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证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2017- 047
广东榕泰实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月25日
(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|60|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|343,837,934|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.7501|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人，；
3、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01、议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,803,935|99.1176|3,019,199|0.8780|14,800|0.0044|

1.02、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,803,935|99.1176|2,700,099|0.7852|333,900|0.0972|

2、议案名称：关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的
议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|341,019,635|99.1803|2,523,799|0.7340|294,500|0.0857|

3、议案名称：公司关于 2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|341,019,635|99.1803|2,523,799|0.7340|294,500|0.0857|

4、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,888,535|99.1422|2,569,399|0.7472|380,000|0.1106|

5、议案名称：关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|340,868,235|99.1363|2,942,499|0.8557|27,200|0.0080|

6、议案名称：公司关于拟发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|341,371,335|99.2826|2,152,099|0.6259|314,500|0.0915|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|定价基准日及发行价格|19,370,830|86.4582|3,019,199|13.4756|14,800|0.0662|
|1.02|发行数量|19,370,830|86.4582|2,700,099|12.0514|333,900|1.4904|
|2|关 于 公 司2016 年度非公开发行 A股股票预案（二次修订|19,586,530|87.4210|2,523,799|11.2645|294,500|1.3145|

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||稿）的议案|||||||
|3|公 司 关 于2016 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案|19,586,530|87.4210|2,523,799|11.2645|294,500|1.3145|
|4|公司前次募集资金使用情况报告的议案|19,455,430|86.8358|2,569,399|11.4680|380,000|1.6962|
|5|关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|19,435,130|86.7452|2,942,499|13.1333|27,200|0.1215|
|6|公司关于拟发行债务融资产品的议案|19,938,230|88.9907|2,152,099|9.6055|314,500|1.4038|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：叶伟明、苏智毅
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程
序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东榕泰实业股份有限公司2017年9月26日
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－029
福建省南纸股份有限公司
关于收到福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供10000万元财务资助资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，每笔借款使用期限不超过1年，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。2015年4月13日，公司收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供10000万
元贷款的财务资助，使用期限半年，资金占用费按贷款利率5.6%计算。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计 40000
万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-024山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年8月5日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于8月6日在公司五楼会议室召开，会议应到董事8人，现场参会8人。会议由公司董事长张德华主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于补选董事的议案》。
公司董事会于近日收到公司董事、总经理王壮先生提交的书面辞职报告，王壮先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审查并提名樊春雷先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王壮先生辞去上述职务不会影响公司正常运作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《更换董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任王正义为公司董事会战略委员会委员，任期自此次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任副总经理王正义先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意聘任王正义先生为公司总经理。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《为子公司融资提供担保的议案》
公司全资或控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司为了生产经营，需要向银行融资，相关银行均要求提供担保。为方便各子公司融资需求，公司拟为其提供最高额保证。具体如下：
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|序号|子公司名称|本次提供担保额度（万元，以余额计）|担保方式|
|1|辽宁华鹏广源玻璃有限公司|2000.00|连带责任保证|
|2|华鹏玻璃（菏泽）有限公司|10000.00||
|3|甘肃石岛玻璃有限公司|12000.00||

各子公司根据与银行协议情况相应签署融资合同，公司将相应签署保证合同。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意2015年8月21日召开公司2015年第二次临时股东大会，并授权
公司董事会秘书在本次董事会会议结束后根据实际情况适时向股东发出股东大会
通知，并负责筹备本次股东大会的具体事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-003碳元科技股份有限公司
关于投资设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：碳元科技（越南）有限公司（TANYUAN VINACO.,LTD.）（公司名称以当地主管部门注册核准为准）
投资金额：500万美元
特别风险提示:本次对外投资设立境外全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据海外业务经营发展的需要，加快实现国际化战略，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）在越南太原省富平县恬瑞工业区设立全资子公司碳元科技（越南）有限公司（以下简称“碳元越南”），新设公司注册资本为100万美元。
（二）董事会审议情况
公司于2018年1月12日召开的第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立境外全资孙公司的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司本次对外投资事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。本次对外投资获董事会
审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。本次对外投资不
构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
名称：碳元科技（香港）有限公司（ TANYUAN TECHNOLOGY（HONGKONG）CO.,LTD.）
注册地址：香港上环皇后大道中心 346-348号金光大厦 13楼 B室（Flat/RM B 13/F, Goldshine Tower, No.346-348Queen’s RD Central, Sheung Wan, HongKong）
董事：徐世中
总股本：10,000港元
成立日期：2014年12月29日
三、投资标的基本情况
拟设立目标公司名称：碳元科技（越南）有限公司（TANYUAN VINACO.,LTD.）（以当地主管部门注册核准为准）
公司类型：有限责任公司
注册地点：越南太原省富平县恬瑞社恬瑞工业区（Lot CN4, Diem Thuy IP,
Song Cong, ThaiNguyen）（以当地主管部门注册核准为准）
注册资本：100万美元
法定代表人：田晓林
经营范围：电子部件，金属部件，陶瓷部件等研发、生产和贸易。电子模
切类包括保护膜、胶带、泡棉、石墨膜等材料开发、加工、生产和贸易（以当
地主管部门注册核准为准）
投资金额：500万美元（初期）
以上信息，均以当地主管机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的
在越南投资设立全资子公司是落实公司长期战略规划的重要环节，基于公司有部分客户在东南亚地区的情况，公司在越南投资设立子公司有助于提高对东南亚地区客户的反应时间，及时了解跟进客户的诉求，更好地为客户服务，且有利于公司进一步拓展国际业务，有利于提高公司综合竞争能力，长期看来有助于为
股东创造更大价值，促进公司可持续发展。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立境外全资孙公司尚须经商务部门、外资管理部门的相关
核准、备案手续，存在未获核准、备案的风险，还须经越南有关部门的审批及
登记，且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，全资
子公司存在一定运营风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2018年 1月16日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-030
中茵股份有限公司
关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年5月7日接到公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持有公司股份136,691,401股，占公司总股本的41.75%）通知，中茵集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股权质押解除及再质押登记手续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
2014年5月7日，中茵集团解除了其质押给方正东亚信托有限责任公司的本公司无限售流通股22,500,000股（占本公司总股本的6.87%，质押情况详见公司2013年5月24日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站之公告），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
2、股权质押登记情况
2014年5月7日，中茵集团将其持有的本公司无限售流通股15,000,000股（占本公司总股本的4.58%）质押给中国工商银行苏州工业园区支行。
3、截止本披露日，中茵集团持有本公司股权质押总额为104,250,000股，占本公司总股本的31.84%。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-048江河创建集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年8月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 4月 17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），结合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规范以及公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
上述内容详见公司于 2019年 8月 20日披露的临 2019-050号《江河集团关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司独立董事津贴标准由目前的每人每年 8万元（税前）调整为每人
每年12万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起开始执行。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了更客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司依据财政部于2019年 4月 30日颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、于 2019年5月9日颁布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、于 2019年5月16日颁布的《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。
上述内容详见公司于 2019年 8月 20日披露的临 2019-052号《江河集团关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见同日披露的《江河集团独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司于2019年9月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-008
中原证券股份有限公司关于变更公司章程
重要条款获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 3日完成首次公开发行 A股股票并在上海证券交易所上市，上市后公司注册资本由 3,223,734,700元增加至 3,923,734,700元，详见 2017年 12月 30日公司在上海证券交易所网站发布的上市公告书。公司 2016年第三次临时股东大会、第二次内资股类别股东会、第二次H股类别股东会审议通过《中原证券股份有限公司关于顺延A股发行方案及与发行相关授权的有效期的议案》，按照股东大会授权，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司依据上市发行情况对公司章程进行了修订并上报中国证监会河南省监管局核准。
近日，公司收到《关于核准中原证券股份有限公司变更章程重要条款的批复》（豫证监发〔2017〕36号），上述修订公司章程事项已获核准，具体变更情况如下：
一、本次公司章程变更以下重要条款：
1、第三条变更为：
公司注册资本为人民币 3,923,734,700元。
2、第二十五条变更为：
公司于2014年4月22日经国务院证券监督管理部门批准首次向境外投资人公开发行598,100,000股境外上市外资股，于2014年6月25日在香港联交所挂牌上市。
公司于 2016年 11月 25日经中国证监会核准，发行人民币普通股700,000,000股，于2017年1月3日在上海证券交易所上市。
公司现股本结构为：股份总数为 3,923,734,700股，全部为普通股，其中内
资股股东持有 2,673,705,700股，占公司已发行普通股股份总数的68.14%，境外上市外资股股东持有 1,250,029,000股，占公司已发行普通股股份总数的31.86%。
3、第三百三十三条变更为：
本章程经股东大会审议通过、证券监督管理部门批准，于公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市之日起生效。
二、本次公司章程无新增重要条款。
三、本次公司章程无删除重要条款。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年2月24日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-070
天地源股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事李炳茂因故未能出席本次会议。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2018年10月17日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于 2018年 10月 11日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于下属陕西天投房地产开发有限公司向金融机构申请融资的议案。
根据公司经营发展需要，同意下属陕西天投房地产开发有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请发行总规模为4.3亿元的信托融资，用于收购陕西天投房地产开发有限公司持有的对咸阳天投房地产开发有限公司4.3亿元债权，资金使用期限不超过26个月，资金成本为9.7%。公司和陕西天投房地产开发有限公司为本次融资提供连带责任保证担保；同时，陕西天投房地产开发有限公司以持有的咸阳天投房地产开发有限公司全部股权为本次融资提供质押担保。
具体内容详见 2018年10月18日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—071）。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
（二）关于下属宝鸡市融兴置业有限公司向金融机构申请开发贷款的议案。
根据公司经营发展需要，为确保“天地源·九悦香都”二期三标段的顺利开发建设，同意公司下属宝鸡市融兴置业有限公司向中国光大银行股份有限公司宝鸡分行申请总额1亿元的项目开发贷款，贷款期限为3年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不高于30%。本次贷款以“天地源·九悦香都”二期三标段10#、12#、13#楼在建工程及相应的土地使用权做抵押担保，同时由公司提供全额连带责任保证担保。
具体内容详见 2018年10月18日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018—071）。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权
三、备查文件
第八届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一八年十月十八日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-024关于认购股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司信保（天津）股权投资基金管理公司（以下简称“信保基金管理公司”）拟通过其下属全资子公司拉萨开发区凰朝投资有限公司（以下简称“凰朝投资公司”）发起设立信保基金三期，投资于不动产相关领域未上市企业，产品规模预计不超过 50亿元人民币；公司拟认购信保基金三期15%有限合伙份额，对应不超过7.5亿元人民币。
2019年 3月 18日，公司 2019年第 4次临时董事会审议通过了《关于认购信保基金三期的议案》，同意公司认购信保基金三期15%有限合伙份额，对应不超过7.5亿元人民币，并授权经营层具体执行。
二、管理公司基本情况
（1）公司名称：拉萨开发区凰朝投资有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）成立时间：2013年11月26日
（4）住所：拉萨经济技术开发区阳光新城30号商铺2-1
（5）法定代表人：许若峰
（6）注册资本：1亿元
（7）经营范围：私募基金管理
（8）公司董监高任职情况：公司董事、监事、高级管理人员均未在凰朝投资公司中任职。
（9）股东结构：截至公告日，信保基金管理公司通过全资子公司佛山永晟投资有限公司持有凰朝投资公司100%股权。
（10）财务状况：截至2018年6月30日，凰朝投资公司总资产 111,139.96万元、净资产70,384.75万元，2018年1-6月实现营业收入 2,687.67万元、净利润1,400.40万元（以上数据未经审计）。
（11）备案登记情况：凰朝投资公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码：P1002636。
（12）关联关系或其他利益关系：凰朝投资公司是公司间接控股子公司，未持有公司股份且不计划增持公司股份，不存在其他利益关系。
三、投资基金基本情况
（1）基金名称：信保基金三期（暂定）
（2）基金规模：50亿元人民币（暂定）
（3）基金管理人：凰朝投资公司
（4）投资人及投资比例：公司认购基金15%份额，对应出资金额不超过7.5亿元，凰朝投资公司认购基金份额不低于1%，剩余份额由合格投资者进行认购。
（5）资金来源：自有资金
（6）出资进度：截至公告日，各投资人均未实际出资
（7）管理模式：凰朝投资公司作为基金管理人，享有独立管理和运用基金财产、获得私募基金管理人管理费用、代表私募基金签署基金投资相关协议文件等权利；基金份额持有人享有取得基金财产收益、取得清算后的剩余基金财产、参加基金份额持有人大会等权利。
（8）投资模式：本基金为股权投资基金，用于投资不动产相关领域未上市企业。本基金整体存续期 5年，普通合伙人有权将存续期延长两次，每年 1次；
投资期3年，普通合伙人有权将投资期延长1年。在投资期内，基金回收资金可用于新项目的滚动投资；投资期结束后基金根据现金流情况对各有限合伙人进行实缴出资返还和收益分配。
（9）风险揭示：投资基金所投项目主要为股权投资，该基金具有投资周期长、流动性低等特点。同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，影响投资本金安全和收益。
四、交易目的及对公司影响
公司认购信保基金三期的有限合伙份额，有利于信保基金管理公司的基金募集，扩大其房地产基金业务规模，推动公司房地产开发业务的发展；同时，公司通过认购信保基金三期部分份额，间接享受所投资项目股权价值增值收益。
五、交易审议程序
2019年 3月 18日，公司 2019年第 4次临时董事会审议通过了《关于认购信保基金三期的议案》。议案由八名董事进行表决（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十日
北京市金杜律师事务所
关于贵州茅台酒股份有限公司2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州茅台酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州茅台”）的委托，就公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《贵州茅台酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司第二届董事会2015年度第三次会议决议和第二届董事会2015年度第五次会议决议；
3.公司2015年8月28日刊登于《上海证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司2015年8月28日刊登于《中国证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会2015年度第三次会议决议和第二届董事会2015年度第五次会议决议、《贵州茅台酒股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》和公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、会议的召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及本次股东大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共175人，所持股份为914,151,873股，占公司有表决权股份总数的
72.7713%。大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证，本次股东大会会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
4.《关于选举董事的议案》
5.《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
北京市金杜律师事务所 见证律师：龚牧龙
宿洁
单位负责人：王玲
二〇一五年九月十六日
华龙证券股份有限公司
关于陕西建设机械股份有限公司变更部分募集资金用途
的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“独立财务顾问”）作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”、“上市公司”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建设机械变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金概述
2015年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1849号文核准，完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组工作，期间采用询价方式向6名投资者非公开发行人民币普通股87,950,138股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.22元，共募集配套资金634,999,996.36元。扣除相关费用共后，募集资金净额为599,512,140.20元。上述募集资金于2015年11月12日全部到账，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2015年11月12日出具希会验字（2015）0115号《验资报告》。
根据募集资金使用计划，其中300,000,000.00元拟用于增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），200,000,000.00元拟用于增资自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”），其余募集资金99,512,140.20元拟用于整合标的公司运营。
二、变更募集资金投资项目部分内容的具体情况
1、募投项目实际投资情况
截至2017年5月19日，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金
569,512,140.20元。其中：增资庞源租赁投入募集资金300,000,000.00元，已完成募集资金使用计划；增资天成机械投入募集资金170,000,000.00元；公司重组后的整合运营投入募集资金99,512,140.20元，已完成募集资金使用计划。
由于已投入天成机械的募集资金尚有34,982,798.00元未使用，加上尚未划入天成机械的募集资金3,000万元，故本次募集资金余额为64,982,798.00元。
增资天成机械募集资金使用情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|计划投资项目|计划投资金额|募集资金累计实际使用金额|募集资金余额|
|1|购买设备|50,000,000.00|9,144,800.00|10,855,200.00|
|2|研发支出|24,000,000.00|-|24,000,000.00|
|3|厂房技改|11,000,000.00|10,872,402.00|127,598.00|
|4|补充流动资金|115,000,000.00|115,000,000.00|-|
|合计||200,000,000.00|135,017,202.00|34,982,798.00|

注：本表中增资天成机械实际已划入天成机械募集资金17,000万元，尚有3,000万元未划入。
2、拟变更募集资金投资项目情况
根据公司实际经营战略与发展规划，为加强庞源租赁的业务拓展和设备结构调整，促进公司业务整合，进一步提升公司及庞源租赁的核心竞争力与盈利水平，公司拟将原计划增资天成机械用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余部分64,982,798.00元变更为增资庞源租赁，用于购买设备，以促进庞源租赁的运营和发展，提高募集资金使用质量。
三、变更募集资金投资项目的具体原因
2015至2016年度，受宏观经济影响，国内工程机械行业仍处于深度结构调整期，塔式起重机行业市场需求容量出现较大幅度下降。2016年1～9月份国内塔机销售同比下降30%，降幅比上年收窄，细分为小吨位塔机销售锐减，中大吨位塔机市场份额进一步增加，行业产能依旧过剩。天成机械属于中小规模塔式起重机生产企业，并不具有全国市场竞争优势，面对竞争不断加剧的市场环境，天成机
械塔机主机、配件的销售收入亦有较大幅度降低，同时由于钢材等生产原材料的
采购价格有所上升，导致产品成本有所上升、毛利率不断下滑。若天成机械继续
按照原有计划使用募集资金进行购买设备、从事研发等投入，在短时间内难以见成效。因此，为提高募集资金的使用效率，需要对未使用的募集资金用途进行变更。
四、新募集资金投向的情况分析
2015年度公司重组完成后，庞源租赁获得公司的资金和经营方面的大力支持，其所处的市场环境也逐渐走出低谷、日趋向好，经营效益稳步提升，设备出租率和市场占有率均不断创历史新高。2016年，庞源租赁全年完成营业收入97,084.15万元，同比2015年增长15.85%；实现净利润11,523.22万元，较2015年同比增长
33.30%；设备出租率稳步提升，塔式起重机年度平均吨米使用率69.6%，同比2015年年均60.0%增长了16%，回升至近5年来最好水平。
根据国家发改委相关数据，2017年全国固定资产投资规模将会达到650,000亿元，桥梁、高铁建设是其重要组成部分。同时，随着国内房地产市场组拼式建筑机构PC板房施工工艺兴起，国家投资趋向于大型工程施工项目，进而带动行业内大吨米级别塔式起重机械的广泛采用，而小吨米级别塔式起重机械将逐步淡出市场。为了顺应行业发展趋势，庞源租赁2016全年新增设备555台套，采购额42,201.11万元，较上年同期增长1,683.88%，其中大部分为装配式住宅适用机型。
2017年1～4月份庞源租赁主营业务较去年同期大幅增长，设备需求量剧增，为了抓住市场机遇，庞源租赁将继续增加大中型塔式起重机械的采购量，将原有的金字塔形的设备结构逐渐调整成为橄榄形结构，充分发挥行业龙头优势，抢占市场份额，加大国内大型工程项目承接力度，积极开拓新的国际市场，促进公司塔式起重机业务的迅猛发展。
综上所述，为维护投资者利益，保证募集资金的使用效率，公司拟变更天成机械原用于购买设备、用于研发支出、厂房技改的募集资金使用计划，将尚未使用的募集资金64,982,798.00元增资庞源租赁，用于购买设备，以促进其经营与发展。
五、相关审核及批准程序
经上市公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议，
公司独立董事出具了独立意见，同意将上述变更部分募集资金用途。
本议案尚须股东大会审议批准。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次募投项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过。本次募投项目的部分变更符合公司实际发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东合法利益的情形。因此，独立财务顾问对建设机械本次变更部分募投项目无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》之签章页）
华龙证券股份有限公司年 月 日
杭州永创智能设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年6月30日通过现场集合通讯方式表决。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表以下独立意见：
1、关于公司浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东持有的40%股权的关联交易的独立意见：
（1）公司董事会对本次关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）坤元资产评估有限公司拥有证券、期货相关业务评估资格和从事评估工作的专业资质,能胜任本次评估工作。
（3）除本次评估的聘用关系外,坤元资产评估有限公司及其委派的资产评估师与本次调整的各当事人没有现存或者预期的利益关系,具有独立性。
（4）本次关联交易，根据坤元资产评估有限公司出具评估报告作价，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、关于浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺的变更的独立意见：
（1）股权转让协议生效后，且李彦伟履行完补偿义务后，李彦伟未从公司及浙江艾希汇先获得股权溢价，未来亦不再享有浙江艾希汇先的股东权益，公司与李彦伟约定，李彦伟无需履行后续对浙江艾希汇先的业绩承诺。
（2）公司提前收购李彦伟持有的浙江艾希汇先的40%股权，以优化浙江艾希汇先的股权结构，提高浙江艾希汇先的运营水平与效率。收购后浙江艾希汇先作为公司全资子公司，主要经营开发、升级与公司产品配套的智能制造系统，并以浙江艾希汇先作为公司引进计算机软件方面的优秀人才的平台，增强公司智能制造系统及软件开发能力，加快公司产品的智能化升级，加强公司竞争力，提高盈利水平，有利于公司及股东的长期利益。
（3）浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺的变更符合中国证监
会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司收购浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东持有的
40%股权，且变更浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权的少数股东的业绩承诺，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
袁坚刚 曹衍龙 傅建中
中信证券股份有限公司
关于中国铝业股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易产业政策和交易类型之
独立财务顾问核查意见
一、独立财务顾问核查意见
中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”或“上市公司”）拟向华融瑞通股权投资管理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司（以下合称“交易对方”）非公开发行股份，购买其合计持有的包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）25.6748%股权、中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）30.7954%股权、中铝中州铝业有限公司（以下简称“中州铝业”）36.8990%股权和中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）81.1361%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问。
根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等相关规定的要求，独立财务顾问对本次交易产业政策和交易类型发表意见如下：
（一）本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据中国上市公司协会 2018年第 1季度上市公司行业分类结果，中国铝业属于有色金属冶炼及压延加工业，主要从事铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、电解铝和铝合金产品生产、销售、技术研发等，属于“汽车、钢铁、水泥、
船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易的标的资产为包头铝业25.6748%股权、中铝山东30.7954%股权、中州铝业36.8990%股权和中铝矿业81.1361%股权。标的公司的主要业务为电解铝或者氧化铝的生产与销售，属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易的标的公司包头铝业、中铝山东、中州铝业和中铝矿业为上市公司合并范围内的子公司，从事电解铝或者氧化铝的生产与销售，与上市公司同属有色金属冶炼及压延加工业，本次交易属于同行业并购，本次交易不属于上下游并购。
中国铝业自设立之日起实际控制人始终为国务院国有资产监督管理委员会。
本次交易前后，中国铝业的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，控股股东均为中国铝业集团有限公司，本次交易不会导致中国铝业控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
经核查，本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市。
（三）本次资产重组是否涉及发行股份
经核查，本次重组的交易方案为上市公司发行股份购买交易对方持有的包头铝业25.6748%股权、中铝山东30.7954%股权、中州铝业36.8990%股权和中铝矿业81.1361%股权，因此本次重组涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问认为：
（一）本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
（二）本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市；
（三）本次重组涉及发行股份；
（四）上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2019-057
南京熊猫电子股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至公告日，中国华融持有公司65,146,691股A股，占公司总股本的7.13%，均为无限售条件的流通股。所持股份来源为股权置换所得。
减持计划的主要内容：中国华融因自身经营需求，拟减持不超过 9,138,385股 A股，占公司总股本1%。减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内。减持底价是9.00元/股。减持方式是集中竞价。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“南京熊猫”）于2019年 9月 4日收到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发来的关于减持计划的书面文件，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|中国华融资产管理股份有限公司|5%以上非第一大股东|65,146,691|7.13%|协议转让取得：65,146,691 股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|中国华融资产管理股份有限公司|17,211,176|1.88%|2019/2/25～2019/7/23|10.08-15.16|2019 年1月3日|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|中国华融资产管理股份有限公司|不 超 过 ：9,138,385股|不超过：1%|竞价交易 减持，不超过：9,138,385股|2019/9/26 ～2019/12/26|按 市 场价格 减持底价：9：00元/股|协 议 转 让（股权置换所得）|自 身 经营需求|

备注：若减持期间上市公司有送股、资本公积转增股本等除权事项，将对减持计划书中减持股数进行相应除权处理。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
公司控股股东熊猫电子集团有限公司股权重组事宜完成后，中国华融持有公司8,281.1667万股A股，占总股本的9.06%。详见公司于2014年9月25日、2015年1月10日、6月18日、6月19日、8月7日、8月18日、8月27日、10月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（临2014-078、
临2015-001、034、048、051、053、061）及相关简式权益变动报告书。
中国华融承诺：自南京熊猫股份过户完成之日起6个月内，中国华融不减持、
不转让所持股份；6个月期满后，按照有关法律法规和中国证监会相关规定执行。
承诺时间：2015年8月17日；期限：自该等股份过户完成之日起6个月。
截止公告日，中国华融承诺已履行完毕。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
中国华融承诺连续 90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的1%。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
中国华融将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
在实施本次减持计划期间，公司将督促中国华融严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－049债券代码：122111、122215、122222、122267、136351
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01
永泰能源股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易需提交2015年度股东大会审议；
●本关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。
根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易的议案》，对公司 2016年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：
一、2015年度日常关联交易的预计及执行情况
单位：万元
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|关联交易类别||关联人|预计金额|实际发生额|存在较大差异的原因|
|房产租赁||永泰控股集团有限公司|800|663||
|资金拆借－资金拆入||永泰控股集团有限公司|200,000|40,000|公司自有资金能够满足需求，故未按预计金额拆借|
|工程业务|工程施工|江苏国信建设有限公司|2,500||公司调整部分工程计划，相关项目未实施|
||工程监理|江苏国信工程咨询监理有限公司|300|||
|合 计|||203,600|40,663||

二、2016年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2016年度|||2015年度||本年预计额与上年实际发生额存在较大差异的原因|
|||预计金额|占同类业务比重|年初至年报披露日已发生金额|实际发生额|占同类业务比重||
|房产租赁|永泰控股集团有限公司|800|100%|166|663|100%||

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|资金拆借－资金拆入|永泰控股集团有限公司|200,000|100%||40,000|100%|公司正处于转型发展关键期，资金需求较大|
|融资租赁|深圳市永泰融资租赁有限公司|50,000|100%||||公司正处于转型发展关键期，资金需求较大|
|合 计||250,800||166|40,663|||

房产租赁业务为：公司及所属子公司租用控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股”）房产用于办公使用。
资金拆借－资金拆入业务为：控股股东向公司提供无息资金拆入。
融资租赁为：永泰控股控股子公司深圳市永泰融资租赁有限公司为公司提供融资租赁业务服务。
三、关联方介绍和关联关系
永泰控股集团有限公司，本公司的控股股东，于2002年4月15日成立，注册资本：46.698亿元；住所：北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号；
法定代表人：王广西；经营业务：项目投资。
深圳市永泰融资租赁有限公司，永泰控股的控股子公司（持有其50%股份），于2011年10月19日成立，注册资本：20,000万元；住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心16F；法定代表人：荣龙章；经营业务：融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他业务。
四、关联人履约能力分析
以上各关联人资信状况良好，生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好。因此公司认为上述日常关联交易不存在损害公司利益和非关联股东利益的情况。
五、定价政策和定价依据
1、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行，或是通过招投标方式进行。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
六、交易目的和交易对公司的影响
公司日常关联交易的进行，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条
件优势，有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行，满足经营发展的需
要。
公司日常关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。
七、审议程序
公司 2016年度日常关联交易事项经第九届董事会第四十三次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过，5名关联董事在表决时进行了回避，表决程序合法有效。
公司独立董事刘春芝女士、戴武堂先生、王春华先生为公司 2016年度日常关联交易事项出具了事前认可函，同意将 2016年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，并对公司 2016年度日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司 2016年度日常关联交易事项符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，预计价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。一致同意公司 2016年度日常关联交易事项。
公司2016年度日常关联交易事项需提请公司2015年度股东大会进行审议。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事事前认可函及独立意见。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-040北京康辰药业股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的部分高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治
理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2019年7月12日