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000035 【中国天楹】股份有限公司接待和推广工作制度【中国天楹】股份有限公司
接待和推广工作制度
(第六届董事会第一次会议审议通过修订)
第一条为贯彻证券市场公平、公正、公开原则，规范本公司接待和推广行为，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。
第二条本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。
第三条制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广行为，在本公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。
第四条在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则：
一、公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。
二、诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。
三、保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自披露、透露或泄露非公开重大信息。
四、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、行政法规及证券监管部门对上市公司信息披露的有关规定，在接待和推广过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
五、高效低耗原则。公司在进行接待和推广工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。
000035 【中国天楹】股份有限公司接待和推广工作制度六、互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第五条董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。
第六条公司从事接待和推广工作的人员需要具备以下素质和技能：
一、全面了解公司各方面情况；
二、具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等证券市场的运作机制和规章制度；
三、具有良好的沟通和协调能力；
四、具有良好的品行，诚实守信。
第七条公司在定期报告披露前15日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。
第八条机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两名以上人员陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。
第九条公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象签署承诺书，承诺书至少应包括以下内容：
一、承诺不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
二、承诺不泄漏无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；
三、承诺在投资价值分析报告、新闻稿件等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；
四、承诺在投资价值分析报告、新闻稿件等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据的资料；
五、承诺投资价值分析报告、新闻稿件等文件在对外发布或使用前知会公司；
六、明确违反承诺的责任。
第十条公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿件等文件。
000035 【中国天楹】股份有限公司接待和推广工作制度发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息并明确告知在此期间不得买卖公司证券。
第十一条必要时，公司可将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。
第十二条必要时，公司可以通过召开新闻发布会、投资者恳谈会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了解公司已公开的重大信息。
第十三条公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第十四条公司在进行业务合作等过程中，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。
第十五条公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。
第十六条公司及相关信息披露义务人在以下情形下与特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：
一、与律师、注册会计师、保荐代表人、保荐机构等进行的相关信息交流；
二、与税务部门、统计部门等进行的相关信息交流。
第十七条公司进行接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：
一、活动参与人员、时间、地点、方式；
二、活动的详细内容；
三、未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
000035 【中国天楹】股份有限公司接待和推广工作制度四、其他内容。
第十八条本公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。
第十九条公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露而未披露的重大信息时，应及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第二十条本公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度规定，应当承担相应责任。
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程、公司信息披露事务管理制度和投资者关系管理制度等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度经公司董事会负责审议批准后生效，其修改时亦同。
【中国天楹】股份有限公司董事会二O一四年六月十八日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—075印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2017年4月18日开市起停牌。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于 2017年 5月 3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年 5月 25日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年6月16日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2017年6月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌。
2017年6月23日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
股东肖文革先生全资持有的公司VICTORYHARBORLTD.与标的资产股东 LIZHANINVESTMENTLIMITED签署了关于收购境外标的资产的谅解备忘录。2017年6月29日，公司发布了《关于签署重大资产重组谅解备忘录的公告》。
2017年7月6日、2017年7月13日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年7月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年7月18日开市起继续停牌。
2017年 7月 25日、2017年 8月 1日、2017年 8月 8日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年8月15日
关于实际控制人之一部分股份补充质押、质押延期购回的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-073武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份补充质押、
质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一邓志刚先生通知，获悉邓志刚先生所持有的部分公司股份办理了补充质押、质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押、质押延期购回的的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓志刚|是|220,000|2019年11月 12日|2020年5月11 日|海通证券股份有限公司|0.62%|补充质押|

2、股东股份质押延期购回基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）||质押开始日期||原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓志刚|是|||||2019年11月 12 日|2020 年 5月 11 日|海通证券股份有限公司|13.00%|个人资金需求|
||||||2019 年5||||||
||||4,610,000||||||||
||||||月14 日||||||

3、股东股份累计被质押的情况
截至2019年11月12日，邓志刚先生持有公司股份35,450,000股，占公司总股本的7.35%；其所持有的股份累计被质押10,140,000股，占其持有公司股份总数的28.60%，占公司总股本的2.10%。
4、一致行动人股份累计被质押情况
关于实际控制人之一部分股份补充质押、质押延期购回的公告邓志刚先生、王永业先生等8人为一致行动人。截至2019年11月12日，一致行动人合计持有公司股份129,195,897股，占公司总股本的26.78%；一致行动人所持有的公司股份累计被质押20,845,998股，占一致行动人持有公司股份总数的16.14%，占公司总股本的4.32%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-020
北京光环新网科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］68号文批准，公开发行新股878万股，发行价格为38.3元/股，募集资金总额为336,274,000.00元，扣除各项发行费用25,465,730.00元，募集资金净额为310,808,270.00元。以上募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）于2014年1月24日出具的亚会A验字［2014］001号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
截至2014年2月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币106,241,143.30元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京光环新网科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站)，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。根据该报告，截至2014年2月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资|募集资金承诺投|截至2014年2月13|截至2014年2月13||
|||||拟置换金额|
|项目|资金额|日实际投入资金金额|日先行投入自筹资金||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||金额||
|互联网数据服务一体化平台二期工程|186,292,000|106,241,143.30|106,241,143.30||106,241,143.30|

二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
公司招股说明书“募集资金运用”中对募集资金置换先期投入资金作出了安排，即：经公司第二届董事会2013年第一次会议及公司2012年度股东大会通过，若本次发行实际募集资金小于项目实际投资需求，缺口部分由公司以自筹方式解决。如公司以自筹资金先行启动募集资金投资项目，则在募集资金到位后，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。
公司计划运用募集资金净额中的 106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中从“互联网数据服务一体化平台二期工程”募集资金专用账户中使用募集资金人民币 106,241,143.30元置换公司预先投入该募集资金投资项目的自筹资金人民币 106,241,143.30元。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定；
公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
三、关于募集资金置换预先投入自筹资金的程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金
106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
106,241,143.30元。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会2014年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金106,241,143.30元。
3、独立董事意见
公司独立董事韩旭先生、税军先生、王淑芳女士经核查出具了独立意见，认为：公司用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用募集资金106,241,143.30元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金人民币106,241,143.30元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币106,241,143.30元事项符合《招股说明书》的规定，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦独立发表同意意见；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换距离募集资金到帐时间未到6个月，募集资金的使用未与公司之募集资金实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。
四、备查文件
1、第二届董事会2014年第三次会议决议；
2、第二届监事会2014年第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会2014年第三次会议相关事项的独立意见；
4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京光环新网科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、保荐机构西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-010安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2017年 4月 6日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
公司能够认真执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定。2016年度未发现持股5%以上股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、关于 2016年度公司对外担保情况的独立意见
我们对 2016年度公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够严格执行有关规定，控制对外担保风险；
3、2016年度，除为合并报表范围内的子公司提供担保外，公司累计和当期不存在为持股5%以上股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在通过对外担保损害公司及股东利益的情形。
三、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2016年度未发生重大关联交易事项。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2016年度募集资金的存放与使用能够遵循专户存放、规范使用、严格管理、如实披露的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等的规定，不存在违规情形。
五、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司内部控制体系的建设及运行情况和《公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查，认为：
1、公司已根据有关法律法规要求及业务管理需要建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，能够满足现阶段发展需要，对公司经营管理起到了有效控制与监督作用；
2、2016年度公司严格执行内控制度，不存在违反有关法律法规及《公司内部控制制度》的情形；
3、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己连续 10年为公司提供了审计服务。在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正原则开展工作。
为保证公司审计业务的连续性，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
七、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案是在综合考虑公司盈利水平、发展需求、资金支出安排、股本规模等因素，同时兼顾对股东合理投资回报的前提下作出，符合相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。
因此，我们同意该利润分配预案。
八、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5,500万元（含）购买银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
九、关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的独立意见
公司董事会针对激励对象离职的实际情况对股票期权激励计划激励对象名单及期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权股权激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定。因此，我们同意本次调整。
十、关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期符合行权条件的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，我们对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期符合行权条件的事项进行了核查，认为：
次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期的行权条件。
2、公司首次授予股票期权第二个行权期可行权的 141名激励对象及预留股票期权第一个行权期可行权的 22名激励对象满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划对各激励对象的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明
二○一七年四月八日
桂林广陆数字测控股份有限公司
2014年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
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|-|
|作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本|
|人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、|
|法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在工作中依据独立、客观、|
|公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全|
|面关注公司的发展状况，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司整体利|
|益，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，较好地发挥了独立董事的作|
|用。为了更好表述和总结本人 2014年履职情况，现作如下报告：|

一、出席公司会议及投票情况
本人经公司 2014年 8月 29日股东大会审议通过，正式担任公司第五届董事会独立董事。2014年公司召开了第四届董事会会议7次，第五届董事会会议 4次，共计11次董事会（以现场方式召开8次；现场加通讯表决方式3次），本人通过现场出席方式参加了3次会议，通讯表决方式参加了1次会议；召开股东大会4次，亲自出席会议2次。本人在公司进行了为期10天的现场调查。
本人认为 2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，为董事会的决策提供参考意见，谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
二、发表独立董事意见情况
1、2014年9月1日对关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
2、2014年10月20日对关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
三、保护投资者权益所做的其他工作
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责，监督和核查董事、高管履职情况,，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。同时加强自身学习，进一步提升专业水平。2014年 8月 5日－8月 7日，本人参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班，取得深交所独董任职资格证书，进一步提升了履行独立董事职责所需的专业水平。
四、专门委员会履行情况
作为公司董事会提名委员会与战略委员会委员，2014年，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人参与公司 2014年非公开发行股票项目的讨论与决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、联系方式
姓名：敬云川
邮箱：yunchuan@vip.126.com
本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责。尽自己所能，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，为公司完善管理建言献策，切实维护公司整体利益，尤其是社会公众股股东的合法权益，忠实勤勉地发挥独立董事的作用。
最后，感谢公司董事会及经营层在本人 2014年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：敬云川
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-045江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-001
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 31日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到田家刚先生的辞职报告，因个人原因，田家刚先生申请辞去公司职工监事职务，辞职后田家刚先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新任监事之日起生效。公司将根据相关规定尽快提名新的监事候选人并提请职工代表大会审议。
公司及监事会对田家刚先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一六年一月五日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-089无锡和晶科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司决定将存放于招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户内的募集
资金（含利息）全部转存至公司在江苏银行股份有限公司无锡新区支行新开立的募集资金专户，用于“增资标的公司用于在建项目”募集资金的存储和使用，待募集资金完全转出后，公司将注销招商银行股份有限公司台州玉环支行募集资金专户（具体内容详见公司于2018年6月9日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司（以下简称“甲方”）与江苏银行股份有限公司（以下简称“乙方”）、东方花旗证券有限公司（以下简称“丙方”）于2018年8月21日签订了《募集资金三方监管协议》，相关情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户人|专户银行|专户账号|专户余额（元）|
|无锡和晶科技股份有限公司|江苏银行股份有限公司无锡新区支行|20710188000274258|116,203,675.50|

《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,账号为：
20710188000274258，截至2018年8月21日，专户余额为11,620万元。该专户资金仅用于甲方发行股份及支付现金收购上海澳润信息科技有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算管理
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，丙方在对甲方进行现场检查时发现甲方募集资金管理存在重大违规情形或重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人凌峰、李杰峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方每月10日之前向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，丙方亦有权建议甲方终止本协议并注销募集资金专
户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年8月21日
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司公开发行可转换公司债券担保事项的事前认可意见
我们认为：作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东道恩集团有限公司控制的其他企业，山东道恩钛业有限公司为公司本次公开发行可转换公司债券提供连带责任担保的关联担保事项符合公司实际情况，有利于提高公司的融资能力，满足公司扩大业务规模的资金需求，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将上述关联担保事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议，且关联董事应回避表决。
（以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议(本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可事项》签字页)
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-084
北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十八次会议于2019年11月 14日（星期四）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2019年 11月 8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，会议由公司董事长（代）林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于审议设立江西抚州城市数据湖项目运营公司的议案》
抚州市人民政府和易华录拟合作投资建设江西抚州城市数据湖项目。据此项目，抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司、江西省春城抚商投资有限公司和易华录将共同成立江西数聚华抚信息技术有限责任公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 10,000万元人民币，其中易华录出资 4,900万元，持股比例为49%；抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司出资 4,600万元，持股比例为46%；江西省春城抚商投资有限公司出资 500万元，持股比例为5%。各出资方将在项目公司成立后按照公司章程和项目建设进度，完成出资认缴。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》
为有效降低境外投资风险，贯彻落实国有企业瘦身健体的工作要求，进一步优化公司产业结构，提升资本运营效率，集中优势资源发展数据湖业务，公司拟将持有的 Infologic Pte Ltd20%股权在产权交易所挂牌公开对外转让，
股权转让完成后易华录对Infologic Pte Ltd持股40%。
公司独立董事对该项事项发表了独立董事意见。具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2019年 11月14日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-004珠海港股份有限公司关于为全资子公司
珠海港物流提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向交通银行珠海分行申请综合授信额度，金额 1.5亿元人民币，期限 2年，公司拟为上述综合授信额度中除保证金外的 1.35亿元提供连带责任保证。授权董事局主席签署有关文件。担保协议尚未签署。
公司于 2015年 1月 12日召开第八届董事局第六十三次会议，对上述借款及担保事项进行审议，参与上述议案表决的董事 8人，同意 8人。该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海港物流发展有限公司是公司全资子公司。注册地点：珠海市九洲大道东 1255号华厦 4楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币 26500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；
装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输
（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。
2013年末，珠海港物流经审计的资产总计 38044.80万元，总负债 19512.57万元，净资产 18532.23万元，净利润 833万元。2014年 9月 30日，珠海港物流未经审计的资产总计 93098.77万元，总负债 64207.20万元，净资产 28891.57万元，净利润 359.35万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为珠海港物流在交通银行珠海分行申请的金额 1.5亿元，期限 2年的综合授信额度中除保证金外的 1.35亿元额度提供连带责任保证。保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
担保合同尚未签署。
四、董事局意见
珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行全程物流战略和大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。
珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。
珠海港物流未就上述担保提供反担保。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 40436万
元，本公司对控股子公司担保总额为 163330万元，合计担保额为 203766万元，占本公司最近一期经审计净资产的80.34%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 1月 14日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-138华灿光电股份有限公司
股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）的函告，获悉上海灿融所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、上海灿融解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|上海灿融|否|1,062,500|2016年12月15日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|上海灿融|否|1,062,500|2016年12月15日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|上海灿融|否|1,062,500|2016年12月15日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|上海灿融|否|1,062,500|2016年12月15日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|上海灿融|否|1,062,500|2017年01月23日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|上海灿融|否|1,062,500|2017年01月23日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|上海灿融|否|1,062,500|2017年01月23日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|上海灿融|否|1,062,500|2017年01月23日|2017年9月4日|国海证券股份有限公司|1.04%|
|合计||8,500,000||||8.35%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海灿融因其自然人股东的个人经济纠纷被慈溪市公安局冻结股份5,410,362股，占上海灿融持有本公司股份的5.32%，冻结日期为2017年1月16日。除此之外，上海灿融无其他被冻结，拍卖和设定信托等情形。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的12.10%。本次解除质押8,500,000股，占上海灿融持有本公司股份的8.35%，占本公司总股本的1.01%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份70,916,600股，占其所持有本公司股份的69.69%，占本公司股份总数的8.43%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
上海灿融质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押回购部分解除质押申请表；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年九月十三日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-054北京恒泰实达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自 2016年 10月 31日开市起停牌，并于当日发布《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043）。目前各项工作正在积极进行中，公司董事会于 2016年 11月 4日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-044），于 2016年11月11日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-049），于2016年11月18日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-052），于2016年11月24日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-053），公司股票自2016年11月30日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-116欣旺达电子股份有限公司
关于董事、高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）董事会于2016年9月19日收到公司董事长兼总经理王明旺先生的书面辞职报告。
王明旺先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会相关专门委员会委员及公司总经理职务，辞职后将仍在公司担任顾问职务并在相关子公司任职。王明旺先生作为公司实际控制人，辞去公司董事、高管职务后将集中精力专注于公司的整体战略思考与商业模式研究，充分发挥其在锂离子电池行业工作多年积累的丰富经验，更好的推动公司新业务的发展和新能源产业链的布局，以实现公司和股东利益最大化。王明旺先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，也不会影响公司正常生产经营。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王明旺先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。王明旺董事的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
王明旺先生担任公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员及公司总经理期间，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司取得了持续、稳定、健康的发展，公司董事会对王明旺先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-118青岛海立美达股份有限公司
关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补选公司董事情况
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年11月16日收到公司董事曹际东先生、董事鲁浩先生的辞职报告。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等的有关规定，公司股东北京博升优势科技发展有限公司和青岛海立控股有限公司分别提名吴鹰先生和张斌先生（简历见附件）担任公司非独立董事职务，并经公司董事会提名委员会审议通过。公司于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名吴鹰先生和张斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第三届董事会届满之日止
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、聘任高级管理人员的情况
为满足公司日常经营管理的需要，根据《公司章程》等的有关规定，公司董事长兼总裁刘国平女士提名聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，提名聘任周建孚先生、李贲先生、鲁浩先生（简历详见附件）担任公司副总裁职务。公司于 2016年 11月 21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任张斌先生担任公司执行总裁，同意聘任周建孚先生、李贲先生、鲁浩先生担任公司副总裁职务。任期自公司董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对补选董事及聘任高级管理人员事项发表了独立意见，同意公司董事会非独立董事候选人吴鹰先生、张斌先生的提名，同意公司聘任张斌先生担任公司执行总裁职务，同意公司聘任周建孚先生、李贲先生和鲁浩先生担任公司副总裁职务。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司 2016年11月22日
附件：
吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。
现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京博升优势科技发展有限公司董事长，同时兼任九阳股份有限公司董事，TCL集团股份有限公司、卓尔集团股份有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司的独立董事，以及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席。
吴鹰先生除担任公司股东北京博升优势科技发展有限公司董事长外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张斌先生：中国国籍，持有美国永久居留权，男，1971年出生，研究生毕业。
现任联动优势科技有限公司总经理、联动优势电子商务有限公司总经理，同时兼任百融（北京）金融信息服务股份有限公司董事，北京博升优势科技发展有限公司董事，无锡中感微股份有限公司独立董事，北京长城金点股份有限公司董事。
张斌先生除担任公司股东北京博升优势科技发展有限公司董事外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，博士学力。
历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONECORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、董事会秘书，宁波泰鸿机电有限公司董事、湖北福田专用汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、青岛美辰信息技术有限公司监事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事。其在本公司任董事的任期自2013年11月至今，任董事会秘书的任期自
2016年3月至今。
周建孚先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公司常务副总裁，同时兼任青岛万金通达经济信息服务有限公司董事。
李贲先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
鲁浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任力源集团公司副总经理、本公司董事，现任本公司人力资源总监。
鲁浩先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-132江苏吴通通讯股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 10月 8日（星期三）上午开市起停牌；2014年 10月 14日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 10月 14日（星期二）开市起继续停牌。公司分别于 2014年 10月 21日、2014年 10月28日、2014年11月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 10月 20日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年11月11日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，因本次重大资产重组各方针对重组方案等相关细节仍需要进一步磋商，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 11月 14日起继续停牌，预计于 2014年 12月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并且复牌。
截止本公告出具日，公司以及聘请的各方中介机构正抓紧对涉及本次重组事项的相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-019
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于向全资子公司云南三鑫增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议
案》，为满足公司全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）的经营发展需求，同意公司以自有资金人民币5,000万元对云南三鑫医疗进行增资。
增资完成后，云南三鑫的注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币15,000万元，公司仍持有100%的股权。
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|根据《公司章程》规定，本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提|
|交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组|
|管理办法》规定的重大资产重组情况。|
|二、本次增资对象的基本情况|

公司名称：云南三鑫医疗科技有限公司
统一社会信用代码：915301815873638893
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|类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|公司住所：云南省昆明市安宁区工业园区草铺麒麟片区|
|法定代表人：万小平|
|注册资本：壹亿元整（本次增加注册资本前）|
|成立日期：2011 年 12 月 09 日|
|营业期限：2014 年 12 月 09 日至长期|

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|经营范围：医疗器械的生产；医疗器械经营；经营本企业生产、科研所需的|
|原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务及本企业的进料加工和“三|
|来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

股权结构;云南三鑫为公司全资子公司，公司持有100%股权
主要财务指标： 单位：元
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|主要财务指标|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|175,901,153.71|161,647,824.11|
|负债总额|85,412,190.15|63,710,573.30|
|净资产|90,488,963.56|97,937,250.81|
|主要财务指标|2018年1-12月|2017年1-12月|
|营业收入|33,178,582.68|0.00|
|利润总额|-7,448,287.25|-2,062,749.19|
|净利润|-7,448,287.25|-2,062,749.19|

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
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|1、本次增资的目的|
|为满足云南三鑫的经营发展需求，公司本次对云南三鑫增资符合公司战略发|
|展规划和业务发展需要，有利于增强云南三鑫的资金实力和综合竞争力，有利于|
|促进云南三鑫的业务拓展及经营效益的提升。|
|2、本次增资的风险|
|本次增资对象为公司的全资子公司，经营管理层面的不确定性较小；本次增|
|资的资金来源公司的自有资金，增资的主要目标是进一步提升云南三鑫的综合竞|
|争力和业务规模，但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影|
|响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。敬请广大|
|投资者注意投资风险。|
|3、本次增资对公司的影响|

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|本次增资完成后，云南三鑫仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对|
|云南三鑫的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在|
|损害公司及股东利益的情形。|
|四、备查文件|
|1、《第三届董事会第十六次会议决议》。|

特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会