Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-146|

北京华宇软件股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为1,259,750股，占回购前公司总股本755,751,210股的0.17%。本次回购注销完成后，公司总股本变为754,491,460股。
2、公司本次回购原激励对象马平等141人所获授但尚未解锁的限制性股票共计1,259,750股。授予日期2016年12月16日。回购价格为9.93元/股。本次回购注销完成后，上述人员将不再持有公司限制性股票。
3、公司于2018年11月30日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。
一、公司限制性股票激励计划简述
2016年11月30日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2016年 12月 16日，公司 2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
授予日期为2016年12月16日。
2017年 1月 23日，公司发布了《关于限制性股票授予登记完成公告》，向 881名激励对象授予限制性股票 2,158.69万股，授予限制性股票的上市日期为2017年1月24日。
2017年 5月 31日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格的议案》，公司 2016年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。
2018年 4月 8日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销马平等 124名激励对象获授但尚未解锁的 1,074,950股限制性股票进行回购注销。
2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配方案》，同意公司以 2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税）。截至目前，公司 2017年度利润分配方案尚未实施。若上述股份注销前，公司已实施 2017年度利润分配方案，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司发生派息，回购价格应调整为9.93元/股。
2018年 5月 25日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对陈强17名激励对象获授但尚未解锁的 184,800股限制性股票进行回购注销。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
（一）回购原因
公司原激励对象马平等56人因辞职、被辞退等原因而离职，根据公司《限制性股票激励计划》第十三章第二条的有关规定，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 740,000股限制性股票予以回购注销。
公司原激励对象陈强等 85人因未达到个人层面业绩考核条件，根据公司《限制性股票激励计划》第八章第二条的有关规定，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的共计 519,750股限制性股票予以回购注销。
（二）回购数量及回购价格
2018年 4月 8日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销马平等 124名激励对象获授但尚未解锁的 1,074,950股限制性股票进行回购注销。
2018年5月25日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对陈强17名激励对象获授但尚未解锁的 184,800股限制性股票进行回购注销。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 2017年 5月 31日，公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格的议案》，公司 2016年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。
2018年5月7日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配方案》，同意公司以 2017年12月31日公司总股本760,681,176股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税）。截至目前，公司 2017年度利润分配方案尚未实施。若上述股份注销前，公司已实施 2017年度利润分配方案，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，公司发生派息，回购价格应调整为9.93元/股。
因此，本次将回购注销原激励对象马平等141人获授但尚未解锁的限制性股票数量合计1,259,750股；回购价格为9.93元/股。
（三）公司本次回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后股本结构变化表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量(股)|比例 (%)|增加|减少|数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|196,711,356|26.03||1,259,750|195,451,606|25.91|
|高管锁定股|129,611,792|17.15|||129,611,792|17.18|
|首发后限售股|51,302,424|6.79|||51,302,424|6.80|
|股权激励限售股|15,797,140|2.09||1,259,750|14,537,390|1.93|
|二、无限售流通股|559,039,854|73.97|||559,039,854|74.09|
|三、总股本|755,751,210|100.00||1,259,750|754,491,460|100.00|

注：1、实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。
2、表中数据尾差系因四舍五入产生。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力实现股东价值最大化。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-068朗源股份有限公司
2016年半年度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%- 30%|盈利：2695.42 万元|
||盈利：1078.16 万元-1886.80 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年公司归属于上市公司股东的净利润同比预计下降30%到60%,主要原因：
（1）上年同期净利润中包含非经常性损益 940.77万元，本报告
期非经常性损益约为 75万元，与上年同期相比非经常性损益的差额是导致本报告期净利润下降的因素；
（2）公司为开拓新市场，部分坚果品种适度降低了销售价格，影响了本报告期的净利润。
四、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金
额约为 75万元。
五、其他相关说明
公司2016年半年度实际盈利情况以公司2016年半年度报告数据
为准。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-045
天津凯发电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 8月 25日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知于 2015年 8月 17日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
《2015年半年度报告及其摘要》将于 2015年 8月 26日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2015年8月25日
金科地产集团股份有限公司
关于非公开发行 2016年公司债券（第二期）完成发行的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-044号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】263号）。
根据《证券法》、《公司债券与交易管理办法》等相关法律、法规的规定，公司面向合格投资者非公开发行总额不超过100亿元人民币的公司债券，符合深交所的转让条件，深交所对本次债券转让无异议。公司本次债券采用分期发行的方式，本期债券名称为“金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。
公司严格按照相关要求，做好非公开发行公司债券的相关工作，本期债券分为三个品种，其中品种一为3年期，并附第1年及第2年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权，票面利率6.00%，发行规模5.20亿元；品种二为3年期，并附第2年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权，票面利率6.70%，发行规模44.00亿元；品种三为5年期，并附第3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权，票面利率为7.20%，发行规模4.80亿元。
2016年5月5日已全额完成认购缴款，且上述募集资金扣除发行费用后的净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。
特此公告。
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
第四届董事会第五次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015054广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2015年7月13日上午在公司五楼会议室以通讯会议方式召开，会议通知已于 2015年 7月 8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式，经与会董事表决，审议通过了《关于向广东智光用电投资有限公司增资的议案》。
会议同意智光电气及其全资子公司广州智光电机有限公司向广东智光用电投资有限公司分期增资，增资额共计 5000万元；增资完成后，广东智光用电投资有限公司的注册资本将变更为1亿元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—53武汉凯迪电力股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月15日，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）接大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(下称“阳光凯迪”)通知，阳光凯迪拟筹划涉及本公司的重大事项。相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）自2014年7月16日开市起停牌，（详见2014年7月16日披露的《重大事项停牌公告》（2014-32号）和2014年7月23日披露的《重大事项继续停牌公告》（2014-35号））。
后经公司与阳光凯迪确认，正在筹划的重大事项为重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）分别于2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日、2014年8月20日开市起继续停牌（详见2014
年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日、2014年8月20日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（2014-37号）、《重大资产重组停牌期间进展公告》（2014-38号）、《重大资产重组停牌期间进展公告》（2014-43号）、《重大资产重组停牌期间进展公告》（2014-44
号）。2014年8月27日，因前期承诺的复牌时间即将届满，但重大资产重组工作仍在进行中，公司于当日披露了《重大资产重组停牌期将满申请继续停牌公告》（2014-45），承诺最晚将在 2014年10月28日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
目前资产重组各项相关工作正积极推进，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）将于2014年9月24日开市起继续停牌。因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债”（代码：112048）不停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定，本公司将及时履行披露义务。
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|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告|
|武汉凯迪电力股份有限公司|
|董 事 会|
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-079中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于签署投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告所述投资意向协议仅为三方意向性表示，尚未进入实质进展阶段。合作项目的具体事宜和三方责任等尚需签订正式合作协议以进一步明确。本公告所述项目的具体合作方式及项目启动时间尚未确定，项目实施尚需具备一系列前置审批及必要条件，敬请广大投资者注意投资风险。本意向协议的签署不会对公司2014年度经营业绩构成重大影响。
2014年9月12日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与平潭综合实验区管委会及中国康辉旅行社集团有限责任公司三方本着平等互利的原则,经过友好协商,就公司与中国康辉旅行社集团有限责任公司拟在平潭综合实验区投资中福康辉旅游综合开发项目事宜，初步达成合作意向并签署三方投资意向书。本次投资意向协议的签署不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、投资框架意向协议主要内容
1、项目名称：中福康辉旅游综合开发项目。
2、项目总投资：20亿人民币。
3、项目用地：拟选址在平潭岛岛内，规划总用地约1800亩（具体以规划红线为准）。
4、项目内容：石头屋改造、民宿村落、自驾游营地、文化商业街、度假休闲、医疗美容、酒店等。
5、项目的投资强度、建设标准、项目内容、科技含量、环保指标等需符合平潭综合实验区的要求。
司在平潭综合实验区投资企业落实国家、福建省及平潭综合实验区一切适用的的优惠政策，协助办理项目的报建报批手续，并协助做好项目的前期准备工作和跟踪服务工作。
二、合作方基本情况
1、平潭综合实验区管委会：福建省人民政府派出机关。
2、中国康辉旅行社集团有限责任公司
住所：北京市朝阳区农展馆南路13号12层1501、1503、1505、1506、1507、1508法人代表：李继烈
注册资本：7000万元
经营范围：
许可经营项目：入境旅游、国内旅游、出境旅游；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。
一般经营项目：旅游商品的零售和本系统内批发；承办展览展示活动；会议服务。
目前，本公司与平潭综合实验区管委会及中国康辉旅行社集团有限责任公司不存在关联关系。
三、风险提示
本次投资框架意向协议的签署仅为三方意向性表示，项目的具体合作方式、项目启动时间及各方对项目的投资金额尚未确定，合作三方的违约责任等相关事项尚需签订正式合作协议，以进一步明确，同时项目实施尚需具备一系列前置审批及必要条件，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据进展情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年九月十五日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-082浙江海亮股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《浙江海亮股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号
2018-064）的具体内容刊载于2018年11月17日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次回购股份相关事项已经公司于2018年12月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-081）的具体内容刊载于2018年12月7日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A
股），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币 10.60元/股（含）。以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算，预计回购股份总额为94,339,622股，约占公司总股本的4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件
及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2018年 12月 7日至 2019年 1月 22日期间的每个工作日9:00-17:00。
2、申报材料送达地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386号二楼董事会办公室
联系人：朱琳
联系电话：0575-87069033
联系传真：0575-87069031
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样特此公告
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—030江西煌上煌集团食品股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-029），经事后核查，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关规定要求，现将有关情况补充更正如下：
补充更正前：
一、增持主体的基本情况
2、煌上煌投资本次增持前持有公司股份的数量及比例：截至本公告日，煌上煌投资持有公司股份60,000,000股，占公司总股本的比例11.68%
3、煌上煌投资在本次增持前12个月内无已披露的增持计划，且近6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
8、本次拟增持公司股份不存在锁定安排。
四、其他相关说明
2、煌上煌投资在实施增持公司股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
补充更正后：
一、增持主体的基本情况
2、煌上煌投资为公司控股股东煌上煌集团有限公司（以下简称“煌上煌集团”）控制的子公司，是煌上煌集团的一致行动人。公司控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑及一致行动人煌上煌投资合计持有公司股份320,000,000股，占公司总股本的比例62.27%。煌上煌投资本次增持前持有公司股份60,000,000股，占公司总股本的比例11.68%。
3、公司控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑及一致行动人煌上煌投资在本次煌上煌投资增持计划公告前 12个月内无已披露的增持计划，且近6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
8、本次拟增持公司股份存在锁定安排，锁定期为增持完成之日起6个月。
四、其他相关说明
2、公司控股股东、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑及一致行动人煌上煌投资承诺在煌上煌投资实施增持公司股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在煌上煌投资增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
除上述补充更正事项外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会2019年5月22日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日召开了第四届董事会第九次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让事宜的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。公司及深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）通过云南国际信托有限公司作为受托人发行设立“云南信托•世联小贷三期资产财产权信托”（以发行时的最终名称为准），并转让信托受益权以实现融资需求，有利于加快世联小贷的资金回笼，促进其业务发展。公司董事会审议本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司及全资子公司世联小贷发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让事宜。
二、关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，
取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交
易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场
价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营
的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联
交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：傅曦林 邱国鹭 陈杰平二〇一七年七月十三日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-094
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于 2019年 10月 28日 15:00在公司会议室召开。公司于 2019年 10月 24日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
一、审议通过《2019年第三季度报告》；
全体董事一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见公司2019年 10月 29日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
同意将2016年非公开发行股票募集资金结余资金人民币1,429,138.01元全部用于永久补充流动资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2019年 10月28日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：杭州泰格医药科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-254号受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2019年 10月 29日，公司第三届董事会第二十七次会议决议召开公司 2019年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2019年 10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 11月 15日（星期五）下午 15:00在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年11月 14日下午15:00至 2019年11月 15日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.截止2019年11月12日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 16名，代表有表决权股份 282,196,858股，占公司有表决权股份总数的37.7017%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
3.根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计21名，代表有表决权股份 80,495,980股，占公司有表决权股份总数的10.7543%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
4.公司部分董事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由股东代表、监事代表和见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
________________ _________________
王元 杨鑫
__________________
李信
2019年 11月15日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年 4月 25日召开的第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司提出的 2018年度利润分配预案是基于公司经营情况和未来发展需要所作出的决定，符合《公司章程》及相关规定，有利于维护股东的长远利益和公司的健康发展。综合以上因素，我们同意公司提出的 2018年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
二、关于续聘公司 2019年度财务审计机构的独立意见
经认真核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观公允地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构并提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅，并与公司管理层和有关部门的交流，我们认为：《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业日常管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经对公司 2018年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：《2018年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经认真审核，公司确定的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和行业、地区薪酬水平，能够有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展。
六、关于 2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司 2018年度关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况发表独立意见：我们认真审阅了大华会计师事务所关于资金占用的专项说明，经审慎核查，截至报告期末，公司不存在为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也未出现控股股东及关联方占用公司非经营性资金的情况。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于回购注销未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立
意见
经核查，我们认为：公司根据《第一期限制性股票激励计划（修订稿）》以及相关法律、法规的规定，对未达到第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效。
九、关于调整闲置自有资金理财额度的独立意见
经核查，我们认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效益，增加公司收益；
公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司调整闲置自有资金的理财额度相关事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《上海会畅通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
申嫦娥 赵宁
日期：2019年4月25日
德奥通用航空股份有限公司
章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》的要求,同时结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体内容如下所示:
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：民用航空器及发动机(含零部件)、机载设备与系统、配套系统与产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；通用航空服务；生产经营电饭煲、电开水器等家用小电器、商用厨房电器及设备、模具及金属模压制品；货物进出口、技术进出口；股权投资、资产管理、商业咨询服务；物业的投资与经营管理。(以公司登记机关核准备案的内容为准)|

《公司章程》其他条款不变,本次章程修订尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
德奥通用航空股份有限公司董事会2016年3月5日
浙江唐德影视股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事先认可函
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第六次会议相关议案及材料，事先审阅了公司第三届董事会第六次会议相关议案及材料，现就公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的事先认可意见
根据公司董事会提供的《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》及相关材料，我们认为：
1、公司终止本次非公开发行股票事项是公司经与中介机构反复沟通后作出的决策，该事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；
2、本次非公开发行对象之一吴宏亮系公司关联方，作为关联董事吴宏亮需在董事会上回避表决。
综上，我们同意将《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
二、关于向银行申请授信暨关联交易的事先认可意见
根据公司董事会提供的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》及相关材料，我们认为：
2、我们认为该关联担保事项有利于公司向银行融资，符合公司利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、因关联董事吴宏亮、赵健参与为公司本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健需在董事会上回避表决。
综上，我们同意将《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
三、关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的事先认可意见
根据公司董事会提供的《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，我们认为：
1、公司关联方为公司控股子公司向银行申请授信贷款提供担保，公司关联方为公司控股子公司提供财务支持，并未收取任何费用，体现了公司关联方对公司控股子公司发展的支持；
2、我们认为该关联担保事项有利于公司控股子公司正常的生产经营活动，符合公司利益，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响；
3、因关联董事吴宏亮、赵健参与为公司控股子公司本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健需在董事会上回避表决。
综上，我们同意将《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事先认可函》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
王新 邬永东 许朋乐
浙江唐德影视股份有限公司年 月 日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—041
山东龙大肉食品股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于激励对象王永忠因个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票130,000股。因此，公司总股本将从 44,476万股减至 44,463万股。以上公告信息刊登于 2017年 5月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-023 TCL集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2014年3月24日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2014年3月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 6票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》（关联董事韩方明、薄连明、赵忠尧先生作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决。）
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》。
二、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修改本公司<募集资金管理办法>的议案》。
公司修订后的《募集资金管理办法》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。鉴于此，经董事会审议，同意就公司非公开发行股票设立如下募集资金专项账户：
开户名称：TCL集团股份有限公司
银行账户：中国工商银行惠州分行营业部
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议。
四、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修改本公司<内部审计章程>的议案》。
公司修订后的《内部审计章程》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修改本公司<审计委员会议事规则>的议案》。
公司修订后的《审计委员会议事规则》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于制定本公司<内部控制评价制度>的议案》。
公司《内部控制评价制度》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-106成都华泽钴镍材料股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月3日（星期四）
（2）网络投票时间：2015年12月2日至2015年12月3日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 3日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：西安绿地假日酒店翠玉厅1会议室
3、召开方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王涛先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 9人，代表股份 218,905,219股，占上市公司总股份的40.28%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份218,847,219股，占上市公司总股份的40.27%；通过网络投票的股东4人，代表股份58,000股，占上市公司总股份的0.01%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份18,837,072股，占上市公司总股份的3.47%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2人，代表股份 18,779,072股，占上市公司总股份的3.46%；通过网络投票的股东 4人，代表股份 58,000股，占上市公司总股份的0.01%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了大会。
二、议案审议表决结果
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、关于同意下属全资公司申请2016年度一年期银行续授信计划的议案
同意218,882,619股，占有效投票的99.99%；反对22,600股，占有效投票的0.01%；
弃权0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意 18,814,472股，占持有5%股份以下有效投票的99.88%；反对 22,600股，占持有5%股份以下有效投票的0.12%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
2、关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案
承诺相关方北京康博恒智科技有限责任公司及上市公司原控股股东深圳市聚友网络投资有限公司回避表决。
同意146,449,393股，占有效投票的99.99%；反对22,600股，占有效投票的0.01%；
弃权0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意35,410股，占持有5%股份以下有效投票的61.04%；反对22,600股，占持有5%股份以下有效投票的38.96%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
本议案为特别表决事项，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上。
3、关于子公司运用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案
同意218,882,619股，占有效投票的99.99%；反对22,600股，占有效投票的0.01%；
弃权0股，占有效投票的0%。
其中出席会议的持有5%股份以下的股东表决情况
同意 18,814,472股，占持有5%股份以下有效投票的99.88%；反对 22,600股，占持有5%股份以下有效投票的0.12%；弃权0股，占持有5%股份以下有效投票的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市环球律师事务所
2.律师姓名：梁俊杰、李玲
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查材料
1．经出席会议董事签字确认的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》。
2．北京市环球律师事务所出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董 事 会
二O一五年十二月四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-029哈尔滨博实自动化股份有限公司
2013年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2013年度报告》（以下简称“年报”）。
由于年报录入员工工作失误，审核人员大意疏忽，将年报中第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中报酬情况列表相关填报单位“元”，错报为“万元”。现将相关内容更正如下：年报中原第七节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中报酬情况列表相关单位为“单位：万元”，现更正为：“单位：元”。
本次更正不会对公司已经披露的2013年度经营结果产生影响。除上述更正内容之外，年报全文相关章节和其它章节的其它内容不变。更正后的公司《2013年度报告》全文将刊登在2014年5月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
针对此次错报，公司进行认真自查和实事求是的总结分析，提出整改措施如下：对公司所有对外披露文件及对外报送文件（含非资本市场方面对外报送文件），在现有多级复核的基础上，增加一岗双人平行对货币及其它计量、计价单位，进行独立复核，力求杜绝错报的发生。公司内部非对外文件的起草过程中，流程控制亦要参照改进。该项工作内容已加入业务操作手册中“重点关注的业务审核要点”。公司决定对相关责任人在业务范围内通报批评并责令书面检查，要求全体员工加强学
习和总结，提高效率，在工作中不断提高改进流程制度，提高工作质量。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年五月二十七日