Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江江山化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年8月25日召开，公司独立董事认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
（一）报告期内担保情况
截至2015年6月30日，公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为58,815万元，占公司期末净资58.89%。没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（二）独立董事关于2015年半年度对外担保情况的意见
公司为全资子公司浙铁江宁提供的担保余额为58,815万元。截止
2015年06月30日，浙铁江宁总资产为19.16亿元，负债总额为14.27亿元，资产负债率为74.48%。
报告期内，未发生担保债务逾期情况，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，上述担保在公司董事会、股东大会按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行必要的审议程序时，充分揭示了对外担保可能存在的风险。
（三）报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司经营层2014年度薪酬考核结果的意见
公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。
公司2014年度经营层薪酬考核结果，符合公司董事会制定的2014年度薪酬考核方案，同意该考核结果。
（以下无正文）
（本页无正文，专为第六届董事会第十二次会议独立董事对相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签名：
马大为 张旭
于永生 蒋国良
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-240深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注销事项概述
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，董事会同意公司与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司、丝路华创投资管理（北京）有限公司共同投资设立北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“北银铁汉”）。具体内容详见2017年1月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于投资设立北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-010）。
公司于2018年12月20日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于注销北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，截至本公告披露日，北银铁汉尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，董事会同意终止北银铁汉运作并将其注销。
二、注销对象基本情况
1、企业名称：北银铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、执行事务合伙人：深圳市铁汉生态资产管理有限公司
4、认缴出资额：40,002万元
5、实缴出资额：0万元
6、企业类型：有限合伙企业
7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报);项目投资(具体项目另行申报)。
8、成立日期：2017年5月8日
9、合伙人及认缴出资情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序列|合伙人名称|合伙性质|认缴出资（万元）|认缴出资比例|
|1|深圳市铁汉生态资产管理有限公司|普通合伙人|1|0.0025%|
|2|丝路华创投资管理（北京）有限公司|普通合伙人|1|0.0025%|
|3|银河金汇证券资产管理有限公司|有限合伙人|30,000|74.996%|
|4|深圳市铁汉生态环境股份有限公司|有限合伙人|10,000|24.999%|
|合计|||40,002|100.00%|

三、对公司的影响
截至本公告披露日，北银铁汉尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，经各合伙人协商一致，拟终止北银铁汉运作并将其注销。注销北银铁汉事项不会对公司的生产经营活动产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
截至本公告披露日，北银铁汉尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，独立董事一致同意终止北银铁汉运作并将其注销。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：截至本公告披露日，北银铁汉尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，注销北银铁汉事项不会对公司的生产经营活动产生影响，不会损害公司及全体股东的利益；上述事项已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定，也符合《公司章程》的规定。
保荐机构对公司本次注销北银铁汉事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 12月 20日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于远程电缆股份有限公司
收购股权业绩承诺实现情况专项说明的
审核报告
苏公W[2015]E1291号远程电缆股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的远程电缆股份有限公司（以下简称远程电缆）《收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称专项说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供远程电缆年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为远程电缆年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
远程电缆管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小板公司管理部发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》（2014年 1月 15日修订）的规定编制专项说明，并保证其内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对远程电缆管理层编制的上述专项说明发表审核意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，远程电缆专项说明已按照深圳证券交易所中小板公司管理部发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》（2014年 1月 15日修订）的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了远程电缆收购股权 2014年度业绩承诺实现情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国·无锡 中国注册会计师
二○一五年四月二十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-064海南海药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月12日召开的第八届董事会第五十次会议、2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2016年9月14日、2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年8月1日，公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品，具体事项如下：
一、理财产品
|||
|-|-|
|产品名称|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|
|产品编号|XJXSLJ6668|
|认购金额|人民币15,000万元|
|投资期限|30天|
|理财启动日|2017年8月1日|
|理财到期日|2017年8月31日|
|预期年化收益率|2.6%或3.95%|
|资金来源|闲置募集资金|
|理财产品投资范围|投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。|
|关联关系说明|公司与广发银行股份有限公司无关联关系|

二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在广发银行所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、其他风险等银行理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委 托 理财 金 额（万元）|资 金来源|起始日|终止日期|实际收回情况|到期收益（万元）|披露索引|
|1|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“ 盆 满 钵盈”日日赢人民币理财计划|45,000|募 集资金|2016 年 9月29日|2017年3月30日|已收回|555.63|详见 2016 年9 月 30 日披露的公告（公告 编 号 ：2016-101）|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|广发银行股份有限公司北京中关村支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|5,000|募 集资金|2016年10月12日|2017年9月22日|未收回|未到期|详见 2016 年10月13日披露的公告（公告 编 号 ：2016-103）|
|3|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|5,000|募 集资金|2016年10月25日|2017年6月7日|已收回|99.25|详见 2016 年10月27日披露的公告（公告 编 号 ：2016-110）|
|4|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|65,000|募 集资金|2016年10月27日|2017年6月9日|已收回|1410.41|详见 2016 年10月28日披露的公告（公告 编 号 ：2016-111）|
|5|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|45,000|募 集资金|2017 年 3月31日|2017年6月29日|已收回|460.48|详见 2017 年4月1日披露的公告（公告编 号 ：2017-011）|
|6|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品专属理财1号90天型|50,000|募 集资金|2017 年 4月6日|2017年7月5日|已收回|521.51|详见 2017 年4月7日披露的公告（公告编 号 ：2017-012）|
|7|浙商银行股份有限公司重庆分行|浙商银行人民币理财产品专属理财1号35天型|9,000|募 集资金|2017 年 4月6日|2017年5月11日|已收回|36.93|详见 2017 年4月7日披露的公告（公告编 号 ：2017-012）|
|8|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|15,000|募 集资金|2017 年 6月30日|2017年8月1日|已收回|55.89|详见 2017 年7月4日披露的公告（公告编 号 ：2017-053）|
|9|广发银行股份有限公司长沙开福支行|广 发 银 行“薪加薪16号”人民币理财计划|30,000|募 集资金|2017 年 6月30日|2017年8月30日|未收回|未到期|详见 2017 年7月4日披露的公告（公告编 号 ：2017-053）|

五、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同
2、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二日
股票代码：000816 股票简称：智慧农业 编号：2015-041江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于签订《盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、根据盐城市亭湖区人民政府《房屋征收决定》（盐亭房征[2012]03号），决定对盐城市亭湖区大洋城中村改造项目建设范围内的房屋实施征收。江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于盐城市黄海东路47号、65号的房屋等资产位于征收范围内。
2、2015年6月26日，公司收到与盐城市亭湖区住房和城乡建设局、盐城市房屋征收服务中心签订的《盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书》，并收到征收补偿款5,000万元。该协议书约定，盐城市亭湖区住房和城乡建设局、盐城市房屋征收服务中心依法征收公司位于盐城市黄海东路47号、65号的土地使用权、房屋及附属用房，并补偿公司各项费用总计19,980.5032万元（包括房地产价值、装饰装修费、附属设施费、机械设备搬迁费、搬迁和临时安置补偿费、停产停业损失补偿费、奖励及补助费用等），补偿方式为货币补偿。
3、本事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。公司第六届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》，独立董事就本议案发表了专项意见。
二、协议对方
1、盐城市亭湖区住房和城乡建设局为本次征收政府部门。
2、盐城市房屋征收服务中心为本次征收实施单位。盐城市房屋征收服务中心隶属于盐城市城乡建设局，主要职能是接受市、县（市、区）政府房屋征收部门委托，开展房屋征收现场动员、社会稳定风险评估、征收补偿安置方案拟定、房屋征收补偿协议签订等具体工作。
3、协议对方与公司在产权、业务、资产、人员等方面均无关联关系。
三、标的基本情况
1、本次征收资产概况
本次征收房屋坐落于盐城市黄海东路47号和65号，房屋性质工业、办公、仓储，房屋现状面积69,015.67平方米、其中证载面积54,185.97平方米，附属用房 14,829.7平方米；土地使用权证号605000163、020000014，土地使用权性质工业出让，土地使用权面积95,829.8平方米。
上述土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权力，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
2、被征收资产补偿费用
盐城市金地土地房地产估价有限公司对被征收资产进行了评估，本次被征收资产补偿费用以评估结果为依据，经协议方协商确定。本次征收方应补偿公司各项费用合计人民币 19,980.5032万元，包括房地产价值、装饰装修费、附属设施费、机械设备搬迁费、搬迁和临时安置补偿费、停产停业损失补偿费、奖励及补助费用等，补偿方式为货币补偿。
四、协议主要内容
1、被征收房屋概况
请见本公告“三、标的基本情况—1、本次征收资产概况”。
2、被征收房屋补偿费用
盐城市亭湖区住房和城乡建设局应补偿公司各项费用合计人民币（大写）壹亿玖仟玖佰捌拾万伍仟零叁拾贰元整（￥：199,805,032元）。
3、补偿方式：货币补偿
4、协议款项支付
公司于本协议签订后先交付盐城市黄海东路 63号资产；交付后，盐城市房屋征收服务中心即向公司支付5000万元，公司向丙方交付盐城市黄海东路47号资产的同时，盐城市房屋征收服务中心再向公司支付 5000万元，但公司盐城市黄海东路47号资产不得迟于2015年6月30日交付，剩余款项于2015年7月底前付清。
五、对公司的影响
公司已实施退城进区，并已完成被征收资产上经营业务的搬迁，本次征收不
会对公司生产经营造成影响。
协议约定的补偿总价为19,980.5032万元，公司将按补偿性质根据《企业会计准则》等有关规定相应进行会计处理，具体会计处理以会计师审计确认的结果为准。本次征收补偿有可能会对公司经营业绩造成有利影响，具体需视会计处理结果和补偿款项的实际支付情况，影响金额等尚存在不确定性。公司已于2015年6月26日收到征收补偿款5,000万元。
六、独立董事意见
经核查，我们认为公司此次与盐城市亭湖区住房和城乡建设局、盐城市房屋征收服务中心签订的《盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书》，内容符合国家征收补偿政策，补偿价款以评估机构按征收补偿政策评估结果为依据，经协商确定。该事项的决策及表决程序符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
综上所述，我们同意《关于签订<盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书>
的议案》。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、盐城市国有土地上房屋征收补偿协议书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017—042债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第七十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第七十一次会议于 2017年 08月 01日发出会议通知，于 2017年 08月 08日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
同意公司以本次修订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》提交召开公司股东大会审议。本激励计划的关联董事付景林先生、翁冠男先生、曹秉蛟先生回避表决。
具体详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
独立董事发表如下意见：
1、我们认真审阅了公司依据相关法律、法规规定制定的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，认为该计划的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则。
2、公司不存在《管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《主板信息披露业务备忘录3号--股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施限制性股票激励计划的情形，具备实施激励计划的主体资格。
符合《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定；激励对象不存在《管理办法》规定的不得获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司制定的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律法规的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司董事会审议《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为该计划激励对象的董事长付景林先生、职工董事曹秉蛟先生、职工董事翁冠男先生在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的表决程序合法有效。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划可以建立健全长效激励机制，优化薪酬与考核体系，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员的积极性，稳定和吸引人才，提高公司的凝聚力，增强公司核心竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
监事会发表如下意见：
《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》，等有关法律、法规及规范性文件的规定，《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
二、审议通过《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）以及
其控股子公司大唐融合通信技术无锡有限公司（以下简称“无锡融合”）、大唐广电科技（武汉）有限公司（以下简称：“武汉融合”）向商业银行申请综合授信，同意公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）向商业银行申请综合授信，具体如下：
1.武汉融合拟向工商银行武汉开发区支行申请不超过 5,000万元综合授信额度；
2.武汉融合拟向中信银行武汉开发区支行申请不超过 1,500万元综合授信额度；
3.无锡融合拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请不超过 2,000万元综合授信额度；
4．无锡融合拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过2,000万元综合授信额度；
5.高鸿鼎恒拟向宁波银行南京建康支行申请不超过5,000万元综合授信额度。
三、审议通过《关于公司及子公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
为保证公司子公司更好的利用信贷资金，公司及公司子公司为本次授信提供担保情况具体如下：
1.公司拟为高鸿鼎恒在宁波银行南京建康支行申请的不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
2.大唐融合拟为无锡融合在江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请的不超过2000万元综合授信提供担保；
3.大唐融合拟为无锡融合在宁波银行股份有限公司无锡分行申请的不超过2000万元综合授信提供担保。
具体详见同日公告《对外担保公告》。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4、《关于公司及子公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》具体详见同日公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-126广东天龙油墨集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在积极筹划发行股份及支付现金购买北京睿道网络科技有限公司100%股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于该等事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：天龙集团；证券代码：300063）自 2019年 11月 27日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-124）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 2019年 12月3日
广东锦龙发展股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第410205号广东锦龙发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦龙股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2016]第410205号广东锦龙发展股份有限公司内控审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锦龙股份于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
杜小强
中国注册会计师：
姜干
中国·上海 二〇一六年三月二十五日
信会师报字[2016]第410205号广东锦龙发展股份有限公司内控审计报告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-115深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于全资子公司取得土地证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）于 2018年6月竞拍取得位于广东省东莞市塘厦镇桥陇社区的地块编号为2018WT031的国有建设用地使用权，并于近日完成了前述土地的权属登记手续，取得东莞市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证》。具体情况如下：
一、不动产权证载明的具体内容
1、证书编号：No D44520056684
2、权利人：东莞联鹏智能装备有限公司
3、坐落：东莞市塘厦镇桥陇社区居民委员会
4、权利类型：国有建设用地使用权
5、权利性质：出让
6、用途：工业用地
7、面积：56500.00平方米
8、使用期限：至2068年7月30日止
9、产证号：粤（2018）东莞不动产权第0336452号
二、本事项相关情况概述
公司分别于2017年12月28日、2018年1月23日召开第二届董事会第二十三次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次塘厦联鹏智能装备生产项目投资具体事宜的议案》，同意子公司东莞联鹏与东莞市塘厦镇人民政府签署投资意向协议，于东莞市塘厦镇开展塘厦联鹏智能装备生产项目。
根据前述决议，东莞联鹏于 2018年 1月 29日与东莞市塘厦镇人民政府签署了《塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议》，于2018年6月参与竞拍并取得位于广东省东莞市塘厦镇桥陇社区的地块编号为2018WT031的国有建设用地使用权，分别于2018年6月28日、2018年7月13日取得《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》及《国有建设用地使用权
出让合同》。
前述事项具体内容请查阅公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本事项对公司的影响
本次取得的土地使用权将用于东莞联鹏塘厦联鹏智能装备生产项目的建设，促进子公司产业升级，进一步提高公司核心竞争力，有利于公司开拓下游市场，实现公司可持续发展，符合公司整体发展战略及全体股东的利益。
四、备查文件
《中华人民共和国不动产权证》（证书编号：NoD44520056684）
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年10月24日
关于顾地科技股份有限公司股份转让相关事宜的
承 诺 函
鉴于：
1.顾地科技股份有限公司（以下简称顾地科技）2012年8月16日在深圳证券交易所上市时，广东顾地塑胶有限公司（以下简称广东顾地）曾作出承诺：“自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”
2.截至本承诺函出具之日，广东顾地持有顾地科技 142,426,800股股份（股份总数的41.21%），其中：141,946,800股为有限售条件股份，将于 2015年 8月16日起上市流通。
3.2015年 3月 13日广东顾地与邢建亚签署了《股份转让协议》，约定广东顾地在限售期届满后向邢建亚转让交割其持有的顾地科技3,000万股有限售条件股份（以下简称标的股份），转让价格为人民币8.0元/股，共计人民币24,000万元。
为此，广东顾地和邢建亚不可撤销地共同承诺并保证如下：
1.在标的股份限售期届满前，双方不进行股份转让价款的支付；
2.在标的股份限售期届满前，双方不办理标的股份的交割；
3.在标的股份转让过户完成前，广东顾地将继续持有标的股份并独自行使相关股东权利，不将相关股份的提案权、表决权等权利委托给邢建亚行使。
特此承诺！
广东顾地塑胶有限公司（盖章） 邢建亚
时间：2015年3月13日
广东银禧科技股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于广东银禧科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013GZA1042-1广东银禧科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称银禧科技公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月21日出具了 XYZH/2013GZA1042号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，银禧科技公司编制了本专项说明所附的银禧科技公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是银禧科技公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计银禧科技公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对银禧科技公司 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计银禧科技公司 2013年度财务报表时银禧科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解银禧科技公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供银禧科技公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺春海
中国注册会计师：韦宗玉
中国 北京 二○一四年三月二十一日
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：广东银禧科技股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013 年期初占用资金余额|2013 年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013 年度占用资金的利息|2013 年度偿还累计发生金额|2013 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|银禧工程塑料（东莞）有限公司|本公司全资子公司|其他应收款|-|1 7,521,000.91||6 ,390,783.00|1 1,130,217.91|关联往来款|经营性占用|
||银禧科技（香港）有限公司|本公司全资子公司|其他应收款|6 ,156,777.03|3 1,217,329.99||3 1,990,650.49|5 ,383,456.53|关联往来款|经营性占用|
||东莞市银禧光电材料科技有限公司|本公司全资子公司|其他应收款|-|2 5,771,722.00||1 1,500,000.00|1 4,271,722.00|关联往来款|经营性占用|
|小计|-|-|-|6 ,156,777.03|7 4,510,052.90|-|4 9,881,433.49|3 0,785,396.44|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|6 ,156,777.03|7 4,510,052.90|-|4 9,881,433.49|3 0,785,396.44|-|-|

企业负责人：谭颂斌 主管会计工作的负责人：顾险峰 会计机构负责人：顾险峰
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-015广州市爱司凯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东盈联控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2018年 1月 5日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2018-002)。近日公司收到盈联控股有限公司（以下简称“盈联控股”）《股东减持公司股份实施情况告知函》，其于近日通过集中竞价和大宗交易方式共计减持公司无限售流通股3,298,940股（以下简称“本次减持”），占公司总股本的2.29%，减持数量超过公司总股本的1%。“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|盈联控股|集中竞价交易|2018-01-30|14.98|430,640|0.30|
||大宗交易|2018-02-07|10.49|2,868,300|1.99|
||合 计|-|-|3,298,940|2.29|

盈联控股本次减持的股份，系首次公开发行股票上市前持有的股份及资本公积转增股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|盈联控股|合计持有股份|12,183,426|8.46|8,884,486|6.17|
||其中：无限售条件股份|12,183,426|8.46|8,884,486|6.17|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告二、其他相关说明
1、盈联控股本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次减持情况与盈联控股此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持后，盈联控股持有公司股份 8,884,486股，占公司股份总数的6.17%，仍是公司持股5%以上的股东。
4、盈联控股非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
1、盈联控股出具的《股东减持公司股份实施情况告知函》。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-098银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“银亿股份”、“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 16日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十二次临时会议，会议于 2015年 10月 19日以通讯方式召开。
会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告及相关承诺》。
公司已于 2015年 5月 12日召开 2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》及中国证监会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，公司于 2015年 5月 20日召开的第六届董事会第十四次临时会议及于 2015年 6月 5日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）之房地产业务专项自查报告及相关承诺》，专项自查报告详
见 2015年 5月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）之房地产业务专项自查报告》）。
因上述专项自查报告中自查期限已不满足相关监管要求，根据中国证监会关于公开发行公司债券的相关要求，需要延长 2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告的自查期限，因此，本公司组成自查小组对报告期内（2012年 1月 1日至 2015年 6月 30日）公司及纳入合并报表范围内的房地产子公司在房地产开发过程中是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并编制了专项自查报告（内容详见 2015年 10月 20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务专项自查报告》）。
同时，本公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺：如银亿股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给银亿股份和投资者造成损失的，本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月二十日
苏州固锝电子股份有限公司
关联方占用资金情况专项审计说明2014年度
关于对苏州固锝电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第112771号苏州固锝电子股份有限公司董事会：
我们审计了后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是苏州固锝电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州固锝电子股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：翟小民
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邢韬
中国·上海 二 O一五年四月二十日
专项审计说明第2页
附件： 苏州固锝电子股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|苏州晶讯科技股份有限公司|联营公司|应收账款|124.19|342.97|396.07|71.09|销售应收款|经营性占用|
||苏州硅能半导体科|联营公司|应收账款|0.13|10.06|5.99|4.20|销售应收款|经营性占用|

专项审计说明第3页
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||技股份有限公司|||||||||
|小计||||124.32|353.03|402.06|75.29|||
||苏州固锝（香港）电子股份有限公司|全资子公司|其他应收款|548.72|4.97|2.98|550.71|公司经外管局批准向子公司投资总额的余款（本期增加为汇率变动所致）|非经营性占用|
||明锐光电股份有限公司|全资子公司|长期应收款|304.85|2.76|1.66|305.95|子公司补充流动资金|非经营性占用|
||苏州明皜传感科技有限公司|控股子公司|长期应收款|1,000.00|2,485.00|297.40|3,187.60|子公司补充流动资金|非经营性占用|
|小计||||1,853.57|2,492.73|302.04|4,044.26|||
|总计||||1,977.89|2,845.76|704.10|4,119.55|||

公司本年度不存在与大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况
专项审计说明第4页
企业法定代表人：__吴念博_______ 主管会计工作负责人：_唐再南_______ 会计机构负责人（会计主管人员）：_唐再南_______
专项审计说明第5页
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2016－009号新疆天山水泥股份有限公司第六届监事会
第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年3月24日在公司二楼会议室，以现场会议方式召开第六届监事会第七次会议，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。监事李敬梅、危波、李雪芹、祁慧、居来提·吐尔地亲自出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015年度监事会工作报告的议案》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案》
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015年年度报告及摘要的议案》
监事会成员保证公司 2015年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015年度内部控制评价报告
的议案》
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十四日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||7||股东大会召开次数|2|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续 2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|6|1|0|否|2||

二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1月 23日，在公司第四届董事会 2013年第 1次会议上，就会议审议通过的《关于
与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》、《二期股票期权激励计划
（草案）》发表了独立意见。
3月 27日，在公司第四届董事会 2013年第 2次会议上，发表了《公司对外担保及关联方占用资金情况出具的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2012年利润分配预案的独立意见》、《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013年度审计机构的独立意见》、《关于<二期股票期权激励计划（草案）修订稿>的独立意见》。
4月 26日，在公司第四届董事会 2013年第 4次会议上，发表了《关于公司期股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。
6月 18日，在公司第四届董事会 2013年第 5次会议上，发表了《关于调整首期股权激励计划相关事项的独立意见》、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见》。
7月23日，在公司第四届董事会2013年第6次会议上，发表了《关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。
10月23日，在公司第四届董事会2013年第7次会议上，发表了《关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于变更公司2013年度审计机构的独立意见》、《关于开展远期结售汇业务的独立意见》、《关于使用不超过1.5亿元自有资金购买理财产品的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳
健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员会，薪酬与考核委员会委员，在 2013年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2013年度，本人参加了审计委员会7次会议，对公司年度报告的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划、变更审计机构等事项进行了讨论分析。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
2013年度，本人参加薪酬与考核委员会4次会议，根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并推动实施了公司二期股票期权激励计划。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
我认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：yaoxiaocong@vip.sina.com
2013年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：姚小聪
2014年3月26日