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证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-122债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十一次会议于2018年11月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席田甜女士主持。
会议通知于 2018年 11月 13日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，以通讯方式出席 3人，委托他人出席0人，缺席0人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司对“户外旅游项目”延期，是结合募集资金投资项目实际实施进展及市场需求做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司监事会同意该募投项目延期至 2019年 12月 31日完成（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会同意使用部分闲置募集资金 3亿元人民币暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议通过之日起不超过 5个月（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会2018年11月22日
辽宁华夏律师事务所关于
獐子岛集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]024号致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、刘玉出席了于2016年7月8日召开的公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》；
3、《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关资料。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 6月 20日，公司第六届董事会第二次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2016年 6月 21日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次年度股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，该会议通知内容符合《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
写字楼 27层 1号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 7月 8日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2016年 7月 7日下午 3:00至 2016年 7月 8日下午3:00。
3、本次股东大会由公司董事长吴厚刚先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 36人，代表有效表决权股份总数 420,603,198股，占公司股份总数的59.15%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 13人，代表有效表决权股份总数 419,772,890股，占公司股份总数的59.03%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证
明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及
股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 23人，代表有效表决权股份总数 830,308股，占公司股份总数的0.1168%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议各项议案的表决情况及表决结果如下：
1、《关于出售资产暨重大关联交易的议案》；
关联股东长海县獐子岛投资发展中心回避表决，其所持表决权未计入
有效表决权总数。
同意142,413,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.8180%，反对259,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1820%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获有效通过。
2、《关于追加公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东长海县獐子岛投资发展中心回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
同意142,038,498股，占出席会议有表决权股份总数的99.5551%，反对259,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1820%，弃权375,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2629%。本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，全部议案均经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：邹艳冬
刘 玉
二〇一六年七月八日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-033利民化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
经审核，由于工作人员疏忽，《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的意见段扫描不全，现予以更正如下：
更正前：
我们认为，贵公司编制的截至2015年12月31日止《关于前次募集资金使更正后：
我们认为，贵公司编制的截至2015年12月31日止《关于前次募集资金使用情况的报告（修订稿）》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更正后的《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》刊登于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2016年4月07日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-050宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任公司总经理、财务总监的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。符永利先生因工作变动于近日辞去公司总经理职务，为促进公司各项经营工作更好开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任马建鸿（个人简历见附件）为公司总经理，马建鸿先生不再担任公司副总经理。康璐先生因个人原因于近日辞去公司财务总监职务，为保证公司财务体系的正常运行，经公司总经理马建鸿先生提名，董事会提名委员会审核，董事会审议后同意聘任宋武华先生（个人简历见附件）为公司财务总监。马建鸿先生及宋武华先生任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
附件：马建鸿、宋武华个人简历
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年5月12日
附件：个人简历
1、马建鸿：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士。2001-2014年，曾先后在广州证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司投资银行部任职；2014年-2017年任贵州银行上市办主任。
马建鸿先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
2、宋武华：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，cma管理会计师。2002-2015年先后在宁波阳普生进出口有限公司担任财务经理；
宁波伟峰集团担任投资专员；宁波敏杰物流有限公司担任财务主管、财务经理、财务总监职务；明日控股担任融资部门经理职位。2015年至今在宁波圣莱达电器股份有限公司担任财务经理。
宋武华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-015大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203公司之子公司会议室召开第三届董事会第三十八次会议。本次会议通知于2019年1月16日以电子邮件的方式送达，会议于2019年1月26日上午以现场方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度总裁工作报告》
总裁洪家新先生向公司董事会作了2018年度工作报告，报告内容涉及公司2018年工作总结及2019年工作计划。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司《2018年年度报告》。公司现任独立董事金炳荣、孙佩学、毛一平向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上进行述职。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年度财
务决算报告》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》结合公司 2018年的经营情况以及未来经营发展需要，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2018年度利润分配预案为：以公司截至 2018年 12月 31日的总股本 177,000,000股为分配基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
基于公司 2018年年度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
1、修订前：第六条第一款公司注册资本为人民币17700万元。修订后：第六条第一款公司注册资本为人民币26550万元。
2、第十九条增加一款：2019年 2月 26日，经公司 2018年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 17700万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司总股本增至26550万股，均为普通股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
《2018年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的公告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
以上具体内容同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。《关于 2018年年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事、监事会及保荐机构、会计师事务所对报告
发表了意见。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《2019年高级管理人员薪酬考核方案》
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过，公司高级管理人员实行年薪制，根据公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由公司董事会薪酬与考核委员会制定年度薪酬考核指标并具体监督执行。公司独立董事发表了同意的意见。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司定于 2019年 2月 26日召开 2018年年度股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
浙江众合科技股份有限公司
衍生品投资风险控制及信息披露制度
（业经2016年10月26日召开的公司第六届董事会第十次会议通过）
第一章总则
第一条为规范浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。未经公司同意，公司下属控股子公司不得进行衍生品投资。
第三条本制度所称衍生品指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第四条对开展衍生品投资的相关信息，公司应按照深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。
第二章衍生品投资的风险控制
第五条公司进行衍生品投资前应成立衍生品投资工作小组，由公司总裁牵头，以财务管理中心、风险控制部（原法务部）和内审部等相关负责人组成。投资小组应配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
第六条公司开展衍生品投资前，由公司衍生品投资工作小组或聘请咨询机构负责评估衍生品的业务风险，分析衍生品投资的可行性与必要性，负责根据实际操作工作中情况及时上报突发事件及风险评估变化情况。
第七条公司在进行衍生品投资前，应当制定相应会计政策，确定衍生品投资业务的计量及核算方法。
第八条公司董事会在公司《章程》规定的权限内审批衍生品投资事项,超过规定权限的衍生品投资事项应当提交股东大会审议。公司董事会审计委员会负责
审查衍生品投资的必要性及风险控制情况，衍生品投资在报董事会审批前应当得到董事会审计委员会的同意。
第九条公司投资工作小组在董事会决议、股东大会的授权范围内负责有关衍生品投资操作事宜。公司投资工作小组只能在股东大会或董事会授权的最高额度内确定具体的投资金额和时间。投资工作小组以投票制为日常议事规则。
第十条公司风险控制部（原法务部）负责审核衍生品业务的合同及相关文本的条款，分析所涉及的法律风险。
第十一条公司应严格控制衍生品投资的种类及规模，不得超出经营实际需要从事复杂衍生品投资，不能以套期保值为由从事衍生品投机。
第三章衍生品投资的审议程序
第十二条公司董事会在公司《章程》规定的权限内审批衍生品投资事项,超过董事会权限范围的衍生品投资应当提交股东大会审议；构成关联交易的衍生品投资应当履行关联交易表决程序。
第十三条公司投资工作小组应对董事会权限范围内的衍生品投资或以套期保值为目的的衍生品投资出具可行性分析报告并提交董事会审核，董事会审议通过后方可执行。
第十四条严禁从事以非正常外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限不匹配的衍生品投资业务。
第十五条对于公司与关联方之间进行的衍生品关联交易，应提交股东大会审议后并予以公告。
第四章后续管理和信息披露要求
第十六条公司财务部门负责对每笔衍生品投资业务建立备查账进行登记管理。
第十七条公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核衍生品投资的决策程序的合法合规性并实施必要的信息披露。
第十八条公司内审部定期对衍生品投资进行合规性审计。
第十九条公司投资工作小组应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告。
当已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，
导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金
额超过1000万人民币时，审计委员会应向董事会汇报，董事会应临时公告及时披露。
第二十条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品投资，公司投资工作小组应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估，并相应调整交易对手履约担保品的头寸。
第二十一条公司投资工作小组应根据已投资衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
第二十二条公司投资工作小组应及时向公司管理层和董事会提交风险分析报告。内容应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、本期衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
第二十三条公司投资小组应针对已投资的衍生品特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生品投资过程中可能发生的重大突发事件。
第五章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条本制度自公司董事会通过之日起实施。
浙江众合科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-006
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月19日以书面方式向各位董事发出公司第三届董事会第四十一次会议通知。本次会议于 2018年 1月 25日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举许文显先生为第三届董事会董事长的议案》。
出于年龄原因卢元健先生申请辞去公司董事长及董事职务。经与会董事审议，一致同意选举许文显先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
许文显先生简历见附件。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名苏锡宝先生为董事候选人的议案》。
卢元健先生辞去公司董事后，公司董事会人数低于法定人数，经董事会提名委员会审查，董事会决定提名苏锡宝先生为公司董事候选人，任期与本届董事会相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见；苏锡宝先生简历见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
许文显先生当选公司第三届董事会董事长后，不再兼任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员职务。
经总经理官伟源先生提名，决定聘任池信捷先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
经董事长许文显先生提名，决定聘任罗聪先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见；池信捷先生、罗聪先生简历见附件。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司部分组织机构设置的议案》。
根据公司发展需要，决定将证券投资部分设为证券部、投资部，证券部负责公司证券事务，投资部负责公司投资事务。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》于 2018年 1月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
附件：
董事长简历
许文显，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 3月出生，本科学历，南平市延平区教育事业发展促进会会员。曾任福建省南平嘉联化工有限公司财务部经理，赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司财务部经理，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司董事长，广州创娱网络科技有限公司执行董事，广州冰鸟网络科技有限公司董事长。
截止本公告日，许文显先生持有公司股份 1,051,197股，占总股本0.4294%。与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
董事候选人简历
苏锡宝，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 6月出生，本科学历，获学士学位，拥有注册会计师（非执业）、法律职业资格。曾任厦门天健华天有限责任会计师事务所项目经理，国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、业务董事、执行总经理，厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司副总经理兼合规风控负责人。
截至本公告日，苏锡宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146条和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
财务总监简历
池信捷，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 4月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司财务部主办会计、财务部副经理、江西元力怀玉山活性炭有限公司财务总监、公司财务部经理。现任公司财务总监。
截至本公告日，池信捷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
董事会秘书简历
罗聪，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 8月出生，本科学历，获学士学位。曾任公司证券专员、证券事务代表兼证券投资部经理。现任公司董事会秘书。2011年 11月 3日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，罗聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第 146条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第七十次会议审议的关于《关于控股股东为子公司融资展期提供担保暨关联交易》的议案发表如下独立意见：
我们认为，控股股东刘伟先生向北京银行提供担保暨本次与公司的关联交
易，符合公司及其子公司利益，支持公司及其子公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《关于控股股东为子公司融资展期提供担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣
2018年12月27日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会2016年第四次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年审计机构的议案》的独立意见
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，聘用程序符合《公司章程》及相关规定。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司独立董事，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
二、独立董事对《2015年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司于2015年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制，并能顺利得以贯彻执行，在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，以使内部控制制度更好地发挥作用。我们认为《2015年度内部控制的自我评价报告》，基本反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期的工
作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力度，使公司的内部控制更加有效。
我们表示同意。
三、独立董事对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2015年度公司关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
截止 2015年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、对外担保情况
2015年度公司没有发生对外担保。截至到2015年12月31日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
四、独立董事对《2015年度利润分配的预案》的独立意见
公司拟以2015年末总股本1.2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.5元(含税),共计人民币 1800万元。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
我们认为上述利润分配的预案符合公司实际情况，我们表示同意。
五、独立董事对《关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2016年度监事薪酬方案的议案》的独立意见
公司编制的 2016年度董事、监事、高级管理人员基本薪酬方案能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬相关监管制度和有关激励考核制度执行，方案的制订、激励考核方式及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。我们表示同意。
六、独立董事对《关于 2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》的独立意见
公司募集资金2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。我们表示同意。
七、独立董事对《关于 2015年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2016年日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
2015年度关联交易预计金额为不超过1.5亿，实际发生金额没有超出预计范围，执行情况正常。公司2015年的关联交易是基于公司实际情况而产生的，且严格按照董事会及股东会决议执行，符合公司发展的需要。关联交易价格公允合理、体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。我们表示同意。
我们认真审阅了《关于 2016年日常关联交易预计情况的议案》，我们认为上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。我们表示同意。
八、独立董事对《关于计提资产减值损失的议案》的独立意见
我们认真审阅了《关于计提资产减值损失的议案》，我们认为该议案是为了加强公司资产管理，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司章程及相关制度的规定，我们表示同意。
九、独立董事对《内控自查表》的独立意见
通过对《内控自查表》认真的核查和分析，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我检查真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们表示同意。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-016天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司高管收到中国证券监督管理委员会
调查通知书事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长、副总裁高友志先生的报告，高友志先生于 2017年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，具体内容详见 2017年 12月 27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司高管收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号：2017-136)。公司 2018年 1月 27日，发布了《关于公司高管收到中国证券监督管理委员会调查通知书事项进展暨风险提示的公告》(公告编号：2018-003)。具体内容详见 2018年 2月 27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公告。
本次涉嫌内幕交易调查事项系针对高友志先生在增持公司股票（注：高友志先生根据 2017年 4月公司发布的《关于公司管理层增持公司股票计划的公告》的内容，对公司股票进行了增持）可能触及
到重大资产重组（注：2017年 6月公司股票涉及重大资产重组停牌）敏感期内增持股票的情况进行调查，与公司无关，公司生产经营活动也不受影响。
截止本公告披露之日，中国证监会对公司高管的相关调查工作仍在进行中，尚未收到针对上述调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
在上述事项调查期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-096江苏东方盛虹股份有限公司
关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司江苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）因项目建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请项目贷款27亿元人民币，贷款期限为 10年（以合同为准）。公司为虹港石化上述 27亿元项目贷款提供连带责任保证担保。
2、公司于 2019年 8月 29日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为二级子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
4、本次交易事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、江苏虹港石化有限公司成立于2011年3月11日，法定代表人：梁朝科，统一社会信用代码：9132070057037483XG，注册资本：300000万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道西、陬山三路北，经营范围：甲醇生产；甲醇、1，4二甲苯、乙酸[含量>80%]销售(不得储存,经营品种涉及其他行政许可的,应按规定履相关手续)(不含其他易制爆化学品、剧毒化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品)(不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品；租赁仓储)(以上品种不得代存代储)；石油化工科技研发；化纤原料(不含危化品)销售；精对苯二甲酸的生产、销售、仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***
主要股东：江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）持有虹港石化100%股权。
2、与上市公司的关系：虹港石化为公司的二级全资子公司，公司通过全资子公司石化产业持有虹港石化100%股权。
3、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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|项 目|2018年12月31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|605,835.32|629,094.08|
|负债总额|428,795.72|433,289.18|
|净资产|177,039.60|195,804.89|
|项 目|2018年|2019年1-6月|
|营业收入|843,126.84|444,447.51|
|营业利润|16,816.62|25,311.15|
|净利润|12,635.91|19,001.86|

4、经查询，虹港石化不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截至公告日，虹港石化及本公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议。
虹港石化拟向工商银行申请项目贷款27亿元人民币，贷款期限为10年。本公司为虹港石化上述 27亿元项目贷款提供连带责任保证担保，具体内容以公司与工商银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
1、本次虹港石化向银行申请贷款将用于“虹港石化240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）扩建项目”建设，有利于保障项目的建设进度，符合公司和全体股东的利益。
2、公司董事会对虹港石化及其在建项目的资产质量、经营状况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其经营状况良好且在建项目盈利能力较强，具备偿还能力，本次担保风险可控。
3、虹港石化为公司的二级全资子公司，本次担保无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告日，公司的子公司之间相互提供担保余额合计 15.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.83%，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。包含本次担保，公司对合并报表范围内的子公司已经审批的担保额度合计35亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.51%，实际担保余额为0。
2、截至公告日，公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 171万元。公司及子公司没有其他对合并报表范围外的公司提供担保的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年8月31日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-060芒果超媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过16亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好短期低风险理财产品。
2、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过 16亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12个月。
6、实施方式
公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由公司或子公司财务部门负责具体购买事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 16亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，提高公自有资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理并提交股东大会审议。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技露笑科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人（甘为民）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等法律法规和部门规章的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，主动了解中小股东关心的问题，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分、积极发挥了独立董事作用。现就本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2014年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
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|应出席董事会次数||7|应出席股东大会次数|3|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|7|0|0|1||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会出席情况
2014年，在本人履职期间，参加了公司 2014年6月13日召开的2014年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，
独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|时间|届次|事项|
|2014年4月24日|第二届董事会第二十四次会议|《关于对控股股东及对其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见》《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》《关于2013年度内部控制评价报告的独立意见》《关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见》《关于公司2014年度日常关联交易的独立意见》《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于公司开展铜期货套期保值业务的独立意见》|
|2014年5月29日|第二届董事会第二十六次会议|《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的独立意见》|
|2014年8月26日|第二届董事会第二十七次会议|《关于控股股东及对其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》《关于对募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》|
|2014年9月17日|第二届董事会第二十八次会议|《关于转让燕尾山项目暨关联交易的独立意见》|
|2014年10月28日|第二届董事会第二十九次会议|《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》《关于对募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》《关于会计政策变更的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2014年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2014年度，本人对经董事会审议的
重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司
生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：ganweimin@highmark.cn。
2015年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告的签字页）独立董事：
甘为民
二〇一五年 月 日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
关于第一期员工持股计划相关事项的审核意见
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开第八届监事会第三次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。第一期员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上所述，我们认为：公司实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第一期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》的签字页）
监事签字：
张廷勇 曾滟 陈邦莲
二○一九年五月二十七日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-039成都卫士通信息产业股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161058号），要求公司就《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）中的有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复。由于反馈回复涉及问题的核查工作量较大，且申报材料需要对公司财务数据进行更新，为保证申报材料的完整性及准确性，经与保荐机构及其他中介机构沟通，公司于2016年7月22日向中国证监会提交了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2016年8月29日之前对反馈意见做出回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十五日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-148
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于公司创业板非公开发行 A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月10日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。《安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年创业板非公开发行 A股股票预案》及相关文件于 2018年 10月 11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及有关审批机关的核准。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十日