Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-053
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于应收款项会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 6月 28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，本次应收款项会计估计变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计估计变更概述
1、变更原因
由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行许可证取得时间、排播时间与应收款项的确认及回款有较强的相关性。随着影视剧行业发展以及公司业务规模不断扩大，公司目前的会计估计，已不太适用于现有市场状况和公司业务未来发展的需要。同时虽然基于公司营收持续增长带动应收账款规模不断提高，但公司的销售客户主要为各大卫星电视台和主流视频网站，普遍信用良好，应收账款风险可控。为匹配公司未来业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，参考同行业上市公司情况，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行如下变更。
2、变更日期：自2017年7月1日起实施。
3、变更前采用的会计估计
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单项金额重大的应收款项（单项金额在500万元|
|单项金额重大的判断依据或金额标|以上，含500万元），当存在客观证据表明本公司将|
|准|无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相|
||应的坏账准备。|

|||
|-|-|
||根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备|差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测|
|的计提方法|试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应|
||收款项组合中计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|
|确信可收回组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|影视行业：|||
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|
|户外LED大屏幕广告行业：|||
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1-2年（含2年）|10.00%|10.00%|
|2-3年（含3年）|20.00%|20.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明其可收回性存在明显差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，|
|坏账准备的计提方法||
||包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏|
||账准备。|

4、变更后采用的会计估计
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单项金额重大的应收款项（单项金额在500万元|
|单项金额重大的判断依据或金额标|以上，含500万元），当存在客观证据表明本公司将|
|准|无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相|
||应的坏账准备。|
||根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备|差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；经单独测|
|的计提方法|试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应|
||收款项组合中计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

|||
|-|-|
|确信可收回组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|影视行业：|||
|1年以内（含1年，以下同）|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4年以上|100.00%|100.00%|
|户外LED大屏幕广告行业：|||
|1年以内（含1年，以下同）|5.00%|5.00%|
|1-2年|10.00%|10.00%|
|2-3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|有确凿证据表明其可收回性存在明显差异|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低|
||于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试|
|坏账准备的计提方法||
||未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中计提坏账准备。|

二、本次会计估计变更的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，公司将自2017年7月1日起，采用新的应收款项会计估计，不会对拟披露的2017年半年度财务状况和经营成果产生影响。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计变更属于董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，同意本次应收账款会计估计的变更。公司董事会认为：本次应收款项会
计估计的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响，变
更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能为投资者提
供更可靠、更准确的会计信息，因此同意公司本次应收账款会计估计变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，对应收款项会计估计变更，有利于匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司董事会审议本次应收账款会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司实施本次应收款项会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次应收账款会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第七次会议决议》；
3、《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-68关于子公司进行工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司整体的发展需要和战略方向，公司以设立的全资子公司桂林广陆投资有限公司（简称“广陆投资”）与水木动画股份有限公司（简称“水木动画”）股东施向东等人签署《关于水木动画股份有限公司66.67%的股权之股权转让协议》（简称“股份转让协议”），广陆投资以自有及自筹资金32,001.60万元，收购交易对方持有的水木动画66.67%之股权。该事项已经第五届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。
一、变更事项说明
根据《股份转让协议》中“标的资产的交割”约定：
水木动画原股东同意，为完成本次交易，水木动画应在《股份转让协议》签署之日起十五日内召开股东大会，作出将企业类型由股份有限公司变更成有限责任公司的决议，并在协议签署之日起二十五日内完成企业类型变更的工商登记手续，并保证在完成企业类型变更后，水木动画的注册资本以及股权结构保持不变。
水木动画完成企业类型变更后，其作为董事、高级管理人员的股东转让股权不再受《公司法》中“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”的限制。
标的资产交割以以下先决条件满足为前提：
（1）《股权转让协议》已合法有效签署并发生效力；
（2）广陆数测股东大会审议通过有关批准本次交易的决议；
（3）水木动画的企业类型已由股份有限公司变更为有限责任公司，并完成了工商变更登记手续；
（4）广陆投资已向原股东支付了第一期股权转让价款。
二、工商变更完成情况
水木动画于2015年7月10日完成了工商变更登记手续，并取得《营业执照》（注册号：310115000967505）。
名称：水木动画有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：番禺路1028号201室
法定代表人：施向东
注册资本：人民币4000万元
成立日期：2006年8月28日
经营范围：动画设计、漫画设计、美术设计，动漫软件的开发，计算机软件、硬件的开发，创意产业咨询，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，各类广告的设计、制作，工艺礼品、玩具的设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二○一五年七月二十一日
股票代码：002471 股票简称：中超控股 公告编号：2018-060江苏中超控股股份有限公司
关于股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）与股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）于2017年10月10日签订《股份转让协议》，《股份转让协议》约定中超集团将其持有的公司367,720,000股（占公司总股本的29%）无限售流通股份转让给深圳鑫腾华。中超集团将标的股份分二次交割给深圳鑫腾华，第一次交割上市公司的 253,600,000股股份（占上市公司总股本的20%），第二次交割上市公司的 114,120,000股股份（占公司总股本的9%）。自第一次交割标的股份完成后6（陆）个月内，中超集团与深圳鑫腾华应就第二次交割标的股份（共114,120,000股股份，占本协议签署时上市公司总股本的9%）向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请股份转让合规性确认，经深交所确认合规并出具书面确认意见后2（贰）个工作日内，双方应至中登公司办理该等股份过户登记手续，深圳鑫腾华取得《证券过户登记确认书》视为该等股份过户登记完成。
具体详见2017年10月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东协议转让公司部分股权暨公司控制权拟变更的提示性公告》。
中超集团其持有公司253,600,000股股份（占公司总股本的20%）转让深圳鑫腾华事项已于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并于2017年12月13日收到由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。具体详见2017年12月14
日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东股权协议转让公司部分股份完成过户手续的公告》。
公司于2018年6月16日、7月13日发布了《关于股权转让的进展公告》。
因深圳鑫腾华尚未准备好相关股权转让款，截至本公告披露日，中超集团与深圳鑫腾华未就第二次交割标的股份向深交所申请股份转让合规性确认，标的股份尚未交割，具体交割期限双方正在商议中。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-031
浙江栋梁新材股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月28日（星期五）14时30分
网络投票时间：2017年4月27日—4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。
（三）召集人：公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：陆勋伟先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表有表决权的股份数54,059,454股，占公司总股份数的22.7141%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数54,059,354股，占公司总股份数的22.7140%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数100股,占公司总股份数的0.0000%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份数100股，占公司总股份数的0.0000%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意54,059,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意100股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：
同意54,059,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意100股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：
同意54,059,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意100股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：
同意54,059,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意100股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2016年度利润分配议案》
表决结果：
同意54,059,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意100股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于2017年度贷款审批权限授权的议案》
表决结果：
同意54,059,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意100股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：
同意54,059,454股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意100股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
浙江栋梁新材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江栋梁新材股份有限公司2016年年度股东大会决议》
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）056号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司，2015年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本470,741,059股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****812|叶小平|
|2|00*****145|曹晓春|
|3|01*****673|施笑利|
|4|00*****180|徐家廉|
|5|07*****069|ZHUAN YIN|
|6|08*****751|上海季广投资管理中心（有限合伙）|
|7|08*****928|宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）|
|8|08*****355|QM8 LIMITED|
|9|01*****976|宫芸洁|
|10|07*****068|BING ZHANG|
|11|07*****071|WEN CHEN|
|12|07*****070|HONGQIAO ZHANG|
|13|08*****871|石河子泰默投资管理有限合伙企业|
|14|07*****072|MINZHI LIU|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月12日至登记日：2016年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足
的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：杭州市滨江区南环路3760号17层
咨询联系人：李晓日
咨询电话：0571-89986795
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-020江苏亚威机床股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年3月22日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2017年3月11日以专人电话方式送达给全体监事。
本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见 2017年 3月 24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报告》及其摘要，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2016年年度报告无异议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2016年度财务报告
真实地反映了公司的财务状况和经营成果；江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2017]342号标准无保留审计意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司2016年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。监事会表示无异议。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理2017年度50,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。
经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2016年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：2016年度江苏亚威创科源激光装备有限公司实现的税后净利润（根据业绩承诺协议）为 1,446.31万元，较业绩承诺 1,800万元少 353.69万元。朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）应严格按《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》中约定的补偿条款及公式对公司进行股份补偿，朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）分别补偿股份为 473,549股、334,692股及 100,508股。监事会同意公司根据规定，办理相关908,749股股份回购及注销等事宜。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二○一七年三月二十四日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-076大连智云自动化装备股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（证券简称“智云股份”，股票代码：300097）自2015年10月15日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年10月 15日
北京德恒律师事务所
关于江苏中超控股股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于江苏中超控股股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见
致：江苏中超控股股份有限公司
北京德恒律师事务所接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏中超控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作出本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
北京德恒律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年 9月 15日，公司在《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《江苏中超控股股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 9月 30日下午13：30在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室如期召开，由董事长杨飞先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 9月 29日至 2015年 9月 30日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 30日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月29日下午15:00至2015年9月30日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 20名，代表公司有表决权的股份 194,261,885股，占公司总股本的38.3008%，其中出席现场会议的股东及股
北京德恒律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见东代理人共 9名，代表公司有表决权的股份 194,235,485股,占公司总股本的38.2956%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共11名,代表公司有表决权的股份26,400股，占公司总股本的0.0052%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2015年9月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共4项，为：1.审议《关于签订建设北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的框架协议的议案》；2.审议《关于受让江苏宜兴农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》；3.审议《关于控股子公司对外投资设立宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园的议案》；4.审议《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案的表决结果为：议案1经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的99.9950%审议通过，0.0049%反对，0.0001%弃权；议案2经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的
北京德恒律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见99.9956%审议通过，0.0035%反对，0.0009%弃权；议案3经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的99.9942%审议通过，0.0049%反对，0.0009%弃权；
议案4经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的99.9942%审议通过，0.0049%反对，0.0009%弃权。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年九月三十日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-018浙江三花股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月29日（星期二）下午13:30在浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共3人，代表股份数311,101,842股，占公司总股本的52.31%。本次会议由公司董事会召集，董事、总裁王大勇先生主持（董事长张亚波先生委托董事、总裁王大勇先生主持召开本次股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《公司2013年度报告及其摘要》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
该议案以 311,092,304股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9969%)赞成、9,538股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%)反对、0股弃权的表决结果通过。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
5、审议《公司2013年度利润分配预案》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
股东大会决定以2013年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）共计派发118,947,466.40元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股。公司剩余未分配利润85,938,263.72元结转下一年度。
此外，为保证本次转股及变更登记工作顺利完成，同意授权董事长及其授权代表人办理具体事宜，包括但不限于股本转增、《公司章程》相关条款的修订及变更工商登记等。
6、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
7、审议《关于2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
9、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
该议案以311,101,842股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)
赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、商学琴律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2013年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-076福建浔兴拉链科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外投资事项，预计交易金额将达到提交股东大会审议的标准，公司尚未聘请相关中介机构。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 11月 13日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2017年11月11日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）。
截至目前，公司正积极与相关各方就该重大事项进行沟通和商谈。鉴于该事项尚具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自 2017年 11月 20日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2017年11月17日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2019-001
斯太尔动力股份有限公司
关于全资子公司银行借款诉讼事项一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段；
上市公司所处的当事人地位：公司及子公司为被告；
涉案金额：借款本金5800万元及利息、罚息，以及律师代理费、诉讼费；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对公司的影响具有不确定性。公司按照谨慎性原则，将对本次诉讼涉及的律师代理费800000元，诉讼费338300元，作为预计负债计入期间费用核算，本次判决对公司本期利润或期后利润等的影响将最终以审计结果为准。
2018年12月29日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司（以下简称“常州斯太尔”）、斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）分别收到江苏省常州市中级人民法院送达的《民事判决书》[（2018）苏 04民初 259号]，江苏省常州市中级人民法院已对江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）诉常州斯太尔贷款逾期事项做出判决。现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
本次诉讼当事人的基本情况如下：
原告：江苏江南农村商业银行股份有限公司
被告一：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
被告二：斯太尔动力股份有限公司
被告三：斯太尔动力（江苏）投资有限公司
被告四：青海恒信融锂业科技有限公司
被告五：北京创博汇企业管理有限公司
用）合同（编号：01001302016620026），江南农村商业银行同意在 2016年 6月7日至2018年6月7日期间，向常州斯太尔发放最高额度为98000000元整的借款，并与公司签订了最高额保证合同，由公司为上述债务承担连带清偿责任，同时由公司子公司出具了关联企业承诺书。2017年6月22日，江南农村商业银行根据合同约定，向常州斯太尔发放了贷款 58000000元，借款利率为月息5‰，还款日期为2018年6月7日。2018年6月，常州斯太尔因涉及技术授权许可合同纠纷诉讼，部分银行账户被冻结，未能及时偿还上述58000000元借款。
江南农村商业银行就上述贷款逾期事项，向江苏省常州市天宁区人民法院提起诉前保全申请，并于2018年7月3日向江苏省常州市中级人民法院提起诉讼，详情请见公司在指定媒体披露的《关于公司及全资子公司涉及金融借款纠纷诉讼的公告》（公告编号：2018-071）。
二、本次诉讼的一审判决情况
根据江苏省常州市中级人民法院《民事判决书》[(2018)苏04民初259号]，本次诉讼判决结果如下：
（一）斯太尔动力（常州）发动机有限公司于本判决生效后十日内向江苏江南农村商业银行股份有限公司归还借款本金5800万元及自2018年6月8日起至实际付清之日至按借款合同、借据约定的利息（含罚息、复利，利率按合同约定利率计算）；
（二）斯太尔动力（常州）发动机有限公司于本判决生效后十日内向江苏江南农村商业银行股份有限公司支付律师费80万元；
（三）斯太尔动力股份有限公司、斯太尔动力（江苏）投资有限公司、北京创博汇企业管理有限公司对斯太尔动力（常州）发动机有限公司上述第一项、第二项债务在最高额 9800万元范围内承担连带担保责任；斯太尔动力股份有限公司、斯太尔动力（江苏）投资有限公司、北京创博汇企业管理有限公司承担保证责任后，有权向斯太尔动力（常州）发动机有限公司追偿；
（四）驳回江苏江南农村商业银行股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 338300元，由斯太尔动力（常州）发动机有限公司负担，斯太
尔动力股份有限公司、斯太尔动力（江苏）投资有限公司、北京创博汇企业管理有限公司承担连带责任。原告江苏江南农村商业银行股份有限公司已经预交的诉讼费 338300元，本院不予退还，斯太尔动力（常州）发动机有限公司将应负担的部分于本判决生效后十日内迳付江苏江南农村商业银行股份有限公司。
如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院，同时按《诉讼费交纳办法》规定，向该院预交上诉案件受理费。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及全资子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼判决对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对公司的影响具有不确定性。因尚未确定具体还款日期，故无法确认逾期借款利息、罚息金额。公司按照谨慎性原则，将对本次诉讼涉及的律师代理费800000元，诉讼费338300元，作为预计负债计入期间费用核算，本次判决对公司本期利润或期后利润等的影响将最终以审计结果为准。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-010深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）拟在深圳前海自贸区设立资产管理有限公司（以下简称“深圳资管公司”），注册资本1000万元。
2、公司于 2017年 1月 20日上午 9时召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》，董事会同意公司投资设立深圳资管公司。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于瑞丰光电自有资金，不涉及关联交易。不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本次投资的投资主体为瑞丰光电，无其他投资主体参与。瑞丰光电持有深圳资管公司100%股权。瑞丰光电基本信息如下：
公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152666039
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼
法定代表人：龚伟斌
成立日期：2000年01月24日
三、投资标的的基本情况
公司名称：深圳市欣豐资产管理有限公司
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-010注册资本：1000万元
注册地：广东省深圳市
法定代表人：龚伟斌
公司性质：有限责任公司(法人独资)
营业范围：企业资产管理、投资管理、财务咨询、企业管理策划、企业营销策划（不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
出资方式：人民币现金出资。
上述工商登记信息以相关机构登记为准。
四、对外投资的主要内容
1、投资金额
深圳资管公司由瑞丰光电投资设立，注册资本 1000万元，全部由瑞丰光电自有资金现金出资，瑞丰光电持有深圳资管公司100%股权。
2、深圳资管公司治理结构
董事会：深圳资管公司不设董事会，设执行董事1名，由瑞丰光电委派。执行董事任期三年，任期届满可连选连任。
监事会：深圳资管公司不设监事会，设监事1名，由瑞丰光电委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。
高级管理人员：深圳资管公司设经营管理机构，设总经理1名，由执行董事聘任和解聘。
投资决策委员会：深圳资管公司设立投资决策委员会，由5名成员组成，由瑞丰光电委派。投资决策委员会是投资决策机构，任何投资决策均须取得3名及以上委员同意后方可实施。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
深圳资管公司以管理瑞丰光电产业整合为宗旨发起设立并购基金为主要业
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-010务，该基金作为瑞丰光电产业整合的平台，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位。
深圳资管公司将利用投资各方的项目储备资源、资本运作经验及资源优势等放大瑞丰光电的投资能力，通过收购或参股符合瑞丰光电战略需求的企业，以产业整合与并购重组等方式，巩固和提高瑞丰光电在行业内的地位，提升公司内在价值。
本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次投资设立深圳资管公司事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成及投资收益率存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、其他
深圳资管公司的设立须符合国家相关部门的规定，因此其设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-014江西金力永磁科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）以及2018年11月9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、指引文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提交公司 2018年年度股东大会审议。具体修订情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会|第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大|

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||决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额 10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|3|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|4|第五十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面或公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。|第五十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15日前以公告方式通知各股东。在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。|
|5|第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为深港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|6|第一百一十二条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会|第一百一十二条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会|

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||报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司年度审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定以及股东大会授予的其他职权。|报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）决定因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定以及股东大会授予的其他职权。|
|7|第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司年度财务报告出具的非标准意见向股东大会作出说明。|第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准意见向股东大会作出说明。|

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司董事会