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证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－029新疆国统管道股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019年5月16日上午12:00（星期四）
网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：本次会议由公司董事长徐永平先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额35,142,750股，占公司总股本116,152,018股的30.2558%。其中持股5%以下的中小股东5人，代表有表决权的股份数额55,800股，占公司总股本116,152,018股的0.0480%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.2078%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数额55,800股，占公司总股本的0.0480%。
（3）出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意35,098,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8739％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意11,500股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的20.6093%；反对8,300股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的14.8746%；
弃权36,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的64.5161%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本事项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意 35,106,750股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8976%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.1024%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生出席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2016-110广东众生药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司限制性股票激励计划首期激励对象陈木洲、姚小明及预留激励对象黄合帅因离职不符合激励条件，根据相关规定，公司决定对上述三名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 86,000股进行回购注销，首期授予的回购价格为 5.0700元/股，预留部分的回购价格为 4.9250元/股。具体内容详见公司于 2016年10月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将从 814,909,076股减至 814,823,076股。本次涉及注册资本变更事项已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，无需提交股东大会审议，公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-21杭州中恒电气股份有限公司
关于控股子公司签署电力储能电站项目合作合同的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、公司控股子公司签署了总功率为8580KW（8.58MW），总容量为68.64MWh，储能电量度数预期为205.92万度/月的储能电站项目；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次项目合作事项无需提交公司董事会和股东大会审议；
3、本次项目合作不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定也不构成重大资产重组。
一、项目合作合同的概述
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应电力体制改革，全面布局能源互联网产业生态，储能作为公司能源互联网业务的发展规划之一已落地实施。近日，公司控股子公司苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司（以下简称“苏州中恒普瑞”）分别与苏州高景科技有限公司（以下简称“高景科技”）、苏州锦祥纺织染整有限公司（以下简称“锦祥纺织”）、苏州工业园区建屋厂房产业发展有限公司（以下简称“建屋发展”）签署储能电站项目合作合同，功率分别为3200KW、3000KW、2380KW，合计总功率为8580KW（8.58MW）。
二、项目合作主要内容
（一）苏州高景科技有限公司的《电力储能电站应用合同》
1、项目名称：高景科技3200KW储能电站项目；
2、合作方式：苏州中恒普瑞投资建设并负责运维；
3、建设规模：储能电站总容量3200KW；
供电公司补贴高景科技享受10%，苏州中恒普瑞享受90%，涉及到需要高景科技配合的相关手续由高景科技紧密配合。
5、项目有效期：2016年4月13日至2026年4月12日止，为期10年。
6、项目结算方式：合同期限为10年，高景科技使用苏州中恒普瑞储能电站的电量按照计量表支付费用，合同签订后，苏州中恒普瑞根据供电公司收取高景科技的实时峰值电价作为标准，并给予每度电0.06元优惠，合同执行五年后，每度电优惠0.065元。苏州中恒普瑞使用高景科技夜间低谷充电时，向高景科技支付供电公司规定的实时低谷电价。
（二）苏州锦祥纺织染整有限公司的《电力储能电站应用合同》
1、项目名称：锦祥纺织3000KW储能电站项目；
2、合作方式：苏州中恒普瑞投资建设并负责运维；
3、建设规模：储能电站总容量3000KW；
4、项目收益：储能电站建成后，所有的政府补贴归苏州中恒普瑞全部拥有，供电公司补贴锦祥纺织享受10%，苏州中恒普瑞享受90%，涉及到需要锦祥纺织配合的相关手续由锦祥纺织紧密配合。
5、项目有效期：2016年4月13日至2026年4月12日止，为期10年。
6、项目结算方式：合同期限为10年，锦祥纺织使用苏州中恒普瑞储能电站的电量按照计量表支付费用，合同签订后，苏州中恒普瑞根据供电公司收取高景科技的实时峰值电价作为标准，并给予每度电0.06元优惠，合同执行五年后，每度电优惠0.065元。苏州中恒普瑞使用锦祥纺织夜间低谷充电时，向锦祥纺织支付供电公司规定的实时低谷电价。
（三）苏州工业园区建屋厂房产业发展有限公司的《电力储能电站合作合同》
1、项目名称：建屋发展2380KW储能电站项目；
2、合作方式：苏州中恒普瑞投资建设并负责运维；
3、建设规模：储能电站总容量2380KW；
4、项目有效期：2016年5月1日至2026年9月30日止，为期10年5个月。
三、本次合作对公司的影响
本次签署电力储能电站项目合作合同，标志着公司能源互联网战略的持续落地实施、能源互联网产业生态的不断完善。项目建成后，将在未来十年内为公司带来稳定的现金流，并对公司盈利持续产生积极影响。
四、风险提示及其他说明
1、公司本次签署的合同履行期较长，存在合同不能正常履行的风险；
2、本次签署的合同在执行过程中受政府峰谷电价差政策影响，存在一定的政策风险；
3、本次签署的合同实施内容和进度存在不确定性，以后续合同执行的实际情况为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司与苏州高景科技有限公司签署的《电力储能电站应用合同》；
2、苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司与苏州锦祥纺织染整有限公司签署的《电力储能电站应用合同》；
3、苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司与苏州工业园区建屋厂房产业发展有限公司签署的《电力储能电站合作合同》。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-062山西仟源医药集团股份有限公司
关于控股子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江海力生制药有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的“一种盐酸坦洛新缓释制剂及其制备方法和其应用”发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第2618672号
专利号：ZL 2014 1 0422665.1
专利类型：发明专利
发明人：郑海辉；夏志国；迟玉峰；周波
专利申请日：2014年08月21日
授权公告日：2017年09月12日
有效期：二十年（自申请日起算）
专利权人：浙江海力生制药有限公司
一种盐酸坦洛新缓释制剂及其制备方法和其应用，该专利公开了一种盐酸坦洛新缓释制剂的制备方法和其应用。该专利制剂由骨架型含药缓释微丸、膜控型缓释衣膜和含药速释层组成。该制剂临床上用于治疗良性前列腺增生（BPH）和前列腺肥大引起的排尿障碍。该专利已应用于生产中，新专利的取得不会对公司经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，对提升公司的核心竞争力有着积极的影响。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2019-034北京晓程科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京晓程科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2019】第 189号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在2019年5月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部，同时抄送北京证监局上市公司监管处。
公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询函涉及的问题逐项落实。由于年报问询函涉及的内容较多，部分内容需年审会计师发表意见，公司预计无法按时完成上述年报问询函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2019年 5月22日（星期三）答复。
公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2017-002山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年1月23日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦 1903室召开，会议通知于 2017年 1月 12日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决监事 4名，实参与表决监事 4名，会议由监事会主席马锦柱先生主持。会议的召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
《公司 2016年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016
年度财务决算报告》。
《公司 2016年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2016年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
公司监事会于近日收到公司非职工代表监事曾英姿女士提交的书面辞职报告，曾英姿女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去该职务后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司第五届监事会同意提名印文军先生为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。本次监事候选人印文军先生当选监事后，公司第五届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会二○一七年一月二十三日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-112厦门弘信电子科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）通知，获悉弘信创业所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司|是|120,000|2018.10.16-2020.6.12|兴业证券股份有限公司|0.37%|融资|
|||380,000|2018.10.16-2020.6.12|兴业证券股份有限公司|1.18%|融资|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，弘信创业持有公司股份数量为32,206,520股，占公司总股本的比例为30.97%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为25,174,999股，占总股本的比例为24.21%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-089东旭光电科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了避免同业竞争，履行控股股东东旭集团有限公司做出的避免同业竞争承诺，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）启动收购东旭（营口）光电显示有限公司（以下简称“东旭营口”）47.80%股权事项，详见公司于2018
年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的公告》。
近日，东旭营口相关股权过户手续及工商变更手续已全部完成，并取得了变更后的营业执照，现公司持有东旭营口47.80%股权。变更后营业执照信息如下：名称：东旭(营口)光电显示有限公司
类型：有限责任公司
住所：辽宁省营口市新城大街19号
法定代表人：李兆廷
注册资本：人民币肆亿零捌佰万元整
成立日期：2011年06月08日
营业期限：自2011年06月08日至2061年06月08日
经营范围：从事平板显示产业材料、设备、产品的制造与销售;提供平板显示相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事货物与技术的进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-040天虹商场股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2015年6月26日以通讯形式召开，会议通知已于2015年6月20日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 8名，实到 8名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于提名钟思均先生为公司非独立董事候选人的议案》经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名钟思均先生为公司非独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
钟思均先生简历见附件。
二、会议审议通过《关于公司江西共青城项目增加关联交易的议案》
因市场环境变化，同意公司与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司变更合作条件，合作面积增加为 38,500平方米，经营形式为百货+超市+配套，期限五年，并与中联（庐山）国际商务会议中心有限公司重新签订《特许经营合同》。
变更合作条件后，公司江西共青城项目关联交易总金额由预计不超过1,800万元
增加至不超过5,000万元。
公司董事长刁伟程先生、董事汪名川为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司江西共青城项目增加关联交易的的公告》（2015-041）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《关于公司下属子公司向银行申请贷款的议案》
同意公司下属子公司南昌市天虹置业有限公司（以下简称“南昌置业”）、苏州市天虹置业有限公司（以下简称“苏州置业”）分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）申请1年期1.1亿元、1年期1亿元的流动资金贷款，用于公司南昌九洲天虹广场项目、苏州相城天虹广场项目的装修等日常经营性支出，并授权管理层办理上述贷款申请等相关手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过《关于公司对下属子公司提供担保的议案》
根据南昌置业、苏州置业分别向民生银行申请1年期1.1亿元、1年期1亿元的流动资金贷款需要，同意公司对下属子公司南昌置业、苏州置业申请上述贷款事项提供连带责任保证，担保金额共计2.1亿元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对下属子公司提供担保的公告》（2015-042）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过《关于提议召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于 2015年 7月 13日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议《关于提名钟思均先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于公司
对下属子公司提供担保的议案》、《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-043）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年六月二十六日附件：
钟思均先生，中国国籍，1976年12月出生，西北工业大学管理学硕士，高级经济师，无境外永久居留权。历任中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理、深圳中航酒店管理有限公司董事会秘书、上海天马微电子有限公司董事会秘书等职务，现任中航国际控股股份有限公司董事会联席秘书、经营管理部经理、飞亚达（集团）股份有限公司董事、深南电路股份有限公司董事、深圳中航资源有限公司董事。
钟思均先生担任公司控股股东下属企业中航国际控股股份有限公司董事会联席秘书、经营管理部经理，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-010北京捷成世纪科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入|1,264,945,041.51||934,465,092.01||35.37%||
|营业利润|264,440,539.63||202,847,386.27||30.36%||
|利润总额|292,452,831.72||224,824,704.27||30.08%||
|归属于上市公司股东的净利润|266,785,530.68||200,856,261.15||32.82%||
|基本每股收益（元）|0.57||0.44||29.55%||
|加权平均净资产收益率|17.61%||16.54%||1.07%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,369,614,435.77||1,918,338,081.03||23.52%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,710,918,194.67||1,411,744,119.15||21.19%||
|股 本|470,955,620.00||232,319,611.00||102.72%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.63||3.00||21.00%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 126,494.50万元，较去年同期增长35.37%；
公司利润总额29,245.28万元，较去年同期增长30.08%；归属于上市公司股东的净利润26,678.55万元，较去年同期增长32.82%。
本公司主要经营业绩与上年相比增长在30%以上，主要原因一方面是公司主营业务收入较上年有所增长；二是2013年并购四家公司在2014年合并报表时是全额合并，而2013年是从并购时点开始合并。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2015年1月16日披露的业绩预告增长范围内，不存在差异。
四、其他说明
截止目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事宜的事前认可意见
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“凯利泰”）及其全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购
买江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司20%的股份、同时凯利泰拟以发行股份的方式购买易生科技（北京）有限公司43.05%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则，通过对公司提供的本次交易相关资料进行核查和询问相关人员，就本次交易进行了认真的核查，现就公司本次交易事宜发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易的行为构成重大资产重组。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、公司通过本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项提交公司第二届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》的签字页）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事（签字）：
鲁旭波：_______________
原红旗：_______________
于成磊：_______________
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-16量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 11月 6日开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》；2017年 12月 6日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》。停牌期间，公司于2017年11月13日、 2017年11月20日、2017年11月27日、2017年12月4日、2017年12月13日、 2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露了公司拟重启收购上海睿智化学研究有限公司的重大资产重组工作，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2018年 1月 12日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年 1月 12日披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》、《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。截止本公告披露日，公司尚未收到深圳证券交易所关于本次重组审核结果的回复。公司将积极跟进相关事项的进展情况，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，敬请广大投资者关注。
本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准、商务主管部门关于外国投资者战略投资上市公司的备案等。公司能否取得上述核准，以及相关核准的时间尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-075北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 9月 18日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年9月7日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次部分募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次部分募集资金投资项目的变更。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于签订重大合同暨关联交易的议案》
该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本次关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
因此，我们对本次关联交易事项无异议。
公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2018年9月18日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-061债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和进展安排
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自 2017年 9月 11日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容|
|1|2017-09-11|2017-037|关于筹划重大事项停牌的公告|公司目前正在筹划重大事项，申请公司股票停牌。|
|2|2017-09-25|2017-038|关于重大资产重组停牌公告|控股股东筹划关于本公司的重大资产重组，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌(cid:10) 。|
|3|2017-09-30|2017-039|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|4|2017-10-11|2017-040|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1个月，向深交所申请继续停牌。|
|5|2017-10-18|2017-043|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|6|2017-10-25|2017-044|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|7|2017-11-01|2017-047|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|-|-|-|-|-|
|8|2017-11-08|2017-048|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-11-10|2017-049|第九届董事会2017年第二十次会议决议公告|公司第九届董事会 2017 年第二十次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。(cid:10)|
|||2017-050|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告||
|10|2017-11-17|2017-051|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|11|2017-11-22|2017-052|第九届董事会2017年第二十一次会议决议公告|公司召开第九届董事会 2017年第二十一次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》，并发出《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。|
|||2017-053|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告||
|||2017-054|关于召开2017年第四次临时股东大会的通知||
|12|2017-11-24|2017-055|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-12-01|2017-056|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2017-12-08|2017-058|2017 年第四次临时股东大会决议公告|公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》。经公司申请，公司股票继续停牌。|
|||2017-059|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告||
|15|2017-12-15|2017-060|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产
重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容
进行积极磋商、论证。目前公司聘请的独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（深圳）事务所，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
国信证券股份有限公司关于广东佳隆食品股份有限公司
部分超募资金使用事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“佳隆股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对佳隆股份部分超募资金使用事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、超募资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1353号文核准，佳隆股份向社会公开发行人民币普通股股票2,600万股，发行价格每股32.00元，公司首次公开发行股票募集资金总额为832,000,000.00元,扣除各项发行费后,募集资金净额为
776,089,033.98元。立信大华会计师事务有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
根据公司《首次公开发行股票招股意向书》，本次发行募集资金投资于2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目、技术研发中心建设项目、市场营销网络建设项目，投资金额合计为238,875,000元，本次发行超募资金合计为537,214,033.98元。
截至目前，公司剩余超募资金132,214,033.98元尚未使用（不含利息及收
益）。
二、本次超募资金使用情况
根据北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开信息显示，前海股权交易中心（深圳）有限公司（以下简称“前海中心”）于2015年9月9日在北京产权交易所挂牌，拟引进投资者进行增资扩股，本次融资将增加出资额60,000万元，占增资后的股权比例为50.9597%，挂牌价格为126,000万元，挂牌截止日期为2015年10月12日。前海中心本次增资扩股行为已经其所属主管部门深圳市人民政府金融发展服务办公室批准。
公司拟与深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（股票代码：300178，股票简称：腾邦国际）、广州御银科技股份有限公司（股票代码：002177，股票简称：御银股份）、深圳市新浩投资发展有限公司、深圳市创时股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳尚国金汇投资企业（有限合伙）、深圳前海华邦盛道投资合伙企业（有限合伙）和云南惠众东陆投资合伙企业（有限合伙）等共计7家合作方组成联合体，以联合体名义参与前海中心挂牌增资扩股项目。公司拟使用不超过人民币20,000万元参与前海中心增资扩股后7.64395%的股权（以工商行政管理部门最终核准登记的信息为准），其中以超募资金13,221.403398万元支付部分对价，剩余对价以公司自有资金支付。
上述超募资金使用计划已经佳隆股份第五届董事会第九次会议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项。
三、国信证券对佳隆股份超募资金使用计划的核查意见
经核查，本保荐机构认为：佳隆股份上述超额募集资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。佳隆股份履行了相关决策程序及信息披露义务，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本次超募资金的使用计划符合公司发展战略，有助于提高佳隆股份的募集资金使用效率。国信证券同意佳隆股份本次超募资金使用计划。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东佳隆食品股份有限公司部分超募资金使用事项的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
何雨华 邵立忠
国信证券股份有限公司
年 月 日
麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2017年
独立董事述职报告
作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度公司共召开 3次董事会会议，本人出席现场会议 1次，参加通过通讯表决会议2次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、1、2017年 10月 20日在公司第三届第一次董事会会议上，本人对《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届专门委员会委员的议案》、《关于关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于授权公司董事长审批决定事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》的事项发表了独立意见。
2、2017年10月24日在公司第三届第二次董事会会议上，本人对《关于2017年第三季度报告及摘要的议案》的事项发表了独立意见。
3、2017年 12月 8日在公司第三届第三次董事会会议上，本人对《收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权的议案》的事项发表了独立意见。
4、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。
三、在公司进行现场工作情况
麦趣尔集团股份有限公司 2017年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2017年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
本人作为提名委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司高管人员提名、任命等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。
2017年度，本人无提议召开董事会的情况。
六、联系方式
电子邮件：ccbks@126.com
2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：黄卫宁
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-053舜元实业发展股份有限公司
关于控股子公司上海盈方微电子股份有限公司
设立全资子公司的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为配合舜元实业发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的战略规划，适应公司未来在平板电脑、OTT机顶盒、IPC等高科技产品领域的业务发展需要，为公司进一步拓展相关业务做准备，公司控股子公司上海盈方微电子股份有限公司（下称“盈方微股份”）
拟出资人民币 3000万元在上海设立整机采购销售全资子公司。
2、董事会审议情况
2014年 7月 9日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了设立《关于控股子公司上海盈方微电子股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次盈方微股份对外投资设立全资子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）公司名称：上海方鑫科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）；
（二）注册资本：人民币 3000万元；
（三）股东及股东的出资情况：
盈方微股份出资人民币 3000万元，占其注册资本的100%；
（四）经营范围：集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、设计和销售；数据收集、分析与数据服务；数据管理软件产品以及数据管理整体解决方案的研发、销售；网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；从事货物与技术的进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】(以工商行政管理部门核准的经营范围为准)；
（五）企业类型：有限责任公司。
三、资金来源
本次对外投资资金来源为自有资金。
四、对外投资的目的、对公司的影响和风险分析
本次对外投资设立控股子公司整机采购销售全资子公司，可以充分利用盈方微股份在研发、人才、管理以及专业方面的优势，发挥内部资源整合的聚集效应，迅速在整机的品质、成本控制、客户服务上
体现出优势。上海方鑫科技有限公司的设立，将运用新型的营销模式及销售平台，直接控制终端优质销售渠道，进一步拓宽盈方微股份原有的销售渠道，迅速提升市场份额，成为盈方微股份在品牌客户市场领域的一个新平台，增强公司的盈利能力。
五、备查文件目录
公司第九届董事会第十一次会议决议
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐034
金卡高科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月21日以邮件方式发出。本次会议于2014年8月26日上午11:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-28芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的书面通知于2018年4月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
公司第八届监事会第一次会议于 2018年 4月 18日下午在芜湖海螺国际大酒店 1110会议室召开。
3、监事会会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
4、监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
1、会议审议通过了《关于选举吴小明先生担任公司第八届监事会主
席的议案》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、会议审议通过了《公司 2018年第一季度报告》；
监事会对公司 2018年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司 2018年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
海螺型材第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会 2018年 4月 19日
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议
广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：
（一）截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）截止2014年6月30日，公司对外担保对象仅限于对纳入公司合并财务报表范围内的控股子公司广州三祥多层电路有限公司及孙公司惠州合正电子科技有限公司，担保方式为连带责任担保，累计通过董事会批准的对外担保总额为人民币46,200万元，占公司截至2014年6月30日净资产（未经审计）的39.10%，报告期内对子公司担保实际发生额为人民币10,770.83万元，截止2014年6月30日实际担保余额为人民币16,210.83万元。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
二、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表如下意见：
经核查，2014年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议
（本页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
孔维民 温威京 沈建平
二○一四年八月九日