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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-034宁波杉杉股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
现场会议召开时间：2014年8月22日13:30
网络投票起止时间：2014年8月22日9:30—11:30和13:00—15:00
现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和现场方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|133,560,993|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.51|
|通过现场投票出席会议的股东人数|1|
|所持有表决权的股份数（股）|133,536,993|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.50|
|通过网络投票出席会议的股东人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|24,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

（三）本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》及相关规定，公司八届董事会半数以上董事共同推举董事翁惠萍先生为本次会议主持人，本次会议的召
集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人，董事庄巍先生、陈光华先生、任伟泉先生、独立董事陈全世先生、徐逸星女士和郭站红先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人，监事宫毅先生、华丽女士因工作原因未能出席；董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。
部分高管列席。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于公司为下属子公司富银融资租赁（深圳）有限公司提供担保全年额度增加20,000万元的议案|133,560,993|100.00|0|0|0|0|是|
|2|关于公司为下属子公司上海杉杉科技有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案|133,547,893|99.99|6,100|0.00|7,000|0.01|是|
|3|关于公司为下属子公司湖南杉杉新材料有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案|133,547,893|99.99|0|0|13,100|0.01|是|
|4|关于公司为下属子公司宁波杉杉服装品牌经营有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案|133,553,993|99.99|0|0|7,000|0.01|是|
|5|关于公司为下属子公司宁波新明达针织有限公司提供担保全年额度增加6,000万元的议案|133,553,993|99.99|0|0|7,000|0.01|是|

本次股东大会议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股
东）进行单独计票。
计票表决情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|
|1|关于公司为下属子公司富银融资租赁（深圳）有限公司提供担保全年额度增加20,000万元的议案|24,000|100.00|0|0|0|0|
|2|关于公司为下属子公司上海杉杉科技有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案|10,900|45.42|6,100|25.42|7,000|29.16|
|3|关于公司为下属子公司湖南杉杉新材料有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案|10,900|45.42|0|0|13,100|54.58|
|4|关于公司为下属子公司宁波杉杉服装品牌经营有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案|17,000|70.83|0|0|7,000|29.17|
|5|关于公司为下属子公司宁波新明达针织有限公司提供担保全年额度增加6,000万元的议案|17,000|70.83|0|0|7,000|29.17|

三、律师见证情况
本次会议由北京市天元律师事务所曹程钢律师、郑重律师见证并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司二○一四年八月二十二日
报备文件
《宁波杉杉股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2018-051安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2018年6月26日以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司第七届董事会第二十二次会议审议了《公司关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司将筹划非公开发行股票事项转为筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，重组方案涉及的相关问题尚需与有关各方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性；同时由于该重大资产重组事项在预案披露前需经公司实际控制人安徽省供销合作社联合社事前审批，是否获得批准存在一定的不确定性。
为确保本次重大资产重组披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准后，公司拟向上海证券交易所申请自2018年7月13日起继续停牌不超过2个月。
本次重大资产重组有关情况如下：
1、公司在重大资产重组停牌期间所开展的工作
2018年 6月 8日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《公司关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划非公开发行股票事项并转为筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司与相关各方积极沟通、论证交易方案，组织中介机构开展对标的资产的尽职调查，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。截至目前，公司尚未与交易对方签订框架协议。鉴于本次交易的相关工作正在推进中，重组方案仍需与交易各方进一步协商、确定和完善。
2、继续停牌的必要性和理由
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，由于本次重组相关的尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间论证交易方案。同时，在重大资产重组预案披露前需经公司实际控制人安徽省供销合作社联合社事前审批。截至目前，重组方案具体内容尚未确定，本次重组尚未取得安徽省供销合作社联合社的同意意见，预计无法在《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定的期限内披露重组方案。
为确保本次重大资产重组披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准后，公司拟向上海证券交易所申请自2018年7月13日起继续停牌不超过2个月。
3、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规的要求，持续推进重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时
公告并复牌。
本项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年7月12日召开2018年第三次临时股东大会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》和《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体详见《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年6月27日
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证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2015-014中国巨石股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年 3月 16日在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2014年3月6日以电子邮件方式送达公司全体监事。
会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事 6名，实际本人出席监事 6名。
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
一、审议通过了2014年年度报告及年报摘要；
监事会认为公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过了2014年度监事会工作报告；
监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：
1、公司依法运作情况
2014年度公司依据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部规章制度运作，同时进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事勤勉尽责，切实执行股东大会决议；高级管理人员勤勉尽责，积极组织实施董事会决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的行为，亦没有损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为2014年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
2014年度公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。
4、监事会对公司收购资产情况的独立意见
公司2014年未发生重大资产收购行为。
5、公司关联交易情况
监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的
基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决。
6、会计师事务所出具非标意见的情况
公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
7、公司利润实现与预测之间的差异情况
公司未对2014年度盈利情况进行预测。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于制定公司<未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》；
监事会审阅了公司董事会制定的《未来三年(2015-2017)股东回报规划》，认为：股东回报规划是在综合考虑公司现状、未来发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定。公司在制定股东回报规划的过程中，重视股东合理投资回报，兼顾了公司可持续发展的需要，以及能够实现对投资者的合理回报。股东回报规划、制定该规划的决策机制均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，对《未来三年(2015-2017)股东回报规划》无异议。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2014年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司<2014年度履行社会责任的报告>的议案》。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会2015年3月16日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-028内蒙古兰太实业股份有限公司
发行股份购买资产停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年7月18日起停牌，并于2017年7月25日继续停牌，发布了《兰太实业关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：（临）2017-024）、《兰太实业重大事项继续停牌公告》（公告编号：（临）2017-026）。经与有关各方初步沟通论证，公司已确定上述重大事项构成“发行股份购买资产”行为，并于 2017年 8月 1日发布了《兰太实业发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：（临）2017-027）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截止停牌前一个交易日（2017年 7月 17日）公司股东总数、前十大股东及前十大流通股股东情况披露如下：
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|-|-|-|-|
|公司股东总数（户）||38,713||
|前十名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|144,892,328|33.08|
|2|申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司|6,565,199|1.50|
|3|高建社|4 , 8 5 4 , 2 0 0|1 . 1 1|
|4|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣31号证券投资集合资金信托计划|3,994,791|0.91|
|5|韩美娟|3 , 8 9 4 , 5 8 5|0 . 8 9|

|||||
|-|-|-|-|
|6|中国农业银行股份有限公司－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金|2,784,511|0.64|
|7|葛洪|2 , 5 0 0 , 0 0 0|0 . 5 7|
|8|财通基金－宁波银行－财通基金－至尊宝 2 号资产管理计划|1,983,696|0.45|
|9|杨成|1 , 9 6 7 , 5 0 0|0 . 4 5|
|10|冯建屏|1 , 6 9 5 , 0 3 8|0 . 39|
|前十名流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|中盐吉兰泰盐化集团有限公司|144,892,328|33.08|
|2|申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司|6,565,199|1.50|
|3|高建社|4 , 8 5 4 , 2 0 0|1 . 1 1|
|4|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣31号证券投资集合资金信托计划|3,994,791|0.91|
|5|韩美娟|3 , 8 9 4 , 5 8 5|0 . 8 9|
|6|中国农业银行股份有限公司－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金|2,784,511|0.64|
|7|葛洪|2 , 5 0 0 , 0 0 0|0 . 5 7|
|8|财通基金－宁波银行－财通基金－至尊宝 2 号资产管理计划|1,983,696|0.45|
|9|杨成|1 , 9 6 7 , 5 0 0|0 . 4 5|
|10|冯建屏|1 , 6 9 5 , 0 3 8|0 . 39|

备注：截止停牌前一个交易日（2017年7月17日）公司总股本为438,031,073股。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2017年 8月 2日
证券代码： 600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2015-010
长春一东离合器股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利0.0816元（含税）
 扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金每股现金红利 0.07752元，境外机构投资者（QFII）股东每股现金红利0.07344元；
 股权登记日：2015年6月24日
 除权（除息）日：2015年6月25日
 现金红利发放日:2015年6月25日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日召开了 2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，股东大会决议公告刊登于2015年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截至 2015年 6月 24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：
本公司利润分配以 141,516,450股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.816元（含税），扣税后每 10股派发现金红利0.7752元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税率代扣自然人股东和证券投资基金的个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.07752元；
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.07344元。如相关股东认为取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股利为税前每股人民币0.0816元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年6月24日
2、除权（除息）日：2015年6月25日
3、现金红利发放日:2015年6月25日
四、分派对象
截至 2015年 6月 24日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司现金红利由公司自行发放。
2、公司其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：长春一东离合器股份有限公司证券部
联系地址：吉林省长春市高新技术产业开发区2555号
联系电话：0431-85158570
传真： 0431-85174234
七、报备文件
长春一东离合器股份有限公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会2015年 6月 17日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2015-036
合肥合锻机床股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 5月 12日起停牌（详见公司发布的《重大事项停牌公告》【公告编号:2015-016】；《重大事项继续停牌公告》【公告编号:2015-018】）。经与有关各方协商和论证，本公司拟发行股份及支付现金方式收购标的公司股权，该事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年5月26日披露了《重大资产重组停牌公告》【公告编号:2015-019】，2015年 6月 25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》【公告编号:2015-028】。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金方式购买资产相关事项，及时公告并复牌。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人杨建君,己充分了解并同意由提名人西安标准工业股份有限公司
(以下 “ ”
简称标准股份
)董
事会提名为标准股份第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任标准股份独立董事独立性的关系,具
体声明如下
;
~、
本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、则务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书
.
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
:
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中
央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中
国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形
,
三、本人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在标准股份或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直
接或间接持有标准股份己发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属; ∷·
(三)在
直接或间接持有标准股份己发行股份
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
标准股份实际控制人及其附属企业任职的人员
:
(五)为标准股份及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包
括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在与标准股份及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形
.
四、本人无下列不良纪录
:
(-)近
三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处
于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括西安标准工业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本
人在西安标准工业股份有限公司连续任职未超过六年
,
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明自作出虚假声明可能导致的后果.上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性
.
本人承诺:在担任西安标准工业股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求
,
接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断
,
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位惑个人的影
.
响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起
3。
日内辞去独立董事职务。
特此声明。
勇∶∶
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证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-038安记食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计
变更或会计差错更正。本次会计政策变更，对公司 2019年半年度财务状况、
经营成果和现金流量未产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容及企业财务报表格式进行相应调整。
本次会计政策变更经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行新金融工具准则
本次会计政策变更对公司 2018年 12月 31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|合并资产负债表|母公司资产负债表|

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-038
||||||
|-|-|-|-|-|
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|货币资金|257,983,460.13|114,914,745.70|203,144,279.88|60,075,565.45|
|其他流动资产|115,126,575.77|2,026,575.77|113,406,148.98|306,148.98|
|交易性金融资产||256,168,714.43||256,168,714.43|
|应收账款|10,904,861.82|11,103,955.37|12,647,594.92|12,829,327.79|
|其他应收款|646,226.84|697,262.65|10,682,567.90|10,691,540.40|
|其他权益工具投资|10,000,000.00|9,010,100.00|10,000,000.00|9,010,100.00|
|递延所得税资产|5,055,355.01|5,026,749.20|694,481.40|665,875.59|
|其他综合收益|2,908,319.34|1,918,419.34||-989,900.00|
|盈余公积|38,189,616.58|38,205,826.54|38,189,616.58|38,205,826.54|
|未分配利润|162,837,397.57|163,042,711.16|194,906,549.14|195,052,438.74|

（二）执行《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
本次会计政策变更对公司 2018年 12月 31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收款|11,604,861.82||13,347,594.92||
|应收票据||700,000.00||700,000.00|
|应收账款||10,904,861.82||12,647,594.92|
|应付票据及应付款|10,983,571.06||9,760,512.77||

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-038
||||
|-|-|-|
|应付票据|0|0|
|应付账款|10,983,571.06|9,760,512.77|

三、独立董事对会计政策变更的独立意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对会计政策变更的意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司审计委员会第八次会议决议；
4、独立董事意见。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
郑州安图生物工程股份有限公司独立董事
关于对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司拟以2017年末总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税），共计分配现金红利302,400,000元（含税），占公司2017年期末未分配利润总额的53.53%。该利润分配预案充分考虑了对股东的合理回报,符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》关于现金分红不低于近三年实现的年均可分配利润的20%的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们对该预案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，我们对公司2017年度公司董事、监事薪酬情况进行了认真的审核，认为2017年度公司支付的薪酬公平、合理。同时认真审议了公司董事、监事薪酬、津贴方案，认为该方案符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，为保持公司财务审计业务的一致性、连续性，保证公司审计工作质量，公司续聘其为公司2018年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。续聘决策程序符合法律要求，对该议案无异议,同意将该议案提交公司股东大会审议。
郑州安图生物工程股份有限公司
独立董事：樊耘 赵国强 杜海波
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-010
浙江元成园林集团股份有限公司
关于重新聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职的事项
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 19日收到公司董事会秘书陈平先生、证券事务代表祝肃敬女士的辞职报告。
陈平先生因个人职业发展规划等原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书的职务，根据相关规定陈平先生的辞职报告自送到公司董事会之日起生效，辞职后陈平先生仍继续担任公司的财务总监。祝肃敬女士申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后仍继续在公司董事会办公室工作。公司董事会对陈平先生担任董事会秘书、祝肃敬女士担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司聘任董事会秘书和证券事务代表的事项
鉴于陈平先生不再担任公司董事会秘书、祝肃敬女士不再担任公司的证券事务代表，经公司董事长祝昌人先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2017年4月19日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于重新聘任董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任姚丽花女士（现任公司副总经理，简历见附件）为公司董事会秘书，任期至通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，姚丽花女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，且董事会秘书的任职资格已经在上海证券交易所审核通过无异议，姚丽花女士的简历详见附件；公司董事会决定聘任洪东辉先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，洪东辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，证
券事务代表的聘期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，洪东辉先生的简历详见附件。
三、关于独立董事对该事项的独立意见
公司的独立董事认为，本次聘任姚丽花女士为公司董事会秘书、洪东辉先生为证券事务代表，提名、审议程序合法有效。本次聘任充分了解被聘人的身份、学历职业、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。姚丽花女士具备履行董事会秘书所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形；洪东辉先生具有证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。
本次聘任未对公司的规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书、洪东辉先生为公司证券事务代表。详见公司指定信息披露媒体上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
现将姚丽花女士、洪东辉先生的联系方式公告如下：
联系电话：0571-86990358
电子邮箱：549660296@qq.com
传真：0571-86438250
通讯地址：杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼
特此公告
浙江元成园林集团股份有限公司董事会
附件:姚丽花女士简历
姚丽花女士，女，1981年，本科学历，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2005年任杭州锦江科技有限公司市场总监助理；2005年至2007年任杭州国政信息咨询有限公司市场部经理；2007年至2008年任杭州原创广告有限公司总经理助理；2009年至2014年历任骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监；2014年至今历任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、副总经理。
姚丽花女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形。
洪东辉先生简历
洪东辉，1994年，汉族，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至今，任元成股份董事会办公室文员、证券部专员
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2015-077
中国铝业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 12月 8日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议。会议应到董事 8人，有效投票人数 8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：
审议通过了关于明确公司转让山西华兴铝业有限公司股权收回资金使用用途的议案
董事会同意公司将转让山西华兴铝业有限公司（以下简称“山西华兴铝业”）股权收回的资金用于永久性补充公司流动资金。详情请参见公司另行披露的《中国铝业关于拟转让山西华兴铝业有限公司股权的补充公告》。
公司全体独立董事认为，将本次转让山西华兴铝业股权收回资金用于永久性补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。同时，建议授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责处理与上述资金使用相关的一切事宜及签署一切相关文件。
议案表决情况：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事专项意见
中国铝业股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-021
冠城大通股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 26日，冠城大通股份有限公司控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司（以下简称“苏州宏翔”）参加常熟市国土资源局组织的国有土地使用权网上挂牌出让活动，成功竞得编号为2017B-004地块。同日，苏州宏翔与常熟市国土资源局签署了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
该地块位于常熟滨江新市区龙腾南路以西、碧浒路以北，土地面积69,598平方米，计容建筑面积约18.79万平方米，成交价款总额为人民币119,359万元，主要规划指标如下：
|||
|-|-|
|宗地编号|2017B-004|
|土地面积|69,598平方米|
|土地用途|城镇住宅用地|
|容积率|2.4-2.7|
|建筑密度|≤20%|
|绿化率|≥30%|
|使用年限|70年|

苏州宏翔竞得上述地块土地使用权进一步增加了公司土地储备，符合公司地产发展战略，有利于增强公司未来盈利能力。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-066债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2019年 5月 5日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以现场的方式于 2019年 5月 8日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事闫天兵先生委托董事严虎先生出席本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共5项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
选举谢毅先生为公司第七届董事会董事长，选举严虎先生为公司第七届董事会副董事长。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于选举第七届董事会四个专门委员会人选的议案》
选举第七届董事会四个专门委员会成员如下：
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|委员会名称|人员组成|召集人|
|战略决策委员会|谢毅、刘汉元、严虎、王晓辉、闫天兵|谢毅|

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|提名委员会|王进、傅代国、谢毅|王进|
|审计委员会|傅代国、杜坤伦、严虎|傅代国|
|薪酬与考核委员会|杜坤伦、王进、谢毅|杜坤伦|

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
聘任郭异忠先生为公司总经理。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（四）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任严轲先生为公司董事会秘书，聘任李华玉女士为公司证券事务代表。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（五）审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任陈平福先生、王尚文先生、宋刚杰先生、沈金竹先生、张璐先生为公司副总经理；聘任周斌先生为公司财务总监。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
附：
通威股份有限公司
董事长、副董事长及高级管理人员简历
谢毅：男，1984年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，中国共产党成都市第十三次代表大会代表、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届委员会常委。现任公司第六届董事会董事、通威太阳能（成都）有限公司董事长、通威太阳能（合肥）有限公司董事长。
严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、公司第四届和第五届董事会董事、总会计师、总经理、公司第六届董事会董事、副董事长兼董事会秘书等职。现担任社会职务有四川省企业联合会副会长、四川省饲料工业协会副会长、四川省水产学会副理事长、四川省上市公司协会副会长等。
郭异忠：男，1970年生，大专学历。先后担任揭阳通威总经理、广东通威总经理、广东片区总经理等职。2016年3月任公司总经理。
陈平福：男，1965年生，EMBA，注册会计师。加盟公司后先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职；公司第四届、第五届董事。现任公司副总经理兼越南一区总经理。
王尚文：男，1963年生，工商管理硕士，博士。曾任深圳正大康地有限公司助理副总裁。加盟公司后先后担任公司总裁助理、人力资源总监、营销总监、技术总监等职。现任公司副总经理兼华东片区总经理。
宋刚杰：男，1964年生，水产养殖工程师、清华大学继续教育学院农业EMBA（2002-2003年）。曾任成都三旺集团董事长副总裁、天津佳农饲料有限公司常务副总经理。加盟公司后
先后任公司总裁助理、公司重庆片区总经理、江浙片区总经理、江淮片区总经理、苏州通威总经理、南京通威水产科技有限公司总经理等职。现任公司副总经理。
沈金竹：男，1966生，本科学历，水产工程师。曾任安徽省合肥市肥西县畜牧水产局站长，加盟公司后先后任市场部经理、总经理助理、沙市通威总经理、广东通威总经理助理、越南片区总经理兼越南通威总经理。现任公司副总经理兼华中一区总经理。
张璐：男，1979年生，博士，高级工程师。曾任广东粤海饲料集团鱼料技术总监。加盟公司后先后任公司技术副总监、水产技术总监等职。现任通威研究院副院长、技术总监、副总经理。
周斌：男，1968年生，上海财经大学会计学本科，西南交通大学硕士研究生，澳大利亚南澳大学MBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。先后在五冶集团上海有限公司、中审国际会计师事务所从事会计、财务管理、审计和资产评估工作；2004年12月至2011年9月任四川贝特会计师事务所法定代表人、执行董事；2011年 10月至2013年 3月任四川中砝税务师事务所总经理兼四川中砝会计师事务所副总经理。现任四川永祥股份有限公司财务总监。
严轲：男，1985年 1月生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。曾任职于四川万华会计师事务所有限公司，2012年6月至今任公司证券事务代表兼证券部部长。2010年11月参加上海证券交易所第三十八期上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书任职资格证书。
李华玉：女，1983年10月生，四川大学本科毕业。曾任雷迪波尔服饰股份有限公司董事会办公室主管，在公司证券部从事证券事务管理工作7年，于2009年12月参加上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书任职资格证书。
河南太龙药业股份有限公司监事会有关
上海证券交易所《关于对河南太龙药业股份有限公司变更募集资金投向有关事项的问询函》相关事项的意见
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日披露了《关于变更部分募集资金投资项目公告》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》、《与桐庐县医药药材投资管理有限公司签订<盈利补偿协议之补充协议书>的公告》及《与吴澜、高世静签订<盈利补偿协议之补充协议书>的公告》，公司于 2015年 8月 27日收到上海证券交易所（上证公函【2015】1629号）《关于对河南太龙药业股份有限公司变更募集资金投向有关事项的问询函》，对该函件涉及的相关事项发表意见如下：
问题一：公司选择以增资方式投资桐君堂扩建营销网络项目和深蓝海 CRO建设项目，未选择以借款、委托贷款等其他方式，有利于提升公司子公司实力，有利于减少公司税费负担，对公司募集资金的安全性也不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，有利于股东和公司的长远利益。
问题二：增资后募集资金仍存放于各方监管账户，并按照相关法规和制度的规定对募集资金进行管理，公司董事将能够对募集资金的存放和使用进行有效管理。
问题三：公司已按要求进行了补充披露。
问题四：公司已按要求进行了补充披露，截止目前交易对方承诺履行情况正常。
问题五：公司就增资款项所产生的收入、成本及费用的划分原则是合理的，拟采取的防范和避免可能存在的利润操纵的措施是可行的，按照该原则及措施，能够防范和避免可能存在的利润操纵的问题，保护中小投资者及公司的利益。
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