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股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-033张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年5月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：一、审议通过《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、公司原向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度总计人民币30000万元已到期，担保方式为公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）为公司本次授信提供连带责任担保，并以公司自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379号的房地产进行抵押担保。
现公司、富瑞深冷拟共同向建设银行申请授信额度总计29000万元，期限一年。其中公司向建设银行申请13000万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请16000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加自有不动产权证号：苏
（2017）张家港市不动产权第 0057379号的房地产进行抵押担保。
2、公司与富瑞重装、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）原向中国农业银行股份有限公司张家港支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度总计人民币 12000万元已到期（其中公司申请 2000万元授信额度，担保方式为由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 8000万元授信额度，担保方式为公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第0057374号的房地产进行抵押担保；长隆石化申请 2000万元授信额度，担保方式为公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。）
现公司、富瑞重装、长隆石化拟共同向农业银行申请授信额度总计 12000万元，期限一年。其中公司向农业银行申请 1000万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 8000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化向农业银行申请 3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保；公司并对上述所有授信额度追加自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374号的房地产进行抵押担保。
3、长隆石化拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大银行”）申请2000万元授信额度，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2019年 6月 14日召开 2019年第二次临时股东大会，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-006江苏长海复合材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、回购股份的审批情况|
|江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 25 日召开的|
|2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划|
|以不超过人民币 1.5亿元（含1.5 亿元），且不低于人民币5,000 万元（含5,000万元）|
|的自有资金继续回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格|
|为不超过人民币16元/股（含16元/股），本次回购期限为股东大会审议通过之日起 12|
|个月内。|
|二、回购股份的实施情况|
|2018 年 8 月 7 日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-050）。|
|根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上|
|市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简|
|称《实施细则》）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告|
|截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：|
|2019 年 2 月 1 日—2019 年 2 月 28 日期间，公司未进行股份回购。截至 2019 年 2|
|月 28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,490,300|
|股，占公司总股本的1.53%，最高成交价为 10.30元/股，最低成交价为 7.575元/股，支|
|付的总金额为57,574,675.35元（含交易费用）。上述回购符合公司股份回购方案。|
|三、其他说明|
|公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细|
|则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：|
|（一）未在下列期间内回购公司股票：|

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|1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；|
|2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过|
|程中，至依法披露后 2个交易日内；|
|3、中国证监会规定的其他情形。|
|（二）公司首次回购股份事实发生日（2018 年 8 月 7 日）前 5 个交易日公司股票|
|累计成交量为 9,703,800股。因此，根据《实施细则》相关规定，每 5个交易日回购股|
|份数量不得超过 9,703,800股的25%，即2,425,950股。|
|（三）未在下列交易时间进行回购股份的委托：|
|1、开盘集合竞价；|
|2、收盘前半小时内；|
|3、股票价格无涨跌幅限制。|
|公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。|
|（四）公司本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情|
|况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规|
|范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|江苏长海复合材料股份有限公司|
|董事会|
|2019 年3月1日|
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二次临时会议相关事
项的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后,基于个人独立判断,我们作为深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二次临时会议相关事项发表如下独立意
见：
1、本次聘任高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、董秘候选人祁鹏先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；祁鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；
4、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
独立董事（签名）：胡玉明 江定航 张栋
浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事
关于日常关联交易事项的事前认可函
浙江禾欣实业集团股份有限公司：
近日我们收到贵公司将提交2015年3月6日召开的第六届董事会第六次会议
审议的关联交易事项的议案，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定，我们作为浙江禾欣实业集团股份有限公司的独立董事，对公司与嘉兴三宝化学有限公司的关联交易事项发表如下意见：
1、我们认为该议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将此关联交易相关议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事签名：
孔冬 方岚 高长有
二○一五年三月六日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-024深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月14日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称因近期市场波动股票价格下跌，其已将所持公司股份2,200,000股补充质押给广州证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京基集团有限公司|否|220|2016年3月11日|2017年1月25日|广州证券股份有限公司|1.89%|办理股票质押式回购交易业务|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2016年3月11日，京基集团持有公司股份116,196,622股，占公司总股本的29.74%；其所持公司股份累计被质押103,776,000股，占其所持公司股份总数的89.31%，占公司总股本的26.56%。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券冻结信息》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月十六日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-068
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司中标的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年8月23日，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司(以下简称“尚洋环科”)通知，根据“张家港市公共资源交易服务中心关于张家港市环境监测站地表水水质自动监测系统中标公告”（以下简称“本次中标”）的中标结果公示，本次中标的中标供应商为尚洋环科。现将具体情况公告如下：
一、本次中标具体情况
一）招标项目名称及标书编号：地表水水质自动监测系统
标书编号：ZZC2016－G084
二）招标项目简要说明：地表水水质自动监测系统
三）招标公告媒体及日期：2016年7月25日起在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州政府采购网、张家港市公共资源交易信息网发布招标公告，邀请不确定供应商。
四）评标信息：
评标日期：2016年8月23日
评标地点：张家港市公共资源交易服务中心
评标委员会名单：万骏、吴珉、吴福全、朱兴东、陈玲湖、卞志浩、朱晓飞五）中标信息：
中标供应商名称：北京尚洋东方环境科技有限公司
中标供应商地址：北京市海淀区中关村南大街18号
项目中标金额：13800000.00元
六）公示媒体：张家港市公共资源交易信息网（http://www.zjgztb.com/）
二、中标事项对公司的影响
1、本次中标系政府采购数据模式在浙江省以外地区的拓展，迈出了走向全国的重要一步，揭示了公司在水质监测领域的领先地位和优势。对实现投资建设 1万个以上的各类监测站，打造天地一体化、全球规模最大、覆盖面最广、数据最全面的生态环境感知网，以此为基础，构建基于云计算和大数据分析的环境数据服务平台的战略目标具有重要意义。
2、该项目将严格按照国家有关法律法规、文件的规定执行，项目执行及货款回收风险较小、投资收益较为稳定，该项目的顺利执行将有利于提升公司在环保领域的市场竞争能力。
3、本项目金额为 1380万元，占公司最近一期经审计的营业总收入 44,880.25万元的3.07%。中标项目的履行将对公司的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。
三、中标事项的风险提示
1、目前本次中标的合同尚未签订，存在一定的不确定性。
2、该项目的具体执行情况以签订的合同为准。公司将根据项目后续进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-56
中节能环保装备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日因筹划重大事项临时停牌，并于2017年7月19日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组，于 2017年 7月 26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2017年7月27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况于 2017年 8月 2日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方均为无关联第三方，交易对方与公司不存在关联关系，公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案。
2、交易方式
本次交易的交易方式初步确定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。具体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。
3、标的资产情况
本次交易的标的公司属于环境保护专用设备制造业，公司拟购买标的公司的控股权。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在沟通协商，未最终确定。
（1）公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||股东名称||持股数量||股份类别|
||号|||||||
|1||中国新时代国际工程公司||72,840,000||人民币普通股||
|2||中国节能环保集团公司||43,140,123||人民币普通股||
|3||六合环能投资集团有限公司||27,096,459||人民币普通股||
|4||中交西安筑路机械有限公司||20,000,000||人民币普通股||
|5||北京天融环保设备中心||13,272,690||人民币普通股||
|6||中科坤健（北京）科技有限公司||12,721,551||人民币普通股||
|7||中央汇金资产管理有限责任公司||10,387,600||人民币普通股||
|8||中机国际(西安)技术发展有限公司||8,880,000||人民币普通股||
|9||王暨钟||5,346,280||人民币普通股||
|10||新余天融兴投资管理中心（有限合伙）||4,923,883||人民币普通股||

（2）公司股票停牌前1个交易日的前 10名无限售流通股股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||股东名称||持股数量||股份类别|
||号|||||||
|1||中国新时代国际工程公司||72,840,000||人民币普通股||
|2||中交西安筑路机械有限公司||20,000,000||人民币普通股||
|3||中央汇金资产管理有限责任公司||10,387,600||人民币普通股||
|4||中机国际(西安)技术发展有限公司||8,880,000||人民币普通股||
|5||王暨钟||5,346,280||人民币普通股||
|6||西安中电变压整流器厂||2,906,820||人民币普通股||
|7||杨少荣||1,944,700||人民币普通股||
|8||中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金||1,213,252||人民币普通股||
|9||王飞||859,878||人民币普通股||
|10||赵晨||805,623||人民币普通股||

二、公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司严格按照重大资产重组相关规定，就本次重大资产重组事项与交易对方进行谈判沟通，相关中介机构独立财务顾问、律师事务所、会计师事
务所、资产评估机构对标的公司进行尽职调查。截至目前，资产重组相关工作正
进一步推动中。
三、申请继续停牌的原因
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月11日开市起继续停牌。
四、预计复牌时间及后续工作安排
公司承诺争取于2017年9月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请股票复牌。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或重组报告书，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进此次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次资产重组停牌进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组相关议案并申请股票复牌。
五、风险提示
本次资产重组事项仍处于沟通协商过程中，重组方案及交易细节需进一步商讨和完善，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-019重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司第七届董事会届期为2014年5月至2017年4月，依照《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举。2017年4月25日，经公司第七届董事会第十六次会议推荐，提名吕红献、周勇强、叶宇昕、虞文飚、范爱军、郝琳为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2016年度股东大会审议。提名李定清、王军、彭珏、刘志强为公司第八届董事会独立董事候选人，四位独立董事候选人须经过深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议后再提交公司 2016年度股东大会审议。
以上候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表团(组)长会议选举的职工董事邓刚，共同构成公司第八届董事会。
董事候选人简历：
吕红献，男，1969年 4月出生，工商管理硕士，高级政工师、高级经济师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司宣传部副部长、党办主任、组织干部部部长、总经理助理、党委副书记、董事、党委书记、工会主席；公司党委书记、监事会主席、董事；济南轻骑总经理、董事长；公司总经理、董事。现任重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）总经理、董事；公司董事长。
周勇强，男，1972年12月出生，管理工程专业本科学历，高级经济师职称。曾任中国嘉陵集团投资管理处科长、投资企划处科长、投资管理处副处长、企划部及发展部部长助理；
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称：中国嘉陵）企业发展部副部长(主持工作）；
重庆九方铸造有限责任公司副总经理、总经理；中国嘉陵总经理助理兼发展规划部部长、副总经理；重庆南方摩托车有限责任公司（以下简称：南方摩托）资本运营部部长。现任兵装
集团摩托车部企业发展处处长；南方摩托副总经济师兼发展运营部部长；洛阳北方企业集团公司、济南轻骑有限责任公司及本公司董事。
叶宇昕，男，1967年 5月出生，工商管理硕士学位，高级会计师职称。曾任四川天兴仪表厂财务部会计；成都天兴仪表（集团）有限责任公司财务处副处长、财务部副部长兼财务处处长、总经理助理；成都天兴仪表股份有限责任公司副总经理、财务总监兼财务部部长、董事；天兴（集团）委派总会计师；深圳燕兴投资有限公司财务总监；中国嘉陵副总经理、总会计师、董事、董事会秘书。现任建设机电总会计师、董事；公司董事。
虞文飚，男，1966年11月出生，自动机械专业本科学历，高级工程师职称。曾任建设集团61车间副主任、枪械公司品质保证处副处长、枪械研究所副所长、发展计划部副部长、驻京办主任、发展计划部经济运营处处长、发展规划部副部长(主持工作)、发展规划部部长、合资合作管理部部长、总经理助理、资产运营部部长；公司董事会秘书；株洲建雅副总经理；
公司副总经理。现任建设机电副总经理；公司董事。
范爱军，男，1971年 7月出生，工商管理专业研究生学历，工程师职称。曾任建设集团车间技术员、办公室秘书、行政总务处副处长、办公室副主任；泛印建设公司副总经理；
重庆建雅海外营业课课长；公司配套处副处长、处长、成车事业部配套处处长；车用空调副总经理、总经理；公司副总经理。现任建设机电党委副书记；公司总经理、董事。
以上五位董事候选人与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，五位董事候选人不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。
郝琳，男，1963年出生，硕士研究生。现任重庆同康科技有限公司董事长，公司董事。
其与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，五位董事候选人不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。
独立董事候选人简历：
李定清，男，1963年5月出生，研究生，会计学教授。曾任重庆商学院财务处副处长、财务会计系副主任；重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长。现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师；兼任公司、梅安森、渝三峡A、科林环保独立董事。
王军，男，1962年 8月出生，本科学历，学士学位。曾任重庆桐君阁药厂五车间技术主任、供销科副科长；上海万国证券公司重庆营业部经理；申银万国证券股份有限公司重庆营业部经理；申银万国证券股份有限公司重庆分公司兼申银万国证券股份有限公司投行事业部重庆投行部总经理；曾兼任本公司、中国嘉陵、重庆水务独立董事；重庆市证券业协会秘书长；重庆市资本运营及资产重组工作领导小组顾问；重庆市人民政府市长专家顾问。现任申万宏源证券有限公司重庆分公司总经理；兼任重庆市证券期货业协会理事，重庆钰鑫集团有限公司独立董事、重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事、公司独立董事。
彭珏，女，1954年 5月出生，管理学博士，会计学教授。曾任成都市煤炭工业管理局供销处主办会计；重庆师范大学历史系助教；西南农业大学（西南大学）讲师。现任西南大学经济管理学院系主任；公司独立董事。
刘志强，男，1981年 9月出生，法学博士、金融学博士后。曾任上海市财政局副主任科员；重庆市外经贸委主任科员；重庆市北碚区天生街道办事处主任助理。现任西南政法大学副教授；泰和泰律师事务所高级合伙人；公司、泰合健康独立董事。
以上四位独立董事候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，也未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；在任职资格方面已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，四位独立董事候选人不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。
2017年4月21日，经公司第一届一次职工代表团（组）长会议审议通过，选举邓刚为公司第八届董事会职工董事。
职工董事简历：
邓刚，男，1977年 9月出生，机械设计与制造专业本科学历，政工师、经济师、注册质量工程师、高级人力资源管理师职称。曾任建设集团八车间技术组副组长、弹簧公司技术质量部部长；公司零件制造公司技术质量部部长；建设集团党委组干部干部管理室室主任、技术品质保证部副部长；车用空调人事行政部部长；南方摩托高级经理；车用空调综合管理部部长。现任公司经营规划部部长、职工董事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，五位董事候选人不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-037无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到无锡市科学技术局和无锡市财务局的《市科技局、市财政局关于转发江苏省科技厅、江苏省财政厅下达2016年省级重点研发专项资金（第四批）的通知》（锡科计[2016]205号、锡财工贸[2016]93号）。根据该文件，无锡市科学技术局、市财政局拨付公司关于“海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂（共聚乳液）材料研发”的研发专项资金100万元。2016年10月24日公司取得了该专项资金的银行收款凭证，上述款项已到账并存入公司专用账户。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，具体的会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十八次会议审议的全部议案。作为公司独立董事，就相关事项发表如下独立意见：
一、关于对2018年股票期权激励计划已获授股票期权行权价格进行调整的独立意见经核查，公司董事会根据公司2017年度权益分派方案及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对公司2018年股票期权激励计划对已获授的股票期权行权价格由15.40元/股调整为15.20元/股，数量不变。
董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规的规定。因此，我们同意公司对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整。
二、关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助的独立意见
1、关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助的议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
3、本次关联交易主要是为了公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) CompanyLimited）火炭项目后续开发建设及日常经营支出等需要。该笔财务资助符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助，董事会通过该议案后须提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年六月二十二日
安信证券股份有限公司
关于北京安控科技股份有限公司
2014年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：安控科技|
|保荐代表人姓名：于睿|联系电话：010-66581572|
|保荐代表人姓名：陈若愚|联系电话：010-66581512|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已督导公司建立健全了各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|11次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|9次|
|（3）列席公司监事会次数|6次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|1、公司最近三年公司应收账款净 额 逐 年 提 高 ， 分 别 为18,125.42万元、21,470.83万元、31,345.55 万元，占当期营业收入的比重分别为 69.77%、63.56%、73.17%，占当年末总资产的比重分别为 40.25%、36.67%、34.92%。2、2014年公司经营活动产生的现金流量净额较低。主要原因为公司目前主要油气田客户应收账款回收周期较长，且随着公司业务规模的扩大，采购、工资等支出呈增加趋势，且增幅较高；同时公司年末持有1,900万元承兑汇票，为节约资金成本未予以贴现。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|公司充分计提了坏账准备，截止年报公告日已回款 7,668.92 万元。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|

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|（2）培训日期|2014年12月 26日|
|（3）培训的主要内容|募集资金监管、公司治理结构及运行规范、信息披露规范等内容|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3、持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|4、公司及控股股东、董事及高级管理人员关于上市后五年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案|是|不适用|
|5、公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员对披露事项的承诺及赔偿措施|是|不适用|
|6、公司及公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、控股股东、实际控制人俞凌关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、控股股东、实际控制人俞凌关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、控股股东、实际控制人俞凌关于为员工办理社保和住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司持续督导期间2014年度跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：于睿、陈若愚
安信证券股份有限公司2015年4月10日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司变更募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的独立意见
同意公司本次变更募集资金专户及签署募集资金三方监管协议。公司此次变更募集资金专户，未变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于加强公司募集资金管理，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司开展2014年贵金属套期保值业务的独立意见
1、公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属套期保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于规避生产经营所需原材料及存货价格波动给公司带来的经营风险，保证经营业绩的相对稳定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事：张玉明、郭庆旺、龙翼飞2014年3月25日
2013年度股东大会决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-016武汉凡谷电子技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长孟庆南先生；
（3）现场会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30；
（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室；
（5）表决方式：现场投票方式；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 9人，代表股份 382,395,208股，占公司股份总数的68.79%。公司的部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成（武汉）律师事务所委派周守梅律师、刘菊兰律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
2013年度股东大会决议公告2、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的方案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
6、关联股东回避后，审议通过了《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
表决结果：关联股东回避后，1,131,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
10、审议通过了《关于确定2013年董事薪酬的议案》；
10.1关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬
2013年度股东大会决议公告表决结果：关联股东回避后，216,723,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
10.2关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生2013年度薪酬
表决结果：关联股东回避后，332,475,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
10.3关于公司董事兼董事会秘书汪青女士2013年度薪酬
表决结果：关联股东回避后，382,280,037股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
10.4关于公司董事兼副总裁戴方莲女士2013年度薪酬
表决结果：关联股东回避后，382,217,346股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
10.5关于公司董事兼副总裁杨志敏先生2013年度薪酬
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
10.6关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
11、审议通过了《关于确定监事2013年薪酬的议案》；
11.1关于公司监事会主席李艳华女士 2013年度薪酬
表决结果：关联股东回避后，382,335,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
11.2关于公司监事张利军先生2013年度薪酬
表决结果：关联股东回避后，382,286,008股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%。
11.3关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
12、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议
2013年度股东大会决议公告股东所持表决权股份总数的100%。
13、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
16、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
17、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：382,395,208股赞成，0股反对，0股弃权；赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
本次大会还听取了公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生 2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所律师认为，武汉凡谷本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
2013年度股东大会决议公告特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-36
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（临时）于 2017年 7月 19日10：00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2017年7月13日以电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有9名，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整》的议案
内容详见于2017年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》。
独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见详见2017年7月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议（临时）决议。
2、独立董事关于公司内部业务整合、架构调整的独立意见。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时）决议公告深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年七月二十一日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-021|

四川帝王洁具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 18,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2016年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-019）。
2016年7月1日，公司以自有资金2450万元购买中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品，相关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品。
2、理财金额：人民币2450万元。
3、产品类型：保本保证收益型。
4、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.70%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）。
5、实际理财天数/约定持有期：62天（客户每次购买本产品理财期限均为 62
天，即购买起息日（含）至约定持有期到期日（不含）的自然天数为 62天）；
如遇提前终止则实际理财天数为自本产品认购/申购起息日（含）至提前终止日（不含）的自然天数。
6、本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
7、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
8、购买资金来源：自有资金。
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。
10、理财产品额度为18,000万元，本次购买理财产品金额未超过该额度。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要的前提下实施的。通过进行适度的理财，可以在提高公司资金使用效率。
四、备查文件
1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-038广东广州日报传媒股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2018年7月11日上午10:30在公司会议室召开。会议通知于2018年7月6日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。
鉴于宋云巍先生因工作原因已于2018年6月26日申请辞去公司第九届监事会股东代表监事职务，具体内容详见公司于2018年6月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于股东代表监事辞职的公告》（2018-034）。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小企业板上市公司规范运作指引》”）及《公司章程》等相关规定，经公司股东广州大洋实业投资有限公司提名，与会监事一致同意补选储德武先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。
监事补选后，公司最近两年内担任公司董事或者高级管理人员的监事未超过公司监事的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，因本次只选举一名监事，本次股东大会将不采取累积投票制进行选举。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
该议案提出：公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）决定使用总额不超过人民币 3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核：该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款，发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定，该等投资产品不得用于质押，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资，建议采取有效措施切实防范各类风险。
《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议》；
(二)《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○一八年七月十二日
附件：个人简历
储德武先生：1979年12月出生，中共党员，籍贯安徽省潜山县，2001年7月毕业于北京大学社会学系社会工作专业，学士学位。2001年7月起进入广州日报社工作。2001年7月至2008年9月，先后任政文新闻中心记者，珠三角新闻中心记者、编辑，夜班编辑中心编辑；2008年9月至2013年11月，任广州日报社夜班编辑中心主任助理；2013年11月至2018年05月，任广州日报社珠三角新闻中心副主任；2018年5月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司纪委书记。
储德武先生与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任公司高级管理人员职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
湖南景峰医药股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组 2016年度及承诺期累计业绩承诺实现及资产减值测试情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，我们认真审阅了公司2016年度及承诺期累计业绩承诺实现及资产减值测试情况，并发表如下独立意见：
1、2016年度业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第
ZA12868号《湖南景峰医药股份有限公司重大资产重组标的资产2016年度及承诺期累计业绩承诺实现情况的说明的审核报告》，2016年景峰制药母公司和景峰注射剂公司未达到承诺盈利目标，景峰制药合并报表、景峰医药、景诚制药均达到了承诺盈利目标；业绩承诺期（2014年度—2016年度）内，各承诺主体累计实现的利润数均超过了累计盈利预测承诺的盈利目标。
2、资产减值测试情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA12951号《湖南景峰医药股份有限公司减值测试专项审核报告》，2016年12月31日，置入资产评估值扣除补偿期限内的股东增资以及利润分配对资产评估的影响数后为
370,469.33万元，标的资产交易价格为344,799.35万元，没有发生减值。
在上述两种计算方式下，各承诺主体均实现业绩承诺，且未发生减值，不需要进行补偿。
（以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）024号广东新宝电器股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩网上说明会的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司 2014年年度报告于 2015年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2014年年度报告和经营情况，公司将于 2015年 5月 8日（星期五）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁曾展晖先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监杨芳欣先生，独立董事卫建国先生，保荐代表人郭天顺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会