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平安证券股份有限公司
关于海南神农基因科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“神农基因”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等相关法律法规的要求，对神农基因部分募投项目延期的情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264号）批准，公司于 2011年 3月 7日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，以每股24.00元的价格首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，募集资金总额为 960,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币871,688,510.00元。募集资金于2011年3月10日到位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2011]第 5001号）。
公司在首次公开发行招股说明书中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|完成时间||完成时间调整||
|1|海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目|5,427.46|||||
|||||2013年3月10日||2017年4月30日|
|2|高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目|32,004.97|||||
|||||2015年3月10日||2013年11月30日|
|3|杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目|4,598.20|||||
|||||2013年3月10日||2015年4月30日|
||合计|42,030.63||-|||

注：经公司第 5届董事会第 9次会议和 2014年年度股东大会审议通过，“海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目”的完成时间调整至2017年4月30日。
二、募集资金的使用情况
截至2016年12月31日，公司募投项目建设资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||计划使用募集资金||实际使用募集资金||项目实施进度|
|1||海南南繁水稻育制种工程|||||105.86%|
|||||5,427.46||5,745.35||
|||研究中心建设项目||||||
|2||高产优质广适杂交水稻种|||||已结项|
|||||32,004.97||14,826.44||
|||子产业化工程建设项目||||||
|3||杂交水稻种子市场销售网|||||已结项|
|||||4,598.20||2,464.03||
|||络体系建设项目||||||
|4||总计|42,030.63||23,035.82|||

注：（1）“海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目”累计投入金额超过计划投资金
额部分为该募集资金账户所得利息。
注（2）：经公司第五届董事会第五次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，原“高产优质广适杂交水稻种子产业化工程建设项目”已部分建成完工，未完成部分不再实施，公司将该项目全部结余募集资金共计187,390,926.41元永久性补充流动资金。因此该项目完成时间为2013年11月30日。
注（3）：经公司第五届第九次董事会和2014年年度股东大会审议通过，原“杂交水稻种子市场销售网络体系建设项目”已部分建成完工，未完成部分不再实施，公司将该项目全部结余募集资金共计22,499,837.64元永久性补充流动资金。因此该项目完成时间为2015年2月28日。
三、本次募集资金投资项目完成时间调整的具体内容
依据工程进度调整，公司拟将海南南繁水稻育制种工程研究中心建设项目（以下简称“工程中心项目”）的完成时间延期至2019年4月30日，项目建设具体实施内容不变。
四、本次募集资金投资项目完成时间调整的原因
工程中心项目实施的目的是要着力增强公司的新技术和新品种研发能力，使公司的“海南南繁水稻育制种工程研究中心”成为国内领先的水稻新品种育制种技术中心。截止目前，工程中心项目科研实验大楼、科研服务楼、种质资源创新研究中心的主体及管网、消防、水电配套工程已基本完成。
为了更好的实现上述目标，并结合国内外种业研发趋势，公司拟以工程中心项目为基础，对项目建设做了适当的补充和调整，进一步完善工程中心项目整体设计，从整体上适当扩大了项目建设的规模和投入，对于可能超出该项目募集资金原使用计划的不足部分，公司将通过自筹资金予以解决。这在一定程度上延缓了项目原定的实施计划。
五、本次延期对公司生产经营的影响
由于公司原有及新建的海南临高、陵水以及湖南望城研发基地已全部投入使用，自主研发体系已进一步完善；同时，公司加强了与具有研发优势的科研院所、种业专家和种业企业的多层次的研发合作，公司的集成育种创新体系亦不断完善，因此，工程中心项目的完工时间调整不会对公司的研发及生产经营产生重大影响。
六、保荐机构核查意见
1、公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第5届董事会第33次会议、第5届监事会第20次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于关于海南神农基因科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
唐伟 周鹏
平安证券股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-058
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日在巨潮资讯网刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司于2014年8月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，预计于2014年10月8日前复牌并披露相关公告。在此期间，公司分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9月26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌以来，有关各方及聘请的中介机构积极推进各项工作，目前正在抓紧对相关资产进行审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将继续停牌，预计于2014年11月3日前复牌并披露相关公告，敬请广大投资者谅解。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年九月二十六日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-006
北京东方通科技股份有限公司
关于公司监事减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划的主要内容
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于2017
年9月30日披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》，公司监事会主席朱律玮先生拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持其直接持有的东方通股份累计不超过 2,078,000股（占本公司总股本比例不超过0.7501%）。减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定。其减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告披露之日，朱律玮先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||减持股数占|
||||减持均价|减持股数||
|股东名称|减持方式|减持期间|||公司总股本|
||||（元/股）|（股）||
||||||的比例|

北京东方通科技股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|朱律玮|集中竞价交易|2017-12-08|14.31|2,000|0.0007%|
|||2017-12-11|14.70|74,200|0.0268%|
|||2017-12-12|14.69|7,000|0.0025%|
|||2017-12-13|14.32|35,000|0.0126%|
||合计|||118,200|0.0427%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||股数|占总股本|股数|占总股本|
||||（股）|比例|（股）|比例|
||合计持有股份||9,213,340|3.33%|9,095,140|3.28%|
|朱律玮|其中：无限售条件股份||2,078,336|0.75%|1,960,136|0.71%|
|||有限售条件股份|7,135,004|2.58%|7,135,004|2.58%|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、朱律玮先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况符合已披露的减持计划。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-130北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2016年11月11日以通讯方式召开。会议通知于2016年11月8日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以通讯表决方式全票通过了如下议案：
1、《关于公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司拟收购Stonex s.r.l.公司剩余40%股权并对 Stonexs.r.l.公司增资的议案》
同意公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司拟以现金485.6万欧元
收购Stonexs.r.l.公司剩余40%股权，并以172.4万欧元对 Stonexs.r.l.公司增资，上述金额共计658万欧元（折合人民币约5,000万元）。其中355.07
万欧元收购米德莱公司持有的 Stonexs.r.l.公司30%的股份，130.53万欧元收购埃尔巴先生持有的Stonexs.r.l.公司10%的股份。同意公司董事会授权总经理办公室负责正式收购协议的审批及签署工作。
本次收购详情请见于同日披露在中国证监会指定信息披露媒体的《收购
Stonexs.r.l.公司剩余40%股份的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第四十次决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月十二日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-044深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于聘任柯汉华先生为公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月27日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任柯汉华先生为公司董事会秘书的议案》。
经公司董事会审查核实，柯汉华先生为公司董事，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司董事会秘书之情形。
柯汉华先生已获得董事会秘书资格证书。公司独立董事认为,柯汉华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定,同意聘任柯汉华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第二届董事会届满日止。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年5月27日
附：柯汉华先生的简历
柯汉华，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司投资副总，2009年12月起担任深圳市瑞丰光电子有限公司董事，2010年3月至今担任本公司董事。
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十七次会议审议相关事项发表独立意见如下：
公司目前拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）、张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋持有的大庆市永晨石油科技有限公司55%股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次重组相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、关于本次交易审计、评估事项的意见
1.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则；
的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；
3.公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
二、关于本次资产重组其他相关事项的独立意见
1、公司符合实施资产重组、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件；
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次重组构成关联交易；
3、本次重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益；
4、本次重组相关事项已经公司第五届第三十七次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；董事会在审议本次重组的相关议案时，关联董事在关联交易议案表决过程中均依法回避表决。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效；
书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
7、本次重组系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
8、对本次重组方案的调整构成重大方案调整，公司已就本次重组方案的调整履行了必要的决策程序，调整程序和经调整后的重组方案符合相关法律法规的规定。
9、本次重组尚需获得公司股东大会批准，且其中发行股份购买资产及募集配套资金尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。
综上，我们同意本次重组及董事会就本次重组所作的相应安排。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
交易对方关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买本企业宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的SilveracStella（Cayman）Limited100%的股份，以最终持有Soleras Advanced Coatings,Ltd.、Soleras Advanced CoatingsBVBA和梭莱镀膜工业（江阴）有限公司三家经营实体100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
有鉴于此，本企业作为江丰电子本次重大资产重组的交易对方，根据法律、法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，特作出如下承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本企业将及时向江丰电子提供本次重大资产重组相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给江丰电子或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让在江丰电子拥有权益的股份。
本企业将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交江丰电子董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，授权江丰电子董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的企业信息和账户信息并申请锁定；江丰电子董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的企业信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）出具的《关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》的签字盖章页）
宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人授权代表签字年 月 日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-058号四川省新能源动力股份有限公司
关于锂电产业基金对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 30日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）召开2018年第 3次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币6.25亿元与其他合伙人发起设立成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“川能锂能基金”）。根据《合伙协议》约定，川能锂能基金拟投资四川能投鼎盛锂业有限公司（简称“川能鼎盛”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”或“标的
公司”）及雅江县斯诺威矿业发展有限公司（简称“雅江斯诺威”）三个目标公司，具体的投资金额以川能锂能基金所签署的对目标公司的投资文件约定为准（具体内容详见公司分别于2018年 11月 15日和
2018年 12月 1日披露的《关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的公告》和《公司2018年第 3次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-095、102号）。
2019年 7月 24日、25日，川能锂能基金分别与四川能投、能投锂业和雅化集团签署了《成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）对四川能投锂业有限公司之股权转让暨投资协议》和《成都川能锂能股权投资基金合伙企业（有限合伙）对四川能投锂业有限公司之增资协议》，本次股权转让和增资完成后，川能锂能基金将直接持有能投锂业62.75%股权（具体内容详见公司于2019年 7月 26日披露的《关于锂电产业基金对外投资进展公告》，公告编号2019-057号）。
2019年 7月 26日，公司收到川能锂能基金执行事务合伙人-成都川能新源股权投资基金管理有限公司（简称“川能新源基金管理公司”）书面来函获悉，能投锂业已完成本次股权转让及增资相关的工商变更登记手续，取得了最新颁发的营业执照，具体信息如下：
企业名称：四川能投锂业有限公司
统一社会信用代码：91510104MA6C9M737D
类型：其他有限责任公司
住所：成都市锦江区工业园区毕昇路 466号、468号 1栋 18楼 1号(自编号1813、1815号)
法定代表人：邓自平
注册资本：12,205.6645万元人民币
成立日期：2018年 1月 22日
经营期限：2018年 1月 22日至永久
经营范围：稀有稀土金属矿采选(限分支机构另择场地经营)及销售;有色金属冶炼、采选、加工(限分支机构另择场地经营)、销售及商品进出口贸易;锂系列产品(基础锂盐、金属锂、锂合金材料等)的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;高性能新材料产品(钴、镍、锰、硅、铜、锡、石墨烯、碳化硅等)及合金材料的研究、制造(限分支机构另择场地经营)和销售;从事锂电系列产品的研究和咨询服务;
建材、机电设备的销售;硅矿的开发(限分支机构另择场地经营)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年7月 27日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-092福建博思软件股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自 2017年1月1日至今，累计收到各项政府补助资金407.69万元，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司名称||来源或依据||项目||金额（万元）||计入会计科目|
|1||福建博思软件股份有限公司||财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》||软件增值税退税||366.87||其他收益||
|2||福建博思电子政务科技有限公司||||||14.05||其他收益||
|3||黑龙江博思软件有限公司||||||23.38||其他收益||
|4||黑龙江博思软件有限公司||哈尔滨市人力资源和社会保障局《关于失业保险金支持用人单位稳定岗位有关问题的通知》||失业保险稳岗补贴||3.39||营业外收入||
|合计||||||||407.69||||

本次公告的政府补助对公司净利润的影响金额约为 346.53万元，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-092福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号:2016-118苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2016年11月25日在公司会议室召开，会议通知于2016年11月18日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计2万股；原1名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计1万股。经过上述调整后，此次首次授予激励对象人数由63人调整为60人，首次授予限制性股票数量由401万股调整为398万股，预留部分限制性股票不作调整。
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2016年11月25日为授予日，向60名激励对象授予398万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-029上海沃施园艺股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东及实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德先生通知，获悉吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德先生将其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴海林|是|224,434|2017年6月5日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|2.91%|补充质押|
|吴海江|是|177,677|2017年6月5日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|2.41%|补充质押|
|吴君亮|是|173,001|2017年6月5日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|2.46%|补充质押|
|吴汝德|是|126,244|2017年6月5日|2019年5月23日|华西证券股份有限公司|4.26%|补充质押|
|合计||701,356|--|--|--|--|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司控股股东及实际控制人为吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德先生和吴君美女士。累计持有公司股份27,531,000股，占公司总股本的44.77%，累计被质押21,741,745股，占公司总股本的35.35%。其中吴海林先生持有公司股份7,722,000股，占公司总股本的12.56%，其所持有公司股份累计被质押6,868,447股，占其持有公司股份总数的88.95%，占公司总股本的11.17%；吴海江先生持有公司股份7,371,000股，占公司总股本的11.99%，其所持有公司股份累计被质押5,582,207股，占其持有公司股份总数的75.73%，占公司总股本的9.08%；吴君亮先生持有公司股份 7,020,000股，占公司总股本的11.41%，其所持有公司股份累计被质押5,347,759股，占其持有公司股份总数的76.18%，占公司总股本的8.70%；吴汝德先生持有公司股份2,961,000股，占公司总股本的4.81%，其所持有公司股份累计被质押 2,223,332股，占其持有公司股份总数的75.09%，占公司总股本的3.62%；吴君美女士持有公司股份2,457,000股，占公司总股本的4.00%，其所持有公司股份累计被质押1,720,000股，占其持有公司股份总数的70.00%，占公司总股本的2.80%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明文件。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-006天津膜天膜科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：5931.12万元|
||盈利：7710.46万元—8896.68万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属上市公司股东的净利润增长的主要原因是销售增长。
截止2013年年底，非经常性损益约在882.98万元，对净利润具有一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
江苏亚威机床股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：
1、2018年4月20日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及其摘要、《2017年度财务决算报告》、《关于 2017年度利润分配的预案》、《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定<未来三年（2018～2020年）股东回报规划>的议案》、《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2017年度应补偿股份的议案》、《2018年第一季度报告全文》及正文、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
2、2018年 8月 3日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文》及其摘要、《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期、预留授予部分第一个解锁期、首次授予部分第二个解锁期限制性股票解锁条件成就的议案》。
3、2018年8月15日，公司召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司2017年度的财务状况、经营管理等进行了认真细致地监督核查，认为：公司的财务体系完善、财务运作规范；董事会编制和审核2017年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公正。
3、利润分配情况
监事会对公司2017年度的利润分配情况进行了认真细致地监督核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司2017年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。
4、募集资金使用情况
监事会对募集资金的存放和使用进行了监督检查，认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募
集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。监事会表示无异议。
5、股东回报规划情况
监事会对股东回报规划制定情况进行了监督检查，认为：董事会制定的《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》的相关规定，同时合理结合了公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。监事会表示无异议。
6、内控管理监督情况
监事会对《2017年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。
7、实施股权激励情况
监事会对调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购价格进行了监督检查，认为：本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件及《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的规定，同意公司董事会对限制性股票回购价格的调整。
监事会对回购注销部分限制性股票进行了监督检查，认为：由于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象王艳、预留授予激励对象陈友年现已离职，共计13.5万股未解锁限制性股票将由公司进行回购注销，符合公司《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
监事会对第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期、预留授予部分第一个解锁期、首次授予部分第二个解锁期限制性股票解锁条件成就进行了监督检查，认为：公司第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期、预留授予部分第一个解锁期、首次授予部分第二个解锁期限制性股票解锁条件已满足，符合本次解锁条件的 125名激励对象在锁定期内的绩效考核条件均符合解锁要求，同意公司办理第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期、预留授予部分第一个解锁期、首次授予部分第二个解锁期限制性股票的解锁相关事宜。
三、监事会2019年工作计划
2019年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实地履行职责，监督和促进公司的规范运作，更好的保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
江苏亚威机床股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十三日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-003号广东天际电器股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司实际控制人吴锡盾先生正在筹划与公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年3月17日起停牌。
公司实际控制人吴锡盾先生将尽快确定是否进行上述重大事项，并及时告知公司相关进展情况，公司将于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告停牌进展或刊登相关公告后复牌。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年3月17日
国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层 邮编：210036
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86 25 8966 0900传真/Fax:+86 25 89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：南京华东电子信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派孙宪超、顾泽皓律师出席公司2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2018年 12月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会通知》，将公司本次股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 26日下午2：30在南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事长周贵祥先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，持有公司有表决权股份 2,092,622,992股，占公司总股本的46.1992%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在2018年12月26日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书系统进行网络投票的股东以及在2018年12月25日下午3:00至2018年12月26日下午 3:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共 32名，持有公司有表决权股份 11,111,900股，占公司总股本的0.2453%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
（1）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，持有公司有表决权股份2,092,622,992股，占公司总股本的46.1992%。
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 32名，持有公司有表决权股份 11,111,900股，占公司总股本的0.2453%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）经本所律师核查，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
（4）经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 38名，持有公司有表决权股份 2,103,734,892股，占公司总股本的46.4445%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 15,331,652股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的92.2451%；反对 1,288,900股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的7.7549%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
在前述议案的表决中，南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司系关联股东，未参与投票，回避了表决。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 孙宪超
顾泽皓
二O一八年十二月二十六日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-083华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 29次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 29次会议于2019年7月3日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年 6月 21日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、
全资子公司、关联自然人提供担保的议案》
公司全资下属公司北京华谊兄弟环球影院管理有限公司、华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司（以下统称“全资影院管理公司”）为实际经营的需要，拟以拥有的下属4家影院的放映设备及附属设备、设施与河北省金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币
4,000万元，租赁期限为24个月。
公司、公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司及关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对本次售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，同时以全资影院管理公司下属4家影院的票房收入应收账款提供质押担保；担保期限为两年，担保金额为人民币4,000万元，本次担保不收取担保费用。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关联自然人提供担保暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、
王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
二、审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年7月19日14：30召开公司2019年第九次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
江苏润邦重工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沈蓉，作为江苏润邦重工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议40次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
沈蓉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：沈蓉（签署）
日期：2018-09-28