Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-035
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第七十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第七十四次会议于 2018年 4月 24日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以电话会议方式召开，应到会董事9人，实际到会董事 9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司董事、高级管理人员对《公司 2018年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
《众信旅游集团股份有限公司 2018年第一季度报告》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司 2018年第一季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-035
债券代码：128022 债券简称：众信转债
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十四次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-003湖南正虹科技发展股份有限公司
关于全资子公司土地收储的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据岳阳经济技术开发区公共利益和城市建设总体规划需要，岳阳经济技术开发区土地储备中心拟收储湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司厂区面积为 53635平方米的国有土地使用权及地上建（构）筑物，该宗土地拟纳入政府储备，由岳阳经济技术开发区土地储备中心管理。本次土地收储补偿总额为82,000,000.00元。
2018年2月8日，本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司土地收储的议案》,独立董事发表了独立意见。本次土地收储事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
岳阳经济技术开发区土地储备中心
统一社会信用代码：124306000944659751
法定代表人：谭国良
开办资金：1000万元
举办单位：岳阳经济技术开发区管理委员会
住所：岳阳市岳阳大道开发区大楼
宗旨和业务范围：宗旨：加强土地资源优化配置，集约节约利用土地，规范
经济技术开发区土地一级市场管理。业务范围：负责编制岳阳经济技术开发区范围内中长期土地收储规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地；管理储备土地；负责储备土地的前期开发和招商工作；依法依规运作和管理土地储备资金。
岳阳经济技术开发区土地储备中心与本公司及公司控股股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
交易标的为公司全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司厂区土地使用权及地上建（构）筑物，该宗地位于岳阳市黎家垄路以西，营盘岭路以北，桐子岭路以南，土地证号岳市国用(2007)第K076号、岳市国用（2007）第K077号，土地使用权面积 53635平方米，土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，截至 2017年 12月 31日，该项资产（土地、地面建筑物及附着物、设备等）的原值为人民币54,919,202.97元，账面净值为人民币 16,346,468.81元。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍其权属转移的其他情况。
2、标的资产评估情况
根据湖南锦鑫土地估价有限公司（湘）锦鑫地评（2017）（估）字第 17-A-028号《土地估价报告》，估价基准日 2017年 5月 29日，该宗土地评估价值为 23,921,200.00元。根据湖南新时代房地产评估咨询有限公司湘新评字（2017）第Y11-11号《房地产估价报告》，价值时点2017年5月26日，该宗土地地上建（构）筑物评估价值为41,439,685.00元。根据湖南恒立资产评估有限公司湘恒立评字（2017）-211号《资产评估报告》，评估基准日为 2017年5月26日，设
备及存货评估价值为 10,249,200.00元。三项合计本次交易标的的评估价值为 75,610,085.00元。鉴于交易标的的基本情况及参考其评估价值，经双方协商，岳阳市正飞饲料有限公司与岳阳经济开发区土地储备中心签订《土地收储补偿协议书》，协议约定，本次土地收储补偿总额（含土地、地上建（构）筑物、设备及存货、员工安置、停工损失等）为人民币82,000,000.00元。
四、协议的主要内容
1、协议双方
甲方：岳阳经济技术开发区土地储备中心
乙方：岳阳市正飞饲料有限公司
2、土地收储标的
位于岳阳经济技术开发区黎家垄路以西，桐子岭路以南，土地证号岳市国用（2007）第K076号、第K077号，土地性质为国有工业用地，宗地面积为 53635平方米（折合80.53亩）国有土地使用权及地上建（构）筑物。
3、土地收储补偿金额
甲方收储乙方土地使用权补偿费用为综合补偿费用。鉴于交易标的的基本情况及参考其评估价值，经双方协商，本次土地收储补偿总额（含土地、地上建（构）筑物、设备及存货、员工安置、停工损失等）为人民币 82,000,000.00元。
4、土地收储补偿款支付方式
甲方分二次付给乙方土地收储补偿款。
本协议签订生效2个工作日内，甲方向乙方支付土地收储补偿款总额的50%，即人民币41,000,000.00元；
乙方办理交付手续后2个工作日内，甲方向乙方支付土地收储补偿款总额的50%，即人民币41,000,000.00元。
5、甲、乙双方的责任和义务
甲方按协议规定按期支付乙方土地收储款；甲方负责办理土地使用权和房产的变更或注销登记并承担相关费用。
乙方在收到甲方第一次土地收储补偿款3个工作日内，向甲方交付宗地权属图、国有土地使用证、房屋所有权证等资料，并协助甲方办理土地使用权及房产所有权的变更或注销登记；乙方于2018年3月16日前向甲方交付收储土地和地上建（构）筑物等。
6、违约责任
若甲方未能按本协议第三条规定按期支付土地收储款，每逾期一天，按土地收储补偿总额的3‰向乙方支付违约金。若乙方未能按期向甲方交付土地及地上建（构）筑物，每逾期一天，按土地收储补偿总额的3‰向甲方支付违约金。
7、协议生效条件
本协议自甲、乙双方签字盖章并经乙方履行必要审议程序批准后生效。
五、土地收储对公司的影响
本次土地收储有利于进一步盘活公司存量资产，整合产业资源，调整布局，优化经营结构。土地收储完成后，预计实现净收益约人民币 4500万元（未经审计），对公司经营业绩产生积极影响。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五会议决议
2、独立董事意见
3、土地收储补偿协议书
4、（湘）锦鑫地评（2017）（估）字第17-A-028号《土地估价报告》
6、湘恒立评字（2017）-211号《岳阳市正飞饲料有限公司位于土地收储项目征收范围内拟搬迁的不可搬迁设备及存货的资产评估报告书》
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2018年2月8日
福建广生堂药业股份有限公司独立董事
关于授权江苏中兴药业商标使用许可事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司关于授权江苏中兴药业商标使用许可事项发表如下事前认可意见：
1、本次关联交易符合关联交易的有关法律规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为。
2、同意提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页为《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于授权江苏中兴药业商标使用许可事项的事前认可意见》）
独立董事签字：
平其能 孙新生 屈文洲
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年9月15日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-003
桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2016年第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2016年第一次会议通知于 2016年 3月 4日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于 2016年 3月 11日 9:30在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人（其中：委托出席的董事人数 1人）。朱文晖独立董事委托晏小平独立董事出席会议并行使表决权。刘涛董事长主持了本次会议。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了对部分其他应收款计提坏账准备的议案。
公司在2015年12月31日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款计提坏账准备15,404,603.62元。详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对部分其他应收款计提坏账准备的公告》。
2、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2015年度日常关联交易超出预计的议案。
公司于2015年8月26日召开的第五届董事会2015年第五次会议审议通过了公司 2015年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总金额为1,380万元。根据公司财务部初步核算（未经审计），公司2015年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司
的日常关联交易实际发生金额为1,880.49万元，较预计金额增加500.49万元。
该议案表决时，关联董事刘涛先生（公司第一大股东桂林旅游发展总公司副董事长，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东）、阳伟中先生（公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司董事长）回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表了独立意见。
详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于2015年度日常关联交易超出预计的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2016年第一次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016年3月11日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-44本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于控股股东名称变更的公告
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|-|
|近日，公司收到控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司通|
|知，其公司名称由“中国成套设备进出口（集团）总公司”变更为“中|
|国成套设备进出口集团有限公司”，并已完成工商变更登记手续，取|
|得了由北京市工商行政管理局颁发的营业执照。|
|公司控股股东除名称变更外，其他工商登记事项未发生变更；公|
|司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司持有的本公司股份总|
|数和持股比例未发生变化。|
|特此公告。|
|中成进出口股份有限公司董事会|
|二〇一七年十二月二日|
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-063
深圳市华测检测技术股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日。
2、预计的业绩：同向下降
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2014年1月1日-6月30日|上年同期2013年1月1日-6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20%～0%|盈利：5,758万元|
||盈利：4,606万元–5,758万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降-20%～
0%，公司盈利4,606万元–5,758万元，主要原因是：
2014年半年度公司业绩同比下降，一方面因为营业收入同比增长放缓，低于预计；与此同时由于公司市场业务拓展的规模日渐扩大，新项目持续投入且未产生收益，以及公司部分工程完工结转，导致薪酬、折旧以及固定成本支出较去年同期增长过快等所致。
尽管公司上半年业绩仍同比下降，但与一季度比，下降比例缩小。预计二季
度业绩同比数据略增，经营情况持续改善。
预计非经常性损益对公司净利润的影响额为780万元(上年同期非经常性损
益为465.17万元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市华测检测技术股份有限公司董事会2014年7月15日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-005中航动力控制股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
(一)本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
(三)本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
（1）现场会议时间：2017年1月11日（星期三）下午14:30—16:20。
（2）网络投票时间：2017年1月10日—2017年1月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2017年 1月 10日 15:00至 2017年1月11日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市密云县云湖度假村祥华楼2号会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长张姿女士。
（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人（以下合称“股东”）19人，代表股份724,363,689股，占上市公司总股份的63.2277％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东13人，代表股份724,327,189股，占上市公司总股份的63.2245％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 36,500股，占上市公司总股份的0.0032％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东 15人，代表股份 8,716,102股，占上市公司总股份的0.7608％。
其中：出席现场投票的股东 9人，代表股份 8,679,602股，占上市公司总股份的0.7576％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 36,500股，占上市公司总股份的0.0032％。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所唐周俊律师和方瀛平律师现场出席、见证本次大会，并出具法律意见书。
四、会议议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）《关于公司 2017年日常关联交易预计情况的议案》
由于本项涉及关联交易，关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司回避了表决。
总表决情况：
同意1,019,402股，占出席会议有表决权股东所持股份的97.2896％；反对 28,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的2.7104％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意1,019,402股，占出席会议中小股东所持股份的97.2896％；反对28,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.7104％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 724,342,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
中小股东总表决情况：
同意8,695,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.7602％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2398％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所唐周俊律师和方瀛平律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1．中航动力控制股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所关于中航动力控制股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2017年1月11日
关于本次重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”或“公司”）重组时采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次重大资产重组事项的过程始终，具体情况如下：
公司于2017年10月 16日公告《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，公司股票于 2017年 10月 16日开市起临时停牌。因筹划重大事项构成重大资产重组，公司于2017年10月26日公告《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年10月26日开市起按重大资产重组继续停牌。
新莱应材就重大资产重组事宜进行了初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。对参与本次重组的相关人员买卖新莱应材股票的情况进行了自查，并严格控制参与本次重组的人员范围。
公司股票停牌后，按照深圳交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交；并根据项目进程需要，及时取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就知悉本次重大资产重组内幕信息的单位和自然人出具的买卖公司股票的证明文件。
综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄漏，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
以下无正文。
（以下无正文，为《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签署页）
法定代表人（签字）：
李水波
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2018年 1月12日
浙江美力科技股份有限公司
关于董事减持计划减持时间过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日，披露了《关于董事减持时间届满未减持及下期减持计划的公告》，持有公司股份
7,381,400股（占公司总股本的比例为4.1248%）的股东兼董事王光明先生，计划以集中竞价或大宗交易方式，减持不超过180万股的公司股份，且任意连续90个自然日内,通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
公司于2019年4月18日，收到王光明先生的书面告知函，截至2019年4月17日，王光明先生预披露的减持计划减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划披露的减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现公司将其减持计划实施进展情况公告如下：一、减持计划的实施情况
（一）王光明先生减持股份情况
截至本公告披露日，公司股东兼董事王光明先生的减持计划时间已过半，王光明先生尚未通过任何方式减持公司股份。
（二）王光明先生减持计划实施前后持股情况
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|股东名称|股份性质|变动前||变动后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
||合计持有股份数量|7,381,400|4.1248%|7,381,400|4.1248%|

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|王光明|其中：无限售条件股份数量|1,845,350|1.0312%|1,845,350|1.0312%|
||有限售条件股份数量|5,536,050|3.0936%|5,536,050|3.0936%|

二、相关情况说明
1、王光明先生减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、王光明先生的减持情况，与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注王光明先生减持计划后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
3、公司于2018年12月18日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》，并于2019年3月15日，实施首次回购。王光明先生在减持计划时间内暂未减持的行为，系根据其资金需求、公司股价在二级市场的表现等而自行作出的判断，与公司股份回购事项无关联关系。
4、王光明先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
5、王光明先生承诺将严格遵守相应的法律法规等规定，在减持数量过半、股份减持计划实施完毕后或减持时间区间届满后及时通知公司。
三、备查文件
1、王光明先生出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
独立董事关于续聘会计师事务所的事先确认函
广州岭南集团控股股份有限公司拟向董事会提交《关于 2019年度续聘会计师事务所的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了议案及其相关资料，现就该事项发表如下意见：
公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度审计机构，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。综上所述，同意将《关于 2019年度续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会九届二十次会议审议。
二〇一九年四月九日
（本页无正文，为关于公司2019年度续聘会计师事务所的独立董事事先确认函签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
贵州航天电器股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-04贵州航天电器股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|航天电器|股票代码||002025|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张旺||马庆||
|电话|0851-8697168||0851-8697026||
|传真|0851-8697000||0851-8697000||
|电子信箱|zw@gzhtdq.com.cn||mq@gzhtdq.com.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,370,840,538.59|1,094,161,914.14|25.29%|860,194,935.10|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|175,651,410.39|153,582,956.53|14.37%|136,234,439.71|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||170,804,631.51|136,334,122.55|25.28%|112,316,365.78|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|107,636,723.75|112,034,485.26|-3.93%|-19,153,999.34|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.47|12.77%|0.41|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|0.47|12.77%|0.41|
|加权平均净资产收益率（%）|11.16%|10.62%|0.54%|10.21%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|2,481,028,766.82|2,207,875,437.61|12.37%|1,945,524,195.61|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,637,589,786.01|1,506,600,641.78|8.69%|1,385,969,219.71|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||32,320|年度报告披露日前第5个交易|32,971|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

贵州航天电器股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|贵州航天工业有限责任公司|国有法人|41.65%|137,435,620||||
|贵州梅岭电源有限公司|国有法人|3.85%|12,696,150||||
|中国工商银行－诺安股票证券投资基金|境内非国有法人|2.01%|6,645,071||||
|陆仁宝|境内自然人|1.4%|4,629,739||||
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|境内非国有法人|1.35%|4,450,628||||
|徐根明|境内自然人|0.78%|2,587,000||||
|朱朝仕|境内自然人|0.57%|1,883,049||||
|中信信托有限责任公司－武当17期|境内非国有法人|0.54%|1,782,629||||
|施连宝|境内自然人|0.52%|1,724,590||||
|上海银利伟世投资管理有限公司|境内非国有法人|0.35%|1,150,000||||
|||公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司（改制前名称“梅|||||
|||岭化工厂”，改制后贵州航天工业有限责任公司持有其全部股权）是中国航天科工|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司45.54%的股份，|||||
|||中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司|||||
|||的目的，即上述股东存在一致行动的可能。|||||
|||1、股东陆仁宝通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,629,739股；2、股东徐根明通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,587,000股；3、股东朱朝仕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,883,049股；4、股东施连宝通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,724,590股；5、股东上海银利伟世投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,150,000股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

贵州航天电器股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年公司围绕航天电器发展战略和年度经营计划，狠抓各项经营管理措施落实，加快产品技术创新、营销机制创新和管理创新，激发企业发展活力，公司高端电子元器件核心主业实现快速发展，报告期公司业务规模和经营效益再创新高，并圆满完成神舟十号载人飞行和嫦娥三号等国家重点工程配套任务。2013年公司实现营业总收入1,370,840,538.59元，较2012年增长25.29%；实现营业利润204,455,677.78元，较上年增长22.38%；实现净利润175,651,410.39元，较上年增长14.37%。
贵州航天电器股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度相比，报告期公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度相比，公司合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
贵州航天电器股份有限公司
董事长：李权忠
2014年4月15日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2016-30
深圳市特发信息股份有限公司
监事会第六届八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月19日，监事会在公司会议室召开了第六届八次会议。会议通知于2016年8月8日以电话和邮件的方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过公司 2016年半年度报告及其摘要；
监事会认为，公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过公司募集资金存放和使用情况的专项报告；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-122深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于二○一五年十一月十八日以电子邮件发出，会议于二○一五年十一月二十三日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原激励对象王志国、邓永华已辞职，均已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的57,375股限制性股票进行回购注销。独立董事、监事会和律师均发表了无异议的意见。详细内容参见2015年11月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》。
董事会认为公司限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁条件已经成就，根据《深圳市兆驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会将办理首次授予限制性股票总额的30%和预留授予限制性股票总额的30%解锁的相关事宜。董事会办理本次解锁事项已经公司2012
年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。
独立董事、监事会和律师均发表了无异议的意见。详细内容参见2015年11月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于限制性股票（第三个解锁期）和预留限制性股票（第二个解锁期）解锁条件成就的公告》
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
董事会同意公司此次对全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司增资 15,000万元，旨在通过提升兆驰节能照明的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于其更好的开展业务，同时有利于进一步优化兆驰节能照明的资本结构，促进其健康快速发展。
详细内容参见2015年11月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对全资子公司增资的公告》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》
董事会同意为子公司北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）在股东大会审议通过之日起一年内向银行申请总额度不超过人民币20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自风行在线履行债务期限届满之日起两年。
详细内容参见2015年11月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的公告》。
本议案需提交2015年第八次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案》
议案四需提交股东大会审议，具体参会方式与内容详见2015年11月24日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开公司 2015年第八次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十四日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-041
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的议案》。项目内容详见2017年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的公告》（公告编号：2017-035）。近日公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）投资伏特加及威士忌生产建设项目的实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司[“巴克斯酒业”之全资子公司，以下简称“巴克斯酒业（成都）”]与南通中集安瑞科食品装备有限公司（以下简称“交易对方”）签署了《货物与服务买卖合同》（以下简称“合同”）。现将主要内容公告如下：
一、交易对方基本情况
1．企业名称：南通中集安瑞科食品装备有限公司
法定代表人：布拉特克里斯蒂安·埃尔玛·弗朗茨
注册资本：肆仟柒佰柒拾万美元
注册地址：江苏省南通经济技术开发区和兴路109号
经营范围：研究、开发、设计和生产销售储罐及相关部件：承接储罐涉及的总承包项目（涉及资质的凭资质生产经营）：为储罐项目提供产品部件，维修和保养等售后服务：提供储罐项目涉及的培训和咨询服务（涉及前置许可经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．交易情况
公司及其各级子公司与交易对方最近一个会计年度未发生类似业务交易。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-041
3．履行能力分析
据了解分析，交易对方经营情况良好，具备履约能力。
4．关联关系
公司及其各级子公司与交易对方不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1．设备名称：一套麦芽威士忌和一套谷物中性烈酒设备；
2．合同价款：人民币 195,429,960.00元（大写：壹亿玖仟伍佰肆拾贰万玖仟玖佰陆拾圆整）；
3．交付地点：成都市邛崃市临邛镇南江路18号巴克斯酒业（成都）工厂；
4．结算方式：按时间表并结合项目进度以电汇方式支付；
5．合同生效条件和时间：双方加盖公章起生效。
三、本次合同签订对公司的影响
本次合同的签订和履行是为公司伏特加及威士忌生产建设项目而购买的部分设备，将为伏特加及威士忌生产建设项目顺利建成投产提供有利保障。
四、备查文件
1．《货物与服务买卖合同》。
公司将严格依照有关信息披露要求，及时披露项目后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月五日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-069|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2018年 5月 30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》，有关转让的具体情况如下：
一、本次转让事项概述
2017年12月，兴源环境与浙江裕腾百诺环保科技有限公司（简称“裕腾环保”）股东厉炯慧签署了《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的现金购买资产框架协议》，兴源环境向厉炯慧分次收购裕腾环保30%的股权，交易作价 5400万元，其中兴源环境已支付15%股权价款2700万元，剩余15%股权价款截至本公告日尚未支付。
为减少投资支出，兴源环境拟向杭州壹舟易安投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“壹舟易安”）转让裕腾环保的未支付的15%股权，转让价格为上述协定的 2700万元。由于兴源环境尚未向厉炯慧支付本次交易标的15%股权的转让款 2700万元，因此，兴源环境将厉炯慧账户作为本次交易的指定账户。上述股权转让完成后，兴源环境持有裕腾环保15%股权。
壹舟易安系兴源环境实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，壹舟易安为兴源环境关联方，本次向壹舟易安转让裕腾环保部分股权构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《公司章程》相关规定，本次关联交易属于公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：杭州壹舟易安投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330102MA2B23DB2J
执行事务合伙人：杭州壹舟投资管理有限公司
主要经营场所：浙江省杭州市上城区甘水巷148号105室
类型：有限合伙企业
成立日期：2018年4月17日
经营范围：投资管理，受托企业资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
合伙人情况及出资比例
||||
|-|-|-|
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|杭州壹舟投资管理有限公司|100.00|1.00|
|兴源控股集团有限公司|9900.00|99.00|
|合计|10,000.00|100.00|

治理结构：杭州壹舟投资管理有限公司（简称“壹舟投资”）执行合伙事务，兴源控股集团有限公司（简称“兴源控股”）不执行合伙事务。
关联关系说明：兴源控股和壹舟投资均为兴源环境实际控制人控制的企业。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
名称：浙江裕腾百诺环保科技有限公司
统一社会信用代码：91330110328174952L
住所：杭州市余杭区余杭经济开发区红丰路509号101C
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：厉炯慧
注册资本：2,800万元
成立日期：2015年4月10日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：纳米气泡发生技术，水体生态修复技术，污染土壤治理、修复技术，固体废弃物的无害化处理技术，资源回收技术；市政工程、园林绿化工程、园林绿化景观工程、河湖整治工程、环保工程、环境治理的设计及施工；销售环保设备。
（二）标的公司股权结构
（1）转让前标的公司股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|厉炯慧|1,960.00|70.00|
|兴源环境科技股份有限公司|840.00|30.00|
|合计|2,800.00|100.00|

（2）转让后标的公司股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|厉炯慧|1,960.00|70.00|
|兴源环境科技股份有限公司|420.00|15.00|
|杭州壹舟易安投资管理合伙企业（有限合伙）|420.00|15.00|
|合计|2,800.00|100.00|

（三）交易标的主营业务情况
裕腾环保是一家集研发、生产和销售于一体的环保科技领域高新技术企业，是浙江省环保产业协会会员，并取得该协会浙江省环境污染治理工程总承包环境生态甲级以及浙江省环境污染防治工程专项设计环境生态甲级/水濡染治理乙级/大气污染治理乙级。裕腾环保致力于纳米技术的研究和应用，采用自主研发的纳米气泡高效供氧水体透析修复技术及一系列先进工艺设备对黑臭河道进行生
态化治理，完成多个环境治理工程项目。
（四）交易标的主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日|2018 年 3月 31 日|
|资产总额|55,897,129.19|56,549,724.62|
|负债总额|10,146,407.49|4,811,095.73|
|净资产|45,750,721.70|51,738,628.89|
|项目|2017 年度|2018 年一季度|
|营业收入|32,082,053.65|10,636,225.64|
|净利润|17,156,474.35|6,028,522.37|

备注：2017年 12月 31日数据经审计事务所审计，2018年 3月 31日数据未经审计事务所审计。
四、交易的定价政策和定价依据
根据兴源环境与裕腾环保股东厉炯慧签署的《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的现金购买资产框架协议》的约定，本次交易标的裕腾环保15%股权的收购价格为2700万元，兴源环境尚未支付该部分款项。本次交易参照上述定价，双方约定股权转让价格为2700万元。
五、交易的主要内容
本次股权转让交易的主要内容如下：
1、交易标的：裕腾环保15%股权
2、交易金额：2700万元
3、支付方式及期限：截至公告日，兴源环境尚有2700万元款项应向裕腾环保股东厉炯慧支付，因此转让方兴源环境将厉炯慧账户作为指定账户，受让方壹舟易安自收到付款通知日起10个工作日内支付转让款。
4、交割安排：股权转让款支付后20个工作日内完成工商变更。
六、交易对公司的影响
通过本次交易，兴源环境无需支付原先约定需支付给厉炯慧的 2700万元股
权转让款，减少了投资支出，降低了投资风险，有利于现有主营业务的发展。本
次交易不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事意见
本次转让有利于公司降低投资风险，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益，因此独立董事同意本次公司转让参股公司部分股权的事项。
八、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年5月30日
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2015年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-086
维尔利环保科技集团股份有限公司
重大经营合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了金山区固废综合利用工程湿垃圾处理工艺设备采购项目的公开招标，该项目的采购人为上海市金山区市容环境卫生管理所,采购代理机构是上海颐群建设工程咨询有限公
司。近日，上海政府采购网
（http://www.zfcg.sh.gov.cn/login.do?method=beginloginnew#）发布了《金山区固废综合利用工程湿垃圾处理工艺设备采购项目的中标公告》。根据中标公告，公司为该项目的中标供应商。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司本次中标的项目为金山区固废综合利用工程湿垃圾处理工艺设备采购项目，根据招标文件，该项目的招标范围为金山区固废综合利用工程工艺设备（具体包括计量及称重系统、厨余废弃物接收及预处理系统、餐厨废弃物接收及预处理系统、废弃食用油脂处理系统、湿式厌氧消化系统、沼渣脱水及干化系统、沼气净化利用系统、污水处理系统、通风及除臭系统）内所有工艺设备、管道、电气、仪控等系统的设计、供货、安装、调试、试运行及相关技术服务和技术培训。
该项目的设计规模为260t/d，其中湿垃圾250t/d（餐厨废弃物100t/d，厨余废弃物150t/d），废弃油脂10t/d。
根据中标公告，该项目中标金额为125,808,000元。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目的中标进一步提高了公司在湿垃圾处理市场的占有率，对公司未来经营业绩存在积极的影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
1、由于本项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
结果仍然存在不确定性风险。
3、公司将在正式签署项目合同书后，就合同签订情况另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-053聚光科技（杭州）股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）于2015年4月20日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司于2015年4月27日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日、2015年6月24日、2015年7月1日发布了《关于公司筹划重大事项停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司与各中介机构正在积极推进尽职调查等各项工作，项目方案仍需进一步论证，尚存在较大的不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）自2015年7月8日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并通过指定媒体披露有关结果后复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-105
广东奥马电器股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表周江海先生的书面辞呈，因个人职务调整原因，申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
董事会对周江海先生担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-039成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2019年8月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 8月 18日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认真审阅了《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告全文》，认为 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-041）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）、于 2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会【2019】9号）相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、审议通过《关于证券事务代表变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会解聘金晋先生的证券事务代表职务，聘任董玉欢女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。证券事务代表简历见附件。
证券事务代表联系方式如下：
电话：010-53259188
传真：010-84306824
电子邮箱：000710@berrygenomics.com
联系地址：北京市昌平区生命园路4号院5号楼
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年8月28日
附件：
董玉欢女士，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业本科学历，拥有上市公司董事会秘书资格，曾供职于公司财务部，2017年 8月加入证券投资部，现任公司证券及投资事务助理。
截至目前，董玉欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。