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银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张陆洋，作为银邦金属复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与银邦金属复合材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为银邦金属复合材料股份有限公司或其附属企业、银邦金属复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括银邦金属复合材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在银邦金属复合材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人张陆洋（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张陆洋
日期：2017年3月24日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-003号天音通信控股股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年12月31日|上年同期2013年1月1日—2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：32,300 万元–35,700万元|盈利：2,748.49万元|
|基本每股收益|亏损：约0.34 元-0.38元|盈利:0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经聘请的注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度，公司预计亏损32,300万元至35,700万元，主要影响因素如下：1、手机行业销售格局变化较大，公司代理的部分主流手机品牌市场委缩
严重；
2、公司规划代理的新产品销售利润未能达到预期目标；
3、随着4G牌照的发放，公司配合厂商大力清理3G产品库存，产品销售
毛利率阶段性受到影响；
4、公司移动互联网业务和移动转售业务还在投入期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017010广州智光电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币60,000.00万元(含本数)的本次闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2016年 9月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司控股子公司广东智光用电投资有限公司于 2016年 12月 26日使用暂时闲置的募集资金5,000万元向广东华兴银行购买财富盈理财产品，具体购买情况详见2016年12月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回及继续购买理财产品进展的公告》。
广东智光用电投资有限公司已于2017年2月7日赎回上述财富盈理财产品，收回本金人民币 5,000万元，获得理财收益人民币 217,945.21元。截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
广东智光用电投资有限公司于 2017年 2月 8日与广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了财富盈产品协议书，以人民币5,000万元暂时闲置募集资金购
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告买财富盈理财产品，具体如下：
（1）产品名称：财富盈HXCFY2017020804；
（2）产品编号：HXCFY2017020804；
（3）本金及收益：本财富盈产品收益类型为保本浮动收益类，广东华兴银行购入资产组合正常处置或持有到期的情况下，在扣除相关费用后，本财富盈产品预期最低到期年化收益率为 0%；本财富盈产品的超额收益部分来源于委托招商银行投资于衍生品市场中的收益，预期最高到期年化收益率为3.6%；
（4）计息基础：实际产品天数/365；
（5）付息日及收益支付：到期一次性支付，在产品到期日向客户偿付全部人民币本金，并按照规定向客户支付收益；
（6）理财期限：35天；
（7）产品起息日：2017年2月8日；
（8）产品到期日：2017年3月15日；
（9）购买理财产品金额：人民币5,000万元；
（10）资金来源：暂时闲置的募集资金；
（11）关联关系说明：公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司为广东华兴银行股份有限公司的股东，持股比例为1.6%。
三、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
四、风险应对措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、近十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|4,000万元|根据存续天数，最高3.1%|2016年4月1日|在第四届董事会第十六次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|5.64亿元|根据存续天数，最高2.95%|2016年9月29日|在第四届董事会第二十三次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本|3,600万元|首期2.55%，之后各期由平安银行公布|2016年9月29日|2016年10月28日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2016110303|保本浮动收益|1亿元|最高3.2%|2016年11月3日|2017年2月28日|
|平安银行广州|卓越计划滚动型保|保本浮动收益|1,600万元|最高2.5%|2016年11月8|2016年11月22日|

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
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|信源支行|本人民币公司理财产品||||日||
|交通银行广州番禺支行|蕴通财富•日增利S款|保本浮动收益|2,000万元|根据存续天数，最高2.95%|2016年11月8日|在第四届董事会第二十三次会议授权使用时限内并根据募投项目募集资金实际情况终止|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益|1,000万元|最高4.3%|2016年11月29日|2017年1月24日|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益|4,800万元|最高3.4%|2016年12月23日|2017年2月17日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2016122601|保本浮动收益|5,000万|最高3.7%|2016年12月26日|2017年2月7日|
|平安银行广州信源支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益|1,000万|最高3.2%|2017年1月25日|2017年2月22日|
|广东华兴银行广州分行|财富盈HXCFY2017020804|保本浮动收益|5,000万|最高3.6%|2017年2月8日|2017年3月15日|

特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年2月 9日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-045
安泰科技股份有限公司 2014年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日–2014年12月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期2014年1月1日-2014年12月31日|上年同期2013年1月1日-2013年12月31日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：14,000万元–19,000万元|盈利6,296.09万元|下降：322%-402%|
|基本每股收益|亏损：0.1623元–0.2202元|0.073元|下降：322%-402%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司以金属新材料的研发、生产、销售为主营业务，公司重点涉及和服务的部分行业如钢铁、有色、造船、机械制造、建筑及新能源等领域均出现产能过剩，导致公司主要产品市场供需矛盾逐渐加大、竞争加剧，公司下调部分产品价格以保持市场占有率，致使公司毛利较上年同期下降，同时公司对已不适应市场需求的存货进行了处理销售或初步减值测试，计提了存货跌价准备。
2、为积极应对市场变化、增强产品竞争性，公司积极调整产品结构，对部分生
产线进行了技术改造或更新，导致部分原有生产设备不再适用，通过进行初步减值
测试，计提减值准备。
3、公司部分固定资产投资项目转产后尚未完全达产，固定成本费用不能有效摊薄，致使项目收益未达到预期。
4、部分参股公司所处行业竞争激烈，目前持续亏损，在可预见的未来该状况得不到改善，公司无法从这些项目投资取得现金流，公司对此进行了初步减值测试并计提减值准备。
根据企业会计准则和公司现行会计政策及相关规定，结合公司实际运营情况，经公司财务部门初步测算，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损14,000-1,9000万元。
四、其他相关说明
本次预告的2014年度业绩是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
安泰科技股份有限公司董事会2014年12月 5日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-118广东易事特电源股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 9月 10日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2015年9月16日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，其中独立董事魏龙先生因出差，委托独立董事刘勇先生代为表决；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、《关于对外投资收购银阳新能源投资有限公司80%股权的议案》
银阳新能源投资有限公司（以下简称“银阳投资”）于 2014年 12月 8日在宁夏中卫市由深圳市华仁海湾新能源投资有限公司、中卫市银阳新能源有限公司和易事特共同设立，目前银阳投资的注册资本为人民币10000万元，实缴注册资本1573.2万元人民币，其中易事特实际出资1000万元，中卫市银阳新能源有限公司实际出资573.2万元，深圳市华仁海湾新能源投资有限公司实际出资0万元。
深圳市华仁海湾新能源投资有限公司持有银阳投资70%的股权，易事特持有银阳投资20%的股权，中卫市银阳新能源有限公司持有银阳投资10%的股权。现深圳市华仁海湾新能源投资有限公司和中卫市银阳新能源有限公司拟将其持有的银阳投资合计80%股权以实缴注册资本转让给易事特，转让价格为573.2万元，易事特使用自有资金受让其股权后，易事特将持有银阳投资100%的股权。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东易事
特电源股份有限公司关于对外投资收购银阳新能源投资有限公司80%股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于申请发行短期融资券的议案》
公司为了优化融资结构，满足公司发展中对生产经营的资金需求，降低融资成本，提高抵御和防范金融风险的能力，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币4亿元（含4亿元）的短期融资券，募集的资金将主要用于补充流动资金以及归还银行借款。董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人董事长何思模先生，全权决定并办理与发行短期融资券相关的事宜。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东易事特电源股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于提议召开 2015年第六次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2015年 10月 9日（星期五）召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年9月16日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司重大资产计提减值准备的独立意见
公司本次计提减值准备采用稳健的会计原则，计提合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提减值准备。
独立董事：黄建忠、戴亦一、张白
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”）100%股份，同时向包括控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真审阅了《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》及相关审计、评估报告等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，现发表事前认可意见如下：
1、本次交易的实施系公司为了提高资产质量，改善财务状况之目的而进行，有利于增强公司的核心竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
3、公司与控股股东云内集团签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的附条件生效股份认购合同》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及中国证监会的规定。云内集团参与本次募集配套资金的认购符合有关法律法规的规定，未损害公司中小股东的利益。
4、本次交易涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关的审计报告及资产评估报告，且评估报告已向昆明市
国资委备案。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为昆明云内动力股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
楼狄明 张彤 葛蕴珊
二〇一七年三月六日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-031
华瑞电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300626；证券简称：华瑞股份）已连续三个交易日（2019年5月23日、2019年5月24日、2019年5月27日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5．不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2．有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来经营中可能面临的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，郑重提醒广大投资者公司：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东银禧科技股份有限公司章程》和《广东银禧科技股份有限公司独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、工作的原则，了解公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资暨关联交易的相关事项，认真审阅本次交易的相关文件，全面了解本次交易的全部内容后表示认可，并且同意将本次交易的全部文件提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的事前认可意见的签署页）
独立董事：
李新春 张志勇 易奉菊
2015年10月22日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-066北京易华录信息技术股份有限公司
重大工程预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预中标项目概况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）近期参与了“延吉数据湖基础设施项目(PPP)”（以下简称“延吉数据湖项目”）投标，日前，根据中国政府采购网公示，由北京易华录信息技术股份有限公
司、吉林省弘锦建设工程有限公司、华录文化产业有限公司组成的联合体成为该项目预中标人。公示链接如下：
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201808/t20180816_10492295.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0
二、交易对方情况
本次交易对方为延边州新兴工业集中区管委会。
延吉市是吉林省延边朝鲜族自治州的首府，是全州政治、经济、文化与对外交往的中心，经济综合实力始终位居吉林省首位。延吉地理位置优越，处于东北亚经济圈的腹地，是联合国拟定的图们江域大“金三角”中方的一个支
点。延吉被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
2017年，延吉市被正式批准为扩权强县试点市，标志着延吉市被赋予地级市政府管理权限。2017年，预计全市生产总值完成334.2亿元，全市公共财政预算收入完成25.4亿元，税收收入实现21.1亿元。
本次招标人延边州新兴工业集中区管委会有较强的履约能力。
三、预中标项目主要内容
延吉数据湖项目建设内容和规模：本项目主要包括数据湖园区、城市数据湖基础设施以及智慧城市大数据应用三个方面。其中：
（1）数据湖园区包括了园区的规划和开发建设；
（2）城市数据湖基础设施包括大数据存储平台、云计算（云计算支撑平
台、大数据平台、人工智能平台）、数据湖安全平台，以及维持机房工作环境所必须的空调、动力等公用工程；
（3）智慧城市大数据应用涉及交通管控、公安、综治、政务、城管、智慧城市公共信息平台、政务门户网站、大数据可视化平台、数据交换服务平台、空间地理信息服务平台以及空港区智慧夜景照明工程共11个方面。
合作期为自开工日起17年，合作期包含建设期和运营期，其中建设期为 2年，运营期为15年。公司将与延边州新兴工业集中区管委会指定的政府出资代表和社会资本共同设立项目公司（SPV公司），负责项目建设及运营。项目资本金为投资总额的20%，政府方股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%，其余部分为 SPV公司通过债权方式向社会融资。
四、预中标项目对公司的影响
自易华录的城市数据湖理念提出以来，陆续中标徐州、泰州等项目，目前已形成一套较为成熟的商业开发模式，并建立了易华录独有的数据湖生态产业链。
依托党的十九大对建设网络强国、数字中国、智慧社会做出战略部署，作为实施的重要抓手，建设城市数据湖正是数字中国、智慧社会的题中之义。运用冷热混合存储技术作为存储保障，加上云计算、人工智能、大数据等服务的助力建设的生态体系，有助于加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，更好服务经济社会发展和人民生活改善。
在国家努力打造“数字中国”的大趋势下，延吉数据湖的落地标志着用户对公司业务能力、建设运营理念的认可，也彰显了国家大数据战略依托信息基础设施落地的决心。加速公司向“以数据为核心的智慧城市运营商”的战略转型，并对公司业务发展产生深远的影响。
本项目投资额约为63,529.12万元，占公司 2017年度营业收入的
21.22%，未来如能顺利实施将对公司业绩产生较大影响。
五、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，在公示期内，公司仅为项目预中标人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年 8月 17日
申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019年）申万宏源集团股份有限公司
股东大会对董事会授权方案（2019年）
（审议稿）
为提高申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营管理效率，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《申万宏源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，除《公司章程》规定的董事会职权外，董事会依照本授权方案行使职权。
第一部分投融资事项授权
本部分授权，是指公司董事会有权在满足相关要求的情形下，决定公司及子公司（不含申万宏源证券有限公司）的投融资事项：
一、投资授权
决定同时满足以下条件的投资：
（一）本年度单一项目累计投资总额不超过 40亿元人民币；
（二）本年度累计投资（不含流动性资金管理）总额不超过 200亿元人民币。
本项投资是指公司主营业务范围内，以自有资金或其他可支配资源（以下统称“自有资金”），对外进行标准化金融产品投资（主要是指股票、债券及其衍生品等公开市场投资）、股权、债权、有限合伙
申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019年）份额及其他形式的投入行为。
公司与子公司之间发生的交易（含对子公司的增资等），不计入上述投资总额，不受上述单一项目投资总额的限制。已由股东大会审议同意的投资，不计入上述投资总额。
二、投资的退出与处置
（一）作出投资行为时，已通过投资方案或合同等具有约束力的文件明确规定，投资退出与处置的，除法律法规及《公司章程》另有规定外，依照具有约束力的相关文件执行；
（二）作出投资行为时，未明确投资退出与处置方案，且依照具有约束力的相关文件仍无法判断的，投资的退出和处置参照上述投资授权内容处理。
三、对外担保
公司以自有资产对外担保的（不包括公司因自身融资需要设定的担保），董事会有权决定同时符合下述条件的对外担保：
（一）单笔担保额不超过 8000万元人民币；
（二）担保对象资产负债率不超过70%，且非公司股东、实际控制人及其关联方；
（三）一年内，对外担保总额不超过上年度经审计净资产的10%。
公司为合并报表范围内子公司提供的担保，以及子公司之间相互担保需股东决定的，不受金额与比例的限制，由董事会决定。
四、融资及资金管理
除《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及相关法律法规明确规定，应由股东大会决定的事项外，决定公司因自身经营所需进行的融资及为该融资所进行的资产担保。需提交股东大会审议的
申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019年）融资事项主要包括：
（一）股权融资；
（二）发行债券。
决定公司及公司合并报表范围内各子公司之间的资金借贷及其他合法合规形式的资金统筹和管理，但法律法规明确规定需提交公司股东大会审议的除外。
五、委托理财
决定公司委托理财事项。
第二部分管理事项授权
一、捐赠
决定本年度，公司及子公司（不含申万宏源证券有限公司）不超过 1000万元人民币的对外捐赠。
二、资产购买与处置
决定同时符合下述条件的资产购买与处置（包括但不限于资产出售、置换、报废、减值、核销等）：
（一）单个项目的交易金额在 4亿元人民币以下；
（二）交易如涉及资产处置，则单个项目处置的损失比例不超过该等资产账面净值的20%（单项资产账面净值 100万元人民币以下的小额资产处置不受该比例的限制），资产处置损失总额本年度内累计不超过 8000万元人民币；
（三）计入该项交易后，公司本年度内累计购买、处置的资产不超过 18亿元。
申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019年）本项资产包括固定资产、实物资产、服务及其他可以货币计量的资产，不包括公司及子公司主营业务相关投资形成的资产。
三、子公司事项（不含申万宏源证券有限公司）
决定子公司需其股东决定的事项；主要包括：
1.子公司经营方针和投融资计划；
2.委派和更换子公司董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3.子公司董事会、执行董事（如有）的报告；
4.子公司监事会、监事（如有）的报告；
5.子公司的年度预算方案、决算方案；
6.子公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7.子公司增加或减少注册资本；
8.子公司发行债券；
9.子公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式；
10.修改子公司章程；
11对子公司董事会、执行董事及经理层的授权方案；
12.子公司需股东决定的其他事项。
四、申万宏源证券有限公司事项
决定申万宏源证券有限公司（以下简称证券公司）需其股东决定的事项；但不包括以下事项：
1.超过 3000万元的对外捐赠，其中超过 1000万元的部分须为扶贫捐赠；
申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019年）进行的投资），且单一项目对外投资金额超过 40亿元人民币，但该投资对象为公司合并报表范围其他法人实体的除外；
3.超出本授权方案董事会审批权限的对外担保事项；
4.与集团公司关联方发生的，金额占集团公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；
5．证券公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。
第三部分本授权方案的特别说明
（一）本授权方案如与法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件（本方案统称为“法律法规”）及《公司章程》相关规定存在冲突的，或因法律法规及《公司章程》发生修订、变更等导致本授权方案与其不符的，依照法律法规及《公司章程》执行。
（二）本授权方案所称“以上”“以下”“超过”“总额”等依照法律法规及《公司章程》解释，本年度是指自然年。
（三）本授权方案所称子公司是指依照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司通过持股实现控制目标且合并报表的经营实体。
（四）本授权方案的制定、变更等为股东大会普通决议，经董事会三分之二以上董事审议同意后提交股东大会审议。本授权方案规定不明确的，依照法律法规及《公司章程》解释；仍无法解释的，由董事会解释。除法律法规及《公司章程》明确规定相关权力为董事会保留职权的，董事会可将本授权方案的部分权限转授权总经理。
（五）本授权方案未予明确的事项，除法律法规及《公司章程》
申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2019年）明确规定为股东大会保留职权的，原则上由公司董事会行使相关职权。同时，公司董事会对本授权方案未予明确的事项应基于重要性原则，判断相关事项是否提交股东大会决定，并在年度授权执行情况的报告文件中重点说明。
（六）公司原则上每年对本授权方案的执行情况进行检查并汇报，监事会可对董事会执行股东大会授权的情况进行监督、检查和评价，并向股东大会报告。
（七）本授权方案自股东大会审议通过后执行，至股东大会作出变更决定或新的授权方案为止；下一年度股东大会未对本授权方案修订前，该年度股东大会对董事会授权方案依照本授权方案执行。股东大会可根据公司实际运营情况对本授权方案进行调整。本授权方案生效后，公司已有授权文件与本授权方案不符的，以本授权方案为准。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
我们作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，对公司第三届董事会第八次会议有关事项发表如下独立意见：
一、对公司本次非公开发行股票相关事宜的独立意见
1、本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。
2、本次非公开发行股票的预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业特征及发展趋势，有助于促进公司发展，提升公司盈利能力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业、公司盈利情况及公司资金需求状况等因素，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。我们一致同意本次发行方案论证分析报告。
4、本次非公开发行股票的募集资金用途符合相关政策和法律法规的规定，符合公司发展的需要，符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
二、对公司本次非公开发行股票摊薄即期收益填补回报措施的独立意见
公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补
回报措施，以及公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定。同时，公司为填补首次公开发行股票可能导致的股东即期回报下降的影响，拟采取加快募投项目投资进度、加强募集资金监管、不断完善利润分配政策、不断完善公司治理等措施，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
三、对公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见
公司制定的未来三年股东回报规划遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。公司制定的采取现金、股票或现金和股票相结合等方式分配利润，且具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配的分配方式有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
我们同意实施公司未来三年股东回报规划。
我们一致同意上述相关议案，并同意公司董事会将其提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-071
烟台龙源电力技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年10月29日以通讯方式召
开。本次会议通知已于2019年10月18日发出，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。董事长杨怀亮先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于唐超雄先生因工作原因不再担任公司董事，董事会选举杨怀亮先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束（简历见附件）。
公司法定代表人将相应变更为杨怀亮先生。董事会授权公司管理层办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。
2、审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会就战略委员会成员组成提名如下：主任杨怀亮，成员胡湘燕、张宝全。
董事会战略委员会任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。
3、审议通过了《关于拟处置公司北京房产的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为盘活闲置资产，提高资产使用效率及收益率，公司拟将位于北京市丰台区南四环西路 188号十区 15号楼的办公楼以评估值 8,111.66万元为依据，通过产权交易机构公开挂牌转让。初始挂牌价格不低于评估值，处置价格以实际成交价为准。公司董事会授权管理层办理本次处置房产相关的具体事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于注销所属兰州分公司的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为进一步优化组织架构，提高组织运作效率，公司拟注销烟台龙源电力技术股份有限公司兰州分公司。原兰州分公司辖区内业务由西安分公司负责。
本议案尚须提交股东大会审议。
5、审议通过了公司 2019年第三季度报告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司2019年第三季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告
出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
公司2019年第三季度报告全文请见证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于唐超雄先生不再担任公司董事，公司须补选非独立董事一名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核后，现提名华冰璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会定于2019年11月14日（星期四）召开2019年第二次临时股东大会。股权登记日为2019年11月8日(星期五)。
关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
附件：
杨怀亮先生简历
杨怀亮先生，1966年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾于山东邹县发电厂、山华电聊城发电厂任职。历任山华电聊城发电厂副总工程师兼生产技术部主任、国电泰能热电（新泰发电厂）项目筹建处副主任，国电聊城发电有限公司（聊城发电厂）副总经理、工会主席、党委委员。现任本公司总经理、党委副书记，第四届董事会非独立董事。未持有公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
华冰璐女士简历
华冰璐女士，1969年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任株洲电业局财务部会计，国电龙源电力技术工程有限责任公司经营管理部项目副经理、计划财务部经理兼任北京国电龙源杭锅蓝琨能源工程技术有限公司总会计师，国电宁夏太阳能有限公司总会计师，国电科技环保集团股份有限公司财务产权部，北京朗新明环保科技有限公司总会计师、党委委员，国电科技环保集团股份有限公司财务共享中心科技环保分中心主任。现任国电科技环保集团股份有限公司财务产权部主任。未持有公司股票。与公司股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-038成都国腾电子技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，同意将公司名称由“成都国腾电子技术股份有限公司”变更为“成都振芯科技股份有限公司”，证券简称由“国腾电子”变更为“振芯科技”。
近日，公司取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：510109000020104
名 称：成都振芯科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：成都高新区高朋大道1号
法定代表人：莫晓宇
注册资本：（人民币）贰亿柒仟捌佰万元
成立日期：2003年6月12日
营业期限：2003年6月12日至永久
经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理和存储服务；货物进出口，技术进出口。
特此公告
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
众合科技 六届董事会四次临时会议决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2016-012
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于 2016年 1月 12日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。
2、本次会议于 2016年 1月 15日在杭州市滨江区江汉路 1785号双城国际 4号楼 17层本公司以通讯方式召开。
3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于与浙江浙大网新机电工程有限公司担保和互保事项的议案》；
公司关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航在董事会召开前对上述担保事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第四次临时会议审议，并在会上发表了表示同意的独立意见。
根据《深交所股票上市规则》及公司《章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保尚需提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于与浙江浙大网新机电工程有限公司担保和互保事项的议案》（公告编号临2016-013）。
众合科技 六届董事会四次临时会议决议公告
公司董事会同意将此议案作为临时提案提请于2016年1月28日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室召开的2016年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票，回避 3票（按规定关联董事赵建、史烈、潘丽春予以回避表决。参与表决的非关联董事全票赞成通过）。
表决结果为通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2019-030号
成都天翔环境股份有限公司
关于延长公司首期限制性股票激励计划
预留部分限制性股票第一个解除限售期的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、限制性股票激励计划延期事项
1、公司于2015年8月4日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题，公司于 2015年 9月 2日召开第五次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
2、根据公司 2015年第五次临时股东大会的授权，公司于 2015年 9月 15日召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
3、2015年10月14日，公司第三届董事会第二十七次临时会议通过《关于公司首期限制性股票激励计划修订的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精神,对《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订并形成《公司首期限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要。
4、2016年9月1日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意确定 2016年 9月 2日为首期预留部分限制性股票授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予预留限制性股票138.23万股。
同时，召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股
票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》。
5、2018年11月21日，公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司首期限制性股票激励计划预留部分授予日为 2016年 9月 2日，根据公司首期限制性股票激励计划（草案），预留部分第一个解除限售期行权期限为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止。因此，公司首期限制性股票激励计划激励预留部分第一个解除限售期已过，故申请延长首期限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
二、审议意见
1、董事会意见
董事会同意延长首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止。
本事项根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。
2、独立董事意见
经核查，我们同意：延长首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
本事项根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：延长解除限售期符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期激励计划》的相关规定和激励初衷，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意延长首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
本议案根据法律、法规和《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。
4、独立财务顾问意见
本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，天翔环境本次激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项已经取得必要的批准和授权，可解除限售激励对象及其可解除限售的限制性股票数量均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的相关规定，公司首期限制性股票激励计划激励预留部分限制性股票的授予日为 2016年 9月 2日，因解除限售期已过，故申请延长首期限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期为自预留部分限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。
本次解除限售期延长事项需经股东大会审议通过后实施。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次临时会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会