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证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017【-054】北京长久物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月25日以现场加通讯表决的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2017年8月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司第三届董事会已经公司 2017年第一次临时股东大会选举产生。现推选薄世久先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：关联董事薄世久、李桂屏回避表决。赞成5票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会已经公司 2017年第一次临时股东大会选举产生。拟选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
（一）、战略委员会委员 5人：薄世久、李桂屏、王国柱、沈进军（独立董事）、敬云川（独立董事），其中，薄世久为召集人。
（二）、审计委员会委员 3人：李冰（独立董事）、沈进军（独立董事）、王昕，其中，李冰为召集人。
（三）、薪酬与考核委员会委员3人：沈进军（独立董事）、李冰（独立董事）、薄世久，其中，沈进军为召集人。
（四）、提名委员会委员 3人：敬云川（独立董事）、沈进军（独立董事）、薄世久，其中，敬云川为召集人。
第三届董事会各专门委员会任期截止日同第三届董事会任期。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司第二届董事会聘任的公司副总经理陈钢先生、张振鹏先生、丁红伟女士、王冬梅女士及公司董事会秘书兼证券事务代表代鑫先生任期届满，现根据公司董事会提名委员会的提名，提请公司董事会续聘上述人员。
此次拟聘任的公司副总经理及董事会秘书的薪酬政策继续执行公司第二届董事会第二十二次会议审批的董事及高管薪酬政策。任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效，副总经理的任期为三年，董事会秘书的任期至本届董事会届满为止。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
公司董事会近日收到公司总经理李涛先生提交的书面辞职报告。李涛先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。李涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据公司章程等相关规定，李涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司对李涛先生担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【047】公告。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核及推荐，聘任董事长薄世久先生兼任公司总经理职务，任期3年，任期自公司董事会审议通过其聘任申请之日起生效。
表决结果：关联董事薄世久、李桂屏回避表决。赞成5票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【047】公告。
6、审议通过《关于拟成立全资子公司的议案》
根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟投资成立全资子公司“天津长久商业保理有限公司”。该全资子公司拟定经营范围为以受让应收账款的方式提供
贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。投资金额为注册资本金 10,000万元人民币，出资方式为现金出资。拟定投资全资子公司的最终公司名称及营业范围以工商注册信息为准。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项因连续 12个月内发生的同类交易标的累计金额达到了董事会审批标准（前期累计事项分别是：湖北长久物流有限公司和吉林省长久联合物流有限公司全资子公司设立，详见公司2017-027、2017-033号公告）。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【048】公告。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为充分利用公司资金，提高公司资金使用效率，降低财务成本，实现股东利益最大化。在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目正常开展的前提下，公司拟利用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【049】公告。
8、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用募集资金1亿元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【050】公告。
为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成本，公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务合作。公司及合并范围内子公司共享累计总额不超过人民币5亿元的票据池额度，开展期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【051】公告。
10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。2017年 1-6月公司“其他收益”科目增加 57,262,013.00元，“营业外收入”科目减少 57,262,013.00元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【052】公告。
11、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流 2017年半年度报告全文及摘要。
12、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2017-【053】公告。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-035浙江铁流离合器股份有限公司
2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2018年5月26日
限制性股票登记数量：377万股
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
公司于2018年4月27日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
本激励计划具体授予情况如下：
1、授予日：2018年5月2日
2、授予价格：12.14元/股
3、授予对象：公司的中、高层管理人员及技术（业务）骨干
4、授予人数：70名
5、授予数量：377万股
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票。
7、实际授予数量与拟授予数量一致，不存在差异。
（二）激励对象名单及授予情况
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|职务|获授份数（万份）|占首次授予总数的比例|
|董事、副总经理|5.00|1.33%|
|董事、副总经理|15.00|3.98%|
|副总经理|15.00|3.98%|
|副总经理|10.00|2.65%|
|副总经理|10.00|2.65%|
|副总经理|15.00|3.98%|
|财务负责人|5.00|1.33%|
|董事会秘书|15.00|3.98%|
||287.00|76.13%|
||377.00|100.00%|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。
激励对象自限制性股票授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或用于偿还债务。
首次授予的限制性股票的解除限售安排如下：
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|-|
|解除限售期间|
|自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|

预留部分授予的限制性股票的解除限售安排如下：
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|-|
|解除限售期间|
|自预留授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|

三、限制性股票认购资金的验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年5月10日出具的信会师报字[2018]第ZF10461号的《浙江铁流离合器股份有限公司验资报告》，经审验：截至2018年5月9日止，公司实际收到70名限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币叁佰柒拾柒万元整，增加注册资本人民币3,770,000.00元，变更后的注册资本为人民币123,770,000.00元。各股东全部以货币出资。
公司本次增资前的注册资本（股本）为人民币 120,000,000.00元，股本人民币120,000,000.00元。截至2018年5月9日止，公司变更后的累计注册资本为人民币123,770,000.00元，累计股本为人民币123,770,000.00元。
四、限制性股票的登记情况
公司本次限制性股票授予已于 2018年 5月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本由12,000万股变更为12,377万股，公司控股股东、实际控制人持有股数不变，因此，公司控股股东杭州德萨实业集团有限公司持股比例由33.75%变更为32.72%，实际控制人张智林、张婷持股比例由6.31%、5.58%变更为6.12%、5.41%。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
2018年 5月 10日，公司首发限售股上市流通数量为 35,092,522股，截止本公告披露日，本激励计划限制性股票授予完成后公司股本结构变动情况如下：单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|54,907,478|3,770,000|58,677,478|
|无限售条件股份|65,092,522|0|65,092,522|
|总计|120,000,000|3,770,000|123,770,000|

七、本次募集资金使用计划
本激励计划募集资金总额为人民币 45,767,800元，将全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司按照授予日公司股票的市场价格确定限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支，该等费用将在本计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。
董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年5月2日。经测算，本计划首次授予的股权激励成本合计为3,683.29万元，将在本计划有效期内进行摊销，每年摊销金额情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|2018年|2019年|2020年|2021年|
|1,432.39|1,411.93|675.27|163.70|

注1：上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况。
注2：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。
注3：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
在不考虑本激励计划对公司业绩影响的情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，以及由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
上述测算是在一定的参数取值的基础上计算的，实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。具体对财务状况和经营成果的影响，以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、《浙江铁流离合器股份有限公司验资报告》
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2018年5月28日
八届九次董事会独立董事意见浙大网新科技股份有限公司
独立董事意见
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|-|
|2016年1月 6日，浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第九次会议审议|
|通过了关于提名沈越先生、董丹青女士为公司董事候选人，提名陈健先生担任公|
|司副董事长，提名沈越先生担任公司总裁，谢飞先生、陈小平先生担任公司副总|
|裁的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》|
|等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述事项，发表如下独立意见：|
|一、 沈越、董丹青为公司董事，陈健为公司副董事长，沈越为公司总裁，谢|
|飞、陈小平为公司副总裁的任职资格合法。经审阅个人履历，未发现有《公司法》、|
|《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及被中国证|
|监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。|
|二、 陈健、沈越、董丹青、谢飞、陈小平的提名、聘任程序符合《公司法》、|
|《公司章程》的有关规定。|
|三、 经了解，陈健、沈越、董丹青、谢飞、陈小平的教育背景、工作经历和|
|身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。|

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|四、 同意将提名沈越、董丹青为公司董事候选人的议案提交股东大会审议。|
|（以下无正文）|

八届九次董事会独立董事意见
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|-|
|（本页无正文，为《浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第九次会议独|
|立董事意见》之签署页）|
|独立董事：|
|张国煊|
|詹国华|
|费忠新|
|申元庆|

浙大网新科技股份有限公司二 0一六年一月六日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-062号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月10日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十次会议。
2018年12月12日，会议以现场召集方式在公司25楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中，亲自出席6人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、郝士锋先生；授权委托1人，独立董事员玉玲女士因公授权委托独立董事聂丽洁女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、高管等列席会议。董事长王立强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会战略委员会调整为由董事长王立强先生、董事冯忠义先生、韩普先生和独立董事员玉玲女士四人组成，董事长王立强先生任召集人。
二、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员组成的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计委员会调整为由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事韩普先生三人组成，独立董事聂丽洁女士任召集人。
三、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员组成的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会调整为由独立董事郝士锋先生、聂丽洁女士和董事长王立强先生三人组成，独立董事郝士锋先生任召集人。
四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员组成的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会薪酬与考核委员会调整为由独立董事员玉玲女士、聂丽洁女士和董事长王立强先生三人组成，独立董事员玉玲女士任召集人。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2018年12月13日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2016－004
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2016年 4月 26日以现场方式在辽宁时代大厦 12楼会议室召开,会议通知于 2016年 4月 15日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真讨论，以表决票方式表决通过了如下议案：
一、2015年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、2015年度财务决算报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、公司 2016年财务预算方案；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、2015年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润16,647,158.84元；母公司实现的净利润47,625,343.09元，加上母公司年初未分配利润
108,673,137.96元，2015年末公司可供股东分配的利润为
156,298,481.05元。
公司本年度拟每 10股分配现金股利 0.25元，合计分配现金股利 5,654,802.88元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、2015年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、关于聘请会计师事务所及支付 2015年度审计费用的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2016年聘任审计机构的公告》）表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、独立董事 2015年度述职报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、2016年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事王立海、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、刘锡铭、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、关于 2016年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2016年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值贰拾亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
公司拟为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的 5,000万元人民币综合授信提供 5,000万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为控股子公司提供担保公告》）
由于公司董事刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、辽宁时代万恒股份有限公司 2015年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、关于补选公司独立董事的议案；
经公司董事会提名委员会审议表决后，同意提名补选刘彦龙先生为公司第六届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满。以上独立董事的补选以上海证券交易所审核无异议为前提。（刘彦龙先生简
历见附件）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权的议案；
公司拟以不低于 11,200万元的转让价格在产权交易所挂牌出售所持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《挂牌出售资产公告》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、2016年一季度报告及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案除第一项、第十二、第十四项议案外，其他议案需提交公司年度股东大会审议。
十七、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
公司拟订于 2016年 5月 19日以现场及网络投票方式召开 2015年年度股东大会。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2015年年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第一、第十、第十三项、第十六项、第十七项议案外，其余议案尚需公司 2015年年度股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
附件：
独立董事候选人简历
刘彦龙先生，1965年生，硕士学历，高级工程师，1988年 10月至 1989年 12月任职于原电子部第十八研究所情报室，1989年 12月至今历任中国化学与物理电源行业协会办公室主任、信息部主任、秘书长助理、副秘书长和秘书长。
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-048中煤新集能源股份有限公司
八届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次监事会会议于 2017年 10月 30日在淮南市召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名。根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告及正文》。
监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2017年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、2017年第三季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2、公司 2017年第三季度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3、公司 2017年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司监事会二Ｏ一七年十月三十一日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-112中昌大数据股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 31日，本公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-099），因公司筹划重大事项，公司股票于2017年10月31日起停牌。2017年11月7日，本公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-101），本公司拟进行的重大事项对公司构成重大资产重组。2017年12月1日，公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-110），公司股票自 2017年 12月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，公司及相关各方正在全力推进此次重大资产重组事项，相关各方对重大资产重组方案进行研究论证，尽职调查、审计、评估等各项工作正在进行中。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年12月12日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-006特变电工股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、本次配股简称：特变配股；代码：700089；配股价格：6.90元/股。
2、配股缴款起止日期：2014年1月17日（T+1日）至2014年1月23日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年1月24日（T+6日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2014年1月27日（T+7日）公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2014年1月14日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，《特变电工股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2014年1月14日（T-2日）上交所网站（http://www.sse.com.cn/）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
6、公司本次配股方案已经发行人七届六次董事会会议和2013年第二次临时股东大会及2013年第八次临时董事会会议审议通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]15号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值1元。
特变电工股份有限公司后特变电工股本总数2,635,559,840股为基数，按每10股配2.2股的比例向股东配售，共计可配股份数量579,823,165股。
3、第一、第二大股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司和公司第二大股东新疆宏联创业投资有限公司均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
4、配股价格：本次配股价格为6.90元/股。
5、募集资金数量：预计本次配股募集资金总额不超过400,000万元(含发行费用)。
6、发行对象：指截至2014年1月16日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
7、发行方式：
本次配股全部采取网上定价发行的方式，通过上交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|-|-|-|
|日 期|配股安排|停牌安排|
|2014年1月14日（T-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2014年1月15日（T-1日）|网上路演|正常交易|
|2014年1月16日（T日）|股权登记日|正常交易|
|2014年1月17日至2014年1月23日（T+1日至T+5日）|配股缴款起止日期刊登配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2014年1月24日（T+6日）|登记公司网上清算验资|全天停牌|
|2014年1月27日（T+7日）|刊登发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常工作日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
特变电工股份有限公司1、配股缴款时间
2014年1月17日（T+1日）起至2014年1月23日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700089”，配股简称“特变配股”，配股价6.90元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.22），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“特变配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
三、发行人和保荐人联系方式
1、发行人：特变电工股份有限公司
法定代表人：张新
注册地址：新疆昌吉市延安南路52号
董事会秘书：郭俊香
证券事务代表：焦海华
电话：0994-6508000
传真：0994-2723615
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
保荐代表人：胡金泉、吴将君
项目协办人：武彩玉
特变电工股份有限公司项目组其他人员：马东林、张福德、李敬昌、崔志强
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电话：020-87555888-8683、8383
传真： 020-87555850
特此公告。
发行人：特变电工股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2014年1月17日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2015-071
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月26日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|632,521,583|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.28|

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席 3人，其他董事因公务出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因公务出差未能参议；
3、公司董事会秘书侯伟；总经理苏斌、总会计师范宝、副总经理刘卫军、副总经理王东等高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,519,583|99.99|2,000|0.01|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师鉴证结论意见：
新疆天阳律师事务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一五年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中信国安葡萄酒业股份有限公司 2015年11月26日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-042债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司同意接受控股股东——重庆钢铁(集团)有限责任公司（以下简称“重钢集团”）以现金方式提供的财务资助人民币3亿元。
2014年度本公司已经接受重钢集团财务资助（含本次）累计额为人民币13亿元。
本次财务资助涉及的相关议案已经重庆钢铁股份有限公司董事会第六届董事会第九十一次书面议案通过，无需提交公司股东大会审议批准。
公司董事会在审议本次财务资助事项时，关联董事朱建派先生、周宏先生、管朝晖先生已经回避表决。
一、接受财务资助事项概述
为支持本公司补充流动资金，维持正常生产经营的资金周转，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）同意接受重钢集团提供的财务资助人民币 3亿元，期限为本款项提款之日起一年内，利率按同期对应档次的中国人民银行基准贷款利率执行，到期还本付息。本公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
二、财务资助方介绍
1、重庆钢铁（集团）有限责任公司的基本情况
名称：重庆钢铁（集团）有限责任公司
住所:重庆市大渡口区大堰三村1栋1号
法定代表人:刘加才
企业类型:有限责任公司(内资)
成立日期:1982年1月19日
注册资本: 165070.654356万元
注册号: 500000000007938 1-5-1
经营范围:从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含危险化学品）。
实际控制人：重庆市国有资产监管管理委员会。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
重钢集团按照《重钢集团“十二五”发展规划纲要》和《重钢集团三年发展战略规划》目标，促进规划方案的落实，支持钢铁主业和矿产资源业的发展。重钢集团近三年发展状况平稳。近三年的主要指示如下表：
重钢集团近三年主要指标情况
单位：人民币，亿元
|||||
|-|-|-|-|
||2011 年|2012 年|2013 年|
|营业收入|313.48|259.09|258.62|
|资产总额|675.65|691.28|715.09|
|资产净额|174.22|168.07|205.18|

3、重庆钢铁（集团）有限责任公司持有本公司 2,796,981,600股，占本公司总股本的63.05%，为本公司的控股股东。
三、财务资助的主要内容
本公司同意接受重钢集团以现金方式向本公司提供人民币 3亿元的财务资助，借款期限为本款项提供之日起不超过一年，执行利率为浮动利率，为与约定的借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率，计息方式为到期一次性支付，结息日为还款日。本公司无需就该项财务资助提供任何担保措施。
四、接受财务资助对上市公司的影响
重钢集团为本公司提供现金财务资助，主要用于补充流动资金，保障公司的
正常经营生产，有利于本公司的持续发展。
五、2014年度本公司已经获得豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的财务
资助
2014年度，本公司在接受本次财务资助前，已经申请并获得豁免的财务资助共有四次（详见下表）。本公司在接受本次财务资助后，累计接受重钢集团财务资助金额为人民币13亿元，已经超过最近一期经审计的财务报告（2013年度报告）中所披露的净资产人民币99.17亿元的10%，故按相关规则，应当予以披露。
|||||
|-|-|-|-|
|通过的董事会决议|通过日期|财务资助金额（人民币，亿元）|提供资助方|
|第六届董事会第六十二次书面议案|2014年1月26日|4|重钢集团|
|第六届董事会第八十一次书面议案|2014年7月25日|1|重钢集团|
|第六届董事会第八十三次书面议案|2014年8月27日|2|重钢集团|
|第六届董事会第八十四次书面议案|2014年9月11日|3|重钢集团|

六、本次财务资助的审议程序
1、本次接受财务资助事项已经本公司第六届董事会的书面决议方式通过。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易制度》的有关规定，经向上交所申请并获同意，本次财务资助可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2014年 11月 4日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-008
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届董事会第十四次会议于2016年3月25日以书面形式发出会议通知，于 4月 8日上午在宁波市马园路 251号宁波饭店 3楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到 9名。本公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，一致同意通过如下决议：
一、公司 2015年度董事会工作报告。此议案需报公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
二、公司 2015年度报告及摘要。此议案需报公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
三、公司 2015年度财务决算报告。此议案需报公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
四、公司 2015年度利润分配预案。
经天健会计师事务所审计，公司 2015年度实现合并净利润 -52,769,195.69元,母公司净利润-55,137,217.49元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-105,335,816.60元，按照规定不计提法定盈余公积。
由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。
此预案需报公司 2015年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
五、关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案。
公司 2015年度累计计提坏帐准备 3,391,036.30元；2015年度需计提存货跌价准备 4,652,393.27元，原因为原材料价格下跌；2015年度未发生长期投资、委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程的减值情况，故未计提相应的减值准备；本年度公司核销坏账 0元。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
六、公司董事会审计委员会 2015年度履职报告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
七、公司董事会审计委员会关于对天健会计师事务所从事 2015年度审计工作的总结报告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名
八、关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于与控股股东互为提供担保的公告》。
此议案需报公司 2015年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，与该议案有利害关系的关联人放弃对该议案的投票权。
表决结果：赞成 5名，弃权 0名，反对 0名
九、公司董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十、公司独立董事述职报告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十一、关于董事会对公司 2015年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。
天健会计师事务所为公司 2015年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计意见，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》及《股票上市规则》的有关规定，公司董事会对该强调事项已作出专项说明，详见公司同日刊登的《董事会对公司 2015年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十二、关于公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案。
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司
2016年度将向有关银行申请综合授信额度，具体如下：1、向兴业银
行宁波分行申请综合授信额度为人民币 9000万元。2、向上海浦东发展银行宁波支行申请综合授信额度为人民币 2000万元；3、向上海浦东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民币 2000万元；4、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3500万元；其中公司本部不超过 1900万元，公司铝材厂不超过 1000万元，公司铝业分公司不超过 600万元；5、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币 6700万元；6、向工商银行宁波鼓楼支行申请综合授信额度为人民币 11700万元，其中子公司贸易公司为 3000万元；7、向交通银行宁波海曙支行申请综合授信额度为人民币 1000万元；8、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000万元；9、向招商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000万元；10、向宁波银行海曙支行申请综合授信额度为人民币 6000万元；11、向中信银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000万元。
公司 2016年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 50900万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件。且董事会同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十三、关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构并支付 2015年度报酬的议案。
公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构，继续聘请天健会计师事务所为公司 2016年度的内控审计机构。
同意支付天健会计师事务所 2015年度财务审计报酬为人民币 30万元，内控审计费用 10万元，合计审计费用为 40万元，审计过程中发生的差旅费用由本公司承担。
关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案尚
需提交公司 2015年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。本公司 2015年度股东大会会议通知将另行公告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2016年 4月 8日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，已认真查阅相关会议资料，现就会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
我们一致同意公司前次募集资金使用情况报告。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，公司各项内部控制制度能够得到有效地执行,保证了公司的规范运作。
我们一致同意公司内部控制自我评价报告。
三、关于对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目的独立意见
公司本次对外投资越南安全防护新材料及安全防护产品（一期）生产基地建设项目，有利于充分利用越南在地理位置、人力成本、经营成本上的优势，提升公司产品的市场竞争力；有利于优化公司生产布局，提升全球供应能力，加快开拓国际市场；有利于增强公司的内生增长动力，促使公司更快更好的发展，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意本次对外投资事项的整体安排。
独立董事：
蔡海静 刘凤荣 朱广新
时间：2018年10月23日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-094
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议、2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次计划使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年6月11日与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署了《苏州银行结构性存款协议书》（协议编号：7066601992018061100001）具体情况详见公司于2018年6月12日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-074）
该产品于2018年9月12日到期，公司已收回本金人民币10,000万元,并取得收
益人民币1,127,500元,符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||购买|赎回||
|||||||预期年|||||理财余|
|||产品|产品类||||||本金|本金||
|序号|受托方|||起息日|到期日|化收益|购买日期|进出|||额（万|
|||名称|型||||||（万|（万||
|||||||率|||||元）|
||||||||||元）|元）||
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|1|行园区|性存|动收益|2018.6.12|2018.9.12|4.51%|2018.6.11|买入|10000||10000|
||支行|款|型|||||||||
||苏州银|结构|保本浮|||||||||
|2|行园区|性存|动收益|2018.6.12|2018.9.12|4.51%|2018.6.11|赎回||10000|0|
||支行|款|型|||||||||
|合计：|||||||||10000|10000|0|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款余额共计人民币0元。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-088证券代码：136087 证券简称：15保利01
关于“15保利01”公司债券回售的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100915
2、回售简称:保利回售
3、回售价格：面值 100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
4、回售登记期：2018年11月6日至2018年11月8日
5、回售部分债券兑付日：2018年12月11日
特别提示：
1、根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在“15保利01”发行第 3年末选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”），或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（品种一）。
2、债券简称及代码：简称“15保利01”，代码“136087”。
3、债券期限：5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：人民币30亿元。
5、债券利率：票面利率为3.40%，票面利率在存续期内前 3年固定不变；
在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券存续期后2年的票面年利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
9、发行价格：本期债券按面值平价发行。
10、起息日：2015年12月11日。
11、付息日：2016年至2020年每年的12月11日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的12月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
12、到期日：2020年 12月 11日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2018年12月11日。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续内前3年（2015年12月11日至2018年12月10日）票面利率为3.40%；在本期债券存续期的第3年末，本公司选择不调整票面利率，即 2018年 12月 11日至 2020年 12月 10日本期债券票面利率仍为3.40%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
三、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100915 回售简称：保利回售
2、回售登记期：2018年11月6日至2018年11月8日。
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2018年 12月11日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
7、发行人将于 2018年 12月 11日后，按照相关规定办理回售债券的注销。
8、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“15保利01”，请“15保利01”持有人慎重判断本次回售的风险。
四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
3、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
五、本期债券回售的相关机构
1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司
联系人：尹超、黄承琰
电话：020-89898833
传真：020-89898666-8831
2、主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司
联系人：刘忠江、王艳艳
电话：010-60833515、60833551
传真：010-60833504
3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系人：任意、王超
电话：010-65051166
传真：010-65051156
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司二○一八年十一月二日