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证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-069
华仁药业股份有限公司
关于独立董事、执行总裁辞职及增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事|
|宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春强先生的辞职申请，董事宋鸿|
|鹏先生、姚立先生、郭建南先生申请辞去独立董事职务及董事会专门委员会职务，|
|执行总裁张春强先生申请辞去执行总裁职务，董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南|
|先生及执行总裁张春强先生辞职后不再担任公司其他职务。上述独立董事、执行总|
|裁原定任期均自2017 年 9月18日起至第六届董事会任期届满之日止。|

独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会选举新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述独立董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
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|公司及董事会对独立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生及执行总裁张春|
|强先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及为公司成长与发展所做出的贡献表|
|示衷心感谢！|
|截至本公告日，张春强先生持有公司股份总数为1,483,200股，占公司总股本|
|比例0.1255%，其所持的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人|
|员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。独|
|立董事宋鸿鹏先生、姚立先生、郭建南先生均未持有公司股份。|

2019年8月6日，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了第六
届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提名、选举第六届董事会独立
董事的议案》，经西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名及公司董事
会提名委员会进行资格审核，董事会同意选举冯根福先生、张天西先生及贺大林先生为公司第六届董事会独立董事（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
附件：
独立董事候选人简历
冯根福先生，1957年6月出生，中共党员、博士生导师，经济学博士。历任陕西财经学院学报编辑部主任,主编,工商学院院长,博士生导师,教授,西安交通大学经济与金融学院院长,博士生导师,教授；现任西安交通大学经济与金融学院教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴。现兼任大唐国际发电股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、常柴股份有限公司的独立董事。
张天西先生，1956年9月出生，中共党员、经济学博士,教授,博士生导师,注册会计师。历任:陕西财经学院会计系副主任,主任,会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。现任:上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授,会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴。现兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司的独立董事。
贺大林先生，1960年3月出生，中共党员，外科学博士，历任铁道部第一工程局职工医院住院医师；西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主治医师、副主任医师；现任西安交通大学第一附属医院泌尿外科任主任医师、教授，享受国务院特殊津贴。
截止目前，冯根福先生、张天西先生、贺大林先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，作为公司独立董事符合《公司法》相关规定。
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-132上海中信信息发展股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）的函告，获悉中信电子将其直接持有的本公司部分股份办理了解除质押及延期购回手续，具体事项如下：一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中信电子|是|300万股|2016年12月7日|2018年12月7日|国泰君安证券股份有限公司|8.19%|
|合计|-|300万股|-|-|-|8.19%|

二、本次股东部分股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中信电子|是|958.20万股|2016年12月7日|2018年12月7日|2019年2月22日|国泰君安证券股份有限公司|26.16%|个人资金需求|
|合计|-|958.20万股|-|-||-|26.16%|-|

三、股东质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中信电子|是|283.2万股|2016年12月7日|2018年12月7日|2019年2月22日|国泰君安证券股份有限公司|7.73%|资金需求|
|中信电子|是|45万股|2017年6月30日|-|-|国泰君安证券股份有限公司|1.22%|补充质押|
|中信电子|是|180万股|2017年7月17日|-|-|国泰君安证券股份有限公司|4.91%|补充质押|
|中信电子|是|90万股|2017年12月28日|-|-|国泰君安证券股份有限公司|2.46%|补充质押|
|中信电子|是|360万股|2018年2月7日|-|-|国泰君安证券股份有限公司|9.83%|补充质押|
|合计|-|958.2万股|-|-|-|-|26.16%|-|

四、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，中信电子直接持有本公司股份36,626,320股，占公司总股本的30.02%。质押的股份总数为9,582,000股，占其持有本公司股份总数的26.16%，占公司总股本的7.85%。中信电子与公司实际控制人张曙华为一致行动人，合计持有公司股份63,112,464股，合计质押31,078,000股，占其合计持有公司股份总数的49.24%，占公司最新总股本的25.48%。
五、其他说明
中信电子及张曙华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时
履行信息披露义务。
六、备查文件：
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-003福建榕基软件股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|591,886,468.58|603,142,394.74|-1.87%|
|营业利润|15,122,842.77|57,121,522.13|-73.53%|
|利润总额|26,411,698.64|70,341,469.54|-62.45%|
|归属于上市公司股东的净|23,751,737.04|62,838,706.64|-62.20%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.0382|0.1010|-62.18%|
|加权平均净资产收益率|1.76%|4.73%|-2.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,684,744,410.70|1,580,829,480.17|6.57%|
|归属于上市公司股东的所|1,357,342,989.33|1,350,150,043.04|0.53%|
|有者权益||||
|股本|622,200,000.00|311,100,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每|2.18|4.34|-49.77%|
|股净资产（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
报告期内，公司营业总收入59,188.65万元，比上年同期下降1.87%，归属于上市公司股东的净利润2,375.17万元，比上年同期下降62.20%。
2、财务状况情况
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益分别比上年同期下降73.53%、62.45%、62.20%、62.18%，主要是由于报告期内研发投入、员工薪酬成本及无形资产摊销等增加较多导致。
股本较上年期末增长50%，主要由于报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股所致；归属于上市公司股东的每股净资产较上年期末减少49.77%，主要本报告期股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-65.00%～-30.00%，变动区间为2,199.35万元～4,398.71万元。本次业绩快报与上述预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））内部控制审计报告
中喜专审字【2017】第0037号银泰资源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了银泰资源股份有限公司（以下简称贵公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：李鸿志
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：许永乔
中国.北京 二〇一七年三月八日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-040浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月25日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年4月13日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》详见公司于 2018年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的保本型银行产品，是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司募集资金投资项目和日常经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司于 2018年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－077四川升达林业产业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150817号）（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-201江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期
行权事宜的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月16日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》，公司于2019年8月20日披露了《关于2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的公告》（“原公告”）。
为了让投资者更充分了解行权事宜，现将有关情况补充说明如下：
一、原公告第三点“首次授予期权第一个行权期行权安排”第 2点：
2、行权价格：6.21元/股
补充的内容：
2、行权价格：6.21元/股。根据2018年股票期权激励计划（“计划”），出现行权价格需要调整的情形时，公司将按照计划规定进行相应调整。
二、原公告第三点“首次授予期权第一个行权期行权安排”第 5点：
5、可行权日：2019年 8月 27日至 2020年 8月 12日的交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
补充的内容：
5、可行权日：2019年 8月 27日至 2020年 8月 12日的交易日。具体可行权日的起始时间以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核完成为准，而且不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
关于2015年度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-032北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2015年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-085牧原食品股份有限公司
关于收到绿色债券核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家发展改革委关于河南省牧原食品股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券[2018]106号），同意公司发行绿色债券不超过10亿元。批复的主要内容如下：
一、同意牧原食品股份有限公司发行绿色债券不超过 10亿元，所筹资金5亿元用于牧原食品股份有限公司东北区域年出栏40万头绿色生猪养殖产业化示范工程项目(其中: 0.73亿元用于左中二场生猪养殖项目，0.96亿元用于扎旗一
场生猪养殖项目。0.8亿元用于扎旗二场生猪养殖项目，1.55亿元用于通榆一场生猪养殖项目，0.56亿元用于通榆三场生猪养殖项目，0.4亿元用于阜新五场生猪养殖项目)，5亿元用于补充营运资金。
二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券每年付息一次，到期一次还本。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确
定。
本期债券附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。即在本期债券存续期第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-200个基点(含本数)，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。
三、本期债券由主承销商国开证券股份有限公司，分销商东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。
四、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及深圳证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。
五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在批复之日起12个月内发行完毕。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报国家发展改革委备案。
六、在本期债券发行前，河南省发展改革委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。
七、主承销商和发行人在本期债券发行期满后 20个工作日内应向国家发展改革委报送承销工作报告。
八、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项，应按照有关规定或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的合法权益。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-008
天虹商场股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于股东、部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，为维护资本市场稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，在2016年1月31日前，公司董事总经理高书林先生、监事陈瑀女士、高级管理人员宋瑶明先生、侯毅女士、吴健琼女士、孙金成先生、郑蔓女士、姜勇先生、张旭华先生、万颖女士计划择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或深圳证券交易所交易系统等合法方式合计增持公司股份的
金额不低于460万元。
一、增持情况
今日，公司收到高级管理人员侯毅女士的通知，其已于 2015年12月11日至2016年1月8日期间通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式按计划增持公司股份35,300股，成交均价为13.0345元/股，增持金额达46万元。本次增持前后持股情况如下：
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|股东名称|增持前持股情况||增持后持股情况||
||股数(股) [1]|占总股本比例(%)|股数(股) [2]|占总股本比例(%)|
|侯毅|821,576|0.1027|856,876|0.1071|

注：1、该持股数为其通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有的公司股份数；
2、该持股数包含其直接持有的以及通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有的
公司股份数。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、公司高级管理人员侯毅女士承诺在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年一月十一日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》及《北京华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
1、关于2018年10月计提资产减值准备事项
经审核，我们认为公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。
2、关于全资子公司出售资产事项
经审核，我们认为公司全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）对外出售其所持有的北京蓝色火焰娱乐文化有限公司（以下简称“北京蓝火”）的100%股权及喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）剥离以部分存货、应收款项、预付款项等资产偿还上市公司及其关联方债务后的100%股权事项，有利于进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力。本次交易的定价，根据评估机构出具的资产评估报告为依据，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次出售资产事项的审议及决策程序合法合规。因此，全体独立董事一致同意本次公司全资子公司出售资产事项。
独立董事：浦军
独立董事：童盼
独立董事：马传刚
2018年12月14日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015-003广州市广百股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年3月26日上午11:00时，在广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室召开。会议通知于2015年3月23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人，公司全体董事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈奇明先生主持，审议并通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》，并发表如下意见：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
本议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2014年度内部控制
自我评价报告的议案》，并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》，并发表如下意见：公司2015年度日常关联交易计划的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会二〇一五年三月二十八日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—056
华润三九医药股份有限公司
2018年第十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2018年第十二次会议于2018年12月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月21日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九关于调整 2018年度日常关联交易预计金额的公告》（2018-057）。
关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的议案
详细内容请参见《华润三九关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的关联交易公告》（2018-058）。
关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更合肥华润三九医药有限公司注册资本的议案
为推动配方颗粒业务发展，将合肥华润三九医药有限公司注册资本由人民币3000万元增加至人民币1亿元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于华润三九企业年金方案的议案
兼任高管的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-099南宁八菱科技股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月 4日、2018年6月20日召开第五届董事会第二十三次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《回购报告
书》，上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，自股东大会审议通过之日起6个月内实施完毕。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 7月 6日，公司累计回购股份 3,008,300股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.06%，最高成交价为 13.55元/股，最低成交价为 12.33元/股，成交金额为39,442,955.68元（不含交易费用）。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-017
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司广州迪森生物质能源投资有限公司（以下简称“迪森投资”，公司持股比例91%）拟以人民币552.55万元增资控股广州中瑞热能技术有限公司（以下简称“广州中瑞”或“合资公司”），开展生物质能供热业务合作。本次增资完成后，广州中瑞注册资本由490万元增加至1,042.55万元，其中迪森投资出资552.55万元，出资比例为53%；
原股东出资490万元，出资比例为47%。
2015年1月28日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司广州迪森生物质能源投资有限公司增资控股广州中瑞热能技术有限公司
的议案》，同意上述对外投资事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方（原股东）基本情况
1、公司名称：深圳中瑞能源科技有限公司（以下简称“深圳中瑞”）
2、公司类型：有限责任公司
3、住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4、法定代表人：杨雨龙
5、注册资本：人民币500万元
6、成立日期：2014年7月1日
7、营业期限：永续经营
8、经营范围：新能源、实体投资、股权投资、财务咨询、管理咨询、高新技术研发、能源管理服务、进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营)
三、合资公司基本情况
1、公司名称：广州中瑞热能技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住 所：广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋452房
4、法定代表人：杨雨龙
5、注册资本：人民币490万元
6、成立日期：2014年8月5日
7、营业期限：20年
8、股权结构：深圳中瑞持有100%股权
9、经营范围：能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；热力生产和供应；收购农副产品；生物质致密成型燃料销售；电气机械设备销售；林木育种；林木育苗；其他农业服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、本次对外投资的主要内容
1、公司控股子公司迪森投资以人民币552.55万元增资控股广州中瑞，开展生物质能供热业务合作。广州中瑞原股东放弃优先按照实缴出资比例认缴本次增资份额的权利，本次增资完成后，合资公司注册资本由490万元增加至1,042.55
万元，其中迪森投资出资552.55万元，出资比例为53%；原股东深圳中瑞出资490万元，出资比例为47%。
2、合资公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担
责任，合资公司以其全部财产对其债务承担责任。在此前提下，各方按各自出资比例分享合资公司利润并分担风险。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由5名成员组成，其中迪森投资委派3名，深圳中瑞委派2名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由董事会选举产生。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，合资公司的董事、经理及高级管理人员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，由迪森投资提名，董事会聘任，总经理为合资公司的法定代表人，并列席董事会会议。
6、若合资公司2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润达到或超过
5,000万元时，各方积极筹划由公司或迪森投资收购深圳中瑞所持的合资公司部分或全部股权事宜，收购估值按照市场公允原则确认。
7、有关本次对外投资的《增资协议》自第五届董事会第二十次会议审议通过后另行签署。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、合资方在珠三角、长三角及多个地区具有突出的市场资源优势，而公司在生物质能供热项目设计与施工、燃料保障、供热运营方面具有独特优势，能够为客户提供安全稳定、清洁环保、高效经济的热能运营管理服务。本次增资控股广州中瑞有利于整合各方的资本优势、技术优势、市场优势，推动公司生物质能供热业务快速发展。
2、迪森投资增资控股广州中瑞后，存在合资公司后续业务开拓不及预期的风险；以及新的经营管理团队不能迅速适应合资公司业务开展的管理风险。
3、目前，广州中瑞已签约的生物质能供热项目年蒸汽保底用量达到30万吨，并有部分潜在拟签约项目。通过本次股权合作，预计未来将对公司营业收入及利润水平产生积极影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015- 15
数源科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及深圳证券交易所的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司2014年度报告及六届九次董事会审议的相关事项发表独立意见如下。
一．关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）及深交所的有关文件精神，我们本着实事求是的态度，对数源科技股份有限公司对外担保情况和执行“通知”的情况进行了认真负责的核查和落实，经核查，我们认为：
2014年度，公司严格遵守《上市规则》的有关规定，在控股股东为公司先行担保的前提下，公司对控股股东进行了等额的互保，已提请股东大会审议批准。
其他的担保均是公司为控股子公司、控股子公司为其控股的公司进行的担保，均履行了必要的审批程序。
二．关于上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，至报告期末，公司与控股股东西湖电子集团有限公司的资金往来，主要是经营性往来等。
公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和支出的情形。
三、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
我们审阅了公司《2014年度利润分配预案》，我们认为该分配预
案，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司目前的实际情况，同意董事会提出的 2014年度利润分配预案。
四、关于支付高级管理人员2014年度报酬的独立意见
我们认为，公司高级管理人员2014年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2014年度经营状况。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
五、关于对公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。公司2014年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
六．关于对 2014年度审计报告的独立意见
公司 2014年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
七.关于继续聘任会计师事务所的独立意见
我们认为：
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任数源科技股份有限公司 2014年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。
八．关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求对企业会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；同意公司《关于会计政策变更的议案》。
九．关于预计公司2015年度日常关联交易的事先认可和独立意见事先认可意见：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审
议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立意见：
公司与公司关联方的原材料采购、产品销售、提供劳务等贸易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。据此，同意《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》。
数源科技股份有限公司独立董事：魏江
张淼洪
2015年4月27日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-112深圳市长亮科技股份有限公司
关于设立珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 10月 27日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认设立珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，为进一步加强孵化创新型企业，推动公司内外的创业创新活动开展，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）决定以自有资金认缴出资人民币999万元与深圳市玖菲特投资有限公司（简称“玖菲特”）共同出资设立“珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“基金”），公司作为有限合伙人出资占99.9%的比例。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、合作方介绍
公司名称：深圳市玖菲特投资有限公司
注册地址：深圳市南山区科技园中区科苑路 15号科兴科学园 A栋 4单元 5层07号单位
股东情况：林恒聪持有90%股份，包海亮持有10%股份；
注册资金：100万元；
经营范围：股权投资、投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、期货、金融业务及其它限制项目）。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关
登记为准）
玖菲特是一家依法成立并有效存续的有限责任公司，是专注于并购投资、并
购基金以及与并购相关的并购顾问业务的专业投资管理机构。
该投资合作方与长亮科技、长亮科技控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、基金概况
1、基金设立情况
公司名称：珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）；
主体类型：有限合伙企业；
经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-38224（集中办公区）；
执行事务合伙人：深圳市玖菲特投资有限公司；
认缴出资比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|认缴出资份额(万元)|比例|类型|
|1|长亮科技|999|99.9%|LP|
|2|玖菲特|1|0.1%|GP|
||合计|1,000|100.00%||

2、2017年10月16日，珠海市工商行政管理局核颁发了长亮互联网基金的营业执照。
四、合伙协议的主要内容
1、全体合伙人同意由执行事务合伙人担任合伙企业的管理人，合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力归属于执行事务合伙人，由其直接行使或通过其委派的代表行使。
2、执行事务合伙人有权以合伙企业之名义或以其自身名义，在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下，为合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业之财产，以实现合伙企业之经营宗旨和目的。
3、管理人与合伙企业是相互独立的企业，管理人的资产、费用等与合伙企业也是相互独立的。
4、执行事务合伙人之行为对合伙企业的约束力执行事务合伙人及其委派的代表为执行合伙事务所作的全部行为，包括与任何第三人进行业务合作及就有关
事项进行交涉，均对合伙企业具有约束力。
5、管理人的权限是：
（1）负责合伙企业的资金管理；
（2）负责为合伙企业寻找投资目标；
（3）负责对投资目标进行尽职调查、研究分析并提出投资或不投资的建议；
（4）执行合伙人会议做出的决议；
（5）聘任为合伙企业自身提供服务的会计、法律、审计等人员或服务机构。
6、利润分配原则、顺序及方式
在项目正常退出后的 30日内，将收回的资金扣除本协议项目费用（包括出资）、维持有限合伙企业运营所必须的预留费用和其他必要费用后的金额，再按实缴出资比例分配给所有合伙人（如后续合伙人会议决议或相关协议有特殊约定的，按最新的合伙人会议决议或相关协议分配），但该等分配应满足工商登记要求。
7、亏损及债务承担
除本协议另有约定外，合伙企业的亏损和债务按如下方式分担：
（1）合伙企业存续期间，所产生的亏损由全体合伙人按照出资比例分担；
但超出全体合伙人总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。
（2）合伙企业存续期间产生的债务，应先以合伙企业的全部财产进行清偿；
不能清偿到期债务的，由普通合伙人承担无限连带责任。
五、上市公司控股股东、实际控制人及董监高参投情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与有限合伙份额认购，且不在有限合伙中任职，不构成关联交易。
六、关于是否导致同业竞争或关联交易的说明
本次设立的基金主要以符合公司发展战略的金融信息化相关领域及上下游的资产或业务为主要的投资方向，不排除在未来发生同业竞争或关联交易的情况。
若有限合伙后续投资经营过程中形成同业竞争的，各方将严格按照有关法律法规、规范性文件等要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争。若构成关联交易的，公司将严格按照有关规定，依法履行内部决策程序及信息披露义务，不损害公司及全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。
七、关于此次拟设立基金事项符合《创业板信息披露业务备忘录第 21
号：上市公司与专业投资机构合作事项》中第二条中第（六）条的说明
公司本次设立的基金主要以符合公司发展战略的金融信息化相关领域及上下游的资产或业务为主要的投资方向，符合公司战略需要，属于公司主营业务相关业务，符合《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作事项（2017年10月20日修订）》第二条中第（六）条之规定。
八、投资目的和风险以及对上市公司的影响
1、本次投资的目的
本次设立基金旨在借助专业机构提高对标的企业的管理效率，充分发挥创新型企业孵化器的作用。基金主要以符合公司发展战略的金融信息化相关领域及上下游的资产或业务为主要的投资方向，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现。
2、本次投资存在的风险
投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，投资基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-079
国脉科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年10月 11日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2019年10月 24日上午9：00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事讨论，表决通过如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
公司 2019年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊登于 2019年10月 25日《证券时报》。
二、审议《关于修订公司内部控制制度的议案》
1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
根据公司法的修订，公司董事会对董事会秘书工作制度中涉及的董事会秘书任职资格进行相应修订。修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见 2019年 10月25日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
为了进一步加强子公司管理，公司董事会对子公司董事、监事和高级管理人
员的选聘、子公司董事会、股东会审议议案和决议的报备时限作了具体的规定。
修订后的《子公司管理制度》全文详见 2019年 10月 25日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。
为了持续做好投资者关系管理工作，公司董事会提议单独制订投资者关系管理制度（原投资者关系管理工作规定于《信息披露管理制度》），制订后的《投资者关系管理制度》全文详见 2019年 10月25日公司指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
为了明确信息披露责任人及人员职责，规范定期报告与临时报告披露标准，强化信息披露流程管理等，公司董事会对信息披露管理制度进行相应修订，修订后的《信息披露管理制度》全文详见2019年10月 25日公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
财政部于2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
公司监事会对该议案进行了审议，独立董事发表了同意变更的意见，相关内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），本次会计政策变更公告与监事会决议同时刊登于2019年10月 25日《证券时报》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-61新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 19日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第十八次会议通知，会议于 2016年 7月 22日，以现场和通讯表决（传真）相结合的方式进行，公司全体 9名董事均出席了本次会议。参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案的募集资金项目之补充流动资金的融资规模及预计募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：调整前：
“四、本次非公开发行 A股股票的数量为不超过 490,196,078股，预计募集资金总额不超过333,000万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的20%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况作相应调整。
五、本次非公开发行股份和募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下项目：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|所需资金总额|募集资金投资额|
|1|阳春30万吨球墨铸铁管项目|100,073|100,000|
|2|高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级|48,092|48,000|
|3|100t/h干熄焦及余热发电项目|13,464|13,000|
|4|补充流动资金|172,000|172,000|
|总计||333,629|333,000|

如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”
调整后：
“四、本次非公开发行 A股股票的数量为不超过 490,196,078股，预计募集资金总额不超过190,700万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的20%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息情况作相应调整。
五、本次非公开发行股份和募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于以下项目：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|所需资金总额|募集资金投资额|
|1|阳春30万吨球墨铸铁管项目|100,073|100,000|
|2|高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级|48,092|48,000|
|3|100t/h干熄焦及余热发电项目|13,464|13,000|
|4|补充流动资金|29,700|29,700|
|总计||191,329|190,700|

如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，资金不足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”
根据2015年第三次临时股东大会公司股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行股票方案的议案无需提交公司股东大会审议。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。
由于公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称：“新兴际华集团”）拟以现金
方式认购部分公司本次非公开发行股票，按照有关规定，本议案已涉及关联交易。关联
董事郭士进、孟福利、汪金德在审议本议案时回避表决，由其他 6名非关联董事对本议
案内容进行表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于公司调整非公开发行股票预案的议案》
根据本次公司董事会审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》的相关内容，公司对之前公告的《非公开发行A股股票预案》进行了相应修订。《新兴铸管股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）的详细内容见公司于同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
根据2015年第三次临时股东大会公司股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行股票预案的议案无需提交公司股东大会审议。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见。
由于本议案内容涉及公司控股股东参与本次非公开发行认购股票而构成关联交易，公司关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决，由其他 6名非关联董事对本议案内容进行表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》
公司编制了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》，详细内容见公司于同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
根据2015年第三次临时股东大会公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年 7月 23日