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广东韶钢松山股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会 2014年第一次临时董事会审议通过，尚须经
公司股东大会审议通过后生效）
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）的要求，结合公司实际情况对本公司《章程》利润分配有关条款进行了修订，详细内容如下：
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|序号|原文|修订后|
|1|第一百五十五条 公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展，具体分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准，并遵守下列规定：（一）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。（二）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大投资或重大现金支出计划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。重大投资或重大现金支出指以下情形之一：1.公司未来十二个月内拟对外|第一百五十五条（一）公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；（三）在满足公司现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司可以进行中期现金分红；（四）公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见并公开披露。（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。|

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|投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的40%，且超过10亿元。2.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。（三）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。（四）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。（五）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（七）在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红|（六）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。（七）公司现金分红条件除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，实施现金分红后不影响公司后续持续经营。特殊情况是指：1．审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；|

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|的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过方可实施。|2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。3．公司当年产生的经营活动现金流量为负数时。（八）股票股利分配条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体分配比例由公司董事会审议通过，独立董事发表意见后，提交股东大会审议决定。（九）公司应以每 10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。（十）公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。（十一） 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|

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|（十二） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（十三） 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。（十四） 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。|

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷科技部分业务整合的事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定并了解相关情况后，认为：
冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，为本公司控股子公司）根据实际经营情况拟对其巴西及比利时部分业务进行整合，符合公司实际情况，拨备相应整合成本依据合理，有助于反应更加真实、可靠、准确的会计信息，符合境内外会计准则的规定，同意提交第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年1月12日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷科技部分业务整合的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第六届董事会审议通过了《冠捷科技部分业务整合》的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年1月13日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-082诚迈科技（南京）股份有限公司关于终止
参与设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、参与设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）情况概述
公司第二届董事会第十五次会议于2019年 2月13日审议通过了《关于对外投资暨参与设立产业投资基金的议案》,拟与南京诚锦股权投资管理有限公司、南京祥运和投资管理有限公司、北京世纪虹石资产管理有限公司共同出资设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）并签署合伙协议。基金规模1亿元，诚迈科技作为有限合伙人使用自有资金出资 3,000万元，南京祥运和作为有限合伙人出资4,900万元，北京世纪虹石作为有限合伙人出资2,000万元，南京诚锦作为普通合伙人出资100万元。
截至目前，相关出资方未实际出资，拟设立的基金也未完成工商设立工作。
受宏观形势和市场环境的发展影响，综合各方目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑，相关各方协商一致，拟终止设立该产业投资基金事项。
2019年 10月28日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，通过了《关于终止参与设立南京观颐股权投资合伙企业的议案》，决定终止参与设立该产业基金事项。
二、终止参与设立南京观颐股权投资合伙企业（有限合伙）对公司的影响截至本公告日，公司尚未就产业投资基金实际出资，该基金尚未设立及开展实质性运营。本次终止事项不会对公司整体生产经营和当期损益产生重大影响。
公司会继续充分利用资本市场平台，加快产业延伸布局,为未来持续快速发展提供保障。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-047苏州天华超净科技股份有限公司
关于补选公司第四届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（2017-040），鉴于吴军先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、战略与投资决策委员会委员，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序补选第四届董事会董事。
2017年10月19日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，董事会同意补选陆建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时任公司董事会战略与投资决策委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年10月19日
附：董事候选人简历
陆建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，上海交通大学 MBA硕士学位、研究生学历。曾任无锡菊花电器集团公司销售代表。1997年加入本公司前身苏州工业园区天华超净科技有限公司，2007年 12月至今在本公司工作，现任本公司副总裁、董事会秘书。
截止目前，陆建平先生持有公司 2,780,002股股份，此外通过认购公司第一期员工持股计划 1,127,000元份额间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 2-00092号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2016]第2-00092号山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔冠芳
中国·北京 中国注册会计师：涂冬梅
二○一六年二月二十五日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|王传华|控股股东|其他应收款||7.49||7.49||差旅费借款|
|王文博|公司高管及股东|其他应收款||110.89||110.89||费用预借款|
|||||118.28||118.28|||
|山东戴瑞克新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|10,308.98|46,513.09||49,959.97|6,862.10|流动资金借款|
|山东阳谷华泰进出口有限公司|全资子公司|其他应收款|1,081.39|4,918.51||5,080.00|919.90|借票据还现金|
|济南科为化工有限公司|全资子公司|其他应收款|5.16|||5.16||暂借款|
|博为化学(香港)有限公司|全资子公司|其他应收款|0.31|0.04|||0.35|暂借款|
||||11,395.84|51,431.64||55,045.13|7,782.35||
|济南宏达腾飞物资有限公司|公司高管控制的企业|应收账款|17.53|29.89||20.00|27.41|销售副产品款|
||||17.53|29.89||20.00|27.41||
||||11,413.37|51,579.81||55,183.41|7,809.76||

法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-035
黑牛食品股份有限公司
关于公司及募投项目相关主体共同签订非公开发行
股票募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1937号核准）核准，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行898,203,588股新股，每股面值1元，每股发行价格为16.70元，募集资金总额为人民币14,999,999,919.60元，扣除发行费用的募集资金净额为14,919,948,811.11元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了（2018）京会兴验字第02000004号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）、霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）分别设立了募集资金专项账户（下述开户主体统称“募投项目相关主体”）。
公司、云谷固安作为共同一方，与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、廊坊银行股份有限公司新华路支行及中信建投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金监管协议》；公司、霸州云谷与中信银行股份有限公司石家庄分行、中信建投证券签订了《募集资金监管协议》。
截至2018年2月12日，相关募集资金专项账户开立及存放金额如下：
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||序||开户主||开户行名称||账号||募集资金存放金额|
||号||体||||||(元)|
|1||云谷固安||渤海银行股份有限公司杭州分行||2003748824000192||4,357,122,872.30||
|2||云谷固安||中信银行股份有限公司廊坊分行||8111801011700483139||3,642,877,127.70||
|3||云谷固安||廊坊银行股份有限公司新华路支行||601107020000001185||3,000,000,000.00||
|4||霸州云谷||中信银行股份有限公司廊坊分行||8111801011900483596||715,145,744.60||

注1：公司第四届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目相关主体江苏维信诺、云谷固安、霸州云谷增资实缴其注册资本或新增注册资本，并由江苏维信诺对募投项目实施主体之一昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）增资。截至2018年2月12日，公司已将部分募集资金划入云谷固安募集资金专户和霸州云谷募集资金专户；公司将根据募投项目的具体实施进度，将募集资金划至江苏维信诺募集资金专户。
注2：公司、中信建投证券与中信银行廊坊分行签署的《募集资金监管协议》的签署方为其上级行中信银行石家庄分行。
三、协议主要条款
1.《募集资金三方监管协议》/《募集资金监管协议》涉及的协议签署方：公司及募投项目相关主体、募集资金开户银行、中信建投证券。
2.中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金开户银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。
到募集资金开户银行查询、复印公司专户的资料；募集资金开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员向募集资金开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4.公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），公司及募集资金开户银行应及时以传真及邮件方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
5.中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、募集资金开户银行，同时向公司、募集资金开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
6.中信建投证券应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、募集资金开户银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。
四、备查文件
1.公司、云谷固安作为共同一方与渤海银行股份有限公司杭州分行、中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2.公司、云谷固安与中信银行股份有限公司石家庄分行、中信建投证券签署的《募集资金监管协议》；
3.公司、云谷固安作为共同一方与廊坊银行股份有限公司新华路支行、中信建投证券签署的《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-37中信国安信息产业股份有限公司
关于终止筹划对外投资暨合作协议的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签订《合作协议书》的概况
公司于2018年2月与常州兴顺文化传媒有限公司签署了《合作协议书》，双方拟就国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）股权转让事项开展合作，共同推动国广控股未来发展。相关公告详见公司于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中信国安关于筹划对外投资暨签署合作协议的提示性公告》（2018-07）。
二、终止合作协议原因说明
鉴于上述合作协议股权转让方已经就所涉及的标的资产所有权与第三方签订正式转让协议，与我方交易条件发生重大变化，导致双方签署的《合作协议书》已在实质上无法继续履行。
三、对公司的影响
上述协议为框架性合作协议，正式协议尚未签订，终止本协议不会对公司的经营造成不利影响，也不影响公司未来的发展规划。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号 2016-015无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”)股票连续二个交易日（2016年7月18日、2016年7月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2016年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主要原材料价格波动的风险
2013年、2014年及2015年，本公司主要原材料系VCM和VAc，合计占公司同期生产成本的65%以上。其中，VCM占公司同期生产成本的55%左右。该等材料采购价格均随行就市，其中，VCM采购价一般执行周固定价或订单日价；
VAc采购价一般执行订单日价。2013年、2014年和2015年， VCM综合采购单价分别为 5,499.69元/吨、5,609.60元/吨和 4,510.50元/吨，VAc综合采购单价分别为 5,906.35元/吨、6,688.34元/吨和 5,183.96元/吨。VCM和 VAc价格波动幅度较大。
公司产品技术含量相对较高，产品种类齐全，且客户数量稳中有升、分布的行业较为广泛。因而，公司能够根据经营状况适时对产品定价策略、采购策略等进行调整。从而，报告期内，公司有能力消化原材料价格波动的不良影响。但是一旦原材料价格未来短期内持续快速上涨或波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。
（二）报告期内经营业绩波动的风险
元和 61.83万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,559.56万元、2,767.20万元和4,475.18万元。
2013年度扣除非经常性损益前后的净利润均较上年低，主要是受到二元系列内销毛利率大幅下降、羧基三元系列外销销量下滑、固定成本大幅增加、设备调试影响生产和“边建设、边生产”的五重影响。2014年扣除非经常性损益前后的净利润均较上年下降，主要是受到本年二元系列中面向塑料加工领域的新品市场拓展策略实施的影响。2015年扣除非经常性损益前后的净利润均较上年增长，主要是受到本年二元系列中面向塑料加工领域的新品市场拓展策略实施及主要原材料VCM和VAc采购价格同比下降的影响。未来，如果公司制定的销售策略不能顺利实施或实施效果未能达到预期，或者汇率波动仍很频繁且幅度大而公司未能采取有效措施，又或者产品主要出口目标国贸易政策发生变化而公司采取的措施效果收效甚微，则公司的经营业绩仍可能出现不利的变动，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下滑50%以上的情形。
（三）募投项目的投资回报风险
本次发行募集资金投资项目合计投资总额为 36,338.96万元，项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大和经营业绩的提高产生较大影响。虽然公司对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程施工方案等各个方面都进行了缜密的论证，但除存在项目组织实施风险外，产品的价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响，募投项目的经济效益为预测性信息，具有一定的不确定性。此外，项目建成后，公司将新增固定资产折旧和无形资产摊销费用合计 1,890.08万元/年，虽然项目预期收益良好，预期营业收入和利润总额的增长足以抵消折旧和摊销费用的增加，但如果项目达产后无法实现预期的销售目标，则存在项目无法达到预期收益的风险。
（四）所得税政策变化的风险
本公司于2012年11月5日通过江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局“高新技术企业资格”认证，有效期三年（含 2012年度），于2015年10月10日通过江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局“高新技术企业资格”重新认定，有效期三年（含 2015
年度）。2013年-2015年，公司符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，并已就高新技术企业所享受的企业所得税优惠在主管税务机关办理了减免税备案手续，本公司执行15%的企业所得税税率。
近三年，本公司享受的所得税优惠情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2014年度|2013年度|
|所得税优惠（元）|5,220,941.25|3,569,396.80|4,612,764.22|
|利润总额（元）|52,816,912.44|35,776,019.11|48,643,729.08|
|所得税优惠占利润总额比（%）|9.88|9.98|9.48|

2013年、2014年及2015年，公司所得税税收优惠占利润总额的比例分别为9.48%、9.98%和9.88%。如果公司将来不能继续被评为高新技术企业或者国家上述税收优惠政策发生变动或者公司向主管税务机关申请办理减免税备案手续但未获得审批核准，可能会对公司的业绩造成不利影响。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司二〇一六年七月二十日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-063
江苏法尔胜股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）函告，已将其持有的10,000,000股公司股份质押给中山证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）|否|10,000,000|2016-10-19|2017-10-18|中山证券股份有限公司|17.56%|用于办理股票质押式回购交易业务|
|合计||10,000,000||||17.56%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，江阴耀博持有公司股份56,946,224股，占公司总股本的
占公司总股本的15%。
二、备查文件
中山证券股份有限公司出具的股票质押明细表。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－011蓝帆医疗股份有限公司
关于公司对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、本次增资的基本情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）拟对全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）增资5,000万元人民币，其中2,700万元进入蓝帆（上海）注册资本，2,300万元进入蓝帆（上海）资本公积。本次增资完成后，蓝帆（上海）的注册资本由 300万元人民币增至 3,000万元人民币，公司仍持有蓝帆（上海）100%股权。
2、本次增资的审批程序
本次增资事项经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次增资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。
3、本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象概况
1、基本情况
名称：蓝帆（上海）贸易有限公司
统一社会信用代码：913101205741098491
类型：一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：刘文静
注册资本：300万元人民币
成立时间：2011年04月25日
住所：上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路448号6幢272室
营业期限：2011年04月25日至 年月日
经营范围：橡胶制品、塑料制品、纸制品、纸浆制品、地板、装饰材料、一类医疗器械、二类医疗器械、一般劳防用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、机电产品、钢材、金属材料、机械设备、建筑材料、石材、木材、办公用品的批发、零售，从事手套制造技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务数据
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||2015年12月31日||2016年12月31日|
|1||资产总额||2,194.19||7,660.81||
|2||负债总额||1,883.35||7,382.12||
|3||净资产||310.84||278.69||
||序号||项 目||2015年度||2016年度|
|4||营业收入||9,346.60||9,249.79||
|5||净利润||-164.40||-32.15||

3、股东结构
蓝帆医疗是蓝帆（上海）的唯一股东，持股比例为100%。
4、增资前后股权结构情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前|||增资后|||
||股东名称||||||||
||||出资额（万元）|持股比例（%）||出资额（万元）||持股比例（%）|
|蓝帆医疗||300||100|3,000||100||
|合计||300||100|3,000||100||

三、资金来源及出资方式
1、公司本次对蓝帆（上海）进行增资将全部使用公司自有资金。
2、本次增资出资方式为货币出资。
四、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的：
本次公司向全资子公司蓝帆（上海）增资，将进一步优化和完善其基本运营条件，加快蓝帆（上海）各项业务拓展步伐，推进蓝帆品牌建设，提升国内市场影响力，符合公司的整体发展战略。
2、存在的风险：
本次向全资子公司增资是公司董事会从全资子公司未来发展需求及公司长远利益出发所作出的慎重决策,有利于提升全资子公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全全资子公司的治理结构，完善并严格执行其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进全资子公司的健康、稳定发展。
3、本次增资对公司的影响
（1）本次增资有利于全资子公司的运营和发展，有利于加快各项业务拓展步伐，提升全资子公司的整体竞争力，对公司的长远发展有积极意义。
（2）本次增资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-056
格林美股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,455,434,823股为基
数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
[ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
分红前本公司总股本为1,455,434,823股，分红后总股本增至2,910,869,646股。
本次权益分派方案与2015年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月31日，除权除息日为：2016年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****094|深圳市汇丰源投资有限公司|
|2|08*****099|丰城市鑫源兴新材料有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月24日至登记日：2016年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2016年6月1日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次转增股本|变动后||
||数量（单位/股）|比例（%）||数量（单位/股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|288,948,768|19.85|288,948,768|577,897,536|19.85|
|01 首发后个人类限售股|117,894,735|8.10|117,894,735|235,789,470|8.10|
|03 首发后机构类|168,917,871|11.60|168,917,871|337,835,742|11.60|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|限售股||||||
|04 高管锁定股|2,136,162|0.15|2,136,162|4,272,324|0.15|
|二、无限售流通股|1,166,486,055|80.15|1,166,486,055|2,332,972,110|80.15|
|三、股份总数|1,455,434,823|100.00|1,455,434,823|2,910,869,646|100.00|

七、本次实施转增股本后，按新股本2,910,869,646股摊薄计算，2015年年度每股净收益为0.06元。
八、咨询机构
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询联系人：欧阳铭志、韩红涛
3、咨询电话：0755-33386666，传真：0755-33895777
4、咨询地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年五月二十六日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-63
山东丽鹏股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第四届监事会监事、监事会主席于善晓先生、监事曲德堂先生、监事梅焕女士的辞职报告，由于工作调整申请辞去监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，于善晓先生、曲德堂先生、梅焕女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，于善晓先生、曲德堂先生、梅焕女士的辞职报告在补选的监事就任时方可生效。
为保证公司监事会的正常运作，第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名高远女士、刘晨先生为第四届监事会监事候选人（后附：高远女士、刘晨先生个人简历），该议案待提交股东大会审议通过后生效。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
公司于2018年8月29日上午8点在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽
鹏路1号丽鹏公司多功能媒体会议室召开了职工代表大会。鉴于于善晓先生具有丰富的监事任职经验，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表举手表决，一致同意于善晓先生为第四届监事会职工代表监事（后附：于善晓先生个人简历）。
高远女士、刘晨先生、于善晓先生将共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满时止。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
附件：高远女士、刘晨先生、于善晓先生个人简历
高远女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，硕士研究生学历。曾任腾飞集团财务部助理副总裁，现任中锐控股集团和教育集团首席财务官。
截至目前，高远女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘晨先生：中国国籍，无永久境外居留权，1988年8月出生，硕士学历，2013年5月至2016年11月任职杭州金投资本管理有限公司金融投资部总经理；2016年11月至今，任安扬资产管理（杭州）有限公司董事；2016年11月至今，任杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司执行董事；2017年7月至今，任杭州武林中新医院有限公司董事。
刘晨先生未直接或间接持有山东丽鹏股份有限公司股份，与本公司其他董
事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
于善晓先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年5月出生，本科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司质检主任、山东丽鹏股份有限公司铝塑厂厂长、行政管理部经理、人力资源部经理、公司监事会主席，现任山东丽鹏股份有限公司行政部副经理、公司工会主席、党委常务副书记。
于善晓先生持有公司股份66,000股，于善晓先生自递交辞职报告起至今未买卖公司股票。其与本公司其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-034思美传媒股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年4月27日（周一）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年4月22日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，现场参加董事4人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
公司 2015年第一季度报告全文及正文详见 2015年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司 2015年第一季度报告正文同时刊登于2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》内容详见 2015年 4月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年4月27日
苏州安洁科技股份有限公司 对子公司财务资助管理制度苏州安洁科技股份有限公司
对子公司财务资助管理制度
（2015年4月23日第二届董事会第十九次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为规范苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司进行财务资助的行为，有效控制资金风险，提高资金的调控和使用水平，促进公司的稳定和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定，制订本管理制度。
第二条 本制度中所称的子公司，是指公司直接持股50%以上且能控制的控股子公司和持股比例为100%的全资子公司。
第三条 本制度所规范财务资助行为，应以子公司因客观原因确实无法自身解决资金来源并已影响其正常经营或发展为前提。财务资助具体包括：
（一）子公司因银行贷款到期需要周转资金，公司给予其短期资金支持以帮助其向银行办理续借；
（二）子公司因日常经营周转资金短缺，公司给予一定期限的资金支持；
（三）子公司因固定资产新建、改造以及开展项目投资时，公司在对投资项目经过一定程序的论证决策以后对其资金所需提供的财务资助。
第二章对子公司进行财务资助的职责分工
第四条 股东大会、董事会和经营层为公司对子公司进行财务资助的决策机构，各自在其权限范围内，就公司对子公司进行财务资助做出决策。
第五条 公司财务部、证券部应按照公司有关规定对子公司申请财务资助的资金用途进行审核、履行相应审核审批程序。
第六条 公司财务部是办理向子公司进行财务资助的牵头部门，证券部作为参与部门。财务部及相关部门应对子公司财务资助的申请、资金用途、该资金用途已履行的审批流程、子公司现金流情况、款项归还计划等进行充分的审核和
苏州安洁科技股份有限公司 对子公司财务资助管理制度分析，并向总经理办公会提交分析结果。
第七条 公司审计部负责对控股子公司进行财务资助流程以及协议执行
情况的监控。
第三章 对子公司财务资助的审批权限
第八条 公司对子公司财务资助的决策权限：
（一）公司对子公司财务资助额度不超过公司最近一期经审计合并口径净资产5%，由董事会授权经营层办理；
（二）公司对子公司财务资助额度不超过公司最近一期经审计合并口径净资产5%至20%范围内的，需经董事会批准；
（三）公司对子公司财务资助额度超过公司最近一期经审计合并口径净资产20%以上的，由股东大会审批。
第九条 财务资助额度是指在相应决策权限批准范围内的年度财务资助
的额度。如公司将已提供的财务资助收回，则公司可在上述权限范围内审批新的财务资助项目。
第四章对子公司财务资助的审批程序
第十条 子公司应向公司提出财务资助的申请，申请的内容包括申请财务资助的原因、金额、用途、现金流分析、资金缺口影响、还款保障措施、资金归还计划等。如果申请财务资助的资金用于固定资产投资或项目投资，则首先应在子公司内部和公司就投资项目履行相应的批准程序。
第十一条公司收到子公司上报的财务资助申请后，财务部牵头对子公司的申请进行审核并提出部门意见上报财务负责人,审核的内容包括：
（一）资金用途是否已经获得申请企业内部以及公司的审批；
（二）子公司申请财务资助的必要性；
（三）子公司在获得财务资助期间的现金流预测、还款保障能力等；
（四）公司提供财务资助的资金来源；
（五）财务部对该项财务资助申请的意见；
（六）该财务资助在公司应履行的审批程序。
第十二条财务负责人审核以后报经营层审批，并依照审批权限履行相应的
苏州安洁科技股份有限公司 对子公司财务资助管理制度审批程序。
第五章对子公司进行财务资助的管理
第十三条对于获得批准的财务资助项目，公司应与子公司签署财务资助协议，对财务资助的金额、期限、用途、还款计划、资金使用费率等内容进行约定。
第十四条公司向子公司提供的财务资助，其资金使用费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。
第十五条财务资助协议签署以后，财务部根据公司资金管理的权限履行资金拨付手续。
第十六条公司财务部应根据协议按时收取资金使用费用，并根据还款计划收回应收款项。
第十七条公司在提供子公司财务资助后，财务部应加强对该子公司资金情况的监控，对于计划外的资金使用应严格控制，确保公司资金按时归还。
第六章附则
第十八条本管理制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章和公司有关规定执行。如本管理制度与国家的相关法律、法规及规章相冲突的，则应以法律、法规及规章规定为准。
第十九条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十条本管理制度自董事会通过之日起生效。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
2015年4月23日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-007
江西特种电机股份有限公司
关于子公司江苏九龙汽车制造有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月26日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易的相关事项，同意公司以发行股份及支付现金方式购买俞洪泉、赵银女、王荣法、樊万顺持有的江苏九龙汽车制造有限公司49%股权，本次交易价格为142,688.00万元，其中以现金支付71,032.64万元，剩余71,655.36万元以发行股份的方式支付，本次交易完成后公司将合计持有江苏九龙汽车制造有限公司100%股权，具体内容详见2015年11月10日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的相关公告。本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项已经中国证监会核准。
2016年2月19日，江苏九龙汽车制造有限公司完成了股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。
公司将在股权转让完成后尽快办理本次发行事宜。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年二月二十日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-097天津广宇发展股份有限公司
关于聘任监察审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司于 2018年 11月 30日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任监察审计部负责人的议案》，经董事会审计委员会推荐，同意聘任徐圣亚先生为公司监察审计部负责人，任期自聘任之日起至公司第九届董事会届满之日止，简历附后。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
附简历
徐圣亚，男，1988年 9月出生，汉族，硕士研究生学历，会计师，现任天津广宇发展股份有限公司监察审计部负责人。
主要工作经历：
2011.08-2012.05海南亿隆城建投资有限公司财务部出纳
2012.05-2013.10北京四惠桥项目部财务会计核算岗、审核岗
2013.10-2016.03鲁能集团有限公司财务资产部资金处资金管理专责
2016.03-2016.09鲁能集团有限公司财务资产部会计处会计核算专责
2016.09-2018.11鲁能集团有限公司财务部会计核算处副主管
2018.11-今 天津广宇发展股份有限公司监察审计部负责人
徐圣亚先生现就职于公司，未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；具备担任监察审计部负责人所必须的专业知识，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-136深圳市兆驰股份有限公司
2015年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月10日（星期四）下午2:30
网络投票时间为：2015年12月9日至10日，其中通过深交所交易系统投票的时间为12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为12月9日15:00至12月10日15:00期间的任意时间。
5、会议主持人：董事长顾伟先生因公出差，由副董事长全劲松先生主持。
6、会议的通知：公司于2015年11月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-129）。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为987,275,091股，占公司股份总数的61.6358%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份987,275,091股，占公司股份总数的61.6358%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份400,000股，占公司股份总数的0.0250%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份400,000股，占上市公司总股份的0.0250％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次会议由公司董事会召集，副董事长全劲松先生主持本次会议。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》表决结果：同意987,275,091股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意400,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所胡安喜、黄亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2015年第八次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2015年第八次临时股东大会决议；
2、广东志润律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十一日