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证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-032天津九安医疗电子股份有限公司
关于接受控股股东担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，同意公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）融资提供连带责任担保，不收取担保费。预计三和投资为公司提供担保金额累计不超过3000万元人民币，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本次交易对方为公司控股股东三和投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本次交易的关联自然人，回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
1、三和投资基本情况
公司名称：石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
公司住所：新疆石河子开发区北四东路37号5-19室
企业性质：有限合伙企业
法定代表人：刘毅
注册资本：人民币20.84万元
成立时间：1995年 5月 8日
经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市股份以及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容
出于自身经营发展和保证生产经营所需流动资金周转需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请贷款。控股股东三和投资将为上述融资提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联担保不涉及担保费用，属于关联方为上市公司提供担保的普遍做法，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
控股股东三和投资为公司及子公司提供的担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，除本次担保外，公司及子公司与三和投资无其他交易事项。
最近12个月内，三和投资为公司融资提供无偿连带责任担保，截至披露日，实际担保余额为3,100万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
董事会审议关联交易相关议案时，公司独立董事一致同意本次关联交易事项，并发表了独立董事意见：
三和投资为公司及下属控股公司提供担保金额累计不超过3000万元人民币，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。上述担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审批事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-052深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“联得装备”）于2018年6月5日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会
议”）。公司监事会于2018年6月2日以电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议由公司监事会主席黄昌乐召集和主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度的公告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案包含如下两项子议案：
（1）选举欧阳小平先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（2）选举张军先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》，候选人简历详见附件1。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖章的第二届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会2018年06月05日
附件1：第三届监事会非职工代表监事履历情况
欧阳小平先生，男，生于1972年7月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任联得装备大客户四部经理、监事。曾任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户资源部总监。
截至本公告披露之日，欧阳小平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
张军先生，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任联得装备采购中心外协经理。
截至本公告披露之日，张军先生直接持有公司股份0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
东江环保股份有限公司
独立董事关于签订顾问聘用协议暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第五十九次会议审议的关于签订《顾问聘用协议》暨关联交易的事项发表如下独立意见：
一、公司本次与张维仰先生签订《顾问聘用协议》，认为张维仰先生作为公司的创始股东，多年深耕环保行业，对行业具有敏锐的洞察力和深刻理解，为公司的发展倾注了大量心血及做出卓越贡献。公司本次与张维仰先生签订《顾问聘用协议》，聘请其为公司高级顾问，将充分发挥张维仰先生的行业影响力和深厚资源，助力公司的经营和发展，为公司的重大决策提供意见及建议，为公司的战略规划、业务拓展、投融资、品牌建设等方面提供有力的支持和指导，符合公司战略和发展需要，符合公司及全体股东的利益。
二、上述事项的交易及决策程序符合公司章程及深圳证券交易所股票上市规则的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于签订顾问聘用协议暨关联交易的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 朱征夫
东江环保股份有限公司年 月日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-072深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经 2017年第二次临时股东大会审议同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。
上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内循环使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险，拟购买单份投资期限不超过 12个月的银行保本收益型或低风险类短期理财产品。具体内容详见2017年7月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。
一、到期赎回的理财产品情况
2018年 5月 9日，公司使用暂时闲置自有资金人民币 2,000万元向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）购买银行理财产品。具体内容详见2018年5月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-037）。
公司已于 2018年 11月 9日赎回上述已到期理财产品，收回本金：人民币2,000万元；获得理财收益：人民币536,666.67元。
二、本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况，具体见下表：
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|产品类型|预计年化收益率|是否到期|
|1|民生银行深圳分行|GS民生银行综合财富管|人民币7,000|2017年9月28日-2018年4月|保本浮动收益型|5.05%|是|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-072
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|||理服务业务(2017第1098期)|万元|28日||||
|2|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币1,500万元|2017年10月27日-2017年11月13日|保本浮动收益型|3.35%|是|
|3|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币1,500万元|2017年12月4日-2017年12月15日|保本浮动收益型|2.85%|是|
|4|国泰君安|天汇宝2号|人民币1,000万元|2017年12月26日-2018年1月9日|保本约定收益型|4.5%|是|
|5|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币1,000万元|2018年1月31日-2018年2月9日|保本保证收益型|2.85%|是|
|6|中国银行艺园路支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|人民币4,000万元|2018年3月6日-2018年3月15日|保本保证收益型|2.35%|是|
|7|民生银行深圳分行|民生银行综合财富管理服务业务|人民币2,000万元|2018年5月9日-2018年11月9日|保本浮动收益型|5.25%|是|
|8|招行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001680|人民币2,000万元|2018年5月9日-2018年8月9日|保本浮动收益型|4.5%|是|

截至本公告日，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币0元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
1、民生银行相关理财产品客户回单。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2018年11月12日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-024江苏华西村股份有限公司
关于控股股东增持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 18日接到公司控股股东江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”）完成增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人名称：控股股东华西集团
2、首次披露增持进展公告的时间：2013年6月25日
3、增持目的和计划：基于对本公司未来持续稳定发展的信心，控股股东华西集团拟根据自身需要在未来 12个月内（自 2013年 6月 24日起算）以自身名义通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持
5、增持计划的实施情况：
2013年 6月 24日至 2014年 6月 18日期间，华西集团通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 14,838,106股，占公司已发行总股份的1.984%，未超过公司总股本2%。
增持前，华西集团持有本公司股份 306,791,377股，占公司总股本的41.014%。增持后，华西集团持有本公司股份 321,629,483股，占公司总股本的42.998%。
6、华西集团的上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。本次增持股份满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
华西集团严格履行其承诺，在增持期间未减持其所持有的公司股份。同时华西集团承诺：自 2014年6月19日起 6个月内不减持其所持有的本公司股份。
8、律师专项核查意见
江苏世纪同仁律师事务所就本次华西集团增持公司股份事项出具了专项法律意见：
（一）增持人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格；
（二）截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
（三）增持人本次增持股份系通过深圳证券交易所交易系统增持，增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
（四）增持人本次增持可以参照《上市公司收购管理办法》第63条的规定免于向中国证监会提出豁免申请。
该专项法律意见详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华西村股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见书》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司聘请外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第五十一次会议审议的《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，已为公司提供一年的审计服务，审计团队严谨敬业、恪尽职守，出具的各项专业报告
客观、公正。因此，我们同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第五十一次会议审议。
独立董事：郭晋龙、涂成洲、欧伟明二○一六年八月十三日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【039】
上海百润香精香料股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 3日收到公司控股股东刘晓东先生提交的《关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案提议主要内容
1.鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司 2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截至2015年6月30日公司总股本 448,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利 448,000,000.00元；以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，合计转增448,000,000股。
2.同时，公司控股股东刘晓东先生承诺：将在公司股东大会审议上述 2015年半年度利润分配及公积金转增股本相关议案时，投赞成票。
二、公司董事会关于半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会收到公司控股股东刘晓东先生《关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事会董事长刘晓东先生，董事张其忠先生、林丽莺女士、高原先生（超过二分之一以上董事）对上述预案进行了认真讨论，并一致认为：公司控股股东刘晓东先生提议的 2015年半年度利润分配预案，结
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【039】
合了公司目前股本规模、经营状况和未来发展的持续盈利情况及公司未来良好的发展前景，同时充分考虑了对广大投资者的合理诉求，有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。上述提议符合公司未来发展规划，目前公司有充足的经营性现金流，现金分配不会造成公司流动资金短缺，股本转增后将有利于推动公司做大做强；提议的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的上述4名董事承诺：在公司董事会审议上述利润分配的相关预案时投赞成票。
三、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况
1.本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月未减持公司股票。
2.截至公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
四、其他说明
1.公司董事会在收到上述提议后，于当天进行了讨论并决定尽快披露该提议，确保减少内幕信息传播时间，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体 2015年上半年度利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
云南盐化股份有限公司董事会审计委员会
关于 2015年度计提资产减值准备合理性的说明
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截止 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司（包括：云南天聚化工有限公司，以下简称“天聚化工”；云南普阳煤化工有限责任公司，以下简称“普阳煤化工”；文山黄家坪水电开发有限责任公司，以下简称“黄家坪水电”；云南天冶化工有限公司，以下简称“天冶化工”）于 2015年末，对各类资产进行了全面清查。在全面清查的基础上，对应收款项、存货、在建工程、长期股权投资等可能发生减值损失的部分资产计提减值准备。
相关规定，对上述存在减值迹象的资产计提 2015年度减值准备 28,456.80万元（其中，母公司及全资子公司对合并范围内的子公司计提减值准备合计 25,298.41万元，不影响公司合并利润总额），明细如下：
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|-|-|-|-|
|项 目||年初至报告期末计提减值准备金额（万元）|占2014年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|1.坏账准备||13,357.81|240.11%|
|其中:母公司对控股子公司普阳煤化工计提坏账准备||10,675.99|191.90%|
|全资子公司天聚化工对普阳煤化工计提坏账准备||1,689.48|30.37%|
|2.存货跌价准备||966.05|17.36%|
|3.在建工程减值准备小计||1,200.00|21.57%|
|其中: 天冶化工氯碱在建项目||1,200.00|21.57%|
|4.母公司对子公司计提的长期股权投资减值准备小计||12,932.94|232.47%|
||其中:母公司对普阳煤化工计提长期股权投资减值准|8,251.00|148.31%|
||备|||
||母公司对黄家坪水电计提长期股权投资减值准|984.89|17.70%|
||备|||
||母公司对天冶化工计提长期股权投资减值准备|2,269.51|40.79%|
||母公司对天聚化工计提长期股权投资减值准备|1,427.54|25.66%|
|本次计提减值准备合计||28,456.80|511.51%|
|其中：对合并范围内子公司计提的减值准备合计||25,298.41|454.74%|

注：公司本次计提的上述各项资产减值准备数据未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会 2016年第三次临时会议及公司监事会 2016年第二次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的各项资产减值准备，预计将减少公司 2015年度合并
利润总额 3,158.39万元，减少归属于母公司所有者的净利润
3,704.28万元，相应减少 2015年末归属于母公司所有者权益 3,704.28万元。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准。
本次资产减值准备的计提不影响公司于 2015年 10月 27日披露的《公司 2015年第三季度报告》中对公司 2015年度经营业绩的预计。
三、对合并范围内子公司应收债权和长期股权投资计提资产减值准备的具体说明
受宏观经济和市场环境影响,普阳煤化工等公司子公司近年持续亏损，预计短期内不能得到改善，公司 2015年对其应收债权和股权投资计提了减值准备，具体情况如下（金额单位：万元）：
1、对应收子公司债权计提坏账准备
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|资产名称|母公司应收普阳煤化工债权|全资子公司天聚化工应收普阳煤化工债权|
|账面价值|36,412.44|5,700.00|
|资产可收回金额|25,736.45|4,010.52|
|资产可收回金额的计算过程|受宏观经济和市场环境影响,公司子公司普阳煤化工近年持续亏损，企业的自身偿债能力不足，预计短期内不能得到改善，公司拟出售持有的普阳煤化工股权，并根据公司对普阳煤化工截止2015年 11月30日的资产预评估情况判断和确认预计可收回债权金额；公司全资子公司天聚化工 2015 年末账面应收普阳煤化工债权余额 5,700.00万元，亦根据上述预评估情况判断和确认预计可收回债权金额。||
|本次计提资产减值准备的依据|企业会计准则、公司应收款项坏账准备计提政策||
|本次计提资产减值准备的金额|10,675.99|1,689.48|
|计提的原因|公司判断上述对子公司的债权资产存在减值的情形，期末可收回金额低于账面成本，按差额计提坏账准备。||

注：具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准。
2、对子公司长期股权投资计提减值准备
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|资产名称|长期股权投资||||
||母公司对普阳煤化工|母公司对黄家坪水电|母公司对天冶化工|母公司对天聚化工|
|账面价值|8,251.00|2,600.00|24,989.16|8,200.00|
|资产可收回金额|0.00|1,615.11|22,719.65|6,772.46|
|资产可收回金额的计算过程|受宏观经济和市场环境影响,公司子公司普阳煤化工、黄家坪水电、天冶化工、天聚化工的经营环境恶化，公司拟出售上述子公司股权，并根据对各子公司截止 2015年11月30日的资产预评估情况，判断和确认预计可回收金额。||||
|本次计提资产减值准备的依据|企业会计准则、公司资产减值准备计提政策||||
|本次计提资产减值准备的金额|8,251.00|984.89|2,269.51|1,427.54|
|计提的原因|公司判断上述对子公司的长期股权投资存在减值的情形，期末可收回金额低于账面投资成本，按差额计提减值准备。||||

注：具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会经审核,认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南盐化股份有限公司董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备合理性的说明》之签署页]
委员签字：
杨勇 李庆华 杨先明
云南盐化股份有限公司董事会审计委员会二○一六年二月二十六日
浙商证券股份有限公司
关于杭州杭氧股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对杭氧股份根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，发表核查意见如下：浙商证券通过查阅公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关规定的要求，对杭氧股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，浙商证券认为，杭氧股份已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项制度，公司的内部控制制度执行情况良好，《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，浙商证券对该自查表无异议。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
王一鸣 罗军
浙商证券股份有限公司 2015年 3月 26日
大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作制度》及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第六届董事会第十八次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：
一、关于补选第六届董事会独立董事的独立意见
经查阅公司第六届董事会独立董事候选人个人履历等资料，独立董事候选人孙安民符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
我们同意提名孙安民作为公司第六届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经查阅赵崴先生、张喆旻先生的个人履历，上述人员不存在《公司法》第
147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳
证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了上述人员的教
育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备
与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
我们同意聘任赵崴先生、张喆旻先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事：
刘晓光 陈国辉 张先治
二〇一九年三月四日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层、16层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0017号致：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（下称“世纪鼎利”或“公司”）的委托，指派信达律师出席世纪鼎利 2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），对世纪鼎利本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了世纪鼎利本次股东大会的相关文件和资料，并得到了世纪鼎利的如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对世纪鼎利本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同世纪鼎利本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由 2014年 2月 28日上午 10:00召开的公司第三届董事会第三次会议做出决议召集，以现场会议的方式审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
2、2014年3月3日，公司第三届董事会在巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票方式召开。现场会议于2014年3月24日（星期一）上午10:00在珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室如期召开。本次股东大会由董事长王耘主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
会议决议及会议记录由公司董事签字认可。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共六名，为截止到2014年3月19日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表，所持有公司有表决权的股份数为11,922.80万股，占公司股份总数的 55.20%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于 2014年2月28日以现场表决方式召开了公司第三届董事会第三次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第三次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会采取了现场投票的方式进行表决。出席公司本次股东大会的股东就通知中列明的议案均以记名投票的表决方式进行了投票表决。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2013年度股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，世纪鼎利本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0017号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 韦少辉
石之恒
二〇一四年三月二十四日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-034
||
|-|
|五矿稀土股份有限公司|
|关于董事辞职及提名董事候选人的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生提交的书面辞职报告。王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生不在公司担任任何职务。
鉴于上述董事的辞职将导致公司董事人数少于《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任董事后方可生效。在此期间，王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生将继续履行相关职责，直至新任董事就任为止。本次提出辞职的董事一致确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于 2018年 8月 17日召开第七届董事会第十二次会议，同意提名黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
附：黄国平先生简历
黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
邓楚平先生简历
邓楚平：男，1962年 7月生，汉族，中国共产党党员，工学博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
吴世忠先生简历
吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-96号北大医药股份有限公司
二○一四年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月12日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2014年 12月 12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人:黄平。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 100人，代表股份数为142,069,117股，占公司有表决权股份总数的23.84%。其中：
（一）参加现场投票表决的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数为120,371,860股，占公司有表决权股份总数的20.20%。
（二）通过网络投票表决的股东共96人，代表股份数为21,697,257股，占公司有表决权股份总数的3.64%。
（三）出席本次股东大会的股东中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）99人，代表股份数21,712,857股，占公司有表决权股份总数的3.64%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场及网络投票方式对《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》（内容详见公司公告2014-88号）进行了表决。
西南合成医药集团有限公司系公司大股东，持有公司120,356,260股。鉴于本议案涉及关联交易事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，参会股东西南合成医药集团有限公司回避表决。
表决情况：
同意票 20,348,055股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.71%；反对票 1,364,801股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股
份总数的6.29%；弃权票1股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的无关联中小股东表决情况为：
同意票20,348,055股，占出席会议持有公司5%以下股份的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.71%；反对票 1,364,801股，占出席会议持有公司5%以下股份的无关联股东所持有效表决权股份总数的6.29%；弃权票1股。
表决结果：同意票占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了北京市天元律师事务所贺秋平、丁潇律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。
通过检查验证，贺秋平、丁潇律师出具了“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年十二月十二日
票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-49
海南海峡航运股份有限公司
关于设立三亚分公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”），由于业务经营发展需要，经第四届董事会第二十一次会议（临时）审议通过，同意公司设立三亚分公司，负责开拓西沙海上旅游等业务。本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立分支机构的基本情况
1、拟设立分支机构的名称：海南海峡航运股份有限公司三亚分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：海南省三亚市
4、经营范围：旅游业务
以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
（一）设立目的：公司专门成立三亚分公司，负责开拓西沙海上旅游业务，进行旅游市场营销、船舶管理、旅游广告、票务代理、售后和跟踪服务等活动，有助于提高经营效率，有助于提升公司的品牌和产业链条的延伸。
（二）存在的风险及对公司的影响：
1、分公司不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。
2、分公司成立后，需要面对运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险。
商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
4、分公司设立后，其业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件：
《海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第二十一次会议（临时）决议》特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十五日
江西特种电机股份有限公司
公司章程修正案
根据公司实际发展需要，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。|第八条总经理为公司法定代表人。|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；（五）提名总经理；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议等交易（对外投资和对外担保除外）行为，董事会授权董事长的审批权限为本章程规定的需提交董事会和股东大会审议之外的其他前述交易行为；（八）董事会授予的其他权限。|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署董事会文件；（四）提名总经理；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可使用协议等交易（对外投资和对外担保除外）行为，董事会授权董事长的审批权限为本章程规定的需提交董事会和股东大会审议之外的其他前述交易行为；（七）董事会授予的其他权限。|

本议案经董事会审议通过需经股东大会审议后生效。
江西特种电机股份有限公司
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—006山山西西漳漳泽泽电电力力股股份份有有限限公公司司
关关于于投投资资设设立立全全资资子子公公司司的的公公告告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公告告不不存存在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为充分发挥电力市场技术优势和管理优势，通过采用合同能源管理，更好地开展节能服务，进一步提升公司的经济效益，拟全资设立一家从事节能技术服务的全资子公司。
暂定名：山西漳泽电力节能技术有限公司（以下简称“节能技术公司”，暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
拟定经营范围为：机组用能诊断、节能项目改造、原材料和设备采购、施工、监测、运行维护、技术咨询以及能源效益审计等服务。（工商经营范围以工商部门核定为准）
注册资本：人民币5000万元。
本项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次投资设立全资子公司事项，已经公司七届七次董事会审议通过，并授权公司经理层办理全资子公司注册成立相关事宜。
本次投资设立全资子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。
按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会审批范围，因此无须提交公司股东大会审议。
二、投资主体情况
本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币5000万元进行投资，不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：山西漳泽电力节能技术有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：郝建成
4、注册资本：5000万元人民币
5、住所：太原高新区亚日街 7号环亚时代广场 B座十九楼 1901室。
计等服务。（工商经营范围以工商部门核定为准）。
四、投资标合同的主要内容
本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
节能技术公司成立后，一方面可按年节能量和规定标准享受中央财政和省级财政的一次性奖励，另一方面可以享受相关税收优惠政策。同时，公司可利用自身的管理和技术优势，通过组建专业化的节能专家队伍，掌握先进的节能技术，选择成熟的节能设备，设计完整的节能方案，以集成化的优质服务，进一步节能降耗，降低发电成本，提升公司的经济效益。
六、备查文件
公司七届七次董事会决议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年一月二十五日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2018-012福建七匹狼实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次会计政策变更，是福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期及原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）变更审议程序
公司于 2018年 4月 2日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类列报于“资产处置收益”，2017年度增加“资产处置收益”-73,132.03元。比较数据相应进行调整，2016年度重分类到“资产处置收益”的金额为29,991.71元。
针对上述会计政策的变更，公司 2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
本次会计政策变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30
号)的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
五、监事会关于政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)进行的调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-074天津广宇发展股份有限公司
关于董事亲属买卖公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事来维涛先生的亲属（妹妹）来维娟女士于2019年 11月1日买入公司股票1000股，具体情况如下：
一、本次购买股票情况
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||||||本次购买前持||本次购买数||本次购买后持股||本次购买均|
||姓名||身份|||||||||
||||||股数量(股)||量(股)||数量(股)||价（元/股）|
|来维娟||董事来维涛先生姐妹||0||1000||1000||7.17||

二、其他事项
1.本次来维娟女士购买本公司股票属个人行为，是基于对公司的认可。
2.公司已于2019年10月 31日披露了第三季度报告。来维娟女士的本次购买行为不在公司窗口期，未提前知悉任何影响公司股价波动的敏感信息，不存在内幕交易的情形,符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及相关规定。
3.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属购买公司股票及其变动的行为进行管理，督促上述人员加强相关法律法规的学习并遵守有关规定，避免违规交易行为。同时，公司将依据相
关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会