证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2016-023安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第三次会议于2016年4月18日以现场方式召开，审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年5月10日召开公司2015年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
（四）召开时间
1、现场会议：2016年5月10日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2016年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2016年5月9日下午15:00至2016年5月10日下午15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年5月4日
（六）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象
1、截至2016年5月4日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于续聘2016年度审计机构的议案
6、关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核的议案
8、关于公司2016年日常关联交易预计的议案
9、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
以上议案详见公司在2016年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月6日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30）。
（二）登记地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤开耐磨材料股份有限公司办公大楼四层证券部。
（三）登记方式
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2016年5月6日15:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362760
2、投票简称：凤形投票
3、投票时间：2016年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、在投票当日，“凤形投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案|1.00|
|议案2|关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案|2.00|
|议案3|关于审议《2015年度财务决算报告》的议案|3.00|
|议案4|关于审议《2015年度利润分配预案》的议案|4.00|
|议案5|关于续聘 2016 年度审计机构的议案|5.00|
|议案6|关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案|6.00|
|议案7|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核的议案|7.00|
|议案8|关于公司2016年日常关联交易预计的议案|8.00|
|议案9|关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|9.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：表决意见
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|-|-|
|类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：开始时间为2016年5月9日下午15:00，结束时间为2016年5月10日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）取得服务密码
1）申请服务密码
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入股票|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4位数字的激活校验码|

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人姓名：王振来周琦
电话号码：0563－4150393
传真号码：0563-4150330
电子邮箱：wzl@fengxing.com
联系地址：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东城大道北侧
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董秘办
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
六、备查文件
（一）公司第三届董事会2016年第三次会议决议
特此通知。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
附件：
授权委托书
兹委托___________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|放弃|
|议案1|关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案||||
|议案2|关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案||||
|议案3|关于审议《2015年度财务决算报告》的议案||||
|议案4|关于审议《2015年度利润分配预案》的议案||||
|议案5|关于续聘 2016 年度审计机构的议案||||
|议案6|关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案||||
|议案7|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核的议案||||
|议案8|关于公司2016年日常关联交易预计的议案||||
|议案9|关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案||||

委托人签名（盖章）: 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；