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证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-019
上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于 2018年 7月 13日发出了关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知，2018年 7月 23日会议于公司会议室以现场结合通讯表决方式进行，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
详见公司公告2018-021《上海飞科电器股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-062
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月29日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,730,018,417|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.4991|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举陈波先生为公司第二届董事会非独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|
|1.02|选举赵继伟先生为公司第二届董事会非独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|
|1.03|选举张建军先生为公司第二届董事会非独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|
|1.04|选举庄粤珉先生为公司第二届董事会非独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|
|1.05|选举张立国先生为公司第二届董事会非独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|
|1.06|选举张平先生为公司第二届董事会非独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举秦海岩先生为公司第二届董事会独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|
|2.02|选举郑晓东先生为公司第二届董事会独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|
|2.03|选举陈进进先生为公司第二届董事会独立董事|1,730,016,718|99.9999|是|

3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举张松先生为公司第二届监事会股东代表监事|1,730,016,718|99.9999|是|
|3.02|选举杨洁女士为公司第二届监事会股东代表监事|1,730,016,719|99.9999|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举陈波先生为公司第二届董事会非独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|1.02|选举赵继伟先生为公司第二届董事会非独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|1.03|选举张建军先生为公司第二届董事会非独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|1.04|选举庄粤珉先生为公司第二届董事会非独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|1.05|选举张立国先生为公司第二届董事会非独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|1.06|选举张平先生为公司第二届董事会非独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|2.01|选举秦海岩先生为公司第二届董事会独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|2.02|选举郑晓东先生为公司第二届董事会独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|2.03|选举陈进进先生为公司第二届董事会独立董事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|3.01|选举张松先生为公司第二届监事会股东代表监事|28,539,101|99.9940|0|0|0|0|
|3.02|选举杨洁女士为公司第二届监事会股东代表监事|28,539,102|99.9940|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 3项议案均为普通决议议案，在审议上述 3项议案时，对每位候选人均以单项提案提交股东大会；并且股东大会就上述事项进行表决时，实行了累积投票制。上述议案均已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：沈义、高雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年8月30日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-012苏州科达科技股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|182,829.59|144,857.59|26.21%|
|营业利润|27,792.15|10,495.17|164.81%|
|利润总额|28,524.62|17,712.34|61.04%|
|归属于上市公司股东的净利润|27,078.92|17,467.28|55.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|26,376.32|16,702.14|57.92%|
|益的净利润||||
|基本每股收益（元）|1.08|0.86|25.58%|
|加权平均净资产收益率|21.46%|23.98%|下降2.52个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|195,068.50|150,556.30|29.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|138,815.32|113,544.02|22.26%|
|股本|25,000.00|25,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.55|4.54|22.26%|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2017年，国内视讯行业景气度持续上升，公司业务开展较好，同时，
公司加强了成本、费用管控，经营业绩实现了较大幅度的增长。
（二）科目变动说明
1、营业总收入较上年同期增长26.21%，主要原因是视讯行业市场景气度上升，公司继续加强业务开拓，业务增长较好。
2、营业利润较上年同期增长164.81%，主要原因是：（1）公司业务开展较好，收入增长；（2）公司高毛利率产品销售带来的营业收入占营业收入比重略有增长，因而整体毛利率略有提升。（3）公司继续加强费用控制，三项费用率略有下降。
（4）根据新会计准则要求，公司将本报告期内收到的与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益科目（上年同期，相应的政府补助计入营业外收入）。
3、利润总额较上年同期增长61.04%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长55.03%，主要原因是公司业务开展较好，成本、费用控制较好。
三、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—139号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第十五次会议及 2015年第十次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 28亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2015年11月4日披露的2015-152、153号临时公告，2015年11月17日披露的2015-158号临时公告。
公司第六届董事会第十九次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 61亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司 2016年 1月 6日披露的2016-001、002号临时公告，2016年1月22日披露的2016-008号临时公告。
公司第六届董事会第二十七次会议及 2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过5.9亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2016年7月12日披露的2016-073、074号临时公告，2016年7月28日披露的2016-081号临时公告。
二、担保进展情况
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关合作协议、借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
1、2016年 10月，第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业民生融创
孙公司武汉名流时代置业有限公司（以下简称“武汉名流时代”）发放贷款 80,000万元，其中不超过43,742万元用于置换借款人股东武汉市炀玖商贸有限公司（以下简称“武汉炀玖”）在民生银行存量并购贷款；10,000万元用于支付长丰村城中村改造开发住宅（K13地块）项目剩余并购价款；其余用于偿还借款人股东或关联企业借款，委托贷款期限为 36个月。本公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）提供连带责任保证担保；武汉炀玖以其持有的武汉名流时代100%股权提供质押担保；武汉名流时代以“硚口区长丰村 K13地块”土地使用权提供抵押担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
2、2016年10月，平安证券股份有限公司（代表“平安证券信和 11号定向资产管理计划”）委托达州市商业银行股份有限公司向公司控股孙公司四川兴川投资有限公司（以下简称“兴川投资”）发放贷款15,000万元，用于归还股东借款。贷款期限2年。蓝光和骏提供连带责任保证担保；蓝光和骏、廖小娟、廖明玉以其分别持有的兴川投资51%股权（对应出资金额1041万元）、39.2%股权（对应出资金额 800万元）以及9.8%股权（对应出资金额 200万元）提供股权质押担保；兴川投资以其位于成都市成华区崔家店南路2号项目的土地使用权（权证号码：川国用（2014）第00036号）提供抵押担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
3、公司控股孙公司重庆灿瑞置业有限公司（以下简称“重庆灿瑞”）向平安银行股份有限公司重庆分行申请借款 40,000万元，用于“重庆市巴南区李家沱组团D分区D12-3/07号地块”项目开发建设，贷款期限为36个月。蓝光和骏提供连带责任保证担保；重庆灿瑞以“巴南区李家沱组团D分区D12-3/07号”城镇住宅用地（权证号码：渝（2016）巴南区不动产权第000563479号）提供抵押担保。公司于2016年10月收到银行返还的上述贷款及担保合同，贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
三、借款及对外提供担保的情况
2016年1-10月，公司及控股子（孙）公司借款余额净增加额为99.79亿元，超过2015年末经审计净资产的80%；公司及控股子（孙）公司对外担保余额净增加额为3.68亿元，未超过2015年末经审计净资产的20%。
截止2016年10月31日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,723,439万元，占公司 2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的193.85%；公司对
控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为 1,643,424
万元，占公司 2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的184.85%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－051华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2019年 11月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2019年11月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|1,669|2,397|-30.37%|16,019|18,357|-12.74%|
||专用车上装|1,162|866|34.18%|10,860|11,654|-6.81%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|1,314|2,213|-40.62%|15,300|17,516|-12.65%|
||专用车上装|1,138|1,228|-7.33%|10,015|11,676|-14.23%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－062匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于股东权益变动的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“匹凸匹”）于2016年4月18日收到公司控股股东上海五牛股权投资基金管理有限公司(以下
简称“五牛基金”)发来的《股份增持告知函》。五牛基金于2016年4月18日通过大宗交易方式受让方正东亚信托有限责任公司-神龙83号-31证券投资集合资金
信托计划以及方正东亚信托有限责任公司-神龙83号-32证券投资集合资金信托
计划持有本公司无限售条件流通股信托计划所持10,102,100股股份（其中受让鲜言持有的10,101,991股，受让其他子信托持有的109股），交易价格为每股人民币14.44元，交易总金额为145,874,324元。现将有关情况说明如下：
一、本次交易基本情况
本次交易发生前，五牛基金通过直接或间接的方式持有匹凸匹53,992,798
股，占公司总股本的15.85%，为公司第一大股东,公司实际控制人为韩啸。
本次交易发生后，五牛基金通过直接或间接的方式持有匹凸匹64,094,898
股，占公司总股本的18.82%，为公司第一大股东,公司实际控制人为韩啸。
二、本次交易其他说明
截至本公告日，公司股东匹凸匹（中国）有限公司（以下简称“匹凸匹（中国）”）、鲜言、五牛基金已完成股权转让事宜。五牛基金通过直接或间接的方式持有匹凸匹64,094,898股，占公司总股本的18.82%，为公司第一大股东（其中直接持有匹凸匹44,094,898股，占公司总股本的12.95%；通过匹凸匹中国间接持有20,000,000股，占公司总股本的5.87%。），鲜言不再持有公司股份。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2019-012
交控科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1219号）的批准，交控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4000万股，募集资金总额64,720.00万元，募集资金净额为58,516.49万元，上述款项已于2019年7月18日全部到位。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字第ZB11808号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的首次公开发行股票科创板上市公告书。
二、募集资金投资项目情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为 58,516.49万元，其中超募资金金额为3,516.49万元。公司募集资金到账后,截至2019年9月30日,公司募集资金使用情况如下:
单位：万元
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|序号|项目名称|拟募集资金金额|已使用募集资金金额|
|1|轨道交通列控系统高科产业园建设项目|25,000.00|1193.81|
|2|新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目|9,000.00|1579.00|
|3|列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目|6,000.00|99.59|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟募集资金金额|已使用募集资金金额|
|合计||40,000.00|2872.40|

截至2019年9月30日,公司使用暂时闲置的募集资金适时进行现金管理（详细情况参见公司已于2019年8月10日披露于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《交控科技股份有限公司章程》《交控科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分超募资金永久补充流动资金，主要用于生产经营活动,符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金金额为人民币3,516.49万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币 1,054.90万元，公司 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四、相关承诺及说明
本次超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途，影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务的生产经营中使用，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺本次超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资及对外提供财务
资助。
五、审议程序
公司于 2019年 10月 28日召开的第二届董事会第十一次会议(表决结果:9票同意；0票反对；0票弃权)、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分
超募资金永久性补充流动资金，满足公司经营发展的实际需要，有利于提高公
司盈利能力，符合公司全体股东的利益。
综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案，并提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司公司章程》、《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司实施本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、上网公告附件
（一）交控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（二）中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于交控科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-021中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年8月21日在重庆以现场加通讯的方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事11名，实际出席董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2017年半年度报告及半年报摘要》的议案，批准公司《2017年半年度报告及半年报摘要》。
半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以 11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，批准公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司变更会计师事务所的提案。同意公司变更会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“XX事务所”）为公司2017年度的财务和内部控制审计机构。公司原聘用的大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，根据公司生产经营和业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为中天运事务所具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。同意公司变更会计师事务所，拟聘请中天
运事务所为公司 2017年度的财务和内部控制审计机构，财务审计费用为人民币
60万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计80万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见认为：经审核中天运事务所的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于变更会计师事务所的提案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2017年8月22日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-098号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2019年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第九次会议于2019年7月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司泰州乐叶在江苏银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司在民生银行申请授信业务的议案》
根据经营发展需要，同意公司在民生银行股份有限公司西安分行申请新增综合授信额度人民币3亿元，期限1年。担保方式为由全资子公司银川隆基硅材料有限公司和隆基乐叶光伏科技有限公司提供连带责任保证担保，法定代表人李振国及其配偶李喜燕提供个人无限连带责任保证担保。授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于为全资子公司香港隆基在中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于公司在中国进出口银行申请授信业务追加担保的议案》
经公司第四届董事会 2018年第七次会议审议通过，公司向中国进出口银行
陕西省分行申请 2亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷，期限两年，由公司股东李振国先生及李春安先生以其持有的公司无限售条件流通股提供最高额质押担保（具体内容请详见公司2018年9月28日披露的相关公告）；经公司第四届董事会 2019年第七次会议审议通过，公司向中国进出口银行陕西省分行申请人民币3亿元成套和高新技术含量产品出口卖方信贷，期限两年，由公司股东李春安先生提供股权质押担保及公司提供人民币2,000万元保证金质押（具体内容请详见公司2019年5月 23日披露的相关公告）。
现根据业务办理需要，同意对公司以上两项授信业务追加公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司提供全额连带责任保证担保。授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件（除股权质押相关业务及股权质押相关法律文件由出质人或出质人授权人办理及签署）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
第五、六、七项议案尚需提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年七月十七日
商赢环球股份有限公司 公司债券募集资金管理制度商赢环球股份有限公司
公司债券募集资金管理制度
（2017年 10月）
第一章总则
第一条 为规范商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，保护债券持有人的权益，根据《公司法》、《证券法》、以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券、银行间市场债务融资工具等，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。
第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司的募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第五条 募集资金使用和管理应按规定履行相应的决策和审批程序，并依法进行信息披露，确保资金使用规范、公开和透明。
商赢环球股份有限公司 公司债券募集资金管理制度第六条 公司债券募集资金实行专项账户存储制度。募集资金应当存放于专项账户中，该账户专门用于公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第七条 公司应当与存放募集资金的商业银行、债券受托管理机构签订募集资金专项账户三方监管协议，签订协议的时间最晚不得晚于债券募集资金到账后一个月内。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专项账户；
（二）募集资金专项账户账号、户名、开户行；
（三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专项账户银行对账单，并抄送承销机构或债券受托管理机构；
（四）债券受托管理机构可以随时到商业银行查询募集资金专项账户资料；
（五）公司 1次或 12个月以内累计从募集资金专项账户支取的金额超过 10,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时通知承销机构或债券受托管理机构；
（六）债券受托管理机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、债券受托管理机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；
（七）公司、商业银行、债券受托管理机构的权利、义务和违约责任。
协议在有效期届满前因承销机构或债券受托管理机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并按要求进行备案和公告。
第八条 专项账户应当加强管理，在专项账户使用过程中，应当注意以下情形：
（一）专项账户不得存放非债券募集资金；
（二）募集资金应当在专项账户内存储，不得将募集资金转存至其他银行；
（三）使用募集资金时，募集资金应当通过专项账户划转；
商赢环球股份有限公司 公司债券募集资金管理制度（四）避免其他不符合监管要求的情形。
第三章募集资金的使用与披露
第九条 公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序做出明确规定；
（二）公司应当按照发行申请文件中披露的募集资金用途使用募集资金；
（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告承销机构或债券受托管理机构；
第十条 公司募集资金原则上应当用于公司本部及合并范围内子公司的主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）用于弥补亏损或其他非生产性支出；
（二）持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（三）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（四）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（五）违反募集资金管理规定或者违反募集说明书约定的其他行为。
第十一条按照中国证监会核准/募集说明书约定的用途使用募集资金时，由募集资金使用相关部门根据资金用途提出申请，经财务部经办人员预审、财务总监审核，董事长批准后使用。
第四章募集资金的投向变更
第十二条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，并履行发行申请文件中的程序。
商赢环球股份有限公司 公司债券募集资金管理制度第五章募集资金管理与监督
第十四条公司董事会应加强对募集资金使用情况的检查监督，确保募集资金使用符合中国证监会核准或募集说明书约定的用途，包括检查项目进度、使用效果、信息披露等，必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专项审计、核查或评估。
第十五条承销机构或债券受托管理机构应当至少每年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。承销机构或债券受托管理机构了解募集资金使用情况、要求提供资金使用相关材料的，公司应支持并配合承销机构或债券受托管理机构的工作。
第六章附则
第十六条募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，适用本制度。
第十七条本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规、有关规范性文件和《募集说明书》的规定/约定执行；本制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、修改及解释。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
商赢环球股份有限公司二〇一七年十月十二日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-055
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2017年10月20日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2017年10月26日 08:30
（四）会议召开方式：现场结合通讯方式
（五）本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中董事张华、独立董事陈锦棋以通讯方式参加。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2017年第三季度报告》
董事会审议通过《广州港股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司 2017年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审
计机构，由其承接公司 2017年度财务审计业务，并提请股东大会同意董事会授权总经理根据审计业务实际确定公司2017年度审计费用。
公司独立董事就该议案提交了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于调整广州港股份有限公司独立董事年度津贴的议案》董事会同意将公司独立董事津贴由每人80,000元/年（税前）调整为120,000元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自2017年10月1日起执行。
公司独立董事陈锦棋、陈舒、樊霞回避了对该议案的讨论和表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开广州港股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2017年第四次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司 2017年第四次临时股东大会通知将另行公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-006
熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2019年 1月 29日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2019年2月1日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》；
该议案为关联交易，关联董事李民先生、潘笛女士回避表决，非关联董事郭辉先生、韩煦先生、杨恒伟先生和独立董事戴稳胜先生、马郑玮先生、孙健先生进行了表决。同时独立董事发表了事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
此议案需提交2019年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
表决结果：同意票数 6票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司召开股东大会审议本次董事会提交的《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》，公司确定股东大会召开具体日期后，将另行发出股
东大会通知。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2019年2月2日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2014-011上海新世界股份有限公司
关于向上海新南东项目管理有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、增资的概述
上海新世界股份有限公司(以下简称:“新世界”）九届董事会第一次临时会议一致审议通过了《关于向新南东项目公司（163项目）增资的决议》，同意本公司再增资2.45亿元人民币。此前，经上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（以下简称：“区国资委”）（黄国资委预算【2014】6号）批示同意，上海新世界（集团）有限公司（以下简称：“新世界集团”）向上海新南东项目管理有限公司（以下简称：“新南东”）增资2.55亿元人民币。
上述方案实施后，新南东注册资本金由原来的16.5亿元人民币，增为21.5亿元人民币。其中新世界10.535亿元人民币，占49%；新世界集团8.465亿元人民币，占39.37%；上海市黄浦区国有资产总公司（以下简称：“国资总公司”）2.5亿元人民币，占11.63%。新世界集团和国资总公司为一致行动人，黄浦区国资直接持股51%。
二、本次增资的目的和对公司的影响
新南东从事的163项目，是黄浦区重点商业建设项目之一。本次增资有利于新世界全力以赴做好顶级百货国际招商；有利于增强国有资本控制力，发挥黄浦区国资的集约优势。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会二零一四年七月二十五日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-048青海春天药用资源科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，股票于2016年4月18日起停牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
2016年3月28日，公司收到国家食药监总局的《政府信息公开告知书》（具体详见我公司2016-015号公告）；2016年3月31日青海食药监总局向公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）发出《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》（具体详见我公司2016-017号公告）。春天药用根据上述文件的要求，停止冬虫夏草纯粉片的生产经营。冬虫夏草纯粉片为春天药用主要产品，该产品的停产，使得我公司及春天药用面临着的较大经营风险，也面临2016年、2017年相关业绩承诺存在无法全面完成的可能。
公司董事会于2016年4月3日召开第十四次会议，审议通过了《关于我公司及控股子公司未来可持续发展拟采取的措施的议案》（详见我公司2016-020号公告），公司根据本次董事会决议精神，开始筹划重大资产重组工作，拟通过开展并购等工作实现公司的外延式发展，保障公司的可持续发展能力。
（二）重组框架
1、交易对方
公司本次重大资产重组潜在交易对方系独立第三方。因交易双方未确定最终交易架构，故未明确最终交易对方。
2、交易方式
本次重大资产重组交易方式为拟以现金方式购买资产。
（三）标的资产情况
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-048本次重大资产重组洽谈的标的资产为医药类行业、投资类行业。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
公司自2016年4月18日重大资产重组停牌以来，与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项，进行内幕信息知情人登记，对潜在的交易对方和标的资产开展初步调查，和潜在交易对方就标的资产、合作方式、交易价格等事项开展了多次沟通、协商、论证。
（二）已履行的信息披露义务
公司于2016年4月16日发布了《青海春天药用资源科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月18日起因筹划重大资产重组事项连续停牌（具体详见公司2016-027号公告）。
本次停牌期间，公司根据中国证监会和上海证券交易所相关规定的要求，每隔五个交易日发布一次进展公告，分别于2016年4月23日发布了2016-032号、于4月30日发布了2016-038号、于5月7日发布了2016-039号、于5月14日发布了
2016-040号公司《重大资产重组进展公告》，并在公告中提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，提醒投资者注意投资风险。
2016年5月17日，公司发布了《青海春天药用资源科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年5月18日起继续停牌，并披露了潜在交易对方类型、标的资产所处行业、拟进行的交易方式等情况（具体详见公司
2016-041号公告）。
本次停牌期间，公司根据中国证监会和上海证券交易所相关规定的要求，每隔五个交易日发布一次进展公告，分别2016年5月25日发布了2016-042号、于6
月1日发布了2016-044号、于6月8日发布了2016-046号公司《重大资产重组进展公告》，并在公告中提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，提醒投资者注意投资风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
公司自进入重大资产重组程序以来，一直依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与各方积极推动本次重大资产重组事项，但由于我国
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-048证券市场发生了较大变化，公司与潜在交易对方各方经过多次协商、沟通，仍难以在计划的时间内就交易方式、交易作价等相关细节达成一致，公司在综合考虑标的资产经营情况、收购成本和投资风险，以及公司目前实际情况和未来发展需要等因素后，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经审慎研究认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，决定终止本次重大资产重组事项，并将在召开投资者说明会后及时申请股票复牌。
四、承诺
公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司将于近期召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会，会议举办的时间将另行确定并通知。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。
公司对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
我公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2016年 6月17日
股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2014-025新疆天业股份有限公司为控股子公司银行借款
提供担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天业节水灌溉股份公司（以下简称天业节水）
本次担保数量：为控股子公司1.5亿元银行借款提供担保计划，无担保金
对外担保累计数量：79,903.90万元，其中：为控股子公司担保 0元，为新疆天业（集团）有限公司担保79903.90万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2014年 3月 26日，公司五届十二次董事会审议通过《为控股子公司银行借款提供担保计划的议案》。
根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自 2013年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过 1.5亿元银行借款提供担保，主要为新疆天业节水灌溉股份有限公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保。
若本公司其他控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金需提供担保时，此担保计划额度可进行调剂使用。实际发生的担保将及时进行公告。
在上述额度以内发生的具体担保事项，提请董事会授权总经理根据控股子公司银行借款情况实施办理为其提供担保事宜。
担保额度有效期自 2013年年度股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。
上述担保还需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
新疆天业节水灌溉股份有限公司，成立于1999年12月27日，法定代表人李双全，注册资本 51952.156万元，其中本公司持有 202,164,995股内资股，占其股份总额的38.91％，主营业务为节水灌溉新技术开发及推广、塑料节水器材生产与销售、农业节水灌溉工程施工。截止 2013年 12月 31日，经审计总资产为 103,360.91万元，净资产73,064.84万元、主营业务收入69,154.74万元、净利润360.90万元。
三、董事会意见
公司董事会认为，本公司控股子公司银行借款是正常生产经营的合理需要，符合公司发展需求，同意为其银行借款提供担保。本公司担保对象均为公司的核心子公司，资信状况良好，公司为其担保风险较低，且有利于促进公司整体经营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
本公司独立董事已对本次担保事项已经过事前认可，经独立审查，发表了独立意见如下：
1、本着维护股东合法权益的原则，同意将此项议案提交董事会审议。
2、鉴于天业节水等子公司均为公司控股子公司，其经营涉及塑料节水等的生产与销售以及出口销售，基本为公司主营业务，经营状况良好，具有一定担当风险的能力，公司为其担保风险较低，同意在符合《公司法》和《公司章程》规定下，为其生产经营所需的银行信贷资金提供担保计划。
3、根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司实际担保限额达已超过最近一期经审计净资产的50%，公司为控股子公司银行借款提供1.5亿元担保计划需提交股东会审议通过后方能实施。
4、若公司其他控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金需提供担保时， 1.5亿元担保计划额度可进行调剂使用。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为控股子公司担保计划实际发生时，需及时进行公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司对外担保总额为 79,903.90万元，其中：为控股子公司担保 0
元，为天业集团担保79903.90万元。公司2013年度经审计的净资产（归属于母公司）为150,271.05万元，对外担保总额占53.17％，其中：为子公司担保占0％，为天业集团担保占53.17％。公司逾期担保金额为零。
五、备查文件目录
1、五届十二次董事会决议；
2、独立董事意见
3、天业节水营业执照复印件及2013年年度财务报表；
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日