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北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
我作为北京中科三环高技术股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股
东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
一、报告期内出席会议情况
（一）董事会会议
1、2015年度，我亲自出席了报告期内公司所有应出席的董事会会议。
2、我对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
1、2015年度，我亲自出席了报告期公司所有应出席的股东大会会议。
2、我对所出席的所有股东大会会议审议的议案，均投了赞成票，并对需要发表意见的议案均发表了意见。
2015年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，故2015年度我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2015年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）在2015年5月18日召开的公司第六届董事会2015年第二次临时会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见。
具体内容详见公告。
（二）在2015年7月28日召开的公司第六届董事会2015年第四次临时会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于公司关联交易事项的独立意见
（三）在2015年8月21日召开的公司第六届董事会2015年第六次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司与关联方共同向控股子公司增资的独立意见
上述发布独立意见情况的具体内容详见公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年12月30日，我与其他独立董事一起对公司总部进行了实地考察，听取了公司管理层对于2015年生产经营情况的汇报，了解了公司实际生产经营情况和财务状况，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各
次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他事项
（一）作为公司第六届董事会提名委员会的成员，2015年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会提名委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第六届董事会提名委员会2015年第二次会议于2015年5月15日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。提名委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）提名王瑞华先生为公司第六届董事会独立董事。
（二）作为公司第六届董事会战略委员会的成员，2015年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会战略委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第六届董事会战略委员会2015年第一次会议于2015年6月17日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。战略委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）审议通过了公司对外投资的议案。
2、第六届董事会战略委员会2015年第二次会议于2015年8月20日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。战略委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司与关联方共同向控股子公司增资。
3、第六届董事会战略委员会2015年第三次会议于2015年12月4日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。战略委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。
以上是我在2015年的履职情况。2016年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
述职人：孙继荣
2016年3月17日
中信建投证券股份有限公司
关于山西证券股份有限公司的定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：山西证券股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：王建设|联系电话：010-65608357||||
|保荐代表人姓名：王作维|联系电话：010-85130955||||
|现场检查人员姓名：王建设、王作维|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月 25日-2017年12月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|

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|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||

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|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|本保荐机构现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规情形。||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司的定期现场检查报告》的签章页）
保荐代表人签名：
王建设
王作维
保荐机构：中信建投证券股份有限公司 年 月 日
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，作为广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“潮宏基”或“公司”)首次公开发行股票并上市及2013年非公开发行股票的持续督导保荐机构，广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)依据潮宏基的实际情况，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行认真核查并发表专项意见，具体情况如下:
一、公司内控规则落实情况
潮宏基根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查，根据核查结果，潮宏基董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
1、潮宏基董事会已按照深圳证券交易所有关规定完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈运兴 裴运华
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-014四川中光防雷科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月27日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营状况、财务状况及未来发展规划，公司 2017年年度报告全文及摘要已于 2018年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-064富春科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）的通知，获悉富春投资对部分被质押股份办理了延期购回手续，具体事项如下：
2016年12月22日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股6,100,000股质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日为2016年12月22日，质押期限182天。2017年6月22日，双方将上述质押股份购回日期延期至2017年7月6日，原有质押要素不变。近日，双方将上述质押股份购回日期延期至2017年9月6日，原有质押要素不变，延期购回业务已于2017年7月6日办理完成。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富春投资|是|6,100,000|2016-12-22|2017-7-6|2017-9-6|中泰证券股份有限公司|8.64%|融资|

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告截至公告披露日，富春投资持有公司股份 70,616,938股，占公司总股本的18.58%，其中累计被质押股份 53,820,000股，占其持有公司股份总数的76.21%，占公司总股本的14.16%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东富春投资质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-077吉林永大集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与收购资产相关的重大事项。经公司申请公司股票（证券简称：永大集团；证券代码：002622）已于 2015年 7月 2日（星期四）开市起停牌。公司于 2015年 7月 3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054），并分别于2015年7月9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日、2015年 8月 13日、2015年 8月 20日、2015年 8月 27日、2015年 9月 7日、2015年9月14日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-055；2015-057；
2015-058；2015-060；2015-064；2015-065；2015-066；2015-073；2015-074；
2015-075），具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正全力推进各项工作，上述重大事项仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请公司股票自2015年9月21日（星期一）开市起继续停牌。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－024银基烯碳新材料股份有限公司董事会
第九届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届九次会议于 2015年 5月 22日以通讯方式召开，于 2015年 5月 12日以通讯方式发出通知。
应到会董事 8人，实际到会董事 8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二 0一五年五月二十二日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-076深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东李升付于2017年7月20日将其持有公司353,700股股份质押给华林证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司于 2017年 7月 21日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2017-044）。
公司近日收到李升付的通知，获悉其已办理上述质押股份的到期购回手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份到期购回交易的基本情况
1、股东股份到期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李升付|否|530,550|2017/7/20|2018/7/20|2018/7/20|华林证券股份有限公司|3.36%|

注：公司2017年度权益分派后，质押股数由353,700股调整为530,550股，具体内容详见公司于 2018年 4月 3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（2018-029）。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，李升付共持有公司股份数量为 15,773,100股，占公司
总股本的5.82%，累计办理质押登记的股份数量为 2,223,000股，占其所持公司
股份的14.09%，占公司总股本的0.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
关于签署募集资金监管协议的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-39本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的工作已经完成，共计发行51,479,913股，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 465,834,984.69元，上述募集资金已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。
二、募集资金拟使用情况
公司于2018年6月22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目具体情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募集投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|调整后的拟投入募集资金|备注|
|1|微型扬声器产品技术改造项目|770,539,800|700,000,000|205,834,984.69|不足部分以自筹资金投入|
|2|智能音响产品技术改造项目|294,244,300|260,000,000|260,000,000||
|合计：||||465,834,984.69|-|

三、募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《国光电器股份有限公司募
集资金使用管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司于2018年6月1日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司在开立的两个募集资金专用账户中存放募集资金，具体情况如下：
1、账户名称：国光电器股份有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司广州花都支行；账号：44050155150109999999。
2、账户名称：国光电器股份有限公司；开户行：交通银行股份有限公司广州花都支行；账号：441169561018800108838。
四、募集资金监管协议的主要内容
2018年 6月 20日，公司（以下或简称为“甲方”）与交通银行股份有限公司广州花都支行（以下简称“交行花都支行”或“乙方”）、保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》；2018年 6月 20日，公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行（以下简称“建行花都支行”或“乙方”）、东兴证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
（一）公司已在开户行开设募集资金专项账户。相关专户仅用于公司募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐
代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
五、备查文件
1.公司与交行花都支行、东兴证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2.公司与建行花都支行、东兴证券签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年六月廿五日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-093焦作万方铝业股份有限公司
关于遭受自然灾害情况及公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 19日晚上 8时左右，本公司遭受太行山特大山洪袭击，生产受到重大影响。为此，本公司向深交所申请股票于2016年7月20日停牌一天。现将相关情况公告如下：
一、受灾情况
本次山洪爆发，洪水撞倒公司电解铝厂区围墙，电解铝厂区全部进水，配送电设施受损，导致全厂停电；电解二分厂和电解三分厂受灾严重，电解一分厂相对较轻；生产辅助单位均有不同程度受灾。本公司热电分厂未受到此次洪灾的影响。此次洪灾未造成公司人员伤亡。
截止本公告披露时，公司厂区内积水已基本排空。
二、已采取的措施及预计恢复正常生产的时间
灾情发生后，公司各级干部职工积极投入到生产一线抢险救灾。市政府及相关部门现场办公指导救灾工作，保险机构对现场进行了勘察，市供电部门进驻现场协助指导供电工作。经过一昼夜的奋战，目前，电解一分厂正在通电恢复生产，公司其余电解铝产能也将尽快通电，预计在未来两个月内逐步恢复正常生产。
三、洪灾对公司的影响及股票复牌安排
此次洪灾将影响本公司铝产品产量约5万吨，直接经济损失目前尚无法核算。公司将根据生产恢复情况做进一步的披露。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券代码：000612，证券简称：焦作万方）自2016年7月21日（星期四）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2016年7月20日
跨境通（002640） 限制性股票激励计划人员名单跨境通宝电子商务股份有限公司
限制性股票激励计划人员名单
一、获授限制性股票的董事、高管名单
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股)|获授总量占授予总数的比例|获授总量占当前总股本比例|
|徐佳东|副董事长、总经理|700|38.89%|0.49%|
|中层管理人员、核心骨干（共14人）||1100|61.11%|0.77%|
|合计||1800|100%|1.26%|

二、获授限制性股票的中层管理人员、核心骨干名单
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职位|
|1|李鹏臻||环球易购董事、副总经理||
|2|张金红||财务经理||
|3|高明||环球易购运营总监||
|4|陈文||核心管理人员||
|5|汪奇||核心管理人员||
|6|邓李智||核心管理人员||
|7|许超颖||核心管理人员||
|8|刘念||核心管理人员||
|9|肖宏芝||核心管理人员||
|10|江小艳||核心管理人员||
|11|甘丽丹||核心管理人员||
|12|杨昆||核心管理人员||
|13|崔志刚||核心管理人员||
|14|李洪奎||核心管理人员||

跨境通宝电子商务股份有限公司
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2015-324
江苏舜天船舶股份有限公司
关于子公司银行账户解封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2015年12月9日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司全资子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的相关银行账户被解封，具体如下表所示：
表一：本次被解封的账户情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|银行账号|币种|账户余额|备注|查封供应商名称|
|1|中国银行南京雨花支行|532660109775|人民币|1,767,899.08|结算户|上海信博实业有限公司|
|2|中国银行南京城南支行|483258217064|人民币|69,302.87|结算户|上海信博实业有限公司|
||合计|||1,837,201.95|||

本次账户解封是由于扬州厂已与上海信博实业有限公司（以下简称“信博实业”）达成和解，并签订了和解协议》，信博实业向法院申请撤回对扬州厂的起诉。具体内容可见公司于2015年11月19日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2015-299）。
二、截至本公告日，公司及公司子公司所有被冻结的银行账户具体情况如下：
表二：公司及子公司目前所有被冻结的银行账户一览表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|银行名称|银行账号|币种|余额|备注|申请人名称|
|1|舜天船舶|南京银行虹桥支行|01390120570000040|人民币|0|结算户|苏州银行股份有限公司|
|2||中国银行南京雨花支行|524859360327|人民币|34.44|基本户|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|
|3||中国进出口银行江苏省分行|2040000100000140951|人民币|0|结算户|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|
|4||上海浦东发展银行南京莫愁支行|93160155260000045|人民币|20,590.10|结算户|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|
|5||南京银行虹桥支行|01390120030000250|人民币|338.4|结算户|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|
|6||南京银行虹桥支行|01391420030000058|美元|11,555.45|结算户|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|
|7||兴业银行南京城北支行|409440100100133564|人民币|5,696.45|结算户|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|
|8||中国银行南京雨花支行|522259176233|人民币|326,941.53|保证金户|江苏张家港农村商业银行股份有限公司通州支行|
|9|发展公司|南京银行虹桥支行|01390120030000225|人民币|0|结算户|苏州银行股份有限公司|
|10||中国银行南京雨花支行|54955357605|人民币|1,100,000.00|基本户|南京杰昌石化有限公司|
|||合计||人民币|1,527,555.80|||

备注:按1美元=6.4人民币折算。
三、对公司的影响及解决措施
本次公告的事项对公司生产经营及本期利润、期后利润的影响尚不确定。公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露
义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
关于对海南高速公路股份有限公司 2017年度
财务报表发表非标准审计意见的专项说明
信会师函字[2018]第ZA169号深圳证券交易所：
本所接受委托，审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速公司”）的 2017年度财务报表，并出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第 ZA12617号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号---非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将有关情况专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、承诺及或有事项(二)或有事项 7所述，海南高速公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司于 2017年 8月 11日收到儋州市国土资源局下达的《闲置土地认定书》（儋国土资用字〔2017〕253号），认定“海南儋州东坡雅居置业有限公司持有的位于儋州市那大城区国盛路北侧的 626.9905亩土地使用权存在超过动工开发日期满 2年未完成项目投资总额25%的情况，认定该宗土地为闲置土地。闲置原因为：企业自身原因，并将按照闲置土地处置的有关规定进行处置”。
根据《海南省闲置土地认定和处置规定》（省政府令第 247号）的规定，非因政府原因和不可抗力造成土地闲置，市、县、自治县人民政府可以无偿收回国有建设用地使用权。
专项说明第1页
截至本审计报告日止，政府相关部门尚未做出处置决定，若该宗土地被无偿收回，海南高速公司土地成本 21,922.30万元将无法收回。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据根据《中国注册会计师审计准则第 1503号---在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：
(一)按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；
(二)当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
海南高速公司已在财务报表附注中披露了该等事项，鉴于该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见、也未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项，我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要。因此，我们在审计报告中增加了强调事项段，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该等事项。
三、强调事项段涉及事项不影响注册会计师所发表审计意见的详细依据
（一）2017年 12月 31日，海南高速公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司拥有儋州市那大城区国盛路北侧的 626.9905亩土地使用权。
专项说明第2页
（二）截至审计报告日止，儋州市人民政府尚未就儋州市那大城区国盛路北侧的 626.9905亩土地使用权作出处置决定。
（三）强调事项段涉及事项对海南高速公司 2017年 12月 31日财务状况和 2017年度经营成果无重大影响。
四、强调事项段涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情况说明
上述强调事项段涉及事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国•上海 二○一八年四月二十三日
专项说明第3页
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-013海波重型工程科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更。
公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司 2018年度财务报表。
二、本次会计政策变更的具体内容和对公司的影响
（一）会计政策变更的内容和原因：
根据上述规定，公司调整以下财务报表科目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
1、资产负债表项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示为“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示为“应付票据及应付账款”项目；
（3）原“应收利息”和“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列示；
（4）原“应付利息”和“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列示；
（5）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列示；
（6）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列示；
（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列示。
2、利润表项目：
（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”与“主营业务成本”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
（2）在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
（二）公司执行上述规定的主要影响：
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2019年 4月10日，公司召开第四次董事会第三次会议、第四次监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司
本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-020鞍山森远路桥股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案于 2014年 4月 18日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，距本次分配方案实施时间未超两个月，符合《上市公司股东大会规则》的规定。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本134,730,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为134,730,000股，分红后总股本增至 242,514,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日，除权除息日为：2014年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****831|齐广田|
|2|01*****116|王恩义|
|3|01*****603|李艺|
|4|01*****762|孙斌武|
|5|01*****558|于健|
|6|01*****599|薛萍|
|7|01*****999|甄永泉|
|8|00*****031|周伟|
|9|01*****293|孟凡冰|
|10|01*****610|闫南|
|11|01*****461|张南|
|12|01*****686|付健|

||||
|-|-|-|
|13|01*****689|邵永祥|
|14|01*****628|苏良顺|
|15|01*****251|任淑晶|
|16|01*****941|韩文韬|
|17|01*****691|张伟|
|18|01*****609|关保余|
|19|01*****688|郑圣春|
|20|01*****687|赵艳红|
|21|01*****690|高永利|
|22|00*****871|金鹤绵|
|23|01*****598|齐伟江|
|24|01*****662|刘欣科|
|25|01*****118|杨劲松|
|26|00*****015|赵炳强|
|27|01*****030|毛虹飚|
|28|01*****601|王东河|
|29|01*****117|李建军|
|30|01*****242|何洋|
|31|01*****600|罗庆华|
|32|00*****866|孙钢|
|33|01*****345|姚旭|
|34|01*****114|井忠旭|
|35|01*****378|范晓燕|
|36|00*****676|张江华|
|37|01*****602|康冬|
|38|01*****130|郭松森|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 5月 22日。
六、股份变动情况表。
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、限售流通股（或非|73,678,971||54.69%||58,943,177||0||132,622,148||54.69%||
|流通股）|||||||||||||
||73,678,971||54.69%||58,943,177||0||132,622,148||54.69%||
|04 高管锁定股|||||||||||||
||61,051,029||45.31%||48,840,823||0||109,891,852||45.31%||
|二、无限售流通股|||||||||||||
||61,051,029||45.31%||48,840,823||0||109,891,852||45.31%||
|人民币普通股|||||||||||||
||134,730,000||100%||107,784,000||0||242,514,000||100%||
|三、总股本|||||||||||||

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 242,514,000股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.43元。
八、有关咨询办法
咨询地址：鞍山森远路桥股份有限公司证券投资部
咨询联系人：李艳微
咨询电话：0412-5223068
传 真：0412-5223068
六、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2014年5月13日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-014苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月20日下午2时在苏州市吴中区木渎镇金山路198号中华园大酒店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长安旭先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份数 39858323股，占公司有表决权股份总数的74.87%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决的方式召开，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，通过决议如下：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
以 3985.8323万股同意，0股反对，0股弃权通过；分别占出席会议股东所
持总有效表决权的100%，0%，0%。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
以 3985.8323万股同意，0股反对，0股弃权通过；分别占出席会议股东所持总有效表决权的100%，0%，0%。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【034】上海百润投资控股集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2017年8月16日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1369号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,100,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格21.98元。百润股份本次非公开发行股票实际募集资金为人民币771,498,000.00元，扣除发行费用21,210,431.45元后实际募集资金净额为750,287,568.55元。上述发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116544号《验资报告》验证，截至2016年12月1日募集资金净额已全部到位。
二、募集资金投资项目情况
公司2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案及第三届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：
投资项目 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）产能扩大项目 105,300.00 75,028.76四川生产工厂项目 50,000.00 35,028.76广东生产工厂项目 55,300.00 40,000.00
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【034】投资项目 投资总额（万元） 募集资金拟投资额（万元）合计 105,300.00 75,028.76为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
截至2017年8月15日，公司募集资金已使用 29,904.21万元，募集资金专户余额为10,211.75万元（含扣除银行手续费后的利息收入）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017年2月27日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金35,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。公司将按照该决议，将上述资金于2017年8月26日前归还至募集资金专户。
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，前次暂时补充流动资金归还至募集资金专户后，公司拟继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过35,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本事项没有改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本事项审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【034】四、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
公司本次非公开发行募集资金投资项目为四川生产工厂项目、广东生产工厂项目。由于四川生产工厂项目、广东生产工厂项目的投入需要逐步完成，根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，在确保不影响募集资金使用计划的前提下进行，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
以最新的一年以内（含一年）贷款基准利率4.35%计算，本次暂时补充流动资金35,000万元，每十二个月可减少公司利息支出1,522.50万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理的，也是必要的。
五、相关审核及批准程序
1．公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2．公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3．公司独立董事对此事发表独立意见：公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【034】（2）上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
（3）公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
针对上述情况，公司已履行相关审议程序和信息披露，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》3．《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4．持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金与转为通知存款和定期存款方式存放的核查意见》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十八日