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证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-068
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的
专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“《通知》”）规定，经核查：
1、截止 2019年 6月 30日，公司不存在中国证监会下发的证监发[2003]56号《通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
2、截止本报告期末，公司为全资子公司车用空调公司，提供担保余额 55,099万元,占公司最近一期经审计净资产的187.86%。车用空调公司经营状况良好，对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益。公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于对兵器装备集团财务公司风险评估的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对《关于对兵器装备集团财务公司风险持续评估报告》的议案发表如下独立意见：
董事会关于对《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强2019年7月29日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-74
当代东方投资股份有限公司
关于股东解除及再办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 8月 26日接到公司第二大股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称“厦门当代”）通知：1、厦门当代于2015年8月24日将其于2014年8月27日、9月23日质押给湘财证券有限责任公司的本公司655万股和190万股合计845万股无限售流通股股份办理了解除质押手续。
2、2015年 8月 25日，厦门当代将其持有的本公司 127.3万股无限售流通股股份与太平洋证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，股票质押式回购交易初始交易日为2015年8月25日，回购交易日为 2016年5月30日，上述股票已在中国登记结算公司办理了质押冻结手续。
公司于 2015年 8月 26日刊登的《关于重大资产重组停牌公告》中披露，公司股东厦门当代有 2笔合计 1043万股的质押股份达到了质押警戒线，占本公司总股本的2.65%，厦门当代已分别于 8月 25日、26日进行了补仓，补仓完成后以上2笔质押股份已不存在达到或低于警戒线的情形。
截止本公告日，厦门当代共持有本公司无限售条件流通股股份6240万股，其中处于质押状态的股份合计为 5395万股，占本公司总股本 39308万股的13.72%。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-043北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第二十一次会议于2018年4月4日以邮件方式通知全体董事，会议于2018年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《取消原关于<2017年度利润分配方案>的议案》
公司于2018年4月4日收到股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）提交的《关于召开临时董事会的书面提议》，董事会经审议决定取消 2018年 3月 20日第四届董事会第十九次会议审议通过的原定于 2017年年度股东大会审议的《关于<2017年度利润分配方案>的议案》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2018年 4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权。
董事吉多•格兰迪(GuidoGrandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)因对公司战略规划了解不足，投弃权票。
二、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
公司于2018年4月4日收到股东中环投资提交的《2017年年度股东大会临时提案的函》，考虑到公司目前融资计划安排有变动，在保证项目投资的同时，
还要保证充足的现金流，股东中环投资提出了新的《2017年度利润分配方案》，内容如下：
依据信永中和会计师事务所出具的XYZH2018BJA10191号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司可供股东分配的利润共计人民币 1,100,854,340.35元（母公司）。
根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。基于公司发展同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟以截止2017年12月31日总股本1,500,000,000股为基准，向全体股东每 10股派发现金股利 0.64元（含税），共分配现金股利 9,600.00万元。本次分配的现金股利占公司2017年度实现的可供股东分配利润的30.31%。
以上利润分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求，将作为临时提案提交到公司2017年年度股东大会上审议。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2018年 4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权。
董事吉多•格兰迪(GuidoGrandi)和汉斯•皮特•克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)因对公司战略规划了解不足，投弃权票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-143债券代码：123020 债券简称：富祥转债 公
江西富祥药业股份有限公司
关于股东通过大宗交易减持公司股份暨减持数量过半的公告股东景德镇市富祥投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日收到股东景德镇市富祥投资有限公司（以下简称：“富祥投资”）关于减持其持有的公司股票的通知：富祥投资于2019年12月16日-12月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司股份共计530万股，占剔除回购社会公众股后的总股本的1.9955%。截止目前，富祥投资减持计划的减持数量已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
减持均价 减持股数 占总股本比例股东名称 减持方式 减持日期
（元/股） （股） （%） 2019年12月16日 16.87 2,400,000 0.9036大宗交易 2019年12月17日 17.00 1,000,000 0.3765富祥股份
2019年12月18日 17.00 1,900,000 0.7154合计 - - 5,300,000 1.9955注：1、本公告中，计算股本比例时总股本取数均为剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份股东名称 股份性质 占总股本 占总股本比股数(股) 股数(股)
比例(%) 例(%)合计持有股份
12,852,000 4.84 7,552,000 2.84富祥投资
其中：无限售条件股份
12,852,000 4.84 7,552,000 2.84有限售条件股份
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二、其他相关说明
1、富祥投资本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、富祥投资本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，该减持计划详见公司于2019年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划的提示性公告》；
3、富祥投资在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中就减持价格作出如下承诺：本公司减持富祥股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。富祥投资未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
富祥投资出具的《关于减持富祥股份的告知函》
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-010亚夏汽车股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增减：60.89%～101.12%|盈利：1,243.06万元|
||盈利：2000～2500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，汽车售后的装潢、美容、精品等服务业务的大幅提升，汽车金融服务、保险经纪业务的持续增长，以及公司财务费用较上年同期减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以2017年第一季度报告全文及正文中披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-005汉鼎信息科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：45% - 55%|盈利：5,701.25万元|
||盈利：8,266.81 万元–8,836.94万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期净利润增长的主要原因是：报告期内公司在智慧城市板块新增订单额较多，智慧城市综合服务业务保持高速增长；同时移动互联板块业务完成战略布局并且经营进展顺利，移动互联板块的营业利润进一步提升。
2、本报告期非经常性损益预计为1382万元，主要为政府补助收入，对公司的盈利产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
浙江森马服饰股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易情况说明
一、本公司的实际控制人
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|实际控制人|实际控制人对本公司的持股金额(万元)|实际控制人对本公司的持股比例(%)|实际控制人对本公司的表决权比例(%)|
|邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约|201,640.00|74.83|74.83|

二、其他关联方情况
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|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本公司的关系|
|森马集团有限公司|公司股东|
|邱坚强|公司股东|
|戴智约|公司股东|
|郑索|公司股东关系密切家庭成员|
|杭州骏步服饰有限公司|公司股东关系密切家庭成员郑索控制（注1）|
|杭州骏美服饰有限公司|公司股东关系密切家庭成员郑索控制（注2）|
|视锬时装有限公司株式会社|子公司上海盛夏服饰有限公司参股股东|
|温州市恒驰汽车配件有限公司|公司股东邱光平儿子邱建岭控制|
|ISE COMMERCE CO.LTD|子公司上海深艾信息科技有限公司参股股东|
|华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）|公 司股东森马集团有限公司为有限合伙人|
|华盖投资管理（温州）有限公司|公司股东森马集团有限公司对其有重大影响|
|温州市梦多多文化创意投资有限公司|公司股东森马集团有限公司控制|

其他关联方情况的说明：
注1：郑索(公司股东关系密切家庭成员)持有杭州骏步服饰有限公司90%的股权。
注2：郑索(公司股东关系密切家庭成员)持有杭州骏美服饰有限公司90%的股权。
三、关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况
单位：元
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|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|视锬时装有限公司株式会社|采购女装|16,589,767.57|2,920,249.19|
|ISE COMMERCE CO.LTD|采购服饰|1,460,362.73||

出售商品/提供劳务情况
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|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|杭州骏步服饰有限公司|销售儿童服饰||7,927,936.00|
|杭州骏美服饰有限公司|销售儿童服饰|4,218,975.72|13,511,952.27|
|郑索|销售儿童服饰|7,619,781.91||

2、关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
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|承租方名称|承租资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|
|森马集团有限公司|房屋建筑物|339,720.00|423,720.00|
|华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）|房屋建筑物|5,000.00||
|华盖投资管理（温州）有限公司|房屋建筑物|5,000.00||

本公司作为承租方：
单位：元
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|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|
|森马集团有限公司|房屋建筑物||360,607.14|
|邱坚强|房屋建筑物|307,195.56|307,195.56|
|戴智约|房屋建筑物|294,179.76|294,179.76|
|温州市梦多多文化创意投资有限公司|房屋建筑物|170,608.25||
|温州市恒驰汽车配件有限公司|房屋建筑物|1,651,376.86||

四、无关联担保情况和关联方资金拆借情况。
浙江森马服饰股份有限公司二〇一六年三月二十九日
国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公司
发行股份购买资产延期复牌的核查意见
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）于 2016年 8月 29日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自2016年8月29日起因筹划发行股份购买资产事项停牌。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为任子行本次发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对任子行延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产进展情况
任子行正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，拟以发行股份及支付现金收购标的公司100%股权。公司于 2016年8月 29日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自2016年8月29日起因筹划重大事项停牌。2016年 9月 3日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-045）。
2016年 9月 10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-051），经公司及有关各方论证确认，本次重大事项涉及发行股份购买资产，且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定之重大资产重组，公司股票自2016年9月12日起继续停牌，争取于2016年9月28日前披露重大资产重组预案或报告书并申请复牌。2016年9月21日公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号为：2016-054）。
布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号分别为：2016-056、2016-062、2016-063、2016-068）。
2016年11月2日，公司发布了《关于重大资产重组变更为发行股份购买资产暨停牌进展的公告》（公告编号：2016-070），根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月修订）所规定的重大资产重组标准，此次交易不再构成重大资产重组，公司决定将本次重大资产重组调整为发行股份购买资产，公司将继续推进此次交易的进行，并争取于 2016年 11月 28日前披露发行股份购买资产预案或报告书并申请复牌。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
1、标的资产情况
公司本次发行股份购买资产的标的资产为深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权，交易对方为标的公司包含洪志刚等在内的股东。
2、交易方式
公司拟采用的交易方式为以发行股份及支付现金购买标的公司的股权，本次交易不构成借壳上市。本次交易不构成关联交易。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本核查意见出具日，任子行已与交易对方就本次发行股份购买资产事项达成了初步共识并签署了框架协议，任子行尚未与交易对方签订发行股份购买资产协议、利润补偿协议等协议。
4、本次交易是否需经有权部门事前审批
除本次交易的募资资金投向涉及到有权部门的备案以外，本次交易在经公司董事会及股东大会审议通过前，无需经有权部门事前审批；在经公司董事会及股东大会审议通过后，将提交中国证监会等监管机构审批。
二、本次发行股份购买资产涉及的中介机构及工作进展情况
自公司停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次发行股份购买资产的相关事宜，推进本次发行股份购买资产的各项工作，截至目前，本次发行股份购买资产工作进展情况如下：
本次发行股份购买资产涉及的中介机构包括：独立财务顾问为国信证券股份有限公司，律师事务所为北京观韬中茂律师事务所，会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司。
截至本核查意见出具日，独立财务顾问正在协助交易双方沟通与谈判，组织各参与方确定交易方案，编写申报材料及信息披露材料；律师就本次发行股份购买资产的合规性问题进行核查，编写法律意见书等；会计师事务所、资产评估机构正在就上市公司与标的资产开展并推进相关的审计、评估工作，编写相关的审计、评估报告等。公司以及有关各方正配合独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
停牌期间，公司按照规定对本次发行股份购买资产涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。
三、本次延期复牌的原因及时间安排
1、延期停牌的必要性和理由
由于本次发行股份购买资产事项涉及标的公司历史沿革及资产等较为复杂，交易对方中涉及的直接和间接股东较多，且包含私募投资基金，核查工作量较大，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。交易各方还需要在尽职调查的基础上就本次交易具体事项进行协商沟通，暂时无法形成可提交董事会审议的发行股份购买资产预案或草案。目前，本次交易存在重大不确定性，公司亦无法确定本次交易是否会达成以及达成后的交易内容。为保证本次发行股份购买资产继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
时间
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的要求，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 11月 29日起继续停牌不超过3个月，并将该事项提交公司股东大会审议。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案或草案，及时公告并复牌。
停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次发行股份购买资产各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次发行股份购买资产所需的内外部决策程序，以确保本次发行股份购买资产顺利实施。
四、独立财务顾问的核查意见
经国信证券核查，本次发行股份购买资产正在积极推进之中。但由于本次发行股份购买资产事项涉及标的公司历史沿革及资产等较为复杂，核查工作量较大，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。因此，预计本次交易无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次发行股份购买资产相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于上述情况，国信证券认为公司延期复牌具有合理性。任子行申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
国信证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次发行股份购买资产各项工作完成之后尽快复牌。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于任子行网络技术股份有限公司发行股份购买资产延期复牌的核查意见》之签字盖章页】
国信证券股份有限公司2016年11月7日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-003广东台城制药股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”），于近日获得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体内容如下：
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|专利号|专利名称|专利申请日|授权公告日|证书号|有效期|
|ZL 2014 1 0184660.X|一种西咪替丁胶囊及其制备方法|2014.05.04|2014.12.10|第 1543531号|二十年|
|ZL 2014 1 0198298.1|一种曲咪新乳膏及其制备方法|2014.05.12|2014.12.24|第 1549680号|二十年|
|ZL 2014 1 0209872.9|阿咖酚散及其制备方法|2014.05.16|2014.12.24|第 1549275号|二十年|

以上专利的专利权人为：广东台城制药股份有限公司。
上述专利的获得进一步完善了公司知识产权保护体系，利于公司发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
广东台城制药股份有限公司董事会
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的相关规定和深圳证券交易所的有关要求，现就公司会计估计变更发表独立意见如下：
为更客观公允反映政府机构类应收款项情况，公司同意对现行应收款项坏账计提会计估计进行部分变更，即增加一类信用风险组合——政府机构往来款组合，并规定该类组合的坏账计提标准为“如无客观证据表明发生了减值的，按固定比例0.5%计提”。
我们认为，本次会计估计变更是为了提高公司会计信息质量进行的合理变更，可以更客观公允反映政府机构类应收款项情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
肖幼美刘震国刘鲁鱼
宁钟 张志勇
二○一六年四月六日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-008江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于变更 2016年年报披露日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告预约披露时间原定于2017年4月25日，鉴于目前公司2016年年度报告的编制工作已基本完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司2016年年度报告的披露日期变更为2017年4月12日。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-024号
金圆水泥股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年3月30日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2018年3月30日（星期五）下午2:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月30日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年 3月 29日15:00)至投票结束时间(2018年3月30日15:00)间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年3月22日（星期四）
7.出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2)公司董事、监事和高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼22楼会议室。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案。
2、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案。
上述议案已经第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案。||√||
|2.00||金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案。||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年3月29日9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
七、备查文件
1．金圆水泥股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2018年3月15日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 3月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 29日下午3：00，结束时间为2018年3月30日下午3：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||受托人姓名||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||
|委托股东持有股份数量||表决意见||||
|提案编码|提案名称（非累积投票制）|该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案|√||||
|2.00|金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案|√||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至2018年3月22日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
中富通集团股份有限公司
章程修订案
（尚需提交股东大会审议）
根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改订善，修订内容主要包括公司注册资本及股份总数变更，具体如下（修订部分以“下划线”标示）：
一、章程原第六条原内容为：
“公司注册资本为人民币10,518万元。”
修改为：
“公司注册资本为人民币15,777万元。”
二、章程原第十九条原内容为：
“公司股份总数为10,518万股，每股面值为1元，均为人民币普通股。”
修改为：
“公司股份总数为 15,777万股，每股面值为 1元，均为人民币普通股。”
中富通集团股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于中石化石油机械股份有限公司
2016年在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对石化机械及控股子公司2016年在关联财务公司存贷款的关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：
一、基本情况
石化机械的控股股东中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）在北京设立中国石化财务有限责任公司及其分支机构（以下简称“石化财务公司”），中石化集团持有石化财务公司51%的股权；在香港设立中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称“盛骏公司”），中石化集团持有盛骏公司100%的股权，盛骏公司与石化财务公司均为公司关联方。
2016年度，预计公司及控股子公司每日在上述两公司累计存款余额不超过人民币5亿元，预计在25亿元的授信额度范围内予以贷款。按照石化财务公司及盛骏公司综合贷款利率2.9%预测，公司2016年度在财务公司贷款的累计应计利息预计最高不超过9,000万元。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、《关于 2016年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-04号安徽富煌钢构股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案（一）》，同意公司以自有资金12,000万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立安徽富煌门窗幕墙有限公司（具体名称以工商注册为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、企业名称：安徽富煌门窗幕墙有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、注册资本：人民币12,000万元。
3、法定代表人：胡浩然。
4、出资方式：公司以自有资金出资。
4、经营范围：塑钢门窗、合金材料门窗、防盗门、铝木窗、系统窗、卷闸门、伸缩门、金属防盗网、栏杆护栏、幕墙的设计、加工、销售、安装。
6、公司地址：巢湖市黄麓镇富煌工业园。
7、持股比例：公司持股比例100%。
上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司，系根据自身战略布局和业务发展需要，完善门窗产业的经营体系，优化产业管理，进一步提高管理效率，增强公司产业
整体竞争力及盈利能力，保障公司稳健发展。
四、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2017年2月16日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
（一）股票期权激励计划
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权数|占授予股票期权|占本激励计划公告日|
||姓名|职务|||||
|||||量（万份）|总数的比例|公司总股本的比例|
||李力|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||王戈|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||余勇|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||张海燕|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||朱铭|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||高万成|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||周军民|技术总监||15.1524|3.03%|0.03%|
|中层管理人员及核心骨干员工（89人）|||393.9332||||
||||||78.79%|0.66%|
|合计（96人）|||500.0000||100.00%|0.84%|

（二）限制性股票激励计划
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股票|占授予限制性股票|占本激励计划公告日|
||姓名|职务|||||
|||||数量（万股）|总数的比例|公司总股本的比例|
||李力|副总经理||15.1532|3.03%|0.03%|
||王戈|副总经理||15.1532|3.03%|0.03%|
||余勇|副总经理||15.1532|3.03%|0.03%|
||张海燕|副总经理||15.1532|3.03%|0.03%|
||朱铭|副总经理||15.1532|3.03%|0.03%|
||高万成|副总经理||15.1532|3.03%|0.03%|
||周军民|技术总监||15.1532|3.03%|0.03%|
|中层管理人员及核心骨干员工（89人）|||393.9333||||
||||||78.79%|0.66%|
|合计（96人）|||500.0057||100.00%|0.84%|

二、股票期权及限制性股票激励计划中的中层管理人员及核心骨干员工（排名不分先后）
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|姓名||职务|
|1||陈育青|中层管理人员及核心骨干员工||

||||
|-|-|-|
|2|孙涛|中层管理人员及核心骨干员工|
|3|徐庆山|中层管理人员及核心骨干员工|
|4|王军|中层管理人员及核心骨干员工|
|5|王春胜|中层管理人员及核心骨干员工|
|6|李忠善|中层管理人员及核心骨干员工|
|7|于光友|中层管理人员及核心骨干员工|
|8|陈超|中层管理人员及核心骨干员工|
|9|卢立清|中层管理人员及核心骨干员工|
|10|李彪德|中层管理人员及核心骨干员工|
|11|秦广军|中层管理人员及核心骨干员工|
|12|顾涤非|中层管理人员及核心骨干员工|
|13|张效晔|中层管理人员及核心骨干员工|
|14|丁峰|中层管理人员及核心骨干员工|
|15|朱志行|中层管理人员及核心骨干员工|
|16|嵇长梅|中层管理人员及核心骨干员工|
|17|刘益民|中层管理人员及核心骨干员工|
|18|田峰|中层管理人员及核心骨干员工|
|19|张昊|中层管理人员及核心骨干员工|
|20|李斌章|中层管理人员及核心骨干员工|
|21|何勇|中层管理人员及核心骨干员工|
|22|谭秋发|中层管理人员及核心骨干员工|
|23|唐合宾|中层管理人员及核心骨干员工|
|24|高伟|中层管理人员及核心骨干员工|
|25|石全山|中层管理人员及核心骨干员工|
|26|胡玲莉|中层管理人员及核心骨干员工|
|27|温玉峰|中层管理人员及核心骨干员工|
|28|陈洪|中层管理人员及核心骨干员工|
|29|陈彤|中层管理人员及核心骨干员工|
|30|赵囝囡|中层管理人员及核心骨干员工|
|31|王义平|中层管理人员及核心骨干员工|
|32|陈乐|中层管理人员及核心骨干员工|
|33|张训望|中层管理人员及核心骨干员工|
|34|吴丙洋|中层管理人员及核心骨干员工|
|35|安晓佳|中层管理人员及核心骨干员工|
|36|杨鹏|中层管理人员及核心骨干员工|
|37|臧有克|中层管理人员及核心骨干员工|
|38|张天乐|中层管理人员及核心骨干员工|
|39|宋浩|中层管理人员及核心骨干员工|
|40|刘晓雯|中层管理人员及核心骨干员工|
|41|陈姝|中层管理人员及核心骨干员工|
|42|徐蕴|中层管理人员及核心骨干员工|
|43|李明春|中层管理人员及核心骨干员工|
|44|单洪政|中层管理人员及核心骨干员工|

||||
|-|-|-|
|45|刘艳兵|中层管理人员及核心骨干员工|
|46|钟昊|中层管理人员及核心骨干员工|
|47|钟桂东|中层管理人员及核心骨干员工|
|48|张鑫|中层管理人员及核心骨干员工|
|49|李瀚|中层管理人员及核心骨干员工|
|50|宋保军|中层管理人员及核心骨干员工|
|51|张玺栋|中层管理人员及核心骨干员工|
|52|李斌|中层管理人员及核心骨干员工|
|53|王天伟|中层管理人员及核心骨干员工|
|54|王晓婷|中层管理人员及核心骨干员工|
|55|安迎霞|中层管理人员及核心骨干员工|
|56|何淼|中层管理人员及核心骨干员工|
|57|邓峰|中层管理人员及核心骨干员工|
|58|咸晶|中层管理人员及核心骨干员工|
|59|张海宽|中层管理人员及核心骨干员工|
|60|陈付朋|中层管理人员及核心骨干员工|
|61|郑文|中层管理人员及核心骨干员工|
|62|刘传喜|中层管理人员及核心骨干员工|
|63|孙会民|中层管理人员及核心骨干员工|
|64|朱亚茹|中层管理人员及核心骨干员工|
|65|陈燕生|中层管理人员及核心骨干员工|
|66|张红波|中层管理人员及核心骨干员工|
|67|王锋|中层管理人员及核心骨干员工|
|68|庞松林|中层管理人员及核心骨干员工|
|69|石琳|中层管理人员及核心骨干员工|
|70|张雷|中层管理人员及核心骨干员工|
|71|谷敏|中层管理人员及核心骨干员工|
|72|李亮|中层管理人员及核心骨干员工|
|73|郭刚|中层管理人员及核心骨干员工|
|74|唐晓静|中层管理人员及核心骨干员工|
|75|王有明|中层管理人员及核心骨干员工|
|76|刘刚|中层管理人员及核心骨干员工|
|77|曾焰|中层管理人员及核心骨干员工|
|78|王宇峰|中层管理人员及核心骨干员工|
|79|李宗勃|中层管理人员及核心骨干员工|
|80|陈敬涛|中层管理人员及核心骨干员工|
|81|石华武|中层管理人员及核心骨干员工|
|82|唐荣旺|中层管理人员及核心骨干员工|
|83|陈旭|中层管理人员及核心骨干员工|
|84|辛斌|中层管理人员及核心骨干员工|
|85|高秀伟|中层管理人员及核心骨干员工|
|86|张云中|中层管理人员及核心骨干员工|
|87|冯军|中层管理人员及核心骨干员工|

||||
|-|-|-|
|88|殷权宏|中层管理人员及核心骨干员工|
|89|张俊武|中层管理人员及核心骨干员工|
关于广东先强药业有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
众会字（2016）第3076号广东众生药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”）管理层编制的《关于广东先强药业有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众生药业年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众生药业2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
众生药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于广东先强药业有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众生药业管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，众生药业管理层编制的《关于广东先强药业有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了广东先强药业有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
附件：广东众生药业股份有限公司《关于广东先强药业有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一六年四月十八日
广东众生药业股份有限公司
关于广东先强药业有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1、2015年 3月 22日，公司与岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡（以下合称“交易对方”）签订了附生效条件的《广东众生药业股份有限公司支付现金购买岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡等所持有的广东先强药业有限公司97.69%股权的资产收购协议》（以下简称“《支付现金购买资产协议》”）。
2、2015年 3月 23日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了重大资产重组报告书及协议等相关议案，同意公司以现金126,997万元收购交易对方所持有广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）97.69%的股权。
3、2015年4月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
4、2015年5月15日，先强药业完成工商变更，并获得新的《营业执照》。本次股权变更完成后，公司持有先强药业97.69%股权，成为先强药业控股股东。
二、业绩承诺的情况
（1）交易对方业绩承诺
交易对方岳伟红、张哲锦、罗月华、张志生、邱亚平、张吉生、薛渊斌、张先凡承诺先强药业 2015年度、2016年度及 2017年度（以下简称“业绩承诺期”）扣减非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,000万元、9,600万元、11,520万元。
若在前述三个会计年度内，交易对方提前完成三年业绩承诺的总额（扣减非经常性损益后的净利润共计人民币29,120万元），且保证在业绩完成期内业绩的年度增长率不低于20%，则经公司聘请的审计机构审计确认后，公司一次性提前支付该项交易金额的全部剩余部分；
此后，交易对方不再承担业绩补偿义务，业绩承诺期终止。
（2）业绩承诺的补偿条款
如上述业绩承诺未完成时，交易对方承诺由业绩补偿义务人按照《支付现金购买资产协议》的约定进行业绩补偿。业绩补偿义务人为交易对方全体成员。
业绩补偿义务人按照股权交割日前各自所持有的先强药业的股权数额为基础计算交易对方全体成员的股权数额总和，业绩补偿义务人按照各自所持有的先强药业的股权数额在上述股权数额总和的比例分别承担补偿义务，并承担连带补偿责任。
（3）业绩补偿的计算方法
交易双方同意在业绩承诺期限内，每一会计年度结束后，由公司聘请的审计机构对先强药业进行审计，其审计结果应经交易双方确认；如有异议，交易对方可聘请交易双方均认可的具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。最终实际业绩与《支付现金购买资产协议》所承诺业绩之差额根据上述专项审核结果确定。交易对方当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺业绩－截至当期期末累积实际业绩）÷业绩承诺期内各年的承诺业绩总和×标的资产的总对价-已补偿金额
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。先强药业的实际业绩在业绩承诺期内未达到承诺业绩的，业绩补偿义务人（交易对方全体成员）应对公司进行补偿。
三、2015年度业绩承诺的完成情况
2015年度，先强药业经审计后的净利润为 8,627.24万元、扣除非经常性损益后的净利润为8,610.39万元，先强药业实现了其2015年度扣减非经常性损益后的净利润不低于8,000万元的业绩承诺。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-054雅本化学股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2017年8月21日下午13:30以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月11日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，公司《2017年半年度报告全文及其摘要》已编制完成。经审议，全体董事同意报出《2017年半年度报告全文及其摘要》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项告的议案》
经审议，董事会认为《2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定。
公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
广东盛路通信科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期持续发展离不开股东的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。
综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》(以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
第二条本规划的制定原则
公司应实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
第三条公司未来三年（2018年—2020年）具体股东回报规划
1、公司将采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律、法规许可的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，优先采取现金分红的利润分配方式。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在符合现金分红条件下，公司未来三年原则上每年将进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
4、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2014-88
北京京西文化旅游股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 12日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十三次会议。会议通知于2014年12月2日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘伟生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数
量调整的议案》
经审核，监事会认为本次对授予激励对象和限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定。
同意按照公司激励计划的相关规定，取消黄斌、王军、李铁、陈渝、蔡伟五个激励对象自愿放弃认购的全部已获授限制性股票份额，调整后的31名激励对象主体资格合法、有效；本次授予的限制性股票数量亦调整为1362万股。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会2014年12月12日