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山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2013年，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料。2013年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2013年出席公司会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|6|1|5|0|0|否||
|股东大会|2|2|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2013年4月26日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见、关于对公司2012年度日常关联交易的有关情况进行确认的独立意见、关于对公司2013年度拟发生的日常关联交易进行预测的独立意见、关于2012年度利润分配的独立意|同意|

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|-|-|-|-|
|||见、关于更换公司内部审计部门负责人的独立意见。||
|2|2013年8月13日|关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见、关于向关联方借款的事前认可和独立意见。|同意|
|3|2013年12月31日|关于会计估计变更的独立意见。|同意|

以上独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况，发挥了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，对公司信息披露情况进行了监督和核查，认真履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
2013年，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议案均认真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时积极了解公司的生产经营活动和内部控制情况，有效推进公司治理水平的进一步提升，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、任职董事会各委员会工作情况
报告期内本人作为战略委员会委员，依照《公司章程》、《战略委员会工作细则》
等法律法规的规定，认真审阅公司发展规划与可行性分析，根据公司的实际情况，为公
司发展规划提出积极的建设性意见。
五、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况。
（一）2013年无提议召开董事会的情况；
（二）2013年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2013年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
独立董事：陈树津
E-mail：csj756@126.com m
2014年本人将继续本着谨慎、诚信、勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，深入了解公司的经营情况，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，利用自身专业知识和经验，为董事会决策提出更多合理化建议，促进公司持续稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益。
独立董事：陈树津
2014年4月23日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-034上海锐奇工具股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
上海锐奇工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2014年4月8日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2014年4月15日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会应出席监事3名，实际亲自出席监事3名。
本次监事会由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本次超募资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关法律、法规要求。同意公司使用超募资金中的1亿元设立全资子公司“上海锐奇智能科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记部门核准登记为准）。全资子公司认缴注册资本为人民币 1亿元，并将根据实际使用需求依法分期缴付。
本议案需提交股东大会审议。
《关于使用超募资金设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于设立智能机器人合资公司的议案》
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-034同意公司设立全资子公司“上海锐奇智能科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记部门核准登记为准），由子公司与自然人牛雪娟等共同出资 1,000万元合资设立“上海锐奇机器人科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记部门核准登记为准）并从事智能工业机器人控制系统、控制器及机器人成套设备等的研发、生产和销售相关业务。
《关于设立智能机器人合资公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司监事会 2014年4月15日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-097债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于第八届董事会第五十二次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次于2016年12月9日在中国证监会指定信息披露网站披露了《第八届董事会第五十二次会议决议公告》及相关公告，经事后核查，本次会议审议的《关于公司发行中期票据的议案》需提交股东大会审议，现更正如下：
一、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。
更正前：
11、授权
（1）公司董事会授权公司经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，具体确定发行时机、发行期数、发行期限、发行金额、发行利率、募集资金用途、担保方式等，并办理相关手续加以实施。
（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、发行计划和承销协议等），并办理必要的手续。
（3）如监管政策或市场条件发生变化，公司董事会和经营管理层可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）本议案所述授权的有效期自本次董事会通过之日起36个月。
本议案属公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
更正后：
11、授权
（1）公司董事会提请股东大会授权董事会和经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，具体确定发行时机、发行期数、发行期限、发行金额、发行利率、募集资金用途、担保方式等，并办理相关手续加以实施。
（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、发行计划和承销协议等），并办理必要的手续。上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会和经营管理层可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）本议案所述授权的有效期自相应股东大会通过之日起36个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
除以上更正外，《第八届董事会第五十二次会议决议公告》其他内容不变，更新后的相关文件已同日刊登在巨潮资讯网上。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二○一六年十二月十三日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-048江苏沙钢股份有限公司
关于独立董事离职及补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事离任的情况说明
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王则斌先生的书面辞职申请，王则斌先生因任职到期原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。王则斌先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截止本公告日，王则斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王则斌先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对王则斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于王则斌先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，王则斌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，王则斌先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
二、补选董事会独立董事的情况说明
为保证公司董事会的正常运行，经公司股东江苏沙钢集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2019年8月15日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。俞雪华先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
俞雪华先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第六届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司独立董事候选人提名程序合法有效。本次提名俞雪华先生为公司独立董事候选人的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经审查，俞雪华先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意俞雪华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、独立董事王则斌先生的辞职报告；
2、第六届董事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年8月16日
附件：俞雪华先生简历
俞雪华，汉族，生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究生，副教授、硕士生导师。曾任：南京农业大学团委干事，南京农业大学经济管理学院任教，苏州大学东吴商学院院长助理、MBA中心主任。现任：苏州大学东吴商学院工会主席，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。
俞雪华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
俞雪华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，俞雪华先生不属于“失信被执行人”。
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，经公司管理层提请，就以下事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于公司2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见：
1．公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司 2017年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的，且符合年初的预计要求；
2．同意公司制定的2018年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害；
3.该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意关于2018年度日常关联交易预计的事项，并提请董事会审议。
二、关于公司支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构事项的事前认可意见：经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。2017年度的相关审计工作已经结束，同意支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费用70万元人民币和内部控制审计费用30万元人民币。
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司提请继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的外部审计机构和内部控制审计机构。公司继续聘任审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意将该议案提请董事会审议。
特此公告
二○一八年三月十日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-094
深圳市易尚展示股份有限公司
关于非公开发行 A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1706号）。
批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过31,075,501股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
联系人：高云平
电话号码：010-85120190
电子邮箱：zbscb@mszq.com
2、发行人：深圳市易尚展示股份有限公司
联系人：王震强
电话号码：0755-82535766
传真号码：0755-83830798
电子邮箱：wangzq@es-display.com
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年09月 28日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-050江门市科恒实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权（以下简称“本次交易事项”）。
公司初步判断本次交易事项不构成重大资产重组、不涉及关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产需要按照重大资产重组事项履行相关程序。截至本公告披露之日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次交易事项。
公司于 2018年 8月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045）。目前已确定各中介机构，并且相关中介机构已开始进场开展工作。
本次交易事项将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据本次交易事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。因本事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-055
北京双杰电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要提示：
1、北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）拟以现金方式投资全资子公司：
（1）拟设立全资子公司北杰新能有限公司（以下简称“北杰新能”），注册资本拟定为2.208亿元；
（2）拟设立全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”），注册资本拟定为2.209亿元；
2、本次公司所属两家全资子公司的设立有利于公司借助当前电力市场改革的契机，快速拓展在电力销售市场的相关业务，构建在配售电业务及增值服务的产业布局，培育公司新的利润增长点，进一步提升公司在电力市场的竞争力，增强公司盈利水平。
3、根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及标的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟设立的子公司尚需取得国家相关部门批准的电力销售等资格。
4、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
一、设立子公司概述
为了贯彻国家电力改革政策，积极参与售电侧市场竞争，拓展公司在电力销售市场的相关业务，构建公司在配售电业务及增值服务的产业布局。公司将根据国家和地方政府的相关政策，在北京、广州两地投资设立全资子公司，开展电力销售及增值服务、配电设施投资及运营等业务。相关情况如下：
1、在北京市投资设立全资子公司北杰新能有限公司，注册资本金拟定为2.208亿元，由双杰电气持股100%；
2、在广州市投资设立全资子公司南杰新能有限公司，注册资本金拟定为2.209亿元，由双杰电气持股100%；
3、审批程序：
2016年10月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于成立全资子公司北杰新能有限公司的议案》和《关于成立全资子公司南杰新能有限公司的议案》。本次设立子公司事项经公司董事会审议通过后即可实施。本次拟设立的全资子公司尚需取得国家相关部门批准的电力销售等资格。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）北杰新能有限公司
1、企业名称：北杰新能有限公司
2、注册地址：北京
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：2.208亿人民币
5、拟定经营范围：售电业务、节能技术服务、合同能源管理、电力需求侧管理、电能质量治理、分布式发电、储能及微电网、电能计量系统及设备、新能源汽车充放电设施的系统方案设计、技术开发、技术服务、技术咨询；互联网、物联网技术服务和开发；电力设备销售、电力设备租赁；互联网、物联网技术服务和开发；电力工程勘察设计、专业承包、承装电力设施；承修电力设施；承试电力设施等相关业务（公司将按照相关规定向注册登记机关提交注册登记申请，具体登记事项将以最终核准的子公司营业执照为准）。
6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金。
7、持股比例：双杰电气持股100%。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
（二）南杰新能有限公司
为了贯彻国家电力改革政策，积极开拓售电侧市场，拓展公司在电力销售市场的相关业务，构建公司在配售电业务及增值服务的产业布局。公司将投资设立全资子公司南杰新能有限公司，开展电力销售及增值服务、配电设施投资及运营等业务。具体情况如下：
1、企业名称：南杰新能有限公司
2、注册地址：广州
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：2.209亿人民币
5、拟定经营范围：售电业务、节能技术服务、合同能源管理、电力需求侧管理、电能质量治理、分布式发电、储能及微电网、电能计量系统及设备、新能源汽车充放电设施的系统方案设计、技术开发、技术服务、技术咨询；互联网、物联网技术服务和开发；电力设备销售、电力设备租赁；互联网、物联网技术服务和开发；电力工程勘察设计、专业承包、承装电力设施；承修电力设施；承试电力设施等相关业务（公司将按照相关规定向注册登记机关提交注册登记申请，具体登记事项将以最终核准的子公司营业执照为准）。
6、资金来源及出资方式：资金来源为公司自有资金，出资方式为现金。
7、持股比例：双杰电气持股100%。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、风险及对公司的影响
1、设立子公司的目的
公司致力于电力需求侧用电服务。通过设立子公司从事电力销售、电力设备运维、分布式能源与微电网、节能服务、合同能源管理等综合能源服务，一方面为电力用户提供能源配置服务、智能设备运维服务和节能分析服务等，另一方面基于对用户提供的电力信息采集设备所收集的大数据，建设智能用电与服务云平
台，构建强大的电力需求侧用电服务网络。
本次投资是实现公司的战略目标的重要步骤，能够增强公司的竞争力与抗风险能力，完善公司在业务和技术等方面的布局，在用电需求侧业务和综合能源领域的技术创新上发力，抓住电改的市场机会和能源互联网的发展机遇，促进公司新战略全面实施。
2、本次设立子公司可能存在的风险
尽管本公司的成立符合国家政策和行业趋势，市场前景广阔，且公司自身具备较好的经营与实施条件，快速发展的可行性较高，但在具体项目实施及后续经营过程中，由于市场情况瞬息万变，不能排除因宏观经济波动、市场竞争格局变化、技术研发遭遇瓶颈、公司管理效率下降、技术及研发人才不足及其他不可预见的因素，从而导致公司存在亏损的风险。
3、本次设立子公司对公司的影响
随着国家产业政策的变化，能源及电力体制改革正在逐步深入，电力体制改革的行动方案和配套文件的实施，电力行业将迎来历史性发展机遇。一方面，电力体制改革有望释放巨大的政策红利，使得社会资本分享改革成果，另一方面，电力体制改革将催生多种新商业模式的诞生，加速能源互联网的实现进程。因此，公司结合自身条件，战略定位为综合能源技术与服务的领先提供商，在综合能源领域通过技术创新、服务创新、商业模式创新，围绕综合能源各个环节提供更具市场竞争力的领先产品与服务。
公司将沿着能源互联网的发展路径，以互联网的发展理念，结合当前能源网的基础，从能源的供给到能源的消费，开展综合能源系统包括区域能源互联网和能源微网等相关技术应用研究。公司将以能源用户的安全用能、高效用能和节约用能的需求为目标，着力研究能源的发生、存储、转换、传输与使用的完整周期内各功能阶段的产品与技术应用，充分结合公司在电力设备供应与运维、用电服务等方面的优势，为工业、商业与居民生活等用户提供综合能源解决方案，在技术上为公司业务规模及盈利的增长带来新动力。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
安徽承义律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开2015年第三次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第129号致：苏州春兴精工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以下简称“本律师”）就春兴精工召开2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由春兴精工第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的春兴精工的股东及授权代表共计 22名，持有春兴精工162,004,196股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为145,504,300股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计18人，代表股份16,499,896股。均为截止至2015年8月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的春兴精工股东。春兴精工董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由春兴精工第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、《2015年半年度利润分配预案》
表决结果：162,004,196股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权。
单独或者合计持有公司股份低于5％（不含）的中小投资者表决结果：同意16,504,196股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》
表决结果：161,989,996股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9912％），0股反对，14,200股弃权。
单独或者合计持有公司股份低于5％（不含）的中小投资者表决结果：同意 16,489,996股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的99.9140％；反对0股，弃权14,200股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2015]第 129号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所负责人：鲍金桥经办律师：鲍金桥张亘二○一五年八月二十六日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-34成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日完成了 2016年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”）的发行，本期超短期融资券发行额为人民币 5亿元，票面利率为2.93%，超短期融资券期限为 270天，兑付日期为 2017年 7月 22日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，详见 2016年 10月 26日登载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《成都市兴蓉环境股份有限公司关于 2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》）。
2017年 7月 24日，公司完成了本期超短期融资券本息的兑付，共计人民币 510,836,986.30元。本期超短期融资券具体兑付公告详见中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-22
厦门三五互联科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止<2016年限制性股票激励计划>并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意终止《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票共计696,600股，详情请见公司于 2019年 4月 19日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于终止<2016年限制性股票激励计划>并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次回购注销上述限制性股票将导致公司的注册资本从人民币 366,395,290元减少至人民币 365,698,690元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2019年5月 10日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-026
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期： -105 %～ -95 %|盈利： 3,211 万元|
||盈利： -160 万元～ 160万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降105%～下降95%，下降的主要原因是：受全球经济不振及国内经济增速下滑等不利因素影响，公司主营业务中的LDS业务因市场竞争激烈，产品价格持续下降，业绩未达预期；PCB业务第二季度虽有所好转,但1－6月整体业绩同比仍然有所下降；3D打印业务尚处于市场推广时期，对公司整体业绩贡献非常小；同时，2015年上半年的非经常性损益较多（主要系转让原控股子公司上海光韵达三维科技有限公司60%股权取得投资净收益及其他非常性损益合计2,610万元），本报告期非经常性损益较少；综上因素，预计2016年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降105%至下降95%。
预计2016年1－6月非经常性净收益为50万元左右；上年同期为2,400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-014诚志股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），该准则自 2017年 5月28日起施行。
2）2017年12月25日财政部修订并发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
上述因财政部新颁布的会计准则及修订后财务报表列报政策的修订，公司需对会计政策进行相应变更。
2、变更日期
相关事项的变更以财政部颁布的新准则《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部发布的财会【2017】30号通知的规定日期起施行。
3、变更前会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日新颁布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，并在利润表中新增了“资产处置收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报。
5、本次会计政策变更的审议程序
公司2018年3月14日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新颁布《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。同时根据财政部 2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
上述会计政策的变更仅对报表项目列报进行了调整，不涉及对比较数据进行追溯调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
三、公司董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见及监事会意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电广东水电二局股份有限公司
独立董事提名人声明
广东水电二局股份有限公司现就提名黄声森、尹兵、彭松、李彩虹、李云超为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东水电二局股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东水电二局股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东水电二局股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东水电二
证券代码：002060 证券简称：粤水电局股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东水电二局股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东水电二局股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东水电二局股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
证券代码：002060 证券简称：粤水电√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
证券代码：002060 证券简称：粤水电备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东水电二局股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
证券代码：002060 证券简称：粤水电√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议次数，未出席次数。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会会议次数|未出席董事会会议次数|
|黄声森|19 次|0 次|
|尹 兵|6 次|0 次|
|彭 松|6 次|0 次|
|李彩虹|6 次|0 次|
|李云超|0 次|0 次|

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的
其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
证券代码：002060 证券简称：粤水电三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东水电二局股份有限公司
2016年 11月 23日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-029齐峰新材料股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日收到公司董事、高管出具的《减持计划告知函》，公司董事朱洪升、李文海，高管孙文荣、李贤明在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过724,820股（占公司总股本比例的0.1465%）。现将有关情况公告如下：
一、董事及高管减持计划的基本情况
1、董事及高管：董事朱洪升、李文海，高管孙文荣、李贤明。
2、截至本公告日，上述董事及高管持有公司股票数量及可出售的公司股票数量具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股情况||可出售情况|||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|占其持股数量的比例|
|朱洪升|董事|1,409,460|0.2849%|350,000|0.0708%|24.832%|
|李文海|董事|1,163,760|0.2353%|290,000|0.0586%|24.919%|
|孙文荣|高管|187,500|0.0379%|46,000|0.0093%|24.533%|
|李贤明|高管|155,278|0.0314%|38,820|0.0078%|25.000%|
|合计||2,915,998|0.5895%|724,820|0.1465%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、限制性股票已解除限售的股份。
3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
4、拟减持数量及比例：合计不超过724,820股，占公司总股本比例不超过0.1465%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理）。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、本次拟减持事项与相关董事及高管此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：上述董事及高管将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述董事及高管严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、董事及高管所做出的全部股份锁定承诺如下：“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%”，截至本公告发布之日，上述承诺严格履行中。
4、本次减持计划未违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》之规定。
5、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
上述董事及高管在按照计划减持股份期间，将遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2017年8月15日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-024河南汉威电子股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2015年 3月 26日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了公司2014年年度报告及其摘要。
为便于投资者全面了解公司的经营状况及未来发展规划，公司 2014年年度报告及其摘要已于2015年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-64
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）于2018年7月3日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月22日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长黄以武先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司申请授信提供担保的议案》；
同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行申请总额度为
15,000万元的银行综合授信，期限两年，此项授信由公司提供连带责任保证。独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
同意公司以募集资金承诺项目节余资金人民币258万元永久性补充流动资
金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2018年7月20日（星期五）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发中心大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年第四次临时股东大会，并审议以下提案：《关于为全资子公司中节能六合天融环保科
技有限公司申请授信提供担保的议案》。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告的《2018年第四次临时股东大会通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-046
浙江晶盛机电股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告全文及其报告
摘要已于2018年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开2017年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2018年4月18日（星期三）下午3:00～5:00，在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席公司2017年度业绩说明会的人员包括：公司董事长曹建伟先生，董事、总裁何俊先生，副总裁、财务总监、董事会秘书陆晓雯女士，独立董事杨鹰彪先生及保荐代表人欧俊先生，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-073上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到控股股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）办理股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
2015年7月8日，延华高科将其持有的公司部分无限售流通股10,000,000股质押给光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），用于向光大证券进行融资。相关质押登记手续已于2015年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年7月8日起至2016年5月6日（或办理解除质押手续）止。
截至公告日，延华高科持有公司股份131,001,321股，占公司总股本的19.53%，累计质押其持有的公司股份113,320,800股，占公司总股本的16.89%。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-035
湖南发展集团股份有限公司
关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）现已明确了“以水力发电和健康养生养老为主，铺以股权投资”的主业发展方向，并在公司 2014年年度报告中进行了详细阐述。为更好地适应发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司《章程》作相应修改。《关于变更公司经营范围及相应修改公司<章程>的议案》已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
一、变更公司经营范围的具体内容
原经营范围：水力发电综合开发经营；投资房地产开发；土地资源储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设投资和经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设投资和经营管理。
经营范围拟变更为：水力发电综合开发经营；养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品等的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；股权投资及并购。
二、对公司《章程》中涉及经营范围的第十三条作修改
公司《章程》第十三条原内容：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：水力发电综合开发经营；投资房地产开发；土地资源储备及综合开发经营；矿产资源储备及综合开发经营；交通、能源等基础设施的建设投资和经营管理；水务、环保、旅游等产业的建设投资和经营管理。
公司《章程》第十三条修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：水力发电综合开发经营；养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品等的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理；股权投资及并购。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-092吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第四十二次会议于2016年12月19日10：00点在公司会议室召开，会议通知于 2016年 12月 15日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司实际经营发展需要，公司拟向南充市商业银行股份有限公司成都分行申请金额不超过 5,000万元的综合授信，期限 12个月,并由公司部分子公司及公司董事长王新明先生提供连带责任担保；公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请金额不超过 3,000万元的流动资金贷款，期限 12个月,并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保及以其所持公司 500万股权提供质押担保。
以上授信以最终实际签署协议为准。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会