证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-050深圳市汇川技术股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次第4项、第5项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、请股东提前做好参会登记。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于2014年8月22日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会第二十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年8月22日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2014年8月21日-2014年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 22日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月21日15：00-2014年8月22日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年8月18日(星期一)
6、会议地点：苏州市吴中区越溪友翔路 16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼7、出席人员：
1）截至2014年8月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2）本公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次临时股东大会将审议如下事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，该议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；
1.1选举朱兴明为公司第三届董事会董事
1.2选举宋君恩为公司第三届董事会董事
1.3选举李俊田为公司第三届董事会董事
1.4选举唐柱学为公司第三届董事会董事
1.5选举杨春禄为公司第三届董事会董事
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，该议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；
2.1选举曲建为公司第三届董事会独立董事
2.2选举赵争鸣为公司第三届董事会独立董事
2.3选举龚茵为公司第三届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，该议案已经第二届监事会第二十三次会议审议通过；
3.1选举柏子平为公司第三届监事会监事
3.2选举张卫江为公司第三届监事会监事
以上第1项至第3项议案均采用累积投票制表决。
4、审议《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
以上第 4项至第 7项议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容已于2014年8月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
第 4项、第 5项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2014年8月19日9：30—17：30；2014年8月20日上午9：30—12：00
2、登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房2楼）
3、登记方式：
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于 2014年 8月 20日12：00前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。
4）公司不接受股东电话方式登记。
5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、2013年 8月 22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：【365124】；投票简称:【汇川投票】。
3、股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为“买入”；
以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|
|议案|对应申报价格（元）|
|总议案（除累积投票议案以外的所有议案一次性表决）|100.00|
|议案一：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|-|
|1.1 选举朱兴明为公司第三届董事会董事|1.01|
|1.2 选举宋君恩为公司第三届董事会董事|1.02|
|1.3 选举李俊田为公司第三届董事会董事|1.03|
|1.4 选举唐柱学为公司第三届董事会董事|1.04|
|1.5 选举杨春禄为公司第三届董事会董事|1.05|
|1.6 选举刘宇川为公司第三届董事会董事|1.06|
|议案二：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》|-|
|2.1 选举曲建为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|2.2 选举赵争鸣为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|2.3 选举龚茵为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|议案三：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》|-|
|3.1 选举柏子平为公司第三届监事会监事|3.01|
|3.2 选举张卫江为公司第三届监事会监事|3.02|
|议案四：审议《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》|4.00|
|议案五：审议《关于修订<公司章程>的议案》|5.00|
|议案六：审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|6.00|
|议案七：审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》|7.00|

分累积投票制议案和非累计投票制议案两种情况申报股数。
①累积投票制议案：议案1-3，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
②非累计投票制议案：议案4-7，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决意见种类||同意||反对||弃权|
|对应的申报股数|1股||2股||3股||

4)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见，累积投票议案还需另行投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 21日15：00-2014年8月22日15：00期间的任意时间。
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请服务密码的相关内容如下：
1）申请服务密码的流程
请登陆网址： http:// wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置 6-8位服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活服务密码”|

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于 1的整数|

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“汇川技术 2014年第一次临时股东大会”；
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和
“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4）确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；
2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系人：宋君恩吴妮妮
联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房2楼）
联系电话：0755-83185787
传 真：0755-83185659
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
2、《深圳市汇川技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》
特此公告
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一四年八月一日
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
附件1：
深圳市汇川技术股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|-|
|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）||
|股东账户卡号|持股数量||
|联系电话|联系地址||
|电子邮箱|邮编||
|是否本人参会|备注|2014 年第一次临时股东大会|

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|
|序号|股东大会议案||
|议案一|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》||
||非独立董事候选人姓名（6人）|同意票数（股）|
||朱兴明||
||宋君恩||
||李俊田||
||唐柱学||
||杨春禄||
||刘宇川||

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|-|-|-|-|-|
|议案二|《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》||||
||独立董事候选人姓名（3人）|同意票数（股）|||
||曲建||||
||赵争鸣||||
||龚茵||||
|议案三|《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》||||
||非职工代表监事候选人姓名（2人）|同意票数（股）|||
||柏子平||||
||张卫江||||
|序号|股东大会议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案四|审议《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》||||
|议案五|审议《关于修订<公司章程>的议案》||||
|议案六|审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》||||
|议案七|审议《关于修订公司<财务管理制度>的议案》||||

注：1、对议案一、二、三表决时，实行累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下当选。