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鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李进德，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李进德本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李进德（签署）
日期：2019-10-15
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》、《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第五次会议部分议案及2017年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件二、关于集资金年度存放与实际使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录：上市公司信息披露公告格式——第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，2017年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作的要求，并且，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2016年12月31日修订）》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对 2017年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验，发表独立意见如下：
1、2017年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2017年 12月 31日止，公司除为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司、全资子公司杭州幻文科技有限公司融资提供担保外，公司不存在其他对外提供担保的情况。
2、2017年度，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股5%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2017年 12月 31日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2017年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司 2017年度利润分配预案,并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件六、关于增资深圳凯撒文化创业投资企业（有限合伙）的独立意见
经核查，我们认为，根据产业基金的业务发展需要，经全体合伙人同意，拟增加产业基金的投资规模，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司增资该专项产业基金。
七、关于重大资产重组置入资产 2017年末减值测试报告的议案的独立意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的等有关规定，公司向董事会提交了《关于重大资产重组置入资产 2017年末减值测试报告的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：
经核查，我们认为，公司编制的《关于重大资产重组置入资产 2017年末减值测试报告的议案》己按照《公司重大资产重组管理办法》的规定编制，公允反映了公司重大资产重组注入标的资产减值测试的结论。
八、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，我们作为凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审核了第六届董事会第五次会议关于非公开发行股票事项的议案及其他相关文件后,参加了该次会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就相关议案发表如下独立意见：
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件司章程的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及公司章程等相关规定，募集资金运用于游戏研发及运营建设项目、数据运营平台建设项目，有利于推进公司泛娱乐业务的发展，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，将相关议案提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后实施。
（以下无正文）
凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 官建华 郑学军
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-069健帆生物科技集团股份有限公司
关于原5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健帆生物”）于
2019年5月15日收到股东珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海红杉”）《关于健帆生物股份减持计划的告知函》，其计划自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超1,621,542股，占公司总股本的0.388%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，珠海红杉持有公司股票1,621,542股，占公司总股本的0.388%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行股份；
3、拟减持数量：共计不超过1,621,542股股份，若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，上述减持数量做相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持时间区间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内；
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
规定执行。
三、股东承诺及履行情况
（一）珠海红杉关于限售期的承诺
自健帆生物股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孽生的股份），也不由健帆生物回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归健帆生物所有，珠海红杉应向健帆生物董事会上缴该等收益。
（二）珠海红杉关于减持的承诺
（1）在所持健帆生物股票锁定期满后2年内，珠海红杉计划减持其所持健帆生物股票的33%-100%，减持价格按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行。
（2）在所持健帆生物股票锁定期满后2年内，减持健帆生物股票时以如下方式进行：①持有健帆生物的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过健帆生物股份总数1%的，可以通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；②持有健帆生物的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过健帆生物股份总数的1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
（3）减持健帆生物股票时将在减持前3个交易日予以公告。
（4）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，将承担相应的法律责任
截至本公告日，珠海红杉严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
2、珠海红杉不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
五、备查文件
1、珠海红杉的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-057
茂硕电源科技股份有限公司
关于对外投资设立茂硕科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易情况
深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。为了对资本、管理、营销资源优化组合，提高公司的市场竞争力，使投资双方获取满意的经济和社会效益，茂硕电子与新余市新众才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新众才）拟投资设立茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”，以实际工商登记部门核准的名称为准）。
茂硕电子与新众才共同认缴的注册资本为5,000万元，各股东认缴出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|茂硕电子|2,550|51%|货币出资|
|新众才|2,450|49%|货币出资|
|合计|5,000|100%||

2、投资行为所必需的审批程序
公司于2016年7月13日召开第三届董事会2016年第3次临时会议审议通过了《关于对外投资设立茂硕科技有限公司的议案》。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、交易方介绍
企业名称：新余市新众才投资管理中心（有限合伙）
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-057
成立日期：2015年7月9日
营业场所：江西新余袁河经济开发区
市场主体类型：有限合伙企业
注册号码：360502310015288
执行事务合伙人：吴春晓
经营范围：企业投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新余市新众才投资管理中心（有限合伙）的合伙人主要为子公司相关业务领域的管理层及核心技术、业务骨干。
三、交易标的基本情况
企业名称：茂硕科技有限公司（以实际工商登记部门核准的名称为准）
注册资本：5，000万元
经营范围：一般经营项目：物联网智能控制系统软硬件、LED智能驱动电源、 DC/DC模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统的研发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。
物联网智能控制系统软硬件、LED智能驱动电源、DC/DC模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统的研发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（以实际工商登记核准经营范围为准）
住所：深圳市南山区西丽松白路桑泰工业园四层
四、交易的定价政策和定价依据
本次交易双方均按其持股比例以货币方式出资。
五、投资协议的主要内容
1．茂硕电子与新众才共同认缴的注册资本为 5,000万元，各股东认缴出资情况如下：
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-057
|||||
|-|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|茂硕电子|2,550|51%|货币出资|
|新众才|2,450|49%|货币出资|
|合计|5,000|100%||

2、协议双方按认缴出资额对公司债务承担责任、分担风险及亏损，按所持股权比例分配公司利润。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次共同投资设立茂硕科技有限公司是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
由于标的公司尚处于筹集期，尚未开展具体经营业务，设立成功后存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险、投资风险。本次对外投资公司以茂硕电子自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第3次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第3次临时会议决议》；
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年7月13日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-25天津中环半导体股份有限公司
关于环欧公司收购天津中环领先49%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）控股的天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“天津中环领先”）成立于 2008年 6月，注册资本 20,000万元，其中环欧公司持股比例51%，天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）持股比例49%。
为了进一步促进天津中环领先的快速发展，实现半导体产业的延伸，依据公司发展规划，环欧公司拟收购中环集团持有的天津中环领先49%股权，收购完成后，环欧公司将持有天津中环领先100%股权。
2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东中环集团为公司关联方，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、董事会审议表决情况
2018年 3月 23日公司召开第五届董事会第六次会议，会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议会议通过了《关于环欧公司收购天津中环领先49%股权暨关联交易的议案》，同意环欧公司收购天津中环领先49%的股权，关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生已回避表决。本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
二、交易对方情况介绍
公司控股股东中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型国有独资企业集团。
名称：天津中环电子信息集团有限公司
法定代表人：曲德福
注册资本：人民币21.1258亿元
公司经营范围：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务；自有房地产经营活动等。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：天津中环领先材料技术有限公司
2、成立日期：2008年6月6日
3、法定代表人：王彦君
4、注册资本：20,000万元人民币
5、住所地址：华苑产业区（环外）海泰东路12号内
6、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。
7、最近一年经审计的主要财务数据：截止2017年12月31日，天津中环领先资产总额为70,626.33万元，净资产为22,471.26万元；天津中环领先2017年度营业收入为37,539.50万元，净利润为845.68万元。
四、交易标的评估情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《天津中环电子信息集团有限公司拟转让所持天津中环领先材料技术有限公司49%股权所涉及的天津中环领先材料技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2018)第3145号），评估结论为：选用收益法评估，截止2017年12月31日天津中环领先材料技术有限公司的股东全部权益价值为28,128.44万元，增值率为25.18%。
五、交易价格与定价依据
参考前述评估报告，天津中环领先股东全部权益估值28,128.44万元，本次公司收购天津中环领先49%股权，作价13,782.94万元。本次股权收购后，环欧公司将持有天津中环领先100%股权。
六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与中环集团累计未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：1、该关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在审议本议案时回避表决，符合《国公司法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定。
2、交易定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告评估结果为基础，并经交易各方协商确定，交易定价公允。
3、本次股权收购符合公司整体战略发展需要，有利于提高公司竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意环欧公司收购天津中环领先49%股权暨关联交易事项。
八、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、天津中环领先主要负责实施半导体抛光片的的技术开发、生产及销售。本次收购后，天津中环领先未来将充分发挥技术和市场优势，提升现有产品性能并继续研发新技术、拓展新市场，进一步提升公司在同行业中的比较竞争优势。
2、本次公司全资子公司环欧公司收购天津中环领先股权，有利于公司理顺产权关系，统一调配资源，保障大直径硅片项目顺利实施，对完善公司半导体器件产业链具有重要的战略意义。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事先认可函；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-025浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及公司2014年度股东大会决议，公司决定以公司总股本26,032.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 26,032.5万股。以上方案已于 2015年5月20日实施完毕，权益分派前本公司总股本为26,032.5万股，权益分派后总股本增至 52,065万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司权益分派实施情况进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第114104号验资报告。
根据公司 2014年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次权益分派实施结束后，根据本次权益分派情况相应修改公司章程条款，并办理相关工商变更登记、备案等手续。近日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币26,032.5万元变更为52,065万元。修订后的《公司章程》也已经浙江省工商行政管理局备案。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-007北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东刘海斌先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下：
一、本次股票补充质押的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|刘海斌|否|180,000|2018.2.8|2018.5.22|华泰证券股份有限公司|2.03%|补充质押|
|刘海斌|否|180,000|2018.2.8|2018.5.22|华泰证券股份有限公司|2.03%|补充质押|
|刘海斌|否|180,000|2018.2.8|2018.5.22|华泰证券股份有限公司|2.03%|补充质押|

二、累计质押情况
截至本公告日，股东刘海斌合计持有公司股数 8,885,408股，占公司股本总数的5.71%，其中处于质押状态的股份共 7,219,995股，占其所持股份总数的81.26%，占公司股本总数的4.64%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2016-037凯撒（中国）股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://www.sse.com.cn/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长郑合明先生、总经理吴裔敏先生、董事/副总经理/董事会秘书冯育升先生、独立董事蔡开雄先生、财务总监魏丽纯女士、网络事业部副总经理熊波先生、财务顾问王新先生、酷牛互动 CEO黄种溪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年5月3日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）081号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙草生态”）于近日收到乌兰察布市公共资源交易中心发来的《中标通知书》，确认公司为乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造 PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）的联合中标人，中标价为 35.72亿元。
中外园林建设有限公司（以下简称“中外园林”）、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“天津绿茵”）三方于2017年4月签署联合体协议组成联合体，共同参加乌兰察布市园林局创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目竞争性磋商预审及投标，就联合体投标事宜共同约定：1、中外园林为中外园林、蒙草生态、天津绿茵牵头人。
2、联合体牵头方总体负责本项目的投资、融资、建设、移交、运营维护责任。
3、联合体内部职责分工：中外园林建主要负责该项目的总体安排事宜，蒙草生态、天津绿茵负责协助配合完成各项工作任务。
4、联合体各成员股权比例如下：牵头方60%，蒙草生态35%，天津绿茵5%。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造 PPP项目
2、项目招标人：乌兰察布市园林局
3、中标人：中外园林、蒙草生态、天津绿茵
4、项目工程总投资：35.72亿元
5、建设内容：本项目涵盖了公园、广场、道路沿线，城市生态绿道、节点绿化及附属绿地等工程。项目主要有小树林公园、儿童公园等建设；蔵红路等绿化工程；城市慢行步道建设等。
项目总用地面积约为 887.02万平方米，城市绿道总长约 38.73公里。
6、建设地点：乌兰察布市。
二、交易对手方介绍
乌兰察布地处内蒙古自治区中部，东西长458公里，南北宽442公里，总面积5.45万平方公里。据2010年第六次全国人口普查数据，全市总人口287万人，常住人口214.36万人。2016年预计全年地区生产总值完成955亿元；一般公共预算收入实际完成56.7亿元；规模以上工业增加值增长6%；500万元以上固定资产投资完成672亿元；社会消费品零售总额完成316亿元；城镇居民人均可支配收入完成26565元；农牧民人均可支配收入完成9191元。
全年投资43.4亿元，实施国家重点生态工程和地方重点区域绿化124万亩，森林覆盖率达到23.1%。
（以上信息来源：乌兰察布市人民政府官网http://wlcb.nmgzfgb.gov.cn/）
公司与乌兰察布园林局不存在任何关联关系。2014年至2016年最近三个会计年度，公司与乌兰察布园林局发生过类似业务，累计确认收入13,489,356元。
三、联合体情况
1、中外园林建设有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：徐亚新
注册资本：10001万人民币
成立日期：1993年04月23日
住所：北京市西城区阜外大街11号国宾写字楼605室
经营范围：对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；承包园林、建筑、环境绿化、室内装饰装修工程的设计、施工、安装业务并组织园林、园艺、花卉盆景展览及相关人员培训；承包本行业境外工程和境内国际招标工程；本行业境外工程所需的设备、材料出口；
园林建筑构件、工艺美术品、园林机具设备、花、鸟、鱼、虫、植物、林种籽、家具的销售；园林设计、施工新技术、新材料的开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、天津绿茵景观生态建设股份有限公司
类型：股份有限公司
法定代表人：卢云慧
注册资本：6000万人民币
成立日期：1998年11月26日
住所：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼1508
经营范围：景观生态修复与治理；水土保持与水环境治理；园林绿化及养管工程；市政工程及体育场设施工程；苗木、草培育（种子生产、经营除外）；生态环境治理技术开发、转让、咨询、服务；有机肥、种苗收购；普通货运；土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及公司董事、监事和高级管理人员与上述企业不存在关联关系。
四、合同履行对公司的影响
1、本项目中标价格 35.72亿元，公司做为联合中标体，以公司在联合体中占比35%计算约 12.50亿元（以最终审计数据为准），约占公司 2016年营业收入 28.61亿元的43.70%，合同的履行不影响公司业务的独立性。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对保证
公司持续稳定发展、保持业绩有积极影响，将对公司 2017年及以后年度经营产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与相关单位签署合同，合同条款尚存在一定的不确定性，存在最终签署的合同所约定的项目投资金额等与中标通知书内容不一致的风险。具体内容待公司与相关单位签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
2、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
六、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-019潍柴动力股份有限公司
2018年度 A股分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本公司2018年度分红派息方案的会议届次和日期
1.潍柴动力股份有限公司（下称“本公司”）2018年度分红派息方案已获2019年6月20日召开的2018年度股东周年大会审议通过，决议公告刊登在2019年6月21日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；
2.自分派方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致；
4.本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本公司2018年度分红派息方案
1.分红派息方案
以本公司总股本7,933,873,895股为基数（其中A股总股份5,990,833,895股，H股总股份1,943,040,000股），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税）,不实施公积金转增股本。
2.扣税说明
（1）A股股东中QFII、RQFII代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币2.52元。
（2）对于A股个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，先按每10股派现金2.80元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.56元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.28元；持股超过1年的，不需补缴税款。
（3）对香港市场投资者(包括企业和个人)投资A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，代扣代缴所得税后实际每10股派发现金红利人民币2.52元，并向主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇退还多缴税款的申请，主管税务机关查实后，对符合退税条件的，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人依法在所得发生地自行缴纳。
三、A股分红派息股权登记日、除权除息日
1.股权登记日：2019年7月30日
2.除权除息日：2019年7月31日
四、分红派息对象
截止 2019年 7月 30日下午深圳证券交易所收市后，中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 A股股东。H股股东分红派息事宜，请参见本公司于 2019年 6月 24日在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|股东账号|股东名称|
|08*****813|潍柴控股集团有限公司|

六、有关咨询办法
咨询机构：潍柴动力股份有限公司资本运营部
咨询地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
咨询联系人：王丽、吴迪
咨询电话：0536-2297056、0536-8197069
传真电话：0536-8197073
七、备查文件
1.本公司五届三次董事会会议决议；
2.本公司 2018年度股东周年大会决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014—16号四川金路集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1.本次会议没有否决或修改提案的情况；
2.本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于 2014年 3月 15日发出，并分别刊登于 2014年 3月 15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.召开时间：
（1）现场召开时间：2014年 3月 31日（星期一）下午14∶30时（2）网络投票时间为：2014年 3月 30日-2014年 3月 31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 3月 30日 15:00至 2014年 3月 31日 15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 12楼会议厅。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局
6.主持人：公司董事长张昌德先生
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 147人，代表股份 80,919,426股，占公司总股份的13.28%。其中有表决权的股东及股东代理人共 145人，代表股份 28,026,688股，占公司总股份的4.6%。
其中：
1.出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 6人，代表股份 20,568,529股，占公司总股份的3.38%。
2.通过网络投票的股东及股东代理人共 139人，代表股份 7,458,159股，占公司总股份的1.22%。
四、提案审议和表决情况
审议《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》
（1）表决情况：同意 27,629,470股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的98.58%；反对 397,217股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的1.42%；弃权 1股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；
公司关联股东对此议案回避表决。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
2.律师姓名：王骏李星龙
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年四月一日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-091北京辰安科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2017年前三季度业绩预计情况
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||项目||2017年前三季度（2017年1-9 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：62.27%-70.22%||盈利：503.61万元||
|||盈利：150 -190万元||||

（2）2017年第三季度业绩预计情况
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||项目||2017年第三季度（2017年7-9 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：184.53%-208.69%||亏损：828.08万元||
|||盈利：700-900万元||||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
北京辰安科技股份有限公司同时销售费用也有所增加，使得本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响约650万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-045上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]243号），核准公司非公开发行不超过 63,737,745股新股，该批复自核准发行之日（2016年 2月 4日）起 6个月内有效（以下简称“本次非公开发行股票”）。
鉴于资本市场的变化，公司未能在中国证券监督管理委员会核准发行之日起 6个月内（即 2016年 8月 4日前）完成本次非公开发行股票事宜。因此本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
公司董事会和管理层做大做强企业的决心不会受到该事项的影响，同时，公司将继续通过包括在资本市场融资等方式，实现企业快速、健康的发展，回报各方股东。
根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年 8月5日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－077安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本报告期中，计入其他收益的政府补助金额 89,785,993.49元，冲减相关费用的政府补助金额 0.00元。计入营业外收支的政府补助金额 0.00元。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年 8月 24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺
本公司/本人作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”）的控股股东/实际控制人，对大康农业本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺如下：
1、本公司/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本公司/本人将依据职责权限切实推动大康农业有效实施有关填补即
期回报的措施，切实履行承诺；
3、如本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对大康农业或投资者的补偿责任。
特此承诺！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签字页）
承诺人：
控股股东：
上海鹏欣(集团)有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）
姜照柏
实际控制人：
姜照柏
年 月 日
关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺
本人作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事／其它高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承
诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会
的最新规定出具补充承诺。
7、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将积极采取措施，使
上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效
的实施，在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体
原因，并向股东及公众投资者道歉。
特此承诺！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签字页）
承诺人：
全体董事：
葛俊杰 公茂江
严东明 王章全
盛文灏 臧舜
黄毅 潘玉春
刘凤委
其它高级管理人员：
殷海平 毛洪斌
年 月 日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-107
供销大集集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于近日接到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，海航商业将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、海航商业持股本次解除质押情况
2016年10月26日，海航商业与中信信托有限责任公司签订了股票质押协议，将其持有本公司120,481,928股股份办理了质押融资。2017年11月20日，海航商业办理了前述120,481,928股解除质押登记手续。
二、海航商业持有股份累计被质押情况
截至公告披露日，海航商业共持有供销大集股票920,048,318股，占供销大集总股本的15.31％。其中，已办理质押登记的总股数为769,512,757股，占其所持有供销大集股票的83.64%，占供销大集总股本的12.81%。截至公告披露日，海航商业持有供销大集股票质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|16,500,000|首发后机构类限售股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||16,500,000|无限售流通股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||16,500,000|无限售流通股|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|1.79%|融资|
|||20,347,187|首发后机构类限售股|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|2.21%|融资|
|||1,800,000|无限售流通股|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|0.20%|融资|
|||23,000,000|无限售流通股|2016-6-29|2017-12-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2.50%|融资|
|||30,000,000|无限售流通股|2016-6-29|2017-12-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|3.26%|融资|
|||110,000,000|首发后机构类限售股|2016-9-26|2019-3-28|开源证券股份有限公司|11.96%|融资|

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||184,426,230|首发后机构类限售股|2016-11-24|被担保债务被支付和偿还完毕之日或所设定的担保解除和履行完毕之日|深圳锦沃投资控股企业（有限合伙）|20.05%|融资|
||21,800,000|无限售流通股|2016-12-13|2019-12-12|盛京银行股份有限公司长春分行|2.37%|融资|
||113,043,478|首发后机构类限售股|2016-12-13|2019-12-12|盛京银行股份有限公司长春分行|12.29%|融资|
||130,210,000|首发后机构 类限售股|2016-12-16|2018-2-15|苏州信托有限公司|14.15%|融资|
||35,765,380|首发后机构 类限售股|2017-5-26|按照主合同的约定履行完毕全部义务之日|昆仑信托有限责任公司|3.89%|融资|
||30,120,482|首发后机构 类限售股|2017-6-12|按照主合同的约定履行完毕全部义务之日|嘉兴首建桠栊八号投资合伙企业（有限合伙）|3.27%|融资|
||19,500,000|无限售流通股|2017-7-11|2019-7-10|盛京银行股份有限公司长春分行|2.12%|融资|
|合计|769,512,757|-|-|-|-|83.64%|-|

三、备查文件
1、股份解押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十二日