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证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2018-015浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于第一期员工持股计划即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开的第三届董事会第八次会议及 2016年 9月 19日召开的 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期相关事宜安排。现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
1、截至2016年12月27日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，通过二级市场购买的方式购入公司股票572,922股（占公司总股本的0.6538%），成交均价73.54元/股。具体情况详见公司2016年12月28日披露的《关于第一期员工持股计划完成购买的公告》（公告编号：2016-090）。
2、根据《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第一期员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔购买之标的股票登记过户至本期员工持股计划名下之日起计算，即锁定期自 2016年12月28日起至2017年12月27日。
4、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。
5、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、第一期员工持股计划到期相关安排
1、截至本公告日，第一期员工持股计划持有公司股票 572,922股（占公司总股本的0.6538%），持股数量未发生变动。
2、本次员工持股计划锁定期届满后，公司将根据员工持股计划管理委员会的意见及届时市场的情况决定是否卖出股票。
3、在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（4）其他法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深交所等监管部门规定不得买卖公司股票的期间。
4、本员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
5、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-095瀛通通讯股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于 2019年12月 17日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2019年12月 20日下午16:30以现场及通讯表决相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席 1名，通讯方式参会2名（监事苏吉生、黄金台通过通讯方式参加会议）。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1．审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名丁恨几先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第四届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-097）。
三、备查文件
1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司监事会 2019年 12月20日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-37河南双汇投资发展股份有限公司
关于万隆先生增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 27日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司实际控制人兴泰集团有限公司一致行动人万隆先生的通知，万隆先生于 2014年 11月 27日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：万隆先生，本公司董事长
二、增持目的及计划：
基于对本公司未来发展前景的信心，万隆先生计划在未来 12个月内（自 2014年 11月 27日起）通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%（含本次已增持的股份）。
三、增持方式：
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、增持期间：2014年 11月 27日起算不超过 12个月。
五、增持股份数量、价格及比例：
2014年 11月 27日，万隆先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司 100,000股股票，平均价格 28.45元，占本公司股本总额的0.0045%。
本次增持前，万隆先生持有本公司股份 94,490股，占本公司总股本的0.0043%；兴泰集团有限公司通过其实际控制的罗特克斯有限公司（“罗特克斯”）、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（“双汇集团”）与万隆先生
合计持有本公司股份 1,612,303,054股，占本公司总股本73.267%。本次增持后，万隆先生持有本公司股份 194,490股，占本公司总股本的0.0088%；
兴泰集团有限公司通过其实际控制的罗特克斯、双汇集团与万隆先生合计持有本公司股份 1,612,403,054股，占本公司总股本73.272%。
六、上述增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
七、有关后续增持事项的说明：
根据增持计划，万隆先生拟在未来 12个月内（自 2014年 11月 27日起）通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%（含本次已增持的股份），增持人就未来的增持行为未设定其他实施条件。
八、其他事项：
万隆先生承诺：在增持本公司股票期间及法定期限内不减持本公司股票。
本公司将继续关注万隆先生增持本公司股份的相关事宜，并依据相关规定及时履行信息披露义务。万隆先生本次增持公司股份计划不会导致本公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2014年 11月 27日
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于厦门银润投资股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：厦门银润投资股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受厦门银润投资股份有
限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司2014年7月25日召开的2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现根据《中华人民共和
国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大
会规则》）等法律、法规和规范性文件及《厦门银润投资股份有限公司章程》
（下称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格，以及表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2014年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通
知》，列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席
锦天城律师事务所 法律意见书对象、会议审议事项、会议登记办法等内容。2014年7月25日，公司在厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅以现场会议并结合网络投票的方式召开了本次股东大会。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对现场出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委
托证明和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委
托代理人共2名，持有公司股份9,895,314股，占公司股份总数的10.2867%；通过网络投票参会的股东共6名，持有公司股份74,491股，占公司股份总数的
0.0774%。综上，出席本次股东大会的股东人数共8名，持有公司股份9,969,805
股，占公司股份总数的10.3642%。
2、出席、列席会议的其他人员包括：（1）公司部分董事；（2）公司部分监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司总经理和其他部分高级管理人员；
（5）本所律师；
锦天城律师事务所 法律意见书进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股
东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席
本次股东大会的人员资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经见证，本所认为，上述人员均拥有合法有效的资格出席、列席本次股东
大会；公司的股东及其委托代理人有权对本次股东大会的有关议案进行审议和
表决；本次股东大会出席、列席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，现场出席会议的股东及委托代理人以记名投票方式表
决。股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票，当场公布表决结果，出
席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
参加本次股东大会的股东依据《公司法》、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定进行了现场及网络投票，审议通过了《关于子公司上海瑞聚实业有
限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订六项设备租赁协议的议
案》。鉴于该项交易为关联交易，关联股东深圳椰林湾投资策划有限公司持有
公司股份27,438,544股，占股28.52%，不参与投票表决，不计入有效表决总
数。
表决结果：9,969,805股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占参与本次
股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意股份为74,591股，占
参加本次会议中小股东有效表决股份总数的100%；反对股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%；弃权股份为0股，占参加本次会议中小股东有效表决股份总数的0%。
锦天城律师事务所 法律意见书经见证，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。本所同意本法
律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书一式二份，具有同等法律效力。
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于厦门银润投资股份
有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 见证律师：宋晏
陈长红
二〇一四年七月二十五日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-45深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于签订《关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的中长期发展战略，公司致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络。
为贯彻既定的发展战略，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”或“宝湾”，公司持有其77.26%股权）之全资子公司成都龙泉宝湾国际物流有限公司（以下简称“龙泉宝湾”或“受让方”）与西安利亨仓储管理有限公司（以下简称“标的公司”）股东索令章、索亚东（以下简称“转让方”）拟签订《关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议》（以下简称“《协议》”），双方就标的公司名下位于西安市高陵区的物流园项目合作开发与标的公司股权转让事宜达成初步意向。
一、交易概述
1、交易双方将针对标的公司名下位于西安市高陵区耿镇约255亩工业用地进行物流园项目（以下简称“目标项目”）的合作开发建设，规划建设 4栋高标准仓储设施（仓储面积约 10万㎡）、1栋六层综合办公设施（面积约 3400㎡）及其他附属资产。宝湾负责提供目标项目的工程设计方案、建设标准及验收标准，并对项目建设实施过程监督；标的公司及其股东方负责目标项目的工程施工。目标项目建设完成并经宝湾验收通过后，龙泉宝湾拟分三次受让标的公司股东索令章、索亚东所持有的标的公司100%股权，受让价格由双方根据审计、资产评估结果而定，其中，前两次股权转让交易总额（含股权转让价格和继受的标的公司债务）不超过 30,400万元人民币；第三次股权转让价格将根据双方十年合作期满后约定转让时的评估价值确定。上述审计、评估工作结束后，公司尚需根据相关规定，将股权转让相关事项提交审议。
2、2017年 7月 14日召开的公司第八届董事会第十六次通讯会议，以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订＜关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议＞的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
自然人：索亚东、索令章
索亚东，国籍（中华人民共和国），身份证号：412702************，住所地：西安市碑林区，持有标的公司80%股权。
索令章，国籍（中华人民共和国），身份证号：412702************，住所地：西安市碑林区，持有标的公司20%股权。
关系：索令章、索亚东为父子关系。索亚东、索令章与本公司无关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：西安利亨仓储管理有限公司
住所：西安市高陵区耿镇东盈物流园内3号房
法定代表人：索亚东
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：物业管理；停车场服务；仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：5,000万元人民币
财务数据：根据《协议》约定，待完成尽职调查、审计与评估后予以披露。
四、协议的主要内容
鉴于标的公司合法拥有其名下位于西安市高陵区的物流园目标项目，且目标项目符合宝湾物流园项目投资之要求，龙泉宝湾拟与转让方签订《关于西安利亨仓储管理有限公司之合作协议》，约定双方合作开发建设目标项目的相关事宜，并就目标项目建设完成后标的公司股权达成有条件的收购意向。相关约定主要内容如下：
1、合作方式：标的公司及其转让方将按照宝湾标准完成目标项目工程建设工作，宝湾提供项目设计规划方案、工程建设标准和验收标准，并对项目工程实施过程现场监督；项目建成后经宝湾按照协议约定验收通过并进行尽职调查、审计及评估后，转让方按照评估价值向龙泉宝湾出让其持有的标的公司股权，约定出让股权比例为{1-(1600万元/目标公司净资产值)}*100%，同时保留比例为（1600万元/目标公司净资产值）*100%的股权，与龙泉宝湾合作经营标的公司，合营期限不低于十年；合营期满后，转让方可向龙泉宝湾按当期评估价值出让其剩余
股权。
2、股权质押与履约诚意保证金：在标的公司取得目标项目地块土地证的前提条件下，转让方将其所持有之标的公司100%股权质押与龙泉宝湾，龙泉宝湾支付等值于目标公司股权评估价值但不超过 11,000万元人民币金额的履约诚意保证金至双方约定之标的公司名下专用监管账户，转让方及标的公司承诺该笔保证金仅用于项目地块取得及建设工程相关的必要经营活动；目标项目建成且标的公司股转条件达成时，该笔履约诚意保证金将用于冲抵股权转让款。
3、项目建设、监督与验收：目标项目将建成四栋标准化单层仓库（双方共同确认施工图纸）及其配套附属设施，总建筑面积约为 105,000平方米，项目建设要求及质量标准由宝湾提供，项目建设过程中，宝湾有权指派其工作人员对项目建设实施过程监督，项目竣工后，宝湾将对项目实施验收。
4、股权转让及其条件：目标项目建设完成，经消防验收通过，宝湾工程验收通过后，龙泉宝湾将分次受让转让方持有的标的公司全部股权。当标的公司完成土地证、立项批复、建规文件、经营范围变更、税务核定、建设工程款支付等相关事宜且龙泉宝湾对标的公司的尽职调查与审计符合协议之约定时，双方将实施第一次股权转让；当标的公司已通过最终竣工验收，取得建设工程竣工验收备案证明，且已取得建筑物所有权证时，双方实施第二次股权转让；当双方合营期满，且标的公司未发生协议约定之应有转让方承担损失赔偿或违约金责任情形，或发生该情形但转让方已按约承担上述责任，且转让方选择向龙泉宝湾出让剩余股权时；或双方合营期未满，但龙泉宝湾提出提前受让股权时，双方可实施第三次股权转让。
5、股权转让价格与继受债务：标的公司股权转让价格依据股转其时股权评估价值确定，龙泉宝湾受让标的公司股权后，同时继受标的公司债务，但第一、二次股权转让价格与继受债务额总额不得超过30,400万元人民币。
6、违约责任：本协议签署生效后，因一方原因毁约导致最终标的公司股权转让不成功，将依据协议约定和相关法律规定承担违约责任。
五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次交易的目的、对公司的影响
本次交易将有助于宝湾物流完善西部物流园区网络，增强核心竞争力，巩固并保持宝湾物流在行业内的领先地位。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕宝湾物流的规模优势和品牌效应，提升综合物流服务能力、完善物流服务网络，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
2、存在的风险
（1）项目投资规模较大，公司存在一定的资金压力。
对策：宝湾控股经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式，有助于缓解资金压力。
（2）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
本协议约定为附条件股权转让事宜，因此存在因股权转让条件不满足，导致最终无法完成标的公司股权转让的不确定性。项目合作协议签订后涉及的后续事宜，公司将按照相关法规要求，履行相应的审议和信息披露义务。敬请投资者关注。
六、备查文件
1、董事会决议
2、《关于西安利亨仓储管理有限公司之项目合作协议》
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年七月十五日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-071
武汉力源信息技术股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举事项的相关议案；于2018年11月30日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议。根据公司2018年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，公司原副董事长侯红亮先生第三届董事会任期已届满，将不再担任公司第四届董事会的任何职务，公司原监事会主席张小莉女士第三届监事会任期已届满，将不再担任公司第四届监事会的任何职务。本次换届选举离任后，侯红亮先生和张小莉女士将在公司继续担任公司副董事长和监事会主席以外的其他职务。现将相关情况公告如下：
一、公司部分董事离任情况
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|因第三届董事会任期届满，公司第三届董事会副董事长侯红亮先生将不再担|
|任公司副董事长，离任董事后将继续在公司任职。截至本公告日，侯红亮先生直|
|接持有公司股份 32,599,700 股，占公司总股本 4.94%，通过深圳市泰岳投资有|
|限公司间接持有公司股份5,296,065 股，占公司总股本0.80%。离任后侯红亮先|
|生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、|
|《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董|
|事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行|
|管理。|

二、公司部分监事离任情况
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|-|
|因第三届监事会任期届满，公司第三届监事会主席张小莉女士将不再担任公|
|司监事会主席，离任监事后将继续在公司任职。截至本公告日，张小莉女士通过|
|乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 811,666股，占|
|公司总股本0.12%。离任后张小莉女士间接持有的公司股票将严格按照《深圳证|
|券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员|
|所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规|
|定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施|
|细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。|

侯红亮先生和张小莉女士在担任公司副董事长和监事会主席期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司2018年11月30日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-077
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人王明喜先生和黄逸超女士的通知，获悉王明喜先生和黄逸超女士将其所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
本次股份部分质押的基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王明喜|是|2,800,000|2019-7-16|质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止|南京银行股份有限公司常州分行|14.50%|融资|
|黄逸超|是|700,000|2019-7-16|质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止|南京银行股份有限公司常州分行|14.38%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至2019年7月17日，王明喜先生持有本公司股份19,316,880股，占公司总股本的21.95%；累计质押股份4,800,000股，占王明喜先生持有公司股份总数的24.85%，占公司总股本的5.45%。
截至 2019年 7月 17日，黄逸超女士持有本公司股份 4,866,840股，占公司
总股本的5.53%；累计质押股份 3,015,000股，占黄逸超女士持有公司股份总数
的61.95%，占公司总股本的3.43%。
控股股东、实际控制人王明喜先生和黄逸超女士合计质押公司股份 7,815,000股，占二人所持有的公司股份的32.32%，占公司总股本的8.88%。
三、其他说明
王明喜先生和黄逸超女士所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，王明喜先生和黄逸超女士将采取包括但不限于补充质押等方式应对上述风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.最高额权利质押合同；
2.证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年7月17日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为渤海水业股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，对拟召开的第五届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、本次对公司非公开发行股票股份调整发行规模、发行数量和增加价格调整机制符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、募集资金使用可行性分析
本次非公开发行股票募集资金用于收购嘉诚环保55%股权、偿还全资子公司滨海水业银行贷款，本次收购嘉诚环保有利于与公司业务形成协同优势，对上市公司经营业绩提供有力支持，增强公司的未来的融资能力和业务开拓能力，有利于降低公司财务风险，保障公司持续稳定发展，为公司未来业务开拓提供必要的资金保障。
符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
3、本次交易涉及增加的补充协议
本次非公开发行股票，公司与认购对象西藏瑞华资本管理有限公司（以下简称“西藏瑞华”）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，符合相关法律法规的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次交易构成关联交易
具体为本次非公开发行的发行对象苏州弘德源股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“弘德源”）、李华青及其实际控制的石家庄合力投资咨询中心（有限
合伙）（以下简称“合力投资”）取得本次非公开发行认购股份后将成为公司持股比例5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，弘德源、李华青及合力投资与公司存在关联关系，此次非公开发行属于关联交易。公司独立董事在第五届董事会第十二次、第十八次、第二十一次会议中已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。除弘德源、李华青及合力投资外，其余发行对象与公司不存在关联关系。
本次交易所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们认为：本次对公司非公开发行股票调整发行规模、发行数量和增加价格调整机制，非公开发行股票涉及关联交易及增加的补充协议，前次募集资金使用情况及本次募集资金使用可行性分析等事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议，不存在关联董事，所以无需回避表决。
独立董事:柴新莉、郭家利、朱虹 2016年4月26日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-063厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于为引进战略投资者公司控股股东及一致行动人
申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为优化公司股权结构，进一步提升公司的行业地位和竞争力，公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生拟通过协议转让部分公司股权的方式引进战略投资者，为保证上述引进战略投资者事宜的顺利实施，维护公司股东及中小投资者等多方面的利益，庄浩女士和庄澍先生特申请豁免其在首次公开发行股票时作出的自愿性股份锁定的部分相关承诺；
2、上述豁免承诺事项已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，根据《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议批准，承诺相关方及关联方将回避表决。
一、公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生在首次公开发行股份时所作的关于股份锁定的承诺内容及履行情况
（一）股份减持承诺
1、公司首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司股票。
（1）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两年后，本人若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。
（2）减持方式：本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
（3）减持数量：本人所持公司股票在锁定期满后 12个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的5%；期满后24个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的10%。本人在实施减持计划时将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。
（二）董监高承诺
（1）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任，有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行有关义务。如本人违反上述承诺擅自减持厦门吉宏股份或在任职期间违规转让厦门吉宏股份的，转让所得归厦门吉宏所有。
（2）在本人担任公司董事、高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份数的25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。
截止目前，庄浩女士和庄澍先生严格遵守上述承诺，不存在违反承诺的情形。
二、本次申请豁免的股份锁定承诺内容
公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生本次申请豁免的股份锁定承诺不包括法定股份锁定承诺，只包括自愿出具的锁定期满后两年内持股意向中关于减持方式和减持数量的相关承诺，具体豁免承诺内容为：
集中竞价交易系统、大宗交易系统进行。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
2、减持数量：本人所持公司股票在锁定期满后12个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的5%；期满后24个月内减持总数不超过本人所持有公司股本总额的10%。本人在实施减持计划时将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。
三、申请豁免上述承诺的原因及依据
控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生基于为公司引进战略投资者及业务资源、为公司战略规划及长远发展考虑，特根据《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，申请豁免上述自愿性股份锁定承诺，以保证向具备资金及资源优势的战略投资者出让部分公司股权事项得以顺利进行，从而维护公司及中小股东等多方面的利益。
四、独立董事、监事会意见
1、公司独立董事认为：公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生提请豁免部分相关承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，上述豁免事项的审议及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
同意本次豁免控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生部分股份锁定承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
2、公司第三届监事会第二十二次会议审议《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》，同意上述豁免承诺事项并将该议案提交公司股东大会审议决定。
五、对公司的影响
本次豁免控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生上述部分股份锁定承诺事项，有利于推动公司股权转让事宜的顺利进行，通过引进具有资金、业务等资源优势的战略投资者，加快公司战略发展布局，不断提升公司的行业地位和市场竞争优势。本次豁免事项不会对公司未来发展造成不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-59成都市兴蓉环境股份有限公司
关于中标宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 21日宁夏回族自治区公共资源交易网（http://www.nxzfcg.gov.cn/）公示了“宁夏宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目中标结果公示”，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆建工集团股份有限公司组成的联合体被确定为中标单位。
一、中标公示的主要内容
1、项目名称：宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目
2、招标人：宁夏宁东开发投资有限公司
3、中标单位：成都市兴蓉环境股份有限公司与重庆建工集团股份有限公司（联合体）
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|-|
|4、中标金额：|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|投标报价|60%股权的转让价款(含溢价5%)（单位：万元）|税后社会投资人自有资金内部收益率（单位：%）|税前合理利润率（单位：%）|税前成本利润率 （单位：%）|修理费和职工薪酬总和 （单位：万元）|单位变动成本（单位：元/吨）|
|临河污水厂|40773.93|6.41%|7.25%|2.98%|275.03|0.44|
|煤化工污水厂|||||388.68|1.89|
|化工新材料污水厂|||||269.07|1.89|
|污水集送再利用工程|||||598.90|0.14|
|南湖中水厂及管网|||||1257.97|6.22|
|建成排水管网|||||371.61|—|
|原水处理公司资产||||—|—|—|

二、项目概况
该 PPP项目分为已建成与在建两部分子项目。已建成部分包括临河综合工业园区 A区污水处理及中水回用厂一期工程、宁东基地核心区污水集送再利用一期工程、宁东能源化工基地排水管网工程。根据 2015年 6月 30日宁东管委会对水处理公司资产评估结果，该部分净资产价值为 64720.52万元（未包含土地使用权价值）。按照股权转让比例60%溢价5%后，转让金额为 40773.93万元。在建部分包括煤化工园
区污水厂一期工程、化工新材料园区污水处理厂一期工程、南湖中水厂
工程和南湖中水厂输配水管网工程。该部分资产将在工程建设完工验收后，以资产评估结果的60%溢价5%作为转让金额，通过产权交易所挂牌交易注入项目公司。
三、中标项目对公司的影响
宁东基地是于 2003年始依托宁东煤田建设的大型综合能源化工工业基地，规划面积 3484平方公里，核心区 800平方公里。国务院将宁东基地定位为国家级重点开发区、国家重要的大型煤炭生产基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地、国家循环经济示范区、国家能源安全的战略要地。区域内煤炭资源已探明储量 386亿吨，占宁夏总探明储量的87%，远景预测储量 1394亿吨，是国家 14个亿吨级大型煤炭生产基地之一。
公司正积极参与国家倡导的环境污染第三方治理，若该项目顺利实施，将是公司在工业污水处理领域中取得的重大进展，填补了公司工业污水处理领域的发展空白，对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
该项目最终中标尚有不确定性，公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，同时请关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2018-017
恒天海龙股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易额预计不超过1亿元人民币，超过公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%，需提交公司董事会及股东大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
为保障恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）原材料供应，博莱特拟与恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）建立锦纶 66工业丝采购合作关系，预计 2018年全年由恒天纤维集团有限公司代理采购锦纶 66工业丝约 3000吨，总金额不超过1亿元人民币。公司第十届董事会第七次会议审议通过了该事项，审议该事项时关联董事季长彬先生回避表决，独立董事针对该事项发表了事前认可意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易需提交公司董事会、股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方介绍：
1．关联方基本情况
公司名称：恒天纤维集团有限公司
注册资本：143403.067073万人民币
注册地址：北京市朝阳区建国路99号1418室
法定代表人：王东兴
主营业务：委托生产纤维产品；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；销售纺织品、针织品及原料、服装、纺织机械成套设备和零配件、机械设备和电子设备、纺织专用设备、化工专用设备、通用设备、仪器仪表、文具用品、体育用品及器材、工艺品（不含文物）、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、铜、铝、钢材、铸铁、五金产品、建筑材料、棉短绒、木浆、棉浆、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒危险品）、木材、汽车零配件、燃料油、焦炭、矿产品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（领取本执照后，应到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）根据经审计的恒天纤维集团有限公司2017年财务报告，截至2017年12月31日，恒天纤维集团有限公司资产总额为360,219万元，负债总额为211,433万元，所有者权益总额为
148,786万元；2017年1-12月，恒天纤维集团有限公司实现营业收入399,770万元，净利润4,531万元。
2．股权结构图如下：
中国恒天集团有限公司100%
恒天纤维集团有限公司
3.与本公司的关系
中国恒天集团有限公司持有公司88,050,247股股份，占公司总股本的
10.19%，为公司第二大股东；恒天纤维为中国恒天集团有限公司100%全资子公司，博莱特为公司控股子公司，恒天纤维与博莱特属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联法人情形，博莱特由恒天纤维代理采购锦纶66工业丝构成关联交易。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易以公允的市场价格定价。
四、关联交易的主要内容
亿人民币。
2.付款方式：
(1）博莱特在恒天纤维开证前3个工作日内，按单笔合同成交总金额的约20%，向恒天纤维支付开证保证金，该保证金可作为最后一笔货款结算。
(2）博莱特收到恒天纤维的付款通知后，2天内支付货物余款。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联采购没有涉及关联交易的其他安排。
六、关联交易的目的和对公司的影响
博莱特与恒天纤维发生的此次关联交易是为保障博莱特原材料供应，对公司及博莱特生产经营和财务状况无不利影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至本次关联交易，公司及博莱特与恒天纤维累计已发生关联交易的总金额为0元。
八、独立董事事前认可意见
博莱特由恒天纤维代理采购锦纶66工业丝为正常商业交易行为，按照一般市场经营规则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。
九、备查文件
1．第十届董事会第七次会议决议；
2．独立董事事前认可意见。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-08-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日接到公司控股股东上海勤硕来投资有限公司函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押手续，并继续办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：一、 股东股份解除质押和再质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||解除质||解除质|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||||||解除质押||押占其||押占公|
||||大股东及一||解除质押日||质权人|||||||
||名称||||||||股数（股）||所持股||司总股|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||份比例||本比例|
|上海勤硕来投资有限公司||是||2016.08.01||首创证券有限责任公司||18,000,000||15%||5.62%||
|合 计||-||-||-||18,000,000||15%||5.62%||

2016年8月1日，上海勤硕来投资有限公司将该部分股份办理了解除质押手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。
2、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
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||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||||质押开始|||||||||
||股东||||质押||||||||押占其|||
||||大股东及一||||日期（逐笔||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||股数||||||||所持股|||
||||致行动人||||列示）|||||||||
||||||||||||||份比例|||
|上海勤硕来投资有限公司||是||18,000,000||2016.08.02||2017.08.02||首创证券有限责任公司||15%||公司需求||
|合 计||-||18,000,000||-||-||-||15%||-||

该笔质押登记手续于2016年8月2日办理完毕。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-08-013、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为 12000万股，占公司总股本的37.5%，其中累计办理了股票质押式回购交易的股份为 11650万股，占公司总股本的36.4%，为其所持有公司股份的97.08%。
二、 备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-074
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司公开发行募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户结余资金（含利息收入）359.6504万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
本次结余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]581号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年5月23日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,206.25万股，发行价格为每股人民币6.92元，募集资金总额人民币 15,267.25万元，扣除发行费用2,996.38万元，募集资金净额为12,270.87万元。上述募集资金已于2017年 5月 17日划入公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行开设的指定账户（账号：1102020429000868559）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大华”）已于 2017年 5月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000324号）。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2018年 6月 30日，公司募投项目“研发中心项目”已达到预计可使用状态，该项目累计投入募集资金 980.2412万元，节余募集资金 359.6504万元（含利息收入）。该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（A）|截止日募集资金累计投资额|利息收入净额|节余募集资金金额（B）|节余募集资金占比（B/A）|
|研发中心项目|1,336.9900|980.2412|2.9016|359.6504|26.9000%|

注：上表中“利息收入”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入扣除手续费后的净额。
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。
2、在项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效项目，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。
四、节余募集资金使用计划及承诺
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需
求，降低财务费用，提高公司盈利能力，实现股东利益最大化，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金使用管理办
法》的规定，公司将“研发中心项目”节余募集资金（含利息收入）359.6504
万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金。
在相关节余资金转为流动资金之后，“研发中心项目”募集资金专户将不再使
用，同时公司将注销在花旗银行（中国）有限公司上海分行开立的（募集资金
专项账户（账号：1784545217），公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次
专户注销事项。
五、节余募集资金永久补充流动资金的相关说明
1、使用“研发中心项目”节余募集资金永久补充流动资金按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，节约运营成本。
2、上述事项实施结束后，公司将注销在花旗银行（中国）有限公司上海分行开设的募集资金专项账户（账号：1784545217），截止 2018年 6月 30日，该账户余额为人民币359.6504万元。该专项账户为“研发中心项目”所需的资金存储和使用。
六、相关审批程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司在“研发中心项目”完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将“研发中心项目”节余募集资金及利息收入用于补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司“研发中心项目”已实施完毕且结项，公司将该等募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的有关规定。我们一致同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司将“研发中心项目”节余募集资金及利息用于永久补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，符合公司实际运营的需要，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
（2）本次将“研发中心项目”节余募集资金及利息用于永久补充流动资金，不涉及超募资金。
（3）上述募集资金使用行为已经董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，保荐机构对公司“研发中心项目”募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第一届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2018年8月16日
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，鉴于 2018年股票期权激励对象中共 20人因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司注销上述已离职的20名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计288,750份。公司本次注销部分股票期权符合相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
因此我们一致同意本次注销部分股票期权的事项。
二、关于2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
经核查，就公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权条件成就的相关事项，我们认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；
格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司 388名激励对象持有的 1,725,168份股票期权在激励计划的第一个行权期内按规定行权，同意公司为其办理相应行权手续。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
四、关于变更会计师事务所的独立意见
公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司 2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：