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证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-029北京赛升药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年07月23日在公司会议室召开，会议通知于2019年07月19日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式与北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）共计出资 25,000万元认购北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“绿竹生物”）新增注册资本总计人民币 4,911.25万元。其中公司拟以人民币 5,000万元认购绿竹生物新增注册资本982.25万元，并购基金拟以人民币 20,000万元认购绿竹生物新增注册资本3,929万元。增资后公司持有绿竹生物7.69%股权，并购基金持有绿竹生物30.77%股权。
公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马骉、马丽、王雪峰、马嘉楠）及天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马嘉楠和马丽），与博泰方德（北京）资本管理有限公司（以下简称“博泰方德”）共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。北京屹唐赛盈基金管理有限公司（以下简称“屹唐赛盈”）为并购基金的普通合伙人及基金管理人。因本次并购基金拟以人民币20,000万元认购绿竹生物新增注册资本3,929万元。因此本次交易事
实将形成关联交易。关联董事马骉、马丽、王雪峰回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-001湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于董监高增持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9
日披露了《关于公司董监高增持公司股份的公告》，现将执行情况公告如下：
2016年元月3日，公司收到朱汉敏先生增持公司股份的告知函，朱汉敏先生于2015年12月31日通过二级市场集中竞价方式增持公司股份58200股、成交均价为25.77元，总金额约150万元。朱汉敏先生已完成其增持计划。本次增持前，朱汉敏先生持有公司股份10908680股，占公司总股本的2.91%，本次增持后，其共持有公司股份10966880股，约占公司总股本的2.93%。
朱汉敏先生本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。
本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
公司将继续关注董监高增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年元月三日
华泰联合证券有限责任公司关于常州千红生化制药股份有限公司使用超募资金收购常州英诺升康生物医药科技有限公司10%国有股权的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”
或“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对千红制药本次超额募集资金使用计划进行了认真核查，核查意见如下：
一、千红制药本次部分超募资金使用计划
1、收购股权概况
（1）交易对方基本情况
①公司名称：常州高新创业投资有限公司
②注册地址：常州市新北区高新科技园 10号楼215室
③法定代表人：李淑华
④注册资本：人民币40,000万元
⑤公司性质：有限责任公司（法人独资）
⑥经营范围：创业投资业务、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）本次交易概况
公司拟使用超募资金收购常州高新创业投资有限公司（以下简称：“高新创投”）持有的常州英诺升康生物医药科技有限公司（以下简称：“英诺升康”）10%股权。
本次交易金额拟不超过300万元人民币，具体金额以与高新创投签订的协议
为准，公司使用超募资金进行收购。公司本次用于收购资金总额占公司最近一期（2015年度）经审计总资产比例不超过0.11%。本次交易完成后，公司持有常州英诺升康共计65%的股份。
（3）交易标的企业基本情况
①公司名称：常州英诺升康生物医药科技有限公司
②注册地址：常州市新北区河海西路106号
③法定代表人：王耀方
④注册资本：人民币576.47万元
⑤公司性质：有限责任公司（中外合资）
⑥主要股东：常州千红生化制药股份有限公司持有55%的股权；王淑东持有30%的股权；常州高新创业投资有限公司持有15%股份。
⑦经营范围：创新药物的研发、技术服务、技术咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
⑧常州英诺升康2014年及 2015年主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
||2014年|2015年|
|资产总额|14,276,470.47|10,981,222.00|
|负债总额|235,745.56|202,114.00|
|净资产|14,040,724.91|10,779,108.00|
|营业收入|2,186,571.34|929,642.02|
|净利润|-230,197.93|-3,261,616.91|

常州英诺升康主要研究领域及成果：
①主要研究领域：1.1类靶向抗癌创新药的研发、专利技术转让、临床前原料药，制剂的研发生产，各类药物前期化合物定制、技术咨询和项目转让等。
②拥有成果：拥有LS-007靶向抗癌1.1类创新药项目（临床前）与 LS-008靶向抗癌1.1类创新药项目（临床前）。
常州英诺升康拥有LS-007靶向抗癌1.1类创新药的美国、中国、欧洲、澳大
利亚、加拿大六个发明专利的所有权和专有权。其中美国专利已授权。LS-007是
以ATP依赖的方式靶向细胞周期依赖型激酶（CDKs）抗癌的一种新型口服化学药物，对慢性淋巴性白血病、急性白血病、及其他各种实体癌如卵巢癌、肠癌、鼻咽癌、前列腺癌等也有很好的治疗效果。
常州英诺升康拥有LS-008靶向抗癌1.1类创新药中国、美国、欧洲、澳大利亚四个发明专利的所有权和专有权。其中中国、美国、欧洲的三个专利已授权。
LS-008是以蛋白激酶（PLK）和肌醇磷脂-3-激酶（PI3K）为靶标抗癌的新型口服化学药物，具有优良的抗癌活性和安全性。LS-008抗癌谱广，将用于治疗各种白血病，淋巴癌，胰腺癌，卵巢癌，肺癌等。目前中国专利已许可给国内某医药上市公司在中国开发、生产和销售。
2、收购目的和对公司的影响
（1）常州英诺升康拥有的小分子化药创新研发平台，与公司子公司众红研究院拥有的生物医药大分子研发平台将形成互补与促进作用，从而大大增强了公司研发实力；
（2）王淑东教授在针对CDK和PI3K、PLK为标靶的抗癌新药研究领域有着世界级团队和研究水平。公司与王教授的合作，将为公司能够紧盯该领域世界研究最新前沿资讯、成果及整合国际研发和公司成果转化资源，加快抗癌新药的研发速度，早出成果提供了坚实基础；
（3）王淑东教授不仅学术水平一流，而且非常注重研究成果的临床应用与产业化价值。
3、决策程序
（1）公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《拟使用超募资金收购常州英诺升康生物医药科技有限公司10%国有股权的议
案》。董事会责成经营管理机构根据国有资产转让的相关规定办理各项相关事宜。
（2）公司独立董事意见
本次收购与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；本次收购有利于丰富公司的产品结构、充实技术研发实力，增强公司的核心竞争力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。
二、保荐机构意见
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了本次超募资金使用计划信息披露文件、独立董事意见、董事会关于本次超募资金使用计划的决议，对此次超募资金使用计划的合规性及有效性进行了核查。经核查，华泰联合证券发表以下保荐意见：
1、千红制药使用部分超募资金收购常州英诺升康生物医药科技有限公司股权已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；千红制药董事会责成经营管理机构根据国有资产转让的相关规定办理各项相关事宜；
2、本次收购与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
3、本次收购有利于丰富公司的产品结构、充实技术研发实力，增强公司的核心竞争力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。
因此，本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，本保荐机构同意千红制药使用超募资金不超过300万元收购常州英诺升康生物医药科技有限公司部分股东所持
的该公司部分股权。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于常州千红生化制药股份有限公司使用超募资金收购常州英诺升康生物医药科技有限公司10%国有股权的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
张 雷 宁 敖
华泰联合证券有限责任公司2016年 4月 日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-074亚夏汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上的股东周晖先生通知，获悉周晖先生将所持有公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|周晖||是||12,000,000||2018.5.25||办理解除质押登记手续之日||池州国厚清通资产管理有限公司||16.60%||贷款担保||
|合计||||12,000,000||||||||16.60%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周晖先生共持有公司股份72,277,920股，占公司总股本的8.81%。其所持有公司股份累计被质押35,399,020股，占公司总股本的4.32%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一八年五月二十九日
天泽信息产业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（王全胜）
各位股东及股东代表：
本人作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定，在2015年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度本人任职期间出席公司会议情况
1、本人于2015年8月17日经公司2015年第四次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
2、2015年度，公司共召开了15次董事会、6次股东大会；其中，在本人任期内共召开了8次董事会、2次股东大会；本人均亲自出席了各次董事会和股东大会，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况||||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王全胜|8|7|1||0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||||2||||

二、发表独立意见的情况
2015年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了7次独立意见、2次事前认可意见，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|会议届次|事前认可/独立意见的主要内容|
|1|2015 年 8月19日|第三届董事会2015年第一次临时会议|关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。|
|2|2015年8月25日|第三届董事会2015年第二次临时会议|1、关于2015年上半年度公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见；2、关于2015年上半年度公司对外担保情况的独立意见；3、关于公司2015年上半年度关联交易事项的独立意见；4、关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。|
|3|2015年9月21日|第三届董事会2015年第三次临时会议|1、关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见；2、关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的事前认可意见；3、关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的事前认可意见。|
|4|2015年9月24日|第三届董事会2015年第三次临时会议|1、关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的独立意见；2、关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的独立意见；3、关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的独立意见。|
|5|2015 年 11月3日|第三届董事会2015年第四次临时会议|关于重大资产重组继续停牌的独立意见。|
|6|2015 年 11月9日|第三届董事会2015年第五次临时会议|关于使用部分闲置募集资金对全资孙公司增资的独立意见。|
|7|2015 年 12月15日|第三届董事会2015年第六次临时会议|关于发行股份购买资产暨重大资产重组事项的事前认可意见。|
|8|2015 年 12月18日|第三届董事会2015年第六次临时会议|1、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项的独立意见；2、关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见。|
|9|2015 年 12月30日|第三届董事会2015年第七次临时会议|关于补选第三届董事会独立董事的独立意见。|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会。董事会安排本人担任审计委员会、提名委员会委员。2015年度，本人任职期间主要履行以下职责：
1、本人作为第三届董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议；本人任期内，第三届董事会审计委员会共召开一次会议，本人均亲自出席并严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2015年第三季度报告》及相关文件的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，提出了专业指导意见，并认真审核了内部审计部的工作总结及工作计划。
本人切实履行了审计委员会委员的职责。
2、本人作为第三届董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议；本人任期内，第三届董事会审计委员会共召开一次会议，本人亲自出席并严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，认真审查独立董事候选人任职资格，同意提名倪慧萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。本人切实履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行独立董事的职责。本人通过深入了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况，详细阅读、认真审核每次需董事会审议的各项议案及相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，并在此基础上独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
2、持续关注公司信息披露工作。督促并指导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，及时关注公司的经营、治理情况，了解公司业务并提出切实可行的合理化建议。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间，对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的发展战略、生产经营情况、内部控制和财务状况；通过见面和电话等方式，多次与公司高管沟通，及时关注公司各重大事项，积极对公司经营管理提出合理化建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对任职期间的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2016年，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告。
独立董事：王全胜2016年3月24日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015010深圳拓邦股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444201232），公司顺利通过国家高新技术企业重新认定,有效期三年。
根据国家相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2014年-2016年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
以上税收优惠政策不会对公司 2014年度业绩产生重大影响，亦不会对公司已披露的2014年度业绩快报造成影响。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司 2015年 3月 4日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-002
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018年 1月 26日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年1月22日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
鉴于公司及子公司经营业绩大幅增长，短期内自有闲置资金余额增幅较大，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司本次拟增加使用闲置自有资金不超过人民币 9亿元向银行及非银行金融机构适时购买理财产品，期限不超过一年，资金可滚动使用。上述理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。授权公司管理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-004号《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》
公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司 2018年 1月 1日至2018年12月31日发生的关联交易总金额不超过25,000.00万元。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-005号《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容公司刊载于巨潮资讯网。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意公司对《独立董事制度》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》
同意公司对《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》共三项内部管理制度进行修订。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网《董事会秘书制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《对外担保管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<关联交
易管理办法>的议案》
同意公司对《关联交易管理办法》进行修订。具体内容见巨潮资讯网《关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 2月 12日下午 2时 30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：
1、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
2、《关于2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》；
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述第1个事项《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》和第 2个事项《关于 2018年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者表决需单独计票，单独计票结果将及时披露。
具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-006号《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
平安证券有限责任公司
关于常州天晟新材料股份有限公司
为子公司向银行借款提供担保的核查意见
作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）核查了公司为子公司向银行借款提供担保事项。
公司为子公司向银行借款提供担保具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|被担保单位|与本公司关系|贷款银行|担保金额|
|常州天晟复合材料有限公司|全资子公司|中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行|3,000|
|||中国农业银行股份有限公司常州天宁支行|2,000|
|常州铭晟光电科技有限公司|全资子公司|中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行|2,000|
||全资子公司|江苏银行股份有限公司常州虹桥支行|2,000|
|常州昊天塑胶科技有限公司|全资子公司|江苏银行股份有限公司常州虹桥支行|2,000|
|常州美利晟塑胶制品有限公司|全资子公司|兴业银行股份有限公司常州支行|2,000|
|合计|||13,000|

注：上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
平安证券对天晟新材为子公司向银行借款提供担保事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
天晟复合、铭晟光电、昊天塑胶、美利晟均为公司全资子公司，信誉及经
营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担
担保责任。
本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
2014年2月24日，公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》。
公司独立董事杜昌焘、孙永平、应可福也就公司为子公司向银行借款提供担保事项发表了同意的独立意见。
基于以上意见，平安证券认为天晟新材本次为子公司申请银行贷款提供担保是合理、合规和必要的，平安证券对此无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于常州天晟新材料股份有限公司为子公司向银行借款提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈建
赵宏
平安证券有限责任公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-084奥特佳新能源科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司2017年8月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次重大资产重组事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2017-069）。上述议案已经公司2017年8月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
公司于2017年9月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】758号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十九日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016- 037
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届五次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 5日下午15：00-15:30。
（2）网络投票时间：2016年 12月 2日- 12月 5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 12月 2日 15:00至 2016年 12月 5日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年11月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路 866号华东医药会议室)
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》|

上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公司发布的八届五次董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行
登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年 12月 1日9:00――15:30
3、登记地点：华东医药股份有限公司证券办
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号华东医药证券办 (310011)2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司八届五次董事会决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年11月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》||1||

（2）填报选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人投X1 票||X1 票||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 2日（现场股东大会召开前一交易日）下午3：00，结束时间为2016年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
华东医药 2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生\女士代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（若对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2016年月 日 有效期限至：2016年月日
对所审事项的投票有特别指示（如有）：
独立董事意见京汉实业投资集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资集团股份有限公司独立董事,现就公司第九届董事会第三十一次会议所审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于出售控股子公司股权的独立意见
公司本次股权出售事项符合公司实际经营及未来发展需要，有利于补充流动资金，优化公司资产结构，有助于公司聚焦新材料及绿色纤维转型业务，促进公司长远发展。该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次出售控股子公司股权的事项。
独立董事：熊新华、胡天龙、杜杰 2019年 11月 21日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－031海宁中国皮革城股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月18日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2014年6月30日，除权除息日：2014年7月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****442|海宁市资产经营公司|
|2|08*****880|海宁市市场开发服务中心|
|3|08*****212|宏达高科控股股份有限公司|
|4|08*****448|浙江卡森实业集团有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：公司投资证券部
咨询联系人：杨克琪
咨询电话：0573-87217777
传真电话：0573-87217999
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议及决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-010深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年3月17日，公司以书面送达的方式将第二届监事会第七次会议的会议通知送达各位监事。2017年3月27日，公司以现场召开的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
1、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》。
该报告内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年年度报告》及报告摘要
经审核，董事会编制和审核深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016年年度报告》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度利润分配预案》。
经瑞华会计师审计，建艺集团母公司2016年度实现净利润85,783,570.86元。
根据《公司章程》的有关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 8,578,357.09元，加上以前年度未分配利润 270,396,993.69元，本年度实际可供分配利润为347,602,207.46元。
同意公司以总股本 81,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.06元（含税），实际分配利润 8,607,200.00元。本次以现金方式分配的利润为 2016年实现的可分配利润的10.03%，余额 338,995,007.46滚存至下一年度。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司 2016年度募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该报告内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会2017年3月28日
福建福晶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于会计估计变更的议案》进行了核查，发表独立意见如下：
1、公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，变更后的会计估计体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。
2、本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、同意公司本次会计估计变更。
独立董事：陈金山、孙敏、李文
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中核华原钛白股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司于 2018年 3月 7日召开的第五届董事会第三十次会议（以下简称“本次董事会”）审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于对公司 2017年度的控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等文件的要求和规定，我们对公司 2017年度公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对合并报表外的其他公司提供的担保的情况。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2017年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合相关法律法规对利润分配的相关规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于 2017年度高管绩效考核的独立意见
根据《高级管理人员薪酬管理制度》和公司 2017年度考核指标完成情况，董事会薪酬与考核委员会对高管人员 2017年度的工作进行了考核，考核结果符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。
五、关于制订《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司为完善公司董事、监事会、高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，特制订《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。我们认为：《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》符合公司相关的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》项下授予激励对象顾德明、潘杰被补选为第五届监事会监事，不符合激励条件，回购注销其持有的全部限制性股票共54万股；田静等5名员工因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，注销该5名人员持有的全部限制性股票8.1万股。
我们一致认为：公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《2015年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事一致同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
七、关于 2015年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁的独立意见
经核查，公司 2017年度的经营业绩、拟解锁的 167名限制性股票激励对象及其个人绩效等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》中关于 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。
我们一致同意公司按照《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理2015年限制性股票激励计第三期解锁的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
谢青 陈海峰 徐阳光
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-077吉林省金冠电气股份有限公司
关于2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》。公司2019年半年度报告全文及摘要已于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-010焦作万方铝业股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2018年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司(以下简称万方集团)销售电解铝液约101500吨，销售铝合金棒产品约2400吨，预计交易总金额约153597.1万元(含税)。
董事会在审议该关联交易议案时，关联董事宋支边需回避表决，关联关系为关联董事在交易对方任职。
该关联交易议案需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东万方集团将回避对该议案的表决。
(二)预计关联交易类别和金额（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至3月27||
|||关联交|关联交易定|合同预计金||上年发生金|
|关联交易类别|关联人||||日已发生金||
|||易内容|价原则|额(含税)||额(含税)|
||||||额(含税)||
|||向万方|以长江现货||||
||万方集团|集团销|价铝锭价格|149915.50|14476.92|119718.15|
|||售铝液|为基础||||
|向关联人销售产||向万方|||||
||||以长江现货||||
|品、商品||集团销|||||
||万方集团||价铝锭价格|3681.60|572.81|2926.42|
|||售铝合|||||
||||为基础||||
|||金棒|||||
||小计|||153597.10|15049.73|122644.57|

说明：合同预计金额是根据合同签订销售数量，预计2018年的销售价格得出，其中铝液预计年度销售单价 14770元/吨(含税)，铝合金棒预计年度销售单价 15340元/
吨(含税)。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||实际发生||
||||实际发生||实际发生|||
|关联交易||关联交||预计金额||额与预计|披露日期及索|
||关联人||金额(含||额占同类|||
|类别||易内容||(含税)||金额差异|引|
||||税)||业务比例|||
|||||||（%）||
||||||（％）|||
|||向万方|||||2017年3月29|
|||集团销|119718.15|130889|30.03%|-8.5%|日在中国证券|
|||售铝液|||||报、证券时报和|
||万方集||||||巨潮资讯网披|
|向关联人||||||||
||团|向万方|||||露的《公司2017|
|销 售 产||||||||
|||集团销|||||年度日常关联|
|品、商品|||2926.42|3430|6.71%|-14.7||
|||售铝合|||||交易预计公|
|||金棒|||||告》，公告编号|
||||||||2017-013|
||合计||122644.57|134319|----|-8.7%||
|公司董事会对日常关联交易实||||||||
|际发生情况与预计存在较大差||||||||
||||不适用。|||||
|异的说明（如适用）||||||||
|公司独立董事对日常关联交易||||||||
|实际发生情况与预计存在较大|||不适用。|||||
|差异的说明（如适用）||||||||

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
名称：焦作市万方集团有限责任公司
住所：焦作市山阳区塔南路160号
注册资本：9648万元人民币
法定代表人：宋支边
主营业务：铝治炼及压延加工，铝制品制造等。
财务数据：截止2017年底，万方集团总资产52459.22万元，净资产31783.62万元，2017年度主营业务收入107287.44万元，净利润-2137.17万元。
(二)与本公司关联关系
万方集团持有本公司股份5%以上，符合《股票上市规则》10.1.3(四)规定的关联
关系情形。
(三)履约能力分析
万方集团为国有独资企业，本公司原控股股东，经营情况正常，且与本公司有多年合作关系，不存在违约情况。万方集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1.向万方集团销售铝液关联交易
合同有效期和产品数量：2018年度，本公司将向万方集团销售电解铝液 101500吨。
定价原则和依据：
采用“长江报价周均价”的定价方式，单价按每月提货当周基础结算价下浮 230元/吨结算。
付款安排和结算方式：现款现货，款到提货。
2.向万方集团销售铝合金棒关联交易
合同有效期和产品数量：2018年度，公司将向万方集团销售铝合金棒产品约 2400吨。
定价原则和依据：铝棒单价按长江现货市场 AL99.70铝锭上月 26日至本月 25日月均价为定价基础，6063铝合金棒加上加工费340元/吨作为单价。如需其它牌号，加工费双方另行约定。
付款安排和结算方式：当月货款在当月28日前结清。当月货物交完且甲方收到全款后，甲方开具17%增值税发票。
(二)关联交易协议签署情况
该关联交易事项经公司董事会和股东大会批准后，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司向万方集团销售铝液和铝合金棒产品事项属本公司日常生产经营活动，交易定价方式依据长江现货市场公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，该交易对增加公司产品销售渠道，稳定公司生产经营有积极意义。
该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司董事会七届十五次会议审议通过的日常关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。独立董事认为：
(一)董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。关联董事宋支边回避了该关联交易事项的表决，非关联董事全票通过，表决程序符合相关规定。
(二)该关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易价格以长江现货市场公开市场价格为基础，公平合理，没有损害公司、股东，特别是损害中小股东的利益。
独立董事对该项日常关联交易无异议，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
(一)董事会七届十五次会议决议。
(二)独立董事事前审核意见、独立意见。
(三)公司向万方集团销售铝液合同。
(四)公司向万方集团销售铝合金棒产品合同。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年 3月 27日
江南模塑科技股份有限公司
独立董事对公司第九届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江南模塑科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十二次会议审议的议案进行了事前审核，并对公司以下事项基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、关于公司控股子公司MingHua USAInc.公司收购股权事项
公司全资子公司MingHua USAInc.公司（以下简称“名华美国”）向JJ USAHOLDING,INC.收购其持有 MH Industries,LLC.100%的股权，因本次交易对方JJ USAHOLDING,INC.系公司控股股东江阴模塑集团有限公司的全资子公司，属于公司控股股东控制的其他企业，本次交易构成关联交易。本次交易有利于公司海外业务发展需要，符合公司整体发展战略的要求。
本次关联交易价格公正、公允、合理，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。
2、关于公司2015年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度事项
公司《关于公司 2015年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》所涉及的关联交易系为公司生产经营发展的需要，符合公司实际情况。公司关联交易价格公允合理，体现了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际金额增加事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
我们一致同意将上述事项提供公司第九届董事会第十二次会议审议。
独立董事：
马丽英 刘志庆