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证券简称：创维数字 证券代码：000810公告编号：2016-061
创维数字股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述
根据创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等文件，本次公司发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：
上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）支付现金购买创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51%股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器件100%股权经协商作价89,880.00万元。本次交易具体情况如下：
1、支付现金购买资产
上市公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定，液晶器件51%股权的评估值为45,842.76万元，经交易各方协商确
定的交易价格为45,838.80万元，现金对价由才智商店分期支付。
2、发行股份购买资产
根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确定，液晶器件49%股权的评估值为44,045.01万元，经交易各方协商确定的交易价格为44,041.20万元，由上市公司以发行股份的方式支付。发行股份价格为12.32元/股，不低于本次交易董事会决议公告日前20日交易均价。上市公司将向液晶科技发行35,747,727股股份，不足一股的余额计入上市公司资本公积。
二、进展情况
1、2016年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发出的证监许可（2016）929号《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》，公司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。
2、2016年4月29日，创维液晶科技有限将《外国投资者并购境内企业（股权并购）审批申请资料》报送至四川省商务厅，5月上旬四川商务厅将申请资料报送至商务部。目前商务部正在审核过程中。
4、2016年6月20日，公司收到深圳市宝安区经济促进局出具的《关于外资企业创维液晶器件（深圳）有限公司投资者股权变更的批复》（深外资宝复（2016）345号），同意液晶科技将所持的液晶器件51%股权转让予才智商店，并收到外商投资企业批准证书。
5、2016年6月21日，公司完成了本次交易标的资产液晶器件51%股权的工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M）,液晶器件51%股权已过户至才智商店名下。
三、后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得商
务部关于创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得的原
则性批复。取得上述批复后，方可办理液晶器件剩余49%股权的过户手续及向交易对方发行股份支付本次交易的股份对价，并向工商管理机关办理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-004
通鼎互联信息股份有限公司
关于注销控股子公司苏州市盛信光纤传感科技有限公司的议案本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月15日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司苏州盛信光纤传感科技有限公司（以下简称“盛信传感”）,同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
本次注销盛信传感不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》的有关规定，本次注销盛信传感事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、盛信传感的基本情况
公司名称：苏州市盛信光纤传感科技有限公司
注册资本：2758.62万元整
法人代表：沈小平
企业性质：有限责任公司
注册地址：吴江市震泽镇八都小平大道东侧
统一社会信用代码：91320509682979673X
经营范围：光纤传感定位系统研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构情况：
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|股东姓名或名称|认缴出资情况(万元)||实缴出资情况（万元）||
||出资数额|出资比例%|出资数额|出资方式|
|江苏通鼎光电股份有限公司|2,068.97|75|1,310.35|货币|
||||758.62|科技成果|

北京北邮资
产经营有限 379.31 13.75 379.31 货币
公司
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|伍剑|310.34|11.25|310.34|货币|
|出资合计|2,758.62|100|2,758.62||

主要财务状况：
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|项目|2016.9.30/2016年1-9月（万元）（未经审计）|2015.12.31/2015年度（万元）（经审计）|
|资产总额|2,168.93|1,990.84|
|负债总额|4.88|23.52|
|所有者权益|2,164.04|1,967.32|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|-47.75|-32.51|
|净利润|-47.75|-32.51|

二、注销的原因
我国的光纤传感行业在发展之初拥有良好的市场前景，但由于种种原因，市场一直没有大规模铺开。近年来，国内的光纤传感市场状况并不理想，盛信传感未寻找到合理的新业务突破口，导致其目前处于连续亏损的状态。为进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率，提升公司整体效益水平,结合公司实际经营需求，经公司经营管理层审慎研究，决定注销苏州市盛信光纤传感科技有限公司。
三、注销事项对公司的影响及其他安排
公司本次注销盛信传感有利于公司优化资源配置，降低管理成本，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响。
公司董事会同意并授权管理层办理盛信传感的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日
上海百润香精香料股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年度，公司经营情况较上年有较大增长，净利润较上年增长36.13%，其主要因为营业总收入增长22.37%，费用较上年基本持平所致。各项指标显示，公司本年度整体营运情况健康、良好。
2014年财务决算的有关情况如下：
一、2014年度公司财务报表的审计情况
（一）公司2014年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了信会师报字[2015]第110313号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是,公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
（二）主要会计数据及财务指标 单位:元
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|项 目|2014年12月31日|2013年12月31日|同比增减|
|流动资产（元）|486,853,335.07|484,122,966.73|0.56%|
|流动负债（元）|16,073,677.10|10,050,499.69|59.93%|
|总资产（元）|667,748,697.05|652,971,793.61|2.26%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|649,015,903.72|640,011,293.92|1.41%|
|股本（股）|160,000,000.00|160,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.06|4.00|1.50%|
|项 目|2014年度|2013年度||
|营业总收入（元）|157,183,975.74|128,451,196.96|22.37%|
|利润总额（元）|66,038,018.68|48,558,741.58|36.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|57,004,609.80|41,875,766.83|36.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.26|38.46%|
|加权平均净资产收益率（%）|8.68%|6.45%|2.23%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|58,686,141.34|56,193,658.05|4.44%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.37|0.35|5.71%|

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
截止2014年12月31日，公司资产总额为66,774.87万元，较上期末增加2.26%。
其中流动资产增加0.56%，主要系公司本年度经营所得与投入资金扩建厂房综合所致；非流动资产增长7.13%，主要系公司本年度按预定计划完成扩建厂房项目所致。
应收帐款余额同比增加1,396.98万元，增幅为66.12%，主要系本年度公司销售增加而相应增加所致。
预付账款余额同比增加74.24万元，增幅为161.38%，主要系年末预付款的采购业务增加所致。
应收利息余额同比减少186.25万元，降幅为25.54%，主要系定期存款已到期，公司已收到利息所致。
在建工程余额同比减少4,792.37万元，降幅为100.00%，主要系本年度公司厂房扩建项目已达到可使用状态转入固定资产所致。
固定资产余额同比增加6,015.06万元，增幅为52.25%，主要系本年度公司厂房扩建项目已达到可使用状态由在建工程转入固定资产所致。
截止2014年12月31日，公司负债总额1,873.28万元，较上年末增加577.23万元，增幅为44.54%。主要因为其他应付款、应交税费增加所致。
其他应付款余额同比增加319.17万元，增幅为147.55%，主要为公司扩建厂房项目达到可使用状态后产生的质保金。
应交税费余额同比增加153.24万元，增幅为57.73%，为主要系公司本年度销售增加，导致应交增值税及应交所得税相应增加。
（二）股东权益情况 单位:万元
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|项 目|2014年12月31日|2013年12月31日|同比增减|
|股本|16,000.00|16,000.00|-|
|资本公积|37,700.72|37,700.72|-|
|盈余公积|4,649.47|3,795.01|854.46|
|未分配利润|6,551.40|6,505.40|46.00|
|股东权益合计|64,901.59|64,001.13|900.46|

本年度盈余公积增加854.46万元，主要系公司根据本年度实现的净利润计
提15%的盈余公积所致；未分配利润增加46万元，主要系公司本年度经营所得导
致未分配利润增加5,700.46万元、分配股利4,800.00万元及计提盈余公积所致。
（三）经营情况
2014年度公司营业总收入15,718.40万元，与上年同比增加2,873.28万元，增幅22.37％，主要目前公司的核心客户稳定，合作前景良好，公司重视核心产品的开发与创新，使公司本年度销售收入较上年度有较大增长。
本年度公司主营业务毛利2014年及2013年分别为11,145.82万元和
9,200.11万元，增加1,945.70万元，主要系主营业务收入增长导致。
毛利率2014年及2013年分别为72.51%和72.75%，两个年度基本持平。
期间费用变化原因具体分析如下：
公司销售费用本年度减少198.72万元，降幅12.47%；2014年度、2013年度分别占当年度主营业务收入的比重分别9.07%为和12.60%。主要由于公司对销售费用合理控制所致。
管理费用本年度增加90.49万元,增幅2.09%，两个年度基本持平；2014年度、2013年度分别占当年度主营业务收入的比重分别28.81%和34.30%。
财务费用本年度减少124.88万元,降幅10.11%；主要由于公司将募集资金使用后导致利息收入减少所致。
（四）现金流量分析
公司本年度投资活动现金流入金额同比降幅100.00%，主要系公司上期收到与资产相关政府补助所致。
公司本年度投资活动现金流出金额同比降幅为53.30%，主要系公司今年按照预定进度投入厂房扩建项目所致。
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
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|项 目|2014年度|2013年度|同比增减|
|流动比率|30.29|48.17|-17.88|
|速动比率|29.74|47.37|-17.63|
|资产负债率|2.81%|1.98%|0.83%|

本报告期各项主要偿债能力指标均处于合理水平，偿债风险很小。
2、公司营运能力指标
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|项 目|2014年度|2013年度|同比增减|
|应收账款周转率|4.38|5.99|-1.61|
|存货周转率|4.76|4.29|0.47|

报告期内公司各项资产周转指标均处于合理水平，公司营运处于正常经营状态。
以上为上海百润香精香料股份有限公司2014年度财务决算报告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-007江苏长海复合材料股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司常州天马瑞盛复合材料
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1042号）核准，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,248,038股，每股发行价为人民币 39.51元，募集资金总额为 799,999,981.38元，扣除发行费用人民币 17,930,000.00元后，募集资金净额为782,069,981.38元。上述募集资金于2016年8月4日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验[2016]321号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金将用于下列项目：
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投入金额（万元）|
|1|环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|46,271.80|46,271.80|
|2|原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目|10,143.58|10,143.58|
|3|年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|12,002.00|12,002.00|
|4|4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目|6,000.00|6,000.00|
|5|补充流动资金|5,582.62|5,582.62|

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|总计|80,000.00|80,000.00|

根据上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用计划，“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”由公司全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司（以下简称“天马瑞盛”）负责实施。
2016年9月28日，公司召开第三届董事会第七次会议（临时），会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。公司对天马瑞盛增资1,500万元人民币，其中1,105.13万元为募集资金，394.87万元为自有资金。
截止目前，该募投项目建设进展顺利，前次投入的 1,105.13万元募集资金基本使用完毕，为继续推进该项目，公司本次拟使用3,000万元募集资金对其增资。
二、本次增资情况
公司拟使用募集资金对天马瑞盛增资3,000万元人民币，用于“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”建设。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
三、增资对象基本情况
名称：常州天马瑞盛复合材料有限公司
成立日期：2004年5月25日
注册地点：常州市新北区黄海路309号
法定代表人：邵俊
注册资本：3500万元人民币
经营范围：危险化学品生产（不饱和聚酯树脂）；危险化学品批发（按许可证所列项目经营）。模塑料及其制品、玻璃钢制品、化工原料的销售；化工产品的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2016年12月31日，天马瑞盛主要财务数据如下（2016年数据未经审
计）：
单位：万元
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|科目|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|12,259.21|10,220.24|
|负债总额|4,508.19|5,199.37|
|净资产|7,751.02|5,020.87|
|科目|2016年度|2015年度|
|营业收入|31,681.59|22,986.68|
|利润总额|1,648.04|1,596.29|
|净利润|1,230.15|1,183.36|

四、增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金对天马瑞盛进行增资，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益。
天马瑞盛为公司全资子公司，本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、本次增资履行的决策程序情况及相关机构意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对天马瑞盛增资3,000万元人民币。
2、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资的内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用部分募集资金向全资子公司天马瑞盛进行增资。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司增资是基于募投项目的实际
运营需要，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益，同意公司使用募集资金向全资子公司天马瑞盛进行增资。
4、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用募集资金对天马瑞盛进行增资的事项已履行了必要的审批程序，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对上述使用募集资金对天马瑞盛进行增资的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议（临时）决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事发表的相关独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年2月11日召开的公司第三届董事会第十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2015年2月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年3月10日上午10时在云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1号会议室如期召开，由公司董事长阮鸿献先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月9日下午15:00至2015年3月10日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
166,769,320股，占公司股份总数的64.0681%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计6人，代表公司股份数为136,421股，占公司股份总数的0.0524%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 16人，代表股份166,905,741股，占公司股份总数的64.1205%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
4.《关于公司2014年决算报告的议案》；
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6.《关于2015年预算的议案》；
7.《关于公司续聘审计机构的议案》；
8.《关于独立董事津贴的议案》；
9.《关于公司2015年公司董事（非独立董事）薪酬、监事薪酬的议案》；
10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
11.《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》；
12.《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》。
其中：为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]47号）等相关规定，本次股东大会对议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案 12均就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况进行了单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2015－46天津经纬电材股份有限公司
关于持股5%以上股东违规减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司控股股东、实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士的证券账户出现违反规定减持公司股票行为。现将有关情况公告如下：
一、股东违规减持公司股份的情况
2015年7月1日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人董树林先生、张秋凤女士的《关于减持股份的告知函》，董树林先生、张秋凤女士于2015年6月30日通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售条件流通股2,500,000股，占公司总股本的1.21%。截止本公告日，公司控股股东、实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士已累计减持公司股票12,070,000股，占公司总股本的5.86%。本次减持后董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士仍持有公司股份53,064,256股，占公司总股本的25.77%。
上述交易行为违反了中国证监会《上市公司收购管理办法（2014年修订）》第十三条的相关规定。董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士在累计减持本公司股份达到总股本5%时，应及时编制权益变动报告书、履行相关信息披露义务，且在报告期限内和作出报告、公告后2日内，不得再行买卖本公司的股票。由于疏忽，上述股东累计减持比例已超过5%。
二、股东致歉及承诺
董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士就本次减持公司股份的违规行为向广大投资者表示诚挚的歉意，表示今后将加强对相关法律法规的学习理解，并承诺今后将避免此类事件的再次发生。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2015年7月3日
南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告的更正公告
南京全信传输科技股份有限公司2015年4月21日公告的《南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》的内容做如下更正：“首次公开发行后总股本：8,100万股”。
除此之外，其他内容未变。由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
南京全信传输科技股份有限公司2015年4月21日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-098深圳王子新材料股份有限公司
关于控股股东股份减持计划期限届满的公告
控股股东王进军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月 20日接到公司控股股东王进军拟减持公司股份的告知函。由于个人资金需求，王进军计划以大宗交易方式减持不超过公司股份 2,853,924股（占公司总股本比例1.9999%）（以下简称“本减持计划”）。本减持计划将于公告之日起三个交易日之后的六个月内进行。具体内容详见公司于2019年6月 21日披露的《关于控股股东股份减持计划的预披露提示性公告》（公告编号：2019-053）。
2019年7月 18日，公司披露了《关于控股股东股份减持进展暨减持比例累计达到1%的公告》（公告编号：2019-066），截至 2019年 7月 17日，王进军通过大宗交易减持公司股份已累计达到 154.29万股，累计达到公司总股本 142,701,230股的1.0812%。
2019年9月 27日，公司披露了《关于控股股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-087），截至2019年9月26日，王进军通过大宗交易减持公司股份已累计达到 242.16万股，累计达到公司总股本 142,701,230股的1.6970%。
近日，公司收到控股股东王进军出具的《股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年 12月26日，本减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，现将本减持计划实施情况公告如下：
一、股东股份减持计划的实施进展
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|王进军|大宗交易|2019.7.16|14.65|93.00|0.6517%|
|||2019.7.17|14.40|61.29|0.4295%|
|||2019.7.18|14.40|40.99|0.2872%|
|||2019.7.22|14.30|27.82|0.1950%|
|||2019.7.23|14.40|19.06|0.1336%|
|合计||-|-|242.16|1.6970%|

注：如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
1、控股股东王进军通过大宗交易减持的股份，来源于公司首次公开发行前已发行的股份，该部分股份已于 2017年12月4日解除限售，具体内容详见公司于2017年12月1日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-106）。
2、2019年 10月31日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-093），王进军于2019年 7月 26日与江苏漫江碧透科技发展有限公司（以下简称“漫江碧透”）签署《股份转让协议》，同日，王进军及其一致行动人王武军与梁建宏签署《股份转让协议》。王进军向漫江碧透协议转让其持有王子新材9,989,086股无限售条件流通股，占公司总股本的7.00%。王进军、王武军向梁建宏分别协议转让 5,833,459股、1,301,603股共计 7,135,062股无限售条件流通股，共计占公司总股本的5.00%。2019年10月 30日，王进军、王武军取得中国结算出具的《证券过户登记确认书》，该事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。
3、自公司上市起至 2019年 12月26日，控股股东王进军及一致行动人王武军累计减持公司股份比例为14.6967%（含上述协议转让股份数量）。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王进军|合计持有股份|72,976,580|51.14%|54,732,435|38.35%|
||其中：无限售条件股份|18,244,145|12.79%|0|0.00%|
||有限售条件股份|54,732,435|38.35%|54,732,435|38.35%|

注：1、如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入
所致。
2、本次减持后持有股份已剔除上述协议转让股份数量。
二、相关风险提示及其他说明
（一）本减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（二）本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本减持计划实施情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
（三）本减持计划实施过程中，控股股东王进军严格遵守其在《上市公告书》中作出最低减持价格的承诺：不低于首次公开发行股票的发行价格。（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）
（四）王进军为公司控股股东，本减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
王进军出具的《股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年12月 26日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2018-001
河钢股份有限公司
关于召开 2018年第一次股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2017年 12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河钢股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-039），现发布关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2017年 12月 27日召开的三届十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2018年1月18日下午14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年 1月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2018年1月17日15：00至2018年1月18日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年1月9日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年1月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、关于增加2017年度日常关联交易额度的议案；
2、河钢股份有限公司章程修正案。
上述提案已经公司2017年12月27日召开的三届十二次董事会审议通过，提案内容已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第1项提案属于关联交易事项，关联股东邯钢集团、唐钢集团、承钢集团、河钢集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东大会上对该项提案回避表决。
第2项提案《公司章程修正案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于增加2017年度日常关联交易额度的议案||√||
|2.00||河钢股份有限公司章程修正案||√||

四、会议登记等事项
1、会议登记：
（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记时间：2018年1月16日9：00—17：00。
（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河钢股份有限公司资本运营部。
（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
2、会议联系方式
本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385号邮编：050023
（3）联系人：梁柯英
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、三届十二次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2018年1月10日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360709
2.投票简称：“河钢投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 17日下午3：00，结束时间为2018年1月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：河钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注||||
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目|同意|反对|弃权|
|||可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
||关于增加2017年度日常关联交易|||||
|1.00||√||||
||额度的议案|||||
|2.00|河钢股份有限公司章程修正案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
平安证券有限责任公司
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，就圣莱达拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可［2010］1125号文件批准，公司于2010年8月成功向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.00元，募集资金总额为人民币320,000,000.00元，扣除各项发行费用37,899,886.91元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元，募集资金的到位情况已由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验并出具沪众会验字(2010)第3885号验资报告。
（二）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户，并于2010年9月分别与上述三家银行及保荐
人平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行于2011年10月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
根据第二届董事会第十二次会议决议，将原有的招商银行宁波百丈支行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金）变更为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
公司与平安证券及宁波银行股份有限公司四明支行、民生银行江北支行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
二、募集资金使用及节余情况
圣莱达“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”和“研究开发中心项目”已完成，截止2016年3月31日，募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
募集资金 调整后 项目资金节余项目名称 累计投入金额
承诺投资总额 投资金额 （含利息）
年产310万台水加热智
7,983.00 7,983.00 8,158.45 0.05
能生活电器扩产项目
高精度钛镍合金记忆式
温控器自动化生产线技 8,725.00 8,725.00 6,847.92 2,345.57
改扩产项目
研究开发中心 2,832.00 2,832.00 2,905.08 0.00
合计 19,540.00 19,540.00 17,911.45 2,345.62
截止2016年3月31日，公司已累计使用募集资金20,474.66万元（其中直接投入承诺投资项目17,911.45万元；使用超募资金永久补充流动资金2,563.21万元），公司募集资金专用账户余额为9,805.41万元（其中承诺投资项目节余金额2,345.62万元，超募资金余额7,459.78万元）。
截止2016年3月31日，募集资金专用账户的余额如下：
单位：元
||
|-|
|开户行|
|民生银行江北支行|
|宁波银行四明支行|
|民生银行江北支行|
|民生银行江北支行|

合计 98,054,070.37三、募集资金节余的主要原因
1.募集资金存放期间产生利息收入。
2.在项目建设过程中，市场不断变化，公司充分考虑项目投资风险和回报，适当调整项目投资进程和投资方式，减少了项目总开支。
3.在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。
四、节余募集资金（含募集资金专户利息）使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的
资金需求，公司决定将“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”和“研究开发中心项目”的节余资金及利息23,456,249.52元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充公司流动资金。
五、履行的程序及公司承诺
（一）所履行的程序
2016年5月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；公司独立董事发表了同意意见。
2016年5月10日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
截止2016年3月31日，本次节余募集资金（含募集资金专户利息）23,456,249.52元，占募集资金净额282,100,113.09元的8.31%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次节余资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
（二）公司承诺
1、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
2、公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、核查意见
经核查，平安证券认为：
1、公司募集资金投资项目已完成，本次节余募集资金永久补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；
经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次节余资金永久补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
3、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；同时，公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上，保荐机构同意公司实施本节余募集资金永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人签字：
陈建东
朱翔坚
平安证券有限责任公司（公章）二○一六年五月十日
广州市昊志机电股份有限公司 董事会会议文件广州市昊志机电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年1月7日上午11时在公司会议室召开。会议由董事长汤丽君女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决的事项及表决结果如下：
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开广州市昊志机电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2016年 1月 23日召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。
（以下无正文）
广州市昊志机电股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》签字页）
与会董事签字：
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（汤秀清） （汤丽君） （汤秀松）
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（任国强） （高建明） （江志斌）
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（罗继伟） （骆建彬） （卢 锐）
广州市昊志机电股份有限公司董事会二〇一六年 月 日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕4530号
美盛文化创意股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化公司）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的美盛文化公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供美盛文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美盛文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解美盛文化公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅第 1页共 4页
读。
二、管理层的责任
美盛文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对美盛文化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，美盛文化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，第 2页共 4页
如实反映了美盛文化公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十七日