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证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-063债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于 2017年 11月 29日以邮件方式发出通知，于 2017年 12月 4日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11名，实到 11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于子公司海太半导体出售应收账款事宜的议案》；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
（详见2017年12月5日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司出售应收账款的公告》，公告编号：临2016-064）
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2017-036
中国船舶重工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日起停牌，详见公司分别于5月27日、6月7日披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。公司于6月14日披露《重大资产重组停牌公告》，确定上述重大事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，公司股票自 6月 14日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2017年5月31日起连续停牌不超过一个月。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业债券代码：122348 债券简称：14北辰01债券代码：122351 债券简称：14北辰02债券代码：135403 债券简称：16北辰01瑞银证券有限责任公司
关于北京北辰实业股份有限公司 2014年/2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“北辰实业”，或“公司”）公开发行的 2014年公司债券（分为“14北辰债01，债券代码：122348”和“14北辰债02，债券代码：122351”两个品种，以下简称“14北辰债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），及非公开发行的2016年公司债券（第一期）（简称为“16北辰01，债券代码：135403”，以下简称“16北辰债”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就14北辰债及16北辰债重大事项报告如下：
北辰实业2017年1月至11月累计新增借款情况如下：
一、主要财务数据概况
公司主要财务数据如下：
2016年末经审计净资产：122.49亿元。
2016年末借款余额（含发行债务融资工具）：252.06亿元。
2017年11月末借款余额（含发行债务融资工具）：353.83亿元。
累计新增借款金额：101.77亿元。
累计新增借款占2016年末经审计净资产比例：83.08%。
二、新增借款的分类披露
银行贷款新增净额：38.31亿元，占2016年末经审计净资产的31.27%。
非金融企业债务融资工具新增净额：13.12亿元，占2016年末经审计净资产的
10.71%。
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额：0亿元，占2016年末经审计净资产的0%。
其它借款新增净额：50.34亿元，占2016年末经审计净资产41.10%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
北辰实业2017年1月至11月累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。
瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司14北辰债及16北辰债的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据为合并口径计算，除 2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
（本页以下无正文）
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的涉及该事项的有关资料，并出具了事前认可的书面文件。基于独立判断立场，现就公司更换会计师事务所事项发表独立意见如下：
根据公司董事会审计委员会的提议，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2019年度的审计机构。经核查，中审亚太具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
因此我们同意聘请中审亚太为公司 2019年度财务报告审计与内部控制审计服务机构。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》、《安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第一届董事会第十一次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
我们认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理使用制度》等有关规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
综上，我们同意公司使用额度不超过人民币 38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
二、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独立意见
我们认为：本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为安集微电子科技（上海）股份有限公司《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签章：
张天西（签章）：____________________
李华（签章）：____________________
任亦樵（签章）：____________________
股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2015-027中石化石油工程技术服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司 A股股票在 2015年 6月 24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票在 2015年 6月24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关的情况
1、经公司自查，本公司及控股子公司的生产经营正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东中国石油化工集团公司函证确认，公司控股股东及实际控制人不
存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2017-019浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于对浙江阳光美加照明有限公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：浙江阳光美加照明有限公司
公司增资金额：4,750万元
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，因此本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
浙江阳光美加照明有限公司（以下简称“浙江美加”）系浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本5,000万元人民币。其中，公司出资 4,750万元，占注册资本的95.00%；李阳先生出资 250万元，占注册资本的5.00%。
为支持浙江美加的经营发展，提升浙江美加的市场竞争力，公司拟与李阳先生按持股比例对浙江美加以现金增资 5000万元，其中公司增资 4,750万元，李阳先生增资250万元。
根据《股票上市规则》的规定，由于自然人李阳先生为本公司副总经理，系本公司的关联自然人，此次李阳先生参与浙江美加增资的行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，因此本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
李阳先生系本公司副总经理，为本公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
李阳，男，1967年出生，住所为四川省成都市，硕士学历，2008年 7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人；2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理、浙江美加总经理。
李阳先生除上述持有浙江美加5%的股权外，与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、增资标的基本情况
（一）增资标的
1、浙江美加基本情况如下：
浙江美加目前系本公司控股子公司，本次关联交易为与关联人共同增资。
类型：有限责任公司
住所：绍兴市上虞区曹娥街道通江中路208号
法定代表人：陈卫
注册资本：5000万元
成立时间：2015年5月25日
经营范围：照明电器(除灯管)及其仪器设备的开发、制造、销售、服务；
电工、电器及其原辅材料、照明电器原辅材料、元器件、仪器设备、LED照明产品的销售；LED照明技术的开发、技术服务；经营进出口业务和对外经济合作业务。
2、增资标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：万元
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|项目|2016年 12 月31 日|2017年 3月 31日|
|资产总额|6,143.36|5,218.82|
|净资产|4,772.53|4,554.89|
|营业收入|2,865.48|232.00|
|净利润|-143.43|-217.63|

3、股权结构
本次增资前，浙江美加股东及各自持股比例为：公司出资4,750万元，占注
册资本的95.00%；李阳先生出资250万元，占注册资本的5.00%。本次增资为同
比例增资，增资完成后，各方持股比例保持不变。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增资浙江美加，有利于提升浙江美加的市场竞争力，有效推动浙江美加可持续发展，符合公司的发展战略。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、公司在董事会召开前公司就该交易事项与独立董事进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
2、公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于对浙江阳光美加照明有限公司增资的议案》，以同意9票，反对0票，弃权O票的表决结果，同意公司与李阳先生按持股比例对浙江美加进行增资 5000万元，其中公司增资 4,750万元，李阳先生增资250万元，增资完成后，各方持股比例保持不变。公司独立董事认为：
1.上述议案所涉及的关联交易的决策及表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
2.本次增资浙江美加，有利于提升浙江美加的市场竞争力，有效推动浙江美加可持续发展，符合公司的发展战略；
3.上述议案所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于实现公司经营的多元化发展及保护小股东利益，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可的意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2019-002沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”或“公司”）自 2019年 7月 1日至 2019年 12月 19日，累计获得政府补助款项人民币 1,667.78万元，均为与收益相关的政府补助，具体情况如下：
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|序号|收款单位|款项内容|补助金额（万元）|补助依据|发放主体|
|1|芯源微|2017 市科技项目：300mm 前道高产能匀胶显影设备研发|75.00|沈阳市科技局关于下达2017年沈阳市科技计划项目（第二批）的通知（沈科发[2017]40 号）|沈阳市科学技术局|
|2|芯源微|2019省重大专项：集成电路前道高产能深紫外光刻工艺涂胶显影设备研发|500.00|辽宁省科学技术厅关于下达2019年辽宁省科技重大专项计划项目（课题）的通知（辽科发[2019]38 号）|辽宁省科学技术厅|
|3|芯源微|沈阳市专利择优支持费|2.50|沈阳市知识产权局关于组织申报 2019 年度沈阳市专利择优支持费的通知|沈阳市市场监督管理局|
|4|芯源微|辽宁省发明专利补助资金|0.80|辽宁省知识产权局关于印发《辽宁省发明专利申请费用补助资金管理办法》的通知（辽科发[2017]9 号）|辽宁省知识产权局|

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|序号|收款单位|款项内容|补助金额（万元）|补助依据|发放主体|
|5|芯源微|首台（套）重大技术装备保险补助|80.00|沈阳市工业和信息化局关于下达中央制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）的通知（沈工信发[2019]144号）|沈阳市工业和信息化局|
|6|芯源微|个人所得税手续费返还|5.20|财政部、国家税务总局、中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知（财行[2005]365号）|国家税务总局沈阳高新技术产业开发区税务局|
|7|芯源微|稳岗补贴|10.01|辽宁省人力资源和社会保障厅、财政厅、发改委、经信委关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知（辽人社[2015]136 号）|沈阳市失业保险基金|
|8|芯源微|嵌入式软件增值税退税|694.27|国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发〔2011〕4号）、财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号）|国家税务总局沈阳高新技术产业开发区税务局|
|9|芯源微|首次公开发行股票并上市奖励|300.00|沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市促进金融业发展若干政策措施的通知（沈政办发〔2019〕14号）|沈阳市财政局|
|合计|||1,667.78|/||

二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助，合计金额为 1,667.78万元。
上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司 2019年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董 事 会
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2883）
董事会会议公告
中海油田服务股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零一七年十月二十六日（星期四）举行董事会会议，藉以审议并（如认为适当）批准包括本公司截至二零一七年九月三十日止第三季度业绩等事宜。
承董事会命
中海油田服务股份有限公司姜萍
公司秘书
二零一七年十月十二日
于本公告日期，本公司执行董事为齐美胜先生、董伟良先生及李飞龙先生；本公司非执行董事为吕波先生（主席）；本公司独立非执行董事为罗康平先生、方中先生及王桂壎先生。
证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临2019-047青岛港国际股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019年 8月 28日以现场会议方式在青岛市市北区港寰路 58号青岛港办公楼五楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件或书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
本次会议由公司监事会主席张庆财先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2019年半年度报告的议案》公司监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2019年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司监事会2019年8月29日
蓝光发展独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2017年 8月 28日召开的第六届董事会第五十一次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2017年半年度提取资产减值准备暨处置资产的独立意见
公司2017年半年度计提资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序；计提资产减值准备后，公司 2017年半年度财务报表能够更加公允地反映公司本报告期的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备暨处置资产。
二、关于《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形；《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。我们同意《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
蓝光发展独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见三、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于公司聘任高级副总裁及首席财务官（财务负责人）的独立意见
公司聘任吕正刚先生为公司高级副总裁以及聘任欧俊明先生为首席财务官（财务负责人）的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查吕正刚先生、欧俊明先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。我们同意聘任吕正刚先生为公司高级副总裁；聘任欧俊明先生为首席财务官（财务负责人）。
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-002中铁高新工业股份有限公司
重大合同签约/中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年四季度，本公司签约/中标以下重大合同：
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|序号|合同名称|合同金额（人民币万元）|
|专用工程机械装备及相关服务|||
|其中：隧道施工设备及相关服务|||
|1|盾构买卖合同|7,560|
|2|盾构租赁合同|9,301|
|交通运输装备及相关服务|||
|其中：道岔业务|||
|1|新建合肥至安庆铁路工程（TOWZ201801400，D02包高速道岔）|15,903|
|2|新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段总公司管理甲供物资道岔（D04）|5,580|
|其中：钢结构制造与安装业务|||
|1|温州瓯江北口大桥工程主桥钢梁制作第 BKGL-03标段、BKGL-04标段|104,362|
|2|重庆南川至两江新区高速公路钢箱梁采购|17,065|

上述合同金额合计人民币 159,771万元，约占本公司 2017年营业收入的10.06%。2018年，公司累计新签合同额 308.4亿元，较上年同期增长23.16%。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临 2015-031
中航黑豹股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股股东金城集团有限公司及其一致行动人中航投资控股有限公司分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鲁证调查通字 15119号、鲁证调查通字 15118号）：因金城集团有限公司、中航投资控股有限公司减持中航黑豹股份有限公司股票行为涉嫌违反证券法律法规。根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对金城集团有限公司、中航投资控股有限公司予以调查。
调查期间，公司及上述相关股东将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2015年 7月 28日
光明乳业股份有限公司
利润分配政策及未来三年(2018-2020)股东回报规划
（尚须股东大会审议）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《光明乳业股份有限公司章程》等的规定，结合光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“公司”）实际情况，制定本制度。
第一章利润分配政策
第一条公司利润分配原则
公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
第二条公司利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。根据公司的实际经营情况，公司可以进行中期分红。
第三条公司现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且实施利润分配方案后，累计未分配利润不为负值；
2、审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
第四条公司现金分红的比例
在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和发展的资金需求前提下，在
满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体各个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
第五条公司利润分配的决策程序与机制
董事会充分考虑公司的经营发展规划、具体经营数据、盈利规模、现金流状况、发展所处阶段以及项目投资资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件、比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。
公司董事会提出的利润分配方案需经半数以上董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会当年度未做现金分红预案，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
第二章未来三年（2018年--2020年）股东回报规划
第六条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第七条本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规及公司章程中有关利润分配的规定。
第八条公司未来三年（2018-2020年）的股东回报规划具体如下
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《光明乳业股份有限公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东大会进行审议表决。董事会在制订利润分配预案时，应充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
第九条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是
中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报规划，确保其内容符合相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
第三章附则
第十条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效；未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
第十一条公司因生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确有必要调整本制度的，或因国家法律法规或中国证监会对上市公司的利润分配政策颁布新的规定需调整本制度的，应以保护股东利益为出发点，严格履行决策程序，由董事会拟定变动方案，提交股东大会审议。
第十二条本制度由董事会负责解释。
光明乳业股份有限公司二零一八年三月二十三日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2019-028黑龙江交通发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019年 12月 30日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第 一 百零八条|董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事会成员包括 3 名独立董事。|董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事会成员包括 4 名独立董事。|

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2019年 12月 30日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-023上海沪工焊接集团股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的综合授信额度。
●公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
为满足日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起2年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人签署。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2017-012
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于2017年7月3日以邮件和送达方式发出，会议于2017年7月7日在北京以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长宋鑫先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，宋鑫先生当选公司第六届董事会董事长、刘冰先生当选副董事长，任期分别至本届董事会届满。
（二）通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，宋鑫先生、刘冰先生、魏山峰先生、孙连忠先生、杨奇先生和赵占国先生等6人当选公司第六届董事会战略委员会委员，其中宋鑫先生为主任委员。
（三）通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，刘纪鹏先生、翟明国先生和刘冰先生等3人当选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘纪鹏先生为主任委员。
（四）通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，胡世明先生、翟明国先生和刘冰先生等3人当选公司第六届董事会审计委员会委员，其中胡世明先
生为主任委员。
（五）通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任赵占国先生为公司总经理，李跃清先生为公司董事会秘书，应雯女士为公司证券事务代表。任期分别至本届董事会届满。
（六）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任李跃清先生为公司常务副总经理，王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生为公司副总经理，魏浩水先生为公司总会计师、财务负责人。任期分别至本届董事会届满。
特此公告。
附件:聘任人员简历
中金黄金股份有限公司董事会2017年7月8日
附件:
聘任人员简历
赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团公司总经理助理；现任中国黄金集团公司副总经理，中金黄金股份有限公司总经理。
李跃清，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士学历、EMBA，高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司副总经理；现任中金黄金股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。
王瑞祥，男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。
现任中金黄金股份有限公司副总经理，河南金源黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记。
屈伟华，男，汉族，1961年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。
现任中金黄金股份有限公司副总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司执行董事，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司董事长、总经理，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长，河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司执行董事，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长。
梁中扬，男，汉族，1966年7月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团华中区域公司总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司副总经理。
魏浩水，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。
现任中金黄金股份有限公司总会计师、财务负责人、财务部经理。
应雯，女，汉族，1977年4月出生，民主建国会会员，硕士研究生，中级经济师。现任中金黄金股份有限公司证券事务代表、董秘事务部董秘事务处处长。
唐山三友化工股份有限公司 2018年公司债券（第二期）
品种一在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，唐山三友化工股份有限公司发行的唐山三友化工股份有限公司 2018年公司债券（第二期）品种一符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 11月 30日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第二期）品种一|
|债券简称|18三友03|
|债券代码|155030|
|信用评级|AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码|无|
|发行总额（亿元）|6|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|4.75|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年11月16日和2018年11月19日|
|起息日：|2018年11月19日|
|上市日：|2018年11月30日|
|到期日：|2023年11月19日|
|发行价格：|100元|

（本页无正文，为《唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券（第二期）品种一在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
唐山三友化工股份有限公司年 月 日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-011
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议通知于
2015年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2015年4月23日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2014年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2014年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《2014年度利润分配预案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2014年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2014年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2014年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（六）通过了《公司2015年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2015年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（七）通过了《关于公司符合A股配股条件的议案》。表决结果：赞成3票，
反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《关于公司A股配股方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（九）通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十）通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十一）通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会 2015年4月25日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—026广东生益科技股份有限公司
关于确认股东国弘投资向控股子公司生益电子委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为支持公司控股子公司生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）业务发展，公司股东东莞市国弘投资有限公司（以下简称“国弘投资”）分别于2016年12月12日、2017年 2月 4日，通过中信银行股份有限公司东莞分行向生益电子发放 3,000万元、4,000万元贷款，共计人民币7,000万元，生益电子已于2017年4月8日全部偿还。
根据上海证券交易所相关规定，上述委托贷款事项构成关联交易，且达到披露标准，但不构成重大资产重组。因相关业务人员缺乏沟通、工作疏忽，造成以上关联交易未及时履行董事会审议及披露程序。国弘投资向生益电子提供的上述贷款系为了满足临时性资金周转需求，不存在公司控股股东侵占上市公司利益的情形。现经公司第八届董事会第二十一次会议对该关联交易事项确认审议通过。
二、关联方介绍
关联方名称：东莞市国弘投资有限公司
注册地址：东莞市城区八达路124号16栋电子大厦
法定代表人：邓春华
注册资本：50,000万元
经济性质：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1986年8月29日
经营范围：电子信息产业投资、创业投资、资产管理、投资管理及咨询、企业管理及咨询、物业租赁、物业管理、机械设备租赁。
截至2016年12月31日，国弘投资总资产132,441.07万元，净资产131,199.14万元，2016年度营业收入1,500.91万元，净利润7,616.46万元(以上财务数据未经审计)。
截至2017年3月31日，国弘投资持有公司股份230,785,410股，占公司总股本16.01%。
三、关联交易标的基本情况、主要内容和履约安排
2016年 12月 12日，国弘投资、中信银行股份有限公司东莞分行与生益电子签订《委托贷款合同》（编号：[2016]莞银委贷字第 811488010344号），各方一致同意，由国弘投资委托中信银行股份有限公司东莞分行向生益电子发放3,000万元的贷款，用于购买原材料等，贷款利率为4.1325%，贷款期限为2016年12月12日至2017年6月12日。该笔贷款已由生益电子于2017年3月14日及2017年4月18日分两笔偿还。
2017年 2月 4日，国弘投资、中信银行股份有限公司东莞分行与生益电子签订《委托贷款合同》（编号：[2017]莞银委贷字第 811488010948号），各方一致同意，由国弘投资委托中信银行股份有限公司东莞分行向生益电子发放 4,000万元的贷款，用于置换他行贷款，贷款利率为4.1325%，贷款期限为2017年2月4日至2017年8月4日。该笔贷款已由生益电子于2017年4月18日偿还。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次委托贷款暨关联交易系为能够满足生益电子业务发展对资金的需求，贷款利率为4.1325%，低于中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率4.35%，有利于生益电子节约财务成本，降低财务费用，不会损害公司、股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认股东国弘投资向控股子公司生益电子委托贷款暨关联交易的议案》，同意“生益电子通过中信银行股份有限公司东莞分行向国弘投资申请借款，借款金额为人民币壹亿元整，可多次提款，单笔借款期限不超过一年”，并对“国弘投资委托中信银行股份有限公司东莞分行向生益电子发放贷款，金额共人民币
7,000万元，贷款利率为4.1325%，贷款期限为签订合同生效日起半年，用于购买原材料、置换他行贷款等，已于2017年4月18日全部偿还”的事实予以确认，关联董事邓春华、许力群、刘述峰、陈仁喜、曾瑜回避表决。
公司独立董事对上述关联事项发表独立意见认为：该关联交易事项是公司股东国弘投资对公司控股子公司生益电子发展的支持行为，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在任何重大风险，不会对公司的独立性带来影响。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2015-017
维维食品饮料股份有限公司
关于聘任赵惠卿先生为公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任赵惠卿先生为公司副总经理的议案》，决定聘任赵惠卿先生为公司副总经理，任期同公司第六届董事会任期。
出席会议的独立董事对关于聘任赵惠卿先生为公司副总经理的议案发表了同意聘任的独立意见。
赵惠卿先生简历如下：
赵惠卿，男，出生年月：1966年4月，大学本科学历,高级经济师。
历任徐州粮食学校教师、徐州市粮食局财务处长；
2004年12月任维维集团股份有限公司副总经理；
2005年8月任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理；
2009年4月任乌海市正兴煤化有限公司董事长；
2011年5月任维维集团股份有限公司副总经理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-020
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日与广州达赛医药科技有限责任公司（以下简称“广州达赛”）、荆杰等就转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权事项签署了《股权转让协议书》，转让金额为6,000万元。协议签署后广州达赛并未按期支付首期股权转让款（具体详见公司公告：2017-101、2018-043）。
2018年2月28日，公司收到广州达赛和荆杰的承诺函，承诺函主要内容为：广州达赛及荆杰因资金紧张仍无法于2018年2月28日支付首期股权转让款，广州达赛和荆杰承诺于2018年5月15日前向公司支付首期股权转让款共计人民币 5,000万元，并按照协议约定支付违约金。对此，公司于 2018年 3月 1日与广州达赛、荆杰等补充签署了《股权转让协议书》和《股权质押合同》。截止2018年 5月 15日，公司未收到首期股权转让款和违约金。（具体详见公司公告：2018-044、2018-079）
公司高度重视上述事项，委托代理律师向天津市第一中级人民法院提起诉讼，并于2018年6月29日获得受理。经天津市第一中级人民法院主持调解，公司于 2018年 12月 3日与广州达赛、荆杰签署了《和解协议书》，并经公司第八次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 12月 20日收到天津市第一中级人民法院发来的《民事调解书》（2018）津 01民初 450号。（具体详见公司公告：2018-095、2018-158、2018-169、2018-171）
根据和解协议，2018年12月31日前，广州达赛需支付公司股权转让款 100万元、2017年12月1日到2019年3月31日期间的股权转让款占用利息损失100
万元和案件受理费10万元。截止目前，公司已收到上述款项合计210万元。
根据和解协议，2019年3月31日前，广州达赛需支付剩余股权转让款 2,900万元；若在2019年6月30日前仍未能按照协议足额支付款项，则公司仍有权直接申请法院强制执行6,000万元的股权转让款。目前浙江赛尚工商变更手续已办理完毕。公司将积极与广州达赛和荆杰进行沟通，催缴剩余转让款，并根据相关规定和上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○一九年三月二日