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证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-033
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）于2017年2月13日发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》第十三条规定“在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。”截止本公告披露日，公司持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司在减持计划期限内减持数量为零，具体如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称:红塔创新投资股份有限公司
2、股东持股情况：截止本公告日，红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)持有公司91,817,901股，占公司总股本的9.31%。
二、减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：因红塔创新自身经营需要；
2、股份来源：华仁药业首次公开发行股票前持有的股份，已解除限售；
3、拟减持数量及比例：本次拟减持数量将不超过13,148,068.5股（2016年度利润分配实施完毕后，减持数量变更为19,722,102.75股，即不超过公司总股本的2%）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）规定，3个月内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
4、减持期间：自2017年2月13日公告之日起15个交易日后的六个月内；
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易；
三、股东减持计划实施情况
截止本公告披露日，红塔创新自2017年2月13日公布的减持计划期限内减持数量为零。
四、相关承诺履行情况
红塔创新在《华仁药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。
截止本公告日，上述承诺已严格履行完毕，未出现违反承诺的行为。
五、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性：红塔创新将根据市场情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。
2、红塔创新不属于华仁药业控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致华仁药业控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构以及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
3、红塔创新在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
红塔创新关于减持华仁药业股份计划实施进展告知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-010上海钢联电子商务股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 28日收到公司副总经理宋天祥先生提交的辞职申请，宋天祥先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司工作。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋天祥先生申请辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。离职后，宋天祥先生继续在公司工作。截至本公告披露日，宋天祥先生未持有公司股份。
宋天祥先生担任公司副总经理期间，一直忠实、勤勉地履行职责，公司及公司董事会对宋天祥先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 1月 28日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-051债券代码：112213 债券简称：14中超债
江苏中超控股股份有限公司
关于“14中超债”公司债券回售申报结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日披露的《江苏中超控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司债券的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
公司于2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月23日分别发布了《江苏中超控股股份有限公司关于“14中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《江苏中超控股股份有限公司关于“14中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《江苏中超控股股份有限公司关于“14中超债”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售登记期内选择将持有的“14中超债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“14中超债”回售登记期为2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月23日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14中超债”的回售数量为700,000张，回售金额为人民币75,040,000.00元（包含利息），剩余托管数量为3,300,000张。
公司对“14中超债”回售部分支付的本金及利息已足额划入登记公司指定银行账户，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金到账日为2017年7月4日。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-018广东金明精机股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年 4月 19日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了公司《2017年年度报告》及摘要。公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》已于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第二届董事会 2015年第三次临时会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易的交易对方天山农牧业系公司控股股东、天山农业系天山农牧业全资子公司，天山农业、天山农牧业作为公司的关联方，本次发行股份的行为构成关联交易。董事会会议在审议与此关联交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构进行了评估，并出具评估报告；
本次交易的评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司具有证券期货业务资格，评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了符合评估资
产实际情况的评估方法。评估方法选用适当,评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以 2014年 10月 31日为基准日进行评估的结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上，我们同意将《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案提交公司第二届董事会 2015年第三次临时会议审议，关联董事按相关法律、法规及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
高超（签字）：
张沅（签字）：
杨立芳（签字）：
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-004江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月10日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-081）。
公司控股股东季伟先生和季维东先生（此二人为兄弟关系，为本公司一致行动人）计划自2016年10月10日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
2016年12月30日，季伟先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份61万股，约占公司总股本的0.12%，增持金额为849.36万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：季伟先生和季维东先生
2、增持目的：公司非公开发行股票预案调整后，季伟先生、季维东先生将不再参与认购，基于对公司未来发展前景、战略规划的信心及加强对公司的控制权，季伟先生、季维东先生将通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
3、增持计划：自 2016年 10月 10日起 12个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统择机在二级市场增持公司股份，拟合计增持股份的金额不低于5,000万元人民币。
二、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|季 伟|竞价交易|2016年12月30日|13.92|61|0.12%|849.36|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|季 伟|9,561.93|18.3%|9,622.93|18.42%|
|季维东|9,560.1|18.3%|9,560.1|18.3%|
|合计|19,122.03|36.6%|19,183.03|36.71%|

四、增持计划实施情况
2016年12月22日，季伟先生和季维东先生增持144.53万股，约占公司总股本的0.28%，增持金额为2,057.16万元。具体内容详见2016年12月23日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2016-091）。
本次增持后，季伟先生和季维东先生已累计增持205.53万股，约占公司总股本的0.39%，累计增持2,906.52万元，占增持计划总额的58.13%，季伟先生和季维东先生后续将按照2016年10月10日发布的增持计划，继续增持公司股票，即总增持金额不低于5,000万元。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、公司控股股东季伟先生和季维东先生承诺：在增持期间、增持完成后的
六个月内及法定期限内不转让所持有的公司股份。
4、公司将继续关注控股股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
《公司章程》修订对照表证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-101
北京北信源软件股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司已完成本次非公开发行股票事项，公司总股本由 513,429,635股变为579,929,635股，注册资本由51,342.9635万元变为57,992.9635万元。因此，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》做出如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币51,342.9635万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币57,992.9635万元。|
|2|第二十一条公司股份总数为513,429,635股，全部为普通股。|第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为579,929,635股，全部为普通股。|

除上述内容外，《公司章程》其他条款不变，上述修改《公司章程》事项将在提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2019-110烟台东诚药业集团股份有限公司
关于签署南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
股权对价支付补充协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署南京江原安迪科正电子研究发展有限公司股权对价支付补充协议书的议案》现将相关事项公告如下：
一、关于公司支付现金购买资产方案概述
东诚药业与 ADVANCE MEDICAL SYSTEMS LIMITED(以下简称“安迪科医药集团”)于 2017年 10月16日签署了《关于转让南京江原安迪科正电子研究发展有限公司股权的协议》（以下简称“《转让协议》”），具体内容详见2018年3月 31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。针对尚未支付现金对价的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“南京安迪科”）的13.6895％股权，经公司与安迪科医药集团友好协商，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，针对上述尚未支付的股权对价双方达成一致，并签署了《关于南京江原安迪科正电子研究发展有限公司股权对价支付补充协议书》（以下简称“《补充协议书》”）。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产管组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审议批准。
二、补充协议书的主要内容
鉴于，东诚药业与香港安迪科于2017年10月 16日所签署的《关于转让南京江原安迪科正电子研究发展有限公司股权的协议》（以下统称“《转让协议》”），针对尚未支付现金对价的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“南京安迪科”）的13.6895％股权，经协议双方友好协商，就上述尚未支付的股权对价，达成一致补充协议如下：
一、《转让协议》第三条第1项（2）中第一段原为：“标的股权中占南京安迪科13.6895%股权的部分，转让对价根据南京安迪科截至 2019年 12月 31日的评估价值（即股权计价基础）及前述13.6895％的股权比例计算，并由受让方于股权计价基础确定后30日内支付。前述评估程序应根据主协议的约定执行。”
现变更为：
“标的股权中占南京安迪科13.6895%股权的部分，转让对价根据南京安迪科截至 2019年 9月 30日的评估报告（评估报告号：中天华咨报字[2019]第 2149号）中记载的评估价值（即股权计价基础），双方协商确定该部分股权交易对价为人民币 314,858,500.00元，并由受让方于本补充协议签署后 30日内支付”。
二、本协议作为《转让协议》的补充协议，系《转让协议》不可分割的组成部分，与《转让协议》具有同等法律效力。本补充协议与《转让协议》约定不一致的，以本补充协议的内容为准；本补充协议未约定的，以《转让协议》的内容为准。
三、签署补充协议对公司影响
1、本次公司支付的现金对价通过银行借款或其他方式筹集资金，不会影响公司现有业务的正常经营。
2、公司应付安迪科医药集团的股权转让款目前计入交易性金融负债，截至 2019年9月 30日交易性金融负债的账面余额为264,473,446.51元，其中原值为 219,032,000.00元，公允价值变动为45,441,446.51元，本协议签署后，将确认公允价值变动50,385,053.49元，从而减少当期4季度损益 50,385,053.49元。
由于南京安迪科经营业绩良好，南京安迪科公司13.6895%的股权不断增值，在 2017年度和 2018年度分别确认了公允价值变动损益。本次股权转让款支付后，在未来年度，公司将不再持有交易性金融负债，不会再确认与之有关的公允价值变动损益。南京安迪科100%股权所对应的权益将完全归属公司所有，不再存在他
项权利，更有利于公司的未来的经营和战略规划。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—036晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）及子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司于近日共收到政府补助资金423.75万元，公司根据会计准则相关规定进行了账务处理，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|文件名称|款项性质|主管部门计划拨付金额|公司收到金额|科目|
|1|关于认真落实2013年度扶贫项目贷款第一批财政补贴利息政策的通知(喀扶贫办[2014]17号)|财政贴息资金|23.75|23.75|营业外收入|
|2|关于下达2013年省级工业企业技术改造专项资金项目投资计划的通知(冀工信规[2013]526号)|技术改造专项资金|776.00|400.00|递延收益|

备注：上述确认为递延收益的资金，须在相关资产使用期限内平均分摊计入各期损益。
以上补助资金的取得，将对公司2014年度利润产生一定影响，具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十六日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-016广东省高速公路发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司收到控股股东广东省交通集团有限公司通知,其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 8日起连续停牌 5个交易日。
本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于 2015年 4月 15日发布公告并复牌。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司二〇一五年四月八日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东拟发行可交换债的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-009辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）书面通知（以下简称“通知”），奥克集团拟以所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。
奥克集团目前持有公司378,598,776股股份，占公司总股本的56.18%。根据通知：本次可交换债券拟发行期限不超过2年（含2年），拟募集资金规模不超过人民币6亿；在本次可交换债券的换股期内，投资者有权将其持有的本次可交换债券交换为公司股票；最终发行对象将由公司同本次可交换债主承销商根据相关法律、法规要求及市场情况协商确定；本次可交换债券的相关事项尚需获得监管部门的同意，本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。
本次可交换债券的发行及后续事项，公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－015
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2017年 3月 27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方
式召开，会议通知于 2017年 3月 23日以电话、邮件方式送达。会议应到监事
3人，实到监事 3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北
华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃
北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易，使得上市公司收入结构得
到进一步丰富，上市公司将在保持现有变频器业务稳定发展的基础上，大力拓
展节能环保领域业务，使节能环保领域业务成为公司新的盈利增长点，从而提
升上市公司的持续盈利能力和竞争实力。本次收购遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于全
资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司
55%股权暨关联交易的公告》的相关内容。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届监事会第十二次会议决议公告北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2017年 3月27日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-066烟台东诚药业集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划对公司有重大影响的收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2014年10月10日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于2014年10月11日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《停牌公告》（公告编号：2014-055），停牌后，公司根据相关事项的进展情况，已分别于2014年10月17日（星期五）、2014年10月24日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-058）、《重大事项进展公告》（公告编号：2014-061）。
截止本公告发布日，该收购事项仍处于筹划阶段，存在较大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于2014年10月31日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年10月31日
北京海润天睿律师事务所
关于深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：深圳科创新源新材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 9月 21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于择机召开 2018年第三次临时股东大会会议的议案》。
经本所律师核查，公司董事会已于 2018年 9月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊载了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 10月 18日 14点 30分在深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333号新健兴科技工业园 B3栋 4楼会议室如期召开，会议由公司董事长周东先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2018年10月18日14点30分在深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2018年 10月 17日下午 15:00至 2018年 10月 18日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计【6】人，代表股份54,418,291股，占上市公司总股份的62.3939％。
（1）经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人【5】人，代表股份54,417,391股，占上市公司总股份的62.3928％。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共【1】人，代表股份 900股，占上市公司总股份的0.0010％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于变更部分募投项目的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，议案1以普通决议方式通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 赵娇：
罗会远： 刘恋恋：
年 月 日
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（ls2016-A03）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2016-A03创元科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）14：30开始
网络投票时间：2016年2月3日—2016年2月4日。
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月4日9:30—11:30和13:00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（ls2016-A03）
6、出席对象：
1）截至2016年2月1日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘任的律师。
7、现场会议召开地点：苏州工业园区苏桐路37号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案情况：
关于选举彭忠波先生为公司独立董事的议案。
（二）披露情况：
有关议案内容详见刊载于2016年1月19日《证券时报》及深交所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司“第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告（公告编号：ls2016-A02）”等相关公告。
（三）特别强调事项：
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；
2、登记时间：2016年2月2日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）；
3、登记地址：苏州工业园区苏桐路37号（邮编：215021）；
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（ls2016-A03）
席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360551。
2、投票简称：创元投票。
3、投票时间：2016年 2月 4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码360551。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的委托价格|
|1|关于选举彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事的议案。|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）确认投票委托完成。
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（ls2016-A03）
5、注意事项
（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 3日 15:00至 2016年2月4日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（ls2016-A03）
五、其他事项
1、联系方式：
电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551；
联系人：周微微、陆枢壕。
2、会议费用：自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2016年第一次临时会议决议；
七、授权委托书
详见附件。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月19日
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（ls2016-A03）
创元科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2016年2月4日下午14时30分在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开的公司2016年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 决 事 项|同意|反对|弃权|
|一|关于选举彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事的议案||||

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2016年2月 日
注：
1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。
2、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
3、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人
的委托则无效。
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-051成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年5月9日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，新筑投资部分股权已解除质押，现将有关情况公告如下:
一、股权解除质押事项
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股权质押情况||||股权解除质押情况|||
|||质押股数|质押开始日期|公告编号|质权人|解除质押数量|解除质押日期|本次解除质押占其所持股份比例|
|新筑投资|是|1,000万股|2018-2-12|2018-010|天津银行股份有限公司成都分行|1,000万股|2018-5-8|6.66%|
|||2,000万股|2018-3-16|2018-018|大连银行股份有限公司成都分行|2,000万股||13.32%|
|合计||3,000万股||||3,000万股||19.98%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,017.0655万股，占
公司总股本的22.98%。本次股份解除质押后，其所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 4,529万股，占公司总股本的6.93%，占其持有公司股份的30.16%。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记证明
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2019-005
DALIAN REFRIGERATION CO., LTD.
Public Notice on Resolution of the
1st
Meeting of the
8th
Supervisory Committee Please be advised that the
1st
meeting of the
8th
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) was held on January 17, 2019 in the conference room on 3/F of the Company. All of the three supervisors attended the meeting, meeting the quorum as regulated in the Company Law and Articles of Association of the Company. Mr. Hu Xitang was elected as Chairman of the
8th
Supervisory Committee.
Supervisory Committee of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
January 18, 2019
美康生物科技股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2018年第三季度报告
的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018年第三季度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2018年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2018年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
(本页无正文,为《美康生物科技股份有限公司董事和高级管理人员对公司 2018年第三季度报告的书面确认意见》之签署页)
董事：
邹炳德 邹继华 卓红叶
Aimin YAN 李成艾
高级管理人员：
姚铭刚 方亮 沃燕波
熊慧萍
华兰生物工程股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
一、独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称“证监发[2003]56号文”）、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
1、关联方资金往来情况：
截至2015年12月31日，公司控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在违规占用公司资金的情况。
2、对外担保情况：
截至2015年12月31日，公司除对参股子公司华兰基因工程有限公司（以下称“基因公司”）进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，公司对基因公司的担保严格按照相应法律法规、《公司章程》及其他相关规定履行了必要的审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度。
二、独立董事对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，现对公司2015年度内部控制的评价报告发表如下意见：
公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公
司的内部控制制度得到了比较有效的执行，董事会《2015年度内部控制评价报告》反映了报告期公司内部控制的真实情况。
三、独立董事关于公司聘任2016年审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任大华会计师事务所为公司2016年度的审计机构发表如下意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为，我们认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
四、独立董事关于公司投资理财的专项说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
五、独立董事关于公司2015年度现金分红预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事现对公司2016年3月28日召开的第五届董事会第二十二次会议提出的关于公司2015年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司2015年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，认为公司的现金分红预案符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2015-2017年)分红回报规划》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，我们同意该项预案。
六、独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真阅读了公司第五届董事会第二十二次会议的《关于为参股公司提供担保的议案》及相关资料后，现对本次会议关于为华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）提供担保的事项发表以下独立意见：
基因公司系公司参股公司，目前其研发的七个单克隆抗体药物已经申报临床研究，前期需要大量的资金，需向银行申请贷款，我们同意上述担保事项。
七、独立董事关于董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《华兰生物工程股
份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，本人作为华兰生物工程股份有限公司（下称“公司”）之独立董事对第六届董事会的董事候选人发表如下独立意见：
1、公司第六届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：苏志国、章金刚、田莉军
二零一六年三月三十日
宁夏中银绒业股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为进一步完善和健全宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、透明的分红决策和监督体制，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会制定了未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报与公司的长远发展，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，并充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
1、未来三年（2016年-2018年）公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2016-2018年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、未来三年（2016年-2018年）公司将积极推行以现金方式分配利润。当满足下列条件时，公司年度利润分配应优先采用现金方式：
（1）年度盈利且累计未分配利润大于零；
（2）按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项；重大投资计划是指达到以下情形之一：
①对外投资超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万
元。
②收购/出售资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。
对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
3、未来三年（2016年-2018年）若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年（2016年-2018年）公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。利润分配方案需经全体董事过三分之二同意，并分别经公司过三分之二独立董事同意，同时经监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
3、未来三年（2016年-2018年）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、未来三年（2016年-2018年）公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过三分之二同意，并经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会2016年2月4日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表如下审
核意见：
截至 2016年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,919.44万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为 11,919.44万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上所述,我们一致同意公司使用募集资金 11,919.44元置换
预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》签署页）监事签署：
金春保：
冯文学：
仪春燕：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会
二○一六年十月九日