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证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-033唐山冀东水泥股份有限公司
为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
增加财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为保证陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）重组工作的顺利推进，公司拟为其增加不超过人民币 18,300万元的财务资助，用于支付重组过程中的相关款项及偿还银行贷款。
公司第六届董事会第七十三次会议审议通过《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事于九洲先生回避对该议案的表决，由非关联董事进行表决）。
秦岭水泥截至 2013年 12月 31日的资产负债率超过70%且本公司持有其股权比例低于50%，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》，本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、秦岭水泥的基本情况
公司名称：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
注册资本：66080万元
注册地址：陕西省铜川市耀州区东郊
法定代表人：于九洲
经营范围：水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。
秦岭水泥成立于 1996年 11月 6日，其股票于 1999年 12月 16日在上海证券交易所上市交易（股票代码600217），本公司持有秦岭水泥28.05%的股权，为其控股股东。
截至 2013年 12月 31日，秦岭水泥资产总额 223,208万元，归属于母公司所有者的股东权益 4,950万元，2013年度实现营业总收入 79,754万元，归属于母公司所有者的净利润 -11,703万元（经审计）。
三、关于财务资助事项的其他说明
作为秦岭水泥的控股股东，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，财务资助风险处于可控制范围之内。
截止 2014年 5月 31日，本公司除对秦岭水泥提供财务资助外未对其他公司提供财务资助，向秦岭水泥提供委托贷款173,000万元（其中用于补充流动资金 26,000万元，清偿债务 97,000万元，生产线建设 50,000万元）。
本次财务资助事项将于股东大会审议通过之后执行，相关协议将在具体执行时签署。
四、董事会意见
公司对秦岭水泥提供财务资助,主要用于支付重组过程中的相关款项及偿还银行贷款。秦岭水泥重大资产重组事项经其董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会核准后，本公司将收购其所有资产，
且秦岭水泥是公司控股子公司，经营情况正常。公司可以有效控制风险。
董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
独立董事对前述财务资助事项发表了独立意见，一致认为：
1、秦岭水泥属于公司控股子公司，经营情况正常，公司可以有效控制风险；
2、公司对其财务资助事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了财务资助事项的表决，未损害公司及全体股东的利益。
同意该事项并同意将本次财务资助事项提交董事会及股东大会审议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第七十三次会议决议；
（二）经全体独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
华创证券有限责任公司
关于江苏捷捷微电子股份有限公司持续督导
2019年培训情况的报告
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“本保荐机构”）作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司首次公开发行股票的未完成持续督导工作由华创证券承接，公司首次公开发行股票的持续督导期限至2020年12月 31日。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构于2019年12月 26日对捷捷微电董事、监事、高级管理人员及证券投资部相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2019年 12月26日
2、授课人员：杨锦雄
3、参加培训人员：捷捷微电董事、监事、高级管理人员及证券投资部相关人员
4、培训方式：现场授课
二、培训主要内容
本次培训主要介绍了：
2、中国证监会于2019年10月 18日发布的《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，包括最新的并购重组法规概览、《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》主要变化和重组新规的主要影响。
三、本次培训的效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对上市公司再融资和并购重组最新的审核理念有了更清晰的认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司持续督导2019年培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
杨锦雄 彭良松
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2018-080山西振东制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年 7月 16日（星期一）上午 9:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 7月
15日 15:00至 2018年 7月 16日15:00。
3、召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长李安平先生
7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 16人代表股份 528,257,084股，占上市公司总股份的50.8434％。其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 528,248,084股，占上市公司总股份的50.8425％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 9,000股，占上市公司总股份的0.0009％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份 37,200,418股，占上市公司总股份的3.5804％。通过现场投票的股东 2人，代表股份 37,191,418股，占上市公司总股份的3.5796％；
通过网络投票的股东 1人，代表股份 9,000股，占上市公司总股份的0.0009％。
8、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.1提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418股，占公司股份的3.5805％。
1.2提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418股，占公司股份的3.5805％。
1.3提名李静女士担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418股，占公司股份的3.5805％。
1.4提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418股，占公司股份的3.5805％。
1.5提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418股，占公司股份的3.5805％。
1.6提名李细海先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418股，占公司股份的3.55796％。
1.7提名陈亮先生担任第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 528,258,084股，占公司股份的50.8435％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,201,418股，占公司股份的3.5805％。
2.审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2.1提名宋瑞卿先生担任第四届董事会独立董事
表决结果：同意 528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418股，占公司股份的3.55796％。
2.2提名杜冠华先生担任第四届董事会独立董事
表决结果：同意 528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418股，占公司股份的3.55796％。
表决结果：同意 528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418股，占公司股份的3.55796％。
2.4提名宋瑞霖先生担任第四届董事会独立董事
表决结果：同意 528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418股，占公司股份的3.55796％。
3.审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事成员的议案》。
3.1提名李仁虎为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418股，占公司股份的3.55796％。
3.2提名金志祥为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 528,248,084股，占公司股份的50.8425％。此议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 37,191,418股，占公司股份的3.55796％。
三、律师出具的法律意见
山西华炬律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2.《山西华炬律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 7月 16日
广东国道律师事务所
关于对天广中茂股份有限公司
关注函所涉诉讼案件
之
法律意见书
编号：GDLF2019/LL0266
Guangdong Guodao Law Firm
广东国道律师事务所
地址：广东省广州市东风东路836号东峻广场2座 3105-3106房，510080
电话:8620-87669009，87669099传真: 8620-37586488
手机: 13903071961电邮：chen@guodaolaw.com
二○一九年十二月
广东国道律师事务所
Guangdong Guodao Law Firm 法律意见书
广东国道律师事务所
关于对天广中茂股份有限公司
关注函所涉诉讼案件
之法律意见书
律师事务所档案号：GDLF2019/LL0266致：天广中茂股份有限公司：
广东国道律师事务所（以下简称“本所”）接受天广中茂股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，就深圳证券交易所中小板公司管理部于2019年12月3日出具的《关于对天广中茂股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第402号，以下简称《关注函》）中需要律师发表意见的相关事项进行核查，并出具本法律意见书。
针对本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本法律意见书是根据出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行法律、法规、规范性文件的有关规定出具。
2.公司已向本所出具书面文件，确认其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的，所有副本材料及复印件与原件完全一致。
3.本法律意见书仅供《关注函》回复之目的使用，非经本所书面同意不得作为其他用途，或由任何其他人引用。本所同意将本法律意见书上报或公告。
4.本所律师履行了法定职责，对相关材料及事实进行了核查了解，保证所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
广东国道律师事务所
Guangdong Guodao Law Firm 法律意见书
《关注函》“2019年12月3日，你公司披露《关于公司收到民事起诉状及严正声明的公告》，称你公司收到广东省揭阳市中级人民法院传票（2019粤52民初334号），原告郑喜煌起诉你公司及子公司广州中茂园林建设工程有限公司、电白中茂生物科技有限公司、邱茂期、邱茂国，要求偿还借款本金人民币6,500万元及利息，但你公司对上述借款予以否认。
我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行自查并作出说明：
1.请你公司与邱茂期、邱茂国核实是否向郑喜煌借款，是否曾在相关借款协议上签字，是否存在冒用上市公司及子公司名义对外签订借款协议的情形，并核实《民事起诉状》所载明的收款人冯楚廷、张炎是否为你公司大股东或董监高的关联方，上述行为是否属于关联方资金占用的情形；如是，请说明你公司是否触及本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的“其他风险警示”情形，请公司律师核查并发表意见。”回复：
公司及邱茂期、邱茂国均明确表示未向郑喜煌借款，未在2018年2月1日与郑喜煌签订合同。
公司已于2019年12月2日作出《关于公司收到民事起诉状及严正声明的公告》（公告编号2019-132），公司再次书面确认未向郑喜煌借款，也从未签订借款合同，子公司广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司未在借款合同及相关文件上用印。民事起诉状所附证据材料反映公司及子公司用印的情况，存在上市公司及子公司公章被他人伪造的可能性，公司及子公司将向法院提出印章鉴定申请并根据案件进展向公安机关报案。
据本所律师向邱茂期、邱茂国询问，邱茂期、邱茂国反映在2018年2月1日均在广州市，未到过广东省普宁市，民事案件的借款合同载明于2018年2月1日在广东省普宁市签订及合同签名均不属实。邱茂期、邱茂国均表示不认识郑喜煌，也没有向郑喜煌借款。
公司及子公司、邱茂期、邱茂国与民事起诉状载明的收款人张炎如、冯楚廷不认识，经公司核查，张炎如、冯楚廷未在公司及子公司任职，该两人
广东国道律师事务所
Guangdong Guodao Law Firm 法律意见书
不属于公司大股东或董监高的关联方。公司及子公司、邱茂期、邱茂国均未收到张炎如、冯楚廷代收的借款。
本所律师通过国家企业信用信息公示系统查询“普宁市金信咨询服务有限公司”的企业资料，郑喜煌是该公司股东、执行董事、经理，张炎如是该公司股东、监事。结合公司及邱茂期、邱茂国不认识张炎如的情况，本所律师认为郑喜煌诉称向公司、邱茂期、邱茂国指定的张炎如银行账户支付借款的行为存疑。
综上所述，本所律师认为，郑喜煌提起民事诉讼的事实及相关证据存在较多问题及矛盾，该案件须经法院审理后才能认定相关事实，法院作出的生效判决是最终确定责任的依据。该民事案件尚未对公司整体生产经营活动造成不利影响。截至本法律意见书出具之日，尚未触及《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条及第13.3.2条规定“其他风险警示”情形。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东国道律师事务所 经办律师：
（盖章） 陈辉
负责人：
陈辉 经办律师：
刘立健
二○一九年十二月八日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-105
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2016年11月4日下午14：00
2、召开地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长唐新林先生
6、召开会议通知、召开会议提示性通知及相关文件分别刊登在2016年10月19日、2016年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：2016年11月3日至2016年11月4日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月3日下午15：00至2016年11月4日下午15：00的任意时间。
（三）出席人员情况
参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共34人，代表股份506,106,050股，占上市公司总股份的46.0133％。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东5人，代表股份505,309,293股，占上市公司总股份的45.9409％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东29人，代表股份796,757股，占上市公司总股份的0.0724％。
3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份815,657股，占上市公司总股份的0.0742％。
公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
投票表决情况：同意505,930,993股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对175,057股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中现场投票同意505,309,293股，反对0股；弃权0股；网络投票同意621,700股，反对175,057股,弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意640,600股，
占出席会议中小股东所持股份的78.5379％；反对175,057股，占出席会议中小股东所持股份的21.4621％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份二分之一以上，已获通过。
（二）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
本次股东大会采取逐项审议的方式，对非公开发行公司债券方案中的如下事项进行审议和表决。经表决各议项均获得参加本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过，具体表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投票表决事项|表决情况|||||||
|||同意票||反对票||弃权票||投票表决结果|
|||票数|比例%|票数|比例%|票数|比例%||
|1|发行规模|505,869,593|99.9533％|134,057|0.0265％|102,400|0.0202％|通过|
|2|发行方式|505,930,993|99.9654％|175,057|0.0346％|0|0.0000％|通过|
|3|发行对象|505,930,993|99.9654％|175,057|0.0346％|0|0.0000％|通过|
|4|债券利率|505,930,993|99.9654％|175,057|0.0346％|0|0.0000％|通过|
|5|债券期限|505,930,993|99.9654％|175,057|0.0346％|0|0.0000％|通过|
|6|募集资金用途|505,930,993|99.9654％|175,057|0.0346％|0|0.0000％|通过|
|7|担保方式|505,930,993|99.9654％|175,057|0.0346％|0|0.0000％|通过|
|8|决议的有效期|505,930,993|99.9654％|175,057|0.0346％|0|0.0000％|通过|

（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
投票表决情况：同意505,930,993股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9654％；反对175,057股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中现场投票同意505,309,293股，反对0股；弃权0股；网络投票同意621,700股，反对175,057股,弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意640,600股，占出席会议中小股东所持股份的78.5379％；反对175,057股，占出席会议中小股东所持股份的21.4621％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2、律师姓名：张军律师、孟妍律师
3、结论性意见：张军律师、孟妍律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一六年十一月四日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-024山东联创节能新材料股份有限公司
2014年度一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-80%—-50%|盈利：766.4万元|
||盈利：153万元—382万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润预计下降的主要原因：（1）公司受下游太阳能热水器、建筑节能行业开工率低的影响，一季度销售量与毛利率下降较多；（2）公司新上项目较多，多个子公司项目尚处于建设期，一季度利润多为负数；（3）本期与去年同期相比非经常性损益下降较大，对利润有较大影响。
本期预计非经常性损益金额为 8万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在本公司 2014年度一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-064光力科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日在公司310会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2018年 11月 2日以书面、邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司继续实施本次限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注销52名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计399,649股。公司董事会审议终止实施限制性股票激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划，回购注销相关限制性股票。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止执行<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司拟终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销原52名激励对象已获授但未解锁的限制性股票，监事会同意终止执行与之配套的《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
光力科技股份有限公司监事会
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-011山东豪迈机械科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月31日发布2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2016年4月8日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事、总经理张岩先生、董事会秘书姚聪颖女士、独立董事王传铸先生、财务总监张孝本先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-009奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司监事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月6日，公司接到本公司监事会主席徐博源先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人及相关信息
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|姓名|职务|增持时间|增持前持有数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持成交均价（元）|增持后持有数量|占公司总股本的比例|
|徐博源|监事会主席、南京奥特佳总经理|2018.2.5|2,372,000|285,400|3.779|2,657,400|0.08%|

2、增持目的：徐博源先生基于对奥特佳未来持续稳定发展的信心。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，徐博源先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份2,657,400股。
3、增持方式：通过深圳证券交易所系统二级市场集中竞价的方式进行。
4、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次增持的股份将按照有关规定进行锁定。
5、有关后续增持事项的说明：公司董监高拟自本次增持事实发生之日起，视情况不排除有继续增持公司股份的可能性，各董监高增持股份的总数量不超过公司总股本的0.5%。
6、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
奥特佳新能源科技股份有限公司
份。本公司将继续关注公司董监高增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
兴业证券股份有限公司
关于浙江美力科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“美力科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对美力科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕123号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,237万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金26,776.89万元，坐扣承销和保荐费用 3,245.46万元后的募集资金为 23,531.43万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2017年 2月 15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,324.06万元后，公司本次募集资金净额为22,207.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕36号）。
2017年 7月 25日，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订《业务约定书补充协议》，首次公开发行的审计及验资费用减少 140万元。2017年7月 31日,经公司董事会第五次会议审议通过，募集资金项目投资金额由原 22,207.37万元调整至 22,347.37万元，新增的 140万元募集资金将用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2017年度实际使用募集资金 16,753.36万元，2017年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 176.22万元；累计已使用募集资金16,753.36万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为176.22万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为 5,770.23万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2018年4月13日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||
|-|
|金额|
|26,776.89|
|4,429.52|
|22,347.37|
|214.89|
|17,078.59|
|10,677.39|
|6,401.20|
|5,483.67|

根据公司募集资金使用计划，公司的募投项目——年产 721万件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目的建设期均为2年，目前，公司正根据募集资金使用计划，有序推进募投项目进展，但是在
短期内，预计将产生部分闲置募集资金。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
1、补流概述
在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用不超过5,000（含5,000万元）万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2018年4月21日起，最晚不超过2019年4月12日,到期将归还至募集资金专户。
2、收益测算
通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用239.25万元（按一年期贷款基准利率4.35%上浮10%，预期一年测算）
3、补流原因
公司处于发展壮大阶段，对资金的需求较大，且募集资金项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。
4、相关承诺
公司承诺：
①本次使用部分闲置募集资金，暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
②若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保募投项目投资进度。
四、审批程序及相关意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。
五、保荐机构核查意见
经核查后，兴业证券认为，公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，兴业证券股份有限公司对美力科技使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨海生 刘亚利
兴业证券股份有限公司
二〇一八年四月十七日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-077云南沃森生物技术股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年 5月 17日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开。召开本次会议的会议通知已于 5月 13日以电子邮件方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席马佳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据信永中和会计师事务所出具的《募集资金置换专项审核报告》（报告编号：XYZH/2016KMA30191），公司非公开发行了64,859,002股股份募集配套资金总额为人民币59,800万元，扣除发行费用1,743万元，募集资金净额为人民币58,057万元。本次募集配套资金主要用于支付嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目支出、支付嘉和生物和上海泽润的研发费用支出。截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,896.85万元，本次公司拟以募集资金置换其中的7,000万元。
监事会认为：公司本次募集资金投入方式及以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金项目的正常进
行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司以非公开发行股份募集的配套资金以补充资本金的方式投入嘉和生物和上海泽润并置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为7,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
会计师事务所审核报告、独立财务顾问核查意见以及公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一六年五月十七日
北京市天元律师事务所上海分所
关于美年大健康产业控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第229号致：美年大健康产业控股股份有限公司
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 5月 15日（星期一）下午14：30在上海市静安区灵石路 697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议公告》、《美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股 1
东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2017年4月25日召开第二十八次（临时）会议做出决议召集本次股东大会，并在2017年4月26日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 5月 15日（星期一）下午14：30在上海市静安区灵石路 697号健康智谷9号楼三楼公司会议室召开，由副董事长郭美玲女士主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年 5月 14日下午15： 2
00至2017年5月15日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 15人，共计持有公司有表决权股份1,009,452,937股，占公司股份总数的41.69%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计11人，共计持有公司有表决权股份 937,376,825股，占公司股份总数的38.71%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份72,076,112股，占公司股份总数的2.98%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）6人，代表公司有表决权股份数 73,575,589股，占公司股份总数的3.04%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意1,009,452,937股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意73,575,589股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所上海分所关于美年大健康产业控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所上海分所（盖章）
负责人：_______________
王帮民
经办律师（签字）：______________
刘 雯
______________
徐静圆
本所地址：上海市浦东新区世纪大道88号
金茂大厦4403-4406室，邮编：200120
二〇一七年五月十五日 6
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-008邦讯技术股份有限公司
关于公司智能家居项目的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）于2014年12月9日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立上海子公司的议案》，由本公司出资3000万元设立上海子公司，建设智能家居项目。
经上海市工商行政管理局核准，子公司上海海纳通物联网科技有限公司（以下简称“上海海纳通”）于2014年4月29日已完成工商注册登记手续，取得《企业法人营业执照》，并予以公告，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的相关公告。
公司与国内最大的B2C电商平台京东商城达成合作，首款智能家居产品——邦讯“玩儿”WIFI音乐智能插排于2015年3月9日正式上线京东众筹频道，并于2015年3月12日开启众筹活动。本次众筹活动有30000个终身免费换新的名额，是智能家居领域第一次提出产品免费换新活动。
邦讯“玩儿”WIFI音乐智能插排是由上海海纳通研发的智能家居产品，邦讯智能插排集合8大功能：远程操控、无线WIFI音乐、定时开关、快速充电、智能扩展、WiFi中继、用电计量、安全防护，满足高品质智能家居生活体验。在前期的公测活动中，邦讯“玩儿”智能插排得到诸多好评，得到消费者和媒体的关注。
在邦讯“玩儿”智能插排众筹后，将会陆续推出“玩儿”智能插排扩展插件：红外控制、pm2.5、voc及甲醛空气检测插件。2015年，公司将逐步发布高品质智能系列产品——智能路由器、空气检测仪、智能酒精测试仪等。
邦讯“玩儿”WIFI音乐智能插排的推出是公司智能家居业务的第一步，进一
步推动了公司物联网产业的发展。同时，提请投资者注意，智能家居产品刚刚推出，目前尚不能准确预测该产品的推出对本年度经营业绩的影响程度。
敬请投资者给予关注，并注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-079百洋产业投资集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017年 8月 7日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2017年 8月4日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
与会监事审核认为，公司董事会拟定的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，倡导公
司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，提高公司的凝聚力与竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
议案表决情况：因监事高晓东先生、张美芬女士为本期员工持股计划的拟持有人，系关联监事，已回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，故本议案需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
与会监事审核认为，公司制定的《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容合法、有效。
议案表决情况：因监事高晓东先生、张美芬女士为本期员工持股计划的拟持有人，系关联监事，已回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，故本议案需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司监事会二〇一七年八月七日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-110深圳英飞拓科技股份有限公司
关于与国任财产保险股份有限公司签署全面业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与国任财产保险股份有限公司（下次简称“国任保险”或“乙方”）于2018年12月25日签署了《全面业务合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作对方基本情况介绍
公司名称：国任财产保险股份有限公司
统一社会信用代码：91110000693206457R
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
住所：北京市东城区东中街29号东环广场B座3层
法定代表人：徐兴建
注册资本：300000万人民币
成立日期：2009年08月31日
经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国任保险作为深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）旗下的控股公司，一直关注国计民生，积极参与国内重大项目，充分发挥了险企的保险保障作用。
与公司关联关系：深投控持有公司12.74%的股份，深投控持有国任保险41%
的股权，国任保险为公司关联方。
二、协议的主要内容
（一）业务合作原则
1、双方互为对方的重要集团大客户，彼此为对方提供集团大客户应享有的优质、优先的服务，在符合国家法律法规及公司内部相关管理制度的前提下，享受对方的优惠待遇。双方在所从事的领域尽可能寻找合作的契机，以借助对方的客户关系和资源扩大市场份额。
2、本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。
3、双方将在本协议的指导下，创造一切便利条件，在双方及双方关联公司之间进行多层次的业务合作。
（二）业务合作内容
1、传统保险业务推介。
（1）甲方自有资产及员工保险保障
甲方的自有资产、相关责任及高管责任、产品责任、雇主责任、员工意外伤害、短期健康类、机动车辆等保险产品采购时，同等条件下优先选择由乙方提供保险服务。
乙方应设立专门的服务小组，提供合理的承保方案和优质的服务。
（2）甲乙共同合作为客户提供风险管理解决方案
甲乙双方共同研究开发风险管理产品及解决方案对客户面临的各类风险进行识别、分析和处理，以防止灾害事故发生和减少灾害事故损失，通过防灾防损服务，为客户提供专属风险管理解决方案。
乙方在给客户提供风险管理解决方案时，在同等条件下优先采购甲方的硬件设备及相关服务。
双方各自发挥在公共安全、风险管理方面优势，共同为智慧城市建设、城市风险管理提供专业服务。
2、市场拓展、客户服务资源共享。
（1）合作提供综合风险管理服务、联手拓展市场空间
甲、乙双方有着各自优秀的风险管理产品及相应资源，基于为客户提供综合风险管理服务理念和业务协同拓展的思路，双方可紧密协作，联手拓展市场机会。
甲、乙双方为加强协同，共同服务客户，可持续探索优化合作模式，乙方的总部、区域总部或分支机构职场在安防设备采购方面优先考虑甲方提供的设备及服务。
（2）客户资源与项目管理的异地延伸服务
乙方分支机构遍布全国 22个省市及下属 200余个区县，乙方愿意以自身的营业网点为甲方在全国范围内进行项目管理、客户资源维护等工作提供延伸服务或者代理服务的便利。
3、资金联动资源共享。
（1）联动运用保险资金
针对甲方重点建设项目，在符合国家法律法规和监管要求的前提下，乙方积极为甲方项目的资金融通提供支持。
（2）通过保单引入低成本资金
乙方通过保证保险增信引入一定规模资金，与甲方“保投联动”，为优质高科技企业提供资金支持。
4、乙方投资项目总包服务。
（1）乙方自有安防工程建设的总包服务
乙方自有物业的安防工程建设，同等条件下优先选择与甲方合作。
（2）乙方投资安防工程建设的总包推介
乙方参与投资开发的风险管理项目中，乙方应向其他投资人推荐甲方作为安防工程和设备的供应商。甲方应按照市场化运作的方式，积极参与相关项目工程承包商的竞争性谈判、投标及其他相关工作。
5、乙方互联网项目总包服务
（1）乙方自有业务的互联网项目总包服务
乙方自有业务的互联网相关项目，包含但不限于：示例品牌建设、媒体流量采买、PR公关、网站/APP产品设计研发，SEO优化等项目，同等条件下优先选择与甲方及甲方控股企业合作。
（2）乙方参与投资项目及企业的互联网项目的总包推荐
乙方参与投资开发的风险管理项目中，涉及互联网相关项目，乙方应向其他投资人推荐甲方及甲方控股企业作为互联网供应商。甲方及甲方控股企业应按照市场化运作的方式，积极参与相关互联网项目的服务工作。
（三）协议的生效、终止
本协议自签署之日起成立，自甲方董事会及股东大会通过后生效，有效期六年。协议有效期内，若一方需变更或终止，应提前两个月书面通知对方，经双方协商一致并达成书面协议后变更或终止，未达成变更或终止书面协议前，本协议仍然有效。
三、协议对公司的影响
协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补。
本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
四、风险提示
协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《全面业务合作协议》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-075招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第一届监事会2017年第五次临时会议通知于2017年11月24日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年11月27日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了以下议案：
一、关于变更部分募集资金投资项目的议案
详见今日刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十八日