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证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-009广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十三次会议于2014年4月21日上午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2014年4月10日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中金林海监事以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告》第八节“公司治理——监事会工作情况”部分。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：本次超募资金暂时补充流动资金计划将用于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于变更“基于 WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：本次变更部分募集资金项目部分建设内容的决定符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。本次募集资金投资项目部分建设内容的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，同意公司关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
本次部分募集资金项目的变更和募集资金项目节余资金使用事项符合公司发展战略的需要，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，本次会议程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。本次募集资金项目的变更，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2014年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于 2014年计划向银行申请综合授信额度的议案》。
公司监事会认为公司向相关银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意本项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《2013年度公司内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013年度公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《公司关于 2014年第一季度季度报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2014年4月23日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-44宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在《关于对宁夏中银绒业股份有限公司 2013年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》中认为：中银绒业的控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为中银绒业的部分原绒个人供应商提供贷款担保，并存在资金往来；这些原绒个人供应商与中银绒业存在原绒收购交易；并认为目前所实施的审计程序无法获取对上述事项认定所需的充分、适当的审计证据，所以，无法确定上述事项是否构成关联交易以及其可能对公司2013年度财务报表相关项目的影响。
为进一步核实相关问题，避免公司股票的波动，特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：中银绒业，股票代码：000982）自2014年4月30日开市起停牌，待相关事宜核查并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二0一四年四月三十日
华林证券有限责任公司
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年度非公开发行置入资产减值测试的核查意见
一、本次非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】383号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）于2014年9月非公开发行股票 49,052.20万股，发行价格为 9.16元/股，募集资金总额为人民币 449,318.18万元，扣除各项发行承销费用人民币7,106.82万元，实际募集资金净额为人民币442,211.35万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3003号《验资报告》验证。
本次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目|投资总额（万元）|
|收购庐江矿业100%股权|100,090.23|
|收购铜冠冶化经营性资产|139,227.95|
|铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目|550,482.96|
|补充流动资金|130,000.00|
||919,801.14|

 2014年 10月，公司与铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）签订《资产交割确认书》，公司分别支付 138,355.35万元（其中募集资金支付 100,090.23万元）、140,650.99万元（其中募集资金支付 139,227.95万元）收购有色控股持有的庐江矿业的100%股权、铜冠冶化的全部经营性资产。2014年 9月至 11月，铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目、补充流动资金项目对应募集资金均已使用完毕。
庐江矿业的100%股权、铜冠冶化的全部经营性资产的转让价格与评估价值
差异原因：根据公司与铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股）
签署的《资产转让协议》，有色控股持有的安徽铜冠（庐江）矿业有限公司100%股权、铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产（以下统称“标的资产”）在评估基准日（2012年 7月 31日）起至标的资产交割期间产生的净资产损益，由有色控股承担和享有，并以专项审计的结果为依据。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年9月30日为审计基准日对标的资产进行了专项审计，安徽铜冠（庐江）矿业有限公司在 2012年 7月 31日至 2014年 9月30日期间净资产增加382,651,160.91元（系为加快该项目建设，有色控股将安徽铜冠（庐江）矿业有限公司注册资本由3亿元增加至7亿元）；铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司在2012年7月31日至2014年9月30日期间净资产增加14,230,424.47元。
二、有色控股关于使用募集资金收购资产相关减值准备的承诺
公司本次非公开发行股票募集资金收购有色控股下属子公司庐江矿业100%股权，庐江矿业主要资产为沙溪铜矿采矿权，为保证与矿业权相关的矿产勘查风险不会对中小股东利益造成损失，有色控股承诺如下：
本次收购完成后三年内，如公司对本次拟收购的庐江矿业100%股权计提减值准备，有色控股将在公司该年度的年度财务报告公告15日内以现金形式按所计提减值准备的金额向公司如数补足。
三、减值测试情况
公司已聘请中水致远资产评估有限公司对2014年12月31日庐江矿业100%股东权益价值进行估值，并由其于2015年4月22日出具了中水致远评报字[2015]第
2118号《评估报告》，截止2014年12月31日庐江矿业100%股权的评估值为
162,712.16万元，减去2013年度有色控股对庐江矿业增资40,000万元，调整后的庐江矿业100%股权可比口径评估值为122,712.16万元。
根据中水致远2013年2月6日出具的中水致远评报字[2013]第2010号《资产评估报告书》，在评估基准日2012年7月31日庐江矿业100%股权的评估值为
公司认为，截止2014年12月31日庐江矿业100%股权未发生减值。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对减值测试报告出具编号为会专字
[2015]2297号的《专项审核报告》，认为减值测试报告在所有重大方面公允的反映了庐江矿业2014年12月31日100%股东权益价值减值测试结论。
四、华林证券对减值测试情况的核查意见
华林证券通过与公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及审核报告
等资料，对上述置入资产减值测试情况进行了核查。
经核查，华林证券认为：庐江矿业100%股权作为2014年度非公开发行的置入资产，其截至2014年12月31日的评估值扣除2013年度股东增资对资产评估的影响数后为122,712.16万元，与2012年7月31日评估基准日的庐江矿业100%股权评估值为100,090.23万元相比，没有发生减值的情形，有色控股无需向公司进行补偿。
（以下无正文）
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-031号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体内容公告如下：一、情况概述
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）与本公司多年的合作经验，且公司董事会审计委员会对中汇在 2016年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，并做出了全面客观的评价，中汇在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。根据公司董事会审计委员会的提议，建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关于 2017年度审计费用的确定，提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司总经理根据 2017年公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定。
二、独立董事事前认可意见
我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十一次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，在查阅了近年该审计机构的审计报告并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司委托事项的要求，我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。本议案须提交股东大会审议。
三、监事会意见
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上市前后为公司提供多年的审计服务，对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，能及时、全面、客观的对公司财务情况进行独立审计。其在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，聘期1年。本议案须提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议
2、公司第二届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于2017年续聘会计师事务所的事前认可意见
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年3月17日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人（张泽云）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2014年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开8次董事会，2次股东大会。本人亲自出席了8次董事会会议，列席了全部两次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2014年3月11日，对公司2013年度有关事项及第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见
1、就公司2013年度关联交易事项发表了独立意见；
2、就2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
3、就公司2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；
4、就公司聘请2014年度审计机构发表了独立意见；
6、就制定《公司股东分红回报规划》发表了独立意见。
（二）2014年6月16日，对公司董事会换届选举事宜发表了独立意见。
（三）2014年7月1日，对公司第三届董事会第一次会议审议通过关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
（四）2014年8月21日，就2014年半年度公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
2014年，本人继续担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，2014年本人参加上上述专门委员会各次会议，对公司内部审计机构的审计报告及业绩考核等事项进行了审议。
专门委员会在上述事项达成意见后向董事会提出了意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，了解了公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，对公司法律事务提出了一些专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2014年度履行职责情况的汇报，在担任公司独立董事期间我将继续做到独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为此我特公布联系方式如下：
zhangzeyun@grandwaylaw.com
独立董事：张泽云________________2015年4月23日
新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
关于向控股子公司甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司
提供借款的的意见
我们作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅材料，对公司第二届董事会第八次会议拟审议的《关于向控股子公司甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司提供借款的议案》发表如下独立意见：
一、借款基本情况
为加快甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司（简称“甘肃昆仑利用”）项目建设，公司决定向其提供最高不超过3,000万元人民币的分期流动资金借款，借款期限最长不超过2015年12月31日，借款利率为年利率7.8%，根据实际使用时间收取利息，用于甘肃昆仑利用生产经营活动和项目建设。
二、审核意见
1、公司收购甘肃昆仑利用51%股权后，通过本次借款，将加快甘肃昆仑利用的项目建设，有助于拓展公司新的盈利增长点，壮大公司业务规模，推动公司实现跨越式发展。
2、本次借款不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，其使用有助于提高公司资金使用效率，从而有利于公司健康发展并维护公司股东合法权益。
综上，鉴于本次借款对公司具有上述积极影响，内容和程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此，我们均同意公司上述借款。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆浩源天然气股份有限公司独立董事关于向控股子公司甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司提供借款的的意见》之签字页）
独立董事签字：
杨生汉 赵志勇
2015年2月3日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2014-11顺发恒业股份公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年3月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：500%—550%|盈利：2,469.16万元|
||盈利：14,814.96万元—16,049.54万元||
|基本每股收益|盈利：约0.14-0.15元|盈利：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年1-3月公司交付项目交房结算收入较上年同期相比有所增加，因此，净利润会出现大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险！
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-102长航凤凰股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2015年12月24日、12月 25日、12月28日）收盘价格跌幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，除公司已经发布的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》涉及的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）外，不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司的经营情况一切正常，内外部经营环境没有发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除本公告第二条（公司关注并核实的相关情况）第 2点涉及的披露事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2015年12月18日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已提示相关风险，请投资者阅知；
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
北京飞利信科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（刘俊彦）
各位股东及股东代表：
本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2016年度召开的 9次董事会，0次股东大会，出席会议情况如下：
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|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|9（第三届董事会）|9|0|0|4|0|

二、2016年发表的独立意见情况
在2016年度任期内，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极研究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：
1、于2016年1月20日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，对《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向招商银行股份有限公司北京金融街支行申请银行授信提供担保的议案》、《关于熊长艳先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》、《关于提名高波先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任高波先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐劼先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴守国先生为公司副总经理的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、于2016年3月21日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司向北京银行学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于朱恒伟先生辞去公司董事职务的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
《关于修改<公司章程>的议案》、《2016年第一季度报告》、《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向上海浦东发展银行北京电子城支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向上海浦东发展银行北京电子城支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资孙公司东蓝数码有限公司向招商银行股份有限公司宁波明州支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于免去副总经理的议案》、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》进行审核并发表了独立意见，同时对公司2015年度对外担保情况、2015年度关联交易事项、2015年度关联方资金占用情况发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
4、于2016年6月7日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，对《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
5、于2016年8月23日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对《<2016年半年度报告>及其摘要》、《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司为全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司向北京银行学知支行申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
6、于2016年10月25日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对《2016年第三季度报告》进行审核。
信息披露网站。
8、于2016年12月20日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，对《关于公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
9、于2016年12月26日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，对《关于全资子公司签订“嘉会城智能化工程、机电设备、安装、装修工程总承包（城市综合体）”建设工程施工合同的议案》进行审核并发表了独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会主任委员。本人严格按照相关规定要求对公司审计事宜、审计部工作情况等事项进行审议，与公司聘请的审计机构进行了多方面的沟通，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为薪酬与考核委员会委员。本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
五、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、北京证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，参加公司组织的、保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
刘俊彦
年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2017‐034
金卡智能集团股份有限公司
关于变更公司名称和证券简称的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.公司证券简称变更日期：2017年3月21日
2.变更后证券简称：金卡智能
3.公司证券代码不变，仍为“300349”
一、变更公司名称和证券简称的说明
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司根据决议内容向浙江省工商行政管理局申请变更登记和换发新版“五证合一”营业执照，并根据工商部门的要求确定了营业执照的相关登记内容。
2017年3月17日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000691292005R
名称：金卡智能集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号
法定代表人：杨斌
注册资本：贰亿叁仟肆佰玖拾柒万贰仟玖佰柒拾肆元
成立日期：2004年07月28日
营业期限：2004年07月28日至长期
经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、变更公司名称和证券简称的原因
公司始终坚持技术创新，不断加大研发投入，把发展适应客户需求的新技术作为公司发展的主要动力，并致力于成为公用事业智慧解决方案服务商。
目前，公司已经成为民用和工商业领域智能燃气表、流量计的龙头企业。公司还不断深化物联网、互联网+燃气的市场战略，在燃气公司系统软件、SaaS服务等方面占据领先地位，为燃气公司提供从表具、计量、营收到服务全过程信息化和智能化服务平台。公司还积极布局NB-IoT、LoRaWan、超声波技术、公共事业云和大数据等新型应用，充分体现了公司的研发实力以及对智能化的不懈追求。公司讨论后认为，公司名称以及证券简称中添加“智能”符合公司实际。
同时，公司在 2016年成功实施了与天信仪表集团有限公司的重大资产重
组，投资了北京北方银证软件开发有限公司、北京华思科互联网科技有限公司、浙江天信超声技术有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司、重庆合众慧燃科技股份有限公司等，金卡股份目前已经集团化运营，变更公司名称可以更好体现公司的定位，提升行业形象。
综上所述，公司决定变更公司名称和证券简称，以充分体现公司今后的经营业务布局，便于公司客户、广大投资者了解公司的主营业务和发展战略。公司全称变更情况如下：
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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司全称（中文）|金卡高科技股份有限公司|金卡智能集团股份有限公司|
|公司全称（英文）|Goldcard High-Tech Co.，Ltd.|Goldcard Smart Group Co.,Ltd.|

公司证券简称变更情况如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|证券简称|金卡股份|金卡智能|

三、变更证券简称的安排
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年3月21日起，公司证券简称由“金卡股份”变更为“金卡智能”，公司证券代码不变，仍为“300349”。
四、风险提示
本次与公司变更证券简称相关的发展战略正在实施过程中，相关业务存在很大的不确定性，请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-031格林美股份有限公司
关于公司与北汽集团下属公司签署退役动力电池回
收等领域战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本协议属框架性协议，框架协议下的具体合作，由双方根据具体项目的实际情况及相关法律法规商定后另行签订，后期是否能够签署正式的项目协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司最近三年不存在未披露的其他重大框架协议或战略协议。
一、合同签署概况
2018年5月8日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）下属企业北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司（以下简称“北汽鹏龙”或“甲方）在北汽集团研发基地签署了《关于退役动力电池回收利用等领域的战略合作框架协议》。双方将在共建新能源汽车动力电池回收体系、退役动力电池梯次利用、废旧电池资源化处理、报废汽车回收拆解及再生利用等循环经济领域以及新能源汽车销售及后服务等领域展开深度合作，共同推动中国新能源汽车产业的健康、绿色、可持续发展。
本协议为双方合作的战略性协议，无需提交董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
二、交易对手方介绍
1、基本信息
公司名称：北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司
法定代表人：张健
成立日期：2010年01月08日
注册资本：209793.5万人民币
类型：其他股份有限公司(非上市)
公司住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号2025
经营范围：销售汽车（不含九座以下）、汽车零配件、金属材料、润滑油、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品；汽车租赁；投资及投资管理；货物进出口，代理进出口，技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告；技术咨询、技术服务；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北汽鹏龙是北汽集团旗下汽车服务贸易业务发展平台，目前业务主要涵盖汽车经销（含平行进口）、汽车配件、汽车物流、汽车租赁和出租车、二手车(含拍卖)、大宗物资采购、广告传媒、保险专业代理、汽车定制改装、汽车循环经济产业、汽车电商等，实现了北汽集团整车生产、零部件制造与服务贸易业务的对接和联动。北汽鹏龙多次荣获中国汽车流通协会“社会责任公益奖”和“企业品牌最具影响力奖”等称号。本公司与北汽鹏龙不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、共建回收体系
以甲方为主、乙方参与，联合北汽集团新能源及相关车企、电池企业合作共同建设北汽集团的回收利用体系，在甲方管辖的经销网点和其它渠道，双方开展回收退役或报废动力电池业务，合作共建面向社会公众的废旧动力电池回收网络体系。
2、动力电池梯次利用项目
乙方同意参与甲方牵头的动力电池梯次利用项目。双方同意以经济化、示范化的模式推进梯次利用基地建设，根据项目公司发展需要，可利用乙方的先进电池包智能制造技术体系和梯次利用开发技术与经验，与甲方开展技术+资本等形
式的股权合作以及产品开发和市场销售等业务合作，共同推动动力电池梯次利用业务的发展，共同打造领先的退役动力电池梯次利用京津冀示范基地。
3、废旧电池材料资源化处理业务。
甲方如果开展废旧电池材料资源化处理项目，可考虑与乙方进行股权及技术合作。如果甲方不开展废旧电池材料资源化处理项目，可将乙方作为承接废旧电池材料资源化处理业务的协作方，具体协作内容为：甲方体系网点所回收的废旧动力电池由甲方集中交付乙方处置，乙方负责后续的拆解、处置，按照全生命周期溯源管理的来源可查、去向可追、节点可控的原则，对动力蓄电池实施全过程信息管理，实现动力蓄电池安全妥善回收、贮存、移交和处置，并定期提供处置报告，确保甲方充分履行生产者责任与回收利用义务、树立良好社会形象，通过双方合作，形成国内领先的回收利用模式，树立典范。
4、汽车拆解项目
乙方同意参与甲方牵头的报废汽车回收拆解项目，利用乙方世界领先的报废汽车整体资源化利用技术装备，以及多年成熟的市场回收与运营管控体系。同时，双方同意以各自优势与平台，切合当前报废汽车产业现实，共同打造报废汽车回收拆解利用的先进示范。
5、新能源汽车销售服务示范店
甲方同意与乙方联合在武汉、天津、无锡等地建设集新能源汽车动力电池废品回收，电池备品中转存储，充、换电，电池维修，紧急救援于一体的区域性后服务示范店（以不违反厂家网络管理规定为前提），为用户提供专业化动力电池维护服务，提高用户响应度、便捷度和满意度。
四、对上市公司的影响
北汽集团是中国领先的新能源汽车制造企业之一，本次合作交易方北汽鹏龙是北汽集团旗下汽车服务贸易业务发展平台，是北汽集团汽车主业产业链的重要组成部分，是北汽集团在“集团化2.0”时代实现由生产型企业向生产服务型和创新型企业转型的主力军。北汽鹏龙目前业务涵盖汽车销售与服务、平行进口、汽车配件、汽车物流、汽车租赁和出租车、二手车及拍卖、大宗物资采购、广告传媒、汽车循环经济、汽车定制改装、保险专业代理等，是梅赛德斯-奔驰重要的中国经销商战略合作伙伴，为北汽集团的核心骨干企业之一。是中国汽车制造集团下属服务贸易企业中产业链最完整、业务规模领先的企业。
公司作为中国开采“城市矿山”、废物循环、再生资源第一股，是“资源有限、循环无限”理念的首创者和践行者，是中国循环经济的领军企业。公司拥有废物循环利用的世界领先技术和产业，是中国电子废弃物、动力电池、报废汽车回收拆解利用以及动力电池原料循环再造的领军企业，构建了涉足十省市的十六大循环产业园区和庞大的电池、报废汽车等城市矿产废料回收体系，被国家授予国家循环经济教育示范基地、国家城市矿产示范基地、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心等称号，作为中国循环经济企业代表，荣获了 2018达沃斯世界经济论坛全球循环经济跨国公司奖亚军。
公司和北汽集团在退役动力电池梯次利用和废旧电池资源化处理体系、报废汽车回收拆解体系及新能源汽车后服务等业务上开展强强合作，将有效解决新能源汽车与动力电池报废后的回收利用难题，促进新能源汽车走向从绿色消费到绿色回收的“绿色到绿色”闭路循环，是落实国家绿色发展的具体实践，是落实国家对汽车和动力电池回收利用要求的良好体现，本次合作将打通公司与世界大型新能源汽车产业集团合作回收动力电池的通道，可以有效促进公司“动力电池回收—原料再造—材料再造---动力电池包再造---新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链的有效实施，促进公司实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立报废新能源汽车、动力电池回收利用与循环经济模式典范，对公司建设全球领先的动力电池回收利用模式与回收产能意义重大。
五、风险提示
1、本协议属框架性协议，框架协议下的具体合作，由双方根据具体项目的实际情况及相关法律法规商定后另行签订，尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、备查文件：公司与交易对手方签订的《关于退役动力电池回收利用等领域的战略合作框架协议》。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
星美联合股份有限公司独立董事
对公司关联交易的独立意见
作为星美联合股份有限公司的独立董事，我们对全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”）与浙江悦视影视传媒有限公司（以下简称“浙江悦视”）以及欢瑞网络（北京）网络科技有限公司（以下简称“欢瑞网络”）分别签订《<爱的阶梯>全案宣传推广协议》和《<神墓OL>全案宣传推广协议》发表独立意见如下：
1、我们同意这两次关联交易，并同意欢瑞营销与浙江悦视签订《<爱的阶梯>全案宣传推广协议》、同意欢瑞营销与欢瑞网络签订《<神墓OL>全案宣传推广协议》；
2、这两次交易是公司日常生产经营中发生的交易，预计将为上市公司增加约313万元的营业收入，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为；
3、最近两次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形；
4、最近两次关联交易的表决程序符合相关规定。
独立董事：严玉康、李敏二〇一五年十一月二十三日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-014北京新雷能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，按照深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：新雷能，代码：300593）自 2018年 1月 22日开市起停牌。公司已分别于 2018年 1月 22日、2018年 1月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。
停牌期间，按照深圳证券交易所的相关规定，经公司与有关各方的核实和论证，初步确定本次购买资产事项构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项（2016年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳交易所申请，公司股票自 2017年 2月 5日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，具体内容详见公司在 2018
年 2月 5日、2018年 2月 12日、2018年 2月 22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-009）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，最终方案尚未确定。因相关事项存在不确定性，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-134青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第二届董事会第三十四次会议于2015年12月22日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气工业园办公大楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年12月19日以书面形式发出，公司财务总监杜波、监事会主席杨小龙、证券事务代表杨坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议通过了：
《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，公司全资子公司川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)拟对最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权川开电气董事长和财务负责人在上述额度内具体实施和办理相关事项；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。本决议自董事会审议通过之日起至一年内有效。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见。
《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》的具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年12月 22日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告
信会师报字[2016]第 310211号
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
目 录 页 码 1-2一、审核报告
二、附件
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司截至 2016 1-2年 2月 29日止的《关于以募集资金置换预先
投入募投项目资金的专项说明》
三、事务所执业资质证明
信会师报字[2016]第310211号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2016年 2月 29日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二O一六年三月二十一日
审核报告第2页
附件1
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
（截止2016年2月29日）
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可［2016］256号)核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量 4,000万股，发行价为每股16.58元。本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 47,703,097.49元，实际可使用募集资金人民币615,496,902.51元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第310122号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资金额 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目核准情况
(人民币万元) （人民币万元）
新建年产1,120万套卫
1 35,100.08 32,698.33厦发改产业[2012]函9号浴配件生产基地项目
阳明路卫浴配件生产
2 28,855.52 28,855.52厦海发投函[2014]78号基地改扩建项目
合计 63,955.60 61,553.85
注：根据《招股说明书》，募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金和银行贷款先期投入。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
本公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
专项说明第1页
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为262,375,861.55元，具体情况如下：
单位：人民币元其中
募集资金拟投 自筹资金预先
序号 项目名称
入的金额 投入金额
工程建设投资 设备投资
新建年产 1,120万套卫浴
1 326,983,300.00 262,375,861.55 174,352,258.00 88,023,603.55配件生产基地项目
阳明路卫浴配件生产基地
2 288,555,200.00
改扩建项目
合计 615,538,500.00 262,375,861.55 174,352,258.00 88,023,603.55四、募集资金置换预先投入募投项目资金情况
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定及本公司《招股说明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，资金明细如下：
单位：人民币元自筹资金预先
序号 项目名称 本次置换金额
投入募投项目金额
1 新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目 262,375,861.55 262,375,861.55 2 阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目
合计 262,375,861.55 262,375,861.55五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明！
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（加盖公章） 2016年3月21日
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