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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-103京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟以发行股份的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
2018年5月24日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年6月22日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年6月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-074）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。
2018年3月25日，公司与主要交易对方签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股权的意向性协议》（以下简称“协议”），协议具体内容详见公司于 2018年 3月 27日发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。2018年6月 4日，公司与中科鼎实 51名股东签署了《股份收购协议》，以支付现金的方式收购中科鼎实21%股权，具体内容详见公司于 2018年6月7日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：2018-063）。公司以现金收购中科鼎实21%股权后，将继续推进发行股份购买资产事宜，拟通过发行股份的方式收购中科鼎实控股权。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维
护广大投资者利益，公司股票自2018年9月20日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司承诺将加快推进发行股份购买资产的相关工作，于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
烟台中宠食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2018年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
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||||||||||||是否连续两次未亲|
||会议名称||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
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|董事会||13||13||-||-||否||
|股东大会||3||2||-||1||否||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
在 2018年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
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||||||||独立意见|
||届次||发表独立意见事项||时间|||
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|第二届董事会第四次会议||1、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见2、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见3、关于公司2017年度财务决算报告的独立意见4、关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的独立意见6、关于公司及子公司 2018 年度拟申请银行授信并接受关联方担保的独立意见7、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见8、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项||2018年3月16日||同意||

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||说明的独立意见10、关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见|||
|第二届董事会第五次会议|1、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见2、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的独立意见|2018年3月21日|同意|
|第二届董事会第六次会议|1、关于公司会计政策变更的议案的独立意见|2018年4月26日|同意|
|第二届董事会第七次会议|1、关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案的独立意见|2018年6月14日|同意|
|第二届董事会第九次会议|1、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见2、关于预计2018年度为子公司提供担保的独立意见3、关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见|2018年8月8日|同意|
|第二届董事会第十次会议|1、关于公司募投项目延期的事项的独立意见|2018年8月18日|同意|

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|第二届董事会第十一次会议|1、关于调整公开发行可转换公司债券方案及预案的独立意见|2018年8月30日|同意|
|第二届董事会第十三次会议|1、关于公司会计政策变更的独立意见|2018年10月23日|同意|
|第二届董事会第十四次会议|1、关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见|2018年10月31日|同意|
|第二届董事会第十五次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|2018年11月10日|同意|
|第二届董事会第十六次会议|1、关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权的议案|2018年12月10日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；作为薪酬委员会主任委员，积极参与制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并依据公司年度经营目标完成情况、董事和高级管理人员分管工作范围，对董事和高级管理人员进行考核评价，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司治理活动的监督
本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、生产经营管理状况、内部控制情况以及股东大会决议和董事会决议情况进行调查与了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
（二）公司信息披露工作的监督
本人持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
（三）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参加公司相关会议，参与对公司董事、监事、高级管理人员 2018年度工作评价和考核，并对公司考核标准等提出了合理化建议。
五、培训和学习，提高自身履职能力情况
本人已取得独立董事资格证书，为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训和学习，认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将改进不足，并按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：聂实践2019年04月17日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015-027
厦门安妮股份有限公司
关于股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第一大股东林旭曦女士（现持有本公司股份53,495,759股，占本公司总股本的27.43%）于 2014年 4月 30日将其所持本公司股票 1200万股(占本公司股份总数的6.15%)质押给中江国际信托股份有限公司，用于林旭曦女士与中江国际信托股份有限公司签署的合同的履约担保。质押期限为主合同债务履行期限起始日开始至主合同项下全部债务清偿完毕之日止。（具体详情请参阅公司 2014年 4月 30日《厦门安妮股份有限公司股东股权质押公告》，公告编号：2014-019）。
2015年5月7日公司接林旭曦女士通知，因合同事项已履行完毕，林旭曦女士原质押给中江国际信托股份有限公司的本公司股票 1200万股(占本公司股份总数的6.15%)已于2015年5月7日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-045深圳太辰光通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年8月20日下午14:30（星期一）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年8月19日15:00至2018年8月20日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长张致民先生
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 149,476,512股，占上市公司总股份的64.9907％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 87,745,780股，占上市公司总股份的38.1509％。
通过网络投票的股东 29人，代表股份 61,730,732股，占上市公司总股份的26.8398％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份22,278,600股，占上市公司总股份的9.6865％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 23人，代表股份 22,278,500股，占上市公司总股份的9.6864％。
注：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2018年8月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》：
总表决情况：
同意149,476,512股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,278,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、律师姓名：徐斌、赵勇
3、结论性意见：深圳太辰光通信股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议
2、广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-006长沙景嘉微电子股份有限公司关于
职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事罗莉女士的书面辞职报告，罗莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后仍在公司任其他职务，罗莉女士未持有公司股份。自担任监事以来，罗莉女士认真履行监事的职责，公司及公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，罗莉女士辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年3月17日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选陈怒兴先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。
陈怒兴先生将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2017年3月17日
附件：职工代表监事的简历
陈怒兴先生，1969年出生，毕业于国防科学技术大学通信与电子系统专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1998年至2008年在国防科学技术大学担任助理研究员、副教授；2009年起在公司工作，现为公司首席芯片专家、技术委员会委员。
陈怒兴先生直接持有本公司3,006,000股股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。陈怒兴先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-047号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于股东刘琼女士进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）达成协议，2017年4月10日刘琼女士将所持公司股票部分质押给华西证券进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|否|1,210,000股|2017-4-10|2018-4-10|华西证券|1.27%|补 充 昆明 圣 爱中 医 馆流 动 资金|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，刘琼女士此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为1.27%，占
公司股份总数的0.23%，此次质押开始日期为2017年4月10日，冻结申请人为刘琼。由
于补充昆明圣爱中医馆流动资金需要，刘琼女士于2017年4月10日与华西证券签订协议，将其所持公司股份1,210,000股质押给华西证券进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，刘琼女士共持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的18.37%。
本笔质押业务前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份 7,320,000股,占其所持公司股份的7.65%，占公司股份总数的1.41%；完成本笔质押业务后，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份8,530,000股，占其所持公司股份的8.92%，占公司股份总数的1.64%。
4、股份质押风险提示
刘琼女士合计持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的18.37%。截至本笔业务，刘琼女士合计质押股份 8,530,000股，占其所持公司股份的8.92%，占公司股份总数数的1.64%。
截止本笔业务，刘琼女士其他股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留87,118,000股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《华西证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年4月11日
关于海南珠江控股股份有限公司
二零一七年第四次临时股东大会
法律意见书
北京市宝鼎律师事务所
关于海南珠江控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
宝鼎意见【2017】珠江字第005号致：海南珠江控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等我国现行法律法规、规范性文件及海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，北京市宝鼎律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具现场见证的法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1.公司承诺：其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容是真实、有效的，其向本所律师所作有关事项的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2.与会股东及股东代表承诺：其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件是真实、有效的并对此负责；
3.本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会有关议案的内容及所涉及的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表法律意见；
用途；
5.本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《管理办法》等法律规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一. 本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司董会于2017年12月14日分别在《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
2.公司在《大会通知》中公告了会议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项，《大会通知》内容符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
(二)本次大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议于2017年12月29日（星期五）14:30分在《大会通知》公告地点海口珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 28日15:00—2017年 12月29日15:00。会议召开的方式、时间、地点与《大会通知》的公告内容一致。
2.本次股东大会由公司董事赵寅虎主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二. 本次股东大会出席会议人员与召集人的资格
(一)本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2名，代表股份共计 336,950,021股（其中 B股 0股），占公司有表决权股份总数 685,790,364股的49.13%。出席本次股东大会的股东及股东代理人，为2017年12月22日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人（B股股东为在 2017年 12月 19日或更早买入公司股票的股东），股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。出席公司本次股东大会现场会议的人员，还有公司董事、监事、高级管理人员、媒体记者及本所律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为 64名，代表有表决权的股份数为 3,081,451股（其中 B股 0股），占公司有表决权股份总数685,790,364股的0.4493%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统认证。
经本所律师验证，参加本次股东大会网络投票的股东均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
三. 本次股东大会的新提案及临时提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与《大会通知》公告内容相符，没有提出新提案及临时提案的情形。
四. 本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，符合《股东大会规则》及其他有关法律法规的规定。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的表决方式进行了表决，表决时履行了监督程序；公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计的表决结果。
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序及网络投票表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
(二)表决事项
本次股东大会审议了《大会通知》所列如下普通决议案：
审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
本次股东大会无特别决议案。
(三)表决结果：
本次股东大会审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》有效表决股份 340,031,472股（其中 B股 0股）。同意 336,966,821股（其中 B股 0股），占有效表决股份的99.0987%；反对 3,034,551股（其中 B股 0股），占有效表决股份的0.8924%；弃权30,100股（其中B股0股），占有效表决股份的0.0089%；
经核查验证，本所律师认为，本次股东大会审议的决议案经参与会议（现场出席及网络投票）表决的股东投票通过，表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
五. 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会表决程序，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（本页无正文，为《关于海南珠江控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市宝鼎律师事务所
负责人： 见证律师：
韩 松 韩 松 王天一
签署日期：二零一七年十二月二十九日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-049
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年 10月11日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2019年 10月 14日下午13：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议实际出席董事 5人，刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 5人采用通讯表决方式出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于免除公司部分高级管理人员职务的议案》。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免除公司部分高级管理人员职务的公告》。
三、备查文件
1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-008
传化智联股份有限公司
关于下属公司签署合资经营合同的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资合作概述
近日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属全资子公司杭州众成供应链管理有限公司（以下简称“众成供应链”）与重庆城北物流有限公司（以下简称“重庆城北”）签署了《合资经营协议》，双方拟共同投资设立重庆传化供应链管理有限公司（以下简称“项目公司”），注册资本为人民币1,000万元，众成供应链出资510万元，占比51%，重庆城北出资 490万，占比49%，双方均以货币（现金）方式出资。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次合资合作事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次合资合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作主体介绍
1、公司名称：杭州众成供应链管理有限公司
成立时间：2015年12月29日
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：杭州萧山科技城211-22室（萧山区钱江农场）
法定代表人：沈东方
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
经营范围：供应链管理及相关配套服务；普通货运；国际国内货运代理服务；
佣金代理；货物进出口业务；物流信息咨询；销售：燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学物）**
与公司关系：为公司子公司传化物流全资子公司
2、公司名称：重庆城北物流有限公司
成立时间：2003年6月18日
注册资本：3,600万元人民币
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇康泰一支路11号2、3号仓储库
法定代表人：廖昌成
公司类型：有限责任公司
经营范围：普通货运，危险货物运输（第 3类）（按许可证核定事项及期限从事经营）。货运代理，仓储理货，货物进出口；仓库租赁；销售：包装材料、机电产品、五金、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下
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|-|-|
|姓名|持股比例|
|廖昌成|97%|
|卢维萍|3%|

上述股东与公司不存在关联关系。
三、合资合作协议的主要内容
甲方：杭州众成供应链管理有限公司
乙方：重庆城北物流有限公司
第一条：项目概况
1.1甲乙双方共同投资设立项目公司，项目公司名称暂定：重庆传化供应链管理有限公司。注册地址：重庆市沙坪坝区重庆传化公路港内。组织形式：有限责任公司。经营范围：货运、货运代理、货运信息、停车场、仓储、零担托运、货物配载、装卸服务、汽车维修；汽车配件、商品销售；无需特殊审批的其他经营类项目。以上最终均以工商登记为准。
1.2项目公司的注册资本人民币 1,000万元整，其中，甲方以现金 510万元人民币出资，占注册资本的51%；乙方以现金490万元人民币出资，占注册资本
的49%。双方按股权比例享有相应的权利和承担相应的义务、责任与风险。
第二条项目公司组织结构
2.1项目公司公司最高权力机构为股东会，决定公司的一切重大事宜。
2.2项目公司设董事会，董事会由五名董事组成，甲方委派三名，乙方委派二名；董事长由甲方委派的董事担任，董事长是公司的法定代表人；公司设立副董事长一名，由乙方委派的董事担任。
2.3公司不设监事会，设监事二人，由甲方、乙方各委派一名。
2.4公司实行董事会领导下的总经理负责制。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制定后报董事会批准实施。甲方委派公司总经理及财务负责人，乙方委派一名分管财务副总经理及一名主办会计，其余工作人员面向社会公开招聘；总经理需经董事会聘任和解聘。总经理的职责是执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作。副总经理协助总经理工作。
第三条利润分配和亏损分担
甲乙双方按照股权比例分配利润和负担亏损。甲乙双方同意自公司产生利润之后，前 3年每年分配的利润不得超过当年利润总额的80％，未分配部分用于公司再投资；3年后，利润分配按公司法执行。
第四条关于重庆传化供应链管理有限公司投资建设及经营管理的约定
4.1项目公司成立之后，双方共同整合资源协助项目公司开展供应链业务。
4.2项目公司成立后，乙方与项目公司一起做大做强原有装备制造供应链业务，并将部分原有业务植入项目公司，乙方协助项目公司运营管理，预计每年营业额1.2亿以上。
4.3为更好开展上述业务，项目公司预计初期需投入 1,500-2,000万元资金，乙方确保项目公司得到实际投入资金的10%年收益。
4.4项目公司成立后，要尽快制定相应的管理制度和流程规范。制度制定及实施等相应办法均纳入甲方管理体系，乙方对此理解并无异议。甲方管理体系包括但不限于如下内容：财务管理体系，人事薪酬管理体系，行政管理体系，资金管理体系，战略管理及产品管理体系，以及其他相关管理体系，并纳入甲方合并报表范围。
4.5甲方承诺全面授予项目公司品牌、商业模式、信息软件系统以及经营管理上的指导和服务。
4.6项目公司日常经营管理中，对于纳入甲方关于“传化公路港”或“传化物流”等统一品牌宣传策划的事项，或者甲方统一的产品开发，或者甲方统一的新软件开发，在甲方统一执行后，需要由项目公司合理分摊费用时，项目公司根据甲方统一的分摊标准执行。但，若统一开发的产品在项目公司不适用时，项目公司不分摊开发费用；具体事宜在费用发生时由双方及项目公司商议后执行。
4.7项目公司成立后前十年内，项目公司申报国家级、部级项目及资金支持时，应由甲方为项目申报提供单项咨询服务；申报获得资金支持后，由项目公司按实际获取资金支持（指来源于省级以上的资金部分，不含省级，资金包括补贴、奖励等各种形式）的20%标准，向甲方支付单项咨询服务费；项目公司不另外承担外联公关费用。满十年后的相关咨询服务以及咨询服务费收取问题双方另行协商。
4.8合作后，乙方及其下属公司在同等条件下优先注册到甲方园区。
第五条违约责任
5.1由于一方的过错，造成本合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
5.2除违约金外，守约方还可以依法要求违约方赔偿其违约造成的经济损失。
四、本次合资合作目的、存在的风险和对公司的影响
传化物流是国内领先的公路物流行业平台整合运营商，围绕“公路港城市物流中心、互联网物流、金融及生态增值”三大业务，致力构建“中国智能公路物流网络运营系统”，打造中国生产性服务业的基础设施平台。
公司将通过自投自建+战略并购+合资合作的形式建设一张覆盖全国的“城市物流中心”网络，将公路港城市物流中心打造成为城市物流基础设施服务枢纽，为所在城市的行业客户、区域经济集群提供综合物流解决方案。公司此次通过合资合作的形式，利用合作方多年的业务资源和运营优势，能够快速切入到当地区域的汽车、电子、机电、医药等产业的物流业务，从而进一步丰富重庆传化公路港城市物流中心的业务范围，提高公路港的竞争力与影响力。本次对外合资合作事项符合传化物流战略规划。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政
策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资传化物流以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《杭州众成供应链管理有限公司与重庆城北物流有限公司合资经营协议》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-051
北京双杰电气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十一次会议通知已于2016年8月16日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2016年8月26日15时30分，以现场方式在公司生产基地第二会议室召开。会议
由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5
人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司2016
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-007北京真视通科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月7日收到公司副总经理肖云先生递交的书面辞职报告，肖云先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，肖云先生的辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
肖云先生在任公司副总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对肖云先生为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年1月7日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-017上海飞凯光电材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2017年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险！
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度母公司实现的净利润为45,243,131.20元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积 4,524,313.12元，累计可用于股东分配的利润为 104,952,495.51元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2017年度具体利润分配预案如下：
以公司 2017年 12月 31日总股本 426,740,607股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币21,337,030.35元，上述现金分红后，剩余未分配利润为 83,615,465.16元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-101欧菲光集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|欧菲光集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 7月 29 日召开的第四|
|届董事会第二十三次会议审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》，|
|现将相关情况公告如下。|

一、开展外汇衍生品交易的目的
||
|-|
|为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇|
|衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远|
|期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日|
|常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。|

二、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：
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|-|
|1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、|
|汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。|
|2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定|
|数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币|
|买卖。|
|3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后，获得|
|在未来约定日期，按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。|
|4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远|
|期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保|
|值需求。|
|5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利|

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|-|
|率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。|
|6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本|
|金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇|
|率及利率进行交割。|

三、交易期间、业务金额、业务审批
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|-|
|公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过等值美|
|元120,000 万元且单笔金额不超过等值美元5,000 万元，交割期限与业务周期保|
|持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有效。公司授权经营层在此金额范围|
|内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。|

四、预计占用资金
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|-|
|开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议|
|缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金|
|融机构对公司及控股子公司的授信额度。|

五、开展外汇衍生品交易的必要性
||
|-|
|公司进出口业务主要结算币种为美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他|
|币种。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少|
|汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经|
|营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期|
|风险。|

六、开展外汇衍生品交易的前期准备
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|-|
|1、公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对进行外汇衍生品交易业|
|务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子|
|公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。|
|2、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品|
|交易业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。|

七、审批程序
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|-|
|本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚须提交公司股东|
|大会审议。|

八、开展外汇衍生品交易的风险分析
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|-|
|1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的|
|差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估|
|损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。|
|2、流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外|
|汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，|
|以减少到期日现金流需求。|
|3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建|
|立长期业务往来的金融机构，履约风险低。|
|4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风|
|险。|

九、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
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|-|
|公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利|
|交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有|
|外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应|
|收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业|
|务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。|

十、会计政策及核算原则
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|-|
|公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业|
|会计准则第24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相|
|关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资|
|产负债表及损益表相关项目。|

十一、独立董事意见
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|-|
|公司独立董事认为：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外|
|汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范|

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|汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体|
|股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品|
|交易业务余额不超过等值美元 120,000 万元且单笔金额不超过等值美元5,000 万|
|元，自股东大会审批通过之日起一年内有效。|

特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年7月29日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-029苏州电器科学研究院股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-029金亚科技股份有限公司
关于诉讼结果的公告（三）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
特别提示：
1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌，交
易三十个交易日，深圳证券交易所将自三十个交易日期限届满后的次一交易日
对公司股票实施停牌。公司股票自2018年6月27日复牌之日起至2018年8月7日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：金亚科技；证券代码：300028）已于2018年8月8日（星期三）开市起停牌。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11
月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交
易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大
违法强制退市情形。
公司股票存在暂停上市或终止上市风险，敬请广大投资者注意。
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省高级人民法院（以下简称：“四川省高院”）发来的《民事判决书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事判决书》显示，法院已对公司所涉的证券虚假陈述责任纠纷一案相关当事人的3例上诉申请作出二审判决。现就有关情况公告如下：
二、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼背景
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）及《市场禁入决定书》（编号：[2018]3号）。经中国证券监督管理委员会立案调查、审理，公司披露的 2014年年度报告被认定存在虚假记载的行为，违反了《证券法》相关规定。相关当事人依此向公司提起民事诉讼，上诉3例案件相关当事人由于不服四川省成都市中级人民法院作出一审判决，向四川省高院提起上诉申请。
（二）诉讼各方当事人
1、诉讼当事人情况：
被上诉人（原审原告）：3名自然人
上诉人（原审被告）：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求
三、诉讼判决结果
经审理，四川省高级人民法院认为各上诉人的上诉请求均不成立，依法应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，本院予以维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：1、判决驳回上诉，维持原判
2、公司应赔偿上述3例案件当事人投资损失合计124,308.31元。
本判决为终审判决。
四、其他事项
截至目前，公司已收到二审《民事判决书》合计 63例，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失金额合计 1,712,879.63元，支付案件受理费合计 34,049.45元
五、诉讼判决对公司的影响
本次判决为终审判决。此前公司实际控制人周旭辉先生已出具承诺函，承诺公司所涉证券虚假陈述责任纠纷案件的民事赔偿责任均由其本人承担。公司将根据承诺内容，督促控股股东切实履行承诺，维护上市公司及全体股东的利益。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-036北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第四届董事会第十三次会议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因：
财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 12月 25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期：
公司将按财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。
3、变更前采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
2、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，调整企业财务报表格式。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第四届监事会第十次会议决议》；
3、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-82号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警
示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2015年12月11日