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证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-155银江股份有限公司
关于公司第二期股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，银江股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉1581万份授予期权登记工作，期权简称：银江JLC2，期权代码：036202。
一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2015年10月21日，本公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》及《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见；
2、2015年10月21日，本公司召开第三届监事会第十七次会议，会议审议并通过《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并出具了对股票期权激励对象人员名单的核查意见；
4、2015年12月15日，本公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以2015年12月15日作为激励计划的授予日，向符合条件的338名激励对象授予1581万份股票期权。
二、股票期权登记完成情况
1、期权简称：银江JLC2，期权代码：036202；
2、经登记的授予激励对象及分配比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次获授的股票||占本次授予期权||占目前总股|
||职务|||||||
||||期权份数(万份)||总数的比例||本的比例|
|中层管理人员（72人）||514||32.51%||0.79%||
|核心技术（业务）人员（204人）||694||43.90%||1.06%||
|子公司主要管理人员（62人）||373||23.59%||0.57%||
|合计（338人）||1581||100%||2.42%||

上述激励对象获授的期权数量与公司在信息披露网站上公示内容一致。
3、授予期权的授予日：2015年12月15日；
4、授予期权的行权价格：19.27元；
5、授予期权的行权安排：
本激励计划的有效期为自股票期权授权日起最长不超过 4年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获|
||行权期||行权安排|||
||||||授期权数量比例|
|第一个行权期||自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个行权期||自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未
行权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个
交易日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。
6、股票期权的行权条件
在行权日，激励对象按本计划的规定对获授的股票期权进行行权时，必须同时满足以下条件：
（1）银江股份未发生如下任一情形
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形
①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（3）本计划在2015—2017年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||相比于2014年，2015年净利润增长不低于10%。||
|第二个行权期||相比于2014年，2016年净利润增长不低于21%。||
|第三个行权期||相比于2014年，2017年净利润增长不低于33%。||

以上净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
除此之外，股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授权日前最近三个会计年度的
平均水平且不得为负。
若根据《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。
三、授予期权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算，公司激励计划中股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2015年12月15日，根据授予日股票期权的公允价值总额确认股票期权激励成本。
经测算，股票期权股票激励成本合计为2074.27万元，2015年-2018年股票期权成本摊销情况见下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期权份额||期权成本||2015年||2016年||2017年||2018年|
||（万份）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|1581||2074.27||50.42||1184.06||574.75||265.05||

激励计划股票期权的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
公司本次股票期权激励计划的实施有利于进一步促进公司建立、健全长期的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促使公司业绩稳步提升。同时有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，从而进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司未来的发展奠定良好的人力资源基础。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
划授予相关事项的法律意见书。
特此公告
银江股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-015
福建三元达通讯股份有限公司
关于补充完善公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●本次补充完善会计政策，是公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号）及相关监管要求，对公司会计政策进行的相应补充完善，不构成会计政策的变更。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年2月26日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充完善公司会计政策的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策补充完善的概述
根据公司生产经营特点，因全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司从事的业务与公司原主营业务在行业状况、商业模式、信用政策等方面存在差异，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，拟按照《企业会计准则》的规定，确定上述新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计政策。会计政策补充完善情况具体如下：
（一）完善前
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 200万元（含 200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收
款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账坏账准备的计提方法
准备
（3）按组合计提坏账准备应收款项
A、本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：
逾期账龄
类别 5年以3个月以内 3个月到1年1-2年 2-3年 3-5年
上
销售货款及提供服务 1% 5% 10% 30% 50% 100%
注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。
B、本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合 1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合 2为其他往来款，对组合 1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：
账龄
类别
1年以内 1-2年 2-3年 3-5年 5年以上
往来款 5% 10% 30% 50% 100%
（二）完善后
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 200万元（含 200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账坏账准备的计提方法
准备
（3）按组合计提坏账准备应收款项
A、本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：
逾期账龄
类别 5年以3个月以内 3个月到1年1-2年 2-3年 3-5年
上
销售货款及提供服务 1% 5% 10% 30% 50% 100%
注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。
B、本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合 1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合 2为其他往来款，对组合 1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：
账龄
类别
1年以内 1-2年 2-3年 3-5年 5年以上
往来款 5% 10% 30% 50% 100%
C、本集团将应收保理款分成两个组合，组合 1为融资方、债务方有提供存单、银行汇票、仓单、重大资产等质押确保未来无风险的情况，视为无风险类应收保理款，对组合1不计提坏账准备；组合2为其他的应收保理款，组合2按客户欠款是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（超过付款期未超过宽限期等）、次级类（逾期 6个月以内）、可疑类（逾期 6-12个月以内）及损失类（逾期 12个月以上）等 5种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。
组合2坏账准备计提比例（%）：
账龄 应收账款计提比例（%）
正常类 1.00
关注类 10.00
次级类 30.00
可疑类 60.00
损失类 100.00
二、本次会计政策补充完善对公司的影响
本次会计政策的补充完善只是对应收账款现行会计政策进行的补充完善，不构成会计政策的变更，不会影响本公司现行的其他各项会计政策，也无需进行追溯调整。本次会计政策的补充完善不会对公司目前的所有者权益、净利润等指标产生重大影响，对公司已披露的财务报告数据不会产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策补充完善合理性的说明
董事会认为，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求对公司会计政策做相应补充完善，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司针对保理业务特点，补充完善现有会计政策中相关的应收账款坏账准备金计提的核算方法。该事项不存在损害公司及股东利益的情形，未违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，其审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等相关规定。全体独立董事同意本次会计政策的补充完善。
（二）监事会核查意见
公司本次会计政策补充完善是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求，结合公司实际情况，针对公司保理业务特点，对现有会计政策中相关的应收账款坏账准备金计提的核算方法进行完善，使会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不构成会计政策的变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策的补充完善。
五、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-057海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间: 2017年7月12日(星期三)15:00
网络投票时间:2017年 7月11日—2017年 7月12日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 12日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 7月11日 15:00至2017年7月12日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长黎愿斌先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共3人，代表股份34,489,791股，占公司有表决权股份总数的9.4726%。
其中，A股股东（或股东代理人）2人，代表股份3,610,000股，占公司A股有
表决权股份总数的1.3075％；B股股东（或股东代理人）1人,代表股份30,879,791股，占公司B股有表决权股份总数的35.0907％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2人。
其中， A股股东（或股东代理人）1人，代表股份 3,609,000股，占公司有表决权股份总数的0.9912％；B股股东（或股东代理人）1人,代表股份30,879,791股，占公司有表决权股份总数的8.4811％；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。其中，A股股东（或股东代理人）1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；B股股东（或股东代理人）0人；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|回避表决：罗牛山股份有限公司回避表决。|||||||||
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例||
|1|《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》|34,489,791|100.00%|0|0|0|0|审议通过|

（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例|
|1|《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》|3,610,000|100.00%|0|0|0|0|

（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例|
|1|《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》|3,610,000|100.00%|0|0|0|0|

（4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例|反对（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例|弃权（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例|
|1|《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》|30,879,791|100.00%|0|0|0|0|

上述议案详细内容请见本公司2017年6月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所东大会的召集召名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：张仁怀、叶昱君
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一七年七月十二日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-033号重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要于2019年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2017-094深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了相关的股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其所持有的2,515万股首发后限售股和865万股无
限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已办理了股票质押相关手续，具体情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林洺锋|是第一大股东|1,690|2017-8-22|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.43%|个人需要|
|林洺锋|是第一大股东|825|2017-8-22|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.14%|个人需要|
|林洺锋|是第一大股东|865|2017-8-22|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.29%|个人需要|
|合计|—|3,380|—|—|—|12.87%|—|

二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生共持有本公司股份 262,671,797股，占截至2017年8月22日公司总股本630,687,334股的41.65%。林洺锋先生已累计质押
股份共计 192,143,000股（含本次），占其持有公司股份总数的73.15%，占截
至2017年8月22日公司总股本630,687,334股的30.47%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2017年8月23日
湘潭电化科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)2015年1月非公开发行股份购买资产
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕1448号）核准,本公司向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(以下简称振湘国投公司)发行22,713,375股股份购买其持有的湘潭市污水处理有限责任公司(以下简称湘潭污水处理公司)100%股权。
本次非公开发行股份的发行价格为8.00元/股，不低于审议本次非公开发行股份购买资产事宜的董事会决议公告日前二十个交易日均价。
交易标的作价为根据开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字〔2014〕 1-023号）及湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会备案确定的湘潭污水处理公司100%股权的评估值为 18,170.79万元。经交易各方协商，交易标的湘潭污水处理公司100%股权的价值最终确定为18,170.70万元。
2015年1月8日，湘潭污水处理公司完成了100%股权由振湘国投公司过户到本公司的变更登记手续，变更后本公司直接持有湘潭污水处理公司100%股权。
2015年 1月 9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司非公开发行股份新增注册资本人民币22,713,375.00元进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-1号）。
2015年1月12日，本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公开发行涉及的新增股份登记手续，截至2015年2月4日，本公司在湘潭市工商行政管理局已办妥本次新增注册资本的工商变更登记手续费。
本次非公开发行22,713,375股股份仅涉及以发行股份购买振湘国投公司持有的湘潭污水处理公司100%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户中存放情况。
(二)2015年12月非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕872号）文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向特定对象非公开发行股票 5,415.60万股，发行价为每股人民币 11.51元，共计募集资金 62,333.56万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00万元后的募集资金为60,733.56万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司公司于2015年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用95.42万元后，公司本次募集资金净额为60,638.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-52号）。公司已于2016年 1月 7日完成本次发行股份的登记托管工作。
2.募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币60,733.56万元，尚未支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。
3.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘潭电化科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年1月20日分别与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行、中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
4.募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

|||
|-|-|
|608067501021|257,335,560.00|
|1904030929024553714|350,000,000.00|
||607,335,560.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本期募集资金计划用于归还贷款及补充流动资金,本期尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
湘潭电化科技股份有限公司二〇一六年三月九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||60,638.14||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||
|-|-|
|否|35,000.00|
|否|2,000.00|
|否|2,000.00|
|否|2,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|否|5,500.00||||
|否|14,138.14||||
|－|60,638.14|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目已先期以自筹资金5,100.00万元归还到期贷款
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2018-15北京燕京啤酒股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2018年 8月 20日以书面文件形式发出，会议于 2018年 8月 30日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加董事 15人，实际参加董事 15人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、邓连成、戴永全、丁广学、张海峰、李光俊、杨毅、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币壹拾亿零捌佰万元整。以上授信无担保，期限一年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币柒亿叁仟万元整。以上授信无担保，期限一年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过了《公司与北京控股集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告》
根据深交所相关规定要求，通过查验北京控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，北京燕京啤酒股份有限公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。
董事会认为财务公司提供的金融服务严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业集团财务公司管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 2号—交易和关联交易》等的相关规定，程序合法，没有损害公司和全体股东的利益。
此议案构成关联交易，公司董事长赵晓东因在本公司实际控制人北京控股有限公司任职，审议此议案时回避表决，14名非关联董事一致同意此议案。
公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，并于事后发表了独立意见。
《公司与北京控股集团财务有限公司关联存贷款业务的风险评估报告》于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，会议决定变更公司经营范围及修改《公司章程》相应条款，在原经营范围中增加“批发食品添加剂CO”，章程修改情况详见《公司 2
章程》修正案。
同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理变更公司经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》、《公司章程》修正案及《公司章程》（修订预案，待股东大会批准）于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司最近一次股东大会以特别决议通过后方可实施。
股东大会召开日期等相关事项公司将另行通知。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-012中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）拟向中国银行股份有限公司南靖支行及其分支机构申请人民币 5,000万元授信额度，由本公司提供连带责任担保。
上述担保事项已经公司第八届董事会 2015年第二次会议审议通过（详见 2015年 2月 17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2015-011】号公告）。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
漳州中福的股权结构为：
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
100%
||
|-|
|漳州中福木业有限公司|

二、被担保人基本情况
1、漳州中福木业有限公司
成立日期：2008年4月25日
注册地址：南靖高新技术产业园区
法定代表人：洪跃华
注册资本：25061.36万元
主营业务：人造板制造与销售，拥有一条年产量为 18万立方米中高密度
纤维板生产线。
截止2013年12月31日，漳州中福公司总资产为31893.94万元，股东权益合计为26599.23万元，2013年1-12月公司实现营业收入24694.90万元，营业成本21716.13万元，营业利润1134.16万元，净利润2624.07万元（上述财务数据经过审计）。
截止2014年9月30日，公司总资产为33707.80万元，股东权益合计为27777.23万元，2014年1-9月公司实现营业收入18494.36万元，营业成本15159.75万元，营业利润2031.99万元，净利润3177.99万元（上述财务数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
借款人：漳州中福木业有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司南靖支行及其分支机构
担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
担保金额：5000万元
担保期限：壹年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、本次子公司因主营业务发展的需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为全资子公司提供担保具有必要性；
2、此次被担保的子公司为全资子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿债能力，董事会认为本次担保有利于被担保子公司业务开展，符合公司整体利益，风险较小。
3、公司对这家全资子公司具备完全的控制能力，风险可控。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 2月 15日，公司实际对外担保总额为人民币 29,096.56万元，占公司最近一期经审计净资产的27.28%。
其中：1、对子公司的担保金额为 29,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.19%；2、子公司对外担保金额为 96.56万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计
算），占公司最近一期经审计净资产的0.09%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-069张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）于2016年共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请的综合授信额度人民币30000万元已到期（其中公司申请15000万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 15000万元授信额度，由公司提供连带责任担保）。
现公司及富瑞重装、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）共同向中国银行重新申请综合授信额度总计人民币20000万元，期限 1年。其中公司申请 5700万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；
富瑞重装申请5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请9300万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第740005号；张房权证杨字第0000152110号；张房权证杨字第0000152111号；
张房权证杨字第0000154440号；张房权证杨字第 0000186774号进行抵押担保。
公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、张家港富瑞深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币20000万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量 LNG专用槽车、L－ CNG移动式汽车加气车、L－CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品及技术的进出口业务。
截至 2016年 12月 31日，富瑞深冷的总资产为 35,070.20万元，负债总额为 18,272.51万元（其中银行贷款总额为 5,000.00万元，流动负债总额为18,272.51万元），净资产为16,797.69万元，资产负债率为52.10%，2016年度营业收入为 8,096.79万元，利润总额为-4,547.77万元，净利润为-3,794.45万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2017年6月30日，富瑞深冷的总资产为 64,601.79万元，负债总额为44,614.75万元（其中银行贷款总额为5,000.00万元，流动负债总额为44,614.75万元），净资产为19,987.03万元，资产负债率为69.06%，2017年1至6月营业收入为 28,431.17万元，利润总额为 2,927.14万元，净利润为 3,039.23万元，（以上数据未经审计）。
2、张家港富瑞重型装备有限公司
成立日期：2013年1月
住所：江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币55400万元
经营范围：新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售（设计压力容器的按许可证范围经营）；工业撬快、模块的研发、设计、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
截至 2016年 12月 31日，富瑞重装的总资产为 72,930.48万元，负债总额为 16,995.46万元（其中银行贷款总额为 3,468.50万元，流动负债总额为16,915.19万元），净资产为55,935.01万元，资产负债率为23.30%，2016年度营业收入为12,853.05万元，利润总额为184.78万元，净利润为98.87万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2017年6月30日，富瑞重装的总资产为 75,329.61万元，负债总额为19,305.33万元（其中银行贷款总额为3,387.20万元，流动负债总额为14,626.81万元），净资产为56,024.28万元，资产负债率为25.63%，2017年1至6月营业收入为 10,571.14万元，利润总额为 80.44万元，净利润为 74.08万元，（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司及富瑞重装、富瑞深冷共同向中国银行重新申请综合授信额度总计人民币 20000万元，期限 1年。其中公司申请 5700万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；
富瑞深冷申请 9300万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第740005号；张房权证杨字第0000152110号；张房权证杨字第 0000152111号；张房权证杨字第 0000154440号；张房权证杨字第 0000186774号）进行抵押担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为79,824.20万元人民币（其中公司对子公司担保69,172.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的46.22%，占公司最近一期经审计总资产的20.32%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 85,124.20万元人民币（其中公司对子公司担保 54,000.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的49.28%，占公司最近
一期经审计总资产的21.67%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2016年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第四届董事会第四次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞深冷、富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞深冷、富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、独立董事意见
针对上述公司为全资子公司银行授信进行担保的事项，独立董事发表如下独立意见：
我们认为，本次担保事项是为补充富瑞深冷、富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于富瑞深冷、富瑞重装业务的发展，富瑞深冷、富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年9月29日
江西特种电机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于《江西特种电机股份有限公司2013年度内部控制评价报告》及自查表的独立意见：
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）已经建立起较为健全和完善的内部控制制度与体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，公司各项内部控制制度能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2013年度内部控制评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、关于《公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬分配预案》的独立意见
公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬是依据《公司董事、监事薪酬管理办法（修改稿）》、《公司高管人员薪酬管理办法（修改稿）》的规定，结合公司2013年度的经营情况，并对个人日常工作进行考核后发放的，2013年度薪酬分配符合公司相关制度及公司实际情况，我们同意该项预案。
三、关于《公司2014年度预计发生日常关联交易议案》的独立意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，全年关联交易金额预计在1150万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2014年度日常关联交易预计议案。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们认真审阅了大华会计师事务所出具的“江西特种电机股份有限公司2013年度关联方资金占用情况专项说明”，经审慎核查，截止报告期末，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有出现控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
公司于2009年6月3日为互保方泰豪科技股份有限公司提供的8,000万元人民币连带责任担保，此项担保是公司按照2007年度股东大会审议通过的《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的议案》以及2008年度股东大会审议通过的《关于公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》执行的，泰豪科技股份有限公司为此笔贷款向本公司提供了反担保。因此公司此次发生的担保是符合公司相关规定的。
2013年8月15日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》：决定为江特锂电申请1年期、3000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务；为华兴电机申请1年期、2000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。2013年9月25日，公司为华兴电机1800万元担保金额签订了担保合同，华兴电机实际贷款金额为1500万元；2013年9月10日，9月16日，公司为江特锂电1000万元、500万元担保金额签订了担保合同，江特锂电实际贷款金额为1000万元。
以上担保均为公司为控股子公司的担保，经公司董事会审议通过后执行，公司独立董事对此均发表了同意意见，履行了必要的审议程序，此两项担保是符合相关法律法规及公司相关规定的。
截止报告期末，公司对外担保余额累计为8000万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司报告期末经审计净资产的比例为8.95％；公司对外担保余额累计为10500万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司报告期末经审计净资产的比例为11.75％
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险；没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。
五、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见：
公司2013年的利润分配预案为“以截止2013年12月31日公司总股本424,427,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.16元（含税），共计派发现金股利6,790,842.30元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。”公司本次利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意公司2013年度利润分配预案。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2013年年报审计中，工作认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构。
七、关于前次募集资金节余资金使用的独立意见
经核查，公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将部分节余募集资金对控股公司泰昌矿业进行增资，剩余部分用于公司、江特锂电永久补充流动资金，有利于增强公司的选矿能力，加快锂电新能源产业的发展，符合公司产业发展规划，能够节约财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司本次节余募集资金对控股公司泰昌矿业进行增资，剩余部分用于公司、江特锂电永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司、泰昌矿业及江特锂电最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司、泰昌矿业及江特锂电承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，我们同意公司对前次募集资金节余资金的使用。
八、对公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的独立意见
公司本次规划将能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策，我们同意公司董事会制定的本次规划。
以上事项的决定已经公司董事会或股东大会审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意以上事项内容。
江西特种电机股份有限公司董事会
独立董事：王芸、金惟伟、周福山
二0一四年二月十八日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-095深信服科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期为 2016年12月 21日至 2019年 12月20日，即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司拟进行换届选举。
公司于2019年 11月18日召开第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第二届监事会将由 3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名周春浩先生、胡海斌先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司 2019年第二次临时股东大会审议通过后，第二届监事会的监事任期为自第一届监事会任期届满后第二日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会的监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉的履行监事义务与职责。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2019年11月18日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、周春浩先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年起担任深圳市纵之横创业投资管理有限公司总经理。为本公司第一届监事会主席。
2、胡海斌先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年至 2013年担任小米科技（北京）有限公司高级知识产权经理；2007年至 2012年、2013年至 2014年担任腾讯科技（深圳）有限公司高级知识产权经理；2014年至 2016年担任深圳市万普拉斯科技有限公司法务总监。自 2016年开始任本公司法务主管，为本公司第一届监事会监事。
关于丽珠医药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]40030005号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
····
表
·········································· ···································· ·
3
···························表········ ······································ ···············
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通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于丽珠医药集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]40030005号丽珠医药集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是丽珠集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计丽珠集团公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解丽珠集团公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供丽珠医药集团股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王淑燕
中国·北京 中国注册会计师：李恩成
二○一五年三月二十三日
附：《上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司金额 单位：人民币万元法定代表人：朱保国 主管会计工作的负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹