证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-057欧浦智网股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2016年9月12日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年8月25日召开第四届董事会2016年第五次会议，审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:30
网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15:00-2016年9月12日15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年9月7日（星期三）
7、出席对象：
（1）2016年 9月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会2016年第五次会议审议通过，第1项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，第2项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间
2016年9月8日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2016年9月8日17点前送达或传真至公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成
路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第四次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张生午、梁伦商
电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第四届董事会2016年第五次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2016年 8月 25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362711
2、投票简称：欧浦投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
2016年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案|1.00|
|议案 2|关于修订《公司章程》部分条款的议案|2.00|
|议案 3|关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案|3.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案 1|关于补选李磊先生为公司第四届董事会董事的议案||||
|议案 2|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|议案 3|关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。