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证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-033
宁波弘讯科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|245,381,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.2679|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事、总经理俞田龙先生主持，采取现场投票及网络投
票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事长熊钰麟先生、董事林庆文先生、董事何万山先生、董事阴昆先生、独立董事唐功远先生，独立董事温学礼先生、独立董事陈俊先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事何英俊先生、黄乐珊女士因工作原因请假；
3、董事会秘书郑琴女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|245,381,700|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|245,381,700|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案|8,054,000|100|0|0|0|0|
|2|关于修改<公司章程>的议案|8,054,000|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案2为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案1为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：陈耀军方静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波弘讯科技股份有限公司2019年7月4日
中国建设银行股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理办法
（2016年12月20日中国建设银行股份有限公司董事会2016年第七次会议审议通过）
中国建设银行股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理办法
第一章总则
第一条为规范中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)信息披露暂缓与豁免事务，保证建设银行及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港证券及期货事务监察委员会《证券及期货条例》等有关规定及《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“银行章程”）、《中国建设银行股份有限公司信息披露办法》（以下简称“信息披露办法”），结合建设银行实际情况，制定本办法。
第二条建设银行及相关信息披露义务人按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本办法。
第三条本办法所称的信息披露义务人，包括：建设银行及其
董事、监事、高级管理人员；持有建设银行5%以上股份的股东、控股股东或实际控制人；建设银行的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）；以及相关法律法规或监管规则规定的其他负有信息披露义务的主体。
上述除建设银行及其董事、监事、高级管理人员外的其他信息披露义务人，统称为“相关信息披露义务人”。
第二章信息披露暂缓、豁免的适用情形
第四条如拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者证券监管部门认可的其他情形，及时披露可能损害建设银行利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条如拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，公开披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害建设银行及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本办法所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规
章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）相关知情人已书面承诺保密；
（三）建设银行股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓、豁免的内部管理程序
第八条信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并对自身的信息披露行为承担相应责任。
第九条董事会办公室作为建设银行信息披露的日常工作机构，负责组织、协调信息披露暂缓与豁免事务。
第十条总行相关部门负责收集、整理信息披露义务人报送的拟暂缓或豁免披露的事项，以及本部门发现的根据本办法规定可暂缓或豁免披露的事项，并及时以书面形式向董事会办公室报送。
建设银行各分支机构、各控股子公司以及持有本行5%以上股份
的股东或实际控制人等发现相关信息属于本办法规定的可暂缓或豁免披露的信息范围的，应及时报至总行相关部门。
书面报送材料的内容应包含但不限于：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关知情人的书面保密承诺情况；
（6）根据相关法律法规、监管规则以及董事会办公室根据具体情况要求提供的其他信息。
第十一条董事会办公室接到有关书面材料后，对符合暂缓或豁免披露条件的，应提交董事长及董事会秘书审批。
第十二条董事长同意暂缓或豁免披露后，董事会办公室应对相关事宜予以登记，并将经董事长审批的资料妥善归档保管。
登记内容主要包括：
（1）书面通知及申请的全部内容；
（2）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
董事会办公室应将有关决定及时通知相关董事、监事、高级管理人员或总行相关部门；总行相关部门应将有关决定及时通知相关分支机构、附属公司或参股公司以及其他相关信息披露义务人。
第十三条对于不符合暂缓或豁免披露条件的，建设银行应按照相关法律法规及信息披露办法的规定及时对外披露。
第四章信息披露暂缓、豁免的后续管理
第十四条信息披露暂缓、豁免事务审批通过后，总行相关部门要密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室报送事项进展；公共关系与企业文化部应重点针对信息披露暂缓或豁免事项开展舆情监测，若发现与已暂缓或豁免披露的信息相关的市场传闻，应立即向董事会办公室报送相关情况；董事会办公室负责监测本行股票价格和交易情况，及时察觉股票异常波动。
第十五条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一时，建设银行应当按照相关法律法规及信息披露办法的规定及时对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
其中，暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，建设银行还应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由以及内部登记审核等情况。
第五章附则
第十六条除非有特别说明，本办法所使用的术语与银行章程、信息披露办法中该等术语的含义相同。
第十七条即使有本办法的规定，如根据任何适用的建设银行证券上市地上市规则或证券监管部门的规定，建设银行须立即披露有关信息，则建设银行应遵循从严原则，对该有关信息进行立即披露。
如信息披露办法及建设银行其他规章制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本办法存在冲突的，应以本办法的规定为准。
本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、证券监管机构的相关规定及银行章程、信息披露办法等执行。
第十八条本办法的修订和解释权属于董事会。
第十九条本办法自董事会审议通过之日起施行。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-088河南明泰铝业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2017年12月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届监事会第十九次会议的通知，并于 2017年 12月 26日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙会彭先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分2014年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。
依据《明泰铝业 2014年限制性股票股权激励计划》的有关规定，因 2014年股权激励对象刘宪标、徐建国已不在公司任职，激励对象李占国病亡，决定回购上述激励对象已经获授但尚未解锁的 72,000股限制性股票；因激励对象高路遥2016年度个人考核结果为合格，其持有的2014年股权激励第三期未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的30%)解锁80%，其余20%（即 1,920股）由公司回购注销。本次合计回购注销未解锁限制性股票 73,920股，按照授予价格即6.00元/股的价格进行回购注销。同意公司回购注销上述限制性股票，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2014年限制性股票股权激励计划》及《2014年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法》的相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
锁条件股份第三期解锁的议案》。
根据《明泰铝业 2014年限制性股票股权激励计划》的相关规定，经本公司监事会核查后认为：不符合解锁条件激励对象刘宪标、徐建国、李占国未解锁股份回购注销，符合部分解锁激励对象高路遥所持未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的30%)解锁80%（即7,680股），其他180名激励对象所持 4,945,200股(占授予限制性股票数量的30%)符合解锁条件全部解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量共计4,952,880股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于回购注销部分2016年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。
依据《明泰铝业 2016年限制性股票股权激励计划》的有关规定，因 2016年股权激励对象马旭光、王蒙蒙、贾浩亮已不在公司任职，决定回购上述激励对象已经获授但尚未解锁的30,000股限制性股票；因激励对象高路遥2016年度个人考核结果为合格，其持有的2016年股权激励第一期未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的50%)解锁80%，其余20%（即4,000股）由公司回购注销。本次合计回购注销未解锁限制性股票 34,000股，按照授予价格即 8.09元/股的价格进行回购注销,向回购激励对象支付对应股份的购股资金及其按同期央行存款基准利率计算（按日计算）的同期利息补偿。同意公司回购注销前述限制性股票，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票股权激励计划》及《2016年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法》的相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2016年限制性股票股权激励计划首期授予股份符合解锁条件股份第一期解锁的议案》。
根据《明泰铝业 2016年限制性股票股权激励计划》的相关规定，经本公司监事会核查后认为：不符合解锁条件激励对象马旭光、王蒙蒙、贾浩亮未解锁股份回购注销，符合部分解锁激励对象高路遥第一期未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的50%)解锁80%（即 16,000股），其他 577名激励对象所持13,985,000股(占授予限制性股票数量的50%)符合解锁条件全部解锁，本次可申
请解锁的限制性股票数量共计14,001,000股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《明泰铝业第四届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－016风神轮胎股份有限公司
关于聘任公司 2017年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）,现将相关内容公告如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。2016年度公司应支付的会计审计费用、内控审计费用共计120万元。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计审计机构和内控审计机构，聘期自 2016年度股东大会至 2017年度股东大会，提请股东大会授权董事长与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定聘请协议及相关审计费用。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-029浙江嘉化能源化工股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设4000吨/年BA项目（磺化产业安全环保提升项目）并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步发展壮大磺化医药产业，拟采用先进技术，新建 4000吨/年BA（邻硝基对甲砜基苯甲酸）管道连续化生产装置、并扩产上游原料邻硝基对甲砜基甲苯（简称NMST）连续化生产装置（原邻硝基对甲砜基甲苯间歇化生产装置在本项目建成后停产），建设高盐有机废水处理装置以及BA辅助系统硝酸提浓装置等；为解决上游原料供应，同时建设三氧化硫连续磺化技改项目，新增3万吨/年磺化装置的配套产能；配套建设一套副产硫酸裂解再生装置，实现资源循环利用。项目实施完成后，磺化医药产业新增BA产能4000吨/年及其上游匹配装置，同时解决高浓有机废水及副产酸等发展瓶颈，有力保障磺化医药产业衍生产品未来的发展，提升公司的盈利水平。
一、项目概述
1、项目名称：4000吨/年BA项目（磺化产业安全环保提升项目）并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目
吨/年NMST连续硝化生产装置（含原有5000吨/年NMST间歇硝化改造为连续硝化搬迁装置），并配套新建一套稀硫酸浓缩装置；8000吨/年BA辅助装置（含联产十水硫酸钠及含盐废水预处理装置）；高盐有机废水（液）焚烧装置；4.5万吨/年52%硝酸回收及氮氧化物尾气处理装置等。同时新建一套3万吨/年三氧化硫连续磺化生产装置；新建一套 18万吨/年副产硫酸裂解再生装置（产出折百硫酸能力 30万吨/年）。
3、项目投资额：本项目预计合计新增投资人民币55,000万元。
4、项目安全环保：本项目采用成熟可靠工艺技术，贯彻“以源头治理为主、兼顾末端治理和废物资源化循环利用”的环保方针，严格执行有关的环保标准和法规，采取各种有效措施，在生产过程中实施全面的清洁生产，避免和减少污染物排放，并有效地节约了水资源。其中BA拟采用更先进的连续化技术；磺化采用公司自行研发、并以投产运行多年的三氧化硫管道连续磺化专利技术，副产硫酸再生裂解装置拟采用先进的高温再生裂解成熟工艺包技术。项目严格执行有关的环保标准和法规，采取各种有效措施，在生产过程中实施全面的清洁生产，避免和减少污染物排放，并有效地节约水资源。
5、项目选址：项目主装置在嘉化能源及其全资子公司新晨化工地块内组织实施。
二、项目建设的背景
公司已运行多年的 3万吨/年邻对位系列产品生产线，现有连续化生产技术专利为公司国家级发明专利。产业链主要包含对甲苯磺酰氯、对甲砜基甲苯、邻硝基对甲砜基甲苯（NMST）、邻硝基对甲砜基苯甲酸（BA）等，产品均畅销国内外。
BA产品由于连续化反应工艺技术先进，嘉化能源又有产业链优势，下游市场需求逐步扩大，市场前景良好。本次拟通过对已收购的新晨化工地块，实施“磺化医药产业安全环保提升项目”，利用先进技术再次新建4000吨/年BA管道连续化生产装置和上游原料NMST连续化生产装置，完善磺化医药产业安全环保，提高产品供给能力。
随着新建的 BA装置及其他衍生产品发展需要，上游磺化规模已越来越跟不上下游产业的发展需要。本次拟通过技改，实施“三氧化硫连续磺化技改项目”，利
用先进技术再次新建一套 3万吨/年三氧化硫连续磺化生产装置及其配套的副产硫酸裂解再生装置，完善磺化医药产业安全环保，保障磺化医药产业的持续发展。
三、投资标的基本情况
4000吨/年 BA项目（磺化产业安全环保提升项目）并配套建设三氧化硫连续磺化技改项目，以嘉化能源为实施主体，计划建设周期为环评等政府审批完成后 18个月，装置完成后进入试车和产品市场投放。
四、投资方案及评价
本项目估算新增投资约人民币 55,000万元。项目全部达产后，预计年增销售收入50,000万元人民币（其中含副产硫酸裂解再生装置新增销售收入10,000万元），年新增利润约20,000万元，可以进一步实现嘉化能源磺化医药产业的平衡发展，增加产品附加值，充分发挥嘉化能源磺化医药产业链优势，提升公司的盈利水平。
五、对公司的影响及风险分析
本项目的实施，不但完善了磺化医药产业安全环保装置，保障磺化医药产业未来的安全环保发展，同时提高产业附加值，提升公司的盈利水平，从而进一步提升公司的综合经济效益和核心竞争力。
本项目存在未来技术进步、行业竞争加剧等市场风险和行政审批未通过等不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-083武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司签订合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
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武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）已中标十堰至淅川高速公路（湖北段）SXLX-2合同包（即合同包范围内的路基、桥梁、隧道工程施工；全线路面工程施工），具体内容详见《关于全资子公司联合体中标的公告》（公告编号：临2018-002）。
合同类型及金额：施工合同，合同价格未定，最终施工承包合同金额以工程结算结果为准。
合同生效条件：公司全资子公司湖北路桥、湖北交投十淅高速公路有限公司（以下简称“十淅高速”）双方签字盖章之日起生效。
合同履行期限：工期 30个月。
对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力，并将为公司的业绩带来积极的影响，合同履行对公司财务指标影响的具体金额目前尚无法测算。
近日，公司全资子公司湖北路桥与十淅高速签订了《十堰至淅川高速公路（湖北段）SXLX-2合同包合同协议书》（编号：SXLX-1-TJ02-01），合同包投资估算 12亿元，施工承包合同价格下浮比例6.5%，最终施工承包合同金额以工程结算结果为准。
一、合同标的和合同当事人情况
（一）合同标的情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-0831、工程名称：十堰至淅川高速公路（湖北段）SXLX-2施工工程。
2、工程地点：十堰
3、工程规模：合同包投资估算 12亿元，施工承包合同价格在施工合同预算基础上下浮比例6.5%，最终施工承包合同金额以工程结算结果为准。
4、工程内容：第 SXLX-2合同包一期土建工程由K36+830至K43+609，长约6.78km，二期路面工程由K2+540至K43+609，长约41.08km，公路等级为高速公路，设计时速为100km/h，沥青砼路面。有互通立交 1处；
隧道 2座，计1880m；大中桥 5座，计长 1090m以及其他构造物工程等。
（二）合同双方当事人情况
1、湖北交投十淅高速公路有限公司基本情况
（1）基本情况
名称：湖北交投十淅高速公路有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91420000MA4930K818
注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 36号顶琇广场 1栋 24层 7室
法定代表人：阳晏
注册资金：10000万元
成立日期：2018年 02月 09日
经营期限：无固定期限
经营范围：十堰至淅川高速公路（湖北段）高速公路、附属、服务工程的建设投资、经营收费、管理养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：湖北省交通投资集团有限公司（以下简称“省交投”）持股比例为51%，丹江口市交通投资有限公司持股比例为20%，湖北省交通规划设计院股份有限公司持股比例为1%，湖北路桥持股比例为5.86%，中交第二航务工程局有限公司持股比例为10.09%，中铁十一局集团有限
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-083公司持股比例为10.09%，北京瑞华赢科技发展有限公司持股比例为1.96%。
(2)控股股东省交投最近一年经审计主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，省交投总资产 350,452,468,884.97元，净资产113,827,962,569.63元，2017年1-12月实现营业收入22,053,935,801.81元，净利润 2,489,841,100.89元。
2、湖北路桥基本情况
（1）基本情况
名称：湖北省路桥集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道 36号
法定代表人：周俊
注册资金：180,000万元整
成立日期：1993年 7月 23日
营业期限：长期
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本金 5倍的各类等级公路及其桥梁、长度 3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装；建筑材料、公路辅助材料、金属材料、服装加工、销售、建筑工程技术咨询；各类工程项目的建设、移交；各类工程项目的建设、运营、移交；承担单项合同额不超过企业注册资本金 5倍的下列市政公用工程施工：城市道路工程、公共广场工程、各类排水管道工程；对实业投资；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员(不含许可经营项目)；工程设备租赁、维
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-083修及安装。交通及市政公用基础设施投资管理、环境保护设施运营及污水处理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：公司持股100%。
（2）湖北路桥最近一年经审计主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，湖北路桥总资产 14,699,124,701.84元，净资产 2,362,728,657.69元，2017年 1-12月实现营业收入 6,157,535,307.15元，净利润 134,138,726.09元。
二、合同主要条款
1、合同双方：甲方：湖北交投十淅高速公路有限公司；乙方：湖北省路桥集团有限公司
2、项目规模：最终施工承包合同金额以工程结算结果为准。
3、合同履行地点：十堰。
4、合同期限：30个月。
5、合同支付：施工承包合同价款实行清单计价模式，发包人审核承包人报送的经监理工程师确认的已完工程量后，按发包人批准的工程量清单向承包方计量支付。
6、争议解决：因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决。如果经协商仍不能解决，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
7、合同生效条件：湖北省路桥集团有限公司、湖北交投十淅高速公路有限公司双方签字盖章之日起生效。
三、合同履行对上市公司的影响
1、该合同的签订有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力，并将为公司的业绩带来积极的影响，合同履行对公司财务指标影响的具体金额目前尚无法测算。
2、对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行该合同而与合同对
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-083方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
合同双方均具有良好的履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2019-040
深圳高速公路股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）近日收到中国证券监督管理委员
会（“中国证监会”）出具的《关于核准深圳高速公路股份有限公司向合格投资
者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2262号），批复的主要内容如下：
一、核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 50亿元的公司债
券；
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之
日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个
月内完成；
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行；
四、批复自核准发行之日起24个月内有效；
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，本公司如发生重大事
项，应及时报告并按有关规定处理。
本公司董事会将根据上述核准文件的要求及本公司股东大会的授权办理
本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2019年11月20日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-024
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月19日、2018年2月1日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008、010、016）。
一、前期购买的理财产品到期赎回情况
2017年12月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行乌鲁木齐”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买金额为7,000万元，利率4.45%。有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-050）。
公司已于2018年3月8日赎回上述到期的理财产品，实际年化收益率4.45%，收回本金7,000万元，获得理财收益人民币778,750元。
二、本次购买的理财产品基本情况
2018年3月8日，公司与浦发银行乌鲁木齐签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，购买金额为7,000万元，浦发银行乌鲁木齐银行确保公司本金，具体情况如下：
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||||认购|||||||||||
||产品名称及代码||||利率||起息日||到期日||有效期||产品类型|
||||金额|||||||||||
|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品代码1101168902||0.7亿元||4.65%||2018年3月9日||2018年6月6日||90天||保证收益型||

相关说明：除却浦发银行乌鲁木齐为公司指定募集资金专项存储银行外，不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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||序号||公告编号||签约方||购买金额||产品类型||年收益率||收益（元）|
|1||2017-030||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.1%||717,500||
|2||2017-030||新疆天山农村商业银行||0.5亿元||保本浮动型||4.7%||637,397.2||
|3||2017-042||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.25%||743,750||
|4||2017-043||新疆天山农村商业银行||0.5亿元||保本浮动型||4.5%||628,767.1||
|5||2017-050||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.45%||778,750||
|6||2017-054||兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行||0.5亿元||保本型||5.1%||未到期||
|7||2018-018||浦发银行乌鲁木齐||0.2亿元||保证收益型||4.7%||未到期||
|8||2018-024||浦发银行乌鲁木齐||0.7亿元||保证收益型||4.65%||未到期||

六、备查文件：银行业务凭证回单、公司与银行签订的理财合同文本。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-024苏州科达科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018年 4月 16日审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票拟回购情况以及公司年度利润分配等情况，决议修改《公司章程》，具体情况如下：
|||||
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||原章程条款||修改后的章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币25,739.93万元。||第六条 公司注册资本为人民币360,349,220.00 元。（以工商最终登记为准）||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 ：25,739.93万股，全部为人民币普通股，其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000 万股，公司股东首次公开发售股份1,250 万股。公司向激励对象定向发行限制性股票 739.93万股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 ：360,349,220 股，全部为人民币普通股，其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5,000万股，公司股东首次公开发售股份 1,250 万股。（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记为准）||

注：根据公司 2017年限制性股票的授予登记情况，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司注册资本由 25,000万元增加到 25,739.93万元，并且修改公司章程相应条款。上述事项相应的章程修改（详见公司2018-010号、2018-011号公告）将与本次修改内容合并提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-040
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月25日与九江银行合肥分行签订协议，使用自有资金人民币2,800万元购买保证收益类银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司编号为“临2016-035”公告）。2016年6月30日，上述理财产品已到期，收回本金人民币2,800万元，取得收益人民币 85,917.81元，实际取得的年化收益率为3.20%，该理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年7月1日
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-082号松辽汽车股份有限公司关于向第四大
股东北京亦庄国际投资发展有限公司
申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
关联交易内容：
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向第四大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请金额为人民币1.3亿元的委托贷款，用于补充流动资金，贷款期限为 24个月，贷款年利率以中国人民银行同期贷款利率为准。
过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
2015年 4月 3日召开的公司八届董事会第八次会议审议通过了关于北京松辽向亦庄国投申请 2,900万元的委托贷款提案，借款期限为 6个月；2015年 10月 20日由公司八届董事会第十六次会议审议通过了北京松辽向亦庄国投申请该笔2,900万元委托贷款展期的提案，展期期限为3个月。
关联交易的影响：
公司向亦庄国投申请委托贷款用于补充流动资金。
一、关联交易概述
1、公司向公司第四大股东亦庄国投申请金额为人民币1.3亿元的委托贷款，用于补充流动资金，贷款期限为 24个月，贷款年利率以中国人民银行同期贷款利率为准。
2、亦庄国投持有公司 55,827,200股，占公司总股本的6.77%，为公司第四
大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，亦庄国投为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本议案由公司大股东北京文资控股有限公司（持有公司22.88%的股份）于2015年12月17日（股东大会召开10日前）提出并书面提交增加该临时提案，需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议批准。本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联关系
本次关联交易中，借款方为本公司，贷款方亦庄国投为本公司第四大股东。
2、关联方的基本情况
关联方名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
法定代表人：芦永忠
注册资本：人民币959,396.98万元
注册地：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢
主营业务范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租
关联方控股股东：北京经济技术开发区国有资产管理办公室
三、交易标的
公司向亦庄国投申请委托贷款，期限为24个月，委托贷款金额为人民币1.3亿元，贷款年利率以中国人民银行同期贷款利率为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向亦庄国投申请委托贷款，用于补充流动资金。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本议案已经公司八届董事会第二十一次会议于2015年12月18日审议通过，需由公司 2015年第五次临时股东大会审议批准该关联交易事项。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司2015年12月19日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-102上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(三十八)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年7月3日至2017年7月7日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理3名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中1名原告起诉公司，2名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告一：上海大智慧股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计5,972元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：2名自然人
被告一：上海大智慧股份有限公司
被告二：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计436,991.69元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88
号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计1103例，法院已受理的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为23,811.98万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年七月八日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2017-013
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于购买由银行发行的理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
委托理财投资类型：公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
委托理财授权期限：公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司 2016年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日。
为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司九届三十次董事会会议审议通过《关于公司购买由银行发行的理财产品的预案》，公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日。
一、委托理财概述
1、投资目的
提高公司资金收益，实现资产的保值增值。
2、投资额度
公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资品种
公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。
4、授权期限
公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、该预案尚需提交股东大会审议通过。
二、主要风险提示
1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损
失。
2、流动性风险：除本理财产品协议另有约定，投资期限内理财公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
三、风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
3、独立董事意见
公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品合计不超过人民币13亿元。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司在本公告日前12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品
248,600万元，其中，已到期123,600万元，取得理财收益2,866.37万元，未到期125,000万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
六、备查文件
1.公司九届三十次董事会会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2017年3月18日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-062时代出版传媒股份有限公司关于公司及下属子公司获得
中央及安徽省文化产业各类补助资金的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据统计，2017年上半年，公司及下属子公司共计获得中央及安徽省文化产业各类补助资金到账金额1,800.91万元。
上述补助资金将用于安徽科技出版社、安徽美术出版社、北京时代华文书局有限公司、安徽文艺出版社、安徽美好时代影视传媒有限公司、安徽教育出版社、安徽少年儿童出版社、安徽人民出版社、安徽新华印刷股份有限公司、黄山书社、时光流影科技股份有限公司等所属子公司承担的“中央财政文化产业补助”、“国家出版基金”、“安徽省文化强省资金扶持项目”、“2016年图书版权输出奖励计划”、“简转繁图书”等项目领域共49个项目，其中获得资助金额最大的两个项目分别为“国家出版基金图书出版资助”（298.00万元）和“中宣部中国历代文物集”（200.00万元）。
近年来，公司积极推动出版主业从数量规模型向质量效益型转变，着力突破精品开发瓶颈，进一步整合内外资源，多种精品项目入选国家级出版工程，主业发展根基进一步深厚；2家国家级融合发展重点实验室落户，融合发展能力进一步彰显；立足优势，做精内容，积极拓展全球渠道，不断增强文化“走出去”实力和影响力。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定对上述补助资金进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
福建发展高速公路股份有限公司
独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关制度的规定，作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》，发表以下独立意见：
公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关解释规定，变更后的会计估计体现了真实、可靠的原则和精神，变更后的会计估计能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
公司第七届董事会第十五次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，我们同意公司本次会计估计变更。
福建发展高速公路股份有限公司
独立董事: （汤新华）（蔡晓荣）（陈建煌）（吴玉姜） 2017年4月28日
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临 2016-50优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2016年12月9日发出会议通知，于12月19日在福州市举行。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本行3名候任董事、9名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于选举高建平为第九届董事会董事长的议案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于聘任陶以平担任行长的议案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于聘任陈锦光、薛鹤峰、李卫民、陈信健、孙雄鹏担任副行长的议案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于聘任陈信健为第九届董事会秘书的议案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于第九届董事会各委员会成员组成的议案；第九届董事会各委员会成员组成如下：
（一）战略委员会，由高建平、傅安平、陶以平、陈锦光、薛鹤峰等5名成员组成。战略委员会设主席，由董事长高建平担任。
（二）风险管理委员会，由陈逸超、傅安平、陶以平、Paul M.Theil等 4名成员组成。独立董事 PaulM.Theil任主任委员。
（三）审计与关联交易控制委员会，由奚星华、陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华等5名成员组成。独立董事苏锡嘉任主任委员。
（四）提名委员会，由奚星华、陈信健、PaulM.Theil、朱青、刘世平等5名成员组成。独立董事朱青任主任委员。
（五）薪酬考核委员会，由陈逸超、刘世平、苏锡嘉、林华等 4名成员组成。
独立董事刘世平任主任委员。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于发行金融债券的议案。同意 2018年底前在境内外分次分期发行不超过等值于人民币2000亿元的金融债券，债券期限不超过10年，并提请股东大会批准董事会授权管理层组织实施。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、2017年度分支机构发展规划；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于制定《内部审计章程》的议案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于核销单笔损失金额大于1亿元大额呆账项目的议案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十、关于零售评分卡及分池优化模型申请上线的报告；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于开展投贷联动试点的实施方案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
会议还听取了《2016年第三季度全面风险管理状况评估报告》、《关于数据治理政策落实和执行情况的报告》、《关于 2016年消费者权益保护工作的情况报告》和近期经营情况报告等。
以上第六项议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2016年12月21日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-007长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）通知，获悉精工控股集团将其持有的本公司已发行股票 6,000,000股股票质押给华夏银行股份有限公司绍兴分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为2015年2月10日。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份 195,940,729股，占公司总股本28.54%；累计质押本公司股份 193,545,000股，占其所持公司股份总数的98.78%，占公司股份总数的28.19%。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年2月12日