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深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开14次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|14|3|11|0|0|否|

2017年度，公司共召开 6次股东大会，因其它业务安排，未现场参加股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2017-3-1|三届四次董事会|公司限制性股票激励计划（草案）|同意|
|2017-3-22|三届五次董事会|控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||公司内部控制自我评价报告|同意|
|||公司2016年度利润分配方案|同意|
|||修订公司第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要|同意|
|2017-3-28|三届六次董事会|关于发行股份及支付现金购买资|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见||
|||关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|2017-4-20|三届七次董事会|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|同意|
|||关于本次交易相关议案的独立意见|同意|
|||公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划|同意|
|2017-4-27|三届九次董事会|关于向激励对象授予限制性股票的议案|同意|
|2017-6-23|三届十次董事会|关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2017-8-8|三届十一次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2017-9-29|三届十二次董事会|关于房屋租赁涉及关联交易的事前认可|同意|
|||关于房屋租赁涉及关联交易的事项|同意|
|||关于会计政策变更的事项|同意|
|2017-10-23|三届十三次董事会|关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|2017-11-23|三届十四次董事会|增补第三届董事会董事候选人|同意|
|||聘任公司高级管理人员|同意|
|||终止公司债券发行工作|同意|
|||续聘瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构|同意|
|2017-12-14|三届十五次董事会|公司公开发行可转换公司债券事宜|同意|
|||公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关承诺事项|同意|
|||终止公司限制性股票激励计划|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2017年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检
查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员
的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，
为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名委员会主任，根据公司目前的发展状况，结合公司实际，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，在第三届董事会换届选举时，向本届董事会提出董事会候选人的建议。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司加大技术研发投入，组建高水平研发团队，以绩效管理充分调动研发团队的积极性，以项目管理确保研发项目的顺利进行。
六、联系方式
E-mail:lawyern@126.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2018年，本人将一如既往的本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在 2017年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：宁清华
（以下无正文，为深圳市奋达科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页）
独立董事签字：宁清华___________ 2018年4月23日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-021四川迅游网络科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||73,222.11||27,819.57||163.20%||
|营业总收入|||||||
||22,066.33||11,796.21||87.06%||
|营业利润|||||||
||22,014.00||11,669.89||88.64%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|18,386.22||10,240.08||79.55%||
|净利润|||||||
||0.81||0.61||32.79%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.91%||13.04%||-7.13%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||369,718.04||358,755.38||3.06%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|316,421.95||302,300.37||4.67%||
|所有者权益|||||||
||22,574.08||22,661.13||-0.38%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|14.02||13.34||5.10%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-021二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司业务稳健发展，经营状况良好，业绩同比上升，实现营业总收入 73,222.11万元，较去年同期上升163.20%；利润总额 22,014万元，较去年同期上升88.64%；归属于上市公司股东的净利润18,386.22万元，较去年同期上升79.55%。主要原因如下：
（1）公司持续推进发展战略，开拓市场，PC端加速业务和移动互联网广告业务收入保持稳定增长，移动端加速业务收入同比增长超过100%，成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼”）2018年扣除非经常性损益后的净利润约21,600万元。
（2）报告期内，公司部分成本费用同比上升，对净利润产生了一定影响：①公司无形资产摊销费用以及因实施员工股权激励计划确认的费用合计约3,800万元；
②因公司持有的可供出售金融资产出现减值迹象，公司拟对其进行资产减值准备计提，计提金额约3,000万元；
③报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约-3,100万元，主要系受海外理财产品市场公允价值波动影响，扣非后归属于上市公司股东的净利润约21,500万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为369,718.04万元，较期初增加3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益余额为316,421.95万元，较期初增加4.67%；每股净资产为 14.02元，较期初增加5.10%。报告期内公司股本减少，主要是公司回购注销了部分限制性股票所致。公司于 2017年 12月将狮之吼纳入合并报表范围，故 2018年加权平均净资产较 2017年同比大幅增加，导致 2017年加权平均净资产收益率高于2018年。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018年度业绩预告》不存在差异。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-021四、其他说明
1、根据《会计监管风险提示第 8号-商誉减值》等法律法规的要求，审计、评估机构正在开展年审相关工作，本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年2月27日
浙江双环传动机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（章良忠）
本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，在2016年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了 9次董事会会议，本人作为公司独立董事出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未亲自出席|
|9||9||0||0||否||

本年度本人均出席了公司董事会召开的会议，董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2016年度本人因工作原因未能列席公司召开的股东大会。
二、发表独立意见情况
本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在详细了解公司运行的前提下，2016年度，本人就以下相关事项发表独立意见。（具体内容请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关独立董事意见）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||事项||意见类型||披露时间|
|1||关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的独立意见||同意||2016-1-13||
|2||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||2016-2-01||

|||||
|-|-|-|-|
|3|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|2016-2-01|
|4|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|2016-2-24|
|5|关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|2016-4-13|
|6|关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见|同意|2016-4-13|
|7|关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|2016-4-13|
|8|关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|2016-4-13|
|9|关于公司续聘 2016 年度财务审计机构事项的独立意见|同意|2016-4-13|
|10|关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的独立意见|同意|2016-4-13|
|11|关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见|同意|2016-4-13|
|12|关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁事项的独立意见|同意|2016-4-13|
|13|关于公司董事会提名独立董事候选人事项的独立意见|同意|2016-4-13|
|14|关于政府有偿征收公司南大岙老厂区土地及房屋建筑物的独立意见|同意|2016-7-26|
|15|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|2016-8-14|
|16|关于 2016 年半年度利润分配预案的独立意见|同意|2016-8-14|
|17|关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|2016-8-14|
|18|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|2016-8-14|
|19|关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见及事前认可情况|同意|2016-8-26|

三、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员主任委员，本着实事求是的态度，积极参与指导和
监督内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作，定期听取公司内审部工作汇报，并对公
司内部审计程序及内控规范提出了建议，内部审计部门加强了对公司业务流程的审计频次，
进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。同时，作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员工作细则》，对公司高级管理人员关于年度薪酬与考核、股权激励计划考核管理等情况进行监督和检查，对公司完善绩效考核体系方面给予建议。
四、到公司现场考察情况
2016年度，本人利用参加董事会议、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
五、保护投资者权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时出席公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正发独立董事意见，认真履行独立董事职责。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，支持和督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，真实、及时、准确地做好信息披露工作。
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习，通过学习，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供了更好的意见和建议，并促进了公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：780650409@qq.com
独立董事：章良忠
日期：2017年3月20日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-052广州视源电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月16日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以滚动使用，投资期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月内，同时授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见2017年6月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州视源电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-050）。
根据董事会的授权，公司于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
（一）2017年6月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利35天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：4.80%
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-0528、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（二）2017年6月，公司使用自有资金5,000万元向民生银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国民生银行综合财富管理服务业务（产品代码：FGDA17449L）2、发行人：民生银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：4.70%
7、产品期限：2017年6月-2017年8月
8、关联关系说明：公司与民生银行股份有限公司无关联关系。
（三）2017年6月，公司使用自有资金5,000万元向民生银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国民生银行综合财富管理服务业务（产品代码:FGDA17333L）2、发行人：民生银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：4.85%
7、产品期限：2017年6月-2017年10月
8、关联关系说明：公司与民生银行股份有限公司无关联关系。
（四）2017年6月，公司使用自有资金2,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利49天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：2,000万元
5、产品类型：保证收益型
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-0527、产品期限：2017年6月-2017年8月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品风险
1、流动性风险：客户无提前终止权，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能丧失其他投资机会。
2、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付。
3、政策风险：如国家宏观政策（比如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失。
4、不可抗力及意外事件风险：指由于重大自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而导致投资人蒙受损失的风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-052四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行短期理财产品投资，是在确保满足日常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响正常经营所需流动资金。购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
五、累计购买理财产品的情况
自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起至本公告日公司使用自有闲
置资金购买的尚未到期的理财产品共计17,000万元。
六、备查文件
1、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-170
阳光城集团股份有限公司
关于重大资产购买实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十九次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阳光城集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关事项。2017年1月26日、2月17日、3月25日、4月25日、5月25日，公司分别发布了《重大资产购买实施进展公告》（公告编号：2017-022、2017-045、2017-080、2017-108、2017-138），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割、债务偿还等工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产购买实施进展情况说明如下：
一、标的股权过户情况
公司已按照本次重组《产权交易合同》之约定，与交易对方办理标的公司股权变更的工商过户手续。截至本公告日，已有杭州中大圣马置业有限公司、浙江中大正能量房地产有限公司、武汉市巡司河物业发展有限公司、武汉中大十里房地产开发有限公司、四川思源科技开发有限公司、成都浙中大地产有限公司、中大房地产集团南昌有限公司、宁波国际汽车城开发有限公司、富阳中大房地产有限公司、中大房地产集团上虞有限公司、中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司、南昌中大房地产有限公司、杭州中大银泰城购物中心有限公司、浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司共计 14家标的公司的相关股权完成了工商过户手续。
截至本公告日，公司正在积极沟通关于江西中地投资有限公司股权过户事宜，争取尽快办理标的公司股权过户。
二、债务偿还情况
截至本公告日，公司已向中大地产及物产实业偿付了股东借款 866,789.41万元（即承接债权金额的95%），公司后续将按照《借款偿还协议》和双方的进一步约定履行还款义务。
本次交易各方将继续积极推进重组实施进程，争取早日完成本次重大资产购买事项的实施工作。公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告！
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月二十四日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-023
广发证券股份有限公司
2014年度第十五期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广发证券股份有限公司2014年度第十五期短期融资券（简称：14广发CP015，代码：071404015）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广发证券股份有限公司
2、债券名称：广发证券股份有限公司2014年度第十五期短期融资券
3、债券简称：14广发CP015
4、债券代码：071404015
5、发行总额：25亿元
6、本计息期债券利率：6.20%
7、到期兑付日：2015年2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行
人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系人：王晓敏、刘海晖、陈光
联系方式：020-87554485、020-87553635
2、托管机构：上海清算所
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-63323840、021-63323887
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二零一五年二月十三日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-055广东猛狮电源科技股份有限公司
关于公司完成营业执照工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 27日，广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。该项议案已经公司于 2015年 2月 26日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会同意“上述资本公积金转增股本方案实施后，授权董事会办理修改公司章程以及工商变更登记的相关事项。”公司在上述事项完成后，注册资本和实收资本由 10615.2万元变更为 23353.44万元。2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2015年 3月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份转增登记手续，于 2015年 3月 9日在深圳证券交易所上市。相关内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《2014年度股东大会决议公告》、《2014年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015-009、2015-010、2015-029、2015-030）。
||
|-|
|公司变更注册资本及修改公司章程相关条款的的工商登记备案手续已 2015|
|年4月办理完毕，并取得了由广东省汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，|
|注册号为 440000000054713。|
|公司《营业执照》除注册资本发生变更外，公司《营业执照》其余登记事项|
|保持不变。|
|特此公告。|

广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三十日
凯瑞德控股股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2015－D021凯瑞德控股股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|凯瑞德|股票代码||002072|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张彬||刘宁||
|电话|0534-2436506||0534-2436506||
|传真|0534-2436506||0534-2436506||
|电子信箱|dmzhangbin@163.com||dmgfzqb@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|53,642,609.42|292,697,466.03|-81.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-55,513,129.18|-19,830,840.49|-179.93%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-55,513,129.18|-19,259,210.64|-188.24%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-7,491,254.18|51,458,587.73|-114.56%|
|基本每股收益（元/股）|-0.315|-0.113|-178.76%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.315|-0.113|-178.76%|
|加权平均净资产收益率|-34.77%|-11.47%|-23.30%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,038,494,900.39|1,116,289,787.57|-6.97%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|131,885,736.14|187,398,865.32|-29.62%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|22,661|
|前10名普通股股东持股情况||

凯瑞德控股股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|浙江第五季实业有限公司|境内非国有法人|12.22%|21,500,000|0|质押|18,000,000|
||||||冻结|13,500,000|
|五矿国际信托有限公司－五矿信托－启力资产一号证券投资集合资金信托计划|其他|1.00%|1,755,000|0|||
|上海恣景实业有限公司|境内非国有法人|0.78%|1,369,534|0|||
|西藏信托有限公司－鸿禧成长1号结构化证券投资集合资金信托计划|其他|0.76%|1,331,982|0|||
|鲍铁中|境内自然人|0.74%|1,309,000|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金|其他|0.64%|1,129,772|0|||
|四川信托有限公司－宏赢104号证券投资集合资金信托计划|其他|0.61%|1,075,919|0|||
|南方资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|其他|0.57%|1,000,211|0|||
|中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金|其他|0.57%|1,000,000|0|||
|胡爱|境内自然人|0.56%|982,700|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前10名股东之间未知是否|||||
|的说明||存在关联，也未知是否属于一致行动人 。|||||
|||公司股东鲍铁中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票659,000股；公司股东胡爱通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票982,700股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
凯瑞德控股股份有限公司2015年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内,面对国际市场需求减弱、国内经济下行、生产成本要素上涨、能源行业运营压力大、互联网行业强化监管政策等诸多因素影响，公司生产经营承受巨大压力，产品营业收入、产品档次、产品价格和产品利润空间进一步下降，公司纺织业务、煤炭贸易、互联网业务均受到不同程度的影响。报告期内，公司积极根据市场和公司实际情况，大力实施多元化经营，筹划、实施纺织资产出售和购买资产等事宜，积极寻找和探索公司经营发展的新领域，努力改善和增强公司核心竞争力。报告期内，公司共实现营业收入5364.26万元,实现利润-5551.31万元，基本每股收益-0.315元,分别比上年同期减少81.67%、 179.93%、178.76%，销售费用、财务费用同比减少58.82%和27.52%，管理费用同比增加13.93%，经营活动产生的现金流量净额同比减少114.56%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加47.79%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
凯瑞德控股股份有限公司
2015年8月26日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-131东旭蓝天新能源股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2017年 11月 7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-111），现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2017年11月22日(星期三)下午14:30
2、网络投票时间为：2017年11月21日至11月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00。
（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2017年11月17日（星期五）
（六）出席对象：
1、截至2017年11月17日（星期五）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
（七）召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于公司拟申请公开发行公司债券的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
（二）披露情况
本次会议审议的提案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于2017年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|非累积投票议案||该列打勾栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于公司拟申请公开发行公司债券的议案|√|
|2.00|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

四、会议登记事项
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
（三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书（附件1）、授权人股东帐户卡办理登记手续；
（四）登记时间：11月20日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
（五）登记地点：深圳市东门中路 1011号鸿基大厦 27楼证券部办公室、北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦 1210
（六）登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记
（七）会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
（八）会议联系方式：
电话:0755-82367726 传真:0755-82367780
邮编:518001 联系人:刘莹
（九）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本议案附件2。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十八日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司 2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议题名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于公司拟申请公开发行公司债券的议案|||||
|2.00|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月22日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
创维数字股份有限公司独立董事
关于子公司向银行申请授信额度的
独立意见
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2015年10月26日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》，作为公司的独立董事，我们参与了本次会议表决。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要，分别向中国银行股份有限公司深圳高新区支行、平安银行股份有限公司深圳分行申请总额为人民币 5亿元的授信额度，该事项有利于子公司持续经营，稳健发展。
独立董事：
王兴军
鞠新华
尹田
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-062
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五十九次会议，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要的议案》等议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
兴业皮革科技股份有限公司监事会
关于公司变更会计政策的审核意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）第三届监事会监事，现就公司变更会计政策事项发表以下审核意见：
公司此次为进一步规范研发支出的核算，根据《企业会计准则第 6号-无形资产》的规定，对会计政策中“企业用于研究开发项目研究阶段的支出在主营业务成本中进行核算”变更为“企业用于研究开发阶段的支出，应当于发生时进行费用化处理，并计入管理费用”。各子公司均按照母公司会计政策执行。此次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定及公司的实际情况。
根据企业会计准则的规定，公司此次变更会计政策采用追溯调整法，影响“主营业务成本”和“管理费用”项目的金额，但对资产负债表和净利润均不产生影响，公司已经对2012年度比较利润表进行了重新表述。
上述会计政策的变更影响本年度主营业务成本减少 51,300,771.61元，管理费用增加 51,300,771.61元；影响 2012年度主营业务成本减少 45,087,485.91元，管理费用增加45,087,485.91元。
公司本次审议变更会计政策事项的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司此次变更会计政策。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2014年3月21日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-01四川雅化实业集团股份有限公司
关于调整指定信息披露报刊的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，公司现指定的信息披露报刊为《证券时报》和《上海证券报》，从 2018年 1月 1日起，公司指定的信息披露报刊将调整为《证券时报》和《证券日报》。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊刊登的正式公告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2018年1月4日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-014浙江明牌珠宝股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、套期保值的目的和方式
为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司对发出黄金产品进行套期保值，主要是通过卖出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的发出黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。
二、交易品种和数量
公司根据发出黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内的黄金租赁业务、境内商品期货交易所黄金期货交易。
2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司发出黄金产品的库存总量。
三、投入资金及业务期间
根据公司2017年发出黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对发出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。
公司将使用自有资金开展套期保值业务，业务时间2018年1月1日至2018年12月31日。公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会
计方法的相关条件。
四、套期保值业务的开展
授权公司管理层负责组织实施，按照公司已建立的《商品套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作。
五、套期保值的风险分析
套期保值操作可以有效管理发出黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的发出黄金产品库存成本上升的风险。虽然黄金产品销售价格也将随着黄金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，期货交易采取保证金和逐日盯市制度，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：公司可能面临交易员报错指令、以及电脑运行系统差错等操作风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-007
广东达安项目管理股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2018年 1月 29日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年2月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中现场表决5人，董事陈志雄、独立董事刘海山、李敏杰、冯绍津以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立湖北分公司的议案》
公司在中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）组织的中国移动2018年至2019年通信工程专业监理服务集中采购项目的公开招投标中被确定为 17个标段的中标候选人之一，其中湖北省为公司新中标地市。为了更好的开展公司主营业务，拟设立湖北分公司，具体工商登记信息以相关机构登记为准。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立重庆分公司的议案》
公司在中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）组织的中国移动2018年至2019年通信工程专业监理服务集中采购项目的公开招投标中被确定为 17个标段的中标候选人之一，其中重庆市为公司新中标地市。为了更好的开展公司的主营业务，拟设立重庆分公司，具体工商登记信息以相关机构登记为准。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2017-099
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券简称：*ST三维，证券代码：000755）自2017年4月5日开市起停牌。2017年4月19日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-025）。停牌期间，公司分别于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月4日发布了相关进展公告。2017年5月5日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-035）。公司股票自2017年5月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司分别于2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日发布了相关进展公告。2017年6月6日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：临2017-047）。公司股票自6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司于2017年6月13日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日发布了相关进展公告。2017年7月6日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-060）。公司股票自2017年7月6日起继续停牌，预计公司股票连续停牌时间自停牌之日起累计不超过6个月。停牌期间，公司于2017年7月11日、2017年7月18日、2017年7月25日、2017年8月1日、2017年8月8日、2017年8月15日、2017年8月22日、2017年8月29日、2017年9月5日、2017年9月12日、2017年9月19日及2017年9月26日发布了相关进展公告。
公司原预计在2017年10月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组报告书或预案。经公司申请，公司股票于2017年10月9日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重组事项，具体内容详见公司于2017年10月9日公开披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：临2017-097）。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况如下：
（一）本次重大资产重组方案情况
第一步，公司拟出售有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债给公司的控股股东山西三维华邦集团有限公司，本次对价由交易对方以现金方式进行支付；
第二步，公司将其所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债与山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速”）100%股权等值部分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。
（二）与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司正与相关方就交易方案等事项进行沟通、协商，目前公司尚未与交易对方签署框架协议。各方正在就本次交易的具体细节及核心条款进行进一步沟通。
（三）本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司担任本次重组独立财务顾问，本次重组涉及的其他中介机构包括：北京德恒律师事务所，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞国际资产评估（北京）有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司、北京中天华资产评估有限责任公司等。
公司聘请的中介机构已对本次重组涉及的标的资产开展尽职调查等相关工
作，公司与有关各方积极推进相关尽职调查、方案论证和材料补充工作，本次重大资产重组的审计、评估的基础工作已基本完成，部分审计、评估结果及专项报告已形成。
（四）本次交易是否需经有权部门事前审批
本次重组交易方案最终确定后，尚需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门批准、备案及同意。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
（五）根据证监会《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》及重大资产重组的其他相关要求，对公司最近三年的业绩真实性和会计处理合规性以及是否存在虚假交易、虚构利润的自查情况
目前，公司正在积极对相关情况进行核查，因核查工作涉及2014年至2016年过去三年的贸易收入，工作量大，截止目前，尚未确认最终的核查结果。后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
二、重大风险提示
1、本次筹划重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次重大资产重组标的公司榆和高速最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合监管政策及相关规定而被终止的风险。
3、鉴于上述对最近三年的业绩真实性和会计处理合规性以及是否存在虚假交易、虚构利润情况的核查工作较为复杂、核查工作量大，该事项可能会影响公司正在筹划的重大资产重组进程，存在无法按期披露重大资产重组报告书或预案
的风险。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2017年10月20日