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安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对南都电源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，发表如下专项意见：
一、南都电源募集资金情况
（一）南都电源首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367号）核准，南都电源向社会公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，发行价格为每股 33.00元，共募集资金人民币 204,600万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 197,472.76万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具天健验（2010）第87号验资报告验资确认。
截至目前，公司已累计投入募集资金 201,678.26万元，其中新建南都阀控密封电池生产线项目计划投入 49,837.60万元，实际投入 50,226.66万元；研发基地建设项目计划投入 2,250.00万元，实际投入 2,071.93万元；新型动力及储能电池生产线建设项目计划投入 50,059.27万元，实际投入 52,117.61万元；偿还银行贷款 28,800万元；年产 4000万 Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目计划投入 7,618.00万元，实际投入 7,757.09万元；收购界首市华宇电源有限公司51％股权和浙江长兴五峰电源有限公司51％股权投入 22,316.00万元；永久补充流动资金 38,388.97万元。尚未使用的募集资金余额 2,288.42万元。
（二）南都电源非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3143号）核准，南都电源非公开发行人民币普通股（A股）175,000,000股，发行价格每股 14.00元，本次非公开发行募集资金总额为 245,000万元，扣除各项发行费用 2,273.10万元，募集资金净额为 242,726.90万元。2016年 6月 21日，安信证券在扣除公司尚未支付的本次非公开发行承销保荐费后，将募集资金余额划拨至公司指定的银行账户。
2016年 6月 21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2016〕217号”号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、南都电源前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2015年 6月 25日召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 9,000万元暂时补充流动资金。截至 2016年 6月 22日前，公司已将9,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过 122,080万元暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行闲置募集资金不超过 2,280万元，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过 120,000万元；上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不直接或间接用于项目投资、新股配售或申购、股票及其衍生品种等的交易，也不用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。本次暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目相抵触，不会影响原募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
南都电源产品生产中使用的主要原材料铅及铅制品的采购均为现款交易，而下游运营商客户货款支付存在一定回款周期；近年来，南都电源除了自身业务内生增长外，通过收购的方式不断扩大公司的生产及销售规模，南都电源近年来经营规模的快速增长需要较大的流动资金支持。公司所处行业发展趋势、
经营特点等决定了公司营运资金需求较多。
此外，南都电源在商业化储能电站建设及新能源汽车动力电池新领域市场拓展、渠道和服务体系建设过程中将导致流动资金需求增大。如果全部通过银行贷款方式解决资金缺口，会给公司带来一定的财务负担。为了提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币122,080万元暂时补充流动资金，按十二个月期基准贷款利率4.35%计算，一年可为公司节约财务费用最高可达5,310.48万元。
五、公司承诺
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资,并承诺未来十二个月内不进行除开展与公司日常生产经营相关的铅期货套期保
值业务外的证券投资、委托理财（现金管理除外）、创业投资等高风险投资。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东权益的情况，使用期限为自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
公司本次闲置募集资金使用事项尚需履行必要的董事会审批程序，公司独立董事及监事会需出具同意意见。
保荐机构对南都电源本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
曾文林 满慧
安信证券股份有限公司 2016年 7月7日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-052
广州市鸿利光电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月 5日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司广州市重盈工元节能科技有限公司（以下简称“重盈工元”）增资人民币 7,000万元。重盈工元的注册资本由人民币 3,000万元增加至人民币10,000万元。近日，重盈工元向广州市工商管理局花都分局提交了工商变更登记申请，对相关登记事项进行变更。
变更前：
注册资本：叁仟万元
经营范围：销售：发光二极管照明产品、发光二极管光源、发光二级管驱动电源及控制系统、工艺品、五金制品、电线及铜材、电缆、城市亮化、景观工程的设计、安装维护；节能技术的研究、开发及相关咨询服务；节能项目评估，企业节能技术改造项目可行性分析。
变更后：
注册资本：壹亿元整
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
目前重盈工元已完成工商变更手续，并取得了新的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440108000042977
名称：广州市重盈工元节能科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区花东镇先科一路1号301号（仅作写字楼功能用）
法定代表人：刘玉生
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011年06月09日
营业期限：2011年06月09日至2015年10月31日
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本次经营范围变更是因为广州市工商局对经营范围的描述要求变化，重盈工元经营范围没有实质变化，只是具体内容的文字描述发生了改变。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-057号
四川川润股份有限公司
关于举行 2016年半年度业绩说明会集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司将于 2016年9月27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者保护接待日。
出席本次集体接待日的人员有：四川川润股份有限公司董事、财务总监付晓非，副总经理易东生，副总经理、董事会秘书谢光勇，证券事务代表饶红。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川川润股份有限公司董 事 会2016年9月12日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-003江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，2018年 10月 29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公告》，增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司，增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。
公司于 2018年 8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 17日、9月 25日、10月9日、10月16日、10月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045、2018-050、2018-056、2018-059、2018-060、2018-064、2018-067、2018-072），于2018年11月5日、11月12日、11月19日、11月26、 12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日、2019年 1月 2日、1月 9日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075、2018-077、2018-079、2018-080、2018-081、2018-083、2018-084、2018-087、2019-001、2019-002）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组正在有序推进，公司以及相关中介机构就本次交易事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。因本事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：002548 证券简称：金新农 编号：2014-051
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2014年6月8日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年6月9日在公司四楼会议室召开了工会第二次职工代表大会，会议选举张颖女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
张颖女士将于公司 2014年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同
组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一四年六月九日
附件：
职工代表监事简历
张颖，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，近五年一直担任公司监事会职工代表监事，现任公司广东事业部副总经理，分管广东事业部营业部。
张颖女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2015-115
国轩高科股份有限公司
关于首次限制性股票授予完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月18日，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015
年第五次临时股东大会，审议通过《关于江苏东源电器集团股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2015年11月16日，公司召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》；2015年12月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。据此，公司董事会实施并完成了首次限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：一、首次限制性股票授予情况
1、授予日：2015年11月16日。
2、授予价格：每股15.15元。
3、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为1401.7888万股，向165
名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员；
中层管理人员；核心技术（业务）人员。
4、股票来源：本计划股票来源为国轩高科向激励对象定向发行 1401.7888
万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
自限制性股票授予日起的12个月为锁定期，锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不享有投
票权，不得转让或用于偿还债务。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金
股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能
解锁，则由公司收回。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、
股票红利、股票拆细等事宜而取得的股份同时锁定，该等股份的解锁期与限制
性股票相同；若根据本计划不能解锁，则由公司回购注销。
首次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在解锁期内按20%、20%、20%和40%的解锁比例分四期申请解锁。具体
如下：
||||
|-|-|-|
|解锁期|解锁时间|可解锁比例|
|第一个解锁期|自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|20%|
|第二个解锁期|自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|20%|
|第三个解锁期|自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|20%|
|第四个解锁期|自授予日起满48个月后的首个交易日至授予日起60个月内的最后一个交易日止|40%|

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|方建华|董事|50|3.57%|0.06%|
|王勇|董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|25|1.78%|0.03%|
|徐兴无|副总经理|25|1.78%|0.03%|
|宋金保|副总经理|25|1.78%|0.03%|
|徐小明|副总经理|25|1.78%|0.03%|
|安栋梁|副总经理|25|1.78%|0.03%|
|方昕宇|副总经理|25|1.78%|0.03%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员||1201.7888|85.73%|1.39%|

|||||
|-|-|-|-|
|（共计158人）||||
|合计|1401.7888|100.00%|1.63%|

公司本次限制性股票授予过程中，有10名激励对象因辞职及其他个人原因自愿放弃本次公司授予的限制性股票数合计14万股。公司本次限制性股票激励计划实际激励对象165名，合计授予限制性股票1401.7888万股。
除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量及激励对象与公司2015年第五次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中一致，未有其他调整。
二、授予股份认购资金的验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具了会验字【2015】4142号验资报告，对公司截至2015年12月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币862,332,112.00元，实收资本（股本）为人民
币862,332,112.00元。根据贵公司2015年度第五次临时股东大会审议通过的
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第六届董事会
第二十一次会议决议、第六届董事会第二十次会议决议、第六届董事会第十八
次会议决议以及修改后的章程规定，对方建华、王勇、徐兴无等165名激励对
象授予限制性股票，贵公司申请增加股本人民币14,017,888.00元，变更后股本为人民币876,350,000.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次激励计划首次授予的限制性股票的上市日期为2016年1月5日。
四、股本结构变动情况表
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|项 目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|640,792,210|74.31%|14,017,888|654,810,098|74.72%|
|1、其他内资持股|608,964,112|70.62%|14,017,888|622,982,000|71.09%|
|其中：境内法人持股|436,795,795|50.65%||436,795,795|49.84%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|172,168,317|19.97%|14,017,888|186,186,205|21.25%|
|2、高管锁定股|31,828,098|3.69%||31,828,098|3.63%|
|二、无限售条件股份|221,539,902|25.69%||221,539,902|25.28%|
|人民币普通股|221,539,902|25.69%||221,539,902|25.28%|
|三、股份总数|862,332,112|100.00%|14,017,888|876,350,000|100.00%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由862,332,112股增加至
876,350,000股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司授予前持有公司股份217,193,296股，占公司总股本的25.19%，公司实际控制人李缜在授予前持有公司股份102,390,529股，
占公司总股本的11.87%；本次限制性股票授予完成后，公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为24.78%，公司实际控制人李缜持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为11.68%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、首次限制性股票授予后对公司每股收益的影响
公司本次限制性股票授予后，按新股本876,350,000股摊薄计算，2014年
度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27元。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-017
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月12日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
(1)股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|5,000,000|2018/2/9|至质权人申请解除质押为止|东吴证券股份有限公司|1.07%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司 465,566,406股股份（占公司股份总数36.90%），已质押股份共334,000,000股，占其持有公司股份总数的71.74%；
占公司股份总数的26.48%。通鼎集团通过“西藏信托-莱沃47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股，已质押0股。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
魏远先生
根据相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将本人2013年度的履职情况作如下总结：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年，公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加||现场出席||以通讯方式||委托出||投票情况|||
||||||||||||||备注|
||董事会次数||董事会次数||次 数||参加次数||席次数||（反对次数）|||
|6||6||3||3||0||0||无||

2013年，本人出席了2次公司股东大会，分别是2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
（二）2013年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 1月 14日，在公司第一届董事会第十五次会议前，发表了《关于董事会换届选举的独立意见》，并同意该项议案内容。
2、2013年 1月 31日，在公司第二届董事会第一次会议前，对《关于选举
薪酬激励与绩效考核管理办法》等议案发表了独立意见，并同意上述议案内容。
3、2013年 4月 11日，在公司第二届董事会第二次会议前，发表了《关于 2012年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2012年度关联交易事项的独立意见》、《关于 2012年度利润分配预案的独立意见》等10项议案的独立意见，并同意相关议案内容。
4、2013年 8月 23日，在公司第二届董事会第四次会议前，发表了《关于公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司 2013半年度对外担保情况的独立意见》、《关于使用超募资金购置办公用房的议案的独立意见》，并同意相关议案内容。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况。平时与公司其他董事、高管人员保持密切联系，经常通过见面或电话等方式了解公司情况；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）进行事前审核
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议的议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独
立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会委员，鉴于2013年度公司未发生重大战略调整，未召开战略委员会会议。但本人对公司年初制定年度经营管理目标以及市场营销的布局等方面提供了相关的建议和意见。
五、培训和学习
本人作为第二届董事会独立董事，参加了深圳证劵交易所举办的第 46期上市公司独立董事培训班，取得培训结业证书。平时自觉学习，掌握中国证监会、湖南省证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加证监会、交易所、公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
魏远
二○一四年四月十日
北京光环新网科技股份有限公司董事会
关于公司连续停牌前股票价格未发生异动的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”，“本公司”）就本公司股票价格在连续停牌前未发生异动的情况，作如下说明：
2017年11月7日，光环新网因筹划发行股份购买资产的事项，向深圳证券交易所申请股票停牌，光环新网的股票开始连续停牌。
光环新网股票连续停牌前第 21个交易日（即 2017年 10月 9日）的收盘价格为14.35元，连续停牌前一交易日（即2017年11月6日）的收盘价格为 13.19元，停牌前20个交易日累计涨幅为-8.08%。
在 2017年 10月 10日至 2017年 11月 6日（本次资产重组信息公布前 20个交易日）期间，创业板综合指数从2,459.49点下跌到2,380.57点，变化幅度为-3.21%；深证信息指数（证监会行业划分标准）从 4,018.53点上涨到4,095.54点，上涨幅度为1.92%。
经核查，剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为-4.87%，剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为-10.00%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年1月31日
深圳市方直科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会中国证监会证监许可[2017]56号文核准，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过1,500万股新股。公司本次最终发行股份9,431,090股，本次发行后的总股本为167,831,090股。
本次非公开发行股票完成前后，公司董事、监事和高级管理人员直接或间接持股数量情况未发生变动。具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|黄元忠|董事长|35,875,188|22.65%|35,875,188|21.38%|
|黄晓峰|董事、总经理|21,838,477|13.79%|21,838,477|13.01%|
|陈克让|董事|21,338,478|13.47%|21,338,478|12.71%|
|刘勇|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|陈伟强|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|许鲁光|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|乔东斌|董事|0|0.00%|0|0.00%|
|孙晓玲|副总经理|1,637,164|1.03%|1,637,164|0.98%|
|杨颖|副总经理|1,414,737|0.89%|1,414,737|0.84%|
|杨正华|副总经理|0|0.00%|0|0.00%|
|卢庆华|副总经理|0|0.00%|0|0.00%|
|李枫|副总经理、董秘|0|0.00%|0|0.00%|
|艾倩兰|监事|0|0.00%|0|0.00%|
|朱文|监事|300|0.00%|300|0.00%|
|周洁|监事|0|0.00%|0|0.00%|
|合计||82,104,344|51.83%|82,104,344|48.92%|

特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2015-018河南清水源科技股份有限公司关于
“股票交易异常波动及风险提示公告”的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《河南清水源科技股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告》（公告编号：2015-016），经事后审查，由于工作人员疏忽出现了部分内容表述错误，现更正如下：
（一）公告内容的更正情况：
原为：
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：清水源，证券代码：300437）股票连续两个交易日（2015年6月1日、2015年6月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
现为：
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：清水源，证券代码：300437）股票连续两个交易日（2015年6月1日、2015年6月2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
（二）更正后的公告内容如下：
一、股票交易异常波动的情况说明
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：清水源，证券代码：300437）股票连续两个交易日（2015年6月1日、2015年6月2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者充分了
解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、安全生产风险
公司生产方式为规模化、连续化生产，生产所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整个生产过程始终处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常生产经营。公司存在安全生产风险。
2、环保风险
公司设立以来坚持生产与环境协调发展的原则，在努力建设节约环保型企业的过程中，不断加大污染治理力度，最大限度地保护生态环境，不损害职工健康。
尽管如此，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用的部分原材料、中间品及副产品为酸碱等物质，如操作不当发生影响环境安全的事故，将可能影响公司的生产经营，并造成一定的经济损失。
3、出口退税率变动风险
公司在报告期内享受出口商品增值税“免、抵、退”政策。如果未来国家根据出口形势变化，下调公司产品的出口退税率，将对公司业绩产生一定的不利影响。
4、汇率风险
公司出口业务收入均以美元进行计价、结算，银行间外汇市场人民币汇率中间价从2011年1月4日的1美元兑换6.6215人民币升值到2014年9月30日的1美元兑换6.1525人民币，持续升值，近期人民币汇率从过去的单边升值转为双边，波动趋势明显，汇率波动会对公司利润产生一定影响。公司通过及时结汇控制汇率波动对利润的影响，报告期汇率波动对公司经营的影响较小，但由于汇率波动存在
不确定性，公司存在一定的汇率波动风险。
5、外贸环境变化风险
公司一直努力拓展国际市场，亚洲、欧洲和北美洲是公司最主要的出口市场。
虽然公司不断增加产品种类，提高产品质量并已经获得NSF认证和欧盟REACH认证注册，但受欧债危机、美国经济危机复苏缓慢导致的全球经济不景气的影响，公司出口业务仍存在一定风险。
6、税收优惠政策变动风险
公司被认定为高新技术企业，按照规定享受15%的企业所得税优惠税率。如果国家对高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者公司无法达到高新技术企业认定标准，未能继续被认定为高新技术企业，将对公司的利润水平产生不利影响。
7、原材料价格波动风险
公司原材料成本在生产成本中占有较大比例。尽管公司通过不断技术创新来降低生产成本、提高产品性能、加强与供应商的长期合作等方式控制原材料价格波动对公司经营毛利和净利润的影响，但由于原材料价格波动的不确定性，公司仍存在原材料价格波动风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年4月14日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于 2016年 10月 10日召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》；
4.《冀中能源股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》；
5.《冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事关于购买冀中集团持有的华北制药部分股份暨关联交易的事前认可意见》；
7.《冀中能源股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知公告》；
8.《冀中能源股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》；
9.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
10.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第三十九次会议决议、第四十会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第四十次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2016年10月10日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由公司董事长张成文先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月 10日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年10月9日下午3:00至2016年10月10日下午3:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2016年9月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15名，代表有表决权的股份为2,518,419,755股，占公司股份总数的71.2717%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份2,518,370,085股，占公司股份总数的71.2703%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5名，代表有表决权股份 49,670股，占公司股份总数的0.0014%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.关于修订《募集资金管理办法》的议案；
2.关于购买冀中能源集团持有的华北制药部分股份及签署《股份转让协议》的议案；
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让有关事宜的议案；
4.关于修改公司章程的议案。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
姜翼凤
谢元勋
单位负责人：
王玲
二〇一六年十月十日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-076号东莞宜安科技股份有限公司
关于公司实际控制人控制的液态金属有限公司
增资 Liquidmetal Technologies,Inc.的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 10日（注：美国时间），东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）实际控制人李扬德先生控制的液态金属有限公司与 LiquidmetalTechnologies,Inc.（以下简称“LQMT”）签署股权认购协议，双方同意液态金属有限公司入股 LQMT18%的股权，为 LQMT第一大股东，李扬德先生担任 LQMT董事，并在未来进一步增持到46%左右，详情见公司于2016年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
近日，公司接到实际控制人李扬德先生控制的液态金属有限公司通知，获悉其根据与LQMT签署的股权认购协议已完成对LQMT5,500万美元增资。此次增资完成后，液态金属有限公司已完成其对 LQMT全部 6,340万美元的投资，同时委任李扬德先生出任 LQMT董事长，再由液态金属有限公司委派两名董事进入LQMT董事会。
宜安科技从事新材料研发，包括非晶合金和可降解镁合金植入物等。宜安科技拥有全球最大规模生产锆基非晶合金的生产线，由材料的精炼、模具制造、精密加工、表面处理及生产非晶合金设备的制造能力。LQMT是一家全球领先的非晶合金开发企业。
通过液态金属有限公司已完成对LQMT的投资，进一步加强了以宜安科技对非晶材料的生产能力与LQMT之科研和销售渠道相结合，可涉入包括汽车零部件制造，运动用品，医药器械及工业客户所提供的广阔市场机会，有利于发挥双方各自优势，加速宜安科技核心产品的市场发展，构建一个“液态金属”合金的全球巿场。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
金亚科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内（自2016年1月1日至2016年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
二、关于 2016年半年度公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司存在重大关联交易行为。2016年 1月 18日公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司深圳金亚科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。本次交易及公司《关联交易规则》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于公司 2016年半年度对外担保情况的独立意见
报告期内（自2016年1月1日至2016年6月30日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2016年6月30日，公司的对外担保总额为零。
四、关于对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
公司2015年度被中兴华会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告
（具体可见2016年4月30日公告的《2015年年度报告》），公司董事会针对无法表示意见审计报告中涉及的“无法表示意见”事项，在 2016年度半年报中作出了相关说明。报告期内，公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
2、关于“无法表示意见”涉及事项第2项，公司于2016年5月10日发布了《补充公告》（公告编号：2016-066），经公司确认尚未发现2015年公司实际控制人存在非经营性占用行为。前述事项尚待2016年年报时一并经会计师事务所进行确认。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第3项，公司已于2016年6月9日聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联营企业鸣鹤鸣和进行审计，以达到消除该事项的条件。截至本报告披露日，审计工作基本完成，在审计报告完成后，会计师事务所将出具专项说明，公司将严格履行披露义务。
独立董事:潘学模张晓远
二〇一六年八月二十六日
露笑科技股份有限公司重大资产重组项目 独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的
指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
说明：
本次重大资产重组标的公司之一江苏爱多能源科技有限公司（以下简称“爱
多能源”）是一家集研发、生产和销售晶体硅太阳能电池片及组件为一体的国
家高新技术企业，自设立以来一直从事生产和销售大规格的高效晶体硅太阳能
电池片及组件，属于光伏设备及元器件制造业。
本次重大资产重组标的公司之二上海正昀新能源技术有限公司（以下简称
“上海正昀”）是一家新能源电动汽车电源技术研发、生产及销售企业，主要从
事各类纯电动汽车、混合电动汽车锂离子动力电池系统的开发、生产和销售。
属于锂离子电池制造行业。
因此，本次重大资产重组涉及的行业或企业不涉及“汽车、钢铁、水泥、船
舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼
并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成借壳上市；
说明：
上市公司露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）的主营业务包括
漆包线业务、机电业务及蓝宝石业务。本次收购标的公司之一爱多能源的主营
露笑科技股份有限公司重大资产重组项目 独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见业务为晶体硅太阳能电池片及组件生产和销售，属于光伏设备及元器件制造业。
标的公司之二上海正昀主营业务为各类纯电动汽车、混合电动汽车锂离子动力
电池系统的开发、生产和销售，属于锂离子电池制造行业。
因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
本次交易前，露笑科技的实际控制人为鲁小均、李伯英和鲁永。本次交易
完成后，露笑科技的实际控制人仍为鲁小均、李伯英和鲁永。本次交易不会导
致上市公司控制权发生变化，不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上
市情形。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份；
说明：
本次交易，露笑科技拟以发行股份及支付现金的方式购买爱多能源及上海
正昀100%股权。同时，本次交易拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公
开发行股份募集配套资金。
因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
说明：
截至本意见出具日，露笑科技不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情
形。
五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项。
说明：
不存在其他需要说明的事项。
（以下无正文）
露笑科技股份有限公司重大资产重组项目 独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见（本页无正文，为《独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见》之盖
章页）
东兴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-008广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 9日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十六次会议的通知。会议于2019年7月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 6,340.6065万元变更为 8,454.1420万元，公司总股本由 6,340.6065万股增加至 8,454.1420万股，现拟将公司注册资本变更为人民币8,454.1420万元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权及深圳证券交易所发布的《关
于广东因赛品牌营销集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]319号），公司首次公开发行的 2,113.5355万股人民币普通股股票于 2019年 6月 6日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 6,340.6065万股增加至 8,454.1420万股，注册资本由人民币 6,340.6065万元变更为8,454.1420万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及相关内容作相应修改，并相应办理工商变更登记。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
修订后的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司公司章程》详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十六次会议决议》；
2.《公司章程》；
3.深交所要求的其他文件。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会2019年7月15日
山东同大海岛新材料股份有限公司
章程修正案
根据公司实际情况，经山东同大海岛新材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
一、《公司章程》第五条原为：
公司住所：山东省昌邑市利民街西首
邮政编码：261300
现修改为：
公司住所：山东省昌邑市同大街 522号
邮政编码：261300
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年 3月25日