Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-|084|

深圳市奥拓电子股份有限公司
二○一八年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开2018年度第二次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2018年10月24日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间：2018年10月23日—2018年10月24日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2018年10月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2018年10月23日下午15：00至2018年10月24日下午15：00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
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|1、出席本次会议的股东及股东代表共|17|人，代表有表决权的股份数为|

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|250,470,867|股，占公司有表决权股份总数的|40.9792|％。其中出席现场会议的|

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|股东及股东代表共|10|人，代表有表决权的股份数为|250,270,767|股，占公司有|

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|表决权股份总数的|40.9464|％；通过网络投票的股东及股东代表共|7|人，代表有|

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|表决权的股份数为|200,100|股，占公司有表决权股份总数的|0.0327|％。|

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所陈荣生律师、侯秀如律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 250,365,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578％；反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：
同意95,300股，占出席会议中小股东所持股份的47.3894％；反对105,800股，
占出席会议中小股东所持股份的52.6106％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 250,365,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578％；反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意95,300股，占出席会议中小股东所持股份的47.3894％；反对105,800股，占出席会议中小股东所持股份的52.6106％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 250,365,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578％；反对105,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0422％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意95,300股，占出席会议中小股东所持股份的47.3894％；反对105,800股，占出席会议中小股东所持股份的52.6106％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 250,470,867股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意 201,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案1-3属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
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|本次股东大会经广东信达律师事务所|陈荣生|律师、|侯秀如|律师现场见证，并|

出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一八年度第二次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一八年度第二次临时股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一八年度第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-056山东龙泉管道工程股份有限公司
关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东龙泉管道工程股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意授权全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司（下称“盛世置业”）在公司董事会审批权限范围内参与竞拍购买位于淄博市博山区西外环路333号的国有土地使用权，同时授权盛世置业管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。内容详见 2014年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2014-040）和 2014年 4月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的补充公告》（公告编号：2014-041）。
3、本土地使用权的权属不存在限制或争议等情形。
近日，盛世置业参与了淄博市国土资源局举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动。根据挂牌竞拍结果，盛世置业竞得上述土地使用权，并与淄博市国土资源局签订《成交确认书》。现将相关情况公告如下：
一、竞得地块的基本情况
1、宗地编号：370304102035GB00088[博山区2014（存量）—010号]2、土地位置：淄博市博山区西外环路 333号
3、土地面积（平方米）：19,971.72
4、规划用途：商业用地
5、出让年限：40年
6、成交价格：人民币 3,330万元
7、资金来源：公司及盛世置业的自筹资金
二、竞得土地对公司的影响
盛世置业成功竞得上述地块，将由盛世置业投资建设公司科技研发楼等其它建筑。计划使用的资金仅限于公司及盛世置业的自筹资金，不涉及公司的募集资金，不会对公司主营业务的发展产生不利影响，也不会对公司依法合规经营产生不良影响。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险提示
本《成交确认书》签订后 60日内签订《监管保证书》等法律文书，并严格履行合同约定的开竣工时限、用地条件等相关条款实施开发和利用土地，接受出
让方用地监管。违约责任：竞得人违反承诺时，以及因竞得人原因不能依照约定时间与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》和相关法律文书的视同违约，出让人有权取消竞得人的竞得资格，竞得人所交纳的竞买保证金无权请求退还，并承担相应的违约责任。
四、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年六月十一日
富奥汽车零部件股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项检查，对公司依法运作情况和高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。
一、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开了四次会议。
1、公司第八届监事会第六次会议于 2014年 4月 28日在中国第一汽车集团公司行政事务中心以现场方式召开，会议审议了《关于审议<公司 2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司 2013年度报告>及其摘要的议案》、《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》、《关于<对一汽财务有限公司的风险评估报告>的议案》、《关于审议<公司 2014年第一季度报告>的议案》。
2、公司第八届监事会第七次会议于 2014年 8月 25日以通讯方式召开，会议审议了《关于审议公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》。
3、公司第八届监事会第八次会议于 2014年 10月 24日
以通讯方式召开，会议审议了《关于审议公司 2014年第三季度报告全文及正文的议案》。
4、公司第八届监事会第九次会议于 2014年 11月 26日以通讯方式召开，会议审议了《关于豁免履行重大资产重组期间所作关联交易承诺的议案》。
二、监事会独立意见
1、报告期内通过对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高管履职情况进行监督，公司监事会认为：公司的经营决策均依据《公司法》和《公司章程》要求依法运作，决策程序合法；在董事会的领导下，公司内部控制制度体系进一步完善；公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。
2、通过对公司本部和部分下属公司的监督检查，公司监事会认为公司内部控制制度健全，资产管理行为符合法律法规及公司内部相关规定。
3、公司监事会认为瑞华会计师事务所出具的 2014年财务审计报告真实反映了公司 2014年度财务状况和经营成果。
4、报告期内，公司资产的交易价格合理，未发现内幕交易，没有出现损害公司股东利益或公司资产流失的现象。
5、报告期内，公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，根据公司生产经营的实际需求发生各项关联交易；关联
交易表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事作出了客观、独立的判断，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。
富奥股份公司监事会
2014年 4月 27日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—035二六三网络通信股份有限公司
关于投资设立全资孙公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，为拓展全球华人移动通信服务业务，公司拟由全资子公司——广州二六三移动通信有限公司（以下简称“广州二六三”）出资5,250万美元设立二六三移动通信（香港）有限公司（具体名称以当地注册机构核准为准，以下简称“二六三移动香港”）。
2、董事会审议情况
公司于2015年4月14日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资孙公司》的议案。
3、投资行为所必需的审批程序
根据现行《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易和重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为公司全资子公司——广州二六三公司，无其他投资主体。
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市天河区中山大道89号B栋7层02房（仅限办公用途）
法定代表人：梁京
注册资本：壹亿伍仟万元整
经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
三、拟设立全资孙公司的基本情况
1、全资孙公司基本情况
注册名称：二六三移动通信（香港）有限公司（具体名称以当地注册机构核准为准）
法定代表人：梁京
注册资本：5250万美金
出资方式：现金出资
经营范围：移动虚拟通信运营
上述投资标的基本信息最终以管理部门核准的营业执照为准。
2、出资情况
自有资金出资5250万美金，占注册资本的100%。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的
公司获得移动通信转售业务试点资质后成立了全资子公司广州二六三公司从事移动通信业务拓展；2015年3月13日公司四届二十九次董事会审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案，本次非公开发行募集资金拟用于“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”两个项目的拓展。
鉴于香港地区商业环境和法律环境的国际化、规范化程度高，且电信市场国际化程度高，香港本地通信企业与国际通信市场联系紧密、国际化运营水平高、业务的国际化覆盖程度高。同时，香港是亚太地区通信网络和互联网的骨干节点，拥有通达全球各地的优质网络资源，因此，广州二六三公司设立全资子公司二六三移动香港公司以推进全球华人移动通信业务的开展。
2、本次投资对公司的影响
该公司设立后将作为广州二六三公司海外移动通信业务拓展的“桥头堡”负责在海外国家和地区建设 MVNO核心网络及平台，将积极推动公司移动通信战略的实施，为公司的持续发展起到促进作用。
3、存在的风险
在香港设立公司将受到当地商业环境、法律法规、政策等客观因素的影响，
对公司的设立及运营带来一定风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年4月15日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-036贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|14,460,000|2017年5月2日|2018年3月15日|上海国泰君安证券资产管理有限公司|1.93%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,000,000|2017年5月2日|2017年10月11日|海通证券股份有限公司|0.40%|融资担保|
|合计|—|17,460,000|—|—|—|2.33%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占
公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押
525,240,000股，占其所持公司股份的70.02%，占公司总股本 1,411,200,000股的37.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
关于对公司与精功集团有限公司
签订 2016年度关联交易协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第六届董事会第五次会议，对公司拟与精功集团有限公司签订 2016年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2016年 2月 15日发出会议通知，2016年 2月 25日召开了第六届董事会第五次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。
3、同意公司与精功集团有限公司签订2016年度《关联交易协议》。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2016年2月25日
证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2019-005江苏锦鸡实业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年11月 25日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开（吴建华、周靖波、郑梅莲、谢孔良、沈日炯 5人通过通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长赵卫国先生主持，应参加董事9名，实际参加会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程（草案）》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
经审议，董事会认为：本次变更公司注册资本及公司类型符合公司发展实际，不存在损害公司及公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜,授权期限为公司股东大会审议通过该议案之日起90日内。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程（草案）>、变更注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>并办理相应工商变更登记
的议案》；
经审议，董事会认为：本次修订《公司章程（草案）》符合公司发展实际，不存在损害公司及公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜,授权期限为公司股东大会审议通过该议案之日起90日内。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程（草案）>、变更注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》；
经审议，董事会同意公司将本次募集资金净额 184,854,681.29元向全资子公司泰兴锦云染料有限公司（以下简称“锦云公司”）增资并全部用于募投项目建设。增资完成后，锦云公司注册资本由9,555,501.22元变更至194,410,182.51元。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的的公告》（公告编号：2019-008）、《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 15,000万元（含本数）闲置募资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，全资子公司锦云公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）、《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于2019年12月23日召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《江苏锦鸡实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 2019年 12月6日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-008北京三聚环保新材料股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]163号），该批复具体内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会、董事会的授权办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-080天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年7月28日11:00召开，会议通知于2017年7月21日以邮件方式发出。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议《关于注销未达到行权条件的股票期权的议案》
公司监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，公司 2016年业绩未达到《激励计划》规定的第三个行权期业绩考核目标，公司注销未达到行权条件的股票期权，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会损害全体股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司监事会二〇一七年七月二十九日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-15民生控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年3月31日下午2点45分。
网络投票时间为：2016年3月30日—2016年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份121,172,800股，占上市公司总股份的22.7823％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119,982,428股，占上市公司总股份的22.5585％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,190,372股，占上市公司总股份的0.2238％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,191,372股，占上市公司总股份的0.2240％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东12人，代表股份1,190,372股，占上市公司总股份的0.2238％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下事项：
《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》
总表决情况：
同意120,171,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.1736％；
反对1,001,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意189,972股，占出席会议中小股东所持股份的15.9456％；反对1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）律师姓名：王阳李岩
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬律师事务所关于民生控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-097诚志股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员持股变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）、等 10名特定投资者非公开发行股份募集资金。本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况如下：
一、本次发行前公司董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行前，除公司高级管理人员徐东女士直接持有公司 5,427股股份外，公司部分董事、监事、高级管理人员通过“富国基金－交通银行－诚志集合资产管理计划”间接持有公司股份。具体如下：
单位：股本次发行前
序号 姓名 职务
直接 间接
10. 杨永森 人事总监 - 150,651 11. 庄宁 专务副总裁 - 150,651 12. 秦宝剑 总裁助理 - 150,651 13. 贺琴 职工监事 - 30,130合计 2,043,809二、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行对象之一的珠海志德股权投资中心（有限合伙），其部分合伙人为公司董事、高级管理人员。综合相关情形，本次发行前后，公司现任董事、监事、高级管理人员持股情况对比如下：
单位：股本次发行前 本次发行 本次发行后序号 姓名 职务
直接 间接 间接 合计
1 龙大伟 董事长 - 401,737 - 401,737 2 张喜民 副董事长 - 150,651 949,721 1,100,372 3 郑成武 董事、总裁 - 200,868 949,721 1,150,589 4 雷霖 董事 -
-
- -
5 张蕊 独立董事 -
-
-
-
6 吕本富 独立董事 -
-
-
-
7 朱大旗 独立董事 -
-
-
-
8 朱玉杰 监事会主席 -
-
-
-
9 陈亚丹 监事 -
-
-
-
19 张乐 专务副总裁 - - - -
20 秦宝剑 总裁助理 - 150,651 356,145 506,796合计 5,427 2,038,382 5,772,292 7,816,101特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
科大国创软件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议
之补充协议》的独立意见
基于本次发行股份购买资产盈利补偿安排调整为逐年补偿方式，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议》，并自《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。基于独立判断，我们认为该补充协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见
基于独立判断，我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，前次募集资金使用符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等法律法规和规范性文件的规定，我们同意《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
胡晓珂：_________
齐美彬：_________
周学民：_________
科大国创软件股份有限公司 2018年11月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-156苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议于2018年12月8日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2018年 12月 10日下午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：
1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
2、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合项目的实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司将募投项目进行延期。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-156部分社会公众股份事项的议案》。
4、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十五次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-042青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称“海南江恒”）通知，获悉海南江恒所持有的本公司部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大|||||本次质押占其||
|||质押股数||||||
|股东名称|股东及一致行||质押开始日期|质押到期日期|质权人|所持股份比例|用途|
|||（股）||||||
||动人|||||（%）||
|海南江恒实业投|||2019年7月29|2020年9月29|万和证券股||生产经|
||是|10,770,000||||26.49||
|资有限公司|||日|日|份有限公司||营|
|合 计||10,770,000||||26.49||

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大||||||
|||解除质押股数||||本次解除质押占其所|
|股东名称|股东及一致行||质押开始日期|质押解除日期|质权人||
|||（股）||||持股份比例（%）|
||动人||||||
|海南江恒实业投|||2018年8月1|2019年7月30|华安证券股||
||是|6,500,000||||15.99|
|资有限公司|||日|日|份有限公司||
|合 计||6,500,000||||15.99|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海南江恒所持公司股份累计被质押的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本|累计质押股|占其所持公司股份|占公司总股本|
||（股）|比例（%）|份（股）|数的比例（%）|比例（%）|
|海南江恒实业投资|40,662,000|33.89|15,770,000|38.78|13.14|
|有限公司||||||

四、股东质押股份是否存在平仓风险
控股股东海南江恒质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险，海南江恒将及时通知公司披露相应的风险提示，并积极采取相关措施应对平仓风险。
五、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2017年前三季度业绩预告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-048神宇通信科技股份公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1月1日-2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13.49%-16.53%|盈利：2,857.57万元|
||盈利：3,243.00 万元-3,330.06万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动情况为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年7月1日-2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 5%-15%|盈利：870.62万元|
||盈利：914.15 万元-1,001.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
随着物联网市场的高速发展，公司凭借产品品牌、质量和规模制造的综合优势，积极开拓市场，实现了公司经营业绩的稳定增长。
预计 2017年 1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 510.40万元
(2016年同期金额为278.87万元)。
2017年前三季度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的2017年第三季度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－008北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“合康变频”或“公司”)根据北京证监局京证监发〔2014〕35号《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司的承诺事项及履行情况进行了自查。
经自查，截至2013年12月31日，公司股东、关联方及公司的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情况。现将截至2013年12月31日，公司股东、关联方以及公司未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
一、关于同业竞争的承诺
公司控股股东及实际控制人上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）、广州市明珠星投资有限公司（以下简称“广州明珠星”）、刘锦成、叶进吾承诺：：不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
二、关于专利权许可纠纷的承诺
公司控股股东及实际控制人上丰集团、广州明珠星、刘锦成、叶进吾承诺：公司取得 97100477.3号专利许可不存在潜在法律纠纷。如果因任何法律纠纷导致公司遭受损害的，其将对此承担连带赔偿责任。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告三、关于收购北京康沃电气有限公司相关债权的承诺
公司控股股东及实际控制人上丰集团、广州明珠星、叶进吾、刘锦成承诺：北京康沃电气有限公司（以下简称“康沃电气”）股权转让前的全部资产与负债均已经剥离，如有其他债权人向康沃电气主张债权导致康沃电气遭受损失的，由上丰集团、广州明珠星、刘锦成及叶进吾承担赔偿责任。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
四、关于缴纳住房公积金的承诺
公司控股股东及实际控制人上丰集团、广州明珠星、刘锦成及叶进吾关于住房公积金相关问题承诺：若合康变频需补缴 2009年 7月 1日前住房公积金和/或因此受到罚款，相应的补缴款和/或罚款由上丰集团、广州明珠星、叶进吾及刘锦成共同承担。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
五、关于一致行动人的承诺
公司实际控制人叶进吾和刘锦成承诺：在未来的公司治理、日常运营及公司相关事项的表决中，将严格遵守《合作协议》的约定，在发行人的重大事项决策上均保持一致行动；发起人股东联想控股有限公司（以下简称“联想控股”）和北京君慧创业投资中心（以下简称“君慧创投”）承诺：其作为合康变频关联人，在合康变频所有决策等方面（包括但不限于董事会、股东大会表决时）保持一致行动；同时承诺不利用其对合康变频的一致行动谋取不正当利益，损害合康变频及其他股东的合法权益。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
六、关于尽量避免关联交易的承诺
公司股东上丰集团、广州明珠星、刘锦成及叶进吾签订了《关于规范与北京合康亿盛变频科技股份有限公司关联交易的声明与承诺》，承诺公司上市后，将尽可能避免和合康变频及其子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、合康变频章程相抵触的前提下，若有与合康变频不可避免的关联交易，相关股东承诺将严格按照法律法规、规范性文件及公司章程规定程序进行，且在交易
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与合康变频及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损公司及其他股东利益的关联交易。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
七、关于公司董事控制企业避免同业竞争的承诺
公司董事叶斌武控制的“济南嘉汇电器有限公司”（以下简称“济南嘉汇”），经营范围中可能与公司存在部分同业竞争关系，叶斌武及济南嘉汇承诺，在叶斌武担任公司董事期间，其不会自营或为他人经营与公司构成竞争关系的同类业务，济南嘉汇及叶斌武所控制的其他企业不会从事与公司构成竞争关系的同类业务，如违反承诺给公司造成任何损失，将连带承担赔偿责任。
承诺期限：任期内有效
截至公告之日，公司董事叶斌武及济南嘉汇均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
八、关于股份锁定的承诺
公司的实际控制人刘锦成先生、叶进吾先生，以及持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员杜心林、张涛、陈秋泉（前任监事）承诺：“自本公司股票上市之日起，在其任职期间每年直接或间接转让其直接和间接持有的本公司股份的比例不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。”
承诺期限：长期有效
截至本公告日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
九、其他对公司中小股东所作承诺
控股股东上丰集团及实际控制人叶进吾先生承诺,分别对其基本证券账户中直接持有的5680万股、650万股延长锁定12个月至2014年6月21日，锁定期内不转让该部分股份，因送股、公积金转增等增加股份，同比例锁定；控股股东上丰集团对其信用证券账户中已做融资担保物的 3498万股延长锁定 9个月至2014年3月21日，锁定期内不出售，股价跌破其融资警戒价位时，及时补充保证金或提前还款以免出现被强制平仓导致的被动减持情形。
承诺期限：5680万股、650万股截至2014年6月21日；3498万股截至 2014年3月21日
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告截至本公告日，上述股东均遵守了以上承诺，未发现违反上述承诺的情况。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年2月13日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-062广州广电运通金融电子股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2016年6月21日（星期二）开市起复牌。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）因对外投资事项达到重大资产重组标准事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月8日开市起停牌。并于同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（临2016-055）。2016年6月17日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（临2016-058）。
2016年6月20日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《广州广电运通金融电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关议案，并于2016年6月21日在指定信息披露媒体刊登了相关公告（详细内容请参见公司于2016年6月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广电运通；证券代码：002152）将于2016年6月21日（星期二）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2016年6月21日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称
“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事作用。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2017年 1月 12日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对提名董事候选人及聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2017年 3月 22日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对董事及高级管理人员薪酬、2016年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2016年度内控自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况、2017
年度日常性关联交易、以自有资金进行现金管理、计提资产减值准备、利润分配方案等事项发表了独立意见。
2017年 5月 23日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易事项发表了独立意见。
2017年 8月 10日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司
资金及公司对外担保情况，2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
上，本人对投资设立公司的关联交易事项、关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易事项、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017年度审计机构
事项发表了独立意见。
2017年 11月 21日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的事项发表了独立意见。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
本人担任独立董事期间，借参加董事会等机会到公司进行实地考察。重点对公司内部控制、规范运作等制度建设及实施情况进行检查。并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注媒体、网络有关公司的报道，为公司树立良好的企业形象提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照
深交所《创业板股票上市规则》、《信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》等有关规定的要求真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
2、董事会专业委员会履职情况。本人担任董事会薪酬
与考核委员会委员及审计委员会委员。2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的绩效评价标准和薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行；审查了公司年度内部审计计划及每季度内部审计报告，在公司年报编制过程中仔细审阅相关资料，勤勉尽职充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、本人十分重视与履职相关的法律、法规及部门规章
的学习，尤其是涉及创业板公司的特殊规定。不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，形成自觉维护中小股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2017年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
本人任职期间，公司董事会、管理层和相关人员均给予了积极有效地配合与支持。未来，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规及《公司章程》的有关要求，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，保持独立性，为维护公司利益和全体股东合法权益作出贡献。
独立董事：姜付秀二〇一八年三月二十一日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-050
河南辉煌科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东李海鹰先生（本公司董事长）通知，获悉其质押给招商证券股份有限公司的18,070,000股公司股份已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李海鹰|第一大股东|18,070,000|2017年9月5日|2018年9月6日|招商证券股份有限公司|44.63%|

注：上述股份质押业务详见公司于2017年9月7日、2018年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易业务的公告》（2017-070）、《关于持股5%以上的股东股份质押延期购回的公告》（2018-015）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李海鹰先生持有本公司股票数量40,492,300股，占本公司总股本的10.75%；其所持有本公司股份累计被质押15,980,000股，占其持有
本公司股份总数的39.46%，占本公司总股本的4.24%。
三、备查文件
1、交易清单
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会