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江苏新美星包装机械股份有限公司
《公司章程》修订对照表
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第五会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根
据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等，并参照了证监会于 2019年 4月 17日发布的《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订；公司拟定的2018年度权益分派方案为：以现有总股本15200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，不送红股。本次共计转增7,600万股，转增后公司总股本将从15,200万股增加至22,800万股，注册资本亦将由15,200万元增加至22,800万元。在本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》作相应修订。具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币15,200 万元。|第六条 公司注册资本为人民币22,800万元。|
|第十九条 公司股份总数为 15,200万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 22,800万股，均为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、规范性文件和本 章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、规范性文件和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可|

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||转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。（四）公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第（三）项规定收 购的本公司股份，将不超过本公司已发 行股份总额的5%；用于收购的资金应 当从公司的税后利润中支出；所收购的 股份应当一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中明确的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为|

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||出席。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事 3人，可以设副董事长。|第一百零七条 董事会由 7名董事组成，设董事长1人，独立董事 3人，可以设副董事长。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|第一百二十八条 在公司控股股东、实|第一百二十八条 在公司控股股东单|

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|际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百七十二条 公司指定《中国证券报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十二条公司在中国证券监督管理委员会指定的媒体刊登公司公告和其他需要披露信息。同时指定巨潮资讯网为公司披露有关信息的网站。持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务人应当依照相关规定进行信息披露，并配合公司的信息披露工作，及时告知公司控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项，答复公司的问询，保证所提供的信息真实、准确、完整。|

《关于修改<公司章程>的议案》需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
江苏新美星包装机械股份有限公司法定代表人：何德平
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-174延安必康制药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）与延安市人民政府构建的战略合作关系，为实现进一步资源共享和互融互通，公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）拟与延安市人民政府进行多种模式的深化合作。目前，延安市人民政府旗下投资平台延安市鼎源投资有限责任公司已与新沂必康全体股东新沂建华基础工程有限公司、徐州宗昆系统工程有限公司、徐州世宗置业有限公司、徐州运景电子商务有限公司就超过50%的新沂必康股权转让事宜展开磋商。新沂必康持有公司37.98%的股份，为公司控股股东，新沂必康超过50%的股权转让将可能导致公司实际控制人发生变更，对公司有重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：必康股份，证券代码：002411）自2018年9月25日（星期二）开市起停牌，并于2018年9月25日、10月9日披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-162、2018-164），2018年10月16日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2018-171）。
停牌期间，交易各方正积极推进本次股权转让事项的相关工作，并建立了常态化的工作沟通机制，目前交易各方正就具体交易方案进行磋商，并就下一步工作安排进行相应的计划和部署。相关方拟聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估公司等相关中介机构开展尽职调查工作。
因本次股权转让的受让方为国有企业，根据相关国有资产管理规定，需要在尽职调查完成后履行程序。由于尽职调查工作量较大，国资审批流程较多，耗时较长，交易最终是否能够达成尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则的相关
规定，公司股票（证券简称：必康股份，证券代码：002411）自2018年10月23日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-134北京碧水源科技股份有限公司
关于参股公司拟启动A股发行相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”，港股上市公司，公司代码：06839.HK）286,650,000股股份，占其总股本24.02%。2018年10月19日，云南水务第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于正式启动A股IPO工作的议案》，云南水务拟正式启动中国境内A股发行的相关事宜，并将适时召开董事会及（或）股东大会批准A股发行相关事项。云南水务将根据香港联合交易所有限公司上市规则的要求进一步发布有关公告。公司也将持续关注，按照中国证监会及创业板信息披露相关准则及时披露进展情况。
因上述拟A股发行事项需经云南水务董事会、股东大会及中国证监会及其他相关监管部门批准后方可进行，具有较多不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-056
北京利德曼生化股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 8月 18日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017年 8月 25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，本次会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议经投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于 2017年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会对 2017年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议北京利德曼生化股份有限公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司监事会
2017年 8月 25日
证券代码：000505、200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-120海南珠江控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议通知及召开情况
1、会议通知：公司董事会于2016年11月14日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，并于2016年11月24日在上述媒体刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会提示性公告》。
2、现场会议召开时间：2016年11月29日下午14：30开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月29日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：王春立董事长
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海南珠江控股股份有
限公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共88人，代表股份152,207,954股，占本公司有表决权股份总数的35.6672%。其中 A股股东及股东代理人共 86人，代表股份142,352,826股，占本公司A股股东表决权股份总数的39.3489%。B股股东及股东代理人共2人，代表股份9,855,128股，占本公司B股股东表决权股份总数的15.1676%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份123,563,063股，占本公司有表决权股份总数的28.9547%。其中 A股股东及股东代理人共 2人，代表股份 123,563,063股，占本公司 A股股东表决权股份总数的34.1551%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东86人，代表股份28,644,891股，占本公司有表决权股份总数的6.7124%。
通过网络投票的 A股股东 84人，代表股份 18,789,763股，占本公司 A股股东表决权份总数5.1938%；通过网络投票的 B股股东2人，代表股份9,855,128股，占本公司 B股股东表决权份总数15.1676%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东87人，代表股份28,645,991股，占公司有表决权股份总的6.7127%。其中A股中小股东及股东代理人共85人，代表股份18,790,863股，占本公司A股股东表决权股份总数的5.1941%。B股中小股东及股东代理人共2人，代表股份9,855,128股，占本公司B股股东表决权股份总数的15.1676%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所周岩和王俊律师出席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对《关于公司与北京市万发房地产开发有限
责任公司签署产权交易合同与实物资产交易合同暨关联交易的议案》进行审议：
1、审议通过了《关于公司与北京市万发房地产开发有限责任公司签署产权交易合同与实物资产交易合同暨关联交易的议案》。
表决结果：
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|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|142,352,826|142,088,826|99.8145|246,000|0.1728|18,000|0.0126|
|B股股东表决情况|9,855,128|9,855,128|100|0|0|0|0|
|总体表决情况|152,207,954|151,943,954|99.8266|246,000|0.1616|18,000|0.0118|
|其中：中小股东表决情况|28,645,991|28,381,991|99.0784|246,000|0.8588|18,000|0.0628|

北京市万发房地产开发有限责任公司系公司原控股股东，2016年7月北京市万发房地产开发有限责任公司将所持公司全部股份转让给北京粮食集团有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京市万发房地产开发有限责任公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市宝鼎律师事务所
2、律师姓名：周岩和王俊
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合我国有关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016年第三次临时股东大会决议
2、《北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年十一月三十日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-044
华西能源工业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：华西能源工业股份有限公司第三届董事会
2、主持人：半数以上董事推荐董事、总裁杨军先生主持。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年5月16日14∶00
(2)网络投票时间：2014年5月15日至2014年5月16日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 16日上午9∶
30-11∶30、下午13∶00-15∶00；通过互联网投票的具体时间为 2014年 5月 15
日15∶00至2014年5月16日15∶00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号公司科研大
楼一楼会议室。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 47人，代表股份
107,461,082.00股，占公司股份总数的29.1222%。
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 9人，代表股份 86,698,440.00
股，占公司股份总数的23.4955%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，通过网络投票的股东 38人，代表股份 20,762,642股，占上市
公司总股份的5.6267％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及北京市
海润律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更非公开发行股票募集资金部分投资项目的议案》
1、变更“组建华西能源工程有限公司”项目
同意107,146,802股，占出席会议有表决权股份总数99.7075％；反对 93,960
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0874％；弃权 220,320股，占出席会议有
表决权股份总数的0.2050％。
2、变更“增资四川省能投华西生物质能开发有限公司”项目
同意 22,719,962股，占出席会议有表决权股份总数98.6356％；反对 93,960
股，占出席会议有表决权股份总数的0.4079％；弃权 220,320股，占出席会议有
表决权股份总数的0.9565％。
关联股东黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
上述议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派张慧颖、姚方方两位见证律师为本次股东大会出
具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2014年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一四年五月十六日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-019深圳市星源材质科技股份有限公司
关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月6日与江苏省常州经济开发区管理委员会签署了投资合作协议，公司拟在江苏省常州经济开发区设立由公司控制的新公司（以下简称“项目公司”）投资16亿元建设年产3.6亿平方米锂电池隔膜项目（以下简称“本项目”）。
2、公司于2017年3月6日召开了第三届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》。
3、本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
1、名称：江苏省常州经济开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、与上市公司的关系：无关联关系
江苏常州经济开发区简介：
江苏常州经济开发区位于常州东大门，区位优势明显。常州经济开发区有便捷的交通体系：沪宁高速、常合高速呈交叉状穿越，京沪铁路、沪宁城际线、沿江高铁已经或即将在这里设站，大运河、新沟河等河道连通太湖、长江。常州经济开发区以先进轨道交通装备、新材料、智能电力装备3大产业为主导，同时大力推进绿色产业及服务产业的发展；采取纵向链式延伸和横向环节集聚并重，构筑“3+3+3”新型产业体系。常州经济开发区2016年实现区域GDP约660亿元，同比增比7.5%，规模以上总产值1900亿元，进出口总额22亿
美元。
三、本投资项目实施主体
公司拟投资注册由公司控制的、具有独立法人资格的子公司作为本项目的实施主体。公司将根据本项目的实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、协议的主要内容
甲方：江苏省常州经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）
乙方：深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）预计投资项目基本情况
乙方项目公司总投资预计 16亿元人民币，其中设备投入预计 12亿元，乙方和乙方项目公司将根据计划投资建设。项目全部建成达产后预计年产3.6亿平方米的锂电池隔膜。项目全部建成后，总建筑面积预计达 12万平方米。
（二）项目用地
项目用地位于常州经济开发区龙锦路北侧、东城路西侧。规划面积约 171亩，土地面积最终确定以国土资源局实际测量为准。甲方促成乙方项目公司依法受让项目地块土地使用权。
（三）甲方的主要权利、义务和承诺、保证
1、甲方负责落实乙方项目公司应享受的省市、经济开发区各级相关产业扶持和奖励政策，并积极协助乙方争取各级相关政策资金支持。
2、根据常州市相关人才引进政策，甲方将积极协助乙方项目公司高管及核心员工争取或申报相关奖励和补贴。
3、甲方负责乙方投资项目用地的落实工作，确保项目地块土地使用权能依法出让，并按照乙方计划时间履行土地挂牌程序，积极为乙方协调国土、规划、环评、建设、消防等各项审批、备案手续，并负责将项目建设所需的道路、供水、供电、排水、通讯、网络等连接至项目地块规划用地红线临界线，以确保项目地块的开发建设，实现乙方项目尽快建成投产。上述“六通一平”所产生的费用由甲方承担。
4、甲方积极支持和协助乙方项目公司申报国家高新技术企业。
5、甲方协助乙方协调与周边镇、村、农户的关系，代为妥善处理纠纷，依法保护乙方在建设期间及建成投产后的生产经营自主权、财产所有权。
（四）乙方的主要权利、义务和承诺、保证
1、在本协议签订 30个工作日内，乙方备齐注册登记新公司所需的全部法律文件和资料，由甲方协助乙方完成登记注册手续。
设内容。
3、乙方兴办的项目应符合国家相关产业政策和环境保护有关政策规定。
（五）违约责任
1、本协议签订后，任何一方无法定理由在未经双方同意情形下，不得单方面终止协议书中内容条款。
2、甲、乙双方中如有一方产生违约行为，另一方有权追究其违约责任，并要求赔偿其损失。
（六）生效时间
本协议经甲乙双方签字、盖章并经乙方董事会、股东大会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次对外投资主要是为了进一步优化公司的生产区域布局，扩大公司产能，更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位。
本协议尚需经公司股东大会审议批准后方能生效。项目用地购置需按有关规定进行出让程序，存在一定不确定性。公司将根据项目进度分期逐步投入，项目资金将通过自有、自筹等方式解决，若公司融资不能及时到位，项目投资进度将受到影响。同时，由于项目周期较长，产生效益需时较久，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并依据有关规定对项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
若本协议项目顺利实施，对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-045广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑靭先生通知，获悉郑靭先生所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑靭|是|9,600,000股|2016年8月16日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|40.87%|融资|
|||2,400,000股|2016年8月29日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|10.22%|融资|
|||7,200,000股|2016年9月29日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|30.65%|融资|
|合 计|-|19,200,000股|-|-|-|81.74%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑靭先生持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的
6.53%。其持有的公司股份累计质押19,200,000股，占公司股本总额的5.33%。
3、公司控股股东及实际控制人之一郑靭先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，郑靭先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押告知函；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会 2016年 10月 1日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-114
广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《河南省周口市川汇区生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
5、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2016年 7月 26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河南省周口市川汇区人民政府（以下简称“川汇政府”或“甲方”）签署了《河南省周口市川汇区生物质热电联产项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在川汇区投资建设生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
批复的项目申请报告为准）。由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。项目资金来源为公司自筹。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
川汇区是河南省周口市委、市政府所在地，全市政治、经济、文化、信息、金融中心，对外开放窗口。沙河、颍河、贾鲁河三川交汇，横贯市区，三河夹岸，形如鼎足，恰似武汉三镇，素有“小武汉”之美誉。川汇区近年来着力稳增长、促改革、调结构、强支撑、惠民生、保稳定，全区经济社会呈现出增长提速、结构优化、民生改善的良好发展态势。2014年全区生产总值完成187.7亿元；固定资产投资完成114.2亿元，；全社会消费品零售总额完成106.2亿元；城镇居民人均可支配收入20954元，农民人均纯收入10615元。
（摘自周口市政府网http://www.zhoukou.gov.cn/）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容与方式
||
|-|
|1、投资建设以当地农业秸秆、林业废弃物、农产品加工废弃物为主要燃料的生|
|物质热电联产项目。|
|2、项目概况：在论证本县及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物资|
|源充足的情况下，投资建设 1×40MW生物质热电联产项目。项目概算投资总额约为|
|人民币 3.2亿元，由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。（实际投资及建设规|
|模以经有权部门批复的项目申请报告为准）|

(二)主要约定
甲方：
地和供热、供汽管线用地、项目物料存储用地）等行政许可，负责为本项目提供所需的污染物排放指标，协助乙方顺利通过环评批复，提供前期所需的支持性批复文件，提供有利于项目核准的便利条件直至获得核准批复文件；
2、协助乙方进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系，在各乡镇规划出燃料储存用地并配套相关设施；
3、协助乙方解决本项目建设中存在的其他问题。
乙方：
1、负责在甲方协助下办理本项目立项、环评、规划、报建等报批手续；
2、对甲方所在地进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等燃料收集、收购、储存、运输供应等体系；
3、负责本项目建设资金投入，争取把本生物质热电联产项目建成为河南省乃至全国农、林废弃物热电联产的示范工程；
4、在生物质燃料有大量富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的农、林废弃物。
（三）其他约定
1、本协议有效期两年。
2、本框架协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。
3、本协议属于意向性协议，作为乙方办理前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。本合作具体条款以正式投资合同条款为准；未尽事宜，在签订正式投资合同时一并确定。
四、本项目对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
六、备查文件
1、《河南省周口市川汇区生物质热电联产项目投资合作框架协议》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年7日27日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-043
中粮地产（集团）股份有限公司
关于改选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意公司第九届监事会监事侯文荣女士因工作调动原因辞去监事会副主席及监事职务。侯文荣女士辞职后不在公司担任职务。因侯文荣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。根据相关规定，侯文荣女士仍将继续履行监事会副主席以及监事职责直至公司股东大会选举出新任监事为止。
公司于 2018年 3月 15日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于改选监事的议案》。监事会提名吴立鹏先生任公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。监事会认为，吴立鹏先生符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
本事项尚需提交股东大会审议。股东监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。
特此公告。
附件：第九届监事会监事候选人吴立鹏先生简历及情况说明
中粮地产（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月十七日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议公告
附件：
第九届监事会监事候选人吴立鹏先生简历及情况说明
吴立鹏，男，1979年 6月出生，毕业于中央财经大学会计学专业，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入中粮集团，历任中粮集团（香港）有限公司财务部总经理助理，中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助理、副总经理，2017年3月至今任中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部总经理。
2017年12月至今任中国中纺集团有限公司监事、中粮财务有限责任公司董事。
吴立鹏先生持有公司股票 200股。吴立鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-044
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月7日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2017年 6月 2日发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟成立全资子公司并购买土地使用权的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于拟成全资立子公司并购买土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向控子公司金杯电工电磁线有限公司增资的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于向控股子公司金杯电工电磁线有限公司增资的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开股东大会对相关事项进行审议，召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015-75
江苏友利投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏友利投资控股股份有限公司（证券简称“友利控股”，证券代码
“000584”，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日（2015年11月30日、12月1日）内日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、本公司于2015年11月27日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《江苏友利投资控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，并于2015年11月30日进行了公开披露，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
3、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
4、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第 1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2017-31
浙江森马服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日在公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更日期：
公司以财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
2、变更原因：
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、政府补助
根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
本公司因执行新修订的《政府补助准则》并变更相关会计政策，将2017年上半年度与日常活动有关的政府补助共计17,620,142.57元，从利润表“营业外收入”调整为利润表“其他收益”列报，该变更对公司当期净利润、股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年8月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于2017年5月10日修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求公司按照规定的起始日开始执行。按照规定，公司对有关会计政策进行变更。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-139关于巴州金富特种纱业有限公司 20万纱锭项目建设进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2015年第十二次临时股东大会批准，公司下属公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）投资建设20万纱锭项目。该项目共规划建设两个车间（201号、205号车间），前期已投产一个车间（201号车间）。2017年 8月 21日，该项目的第二个车间（205号车间）建成投产，生产出合格纱线产品，截至目前，金富纱业规划年产150万纱锭纺纱项目已全部建成。
截至目前公司已具备年产236万纱锭的生产能力（公司下属子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司具备年产86万纱锭生产能力），进一步完善了公司烧碱—粘胶纤维—纱线产业链，提高公司粘胶纤维的内部消化率，实现较好的经济效益与社会效益。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-003银邦金属复合材料股份有限公司
关于获得中国船级社工厂认可证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中国船级社江苏分社颁发的《中国船级社工厂认可证书》，现将相关事宜公告如下：
一、证书主要内容
证书名称：中国船级社工厂认可证书
证书编号：NJ16W00103
认证产品：铝合金板材
证书有效期：2017年1月22日-2021年1月21日
产品涉及范围：牌号5083的铝合金板材。
发证机构：中国船级社江苏分社
二、对公司的影响
该证书的获得表明公司已具备生产船用铝合金板材的能力，随着我国对海洋经济的重视和世界造船业的迅猛发展，公司将通过在铝合金板材生产方面的装备及技术优势，开拓船用铝合金板材市场，形成新的利润增长点。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年2月8日
关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司
为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案
各位股东：
公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司新疆鲁泰纺
织有限公司于2012年9月注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。目前，新疆鲁泰纺织有限公司申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款2亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。由于新疆鲁泰纺织有限公司的财务管理和资金调度均由新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司统一管理和调配，因此风险可控。
上述事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。由于新疆鲁泰纺织有限公司目前资产负债率为79%，加之本项担保额度占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的45.86%。因此，根据深交所股票上市规则的相关要求，上述担保事项需提交股东大会审议。
现提交公司2016年第三次临时股东大会，请审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-012
浙江华媒控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，2016年末，公司及各级子公司对相关资产的进行了全面清查，基于谨慎性原则，对预计可能发生减值的资产计提减值准备，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||年初余额||本期计提||合并范围变更影响||期末余额|
|应收账款||26,666,382.32||24,824,920.14||||51,491,302.46||
|其他应收款||955,506.80||342,171.49||341,264.72||1,638,943.01||
||合计|27,621,889.12||25,167,091.63||341,264.72||53,130,245.47||

注：本期计提金额与利润表中资产减值损失金额一致，其余为合并范围变更影响。
二、会计处理的方法、依据
1、坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
2、坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提
方法
本公司将金额为人民币 100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应
收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
账龄组合 按照账龄政策计提坏账准备的应收款项
关联方组合 应收本公司关联方的款项
个别认定组合 个别认定法
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
账龄组合 账龄分析法
关联方组合 无特别风险的应收款项不计提坏账准备
个别认定组合 无特别风险的应收款项不计提坏账准备
a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）
其中：[6个月以内] 0.00 0.00
[7～12个月] 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 20.00 20.00
3-4年 50.00 50.00
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
5年以上 100.00 100.00
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司本次计提的减值准备计入资产减值损失科目，共计减少公司 2016年度利润总额25,167,091.63元。
本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。
四、审批程序
2017年4月14日，公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司审计委员会发表了同意的审核意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次计提资产减值准备不需要提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。
六、独立董事意见
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：
董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
公司计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，依据充分，计提后对公司当期利润产生影响较小；公司本次计提资产减值准备，符合公司的经营现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
经公司第八届监事会第七次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，依据充分，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
八、审计委员会意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后更能公允的反映了公司财务状况。
九、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第七次会议决议
3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
浙江华媒控股股份有限公司董事会