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证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2018-086
尚纬股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上市公司股东大会规则》和《尚纬股份有限公司章程》等有关规定，经尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月3日 14点30分
召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月3日
至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十三次、十四次会议和第四届监事会第十次、十一次会议审议通过，本次股东大会内容详见 2018年 11月 30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|尚纬股份|2018/11/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于 2018年11月 29日-11月30日，每日上午 9:00—11：00，下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道 18号。
邮政编码：614012
联系电话：（0833）- 2595155
传真：（0833）- 2595155
联系人：叶罗迪周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
2018年11月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
尚纬股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国国际金融有限公司
关于上海金枫酒业股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，中国国际金融有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“公司”） 2012年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对金枫酒业非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具相关核查意见如下：
一、本次限售股份上市类型
本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。
经 2013年12月10日中国证券监督管理委员会《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1558号）核准，金枫酒业于2014年3月向包括控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的7名投资者非公开发行人民币A股普通股75,947,700股。
本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于 2014年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，金枫酒业控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司认购的 26,581,600股股份，限售期为 36个月，上市流通日为2017年3月7日（遇非交易日顺延至交易日）；其他6名股东认购的合计49,366,100股股份限售期为12个月，上市流通日为2015年3月7日，因 2015年 3月 7日和 8日为非交易日，上市流通日顺延至 2015年 3月 9日。
二、本次限售股份上市流通情况
本次限售股份上市流通数量为 49,366,100股，上市流通日期为 2015年 3月9日，具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量|持有限售股份占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股份数量|
|1|鹏华基金管理有限公司|19,607,800|3.81%|19,607,800|0|
|2|中国食品发酵工业研究院|6,535,900|1.27%|6,535,900|0|
|3|永辉超市股份有限公司|6,535,900|1.27%|6,535,900|0|
|4|上海扣山投资管理中心（有限合伙）|6,535,900|1.27%|6,535,900|0|
|5|中国对外经济贸易信托有限公司|6,535,900|1.27%|6,535,900|0|
|6|太平洋资产管理有限责任公司|3,614,700|0.70%|3,614,700|0|
|合计||49,366,100|9.59%|49,366,100|0|

三、股本变动结构表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||解禁前股数|变动股数|解禁后股数|
|一、有限售条件股份|75,947,700|-49,366,100|26,581,600|
|二、无限售条件流通股份|438,671,492|49,366,100|488,037,592|
|三、股份总数|514,619,192|0|514,619,192|

四、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股份形成后至今，公司总股本仍为 514,619,192股，未发生变化。
五、本次限售股份上市流通的有关承诺
鹏华基金管理有限公司、中国食品发酵工业研究院、永辉超市股份有限公司、
上海扣山投资管理中心（有限合伙）、中国对外经济贸易信托有限公司和太平洋
资产管理有限责任公司等 6名投资者承诺所认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内不减持本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其他承诺事项。
本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
六、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查，本次持有金枫酒业有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，金枫酒业对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于上海金枫酒业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________ ___________
王迪明 徐慧芬
中国国际金融有限公司年 月 日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-024
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2019年4月26日（星期五）
会议召开内容：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2018年度业绩及现金分红说明会
会议召开方式：网络互动方式
一、说明类型
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于2019年4月26日披露《2018年年度报告》及《2018年年度利润分配预案》，具体内容请参阅《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所外部网站 www.sse.com.cn的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者了解公司 2018年度业绩及现金分红的相关情况，公司决定于 2019年 4月 26日通过上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e访谈”栏目以网络互动的方式召开“红蜻蜓2018年度业绩及现金分红说明会”。让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年4月26日（星期五）15:30—16:30
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、财务总监及董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2019年4月26日12：00前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2、投资者也可以在 2019年 4月 26日15:30—16:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：0577-67998807
传真：0577-67350516
E-mail：ir@cnhqt.com
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-049
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月17日14点30分
召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月17日
投票时间为：自2017年10月16日15：00至2017年10月17日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟申请流动资金借款及担保的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年9月26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司 2017年9月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603101|汇嘉时代|2017/10/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异
地股东可采取传真的方式登记。
（二）登记时间：2017年10月16日（星期一）上午10:30-下午 18:00
（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券管理中心。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、联系人：张佩
2、联系电话：（0991）2806989
3、传真：（0991)2826501
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
2017年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟申请流动资金借款及担保的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600873证券简称：梅花生物公告编号：2015-057
梅花生物科技集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月27日14点00分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月27日
至2015年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两个议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，并与本公告同日刊登于上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1需对中小投资者单独计票情况进行统计。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案2均需关联股东回避表决。
应回避表决的关联股东名称：股东王爱军、何君、梁宇博同时又是这次员工持股计划的参与人，因此为关联股东，对关联议案需回避表决。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600873|梅花生物|2015/7/21|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、参会方式
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、参加现场会议登记时间： 2015年 7月 22日上午9:00-11:00，下午
1:00-4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部
4、会议联系方式
联系人：杨慧兴刘现芳张雪
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮编:065001
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会2015年 7月10日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月27日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-019江苏东珠景观股份有限公司
关于项目预中标公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了四川省彭州市人民渠沿线综合整治工程（含二期）（第二次）（以下简称“人民渠整治工程”“本项目”、“项目”）的投标，根据中国招标投标公共服务平台
(http://www.cebpubservice.com/)2018年3月30日发布的中标候选人公示，公司预中标人民渠整治工程。
现将本项目相关情况提示如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：彭州市人民渠沿线综合整治工程（含二期）（第二次）
2、招标人：四川龙门山文化旅游发展有限公司
3、第一中标候选人：江苏东珠景观股份有限公司
4、项目概况：
（1）建设地点：彭州市天彭街道；
（2）建设规模：该项目占地范围约1147亩；
（3）建设内容：打造滨河生态公园；
（4）投资规模：本项目总投资约5亿元；
（5）合作期限：不低于7年（含建设期小于等于2年，回购期大于等于 5年）。
5、运作模式：本项目采用招商融资模式，由社会投资人全额投资给项目公司；
6、公示媒体：中国招标投标公共服务平台
二、项目中标对公司经营业绩的影响
1、本项目的中标不影响公司业务的独立性；
2、项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、相关风险提示
上述项目尚处于公示阶段，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。
公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会 2018年4月3日
四川东材科技集团股份有限公司
关于太湖金张科技股份有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
广会专字[2017]G16043810055号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2
附件：四川东材科技集团股份有限公司管理层关于
太湖金张科技股份有限公司 2016年度业绩承诺
实现情况的说明………………………………… 3-5
关于太湖金张科技股份有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
广会专字[2017]G16043810055号四川东材科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）管理层编制的《关于太湖金张科技股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供东材科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为东材科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《关于太湖金张科技股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是东材科技管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对东材科技管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
附件：
四川东材科技集团股份有限公司
关于太湖金张科技股份有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东材科技”）编制了《关于太湖金张科技股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》
一、公司收购太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）的基本情况
1、公司于2015年1月26日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于收购金张科技51%股权的议案》。
2、公司于2015年2月13日与施克炜、孙建、陈晓东、王淑美、陆英、王彪、苏璿、博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、太湖县金张投资管理有限公司分别签署了《股权转让协议》，公司以133,447,978.10元收购上述股东持有的金张科技51%股权。本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、业绩承诺情况
1、根据本公司与业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）签署的《股权转让协议》、《业绩承诺及补偿变更的补充协议》，业绩承诺方承诺金张科技 2015-2017年经审计后的净利润不低于2,800万元、3,300万元和4,200万元，可累积计算
业绩承诺，业绩承诺期内累积实现净利润不低于 10,300万元，业绩承诺实现情况每个年度单独测算三个年度届满时一次性补偿。“净利润”为金张科技审计报告中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润。该审计报告须经有证券从业资格的会计师事务所按中国会计准则审计，并体现在该会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告中。该会计准则为公司上市适用的会计标准。其中“非经常性损益”应参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》的要求进行确定和计算。
2、调整方式：
业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）承诺2015-2017年金张科技经审计后的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润达到预期净利润（含预期利润数)。如未达到，双方将执行下列条款进行现金补偿或调整股权。
（1）如果金张科技实际完成净利润低于预期净利润，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）按如下公式向公司进行现金补偿或无偿转让部分股权，公司有权选择现金或股权的方式予以补偿:
当年补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次受让方股权投资成本×72.56%－已补偿金额
当年无偿转让股权=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次转让后受让方持有的股权×72.56%－已补偿股权
如甲方在业绩承诺期届满，金张科技经审计后的扣除非经营性损益后的合并报表税后累积净利润未达到累积承诺净利润数的，甲方应向乙方进行现金补偿或无偿转让部分股权予以补偿，乙方有权选择甲方以现金或股权的予以补偿：
上述现金补偿或股权补偿，施克炜、孙建、陈晓东各自承担的比例均分别为43.41%、29.46%、27.13%。
上述补偿应在2017年度合并报表审计完成后的30个工作日内完成，其中合并报表审计应当由东材科技认可的会计师事务所在会计年度结束后的四个月内完成。
（2）如果金张科技实际完成净利润高于预期净利润，超出部分的20%-30%以现金方式奖励给金张科技管理层之核心人员施克炜、孙建、陈晓东，具体奖励比例由金张科技董事会决定，上述累积业绩承诺净利润为未扣除该支出前的净利润。
三、标的公司2016年度业绩承诺实现情况
金张科技 2016年度财务报表业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“广会专字[2017]G16043810011号”审计报告。金张科技 2016年度实现净利润（扣非后）为 46,009,813.26元，累积净利润实现数为 60,005,899.20元，比截止 2016年末累积承诺净利润数 61,000,000.00元少994,100.80元，累计承诺净利润完成率为98.37%。
四川东材科技集团股份有限公司二〇一七年四月二十六日
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
（二○一六年二月二十五日）
根据中国证监会发布有关公告的规定，审计委员会在聘请审计师、内部控制评价以及公司 2015年年度报告编制和披露过程中认真履行了监督、核查职能，现总结如下：
一、向董事会提出续聘会计师事务所的意向
2015年11月19日，董事审议通过了由董事会审计委员会提交的《关于续聘会计师事务所的提案》，提议继续聘请信永中和会计师事务所为公司提供 2015年度财务审计服务和 2015年度内控审计服务，2015年 12月 7日召集召开了 2015年第一次临时股东大会，经过投票表决，通过了该提案。
二、积极开展 2015年度内部控制评价
2015年是公司对外披露《内部控制评价报告》的第四个年头，审计委员会认真查阅了公司 2015年度内部控制体系建设的相关文件以及日常运行情况，结合审计事务所预审阶段发现的缺陷，对缺陷整改情况进行了逐一检查和测试，最终编制完成了《2015年度内部控制评价报告》，随后公司将上述报告提交了会计师，并于 2016年 2月 25日提交公司董事会审议， 2月 29日，公司内部控制评价报告正式对外披露。
三、督促、检查公司 2015年度报告编制和披露工作
2015年 12月 8日，审计委员会委托公司财务总监刘德珏女士就公司审计时间计划与主审会计师进行了沟通，告知会计师根据公司的工作安排，建议 2015年度审计的进场时间尽量提前，请会计师按照进场时
间确定自身的审计进度，经过协商，最终双方将年度报告的披露时间确定为 2月 29日。
2016年 1月 6日，公司完成了财务报表的编制工作，并提交公司审计委员会以及独立董事审阅。
在年审会计师进场开展审计工作以后，审计委员会成员加强了与年审会计师的沟通工作，并先后三次对审计报告的提交时间进行了督促， 1月 26日年审会计师如期出具了审计报告（初稿），审计委员会及独立董事于 1月 29日与会计师在公司召开了专题沟通会议，再次审阅了公司 2015年度审计初稿，并与会计师主要就“审计初稿中的财务报表”与“公司提供的财务报表”之间的差异和调整事项以及会计政策的执行情况进行了详细询问和沟通，经过了解，未发现重大调整事项，所有涉及的调整事项均为正常调整，公司执行会计政策情况良好，调整后的财务报表和审计初稿更加真实准确的反映了公司 2015年度的财务状况和经营业绩。
2016年 2月 19日，审计委员会再次召开会议，审议了公司 2015年度审计报告（正式稿），经过投票表决，与会委员一致同意将《2015年度审计报告》提交董事会审议。
1、关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见：
审计委员会审阅了公司财务部 2016年 1月 6日提交的财务报表，包括 2015年 12月 31日的资产负债表，2015年度的利润表和现金流量表，通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、董事会、监事会及相关委员会的会议纪要、公司相关账册及凭证，审计委员会认为：公司提交的财务报表资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东及其附属企业因非经营性原
因占用公司资金情况；各项预提费用估计合理、依据充分；未发现公司有异常关联交易情况，公司编制的财务报表真实客观的反映了公司 2015年度经营业绩。
2、关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审计意见
审计委员会审阅了2015年1月26日提交的、经年审注册会计师初步审定的审计报告，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。经过召开专题会议沟通后，审计委员会认为：执行会计政策合理有效、未发现重大调整事项，所有涉及的调整事项均是依据会计政策进行的合理调整，调整后的财务报表和审计初稿更加真实准确反映了公司2015年度的财务状况和经营业绩。
3、关于会计师从事本年度审计工作的情况
审计委员会审阅了信永中和会计师事务所提交的《2015年度审计策略》后，审计委员会成员与主审会计师进行了充分沟通，并达成一致意见。
为了尽快推进审计工作，审计师于2015年12月15日进场。先从公司前11个月的财务情况着手进行外围审计，进入2016年1月，待公司完整的会计年度结束后，立即接续进行了公司全年财务审计工作。期间项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业及我们审计委员会进行了持续、充分的沟通，在此过程中，公司会同会计师认真学习了上交所发布的《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》以及陕西证监局下发的有关年报编报文件，在审计过程中，审计小组成员以及主审会计师恪守职业道德，保持充分的独立性；参与本次审计过程的人员具备实施本次
审计工作所必需的专业知识和相关执业证书，能够胜任本次审计工作，在本次审计过程中，公司均将上述人员作为内幕信息知情人进行了登记备案，并对上述人员在审计期间就公司股票交易事项进行查询，未发现有买卖公司股票的行为，审计委员会认为年审注册会计师严格按照中国注册会计独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的标准无保留的审计意见的审计报告能够充分反映公司2015年12月31日的财务状况及
2015年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况，所有参与审计的人员勤勉尽责，恪尽职守，具有较高的专业胜任能力，严格执行中国证监会、财政部的审计制度规定，并对公司内部控制体系的运行情况提出了多项管理建议，有力的促进了公司的管理提升，提高了公司风险防范水平。
四、审计委员会会议召开情况
2016年1月29日审计委员会召开了专题会议就审计师出具的2015年度审计初稿于审计师进行了沟通，了解相关会计分录的调整情况。
2016年2月19日，审计委员会再次召开专题会议，审议了《2015年度审计报告》和《2015年度内部控制审计报告》，同意将两份报告提交董事会审议。另外也审议通过了本报告，同意将本报告提交公司董事会审议。
特此报告
审计委员会（签字）：李利、张彦君、王忠诚
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-028
珠海华发实业股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司将于2016年4月20日下午15:00-17:00在全景网举行2015年度业绩网上说明会，公司董事局主席、总裁、董事局秘书、财务总监等管理层将就公司2015年度经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://www.p5w.net）参与本次说明会。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一六年四月八日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-008
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
2012年公司债券本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|

兑付债权登记日：2018年3月1日
债券停牌起始日：2018年3月2日
兑付资金发放日：2018年3月6日
摘牌日：2018年3月6日
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宝胜股份”）债券（以下简称“本期债券”）将于2018年3月6日开始支付2017年3月6日至2018年3月5日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：宝胜科技创新股份有限公司；
2、债券名称：宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券；
3、债券简称及代码：12宝科创（122226）；
4、债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权；
5、发行总额：人民币6亿元；
6、债券利率：本次债券票面年利率为5.48%，采用单利按年计息，不计复利；
7、债券形式：实名制记账式公司债券；
8、起息日：自2013年3月6日开始计息，本次付息年度起息日为2017年3月6
日；
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
10、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年；
11、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2016年3月6日一起支付。本期债券利息兑付日为2014年至2018年每年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。本期债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明；
12、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA；
13、上市时间与地点：本期债券于2013年3月11日在上海证券交易所上市交易；
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
投资者欲全面了解有关“宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券”付息的具体条款，请查阅2013年3月4日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2012年度公开发行公司债券募集说明书摘要》,及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司本期债券募集说明书全文。
二、本次本息兑付方案
根据《宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.48%。2016年3月7日，公司发布了《宝胜科技创新股份有限公司关于“12宝科创”公司债券回售结果的公告》，决定不上调本期债券的票面利率。为此，每手“12宝科创”（面值1,000元）派发利息为人民币54.80元（含税），兑付本金人民币1,000元。本次兑付本金总额为6亿元整。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2018年3月1日
2、债券停牌起始日：2018年3月2日
3、兑付资金发放日：2018年3月6日
4、摘牌日：2018年3月6日
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|四、兑付对象|
|本次付息对象为截至 2018 年 3 月 1 日下午上海证券交易所收市后，在中证|
|登上海分公司登记在册的全体“12宝科创”公司债券的持有人。|
|五、兑付、兑息办法|
|1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，|
|委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第 2|
|个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如|
|本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账|
|户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑|
|付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司公告为准。|
|2、中证登上海分公司在收到上述划付款项后，通过资金结算系统将债券本|
|金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机|
|构），投资者于兑付机构领取债券利息。|
|六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的|
|规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利|
|息额的 20%，每手“宝胜科技创新股份有限公司 2012 年公司债券”（面值人民|
|币 1,000 元）实际派发利息为人民币 43.84 元（税后）。本期债券利息个人所得|
|税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如|
|各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责|
|任由各兑付机构自行承担。|

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|2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的|
|规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“宝胜|
|科技创新股份有限公司 2012 年公司债券”（面值人民币 1,000 元）实际派发利|
|息为人民币54.80元（含税）。|
|3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中|
|华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和|
|国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得|
|税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布的|
|《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问|
|题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利|
|息应当缴纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居|
|民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发|
|行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。|
|七、相关机构及联系方法|

（一）发行人
名称：宝胜科技创新股份有限公司
联系地址：江苏宝应安宜镇苏中路1号
联系人：张庶人
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
邮政编码：225800
（二）主承销商
名称：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41楼
联系人：徐思
电话：0755-82960525
传真：0755-82943121
邮政编码：518026
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2018年2月27日
B_tableindent_4.5 mmN_tableindent_4 mm香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為
「東方証券股份有限公司」，在香港以「東方證券」（中文）及「DFZQ」（英文）開展業務）
（股份代號：03958）
董事會會議召開日期
東方證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月二十九日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，並考慮派發中期股息（如有）。
承董事會命
董事長
潘鑫軍
中國•上海
二零一九年八月十五日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-024扬州亚星客车股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2019年 5月 10日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2019年5月20日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2018年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年五月二十一日
浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司第一期限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 12月 5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
1、本次获授限制性股票的 43名激励对象与公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致，亦与经公司监事会审核的《浙江三星新材股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单》相符，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
3、公司实施《第一期限制性股票激励计划（草案）》有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意2018年12月5日为首次授予日，向43名激励对象授予 155万股限制性股票，授予价格为人民币 9.365元/股。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄轩珍 杜学新 姚杰
年月日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-012
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施等事项分别签
署了《承诺函》，内容如下：
（一）公司控股股东及实际控制人的承诺
公司控股股东、实际控制人陈德康根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能
够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司《关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了表示同意的独立意见。详细内容请见公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的相关公告和文件。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年3月31日