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浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《浙江海翔药业股份有限公司第 1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要，发表以下独立意见:
一、《浙江海翔药业股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次员工持股计划根据依法合规、自愿参与、风险自担的原则实施，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划，有利于完善员工与股东的利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，进一步提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。
综上所述，我们同意公司实施员工持股计划。
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于海翔药业员工持股计划的独立意见》）
独立董事签名：
田利明 毛美英 苏为科
二零一六年十二月十六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-130渤海金控投资股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018年 7月 10日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 7月 12日以通讯方式召开第九届监事会第三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席成小云先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
因工作调整原因，公司监事会主席成小云先生申请辞去监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司其他职务。成小云先生未持有公司股票。鉴于成小云先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，成小云先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，成小云先生仍将继续履行监事职责。
成小云先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对成小云先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！
经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐，公司第九届监事会提名王毅先生担任公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会届满之日止。（王毅先生简历详见附件）
本议案尚需提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司监事会2018年7月12日
附简历：
王毅，男，1966年生于沈阳，1989年北京大学哲学系本科毕业，中国律师、注册会计师、注册资产评估师。自 2011年 9月起先后担任营口沿海银行股份有限公司总行副行长、海航旅游管理控股有限公司风控总监、海航凯撒旅游集团股份有限公司监事长、海航资本集团有限公司金融科技事业部总裁。现任天津渤海融资担保有限公司副总经理。
王毅先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王毅先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事候选人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王毅先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-020北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于2017年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-050高伟达软件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日收到公司持股5%以上股东银联科技有限公司（以下简称“银联科技”）《关于拟减持高伟达软件股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、银联科技持股情况概述
银联科技在公司首次公开发行股票前持有公司股份总额为2,700万股，占公司股份总额的20.01%，上述股份于2016年6月1日部分解除限售，其中2,430万股为无限售条件流通股份，270万股为有限售条件流通股份；
二、银联科技承诺与履行情况
1.自高伟达发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由高伟达回购该部分股份
2.本机构所持有的公司股份具体减持计划为：
在所持有公司股份锁定期满后12个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
在所持公司股份锁定期满13-24个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
在所持公司股份锁定期满24个月后，本机构减持数量和价格均不
受限制。
1)本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
2)本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外。
3)如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
4)如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
3.关于同业竞争的承诺
银联科技在高伟达上市之初出具了《关于避免同业竞争承诺函》。
截至目前，银联科技严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、银联科技减持计划的主要内容
1、减持股东名称：银联科技有限公司。
2、减持原因：满足公司经营发展资金需求。
3、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过800万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的5.93%。
4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，即自2016年6月24日起至2016年12月24日止。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定（减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产）。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施的不确定性：银联科技将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在上述计划减持股份期间，银联科技承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、银联科技不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促银联科技严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
银联科技出具的《关于拟减持高伟达软件股份有限公司股份的告知函》。
特此公告
高伟达软件股份有限公司 2016年 6月 1日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十二次会议相关议案
之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断，针对以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016年半年度对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司为下属全资子公司葵花药业集团医药有限公司提供不超过 1亿元授信担保，上述担保已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议、披露程序。除此外，公司及下属子公司无对外担保，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规对外担保。
的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三、关于公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2016年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年上半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关议案之独立意见签字页）
独立董事签字：
高学敏：
赵连勤：
常虹：
年 月 日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-41
千足珍珠集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年10月31日，千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东陈夏英女士的通知，陈夏英女士将其所持公司 1250万股股份（其中高管锁定股850万股，无限售流通股400万股）质押给中国民生银行股份有限公司绍兴分行，为本公司在该行的 5000万元贷款提供担保。本次证券质押登记手续已于2014年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份质押期限自 2014年 10月 30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止。
截止 2014年 10月 30日，公司控股股东陈夏英女士共持有本公司股份 84225377股，占公司总股本的比例为41.09%；陈夏英女士本次质押的股份总数为1250万股，占其所持公司股份总数的14.84%，占公司总股本的比例为6.10%。
截至2014年10月30日，陈夏英女士累积质押的公司股份数额为 7798万股，占其所持公司股份总数的92.58%，占公司总股本的比例为38.04%。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-019成都市路桥工程股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月22日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：财务总监邱小玲女士、董事会秘书伍和平先生、独立董事霍伟东先生、保荐代表人杨爽先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-008科林环保装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年3月29日上午10:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年3月24日以电话和专人送达的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司及控股子公司在各自投资额度内购买银行发行的短期低风险理财产品，在一年的投资年限内可滚动使用。
本公告全文同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司
监事会
二〇一五年三月三十日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017－056浙江迪安诊断技术股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月30日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开职工代表大会,应到职工代表40人,实到职工代表40人,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议就公司相关事宜形成如下决议：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划可以进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。本次会议以现场举手表决方式同意公司董事会拟订的《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
二、鉴于浙江迪安诊断技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议以现场举手表决方式，推选程秀丽女士、陈世仕先生（简历请见附件）出任公司第三届监事会职工代表监事，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，履行相应职责。
程秀丽女士、陈世仕先生将与一名非职工代表监事共同组成浙江迪安诊断技术股份有限公司的第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会2017年6月30日
附件:职工监事个人简历
程秀丽女士,1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年历任杭州迪安医疗控股有限公司客服部经理、商务部经理；武汉迪安副总经理。
现任本公司实验室管理中心副主任。程秀丽女士不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陈世仕先生,1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年历任杭州迪安医疗控股有限公司市场部专员、市场部经理；现任本公司市场部经理。陈世仕先生不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014026浙江东晶电子股份有限公司关于
原财务总监辞职和重新聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 31日收到财务总监徐军先生关于辞去财务总监职务的书面报告。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，徐军先生辞去财务总监职务的申请自新任财务总监经公司董事会审议通过之日起生效。徐军先生辞去财务总监职务后，将委派至公司控股子公司任职。公司认为，徐军先生辞去财务总监职务不会对公司经营情况产生影响。
公司及公司董事会对徐军先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作表示感谢。
2014年4月1日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》，同意公司聘任楼金萍女士为财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
楼金萍，女，大学本科，高级会计师、注册税务师，曾任金华市豪森国际贸易有限公司财务部经理，浙江众泰税务师事务所有限公司审计部经理，浙江金利华电气股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
目前，楼金萍女士未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告！
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-085北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2015年 8月 21日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层大会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事 9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：
9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司董事、高级管理人员对《公司 2015年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《公司2015年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《,公司2015年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-0852、审议并通过了《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：
9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
《公司2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司资本公积转增股本预案的议案》；
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通[2015]审字 1-1102号），本公司 2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数） 58,599,914.12元，母公司净利润 33,203,243.79元。截至 2015年 6月 30日公司资本公积 892,088,464.27元。现拟定公司 2015年上半年资本公积转增股本预案为：
以截至2015年6月30日公司总股本208,767,495股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由 208,767,495股变更为 417,534,990股。转增前，资本公积 892,088,464.27元，转增股本 208,767,495元，转增后，尚余资本公积 683,320,969.27元。此次资本公积转增股本未超过资本公积的余额。
本资本公积转增股本预案由公司实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生提交，主要考虑到虽然公司在本年度已经进行了一次资本公积转增股本，但公司的股本规模仍然较小，且目前60%以上股份为限售股（非流通股），不利于股份流通。
上述资本公积转增股本预案符合相关法律法规和公司招股说明书、《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》中披露的股利分配政策。
在上述资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
表决结果：
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-085 9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
4、审议并通过了《关于公司将持有的众信（北京）国际商务旅行社有限公司100%的股权转让给全资子公司北京优逸文公关策划有限公司的议案》；
同意公司将持有的众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”）人民币2,000万元的出资额（即所持100%的股权）转让给下属全资子公司北京优逸文公关策划有限公司。转让价格以截至2015年7月31日众信商务未分配利润全部分配完毕后的净资产作价，股权转让价款为人民币 20,247,677.71元。转让后，北京优逸文公关策划有限公司持有众信商务100%的股权，公司不再直接持有众信商务的股权。
表决结果：
9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
5、审议并通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》；
决议公司于2015年9月7日（星期一）下午1:30在北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室召开公司2015年第四次临时股东大会。
表决结果：
9票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-085北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-051
河南佰利联化学股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况公告如下：
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|发明专利|一种脱硝催化剂用钛钨复合粉的制备方法|一种钛白粉的生产方法|
|名称|||
|专 利 号|ZL 2012 1 0331984.2|ZL 2012 1 0155638.3|
|申 请 日|2012年09月11日|2012年05月19日|
|专利权人|公司|公司|
|有 效 期|二十年（自申请日起计算）|二十年（自申请日起计算）|
|证 书 号|第1413138号|第1413286号|

上述专利有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争
力。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-080武汉力源信息技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2019年 11月12日下午15：00；
网络投票时间为：2019年 11月11日至 2019年11月 12日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月11日 15:00至 2019年11月 12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2019年11月 6日（星期三）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人。
代表有表决权的股份数为159,732,999股，占公司总股本的13.5579%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9人，代表股份 10,594,391股，占公司总股本的0.8992%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人。
代表有表决权的股份数为158,604,299股，占公司总股本的13.4621%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份1,128,700股，占公司股份总数0.0958%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：议案1、审议《关于公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司及全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向银行申请综合授信追加担保额度的议案》
公司于2019年7月30日召开的第四届董事会第七次会议和2019年8月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信及提供担保（需提交股东大会审议）的议案》，同意公司继续为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）和全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）向中国信托商业银行香港分行申请总额不超过1,000万美元综合授信提供连带责任担保，由香港力源和鼎芯亚太在授信额度内共用，同时香港力源以其等值的存货、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。
目前，香港力源和鼎芯亚太拟在上述1,000万美元综合授信额度的基础上追加200万美元，因此，同意公司为其追加的200万美元额度的综合授信提供连带责任担保，本次
追加授信及担保后，公司为香港力源和鼎芯亚太向中国信托商业银行香港分行申请综合授信提供连带责任担保总额提高至不超过1,200万美元，由香港力源和鼎芯亚太在授信额度内共用。同时，香港力源以其等值存货、鼎芯亚太以其等值的存货及应收账款对本公司提供反担保。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份159,732,999股，其中赞成票 159,714,099股，占出席会议有表决权股份的99.9882%；反对票 18,900股，占出席会议有表决权股份的0.0118%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 1,057,5491股，占出席会议中小股东所持股份的99.8216%；反对票18,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1784%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、武汉力源信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司股东大会
2019年11月 12日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-007浙江华峰氨纶股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,361,537,482.91||2,372,442,215.00||-0.46%||
|营业利润|463,208,980.35||300,719,395.72||54.03%||
|利润总额|471,431,531.22||312,030,714.80||51.08%||
|归属于上市公司股东的|398,565,606.91||276,762,371.74||44.01%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.52||0.37||40.54%||
|加权平均净资产收益率|17.62%||15.74%||增加1.88个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|4,224,623,375.63||2,777,358,574.89||52.11%||
|归属于上市公司股东的|3,129,918,801.62||1,859,903,194.71||68.28%||
|所有者权益|||||||
|股 本|838,400,000||738,400,000||13.54%||
|归属于上市公司股东的|3.73||2.52||48.02||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度，氨纶销售均价与销量较上年持平，原材料价格持续下降，生产成本降低，毛利较上年同期明显提升；报告期内，公司实现营业收入2,361,537,482.91元，同比下降0.46%，实现营业利润463,208,980.35元，同比增长54.03%，利润总额471,431,531.22元，较上年同期上升51.08%。
2、由于生产成本下降，毛利率增加，实现归属于上市公司股东的净利润为398,565,606.91元、每股收益为0.52元，较上年同期分别上涨44.01%和40.54%。
3、报告期末公司财务状况良好，总资产4,224,623,375.63元，较年初增长52.11%；归属于上市公司股东的所有者权益3,129,918,801.62元、归属于上市公司股东的每股净资产3.73元，较上年同期分别上涨68.28%、48.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月25日公告的《公司2014年第三季度报告》中对2014年年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长为37.3%-55.37%，本次业绩快报与前次公司2014年度经营业绩预计未存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-222北京安控科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京安控科技股份有限公司董事会现就提名张雅女士为北京安控科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京安控科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
张雅女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑
事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5
家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京安控科技股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-06内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“上市公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2017年 2月 13日通过通讯表决方式召开。会议通知于2017年2月9日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际收到表决票 9张，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于提请董事会授权董事长全权办理内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等三宗矿业权拍卖的议案》；
2016年8月2日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司收购资产的议案》【详见2016年8月3日公司刊载于指定信息披露媒体上的《兴业矿业：第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-80）、《兴业矿业：第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-81）及《兴业矿业：关于资产收购涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2016-82）】；后因产权方涉及经济纠纷，该项资产收购一直未能实施。
根据赤峰市中级人民法院的委托要求，本次拍卖起始价为16554.44万元人民币。
现提请公司董事会授权董事长全权办理内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等三宗矿业权拍卖的事项，包括但不限于竞拍申请的办理、竞拍和购买的文件签署等：
1.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次竞拍有关的一切材料、合同和文件，并办理竞拍事项；
2.投资额度：拍卖价款合计不超过人民币2亿元（含本数）；
3.本次竞拍完成后，授权董事长根据本次竞拍的实际结果和相关情况办理工商变更登记等必要手续；
4.授权董事长办理与本次竞拍相关的其他一切事宜；
5.本授权自董事会审议通过之日起至竞拍结束之日内有效。
本事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司银漫矿业用采矿权证为公司提供担保的议案》；
公司全资子公司银漫矿业以其持有的采矿许可证作抵押，拟为公司向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过13亿元人民币提供担保。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。
公司独立董事就本议案出具了独立意见：此次担保系公司全资子公司银漫矿业为公司提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。
本议案还需提交股东大会审议
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日刊载于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：全资子公司银漫矿业拟为公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于公司向银行申请不超过13亿元人民币流动资金贷款授信额度的议案》；
公司全资子公司银漫矿业以其持有的采矿许可证作抵押，拟为公司向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过13亿元人民币提供担保。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-003
飞天诚信科技股份有限公司
第二届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年1月13日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2015年1月7日以专人送达的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
（一）审议通过《关于投资设立参股公司的议案》；
为了业务发展的需要，公司拟与嘉兴嘉源九鼎投资管理有限公司合资设立易付通科技有限公司（名称最终以工商部门核准为准），注册资本 1亿元人民币，其中九鼎投资出资9000万元人民币，占90%的股权；公司使用自有资金出资 1000万元人民币，占10%股权。
易付通科技有限公司的经营范围：与非金融机构支付业务相关的互联网服务及信息技术服务。（具体经营范围最终以工商部门核准为准）
合资人名称：嘉兴嘉源九鼎投资管理有限公司
注册资本：2000万元人民币
法定代表人：黄晓捷
住所：嘉兴市广益路1319号中创电气商贸园16幢404-7室
经营范围：投资管理、资产管理
本次投资不构成关联交易，在董事会审批权限内，无需股东大会审议。本次
投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》；
《公司章程》部分条款的修订符合《上市公司章程指引》（2014年修订）（证监会公告[2014]19号）的规定，董事会同意修订《公司章程》，《<公司章程>修订对照表》请参见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
董事会审议通过了《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》；
董事会审议通过了《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司募集资金使用管理
制度>的议案》；
董事会审议通过了《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于选举潘利华先生为独立董事的议案》；
近日，公司董事会收到独立董事陈静先生发来的《辞呈》。陈静先生因其个人原因，申请辞去本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，鉴于陈静先生辞职将导致本公司独立董事人数不符合法定最低要求，因此其辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司拟聘任潘利华先生为独立董事（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告），独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，公司董事会同意潘利华先生担任提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。潘利华先生简介详见本公司2015年1月15日公告（2015-004号）。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财
产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。公司独立董事已就此事项发表独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金购买进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年1月30日（周五）召开 2015年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（《飞天诚信科技股份有限公司关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-074天壕环境股份有限公司
关于为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（简称“兴县华盛”）向招商银行股份有限公司太原分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保主债权金额为 4,000万元，贷款利率不超过基准利率上浮20%，授信期限为1年。
公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司（简称“北京华盛”）持有兴县华盛100%的股份，为兴县华盛的实际控股股东。
公司第三次董事会第五次会议审议通过了《关于为兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
兴县华盛燃气有限责任公司
1、成立日期:2008年10月15日
2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪埚村（连城大道北）
3、法定代表人：贾荣章
4、注册资本：6,000万元
5、经营范围：燃气供应，燃气表、灶、配件零售:燃气管道的配套安装；液化气LNG的生产、储存及销售；LNG、CNG加气站的运营。(法律、法规禁止经营的不得经营,需审批未获审批前不得经营）
7、主要财务指标
单位：万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016年||||32015.79|6079.57|4469.86|
|2016年12月31日|25858.25|10414.50|15443.75||||
|2017年第一季度||||7773.55|2324.74|1743.56|
|2017年3月31日|31655.63|14379.46|17276.16||||

注：2016年年度财务数据已经审计，2017年第一季度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1.债权人：招商银行股份有限公司太原分行
2.担保金额：人民币4,000万元
3.担保主债权金额：人民币4,000万元
4.贷款利率：不超过基准利率上浮20%
5.担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6.担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用
7.担保方式：公司提供连带责任担保;北京华盛新能投资有限公司提供连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为，兴盛华盛是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意为兴县华盛提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为67,557.99万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的20.30%。本次董事会同时审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》、《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2017-073）、《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2017-075）、《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 102,557.99万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的30.82%%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1.《第三届董事会第五次会议决议》
天壕环境股份有限公司
董事会