Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-66
河北宣化工程机械股份有限公司
关于披露重大资产重组股票继续停牌暨一般风险提示
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣工股票自 2016年 4月 6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》，预计五个交易日内确定具体筹划事项。
由于河北宣工本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2016年 4月 13日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票自 2016年 4月 13日起继续停牌；2016年 5月 13日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 6月 16日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》、《关于签署重大资产重组合作意向书的公告》；2016年 7月 6日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 8月 11日公司发布了《关于变更独立财务顾问的公告》；2016年 8月 12日中信建投证券股份有限公司发布了《关于公司重大资产重组继续停牌的专项核查意见》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。上述公告内容参见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
2016年 9月 29日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。公告内容参见 2016年 9月 30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
本次重大资产重组，公司将以发行股份的方式向河钢集团有限公司、天津物产进出口贸易有限公司、俊安（辽宁）实业有限公司以及中嘉远能科技发展（北京）有限公司在内的四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）全体股东发行股份购买四联香港100%股权，同时向中国长城资产管理公司、北京瑞丰点石 3号资产管理计划、新余市诺鸿天棋投资中心（有限合伙）、国泰君安君享宣工集合资产管理计划、杨树坪以及余斌，不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件
进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 10月 10日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大
资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
综合分析当前面临的形势，公司 2019年的总体目标是：全面从严治党，全面依法治企，全力“保A争优”。党建及党风廉政建设方面，认真落实党建党廉主体责任，确保各项党建考核指标达到集团党组考核标准，确保党风廉政建设形势持续向好。安全稳定方面，杜绝死亡事故和一级非伤亡责任事故，千人负伤率在3以下，千人重伤率在0.5以下，安全生产标准化全面动态达标；杜绝环保事件的发生；确保不发生影响公司形象和社会稳定的不良事件。经营管理方面，煤炭销量达到500万吨，实现煤炭销售收入16亿元。
2018年以来，国家积极倡导推进先进产能的有序释放，各部委相继出台了煤炭保供应、促进优质产能释放、铁路运力挖潜等一系列政策措施，煤炭行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动产能减量置换，加快优质产能释放，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量，国家总体调控政策由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”，对稳定煤炭供需形势，促进行业健康发展起到了重要作用。公司科学研判外部环境和市场形势，毫不动摇地坚持稳中求进、稳中求优总基调，准确把握“稳”和“进”的有机统一。坚持抓安全生产、经济运行、职工队伍三个“稳”，促经营指标、管控水平、发展质量三个“进”，持续优化资产结构，优化发展环境，全力“争A创优”。
2019年，随着煤炭行业结构性优化产能继续推进，行业供给质量继续提高，部分大型在建、改扩建煤矿相继投产，优质先进产能加大生产力度，加上煤炭运输“公转铁”深入调整，预计全年全国煤炭产量和铁路运煤量将保持增长，煤炭市场供需紧平衡格局有望向结构性宽松转变。预计2019年煤炭市场价格可能呈现下行微波动态势。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第二届董事会|
|第三十次会议相关事项的独立意见|

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日在公司会议室召开第二届董事会第三十次会议，本次会议审议了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》共两个议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第三十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认为，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
二、对《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
我们认为，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目
的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过人民币6,000万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的
理财产品，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及全资子公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定。因此，同意《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
谢耘
李秉心
韦少辉
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-033山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东江苏建华企业管理咨询有限公司（以下简称“建华咨询”）关于其股权结构变更的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
建华咨询股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）与江苏建隆科技有限公司（以下简称“建隆科技”）签署了《股份转让协议》，中山乐兴通过协议转让的方式向建隆科技转让其持有的建华咨询100%股权。
本次变更前，中山乐兴持有建华咨询100%股权；本次变更后建隆科技持有建华咨询100%股权。
截至本公告日，上述股权结构变更事项的工商变更登记手续已办理完毕。
二、控股股东股权结构及与公司的控制关系
2、本次变更后，建华咨询的股权结构及与公司的控制关系如图所示：三、控股股东股权变更对公司的影响
本次建华咨询股权变更后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为建华咨询，公司实际控制人仍为许培锋。本次建华咨询股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司经营活动产生重大影响。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年四月九日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-110
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于2015年11月19日上午以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议于 2015年11月24日下午15：00前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
同意公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司与国药健康实业（上海）有限公司共同出资 10,000万元设立合资公司。其中，深圳前海盛世承泽商业保理有限公司以货币出资人民币 9400万元，占出资比例的94%，国药健康实业（上海）有限公司以货币出资人民币 600万元，占出资比例的6%。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权暨关联交易的议案》；
同意参股子公司——福建三元达网络技术有限公司将注册资本由 2700万元增加至 3130万元，公司放弃按照15%的持股比例进行增资的权利，放弃增资权涉及的注册资本为 64.5万元。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃参股子公司同比例增资权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年12月10日下午2:30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开 2015年第五次临时股东大会。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、投资双方签署的《投资协议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-121深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）通知，获悉大富配天投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大富配天投资|170,000|2017-10-26|2018-1-19|中国国际金融股份有限公司|0.05%|增加质押|
|大富配天投资|4,343,106|2017-10-26|2018-10-25|中国国际金融股份有限公司|1.30%|补充流动资金|
|合计|4,513,106|-|-|-|1.35%|-|

 2.控股股东大富配天投资持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3.截至目前，公司控股股东大富配天投资及实际控制人合计持有本公司股份 406,448,170股，其中未质押股份合计为 216,021,103股，未质押比例为53.15%。控股股东及实际控制人股票质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。
4.控股股东股份累计被质押的情况：
截至目前，大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占公司总股本43.39%。
截止目前，大富配天投资共质押公司股份190,427,067股，占公司总股本24.81%。
二、 备查文件
1.股份质押合同
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年10月31日
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事关于公司回购股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对会议的相关文件进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，提高股东回报，增强公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归。
3、公司本次拟回购总金额不超过1亿元人民币，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购预案可行，符合公司和全体股东的利益，同意将本次回购预案提交股东大会审议。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-011多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次（临时）会议通知于2016年2月11日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于2016年2月16日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽中环环保科技股份有限公司
会专字[2019]0993号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2019]0993号
关于安徽中环环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称中环环保）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月9日出具了会审字[2019]0992号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，中环环保编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中环环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中环环保 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中环环保实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中环环保的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为中环环保披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽中环环保科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联
方资金占用情况汇总表
（此页无正文，为会专字[2019]0993号关于安徽中环环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告之签字盖章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
中国注册会计师：
附件：
安徽中环环保科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
安徽中环环
编制单 单位：人保科技股份
位： 民币元有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|安徽中辰投资控股有限公司|股东、受同一实际控制人控制|应收账款|1,376,676.00|9,307,429.35|10,684,105.35|-|提供劳务|经营性占用|
|小计||||1,376,676.00|9,307,429.35|10,684,105.35|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|||

德江盛运环
资金 非经营性保电力有限 全资子公司 其他应收款 71,935,217.55 5,300,362.54 66,634,855.01
往来 占用公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁阳清源水务有限公司|全资子公司|其他应收款|48,880,950.26|33,640,000.00|31,837,006.47|50,683,943.79|资金往来|非经营性占用|
|全椒县清源水务有限公司|全资子公司|其他应收款|10,045,550.75|46,529,146.65|14,417,664.07|42,157,033.33|资金往来|非经营性占用|
|兰考县荣华水业有限公司|控股子公司|其他应收款||20,780,000.00|4,107,198.26|16,672,801.74|资金往来|非经营性占用|
|夏津县中环水务有限公司|控股子公司|其他应收款|-11,654,012.65|17,865,000.00||6,210,987.35|资金往来|非经营性占用|
|承德盛运环保电力有限公司|控股子公司|其他应收款||10,568,700.00|10,000,000.00|568,700.00|资金往来|非经营性占用|
|新泰清源水务有限公司|控股子公司|其他应收款||844.24||844.24|资金往来|非经营性占用|
|舒城清源水务有限公司|全资子公司|其他应收款|155,446.41|4,295,735.42|7,509,704.00|-3,058,522.17|资金往来|非经营性占用|
|桐城市清源水务有限公司|全资子公司|其他应收款|67,592,857.58|203,008,403.98|288,230,580.45|-17,629,318.89|资金往来|非经营性占用|
|安庆市清源水务有限公|全资子公司|其他应收款|15,326,500.73|17,087,264.15|62,876,167.75|-30,462,402.87|资金往来|非经营性占用|

司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||寿县清源水务有限公司|全资子公司|其他应收款|3,847,658.16|6,464,071.25|12,692,943.77|-2,381,214.36|资金往来|非经营性占用|
||安徽宜源环保科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|218,080.61|15,530,530.03|29,638,598.63|-13,889,987.99|资金往来|非经营性占用|
||阳信中致信水务有限公司|联营企业|其他应收款||800,000.00||800,000.00|资金往来|非经营性占用|
|小计||||134,413,031.85|448,504,913.27|466,610,225.94|116,307,719.18|||
|总计||||135,789,707.85|457,812,342.62|477,294,331.29|116,307,719.18|||

法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：胡新权 会计机构负责人：孙宝
广东韶钢松山股份有限公司
关于公司2014年金融衍生品投资计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了公司《关于公司2014年金融衍生品投资计划的公告》，该公告于2013年 3月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，公告编号为：2014-04。现根据深圳证券交易所事后审核意见，本公司就该公告中第九条“会计政策及核算原则”补充披露有关内容如下：
公司金融衍生品业务主要包括远期外汇买卖、利率（或货币）掉期、钢材期货套期保值。公司根据签订的合约条款，分类确认、计量。
对远期外汇买卖、利率（或货币）掉期业务，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。对钢材期货套期保值业务，公司按照《企业会计准则第24号——套期保值》的规定进行会计处理。
公司对上述金融衍生品按照《企业会计准则第 37号——金融工具列报》予以列示和披露。具体核算原则如下：
一、外汇买卖、利率（或货币）掉期交易，初始确认为金融资产或金融负债，按照公允价值计量，且公允价值变动计入当期损益，相关交易费用直接记入当期损益。公司于每一季末，根据银行等定价服务机构提供或获得的价格计算变动，变动形成的利得或损失，计入当期损益－公允价值变动损益科目核算，平仓后的利得或损失，计入当期损益-投资收益科目核算。
(二)钢材期货套期保值，根据《企业会计准则第 24号——套期保值》的规定，对满足适用套期会计处理条件的，按照套期会计处理。对钢材期货套期业务，公司根据合约条款，划分为公允价值套期、现金流量套期。对于公允价值套期，套期工具为衍生工具，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值；对于现金流量套期，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单独反映。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。
更新后的《公司 2014年金融衍生品投资计划的公告》，详见 2014年 3月19日巨潮资讯网《公司2014年金融衍生品投资计划的公告（更新后）》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二О一四年三月十九日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019－047
江苏天瑞仪器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。会议于 2019年 8月 19日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人,现场参与表决董事 9人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2019年半年度报告及其摘要》及相关资料，认为公司《2019年半年度报告及其摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。
有关公司《2019年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2019年半年度报告披露提示性公告》刊登于2019年 8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，监事会对《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意
见，具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于公司拟组成联合体参与戴南循环经济产业园污水处理 PPP项目投标的议案》
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“天瑞仪器”）拟与中亿丰建设集团股份有限公司共同组成联合体参与戴南循环经济产业园污水处理 PPP项目社会资本方的投标。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组成联合体参与戴南循环经济产业园污水处理 PPP项目投标的提示性公告》。
本议案以 8票同意、1票反对（独立董事李廉水）、0票弃权的表决结果获得通过。
独立董事李廉水反对的原因：（1）联合体成立协议需要进一步完善；（2）财务预算需进一步细化。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关准则和通知进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○一九年八月十九日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-146广东领益智造股份有限公司
关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1.投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金办理现金管理业务。
2.投资额度
公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3.投资品种
银行结构性存款、短期（不超过一年）的保本型低风险理财产品或国债逆回购。
投资的对象不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种。
4.资金来源
现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
5.投资期限
本次现金管理事项的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月内。
二、现金管理的风险及控制措施
1.现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
2.公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，应在24小时内通报公司财务总监及审计部，由上述人员和部门立即采取有效措施应对，必要情况下应当报董事长提请董事会审议并做出处理决定。
3.公司审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
经公司于2017年11月7日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 20亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述资金额度可以在12个月内循环滚动使用。截至2018年10月23日，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理尚有 181.32万元未到期，占公司最近一期（2018年6月30日）未经审计净资产的0.02%。
四、审批程序及授权管理
根据《公司章程》以及相关制度的规定，本次现金管理事项在董事会审议通过后，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权总经理行使该项决策权并签署相关合同文件，由资金管理部负责具体实施现金管理业务的相
关工作。公司资金管理部负责本次现金管理所涉及的相关产品的收益与风险分析、
评估工作，负责上述现金管理业务品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜。同时，在投资理财期间更加密切与银行间的联系与沟通，跟踪相关产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2015-018无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月19日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2015年5月28日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应出席监事3人（时兴元、张振廷、刘进军)，实际出席监事3人。
4、会议由时兴元先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
选举时兴元先生为公司第八届监事会主席。
全体与会监事列席了公司第八届董事会第一次会议，监事会认为公司第八届董事会第一次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二0一五年五月三十日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-042通富微电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三会议，于2018年8月17日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018年8月28日在公司会议室召开了公司第六届监事会第三次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议有效表决票3票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经核查，公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司相关公告及报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在 2018年 8月 30日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.通富微电子股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
通富微电子股份有限公司监事会 2018年8月 28日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-024中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对中福海峡（平潭）发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第62号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在2019年4月18日前将有关说明材料及相关证明文件报送深圳证券交易所公司管理部，并履行相关信息披露义务。
公司收到《关注函》后，积极组织协调相关各方就《关注函》中涉及的事项进行核实、答复，由于《关注函》涉及部分事项需进一步核实确认，部分问题的回复需进一步完善和补充，同时中介机构需要履行内部审批流程，为确保信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东特别是中小投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》，尽快完成回复工作并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-65
中节能环保装备股份有限公司
关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行
申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司中节能天融科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的议案》。为保证子公司生产运营需要，子公司中节能天融科技有限公司（简称“天融科技”）向工商银行北京翠微路支行申请期限为 1年的不超过 2900万元的综合授信额度，此项授信由公司提供连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等规定，本次担保事项需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、担保情况概述
子公司天融科技因生产运营需要，拟向工商银行北京翠微路支行申请期限为 1年的不超过 2900万元的综合授信额度，此项授信由公司提供连带责任保证。
实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
二、被担保方基本情况
公司名称：中节能天融科技有限公司
成立日期：2006年 08月 11日
法定代表人：郭炜
注册资本：6000万人民币
注册地址：北京市海淀区上地三街 9号 E座八层 802房间
经营范围：生产组装烟气在线监测系统、水质在线监测系统（限分支机构经营）；工程勘察设计；专业承包；建设工程项目管理；施工总承包；技术开发、技
术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；环境监测；水污染治理；烟气治理；
废弃治理、大气污染治理；固体废物污染治理；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料；计算机服务系统；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司持有天融科技100%股份。
经审计，截止 2018年 12月 31日，天融科技主要财务数据：资产总额 66,459.50万元，负债总额 47,928.93万元，净资产 18,530.58万元，营业收入 43,598.86万元，净利润 5,699.62万元。
三、授信及担保方案
债权人：工商银行北京翠微路支行
保证人：中节能环保装备股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：2,900万元
公司对天融科技申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视子公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，
监事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司为全资子公司中节能天融科技有限公司向工商银行北京翠微路支行申请综合授信提供连带责任保证，有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为全资子公司中节能天融科技有限公司向工商银行北京翠微路支行申请综合授信提供连带责任保证。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 151,000万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为82.4%。公司实际发生的对外担保累计余额为 84,336.97万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为46.02%。其中为中节能天融科技有限公司提供银行贷款及授信担保 16,000万元，实际提供担保 13,999.53万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.64%，未发生逾期担保。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议
2、第六届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-058
贝因美婴童食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”或“贝因美”）于 2018年 6月 12日收到深圳证券交易所《关于对贝因美婴童食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 198号）（以下简称“关注函”）。根据关注函的要求，公司进行了认真调查核实，现就关注函相关事项回复如下：
1、请说明持股意向函的具体内容，包括但不限于经销商名称、拟持股数量、金额、资金来源、时间安排、持股方式、途径等信息，以及经销商是否与公司存在关联关系，并说明你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高管等关联方是否参与前述持股计划，如是，请补充说明参与方式、金额、资金来源等，并进一步分析上述持股计划的可行性与合规性。
公司回复:
公司共收到上海育博营养食品有限公司、佛山市贝堡贸易有限公司、济宁惠康商贸有限公司、天府新区成都片区新兴三郎汇食品经营部、昆明杨宝商贸有限公司、乐清市新宏商贸有限公司、王锦娇、洪湖市新堤若邻孕婴商行共 8家经销商的《持股意向函》,一致表示:
基于对当前资本市场形势的认识、对公司价值的合理判断和对公司未来持续稳定发展的期望，我们有意持有贝因美股票，实现互利共赢。
基于对贝因美发展的信心，在与相关专业管理机构咨询后，我们有意与相关
机构签订管理协议，以合法方式持有贝因美股票，分享贝因美发展成果。
持股目的：看好公司未来发展前景。
持股种类：公司 A股股票。
持股方式：通过公司专项帐户、资产管理计划方式等合法方式。
资金来源：自筹资金。
以上为我方对本次持股计划初步设想，敬请贵公司阅后给予意见，未尽事宜恳请双方进一步加以协商。
目前有关持股数量、金额、时间安排尚未形成具体方案。目前来函的 8家经销商与公司均没有关联关系。
经询问，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高管等关联方均不参与前述持股计划。
2、请说明公司以及控股股东与经销商之间是否存在“保本”承诺或
其他协议安排，是否为经销商提供资金支持。
公司回复:
公司及控股股东与经销商不存在保本承诺或其他协议安排及为经销商提供资金支持。
3、《持股提示性公告》中未披露经销商的具体名称与持股意向函的具体内容，并表示公司将与相关经销商商讨具体细节，分析该持股计划的可行性，上述经销商持股计划尚未确定，存在不确定性。上述公告缺乏实质内容，且你公司尚未分析该持股计划的可行性，请详细说明公司在现阶段披露该公告
的原因、合理性与合规性，并结合具体的规则依据说明公告所述事项是否属于必须披露的重大事项，是否存在“忽悠式”披露并借此炒作股价的情形，是否符合《股票上市规则（2018年修订）》第 2.1条的规定。请律师严格核查并发表明确意见。
公司回复:
公司于 6月 8日陆续收到 8家经销商的持股意向函后,经问询公司销售管理部相关人员,确认该持股意向的真实性,同时了解到后续还有其它经销商有意愿加入持股计划。公司将启动与经销商商讨具体细节，包括但不限于以上 8家经销商。考虑到该事项与公司股票买卖直接相关，可能对公司股票交易价格产生较大影响，且该事项涉及沟通外部人员较多难以保密。为了保证信息披露的及时和公平，避免因为消息泄漏扩散导致市场股价波动，损害中小投资者利益，根据《股票上市规则》第2.7、2.8、2.21和 7.4的规定,公司拟定提示性公告,邮件征求各位董事的意见后在6月10日及时予以公告。
公司认为，发布提示性公告是因为该事项与公司股票买卖直接相关，可能对公司股票交易价格产生较大影响,后续推进涉及的外部人士众多难以保密,为了保证信息披露的及时和公平，保护中小投资者利益，根据《股票上市规则》第2.7、2.8、2.21和 7.4的规定,应予公告。公司不存在“忽悠式”披露并借此炒作股价的情形，符合《股票上市规则（2018年修订）》第 2.1条的规定。
公司聘请的东方华银律师事务所对此出具了法律意见，认为：
1、《持股提示性公告》所述事项属于必须披露的重大事项，贝因美发布《持股提示性公告》符合上市公司信息披露的及时和公平原则。
2、贝因美不存在“忽悠式”披露并借此炒作股价的情形。
3、贝因美本次信息披露符合《股票上市规则（2018年修订）》第 2.1条的规定。
具体内容详见公司同日披露的《上海东方华银律师事务所关于<持股提示性公告>相关事项之法律意见书》。
4、请说明你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、管等在《持股提示性公告》披露前一个月与披露后买卖你公司股票的情况。
公司回复:
经自查，公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高管在《持股提示性公告》披露前一个月与披露后至今不存在买卖公司股票的情况。
5、你公司认为应当说明的其他事项。
公司回复:
公司将持续关注该持股计划筹划、实施的进展情况，并按照事项的最新进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-136
华讯方舟股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2015年第六次临时股东大会
2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月8日（星期二）上午 10:00
（2）网络投票时间：2015年12月7日至2015年12月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月8日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 7日下午15:00至2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室
5.召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定于2015年12月8日（星期二）在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第六次临时股东大会。
6.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7.股权登记日：2015年12月2日（星期三）
8.出席对象：
（1）于 2015年 12月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
1、审议《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。（具体内容详见本次通知同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）
三、现场会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2.登记时间：2015年12月4日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。
3.登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：刘俊超
电话：0755-29663118
传真：0755-29663108
电子邮箱：ljcbdte@sina.com
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、授权委托书（附件一）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2015年11月21日
附件一：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
2015年 月 日
附件二：
投资者参与网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360687；
2、投票简称：华讯投票
3、投票时间：2015年12月8日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
表1：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月7日下午15：00，结束时间为2015年12月8日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。