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恒康医疗集团股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告—程明亮
各位股东：
作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2013年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
（一）董事会会议
2013年度本人任期内公司召开董事会会议3次，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2013年度本人对本人任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（二）股东大会
2013年度本人任期内公司召开3次股东大会，分别是2013第二至第四次临时股东大会，本人因故未能亲自出席。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，与另外两名独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见。
（一）在2013年11月6日召开的第三届董事会第十四次会议上，就本次会议审议的相关事项发表了如下独立意见如下：
1、关于收购四川华济药业有限公司100%股权的议案的独立意见：
根据公司与李拓、李聂伟、曹作彬三人签署的《股权转让协议书》及《公司章程》等相关文件，我们认为：
（1）本次公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。根据有关法律法规和公司《章程》的规定，本次交易事项经公司本次董事会审议通过后需经股东大会审议后方可实施，同意将此议案提交股东大会审议。
（2）本次公司股权收购定价的依据是基于成都德善会计师事务所和中瑞国际资产评估（北京）有限公司的审计、评估结果，经交易双方协商确定股权转让价格，交易公平合理。
本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
2、关于为全资子公司提供财务资助的独立意见：
公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司处于发展时期，其发展前景良好，此次财务资助公司在不影响自身正常经营的情况下，为其提供财务资助的风险处于可控范围，该方案主要是用于子公司未来发展的资金需求，是基于独一味公司进军医疗服务业的发展战略要求，有利于提升本公司盈利能力和可持续发展能力，有利于实施公司总体经营的发展战略，因此，本次财务资助事宜，不会影响公司的持续经营，风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。
综上所述，我们同意公司为全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司提供2亿元的财务资助，期限为五年。并同意将此议案提交股东大会审议。
（二）在2013年11月25日召开的第三届董事会第十五次会议上，就本次会
议审议的相关事项发表了如下独立意见如下：
《关于为控股子公司四川奇力制药有限公司提供财务资助的议案》
控股子公司奇力制药处于发展时期，其发展前景良好，公司在不影响自身正常经营的情况下，为其提供财务资助的风险处于可控范围，该方案不仅能够为其
提供日常正常经营所需资金，并且有利于与公司现有产品形成互补和协同效应，有利于实施公司总体经营的发展战略，因此，本次财务资助事宜，不会影响公司的持续经营，风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。
董事会在审议本次交易相关议案时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。
综上所述，我们同意公司为控股子公司奇力制药提供不超过6000万元的财务资助，使用期限1年。并同意将此议案提交股东大会审议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
2．本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3．本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
四、其他方面的说明
2013年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、本人联系方式
为加强与投资者的沟通，现将本人的联系方式公布如下：
姓名：程明亮
电子信箱：chengml@21cn.com
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报，本人认为，2013年公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014
年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：程明亮
2014年1月26日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-068
深圳大通实业股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年06月19日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第三十三次会议通知。2016年06月21日上午10点第八届董事会第三十三次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召
集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票于 2015年 12月 22日开市起停牌，在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。
近几个月来，国内资本市场环境变化较大，以及一级市场资产估值的趋势均存在不确定性，原有重组方案已不适应新形势的要求。同时，为进一步优化公司战略布局，实现为实体经济服务这一总体目标，更充分地利用和挖掘公司已有储备资金潜力以及增强在更恰当的时机继续启动并购重组的能力，以期为股民提供更大回报。经与本次原拟并入公司的部分标的企业反复协商，公司对并购或合作的方式进行了变通处理，分别拟采用直接以现金分次收购、设立产业基金等不同方式进行。上述不同方式不构成重大资产重组。
公司经过充分调查论证，认真听取各方意见（包括中小股东通过深交所互动易平台提出的建议），并与相关各方充分沟通后，从保护公司全体股东及公司利
益的角度出发，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组，并向深圳证券交易所申请公司股票于2016年6月22日（周三）开市起复牌。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。
议案二、审议通过《关于启动以支付现金方式收购北京中录国际文化传播
有限公司100%股权的议案》
公司为了加快战略布局，实现与现有产业的良性互补，提高股民回报，公司原准备以发行股份及支付现金方式收购北京中录国际文化传播有限公司（以下简称“中录国际”）100%股权，鉴于公司终止了重大资产重组事宜，现决定启动以支付现金方式收购中录国际100%股权事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于启动以支付现金方式收购北京中录国际文化传播有限公司100%股权的公告》
议案三、审议通过《关于成立大通派格影视投资基金的议案》
公司为了推动互联网传媒+泛娱乐产业整合升级，加快战略布局，实现产业资源和金融资本的良性互动，提高股民回报，公司拟与东阳派格华创影视传媒有限公司共同成立大通派格影视投资基金（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。
基金主要投资方向为：好莱坞及其他国际优质影视 IP项目、影视资产的孵化、购买和转让;国际优秀影视人才的引进、合作。
基金首期规模：1亿美元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于成立大通派格影视投资基金的公告》。
议案四、审议通过《关于成立大通驴妈妈文化旅游投资基金的议案》
公司为了推动文化、旅游产业深度融合，实现产业资源和金融资本的良性互动，提高股民回报，公司拟与上海景域旅游投资有限公司共同成立大通驴妈妈文化旅游投资基金（有限合伙）（名称以最终通过工商核准为准）。
基金主要投资方向为：潜力旅游景区、乡村度假酒店或目的地、高速成长旅游新型企业等。
基金首期规模：20亿元人民币。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通：关于成立大通驴妈妈文化旅游投资基金的公告》
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-046江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
2015年6月23日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次临时会议。公司于2015年6月18日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第十二次临时会议的通知以及提交审议的议案。
本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议9人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了本次审议议案。
二、董事会会议审议情况
1、关于《申请银行贷款》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
关于《申请银行贷款的公告》已刊登于2015年6月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次临时会议决议；
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（江曙晖）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》等规章制度的规定和要求履行独立董事职责，认真审慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人亲自出席了公司 2016年度召开的 8次董事会、3次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|8（第三届董事会）|亲自出席|委托出席|缺席|4|3|
||8|0|0|||

二、2016年发表的独立意见情况
在 2016年度任期内，本人发挥了独立董事专业优势，对公司各项事项积极研究分析，勤勉尽责地履行职责并就公司的以下事项发表了独立意见：
1、2016年 4月 22日召开了第三届董事会第十二次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见、关于公司2015年度及2016年第一季度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见、关于公司2015年度及2016年第一季度对外担保情况的独立意见、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见、关于聘任公司2016年度审计机构的独立意见、关于公司 2015年度权益分派议案的独立意见、关于公司聘任副总经理的独立意见、关于公司及子公司 2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的独立意见、关于公司 2015年度计提资产减值准备的独立意见。
2、2016年 6月 19日召开了第三届董事会第十三次会议，本人就本次会议关于聘任张国胜先生为公司副总经理及董事会秘书的事项进行审核并发表了独立意见。
3、2016年 8月 12日召开了第三届董事会第十四次会议，本人就本次会议相关事项进行审核并发表了独立意见，分别为：关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见、关于 2016年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见、关于 2016年上半年度公司对外担保情况的独立意见。
4、2016年9月8日召开了第三届董事会第十五次会议，本人就本次会议审议的《关于出售资产暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了相关独立意见。
意见。
6、2016年11月10日召开了第三届董事会第十七次会议，本人就本次会议选举公司董事长、副董事长的事项发表了独立意见。
7、2016年 12月 7日召开了第三届董事会第十八次会议，本人就本次会议聘任副总经理、董事会秘书的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过参加董事会、股东大会多方面了解公司的内部治理、募投项目运行及相关财务状况。同时通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的经营情况。根据自身专业及从业经验，为公司发展及规划提出相应的见解及建议，在监督中促进公司治理结构日趋成熟，为公司建立良好的企业形象提出相关建议。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主席期间，按照公司《审计委员会工作细则》等相关规定召集、召开会议，充分发挥自己的专业特长，监督公司财务信息的披露及内部控制制度的实施与完善，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作，与审计机构确定年度审计计划，督促年度审计工作稳步有序实施，认真地审阅相关的文件资料，就审计工作中发现的问题与会计师进行沟通，积极履行审计委员会主席的职责。
本人担任公司董事会提名与薪酬委员会委员期间，按照公司《提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定，积极参与了提名与薪酬委员会的日常工作，听取了公司高级管理人员的工作汇报，就聘任高级管理人员及新提名的董事人选等事项进行审议讨论，达成以一致意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、厦门证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件。报告期内，本人参加了深交所举办的《第七十二期上市公司独立董事培训班（后续培训）》，同时参加了公司组织的、保荐机构举行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：江曙晖2017年2月24日
北京立思辰科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）全体股东所持敏特昭阳100%股权、以发行股份的方式购买桂峰所持北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”）30%股权；公司在本次收购同时，拟向池燕明、张敏、凌燕娜、杨涛、陈昊等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于本次收购现金对价的支付，配套融资总额与本次收购现金对价的差额部分由公司以自有现金或自筹资金支付。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提，如果出现配套融资方案未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将以自有现金或自筹资金支付不足部分的现金对价。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易，公司第二届董事会第五十五次会议涉及的相关议案，在提交董事会审议通过前，已经我们事先认可。
2.公司第二届董事会第五十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序，关联董事已回避表决。
3.本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
4.公司为本次交易编制的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司与敏特昭阳的全体股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，公司与桂峰签署的附条件生效《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》，公司与股份认购方分别签署的《股份认购协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
5.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
6.评估机构对敏特昭阳100%股权和从兴科技30%股权进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
7.本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
公司独立董事签名：
范玉顺 张本正 江锡如
栗志军
2014年11月5日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-003深圳市特力（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016年 1月 15日以通讯方式召开。应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
审议并通过了《关于深圳证监局责令整改措施决定的整改报告》。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局责令整改措施决定的整改报告》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年一月十五日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-030东旭光电科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2017年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）等相关公告文件。
2017年3月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对东旭光电科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第6号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司对《重组预案》进行了修订、补充和完善，形成《东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《重组预案（修订稿）》”），具体修订情况如下:
1、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第一节、四、（五）业绩承诺的合理性及可实现性”中补充披露了申龙客车 2017-2019年业绩承诺金额的合理性及可实现性。
2、上市公司在《重组预案（修订稿）》“重大事项提示、二、（六）业绩补偿安排”、“第一节、四、（一）业绩承诺”中补充披露了如本次交易无法于 2017年内实施交割，东旭集团相应的业绩承诺调整情况。
3、上市公司在《重组预案（修订稿）》“重大风险提示、一、（九）业绩承诺补偿不足的风险”、“第七节、二、（一）、9、业绩承诺补偿不足的风险”中补充披露了业绩承诺补偿不足的风险。
4、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第一节、三、（五）募集配套资金
未能实施或融资金额低于预期时的措施及影响”中补充披露了在募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的情形下具体的资金自筹方案以及对公司的经营成果、财务状况的影响。
5、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第一节、三、（六）发行股份购买资产发行价格的市场参考价选取依据及其合理性”中补充披露了市场参考价选择的合理性。
6、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第三节、一、（二）、2、截至目前股权结构及控制关系”中补充披露了上海辉懋股东的基本情况。
7、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第六节本次交易合同的主要内容”中补充披露了现金支付方式、定金等条款，并勘误了部分条款。
8、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（九）2、评估方法及主要参数”中补充披露本次交易中申龙客车100%股权预估值的预估过程、预估主要参数及取得过程。
9、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（四）、3、源正汽车”中补充披露了源正汽车对外担保、诉讼仲裁、最近三年主营业务发展情况。
10、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（十一）申龙客车最近三年估值情况与本次估值的差异分析”中补充披露了申龙客车最近三年估值情况及与本次估值存在差异的原因。
11、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（十二）子公司、分公司评估或估值的基本情况”中补充披露了申龙客车子公司、分公司评估或估值的基本情况。
12、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（七）申龙客车主要财务指标”中补充披露了申龙客车净利润和净利率变动的原因及合理性，同时对比同行业可比公司，进一步分析说明申龙客车的资产负债率、毛利率和净利润水平的合理性。
13、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（七）申龙客车主要
财务指标”中补充披露了报告期内申龙客车扣除非经常性损益的净利润及其稳定性，非经常性损益的构成、原因及其持续性。
14、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（七）申龙客车主要财务指标”中补充披露了报告期内申龙客车各期的应收账款期末余额、应收新能源汽车补贴款的余额，并说明了应收账款及应收新能源汽车补贴款余额的增减变动情况与申龙客车主营业务开展情况的匹配性。
15、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（五）5、主要产品产销情况、产品价格变动及主要客户”中补充披露了申龙客车主要产品的产能、产量、期初及期末库存、销量、销售收入情况，产品的主要消费群体、销售价格的变动情况，前五名销售客户的情况。
16、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、一、（五）6、新能源汽车推广应用核查情况”中补充披露了申龙客车接受新能源汽车推广应用核查的情况。
17、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、二、（七）旭虹光电主要财务指标”中补充披露了旭虹光电净利润和净利率变动的原因及合理性，对比同行业可比公司进一步分析说明了旭虹光电的资产负债率、毛利率和净利润水平合理性。
18、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、二、（七）旭虹光电主要财务指标”中补充披露了报告期内旭虹光电扣除非经常性损益的净利润及其稳定性，非经常性损益的构成、原因及其持续性。
19、上市公司在《重组预案（修订稿）》“第四节、二、（十）资产基础法评估的合理性”中补充披露了旭虹光电采用资产基础法评估的合理性。
20、上市公司在《重组预案（修订稿）》中修改并更新披露了部分错漏。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-033
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会2016年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第二次临时会议通知及会议材料于2016年5月15日以电子邮件方式发出。会议于2016年5月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事7人。
公司的部分监事、高级管理人员列席了会议。董事会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长陈吉红先生召集和主持。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。
公司拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司已于 2015年 8月 31日与江苏锦明全体股东（以下简称“交易对方”）签署了关于收购江苏锦明100%股权的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并于2016年2月25日与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。本次交易相关议案已于2016年4月29日经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。
为顺利推进本次交易，经公司与交易对方友好协商，公司拟先向交易对方之张英支付2,000万元定金。如本次交易获得中国证监会核准，则公司向张英支付的定金在标的资产过户完成后直接转为现金对价，张英的剩余现金对价由公司在本次配套融资募集资金到位后5个工作日内一次性支付。如本次交易终止，则自张英收到公司书面通知之日起 30日内，张英应向公司返还全部定金，并按同期
银行贷款利率向公司支付利息。张英以其持有的江苏锦明全部股权质押给公司作为担保。
为进一步明确公司与张英在本次发行股份及支付现金购买资产中的权利义务，公司董事会同意授权公司董事长签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意该事项。《武汉华中数控股份有限公司独立董事关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的独立意见》披露于证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。
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|-|
|根据国家国防科技工业局相关规定，公司拟在《公司章程》第二章“经营宗|
|旨和范围”中新增“第十四条军工事项特别条款”，《公司章程》原“第十四条”|
|顺延为“第十五条”，后续条款相应顺延。新增军工事项特别条款具体如下：|
|“第十四条 军工事项特别条款：|
|(一) 公司接受国家军品订货，在人员、设备、设施资源等方面优先安排，|
|按期保质保量完成国家军品研制生产任务的义务。|
|(二) 公司应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责|
|任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及|
|中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。|
|(三)公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管|
|理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。|
|(四)公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科|
|研生产能力。|
|(五)公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、|
|解密等事项履行审批程序，保护国防专利。|
|(六）公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防|
|科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。|

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|-|
|(七）国家有关政策法律、法规要求军工企业承担其他的义务，公司执行《中|
|华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员|
|令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。|
|(八）公司控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向|
|国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总裁发生变动，军工科研|
|关键人员及专家的解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案；公|
|司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门|
|审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%|
|以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。”|

三、审议通过《关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2016年6月3日（星期五）召开公司2016年度第二次临时股东大会。
《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
民生证券股份有限公司
关于四川仁智油田技术服务股份有限公司
使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“仁智油服”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仁智油服使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的相关事宜进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607”号文核准，仁智油服首次公开发行2,861万股人民币普通股（A股），发行价格为每股15.00元，本次发行共募集资金 429,150,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 385,539,870.00元。针对上述募集资金到位情况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2011年 10月 31日出具深鹏所验字[2011]0355号《验资报告》予以审验。
公司原计划募集资金金额 195,757,500.00元,本次发行超额募集资金为 189,782,370.00元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用及节余情况
1、募集资金的使用及结余情况
公司募投项目“钻井液技术服务能力建设项目”已于 2012年 12月 31日实施完毕，实际累计使用募集资金13,960.10万元。截至2013年12月31日，钻井液技术服务能力建设项目具体的投资计划及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资资金|累计投资资金|项目节余资金|利息收入净额|募集资金节余|
|钻井液技术服务能力建设项目|18,853.82|13,948.73|4,905.09|109.23|5,014.32|

注：上述募集资金节余含尚未支付的设备采购尾款11.37万元，实际累计投资资金 13,960.10万元，实际项目节余资金 4,893.72万元，目前全部存放于募集资金专户。
2、募集资金节余的主要原因
该项目募集资金出现结余的原因：一是在实施过程中，公司本着节约的原则，压缩了部分设备采购，结余了600余万元设备购置款；二是由于市场发生变化，原计划队伍服务项目未达到预计目标，项目流动资金出现结余。
三、节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
为充分发挥“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金的使用效率，满足公司生产经营活动对资金的需求，创造更大的效益，公司拟将“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金4,893.72万元及利息永久补充公司流动资金，用于补充公司生产经营活动所需资金。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（1）仁智油服本次拟将“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金
4,893.72万元及利息永久补充公司流动资金，是公司基于提高节余募集资金的使用效率，满足公司生产经营活动对资金的需求，创造更大的效益作出的慎重决定，不会影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（2）仁智油服第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议
案》，独立董事亦已发表明确同意意见，同时将提交公司股东大会审议，履行了
必要的审批和决策程序。
（3）仁智油服关于此次事项作出以下承诺：
公司本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金不会影响公司其他募集资金投资项目的实施；公司在本次使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金的最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用“钻井液技术服务能力建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上所述，仁智油服本次使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，保荐机构对仁智油服使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四川仁智油田技术服务股份有限公司使用部分募投项目节余募集资金及利息永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张星岩
姚利民
民生证券股份有限公司 2014年 4月 20日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-011
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于5%以上股东、一致行动人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东、一致行动人之一林海望先生函告，获悉林海望先生将其所持有的部分公司股份进行了补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林海望|是|230,000|2018-02-05|至办理解除质押登记手续之日止|红塔证券股份有限公司|1.41%|补充质押|
|合计|—|230,000|—|—|—|1.41%|—|

注：因市场波动股价下跌需增加质押物，林海望先生将持有的230,000股公司股票补充质押给红塔证券股份有限公司。
2、股东股份累计被质押的情况
林海望先生为公司实际共同控制人之一。截至本公告日，林海望先生持有本公司股份数量为16,318,773股，占公司总股本的13.60%；累计处于质押状态的股份为12,620,000股，占其所持公司股份的77.33%，占公司总股本的10.52%。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
截止本公告日，林海望先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，林海望先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2018年2月6日
平安证券有限责任公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司
2014年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：迪安诊断|
|保荐代表人姓名：赵宏|联系电话：021-38639246|
|保荐代表人姓名：陈建|联系电话：021-38639245|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全并有效执行各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|本年度保荐期内，保荐机构每季度均通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1次。相关会议议题均通知保荐代表人。|
|（2）列席公司董事会次数|0次。相关会议议题均通知保荐代表人，保荐代表人对必要的议案发表了专项意见。|
|（3）列席公司监事会次数|0次。相关会议议题均通知保荐代表人。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|按照深交所规定，本年度在现场检查结束后十个工作日内向交易所报备了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月22日|

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|（3）培训的主要内容|上市公司重大资产重组管理办法及收购管理办法的解读、股权激励及员工持股计划培训|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或|是||

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|间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。||
|公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。|是|
|除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺：本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接|是|

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|-|
|或间接持有的发行人股份总数的25%。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014年未发生保荐代表人变更的情况。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2014年年度跟踪报告》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
赵宏
陈建
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-127江苏中超电缆股份有限公司
关于公司控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司和南京中超新材料股份有限
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司（以下简称“科耐特”）和控股子公司南京中超新材料股份有限公司（以下简称“中超新材”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发来的《关于科耐特电缆附件股份有限公司股票证券简称及证券代码的通知》和《关于南京中超新材料股份有限公司股票证券简称及证券代码的通知》。
科耐特的证券简称为：科耐特，证券代码为：831328。科耐特于2014年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份初始登记，登记的股份总量为80,000,000股。科耐特于2014年11月11日在全国中小企业股份转让系统已正式挂牌。中超新材的证券简称为：中超新材，证券代码为：831313。中超新材已于2014年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份初始登记，登记的股份总量为 90,000,000股。中超新材于 2014年 11月 7日在全国中小企业股份转让系统已正式挂牌。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-028北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 19日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-002），因重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年1月20日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-003），公司股票当日起开始停牌，公司分别于2016年01月 26日、2016年 2月 2日及2016年2月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。于2016年2月17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-019)，于2016年2月25日及2016年3月9日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司再次于2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-027)。
目前，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在紧张进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年3月18日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-068深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于收到采购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司（以下简称“比亚迪坑梓分公司”）签署了《采购意向书》（以下简称“意向书”），确定本公司成为比亚迪坑梓分公司第二事业部物流仓储系统的供应商，现将有关内容公告如下：
一、意向书主要内容
1、买方：深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司
2、卖方：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
3、货物：货物名称为物流仓储系统，品牌为今天国际，数量为4套。
4、价格：含税单价为 2,455万元/套，合计含税总价为 9,820万元，税率为16%，具体价格以最后商务合同为准。
5、付款方式：合同签订后，按进度分期支付。
6、交货期：交期为意向书生效后180天。
7、安调时间：2019年 4月 1日调试完成上线 2套，2019年 5月 25日调试完成上线2套。
8、合同签署时间：预计2018年11月30日之前，实际时间以实际具体进度为准。
9、项目取消：如果买方取消该项目，买方将赔偿卖方项目终止的费用，包括但仅不限于在订单终止通知生效日期以前卖方所发生的所有的费用及卖方由于终止该合同所产生的一切费用。
智慧物流·智能制造系统提供商二、意向书对公司业绩的影响
本意向书中采购设备合计含税总价为9,820.00万元，占公司2017年度经审计营业收入 56,961.77万元的17.24%。如能够签订最后商务合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
本意向书属于双方合作的意向性协议，具体价格、工期等条款以正式商务合同为准，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
比亚迪坑梓分公司与本公司签署的《采购意向书》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
中德证券有限责任公司
关于江苏必康制药股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中德证券有限责任公司(以下称“中德证券”、“独立财务顾问”)作为江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“必康股份”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对必康股份对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
必康股份拟为江西康力药品物流有限公司（以下简称“江西康力”）向赣州银行樟树支行申请授信额度提供担保，担保累计金额不超过人民币20,000.00万元。担保期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任担保。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向江西康力提供担保的同时，将由江西康力提供反担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
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|-|-|
|公司名称|江西康力药品物流有限公司|

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|-|-|
|公司注册地址|江西省樟树市福城开发区福城大道康力广场|
|成立日期|2003年10月20日|
|公司类型|其他有限责任公司|
|法定代表人|赵科峰|
|注册资本|叁仟肆佰万元整|
|经营范围|发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素批发、抗生素原料药、第二类精神药品制剂、医疗用毒性药品，医疗器械销售，化妆品、保健食品销售、仓储、配送，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发，货物仓储、配送（危险品除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署<关于江西康力药品物流有限公司股权收购框架协议>的议案》，拟使用不超过人民币 6,000.00万元收购江西康力70%股权。截至目前，上述事项尚在进行中。
（二）被担保人最近一年一期的主要财务指标
单位：元
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|主要资产情况|2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|273,509,124.40|257,531,249.61|
|负债总额|202,321,213.91|177,342,393.49|
|净资产|71,187,910.49|80,188,856.12|
|主要盈利情况|2017年度|2018年1-6月|

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||（经审计）|（未经审计）|
|营业收入|452,027,580.05|215,263,957.19|
|利润总额|2,169,732.40|1,353,518.84|
|净利润|1,627,299.30|1,015,139.13|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：不超过24个月。
3、担保金额：不超过20,000.00万元人民币。
4、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5、保证合同期限：自对应主合同确定的债务到期之日起两年。
本次担保事项的担保协议尚未正式签订，届时需与反担保协议一同签订。
四、反担保安排
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）相关规定，为维护上市公司及全体股东的利益，江西康力将为此次担保提供反担保，以其拥有的全部资产（不分区域）承担连带保证责任。
五、累计对外担保数量和逾期担保数量
截至本核查意见出具日，公司对外累计担保实际发生额为323,663.53万元，
占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的35.64%。
本次担保实施后，公司对外累计担保实际发生额为 343,663.53万元，占公司
2017年 12月 31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的37.85%。公司对外担保（不包括对子公司担保的情况）为20,000.00万元，占公司2017年 12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的2.20%。
截至本核查意见出具日，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、公司已履行的审批程序
必康股份于 2018年 8月 27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见：江西康力信誉及经营状况良好，本着互帮互助、共同发展的原则，公司为江西康力向赣州银行樟树支行申请授信额度提供担保，担保累计金额不超过人民币 20,000.00万元。为保障公司利益，控制担保风险，公司在向江西康力提供担保的同时，由江西康力提供反担保。公司与江西康力不存在关联关系，亦不构成关联交易。公司本次提供的担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为江西康力对提供连带责任担保，担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，担保方式为连带责任担保，保证期间自合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
七、独立财务顾问核查意见
中德证券通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次对外担保事项进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：公司于2018年2月审议通过拟收购江西康力之框架协议的议案，扩大与江西康力的合作关系以进一步完善公司的销售体系，为江西康力的担保事项已履行董事会的决策程序，独立董事已发表同意意见，公司已履行的审批程序符合有关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立财务顾问对本次对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于江苏必康制药股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
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蒋爱军 蒋中杰
中德证券有限责任公司年 月 日