证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-056深圳市方直科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年9月28日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已经于2018年9月21日以电话、电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实到7名董事出席了本次会议，会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举黄元忠先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期 3年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》
（1）审计委员会
选举周俊祥先生、陈克让先生、陈伟强先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中周俊祥先生为主任委员。
（2）提名委员会
选举陈伟强先生、吴永平先生、黄晓峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，
其中陈伟强先生为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会
选举吴永平先生、周俊祥先生、黄元忠先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴永平先生为主任委员。
上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。各专门委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》经公司董事会决议，同意聘任黄晓峰先生为公司总经理，聘任张文凯先生为公司常务副总经理，聘任李枫女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任贺林英女士为公司副总经理、财务总监，聘任卢庆华先生、杨正华先生、武文静女士为公司副总经理。以上高级管理人员任期与第四届董事会相同，简历详见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会决议，同意聘任粘为倩女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会相同，粘为倩女士简历详见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十八日
附件：相关人员简历
1、黄元忠，男，1964年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学计算机系，曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司副经理。黄元忠先生是本公司创始人之一，自1993年深圳市方直科技有限公司成立以来，长期担任执行董事、总经理、董事长等职务，全面负责公司的运营管理和研发工作，系公司技术骨干。深圳市科技专家委员会成员，深圳市南山区科技专家，现任本公司董事长。
截至公告日，黄元忠先生直接持有公司32,930,943股份，占公司总股份的19.62%，是公司大股东与实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
2、黄晓峰，男，1968年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，EMBA，无境外永久居留权。曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司研发部经理，自本公司成立以来担任公司销售总监、开发中心总经理、副总经理，具有丰富的市场营销经验及销售团队管理经验，为广东省融智库专家。现任本公司董事、总经理。
截至公告日，黄晓峰先生直接持有公司21,838,477股份，占公司总股份的13.01%，系直接持有公司5%以上已发行股份的股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
3、陈克让，男，1965年生，中国国籍。香港中文大学FMBA，无境外永久居留权，曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司技术部经理，长期负责连邦信息的总体运营管理工作，担任连邦信息总经理，历任本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司董事。
截至公告日，陈克让先生直接持有公司19,698,478股份，占公司总股份的11.74%，系直接持有公司5%以上已发行股份的股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
4、陈伟强，男，1962年生，中国国籍。法学研究生，民建会员，1987年毕业于中国人民大学，大专学位，2002年取得河南大学诉讼法学研究生学位，1987年7月至1993年7月河南省开封市第一律师事务所律师；1993年7月至今广东深天正律师事务所律师、任主任。
截至公告日，陈伟强先生未持有本公司股份，陈伟强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、吴永平，男，1976年生，中国国籍。2001年毕业于南京大学国际经济法专业，硕士学位。自2004年起至2016年6月在平安证券股份有限公司工作，曾任投资银行事业部执行总经理等职务。2016年7月起入职深圳日海智能科技股份有限公司，目前任深圳日海智能科技股份有限公司董事、副总经理；同时任上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）的高级合伙人（非执行职务）、深圳兆日科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，吴永平先生未持有本公司股份，吴永平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
年 1月至 2011年 9月在天健正信会计师事务所任合伙人；2011年 9月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事，深圳市政府引导基金专家组成员、评审委员。
截至公告日，周俊祥先生未持有本公司股份，周俊祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
7、张文凯，男，1968年生，中国国籍。专科。曾任株洲汽车制造厂技术员。1993年加入本公司，曾任本公司营销总监，总经理助理，副总经理，现任本公司总经理助理。
截至公告日，张文凯先生持有本公司股份 923,871股，张文凯先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
8、李枫，女，1974年生，中国国籍。毕业于北京交通大学工商管理专业，本科学历，北京大学汇丰商学院EMBA，无境外永久居留权。1997年加入深圳市方直科技股份有限公司，历任本公司行政部经理、证券事务代表、证券部经理，现任本公司副总经理、董事会秘书。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至公告日，李枫女士未持有公司本公司股份，李枫女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形；
亦不是失信被执行人。
9、贺林英，女，1975年生，中国国籍。毕业于湖南财经学院，国际会计师，理财规划师；1996年开始从事财务工作，曾任深圳市佳野实业发展有限公司财务总监、深圳市谱尼测试科技股份有限公司高级财务经理；2017年3月至今在本公司先后担任财务经理、代理财务总监一职。
截至公告日，贺林英女士未持有公司本公司股份，贺林英女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
10、卢庆华，男，1975年生，中国国籍。毕业于北京工业大学，工学硕士，无境外永久居留权。曾在华为技术有限公司、广州市优拓计算机科技有限公司、江苏中科梦兰电子科技有限公司任职；现任本公司副总经理兼技术总监。
截至公告日，卢庆华先生未持有本公司股份，卢庆华先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
11、杨正华，男，1973年生，中国国籍。毕业于湖北大学，经济学学士、副研究员，无境外永久居留权。1998年9月至2001年12月在武汉启明星科技有限公司任程序员职位；2002年3月至2004年5月在深圳正普信息技术有限公司任部门经理职位，2004年加入本公司，历任研发部经理、总经理助理；2016年1月任深圳市方直课程教学研究院副理事长、财务负责人，现任本公司副总经理。
截至公告日，杨正华先生未持有本公司股份，杨正华先生与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
12、武文静，女，1982年生。中国国籍。企业人力资源管理师，毕业于东北师范大学。2003年加入深圳方直科技股份有限公司，历任本公司人事部副经理、行政人力部经理，人力资源部经理，现任本公司培训中心经理。
截至公告日，武文静女士未持有本公司股份，武文静女士与公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
13、粘为倩，女，1992年生，中国澳门永久性居民。毕业于深圳大学，法学专业，2015年5月至2018年8月中旬任职深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部助理， 2018年8月下旬加入本公司证券事务部。其已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，于 2015年12月已取得《董事会秘书资格证书》，其具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定。
截至公告日，粘为倩女士未持有公司本公司股份，粘为倩女士与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。