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证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2015—010广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知，本次会议于 2015年 4月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案》
董事会同意公司与重庆两江新区管委会签署《智慧金融&智慧政务共建合同》（以下简称“《共建合同》”）。根据《共建合同》，公司将在重庆两江新区开发区内与重庆两江新区管委会下属重庆云计算投资运营有限公司（以下简称“云计算公司”）共同开展智慧城市项目建设，初期项目规模约 10亿元人民币，项目建成后预计营业收入约 18亿元；本次签署的智慧政务、智慧金融为重庆两江智慧城市项目的一部分内容，本次共建项目合作模式为公司与云计算公司共同设立项目公司，云计算公司以出租或出资方式提
供其原有的 IT基础设施（位于两江新区云计算产业园 A15/01号地块的相关基础设施），由项目公司在此基础上建设数据平台等软硬件基础设施和各行业的大数据平台，以建成智慧金融系统、智慧政务系统等智慧城市项目，至投产状态并负责业务运营。自项目开始建设之日起三年内，公司将以现金方式通过合法方式购买云计算公司在项目公司中的股权；云计算公司最终在项目运营公司中的股权仅保留10%。为加快项目公司智慧政务、智慧金融等核心能力的建设，双方同意项目公司以合法方式选择公司或公司控制的关联公司为重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包商，并在项目公司组建完成后与其签订工程总包合同，总金额约为 1.54亿，以打造全国领先的智慧政务系统、智慧金融系统。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告编号：临2015—012。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《关于投资设立重庆子公司的议案》
董事会同意按公司与重庆两江新区管委会签署的《智慧金融&智慧政务共建合同》之约定，与重庆两江新区管委会下属重庆云计算投资运营有限公司（以下简称“云计算公司”）共同出资设立公司子公司，以建成重庆两江智慧金融系统、智慧政务系统等智慧城市项目，至投产状态并负责业务运营。项目公司名称为“慧球科技（重庆）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币捌仟柒佰伍拾万元，公司以货币出资 7000万元，占项目公司股比80%，注册地为重庆市，经营范围为：网络带宽和机房环境的租用服务；云计算数据中心；智慧政务系统运营；智慧金融系统
运营；金融大数据产业基地；大数据结算中心等。以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《对外投资设立子公司的公告》，公告编号：临2015—011。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
广西慧球科技股份有限公司二〇一五年四月十一日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-061
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月25日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。公司于 2016年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开了公司第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2016年半年度报告全文及摘要》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《宝胜股份2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于注销子公司的议案》。
1、同意公司对直接持股的下列子公司进行注销：
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|-|-|-|
|序号|单位名称|宝胜股份持股比例|
|1|宝胜（上海）航天航空线缆系统有限公司|80%|
|2|江苏宝胜包装材料有限公司|100%|
|3|宝胜（义乌）电线电缆有限公司|100%|

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|-|-|-|
|4|江苏宝胜新东方轨道交通线缆有限公司|100%|

由经营层负责办理上述公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。
2、同意公司要求子公司对其投资的下列公司进行注销：
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|-|-|-|
|序号|单位名称|股权关系|
|1|东莞市尼森互连电子科技有限公司|公司子公司东莞市日新传导科技有限公司的全资子公司|
|2|宁波市日新电线科技有限公司||
|3|江苏宝利鑫新能源开发有限公司|公司子公司宝利鑫新能源开发有限公司的全资子公司|
|4|宝胜（上海）线缆有限公司|公司子公司宝胜（上海）电线电缆销售有限公司的全资子公司|

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会2016年8月31日
公告编号：临2017-062
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优 1浦发优 2上海浦东发展银行股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券有关事宜
获得上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月26日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见 2017年 10月 28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到第一大股东上海国际集团有限公司的通知，其已收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（沪国资委产权[2017]364号），原则同意公司董事会提出的公开发行不超过人民币500亿元可转换公司债券的方案。
本次公开发行可转换公司债券方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年11月13日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2019-010
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月20日 10点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月20日
至2019年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2019年 3月 5日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2019/3/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于 2019年 3月 19日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联系人：金建霞王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788
邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会2019年3月5日
附件1：授权委托书
报备文件：公司第六届董事会第二次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-057西藏诺迪康药业股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 11日上午 8时 20分左右，经本公司相关会议决定停职检查的公司财务部一名工作人员，在未经公司许可的情况下，擅自将本应正常移交给公司已经指定的其他财务工作人员的公司财务付款网银 U盾、银行承兑汇票、定期存单等等若干涉及公司资金及财务控制的关键资料及物品，非法交付给已被公司除名的另外一名公司员工，并由上述二人私自控制。公司发现后在第一时间报警处理。
上述物品在离开财务部一段时间后，在警方到达现场前，又被二人带回并锁入财务部保险柜。上午 10时左右，有两名不明身份的社会人员跟随上述已被公司除名的员工，闯入公司财务办公室，对公司财务保险柜的正常管理和使用施加了不当影响和限制。
上述情况的发生，已经对公司正常的经营和管理秩序、以及资金安全都造成了严重隐患。公司管理层将采取合法手段和方式，排除妨碍，维护公司的正常经营和管理工作秩序，以维护广大投资者、特别是中小股东的正当权益。
有关情况的进一步发展和变化，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 9月 13日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-061
中电广通股份有限公司
第八届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第六次（临时）会议于 2016年 10月 10日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 10月 5日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有 3名监事，应到监事 3名，实到监事 3名。会议由韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议通过《关于转让控股子公司北京金信恒通科技有限责任公司股权的议案》
公司监事认真审阅了议案，并就相关交易事项发表如下意见：
1、本次股权转让已经具有证券期货相关业务评估资格的中企华资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了资产评估报告书（中企华评报字（2016）第 1311-02号）。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方和委估资产存在特殊利害关系。
董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们认为此次股权转让涉及的关联交易定价公允，未损害非关联股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司监事会 2016年 10月 11日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-017宁波富邦精业集团股份有限公司
关于利用临时闲置资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司 2019-012临时公告），并在 2019年 3月 14日召开的公司 2019年第一次临时股东大会上获得通过（详见公司 2019-016临时公告），同意公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）在不影响日常资金周转需要及风险可控的前提下，使用最高不超过人民币 25000万元临时闲置资金（其中贸易公司不超过 5000万元）进行低风险与收益相对固定的委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项。上述开展委托理财的授权期限为公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。
日前，公司为提高资金使用效率，在保证自身日常经营资金需求且力求有效控制风险的前提下，在股东大会授权范围内开展了相关理财产品的购买业务。
一、购买理财产品的具体情况
2、产品类型：结构性存款（保本浮动收益型存款产品）
3、产品挂钩标的：中证指数有限公司编制的沪深 300指数
4、存款金额：人民币 10000万元
5、预期年化收益率：3.70%-3.75%
6、募集日： 2019年 3月 18日
7、成立日： 2019年 3月 20日
8、到期日： 2019年 9月 20日
9、资金来源：公司临时闲置自有资金
二、对上市公司的影响
公司在不影响正常经营的情况下，利用临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的短期保本型理财产品，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。
三、可能存在的风险及风险控制措施
公司购买的上述结构性存款产品为保本浮动收益型存款产品，公司可能面临的风险包括但不限于法律及政策风险、利率风险、投资风险、提前终止风险、流动性风险、操作风险等。公司有关部门已对委托理财投资操作规则、风险控制等做了相应规定，以有效防范风险，确保资金安全。并安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，最大限度地控制投资风险。
四、截止本公告日购买理财产品情况
截止本公告日，公司购买理财产品未到期余额为人民币 12600万元（含本期），其中贸易公司购买余额为 2600万元。
五、备查文件
1、公司与华夏银行股份有限公司宁波分行签署的《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
北京金台(武
汉)律师事务所
关于湖北仰帆控股股份有限公司⒛15年
年度股东大会
法律意见书
致:湖北仰帆控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法”
》、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”
)、《湖北仰帆控股股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”
)以及其他相关规章的规定,北京金台
(武汉)律师事务所(以下简称
“本所”
)接受湖北仰帆控股股份有限公司
(以下简 “ ”
称公司
)委托,指
派本所律师出席公司⒛15年年度股东大会,并
对该次股东大会召开及表决的相关事项依法进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召开及表决的相关事项依法出具如下法律意见
:
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集程序
为召开本次股东大会,公司于⒛16年
4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(http\麒
、sse·COm。Gn)上公告了本次股东大会的会议通知,该通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议及行使表决权的方式等事项。
(二)本
次股东大会的召开程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于⒛16年5月19日下午14∶30在本公司会议室召开 ,会议由公司董事长周伟兴先生主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统
,通
过交易系统投票平台的投票时间为⒛
16年5月19日9△⒌
⒐25,⒐30△⒈30,13∶0卜
15∶
0o;通
过互联网投票平台的投票时间为⒛
16年5月19日
9∶
1⒌
15∶00。
本所律师认为,公
司董事会己在本次股东大会召开⒛日前以公告方式向全体股东发出通知,会议时间、地点、议案与股东大会通知一
致,现场会议结束时
间晚于网络投票,本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会召集人及出席人员的资格
(一)本
次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)出席本次股东大会的股东及股东代表
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的网络投票情况表,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共⊥
人,代表股份419395,%9股,占公司总股本的21.16%。
经验证,出席本次股东大会现场会议、网络投票参加本次股东大会的股东及授权代理人代为出席本次股东大会的股东,均为截至⒛16年
5月16日上海证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东 ,股东代理人出具的授权委托书合法有效。
(三)出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席现场会议的其他人员包括:公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、本所律师。
经查验,本所认为,出
席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席本次股东大会的资格,符
合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
列入本次股东大会审议表决的议案与本次会议通知中载明的拟审议事项一致。具体表决结果如下
:
1、
审议并通过《⒛15年度董事会工作报告》
参与该议案表决的股份总额为41s395,59股。表决结果为:同意股41,395q%9股;反对⊥股;弃权股⊥股。同意股占本次股东大会有表决权股权总额的
1O0%。
2、
审议并通过《⒛15年度监事会工作报告》
参与该议案表决的股份总额为41,395,759股。表决结果为:同意股41,395,%9股;反对⊥股;弃权股⊥股。同意股占本次股东大会有表决权股权总额的
3、
审议并通过《⒛15年度报告全文及摘要》
参与该议案表决的股份总额为41,395s乃9股。表决结果为:同意股41,395,%9股;反对⊥股;弃权股⊥股。同意股占本次股东大会有表决权股权总额的
1OO%。
4、
审议并通过《⒛15年度财务决算报告》
参与该议案表决的股份总额为41,395,759股
。表决结果为:同意股41,395,阝 9股;反对⊥股;弃权股⊥股。同意股占本次股东大会有表决权股权总额的
1OO%。
5、
审议并通过《⒛15年度利润分配方案》
参与该议案表决的股份总额为41q395。%9股
。表决结果为:同意股41s395q阝 9股;反对⊥股;弃权股⊥股。同意股占本次股东大会有表决权股权总额的
10O%。
6、
《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年
审计机构及内部控制审计机构的议案》
参与该议案表决的股份总额为419395,%9股。表决结果为:同意股41,395,%9股;反对⒐股;弃权股⊥股。同意股占本次股东大会有表决权股权总额的
1OO%。
四、结论意见
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及代理人资格合法有效,本
次会议的表决程序及表决结果合法有效。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《北京金台(武汉)律师事务所关于湖北仰帆控股股有限公司⒛15年年度股东大会法律意见书》之签字页
)
负责人
:
经办律丿币
:
二0一六年五月十九日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-035
四川东材科技集团股份有限公司董事
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持计划的主要内容
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）于 2019年 3月 13日对外披露了《四川东材科技集团股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号2019-010）。其中：公司董事唐安斌先生计划减持不超过 480万股，占公司总股本比例不超过0.7660%。
减持主体持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，公司董事唐安斌先生直接持有公司股份 19,391,600股，占公司总股本的3.0947%。上述股份已全部解除限售，并正式上市流通。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，唐安斌先生通过集中竞价累计减持公司股份 4,800,000股，占公司总股本的0.7660%，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|唐安斌|董事、监事、高级管理人员|19,391,600|3.0947%|IPO前取得：5,602,100 股大宗交易取得：3,662,400股其他方式取得：10,127,100股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|唐安斌|19,391,600|3.0947%|父子关系|
||唐子舜|2,000,000|0.3192%|父子关系|
||合计|21,391,600|3.4139%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|唐安斌|4,800,000|0.7660%|2019/6/18～2019/6/27|集中竞价交易|4.51－4.71|22,156,262|已完成|14,591,600|2.3287%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2019/6/27
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-029浙江三美化工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于 2019年 8月21日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于 2019年8月9日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
内容详见 2019年 8月 23日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年半年度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
监事会认为，公司 2019年半年度报告及摘要内容能够准确反映公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
内容详见 2019年 8月 23日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
监事会认为，公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见2019年8月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新通知规定进行的变更，变更内容符合通知要求，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
内容详见2019年8月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
监事会认为，公司本次变更部分募投项目，是根据市场情况作出的变更，符合实际情况，新项目符合公司主营业务发展需要，具有必要性和可行性，并履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更部分募投项目，并请提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》
内容详见2019年8月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的公告》。
监事会认为，公司本次调整募投项目实施内容及投资计划，是根据公司市场推广和品牌建设的实际需要和项目募集资金实际使用进度，符合公司实际情况，未改变募投项目性质和建设目的，募投项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，不存在取消或变更募投项目的情形，并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次调整募投项目实施内容及投资计划的事项，并请提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
内容详见 2019年 8月 23日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司监事会议事规则（2019年修订）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司监事会
安信证券股份有限公司
关于
北京长久物流股份有限公司2016年度现场检查报告
上海证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”或“公司”）首次公开发行 A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任本次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于2016年12月27日至2016年12月29日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2016年12月27日至12月29日，我公司保荐代表人鄢凯红、严俊涛及项目组人员潘可通过考察经营场所、访谈公司高管、调阅相关资料等手段对公司的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
经核查，保荐机构认为，长久物流公司章程以及股东大会、董事会和监事会
的议事规则能够得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
经核查，保荐机构认为，长久物流 2016年上市以来严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查，保荐机构认为，长久物流资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，保荐机构认为，长久物流募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在其它变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其它违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
项目组对公司2016年度关联交易进行了核查，抽查了关联交易的相关合同、银行凭证，查阅了公司定期报告和银行账户资金往来凭证，并对关联交易发生的背景向财务有关人员进行了解。
经核查，保荐机构认为，长久物流关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
公司拟与中国工商银行股份有限公司签署《开立融资类保函/备用信用证协议》并出具《融资类担保业务申请书》等相关文件，为公司在德国设立的全资子公司Changjiu LogisticsGmbH（以下简称“德国长久”）在中国工商银行股份有限公司办理内保外贷、融资等金融业务，金额不超过300万欧元，有效期1年。
公司拟向中国银行股份有限公司申请人民币 2,200万元低风险授信额度，期限为 1年，用于开立保函，担保方式为100%保证金，为德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行股份有限公司法兰克福分行。
上述事宜已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过、公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，并经公司 2016年第四次临时股东大会决议审议通过。保荐机构对该等事项进行了核查并发表了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司拟为境外全资子公司提供担保的核查意见》。
3、对外投资情况
截至现场检查之日，公司发生的重大对外投资情况如下：
（1）公司拟在北京投资成立全资子公司长久集运有限公司，拟定经营范围为集装箱货物运输、商品汽车运输、国际货运业务、仓储配送业务。投资金额10,000万元，出资方式为现金出资。
（2）公司拟在哈尔滨投资成立全资子公司远东航空有限公司，拟定经营范围是国际（地区）、国内航空货邮运输业务。投资金额8,000万元，出资方式为现金出资。
经核查，保荐机构认为，上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（六）经营情况
公司于2016年10月28日对外披露了《2016年第三季度报告》，2016年1-9月，公司合并口径实现营业收入 260,534.20万元，较上年同期增长9.50%；实现归属于母公司所有者利润22,832.96万元，较上年同期增长3.55%。截至2016年9月30日，公司合并口径总资产 292,205.39万元，净资产177,914.97万元。
经核查，保荐机构认为，长久物流目前经营模式未发生重大变化，重要经营
场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
不存在。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，长久物流积极提供所需文件资料，安排保荐机构与长久物流高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为，长久物流 2016年上市以来在公司治理、内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2016年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
鄢凯红 严俊涛
安信证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-068
平顶山天安煤业股份有限公司
关于 2018年非公开发行绿色公司债券第一期发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
平顶山天安煤业股份有限公司于2018年11月8日发行了2018年非公开发行绿色公司债券（第一期），现将发行结果公告如下：
债券名称：平顶山天安煤业股份有限公司2018年非公开发行绿色公司债券（第一期）；
债券简称：“18平煤02”；
主体/债项评级：AAA/AAA；
债券规模：9.7亿；
债券期限：2+2+1年期；
发行场所：上海证券交易所；
发行利率：6.70%；
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-118
美克国际家居用品股份有限公司
关于增加经营范围暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 11月 28日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2018年 11月 29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》，具体如下：
为构建软装设计平台和生活方式艺术体验平台,持续打造卓越的客户体验，公司拟在现有经营范围中增加“餐饮管理，酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售，手工艺术品制作及销售，会议、展览及相关服务，家居设计，室内娱乐活动，文化艺术咨询服务，创意策划服务，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，家具租赁，设备租赁”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，公司将提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：
修订前：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。
（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
修订后：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、
灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务、家居设计、手工艺术品制作及销售；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品、酒、饮料、茶叶、图书、报刊、音像制品、电子和数字出版物、文化用品的销售；家具展示；家具维修；
商务咨询、文化艺术咨询服务、创意策划服务、文化艺术交流策划、企业形象策划、市场营销策划；室内娱乐活动；会议、展览及相关服务；连锁加盟服务；增值电信业务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐饮管理；房屋租赁、家具租赁、设备租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
具体经营范围以市场监督管理部门核定为准。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十一月二十九日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-065陕西建设机械股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月29日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据西安市城市发展规划，公司原租赁控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）位于金花北路418号的生产经营用地用途发生改变，公司与其解除了土地租赁协议，随后，公司向建机集团的控制人西安重工装备制造集团有限公司租赁了其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11号的两幢厂房，用于公司生产经营。目前，鉴于搬迁工作已完成，公司生产经营场所变更为西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11号，为了利于日常经营管理，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，现拟对公司章程相关条款予以修订。
修订具体内容如下：
原《公司章程》条款：
第五条公司住所：西安市金花北路418号
邮政编码：710032
修订后《公司章程》条款：
第五条公司住所：西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号
邮政编码：710201
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第十三次会议的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（本页无正文，为独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见）
独立董事：
郭晓梅 沈艺峰 高新和
2018年9月28日
证券代码:600152 证券简称:维科精华 公告编号:2017-012
宁波维科精华集团股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金重组事项，公司分别于 2016年 11月 22日、2016年11月26日、2016年12月3日、2016年12月21日、2017年1月21日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）、《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-031）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-032）、《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-035）、《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-003）。
2017年2月16日，上市公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的所有相关议案，并于 2017年 2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
根据相关监管规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董 事 会二〇一七年二月十八日
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
关于公司会计政策、会计估计变更的说明
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|-|
|公司重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务及股权结构等|
|发生全面变更。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》|
|以及财政部会计司财会便（2009）17 号《关于非上市公司购买上市公|
|司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，本次重大资产重组|
|构成反向购买，为使提供的财务信息能更真实，符合《企业会计准则》|
|的相关要求，公司统一了会计政策及会计估计并进行变更。|

新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会对会计政策、会计估计变更事项的意见：此项变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会，上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。
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|新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会|
|2017 年 4 月 22 日|
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-020金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016年 12月 16日以通讯方式召开。应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 5项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案》
同意公司为金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）向中国银行西安高新技术开发区支行贷款事项提供担保，担保金额 30,000万元，担保期限 3年；为金钼汝阳向昆仑银行西安分行贷款事项提供担保，担保金额 20,000万元，担保期限 3年。上述担保事项为连带责任担保，按担保金额向金钼汝阳按年收取1%保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、其他资产向公司提供反担保。
同意将此议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的公告》（2016-021）。
二、审议通过了《关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案》同意华钼有限公司（以下简称“香港华钼”）向交通银行股份有限公司海外分行贷款 6,000万美元，用于开展转口及综合贸易业务；按年签订贷款协议，贷款额度循环使用，循环期限不超过 3年；贷款利率为一个月美元 Libor加点幅度不高于0.9%。同意公司为此事项提供连带责任担保，担保金额 6,000万美元(约人民币 40,800万元)；按年签订担保协议，如需延期，提前一个月续签延期协议，循环使用期限不超过 3年；
保函手续费不高于0.075%。香港华钼以其自有资产，包括但不限于存货、存款等其他资产向公司提供反担保。
香港华钼的实际贷款可以根据业务需要，在额度范围内提出计划报公司审批,公司将根据各家银行的报价，选择综合融资成本最低的银行开展内保外贷业务。
同意将此议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于为华钼有限公司境外融资提供担保的公告》（2016-022）。
三、审议通过了《关于核级钼合金薄壁管研制项目立项的议案》
同意核级钼合金薄壁管研制项目立项，项目费用 1,100万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2017年度技改技措和设
备更新投资计划》。
同意公司 2017年度安排技改技措项目投资 65,271万元，设备更新投资 4,821.2万元，投资总额为 70,092.2万元。
同意将此计划提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（2016-023）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：600634 证券简称：富控互动 编号：临 2017-059上海富控互动娱乐股份有限公司与华融国际信托
有限责任公司签订《信托贷款合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海富控互动娱乐股份有限公司拟与华融国际信托有限责任公司签订《信托贷款合同》，借款金额为人民币 11.1亿元；由上海中技企业集团有限公司、上海宏投网络科技有限公司和颜静刚先生为本次借款的本息提供连带责任保证担保，公司不提供反担保。
2017年8月18日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司拟与华融国际信托有限责任公司签订<信托贷款合同>的议案》，同意公司与华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）签订《华融国际信托有限责任公司与上海富控互动娱乐股份有限公司之信托贷款合同》（以下简称“《信托贷款合同》”）。合同约定，富控互动向华融信托借款，总金额为人民币11.1亿元，期限为24个月；由上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）、上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）和颜静刚先生为本次借款的本息提供连带责任保证担保，公司不提供反担保；同时，待公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）完成宏投网络49%股权的过户手续后，公司将以持有的宏投网络55%股权为该借款提供质押担保。
一、《信托贷款合同》各方的基本情况
住所：上海市虹口区广粤路437号2幢
法定代表人：王晓强
2、贷款人：华融国际信托有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 333号
法定代表人：周道许
二、《信托贷款合同》的主要内容及相关担保事项
（一）《信托贷款合同》的主要内容
华融信托以其设立的“华融•富控并购贷款集合资金信托计划”募集的信托资金向富控互动发放贷款。具体如下：
1、借款金额：11.1亿元；
2、借款期限：贷款合同项下贷款期限为24个月，如经贷款人书面同意，贷款期限可延长12个月；
3、借款用途：用于向富控互动发放信托贷款，最终用于支付富控互动向品田投资收购宏投网络49%股权的收购价款；
4、贷款利率：固定年利率9.03%，贷款期限延长期间对应的年利率为9.53%；
5、利息结算：贷款合同项下贷款按季结息，结息日为首笔贷款放款日起每自然季度末月的 20日（即 3月 20日、6月 20日、9月 20日、12月 20日）以及贷款到期日。
（二）相关担保事项
1、中技集团和颜静刚先生为本次借款的本息提供连带责任保证担保；宏投网络于2017年12月31日前为该笔借款的本息提供连带责任保证。
2、为保证公司履行《信托贷款合同》项下的义务，公司拟与华融信托签订《华融国际信托有限责任公司与上海富控互动娱乐股份有限公司之股权质押合同》，约定待公司与品田投资完成宏投网络49%股权的过户手续后，将以持有的宏投网络55%股权为该借款提供质押担保，并于《信托贷款合同》项下的首笔贷款发放后的20个工作日之内办理完毕股权质押登记手续。
（三）其他相关事项
根据《信托业保障基金管理办法》等有关规定，公司拟与华融信托签订《信托业保障基金委托认购协议》，约定公司按照本次贷款的实际发放进度，委托华融信托依据相关法律法规办理保障基金认购相关事宜。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，公司已就关联法人中技集团、宏投网络和关联自然人颜静刚先生为该笔信托贷款提供担保事项履行相关关联交易审议及披露程序的豁免手续。
三、定价政策及定价依据
本次借款的利率是按照公司及提供担保各方的资质状况，并结合当前市场的利率水平协商确定。
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次借款将用于支付富控互动向上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）收购宏投网络49%股权的收购价款，符合公司经营发展的需要。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日