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证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-066
浙江佐力药业股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江佐力药业股份有限公司2017年第三季度报告全文已于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
广东水电二局股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尹兵，作为广东水电二局股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东水电二局股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东水电二局股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 6次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人尹兵郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：尹兵
日 期：2016年 11月 23日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－073杭州滨江房产集团股份有限公司关于签订
《永康市北苑区块 SG02-06地块项目合作框架协议》的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合作事项概述
2019年 7月 18日，为发挥各自优势，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与宁波凯律置业有限公司（以下简称“凯律置业”或“甲方”）签订《永康市北苑区块 SG02-06地块项目合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。
甲方全资子公司宁波凯铭置业有限公司（以下简称“目标公司”）已于 2019年 6月 24日竞得永康市北苑区块 SG02-06地块（以下简称“目标地块”）之国有建设用地使用权，并拟设立一家全资子公司（以下简称“项目公司”）作为目标地块唯一开发主体。
根据合作协议约定，乙方将通过股权受让方式取得甲方所持目标公司50%的股权，股权转让完成后甲乙双方将分别直接持有目标公司50%、50%的股权，并通过目标公司间接共同持有项目公司的股权，甲乙双方按50%、50%的股权比例合作开发目标地块，对目标地块共同投资、共享利益、共担风险。
本合作协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，本次交易在总经理审批权限内，已获总经理审批同意，无需提交董事会审议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：宁波凯铭置业有限公司
2、住所：浙江省宁波市海曙区柳汀街 225号月湖金汇大厦 12-4-8室3、成立日期：2019年 5月 9日
4、法定代表人：孔新国
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：房地产开发经营;室内外装饰工程设计、施工;自有房屋租赁;广告服务;物业服务;日用品、办公用品的批发、零售;企业管理咨询等。
7、股东情况：本次股权转让前，凯律置业持有其100%股权，本次股权转让完成后，公司和凯律置业各持有其50%的股权。
双方将通过项目公司开展合作，项目公司名称暂定为永康凯滨置业有限公司，作为目标地块唯一开发主体。该地块项目位于永康市东城街道，东至道路，南至 330国道，西至田，北至小白溪。土地面积为 18389㎡，计容规划建筑面积为 33100.2㎡，规划用途为城镇住宅用地。
三、合作方基本情况
1、公司名称：宁波凯律置业有限公司
2、住所：浙江省宁波市海曙区三支街 151号海曙区人才开发广场 0280工位
3、成立日期：2019年 6月 27日
4、法定代表人：孔新国
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：房地产开发经营,室内外装饰工程设计、施工,自有房屋租赁,广告服务,物业服务,日用品、办公用品的批发、零售等。
7、股东情况：垠壹香港有限公司间接持有其100%股权。
公司与凯律置业不存在关联关系。
四、合作协议主要内容概述
双方将根据同股同权、共同投资、共担风险、共享收益的原则开展项目合作；对于项目所需土地出让金及相关税费、项目前期启动资金等，由甲乙双方按股权比例向目标公司或项目公司对等投入；项目公司由公司合并财务报表，甲方同意配合；目标项目由甲乙双方联合操盘。
五、对公司的影响
本次交易完成后，公司将增加土地储备计容建筑面积 33100.2平方米，通过并购方式获取项目，进一步增加土地储备，有利于增强公司的可持续发展能力。公司与合作方将本着同股同权、共同投资、共担风险、共享收益的原则，合作开发永康市北苑区块 SG02-06地块项目，力争实现项目利益最大化。
六、备查文件
1、永康市北苑区块 SG02-06地块项目合作框架协议
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日
南宁糖业股份有限公司独立董事
2015年年度述职报告
----许春明
各位股东及股东代表：
作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的利益。现将2015年度履行职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年，本人应参加董事会次数9次，其中：现场出席6次，以通讯方式参加会议3次，委托出席0次，没有缺席的情况。
二、2015年度出席股东大会情况
2015年，本人应参加股东大会2次，亲自出席会议1次。
三、独立开展工作情况
1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3、在公司2015年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，与公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就2015年年度财务报告的审计
工作进行持续的沟通。
四、本人2015年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，就调整公司独立董事津贴、停止转让子公司股权事项、关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《深圳证券交易所关于对南宁糖业股份有限公司的关注函》核查、变更募集资金用途等事项发表了同意的独立意见。
具体情况如下：
1、2015年 2月 16日召开第六届董事会第一次会议
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、2015年 4月 22日召开第六届董事会第二次会议
（1）关于第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见；
3、2015年 8月 11日召开第六届董事会第三次会议
（1）关于调整公司独立董事津贴的独立意见；
（2）关于停止转让子公司股权事项发表的独立意见；
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、2015年 9月 30日召开的第六届董事会 2015年第三次临时会议（1）关于第六届董事会 2015年第三次临时会议相关事项的独立意见；
5、关于《深圳证券交易所关于对南宁糖业股份有限公司的关注函》核查的独立意见；
6、2015年 12月 21日召开的第六届董事会 2015年第四次临时会议（1）关于变更募集资金用途的独立意见；
以上事项的独立意见详见公司公告。
五、综述
报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、
客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
南宁糖业股份有限公司独立董事：许春明
2016年3月30日
二六三网络通信股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任高级管理人员发表如下独立意见：
（一）根据公司董事长的提名，聘任芦兵先生担任公司总裁，聘任李波先生担任公司董事会秘书；根据公司总裁的提名，聘任 JieZhao（赵捷）先生、梁京先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、肖瑗先生、Haibin Chen(陈海滨)先生担任公司副总裁，聘任李光千先生担任公司财务负责人，其提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
（二）经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调等能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
（三）我们同意公司聘任芦兵先生担任公司总裁，聘任李波先生担任公司董事会秘书；聘任JieZhao（赵捷）先生、梁京先生、李玉杰先生、忻卫敏先生、肖瑗先生、Haibin Chen(陈海滨)先生担任公司副总裁，聘任李光千先生担任公司财务负责人。
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
独立董事蒋必金:_________________
年 月 日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2019-041中航三鑫股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,800万元—3,800万元|亏损：1,602.17万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
今年上半年，光伏玻璃同比市场价格下跌，以及中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司因2号生产线停产技改产销量下降，对营业收入与利润影响较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司2019年半年度具体财务数据将在《2019半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-050
第一创业证券股份有限公司
2016年 9月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年9月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创摩根2016年9月主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|2016年9月||2016年1-9月||2016年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|11,458.86|4,027.43|102,466.86|37,453.93|863,184.37|
|一创摩根|6,771.71|3,666.74|28,513.25|11,090.27|94,189.06|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
吉林紫鑫药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

||||
|-|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理|||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记|||
|管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填|||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项|||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进|||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交|||
|所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事|||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及|||
||是||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划|||
|通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对|||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是||
|金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金|||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金|||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金|||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，|||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集|||
|资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|公司2014年无风险投资情况。|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|||
|或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信|||
||是||
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联|||
|人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|||
||是||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是||
|以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。|||

|||||
|-|-|-|-|
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||张连学|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||傅穹|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王旭|13|
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-092江苏大港股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2015年 12月 24日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和部分高管。本次会议表决截止时间为2015年12月30日中午11:30，会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于转让部分债权的议案》
具体内容详见刊载于 2015年 12月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让部分债权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊载于 2015年 12月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资和控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的议案》
具体内容详见刊载于 2015年 12月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的公告》。
公司独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊载于 2015年 12月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019026洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 24日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）2019年拟向银行申请合计不超过6,000万元人民币的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 5,400万元，高琦不超过600万元，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本：8,000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；
货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
主要财务状况：
截止 2018年 12月 31日，天津北玻最近一期经审计总资产 349,413,621.30元，净资产 204,803,598.92元，资产负债率41.39%。
本次担保无需经过公司股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为1年（按资金到位时间计算）；公司担保不超过 5,400万元，高琦不超过 600万元，信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。
四、董事会意见
公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计担保数量
本次发生的担保数额占归属母公司最近一期经审计净资产的4.04%；;公司在连续十二个月内累计担保数额（包括本次发生的担保数额，且全部为天津北玻担保）占归属母公司最近一期经审计净资产的4.04%。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-023
暴风集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年4月8日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
经审核，监事会认为《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。
《关于2017年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度审计报告》
《2017年度审计报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》如实地反映
了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2018年度监事薪酬的议案》
公司职工代表监事依据其任职岗位领取薪酬，未在公司任职的股东代表监事不在公司领取监事薪酬。2017年度监事薪酬情况详见公司2017年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2018年度监事薪酬根据其任职岗位领取薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关
联交易预计的议案》
经审议，监事会认为公司确认2017年度日常关联交易以及2018年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行的，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联董事在审议本议案时回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
《关于确认2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2018年4月20日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，对第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
本次董事会对公司第一期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的认定及同意办理解锁事宜的决议符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司办理第一期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁、周玉华、宁清华二〇一七年一月十六日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-054
浙江佐力药业股份有限公司
关于参与浙江上市公司协会
发起浙江上市公司董事长联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长俞有强先生于2015年7月8日参与发起了《浙江上市公司董事长联合声明》，具体内容如下：
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，浙江上市公司积极采取行动，不少公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体，更是责任共同体，促进资本市场健康平稳发展，是浙江上市公司的责任所在。为此，我们特发出以下郑重声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-66
广东银禧科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
2018年7月10日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第四届监事会第九次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2018年 7月 3日以电子邮件、电话通知等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的的议案》
经审查，监事会认为本次购买股权事宜构成关联交易，公司本次购买股权事项，是经过双方友好协商的基础上建立的，投资行为公平、合理，不存在损害中小股东的利益，本次购买股权事宜是为了加快公司在新能源汽车产业链的布局，符合公司整体战略规划。
本次购买股权事宜具体内容详见同日刊登在创业板指定网站上的《银禧科技：关于购买股权暨关联交易的公告》。
表决结果为：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-045苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知已于2019年5月17日以公告形式发布。2019年6月3日下午两点，公司于二楼会议室召开了2019年第一次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 7名,代表股份 61,800,000股,占公司股份总数的 45.5828%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的 0%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”) 2名，代表股份 460,000股，占公司股份总数的 0.3393%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
表决情况：同意 61,800,000股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 460,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-070湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年10月28日下午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼小会议室
以现场方式结合通讯方式召开。会议通知于2015年10月22日通过专人送达、信函、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长朱双全先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
2015年9月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单
进行核实，公司的独立董事冯果、季小琴、张超灿已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。
2015年9月30日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
由于原134名激励对象中，员工赵建国因个人原因自愿放弃认购公司拟向其
授予的限制性股票，员工郁家赓因离职原因不具备公司向其授予限制性股票的资格，公司本次限制性股票的授予对象由134名调整为132名，上述人员合计取消授予的限制性股票为0.6万股，本次授予限制性股票的总数由600万股调整为599.4万股。
公司的独立董事冯果、季小琴、张超灿已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2015-071）。
该议案的表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为公司本期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予132名激励对象599.4万股限制性股票。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司2015年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予日为2015年10月28日。
公司的独立董事冯果、季小琴、张超灿已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2015-072）。
该议案的表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年10月28日
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-043号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、9
月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-036、
2014-037、2014-038）、10月 10日发布了《关于重大资产重组事项
延期复牌的公告》（公告编号2014-040）、10月 17日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-041）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
武汉明德生物科技股份有限公司
首次公开发行股票网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
1、武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“明德生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,664.6287万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2018]906号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“明德生物”，股票代码为“002932”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 20.45元/股。
本次公开发行新股的数量为 1,664.6287万股，全部为发行人公开发行新股，发行后流通股占发行后总股本比例为25.00%。网上发行数量为1,664.60万股，占本次发行数量的99.998%，剩余未达深市新股网上申购单位500股的余股 287股由保荐机构（主承销商）国金证券负责包销。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2018年7月3日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
(1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,590,146
(2)网上投资者缴款认购的金额（元）：339,268,485.70
(3)网上投资者放弃认购数量（股）：55,854
(4)网上投资者放弃认购金额（元）：1,142,214.30
即主承销商最终包销股份数量为56,141股，包销金额为 1,148,083.45元。主承销商最终包销比例为0.3373%。
2018年7月5日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021－68826809
联系人：资本市场部
发行人：武汉明德生物科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2018年7月5日
（本页无正文，为《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）
武汉明德生物科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-130上海安诺其集团股份有限公司
关于追加 2018年度公司向银行申请综合授信额度及担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第四届董事会第五次会议及2018年5月11日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，2018年11月12日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2018年度公司拟向各家银行申请综合授信额度总计不超过5.5亿元，详情可见公司分别于2018年4月20日、2018年5月11日、2018年11月13日披露在巨潮资讯网的相关公告。
为满足公司经营和业务发展需要，公司于 2018年 12月 5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，现就向银行追加综合授信额度及担保事项公告如下：
一、追加银行综合授信及担保情况概述
（一）本次追加综合授信及担保基本情况
因业务发展需要，本公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带责任担保。
上述综合授信额度及担保方式具体实施情况如下表所示：
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||公司名称||授信金融机构||授信额度||期限||被担保方||担保方||担保方式|
|上海安诺其集团股份有限公司||交通银行股份有限公司上海市分行||10,000万元||1年||上海安诺其集团股份有限公司||东营安诺其纺织材料有限公司||连带责任保证担保||

（二）董事会审议情况
2018年12月5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于追加2018年
度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，根
据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海安诺其集团股份有限公司
成立日期：1999年10月19日
注册地址：上海市青浦区崧华路881号
法定代表人：纪立军
注册资本：人民币71,966.6848万元
经营范围：销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品，从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，本公司资产总额为1,779,103,883.86元，总负债为210,285,857.05元，资产负债率为11.82%，净资产为1,568,818,026.81元。2017年度公司实现营业收入1,332,897,473.47元，营业利润112,285,546.02元，归属于上市公司普通股股东的净利润为84,919,071.70元。（以上数据已经审计）。
担保双方关系：东营安诺其纺织材料有限公司为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
东营安诺其纺织材料有限公司本次为上海安诺其集团股份有限公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据公司与交通银行股份有限公司上海市分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次全资子公司为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。
本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利
益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）子公司对本公司担保
连同本次担保，公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司累计对本公司担保金额为16,000万元，占公司最近一期经审计总资产的8.99%，占公司最近一期经审计净资产的10.20%。
公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司累计对本公司担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.12%，占公司最近一期经审计净资产的1.27%。
综上所述，子公司累计对本公司担保金额为18,000万元，占公司最近一期经审计总资产的10.12%，占公司最近一期经审计净资产的11.47%。
（二）公司对外担保
公司对参股公司上海益弹新材料有限公司担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.56%，占公司最近一期经审计净资产的0.64%。
综上所述，公司累计对外担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.56%，占公司最近一期经审计净资产的0.64%。
七、授权及其他事项
本次综合授信额度及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度及担保额度内，以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。
上述有关申请授信及担保事项，董事会授权公司董事长代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一八年十二月七日