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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-088
债券代码：123021 债券简称：万信转 2
万达信息股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“万信转2”转股价格为13.62元／股。
本次调整后“万信转2”转股价格为13.60元／股。
转股价格调整起始日期：2019年7月12日。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日公开发行了 1,200.00万张可转换公司债券（债券简称“万信转2”，债券代码“123021”，以下简称“本次可转债”）。根据《万达信息股份有限公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，万信转 2在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利（每股现金红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）），P1为调整
后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
根据公司2018年度股东大会决议，公司将实施2018年度权益分派方案，以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。（现金分红金额以截至本公告披露日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,096,886,273
股为基数进行测算，共计27,422,156.83元。）
根据上述方案，万信转2转股价格将调整为13.60元／股。万信转2尚未进入转股期，调整后的转股价格将自2019年7月12日（除权除息日）起生效。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2014-40
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：京山轻机，证券代码000821）于 2014年 4月23日开市起停牌。
2014年 4月 23日，经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年4月24日开市起继续停牌（详见公司 2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。公司分别于2014年4月30日、2014年5月9日和2014年5月16日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票分别于2014年 4月 30日、2014年5月 9日和2014年5月16日开市起继续停牌。
公司于2014年5月23日发布《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司拟以发行股份及支付现金方式购买目标公司股权，同时募集配套资金。
但因相关工作尚未完成，公司申请股票自2014年5月23开市起继续停牌。
公司分别于2014年5月30日、2014年6月9日、2014年6月16日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于 2014年5月30日、2014年6月9日、2014年6月16日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，此次重大资产重组事项所涉及的审计、评估工作已经完成；公司及各中介机构正在积极准备拟披露重组方案的相关文件。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：京山轻机；证券代
码：000821）于2014年6月23日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-49湖南华菱钢铁股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2016年3月28日开市起停牌。公司于2016年3月26日、2016年4月2日、2016年 4月 12日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-22）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-23）。
经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年4月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-24），并于 2016年 4月 26日、5月 3日、5月 10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-25、2016-33、2016-36）。2016年 5月 17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39）。2016年 5月 24日、5月 31日、6月 7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-41、2016-42、2016-48）。
截至本公告披露日，该重大资产重组事项正在进行过程中。本次重大资产重组的初步方案为出售公司钢铁业务相关资产及负债，并收购金融类和节能发电类等盈利能力较强的资产，交易对手方范围初步确定为湖南财信金融控股集团有限公司和华菱集团。公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过上述拟购买资产交易价格的100%。公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资
产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年6月16日
广东嘉应制药股份有限公司关于会计政策变更的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2019—057
广东嘉应制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月1日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范畴，无需提交股东大会审批。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23号——金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24号——套期会计>的通知》（财会[2017]9号）， 2017年 5月 2日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），要求非境外上市的境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行上述修订准则。
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业结合通知
附1和附件 2的要求对财务报表项目进行相应调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并
按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
广东嘉应制药股份有限公司关于会计政策变更的公告2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及财政部修订并发布的《企
业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资
产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金
融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容
（1）新金融工具相关会计政策变更
根据财政部新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对上述
新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报，并按该通知规定
的时间执行新会计政策。
（2）一般企业财务报表格式变更
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财
务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制，对相
关财务报表项目进行了相应变动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定要求，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司从
广东嘉应制药股份有限公司关于会计政策变更的公告 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），以及财政部修
订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计
准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行
变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，
董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本
次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部文件的要求执行新的会计准则，变更后的
公司会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果。相关决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不
存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。经审慎判断，一致同意本次会计政策变更。
七、备查文件
广东嘉应制药股份有限公司关于会计政策变更的公告2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-039永高股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
永高股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议并通过了《公司2014年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》，以公司2014年12月31日总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金43,200,000元，每10股送红股3股（含税），共计送红股129,600,000股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增股本302,400,000股，此次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日，公司2014年度权益分派工作完成后公司总股本从432,000,000股变更为864,000,000股。具体内容详见2015年5月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度权益分派实施公告》。
公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由432,000,000元变更为864,000,000元，工商登记的其他信息无变化。
二、备查文件
公司《营业执照》
特此公告。
永高股份有限公司
二〇一五年七月十五日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-027
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000万元 - 2000万元|盈利：-1,514.67万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，燃料电池投资和市场开发进展顺利，后续仍将加大力度；
2、报告期内，锂离子电池业务销售额及利润大幅度增长；
3、报告期内，在中美贸易摩擦的环境下，越南工厂订单饱满，销售额和利润大幅度提高；
4、报告期内，努力降低公司产品成本，为客户提供更多的增值服务，从而获得较大的利润增长空间；
5、报告期内，公司开展系列的开源节流工作，费用支出减少；
6、报告期内，公司转让前期股权投资项目的部分股权，获得投资收益；
7、报告期内，公司及子公司获得政府补助资金。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果。
2、具体财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年3月29日
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北能源集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL& PARTNERS
武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦 20楼
湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
得伟君尚律意（2017）第0213号
致：湖北能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵司《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，本所受贵司董事会的委托，指派本所李姗姗律师和施汉锋律师（以下简称“本所律师”）出席贵司 2017年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对贵司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2017年8月25日，贵司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东股东大会的通知》。上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容。经查，贵司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律、法规规定。
（二）本次股东大会的召开
贵司本次股东大会现场会议于 2017年 9月 12日（星期二）下午 14时 50分在武汉市武昌区徐东大街 137号能源大厦 3706会议室召开，会议由贵司董事长肖宏江先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。经查验贵司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共7人，代表股份4,511,897,290股，占公司股份总数的69.3343%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数22名，代表股份1,910,514股，占公司股份总数的0.0294%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
公司的相关董事、监事和董事会秘书出席了会议；经理、和其他高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由贵司第八届董事会召集，召集人资格符合法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。经查验，出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，及对召集人资格的审查，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以逐项投票表决方式审议通过了以下议案：
1.关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案。
上述议案，具体的现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计后，如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号及议案|议案同意股数|反对股数|弃权股数|同意股数占出席会议表决权的百分比|
|1.《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》|4,513,434,304|171,800|201,700|99.9917%|

本次股东大会按照法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定进行计票和监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与会议通知中列明的事项相符；
本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定。会议记录及决议均由出席会议的贵司的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名，其表决程序符合有关法律、法规及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，自加盖本所公章和经办律师签字之日起生效。
（以下无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所律师：
李姗姗
律师：
施汉锋
二零一七年九月十二日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-009深圳市沃尔核材股份有限公司
关于 2014年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
根据2013年度销售情况，公司2014年度拟继续与关联方发生购销货物的关联交易金额为14,100.00万元(含税)，具体计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|2014年拟发生交易金额（万元）|2013年度实际发生金额（万元）|
|南京苏沃热缩材料有限公司|销售产品|0|202.74|
|南京苏沃新材料有限公司|销售产品|3,000.00|740.12|
|保定沃尔达电力器材有限公司|销售产品|100.00|31.01|
|深圳中广核沃尔辐照技术有限公司|加工、购销|11,000.00|7,983.02|

2、审议程序
上述日常关联交易已于2014年2月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事周和平先生回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
（一）南京苏沃热缩材料有限公司
1、基本情况：南京苏沃热缩材料有限公司（以下简称“南京苏沃”）法人代表周红旗，注册资本50万元，注册地和主要经营地为南京市鼓楼区虎踞北路120
号2单元103室，经营范围为热缩型电缆附件、冷缩型电缆附件、热缩材料制品、
机电设备销售；电力工程信息咨询。截止2013年12月31日，南京苏沃财务数据：
总资产1,423.49万元，净资产67.27万元，主营业务收入468.76万元，净利润1.22万元。(财务数据未经审计)
2、与上市公司的关联关系：公司近几年持续向南京苏沃销售热缩套管等产品。南京苏沃法定代表人周红旗先生系公司董事长周和平先生之兄弟，符合《股票上市规则》10.1.5第（四）项的相关规定。
3、履约能力分析：南京苏沃经营状况良好，不存在履约能力障碍；公司与南京苏沃的日常关联交易为销售产品，不存在形成坏账风险。
（二）南京苏沃新材料有限公司
1、基本情况：南京苏沃新材料有限公司（以下简称“南京新苏沃”）于2013年8月20日经南京市浦口区工商行政管理局批准注册成立，法定代表人：周红旗，注册资本：100万元，注册地和主要经营地为南京市浦口区大桥北路1号华侨广场2307室，经营范围为：电力电缆附件、绝缘材料、复合型全绝缘封闭管型母线、电气机械、机电设备、电线电缆、通信设备、电子产品、建筑材料销售；工程技术服务。截止2013年12月31日南京新苏沃财务数据：总资产348.05万元，净资产100.86万元，主营业务收入284.04万元，净利润0.86万元。(财务数据未经审计)2、与上市公司的关联关系：南京新苏沃法定代表人周红旗先生系公司董事长周和平先生之兄弟，符合《股票上市规则》10.1.5第（四）项的相关规定。
3、履约能力分析：南京新苏沃于2013年8月20日成立，不存在履约能力障碍；
公司与南京新苏沃的日常关联交易为销售商品，不存在形成坏账的风险。
（三）保定沃尔达电力器材有限公司
1、基本情况：保定沃尔达电力器材有限公司（以下简称“保定沃尔达”）法人代表吴伟，注册资本50万元，注册地和主要经营地为保定市北市区天鹅东路西苑小区北区4号楼北-3，经营范围为热缩、冷缩电缆附件耐高温绝缘材料、套管、电缆、电力设备、绝缘防护设备批发、零售。截止2013年12月31日，保定沃尔达财务数据：总资产92.31万元，净资产41.29万元，主营业务收入32.38万元，净利润0.31万元。
2、与上市公司的关联关系：公司近几年持续向保定沃尔达销售热缩套管等产品。保定沃尔达法定代表人吴伟系公司董事长周和平先生之兄弟的配偶，符合《股票上市规则》10.1.5第（四）项的相关规定。
3、履约能力分析：保定沃尔达经营稳定，不存在履约能力障碍；公司与保定沃尔达的日常关联交易为销售产品，不存在形成坏账风险。
（四）深圳中广核沃尔辐照技术有限公司
1、基本情况：深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“联营公司”或“中广核沃尔”）于2013年6月3日经深圳市工商行政管理部门批准注册成立，法定代表人：杨新春，注册资本：3,000万元，注册地和主要经营地为深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园综合楼七楼，经营范围为：辐照技术开发、应用；辐照加工服务（以上涉及许可证管理的需凭许可证经营）；化工产品、电子产品、电力产品及高新材料的购销；贸易进出口；投资管理、资产管理；普通货运。截止2013年12月31日，中广核沃尔财务数据：总资产7,096.88万元，净资产3,197.10万元，主营业务收入5,805.63万元，净利润197.10万元。
2、与上市公司的关联关系：公司持有中广核沃尔40%股权，符合《企业会计准则第36号》第二章第四条的相关规定。
3、履约能力分析：
中广核沃尔为公司与中广核（北京）核技术应用有限公司合资设立，其中公司持有中广核沃尔40%股权，中广核（北京）核技术应用有限公司持有中广核沃尔60%股权，中广核沃尔股东经营情况稳定，不存在履约能力风险。
三、定价依据和交易价格
关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向南京新苏沃、保定沃尔达、中广核沃尔销售产品能够保证良好的销售渠道，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2014年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见如下：
1、2014年度拟发生的日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2014年拟发生的日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司2014年度拟发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-042
神州数码集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议，于2017年5月28日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2017年5月31日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决
议：
一、审议通过《关于拟参与竞买土地使用权的议案》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2017-043）。
表决结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年6月16日（星期五）以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日登载于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时
股东大会的议案》（公告编号：2017-044）。
表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年六月一日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现
金方式购买青岛新力通工业有限责任公司
65%股份审计报告、审阅报告的复核报告
中天运[2018]审字第 91119号附 4号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
关于北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金
方式购买青岛新力通工业有限责任公司65%股份审计报告、审阅报告的复核报告
中天运[2018]审字第91119号附4号中国证券监督管理委员会：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”或“本所”）
接受北京钢研高纳科技股份有限公司委托，就北京钢研高纳科技股份有限公司
发行股份及支付现金方式购买青岛新力通工业有限责任公司65%股份所涉及的
财务报告，包括2016年度、2017年度、2018年1-6月的财务报告实施了审计，
并出具了《审计报告》、《备考审阅报告》以及对监管机构出具的反馈意见的回
复。
本所按照相关审计准则要求，指派与上述报告无关的人员，对上述报告及
相关资料履行了必要的复核程序，并出具本复核报告。复核人员独立于项目组，
并保持了客观性。
一、复核内容
1、审计报告及审计工作底稿；
2、备考审阅报告及审阅工作底稿；
3、对监管机构出具的反馈意见的回复及相关工作底稿；
4、项目组和质控部审核中重点关注的问题。
二、复核工作过程
质量负责合伙人、质控复核负责人组成复核工作小组，讨论形成复核计划，
确定需关注的重点事项，对重点审计程序进行严格复核。就审计人员是否具备
独立性、重点审计程序是否符合规定、工作底稿是否能充分支持审计结论等进
行复核，并编制复核记录，形成复核结论及复核报告。
三、复核结论
我们已按照中国注册会计师执业准则规定以及本所内部管理制度要求，对
北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金方式购买青岛新力通工业
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
有限责任公司65%股份项目相关审计报告及审阅报告履行了复核程序。经复核，复核小组确认：
（一）审计程序符合中国注册会计师执业准则规定以及本所内部管理制
度的要求；
（二）已按照执业准则和适用的法律法规的规定执行工作；
（三）已执行的工作支持形成的结论，并得以适当记录；
（四）已获取的证据充分、适当，并支持上述报告；
（五）签字人员具备相应的资格条件：
签字注册会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处
罚，其持有的注册会计师证书合法有效，具有独立性；
（六）审计报告及审阅报告意见结论恰当。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所负责人：祝卫
质量负责合伙人：王红梅
质控复核负责人：牛金华
中国·北京 二○一八年八月十六日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-006
贝因美婴童食品股份有限公司
2017年度业绩预告修正及
存在被实施退市风险警示的公告
本公司及除朱晓静、Johannes Gerardus MariaPriem、刘晓松和何晓华董事外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事长王振泰对本次业绩修正具体数据的确认持谨慎态度，本人已审阅所
有管理层提供的系列详细资料，并与天健会计师事务所进行了多次沟通，本人
同意本次修正。
副董事长何晓华同意2017年度业绩预测向下修正，但由于截止目前公司管
理层尚未提供有助于对业绩修正区间确认的相关资料，无法对修正后的2017年
度业绩预测区间发表意见，不能保证公告内容的真实、准确、完整。
独立董事刘晓松认为公司2017年度业绩预测向下修正符合公司目前现状，
但由于公司内部控制有效性方面可能存在重大风险，无法对修正后的2017年度
业绩预测区间作出准确判断并发表意见，不能保证公告内容的真实、准确、完
整。
独立董事周亚力认为有关《2017年度业绩修正公告》事项，经董事会几度
讨论没有达成一致意见，但按管理层的汇报与天健会计事务所沟通后，2017年
度业绩向下修正应是不可避免，本人在综合各项影响业绩的基本因素基础上，
经过分析判断，基本认同这一预测修正区间。
根据管理层汇报的情况，董事Johannes Gerardus MariaPriem和朱晓静同意公司2017年度业绩预测应当向下修正。但由于以下原因：（1）公司提供的部分信息和说法前后存在反复和差异，且未能合理解释原因，以及未及时完整回复董事关于公司运营和财务情况的问询；以及（2）公司多次发生业绩预测重大偏差，显示在内控体系和财务管理存在缺陷，未能有效改善，致使董事无法对业绩修正公告中的业绩预估区间和修正原因作出准确判断。因此，董事朱晓静、
Johannes Gerardus MariaPriem无法保证公告内容真实、准确、完整，无法保证是否有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事黄焘认为公司经营层已经如实向董事会提供相关财务资料并与全体董事进行了充分的信息沟通，能够满足董事对2017年度业绩预测区间修正作出判断并发表意见的客观需要。
董事鲍晨认为根据公司财务会同天健会计师事务所公司进行的2017年业绩修正测算，2017年度业绩预告存在修正情况，根据提供的相关财务资料，本人同意修正预测区间。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 10月 30日在巨潮资讯网上公布的《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损35,000万元～50,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：80,000 万元–100,000万元|亏损：78,066.54万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、自2017年8月3日首批公布行业“史上最严”的婴幼儿奶粉配方注册制89个注册配方，到2018年1月19日第38批注册信息的公布，已有国内外婴幼儿配方乳粉企业的 1040个配方完成了配方注册，其中贝因美凭借 6家工厂拿下
51个配方注册名额。随着配方注册制落定以及2018年起正式实施，但其“洗牌”
效果未如预期般强烈，市场竞争的白热化导致行业普遍竞相杀价甩货，整体销售
未达预期，导致当期销售收入未达预期，同时市场投入费用门槛提高，严重影响利润实现；
2、根据子公司和 Darnum DairyProducts(UJV,非公司型合资架构）)共同签署的《产品购买协议》规定，公司预期对其采购订单不足，预计执行该协议变为亏损合同，满足预计负债的确认条件，减少了公司利润；
3、因市场竞争激烈效期较短的产品买赠及消费者促销受限，产品到期报废致使存货核销较原预期增加；
4、应收账款回款未达预期，较预测的坏账准备增加而减少公司利润。
主要受上述因素影响，导致2017年公司业绩出现巨大亏损。
四、存在被实施退市风险警示的提示
公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-78,066.54万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”第二节“退市风险警示”的有关规定，若2017年度公司继续亏损，公司2017年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）。
五、其他相关说明
1、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意；
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步预算结果，具体财务数据以公司2017年度报告为准；
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年一月二十一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-020沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（1）担保事项：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为“深圳萃华”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币并由公
司为此笔授信额度提供连带责任担保。
（2）审议程序：
2019年1月2日，公司第四届第十五次董事会会议审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》；
2019年1月18日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司
2、成立日期：2009年 2月 23日
3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1栋1层、2层中
4、法定代表人：郭英杰
5、注册资本：15,000万元
6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；饰品的设计；企业管理咨询、经济信息咨询、信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；
文化活动策划、企业品牌策划；创意设计；自有房屋租赁；物业管理（凭有效资质证书经营）；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工；旧首饰的收购。
7、与本公司的关系：深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其100%股权。
8、财务状况：
截止2017年12月31日，深圳萃华资产总额为 139,266万元，负债总额为 99,283万元，净资产为39,935万元，2017年度实现营业收入182,517万元，利润总额6,216万元，净利润4,625万元（以上数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年9月30日，深圳萃华资产总计为157,489万元，负债总额为
110,651万元，净资产为46,789万元，2018年1-9月份实现营业收入 138,071万元，利润总额2,502万元，净利润1,854万元(以上数据未经审计）。
9、或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带保证责任担保；
2、担保金额：壹亿元整；
3、担保期限：自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第四届第十五次董事会会议及 2019年第一次临时股
东大会审议通过，董事会认为深圳萃华为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为深圳萃华提供担保支持，有利于经营发展，符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保，本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
截至目前，公司对外担保总额142,000万元（不包含本次），其中对子公司担保142,000万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司最近一期经审计净资产的122.42%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的8.62%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2019年第一次临时股东大会决议；
3、担保合同。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年三月一日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-055深圳世纪星源股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六次会议于2015年4月29日召开，会议审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项的相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
1、本次交易的评估机构具有证券期货相关业务评估资格，除为公司提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及其实际控制人、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、本次对标的资产的评估中，评估机构所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产在评估基准日2014年12月31日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
论合理。
综上所述，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
独立董事：武良成、戚聿东、林功实、邹蓝、李伟民
二0一五年五月九日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-001北京久其软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信公息告披内露容内真容实的、准真确实、、完准整确，和没完有整虚，假没记有载虚、假误记导载性、陈误述导或性重陈大述遗或漏重。大遗漏。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，详见 2014年 12月 27日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至目前，本次交易已完成标的资产北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）100%股权过户手续及相关工商登记，亿起联科技已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
亿起联科技依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2015年 1月 7日领取了北京市工商行政管理局怀柔分局签发的营业执照，双方已完成了亿起联科技100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有亿起联科技100%的股权。
（二）后续事项
本公司尚需按照《现金及发行股份购买资产协议》向王新等交易对方发行 16,480,686股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方支付现金对价。
本公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 5,922,746股新股募集本
次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，本公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。目前募集配套资金事宜正在进行中。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2015年 1月 7日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
久其软件本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，久其软件已合法取得标的资产的所有权。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京市万商天勤律师事务所于 2015年 1月 7日出具了《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况之法律意见书》，认为：
本次交易已获得各方内部权力机构必要的批准和授权，并取得中国证监会核准。本次交易涉及的标的资产交割已办理完成，标的资产过户符合法律、行政法规的相关规定，标的资产过户程序合法、有效。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
书》
3、北京亿起联科技有限公司营业执照
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年1月8日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-002
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十次(临时)会议于2014年1月22日以电子邮件形式发出，会议于2014年1月27日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应
到董事9名，实际参加会议董事9名(独立董事邓传洲、吴晓锋、周成新和外部董事申昌明
通过传真表决)，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召
集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
本次会议以记名投票方式逐项审议了会议议案，并逐项表决，现作出如下决议：
一、审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于发行公司债券的议案》。具体表决情况如下：
（一）发行规模及方式
本次发行公司债券规模不超过人民币 6亿元，且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。公司债券可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年，可以为单一期限，也可为多种期限的混和品种。
具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行的时市场情况确定。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次发行公司债券的票面金额及发行价
本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）债券利率
本次发行公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）担保安排
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）发行对象
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）向公司股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司股东配售。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）上市安排
经证监会核准发行本次公司债券后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
(《发行公司债券公告》的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
为高效、有序地完成本次发行公司债券的相关工作，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据相关规定，秉承维护本公司最大利益的原则，全权办理此次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
量、期限、利率，发行、担保、评级、配售安排，具体申购办法、募集资金用途、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。
2.决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、修改、执行、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于保荐协议、承销协议、上市协议及其他法律文件等）。
3.根据本次发行公司债券之需要，批准对外提供额度不超过 6亿元的担保。
4.为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则。
5.如监管部门对发行公司债券的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
6.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会至少采取如下安排：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7.在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
8.办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
9.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
(《公司章程》全文修订稿详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn
五、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意于2014年2月13日下午2：00在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日：2014年2月10日。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-033新天科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议及 2018年 4月 23日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 18个月内。详细内容请见公司于 2018年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-021）。
一、本次购买理财产品的基本情况
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、中信银行股份有限公司郑州红专路支行（以下简称“中信银行”）的保本型理财产品，具体信息如下：
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||序||||||||理财金额||||||||预期年化收|
||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日||期限(天)|||
||号||||||||（万元）||||||||益率|
|1||中国民生银行股份有限公司||与利率挂钩的结构性产品（CNYS）||保本浮动收益型、结构性存款||4,000||2018.04.25||2018.10.25||183||4.65%||
|2||华泰证券股份有限公司||华泰证券聚益18080 号收益凭证||本金保障型收益凭证||7,000||2018.04.27||2018.10.24||180||3.6%-18.6%||
|3||中信银行郑州红专路支行||中信理财之共赢利率结构 19873期人民币结构性理财产品||保本浮动收益、封闭式||25,000||2018.04.26||2018.07.25||90||4.7%-5.1%||

公司与民生银行、华泰证券及中信银行均无关联关系。
二、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为民生银行、华泰证券、中信银行发行的保本理财产品，安全性高、其收益较好，通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
三、风险及应对措施
1、风险提示
公司本次购买的理财产品虽然为本金保障型，但仍不能排除由于受国家宏观政策、市场波动、不可抗力风险以及相关法律法规发生变化，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、风险应对措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与华泰证券、民生银行、中信银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（2）公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、报备文件
1、中国民生银行结构性存款合同；
2、华泰证券聚益18080号收益凭证产品认购协议；
3、中信银行理财产品总协议、中信银行理财产品说明书。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月二日