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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-007上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次（临时）会议于2014年1月21日以通讯方式举行。公司第二届监事会第六次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2014年1月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。
会议应出席监事 3名，至表决截止时间 2014年 1月 21日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
审议通过《关于调整回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2013年12月31日召开的第二届监事会第五次（临时）会议（以下简称“第五次会议”）审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司于2014年1月3日在中国证监会指定披露媒体发布了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，激励对象殷丽、李冰在第五次会议通知发出前提交了离职申请，但在第五次会议召开前上述2人取消了离职并终止办理离职手续，但因工作人员的失误未及时更新离职人员信息，故在第五次会议中仍将上述2人列为回购注销人员。
因此，本次监事会重新核实并审议了限制性股票激励计划回购注销人员名单。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录
第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司 2011年第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2011年激励计划》”）及《2012年激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2011年激励计划》原激励对象彭庆维、谢斌等共计 13人因为离职已不符合激励条件；《2012年激励计划》原激励对象颜怀均、张俊、陈捷等共计 5人因为离职已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据《2011年激励计划》及《2012年激励计划》的规定，将上述离职人员尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十一日
股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-11
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2014年 3月 18日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 3月 7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决，由其他 6位非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
(议案一、二详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上的《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》)
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—048无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东股份质押和解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生关于持有本公司股票质押和解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
郑铁江先生于2017年9月7日将其持有的本公司1,350万股流通股以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为2017年9月7日，购回交易日为2018年5月18日，相关手续已办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑铁江|是|1,350|2017.9.7|2018.5.18|广发证券股份有限公司|8.22%|个人融资需要|

2、股东股份解除质押基本情况
郑铁江先生于2016年9月22日将其持有的本公司1,668万股高管锁定股以质押式回购的方式质押给东北证券股份有限公司，质押期限从2016年9月22日至2017年9月22日（详见本公司于2016年9月23日发布在证监会指定信息披露媒体上的公告，公告编号：
2016-039）。2017年9月8日，郑铁江先生将上述共计1,668万股高管锁定股全部提前解
除质押，相关手续已办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑铁江|是|1,668|2016.9.22|2017.9.8|东北证券股份有限公司|10.15%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 16,432万股，占本公司股份总数的34.66%，目前累计质押其持有的本公司股份10,275万股，占本公司股份总数的21.67%。
二、备查文件
1、东北证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》
2、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-007河南森源电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2017年8月28日、2017年9月14日分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2017年8月29日披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2017-051）及2017年9月15日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-058）。
近日，公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行（以下简称“郑州银行”）签订了企业金融结构性存款协议，使用闲置募集资金共90,000万元购买银行结构性存款理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：结构性存款（20180123001）
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：90,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：3.8%（固定收益率0.35%+浮动收益率3.45%）
6、起息日：2018年1月23日
7、到期日：2018年6月28日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与郑州银行股份有限公司金水东路支行无关联关系
二、风险分析及控制
（一）风险
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据人民币3个月SHIBOR价格波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日人民币3个月SHIBOR价格大于15%或小于等于0，则公司获得的实际收益可能低于预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品郑州银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。
3、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
4、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使本存款产品面临损失的任何风险。
5、流动性风险：在产品存续期内如果公司有流动性需求，公司不能够使用本存款产品的资金，也因此丧失了投资其他更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额94,500万元（含本次），占最近一期经审计净资产的20.87%。
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司长葛支行|工银理财共赢3号保本型2017年第9期A款|3,000|2017/3/24|2017/5/10|是|12.75|

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|2|中国工商银行股份有限公司长葛支行|工银理财共赢3号保本型2017年第9期B款|20,000|2017/3/24|2017/7/26|是|237.81|
|3|郑州银行股份有限公司金水东路支行|金梧桐畅享119号|30,000|2017/6/27|2017/12/25|是|595.07|
|4|中国银行股份有限公司长葛支行|中银保本中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTP0）|5,500|2017/7/4|2017/12/25|是|97.01|
|5|中国工商银行股份有限公司长葛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|15,000|2017/7/28|2017/12/25|是|217.19|
|6|郑州银行股份有限公司金水东路支行|郑州银行“金梧桐”畅享140号人民币理财产品|75,000|2017/10/13|2017/12/26|是|547.40|
|7|中国银行股份有限公司许昌长葛支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTPO】|8,000|2017/10/13|2017/12/25|是|57.60|
|8|中国银行股份有限公司长葛支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|4,500|2018/1/15|2018/3/19|否||

除此之外，公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在确保公司募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本理财产品，履行了必要的法定程序，不会影响公司日常经营和投资项目的实施。通过购买保本理财产品，不仅可以提高资金使用效率，在低风险的情况下获得一定的投资效益，还有助于降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
《郑州银行企业金融结构性存款协议》
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
深圳市桑达实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关提案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》的相关规定，作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，我们对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》、《关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》及《关于公司与交易对方签署相关协议的提案》进行了认真审核并发表独立意见如下：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案
1.公司董事会审议终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权，符合公司及交易对方的实际情况，不会对公司目前的生产经营活动产生影响，符合公司业务发展和规范运作的要求，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
2.本提案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定。
二、关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案和关于公司与交易对方签署相关协议的提案
1.现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权，有利于加快推进公司收购深圳桑达电子设备有限公司的交易进程，提高公司竞争力和持续盈利能力，增强公司的可持续发展能力，符合公司发展战略，能够保证公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
2.就现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的关联交易事项，公司与交易对方签署的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
3.就现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的关联交易事项，交易定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的并经中国电子信息产业集团有限公司备案的以2017年6月30日为基准日的评估报告的评估结果为准，交易定价公允。
4.相关提案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司独立董事关于关于第八届董事会第四次会议相关提案的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
汪军民
江小军
宋晓风
2018年2月13日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 编号：2016-035
博彦科技股份有限公司
减资公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次临时会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2014年股权激励对象顾桂萍、王晓慧和2015年股权激励对象兰升、刘仲杰、吴少雄、徐丹丹、高其芳、罗青、盛佳丽、廖君仪、陈盼音、吴异前、杨海薇因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的共计 11.2万股限制性股票，此次回购注销公司总股本将从17,690.4万股减少至17,679.2万股。相关公告详见2016年6月21日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买吴小伟、文俊等十七名股东合计所持广东宽普科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金，该项交易构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、因筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票自2019年1月23日开市起停牌，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-002）。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次本重大资产重组事件进展情况公告，并于 2019年 1月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告》（公告编号：2019-006）。
3、股票停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
4、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案及其摘要，和其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
5、公司股票停牌后，公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，
限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。本公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
6、公司拟与交易对方签署《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，就本次交易的交易方案、标的资产交易价格及定价依据、标的资产对价支付、标的资产交割、交易对方本次交易认购公司股份的限售期、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属、协议各方声明与承诺、业绩承诺、协议的生效条件和生效时间等事项进行约定。
7、2019年2月12日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了本次交易相关议案。
综上，公司已按照我国《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订版）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等规定，就本次重大资产重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次重大资产重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年2月12日
国浩律师（上海）事务所
关于
震安科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年十月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于震安科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：震安科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张强律师、贺黎明律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2019年9月 25日召开的公司第二届董事会第十三次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 9月 26日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召
国浩律师（上海）事务所 法律意见书开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2019年 10月 16日下午 14:30在震安科技股份有限公司一楼会议室召开，会议由董事长李涛先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 10月15日 15:00至 2019年 10月16日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开 15日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，合计持有公司股份 34,655,334股，占公司有表决权股份总数的43.3192%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2019年10月9日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份10,800股，占公司股份总数的0.0135%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《震安科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》：
1、《关于变更募集资金用途的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 张强
_______________
贺黎明
年 月 日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-022广东星河生物科技股份有限公司
关于相关事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告已于 2014年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露，现针对近期投资者就公司2013年度报告比较关心的问题说明如下：
一、2013年各月公司主要产品的加权平均销售价格与市场均价的对比走势图1、金针菇：
2013年星河生物金针菇的销售均价与市场价格对比走势图
金针菇
单位：元/公斤
图一：金针菇市场价与公司销售价的变动趋势图
2、真姬菇
2013年星河生物真姬菇的销售均价与市场价格对比走势图
真姬菇
单位：元/公斤
图二：真姬菇市场价与公司销售价的变动趋势图
3、白玉菇
2013年星河生物白玉菇的销售均价与市场价格对比走势图
白玉菇
单位：元/公斤
图三：白玉菇市场价与公司销售价的变动趋势图
4、杏鲍菇
2013年星河生物杏鲍菇的销售均价与市场价格对比走势图
杏鲍菇
单位：元/公斤
图四：杏鲍菇市场价与公司销售价的变动趋势图
备注：（1）以上市场价格资料来源于中国食用菌商务网；（2）市场价格均为A级品的价格，公司的均价是A、B、C三级产品的平均价格；（3）公司均价为产品出厂价，市场价格为市场批发价。
二、新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目的情况
1、河南新乡项目中房屋及建筑物目前的状况，未达到可结转至固定资产状态，原因如下：
（1）根据《企业会计准则》相关规定，企业自行建造固定资产（包括：自营建造和出包建造），所建造的工程自完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。
（2）目前，河南新乡项目的房屋虽然已完成主体工程(进度比例约95％)，但部分建筑配套设施尚未完工，并且未通过当地规划局、建设局、消防安全等行政部门的验收备案，上述建筑工程暂未达到预定可使用状态，尚未符合《企业会计准则》关于结转固定资产的相关规定。
止投资建设（公告编号：2013-080）。截至 2013年 12月 31日，公司已对新乡市星河生物科技有限公司增资 25,060万元，其中已投入募集资金 25,089.41万元，主要是用于厂房的建设及部分设备的购置；新乡星河生物食用菌生产基地项目已建设的厂房暂时闲置，如启动相关的项目或有具体的处置方案时，公司将会及时进行信息披露。
三、公司对存货减值计提的理由及存货跌价准备情况
1、公司对存货减值计提的理由
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于在产品，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
经测算，公司部分存货 2013年 12月末预计的可收回价值低于账面价值，很可能发生减值，因此相应计提减值准备。
2、公司计提存货减值准备的情况
（1）经公司销售部组织召开会议讨论预估 2014年 1至 4月各产品价格走势,作为各分子公司在产品减值测试的参考意见，公司各类在产品的减值测算过程最后经审计机构审定。
（2）截至2013年12月31日公司库存商品减值情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|公司名称|产品品种|年未库存商品余额|减值金额|
|广东星河生物科技股份有限公司（本部）|杏鲍菇|32,899.60|16,677.10|

（3）截至2013年12月31日公司在产品减值情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|产品品种|年未在产品余额|减值金额|
|广东星河生物科技股份有限公司（本部）|杏鲍菇|1,596,756.28|99,794.77|
|广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司|金针菇|3,620,620.10|-|
|广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分|真姬菇|2,525,456.71|1,386,484.80|

公司
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|-|-|-|-|
|韶关市星河生物科技有限公司|金针菇|2,559,274.30|-|
||真姬菇|4,185,849.69|1,132,659.64|
||白玉菇|2,260,581.82|1,515,620.14|
|西充星河生物科技有限公司|金针菇|3,949,324.02|-|
||杏鲍菇|1,651,219.25|651,491.63|
|合计||22,349,082.17|4,786,050.98|

四、公司2013年度管理费用中“人工费用”较上年同期上涨25%，而2013年年末公司管理人员较上年同期减少6人。2013年销售费用中“人工费用”较上年同期上涨103%，而2013年年底公司销售人员较上年减少29人。
（一）关于对“管理费用-人工费用”的说明
1、“公司员工专业结构”中披露的管理人员为公司管理职位的人员；而列入管理费用进行核算工资的人员为管理职能部门的所有人员，因此年报的“公司员工专业结构”中的管理人员与管理费用中核算的工资没有直接的对应关系。
2、2013年度因西充星河和韶关星河扩产而使公司产量增加25.88%，致使辅助职能部门人员有所增加；同时 2013年度受珠三角用工市场环境及政府政策引导，公司适当的调升了部分人员工资及社保和公积金的缴费基数。
3、职工社会保险费：控股子公司西充星河随着产能的释放，员工人数随之增加，同时调整社保的缴费基数，致2013年社保费用大幅增加。
（二）关于对“销售费用-人工费用”的说明
1、销售人员较上年减少的原因
2013年 12月公司转让上海菇木真股权，2013年末上海菇木真的人员不再纳入公司人员统计范围；同时公司进行销售业务整合，减少了部分销售人员；
2、销售费用-人工费用的增长主要来自于东莞市菇木真农业科技有限公司和上海菇木真信息科技有限公司。
（1）东莞菇木真农业科技有限公司成立于 2012年 4月；2012年业务尚未完全开展，2013年由于业务发展需要增加了业务人员及电商平台管理人员，导致2013年销售
费用的工资较2012年大幅度增长；
（2）上海菇木真信息科技有限公司成立于 2012年 9月，2012年上海菇木真开展
业务较少；2013年上海菇木真因业务发展的需要，节假日进行超市促销活动，为此产生较多聘用促销员及临时工的费用，且产生费用期间与2012年不一致，导致2013年销售费用的工资较2012年大幅度增长。
特此说明。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
上海安诺其集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术、业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2019年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员及核心技术、业务骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,
并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划首次授予部分的解除限售考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
首次授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期||以2016-2018年三年平均净利润为基数，2019年净利润增长率不低于60%||
|首次授予第二个解除限售期||以2016-2018年三年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于80%||
|首次授予第三个解除限售期||以2016-2018年三年平均净利润为基数，2021年净利润增长率不低于100%||

注：上述净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。
预留部分的解除限售考核年度为2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予第一个解除限售期||以2016-2018年三年平均净利润为基数，2020年净利润增长率不低于80%||
|预留授予第二个解除限售期||以2016-2018年三年平均净利润为基数，2021年净利润增长率不低于100%||

注：上述净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、中上、合格四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀/良好/中上档，则上一年度激励对象个人绩
效考核为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为合格档，则上一年度激励对
象个人绩效考核为不合格。
若激励对象考核不合格，则其所获当期可解锁份额由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划限制性股票首次授予部分的考核年度为 2019-2021年三个会计年度；预留部分的考核年度为2020-2021年。每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2019年限制性股票激励计划生效后实施。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2014-069深圳市迪威视讯股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据业务发展需要，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币400万元自有资金投资设立全资子公司“贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、对外投资审批程序
公司2014年5月30日召开的第三届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）上的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-066）。
3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、拟投资设立的全资子公司情况
1、基本情况
1、公司名称：贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：400万元，公司持股比例100%；
5、拟定经营范围：智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发、技术服务，智慧城市相关软件、硬件服务及外围设备、通讯设备采购及售后服务；
信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；
安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、施工及维护。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）
6、法定代表人：刘红辉
7、注册地址：贵州省贵安新区政务服务大厅二楼办公室
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
贵安迪威公司的成立主要是为了拓展贵安新区的智慧城市建设业务，承接贵安新区的智慧城市项目，并为项目提供后续的本地化服务和运营维护，符合公司的长远发展规划，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。
（2）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（3）对公司的影响
本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-009新界泵业集团股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 6日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司第一大股东许敏田先生减持股份的通知，获悉许敏田先生于2014年3月5日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股400万股，具体减持情况如下：
一、减持情况
1．减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|许敏田|大宗交易|2014-3-5|25.18|400|2.5%|
|合 计||||400|2.5%|

2．本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|许敏田|合计持有股份|35,142,862|21.96%|31,142,862|19.46%|
||其中：无限售条件股份|8,785,716|5.49%|4,785,716|2.99%|
||有限售条件股份|26,357,146|16.47%|26,357,146|16.47%|

二、累计减持情况
公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇于 2014年 2月 11日公开披露了股份减持计划（公告编号：2014-005）：2014年2月11日至2014年12月31日，
减持股份数量合计不超过 800万股，即合计不超过公司股本总数的5%。（若计
划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，则应做相应处理）
截止本公告披露日，许敏田先生累计减持本公司股份 400万股，占公司总股本的2.5%。
三、其他相关说明
1．在本次减持行为之前，许敏田先生未做出过最低减持价格等相关承诺。
2．本次减持后，许敏田先生的持股比例变为19.46%，与其配偶杨佩华女士合计持股比例变为38.21%，许敏田、杨佩华夫妇仍为公司的实际控制人。
3．自公司上市以来，许敏田先生累计减持本公司股份 400万股，占公司总股本的2.5%。
4．许敏田先生的本次减持行为，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
5．许敏田先生的本次减持行为，遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年三月六日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-028
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次会计政策变更。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2019年4月26日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-041重庆三峡油漆股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于 2016年 3月 29日开市起停牌，并于 2016年 3月 30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2016年 4月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自 2016年 4月 6日起继续停牌；2016年 4月 13日、2016年 4月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010，2016-011）；2016年 4月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；2016年 4月 29日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、 2016年 5月 27日、2016年 6月 3日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020， 2016-022, 2016-023,2016-026，2016-027，2016-028）；2016年 6月 8日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2016-030）、《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号2016-031）；2016
年 6月 13日、2016年 6月 17日、2016年 6月 24日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-033，2016-036，2016-039）；
2016年 6月 28日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-040）。
一、本次重大资产重组进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已经进场开展尽职调查工作。公司已与有关各方签署了《重大资产重组意向协议》，达成了初步重组意向。公司于 2016年 6月 20日召开了投资者说明会，针对公司继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项的相关情况以及投资者关心的问题，与会者与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答，并于 6月 21日公告了投资者说明会的召开情况。公司分别于 2016年 6月 7日、2016年 6月 23日召开了第七届十七次董事会和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并承诺最晚将在 2016年 9月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》披露重大资产重组预案或报告书。
公司目前正在进行交易方案的论证和完善，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
公司停牌期间，将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 7月 1日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-02号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 7月 28日，陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第七次会议审议通过了《关于控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司增资扩股的议案》（详见公司于 2015年 7月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《六届董事局第七次会议决议公告》【公告编号： 2015-25号】）。
日前，控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司（以下简称：“奎屯金叶”）收到了奎屯市工商行政管理局核发的新工商营业执照，该增资扩股事项已办理完成。
奎屯金叶注册资本由 2608万元变更为 3260万元；股东及股权结构由陕西金叶科教集团股份有限公司持股85%、新疆奎屯红雪莲有限公司持股15%，变更为陕西金叶科教集团股份有限公司持股68%、深圳中林云新材料开发有限公司持股20%、新疆奎屯红雪莲有限公司持股12%。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年一月九日
游族网络股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018年度监事会主要工作情况报告如下。
一、监事会日常工作情况
目前，公司监事会共有监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会主席 1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
监事会对报告期内的监督事项无异议，严格按照《公司法》和《公司章程》等的规定履行监督职能。监事会成员均出席了监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。
监事会认为：报告期内公司董事会及董事会成员和管理层人员忠于职守，认真执行股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，管理层人员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规行为。
二、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了11次会议，具体情况如下：
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|编号|会议名称|召开时间|审议通过的议案|
|1|第4届监事会第|2018年1月26日|《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》|

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||35次会议|||
|2|第5届监事会第1次会议|2018年2月12日|《关于选举公司第五届监事会主席的议案》|
|3|第5届监事会第2次会议|2018年3月28日|《出售资产暨关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司关联交易的议案》、|
|4|第5届监事会第3次会议|2018年4月2日|《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自查表》、《续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《2018年度担保额度的议案》、《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》|
|5|第5届监事会第4次会议|2018年4月25日|《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》|
|6|第5届监事会第5次会议|2018年6月29日|《关于修订<提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案>》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》|
|7|第5届监事会第6次会议|2018年8月17日|《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则|

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||||的议案》、《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》、|
|8|第5届监事会第7次会议|2018年8月28日|《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
|9|第5届监事会第8次会议|2018年10月25日|《关于2018年第三季度报告全文及摘要的议案》|
|10|第5届监事会第9次会议|2018年11月19日|《关于会计估计变更的议案》|
|11|第5届监事会第10次会议|2018年12月19日|《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》|

三、监事会对2018年度有关事项监督检查情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、对外投融资等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2018
年公司董事及高级管理人员恪尽职守、谨慎负责。
（二）公司财务情况监督
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。
监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2018年度审计报告，监事会认为公司2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督审核，认为：报告期内，公司募
集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保按照有关的法律法规履行了相应的审议程序，不存在违法违规担保的情形，公司对外担保均为对合并范围内的控股子公司的担保及控股子公司之间的担保，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保。报告期内，公司无逾期担保事项。
（五）公司内部控制制度的建设和运行情况
报告期内，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》及公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
对内部控制的总体评价客观、准确。
（六）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况
报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生因此受到监管部门查处或整改的情形。
四、监事会2019年度工作计划
度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监控措施，进一步促进公司的规范运作。
游族网络股份有限公司监事会2019年4月29日