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北京国枫（深圳）律师事务所
关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0188号
致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师以专项法律顾问身份出席公司于2018年11月19日召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查验了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，包括但不限于2018年11月1日召开的公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议以及根据上述决议内容于2018年11月2日刊登在公司指定信息披露网站（http//www.cninfo.com.cn）上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周仕斌先生主持。公司已于2018年11月2日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知在指定信息披露网站（http//www.cninfo.com.cn）上披露。
该通知载明的现场开会日期是：2018年11月19日（星期一）下午3:30；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年11月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00的任意时间。
2、本次股东大会按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前15日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、经查验，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（含股东代理人）共10人，代表公司股份58,375,615股，占公司股份总数27.6373%。
其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 9人，代表股份 58,344,415股，占公司股份总数的27.6225%；（2）根据深圳证券信息有限公司提
供的网络投票统计结果，通过网络参与投票的股东 1人，代表股份 31,200股，占公司股份总数的0.0148%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，真实、合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经查验，本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。本次股东大会，由1名监事代表和2名股东代表以及本所律师按规定程序进行了计票、监票，表决结果当场宣布。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于投资建设年产5万吨新型高端耐候高透明高分子材料项目的议案》；
表决情况：同意 58,375,615股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.00%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,318,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表
决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。
经查验，在本次股东大会进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。本次股东大会议案已对中小投资者的表决单独计票并经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数全部同意通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 金俊__________________
李超__________________
2018年11月19日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-019号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月 20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第 2-13号《民事裁定书》，认为：截止 2012年 9月 30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-042
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于 2019年 4月 25日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2019年 4月 29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的议案》
监事会认为：本次关联担保行为将有利于满足公司及子公司的经营与发展，关联方为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体详见刊登在 2019年 4月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请银行授
信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-043）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2019年 4月 30日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—25
茂业物流股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)正在筹划重大资产重组事项，并于2015年 2月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2015—11)。之后公司于2015年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日在巨潮资讯网刊载《公司重大资产重组事项进展公告》(编号：2015—14、2015—20、2015—21、2015—23、2015—24)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(简称“茂业物流”、代码“000889”)继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通，相关中介机构正开展财务、法律等方面的尽职调查，审计、评估等准备工作正在进行。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年4月7日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-100新疆准东石油技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月15日，公司在指定媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等重组相关文件；2016年7月1日，按照中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》最新政策要求，公司对重组方案部分内容进行了调整，并将更新后的重组文件在指定媒体进行了披露。
2016年 7月 11日、2016年 7月 22日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）分别下发了中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 67号、【2016】第 73号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构对问询函所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对问询函进行了回复，对《发行股份及支付现金购买资产并配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等重组文件进行了修订及补充，并于 2016年 8月 9日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，在接到深交所通知后，公司于 2016年8月12日下午15:00，在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，公司及相关各方在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答。公司在互动易上进行了同步文字直播，于 2016年8月15日发布了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》，并于同日将整理后的文字记录上传至互动易。
2016年 8月17日，深交所再次下发中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第79
号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“第三次问询函”），
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
要求公司对有关问题进行进一步补充说明并披露。收到第三次问询函后，公司积极组织相关各方和中介机构对其中涉及的问题进行逐项落实并回复，于 2016年 8月 26日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》；于 2016年 9月 2日、9月9日、9月20日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
截止目前，公司仍在就有关问题与深交所进行沟通，将延期回复第三次问询函及对外披露有关文件，公司股票将继续停牌。待回复内容经深交所审核通过后，公司将发布问询函的回复公告及相关文件并申请股票复牌。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
深圳市安奈儿股份有限公司
2018年度财务决算报告
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司2018年度财务报表主要会计数据和财务指标如下：
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,212,555,440.60|1,031,435,047.26|17.56%|
|营业利润|100,158,178.70|90,317,005.60|10.90%|
|利润总额|100,467,025.77|90,560,649.53|10.94%|
|归属于上市公司股东的净||||
||83,386,699.37|68,869,761.10|21.08%|
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属||||
|于公司普通股股东的净利|69,196,076.74|54,112,934.69|27.87%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.63|0.59|6.78%|
|加权平均净资产收益率|10.13%|11.38%|-1.25%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,236,707,381.86|1,086,412,683.04|13.83%|
|归属于上市公司股东的所||||
||860,236,622.32|793,167,253.49|8.46%|
|有者权益||||
|股本|132,035,930.00|101,630,100.00|29.92%|
|归属于上市公司股东的每||||
||6.52|7.80|-16.41%|
|股净资产（元）||||

受益于公司线上业务的高速增长以及线下业务渠道转型工作的顺利推进，2018年度，公司营业收入、利润均持续增长，公司2018年度实现营业收入 12.13亿元，同比增长17.56%，其中线上渠道实现主营业务收入 4.17亿元，同比增长
37.85%，线下直营渠道实现主营业务收入6.35亿元，同比增长10.28%，线下加
盟渠道实现主营业务收入 1.57亿元，同比增长5.11%；实现归属于上市公司股东
的净利润8,338.67万元，同比增长21.08%。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2019年3月27日
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-039
广州金逸影视传媒股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第三届监事会已于 2019年 11月 25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日上午10:00在广州市天河区华成路 8号四楼会议室召开职工代表大会 2019年第一次会议，会议通过无记名投票方式形成如下决议：
一致同意选举陈碧云女士（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。陈碧云女士与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司监事会2019年12月12日
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告附件：广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
陈碧云：女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大专学历。历任广州大都市市场推广有限公司行政经理、公司财务部经理。现任公司拓展部综合办公室总经理、职工代表监事。
陈碧云女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-150杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于增资全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资公司孙公司数字天域（香港）科技有限公司的议案》，公司以自有资金4505万美元增资公司的全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”），增资完成后对香港数字天域投资额将达到5000万美元。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资事项已经公司第四届董事会第十四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司概况
公司名称：数字天域（香港）科技有限公司
商业登记证号：60835964-000-01-14-4
办公地址：Room
1501,Grand Millennium Plaza(Lower Block),181Queenˊ s Road Central,Hong Kong.
成立时间：2013年1月4日
注册资本：5万美金
执行董事：何志涛
业务范围：移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。
2、出资方式及资金来源：公司将出资4505万美元增资香港数字天域公司，出资方式为全部以货币出资。
3、香港数字天域近一年一期的主要财务指标 单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年6月31日（未经审计）|
|资产总计|25,541.93|39,211.74|
|负债合计|1,835.75|4,850.71|
|所有者权益|23,706.18|34,361.03|
|项目|2014年（经审计）|2015年1-6月（未经审计）|
|营业收入|20,266.04|15,524.73|
|营业利润|13,511.45|10,703.56|
|净利润|13,511.45|10,703.56|

4、本次增资前后，公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司均为数字天域（香港）科技有限公司的唯一股东，持有数字天域（香港）科技有限公司100%的股权。
三、对外投资的主要内容
本次增资事项为公司对全资孙公司增资，无需签订对外投资合同。
四、增资目的和对公司的影响
本次增资，是为解决数字天域（香港）科技有限公司资金规模和业务发展不匹配的问题，以满足未来经营拓展的需求。此次增资有利于拓展公司海外业务的运营能力，拓展海外市场，进一步提升公司盈利能力。
本次增资的资金来源为增资主体自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2015年12月9日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-079号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019年 7月 15日在公司会议室召开，本次会议已于 2019年 7月 9日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于下属子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
经认真审议，为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，同意公司下属公司（即募投项目实施主体）保定立中东安轻合金部件制造有限公司和天津立中集团股份有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2019年7月15日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019-021万泽实业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年3月18日在深圳召开。会议通知于2019年3月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
经公司第十届董事会全体董事表决通过，选举黄振光先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长黄振光先生提名，全体董事表决通过，同意聘任毕天晓先生（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理毕天晓先生提名，全体董事表决通过，同意聘任陈岚女士（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理毕天晓先生提名，全体董事表决通过，同意聘任林丽云女士（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长黄振光先生提名，全体董事表决通过，同意聘任蔡勇峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于推选董事会战略委员会委员的议案》
推选黄振光先生、陈岚女士、王苏生先生、虞熙春先生、李丘林先生为战略委员会委员，黄振光先生任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
推选王苏生先生、虞熙春先生、李丘林先生、黄振光先生、陈岚女士为薪酬与考核委员会委员，王苏生先生任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于推选董事会审计委员会委员的议案》
推选虞熙春先生、王苏生先生、李丘林先生、黄振光先生、毕天晓先生为审计委员会委员，虞熙春先生任审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李畅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董事会
2019年 3月 18日
附简历：
1、黄振光，男，1966年 10月出生，硕士研究生，高级工程师；最近五年均在公司就职，现任公司董事长。
黄振光先生持有公司股票 175,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
2、毕天晓，男，1964年 12月生，本科学历；最近五年均在公司就职，现任公司董事、总经理。
毕天晓先生持有公司股票 195,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
3、陈岚，女，1968年 2月出生，英国威尔士大学／中国人民大学MBA，工商管理硕士。曾任万泽集团有限公司常务副总经理，2010年 8月至 2016
年 1月任公司监事会主席。现任公司董事、副总经理，兼任万泽集团有限公司董事、党委书记，内蒙古双奇药业股份有限公司总经理。
陈岚女士未持有公司股票；除在公司控股股东万泽集团有限公司担任董事外，目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
4、林丽云，女，1966年 5月出生，工商管理MBA，中级经济师。历任深圳市新万泽医药有限公司财务主管、财务经理、财务总监等职务，2018年 1月起任内蒙古双奇药业股份有限公司内控总监。
林丽云女士未持有公司股票；与公司实际控制人林伟光先生系兄妹关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
5、蔡勇峰，男，1977年 12月出生，中国致公党党员，本科学历；最近
五年均在公司就职，现任公司董事、董事会秘书。
蔡勇峰先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
6、李畅，女，汉族，1984年 11月生，硕士研究生学历。曾任厦门厦工机械股份有限公司证券事务代表，2018年 5月至今任公司证券事务代表。
李畅女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司相关职务的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-078亿帆医药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日收到公司控股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生将其持有的公司股份部分办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
||||一大股东||本次解除质||占其所持|占公司总股本比例||质押开始|||||
||股东名称|||||||||||质押解除日||质权人|
||||及一致行||押股数(股)||股份比例|||日期|||||
||||动人||||||||||||
|程先锋||是||6,800,000||1.30%||0.55%|2018年12月19 日||2019 年 12月17 日||中国民生银行股份有限公司合肥分行||
|合计||--||6,800,000||1.30%||0.55%|--||--||--||

二、股东股份累计被质押的情况
上述股份解除质押后，截至本公告披露日，程先锋先生所持股份质押情况如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||||占其所持股份比例|占公司总股本比例|||||||||
||股东名||持股数量||||累计质押数|||||已质押股份限||占已质||未质押股份||占未质|
||||||持股比例||||||||||||||
||称||（股）||||量（股）|||||售和冻结数量||押股份||限售和冻结||押股份|
|||||||||||||（股）||比例||数量（股）||比例|
|程先锋||521,196,307||42.34%||122,270,000||23.46%||9.93%|102,100,000||83.50%||294,797,230||73.90%||

三、风险提示
本次解除质押后，程先锋先生剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风
险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-094
北京旋极信息技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月1日第三届董事会第九次会议决议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，并于2015年9月2日在指定媒体发出《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》，决定于2015年9月17日（星期四）召开公司2015年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年9月17日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月16日下午15：00至2015年9月17日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10名，代表有表决权的股份数为251,146,793股，占公司有表决权总股份数的53.0968%。
参加网络投票的股东共计5名，代表有表决权的股份数为40,057,049股，占公司有表决权股份数的8.4688%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过关于《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
表决结果：
股东刘明、黄海涛、王益民作为员工持股计划受益人，股东陈江涛作为员工持股计划参与人，回避表决。
同意80,624,167股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6158％；反对310,980股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3842％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意40,878,098股，反对0股，弃权0股；网络投票同意39,746,069股，反对310,980股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意80,624,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.6158％；反对310,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.3842％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
股东刘明、黄海涛、王益民作为员工持股计划受益人，股东陈江涛作为员工持股计划参与人，回避表决。
同意80,624,167股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6158％；反对310,980股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3842％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意40,878,098股，反对0股，弃权0股；网络投票同意39,746,069股，反对310,980股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意80,624,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.6158％；反对310,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.3842％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过关于增加经营范围的议案
表决结果：
同意290,892,862股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8932％；反对310,980股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1068％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意251,146,793股，反对0股，弃权0股；网络投票同意39,746,069股，反对310,980股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意100,275,756股，占出席会议中小股东所持股份的99.6908％；反对310,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.3092％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王敬田律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》
2．《北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司2015年9月17日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-030
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 2月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕314号），批复内容如下：
一、核准你公司向北京京东世纪贸易有限公司发行 16,313,213股股份、向西藏东方企慧投资有限公司发行 8,156,606股股份、向赵文权发行 8,156,606股股份、向许志平发行8,156,606股股份、向陈良华发行8,156,606股股份、向吴铁发行 8,156,606股股份、向孙陶然发行 8,156,606股股份、向齐玉杰发行2,446,982股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过146,982,053股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本次批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-003天津瑞普生物技术股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经过农业部审查，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）高科分公司获得由农业部核发的一项新兽药注册证书，详情如下：
新兽药名称：鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（LaSota株+M41株+Z16株+HQ株）
注册分类：三类
鸡新城疫是对中国养鸡业（含白羽肉鸡、蛋鸡、黄羽肉鸡等）危害程度排名第一的、具有高度传染性的病毒性疾病，各个季节、各品种、日龄的鸡都易感染，发病率和死亡率高。鸡传染性支气管炎是一种急性、高度接触传染性的呼吸道疾病，感染鸡会出现生长受阻、饲料消耗增加、产蛋和蛋质下降、死淘率升高等问题。鸡减蛋综合征是一种由腺病毒引起的病毒性传染病，其主要特征是产蛋量骤然下降，蛋壳异常，蛋体畸形，蛋质低劣。鸡传染性法氏囊病是由传染性法氏囊病毒引起的主要危害幼龄鸡的一种急性、高度接触性传染病，其特征是突然发病、病程短、死亡率迅速升高。鸡新城疫、鸡传染性支气管炎病、鸡减蛋综合征和鸡传染性法氏囊病是目前家禽养殖业面临的四大常发疾病，疫苗接种是目前预防上述疾病的主要措施。
鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota株+M41株+Z16株+HQ株）采用具有良好免疫原性的疫苗毒株；其中传染性法氏囊病毒采用 DF-1传代细胞培养技术，为全悬浮培养工艺在家禽疫苗制备方面奠定了基础；在疫苗制备环节采用了高效精准的纯化、浓缩工艺和单项乳化技术，能够保证每羽份疫苗抗原含量稳定、各组分均一。鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性法氏囊病四联灭活疫苗对以上四种常发疾病可达到一针免疫，多病同时预防的效果。
鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、传染性法氏囊病四联灭活疫苗是公司继取得鸡新城疫、传染性法氏囊病二联灭活疫苗（La Sota株+HQ株）《新兽药注册证书》之后获得的又一多联高效疫苗，进一步丰富了公司禽用疫苗产品线，将满足客户全面防控家禽疾病的需求，有利于巩固公司优势产品的市场竞争力，提升家禽产品的市场份额。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-044保龄宝生物股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201737001184，发证时间为2017年12月28日，有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公司在企业所得税优惠期内继续按照15%的税率缴纳企业所得税，有利于持续提升公司的综合竞争力。公司 2017年度已按照15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响已披露的公司2017年度经营业绩，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2018年4月19日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-068广州高澜节能技术股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 3日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》（本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，股东梦网荣信科技集团股份有限公司对此议案进行回避表决），具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）概述
公司第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方梦网荣信科技集团股份有限公司及其子公司（以下简称“梦网集团”）发生日常关联交易。具体内容详见 2018年 4月 25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-015）。
公司根据目前日常关联交易实际发生情况，为满足公司正常经营发展，2018年度拟增加与关联方梦网集团日常关联交易金额，预计新增人民币 1,200万元，2018年度日常关联交易预计金额由 1,200万元调整为 2,400万元。
（二）增加预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||原预计||||现预计||截至2018年|
||关联交||||关联交易内||||新增金|||||
||||关联人||||2018年||||2018 年||10月末实际|
||易类别||||容||||额|||||
||||||||度金额||||度金额||发生金额|
|向关联人销售产品、商品||梦网荣信科技集团股份有限公司及其子公司||销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品||1,200||1,200||2,400||1,005.78||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
公司名称：梦网荣信科技集团股份有限公司
注册地址：辽宁省鞍山市铁东区科技路108号
法定代表人：余文胜
注册资本：81060.6519万人民币
成立日期：1998年11月19日
经营范围：计算机软硬件、电子产品技术开发与销售,网络信息技术服务,无功补偿设备、输变电设备、变频调速设备及其控制系统的研发、生产、销售和售后维修,电力电子元件、仪器仪表生产与销售,电力电子产品及技术进出口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，梦网集团总资产 6,760,137,200.61元、净资产 4,901,249,710.84元，2017年实现营业收入 2,549,870,488.54元、归属于上市公司所有者的净利润 240,455,346.54元。上述财务数据已经审计。（数据来源：梦网集团 2017年年度报告）
最近一期主要财务数据：截至 2018年 9月30日，梦网集团总资产 6,343,398,041.88元、净资产 4,656,896,663.45元，2018年 1-9月实现营业收
入 2,029,999,929.99元、归属于上市公司股东的净利润 152,322,296.77元。（数据来源：梦网集团 2018年第三季度报告全文）
2、关联方与公司关联关系：
2011年 5月，梦网集团以现金出资成为公司股东，持有本公司上市前4%的股份计 200万股，即便其持股比例小于5%，但鉴于梦网集团是公司的客户之一，且未来将持续发生交易，因此自 2011年 5月梦网集团成为公司股东起，公司与梦网集团构成关联关系，本公司向梦网集团的销售视为关联交易。
3、履约能力分析：
梦网集团为深圳证券交易所中小板上市公司，生产经营正常，财务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
公司对梦网集团的销售主要采用订单模式，在向梦网集团销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品时，本公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同，对双方的权利义务进行规范。在购销合同中，双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。双方的价格依据当时的市场价格、并参照梦网集团对第三方的采购价格确定。
四、定价政策和定价依据
公司与梦网集团的交易价格按照市场公允价格进行，公司向梦网集团的关联销售价格与梦网集团向国内第三方采购的价格不存在明显差异，交易公平合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。
五、新增关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会
因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可及独立意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
公司与关联方发生的日常关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作用，公司本次增加 2018年度日常关联交易预计额度符合公司的发展需求，符合公司和全体股东的利益，符合关联交易规则，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。全体独立董事一致同意增加 2018年度日常关联交易预计的事项。
2、保荐机构对增加日常关联交易发表的结论性意见
天风证券股份有限公司对上述关联交易进行了认真核查，认为：公司调整2018年预计与梦网集团发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需的正常交易事项，且关联交易已经公司董事会批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，且关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。同时上述关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
常关联交易预计并确认2019年日常关联交易预计的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
北海银河产业投资股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
(经2014年6月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过)
为进一步推动北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的主要考虑因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展。在综合考虑公司所处行业的特点、发展趋势，以及公司自身经营模式、发展规划、盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
第二条本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见、述求。
（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
(1)现金分红的具体条件：公司当年盈利且合并会计报表的累计未分配利润均为正；
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(2)现金分红的比例：采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的20%。如公司进行中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
上述重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）是指以下情形之一：
1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计资产的20%，且超过5000万元的事项。
2）公司回购股份。
3）其他按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。
投资项目，且公司股本规模与未来发展不匹配时，在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。分配股票股利时，每 10股股票分配的股票股利不少于 1股。
4、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
第四条利润分配决策、执行与监督机制
1、在每个会计半年度或年度结束后，由公司董事会根据公司实际情况和发展目标，制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5、公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
7、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；独立董事发表独立意见并公开披露。
8、公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对预案发表独立意见并公开披露；
公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
第五条股东回报规划的制定周期和调整机制
报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、在充分考虑本规划第二条所列各项因素，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，应在积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
第六条本规划由公司董事会负责解释，本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
北海银河产业投资股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日