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浙江祥源文化股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及浙江祥源文化股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
同时，公司财务负责人应向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果，并书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题和初审意见，独立董事应履行见面的职责。
第七条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和交易所报告。
第八条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第九条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十三条上述沟通情况、意见及建议均应形成书面记录，并由当事人签字，公司存档保管。
第十四条在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露前，独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。公司相关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十六条本制度由董事会负责制定并解释。
第十七条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
浙江祥源文化股份有限公司2019年1月
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2015-051山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十七次会议于2015年11月8日在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《山东华鹏玻璃股份有限公司关于受让山西帝尧府文化艺术股份有限公司持有的山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司股权的议案》。
1、交易概述
2010年12月27日，山东华鹏玻璃股份有限公司与山西水塔老陈醋股份有限公司（已于2015年4月21日经山西省工商行政管理局核准名称变更为“山西帝尧府文化艺术股份有限公司”）共同出资注册成立“山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司”，出资额 2000万元人民币，其中山东华鹏玻璃股份有限公司出资 1200万元，持有该公司60%的股权，山西水塔老陈醋股份有限公司（现山西帝尧府文化艺术股份有限公司）出资 800万元，持有该公司40%股权。日前，山西帝尧府文化艺术股份有限公司为整合业务需要，将其持有的该公司40%股权，以2015年9月30日为基准日审计的基础上，协议转让给山东华鹏玻璃股份有限公司，转让价格1600万元人民币。
本次交易构成关联交易，独立董事已发表事前认可意见。本次交易无需股东大会批准。
受让方：山东华鹏玻璃股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
企业住所：山东省荣成市石岛龙云路468号
注册资本：人民币10540万元
法定代表人：张德华
经营范围：日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书范围内的进出口业务；开展相关的技术咨询和技术服务。
转让方：山西帝尧府文化艺术股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
企业住所：清徐县杨房北路2号
法定代表人：武润威
注册资本：5005万元人民币
经营范围：文化艺术策划；文化交流咨询；房屋出租；保健食品的生产销售。
3、交易标的基本情况
企业名称：山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：清徐县杨房北路1号（东侧）
法定代表人：宋元超
注册资本：人民币2000万元
经营范围：玻璃及玻璃制品制造、销售
成立日期：2010年12月27日
股权情况：山东华鹏玻璃股份有限公司和山西帝尧府文化艺术股份有限公司分别持有其60%及40%股权。
资产情况：截止2015年9月30日公司经审计的主要财务指标：资产总额为83,338,542.49元，负债总额为45,915,272.77元，净资产为37,423,269.72元，营业收入为39,922,501.68元，净利润为3,600,698.74元，扣除非经常性损益后的净利润为3,600,698.74元。公司每股净资产为1.87元，上述数据已由具有从事证券、期货业务资格的北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。
4、转让协议主要内容
（1）转让方式：山西帝尧府文化艺术股份有限公司将其持有的该公司40%股权，以2015年9月30日为基准日审计的基础上，协议转让给山东华鹏玻璃股份有限公司，转让价格1600万元人民币。转让后山东华鹏玻璃股份有限公司持有山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司100%的股权。
（2）保证：转让方保证所转让的股权是其在山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司的真实出资,是其合法拥有的股权,拥有完全的处分权。转让方保证对所转让的股权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由转让方承担。
5、本次交易对公司的影响
本次股权受让完成后山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司从山东华鹏玻璃股份有限公司控股子公司成为全资子公司，不会对公司合并范围和权益产生重大和实质性的影响。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
上网公告附件
（一）《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事关于受让股权涉及关联交易的事前认可意见》
（二）《山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2015年11月8日
报备文件
董事会决议
《股权转让合同》
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条有关规定的说明
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份并支付现金购买文生等 23名江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞铁股份/标的公司”）股东合计持有的瑞铁股份 4,000万股股份，占瑞铁股份已发行股份数量的71.43%（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会关于上市公司重大资产重组的相关规定，公司董事会应当依据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第十一条、第四十三条进行审慎判断，并做出说明。
一、针对《重组办法》第十一条之规定
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
1、本次交易符合国家产业政策
本次交易所涉及标的公司从事轨道交通等行业。航天动力将通过本次交易促进生产要素互补，最大限度地发挥规模效应和协同效应，降低单位成本、提高资产的运营效率。
本次交易将是同类型行业企业间加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效举措，是调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要尝试，本次交易符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和国家产业政策。
2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定
本次交易所涉及的标的公司最近三年经营过程中，不存在因违反环境保护方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。本次交易符合有关环境保护方面法律法规的规定。
3、本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定
本次交易所涉及的标的公司最近三年经营过程中，不存在因违反土地管理方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。本次交易符合有关土地管理方面法律法规的规定。
4、本次交易不存在违反有关反垄断法律和行政法规的规定
本次交易不存在违反《反垄断法》之禁止性规定的情形。
（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件
本次交易前后，本公司股权结构未发生改变，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重组办法》第十一条第（二）项的规定。
（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
本次交易所涉及资产的审计、评估工作按照相关法律法规的规定依法进行，本公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会，编制并披露收购报告书，标的资产的财务数据、资产评估结果将在收购报告书中予以披露。
本次交易中，标的资产的交易价格以资产评估机构出具的、并经有权国有资产监督管理部门核准的评估值为作价依据，本次交易定价
合法、公允，不存在损害公司和公司股东合法利益的情形，符合《重组办法》第十一条第（三）项的规定。
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
本次交易的标的资产为文生等股东持有的瑞铁股份的部分股份，标的资产权属清晰，不存在法律瑕疵，标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形。本次交易完成后，标的公司成为航天动力的控股子公司，仍为独立的法律主体，不涉及对各自原有债权债务的处理，其原有的债权债务仍由其各自享有和承担。符合《重组办法》第十一条第（四）项之规定。
（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
根据瑞铁股份公开披露的2017年至2018年1-6月份财务数据显示，标的公司盈利情况良好。本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司的合并报表，经营规模、营业收入、利润总额、净利润将有所提升。本次交易完成后公司规模将因此扩大，标的公司业务将与上市公司业务产生协同效应，上市公司主营业务及核心竞争优势进一步突出。
因此，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力。
此外，本次交易将有助于上市公司与标的资产在东部地区的生产线布局互补，本次交易完成后生产线分布更加均匀，重组产生的协同效应和规模效应将进一步增强上市公司的整体经营效率和在本行业的竞争优势。因此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，符
合《重组办法》第十一条第（五）项之规定。
（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易前，上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立。本次交易完成后，上市公司将继续按照有关法律法规的规定保持规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，保持上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性。为此，控股股东西安航天科技工业有限公司已作出《关于保证上市公司独立性的承诺》。本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组办法》第十一条第（六）项的规定。
（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构
上市公司已经依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及规范性文件的规定，建立了股东大会、董事会和监事会等组织机构，聘任了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并根据业务运作的需要设置了内部职能部门，具有健全的组织机构；上市公司已经制定了健全的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等工作制度。该等规范法人治理结构及措施不会因本次交易而发生重大变化，上市公司仍将继续保持其健全有效的法人治理结构，符合《重组办法》第十一条第（七）项的规定。
综上，本次交易符合《重组办法》第十一条所列明的各项要求。
二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定
（一）关于本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财
务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性的说明和披露
1、关于本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力的说明
具体见对《重组办法》第十一条（五）的分析。
2、关于本次交易是否有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性的说明
本次交易前，上市公司与控股股东西安航天科技工业有限公司存在与日常经营相关的关联交易，关联交易主要内容为销售产品、采购设备、备件、材料、接受劳务及销售产品等。
本次交易前，公司在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立。本次交易完成后，公司将继续按照有关法律法规的规定保持规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，保持公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性。
（二）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
中审众环会计师事务所已对公司 2018年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《重组办法》第四十三条第（二）项的要求。
（三）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2019-041债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
关于向银行申请贷款暨存单质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 申请贷款情况概述
1、基本情况
为推动公司业务发展、拓宽融资渠道，南京栖霞建设股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）申请流动资金贷款10亿元人民币。董事会授权董事长办理上述银行贷款的相关手续。
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|-|
|贷款人：中国民生银行股份有限公司南京分行|
|借款人：南京栖霞建设股份有限公司|
|贷款金额：人民币 10亿元|
|贷款年利率：4.35%|
|贷款期限：不超过3个月|
|贷款用途：用于偿还短期融资券|
|质押物：本公司结构性存款 10.1亿元|

2、董事会审议情况
2019年 10月 10日，公司第七届董事会第十次会议审议并通过了“关于向银行申请贷款的议案”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、董事会意见
董事会认为，本次贷款是用于置换短期融资券，为公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次贷款事宜不
会对公司造成不利影响，亦不会损害公司股东的利益。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2019年10月12日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2015-005
天津港股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月 29日 14点 00分
召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市塘沽区津港路99号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 4月 29日
至 2015年 4月 29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《天津港股份有限公司2014年年度报告》|√|
|2|《天津港股份有限公司2014年年度报告摘要》|√|
|3|《天津港股份有限公司2014年度董事会工作报告》|√|
|4|《天津港股份有限公司2014年度监事会工作报告》|√|
|5|《天津港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》|√|
|6|《天津港股份有限公司2014年度财务决算报告》|√|
|7|《天津港股份有限公司2014年度利润分配预案》|√|
|8|《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案为普通决议通过议案，已于 2015年 3月 19日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600717|天津港|2015/4/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于 2015年 4月 27日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司办公地址：天津市塘沽区津港路 99号
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联系人：李静波
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
天津港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 4月 29日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《天津港股份有限公司2014年年度报告》||||
|2|《天津港股份有限公司2014年年度报告摘要》||||
|3|《天津港股份有限公司2014年度董事会工作报告》||||
|4|《天津港股份有限公司2014年度监事会工作报告》||||
|5|《天津港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》||||
|6|《天津港股份有限公司2014年度财务决算报告》||||
|7|《天津港股份有限公司2014年度利润分配预案》||||
|8|《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
财通证券股份有限公司
关于中新科技集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
2018年2月8日，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）与中新科技集团股份有限公司（以下简称“中新科技”、“公司”）签订了《关于中新科技集团股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，国信证券股份有限公司（中新科技首次公开发行股票的保荐机构）未完成的中新科技首次公开发行股票的持续督导工作由财通证券承接。财通证券作为中新科技首次公开发行股票事项的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中新科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1363号文核准，中新科技获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,010万股，并于2015年12月22日在上海证券交易所上市。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行部分限售股，共涉及3个股东，分别为控股股东中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）和实际控制人陈德松先生、江珍慧女士，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 196,875,000股，将于2018年12月24日起上市流通。
二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 20,010万股，其中无限售条件流通股为5,010万股，有限售条件流通股为15,000万股。
2016年4月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案。2016年 5月 12日，公司实施了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2015年 12月 31日的公司总股本200,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，共计派发现金 80,040,000元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，共计转增股本 100,050,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本实施后公司总股本变更为 300,150,000股，其中无限售条件流通股为 7,515万股，有限售条件流通股为22,500万股。
2016年12月22日，杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商长海创业投资合伙企业（有限合伙）、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）分别持有的公司首次公开发行限售股 11,250,000股、11,250,000股、5,625,000股十二个月锁定期届满上市流通。此次公司首次公开发行部分限售股 28,125,000股上市流通后，公司总股本为 300,150,000股，其中无限售条件流通股为103,275,000股，有限售条件流通股为 196,875,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东中控股股东中新产业集团和实际控制人陈德松先生、江珍慧女士有关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整），则本公司/本人持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月；
（3）在锁定期满后的二十四个月内，我们减持股份数量不超过锁定期满时本公司/本人直接或间接持有公司股份总数的5%；
（4）如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不低于首次公开发行价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；
（5）每次减持时，我们将通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
同时，公司实际控制人陈德松先生、江珍慧女士承诺：在股份锁定期满后，担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接及间接持有的公司股份。
截至本核查意见出具日，本次申请限售股解禁的股东均严格履行了各自作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 196,875,000股。
（二）本次限售股上市流通日期为 2018年12月24日。
（三）首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中新产业集团|153,562,500|51.16%|153,562,500|0|
|2|陈德松|21,656,250|7.22%|21,656,250|0|
|3|江珍慧|21,656,250|7.22%|21,656,250|0|
|合计||196,875,000|65.59%|196,875,000|0|

注：1、鉴于实际控制人陈德松先生、江珍慧女士分别为公司现任董事长和总经理，股东在解除限售后仍需履行在其任职期间的相关承诺：每年转让的股份不超过直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接及间接持有的公司股份；2、控股股东中新产业集团发布增持公司股份的计划，计划自 2018年 6月 22日起未来 6个月内，累计出资不低于人民币2,000万元且不超过5,000万元增持公司股份。中新产业集团承诺在增持实施期间和增持计划完成后的6个月内及其他法律法规规定的期限内不减持公司股票。
五、股本变动结构表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类型|本次上市前|变动数|本次上市后|

1、其他境内法人持有股份 153,562,500 -153,562,500 0
有限售条件的流
||||||
|-|-|-|-|-|
||2、境内自然人持有股份|43,312,500|-43,312,500|0|
||有限售条件的流通股份合计|196,875,000|-196,875,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|103,275,000|196,875,000|300,150,000|
||无限售条件的流通股份合计|103,275,000|196,875,000|300,150,000|
|股份总额||300,150,000|0|300,150,000|

六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、中新科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。
2、中新科技本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出限售相关的承诺。
3、截至本核查意见出具之日，中新科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对中新科技本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《财通证券股份有限公司关于中新科技集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
顾磊 陈仕郴
财通证券股份有限公司年 月 日
2014年度董事会审计委员会工作报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下：一、基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 3名委员组成。报告期内，朱立强委员因工作变动不再担任，董事会选举黄敏勤董事担任。目前审计委员会由独立董事谢荣、薛云奎及董事黄敏勤 3名委员组成，谢荣任主任。
二、主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。
鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘瑞华为 2014年度外部审计机构的建议。
经审核，公司支付给瑞华的年度审计费用与公司披露的审计费用相符。
报告期内，与瑞华就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。
我们认为瑞华对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，认真审阅了公司财务报告，认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（四）评估内部控制有效性
报告期内，认真审阅了公司内部控制评价报告和瑞华出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华进行了充分有效的沟通，有利于外部审计工作的开展。
三、年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 5次会议，对公司相关重大事项进行审议。具体情况如下：
（一）2014年 1月 21日召开第七届董事会审计委员会第三次会议，全体委员出席了会议。
会议由谢荣主任委员主持，会议审议通过了以下议案：
一、公司 2013年度财务报表初表
本次会议同意将以上财务报表提交会计师事务所进行审计。
（二）2014年 2月 24日召开第七届董事会审计委员会第四次会议，全体委员出席了会议。
会议由谢荣主任委员主持，首先在列席人员回避的情况下与审计机构进行了沟通交流，随后听取并审议通过了以下报告和议案：
一、2013年度公司财务状况概述
二、公司 2013年度报告和摘要的议案
三、公司 2013年度财务决算报告的议案
四、公司 2013年度利润分配的预案
五、公司 2014年度财务预算的议案
六、公司 2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
七、公司 2014年度日常关联交易的议案
八、2013年度内部控制检查监督工作报告
九、公司 2013年度内部控制评价报告的议案
十、公司 2013年度董事会审计委员会履职工作报告的议案
本次会议同意将以上议案（除第一、八项外）提交公司第七届董事会第七次会议审议。
（三）2014年 4月 21日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第五次会议，全体委员出席了会议。
会议由谢荣主任委员主持，听取并审议通过了以下报告和议案：一、公司 2014年第一季度财务状况概述
二、公司 2014年第一季度报告的议案
本次会议同意将以上第二项议案，提交公司第七届董事会第九次会议审议。
（四）2014年 8月 11日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第六次会议，全体委员出席了会议。
会议由谢荣主任委员主持，听取并审议通过了以下报告和议案：一、听取公司 2014年半年度财务状况概述
二、通过公司 2014年半年度报告的议案
三、听取公司 2014年半年度内部控制检查监督工作报告
四、通过关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
五、通过关于制订《存款风险处置预案》和《存款资金风险控制制度》的议案
本次会议同意将以上第二、四、五项议案，提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
（五）2014年 10月 24日以通讯表决方式召开第七届董事会审计委员会第七次会议，全体委员出席了会议。
会议由谢荣主任委员主持，听取并审议通过了以下报告和议案：一、听取公司 2014年第三季度财务状况概述
二、通过公司 2014年第三季度报告的议案
三、通过关于执行 2014年财政部新颁布或修订会计准则的议案本次会议同意将以上第二、三项议案，提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
特此报告。
上海宝信软件股份有限公司董事会审计委员会 2015年 2月 28日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－60国金证券股份有限公司
关于获得受托管理保险资金业务资格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国保险监督管理委员会通知，公司提交的《投资管理人受托管理保险资金资格申请》已获准备案，可以开展受托管理保险资金业务。
公司将严格遵守相关法律法规，切实履行承诺的各项职责，规范从事受托管理保险资金业务。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-173华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日以邮件方式发出召开第五届董事会第四十七次会议的通知，会议于 2015年 7月 30日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对下属企业增资的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-174号公告。
(二)审议通过《关于签订整体合作开发建设经营安徽省滁州市来安县约定区域框架协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-175号公告。
(三)审议通过《关于非公开发行 10亿元公司债券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合目前债券市场的情况和公司的资
金需求状况，经公司第五届董事会第三十九次会议及公司 2015年第六次临时股东大会审议，批准公司非公开发行不超过 40亿元的公司债券。其中首期发行规模不超过 20亿，发行期限不超过 3年，分别为 3年期不含权和 3年期含权两个品种（具体内容详见公司于 2015年5月5日披露的临2015-083号公告）。
现公司董事会经股东大会授权，进一步确定由招商证券股份有限公司作为主承销商非公开发行不超过10亿元的公司债券，发行期限为 3年（不含权）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行需取得上海证券交易所出具的无异议函后方可实施，公司将按照有关法律法规的规定及时披露相关事项进展情况。
(四)审议通过《关于非公开发行 20亿元公司债券的议案》
经公司第五届董事会第三十九次会议及公司 2015年第六次临时股东大会批准，公司拟非公开发行不超过 40亿元的公司债券。公司股东大会授权董事会确定具体发行规模、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）。（具体内容详见公司于2015年5月5日披露的临2015-083号公告。）
现公司董事会经股东大会授权，同意公司非公开发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）公司债券，发行期限不超过 5年，主承销商为兴业证券股份有限公司。本期债券可分期发行，首期发行规模不超过10亿元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行需取得上海证券交易所出具的无异议函后方可实施，公司将按照有关法律法规的规定及时披露相关事项进展情况。
(五)审议通过《关于下属子公司拟与汇添富资本签署补充协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-176号公告。
(六)审议通过《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-177号公告。
本议案需提交公司2015年第十一次临时股东大会。
(七)审议通过《关于参与昆仑信托•鼎鸿公司流动资金贷款集合资金信托计划的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-178号公告。
(八)审议通过《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-179号公告。
本议案需提交公司2015年第十一次临时股东大会。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2019-060西安陕鼓动力股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,125,956,104|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.09|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事宁旻、汪诚蔚、李树华因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴进先生出席会议；公司总经理陈党民先生、副总经理李付俊先生、财务总监赵甲文先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,125,755,704|99.9822|180,400|0.0160|20,000|0.0018|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于改选公司独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|冯根福|1,125,748,596|99.9815|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|62,449,181|99.6801|180,400|0.2879|20,000|0.0320|
|2.00|关于改选公司独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|冯根福|62,442,073|99.6687|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1为非累积投票议案，议案2为累积投票议案，议案1与议
案2均为特别决议议案，所有议案均审议通过；
2、议案1、议案 2需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、葛君
2、律师见证结论意见：
北京大成（西安）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安陕鼓动力股份有限公司2019年12月19日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-070
债券代码： 145663 债券简称： 17中原02
中原证券股份有限公司
关于“17中原02”次级债券2018年度付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年11月16日
债券付息日：2018年11月19日
中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月17日发行的中原证券股份有限公司 2017年次级债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于 2018年 11月 19日开始支付自 2017年 11月 17日至 2018年11月 16日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据本公司《中原证券股份有限公司2017年次级债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中原证券股份有限公司。
2、债券名称：中原证券股份有限公司2017年次级债券（第二期）。
3、债券简称：17中原02。
4、债券代码：145663。
5、发行总额：10亿元。
6、债券期限：本期债券期限为3年。
7、债券利率：本期债券为固定利率品种，发行人通过市场询价确定票面年利率为5.49%。
司统一托管。
9、付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 11月 17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2020年 11月 17日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间和地点：本期债券于2017年12月4日于上海证券交易所上市。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.49%，每手“17中原02”（面值人民币 1,000元）实际派发利息 54.9元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年11月16日
2、付息日：2018年11月19日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2018年11月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17中原02”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日前2个交易日将本期债券本年度的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
（三）如本公司未按时足额将本期债券本年度的兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券本金及税后利息后，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人、主承销商：中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦 20层
联系人：王宏伟
联系电话：0371-68599119
邮政编码：450018
（二）债券受托管理人：华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街 198号
联系地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
联系人：朱值军
联系电话：0755-83025246
邮政编码：518000
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-051华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年 9月 5日（星期五）下午 15:30-16:30时会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已持续披露了公司控股股东北药集团拟协议转让所持本公司股份的重大事项进展公告，同时公司将以现金方式收购控股股东北药集团拥有的土地使用权，彻底解决公司房地分离状况。为便于广大投资者更深入全面了解公司重大事项进展情况以及收购土地使用权的必要性，公司拟于 2014年 9月 5日（星期五）下午 15:30-16:30时召开投资者说明会，以加强公司与投资者的互动与交流。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2014年 9月 5日（星期五）下午 15:30-16:30时；
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络互动
三、说明会参会人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务副总监等高级管理人员及
相关部门负责人。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：国宾
联系电话：010-84569688
传真：010-84575717
电子邮箱：wdyL055@263.net.cn
特此公告
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2017-008中国东方航空股份有限公司
关于 2017年第 1期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月19日，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)完成了 2017年第 1期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币20亿元，期限为90天，单位面值为100元人民币，年利率为3.00%。
本期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于偿还银行借款和补充营运资金。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
本期融资券的发行根据公司于 2016年 4月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2016]DFI12号)实施。根据《接受注册通知书》，公司自2016年4月18日起2年内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一七年一月十九日
国新文化控股股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就有关公司会计政策变更事项作如下说明：
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
国新文化控股股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2018-002号中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2017年 12月 29日以书面形式发出会议通知，于 2018年 1月 12日在北京市西城区复兴门内大街 55号本行总行召开会议。会议应出席董事16名，亲自出席16名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年度固定资产投资预算的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、审议通过了《关于<中国工商银行 2018-2020年发展战略规划>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<中国工商银行 2018-2020年境外发展战略规划>的议案》议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<中国工商银行 2018-2020年风险管理规划>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于<中国工商银行 2018-2020年内部审计发展规划>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于 2018年内部审计项目计划的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司内部审计章程>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日