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武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第八十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第八十三次会议审议的相关文件进行了认真审核，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为履行了相应的审议程序，置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定。公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司以本次非公开发行募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事关于公
司第八届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字:
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2016－006华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 1月 8日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第六届董事会第六次会议的通知。本公司第六届董事会第六次会议于 2016年 1月 18日下午 14时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事3人。
本次会议由公司董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
（表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票）
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2015年11月18日起停牌，并于2015年11月25日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因
公司实际控制人为支持汽车产业优化升级，促进产业结构调整和持续稳定发展，维护发展大局，拟通过实施本次重大资产重组，改善公司亏损状况，提升
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
公司的综合盈利能力，为股东创造价值。
3、重组框架方案
（1）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为安徽安粮秀山建设有限公司的股东，包括公司实际控制人、第三方，具体交易对方尚未最终确定。本次重大资产重组前后预计公司实际控制人不会发生变更。
（2）交易方式
本次重大资产重组交易方式为发行股份购买资产、现金购买或其他重组方式，但尚未最终确定。
（3）标的资产
本次重大资产重组标的资产为安徽安粮秀山建设有限公司的全部或部分股权，具体交易标的尚未最终确定。安徽安粮秀山建设有限公司经营范围为：基础设施、公益设施建设；土地整理；投资管理；新技术、新材料研究开发、推广应用；商务信息服务；物业管理；销售五金、交电、化工产品（不含化学危险品、易制毒品）、日用百货、建材、金属材料、普通机械；项目投资、合作、联营、开发（不含许可经营项目），投资顾问、咨询服务。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，相关各方正在积极商谈、论证本次重大资产重组的相关事项，积极探讨本次重大资产重组的交易对方、交易方式，并对可能出现的问题进行论证。截至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
2、已履行的信息披露义务
（1）因实际控制人马鞍山市人民政府筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 11月 18日起停牌。详见公司 2015年 11月 18日刊登的《重大事项停牌公告》。
（2）2015年11月25日，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司刊登了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票自 2015年11月25日起进入重大资产重组停牌程序并预计停牌不超过一个月。公司分别于2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日刊登了《重大资产重组进展公告》。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
（3）2015年 12月 25日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2015年 12月 25日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。公司分别于 2016年1月4日、2016年 1月9日、2016年 1月 16日刊登了《重大资产重组进展公告》。
（三）继续停牌的必要性和理由
鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产业务模式多样，方案论证较为复杂，公司及相关各方对本次重大资产重组有关事项仍需进一步沟通、论证，且尽职调查、审计评估工作量大，公司预计无法按期复牌，需要继续停牌。
（四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
公司本次重大资产重组相关各方正在对方案进行论证和协商，需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况尚未最终确定。
（五）下一步推进重组各项工作的时间安排
为顺利推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌，自2016年1月25日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司和公司实际控制人将推进本次重大资产重组的尽职调查、审计评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规和规范性文件的要求，编制重大资产重组预案等相关文件，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
二、上网公告附件
《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2016年1月18日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-039广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监李旭林先生提交的辞职报告，李旭林先生由于个人原因辞去公司财务总监职务。李旭林先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
本公司及董事会对李旭林先生在担任公司财务总监期间辛勤工作及所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-009
招商银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内一级附属子公司 2018年度国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外一级附属子公司 2018年度国际会计师事务所。以上聘期为一年，本公司及上述一级附属子公司审计费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过人民币 1,049万元。会议同意将本决议事项提交本公司2017年度股东大会审议。
本公司独立董事对上述续聘事项发表独立意见如下：本公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内一级附属子公司 2018年度国内会计师事务所，继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外一级附属子公司 2018年度国际会计师事务所的选聘决策程序符合有关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会2018年3月20日
山东新华医疗器械股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为山东新华医疗器械股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更企业会计政策的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
二、关于关联交易的独立意见
公司控股子公司山东新华医院管理有限公司（以下简称“山东新华医院”）双方股东对山东新华医院进行增资，并根据协议约定新华医疗在 2018年 12月31日前通过增资或受让股权等方式持有山东新华医院的股权比例不低于51%，符合公司的发展战略，是公司实现战略目标的重要措施，有利于公司医疗服务板块的业务发展，此次关联交易，双方依据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的资产评估报告，遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定，有利于扩大经营规模，提高效益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东新华医疗器械股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见之签章页）
独立董事签字：
赵 斌 高秀华 辛爱玲
二O一七年八月二十九日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-049海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际大酒店有限公司与关联方海南易建科技股份有限公司签订<北塔酒店智能化工程施工合同>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司子公司海南望海国际大酒店有限公司（以下简称：望海国际）拟投资建设海口国兴城北塔商务酒店（以下简称：北塔酒店）的智能化工程施工，为尽快完成北塔酒店建设，按期开业运营，提升公司业绩，望海国际拟与关联方海南易建科技股份有限公司签订<北塔酒店智能化工程施工合同>。总合同价为：510.11万元。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同主要条款
（一）工程概况
1.1工程名称：海口国兴城北塔商务酒店智能化工程
1.2工程地点：海口市国兴城
1.3工程内容：海口国兴城16#楼北楼智能化系统施工及施工图纸的全部工程内容
1.4承包范围：综合布线系统、视频监控系统、语音通信系统、计算机网络系统、门禁管理系统、有线电视系统、门禁管理系统、多媒体会议系统、机房工程、Besthotel、无线对讲系统等系统的设备材料采购、系统施工安装、系统调试、人员培训、验收、保修服务等全部内容。
（二）付款方式
2.1按照工程进度付款，每月支付金额为上月完成工作量的80％，每月25日申报当月已完工程量，并由监理人、发包人核定后五个工作日内支付给承包人。
2.2工程进度款累计支付至合同价款的80％时，暂停支付。
2.4剩余结算价的5%工程尾款作为工程质量保修金。本合同约定的工程质量保修期满一年后 14天内支付结算价的3%；工程质保期满二年后 14天内，发包人将剩余质量保修金一并结付给承包人。质量保修金不计利息。
2.5承包人向发包人申请支付每笔合同价款前，需提供等额建安发票，否则，发包人有权拒绝支付。
（三）竣工验收
3.1竣工验收
3.1.1本工程中间验收,隐蔽验收按照国家相关规定。
3.1.2本工程整体验收的直接责任人为总承包人，承包人就承包项目的竣工验收向总承包人负责，承包人必须按照总承包人的质量与时间要求整理竣工资料，承包人负责绘制承包项目的竣工图电子文档，竣工图纸要求经智能化系统设计人盖章确认，承包人负责海口国兴城16#楼北楼智能化建设项目的所有竣工资料，所有竣工资料以总承包人的名义报验，如因承包人原因导致工程竣工资料不能及时报验通过，承包人需承担总承包人因此造成的损失。
3.1.3竣工验收合格后，双方及监理人办理工程交接手续，工程交付发包人。
（四）质量保修
4.1本合同约定工程质量保修期为 2年，其中设备部分按设备原厂商质保标准执行。承包人对已竣工验收合格并移交工程在质量保修期内承担质量保修责任。保修期外甲方如要求乙方继续提供服务，服务费用双方另行协商，并签订服务协议。
4.2工程质量保修期从工程竣工验收之日起计算。保修期内发生的保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
4.3因工程质量及其他由于承包人原因造成的返修，承包人应在接到修理通知后7天内派人修复；逾期修复，发包人可以委托其他单位或人员修复，所发生费用从工程质量保修金中支付，不足部分由承包人另行承付。
（五）违约责任与争议
5.1违约责任：
5.1.2承包人未按合同约定按时竣工或未达到工程质量标准，应承担违约责任，并赔偿因此给发包人造成的直接经济损失。因承包人原因造成的工期延误，发包人按结算价款的0.2‰/天从工程结算款中一次性计扣工期违约金。
5.1.3一方发生违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。
5.2争议：
5.2.1双方发生争议后，除出现单方违约导致合同已无法履行、双方协议停止施工情况外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
5.2.2双方发生争议后，应本着友好协商的原则协商解决。协商不成的，双方同意向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
二、独立董事意见
公司独立董事对公司子公司海南望海国际大酒店有限公司与关联方海南易建科技股份有限公司签订<北塔酒店智能化工程施工合同>发表如下意见：
1、经核查，海南望海国际大酒店有限公司拟与关联方海南易建科技股份有限公司签订《北塔酒店智能化工程施工合同》，主要为了尽快完成北塔酒店的建设，保证北塔酒店顺利开业，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意望海国际签订《北塔酒店智能化工程施工合同》。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临 2014-019中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.公司第七届监事会职工监事郭德飞先生因于 2014年 12月 17日被董事会聘任为公司人力资源与行政总监，故于同日辞去职工监事职务。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监事会
2014年12月18日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-021绝味食品股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.48元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/24|－|2018/5/25|2018/5/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年5月9日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 410,000,000股为基数，每股派发现金红利0.48元（含税），共计派发现金红利 196,800,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/24|－|2018/5/25|2018/5/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券
营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，
待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东聚成投资、汇功投资、成广投资、富博投资及公司证券专用账户的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012)85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015)101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.48元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.48元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税率为10%，税后每股实际派发现金红利人民币 0.432元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.432元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.432元人民币。
（5）对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.48元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0731-89842956
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会 2018年 5月21日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-021杭州新坐标科技股份有限公司
关于 2017年第一季度业绩预增的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017年 4月 12日披露了《新坐标 2017年第一季度业绩预增公告》（公告编号：2017-020），由于工作人员疏忽，公告中内容出现错误，现更正如下：
更正前：
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
更正后：
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
除以上更正内容外，公告其他内容不变。公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2017年 4月13日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-013中材节能股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
《公司2017年第一季度报告》真实反映了公司2017年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的 2017年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于设立渠县分公司的议案》。
同意设立渠县分公司。
同意授权公司经营管理层就渠县分公司设立事项做出具体决议，包括登记名称、地址、类型、负责人等，并负责营业执照办理等具体相关事宜。同意授权公司法定代表人及分公司负责人根据相关法律法规规定签署有关法律文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-012上海龙韵广告传播股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司营业收入预计增加至27,594万元到30,222万元，同比增加110%到130%。
2.2018年一季度，公司同比将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1,455万元到1,526万元；
3.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计增加至1,474万元到1,545万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年一季度同比将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加至1,455万元到1,526万元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加至1,474万元到1,545万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-46.94万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-47.55万元
（二）每股收益：-0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内业务量同比大幅增长，同比将扭亏为盈，主要系公司持续近三年的战略升级初见成效，公司业务已由传统的媒介代理业务稳
步升级为全媒体（即：传统媒体+互联网新媒体）全案整合营销及影视剧、综艺栏目等内容营销双轨模式，客户黏性进一步加强，公司业务收入及盈利能力不断增强，并有望对公司未来的业绩产生持续积极的影响。
（二）非经营性损益的影响：无影响。
（三）会计处理的影响：无影响。
（四）上年同期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小，使同期比增幅很大。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，故无法预告预增的准确金额和比例（以预增的金额和比例区间代替）。具体准确的财务数据请以公司正式披露的2018年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会 2018年2月5日
战略合作框架协议
由
大连圣亚旅游控股股份有限公司
与
北京华贸圣佑投资管理有限公司
杨睿博
共同订立
中国·大连
二零一六年【】月【】日
本《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）由下列各方于2016年【】月【】日在中华人民共和国（以下称中国）辽宁省大连市签署：
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
住所：大连市沙河口区中山路 608-6-8号
法定代表人：张志新
乙方1：北京华贸圣佑投资管理有限公司
住所：北京市朝阳区广渠路 38号楼2层030
法定代表人：杨睿博
乙方2：杨睿博
住所：
身份证号码：
（乙方1、乙方2以下合称为“乙方”）
鉴于：
1.甲方系上海证券交易所的上市公司，现拟向特定对象非公开发行不超过 3,040万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）；
（A股）股票，并已于 2015年12月30日与甲方签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》；乙方2系乙方1的控股股东、实际控制人；
3.甲方的中长期发展战略为：围绕“大白鲸计划”进行文化产业的全产业链布局，同时持续进行现有产品的升级换代，储备人才，利用公司多年来积累的经验，依靠技术输出和管理输出等多种形式，开拓市场，提高业绩；
4.乙方 2在基金管理及融资租赁方面具有丰富的客户资源及从业、管理经验。
5.甲方与乙方拟共同打造“大白鲸计划”产品线，在“大白鲸计划”产品线的非银行融资等方面具有战略合作基础与合作意向，拟共同推进本协议相关方在该等领域的协同发展。
根据我国相关法律法规的规定，经本协议各方友好协商，现就各方在“大白鲸计划”产品线非银行融资合作事宜签署本战略合作框架协议，以资共同遵守。
第一条战略合作目标
本协议各方本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，共同推进各方在“大白鲸计划”产品线的非银行融资的战略合作事宜，实现协议各方的互利共赢。
协议各方将共同推进“大白鲸计划”文化产业链的顺利实施。“大白鲸计划”是一个以儿童为目标受众，以“保卫想象力”为主旨，以原创内容为核心，由大连出版社发起，综合运用图书、动漫、影视、游戏、演艺、主题乐园等形式，跨媒介、跨业界的大型文化产业链项目，并入选新闻出版改革发展项目库。该计划上游为主题原创儿童文学，中游为主题动漫、影视、游戏、舞台剧及动漫衍生品等，下游系以“主题公园+原创文学+影视”为协同模式，打造原创文学产业部落、文化艺术交流中心、第五代海洋公园、室内儿童乐园、水/海岸城等文化旅游娱乐及城市配套复合型产品线。协议各方将齐力打造资金平台，并通过合理、专业化运作，为“大白鲸计划”文化产业链上、中、下游相关合作项目提供资金保证。
第三条战略合作方式
3.2协议相关方将在甲方新建项目的前期投入方面开展合作。乙方将通过融资租赁方面的资源及渠道，在门店场地、海洋馆设备等方面为甲方新项目开发建设的前期投入提供支持。
第四条协议各方的权利与义务
4.1本协议各方应本着“相互促进、长期合作、共同发展”的原则，在国家法律法规及规范性文件许可的范围内，充分挖掘与利用相关各方优势，积极创造合作机会，努力搭建合作平台，以共同实现本协议项下的战略合作目标。
4.2本协议仅为战略合作框架协议，本协议各方一致同意在本协议约定的战略合作框架下，由甲方与具体合作方就开展的合作项目另行签署项目合作协议。
第五条协议的成立与生效
本协议自甲方、乙方1的法定代表人签字并加盖公章，乙方2签字之日起生效。
第六条其他
本协议一式三份，协议各方各持一份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为本《战略合作框架协议》的签字盖章页）
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
乙方1：北京华贸圣佑投资管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
乙方2：杨睿博
议案三
关于制定《浙江皇马科技股份有限公司
股东大会网络投票实施细则》的议案
各位股东或股东代表：
为规范浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江皇马科技股份有限公司章程》及《浙江皇马科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制订了《浙江皇马科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，具体内容见附件。
以上议案，请各位股东审议。
附：《浙江皇马科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
浙江皇马科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—004
南通江山农药化工股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为公允反映公司各项资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。经测试，2018年度需要计提固定资产减值准备 2,000.95万元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提固定资产减值准备将计入2018年度损益，预计减少2018年度净利润 2,000.95万元，对公司报告期的现金流没有影响。该项减值已经上海立信资产评估有限公司评估，并出具正式评估报告。
三、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：公司本次固定资产计提减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提固定资产减值准备。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司各项资产的价值，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提固定资产减值准备。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，经过计提能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-135
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于公司控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日收到控股股东海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资产”）的通知：
海航资产已将其质押给海航集团财务有限公司的无限售条件的流通A股179,492,000股股份（占公司总股本的13.77%）解除了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，质押登记解除日期为2016年11月17日。
截至本公告日，海航资产共持有公司流通A股179,492,000股，占公司总股本的13.77%；其中，处于质押状态的股份为0股，占公司总股本的0%。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2019-038
宁波拓普集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年6月28日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2019年6月18日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对美国全资子公司投资的议案》
公司董事会同意以自有资金对位于美国特拉华州的全资子公司Tuopu
USA,LLC（中文简称：拓普（美国））投资，总投资额不超过4500万美元（最终以相关政府部门批准或备案为准），并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与上述投资事项有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续。
该议案的具体内容请参阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团关于对外投资的公告》（公告编号：2019-039）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2019年7月1日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-025号安琪酵母股份有限公司
关于子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司
新三板挂牌获批的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“宏裕包材”）于近日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）有限责任公司出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]2887号），同意宏裕包材股票在新三板挂牌，转让方式为协议转让。现将有关事项公告如下：
一、宏裕包材基本情况
公司名称：湖北宏裕新型包材股份有限公司
注册资本：1,500万元人民币
法定代表人：李知洪
股份公司设立日期：2015年11月3日
统一社会信用代码：91420500726133769J
地址：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路
经营范围：塑料薄膜、多层复合包装膜袋、铝塑复合包装膜袋、注塑制品生产、销售；包装装潢印刷品及其他印刷品印刷、销售；汽车普通货运；进出口业务。
主营业务：塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售。
二、公司持股情况
公司持有宏裕包材65%的股份。
三、宏裕包材挂牌的影响
（1）宏裕包材在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。
（2）宏裕包材在新三板挂牌有利于进一步拓展融资渠道，抓住融资机会，有效调整其本身资产结构及财务情况。
（3）宏裕包材在新三板挂牌有利于其进一步做大做强，可通过公开的价值发现系统引进战略投资者甚至国内外同行，共同推动宏裕包材加快发展。
（4）宏裕包材在新三板挂牌有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]2887号）
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-015
宁波东方电缆股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：东方电缆股票代码：603606）于2015年4月9日、4月10日、4月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年4月9日、4月10日、4月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
配的利润321,325,533.71元，以母公司的总股本141,350,000股为基数，拟向全体股东每 10股送4股,共计送56,540,000股，每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利14,135,000元。同时资本公积金拟每10股转增8股，共计转增113,080,000股，每股面值 1元。
3、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，本公司、公司控股股东及实际控制人承诺不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，本公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二零一五年四月十四日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2019-028
云南云维股份有限公司
关于公司及公司股东持有公司股权被实施司法扣划
的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据昆明中院作出的（2016）云 01民破 6号之四、（2016）云 01民破 7号之十、（2016）云 01民破 8号之六《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于近日将云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）破产企业财产处置专用账户中提存的1,396,326股，公司股东云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）破产企业专用财产处置账户中提存的 12,102,123股公司股票实施冻结并扣划至两公司债权人指定证券账户，将云南云维集团有限公司（以下简称“云维集团”）破产企业专用财产处置账户中提存的 3,902,995股扣划回云维集团证券账户，上述扣划涉及公司股数共计 17,401,444股，相关扣划详情如下：
一、本次司法扣划相关情况
1、云维股份扣划情况
本次司法扣划至债权人指定证券账户涉及股票数量为 1,396,326股，占公司总股本的0.11%。扣划后，公司管理人账户剩余2,209,067股将用于清偿截至目前暂未确认的债权，如有剩余，由管理人处置变现用于公司后续经营。
2、煤化集团扣划情况
本次司法扣划至债权人指定证券账户涉及股票数量为12,102,123股，占公司总股本的0.98%。扣划后，煤化集团管理人账户剩余 41,332,831股,占公司总股本的3.35%，将用于清偿截至目前暂未确认的债权。
3、云维集团扣划情况
因其账户提存的股票除了需要清偿债权人的数量外尚剩余 3,902,995股，占公司总股本的0.32%，因此经法院裁定，该笔股票全部转回云维集团证券账户。
扣划后，云维集团持有公司股票数量 8,130,550股，占公司总股本的0.66%；云维集团管理人账户剩余852,689股,占公司总股本的0.07%，将用于清偿其债权人。
二、执行扣划后公司控股股东将不会发生变化
煤化集团及其一致行动人云维集团本次扣划前合计持有云维股份的股票数量为117,483,105股（含破产企业财产处置专用账户提存股票），占云维股份总股本的9.53%。本次扣划完成后，煤化集团及其一致行动人合计持有公司股票数量为105,380,982股（含其破产企业财产处置专用账户提存股票），约占公司总股本的8.55%，公司控股股东仍然为云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）。
本次扣划将不会导致控股股东或实际控制人发生变化，也没有导致其他股东持有公司股份数量增减幅度达公司总股本5%的情形。
三、公司实际控制人将不会发生变化
云南能投集团是云南省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有控股公司，直接持有公司总股本的23.608%，间接持有公司总股本的0.25%，合并持有公司总股本的23.86%，为公司控股股东。煤化集团及其一致行动人云维集团还持有公司8.55%股权（含煤化集团及云维集团破产企业财产处置专用账户提存股票），为公司第二大股东，公司实际控制人仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
云维股份将密切关注煤化集团及其一致行动人持有公司股权的司法扣划进展，及时履行信息披露义务，对权益变动等相关事项进行公告。公司提醒广大投资者：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报及上海证券报为公司指定信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-074百川能源股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月25日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理齐晓忠先生的书面辞呈，因个人原因，齐晓忠先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对齐晓忠先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2018年10月26日
国电南京自动化股份有限公司
总经理办公会议议事规则
（2018年 4月 19日经公司第六届董事会十三次会议审议通过）
2018年 4月 19日
第一章总则
第一条为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司）总经理办公会议议事行为，完善法人治理结构，根据国家有关法律法规及相关部门、公司有关规定，依据《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制订本规则。
第二条本规则适用于公司总部。各二级单位根据自身情况制定相应的规则，报备至办公室。
第二章议事内容
第三条总经理办公会议的任务是研究贯彻执行党委会议、股东会议、董事会会议决议，部署、协调、落实生产经营管理工作，决定总经理职权范围内的有关事项。会议主要内容：
（一）传达和研究贯彻上级部门重要文件、指示和决策部署。研究贯彻落实公司年度、年中工作会议精神，组织实施党委、股东会、董事会有关重大决策部署和生产经营工作中的其他重大事项。
（二）组织实施公司年度生产经营计划、投融资计划。
（三）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总法律顾问、财务总监。
（四）拟订公司内部管理机构设置方案。
（五）拟订公司基本制度、重要的一般性制度。
（六）制定公司的具体规章。
（七）拟订公司经营计划、投资方案和年度财务预算方案。
（八）拟订公司建立风险管理体系的方案。
（九）拟订公司的改革、重组方案。
（十）拟订公司的收入分配方案。
（十一）拟订公司的重大融资计划和一定金额以上的资产处置方案。
（十二）根据董事会决定的公司经营计划、投资方案和法治建设工作，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出。
（十三）按照有关规定决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
（十四）落实董事会、监事会要求加以改进和纠正的问题。
（十五）按照有关规定承担推进企业法治建设职责。
（十六）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十七）提议召开董事会临时会议；
（十八）法律、行政法规和公司章程规定以及董事会授予的其他职权。
会议原则上每月召开 1次，总经理可根据情况决定临时召开。
第三章议事程序
第四条会议由总经理或总经理委托的公司其他领导召集并主持。会议成员为：公司总经理、副总经理、总法律顾问、纪委书记、财务总监、董事会秘书，以及总经理认为其他应当参会人员。因故不能出席的，需事先向会议主持人请假。
会议主持人可根据会议内容确定有关部门（单位）负责人列席会议。
第五条总经理办公会议议题提交会议前应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。
议题由各有关部门提出，经分管领导审核，总经理同意后列入议题计划。议题于会前送达与会人员阅知。
第六条会议议题材料由各有关部门准备，报分管领导审核，总经理同意后提交会议讨论。会议材料原则上于会前送参会公司领导阅知。
第七条会议由承办部门汇报，参会人员讨论发表意见，总经理最后发表结论性意见。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定。
第八条会议成员在集体讨论时，应畅所欲言，充分发表意见，切实履行职责。
第九条会议决议一经形成，全体成员要坚决执行，自觉维护公司权威。凡属已有明确规定和职权范围内的事项，由分管领导负责组织贯彻落实；对没有明确分工的工作，要明确牵头责任人以及相关人员的具体责任。
第十条参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有做出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容做重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
第十一条办公室负责会议组织工作。会议秘书负责会议通知、会议记录和纪要整理。会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录。
《总经理办公会议纪要》经办公室主任审核后，报会议主持人审定，由总经理或总经理指定的会议主持人签发。
第十二条会议讨论决定的事项，宜于公开的，经审定后及时在公司系统内部通报。
第十三条办公室归口管理总经理办公会议决策事项的督办工作，并及时向总经理报告督办工作情况。
第四章议事纪律
第十四条会议与会人员必须自觉遵守工作纪律，对应当保密的会议内容、讨论的具体情况以及未经会议批准传达和公布的决议，不得以任何方式向会外人员泄漏，不得对外扩散会议上的不同意见。
第十五条会议通过某项决议时，与该项决议有特别利害关系的人员应当回避。
第十六条涉及决策事项的会议记录为公司商业秘密文档，应按规定进行存档。查阅会议记录须经办公室主任批准。
第五章附则
第十七条本规则经董事会审议通过后生效。
第十八条本规则的解释权归董事会。
第十九条本规则自印发之日起施行。2013年 3月 26日第五届董事会第六次会议审议通过的《国电南京自动化股份有限公司总经理办公会议议事规则》同时废止。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2014-069
郑州宇通客车股份有限公司
关于交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014年 8月 19日在上海证券交易所网站披露了《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。本公司本次交易已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2014年第 65次工作会议审核，获得有条件通过，并已收到中国证监会的核准批文（证监许可[2014]1398号）。
本公司已根据中国证监会相关反馈意见、审核意见的要求，对重组报告书进行了补充和完善，补充和完善的内容主要体现在以下方面（本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
1、在“重大事项提示”之“五、本次交易的利润补偿情况”中补充了宇通集团利润承诺相关内容；
2、在“重大风险提示”中删除了“本次交易不能按期进行的风险”及“本次交易无法获得批准的风险”相关内容；
3、在“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”中更新了有权部门审批情况，补充了《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》的决策程序；
4、在“第四节交易标的基本情况”之“二、本次交易标的的评估情况”之“（七）收益法评估情况”中，补充了标的资产 2015年及以后年度营业收入测算依据及测算过程；
原材料和能源及其供应情况”中更新了标的资产主要原材料和能源及其供应情况，在“六、主要固定资产及无形资产”中更新了标的资产主要固定资产及无形资产；
6、在“第七节本次发行股份购买资产协议的主要内容”中补充了《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》主要内容和宇通集团承诺函等相关内容；
7、在“第八节本次交易的合规性分析”中更新了经营者集中审查情况；
8、在“第九节董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析”中补充了近两年国内相似的并购案例对比分析；
9、在“第十一节财务会计信息”中更新了精益达两年一期财务数据、本公司一年一期备考财务数据，补充了精益达截至 2014年 9月 30日盈利预测完成情况以及 2014年盈利预测的可实现性；
10、在“第十二节同业竞争与关联交易”中补充、更新了宇通客车从精益达采购客车零部件的关联交易相关内容；
11、在“第十六节其他重要事项说明”之“二、本次交易对非关联股东权益的保护措施”中补充了对中小投资者权益保护的安排，在“九、中原证券与中原信托的关联关系”中补充了中原证券与中原信托的关联关系情况；
12、在“第十七节独立董事及中介机构对本次交易的意见”中补充了独立董事关于《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》的独立意见；
13、在“第十九节备查文件及备查地点”中更新了备查文件情况。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一四年十二月二十五日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2016-44北方光电股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 14日收到陈现河先生的书面辞职报告，因工作变动，陈现河先生提出辞去公司董事、总经理职务，并相应辞去董事会提名委员会、战略委员会、风险管理委员会委员的职务。
鉴于陈现河先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据法律法规和公司《章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》的相关规定尽快完成新任董事的选举、总经理的聘任工作。
上述变动不会影响公司的正常生产经营，公司董事会对陈现河先生在任职期间忠实、勤勉地履行职责以及为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一六年十一月十五日