证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-007
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于公司 2014年度申请银行综合授信及担保授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 27日，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2014年第一次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，并将该议案提交2013年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请银行综合授信的情况
公司为了贯彻落实 2014年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，2014年度拟计划在总额度 27.22亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。
公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书，超过授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2013年度股东大会批准之日起至召开 2014年度股东大会做出新的决议之日止。
二、担保授权的情况
（一）担保情况概述
本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2014年需补充流动资金及项目建设。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况，公司 2014年拟对下列 24家控股子公司的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币 27.22亿元，占公司 2013年末经审计总资产 57.56亿元的
47.29%。
具体担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|担保金额(元)（十二个月累计）|占公司2013年末净资产比例|
|1|中油金鸿华南投资管理有限公司|50,000,000|2.16%|
|2|衡阳市天然气有限责任公司|788,000,000|34.11%|
|3|衡山中油金鸿燃气有限公司|50,000,000|2.16%|
|4|湘潭县中油新兴燃气有限公司|40,000,000|1.73%|
|5|常宁中油金鸿燃气有限公司|33,000,000|1.43%|
|6|衡阳西纳天然气有限公司|10,000,000|0.43%|
|7|泰安港泰基础设施建设有限公司|10,000,000|0.43%|
|8|泰安港新燃气有限公司|130,000,000|5.63%|
|9|泰安金鸿天然气有限公司|20,000,000|0.87%|
|10|聊城开发区金鸿天然气有限公司|30,000,000|1.30%|
|11|宁阳金鸿天然气有限公司|5,000,000|0.22%|
|12|衡水中能天然气有限公司|40,000,000|1.73%|
|13|沙河中油金通天然气有限公司|345,000,000|14.94%|
|14|中油金鸿华北投资管理有限公司|80,000,000|3.46%|
|15|张家口市亚燃压缩天然气有限公司|30,000,000|1.30%|
|16|张家口中油金鸿天然气销售有限公司|30,000,000|1.30%|
|17|呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司|30,000,000|1.30%|
|18|阳原金鸿燃气有限责任公司|20,000,000|0.87%|
|19|宣化县金鸿燃气有限责任公司|70,000,000|3.03%|
|20|万全县金鸿燃气有限公司|50,000,000|2.16%|
|21|怀安县金鸿天然气有限公司|50,000,000|2.16%|
|22|绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司|11,000,000|0.48%|
|23|张家口应张天然气有限公司|200,000,000|8.66%|
|24|中油金鸿天然气输送有限公司|600,000,000|25.98%|

担保期限：公司对下属企业担保的保证期间为贷款到期日后两年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）被担保人基本情况
1、被担保人：中油金鸿华南投资管理有限公司
注册地点：湖南省衡阳市石鼓区演武坪14栋
法定代表人：伍守华
经营范围：投资与管理，资产经营管理，企业管理，投资咨询（不含金融、证券、期货），技术开发与咨询服务，国内批发与零售贸易（不含国家专营专控及需前置许可的项目）。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，中油金鸿华南投资管理有限公司经审计的资产总额为 135,227,181.48元，净资产为 41,852,769.11元。报告期实现营业收入495,000.00元，实现净利润 -2,816,542.39元。
2、被担保人：衡阳市天然气有限责任公司
注册地点：衡阳市石鼓区演武坪北壕塘15号
法定代表人：陈义和
经营范围：城市燃气管网的建设与管理，燃气及燃气设备的生产与销售，燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与装修（以上涉及许可证的要取得许可证才能经营）
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡阳市天然气有限责任公司经审计的资产总额为 1,604,039,965.64元，净资产为 391,536,231.69元。报告期实现营业收入807,283,473.81元，实现净利润 181,145,886.70元。
3、被担保人：衡山中油金鸿燃气有限公司
注册地点：湖南省衡山县开云镇人民中路69号
法定代表人：郑裕荣
经营范围：燃气供应及管理，燃气具销售、安装及维修
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡山中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为 50,578,976.10元，净资产为 20,648,038.63元。报告期实现营业收入20,784,894.28元，实现净利润 4,898,466.75元。
4、被担保人：湘潭县中油新兴燃气有限公司
注册地点：湘潭县易俗河镇金桂路
法定代表人：肖建波
经营范围：天然气的销售（在城市燃气企业资质证书许可的范围内经营）；
燃气燃烧器具的安装、维修（资质等级：甲级）；燃气燃烧器具及其零配件的销售。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，湘潭县中油新兴燃气有限公司经审计的资
产总额为86,972,713.83元，净资产为28,706,396.79元。报告期实现营业收入64,753,343.78元，实现净利润 13,645,945.93元。
5、被担保人：常宁中油金鸿燃气有限公司
注册地点：常宁市青阳南路53号
法定代表人：伍守华
经营范围：城市燃气经营和管理；燃气具销售、安装及维修
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，常宁中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为 59,881,130.87元，净资产为 29,211,258.89元。报告期实现营业收入18,107,587.59元，实现净利润 8,238,858.51元。
6、被担保人：衡阳西纳天然气有限公司
注册地点：衡阳县西度镇聚庆路 9号
法定代表人：张广海
经营范围：CNG汽车用天然气生产销售、天然气器具及设备的生产销售；
天然气专用设备及燃具的维修机售后服务。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡阳西纳天然气有限公司经审计的资产总额
为 35,264,624.89元，净资产为 15,956,820.39元。报告期实现营业收入24,028,520.64元，实现净利润 11,829,360.23元。
7、被担保人：泰安港泰基础设施建设有限公司
注册地点：泰安市环山路2号
法定代表人：许宏亮
经营范围：天然气运输管道及加压站建设，经营。
与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（泰安）有限公司控股80%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，泰安港泰基础设施建设有限公司经审计的资
产总额为219,538,818.69元，净资产为145,683,078.91元。报告期实现营业收入33,828,586.56元，实现净利润 17,114,639.15元。
8、被担保人：泰安港新燃气有限公司
注册地点：新泰市开发区青云路 161号（建行三楼）
法定代表人：陈义和
经营范围：天然气、液化石油气、燃气管道输配站建设，燃气管道运输，汽车油改气安装，燃气具安装、维修
与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（新泰）有限公司控股74%的三级控股子公司
截止 2013年 12月 31日，泰安港新燃气有限公司经审计的资产总额为 494,484,741.74元，净资产为 164,025,277.67元。报告期实现营业收入79,616,968.10元，实现净利润 23,519,332.01元。
9、被担保人：泰安金鸿天然气有限公司
注册地点：泰安大汶口石膏工业园
法定代表人：陈义和
经营范围：输气管道、城市燃气管网建设与经营；天然气及燃气设备销售；燃气具安装与维修；天然气利用技术开发与应用；CNG加气站建设及经营（需许可经营的，须凭许可证或批准文件经营）
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，泰安金鸿天然气有限公司经审计的资产总额为 318,605,066.21元，净资产为 18,244,182.33元。报告期实现营业收入110,362,199.03元，实现净利润 7,074,869.58元。
10、被担保人：聊城开发区金鸿天然气有限公司
注册地点：聊城市开发区东昌东路159号正信会所C区二楼
法定代表人：陈义和
经营范围：天然气销售（燃气经营许可证有效期至 2014年 4月 8日）；
燃气设备销售；燃气具安装与维修；输气管道、城市燃气管网工程建设与经营；
天然气利用技术开发与应用（以上项目凭资质证书经营）
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，聊城开发区金鸿天然气有限公司经审计的资产总额为 306,981,860.64元，净资产为 83,817,350.78元。报告期实现营业收入97,365,583.28元，实现净利润 14,692,765.80元。
11、被担保人：宁阳金鸿天然气有限公司
注册地点：山东宁阳经济开发区（钜平大街路北）
法定代表人：陈义和
经营范围：燃气具销售；天然气利用技术开发及应用。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，宁阳金鸿天然气有限公司经审计的资产总额为 146,233,564.15元，净资产为 20,004,896.82元。报告期实现营业收入29,287,037.24元，实现净利润 7,911,728.37元。
12、被担保人：衡水中能天然气有限公司
注册地点：冀州市经济开发区管委会南楼
法定代表人：陈义和
经营范围：管道燃气（天然气）的经营，天然气管道的投资建设与开发管理；清洁能源技术开发、技术咨询、燃气管网建设与管理、燃气设备的经营，燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡水中能天然气有限公司经审计的资产总额为 472,437,505.50元，净资产为 52,629,267.02元。报告期实现营业收入31,468,506.69元，实现净利润 7,966,064.16元。
13、被担保人：沙河中油金通天然气有限公司
注册地点：沙河市新兴路东房屋开发单元楼1-1-101（西崔路口）
法定代表人：路登举
经营范围：许可经营项目：天然气长输管道建设；城市燃气管道建设与管理；天然气（CNG,LNG）加注站的建设；天然气利用技术开发与咨询；燃气具的销售与安装；（法律法规禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股51%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，沙河中油金通天然气有限公司经审计的资产总
额为 34,308,559.66元，净资产为 30,123,730.18元。报告期实现营业收入 0元，实现净利润136,419.39元。
14、被担保人：中油金鸿华北投资管理有限公司
注册地点：张家口高新区清水河南路65号
法定代表人：王磊
经营范围：投资管理，投资顾问，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，中油金鸿华北投资管理有限公司经审计的资产总额为 569,495,153.13元，净资产为 32,979,174.80元。报告期实现营业收入0元，实现净利润-6,492,801.37元。
15、被担保人：张家口市亚燃压缩天然气有限公司
注册地点：张家口市高新区清水河南路65号
法定代表人：陈建晔
经营范围：压缩天然气，汽车加气站建设工程及汽车双燃料安装项目筹建（筹建期不得从事经营）。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股65%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，张家口市亚燃压缩天然气有限公司经审计的资产总额为 141,624,608.24元，净资产为 15,105,827.42元。报告期实现营业收入8,689,582.75元，实现净利润 -59,811.57元。
16、被担保人：张家口中油金鸿天然气销售有限公司
注册地点：张家口高新区清水河南路65号
法定代表人：王磊
经营范围：天然气设备、备件、器具销售；天然气项目投资；天然气技
术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训，天然气销售结算。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级控股子公司。
截止2013年12月31日，张家口中油金鸿天然气销售有限公司经审计的资产总额为519,876,778.45元，净资产为155,708,700.26元。报告期实现营业收入121,069,111.98元，实现净利润 31,444,875.26元。
17、被担保人：呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司
注册地点：呼伦贝尔市胜利办龙凤家园9号楼6号2室
法定代表人：王磊
经营范围：燃气管道用品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得经营
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为 15,358,672.23元，净资产为 4,892,248.26元。报告期实现营业收入 0元，实现净利润9,400.77元。
18、被担保人：阳原金鸿燃气有限责任公司
注册地点：阳原县西城西宁路东（锦程小区底商）
法定代表人：刘辉
经营范围：企业筹建
与本公司关系：公司二级控股子公司张家口市宣化金鸿燃气有限公司的全资三级子公司，公司间接控股5%。
截止2013年12月31日，阳原金鸿燃气有限责任公司经审计的资产总额为 25,025,284.19元，净资产为 13,771,517.08元。报告期实现营业收入17,003,389.77元，实现净利润 5,214,478.48元。
注册地点：宣化县洋河南镇安平西街2号
法定代表人：王磊
经营范围：天然气设备及配件、器具的销售、维修。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，宣化县金鸿燃气有限责任公司经审计的资产总额为 32,363,651.22元，净资产为 9,360,606.58元。报告期实现营业收入12,406,392.39元，实现净利润 4,360,606.58元。
20、被担保人：万全县金鸿燃气有限公司
注册地点：万全县北环路万全经济开发区办公楼203室。
法定代表人：王磊
经营范围：对燃气经营进行投资；燃气工程设施、燃气汽车加气站、分布式能源站建设；燃气具销售及维修。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，万全县金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为20,372,068.79元，净资产为15,658,323.29元。报告期实现营业收入93,223,556元，实现净利润 5,658,323.29元。
21、被担保人：怀安县金鸿天然气有限公司
注册地点：怀安县柴沟堡镇长胜安架梁闫家湾地
法定代表人：王磊
经营范围：燃气工程设施、燃气汽车加气站、分布式能源站建设；燃气具销售及维修。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，怀安县金鸿天然气有限公司经审计的资产总额
为 17,445,907.26元，净资产为 7,980,094.22元。报告期实现营业收入5,509,435.15元，实现净利润 2,980,094.22元。
22、被担保人：绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司
注册地点：黑龙江绥化市北林区花园街发改委206室
法定代表人：张中举
经营范围：为油气项目投资，其他机械设备及电子产品、五金交电、建材、计算机、软件及其辅助设备、化工产品（不含危险化学品）销售。
与本公司关系：公公司全资二级子公司黑龙江金通天然气投资有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司经审计的资产总额为87,669,421.16元，净资产为32,696,485.11元。报告期实现营业收入15,777,180.04元，实现净利润 7,649,018.68元。
23、被担保人：张家口应张天然气有限公司
注册地点：张家口市高新区清水河南路65号
法定代表人：王磊
经营范围：天然气管道的投资建设与开发管理；清洁能源技术开发、技术咨询；燃气管网建设和管理；燃气管网设计；燃气具安装维修；燃气具及零配件的生产与销售；加气站建设与服务。（请在核准的经营范围内经营；法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营）
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，张家口应张天然气有限公司经审计的资产总额为 1,343,425,493.61元，净资产为 62,766,773.42元。报告期实现营业收入16,083,798.76元，实现净利润-33,937,268.05元。
注册地点：湖南省衡阳市雁峰区金果路15号
法定代表人：陈义和
经营范围：燃气输配管网建设及经营（凭资质经营）
与本公司关系：公司全资子公司
截止2013年12月31日，中油金鸿天然气输送有限公司经审计的资产总额为2,452,492,617.96元，净资产为1,105,259,870.58元。报告期实现营业收入69,419,910.92元，实现净利润 442,401,110.29元。
（三）担保协议的主要内容
依据有关银行给予上述控股子公司 2013年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
由于沙河中油金通天然气有限公司、泰安港新燃气有限公司、泰安港泰基础设施建设有限公司、张家口亚燃压缩天然气有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其51%、74％、80%、65%的股权，股权关系结构图如下所示：
上述控股子公司的其他持股方与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司为上述控股子公司提供的担保时，为确保本次担保的公平与对等，公司要求被担保子公司采取资产反担保或其他股东将其所持有的被担保公司股权质押给本公司等方式作为本次公司对其提供担保对应的反担保。
（四）董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2014年度内为其向银行申请综合授信及专项贷款提供担保。公司对上述提供担保的 24家控股子公司具有绝对控制权，上述 24家控股公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害
公司的利益。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
（五）截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
三、备查文件
1、第七届董事会2014年第一次会议决议。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2014年3月27日