Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-002
深圳翰宇药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2019年1月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第二次会议的通知。
本次会议于2019年1月7日下午15:00在公司一楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事何逢春、曾少彬、朱毅华现场出席。
本次会议由监事会主席何逢春女士主持；公司董事会秘书朱文丰先生列席会议。
至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展前景的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份拟在未来择机用于实施股权激励或员工持股计划、或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
（1）回购股份的方式
本次回购股份拟采用的方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方式。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（2）回购股份的用途
基于对公司未来发展前景的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，
推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司本次所回购的公司股份拟在未来择机用于实施股权激励或员工持股计划、或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币16.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币8亿元（含8亿元）、最低不少于人民币4亿元（含4亿元），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额最高不超过人民币8亿元（含8亿元）、最低不少于人民币4亿元（含4亿元）、回购股份价格不超过人民币16.00元/股的条件下测算，预计可回购股份数量约为2,500万股至5,000万股以上，占公司目前已发行总股本比例约2.693%至5.386%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（6）回购股份的期限
回购期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内完成。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（7）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于回购公司股份的预案》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2019年1月7日
关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
星河证股字[2014]第 02号
致：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、薛梅律师出席公司 2013年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所律师对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性不发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，公司董事会于 2014年 4月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知》（公告编号：2014-015），载明了本次股东大会的召开时间、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法及其他事项等内容。
2、本次股东大会于 2014年 5月 9日上午11：00时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦 12楼公司 2号会议室召开。经查验，本次股东大会实际召开的时间、地点及会议内容与本次股东会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由公司第五届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共5人，代表股份总数222,832,658股，占公司股份总数的51.3251%；均为2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列 8项议案，即：
（一）审议公司2013年度报告正文及摘要的议案；
（二）审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2014年度财务预算报告》的议案；
（六）审议公司2013年度利润分配预案及资本公积转增股本议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2013年度计提的激励基金情况说明》的议案；
上述第（一）项至第（五）项、第（七）项至第（八）项议案由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过，第（六）项议案由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
经查验，本次股东大会的表决方式以现场投票方式进行，并就表决情况当场清点和公布了表决结果。会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
2、本次股东大会听取了公司独立董事所做的 2013年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。
（本页无正文，为《新疆星河律师事务所关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》之签署页，本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。）
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：薛梅
二○一四年五月九日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-007天津汽车模具股份有限公司
关于终止收购 DieTech North America, LLC公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易内容概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国密歇根州投资设立全资子公司，并由该子公司收购 DieTech North America,LLC（北美模具技术有限公司，以下简称“DieTech”）全部资产及业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于在美国设立全资子公司并收购 DieTech North America, LLC全部资产的公告》（公告编号：2017-042）。
截至目前，公司美国全资子公司已经设立完成，收购Dietech的相关正式协议尚未签署。
美国子公司的注册信息如下：
公司名称：TQM North America,Inc.
公司地址：350S.Main Street,Suite,300,Ann Arbor,MI48104
组织形式：有限责任公司
股东名称：天津汽车模具股份有限公司
持股比例：100%
注册资本：10,000美元
出资金额：100万美元
出资时间：2018年3月14日
二、终止相关事项的原因
公司就该收购事项积极开展各项工作，并就交易标的相关事项进行尽职调
查。尽职调查过程中发现交易标的的经营业绩未达公司预期，且公司与交易对方未能够就最终收购协议达成一致意见。为保护公司及广大股东利益，经审慎研究后，公司决定终止本次收购事项。
三、终止本次收购对公司的影响
公司就本次收购事项未签署正式交易协议，公司尚未支付任何转让价款，本次收购事项的终止不会对公司的生产经营造成不利影响，不会影响公司既定战略规划。公司美国子公司已经成立，将担负起市场开拓、项目管理、技术服务以及售后服务的职能。同时，公司将继续寻找合适的并购标的，适时建立美国工厂，关于在美国并购成立工厂的后续进展情况请以有关公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-034广州博济医药生物技术股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744007099，发证时间为2017年12月11日，有效期为三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）内可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，上述税收优惠政策不影响已披露的公司2017年度以及2018年第一季度的经营业绩，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
公司全资子公司广州博济新药临床研究中心有限公司（以下简称“新药有
限”）本次未能通过高新技术企业的认定，根据规定，新药有限2017年度起不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，新药有限2017年度以及2018年第一季度已按25%的税率缴纳企业所得税，新药有限本次计缴企业所得税税率的变化预计对公司本年度净利润不会产生重大影响。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018-064四川成飞集成科技股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事/副总经理王栋梁先生、财务负责人杨碧琼女士的书面辞职报告。王栋梁先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务；杨碧琼女士因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王栋梁先生、杨碧琼女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王栋梁先生不再担任公司职务，仍担任子公司中航锂电（洛阳）有限公司总经理职务和子公司中航锂电科技有限公司副总经理职务；杨碧琼女士不再担任公司职务，仍担任子公司中航锂电（洛阳）有限公司财务总监职务和子公司中航锂电科技有限公司副总经理职务。
截至本公告日，王栋梁先生、杨碧琼女士未持有公司股份。
王栋梁先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会及公司生产经营工作的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
王栋梁先生、杨碧琼女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王栋梁先生、杨碧琼女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2018年10月25日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
首次公开发行 A股股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,903万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可〔2018〕2157号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 2月 15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A股股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年2月14日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋 3楼主持了华阳国际首次公开发行 A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9742、4742、6561|
|末“5”位数|98562、18562、38562、58562、78562、12003、62003|
|末“6”位数|468775、718775、968775、218775|
|末“7”位数|9437085、1437085、3437085、5437085、7437085|
|末“8”位数|32940567|
|末“9”位数|194798504|

凡参与网上发行申购华阳国际 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 88,254个，每个中签号码只能认购500股华阳国际A股股票。
发行人： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2019年2月15日
（此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A股股票网上中签结果公告》盖章页）
发行人：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A股股票网上中签结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-022上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称“普利特”，股票代码“002324”）自2014年10月8日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年11月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年11月7日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票及复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。
公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
三、必要的风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的证明文件。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司2014年10月8日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次重大资产出售等事项的所有相关文件，现对公司重大资产出售等事项发表如下独立意见：
2、根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规，对照上市公司重大资产重组的条件，公司本次重大资产出售符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
4、本次交易方案符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司增强持续盈利能力，本次交易不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
5、本次重大资产出售事项方案以及签订的相关协议符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
6、标的资产的最终交易价格将参考具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的、并经广州市人民政府国有资产监督管理委员会核准的资产评估报告中的评估值，由各方协商确定。交易定价方式合理、客观、公允，符合相关法律、法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东利益。
案》就投资者需特别关注的风险做出了特别提示。我们提示投资者认真阅读该报告书“重大风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
8、经审阅公司董事（包含独立董事）候选人简历，未发现董事（包含独立董事）候选人有《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。
9、同意朱晓文为公司第八届董事会非独立董事候选人，王曦为公司第八届董事会独立董事候选人。同意将《关于增补第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
企出资设立广州越秀资本投资有限公司的总体安排。
综上，我们同意公司本次董事会审议的相关事项及总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
沈洪涛 杨春林 刘涛
兴业证券股份有限公司
关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票
之保荐总结报告书
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票于2014年12月完成，持续督导期至2015年12月31日止。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为天业通联非公开发行股票的保荐机构，目前持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
保荐代表人：魏韫新、吴志平
联系电话：010-66290192
三、发行人基本情况
发行人名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
证券代码：002459
注册资本(万元)：38,868.9351万元
注册地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
法定代表人：朱新生
联系人：徐波
联系电话：0335-5302599
本次证券发行类型：非公开发行人民币普通股（ A股）
本次证券上市时间：2014年12月19日
本次证券上市地点：深圳证券交易所
2015年年报披露时间：2016年3月29日
四、本次发行情况概述
经公司第二届董事会第三十一次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2014]1149号《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司于 2014年12月通过非公开发行股票166,389,351股，发行价格6.01元/股，募集资金总额
999,999,999.51元，扣除发行费用12,176,947.96元，募集资金净额为
师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2014）第2981号《验资报告》确认。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，依照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。
1、督导发行人规范运作
保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的规范运作主要展开了下列工作：
（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
（2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；
（8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项。
2、督导发行人年度报告的披露
天业通联于2014年12月完成本次发行后，分别于2015年3月31日和 2016年 3月 29日披露了 2014年和 2015年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 2号——年度报告的内容和格式》、上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
3、对发行人进行现场检查
保荐机构分别于2015年10月和12月对天业通联进行了现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对天业通联的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等等进行了核查。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、2015年2月4日，原持续督导保荐代表人张洪刚因工作变动原因，不再负责公司非公开发行股票持续督导保荐工作，为继续履行非公开发行股票持续督导保荐义务，彭云亭自 2015年 2月 4日开始接替张洪刚担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。
再负责公司非公开发行股票持续督导保荐工作，为继续履行非公开发行股票持续督导保荐义务，魏韫新自2015年9月18日开始接替彭云亭先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。
3、公司主要产品之一非公路（矿用）自卸车受全球矿山车市场延续需求大幅下滑和行业竞争激烈的影响导致经营环境发生重大变化，保荐代表人督促公司于2015年10月26日发布《关于重大经营环境变化公告》。
除上述事项外，本保荐机构在履行对天业通联的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对上市公司配合保荐工作的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2015年12月31日，公司已使用本次非公开发行股票募集资金 988,844,020.62元，已取得募集资金银行存款利息净收入1,045,938.17元，公司募集资金余额为 24,969.10元。截至本报告出具日，本次非公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。
十二、其他申报事项
无。
【此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页】
保荐代表人：
魏韫新 吴志平
法定代表人：
兰荣
兴业证券股份有限公司2016年4月12日
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、对 2017年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益出发，认真履行监督职责。对2017年广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。2017年度公司实现营业收入47,908.51万元，归属于公司股东的净利润9,321.00万元，取得了重大经营成果。监事会对管理层的工作业绩给予充分肯定。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议名称|召开日期|通过议案|
|1|第三届监事会第二次会议|2017年2月25日|1、《2016年度监事会工作报告》2、《2016年度公司财务报表》3、《公司2014年至2016年最近三年财务报告》|
|2|第三届监事会第三次会议|2017年4月25日|1、《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|
|3|第三届监事会第四次会议|2017年5月2日|1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3、《关于续聘2017年度审计机构的议案》|
|4|第三届监事会第五次会议|2017年6月2日|1、《关于<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划|

|||||
|-|-|-|-|
||||（草案）>及其摘要的议案》2、《关于制定<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3、《关于核实<广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励对象名单>的议案》4、《关于增选公司监事的议案》|
|5|第三届监事会第六次会议|2017年6月20日|1、《关于调整广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》2、《关于向公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》|
|6|第三届监事会第七次会议|2017年8月28日|1、《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；2、《关于部分会计政策及会计估计变更的议案》|
|7|第三届监事会第八次会议|2017年10月26日|1、《关于公司<2017年第三季度报告全文>的议案》|

2017年度，公司监事除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。
三、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，
不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司重大情况
报告期内，公司变更监事及对外投资等重大事项，相关手续符合法律及公司章程相关规定。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未出售重大资产，收购资产的交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）内幕信息知情人管理制度的执行情况
2017年度公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，2017年度无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（六）公司关联交易情况
报告期内，除租赁公司黄伟雄董事长控制的企业伟业工艺（潮州）有限公司拥有的房产外，公司未发生其他关联交易。关联租赁的决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
（七）募集资金使用情况
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2017年年度募
集资金存放与使用的情况。
（八）对公司内部控制自我评价的意见
公司现有的内部控制制度符合我国有关法规要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。
四、2017年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
2018年的主要工作计划有：
1、公司上市后将面临着更加有利的市场竞争环境同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-034湖北双环科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|428,422.41|397,062.77|7.90%|
|营业利润|-75,296.82|-64,408.95|-16.90%|
|利润总额|-73,700.74|-62,141.64|-18.60%|
|归属于上市公司股东的净利润|-74,658.56|-62,807.15|-18.87%|
|基本每股收益（元）|-1.61|-1.35|-19.26%|
|加权平均净资产收益率|-144.56%|-55.98%|-88.58 %|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|979,499.34|1,060,049.42|-7.60%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|37,611.80|88,973.70|-57.73%|
|股 本|46,414.58|46,414.58|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.8103|1.9169|-57.73%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业利润-75,296.82万元，比上年下降
-16.90%；利润总额-73,700.74万元，比上年下降-18.60%；归属于上市公司股东的净利润为-74,658.56万元，比上年下降-18.87%。
公司本报告期亏损的主要原因说明如下：（一）报告期内，煤气化装置等主要设备频繁检修、安全环保原因导致间歇式生产限量等原因，造成主要产品产量不达标、生产成本高。（二）报告期内煤炭价格较上年同期上涨明显，导致产品生产成本上升。（三）公司资产负债率过高，财务费用高。（四）子公司新疆佳盛房地产开发有限公司、湖北宜化猇亭置业有限公司的房地产项目因销售价格低等原因导致
亏损，子公司武汉宜化塑业有限公司销售不旺生产负荷低、原材料涨价生产成本上升导致亏损。（五）报告期内，公司参股的山西兰花沁裕煤矿有限公司的下属煤矿处于暂停建设状态导致亏损。
2、报告期内公司加权平均净资产收益率-144.56%，比上年下降-88.58%；报告期内归属于上市公司股东的所有者权益37,611.80万元，比上年下降-57.73%；报告期内归属于上市公司股东的每股净资产
0.8103元，比上年下降-57.73%。上述变动幅度超过50%以上，原因为公司本报告期发生较大亏损，净资产及所有者权益均大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、其他说明
根据公司 2018年 1月 31日发布的《湖北双环科技股份有限公司 2017年度业绩预告》（公告编号：2018-009）及本业绩快报，公司
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-100上海姚记扑克股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定召开2018年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月24日下午2:30
（2）网络投票时间： 2018年12月23日—2018年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 23日下午 15:00至 2018年 12月 24日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。
同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年12月17日。
（1）截至 2018年 12月 17日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.《关于增补董事的议案》
上述议案中涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
以上议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），现提交股东大会审议。。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一:
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于增补董事的议案》|√|

四、会议登记方法
2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。
4、会议联系方式
（1）姓名：卞大云檀毅飞田蔚
（2）联系电话：021-69595008
（3）传真：021-69595008
（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362605
2.投票简称：姚记投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权；
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
本人（本公司）作为上海姚记扑克股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记扑克股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|√|||||
|2.00|《关于增补董事的议案》|√|||||

在非累计投票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号号：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；
附件3：
上海姚记扑克股份有限公司
2018年第四次临时股东大会现场参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-074
湘潭电化科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2019年 10月 12日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于 2019年10月 22日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：
一、通过《2019年第三季度报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2019年 10月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-075）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》。
二、通过《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》；
该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、彭柏境先生均回避表决。独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2019年 10月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。
三、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
同意公司向华融湘江银行股份有限公司湘潭板塘支行申请敞口授信额度壹亿元，期限壹年；向中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请敞口授信额度
贰亿元，期限壹年；向上海浦东发展银行湘潭分行申请敞口授信额度壹亿贰仟万元，期限壹年；向上海农村商业银行湘潭县支行申请项目贷款壹亿陆仟万元，期限伍年。上述授信及贷款由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年十月二十二日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-065
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|第二届董事会第三十一次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年4月 21日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017年 4月 24日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，其中独立董事 4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司2017年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见 2017年 4月 25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-045泛海控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）自 2018年 1月 15日上午开市起停牌，公司发行的公司债券“15泛控01”（债券代码：112306）、“15海控01”（债券代码：118357）、“16泛控 01”（债券代码：112340）、“16泛控02”（债券代码：112362）、“16海控01”（债券代码：118499）、“16海控02”（债券代码：118785）不停牌。经有关各方论证和协商，公司初步确认本次重大事项对公司构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 29日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司披露于 2018年 1月 13日、2018年 1月 20日、2018年 1月 29日、2018年 2月 3日、2018年 2月 10日、2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
近年来，国家持续加强对境外投资的宏观指导，引导和规范境
外投资方向。为实现公司的持续健康发展，公司需主动适应国家政策，优化调整境外业务布局和产业类型，优化公司存量资源配置，获取增量资源支持，以进一步提升公司竞争力。
本次重大资产重组标的资产初步确定为公司下属部分境外子公司和部分境内子公司的股权，交易对价初步确定为泛海实业股份有限公司（以下简称“泛海实业”，其控股股东为中国泛海控股集团有限公司，实际控制人为卢志强）股权、现金等。本次重大资产重组涉及房地产/金融业相关行业。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未确定标的资产具体范围。
本次重大资产重组的交易方式初步确定为资产置换或资产出售，不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金，具体细节仍在与有关各方及相关部门沟通，尚未确定。本次重大资产重组涉及的交易方案尚未最终确定，存在较大不确定性。
公司确定中信建投证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问。公司将尽快确定各相关中介机构并将积极组织相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大资产重组的相关事宜进行磋商、论证，与交易可能涉及的外部利益相关方进行沟通，交易方案尚未最终确定。因相关事项存在不确定性，为保障本次重组工作顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次关于重
大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一八年四月四日
旺能环境股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十四次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为旺能环境股份有限公司独立董事，我们认真审阅了本次会议的有关资料，现基于独立判断的立场，对第七届董事会第二十四次会议相关事项如下独立意见：
1、关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件事项的独立意见
公司申请撤回本次可转债申请文件是综合考虑市场环境等各种因素，并结合公司实际情况作出的决定。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。
独立董事：张益、蔡海静、曹悦
2019年9月25日