证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-017四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2015年 4月 18日 14:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 4月 7日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年年度报告》具体内容详见2015年 4月 21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》具体内容详见 2015年 4月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2014年实现营业收入480,292,047.68元，利润总额8,375,584.81元，归属于公司所有者的净利润5,398,124.04元；全年加权平均净资产收益率为0.72%，全年基本每股收益0.02元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年末实际可供股东分配利润为 221,624,270.84元，资本公积为 225,920,870.000元；母公司2014年末实际可供股东分配利润为 156,543,639.98元，资本公积为 225,806,870.00元。按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以2014年12月31日公司总股本274,632,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金5,492,640.00元，剩余未分配利润151,050,999.98元滚存至下一年；以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增137,316,000.00股，转增后公司总股本为411,948,000.00股；本次分红不送红股。
监事会认为：公司本次利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的规定，实施上述利润分配预案，有利于维护全体股东的利益，同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司拥有完善的法人治理结构，建立了以风险导向为原则的内部控制体系，且得以有效执行；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，对控制和
防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司健康发展、保证企业经营目标的达成起到了积极的促进作用。
《2014年度内部控制自我评价报告》及《监事会对〈公司2014年度内部控制自我评价报告〉的意见》详见 2015年 4月 21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金损害公司股东利益的情形。
《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2015)第2785号《募集资金2014年度存放与使用情况的专项鉴证报告》的具体内容详见 2015年 4月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2014年度遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，较好的完成了公司的审计工作，满足公司财务审计工作要求。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：“省级企业技术中心升级项目”截至2015年3月31日已达到可
使用状态，公司计划将该项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于提高该项目节余募集资金及利息的使用效率，符合公司实际经营活动对资金的需求，能为公司创造更大的收益；不存在损害公司股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司监事会同意使用“省级企业技术中心升级项目”节余的募集资金及利息扣除应付未付尾款后约3,778.19万元（含利息收入扣除银行手续费后净额311.98万元）永久性补充流动资金。
具体内容详见 2015年 4月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次拟终止“钻井液材料生产改扩建项目”，并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，符合公司的发展需要和实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。同意公司终止“钻井液材料生产改扩建项目”，并使用该项目节余的募集资金及利息4,040.91万元（含利息收入扣除手续费后净
额317.64万元）永久性补充流动资金。
具体内容详见 2015年 4月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于向浦发银行绵阳支行申请授信及全资子公司为该项授信提供担保的议案》；
监事会认为：本次公司向浦发银行绵阳支行申请授信是基于公司生产经营流动资金的需要，由公司全资子公司为公司提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况；不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意本次申请授信及全资子公司为该项授信提供担保。
具体内容详见2015年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见 2015年 4月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
（十二）审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》。
同意公司因 2014年度利润分配预案中涉及以资本公积金转增股本，转增方案实施后，引起公司总股本发生变化，对《公司章程》中相关条款进行相应的修订。
修订后的《公司章程》详见 2015年 4月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案中除议案十一外的其他议案均需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会
2015年 4月 21日