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北部湾港股份有限公司独立董事
关于 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本人在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，就公司关于 2019年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议上述日常关联交易事项时关联董事已回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。
2、公司预计在 2019年度发生的日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。
3、该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。
4、公司 2018年日常关联交易实际发生金额为 95,547.57万元（未经审计），未超过 2017年度股东大会授权的预计数，在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业服务等客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易后，2018年日常关联交易发生额占 2017年净资产（合并口径）比例为5.85%，不大于 2017年日常关联交易发生额占 2016年净资产（合并口径）的比例6.79%；2019年日常关联交易预计总金额为 115,147.62万元，占 2018年未经审计的净资产（合并口径）比例为5.81%，不大于 2018年日常关联交易发生
额占 2017年净资产（合并口径）的比例5.85%。2018年日常关联交易发生额及 2019年日常关联交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈下降趋势，均符合防城港务集团及北部湾港务集团优化后的关于减少关联交易的承诺。
5、上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2019年 1月 14日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201625康力电梯股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理、董事会秘书刘占涛先生因工作调整原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司董事长王友林先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司董事会将尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。
公司董事长王友林先生联系方式如下：
电 话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-024北京北陆药业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年5月6日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于聘请高级管理人员的公告》
因个人原因，武瑞华先生申请辞去总经理职务。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘请段贤柱先生为总经理，聘请武瑞华先生为副总经理，任期与本届董事会相同。独立董事发表了独立意见。
《关于聘请高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开二○一五年度股东大会的通知》
公司定于2016年5月26日（星期四）召开二○一五年度股东大会，审议
公司《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015
年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《<2015年度报告>及其摘要》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立健康产业投资并购基金的议案》等。
《关于召开二○一五年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年五月六日
北京星网宇达科技股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
一、获授预留限制性股票总体情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|程斌|副总经理|20|2.00%|0.12%|
|公司及下属子公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干（共68人）||129|12.90%|0.81%|
|合计||149|14.90%|0.93%|

二、获授预留限制性股票激励对象名单
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|序号|姓名|所属公司|职务|
|1|程斌|星网宇达|副总经理|
|2|郭宗本|星网宇达|技术总监|
|3|林华|子公司|执行董事|
|4|贾斌|子公司|总经理|
|5|晁毅博|子公司|副总经理|
|6|耿志明|子公司|管理人员|
|7|李秀岩|子公司|执行董事|
|8|翁泽平|子公司|总经理|
|9|戴轶|子公司|副总经理|
|10|张宝阳|子公司|副总经理|
|11|王路华|子公司|技术骨干|
|12|张彤|子公司|技术骨干|
|13|吴波|子公司|管理人员|
|14|李明|子公司|技术骨干|
|15|王玲玲|子公司|管理人员|
|16|曹淑娟|子公司|管理人员|
|17|徐惟|子公司|管理人员|
|18|孙昌娟|子公司|管理人员|
|19|赵子初|子公司|管理人员|
|20|龚碧晴|子公司|管理人员|
|21|陈开亮|子公司|管理人员|
|22|李季|子公司|业务骨干|
|23|王伟|子公司|技术骨干|

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|-|-|-|-|
|序号|姓名|所属公司|职务|
|24|吴春艳|子公司|管理人员|
|25|朱艳|子公司|管理人员|
|26|任金河|子公司|技术骨干|
|27|芦文英|子公司|业务骨干|
|28|刘三远|子公司|技术骨干|
|29|周吉庆|子公司|技术骨干|
|30|沈琦|子公司|技术骨干|
|31|冯金光|子公司|技术骨干|
|32|黄涵震|子公司|业务骨干|
|33|王丽云|子公司|管理人员|
|34|刘旭林|子公司|技术骨干|
|35|康文茂|子公司|业务骨干|
|36|李超|子公司|业务骨干|
|37|赵乾坤|子公司|业务骨干|
|38|黄蒙娇|子公司|业务骨干|
|39|李静|子公司|管理人员|
|40|梁晓丽|子公司|业务骨干|
|41|王延辉|子公司|业务骨干|
|42|郭冀平|子公司|管理人员|
|43|陈浩|子公司|管理人员|
|44|欧阳敏|子公司|管理人员|
|45|朱雅宁|子公司|管理人员|
|46|刘毅|子公司|业务骨干|
|47|汪平凡|子公司|技术骨干|
|48|李琼|子公司|管理人员|
|49|磨善鹏|子公司|技术骨干|
|50|侯宏林|子公司|业务骨干|
|51|刘毅|子公司|业务骨干|
|52|李金成|子公司|业务骨干|
|53|郑汉滔|子公司|业务骨干|
|54|樊东海|子公司|技术骨干|
|55|肖大军|子公司|技术骨干|
|56|龙玉湘|子公司|技术骨干|
|57|朱禹青|子公司|业务骨干|
|58|张超|子公司|技术骨干|
|59|曾乐业|子公司|技术骨干|
|60|徐杰|子公司|技术骨干|
|61|黄锐|子公司|技术骨干|
|62|刘洋|子公司|管理人员|
|63|彭艳芳|子公司|管理人员|
|64|黄志华|子公司|技术骨干|
|65|陈松|子公司|业务骨干|
|66|鲁娜|子公司|业务骨干|

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|序号|姓名|所属公司|职务|
|67|邓先武|子公司|总经理|
|68|简平超|子公司|技术骨干|
|69|彭浩|子公司|业务骨干|

北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-036京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 245,933.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为127.62%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.30%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）全资子公司保定京汉君庭酒店有限公司（以下简称“京汉君庭酒店”）拟向廊坊银行股份有限公司顺安道支行申请 5,000万元贷款，公司拟为京汉君庭酒店本笔贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000万元。
二、审议情况
2019年 4月 26日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司京汉君庭酒店提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
名称：保定京汉君庭酒店有限公司
成立日期：2014年 01月 02日
住所：安新县旅游路 6号
法定代表人：田汉
注册资本：贰佰万元整
经营范围：住宿、餐饮、会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司持有其100%股权。
京汉君庭酒店不是失信被执行人，其 2018年 12月 31日的资产负债率为146.68%。
产权及控制关系图：
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|资产总额|9,670,336.82|9,870,967.14|
|负债总额|14,184,296.88|14,942,854.44|
|其中：1.金融机构贷款总额|0|0|
|2.流动负债总额|14,184,296.88|14,942,854.44|
|净资产|-4,513,960.06|-5,071,887.30|
|项目|2018 年度|2019 年 1-3 月|
|营业收入|14,577,887.96|2,957,435.79|
|利润总额|2,603,649.66|-557,927.24|
|净利润|1,936,601.40|-557,927.24|

注：以上2018年数据已经审计。
四、担保协议的主要内容
公司授权管理层与廊坊银行顺安道支行签署《保证合同》，担保事项具体内容以正式签署后的合同为准。合同拟定主要条款如下：
债权人：廊坊银行股份有限公司顺安道支行
保证人：京汉实业投资集团股份有限公司
1、担保额度：5,000万元。
2、担保方式：连带责任保证担保。
3、担保期限：自保证合同生效之日起至《贷款合同》项下的债务履行期限届满之日后 36个月止。
五、董事会意见
本次担保有利于公司全资子公司京汉君庭酒店在快速发展过程中顺利获得融资资源，是为了满足子公司日常经营和业务快速发展的需要。且京汉君庭酒店目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。
六、独立董事意见
本次担保事项有利于子公司京汉君庭酒店业务发展，符合公司和全体股东的利益，且本次担保事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议，本次对外担保事项的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 245,933.40万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为127.62%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.30%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-018上海安诺其集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年3月12日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2015年2月28日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席耿毅英女士主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：一、《公司2014年度监事会工作报告》
本报告具体内容详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：
1、《公司 2014年年度报告》及《公司 2014年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2014年年度报告》及《公司 2014年年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、未发现参与《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
公司监事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2015年度的审计费用。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2014年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，部分募集资金投资项目的变更履行了必要的审议程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2014年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》
经审议，监事会认为：公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本会坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司本次坏账核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、《公司关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符
合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、《公司关于投资建设“烟台年产30000吨精细化工中间体项目”的议案》
经审议，监事会认为：该项目的实施是贯彻落实公司战略规划的需要也符合公司发展战略规划，通过公司产品线向上游延伸，不断完善公司产业链，丰富公司产品品种，形成公司整体产品规模和配套优势，有利于促进公司产能的快速释放，也有利于公司产品成本进一步降低，增强核心竞争力，符合公司全体股东的利益。监事会一致同意公司本次投资建设事项。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一五年三月十六日
关于子公司获得药物临床试验批件的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-035
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“北京华素”）于 2014年 1月 7日提交了“琥珀酸美托洛尔及缓释片”药品注册申请。
近日，北京华素收到了国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）颁布的《药物临床试验批件》。现将具体情况公告如下：
一、药品基本信息：
药品名称：琥珀酸美托洛尔
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
申请人：北京华素制药股份有限公司
受理号： CXHL1400023
注册分类：化学药品第 3类
二、药品其他相关情况：
1、北京华素于 2014年 1月 7日向国家药监局提交琥珀酸美托洛尔及缓释片申报临床的注册申请并获得受理。本品临床用于治疗高血压；心绞痛；伴有左心室收缩功能异常的症状稳定的慢性心力衰竭。
2、琥珀酸美托洛尔缓释片是瑞典阿斯利康（AstraZenecaAB）研究开发，于 1992年 1月 10日在 FDA获得批准，2005年获批进口注册到中国，商品名为倍他乐克；目前国内由瑞典 AstraZeneca AB生产、阿斯利康制药有限公司（无锡）分包装后上市销售。
根据中国医药工艺信息中心 PDB数据库统计显示，美托洛尔 2013
关于子公司获得药物临床试验批件的公告 共 2页
年在全球的销售额达到 7.58亿美元；2015年国内重点城市医院用药达 3225.18万元；阿斯利康制药有限公司 2013年琥珀酸美托洛尔缓释片的生产量为 625万片。
截止 2016年 4月 19日，CFDA网站显示，琥珀酸美托洛尔原料共有 16家申报，完成审评共 10家，其中获批临 7家，其中进口注册申请 3家，国产注册申请 4家，2家审评结论未知，1家不予批准。
3、截止公告日，该药品研发项目上已累计投入研发费用 941万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，北京华素将按照临床试验批件的要求，完善及补充相关研究，并适时开展药物临床试验研究。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
《国家药监局药物临床试验批件》（批件号：2016L03737）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-045大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一朱晔先生的关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱晔|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|990,000|2018年5月2日|2018年12月11日|天风证券股份有限公司|0.76%|补充质押|
|||3,300,000||||2.53%||
|||660,000||||0.51%||
|合计||4,950,000||||3.80%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，朱晔先生持有公司股份 130,603,964股，占公司总股本的 13.94%，本次股份质押后，朱晔先生累计质押其所持有的公司股份 118,670,280股，占公司总股本12.67%，占其持有的公司股份总数的90.86%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。朱晔先生资信情况良好，具备相应
的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-045质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，朱晔先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2016-06号四川金路集团股份有限公司
2016年第一次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时董事局会议于2016年1月19日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。经公司全体董事一致推举，会议由公司董事刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事局董事长的议案》；
公司全体董事一致选举刘江东先生为公司第九届董事局董事长，任期自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司第九届董事局人员组成情况发生变动，公司董事局对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：
1、战略委员会成员由刘江东、彭朗、刘坤、刘祥彬、范自力五名董事组成，刘江东为主任委员；
2、审计委员会成员由张奉军、张宗俊、董剑锋、吴让飞四名董事组成，张奉军为主任委员；
3、提名和薪酬考核委员会成员由张宗俊、刘江东、彭朗、范自力四
名董事组成，张宗俊为主任委员。
上述董事局专门委员会成员任期与公司第九届董事局董事任期一致。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》
因工作需要，经公司董事长、总裁刘江东先生提名，聘刘祥彬先生任公司副总裁，聘张振亚先生任公司总裁助理，刘祥彬先生、张振亚先生任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。（刘祥彬先生、张振亚先生简历附后）
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股子公司实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目的议案》
公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司为解决电石生产过程中碳材兰炭烘干量和烟气环保排放问题，同时有效降低生产成本，决定投资实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，项目计划总投资 1260万元。（详见公司同日公告）
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认购权的议案》
鉴于公司目前实际情况，经审慎考虑，公司决定放弃参股公司德阳烯碳科技有限公司本次增资扩股优先认购权。（详见公司同日公告）
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年一月二十日
附：刘祥彬先生简历：
刘祥彬，男，1975年生，中共党员，大学本科学历。1993年至 1996年，服役于中国人民解放军 54军 127师 380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；
1998年至 2001年，就读于西南师范大学经济管理系；1997年至 2001年，任重庆市璧山县工商行政管理局主办科员；现任重庆市璧山县市场开发有限公司董事长、党支部书记；贵州博瑞永固混凝土有限公司董事，重庆慧江壁山混凝土有限公司监事、重庆洛克斯实业有限公司董事长。刘祥彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
张振亚先生简历：
张振亚，男，1989年生，中共党员，大学本科学历。2011年 6月至 2011年 9月，任四川德胜房地产开发公司财务部长助理，2011年 9月至 2013年 6月，任贵州德佳投资有限公司财务部长，2013年 6月至 2015年 3月，任四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司财务总监，2014年 1月至 2015年 3月，兼任攀枝花德瑞欣矿业有限公司财务总监，2015年 3月至 2015年 7月，任四川德胜集团钒钛有限公司财务经理。现任达州市达川区大旺成商贸有限公司财务总监，张振亚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-080债券代码：112450 债券简称：16格林01
格林美股份有限公司
“16格林01”公司债2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
格林美股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“16格林01”、“本期债券”）将于2018年9月25日支付2017年9月
22日至2018年9月21日期间的利息。本次付息的债权登记日为2018年9月21日，凡在2018年9月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；
2018年9月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
格林美股份有限公司（简称“公司”）于2016年9月22日发行的“16格林01”至2018年9月21日将期满2年。根据公司“16格林01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：格林美股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16格林01
3、债券代码：112450
4、发行总额：8亿元人民币
5、发行价格：每张面值人民币100元
6、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末公司赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：票面利率4.00%
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、计息和还本付息方式：本期债券在存续期前 3年保持不变。如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期后2年的票面年利率为调整后的票面年利率，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：2016年9月22日
11、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2017年至2021年每年的9月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）。
12、兑付日：本期债券的本金兑付日为2021年9月22日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、信用等级：根据联合信用评级有限公司于 2018年出具的本期债券跟踪评级报告：维持公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评价展望稳定。
14、上市时间和地点：本期债券于 2016年 10月 19日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照公司“16格林01”《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.00%，每张“16格林01”（面值100
元）派发利息为4.00元（含税）；每10张“16格林01”（面值1,000元）派发利息为40.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金实际每手派发利息为32.00
元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为36.00
元。
三、债券付息登记日、除息日及付息日
1、债权登记日(最后交易日)：2018年9月21日
2、除息日：2018年9月25日
3、付息日：2018年9月25日
4、下一付息期票面利率：4.00%
5、下一付息期起息日：2018年9月22日
四、债券付息对象
本次付息对象为截至2018年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16格林01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券咨询联系方式
1、发行人：格林美股份有限公司
住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层 2008号房
法定代表人：许开华
联系人：欧阳铭志、程青民
联系电话：0755-33386666
2、主承销商/受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人：杨德红
联系人：许磊、张力
联系电话：0755-23976200
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场25层法定代表人：周宁
联系电话：0755-25938000
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司委托代理证券兑付、兑息确认表；
2、公司提供的本次付息资金证明文件。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-015沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于2016年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2016年修订稿）》及相关规定，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资概述
2016年2月22日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。上述投资额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、报告期证券投资情况
截至2016年12月31日止，公司证券投资的情况详见附表：证券投资情况表。
三、证券投资内控管理情况
公司建立证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《证券投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
附表：
证券投资情况表
单位：万元
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会 计核 算科目|资金来源|
|境内外股票|000715|中兴商业|20,940.51|公允价值|0|940.26|940.26|20,940.51|2,884.77|1,197.89|18,996|可 供出 售金 融资产|自有资金|
||000692|惠天热电|2,232.56||0|-52.79|-52.79|2,232.56|0|0|2,179.77|||
||000597|东北制药|180.63||0|-20.63|-20.63|180.63|0|0|160.00|||
|合计|||23,353.7||0|866.84|866.84|23,353.7|2,884.77|1,197.89|21,335.77|||
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-074浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：深圳市豪霆赛车文化发展有限公司。
2、公司出资金额：人民币 1500万元。
3、风险提示：本次对外投资实际收益受宏观经济环境、投资标的发展情况等因素影响较大，可能存在无法达到预期收益的风险。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应公司发展需要，获取新的投资机会和利润增长点，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“链反应”）、杭州睿久同盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿久同盈”）共同增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司（以下简称“豪霆赛车”）。豪霆赛车本次拟新增注册资本人民币 2833.33万元，由链反应、睿久同盈、围海股份三方以人民币 8500万元的价格认购豪霆赛车的新增注册资本，其中2833.33万元进入豪霆赛车的注册资本，5666.67万元进入豪霆赛车的资本公积。本次对外投资中，公司作为增资方之一出资 1500万元，其中499.9994万元进入豪霆赛车的注册资本，1000.0006万元进入豪霆赛车的资本公积。
2、审议程序
本次投资已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、共同增资方介绍
1、杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：普通合伙企业
主要经营场所：杭州市上城区大资福庙前107号11号楼206室
执行事务合伙人：链动（杭州）投资有限公司（委派代表：黄峥嵘）
相关关系：公司作为有限合伙人投资链反应 2000万元人民币，出资比例2.67%。截至本公告披露日，链反应未直接或间接形式持有公司股份。
2、杭州睿久同盈创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：普通合伙企业
注册地址：杭州市西湖区玉古路138号杭州玉泉饭店827室
执行事务合伙人：浙江睿久股权投资有限公司（委派代表：徐旦红）
相关关系：睿久同盈的执行事务合伙人系浙江睿久股权投资有限公司，浙江睿久股权投资有限公司作为有限合伙人投资链反应 1000万元人民币，出资比例1.33%。截至本公告披露日，睿久同盈未直接或间接形式持有公司股份。
三、参与增资的标的基本情况
1、名称：深圳市豪霆赛车文化发展有限公司
2、组织形式：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440300MA5DAFJQ7G
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
5、注册资本：人民币3000万元
6、法定代表人：廖水生
7、经营范围：赛车组织策划、赛场管理；赛事研发与设计、开展赛车技术咨询；从事广告业务；投资兴办实业；投资管理；企业管理策划；会展服务、文化活动策划、展览展示策划。
豪霆赛车成立于2016年4月12日，创始团队来自于深圳市三源色文化传播有限公司，团队有着丰富的赛车、拿地、场地运营管理经验，客户资源丰富。豪霆赛车将以平台和连锁化的运营方式，打造以赛道为核心的集体育文化、IP、旅
游为一体的文化主题公园。
四、对外投资合同的主要内容
1、规模：本次增资认缴规模为人民币8500万元
2、增资方式：以现金方式出资
3、主要条款
（1）豪霆赛车拟新增注册资本人民币 2833.33万元，由由链反应、睿久同盈、围海股份三方以人民币 8500.00万元的价格认购该新增注册资本，其中2833.33万元进入豪霆赛车注册资本，5666.67万元进入豪霆赛车资本公积。
（2）链反应以人民币5500万元认购豪霆赛车1833.3312万元新增注册资本，其中1833.3312万元进入豪霆赛车注册资本，3666.6688万元进入豪霆赛车的资本公积；睿久同盈以人民币1500万元认购豪霆赛车499.9994万元新增注册资本，其中 499.9994万元进入豪霆赛车注册资本，1000.0006万元进入豪霆赛车的资本公积；围海股份以人民币1500万元认购豪霆赛车499.9994万元新增注册资本，其中 499.9994万元进入豪霆赛车注册资本，1000.0006万元进入豪霆赛车的资本公积。
4、本次增资前豪霆赛车的股权结构
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|-|-|-|-|
|本次投资前公司股东|认缴出资额（人民币万元）|实缴出资额（人民币万元）|股东持股比例|
|廖水生|2160|720|72％|
|潘丽清|840|280|28％|
|总计|3000.00|1000|100％|

5、本次增资完成后豪霆赛车的股权结构
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|-|-|-|
|本次增资后公司股东|出资额（万元）|股东持股比例|
|廖水生|2160.00|37.0286%|
|链反应|1833.3312|31.4286％|

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|-|-|-|
|潘丽清|840.00|14.4000%|
|睿久同盈|499.9994|8.5714%|
|围海股份|499.9994|8.5714%|
|总计|5833.33|100％|

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次由公司参与增资赛车文化类公司，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，促进公司业绩的持续、稳定增长。
2、存在的风险
豪霆赛车主要开拓的是赛车文化行业的相关项目，项目收益受宏观经济、行业环境、投资标的等因素影响较大，存在无法达到预期收益的风险。针对上述风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注豪霆赛车的运作情况，维护公司及广大股东利益。
3、对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。
若未来豪霆赛车能顺利实施相关项目的运作，将为公司和股东获取更好的投资回报。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-020宁波华翔电子股份有限公司
关于与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开第五届董事会第三十次会议，并于2016年12月26日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于与宁波峰梅实业有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》。公司与宁波峰梅实业有限公司于 2016年 12月 9日签署了《附生效条件的股份认购协议》，详细内容参见公司2016年12月10日在指定信息披露媒体上披露的《宁波华翔电子股份有限公司关于与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》。
2017年 4月 17日，公司第六届董事会第二次会议决议通过了《关于公司非公开发行股份预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司对本次非公开发行股票方案相关事项进行明确。
鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于与宁波峰梅实业有限公司签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》。2017年4月17日，公司与宁波峰梅实业有限公司签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，具体内容如下：
一、本次发行如无其他投资者参与认购，乙方的认购价格和认购数量
甲、乙双方同意，在本次发行无其他投资者参与认购的情况下，乙方将按照发行底价21.4元/股认购本次发行数量的10%。
本次发行数量=募集资金总额/发行底价
在定价基准日至发行日期间，甲方发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除
董事会公告息行为，甲方本次非公开发行底价作相应调整，本次非公开发行的股票数量也将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
二、协议生效及其他
1.本补充协议由双方及其法定代表人或授权代表签字盖章后，在下述条件全部满足时生效:
（1）甲方董事会批准本次非公开发行方案调整的相关事宜；
（2）甲方本次非公开发行已经获得中国证监会的核准。
2.本补充协议为《附生效条件的股份认购协议》不可分割的组成部分。本补充协议重新约定的，以本补充协议为准；本补充协议未重新约定的，以《附生效条件的股份认购协议》及其他文件的规定为准。
3.除非本补充协议另有约定，本补充协议所使用的词语的释义与《附生效条件的股份认购协议》中所使用的相同词语的释义相同。
4.本补充协议一式六份，具备同等法律效力，各方各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2017年4月19日
关于山东新能泰山发电股份有限公司
在中国华能财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告
大信审专字[2017]第 11-00151号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82800890学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82800107网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
关于山东新能泰山发电股份有限公司在中国华能财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
大信专审字[2017]第11-00151号山东新能泰山发电股份有限公司：
我们接受委托，在审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）2016年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2016年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《山东新能泰山发电股份有限公司2016年度在中国华能财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是新能泰山公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82800890学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82800107网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核情况
经审核，《山东新能泰山发电股份有限公司 2016年度在中国华能财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解山东新能泰山发电股份有限公司2016年度在中国华能财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李志军
中国 北京 中国注册会计师：蔡金良
二○一七年三月二十三日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82800890
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82800107
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
山东新能泰山发电股份有限公司在中国华能财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 2016年度
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏 次||1|2|3|4|
|一、在中国华能财务有限责任公司存款|1|132,613,513.00|3,384,823,006.37|3,408,267,923.68|109,168,595.69|
|二、在中国华能财务有限责任公司借款|2|650,000,000.00|330,000,000.00|400,000,000.00|580,000,000.00|
|（一）、短期借款|3|300,000,000.00|330,000,000.00|400,000,000.00|230,000,000.00|
|（二）、长期借款|4|350,000,000.00|||350,000,000.00|

法定代表人：吴永钢 主管会计工作负责人：王拥军 会计机构负责人：刘太勇
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）041号浙江永贵电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年8月23日14时以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月13日以电子邮件方式送达。
本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项通过如下议案：一、审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2018年 8月24日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-032
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司董监高减持数量过半
暨减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-006），公司董事周全凯先生、董事韩旭先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生计划自预披露公告之日起 15个交易日后至 2019年 9月 6日以集中竞价交易减持公司股份合计不超过 406,305股（占公司目前总股本的0.267%），若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，所述数量进行相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
2019年 5月 8日，公司接到周全凯先生、韩旭先生、季春伟先生的减持股份通知。自2019年5月7日起至2019年5月8日，上述股东因个人资金需要通过集中竞价交易方式减持公司股份 140,697股，占公司总股本的0.093%，占承诺减持股份数的34.628%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数|减持比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|周全凯|集中竞价交易|2019年5月7日|17.16|10,000|0.006%|
||集中竞价交易|2019年5月8日|18.60|55,000|0.036%|
|韩 旭|集中竞价交易|2019年5月7日|17.16|19,200|0.013%|
||集中竞价交易|2019年5月8日|18.88|5,200|0.003%|
|季春伟|集中竞价交易|2019年5月7日|18.287|51,297|0.034%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|周全凯|合计持有股份|471,657|0.310%|368,743|0.242%|
||其中：无限售条件股份|117,914|0.078%|15,000|0.010%|
||有限售条件股份|353,743|0.232%|353,743|0.232%|
|韩旭|合计持有股份|345,515|0.227%|273,215|0.180%|
||其中：无限售条件股份|86,379|0.057%|14,079|0.010%|
||有限售条件股份|259,136|0.170%|259,136|0.170%|
|金凤龙|合计持有股份|303,485|0.200%|237,613|0.156%|
||其中：无限售条件股份|75,871|0.050%|10,000|0.006%|
||有限售条件股份|227,614|0.150%|227,613|0.150%|
|刘鑫|合计持有股份|219,375|0.144%|164,531|0.108%|
||其中：无限售条件股份|54,844|0.036%|0|0.000%|
||有限售条件股份|164,531|0.108%|164,531|0.108%|
|季春伟|合计持有股份|285,187|0.188%|233,890|0.154%|
||其中：无限售条件股份|71,297|0.047%|20,000|0.013%|
||有限售条件股份|213,890|0.141%|213,890|0.141%|

二、其他相关说明
1、本次董监高减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的计划、承诺一致，符合《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次减持计划系董监高正常减持行为，减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。公司将督促董事周全凯先生、董事韩旭先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生严格遵守法律法规及公司规章制度，履行信息披露义务。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。本次拟减持董监高将根据后续市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的2019年5月8日《高管持股及锁定股数明细表》及《限售股份明细数据表》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会