证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2016-30
浙江海正药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|47|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|416,510,211|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.13|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事吴建华女士、独立董事吕超先生、章程先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，监事林平先生、金洪顺先生、柴健先生、叶昌福先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书张薇女士出席本次会议；财务总监胡良彬先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,477,989|99.75|921,208|0.22|111,014|0.03|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|415,512,139|99.76|757,058|0.18|241,014|0.06|

3、议案名称：2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,512,139|99.76|757,058|0.18|241,014|0.06|

4、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,989,295|99.87|433,202|0.10|87,714|0.03|

5、议案名称：2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,505,989|99.75|814,208|0.19|190,014|0.06|

6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,616,339|99.78|625,858|0.15|268,014|0.07|

7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,535,139|99.76|707,058|0.16|268,014|0.08|

8、议案名称：关于关联方日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,535,139|99.76|707,058|0.16|268,014|0.08|

9、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,535,139|99.76|837,058|0.20|138,014|0.04|

10、 议案名称：关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,521,939|99.76|928,258|0.22|60,014|0.02|

11、 议案名称：关于控股子公司北京军海药业有限责任公司新建国家战略性
药品创新及产业化平台项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|415,656,991|99.79|569,506|0.13|283,714|0.08|

(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举第七届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|选举白骅为公司第七届董事会董事|442,305,417|106.19|是|
|12.02|选举包如胜为公司第七届董事会董事|410,084,784|98.45|是|
|12.03|选举林剑秋为公司第七届董事会董事|410,315,165|98.51|是|
|12.04|选举王海彬为公司第七届董事会董事|409,534,735|98.32|是|
|12.05|选举叶秀昭为公司第七届董事会董事|409,814,729|98.39|是|
|12.06|选举宫娟为公司第七届董事会董事|409,474,737|98.31|是|

13、 关于选举第七届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|选举吕超为公司第七届董事会独立董事|412,330,946|98.99|是|

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|13.02|选举章程为公司第七届董事会独立董事|423,001,081|101.55|是|
|13.03|选举陈枢青为公司第七届董事会独立董事|410,092,054|98.45|是|

14、 关于选举第七届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|选举徐学土为公司第七届监事会监事|413,533,648|99.28|是|
|14.02|选举林平为公司第七届监事会监事|409,912,753|98.41|是|
|14.03|选举洪芳娇为公司第七届监事会监事|409,547,945|98.32|是|
|14.04|选举陈莉菲为公司第七届监事会监事|427,392,795|102.61|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2015 年度利润分配预案|8,680,798|94.33|433,202|4.70|87,714|0.97|
|7|关于为子公司银行贷款提供担保的议案|8,226,642|89.40|707,058|7.68|268,014|2.92|
|8|关于关联方日常关联交易的议案|8,226,642|89.40|707,058|7.68|268,014|2.92|
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案|8,226,642|89.40|837,058|9.09|138,014|1.51|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝
2、律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司2016年4月29日