新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（赵成斌）
各位股东：
作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定与要求，独立、谨慎、认真的行使权利，勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司的经营情况，为公司发展出谋划策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况报告如下：一、出席会议情况
2017年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
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||||||||||||股东大会||
||董事会召开次数||||||14|||||14|
||||||||||||召开次数||
||||以通讯方||||||||||
||||||委托出席||||是否连续两次未||||
||现场出席次数||式参加会||||缺席次数||||亲自出席次数||
||||||次数||||亲自出席会议||||
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|3||11||0||0||否||6|||

报告期内，本人对公司董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，积极参与讨论并提出自己的意见，审慎表决。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|
||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|2017年1月16日||《关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的独立意见》《关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的独立意见》||同意||
|2017年2月15日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》《关于为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于计提资产减值准备的独立意见》||同意||
|2017年2月28日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于修订后公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》||同意||
|2017年3月17日||《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》《对公司2016年度募集资金使用情况的独立意见》《关于中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司为其控股子公司提供财务资助的独立意见》||同意||
|2017年4月21日||《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的独立||同意||

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|-|-|-|
||意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》||
|2017年5月19日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司投资组建新疆中泰新材料股份有限公司暨关联投资的独立意见》《关于新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》|同意|
|2017年6月2日|《关于公司补充确认关联交易的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的独立意见》《关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的独立意见》|同意|
|2017年7月6日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年8月9日|《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年9月26日|《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金|同意|

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||补充流动资金的独立意见》《关于非公开发行股票的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》||
|2017年10月19日|《关于公司聘任 2017年度审计机构的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|
|2017年11月7日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月4日|《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司出租部分资产暨关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月29日|《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|

三、在公司现场办公及检查情况
2017年，我对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并给予专业指导意见，忠实履行了独立董事职责。
四、任职董事会委员会工作情况
1、作为审计委员会主任委员，2017年主持召开审计委员会议11次，按照《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的规定，组织审议公司审计部提交的相关定期报告和审计报告、内部控制报告等事宜，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。在日常工作中，也不定期
对公司审计工作进行指导。
委员会涉及的相关事项，为董事会决策提出参考意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，我认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。
六、培训和学习情况
2017年，本人加强自身学习，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：xjrxs@126.com
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：赵成斌
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（王子镐）
各位股东：
作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定与要求，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
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||||||||||||股东大会||
||董事会召开次数||||||14|||||14|
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||||以通讯方||||||||||
||||||委托出席||||是否连续两次未||||
||现场出席次数||式参加会||||缺席次数||||亲自出席次数||
||||||次数||||亲自出席会议||||
||||议次数||||||||||
|3||11||0||0||否||11|||

报告期内，本人对公司董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，积极参与讨论并提出自己的意见，审慎表决。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|2017年1月16日||《关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的独立意见》《关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的独立意见》||同意||
|2017年2月15日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》《关于为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于计提资产减值准备的独立意见》||同意||
|2017年2月28日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于修订后公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》||同意||
|2017年3月17日||《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》《对公司2016年度募集资金使用情况的独立意见》《关于中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司为其控股子公司提供财务资助的独立意见》||同意||
|2017年4月21日||《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的独立||同意||

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||意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》||
|2017年5月19日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司投资组建新疆中泰新材料股份有限公司暨关联投资的独立意见》《关于新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》|同意|
|2017年6月2日|《关于公司补充确认关联交易的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的独立意见》《关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的独立意见》|同意|
|2017年7月6日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年8月9日|《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年9月26日|《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金|同意|

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||补充流动资金的独立意见》《关于非公开发行股票的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》||
|2017年10月19日|《关于公司聘任 2017年度审计机构的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|
|2017年11月7日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月4日|《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司出租部分资产暨关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月29日|《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|

三、在公司现场办公及检查情况
2017年，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并给予专业指导意见，忠实履行了独立董事职责。
四、任职董事会委员会工作情况
1、作为提名委员会主任委员，按照《公司章程》、《公司提名委员会实施细则》的规定，对公司第六届高级管理人员的任职条件和职业素质进行了考察，并召集提名委员会讨论，向董事会做了推荐。
2、作为战略委员会委员，与其他各位委员一起积极探讨专门委员会涉及的
相关事项，为董事会决策提出参考意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。
六、培训和学习情况
2017年，本人加强自身学习，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：wangzh@mail.buct.edu.cn
2018年，本人将继续按照法律、法规和公司章程等对独立董事的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥自身专业特长，为公司可持续发展提供科学有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王子镐
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（王新华）
各位股东：
作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定与要求，独立、谨慎、认真的行使权利，勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司的经营情况，为公司发展出谋划策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况报告如下：一、出席会议情况
2017年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||股东大会||
||董事会召开次数||||||14|||||14|
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||||||委托出席||||是否连续两次未||||
||现场出席次数||式参加会||||缺席次数||||亲自出席次数||
||||||次数||||亲自出席会议||||
||||议次数||||||||||
|3||11||0||0||否||9|||

报告期内，本人对公司董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，积极参与讨论并提出自己的意见，审慎表决。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|2017年1月16日||《关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的独立意见》《关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的独立意见》||同意||
|2017年2月15日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》《关于为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于计提资产减值准备的独立意见》||同意||
|2017年2月28日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于修订后公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》||同意||
|2017年3月17日||《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》《对公司2016年度募集资金使用情况的独立意见》《关于中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司为其控股子公司提供财务资助的独立意见》||同意||
|2017年4月21日||《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的独立||同意||

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||意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》||
|2017年5月19日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司投资组建新疆中泰新材料股份有限公司暨关联投资的独立意见》《关于新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》|同意|
|2017年6月2日|《关于公司补充确认关联交易的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的独立意见》《关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的独立意见》|同意|
|2017年7月6日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年8月9日|《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年9月26日|《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金|同意|

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||补充流动资金的独立意见》《关于非公开发行股票的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》||
|2017年10月19日|《关于公司聘任 2017年度审计机构的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|
|2017年11月7日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月4日|《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司出租部分资产暨关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月29日|《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|

三、在公司现场办公及检查情况
2017年，我深入了解公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，分享自己在专业领域和工作中的经验，并给予专业指导意见，忠实履行了独立董事职责。
四、任职董事会委员会工作情况
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，召开会议对公司管理层2016年度绩效年薪进行了考核审定。
2、作为董事会提名委员会委员、审计委员会委员，与其他各位委员一起认真研究专门委员会涉及的相关事项，为董事会决策提出参考意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注公司对外担保和关联交易等情况，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，我认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。
六、培训和学习情况
2017年，本人加强自身学习，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：wxh2666@sina.com
的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：王新华
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（李季鹏）
各位股东：
作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定与要求，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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||董事会召开次数||||||14|||||14|
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||||||委托出席||||是否连续两次未||||
||现场出席次数||式参加会||||缺席次数||||亲自出席次数||
||||||次数||||亲自出席会议||||
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报告期内，本人对公司董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，积极参与讨论并提出自己的意见，审慎表决。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
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||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|2017年1月16日||《关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的独立意见》《关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的独立意见》||同意||
|2017年2月15日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》《关于为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于计提资产减值准备的独立意见》||同意||
|2017年2月28日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于修订后公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》||同意||
|2017年3月17日||《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》《对公司2016年度募集资金使用情况的独立意见》《关于中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司为其控股子公司提供财务资助的独立意见》||同意||
|2017年4月21日||《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的独立||同意||

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||意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》||
|2017年5月19日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司投资组建新疆中泰新材料股份有限公司暨关联投资的独立意见》《关于新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》|同意|
|2017年6月2日|《关于公司补充确认关联交易的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的独立意见》《关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的独立意见》|同意|
|2017年7月6日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年8月9日|《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年9月26日|《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金|同意|

||||
|-|-|-|
||补充流动资金的独立意见》《关于非公开发行股票的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》||
|2017年10月19日|《关于公司聘任 2017年度审计机构的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|
|2017年11月7日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月4日|《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司出租部分资产暨关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月29日|《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|

三、在公司现场办公及检查情况
2017年，本人深入了解公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并给予专业指导意见，忠实履行了独立董事职责。
四、任职董事会委员会工作情况
1、作为战略委员会委员，与其他各位委员一起积极探讨专门委员会涉及的相关事项，为董事会决策提出参考意见。
2、作为审计委员会委员，同其他委员一起审议公司审计部提交的相关定期报告和审计报告、内部控制报告等事宜，关注年报审计工作的安排及进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的影响，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。
六、培训和学习情况
2017年，本人加强自身学习，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：858859772@qq.com
有效的建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李季鹏
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（吴杰江）
各位股东：
作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定与要求，独立、谨慎、认真的行使权利，勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司的经营情况，为公司发展出谋划策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况报告如下：一、出席会议情况
2017年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||股东大会||
||董事会召开次数||||||14|||||14|
||||||||||||召开次数||
||||以通讯方||||||||||
||||||委托出席||||是否连续两次未||||
||现场出席次数||式参加会||||缺席次数||||亲自出席次数||
||||||次数||||亲自出席会议||||
||||议次数||||||||||
|3||11||0||0||否||10|||

报告期内，本人对公司董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，积极参与讨论并提出自己的意见，审慎表决。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|2017年1月16日||《关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的独立意见》《关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的独立意见》||同意||
|2017年2月15日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》《关于为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于计提资产减值准备的独立意见》||同意||
|2017年2月28日||《关于非公开发行股票的独立意见》《关于非公开发行股票关联交易事项的独立意见》《关于修订后公司本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》《关于对公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）的独立意见》||同意||
|2017年3月17日||《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于公司内部控制的自我评价报告的意见》《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》《对公司2016年度募集资金使用情况的独立意见》《关于中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司为其控股子公司提供财务资助的独立意见》||同意||
|2017年4月21日||《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的独立||同意||

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||意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》||
|2017年5月19日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司投资组建新疆中泰新材料股份有限公司暨关联投资的独立意见》《关于新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司向其下属公司提供财务资助的独立意见》|同意|
|2017年6月2日|《关于公司补充确认关联交易的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的独立意见》《关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的独立意见》|同意|
|2017年7月6日|《关于公司为下属公司提供保证担保的独立意见》《关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的独立意见》《关于公司向新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助的独立意见》《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年8月9日|《关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年9月26日|《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的独立意见》《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金|同意|

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||补充流动资金的独立意见》《关于非公开发行股票的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》||
|2017年10月19日|《关于公司聘任 2017年度审计机构的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|
|2017年11月7日|《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月4日|《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司出租部分资产暨关联交易的独立意见》|同意|
|2017年12月29日|《关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的独立意见》《关于公司为下属公司提供担保的独立意见》|同意|

三、在公司现场办公及检查情况
2017年，我对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、内部控制、财务管理状况，与公司管理层保持密切联系，认真听取相关人员的情况汇报，分享自己在专业领域和工作中的经验，并给予专业指导意见，忠实履行了独立董事职责。
四、任职董事会委员会工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，与其他委员一起核定公司管理层2016年度绩效年薪方案。
2、作为董事会提名委员会委员，与其他委员对公司聘任高级管理人员的任
职资格进行审查，提交董事会审议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注公司对外担保和关联交易等情况，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。
六、培训和学习情况
2017年，本人加强自身学习，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：13901123890@139.com
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：吴杰江