股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-008
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年3月11下午 2:30
（2）网络投票时间：2014年3月10日-2014年3月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月11日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月10日下午15:00至2014年3月11日下午15:00中的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2014年3月5日（股权登记日）下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
（3）公司董事、监事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于向公司控股股东借款的提案；
2、关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的的提案；
3、关于债务豁免的提案。
（二）提案披露情况
上述提案详情见公司 2013年 12月 16日、25日、30日、31日、2014年 2月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向控股股东借款的关联交易公告》、《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的关联交易公告》、《债务豁免暨复牌公告》、《债务豁免公告》、《第八届董事会第二十五次临时会议决议公告》、《关于债务豁免的关联交易公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡。
（3）委托代理人出席会议的，受托人请于 2014年 3月 7日中午 12时前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司证券部备查（会场正式报到时出具相关原件）。
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年3月6日至2014年3月7日
上午 9:00---11:30 下午 13:30---17:00
3、登记地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 邮编：100048四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，有关网络投票具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360504
2.投票简称：传媒投票
3.投票时间：2014年3月11日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午
13:00-15:00。
4.在投票当日，“传媒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的提案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会提案序号。100元代表总提案，1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，依此类推。每一提案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总提案”进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
表 1股东大会田对应“委托价格”一览表
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||提案序号||提案名称||委托价格|
|总提案||全部提案||100||
|提案1||关于向公司控股股东借款的提案||1.00||
|提案2||关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的的提案||2.00||
|提案3||关于债务豁免的提案||3.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的提案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个提案的情况下，如股东对所有提案均表示相同意见，则可以只对“总提案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总提案”和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
（5）对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2013年3月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项提案，某一股东仅对其中一项或者几项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：010-88559887
传 真：010-88558366
联系人：刘俊余
2、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十五次临时会议决议。
特此通知
附：授权委托书
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2014年2月21日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权，行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
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|提 案|赞成|反对|弃权|
|1、关于向公司控股股东借款的提案||||
|2、关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的的提案||||
|3、关于债务豁免的提案。||||

注：1、委托人对提案表决请在相应的表决意见项下划“√ ”
委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:
委托日期: