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证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-079天顺风能（苏州）股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第七次临时会议审议，决定于2016年11月25日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2016年11月25日（星期五）下午13:30；
网络投票时间：2016年11月24日至11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月24日15:00至2016年11月25日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、股权登记日：2016年11月18日；
5、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1、《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》
2、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
三、会议出席对象
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关工作人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：
2016年11月22日-11月23日，上午8：30—11：30下午13：00—17：00
2、登记地点及授权委托书送达地点：
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月23日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、联系方式
1、联系人：金依
2、联系电话：0512-82783910
3、传真：0512-82757667
六、其它有关事项
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会二○一六年十一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票证券代码：362531
2、投票简称：天顺投票
3、投票日期：2016年11月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:004、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日,“天顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。议案对应委托价格具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||以下所有议案||100.00元||
|1||《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》||1.00元||

||||
|-|-|-|
|2|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》|2.00元|

（4）在“委托价格”项下填报选举票数或表决意见，对应申报股数具体如下表：表 2股东大会表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2016年 11月 25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单；
2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2016年11月25日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》||||
|2|《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2016年11月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-023
江苏恩华药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2015年4月16日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2015年4月27日上午10：00至11：00，第三届监事会第十一次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏恩华药业股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2015年4月27日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|不适用|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||杜勇|3|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|邓瑞平|3|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|||何凤慈|2|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||季绍良|2|

天圣制药集团股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-001
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），公司股票自2015年11月26日起开始停牌。公司于2015年12月24日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-088）。
自停牌以来，公司、交易对方及聘请的中介机构积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，对涉及重大资产重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。待确定具体方案后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
在公司股票恢复交易之前，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年一月八日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2019-007北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于董董事事会会换换届届选选举举暨暨征征集集董董事事候候选选人人的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）第六届董事会任期将于2019年4月14日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
第七届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数3%可提名一名非独立董事候选人，但最多不得超过董事会中非独立董事的组成人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行具有表决权股份总数1%以上的股东有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会独立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数1%可提名一名独立董事候选人，但最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起6日内（即2019年4月8日17:00前）按本公司约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（5）近一年内曾具有前四项所列举情形的人员；
（6）法律、法规及规范性文件规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年4月8日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：朱江滨、黄海燕
联系部门：证券投资部
联系电话：010-62970877
联系传真：010-62962298
联系地址：北京市海淀区上地信息路 22号上地科技综合楼 B座九层
邮政编码：100085
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年四四月月三三日日
附件：
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|提名人的候选人类别： □董事 □独立董事（请在董事类别前打√）|||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名|出生日期|||性别|
|电话|传真|||邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件 □是 □否 （请在是或否前打√）|||||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）||（可附页）|||
|其他说明（如有）||（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日|||||
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-050福建三钢闽光股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，公司于 2016年 4月 9日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2016-046），经公司申请，公司股票于 2016年 4月 11日（周一）开始起临时停牌。2016年 4月 16日，公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号：2016-048)。
截止本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002110，证券简称：三钢闽光）将于 2016年 4月 25日起继续停牌。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
深圳中国农大科技股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-015深圳中国农大科技股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|国农科技|股票代码||000004|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨斌||何婷||
|电话|（0755）83521596||（0755）83521596||
|传真|（0755）83521727||（0755）83521727||
|电子信箱|gnkjsz@163.com||gnkjsz@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|72,784,567.16|97,363,301.61|-25.24%|74,503,718.53|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,033,376.96|2,005,254.96|-151.53%|2,989,891.05|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-2,049,486.19|2,418,468.79|-184.74%|2,975,224.54|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,042,308.56|17,562,720.98|-219.81%|19,365,739.89|
|基本每股收益（元/股）|-0.0123|0.0239|-151.46%|0.0356|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0123|0.0239|-151.46%|0.0356|
|加权平均净资产收益率（%）|-1.34%|2.59%|-3.93%|2.23%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|242,152,079.61|192,913,568.86|25.52%|196,307,219.48|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|76,420,465.32|77,453,842.28|-1.33%|75,333,842.30|

（2）前10名股东持股情况表
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|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|11,817||11,871|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

深圳中国农大科技股份有限公司2013年度报告摘要
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|||持股比例||持有有限售条件的股份|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股数量||||
|||（%）||数量|股份状态|数量|
|深圳中农大科技投资有限公司|境内非国有法人|26.1%|21,914,667||||
|德邦证券－上海银行－蝶彩1号限额特定集合资产管理计划|其他|4.91%|4,125,720||||
|周爽|境内自然人|2.68%|2,248,500||||
|周宇光|境内自然人|1.78%|1,496,600||||
|中融国际信托有限公司－中融信北一号证券投资集合资金信托计划|其他|1.21%|1,019,998||||
|华润深国投信托有限公司－赛福1期结构式证券投资集合资金信托|其他|1.17%|981,049||||
|深圳市安广福投资管理有限公司|境内非国有法人|0.93%|780,000||||
|深圳长汇投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.75%|634,004||||
|吴宝林|境内自然人|0.57%|477,000||||
|东方汇理银行|境外法人|0.53%|442,409||||
|||公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
深圳中国农大科技股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2013年年末公司总资产23,806万元，净资产14,297万元，归属于上市公司股东的每股净资产0.8954元，资产负债率39.94%。2013年现金净流入24.03万元，其中经营活动现金流量净额-2,104万元，每股经营活动现金流量净额-0.2506元。
2013年实现主营收入7,278万元，其中房地产收入1,117万元，药品销售5,782万元,实现归属于母公司净利润-124万元,扣除非经常性损益后的净利润-106万元，基本每股收益为-0.0147元。公司在经历了2011年及2012年度连续盈利，2013年出现小幅度亏损，但基本面是还是良好的。
1、生物制药业务：2012年在国家医药、医改政策持续调整影响下，公司自营、授权品种营业收入有小幅上升，全年营业收入仍保持了增长，但山东华泰一楼车间GMP证书到期，无法再生产，对其设备残值计提减值准备，对当期利润有一定的影响。对于长期受困公司的产能不足限制，2012年度子公司山东华泰公司二楼车间改造通过了GMP认证，2012及2013年已经投产运行，生产能力能满足需求，但2013年年底一楼车间GMP证书到期，无法再继续生产，2014年度的产能又将是个发展的瓶颈。
2、在房地产市场调控的情况下，公司后续项目开发将面还将临着较大的压力。
3、物业管理业务规模总体偏小，对公司业绩贡献有限。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期不再纳入合并范围的主体
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|-|-|-|-|
|公司名称|变更原因|处置日净资产|期初至处置日净利润|
|深圳北大高科五洲医药公司|股权已转|3,141,370.56|0|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
深圳中国农大科技股份有限公司江玉明
董事长：
二〇一四年四月二十二日
东旭光电科技股份有限公司
关于东旭集团财务有限公司的风险评估报告
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号―交易和关联交易》的要求，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“本公司”）通过查验东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的2018年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
东旭集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号：00627955）、河北省工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码：91130100MA085XC83H）的非银行金融机构，依法接受银监会的监督管理。
财务公司注册资本 50亿元人民币，其中东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）出资 30亿元，东旭光电科技股份有限公司出资 20亿元。法定代表人王根敏，注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元，开业时间2017年1月。
财务公司在银监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设结算业务部、金融服务部、资金管理部、财务管
理部、综合管理部、信息科技部、风险管理部、审计稽核部、金融同业部九个部门。
(二)风险评估过程
财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了风险管理部负责组织开展财务公司风险管理各项工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
财务公司贷款对象仅限于东旭集团成员单位。财务公司制定了《综合授信管理办法》、《流动资金贷款业务管理办法》、《固定资产贷款业务管理办法》、《商业汇票承兑及贴现业务管理办法》、《担保业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金业务管理
财务公司制定了《存款业务管理办法》、《资产负债管理办法》和《资金计划和头寸管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。
财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
财务公司暂未获批投资业务。
4.审计稽核管理
财务公司制定了《审计管理办法》、《稽核管理办法》等内控审计类制度，规范审计稽核相关工作。审计稽核部的主要职责是：根据国家相关法律法规、金融政策及监管要求、财务公司经营管理需要等制定并实施审计稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正，并进行内控评价工作；按照财务公司制度，负责业务的常规审计和专项审计。
5.信息系统管理
财务公司制定了《资金管理信息系统管理制度》和《计算机硬件设备管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
财务公司于2017年1月正式营业，截至2018年6月末，财务公司总资产规模 198.68亿元，负债 148.42亿元，所有者权益共计 50.26亿元；2018年上半年累计利息收入3.29亿元，其中贷款及贴现利息收入2.59亿元，存放同业及央行利息收入0.70亿元；净利润为1617.81万元。
(二)管理情况
自成立以来，财务公司坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至 2018年 6月未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
(三)监管指标
根据中国银行业监督管理委员会监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
1.资本充足率不得低于10%；
2.拆入资金余额不得高于资本总额；
3.担保余额不得高于资本总额；
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%；
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%；
6.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2018年 6月末，本公司与财务公司尚未开展贷款业务，在财务公司的存款余额为 46.90亿元。本公司作为东旭集团的重要下属公司，资产情况优良、资信情况良好，是财务公司优先发展的战略合作伙伴。针对本公司与财务公司可能及已发生的关联存、贷款等金融业务，本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
五、风险评估意见
综上，本公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
（二）财务公司建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-026中石化石油机械股份有限公司
关于参加湖北辖区上市公司 2019年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司在武汉联合举办的湖北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次交流互动，具体交流互动的时间为 2019年 6月 13日（周四）15:10-16:50。届时，公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十日
第四届监事会第七次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-008
上海汉钟精机股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2016年1月18日以电子邮件形式发出，并于2016年1月28日以现场表决方式在公司会议室召开。
出席本次会议的监事有周全红先生、张启华先生、苏忠辉先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。本次会议由周全红先生主持，证券事务代表列席了本次会议。
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次关联交易事项符合公司发展战略需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、审议通过了关于对全资子公司香港汉钟增资的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：香港汉钟为公司全资子公司，公司本次为其提供担保有利于满足对外投资
第四届监事会第七次会议决议公告的资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一六年一月二十八日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-058|

帝欧家居股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|-|
|帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议|
|于 2018 年 6 月 1 日下午 3 点在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会|
|议通知已于2018年5月30日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应|
|出席董事12名，实际出席董事 12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|-|
|经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项|
|议案，形成并通过了如下决议：|

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|1、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》|
|表决结果：同意12票、反对 0票、弃权0票。|

董事会同意佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为其经销商解决融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，欧神诺为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过5,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。
上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2018年12月31日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规则，该事项
属于上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》（公告编号：2018-060）。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司对该事项出具了《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司控股子公司为其经销商提供担保的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。
董事会同意鲍杰军先生延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺函》履行期限，本次除延长原承诺履行期限外，其他承诺条款内容未变，延长承诺履行期限后的承诺内容为：
“鉴于欧神诺及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（“景德镇欧神诺”）存在在自有土地上自建部分房屋建筑物、构筑物尚未取得房屋权属证书之情形，相关房屋建筑物、构筑物正在办理权属证书或相关规划、建设等手续，部分房屋短期内无法办理所有权证。现针对相关房产瑕疵承诺如下：
如果上述建筑物/构筑物未能在上述预计办毕时间内办理完毕相应权属证书或欧神诺及其子公司在自有土地上自建的无证房屋建筑物及构筑物因土地征收、规划变更、纠纷或其他原因导致房屋被拆除，或者受到有关政府管理部门处罚，由此给欧神诺及其子公司造成损失的，本人将在接到欧神诺通知后 30日内无条件以现金对欧神诺及其子公司进行全额补偿。前述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺，履行期限为长期。
就欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物（不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物），本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间（2019年6月30日）前办理完毕相应权属证书。”
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》（公告编号：2018-061）。
公司独立董事发表了独立意见，华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司分别对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司延长重大资产重组部分承诺履行期限的核查意见》、《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司延长重大资产重组部分承诺履行期限的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案属于关联交易议案，关联董事鲍杰军、陈家旺回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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|-|
|3、审议通过《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》|
|表决结果：同意12票、反对 0票、弃权0票。|

董事会同意孙公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）对“欧神诺八组年产5,000万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资 4亿元人民币，追加投资后，该项目总投资规模将达到 14.5亿元人民币。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。
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|-|
|4、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》|
|表决结果：同意12票、反对 0票、弃权0票。|

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|董事会决定召集公司 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过|
|的相关议案。会议时间定于2018年6月19日（星期二）下午 14:30 时开始，召|
|开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 15 层|
|公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。|

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|-|
|具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时|
|报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。|
|三、备查文件|
|1、《帝欧家居股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》|
|特此公告。|

帝欧家居股份有限公司董事会2018年6月2日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-064新疆金风科技股份有限公司
关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 28日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，具体情况如下：
一、委托理财事项概述
1、目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买保本型的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财金额
本次委托理财金额连续12个月累计不超过公司2015年度经审计净资产的50%。
本次委托理财资金用于投资安全性高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期保本型理财产品，如银行保本理财、结构化理财、国债逆回购、货币基金等。
4、委托理财的期限
公司本次委托理财的期限为 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
5、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次委托理财所使用金额连续12个月累计不超过公司2015年度经审计净资产的50%,在董事会审批范围内，被委托方与本公司不存在关联关系，本事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会。
三、对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金理财，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、风险控制
本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对委托理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细
规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、杨校生先生、黄天祐先生对公司此次委托理财事项发表独立意见如下：
公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，能够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买短期保本型理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
经取得并查阅公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董事会相关决议和会议纪要，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进行委托理财事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》、《委托理财管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
国泰君安对金风科技本次使用自有资金进行委托理财事项无异议。同时提请公司董事会、监事会、独立董事，按照相关法律法规要求及公司《委托理财管理制度》的规定，做好委托理财资金的风险控制和日常监督工作，确保公司日常经营及主营业务发展的资金需要及资金安全。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2017－023
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2017年8月14日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，并于2017年8月24日在公司会议室召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。没有监事委托他人出席会议。会议由监事会主席李云女士主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要。（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
根据《证券法》68条的相关要求，本公司监事会对公司《2017年半年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为 3票同意，0票反对，0票弃权。）
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
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监事会
二O一七年八月二十六日