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广东舜喆（集团）股份有限公司
独立董事独立意见
广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司提交的相关文件和同公司有关管理层进行了沟通后，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用情况的独立意见：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016年度审计报告和《关于广东舜喆（集团）股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》以及对公司相关情况的了解，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见：
根据公司提供的资料以及对公司相关情况的了解，截止2016年12月31日，公司及控股子公司的担保总额为人民币1,800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.91%。目前公司无其它对外担保，无逾期担保，无对控股子公司担保。
公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
三、关于内部控制自我评价报告的独立意见：
对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保
证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司2015年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
四、关于 2016年度利润分配预案的独立意见：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的合并净利润2,233,673.97元，公司本年度合并可供分配利润约为-90,095,403.00元；母公司2016年度实现净利润为121,113,214.03元，母公司本年度实际可供分配利润约为-51,833,550.50元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，因此，公司董事会提议2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于运营。
公司董事会拟定的2016年度利润分配预案是符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况。不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于报告期证券投资的独立意见：
报告期公司利用自有资金进行证券投资，实现投资收益（处置交易性金融资产）113万元，公允价值变动收益-376万元，合计为-263万元。公司的证券投资是按照有关规定实施的，在投资金额、审批权限、资金管理、策略制定、操作模式等方面未发现违反有关规定的情况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。
六、关于聘任 2017年度审计机构及确定审计报酬的独立意见：
我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的审计机构，其中财务审计报酬为人民币55万元，内部控制审计报酬为人民币 25万元。公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。该事项经董事会通过后提交股东大会审议，符合法律规定和相关审议程序。
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第八次会议涉及事项的独立意见之签字页）独立董事签名：
刘勇：
庄卫东：
潘晓春：
二 O一七年四月二十四日
证券代码：000812证券简称：陕西金叶公告编号：2015-41号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 7月 14日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-21）。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每 5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
截至本公告日，公司及公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京中同华资产评估有限公司、法律顾问北京金诚同达律师事务所正在加紧推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公
司股票自 2015年 10月 8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一五年十月八日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-039北方华锦化学工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开的六届二十五次董事会、六届十三次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因：
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。
2、会计政策变更日期：
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策：
变更前，公司的财务报表格式按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
4、变更后采取的会计政策：
变更后，公司财务报表格式按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。
5、审批程序：
公司2019年8月20日召开的六届二十五次董事会及六届十三次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表：
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表：
新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、六届二十五次董事会决议；
2、六届十三次监事会决议；
3、独立董事关于公司六届二十五次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年8月20日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-044湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年7月21日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 4月 16日，公司使用闲置募集资金 5,000万元向招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行购买了产品名称为“招商银行单位结构性存款CWH00636”的保本浮动收益类理财产品。公司于 2018年 5月 16日将上述人民币5,000万元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益143,835.62元，截至本公告日，本金及收益合计50,143,835.62元已划至募集资金专用账户。
2018年 4月 16日，公司使用闲置募集资金 1.5亿元向中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行购买了产品名称为“2018年对公结构性存款定制第四期产品202”的保本保息类理财产品。公司于2018年5月16日将上述人民币1.5亿元的理财产品全部予以赎回，累计取得理财收益450,000.00元，截至本公告日，本金及收益合计150,450,000.00元已划至募集资金专用账户。具体情况如下：
币种：人民币
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|序号|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|赎回日|收益|
|1|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|不存在关联关系|2018 年 对公结构性存款定制第四期产品202|保本浮动收益类|15,000万元|2018年4月16日|2018年5月16日|450,000.00元|
|2|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|不存在关联关系|招商银行单位结构性 存 款CWH00636|保本保息|5,000万元|2018年4月16日|2018年5月16日|143,835.62元|

三、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|是否到期收回|
|1|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第五十四期产品8|5,000|2017年4月12日|2017年10月12日|保本保息|4.00%|闲置自有资金|是|
|2|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第五十六 期 产 品（3）|5,000|2017年4月17日|2017年7月17日|保本保息|4.00%|闲置自有资金|是|
|3|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|CWH00357单位结构性存款|5,000|2017年6月13日|2017年7月13日|保本浮动收益类|4.10%|闲置募集资金|是|
|4|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第八十三期产品7|5,000|2017年8月4日|2018年2月4日|保本保息|4.20%|闲置自有资金|是|
|5|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|CWH00433单位结构性存款|5,000|2017年8月10日|2018年2月6日|保本浮动收益类|4.25%|闲置募集资金|是|

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|6|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2017年对公结构性存款定制第八期产品76|5,000|2017年8月11日|2017年12月11日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|
|7|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2017年对公结构性存款定制第八期产品77|15,000|2017年8月11日|2018年2月5日|保本保息|4.25%|闲置募集资金|是|
|8|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2017年对公结构性存款统发第一一一期产品1|5,000|2017年10月16日|2017年11月16日|保本保息|3.95%|闲置自有资金|是|
|9|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|是|
|10|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2018年对公结构性存款定制第一期产品176|5,000|2018年1月12日|2018年2月26日|保本保息|3.90%|闲置自有资金|是|
|11|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第二期产品103|15,000|2018年2月9日|2018年3月9日|保本保息|3.90%|闲置募集资金|是|
|12|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|招商银行单位结构性存款CWH00597|5,000|2018年3月12日|2018年4月12日|保本浮动收益类|3.80%|闲置募集资金|是|
|13|中国光大银行股份有限公司武汉武昌支行|2018年对公结构性存款定制第三期产品136|10,000|2018年3月13日|2018年6月13日|保本保息|4.25%|闲置自有资金|否|

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|14|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第三期产品130|20,000|2018年3月13日|2018年4月13日|保本保息|3.75%|闲置募集资金|是|
|15|中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行|2018年对公结构性存款定制第四期产品202|15,000|2018年4月16日|2018年5月16日|保本保息|3.60%|闲置募集资金|是|
|16|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|招商银行单位结构性存款CWH00636|5,000|2018年4月16日|2018年5月16日|保本浮动收益类|3.50%|闲置募集资金|是|

四、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年5月18日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司筹划本次交易事项至今，积极推进发行股份购买资产并募集配套资金各项工作，严格按照有关要求在本次发行股份购买资产事项的过程中认真履行信息披露义务；由于本次交易历时较长，且审核期间外部环境发生变化，公司及相关方就本次交易情况进行了论证商议，公司认为继续推进本次重组无法达到交易预期。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次交易。我们认为，公司在充分结合上述事项进展及现状的情况下，决定终止本次发行股份购买资产事项，符合公司经营发展的需要，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，公司终止本次发行股份购买资产事项有利于维护全体股东尤其是广大中小股东的利益。因此，我们同意终止发行股份购买资产并募集配套资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-051
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于收到征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 30日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌市西陵区房屋征收与补偿办公室（以下简称“西陵区征收办”）签署了《体育场路交运地块棚户区改造项目征收补偿协议》（以下简称“协议”），西陵区征收办以总计 95,105,238元人民币的价格对公司位于征收范围内的土地使用权和土地上的建筑物及其附着物进行征收补偿，补偿费扣除公司授权委托西陵区征收办已支付给承租户的装修补偿费 226,196元，实际应支付公司补偿款 94,879,042元。《关于签订征收补偿协议的公告》详见 2017年 7月 4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-017神州长城股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东及实际控制人陈略先生的通知，获悉陈略先生所持有的公司部分有限售条件流通股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈略|是|1,000|2018年2月1日|办理解除质押登记手续之日止|国开证券有限责任公司|1.71%|股票质押补质|
|陈略|是|590|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日止|国开证券有限责任公司|1.01%|股票质押补质|
|陈略|是|780|2018年2月5日|办理解除质押登记手续之日止|国开证券有限责任公司|1.34%|股票质押补质|
|陈略|是|3,506.6|2018年2月5日|办理解除质押登记手续之日止|国开证券有限责任公司|6.01%|股票质押补质|
|陈略|是|550|2018年2月5日|办理解除质押登记手续之日止|国开证券有限责任公司|0.94%|股票质押补质|
|陈略|是|605|2018年2月5日|办理解除质押登记手续之日止|国开证券有限责任公司|1.04%|股票质押补质|
|合计||7,031.6||||12.05%||

2、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，陈略先生持有有限售条件流通股581,340,196股，持有其他
普通股 2,114,360股，合计持有公司股份 583,454,556股，占公司总股本的34.36%。陈略先生累计质押的股份总数为543,576,594股，占陈略夫妻持有公司股份总数的85.17%，占公司总股本的32.01%。陈略夫妻未质押的股份总数为94,678,420股，占陈略夫妻持有公司股份总数的14.83%，占公司总股本的5.58%。
截至本公告披露日，陈略先生所质押的股票暂无平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、国开证券有限责任公司出具的质押证明文件。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年二月六日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-024成都市路桥工程股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2015年5月11日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2015年5月6日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
会议由董事长周维刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）《关于对外担保的议案》
同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过 4亿元人民币的连带信用担保，担保期限不超过两年并要求被担保方提供反担保。
本次对外担保具体事宜详见2015年5月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2015-025）。
独立董事对对外担保事项发表了同意的意见，相关意见详见2015年5月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议！
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
提名高跃先先生、游宏先生、王良成先生为第四届董事会独立董事候选人，并同时增补高跃先先生为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员；游宏先生为董事会战略委员会委员；王良成先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。独立董事候选人当选后任期与第四届董事会任期一致。
独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2014年年度股东大会投票选举。独立董事候选人简历详见附件。
独立董事对关于补选第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详见2015年5月12日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议！
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）《关于召开2014年年度股东大会的议案》
2014年年度股东大会定于2015年6月2日（星期二）召开。
本次股东大会召开的具体通知及内容详见2015年5月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会的公告》（公告编号：2015-026）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
附：独立董事候选人简历
高跃先，男，中国国籍，1958年2月生，毕业于四川大学，法学硕士，中国共产党党员。四川大学法学院法学副教授，硕士研究生导师。兼任中国法学教育研究会诊所法律教育专业委员会常委，四川省法律援助中心四川大学工作站负责人，曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近5年先后多次获四川大学“优秀教师”、“课堂教学质量优秀奖”、“文化素质公选课最受欢迎教师”等称号，完成的科研成果曾获得司法部等国家部委颁发的优秀成果奖。
游宏，男，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，中共党员，路面工程专家，高级工程师，现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。
王良成，男，中国国籍，1979年2月生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师，中共党员。曾在City University of HongKong和KonkukUniversity从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商学院副教授，四川省会计领军(后备)人才，长城动漫（000835）独立董事。
高跃先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股票，已取得独立董事资格证书，近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-075海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押手续，现将相关情况公告如下：
2015年8月14日，陈清州先生因个人原因将其持有的本公司股份51,000,000股质押给西部信托有限公司，其中25,500,000股为高管锁定股，25,500,000股为无限售流通股。以上质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自 2015年8月14日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，陈清州先生共持有公司股份408,562,750股，占公司总股本的58.47%；本次质押股份51,000,000股，占公司总股本的7.3%；累计质押股份
164,130,000股，占公司总股本的23.49%。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年8月17日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
A股限制性股票激励计划实施考核办法
（2017年度）
（草案）
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年 7月
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法前言
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“华谊嘉信”或“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全激励机制，激励公司骨干人员勤奋努力工作，确保公司长远发展与股东利益的最大化，拟对其进行限制性股票激励。
公司为保证激励计划顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及华谊嘉信《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、目的
为推动公司战略实施，完善公司法人治理结构以及关键岗位员工激励考核体系，促进公司员工队伍和人才储备发展，形成和谐发展的强大凝聚力，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，以实现股东利益的最大化与长久化。
2、原则
公开。考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。
客观。考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法；对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录等方式进行客观评价。
沟通。考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果存在异议可向上一级主管或本单位绩效考核组织部门反馈。
结合。股权激励的考核坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效与素质能力相结合的原则。
3、考核对象
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，包括：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（1）公司董事、高管人员（不包括独立董事、监事）；
（2）中层管理人员、子公司高管和核心营销、技术和业务骨干。
二、考核组织职责权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会指派职能部门人员（董事会办公室、人力资源部、审计部等相关部门）组成考评委员会负责具体实施考核工作。人力资源部、审计部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。人力资源部负责监督与检查绩效考核过程。
3、人力资源部、审计部等相关部门将对董事、高级管理人员的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
4、公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
（一）考核期
本办法对激励对象的考核周期为各个完整的会计年度。
（二）公司层面的考核指标
首次解锁条件为公司授予所在T年度净利润绝对额不低于人民币2亿元；第二次解锁条件为公司T+1年度净利润绝对额不低于人民币 2.3亿元；第三次解锁条件为公司T+2年度净利润绝对额不低于人民币2.65亿元。
“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
根据《企业会计准则》及有关规定，为激励计划计提的费用属于公司的经常性费用支出，不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（三）激励对象个人层面的考核方法
1、根据公司年度经营目标制定各个部门及各子公司绩效考核体系；
2、部门内、各子公司内各个岗位的绩效考核指标设置；
3、各个部门及子公司负责人对部门员工进行考核评价及沟通反馈；
4、部门及子公司负责人述职、管理层评价与沟通反馈；
5、绩效面谈及绩效改进措施的管理。
（四）激励对象考核的具体流程：
1、确定考核对象的绩效考核目标值；薪酬与考核委员会、人力资源部根据公司年度经营目标、管理目标、激励对象个人年度计划等内容分别确定被考核对象的有关业绩指标、管理指标等作为年度绩效考核的依据。
2、该年度结束后次年，根据考核期内实际工作情况，考核对象进行考核单元的述职、激励对象向薪酬与考核委员会提交年度述职报告；述职报告的内容包括对该年度的工作业绩等各项KPI指标完成情况、自我评价及绩效改进。
3、薪酬与考核委员会根据其述职报告及公司年度经营事业计划对激励对象进行考核。考核结果及绩效面谈记录报备人力资源存档。
（五）激励对象的考核等级
考核成绩分为三个等级：90分以上（含90分）可全部解锁，80分-90分（含80分）可解锁90%，80分以下不得解锁。
绩效考核系数与考核等级对应如下：
|||||
|-|-|-|-|
|等级|定义|分值范围|绩效考核系数|
|A|优秀|90-100分（含90分）|1.0|
|B|达标|80-90分（含80分）|0.9|
|C|不达标|80分以下|0|

（六）考核结果的应用
各考核等级结果对应年度个人绩效考核系数，激励对象各批解锁数量等于获
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法授限制性股票基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积。
激励对象根据上述考核结果而不可解锁的部分，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价回购注销。激励对象考核记录由人力资源部存档管理。
（七）考核结果反馈与申诉
被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束5个工作日内向被考核者通知考核结果；如被考核者对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。如不能妥善解决，可提出申诉；激励对象可向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内，应对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，并告之相应的处理结果。
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
为保证绩效记录的有效性，绩效考核记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。考核结束后，由公司人力资源部保存所有考核记录，作为保密资料归档保存。
四、附则
1、具体考核指标根据公司实际和工作变化可进一步细化和调整。
2、公司董事会负责制定、修订与解释本办法。
3、本办法自公司股东大会审定批准之日起实施。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司二〇一七年七月十四日
承诺函
三诺生物传感股份有限公司（以下称“三诺生物”或“上市公司”）拟通过发行股份购买承诺人持有的深圳市心诺健康产业投资有限公司股权（以下称“本次交易”）。作为三诺生物本次发行股份购买资产的交易对方，承诺人在此郑重承诺如下：
1、承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：李少波（签字） 2016年7月14日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：张帆（签字） 2016年7月14日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：王飞（签字） 2016年7月14日
承诺函
三诺生物传感股份有限公司（以下称“三诺生物”或“上市公司”）拟通过发行股份购买承诺人持有的深圳市心诺健康产业投资有限公司股权（以下称“本次交易”）。作为三诺生物本次发行股份购买资产的交易对方，承诺人在此郑重承诺如下：
1、承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：北京荷塘探索创业投资有限公司（盖章） 2016年7月14日
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：北京水木长风股权投资中心（有限合伙）（盖章） 2016年7月14日
承诺函
三诺生物传感股份有限公司（以下称“三诺生物”或“上市公司”）拟通过发行股份购买承诺人持有的长沙三诺健康管理有限公司股权（以下称“本次交易”）。作为三诺生物本次发行股份购买资产的交易对方，承诺人在此郑重承诺如下：
1、承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
2、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人：建投嘉孚（上海）投资有限公司（盖章） 2016年7月14日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-37攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2015年 8月 7日上午 9:00以通讯方式召开。
本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。
董事会同意公司下属公司攀钢集团矿业有限公司和攀钢集团钛业有限责任公司以其固定资产和在建工程等相关资产作为租赁物，采取售后回租形式，向融资租赁公司申请融资。融资租赁业务涉及的资产账面价值不超过 26亿元，融资规模不超过人民币 20亿元。董事会授权经营层在上述资产账面价值和融资规模范围内，根据实际情况开展此项业务及签署有关法律文件。
公司将及时就开展融资租赁业务的情况进行公告。
本议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订<采购框架协议（2016-2018年度）>和<销售框架协议（2016-2018年度）>的议案》，同意提呈公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-38）。
本议案涉及关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平就此议案回避了表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订<原材料供应协议（2016-2018年度）>的议案》，同意提呈公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-38）。
本议案涉及关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平就此议案回避了表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一五年八月八日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关事项
发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）、《上市公司治理准则》（中国证监会公告【2018】29号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第二次会议的相关文件，经与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《2018年度利润分配预案》
2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,596,076.43元，年末可供股东分配的利润为-2,019,154,197.71元，故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情况，同意董事会的意见，并提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《2018年度内部控制自我评价报告》
2018年，公司不断完善法人治理结构，持续提升公司治理水平，现行内部控制体系严格按照相关法律法规及监管部门要求建立并结合公司实际得到有效执行，公司内部控制体系能够适应公司发展需要，有利于合理控制经营风险。我们认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制基本情况。
三、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据中国财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
李铭、钱逢胜、方光荣
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-06
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）自2015年12月14日上午开市起停牌，公司于2015年12月12日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：TY2015-86）。
经确认，该重大事项为公司计划与实际控制人严圣军先生及其他投资者联合设立境内收购主体收购某欧洲可再生能源企业，收购完成后由公司通过发行股份购买境内收购主体的股权的形式将海外资产注入上市公司，同时募集配套资金，鉴于该事项将构成重大资产重组，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年12月21日上午开市起继续停牌，公司于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY2015-97）。由于本次重大资产重组事项的交易事项仍具有不确定性，重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，公司于2016年1月12日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2016-02）。
公司股票停牌期间，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
目前，境外中介机构Deloitte& ToucheGmbH（财务尽职调查团队以及税务调查团队）、BNP Paribas Securities (Asia)Limited（财务顾问）、The Boston ConsultingGroup（商业顾问）以及Freshfields Bruckhaus DeringerLLP（律师事务所）正在进行本次海外收购的尽职调查工作；同时公司已聘请相关境内中介机构参与标的资产尽职调查工作。公司以及有关各方正在积极推动各项工作的进行。
截止本公告日，公司与其他投资者组成的联合收购主体已经通过了卖方组织的前两轮收购竞标，目前正处于第三轮竞标阶段，公司收到竞标结果后将及时进行公告。
停牌期间，公司将根据有关规定，并结合上述重大资产重组事项的进展情况，
及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公
告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。有关公司的信息均以在上述指定媒体发布的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-117北京清新环境技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知以邮件及电话的方式于2016年10月8日向各监事发出。
（二）本次监事会会议于2016年10月12日以传签方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。
《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案》。
同意公司与交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与交易对方签订<业绩承诺补偿协议之解除协议>的议案》。
同意公司与交易对方签订《业绩承诺补偿协议之解除协议》。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第三次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司监事会
二零一六年十月十二日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-112惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事、高级管理人员
及其他相关人员离任的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任期届满，公司于2019年11月22日召开了2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：
一、第四届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、黄刚先生、俞斌先生、孙进山先生
独立董事：张耀平先生、袁敏先生、李旺先生
董事长：朱坤华先生
2、第四届监事会成员
股东代表监事：金昆先生、周荃女士
职工代表监事：杨品文先生
监事会主席：金昆先生
3、高级管理人员
总经理：温巧夫先生
副总经理：黄刚先生、杨强先生、张海鹰先生、俞斌先生、何伟先生
财务负责人：何伟先生
董事会秘书：唐海军先生
二、部分董事、监事、高级管理人员及其他相关人员离任情况
1、公司第三届董事会董事林盛忠先生因个人原因,于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，林盛忠先生持有公司股份2,946,001股（占总股本的0.7242%），不存在应履行而未履行的承诺，林盛忠先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向林盛忠先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
2、公司第三届董事会董事兼副总经理李斌先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司董事、副总经理、财务负责人职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李斌先生持有公司股份1,117,558股（占总股本的0.2747%），不存在应履行而未履行的承诺，李斌先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向李斌先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
3、公司第三届董事会独立董事李易先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，公司向李易先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
4、公司第三届监事会股东代表监事朱旭华先生因个人原因，于公司第三届监事会任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告日，朱旭华先生持有公司股份1,266,752股（占总股本的0.3114%），不存在应履行而未履行的承诺，朱旭华先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向朱旭华先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
其他职务。截至本公告日，钟柱鹏先生持有公司股份 96,126股,占总股本的0.0236%，不存在应履行而未履行的承诺，钟柱鹏先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司向钟柱鹏先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
6、公司审计部负责人曾永亮先生因个人原因，于公司第三届董事会任期届满后不再担任公司任何职务。公司向曾永亮先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。公司已经开始着手考察审计部负责人的合适人选，择优选择合适人选后将及时提交董事会审议，因此上述岗位人员离职不会对公司相关业务的正常开展带来影响。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年11月22日
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2017年5月24日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年6月8日下午15：00在公司会议室召开，由公司董事长吴道洪先
生主持；网络投票时间为2017年6月7日至2017年6月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月7日下午15：00至2017年6月8日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表股份数61,038,318股，占公司有表决权股份总额的6.0433%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数59,454,848股，占公司有表决权股份总额的5.8865%；通过网络投票的股东共15人，代表股份数 1,583,470股，占公司有表决权股份总额的0.1568%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年6月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年6月8日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的一项议案均获得通过，其表决结果如下：
1、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
投票结果：同意60,982,341股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9083%；反对55,977股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0917%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意60,982,341股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9083%；反对55,977股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0917%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，关联股东神雾科技集团股份有限公司回避表决。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王禹
签名：
日期：2017年6月8日