证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-53新希望六和股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会为公司 2016年第二次临时股东大会
2.本次会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2016年 6月 8日经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2016年 6月 29日（星期三）下午 14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6
月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 6月 28日 15:00至 2016年 6月 29日 15:00期
间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 21日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。
（公司将于2016年6月24日就本次股东大会发布提示性公告。）二、会议审议事项
1．审议“关于修改公司《章程》的议案”
2．审议“关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案”
3．审议“关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案（修订版）”
4．审议“关于《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案”
5．审议“关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案”
6．审议“关于签订发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案”
7．审议“关于本次重组不构成关联交易的议案”
8．审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案”
9．审议“关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案”
10．审议“关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案”
11．审议“关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案”12．审议“董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案”
议案的具体内容详见公司于 2016年 2月 17日、2016年 6月 13日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《第七届董事会第二次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址：
（1）2016年 6月 28日（星期二）上午 9:00至11:30，下午 13:00至17:00。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376号公司三楼董事会办公室。
（2）2016年 6月 29日（星期三）下午 13:00至14:30。
登记地址：四川省成都市高新区科华南路 339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及复印件、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2016年 6月 28日下午 17:00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360876
2．投票简称：希望投票
3．议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||

||||
|-|-|-|
|议案1|关于修改公司《章程》的议案|1.00|
|议案2|关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案|2.00|
|议案3|关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案（修订版）|3.00|
|3.1|本次发行股份及支付现金购买资产的整体方案|3.01|
|3.2|本次发行股份购买资产的具体方案|——|
|3.2.1|发行股份的种类和面值|3.02|
|3.2.2|发行方式和发行对象|3.03|
|3.2.3|发行股份的定价基准日及发行价格|3.04|
|3.2.4|发行数量|3.05|
|3.2.5|本次发行股份的锁定期|3.06|
|3.2.6|滚存未分配利润的处置安排|3.07|
|3.2.7|标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属|3.08|
|3.2.8|拟上市地点|3.09|
|3.3|本次支付现金购买资产方案|3.10|
|3.4|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|3.11|
|3.5|本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期|3.12|
|议案4|关于《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案|4.00|
|议案5|关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案|5.00|
|议案6|关于签订发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案|6.00|
|议案7|关于本次重组不构成关联交易的议案|7.00|
|议案8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案|8.00|
|议案9|关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|9.00|
|议案10|关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案|10.00|
|议案 11|关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案|11.00|
|议案 12|董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案|12.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
表决意见为同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 6月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：陈琳、青婉琳
联系电话：028-82000876、85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第二次会议决议
附件：授权委托书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一六年六月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称||表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
|1|《关于修改公司<章程>的议案》|||||
|2|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》|||||
|3|《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案（修订版）》||——|——|——|
||3.1|本次发行股份及支付现金购买资产的整体方案||||
||3.2|本次发行股份购买资产的具体方案|——|——|——|
||3.2.1|发行股份的种类和面值||||
||3.2.2|发行方式和发行对象||||
||3.2.3|发行股份的定价基准日及发行价格||||
||3.2.4|发行数量||||
||3.2.5|本次发行股份的锁定期||||
||3.2.6|滚存未分配利润的处置安排||||
||3.2.7|标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属||||
||3.2.8|拟上市地点||||
||3.3|本次支付现金购买资产方案||||
||3.4|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||
||3.5|本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期||||
|4|《关于<新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》|||||
|5|《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》|||||
|6|《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》|||||
|7|《关于本次重组不构成关联交易的议案》|||||
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|||||

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|-|-|
|9|《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|10|《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》|
|11|《关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案》|
|12|《董事、高级管理人员关于重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》|

（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）
委托人姓名或名称：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：