卧龙地产集团股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会
会议资料
目 录
会议须知…………………………………………………………… 2
会议基本情况……………………………………………………… 3
会议议程…………………………………………………………… 6
会议议案…………………………………………………………… 7
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司二○一六年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一，参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
二，股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三，大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会秘书处申报。
四，与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五，大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。
六，本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。
七，大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由监事会主席宣布。
八，对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
卧龙地产集团股份有限公司二○一六年十月二十一日
会议基本情况
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的时间、地点：2016年 10月 21日 14:00在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年10月21日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年10月21日）的9:15-15:00。
（六）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于增补公司第七届董事会独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|1.01|选举何大安先生为公司独立董事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2016年7月30日《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见公司临 2016-054号公告
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600173|卧龙地产|2016/10/14|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、现场会议登记方法：
（一）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2016年10月20日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。
（二）登记时间：2016年10月18日至10月20日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：杜明浩 联系电话：0575-82176751
陆海栋 联系电话：0575-89289212
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000
（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
会议议程
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、主持人宣布代表资格审查结果；
三、推荐监票人和计票人；
四、股东逐项审议以下提案
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于增补公司第七届董事会独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|1.01|选举何大安先生为公司独立董事|√|

五、股东发言和提问；
六、与会股东和股东代表对各项提案表决；
七、大会休会（统计投票结果）；
八、宣布表决结果；
九、董事会秘书宣读股东会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、与会董事、监事签字；
十二、宣布会议结束。
议案一
卧龙地产集团股份有限公司
关于增补公司第七届董事会独立董事的议案
董事会秘书：马亚军
各位股东及股东代表：
鉴于黄速建先生辞去独立董事后，公司董事会独立董事人数低于法定人数。
根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审核，董事会提名何大安先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。
何大安，中国国籍，浙江工商大学人文社会科学资深教授（享受院士待遇），浙江工商大学应用经济学一级学科博士点学术委员会主任，浙江省有特殊贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴，浙江省经济学会副会长，浙江省社区研究会名誉会长,同时还是浙富控股集团股份有限公司独立董事。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
卧龙地产集团股份有限公司2016年10月21日
附件：授权委托书
授权委托书
卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托_ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月21
日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于增补公司第七届董事会独立董事的议案|---|
|1.01|选举何大安先生为公司独立董事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
回 执
截至2016年 10月 14日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
年月日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。