证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-080长沙开元仪器股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2018年7月9日下午15：00在公司召开2018年第三次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：长沙开元仪器股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经2018年6月21日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意召开公司2018年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2018年 6月 21日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：2018年7月9日下午15：00。
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月8日下午15:00至2018年7月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。
6、股权登记日：2018年7月3日。
7、出席对象
①截止2018年7月3日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附后）②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师
8、会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室
二、会议审议事项
审议《关于修改<公司章程>议案》
为了吸引公司战略投资者积极参与公司决策，拟增加公司董事会成员人数，公司董事会由现在的9名董事增加到11名董事，其中独立董事人数为4人。拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：
《公司章程》修改对照表
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|-|-|
|《公司章程》修改前|《公司章程》修改后|
|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。|第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事4 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者会计学副教授以上职称的人士。|

除第一百零六条有修改外，《公司章程》其它条款无修改。
说明：上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决同意。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2018年7月 8日 17:00前送达或传真至公司；来信请寄：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。邮编：410100，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年7月9日（上午9:00—11:30，下午2:00—15:00）
3、登记地点：长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
联系人：郭剑锋
联系电话：0731-84874926
传真：0731-84874926
邮编：410100
地址：长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司
七、备查文件
长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
特此通知。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年6月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365338”，投票简称为“开元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>议案》||√||

②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月8日15:00至2018年7月9日15:00期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
①股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表(参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止2018年7月3日，我单位（个人）持有长沙开元仪器股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司2018年第三次临时股东大会。
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|姓名或名称|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东账户卡号|持股数量（股）|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真号|
|是否本人参会|备注|

股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席长沙开元仪器股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提||||||||
||||||该列打||||
||案||||||||
||||提案名称||勾的栏|同意|反对|弃权|
||编||||||||
||||||目可以||||
||码||||||||
||||||投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外所有提案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√|||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、委托人对上述事项应在签署授权委托书时在“同意”、“反对”或“弃权”的相应表格内“√”写，三者只能选其一，多选的视为对该审议事项的授权委托无效，未选的，视为授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。