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证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-116亚夏汽车股份有限公司关于
以公司部分资产和负债向全资子公司
芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 5月 4日和 2018年 5月 23日，亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）召开第四届董事会第二十四次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》及相关交易事项，同意公司进行重大资产重组。该重组事项于 2018年 11月30日获得了中国证券监督管理委员会【证监许可[2018]1972号】文件核准。
根据公司本次重大资产重组的安排，公司拟将截至评估基准日（即 2017年 12月 31日）经评估的部分拟置出资产及负债向芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司（以下简称“芜湖亚嘉”）进行增资，芜湖亚嘉注册资本将由1000万元增至50,261.16653万元，本次增资完成后，芜湖亚嘉仍为公司全资子公司。增资完成后，亚夏汽车将持有的芜湖亚嘉股权转让给安徽亚夏实业股份有限公司的方式予以置出。
2018年12月17日公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以公司部分资产和负债向全资子公司芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司增资的议案》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》，此次增资不需要提请公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资全资子公司基本情况
2、住所：安徽省芜湖市鸠江区官陡办事处三环路旁水系以东、以北第3栋
3、成立日期：2011年09月02日
4、法定代表人：周夏耘
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册资本：1000万元
7、统一社会信用代码：91340200581544005A
8、经营范围：东风雪铁龙品牌汽车销售；二手车经营（九座以下二手乘用车除外）；
轿车配件销售；轿车装潢美容；轿车销售信息咨询服务。
9、股东情况：公司持有其100%股权
10、主要财务指标：
截止 2017年 12月 31日，芜湖亚嘉资产总额为 847.27万元，负债总额为 55.37万元，净资产为 791.90万元；芜湖亚嘉 2017年营业收入为 161.43万元，净利润 111.10万元（以上财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止 2018年 4月 30日，芜湖亚嘉资产总额为 974.46万元，负债总额为 198.47万元，净资产为 775.99万元；芜湖亚嘉 2018年 1-4月营业收入为 0万元，净利润 15.91万元（以上财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止 2018年 9月 30日，芜湖亚嘉资产总额为 949.16万元，负债总额为 115.24万元，净资产为833.92万元；芜湖亚嘉2018年1-9月营业收入为79.24万元，净利润42.02万元（以上财务数据未经审计）。
三、增资事项的主要内容
公司以截至评估基准日（即 2017年 12月 31日）北京亚太联华资产评估有限公司出具的（亚评报字【2018】70号）经评估的公司部分拟置出资产和负债（评估总价值 135,144.03万元扣减公司现金分红金额33,633.77436万元、扣减芜湖亚嘉经评估的价值 880.48977万元、扣减芜湖亚辰汽车销售服务有限公司（以下简称“芜湖亚辰”）经评估的价值1,355.24604万元、扣减对芜湖亚辰增资44家公司经评估的价值44,622.38689万元、扣减保留在上市公司体内的（芜湖亚威汽车销售服务有限公司、宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校（有限公司）、黄山亚夏福迪汽车销售服务有限公司、巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司、亳州亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司、苏州博凯汽车销售服务有限公司）6家公司经评估的价值5,390.96640万元）49,261.16653万元向全资子公司
芜湖亚嘉进行增资。
四、增资的目的和对公司的影响
公司对全资子公司增资，是为了配合公司正在筹划的重大资产重组，便于后续资产交割，从而在资产置换过程中加快本次重大资产重组进程。本次增资不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一八年十二月十九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-106苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于 2018年 9月 30日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2018年 10月 9日 11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
经审核，监事会认为：董事会制定的公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划有利于形成科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，能够积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者合法权益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 2018年10月 9日
证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2016-048号山东胜利股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议:2016年5月26日下午13:30
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日交易日9:30-11:30，13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年5月25日15:00至投票结束时间2016年5月26日15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王鹏董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东38人，代表股数192,126,478股，占公司总股本880,084,656股的21.83%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数178,289,026股，占公司总股本880,084,656股的20.26%，参加网络投票的股东35人，代表股数13,837,452股，占公司总股本880,084,656股的1.57%。
公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东齐鲁律师事务所的代表列席了会议。
四、会议审议、表决并通过的提案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.公司董事会工作报告（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；
该事项获得通过。
2.公司2015年年度报告及摘要（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；
该事项获得通过。
3.公司2015年度财务决算报告（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；
该事项获得通过。
4.公司2015年度利润分配预案（赞成票191,702,978股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票409,100股,弃权票14,400股;
其中中小股东表决情况:赞成票13,466,777股，占出席会议中小股东所持股份的96.95%,反对票409,100股,弃权票14,400股）；
该事项获得通过。
5.关于续聘大信会计师事务所的提案（赞成票191,699,978股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票422,200股,弃权票4,300股;
其中中小股东表决情况:赞成票13,463,777股，占出席会议中小股东所持股份的96.93%,反对票422,200股,弃权票4,300股）；
该事项获得通过。
6.关于修订公司第八届董事、监事薪酬方案的提案（赞成票191,699,978股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票422,200股,弃权票4,300股;其中中小股东表决情况:赞成票13,463,777股，占出席会议中小股东所持股份的96.93%,反对票422,200股,弃权票4,300股）；
该事项获得通过。
7.公司监事会工作报告（赞成票191,710,078股，占出席股东代表股份的99.78％，反对票412,100股,弃权票4,300股）；
该事项获得通过。
此外,会议还听取了独立董事2015年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、韩军
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一六年五月二十七日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-031广州市昊志机电股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度权益分派方案已获公司于 2017年 4月 25日召开的 2016年年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露。
本次权益分派时间距离前述股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 101,448,400股为基数，向全体股东每10股派2.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.070000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金2.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4600000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.230000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为101,448,400股，本次权益分派后总股本增至253,621,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月18日，除权除息日为：2017年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月10日至登记日：2017年5月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 5月 19日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件|60,403,912|59.54|90,605,868|151,009,780|59.54|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份||||||
|二、无限售条件股份|41,044,488|40.46|61,566,732|102,611,220|40.46|
|三、股份总数|101,448,400|100.00|152,172,600|253,621,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 253,621,000股摊薄计算，2016年度，每股净收益为 0.25元。
八、相关参数调整情况
1、依据公司2016年限制性股票激励计划草案中限制性股票数量、授予价格调整的相关规定，若在解禁前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解禁的限制性股票数量、授予价格进行相应调整。本次利润分配实施完成后，公司 2016年限制性股票激励计划限制性股票数量、授予价格需进行调整。公司将根据相关规定履行调整程序。
2、在公司招股说明书中，公司控股股东、实际控制人汤秀清及其关联方汤丽君、汤秀松、广州市昊聚企业管理有限公司，公司董事任国强承诺：如本人/本公司所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
本次权益分派实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格由原7.72元相应地调整为2.996元。
九、咨询机构：
咨询地址：广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
咨询联系人：梅丽、陈强
咨询电话：020-62868399
传真电话：020-62868320-8884
十、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-073
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于取消 2018年第三次临时股东大会的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月14日收到京基集团有限公司向第八届监事会发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》，提请第八届监事会召开临时股东大会审议《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》、《关于提请免去季圣智公司董事职务的议案》。第八届监事会于2018年5月17日召开了2018年第一次临时会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，并发出《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》[详见公司于2018年5月19日在证券时报及巨潮资讯网上披露的《第八届监事会2018年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）]。
监事会认为：京基集团向公司第八届监事会发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》所要求审议的事项是提请罢免公司第八届董事会的两位董事，而2018年6月29日，公司2017年年度股东大会已选举产生新一届董事会，第八届董事会任期已经届满，罢免第八届董事会董事的议案已经失去审议基础，相关提案已不具备审议条件，公司2018年第三次股东大会已无召开的必要。监事会决定取消原定于2018年7月13日召开的2018年第三次临时股东大会。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年七月九日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-039
江南模塑科技股份有限公司
八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第二十一次会议于2015年5月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年5月26日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 4名，实出席监事 4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生，关联监事袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
详细情况请查阅2015年5月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的公告》【2015-040】。
2、审议通过《关于追加 2015年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，关联监事朱晓东先生，关联监事袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。
为了降低公司成本、提高公司竞争力，在遵循公平、公正、公开的原则的基础上，董事会同意公司与相关关联方追加一定额度的日常关联交易。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据相关法律法规，本议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
详细情况请查阅2015年5月27日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加2015年度日常关联交易额度的公告》【2015-041】。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事 会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-022广东超华科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于 2016年 1月 27日 13:00起开始停牌。公司于2016年1月27日、2016年2月 3日、2016年 2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月 16日、2016年 3月 23日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016- 005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号： 2016-007）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）、《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-009）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-021）。
公司初步拟定以发行股份购买资产的方式收购深圳市贝尔信智能系统有限公司，同时募集配套资金。截至目前，公司及相关各方正在积极推进各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构正在积极对交易标的开展尽职调查、重组方案研究、审计等工作。经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-040连云港黄海机械股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2014年10月13日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2014年10月25日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年第三季度报告全文》及《公司2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司监事会
2014年10月27日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-017广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年11月25日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
由于本次重组事项的审计、评估工作尚未完成，为保护广大投资者权益，公司分别于 2013年 12月 10日和 2014年 1月 10日向深圳证券交易所申请延长公司股票停牌时间至2014年1月17日和2014年2月17日；停牌期间，公司会同各中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的企业开展了详细的尽职调查工作。
2014年2月17日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》，公司股票于2014年2月17日起继续停牌。公司预计于2014年5月19日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年三月三日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－08
湖北广济药业股份有限公司
关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于近日收到公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）报告：孟州公司于近日收到焦作市环境保护局（下称“焦作市环保局”）行政处罚决定书（焦环罚决字【2017】第40号），决定对孟州公司烟尘排放浓度超过大气污染物排放标准的情形给予行政处罚，现将有关情况公告如下：
一、孟州公司基本情况
公司名称：广济药业（孟州）有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：孟州市大定路南段
法定代表人：王专旭
注册资本：2.5亿元
经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）
股东情况：广济药业持股96%，孟州市金玉米有限责任公司持股4%。
二、处罚事项
2017年10月25日，经焦作市环保局对孟州公司2号锅炉出口烟气进行监测，烟尘浓度超过排污许可证规定的（豫环许可焦048号）的排放标准。
上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，
遵守重点大气污染物排放总量控制要求”的规定。
三、行政处罚的情况说明
2017年10月30日,焦作市环保局以《行政处罚事先（听证）告知书》（焦环罚先〔2017〕34号）告知孟州公司陈述申辩权(听证申请权)。
2017年11月8日，焦作市环保局对孟州公司下达了《焦作市环境保护局行政处罚决定书》。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条、《河南省环境行政处罚裁量标准》（豫环文〔2017〕305号）相关规定，焦作市环保局作出如下行政处罚：
1、责令限产30%，锅炉负荷不超过24.5t/h；
2、给予行政罚款三十万元行政处罚。
孟州公司可在收到处罚决定书之日起六十日内向焦作市人民政府或者河南省环境保护厅申请行政复议；也可以自接到本决定书之日起六个月内依法直接向人民法院依法提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，焦作市环保局将依法申请人民法院强制执行。
四、对公司的影响
孟州公司放弃陈述、申辩和听证权利。孟州已接受上述行政处罚。
预计此次行政处罚决定书不会对孟州公司业绩产生重大影响。目前，孟州公司生产经营情况正常。
公司及孟州公司将立即进行整改，加强对现有标准工作流程自查，进一步完善环保管理制度，加强环保管理工作，确保达标排放，严格控制经营风险。公司也将加强对子公司的管控和监督，切实履行应尽的责任及义务。
四、其他
孟州公司环保整治及相关后续进展情况，公司将及时进行信息披露。
公司就本次事件所造成的负面影响表示真诚的歉意，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会2018年1月15日
深圳大通实业股份有限公司独立董事事前认可意见
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议拟于2016年12月2日以通讯表决形式召开，审议《关于为西藏鑫大通信息科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》。公司在召开董事会之前已将上述事项通知我们，并提供了相关材料及进行了必要的沟通。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们认为：
本次为西藏鑫大通信息科技有限公司提供担保，公司实际控制人姜剑先生自愿以其个人信用对公司的上述担保提供反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。我们同意将关于为西藏鑫大通信息科技有限公司提供担保暨关联交易的议案提交董事会审议。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
经核查，我们认为：公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由2.7459元/股调整为2.7159元/股。
（以下无正文）
（本页为包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
王大宏 哈斯阿古拉 俞有光
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－028东莞发展控股股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,039,516,992股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 14日，除权除息日为： 2017年 6月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称，中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****575|东莞市交通投资集团有限公司|
|2|08*****122|福民发展有限公司|
|3|08*****901|东莞市福民集团公司|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2017年 6月 5日至登记日：
2017年 6月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧本公司董秘办
咨询联系人：李雪军、周晓敏
咨询电话：0769-22083320
传真电话：0769-22083320
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 6月 8日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-014杭州微光电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本公司已于2018年3月4日以书面及邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2018年3月 15日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席俞翔女士主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2017年年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保证了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
《2017年年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度监事会工作报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈2017年度报告及摘要〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州微光电子股份有限公司2017年度报告及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年度报告及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年度报告及摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《 2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度财务决算报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《 2018年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年度财务预算报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司所有者的净利润107,567,071.5元，加上年初未分配利润367,536,112.88元，减去2017年度按上市公司实现净利润10%提取盈余公积 10,720,474.57元，减去 2016年度利润分配现金股利 17,664,000元，截止 2017年 12月 31日止，公司可供股东分配的利润为 446,718,709.81元。
公司拟以现有总股本11,834.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计5,917.25万元。
监事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2016-2018年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需获得股东大会的审议通过。
6、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-020）。
8、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会对回购注销股票的原因、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：由于公司 1名原激励对象李娴因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 20000股，回购价格 32.23元/股；由于公司2017年度实际业绩未能达到《杭州微光电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，同意公司回购注销激励对象已获授但未解锁的第一个解除限售期的限制性股票合计16.95万股，回购价格32.28元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2018-006）和《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2018-022）。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少注册资本和修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次变更不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-033
债券代码：112029 债券简称：11软控债
软控股份有限公司
关于“11软控债”票面利率调整及
投资者回售实施办法的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、根据软控股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2011年5月 31日发布的《软控股份有限公司 2011年公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券（债券代码：112029，以下简称“11软控债”或“本期债券”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、“11软控债”的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第 3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3年票面年利率为5.48%，在债券存续期前3年固定不变；在本次公司债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率 100个基点至6.48%，并在债券存续期后 2年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“11软控债”。截至本公告发出前一交易日，“11软控债”的收盘价为 99.69元/张，低于回售价格。但在发行人上调票面利率后，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
现将发行人关于调整“11软控债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“11软控债”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：软控股份股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：11软控债
3、债券代码：112029
4、发行总额：人民币9.5亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：5年期，债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7、票面利率：5.48%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。
8、起息日：债券存续期间每年的6月2日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券存续期间，自 2012年起每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。
10、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、信用级别：2014年 4月 18日，鹏元资信评估有限公司对公司 2011年发行的 9.5亿元公司债券的 2014年跟踪评级为本期债券信用等级AA-，主体长期信用等级为AA-。
12、上市时间和地点：本期债券于 2011年7月25日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
14、本次利率调整：在“11软控债”存续期的第 3年末，发行人选择上调票面利率100个基点至6.48%，并在债券存续期后2年（2014年6月2日至2016年6月1日）固定不变。
二、“11软控债”投资者回售选择权及回售实施办法
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“11软控债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2014年5月5日至5月9日。
4、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 10张（即面值 1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于 1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11软控债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2014年6月3日。
2、回售部分债券享有 2013年 6月 2日至 2014年 6月 1日期间利息，利率为5.48%。付息每手债券面值 1,000元的“11软控债”派发利息为 54.8元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 43.84元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 49.32元。
3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11软控债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“11软控债”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有“11软控债”的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014年 6月 25日前（含当日）填写附件列示的表格传真至公司资本与规划发展部，并请将原件签章后寄送至本公司资本与规划发展部。（详见软控股份有限公司联系方式）
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“11软控债”回售的相关机构
1、发行人：软控股份有限公司
法定代表人：袁仲雪
办公地址：青岛市郑州路43号软控研发中心
联系人：孙志慧、陈慧
电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
2、主承销商：西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼
联系人：成永攀、沈辉、邹俊峰
联系电话：010-88092288
传真：010-88091391
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦22楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
软控股份有限公司董事会
附件
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|-|-|-|
|债券持有人信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-051
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开公司职工代表大会，经与会的职工审议，一致同意选举高山先生担任公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。
职工代表监事高山先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共
同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
第六届监事会组成后，公司最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年6月6日
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
高山，男，1952年出生，专科学历。2003年11月至2015年12月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司行政部经理、办公室主任、行政系统负责人、人资行政系统副总经理、总经理助理；2016年1月至今，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理；2016年8月至今，任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，高山先生持有北京弘高慧目投资有限公司0.0867%股份，（北京弘高慧目投资有限公司持有本公司30.30%股份），高山先生间接持公司0.026%股份，除上述外，高山先生与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-079天海融合防务装备技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
持股5%以上股东李露女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2019年 6月11日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来股份减持计划的预披露公告》（公告编号2019-074），公司持股5%以上股东李露女士计划于 2019年 6月 12日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份累计不超过 11,720,000股，即不超过公司总股本的1.22%。
2019年7月5日，公司收到李露女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》及《简式权益变动报告书》，截至 2019年 7月 4日，李露女士本次通过深圳证券交易所集中竞价方式已减持公司股份9,600,000股，占公司总股本的1%。
此前，李露女士曾因个人资金需求于2017年5月26日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份 31,250,000股，占公司总股本的3.26%。（详情请见公告，编号为2017-059）。公司股东李露女士还因个人资金需求于 2018年 6月 4日至 2018年 11月 29日期间，通过集中竞价的交易方式累计减持公司股份 11,717,500股，占公司总股本的1.22%。（详情请见公告，编号为2018-122）。根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》之规定，李露女士通过集中竞价及大宗交易等方式累计已减持公司52,567,500股，占公司股份总数的5.48%，公司现就该事项作出公告，其本次减持具体情况如下：
一、减持计划的实施情况
截至2019年7月4日，李露女士已减持公司股份9,600,000股。具体实施情况如下：
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|股东名称|计划减持(股)|实际减持（股）|减持方式|减持时间|减持均价（元）|占总股本比例|后续安排|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-079
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|股东名称|计划减持(股)|实际减持（股）|减持方式|减持时间|减持均价（元）|占总股本比例|后续安排|
|李露|11,720,000|5,700,000|集中竞价|2019.7.3|3.73-4.02|0.59%|按原减持计划进行|
|||3,900,000|集中竞价|2019.7.4|3.85-4.26|0.41%||

二、本次减持前后股东持股情况
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|股东名称|持股数量|减持计划实施前持有股份||目前持有股份||
|||持股总数|占总股本比例|持股总数|占总股本比例|
|李露|合计持有股数|82,032,500|8.54%|72,432,500|7.54%|
||其中：有限售条件股份|70,312,500|7.32%|70,312,500|7.32%|
||无限售条件股份|11,720,000|1.22%|2,120,000|0.22%|

三、其他说明
1、李露女士本次减持9,600,000股，减持数量、价格区间均在前期已披露的减持计划范围内，实际减持情况与此前披露的承诺、减持股份计划一致。
2、截至本公告日，李露女士仍持有公司股份 72,432,500股，占公司总股本的7.54%，为公司第二大股东。
3、本次减持股东李露女士不属于公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、李露女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、李露女士出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年七月六日
万泽股份第九届董事会第四十六次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四十六次会议相关议案
的事前认可意见
万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“公司”）拟将其持有的西安新鸿业投资发展有限公司5%的股权转让予北京绿城投资有限公司（下称“本次重大资产出售”）。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易方案的调整构成重大调整，调整后的本次交易构成重大资产重组。
2、本次重大资产出售符合有关法律、法规和规范性文件的要求，本次调整重大资产出售方案合理、可行，有利于公司转型并增强公司的持续盈利能力，提高经营效率，不存在损害股东利益的情形。本次重大资产出售履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
3、本次重大资产出售方案调整后的内容已体现于重新签署的《万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有
万泽股份第九届董事会第四十六次会议资料限公司之股权转让协议》条款中。上述协议符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，具备可操作性。
本次重大资产出售方案的内容也体现于《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（第二次修订稿）》及其摘要中，该报告及其摘要符合相关法律法规，全面、合理。
3、本次重大资产出售不构成关联交易，在公司董事会对本次重大资产出售的相关议案进行表决时，不存在董事需依法回避表决的情形。
综上所述，我们认为，公司调整本次重大资产重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产出售的总体安排。兹同意将上述相关议案提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。
（以下无正文）
2018年 4月 13日
万泽股份第九届董事会第四十六次会议资料（本页无正文，为《万泽实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
王苏生 陈伟岳 张汉斌