证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-011安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月22日上午9:30。
（2）网络投票时间：2018年5月21日－2018年5月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月21日15:00－5月22日15:00。
2、会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3、召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长梁金辉先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 22人，代表股份 296,085,093股，占公司有表决权总股份的58.7937%。其中，现场投票的股东（代理人）3人，代表股份 285,076,107股，占公司有表决权总股份的56.6076%；通过网络投票的股东（代理人）19人，代表股份 11,008,986股，占公司有表决权股份的2.1861%。
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）22人，代表股份282,467,208股，占公司A股股东表决权股份总数的73.6359%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份13,617,885股，占公司B股股东表决权股份总数的11.3482%。
8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、《公司 2017年年度报告及摘要》
2、《公司 2017年度董事会工作报告》
3、《公司 2017年度监事会工作报告》
4、《公司 2017年度财务决算报告》
5、《公司 2018年度财务预算报告》
6、《公司2017年度利润分配预案》
7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》
（三）各议案具体表决情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况||||||||||||
|议案|同意（股）|占参加投票股东所持表决权比例|反对（股）||占参加投票股东所持表决权比例||弃权（股）||占参加投票股东所持表决权比例||表决结果|
|议案1|296,085,093|100.0000%|0||0.0000%||0||0.0000%||通过|
|议案2|296,085,093|100.0000%|0||0.0000%||0||0.0000%||通过|
|议案3|296,085,093|100.0000%|0||0.0000%||0||0.0000%||通过|
|议案4|296,085,093|100.0000%|0||0.0000%||0||0.0000%||通过|
|议案5|288,196,345|97.3356%|7,888,748||2.6644%||0||0.0000%||通过|
|议案6|296,085,093|100.0000%|0||0.0000%||0||0.0000%||通过|
|议案7|295,444,202|99.7835%|640,891||0.2165%||0||0.0000%||通过|
|议案8|296,085,093|100.0000%|0||0.0000%||0||0.0000%||通过|
|议案9|296,085,093|100.0000%|0||0.0000%||0||0.0000%||通过|
|A 股表决情况||||||||||||
|议案|同意（股）|占参加投票A股股东所持表决权比例||反对（股）||占参加投票A股股东所持表决权比例||弃权（股）||占参加投票A股股东所持表决权比例||
|议案1|282,467,208|100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|议案2|282,467,208|100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|议案3|282,467,208|100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|议案4|282,467,208|100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|议案5|282,383,068|99.9702%||84,140||0.0298%||0||0.0000%||
|议案6|282,467,208|100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|议案7|282,310,909|99.9447%||156,299||0.0553%||0||0.0000%||
|议案8|282,467,208|100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||
|议案9|282,467,208|100.0000%||0||0.0000%||0||0.0000%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B 股表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占参加投票B股股东所持表决权比例|反对（股）|占参加投票B股股东所持表决权比例|弃权（股）|占参加投票B股股东所持表决权比例|
|议案1|13,617,885|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案2|13,617,885|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案3|13,617,885|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案4|13,617,885|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案5|5,813,277|42.6885%|7,804,608|57.3115%|0|0.0000%|
|议案6|13,617,885|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案7|13,133,293|96.4415%|484,592|3.5585%|0|0.0000%|
|议案8|13,617,885|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案9|13,617,885|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

(四)中小投资者表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占参加投票中小投资者所持表决权比例|反对（股）|占参加投票中小投资者所持表决权比例|弃权（股）|占参加投票中小投资者所持表决权比例|
|议案1|24,681,071|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案2|24,681,071|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案3|24,681,071|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案4|24,681,071|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案5|16,792,323|68.0373%|7,888,748|31.9627%|0|0.0000%|
|议案6|24,681,071|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案7|24,040,180|97.4033%|640,891|2.5967%|0|0.0000%|
|议案8|24,681,071|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|议案9|24,681,071|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李晓新律师、曹伟律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日