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证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－045
西南证券股份有限公司
关于子公司投资项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西南证券股份有限公司（以下简称本公司）收到全资子公司西证创新投资有限公司（以下简称西证创新）关于重庆西证渝富壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称壹号基金）投资项目运行情况的报告。现将相关情况公告如下：
一、壹号基金的设立情况
2013年6月28日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于西证创新投资有限公司与关联方共同投资的关联交易议案》，同意西证创新作为有限合伙人出资4亿元，与重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市水务资产经营有限公司共同投资设立壹号基金（详见2013年6月29日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》及《西南证券股份有限公司关于西证创新投资有限公司与关联方共同投资的关联交易公告》）。
2013年 8月，壹号基金投资设立完成（详见 2013年 8月 27日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司 2013年半年度报告》），基金总规模为 35.01亿元，其中西证创新出资4亿元，占比11.43%。
二、壹号基金的运作情况
自壹号基金成立以来，以“通过在城市建设领域的股权投资及其他权益性投资，以期为合伙人创造满意的投资回报”为目的，严格按照合伙人协议的要求，积极在市场寻找投资机会，合规开展投资业务。
经壹号基金合伙人大会的一致决议同意，壹号基金以其所募集的35.01亿元
资金，投资于重庆渝富资产经营管理集团有限公司持有的重钢地块的整治出让及井双片区 1743地块前期整治项目，通过向重钢地块投入整治资金，取得相应的重钢地块整治出让收益的分配权；通过向井双片区1743地块投入前期整治资金，取得参与该地块整治出让投资的优先权。
三、西证创新取得相关收益的情况
2013年12月末，壹号基金取得了上述投资项目的投资收益，根据合伙协议的约定，经壹号基金合伙人大会决议同意，按照先优先级投资人分配，再支付管理费及壹号基金相关支出，剩余由次级投资人所得的分配顺序，西证创新作为次级投资人，在承担项目投资风险的同时，获取合伙协议中约定的剩余部分投资回报，金额为18,150万元（详见2014年3月5日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司2013年年度报告》）。
四、壹号基金的后续事项
目前，根据壹号基金对上述投资项目的跟踪、了解，相关地块的整治出让工作已基本完成，鉴于上述项目投资收益的取得情况良好，为投资人带来了合理的投资回报，且项目当前的进展情况良好，壹号基金认为其对该项目的投资具有较高的安全性，投资人的资金亦将按照合同约定收回。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
证券代码：600723证券简称：首商股份公告编号：临2018-008
北京首商集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月29日 14:00:00
召开地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算及2018年财务预算报告|√|
|4|公司2017 年度利润分配预案|√|
|5|公司2017 年年度报告及2017年年度报告摘要|√|
|6|公司2017 年度独立董事述职报告|√|
|7|公司关于聘任会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。相关公告于2018年3月24日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600723|首商股份|2018/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间及地点
登记时间：2018年5月25日（星期五）（上午9：30--11：30下午13：30--16：30）
登记地点：北京市西城区北三环中路 23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部
六、 其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：王健、金静
联系电话：010-82270256
传 真：010-82270256
电子信箱：ssgf600723@ssgf.com.cn
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2018年4月19日
附件：授权委托书
 报备文件
公司第八届董事会第十六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
北京首商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告||||
|4|公司2017年度利润分配预案||||
|5|公司2017年年度报告及 2017年年度报告摘要||||
|6|公司2017年度独立董事述职报告||||
|7|公司关于聘任会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江新澳纺织股份有限公司独立董事
关于公司四届七次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于对原股权激励对象王如明（因病身故）的限制性股票相关事项予以确认的独立意见
经核查，我们认为，董事会对原股权激励对象王如明（因病身故）的限制性股票予以确认的相关事项，符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》“第七章公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之（五）的规定，符合浙江省桐乡市公证处依据《中华人民共和国公证法》、《中华人民共和国继承法》、《中华人民共和国婚姻法》等出具的《公证书》的内容，不存在违反法律法规以及损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会对该事项的确认。
二、关于限制性股票激励计划首次授予股票的第二次解锁以及预留授予股票的第一次解锁事项的独立意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、经核查，原股权激励对象王如明（因病身故）的个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。其余需要考核的 28名激励对象均已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等）。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
5、公司董事会在审议该项议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司限制性股票激励计划首次授予股票的第二次解锁以及预留授予股票的第一次解锁事项。
独立董事：张焕祥、李瑾、杨鹰彪2017年10月30日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-026
国睿科技股份有限公司关于子公司取得
GLC-33型一次监视雷达使用许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特取得中国民用航空局颁发的《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证》，证书编号：Z-S-PSR-(GLC-33)-NRIET，设备类型：一次监视雷达，设备型号及产地：GLC-33中国。证书颁发日期：2017年5月19日，有效期至：2022年5月18日。
上述使用许可证的取得为公司开拓一次监视雷达市场提供了重要的资质保
障，将进一步促进公司在民航监视领域的市场开拓，对公司经营将产生积极影响。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2018-010浙江奥翔药业股份有限公司
关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：前列腺素系列、STX等系列原料药项目；CL001、LA-06等关键药物中间体项目
投资金额：上述项目预计总投资25,100万元人民币
一、项目概述
为进一步丰富公司的产品线，优化产品结构，为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件，公司计划在现有厂区闲置土地上建设前列腺素系列、STX等系列原料药项目及CL001、LA-06等关键药物中间体项目，上述项目预计总投资 25,100万元人民币。
2018年4月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新建原料药及关键药物中间体项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
该审议事项未构成关联交易和重大资产重组。
二、项目的基本情况
（一）前列腺素系列、STX等系列原料药项目
1、项目投资额
项目预计投资13,240万元；其中固定资产投资12,540万元（房屋土建1,500万元，设备8,640万元，安装1,500万元，工程建设其他费用200万元，预备费700万元），铺底流动资金700万元。
项目主要采用自主研发的国际先进的合成技术或工艺，新建生产车间、相应生产线及相关辅助设备、环保设施等，建成后形成前列腺素系列、STX等系列原料药共计年产33.6465吨的生产能力。
3、项目建设期
本项目建设期约2年。
（二）CL001、LA-06等关键药物中间体项目
1、项目投资额
项目预计投资11,860万元；其中固定资产投资11,260万元（房屋土建1,500万元，设备7,660万元，安装1,300万元，工程建设其他费用200万元，预备费600万元），铺底流动资金600万元。
2、项目主要建设内容及规模
项目主要采用自主研发的国际先进的合成技术或工艺，新建生产车间、相应生产线及相关辅助设备、环保设施等，建成后形成CL001、LA-06等关键药物中间体项目共计年产75.851吨的生产能力。
3、项目建设期
本项目建设期约2年。
三、项目对公司的影响
受制于产能的约束，公司还有很多工艺成熟、盈利能力强的优秀品种无法实现规模化生产，项目的实施将有效实现产能瓶颈的突破，优化产品结构，为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件，项目达产后将增加公司的营业收入和利润，进一步提升公司竞争力，促进公司持续、稳定、健康地发展。
四、可能存在的风险
在项目实施过程中可能存在因政策法规、市场需求、工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，力争按项目的实施计划完成。
项目可能存在投资额超预算风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，跟踪项目进程，力争建设资金控制在投资预算范围内。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2018年4月11日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-017上海凌云实业发展股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海浦东支行
委托理财金额：合计5000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：分别为33天、152天、183天
上海凌云实业发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7000万元的自有资金，购买金融机构发行的保本浮动收益型理财产品，使用期限自审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度范围及授权期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层办理相关事宜。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2017年12月6日向兴业银行股份有限公司上海浦东支行购买了合计5000万元的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
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|序号|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率（%）|
|1|兴业银行股份有限公司上海浦东支行|结构性存款产品|1000|2017.12.6|2018.1.8|33天|3.5|
|2|兴业银行股份有限公司上海浦东支行|结构性存款产品|2500|2017.12.6|2018.5.7|152天|4.2|
|3|兴业银行股份有限公司上海浦东支行|结构性存款产品|1500|2017.12.6|2018.6.7|183天|4.2|

公司与兴业银行股份有限公司上海浦东支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，风险可控。本次购买理财产品的金额及期限在董事会授权范围内，公司管理层组织相关部门负责实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和正常资金周转的前提下进行的，通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东利益。
截至本公告日，公司购买理财产品余额为5000万元（含本次），不超过公司对使用自有资金购买理财产品的授权额度及时间期限。
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-074四川广安爱众股份有限公司
关于使用农村电网改造升级项目资金暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司四川岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池电力”）使用四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）下达到四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的关于广安区、岳池县 2015年农村电网改造升级项目资金共34715万元。
公司第二大股东水电集团作为四川省农村电网改造升级项目法人和出资人代表，将农村电网改造升级项目资金共34715万元下达到公司控股股东爱众集团，因此此项事宜构成关联交易。
交易完成后对上市公司的影响：此次交易系根据国家农村电网改造升级项目的有关政策实施，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要。
过去 24个月发生与同一关联人的交易：截止公告披露日前 24个月，公司与水电集团发生的交易金额为 1101.50万元，与爱众集团共发生的交易金额为 30205.68万元，在以前年度已经董事会、股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用广安区、岳池县农网改造升级项目资金的议案》，会议同意公司及控股子公司使用水电集团下达到爱众集团的关于广安区、岳池县2015年农村电网改造升级项目资金共34715万元，其中中央预算内投资 6943万元。
爱众集团作为公司控股股东，截止到2015年9月30日，持有公司股份136,209,810股，持股比例为18.97%；水电集团为公司第二股东，截止到2015年9月30日，持有公司股份 110,014,506股，持股比例为15.32%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，水电集团和爱众集团均属于公司的关联法人，上述交易构成关联交易。关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生和王恒先生就上述交易回避表决，公司独立董事同意此次关联交易，并发表了独立意见。
公司《章程》规定：“与其关联人达成总额高于 3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为34715万元，已高于3000万元并已超过最近一期经审计净资产值的5%，因此须提呈股东大会进行批准。
二、关联方介绍
1、四川省水电投资经营集团有限公司
住所：成都市温江区仁和路 789号
公司法定代表人：张志远
注册资本:28.2818亿元
主营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资等。
截止2014年12月31日，水电集团总资产为 377.20亿元，净资产121.10亿元。
净利润为 3.9亿元。
2、四川爱众发展集团有限公司
住所：广安市经济技术开发区紫金街80号
公司法定代表人：罗庆红
注册资本：48890.09万元
主营范围：资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营、房地产开发与销售。
截止到2014年12月31日，爱众集团总资产为68.67亿元，净资产22.34亿元，净利润-3888.85万元。
3、四川广安爱众股份有限公司
住所：四川省广安市广安区渠江北路86号
公司法定代表人：罗庆红
注册资本:71,789.2146万元
主营范围：水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水等。
截止2014年12月31日，公司总资产为613,207.30万元，净资产为 193,642.53万元，净利润-12,157.39万元。
4、四川岳池爱众电力有限公司
注册地址：岳池县九龙镇新东街一号
公司法定代表人：伍利军
注册资本:13,000万元。
主营范围：电力生产和供应，以及相应设施、设备的安装。
与公司的关系：公司控股子公司，持股70%。
截止 2014年 12月 31日，岳池电力总资产 58,495.49万元，净资产 25,550.30万元，净利润3,758.65万元。
三、关联交易的主要内容
2015年农村电网改造升级项目资金 34715万元，其中公司农网改造升级项目资金 13135万元，控股子公司岳池电力农网改造升级项目资金21580万元。
会议同意授权经营层在股东大会通过之后，全权办理农村电网改造升级项目实施的相关事宜。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次交易系根据国家农村电网改造升级项目的有关政策实施，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要，有利于公司及岳池电力供电网络的优化,公司的独立经营不受影响。
五、独立董事的意见
1、本次关联交易符合公司实际情况，公司及岳池电力按照省上统一安排，使用四川省水电经营投资集团有限公司下达到四川爱众发展集团有限公司的 2015年农村电网改造升级项目资金 34715万元，其中中央预算内投资 6943万元。安排符合农村电网改造升级项目资金使用相关规定，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要，没有发现损害公司和其他股东利益的情形。
2、关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司及控股子公司岳池电力使用广安区、岳池县 2015年农村电网
升级改造项目资金共34715万元。
六、历史关联交易情况
截止公告披露日前 24个月，公司与水电集团发生的交易金额为 1101.50万元，与爱众集团共发生的交易金额为 30205.68万元，在以前年度已经董事会、股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会 2015年10月29日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-025新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,806,910,170股，占本公司总股本47.39%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给江西省江信国际大厦有限公司、中建投信托有限责任公司的本公司股份 100,100,000股、45,000,000股解除质押,并于 2015年 2月 9日、2月 10日分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
3,275,870,136股，占公司总股本的40.78%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一五年二月十二日
重庆百货大楼股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议材料
重庆百货大楼股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
大会主持人：公司董事长何谦先生
大会时间：2016年11月1日上午9：30
大会地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始。
二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东代表2名、监事及律师各1名）。
三、审议本次会议的议案：审议《关于<重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案>的议案》
四、股东发言。
五、对上述议案进行表决。
六、监票人进行点票。
七、宣读现场会议表决结果。
八、律师发表法律意见。
九、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
重庆百货大楼股份有限公司2016年10月25日
重庆百货大楼股份有限公司
2016年第三次临时股东大会参会须知
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次会议现场会议召开时间：2016年11月1日（星期二）上午9:30开始，直至网络投票结束。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为大会议题内容。
五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5分钟。
六、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。
七、根据《公司章程》第七十七条规定，本次提交大会审议的议案涉及公司
重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
八、在填写表决票时，赞成的划“√”，反对的划“×”，弃权的划“〇”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。
九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。
重庆百货大楼股份有限公司2016年10月25日
2016年第三次临时股东大会会议议案
重庆百货大楼股份有限公司
关于《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案》的议案
公司股东：
根据重庆百货大楼股份有限公司第六届四十四次董事会会议决议，现将《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案》（详见附件）提交本次股东大会审议。
请予审议。
重庆百货大楼股份有限公司2016年10月25日
附：《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并二级子公司新世纪百货的方案》
附件：
重庆百货大楼股份有限公司
吸收合并二级子公司新世纪百货的方案
为了利于公司发展，减少管理成本，提高运营效率，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并二级子公司重庆商社新世纪百货有限公司（以下简称“新世纪百货”）。现就本次吸收合并的方案说明如下：
一、本次吸收合并的背景
本次吸收合并前，公司组织结构如下：
根据上述股权结构图，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司（“新世纪连锁”）是新世纪百货的全资子公司，是其实际经营主体。公司拟通过吸收合并新世纪百货的方式压缩层级。本次吸收合并后，新世纪百货经营主体和品牌维持不变。
二、本次吸收合并的方式
公司拟吸收合并二级子公司新世纪百货，吸收合并后：（1）新世纪百货依法予以注销，新世纪百货相应的人员、资产、负债、业务由公司依法承继。（2）新世纪百货全资子公司新世纪连锁、重庆商社电器有限公司股东变更为公司。
三、本次吸收合并后公司组织结构
本次吸收合并后，公司组织结构如下：
重庆百货大楼股份有限公司2016年10月25日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2015－12
上海丰华（集团）股份有限公司
控股股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）的通知，出质人隆鑫控股为公司控股股东，持有公司无限售条件的流通股45,837,331股，占公司总股本的24.38％。
本次隆鑫控股将其所持有的本公司全部股份45,837,331股，占本公司总股本24.38%质押给重庆国际信托有限公司用于融资，质押期不超过24个月，并于2015年 4月 24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司2015年4月28日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2017-031辽宁时代万恒股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次控股股东股票质押式回购交易延期购回不存在出现平仓或被强制平仓风险。
一、股份质押的具体情况
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 8月31日接到本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)关于将其股票质押式回购交易办理延期购回的通知：
控股集团于2016年9月6日，将其持有的本公司无限售流通股股份10,000,000股，占本公司总股本的4.42%，质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资，初始交易日为2016年9月6日，购回交易日为2017年9月6日。（详见本公司临2016-034号公告）
年9月6日。
二、控股股东的股份质押情况
控股集团本次股票质押式回购交易延期购回的目的是为补充流动资金。控股集团具备资金偿还能力，本次办理延期购回不存在出现平仓或被强制平仓风险。
控股集团共持有本公司无限售流通股 100,398,430股，占公司总股本的44.39%。截止本公告日，控股集团累计质押本公司无限售流通股 50,000,000股，占公司总股本的22.11%，占其持股总数的49.8%。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一七年九月一日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-077
天津天海投资发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到和超过20%。
●本公司已采取书面方式向公司控股股东、实际控制人函证。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易价格于2015年10月22日、10月23日、10月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经核实，截止目前，本公司生产情况稳定，除本公司正在筹划参股中合中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事项及研究公司发行债券的可行性外，本公司确认目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
本公司筹划参股中合中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事宜尚需以审计评估结果为基础进行协商，增资相关文件还将依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定提交本公司董事会、股东大会审议及相关政府主管部门审批，该事宜不构成重大资产重组，且能否实现存在不确定性。公司将根据该事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
经征询公司控股股东、实际控制人均表示：截止目前，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以上特此公告，并提醒投资者注意风险。
天津天海投资发展股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2016-043
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年10月 11日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于 2016年 9月 26日发出。会议应出席董事 9名，现场亲自出席董事 8名，委托出席 1名，董事肖家祥因公务原因委托董事林德金出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议由林德金董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于向控股子公司宁德建福公司提供借款 1500万元的议案》
为满足控股子公司生产经营需要，同意向宁德建福公司提供借款 1500万元，主要用于支付工程欠款及补充流动资金等。本次借款期限二年，年利率6%，如借款期间人行贷款基准利率发生调整，则在6%利率基数上同步调整。福建省昌化贸易有限公司对宁德建福公司本次借款的偿还按少数股东持股比例28.42%相应部分承担连带保证责任。
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于向控股子公司海峡水泥公司提供借款的议案》为推进控股子公司海峡水泥恢复全面生产和经营，同意公司单方向其提供借款 1.79亿元，借款期限二年以内（含二年），借款年利率6%(在此基础上随央行同期同档贷款基准利率调整浮动)。本次借款主要用于支付外部融资本息、项目工程款、原燃材料款及用于点火恢复生产资金。
授权公司总经理根据海峡水泥的实际需要，在以上借款总额1.79亿元内，分期分批向海峡水泥提供借款。
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于开展网下申购新股业务的议案》
为充分利用公司所持有的可供出售金融资产，增加公司经济效益，同意利用公司持有的兴业银行、兴业证券股票市值并追加少量备付金（一个账户不超过 80万元，获配新股认购款）开展新股网下申购业务。业务可以采取委托券商等专业机构代为运作或者与此相结合的运作模式。
本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2016年 10月 11日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-038东珠生态环保股份有限公司
关于项目预中标公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项目勘察-设计-施工总承包（F+EPC）（以下简称 “龙马潭项目 ”）的投标，根据泸州市公共资源交易中心（http://ggzy.luzhou.gov.cn/）2019年 05月 23日发布的中标候选人公示，公司预中标龙马潭项目。
现将相关项目情况提示如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项目勘察-设计-施工总承包（F+EPC）
2、招标人：泸州市龙驰投资有限公司
3、第一中标候选人：东珠生态环保股份有限公司
4、项目概况：
（1）建设地点：泸州市龙马潭区红星街道、安宁街道、莲花池街道、鱼塘街道、小市街道。
（2）建设规模：
龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项目需对玉带河流域、城北沱江排水分区、北郊水厂饮用水源保护区、熬河沟流域等区域雨污管网进行改造，并同步配套完善片区截污支管建设，改造面积共约20平方公里，具体范围以经招标人及相关部门审定的方案设计为准。
（3）投资金额：本项目投资估算金额40000万元（包括勘察设计费、建安工程费，基本备用金等）
（4）招标范围：本项目的勘察、设计、施工总承包直至竣工验收合格和整体移交和工程缺陷责任期（24个月）内的保修工作。
（5）合作期限：建设期（含勘察设计周期）240日历天+还款期（52个月）。
（6）建设资金来源：业主自筹。
5、公示媒体：泸州市公共资源交易中心。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
1、以上项目的中标不影响公司业务的独立性；
2、项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、相关风险提示
上述项目尚处于公示阶段，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。
公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年5月24日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-043广东依顿电子科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2018年8月2日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2018年8月13日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2018年半年度报告及其摘要》
监事会并发表专项审核意见如下：
经审核监事会认为：
（1）公司《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年度的经营状况、成果和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于 2018年 8月 15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会发表专项审核意见如下：
具体内容详见公司于2018年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-044）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于2018年半年度利润分配的议案》
2018年半年度公司实现净利润 258,910,280.78元，母公司实现净利润 225,926,666.07元，加上年初未分配利润，截至2018年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为2,310,993,837.06元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为使投资者更好地分享公司的经营成果，公司拟进行2018年半年度利润分配，分配方案如下：
拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利5.60元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。监事会认为本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）回购价格的议案》
监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，股票期权行权价格由11.54元/股调整为11.24元/股；限制性股票的回购价格由4.745元/股调整为4.445元/股。
具体内容详见公司2018年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的公告》（公告编号：临2018-045）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2018年8月 15日
安徽四创电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东大会法律意见书
一、会议议程
会议主持人：陈信平先生
现场会议时间：2014年12月23日（星期二），下午14:00
网络投票时间：2014年12月23日（星期二），上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00
现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取会议报告并审议
1、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联交易议案》
（三）股东发言
（四）投票表决
1、通过会议点票人名单
2、点票人查验票箱
3、股东投票
4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
安徽四创电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
二、议案
会议资料之一
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
根据公司经营现状和业务发展的需要，拟在公司章程第二章第十三条的经营范围中增加“移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理”。具体修改内容如下：
原公司章程第二章经营宗旨和范围第十三条经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。
现修改为：
第十三条经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：许可经营项目为卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售。一般经营项目为雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务；有线电视工程设计安装（乙级），校园网工程建设，安全技术防范工程设计、施工、维修；应急指挥通信系统、城市智能交通视频监控系统研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；电源和特种元件的研发、生产；车辆销售；家用电器、电子产品、通信设备销售；移动电话机及移动通信终端的研发、生产、销售和服务；新能源产品技术研发、生产、销售及光伏电站项目开发、建设、运营管理；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理，上述境外项目所需设备、材料出口；
安徽四创电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
对外派遣实施上述境外项目所需劳务人员。
本议案已经公司五届九次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
安徽四创电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
会议资料之二
关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署
物资采购协议的关联交易议案
一、关联交易概述
为了满足公司系统集成业务发展需要，公司与安徽博微广成信息科技有限公司（以下简称“博微广成”）签署物资采购协议，由博微广成向公司提供系统集成相关项目工程设备及相关系统集成的服务及维护，合同金额为5322.32万元。
鉴于博微广成系公司控股股东华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）的子公司，与公司存在关联关系，故本次物资采购构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
安徽博微广成信息科技有限公司基本情况如下：
注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心四层
法定代表人：陈信平
注册资本：5,000.00万元
经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技术服务；安全防范工程等
关联关系情况：博微广成是公司控股股东华东所的子公司，持股比例47.06%，华东所为博微广成的第一大股东。
三、定价政策和定价依据
本次采购定价系按照博微广成参与合同项目提供产品与服务的程度，由双方协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
公司因实施中标的数字城管、视频监控等合同项目的需要，从博微广成采购系统集成相关项目工程设备及相关系统集成的服务及维护。博微广成充分利用自身在系统集成业务上的综合实力和优势，为公司系统集成业务在物资采购和系统维护上提供服务和支持，此关联交易有利于公司系统集成业务的快速发展。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
本议案已经公司五届三次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
安徽四创电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
三、决议（会议召开后公告）
四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）
2014年12月16日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-091灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月18日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
根据上述决议，公司及募投项目实施单位海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）、浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）分别与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了相关协议，购买收益凭证，金额合计2.7亿元人民币。具体内容详见公司于2016年8月31日在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2016-071）。
二、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回情况
截止本公告日，上述购买的部分理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：
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|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|到期日|收回本金（万元）|实际获得收益(万元)|

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|安泰回报系列139期收益凭证|灵康药业|10,000.00|2016年12月2日|10,000.00|120.00|
|安泰回报系列141期收益凭证|灵康药业|3,000.00|2016年12月2日|3,000.00|14.40|
|安泰回报系列143期收益凭证|浙江灵康|4,000.00|2016年12月2日|4,000.00|19.20|

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额人民币73,000万元（包含重新审议投入的资金）；已到期且赎回 40,000万元，取得投资理财收益合计人民币 3287.50万元；仍持有 33,000万元理财产品未到期。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2016年12月7日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019-049
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
2019年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司于2019年11月26日发行2019年度第二期超短期融资券，相关发行情况如下：
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|债券名称|瀚蓝环境股份有限公司2019年度第二期超短期融资券|||
|债券简称|19瀚蓝SCP002|债券代码|011902791|
|债券期限|90天|计息方式|固定利率，到期一次还本付息|
|起息日|2019年11月27日|兑付日|2020年2月25日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|票面利率|2.80%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|宁波银行股份有限公司|||

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网http://www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站http://www.shclearing.com刊登。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2019年11月28日
债券代码：122001 债券简称：07海工债中国国际金融股份有限公司
关于 2007年海洋石油工程股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为 2007年海洋石油工程股份有限公司（以下简称“发行人”）公司债券（债券简称：07海工债，债券代码：122001）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：
一、发行人经营范围变更的基本情况
（一）变更前经营范围
发行人本次变更前经营范围如下：
工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；
自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售；电仪自动化产品的研发、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次变更基本情况
发行人于 2017年 10月 25日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
根据议案，发行人拟变更经营范围，详细内容如下：
（1）将原描述“石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工程的设计”修改为“石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计”。
（2）将原描述“压力容器制造”修改为“压力容器设计与制造、压力管道设计”。
（3）营业范围中增加“承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询”。
（4）将原描述“承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工”修改为“承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工、陆地石油化工工程施工”。
调整后的企业法人营业执照中的经营范围如下：
工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工、陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员、国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售。
二、公司经营范围变动的影响分析
根据发行人的说明，本次经营范围的变动系出于公司经营和市场开发的需要，属于正常经营活动范围，发行人已对上述变更经营范围之议案的相关信息进行了披露，
并且明确该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。本次变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大影响，发行人各项业务经营情况正常。
中国国际金融股份有限公司作为07海工债的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人经营范围发生变动事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“07海工债”重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日