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证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-083
广东奥马电器股份有限公司
关于参与发起设立保险公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
（一）对外投资概述
1、广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“公司”）拟与建新矿业股份有限责任公司、东营卓智软件有限公司、天津信德融盛商贸有限公司、杭州迈田贸易有限公司、无锡双珍针纺织工艺品有限公司共同投资设立巨安财产保险股份有限公司（以下简称“巨安保险”或“投资标的”）（暂定名，具体名称由工商局核准后确定）。巨安保险注册资本拟定为人民币 100,000万元，公司出资10,000万元，占总股本的10.00%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于交易的相关规定，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。本次对外投资项目将于相关部门审批通过后组织设立。
3、本次公司认购股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资事项属董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）投资主体介绍
投资标的的注册资本为人民币10亿元，总股本为10亿股，分为等额股份，每股面值壹元，股份性质为人民币普通股，投资发起人拟定为共6名，包括奥马电器和其他5名法人，其中，奥马电器出资10.000万元，占总股本的10.00%。
拟投资的股权结构为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东性质|股东名称|出资额（万元）|占总股本比例|
|1|法人股东|广东奥马电器股份有限公司|10,000.00|10%|
|2|法人股东|建新矿业股份有限责任公司|20,000.00|20%|
|3|法人股东|东营卓智软件有限公司|20,000.00|20%|
|4|法人股东|天津信德融盛商贸有限公司|20,000.00|20%|
|5|法人股东|杭州迈田贸易有限公司|16,000.00|16%|
|6|法人股东|无锡双珍针纺织工艺品有限公司|14,000.00|14%|
|合计|||100,000.00|100%|

二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以现金出资，全部来源于自有资金。
（二）巨安保险基本情况
公司名称：巨安财产保险股份有限公司(暂定名，以工商行政部门预先核准的名称为准)。
注册资本：人民币壹拾亿元
注册地：呼和浩特市（具体地址以工商机关登记为准）
经营范围：财产保险业务，主要包括汽车保险；企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保险、保证保险等；短期意外及健康保险；投资型保险；
再保险业务；保险资金运用业务等。（以中国保监会最终核准为准）。
三、《发起人股份认购协议》主要内容
公司将在董事会审议通过认购巨安保险股权后签订《发起人股份认购协议》。
拟签订协议的主要内容如下：
1、公司的经营宗旨。提倡公平竞争，服务客户利益，通过运用国际先进的经营理念和方法，以及创新互联网科技，在经批准的经营范围内开展业务，实现
股东投资价值最大化，并取得良好的社会效益。
2、公司的经营范围。财产保险业务，主要包括汽车保险；企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保险、保证保险等；短期意外及健康保险；投资型保险；再保险业务；保险资金运用业务等。（以中国保监会最终核准为准）。
3、发起人出资与注册资本。各方以货币出资，股份总额为1,000,000,000（壹拾亿）股人民币普通股，每股面值人民币1（壹）元；公司注册资本为人民币1,000,000,000（壹拾亿）元，公司发起人认购股份总额为1,000,000,000（壹拾亿）股。
4、发起人的权利、义务。各方享有下列权利：(1)共同决定公司筹建期间的筹建事项、责成筹备组定期报告公司筹建进展情况及决定筹建费用的核准和审计事项；(2)当协议约定的实质性条件与条款发生变化时，有权获得通知并发表意见；(3)当其他发起人违约或给公司或其他发起人造成损失时，有权获得补偿或赔偿；(4)公司增资扩股时，有权依其持有公司的股份比例优先认购新股；(5)在公司依法设立后，根据法律和公司章程，享有股东应当享有的其他权利。各方承担下列义务：(1)按照国家有关法律、法规的规定从事公司设立活动，任何一方不得以发起设立公司为名从事有损公司或其他方权益的活动；(2)按照约定的时间和方式认购股份、缴纳出资额及筹建费用；(3)向公司配置相关人员，及时提供、签署为办理公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，为公司的设立提供必要的服务和便利条件；(4)公司不能成立时，对公司设立行为所产生的债务和费用承担连带责任；
5、公司设立。发起人应在收到筹备组关于已经按照中国保监会的要求完成筹建事项的书面通知后的十（10）个工作日内，按照本协议的约定缴纳出资额。
出资额缴足后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。
6、违约责任。(1)一方未按本协议规定按期缴纳出资额的，每逾期一天，该方应向其他各方合计支付其出资额万分之三的违约金。如逾期一个月仍未缴纳出资额，违约方除应按前述规定交付违约金外，亦视为违约方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益。(2)一方未按本协议规定按期缴纳筹建费用的，视为该方自动退出本协议并放弃本协议项下的任何权利及权益。如出现本协议规定的违约方自动退出情形，则该方已经缴纳的筹建费用不予退还。
协议时，该方应立即将事故情况通报其他各方，并应在五个工作日内，提出不可抗力详情及不能完全履行、或者需要延期履行协议的理由及有效证明文件。此项证明文件应由有权证明的机构出具。其他各方有权根据该不可抗力对履行协议影响的程度，决定本协议是否履行，并决定是否免除或部分免除该项不可抗力事件所涉及一方发起人履行本协议的责任。
8、协议的修改、补充与终止。(1)本协议的修改、补充及终止，须经全体发起人协商一致，并签署书面协议后方能生效。(2)中国保监会对公司的筹建申请不予批准的，协议自动终止。
四、交易对上市公司的影响
（一）交易风险
1、审批风险
由于本次巨安保险的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立巨安保险等事项尚需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此，该事项的实施存在不确定性。
2、短期盈利风险
如巨安保险的发起设立获得保监会批准和核准，由于巨安保险的开办和收入实现需要一定周期，实现盈亏平衡及产生盈利需要的时间可能较长，投资收益可能在巨安保险稳健发展后逐步实现，因此公司面临短期内不能获得投资收益的风险。
3、竞争风险
在国家加快发展现代保险服务业的政策指引下，保险业正处于快速发展的阶段，巨安保险作为新设立的保险公司，将面临与现有保险公司及其他新设立保险公司的市场竞争风险。
（二）对公司影响
本公司本次投资目的是以发起设立的方式涉足保险业务。本次投资是本公司向建立互联网金融生态圈目标迈出的关键的一步，以此为起点，本公司将逐步建立互联网保险业务板块。
公司本次参与发起设立巨安保险，是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。
由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，巨安保险实现盈亏平衡及盈利需要一定时间的客户积累，预计本次投资短期内可能不能获得投资收益；但如果巨安保险获得中国保监会批准设立后，能够实现规模化收入并盈利，则可能会给公司带来长期的投资收益。
五、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-045广州市浩云安防科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300448，证券简称：浩云科技）股票连续三个交易日（2015年 11月 27日、2015年 11月30日、2015年12月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司相关公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、生产经营的季节性风险
受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明显的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。
2、技术开发风险
近年来金融安防行业内技术进步和技术更新换代的速度越来越快，随着安防系统与银行业务的融合度不断提高，银行对安防产品的要求也趋于专业化和个性化，市场的需求将更难以把握。如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求，或者研发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。
3、内部管理风险
随着公司的发展，公司规模逐步扩大，对公司的经营管理、组织协调等方面提出了更高的要求。尽管公司建立了较为完善的组织管理体系，目前生产经营各方面运转情况良好，但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司发展的可能性，影响公司的经营效率和盈利水平。
4、应收账款风险
随着业务规模的增长，公司应收账款也逐步增加，如未能实现应收账款的有效管理，促进款项及时回收，则可能出现应收账款损失，对公司财务状况、经营成果产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-40中化岩土工程股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自 2015年 12月 28日开市起停牌，2016年 1月 12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年 1月 26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 1月 27日起继续停牌。经公司第二届董事会第四十五次临时会议和2016年第一次临时股东大会公司审议通过，于3月8日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，以上内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年 5月 10日，公司第二届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于<中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。
在本次发行股份及支付现金购买资产中，公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海力行工程技术发展有限公司100%股权，以发行股份购买资产方式购买北京主题纬度城市规划设计院有限公司100%股权、浙江中青国际航空俱乐部有限公司49%股权。
具体内容详见公司同日发布的《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关信息披露文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-013东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”）于近日收到非公开发行股票保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》：兴业证券作为劲胜精密2015年度非公开发行股票的保荐机构，曾委派谢运先生担任劲胜精密非公开发行股票持续督导的保荐代表人。现因谢运先生工作变
动，不再继续担任劲胜精密持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，兴业证券决定委派杨超先生接替谢运先生担任劲胜精密的持续督导保荐代表人，继续履行相关保荐职责。
本次非公开发行股票持续督导保荐代表人变更后，劲胜精密非公开发行股票的持续督导保荐代表人为张华辉先生、杨超先生，持续督导期截止至2017年12
月31日。
附：保荐代表人杨超先生简历
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十三日
保荐代表人杨超先生简历：
杨超先生，兴业证券股份有限公司投资银行事业总部董事副总经理、保荐代表人。经济学硕士，从事投资银行业务 10年。曾先后主持或参与金冠电气（300510）、南兴装备（002757）、申科股份（002633）IPO项目，南天信息（000948）、海岛建设（600515）、空港股份（600463）、顺鑫农业（000860）、劲胜精密（300083）、格林美（002340）非公开发行股票项目，翰宇药业（300199）发行股份购买资产项目，以及多家企业的改制辅导、新三板挂牌等，具有扎实的理论功底和丰富的实践经验。
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-104湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2015年 12月 10日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于 2015年 11月 30日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》
全体监事认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币44,197.60万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体监事认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《公司章程》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 90,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
本议案尚需2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会认为：本次为全资子公司湘利来增加银行授信额度 10,000万元提供担保，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本议案尚需2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十日
独立董事关于
公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第三十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的独立意见
公司本次对 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律法规以及《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
基于上述意见，我们同意对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司2019年股票期权与限制性股票的首次授予日为2019年3月15日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于获授股票期权与限制性股票的条件。
下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本次 2019年股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
基于上述意见，我们同意公司以 2019年 3月 15日为授予日，向 357名激励对象授予股票期权374.30万份，向93名激励对象授予限制性股票323.30万股。
三、关于注销公司全资子公司东莞凯欣的独立意见
本次注销事宜符合公司的长期发展需要，有利于整合公司现有资源，降低生产和管理费用，提高经营效率。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司。
（本页无正文，为广州天赐高新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—106中嘉博创信息技术股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2019年 11月 8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载了《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-100）。
为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2019年第四次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2019年第十四次会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2019年11月 26日(星期二)下午 2:30开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间： 2019年 11月25日下午3:00至 2019年11月 26日下午3:00；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年 11月26日上午 9:30至11:30，当日下午 1:00至3:00。
(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2019年11月 20日。
(七)出席对象：
于股权登记日(2019年 11月 20日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的提案
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
本次股东大会的提案内容已于2019年11月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会 2019年第十四次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于续聘会计师事务所的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2019年11月22日、25日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账
户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：束海峰、张海英
联系电话：0335-3280602
传真号码：0335-3023349
电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com
邮 编：066000
地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2019年第十四次会议决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年11月 21日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使下列权限：
1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
2、对公司2019年第四次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|关于续聘会计师事务所的议案|√||||

委托人名称(签名或盖章)：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
上海市锦天城律师事务所
关于广博集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广博集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：广博集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《广博集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 2月13日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2014年2月28日在宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份 108222878股，占公司股份总数的49.55％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举戴国平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（2）选举王君平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（3）选举王利平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（4）选举张飞猛先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（5）选举吴幼光先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（6）选举胡志明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（7）选举邓建新先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（8）选举施光耀先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（9）选举尹中立先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举何海明先生为公司第五届监事会监事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
（2）选举张小莉女士为公司第五届监事会监事
表决结果：投票表决权108222878票，占与会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 108222878股，占与会有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广博集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
徐军
负责人： 经办律师：
吴明德 顾海涛
2014年 2月28日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2015年3月11日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2015年 3月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2015年3月27日14:00在昆明市环城东路455号公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长雷坚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数为98,016,054
股，占贵公司股本总额的39.75%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份数为 97,147,820股，占贵公司股本总额的39.39%；出席网络投票表决的股东共 4名，代表有表决权股份数为 868,234股，占贵公司股本总额的0.35%；持有贵公司5%以下股份的股东4名，代表有表决权股份数为203,113股，占贵公司股本总额的0.08%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于增补张春生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于增补王海荣女士为公司第六届董事会独立董事的议案》共两个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息
产业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘革
杨杰群
二〇一五年三月二十七日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-081鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东减持公司股份累计达到1%的公告
公司控股股东、实际控制人郭松森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人郭松森先生减持公司股份的通知，自 2019年 6月12日至 2019年9月 3日，郭松森先生通过集中竞价和大宗交易共计减持股份 4,844,000股（占本公司总股本比例1.0004%），现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郭松森|集中竞价交易|2019 年 6 月12 日|3.76|25|0.0516|
|||2019 年 6 月13 日|3.77|39.95|0.0825|
|||2019 年 6 月14 日|3.85|31.54|0.0651|
|||2019 年 6 月17 日|3.75|25.64|0.0530|
|||2019 年 6 月18 日|3.79|16.92|0.0349|
|||2019 年 6 月19 日|3.83|17.83|0.0368|
|||2019 年 6 月20 日|3.81|14.61|0.0302|
|||2019 年 6 月21 日|4.4|11.99|0.0249|
|||2019 年 6 月24 日|4.84|10.52|0.0217|
|||2019 年 6 月25 日|5.32|45.97|0.0949|
|||2019 年 7 月30 日|4.09|3.85|0.0080|
|||2019 年 8 月1 日|4.08|2|0.0041|
|||2019 年 8 月2 日|3.94|2.75|0.0057|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019 年 8 月6 日|3.78|1|0.0021|
|||2019 年 8 月26 日|3.72|5|0.0103|
|||2019 年 8 月27 日|3.81|15|0.0310|
|||2019 年 8 月28 日|3.92|10|0.0207|
|||2019 年 8 月30 日|3.90|10.3|0.0213|
|||2019 年 9 月2 日|4.03|16.53|0.0341|
|||2019 年 9 月3 日|4.04|16|0.0330|
||大宗交易|2019 年 6 月12 日|3.45|83|0.1714|
|||2019 年 6 月13日|3.38|79|0.1631|
|合 计||||484.4|1.0004|

股份来源：公司首次公开前已发行的股份
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郭松森|合计持有股份|192,577,122|39.77|187,733,122|38.77|
||其中：无限售条件股份|192,577,122|39.77|187,733,122|38.77|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.郭松森先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.郭松森先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减
持计划的情形。
3.郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4.控股股东、实际控制人郭松森先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、郭松森先生《持股变动申报表》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年9月4日
江苏通润装备科技股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
1、关于预计2019年度日常关联交易的独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《独立董事制度工作细则》，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次《关于预计公司2019年度日常关联交易额的议案》进行了仔细审查，发表如下事前认可意见：我们认为本次江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股子公司）2019年度拟发生的日常关联交易，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易额的议案》提交董事会审议。
2、关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
经核查，我们认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们对拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。
江苏通润装备科技股份有限公司
（本页无正文，为独立董事关于江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会
第七次会议相关事项的事前认可意见签字页。）
独立董事签名：
高金祥 俞雪华 龚菊明
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-035
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及相关文件已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于广大投资者更进一步了解公司经营业绩、子公司运营等具体情况，公司定于2019年5月17日（星期五）15:00—17:00在微信“金太阳投资者关系”小程序上举行 2018年度业绩网上说明会。
本次年度业绩说明会将采取网路远程的方式举行，具体参与方式如下：
1、在微信中搜索“金太阳投资者关系”小程序；
2、使用微信扫一扫功能扫描以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“金太阳投资者关系”小程序，即可参与交流。
参会嘉宾：公司董事长、总经理杨璐先生，副总经理杨伟先生，财务负责人诸远继先生，董事会秘书杜燕艳女士，独立董事胡庆先生，保荐代表人周忠军先
生。
欢迎广大投资者关注并参与。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2017年度监事会工作报告
全体股东：
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的重大决策程序及其决议执行情况、依法依规经营管理情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2017年度监事会的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2017年，公司监事会共举行了 5次全体会议，形成决议 5项，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规和《公司章程》的要求。各次监事会会议召开情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||召开时间||审议情况|
|1||第一届监事会第三次会议||2017年4月21日||1、《关于公司<监事会2016年年度工作报告>的议案》2、《关于公司<2016年年度财务决算报告>的议案》3、《关于公司<2017年年度财务预算报告>的议案》4、《关于公司<2016年度审计报告>的议案》5、《关于聘请2017年度审计机构的议案》||
|2||第一届监事会第四次会议||2017年6月14日||1、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案》2、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之方案的议案》3、《关于<招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》4、《关于<招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告||

|||||
|-|-|-|-|
||||书（草案）>及摘要的议案》5、《关于制定招商局公路网络科技控股股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）的议案》|
|3|第一届监事会第五次会议|2017年7月11日|《关于本次换股吸收合并相关财务报告的议案》|
|4|第一届监事会第六次会议|2017年10月20日|审议通过《关于本次换股吸收合并相关财务报告的议案》|
|5|第一届监事会第七次会议|2017年12月25日|《关于修订<招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》|

二、参加董事会及股东大会会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议 6次，股东大会会议 3次，监事会均列席及出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、公司利润分配政策的执行情况及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。
三、监事会对公司 2017年度有关事项发表的意见
监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司在经营管理运作方面，能够按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，经营管理
和内部控制制度完善，未发现公司有违法违规的经营行为。
在重大决策方面，公司股东大会、董事会会议的召集和召开
均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。在决议执行方面，公司董事会全面落实股东大会的各项决议，公司经理层认真贯彻执行股东大会和董事会决议。在尽职履责方面，公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，维护公司及股东利益，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东权益的行为。
2、检查财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况及财务结构，公司的财务状况良好，财务核算体系健全，财务运作规范，财务报告真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、准确、完整的。
3、信息披露情况
报告期内，公司信息披露工作符合公司《信息披露事务管理制度》的规定，公司董事会及经理层均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。
4、对内部控制评价报告的意见
监事会审核了公司 2017年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能够认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。
四、2018年总体工作思路
2018年，监事会成员将忠实履行职责，扎实开展监督工作，进一步提升公司规范运作治理的水平。在公司规范运作、提质增效、持续做强做优现有产业的背景下，监事会将对重大经营管理活动、重要经营业务和关键管理环节进行监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，强化建立监事会对企业风险防范和预警机制，切实履行好法律和赋予的监督职责。
（一）依法监督，重点落实监事会职能
1、列席参加公司董事会、股东大会各次会议，掌握了解公司重大经营决策过程，对重大事项提出监事会工作建议，力求重大决策事项的科学合规。
2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，严格落实监事会职能。
3、对于董事会需要监事会履行职责的法律文件进行审核，核查公司重大经营、投资决策的相关文件。
(二)深入调研，积极防范各项风险
1、随着公司的快速发展，面对的经营环境愈加复杂，监事会将重点发挥风险监督防范职能，强化主动防控意识。
深入一线实地调研，对主要营运高速公路情况进行了解，对新的收购项目重点进行财务检查。
2、定期检查公司财务状况。组织监事对公司及下属企业的财务、投资、招投标采购部门的工作流程及相关制度等进行调研，掌握重要部门工作情况。
(三)规范运作，维护公司及股东的合法权益
1、监事会将根据相关法规制度要求，持续关注监管要求的变化情况，监督公司完善相关制度，严防内幕交易、敏感窗口期交易等违规行为。
2、与同行业公司进行互动，学习、借鉴其它高速公路上市公司监事会的先进管理经验，提高公司监事会管理水平，维护公司及股东的合法权益。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 2018年 4月 9日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-060冠福控股股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日收到公司控股股东林文洪先生的通知，基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，以及积极维护广大中小投资者利益的考虑，林文洪先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：林文洪先生
2、增持目的：林文洪先生认为，公司目前的股票市值未能完全反映公司战略转型实施以来的价值。基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，以及积极维护广大中小投资者利益的考虑，林文洪先生增持了公司部分股份。
3、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
4、增持数量：2017年5月23日，林文洪通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份702,300股，占公司股份总数2,633,836,290股的0.0267%，成交均价为4.0317元/股。
5、目前持股情况：林文洪先生与林福椿先生、林文昌先生、林文智先生为公司控股股东。截至2017年5月23日收盘，控股股东持有公司股份的情况为：
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|序号|名称/姓名|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|林福椿|135,027,006|5.13%|135,027,006|5.13%|
|2|林文昌|107,179,326|4.07%|107,179,326|4.07%|
|3|林文洪|18,117,168|0.69%|18,819,468|0.71%|
|4|林文智|114,108,354|4.33%|114,108,354|4.33%|

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|5|闻舟（上海）实业有限公司|164,500,830|6.25%|164,500,830|6.25%|
|合 计||538,932,684|20.46%|539,634,984|20.49%|

二、林文洪先生本次增持股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。同时，林文洪先生将依据市场情况，未来不排除和其他控股股东一起继续增持的可能，同时承诺在本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
三、控股股东及大股东增持公司股份承诺情况
1、公司控股股东林文洪先生、大股东陈烈权先生、大股东邓海雄先生（以下简称“三大股东”）承诺自2017年5月12日起6个月内（2017年5月12日至2017年11月12日），如果公司股价低于4.00元，将合计以不少于1亿元增持公司股份。该事项的详细内容参见公司于2017年5月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于大股东计划增持公司股份的公告》。
2、公司控股股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生于2015年7月12日承诺：在股价低于4.00元/股（原承诺12.00元/股，公司于2016年10月12日实施资本公积金每10股转增20股后为4.00元/股），将择机持续增持公司股份，预计合计增持总金额超过1亿元人民币。该事项的详细内容参见公司于2015年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《福建冠福现代家用股份有限公司关于维护公司股价稳定措施的公告》。
本次林文洪先生的增持股份行为不属于以上的承诺增持范围。以上关于控股股东及大股东的增持公司股份承诺尚未履行。
四、公司将持续关注控股股东、大股东增持公司股份的有关情况，并依据相
关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会