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证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-033
江苏中设集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称：本公司或中设股份）以自筹资金出资1020万元，与南京辉通电子科技有限公司（以下简称：南京辉通）共同投资设立江苏中设辉通智慧停车科技有限公司（以下简称：中设辉通），其中本公司占中设辉通51%的股权。
2、根据本公司《章程》规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。
3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、 合作方的基本情况
公司名称：南京辉通电子科技有限公司
法定代表人：纪博超
成立日期：2009年8月18日
注册资本：4944.4866万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913201166904381218
经营范围：电子技术研发;计算机软硬件研发、销售及售后服务;计算机系统集成;办公自动化设备及耗材、监控设备、楼宇智能化设备、通讯产品、家电、办公用品、文体用品、日用百货、服装、鞋帽、农产品、劳保用品、建筑装饰材料销售;智能化系统工程、弱电工程、建筑装饰工程设计、施工;停车场管理服务;机械设备租赁;计算机软硬件技术服务、技术转让、技术咨询;互联网信息服务;
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-033
设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理、企业咨询服务;增值电信业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司地址：南京市六合区北大街83号402室
三、 设立的控股子公司的基本情况
江苏中设辉通智慧停车科技有限公司近日已完成工商注册登记，并领取了无锡市市场监督管理局核发的营业执照，具体情况如下：
公司名称：江苏中设辉通智慧停车科技有限公司
法定代表人：陈凤军
成立日期：2019年6月28日
注册资本：2000万元人民币
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320211MA1YM9QG0B
经营范围：停车场智能管理系统的技术开发、技术服务、技术咨询；停车场管理服务；停车场规划、设计、技术咨询；专业化设计服务；专用设备租赁(不含融资性租赁)；专用设备、机械式停车设备、仪器仪表的销售；保洁服务；设计、制作、代理、发布各类广告业务；计算机系统服务；为电动汽车提供充电服务。
公司地址：无锡市滨湖区太湖西大道2188号7楼
股权结构：
|||
|-|-|
|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|1020|51|
|980|49|

四、 对外投资的目的及对公司的影响
1、投资的目的：公司自上市以来在智慧交通规划设计咨询、智慧停车和智能公交系统等领域进行了多方面的探索和研究开发，并获得了一定的业务基础。
为更好地把握智慧交通高速发展的机遇，拓展“互联网+交通”的智慧交通系统
的运用，进一步推动公司在智慧停车领域的市场拓展进程，公司此次与南京辉通
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-033
合作投资设立合资公司，为市场提供规划、设计、实施、管理和运营的一体化智慧停车解决方案，能有效发挥双方在行业内积累的技术、资源、市场、资金、管理等优势，为公司经营业绩的持续提升发挥积极作用，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
2、可能存在的风险：控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。控股子公司将通过进一步完善法人治理结构，建立健全内部风险、控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3、对公司的影响：本次投资由公司以自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次控股子公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-050深圳市新国都技术股份有限公司
2015年股票期权激励计划第二个行权期
未达到行权条件期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2015年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以注销的议案》。
2015年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，根据公司《2015年股票期权激励计划（草案）》、《2015年股票期权激励计划管理办法》相关规定及公司2015年第六次临时股东大会的授权，公司应对2015年股票期权激励计划第二个行权期 78名激励对象已获授的股票期权 362,000份进行注销。本次注销后公司2015年股票期权激励计划已获授股票期权数量为2,896,000份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述362,000份股票期权已于2018年4月3日办理完成注销手续。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-068
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2017年10月9日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月7日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事梁艳纯、陈佩燕、岳艳均出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 8亿元的超短期融资券。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的公告》。公司独立董事针对本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会 2017年10月10日
招商证券股份有限公司
关于
荣盛房地产发展股份有限公司向荣盛控股股份有限公司借款
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作指引》等有关规定，对荣盛发展向荣盛控股股份有限公司（以下简称“控股股东”或“荣盛控股”）借款事项进行了谨慎核查，具体情况如下：
一、借款情况
1、借款金额：不超过10.5亿元；
2、借款期限：不超过12个月；
3、借款利率：不超过5.5%。
截至 2016年 7月 30日，荣盛控股持有公司股份 1,512,600,043股，占公司总股本的34.79%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，该借款事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：荣盛控股股份有限公司
注册地：河北省廊坊市经济技术开发区春明道北侧
法定代表人：杨小青
注册资本：32,200万元人民币
营业执照号：9113100074151093XM
经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、金融、保险业、采矿业的投资。
三、关联交易定价依据
公司与荣盛控股友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
截止 2016年 8月 2日，公司与关联方荣盛控股连续十二个月累计实际发生同类关联交易总额为14,434.45万元（含本次关联交易），占公司最近一期经审计净资产的0.66%。
六、履行的审批程序
公司已于 2016年 8月 2日召开公司第五届董事会第四十一次会议，审议通过关于公司向荣盛控股股份有限公司借款的议案。公司第五届董事会独立董事，按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了本次关联交易相关的资料，并发表事前认可意见、独立董事意见。
七、保荐机构核查意见
本次借款事项涉及的借款利率系经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，保证公司经营业务发展的资金需求，亦没有损害公司及其他股东的利益。
因此，本保荐机构对荣盛发展本次向荣盛控股股份有限公司借款事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公司向荣盛控股股份有限公司借款核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 廖锦强 李昕遥
招商证券股份有限公司2016年8月4日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-030电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2019年 5月 28日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2019年 5月 31日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司少数股东发生变更议案》
公司控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）的少数股东居国进先生拟将持有雅力科技1.75%股份转让给张南先生，居国进先生于2016年7月31日与公司签订了《电光防爆科技股份有限公司关于收购资产协议》中约定的包括但不限于业绩对赌义务、公司股票禁售等转让给张南先生。公司放弃此次股权的优先购买权，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 6月 3日发布的《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司少数股东发生变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016-13
湖北回天新材料股份有限公司
关于2015年度报告及摘要的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司2015年度报告及摘要已于2016年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年4月6日
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）
关于提供信息和文件真实、准确、完整的承诺函
鉴于北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）拟出售其持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司92%的股权（以下简称“本次交易”），本企业就本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
1、本企业保证向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供为完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本企业承诺并保证：若提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
承诺人盖章：福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人签字： 林荣滨
年 月 日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于债权债务抵顶协议之补充协议的进展公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-069辽宁奥克化学股份有限公司
关于《债权债务抵顶协议之补充协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议基本情况
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）与成都金石达高新技术有限公司（以下简称“成都高新”）及其关联方于 2018年12月 18日签署《债权债务抵顶协议》，公司与成都高新及其关联方之间的债权债务经抵顶后成都高新尚欠公司 43,445,396.30元，成都高新承诺于2019年6月30日之前偿还前述债务。具体内容请见公司于2018年 12月19日在巨潮资讯网披露的《关于受让平安银行股份有限公司债权及收购少数股东股权并签署相关协议的公告》。截至 2019年6月 30日成都高新实际欠公司41,815,232.64元及相应利息、律师费等，成都高新未能在《债权债务抵顶协议》约定的期限内偿还前述债务。具体内容请见公司于2019年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于<债权债务抵顶协议>的进展公告》。
2、公司于2019年7月 15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署<债权债务抵顶协议之补充协议>的议案》，同意公司与成都高新及其关联方签署《债权债务抵顶协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），公司同意将成都高新欠公司的债务期限延长至2019年 9月30日，成都高新将其拥有的位于成都市高新区天府大道北段1700号5处办公用途房产按1590万元抵顶给公司以偿还相关债务，成都高新承诺如未能于2019年 9月30日前配合办理完成相应的房产证，前述5处办公用房则减按1500万元抵顶相关债务；公司同意解除成都高新位于成都市高新区天府大道北段1700号9处办公用途房产的查封，完成前述手续后的10个工作日内成都高新还款1500万元；具体内容请见公司于2019年 7月15日在巨潮资讯网披露的《关于签署<债权债务抵顶协议之补充协议>的公告》。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于债权债务抵顶协议之补充协议的进展公告二、《补充协议》的进展情况
成都高新已按《补充协议》中约定，在公司办理完成其位于成都市高新区天府大道北段 1700号 7栋1单元 21层9处办公用途房产查封手续后的10个工作日之内，归还公司1500万元。
成都高新未能按《补充协议》中约定，于 2019年9月 30日前协助我司办理完成成都市高新区天府大道北段1700号5处办公用途房产的房产证办理手续，故前述房产将减按 1500万元抵顶相应债务。
截至 2019年9月30日，成都高新尚欠公司11,815,232.64元本金及相应利息、律师费等。公司正在与成都高新就剩余欠款归还事项进行协商，若近期双方仍不能就还款事项达成一致，亦不排除按照《补充协议》的约定采取相应的法律措施。
三、对公司的影响
成都高新及其关联方抵押给公司的房产价值及股权价值能足额覆盖其欠公
司的款项。上述事项对公司本期利润或期后利润暂无影响。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
关于河北汇金机电股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
之更正公告
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上刊登了《河北汇金机电股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》，为避免歧义，现将公告中关于网下向网上回拨的具体措辞进行了修改，即将“网上投资者有效申购倍数”更改为“网上投资者初步认购倍数”。
具体情况如下：
公告原文为：“（二）在网上申购结束后，主承销商根据网上投资者的有效申购倍数按以下原则决定是否启动回拨机制，通过回拨后确定本次网下最终发行股票数量。1、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；2、网上投资者有效申购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；3、网上投资者有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制。”
现更正为：“（二）在网上申购结束后，主承销商根据网上投资者的初步认购倍数按以下原则决定是否启动回拨机制，通过回拨后确定本次网下最终发行股票数量。1、网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；2、网上投资者初步认购倍数超过 100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；3、网上投资者初步认购倍数未超过50倍，不启动回拨机制。”
除上述更正外，《河北汇金机电股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
河北汇金机电股份有限公司广发证券股份有限公司2014年 1月6日
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事关于调整2015年度部分日常关联交易预计
事项的独立意见
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况的基础上，就公司相关事项发表独立意见如下：
关于调整2015年度部分日常关联交易预计金额的事项，我们进行了认真的事前审查，公司第六届董事会第十二次会议对本次调整进行了审议。
我们认为：公司本次调整的与部分关联方拟发生的关联交易事项,是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
独立董事签名：
曹德骏： 张力上： 沈逸：
成都卫士通信息产业股份有限公司 2015年 11月 16日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-015上海神开石油化工装备股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）董事会于2015年4月21日审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
随着公司经营的不断发展，为了保证公司国际贸易业务的扩展和生产的正常运行，针对全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“设备公司”）近期的融资需求，授权设备公司以下融资额度（含借款、进出口贸易、票据业务等），并由神开股份出具信用担保，具体内容如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|融资银行|性质|2015年申请金额|2014年原授信|2015年申请授信|
|交通银行上海长宁支行|续约|10,000|设备公司综合授信10,000万元，其中法人账户透支1,000万元。|设备公司综合授信10,000万元|
|中国银行上海市康桥支行|续约|2,200|设备公司综合授信5,000万元|设备公司综合授信2,200万元|
|中国建设银行上海闵行支行|续约|5,000|设备公司综合授信3,000万元|设备公司综合授信5,000万元|
|汇丰银行（中国）有限公司|新增|800||设备公司综合授信800万元|

二、被担保方基本情况
上海神开石油设备有限公司为公司的全资子公司，注册地点为上海市闵行区浦星公路1769号，法定代表人李芳英，注册资本17,439万元，主营业务为：石油专用仪器仪表、石油专用设备、石油钻采设备及配件，套管头、油管头及配件的研究、设计、制造、销售、安装，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
2014年度（经立信会计师事务所审计）设备公司的资产总额 86,181万元、负债总额54,588万元、资产负债率63.34%、净资产31,593万元、营业收入 51,374万元、利润总额3,990万元、净利润3,510万元。
三、担保的主要内容
担保方为上海神开石油化工装备股份有限公司，被担保方为上海神开石油设备有限公司，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起）。
由于被担保方设备公司后续的融资金额将视其实际经营需求和最终各家银行审批的授信额度为准，神开股份保证其中单笔担保协议的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
四、董事会意见
设备公司为公司全资子公司，随着公司国际贸易业务逐年增加，对国际金融工具需求和国际贸易结算业务也会随之增加，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于设备公司公司的经营发展，符合公司整体利益。公司为设备公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保的对象为公司的全资子公司，该公司财务状况稳定、经营情况良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次申请的额度与设备公司2015年的经营目标相适应，且授信额度并不等于公司实际贷款额度，上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年末，公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司担
保余额为人民币6,330.69万元。在本次担保生效后，公司对控股子公司合计担保额度为人民币18,000万元，占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的15.12%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年4月23日
重庆莱美药业股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
为建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程等相关文件规定，特制订股东分红回报规划（2018年-2020年）（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）分配方式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式，公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）现金分红的比例和时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
四、利润分配的决策程序与机制
1、公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案，利润分配预案应经股东大会表决通过后实施。
当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
3、董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
五、利润分配政策的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。公司对既定利润分配政策作出调整应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、附则
本规划自股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-028江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日接到公司5%以上法人股东江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）（以下简称“神韵投资”）的通知，神韵投资与海通证券股份有限公司办理了股份质押延期回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神韵投资|否|4,040,000|2015年6月25日|2017年6月23日|海通证券股份有限公司|19.54%|-|
|神韵投资|否|960,000|2016年2月18日|办理解除质押手续止|海通证券股份有限公司|4.64%|-|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|24.18%||

神韵投资于 2015年 6月 25日将其所持有的本公司首发前机构类限售股 4,040,000股与海通证券股份有限公司进行股份质押式回购交易，初始交易日为2015年6月25日，回购交易日为2016年6月24日（公告编号：2015-043）。
神韵投资于 2016年 2月 18日将其所持有的本公司首发前机构类限售股960,000股与海通证券股份有限公司进行股份质押式回购交易，质押期限自2016年2月18日起至本企业办理解除质押登记手续之日止（公告编号：2016-004）。
2016年 6月 23日，神韵投资将前述 4,040,000股股份办理了股份质押延期回购业务，回购交易日延期至2017年6月23日。质押期间该股份予以冻结不
能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神韵投资持有公司股份数量 20,675,000股，占公司总股本15.43%。神韵投资已累计质押本公司股份 5,000,000股，占其所持有本公司股份的24.18%，占公司总股本的3.73%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-056
江苏中设集团股份有限公司
关于子公司浙江科欣取得水运专业甲级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资质取得情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到子公司浙江科欣工程设计咨询有限公司（以下简称“浙江科欣”）的报告，浙江科欣取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水运行业（港口工程）专业甲级资质。
二、对公司的影响
水运行业（港口工程）专业甲级资质的取得将为浙江科欣承接更大规模的水运设计咨询业务提供了准入条件，有利于其开拓水运市场，进一步提升市场竞争力。浙江科欣为公司2018年 11月投资的参股子公司（公告编号：2018-064），其水运行业（港口工程）专业甲级资质的取得将进一步提高本公司水运设计、咨询能力，提升公司业务的综合竞争力，对公司发展带来积极的影响。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-060浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次议通知已于2018年6月5日以电话、书面等方式发出，会议于2018年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司于2017年9月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
公司于 2018年 2月 2日向激励对象授予预留限制性股票，实际共向符合条件的 48名激励对象授予 286万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股286万股股票。本次授予完成后，公司新增股份数量为 286万股，公司总股本由原68,367.40万股相应增至68,653.40万股。
公司已办理完成上述限制性股票相关授予登记事宜，根据股东大会授权，公司董事会对注册资本及公司章程进行相应修订。公司章程具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币68,367.40万元。|公司注册资本为人民币68,653.40万元。|
|第十九条|公司股份总数为68,367.40万股，公司的股权结构为：普通股68,367.40万股，无其他种类股份。|公司股份总数为68,653.40万股，公司的股权结构为：普通股68,653.40万股，无其他种类股份。|

根据 2017年第三次临时股东大会授权，该事项无需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-003怀集登云汽配股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字152810号），对公司予以立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司目前经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-025江苏必康制药股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月12日收到公司董事长周新基先生的书面辞职报告，考虑到公司重大资产重组实施完毕后已运营两年有余，且重心在公司全资子公司江苏九九久科技有限公司，周新基先生申请辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务及在下属子公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，周新基先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事长等后续相关工作，经公司董事会全体董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长雷平森先生代为履行董事长职务，直至选举产生新任董事长。鉴于周新基先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
截至本公告日，周新基先生持有本公司139,746,018股，占公司总股本的9.12%。截止目前，周新基先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周新基先生辞职不会影响公司的正常经营运作，周新基先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对周新基先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-062神州数码信息服务股份有限公司
关于中新苏州工业园区创业投资有限公司
计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月9日接到公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）的通知，中新创投基于对公司未来价值的判断及对资本市场未来发展的信心，为维护资本市场稳定，积极践行社会责任，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号文）的有关精神，计划在公司股票复牌后3个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：中新创投
增持计划：本次增持计划的时间为公司股票复牌后3个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份，合计增持股份市值不低于人民币3,166万元。
二、增持方式
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持本公司股份。
三、其他说明
1、中新创投承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。
2、公司将继续关注中新创投后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-108常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2015年 11月 24日以传真、电子邮件方式发出，并于 2015年 11月 27日上午9：30分在常州市龙锦路 508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。
二、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
修订后的《控股子公司管理制度》请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-027广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月6日（星期三）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理李建宁先生、副总经理兼财务负责人麦燕玉女士、董事会秘书杨伟华先生和独立董事涂宇亮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-050浙江海利得新材料股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2016年7月15日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。
会议于2016年7月20日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席熊初珍主持，经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
具体内容：根据现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事两名，股东代表监事一名，第五届监事会决定提名熊初珍女士为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），拟提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，因候选人仅为一人，提交股东大会审议时不需要以累积投票制进行选举。经股东大会审议通过当选为第六届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事候选人将提请公司2016年第三次临时股东大会选举。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2016年7月21日
附：监事会候选人简历
熊初珍女士，本科，高级经济师，一级人力资源管理师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2001年5月至今历任公司人力资源科副科长、科长人力资源部副经理，现任公司人力资源部经理。
截止公告日，熊初珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；熊初珍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-031无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，《2017年度股东大会决议公告》刊登于2018年5月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2017年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本；
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月；
5、自股东大会审议权益分派方案至2018年6月7日（权益分派申请日）期间，公司回购股份235,000股；截至目前，公司回购专户共计持有340,000股，并承诺在权益分派申请日至R日期间（R为股权登记日），不再进行回购业务相关操作；
6、本次权益分派方案披露至实施期间公司持续进行股份回购，故股东大会审议通过的分配比例需进行相应调整。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本108,350,000股扣除已回购
的340,000股后的108,010,000股为基数，向全体股东每10股派3.511017元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.159915元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.702203元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.351102元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月15
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发或代管：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****635|项洪伟|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月7日至登记日：2018年6月14
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
咨询联系人：李专元、周雯
咨询电话：0510-88721510
咨询传真：0510-88723566
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第四次会议决议；
3、2017年度股东大会决议。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-111
吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议通知于 2015年 11月 17日以书面送达方式发出。
2、2015年 11月 23日上午，以通讯方式召开。
3、会议应参与表决的董事九人，实际参与表决的董事九人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向通化热电有限责任公司转让部分发电权的议案》
本议案涉及公司与通化热电有限责任公司的关联交易，关联董事陶新建先生和沈汝浪先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
本议案获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司所属浑江发电公司与通化热电有限责任公司发生关联交易的公告》（2015-113号）。
（二）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司
<章程>的议案》，同意增加“经营范围”的内容，同意提交公司 2015年第五次临时股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。
（三）审议通过了《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》。公司拟于 2015年 12月 10日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第五次临时股东大会。股权登记日为 2015年 12月 4日。
本次需提交股东大会审议的有：
关于修订公司《章程》的议案。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的通知公告》（2015-112号）。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年十一月二十三日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2016-43
民生控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：民生控股，证券代码：000416）自 2016年 9月 30日开市起停牌,并于 2016年 10月 14日发布了《关于筹划重大事项进展情况暨继续停牌的公告》。具体内容详见公司于 2016年 9月 30日、10月 14日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-40）、《关于筹划重大事项进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-41）。
经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2016年 10月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年 10月 31日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-068贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下称“公司”或“朗玛公司”）于2015年9月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-058），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：朗玛信息，证券代码：300288）于2015年9月7日开市起停牌。公司分别于2015年9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-059、2015-060、2015-061、2015-065、2015-067）,2015年9月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-062）。
与此同时，鉴于2015年5月28日公司与贵阳市人民政府在贵阳市完成签署《关于贵阳市第六人民医院改制并引进战略投资者暨建设贵阳互联网医院的框架协议》（公告编号2015-042），双方同意，将贵阳市第六人民医院（以下简称“市六医”）整体改制为国有的营利性医疗机构后，引入朗玛公司作为市六医的战略投资者，由朗玛公司对改制后的公司进行增资并控股。目前，市六医的改制工作已经基本完成，改制后的市六医股东机构贵阳市医院管理（集团）有限公司以及本次交易标的贵阳市第六人民医院有限公司已先后成立。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，初步预计本次交易达到重大资产重组标准，构成重大资产重组。因此，公司已启动对市六医的重组事宜，并作为此次筹划重大资产重组的事项之一。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在推进本次重大资产重组工作,本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，
审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年 10月23日