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证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－84獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第三次会议，于 2016年 8月 9日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2016年 8月 12日 14:00以通讯方式召开。应到董事 9名，实到董事 9名，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。
因董事梁峻参与认购，对本议案回避表决。
基于对公司现有股票价值的合理判断及对公司价值的认可，公司根据相关法律法规的规定以及全体持有人委托，拟定了《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。
草案全文详见公司于2016年8月13日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。公司将聘请律师事务所出具法律意见书，将在召开股东大会前公告法律意见书。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
议案全文详见于 2016年 8月 13日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—87）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014－009
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏证监局相关通知，对公司的股东、关联方以及公司相关人员的全部承诺情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争承诺
实际控制人刘召贵先生出具避免同业竞争承诺函，承诺“本人没有控制任何其他的企业，也并未拥有从事与江苏天瑞仪器股份有限公司可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与江苏天瑞仪器股份有限公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。”
承诺期限：长期有效。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、避免关联交易承诺
实际控制人刘召贵先生出具避免关联交易承诺函，承诺“本人及本人未来可能控制的企业将尽量减少与江苏天瑞仪器股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”
承诺期限：长期有效。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、股票发行上市的限售承诺
承诺Ⅰ：本公司控股股东及实际控制人刘召贵先生、刘召贵先生的配偶杜颖莉女士、刘召贵先生的胞妹刘美珍女士承诺：在天瑞仪器股票上市之日起三十六
个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，刘召贵先生及其配偶杜颖莉女士转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
承诺期限：2011年1月25日－2014年 1月25日。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺Ⅱ：本公司发起人股东应刚先生、胡晓斌先生以及应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，应刚先生、胡晓斌先生转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
承诺期限：2011年1月25日－2013年 1月25日。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺Ⅲ：本公司股东苏州高远、江苏高投、苏州国发、同创伟业分别承诺：在天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份，也不由天瑞仪器回购上述股份。上述锁定期限届满后，其转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
承诺期限：2011年1月25日－2012年 1月25日。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺Ⅳ：本公司股东余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生、李胜辉先生、严卫南先生、黎桥先生、景琨玉女士、汪振道先生、周立业先生分别承诺：自天瑞仪器股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持天瑞仪器的股份。
承诺期限：2011年1月25日－2012年 1月25日。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺Ⅴ：担任公司董事、高级管理人员的股东刘召贵先生、应刚先生、胡晓斌先生、杜颖莉女士、余正东先生、王耀斌先生、肖廷良先生分别承诺：前述承诺Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。此外，刘召贵先生的胞妹刘美珍女士、应刚先生的母亲朱英女士分别承诺：前述承诺Ⅰ、Ⅱ期满后，在其及其关联方在本公司任职期间每年转让的股份数不超过其
所持有公司股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
四、缴税承诺
公司三名发起人股东作出的其他重要承诺，1、深圳天瑞根据深府„1988‟第232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》第8条的规定，2006年—2010年上半年享受上述税收优惠减、免的所得税为1,705.83万元。本税收优惠为深圳市地方税收优惠政策，缺乏国家税收法律法规的支持，存在被追缴的风险。2、公司三名发起人股东刘召贵、应刚、胡晓斌针对此被追缴的风险，作出了承诺：“若税务主管部门对深圳天瑞 2006年、2007年享受的免缴企业所得税及2008年、2009年度、2010年1-6月减少缴纳的税款进行追缴，则由刘召贵、应刚、胡晓斌三名股东无条件地全额承担应补交的税款及/或由此所产生的所有相关费用。”
承诺期限：长期有效。
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-030深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2015年2月13日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2015年3月5日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《2014年度报告全文》第四节董事会工作报告。
公司第五届董事会独立董事包德元先生、王晓东先生、王礼贵先生向董事会提交了《2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
上述内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见2015年3月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为 112,167,858.11元，母公司净利润为 66,855,849.49元。以 2014年度母公司净利润 66,855,849.49元为基数，提取10%法定公积金 6,685,584.95元，减去 2014年度实施了现金分红 20,880,000元，加上期初未分配利润165,834,506.17元，2014年度可供股东分配的利润为 205,124,770.71元。公司拟按照以下方案实施2014年度利润分配：
以2015年03月05日的公司总股本261,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元人民币（含税），共计派发现金 26,160,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股,转增后,公司总股本由261,600,000股增加至575,520,000股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、广发证券股份有限公司出具的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容、广发证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具
的《2014年度审计报告》真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用为人民币58万元。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2015年度，公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币11.5亿元的综合授信额度，子公司上海达实自动化工程有限公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币 200万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（1）2015年度，公司拟向董事发放的薪酬情况如下：
①除独立董事外，公司董事不以董事的职务领取薪酬；
②贾虹董事，领取担任上海达实联欣科技发展有限公司常务副总经理的职务薪酬，2015年度薪酬由该公司进行发放；
③独立董事王晓东先生、王礼贵先生，领取独立董事津贴人民币8万元（税前），包德元先生因辞职尚未生效，经个人要求，不领取薪酬。
（2）2015年度，公司高管人员共7人，目标薪酬区间在50万—96万元（税前）之间。副总经理陆启惠领取担任上海达实联欣科技发展有限公司总经理的职务薪酬，2015年度薪酬由该公司进行发放。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于资产核销的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
本次核销的坏账金额为 193,152.79元，已在以前年度全额计提坏账减值准
备。
12、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案的具体内容详见《关于召开2014年度股东大会的通知》，刊登于 2015年 3月 7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案5、议案7、议案8、议案10发表的独立意见详见《独立董事对第五届董事会第十八次会议的相关意见》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-026山西美锦能源股份有限公司
关于公司与国鸿氢能签订投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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|山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4|
|月 28 日与广东国鸿氢能科技有限公司（以下简称“国鸿氢能”或|
|“标的公司”）共同签署了《投资框架协议》，公司拟在国鸿氢能投|
|前估值不超过 20 亿元人民币的情况下，向国鸿氢能增资持有其不超|
|过 10%的股东权益。|
|二、标的公司基本情况|
|（一）基本情况|
|公司名称：广东国鸿氢能科技有限公司|
|统一社会信用代码：91445300345445136E|
|住所：广东省云浮市云城区思劳镇佛山（云浮）产业转移工业园|
|南园区 9 号|
|法定代表人：马东生|
|注册资本：20000 万人民币|
|公司类型：有限责任公司|
|成立日期：2015 年 6 月 30 日|

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|股权结构：广东鸿运氢能源科技有限公司持有 41%股权，广东佛|
|山（云浮）产业专医院投资开发有限公司持有 34%股权，深圳融鼎泽|
|投资中心（有限合伙）持有 15%股权，上海泓成股权投资合伙企业（有|
|限合伙）持有 6.67%股权，上海聚澄投资合伙企业（有限合伙）持有|
|3.33%股权。|
|关联关系：与公司控股股东及持股公司 5%以上股东、公司董监|
|高无关联关系。|
|（二）业务情况|
|主营业务：氢燃料电池、系统控制设备及相关核心零部件的技术|
|研发、产品生产、销售和技术服务。|
|国鸿氢能是以氢燃料电池为核心产品的高科技企业，致力于通过|
|规模化生产使氢燃料电池能广泛应用于车、船、飞行器、轨道交通、|
|电源等领域，为解决我国能源的环保问题、结构问题和安全问题贡献|
|力量。|
|1、国内最强的燃料电池电堆供应商。|
|得益于超前布局，国鸿已于 2017 年 6 月建成投产全球最大的电|
|堆及系统生产线，产能为 20,000 台电堆和 5,000 套系统，生产设备|
|均为自主知识产权，可全部国产化。|
|2、国内全面的燃料电池系统供应商。|
|通过技术上的消化吸收再优化和应用上的长时间大规模验证，国|
|鸿氢能已成为国内最全面的燃料电池系统供应商，形成从 30kW 到|
|120kW 的系列产品，零部件国产化率达到 90%。|

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|由国鸿提供整套解决方案、核心设备以及加氢站等基础服务的佛|
|山、云浮示范线，16 年起投运 28 辆 11 米客车，均已稳定运行超过 6|
|万公里，是当时全球投放燃料电池客车最多的公交线；目前已有2,000|
|多辆装载国鸿产品的商用车交付使用，总运营距离超过 700 万公里；|
|国鸿备用电源示范基站已稳定运行超过两年，正在进行 100 个基站的|
|推广；与南方电网合作的大功率应急电源车已经交付，并多次参加抗|
|灾和承担珠海航展等重要活动的保供电任务；与行业龙头合作研发的|
|氢燃料电池动力机车和氢燃料电池动力船舶已取得一定的阶段性成|
|果。国鸿氢能已在城市公交、物流配送、备用电源等领域完成多个具|
|有示范意义的规模应用案例。|
|3、目前唯一取得全部军工资质和军民融合项目的专业燃料电池|
|企业。|
|国鸿氢能自成立以来就一直积极参与军民融合，多个项目正在稳|
|步推进，在 2018 年全军燃料电池比测中位列第一名，并在第四届全|
|国军民融合展中作为新能源标杆企业与军方签订氢能应用合作协议。|
|三、投资框架协议的主要内容|

（一）协议双方
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|2019 年 4 月 28 日公司与国鸿氢能签订《投资框架协议》，主要|
|内容如下：|

甲方（增资方）：山西美锦能源股份有限公司
乙方（受增方）：广东国鸿氢能科技有限公司
（任何一方当事人以下单称“一方”，合称“双方”。）
（二）投资方案
1、双方同意，本次投资中乙方的整体估值（投前估值）不超过人民币 20亿元，双方将以乙方整体投前估值不超过人民币 20亿元为前提实施本次投资（以下简称“本次投资”）。本次投资中乙方的最终估值将由双方另行协商确定，并在正式投资协议中明确约定。
2、双方同意，本次投资中甲方将以货币现金认缴乙方新增注册资本。本次投资完成后，甲方将持有乙方不超过10%的股东权益，甲方认缴乙方新增注册资本的具体数量将由双方另行协商确定并在正
式投资协议中明确约定。
3、双方应根据乙方的整体估值及甲方拟认缴乙方新增注册资本的数量确定本次投资的增资价格，并在正式投资协议中明确约定。
（三）其他条款
1、双方同意，双方应以下列事项完成为前提签署正式投资协议：（1）甲方及甲方所委派的中介机构完成对乙方的尽职调查，且尽职调查结果能够使甲方满意；
（2）乙方已取得具有证券期货从业资质的会计师事务所出具的无保留意见的《2018年年度审计报告》；
（3）甲方董事会审议通过本次投资事宜；
（4）乙方股东会（股东大会）审议通过本次投资事宜且乙方股东均就本次投资放弃优先认购权。
2、本协议仅为双方就本次投资所签署的框架协议，任何一方均有权以书面通知的方式单方终止本次投资。除本协议另有约定外，一方无需因单方终止本次投资行为而向对方承担任何责任。
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|-|
|四、本次增资目的和对公司的影响|
|公司本次通过增资方式入股国鸿氢能，是落实公司在氢能源行业|
|领域“一点（整车制造）、一线（燃料电池上下游产业链）、一网（加|
|氢站）”的总体规划的重要举措，将进一步完善公司氢能全产业链的|
|布局。并为公司国内国际销售平台与渠道补充更多产品，更大程度发|
|挥现有渠道与销售网络优势、全国布局优势、规模优势和协同作用，|
|更快推动公司在氢能领域做强做大，助推产业提档升级，也终将对公|
|司的业绩增长发挥积极的推动作用。|
|本次交易资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况|
|产生重大影响。|
|五、风险提示|
|敬请广大投资者阅读以下风险提示，注意投资风险：|
|1、本次签署的《投资框架协议》仅为意向，最终以正式协议为|
|准。公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。|
|2、本次交易尚需进一步尽调、审计、评估及协商，本次交易尚|
|存在不确定性。|
|3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资|
|产重组管理办法》规定的重大资产重组。|

六、备查文件
1、与国鸿氢能签署的《投资框架协议》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司 2019年 4月 28日
广东韶能集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
广东韶能集团股份有限公司全体股东：
作为广东韶能集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 2016年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将 2016年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事变更情况
2015年 12月 31日，根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418号），公司独立董事龚艳萍、陈明辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，陈明、龚艳萍的辞职在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
2016年 6月 7日和 2016年 6月 29日，公司分别召开了第八届董事会第十七次会议和 2015年年度股东大会，增补陈燕和柯少华为公司第八届董事会独立董事。在履行法定程序后，周燕、柯少华与陈燕、向才菊共同成为公司第八届董事会独立董事。
二、出席董事会的情况
2016年，公司共召开了 14次董事会会议。我们出席了担任独立董事以来的公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯表决（次）|委托出席（次）|缺席（次）|列席股东大会次数（次）|
|周 燕|14|7|7|0|0|3|
|向才菊|14|7|7|0|0|3|
|陈 燕|7|5|2|0|0|2|
|柯少华|7|5|2|0|0|2|
|龚艳萍|7|2|5|0|0|2|
|陈 明|7|2|5|0|0|2|

三、发表独立意见的情况
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|发表独立意见事项|发表独立意见时间|独立意见类型|
|独立董事周燕、龚艳萍、陈明、向才菊|||
|关于非公开发行相关事项的独立意见|2016年4月19日|同意|
|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见|2016年4月19日|同意|
|对内部控制自我评价报告的意见|2016年4月27日|同意|
|关于控股股东及其关联方占用资金、对外担保情况专项说明及独立意见|2016年4月27日|同意|
|关于提名独立董事的独立意见|2016年6月8日|同意|

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|独立董事周燕、陈燕、向才菊、柯少华|||
|对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|2016年8月29日|同意|
|关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2016年8月29日|同意|
|关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2016年10月31日|同意|
|关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见|2016年11月29日|同意|

四、与公司董事、监事、高级管理人员沟通情况
2016年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况与财务状况；通过电话和邮件等多种方式与公司董事、监事保持沟通，及时了解和掌握公司经营、财务状况以及重大事项的进展。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）充分发挥工作的独立性。我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，会前对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并运用专业知识作出独立、公正的判断，发表独立意见，切实保护中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作。我们按照“真实、准确、及时、完整”的信息披露要求，对公司 2016年度信息披露工作进行了关注与监督，确保公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作。
（三）及时了解公司的生产经营管理、董事会及股东大会决
议执行、业务发展和投资项目等相关事项情况，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。
六、《独立董事年报工作制度》的执行情况
我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，听取了公司关于财务状况和重大事项进展情况的汇报，对公司年度报告签署了书面确认意见。
七、履行职责的其他情况
（一）未提议召开董事会；
（二）提议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构；
（三）未对 2016年度董事会审议事项提出异议。
为保障独立董事有效行使职权，公司为我们顺利开展工作创造了各项有利条件。我们在履行职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
2017年，我们将秉承勤勉尽责的工作态度，加强与公司董事、监事及高管人员之间的沟通，不断提高公司董事会的决策水平和风险防控能力，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司持续稳健发展。
独立董事：周燕、陈燕、向才菊、柯少华 2017年 4月 26日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-007石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2017年3月10日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年3月21日下午1:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业收入22,264.54万元，较上年同期增加20.04%；归属于上市公司股东的净利润 4,103.80万元，同比下降3.98%。公司 2016年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
经审核，监事会认为：公司 2016年度财务决算报告客观、真实、准确地反
映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，2016年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告
内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《石家庄通合电子科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2018）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2017年度监事薪酬绩效方案》
经审核，监事会认为：2017年度监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更好地履行职责。
具体内容详见2017年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二届监事
会第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司监 事 会
二零一七年三月二十一日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-063天津赛象科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅”）为公司原2014年度报告审计机构，鉴于中审华寅的具体工作安排，经双方协商，公司董事会审计委员会提议不再聘请中审华寅担任本公司2014年度审计机构。为确保公司2014年度财务审计工作的顺利进行，考虑到大华会计师事务所（特殊普通合伙）在多年为公司提供审计服务的过程中对公司的经营特点和相关情况比较了解，为保证工作的延续性，董事会审计委员会提议改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期为一年，具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
公司于2014年10月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》，同意公司将2014年度审计机构由中审华寅变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期为一年。公司独立董事也发表独立意见，对此议案表示同意。
上述事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。更换公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年10月 29日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-103
芜湖长信科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截止2015年12月22日，公司已将用于暂时补充流动资金实际使用金额合计
16,140万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国海证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-056
天茂实业集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召开时间
现场会议时间：2014年11月17日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年11月16日下午15:00）至投票结束时间（2014年11月17日下午15:00）间的任意时间。
5、现场会议主持人：董事长肖云华
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0％；通过网络投票的股东90人，代表股份326,700,240股，占上市公司总股份的24.1358％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东89人，代表股份4,761,658股，占公司股份总数0.3518％。
贤高、张红律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
1、审议《关于调整董事会成员的议案》
（1）、总表决情况：
同意326,542,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9519％；反对157,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0481％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）、中小股东总表决情况：
同意 4,604,358股，占出席会议中小股东所持股份的96.6965％；反对 157,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、参加本次会议的前十大股东表决情况：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||新理益|||||||||||||||||||
|名称|||集团有||盛绩业||干育红||李维||赖振珠||李候孩||徐嘉威||陈晓红||费小良||陈晓艳|
||||限公司|||||||||||||||||||
|出席股|）|321,938,582||793,100||655,647||534,000||421,300||366,800||227,600||185,300||138,000||120,000||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||反对||同意||

六、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名： 漆贤高张红
3、结论性意见：湖北正信律师事务所律师漆贤高、张红为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2014年第三次临时股东大会决议》。
2、《2014年第三次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2014年11月17日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-016
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的八届十七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司增加经营地址的实际需要，需对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||现行章程条款||修订后条款|
|1||第五条 公司住所：杭州市延安路 468号 1 号楼 1 号门 9、10 楼，邮编：310006。||第五条 公司住所：杭州市延安路468号1号楼1号门7、9、10楼，邮编：310006。||

修订后的《公司章程》全文将在公司2018年度股东大会审议通过后在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2018-014苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、为业务发展需要，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司及子公司与公司参股公司江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司（以下简称“明辉家居”）、得乐室（苏州）健康科技有限公司（以下简称“得乐室苏州”）、浙江天域商业运营管理有限公司（以下简称“浙江天域”）2018年度发生的日常经营交易事项进行预计。
2、本次交易对手方明辉家居、得乐室苏州、浙江天域为公司参股公司，公司董事杨鹏为得乐室苏州的董事。根据《股票上市规则》，该交易构成关联交易。
3、公司已于 2018年 4月 25日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，董事杨鹏作为得乐室苏州的董事，为本次交易关联董事，回避表决，其余8名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|按产品或劳务细分|关联方名称|定价原则|2018年度预计交易总额|2018 年度截止披露日已发生金额|2017年度实际发生金额|
|采购商品、接受劳务等|商品、材料|明辉家居|市场定价|3,000|336.44|732.30|
||设备、材料|得乐室苏州|市场定价|3,000|109.89|54.55|
|出售商品、提供劳务等|装饰工程、材料|浙江天域|市场定价|5,000|273.75|0|
|合计|--|--|--|11,000|720.08|786.85|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
2017年度，公司及子公司与明辉家居发生日常经营关联交易金额为 739.07万元，与得乐室苏州发生日常经营关联交易金额为552.5万元，与浙江天域未发生日常经营关联交易。具体情况请参见公司2017年度报告。
二、关联方基本情况
1、名称：江苏金螳螂明辉家居装饰有限公司
统一社会信用代码：91320206MA1N0UPQ3T
法定代表人：严云飞
注册资本：1500万元
注册地址：无锡市惠山区惠畅路 69
企业类型：有限责任公司
营业期限：2016-11-24至无固定期限
经营范围：装饰装修服务;家具、木制品的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：无锡红中红木业有限公司持股60%，公司持股40%。
截至 2017年 12月 31日，总资产1292.07万元，净资产-37.44万元；2017年实现营业收入719.04万元，净利润-37.44万元。
2、名称：得乐室（苏州）健康科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1P6Q8R7C
法定代表人：Ya Xue
注册资本：200万美元
注册地址：苏州工业园区金尚路89号
企业类型：有限责任公司
营业期限：2017-06-13至无固定期限
经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;建材、机械设备、五金产品、家居用品、家具等的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外);电器、管道和设备上门安装服务;会议及展览服务、商务信息咨询、教育信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东：得乐室健康家居科技（香港）有限公司持股100%。
公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰股份有限公司持有得乐室健康家居科技（香港）有限公司50%股权。
截至 2017年 12月 31日，总资产 1969.15万元，净资产 1255.33万元；
2017年实现营业收入169.66万元，净利润-53.97万元。
3、名称：浙江天域商业运营管理有限公司
统一社会信用代码：91330104MA2B0H656K
法定代表人：杨军
注册资本：5000万人民币元
注册地址：浙江省杭州市江干区四季青街道城星路69号中天国开大厦 1702室
企业类型：有限责任公司
营业期限：2018-01-24至 2068-01-23
经营范围：实业投资;服务:商业运营管理,公寓管理,酒店管理,家具上门安装,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),市场营销策划,国内广告设计、制作、代理、发布(除网络),企业形象策划,组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介),礼仪服务,财务信息咨询,物业管理,非医疗性健康管理咨询(需行医资格证的除外),为居家老人提供生活照料的养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：中天控股集团有限公司持股50%，公司持股35%，金螳螂精装科技（苏州）有限公司持股15%。
浙江天域成立于2018年1月，暂无财务数据。
注：以上财务数据已分别经无锡嘉誉会计师事务所有限公司、苏州东恒会计师事务所（普通合伙）审计。企业信息来源于全国企业信息信用公示系统。
上述公司目前正在快速发展阶段，经营情况正常，具备履约能力。
三、交易的主要内容
公司与明辉家居、得乐室苏州、浙江天域之间发生的业务往来属于正常经营往来。交易双方在交易发生时，参照市场公允价格，平等协商签订协议。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、公司与明辉家居、得乐室苏州、浙江天域的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于日常关联交易预计的事前认可和独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的提示性公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-106三诺生物传感股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东、实际控制人车宏莉女士计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，拟通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持其持有的本公司无限售流通股，合计不超过2,800万股（占本公司总股本比例8.28%）。截至本公告之日，车宏莉女士持本公司股份 113,972,543股（占本公司总股本比例33.68%），本次减持计划最大限度实施后，车宏莉女士将持有公司85,972,543股（占本公司总股本比例25.41%）。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一车宏莉女士的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下：
一、股东持股情况概述：
||||
|-|-|-|
|股东名称|截止本公告之日持股数量（股）|占公司总股本比例|
|车宏莉|113,972,543|33.68%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：车宏莉
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的提示性公告3、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股票
4、减持期间：自本公告之日起三个交易日后的六个月内（其中通过集中竞价交易方式减持股份为：自本公告之日起15个交易日后）
5、减持数量及比例：不超过 2,800万股（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该数量进行相应调整），即不超过公司股份总数的8.28%。
6、减持方式：集中竞价交易、大宗交易或者协议转让
三、承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人之一车宏莉女士于公司首发上市时曾承诺：（1）公司在创业板上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不得由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。
（2）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总数的25%；本人在三诺生物股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份。
2、车宏莉女士因个人原因，已于 2015年 5月 11日向公司提交了书面辞职报告，并不再担任公司其他任何职务，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2015-036）。
3、车宏莉女士于 2015年 7月 10日，曾做出关于维护公司股价稳定方案的承诺：承诺6个月内不减持公司的股票，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2015-052）。
截至本公告之日，车宏莉女士已严格履行了相关股份减持的承诺事项。
四、其他相关说明
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的提示性公告2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。车宏莉女士承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、公司基本面未发生重大变化，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请投资者理性投资。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人（车宏莉女士）《股份减持计划告知函》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
阳光新业地产股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况向审计委员会、公司审计部门有关人员进行了询问，现发表意见如下：
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司内部控制自我评价报告从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督控制五方面，对公司内部控制的健全有效性进行了自我评价，全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
经认真审阅，我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
公司监事:
刘建图、符海鹰、高淼
二○一九年三月十五日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-055
北京飞利信科技股份有限公司
关于王守言先生辞去董事、高级副总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王守言先生关于辞去公司董事、高级副总经理职务的书面辞职报告。王守言先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、高级副总经理职务。王守言先生辞去公司董事、高级副总经理职务后仍在公司工作，其辞职不会影响公司的正常经营。
公司董事会应由 9名董事组成，其中独立董事3人。王守言先生辞去公司董事职务后，公司董事会现有董事 8人，独立董事 3人，不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，王守言先生辞去公司董事、高级副总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
王守言先生原定董事、高级副总经理任期届满日为2020年10月17日。截至本公告披露日，王守言先生直接持有公司股票 39,552,666股，占公司总股本的2.7558%，其所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求进行管理。
因王守言先生与公司现任董事兼总经理杨振华先生、董事兼副总经理曹忻军先生、董事陈洪顺先生共同为公司的控股股东、实际控制人，其仍遵守四位一致行动人共同签署的《一致行动人确认和承诺函》的承诺。
王守言先生担任公司董事、高级副总经理期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王守言先生在担任公司董事、高级副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2018年07月 16日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-071
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
鉴于视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
2018年 10月 24日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表讨论，一致同意选举苏华先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。苏华先生与公司 2018年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一八年十月二十四日
附件：简历
苏华，男，1978年 9月出生，本科学历。2007年 5月至今在视觉（中国）文化发展股份有限公司任职，现任技术部技术总监；2014年11月至今任常州远东文化产业有限公司监事；2014年4月15日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公司职工监事。
苏华先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 600股。苏华先生不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。苏华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-081银邦金属复合材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年12月30日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式
召开。会议通知于2019年12月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾一鸣主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度是为了满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会 2016年12月 30日