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浙江华通医药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江华通医药股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在2016年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2016年度，公司第共召开了 9次董事会会议和 3次股东大会，本人均亲自参加，出席会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|委托出席次数|缺席次数(cid:10)|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|9|8|1|0|0|否|
|参加股东大会次数|||3||||

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章制度的规定，对2016年度公司对外担保及关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、利润分配预案等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、在2016年2月4日公司召开的第二届董事会第十一次会议上发表了“关于使用募集资金向子公司浙江华药物流有限公司增资”事项的独立意见并明确表示同意。
2、在2016年4月14日公司召开的第二届董事会第十二次会议上发表了《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案”、“关于2015年度募集资金存放与使
用”、“关于公司内部控制自我评价报告”、“关于公司聘任2016年度审计机构”、“关于公司2015年度关联交易”、“关于公司2016年度日常关联交易预计”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况”等事项发表了独立意见或事前认可意见并均明确表示同意。
3、在2016年8月18日公司召开的第二届董事会第十六次会议上发表了《关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对“公司非公开发行股票相关事项”、“关于公司公前次募集资金使用情况报告”、“关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）”、“关于公司2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）”等事项发表了的独立意见并明确表示同意。对公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项进发表了事前认可意见。
4、在2016年8月26日公司召开的第二届董事会第十七次会议上发表了《关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》，对“关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情
况”等事项发表了独立意见并明确表示同意；发表了“关于变更部分募集资金投资项目相关事项”的独立意见，并明确表示同意；发表了“公司董事会换届选举”相关事项的独立意见并明确表示同意。
三、对公司进行现场检查情况
2016年度，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会提名委员会委员，第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。报告期内，审议公司内审部提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析；在公司年报编制过程中，认真听取了公司管理层对全年经营情况的汇报，同时与审计机构及公司财务部、内审部就年报审计事项进行充分沟通，确定年度审计工作计划，在审计人员进场后督促其审计进度；积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核；就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2016年，本人积极履行独立董事的相关自身职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构。本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
持续关注公司信息披露工作，对公司2016年度信息披露情况进行监督和检
查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信
息披露制度》的有关规定，在2016年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。公司2016年9月进行了董事会换届选举，本人荣幸继续担任公司新一届董事会的独立董事。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为保护股东的合法权益切实履行好自己的职责。
独立董事：章勇坚
二〇一七年三月二十二日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-002深圳市名雕装饰股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|745,044,537.11||690,973,275.57||7.83%||
|营业利润|72,212,397.59||68,974,093.42||4.69%||
|利润总额|72,572,197.33||69,074,544.47||5.06%||
|归属于上市公司股东的净利|52,428,433.49||50,578,915.91||3.66%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||1.01||-61.39%||
||8.95%||15.85%||-6.90%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,103,426,175.67||936,088,709.33||17.88%||
|归属于上市公司股东的所有|609,118,957.16||569,075,101.97||7.04%||
|者权益|||||||
|股本|133,340,000.00||66,670,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股|4.57||8.54||-46.49%||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大影响的其它事项。2017年1-12月份，公司实现营业收入745,044,537.11元，较上年同期增长7.83%；营业利润72,212,397.59元，较上年同期增长4.69%；归属于上市公司股东的净利润52,428,433.49元，较上年同期增长3.66%；基本每股收益较上年同期下降61.39%，主要系2016年12月发行新股以及2017年资本公积转增股本所致。
2、报告期的财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止2017年12月31日，公司总资产为 1,103,426,175.67元，较上年同期增长17.88%；公司归属于上市公司股东的所有者权益 609,118,957.16元，较上年同期增长7.04%；股本较上年同期增长100%、归属于上市公司股东的每股净资产下降46.49%，主要系2017年资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月19日公司披露的《2017年第三季度报告》预计的2017年度经营业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-036浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2014年8月16日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2014年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2014年半年度报告>及摘要》；
2014年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-043
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议通知于2016年7月8日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016年7月11日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）提供担保的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）将其对控股子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）
70,200万元的债权转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”），后湖置业按有关约定向信达资产分期偿还上述债务；为保障信达资产债权的实现，公司、后湖置业股东上海臻埔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻埔”）分别为后湖置业履行主合同项下的主债务及其他相关义务、责任按其持股比例提供保证担保。
公司独立董事认为：后湖置业为公司控股子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证后湖置业分期偿付相应债务，公司及上海臻埔均按其持股比例提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
北部湾港股份有限公司董事会
关于公司本次资产重组自查期间相关机构和人员买卖股票行为
的说明
因筹划本次资产重组，北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）股票于2016年2月29日上午开市起停牌。按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，公司对因重大资产重组事项首次停牌前6个月至2016年11月9日，即2015年8月28日至2016年11月9日期间（以下简称“自查期间”）相关机构和人员买卖北部湾港A股股票的情况进行了自查。
自查的范围包括：（1）上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员、其他知情人；（2）交易对方北部湾港务集团、防城港务集团及其董事、监事、高管人员（或主要负责人）；（3）本次交易的证券服务机构及其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人；（4）以及前述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、成年子女）。
自查结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||交易日期||买入/卖出||数量（股）||持股余额（股）|
|广西北部湾国际港务集团有限公司||2015-09-15||买入||574,209||61,108,267||
|||2016-01-26||买入||229,445||61,337,712||
|||2016-01-27||买入||175,000||61,512,712||
|陈晓坚（北部湾港务集团副董事长、党委副书记、总经理韦韬的配偶）||2015-12-18||卖出||5,000||8,000||
|吕永发（北部湾港务集团专职监事邓烨雯的配偶）||2016-01-04||买入||100||100||
|何荣发（北部湾||2015-09-25||买入||700||700||

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||姓名||交易日期||买入/卖出||数量（股）||持股余额（股）|
|港务集团财务部核算科副科长何华强的父亲）||2015-09-28||卖出||700||0||

除上述情况外，本次重组核查范围内的相关机构及人员在自查期间内不存在买卖北部湾港股票的行为；亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖北部湾港股票或操纵北部湾港股票等禁止交易的行为。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-022
创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1312号）核准，首次公开发行新股1,700万股，经深圳证券交易所《关于创业黑马（北京）科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]496号）同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股自2017年8月10日起在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行后，公司总股本由5,100万股增加至6,800万股，公司注册资本由5,100万元增加至6,800万元。
公司第一届董事会第十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110105585848161G
名称：创业黑马（北京）科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼-1至7层101内706室
法定代表人：牛文文
注册资本：6800万元
成立日期：2011年11月16日
营业期限：2011年11月16日至长期
经营范围：技术推广服务；创业服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
经济贸易咨询；教育咨询；投资咨询；投资管理；企业管理咨询；会议及展览服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；从事互联网文化活动；人才中介服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介服务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-062上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）于2016年2月25日开市起停牌（详见公告编号：2016-014），并于2016年3月2日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。经公司核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月10日开市起继续停牌。
2016年4月6日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028）。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并在深圳证券交易所网站刊登相关公告。
[2016]第34号）（以下简称“重组问询函”）。根据该函，公司正对深
圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认
真回复。
2016年5月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
2016年5月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等与本次交易有关的补充议案。
由于本次重组的目标公司为香港上市公司慧聪网下属资产，本次交易涉及香港联交所规定的审议程序及目标公司的内部重组，待相关流程完成后且审核回复取得深圳证券交易所同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照相关规定申请复牌。
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估工作完成及目标公司完成内部重组后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于浙江华统肉制品股份有限公司
2018年度持续督导培训报告
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年1月10日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为其保荐机构，指定陈航飞、夏翔担任保荐代表人，持续督导的期间为 2017年 1月 10日至 2019年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券保荐代表人陈航飞及持续督导项目组人员于2018年 12月 3日对华统股份部分董事、监事、高级管理人员进行了一次培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2018年12月3日
2、培训地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区华统股份会议室
3、参加培训人员：部分董事、监事、高级管理人员
4、培训主题：上市公司公开发行可转换公司债券专题培训
二、培训主要内容：
介绍了上市公司公开发行可转换公司债券的特点、市场现状、优势等内容，以及可转换公司债券的一般设计条款。结合具体案例，介绍了上市公司公开发行可转换公司债券的具体发行条件和审核要求，为上市公司再融资提供了新的思路和认知。
三、本次培训的效果
现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参会人员对上市公司公开发行可转换公司债券进行再融资有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效果。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司2018年度持续督导培训报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ____________ ____________
陈航飞 夏翔
国信证券股份有限公司2018年12月7日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-071四川天邑康和通信股份有限公司
关于中标中国电信2019年千兆网关集中采购项目
进展暨签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 5月23日、7月5日在指定信息披露媒体披露了《中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2019-054）、《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2019-068），公司成为《中国电信 2019年千兆网关集中采购项目》的中标人之一，按照《中标通知书》份额分配表列示的需求量计算，公司预计本次中标金额为：4,600万元（含税）。
近日，公司收到与中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司签订的《中国电信 2019年千兆网关集中采购项目设备及相关服务采购框架协议》，具体情况如下：
一、交易对手方基本情况
1、交易对手方基本介绍：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司法定代表人均为柯瑞文，注册资本分别为2131亿元人民币、809.3236亿元人民币，住所均在北京市西城区金融大街 31号。经营范围：基础电信业务、增值电信业务、全国性互联网等综合信息服务等。
2、中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、履约能力分析
中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司的经营规模大，资金实力雄
厚，资信情况良好，是公司的长期客户，履约能力有保证。
二、协议的主要内容
1、买方和卖方同意由卖方和/或供应商作为买方的设备及服务供应商，向买方和/或采购方出售用于中国电信2019年千兆网关集中采购项目的设备和服务。
2、本协议附件一约定的供货份额为预估值，买方和/或采购方有权按照实际采购需求向卖方和/或供应商下达订单。
3、本协议有效期为本协议生效后，至以下任一日期到达时终止：
3.1买方与卖方就中国电信 2019年千兆网关集中采购项目设备及相关服务再次签订框架协议之日；
3.2买方就再次采购发出中标结果通知书之日；
3.3买方向卖方发出停止供货通知书之日；
3.4本协议终止或解除之日。
4、订单下的费用由采购方以银行转账、电汇、支票等方式付至卖方和/或供应商。
三、协议对公司的影响
本次框架协议采购千兆网关产品属于公司宽带网络终端设备系列产品，为公司未来主营产品之一，随着技术发展和用户需求的不断提升，千兆网关产品将大规模运用，对公司未来经营业绩产生积极作用；框架协议履行不影响公司经营的独立性，公司的资金、技术、人员能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
1、上述框架协议系公司中标以后，中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司与公司签订的框架性协议，实际执行份额以具体订单为准。
2、协议虽已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但协议履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
议》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年7月18日
华泰联合证券有限责任公司关于
嘉事堂药业股份有限公司 2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：冀东晓保荐代表人姓名：滕建华|被保荐公司简称：嘉事堂联系电话：010-56839300联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|无||
|（2）列席公司董事会次数|无||
|（3）列席公司监事会次数|无||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|药品快速配送平台网络项目未达到计划进度，主要原因是国家网上处方销售政策出台讨论方案稿后，后续方案细节还在征求意见中，影响了在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。公司募集资金使用均已按照实际情况进行了披露，保荐机构将督促公司进一步完善募投项目实施措施，做好相关信息披露工作。||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|3||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||

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||项 目||工作内容|
|（1）向深圳证券交易所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||无||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||无||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||无||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2016年12月29日||
|（3）培训的主要内容||募集资金使用及信息披露||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||||
|3．“三会”运作||无||||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||||
|5.募集资金存放及使用||药品快速配送平台网络项目未达到计划进度，主要原因是国家网上处方销售政策出台讨论方案稿后，后续方案细节还在征求意见中，影响了在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。公司募集资金使用均已按照实际情况进行了披露。||保荐机构将督促公司进一步完善募投项目实施措施，做好相关信息披露工作。||
|6.关联交易||无||||
|7.对外担保||无||||
|8.收购、出售资产||无||||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||||
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|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|1．股份限售承诺|是||不适用||
|2．业绩承诺及补偿安排|是||不适用||
|3．同业竞争承诺|是||不适用||
|4、增持承诺|是||不适用||
|5、不减持承诺|是||不适用||

四、其他事项
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|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日冀东晓
滕建华 年 月 日华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2015-013
河南同力水泥股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月17日，河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）接到股东天瑞集团股份有限公司（简称：天瑞集团）通知，天瑞集团将其所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
2015年4月16日，天瑞集团通过申万宏源证券有限公司办理完成了股票质押式回购业务，天瑞集团将其所持有的公司股份中的 47,470,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给申银万国证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日为2015年4月16日，购回交易日为2017年4月14日。
截至本报告披露日，天瑞集团共持有公司股份 71,365,588股,占公司总股本的15.03%。本次股票质押式回购交易质押的股份数量为 47,470,000股,占其所持公司股份总数的66.42%，占公司股份总数的10%；截至本报告披露日，天瑞集团共累计质押股份数量为 47,470,000股,占其所持公司股份总数的66.42%，占公司股份总数的10%。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董事会
二O一五年四月十七日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2018-042深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会已于 2018年 5月2日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第七次会议的通知，并于 2018年 5月 9日上午 11:00在 D栋 5楼会议室以现场方式召开。
会议由公司监事会主席黄平先生召集和主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决，审议通过议案如下：
1.审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：公司回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 30万股符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法有效，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划
（二次修订稿）》回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计30万股。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第二期拟解锁限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：公司回购注销《2016年限制性股票激励计划》第二期拟解锁限制性股票合计427.8万股符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法有效，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）》回购注销《2016年限制性股票激励计划》第二期拟解锁限制性股票合计427.8万股。
本议案需提交公司股东大会审议。
3．审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
因公司拟回购注销部分限制性股票，该等回购注销完成后，公司注册资本将由人民币81,661.5354万元变更为人民币81,203.7354万元。具体内容详见刊登于2018年5月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4．审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
根据议案三的相关内容，现对《公司章程》进行修订：
原第六条公司注册资本为81,661.5354万元人民币。
现修订为：第六条公司注册资本为81,203.7354万元人民币。
原第十九条公司的股份总数为81,661.5354万股，均为人民币普通股。
现修订为：第十九条公司的股份总数为 81,203.7354万股，均为人民币普通股。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一八年五月九日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2017-059
深圳市路畅科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票收益权转让回
购及股票质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“路畅科技”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭秀梅女士的通知，获悉郭秀梅、河南龙成集团有限公司（以下简称“龙成集团”）就其收益权转让回购及股票质押事宜与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签署了补充协议。郭秀梅收益权转让回购及股票质押事宜已于2017年6月28日在巨潮资讯网合并披露了《公司关于控股股东、实际控制人部分股票收益权转让回购及股票质押的补充公告》（公告编号：2017-047）。现对郭秀梅、龙成集团与山西证券之间签订的补充协议具体内容公告如下：
一、龙成集团与山西证券针对已签署的编号为“DX-山证-郑州锐创-005-01号”的《山西证券-河南龙成集团有限公司股票收益权转让及回购合同》（以下简称“原合同”）签订了补充合同《山西证券-河南龙成集团有限公司股票收益权转让及回购合同补充合同》（合同编号：DX-山证-郑州锐创-005-01号补01)，对原合同第四条“股票收益权回购”进行了修改，主要修改如下：
1、回购期限
（1）甲方（龙成集团）应于转让日起满 54个月之日（即 2021年 12月 26日）支付回购款本金人民币 1亿元及相应利息，并于其后连续 5个月的每月 26日（遇节假日顺延）支付回购款本金人民币1亿元及相应利息。上述每次支付的
回购本金人民币1亿元统称分步回购款本金，相应的支付日统称分步回购日；
（2）甲方（龙成集团）应于转让日起满60个月之日（“回购日”），从乙方（山西证券）处回购在本合同项下转让的剩余全部股票收益权；
（3）如出现本合同约定的提前回购情形时，乙方（山西证券）有权要求甲方（龙成集团）提前回购本合同项下的全部标的股票收益权，此时本合同的回购日调整为乙方（山西证券）发出书面回购通知所载明的日期。
二、公司控股股东、实际控制人郭秀梅与山西证券针对已签署的编号为“DX-山证-郑州锐创-005-03号”的《股票质押合同》（以下简称“原合同”）签署了补充合同《股票质押合同补充合同》（合同编号：DX-山证-郑州锐创-005-03号-补01），对原合同第5.2条补充修改如下：自标的股票办妥质押之日起至主合同项下转让日起满54个月之日期间，在出质股票总市值>转让价款及当期债务人应付其他款项×140%时，出质人（郭秀梅）有权向质权人（山西证券）申请解除部分已出质股票的质押登记，但应以已出质股票质押登记部分解除后出质股票总市值≥转让价款及当期债务人应付其他款项×140%为限。债权人应在收到债务人的书面申请后5个工作日内配合出质人解除部分出质股票质押登记。主合同项下转让日起满 54个月之日至出质人担保期限结束期间，若出质股票总市值>剩余转让价款及当期债务人应付其他款项×140%时，出质人无权向质权人申请解除部分已出质股票的质押登记。
三、郭秀梅与山西证券针对已签署的编号为“DX-山证-郑州锐创-005-04号”的《山西证券-郭秀梅可交换股票换股协议》（以下简称“原协议”）签订了补充协议《山西证券-郭秀梅可交换股票换股协议补充协议》（协议编号：DX-山证-郑州锐创-005-04-补01号），补充修改如下：
将原协议第一条的名称由“换股期限”修改为“换股期限及换股条件”，并在原有内容基础上补充增加如下内容：
乙方（山西证券）同意在原协议约定的换股期限内，当龙成集团出现违约（包括但不限于未按照约定足额支付任一期回购款及相关利息）情况时，乙方（山西证券）应当于上述违约触发日起每 10个自然日向龙成集团及甲方（郭秀梅）等
相关方发出书面催收通知，连续3次催收龙成集团或担保人未履约的，乙方（山西证券）应通过提起司法诉讼等方式进行资产保全。在资产保全前，乙方（山西证券）不可行使原协议约定的换股事项。
四、关于本次股票收益权转让、回购及换股、质押后续事项，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《山西证券-河南龙成集团有限公司股票收益权转让及回购合同补充合
同》；
2、《郭秀梅股票质押合同补充合同》；
3、《山西证券-郭秀梅可交换股票换股协议补充协议》。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-041|

兴源环境科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2019年4月16日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年4月12日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》
本次公司向新希望投资集团有限公司的借款，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
本次公司向控股股东的借款，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事：张正洪、范建国、杨爱芳。
兴源环境科技股份有限公司监事会2019年4月16日
证券简称：富邦股份 证券代码：300387 公告编号：2018-055湖北富邦科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：富邦A1配；配股代码：380387；配股价格：4.43元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2018年6月21日（R+1日）起至2018年6月27日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年6月28日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年6月29日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股提示性公告已于2018年6月15日刊登在《中国证券报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
整了本次发行募集资金的规模和用途。2017年9月27日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第80次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请,并已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]44号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2018年 6月 20日（股权登记日，R日）富邦股份总股本 224,870,098股为基数，每 10股配售 3股，可配售股份总额为67,461,029股。
4、富邦股份控股股东认购本次配股的承诺：2017年 5月 19日，公司控股股东应城富邦及其一致行动人长江创富承诺出具了《关于认购湖北富邦科技股份有限公司配股股份的承诺函》，承诺根据在富邦股份本次配股股权登记日的持股数量，按照富邦股份与主承销商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票。
5、配股价格：本次配股价格为4.43元/股。
6、发行对象：截止股权登记日 2018年 6月 20日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有富邦股份股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|日期|配股安排|
|2018年6月15日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2018年6月19日|网上路演|
|2018年6月20日|股权登记日|
|2018年6月21日至|配股缴款起止日期|

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|2018年6月27日|配股提示性公告（5次）|
|2018年6月28日|登记公司网上清算|
|2018年6月29日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过3亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年6月21日（R+1日）起至2018年6月27日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“富邦 A1配”，代码“380387”，配股价格 4.43元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“富邦A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：湖北富邦科技股份有限公司
联系人：证券部
电话：027-87002158
邮箱：hbforbon@forbon.com
2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：0755-83868393
邮箱：cczqcmd@cgws.com
特此公告。
发行人：湖北富邦科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2018年6月26日
（本页无正文，为《湖北富邦科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
发行人：湖北富邦科技股份有限公司 2018年6月 26日
（本页无正文，为《湖北富邦科技股份有限公司配股提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 2018年6月26日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-073
广东水电二局股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行；2017年 5月 10日，财政部发布了《关于修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日起实施。根据上述会计准则的要求，公司需对相关会计政策进行变更。
（二）变更前后会计政策的变化
1.本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理依据 2006年 2月 5日财政部印
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-073
发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》执行。
2.本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理依据财政部 2017年 4月 28日印发的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）执行；政府补助的会计处理依据财政部 2017年 5月 10日印发的《关于修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）执行。
除上述变更外，其余会计处理仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司按照上述文件规定的施行日期开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目。
根据《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的要求，由于公司未开展相关业务，对公司财务报表无影响。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响。
三、本次变更履行的决策程序
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-073
公司于 2017年 10月 19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司依据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕 13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）等相关文件的要求，对公司会计政
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-073
策进行相应变更，对公司涉及的业务核算进行调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）第六届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 10月 20日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-001
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年1月9日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2015年1月4日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意控股子公司成都三电电缆有限公司（以下简称“三电电缆”）用自有资金收购成都三电电缆厂（以下简称“三电电缆厂”）全资子公司四川川缆电缆工业管理有限公司（以下简称“川缆电缆”）100%的股权，并授权三电电缆公司经营层全权办理与交易对方的合同签订、款项支付及交割等事宜。
鉴于三电电缆厂为三电电缆股东，持股比例为40%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对此项
议案进行了事前认可，并发表独立意见。
《关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于向控股子公司成都三电电缆有限公司增资的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向控股子公司成都三电电缆有限公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于注销控股子公司湖南金杯电工科技有限公司的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于湖南金杯电工科技有限公司（以下简称“金杯科技”）成立至今无法实现其设立目的，根据公司整体业务战略及规划，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经公司管理层研究，拟注销金杯科技。
金杯科技注销不会对本公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
《关于注销控股子公司湖南金杯电工科技有限公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年1月9日