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广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书更正公告
公司于2017年10月31日在巨潮网刊登了《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，现就以下事项作出如下更正：
原上市公告书“第四节股票发行情况”之“三、发行方式及认购情况”中内容为“本次网上发行数量361万股，占本次发行数量的10%，网下发行数量为
32,490,000万股，占本次发行数量的90%。”
现更正为“本次网下发行数量361万股，占本次发行数量的10%，网上发行数量为3,249万股，占本次发行数量的90%。”
除上述更正外，《广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
发行人：广州广哈通信股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2017年11月9日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-124
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于滁州南方生产基地建设项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目”于近日建成竣工投产。
该项目主要用于生产经营黑芝麻系列饮品等产品，该项目是“南方黑芝麻战略”的重要组成部分，是公司产品饮料化经营的重要生产基地，项目采用目前世界上先进的饮料设备生产供应商瑞典利乐公司的生产线。该项目总投资6亿元人民币（下同），其中以募集资金投入 5亿元，以自筹资金投入 1亿元。该项目设计建设规模为年产黑黑乳等饮料产品 15万吨，项目全部建成并达产后，将进一步丰富公司的产品结构满足市场需求，进一步提升公司的产品质量安全管控水平，并有助于增强公司的市场竞争力和盈利能力。
该募集资金投资项目从建成投产到全面达产尚需一定时间，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司的公告信息以前述媒体披露的为准。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十三日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-051深圳劲嘉集团股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日收到公司全资子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”）的通知，中丰田收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844003700，发证时间： 2018年11月28日，有效期三年）。
根据相关规定，中丰田高新技术企业认证通过后三年内（2018年-2020年），将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。
2018年中丰田已按15%的税率预缴企业所得税，因此本次中丰田高新技术企业认证事项不影响公司 2018年度的相关财务数据，对公司未来两年业绩有一定积极作用。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
关于全资子公司获得高新技术企业认证的公告 第 1页共 1页
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会关于第六届监事第六次会议审议事
项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，现对第六届监事会第六次会议审议事项发表如下核查意见：一、关于调整激励对象及授予数量的核查意见
取消 6名在知悉公司筹划 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）事项后至公司公开披露激励计划期间买卖公司股票员工的激励对象资格，有利于公司激励计划的顺利实施。本次调整激励计划激励对象及授予数量的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、关于修订后的2017年限制性股票激励计划的核查意见
本次修订后的激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。实施本次修订后激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于激励对象名单（调整后）的核查意见
经核查，调整后的激励对象均为公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
经核查，调整后的激励对象不存在下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
监事会认为：本次修订后的激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》内容规定的激励对象范围，其作为本次调整后的激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会在充分听取调整后的激励对象的公示意见后，于 2017年第三次临时股东大会召开前 5日披露激励对象核查说明。
综上，我们对上述事项无异议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-059江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品的审批情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过50,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2019-018）及监事会、独立董事出具的意见刊载于2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次购买理财产品基本情况
1、2019年5月20日，公司以自有资金5,000万元向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）购买理财产品，具体如下：
（1）产品名称：共赢利率结构26479期人民币结构性存款产品
（2）产品类型：保本浮动收益类
（3）投资周期：92天
（4）产品起始日：2019年5月20日
（5）预计到期日：已回收至公司账户
（6）产品预期年化收益率：产品联系标的为伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。产品年化收益率确定方式如下：如果在联系标的观察日（2019年 8
月 16日）伦敦时间上午 11点，联系标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预计收益率为3.95%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，联系标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预计收益率为4.45%。上述测算收益不等于实际收益。
（7）购买理财产品金额：5,000万元
（8）资金来源：公司自有资金
（9）关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
2、2019年7月12日，公司以自有资金3,000万元向中信银行购买理财产品，具体如下：
（1）产品名称：共赢利率结构27702期人民币结构性存款产品
（2）产品类型：保本浮动收益类
（3）投资周期：90天
（4）产品起始日：2019年7月12日
（5）预计到期日：2019年10月10日
（6）产品预期年化收益率：产品联系标的为伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。产品年化收益率确定方式如下：如果在联系标的观察日（2019年10月 08日）伦敦时间上午 11点，联系标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预计收益率为3.95%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，联系标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预计收益率为4.45%。上述测算收益不等于实际收益。
（7）购买理财产品金额：3,000万元
（8）资金来源：公司自有资金
（9）关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
（1）产品名称：法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第161期D款（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）期限：33天
（4）产品起始日（交易日）：2019年8月28日
（5）产品到期日：2019年9月30日
（6）预期年化收益率：1.05%+2.95%×N/M，1.05%，2.95%均为预期年化收益率，其中 N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为1.05%，预期可获最高年化收益率4.00%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
（7）预期收益计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
（8）购买理财产品金额：10,000万元
（9）资金来源：公司自有资金
（10）关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的均为保本收益型理财产品，且理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、其他事项说明
1、公司使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、截至本公告日，本公告前12个月内，公司除上述交易外，使用自有资金购买理财产品情况如下：
2018年 8月 14日，公司以自有资金 5,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2018年 8月 30日，公司以自有资金 1,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2018年 8月 30日，公司以自有资金 2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2018年11月7日，公司以自有资金 3,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2018年 12月 11日，公司以自有资金1,939万元向浙商银行股份有限公司购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司 2018年 12月 13日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-049）。
收益类理财产品；2019年 1月 24日，公司以自有资金 2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品；2019年 4月 10日，公司以自有资金 2,000万元向中信银行购买了保本浮动收益类理财产品。详情请查阅公司 2019年 4月 16日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-013）。
五、备查文件
相关理财产品认购资料
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-013北京碧水源科技股份有限公司
关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月27日召开了第三届董事会第七十三次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人平顶山市豫源水务科技有限公司（以下简称“豫源水务”）为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
为加强项目建设，同意公司为豫源水务向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请人民币32,076万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限10年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：平顶山市豫源水务科技有限公司
法定代表人：罗军
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：8,018.99万元人民币
公司注册地址：河南省平顶山市鲁山县钢厂路北段（县委党校西5米）
公司的经营范围为：污水处理技术研发、技术推广；污水处理及其再生利用；
环境污染处理技术研发、技术推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
豫源水务为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
豫源水务成立于2017年10月30日，因此无截至目前经审计财务数据。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为豫源水务向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请人民币32,076万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限10年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国建设银行股份有限公司平顶山分行提供的担保主要是为满足豫源水务项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司豫源水务项目处于建设期，预计投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有豫源水务90%的股权，对其日常经营有绝对控制权。
此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
豫源水务为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为豫源水务向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请人民币32,076万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限10年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,532,311.87万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的98.72%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,134,873.87万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第七十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-008
上海力盛赛车文化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2017年4月14日、4月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年3月24日在指定信息披露媒体披露的《上海力盛赛车文化股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）季节性波动风险
报告期内，公司第四季度的营业收入、现金流入占全年营业收入、现金流入的比重较大，而第一季度的营业收入占全年的比例很小，一季度和中期业绩基本处于亏损状态。由于员工工资、办公用房租赁、折旧摊销等各项费用在年度内较为均衡地发生，发行人营业收入和现金流入的季节性波动可能会对发行人日常经营产生较大的影响。
（二）客户集中度较高及重要客户流失的风险
2014年、2015年和2016年，公司前五大客户收入占当期营业收入的比重分别为39.54%、35.06%和30.87%，客户集中度较高，如果重要客户流失将对公司业务产生较大影响。上海上汽大众汽车销售有限公司自2001年开始冠名公司赛车队，已经持续十余年，来自上海上汽大众汽车销售有限公司的销售收入2014年、2015年和2016年，占当期营业收入的比重分别为20.08%、17.08%和8.74%，报告期内占比较高。2016年度由于上海上汽大众汽车销售有限公司取消对上海大众斯柯达红牛车队的商业赞助，发行人停止运营该支车队。报告期内，来自上海大众斯柯达红牛车队的运营收入分别占发行人同期主营业务收入的5.12%和7.56%，上海大众斯柯达红牛车队停止运营会对发行人的经营业绩产生一定不利影响。
如果受宏观环境影响汽车行业整体减少营销预算，或者公司主要客户因生产经营出现波动或其他原因减少对活动传播服务的需求，将对公司的业绩产生重大
不利影响。
（三）行业监管和产业政策变化的风险
赛车运动是一项汽车技术与运动技巧紧密结合的运动项目，中国汽车摩托车运动联合会（以下简称“中汽摩联”）制定了一系列规章，对赛车运动、赛车场资质、赛车队、赛车培训等方面进行管理。目前我国汽车运动行业处于快速发展阶段，如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响汽车运动行业的运营和发展，从而影响公司的生产经营。
（四）重要赛事商业推广权无法延展或商权费大幅上升的风险
公司取得了中汽摩联的中国房车锦标赛、中国卡丁车锦标赛暨中国青少年卡丁车锦标赛和华夏赛车大奖赛的商业推广权，每年支付一定的商权费。该些商业推广权到期后，公司能否继续取得上述商业推广权具有不确定性，如果公司不能取得这些重大赛事的商业推广权，会对公司的经营业绩产生较大的影响。此外，未来为取得该重要赛事的商业推广权所需支付的有偿使用费存在大幅上升的可能，商权费的大幅上升会增加公司的运营成本，影响公司的业绩。公司存在重要赛事商业推广权无法延展或商权费大幅上升的风险。
（五）公司经营的赛道不能及时取得认证的风险
赛车场作为一种专业性较强的体育场所，其设计和建造需要取得有关行业管理部门的批准，赛道建成后需要通过中汽摩联或国际汽联的认证，在后续经营过程中，还需要按规定取得国际汽联或中汽摩联的持续认证，以确定赛车场能否举办由国际汽联或中汽摩联组织并符合其规则的国际赛事和国内赛事。如果上海天马赛车场、广东国际赛车场和汽摩中心培训基地不能持续取得国际汽联或中汽摩联的赛道认证，将会对公司的业务带来较大不利影响。
（六）行业受宏观经济波动影响的风险
汽车运动行业的下游涉及汽车、IT和快速消费品等多个行业，汽车运动服务与下游行业的市场营销需求密切相关。客户所处行业的发展状况直接影响其营销预算，从而间接影响汽车运动业的发展和公司的经营状况。如果未来国际国内宏观经济运行出现较大幅度的波动，会对公司下游行业的景气程度和生产经营状况产生影响，从而间接影响公司经营业绩。
（七）因不可抗力导致比赛及活动延期或取消的风险
公司所开展的汽车运动服务在具体实施时，若发生无法预见的意外事件（如政府禁令、爆发重大传染性疾病、恐怖袭击等）或自然灾害（如台风、地震、火灾、水灾等），活动或比赛可能被迫延期或取消。因此公司存在因不可抗力导致收入无法如期实现的风险。
（八）控制权风险
本次发行前，夏青、余朝旭夫妇通过直接和间接的方式控制公司51.26%的股份，具有绝对控制权；发行后，预计夏青、余朝旭夫妇通过直接和间接的方式仍拥有公司38.44%的股份，居相对控股地位。夏青、余朝旭夫妇可能利用其对公司的控股地位，通过选举董事、修改《公司章程》、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制本公司业务，从而给公司及其他股东利益产生一定影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—033深圳市天地（集团）股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 1,800 万元–2,100 万元|盈利：776 万元|
||比上年同期增长：约 132%–171%||
|基本每股收益|盈利：约 0.130 元–0.151 元|盈利：0.056 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期业绩同向上升的主要原因是：本报告期公司所属远东混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款以及宝创混凝
土分公司出售抵款房产，使得公司营业外收益增加所致。
扣除上述营业外收益的影响，公司本报告期归属于上市公司股东的净利润预计约为-300万元～0万元，相比上年同期有所下降：一方面受公司混凝土业原材料采购价格上涨的影响，毛利率水平同比有所下降；另一方面公司房地产业本报告期入伙产品毛利率水平较低，实现创利低于上年同期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2017年半年度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十二日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-140
高新兴科技集团股份有限公司
关于重大资产重组实施情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“高新兴”）于 2017年 7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393号），公司发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)事项于 2017年 7月 28日获得中国证监会核准，2017年 8月 1日，公司披露了《高新兴科技集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-091）。2017年 9月 26日，2017年 10月 26日，2017年 11月 28日，公司发布《关于重大资产重组实施情况的进展公告》（公告编号：2017-103、2017-119、2017-131）。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作。截至目前，本次重组事项的实施情况进展如下：
一、目前已经完成的事项
（一）标的资产过户
2017年12月8日，本次交易标的公司深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）的84.07%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局核准了中兴物联的股东变更。公司原持有中兴物联11.43%的股权，本次变更后，本公司持有中兴物联95.5%的股权。2017年 12月 11日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2017-134）。
（二）向交易对方非公开发行股票登记情况
经中国证监会核准，公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）发行的股份 37,619,789股、向珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）发行的股份 3,748,306股、向珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）发行的股份1,883,295股、向珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）发行的股份 463,205股合计43,714,595股已办理完毕股份登记手续，并于2017年12月22日在深圳证券交易所申请上市。2017年12月20日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。
（三）配套募集资金的股份发行情况
截至本公告披露日，公司已完成募集配套资金的询价和配售工作，募集配套资金的股份发行情况如下：
1、发行价格
高新兴和广发证券股份有限公司根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计统计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为13.00元/股。
2、发行数量
根据中国证监会出具的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次非公开发行股份并募集配套资金不超过人民币 33,000万元，综合考虑高新兴募集资金需求量，最终拟定本次发行的股份数量为 25,384,615股。上述股份尚未办理登记及上市事宜。
3、发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行对象最终确定为深圳招银电信股权投资基金管理有限公司。
（1）深圳招银电信股权投资基金管理有限公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|深圳招银电信股权投资基金管理有限公司|
|统一社会信用代码|91440300MA5ECYEW8F|
|住所|深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7888号东海国际A座26楼|
|法人代表|连素萍|
|类型|有限责任公司|
|成立日期|2017年2月27日|
|私募基金管理人编号|P1063320|

（2）认购情况及资金来源
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|配售对象名称|获配股数（股）|获配金额（元）|认购资金来源|
|1|深圳招银电信股权投资基金管理有限公司|深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）|25,384,615|329,999,995.00|私募资金|
|合计|||25,384,615|329,999,995.00|-|

（3）配售对象的出资人信息如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|持股比例|认缴出资额|资金来源|产品名称|
|1|招银国际金融控股（深圳）有限公司|79.9733%|240,000万元|自筹资金|深圳招银电信股权投资基金管理有限公司-深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|2|中国电信股份有限公司|19.9933%|60,000万元|自有资金||
|3|深圳招银电信股权投资基金管理有限公司|0.0334%|100万元|自有资金||
|合计||100.0000%|300,100万元|-||

注：上表中持股比例计算结果四舍五入。
4、募集资金总额
公司募集资金总额为人民币 329,999,995.00元，扣除承销保荐费人民币 15,052,000.00元，实际到账的募集资金为人民币 314,947,995.00元。符合中国证监会核准文件及相关法律法规的要求。
二、后续尚需完成的事项
1、公司尚需就本次非公开发行股份募集配套资金部分新增股份办理股份登记并向深圳交易所申请办理新增股份的上市手续。
2、公司尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施工作，并及时履行信息披露义务，每30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十五日
辽宁华夏律师事务所关于
獐子岛集团股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]029号致：獐子岛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席了于 2016年 10月 10日召开的公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》；
4、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关资料。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年 9月 22日，公司第六届董事会第五次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2016年 9月 23日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程，以及其他事项等内容，该会议通知内容符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2016年 10月 10日 14:00时在大连万达中心写字楼 27层 1号会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 10月 10日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2016年 10月 9日下午 15:00至 2016年 10月 10日下午15:00。
3、本次股东大会由公司董事长吴厚刚先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 13人，代表有效表决权股份总数 416,197,190股，占公司股份总数的 58.53%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人 10人，代表有效表决权股份总数 416,179,590股，占公司股份总数的58.53%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 3人，代表有效表决权股份总数 17,600股，占公司股份总数的0.0025％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的各项议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后，对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并，并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：
1、《关于增选第六届董事会董事的议案》；
同意 416,197,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获有效通过。
2、《关于调整第六届监事会监事的议案》。
同意 416,197,190股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议的议案均经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：邹艳冬
闫燕妮
二〇一六年十月十日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-89浙江永太科技股份有限公司
关于与重庆化医控股(集团)公司签订
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“公司”或“乙方”）与重庆化医控股(集团)公司（以下简称“化医集团”或“甲方）响应国家号召，在推进国有企业改革，发展混合所有制经济领域进行的尝试和探索，旨在推动双方在化工产业领域的框架性合作，并不涉及具体项目和金额，交易双方具体金额与合作项目均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准。
3、甲方即化医集团成立于2000年8月，是由重庆市政府出资组建的国有独资大型控股集团公司，授权经营和管理重庆市市属化工、医药行业和盐业国有独资、控股、参股的生产企业、工业供销公司、专业公司和科研院所的国有资产，行使授权范围内的国有资产出资人权利。化医集团现有总资产622亿元，拥有独资、控股、参股子公司32户,职员工4万余人。2014年销售收入525亿元，荣列2014中国企业500强第322位。化医集团涉及化工、医药、盐业共18个生产和销售领域，主要生产尿素、三聚氰胺、亚氨基二乙腈、氯丁橡胶、苯胺基乙腈、草甘膦、纯碱、油漆、苯胺、铬酸酐、高氯酸钾等产（药）品，产业链延伸和产业集群格局业已形成。旗下的建峰化工是国内最大的合成氨及尿素生产基地；民丰化工铬盐装置产能全国和亚洲第一、世界第三；紫光化工的亚氨基二乙腈国内市场占有率95%，是全国氢氰酸及衍生物最大的生产销售商。
新产品研发、特殊因子等方面的合作，进一步推动双方的资本合作和全方位深度合作，实现共同发展与互惠互利。
5、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、战略合作目的
为发挥各自优势、做强做优企业，实现合作共赢，甲乙方双方经友好协商，本着平等互利和合作原则，先期推动双方在生产经营、来料加工、新产品研发、特殊因子等方面的合作，进一步推动双方的资本合作和全方位深度合作，实现共同发展与互惠互利。
二、合作方介绍
化医集团成立于2000年8月，注册资本256394.529861万元人民币，是由重庆市政府出资组建的国有独资大型控股集团公司，授权经营和管理重庆市市属化工、医药行业和盐业国有独资、控股、参股的生产企业、工业供销公司、专业公司和科研院所的国有资产，行使授权范围内的国有资产出资人权利。
化医集团现有总资产622亿元，拥有独资、控股、参股子公司32户,职员工4万余人。2014年销售收入525亿元，荣列2014中国企业500强第322位。化医集团涉及化工、医药、盐业共18个生产和销售领域，主要生产尿素、三聚氰胺、亚氨基二乙腈、氯丁橡胶、苯胺基乙腈、草甘膦、纯碱、油漆、苯胺、铬酸酐、高氯酸钾等产（药）品，产业链延伸和产业集群格局业已形成。旗下的建峰化工是国内最大的合成氨及尿素生产基地；民丰化工铬盐装置产能全国和亚洲第一、世界第三；紫光化工的亚氨基二乙腈国内市场占有率95%，是全国氢氰酸及衍生物最大的生产销售商。
三、战略合作协议主要内容
(一)合作方式
化医集团(含化医集团独资、控股及参股公司)和永太科技利用各自已有的
设备、技术和研发平台互为对方提供研发和生产方面的支持和服务。
化医集团和永太科技可以成立合资公司进行新产品的研发工作，由合资公司将研发成果产业化。
(二)合作事项
2.1化医集团和永太科技在各产业领域通过优势互补，先期在生产经营方面寻找切入点，展开合作。
2.2化医集团和永太科技以其特有的产业研发平台和特殊因子在研发、中
试、生产方面尽快展开开发论证工作，积极推进研发、中试、产业化生产。
2.3化医集团和永太科技在氢氰酸、光气、氟化工、芳烃含氯化合物、杂环化合物以及其它特殊化合物等化工专业性强的精细化工及医药领域开展合作，推动双方产业发展，项目成熟一个，合作建设一个。
(三)组织机构设置原则
3.1设立协调小组
由化医集团、永太科技主要领导和分管领导组成，协调指导协议所列和其它工作。
3.2设立联合工作组
针对具体事项设立联合工作组，联合工作组由双方关联部门和企业负责人、工作人员组成，完成相应工作。
(四)具体工作模式
具体工作计划待本协议签订后由双方联合工作组提出，经双方公司批准后实施。
四、合作协议对公司的影响
化医集团是由重庆市政府出资组建的国有独资大型控股集团公司，授权经营和管理重庆市市属化工、医药行业和盐业国有独资、控股、参股的生产企业、工业供销公司、专业公司和科研院所的国有资产。化医集团现有产业布局涉及化工、
医药、盐业共18个生产和销售领域，在全国尤其是西南地区的医药、化工领域具有极强的渠道资源与管理经验。
公司此次与化医集团进行战略合作，可以充分利用化医集团在医药、化工领域的既有产品、技术、渠道等资源，迅速实现公司产品结构和产能布局的扩展。
同时，作为双方响应国家号召，在推进国有企业改革，发展混合所有制经济领域进行的尝试和探索，此次合作奠定了双方在内部管理经验与理念、人才遴选与培养、战略前瞻探讨与规划等领域进行深入合作的基础，有助于公司提升管理理念与管理水平、丰富人才战略储备和技术研发实力，从而推动公司产业转型升级，强化公司的核心竞争力和盈利能力。
五、风险提示
本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。关于此次战略合作的后续进展情况，公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议
2、《化医集团与永太科技战略合作框架协议》
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年7月11日
深圳市崇达电路技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（肖志兴）
本人作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2017年度的董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|肖志兴|7|1|6|0|0|否|

2、出席2017年度的股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|肖志兴|2|2|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情
形。公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重
大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项类型|独立意见|
|2017 年 3月9日|第三届董事会第二次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2016年年度报告及其摘要的独立意见||
|||关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||对公司内部控制规则落实情况的独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|||关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的独立意见||
|||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||
|2017 年 7月19日|第三届董事会第四次会议|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|||关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关承诺的独立意见||
|||关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|2017 年 8月23日|第三届董事会第五次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||
|||关于公司《变更会计政策的议案》的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公
司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌
握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度在任期间，本人为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，在2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，2017年度审议了公司审计部的工作计划及总结、定期财务报告、公司审计部日常审计和专项审计、续聘审计机构等事项，对内部控制制度及执行情况进行监督，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人肖志兴在2017年度履行职责情况汇报。
2018年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：肖志兴
二零一八年三月二十八日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-05
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2017年2月10日（星期五）下午14:45召开2017年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十四次会议审议，决定召开 2017年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、股权登记日:2017年2月6日（星期一）。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14:45；
（2）网络投票时间为：2017年2月9日—2017年2月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 9日下午 15:00至 2017年 2月 10日下午 15:00的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2017年 2月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。
二、会议审议的议案：
审议《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》；
有关内容详见 2017年 1月 25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》；
根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，该议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年2月8日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。
3、登记地点：厦门市东港北路 31号港务大厦 20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会联系人：朱玲玲女士
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿等费自理。
六、备查文件：第五届董事会第二十四次会议决议。
附件一：股东大会网络投票操作流程
附件二：《授权委托书》
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会2017年1月24日
附件一： 股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
议案1为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 2月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日下午15：00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 议 案|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司为贸易公司十五亿元银行综合授信提供担保的议案》||||

附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股东账号： 委托人/单位持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托日期：
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-036
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月26日召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举等相关议案。
根据会议决议，郝晓明先生、廖正品先生将不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其它任何职务。
截止本公告日，郝晓明先生、廖正品先生未持有公司股票。
郝晓明先生、廖正品先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年 6月26日