证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-065深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2019年 10月 29日召开 2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年 10月29日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2019年 10月28日至2019年 10月29日。
其中，通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 10月 28日 15:00时至2019年10月29日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月 29日 9:30至11:30，13:00至15:00。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年 10月21日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2019年 10月 21日，于股权登记日 2019年 10月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路 7号广东朗科智能电气有限公司 6层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据及范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁期、禁售期
1.4限制性股票的授予价格的确定方法
1.5激励对象获授和解锁限制性股票的条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的回购注销
1.8限制性股票的会计处理
1.9激励计划生效、公司授予权益及激励对象解锁的程序
1.10公司及激励对象的权利义务
1.11公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12激励计划的变更和终止
2、审议《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.1员工持股计划的持有人
4.2员工持股计划的资金来源和股票来源
4.3员工持股计划的存续期与锁定期
4.4员工持股计划的归属与考核
4.5员工持股计划的管理模式
4.6员工持股计划的资产构成及权益处置办法
4.7员工持股计划的变更、终止
4.8公司融资时本员工持股计划的参与方式
4.9员工持股计划履行的程序
4.10员工持股计划其他重要事项
5、审议《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》上述第1、2、3为特别决议事项，需有出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3以上通过，且以上议案需征集投票权，公司独立董事赵亚娟作为征集人就公司 2019年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
上述议案于2019年10月 13日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。与本次股东大会相关议案存在关联关系的股东，在股东大会审议上述议案时需回避表决。具体内容详见 2019年 10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会提案编码示例表如下所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要||√||
|1.01||激励对象的确定依据及范围||√||
|1.02||限制性股票的来源、数量和分配||√||
|1.03||限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁期、禁售期||√||

||||
|-|-|-|
|1.04|限制性股票的授予价格的确定方法|√|
|1.05|激励对象获授权益、解锁的条件|√|
|1.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|1.07|限制性股票的回购注销|√|
|1.08|限制性股票的会计处理|√|
|1.09|激励计划生效、公司授予权益及激励对象解锁的程序|√|
|1.10|公司及激励对象的权利义务|√|
|1.11|公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制|√|
|1.12|激励计划的变更和终止|√|
|2.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|
|4.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》及其摘要|√|
|4.01|员工持股计划的持有人|√|
|4.02|员工持股计划的资金来源和股票来源|√|
|4.03|员工持股计划的存续期与锁定期|√|
|4.04|员工持股计划的归属与考核|√|
|4.05|员工持股计划的管理模式|√|
|4.06|员工持股计划的资产构成及权益处置办法|√|
|4.07|员工持股计划的变更、终止|√|
|4.08|公司融资时本员工持股计划的参与方式|√|
|4.09|员工持股计划履行的程序|√|
|4.10|员工持股计划其他重要事项|√|
|5.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》|√|
|6.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》|√|

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案 1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表
决的子议案，1.00代表对议案 1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案 1中子议案1.1，
四、会议登记事项
1、登记时间：2019年 10月 23日上午9:30至11:30，下午14:00至 17:00
2、登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区8-4号厂房五层接待室。
3、登记方式：现场登记、通过信函、传真方式或电子邮箱方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真或电子邮箱方式登记，信函、传真或电子邮件以到达公司时间为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或电子邮件在2019年10月23日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内达到会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、股东大会联系方式
联系人：罗斌管小芬
联系电话：0755-36690853
联系传真：0755-33236611转 808
电子邮箱：stock@longood.com
通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4号厂房五层接待室
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
附件一：参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2019年10月 23日下午17：00之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-33236611转 808
4、通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区8-4号厂房五层深圳市朗科智能电气股份有限公司证券事务部，邮政编码：518108
附件二：授权委托书
兹委托：___________先生/女士代表本人/本公司出席深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：该列打|||||
||提案编码||议案名称||勾的栏目可以|同意|反对|放弃|回避|
||||||投票|||||
|100||总议案：所有提案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要||√||||||
|1.01||激励对象的确定依据及范围||√||||||
|1.02||限制性股票的来源、数量和分配||√||||||
|1.03||限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁期、禁售期||√||||||
|1.04||限制性股票的授予价格的确定方法||√||||||
|1.05||激励对象获授权益、解锁的条件||√||||||
|1.06||限制性股票激励计划的调整方法和程序||√||||||
|1.07||限制性股票的回购注销||√||||||
|1.08||限制性股票的会计处理||√||||||
|1.09||激励计划生效、公司授予权益及激励对象解锁的程序||√||||||
|1.10||公司及激励对象的权利义务||√||||||
|1.11||公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制||√||||||
|1.12||激励计划的变更和终止||√||||||
|2.00||《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》||√||||||
|3.00||《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股||√||||||

||||
|-|-|-|
||票激励计划相关事宜的议案》||
|4.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）》及其摘要|√|
|4.01|员工持股计划的持有人|√|
|4.02|员工持股计划的资金来源和股票来源|√|
|4.03|员工持股计划的存续期与锁定期|√|
|4.04|员工持股计划的归属与考核|√|
|4.05|员工持股计划的管理模式|√|
|4.06|员工持股计划的资产构成及权益处置办法|√|
|4.07|员工持股计划的变更、终止|√|
|4.08|公司融资时本员工持股计划的参与方式|√|
|4.09|员工持股计划履行的程序|√|
|4.10|员工持股计划其他重要事项|√|
|5.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》|√|
|6.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》|√|

如对某事项须回避表决，请在与表决事项相对应的“回避”栏中划“√”号。如须回避表决而未回避，则其对该事项的表决仍按回避处理。如对某事项无须回避表决，则在该“表决事项”栏目相对应的“赞成”、“反对”和“弃权”的表决意见中择一划“√”号。
若委托人对任一事项没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365543
2、投票简称：朗科投票
3、填报表决意见或选举票数
(1)议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要||√||
|1.01||激励对象的确定依据及范围||√||
|1.02||限制性股票的来源、数量和分配||√||
|1.03||限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解锁期、禁售期||√||
|1.04||限制性股票的授予价格的确定方法||√||
|1.05||激励对象获授权益、解锁的条件||√||
|1.06||限制性股票激励计划的调整方法和程序||√||
|1.07||限制性股票的回购注销||√||
|1.08||限制性股票的会计处理||√||
|1.09||激励计划生效、公司授予权益及激励对象解锁的程序||√||
|1.10||公司及激励对象的权利义务||√||
|1.11||公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制||√||
|1.12||激励计划的变更和终止||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|√|
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|
|4.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》及其摘要|√|
|4.01|员工持股计划的持有人|√|
|4.02|员工持股计划的资金来源和股票来源|√|
|4.03|员工持股计划的存续期与锁定期|√|
|4.04|员工持股计划的归属与考核|√|
|4.05|员工持股计划的管理模式|√|
|4.06|员工持股计划的资产构成及权益处置办法|√|
|4.07|员工持股计划的变更、终止|√|
|4.08|公司融资时本员工持股计划的参与方式|√|
|4.09|员工持股计划履行的程序|√|
|4.10|员工持股计划其他重要事项|√|
|5.00|《深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》|√|
|6.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》|√|

(2)填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年10月 28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年 10月 29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。