Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－035
宁波海运股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 26日接到持股5%以上股东浙江华云清洁能源有限公司（以下简称“华云清洁”）的函件，获悉华云清洁于 2016年 12月 23-26日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股份 16,804,000股，占公司总股本 1,030,850,948股的1.63%。华云清洁于 2013年 11月 25日至 2015年 6月 12日已通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价方式累计减持本公司股份 8,400,000股，占公司总股本的0.81%。加上本次减持，累计减持股份数已占本公司总股本股的 2.44%。
本次减持后，华云清洁持有本公司股份数由减持前的70,755,773股变动为减持后的 53,951,773股，持股比例由减持前的6.86%变动为减持后5.23%，仍为本公司持股5%以上的股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
上述股东权益变动等事项不涉及信息披露义务人华云清洁披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十七日
北京同仁堂股份有限公司
二Ｏ一八年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2019）第 110ZA4305号北京同仁堂股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同仁堂公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，同仁堂公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师郑建彪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
王娟
中国〃北京 二Ｏ一九年三月二十二日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-064安徽铜峰电子股份有限公司
关于收到土地征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据铜陵市城市发展规划要求，经本公司第七届董事会第五次会议决议，铜陵市铜官山区土地和房屋征收中心与本公司签订了货币化补偿协议，将本公司老厂区评估范围为 58870.95平方米的土地以及 41368.62平方米的房产等进行征收，补偿总金额为2.21亿元（详见本公司2015年12月22日公告）。2015年12月30日，本公司已收到以上补偿款共计22099.1754万元。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2018－001
北京银行股份有限公司非公开发行普通股股票
发行结果暨股份变动公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 12月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《北京银行股份有限公司非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告》，现将公告中“本次发行前后公司股本结构变动表”内容进行细化公告，具体如下：
本次发行前后公司股本结构变动表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|0|1,499,999,998|1,499,999,998|
||2、其他境内法人持有股份|0|1,129,486,726|1,129,486,726|
||3、境外法人持有股份|0|265,486,726|265,486,726|
||有限售条件的流通股份合计|0|2,894,973,450|2,894,973,450|
|无限售条件的流通股份|A股|18,248,010,822|0|18,248,010,822|
||无限售条件的流通股份合计|18,248,010,822|0|18,248,010,822|
|股份总额||18,248,010,822|2,894,973,450|21,142,984,272|

特此公告。
北京银行股份有限公司 2018年 1月 2日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—085中国铁建股份有限公司
关于控股股东改制及更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称中铁建总公司）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）批准，中铁建总公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中铁建总公司名称为中国铁道建筑有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。
中铁建总公司的全部债权债务、各种专业和特殊资质证照等由改制后的中国铁道建筑有限公司承继。有关工商登记变更手续已办理完成，新的《营业执照》相关基本信息如下：
名称：中国铁道建筑有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91110000100010660R
住所：北京市海淀区复兴路 40号
法定代表人：孟凤朝
注册资本：900000万元
成立日期：1990年 8月 28日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—085营业期限：2017年 12月 11日至长期
经营范围：《中国铁道建筑报》出版发行（限中国铁道建筑总公司《中国铁道建筑报》编辑部经营，有效期至 2018年 12月 31日）；
铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有关的技术咨询、技术服务、进出口业务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
上述经营范围与改制及更名前一致，无变化。上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东持股比例及实际控股人均未发生变化。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年十二月十五日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2018-028
无锡华光锅炉股份有限公司
关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：中清源环保节能有限公司（以下简称“中清源”）
委托贷款金额：8,000万元
委托贷款期限：展期6个月
贷款利率：年息为4.5675%。
本次交易无需提交股东大会审议。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金通过国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）向中清源提供委托贷款8,000万元，期限1年，根据签署的委托贷款合同，贷款期限2017年6月29日至2018年6月29日。
鉴于中清源的工程项目进度未及预期，致使本年营业收入无法实现，造成经营性现金流无流入。公司同意中清源就上述贷款展期的申请，对中清源于2018年6月29日到期的8,000万元委托贷款展期6个月，贷款利率为年息4.5675%。
中清源是一家专业从事工业余热集中供热和非清洁水源利用的投资、建设及运营公司，公司持有其35%股权，为第一大股东，为本公司的联营企业。公司副总经理李雄伟为中清源的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三），中清源为公司的关联法人。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
本公司于2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的议案》，同意公司对中清源于 2018年 6月29日到期的8,000万元委托贷款展期6个月，贷款利率为年息4.5675%。董事会授权董事长代表公司办理上述委托贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。董事会审议此议案前，已经公司独立董事事前认可并同意提交本次董事会审议。本议案无关联董事回避，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。
本次委托贷款金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本议案无需提请公司股东大会进行审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：中清源环保节能有限公司
2、注册地址：太原市小店区长治路251号瑞杰科技中心A座三层315、316室3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王睿华
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：环保节能技术、新材料技术、生物技术的开发、咨询、推广及转让；污水处理及其再生利用；工业余热综合利用；集中供热（冷）工程的设计、施工、安装、检修、运营；供热设备的销售、维护；供热服务；材料及废弃物处理的研发、推广及转让；环保工程；园林绿化工程；节能环保设备、环保产品、供水设备、水处理设备、计算机软硬件的销售；机电设备的安装、调试、维修、检修及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司股东结构：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|比例|
|无锡华光锅炉股份有限公司|3,500.00|35.00%|
|王睿华|1,693.75|16.94%|
|郝炜|2,193.75|21.94%|

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|-|-|-|
|樊三星|1,218.75|12.19%|
|杨海峰|568.75|5.69%|
|王松起|500.00|5.00%|
|孙存军|325.00|3.25%|
|合 计|10,000.00|100.00%|

8、主要财务指标
截至审计基准日2018年3月31日，中清源最近一年一期的财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年3月31 日/2018 年1-3月（万元）（未经审计）||2017年12月 31日/2017 年度（万元）（经审计）|
|总资产|24,097.58||27,731.45|
|所有者权益合计|9,093.33||7,349.68|
|营业收入|-||2,343.73|
|净利润||142.42|-3,307.41|

9、中清源与华光股份之间在产权、业务、资产方面均保持独立；截至目前，公司向中清源提供了委托贷款8,000万元，于2018年6月29日到期；
10、中清源董事会共5名董事，华光股份推荐2名；董事会下设投资决策委员会，由业务、财务、法务等共9人组成，其中华光股份委派5人；中清源监事会共3名监事，华光股份推荐1名；华光股份推荐1名副总经理和财务总监。
三、委托贷款主要内容
1、协议签署主体：
委托人：无锡华光锅炉股份有限公司
受托人：国联财务有限责任公司
借款人：中清源环保节能有限公司
2、贷款金额：8,000万元。
3、展期期限：展期6个月。
4、贷款利率：年息4.5675%
5、其余股东的担保情况：中清源其余个人股东均已签署担保协议，承担无限连
带担保责任。
委托贷款展期事项经本公司董事会审议批准；补充合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章。
四、交易目的和对上市公司的影响
根据中清源的项目建设情况，相关进度不及预期，为了保证中清源的正常生产经营，公司同意向中清源提供委托贷款8,000万元展期6个月。贷款利率年息4.5675%系参照银行同期贷款基准利率并适当上浮，符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
该项委托贷款存在无法按期偿还而形成坏账的风险，请投资者注意投资风险。
目前中清源的项目建设正在积极推进，公司为其委托贷款提供展期有助于保障其经营活动的正常运行。中清源作为公司的联营公司，公司为其第一大股东，对其生产经营管理活动有重要影响，财务风险处于相对可控范围内，公司将督促参股公司严格按照委托贷款协议按期还本付息。同时，中清源其余股东均已就该笔贷款签订担保协议，承担无限连带担保责任，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项事前认可、一致同意，并发表以下独立意见：
（1）本公司同意向中清源提供委托贷款 8,000万元展期 6个月，系为了保证中清源的正常生产经营；贷款利率年息4.5675%系参照银行同期贷款基准利率并适当上浮，符合市场行情；公司作为中清源的第一大股东，对其生产经营有较大影响，中清源其余股东均已承担无限连带担保责任，有利于减少坏账风险，本次事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（2）董事会审议上述议案的决策程序，符合《股票上市规则》、《公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司董事会议事规则》、《无锡华光锅炉股份有限公司关联交易制度》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
截至本公告日披露，除了向中清源委托贷款8,000万元，本公司仅对控股子公司
发放委托贷款，合计金额为7.5亿元，公司无逾期对外委托贷款。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、公司第六届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易之事前认可意见
4、公司独立董事关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易之独立意见
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2018年7月3日
恒泰长财证券有限责任公司
关于中农立华生物科技股份有限公司
之持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1924）核准，公司公开发行新股 3,333.34万股。本次发行募集资金总额 41,566.75万元，募集资金净额 38,815.46万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司股票已于 2017年 11月 16日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，于 2018年 1月 22日至 1月 23日以及 3月 23日对中农立华进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
恒泰长财于2018年1月22日至1月23日以及3月23日对中农立华进行了持续督导期间的现场检查，现场检查人员包括保荐代表人吴国平、邹卫峰及项目组成员蓝天。现场检查人员查看了持续督导期间三会文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查了中农立华内部控制制度的执行情况、信息披露情况和独立性情况等；对中农立华高管及相关部门负责人进行了访谈，在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对中农立华现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使
用；关联交易、对外担保、重大对外投资；公司的经营状况以及保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了中农立华的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则和公司的内部制度，并收集和查阅了中农立华三会的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实；查阅了公司内部审计部门的工作记录。同时，访谈了内审经理李灿美，对上述问题进行进一步核实与了解。
经核查，保荐机构认为：中农立华公司治理制度和内部控制制度得到有效执行；公司组织结构健全，各部门设置合理，岗位职责清晰，并能实现有效运作，中农立华在公司治理与内部控制方面不存在严重缺陷。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，收集、查阅了公司披露的公告及其相关档案资料，并对其是否存在该披露的重大事项而未披露、披露的内容是否符合信息披露制度进行了核查。同时，访谈了董事会秘书黄柏集、证券事务代表常青，对上述问题进行进一步核实与了解。
经核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况基本一致，不存在应予披露而未披露的重大事项，信息披露内容符合上交所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了相关制度性文件，查阅了公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来账务情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。同时，访谈了财务总监黄柏集、内审经理李灿美、公司律师吕由以及年度报告签字会计师王金峰，对上述问题进行进一步核实与了解。
经核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、募集资金使用审批单等资料并与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，不存在法律法规禁止的或违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保和重大对外投资情况
现场检查人员通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员访谈，查阅了相关合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易、对外担保和重大对外投资情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：中农立华已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制建立了相关制度，公司 2017年度不存在对外担保和重大对外投资，关联交易已履行了必要的审批程序。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售及采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈公司董事长兼总经理苏毅，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，保荐机构认为公司经营情况正常，主营业务和面临的环境未发生变化。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司继续完善公司治理结构，进一步提高信息披露质量，完善投资者保护工作，关注经营风险，及时采取有效措施以保证较为稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，保荐机构认为中农立华不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，中农立华积极提供所需文件资料，安排检查人员与中农立华高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：中农立华在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、经营状况等所有重大方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求及相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于中农立华生物科技股
份有限公司2017年度现场检查计划》的签字盖章页）
保荐代表人签字：吴国平、邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-035号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并向公司第一大股东及实际控制人书面函询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（2015年7月2日、7月3日、7月6日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前公司生产经营活动正常；公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
2、经公司书面函询公司第一大股东和实际控制人，按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求，截止到公告日，公司第一大股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司披露的信息以上述指定媒体上刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2015年7月6日
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2015—062
河南东方银星投资股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第一次会议于2015年8月26日以现场表决方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果做出了如下决议：
选举胡少勇先生为公司第六届监事会召集人。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司监事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-077新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于第三届监事会职工监事选举结果公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工监事 1名。公司于 2018年 12月 20日召开了职工代表大会，选举牛玉琦为公司第三届监事会职工监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。牛玉琦（简历附后）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。
本次职工代表大会选举产生的职工监事牛玉琦，将与本公司于 2018年 12月28日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
附：第三届监事会职工监事简历
牛玉琦，男，中国国籍，无境外居留权，1987年4月生，大学学历，助理政工师，历任公司炸药车间工人、人力资源部管理员，现任公司人力资源部主管。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-027天地源股份有限公司
关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
2015年7月24日，公司下属陕西东方加德建设开发有限公司通过竞买方式以 67,864.00万元的价格获取西安市国土资源局宗地编号为“YT2-24-73”、“YT2-24-74”、“YT2-24-75”、“YT2-24-71”四块宗地的国有土地使用权，占地面积共计 180,915.48平方米（折合约 271亩，其中住宅用地 150亩，商业用地 121亩）。该四宗地块位于西安市雁塔区，东至齐王村以西、南至南三环、西至绕城西高新收费站、北至丈八路。
宗地一“YT2-24-73”，占地面积约 45,175.31平方米，容积率不大于3.85，用地性质为居住用地。其中住宅用地 35,519.79平方米，商服用地 9,655.52平方米，设为共用宗。
宗地二“YT2-24-74”，占地面积约 33,836.31平方米，容积率不大于3.52，用地性质为居住用地。其中住宅用地 27,289.95平方米，商服用地 6,546.36平方米，设为共用宗。
宗地三“YT2-24-75”，占地面积约44,066.5平方米，容积率不大于3.66，用地性质为居住用地。其中住宅用地36,864.53平方米，商服用地7,201.97平方米，设为共用宗。
宗地四“YT2-24-71”，占地面积约 57,837.36平方米，容积率不大于7.18，用地性质为商服用地。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2015-30号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
●重要提示：公司于2015年6月19日召开董事会会议，审议通过了西藏天路非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）和西藏天路非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于 2015年 6月 19日（星期五）以通讯方式召开。本次会议有关事项于会议召开十日前与公司董事、监事及高级管理人员进行了预通知。会议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票数量和募集资金金额的议案》
1、原发行数量和募集资金金额情况
依据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于调整后公司非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票发行数量和募集资金金额的具体情况如下：
本次非公开发行股票数量为合计不超过121,604,938股，募集资
金总额为不超过98,500万元（含发行费用），并将用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|预计总投资额（万元）|
|西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目|81,132.00|
|西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目|7,000.00|
|西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目|18,524.68|
|施工机械设备购置项目|13,220.00|
|补充流动资金|29,520.00|
|合计|149,396.68|

对本次非公开发行实际募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金投资额的部分，公司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金投资额，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
2015年5月22日，根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，公司发布了《西藏天路股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，以2014年12月31日的总股本547,200,000股为基数进行红利分配，每10股派发现金0.50元（含税），即每股派现金红利0.05元，共计派发现金红利27,360,000元；股权登记日为2015年5月27日，除息日为2015年5月28日，现金红利发放日为2015年5月28日。根据本
次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票数量调整为不超
过122,360,248股，发行底价调整为不低于8.05元/股，募集资金总额
仍为不超过98,500万元。
2、发行数量和募集资金金额调整情况
根据资本市场整体情况，公司拟将募集资金中用于补充流动资金的29,520万元调整为27,700万元，具体情况如下：
本次非公开发行股票数量调整为不超过120,099,378股，募集资金总额调整为不超过96,680万元，并将用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|预计总投资额（万元）|
|西藏昌都高争建材股份有限公司新建2,000t/d 熟料新型干法水泥生产线及余热发电工程项目|81,132.00|
|西藏高争建材股份有限公司2×2,000t/d 熟料水泥生产线余热发电工程项目|7,000.00|
|西藏高争建材股份有限公司第四期技改工程项目|18,524.68|
|施工机械设备购置项目|13,220.00|
|补充流动资金|27,715.12|
||147,591.80|

对本次非公开发行实际募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金投资额的部分，公司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金投资额，超出部分将用于补充流动资金。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
本次非公开发行股票数量和募集资金金额调整后，发行底价仍为
不低于8.05元/股,募集资金用途不变。
依据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额相关事宜无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事易德鹤、张韶华、曾庆高对董事会提供的相关资料进行了认真审阅，并发表了独立意见，认为：本次调整是根据公司经营现状以及资本市场整体情况实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整非公开发行A股股票数量和募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案》（第三次修订稿）的议案
因本次非公开发行股票方案部分内容发生了调整，公司重新编制了《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案》（第三次修订稿），具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《西藏天路股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告》（第三次修订稿）的议案
因本次非公开发行股票方案部分内容发生了调整，公司重新编制了《西藏天路股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（第三次修订稿），具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-117杭萧钢构股份有限公司关于与
于都县华强水泥制品有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系，近年研发的钢管束组合结构体系已应用于在建工程项目，目前正全力贯彻国家“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,向“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构建筑和装配式建筑，提高工程标准和质量”的目标迈进。公司钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一，且公司就相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护，近日公司与于都县华强水泥制品有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与呼图壁县文汇房地产开发有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、重庆跃龙钢构股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司等 29家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：于都县华强水泥制品有限公司
2、住所：江西省赣州市于都县
3、法定代表人：鄢建强
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；技术使用许可；品牌使用；
管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为赣州市范围内（甲方在该区域内仅设叁家合作方）
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3000万元（叁仟万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 6元/㎡（每平方米人民币陆圆）的费用。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币6元/㎡（每平方米人民币陆圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资1000万元占股12.5%与合作方等共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3000万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一六年十月三十一日
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2016-054
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于完成公司营业执照变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 26日，公司召开了 2016年第三次临时股东大会、第二届董事会 2016年第七次临时会议，选举毕忠德先生为公司董事、董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了吉林省工商行政管理局换发的《营业执照》。相关信息变更如下：
变更前法定代表人：韩增义
变更后法定代表人：毕忠德
变更前住所：长春市宽城区兰家镇兰家大街155号
变更后住所：长春市经济技术开发区浦东路4488号
统一社会信用代码：91220000550460466L
除上述事项外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-18鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司收到山东省国际信托股份有限公司分红的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）参股企业山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国托”）2015年度股东大会通过了《2015年度利润分配方案》,其中高新投应分得现金红利共计24,724,818.8元。2016年5月16日，高新投收到该笔分红，根据相关会计准则，该笔分红将计入公司 2016年投资收益，占公司 2015年度经审计净利润的11.03%。
截至2016年5月16日，高新投持有山东国托股权比例为6.25%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-068上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于第一大股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2018年 12月 11日，中金投资（集团）有限公司（以下简称：“中金集团”）及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 65,000,119股，占公司总股本的22.68%，已超过上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称：“交大产业集团”）及其一致行动人所持公司股份，成为公司第一大股东。
本次权益变动属于股东增持，不触及要约收购。
本次权益变动不使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昂立教育”）于2018年11月15日披露了《昂立教育关于公司股东增持公司股份计划的公告》（临2018-064），中金集团及其一致行动人计划在未来 6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持昂立教育股份，拟增持股份不低于昂立教育总股本的0.5%，不超过昂立教育总股本的5%。
公司于 2018年 12月 11日下午 4时收到《中金集团及其一致行动人关于持有昂立教育股份超过上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人的告知函》，情况如下：
截至 2018年 12月 11日，中金集团及其一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 65,000,119股，占公司总股本的22.68%。其中，中金集团持有公司23,988,074股，占贵公司总股本的8.37%；上海恒石投资管理有限公司（以下简称：“恒石投资”）持有公司 7,463,697股，占公司总股本的2.60%；上海中金资
本投资有限公司（以下简称：“中金资本”）持有公司 12,697,116股，占公司总股本的4.43%；新疆汇中怡富投资有限公司（以下简称：“汇中怡富”）持有公司 5,335,961股，占公司总股本的1.86%；上海东方基础建设发展有限公司（以下简称：“东方基础”）持有公司 11,411,971股，占公司总股本的3.98%;上海金鹰建筑装饰工程有限公司（以下简称：“金鹰建筑”）持有公司4,103,300股，占公司总股本的1.43%。
截至本公告发布日，交大产业集团及其一致行动人目前持有上市公司股份64,916,349股（其中含有限售条件流通股5,494,460股），占公司总股本的22.65%。
中金集团及其一致行动人持有昂立教育股份比例已超过交大产业集团及其一致行动人。
二、本次权益变动所涉及的后续事项
截至本公告发布日，中金集团及其一致行动人于 2018年 11月 15日增持公司股份计划尚未实施完毕（详见公司临时公告2018-064号）。若后续发生相关权益变动事项，中金集团及一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
截至本公告发布日，中金集团及其一致行动人目前无：
1．在未来12个月内改变昂立教育主营业务或者对昂立教育主营业务作出重大调整的计划；
2．未来12个月内对昂立教育或其子公司进行重大资产、业务处置及购买或置换资产的重组计划；
3．对可能阻碍收购昂立教育控制权的公司章程条款进行修改的计划；
4．对昂立教育现有员工聘用作重大变动的计划；
5．对昂立教育分红政策进行调整或者做出其他重大安排的计划；
6．其他对昂立教育业务和组织结构有重大影响的调整计划。
若后续根据公司实际情况需要进行上述调整，中金集团及其一致行动人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2018年12月12日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--069山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第二十二次临时会议通知已通过邮件等方式发出并确认已收到，会议于2016年8月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
审议通过公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议
案》
因公司部分董事辞职，公司第七届董事会各专门委员会人员未达到规定人数，根据公司2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会选举产生新任董事和独立董事的任职经历及专业性等情况，董事会各专门委员会成员调整如下：
1、董事会战略发展委员会成员为（五名）：
主任委员李阳
委 员陆麟育、刘国强、王丽珠、蔡朝晖
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--0692、董事会提名委员会成员为（五名）：
主任委员王丽珠
委 员蔡朝晖、彭娟、刘国强、陈健生
3、董事会薪酬与考核委员会成员为（五名）：
主任委员王丽珠
委 员彭娟、蔡朝晖、陆麟育、陈健生
4、董事会审计委员会成员为（三名）：
主任委员 彭娟
委 员 蔡朝晖、李丹青
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年八月六日
宁波维科精华集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（梅志成）
本人作为宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2017年度召开的董事会及相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将2017年度主要工作情况向各位股东报告如下：
一、独立董事基本情况
梅志成：本科，律师，曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任浙江导司律师事务所主任兼本公司独立董事。
本人不存在影响独立性情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2017年公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期公司一共召开了十二次董事会会议、七次股东大会，出席会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|参加董事会出席情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|梅志成|12|2|10|0|0|否|7|

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
2、在各专业委员会中履行职责情况
根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在年报制
作期间，本人切实履行审计委员会相关职责，在年报前就公司相关情况与会计师
事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用。2017年针对公司董事会换届董事的提名、高级管理人员的聘任、任职资格进行了审核，履行了提名委员会的职能。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量可作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，本人对2017年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司2017年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。
2、对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，并发表了同意的独立意见。
3、董事提名、高级管理人员聘任以及薪酬情况
报告期内，本人对董事会换届董事候选人推选及高级管理人员聘任发表了独立意见，认为推选的提名方式及程序合法、合规，董事候选人及高级管理人员符合任职条件。公司能严格按照已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
4、业绩预告情况
报告期内公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定进行业绩预告，符合规范要求。
5、聘任会计师事务所情况
公司 2017年第五次临时股东大会审议通过了聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计和内控审计机构的议案，本人认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽职，公司聘任决策程序合法有效。
6、现金分红情况
本人认为公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》和公司实际情况，同意公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本人对公司第八届董事会第十次会议和第十一次会议审议的发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金方案等相关议案进行了事前认可，并发表了相关独立意见。
8、公司部分资产交易情况
本人对公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的事项议案》发表意见认为：本次出售子公司有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，提升收益率水平。同意公司将上述资产以公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让；本次资产出售遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益；董事会依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
9、信息披露的执行情况
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，运作规范。
四、总体评价和建议
2017年，本人在履行职责的过程中，公司董事会、高管人员给予了积极有效的配合和支持。在新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经
营层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，继续维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家。
汇报人：梅志成
二〇一八年四月十六日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-017债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
2018年股权激励计划股票期权首次授予登记完成公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权激励计划首次授予登记数量：444万份股票期权
本次股票期权激励计划首次授予登记人数：46人
授予股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第七届董事会第二十四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了 2018年股权激励计划股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年1月19日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。公司独立董事就股权激励计划草案以及激励计划设定指标的科学性和合理性发表独立意见。
2、2018年 1月 20日至 2018年 1月 29日，公司对激励对象名单在公司内部进
行了公示，公示期满后，监事会对股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公
示情况进行了说明。
3、2018年2月6日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并对内幕信息知情人在公司限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本股权激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。公司实施股票期权及限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜。
4、2018年2月6日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、股票期权首次授予的具体情况
1、授权日：2018年2月6日
2、授予数量：444万份
3、授予人数：46人
4、行权价格：6.39元/份。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
6、股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排
（1）股票期权激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
（2）激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，分别为12个月、24个月和36个月，授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
（3）本次授予的股票期权行权计划安排如下：
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|行权安排|行权期间|行权比例|
|第一个行权期|自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起 24个月内的最后一个交易日当日止|40%|

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|第二个行权期|自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起 48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权，由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。
三、股票期权首次授予登记完成情况
2018年 3月 8日，公司股票期权的首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：卧龙地产期权
2、期权代码（分三期行权）：0000000149、0000000150、0000000151
3、股票期权首次授予登记完成日期：2018年3月8日
4、首次授予登记的人员及数量：
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|姓名|职务|授予的股票期权数量（万份）|占股权激励计划拟授予的股票期权总数比例|占授予时总股本的比例|
|核心人员（管理、技术、业务）（共 46人）||444|90.06%|0.61%|
|总计||444|90.06%|0.61%|

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于 2018年 2月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《卧龙地产 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》之内容一致。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会