证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-036
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2016年 4月 1日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2016年4月14日上午10时在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事尹世君先生因公出差，故委托董事高先超女士代其行使表决权，独立董事邬崇国先生因公出差，故委托独立董事陈康华先生代其行使表决权；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：一、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事邬崇国、陈康华、王华平分别向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，将于 2015年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2015年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司总资产
3,066,986,794.30元，比上年同期增长21.14%；实现营业收入 2,005,045,174.14元，比上年同期减少19.13%；归属于上市公司股东的净利润100,044,409.77元，比上年同期增长5.41%；基本每股收益0.27元/股，比上年同期减少3.57%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年浙江尤夫高新纤维股份有限公司实现净利润93,716,856.62元，按公司2015年净利润10%提取法定盈余公积金9,371,685.66元；提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润的总额为343,605,560.8元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司长远发展的考虑，并根据《公司章程》的分红政策，公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日的公司总股本 398,154,658股为基数，每 10股派发现金红利 1.2元（含税），共计派发47,778,558.96元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2015年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2016年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了天健审【2016】3660号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用
情况的专项核查报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于公司2016年度借贷额度的议案》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2016年度财务预算为基础，公司计划 2016年度向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币20亿元的银行授信（含之前通过的），期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
公司授权董事长在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议并通过了《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于开展远期外汇交易的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《公司 2016年第一季度报告正文及全文》；。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于收购控股子公司尤夫欧洲有限公司其他股东40%股权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于通过召开2015年度股东大会的议案》。
决定于 2016年 5月 10日下午14：30时在公司一楼会议室以现场结合网络投票方式召开公司2015年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2015年度股东大会的具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会二O一六年四月十六日