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证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－039湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2016年6月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年6月23日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、汤三洲、黄贻清、黄镔现场出席了本次会议，董事修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
为了更加公平、合理地对激励对象进行考核，更有效发挥股权激励计划的激励作用，公司董事会薪酬与考核委员会对《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中激励对象的个人绩效考核等级进行了修订。公司董事会同意薪酬与考核委员会提交的《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了独立意见。北京市海润律师事务所对公司调整限制性股票激励计划出具了法律意见书，东北证券股份有限公司对公司调整限制性股票激励计划出
具了独立财务顾问报告。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》、《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。
公司董事杨华锋、杨才斌、汤三洲为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》
公司董事会于近日收到非独立董事黄贻清先生、汤三洲先生、独立董事黄镔先生提交的书面辞职报告，由于工作变动的原因，黄贻清先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务；汤三洲先生申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务后，继续担任公司总工程师；黄镔先生申请辞去独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
黄贻清先生、汤三洲先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告
自送达公司董事会时生效。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，黄镔先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选的独立董事就任前，黄镔先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。
经公司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司提名，董事会提名委员会推荐，董事会同意增补黄镔先生、宋帆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，增补孙琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
公司独立董事黄镔为本次提名的非独立董事候选人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年7月11日（星期一）下午14：30在湖北省荆门市月亮湖北路附 7号洋丰培训中心四楼会议室召开2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2016年6月23日
附件：
非独立董事候选人简历
黄镔先生：男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门总助，中信证券投资银行部经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事。
黄镔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
宋帆先生：男，1971年10月出生，本科学历，历任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物资部部长、宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼四川雷波洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司董事，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会秘书。
宋帆先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司777,490股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
独立董事候选人简历
孙琦先生：男，1967年4月出生，管理学博士，工学硕士，教授级高级工程师。
1989年-1999年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投资）集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000年-2002年，在中国科学院系统工作，任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理。2003年以来，历任美国国际投资有限公司中国区投资总监、合
伙人，东北大学教授，中国风险投资有限公司投资决策委员会委员等；锦化化工集团氯碱股份有限公司独立董事，远东实业股份有限公司独立董事等；2012年至今担任北京联盟中投投资管理有限公司董事、合伙人。
孙琦先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-014杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员采取以下措施并承诺相关事项如下：
1、公司将在法律、法规允许的范围内，根据实际情况适时开展员工持股计划，建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。
2、鉴于目前公司流通股份仅占公司总股本的25%，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员都无法实施股份回购、增持等维护股价的措施。在今后法律、法规许可的情况下，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员也将通过股份回购、增持等方式积极维护公司股价稳定。
3、公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺，进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。
力提升企业核心竞争力；坚持规范运作，加强企业内部管理，努力提升公司内在价值和盈利水平，用实实在在的业绩来回报广大投资者。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2015年7月10日
国元证券股份有限公司独立董事关于公司与国元
农业保险股份有限公司签订《资金运用业务
关联交易统一交易协议》的事前认可意见
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元农保”）签订《资金运用业务关联交易统一交易协议》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第八届董事会第十八次会议会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
一、交易事项的内容
国元农保与国元证券资金运用关联交易包括但不限于下列交易活动：
1、国元农保投资国元证券的股权、不动产及其他资产等；
2、国元农保投资国元证券发行的金融产品，或投资基础资产包含国元证券资产的金融产品；
3、国元农保投资国元证券担任管理人或主承销商等的债券、基金、金融产品等；
4、国元农保在符合监管规定情形下将保险资金委托给国元证券进行管理；
6、其他资金运用关联交易行为。
二、交易事项的性质
公司第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）持有国元农保20%的股权，是其第一大股东，并将国元农保纳入合并报表范围，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司与国元农保签订《资金运用业务关联交易统一交易协议》，构成关联交易。
三、独立董事的审核意见
本次关联交易有利于公司业务拓展、增加盈利机会。公司与关联人按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次关联交易需要经过公司董事会审议，关联董事需回避表决，根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司与国
元农业保险股份有限公司签订《资金运用业务关联交易统一交易协议》的事前认可意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
国泰君安证券股份有限公司
关于四川成飞集成科技股份有限公司
本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）拟向中国航空工业集团公司发行 87,471.01万股股份、向江西洪都航空工业集团有限责任公司发行 3,405.67万股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 2,746.02万股股份购买其持有的沈阳飞机工业（集团）有限公司100%股权、成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）100%股权、江西洪都科技有限责任公司100%股权，同时拟向中国航空工业集团公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载电子股份有限公司、中航技进出口有限责任公司、沈阳航晟投资管理中心（有限合伙）及成都腾飞企业投资管理中心（有限合伙）共 10名特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过 518,045.60万元。
在本次交易前十二个月内，成飞集成发生的重大资产交易情况如下：
经公司 2010年第一次临时股东大会审议批准，同意公司部分搬迁至成飞集团位于成都市青羊工业园区内所建园区，成飞集成以位于成飞集团生产区内的 1.75万平米工业用地（土地证号：川国用[2001]字第 00057号）与成飞集团位于成都市青羊区文家街道办事处快活社区第八社 4.16万平米工业用地（土地证号：川国用[2009]第 00060号，土地证总面积 7.36万平米）进行置换。其中：成飞集团置出土地评估价值为 1,164.57万元，成飞集成置出土地评估价值为 1,139.05万元，置换土地评估价值差额部分由成飞集成向成飞集团支付。
为解决公司前述土地置换完成后，置换土地和地上房产的所有权分离情况，经成飞集成 2014年第一次临时股东大会审议通过，同意将成飞集成位于成飞集团生产厂区内的相关房屋建筑物和机器设备与成飞集团位于成都市青羊区的相关房屋建筑物和机器设备进行置换。其中，成飞集团置出资产评估价值为 8,144.22万元，成飞集成置出资产评估价值为 2,657.34万元，价值差额部分 5,486.88万元由成飞集成向成飞集团支付。
经核查，本独立财务顾问认为：本核查意见出具前 12个月内，除上述与成飞集团的资产置换交易外，上市公司不存在重大购买、售出资产的情况。上述交易与本次发行股份购买资产并配套募集资金相互独立，其交易标的、交易背景、交易目的与本次交易均不相同，但鉴于上述资产交易行为的标的资产与本次交易的标的资产同受中国航空工业集团公司控制，上述交易与本次交易属于上市公司在12个月内连续对同一或相关资产的购买行为，因此，上述交易与本次交易合并构成重大资产重组。
（本页以下无正文）
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-051
北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年第三季度报告已于2015年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-051汉王科技股份有限公司
关于 2018年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”） 2018年员工持股计划所持股票将于 2020年 2月 21日存续期满，据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，在本次员工持股计划存续期届满前六个月，将该计划的相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于 2018年 1月5日、2018年 1月 22日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2018年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。具体详见公司 2018年 1月 6日、 2018年 1月 8日、2018年 1月 23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、员工持股计划持股情况
公司通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。截至 2018年 2月 14日，公司通过二级市场累计购入本公司股票 2,253,348股，占公司总股本的1.04%，成交均价约为 19.88元/股，成交金额合计为 44,799,553.29元。具体详见公司 2018年 2月 22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年员工持股计划进展暨完成股票购买的公
告》。
公司 2018年员工持股计划的锁定期为 2018年 2月 22日至 2019年 2月 21日，锁定期满的提示性公告详见公司于2019年2月20日于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》。
截至本公告日，公司 2018年员工持股计划持有公司股票 2,253,348股，占公司总股本的比例为1.04%，持股数量未发生变动。
截至本公告日，公司 2018年员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保等情形，未出现全部有效的员工持股计划所持有的股票总数超过公司总股本10%的情形，不存在任一持有人所持员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司总股本1%的情形，未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
三、本次员工持股计划存续期届满前的后续安排
公司本次员工持股计划已于 2019年2月 21日锁定期满，在本员工持股计划存续期内，将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出公司股票。公司将根据本员工持股计划的实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
四、员工持股计划存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为 24个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时起计算，存续期届满后本期计划自行终止。
2、锁定期满后，当本员工持股计划资产均为货币资金时，本期计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2019年 9月 18日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-072杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018年 8月 28日上午 10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于2018年8月18日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中邹建军先生、陆捷先生、郭志军先生和方建中先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要；
董事会认为公司 2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年半年度报告》全文及摘要。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
董事会认为 2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-085华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权延期购回、部分购回
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）、上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）和上海灿融的全资子公司义乌天福华能投资管理有限公司（以下简称“天福华能”）函告，获悉浙江华迅和上海灿融所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续、天福华能所持有本公司的部分股份办理了延期购回及部分购回手续。具体事项如下：一、股东股份部分购回的基本情况
1、天福华能部分购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|解除质押股数（股）|质押开始日期|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|天福华能|否|7,500,000|1|2018年08月06日|2019年08月06日|2019年08月06日|财通证券股份有限公司|0%|

注：本次股东股份部分购回是对2018年 08月 08日天福华能进行股东部分股权质押的部分购回业务。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司持股5%以上股东办理质押延期购回、补充质押及其一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2018-095）。
二、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海灿融|否|1,500,000|2019年08月06日|至办理解除质押登记为止|国信证券股份有限公司|1.47%|补充质押|
|合计||1,500,000||||1.47%||

2、浙江华迅补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江华迅|否|1,800,000|2019年08月06日|至办理解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|2.38%|补充质押|
|合计||1,800,000||||2.38%||

3、天福华能质押延期购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天福华能|否|7,499,999|2018年08月06日|2019年08月06日|至办理解除质押登记为止|财通证券股份有限公司|63.22%|延期购回|

4、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的9.26%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份73,710,000股，占其所持有本公司股份的72.44%，占本公司股份总数的6.71%。
截止本公告日，浙江华迅共持有本公司股份75,639,625股，占本公司总股本的6.88%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份68,236,398股，占其所持有本公司股份的90.21%，占本公司股份总数的6.21%。
截止本公告日，天福华能共持有本公司股份11,862,952股，占本公司总股本的1.08%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份 10,499,999股，占其所持有本公司股份的88.51%，占本公司股份总数的0.96%。
天福华能本次股票质押事项为质押延期购回，不涉及新增融资安排。天福华能质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，天福华能将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
上海灿融本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。上海灿融资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
浙江华迅本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。浙江华迅资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易申请表；
2、股票质押业务部分购回申请表；
3、股票质押回购延期购回交易确认书；
4、证券质押及司法冻结明细表；
5、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年八月七日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015-004中山达华智能科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2015年1月20日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2015年1月12日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长蔡小如先生召集并主持，由董事会秘书陈开元先生记录；公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于公司设立四川全资子公司的议案》
经董事认真审核，一致认为：本次以自有资金 20,000,000元在四川设立全资子公司，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
本次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资在董事会决策范围内，因此无需提交股东大会审议。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
公司独立董事就此发表了独立意见：（1）公司本次设立四川全资子公司，主要是开拓市场，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；（3）本次设立四川全资子公司的议案已经公司第二届董事会第三十
二次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司以自有资金人民币20,000,000元设立四川全资子公司，注册资本分期认缴，且将在公司董事会通过后十个工作日内认缴。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：关于公司设立四川全资子公司的公告》刊登在 2015年 1月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向招商银行中山分行申请授信额度不超过人民币1.5亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
公司独立董事就此发表了独立意见：公司向银行申请不超过1.5亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
《达华智能：关于公司向招商银行申请授信额度的公告》刊登在2015年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十一日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-092
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行财会〔2019〕6号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。
5、审批程序
公司于2019年8月29日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、执行新会计准则并变更相关会计政策对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审核，监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事意见
公司按照财政部颁布的最新会计准则的规定对公司执行的会计准则进行变更，其变更及决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-054
国电长源电力股份有限公司
2014年度第一期短期融资券兑付的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为提高公司直接融资比例、优化融资结构，拓宽融资渠道，进一步降低公司融资成本，提升公司盈利能力，经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年9月17日完成了2014年第一期短期融资券的发行，发行总额 3.4亿元人民币，票面利率5.35%，发行期限365天，到期兑付日2015年9月19日（具体内容详见公司于2014年9月13日、20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2014-041、042）。
2015年 9月 19日，公司上述 2014年第一期短期融资券到期，公司于 2015年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网、中国货币网和上海清算所网站上及时披露了兑付公告，鉴于 9月 19日（周六）为法定节假日，本次短融实际兑付日顺延至9月21日（周一）。
二、进展情况
2015年 9月 21日，公司按规定将 3.4亿元短期融资券本金及 1,819万元利息划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户，并由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。至此，公司 2014年第一期短期融资券兑付工作全部完成。
三、报备文件
1.公司转账凭证。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2015年9月23日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-66杭州中恒电气股份有限公司
关于回购公司股份预案的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-64），公司拟使用自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份。因工作人员疏忽，上述公告部分内容有误，现对相关内容予以更正如下：
六、回购股份的期限
更正前：
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
更正后：
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。如公司董事会决定终止本回购方案，将提请公司股东大会审议通过后，回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
十、办理本次回购股份事宜的具体授权
更正前：
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下相关事宜：
1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括制定股权激励计划或注销相应回购股份等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定继续实施或者终止实施本回购预案。
3、授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：
（1）根据回购预案择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
（2）在回购股份实施完成后，根据实际回购情况以及后续股权激励计划或注销等情况，办理《公司章程》的修改及工商变更登记备案等事宜；
（3）依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
4、授权公司董事会办理与本次股份回购相关的其他事宜。
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
更正后：
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下相关事宜：
1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括制定股权激励计划或注销相应回购股份等；
2、授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：
（1）根据回购预案择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
（2）在回购股份实施完成后，根据实际回购情况以及后续股权激励计划或注销等情况，办理《公司章程》的修改及工商变更登记备案等事宜；
（3）依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
3、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
除上述更正外，原公告中其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
关关于于公公司司完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告证券证代券码代：码3：003608076 87证券证简券称简：称赛：意赛信意息信息公告公编告号编：号2：01270-1071-90 19广州赛意信息科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13
日召开的第一届董事会第十一次会议、于 2017年 9月 29日召开的 2017年第
一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，股东大会授权由董事会指定相关工作人员办理公司上市后公司类型、注
册资本的工商变更登记及章程备案等有关手续。变更内容如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|公司类型|其他股份有限公司（非上市）|其他股份有限公司（上市）|
|注册资本|6000万元|8000万元|

近日，公司完成了工商变更登记及章程备案等有关手续，并领取了广州市
工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
1、名称：广州赛意信息科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：914401017695403218
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元
5、法定代表人：张成康
6、注册资本：8000万元
7、成立日期：2005年01月10日
8、经营范围：技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；信息技
术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；计算机零售；
软件零售；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训
项目）
特此公告
关于公司完成工商变更登记的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2017-019广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十七日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-096
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年1月3日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月21日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改及补充<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币3.00亿元且不超过（含）人民币6.00亿元，回购价格不超过（含）人民币15.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(修订稿)》（公告编号：2019-016），如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。公司于2019年7月16日进行了2018年年度权益分派实施，方案以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减已回购的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。因此，权益分派实施完成后，公司回购股份的价格由不超过人民币15元/股调整为不超过人民币14.80元/股。具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-091）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括
已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,347,537股，占公司目前总股本的1.06%，其中最高成交价为14.02元/股，最低成交价为12.61元/股，支付总金额为301,961,944.30元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年4月11日）前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即37,089,659股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表事先认可意见如下：
一、关于本次交易相关事项的意见
本次交易方案包括向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资和通过中策海潮收购标的资产两个部分。公司拟以每股1元价格向中策海潮增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。在公司增资的同时，杭叉集团股份有限公司将以相同价格向中策海潮增资110,000万元。增资完成后，中策海潮将通过支付现金方式向交易对方杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、CSI Starlight CompanyLimited（信策星熠有限公司）、 Cliff InvestmentPte.Ltd.、Esta InvestmentsPte.Ltd.、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司购买其合计持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）46.95%的股权（以下简称“本次交易”）
我们一致认为，本次交易的交易定价以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估结果为依据，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；我们对《杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及本次交易文件的相关内容表示认可，认为公司本次交
易具备可行性和可操作性。我们一致同意将本次交易的相关议案及所附文件提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项的意见
我们一致认为，本次交易的评估机构万邦资产评估有限公司（以下简称“万邦评估”）具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性；评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次资产重组提供价值参考依据。本次标的资产的评估采用资产基础法与收益法两种评估方法，并选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致；评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。公司拟购买资产的交易价格以评估值为基础，由公司与交易各方协商确定，定价合理、公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
因此，我们对《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》及相关文件的内容表示认可，我们一致同意将《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》相关事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔：___________ 黄爱华：____________ 叶小珍：____________
歌尔声学股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔声学股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司股票期权激励计划调整行权价格事项进行了审查，并发表意见如下：
经认真审核，公司本次对股票期权激励计划行权价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事意见签字页）
独立董事：
张平 肖星
肖志兴
二○一五年六月十九日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-022
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司第三届监事会第三次会议于2015年4月24日下午1点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2015年4月11日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际出席监事3名，会议由徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2015年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-28湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十五次会议于2017年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2017年 5月 22日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展关联交易的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次关联交易决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意湖南省怀化井巷工程有限公司与湖南中晨工贸有限公司开展关联交易，预计总金额不超过 150万元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会