Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2016-057
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对本公司就有关媒体报道
的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司）于 2016年 10月 10日收到上海证券交易所上市公司监管一部对公司发出的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司有关媒体报道的问询函》（上证公函【2016】2177号）。具体内容如下：
辅仁药业集团实业股份有限公司：
近日，有媒体报道称你公司因并购审核中止，标的资产开药集团背后多家私募股权基金的资金退出压力陡增。其中，上海金元百利通过资管计划投入的 7.32亿元资金压力最大。请你公司对以下事项进行核实，并披露澄清公告：
一、媒体报道称，上海金元百利通过发行的三期专项资产管理计划参与平嘉鑫元（持股10.72%）、津诚豫药（持股10.45%）、万佳鑫旺（持股7.81%）三家有限合伙基金，参与本次你公司收购开药集团的重大资产重组，合计出资共达 7.32亿元。请核实并披露，媒体上述报道内容是否属实。
二、媒体报道称，开药集团大股东辅仁集团与投资方签订了对赌协议，2015年 12月 31日之前实现开封制药在国 A股整体上市，相关途径包括但不限于定向增发等，若在截止期未能完成上述方式的退出，有限合伙企业有权要求辅仁集团回购其股份，以保证投资人本金及预期收益。上述期限已过，辅仁集团经过与金元百利协商，回购时间将在今年年底之前。请核实并披露，上述媒体报道是否属实。若属实，请披露相关回购安排及计划的达成时间和内容，及其对你公司本次重大资产重组的影响。
三、媒体报道称，金元百利资管计划是固定收益产品，因此保证兑付是优先
考虑；辅仁集团在筹措回购资金……请核实并披露，上述媒体报道是否属实。若属实，金元百利作为固定收益产品，请补充披露其兑付时间及安排，以及其兑付等安排对你公司本次重大资产重组产生的影响。
四、请核实并披露，此前你公司对上述媒体报道事项履行信息披露的情况。
五、请你公司财务顾问对上述事项进行核实，并发表专项意见。
请你公司于 2016年 10月 12日之前，核实并披露上述事项，并以书面形式回复我部。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司二〇一六年十月十一日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 10月 22日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》及《关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案》进行了审核，发表独立意见如下：
1．公司董事会聘任宋海良先生担任公司总裁，聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经审查宋海良先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任宋海良先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。
2．公司董事会增补宋海良先生为公司执行董事，增补程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；经审查宋海良先生的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司董事的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
均能够胜任所聘岗位职责的要求，同意宋海良先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字
页）
独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
2018年 10月 22日
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议将于2016年4月 26日召开，本次会议将审议《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于公司 2016年度为子公司提供担保预计情况的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，对上述议案等材料进行了事前认真审议，与公司相关人员进行了必要的调查和沟通。
根据调查、沟通结果，本人认为上述议案符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，不会损害公司及中小股东的利益，同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
（付振奇） （徐孟洲） （张维）
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-025江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江东路 6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,735,494|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.0154|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事姜绍阳先生主持会议，
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事长罗静女士、董事刘晖女士、董事陈苑女士、独立董事刘微芳女士、独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席赵金先生、监事周舒天女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书陈苑女士因工作原因未能出席本次股东大会；财务总监姜绍阳先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,735,494|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》|5,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：章志强、高丹丹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏博信投资控股股份有限公司2019年4月24日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2015-022号河南大有能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票于 2015年 9月 16日、17日和 18日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
●经自查并向控股股东核实，公司不存在应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的情况
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 9月 16日、17日和 18日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前公司生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他事宜。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-008中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，2018年 1月份，本公司新签合同额 75.86亿元，其中国内合同额 69.75亿元，境外合同额 6.11亿元；累计实现营业收入 43.42亿元，以上数据未经审计。
1月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
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|序号|合同签订单位|项目合同名称|合同金额|
|1|中国化学工程第七建设有限公司|中农批（商丘）冷链物流园项目|18|

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一八年二月十二日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-107
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会要求，公司现将最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-118山东新潮能源股份有限公司
2018年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度的主要经营数据披露如下：
单位：石油，桶；天然气，桶油当量；井数，口
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|产品名称|所属公司名称||2018年7-9月||||||||2017年7-9月||||||||本期比上年同期增减（%）||变动原因|
||||产量||||销量||||产量||||销售||||产量|销量||
|石油|Moss CreekResources,LLC （ 含Hoople 油田资产、Howard和 Borden 油田资产）||3,661,842.80||||||||1,906,906.69||||1,906,906.69||||92.03|92.03|打井数量增加导致原油产量增加|
|||||||||3,661,842.80||||||||||||||
|天然气|Moss CreekResources,LLC （ 含Hoople 油田资产、Howard和 Borden 油田资产）||551,530.97||||||||285,646.88||||285,646.88||||93.08|93.08|打井数量增加导致天然气产量增加|
|||||||||551,530.97||||||||||||||
||所属公司名称||截至2018年9月30日||||||||截至2017年9月30日||||||||本期比上年同期增减数（口）||变动原因|
||||总井数||净井数||生产井||注水井||总井数||净井数||生产井||注水井||总井数|生产井||
|井数|Moss CreekResources,LLC（Hoople油田资产）||||||||||||||||||-6.00|-9.00|统计口径调整|
|||||369.00||362.00||280.00||89.00||375.00||363.00||289.00||86.00||||
|||Moss Creek|||||||-||144.00||130.00||144.00||-||155.00|155.00|打井数量增加|
|||Resources,||||||||||||||||||||
|||LLC（Howard||299.00||257.00||299.00||||||||||||||
|||和 Borden 油||||||||||||||||||||
|||田资产）||||||||||||||||||||

以上经营经据源自公司内部阶段统计数据，以上数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
请投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-041
福建省青山纸业股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届二十次董事会会议于 2018年 7月 30日发出通知，2018年 8月 3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款及提供股权质押的议案》，决议如下：
为保证公司碱回收系统环保提升改造项目资金需求，结合公司
资金的实际状况，同意公司向中国工商银行股份有限公司沙县支行
申请碱回收系统环保提升改造项目贷款人民币 7,600万元（贷款期
限 4年），并以公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司40%的股权
质押作为该项目借款的补充信用保障措施。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2017-005江苏永鼎股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月6日收到公司副总经理王明余先生递交的书面辞职报告，王明余先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，王明余先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后除了在公司控股子公司北京永鼎致远网络科技有限公司担任董事外，将不在公司担任其他任何职务。截止本公告披露日，王明余先生除参与公司2015年员工持股计划外未直接持有公司股份。
王明余先生辞职后将在公司控股股东永鼎集团有限公司任职。至本公告披露日，王明余先生所负责的公司相关工作已进行交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
公司董事会对王明余先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会 2017年4月7日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2015-028号河南大有能源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：木里集团天峻义海煤炭经营有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。
●投资金额：河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）以聚乎更矿区一露天首采区采矿权以及其他资产评估后出资；青海省木里煤业开发集团有限公司按 1:1的比例，以其拥有的煤炭资源的矿业权、现金及其他资产评估后出资。
●特别风险提示:本投资项目可能未获批准的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近日，公司与青海省木里煤业开发集团有限公司（以下简称“木里煤业集团”）签署协议，为合理开发和整合青海省木里矿区地区煤炭资源，促进地方经济的发展，双方拟设立合资公司，加强实质性合作，解决天峻义海煤炭经营有限公司资源短缺问题，同时推动双方快速发展、做强做大，共同为青海省发展做出贡献。
大有能源以聚乎更矿区一露天首采区采矿权以及其他资产评估后出资；木里煤业集团按 1:1的比例，以其拥有的煤炭资源的矿业权、
现金及其他资产评估后出资。
（二）董事会审议情况
待合作双方具体投入资产及合资公司董事会、监事会和经理层的组成等细节商定后，再提交公司董事会、股东大会审议，以及政府有关部门的批准。
（三）本项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
青海省木里煤业开发集团有限公司于 2010年 11月 16日注册成立，注册资本：31,800万元，住所地：青海省西宁市经济技术开发区南川工业园区创业路 26号，法定代表人：曹大岭，经营范围：煤炭批发经营（有效期至 2015年 08月 13日）；矿产品的开发和经营，项目投资，组织矿区勘察，开展煤炭、矿产品经营的一体化配套服务。
该公司作为青海省最大的省管国企之一，是木里矿区唯一的煤炭资源整合主体，拥有丰厚的煤炭资源储备和资金、人才优势。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：木里集团天峻义海煤炭经营有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）；
（二）注册地址:青海省西宁市；
（三）组织形式：有限责任公司，具有独立法人资格，实行独立核算、自负盈亏；
（四）主营范围：煤炭产品生产和销售、煤炭洗选与加工；
（五）出资人及出资方式：大有能源、木里煤业集团均以无形资产、现金或实物出资。
四、对外投资合同的其他主要内容
（一）合作方式及股权比例
1、根据青海省资源整合政策和双方前期签订的有关协议，双方同意大有能源以天峻义海的聚乎更矿区一露天首采区采矿权，经双方共同选定经并认可的专业机构，进行资产评估，以及对其现金及其他资产审计、评估，在经有管辖权的国有资产管理部门备案后，作为出资投资于合资公司。大有能源所占合资公司股权比例依据实际出资数额计算。
木里煤业集团根据大有能源上述资产、权益的审计评估金额按照 1:1的比例以其拥有的煤炭资源的矿业权、现金及其他资产，经双方共同选定经并认可的专业机构，进行审计、资产评估，在经有管辖权的国有资产管理部门备案后，作为出资投资于合资公司。木里煤业集团所占合资公司股权比例依据实际出资数额计算。
2、为保证合资公司经营能力的可持续，木里煤业集团所拥有的资源具备开发条件时，经合资公司股东会批准，木里煤业集团可将该资源经资产评估后，单方对合资公司增资；亦可将资源经评估作价后由合资公司收购。
（二）合资公司运作
1、合资公司依法独立运作、自主经营，任一股东方不得利用股东地位干预合资公司的各项经营行为。
2、任一股东方不得占用、挪用合资公司资金，因此给另一股东方造成损失或损害的，另一股东方有权追责。
3、合资公司物资采购、产品销售由合资公司独立采购与销售。
（三）合同生效、保密及其他
1、经双方法定代表人（或双方授权代表）签署；
2、报请相关政府部门批准。
3、经双方股东会（董事会）决议通过。
（四）违约责任
基于本协议条款，合同任何一方违约时，违约方应向对方支付出资额的0.5‰作为违约金。
由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给对方造成的损失。
（五）争议解决
1、因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议，双方应以友好协商的方式解决，若协商未果，股东双方同意向设在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。
2、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议进行约定，补充协议作本协议附件，与本协议具有同等法律效力。
五、对外投资对上市公司的影响
公司以聚乎更矿区一露天煤矿首采区作为出资设立合资公司，既可在维护青海省煤炭资源整合政策的前提下，规范采矿权权属关系，消除法律瑕疵；又可在适当时候，为公司取得新的煤炭资源。
公司投资本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、对外投资的风险分析
投资行为可能未获得政府有关部门或合作双方董事会（股东大会）批准的风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于公司 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》认真核查后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
本次董事会将审议的公司 2017年度日常关联交易预计事项，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事：沈进军、陈晓鸣、梁永明 2017年4月27日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-059号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年12月13日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2017年12月15日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司监事会主席邓亚平主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
公司监事会认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
上述议案一将提交公司2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会，股东大会通知请见公司在上海证券交易所网站披露的《海南椰岛关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会2017年12月15日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-040
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所监管要求，同时为了让广大投资者充分了解相关情况，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司、我公司）对 2017年度利润分配事项做了相关内部核查，并作出进一步后续工作计划，现将相关情况补充公告如下：
（一）相关背景情况：公司前身“新疆啤酒花股份有限公司”历史上有未弥补亏损，也因此多年未达到分红条件而未实施分红，该未弥补亏损是在公司 2016年度重大资产重组之前产生，截止 2017年 12月 31日，该未弥补亏损尚有 7,426.89万元。2016年公司进行了重大资产重组，“同济堂医药有限公司”（以下简称：同济堂医药）置入公司并成为公司全资子公司，公司实现全面转型，并且同济堂医药在 2017年度取得了较好的利润，公司 2017年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 51,497.83万元。
（二）公司当前已实施或将采取的工作：公司之全资子公司同济堂医药已召开董事会，决定向公司（即上市公司母公司）实施分红，同济堂医药向公司的分红具体工作将于 2018年 6月 30之前完成，以确保母公司未分配利润余额为正值。
（三）公司就分红事项的后续安排：在同济堂医药向公司实施分红后，首先依法依规弥补公司的历史亏损，并确保母公司未分配利润
余额为正值。后续将在符合公司章程等相关规定的基础上，以 2018年
6月 30日的财务数据为基础制定现金分红预案，并履行相关决策程序，第一时间落实对公司全体股东的分红工作。后续，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-22东方金钰股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届监事会第六次会议于2016年4月26日下午6点在公司会议室召开。会议由监事会主席李春江先生主持。会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司 2015年年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保等事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司 2015年年度报告正文及摘要》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2015年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2015年12月31日末的财务状况和2015年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司 2015年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意3票，反对0票，弃权0票。
2015年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司重大事项方面保持了有效控制，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。监事会认为：2015年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度，不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展。
四、审议并通过《公司 2015年财务决算报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2015年利润分配预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2015年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。
该议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意3票，反对0票，弃权0票。
截至2015年12月31日，公司已使用募集资金 1,460,855,886.68元，累计使用募集资金总额为人民币 1,460,855,886.68元，不存在尚未使用的募集资金余额。
七、审议并通过《公司 2015年计提资产减值准备的议案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事一致认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于 2015年度计提资产
减值准备的公告》（临2016-25）。
八、审议并通过《公司 2016年第一季度报告全文及正文》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2016年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2016年 3月 31日末的财务状况和 2016年 1-3月的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
特此公告。
东方金钰股份有限公司监事会
二O一六年四月二十八日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-018号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2014年 9月 1日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2014年 9月12日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下事项：
1、同意《关于与北京罗顿沙河建设发展有限公司签署<项目清算备忘录>的议案》。表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0票。
2004年6月17日，本公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司（以下简称“北京罗顿沙河公司”）签署了《项目合作协议》，由本公司与北京罗顿沙河公司共同投资合作开发建设北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B区工程项目（以下简称北京沙河项目）。该项目合作期限为六年，总投资估算为53,397万元，总占地面积11.94公顷，总建筑面积为188,100平方米。本公司以募集资金 20,497.30万元出资，占该项目出资及利润分配的比例为38.39%；北京罗顿沙河公司以货币资金及经评估的合作项目之土地使用权计人民币 32,899.70万元出资，占该项目出资及利润分配的比例为61.61%。
截至2010年6月17日该项目的合作期限已经届满，依据《项目合作协议》的条款明确约定“因非人为原因致项目工程不能按时竣工时，本公司与北京罗顿沙河公司项目投资期限可相应顺延”。2010年12月24日，经本公司四届二十次董事会审议通过，北京罗顿沙河公司书面确认，本公司与北京罗顿沙河公司继续履行《项目合作协议》直至项目工程竣工。
现因北京沙河项目已经全部竣工，经本公司和北京罗顿沙河公司协商，签署
《项目清算备忘录》，主要内容如下：
（1）、双方明确北京沙河项目已经竣工完成，同意对该项目进行清算；
（2）、在《项目清算备忘录》生效之日起三日内，由双方共同派员组成项目清算组，清算组设组长一名，由本公司委派，副组长一名，由北京罗顿沙河公司委派，本公司和北京罗顿沙河公司各派两名组员；
（3）、双方同意由清算组全面负责项目的清算工作，并授权清算组签署与项目清算相关的文件；
（4）、北京罗顿沙河公司同意尽快归还本公司的项目投资本金计 20,497.30万元，项目清算结果由双方根据投资比例共同分享利润或分担亏损；
（5）、双方同意聘请有证券从业资格的会计师事务所对北京沙河项目作出专项审计，一旦有清算结果，本公司将及时进行信息披露。
因高松董事长、李维董事系北京罗顿沙河公司董事，对本议案的表决予以了回避。
2、同意《关于归还关联方北京罗顿沙河建设发展有限公司欠款的议案》。表决情况如下：同意6票，反对 0票，弃权0票。
因高松董事长、李维董事系北京罗顿沙河建设发展有限公司董事，因此上述事项属于本公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司之间的关联交易，高松董事长、李维董事对本议案的表决予以了回避。
独立董事郭静萍女士、臧小涵女士和王长军先生事前认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
上述关联交易的审议和表决程序合法有效，归还关联方欠款有利于减少公司与关联方之间存在的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
详细内容请见2014年9月 13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于归还关联方北京罗顿沙河建设发展有限公司欠款的关联交易公告》（临2014-020号）公告及附件。
上述议案尚需提请本公司 2014年第一次临时股东大会审议。关联股东海南罗衡机电设备安装有限公司、海口国能投资发展有限公司将在 2014年第一次临时股东大会上对此议案的表决予以回避。
3、同意《关于归还关联方海南黄金海岸集团有限公司欠款的议案》。表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。
因李维董事系海南黄金海岸集团有限公司的董事长，因此上述事项属于本公
司与海南黄金海岸集团有限公司之间的关联交易，李维董事对本议案的表决予以了回避。
独立董事郭静萍女士、臧小涵女士和王长军先生事前认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：
上述关联交易的审议和表决程序合法有效，归还关联方欠款有利于减少公司与关联方之间存在的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
详细内容请见2014年9月 13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于归还关联方海南黄金海岸集团有限公司欠款的关联交易公告》（临2014-021号）公告及附件。
上述议案尚需提请本公司 2014年第一次临时股东大会审议。关联股东海南罗衡机电设备安装有限公司将在 2014年第一次临时股东大会上对此议案的表决予以回避。
4、同意《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。（详见本公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告临2014-019号）
三、上网公告文件
独立董事意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年九月十二日
报备文件：
1、罗顿发展股份有限公司第六届董事会第三次会议（通讯表决方式）决议；
2、《项目清算备忘录》。
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对 2017年 8月 14日召开的公司第三届董事会第二十次会议所审议的《关于为控股子公司阳新鹏富矿业有限公司提供担保的议案》，基于客观独立立场，发表如下独立意见：
1、公司担保对象为公司控股子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；
2、公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。
因此，我们同意公司为控股子公司阳新鹏富矿业有限公司提供担保。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-041
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于与兵器装备集团财务有限责任公司正式签署
《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2015年4月22日，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）签署《金融服务协议》的议案，此议案已经2015年6月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。2015年11月26日，公司与兵装财务公司正式签署了《金融服务协议》，为公司提供相关金融服务，双方签署并盖章之后生效，协议有效期为一年。
一、金融服务协议概述
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。公司与兵装财务公司共同签署《金融服务协议》，并就存款服务、结算服务、信贷服务等条款达成一致。
二、金融服务协议主要内容
（一）合作原则
公司与兵装财务公司互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，兵装财务公司在依法核准的业务范围内向公司提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
公司与兵装财务公司之前的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受兵装财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择兵装财务公司提供的金融服务。
双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互
惠的原则。
（二）结算服务
兵装财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；兵装财务公司为公司提供上述服务；兵装财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。
（三）存款服务
公司在兵装财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；兵装财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；本协议有效期内，公司在兵装财务公司每日最高存款余额原则上不高于人民币 1.5亿元；兵装财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（四）信贷服务
兵装财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，兵装财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；协议有效期内，兵装财务公司给与公司的授信总额度原则上不高于人民币1.5亿元；兵装财务公司承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（五）协议生效、变更和解除
本协议自双方签署并盖章之后生效，有效期为一年。协议有效期届满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年；本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
三、金融服务协议审议程序
公司与兵装财务公司签署的《金融服务协议》已经公司第七届董事会第二十四次会议于2015年4月22日审议通过，关联董事连刚、王瑛玮回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可意见，并在审议本议案时发表了独立意见，认为本次关联交易，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。并已经公司2014年年度股东大会于2015年6月29日审议通过，关联股东长安汽车集团股份有限公司回避表决。通过相关审议程序和协议签署流程，2015
年11月26日，公司与兵装财务公司正式签署了《金融服务协议》，为公司提供相关金融服务，双方签署并盖章之后生效，协议有效期为一年。
四、备查文件
公司与兵装财务公司签署的《金融服务协议》
特此公告
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—015厦门建发股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
紫金铜冠：指厦门紫金铜冠投资发展有限公司
建发集团：指厦门建发集团有限公司
元：指人民币元
重要内容提示：
●公司拟与紫金铜冠签署《借款展期合同》和《借款合同》,同意将公司向紫金铜冠提供的8,889.60万元存量借款继续展期至2017年12月31日；同时为满足紫金铜冠经营资金需求，公司拟按紫金铜冠各股东持股比例及与其他股东平等的条件向紫金铜冠增加借款 680万元或等值美金，借款到期日为 2019年 12月 31日，借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。
●根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟与紫金铜冠签署《借款展期合同》和《借款合同》,同意将公司向紫金铜冠提供的8,889.60万元存量借款继续展期至2017年12月31日；同时为满足紫金铜冠经营资金需求，公司拟按紫金铜冠各股东持股比例及与其他股东平等的条件向紫金铜冠增加借款 680万元或等值美金，借款到期日为 2019年 12月
31日，借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。
该关联交易已获公司独立董事事前认可，并获公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：厦门紫金铜冠投资发展有限公司
注册地点：厦门市湖里区翔云三路 128号6楼611室
法定代表人：方启学
注册资本：壹拾叁亿伍仟万元整
经营范围：1、矿业投资；2、批发零售矿产品（国家专控产品除外）；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
紫金铜冠为公司参股公司，公司持有其20%股权。紫金矿业集团股份有限公司和铜陵有色金属集团控股有限公司分别持有45%%和35%股权。紫金铜冠持有英国蒙特瑞科金属股份有限公司100%股权，英国蒙特瑞科金属股份有限公司持有秘鲁白河铜业有限公司100%股权，秘鲁白河铜业有限公司持有秘鲁白河铜钼矿项目100%的权益，主要从事该矿的勘探开发。
截至2016年12月31日，紫金铜冠资产总额为人民币171,278万元，负债总额为人民币48,615万元，资产负债率为28.38%；2016年度净利润为人民币557万元（以上数据经审计）。
（二）与关联人关系
公司控股股东建发集团副总经理王文怀先生在紫金铜冠担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，紫金铜冠为公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
1、借款本金金额：9,569.60万元，其中本年度提供的股东借款为680万元，继续展期的股东借款为8,889.60万元；
2、借款利率：按照银行同期贷款基准利率执行；
3、期限：本年度新增的股东借款到期日为2019年12月31日，继续展期的存量股东借款到期日为2017年12月31日。
四、关联交易目的及对公司的影响
由紫金铜冠持有的白河铜钼矿项目自收购以来一直受到社区问题和当地反矿势力的困扰，迟迟未能有效推进。2016年，通过白河公司的不断努力，白河项目被中国政府列为重点关注的秘鲁中资项目，被秘鲁政府列为秘鲁政府优先发展的大型项目。上述股东借款主要用于解决白河铜钼矿项目开发的资金需求，考虑到项目公司经营情况，紫金铜冠全体三家股东均同意按照各自持股比例及相同条件，同步向紫金铜冠提供借款，并展期存量借款，借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。上述关联交易按照一般商业条款进行，且和紫金铜冠与其他股东签署的一致，能够体现公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益。
五、关联交易的审议程序
本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决，未回避表决的董事包括独立董事的表决结果为全票通过。
该项关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
1、独立董事事前认可意见：
我们认为本次借款事宜遵循了公平、公正的交易原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。
2、独立董事意见：
我们认为公司为紫金铜冠提供的股东借款系按照公司持股比例提供，其余两家股东亦按其各自股权比例及相同条件同步提供，借款利率公允，能够体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事出具的事前认可意见；
3、公司独立董事出具的独立意见书；
4、《借款展期合同》；
5、《借款合同》。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年4月29日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2018-048
宏发科技股份有限公司
关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司
为其全资子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）
●本次担保金额：2018年度新增本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其全资子公司电声科技提供担保的总额度不超过
42,000万元
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2018年3月28日召开八届十一次董事会，2018年4月25日召开2017年度股东大会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司厦门宏远达、四川宏发、电力电器、宏发开关、厦门密封、厦门金越、汽车电子、厦门金波、漳州金波、宏发精机、电力科技、宏发电气、浙江宏舟、宏发信号、浙江五峰、电声科技、美国KG、美国宏发、欧洲宏发因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计233,297万元，厦门宏发为上述公司的综合授信提供连带责任担保。具体详见公司于2018年3月30日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》【临2018-（014）号】。
公司于2018年11月30日召开八届十五次董事会审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》，厦门宏发全资子公司电声科技因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计42,000万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体担保情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|银行名称|预申请授信额度|授信类别|授信主要用途|
|||人民币/万元|||
|电声科技|招商银行股份有限公司厦门分行|5000|综合授信|流动资金|
||中国银行股份有限公司厦门集美支行|10000|综合授信|流动资金|
||兴业银行股份有限公司厦门分行|5000|综合授信|流动资金|
||中国农业银行股份有限公司厦门集美支行|12000|综合授信|流动资金|
||中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构|10000|综合授信|流动资金|
|合计：||42000|||

二、被担保人基本情况
厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路 564号 3楼；法定代表人：郭晔；注册资本：5000万人民币；经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。
截止2018年9月30日，厦门宏发电声科技有限公司资产总额87,605.05万元，负债总额59,394.23万元，净资产28,210.82万元，营业收入165,015.17万元，净利润1,559.20万元，厦门宏发对其持股比例为100%。
三、董事会意见
公司董事会认为电声科技公司目前资信状况较好，且为厦门宏发全资子公司，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为电声科技提供担保。
四、独立董事意见：
1、公司拟厦门宏发为电声科技提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、厦门宏发对电声科技具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司八届十五次董事会会议审议通过，尚待股东大会审
议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司
章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
五、审批程序
2018年11月30日，公司八届十五次董事会审议通过了《关于新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年09月，厦门宏发实际为子公司担保人民币36,000万元，占公司
2018年09月净资产的8.32%。厦门宏发下属子公司不存在对外担保的情形，厦门宏发除为下属子公司提供担保外不存在其他对外担保，亦无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司八届十五次董事会会议决议；
2、被担保人电声科技营业执照复印件；
3、独立董事关于《新增控股子公司厦门宏发电声股份有限公司为其全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》的独立意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2018年12月01日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-005
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为4,500万元左右。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-84,353.70万元(该数据包括云南昆钢重型装备制造集团有限公司2015年度净利润-14,668.92万元)。
（二）每股收益：-0.85元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主要是因为2016年10月份以后受市场回暖的影响，焦炭市场出现明显好转，焦炭价格持续上涨，公司效益明显好转。
（二）根据政府相关文件，公司及原子公司昆明焦化制气有限公司将收到因配合昆明市置换天然气产生的政策性补贴22,549万元，其中原子公司昆明焦化制气有限公司已收到预拨补贴款5,000万元，公司预计于2017年一季度收到17,549
万元，该专项补贴资金作为营业外收入计入公司2016年度损益，具体内容详见公司披露于指定媒体的公告。（公告编号：2015-056、2016-003、2016-084、2017-003）四、其他说明事项
（一）预计报告期内本公司扣除非经常性损益后的净利润约为-19,600万元左右。
（二）以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，2016年度具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2015-010山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十四次会议于 2015年 6月 5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015年 6月 1日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6名，实到 5名。刘建中董事未出席本次董事会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《关于召开二○一四年年度股东大会的议案》。
决定于 2015年 6月 26日召开二○一四年年度股东大会。
内容详见《通宝能源关于召开二○一四年年度股东大会的通知》（临2015-011号）。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2015年 6月 5日