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广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开并审议了非公开发行方案调整的相关事项。独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的本次会议的相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整本次非公开发行股票的方案
为更好地实施本次非公开发行股票事宜，公司对本次非公开发行方案进行了调整。公司本次调整后的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》
公司董事会为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情情况，该预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司股东的利益。
三、关于董事会因非公开发行方案调整而编制的《广东温氏食品集团股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》
公司董事会因非公开发行方案调整而编制的《广东温氏食品集团股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》结合了公司所处行业和发
展状况、经营实际、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
四、关于公司编制的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
公司为本次非公开发行股票编制的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》所列募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于巩固公司的行业地位，进一步提高公司的盈利能力，符合公司和股东利益。
五、关于公司与 2016年度员工持股计划，温鹏程、温志芬、温均生、温小琼签署的附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之补充合同》、《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》
公司与 2016年度员工持股计划授权代表公司董事会秘书梅锦方签署附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之补充合同》、与温鹏程、温志芬、温均生、温小琼签署附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》，认购主体符合公司本次非公开发行股份认购对象的资格；认可公司与上述人员签订附生效条件的《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同》。
六、关于公司因非公开发行方案调整而编制的《广东温氏食品集团股份有限公司2016年度员工持股计划（修订稿）》及其摘要
公司因非公开发行方案调整而编制的《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度员工持股计划（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,更好地促进公司长期、持续、健康发展。
公司董事会在审议本次会议相关议案时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次调整非公开发行股票相关议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，且本次非公开发行事宜已经由股东大会授权董事会实施办理，无需再次经公司股东大会审议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议合法、有效。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行方案调整和 2016年度员工持股计划相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东温氏食品集团股份有限公司独立董事第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
万良勇 陈舒 胡隐昌 许治
二○一六年八月十一日
2015年年度业绩预告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-003武汉中元华电科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日
（二）预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计经营业绩较去年同期上升，主要原因是：1、第四季度新增合并全资子公司江苏世轩科技股份有限公司；2、医疗健康业务营收增长明显。
公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 95万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2015年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
2015年年度业绩预告特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十四日
南兴装备股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
南兴装备股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）合计持有的广东唯一网络科技有限公司100.00%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易前 12个月，本公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签字盖章页）
南兴装备股份有限公司年 月 日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司 2015年
第五次临时股东大会的法律意见书
致：浙江爱仕达电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江爱仕达电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月5日15:00至2015年11月6日15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会于2015年11月6日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 168,586,602股，占公司股份总数的54.0342%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决,以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计 9人，代表有表决权股份 497,700股，占公司总股本的0.1595%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 168,590,602股，占有效表决股份总数的99.7080%；反对 493,700股，占有效表决股份总数的0.2920%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意18,713,602股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4296%；反对493,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5704%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案为特别决议事项，业经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公
司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 金海燕
年 月 日上海杭州北京深圳 苏州 南京 重庆 成都太原香港 青岛 厦门
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-098
浙江双环传动机械股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于公开发行可转换公司债券发行申请文件的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171316号）（以下简称“反馈意见”）。
按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2017年 9月 20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，随后向中国证监会报送了反馈意见回复及相关材料。
现根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和完善，具体内容详见 2017年 10月 24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双环传动机械股份有限公司和广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》
公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年10月23日
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金有助于满足公司业务增长对流动资金的需求,降低资金成本,有利于提高募集资金使用效率,提高公司盈利能力,不存在改变募集资金投向或者损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司本次提出使用剩余超募资金永久性补充流动资金的程序符合有关规定，我们一致同意公司使用3,334.59万元剩余超募资金永久性补充流动资金。
独立董事签字：
胡瑞敏 余应敏 王卫东
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-123南京药石科技股份有限公司
关于变更注册资本及公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，具体事项如下：
公司 2019年限制性股票激励计划首次授予的登记的限制性股票共计 1,789,500股，于 2019年 10月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续。授予限制性股票的上市日期为2019年10月29日。公司2019年限制性股票激励计划授予完成后公司增加注册资本1,789,500元，变更后的注册资本为人民币144,789,501元。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对《公司章程》相关条款进行变更，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更及公司章程备案等相关手续。本次变更《公司章程》的具体内容如下：
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|章程变更前后对照表||
|原《南京药石科技股份有限公司章程》内容|变更后《南京药石科技股份有限公司章程》内容|
|第七条公司注册资 本为人民币14,300.0001万元。|第七条公司注册资 本为人民币14,478.9501万元。|
|第二十条公司目前的股份总数为14,300.0001万股，均为普通股。|第二十条公司目前的股份总数为14,478.9501 万股，均为普通股。|

公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次变更注册资本、公司
章程备案等所有相关手续。
本次《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2019年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案等事宜。
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2019年10月29日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏银河电子股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“银河电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对银河电子根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
银河电子结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对银河电子填写的《内部控制规则落实
自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：银河电子的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；银河电子填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
赵军 丁旭东
保荐机构：中信建投证券股份有限公司 2017年 3月 21日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-030索菲亚家居股份有限公司
关于公司经销商申请并筹划持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）日前收到部分经销商的持股意向函。为实现企业长远发展以及与自身利益的充分结合，部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得索菲亚股票。公司将与相关经销商商讨具体细节，并分析该持股计划的可行性。
本次经销商持股计划所持有的股票总数累积不超过公司股本总额的5%，每个经销商所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司股本总额的1%。截至本公告披露日，上述经销商持股计划尚未确定并处于筹划阶段，还存在不确定性。
在此过程中，上述持股计划的实施面临着政策、经销商本身持股意愿、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二零一五年四月二十九日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-047
北京超图软件股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
公司董事兼副总经理杜庆娥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事兼副总经理杜庆娥女士计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,000,000股（即不超过公司总股本的0.2225%）。
北京超图软件股份有限公司于近日收到公司董事兼副总经理杜庆娥女士的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至目前，杜庆娥女士在公司任职及持股情况如下：
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|股东姓名|职务|无限售条件股份数量（股）|所持股份总数（股）|持股比例|
|杜庆娥|董事兼副总经理|1,511,900|6,185,000|1.38%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期
不减持）
份数量占公司总股本的比例不超过0.2225%
5、减持方式：大宗交易、集中竞价交易
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格区间将作相应调整。
三、承诺及履行情况
杜庆娥女士作为公司首次公开发行股票前股东、公司董事、高级管理人员承诺：“自股票上市之起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。”
截止本公告日，杜庆娥女士严格遵守承诺事项，未出现违反相关承诺的情况。
本次拟减持事项与已披露的承诺一致。后续将严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、相关风险提示及其他相关事项说明
1、公司于 2018年 1月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》，(公告编号：2018-001），杜庆娥女士计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内减持公司股份不超过 1,000,000股。2018年 4月 19日，杜庆娥女士减持公司股份 45,800股,由于误操作买入公司股份，提前终止了减持计划，详情请见公司于 2018年 4月 20日披露的《关于公司董事减持计划终止的公告》，(公告编号：2018-022）。
本次减持计划拟实施日期自上一次操作已满六个月，不构成短线交易的行为，并符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
2、杜庆娥女士将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
3、杜庆娥女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
杜庆娥女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二零一八年九月二十六日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
1、公司第三届董事会董事任期业已届满三年。经公司董事会提名委员会提名,公司第四届董事会非独立董事候选人为:姚建华先生、肖岷先生、李良仁先生、姚尧先生；第四届董事会独立董事候选人为：周定华先生、袁文雄先生、崔晓钟先生。
2、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;
存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况;
4、同意将公司第四届董事会董事候选人名单提交公司 2019年第一次临时股东大会选举。
二、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
经核查，公司拟对2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象王涛因离职不满足股权激励条件的激励对象持有的已获授尚未解锁的股份进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
同意公司回购注销该激励对象已获授尚未解除限售的20,000股限制性股票。
三、关于公司及子公司 2019年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见
1、公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、公司为控股子公司江苏中导电力有限公司向相关银行等金融机构申请金额为最高不超过人民币 4亿元的综合授信提供担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意在提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后实施。
（此页无正文）
独立董事签字：
周定华
朱兆斌
袁文雄
签字日期： 2019年 02 月 18 日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-034北京君正集成电路股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2．预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约102.07万元—564.55万元|盈利：2,041.56万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0098元—0.0543元|盈利：0.1963元|

二、业绩预告预审计情况
公司2014年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品在智能可穿戴设备市场尚未实现大规模销售，同时，随着公司产品逐渐淡出学生平板市场，公司在教育电子领域的销售收入同比出现下滑，导致报告期内公司总体营业收入同比下降。
由于公司在投资方面的支出同比增加，致使报告期内利息收入同比减少。
此外，报告期内公司非经常性损益金额约为410万元，去年同期金额为710万元。
综合上述等因素，2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一四年十月十日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-013大连华锐重工集团股份有限公司
关于增加 2017年第一次临时股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008），定于 2017年 3月 24日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2017年第一次临时股东大会。
2017年 3月 13日，公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）向公司董事会提交了《关于提请增加 2017年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在 2017年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于增补董事的议案》和《关于增补监事的议案》。具体内容如下：
1.《关于增补董事的议案》
鉴于董事刘显敏先生因工作变动原因，申请辞去了公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务，导致公司董事会成员不足《公司章程》规定的 9人，作为持有公司3%以上股份的股东，国投集团提名增补刘雯女士为公司第四届董事会非职工董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满时止。本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（刘雯女士简历见附件）
2.《关于增补监事的议案》
鉴于监事杨雨平先生因工作变动原因，申请辞去了公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会成员不足《公司章程》规定的 5人，作为持有公司3%以上股份的股东，国投集团提名增补潘志栋先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日至第四届监事会届满时止。本次增补监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（潘志栋先生简历见附件）
二、独立董事关于董事候选人的独立意见
经核查,国投集团提交临时提案推荐董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司章程的规定；候选人刘雯女士任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司将《关于增补董事的议案》提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。公司董事会经核查，截至董事会收到国投集团函件之日，国投集团持有公司 126,256,784股股份，占公司总股本的6.54%。公司董事会认为，国投集团有权在股东大会召开十日前向公司董事会提出并递交临时提案，且《关于增补董事的议案》和《关于增补监事的议案》2项临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此公司董事会同意将上述 2项临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于 2017年 2月 28日披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。有关本次临时股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2017-014）。
四、备查文件
1.国投集团《关于提请增加 2017年第一次临时股东大会临时提案的函》；
2.公司独立董事《关于股东临时提案提名增补董事的独立意见》;
3.公司董事会《关于增加 2017年第一次临时股东大会临时提案的意见》;
4.国投集团的持股证明。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 3月 14日
附件：候选人简历
1.董事候选人刘雯简历
刘雯女士，满族，1967年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师、注册造价师。曾任大连城建开发集团有限公司开发处副处长，大连市国有资产经营集团有限公司资产运营部副部长、部长，大连国联信投资有限公司董事、副总经理、党支部书记。现任大连市国有资产投资经营集团有限公司董事。刘雯女士未持有公司股权，除在国投集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，刘雯女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.监事候选人潘志栋简历
潘志栋先生，汉族，1984年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任青岛远洋船员学院教务处秘书，大连市国有资产投资经营集团有限公司资产运营部项目负责人、风险控制部副部长、办公室副主任，大连国联信投资有限公司投资管理部部长，大连国创投资管理有限公司风险管理部部长。现任大连市国有资产投资经营集团有限公司风险控制部部长。潘志栋先生未持有公司股权，除在国投集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，潘志栋先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-052深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2018年 8月 16日以电子形式发出。会议于 2018年 8月 23日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司编制的《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司 2018年半年度报告》及《深圳汇洁集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司 2018年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张汉斌先生/女士，作为深圳兆日科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳兆日科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳兆日科技股份有限公司或其附属企业、深圳兆日科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳兆日科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳兆日科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议68次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张汉斌（签署）
日期：2014-01-17
证券代码: 300321证券简称:同大股份
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东同大海岛新材料股份有限公司董事会现就提名徐江红为山东同大海岛新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东同大海岛新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
日期：2017-06-09
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-016成都云图控股股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月19日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2018年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、财务总监范明先生、独立董事陈维亮先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会2019年3月14日