证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-056号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次|
|会议于2019年11月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2019|
|年 11月 23日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董|
|事 8名，实际出席董事8 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、|
|召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨|
|论及表决，审议通过了如下决议：|
|一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。|

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换届选举。经广泛征询意见及提名委员会推荐，公司董事会同意提名林浩亮先生、林若文女士、汤典勤先生、林国栋先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历请详见附件）。
公司第四届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，再行提交公司股东大会审议。
||
|-|
|表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。|
|二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。|

||
|-|
|《关于调整独立董事津贴的公告》（2019-058 号），请详见公司指定信息披露媒体《中|
|国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|独立董事发表了同意的意见，有关具体内容请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|本议案需提交公司股东大会审议。|
|表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。|
|三、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。|
|《关于更换会计师事务所的公告》（2019-059 号），请详见公司指定信息披露媒体《中|
|国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，有关具体内容请详见公司指定信息披|
|露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|本议案需提交公司股东大会审议。|
|表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。|
|四、审议通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》。|
|《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-061号），请详见公司|
|指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资|
|讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。|

特此公告
备查文件：
1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项独立意》
3、《独立董事关于对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
附件：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
1、林浩亮，男，中国国籍，汉族，1959年4月出生，无境外永久居留权。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事长，兼任广东省孕婴童用品协会会长、汕头市纺织服装行业商会常务副会长、汕头市计量测试学会副会长。
林浩亮先生是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有公司股份 107248750股，占总股本的30.29%，林浩亮先生与本公司控股股东及实际控制人之一林若文女士为夫妻关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林浩亮先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林浩亮先生不属于“失信被执行人”。
2、林若文，女，中国国籍，汉族，1959年8月出生，无境外永久居留权。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司副董事长、总经理兼首席设计师，兼任汕头市第十四届人大代表、广东省民营企业协会理事、汕头市女企业家协会副会长、汕头市工商联总商会常委、中国服装协会第三届童装专业委员会副主任委员、武汉江通动画传媒股份有限公司董事；曾获汕头市女企业家协会“优秀女企业家”、中国女企业家协会“全国杰出创业女性”、广东省“抗震救灾先进个人”、广东省“三八红旗手”等荣誉称号。
林若文女士是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有公司股份 105686875股，占总股本的29.85%；林若文女士与本公司控股股东及实际控制人之一林浩亮先生为夫妻关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林若文女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林若文女
士不属于“失信被执行人”。
3、汤典勤，男，汉族，1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港浸会大学工商管理硕士。1986年参加工作,历任中国银行广东省汕头分行澄海支行副行长（主持）、中国银行广东省汕头高新技术开发区支行行长、中国银行广东省汕头分行办公室主任、中国银行广东省汕头分行风险管理部主任、中国银行广东省汕头分行公司业务部主任，中国银行广东省汕头分行副行长，中国银行广东省顺德分行行长，2017年4月加入金发拉比，现任公司副董事长。
汤典勤先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。汤典勤先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，汤典勤先生不属于“失信被执行人”。
4、林国栋，男，中国国籍，汉族，1986年2月出生，北京大学EMBA，无境外永久居留权。2010年10月起加入金发拉比，现任公司董事、副总经理。
林国栋先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的控股股东、实际控制人林浩亮先生、林若文女士存在关联关系，系上述关联人的子女。除此之外，林国栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林国栋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林国栋先生不属于“失信被执行人”。
士研究生导师；1994至2001年，先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；2008年5月至 2014年 5月任黑牛食品股份有限公司独立董事；2010年12月至 2016年 12月任金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事； 2011年12月至 2016年8月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；2011年 06月至 2017年 06月任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年 5月至至 2018年 08月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2016年6月至 2018年8月任广东金光高科股份有限公司独立董事；目前任众业达电气股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司和广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事。
姚明安先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。姚明安先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，姚明安先生不属于“失信被执行人”；姚明安先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
6、蔡飙，1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年毕业于华东政法学院法学系,本科学历,律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE投资发展集团有限公司,广东海鸿律师事务所专职律师,广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所等；2011年12月—2016年12月任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、汕头市依明投资有限公司董事。
蔡飙先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。蔡飙先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，蔡飙先生不属于“失信被执行人”；蔡飙先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
7、纪传盛，男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年1月出生,1993年毕业于汕头大学,英语本科专业,暨南大学EMBA(学位班)在读,2010年 12月获国际注册企业管理咨询师证书。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理,汕头英盛有限公司监事,广州日报赢周刊内容制作顾问,深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理和广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事;现任广东省企业管理咨询协会副会长,中国培训网总裁,汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、经理，星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事。
纪传盛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。纪传盛先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，纪传盛先生不属于“失信被执行人”；纪传盛先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。