证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-050
海南神农基因科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于 2018年 8月 30日召开 2018年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第5届董事会第45次会议审议通过，决定召开公司2018年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议时间：2018年8月30日上午9:00。
（2）网络投票时间：2018年 8月 29日—2018年 8月 30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2018年 8月 29日下午15：00--2018年8月30日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月23日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2018年 8月 23日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司会议室。
二、会议审议事项
1、《海南波莲水稻基因科技有限公司2017年度及2018年一季度审计报告》；
2、《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》；
3、《关于转让子公司部分股权的议案(一)》；
4、《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(一)》；
5、《关于转让子公司部分股权的议案(二)》；
6、《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(二)》。
以上第1、2项议案已分别经公司第5届董事会第41次会议、第5届监事会第 25次会议审议通过，具体内容公司 2018年 6月 21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站；以上第 3-6项议案已经公司第 5届董事会第 45次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||案编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司 2017年度及2018 年一季度审计报告》||√||
|2.00||《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》||√||
|3.00||《关于转让子公司部分股权的议案(一)》||√||

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|-|-|-|
|4.00|《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(一)》|√|
|5.00|《关于转让子公司部分股权的议案(二)》|√|
|6.00|《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(二)》|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2018年 8月 29日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，邮编：570125。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2018年8月29日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市紫荆路 2-1号紫荆信息公寓 26A公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A
邮政编码：570125
联系人：胥洋
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第5届董事会第45次会议决议。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2018年 月 日
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|-|-|
|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农基因科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司2017年度及 2018年一季度审计报告》||√|||||
|2.00||《海南神农基因科技股份有限公司拟股权转让项目涉及的海南波莲水稻基因科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告及资产评估说明》||√|||||
|3.00||《关于转让子公司部分股权的议案(一)》||√|||||
|4.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(一)》||√|||||
|5.00||《关于转让子公司部分股权的议案(二)》||√|||||
|6.00||《海南波莲水稻基因科技有限公司股权转让协议(二)》||√|||||

委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2018年 月 日