中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-064中利科技集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开 2014年第五次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年8月15日（星期五）下午14点30分。
网络投票时间：2014年8月14日~2014年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日15:00至8月15日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月12日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
中利科技集团股份有限公司董事会
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2）、本公司董事、监事和高级管理人员；
3）、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项合法、内容完备
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2）议案：《关于发行公司债券的议案》；
（1）关于本次发行公司债券的发行规模；
（2）关于本次发行公司债券的债券品种和期限；
（3）关于本次发行公司债券的发行方式；
（4）关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排；
（5）关于还本付息方式；
（6）关于本次发行公司债券的债券利率；
（7）关于本次发行公司债券的募集资金用途；
（8）关于本次发行公司债券拟上市的交易所；
（9）关于本次发行公司债券决议的有效期；
（10）关于本次发行公司债券的授权事项；
（11）关于本次发行公司债券的偿债保障措施；
此议案需逐项审议通过。
3）议案：《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需要以特别决议审议通过。
3、议案均已经公司第三届董事会2014年第七次临时会议审议通过，其具体内容见2014年7月30日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
中利科技集团股份有限公司董事会
2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309,投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
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|项目|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|1.00|
|议案2|《关于发行公司债券的议案》|2.00|
|子议案1|关于本次发行公司债券的发行规模|2.01|

中利科技集团股份有限公司董事会
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|-|-|-|
|子议案2|关于本次发行公司债券的债券品种和期限|2.02|
|子议案3|关于本次发行公司债券的发行方式|2.03|
|子议案4|关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排|2.04|
|子议案5|关于还本付息方式|2.05|
|子议案6|关于本次发行公司债券的债券利率|2.06|
|子议案7|关于本次发行公司债券的募集资金用途|2.07|
|子议案8|关于本次发行公司债券拟上市的交易所|2.08|
|子议案9|关于本次发行公司债券决议的有效期|2.09|
|子议案10|关于本次发行公司债券的授权事项|2.10|
|子议案11|关于本次发行公司债券的偿债保障措施|2.11|
|议案3|《关于修改<公司章程>的议案》|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2014年8月14日15:00至8月15日15:00期间的任意时间。
中利科技集团股份有限公司董事会
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：谢芳
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会2014年7月29日
中利科技集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：