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证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--047山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 8月 8日以通讯方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需增补一名董事。
因持有上市公司股份比例达18.04%的第一大股东钟安升及其一致行动人未曾向上市公司推荐过董事，出于公司治理的考虑，公司就增补董事事宜征询第一大股东钟安升及其一致行动人，钟安升向上市公司推荐徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事候选人。此事项已经公
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--047司董事会提名委员会审议通过，徐啟瑞先生与公司第一大股东钟安升及其一致行动人存在关联关系，与公司其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份（徐啟瑞先生简历及承诺附后）。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）的相关规定，结合公司经营需要，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告以及《公司章程》（2017年8月修订）全文。
三、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订），并结合公司的具体情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--047本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
四、审议通过《关于公司融资的议案》
公司历史遗留问题较多，资金紧缺，加之多年来无主营业务支撑，公司可持续发展问题一直未能得到解决。为解决上述问题，公司拟在 2亿元的额度内通过向主要股东及相关机构等多种渠道进行融资，主要用于解决历史问题以及开展业务所需，借款利率不高于8%，借款期限为一年。后续如涉及向股东借款，则构成关联交易，本次审议事项不涉及关联董事，无需回避表决。
公司提请股东大会授权董事会进行上述事项的后续事宜，并根据融资事项的进展履行必要的决策程序和信息披露义务。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
五、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》根据工作安排，公司拟定于 2017年 9月 4日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2017年第二次临时股东大会。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--047表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的股东大会召开通知。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年八月九日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--047附：
徐啟瑞，男，汉族，广东省汕头人， 1963年 3月出生，大学学历。
1989年 1月-1993年 9月任汕头国际金融大厦有限公司业务员；
1993年10月-1997年5月任职于中国银行揭阳分行；2000年6月-2008年 10月任汕头德宏宝马有限公司副总经理；2011年 6月至今任深圳市永卓御富资产管理有限公司总经理。
徐啟瑞先生早年主要从事进出口贸易，银行、信托公司的项目投资及风险控制等管理工作，近年来转向民间资本运作、企业管理以及商业模式创新。
徐啟瑞先生已承诺，其与公司第一大股东钟安升及其一致行动人存在关联关系，与山水文化其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2014-临083新疆天富能源股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：独立董事李辉先生因故无法联系，未能出席本次会议。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2014年 11月 28日书面通知各位董事，于 2014年 12月 5日上午 10:30以通讯表决方式召开。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 12张，实际收回表决票 11张，独立董事李辉先生因故无法联系，未能出席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司就石河子南山新区供热管网项目拟向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案
同意公司就石河子南山新区供热管网项目向中国工商银行石河子分行申请贷款 18,500万元，贷款期限 6年。公司以石河子南山新区供热管网项目产生的全部热费收费权及其全部收益提供质押担保，并以新疆天富集团有限责任公司提供保证担保,在中国工商银行石河子分行开立热费归集账户，并将石河子南山新区供热管网项目的热费收入及时、足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况，从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司申请银行授信的议案
同意公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1.5亿元人民币的授信额度，用于办理银行承兑汇票业务，期限不超过一年。
此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟调整受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权价格的议案
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司调整受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权价格，经调整后，新疆天富天源燃气有限公司受让石河子市天源惠众天然气有限公司49%股权的价格不高于 3,021.98万元（较天源惠众账面价值增值22%），较原方案减少 1,238.02万元。
本次交易尚需新疆生产建设兵团第八师国资委批准后方可生效。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2014年 12月 5日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-023
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2015年7月30日以邮件形式发出，会议于2015年8月5日上午10:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事吉虹俊、罗祁峰、王鸿利、周杰普、何和平以通讯方式参加会议），公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事王鸿利、周杰普以及何和平发表了同意的独立董事意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的具体情况详见公司《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司拟与钱学庆、尚惠霞合资设立公司的议案》。
为完善公司综合服务产品体系中病理产品和分子诊断产品的产品种类及服务，加强华东区域病理产品和分子诊断产品的销售与服务，进一步提升公司对客户的综合服务能力，公司拟与长期从事相关产品销售及服务的钱学庆、尚惠霞合资设立控股子公司上海润达榕嘉生物科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），专业从事华东区域病理产品及分子诊断产品的销售与服务业务。
新公司注册资本为人民币300万元。公司出资153万元，持有新公司51%的股权；钱学庆出资人民币114万元，持有新公司38%的股权；尚惠霞出资人民币33万元，持有新公司11%的股权。
新公司作为公司之控股子公司，将严格遵守公司控股子公司管理的相关制度，涉及公司信息披露事项的，将切实履行相关信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年8月5日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-073广晟有色金属股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日收到中国证券监督管理委员会（本公告标题及以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 42,803,028股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的联系人和联系方式如下：
1、发行人：广晟有色金属股份有限公司
联系人：王东
联系电话：020-87226381
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：张翼、徐岚
联系电话：021-3867 6888
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-006
上海凯众材料科技股份有限公司股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止至本公告披露日，上海汽车创业投资有限公司（以下简称“上汽创投”）持有上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,811,603股，约占公司总股本的3.60%，上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以利润分配资本公积转增股本取得的股份，已于2018年1月22日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
1、上汽创投本次计划通过集中竞价减持 2,118,454股，自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2、本次减持计划系上汽创投根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间内，上汽创投将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部实施或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|上海汽车创业投资有限公司|5%以下股东|3,811,603|3.60%|IPO前取得：2,932,002股其他方式取得：879,601股|

注：其他取得方式中的879,601股系公司发行上市后以利润分配资本公积转增股本取得的股份
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上海汽车创业投资有限公司|不超过：2,118,454股|不超过：2%|2018/5/15～2018/10/19|竞价交易减持，不超过：2,118,454股|按市场价格|IOP前取得的股份及公司上市发行后以利润分配及资本公积转增股本取得的股份|自身资金安排需要|

注：上汽创投本次计划通过集中竞价减持不超过2,118,454股，自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、承诺自公司的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人持有的公司股份，也不由公司回购承诺人持有的公司股份；
2、若其于承诺的持有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价；
3、承诺人减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，可以减持股份公司股份；
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系上汽创投根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间内，上汽创投将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部实施或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)上汽创投将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2014-036江苏永鼎股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）江苏永鼎股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 5月 12日上午 9时 30分在江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318国道 72K北侧公司二楼会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|121,817,519|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.98|

（三）本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长莫林弟先生主持。
（四）公司在任董事 5人，出席 4人,独立董事孙中浩先生因病无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司3名高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|2|公司2013年度监事会工作报告|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|3|公司2013年度财务决算报告|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|

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|4|公司2013年度利润分配预案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|5|公司 2013 年度报告及年度报告摘要|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|6|关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|7|关 于 制 定 公 司 未 来 三 年（2014-2016）股东回报规划的议案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|8|关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|9|关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|10|关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|11|关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|
|12|关于修订《公司章程》的议案|121,817,519|100|0|0|0|0|通过|

上述提案具体内容详见公司于2014年5月1日刊登在上海证券交易所网站的
公司2013年度股东大会会议资料。
议案六《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》和议案十二《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其他均为普通决议案。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏竹辉律师事务所蔡明律师、朱瑶律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、上网公告附件
2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2014年5月13日
三棵树涂料股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划回购及预留部分授予事项的核查意见
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《三棵树涂料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表核查意见如下：
一、关于对公司2017年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见
公司2017年年度权益分派方案已实施完毕，公司2017年限制性股票数量首次授予部分由2,181,200股调整为2,835,560股，限制性股票回购价格由29.75元/股调整为22.885元/股。
鉴于 2017年限制性股票激励计划中 8名激励对象因个人原因已申请离职，根据公司激励计划的相关规定，以上 8人已不具备激励对象资格，34名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，根据《管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，同意公司取消8名离职激励对象的资格并回购注销上述 42名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 112,687股，回购价格为 22.885元/股。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。
二、关于对公司2017年限制性股票预留部分授予的激励对象名单及授予安排等相关事项的核查意见
本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的 66名激励对象具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司以2018年9月4日为授予日，向符合条件的66名激励
对象授予预留部分497,622股限制性股票。
（以下无正文）
三棵树涂料股份有限公司监事会2018年9月4日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-003
曙光信息产业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 1月 22日，曙光信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201412000019；发证时间2014年10月21日；有效期：三年。
本公司本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-051
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于根据 2015年度
利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 修正前转股价格：86.61元/股
 修正后转股价格：43.05元/股：
 “航信转债”本次转股价格调整实施日期：2016年5月31日
一、转股价格调整依据
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案，已经由2016年5月6日召开的公司2015年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2016年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
本次利润分配方案以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.1元（含税）；同时，以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，每 10股送红股 10股。具体实施情况详见公司同日披露的《2015年度利润分配实施公告》（2016-50）。
根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“航信转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将根据计算公式进行转股价格调整。
因此，“航信转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（于2015年6月10日披露在上海证券交易所网站）。
二、转股价格调整公式
根据有关规定和《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述方案,“航信转债”的转股价格将由86.61元/股调整为43.05元/股。
“航信转债”自2016年5月24日至2016年5月30日暂停转股,2016年5月31日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2016年5月31日(除权除息日)起生效。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年五月二十五日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-053
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月4日以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票 9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。
一、会议审议通过《关于终止出售控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权的议案》；
同意公司解除与新疆金宝源资产管理有限公司签署的关于乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权转让的《股权转让协议书》并同时签订《解除协议合同书》，暨终止出售乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
山东博 纸业股份有限公司
独立董
对公司 高级管理人员的独立意见
根据中国证监、上海证券
易所以及《公司章程》等的有关规定,我们对
公司第八届董事会
一
次会议 的高级管理人员发表如下独立意见:
根据董事会提的有关材料,们认为,公司董事会选举出的高级管理人员
的任职资格符合《公法》、《公司程》等的有关规定,不存在不得担任公司高
级管理人员职务 形,同意 上述人员为公司的高级管理人员。
独立董事:滕芳斌
王娟
夏洋
一
二○五年四月二十八日
独立董事对公司第二届董事会第二十次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京长久物流股份有限公司章程》和《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》之有关规定，我们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司于 2016年 12月 5日召开的第二届董事会第二十次会议审议事项《关于在中国工商银行股份有限公司办理内保外贷、融资等金融业务的议案》、《关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案》进行了认真审核，并发表以下独立意见：
公司为境外全资子公司Changjiu LogisticsGmbH（长久物流有限责任公司）提供的担保是基于日常经营的实际需要，有利于提升其营运效率，有利于促进持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，且被担保人为全资子公司，具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。同时本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
本次担保事项已经过公司第二届董事会第二十次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，信息披露充分。
综上，我们同意公司本次对子公司提供的担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
[以下无正文]
(本页无文,为《独立董丰对公司第二届董事会笫工十次会议审议的相关事项T「
的独立意见》之签字页
)
独立董事
(签
字):
饧
涩
叫
敬云川
2016年12月
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－010物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015年4月27日上午以通讯表决方式举行，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议通过了：
一、 关于公司2015年第一季度报告的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、 关于公司召开2014年年度股东大会的通知的议案。
内容详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-011）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-017
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2017
年 8月 11日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十次
会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第
六届董事会第十次会议于2017年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事
9人,实际出席董事 9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有
效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案》
2016年10月8日，公司在北京产权交易所就挂牌转让控股子公司韩城中
鲁果汁股份有限公司（下称“韩城中鲁”）75%股权的事项（下称“本项目”）发布《产权转让信息发布申请书》。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32
号）等相关法律法规的规定，转让项目自首次正式披露信息之日起 12个月内
均为挂牌有效期，超过12个月未征集到合格受让方的，则应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序。
考虑到本项目的挂牌进展及韩城中鲁的实际情况，公司拟继续推进本项目
的转让事宜，具体为：
1、至2017年9月30日本项目挂牌有效期届满前，将继续按照公司 2016
年10月8日在北京产权交易所发布的《产权转让信息发布申请书》的挂牌条
件，持续挂牌转让公司所持韩城中鲁75%股权，对应转让价格为人民币
101,315,264.35元，价款支付方式为一次性付款；
2、至2017年9月30日挂牌有效期届满后，本项目尚未征集到合格受让
方的，将根据公司第六届董事会第五次会议、2016年年度股东大会决议内容进
行重新挂牌，并依法展开相应审计、评估等工作程序。
经审议，董事会同意上述推进方案。
因本次交易产生的利润预计大于公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%且绝对金额超过500万元，董事会同意将本议案提交公司2017年第二次临
时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，为审议《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁
股权转让事宜的议案》，董事会同意于 2017年 9月 4日（周一）下午 1点召
开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
株洲千金药业股份有限公司
2015年度审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就2015年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由卢雄文、颜爱民、周富强三名董事组成，其中卢雄文和颜爱民为独立董事，主任委员由会计专业独立董事卢雄文担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2015年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的重大关联交易事项进行了审议；并对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实
履行了对本公司的年度报告和中期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与年审会
计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后会加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计
报表，并形成书面意见。董事会审计委员会对年度财务报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的财务报告审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与天职进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责的进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为天职对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天职进行充分有效的沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：卢雄文 颜爱民周富强
株洲千金药业股份有限公司 2016年 4月 15日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-049苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，经公司申请，公司股票已于 2015年 6月 23日起连续停牌（详见公司 2015-040号公告）；并分别于 2015年 6月 24日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-041）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-048）。
截止本公告日，公司及相关中介机构正积极推进本公司正在筹划的非公开发行股票募集资金购买资产事项涉及相关公司的审计、评估、尽职调查等工作。鉴于公司非公开发行股票募集资金收购资产的相关准备工作尚未全部完成，相关审计、评估工作正在进行当中，公司目前仍不能最终确定本次非公开发行股票募集资金收购资产的方案。公司董事会将继续要求相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第二届董事会第九次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月14日至2015年8月2日继续停牌。
同时，经董事会批准，公司发布召开 2015年第三次临时股东大会的通知，审议《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》。若股东大会审议通过该议案，公司股
票将自2015年8月3日起继续停牌，最晚于2015年9月22日复牌。若公司在2015年 9月 22日之前完成本次非公开发行股票募集资金购买资产事项涉及相关公司的尽职调查、审计、评估等工作，公司将及时披露非公开发行股票方案并提前申请股票复牌。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会2015年7月27日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-099特变电工股份有限公司
2019年第二十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2019年 12月 22日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第二十次临时董事会会议的通知，2019年12月25日以通讯表决方式召开了公司 2019年第二十次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11人，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了关于增加公司与新疆众和股份有限公司 2019年度日常关联交易额度的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张新回避表决。
详见临 2019-101号《特变电工股份有限公司关于增加与新疆众和股份有限公司2019年度日常关联交易额度的公告》。
二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司 2020年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张新回避表决。
详见临 2019-102号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司 2020年度日常关联交易的公告》。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2019-103号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的公告》。
上述二、三项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司召开 2020年第一次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司详见临2019-104《特变电工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年12月26日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2019-003
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经向公司控股股东、实际控制人函证，公司董事会、控股股东及实际控制人确认，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票收盘价格在 2019年 1月 24日、1月 25日和 1月 28日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了管理层、控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
信息。
2、经询问公司控股股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，截至目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、目前，公司未收到任何公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的通知。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2019年 1月 29日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-007上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）会议于 2018年 3月 19日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船的议案》
监事会认为：本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁两条冷藏运输船。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2018年3月20日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关审议事项之独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十六次会议相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于“公司2016年度利润分配预案”事项
目前公司正处于战略转型关键时期，项目建设投入资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，公司董事会提出2016年度公司不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。
我们认为，公司2016年度利润分配预案从公司实际情况出发，充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金支出，符合公司发展规划及实际经营需要，符合《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》相关规定要求，且利润分配预案的制定、审查、表决程序符合相关规定要求，一致同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于“公司2017年度对外担保额度”事项
公司2017年度担保预计事项属公司及子公司正常经营行为，是在公司经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司整体利益需求；且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关于“公司续聘会计师事务所”事项
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关执业资格，该所在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计准则，顺利完成各项审计工作；且本事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定，因此，我们同意继续聘请其为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用预计为130万元。
四、关于“公司董事会换届选举”事项
经审阅公司董事会提名的第九届董事会董事候选人的个人履历，我们认为相关董事候选人在任职资格方面具备履行董事职责所需的能力和条件，能够胜任相关岗位，未发现相关人员存在《公司法》及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关非独立董事及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关规
信息披露文件定要求。我们一致同意本次董事会换届选举方案，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于“公司第一期员工持股计划”相关事项
公司第一期员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有利于公司持续发展；员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在损害公司及全体股东利益，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。我们一致同意公司实施员工持股计划及董事会就员工持股计划事宜的相关安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。
六、关于“子公司清理部分资产”事项
子公司对部分商场装修长期待摊费用的摊余价值进行处置，符合现行《企业会计准则》要求及公司相关制度要求，能真实、准确地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本事项的审议及表决程序合法、合规，我们同意将本事项提交公司股东大会审议。
七、关于“授权管理层使用闲置资金进行现金管理”事项
在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金购买短期保本型理财产品和结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司使用闲置资金进行国债逆回购投资。
八、关于“授权管理层使用部分闲置募集资金进行现金管理”事项
在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
九、公司2016年度内部控制评价报告
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。该报告符合公司内部控制的实际执行情况，同意公司披露《公司2016年度内部控制评价报告》。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明 2017年4月11日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-039
天津天海投资发展股份有限公司
关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:天津天海投资发展股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的子公司天津津海海运有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海海员服务有限公司、海航供应链管理（深圳）有限公司、深圳前海航空航运交易中心有限公司、亚洲之鹰船务有限公司等2016年度内公司报表合并范围的子公司。
本次担保金额：总额累计不超过50亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第八届董事会第十九次会议于 2016年 4月 22日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2015年年度股东大会批准公司为 2016年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币 50亿元。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独提交公司董事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2015年年度股东大会审议通过之日至 2016年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人范围及其基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|注册地点|法定代表人|经营范围|2015年度期末主要财务指标(万元)|||||持股比例|
|||||资 产 总额|负债总额|营 业 收入|净利润|资产负债率(%)||
|天津市津海海运有限公司|天津市|陈雪峰|国际集装箱运输、仓储 服务、国内沿海货物运输等|67,536.59|102,588.67|33,945.93|-2,427.47|151.9|100%|
|天津市天海国际船务代理有限公司|天津市|陈雪峰|承揽海运 货物、集装箱运输、代收代付款项等|15,529.01|15,489.30|5,566.75|120.7|99.74|100%|
|天津市天海货运代理有限公司|天津市|陈雪峰|进出口货物承揽、仓储、报检、货运代理等|28,209.29|27,798.61|9,573.79|-166.33|98.54|100%|
|天津市天海海员服务有限公司|天津市|喻斌|提供海员 劳务、海员培训等|4,403.68|4,816.19|7,142.12|71.37|109.37|100%|
|亚洲之鹰船务有限公司|香港|—|船舶运输|39,552.72|29,415.81|3,259.07|3,043.72|74.37|100%|
|海航供应链管理（深圳）有限公司|深圳|堵学明|供应链管理、经营进出口业务等|2,260.89|1,284.69|19,582.27|650.6|56.82|100%|
|深圳前|深圳|刘小勇|组织飞|||||||

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|海航空航运交易中心有限公司|机、船舶现货交易业务等|20,561.93|749.69|2,913.54|200.97|3.65|50%|

三、担保的主要内容
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司2015年年度股东大会批准公司为 2016年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币 50亿元。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独提交公司董事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2015年年度股东大会审议通过之日至 2016年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展，符合公司的发展需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业，可有效控制和防范担保风险，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为2800万元，对外担保总额0万元，无逾期对外担保情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日