Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-004博彦科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2019年开展外汇套期保值业务
的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 1月 22日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2019年开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险，公司及控股子公司拟于 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日期间开展累计金额不超过 3.5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着业务发展，公司经济活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。公司在具体操作上，以套期保值合约约定的汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订合约等，从而锁定公司的汇率风险。
二、外汇交易币种
公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额
相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
（一）业务期间及规模
自 2019年 1月 1日起至 2019年 12月 31日止，拟开展累计金额不超过 3.5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
（二）预计占用资金
在 2019年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、外汇套期保值的风险分析
套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司及控股子公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措施如下：
（一）公司及控股子公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规,结合公司具体情况，制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。
（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
七、相关审批程序
本事项已经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过。根据《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
八、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次临时会议决议有关事项的独立意见》。
九、备查文件
（一）第三届董事会第二十一次临时会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十一次临时会议决议有关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2019年1月23日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-013
石家庄东方能源股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|777,743,599.20||757,750,728.85||2.64||
|营业利润|168,443,724.26||59,446,926.35||183.35||
|利润总额|197,594,111.04||691,238,594.09||-71.41||
|归属于上市公司股东的净利|194,144,624.12||685,378,854.43||-71.67||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.402||2.29||-82.44||
|加权平均净资产收益率（%）|25.71||-190.51||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,189,880,005.59||2,879,721,867.44||-23.95||
|归属于上市公司股东的所有|852,227,998.20||879,280,474.09||-0.22||
|者权益|||||||
|股 本|483,393,000||483,393,000||0||
|归属于上市公司股东的每股|1.72||1.77||-2.83||
|净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
所增加，同时公司债务重组完成后财务费用较上年同期有所降低。经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年实现归属于上市公司股东的净利润约 1.97亿元。
本次净利润同比变化较大的主要原因是：公司 2013年度非经常性损益金额较大，约 6.2亿元（其中债务重组收益约 5.66亿元；政府补贴等约 4700万元），使得 2013年度净利润为 6.68亿元，基数相对较高，由此造成公司在 2014年主营业务利润增长的情况下，归属于上市公司股东的净利润仍然同比下降71.67%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司应说明本次业绩快报披露的经营业绩是否与前次披露的业绩预告不存在差异。若存在，应说明前次业绩预计的披露时间、方式（在发行上市文件中披露、在定期报告中披露或以临时公告的方式披露）、预计的业绩以及本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-064上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月27日、2018年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-062）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月12日下午14:30；
网络投票时间：2018年10月11日至2018年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月11日15：00至2018年10月12日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-064（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事杨世滨先生主持
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计 15人，代表股份 211,185,755股，占上市公司总股份的25.3829％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 172,152,755股，占上市公司总股份的20.6914％。通过网络投票的股东11人，代表股份39,033,000股，占上市公司总股份的4.6915％。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计12人，代表股份 39,034,100股，占上市公司总股份的4.6916％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东11人，代表股份 39,033,000股，占上市公司总股份的4.6915％。
3、杨世滨先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：1、通过了《关于补选公司董事的议案》，选举谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生为公司第四届董事会非独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
1.01关于补选谢国忠先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意172,208,463股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5436%。其中，中小投资者表决情况为同意56,808股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1455%。
1.02关于补选谢俊先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意172,193,461股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5365%。其中，中小投资者表决情况为同意41,806股，占出席会议的
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-064中小投资者有效表决权股份总数的0.1071%。
1.03关于补选潘国正先生为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意172,193,463股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的81.5365%。其中，中小投资者表决情况为同意41,808股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1071%。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰律师、黄环宇律师现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-022高新兴科技集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||130,658.17||108,059.32||20.91||
|营业总收入|||||||
||26,438.52||13,564.06||94.92||
|营业利润|||||||
||34,339.77||16,228.67||111.60||
|利润总额|||||||
||31,283.79||14,013.84||123.23||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.2911||0.1894||53.68||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.73%||10.83%||-2.10||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||472,545.40||429,540.50||10.01||
|总资产|||||||
||374,520.00||341,971.65||9.52||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||107,476.46||107,076.96||0.37||
|股本（万股）|||||||
||3.4847||3.1937||9.11||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司业绩
报告期内，公司实现营业总收入130,658.17万元，较上年同期增长20.91%；
实现营业利润26,438.52万元，较上年同期增长94.92%；实现利润总额 34,339.77万元，较上年同期增长111.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,283.79万元，较上年同期增长123.23%。
公司营业收入增长20.91%，主要是报告期内公司通信安全业务继续保持了较高增长，公司已签合同内的平安城市、智慧城市 PPP项目陆续进入结算期，铁路行车安全及数据安全业务为公司贡献了较好的业绩所致；公司营业利润增长94.92%，主要是因为营业收入增长及毛利率提高所致。
报告期内，公司实现基本每股收益0.2911元，较上年同期 53.68%，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为472,545.40万元，较期初增长10.01%；归属于上市公司股东的所有者权益374,520.00万元，较期初增长9.52%；股本107476.46万元，较期初增长0.37%，归属上市公司股东的每股净资产3.4847元，较期初增长 9.11%，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 14日披露的公司 2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-063深圳市朗科科技股份有限公司
关于PNYTechnologies,Inc.起诉公司案件进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
PNYTechnologies,Inc.（以下简称“PNY公司”）2016年 12月13日向美国夏威夷联邦地区法院起诉深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”），诉讼请求包括请求法院认定双方签署的《和解协议》无效和无法执行等。
公司于 2019年 9月 29日收到了美国新泽西联邦地区法院法官 Stanley R. Chesler签发的《决定意见书》。现将有关情况公告如下：
一、有关案件的基本情况
1、案件当事人
原告： PNY Technologies,Inc.
地址：美国新泽西州帕西帕尼市杰佛逊路100号
被告：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：魏卫 职务：董事长
地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
2、有关本案的基本情况
2006年2月，朗科科技以侵犯其第US 6829672 B1号美国发明专利“快闪电子式外存储方法及装置”专利权为由对美国 PNY公司提起诉讼，此案由美国德克萨斯州东区联邦法院受理，双方经过证据交换阶段、马克曼听证阶段，朗科科技与美国PNY公司于2008年2月11日签署《和解协议》，朗科科技授权美国PNY公司实施包括第 US 6829672 B1号专利在内的一系列专利，美国 PNY公司向朗科科技缴纳专利实施许可费。
PNY公司于 2016年12月 13日向美国夏威夷联邦地区法院起诉公司，要求：（1）请求判令朗科科技在美国的第8,074,024号专利、第8,332,585号专利
无效和无法执行；
（2）请求判令双方签署的《和解协议》无效和无法执行；
（3）请求朗科科技赔偿因公司欺诈诱使美国PNY公司签订《和解协议》而遭受的直接、三倍和惩罚性的损害；
（4）请求判令朗科科技承担美国PNY公司的案件诉讼费、律师费。
后来，PNY公司将其诉讼请求修改为：
（1）存在引诱签订协议的欺诈行为；
（2）判决存在双方错误；
（3）判决存在双方错误；
（4）判决存在单方错误；
（5）判决目的不能实现；
（6）判决公司美国第8,074,024号专利无效；
（7）判决因不公平的行为致使公司美国第8,074,024号专利不可执行；
（8）判决公司美国第8,332,585号专利无效；
（9）判决因不公平的行为致使公司美国第8,332,585号专利不可执行。
2017年 3月8日，公司提交了一份动议，要求驳回PNY公司的请求、中止审理或者将案件移送美国新泽西联邦地区法院审理。公司于 2018年 3月 29日收到夏威夷联邦地区法院法官 Leslie E. Kobayashi签发的《部分允许、部分驳回被告关于驳回、中止审理或移送请求的决定》，将案件移送至美国新泽西联邦地区法院审理，驳回公司的其他请求。
2018年 4月 11日，公司提交了一份动议，要求驳回 PNY公司的请求。2018年 8月2日，公司收到了美国新泽西联邦地区法院法官Stanley R. Chesler签发的《意见与决定》，主要内容如下：对公司驳回PNY公司修改后的诉讼请求1-3项的动议，予以支持；对于公司驳回 PNY公司修改后的诉讼请求 4-9项的动议，不予支持。
2018年12月 31日，公司提交了一份动议，要求针对PNY公司的第4项和第 5项诉讼请求作出简易判决。2019年 5月24日，公司收到了美国新泽西联邦地区法院法官 Stanley R. Chesler签发的《意见与决定》，主要内容如下：1）支持公司提出的针对PNY公司第 5项诉讼请求进行简易判决的动议；2）批准 PNY公司主
动申请撤回其第4项诉讼请求的动议；3）驳回双方的其他动议。
此案详情请见公司于 2016年 12月 19日、2018年 4月 2日、2018年8月 6日、2019年5月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于收到 PNYTechnologies,Inc.起诉资料的公告》、《关于PNY Technologies,Inc.起诉公司案件进展的公告》、《关于PNYTechnologies,Inc.起诉公司案件进展的公告》、《关于PNYTechnologies,Inc.起诉公司案件进展的公告》。
2019年7月 11日，公司提交了一份动议，公司向PNY提供一份《不起诉协议》，基于该《不起诉协议》，法院缺乏对 PNY的第6、7、8、9项诉讼请求的司法管辖权，因此，请求法院驳回PNY的第6、7、8、9项诉讼请求。
二、有关本案的裁定情况
公司于 2019年 9月 29日收到了美国新泽西联邦地区法院法官 Stanley R. Chesler签发的《决定意见书》，主要内容为：法院支持了公司的动议，公司提供的《不起诉协议》使法院缺乏对第6、7、8、9项诉讼请求的司法管辖权，因此，驳回 PNY公司的第6、7、8、9项诉讼请求。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项
四、本次裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于本次法官签发的《决定意见书》，目前还未生效，等待PNY公司确定是否提起上诉，本次裁定对公司本期利润或者期后利润的影响存在不确定性。
五、备查文件
美国新泽西联邦地区法院法官 Stanley R. Chesler签发的《决定意见书》（英文为《OPINION》）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
神州高铁技术股份有限公司
投融资管理制度
（修订草案，待股东大会审议通过）
一、总则
第一条为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司投融资行为，降低投融资风险，提高投融资效益，促进集团投融资决策的科学化、民主化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关规定制定本制度。
第二条投融资管理旨在通过规范公司总部及子公司的投融资行为，建立有效的投融资风险约束机制，强化对投融资活动的监管，将投融资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投融资结构最优化和效益最大化。投融资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第三条公司总部主管部门负责安排公司总部及子公司年度投融资计划、投融资项目的策划、可行性研究、项目论证、项目审定的相关审查、登记和监控工作，主管公司投融资的具体实施。
第四条本办法适用于公司总部及子公司的一切投融资行为。
第五条本办法所称投融资是指公司总部及子公司为扩大经营规模，谋求经济效益而从事的相关资本运作。对外投资包括：股权投资、债权投资、证券投资、产权交易、公司重组、合资、合作联营、租赁经营等。对外融资包括：债务性融资和权益性融资。
第六条投融资必须经过前期立项和可行性论证，内容包括国家产业政策分析、市场分析、效益分析、技术与管理分析、法律分析、风险分析及其它方面的分析。
第七条投融资立项的项目建议书由项目发起方拟定上报，可行性论证主要由公司总部主管部门安排有关部门联合审定进行。可行性论证力求全面、真实、准确及可靠。
第八条公司总部及子公司，对外投资总量必须与其资产总量相适应，为防止企业资产过度分散、管理链条过长，公司总部严格控制子公司的对外投资。子公司未经公司总部书面许可，不得进行对外投资、合作、融资等一切投融资行为。
二、细则
第九条适用于本规定的投融资项目：公司总部及子公司直接投资、融资的项目；
审定、运作实施、变更与终结等基本环节。
（一）投融资项目提出
1、投融资项目由项目发起方提出具体的可行性分析报告；
（二）投融资项目初审
1、由公司总部主管部门组织相关部门对投融资项目可行性分析报告进行初步审核，做出初步评价。
2、参与投融资项目评审的相关部门签署意见。
3、董事长签署意见。
4、初审意见回复给投融资项目发起人。
（三）投融资项目立项
1、投融资项目建议书由投资项目发起方拟定；
2、投融资项目建议书由公司总部主管部门负责受理；
3、立项受理工作包括组织立项研讨，提出是否立项的结论性意见，起草立项批复；
4、立项批复须按照相关法律法规和公司章程规定由董事长、董事会或股东大会审议，董事会或股东大会审议通过后由董事长签发。
5、未获准立项的，由公司总部主管部门退回项目建议书，并书面说明未予立项的理由。
（四）投融资项目的审定
1、适用于本规定的所有投融资项目均按照相关法律法规和公司章程规定由公司董事长、董事会或股东大会负责审定；
2、投融资项目一经批准生效后，即由公司总部指定负责人启动项目实施。
（五）投融资项目的实施管理
投融资项目的实施管理按工作流程分为项目实施组织、项目实施计划、项目运作管理等环节。
1、投融资项目实施组织
（1）凡由公司总部直接发起的投融资项目，实施工作由公司总部主管部门管理；
（2）凡子公司发起的投融资项目由主管部门指导并协调，子公司负责具体实施。
2、投融资项目实施计划
（1）项目实施计划由项目负责人根据最后批复文件编制，实施计划的内容必须包括项目进度计划和资金使用计划；
（2）项目实施计划及时上报公司总部主管部门，由主管部门发送给公司董事长；
其中，属于公司全资项目，由董事长委派项目负责人进行项目的实施工作，设立项目小组，制定相关计划以及具体的运作措施等。财务主管由公司总部委派，对公司负责，并接受公司的财务检查，同时每月应以报表形式将投资标的经营运作情况上报公司总部。属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施；非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派管理人员积极参与合作，展开工作，并通过标的公司董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。
3、项目投资额必须列入公司年度计划和年度预算。未列入当年计划和预算的，应追加列入当年计划和预算；
4、各项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续成为独立法人进入正常运作后，属公司全资项目或控股项目，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属子公司投资的项目，由子公司进行管理。同时接受公司的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括但不限于：合并会计报表，财务监督控制；年度经济责任目标的落实、检查和考核；企业管理考评；管理层的任免；例行或专项审计等。
5、凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，可以通过委派管理人员参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益。
（六）投融资项目的变更与结束
原则上投融资项目应严格按照实施计划运作和完成。若实施中遇到问题须变更审批决议内容时，项目负责人应上报公司主管部门，由主管部门按照相关法律法规和公司章程规定提请董事长、董事会、股东大会讨论审议：
1、投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司总部审批核准。
2、投资项目变更，由项目负责人书面报告变更理由报送公司总部主管部门，重大的变更应参照立项程序重新予以确认。
3、项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失，违者，所造成之后果，应追究其个人责任。
4、投资项目的中止或结束，项目负责人应及时总结清理，并以书面报告上交公司总部主管部门。
（七）投融资损失责任追究
1、本规定适用于投融资管理全过程各环节的参与者。
2、本规定所称投融资损失，是指投融资项目尚未实施，或在项目尚未完成时即已流失；
项目结束后无法实现达标，或达标后营运效果差、与批复文件预定目标差距大，以及投资回报无望、投资完全失败等。
3、构成投融资损失的行为认定如下：
（1）投融资项目建议书中提供情况严重失真，或违规立项等；
（2）在投融资项目可研报告或初步设计或实施方案中弄虚作假，或隐瞒、篡改专家评估意见等；
（3）投融资项目未经初审程序，违规报批等；
（4）投融资项目违背审定程序，越权批准或擅自启动项目实施等；
（5）申报文件与决议内容有较大变动时，越权申报等；
（6）项目实施时严重背离进度计划和资金预算，越权操作等；
（7）项目实施时不执行监控规定，或监督失控等；
（8）其他造成投资损失的行为。
4、属于个人行为造成投资损失的，该行为人为投融资损失责任人；该个人行为是经过领导同意批准的，对该领导追究相关责任。
三、附则
第十一条本规定自公司股东大会会批准之日起施行。
第十二条本规定施行后，公司所发文件中有关投融资的规定如与本规定有抵触的，均以本规定为准。
第十三条本规定的解释权在公司董事会。
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
神州高铁技术股份有限公司2015年10月30日
附表一：投融资项目初审表
|||
|-|-|
|可行性分析报告标题||
|发起方|时间|
|参与初审的部门||
|各部门意见||
|部门1||
|部门2||
|与会人员签字||
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-104美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士因个人融资需要，将其持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股 东 名||是否为第一||质押股数||质押开始||质押到期||||本次质押|||
||称||大股东及一||（股）||日期||日||质权人||占其所持||用途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|王迎燕||是||9,900,000||2016/7/14||2019/1/14||广发证券股份有限公司||10.22%||个人融资||
|合计||-||9,900,000||-||-||-||10.22%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份96,900,840股（全部为有限售条件股份），占公司总股本48.43%。其所持有公司股份累计被质押11,200,000股，占其所持有公司股份总数的11.56%，占公司总股本5.60%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-038河南神火煤电股份有限公司关于股东
商丘市普天工贸有限公司进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 5月 31日接到公司第二大股东商丘市普天工贸有限公司（以下简称“普天工贸”）函告，获悉其于 2019年 5月 30日在银河证券上海共康路营业部办理了股票质押式回购展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|普天工贸|否|200,000,000|2019年5月29日|2020年5月28日|中国银河证券股份有限公司|76.93|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，普天工贸共持有公司股份 259,972,790股，占公司总股本的13.68%，其中：本次质押 200,000,000股，占公司总股本的10.52%；本次质押完成后，普天工贸所持公司股份累计被质押 200,000,000股，占其所持本公司股份总数的76.93%，占公司总股本的10.52%；普天工贸及其一致行动人商丘东方投资股份有限公司所持公司股份累计被质押 200,000,000股，占其所持本公司股份总数的71.75%，占公司总股本的10.52%。
三、备查文件
1、商丘市普天工贸有限公司关于与银河证券上海共康路营业部作股票质押式回购业务的函；
2、关于变更交易要素的补充协议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-022
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第七次会议于 2017年 4月 18日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2016年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广州航新航空科技股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
2016年度，公司实现营业收入 42,452.29万元，比去年同期上升2.88%；实现营业利润 4,010.04万元，比去年同期下降31.69%；利润总额 6,740.69万元，比去年同期下降18.45%；归属于上市公司股东的净利润为 5,986.22万元，比去年同期下降17.09%。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告为标准无保留意见审计报告。
公司 2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
《广州航新航空科技股份有限公司 2016年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017] G16041370010号审计报告，公司母公司 2016年度实现归属于股东的净利润为 34,800,868.80元，根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 3,480,086.88元；截至 2016年 12月 31日，公司合并累计未分配利润为 401,385,670.73元，母公司累计未分配利润为 120,233,491.28元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 133,070,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税）合计派发现金股利 39,921,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，上述利润分配方案实施后，派发后的余额滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
监事会认为：董事会提交的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过后实施。
5、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评估报告的议案》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一七年四月十八日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-01深圳市深宝实业股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）做出的（2012）深中法破字第 30-4号《民事裁定书》，确认公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”）债权为人民币 20,972,491.51元（详见 2013年 8月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网站上的公司 2013-35号公告）。
2013年 8月 22日，深中华重整案第二次债权人会议在深圳中院第一审判庭召开，会议表决结果为税款债权组表决通过重整计划草案，普通债权组表决未通过重整计划草案。经协商，普通债权组于 2013年 10月 15日进行了第二次表决，表决通过了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整计划草案》。
2013年 11月 5日，深圳中院作出(2012)深中法破字第 30-6号《民事裁定书》，裁定如下：
1、批准《深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整计划》；
2、终止深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整程序。
根据《深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整计划》，深中华普通债权人的债权通过货币和股份予以清偿。公司于近日收到深中华管理人分配偿还债权人民币 9,894,717.14元及 258,011股“*ST深中华A”(000017)股份，上述款项及股份已划转至公司名下。另有 197,019股
“*ST深中华B”（200017）股份将在股票复牌后二十个交易日内由深中华管理人进行变现，并根据整体变现均价向公司支付对应的变现资金。
本次深中华债权偿还预计将增加公司 2013年度收益约 1,121万元。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○一四年一月二日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-038
浙江海亮股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）《2014年年度报告》已于2015年4月23日披露，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2015年4月29日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：一、活动时间：2015年4月29日（星期三）上午9:00-11:00。
二、活动地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：
公司董事长曹建国先生、总经理朱张泉先生、董秘邵国勇先生、财务总监陈东先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。
五、预约方式：
参加本次活动的投资者请于 2015年 4月 28日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。
联系人：朱琳
电话：0575-87669333
传真：0575-87069031
邮箱：gfoffice@hailiang.com
地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店5楼501室
六、注意事项
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。
3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-005北京万向新元科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月10日采取现场举手表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2017年2月28日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
议案一:《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
经公司提名委员会审查，董事会审议决定补选崔万林先生为董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期相同。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二:《关于2016年度总经理工作报告的议案》
在董事会的信任与支持下，公司经营班子带领全体员工认真贯彻落实公司年初制定的经营目标，面对机遇与挑战，公司不断寻求创新、整合与突破。在继续强化智能装备主营业务外，加大创新的同时并继续拓展环保及信息产业，构建企业的核心竞争力，推进产业布局，实现长期良性和可持续发展。公司还将不断通过内部整合、协调团队、完善产业链，整合各方优势资源，进一步提升公司整体
综合实力。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案三：《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2016年公司通过强化管理、招贤纳士、挖潜增效、规范运作、改革创新，实现了经营业绩的稳步增长，董事会也很好地完成了公司运作方面的各项工作，完成了2016年度经营计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案四：《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案五：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表的审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案六：《关于2016年度财务决算报告的议案》
同意通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案七：《关于2016年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2016年 12月 31日总股本100,005,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.33元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案八：《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案九：《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司《2016年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2017年3月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案十：《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》
本次董事会的第一、三、五、六、七、九项议案需提交至股东大会审议。公司定于2017年4月6日上午10:00在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开2016年年度股东大会审议上述议案。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京万向新元科技股份有限公司 2016年年度股东大会通知的公告》。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-109长航凤凰股份有限公司
关于重整计划执行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年9月30日收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）的（2013）鄂武汉中民商破字第1-17号民事裁定书，该院确认《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕，具体情况公告如下：
一、重整的相关情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），武汉中院于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第 1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
截至2014年9月15日，在管理人的监督下，各类债权已按照重整计划的规定清偿完毕，且债权人未领受的分配款项或股票以及预计债权对应的偿债资金及用于偿债的股票，已按照重整计划的规定全额提存至管理人开立的银行账户或证券账户。因此，重整计划已由公司在重整计划期限内按期执行完毕（详见巨潮资讯网公司2014-106号公告）。
2014年9月15日，公司向武汉中院提出申请，《长航凤凰股份有限公司重整计划》已执行完毕，并请求该院予以裁定确认。
二、民事裁定书的内容
本院对长航凤凰股份有限公司提交的相关证据材料进行了审查，认为申请人长航凤凰股份有限公司所述情况属实，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十二条第二款、第九十四条之规定，裁定如下：
“1、确认《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕；
2、长航凤凰重整期间未依法申报债权的债权人，在《重整计划》执行完毕后，可以按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》规定的同类债权受偿条件行使权利；
3、按照《长航凤凰股份有限公司重整计划》减免的债务，自《长航凤凰股份有限公司重整计划》执行完毕时起，长航凤凰不再承担清偿责任。”
三、本次裁定对公司的影响
公司按照债权的受偿比例对各债权人清偿后的重整收益将进入到三季报中。
初步测算，公司的净资产将转为正值，重整收益的具体金额会计师正在确认，公司将在三季报业绩预告中披露。
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年10月9日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015-037厦门安妮股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司大股东林旭曦女士承诺：自公司复牌之日起六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1000万元。
二、公司控股股东林旭曦女士、张杰先生以及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺自本公告出具之日起6个月内不减持公司股票。
三、公司鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价，并承诺在增持后的六个月内不减持。
四、持续完善公司治理，培育公司的核心竞争力；加快公司转型升级战略的实施，促进公司持续、稳定、健康发展。
五、公司将继续加强信息披露工作，按照法律法规的要求真实、准确、及时、完整地披露公司信息，针对有关公司的不实报道，及时发布澄清公告，维护资本市场信息传播秩序。
六、公司将进一步加强投资者关系管理工作，及时处理投资者的来电、来访，耐心做好投资者的沟通工作，增进投资者对公司和市场的认知。
公司坚定看好中国经济、看好中国资本市场及公司的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，积极履行社会责任，努力维护资本市场的健康、稳定发展。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-71峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2014年11月18日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2014年 11月 9日以书面、短信方式发出。公司应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于对参股公司提供财务资助的议案；（内容详见公告：2014-73《峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十日