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证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-024山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017年 4月 8日以传真、电子邮件方式发出，2017年 4月 19日上午8：00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 9人。独立董事王莉女士因公务未能出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为行使表决权；独立董事李相杰先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
该报告详见 2 0 1 7年 4月 2 1日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2016年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析。
本议案需提交 2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2016年度报告及其摘要》，以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见 2017 年 4 月 21 日登载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年年度报告全文》。《2016年年度报告摘要》， 2016年 4月 21日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
本议案需提交 2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》，以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
报告详见 2017年 4月 21日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2016年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交 2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 442,196,781.88元，母公司实现净利润 412,581,531.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润 412,581,531.76元提取10%的盈余公积金 41,258,153.18元，再加上年初未分配利润 345,331,704.95元，截至 2016年末，可供股东分配的利润为 716,655,083.53元。
公司拟定的2016年度利润分配预案：公司以2016年12月31日的总股本88,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共计分配利润49,280,000.00元。
本预案须经公司 2016年度股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，我们认为公司 2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。因此，我们同意该预案。
六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为 60万元。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会关于2016年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见2017年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表的独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见2017年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司社会责任报告》。
九、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司 2017年 4月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。
十、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，公司运用部分闲置资金，择机投资
安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品。
详见公司 2017年 4月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的公告》。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2017年4月20日
广发证券股份有限公司
关于利欧集团股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司非公开发行股票募集资金使用情况进行了检查，报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1133号)核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本(山南)一期合伙企业(有限合伙)、中国水务投资有限公司和西安海联房屋建设开发有限公司发行人民币普通股(A股)股票 55,944,035股，发行价为每股人民币7.62元，共计募集资金426,293,546.70元，坐扣承销费 17,000,000.00元后的募集资金为 409,293,546.70元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2013年 12月 25日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和法定信息披露等发行费用合计 6,121,981.76元后，公司本次募集资金净额为403,171,564.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕395号)。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 22,800万元；2014年度实际使用募集资金 17,520.59万元(不包括公司以前年度尚未支付的非公开发行股票应付中介机构费用 2,886,730.45元)，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 3.43万元；累计已使用募集资金 40,320.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.43万元。
截至2014年 12月31日，非公开发行股票的募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《利欧集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司已连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2013年 12月 27日分别与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、上海浦东发展银行台州分行、中信银行股份有限公司台州温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司三届十七次董事会、三届二十六次董事会、2012年第六次临时股东大会和 2013年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金总额 426,293,546.70元扣除发行费用 23,121,981.76元后所得募集资金净额全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
（二）募集资金专户存储情况
公司为本次非公开发行股票募集资金设立了5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||
|-|
|银行账号|
|925101040024257|
|367565474951|
|81010154500010195|

||
|-|
|7339810182100015428|
|1207041129200173086|

[注1]：为非公开发行股票设立的募集资金专户；因本次非公开发行股票募集的资金已按规定全部用于偿还银行贷款项目和补充流动资金项目(包括补充子公司流动资金项目)，公司已于2014年3月末将上述 5个募集资金专项账户进行注销，并办妥了注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、上海浦东发展银行台州分行、中信银行股份有限公司台州温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
非公开发行股票募集资金净额 403,171,564.94元，已累计用于归还银行借款 100,000,000.00元，累计补充流动资金 303,171,564.94元(不包含募集资金专项账户产生的存款利息 34,266.33元，该部分也已用于补充流动资金)，已按照本次非公开发行股票募集的资金使用规定将本次募集资金全部使用完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
广发证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，广发证券认为：利欧股份募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、违规委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形；公司募集资金使用和管理符合规定，不存在违规情况。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴克卫 许一忠
广发证券股份有限公司2015年3月8日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-030聚灿光电科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其报告摘要已于2019年4月16日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年4月26日(星期五)15：00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理潘华荣先生、董事会秘书兼副总经理程飞龙先生、财务总监陆叶女士、独立董事葛素云女士、公司保荐代表人韩宇鹏先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2015年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对金发拉比董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：金发拉比的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。金发拉比填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了金发拉比对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：___________ ___________
詹晓婷 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2016-048中原特钢股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月22日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：2016年12月21日—22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月21日下午15:00至12月22日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第二会议室。
3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李宗樵先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所张晓东、史孟奇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共141人，代表股份406,016,391股，占公司有表决权股份总数的80.7211%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份393,823,232股，占公司总股份的78.2970%；（2）通过网络投票的股东138人，代表股份12,193,159股，占公司总股份的2.4242%。
本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计139人，代表公司有表决
权的股份数为12,952,159股，占公司总股份的2.5751%。
公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》
合计表决结果：同意12,765,259股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.5570%；反对186,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.4430%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小股东的表决结果：同意12,765,259股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.5570%；反对186,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4430%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司（中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司和本公司的控股股东），所持表决权股份数量为393,064,232股，对本议案回避表决。
2、《关于转让所持石晶光电股权暨授权经理层办理相关事宜的议案》
合计表决结果：同意405,802,191股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9472%；反对184,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0454%；弃权30,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0074%。
本议案获得通过。
其中，中小股东的表决结果：同意12,737,959股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3462%；反对184,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4222%；弃权30,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2316%。
四、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所张晓东、史孟奇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法
规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-019广东欧浦钢铁物流股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月24日以现场方式召开公司第四届董事会2015年第一次会议，审议2014年度报告、2014年度利润分配预案和 2015年第一季度报告等议案。公司 2014年度报告和 2015年第一季度报告
的预约披露日期为2015年4月25日，为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网；股票代码：002711）自 2015年4月24日（星期五）开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年4月 23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-040安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过中安汽车租赁公司将公司产品融资租赁给客户，公司将按商品销售合同约定及时从中安汽车租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给中安汽车租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，公司将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。
公司拟将在2019年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币拾亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交 2018
年年度股东大会审议的《关于公司 2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司深圳深安联合投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过100,000万元汽车回购担保，构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住 所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道 266号基金大厦
法定代表人：程刚
注册资本：壹拾亿人民币元整
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2018年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为 521,740,572.59元，负债总额为21,110,047.64元，净资产为 500,630,524.95元，2018年实现营业收入 268,557.75元，净利润630,524.95元。
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为35,553.98万元，占2018年度经审计净资产的比重为91.92%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为22,661.31万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-019广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1.本次重大资产重组事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
2.截至本公告日，公司正在努力与有关方加快协商调整交易方案，预计将构成方案重大调整，且具体调整事项仍存在不确定性。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：猛狮科技，股票代码：002684）自2017年4月20日起停牌。经公司与相关各方论证，公司本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 5日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关事项进展情况公告。
2017年10月19日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 10月20日予以披露。
2017年 10月 27日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对
广东猛狮新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 61号）（以下简称《问询函》）。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于 2017年11月3日披露了《广东猛狮新能源科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的重组问询函>的回复》和《广东猛狮新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年11月3日开市起复牌。公司分别于2017年11月18日、2017年12月16日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-152、2017-166）。
因本次重大资产重组方案可能涉及调整，预计将构成方案重大调整，且具体调整事项仍存在不确定性，为了保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月10日（星期三）开市起停牌。
公司于2018年1月10日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2018-002），于2018年1月16日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-004），分别于2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-006、2018-008、2018-015）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起复牌，公司于2018年2月10日发布了《关于继续推进重大资产重组事项暨复牌的公告》（公告编号：2018-016）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及审计工作已取得阶段性成果，评估工作正在积极进行，公司正在努力与有关方加快协商调整交易方案。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组相关事项尚需再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-112
债券代码：112588 债券简称：17万维 S1北京昆仑万维科技股份有限公司
关于“17万维S1”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售条款，分别于2019年8月1日、8月5日、8月6日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“17万维S1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“17万维S1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“17万维S1”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“17万维S1”债券持有人可以在2019年8月2日至8日对其所持有的全部或部分“17万维S1”债券申报回售，回售价格为人民币100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17万维 S1”的回售数量为 2,400,000.00张，回售金额为 240,000,000.00元（不含利息），剩余托管量为0张。
针对回售申报情况，公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。回售金额到账日为 2019年 9月 23日（因付息日 9月 22日为节假日，延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-066深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十三次临时会议通知于2019年12月2日书面送达各位董事，会议于2019年 12月6日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、徐燕、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于向深圳市机场（集团）有限公司收取公务机库配套资源使用费的关联交易议案；
具体内容请见2019年 12月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向深圳市机场（集团）有限公司收取公务机库配套资源使用费的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决；
以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于到港棚资源租赁的关联交易议案；
具体内容请参见2019年12月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于到港棚资源租赁的关联交易公告》。
本交易事项的交易双方为本公司和本公司的参股企业深圳市机场国际快件
海关监管中心有限公司（以下简称“快件监管中心”）和深圳机场国际货站有限公司（以下简称“国际货站”）。公司董事会秘书孙郑岭先生在快件监管中心任副董事长，在国际货站任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,公司与快件监管中心和国际货站的交易构成关联交易。
本议案审议过程中没有董事需回避表决，本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于终止将所持深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权增资至深圳机场现代物流有限公司的议案。
具体内容请参见2019年12月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止将所持深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权增资至深圳机场现代物流有限公司的公告》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-048沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于2014年10月27日以电子邮件或传真方式送达。
2、本次监事会于 2014年 11月 6日上午 10:30在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层小会议室以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事三名，实际出席监事三名。
4、本次监事会由监事会主席王永学先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议关于《公司为客户提供买方信贷担保》的议案
公司监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
2、审议关于《“BT项目”会计核算方法说明》的议案
公司结合实际情况，“BT项目”的会计核算方法，依据充分，符合法律、法规、企业会计准则的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
3、审议关于《对公司前期会计差错更正》的议案
本次前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二〇一四年十一月七日
中国国际金融股份有限公司
关于
多喜爱集团股份有限公司
本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
之
专项核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018修订）》（证监会公告[2018]36号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》（深证上[2019]273号）等文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中金公司”）作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”、“上市公司”）重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对多喜爱本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：上市公司就本次交易申请股票停牌前6个月至披露《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》期间，为出具本专项核查意见之目的，即2018年9月29日至2019年5月29日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：
（1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员，原上市公司实际控制人陈军、黄娅妮；
（2）置入资产浙建集团及其董事、监事、高级管理人员；
（3）交易对方浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；
（4）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；
（5）前述（1）至（4）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和上市公司公告等文件，在核查期间，除上市公司原实际控制人陈军先生、黄娅妮女士，上市公司董事张文先生、赵传淼先生（已辞职），上市公司监事吴莹女士，中金公司及其管理的账户存在买卖公司股票的情况外，其他核查对象在核查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。
（一）陈军先生、黄娅妮女士被动减持
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称/姓名||交易日期||股份变动情况（股）||买入/卖出|
|黄娅妮||2019.1.30||517,894||卖出||
|||2019.1.31||338,700||卖出||
|||2019.2.1||283,515||卖出||
|小计||||1,140,109||——||
|陈军||2019.2.1||899,800||卖出||
|小计||||899,800||——||

根据陈军先生、黄娅妮女士说明，以及上市公司于2019年2月1日及2019
年 2月 12日发布的《关于控股股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》及《关于控股股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持累计达到1%暨风险提示的公告》的公告，上述股票交易系因陈军先生、黄娅妮女士部分股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款导致的被动减持。根据陈军先生、黄娅妮女士出具的自查报告，其不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（二）张文先生、赵传淼先生、吴莹女士买卖多喜爱股票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称/姓名||交易日期||股份变动情况（股）||买入/卖出|
|张文||2018.10.16||233,000||卖出||
|小计||||233,000||——||
|赵传淼||2018.11.29||77,687||卖出||
|小计||||77,687||——||
|吴莹||2018.10.16||21,020||卖出||
|||2018.10.17||17,820||卖出||
|小计||||38,840||——||

就上述股份减持事宜，上市公司已于 2018年 9月 4日发布了《关于部分董事、监事拟减持股份的预披露公告》进行预披露，并于 2018年 10月 18日发布《关于部分董事、监事减持股份的进展公告》，于 2018年 12月 1日发布《关于部分董事、监事股份减持完成的公告》，披露了其减持进展及完成情况。
根据董事张文先生、赵传淼先生和监事吴莹女士出具的自查报告，其对上市公司股票的交易行为系根据市场公开信息及个人判断做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（三）中金公司及其管理的账户买卖多喜爱股票情况
1、中金公司资产管理业务账户
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|-|-|-|-|
||股份变动情况（股）|核查期末持股情况（股）|买入/|
|日期||||
||||卖出|
|2018/12/14-2019/01/29|13,000|0|买入|
|2018/12/19-2019/02/21|13,000||卖出|

2、中金公司衍生品业务自营性质账户
|||||
|-|-|-|-|
||股份变动情况（股）|核查期末持股情况（股）|买入/|
|日期||||
||||卖出|
|2018/11/13-2019/05/08|496,890|0|买入|
|2018/11/14-2019/05/09|496,890||卖出|

中金公司已出具说明及承诺：“本公司已严格遵守相关法律法规和公司各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障了职业操守和独立性。本公司建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务、境内外子公司之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突发生的违法违规行为。
本公司资管、自营账户买卖‘多喜爱’股票是依据其自身独立投资研究做出的决策，属于其日常市场化行为。
除上述情况外，本公司承诺：在本次拟实施的上市公司重大资产重组过程中，不以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径违规买卖‘多喜爱’股票，也不以任何方式将本次拟实施的上市公司重大资产重组事宜之未公开信息违规披露给第三方。”
四、独立财务顾问核查意见
根据自查范围内本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告及买卖机构
和人员出具的说明与承诺，经核查，本独立财务顾问认为：上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内
幕交易行为，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》之签署页）独立财务顾问主办人：____________________ ____________________张磊 胡霄俊
中国国际金融股份有限公司2019年6月5日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-105深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月10日召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配方案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（修订《公司章程》第八条，公司法定代表人由董事长变更为总裁）。
根据上述会议决议内容，公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了注册资本及公司法定代表人相关工商变更登记备案手续。根据修改后的《公司章程》第八条规定，总裁为公司的法定代表人。变更后《营业执照》及备案登记的相关信息如下：1、统一社会信用代码：91440300731109149K
2、名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401
4、法定代表人姓名：陈阳春
5、注册资本：1,013,102,410元
6、公司类型：上市股份有限公司
7、成立日期：2001年08月07日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
^苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-003
苏州固锝电子股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）文件要求，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人公开承诺以及履行情况进行了自查，自查情况如下：
1、不存在承诺方不符合监管指引要求的承诺及超过承诺期限而未履行承诺的情况。
2、截止2013年12月31日，尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|承诺方|承诺方与公司关系|承诺内容|承诺期限|
|1|苏州通博电子器材有限公司|控股股东|2011 年 11 月 24 日，公司控股股东苏州通博电子器材有限公司认购公司定向发行股份 230万股，苏州通博承诺认购股份自 2011 年 11 月 24 日起锁定三十六个月。|2011年11月24日至2014年11 月 23日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|公司全体董事、监事及高级管理人员|关联方|本人将及时向苏州固锝申报本人持有的苏州固锝股权及其变动情况，在苏州固锝任职期间每年转让的股权不超过本人所持有苏州固锝股权总数的百分之二十五；本人所持股权自苏州固锝股票上市交易之日起一年内不转让；本人自苏州固锝离任后半年内，不转让持有的苏州固锝股权；本人自苏州固锝离任半年后的一年内转让的股权占所持有苏州固锝的股权总数的比例不超过 50%。|长期|
|3|苏州固锝电子股份有限公司|本公司|公司未来三年（2012-2014年）将积极实行以现金方式分配股利，在满足章程中关于现金分红的条件下，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的60%。|2012年—2014 年|
|4|吴念博、唐再南、杨小平、滕有西|关联方|4 名高管股权激励第二个行权期行权股票上市时间为2013年7月26日，行权所获得的 1,684,800股股份自上市日期起按相关规定锁定 6个月。|2013 年 7 月 26 日—2014年1月25 日截止 2014 年 1 月 27日，该承诺已经履行完毕。|

3、上述未履行完毕承诺事项均在严格履行中，未发现承诺方曾出现违反承诺事项的情形。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－091云南云投生态环境科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为探索业务发展转型，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司（以下简称“美佳房地产公司”）拟用自有资金出资人民币 2,000万元投资设立“重庆云美房地产开发有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本次对外投资主体为公司之全资子公司美佳房地产公司。
1、公司名称：昆明美佳房地产开发有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：500万元
4、住所：昆明经开区经浦路6号
5、法定代表人：谭仁力
6、经营范围：房地产开发及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2011年8月18日
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：重庆云美房地产开发有限公司
2、注册资本：2,000万元
3、注册地址：石柱县南宾镇玉带南街19号1栋1单元401号
4、经营范围：房地产开发，物业管理。
5、出资情况：美佳房地产公司拟以自有资金出资人民币 2,000万元，占新成立公司注册资本的100%。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
根据重庆五大功能区定位，目前重庆正在力推生态旅游、生态养老、生态养生等地产新一轮创新性的旅游地产业态。美佳房地产公司摘牌取得石柱县 26528.7㎡土地，拟用于旅游地产的开发。公司拟以该旅游地产项目为切入点，寻求当地的其他方面的合作，同时探索旅游地产深度开发利用的方式。
该公司的设立将满足上述旅游地产开发的需求，为公司未来业绩带来新的增长点。
（二）风险提示
1、资金风险：设立新公司将占用一定的现金,增加资金压力。公司将用投入黄水旅游地产项目开发的资金注册该公司。
2、设立新公司是基于对上述项目开发的需要，但经营团队的业务拓展能力与经营能力均需加强，将面临经营管理、业务拓展等方面的风险。
3、管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。
特此公告
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-026深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017年 8月 18日以电子邮件形式发出。会议于 2017年 8月 28日上午 9:00时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经核查，监事会认为，公司编制的《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2017年半年度报告摘要》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》监事会认为，公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》的利润分配原则及相关法律法规的规定，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
公司《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
监事会认为，公司此次修改《公司章程》的内容与程序，不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，有利于公司长期的经营发展及治理规范。
《公司章程修改对照表》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合
理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权 0票。
三、 备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会2017年8月28日