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证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-079
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押与解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其
所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 16日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押与解除质押基本情况
（1）本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|通鼎集团|是|9,000,000|1.90%|0.71%|否|否|2019/12/13|至质权人申请解除质押为止|江 苏 苏州 农 村商 业 银行 股 份有 限 公司 八 都支行|生产经营|

（2）本次股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押到期日|质权人|
|通鼎集团|是|8,400,000|1.77%|0.67%|2018/12/26|2019/12/13|江 苏 苏州 农 村商 业 银行 股 份有 限 公司 八 都支行|

（3）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|沈小平|55,994,172|4.44%|49,577,086|49,577,086|88.54%|3.93%|41,995,629|84.71%|0|0.00%|
|通鼎集团|474,475,921|37.61%|404,300,000|404,900,000|85.34%|32.10%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|530,470,093|42.05%|453,877,086|454,477,086|85.67%|36.03%|41,995,629|84.71%|0|0.00%|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（2）未来半年内到期的质押股份累计数量为17,387.71万股，占其所持股份比例32.78%，占公司总股本比例13.78%，对应融资余额 8.26亿元，还款来源为自筹资金；未来一年内到期的质押股份累计数量为24,237.71万股，占其所持股份比例45.69%，占公司总股本比例19.21%，对应融资余额11.22亿元，还款来源为自筹资金。
（3）公司控股股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行
产生实质性影响。
（5）控股股东基本情况
名称：通鼎集团有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号
办公地点：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号
法定代表人：沈小平
注册资本：21968.00万人民币
经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年及 2019年9月 30日主要财务数据和偿债能力指标见通鼎集团主要财务数据；通鼎集团各类借款总余额25.70亿元，未来半年内需偿付上述债务金额10.68亿元，未来一年内需偿付上述债务金额16.62亿元。最近一年未存在大额债务逾期或违约记录及金额，未存在主体和债项信用等级下调的情形，没有因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。目前通鼎集团整体资产负债率维持在正常范围内，不存在偿债风险。
通鼎集团有限公司（合并报表）主要财务数据
（单位：万元）
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|项目|2018 年 12 月31 日|2019 年 9 月30 日|
|总资产|1,382,098.08|1,426,330.40|
|总负债|799,573.44|864,949.10|
|营业收入|464,920.53|310,183.35|
|净利润|31141.77|4,257.88|
|经营活动产生的现金流量净额|-259.03|20,029.04|

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|资产负债率|57.85%|60.64%|
|流动比率|107.05%|99.79%|
|速动比率|88.07%|77.81%|
|现金/流动负债比率|-0.04%|2.75%|

（6）实际控制人：沈小平先生，男，中国国籍，住所为江苏省苏州市吴江区，2001年 10月至今任通鼎集团执行董事，2018年2月至今任公司董事。沈小平先生持有通鼎集团93.44%的股权，是通鼎集团的实际控制人。通鼎集团的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标详见本公告控股股东基本情况。公司实际控制人沈小平先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险。
（7）本次股份质押融资资金的用途为自身生产经营，预计还款资金来源为自筹资金。
（8）公司控股股东通鼎集团股份质押高比例主要原因为自身资金需求，实际控制人沈小平先生的股份质押高比例原因系为通鼎集团的贷款担保质押及自
身的融资需求。目前通鼎集团及沈小平所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（9）公司控股股东通鼎集团最近一年又一期与上市公司关联交易、担保等重大利益往来情况详见公司于 2019年4月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《关于公司2019度预计日常关联交易的公告》（公告编号分别为：2019-021、2019-022、2019-027），截至目前发生额均在审批范围内。实际控制人沈小平先生最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来，不存在侵害上市公司利益的情形。
三、备查文件
（1）股份质押登记证明
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO Biochemical HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和Widepower InvestmentsLimited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）的100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组》、深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件以及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
本次交易的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券业务资格。除业务关系外，上海东洲资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司、交易对方等均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具备进行本次交易相关评估工作的独立性。
2、评估假设前提的合理性
上海东洲资产评估有限公司及其经办资产评估师所设定的评估假设前提和
限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
我们认为，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
陈敦
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
何鸣元
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
卓敏
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-047东北证券股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：55,000万元–60,000万元|盈利：24,857万元|
||比上年同期增长：121% - 141%||
|基本每股收益|盈利：0.24 元/股–0.26元/股|盈利：0.11元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，国内证券市场行情回暖，A股市场呈现量价齐升态势，上证综指与深证成指分别较年初上涨19.45%和26.78%。在此市场环境下，公司积极把握机遇，全力提升主营业务能力和竞争力，2019年上半年，公司自营投资业务、经纪业务、投资银行业务收入实现大幅增长，归属于上市公司股东净利润同比大幅增加，公司整体取得了较好的经营业绩。
四、其他相关说明
无。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年七月十三日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-014广州珠江啤酒股份有限公司
关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并解散的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
汕头珠江啤酒分装有限公司（以下简称“汕头公司”）是广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，位于广东省汕头市潮南区，注册资本 3,083万元，2017年12月31日总资产2611.30万元，净资产-3003.32万元，2017年净利润-273.91万元。因其产品不能适应当地市场消费需求，已连续多年亏损。2017年 3月 2日，公司四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于汕头珠江啤酒分装有限公司停产的议案》，同意汕头公司停产，并开展停产后人员安置及资产清理工作。
2017年3月23日公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并解散的议案》，同意由汕头市潮南区国土局按 10,160万元的收购补偿总额收购汕头公司相关土地及构筑物，同时授权公司总经理签署土地收购合同、办理相关手续，并在资产处置完成后开展汕头公司的清算解散工作。
本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。汕头市潮南区国土局将在履行相关审批程序后，与公司签署正式土地收购合同。
二、交易标的基本情况
汕头公司总占地面积 5.3万平方米，土地上构筑物面积 8,600平方米。上述土地及构筑物中，仅20,000平方米土地为汕头公司自有土地，其余33,333.33平方米土地及 8,600平方米构筑物均为汕头公司向公司租入的资产（汕头公司停产后，租
赁合同已中止）。2017年12月31日，上述土地及构筑物账面净值5,009.65万元，其中属于公司的资产净值 3,429.75万元，属于汕头公司的资产净值1,579.90万元。
为处置上述土地及构筑物，公司与汕头市潮南区国土局展开了洽谈，并按照法律程序共同委托评估公司对上述土地及土地上构筑物进行评估，经评估上述土地及构筑物价值8,166.7万元，其中属于公司的资产评估值 5,103.16万元，属于汕头公司的资产评估值3063.54万元。
三、交易协议的主要内容
根据国家、广东省和汕头市企业腾退相关政策，汕头市潮南区国土局同意按上述评估价收购上述土地及构筑物，并另外支付政策补偿金 1,993.3万元，即收购补偿总额为10,160万元。汕头市潮南区国土局将在土地收购合同签订生效之日起7天内，支付土地收购款总额的50%款项；在标的物及房产证原件移交后7天内，支付剩余50%的款项。经公司研究，汕头市潮南区国土局具备严格履约的能力。
四、其他安排
目前，汕头公司已完成了人员安置，以及生产设备、存货等资产的清理工作，未处置资产主要为土地及土地上构筑物。在上述交易执行完毕后，汕头公司将清算解散，本次资产处置及清算所得将用于补充公司流动资金。
五、对公司的影响
经初步预计，本次资产处置将产生资产处置收益5150.35万元，所得收益将会计入公司 2018年营业外收入，不影响公司 2017年业绩。具体收益情况尚待清算审计后方可确定。
若有其他进展，公司将及时进行信息披露。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年3月27日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-063上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2015年9月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年9月24日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任杭红女士为公司常务副总经理的议案》；
同意聘任杭红女士为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致，杭红女士简历详见附件。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任何建文先生为公司副总经理的议案》；
同意聘任何建文先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，何建文先生简历详见附件。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，决定在香港投资设立全资子公司。《关于在香港设立全资子公司的公告》详见 2015年 9月 25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》；
会议同意授权公司管理层使用最高额度不超过25,000万元（含本数）的闲置自有资金投资保本低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关
事宜。《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》详见2015年9月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
附：杭红女士与何建文先生简历
杭红，女，1968年出生，中国国籍，华东理工大学生物工程硕士，工程师。
1996年加入科华。曾任上海科华药业有限公司质检部经理，上海实业科华生物技术有限公司质检部负责人，上海科华生物工程股份有限公司质检部负责人，2008年至2015年2月先后任上海梅里埃生物工程有限公司董事、总经理，自2015年3月起任本公司副总经理。杭红女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何建文，男，1963年出生，美国国籍，第二军医大学医学硕士，复旦大学医学院博士，美国南加州大学霍华德休斯医学研究所博士后。拥有 15年的免疫检测研发和管理经验，先后任职意大利索灵公司大中华市场运营和科学事务部总监、北亚地区销售运营经理，法国梅里埃公司上海研发中心高级经理，美国贝克曼库尔特公司临床诊断研发部高级研究员和项目经理。何建文先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对《关于对控股子司中房（天津）置业有限公司进行财务资助的关联交易议案》进行了认真的事前核查，现对上述事项发表事前认可意见如下：
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为此次对天津公司进行财务资助有利于缓解项目公司资金压力，有利于天津公司房地产项目的顺利推进，天津公司另一关联股东亦按同比例提供财务资助。本次财务资助暨关联交易事项符合公司经营管理需要，定价合理，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
日期：2014年 7月 18日
兴业证券股份有限公司
关于绿康生化股份有限公司签署日常经营性合同暨关联交易的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下称“兴业证券”或“保荐机构”）作为绿康生化股份有限公司（以下简称“发行人”、“绿康生化”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对绿康生化关联交易事项进行了核查，情况如下：
一、关联交易基本情况
基于正常生产经营及业务发展的需要，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年7月20日召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》，同意公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司（以下简称“华峰电力”）签订《烟煤采购框架协议》，与浦城县四方运输有限公司（以下简称“四方运输”）签订《运输合同》。
华峰电力系公司实际控制人赖潭平配偶之兄弟顾建国实际控制的企业，四方运输系公司董事张维闽之兄弟张少军实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
2018年7月20日，公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避），董事赖潭平、张维闽作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍及关联关系
（一）福建浦城县华峰电力燃料有限公司
1、基本情况
公司名称：福建浦城县华峰电力燃料有限公司
注册资本：500万人民币
法定代表人：顾建国
统一社会信用代码：913507227490543933
住所：浦城县南浦镇兴浦路127号
经营范围：煤炭批发；农产品初加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与上市公司的关联关系
福建浦城县华峰电力燃料有限公司系公司实际控制人赖潭平配偶之兄弟顾建国实际控制，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、履约能力分析
华峰电力依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
截至2017年12月31日，华峰电力总资产440.51万元、净资产433.98万元、 2017年度主营业务收入 132.70万元、净利润-16.25万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。
（二）浦城县四方运输有限公司
1、基本情况
注册资本：200万人民币
法定代表人：张少军
统一社会信用代码：91350722087418644N
住所：福建省浦城县怡园D区19栋1单元301车库
经营范围：普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
浦城县四方运输有限公司系公司董事张维闽之兄弟张少军实际控制，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、履约能力分析
四方运输依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
截至2017年12月31日，四方运输总资产158.33万元、净资产57.97万元、2017年度主营业务收入452.05万元、净利润2.69万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。
三、关联交易标的的基本情况
公司拟与华峰电力签订《烟煤采购框架协议》，华峰电力为公司提供烟煤，期限为 2018年 7月 20日至 2018年 12月 31日，合同期限内含税总金额不超过405万元。
公司拟与四方运输签订《运输合同》，四方运输为公司提供运输服务，期限为2018年7月20日至2019年4月25日，合同期限内含税总金额不超过230万元。
四、关联交易定价政策及定价依据
上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和 3
结算方式按公司相关规定执行。
五、交易协议的主要内容
（一）《烟煤采购框架协议》
1、合同双方
绿康生化股份有限公司（下称“甲方”），福建浦城县华峰电力燃料有限公司（下称“乙方”）。
2、品种、规格及金额
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|-|
|规格型号|
|发热量≥6,000|

备注：以实际订单单价及采购数量结算。
3、付款方式
货到验收无误，乙方提供16%增值税专用发票，手续齐全30天付款。
4、履行期限
本协议自双方签章之日起生效，2018年7月20日至2018年12月31日止。
5、验收标准
质量标准：发热量≥6,000千卡/KG、水份≤12%,灰份≤20%、固定炭≥45%，挥发份≥25%，全硫含量≤1.5%（要满足甲方锅炉燃烧，陕西烟煤）。
重量标准：以甲方地磅计重为参考，水份若超过12%，超出部份折重扣除。
（二）《运输合同》
1、合同双方
绿康生化股份有限公司（下称“甲方”），浦城县四方运输有限公司（下简称“乙方”）。
2、运输商品及金额
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|-|
|品名|
|豆粕|
|硫酸锌|
|烟煤|

备注：结算以实际承运量为准
3、付款方式
乙方需向甲方提供仓管员签收凭据及运输10%增值税专用发票,60天付款。
4、履行期限
本协议自双方签章之日起生效，2018年07月20日至2019年04月25日止。
5、验收标准
由甲方仓管员与厂家提供的发货单数量、包数进行核对，如出现少包或损耗率超过0.2%，将按产品合同单价进行赔偿。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与华峰电力、四方运输发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本公告披露日，公司与华峰电力累计已发生的关联交易总金额为 237.19万元（含税），与四方运输累计已发生的关联交易总金额为 67.87万元（含税）。
八、独立董事意见
公司独立董事对公司签署日常经营性合同暨关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《公司章程》的规定。
九、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，公司与各关联方发生的关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及各关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，且符合公司生产经营的实际情况，不会损害公司及股东的权益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，表决程序合法、有效，本次关联交易无需提交股东大会审议。该关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司签署日常经营性合同暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
签名：
吴小琛 陈耀
兴业证券股份有限公司 2018年 7月 20日 7
兴业证券股份有限公司
关于绿康生化股份有限公司
2017年度培训情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，项目组于 2017年 12月 25日对绿康生化相关人员进行培训，现将相关情况报告如下：
一、培训概况
1、培训时间：2017年12月25日
2、培训地点：绿康生化综合办公楼二楼第一会议室
3、培训人员：实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员
二、培训内容
依据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，对以下内容进行了辅导和培训：
1、保荐机构持续督导：对公司首次公开发行后保荐机构持续督导时间、持续督导工作安排、需要发表独立意见的事项、专项现场检查情况、年度培训事项、募集资金相关事项、持续督导责任等内容进行培训。
2、上市公司信息披露：对中小板上市公司信息披露监管框架、信息披露的原则、信息披露的内容、股票停牌与复牌规则、内幕信息管理等进行专题讲解。
3、董监高及股东股份买卖规定：结合上市公司减持新规，对中小板上市公司股份买卖规则体系、短线交易相关规定、敏感期买卖规则以及股份变动管理规定进行重点培训。
4、上市公司再融资实务：在分析A股股权再融资市场概况的基础上，对 A股股权再融资工具进行介绍。
5、上市公司并购重组政策解读：在对并购重组的一般概念、最新监管趋势分析的基础上，重点分析近期并购重组的关注要点。
三、培训效果
通过本次培训，绿康生化董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员对上市公司信息披露及作为董事、监事和高级管理人员的义务和责任有了进一步的了解和认识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司 2017年度培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
签名：
吴小琛 陈耀
兴业证券股份有限公司 2018年1月3日
Stockname:*ST Wazhou B Code: 200706 No.: 2016-32 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement
of Resolution of the 2016 3th Temporary Board of Supervisors
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I、The convened statement of Board of Supervisors
1.When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 2016 3th Extraordinarily Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on September 19, 2016.
2.The time,place and the way of holding the Board of Supervisors.
The 2016 3th Extraordinarily Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited was held at 309 meeting room at 13:00 September 23, 2016.
3.The members that should attend and actually present.
5 members should attend the meeting but actually 5 members were present.
4.The compere and the present member of the Board of Supervisors
The Board of Supervisors is presided by Sun Shicheng, the GM and General accountant attend the meeting.
5.Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”. II. The deliberation of the Board of Supervisors
1. The proposal of assets sale which involved in related transaction
1.1 The proposal of selling the Pulandian plant to WBGC
Approval result: 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
1.2 The proposal of selling the fully depreciated equipment to WBGC automobile bearing branch,precision cage company,precision roller company.
Approval result: 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
1.3 The proposal of selling Idle equipment to WBGC equipment manufacturing
Company
Approval result: 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
1.4 The proposal of selling railway private sidings and related assets to WBGC
precision forging Company
Stockname:*ST Wazhou B Code: 200706 No.: 2016-32 Approval result: 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
2.The proposal involved in related transaction of selling Shengyang Agency
house to WBGC at the price of less than ten percent evaluation value.
Approval result: 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
III.The documents for future reference
1.The Resolution of the 2016 3th Extraordinarily Board of Supervisors
Board of Supervisors of
Wafangdian bearing company limited September 23, 2016
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-068湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年9月28日9：30以通讯方式召开，本次会议通知于2016年9月22日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
广东千山医疗器械科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德杏坛支行申请不超过人民币6,750万元的银行贷款，公司同意为其提供担保，担保期限自协议生效之日起三年。本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和农行杏坛支行签署的正式合同为准。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
聚灿光电科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《聚灿光电科技股份有限公司章程》、《聚灿光电科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十九次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的
独立意见
1、经核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至
2018年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的独立意见
公司控股股东、实际控制人为公司业务发展提供借款，用于补充流动资金及偿还银行借款，有利于公司经营与发展。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及
其他股东利益。
经全体独立董事事前认可，我们认为公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于2018年年度利润分配预案的独立意见
2018年年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将2018年年度利润分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请总额不超过30.00亿元的综合授信额度。本次贷款规模适度，拟通过资产抵押、担保等形式为贷款提供担保，不会影响公司业务正常运行，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。因此，我们同意公司向商业银行申请总额不超过30.00亿元的综合授信额度。
五、关于为公司银行贷款提供担保的独立意见
公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项是为了满足公司及全资子公司运营发展的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规要求。我们同意公司2019年度为下属全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限
公司、苏州聚灿能源管理有限公司、苏州玄照光电有限公司贷款提供担保，担保金额分别不高于15亿元、1.00亿元、1.00亿元，同时，由聚灿光电科技（宿迁）有限公司、苏州聚灿能源管理有限公司、苏州玄照光电有限公司为公司提供担保，担保金额分别不高于10.00亿元、1.00亿元、1.00亿元。
本担保事项的有效期从公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
六、关于开展票据池业务的独立意见
公司开展票据业务能全面盘活公司票据资产，切实提高公司票据收益，并有效降低公司票据风险。同时公司对开展票据池业务的进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效的防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司共享不超过 15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币15亿元。
七、关于2019年公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经认真审查，公司2019年董事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将本议案之董事薪酬提交股东大会审议。
八、关于续聘华普天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立
董事事前认可，同意继续聘任华普天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求，符合公司实际情况。公司内部控制制度和体系能够适应公司管理的要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供保证。我们认为公司2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
十、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、华普天健会计师事务所出具的《聚灿光电科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于聚灿光电科技股份有限公司2018年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司2018年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求，募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
苏侃_____________ 施伟力_____________
葛素云_____________
二〇一九年四月十五日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015-045
山西三维集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山西三维集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000755，证券简称：山西三维）于 2015年 5月 7日、5月 8日、5月 11日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司进行了必要核实，现对相关事项说明如下：
1、公司于2015年5月6日披露了《关于撤销股票退市风险警示的公告》，公司股票于2015年5月6日停牌1天，于2015年5月7日开市时起复牌；公司股票自2015年5月7日开市时起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST三维”变更为“山西三维”，证券代码不变，仍为“000755”，日涨跌幅限制由5%变为10%。
2、公司不存在对前期披露的信息需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
4、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司不存在对前期披露的信息需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、必要风险提示
1、根据公司于2015年4月29日披露的《2015年第一季度报告》，公司 2015年半年度业绩预计亏损1.8亿元。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-57
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员
关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，相关主体对公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
公司的控股股东、实际控制人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股
东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：
“1、本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益，切实履行
公司填补回报的相关措施。
2、自承诺出具日至公司本次在创业板非公开发行股票实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他规定且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根
据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
二、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行相关职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深证证券交易所（以下简称“深交所”）另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深交所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深交所的要求；
（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-018
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China H ttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003内部控制审计报告
闽华兴所(2015)内控审字D-002号中国武夷实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，我们审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国武夷公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China H ttp://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国武夷公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：黄国香
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李莉丽
中国福州市 二〇一五年四月十五日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2018-033
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018年12月27日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018年 12月24日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于通过委托贷款形式借款给粤高资本投资（横琴）有限公司的议案》
同意公司通过委托贷款形式借款给粤高资本投资（横琴）有限公司，用于其营运资金周转。委托贷款总金额不超过人民币壹仟万元整，贷款利率为实际提款日中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，贷款期限为3年。本项委托贷款可根据粤高资本投资（横琴）有限公司实际需求分次发放并允许其提前还款。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
粤高资本投资（横琴）有限公司为本公司全资子公司，主营资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询等。
（二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理办法》。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-058
深圳市金新农饲料股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议通知于2015年6月25日以电子邮件等方式发出通知，并于2015年6月30日（星期二）以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
监事会认为：公司将所持有的惠州市成农生物技术有限公司100%的股权转让给惠州市惠添贸易有限公司，有利于进一步优化公司的资产结构，处置相对低效的资产，本次交易价格为不低于人民币2,238万元（含惠州成农尚欠公司债务1,188万元在内），定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司转让子公司股权事宜。
《关于转让子公司股权的公告》详见2015年7月1日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
监事会认为：公司本次向河南省新大牧业有限公司增资人民币9000万元，符合公司主业经营需要和长远发展规划，表决程序合法合规，符合交易规则和公
司利益，交易行为公允合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司使用自有资金对外投资。
《关于使用自有资金对外投资的公告》详见2015年7月1日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一五年六月三十日