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华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（章卫东）
各位股东和股东代表：
本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
2013年度公司共召开了10次董事会会议和6次股东大会会议，本人出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2013年度公司相关事项发表独立意见情况如下：
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1、2013年4月11日，公司召开的第二届董事会第十七次会议上本人就公司 2012年度利润分配预案、2012年度募集资金存放与使用情况、公司 2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度日常关联交易情况及 2013年度日常关联交易预案、公司续聘2013年度审计机构的预案、2012年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金、关于制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目延期议案发表了独立意见。
2、2013年7月4日，公司召开的第二届董事会第十九次会议上本人就关于将部分募投项目结余资金及超募资金永久补充流动资金、关于调整部分董事及高级管理人员薪酬、关于公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
3、2013年 8月 11日，公司召开的第二届董事会第二十次会议上本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
4、2013年9月9日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议上本人就关于向激励对象授予股票期权与限制性股票授予日、激励对象发表了独立意见。
5、2013年10月25日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议上本人就关于公司收购控股子公司江西力华新能源科技有限公司其他股东股权发表了独
立意见。
6、2013年11月20日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议上本人就关于公司对芜湖市金贸流体科技股份有限公司增资、关于公司转让全资子公司江西华伍重工有限责任公司85%股权发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，根据《审计委员会工作细则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘外部审计机构进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,根据《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、股票期权与限制性股票激励计划进行了审查，制定了公司董事、及高级管理人员的薪酬方案，
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勤勉尽职的履行了职务。
本人作为公司第二届董事会提名委员会委员,根据《提名委员会工作细则》的要求，对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了合理建议，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作。
(一)持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
(二)本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
（三）本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
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会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
(一)报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
(三)报告期内，没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
(四)报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在 2014年任期内严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：
章卫东
2014年3月10日
关于
远光软件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于远光软件股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：远光软件股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年10月28日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2014年10月9日召开了第五届董事会第十二次会议，会议决定于2014年10月28日召开贵公司的本次股东大会，并于2014年10月10日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书时间为2014年10月28日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 10月 27日（星期一）下午 15:00至 2014年 10月 28日（星期二）下午 15:00期间的任意时间。
2014年 10月 28日下午 14时 30分，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有9人，代表股份 134,875,321股，占贵公司股份总数的29.1939％。以上股东是截止 2014年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 66人，代表公司股份数为 11,168,764股，占公司总股本2.4175%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、审议《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（1）激励对象
（2）限制性股票的种类、来源、数量和分配
（3）本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序
（4）标的股票授予的条件和程序
（5）标的股票解锁的条件和程序
（6）公司与激励对象的权利和义务
（7）本计划的变更和终止
（8）限制性股票授予前的调整程序
（9）限制性股票的回购注销
（10）会计处理与业绩影响
本议案须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
本议案须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
5、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《未来三年股东回报规划》（2014-2016）
8、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
以上议案1、4为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经表决，上述1、4项议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过；上述2、3、5、6、7、8项议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的半数以上通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年10月28日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于远光软件股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：蔡益根律师
龙世福律师
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-045沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的本公司部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质 押股数（股）|质 押性 质|质 押 开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳翠艺|控 股 股东|11,100,000|有限售条件流通股|2016 年10 月 12日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止|广 发 证券 资 产管理（广东）有限公司|24.13%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为150,680,000股，深圳翠艺直接持有公司股份
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
续股份总数为 11,100,000股，占其持有本公司股份总数的24.13%，占公司总股本的7.37%。深圳翠艺累计质押 22,200,000股，占其持有本公司股份总数的48.26%，占公司总股本的14.73%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、股票质押式回购业务交易确认书；
3、股份冻结数据。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014—09东江环保股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和相关通知要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截止公告之日尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、本公司控股股东、实际控制人张维仰先生及关联股东李永鹏先生、周耀明先生、唐成明先生、蔡虹女士、蔡萍女士和蔡慧女士承诺：自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
承诺时间：2010年12月1日；
承诺期限：2012-04-26至2015-04-25；
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、作为公司股东的董事、高级管理人员的张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生、兰永辉先生、曹庭武先生、王恬女士、田华臣先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺时间：张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生、兰永辉先生、曹庭武先生、王恬女士的承诺时间为2010年12月1日；田华臣先生的承诺时间为2013年11月8日。
承诺期限：担任公司董事、高级管理人员期间；
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于避免同业竞争和利益冲突的承诺
本公司控股股东及实际控制人张维仰先生承诺：截至本承诺函签署之日，本人及本人所控制的其他企业未从事任何在商业上对东江环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对东江环保及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给东江环保带来的一
切损失。
承诺时间：2010年12月1日；
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、关于承担补缴住房公积金的承诺
本公司控股股东及实际控制人张维仰先生承诺：如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失，实际控制人将及时、无条件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受的一切损失。
承诺时间：2010年12月1日；
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、关于承担税务追缴风险的承诺
本公司控股股东及实际控制人张维仰先生承诺：若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。
承诺时间：2010年12月1日；
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、关于承担承租无产权证明的经营用房地产被迫搬迁的损失的承诺
本公司控股股东及实际控制人张维仰先生承诺：在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，如因公司或其分公司、控股子公司租赁房地产不能被持续租用（包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或其它原因），而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的，本人愿意承担公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。
承诺时间：2010年12月1日；
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-20中百控股集团股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员实施完成股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】的文件精神，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份（具体内容详见登载在2015年7月10日、7月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于维护公司股价稳定的公告》、《关于公司第一大股东关联方增持股份的公告》公告编号：2015-14、2015-17）。
截止2015年8月20日，公司部分董事、监事及高级管理人员已实施完成增持计划，通过深圳证券交易系统累计增持公司股份 108,200股，占公司总股本的0.0159%，交易总额为94.76万元。详细情况如下：
一、增持股份情况：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数（股）|本次增持股数（股）|增持后持股数（股）|
|刘聪|董事长、党委书记|0|20,000|20,000|
|王纯|董事、常务副总经理|0|16,000|16,000|
|刘文兰|董事|0|5,000|5,000|
|尹艳红|监事会主席、工会主席、纪委书记|0|10,000|10,000|
|何立军|监事|20,778|2,000|22,778|
|程军|党委副书记、副总经理|6,640|10,000|16,640|
|王辉|副总经理|3,689|10,000|13,689|
|杨晓红|副总经理|3,689|10,000|13,689|
|彭波|副总经理、董事会秘书|0|10,000|10,000|
|赵琳|副总经理|0|15,200|15,200|
|合计|--|34,796|108,200|142,996|

二、本次增持股票的目的和资金来源
本次公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票，完全是基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及促进公司持续稳定健康发展和维护股东利益所作出的决策。增持公司股票资金均为自筹资金。
三、本次增持股票的方式
通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式进行。
四、参与本次增持的董事、监事及高管人员做出的承诺
在增持计划完成后 6个月内不减持所持的本公司股票。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
广西贵糖（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的 2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2013)第524-11号 2012年第五次临时股东大会的
致：广西贵糖（集团）股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎、梁定君律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2015年10月17日在《证券时报》及相
广西贵糖（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通法律意见书
知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2015年11月3日（星期二）下午14点30 2012年第五次临时股东大会的
分在广西贵港市幸福路100号公司办公大楼召开。会议召开的实际时间、法律意见书
地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长但昭学先生主持召开。会议按照《公司章 2012年第五次临时股东大会的
程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、法会律议主意持见人书签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2015年10月28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份366,116,214股，占公司有表决权总股份的54.77%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券信息有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计1人，代表股份5,100股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.0008％。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
广西贵糖（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的 2012年第五次临时股东大会的
规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结法律意见书
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议 2012年第五次临时股东大会的
案表决情况如下：
法律意见书
审议《关于公司整体搬迁改造的议案》
表决结果：以特别决议通过。
总表决情况：同意366,121,314股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所(盖章)
负责人: 彭光富 经办律师(签字)
岳秋莎
梁定君
二0一五年十一月三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-107华映科技（集团）股份有限公司
关于海丝股权投资向华佳彩增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次、第六十三次、第六十五次会议分别审议通过《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》、《关于确认海丝股权投资向华佳彩增资价格的议案》及《关于签订<增资协议书之补充协议>的议案》，在公司股东大会授权范围内，董事会同意福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝股权投资”）以每 1元注册资本价值约 0.83元向福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）增资人民币 60,000万元（详见公司 2019-057号、 2019-064号、2019-088号公告），现将相关进展情况公告如下：
2019年 7月 8日，华佳彩完成了工商变更登记手续，并取得了莆田市涵江区市场监督管理局核发的营业执照，华佳彩注册资本由“捌拾肆亿圆整”变更为“玖拾亿圆整”。
本次增资涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 7月 9日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-128
游族网络股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见2018年6月30日、2018年8月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》相关要求，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：
按照公司第一期员工持股计划内容，本员工持股计划将通过二级市场购买、公司回购股份以零价格转让员工持股计划等方式取得公司股份并持有。其中，员工自筹资金不超过人民币 3,000万元通过持股计划在二级市场购买的方式取得公司股票，公司以不低于人民币 30,000万元的自有资金用于回购股份，并将该等回购股份以零价格转让员工持股计划。
截止2018年12月18日，公司2018年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票1,884,660股，成交金额为29,988,070.39元（不含交易费用），成交均价约 15.91元/股，买入股票数量占公司总股本的0.212%。公司赠与的回购股票14,109,630股已于2018年11月7日过户至资管计划证券账户，并已及时在指定信息披露平台上进行了信息披露。截止目前，公司 2018年员工持股计划已完成股票购买。员工持股计划账户中总持股数为 15,994,290股，占公司总股比1.8%。
本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起
最长36个月。公司将按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年12月19日
南兴装备股份有限公司全体董事、高级管理人员
关于 2019年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为南兴装备股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（本页无正文，为公司董事、高级管理人员关于 2019年第一季度报告的书面确认意见之签字页）
董事签署：
詹谏醒 詹任宁 林旺荣
杨建林 冯敏红 高新会
姚作为
高级管理人员签署：
詹任宁 詹谏醒 杨建林
何健伟
南兴装备股份有限公司年 月 日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”）拟采取发行股份及支付现金的方式购买湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）股东任昌兆等 27名自然人及湖北乾瀚投资有限公司、公安县鑫旺投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、南昌红土创新资本创业投资有限公司及湖北红土创业投资有限公司就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出声明与承诺如下：
一、本人/本公司/本有限合伙企业已向光一科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本公司/本有限合伙企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本公司/本有限合伙企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本人/本公司/本有限合伙企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向光一科技披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人/本公司/本有限合伙企业愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
湖北乾瀚投资有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
公安县鑫旺投资有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
深圳市创新投资集团有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
南昌红土创新资本创业投资有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字盖章页）
湖北红土创业投资有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
任昌兆（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
任晶晶（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
魏法旭（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
郑丽蓉（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
邓丽萍（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
赵业香（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
桂长钟（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
李善元（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
梁蓉（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
廖庆生（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
郑立筠（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
周军（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
田裕树（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
张天祯（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
王平（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
方旭东（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
何传柏（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
郭明亮（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
毛为国（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
门崇喜（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
李强（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
徐光涛（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
文涛（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
罗丹（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
彭娥昌（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
张红（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签字页）
陈世勇（签字）：
年 月 日
国盛金融控股集团股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
收悉《关于对国盛金融控股集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第863号），现就贵部关注事项回复如下：
一、请结合国盛证券 2016年度和 2017年度业绩承诺完成情况，2018年业绩及预计完成情况，说明中江信托可能承担的业绩补偿金额及股份补偿数量。
回复：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZA10359号、信会师报字【2018】第ZA12700号专项审核报告，国盛证券2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为60,818.10万元、64,281.75万元。国盛证券2018年1-9月利润表（未审）显示，报告期其归属于母公司所有者的净利润为-14,279.22万元。由于国盛证券业务特征，构成其收入和利润主体的证券经纪业务手续费收入、利息收入、公允价值变动收益等受经济形势及证券市场状况影响较大，因宏观经济形势以及资本市场存在诸多不确定性，公司目前无法形成国盛证券2018年全年业绩预计。
以国盛证券上述2016年度、2017年度以及2018年1-9月归母净利润数据模拟测算，中江信托应补偿股份 31,152.00万股，补偿现金 169,326.12万元，并退回应补偿股份获得的2016年度、2017年度现金分红合计539.17万元。
由于上述测算仅包含 2018年 1-9月归母净利润数据且未经审计，公司不能就该测算能否完整或大致完整、准确或大致准确地反映最终情况作出确认。
二、请说明针对可能出现的影响业绩补偿的风险，你公司拟采取的保障上市公司及中小投资者权益的措施，并披露相关风险。
回复：
公司先后于2018年7月28日披露《股东股份质押公告》（编号2018-047）、
2018年 8月 16日披露《股东股份解除质押公告》（编号2018-051）、2018年 11月 28日披露《股东股份质押公告》（编号2018-070）。综合上述三份公告，截止 2018年 7月 26日，中江信托持有公司股份累计被质押数量为 275,267,549股，占其持有公司股份总数的81.14%，占公司总股本的14.23%；中江信托所持公司股份中合计 61,431,071股（占公司总股本的3.17%）于 2018年 8月 10日-13日解除质押，本次解质押后，中江信托持有公司股份累计被质押数量为 213,836,478股，占其持有公司股份总数的63.03%，占公司总股本的11.05%；截止 2018年 11月 23日，中江信托所持股份被质押数量合计为 339,244,500股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的17.53%。公司已在公告中提示中江信托质押股份涉及公司 2016年重大资产重组业绩承诺股份补偿，可能出现股份质押影响业绩补偿的风险。
为控制相关履约风险，公司在继续做好公司经营管理、努力提升盈利水平的同时，将采取以下措施保障上市公司及股东尤其是中小股东的权益：
1、密切关注中江信托股份质押、中江信托控制权转让事项，跟踪该等事项进展。
2、做好年度财务结算、年度财务审计及相关董事会、股东大会审议等工作。
如触发补偿条款，及时按照协议约定的方式确认补偿金额、通知相关方面履行义务。
3、如业绩承诺补偿协议在履行过程中出现争议，公司将通过协议约定的司法途径寻求解决，公司将做好与此有关的准备工作。同时，公司也高度关注、密切跟踪可能涉及的被诉事项，做好应诉准备。
4、及时、规范地履行信息披露义务。
三、请说明在国盛金控 2016年重大资产重组中，你公司、你公司股东、实际控制人及重组相关方在业绩补偿承诺中是否存在其他安排，是否存在其他应披露未披露事项。
回复：
在公司 2016年重大资产重组业务中，公司不存在与业绩补偿承诺相关的其他安排，不存在其他应披露未披露事项。经向公司控股股东深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）及其一致行动人深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）核实，获该等股东确认：在公司 2016年重大资产重组业务中，不存在与业绩补偿承诺相关的其他安排，不存在其他应披露未披露事项。经向公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生核实，获杜力先生、张巍先生确认：在公司 2016年重大资产重组业务中，不存在与业绩补偿承诺相关的其他安排，不存在其他应披露未披露事项。
四、你公司是否知悉上述诉讼事项并收到法院传票；如是，请说明是否构成《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 11.1.1条规定的情形，并及时履行信息披露义务。
回复：
中江信托单方告知已将公司作为被告提起诉讼。截止 2018年 12月 18日本公告提交时点，公司注册地址和办公地址均未收到有关上述被诉事项的法院传票或起诉状、证据册等其他任何法律文书，公司无法确认上述被诉事实。公司如收到法院材料并能够确认其属于《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 11.1.1条规定情形的，将按规定履行信息披露义务。
五、其他你公司认为应予以说明的事项。
回复：
公司无应予说明的其他事项。
特此回复
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会关于
2012年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度财务报表已经上海上会会计师事务所有限公司审计，并由该公司出具了上会师报字(2013)第0918号保留意见的审计报告（以下简称“2012年度审计报告”）。公司现对2012年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除说明如下：
一、审计报告中导致保留意见的事项
上会师报字(2013)第0918号保留意见的审计报告中对保留意见的事项描述如下：“如财务报表附注十所述，贵公司于 2012年 9月取得了意大利Societa’ Esecuzione Lavori IdrauliciS.p.A.（以下简称“SELI公司”）的30.42%股权，因能够对SELI公司施加重大影响，故采用权益法核算该项长期股权投资，截至 2012年 12月 31日该项长期股权投资的账面价值计人民币 14,705.72万元，2012年度采用权益法确认的投资损失为人民币488.03万元。由于审计范围受到限制，我们未能获取SELI公司报告期内的财务信息，也无法接触执行SELI公司审计工作的注册会计师，我们无法就该项长期股权投资的账面价值以及贵公司确认的 2012年度投资收益获取充分、适当的审计证据。”
二、审计报告中保留意见涉及事项已消除的说明
2013年9月25日，公司收到SELI公司董事会会议纪要的电子邮件，获悉因 SELI公司不能支付到期债务，其公司董事会批准了按照意大利法律申请进入破产保护程序的动议。该公司正在按意大利相关法律要求准备向当地法院提交申请的材料。SELI公司的董事长Remo GiuseppePietroGrandori（格兰道利先生）要求辞去公司的董事长职务，由于他接到法庭的通知，要求他停职两个月，配合法庭关于佛罗伦萨地铁工程的调查。SELI公司的总经理兼执行董事 Dariomelo（麦劳先生）因为无法履行职责，宣布辞去公司执行董事的职务，但保留总经理的职务。（2013年9月 26日公司已发布提示性公告，公告号为2013-046）
截止2013年6月 30日，公司对SELI公司长期股权投资余额 12,737.39万元，由于上述事项，公司预计全额计提长期股权投资减值准备。（2013年9月27日公司已发布提示性公告，公告号为2013-047）
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会关于
2012年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明
2013年 9月 30日，公司对长期股权投资余额 12,737.39万元(2012年 12月 31日余额扣除 2013年 6月 30日公司根据 SELI公司的预计亏损确认的投资损失 1,968.33万元)全额计提了减值准备。计提减值准备后，公司对SELI公司的长期股权投资账面价值已减记至零。
2014年2月5日，意大利罗马法院破产办公室（TRIBUNALE DI ROME SEZIONEFALLIMENTARE）已受理 SELI公司进入破产保护程序的申请，按照法院要求提供的申请材料中涉及的 2013年度相关财务资料及经审核的商业计划书由于尚未出具SELI公司未提供，法院允许在受理申请之后的 6个月内补充提供。
因法院要求提供的申请材料中需要 SELI公司 2012年度的审计报告，SELI公司聘请普华永道会计师事务所（PRICEWATERHOUSECOOPERSSPA）于2014年1月 24日出具了 2012年度的审计报告，审计报告的意见类型为无法表示意见，审计报告
所附财务报表中显示 2012年 12月 31日归属于母公司股东净资产为-6,093.50万欧元（公司前期取得的SELI公司董事会提供的2012年12月31日财务报表中归属于母公司股东的净资产为2,920.10万欧元）。
由于 2013年度 SELI公司的财务数据及经审核的商业计划书尚未出具， SELI公司提供了 2013年 11月份未经审计的母公司财务报表，财务报表中显示截至 2013年11月 30日股东权益为-8,193.91万欧元，已严重资不抵债。
综合上述情况，公司认为：由于未能取得 SELI公司 2012年度及 2013年度经审计确认的财务报表，无法按权益法核算投资收益，但截止 2013年 12月 31日 SELI公司财务状况恶化已成为事实，为了正确反映 2013年 12月 31日长期股权投资的账面价值，公司在 2013年度按长期股权投资期初余额全额计提减值准备，计提减值准备后 2013年 12月 31日长期股权投资的账面价值已减记至零。截止 2013年 12月 31日，2012年度审计报告中保留意见涉及事项已消除。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《创业板再融资办法》”）、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”或“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于员工持股计划的独立意见
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划。
二、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
经审阅本次非公开发行股票的相关议案，我们认为：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司董事会编制的《公司非公开发行股票方案论证分析报告》、《公司非公开发行股票预案》等非公开发行股票方案符合法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
4、本次非公开发行价格的定价原则符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，涉及的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
5、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会前已经全体独立董事事前认可，董事会审议本次非公开发行股票事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定。
本次非公开发行符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东及中小股东的利益，我们同意公司与本次非公开发行股票相关的议案。
三、关于2014年度至2016年度分红回报规划的独立意见
公司高度重视对投资者的长期合理回报，建立了持续、稳定、透明、积极的分红政策。公司《2014年度至 2016年度分红回报规划》对未来三年的投资者合理回报及现金分红形成了明确、具体的规定，其内容及决策程序符合《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司《2014年度至2016年度分红回报规划》。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事李树盛、赵志军、赵虎林二〇一四年十二月二十一日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-024易联众信息技术股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照（注册号：350298200002795）、组织机构代码证（证号：61204049-2）、税务登记证（证号：350206612040492）向厦门市工商行政管理局申请换发了“三证合一”的新营业执照。合并后公司统一社会信用代码为91350200612040492E。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年4月11日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—115大连天神娱乐股份有限公司
关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于根据财政部相关文件要求进行会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表
项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
公司决定根据财政部相关文件要求的起始日执行上述新金融工具系列会计
准则及衔接要求，并对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司根据财政部相关文件要求执行上述新金融工具系列会计准则及衔接要求，并对财务报表格式的相关内容进行相应变更。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。本次会计政策变更，对公司无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更。公司董事会审议本次会计政策变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；
3、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-074当代东方投资股份有限公司
七届监事会十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届监事会十五次会议于2017年6月12日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2017年 6月 6日发出，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。
公司现任监事会主席艾雯露女士因工作调整原因，申请辞去公司七届监事会监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，艾雯露女士将在公司继续担任其他职务。
鉴于艾雯露女士辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数,监事会提名由公司股东厦门当代文化发展股份有限公司推荐的李泽清先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，艾雯露女士仍将履行监事职务。
表决结果：同意3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监事会
附：李泽清简历
李泽清，男，1988年 3月出生，湖南师范大学新闻学学士学位，历任华声国际传媒集团主编、湖南电视台青海卫视项目品牌推广、红网新闻编辑记者、黔中早报社新媒体运营总监兼文娱体事业部总监、世熙传媒节目推广总监。入选科技部青年评估专家，2015年 3月至今任当代东方投资股份有限公司市场战略部总经理。
李泽清先生与本公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。