Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2014）049号浙江永贵电器股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年9月 2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了《2014年第一次临时股东大会决议公告》和《2014年第一次临时股东大会法律意见书》，因工作人员疏忽，导致公告中审议表决情况中表决同意的股份数占出席会议股东所持表决权股份总数的比例出现差错，现因交易所要求进行更正如下：
一、股东大会决议的公告部分
更正前：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 69.97%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
更正后：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 107,250,060股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
二、法律意见书部分
更正前：
（1）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（2）审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（3）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（4）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的69.97％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
更正后：
（1）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决
结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（2）审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（3）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；
（4）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 107,250,060股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
除上述更正内容之外，公司《2014年第一次临时股东大会决议》和《2014年第一次临时股东大会法律意见书》其他内容不变，更正后《2014年第一次临时股东大会决议》和《2014年第一次临时股东大会法律意见书》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－095
电连技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十
三次会议于2018年10月25日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召
开，会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与
表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-097）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事
会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2018年第三季度报告的内容符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第三季度报告》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，并发布于巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司董事会认为以自有资金人民币7,000万元在东莞设立全资子公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，同意本次对外投资。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-099）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2017-010
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016096
河南恒星科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2016年10月16日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2016年10月21日上午11时在公司会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）、审议通过了《公司2016年第三季度报告》；
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
与会监事对于公司董事会编制的2016年第三季度报告进行了审核（以下简称“三季报”），发表审核意见如下：三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
（二）、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意计提本次资产减值准备。
三、备查文件
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-034
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议书面通知于2018年4月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2018年4月21日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（独立董事李玉中先生因出差无法亲自参加本次会议，授权委托独立董事戴仲川先生代为出席并履行职责）。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文及其正文的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文》及其正文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向泉州市慈善总会捐款的议案》。
公司拟向泉州市慈善总会捐款人民币100万元，主要用于开展慈善助学、慈善助医、慈善助困等公益活动。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年4月21日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳新宙邦科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就新宙邦拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1385号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，募集资金总额 782,730,000.00元，扣除发行费用 51,546,686.78元，实际募集资金净额 731,183,313.22元，并于 2009年 12月 29日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009年 12月30日出具验资报告（深鹏所验字[2009]248号）审验。
新宙邦首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||投资总额||拟用募集资金金额|
|铝电解电容器化学品项目||97,326,100.00||97,326,100.00||
|锂离子电池化学品项目||65,168,600.00||65,168,600.00||
|固态高分子电容器化学品项目||55,356,400.00||55,356,400.00||
|超级电容器化学品项目||29,148,900.00||29,148,900.00||
|新型电子化学品工程技术研究中心项目||18,000,000.00||18,000,000.00||
|三明市海斯福化工有限责任公司项目||162,990,570.84||162,990,570.84||
|合计||427,990,570.84||427,990,570.84||

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项
目进展情况分期投资建设。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生
的用于募集资金投资项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目运营和建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
以闲置募集资金购买银行保本理财产品投资期限为自获股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
3、投资额度
最高额度不超过人民币5,000万元人民币，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、决策程序
以闲置募集资金投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
5、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、公司审批程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
华泰联合证券核查公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十次会议资料，独立董事发表的独立意见。经核查，本保荐机构认为：新宙邦拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序，但尚需履行股东大会程序；新宙邦在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率。
综上，本保荐机构同意新宙邦本次使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可实施，同时不影响募集资金投资项目的正常开展。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
毛成杰 李俊旭
华泰联合证券有限责任公司（公章） 2016年3月22日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-019杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于2017年1月19日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2017年1月23日以通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及子公司使用不超过25亿元（含25亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过 12个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年1月24日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
长春奥普光电技术股份有限公司
监事会议事规则
（2018年5月修订）
第一章 总 则
第一条为保证公司的规范化运行，建立健全公司的监督制约机制，明确监事会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《公司法》和《公司章程》，特制定本规则。
第二章 监事会组成
第二条监事会是股东大会的常设监察机构，监事会执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责并报告工作。
第三条监事会成员按照《公司章程》，由三人组成。监事任期三年，可连选连任。
第四条监事会成员二人由股东大会选举产生，由股东大会选举和罢免。监事会成员中的职工代表由公司职工民主选举产生。
第五条监事会设监事会主席一人，由全体监事的二分之一以上同意票表决选举产生和罢免。
第六条凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：
1、在本公司已担任董事、总经理或财务负责人等的高级管理人
员，不能担任本公司的监事职务；
2、因监督工作不力致使公司遭受损失的监事，罢免监事职务，三年内无重新担任监事职务的资格；
3、无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
4、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
5、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
6、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
7、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
8、被中国证监会采取证券市场禁入措施以及被中国证监会认定为不适当人选，期限尚未届满的；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满
10、法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。
第三章 监事会职权
第七条监事会行使下列职权：
1、列席董事会会议，并对董事会会议事项提出质询或者建议；
2、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
3、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可聘请会计师事务所等协助，费用由公司承担；
4、检查公司财务；
5、对董事、总经理及其它高级管理人员，执行公司职务时违犯法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
6、当董事、总经理及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求予以纠正；
7、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》及《公司章程》规定召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
8、向股东会会议提出提案；
9、依照《公司法》的规定，对董事、总经理及其他高级管理人员提起诉讼；
第四章 监事会会议
第八条监事会会议由监事会主席召集并主持。监事可以提议召
开临时监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第九条监事会会议定为每六个月至少召开一次全体监事会议，会议通知应当在会议召开十日以前将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（1）任何监事提议召开时；
（2）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（3）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（5）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（6）证券监管部门要求召开时；
（7）《公司章程》规定的其他情形。
监事会会议通知应包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十条监事会会议必须由过半数监事出席。监事会会议出席人数不足二分之一时，通过的决议无效。
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书
面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持同意、反对或者弃权的意见。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
一名监事不应在一次监事会会议上接受超过两名或超过监事总数三分之一以上监事的委托。监事应每年至少亲自出席三分之二的监事会会议。如不能出席会议，应审慎选择受托人代为出席。
第十一条监事会的决议方法采用一人一票制。一事一议，对监事会所作的决议，必须经全体监事的过半数通过。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。监事会临时会议在保障监事充分发表意见的前提下，可以用传真、电子邮件及其他通讯方式进行表决，但会后应尽快将所签署的表决票寄回公司。传真、电子邮件等通讯方式与书面表决具有同等效力，但事后寄回的书面表决必须与传真、电子邮件等通讯方式表决一致；不一致的，以传真、电子邮件等通讯方式的表决为准。
第十二条会议工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于以通讯方式召开的监事会会议，会议工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
第十三条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议应由监事会主席指派一名监事具体负责实施，并听取实施情况汇报。
第五章 监事会的工作机构
第十四条监事会通过审计实现对公司的财务、业务监督。公司的内审机构必须接受董事会、监事会的双重领导。审计部门的日常工
作在董事会或总经理的领导下进行；监事会认为有必要时，可以责令审计部门对公司财务、业务方面的问题进行审计，并向监事会提出书面审计报告。
第六章 监事会文件规范
第十五条建立健全监事会的各项规章制度，保证监事会工作运行规范，有章可循。
第十六条制定监事会文件管理的有关制度，所有文件和议案都要按规定归档保存。
第十七条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议决议、经与会监事签字确认的会议记录等，由董事会秘书保存。保存期限为 10年。
第七章 附 则
第十八条本规则由公司的监事会拟定并负责解释。
第十九条本规则自通过之日起实施。
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014－066
深圳市实益达科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2014年 7月 25日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2014年 7月 31日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司（含子公司）拟在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，使用不超过5,000万元（占公司非公开发行募集资金净额的35.80%）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，预计可为公司节约财务费用约 150万元（按同期银行存贷款利率差、5,000万元募集资金使用12个月估算）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本议案属于董事会权限，无需提交股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2014年8
月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-068。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司（含子公司）拟自董事会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过人民币14,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买包括但不限于低风险、短期（不超过一年）的商业银行保本型理财产品、结构性存款产品等银行保本型投资产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2014年8月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》刊登于 2014年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-069。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二○一四年八月一日
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-16德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于 2015年 12月 11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于 2015年11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日、1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月6日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（编号：2016-14）。
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-056北京中科金财科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2016年 7月 28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016年 7月 22日以电话、邮件方式通知各监事。会议由各位监事共同推举汪亮主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
会议同意选举汪亮先生为公司第四届监事会主席。
监事会主席简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2016年7月29日
附件：监事会主席简历
汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。毕业于北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-011上海海隆软件股份有限公司
关于包叔平及其一致行动人部分要约收购公司股份
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人包叔平拟向公司除收购人以外的其他全体股东发出部分要约收购。本次要约收购的收购人为包叔平及其一致行动人（一致行动人包括 36名自然人及 1名法人上海古德投资咨询有限公司），收购主体为投资者包叔平。详见巨潮资讯网相关公告。
公司于2014年1月20日接到包叔平及其一致动人关于部分要约收购公司股份进展情况的通知，目前包叔平及其一致行动人已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131760号），证监会依法对公司提交的《包叔平及其一致行动人要约收购上海海隆软件股份有限公司》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次要约收购报告书尚需取得证监会出具无异议函方可发布正式公告，本次部分要约收购并未生效，具有不确定性。
公司将根据包叔平及其一致行动人本次部分要约收购公司股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年1月21日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-117四川汇源光通信股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
成都高新区电子信息产业发展局依据其与成都高新区经济运行与安全生产监管局、成都高新区财政金融局联合签发的《关于印发<成都高新区关于支持电子信息产业发展的若干政策>实施细则的通知》（成高电发[2018]1号），对符合第二条第（九）款第一项“支持方向一：企业通过自主创新，拥有自主知识产权，知识产权受理时间在2017年1月1日之后，且利用该知识产权已实现产业化。”的企业进行支持。四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司于近日收到成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局拨付的电子信息产业专项现金补贴人民币
3,116,560元。上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
企业通过自主创新，拥有自主知识产权，知识产权受理时间在2017年1月1日之后，且利用该知识产权已实现产业化，并与日常经营活动相关，故公司全资子公司本次获得的政府补助属收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
成都高新技术产业开发区电子信息产业发展局于2018年12月24日拨付电子信息产
业专项补贴款3,116,560元，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公
司按照收益相关的政府补助进行确认及计量，上述政府补助直接计入其他收益。
3、补助对公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司2018年税前利润3,116,560元（具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准）。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年十二月二十七日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-054厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于股东股份减持计划时间届满的公告
股东 OrbiMed Asia PartnersⅡ,L.P.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2018年11月9日披露了《关于部分持股5%以上股东及特定股东股份拟减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-080）。持公司股份9,511,560股的股东 OrbiMed Asia PartnersⅡ,L.P.（以下简称“OrbiMedAsia”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过3,168,000股，以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
公司于2019年5月29日收到OrbiMedAsia出具的《股份减持情况告知函》，股东OrbiMedAsia本次减持计划时间已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|OrbiMedAsiaPartnersⅡ,L.P.|集中竞价|2018年12月3日|49.117|130,000|0.088|
|||2018年12月4日|48.732|58,000|0.039|
|||2018年12月5日|48.721|56,000|0.038|
|||2018年12月6日|48.946|53,000|0.036|
|||2018年12月11日|46.328|36,700|0.025|
|||2018年12月12日|46.025|12,600|0.009|
|||2018年12月13日|46.718|97,400|0.066|
|||2018年12月14日|46.355|10,000|0.007|
|||2018年12月20日|41.571|81,660|0.055|
|||2018年12月21日|40.656|74,700|0.051|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年12月24日|41.190|82,000|0.056|
||2019年1月3日|40.276|10,700|0.007|
||2019年1月4日|40.766|125,000|0.085|
||2019年1月7日|40.834|67,600|0.046|
||2019年1月8日|40.545|17,681|0.012|
||2019年1月25日|40.653|90,160|0.061|
||2019年1月28日|42.000|200,000|0.136|
||2019年1月29日|43.162|236,800|0.161|
||2019年4月23日|50.301|57,820|0.039|
||2019年4月24日|50.281|57,300|0.039|
||2019年4月25日|50.097|17,700|0.012|
||2019年5月7日|47.351|125,000|0.085|
||2019年5月8日|49.383|60,000|0.041|
||2019年5月9日|48.677|24,700|0.017|
||2019年5月10日|49.014|100,000|0.068|
||2019年5月13日|50.414|66,039|0.045|
||2019年5月14日|50.288|152,600|0.104|
||2019年5月15日|50.118|25,000|0.017|
||2019年5月16日|50.047|25,100|0.017|
||2019年5月23日|52.207|100,000|0.068|
||2019年5月24日|51.005|100,000|0.068|
||2019年5月27日|52.725|100,000|0.068|
||2019年5月28日|52.843|100,000|0.068|
|合 计|||2,551,260|1.733|

注：1.上述减持股份来源为公司首次公开发行前的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
2.2019年5月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次授予的限制性股票上市日期为2019年5月13日。公司总股本由144,000,000股变更为147,206,000股。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|OrbiMedAsiaPartnersⅡ,L.P.|合计持有股份|9,511,560|6.46|6,960,300|4.73|
||其中：无限售条件股份|9,511,560|6.46|6,960,300|4.73|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关事项说明
1、OrbiMedAsia本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反OrbiMedAsia做出的相关承诺的情况。
2、本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划期限已届满，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
3、股东OrbiMedAsia不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
OrbiMedAsia出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-032新疆机械研究院股份有限公司
关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司终止重大资产重组，公司股票将于 2018年 3月22日（星期四）开市起复牌。
2、公司承诺自披露本次终止重大资产重组公告之日起2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
一、本次重大资产重组的基本情况
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 23日（星期四）开市起停牌。公司分别于 2017年 11月 23日和 2017年 11月 29日分别披露了《关于筹划并购事项停牌公告》（公告编号：2017-074）和《关于筹划并购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）。
在重大事项推进过程中，经公司与各方论证，确认公司购买重大资产事项已达到重大资产重组标准，经申请，公司股票自 2017年 12月 7日（星期四）开市起继续停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077），于 2017年 12月 13日，披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于 2017年 12月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,分别于 2017年 12月 28日、2018年 1月 5日、2018年 1月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），于 2018年 1月 18日召开第三届董事会第十三次(临时)会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌》的议案，于次日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。于 2018年 1月 26日、2月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2018年 2月 12日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票停牌时间将继续延长 1个月至 2018年 3月 22日。公司于 2018年 3月 6日、3月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
二、推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作。本次重大资产重组的标的资产为某航空部件服务有限公司大于72.414%的股权、某航空技术有限公司96%的股权、某特铸材料有限公司100%股权。因公司在与某航空部件服务有限公司管理层就本次大于72.414%的股权收购事项谈判过程中，在包括交易对价、标的公司估值和未来经营业绩等关键条件方面存在一定分歧，未达成一致意见，经双方友好协商，于 2018年 1月 31日签订了《股权收购框架协议之终止合作协议》。协议中规定自本终止协议签订生效之日起，双方之间的股权收购行为立即终止，于 2017年 11月 22日签订的股权收购框架协议作废，不再对各方具有法律约束力，故公司终止与并购标的之一某航空部件服务有限公司的股权收购事项。
股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问（中信证券股份有限公司）、法律顾问（上海锦天城律师事务所）、审计机构（立信会计师事务所（特殊普通合伙））、评估机构（中联资产评估集团有限公司）等中介机构，对标的公司进行尽职调查、审计和评估，并与交易对方就收购事项进行充分沟通和协商。停牌期间，公司与标的资产全体股东签署了《股权收购框架协议》，对交易方案达成初步意向，但具体交易方案尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订任何关于交易安排的正式协议。
在筹划本次交易事项的过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等规定，按时登记和申报内幕信息知情人员档案，在停牌期间每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与主要交易对手方进行了一系列的商讨和沟通。同时，结合本次重大资产重组事项公司与相关各方对标的公司进行了尽职调查、审计评估，就标的公司的目前经营状况、战略定位及未来发展方向等要素进行了充分的论证。但由于交易各方对交易价格之核心条款、未来整合方式及相应管理控制措施等相关细节始终不能
达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项。
四、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自披露本公告之日起 2个月内，不再筹划重大资产重组事宜。
五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商的结果，不会对公司的现有业务造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。本次交易事项交易各方未就具体方案最终达成正式协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
目前，公司经营状况良好，本次重组事宜的终止不会影响公司的正常生产经营活动。未来，公司将继续立足实业经营，通过内生增长和外延并购相结合的方式进一步拓展公司业务布局，提升公司的综合竞争力，保持公司持续、健康、稳定发展，维护广大股东的利益。
六、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年3月22日（星期四）上午开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述媒体披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日