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青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（苏慧文）
本人作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在 2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2016年度公司共召开了9次董事会、2次股东大会，本人为第六届董事会独立董事，共出席了董事会2次、列席股东大会1次，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。
2016年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，作为公司独立董事，对公司董事会聘任高管，募集资金存放及使用，对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（一）在 2016年 5月 9日召开的公司第六届董事会第一次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、《关于董事会聘任公司高级管理人员的相关议案》；
具体内容详见公司 2016年 5月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（二）在2016年7月29日召开的公司第六届董事会第二次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、《关于2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》；
2、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》；
具体内容详见公司 2016年 7月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、日常工作情况
握。多次到公司现场参加会议，对公司的生产经营情况、财务运作情况、关联交易、募集资金使用、对外投资、重大资产重组、业务发展等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，在 2016年，严格按照公司相关制度履行职责；主持和参加薪酬与考核委员会会议，着重对公司董事及高级管理人员进行考核；参加战略委员会会议，对公司中长期发展战略进行了研究，对进一步完善公司发展战略发挥了积极作用。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
电子邮箱：qdhs1008@163.com
2017年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
青岛东方铁塔股份有限公司独立董事：苏慧文
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-012航天科技控股集团股份有限公司
2015年一季度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期（2015年1月—3月）|上年同期（2014年1月—3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：207万元|盈利：741万元|
|基本每股收益|亏损：0.006元|盈利：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司部分子公司业务一季度尚未达到盈亏平衡点，同时受管理费用、销售费用等增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2015年一季度报告中详细披露。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-070深圳市盛弘电气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2019年 10月 25日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2019年 10月 28日以现场及通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》具体内容详见 2019年10月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部颁布的最新文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，变更后的公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，《关于会计政策变更的公告》及相关意见详见 2019年 10月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-0701、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-008浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2017年 10月 12日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017年10月6日以书面、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事任海峙、独立董事范仁华以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并已于2017年9月19日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元，总股本由9,000万股增加至12,000万股。经审议，董事会同意公司根据本次公开发行情况，将公司注册资本变更为人民币 12,000万元，总股本变更为12,000万股。
公司 2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并已于2017年9月19日在深圳证券交易所创业板上市。经审议，董事会同意公司根据本次公开发行情况，对《公司章程》的有关内容进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》全文于 2017年 10月 13日刊登在巨潮资讯网。
公司 2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
具体内容详见公司于 2017年 10月 13在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 10月13在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-26潮州三环（集团）股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《2016 年年度报告》|
|及《2016 年年度报告摘要》于 2017 年 4 月 20 日公布，为便于广大投资者进一|
|步了解公司的经营情况，公司将于 2017年5月3日（星期三）下午15：00-17：|
|00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会。|
|本次年度业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台|
|（http://irm.p5w.net），参与互动交流。|
|参加本次业绩网上说明会的人员如下：公司董事长张万镇先生、独立董事庄|
|树鹏先生、董事会秘书徐瑞英女士、财务总监张伟发先生、中国银河证券股份有|
|限公司保荐代表人黄钦亮先生以及彭强先生。|
|欢迎广大投资者积极参与。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－077号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 2016年 10月 10日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知，2015年 10月 21日以通讯会议方式召开了第六届董事会第二十次会议。会议应参会董事7人，会议发出表决票7张，收回表决票7张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于变更混凝土车辆折旧年限的议案》
同意本公司自 2016年 11月 1日起将公司混凝土车辆折旧年限由6－8年调整为8年。
根据《企业会计准则第4号——固定资产》财会[2006]3号文件“第四章第十九条企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”的规定，对公司的固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，认为现执行的混凝土搅拌车和泵车（以下简称：混凝土车辆）折旧年限已不能合理反映此类固定资产实际可使用情况。为使混凝土车辆的折旧年限与实际使用寿命更加接近，拟对混凝土车辆的折旧年限重新进行调整，将使公司的财务信息更为客观。
（一）变更的原因
1、新疆地区由于季节的差异，商品混凝土的生产周期仅有 7个月的时间，
与内地 12个月的生产周期相比，混凝土车辆的有效运转时间短，混凝土车辆的使用年限延长；
2、参照新疆地区商品混凝土行业，以及同区域商混类上市公司同类车辆的折旧年限政策；
3、混凝土车辆属于有载货功能的专项作业车，国家对该种车辆强制报废的年限是15年。
（二）变更的内容
公司目前运输设备折旧年限为6-12年，混凝土车辆实际采用的折旧年限为 6－8年，现将公司及所属企业混凝土车辆的折旧年限变更为 8年。
（三）变更的日期
公司本次会计估计变更采用未来适用法，本次变更自 2016年11月1日起实施。
（四）本次估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
对公司未来财务状况和经营成果会产生影响，根据财务部门测算：公司对此项会计估计变更于 2016年 11月 1日执行，减少 2016年 11-12月成本费用约 482万元，增加 2016年 11-12月归属于母公司净利润约 423万元。如果假定变更后的会计估计在 2015年度即已适用，混凝土车辆折旧年限变更，折旧费用减少约 2370万元、归属于母公司净利润增加不超过 2097万元，占公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润的3.99%，占公司 2015年末归属于母公司所有者权益的0.33%，该项变更亦不影响本公司的盈亏性质。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）之规定，本次会计估计变更不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了独立意见认为：本次变更公司部分固定资产折旧年限符合相关法规和规范性文件的要求，符合公司固定资产实际使用情况。本次调整能够更加客观地反映公司的财务信息，符合国家有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
公司监事就本事项发表了意见认为：本次公司对混凝土车辆固定资产折旧年限的变更，符合公司相关固定资产的实际建造、使用情况，符合国家相关法规及规则的要求，不存在损害股东权益的情形，有利于公司稳健经营。变更后能更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2016年第3季度报告的议案》详见公司同日披露的《新疆天山水泥股份有限公司2016年第3季度报告》该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一六年十月二十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-001山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第一大股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
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|山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1月8日收到|
|公司第一大股东、董事长张曦先生签署的《关于不减持公司股票的承诺函》，具体|
|内容公告如下：|
|为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，切实维|
|护广大投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公|
|司第一大股东、董事长张曦先生承诺自今日起未来 6 个月内不减持本人所持有的公|
|司股票。|
|截至目前，张曦先生持有公司股份 48,365,280股，占公司总股本的 18.94%。|
|特此公告。|
|山东国瓷功能材料股份有限公司|
|董事会|
|2016年1月8日|
广东万里马实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”、“发行人”）首次公开发行新股不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3049号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）协商确定本次发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币3.07元/股。
万里马于2016年12月28日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“万里马”股票2,400万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年12月30日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月30日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为12,537,422户，有效申购股数为145,028,329,000股，配号总数为290,056,658个，配号起始号码为000000000001，截止号为000290056658。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,042.84704倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,400万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为2,685.70980倍，中签率为0.0372341048%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2016年12月29日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年12月30日（T+2日）在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东万里马实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2016年12月29日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：广东万里马实业股份有限公司年月日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年月日
证券代码：002850 证券简称：科达利公告 编号：2019-016深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）首次公开发行 3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额为人民币1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计人民币96,318,266.67元，募集资金净额为人民币
1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的有保本约定的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、审核意见
（一）董事会决议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的有保本约定的理财产品，同时授权公司董事长在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买有保本约定的理财产品。
（四）保荐机构的核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：科达利以闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。
保荐机构同意科达利上述使用闲置募集资金进行现金管理事宜，同时，提醒
公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
六、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第十次会议决议》；
（三）《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
（四）《中国国际金融股份有限公司关于科达利使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2019年 4月13日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-027航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月22日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“基布兹”）通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及股票质押式回购初始质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押日期|质押单位|质押股数|占总股本比例|相关公告登报日期|解押日期|本次解押股数|占总股本比例|
|南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)|2018.12.14|元达信资本管理（北京）有限公司|31,232,000|1.95%|2018.12.18|2019.7.17|26,777,600|1.67%|

二、股东股份质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)|是|10,960,000|2019.7.18|182天|中信建投证券股份有限公司|12.22%|增加流动资金|

三、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 7月 22日，基布兹持有本公司股份 89,678,789股，占本公司总股本的5.59%。其所持有公司股份累计被质押的股份为 50,765,200股，占本公司总股本的3.17%。
四、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-050航天科技控股集团股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 19日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自 2016年 7月 20日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后予以公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号： 2017-003
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日--2017年3月31日
2、业绩预计情况： 亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500万元 ～ 2000 万元|亏损：1693万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2017年第一季度业绩出现亏损，与去年同期基本持平，主要是收入未有增长，毛利未有增加。
2、2017年第一季度非经常性损益金额约为10万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-56
新疆国际实业股份有限公司关于参与竞购
齐鲁证券有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提高公司盈利能力及抵御风险能力，确保公司稳健、长远的发展，公司将战略的长期规划性与短期盈利性结合起来，积极推动“资源经营+金融服务”的双轮驱动战略，实现实体产业与金融业务共同发展，公司决定竞购齐鲁证券有限公司 5000万股—10000万股参股权。
根据山东产权交易中心和北京金融资产交易所提供的信息，中国建银投资有限责任公司通过山东产权交易中心和北京金融资产交易所挂牌出让其持有的齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）7.6742%股权，分 8个包的形式挂牌，每一挂牌项目为 5000万元股份，占0.95928%股权，挂牌价格为人民币 15,513.47万元。
公司决定参与本次竞购，合计竞购股份在 5000万股—10000万股之间，占总股本比例0.95928%—1.91856%股权，每 5000万股竞购价格以挂牌价 15,513.47万元为基础，可根据竞价情况，在不超过挂牌价10%范围内做适当调整，授权经营层办理本次股权竞购的相关事宜。
本次投资须提交公司董事会审议通过即可，不须提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。本次竞购的资金来源于公司自有资金。
二、交易方情况
本次交易方为中国建银投资有限责任公司，持有齐鲁证券7.6742%股权，法定代表人仲建安，该公司注册地北京市西城区闹市口大街 1号院 2号楼 7-14层，注册资本 2,069,225万元，为国有独资公司，所属集团中央汇金投资有限责任公司。
本公司及控股股东、实际控制人及公司董监高与交易方不存在关联关系。
三、竞购标的情况
（一）竞购标的基本概况
齐鲁证券是经中国证监会批准，由莱芜钢铁集团有限公司、兖矿集团有限公司、济钢集团有限公司等出资设立的大型综合类证券公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司类型：有限责任公司，该公司成立于 2001年 05月 15日，公司地址：济南市市中区经七路 86号，注册资本 52.12亿元，截至 2014年 8月末，在全国 27个省、市、自治区设立了 224家证券营业部、28家证券分公司，形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。
（二）财务状况
财务状况：根据公告的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2013年 12月 31日，齐鲁证券总资产 3,480,207.80万元，净资产 1,158,516.85万元，2013年度实现营业收入 356,360.31万元，营业利润 113,222.10万元，净利润 84,436.04万元。
截止 2014年 6月 30日，齐鲁证券总资产 4,041,859.26万元，净资产 1,206,579.57万元，2014年 6月实现营业收入 174,290.28万元，营业利润 59,131.23万元，净利润 44,668.66万元（以上数据未经审计）。
根据公告，以 2013年 12月 31日为评估基准日，中联资产评估集团有限公司出具资产评估报告显示，截至 2013年 12月 31日，齐鲁证券净资产为 1,617,200.47万元。
四、挂牌公告的相关事项
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||1、本项目挂牌期满，只征集到一家意向受让方，则采取协议方|
|式交易；若征集到两家及以上意向受让方，则以网络竞价方式确定受||
|让方。意向受让方应在挂牌到期日前交纳保证金 4654.04 万元。||

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||2、意向受让方应在被确定为最终受让方之日起 15 个工作日内与|
|转让方签署《产权交易合同》；受让方应在证券监管机构批准标的股||
|权转让至受让方之日起 5 个工作日内，采用一次性付款方式，将全部||
|交易价款划转至产权交易所指定账户。||

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||3、转让方享有评估基准日至股权交割日（即工商变更登记日）|
|上个月月末期间产生的标的股权对应标的企业经审计（审计机构应经||

||
|-|
|转让方认可）的累计净利润（如有），受让方应在股权交割日后 3 个|
|月内将上述款项支付转让方。如在前述期间内标的企业实施现金分红|
|且受让方未实际享有前述分红，则受让方应当支付给转让方的上述款|
|项相应扣减在前述期间内的现金分红金额乘以标的股权比例所得的|
|金额。|

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||4、意向受让方具有良好的财务状况和支付能力，具有良好的商|
|业信用。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、||
|《证券公司监督管理条例》等国家有关法律、法规规定的股东资格条||
|件及标的所在地证监局的有关要求。受让方根据相关法律法规自行判||
|断是否符合该项目股东资格的要求，如因不符合股东资格要求或未及||
|时向证券监管机构提供其符合股东资格要求的相关文件导致转让交||
|易最终无法达成，受让方同意将交易保证金（包含转为竞价保证金、||
|履约保证金、交易价款的部分，扣除应向北金所支付的交易服务费之||
|后）作为对转让方的补偿金。||

|||
|-|-|
||5、根据转让方与山东省人民政府、齐鲁证券三方约定，转让方|
|在转让其持有齐鲁证券股权前，不参与齐鲁证券的分红；转让方按市||
|场化原则处臵齐鲁证券股权后，受让方从受让之日起享有包括分红在||
|内的与齐鲁证券其他股东完全相同的权利。||

五、公司参与本次竞购的目的和风险提示
齐鲁证券是一家从事证券业务较早、具有一定规模的综合类证券公司，经营业绩较为稳定，自 2008年以来连续被评为 A类 A级或以上级别券商，若本次竞购如能顺利完成，将进一步优化公司的投资结构，推动公司“资源经营+金融服务”的双轮驱动战略的实施，在诸多方面给公司的经营业务开展带来裨益，同时可为公司带来新的利润增长点。
本次竞购能否成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2014年 11月 21日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-048深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于公司高管增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副总裁刘中庆先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如
下：
一、公司高管本次增持公司股票的情况
2019年5月24日，公司副总裁刘中庆先生基于对公司未来发展的信心，通过集中竞价方式增持了公司部分股份，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|交易时间|交易方向|交易方式|本次交易情况|||本次购买后持股数量及持股比例|
||||||交易数量|交易均价|交易金额||
||||||（股）|（元/股）|（元）||
|刘中庆|副总裁|2019年5月24日|买入|集中竞价|105,760|18.900|1,998,864.00|180,560股（0.0206%）|

二、其他说明
1、本次增持实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次购买公司股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、刘中庆先生承诺：遵守有关法律、法规及其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则的相关规定，在本次购买股份后至少6个月内不减持其所持有的本公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-034武汉天喻信息产业股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月 21日收到公司副总经理王宜明的辞职报告，王宜明因个人原因辞去公司副总经理职务。自2014年8月22日起，王宜明不再担任公司副总经理职务（继续在公司担任其他职务）。
截至2014年8月21日，王宜明持有公司股份121,600股。王宜明曾作出如下股份锁定承诺：“自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本人在本次发行前所持有或者实际持有的发行人的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有发行人的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。”王宜明继续承诺在离任后半年内不转让其所持有的公司股份。
备查文件：《辞职报告》
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-008天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年2月14日以书面方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2014年2月27日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了关于《选举公司独立董事张建勋先生为公司董事会各专业委会成员的议案》。
选举独立董事张建勋先生为公司董事会各专业委会成员。
1、审计委员会成员：
主任委员：独立董事李淑芬女士
委员：独立董事张建勋先生、董事韩子森先生
2、提名委员会成员：
主任委员：独立董事张建勋先生
委员：独立董事李淑芬女士、董事史航先生
3、薪酬与考核委员会成员：
主任委员：独立董事李淑芬女士
委员：独立董事张建勋先生、董事韩子森先生
4、战略和投资委员会成员：
主任委员：董事长张建浩先生
委员：董事史航先生、独立董事张建勋先生
张建勋先生的任期为：自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历附后）
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于计提公司2013年资产减值准备的议案》。
公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款，计提减值准备金额为
11,721,607.05元，本次计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润9,963,365.99元，合并报表归属于母公司所有者权益减少9,963,365.99元。公司在三季报中公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩仍然在之前公告的业绩预计范围之内。
《关于计提公司2013年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年2月 28日
附：张建勋先生简历
张建勋先生：1961年生人，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与应用博士。历任中国船舶总公司707研究所工程师。现任南开大学计算机与控制工程学院教授，本公司独立董事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-101
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五十三次会议，于2015年10月26日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司限制性股票25位激励对象已不符合激励条件，其中：首次授予部分的14名激励对象与预留授予部分10名激励对象离职；首次授予部分1名激励对象离世。根据《限制性股票激励计划》中规定，公司同意对上述25位不符合激励条件的人员所获授但尚未行权部分的限制性股票共计89.6654万股进行回
购注销。
经过本次调整后，公司限制性股票首次授予激励对象人数由422名调整为
407名；预留授予激励对象人数由159名调整为149名。
限制性股票总数由2,982.2197万股，调整为2,892.5543万股。其中，首次授予部分限制性股票由2,526.8574万股调整为2,463.6300万股；预留授予部分限制性股票由455.3623万股，调整为428.9243万股。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信延期的议案》
公司于2014年8月28日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发行北京分行”）申请额度为3.5亿元综合授信，为期一年。
近日，上述董事会审议通过的浦发行北京分行综合授信已经到期，同意公司向浦发行申请延期，本次申请延期的综合授信额度为3.5亿元，期限一年。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
四、审议通过了《关于独立第三方增资公司控股公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司的议案》
为引进新战略投资人，支持业务长远发展，同意公司控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（“蓝标电商”）向独立第三方投资人苏州工业园区高榕投资中心（有限合伙）（以下简称“高榕投资”）、北京拉卡拉互联网产业投资中心（有限合伙）（以下简称“拉卡拉投资”）、深圳明曜一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“明曜投资”）定向增发股份。本轮定向增发价格为每股6.4元，高榕投资、明曜投资、拉卡拉投资拟分别认购蓝标电商468.75
万股、312.5万股、625万股，即分别增资3000万元、2000万元、4000万元，分别取得增资后蓝标电商3.8560%、2.5707%和5.1414%股权。
本次控股子公司定向增发在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司为控股子公司之全资子公司提供担保的议案》
公司于2015年6月9日公告、并于2015年8月13日完成了对Madhouse Inc.及其旗下子公司的收购，取得 MadhouseInc.的54.77%股权。现为支持 MadhouseInc.及其旗下子公司的发展，同意公司为MadhouseInc.下属全资子公司亿动传媒有限公司（Madhouse Inc.Limited）向浦发硅谷银行有限公司申请的650万美元授信提供最高额780万美元的担保。就此担保，MadhouseInc.的45.23%股东First East Sun MillenniumInc.以其持有的全部MadhouseInc.股份向公司提供质押，作为反担保。亿动传媒有限公司最近一期资产负债率未超过70%。
本次为控股子公司之全资子公司提供担保在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年10月26日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
本人作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议的募集资金调整相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
公司本次对部分募投项目进行变更是基于当前所处行业变化，着眼于公司未来发展布局而做出的谨慎决定，有利于公司的长远发展，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意变更募投项目中的“科陆变频器扩产建设项目”与“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”承诺投入的剩余募集资金，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司部分募集资金项目延期的独立意见
我们认为，公司本次关于对部分募投项目进行延期调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次延期调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意对募集资金投资项目“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”进行延期调整，同意董事会将上述议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：李少弘 段忠 梁金华
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-010天津瑞普生物技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月11日（星期二）上午10:00，在公司四楼多功能会议厅以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李守军先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 8人，持有或代表有表决权的股份数123,254,674股，占公司有表决权股份总数的63.55%。其中，股东鲍恩东授权委托董事长李守军先生出席会议并代为表决；股东李旭东授权委托张少华先生出席会议并代为表决。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
审议通过了《关于改聘 2013年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 123,254,674股，占出席会议股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-018江苏久吾高科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：52.55% - 78.51%|盈利：308.11万元|
||盈利：470万元–550万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年一季度公司净利润增加，主要原因是公司在生物医药、水务处理板块的业绩增长较多，从而推动了公司总体销售收入规模持续增长，营业利润相应增加，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有所增长。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为275万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2019年第一
季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会