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证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-036
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
一、获取补助的基本情况
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西鸿利光电有限公司于 2018年 3月 6日收到由南昌临空经济区财政局下发的产业扶持资金1512.29万元人民币。该笔政府补贴以现金形式下发，补贴款项已到账，系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司本年度利润总额人民币 1512.29万元。
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
电连技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第三次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司财务总监的独立意见
经查阅陈葆青先生的个人履历，我们认为，陈葆青先生具有担任公司财务总监的任职条件，不存在《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的有关限制担任公司财务总监的行为，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素质符合任职要求，其任职资格合法；
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，我们同意聘任陈葆青先生担任公司财务总监。
二、关于对外投资设立全资子公司的独立意见
我们认为：在东莞设立全资子公司作为公司投资的平台，有利于公司进一步拓宽业务领域，帮助公司发现和培育新的利润增长点，整合优势资源，推动公司的长期稳健发展，符合公司的长远战略规划。设立子公司事项符合相关法规及
《公司章程》的要求，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意在东莞设立全资子公司。
独立董事：陈奥、关新红、伍刚2018年12月18日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-011
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日召开了公司 2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购资金总额人民币30,000万元-50,000万元，回购期限自本次回购公布回购报告书之日（2018年11月15日）起不超过6个月（扣除定期报告等窗口期），公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并于 2018年 11月 15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-121）。
2018年 11月 28日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体详见公司于2018年11月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-124）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 28日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份11,729,680股，占公司总股本的1.0291%，最高成交价为6.10元/股，最低成交价为5.16元/股，支付的总金额为65,679,669.87元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。公司将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次重组的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次重组后上市公司不存在同业竞争的情况，本次重组不损害公司独立性。
2、本次重组中拟购买资产的交易价格将以经具有证券从业资格的资产评估机构评估的评估结果为依据协商确定。公司本次重组中拟发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
3、本次重组中募集配套资金的股票发行价格为不低于公司股票发行期首日前20个交易日的公司股票交易均价的90%，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
4、本次重组的定价原则公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、本次重组将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
企业（有限合伙）发行股份购买资产事项属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
董事会审议上述关联交易事项时，关联董事由守谊予以了回避。
7、鉴于本次交易的相关工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不召开股东大会。
独立董事同意董事会就公司本次资产重组的总体安排，待本次资产重组的相关审计、评估工作完成后，公司就本次资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-056高新兴科技集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170705号），中国证监会依法对本公司提交的《高新兴科技集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—033海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2019年 5月 10日以通讯表决方式召开。会议通知于 5月 6日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于高级管理人员职务变动的议案》
公司因经营管理的需要，调整 Daniel Sequeira先生职务，其不再担任公司高级管理人员暨美洲区域总裁职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务，具体职务公司将另行安排。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意公司出资 550万元与关联方杭州海楹投资有限公司共同设立子公司海默水下生产技术（深圳）有限公司。公司董事长窦剑文、董事 ZIQIONG ZHENG作为本次交易的关联人，需回避表决，实际表决董事5位。
该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年5月10日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-010
深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东李迪初先生关于其部分股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李迪初|否|289|2018年2月1日|质权人申请解除质押登记为止|国泰君安|6.89%|
|合计|--|289|--|--|--|6.89%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李迪初先生持有本公司股份4,194.9552万股（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的5.31%；其中处于质押状态的股份为4,193万股，占李迪初先生所持本公司股份的99.95%，占公司总股本的5.31%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-036湖北双环科技股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，经公司相关部门确认，本公司及控股子公司 2015年 1至 6月期间，累计收到政府各类补助 4,383,400.00元，占本公司最近一期经审计报表净利润的57.04%。
本公司及控股子公司 2015年 1-6月期间收到的政府补助明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司|时间|补贴明细|补贴金额(元)|
|湖北双环科技股份有限公司|2015.02.15|成氨系统废气综合利用专项资金|100000.00|
|湖北双环科技股份有限公司|2015.06.03|外经贸发展专项资金|300000.00|
|武汉宜化塑业有限公司|2015.04.07|财政补贴|10000.00|
|重庆宜化化工有限公司|2015.02.10|商务局科技研发资金|30000.00|
|重庆宜化化工有限公司|2015.05.15|商务局商务发展专项资金|463400.00|
|重庆索特盐化股份有限公司|2015.02.20|收环保局氨法脱硫项目补贴款|3480000.00|
|合 计|||4383400.00|

以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则第 16号--政府补助》等有关规定，以上收入应全部计入当期损益。本次公告的政府补助会对公司 2015年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月三十日
广东天际电器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年严
格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司赋予独立董事的权利，主动与公司高层管理人员进行沟通，及时了解公司日常经营信息，积极出席公司召开的相关会议，及时审阅董事会、专门委员会各项议案，对公司重大事项认真发表意见和提出建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年6月，公司第二届董事会任期届满，换届选举产生新一届董事会。第
三届董事会独立董事接受第二届董事会离任独立董事的委托进行述职，现将 2017
年度公司独立董事的履职情况报告如下：
一、第二届董事会独立董事履职的情况
1、报告期独立董事出席会议的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|姚明安|5|5|0|0|
|陈树平|5|5|0|0|
|孙曜|5|5|0|0|

姚明安、陈树平、孙曜本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人就公司相关重大事项发表独立意见：
（1）2017年3月28日公司召开了第二届董事会第二十次会议，就《关于
公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》相关事项发表独立意见；
（2）2017年4月20日公司召开了第二届董事会第二十一次会议，就《关于<广东天际电器股份有限公司2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<广东天际电器股份有限公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》、《广东天际电器股份有限公司关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于广东天际电器股份有限公司续聘2017年度审计机构的议案》、《关于<未来三年股东回报规划>的议案》、《关于公司 2017年度向银行申请授信额度的议案》、关于董事、高级管理人员薪酬情况、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》相关事项发表独立意见；
（3）2017年6月10日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，就《董事会换届选举》、《关于设立投资子公司》相关事项发表独立意见；
二、第三届董事会独立董事履职的情况
1、报告期独立董事出席会议的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|陈树平|3|3|0|0|
|俞俊雄|3|3|0|0|
|陈名芹|3|3|0|0|

陈树平、俞俊雄、陈名芹本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对董事会审议的各项议案认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告
期内，本人就公司相关重大事项发表独立意见：
1、2017年6月28日公司召开了第三届董事会第一次会议，就聘任公司高级
管理人员发表相关独立意见；
2、2017年8月13日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议2017年半年度报告等相关议案，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司及控股子公司对外担保的情况及2017年半年度募集资金的存放与使用情况发表相关专项说明和独立意见；
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。上一届委员会与新一届委员会紧密衔接，顺利交接。报告期内，公司董事会各专门委员会按照相关议事规则，均较好地履行了职责。
审计委员会在报告期内主要工作包括：监督公司的内部审计制度及其实施，对外担保以及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金投资建设项目完成情况；保持与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项。
战略委员会在报告期内主要工作包括：研究公司长期发展战略及公司重大投资决策，对公司对外投资等重大决策提出意见和建议。
薪酬与考核委员会在报告期内主要工作包括：审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
提名委员会在报告期内主要工作包括：依据公司管理人员的选聘标准和程序，对董事候选人和其它管理人员人选进行审查并向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，第三届董事会独立董事除了到公司参加董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会，还安排时间到公司、子公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营；对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通，并通过面对面交流、查阅书面资料，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。
第三届董事会独立董事快速熟悉并深入了解公司整体运行情况，为公司发展建言献策。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的工作
1、积极了解公司生产经营发展动态
积极与公司管理层沟通，认真审阅公司提供的报告材料，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司资产重组、关联交易、对外投资、重要业务发展等重大经营活动事项，并在此基础上，充分发挥自身的专业知识优势，积极向董事会提出意见和建议。
2、重视和关注公司的信息披露工作
积极监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定，切实做好信息披露工作，确保公司及时、准确披露定期报告及其他可能对投资者产生重大投资影响的信息；同时督促公司重视投资者关系管理，耐心接听投资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，提出开展与投资者交流活动的建议。
3、加强自身学习，保持独立性
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人按照中国证监会的要求，参加证监会及其授权机构所组织的培训，积极学习最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构的理解和认识，不断提高自身的履职能力。保持作为独立董事的身份和履职的独立性，不受上市公司控股股东、实际控制人及其他公司存在利害关系的单位或个人影响。关注股东大会、董事会的合法召集、召开及相关决议的执行情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、联系方式：陈名芹电子邮箱mqchen@stu.edu.cn。
独立董事：陈名芹2018年4月25日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-087湖南尔康制药股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
一、公司《药品GMP证书》相关信息
企业名称：湖南尔康制药股份有限公司
地址：长沙市浏阳生物医药工业园康平路 167号
证书编号：HN20190407
认证范围：原料药（硼砂）
有效期至：2024年 10月10日
发证机关：湖南省药品监督管理局
公司的本次认证系原有品种的《药品GMP证书》到期后进行的复认证。本次认证通过有利于公司继续保持稳定的生产能力，有利于更好的满足市场需求。
本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-113湖南千山制药机械股份有限公司
关于设立孙公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更大范围的满足患者对个体化药物基因检测芯片的需求，为患者提供更便捷的基因检测服务，进一步提升基因检测芯片的市场竞争力，湖南千山制药机械股份有限公司的控股子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司（以下简称“宏灏基因”）以自有资金500万元投资设立了长沙宏灏医学检验有限公司（以下简称“宏灏检验公司”），宏灏检验公司为宏灏基因的全资子公司。
本次设立孙公司的对外投资无需报董事会及股东大会审批，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
近日，长沙宏灏医学检验有限公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，具体内容如下：
名称：长沙宏灏医学检验有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4L113MO5
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司老办公楼3楼。
法定代表人：刘祥华
注册资本：500万元整
经营范围：医学检验技术开发；医学检验技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年十月二十日
深圳同兴达科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2016年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 30日，第一届监事会第七次会议审议通过了《关于本次公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于<公司董事、高级管理人员、实际控制人对公司本次公开发行摊薄即期回报情况采取相关填补措施>的议案》。
2、2016年 2月 26日，第一届监事会第八次会议审议通过了《关于审议<公司 2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司 2015年度利润分配预案>的议案》、《关于审议<公司 2016年度继续聘请瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构及支付其报酬>的议案》。
3、2016年 8月 23日，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司以 2016年6月30日为基准日的三年一期（报告期）财务审计报告的议案》。
4、2016年 11月 16日，第一届监事会第十次会议审议通过了《关于通过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）编制公司及下属子公司以 2016年 6月 30日为基准日的三年一期（报告期）审计的议案》、《关于公司 2016年 1月 1日至 2016年 10月 31日财务审阅报告的议案》、《关于公司 2016年度核销部分应收账款的议案》
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2016年公司监事会共参加了 8次董事会会议、5次股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为；公司的决策程序严格遵循了《公司法》以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真、细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查内部控制情况
公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）公司重大收购、出售资产交易情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。
（五）公司关联交易情况
经核查，监事会认为：公司 2016年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定。
（六）公司对外担保情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生对外担保情况。
（七）监事会对公司2016年年度报告的审核意见
监事会认真审议了公司 2016年年度报告，并发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审核 2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2017年工作计划
2017年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。
特此报告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-121号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于南京杏林春谷健康养生有限公司注册成立的公 告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 15日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2018年度七届董事局
第十一次临时会议，审议通过了《关于金叶万源教育产业投资有限公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司金叶万源教育产业投资有限公司以自有资金 3000万元人民币与南京杏林春之谷置业有限公司（出资 2000万元人民币）共同合作设立南京杏林春谷医养有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准，以下简称“项目公司”），作为双方合作共同投资建设和运营医疗养老项目的平台公司。【详见本公司于 2018年 11月 16日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2018年度七届董事局第十一次临时会议决议公告》（2018-116号）、《关于全资子公司
投资设立控股子公司的公告》（2018-117号）】。
2018年 12月 14日，该项目公司完成了工商注册登记手续，取得了南京市江宁区行政审批局核发的《营业执照》，登记的主要信息如下：
1、公司名称:南京杏林春谷健康养生有限公司
2、统一社会信用代码：91320115MA1XLR8T58
3、类型：有限责任公司
4、住所：南京市江宁区汤山街道圣汤大道 12号
5、法定代表人：熊汉城
6、注册资本：人民币 5000万元整
7、成立日期：2018年 12月 14日
8、营业期限：2018年 12月 14日至 2038年 12月 13日9、经营范围：健康养生管理及咨询服务；医疗服务；
老年人养护服务；房地产开发与经营；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年十二月十五日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-097大连易世达新能源发展股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2016年第三季度报告全文于
2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-071安徽安凯汽车股份有限公司
关于签署技术许可和支持合作协议暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“甲方”）第七届董事会第九次会议于2017年8月18日下午2:30在公司管理大楼三楼313会议室，以现场结合通讯表决方式召开，关联董事查保应先生回避表决。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署技术许可和支持合作协议暨关联交易的议案》。具体内容公告如下：
一、关联交易概述
公司拟与昆明客车制造有限公司（以下简称“昆明客车”或“乙方”）签署技术许可和支持合作协议，双方依托各自的优势，本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，共同推动本公司产品在云南省客车市场的发展。
由于昆明客车为本公司下属联营企业（公司持有其20%股权），云南云内动力集团有限公司持有其40%股权，昆明产业开发投资有限责任公司持有其20%股权，昆明公交集团有限责任公司持有其20%股权。同时本公司董事兼总经理查保应先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，昆明客车为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署技术许可和支持合作协议暨关联交易的议案》。关联董事查保应先生回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项无须公司股东大会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议签署对方暨关联方基本情况介绍
（一）基本情况
名称：昆明客车制造有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：五千万元整
法定代表人：杨绍同
住所：云南省昆明市西山区海口工业园区管委会二楼206号
经营范围：汽车的研发、生产及销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码：91530112316307770M
（二）财务状况
截至2017年6月30日，昆明客车总资产为38,158.46万元、净资产为4,210.78万元、营业收入为4,131.62万元、净利润为-928.07万元。
（三）关联关系
由于昆明客车为本公司下属联营企业（公司持有其20%股权），云南云内动力集团有限公司持有其40%股权，昆明产业开发投资有限责任公司持有其20%股权，昆明公交集团有限责任公司持有其20%股权。同时本公司董事兼总经理查保应先生担任其董事，故构成关联关系。
三、技术许可和支持合作协议主要内容
对于甲方许可乙方使用以SKD、CKD形式在乙方工厂生产的车型：
1、甲方向乙方提供技术许可，包括相关专利许可、必要的图纸和工艺文件、检验标准等技术资料，甲方不提供整车合格证。
2、乙方接受甲方支持，并遵照国家相关法规负责产品的公告及认证、合格生产，出具整车合格证，进行产品销售。
3、甲方需指派相关人员指导乙方进行整车生产工作，并提供产品公告和认证等相关工作技术支持。
4、乙方承担甲方支持人员的相关费用，有关费用支付的约定另行协商。
5、若乙方所需的产品，需甲方进行开发，有关开发费用另行约定。
6、此技术许可、技术支持协议有效期为5年（即2017.1.1—2021.12.31），5年后视实际情况另行续签。协议期内，不分车型及数量，乙方向甲方支付总计200万元的技术许可及技术支持费用。
7、技术许可及技术支持费用的支付：乙方每年向甲方支付40万技术许可及支持费，一季度末支付20万，年度末支付20万。
8、乙方向甲方采购的已呈整车形态的非完整型车辆，根据订单详情，一单一签，不另外收取技术许可费，但在合同上注明价格已含技术许可费。
四、协议签署目的和对上市公司的影响
鉴于公司以技术入股昆明客车，持有其20%的股权，且江淮汽车集团与昆明市已签订合作协议，达成以技术换市场的合作意愿，向乙方提供成熟的传统能源、新能源和清洁能源客车车型、制造工艺方案、工艺文件、质量管理文件、产品技术文件等全套技术支持。甲乙双方共同推动云南省客车业务的发展，经友好协商，形成本技术许可和支持合作协议。
公司与昆明客车将依托各自的优势，本着“优势互补、互利共赢、共同发展”的原则，共同推动本公司产品在云南省客车市场的发展。预计业务开展后会给公司的发展带来积极有利的影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为4,368.34万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年8月22日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2019)-04-203受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年8月24日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上分别刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《第五届次董事会第二十五次会议决议公告》等公告，对本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、审议事项等进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会现场会议地点为武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司108会议室。
光迅科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所5、2019年9月12日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，会议由公司董事吴海波先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份292,708,619股，占公司有表决权股份总数的43.2341%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份291,699,144股，占公司有表决权总股份的43.0850%；
参加网络投票的股东2人，所持股份1,009,475股，占公司表决权总股份的0.1491%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次会议的议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次会议现场投票表决结束后，由股东代表、监事代表和本所律师共同清点出席现场会议股东的表决情况。
光迅科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
（1）审议通过了《关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案》
表决结果：同意292,708,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意1,008,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.9505％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意292,272,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.8510％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权436,075股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1490％。
中小股东单独计票表决情况：同意573,400股，占出席会议中小股东所持股份的56.8018％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权436,075股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的43.1982％。
（3）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：候选人余少华同意股份数292,695,420股，候选人吴海波同意股份数292,414,920股，候选人罗锋同意股份数292,695,420股，候选人胡广文同意股份数292,695,420股，候选人金正旺同意股份数292,695,420股，候选人姜伯平同意股份数292,695,420股，候选人卢炎生同意股份数292,695,420股。
中小股东单独计票表决情况：候选人余少华同意股份数996,276股，候选人吴海波同意股份数715,776股，候选人罗锋同意股份数996,276股，候选人胡广文同意股份数996,276股，候选人金正旺同意股份数996,276股，候选人姜伯平同意股份数996,276股，候选人卢炎生同意股份数996,276股。
光迅科技2019年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（4）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：候选人刘泉同意股份数292,708,120股，候选人郑春美同意股份数292,427,620股，候选人肖永平同意股份数292,708,120股，候选人冉明东同意股份数292,708,120股。
中小股东单独计票表决情况：候选人刘泉同意股份数1,008,976股，候选人郑春美同意股份数728,476股，候选人肖永平同意股份数1,008,976股，候选人冉明东同意股份数1,008,976股。
（5）审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：候选人陈建华同意股份数292,414,920股，候选人张继军同意股份数292,414,920股，候选人任明同意股份数292,414,920股。
中小股东单独计票表决情况：候选人陈建华同意股份数715,776股，候选人张继军同意股份数715,776股，候选人任明同意股份数715,776股。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-11东方时代网络传媒股份有限公司
关于与华融新兴产业投资管理股份有限公司
签署文化旅游产业基金框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次签订的战略合作框架协议属于协议双方合作意愿的战略性约定，合作项目中具体事宜以正式合同为准；
2.本次签订的战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）与华融新兴产业投资管理股份有限公司（以下简称“华融新兴”）于 2017年 3月 1日签订了《文化旅游产业基金框架协议》（以下简称“框架协议”）。现将相关事项公告如下：
一、 合作方基本情况
1.华融新兴
公司全称：华融新兴产业投资管理股份有限公司
注册地址：北京市顺义区顺通路25号5幢228室
法人代表：宁克平
注册资本：100000万元人民币
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；财务咨询。
二、 协议主要内容
1.基金概况
(1)基金名称：华融东方文化旅游产业基金；
(2)基金规模：初步确定为100亿，预计首期10亿，第二期30亿，第三期60
亿，根据具体项目需求确定，分期多次募集，滚动运作。
2.投资方向
充分发挥东方网络IP资源和文化旅游创意专业优势，通过与具有优异自然稟赋和旅游文化资源的属地政府合作，以成熟的运营模式形成高附加值的价值链闭环，打造文化旅游产业集群和产业生态系统，实现经济和社会价值最大化。
3.资金募集
(1)基金募集由华融新兴主导通过多种渠道以适当的组织形式依法合规进行募集；
(2)双方可作为基金的基石投资者出资认购适当金额的首期基金；
(3)争取具体项目属地政府配套投资适当比例的政府引导基金。
4.基金管理
华融新兴作为指定的基金管理人，负责基金的日常经营管理事务。东方网络作为基金的合伙人具有参与基金管理的资格，并负责投资项目的筛选、立项、组织实施、管理及退出等工作。
5.项目管理
(1)基金所投资的具体项目委托东方网络或其指定第三方负责管理，包括规划、建设、运营、维护等；
(2)东方网络或其指定第三方作为项目管理服务提供方，应根据具体项目的性质遵循相关法律法规和规范性文件关于服务提供方选择和管理的具体规定；
(3)双方合作的具体项目按照商业可持续的原则，以市场化方式运作，根据项目分类的不同情况另作相关约定。
三、 对公司的影响
本次与华融新兴合作成立文旅产业基金，依托其专业团队优势、项目资源优势和融资平台优势，帮助公司寻找具有良好发展前景的项目。文化旅游产业基金的成立为项目资金需求提供了解决方案，双方资源互补，公司可发挥 IP转化、项目运营等优势，有利于提升文旅项目的业绩表现，回馈广大投资者。
四、 风险提示
本次签署的战略协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
本协议为合作框架性协议，目前无需提交董事会和股东大会审议，不需要履行相关审批或备案程序。公司将在具体合作事宜明确后根据《中小板股票上市规则》和《公司章程》等规定提交董事会、股东大会审议。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-045号重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告及摘要于2014年8月19日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-085
格林美股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知已于2015年8月4日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2015年8月10日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于全资子公司江西格林美向中国工商银行股份有限公司丰城支行申请30000万元人民币授信额度并由公司提供担保的议案》。
为满足公司发展需要，同意公司全资子公司江西格林美资源循环有限公司向中国工商银行股份有限公司丰城支行申请最高授信额度30000万元，其中，流动资金贷款额度15000万元，贸易融资额度15000万元，授信有效期至2016年7月23日，由公司提供连带责任保证担保。《关于公司为子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年八月十日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事关于对外担保暨关联交易的独立意见
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2016年 3月 9日召开，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的预案》。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关材料，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，发表独立意见如下：
1、本次关联担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
2、本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事执行了回避制度。
3、鉴于万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）无偿向公司提供了人民币6亿元的资金支持已3年有余，在此前提下公司为万方集团提供总额不超过人民币6亿元的担保，所贷款项将优先用于公司并购资产使用，对公司转型有促进作用，故该笔交易是公平、公允的；且万方集团为公司第一大股东的母公司，其资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等良好，因此对万方集团进行担保的风险较小且处于公司可控的范围之内。
为确保上市公司利益，经双方约定，凡是由公司提供担保的借款，万方集团还将向公司提供反担保。同时，担保有限期内，若门头沟项目开发结束且具备还款条件，为了控制上市公司风险，万方集团愿意按照担保余额延迟向上市公司回收欠款或为公司向金融机构贷款提供同等金额的同期担保，直至担保期结束。所以公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
综上所述，我们同意《关于对外担保暨关联交易的预案》，并同意将此预案提交股东大会审议。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事崔德文、张超、肖兴刚2016年3月9日
股票代码：000150 股票简称：宜华健康 公告编号：2015-23
宜华健康医疗股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2015年 3月 24日上午11：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年3月19日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》，并出具如下审核意见：
监事会认为：公司与关联方刘壮青合作设立投资公司，有利于公司利用关联方的投资经验、资金及资源，拓展公司的投资渠道，增加公司的盈利能力，符合公司长远发展战略目标，不存在损害股东和上市公司的利益的情形。其审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意公司与关联方合作设立投资公司暨关联交易的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
本议案尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司监事会二〇一五年三月二十四日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-023苏州市世嘉科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2017年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长王娟女士，独立董事顾建平先生，副总经理、董事会秘书、财务总监姚跃文先生，保荐代表人黄萌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-44
江苏澳洋科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161903号），中国证监会对公司提交的《江苏澳洋科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-045债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十七次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通
知于2019年4月15日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席
董事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第一季度报告全文》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-078天马微电子股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2019年10月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2019年10月29日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会对公司2019年第三季度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2019年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十一日