备查文件《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第一届监事会第八次
会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历：
程干祥，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事，兼任武汉船舶公司副总会计师、财审部主任。程干祥先生 2002年 4月至今任武汉船舶公司副总会计师兼财审部主任，2007年 12月至 2012年 3月任华舟重工有限监事；2012年3月至今任华舟应急监事。
程干祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。程干祥先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
田明山，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师，现任公司董事、副总经理、党委副书记。田明山先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟生产管理部副书记、公司组织部部长兼党办主任、企业文化建设中心常务副主任兼组织部长、党委副书记兼纪委书记、副总经理和董事；2007年12月至2012年3月任华舟重工有限董事、副总经理、党委副书记；2012年3月至今任华舟应急董事兼副总经理、党委副书记。
田明山先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。田明山先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-112|

北京华宇软件股份有限公司
关于撤回及重新申报公司 2015年度非公开发行股票
申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》及《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回及重新申报2015年度非公开发行股票的申请文件。现将有关事项公告如下：
一、关于公司2015年度非公开发行股票的基本情况
2015年 12月 7日公司召开的第五届董事会第三十二次会议及 2015年12月 24日召开的 2015年第三次临时股东大会逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2016年 1月 12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153855号）。2016年 2月 3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153844号）。
2016年 4月 7日，公司披露了《关于 2015年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并按规定提交中国证监会。
2016年 4月 25日，公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订案）》。2016年5月27日，公司第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
上述公告具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED二、公司关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的主要原因及相关决策程序
鉴于保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）已被中国证监会立案调查，为了维护广大投资者的利益，保证本次非公开发行工作顺利、高效推进，经与西南证券协商并经公司第五届董事会第四十次会议审议通过《关于更换公司 2015年度非公开发行股票保荐机构的议案》，决定更换保荐机构。根据相关规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，并在完成变更保荐机构的程序后重新向中国证监会申报非公开发行股票申请文件。
公司于2016年6月30日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》及《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
三、 备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2015-002西安开元投资集团股份有限公司
变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
本公司2015年1月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》（详见公司于2015年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《西安开元投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》）。
经西安市工商行政管理局核准，公司名称从2015年1月8日起正式变更为“西安国际医学投资股份有限公司”，相应英文名称变更为： XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANYLIMITED。同时，公司证券简称将由“开元投资”变更为“国际医学”。
二、公司名称变更原因说明
根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，经过多年的发展，公司已形成医疗服务与百货零售双主业格局，而其中医疗服务正成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，抓住医疗
服务行业蓬勃发展的历史机遇，打通服务人类健康事业的医疗产业链条，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司未来发展的主要方向。
为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，经本公司股东大会批准将公司名称变更为“西安国际医学投资股份有限公司”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，本公司证券简称自2015年1月13日起变更为“国际医学”，公司证券代码000516不变。
特此公告。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一五年一月十三日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-045
一品红药业股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月23日10：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该工作报告需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 156,695,290.16元，母公司的净利润为 105,605,790.16元。根据《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规，以 2017年度母公司实现的净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金10,560,579.02元，加上期初未分配利润52,995,476.89元，截至2017年12月31日，2017年度可供股东分配的利润为148,040,688.03元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017年利润分配预案为：以 2017年 12月 31日的总股本 16,000万股为基数，每 10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：董事会制定的《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年度，公司未发生违反《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》
经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于 2017年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬方案》
监事会主席黄良雯女士、监事李坤松先生、监事张洪龙先生均回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、审议通过《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
经核查，监事会同意公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司广州直属支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元，融资具体数额以公司及全资子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年；同意公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士提供连带责任保证担保，未收取担保费用。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第一届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-026
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年6月6日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第十八次会议。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案》
经公司与曲靖经济技术开发区管理委员会友好协商，双方拟签署《项目投资协议书》，协议的主要内容如下：
（1）公司拟在曲靖经济技术开发区管理委员会辖区内投资建设项目，产品为纳米磷酸铁锂等锂电材料及相关副产品，项目计划总投资额为4亿元。
（2）项目计划总用地约150亩，用地面积以土地出让合同确定的面积为准。
项目土地性质为工业用地或生活配套用地，土地出让年限为50年，项目用地的容积率按相关部门规范要求实施。
（3）本协议经双方负责人（法定代表人）或其授权代理人签字，加盖单位公章，并经公司董事会或股东大会批准同意后，满足前述条件后生效。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－059
深圳市惠程电气股份有限公司
关于增加 2013年年度股东大会议案
暨 2013年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》，定于2014年5月19日召开公司2013年年度股东大会。
2014年5月8日，公司收到第一大股东吕晓义先生《关于增加2013年年度股东大会临时提案的提议》，提议将《关于提名温秋萍担任公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》、《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》三个议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。吕晓义先生持有本公司股份 144650931股，占总股本的19.11%，上述议案内容和增加议案的相关程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013年年度股东大会审议。《关于提名温秋萍担任公司第四届监事会监事候选人的议案》已经第四届监事会第十三次会议审议通过，《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》、《关于授权公司管理层在未来 5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
本次股东大会除增加上述3个议案之外，《关于召开2013年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等不变，现将召开公司2013年年度股东大会的具体事项重新通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。
3、现场会议召开时间为：2014年 5月19日（星期一）9：00
4、会议期限：5月19日上午
5、股权登记日：2014年5月16日（星期五）
6、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅7、会议出席对象：
（1）2014年 5月 16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题：
1.审议《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事将向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2.审议《2013年度监事会工作报告》；
3.审议《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》；
6.审议《2013年年度报告及其摘要》；
7.审议《关于选举谢战军担任公司第四届监事会监事的议案》；
8.审议《关于选举温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》；
10.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》。
2013年度股东大会所有提案内容详见分别刊登在2014年4月28日、2014年5月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》和《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年5月18日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。
2、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系人：温秋萍 冯颖
联系电话：0755-89921086
联系传真：0755-89921082
通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区
邮编：518118
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
深圳市惠程电气股份有限公司董 事 会
二O一四年五月九日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|一|、《 20 13年度董事会工作报告》|||||
|二|、《 20 13年度监事会工作报告》|||||
|三|、《 20 13年度财务决算报告》|||||
|四|、《 关 于2013年度利润分配预案》|||||
|五|、《 关 于续聘会计师事务所的议案》|||||
|六|、《 20 13年年度报告及其摘要》|||||
|七|《关于选举谢战军担任公司第四届监、事会监事的议案》|||||
|八|《关于选举温秋萍担任公司第四届监、事会监事的议案》|||||
|九|《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材、料有限公司部分股权的议案》|||||
|十|《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材、料有限公司部分股权实施回购的议案》|||||

委托人 受托人
委托人（姓名或签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托股东持有股数：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2014年5月 16日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。