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江苏江淮动力股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对相关事项发表如下独立意见和专项说明：
一、关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订《利润补偿协议》的议案；
我们审核了公司此次与新疆东银能源有限责任公司签订的《利润补偿协议》，该协议是对新疆东银能源有限责任公司未履行完毕承诺的部分内容的修改，本次修改是将原承诺中利润补偿金的补偿对象变更为本公司，以降低收购成本和进行合理税务筹划，未改变原承诺中的净利润承诺金额、利润补偿期限及补偿方式。
在审议该议案时，涉及承诺方及其关联方的关联董事根据规定在表决过程中进行了回避，也未代表非关联董事行使表决权。
本议案的审议内容及审议程序，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司开展远期结汇的议案；
为规避汇率风险实现套期保值的目的，公司之全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司2015年拟开展总额不超过3,600万美元的远期结汇、江苏江动集团进出口有限公司2015年拟开展总额不超过5,000万美元的远期结汇，该业务与其日常经营需求紧密相关，拟开展额度占预测外汇回款比例合适，符合有关法律法规和规范性文件的规定，且公司制定了《远期外汇交易管理制度》，有利于加强风险管理和控制。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
综上所述，我们同意《关于全资子公司开展远期结汇的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司2014年三季度远期结汇业务专项意见。
公司全资子公司2014年三季度开展的远期结汇业务以真实的出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，公司配备专门人员严格按照《远期外汇交易管理制度》的规定进行风险管理和业务监控，报告期内公司远期结汇的操作及审批流程符合相关制度及流程的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
江苏江淮动力股份有限公司独立董事蔡柏良谭德旺李加超二〇一四年十月二十四日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-051蓝盾信息安全技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2014年8月13日（星期三）上午10:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月12日15：00至2014年8月13日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9名，代表股份79,053,700股，占公司有表决权总股份的40.3335％。
参加本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，所持（代理）股份为4,290,900股，占公司有表决权总股份的2.1892%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份79,047,600股，占公司有表决权总股份的40.3304%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，代表股份6,100股，占公司股份总数的0.0031％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
经表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意79,050,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；
反对 3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,287,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.4239%；反对 3100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039%；弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意79,050,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；
反对 3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,287,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.4239%；反对 3100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039%；弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
3、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
表决结果为：同意79,050,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%；
反对 3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,287,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.4239%；反对 3100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0039%；弃权0股,占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、结论性意见：
北京国枫凯文律师事务所认为公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）蓝盾信息安全技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-003
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于子公司签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|根据公司与涡阳县人民政府签订的《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议的内容（具|
|体内容详细公司公告编号：2016-048），近日公司全资子公司涡阳县鸿纬翔宇新型建材科|
|技有限公司与安徽涡阳县人民政府就“光机电产业园配套人才公寓项目”的建设及运行签|
|订了《人才公寓回购协议》，合同暂估价为464,500,000.00 元人民币。具体内容如下：|

一、交易对手方的介绍
涡阳县，安徽省亳州市辖县。位于安徽省西北部，北临河南省永城市、淮北市濉溪县，南临利辛县，西靠亳州市谯城区，东临蒙城县。涡阳地处皖、豫、鲁三省交界，县域总面积2107平方公里，市区面积45平方公里。下辖4个街道、20个镇、1个林场、1个经济开发区，总人口165万人。
涡阳县人民政府为了响应中央大力发展钢结构和绿色装配式建筑，大力发展绿色生态城镇，化解钢铁产能过剩的号召，在县（省级）经济开发区内规划2.5平方公里的绿色节能装配式住宅产业化集聚区，致力于把涡阳打造成绿色生态示范城市。
2017年公司全资子公司涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司和涡阳县盛鸿科技有限公司竞拍取得涡阳县国土资源局（以下简称“涡阳县国土局”）以挂牌方式出让的涡阳县招拍挂地块GY2016-53号和GY2016-98号国有建设用地使用权，成交总价6700万元人民币（具体内容详细公司公告编号：2017-001）。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
（一）项目概况
“光机电产业园配套人才公寓项目”位于紫光大道和星园路交口东北角，占地约117亩，其中地上建筑面积约14.5万平方米，地下建筑面积约3.5万平方米，采用钢结构绿色
建筑的方式建设。
（二）建设标准
项目主要用于服务园区职工，达到拎包入住的交房标准，工程范围包含主体、室内装饰、市政绿化及相关的物业配套等，建筑质量达到合格标准。有关要求以甲方认可的相关图纸为准。
（三）建设时间
1、自土地摘牌之日起，3个月完成施工图设计、项目报建等前期工作；
2、项目规划方案经批准后12个月完成主体工程，达到单体工程竣工验收条件；
3、主体工程验收后3个月完成室外配套及综合验收。
（四）回购价格确定
回购价格=项目前期费用+工程造价部分+土地成本+资金使用成本。
（五）合同总价款：
暂定为464,500,000.00元人民币；
本项目地上部分回购价暂定2600元/m2，地上部分建筑面积约14.5万m2，暂定回购总价为37700万元；地下部分回购价暂定2500元/m2，地下部分建筑面积约3.5万m2，暂定回购价为8750万元，合计回购价暂定为46450万元，具体以县审计局决算审计为准，工程过程中，采取跟踪审计。
（六）付款方式：
根据项目进度付款，审计结束付至回购总价款的95%。
（七）质保金：
为回购总价款的5%，两年质保期满后付清。
（八）房屋移交
项目通过综合验收后10日内，乙方将全部建筑移交给甲方，同时移交的资料应包括但不限于项目的竣工图纸、验收质保资料，并协助甲方办理相关的产权
（九）合同的生效条件：
由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
三、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
四、对公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2017年、2018年度营业收入和利润产生比较积极影响。
该项目合同暂估价为464,500,000.00元，公司2015年度经审计的主营业务收入
2,791,778,763.92元，该项目合同金额约占公司2015年度经审计的主营业务收入的16.64%。
2、该项目的实施将作为公司钢结构绿色建筑在皖北的首个示范项目，将有力地促进公司钢结构绿色建筑在皖北及周边地区的推广和应用。
五、风险提示
1、钢结构绿色建筑属于国家重点推广的新型的建筑结构体系，但是技术复杂、配套部品部件数量多、成本相差比较大，所以项目的盈利能力存在一定的不确定性。
2、最终的回购总价会因审计结算、建筑面积调整等原因有所变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-059渤海水业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：渤海股份，股票代码：000605）自2014年9月10日开市起停牌，并于2014年9月10日和9月17日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。
经确认，公司正在筹划重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月24日起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年10月24日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2014年 10月 24日恢复交易，公司承诺将在股权恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前5个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2014年 9月 24日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-041吉林利源精制股份有限公司
关于定期报告更正的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8月15日在巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露了《公司2017年半年度报告全文》及|
|《2017年半年度财务报告》，经事后审核，因工作人员填写失误，“第十节 财|
|务报告--七、合并财务报表项目注释--31、短期借款--（1）短期借款分类 和 （2）|
|已逾期未偿还的短期借款情况 两部分的文字表述”录入位置错误，现更正如下：|

更正前：
第十节财务报告--31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
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|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|200,000,000.00|200,000,000.00|
|保证借款|600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|信用借款|3,012,309,576.15|3,160,000,000.00|
|合计|3,812,309,576.15|4,960,000,000.00|

短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：吉林银行金汇支行取得的3亿元借款，由本公司实际控制人王民、张永侠提供连带责任保证；
自中国进出口银行取得的3亿元借款由吉林银行出具保函提供担保；自中国进出口银行取得
的2亿元借款，由本公司以自有实物资产抵押。
更正后：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|200,000,000.00|200,000,000.00|
|保证借款|600,000,000.00|1,600,000,000.00|
|信用借款|3,012,309,576.15|3,160,000,000.00|
|合计|3,812,309,576.15|4,960,000,000.00|

短期借款分类的说明：
吉林银行金汇支行取得的3亿元借款，由本公司实际控制人王民、张永侠提供连带责任保证；
自中国进出口银行取得的3亿元借款由吉林银行出具保函提供担保；自中国进出口银行取得的2亿元借款，由本公司以自有实物资产抵押。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元，截止本报告期公司没有逾期未偿还的短期借
款。
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|-|
|除上述内容外，其他内容不变。更正后的《公司 2017年半年度全文》、《2017|
|年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），由此给投|
|资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后将加强信息披露的|
|审核力度，提高信息披露的质量。|
|特此公告。|
|吉林利源精制股份有限公司|
|董事会|
|2017年8月15日|
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-070浙江传化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151816号），中国证监会依法对公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
浙江传化股份有限公司董事会2015年8月8日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－073安徽乐金健康科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“乐金健康”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年07月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。截至目前，本次交易已完成标的资产安徽久工健业责任有限公司（以下简称“久工健业”）的股权过户手续及相关工商变更登记，久工健业已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2015年09月09日，和县市场监督管理局核准了久工健业的股东变更事项，卓先实业于2015年09月09日领取了换发的《营业执照》，标的资产的过户手续已全部办理完成。久工健业股东变更为乐金健康，乐金健康持有久工健业的股权比例为100%；久工健业企业类型变更为有限责任公司(自然人投资或者控股的法人独资)。
（二）后续事项
乐金健康尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向韩道虎、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－073凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）、韩道龙合计发行发行股份6300万股股票并支付现金24,300万元现金对价，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
乐金健康尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行募集配套资金总额不超过20,250万元，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金的完成情况不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易行为的实施。目前募集配套资金事宜正在进行中。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽乐金健康股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：乐金健康本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，乐金健康已合法取得标的资产的所有权。
乐金健康尚需为本次发行股份购买资产涉及新增的 63,000,000股股份办理股份登记、上市手续，并向韩道虎支付 24,300万元现金对价。乐金健康尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司向韩道虎发行 38,772,000股股份、向马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）发行 8,100,000股股份，向上海弘励科技发展有限公司发行 6,372,000股股份、向西藏凤凰创业投资管理合伙企业（有限合伙）发行 6,300,000股股份、向韩道龙发行 3,456,000股股份购买相关资产；
核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过20,250万元。
乐金健康有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
本次交易中出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－073碍。乐金健康本次重组后续事项办理不存在实质性法律障碍或无法实施的风险。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问北京大成律师事务所出具了《北京大成律师事务所关于安徽乐金健康股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》，认为：本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；
截至本法律意见出具之日，乐金健康已合法取得久工健业100%的股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《国元证券股份有限公司关于安徽乐金健康股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京大成律师事务所关于安徽乐金健康股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2015年09月10日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-059安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1764号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过84,405,144股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本
次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐机构为国海证券股份有限公司，保荐代表人为陈功、汪艳。
本次发行的联系人及联系方式如下：
联系人：汪宇、甘洪亮
电话：0553-5772627
传真：0553-5772865
邮箱：Xinlongdsb@126.com
2、保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
联系人：孙艺萌
电话: 0755-88608101
传真：0755-83716971
邮箱：sunym@ghzq.com.cn
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-054
广东德联集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 27日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,资金全部为汽车售后市场 2S店连锁经营建设项目闲置募集资金。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2015年 3月 31日公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用部分闲置资金投资理财产品的公告》[2015-010]）。
2015年 10月 10日，公司与兴业银行股份有限公司佛山分行季华支行（以下简称“兴业银行”）签订了两份《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），分别出资 10,000万元人民币和 5,000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品）。2015年10月15日，公司与民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》，出资 5,000万元购买民生银行人民币结构性存款 D-1款（本产品为保本浮动收益理财产品）。
各款理财产品详细内容如下：
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|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共167天|本金保证|保证|
|认购日期|2015 年 10 月 10日|理财产品成立日|2015年10月10日|
|理财到期|2016 年 03 月 25|持有到期|产品收益=固定收益+浮动收益;即固定收益率为 1.5%/年;|

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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|日|日|收益率|预期到期年化浮动收益率为1.82%/年。|
|理财金额|（小写）RMB100,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

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|-|-|-|-|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共90天|本金保证|保证|
|认购日期|2015 年 10 月 10日|理财产品成立日|2015年10月10日|
|理财到期日|2016 年 01 月 08日|持有到期收益率|产品收益=固定收益+浮动收益;即固定收益率为 1.5%/年;预期到期年化浮动收益率为1.82%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 50,000,000.00 元 （大写）人民币：伍仟万元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

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|产品名称|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|||
|理财期限|自成立日到到期日共91天|本金保证|保证|
|认购日期|2015 年 10 月 15日|理财产品成立日|2015年10月16日|
|理财到期日|2016 年 01 月 15日|持有到期收益率|根据现行USD3mlibor远期曲线和定价模型测算，本产品有95%的可能性收益率为3.45%/年|
|理财金额|（小写）RMB 50,000,000.00 元 （大写）人民币：伍仟万元整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

一、其他事项说明
1、公司与兴业银行、民生银行均无关联关系；
2、公司已经到期的理财资金，已如期收回本金及收益。
3、截至公告日，具体购买理财产品如下：
单位:万元
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG300期|50,000|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年04月01日-2015年10月08日|1,298.61|2015年4月3日，2015-012|
|4|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|9,799|闲置募集资金|2015年3月31日|2015年04月01日-2015年9月29日|256.19|2015年4月3日，2015-012|

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2015年第二次临时董事会相关议案的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时监事会决议的公告》。
3、保荐机构的意见详见 2015年 3月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-65四川雅化实业集团股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2015年度第一次临时股东大会的通知于2015年7月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-57）。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月10日（星期一）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2015年8月9日至2015年8月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月9日15:00至2015年8月10日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共47人，代表股份372,894,653股，占公司有表决权股份总数的38.8432%，其中现场投票人数为34人，代表公司有表决权股份数371,920,203股，占公司有表决权股份总数的38.7417%；参加网络投票人数为13人，代表公司有表决权股份数974,450股，占公司有表决权股份总数的0.1015%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计46人（其中参加现场投票的33人，参加网络投票的13人），代表有表决权的股份数231,775,313股，占公司股份总数的24.1433%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于《四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
该议案表决结果为：同意151,843,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6488％；
反对535,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3512％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意151,843,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6488％；反对535,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3512％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、关于制定《员工持股计划管理细则》的议案
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东回避表决，其所持有表决权的股份数未计入
以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
该议案表决结果为：同意151,843,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6488％；
反对535,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3512％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意151,843,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6488％；反对535,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3512％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东回避表决，其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。
该议案表决结果为：同意151,843,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6488％；
反对535,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3512％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意151,843,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.6488％；反对535,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3512％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、关于修改《公司章程》的议案
该议案表决结果为：同意372,359,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；
反对535,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东（“中小投资者”）表决情况为：同意231,240,113股，占出席会议中小股东所持股份的99.7691％；反对535,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份
的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师陈杰、曹昊辰出席了本次股东大会，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2015年8月10日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-047欧浦智网股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月21日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。
本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年5月20日召开第四届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年6月6日（星期一）14:30
网络投票时间：2016年6月5日-2016年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 6日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 5日15:00-2016年6月6日15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的全体股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，
公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年6月1日（星期三）
7、出席对象：
（1）2016年 6月 1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于确认控股子公司对外担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会2016年第四次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间
2016年6月2日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2016年6月2日17:00前送达或传真至公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第三次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张生午、梁伦商
电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会2016年第四次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2016年 6月 1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362711
2、投票简称：欧浦投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
2016年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于确认控股子公司对外担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年6月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|关于确认控股子公司对外担保的议案||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
关于聘任公司财务总监的独立意见
我们作为洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，对公司第五届董事会 2014年第四次临时会议聘任公司财务总监事项发表独立意见如下：
1、聘任的财务总监任职资格合法。
经审阅许世栋先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为许世栋先生具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、许世栋先生的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-041海联金汇科技股份有限公司关于
公司全资子公司发起设立融资担保公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为促进业务发展，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“海联金汇”）全资子公司联动优势科技有限公司（以下称“子公司”或“联动优势”）拟投资10,000万元在广州汕头设立全资融资担保公司。
1、拟设立公司基本情况
公司名称：惠联融嘉（汕头）融资担保有限公司（筹）
注册地点：广东省汕头市
注册资金：人民币10,000万元
经营范围：在国家政策准许和金融管理机构批准范围内，为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；诉讼保全担保、履约担保业务，与担保相关的金融咨询、财务顾问等中介服务。（具体以工商行政管理部门核准为准）
公司发起人：联动优势科技有限公司为100%股东。
2、发起人基本情况
公司名称：联动优势科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
注册号：911100007533138376
法定代表人：李贲
注册机构：北京市工商行政管理局
住所：北京市西城区新街口外大街28号C座231室
注册资本：77,569.7284万元人民币
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信业务业务专项；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2022年 09月 18日）；销售食品；从事互联网文化活动；计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售；计算机系统集成；技术咨询；
计算机技术培训；销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；展厅的布置设计；企业策划；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
设立时间：2003年8月15日
营业期限：2003年8月15日至2033年8月14日
二、投资标的的必要性
1、传统金融机构无法满足中小微企业融资需求
传统金融机构在制定授信决策时过于重视企业资质，例如企业固定资产水平、净资产水平、净利润等基于此，在实际操作中，以银行为代表的传统金融机构更加倾向于为大中型国有企业提供资金融通，尤其是项目贷款。
虽然各家银行均制定了中小微企业授信办法，但对处于供应链底端的中小微生产企业以及贸易企业而言，没有足额抵押物，很难从银行取得足够的资金支持。
成立融资担保公司，能够针对中小微企业资金流、信息流等具体情况为其提供担保，更加高效、便捷地从银行获取授信融资，为中小微企业的发展提供支持。
2、联动优势众多客户的迫切需要
经过多年的发展，联动优势积累了超过 4亿个人用户和 70万企业用户，承担着中国移动全国上万家营业厅的资金归集和结算服务，在乳制品行业、能源行业、商旅行业等都有长期合作客户，作为底层支付服务商，联动优势为这些企业的上下游客户提供清结算服务，掌握包括资金流、信息流在内的完整商流信息。
长期以来，联动优势与客户之间形成了紧密的联系和互信关系，客户也急需联动优势提供包括支付、信息在内的一揽子金融解决方案。
在金融管控不断规范的今天，联动优势希望利用自己在数据、支付、信息方面的优势，为中小微企业客户、消费者提供更加便捷和安全的金融服务，也希望为金融机构提供更加有力的数据和风控支撑。因此，融资担保公司的设立能有效利用联动优势的能力，成为金融机构与联动优势之间的桥梁，将联动优势与金融机构的能力有效结合，转化为对中小微企业的助力，更进一步支持实体经济的发展。
三、本次拟设立融资担保公司的目的及对公司的影响
公司成立融资担保公司后，能为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，同时兼营诉讼保全担保、履约担保业务以及与担保相关的金融咨询、财务顾问等中介服务，既为中小微企业提供增信服务，又能为银行等金融机构分散风险，相比其他金融机构，具有受众面广、成本较低、合作渠道较为成熟的特点，是中小微企业在间接融资和直接融资两种渠道中最为理想的信用服务机构。
本次拟成立融资担保公司，一方面有利于进一步完善公司金融科技板块的业务布局，为公司智能制造板块、公司第三方支付业务的上下游客户提供服务，促进产融结合，进一步延伸产业链；另一方面还可以实现与公司其他业务比如供应链金融、消费金融、信用卡代偿业务的协同发展；另外，融资担保业务的发展将为公司带来新的利润增长点。
四、审批情况及独立董事的独立意见
1、本次公司全资子公司拟发起设立融资担保公司事宜已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过并准予实施，本次对外投资事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-086
上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年12月15日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年12月11日以邮件通知方式通知。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：赞成 3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
经审议，与会监事认为：公司募集资金投资项目已达到预定使用状态，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金并将募集资金账户销户，有助于提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，同意公司将节余的募集资金及利息收入6,528,101.24元（具体金额以实际转账日为准）用于永久性补充流动资金。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一五年十二月十五日
北京市时代九和律师事务所
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林律师、张有为律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司2018年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》；
2.公司第四届董事会第十二次临时会议决议及公告文件；
3.公司第四届监事会第五次临时会议决议及公告文件；
化工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议的公告》及《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司2018年第二次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6．公司2018年第二次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年12月4日，公司第四届董事会第十二次临时会议做出关于召开2018年第二次临时股东大会的决议，并于2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议的公告》、《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票程序等事项作出了通知。
2018年12月21日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，所持股份共计134,821,106股，占公司股份总数的22.0296%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人，且均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书及部分董事、监事和本所律师出席了现场会议，经理及其他高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共16名，所持股份共计839,029股，占公司股份总数的0.1371%。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了已公告的以下议案：
1、《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
2、《关于2018年度计提预计负债的议案》
除上述议案外，本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，股东代表、公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
表决情况：135,631,835股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9791%；28,300股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0209%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、《关于2018年度计提预计负债的议案》
表决情况：135,471,535股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8610%；48,900股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0360%；139,700股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1030%。
表决结果：该项议案获得通过。
上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
孙晓辉 包林
张有为
二零一八年十二月二十一日