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证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-088广东伊之密精密机械股份有限公司
关于回购公司社会公众股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”） 于2018|
|年7月24日召开第三届董事会第六次会议、2018年8月9日召开 2018年第一|
|次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。公司分|
|别于2018年7月24日披露了《关于公司拟回购部分社会公众股份有关事项的公|
|告》（公告编号：2018-069）、2018年9月6日披露了《关于首次实施回购公司|
|社会公众股的公告》（公告编号：2018-084），具体内容详见巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证|
|券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，|
|公司应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司|
|回购股份的进展情况公告如下：|
|截至2018年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交|
|易方式回购公司股份数量为2,861,970股，占公司总股本的0.6625%，最高成交|
|价为7.38元/股，最低成交价为 6.88元/股，支付的总金额为20,499,371.70元人|
|民币（含交易费用）。|
|公司后续将根据已披露的回购计划，在回购期限内视市场情况择机实施回购|
|并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

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|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年 10月8日|
中原特钢股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
中原特钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属事业部、子公司（河南中原特钢装备制造有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督5个方面，并重点关注人力、财务、资产、采购、销售、工程项目、业务外包等重要业务领域；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争、应收账款及预付款、材料及销售价格、技术研发、工程项目管理、存货管理、生产安全等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》、《内部控制评价管理办法》及公司各项管理制度等，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，进一步研究完善了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度认定原则保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
认定
指标 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
方式
错报金额占资几乎不可能发生或导致的具备合理可能性及导致的错具备合理可能性及导致的错定量
产总额的百分错报金额占资产总额的报金额占资产总额的0.05%报金额占资产总额的1%以标准
比 0.05%以下 －1% 上
定性
- - - -
标准
以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
认定
指标 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
方式
财务损失占资几乎不可能发生或导致的财具备合理可能性及导致的财具备合理可能性及导致的财定量
产总额的百分务损失金额占资产总额的务损失金额占资产总额的务损失金额占资产总额的标准
比 0.05%以下 0.05%－1% 1%以上
几乎不可能发生或导致公司
具备合理可能性及导致公司
个别业务经营活动运转不 具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不
企业日常运行 畅，不会危及公司其他业务 部分业务能力丧失，危及公畅，但不会危及公司持续经
定性 活动，不会影响经营目标的 司持续经营
营
标准 实现
几乎不可能发生或导致负面具备合理可能性及导致负面具备合理可能性及导致负面企业声誉 消息在当地局部流传，对企消息在某区域流传，对企业消息在全国各地流传，对企业声誉造成轻微损害 声誉造成中等损害 业声誉造成重大损害
以上多个指标标准在评价过程中采用分别情形适用原则。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
中原特钢股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016147深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||2800||2016.11.02||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||太平洋证券股份有限公司||5.74%||股票质押式回购业务||

2、股东股份解质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||名称||||（万股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||1300*||2015.11.23||2016.11.03||金元证券股份有限公司||6.66%||
|||||100*||2015.11.30||||||0.51%||
|合计（转增后）||||3500*||-||||||7.17%||

*注：根据公司2015年度权益分派方案，以2016年6月16日为股权登记日，以资本公积金
向全体股东每10股转增15股。
上述质押给金元证券股份有限公司的 1300万股及 100万股转增后分别为 3250万股及 250万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 488,216,895股，占公司股份总数1,192,135,000股的40.95%。其中，处于质押状态的股份累计数为390,625,000股，占其所持公司股份总数的80.01%，占公司股份总数的32.77%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金全部用于实业投资且投资收益稳定，不存在进行股票、基金、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月四日
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对关于聘任公司副总经理的议案发表如下独立意见：
公司董事会秘书已提供本次任职高级管理人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为黄俊锋先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
我们参与了本次董事会的全过程，该任职高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意公司董事会聘任黄俊锋先生为公司副总经理。
厦门信达股份有限公司独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一九年二月二日
杭州中恒电气股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-32杭州中恒电气股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中恒电气|股票代码||002364|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈志云||聂美玲||
|电话|0571-86699838||0571-86699838||
|传真|0571-86699755||0571-86699755||
|电子信箱|zhengquan@hzzh.com||nieml@hzzh.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|217,061,771.63|175,158,995.08|23.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,621,720.56|34,333,550.32|35.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||44,042,501.59|27,481,006.85|60.27%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-24,383,092.87|-78,328,535.22|68.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.14|28.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.14|28.57%|
|加权平均净资产收益率|5.30%|4.29%|1.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,035,415,972.56|985,282,720.21|5.09%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|882,109,254.03|860,901,252.47|2.46%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||8,991||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

杭州中恒电气股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|杭州中恒科技投资有限公司|境内非国有法人|39.43%|100,194,862|17,844,862|||
||||||冻结|13,000,000|
|朱国锭|境内自然人|10.23%|25,986,146|19,489,609|||
|周庆捷|境内自然人|4.21%|10,706,310|8,629,732|||
|包晓茹|境内自然人|2.95%|7,500,000|0|||
|中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金|其他|2.36%|6,000,000|0|||
|全国社保基金一一五组合|其他|2.24%|5,700,000|0|||
|张永浩|境内自然人|1.76%|4,472,886|1,923,589|||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|1.37%|3,471,716|0|||
|杨景欣|境内自然人|1.13%|2,874,104|1,602,990|||
|中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金|其他|1.00%|2,548,933|0|||
|||股东杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系公司实际控制人，包晓茹|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||女士与朱国锭先生系夫妻关系。 股东周庆捷先生担任公司董事和公司子公司中恒博瑞董|||||
|的说明|||||||
|||事长，股东张永浩先生和杨景欣先生为中恒博瑞管理层成员。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司及子公司积极应对各种挑战，对外在国际经济持续复苏增长，国内宏观调控中抓住机遇、稳中求进；对内公司管理层认真落实公司经营发展战略及规划，积极把握国内外经济发展的有利因素，充分发挥公司在电力电子领域中技术研发、供应链管理、市场开拓方面的优势，稳步有序地推进各项工作；继续秉承“至诚至精，中正恒久”的经营理念，加
大新产品研发的投入、丰富和完善产品线，实现公司健康稳健的发展。
报告期内，面对大力推进4G建设驱动电源业务的快速增长，公司时刻保持关注并全力争取市场份额；面对新能源及电动
杭州中恒电气股份有限公司2014年半年度报告摘要汽车的快速发展，公司紧抓新能源发展的机遇，完善和储备新产品，时刻关注市场态势，继续开拓电力操作电源新市场；进一步扩大和推广高压直流电源（HVDC）市场。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
杭州中恒电气股份有限公司法定代表人：朱国锭2014年7月31日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2017-024冰轮环境技术股份有限公司关于公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经 2017年 5月 23日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程相应条款的议案》，同意将公司名称由“烟台冰轮股份有限公司”变更为“冰轮环境技术股份有限公司”。
经国家工商行政管理总局预先核准，近日，公司完成了上述事项工商登记变更手续，并取得烟台市工商行政管理局换发的营业执照，公司名称由“烟台冰轮股份有限公司”变更为“冰轮环境技术股份有限公司”。同时公司英文名称变更为“Moon Environment TechnologyCo.,Ltd.”。
公司名称变更后，公司将向深圳证券交易所申请变更公司简称，公司代码不变。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-007中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中国应急”）第二届董事会第十三次会议于2019年1月11日召开，会议决定于 2019年 1月 28日召开公司 2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1．股东大会届次：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2019年1月28日（星期一）下午14：30开始。
（2）网络投票日期与时间：2019年1月27日—2019年1月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 27日下午 15:00至2019年1月28日下午 15:00的投票时间。
6．出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：公司 512会议室（湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道 5号）
二、会议审议事项
议案《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
以上议案已经由公司于2019年1月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、会议登记方法
1．登记时间：2019年1月28（星期一）上午9:00—12:00。
2.登记方式：
法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件二）、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
3.登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘树梁周南
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
邮编：430223
电话：027-87970446
2.会议费用
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：365527
2．投票简称：“应急投票”
3．议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》||1.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 27日下午3：00，结束时间为2019年1月28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2019年 1月28日召开的中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》||||

委托人名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
2、权委托书复印或按以上格式自制均有效；
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-054深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理张华农先生的书面辞职报告。张华农先生原定任期至2020年1月4日，现因个人原因申请辞去公司总经理职务。张华农先生辞去总经理职务后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张华农先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，张华农先生直接持有公司股票29,611,237股，张华农先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其本人在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。
经公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会 2018年第六次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任王克田先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王克田先生简历详见附件。
公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会2018年第六次会议审议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年7月5日
简历如下：
王克田：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于北方工业大学机械设计制造及自动化专业。2004年 7月加入本公司，先后担任子公司设备工程师，工程部部经理，设备事业部总监，集团环保总监。
现任锂电基地总监。
截至本公告日，王克田先生生通过员工持股计划持有公司股票约34,292股，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中总经理任职资格。
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-005
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年1月22日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场以及通讯的方式召开，会议通知于2018年1月12日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
全体董事认为：公司以不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 65,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-052浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2014年9月3日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2014年9月9日以现场结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
《公司章程》相应条款修改如下：
《公司章程》第十三条原为经依法登记，公司的经营范围：加工、销售汽车（摩托车）零部件、农机配件；从事货物及技术的进出口业务。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；从事货物及技术的进出口业务。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年9月9日
国海证券股份有限公司
关于北京荣之联科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）的保荐机构，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）对荣之联 2015年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、核查工作
保荐机构指定的保荐代表人取得了《北京荣之联科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》，并通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议记录以及各项业务管理制度及内部审计报告等相关资料，与企业相关人员、会计师进行沟通等措施，对荣之联 2015年度公司内部控制的自我评价报告的内容及结论进行了专项核查。
二、公司内部控制评价工作情况
1.公司内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、北京昊天旭辉科技有限责任公司、北京长青弘远科技有限公司、荣之联（香港）有限公司、成都荣之联科技有限公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司、北京车网互联科技有限公司、北京一维天地科技有限公司、西安壮志凌云信息技
术有限公司、安徽荣之联科技发展有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）、深圳爱豌豆电子商务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、控股子公司管理、财务报告管理、资金管理、存货管理、采购管理、资产管理、销售与收款管理、合同管理、募集资金项目管理、对外投资管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理等方面；重点关注的高风险领域主要包括募集资金项目管理、对外投资、资金管理、销售及收款控制、采购及付款控制、往来货款管理等。
2.公司内部控制评价标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《内部控制制度》等相关法律、法规和内部规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
三、公司对内部控制的自我评价意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，保荐机构认为：荣之联已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，《北京荣之联科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实地反映了2015年度公司内部控制的建立和执行的情况。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘皓 刘迎军
国海证券股份有限公司年 月 日
北京国枫凯文律师事务所
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0179号
致：北京华录百纳影视股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年5月21日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京华录百纳影视股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2014年 6月 9日在北京市石景山区阜石路 165号中国华录大厦6层会议室召开，由贵公司董事长陈润生先生主持。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 71人，代表股份 198,699,758股，占贵公司股份总数的75.27%。除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议表决了以下议案（其中议案2、3实行逐项表决，议案1、3、6、8、9、11涉及关联交易事项，关联股东华录文化产业有限公司、刘德宏回避表决）：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》：
2.01交易对方；
2.02标的资产；
2.03标的资产评估基准日、价格及定价依据；
2.04支付方式；
2.05期间损益归属；
2.06发行股票的种类和面值；
2.07发行方式、发行对象及认购方式；
2.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格；
2.09发行数量；
2.10公司留存滚存未分配利润的安排；
2.11锁定期安排；
2.12拟上市地点；
2.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.14决议有效期；
3、《关于公司募集配套资金方案的议案》：
3.01发行方式；
3.02发行股票的种类和面值；
3.03发行对象及认购方式；
3.04发行数量；
3.05发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格；
3.06锁定期；
3.07配套募集资金用途；
3.08滚存未分配利润的安排；
3.09拟上市地点；
3.10决议有效期；
4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于本次重组构成关联交易的议案》；
7、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
8、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
9、《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
11、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
12、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
13、《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》；
14、《关于审议补选公司监事的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据深圳证券交易所向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。《北京华录百纳影视股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京华录百纳影视股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
秦桥
李薇
2014年6月9日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-015万马科技股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2
日召开了第一届董事会第十九次会议，根据总经理杨义谦先生的提
名，审议通过了《关于聘任财务总监的公告》，公司决定聘任吴锡群女士为财务总监（简历后附），任期自本次董事会通过之日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会认为吴锡群女士具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
吴锡群个人简历
吴锡群女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历。2007年 7月至 2009年 4月任职于浙江万马集团电子有限公司财务部，2009年 4月至 2012年 2月在浙江万马电缆股份有限公司任主办会计，2012年 2月至今在万马科技股份有限公司任财务
部副经理，财务部经理。
截至公告日，吴锡群女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关
联关系，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-030
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议审议通过了《关于公司向中国银行珠海分行申请授信融资的议案》，
为了满足公司的发展和生产经营需要，董事会同意公司向中国银行珠海分行申
请授信总量及授信额度人民币2亿元（其中风险授信总量6,000万元，全部为
短期贷款限度及额度；低信用风险业务总量 14,000万元）的授信融资事宜。
董事会授权公司财务总监李著先生与中国银行珠海分行签署上述授信融资项
下有关的法律文件。
本次申请银行授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-034中潜股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中潜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2018年 4月27日、2018年5月2日、2018年5月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司已于 2018年 5月 3日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行股票预案》等相关公告。截至目前，公司本次非公开发行工作正在有序推进中。在此期间，公司将根据相关规定履行相关程序并及时披露相关工作进展。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0344、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，除以上事项，公司和公司第一大股东、第二大股东及公司实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
6、2018年2月2日，公司披露了《关于公司第二大股东增持公司股份计划的公告》，第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司拟于 2018年 2月 5日起 6个月内增持公司股票。增持方式：通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。增持金额：累计增持金额不低于人民币3000万元，增持股份数量不超过公司总股本2%。截至目前，经向第二大股东询问，尚未根据增持计划增持公司股份。经查询，公司第一大股东、公司第二大股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除本公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0343、请投资者特别关注上述风险以及2017年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望”之“（三）面对经营风险”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-097深圳英飞拓科技股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向广州银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，授信内容为流动资金贷款；拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过1亿元的综合授信额度，授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、票据保贴及票据置换等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-01-03烟台正海磁性材料股份有限公司
二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十九次会议于 2015年 4月 28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2015年4月23日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事6人，董事秘波海先生委托董事曲祝利先生参与表决，独立董事金福海先生、独立董事严纯华先生委托独立董事于希茂先生参与表决，董事赵军涛先生、独立董事于希茂先生以通讯方式参与表决。会议由副董事长曲祝利先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》。
公司董事王庆凯先生、赵军涛先生为《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据该议案关于股东大会对董事会的授权，并结合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于授予条件的相关规定，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2015年 4月 28日，董事会同意向 95名激励对象首次授予限制性股票共900万股，授予价格为8.92元/股。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2015年4月29日
中航光电科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东：
作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在2018年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公
司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2018年履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
公司2018年召开九次董事会、四次股东大会，本人参会情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|9|9|0|0|
|股东大会|4|3|0|0|

2018年度，本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成
票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人认真了解情况，核查资料，对公司以下事项发表独立意见：
1、2018年3月15日，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关
于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、
《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于2018年日常关联交易预计的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了独立意见。
2、2018年4月26日，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款议案》、《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请短期借款议案》发表了独立意见。
3、2018年8月23日，对公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见。
4、2018年12月12日，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案》发表了独立意见。
本人发表的上述独立意见均刊登在巨潮资讯网。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了6次实地考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对公司董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的报道，及时了解公司经营情
况，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
1）审计委员会
2018年1月12日，本人组织召开审计委员会2018年第一次会
议，对未经审计的“公司2017年度财务会计报表”进行了审阅并发表
了无异议意见；与年审注册会计师事务所沟通确定了2017年度财务报
告审计工作的时间安排；审议通过了“2017年度公司内部控制评价报告”和“公司2017年度审计工作总结和2018年审计工作计划”的议案。
2018年3月14日，本人组织召开审计委员会2018年第二次会
议，审议通过了事务所审计后的“公司2017年度财务报表”、“信永
中和会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告”和“续聘
会计师事务所预案”的议案。
2018年4月25日，本人组织召开审计委员会2018年第三次会
议，审议通过了“2018年第一季度报告”和“公司2018年第一季度审计工作总结和第二季度审计工作计划”的议案。
„2018年8月22日，本人组织召开审计委员会2018年第四次会议，审议通过了“公司2018年半年度报告全文及摘要”、“公司2018年第二季度审计工作总结和第三季度审计工作计划”的议案。
…2018年10月25日，本人组织召开审计委员会2018年第五次会议，审议通过了“2018年第三季度报告”、“公司2018年第三季度审计工作总结和第四季度审计工作计划”的议案。
2018年8月22日，本人参加了公司董事会提名委员会2018年第一次会议，会议审议了《关于审核第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，认为非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人夏武具备担任公司非独立董事的资质和能力，同意提交董事会审议。
2018年10月25日，本人参加了公司董事会提名委员会2018年第二次会议，会议审议了《关于补选第五届董事会战略委员会委员任职资格的议案》，认为战略委员会委员的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人夏武具备担任战略委员会委员的资质和能力，同意提交董事会审议。
2018年12月6日，本人参加了公司董事会提名委员会2018年第三次会议，会议审议了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，认为非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人何毅敏具备担任公司非独立董事的资质和能力，同意提交董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
谢谢各位的关注！
独立董事：王会兰
二〇一九年三月十九日