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关于松岗分公司收到安监部门行政处罚决定书的进展公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-29
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于松岗分公司收到安监部门
行政处罚决定书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司（以下简称“松岗分公司”）于2018年5月3日收到深圳市宝安区安全生产监督管理局《安全生产行政执法文书》[2018]107号，深圳市宝安区环境保护和水务局出具的《责令改正违法行为决定书》[2018]SG030号，具体内容见2018年5月5日披露的《关于松岗分公司收到环保部门及安全部门行政处罚决定书的公告》（公告18-14）。
芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）在收到行政处罚决定书后高度重视，对于上述责令改正事项，公司高管层已调配资源并组织成立整改小组，督促并支援松岗分公司立即采取措施进行整改，具体内容见2018年6月5日披露的《关于松岗分公司收到环保部门及安全门行政处罚决定书的进展公告》（公告18-21）
2018年7月30日松岗分公司收到深圳市宝安区安全生产监督管理局安全生产行政执法文书《查封扣押处理决定书》[2018]180号，具体内容如下：
深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司：
本机关于2018年4月28日根据《查封扣押决定书》[深宝安检查扣〔2018〕107号]，对你（单位）的三楼磷肥生产车间配电箱作出了查封的行政强制措施。
依据《中华人民共和国行政强制法》第二十八条的规定，现做出以下处理决定：该公司磷肥生产车间设备已重新安装并改良，现场安全隐患已消除，现予以解除查封。
如果不服本决定，可以依法在60日内向深圳市宝安区人民政府或者深圳市
关于松岗分公司收到安监部门行政处罚决定书的进展公告安全生产监督管理局申请行政复议，或者在6个月内依法向深圳市盐田区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。
深圳市宝安区安全生产监督管理局，落款日期为2018年6月27日。
根据深圳市宝安区安全生产监督管理局安全生产行政执法文书，松岗分公司于2018年7月30日起开始进行试生产。
但松岗分公司关于深圳市宝安区环境保护和水务局《责令改正违法行为决定书》[2018]SG030的后续决定书等文件暂未收到。公司将继续督促并协助松岗分公司严格按照国家环保政策相关要求，进一步完善环保设备及措施，达到环保要求。公司将根据信息披露规则的要求，对后续情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
(周英)
各位尊敬的股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2016年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2016年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2016年度出席会议情况
1、董事会
2016年度，本人应出席董事会4次，现场出席4次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职权和职责。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议。
2、股东大会
2016年在本人任职公司独立董事期间参加了公司2次股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。
3、业绩说明会
2016年4月28日，本人参加了公司2015年度业绩网上说明会，在全景网投资者关系互动平台回复投资者的相关问题。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2016年 1月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人对《关于公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提名王伟
先生为公司第三届董事会独立董事的议案》等3项议案或事项发表了独立意见。
（二）2016年4月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人对《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于2015年度关联交易事项》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬》等7项议案或事项发表独立意见。
（三）2016年 8月 24日，公司第三届董事会第十二次会议，本人对《公司2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况》、《公司 2016年半年度关联交易事项》、《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况》等 3项议案或事项发表独立意见。
（四）2016年10月25日，公司第三届董事会第十三次会议，本人对《公司募集资金投资项目延期事项》等1项议案或事项发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会工作制度》等相关要求，严格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认真展开工作，与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通，督促会计师按照审计工作安排完成审计工作和提交审计报告，积极参与审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，切实提高保护公司和投资者利益的能力。
2、通过现场调研、与公司管理层及相关部门人员沟通等方式，全面了解公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态和重大事项进展，高度关注宏观经济环境并将个人的分析和专业意见反馈给公司，切实维护公众股东的利益。
3、关注公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、学习与培训情况
2016年度，积极参加公司以各种方式组织的培训。本人在培训过程中，认真学习，积极讨论，详细地了解上市公司管理的各项制度要求，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，本人将继续遵照法律法规以及相关要求积极履行独立董事的职责，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、履行应尽的责任。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司独立董事：周英2017年4月7日
（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之2016年度述职报告签字页）独立董事：__________周英
2017年4月7日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-058深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人邵健伟先生关于将其持有的公司部分有限售条件的股份进行补充质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
本次股东部分股份补充质押的基本情况:
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵健伟|是（注）|230万股|2018年 10月17 日|2019年5月17日|万和证券股份有限公司|1.72%|为前期融资追加担保|

注：邵健伟为公司控股股东、实际控制人，现担任本公司董事长。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵健伟先生直接持有本公司股份12,786.24万股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 589.11万股，合计持有本公司股份 13,375.35万股，占公司总股本的48.24%。其所持有的本公司股份累计被质押 2,458.00万股，占公司总股本的8.87%，占其所持有的本公司股份的18.38%。
具体详见下表：
智慧物流·智能制造系统提供商
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵健伟|是|828万股|2017年 5月17 日|2019年5月17日|万和证券股份有限公司|6.19%|融资|
|邵健伟|是|1,400万股|2018年 10月9 日|2019年10月9日|华泰证券股份有限公司|10.47%|融资|
|邵健伟|是|230万股|2018年 10月17 日|2019年5月17日|万和证券股份有限公司|1.72%|为前期融资追加担保|
|合计：|是|2,458万股|-|-|-|18.38%|融资|

三、补充质押情况说明
邵健伟先生为公司控股股东，资信状况良好，具备良好的抗风险能力和资金偿还能力，其持有本公司股份质押比例低于20%，若公司股价波动到质押平仓警戒线，邵健伟先生将积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施，确保其质押的股票不存在平仓风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票补充质押协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-83成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）因与银川博冠房地产开发有限公司两项建筑施工合同纠纷，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称银川中院）提起诉讼，并收到银川中院送达的两份《受理案件通知书》【（2019）宁 01民初 3301号、3302号】。现就有关事项公告如下：
一、两项诉讼案件的基本情况
（一）诉讼案件一：三沙源逸都花园 2区施工总承包项目纠纷案1、原告基本情况
原告：成都倍特建筑安装工程有限公司
住所地：成都高新区九兴大道 8号
2、被告基本情况
被告：银川博冠房地产开发有限公司
住所地：宁夏永宁县征沙渠三沙源
3、基本案情
原告与被告于 2015年4月 10日签订了《三沙源逸都花园 2区施工总承包合同》，后续签订了有关补充合同（以下统称施工总承包合同），施工总承包合同约定由原告承建三沙源逸都花园 2区施工总承
包工程（以下简称 2区项目）。前述施工总承包合同签订后，原告按照约定完成了2区项目施工，并于2017年11月27日竣工验收合格。
然而，被告却未能按照约定完成结算并足额支付工程款。由于被告未按约定履行义务，倍特建安对被告提起诉讼。倍特建安的诉讼请求为：（1）判令被告向原告支付三沙源逸都花园 2区项目工程欠款人民币 23,897,300元，并自应付款之日起至实际付清之日止按照中国人民银行同期贷款利率赔偿由此给原告造成的利息损失；
（2）判令原告可在上述债务范围内就三沙源逸都花园 2区工程拍卖的价款优先受偿；
（3）判令由被告承担本案诉讼费、律师费、保全费、保全担保保险费、公告费、鉴定费等费用。
（二）诉讼案件二：三沙源 12区施工总承包工程项目纠纷案
1、原告基本情况
原告：成都倍特建筑安装工程有限公司
住所地：成都高新区九兴大道 8号
2、被告基本情况
被告：银川博冠房地产开发有限公司
住所地：宁夏永宁县征沙渠三沙源
3、基本案情
原告与被告于 2015年7月 9日签订了《三沙源 12区施工总承包工程合同》，后续签订了有关补充合同（以下统称施工总承包合同），施工总承包合同约定由原告承建三沙源 12区施工总承包工程（以下
简称 12区项目）。前述施工总承包合同签订后，原告按照约定完成了 12区项目施工，并于 2017年 9月 30日竣工验收合格。然而，被告却未能按照约定完成结算并足额支付工程款。由于被告未按约定履行义务，倍特建安对被告提起诉讼。倍特建安的诉讼请求为：
（1）判令被告向原告支付三沙源 12区项目工程欠款人民币 30,736,919.88元，并自应付款之日起至实际付清之日止按照中国人民银行同期贷款利率赔偿由此给原告造成的利息损失；
（2）判令原告可在上述债务范围内就三沙源 12区工程拍卖的价款优先受偿；
（3）判令由被告承担本案诉讼费、律师费、保全费、保全担保保险费、公告费、鉴定费等费用。
二、本次两项诉讼案件对公司的影响
鉴于尚未开庭审理，本次两项诉讼案件对公司本期利润数或期后利润数的影响尚存在不确定性。公司将根据诉讼进展和《企业会计准则》规定及时进行相应会计处理。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
截止本公告日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
（一）两项诉讼案件的《民事起诉状》；
（二）（2019）宁 01民初 3301号、3302号《受理案件通知书》。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-081安徽皖通科技股份有限公司
关于控股子公司营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽行云天下科技有限公司（以下简称“行云天下”）根据业务发展的需要，于 2017年 11月 10日召开了 2017年第三次临时股东会，同意经营范围增加“汽车销售；二手车销售”，同时将住所由“合肥市高新区天通路 10号软件园 3号 210室”变更为“合肥市高新区天达路 71号华亿科学园 E1座 4楼402”，其他内容不变。
行云天下于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局新颁发的营业执照，具体内容如下：
1、统一社会信用代码：913401003487165526
2、名称：安徽行云天下科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：合肥市高新区天达路 71号华亿科学园 E1座 4楼 402
5、法定代表人：王中胜
6、注册资本：陆仟陆佰捌拾万圆整
7、成立日期：2015年 7月 23日
8、营业期限：2015年 7月 23日至 2035年 7月 22日
9、经营范围：增值电信业务；互联网信息服务。一般经营项目：云计算、大数据信息技术服务；公众出行信息服务资源开发、运营管理；车辆配件销售、汽车事务代理、汽车租赁、评估咨询、故障诊断相关增值服务开发；交通运输信息服务；健康咨询、法律咨询；广告的设计、制作、代理、发布；汽车销售；二手车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2017年 12月 7日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-046
浙富控股集团股份有限公司
关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）于 2015年 8月 25日召开公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买短期（不超过3个月）低风险保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该8亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及投资品种
公司及控股子公司使用额度合计不超过 8亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。有效期内，公司及控股子公司根据闲置自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过3个月。
4、资金来源
公司本次审议通过的用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
1、公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置自有资金使用效率，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用合计最高额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金适时购买短期（不超过3个月）的低风险保本型银行理财产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
五、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事发表的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》；
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-036武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，定于 2014年 7月 22日召开 2014年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：本公司董事会
2.会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.现场会议时间：2014年7月22日下午 2:30
4.现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室
5.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 22日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月21日15：00至2014年7月22日15：00期间的任意时间（网络投票流程参见附件三）
二、会议审议的事项
1.审议《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。
三、参加会议对象
1.截至2014年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3.异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4.会议登记日：2014年7月17日上午9时至12时、下午14时至17时。
5.登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。
五、其他事项
1.会议联系人：艾骏
3.联系地址：武汉市江岸区石桥一路；邮编：430000
4.本次会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
5.附件：1.参会股东登记表。
2.授权委托书。
3.网络投票的操作流程
武汉金运激光股份有限公司董事会2014年6月27日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2014年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：365220
2、投票简称：金运投票
3、投票时间：2014年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“金运激光”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，本次股东大会所有议案对应的申报价格如下：
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|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意；2股表示反对；3股表示弃权；
（4）投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、通过互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 7月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年7月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉金运激光股份有限公司 2014年第二次临时股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-082宏源证券股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2014年 10月 28日在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室召开。2014年 10月 21日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由公司董事长冯戎先生主持，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 7人，授权委托 2人，齐大宏独立董事书面授权委托王纪新独立董事、陈良秋董事书面授权委托薛荣革董事代为行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
公司四位独立董事就本次会计政策变更出具了独立意见。有关具体内容详见本日刊登的公司《关于会计政策变更的公告》。
二、通过《宏源证券股份有限公司 2014年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意修订《宏源证券股份有限公司全面风险管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2017-060
江苏常宝钢管股份有限公司
关于向全资子公司江苏常宝钢管技术有限公司
划转股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资产划转的对方：江苏常宝钢管技术有限公司
●本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
一、概述
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置和适应未来业务发展的需要，强化协同效应，实现钢管板块的集团化运行，公司拟将所持有子公司股权划转至全资子公司江苏常宝钢管技术有限公司。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权管理层自公告之日起，办理相应的过户或登记变更等手续。
本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：江苏常宝钢管股份有限公司
统一社会信用代码：91320400137163943Q
企业性质：股份有限公司(上市)
注册地址：常州市延陵东路558号
注册资本：人民币80020万元
公司法定代表人：曹坚
主营业务范围：钢压延加工（包括无缝钢管、焊接钢管生产），钢冶炼，钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
（二）划入方基本情况
公司名称：江苏常宝钢管技术有限公司
统一社会信用代码：91320413MA1P9MP18X
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：常州市金坛区金武路88号
注册资本：人民币50000万元
公司法定代表人：曹坚
主营业务范围：无缝钢管、焊接钢管研发及生产；钢冶炼、钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；金属材料及其金属制品的检测；自营和代理各类商品和技术的出口业务。
（三）划出方与划入方的关系
划入方江苏常宝钢管技术有限公司是划出方的全资子公司，公司直接持有江苏常宝钢管技术有限公司100%的股权。
三、划转标的公司基本情况
（一）常州常宝精特钢管有限公司
统一社会信用代码：91320412772474978U
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址：常州市延陵东路558号
注册资本：人民币6000万元
公司法定代表人：曹坚
主营业务范围：从事新型合金材料、钢管的生产加工，销售自产产品；从
事新型合金材料、钢管及其原材料的进出口业务及国内批发业务。
（二）江苏常宝普莱森钢管有限公司
统一社会信用代码：91320413790859468K
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址：常州市金坛经济开发区金武路88号
注册资本：5365万美元
公司法定代表人：朱洪章
主营业务范围：生产和研发高端水暖器材、新型合金材料、电站用高压锅炉管、钢管；金属材料及其金属制品的检测。
（三）江苏常宝钢管销售有限公司
统一社会信用代码：91320400589989682C
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：常州市延陵东路558号
注册资本：5000万元整
公司法定代表人：朱洪章
主营业务范围：钢材、钢管及相关附属产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（四）常州常宝钢管设备检修有限公司
统一社会信用代码：913204057651034157
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：常州市延陵东路558号
注册资本：800万元整
公司法定代表人：姚伟民
主营业务范围：钢管设备检修；电气、机械设备维修、制造、安装；金属管件制造；金属材料、工业生产资料、建筑材料、五金、交电、化工、针纺织品、劳保保护用品、日用杂货销售；搬运装卸、仓储服务。
（五）常宝阿曼石油管材有限公司
注册地址：阿曼巴提奈地区苏哈尔自由区
法定代表：韩巧林
注册资本：50万里亚尔
经营范围：石油管材及相关产品的生产、销售、贸易。
（六）常宝国际控股有限公司
注册地址：中国香港
法定代表：曹坚
注册资本：18940万港元
经营范围：国际市场合作开发，进出口贸易。
四、划转标的公司的股权情况
||||
|-|-|-|
|公司名称|对子公司控制情况||
||直接|间接|
|常州常宝精特钢管有限公司|60%|15%|
|江苏常宝普莱森钢管有限公司|93%|7%|
|江苏常宝钢管销售有限公司|100%|0|
|常州常宝钢管设备检修有限公司|100%|0|
|常宝阿曼石油管材有限公司|20%|80%|
|常宝国际控股有限公司|100%|0|

本次划转的股权为本公司直接控制的子公司股权，即将本公司持有的常宝精特60%股权、常宝普莱森93%股权、常宝销售100%股权、常宝检修100%的股权、常宝阿曼20%股权、常宝国际100%的股权，划转至江苏常宝钢管技术有限公司。
五、划转的目的和对公司的影响
本次通过对子公司划转股权的方式，在合并报表范围内调整公司资产架构，有利于优化资源配置和业务管理模式，实施未来业务分类管理，促进公司更好发展。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果不产生重大影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议签字页。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-025北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年4月18日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告》
公司监事会认真审议了公司《2016年第一季度报告全文》，并发表审核意见为：
（1）公司董事会编制和审核《北京东方国信科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年第一季度报告具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《2016年第一季度报告全文》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期符合行权条件与第三个解锁期符合解锁条件的议案》
经过对本次激励对象进行核查，公司135名激励对象行权/解锁资格合法、有
效，满足公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件与限制性股票第三个解锁期解锁条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第三次行权，同意公司对已向激励对象授予的限制性股票进行第三次解锁。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》
监事会对本次已授予的部分股票期权作废及限制性股票回购并注销的相关
事项进行了核实，认为：公司股票期权与限制性股票激励计划2名激励对象因离职原因，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将该激励对象持有的相应尚未行权的期权共计129,041份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计
129,041股全部进行回购并注销，回购价格为1.428元/股。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-022东方财富信息股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年3月2日17:30在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于2017年 2月 20日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度财务决算报告》
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范
和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
经审核，监事会认为，公司2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）》等有关利润分配政策的相关规定。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》
经审核，本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一七年三月六日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-006
新大陆数字技术股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月4日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十七次会议的通知，并于2019年3月15日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向汇丰银行福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向汇丰银行福州分行申请综合授信额度2800万美元，期限一年。
二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福州分行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福州分行申请的3000万美元综合授信额度提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司为全资子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司提供最高限额为4亿元人民币的担保。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-039深圳市佳士科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018年 8月 29日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年 9月 13日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于决定回购公司股份方式为集中竞价交易的议案》。2018年9月18日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 11,228,806股，占公司总股本的2.22%，最高成交价为8.34元/股，最低成交价为6.67元/股，支付的总金额为 80,880,331.87元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施以来，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年9月20日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-025
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东减持的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
一、股东减持情况
德国埃贝斯乐股份有限公司于 2016年6月8日至6月15日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称
“公司”）无限售条件的流通股份787.5万股，占公司总股本的1.05%。具体情况如下：
1、减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|德国埃贝斯乐股份有限公司|大宗交易|2016年6月8日|14.56|280|0.37%|
||大宗交易|2016年6月15日|14.69|507.5|0.68%|
||合计|||787.5|1.05%|

2、减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|德 国 埃贝 斯 乐股 份 有限公司|合计持有股份|211,500,000|28.2%|203,625,000|27.15%|
||其中：无限售条件股份|174,000,000|23.2%|166,125,000|22.15%|
||有限售条件股份|37,500,000|5%|37,500,000|5%|

二、其他相关事项说明
1、 德国埃贝斯乐股份有限公司本次减持符合《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若
干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、 德国埃贝斯乐股份有限公司在首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自京威股份上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的京威股份首次公开发行股票前已持有京威股份的股份，也不由京威股份回购该部分股份。埃贝斯乐遵守了上述承诺，未有违反上述承诺的行为。
三、备查文件
1、德国埃贝斯乐股份有限公司股份减持告知函。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2016年6月18日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-007
浙江美力科技股份有限公司
关于财务总监离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到财务总监吴琼先生的书面辞职报告，吴琼先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吴琼先生的辞职报告，自送达公司董事会之日起生效。
吴琼先生原定任期将于2019年11月9日届满，辞职之后，吴琼先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，吴琼先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有公司股份。
公司董事会对吴琼先生在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一九年二月二十六日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-004北京银信长远科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年度报告及摘要已于2016年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-069北京荣之联科技股份有限公司
关于全资子公司以资产抵押申请银行综合授信的公告
关于全资子公司以资产抵押申请银行综合授信的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）根据其业务发展的需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“银行”）申请金额为30,000万元的综合授信额度，用于日常经营。公司为赞融电子提供最高债权额为30,000万元的最高额保证，保证方式为连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以与银行签订的担保合同为准。以上事项已经公司2018年8月14日召开的第四届董事会第十五次会议审议批准。
为满足银行对赞融电子申请授信的新增要求，公司于2018年9月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司以资产抵押申请银行综合授信的议案》，同意赞融电子以4处自有房产就该笔授信向银行追加抵押，具体情况如下：
一、赞融电子的基本情况
1、名称：深圳市赞融电子技术有限公司
2、类型：有限公司
3、住所：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607、2608、 2609
4、法定代表人：孙志民
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：1997年10月27日
7、营业期限：长期
卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。
9、最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||净利润|
|2017年12月31日||58,368.71||31,295.11||27,073.60||86,606.33||8,178.66||
|2018年6月30日||76,616.82||44,950.11||31,666.71||46,035.69||4,593.11||

注：2017年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年 1-6月财务数据未经审计。
二、抵押资产的基本情况
本次抵押的资产全部为赞融电子的自有产权房屋，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||证书编号||所有权人||地址||面积（㎡）||用途|
|1||深房地字第3000473515号||赞融电子||深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2605||79.36||办公||
|2||深房地字第3000473522号||赞融电子||深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2607||70.57||办公||
|3||深房地字第3000473514号||赞融电子||深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2608||106.56||办公||
|4||深房地字第3000473320号||赞融电子||深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处2609||366.86||办公||

截至 2018年 6月 30日，本次抵押房产的账面原值为 1,104.6万元，累计折旧408.1万元，账面价值为696.5万元，占公司最近一期经审计总资产的0.12%。
除本次抵押外，以上房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
根据《公司章程》的规定，本次全资子公司以资产抵押申请银行综合授信事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权赞融电子法定代表人孙志民先生或其指定的授权代理人办理前述资产抵押事项，并签署相关法律文件。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-064
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月9日以通讯方式召开第八届董事会 2016年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2016年 8月 3日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经会议审议和表决形成了本次会议的决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
因公司向部分激励对象授予了 75万股的预留限制性股票，公司的注册资本和总股本分别增加 75万元和 75万股；由此公司的注册资本增加至 319,292,222元，总股本增加至319,292,222股；同时经公司2015年年度股东大会批准，公司以总股本为319,292,222股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00（含税），并以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股的权益分派，分派完成后，公司的注册资本增加至638,584,444元，总股本增加至638,584,444股。
基于上述原因，公司的注册资本和总股本已分别由此前的 318,542,222元和 318,542,222股变更为 638,584,444元和 638,584,444股，公司需根据注册资本和总股本的变化情况修改《公司章程》相关条款的内容。
据此，董事会同意对《公司章程》进行修改，具体如下：
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|章程条款序号|公司章程原内容|修改后的章程内容|
|第六条|公司注册资本为人民币318,542,222 元。|公司注册资本为人民币638,584,444 元。|

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|第二十条|公司股份总数为 318,542,222元股；公司股本结构为：普通股318,542,222股。|公司股份总数为 638,584,444股；公司股本结构为：普通股638,584,444 股。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
为提高公司募集资金投资项目的经济效益，提升建设项目技术水平和适应公司经营发展的需要，董事会同意：将滁州黑芝麻乳生产基地建设项目（以下简称“募投项目”）的完成期限由2016年底延长至2017年9月30日。
本次延长募投项目的投资实施期限，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，董事会同意公司使用18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自公司股东大会审议通过之日起计）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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|四、审议并通过《关于授予京和米业有限公司担保额度的议案》|
|湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）为本公司持股 51%的控股|
|子公司，因其扩大经营业务收储原料稻谷的需要，拟向银行等金融机构申请粮食|
|购销流动资金贷款，为此京和米业向公司提出为其借款提供担保的申请。|
|鉴于京和米业向金融机构申请贷款是为了解决收储原料所需的流动资金以|
|扩大经营业务，符合公司整体利益；京和米业经营良好、财务状况正常；且京和|

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|-|
|米业的其他股东何平高和魏爱枝已分别将其持有京和米业的全部股权（合计持股|
|49%）及其派生的权益全部质押给本公司，作为对本公司提供担保的反担保，公|
|司承担的风险可控，为实现控股子公司做强做大富硒大米产业和提高公司的决策|
|效率，董事会同意：公司本次授予京和米业不超过8,000万元人民币的流动资金|
|借款担保额度，担保期限为单笔不超过一年期；京和米业可根据实际的流动资金|
|需要分次（笔）向银行申请流动资金借款，公司在前述担保额度范围内提供担保。|
|表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，本议案获得通过。|
|本事项无须提交股东大会审议。|

五、《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2016年 8月 26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年度第二次临时股东大会，其中现场会议于2016年8月26日下午2:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开。本次股东大会审议如下事项：1、《关于为属下全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
以上议案 1已经第八届董事会 2016年第七次临时会议审议通过；议案 2-4已经第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
上述各议案的有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十日