Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“传艺科技”或“公司”）首次公开发行不超过3,590.67万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行数量为3,590.67万股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,154.47万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,436.20万股，为本次发行数量的40%。本次发行价格为13.40元/股。
传艺科技于2017年4月17日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“传艺科技”股票1,436.20万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年4月19日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年4月19日（T+2日）当日16:00前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者
自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券监督管理委员会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为16,334,939户，有效申购股数为129,858,023,000股，配号总数为259,716,046个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000259716046。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数9,041.77851倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为359.02万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,231.65万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0248860249%，有效申购倍数为4,018.31953倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商于2017年4月18日（T+1日）上午在深圳福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年4月19日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：江苏传艺科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2017年4月18日
（此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：江苏传艺科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-038北方华创科技集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“北方华创”）第六届董事会第七次会议通知于2017年6月19日以电话、电子邮件方式发出。2017年 6月 28日上午以现场会议方式召开，应到董事 11名，实到 11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于增加2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意北方华创及下属子公司在 2017年向各合作银行申请综合授信业务，授信额度共计人民币52,000万元，具体情况如下：
（一）北方华创向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币10,000万元，其中：北方华创使用额度人民币5,000万元；下属子公司：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（以下简称“北方华创新能源”）使用人民币5,000万元。
1、授信额度有效期：1年；
2、额度可循环使用。
3、担保方式：北方华创为信用，下属子公司使用授信额度时由北方华创提供保证担保。
（二）北京北方华创微电子装备有限公司(以下简称“北方华创微电子”)向北京银行金运支行申请综合授信业务，申请授信额度为人民币12,000万元整。
1、额度有效期：1年；
2、额度类别：可循环使用；
（三）北方华创微电子向工商银行股份有限公司北京分行亦庄支行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币10,000万元整。
1、额度有效期：1年；
2、额度类别：可循环使用；
3、担保方式：信用。
（四）北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币20,000万元整。
1、额度有效期：2年；
2、担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。
综上，北方华创及下属子公司计划在 2017年向上述 4家银行申请综合授信业务，授信额度共计人民币52,000万元。上述各银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司北方华创微电子和北方华创新能源在向合作银行申请或使用综合授信额度时，由北方华创提供担保。具体情况如下：
（一）北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请综合授信业务，最高授信额度为人民币20,000万元整。
1、额度有效期：2年；
2、担保方式：北方华创微电子使用综合授信额度时，由北方华创提供保证担保。
（二）北方华创向中国工商银行北京望京支行申请综合授信业务，授信额度人民币5,000万元，并由全资子公司北方华创新能源使用上述授信额度。
1、授信额度有效期：1年；
2、额度可循环使用。
3、担保方式：北方华创为信用，北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。
上述银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行
实际批复为准。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-046宏源证券股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----
中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大事项，公司股票于
2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项，公司
股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于2014年1月30日、2014年5月6日和6月4日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌，争取在2014年7月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成，需履行必要的审批程序。
公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名邹时智为广东万和新电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东万和新电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合广东万和新电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东万和新电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东万和新电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东万和新电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广东万和新电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为广东万和新电气股份有限公司或其附属企业、广东万和新电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与广东万和新电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东万和新电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东万和新电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__/__次，未出席__/__次（未出席指未亲自出席且未委托他人），邹时智先生为公司新提名独立董事候选人，不适用以上情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东万和新电气股份有限公司董事会
鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会议案之九
关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案
各位股东：
为保证合法、高效地完成本次可转换公司债券发行工作，根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，现提请公司股东大会授权董事会在本次发行 A股可转债决议有效期内全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、与本次发行相关的授权
（1）在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、转股价格、转股条款、赎回条款、向原股东优先配售的金额、评级安排，制定和修订保护本次可转债持有人权利的办法及债券持有人会议规则等，决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项；
（2）根据相关法规、政策变化、市场变化及有关政府主管及监管部门对本次发行可转债申请的审核意见等情形，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见，对本次发行的具体方案及相关申请文件、配套文件（包括但不限于募集资金运用可行性报告、摊薄即期回报及填补措施等）进行适当的修订、调整和补充；
（3）在股东大会授权范围内，根据本次募集资金投资项目实际进度及实际需求，对募集资金使用计划及其具体安排进行适当调整；在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次募集资金投资项目，待募集资金到位后予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（4）设立本次发行的募集资金专项账户，并根据项目进展情况及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；
鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会议案之九
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜；
（6）根据相关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（7）决定聘用本次发行的中介机构，根据监管部门的要求办理发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（8）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。
2、与可转债有关的其他授权
在本次可转债存续期间，提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜：
（1）关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；
（2）关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜；
（3）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次可转债存续期间有关的其他事宜。
上述授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月，该授权期限届满前，董事会将根据本次可转债发行的实际情况，向公司股东大会提请批准新的授权。
鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会议案之九
在获得上述授权的情况下，除非相关法律法规另有规定，公司董事会拟根据股东大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次发行有关的事务，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-002
成都硅宝科技股份有限公司
2014
年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-20%|盈利：7,009.77万元|
||盈利：7400万元–8400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩持续稳定增长。公司建筑类用胶、工业类用胶以及制胶专用设备制造业务均实现稳定增长，特别是工业类用胶领域，随着国家对大气污染治理力度的加大以及公司新型防腐环保产品的成功推出，公司电力环保用胶销售实现大幅增长，成为工业胶业绩增长的亮点。同时，公司汽车用胶、电子电器用胶均实现显著增长。
报告期内，预计非经常性损益对利润的影响金额约为600万元-800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，具体财务数据请以公司 2014年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年一月二十六日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第005号
宜宾五粮液股份有限公司
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司《金融服务协议》
履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）36%股权，系第二大股东。
2016年 6月 22日，本公司与财务公司签署“《金融服务协议》补充协议”并约定 2016年内存款每日余额最高不超过人民币 95亿元。2017年度内存款每日最高余额参照2016年约定额度执行。
二、金融服务协议履行情况
截止2017年2月28日，财务公司吸收存款总额为1,537,118.85万元，其中本公司及下属子公司在财务公司的存款总额为947,542.84万元，占财务公司吸收
存款总额的61.64%。本公司及下属子公司在财务公司的存款额严格控制在股东
大会批准额度内，未超过95亿元。
三、风险控制措施
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|-|
|财务公司母公司四川省宜宾五粮液集团有限公司于2014年5月9 日向本公|
|司出具《承诺函》，保证本公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。本公|
|司在财务公司的存款风险可控。|

特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-016荣丰控股集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的经营业绩：盈利
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:900 万元 -- 1300万元|盈利：254.85万元|
||比上年同期增长：253.15% - 410.10%||
|基本每股收益|盈利：约 0.06 -- 0.09元|盈利：0.02元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩比上年同期大幅增长，主要系确认长沙银行2018年度红利收入所致。
四、其他相关说明
上述数据为财务部门预测，具体财务数据将在2019年一季度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意风险。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事（不包括独立董事）；所称高级管理人员根据《公司章程》确定。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条公司董事会办公室为薪酬与考核委员的日常办事机构，专门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和处罚的主要方案和制度等；
（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评及提出建议；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）公司董事会授予的其他职权。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条公司董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供非独立董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
公司人事、财务等各职能部门应当配合董事会办公室完成上述工作，及时向董事会办公室提供相关文件资料数据。
第十三条薪酬与考核委员会对非独立董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报告公司董事会。
第五章议事细则
第十四条薪酬与考核委员会会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。因薪酬与考核委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第二十三条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第六章附则
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十六条本议事规则由公司董事会负责解释。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年9月
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-019号广州海格通信集团股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加指定信息披露媒体的议案》（详见公司2018-013号公告）。具体情况如下：
为进一步做好投资者关系管理工作，扩大信息披露覆盖面，公司拟增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。
增加后的公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
鉴于增加信息披露媒体需对《公司章程》进行相应修改，公司增加的指定信息披露指定报刊《证券日报》待公司股东大会通过《公司章程》相应条款修订后生效。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2018年3月28日
瑞泰科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行监事职责，对公司的经营情况、财务状况、内控管理以及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，确保了公司规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2018年公司监事会的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次监事会会议，会议召开情况及决议内容如下：
（一）2018年 4月 23日召开第六届监事会第四次会议，审议并通过以下议案：
1、《2017年度监事会工作报告》；
2、《2017年度财务决算报告》；
3、《2017年度利润分配预案》；
4、《2017年年度报告及摘要》；
5、《关于公司会计政策变更的议案》；
6、《2017年度内部控制自我评价报告》；
（二）2018年 4月 24日召开第六届监事会第五次会议，审议并通过《公司 2018年第一季度报告》。
（三）2018年 8月 25日召开第六届监事会第六次会议，审议并通过《公司 2018年半年度报告》。
（四）2018年 10月 23日召开第六届监事会第七次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于会计政策变更的议案》；
2、《公司 2018年第三季度报告》。
（五）报告期内，监事会无组织召集召开股东大会的情况。
二、报告期内监事会对有关事项发表意见的情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和《公司章程》等的规定，重大经营决策合理，决策程序合法有效。公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合公司实际情况不断完善。公司董事、高级管理人员均能在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现上述人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司会计报表及财务资料、财务管理情况进行了认真的检查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务运作规范，财务制度健全，公司财
务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）公司利润分配情况
公司2017年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司的利润分配方案符合《公司章程》第一百七十二条“公司利润分配政策”的有关规定和公司实际经营情况。
（四）公司会计政策变更情况
报告期内，公司的会计政策变更是根据财政部发布的通知规定而进行的合理变更，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，在报告期内能得到切实执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项经营业务活动的规范运转，有效地控制了经营风险。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。
（六）公司续聘会计师事务所情况
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构。
三、监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司实际经营情况，进一步强化监督职能，确保公司规范运作，防范风险，切实维护公司、员工和股东等各利益相关方的合法权益。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-115浙江世纪华通集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2018年10月8日召开 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》相关事项。2018年 10月 16日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-096），上述具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2018年11月9日以集中竞价方式回购公司股份，回购公司股份数量10,757,043股，占公司目前总股本的比例0.46％，最高成交价为20.58元/股，最低成交价为18.70元/股，支付总金额为212,746,574.91元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2018年11月11日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-041广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 8日召开了 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举程伟女士、林军先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事田斌先生共同组成公司第二届监事会,任期为自 2019年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司于 2019年 9月 21日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于监事会换届选举的公告》。
一、公司监事会组成情况
非职工代表监事：程伟、林军
职工代表监事：田斌
公司第二届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监
事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
二、部分监事离任情况
1、因任期届满，公司第一届监事会非职工代表监事吴宏山先生不再担任公司非职工代表监事。吴宏山先生间接持有公司股份 567,011股，占公司股本的0.67%。在离任上述职位后继续依据《上市规则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因任期届满，公司第一届监事会非职工代表监事陈浩先生不再担任公司非职工代表监事。截至本公告日，陈浩先生间接持有公司股份 349,722股，占公司股本的0.41%。在离任上述职位后继续依据《上市规则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，公司第一届监事会职工代表监事钟娇女士不再担任公司职工代表监事。截至本公告日，钟娇女士间接持有公司股份 141,750股，占公司股本的0.17%。在离任上述职位后继续依据《上市规则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对吴宏山先生、陈浩先生、钟娇女士在监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会 2019年 10月8日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-085佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次股东大会同意，根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
2018年5月3日，公司2017年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议案有效期延长至2018年度股东大会召开之日。
内容详见公司于2018年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
截至2018年12月18日，公司进行现金管理的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的最新实施情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预计年化收益率|备注|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|3,000|保本型开放式浮动收益理财产品|2018 年 12 月19日起，每周三开放|2.10%-3.60%|募集资金|

二、关联关系说明
公司与受托方无关联关系。
三、风险分析与控制措施
尽管公司本次投资的理财产品具有本金安全保障，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
（一）公司将持续完善现金管理的内控制度，坚持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
（二）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保障措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将积极采取措施并及时披露相关信息，最大限度保障资金安全。
（三）公司内部审计部门、独立董事、审计委员会、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计，或聘请独立财务顾问对现金管理情况进行监督与检查。
（四）公司严格按照相关法律法规，在定期报告中披露报告期内现金管理投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施和正常运营的前提下进行，不会影响募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
（二）公司进行现金管理的目的是增加投资收益和资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
（三）公司坚持规范运作，促进资产的保值增值并防范风险，在保证募集资金投资项目进度和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、此前12个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前12个月内已使用募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：
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||||||金额||||||预计年化|||
||受托方||产品名称||||产品类型||投资期限||||备注|
||||||（万元）||||||收益率|||
|中国银行股份有限公司平阳县支行||人民币全球智选理财产品||2,000||保本理财||2017 年 12 月20日起至2018年1月25日||3.20%-4.30%||自有资金||

中国建设银行股“乾元-周周利”开放 2017年 12月
份有限公司平阳式资产组合型保本 6,000 保本理财 19日生效，每 3.50% 募集资金支行 人民币理财 周三开放。
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|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000|保本理财|2017 年 12 月26日起至2018年1月26日|4.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000|保本理财|2018 年 01 月25日起至2018年04月25日|4.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币全球智选理财产品|3,000|保本理财|2018年5月11日起至2018年8月14日|3.00%—3.80%|募集资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处|乾元-周周利开放式保本理财产品|3,000|保本理财|2018年5月25日起，每周三开放|2.10%-3.60%|募集资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处|乾元-周周利开放式保本理财产品|5,000|保本理财|2018年5月25日起，每周三开放|2.10%-3.60%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中国银行挂钩型结构性存款|1,500|结构性存款|2018年9月4日至 2018 年12月10日|3.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中国银行挂钩型结构性存款|1,500|结构性存款|2018年9月4日至 2018 年12月10日|3.00%|募集资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|7,000|保本理财|2018 年 10 月09 日起，每周三开放|2.10%-3.60%|自有资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|保本理财|2018 年 10 月11 日起，每周三开放|2.10%-3.60%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中国银行挂钩型结构性存款|3,000|结构性存款|2018年12月12日至2019年3月18日|3.00%|募集资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|3,000|保本型开放式浮动收益理财产品|2018 年 12 月19 日起，每周三开放|2.10%-3.60%|募集资金|
|滚动累计额||42,000|-|-|-|-|

截至本公告披露日，公司此前12个月进行现金管理滚动累计42,000万元，期间共赎回滚动累计51,000万元，尚有14,000万元未赎回，未超出股东大会批准的使用额度。
六、备查文件
（一）公司此次进行现金管理的相关认购委托书。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-066秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）于 2015年 12月 4日将其所持公司 12,867,600股首发后机构类限售股（占公司总股本的3.31%，占该股东持有公司股份数量的9.10%）质押给长城国瑞证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为 2018年 3月 3日。详见 2015年 12月 8日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-078）。
2016年 12月 6日公司接到华建盈富通知，华建盈富已将上述质押给长城国瑞证券有限公司的股票提前购回，并办理了相关解除质押手续。
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的36.39%；本次解除质押后，该股东累计已质押股份 101,783,900股，占公司总股本的26.19%，占其所持公司股份的71.97%。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：002530 公告编号：2015-049江苏丰东热技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌；经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-027），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌；2015年8月1日、8月8日、8月15日和8月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-028、2015-029、2015-031、2015-032）；2015年8月 25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-033），公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌；2015年9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日和10月20日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-038、
2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-044、2015-045）。
公司自筹划发行股份购买资产事项停牌以来，积极进行项目标的公司的筛选，对相关方案进行筹划与论证，与此同时，公司聘请中介机构对标的公司开展尽职调查、审计评估等相关工作。截至目前，相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，合作方案还需进一步完善，标的公司涉及的VIE（Variable InterestEntities，直译为“可变利益实体”）架构的拆除工作正在进行中。
由于涉及VIE架构的拆除，本次交易方案设计较为复杂，且尽职调查等工作尚
证券代码：002530 公告编号：2015-049未全部完成，因此公司无法按原计划在2015年10月26日之前披露项目预案并复牌。
为有效推进本次发行股份购买资产事项，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，需要继续申请公司股票停牌。
为此，公司于2015年10月22日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》，并同意将本议案提交拟定于2015年11月9日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议。根据项目实施计划及进度安排，公司将最迟于2016年1月11日开市起复牌。
本公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）在公司2015年第一次临时股东大会审议《关于继续筹划发行股份购买资产事项及申请继续停牌的议案》之前将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注发行股份购买资产项目的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项进展情况的公告。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014‐006
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2014年2月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2014年 2月 27日在公司以通讯方式举行。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席庞志强先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
1.审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》
公司根据战略规划要求，同意以自有资金出资 300万港元，注册资本 300万港元，在香港设立全资子公司阳普实业（香港）有限公司（具体情况以最终注册的为准）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于拟在美国设立全资子公司的议案》
公司根据战略规划要求，同意以自有资金出资50万美元，注册资本100美元，在美国设立全资子公司（具体情况以最终注册的为准）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于控股子公司深圳阳和生物医药产业投资有限公司使用超募资金对外投资的议案》
同意控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司使用超募资金981.36万元（其中80.17647万元作为注册资本，其余资金计入资本公积）认购北京快舒尔医疗技术有限公司13.63%的股权。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2014年2月27日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-047欧浦智网股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月25日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月24日下午 15:00至2017年5月25日下午15:00。
2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份379,008,170股，占公司股份总数的57.4217%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份378,975,070股，占公司股份总数的57.4166%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份33,100股，占公司股份总数的0.0050%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|379,008,170|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|43,460|100%|0|0%|0|0%|

四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年5月 25日