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证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-075深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更的原因
根据财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按财政部于2019年4月30日颁布的《修订通知》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司按照国家财政部印发的财会〔2019〕6号规定的起始日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据（财会[2019]6号）规定，对财务报表项目进行相应调整，主要变动内容如下：
（一）资产负债表
1、“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”及“应收账款”项目；
2、“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”及“应付账款”项目；
3、新增“应收款项融资”项目（反应资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等）。
（二）利润表
1、将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”项目；
2、将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）”项目；
3、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）”项目（反应企业因转让等情形导致终止确认摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失）。
（三）现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（四）所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不涉及公司业务范围的变更。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会对本次会计政策变更的审议情况
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015-019山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议以通讯方式于 2015年 7月 24日召开。公司董事会秘书处已于 2015年 7月 10日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议由董事长薛道成先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
2015年半年度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网，摘要内容详见公司公告2015-020。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司与山西焦煤财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》（详见巨潮资讯网）
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于解聘、聘任公司总会计师的议案》
因年龄原因，公司董事会同意解聘李群先生总会计师职务，解聘后，李群先生在本公司不担任任何职务。公司董事会对李群先生在任期间勤勉尽职与辛勤工作表示感谢！
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司第六
届董事会第八次会议审议通过，聘任樊大宏先生为公司总会计师，任期至本届董事会届满。(简历附后)
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 7月 24日附件：
樊大宏先生，汉族，出生于 1966年，山西永济人。硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。1990年参加工作，历任西山煤电（集团）公司财务处副科长、科长，山西焦煤西山煤电集团财务处副处长、主任会计师、西山煤电股份公司财务部部长。现聘任为公司总会计师。
樊大宏先生未持有本公司股票，也未受到证监会、交易所惩戒。
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-113温氏食品集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持实施完毕的公 告
公司高级管理人员叶京华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日披露了《关于公司监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-18），公司高级管理人员叶京华计划减持公司股份 2,000,000股。截至 2019年 4月 30日，叶京华减持公司股份数量已超过其减持计划数量的50%。公司于 2019年 5月 6日披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-50）。
近日，公司收到叶京华的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2019年 9月 19日，叶京华的股份减持计划已经完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将叶京华股份减持实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
温氏食品集团股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司目前总股本比例（%）|
|叶京华|竞价交易|2019-4-29|40.58|932,000|0.0175|
|||2019-4-30|40.82|500,000|0.0094|
|||2019-7-18|40.28|200,000|0.0038|
|||2019-9-18|38.41|168,000|0.0032|
|||2019-9-19|38.56|200,000|0.0038|
|合计|--|--|--|2,000,000|0.0376|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司目前总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司目前总股本比例（%）|
|叶京华|32,650,259|0.6146|30,650,259|0.5770|

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份。
32,650,2
59
二、其他相关说明
1、叶32,京650华
,2
本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、 59
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上3市2,6公50,2司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减 59
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、叶京华减持公司股份事项已严格按照规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，其股份减持实施情况与已披露的减持计划一致。
3、叶京华非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生
影响。
温氏食品集团股份有限公司三、备查文件
叶京华出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 9月 20日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-101恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十七次会议通知于2018年9月25日以邮件及电话等形式发出，会议于2018年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司经营发展需要，同意公司向包商银行股份有限公司成都分行申请授信额度 6,000万元人民币，并将公司持有萍乡市赣西医院有限公司80%的股权，以及全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司持有的恒康北方（大连）护理医院有限责任公司100%股权质押给包商银行股份有限公司成都分行作为贷款担保，该款项主要用于向上游采购材料和补充流动资金，授信期限为12个月。
同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请授信额度 13,500万元人民币，并将公司持有四川奇力制药有限公司80%的股权，以及全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司持有的资阳健顺王体检医院有限公司100%股权质押给广州农村商业银行股份有限公司作为贷款担保，授信期限为12个月。
上述授信总额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为便于办理上述借款相关手续，授权经营层签署上述借款相关合同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
恒康医疗集团股份有限公司二、备查文件
1、《第四届董事会第六十七次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十六日
关于上海莲花之旅旅行社有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2019]24030011号
目 录
···································1···、·········专·····项·····审····核·····报·····告····· 12、关于 2018年度业绩承诺实现情况的···专····项·····说·····明····· ·· 3
关于上海莲花之旅旅行社有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明关于上海莲花之旅旅行社有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于上海莲花之旅旅行社有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供了解上海莲花之旅旅行社有限公司 2018年度业绩承诺实现情况之用，不适用于其他用途。
一、业绩承诺的主要内容
根据长城影视股份有限公司（甲方）与杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方）、上海堂格投资管理咨询有限公司（丙方）签订的《股权转让协议》，出让人（丙方）向受让人（甲方）承诺：
1、出让人承诺上海莲花之旅旅行社有限公司 2017年度、2018年度净利润（指扣除非经常损益后净利润）分别不低于345万元、397万元。其中，非经常损益不包括经长城影视认可的与旅游主营业务相关的政府补助。
2、若上海莲花之旅旅行社有限公司 2017年度、2018年度任一年度的净利润未能满足盈利承诺，则受让人应支付给出让人的股权转让价款按照以下方式扣减：
（1）上海莲花之旅旅行社有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数80%及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。
（2）上海莲花之旅旅行社有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数80%时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）*5，扣除金额以当期应付股权转让价款为限。
二、2018年业绩承诺实现情况
上海莲花之旅旅行社有限公司 2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：瑞华审字[2019] 24030029号），经审计的2018年度报表扣除非经常损益后净利润 36.18
关于上海莲花之旅旅行社有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明万元，低于2018年度承诺利润 397万元。按照上述协议，本公司应扣减当期应支付给出让人的股权款 275.40万元。
长城影视股份有限公司 2019年4月26日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于广州市爱司凯科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广州市爱司凯科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广州市爱司凯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见
书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2017年 8月 25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2017年第一次临时股东大会另行通知的议案》，决定召开本次股东大会。
2017年8月31日，公司董事会在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、召开方式、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2017年9月12日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年 9月19日 15:00至2017年9月 20日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于 2017年 9月 20日(星期四)下午 14:00召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数合计为36,718,790股，占公司股份总数的45.8985%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表股份数17,858,380股，占公司总股份数的22.3230%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共12人，代表股份数54,577,170股，占公司股份总数的68.2215%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了股东大会通知所列明的全部议案，本次股东大会选举的两名股东代表、公司监事代表及本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
(1)《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 54,577,170股，占出席会议有表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,700股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0%。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，交公司一份，本所留存一份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于广州市爱司凯科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 谭闷然
经办律师：
向贝蓓
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2014-052重庆建设摩托车股份有限公司
关于董事会聘任高管人员的独立意见
根据证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就关于公司聘任高管人员发表如下意见：
经审查，李华光、吕红献、滕峰、文洪、于江、刘晖、虞文飚、吕翠微不存在有《公司法》第147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。李华光担任公司董事长；吕红献担任公司总经理；滕峰、文洪、于江、刘晖、虞文飚担任公司副总经理；滕峰担任财务负责人及董秘；吕翠微担任内部审计机构负责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
独立董事：李定清、李嘉明、彭珏、刘志强2014年5月23日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-047
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司 2015年 1月 27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-009）。
一、本次理财产品的基本情况
2015年 5月 28日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。具体如下：
1、理财产品的名称：湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、币种：人民币
5、购买理财产品的金额：人民币 5,000万元
6、预期收益率：4.90％(年率)
7、产品期限：90天
8、产品起息日：2015年 5月 26日
9、产品到期日：2015年 8月 24日
10、资金来源：暂时闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与湖北银行不存在关联关系
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、2015年 2月 3日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币 10,000万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3号保本浮动收益型人民币理财产品，预计年化收益率为3.10％-4.90％。详见公司 2015年 2月 4日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-012）。该理财产品尚未赎回。
2、2015年 2月 9日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，共计以人民币 10,000万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，预计年化收益率4.80％。详见公司 2015年 2月 10日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-013）。
该理财产品已于 2015年 5月 5日到期赎回，获得收益 117.04万元。
购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。
该理财产品已于 2015年 5月 15日到期赎回，获得收益 54.85万元。
4、2015年 5月 15日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 10,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，产品期限 90天，预计年化收益率4.90％。该理财产品尚未赎回。
五、备查文件
1、公司与湖北银行签署的《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》；
2、湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢法人客户人民币理财产品”说明书及风险提示。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-101
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于取消关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“中粮生化)”于2018年3月23日召开公司七届六次董事会审议通过了《中粮生化：关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的议案》，并于2018年3月
27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》发布《关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的关联交易公告》（公告编号2018-031）。
2018年 10月 12日，公司七届董事会 2018年第八次临时会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了《关于取消关联交易的议案》，结合当前融资市场环境以及双方资金供求的变化，经双方协商取消上述关联交易。关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该议案无须提交公司股东大会审议。
一、原关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为进一步降低财务成本，拓宽融资渠道，安徽中粮油脂有限公司（以下简称：“油脂公司”或“借款人”）拟向中粮生化能源（肇东）有限公司（以下简称：“肇东公司”或“贷款人”）申请4,000万元人民币委托贷款用于置换到期借款，拟通过中粮财务有限责任公司（以下简称：“财务公司”或“受托人”）办理借贷手续，委托贷款手续费为按年万分之三收取。借款人将合理筹划融资时机，根据实际需求择机借入，资金来源为贷款人自有资金。
经借款人和贷款人协商一致，上述委托贷款为信用方式，利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，期限暂定壹年。
（二）交易对方介绍
1、名称：中粮生化能源（肇东）有限公司
2、法定代表人：刘文信
3、注册资本：85,800万元
4、注册地址：黑龙江省肇东市肇兰路24号
5、经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料（危险化学品凭《安全生产许可证》生产；饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产；
食品凭《全国工业产品生产许可证》生产）；玉米收购（按照粮食收购许可证核定的范围和期限经营）；玉米批发及木薯进出口。
6、财务状况：截止2017年12月31日，公司总资产226,494万元，净资产128,981万元；主营业务收入261,159万元，净利润34,695万元。
（三）关联关系
公司与肇东公司、中粮财务公司同受中粮集团有限公司控制。
二、取消本次关联交易的情况
油脂公司根据生产经营需要合理安排融资计划，截至目前，上述关联交易委托贷款事项经董事会审批后未实际实施。结合当前融资市场环境以及双方资金供求的变化，经双方协商取消上述关联交易。
三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易委托贷款总金额
公司年初至披露日与肇东公司发生关联交易委托借款金额为3,000万元。
四、取消本次关联交易存在的风险和对公司的影响
本次取消关联交易不构成违约，不会对公司产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
董事会会议召开之前，公司独立董事审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，对公司取消上述关联交易事项表示认可，公司独立董事同意将本事项提交公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议。
公司原关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，本次取消关联交易事项为油脂公司结合融资需求及当前融资环境综合考虑作出的决策，取消本次关联交易符合公司经营发展的需要，不构成违约，不会对公司产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。
审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事同意公司董事会会议对上述议案的表决结果。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议；
2、公司独立董事事前确认函；
3、公司独立董事相关独立意见。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
关于对广东鸿特精密技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第410119号广东鸿特精密技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广东鸿特精密技术股份有限公司2016年3月15日控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
信会师报字[2016]第410119号第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东鸿特精密技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东鸿特精密技术股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘冬梅
中国注册会计师：司徒慧强中国·上海 二○一六年三月十五日
广东鸿特精密技术股份有限公司2016年3月15日控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
信会师报字[2016]第410119号第2页
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-035
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年10月23日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2017年10月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议审议通过了如下事项：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2017年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2017年第三季度报告》内容详见公司2017年10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
三、备查文件
《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-011
厦门光莆电子股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2017年 4月 26日上午 9:00在厦门市思明区岭兜西路 608号公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2017年4月24日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅召集并主持。公司现有董事 7名，与会董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告全文》。
2、《关于募集项目补充流动资金投入使用的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]348号）文核准，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,895万股，发行价格为 7.39元/股，募集资金总额 21,394.05万元，扣除发行费用 3,686.94万元后，募集资金净额为17,707.11万元。
上述募集资金已于2017年3月30日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 30日对公司首次公开发行股票募集资金到位
情况进行了审验，并出具了验资报告（大华验字[2017]000209号）。公司已对上述募集资金按募投项目及指定银行予以专户存储，并于2017年4月21日完成了公司、券商、银行三方之间《募集资金三方监管协议》的签署。
根据公司募集资金使用安排，公司公开发行股票并在创业板上市的募集资金，在扣除发行费用后，使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|LED照明产品扩产项目|13,224.27|11,436.47|
|2|研发中心扩建项目|3,791.70|3,270.64|
|3|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|

按上市公司募集资金规范运作指引、管理办法和使用要求，公司存储于兴业银行股份有限公司厦门文滨支行专户募集资金，属本次募投项目之一“补充流动资金”，公司现拟将该专户募集资金3,000万投入使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
厦门光莆电子股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-029
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“顺昌转债”转股价格：9.32元/股
调整后“顺昌转债”转股价格：9.28元/股
转股价格调整起始日期：2018年3月16日
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日向社会公开发行了 510万张可转换公司债券(债券简称：顺昌转债，债券代码：128010)，根据《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，顺昌转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
公司将实施2017年度权益分派方案，每10股派0.40元人民币现金（含税），除权除息日为2018年3月16日，根据上述规定，顺昌转债的转股价格将于2018年3月16日起由原来的9.32元/股调整为9.28元/股。调整后的转股价格自2018年3月16日起生效。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一八年三月九日
国海证券股份有限公司
关于对深圳市维业装饰集团股份有限公司
持续督导现场培训情况报告
深圳证券交易所：
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导阶段保荐机构，根据相关法规要求于2018年12月3日对维业股份相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：
一、出席人员
参加本次培训的维业股份人员包括：维业股份部分董事、监事、高级管理人员，证券部、财务部、审计监察部等相关工作人员等。
培训地点：深圳，维业股份二楼会议室
培训时间：2018年12月3日
二、培训内容
本次现场培训的主题为“并购重组、再融资最新审核理念介绍”，主要内容包括：
1、详细介绍了中国证监会近期关于并购重组相关审核政策的变化，主要包括：2018年10月8日发布的《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》、11月发布的推进定向可转债作为并购重组交易支付工具试点、11月发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》。
2、详细介绍了中国证监会近期关于再融资审核政策的变化，主要包括募集资金补充流动资金和偿还债务的比例，再融资发行股份数量限制及时间间隔等。
三、培训效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进
行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对上市公司并购重组、再融资最新的审核理念有了更清晰的认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对深圳市维业装饰集团股份有限公司持续督导现场培训情况报告》之签署页】
保荐代表人签字： 尹国平 郭刚
国海证券股份有限公司
北京昆仑万维科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 7,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕16号文核准。
本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为7,000万股，占发行后总股本的25%。网下初始发行 4,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行2,800万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年1月12日（周一）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2015年1月6日（T-5日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司2015年1月9日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-028博爱新开源制药股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权质押情况
近日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生的通知：
王坚强先生与海通证券股份有限公司南通人民中路营业部（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》，并将其持有的本公司首发前个人类限售股7,501,000股办理了质押手续，相关质押登记已于 2014年07月11
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为 2014年07月11日，该项股权质押期限自2014年07月11日至2015年07月10日止，在上述期限内质押人可提前购回。
目前王坚强先生持有本公司股份 11,188,000股（其中，首发前个人类限售股 11,168,000股，无限售条件流通股20，000股），占本公司股份总数的9.71%。
本次将其中的7，501，000股进行质押，占本公司总股本11，520万股的6.51%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，王坚强先生共计质押公司股份7,501,000股，占公司股份总数的6.51%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014—105天奇自动化工程股份有限公司
关于继续使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月20日召开第五届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币3亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见 2014年 6月 24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)公司于2014年10月17日与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，约定公司以人民币15,000万元闲置募集资金购买该理财产品，相关事项公告详见 2014年 10月 31日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。
上述理财产品已于2014年11月26日到期，公司于2014年12月4日再次与江苏银行无锡湖滨路支行签订了《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，约定公司以人民币15,000万元闲置募集资金购买该理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“聚宝财富2014稳赢285号”人民币理财产品
3、理财金额：15,000万元人民币
4、投资收益率：4.20%
5、投资起始日：2014年12月10日
6、投资到期日：2015年1月14日
7、投资范围：
本期理财产品将20%-100%的募集资金投资于高流动性资产，包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-的债券及货币市场工具等，将0%-80%的募集资金投资于债权类资产，包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。以上投资比例可在[-10%+10%]的区间内浮动。若因监管政策导致本产品投资范围、投资品种或投资比例等发生变化，江苏银行将采用适当的方式发布本产品调整后的信息公告，当这种情形发生时，客户可提前赎回。江苏银行受所有购买者委托代为行使所对应标的资产项下权利，并于理财产品到期后按约定条件和实际投资情况一次性向投资者支付本金和理财收益。
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与江苏银行无锡湖滨路支行无关联关系。
二、主要风险提示：
1.信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产，若交易对手方或理财计划购买的金融资产所对应的资产标的物主体到期未能足额还本付息，则会影响投资者收益。
2.利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
3.政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致本理财产品提前终止，从而影响投资者的预期收益。
4.延期风险：如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
5.流动性风险：本产品实际投资运作期间投资者不能提前赎回，因此，投资者存在资金流动性风险。
7.信息传递风险：江苏银行按照本理财产品说明书的约定，发布本理财产品到期付息或提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。
如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8.其它风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其它不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
9.相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
1、公司于 2014年 10月 22日使用闲置募集资金 9,800万元人民币购买了中信理财之信赢系列（对公）14182期人民币理财产品，该产品将于 2015年 1月 23日到期。
利多多对公结构性存款 2014年 JG738期理财产品，该产品将于 2015年 1月 22日到期。
截至 2014年12月 4日，公司购买理财产品的余额为 14,800万元人民币。
六、备查文件
1、公司与江苏银行无锡湖滨路支行于2014年12月4日签订的《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年12月9日
四川友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2014年度进行
日常关联交易事项议案的独立意见
我们作为四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，就公司控股子公司、全资子公司因日常生产所需，拟在 2014年度分别与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行电力、蒸汽及除盐水等六项日常关联交易事项（以下简称“该等日常关联交易事项”），现发表独立意见如下：
1、在召开本次董事会会议之前，公司向我们提交了该等日常关联交易的相关协议（草案）、文件，提请我们对该事项进行事前审查。经审议，我们于2014年2月25日发表了事前认可意见，同意将该事项作为议案提交本次董事会审议。
2、2014年度，公司控股子公司、全资子公司拟进行的该等日常关联交易的主要内容是与关联方签订电力、蒸汽及除盐水的定价采购协议，目的在于用合同方式保证其日常生产必需电力、蒸汽及除盐水的正常供应。我们基于独立判断立场，一致认为：这有利于本年度公司氨纶业务的稳定发展，符合公司及全体股东的利益；该等关联交易均遵循了自愿、公平合理原则，交易的定价依据合法、公允，结算方式公平、合理，不会因此损害非关联股东的利益；交易双方的权利与义务约定清晰，公司的业务活动不会因该等关联交易而被关联方所控制，也不会因此对公司的独立性造成负面影响。
3、我们均出席了审议该等日常关联交易事项议案的董事会会议。本次董事会会议经投票表决，6名非关联董事一致同意该等关联交易事项议案。李峰林、缪双大、江荣芳3名董事因关联关系，均回避了此项议案的表决。我们一致认为：公司董事会对该等日常关联交易事项的审议、表决程序规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
鉴于此，我们全体独立董事对公司控股子公司、全资子公司拟在2014年度与关联方进行该等日常关联交易事项议案没有不同意见，并一致同意将该等日常关联交易事项议案提交公司股东大会审议。
四川友利投资控股股份有限公司独立董事：
卢侠巍： 邓文胜： 张志武：