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国光电器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-32本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号国光电器股份有限公司行政楼办公室
3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召开时间：
现场会议时间：2019年4月9日（周二）下午15时00分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年4月9日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 8日15:00—2019年4月9日15:00。
5．会议主持人：董事长周海昌先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人 12名，所持有表决权的股份总数为 146,941,604
股，占公司有表决权股份总数的31.3720%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共10名，所持有表决权的股份总数为137,937,603股，占公司有表决权股份总数的29.4497%；
参加网络投票的股东共2名，所持有表决权的股份总数为9,004,001股，占公司有表决权股份总数的1.9224%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长周海昌先生主持会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.审议关于修改《公司章程》的议案
（1）总的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|146,941,604|100%|0|0%|0|0%|通过|

（2）中小投资者表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|9,463,401|100%|0|100%|0|100%|通过|

 2.审议关于修改《董事会议事规则》的议案
（1）总的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|146,941,604|100%|0|0%|0|0%|通过|

（2）中小投资者表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|9,463,401|100%|0|100%|0|100%|通过|

 3.审议关于选举董事的议案
（1）总的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|146,941,604|100%|0|0%|0|0%|通过|

（2）中小投资者表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|9,463,401|100%|0|100%|0|100%|通过|

 4.审议关于选举独立董事的议案
（1）总的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|146,941,604|100%|0|0%|0|0%|通过|

（2）中小投资者表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|9,463,401|100%|0|100%|0|100%|通过|

以上议案一为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表
决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务余洪彬、杨怡然律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、本次会议备查文件：
1、出席现场会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-60南京云海特种金属股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、公司第五届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第五届监事会将由五名监事组成，其中由股东代表出任的监事三名，由职工代表出任的监事二名，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可推荐本公司第五届监事会股东代表担任的监事候选人。
2、职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间期满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会。
3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
（一）监事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的法定代表人或者厂长、经理等高管人员，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
（3）本公告发布之日的持股凭证（盖证券营业部公章）。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在2018年7月20日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在2018年7月20日17时前将相关文件传真至025-57234168，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在2018年7月20日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以南京本地邮戳为准）。
六、联系方式
联系人：吴剑飞
联系电话：025-57234888
联系传真：025-57234168
联系地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
邮政编码：211200
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
附件：
南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书
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|提名人||提名人电话：||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历等）||||
|其他说明（如有）||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日||||
关于控股股东股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-078荣科科技股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰、崔万涛通知，2018年8月3日崔万涛与黑龙江省壹方融资担保股份有限公司办理了股票质押式回购交易；2018年8月6日，付艳杰将其质押给中信建投证券股份有限公司的股份办理了解除质押；2018年8月8日，因股票市值的减少，崔万涛、付艳杰与中信证券股份有限公司办理了股份补充质押业务，相关手续于近日通过中国证券登记结算有限公司办理。具体情况如下：
一、股东股票质押与解除质押的基本情况
1、股东本次股份被质押及补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股||质押股数|||||||||||
||||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||东及一致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||860.00||2018年8月3日||办理解除质押登记手续之日||黑龙江省壹方融资担保股份有限公司||10.34%||个人资金需求||
|||||55.00||2018年8月8日||2018年11月29日||中信证券股份有限公司||0.66%||补充质押||
|付艳杰||||50.00||2018年8月8日||2018年11月29日||中信证券股份有限公司||0.60%||补充质押||
|合计||||965.00||-||-||-||-||-||

2、股东本次解除股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||东及一致行动人||股数（万股）||||||||其所持股份比例|
|付艳杰||是||610.00||2017年11月3日||2018年8月6日||中信建投证||7.33%||

关于控股股东股票质押及解除质押的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||70.00|2017年12月6日||券股份有限公司|0.84%|
||120.00|2018年2月2日|||1.44%|
||120.00|2018年5月7日|||1.44%|
|合计|920.00|-|-|-|11.06%|

3、股东股份累计被质押的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||累计质押股||累计质押股数占|
||股东名称||持股数量（万股）|持有股份占总股本比例|||||
|||||||数（万股）||总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698||24.58%|7,219.77||21.32%||
|付艳杰||8,320.7698||24.58%|7,370.28||21.77%||
|合计||16,641.5396||49.15%|14,590.05||43.09%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2018年11
月 30日召开的公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、对《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，全体独立董事同意本次变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的事项并提交公司股东大会审议。
二、对《关于2019年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司拟以其名下位于株洲市荷塘区金山工业园内的不动产A（宗地面积 18219.42平方米；该宗地上共有建筑物 9栋，房屋建筑面积11810.42平方米）、不动产B（宗地面积40434.97平方米，目前宗地上有在建工程一栋）和不动产C（宗地面积 10196平方米，该宗地上共有建筑物 10栋，实际宗地面积和建筑物情况以土地权属证明登记为准）作为抵押，向多个商业银行申请综合授信，提供抵押担保并接受关联方无偿担保，总体的综合授信额度不超过6.5亿元人民币，自股东大会审议通过后12个月内有效。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司上述向银行申请综合授信额度，提供抵押担保和接受关联方担保的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见险可控在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意公司提供抵押担保并接受关联方无偿提供的担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
年 月 日
海通证券股份有限公司
关于招商局地产控股股份有限公司
B股股票终止上市相关事宜
之
独立财务顾问补充核查意见
被合并方独立财务顾问
二〇一五年十二月
深圳证券交易所：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有
限公司的方案已经招商地产于2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会证监许可［2015］2766号批复的核准。现根据贵所审核意见的要求，海通证券在对审核意见中要求独立财务顾问核查的招商地产B股股票终止上市等事项进行核查的基础上出具了本独立财务顾问补充核
查意见。
如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向
特定对象发行A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》中相同。
一、审核意见：“请说明招商地产B股先于A股终止上市的相关安排及原因，并请独立财务顾问和律师发表明确意见。”
核查意见：
一、本次B股股票终止上市相关安排
根据招商地产B股股票终止上市的申请文件，公司B股股票将自2015年12月 11日起终止上市。终止上市后中国证券登记结算有限责任公司将不再登记公司 B股股票，投资者证券账户中将不再体现公司 B股股票及其市值，亦无法通过中国证券登记结算有限责任公司办理公司 B股股票的质押、冻结、过户等操作。换股股权登记日（日期将另行公告）收市后，除招商局蛇口及其全资子公司持有的招商地产股份外，本公司 B股换股股东持有的公司 B股股票将按照 1:1.2148的比例转换为招商局蛇口A股股票，即换股股东所持有的每股招商地产 B股股票可以换得 1.2148股招商局蛇口控股本次发行的 A股股票。本公司 B股股东换得的招商局蛇口 A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后申请在贵所上市交易，届时将以招商局蛇口 A股股份的形式体现原本公司 B股相关市值。已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司 B股股票，在换股时一律转换成招商局蛇口 A股股票，原在本公司 B股股票上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应换取的招商局蛇口控股A股股票上维持不变。
根据招商地产在巨潮资讯网的相关公告文件并经核查，本次合并将导致招商地产不再具有独立主体资格并被注销，属于《深交所上市规则》第14.3.1条第一款第（四）项规定的“上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”的可以向深交所申请主动终止上市的情形。
综上，本独立财务顾问认为：招商地产本次 B股股票终止上市相关安排符合《退市制度若干意见》、《深交所上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
二、本次B股股票终止上市的相关批准和授权
2015年 10月 9日，招商局蛇口召开 2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了招商局蛇口董事会提交的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2015年 10月 9日，招商地产召开 2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了招商地产董事会提交的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行 A股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2、国资委的批准
2015年9月18日，国务院国资委下发《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司及募集配套资金有关问题的批复》（国资产权[2015]914号），原则批准同意本次交易的总体方案。
3、商务部的批准
2015年11月5日，商务部下发《商务部关于原则同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司的批复》（商资批[2015]857号），原则同意招商局蛇口控股吸收合并招商地产。
4、中国证监会的核准
2015年 11月 27日，中国证监会下发《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2015]2766号），核准本次交易。
综上，本独立财务顾问认为：本次 B股股票终止上市已经获得有关法律规定的现阶段需履行的批准和授权，招商地产 B股股票终止上市尚需获得深交所的批准。
三、关于公司B股股票先于A股股票终止上市
根据《深交所上市规则》14.3.1条的规定，如无特殊理由 A股股票和 B股股票应当同时终止上市。但根据招商地产 B股股票终止上市申请文件，因存在如下特殊原因，招商地产B股股票将先于A股股票终止上市交易：
1、换股吸收合并完成后，招商地产A、B股股票将换股为招商局蛇口控股股票，并在深圳交易所上市，为保证相关市值及指数的连续性和稳定性，招商地产A股股票将于招商局蛇口控股股票挂牌交易同一天终止上市交易；
2、招商地产B股股票需于深圳证券交易所审批上市之前完成账户转换及初始登记等工作，为稳妥办理B转A账户转换，保证初始登记的安全性和准确性，需先于相关工作开始前终止上市交易。
经核查，本独立财务顾问认为：基于对本次合并后招商地产相关市值及指数连续性、稳定性以及保证 B转 A账户初始登记的安全性和准确性考虑，招商地产 B股先于 A股终止上市的相关安排不违反《退市制度若干意见》、《深交所上市规则》的规定，不会对招商地产B股投资者权益构成重大不利影响。
四、核查意见
综上，本独立财务顾问认为：招商地产本次B股股票终止上市相关安排符
合《退市制度若干意见》、《深交所上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定。
招商地产B股先于A股终止上市的相关安排不违反《退市制度若干意见》、《深交所上市规则》的规定，不会对招商地产B股投资者权益构成重大不利影响。
本次B股股票终止上市已经获得有关法律规定的现阶段需履行的批准和授权，
招商地产B股股票终止上市尚需获得深交所的批准。
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于招商局地产控股股份有限公司B股股票终止上市相关事宜之独立财务顾问补充核查意见签字盖章页）
财务顾问主办人：
王行健 王悦来
海通证券股份有限公司年 月 日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议的关联交易事项发表如下事前审核意见：
公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）、Blackbamboo enterprisesS.A.签署《债权债务转让协议》；公司的全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）拟与讷河新恒阳肉类食品有限公司、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》；上海恒阳拟与安平县恒阳清真肉类食品有限公司、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》；上海恒阳拟与高安万承食品有限公司、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》。通过债权债务转让协议，解决上述三方之间资金占用问题。
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料；
2、我们认为通过上述方式作为解决恒阳牛业占用我公司资金的办法之一，是目前恒阳牛业推进通过引入战略投资人的方式筹集资金，解决资金占用问题的补充，是双方寻求解决资金占用的积极行为，考虑恒阳牛业的实际经营状况，这样的努力是必要的，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合法律、法规和公司章程、制度的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-062
广州航新航空科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任胡琨先生为公司副总经理，任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）
截止目前，胡琨先生持有本公司37.7244万股，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告！
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
胡琨先生简历：
胡琨，男，1977年 10月出生，本科学历，中国国籍，无境
外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就
职于中国人民解放军海军某部。2003年至今历任航新科技股份
有限公司工程师、技术部经理、研发中心主任、设计所所长；现
任本公司市场总监。
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-077债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司部分董事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
持广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 83,149,530股（占本公司总股本的10.91%）的公司董事何永星先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 13,000,000股，即不超过公司总股本比例的1.71%。持本公司股份 21,788,900股（占本公司总股本的2.86%）的公司董事孙小航先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过5,447,225股，即不超过公司总股本比例的0.72%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于 2018年 12月 28日收到公司董事何永星先生、孙小航先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：何永星。
截至本公告日，何永星先生持有公司股份 83,149,530股，占公司总股本的10.91%。
3、股东的名称：孙小航。
截至本公告日，孙小航先生持有公司股份 21,788,900股，占公司总股本的2.86%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：个人资金需求；
2、股份来源：
（1）何永星先生减持股份来源于公司首次公开发行前发行的股份及公司实施权益分派所获得的股份；
（2）孙小航先生减持股份来源于公司发行股份购买资产时非公开发行取得的股份及公司实施权益分派所获得的股份；
3、减持数量：
（1）何永星先生拟减持本公司股份不超过 13,000,000股，即不超过公司总股本比例的1.71%。
（2）孙小航先生拟减持本公司股份不超过5,447,225股，即不超过公司总股本的0.72%；
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
5、减持方式：集中竞价或大宗交易
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
（一）公司首次公开发行股票时所作承诺
何永星先生承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2010年07月13日至2013年07月13日止），不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份，也不由发行人回购本人持有的股份。
何永星先生承诺在其在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
（二）资产重组时所作的承诺
锁定期承诺
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，南京恒电电子有限公司孙小航以其持有的南京恒电股权认购本次发行的股票限售期如下：
||
|-|
|交易对方|
|孙小航、吕继、李益兵、钟玮|

孙小航先生作为公司第四届董事会董事，在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告发布之日，何永星先生、孙小航先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，何永星先生、孙小航先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促何永星先生、孙小航先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-058
广东道氏技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：道氏技术，证券代码：300409）自2017年5月12日开市起停牌。
本公司承诺争取于2017年6月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票及其衍生品种（如有）复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年5月12日
鞍山森远路桥股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责。通过参加股东大会及列席董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、第三届监事会第十七次会议于2016年1月7日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合法律规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、第四届监事会第一次会议于2016年2月1日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合法律规定。会议由公司监事薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
3、第四届监事会第二次会议于 2016年 3月 23日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合法律规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《公司 2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（2）通过《公司 2015年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交股东大会
审议；
（3）通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
（4）通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（5）通过《公司 2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议；
（6）通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）通过《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、第四届监事会第三次会议于 2016年 4月 25日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2016年第一季度报告》。
5、第四届监事会第四次会议于 2016年 8月 25日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2016年半年度报告及摘要》；
（2）通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、第四届监事会第五次会议于2016年10月27日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《2016年第三季度报告》。
7、第四届监事会第六次会议于2016年11月18日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
（1）通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》，并同意将该议案提交股
东大会审议。
二、监事会对相关事项审核意见
（一）公司依法运作情况
2016年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易情况。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（六）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易属公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。
（七）监事会对公司 2016年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司 2016年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记备案工作。经核查，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形发生。
（九）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
公司监事会将继续勤勉尽责的履行职责，遵照法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2017年3月29日
安信证券关于新联电子使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见
安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新联电子拟使用闲置自有资金不超过 30,000万元进行风险投资事项进行了核查，核查情况如下：
一、风险投资概述
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有资金用于风险投资，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益。
2、投资额度
公司计划使用自有资金不超过30,000万元进行适度风险投资，在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过 30,000万元。
3、资金来源
全部为公司闲置自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、授权实施期限
授权实施期限：自股东大会审议通过之日起两年内有效。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
5、资金投向
进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为，包括但不限于证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向
安信证券关于新联电子使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见
银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；
基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
6、本次风险投资不构成关联交易。
7、本次风险投资尚需提交股东大会审议。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生
安信证券关于新联电子使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见
的收益和损失，并向审计委员会报告；
（5）公司依据相关制度规定，对所进行的风险投资履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关说明和承诺
1、公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、履行的审议程序
公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金不超过 30,000万元进行风险投资，使用期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，该额度可以循环使用。其中，全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查工作
安信证券保荐代表人通过与新联电子董事长、董秘、财务部人员访谈，查阅了公司章程，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：
公司使用闲置自有资金进行风险投资事项经公司董事会、监事会审议批准，
安信证券关于新联电子使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见
独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司使用闲置自有资金进行风险投资，已制定《风险投资管理制度》，不会影响公司正常经营和资金安全，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，安信证券对新联电子使用闲置自有资金进行风险投资事项无异议。
安信证券关于新联电子使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见》之签署页
保荐代表人：
肖江波 孙素淑
安信证券股份有限公司2018年4月24日
股票代码：200053股票简称：深基地 B 公告编号：2018-47
深圳赤湾石油基地股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保进展概述
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额综合授信合同》，宝湾控股向江苏银行申请人民币综合授信额度15,000万元，授信期限一年。近日，本公司与江苏银行签订了《最高额保证合同》，本公司为宝湾控股向江苏银行申请的人民币综合授信额度15,000万元提供不可撤销地最高额连带责任保证担保。宝湾控股另一股东中国南山开发集团（股份）有限公司将为此次担保额度的22.64%向本公司提供反担保。
公司2016年8月29日召开的第八届董事会第四次通讯会议及2016年9月 23日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保的议案》，同意公司按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等提供不超过 6亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：宝湾控股成立于 2011年 7月 28日，注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14楼 1425房，法定代表人为王世云，注册资本为 250,000万元，经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、产权及控制关系
中国南山开发（集团）股份有限公司
51.79% 22.64%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司
77.36%
3、财务情况（合并）：截止2017年12月31日，宝湾控股经审计总资产 81.35亿元，净资产 47亿元，营业收入 6.05亿元，净利润 5826.04万元。截止 2018年3月31日，未经审计总资产81.78亿元，净资产47.35亿元，营业收入1.7亿元，净利润2691.2万元。
三、担保协议的主要内容
1、合同双方：江苏银行股份有限公司深圳分行；深圳赤湾石油基地股份有限公司
2、担保本金金额及范围：人民币15,000万元；本公司在担保协议项下担保的范围为宝湾控股在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
3、担保方式：不可撤销地最高额连带责任保证担保
4、保证期间：《最高额保证合同》生效之日起至 15,000万元人民币综合授信额度项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其子公司经审批对外担保总额为 239,769.4万元，占 2017年12月 31日公司经审计净资产的140.9%。公司及其控股子公司实际对外担保余额为 134,621.64万元(含本次)，占 2017年 12月 31日公司经审计净资产的79.11%。无逾期担保。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一八年五月十七日
观韬中茂律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室 G uantao Law Firm 邮编：710075
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北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西省国际信托股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
观意字【2018】第0328号致：陕西省国际信托股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津·广州
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin·Guangzhou
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2018年 5月 29日召开的公司第八届董事会第二十九次会议决议召集。
2、关于召开本次股东大会的通知（下称“通知”）已于2018年5月31日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊上，并在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上予以公告，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的召集人、现场会议时间、会议地点、召开方式、股东大会出席/列席对象、会议审议议案、股东出席会议登记方法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序、会议联系方式等内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2018年6月15日（星期五）下午14:50在西安市高新区科技路 50号金桥国际广场C座24楼大会议室召开，由董事长薛季民主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年6月14日15：00至6月15日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3人，代表公司股份1,730,645,850股，占公司股份总数的56％，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 13人，代表公司股份1,251,800股，占公司股份总数的0.04%。上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代表共16人，代表公司股份 1,731,897,650股，占公司股份总数的56.04%。其中参加本次股东大会的中小投资者共计14名，代表公司股份3,934,400股，占公司股份总数的0.1273%。
（三）出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议的议案如下：
(1)审议关于选举黎惠民为公司第八届监事会监事的议案；
(2)审议关于修改《公司章程》的议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项逐项进行了投票表决，并按照公司章程的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会所审议的所有议案均经现场出席会议及参加网络投票的股东有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
（一）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效。
（三）本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，仅为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西省国际信托股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：孙红
王恒
2018年 6月15日