Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-011
腾达建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次以部分闲置募集资金人民币 57,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]11号文核准，本次非公开发行人民币普通股281,096,573股，发行价格3.21元/
股。本次发行的募集资金总额为人民币902,319,999.33元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币889,118,902.76元。以上募集资金到位情况已于2015年2月16日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]33号）。
二、本次募集资金使用的情况
截至2015年3月1日，公司募集资金实际使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投入金额（万元）|募集资金实际投入金额（含置换）（万元）|
|1|台州市内环南路BT项目|61,912（注）|3722.09|
|2|补充流动资金|27,000|24,000.10|
||合计|88,912（注）|27722.19|

注：根据募集资金净额进行调整后的数据
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
因剩余募集资金将主要用于台州内环南路BT项目，而该项目前期所需资金较少，剩余资金需根据工程进度付款，因此大量募集资金将在2015年度内形成闲置。
为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益,根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》规定，在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金57,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金。
董事会承诺：公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年3月 13日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资金57,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还募集资金。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
腾达建设本次使用 57,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会和监事会决议通过，公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
综上，银河证券对腾达建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该闲置募集资金57,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第六次会议于 2015年 3月13日以通讯表决方式召开。
与会监事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行认真的审议，并发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 57,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
六、备查文件
1、第七届董事会2015年第一次临时会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会2015年第一次临时会议有关议案的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
腾达建设集团股份有限公司
董事会
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-076大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2018年 12月 24日向全体董事发出第七届第三十四次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2018年 12月 28日在北京市海淀区永嘉北路 6号大唐电信419会议室以现场方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度固定资产、无形资产、存货处置计
划的议案》。同意公司处置闲置或不具有使用价值的固定资产、已摊销完毕的
无形资产和已无使用价值及市场需求的存货，该固定资产、无形资产、存货账
面原值共计47,432.74万元，截至2018年6月30日账面净值共计133.64万
元，预计处置损失共计85.34万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股的议案》。公司拟以公开挂牌方式转让持有的广州要玩娱乐网络技术
股份有限公司（以下简称“广州要玩”）25%股权，挂牌价格参照具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估结果设置挂牌底
价，最终股权转让价格及交易对方以公开挂牌结果为准。同时拟要求受让方与公司、广州要玩及相关方签订《增资扩股协议》，约定受让方按照股权转让的
价格对广州要玩进行现金增资。本次交易可能导致公司丧失对广州要玩的控股权。
内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司关于以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股的提示性公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2018年12月29日
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
海勤[2016]-F-004号
致：锦州新华龙钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会第七次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已分别于2016年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》的公告，并于2016年7月4日发布了《关于2016年第三次临时股东大会更正补充公告》。贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2016年7月18日14：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室如期召开，由公司董事长郭光华先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2016年7月18日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份208212058股，占公司股份总数的41.7049%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计7名，代表股份208212058股，占贵公司股份总数的41.7049%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的
表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》
2、审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
2016年7月18日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-020
佛山市海天调味食品股份有限公司
部分董事、监事、高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，公司董事吴振兴、叶燕桥、陈军阳；监事陈伯林、董事会秘书张欣等合计持有佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”） 47,982,901股股份，占公司总股本比例1.7769％。
减持计划的进展情况
2019年5月28日至2019年6月10日期间，叶燕桥通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份 150000股，占公司总股份的0.0055％；2019年 5月 28日至 2019年 6月 11日期间，张欣通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份 140000股，占公司总股份的0.0052％；2019年 5月 17日，陈伯林通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份 121000股，占公司总股份的0.0044％；2019年 5月 17日至 2019年 6月 10日期间，陈军阳通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份 137300股，占公司总股份的0.0051％；2019年 5月 28日至 2019年6月4日期间，吴振兴通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份190000股，占公司总股份的0.0070％。
一、减持主体减持前基本情况
本次减持股东为：吴振兴、陈伯林、叶燕桥、陈军阳、张欣。
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吴振兴|董事、监事、高级管理人员|13,528,652|0.5%|IPO前取得：13528652股|
|陈伯林|董事、监事、高级管理人员|4,018,514|0.148%|IPO前取得：4,018,514股|
|陈军阳|董事、监事、高级管理人员|5,909,413|0.22%|IPO前取得：5,909,413股|
|叶燕桥|董事、监事、高级管理人员|16,151,562|0.60%|IPO前取得：16,151,562股|
|张欣|董事、监事、高级管理人员|9,143,060|0.33%|IPO前取得：9,143,060股|
|庞康|5%以上非第一大股东|258,408,691|9.57%|IPO前取得：258,408,691股|
|黄文彪|董事、监事、高级管理人员|14,444,395|0.53%|IPO前取得：14,444,395股|
|程雪|董事、监事、高级管理人员|85,647,571|3.17%|IPO前取得：85,647,571股|

吴振兴、陈军阳、叶燕桥减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|吴振兴|13,528,652|0.50%|签署一致行动协议|
||陈军阳|5,909,413|0.22%||
||叶燕桥|16,151,562|0.60%||
||黄文彪|14,444,395|0.53%||
||程雪|85,647,571|3.17%||
||庞康|258,408,691|9.57%||
||合计|394,090,284|14.59%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|吴振兴|190,000|0.007%|2019/5/28～2019/6/4|集中竞价交易|97.14-104.42|21,888,500|13,308,652|0.49%|
|陈军阳|137,300|0.005%|2019/5/17～2019/6/10|集中竞价交易|93.75-103.32|13,586,165|5,772,113|0.21%|
|陈伯林|121,000|0.0044%|2019/5/17～2019/5/20|集中竞价交易|94.98-96.6|11,593,717|3,897,514|0.14%|
|叶燕桥|150,000|0.0055%|2019/5/28～2019/6/10|集中竞价交易|98.04-103.3|14,950,800|16,001,562|0.59%|
|张欣|140,000|0.005%|2019/5/28～2019/6/11|集中竞价交易|96.69-105.22|13,957,096.36|9,003,060|0.33%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）交易所要求的其他事项
公司将持续关注董事、监事减持计划的实施情况，按照有关规定及时履行信
息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减截至本公告日，公司董事吴振兴、陈军阳、叶燕桥、董事会秘书张欣的减持计划尚未实施完毕。其将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次股份减持计划，减持数量、减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会2019年8月16日
股票代码：600919 股票简称：江苏银行 编号：2016-005江苏银行股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本行职工代表大会选举周凯先生为本行职工监事。周凯先生简历如下：
周凯先生，男，汉族，1977年6月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级经济师。曾任建设银行江苏省分行风险管理部科员、业务副经理、风险经理（专业技术五级），南京银行风险管理部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任江苏银行风险管理部总经理。
本行监事会对周凯先生的加入表示欢迎。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2017-007浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司2016年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2016年度计提各类减值 9,302.19万元，共减少当期合并报表利润总额 9,302.19万元。
计提减值具体情况如下：
1、固定资产减值准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述固定资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。本期计提固定资产减值准备 4,147.29万元。
2、存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备3,203.03万元。
3、坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账
龄分析法计提坏账准备。本期计提坏账准备1,951.87万元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
因公司所处照明行业经历从传统照明产品向LED新型照明产品转型，公司照明产品结构也已基本完成由节能灯向LED照明产品转变，截止报告期末公司节能灯产品占比已降至15%，并将在未来继续保持下降趋势。因此，对于不能进行改造的节能灯产品生产设备，目前已经处于闲置状态或者无使用价值，部分节能灯产品的呆滞存货也出现了大幅减值。同时，随着LED照明技术发展迅速，尤其是近年来LED照明产品的技术性能大幅提升及自动化程度的不断加快，生产设备更新较为频繁，公司部分LED生产设备处于闲置状态或者无使用价值，故公司本报告期对相关资产计提了相应的减值准备。
董事会认为：公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备，共减少当期合并报表利润总额 9,302.19万元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如
下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合
公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会
计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意计
提本次资产减值准备。
五、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相
关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减
值准备。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2017年4月11日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-041号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于与控股股东川投集团签订 11亿元专项委托贷款补充协议的关联交易公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●到本次关联交易为止，过去 12个月内四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）发生的同类委托贷款金额合计为 14.8亿元，其中公司本部 11亿元，田湾河公司 3.8亿元。
●田湾河公司 3.8亿元委托贷款情况详见与本公告同时在中证报、上证报、证券时报、金融投资报及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于向控股股东川投集团申请 3亿元委托贷款实
施情况的关联交易公告》。
一、关联交易概述：
公司八届二十六次董事会和 2013年度股东大会审议通过了《关
于与控股股东川投集团签订 11亿元专项委托贷款补充协议的提案报告》：“公司与控股股东川投集团于 2011年 5月-7月分别签订了合计 11亿元的委托贷款协议，贷款期限为 6年，前 3年免息，从第四年起至协议有效期截止日，未归还的贷款余额公司应按同期中国人民银行基准利率支付利息，利率自起息之日起每 12个月随人民银行基准贷款利率调整而调整一次。从 2014年 5月起 11亿委托贷款将相继满三年，按协议约定应开始支付利息。因贷款利率在原协议中未明确约定，经与川投集团协商，公司拟按目前人民银行公布的 5年期以上贷款利率6.55%/年支付利息，公司将与川投集团就此事签订补充协议。”根据上述会议决议，公司、川投集团与交通银行股份有限公司四川省分行于 2014年 6月 24日在成都签订了《委托贷款业务补充协议》。
到本次关联交易为止，过去 12个月内公司及控股子公司田湾河公司与川投集团发生的同类委贷实际金额合计为 14.8亿元，占到公司最近一期经审计净资产绝对值14.11%。
二、关联交易双方基本情况
（一）四川川投能源股份有限公司
|||
|-|-|
|公司名称|四川川投能源股份有限公司|
|股票简称|川投能源|
|股票代码|600674（A股）|
|企业性质|股份有限公司(上市)|
|注册地址|四川省成都市武侯区龙江路 11 号|
|办公地址|四川省成都市小南街 23号|
|法定代表人|黄顺福|
|注册资本|1,981,867,106 元|

投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目；
开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、
经营范围
咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智
能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业
|||
|-|-|
|主要股东或实际控制人|四川省投资集团有限责任公司|

（二）四川省投资集团有限责任公司
|||
|-|-|
|公司名称|四川省投资集团有限责任公司|
|企业性质|国有独资公司|
|注册地址|成都市青羊区小南街 23号|
|办公地址|成都市青羊区小南街 23号|
|法定代表人|黄顺福|
|注册资本|550,658.99 万元|
|经营范围|经营和管理能源（含节能）、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其它非工业经营性固定资产投资;根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务；房屋租赁。|
|主要股东或实际控制人|四川省国有资产监督管理委员会|
|主要财务指标|2013 年末，资产总额为4,126,118.93 万元，净资产为 1,823,050.32万元，2013年度实现营业收入621,582.29 万元，净利润133,142.05 万元。|

三、关联交易基本情况
本次关联交易为关联方在之前的委托贷款协议基础上签订委托贷款业务补充协议事宜。
四、关联交易的主要内容
本次关联交易的主要内容如下：
1.签署委托贷款业务补充协议各方：
委托人：四川省投资集团有限责任公司
贷款人：交通银行股份有限公司四川省分行
借款人：四川川投能源股份有限公司
2.签署目的：对原委托贷款协议中关于贷款利率部分进行补充；
3.补充协议约定贷款利率：补充协议从开始生效之日（按每笔贷款实际放款日开始计算）起的前三年发生的贷款金额川投能源免于支付利息，从第四年起至补充协议有效期截止日，未归还的贷款余额川投能源应按人民银行公布的五年以上贷款基准利率向交通银行股份有限公司四川省分行计付利息。利率自起息日起每 12个月调整一次，利息调整日为起息日在调整当月的对应日，没有对应日则为当月最后一日。
4.贷款利息计算公式：贷款利息=本协议约定利率×贷款金额×占用天数。占用天数从起息日计算至到期日。
5.贷款利率的调整：协议期内遇人民银行调整基准利率的，按贷款起息日确定本协议利率调整日，按年调整。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易是对川投集团2011年向公司提供11亿元委托贷款关联交易（详见公司 2011年 3月 24日发布的《四川川投能源股份有限公司关联交易的公告》）的补充协议，该项 11亿元委托贷款前 3年为无息贷款，为公司减少了巨大的利息支出，真实体现了公司控股股东对上市公司发展的积极支持与帮助。签订补充协议约定后 3年贷款利率的行为不会对公司造成不利影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可意见和独立意见
如下：
公司七届二十二次董事会会议审议通过了《关于与控股股东川投集团签订 11亿元专项委托贷款合同关联交易的提案报告》，我们当时发表如下独立意见：该关联交易对公司能够保证足额筹措到雅砻江开发建设所需对雅砻江公司的资本金投入是非常必要的，未损害公司和中小股东利益，真实体现了公司控股股东对上市公司发展的积极支持与帮助，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意实施。
因原委托贷款期限为 6年，前 3年免息，后 3年按照人民银行 5年及以上期利率收取利息，未损害公司和中小股东利益，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意实施。
上述交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司八届二十六次董事会对关联交易进行表决时，关联董事均回避表决，公司 2013年度股东会对关联交易进行表决时，关联股东均回避表决，交易决策程序合法合规。
该关联交易不需经过有关部门批准。
七、历史关联交易
到本次关联交易为止，过去 12个月内公司及控股子公司田湾河公司与川投集团发生的同类委贷实际金额合计为 14.8亿元，其中公司本部 11亿元，田湾河公司 3.8亿元。
八、上网公告附件
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2014年 7月 4日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-089南威软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 5月 29日起停牌，预计停牌不超过 30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。停牌30日期满，根据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年6月27日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过1个月，详见公司披露的《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-076）。停牌期间，公司于 2018年 7月 4日、2018年 7月 11日、2018年 7月 18日、2018年 7月 25日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-078、2018-079、2018-081、2018-082）。
因预计无法在本次重组停牌之日起2个月内披露重大资产重组方案，公司于 2018年 7月 26日召开第三届董事会第二十三次会议，全票通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年7月27日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月，详见公司披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-084）。
停牌期间，中介机构进场对标的公司的业务流程、会计政策、历史沿革等方面进行梳理。同时，对标的公司的高级管理人员、核心业务技术人员、财务人员进行访谈，对标的公司主要客户、供应商进行走访，按计划开展尽职调查工作及
审计工作。
截至本公告日，中介机构已完成对标的公司的尽职调查工作，公司及有关各方仍在就本次重大资产重组事项的交易方式、交易方案、双方业务整合等细节内容进行论证和确认，财务审计与资产评估工作仍在有序进行中。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年8月2日
湖北楚天智能交通股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北楚天智能交通股份有限公司章程》等有关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》进行了讨论，现发表事前认可意见及独立意见如下：
我们在事前对公司该关联交易事项的情况进行了了解，该关联交易符合《上市公司规则》《公司章程》及国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，同意将《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司该关联交易属于公司正常经营行为，公司对所辖高速公路养护工程及施工监理实行公开招投标,价格完全按照市场定价原则制定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《公司章程》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。
独立董事： 邓明然、李娟、宁立志2018年12月28日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2013-056内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资
的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称“伊泰集团”)共同对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资。
增资金额为16.32亿元。
除已披露的外，过去 12个月内公司与伊泰集团不存在共同增资行为。
一、关联交易概述
为满足内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的日常经营的资金需求，支持其持续健康发展。本公司、伊泰集团拟按持股比例对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称“煤制油公司”)进行增资，公司决定以现金形式对煤制油公司进行增资，金额为16.32亿元；伊泰集团决定以现金形式对煤制油公司进行增资，金额为3.04亿元。本次增资后煤制油公司的注册资本将增加至55.5290亿元，增资后公司与伊泰集团的持股比例不变，即公司持有煤制油公司51%的股权，伊泰集团持有其9.5%的股权。
由于伊泰集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与伊泰集团对煤制油公司共同增资构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，除已披露的外，公司与伊泰集团就相同关联交易的交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%。因此，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
伊泰集团为公司的控股股东，法定代表人：张双旺，注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南，成立日期：1999年10年27日，主营业务为：原煤生产（分支机构生产经营）；原煤加工、运销、铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售；种植业；养殖业。
其主要业务最近三年发展状况为良好。
截至2014年6月30日，伊泰集团资产总额8,915,419.97万元、资产净额
3,215,689.37万元、营业收入 1,303,430.98万元、净利润123,602.67万元。
三、关联交易标的基本情况
煤制油公司是由公司、伊泰集团、内蒙古矿业（集团）有限责任公司共同出资设立的公司。注册资本：23.5290亿元；注册地址：准格尔旗大路镇；经营范围：煤化工产品（柴油、汽油、石脑油、煤油、重质液体石蜡、液化气）及其附属产品的生产和销售。
截至2014年6月30日，煤制油的资产总额为 435,794.85万元、资产净额为 267,420.00万元、营业收入为 63,579.12万元，净利润为13,749.45万元。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次增资是以煤制油公司的实收资本为基础确定的，并遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次增资主要是为满足煤制油公司的日常经营的资金需求，支持其持续健康发展。
本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益，并由董事会授权煤制油公司相关人员办理本次增资相关事宜。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次增资已经公司 2014年 10月 29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。本公司董事共11名，出席董事11名。本事项构成公司与集团公司的关联交易，关联董事4名回避表决，非关联董事7票同意，0票反对审议通过了该议案，独立董事就该项交易发表了同意的独立意见。
七、独立董事事前认可声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》、《关联交易实施细则》、《独立董事工作细则》的要求，本公司独立董事审阅了《关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案》，进行了认真审查，认为公司的上述关联交易事项是根据公司发展战略和实际情况做出的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
八、独立董事意见
本公司独立董事认为，该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现损害公司和全体股东利益的行为和情况，符合公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日报备文件：
1、独立董事关于对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的事前认可声明
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2015-017宁波富达股份有限公司关于拟为控股股东
提供反担保（关联交易）的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、关联关系
宁波城建投资控股有限公司（以下简称“宁波城投”），国有独资企业，其实际控制人为宁波市国有资产管理委员会。注册资本：50,800万元。经营范围：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁。宁波城投持有本公司76.95%股份，是公司控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与宁波城投间的反担保构成关联交易。
二、关联交易的必要性
根据国资管理要求，控股股东宁波城投为公司融资提供的担保，本公司需为该担保提供反担保措施。
三、关联交易概述
根据国资管理要求，控股股东宁波城投为公司融资提供的担保，本公司需为该担保提供反担保措施。
本关联交易需报请2015年年度股东大会审议批准，获股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司总裁组织实施，授权有效期至 2016年年度股东大会召开日为止。
四、预测关联交易金额
公司为控股股东提供反担保的金额以控股股东为公司担保的金额为上限。
截止2016年3月25日，宁波城投为公司保证担保总额度 16.00亿元（其中邮储银行借款担保1.00亿元，非公开发行公司债券担保15.00亿元），实际为公司担保余额1.00亿元（邮储银行借款担保 1.00亿元）
五、关联交易对公司经营状况的影响
关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，上述关联交易不影响公司的独立性。
六、董事会表决、回避情况及独立董事意见
公司于2016年3月25日召开八届十次董事会，会议应到董事 7名，关联董事庄立峰、梅旭辉、王兵团回避表决，其他4名董事一致同意上述议案（含委托出席）。
独立董事袁志刚、童全康、孙猛的独立意见：“公司拟为控股股东提供反担保，是公司实际运作的需要。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额以控股股东为公司担保的金额为限，决策程序符合有关规定，信息披露充分；我们同意非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。”
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016年3月29日
关于安徽皖维高新材料股份有限公司
年第一次临时股东大会的法律意见书
2019
致:安徽皖维高新材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所唐方律师、陈杨律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.
提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.
提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.
提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.
所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2019年12月27日下午
14:30
在公司东三楼会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
2019
年
12
月
27
日
9:15
至
15:00;
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的股票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计
17
人,代表公司有
表决权的股份数为
592,865,108
股,约占公司有表决权股份总数的比例为30.7839%。
根据上海证券交易所网络投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 14
人,代表公司有表决权的股份数为
4,158,725
股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.2159%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所认可的股东大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案获本次会议审议通过。公司审议影响中小投资者利益的重大事项时,已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-062
广州好莱客创意家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年9月14日、9月15日、9月16日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
1、因公司筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月15日起停牌，并于2015年7月7日进入重大资产重组程序，公司于2015年9月10日发布了《广州好莱客创意家居股份有限公司终止重大资产重组公告》（公告编号：临2015-057），并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
2、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-067
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于为全资销售子公司担保到期解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月26日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“今世缘股份”）与广发银行股份有限公司淮安分行签订《保证合同》（合同编号“13650116银承002号保证01”）,公司为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称“今世缘销售”）与广发银行股份有限公司淮安分行签订的金额为3000万元的《银行承兑合同》提供连带责任担保。
以上内容详见公司于2016年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告》（公告编号：2016-033）。
2016年11月10日，公司收到广发银行股份有限公司淮安分行的书面通知，上述担保合同中今世缘销售开具的银行承兑汇票已于2016年11月10日结清，并同时解除今世缘股份为此提供的连带担保责任.
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年十一月十二日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2018—093
南京钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月1日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
一、原第二十三条：
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
现修改为：
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
二、原第二十四条：
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
现修改为：
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
三、原第二十五条：
公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。
现修改为：
公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、
第（六）项的原因收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%，并应当在三年内转让或者注销。
四、原第一百零七条：
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
现修改为：
董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）按照相关法律、行政法规、部门规章的规定对股权激励计划草案作出决议，提交股东大会审议，并根据股东大会审议结果实施股权激励计划。
（十七）决定公司依据本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
五、原第一百一十八条：
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
现修改为：
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，本章程另有规定的除外。
董事会决议的表决，实行一人一票。
除上述条款，《公司章程》中其他条款未发生变化。
该议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一八年十二月四日