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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2014-029江门市科恒实业股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东陈波先生通知，陈波先生将持有的公司215万股（占本公司股份总数的2.15%）无限售条件流通股质押给长江证券股份有限公司用于融资业务，已于2014年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限至2015年8月27日，质押期间该股份不能转让。
截止2014年8月27日，陈波先生共持有公司股份623.10万股，占本公司股份总数的6.23%，已累计质押本公司股份的数量为215万股，占公司股份总数的2.15%。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2014年9月1日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-031北京中科金财科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，现就《关于发行股份购买资产的进展公告》内容补充如下：
公司于 2014年6月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于 2014年6月5日开市起停牌。公司于 2014年6月10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于 2014年 6月 12日、2014年 6月 19日、2014年6月 26日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，并于 2014年 6月 30日发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。
2014年 6月 30日，公司发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。鉴于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通，方案的商讨和完善所需时间较长以及本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成。公司股票于2014年7月3日起继续停牌。
目前，公司及有关各方正在积极推进各项工作，审计机构正在对本次发行股份购买资产涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次发行股份购买资产涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次发行股份购买资产的尽职调查及相关申报材料制作工作。
公司承诺将尽最大努力争取在 2014年 8月 1日前披露符合《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书草案并恢复股票交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同的，公司股票将于 2014年 8月 1日前恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后六个月内不再筹划发行股份购买资产事项；公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案或报告书草案，将披露终止筹划发行股份购买资产相关公告说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-045三全食品股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对三全食品股份有限公司的问询函》（中小板年报问询函【2017】第457号）（以下简称“问询函”），公司董事会对相关问题进行了调查落实，就问询函所提出的问题进行了回复，现公告如下：
问题1：保理业务与你公司现有业务的关联、你公司进入保理业务的原因及必要性，以及你公司是否已具备开展上述业务的资质、技术、人员等条件，并请结合公司自身的财务状况，包括但不限于资产负债率、货币资金等说明你公司开展保理业务是否具备了相应的资金实力。
回复：
一、保理业务与我公司现有业务的关联、我公司进入保理业务的原因及必要性：
公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。经过多年的发展，在速冻米面产业链上下游积累了上千家的合作伙伴，其中不乏农户和小微企业，这些合作伙伴的发展一直受制于资金问题。公司进入保理业务，主要基于以下原因：
（一）促进公司主营业务发展，带动产业链上下游企业协同持续发展：保理公司的主要目标客户为公司上下游合作企业，通过开展对融资方应收账款保理业务，能够解决上下游企业的融资难题，盘活其应收账款资产，改善其生产经营，提升产业链整体竞争力，进而促进公司的主营业务发展。
（二）为公司创造新的盈利增长点：依托公司的核心业务开展保理业务，延伸增值服务，拓宽业务领域，能够创造新的利润增长点，实现多方共赢。
二、公司开展保理业务的资质、技术、人员等条件
资质要求：经与注册地相关部门初步沟通，公司设立保理公司，不存在政策限制或障碍，公司将严格按照监管要求筹备、设立保理公司，依法开展业务。
系统、技术支持：保理公司设立后，计划使用保理行业专用的信息系统，与公司现有较为完善的经销商管理系统、供应商管理系统和ERP系统对接，实现数据共享，有效控制风险，提高工作效率。
人才队伍建设：根据业务需要，保理公司人才队伍将由两部分组成，即从公司内部选拔的产业团队和从银行等金融机构引进的金融团队。产业团队负责了解客户需求，识别、规避行业系统性风险；金融团队负责研究金融市场、开发适合产业链上下游合作伙伴的融资产品，规避信用风险。
三、公司开展保理业务具备的资金实力
（一）公司出资设立保理公司，不会影响主业对资金的需求
公司最近三年一期期末货币资金余额
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年12月31日|2015年12月31日|2016年12月31日|
|39,023.72|60,405.68|60,205.51|
|7,380.28|4,769.24|841.46|
|2,121.76|5,609.44|2,209.18|
|29,521.68|50,027.00|57,154.87|

截至2017年6月30日，公司剔除募集资金账户余额和非现金等价物余额后的货币资金为47,469.43万元，若出资1亿元设立保理公司，剩余货币资金仍然能够满足公司主业对营运资金的需求。
（二）保理公司设立后，对公司整体的偿债能力影响有限
2017年5月至2018年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过334,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，上述额度已经公司股东大会审议通过，截至2017年6月30日，公司实际使用金额未超过总授信额度的5%。
2017年6月30日，公司合并报表资产负债率43.25%，若保理公司未来业务量达到预计规模，预计公司合并报表资产负债率50.32%，资产负债率对公司偿债能力影响有限，风险在可控制范围之内。
问题2:你公司开展保理业务是否进行了充分的可行性分析，包括但不限于业务流程、商业模式、可开展的业务规模、主要客户以及你公司为防范客户履约
风险的具体控制措施及其有效性。
回复：公司前期对拟开展的保理业务进行了充分的可行性分析，分析结果表
明，公司有能力为上下游企业提供保理融资服务，提升公司整体盈利能力，并能够将风险控制在可接受范围内。可行性分析主要内容如下：
一、商业模式
二、基本业务流程
（一）卖方以赊销的方式向买方销售货物。
（二）卖方将赊销模式下的结算单据提供给保理公司，作为受让应收账款及放款的依据；保理公司也可将收到的结算单据提交给合作银行，进行再保理业务。
（三）保理公司将款项划至卖方账户。
（四）应收账款到期日，买方向保理公司偿还融资方应收账款债务。
三、业务规模
根据对公司上下游企业保理融资规模的初步测算，预计保理公司未来三年内的业务量上限为60,000万元。剔除1亿元资本金，剩余资金计划主要从银行渠道获取，预估融资成本不高于同期银行人民币贷款基准利率40%，因未来金融市场资金的供需存在不可预估的波动，融资成本有一定的不确定性。目前公司已经与部分银行达成初步合作意向，未来将取得一定额度的融资支持。
四、主要客户
保理业务的融资对象主要为公司上下游合作企业。
五、公司为防范客户履约风险的具体控制措施及其有效性
公司计划仅为上下游客户进行供应链融资，具体风险防范措施为：
（一）核查贸易的真实性：买卖双方合作关系稳定。提供真实的合同、对应的发票和银行结算流水单、物流提单等，以降低贸易风险。
（二）确定买卖双方信用：其中至少一方必须是大型优质信用企业，降低信用风险。
（三）业务类型选择：根据公司对买卖双方信用风险的评估，确定是开展无追索权还是有追索权的保理业务。
（四）付款节点确认：双方完成贸易合同规定的产品交易，并办理完相关结算手续后，保理公司放款购买融资方应收账款。
（五）后期信息风险管理：保理公司将贸易双方的信息在系统做动态登记管理，到期未还款企业自动预警，排查潜在风险，降低业务风险。
通过对上述措施的严格执行，可有效降低客户履约风险。
问题3：请详细说明你公司开展保理业务存在的主要风险以及对公司的具体影响。
回复：公司开展保理业务的主要风险以及对公司的影响主要有以下方面：
一、公司投资设立保理公司，在投资项目收益方面存在一定的不确定性。
二、付款人到期不能足额偿还应收账款的信用风险，对保理公司的盈利状况会产生较大影响。
保理业务原则上只对公司上下游企业提供保理融资服务，基于核心企业的良好信用、真实长期合作的贸易背景，加上科学的风险管理体系、完善的业务流程体系以及专业人才队伍，可以降低上述风险。
问题4：你公司认为应予说明的其他事项。
回复：无。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为广东威华股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于核销坏账的议案》发表如下独立意见：
本次核销的坏账不涉及公司关联方；公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2018年及以前年度损益产生影响；公司本次核销的坏账，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
（此页无正文，为广东威华股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
陈潮 赵如冰 丘运良
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-081
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于 2014年 10月 17日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2014年 10月 21日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席会议董事 6人，实际出席会议 6人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》；
2014年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年第三季度报告正文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业投资管理有限公司的议案》
《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业投资管理有限公司的公告》会同本公告同时刊登于
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需相关股东大会审议通过。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2014年 11月 11日（星期二）在上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年第五次临时股东大会。
《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知公告》会同本公告同时披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》，供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-017
南京海辰药业股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司 2019年第一季度报告及摘要将于 2019年 4月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-24
金谷源控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2017年4月 20
日发出，会议于2017年4月26日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对<公司2017年一季度报告>的审议意见》
公司监事会对2017年一季度报告进行审核后认为：公司2017年一季度报告
是按照中国证监会颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，其2017年一季度报告反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于确认<2016年日常性关联交易>的审议意见》
监事会对公司2016年度与关联方发生的日常性关联交易执行情况作了必要的审查，查阅了原相关交易资料。
监事会认为：公司董事会在审议公司2016年日常关联交易执行情况事项时，程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
2016年度关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意将《确认2016年日常性关联交易的议案》提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-031
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 6月 12日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2019年 6月 17日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于调整公司第一期股权激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
由于公司第一期股权激励计划中的 1名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
公司实施了 2017年度权益分派及 2018年度权益分派，根据公司
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-031
《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司股权激励计划所涉及限制性股票的回购数量和回购价格进行相应调整。
我们同意上述调整，经由调整，限制性股票的回购数量由 1万股调整为 1.92万股，限制性股票的回购价格由 11.36元/股调整为 5.79元/股，同意公司上述回购注销事项。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
2、审议通过《关于公司第一期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经核查，监事会认为：本次可解除限售的 82名激励对象均符合公司《第一期股权激励计划（草案）》及相关规定，解除限售资格合法、有效。同意公司按照激励计划的相关规定为 82名激励对象办理解除限售相关事宜。
《关于公司第一期股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司监事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-031
二零一九年六月十七日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-101广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2017年9月6日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年9月1日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人，实际参与表决董事 9人。本次会议通过了如下决议：审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-102《关于对公司全资子公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第四十九次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-105深圳市兆新能源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自 2017年 6月 5日开市起停牌，并于 2017年 6月 5日和 2017年 6月12日披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》。
经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 6月 19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 6月 19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2017年 6月 26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2017年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2017年7月10日、2017年7月17日、2017年7月24日及2017年7月31日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年 8月 3日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌 2个月期满后继续停牌，并于 2017年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2017年 8月 14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司终止了与东莞阿李自动化股份有限公司的交易，与河南惠强新能源材料科技股份有限公司的交易仍在继续进行，公司股票继续停牌。
2017年8月18日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司股票停牌 3个月期满后申请继续停牌，并于2017年8月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》；2017年 8月 28日、2017年 9月 4日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年9月4日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请
公司股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌 3个月期满后继续停牌，并于 2017年 9月 5日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》；2017年9月12日、2017年9月19日、2017年9月26日及2017年9月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作尚未全部完成，本次方案的相关内容仍需进一步商讨和论证。因目前该事项仍存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年10月16日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促中介机构加快工作进度，并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
中航电测仪器股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2016)第610ZA2282号中航电测仪器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航电测公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中航电测公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师李社利
（特殊普通合伙）
中国注册会计师黄志斌
中国·北京 二Ｏ一六年三月二十二日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第六十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的独立意见
经核查，独立董事认为：本次董事会批准公司激励计划49名激励对象在第一个行权期可行使1,464万份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划》等的相关规定。公司第一个行权期行权条件已经成就，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。本次行权的49名激励对象满足激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，独立董事一致同意公司49名激励对象在激励计划的第一个行权期内按规定行权，同意公司办理相应的行权手续。
二、关于公司注销部分股票期权事项的独立意见
经核查，独立董事认为：公司此次注销已离职激励对象已获授予但尚未获准行权的股票期权符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，注销原因、数量及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上，独立董事一致同意公司按照公司激励计划的相关规定注销部分股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第六十三次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年九月二十三日
关于变更公司名称的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-016环能科技股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年1月2日、2017年1月19日召开第二届董事会第三十四次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并相应修订公司章程的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》，同意公司中文名称由“四川环能德美科技股份有限公司”变更为“环能科技股份有限公司”，公司注册资本由 17662.1269万元变更为18560.5889万元，详情请见披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《关于拟变更公司名称的公告》、《四川环能德美科技股份有限公司章程修正案》。日前，公司取得成都市工商行政管理部门下发的新营业执照，相关工商变更登记已完成，现将有关情况公告如下：
一、变更公司名称的基本情况
随着公司规模的不断扩大，公司在北京、深圳、山东、江苏等地拥有多家分子公司，业务已拓展至全国各地，为体现公司跨地域发展的现实情况及进一步在全国布局的战略目标，提高公司品牌辨识度，公司中文名称由“四川环能德美科技股份有限公司”变更为“环能科技股份有限公司”，英文名称由“Sichuan ScimeeSci.&Tech.Co.,Ltd”变更为“ScimeeSci.&Tech.Co.,Ltd”，公司简称和股票代码不变。本次变更后，公司名称仍保留核心标志“环能”，体现了公司品牌的传承，有利于提升公司品牌形象和品牌价值。
二、新《营业执照》所载信息
统一社会信用代码：91510107737736610C
关于变更公司名称的公告名称：环能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武兴一路3号
法定代表人：倪明亮
注册资本：（人民币）壹亿捌仟伍佰陆拾万零伍仟捌佰捌拾玖元
成立日期：2002年5月24日
营业期限：2002年5月24日至永久
经营范围：节能、环保高新技术、矿选技术、资源回收再生技术、新材料研发技术、电子应用软件研发及技术服务；节能、环保高新技术产品、矿选设备、资源回收再生设备、新材料研发、制造、销售；环境污染治理工程施工总承包；
环保工程施工；水利水电工程、市政公用工程、机电工程设计、施工；环境污染治理设施运营；水污染治理；其他环境治理；高新技术开发、咨询、技术服务；
货物进出口，技术进出口；自有房屋租赁及物业管理；环境工程设计。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。
三、其他说明
本次变更公司名称事项只涉及变更公司全称，公司简称及股票代码不变。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-016
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于应收账款核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销应收账款的概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等及公司财务管理制度的相关规定要求，公司拟核销截止2017年12月 31日无法收回的应收齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司（以下简称北兴特钢公司）货款6,411,062.64元，本次拟核销的应收款已全额计提坏账准备。
本次申请核销坏账的主要原因： 2017年 10月 13日，公司收到齐齐哈尔中院作出（2016）黑 02破 3-4号民事裁定书，批准北兴特钢公司重整计划，终止重整程序。（详见公司2017年10月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司债务人破产重整的公告》，公告编号：2017-55）
根据北兴特钢公司重整计划中关于债务清偿安排：“普通债权中 30万以下部分全额清偿，30万至 1,500万元部分按20%清偿，超过 1,500万元部分按5%清偿，清偿款自重整计划方案通过后 6个月内一次性现金支付。”我公司对北兴特钢公司应收账款 8,313,828.30元。按上述裁定我公司可收清偿款 1,902,765.66元，无法收回的货款为6,411,062.64元。
2017年12月10日公司收到齐齐哈尔中院（2016）黑02破3-5号民事裁定书，确认公司对北兴特钢公司债权金额。
二、本次核销应收账款对公司的影响
公司本次拟核销应收账款 6,411,062.64元，已全额计提坏账准备，不影响当期利润。本次核销符合公司实际情况及会计政策要求，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意此次核销有关应收账款事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意公司本次的应收账款核销。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-069神州长城股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月1日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开了公司第七届监事会第十四次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议，以传真表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-070）。
二、审议通过《关于对部分募投项目的资金进行内部调整的议案》
监事会认为：本次对海外营销网络建设项目部分募集资金使用的调整是基于公司海外业务发展现状，结合公司未来发展规划做出的决定，有利于公司更好地
拓展在上述地区的业务，不改变募投项目的资金用途公司，符合公司和全体股东的利益，同意对部分募投项目的资金进行内部调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司关于对部分募投项目的资金进行内部调整的公告》（公告编号：2017-071）。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二○一七年八月二日
关于南通江海电容器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2018）00363号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于南通江海电容器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2018）00363号南通江海电容器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2017年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2018）00759号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，江海股份编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江海股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与江海股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对江海股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解江海股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江海股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送江海股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南通江海电容器股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金炜
(项目合伙人)
中国·南京
附件：
南通江海电容器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|南通海立电子有限公司|合营企业|应收账款|1,275.37|10,444.24|9,508.35|2,211.26|采购、销售|经营性往来|
||南通海声电子有限公司|合营企业之子公司|应收账款|1,214.75|4,960.61|5,030.26|1,145.09|采购、销售|经营性往来|
||宇东箔材科技南通有限公司|联营企业|应收账款|-|941.51|932.51|9.00|采购、销售|经营性往来|
||南通海声电子有限公司|合营企业之子公司|其他应收款||1,000.00||1,000.00|资金往来|经营性往来|
|小 计||||2,490.12|17,346.36|15,471.12|4,365.35|||
|上市公司的子公司及其附属企业|绵阳江海电容器有限公司|子公司|应收账款|-|779.90|779.90|-|采购、销售|经营性往来|
||南通新江海动力电子有限公司|子公司|应收账款|-|162.49|162.49|-|采购、销售|经营性往来|
||南通海润电子有限公司|子公司|应收账款|491.14|507.44|998.57|-|采购、销售|经营性往来|
||南通江海储能技术有限公司|子公司|应收账款|-|355.42|355.42|-|采购、销售|经营性往来|
||南通江海电容器有限公司|孙公司|应收账款|-|542.68|-|542.68|销售|经营性往来|
||江苏荣生电子有限公司|孙公司|预付账款|-1.37|137.86|135.52|0.98|采购|经营性往来|
||绵阳江海电容器有限公司|子公司|其他应收款|1,800.00|-|-|1 ,800.00|资金往来|非经营性往来|
||南通新江海动力电子有限公司|子公司|其他应收款|11,000.00|-|-|1 1,000.00|资金往来|非经营性往来|
||南通海润电子有限公司|子公司|其他应收款|-|600.00|600.00|-|资金往来|非经营性往来|
||南通江海储能技术有限公司|子公司|其他应收款|-|220.39|-|2 20.39|代收代付项目补助|经营性往来|
||优普电子（苏州）有限公司|孙公司|其他应收款|-|900.00|900.00|-|资金往来|非经营性往来|
||优普电子（苏州）有限公司|孙公司|委托贷款|-|5,600.00|-|5 ,600.00|资金往来|非经营性往来|
||凤翔海源储能材料有限公司|子公司|委托贷款|3,000.00|3,000.00|3,000.00|3 ,000.00|资金往来|非经营性往来|
||南通海润电子有限公司|子公司|委托贷款|600.00|800.00|600.00|8 00.00|资金往来|非经营性往来|
||江苏荣生电子有限公司|子公司|委托贷款|4,500.00|4,500.00|4,500.00|4 ,500.00|资金往来|非经营性往来|
|小 计||||21,389.77|18,106.17|12,031.90|27,464.05|-||
|总 计||||23,879.89|35,452.53|27,503.02|31,829.40|||
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-058新疆浩源天然气股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）董事会于2018年8月6日收到深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第280号），深圳证券交易所要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在2018年8月8日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《关注函》后，董事会高度重视，立即组织相关部门及控股子公司上海源晗能源技术有限公司对《关注函》涉及的问题进行逐项落实。鉴于《关注函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善，时间较为紧迫，公司预计无法在2018年8月8日之前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》的相关内容。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-025浙江华统肉制品股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场
非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金29,256.69万元，坐扣承销和保荐费用 2,200.00万元后的募集资金为27,056.69万元，已由主承销商国信证券股份有公司于 2017年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,033.00万元后，公司本次募集资金净额为26,023.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2017﹞3
号）。
扣除发行费用后募集资金计划用于以下用途：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|1|年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目|16,023.69|
|2|年屠宰加工3,600万羽家禽项目|10,000|
|合计||26,023.69|

上述募集资金到位后，已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
截至2017年12月31日止，公司募集资金余额为人民币1,263.76万元。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|累计投入募集资金总额|投资进度|原计划项目达到预计可使用状态日期|
|1|年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目|16,023.69|14,792.05|92.31%|年屠宰生猪50万头募投项目已于2015年10月投产；1万吨肉制品加工项目原预计2018年01月02日达到可使用状态。|
|2|年屠宰加工3,600万羽家禽项目|10,000|10,000|100%|2015年11月30日已投产|
||合计|26,023.69|24,792.05|||

备注：1、截至2017年1月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,835.71万元，根据2017年1月18日公司第二届董事会第十八次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金24,792.05万元。2017年1月22日已经置换完毕。
2、2017年1月18日经公司第二届董事会第十八次会议决议，同意公司以借款的形式提供给全资子公司湖州南浔华统肉制品有限公司1,231.64万元，用于实施“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”，借款期限为三年，借款利率为年利率0%，借款到期后可滚动使用，也可以提前偿还。2017年2月8日公司已经向湖州南浔华统肉制品有限公司提供借款完毕。
3、2017年1月18日经公司第二届董事会第十八次会议决议，同意使用金额不超过1,200.00万元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效。
三、募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
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|序号|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|1|年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目|其中1万吨肉制品加工项目本次延期调整前预计项目达到预定可使用状态日期为2018年01月02|其中1万吨肉制品加工项目本次延期调整后预计项目达到预定可使用状态日期为2019年01月02|

备注：“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的年屠宰生猪50万头募投项目已于2015年10月投产。
（二）部分募投项目延期的原因
根据公司目前肉制品市场销售情况判断，公司募投项目“年屠宰生猪 50万头及1万吨肉制品加工项目”中的1万吨肉制品加工项目投产后，肉制品新增产能短期内还将难以消化，尚需时间进一步开拓销售市场。因此，为了更加有效地使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，决定延长 1万吨肉制品加工项目建设期一年。
（三）部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据公司市场情况和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
四、部分募投项目延期审批程序
公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
（一）独立董事意见
经审查，我们认为：本次募投项目延期是根据公司市场情况及项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期
事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司部分募投项目延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次延期部分募投项目符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司 2017年度及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第三次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金人民币3,100万元置换预先已投入江阴研发中心创意亚洲项目的同等金额的自筹资金。
二、关于变更募集资金投资项目的独立意见
此次变更有利于提高募集资金的使用效率，有效提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们同意公司此次变更募集资金投资项目的事项。
独立董事：张玉明、郭庆旺、龙翼飞2014年2月10日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-035雏鹰农牧集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年5月26日开市起停牌，并发布了《停牌公告》（公告编号：2015-033），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雏鹰农牧；证券代码：002477）自2015年6月2日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称：14雏鹰债，债券代码：112209）仍然继续交易。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月一日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-123苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于2017年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 10月 26日 10时在公司会议室以通讯与现场结合的方式召开。会议应到董事 6名，实到董事 6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》
与会董事认为：公司 2017年第三季度报告及摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做如下修改：
原章程规定：
第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：
第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案》
同意公司为合肥胜利电子科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过4000万元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2017-126）。
四、审议通过《关于为参股子公司苏州普强电子科技有限公司提供担保的议案》
同意公司为苏州普强电子科技有限公司申请综合授信提供等比例信用担保，担保金额为不超过4500万元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司对外担保公告》（公告编号：2017-126）。
五、审议通过《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》
具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-127）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年10月 26日