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证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2019-026大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司；
本次担保金额：本次担保金额为人民币13,000万元整；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例72.70%）提供人民币13,000万元综合授信的连带责任担保。
公司第七届董事会第十一次会议和 2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括公司控股子公司）为下属控股子公司提供不超过人民币 35,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、包含担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 30,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过 5,000万元。上述数据以担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司，授权有效期至2019年年度股东大会之日止。
本次被担保方中国大恒及授信金额人民币 13,000万元包含在年度授权额度内，公司为中国大恒此次授信提供担保，符合公司生产经营的需要，不存在损害
公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：中国大恒（集团）有限公司；
注册资本：30,000万元，公司持有其72.70%股权；
注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号；
法人代表：赵忆波；
经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；
出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，中国大恒经审计后的资产总额为163,252.87万元，负债总额为 85,205.44万元（其中银行贷款总额 16,100万元，流动负债总额 82,338.44万元），净资产78,047.44万元，营业收入252,620.19万元，净利润 2,912.80万元。
截至2019年3月31日，中国大恒未经审计的资产总额为165,837.73万元，负债总额为 85,610.57万元（其中银行贷款总额 14,900万元，流动负债总额 82,743.57万元），净资产 80,227.15万元，营业收入 61,368.18万元，净利润 2,180.16万元。
三、担保协议的主要内容
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|担保人|被担保人|担保方式|担保类型|担保内容|担保期限|担保金额（人民币，万元）|债权人|
|大恒科技|中国大恒|连带责任担保|借贷|综合授信|2年|13,000|北京银行股份有限公司双榆树支行|

同时，中国大恒以其位于北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦12层1201的自有房产为本次授信提供抵押。
四、董事会意见
公司第七届董事会第十一次会议和 2018年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供合计不超过人民币 35,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币 30,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的北京大恒图像视觉有限公司的担保额度不超过 5,000万元。上述数据以担保余额计算。以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司，授权有效期至 2019年年度股东大会之日止。
本次被担保方中国大恒及授信金额人民币 13,000万元包含在年度授权额度内，公司为中国大恒此次授信提供担保，符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；
公司及控股子公司担保总额为人民币26,000万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币 13,000万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保人民币7,000万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保人民币 2,000万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司提供担保人民币4,000万元），占最近一期经审计净资产的16.71%。
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议及 2018年年度股东大会会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一九年七月二十五日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临 2019-044债券代码：143741 债券简称：18江河01
江河创建集团股份有限公司
2018年公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月18日
债券付息日：2019年7月19日
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）将于 2019年7月19日开始支付公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2018年7月19日至2019年7月18日期间利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：江河创建集团股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）
2.债券简称：18江河01
3.债券代码：143741
4.发行人：江河创建集团股份有限公司
5.发行总额：本期债券发行规模为1亿元
6.债券期限：本期债券期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8.还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
9.起息日：本期债券的起息日为2018年7月19日。
10.利息登记日：2019年至 2021年每年 7月 19日之前的第 1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的利息登记日为2019年至2020年每年7月19日之前的第1个工作日。
11.付息日：本期债券的付息日为 2019年至 2021年每年的 7月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的 7月 19日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
12.兑付日：本期债券的兑付日期为2021年7月19日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年7月19日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13.到期日：本期债券的到期日为2021年7月19日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2020年7月19日。
14.上市时间和地点：本期债券于 2018年 8月 1日在上海证券交易所上市交易。
15.担保情况：本期债券为无担保债券。
16.信用级别：2019年 4月，经大公国际资信评估有限公司跟踪评级，本次公司主体长期信用等级评级结果为AA+，“18江河01”债券信用等级评级结果为AA+，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为7.20%，本次付息每手“18江河01”（面值1,000元）本期债券派发利息为人民币72.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1.债权登记日：2019年7月18日
2.债券付息日：2019年7月19日
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2019年7月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）上海分公司登记在册的全体持有人。
五、债券付息方法
1.公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年 12月 1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1.发行人：江河创建集团股份有限公司
地址：北京市顺义区牛汇北五街5号
联系人：孔新颖
电话：010-60411166
传真：010-60411166
邮政编码：101300
2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
联系人：夏祖扬、张大伟
电话：010-59312952
传真：010-59312908
邮政编码：100033
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-024杭州海兴电力科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年4月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2019年 4月 9日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，同意公司将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2019年4月23日
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|JIN MAO P.R.C.LAWYERS|
|金 茂 律 师 事 务 所|

19th Floor, Sail Tower, 266 Han Kou Road, Shanghai 200001, China
中国上海 200001汉口路266号申大厦19楼
Tel/电话:(8621) 6249 6040Fax/传真:(8621) 6249 5611
E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn
上海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：光明房地产集团股份有限公司
光明房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年8月31日召开。上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派吴伯庆律师、杨红良律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年8月15日在上海证券交易所网站上刊登了《光明房地产集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公布了本次股东大会召开的时间、地点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会现场会议出席人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公
司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票系统，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。但公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2018年8月15日在上海证券交易所网站上刊登了《光明房地产集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，其中对网络投票事项进行了详细公告。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共32人，代表股份1,290,539,681股，占公司总股份的57.9071%。
本次股东大会以记名投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下提案：《关于核定2018年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》、《关于核定2018年度对外担保额度的提案》、《关于2018年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案》、《关于修订<公司章程>部分条款的提案》、《关于变更注册资本的提案》、《关于调整董事会人数的提案》、《关于申请注册发行中期票据的提案》。
其中，《关于2018年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案》，关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过；《关于申请注册发行中期票据的提案》由参加本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过；其余提案由参加本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书于2018年8月31日签署，正本二份，无副本。
（以下无正文，为签署页。）
（本页无正文，为上海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书的签字页。）
上海市金茂律师事务所（盖章） 负责人：刘东
经办律师： 吴伯庆律师
杨红良律师
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会
审计委员会 2013年度履职情况汇总报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会审计委员会成员，现对 2013年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会 2013年度会议召开情况
报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。2013年度审计委员会共召开了 5次会议，具体如下：
1、2013年1月15日召开了第六届董事会审计委员会2013年第一次会议，会议议题为：审计委员会与会计师就公司 2012年年度报告初步审计意见进行第一次沟通会议，并审阅《公司审计部 2013年审计工作计划书》和《公司审计部 2013年第一次工作汇报》；
2、2013年3月18日召开了第六届董事会审计委员会2013年第二次会议，会议议题为：审计委员会与会计师就公司 2012年年度报告初步审计意见的进一步沟通会；
3、2013年3月26日召开了第六届董事会审计委员会2013年第三次会议，会议审议通过了《公司 2012年度财务会计审计报告》；《审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2012年度审计工作的总结报告》；《关于确定公司审计机构 2012年度报酬的预案》；《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013年度财务报告审计机构的预案》和《审计委员会关于 2012年度履职情况汇总报告》；
4、2013年 8月 8日召开了第六届董事会审计委员会 2013年第四次会议，会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的议案》并出具了审核意见；
5、2013年 12月 14日召开了第六届董事会审计委员会 2013年第五次会议，会议审阅了《公司审计部 2013年第二次工作汇报》。
二、审计委员会 2013年度主要工作内容情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《董事会专门委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告和内控报告审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，我们与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计过程中未发现存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》及内部控制制度等，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，我们认为公司的内部控制及公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使公司管理层、审计部及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，促使审计相关工作的顺利开展。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计委员会
二○一四年三月二十四日
地素时尚股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经审阅孙芳先生的履历等材料我们认为，其具备担任董事会秘书兼副总经理所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书兼副总经理的情形。孙芳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其担任公司董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。本次聘任孙芳先生担任公司董事会秘书及副总经理的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任其担任公司董事会秘书兼副总经理。
签署人：MEI JIANPING（梅建平）、张纯、李海波日期：2019年9月9日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-056
华安证券股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以电子邮件方式发出第三届监事会第二次会议的通知及文件，本次会议于2019年8月26日在公司住所地以现场会议结合电话会议方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，其中，监事马军伟、李焱以电话会议方式参会，会议的有效表决权数占监事总数的100%。本次会议由监事会主席徐强召集并主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告》。
监事会对公司2019年半年度报告出具审核意见：
（一）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。
（二）公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2019年上半年全面风险管理工作情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
监事会经审议对本次计提资产减值准备事项发表以下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2019-057）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司监事会2019年8月28日
起步股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《起步股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为起步股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，我们基于独立、客观判断的立场，本着审慎、负责的态度，就第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的独立意见我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定具备公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。
因此，我们一致同意《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见
我们认为：公司本次公开发行可转换公司债券发行方案编制合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
因此，我们一致同意《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
三、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》的独立意见
我们认为：《公司公开发行可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
四、《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的独立意见
我们认为：公司编制的《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》，对于项目的具体情况、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面的了解。
因此，我们一致同意《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告的议案》。
五、《关于<起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》的
独立意见
我们认为：公司编制的《起步股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
因此，我们一致同意《关于<起步股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
六、《关于制定<起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》的独立意见
我们认为：公司制订的《起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意《关于制定<起步股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》。
七、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》的独立意见
我们认为：《起步股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》内容合法、合规，有利于保障中小股东的合法权益。
公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺有利于保障中小股东的合法权益，相关内容合法、合规。
因此，我们一致同意《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。
八、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》的独立意见
我们认为：提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
因此，我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
九、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》的独立意见我们认为：公司制定的《起步股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于保护投资者的合法权益。
因此，我们一致同意《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。
十、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》的独立意见
我们认为：公司编制的《募集资金管理办法》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
因此，我们一致同意《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
十一、《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》的独立意见我们认为：公司本次聘请公开发行可转换公司债券审计机构的事项，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会损害上市公司及中小股东的权益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，满足公司本次公开发行可转换公司债券审计工作的要求。
因此，我们一致同意《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》。
十二、《关于开展票据池业务的议案》的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类商业汇票的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于开展票据池业务的议案》。
（以下无正文）
山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司日常关联交易的独立意见
2018年度，公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同时，公司在2018年度关联交易基础上，根据公司的实际情况对2019年度关联交易进行的合理预计，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们对瑞华会计师事务（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书进行了审核，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构内控审计机构进行了审查，认为瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所系具有证券从业资格的国内知名会计师事务所，该事务所的工作能力能够完全胜任公司审计工作的要求，同意公司对
其继续聘任其继续担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
三、关于公司2018年度高管人员薪酬的意见
2018年度，公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的
行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风
贵州红星发展股份有限公司
独立董事关于公司2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》和《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》(2013年修订）等相关规定，我们作为贵州红星发展股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2016年度对外担保情况进行了认真核查和落实，现就此发表专项说明及独立意见如下：
一、专项说明
1、报告期内，公司为联营子公司青岛红星物流实业有限责任公司（下称红星物流）和控股子公司青岛红星化工集团天然色素有限公司（下称红星色素）提供银行贷款担保，履行了审议和披露程序。
2、公司于2016年3月18日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了为红星物流提供990万元人民币贷款担保的议案，签订了担保协议。
3、公司于2016年12月19日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了为红星色素提供2000万元人民币贷款担保的议案，签订了担保协议。
4、报告期内，因合营子公司贵州容光矿业有限责任公司无力偿还公司在中国建设银行遵义分行2250万元贷款，公司为避免承担连带担保责任和保证后续银行融资不受影响，代容光矿业偿还了该笔贷款本金及利息共计2324万元。
5、截止2016年12月31日，公司及控股（全资）子公司累计对外担保余额为人民币11628.75万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.86%，全部为对红星物流和红星色素提供的贷款担保。
6、截止2016年12月31日，公司无逾期对外担保，未发生担保事项违约行为。
7、2016年度，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金行为。
二、独立意见
公司对外担保事项符合有关规定，履行了相应决策和披露程序，信息披露公平、真实，未发生违规担保行为。
2016年度，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金行为。
独立董事：
李子军 张再鸿 黄伟
2017年3月8日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2019-019中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019年 4月 26日以专人送达方式召开。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《关于为全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司(以下简称“洛阳公司”)因生产经营需要拟向中国工商银行股份有限公司孟津支行申请授信额度并办理 1年期流动资金贷款人民币 5,000万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为洛阳公司此次流动资金贷款提供额度为 5,000万元人民币连带责任担保，担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司拟为洛阳公司融资事项提供担保发表了专项意见。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司洛阳公司和四川公司融资提供
担保的公告》，公告编号：临 2019-020号。
三、通过《关于为全资子公司四川中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司四川中再生资源开发有限公司(以下简称“四川公司”)因生产经营需要拟向中国工商银行股份有限公司内江分行申请授信额度并办理 1年期流动资金贷款人民币 3,500万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为四川公司此次流动资金贷款提供额度为 3,500万元人民币连带责任担保，担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为四川公司融资事项提供担保发表了专项意见。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司洛阳公司和四川公司融资提供
担保的公告》，公告编号：临 2019-020号。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过《关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易的议案》同意公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司的全资子公司唐山中再生仓储物流有限公司以 1,670.12万元人民币自唐山中再生环保科技服务有限公司购买面积为 18,524.14㎡的在建仓储库房。
鉴于该购买资产事宜属关联交易事项，关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生对该议案的表决进行了回避。本议案由其余 4
名非关联董事进行了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该购买资产事宜发表了专项意见。
该事项内容详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《中再资源环境股份有限公司关于全资孙公司拟购买在建工程暨关联交易
的公告》，公告编号：临2019-021。
本议案表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年 4月 30日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-114上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司涉及诉讼及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：共同被告
涉及诉讼本金为：3,000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，公司将会同律师等专业人员积极应对上述涉诉事项，维护公司的合法权益。鉴于上述诉讼案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在“人民法院网”查询到山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南市中院”）以公告方式送达有关公司与济南鲁金融通资产管理有限公司合同纠纷一案的（2018）鲁 01民初 2356号民事判决书。由于此前公司相关部门并未收到任何有关上述案件的法律文书，故公司积极向法院申请调取民事起诉状等案件相关材料。现将其主要内容公告如下：
一、诉讼的基本情况
济南鲁金融通资产管理有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告合同纠纷
（一）、诉讼各方当事人
原告：济南鲁金融通资产管理有限公司
被告：上海中技桩业股份有限公司（被告一）、上海富控互动娱乐股份有限公司（被告二）、上海中技企业集团有限公司（被告三）、上海富控文化传媒有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）
案件第三人：山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“山东金交所”）（二）、案件基本情况
原告主张：2017年9月29日，被告一通过案件第三人山东金交所以非公开发行的方式发行融资总金额为人民币1亿元的融资性产品。被告二、被告三、被告四、被告五对被告一相关融资事项承担连带担保责任。2017年9月29日原告出具《付款委托书》委托山东金交所将融资款项通过监管账户支付给被告一，履行了支付义务。后因被告一未按照约定向山东金交所指定账户划付回购资金，且其余被告亦未按照约定承担担保责任，为此，原告提起合同纠纷诉讼。
（三）、诉讼请求
1、请求判令被告一偿还原告融资本金3,000万元，并按年利率7.3%支付利息219万元，以上共计 3,219万元；
2、判令被告一自 2018年 9月 21日起，按拖欠金额每日万分之五向原告支付延期利息和违约金至实际还款之日止；
3、本案诉讼费用、保全保险费、律师费30万元等全部费用由被告承担；
4、判令被告二、被告三、被告四、被告五对上述款项承担连带保证责任。
二、诉讼案件的进展情况
山东省济南市中级人民法院于 2018年 10月 19日对济南鲁金融通资产管理有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告合同纠纷一案予以立案受理，并在之后对该案公开开庭进行了审理。山东省济南市中级人民法院于2019年3月27日出具了（2018）鲁01民初2356号民事判决书，判决主要内容如下：
（一）被告上海中技桩业股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告济南鲁金融通资产管理有限公司支付融资款本金 3,000万元、到期利息 213.2万元、律师代理费30万元，共计3,243.2万元；
（二）被告上海中技桩业股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告济南鲁金融通资产管理有限公司延期利息和违约金，以 3,000万元为基数，自2018年9月21日起至实际履行之日止，以中国人民银行同期同类贷款基准利率
为基础，参照逾期罚息利率计付；
（三）被告上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚对上述债务承担连带保证责任；
（四）驳回济南鲁金融通资产管理有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费206,262元，财产保全费5,000元，由被告上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚负担。
三、上述诉讼对公司的影响
公司与济南鲁金融通资产管理有限公司之间不存在上述借款担保事项。本次判决为一审判决，公司将会同律师等专业人员积极应对上述涉诉事项，维护公司的合法权益。鉴于上述诉讼案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-015
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会与职工代表大会于近日接到公司职工代表监事王彦文先生的书面辞职报告，王彦文先生因年龄原因，申请辞去公司职工代表监事职务。王彦文先生在任期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示忠心感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等制度的有关规定，2017年5月8日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论，会议补选了赵静女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致，个人简历见附件。
赵静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的其他情形。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会2017年5月8日
附件：职工代表监事简历
赵静，女，1983年4月出生，中国共产党党员，本科学历，毕业于黑龙江科技大学会计学专业，高级会计师职称。2006年9月-2009年10月任哈尔滨第一工具制造有限公司会计，2009年11月至今任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部成本会计。
东海证券股份有限公司关于
昆药集团股份有限公司使用募集资金置换变更后募投
项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”
预先已投入自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）的持续督导保荐机构，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）对昆药集团使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
2017年7月18日，昆药集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》，同意公司将2013年公开发行股票募集资金投资的“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”。2017年8月2日，公司八届三十五次董事会全票同意审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。其后，公司于2017年8月3日将募集资金10,000万元划转至昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）在招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）开立的账号为871902967010501的募集资金专户，并由公司及昆药商业与东海证券及招商银行共同签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
1、项目名称：对昆药集团医药商业有限公司增资项目
2、项目性质：股权投资
3、投资金额：10,000万元
资资金用于实施昆药商业云南省终端市场延伸布局投资计划，项目总投资10,510万元，额超额部分由昆药商业以其自有资金投入，具体项目及计划投资额如下：单位：人民币万元
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|-|
|项目名称|
|曲靖市康桥医药有限公司 60%股权的收购和增资|
|楚雄州虹成药业有限公司 60%股权的收购和增资|
|云南省丽江医药有限公司 60%股权的收购和增资|
|昆药商业福满堂医药有限公司投资|
|合计|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保障项目顺利进行，在本次募集资金实际到位之前，部分项目已由昆药商业以自筹资金先行投入，中审众环会计师事务所有限公司出具的《关于昆药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况。
鉴于本次变更后的募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的募集资金已到位。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟以募集资金置换昆药商业预先已投入本项目的自筹资金。
截至 2017年 8月 3日，昆药商业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,476.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|拟使用募集资金|
|曲靖市康桥医药有限公司60%股权的收购和增资|3,300.00|
|楚雄州虹成药业有限公司60%股权的收购和增资|2,700.00|
|云南省丽江医药有限公司60%股权的收购和增资|3,696.00|
|昆药商业福满堂医药有限公司投资|820.00|
|合计|10,516.00|

四、董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于 2017年8月17日召开八届三十六次董事会，审议通过了《关于以公
开增发股票募集资金置换变更后募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项
目”预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金8,476.00万元置换预先已投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金汇入昆药商业募资资金专户到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》的变更后募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所鉴证意见
根据公司募投项目的实际情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于昆药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
2、独立董事意见
（1）公司拟以公开增发股票募集资金 8,476.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金8,476.00万元，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
（2）本次将募集资金置换变更后募集资金投资项目预先已投入的自筹资金，没有与经股东会审议通过的变更后募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程序。
综上所述，同意公司使用本次募集资金8,476.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金8,476.00万元。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与经股东会审议通过的变更后募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金 8,476.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,476.00万元。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：昆药集团本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。
昆药集团上述募集资金置换行为已经过必要的审批决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的有关规定。本保荐机构同意昆药集团使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
【本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于昆药集团股份有限公司使用募集资金置换变更后募投项目“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”预先已投入自筹资金的核查意见》之盖章页】
东海证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-11
重庆太极实业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，公司股票于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票从2014年12月31日起按重大资产重组相关规定停牌。
截至本公告日，公司正在积极有序推进重大资产重组工作，有关各方正对重大资产重组的方案及标的资产涉及的相关事项进一步沟通协商中，审计、评估现场工作基本结束，其他中介机构现场尽职调查仍在开展中。
由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，预计相关工作难以在短期内完成。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司