证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2014-019
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年5月22日在公司总部以现场方式召开。会议通知于 2014年 5月 16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司董事会秘书胡军红列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期将于 2014年 6月 8日届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东提名、董事会审议，通过了公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名并审议，通过了公司第三届董事会独立董事候选人。
1、提名董新利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、提名魏琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
3、提名罗迈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、提名陈剑屏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
5、提名黄赤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
6、提名谢普乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
7、提名胡剑平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
8、提名林峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
9、提名何德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
董事候选人、独立董事候选人的简历见附件。
以上议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会逐项审议，董事、独立董事分别采取累积投票制选举产生第三届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2014年第一次临时股东大会审议。本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独
立董事关于董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过《关于开展委托理财短期投资的议案》。
同意公司及所属控股子公司利用不超过 30,000万元自有闲臵资金进行短期委托理财投资；经第二届董事会第十六次会议批准，使用不超过 8,000万元暂时闲臵募集资金进行短期委托理财。委托理财总体投资额度不超过 38,000万元，自本次董事会批准之日起一年内有效。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《关于使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2013年 9月 6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告；《独立董事关于开展委托理财短期投资的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；《关于开展委托理财短期投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
三、审议通过《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
附件：非独立董事候选人简历及独立董事候选人简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十二日
备查文件：
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见；
3、独立董事关于开展委托理财短期投资的独立意见。
附件：非独立董事候选人简历
董新利：男，中国国籍，1956年 1月生，无境外居留权。大学专科，高级经济师。曾任宜昌市车辆监理所所长兼党委书记，宜昌市交通局交通管理科科长，宜昌市汽车运输公司经理兼党委书记，宜昌市汽车运输总公司（后更名为宜昌市恒通运输公司）总经理，宜昌交运集团有限责任公司董事长、总经理兼党委书记。2008年 6月 19日起担任本公司董事长、总经理兼党委书记至今。
董新利先生同时担任中国道路运输协会常务理事、湖北省道路运输与物流协会副会长、湖北省交通历史文化学会副会长；获“首届服务中国道路运输行业终身荣誉”、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北省劳动模范、湖北省国有企业改革 30周年“十大风云人物”等荣誉。
董新利先生系公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会提名。董新利先生持有本公司股份 660,000股，占公司总股本的0.49%，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。董新利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
魏琴：女，中国国籍，1952年 5月生，无境外居留权。大学本科，高级工程师。曾就职于公安部 1129研究所、煤炭信息研究院经济所、中国经济技术投资担保公司、深圳创业投资公司。现任新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）董事。2009年 2月 20日起担任本公司董事至今。
魏琴女士系公司持股 5%以上股东新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）提名。魏琴女士不直接持有公司股份，持有新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）10%的股权，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及实际控制人之间不存在关联关系。魏琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
罗迈：男，中国国籍，1976年 8月生，无境外居留权。大学硕士。曾任武汉证券有限责任公司武珞路营业部副经理、投行三部经理、并购业务总部总经理、董事办公室副主任，中国保监会湖北监管局中介监管处处长、财产险监管处处长，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司总经理助理、副总经理。现任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司副总经理，2012年 2月起兼任荆门生态文化旅游开发集团有限公司董事长、湖北省漳河旅游发展有限公司董事长，2012年 9月起兼任恩施旅游集团有限公司党委书记、董事长。2012年 5月 10日起担任本公司董事至今。
罗迈先生系公司持股 5%以上股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司提名。罗迈先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及实际控制人之间不存在关联关系。罗迈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈剑屏：男，中国国籍，1968年 6月生，无境外居留权。工商管理硕士。曾就职于中共宜昌市纪委，曾任宜昌市宜通运输集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年 6月 19日起担任本公司副总经理，2012年 11月起兼任湖北天元物流发展有限公司总经理至今。
陈剑屏先生系公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会提名。陈剑屏先生持有本公司股份 500,000股，占公司总股本的0.37%，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈剑屏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄赤：男，中国国籍，1964年 2月生，无境外居留权。大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长、中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长、宜昌市恒通运输公司副总经理、宜昌交运集团有限责任公司副总经理。2008年 6月 19日起担任本公司副总经理至今。
黄赤先生系公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会提名。黄赤先生持有本公司股份 400,000股，占公司总股本的0.30%，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄赤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期
限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
谢普乐：男，中国国籍，1972年 10月生，无境外居留权。工商管理硕士。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理、宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼任道路客运事业部总经理。2008年 6月 19日起担任本公司副总经理至今。
谢普乐先生系公司控股股东、实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会提名。谢普乐先生持有本公司股份 350,000股，占公司总股本的0.26%，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谢普乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历
胡剑平：男，中国国籍，1964年 6月生，无境外居留权。工学博士，高级工程师。曾任深圳市政府运输局建设处副处长、人事处处长、局长助理，深圳市地铁有限公司常务副总经理，深圳巴士集团股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中国交通运输协会副秘书长。
现任中国道路运输协会城市客运分会常务副理事长。2007年 9月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任新加坡讯通（CWT）集团股份有限公司、上海博康智能网络科技有限公司独立董事。
胡剑平先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡剑平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
林峰：男，中国国籍，1965年 10月生，无境外居留权。经济学博士，资深规划与旅游地产专家。曾任新华社财经记者、首创证券总裁助理、华西证券总裁助理。现任北京绿维创景规划设计院院长，同时担任国家旅游局全国旅游人才开发专家服务团专家。2014年 5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。
林峰先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。林峰先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
何德明：男，中国国籍，1970年 7月生，无境外居留权。工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾就职于中国建设银行宜昌分行，曾任中国华远投资集团公司财务部副经理。现任致同会计师事务所合伙人，同时担任北京市青年企业家协会常务理事，北京注册会计师协会理事、行业发展委员会委员。2008年 12月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，兼任南京康尼机电股份有限公司独立董事。
何德明先生未持有本公司股份，与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。何德明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。