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证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-046江苏雷利电机股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司宏利电机的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合并基本情况概述
常州宏利电机有限公司（以下简称“宏利电机”）系公司全资子公司，为了提高公司运营效率，降低管理成本，公司拟整合宏利电机资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，宏利电机依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方：公司，即江苏雷利电机股份有限公司
1、成立时间：2006年4月29日
2、注册地址：常州市武进区遥观镇钱家塘路19号
3、企业性质：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：苏建国
5、注册资本：10,108万元
6、经营范围：伺服电机的研发、制造，销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：截至2016年12月31日，江苏雷利的总资产为
1,392,736,953.94元，归属于母公司所有者的净资产为702,144,526.43元，2016年度实现营业收入1,617,064,049.46元，归属于母公司所有者的净利润
（二）被合并方基本情况
1、公司名称：常州宏利电机有限公司
2、成立时间：2000年8月8日
3、注册地址：常州市武进区遥观镇钱家居委钱家塘路 19号
4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：苏建国
6、注册资本：10,408.11万元
7、经营范围：激光打印机（执行）敏感元器件、塑料制品（医疗用品除外）、非金属制品模具、五金零部件、新型电子元器件、伺服电机的设计、制造，水阀的制造；从事伺服电机、水阀的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的售后服务及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务数据：截至2016年12月31日，宏利电机的总资产为
88,790,148.31元，净资产为87,998,079.26元，2016年度实现营业收入
2,287,252.74元，净利润56,405.44元。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并宏利电机的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，宏利电机的独立法人资格注销。
2、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，仍为10,108万元，公司的名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
3、本次吸收合并完成后，宏利电机所有财产和债权由公司享有，所有债务由公司承担。
4、本次吸收合并的基准日为2017年10月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间宏利电机所产生的损益由公司享有。
5、本次吸收合并完成后，公司的经营范围不变。
四、吸收合并目的和对上市公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，减少管理层级，提高运营效率，充分发挥公司综合管理优势。由于宏利电机系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-044国轩高科股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人李缜先生的通知，李缜先生向华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）申请办理部分股权解除质押回购交易。现将具体事项公告如下：
一、解除质押回购情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李缜|是|1,995|2017年11月16日|2019年5月16日|华泰证券|14.79%|

二、实际控制人当前累计质押情况
截至本公告日，李缜先生共持有公司股份134,844,188股，占公司总股本的11.86%，累计质押的股份数量为 77,800,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的57.70%，占本公司总股本的6.84%。
实际控制人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，后续若出现平仓风险，实际控制人将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年五月十九日
万联证券股份有限公司
关于深圳市新国都股份有限公司
非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对新国都本次限售股解禁上市流通的事项进行了核查，发表具体核查情况如下：一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售股份非公开发行概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1146号）核准，2017年10月，公司以非公开发行的方式向泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通证券资产管理有限公司3名特定对象非公开发行合计人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价格为每股18.22元。上述发行新增股份登记手续已于2017年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。发行新增股份为有限售条件的流通股，已于2017年10月27日在深圳证券交易所上市，股份限售期为自股份发行结束之日起12个月。发行完成后，公司总股本由240,158,280股增加至265,158,280股。
2、非公开发行股份完成后至本核查意见出具日公司股本数量变化
公司非公开发行股份完成后至2017年权益分派派息登记日，公司股本由于公司股权激励计划行权，而由265,158,280股增至265,508,400股。
根据公司2017年度利润分配方案，以公司实施权益分派方案时的总股本265,508,400股为基数，向全体股东每10股派1.499877元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.999346股，合计转增212,389,355股。公司2017年度利润分配方案于2018年4月25日实施完毕，公司总股本由265,508,400股增加
至477,897,755股。鉴于此，前述非公开发行股份由25,000,000股转增至44,998,365股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、申请解除股份限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的3名股东为泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司和财通证券资产管理有限公司，上述股东在非公开发行时均承诺：本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起12个月不转让。
除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
2、上述股份锁定承诺的履行情况
截止本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相关承诺。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月29日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量合计44,998,365股，占公司总股本比例的9.42%，实际可上市流通数量为44,998,365股，占公司总股本比例的9.42%。
3、本次申请解除股份限售的股东共3名，分别为：泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通证券资产管理有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
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|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|泰达宏利基|泰达宏利基金－浦发银行－云南|9,004,612|9,004,612|9,004,612|

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||金管理有限公司|信托－云信富春28号单一资金信托||||
|2|鹏华资产管理有限公司|鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英156期单一资金信托计划|13,494,965|13,494,965|13,494,965|
|3|财通证券资产管理有限公司|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托－恒利丰215号集合资金信托计划|22,498,788|22,498,788|22,498,788|

注:实施 2017年利润分配方案前，泰达宏利基金管理有限公司原本持有公司股票5,002,744股，转增股本完成后，增至持股9,004,612股；鹏华资产管理有限公司原本持有公司股票7,497,475股，转增股本完成后，增至持股13,494,965股；财通证券资产管理有限公司原本持有公司股票12,499,781股，转增股本完成后，增至持股22,498,788股。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
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|股份类型|本次变动前||本次增减变动（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|187,917,888|39.32|-44,998,365|142,919,523|29.91|
|高管锁定股|142,919,523|29.91|-|142,919,523|29.91|
|首发后限售股|44,998,365|9.42|-44,998,365|-|-|
|二、无限售条件股份|289,979,867|60.68|44,998,365|334,978,232|70.09|
|三、总股本|477,897,755|100.00|-|477,897,755|100.00|

注：表格内数据尾差系四舍五入造成。
五、保荐机构的核查意见
经核查，万联证券认为：新国都本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其在
非公开发行时做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，
新国都关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
万联证券对新国都本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡治平 仇智坚
万联证券股份有限公司年 月 日
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-101北京绵世投资集团股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 1日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第八次临时会议的通知。2015年 9月 8日，第八届董事会第八次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司100%股权的
议案。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司100%股权的公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第二十三次会议审议事项，现就计提2018年度资产减值准备事项发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
独立董事（签字）：成从武许长龙张跃倪正东二〇一九年二月二十六日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-056苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于2019年8月16日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年8月26日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2019年半年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2019年8月26日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
——何德明
各位股东及代表：
大家好！本人作为公司第三届董事会独立董事，在 2015年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，现就 2015年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开董事会3次，本人应出席3次，均按时出席；
报告期内，公司共召开股东大会1次，本人应出席1次，均按时出席。
董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会会议的情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内召开董事会次数|应 出席 次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委 托 出席次数|缺 席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3|2|1|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况见下表：
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|-|-|-|
|报告期内召开股东大会次数|应出席股东大会次数|实际出席次数|
|1|1|1|

二、发表独立意见情况
本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨、审慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2015年发表独立意见情况如下：
1、本人在2015年4月24日第三届董事会第四次会议上，对关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的情况、《2014年度利润分配预案》、关于公司累计和当期对外担保情况、关于取消投资参股小额贷款公司项目、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构等事项发表了独立意见，并同意上述议案和事项。
2、本人在2015年8月27日第三届董事会第五次会议上，对关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、关于接受控股股东财务资助暨关联交易情况、关于聘任公司财务总监等事项发表了独立意
见，并同意上述议案和事项。
三、现场办公情况
报告期内，本人累计现场办公时间约为 10天。本人利用参加董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议及其它时间，深入公司现场了解公司生产、经营、财务等方面的情况，听取工作人员对日常财务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报，及时掌握公司的经营动态，积极同其他董事、监事及高级管理人员交流，对公司的发展提出自己的意见与建议，促进公司发展。在年报审计会计师进场前与会计师、公司管理层沟通年度审计工作计划，听取公司内部控制、募集资金使用、会计准则执行、会计政策变更等方面的汇报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、落实保护投资者合法权益的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、监督公司治理情况
报告期内，本人认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、加强自身学习情况。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
五、任职专门委员会的工作情况
1、作为第三届董事会审计与风险管理委员会主任委员，本人和其他委员一起积极审议公司 2015年度半年度财务报表、第三季度财务报表、内审报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使审计与风险管理委员会发挥了有效的监督和指导作用。2015年，董事会审计与风险管理委员会共召开了四次会议，本人应参加三次会议，实际参加三次会议，审议了公司审计与风险管理部提交的工作计划和报告，听取了审计与风险管理部年度工作总结和工作计划安排，指导审计与风险管理部牵头做好内部控制建设与执行。
2、作为第三届董事会薪酬考核委员会委员，本人对公司高级管理人员履行职务情况进行了考核与评价，对公司高级管理人员的薪酬进行了认真的审核，发挥了薪酬与考核委员会的专业作用。
3、作为第三届董事会提名委员会委员，本人与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，与提名委员会其他成员对公司董事、监事及高级管理人员的任职资格与履职情况进行审查。
六、其他事项
1、报告期内无提议召开董事会的情况；
2、报告期内无提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报， 2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，本人对公司其他董事、监事会、经营管理层在 2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。本人联系方式：hedeming@cn.gt.com。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事：何德明
二〇一六年四月二十六日
青岛国恩科技股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。主要修订情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||章程条款||修改前||修改后|
|公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于2015年6月30日在深圳证券交易所上市，发行后公司的注册资本变更为8,000万元人民币。结合本次发行后的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行了修改。除此之外，对章程的其他条款修改情况如下：||||||
|第四十三条||有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3，即8人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。||有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。||
|第四十四条||本公司召开股东大会的地点为：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室或公司股东大会通知中规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。||本公司召开股东大会的地点为：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室或公司股东大会通知中规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。||

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|第六十七条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十九条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、|

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|-|-|-|
|||未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百零四条|独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。|独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。|
|第一百一十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的 50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%至 5%且交易金额在 300 万元至3,000万元的关联交易。|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的 50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产0.5%（含0.5%）至5%（不含5%）且交易金额在300万元（含300万元）至3,000万元（不含3,000万元）的关联交易。|
|第一百九十五条|本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数|本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数； “以外”、“低于”、“多于”不含本数。|
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-17上海柘中集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任田怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
田怡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。田怡女士简历见附件。
田怡女士联系方式如下：
电话：021-57403737
传真：021-57401222
电子邮箱：tianyi@zhezhong.com
联系地址：上海化工区奉贤分区苍工路368号
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-17附件：
田怡女士简历：田怡，女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，东华大学本科学历。先后就职于上海超日太阳能科技股份有限公司证券部、协鑫集成科技股份有限公司证券部，曾任上海康达化工新材料股份有限公司证券事务代
表。田怡女士已拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
田怡女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-004宁波东力股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(％）|
|营业总收入|13,033,418,606.34||514,844,263.83||2,431.53%||
|营业利润|194,078,093.29||6,535,060.90||2,869.80%||
|利润总额|195,311,309.48||14,042,373.25||1,290.87%||
|归属于上市公司股东|165,260,158.68||11,567,172.89||1,328.70%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益|0.31||0.03||933.33%||
|加权平均净资产收益率（%）|8.86%||1.07%||增加7.79个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|16,967,341,179.39||1,718,831,356.39||887.14%||
|归属于上市公司股东|3,417,854,592.50||1,090,786,188.35||213.34%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|699,347,282.00||445,625,000.00||56.94%||
|归属于上市公司股东|4.89||2.45||99.59%||
|的每股净资产|||||||

注：以上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年公司实现营业收入130.33亿元，比上年增长2,431.53%；实现营业利润1.94亿元，比上年增长2,869.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.65亿元，比上年增长1,328.70%；收入和利润增长的主要原因：公司通过发行股份及支付现金购买深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）100%股权，年富供应链成为公司全资子公司，2017年 8月开始纳入公司合并报表；行业景气度提升，公司加大市场拓展力度，销售收入明显增长。
2017年报告期末总资产169.67亿元，比上年增长887.14%，主要系增加全资子公司年富供应链资产；公司股本 699,347,282股，比上年增长56.94%，主要系公司实施重大资产重组，新增股份 253,722,828股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司2017年第三季度报告中披露的2017年度业绩预告无重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波东力股份有限公司董事会二O一八年二月二日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-058新大洲控股股份有限公司
关于董事长、副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在2016年6月1日召开的新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议上，公司董事会分别收到董事长赵序宏先生、副董事长杜树良先生的书面辞职报告。
为加快公司转型发展，实现公司战略目标，赵序宏先生提出辞去公司董事长职务。根据公司章程及有关法律法规的规定，赵序宏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于选举副董事长的议案》及《关于增补董事会专门委员会成员的议案》，赵序宏先生自 2016年6月1日起担任公司第八届董事会副董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员。截止本公告披露日，赵序宏先生持有公司股份10,870,375股，其参与公司2014年定向增发及作为公司董事的相关股份锁定承诺不变。
为促进公司新老产业协调发展，更好地发挥公司创始人、前任董事长赵序宏先生在公司转型期的重要作用，杜树良先生从公司发展大局考虑，提出辞去副董事长职务。根据公司章程及有关法律法规的规定，杜树良先生的辞职自辞职报告
送达董事会时生效。辞去副董事长职务后杜树良先生仍继续担任公司董事、总裁、董事会审计委员会委员职务。截止本公告披露日，杜树良先生持有公司股份308,583股，其作为公司董事、高管的相关股份锁定承诺不变。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-019深圳市兆驰股份有限公司
关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）经营发展的需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟于相关股东大会审议通过之日起至2018年3月10日止为控股子公司风行在线向银行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自风行在线履行债务期限届满之日起两年，并授权公司董事长顾伟先生负责与相关银行签订担保协议，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。
2、2017年4月5日，公司召开第四届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为北京风行在线技术有限公司提供担保的议案》，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：北京风行在线技术有限公司
成立日期：2005年9月28日
注册地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B区1201A
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币2828.700430万元
经营范围：第二类互联网视听节目服务中的第四项、网络剧（片）类视听节目的制作、播出服务、第五项、电影、电视剧类视听节目的汇集、播出服务、第六项、文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；利用信息网络经营音乐娱乐产品、从事网络文化产品的展览、比赛活动、艺术品、演出剧（节）目、表演、动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务。
风行在线股权结构为：深圳市兆驰股份有限公司持股比例为63.00%，上海东方明珠新媒体股份有限公司持股比例为19.76%，罗江春持股比例为11.38%，唐柯持股比例为5.86%。
截至到2016年12月31日，风行在线资产总额为59,044.68万元，负债总额为65,178.66万元（其中包括银行贷款总额100万元、流动负债总额65,151.05万元），净资产-6,133.98万元；2016年度营业收入为 65,014.73万元，利润总额为-9,356.32万元，净利润为-9,356.32万元；2016年度经营活动产生的现金流量净额为19,924.24万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。
三、担保事项的具体情况
公司拟于相关股东大会审议通过之日起至2018年3月10日止，为风行在线向银行申请总额度不超过人民币 20,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，保证期间为自风行在线履行债务期限届满之日起两年。
上述担保事项授权公司董事长顾伟先生负责与相关银行签订担保协议。具体担保金额和期限将以银行核准为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
风行在线作为一家深耕互联网领域十余年的企业，其在互联网相关领域的研发
与设计上已经具有较为健全的系统，拥有稳定的高素质研发团队，积累了丰富的经验，储备了较多研究成果。风行在线是公司的控股子公司，双方围绕着互联网电视的核心价值，不断在硬件、软件及内容资源上拓展，致力于把互联网和电视深度联合，充分发挥电视娱乐的特点，搭建“内容+终端+平台”互联网电视运营产业链。
公司依据风行在线必要的资金需要为其提供担保，有利于提高风行在线的资金周转率，促进其经营稳定发展，有利于扩大销售规模及提升经营效率，以增强市场竞争力，符合公司的整体发展战略。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司风行在线的资金与经营管理和控制，避免担保风险。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
风行在线是公司的控股子公司，其生产及运营状况正常，现金流稳定，2016年度经营活动产生的现金流量净额约为19,924.24万元。公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围内，因此董事会认为本次担保行为不会影响公司持续经营能力，不会损害公司利益，亦不会对公司产生不利影响。
3、其他股东担保情况说明：
风行在线为公司控股子公司，上海东方明珠新媒体股份有限公司持股比例为19.76%，罗江春持股比例为11.38%，唐柯持股比例为5.86%。风行在线自成立以来在资金、技术方面得到了上海东方明珠新媒体股份有限公司、罗江春、唐柯的大力支持；同时，风行在线运行正常，其支付能力可以覆盖本期申请的银行综合授信总额度，因此风行在线本次向银行申请综合授信额度不再由其他股东提供相应担保。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2017年4月5日召开了第四届董事会第九次会议，会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保，对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止 2017年 4月 5日，公司及控股子公司的实际担保总额为 80,000万元，连同本次担保金额占公司 2015年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为20.71%。公司及控股子公司无对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－026深圳市沃尔核材股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
关于以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年3月21日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本570,676,947股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月3日，除权除息日为：2014年4月4
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
1、咨询地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园董事会秘书办公室
2、咨询联系人：王占君、李翠翠
3、咨询电话：0755-28299020
4、传真电话：0755-28299020
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-105杭州远方光电信息股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出“远方长益2号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司持续、健康的发展。相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式获得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司及控股子公司董事、监事、中高层管理人员及核心骨干员工。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-018河钢股份有限公司
2017年度投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司已于2017年4月28日发布了2016年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2017年5月16日（星期二）14：00--16：00参加中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升——河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日”活动。本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司2016年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-074东方财富信息股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预计情况：
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|项 目|2016 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动：约-64.08%—-57.30%|盈利：147,540.98万元|
||盈利：约53,000.00 万元—63,000.00万元||

其中，公司第三季度（2016年 7月 1日至 2016年 9月 30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|2016年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动：约-56.17%—-33.11%|盈利：43,351.97万元|
||盈利：约19,000.00万元—29,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2016年前三季度，公司紧紧围绕一站式互联网金融服务大平台的整体战略定位，基于拥有的海量用户的核心优势，坚持以用户需求为中心，进一步加强战略投入，持续丰富和完善产品及服务，进一步夯实公司可持续健康发展的基础。
2016年前三季度，由于资本市场波动及市场景气度下降，公司基金第三方销售规
模同比大幅下降；同时，公司从整体战略出发，主动降低了基金第三方销售申购
费率。综合上述主要因素影响，公司金融电子商务服务业务收入同比大幅下降。
受2016年前三季度预收款项大幅下降的影响，2016年前三季度确认的金融数据服务业务收入小幅下降。2016年前三季度，公司互联网广告服务业务收入同比实现平稳增长。2016年前三季度，同比新增西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）证券业务相关收入。
综合以上主要业务收入增减变动影响，报告期内，营业总收入同比出现较大幅度下降。
2.2016年前三季度，公司销售费用同比增幅较大，管理费用等同比大幅增长，其中同比新增东方财富证券业务及管理费用。综合以上相关费用变动影响，报告
期内，营业总成本同比大幅增长。
3.2016年前三季度，受资本市场波动等因素影响，东方财富证券自营权益类证券持仓出现较大公允价值变动损失。2016年前三季度，确认的投资收益同比大幅增长。
综合上述主要因素影响，2016年前三季度公司实现的归属于上市公司股东的净利润，同比大幅下降。
四、其他相关说明
1.2016年前三季度，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为8,961.00万元。2016年前三季度公司及相关子公司收到政府补助合计约为10,460.00万元。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计，2016年前三季度业绩具体数据，将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-032
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届监事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 30日，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知，2017年 4月 10日，公司第七届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会对中交地产股份有限公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下：
公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为
健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。中交地产股份有限公司《2017年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。
本项议案将提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《2017年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司年初未分配利润 110,924,156.06元，2017年度实现净利润 502,186,462.73元，计提法定盈余公积 50,218,646.27元，年末未分配利润 556,948,094.82元。
公司合并报表 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 617,165,221.61元，计提法定盈余公积 50,218,646.27元，年末未分配利润 1,237,123,677.72元。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司 2018年度实际的现金流情况，对公司 2017年度利润分配提出如下预案：按年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 5.20元（含税）现金红利，送红股 5股，不以公积金转增股本。共派发现金 154,540,820.20元，送红股 148,596,942股。
本项议案将提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。监事会同意本次追溯调整。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于会计政策变更的议案》的议案。
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕 13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。监事会同意公司根据上述会计准则的颁布及修订，对会计政策相关内容进行相应调整。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<
公司 2017年度报告>及摘要》的议案。
监事会对公司 2017年度报告发表书面审核意见如下：
1、公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
2、公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2017年度的经营管理和财务状况。
特此公告。
中交地产股份有限公司监事会 2018年 4月 11日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-018山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月20日，公司接到股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）关于股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|寿光晨鸣控股有限公司|第一大股东|A股|2234.00|2018-03-19|2019-03-19|民生加银资产管理有限公司|4.17%|
|合计|-|-|2234.00|-|-|-|4.17%|

截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股140,478,375股，H股102,276,000股，合计持有本公司股份数量为535,758,032股，占公司总股本的27.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为193,939,100股A股，占其持有本公司股份的36.20%，占公司总股本的10.02%。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十一日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-093
恒天天鹅股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划购买资产事项，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。
停牌期间，公司与交易对方就购买事宜开展了商务谈判，由于双方对部分条款仍存在分歧，短期内无法就合作事项达成一致意见，从保护全体股东利益的角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次购买资产事项。公司承诺，自本公告之日起3个月内不再筹划该事项。
公司大股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干人员基于对公司持续稳定发展的信心，为维护全体股东利益及以实际行动促进资本市场稳定，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号文）及相关法律法规规定，拟计划增持公司股份。具体详见同日披露的《恒天天鹅股份有限公司关于大股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员计划增持公司股份的公告》（2015-096号）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年7月14日开市起复牌。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年 7月13日