证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2017-061
风神轮胎股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|135|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|328,599,341|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4266|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东
大会由公司董事会召集，公司董事长白忻平先生主持。表决方式为现场投票与网
络投票相结合的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事薛爽女士、范小华女士、杨一川先生因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书刘新军先生出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|

2、议案名称：关于公司本次重大资产重组方案调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|

3、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
3.01议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1486|

 3.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|

3.03议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|

 3.04议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,530,374|69.0297|27,473,345|30.8218|132,400|0.1485|

 3.05议案名称：本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（%）|
|A股|61,563,101|69.0664|27,440,518|30.7850|132,500|0.1486|

 3.06议案名称：过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,563,101|69.0664|27,433,118|30.7767|139,900|0.1570|

 3.07议案名称：滚存未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|

 3.08议案名称：债权债务转移
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1485|

 3.09议案名称：人员安置
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,626,701|69.1377|27,367,918|30.7035|141,500|0.1587|

4、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|

5、议案名称：关于《风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|

7、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|

8、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|

9、议案名称：关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|

10、 议案名称：关于与TP签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|

11、 议案名称：关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|

12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|

13、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,528,301|69.0273|27,440,318|30.7847|167,500|0.1880|

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|

购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,538,601|69.0389|27,465,018|30.8124|132,500|0.1487|

16、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|

17、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|301,034,023|91.6112|27,431,318|8.3479|134,000|0.0409|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|
|2|关于公司本次重大资产重组方案调整的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|
|3|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案|||||||
|3.01|整体方案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1486|
|3.02|交易对方|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|3.03|标的资产|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|
|3.04|交易价格|61,530,374|69.0297|27,473,345|30.8218|132,400|0.1485|
|3.05|本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行方案|61,563,101|69.0664|27,440,518|30.7850|132,500|0.1486|
|3.06|过渡期间损益安排|61,563,101|69.0664|27,433,118|30.7767|139,900|0.1570|
|3.07|滚存未分配利润|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1402|
|3.08|债权债务转移|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1485|
|3.09|人员安置|61,626,701|69.1377|27,367,918|30.7035|141,500|0.1587|
|4|关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|关于<风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|
|6|关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|
|7|关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|
|8|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|9|关于签订本次交易相关的资产注入协议之补充协议的议案|61,570,801|69.0750|27,440,318|30.7847|125,000|0.1403|
|10|关于与TP签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|
|11|关于与橡胶公司签订本次交易相关的业绩补偿协议的议案|61,570,801|69.0750|27,432,818|30.7763|132,500|0.1487|
|12|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|

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||议案|||||||
|13|关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案|61,528,301|69.0273|27,440,318|30.7847|167,500|0.1880|
|14|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|61,570,801|69.0750|27,432,918|30.7764|132,400|0.1486|
|15|关于提请股东大会批准中国化工橡胶有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案|61,538,601|69.0389|27,465,018|30.8124|132,500|0.1487|
|16|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案|61,570,801|69.0750|27,425,418|30.7680|139,900|0.1570|
|17|关于修改《公司章程》的议案|61,570,801|69.0750|27,431,318|30.7746|134,000|0.1504|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1至议案 17为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案 1至议案 16涉及关联交易，关联股东在审议该项议案时予以了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师鉴证结论意见：
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
风神轮胎股份有限公司2017年10月31日