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证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-136
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 21日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议以及 2017年 3月 9日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过500,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 2月 22日、2017年3月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|重庆三峡银行渝北支行|定期存款|190,000|2017.10.24|2018.1.24|定期存单|
|公司|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|中银保本理财-人民币按期开放|31,000|2017.10.24|2017.11.29|保证收益型|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三
十次会议、第二届监事会第二十六次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进
行现金管理情况如下：
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|序号|机构名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|终止日|
|1|浙江桐庐农村商业银行股份有限公司|牵手安鑫2017年第11期|保本浮动收益型|5,000|2017.3.22|2017.4.21|
|2|中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行|中信理财之共赢利率结构17171期|保本浮动收益型|80,000|2017.3.24|2017.4.26|
|3|浙江桐庐农村商业银行股份有限公司|牵手安鑫2017年第12期|保本浮动收益型|20,000|2017.3.30|2017.5.26|
|4|浙江桐庐农村商业银行股份有限公司|丰收本嘉利2017年第1期|保本浮动收益型|20,000|2017.4.10|2017.6.9|
|5|浙江桐庐农村商业银行股份有限公司|丰收本嘉利2017年第2期|保本浮动收益型|25,000|2017.4.21|2017.6.20|
|6|中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行|中信理财之共赢利率结构17316期|保本浮动收益型|80,000|2017.4.28|2017.6.1|
|7|中泰证券股份有限公司|中泰证券收益凭证“易盈宝”6月期28号（产品代码：SU8047）|本金保障型|20,000|2017.5.19|2017.11.14|
|8|中信银行股份|中信理财之共|保本浮动|80,000|2017.6.2|2017.9.13|

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||有限公司深圳城市广场旗舰支行|赢利率结构17436期|收益型||||
|9|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行结构性存款（编号：HXSZCFY2017062803）|保本浮动收益型|50,000|2017.6.28|2017.8.22|
|10|交通银行股份有限公司深圳香洲支行|“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益型|20,000|2017.7.11|2017.10.11|
|11|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|31,000|2017.7.12|2017.8.14|
|12|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行结构性存款（编号：HXSZCFY2017082501）|保本浮动收益型|30,000|2017.8.25|2017.11.27|
|13|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|31,000|2017.8.25|2017.10.11|
|14|中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行|中信理财之共赢利率结构17935期|保本浮动收益型|80,000|2017.9.15|2018.1.8|
|15|招商银行股份有限公司杭州滨江支行|招商银行结构性存款CHZ00308|保本浮动收益型|10,000|2017.9.26|2017.10.26|

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|16|招商银行股份有限公司杭州滨江支行|招商银行结构性存款CHZ00309|保本浮动收益型|10,000|2017.9.26|2017.12.26|
|17|上海银行股份有限公司深圳分行|上海银行“稳进”2号第SD21703M096A期结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|2017.10.19|2018.1.18|

六、备查文件
1、单位定期存单
2、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码:000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-44
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：丰乐种业，证券代码：000713）于 2014年 6月 19日开市起停牌（详见 2014-17号公告），6月 20日本公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（详见 2014-18号公告）。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》至今。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本公司拟购买北京兴博雅控股有限公司、北京兴邦北作投资有限公司、北京时代风华投资有限公司、吉林省家和投资有限公司持有的兴旺投资有限公司100%股权。本公司拟通过发行股份方式支付交易对价的85%，以现金支付交易对价的15%。本公司拟通过询价的方式向不超过 10名（含 10名）符合条件的特定投资者非公开发行股份配套融资用于支付本次交易中的现金对价，剩余资金在支付本次交易发行费用后用于公司主营业务相关的投资项目。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司在停牌期间，积极推进本次重大资产重组各项工作的进程，截止本公告发布之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案已经基本完成，并对预案进行补充和完善。
三、延期复牌的原因
本次重组预案原定 9月 30日公布，经公司与相关中介机构及监管部门沟通，标的资产存在一定瑕疵，需要进一步完善。因此为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，推进重组工作顺利完成，保护中小股东利益，经申请，公司股票将继续停牌。
四、承诺
公司股票争取于 2014年 10月 31日复牌，届时公司将根据本次资产重组进展情况再行公告。在此期间公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2014年 9月 30日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-046烟台龙源电力技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：龙源技术、股票代码：300105）股票于 2019年 6月 21日、6月 24日及 6月 25日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
公司通过电话及问询方式，对全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实。并函询了公司控股股东国电科技环保集团股份有限公司、公司实际控制人国家能源投资集团有限责任公司。现将相关情况公告如下：
1、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公
司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
三、其他说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司承诺未来三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于 2019年 4月 26日在《2019年第一季度报告》（定2019-003）中对年初至下一报告期期末的的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的情况进行了说明：“一季度营业收入较上年同期增长20.43%，公司归属于母公司的净利润较上年同期下降150.83%。根据季度项目情况预测，预计年初至下一个报告期期末累计净利润与上年同期相比亏损。”公司 2019年半年度业绩具体数据将在本
公司 2019年半年度报告中详细披露。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-066债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资事宜尚处于筹划阶段，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险；
2、本次交易的最终完成可能尚需通过相关监管机构的核准或备案（可能包括外汇主管部门、商务主管部门等）；
3、本次交易存在以下风险
（1）投资风险：本次收购股权公司同公司原有业务领域存在差异，存在投资风险；
（2）经营风险：本次收购股权为境外公司少数股权，存在交易完成后能否顺利同公司现有业务进行资源整合的风险。
4、公司股票于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。
一、 交易概述
1、本次收购股权基本情况
歌尔声学股份有限公司（以下简称“本公司”）自2015年7月8日起筹划对外投资事项，经同交易对方MobvoiInc.友好协商，目前达成初步意向。公司拟通过公司或全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）以支付现金2,000美元（约合人民币12,000万元）方式购买MobvoiInc.（以下简称“Mobvoi”）向公
司增发新股，增发后，公司持有Mobvoi12.50%股权。
2、董事会审议情况
本次对外投资事项尚未经过公司董事会审议，公司将尽快召开董事会审议相关事项。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次购买股权事项在本公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。本次购买股权事项的具体实施需要相关监管机构的审批，存在不确定性的风险。
4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方基本情况
公司名称：Mobvoi Inc.
公司住所：Osiris International Cayman Limited,Suite#4-210, Governors Square, 23
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands.法定代表人：李志飞
授权资本：10万美元
经营范围：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、自有技术转让、技术服务；软件开发、制作，销售自产产品、计算机硬件及其外围设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表。
Mobvoi公司同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
三、交易标的情况介绍
公司名称：Mobvoi Inc.
公司住所：Osiris International Cayman Limited,Suite#4-210, Governors Square, 23
Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands.法定代表人：李志飞
授权资本：10万美元
经营范围：信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、自有技术转让、
技术服务；软件开发、制作，销售自产产品、计算机硬件及其外围设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表。
股本结构：
MobvoiInc.股本情况
单位：亿股
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|-|-|-|-|-|
|项目|增发前||增发后||
||持股数|占比|持股数|占比|
|Mobvoi Limited|4.0|39.66%|3.8|33.57%|
|CMWW Limited|0.5|4.51%|0.5|4.03%|
|Amberlei Limited|0.5|4.51%|0.5|4.03%|
|ESOP|0.6|6.42%|0.6|5.74%|
|Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd|2.1|21.37%|2.2|19.10%|
|Zhen Partners Fund I, L.P.|0.4|4.27%|0.4|3.82%|
|SIG China Investments Master Fund III, LLLP|1.4|14.25%|1.4|12.74%|
|Skyteam Resources Limited|0.3|2.50%|0.3|2.23%|
|Everon Resources Limited|0.3|2.50%|0.3|2.23%|
|GoerTek|-||1.4|12.50%|
||10.0|100.00%|11.3|100.00%|

四、交易主要内容
经交易双方友好协商，公司拟通过公司或香港歌尔投资2,000万美元（约合人民币12,000万元）投资Mobvoi公司。投资完成后，Mobvoi公司总股本变为 11.30亿股，公司持股比例为12.50%。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资事项有利于公司把握良好的市场机会，向互联网+智能硬件领域拓展，对公司整体经营情况将产生积极影响。
本次对外投资事项仅达成初步协议，尚需达成最终协议，尚未经过公司董事会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-085内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开六届四十四次监事会会议的通知，会议于 2016年 12月 28日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十八日
北京国枫凯文律师事务所
关于上海汉钟精机股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字［2014］A0095号
致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 3月 29日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海汉钟精机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场会议当场投票表决的方式。
贵公司本次会议于2014年4月25日上午9：00在上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长余昱暄主持。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 4人，代表股份 172,162,746股，占贵公司股份总数的71.77%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2014年度财务预算报告>的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<2013年年度报告全文及摘要>的议案》；
7、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
9、《关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于公司董事、高级管理人员 2014年度薪酬的议案》；
12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
13、《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
独立董事在会议上作2013年度述职报告。
本次会议以现场记名方式进行表决，选举了两名股东代表和两名监事进行监票和计票，统计了每项议案的表决结果并予以宣布。
经核查，前述第8项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第5、10项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
（此页无正文，为北京国枫凯文律师事务所关于上海汉钟精机股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
马哲
刘斯亮
2014年4月25日
证券代码：300359 股票简称：全通教育 公告编号：2015-108广东全通教育股份有限公司
第二届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十七次临时
会议于2015年8月11日（星期二）上午11:00点在公司会议室以现场会议的形式
召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议由公司监事会主席喻进先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议
的监事认真审议相关议案，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之过渡期损益安排的议案》
根据公司 2015年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，监事会同意由董事会对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的“过渡期损益安排”进行调整，调整后的安排如下：
以北京继教网技术有限公司（下称“继教网技术”）100%股权、西安习悦
信息技术有限公司（下称“西安习悦”）100%股权（下称“标的资产”）交割
日上一个月的最后一天作为基准日，由公司聘请的具有相关证券业务资格的审
计机构，在交割日后的十五个工作日内，对标的资产过渡期内的损益情况进行
审计确认。过渡期内标的资产实现的收益或因其他原因而增加的净资产由公司
享有；过渡期内标的资产出现的亏损或因其他原因而减少的净资产则由继教网
技术股东、西安习悦股东按各自持有标的资产的股权比例承担。继教网技术股
东、西安习悦股东应以现金方式自审计机构确认之日起十五日内就亏损部分向
公司以现金方式全额补足。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案不需要提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）>的议案》
根据公司2015年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，现董事会拟对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的“过渡期损益安排”进行调整。根据调整后的过渡期损益安排，监事会同意公司与北京继教网技术有限公司全体股东、西安习悦信息技术有限公司全体股东分别签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案不需要提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
公司股东代表监事王海芳因工作原因申请辞去公司监事职务，王海芳的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，同意选举刘子畅为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
广东全通教育股份有限公司监事会2015年 8月 11日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-047云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票获国务院国资委批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 19日，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国铝业公司转来的《关于云南铜业股份有限公司非公开发行 A股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]587号），主要批复内容如下：
一、原则同意公司本次非公开发行不超过 28,327.9760万股股份的方案。
二、本次发行完成后，公司总股本不超过 169,967.8560万股，其中云南铜业（集团）有限公司（SS）持有 63,746.9718万股股份，占总股本的比例不低于37.51%。
公司正在积极推进本次非公开发行股票相关工作，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-29国海证券股份有限公司
2017年 3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2017年 3月主要财务信息如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目/时期|2017 年 3 月|
|营业收入|247,248,776.58|
|净利润|121,799,540.37|
|期末净资产|13,700,845,869.73|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一七年四月十二日
北部湾港股份有限公司监事会
关于公司 2017年年度报告的审核意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，监事会对公司 2017年年度报告进行了认真审核，发表了审核意见：
（1）公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2017年全年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，无发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2017年年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。
综上所述,监事会认为,公司 2017年年度报告全面、真实、准确,无重大遗漏，反映了公司 2017年经营状况的实际情况。
北部湾港股份有限公司监事会
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-027北京恒泰实达科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2.预计的业绩：√亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损100万元–盈利100万元|亏损：215.6万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
影响报告期内业绩变动的原因主要是本期应收账款收回冲回减值准备以及收到税务机关软件产品退税。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2.预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为33万元。
3．公司具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年4月7日
万科企业股份有限公司
对万科企业股份有限公司董事会
关于历次募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的鉴证报告
对万科企业股份有限公司董事会
关于历次募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的鉴证报告
毕马威华振专字第1500279号万科企业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的万科企业股份有限公司（以下简称“贵公司”）对万科企业股份有限公司董事会关于历次募集资金 2014年度存放与使用情况的专项说明（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2014度募集资金的存放和使用情况发表鉴证意见。
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2014年度募集资金的存放和使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
对万科企业股份有限公司董事会
关于历次募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的鉴证报告(续)
毕马威华振专字第1500279号三、鉴证意见
我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2014年度募集资金的存放和使用情况。
四、使用目的
本报告仅供贵公司为2014年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
王晓梅
中国北京 罗永辉
2015年3月30日
附件：
万科企业股份有限公司董事会关于历次募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明
万科企业股份有限公司董事会
关于历次募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明
一、2007年公开发行股票募集资金存放和使用情况
（一）公开发行股票募集资金数额、到位时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]240号文核准，本公司于2007年8月24日向社会公开发行A股股票，发行股票数量317,158,261股（面值人民币1元/股），发行价格人民币31.53元/股，募集资金人民币9,999,999,969.33元，扣除发行费用人民币63,398,268.11元，募集资金净额人民币9,936,601,701.22元于2007年8月30日全部汇入了本公司在中国建设银行深圳市分行黄贝岭支行账号为44201504200059000888的银行账户，已由深圳南方民和会计师事务所验证并出具深南验字（2007）第155号验资报告。
（二）公开发行股票募集资金实际使用情况
截至2014年12月31日，本次募集资金的实际使用情况与本公司增发招股意向书中关于募集资金承诺使用情况比较如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|993,660|||本年度投入募集资金总额|||1,173||
|变更用途的募集资金总额|0|||已累计使用募集资金总额|||984,553||
|变更用途的募集资金总额比例|0%||||||||
|承诺项目|是否变更项目|拟投入金额|本年投入金额|累计投入金额|投资进度|累计实现的效益|是否达到预计收益|可行性是否发生重大变化|
|广州新里程（原科学城H3项目）|否|60,000||60,000|100%|14,088|是|否|
|广州金域蓝湾（原金沙洲项目）|否|80,000||80,000|100%|117,394|是|否|
|佛山万科城（原南庄项目）|否|90,000||90,000|100%|65,584|是|否|
|珠海香洲区珠海宾馆项目|否|65,000||65,000|100%|89,003|是|否|
|杭州西溪蝶园（原蒋村项目）|否|70,000||70,000|100%|182,052|是|否|
|杭州余杭区良渚项目|否|170,000||170,000|100%|136,418|是|否|
|宁波鄞州区金色水岸项目|否|163,660||163,660|100%|87,209|是|否|
|上海浦东五玠坊项目|否|120,000||120,000|100%|60,898|是|否|
|上海金色雅筑（原中林项目）|否|70,000||70,000|100%|27,116|是|否|
|南京白下区安品街项目|否|65,000|1,173|55,893|86%|-|是|否|
|南京红郡（原黄家圩项目）|否|40,000||40,000|100%|5,194|否|否|
|合计|否|993,660|1,173|984,553|99%|784,956|-|否|

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|-|-|
|未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）|(1).南京安品街项目受政府老城保护的政策影响，进行了规划指标调整，影响了项目的如期开工，目前相关规划已经获得通过，项目整体开发计划相应调整。(2).南京红郡项目已于2010年基本售罄且交付，累计实现销售净利率8.62%，项目取得了较好的品牌效益，但盈利水平低于招股意向书预计水平。募集资金其他投向项目的收益率均超过或预计将超过收益预测水平，本次募集资金投向项目的整体效益将高于招股意向书的收益预计水平。|

（三）公开发行股票募集资金使用结余情况
截至2014年12月31日，本公司发行A股股票募集资金按照招股意向书已使用人民币
984,553万元，占募集资金净额的99.08%，余额人民币9,107万元将随着项目的后续开发全部投入。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-080
北京东方通科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月17日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2018年9月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2018年9月30日，公司回购股份实施进展情况如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,771,900股，支付的总金额为 40,464,342.31元（含交易费用），本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.00%，最高成交价为 14.91元/股，最低成交价为13.81元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
北京东方通科技股份有限公司资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-037启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月
29日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2016年4月28日将其所持有的公司股份6,000,000股（占公司总股本的0.69%）质押给中信建投证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2016年4月28日在中信建投证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2016年4月28日，到期购回日：2017年4月27日。
截止本公告日，王佳女士持有公司股份270,379,292股，占公司总股本的
31.12%，累计质押公司股份30,440,000股，占公司总股本的3.50%。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-009安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2019年 3月 15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-004深圳市澄天伟业科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300689；证券简称：澄天伟业）股票交易的日均换手率连续1个交易日（2017年 8月 21日）与前 5个交易日日均换手率比值达 74.50倍，且累计换手率达43.51%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
本公司董事会已对公司、控股股东以及实际控制人就公司股票交易异常波动情况进行核实，现就有关情况进行如下说明：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-004等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
2．本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-026 TCL集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（详见公司于巨潮资讯网披露的公告编号2019-009、2019-011号公告），并于 2019年 2月 14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（详见公司于巨潮资讯网披露的公告编号2019-025号公告）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。
现将公司首次回购股份的具体情况公告如下：
公司于 2019年 2月 14日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份 18,270,000股，占公司总股本的0.13%；本次回购股份最高成交价为 3.39元/股，最低成交价为 3.29元/股，已支付的总金额为 61,020,381.70元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2.公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年2月14日）前五个交易日公司股票累计成交量992,039,758股的25%；
3.公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-053号建新矿业股份有限责任公司
关于投资参股朝阳银行股份有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本次公司参与朝阳银行股份有限公司增资扩股的资格尚需有关监管部门的核准，目前公司尚未签署正式股权认购协议、合同等法律文书，存在不确定性。
2、公司最终投资参股朝阳银行股份有限公司的持股数量、持股比例及投资金额，以最终签署的认购协议以及根据银行业相关监管部门的最终批复文件为准。如有变动，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、根据《辽宁银监局关于核准朝阳银行股份有限公司 2017年度变更注册资本方案的批复》（辽银监复【2017】153号），朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）拟增资扩股不超过32,976万股股份。为推动实业与金融的协同发展，实现建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）做强做大的战略目标，公司拟认购朝阳银行股份8,000万股，拟认购总金额不超过17,360万元。同时授权公司董事长吴城先生签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。
2、2018年6月1日,公司第十届董事会第十八次会议以同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过《关于公司以自有资金投资参股朝阳银行股份有限公司的议案》。本次投资金额未达到公司2017年度经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次公司作为认购方参与朝阳银行增资扩股，尚需取得银监局等监管部门的核准。
3、公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：朝阳银行股份有限公司
统一社会信用代码：91211300123189827R
公司地址：辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段4号
成立日期：1996年2月7日
注册资本：人民币206,474万元
法定代表人：赵光伟
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项服务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖或代客外汇买卖；提供资信调查、咨询、见证；从事同业外汇拆借；提供保管箱服务（凭有效审批或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、本次增资前后标的公司股权结构如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前||||||增资后|||||
||||持股数量||持股比例||||持股数量||持股比例|
||股东||||||股东|||||
||||（万股）||(%)||||（万股）||(%)|
|凌源钢铁集团有限责任公司||19,825||9.29||山东步长制药股份有限公司（拟认购）||21,000||8.52||
|中宏龙马集团有限公司||10,974||5.14||凌源钢铁集团有限责任公司||19,825||8.04||
|持股5%以下股东合计||182,699||85.57||其他持股 5%以下股东合计||205,649||83.44||
|总计||213,498||100.00||总计||246,474||100.00||

注：如朝阳银行本次增资扩股的最终扩股数为32,976万股股份，公司认购最终股数为8000万股，则公司将持有朝阳银行增资扩股后总股本的3.25%股份。
3、标的公司最近一年又一期的主要财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年3月31日||2017年12月31日|
|资产总额（万元）||8,158,460||8,090,597||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负债总额（万元）||7,660,901||7,630,101||
|净资产（万元）||497,560||460,497||
||项目||2018年3月30日||2017年12月31日|
|营业收入（万元）||33,485||157,392||
|净利润（万元）||12,970||44,108||

注：朝阳银行 2017年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月财务数据未经审计。
4、与本公司的关系
朝阳银行与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。
5、其他说明
经查询朝阳银行公司章程，除公司章程第二十二条规定“股东在本行的借款逾期未还期间内，其表决权应当受到相应限制”、“股东在本行借款余额超过其持有经审计的上一年度股权净值，不得将本行股权进行质押”、“股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权将受到限制”外，未发现存在法律法规之外其他限制股东权利的特别条款。
经查，朝阳银行非失信被执行人。
三、认购股份的定价及出资方式
公司拟以自有资金认购朝阳银行增资扩股8,000万股，认购总金额不超过17,360万元，本次认购的价格暂定为每股2.17元，该价格综合考虑朝阳银行的资产价值、未来成长性，以及目前评估机构对朝阳银行的评估价值。
公司最终认购股份和价格以双方签署正式认购协议及相关监管机构的核准文件为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司本次投资朝阳银行，一是公司积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构的有关政策，推动产业与金融的协同发展；二是本次投资预期可以获得稳定良好的投资回报，为公司带来新的利润增长点。
2、存在的风险
一是审批风险。本次公司参与朝阳银行增资扩股的资格尚需有关监管部门的核准，目前公司尚未签署正式股权认购协议、合同等法律文书，存在不确定性。
公司最终投资参股朝阳银行的持股数量、持股比例及投资金额，以最终签署的认购协议以及根据银行业相关监管部门的最终批复文件为准。如有变动，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
二是市场风险。银行业的经营业绩主要受到国家金融货币政策的变化及国内经济下行的影响，其经营业绩波动可能对公司投资收益和长期股权投资价值产生影响。公司将指定相关部门及人员及时跟踪和掌握本投资项目的经营情况，并及时向治理层和管理层汇报。
3、对公司的影响
公司本次增资拟使用自有资金，事前已经公司财务部门审慎预算，不会对公司正常的运营资金产生不良影响；本次对外投资不会改变公司主营业务，也不会对公司当前主营业务的发展构成重大不利影响；本次交易价格以市场公允价格进行，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，董事会审议的对外投资事项符合公司发展需求，未损害上市公司及全体股东利益；本对外投资事项不会对公司主营业务的发展产生不利影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
六、备查文件
1、第十届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
建新矿业股份有限责任公司董事会
2018年6月1日
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于同意将公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现
金购买标的资产的交易价格的议案提交董事会审议的
事前认可意见
山西美锦能源股份有限公司第七届董事会第五次会议拟于2014年12月15
日召开，审议《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格的议案》、《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股票和支付现金购买资产之补充协
议>的议案》以及《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补
偿补充协议（二）>的议案》等议案。公司在召开董事会前已将关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真审核了《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格的议案》。我们一致认为：该等议案考虑到公司经营情况对本次重大资产重组相关的标的资产的影响及资产评估报告有效期已届满的现状，决议依据资产评估机构以2014年6月30日为基准日对标的资产进行补充评估而出具的评估报告确定的评估价值为交易价格，为此公司与控股股东美锦能源集团有限公司签署发行股票和支付现金购买资产之补充协议、发行股份和支付现金购
买资产之盈利补偿补充协议（二）对前述事宜进行补充约定，符合法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合全体股东的利益，有利于公司的持续发展。因此，我们同意将该议案提交第七届董事会第五次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山西美锦能源股份有限公司独立董事关于同意将公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格的议案提交董事
会审议的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
姚强 辛茂荀 王宝英
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-029
浙江美力科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月19日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》，报告全文内容，已于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日