Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-034新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东陈德宏先生持有的公司股份被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
（一）股东股份新增被轮候冻结的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关||轮候期限||本次轮候冻结占其所持股份比例||委托日期||冻结深度说明||
|陈德宏|否|37,279,083||广东省东莞|||||||||
|||||||||||||冻结(原股+|
|||||市中级人民||36个月||100%||2019-03-26|||
|||||||||||||红股+红利)|
|||||法院|||||||||

截至公告披露日，公司尚未收到股东及相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
（二）股东股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至公告披露日，陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%；被冻结的数量为 37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏先生所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法
院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深
圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。
（三）股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
陈德宏先生系公司持股5%以上股东，并非实际控制人及其一致行动人。陈德宏先生此次股份被轮候冻结事项不会影响公司生产经营。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-041宁波美康生物科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2015年9月7日
网络投票时间为：2015年09月06日-2015年09月07日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年09月07日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年09月06日15：00至2015年09月07日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2015年8月31日
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23名，代表股份80,216,616股，占公司股份总数的70.7752％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份76,542,600股，占公司股份总数的67.5336％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共17名，代表股份3,674,016股，占公司股份总数的3.2416％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及保荐机构代表出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2015年半年度利润分配的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为80,216,616股，其中同意80,137,668股，占出席会议股东所持股份(含网络投票)的99.9016％；
反对78,948股，占出席会议股东所持股份(含网络投票)的0.0984％；弃权0股，占出席会议股东所持股份(含网络投票)的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,100,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.0348％；反对78,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司2015年半年度利润分配的议案》。
2、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为80,216,616股，其中同意80,137,668股，占出席会议股东所持股份(含网络投票)的99.9016％；
反对78,948股，占出席会议股东所持股份(含网络投票)的0.0984％；弃权0股，占出席会议股东所持股份(含网络投票)的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,100,168股，占出席会议中小股东所持股份的99.0348％；反对78,948股，占出席会议中小股东所持股份的0.9652％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。
三、律师出具法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波美康生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于宁波美康生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年9月7日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-088深圳市新纶科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2018年 7月 24日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2018年7月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月9日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年8月8日至2018年8月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月8日下午15:00至2018年8月9日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道 3025号创意大厦 13楼公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 12名，代表公司股份累计为269,896,903股，占公司有表决权股份总数的23.4420%。
1、出席现场会议的股东及股东代表共 3名，代表股份 258,363,902股，占公司有表决权股份总数的22.4402%；
2、通过网络投票的股东和股东代表共9人，代表股份11,533,001股，占公司有表决权股份总数的1.0017%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
表决结果：同意269,888,903股，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；
反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 12,381,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9354%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-078宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年11月7日开市起停牌。公司于2016年11月14日、2016年11月21日、2016年11
月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，于2016年11月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018016
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计机构，信永中和遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成了公司年度的审计工作。
信永中和具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2018年公司拟继续聘任信永中和为公司审计机构，聘期1年。审计费用为44万元。该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期1年。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018048河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2018年4月16日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月26日（星期四）下午6时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《<公司2017年年度报告>及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，公司2017年年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2017年年度报告摘要同时刊登于2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）审议《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，公司独立董事白忠祥、郭志宏、赵志英向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），上述三人的述职报告于2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并将在公司2017年度股东大会上述职。
（三）审议《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计结果，2017年度公司实现营业收入 3,046,175,236.90元，营业利润 49,665,869.94元，利润总额 94,709,911.37元，归属上市公司股东的净利润56,591,297.91元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议公司2017年度利润分配预案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经安永华明审计，母公司 2017年度实现的净利润为 13,084,284.18元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积 1,308,428.42元，加年初未分配利润 263,918,513.65元，减去 2016年度利润分配 62,825,036.31元,母公司2017年末可供股东分配的利润为212,869,333.10元，资本公积金余额为1,049,583,704.59元。
公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司董事会认为公司2017年度利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。
详见公司于2018年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司编写了《河南恒星科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，安永华明出具了《河南恒星科技股份有限公司内部控制审核报告》，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》，上述文件均于2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（七）审议《公司2017年度财务报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2017年度财务报告已经安永华明审计,经本次董事会批准报出，详见公司2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司已审财务报表》。
（八）审议《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；安永华明会出具了《河南恒星科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》安永华明（2018）专字第61379712_R03号，上述文件均于 2018年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（九）审议《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议的议案。详见公司于2018年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
（十）审议《公司2018年第一季度报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2018年第一季度报告全文及摘要详情刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2018年第一季度报告摘要同时刊登于 2018年 4月 28日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
四、保荐机构意见
公司保荐机构对本次董事会审议的相关事项发表了核查意见，详见 2018年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。
五、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
3、海通证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
4、海通证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
5、海通证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见
6、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司已审财务报表》
7、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司内部控制审核报告》
8、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年4月28日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-122
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年10月26日以电话和电子邮件等方式发出。会议于2018年11月1日上午11：00在吉林省长春市高新开发区越达路 1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事 3人，现场出席监事 3人。本次会议由监事会主席桂巍女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以0票同意，0票反对，3票弃权，审议未通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：因子公司长春长生生物科技有限责任公司狂犬疫苗事件、百白破疫苗事件导致公司生产经营发生变化，目前公司已被吊销药品生产许可证并处巨额
罚款，我们不能保证报告内容真实、准确、完整，不能保证不存在任何虚假陈述及重大遗漏。建议公司聘请专业的审计机构对公司进行财务审计，并出具专业审计报告，聘请其他相关专业机构对公司其他制品进行风险评估。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监事会
2018年11月 2日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码 2014-061号浙江我武生物科技股份有限公司
关于收到“黄花蒿花粉滴剂”I期临床试验总结报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司于近日收到“黄花蒿花粉滴剂”I期临床试验总结报告，完成整个I期临床试验。具体如下：
公司“黄花蒿粉滴剂”于 2012年 10月 10日获得药物临床试验批件，注册分类为治疗用生物制品，该药物用于蒿属花粉过敏引起的过敏性哮喘、过敏性鼻炎等过敏性疾病的脱敏治疗。
研究单位名称：山东大学齐鲁医院国家药物临床试验机构
试验起止日期：2013年9月-2014年8月
耐受性试验结论：本试验未发现黄花蒿花粉滴剂对黄花蒿花粉过敏患者生命体征、心电图以及实验检查指标产生影响，亦未发现有剂量相关性。“黄花蒿花粉滴剂”是一种较为安全的药物，推荐进入Ⅱ期临床试验。
本期临床试验结束对公司损益不产生重大影响，Ⅱ期临床试验存在一定的不确定性。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-119安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 1日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买朱黎辉、申建国、任正鹏等 38名自然人持有的四川同路农业科技有限责任公司合计60%股权，并以询价方式向其他不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。公司已履行了信息披露义务。
根据深圳证券交易所《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 53号）的要求，公司补充及修订了《安徽荃银高科种业股份有限公司行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的相关内容，形成了《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）。
我们作为公司独立董事，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现就公司本次交易的相关事项发表如下独立意见：
文件的规定，具备可行性和可操作性，未损害公司及全体股东利益。
2、本次交易涉及补充、修改的相关文件已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。董事会会议的召集召开、审议表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次交易涉及的审计、评估相关工作尚未全部完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并发布召开股东大会的通知。
4、本次交易事宜尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，并同意对本次交易相关文件的修订。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一五年十一月十二日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-042立昂技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中国移动通信集团新疆有限公司签订了《2019年-2021年网络综合代维维护采购框架协议》（以下统称“合同”）。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在一定的周期，在实际履行中存在受不可抗力等影响造成的不确定性风险。
2、本合同费用结算实行月度加年度考核方式，考核分数与实际结算金额挂钩,合同执行过程中可能出现交期延误，未达质量标准从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
名称：中国移动通信集团新疆有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市红光山路1966号
2、与公司业务及关联情况
中国移动通信集团新疆有限公司与公司不存在关联关系。
3、交易对方的履约能力分析
中国移动通信集团新疆有限公司经营情况良好，财务状况较好，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同的签约双方与内容
发包方：中国移动通信集团新疆有限公司
承包方：立昂技术股份有限公司
发包方向承包方采购网络综合代维服务
2、合同金额
合同预估总价为人民币：13,760万元（大写：壹亿叁仟柒佰陆拾万元整）。
3、付款方式
合同中发包方应支付给承包方的服务费用实行月度加年度考核方式，考核分数与实际结算金额挂钩。代维服务费用分为基础代维费和年度尾款，基础代维费占总费用的90%，分专业进行核算；尾款占总费用的10%；月度考核成绩与基础代维费挂钩，年度考核成绩与尾款挂钩。
4、违约责任
合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
5、合同签订时间
2019年3月22日
6、合同生效条件及时间
本合同自双方签字盖章之日起生效。
7、合同履行期限
服务期限自2019年1月16日起算至2021年3月31日终止，或至本合同实际结算金额达到本合同预估总价之日终止，以二者中先到者为准。
四、合同履行对公司的影响
合同总金额为 13,760万元，占公司 2017年度经审计主营业务收入 97,320.19万元的14.14%，本合同的顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，进一步提高公司的市场影响力，提升公司品牌形象，且不影响公司经营的独立性。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
七、备查文件
《2019年-2021年网络综合代维维护采购框架协议》
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年3月26日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）中审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，同意提交第二届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
平其能 孙新生 屈文洲
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 3月 6日
同方国芯电子股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-005同方国芯电子股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||919,987,596.19|584,562,790.74|57%|
|营业总收入||||
||219,195,447.72|123,297,150.22|78%|
|营业利润||||
||298,402,506.99|158,692,050.94|88%|
|利润总额||||
||272,497,224.23|141,275,120.01|93%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.9013|0.5844|54%|
|基本每股收益（元）||||
||12.36%|12.89%|-0.53%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||3,078,013,421.89|2,725,153,021.34|13%|
|总资产||||
||2,351,753,915.86|1,983,851,701.81|19%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||303,408,984|296,941,323|2%|
|股本||||
||7.75|6.68|16%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
报告期内，公司业务持续稳定增长，2013年度实现营业收入 91,998.76万元，较上年同期增幅57%，归属于上市公司股东的净利润27,249.72万元，较上年同期增幅93%，主要系合并范围增加国微电子所致。如果不考虑合并范围变化的影响，按照2012年利润表模拟合并国微电子的口径计算，营业收入较上年同期增幅18%，归属母公司净利润较上年同期
增幅23%。
2、财务情况说明
同方国芯电子股份有限公司2013年度业绩快报报告期末，公司财务状况良好，总资产 307,801.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益23,5175.39万元，资产负债率24%。
本报告期，营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增幅57%、78%、88%、93%，主要系本报告期利润表合并范围增加国微电子所致。
如果不考虑合并范围变化的影响，按照2012年利润表模拟合并国微电子的口径计算，营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增幅分别为18%、14%、19%、23%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中对 2013年度经营业绩的预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-084恺英网络股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
近日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结数据显示，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东冯显超先生所持公司股份存在新增轮候冻结的情形。现将具体情况公告如下：
一、本次股份轮候冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托冻结日期|轮候期限（月）|轮候机关|冻结股数占其所持股份总数比例|冻结深度说明|
|冯显超|否|260,471,808|2019年6月5日|36|上海市浦东新区人民法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|

二、股东股份累计冻结情况
截至本公告日，冯显超先生持有本公司股票 260,471,808股，占本公司股份总数的12.10%。
冯显超先生所持本公司股票累计被冻结 260,471,808股，占本公司股份总数的12.10%，占其所持本公司股份总数的100.00%。
冯显超先生所持本公司股票累计被轮候冻结 1,213,074,045股，占本公司股份总数的56.36%，占其所持本公司股份总数的465.72%。
三、其他说明
1、目前公司股东冯显超先生因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查，
公司于2019年4月24日披露了《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》
（公告编号：2019-049），因此，公司无法与股东冯显超先生确认上述股份冻结
及轮候冻结的具体原因。
2、冯显超先生不是公司控股股东及一致行动人，其本次股份轮候冻结不会导致本公司控制权变更，不会对本公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本公司将持续关注相关事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-087
鸿利智汇集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到第一大股东李国平及第二大股东马成章的《告知函》，为了更好的经营和发展公司，同时更加充分发挥上市公司作为公众平台的作用，李国平及马成章筹划引进符合上市公司发展战略的合作伙伴，如洽谈成功，该事项可能涉及公司控制权变更。
2018年 5月 25日，公司股东马成章与四川金舵投资有限责任公司（下称“金舵投资”）达成协议，马成章拟协议转让 50,000,000股给金舵投资，该等协议转让交割完成后，金舵投资将持有公司7.01%的股份。截至目前，公司第一大股东及第二大股东与金舵投资在继续协商股份转让事宜，目前已进入实质性谈判阶段，交易方案中公司100%股份的整体估值约为人民币 80-90亿元，后续交易的股权比例约为12%-23%，需要相关部门审批。本次交易的具体交易方案尚在协商和沟通中，交易完成后，拟引入的金舵投资有可能成为公司控股股东。鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：鸿利智汇、代码：300219）自 2018年5月28日开市起停牌。
公司预计将在 10个交易日内披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根
据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年05月25日
浙江海翔药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（毛美英）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实的履行了作为独立董事的相关职责，积极的参加公司相关会议，并认真的审议董事会相关的各项资料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度工作情况报告如下：
一、2017年出席会议的情况
2017年度，本人积极参加公司所召开的董事会及股东大会，详细的了解了整个公司的生产经营情况，尽职尽责的完成了作为独立董事的职责。2017年度公司董事会和股东大会的召集与召开均符合法定程序要求，重大经营事项的决策程序均合法有效，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人出席了2017年全部董事会会议，所有议案均投了赞成票，没有提出异议。
本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||7||||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|毛美英|独立董事|1|6||0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2017年1月17日||关于开展保值型衍生品投资业务的独立意见||同意||
|2||||关于使用闲置募集资金购买保本型||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||银行理财产品的独立意见||
|3|2017年4月19日|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|4||关于 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5||关于《2016 年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|6||关于续聘公司 2017 年度审计机构的独立意见|同意|
|7||关于 2016 年度董事、高管薪酬的独立意见|同意|
|8||对公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的独立意见|同意|
|9||关于日常关联交易预计的独立意见|同意|
|10||关于对已处置的子公司江苏海阔生物医药有限公司部分员工所持限制性股票解锁事项的独立意见|同意|
|11||关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|12||关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期可解锁的独立意见|同意|
|13|2017年5月30日|关于终止公司非公开发行 A 股股票及公司第1期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的独立意见|同意|
|14||关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|15||关于聘任常务副总经理的独立意见|同意|
|16||关于选举董事的独立意见|同意|
|17|2017年6月20日|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|18|2017年8月28日|独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用情况说明|同意|
|19||关于会计政策变更的意见|同意|
|20|2017年9月22日|关于出售扬州日兴生物科技股份有限公司股权的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司的独立董事，本人在2017年度对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营和财务状况进行的细致彻底的了解。通过电话和邮件的方式，与公
司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时的掌握公司的运营状
态。同时本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，媒体对公司的相关报道，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，了解掌握公司的法人治理情况。督促公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规定。
2、作为审计委员会主任委员，本人负责召开审计委员会会议，仔细审阅公司定期报告，核查公司募集资金使用情况，对外投资，对外担保，关联交易及财务情况等，督促公司进一步完善财务管理和内部审计制度；作为提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人根据公司实际情况，认真、谨慎对待委员会工作，完善公司内部制度。
3、认真学习相关法律法规和各项规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
本人的联系方式：
yingmeimao@163.com
独立董事：
毛美英
二零一八年四月三日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-099北京金一文化发展股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司二级子公司在澳门对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司二级子公司江西鸿铭黄金珠宝有限公司（以下简称“江西鸿铭”）与陈美欢共同投资设立澳门金一文化珠宝礼品有限公司（暂定名，具体以澳门商事登记部门核准名称为准，以下简称“澳门金一”）并签署投资协议。澳门金一拟定注册资本为澳门币2,300万元，江西鸿铭以自有资金出资澳门币2,277万元，占澳门金一总股本的99%。具体内容详见公司于2017年3月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司二级子公司在澳门对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2017-051）。
澳门金一现已完成商业登记及备案手续，并取得了澳门商业及动产登记局制作的《商业登记证明》。相关注册信息如下：
1.商业名称（中文）：澳门金一文化珠宝礼品有限公司
2.英文名称：MACAU KINGEE CULTURE JEWELLERY& GIFT COMPANY,LIMITED 3.葡文名称：MACAU KINGEE CULTURA JOALHARIA E PRENDA
COMPANHIA,LIMITADA
4.登记编号：66133 SO
5.法人住所：澳门新口岸宋玉生广场249-263号百德大厦中土7楼L
6.经营范围：金银及饰品、铂金及饰品、珠宝玉石及半宝石、旅游纪念品、
礼品和工艺品的生产、研发、销售；智能电子产品、钟表的销售；自营和代理各类商品进出口；商务咨询；香道、茶道、佛教文化珠宝艺术品推广。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年5月17日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
根据根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十六次董事会《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见如下：
我们认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
石金星 石晓峰 万红波
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-003
旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年2月5日以邮件方式发出，于2018年2月9日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事8名。独立董事赵凤高先生委托独立董事刘榕先生出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司参与投资有限合伙企业的议案》。
同意公司全资子公司旷达新能源投资有限公司以自有资金出资110,000万元人民币，参与投资宁波梅山保税港区铭旭投资管理合伙企业（有限合伙），通过与宁波梅山保税港区铭峻投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立合肥裕晟控股有限公司，并由合肥裕晟控股有限公司受让 JW Capital Investment Fund LP的有限合伙份额进而间接持有裕成控股的股权，并最终投资于裕成控股有限公司之全资孙公司 NexperiaB.V.的项目。
具体内容见公司2018年2月12日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与设立有限合伙企业的公告》（公告编号2018-005）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司增资并变更经营范围的议案》。
同意公司以自有资金 20,000万元向公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司增资用于拓展饰件新业务，并变更旷达饰件经营范围。
具体内容见公司于 2018年 2月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》上登载的《关于全资子公司增资并变更经营范围的公告》（公告编号：2018-006）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司设立合肥公司的议案》。
同意公司全资子公司旷达汽车饰件有限公司以自有资金 3,000万元人民币作为注册资本在合肥投资设立全资子公司，即公司的全资孙公司。
具体内容见公司2018年2月12日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司设立合肥公司的公告》（公告编号：2018-007）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司及下属公司对电站项目公司增资的议案》。
全资子公司旷达新能源投资有限公司及其下属公司常州阳光能源投资有限公司使用自有资金向其下属五个电站项目公司合计增资 35,100.00万元。
具体内容见公司2018年2月12日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司及下属公司对电站项目公司增资的公告》（公告编号：2018-008）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年2月12日
公司简称：德展健康 股票代码：000813 公告号：2018－066
德展大健康股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年12
月20日收到公司股东西藏锦桐创业投资有限公司（以下简称“西藏锦桐”）提供的《关于西藏锦桐创业投资有限公司与国元证券股份有限公司进行股票质押业务购回的说明》等相关文件。
西藏锦桐于2017年12月20日与国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了股票质押式回购交易业务协议，将其持有本公司有限售条件流通股
20,761,200股股份质押给国元证券（具体详见公司2017年12月21日披露的《关于公司股东部分股票解除质押和展期的公告》，公告编号为2017-055），回购日为2018年12月19日。因经营需要,西藏锦桐于2018年12月19日办理了该笔购回标的证券的业务，此次购回解除质押的股份数为20,761,200股，占公司总股份的
0.9262%。
本次解除股票质押后，西藏锦桐剩余质押的股份数量为56,010,000股，占公司总股份的2.4988%。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-067辽宁奥克化学股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年11月25日下午14:30在公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集、董事长朱建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
2、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计11名，代表股份423,326,186股，占公司总股本的62.8155%。其中：出席现场会议的股东4人，代表股份422,836,898股，占上市公司总股份的62.7429%。通过网络投票的股东7人，代表股份489288股，占上市公司总股份的0.0726%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事项的议案》，关联股东奥克集团股份公司回避表决。
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议决议公告表决结果：同意52,775,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.6891%；反对164,588股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.3109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低5%的股东投票表决结果：同意5,975,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3196％；反对 164,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6804％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所的李哲、侯阳律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．辽宁奥克化学股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年11月 25日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-045吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年9月15日向各监事发出，会议于2017年9月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。由于监事会成员人数不足法定人数原监事会成员继续任职至补选监事上任为止，故会议由监事会主席肖波华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。
鉴于肖波华、曲曼丽向公司监事会申请辞去第六届监事会监事职务，公司监事会提名补选叶君艳女士、白莹莹女士为公司第六届监事会监事（监事简历附后），任期自公司股东大会批准之日起至第六届监事会届满为止。叶君艳女士、白莹莹女士均符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。本次补选后，公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
本议案需提请公司 2017年第二次临时股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与现任职工代表监事于晓静共同组成公司第六届监事会。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二○一七年九月二十日
附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
叶君艳：女，1978年 6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任本公司中药前处理技术员、固体制剂车间技术员、工艺技术部工艺研究员，现任本公司劳动人事部副部长。
叶君艳女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，叶君艳女士不属于“失信被执行人”。
白莹莹：女，1980年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任本公司提取车间质检员、前处理车间质检员、工艺技术部工艺研究员、监察审计部现场检查员，现任本公司监察部副部长。
白莹莹女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，白莹莹女士不属于“失信被执行人”。