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证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-001中电电机股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日收到公司控股股东王建裕、王建凯股份质押及王盘荣先生股份解除质押的通知，相关情况如下：一、王建裕先生本次质押的具体情况
2019年1月7日，王建裕先生将其持有的19,827,360股公司无限售流通股股份质押予宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”），质押期限为自股票质押登记完成之日起4年，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，王建裕先生持有公司股份70,560,000股，占公司总股本的30.00%。
本次质押后，王建裕先生累计质押公司股份总数为 37,467,360股，占其所持有公司股份总数的53.10%，占公司总股本的15.93%。
二、王建凯先生本次质押的具体情况
2019年 1月 7日，王建凯先生将其持有的 11,994,640股公司无限售流通股股份质押予宁波君拓，质押期限为自股票质押登记完成之日起 4年，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，王建凯先生持有公司股份51,744,000股，占公司总股本的22.00%。
本次质押后，王建凯先生累计质押公司股份总数为 16,110,640股，占其所持有公司股份总数的31.14%，占公司总股本的6.85%。
三、王盘荣先生本次解除质押的具体情况
2018年 12月 11日，王盘荣先生将其持有的 28,742,000股公司无限售流通股股份质押予宁波君拓，质押期限自2018年12月11日起至质押双方办理解除质押手续
为止。
2019年 1月 7日，王盘荣和宁波君拓共同解除上述股份质押，共计 28,742,000股，占公司总股本12.22%，股份解除质押手续已办理完毕。
截至本公告日，王盘荣先生共持有公司股份 28,742,000股，占公司总股本的12.22%。本次办理股份解除质押后，王盘荣先生已无质押股份。
四、控股股东的质押情况
2018年 11月 8日、12月 4日，公司控股股东王建裕、王建凯和王盘荣先生与宁波君拓签署了《股份转让协议》及其补充协议、《股票质押协议》，根据上述协议的相关条款，王建裕、王建凯先生办理了本次股份质押，本次股份质押是为担保王建裕先生对宁波君拓的业绩承诺及补偿义务，王建裕、王建凯、王盘荣在《股份转让协议》及其补充协议下标的股份过户后其他义务、责任的履行等。本次股份质押不涉及融资安排。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-103
佳都新太科技股份有限公司
关于全资子公司项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）预中标的“青岛-海阳城际（蓝色硅谷段）轨道交通工程站台门采购安装项目”，收到正式中标通知书，具体情况如下：
公司于2016年3月3日披露《佳都新太科技股份有限公司关于全资子公司项目中标及预中标公告》（公告编号2016-030），近日新科佳都收到青岛蓝色硅谷城际轨道交通有限公司发出的《中标通知书》，广州新科佳都科技有限公司和中铁武汉电气化局集团有限公司（联合体，其中中铁武汉电气化局集团有限公司为安装单位）被确定为“青岛-海阳城际（蓝色硅谷段）轨道交通工程站台门采购安装项目”中标单位，中标金额35,480,086.23元。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2016年8月17日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-078安通控股股份有限公司
关于公司股东股份协议转让过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）于2017年10月 27日收到中国化工资产管理有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》和《黑龙江黑化集团有限公司中国昊华化工集团股份有限公司关于公开征集协议转让其所持安通控股股份完成过户登记的通知》(以下简称《股份完成过户登记的通知》)，确认公司股东黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团”）所持有的本公司 5,400万股和 4,335万股股份分别协议转让给北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“宏图昌历”）和平安信托有限责任公司--平安信托*汇安 990号集合资金信托计划（以下简称“平安信托”）的证券过户登记手续已经办理完成；中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“昊华股份”）所持有的本公司 1,165万股股份协议转让给平安信托的证券过户登记手续已经办理完成。
一、股份协议转让的情况
公司分别于2017年6月14日、2017年7月14日、2017年8月1日、2017年 9月 22日在公司指定的信息披露媒体刊登了《关于公司股东拟公开征集股份受让方的提示性公告》（公告编号：2017-028）、《关于公司股东公开征集股份受让方的公告》（公告编号：2017-033）、《关于公司股东公开征集受让方结果及签订股份转让协议的公告》（公告编号：2017-042）和《关于公司股东公开征集协议转让股份获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2017-061），披露了本次股份转让的相关情况，并于2017年9月22日披露了黑化集团、昊华股份、宏图昌历及平安信托分别出具的《简式权益变动报告书》（黑化集团、昊华股份）、《简式权益变动报告书》（宏图昌历）、《简式权益变动报告书》（平安信托）。
二、股份过户的情况
2017年 10月 27日，公司接到中国化工资产管理有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》和《股份完成过户登记的通知》，本次协议转让已于2017年10月25日办理完成过户手续。
本次过户完成后，转让方黑化集团持有安通控股无限售条件流通股 28,991,133股，占公司股份总数的2.73%，昊华股份不再持有安通控股股份，黑化集团及其一致行动人昊华股份不再是公司持股5%以上的大股东。受让方宏图昌历将合计持有安通控股无限售条件流通股 59,220,706股，占公司股份总数的5.58%，平安信托将合计持有安通控股无限售条件流通股 55,000,000股，占公司股份总数的5.18%，宏图昌历和平安信托将成为公司持股5%以上的股东。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2018-003浪潮软件股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年3月26日在公司308会议室召开，会议通知于2018年3月24日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、公司 2017年度监事会工作报告
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司 2017年年度报告全文及摘要
监事会审议通过了公司 2017年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2017年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：
（1）公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与2017年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、公司 2017年度财务决算报告
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、公司 2017年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 123,688,696.16元，母公司 2017年度实现净利润 34,553,547.61元。截至2017年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为 322,431,389.86元。根据《公司法》及公司章程规定，公司拟以总股本324,098,753股为基数,每 10股派发现金红利 1.15元（含税），共计分配 37,271,356.60元,剩余未分配利润285,160,033.26元结转以后年度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
公司监事会成员认为，在审议对 2018年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于使用闲置资金进行短期理财的议案
公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行短期理财的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于银行授信额度申请授权的议案
公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会
充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会成员认为：
（一）2017年公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）公司董事会编制的《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、关于会计政策变更的议案
公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、四、五、六、七、八、十二项尚需提交 2017年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-025上海畅联国际物流股份有限公司
关于 42名自然人股东签订一致行动人协议之终止协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、一致行动人协议签署情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）42名自然人股东于 2013年 6月 21日签署《一致行动人协议》，约定在参与股东大会决议时保持一致，具体方式为 41名自然人股东委托自然人股东张如铁出席股东大会并行使表决权，且张如铁在行使自身的股东权和其他自然人股东的股东权时均应作出相同的表决结果，张如铁在公司股东大会会议时所作出的行为及签署的各类法律文件均视作全体自然人股东共同的真实意思表示，全体自然人股东均予以认可。
2017年 6月 21日，公司 42名自然人股东签署《一致行动人协议之补充协议》，补充协议主要内容如下：
1、作为公司的股东，在处理有关公司经营发展且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时，应于相关股东大会召开至少10日前进行预表决。
2、自然人股东张如铁在行使其自身股东权利对应的表决权以及代 41名自然人股东出席股东大会、行使表决权等股东权利时，均应以预表决时 42名自然人股东所持表决权半数以上同意的结果为准在股东大会作出相应的表决。张如铁在行使自身的股东权和 41名自然人股东的股东权时均应作出相同的表决结果，其在公司股东大会会议时作出的行为及签署的各类法律文件均视作 42名自然人股东共同的真实意思表示，自然人股东均予认可。
二、一致行动人协议之终止协议签署情况
2018年 8月 6日，公司 42名自然人股东签署了《一致行动人协议之终止协议》，协议约定：自各方签署协议之日起，各方在此不可撤销地同意并确认，一致行动人协议及其补充协议自本终止协议签署之日起终止并不再具有任何效力，
各方不再根据上述协议对其他各方享有任何权利或承担任何义务。
三、对公司的影响
上述《一致行动人协议之终止协议》的签署及生效，不存在对公司实际控制人的影响。《一致行动人协议之终止协议》生效后，公司股东浦东新区国资委股权比例不变，仍为公司的实际控制人。《一致行动人协议之终止协议》的签署不存在对公司日常生产经营管理不利影响的情形。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2018年8月8日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-001上海张江高科技园区开发股份有限公司
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|关于公司 2018 年度第一期私募股权直投双创专项债务融资工具|
|发行结果公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十四次董|
|事会和 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司在具备发行条件情况下申请发行|
|非公开定向债务融资工具的议案》, 公司于2017 年8月18日收到中国银行间市场|
|交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN317 号），核定公司|
|定向工具注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内|
|有效，由上海浦东发展银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承|
|销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具。|
|公司于2018年12月28日发行完成2018年度第一期私募股权直投双创专项债|
|务融资工具（简称“18 张江高科 PPN001”），本期发行金额 1 亿元人民币，期限|
|3年，票面利率4.35%。|
|“18 张江高科 PPN001”是上海地区首支成功发行的可用于股权直投的双创专|
|项债务融资工具，公司响应国家大力支持创新创业的号召，通过融资创新用于股权|
|投资从而助推科创企业的发展。|
|特此公告。|
|上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会|
|2019 年1月3日|
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-014
珠海华发实业股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华发西区商业有限公司（以下简称“华发西区”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发西区提供的担保金额为本金不超过人民币7.5亿元。截止本次担保前，公司累计为华发西区提供的担保余额为0元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2018年1月29日，公司及子公司对外担保总额为 501.63亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
一、担保情况概述
华发西区拟通过太平洋资产管理有限责任公司作为受托管理人发起设立太平洋-珠海金湾华发商都中心债权投资计划（暂定名，以中国保险监督管理委员会指定的注册机构最终注册的名称为准）进行融资，融资金额为本金不超过人民币 7.5亿元，融资期限为不超过 5年。公司为本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为本金不超过人民币7.5亿元，期限为不超过5年。
本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华发西区商业有限公司,2016年 12月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币 50,000万元，法人代表李妍梅，经营范围：公司章程规定的经营范围。公司全资子公司。
截止 2016年 12月 31日,华发西区总资产为 269,351,396.20元，负债总额 486,496.2元，其中，长期借款为0元，一年内到期的非流动负债为0元，净资产为268,864,900元。2016年实现营业收入0元,净利润-135,100元。
截止 2017年 9月 30日,华发西区总资产为 929,035,280.87元，负债总额 429,295,500.9元，其中，长期借款为 0元，一年内到期的非流动负债为 0元，净资产为499,739,779.97元。2017年三季度实现营业收入 156,145.12元,净利润-125,120.03元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：担保金额为本金不超过人民币7.5亿元；
担保期限：不超过5年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 1月 29日，公司及子公司对外担保总额为 501.63亿元，占公司 2016年经审计净资产的386.18%，其中为子公司提供的担保总额为 455.07亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年一月三十一日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号:临2015-040山东宏达矿业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月4日，山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1840号），具体批复如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过119,831,320股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将按照相关法律法规和核准批文的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会2015年8月5日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏今世缘酒业股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘酒业”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则（2014修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”、“公司”、“上市公司”）部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：一、上市募集资金投资项目基本情况及资金实际使用状况
（一）募投项目及实际募资情况
上市公司以酿酒机械化及酒质提升技改工程、信息化建设及科技创新项目、营销网络建设项目等三个募投项目申请上市，具体项目资金分配及原定预计完成情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总||拟用募集资金||原定项目达到预定|
||序号||项目名称|||||||
||||||额||投入总额||可使用状态日期|
|1||酿酒机械化及酒质提升技改工程||61,600||60,184.56||2016年6月||
|2||信息化建设及科技创新项目||17,000||11,589.50||2016年6月||
|3||营销网络建设项目||20,000||10,000.00||2018年6月||
|合计||||98,600||81,744.06||||

（二）募集资金实际使用情况
根据中汇会计师事务所审计，截止 2015年 12月 31日，上市公司募集资金实际使用状况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺投资总额（万元）|截至2015年12月31日累计投入金额（万元）|||
|||||||||截至2015年12月|
||序号||项目名称||||||
|||||||||31日投入进度(%)|
|1||酿酒机械化及酒质提升技改工程||60,184.56||34,065.24|56.6||
|2||信息化建设及科技创新项目||11,589.50||6,060.82|52.3||
|3||营销网络建设项目||10,000.00||4,003.33|40.03||
|合计||||81,774.06||44,129.39|||

截止2016年5月31日，上市公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺投资总额（万元）|截至2016年5月31日累计投入金额（万元）|||
|||||||||截至2016年5月31|
||序号||项目名称||||||
|||||||||日投入进度(%)|
|1||酿酒机械化及酒质提升技改工程||60,184.56||35,719.92|59.35||
|2||信息化建设及科技创新项目||11,589.50||6,396.98|55.20||
|3||营销网络建设项目||10,000.00||4,003.33|40.03||
|合计||||81,774.06||46,120.23|||

二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
上市公司募集资金投资项目“酿酒机械化及酒质提升技改工程”总投资额 61,600万元，拟投入募集资金60,184.56万元，原计划在2016年6月完成。因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试，项目实施
周期较长。且建设期间行业发生较大的变化，影响了项目整体进度，现预计2018年6
月份项目可全面建成。
公司募集资金投资项目“信息化建设及科技创新项目”总投资额17,000万元，拟投入募集资金11,589.50万元，原计划在2016年6月完成。为使信息化系统建设与公司技改配套，工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，同时为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，现预计2018年06月份项目可全面建成。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、公司的审批程序
公司部分募集资金投资项目延期事项，已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事已发表同意意见。
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
今世缘本次部分募集资金投资项目延期事项是基于项目的实际实施情况
作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和
建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合公司长远发展规划与股东的长远利益。该事项已经公司第二届董事会第二
十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事发表
了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。因此，本保荐机构同意公司
本次部分募集资金投资项目延期的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏今世缘酒业股份有
限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：________________ ________________
孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司 2016年6月28日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－025
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月9日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于筹划收购开元商业100%股权的议案》，公司股票于2016年12月12日起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-083）。2017年1月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-001），公司股票自2017年1月12日起继续停牌。2017年2月11日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-007），公司股票自2017年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2017年 2月 22日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过公司股票自2017年3月12日起继续停牌、预计继续停牌时间不超过两个月的事项，并将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议（内容详见《第九届董事会第一次临时会议决议公告》，公告编号：临2017-009）。2017年3月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 3月12日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过2个月。
一、重组框架介绍
（一）重组框架协议签署情况
体内容详见公司披露的《关于签署开元商业有限公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：临2017-008）。
（二）本次重组的交易对方和标的资产
本次重大资产重组的交易对方为国际医学。本次重大资产重组的标的资产为国际医学持有的开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%股权。开元商业为国际医学的全资子公司，实际控制人为刘建申。开元商业的主营业务为百货零售。
公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）交易方式及其影响
公司将以现金方式支付本次股权转让价款。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。
目前公司仍与交易对方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价以及交易审批和程序等。
本次交易的方案尚未最终确定，相关事项仍存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。
二、继续停牌的原因
鉴于本次重组事项的复杂性，重组涉及的相关尽职调查、评估、审计等工作尚未最终完成，交易双方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，相关事项仍存在较大不确定性。鉴于以上原因，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案并复牌。
三、独立财务顾问关于公司继续停牌的核查意见
本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）就公司重大资产重组继续停牌发表如下核查意见：
公司在停牌期间的重组进展信息披露真实，公司继续停牌具有合理性。公司自 2016年 12月 12日停牌以来，严格按照上海证券交易所的信息披露要求编制信息披露文件。但鉴于本次重组事项的复杂性，重组涉及的相关尽职调查、评估、
审计等工作尚未完成，交易双方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证，公司与交易对方达成完备的交易方案和协议仍需要一定时间。因此，预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案。继续停牌有利于公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司继续停牌具有合理性，公司本次重大资产重组正在积极推进之中，预计公司可以在规定时限内复牌并按照相关要求披露涉及本次重大资产重组的详细信息。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
关于独立财务顾问核查意见的具体内容详见公司于本公告同日发布的《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的专项核查意见》。
四、尚待完成的工作及具体时间表
下一步公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作：1、积极推进并与交易对方完成本次重大资产重组方案论证、确定工作，就本次重组交易作价、资产评估等方案具体内容和事项与交易对方进行继续沟通、论证及协商；2、根据相关法律法规，组织中介机构对标的资产继续完善尽职调查、评估、审计等各项工作；3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，继续及时履行信息披露义务，发布有关事项的进展情况；4、积极加强与相关各方沟通，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序。
五、预计复牌时间
为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过并申请，公司股票自 2017年 3月 12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。公司将积极推进各项工作，预计将于2017年5月12日前披露与本次重大资产重组相关的文件并向上海证券交易所申请复牌。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年4月12日
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2015-021安徽国通高新管业股份有限公司
关于公司第二大股东国有股权无偿划转的提示公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 10日接到合肥市产业投资控股（集团）有限公司通知，为加快国有企业改革进展，减少管理层级，经合肥市国有资产监督管理委员会主任办公会审议通过，拟将安徽国风集团有限公司持有的本公司 11,997,360股国有股份无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。
上述股权无偿划转完成后，安徽国风集团有限公司不再持有本公司的股份；
合肥市产业投资控股（集团）有限公司将持有 11,997,360股本公司股份，占本公司总股本的11.43%，成为本公司第二大股东。本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
合肥市产业投资控股（集团）有限公司为合肥市国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司，其基本情况如下：
1、公司名称：合肥市产业投资控股（集团）有限公司
2、注册地：合肥市庐阳区庐阳工业园区工投研发楼 14-15层
3、法定代表人：雍凤山
4、注册资本：500,000万元
5、企业类型：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：政府授权范围内国有资产经营，资产管理，产（股）权转让和受让，实业投资，权益性投资，债务性投资，资产重组，出让，兼并，租赁与
收购，企业和资产托管，理财顾问，投资咨询，企业策划，非融资性担保服务7、合肥市产业投资控股（集团）有限公司成立于 2015年 4月 1日，由原合肥市国有资产控股有限公司和合肥市工业投资控股有限公司合并组建，是合肥市产业投融资和创新推进的国有资本营运公司，其拥有全资子公司 20家，控股子公司 3家，参股公司 19家（其中上市公司 9家），主要业务板块涵盖七个领域：一是以工业地产公司、地方铁路建设运营为代表的都市产业园开发及配套建设，二是以国风塑业（000859）以及参股的惠而浦（600983）、江淮汽车（600418）、国通管业（600444）、美菱电器（000521）、安利股份（300218）等上市公司为代表的现代制造业；三是以基金管理、风险投资、融资担保、资产管理为代表的泛金融服务业；四是以吴山固废为代表的环保产业；五是以电影公司、教育投资、梅山饭店为主的文化、教育和服务业；六是以创新院公司为代表的孵化平台；七是市属重大项目投资配套项目。截至 2015年 3月末，其资产总额 276.52亿元，负债总额 150.67亿元，所有者权益 125.85亿元，其中归属于母公司所有者权益总额为 124.78亿元。
根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等的相关规定，该无偿划转事宜尚须履行相应审批程序，存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2015年 8月 11日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-028河北宝硕股份有限公司关于公司
与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、基本情况
新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理公司”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，达成合作协议。
协议约定新希望保理公司为公司推荐的下属子公司在与上下游客户（包括但不限于原料供应商、经销商等）交易中提供保理融资业务，保理融资用途由公司严格监管使用，主要用于支付下属子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。协议生效后 12个月内，新希望保理公司为公司的子公司提供的保理融资累计发生额不超过人民币2900万元。
2、关联方及关联关系
新希望保理公司为本公司间接控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）及本公司实际控制人刘永好先生控制的企业（刘永好先生持有新希望集团62.34%股份，新希望集团持有南方希望实业有限公司51%股份，南方希望实业有限公司持有新希望保理公司90%股份），根据《上海证券交易所股票上市规则》，新希望保理公司为公司的关联法人，其与本公司之间发生的交易行为构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司于2015年5月29日召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议关联董事黄代云、李建雄、徐志刚回避表决，5名非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》,公司董事会授权公司经营层签署办理保理融资业务的相关文件等事项。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前
认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见书。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：新希望（天津）商业保理有限公司
注册地：天津开发区南港工业区综合服务区D座2层202-30
办公地址：天津开发区新城西路52号滨海金融街西区6号楼B座三层
法定代表人：邵军
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；
客户资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。
主要股东：南方希望实业有限公司。
实际控制人：刘永好。
三、本次交易的主要内容
1、合作内容
新希望保理公司为本公司的子公司在与上下游客户提供保理融资服务，保理融资资金用途由本公司严格监管使用，主要用于子公司与上下游客户间贸易或劳动服务合同的款项。合作协议生效后 12个月内，新希望保理公司为本公司提供的保理融资累计发生额不超过人民币2900万元。
2、合作方式
本公司的子公司与上下游客户的保理融资业务实行申请推荐制。
类型一：上游客户保理融资
本公司的子公司的上游客户在与其开展贸易业务或提供其他服务中，上游客户作为卖方来提出保理融资需求。本公司安排专人负责上游客户保理融资业务，协助新希望保理公司完成保理融资前调查和相关合同签订工作，跟踪保理融资上游客户的生产经营情况等。
类型二：下游客户保理融资
本公司实质审核确认需要保理融资的本公司的子公司应收账款的基本情况
后，协助新希望保理公司完成保理融资前调查和相关合同签订等工作。
四、交易的定价政策及定价依据
新希望保理公司按照银行同期贷款基准利率变动协商约定，在放款之日一次性收取保理费。如果逾期还款，则按相关规定计算违约金。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，有利于公司子公司缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，促进公司业务拓展。保理融资业务的开展，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司已向新希望保理公司申请办理保理融资金额 113万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚未达到信息披露规定。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见，本次董事会上独立董事发表如下独立意见：
本次保理融资业务的开展，有利于提高公司子公司资金使用效率，加速资金周转，有利于公司的业务拓展，符合公司发展规划和整体利益，同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于本次交易事前认可意见及独立意见
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年5月 29日
关于中储发展股份有限公司
2014年度利润分配预案的独立董事意见书
中储发展股份有限公司六届二十九次董事会审议通过了《中储发展股份有限公司 2014年度利润分配预案》，作为公司的独立董事，基于独立判断，现就 2014年度利润分配预案发表如下意见：
同意《中储发展股份有限公司 2014年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司客观情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司健康、持续发展，公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。
独立董事签字：朱军 陈建宏 王璐
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：临 2015-001国泰君安证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年6月29日、2015年6月30日、2015年7月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2017-005赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月28日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
同意将本议案提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3票（占有效表决票数的100%），反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司《2016年年度报告》进行了审核，监事会认为：
1.公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2016年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将本议案提交股东大会审议。
八、审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司《2017年第一季度报告》进行了审核，认为：
1．公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：2018-049览海医疗产业投资股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年6月27日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年6月25日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600896|*ST 海投|2018/6/20|

二、 股东大会延期原因
2018年 6月 13日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】 0678号）（以下简称“《问询函》”）（具体详见公司于 2018年 6月 14日发布的《关于收到上海证券交易所<关于对览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2018-048），根据该《问询函》的要求，公司及中介机构将对《问询函》中的问题进行逐项落实，并对本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要等相关材料进行修订披露。截至本公告日，公司尚未完成对上述问询函的回复及相关材料的修订，为保护公司和广大投资者利益，保证本次股东大会召开的合法合规性，公司决定将原定于2018年6月25日14:00
召开的 2018年第二次临时股东大会延期至 2018年 6月 27日 14:00召开，本次
股东大会的股权登记日和审议事项不变。本次延期符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年6月27日 14:00
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 6月 4日刊登的《公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-044）。
四、 其他事项
本次会议登记时间由原定的2018年6月21日上午9:30至11:30、下午 1:30时至5:30，变更为6月25日上午 9:30至11:30、下午1:30时至5:30。会议登记的其他事项不变。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2018年6月21日
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”或“上市公司”）于 2019年 4月 4日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的预案》等相关议案，公司的重大资产置换方案具体为公司拟与中国船舶工业集团有限公司进行资产置换。
为增强上市公司经营效率和盈利能力，解决上市公司与控股股东之间的同业竞争，公司于 2019年 8月 7日召开第九届董事会第十六次会议对重大资产置换方案进行调整，将方案调整为重大资产出售，由公司向中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）出售广船国际27.4214%的股权，中国船舶以向公司非公开发行 A股股份的方式支付前述交易对价（以下简称“本次重大资产出售”）。2019年 9月 12日，在本次标的资产评估报告取得国务院国资委备案后，公司第九届董事会第十九会议对重大资产出售相关议案进行了审议。
就本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性，董事会认为：2019年 4月 4日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的预案》等相关议案，公告了本次重组预案。
报告书（草案）>及其摘要的预案》等与本次交易相关的预案。
中船防务独立董事就本次交易的相关议案发表了事前认可意见和独立意见。
2019年 8月 7日，上市公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了与本次重大资产出售相关的议案。
2019年 9月 12日，在本次标的资产评估报告取得国务院国资委备案后，公司召开第九届董事会第十九会议再次审议重大资产出售的相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。
2019年 9月 12日，上市公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了与本次重大资产出售相关的议案。
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产出售相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产出售所履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重大资产出售向监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
《上海吉祥航空股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》的回复
上海吉祥航空股份有限公司董事会：
贵公司《上海吉祥航空股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已收悉，现回复如下：
不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；并承诺至少未来3个月内不会策划除发行股份以外的上述重大事项。
特此回复。
（以下无正文）
证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：2016-009
上海汇通能源股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 14点00分
召开地点：上海市南京西路 1600号上海城市机场航站楼 10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年年度报告全文及摘要》|√|
|2|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度董事会工作报告》|√|
|3|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度监事会工作报告》|√|
|4|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度财务决算报告》|√|
|5|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度利润分配预案》|√|
|6|《续聘会计师事务所》|√|
|7|《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》|√|

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，并于 2016年 3月 24日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600605|汇通能源|2016/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东应于2016年4月19日（9:30-15:00）持上海股东账户卡、本人身份证到上海南京西路 1576号 4楼会议室登记。代理人必须持有股东上海股东账户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书（格式附后）和代理人身份证。
（二）外地股东可在2016年4月19日15:00之前将身份证及上海股东账户卡复印件传真或邮寄至本公司证券投资部。
六、 其他事项
1、联系电话：62560000-147/108 传真：021-62566022
2、联系人：邵宗超、邢继辉邮箱：securities@huitongenergy.com
3、邮寄地址：上海南京西路1576号4楼上海汇通能源股份有限公司证券投
资部
邮编：200040
4、会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2016年3月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
（一）第八届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海汇通能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年年度报告全文及摘要》||||
|2|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度董事会工作报告》||||
|3|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度监事会工作报告》||||
|4|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度财务决算报告》||||
|5|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度利润分配预案》||||
|6|《续聘会计师事务所》||||
|7|《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。