Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于无锡路通视信网络股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司||被保荐公司简称：路通视信||
|保荐代表人姓名：张文亮||联系电话：021-33389809||
|保荐代表人姓名：李永红||联系电话：021-54033888||
|现场检查人员姓名：张文亮、邵荣圣||||
|现场检查对应期间：2019年1 月1日至2019 年6月30日||||
|现场检查时间：2019年8 月21日、2019年 8 月28日||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|是|||

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|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|是||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||

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|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其|是||

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|他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||

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|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|经核查，报告期内，公司营业收入同比下降33.29%，归属于上市公司股东的净利润同比下降77.35%。公司经营业绩出现较大幅度的下滑，主要原因是：由于广电行业总体网络双向化建设放缓和网络宽带化改造投入减少，公司设备类产品销售收入有所下降以及计提资产减值准备等。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡路通视信网络股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
张文亮 李永红
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年9月2日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-025广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2019年8月20日在公司博物馆 308会议室召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年 8月 9日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人（其中独立董事 3人），董事 Guilherme StranoCastellan（中文名：柯葛孟）先生出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托副董事长王仁荣先生代为出席并行使表决权；独立董事林斌先生出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事陈平先生代为出席并行使表决权。会议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司2019年半年度报告》刊登于2019年8月22日的巨潮资讯网，《公
司2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决
权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2019年8
月22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事对此
进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于总部自留土地补交土地出让金的议案》。
公司总部厂区了保留北面沿江6.91万㎡自主改造开发，其规划用途已由
工业调整成“文化设施用地兼容商业设施用地、商务设施用地”。目前，广州市国土资源和规划委员会已受理了公司关于办理土地出让合同变更的相关申
请，确定公司总部自留土地需补交的土地出让金18.10亿元，建筑总面积≦
212,385平方米（不含地下建筑面积，地下建筑面积需在地下空间规划方案明
确后，办理房屋首次登记前另外补交土地出让金），容积率不高于3.7。公司
拟按政府相关批复补交土地出让金，并授权公司总经理签署土地出让合同和组织办理相关手续。具体详见发布于2019年8月22日《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网的《关于总部自留土地补交土地出让金的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
公司目前正大力推进广州总部自留土地的开发项目，该项目是公司推
进啤酒文化产业发展的关键载体，项目建成后大部分为自用，小部分会对
外出售，因此该项目涉及房地开发经营及相关投资业务。为推进项目顺利
实施，现拟增加经营范围“在国家允许外商投资的领域依法进行投资；企
业自有资金投资；房地产开发经营（主题公园，别墅除外）”。公司房地
产开发经营业务将围绕啤酒酿造和啤酒文化产业展开，以辅助、促进主业
发展为目的。具体详见发布于 2019年 8月22日《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营范围增加情况，结合近期《公司法》和《上市公司章程
指引》等相关法规的修订、颁布情况，拟对《公司章程》进行修订。具体
详见发布于 2019年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资
讯网的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
六、审议通过《关于调整与永信国际关联交易额度的议案》。
经股东大会审批通过，公司计划在 2019年委托关联方永信国际有限
公司代理进口备件，交易额度为255.36万元。截止2019年6月30日，该
项代理业务交易额度已达 218.79万元。鉴于公司下半年还将有多笔设备进
口业务，现将该项关联交易的额度调整为600万元。具体详见发布于 2019
年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调
整日常关联交易额度的公告》。
表决结果：关联董事王志斌、吴家威和罗志军回避表决，同意 5票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为加强内幕信息管理工作，公司根据相关法规，修订了《内幕信息知
情人登记管理制度》。主要修订内容为在第十八条增加保密审查的内容。
修订后的制度发布于2019年8月22日的巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司将召开 2019年第二次临时股东大会，具体详见发布于 2019年 8月
22日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2019年第
二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表
决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2019年8月22日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-020
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2014年5月8日下午14：30
网络投票时间：2014年5月7日－2014年5月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月7下午15:00至2014年5月8日下午15:00。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第三届董事会
（5）会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共28人，代表有表决权的股份数
339,484,288股，占公司股本总额的62.6330%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数297,545,232股，占公司股本总额
深圳诺普信农化股份有限公司公告的54.8955%；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份数41,939,056股，占公司股本总额的7.7375%。
会议由公司董事长兼总经理卢柏强先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
3、《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
深圳诺普信农化股份有限公司公告4、《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
5、《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意票339,477,388股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9980%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案的表决结果：出席股东大会的股东表决权三分之二以上通过
6、《公司2013年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
8、《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
深圳诺普信农化股份有限公司公告股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
9、《关于公司监事2013年薪酬的议案》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
10、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票339,476,688股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9978%；反对票6,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票700股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0002%。
本议案的表决结果：通过
公司独立董事在本次年度股东大会上做《独立董事2013年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：唐都远、郭雪青
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议；
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年五月九日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-078诚迈科技（南京）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：董事刘冰冰先生。
4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年10月16日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年10月15日至2019年10月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月16日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间。
6．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7．会议地点：南京市雨花台区宁双路19号4幢诚迈科技（南京）股份有限公司会议室。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 33,950,860股，占公司总股份的42.4386％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,560,080股，占公司总股份的9.4501%；通过网络投票的股东3人，代表股份 26,390,780股，占公司总股份的32.9885％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份 2,900股，占公司总股份的0.0036％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,900股，占公司总股份的0.0036％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》
总表决情况：同意 33,950,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意2,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《诚迈科技（南京）股份有
限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年 10月16日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-037上海东富龙科技股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关资产减值准备的具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2018年半年度末的各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2018年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年半年度坏账减值准备共计人民币1,722.29万元，占公司2017年归属于母公司净利润（经审计）的比例为13.99%。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
应收款项坏账准备的确认标准及计提方法：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||应收账款及其他应收款期末余额在人民|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||币300万元以上。|

|||
|-|-|
||单独进行减值测试。如有客观证据表明|
||其发生了减值的，根据其未来现金流量|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|现值低于其账面价值的差额，确认减值|
|计提方法|损失，计提坏账准备。单独测试未发生|
||减值的应收款项，将其归入相应组合计|
||提坏账准备。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|单独测试未发生减值的应收款项|账龄分析法|

采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于单笔期末余额300万元以下的应收账款及其他应|
||收款，如存在特别减值迹象的，单独进行减值测试，|
|单项计提坏账准备的理由||
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确|
||认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|账龄分析法|

三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对此事项发表了独立意见。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，减少公司 2018年半年度利润总额 1,722.29万元，
本次计提资产减值准备未经审计确认。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2018年半年度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值的计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。
六、独立董事意见
公司本次计提 2018年半年度资产减值准备，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提 2018年半年度资产减值准备事项。
七、监事会意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，监事会同意对2018年半年度进行计提资产减值。
备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-047号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 11月 17日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2017年 11月 16日—2017年 11月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 17上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 11月 16日 15:00至 2017年 11月 17日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2017年 11月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119号东方钽业办公楼二楼会议室
8、提示性公告：公司将于 2017年 11月 14日就本次临时股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
议案1、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
上述审议的议案内容详见 2017年 10月 27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》刊登的公司七届四次董事会会议决议公告的内容。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2017年 11月 14日-2017年 11月 15日，上午8:00-12:00，下午 14:00-18:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所 2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见网络投票的操作流程。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、公司七届四次董事会会议决议
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。
若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||√|||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2017年 月 日
附注：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360962
2、投票简称：东方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 17日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 16日15:00，结束时间为 2017年 11月 17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-001
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生于近日办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾少贵|是|-|7,480,000|2015年12月24日|2016年12月20日|广发证券股份有限公司|3.15%|
|曾少强|否|是|2,000,000|2016年01月21日|2017年01月11日|中信证券股份有限公司|1.11%|
|曾少彬|否|是|10,880,000|2016年01月04日|2017年01月11日|上海浦东发展银行股份有限公司|28.18%|
|合 计|||20,360,000|-|-|-|-|

二、本次股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曾少贵|是|-|12,484,400|2016年12月21日|办理解除质押登记手续为止|天风证券股份有限公司|5.27%|融资|
|曾少贵|是|-|7,505,596|2017年01月03日|办理解除质押登记手续为止|上海银行股份有限公司|3.17%|融资|
|曾少彬|否|是|8,121,500|2017年01月11日|办理解除质押登记手续为止|上海银行股份有限公司|21.04%|融资|
|合 计|||28,111,496|-|-|-|-|-|

曾少贵先生直接间接持有本公司股份 23,708.44万股，占公司总股本25.82%；
上述质押的19,989,996股，占其所持公司股份总数8.43%，占公司总股本2.18%。
曾少彬先生直接间接持有本公司股份3,860.80万股，占公司总股本4.20%；
上述质押的8,121,500股，占其所持公司股份总数21.04%，占公司总股本0.88%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，曾少贵先生共质押了198,997,635股公司股份，占其所持公司股份总数的83.94%，占公司总股本21.67%；曾少强先生共质押了134,251,459股
公司股份，占其所持公司股份总数的74.64%，占公司总股本14.62%；曾少彬先生
共质押了27,523,860股公司股份，占其所持公司股份总数的71.29%，占公司总股本3.00%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-121云南沃森生物技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、2015年9月10日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第三次临时股东大会。关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告已于2015年9月22日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年9月25日（星期五）下午14:00；
网络投票日期和时间：2015年9月24日-2015年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月24日下午15:00至2015年9月25日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共22人，代表股份231,605,927股，占公司股
份总数的49.4884%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东 18人，代表股份 59,759,979股，占公司股份总数的12.7692%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份231,510,627股，占公司股份总数的49.4681%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表股份95,300股，占公司股份总数0.0204％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2015年半年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司 2015年半年度母公司净利润为-54,989,055.62元。截至 2015年 6月 30日，可供股东分配的利润为100,321,312.88元，资本公积金余额为1,906,258,417.57元。
根据公司目前处于快速发展阶段的实际情况，公司 2015年半年度利润分配预案为：以 2015年 6月 30日总股本 46,800万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10股转增 20股，共计转增股本 93,600万股。预案实施后，公司总股本由46,800万股增至140,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意 231,605,927股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 59,759,979股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持
有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 231,592,627股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9943%；反对0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%；弃权13,300股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.0057%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 59,746,679股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9777%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0%；弃权13,300股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0.0223%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所认为，贵公司2015年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日
独立董事关于
公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资设立香港子公司的独立意见
公司本次对外投资设立香港子公司，符合公司的发展战略，有利于公司进一步拓展国际业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司以自有资金投资设立香港子公司。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。公司在过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司使用的闲置募集资金不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会表决通过之日起不超过12个月。
（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月 日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-120杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及公司采取措施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案；公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》。国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“《意见》”），其中提出：“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行前公司总股本为 702,497,892股，本次发行股份不超过123,456,790股（最终发行的股份数量以经证监会核准后实际发行的股份数量为准），本次发行完成后公司总股本将增至不超过 825,954,682股。本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益将有一定幅度的增加。
本次发行募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展。但在公司股本和所有者权益均增加的情况下，如果未来公司营业收入和经营业绩未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能会出现一定幅度的下降。基于上述情况，公司测算了本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响并和上年同期指标进行对比，具体情况如下：
（一）财务指标计算的主要假设和前提条件
1、本次发行拟募集资金总额 480,000万元，发行股份不超过 123,456,790股（最终发行的股份数量以经证监会核准后实际发行的股份数量为准）。
2、假设本次非公开发行于 2015年9月30日实施完毕（该完成时间仅为基于测算目的的假设，最终以中国证监会核准发行后的实际实施完毕日期为准）。
3、根据安信证券、银河证券、招商证券、广发证券对公司 2015年的盈利预测，结合管理层自身做出的分析测算，假设2015年公司实现的归属于母公司所有者的净利润达到26,507.50万元，相较2014年增长60.28%。
4、假设暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响。
5、公司对未来净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。
（二）对公司主要指标的影响
|||
|-|-|
|本次发行前（2014年12月31日/2014年度）|本次发行前（2015年12月31日/2015年度）|
|135,556,224.50|702,497,892.00|
|42,800,000.00|56,199,800.00|
|165,378,593.89|265,075,000.00|
|216,656,689.14|843,848,530.80|
|843,848,530.80|1,052,723,730.80|
|1.22|0.38|

|||
|-|-|
|1.22|0.38|
|6.24|1.50|
|55.26%|28.37%|

注：1、期末归属于母公司股东权益（预计）＝期初归属于母公司股东权益－本期现金分红＋本期归属于母公司股东的净利润（＋本次股权融资额）；
2、基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股加权平均数；发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；
3、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公司如下：ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej*Mj/M0)，其中：P为报告期归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数。Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司股本及净资产规模将有一定幅度的增加，由于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定周期，可能造成短期内净利润未与股本及净资产规模同比例增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后发行人即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，提请投资者关注。
三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险的具体措施
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过以下措施，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，进一步提升股东回报。
（一）强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》。本次发行募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得
到充分有效利用。
（二）优化资产负债结构，加强内部控制和经营管理
通过本次发行，公司总股本及净资产规模均将有所增加，流动资金得到补充，财务费用支出将减少，资产负债结构得到进一步优化，有助于提高股东回报。”公司将不断完善内部控制体系、加强经营管理，并进一步提升自主创新能力，为公司业务的可持续发展提供保障。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
为更好地保障股东回报，提高利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制定了《杭州联络互动信息科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 -2017年度）》（尚需股东大会批准后方可实施），在具备《公司章程》规定的现金分红条件时，公司将优先采取现金方式分配股利。在公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件情况下，原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年8月30日
证券代码： 300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-089天壕环境股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月30日（周三）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月30日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年8月29日15:00至2017年8月30日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长陈作涛先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
司有效表决权股份总数的23.6103%。其中，通过网络投票出席会议的股东共 2人，代表股份365,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0411%。中小投资者股东及股东代表2人，所持股有表决权股份合计365,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0411%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案 1.《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
表决结果:同意 209,879,140股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为:同意365,100股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
议案 2.《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》
表决结果:同意 209,879,140股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为:同意365,100股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派李娜、余洪彬律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
2．法律意见书。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-031罗莱家纺股份有限公司
关于实际控制人完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日收到公司实际控制人薛伟成先生的通知，其增持公司股份的本次计划已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人：实际控制人薛伟成先生。
2、首次披露增持公司股份公告的时间：2014年5月6日
公司于2014年5月6日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（编号： 2014-023）。详细参见当日的《证券时报》及巨潮资讯网。
3、增持目的及计划
薛伟成先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划在2014年5月5日至2014年7月15日期间，累计增持不超过2,807,262股公司股份，即不超过公司总股本的1%，不低于
580,788股，即不低于公司总股本的0.21%。
二、增持计划的实施情况
1、增持期间：2014年5月5日至2014年7月15日。
2、增持方式：通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易)。
3、增持数量及比例：在增持期间，薛伟成先生通过深圳证券交易所共增持公司股份960,378股，占公司总股本的0.34%，未超过公司股份总额的1%，此次增持计划实施完毕。
本次增持前，公司实际控制人薛伟成先生未直接持有本公司股份，其通过罗
莱控股和伟佳国际持有公司88,000,000股股份，占公司总股本的31.35%。
本次完成增持后，薛伟成先生共持有公司股份88,960,378股，占公司总股本的31.69%。其中，直接持有960,378股，间接持有88,000,000股。
三、增持承诺的履行情况
薛伟成先生严格遵守承诺，在增持期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内也未超计划增持。
四、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。公司实际控制人本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件。
五、律师专项核查意见
国浩律师（上海）事务所律师对本次增持发表了专项核查意见：增持人薛伟成具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
特此公告
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年7月16日