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佛山佛塑科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会专字【2015】GG1144004422663300002288号
目录
报告正文……………………………………………1
附件1……………………………………………… 2
关关于于佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司与与
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来的的专专项项说说明明
广广会会专专字字【【22001155】】GG1144004422663300002288号号佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，对贵公司 2014年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字【【2015】】G14042630016号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2014年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：洪文伟
中国注册会计师：郭小军
中国 广州 二○一五年三月十二日
附件：
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|本期占用累计发生金额|本期偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||佛山纬业塑胶制品有限公司|控股子公司|其他应收款|1,145|2,078|3,223|-|借款|非 经 营 性 占用|
||佛山华韩卫生材料公司|控股子公司|其他应收款|4,058|1,894|1,342|4,610|借 款 及 利息|非 经 营 性 占用|
||无锡环宇包装材料有限公司|原全资子公司|应收股利|941|-|941|-|股利|非 经 营 性 占用|
||无锡环宇包装材料有限公司|原全资子公司|其他应收款|5,600|-|5,600|-|借款|非 经 营 性 占用|
||成都东盛包装材料有限公司|控股子公司|其他应收款|9,074|4,650|13,718|6|借 款 及 利息、往来|非 经 营 性 占用|
||成都东盛包装材料有限公司|控股子公司|其他流动资产|-|7,962|-|7,962|委托贷款|非 经 营 性 占用|
||佛山冠达复合材料有限公司|控股子公司|其他应收款|100|-|-|100|借款|非 经 营 性 占用|
||佛山市三水顺通聚酯切片有限公司|全资子公司|其他应收款|1,600|153|1,455|298|借款|非 经 营 性 占用|

借款及利 非经营性占佛山鸿华聚酯切片有限公司 控股子公司 其他应收款
542 3 545 -息 用
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||佛山市来保利高能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,015|94|274|1,835|往来款|非 经 营 性 占用|
||佛山市三水长丰塑胶有限公司|全资子公司|其他应收款|608|258|663|203|借 款 及 利息|非 经 营 性 占用|
||佛山冠丰塑胶有限公司|控股子公司|其他应收款|9|-|-|9|往来款|非 经 营 性 占用|
||佛山金智节能膜有限公司|控股子公司|其他应收款|3,040|2,439|2,667|2,812|借 款 及 利息|非 经 营 性 占用|
||佛山金智节能膜有限公司|控股子公司|其他流动资产|-|1,500|-|1,500|委托贷款|非 经 营 性 占用|
||佛山金万达新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5|1,255|1,010|250|借款|非 经 营 性 占用|
||佛山市金冠高科新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2|-|2|往来款|非 经 营 性 占用|
|小计||||28,737|22,288|31,438|19,587|||
|上市公司的联营公司及其附属企业|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|联营公司|其他应收款|105|-|105|-|管理费|经营性占用|
||宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司|联营公司|其他应收款|26|-|26|-|管理费|经营性占用|
||佛山金辉高科光电材料有限公司|联营公司|其他应收款|284|-|284|-|租金|经营性占用|
|小计||||415|-|415|-|||
|总计||||29,152|22,288|31,853|19,587|||
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-43沈阳惠天热电股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将本次股东大会召开事宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第一次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议：
(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。
(2)会议时间：2016年9月13日（星期二）14：30
6、网络投票
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年9月13日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：2016年9月6日（星期二）
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案》
注：议案具体内容详见2016年8月26日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。
2、登记时间
2016年9月9日和9月12日上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部
4、出席会议所需携带资料
(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
(2)法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照（副本）复印件进行登记。
(3)异地股东
可凭以上有关证件及股东参加会议登记表（见附件3）采取信函或传真方式登记（须在2016年9月12日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会务联系人
联系人：刘斌姜典均
联系电话：024－22928062
传真：024－22939480
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
3、会议费用情况
会期半天。出席者食宿交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年9月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360692
2、投票简称：惠天投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||||||议案|
||议案序号||议案名称|||
||||||编码|
|议案1||关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案||1.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、网络投票注意事项
(1)同一股东通过交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（2）对同一议案的重复投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
沈阳惠天热电股份有限公司2016年
第一次临时股东大会授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
附件3：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
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|序号|股东姓名|股东帐户号|身份证号/营业执照号|持股数|联系电话|传真|联系地址|邮政编码|代理人||
||||||||||姓名|联系方式|

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2015-048河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2015年11月30日，河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知于2015年11月19日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事出席会议。
会议由公司监事会主席孙维政先生主持。会议经全体监事表决，通过以下事项：一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的1名激励对象年内因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》（下称“激励计划”）和《股权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，不再满足成为激励对象的条件，对其持有的未行权期权予以注销，根据《股票期权激励计划(草案修订稿)》及相关规定，公司将注销期权48,388股。调整后，公司股票期权激励计划所涉及未行权期权总数调整为11,306,876股，激励对象人数调整为63人。
监事会认为：该激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，根据《河北建新化工股份有限公司激励计划（草案修订稿）》的规定，将其持有的未行权期权予以注销，共注销期权总额为 48,388股。公司本次注销股票期权激励计划部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规。
本议案以赞成3票，弃权 0票，反对 0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》根据公司《股票期权激励计划》（下称“激励计划”）和《股权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，与会监事认为激励计划第二个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予并符合本次行权条件的 63名激励对象在公司的第二个行权期内可行权总数量为484.52万份股票期权。
监事会认为：公司本次可行权的 63名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，同意首次授予股票期权的 63名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 484.52万份。本次行权拟采用自主行权模式。
公司监事王秋生先生作为该计划的关联人，回避了该议案的表决。其余 2名监事参与了表决。
本议案以赞成 2票，弃权 0票，反对 0票，回避 1票的表决结果获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监事会
二〇一五年十一月三十日
股票简称：*ST宜化 股票代码：000422债券简称：09宜化债 债券代码：112019湖北宜化化工股份有限公司
Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
（湖北省宜昌市猇亭大道399号）
湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
二零一八年九月
本期债券重大事项
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 3日收到张忠华先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，经过慎重考虑，张忠华先生申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张忠华先生仍担任本公司董事职务。
2018年 9月 3日，公司召开八届董事会四十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举卞平官先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；通过了《关于聘任卞平官为公司战略委员会主任委员的议案》，聘任卞平官先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
华泰联合证券作为“09宜化债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：李想、张丹蕊
联系电话：010-56839300
（以下无正文）
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-059南京宝色股份公司
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、本次交易存在不确定性，需经南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。
2、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。但交易对方为公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”），本次交易构成关联交易。
3、目前该交易正处于筹划阶段，最终的交易方案及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
二、筹划的时间、内容及进展
公司控股股东宝钛集团出于产业资源结构调整需要，于 2016年 10月 14日开始筹划收购本公司控股子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）100%的股权。目前关联股东正在履行相关的报批程序。
三、关联方的基本情况
1、宝钛集团有限公司
（1）基本情况
法定代表人：邹武装
注册资本：753,48.73万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册住所：宝鸡市高新大道 88号
经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢等金属及深加工，各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科
研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；物业管理；饮用水的生产销售；液化石油气的储存、销售；医用氧气、工业氧气、氢气、氩气、氮气的生产、销售。
（2）与公司的关联关系：是公司的控股股东，持有本公司57.52％的股权。
四、后续工作安排
此次发布提示性公告后，双方将共同聘请具有证券从业资格的中介机构对宝色设备开展审计、评估工作，履行在有权部门的报备及审批程序，按有关规定提交董事会、股东大会审议，并及时披露该事项的后续进展公告。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易成功将减小公司异地管理难度和经营压力。
六、其他说明
1、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形；
2、目前该交易尚处于筹划阶段,交易方案及相关审议程序还未进行，存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险；
3、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年 11月7日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-057山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品
之关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授权事项概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》的议案。
太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”）为公司控股股东、实际控制人的控股企业。东杰运营的主营业务为智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营的经营模式为在全国范围内的一线城市和二线城市发展合伙人，与合伙人共同设立区域性停车运营公司。区域性停车运营公司负责取得项目实施地块的许可与项目运营，东杰运营负责智能停车库的整体规划和开发建设。东杰运营在发展经营中需要采购高质量、高性能的智能停车系统。公司作为专业智能立体停车系统的供应商，专注于高可靠性、高性能智能停车系统产品的设计、制造、安装、调试。东杰运营需要采购公司的智能停车设备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，东杰运营为公司的关联法人，从公司采购智能停车设备属于经常性关联交易。
为了提高效率，促进业务的顺利开展。公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营之间的关联交易事项。
二、关联人基本状况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业，该关联人符合《创业板股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
三、授权事项具体情况
1、授权期间：自2017年7月1日始至2017年12月31日止。
2、授权内容:股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。
四、授权的目的和对公司的影响
公司与关联法人东杰运营由于业务需要，将会持续发生销售商品的经常性关联交易。该关联交易视东杰运营市场拓展情况发生，在一段时间内，发生的金额无法具体预计，项目确定后又需要及时实施完成。为了提高经营效率，董事会提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施，有利于公司的发展。
五、当年年初至披露日与关联人东杰运营累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告披露日，公司与东杰运营累计已签署的关联交易协议金额为8,109万元。
六、独立董事事先认可情况和独立意见
公司在召开董事会前，就上述授权事项与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第六届董事会第十四次会议予以审议。
公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》发表了同意的独立意见。公司董事会根据合作项目日常签订合同所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事
项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
1、本次授权事项已经东杰智能第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和东杰智能《公司章程》的规定。
2、公司本次提请授权关联交易事项符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施。
3、保荐机构提醒公司董事会在股东大会的授权范围内，在签署具体关联交易合同时，需关注定价的公允性，并及时做好信息披露工作。
综上，中信证券同意东杰智能本次提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。
八、备查文件
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第六届监事会第十次会议相关事项事先认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
5、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的核查意见
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-068
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年12月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于向北京银行贷款的议案》
鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与北京银行商议，我公司拟向北京银行申请 6000万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于向招商银行贷款的议案》
鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与招商银行商议，我公司拟向招商银行申请 2000万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（三）审议并通过了《关于向杭州银行贷款的议案》
鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与杭州银行商议，我公司拟向杭州银行申请 3000万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（四）审议并通过了《关于向宁波银行贷款的议案》
鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与宁波银行商议，我公司拟向宁波银行申请 8000万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（五）审议并通过了《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》
近日,公司收到控股股东、实际控制人——吴飞舟先生出具的有关延期解决北京巨众惠泽数码科技有限公司同业竞争事项的《承诺函》。
监事会认为，此次延期履行符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，上述变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
具体详见2017-071《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于对外投资设立四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名）的议案》
监事会认为，本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，符合公司发展战略，能够加快组建专业化电商运营团队，全面推进系统化、专业化运营。推进公司产业链延伸，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（七）审议并通过了《关于对外投资设立重庆博端科技有限公司（暂定名）的议案》
监事会认为，本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，符合公司发展战略，有利于进一步拓宽公司的业务与盈利空间，各方实现优势互补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务。对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十四次会议决议；
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会2017年12月29日
江苏通光电子线缆股份有限公司
章程修订对照表
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|序号|原文|修订后的内容|
|1|无|第十一章 涉军事项特别条款第二百零七条 江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市须严格遵守国家有关法律法规，并在公司章程中设定包含以下内容的涉军事项特别条款：（一） 接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。（二） 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。（三） 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。（四） 严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力。（五） 按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。（六） 修改或批准新的公司章程涉及有关军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。（七） 执行《中华人民共和国国防法》和《中华人民共和国国防动员法》|

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|||的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。（八） 董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。|
|2|第十一章 修改章程第二百零七条 ……第二百零八条 ……第二百零九条 ……第二百一十条 ……|第十二章 修改章程第二百零八条 ……第二百零九条 ……第二百一十条 ……第二百一十一条 ……|
|3|第十二章 附则第二百一十一条 ……第二百一十二条 ……第二百一十三条 ……第二百一十四条 ……第二百一十五条 ……第二百一十六条 ……第二百一十七条 ……|第十三章 附则第二百一十二条 ……第二百一十三条 ……第二百一十四条 ……第二百一十五条 ……第二百一十六条 ……第二百一十七条 ……第二百一十八条 ……|

《公司章程》的其他条款不作修改。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-068
江苏华西村股份有限公司
关于为关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本着互相支持的原则，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴华西村资本有限公司（以下简称“华西资本”或“出质人”）拟与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“质权人”）签署《质押合同》，华西资本以其持有的 7,360万股浙江稠州商业银行股份有限公司股份为江阴博丰钢铁有限公司（以下简称“江阴博丰”或“债务人”）提供质押担保，质押担保额度为22,000万元人民币。公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）、江阴博丰为公司本次质押担保提供反担保。
审批程序：公司第七届董事会第二十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士对该议案回避表决。独立董事蔡建先生、施平先生、刘昕先生对该议案发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、注册信息
公司名称：江阴博丰钢铁有限公司
统一社会信用代码：91320281607983111Q
法定代表人：吴岳庆
类型：有限责任公司
注册资本：44,287.20万人民币
成立日期：1993年08月06日
住所：江苏省江阴市华士镇华西村
主营业务：生产型钢、线钢、螺纹钢、高频焊管、冷轧钢带、镀锌管、铁垫板；圆钢的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系
江阴博丰为华西集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、股权结构：华西集团持股100%。
4、江阴博丰财务状况
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日（已经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额|384,849.73|342,740.65|
|负债总额|289,316.30|248,392.68|
|所有者权益合计|95,533.43|94,347.97|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业总收入|378,508.32|339,151.17|
|利润总额|1,703.40|1,281.26|
|净利润|1,185.46|909.89|

5、经核查，江阴博丰不属于失信被执行人。
三、《质押合同》的主要内容
出质人：江阴华西村资本有限公司
质权人：渤海国际信托股份有限公司
债务人：江阴博丰钢铁有限公司
1、主债权的基本情况
（1）贷款金额
债务人向质权人借款人民币金额：（大写）贰亿贰仟万元整，（小写）
￥220,000,000.00元，具体数额以借款借据为准。
（2）贷款期限
主合同约定贷款期限为 2年，从贷款实际发放之日算起，具体期限以借款借据为准。
（3）贷款利率
主合同项下的贷款年利率按8.70%执行，该利率为固定利率。
2、质押权利
（1）出质人以其持有的 7,360万股浙江稠州商业银行股份有限公司股份之权利设定质押。
（2）质押权利的孳息由质权人收取；孳息作为质押权利的一部分用于质权人债权的质押担保，但应优先用于清偿收取孳息的费用。
3、担保范围
本合同的质押担保范围为主合同项下全部债权,包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向质权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、质权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、质押权利的登记或交付
依法需要办理质押登记（含记载、备案）的，出质人应于本合同签订后 5个工作日内到相应的登记部门办妥质押登记手续。出质人应于质押登记完成当日将质权证书、质押登记文件正本原件及其他权利证书交质权人持有。质押登记费用由出质人承担。
5、质权的实现
债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，质权人有权处分质押权利。出质人同意质权人有权选择折价、变卖、拍卖等方式处分质押权利。
四、《反担保合同》的主要内容
1、反担保形式：
华西集团、江阴博丰以自身全部资产为华西资本此次质押担保提供反担保，承担连带保证责任。
2、反担保的担保范围
（1）华西资本代江阴博丰向渤海国际信托股份有限公司归还的贷款本金、利息、逾期息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权的全部相关费用。
（2）江阴博丰应支付给华西资本代偿资金利息及违约金。
（3）华西资本为实现对江阴博丰的追偿权和抵押物优先受偿权而支出的包括但不限于律师费、诉讼费及其他相关费用。
3、本合同设定的保证权利与其担保的债权同时存在，债权消灭，保证责任也消灭。如江阴博丰未按时履行偿还贷款本息和相应费用的义务，华西资本可直接向华西集团、江阴博丰追索。
五、董事会意见
公司董事会认为：截止本公告日，华西集团累计为公司提供担保余额为人民币159,658万元，公司累计为华西集团（含控股子公司）提供担保余额为人民币 87,000万元。本着互相支持的原则，实现双方共同发展，公司为江阴博丰提供质押担保。
江阴博丰目前经营情况正常、资信状况良好，有能力偿还未来到期债务。同时，华西集团和江阴博丰为本次担保提供了反担保，进一步降低了本次担保的风险。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司董事会同意该笔担保事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司本次为关联方担保事项发表事前认可及独立意见如下：本次公司全资子公司华西资本以其持有的 7,360万股浙江稠州商业银行股份有限公司股份为江阴博丰提供质押担保。江阴博丰资产状况及资信状况良好，有能力偿还未来到期债务。该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
我们对上述关联担保事项进行了事前审核，该项担保符合相关法律法规等规定，风险可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司累计对外提供担保总额为人民币 87,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.94%。除上述对外担保外，公司其余对外担保金额为0。
2、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、《质押合同》；
3、《反担保合同》。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年7月25日
北京隆安律师事务所沈阳分所
关于银基烯碳新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：银基烯碳新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京隆安律师事务所沈阳分所接受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派钟宇、张梦月律师（以下简称本所律师）出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是根据2016年4月7日公司董事会2016年第二次临时会议决议召集的。公司董事会已于 2016年 4月 8日分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn)上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项和登记方式等内容，通知了全体股东。
本次股东大会现场会议于2016年4月25日14:30在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室如期召开。会议由公司董事王利群主持。除公司股
东之外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的网络投票：
2016年 4月 25日9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票；
2016年 4月 24日15：00至 2016年 4月 25日15：00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共 3人，代表股份 130,202,639股，占公司总股份的11.2746%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份证明和持股证明，与事实相符。
参与网络投票的股东共 16人，代表股份 1,076,765股，占公司总股份的 0.0932%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议。
三、本次股东大会的表决程序和决议
本次股东大会以记名投票方式，审议并表决了如下议案：
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经验证，上述表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。上述议案均为普通决议，以出席会议有表决权的股东所持表决权超过半数表决通过。会议记录由出席会议的董事和记录员签名。表决议案与公告的内容完全一致，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议合法有效。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
北京隆安律师事务所沈阳分所
承办律师：钟 宇
张梦月
二 O一六年四月二十五日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-005胜宏科技（惠州）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年年度主要财务数据
单位：（人民币）元
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||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|1,817,694,996.82|1,284,631,483.77|41.50%|
|营业利润|266,961,988.38|141,514,025.38|88.65%|
|利润总额|270,709,665.42|145,872,241.37|85.58%|
|归属于上市公司股东的净利润|232,464,675.31|126,539,722.29|83.71%|
|基本每股收益（元）|0.6300|0.9800|-35.71%|
|加权平均净资产收益率|17.58%|13.81%|3.77%|
||本报告期末数据|本报告期初|增减幅度|
|总资产|2,381,094,006.13|1,982,956,130.47|20.08%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,447,381,094.52|1,248,053,723.96|15.97%|
|股本|374,677,500.00|149,560,000.00|150.52%|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|3.8630|8.3448|-53.71%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状说明
1、经营业绩
2016年度公司经营状况良好，新车间的达产，使产能大幅度提升，主营业
务继续保持良好的发展势头，新增了部分战略合作客户，订单量增加，直接推
动2016年度业绩的增长；同时调整了部分产品结构，增加了高精密多层板、显
卡、HDI、服务器、工控等高价值产品订单量，带动业绩较快增长。
报告期，公司实现营业收入181,769.50万元，比上年同期增长41.50%；实现营业利润26,696.20万元，比上年同期增长88.65%；实现利润总额 27,070.97
万元，比上年同期增长85.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,246.47
万元，比上年同期增长83.71%；基本每股收益为0.6300元，比上年同期下降
35.71%,是2015年度转增股本所致；公司净资产收益率17.58%，比上年同期上升了3.77%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产238,109.40万元，比期初增长20.08%；归属于上市公司股东的所有者权益144,738.11万元，比期初增15.97%；归属于上市公司股东的每股净资产3.8630元，比期初下降53.71%，因公司2015年年度权益分派
方案：以公司总股本149,560,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。除权除息日为 2016
年5月3日,现已实施完毕。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月13日在证监会指定的创业板
信息披露网站上披露的《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-001）不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公
司2016年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2017年2月27日
深圳欧菲光科技股份有限公司
监事会关于相关事项的核查意见
作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们认真审查了公司相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，现对第三届董事会第四十四次（临时）会议审议的相关事项发表核查意见如下：一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于广州欧菲影像员工持股计划持有人名单的核查意见
经核查，监事会认为：公司广州欧菲影像员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
三、关于变更部分募集资金用途的核查意见
公司全体监事经审慎核查，认为：欧菲光本次变更部分募集资金用途事宜有利于更好的把握产业机遇，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2017年11月6日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-042欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月3日和2019年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第3号、第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在 2019年 1月 10日、18日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 3月 22日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-039)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于 2019年 3月 29日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年3月 22日
无锡智能自控工程股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“发行人”）首次公开发行新股不超过3,056万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]695号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、保荐机构（主承销商））协商确定本次发行股份数量为3,056万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,834万股，占本次发行数量的60.01%；
网上初始发行数量为1,222万股，占本次发行数量的39.99%，本次发行价格为人民币8.40元/股。
智能自控于2017年5月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“智能自控”股票1,222万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年5月25日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年5月25日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《无锡智能自控工程股份有限公司首
次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为15,287,892户，有效申购股数为 109,942,339,000股，配号总数为 219,884,678个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000219884678。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,996.91809倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.01%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为305.60万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,750.40万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,997.32181倍，中签率为0.0250167499%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2017年5月24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行摇号抽签，并将于2017年5月25日（T+2
日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：无锡智能自控工程股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2017年5月24日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-042苏州天孚光通信股份有限公司
关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理及董事会秘书欧洋女士的书面辞职报告，因工作变动安排，欧洋女士辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，欧洋女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，欧洋女士仍担任公司董事、副总经理职务，公司董事会对欧洋女士在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，欧洋女士间接持有公司股票2,045.05万股，将严格按照法律、法规要求及相关承诺管理所持股份。
为保障相关工作顺利进行，根据公司董事长提名，经提名委员会审查推荐，公司于2017年8月4日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈凯荣先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
陈凯荣先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已于2011年 12月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。陈凯荣先生简历详见附件。
陈凯荣先生的联系方式：
联系地址：苏州市高新区长江路 695号
联系电话：0512-66905892
传 真：0512-66256801
电子信箱：zhengquan@tfcsz.com
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年8月7日
附件
陈凯荣先生简历
陈凯荣先生，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于南京大学，本科学历。曾任南京边城体育用品股份有限公司人力资源总监、副总经理、董事会秘书、董事职务；2017年 1月加入公司，担任本公司证券法务部经理。
陈凯荣先生于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，陈凯荣先生未持有公司股票；与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。