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潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告(黄侦武)
本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司共召开 7次董事会会议、 4次股东大会，本人亲自出席 7次董事会、2次股东大会。公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见的情况
2014年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均
潜能恒信能源技术股份有限公司回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会召集人及战略委员会、审计委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）公司具体事项工作情况
依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在 2014年度董
潜能恒信能源技术股份有限公司事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在 2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在 2014年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事 黄侦武
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为2014年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签字：
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-033江苏润和软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年3月 25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2.变更前采用的会计政策：
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策：
2014年 1月 26日，中国财政部陆续发布的 2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新会计准则和 2014年 7月 23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
4.变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容|对2013年12月31日/2013年度 相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第 30号—财务报表列报（2014 年修订）》|将利润表中其他综合收益分为两类列报：（1）以后会计期间不能重分类进损益的项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的项目。|其他综合收益|+(-4,622,245.44)|
|||外币报表折算差额|-（-4,622,245.44）|
|《企业会计准则第 30号—财务报表列报（2014 年修订）》|将利润表中其他综合收益分为两类列报：（1）以后会计期间不能重分类进损益的项目；（2）以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的项目。|递延收益|+6,687,500.00|
|||其他流动负债|-30,000.00|
|||其他非流动负债|-6,657,500.00|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不对本公司 2013
年度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事对公司变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年3月25日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-059浙江永太科技股份有限公司
关于子公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“永太科技”）子公司滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）根据江苏滨海经济开发区沿海工业园区管理委员会对园区企业进行停产整治的要求而临时停产，详见公司于 2018年 5月 12日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司临时停产的公告》。
近日，滨海永太收到园区管委会恢复生产的通知，自2018年6月21日起恢复生产。滨海永太在临时停产期间，不仅积极落实政府相关部门的整改要求，制定整改方案，全面开展整改工作，进一步规范了危险废物的贮存、转移管理工作，及时联系了有资质单位妥善处理危险废物，而且利用此次停产时间全面开展了生产设备的维护和检修，目前生产设备能充分高效地满足各项生产要求。
滨海永太恢复生产后，公司将继续严格做好相关安全、环保管理工作，保障生产安全稳定运行；同时，不断加强企业内部的管理水平，提质增效，以实现长远健康发展。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-151
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月22日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年11月 21日至2019年11月 22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月 22日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年11月 21日下午15：00至2019年11月 22日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数 148,691,805股，占公司有表决权股份总数的35.4653%。
其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表股份 133,356,776股，占公司有表决权股份总数的31.8077%。
通过网络和交易系统投票的股东8人，代表股份 15,335,029股，占公司有表决权股份总数的3.6576%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。
股东代表监事候选人刘焕良先生、陈芳洲先生列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共3个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，关于补选公司监事的议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：1、审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.01关于补选刘焕良先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
总表决结果为：同意133,399,278股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的89.7153%。
中小投资者表决结果：同意40,201股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8902%。
1.02关于补选陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
总表决结果为：同意133,409,278股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的89.7220%。
中小投资者表决结果：同意50,201股，占出席会议中小股东所持股份的
83.5291%。
2、审议通过《关于制定<事业合伙人项目跟投管理办法>的议案》
总表决结果为：同意148,678,505股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9911%。
反对13,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0089%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意46,800股，占出席会议中小股东所持股份的
77.8702%；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的22.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果为：同意148,678,505股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9911%。
反对13,300股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的
0.0089%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意46,800股，占出席会议中小股东所持股份的
77.8702%；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的22.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2019年第三次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-64中兵红箭股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第五次会议于2018年5月30日以通讯表决的方式召开，审
议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司第十届董事会同意聘任韩韬先生为公司第十届董事会董事会秘
书。现将相关情况公告如下：
一、个人简介
韩韬，男，汉族，1962年7月出生，毕业于河南广播电视大学，中共党员，高级经济师。历任国营第5103厂计划处副处长、厂长助理、副厂长，河南红阳工业有限责任公司副总经理，河南北方红阳工业集团有限公司董事、副总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理，河南北方红阳机电有限公司监事会主席等，现任中兵红箭股份有限公司副总经理（代行董事会秘书职责），河南北方红阳机电有限公司监事会主席。
韩韬先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。公司已将韩韬的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。
韩韬先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司董事会秘书所必备的管理和专业经验，经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
二、联系方式
电话：0377-83880269
传真：0377-83882888
电子邮箱：hjhantao@163.com
通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-077
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于全资子公司完成工商变更登记的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）的通知，因经营发展需要，杭州哲信变更了住所地及部分变更经营范围，现已完成相关工商变更登记手续，并取得了由杭州市江干区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。《营业执照》登载信息如下：
名称：杭州哲信信息技术有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦626室
法定代表人：王健
注册资本：陆亿元整
成立日期：2010年5月25日
营业期限：2010年5月25日至2030年05月24日
经营范围：服务：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,计算机系统集成，移动电信业务代理，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（凭有效许可证经营）,电器设备、电子产品的上门维修及租赁，废旧物资的回收（不含生产性废旧金属）；批发零售（含网上销售）：文具、工艺品（除文物）、玩具、饰品、餐具、服装、鞋帽、日用百货；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-018汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
（二）预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年1-3月|2013年1-3月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-30%|盈利：3,435.36万元|
||盈利：2,404.75万元–3,435.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司纸制品包装材料业务略有下降；铝箔业务基本稳定；导电膜业务新增产能逐步释放，销售有较大幅度增长。由于公司环保生态型包装材料项目、铝箔扩建项目、导电膜二期项目逐步投产，受固定资产折旧、财务费用及人工成本增加等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下滑。
（二）2014年1-3月，公司预计非经常性损益约75万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2014年 1-3月业绩的具体财务数据将在公司 2014年第一季度季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日
西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司
对外担保的专项核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，对博彦科技本次对外担保的事项进行了审慎核查，并发表如下专项意见：一、对外担保情况概述
公司拟为参股公司博彦网鼎信息技术有限公司（以下简称“博彦网鼎”）向广发银行股份有限公司北京金融街支行或中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的短期借款（还款期限不超过一年的借款）提供相应的担保，但担保的借款金额不超过4,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保的有效期为一年。
2013年9月23日，公司第一届董事会第十九次临时会议通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》，同意为博彦网鼎提供最高不超过4,000万人民币的银行综合授信担保，期限为一年。
公司对博彦网鼎的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司拟为博彦网鼎向广发银行股份有限公司北京金融街支行或中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的短期借款（还款期限不超过一年的借款）提供相应的担保，但担保的借款金额不超过4,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌为本次担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。
目前博彦网鼎经营稳定，为其提供担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。本次对外担保不构成关联交易。
因被担保对象资产负债率超过70%，依据《上市规则》、《公司章程》及《对外担保制度》等相关规定，董事会提请将此议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，方可实施。在股东大会审议该项事项后，授权公司管理层办理上述相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、博彦网鼎的基本情况
公司名称：博彦网鼎信息技术有限公司
成立日期：1999年9月15日
住 所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1009室
法定代表人：马瑞涌
注册资本：人民币7000万元
实收资本：人民币7000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：计算机系统服务；软件开发；数据处理；应用软件服务、基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。
与公司关系：博彦网鼎系公司参股公司，公司直接持有其35.72％股权。自然人马瑞涌直接持有其64.28%股权。
2、博彦网鼎的财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年8月31日|2013年12月31日|
|总资产|445,479,666.81|403,376,931.28|
|总负债|359,487,934.80|322,166,958.37|
|净资产|85,991,732.01|81,209,972.91|
|应收账款|108,184,916.31|119,834,847.47|
|项目|2014年1-8月|2013年度|

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|-|-|-|
|主营收入|306,421,621.35|530,826,792.09|
|营业利润|1,962.89|1,619,675.99|
|净利润|25,789.23|1,023,690.93|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,291,801.91|-34,516,714.88|

3、博彦网鼎或有事项概况
截至2014年8月31日，博彦网鼎的担保、重大诉讼及仲裁事项为：2012年5月9日将位于海淀区知春路1号10层1009室房屋抵押给北京中关村科技担保有限公司。除此之外，未发现其他担保、重大诉讼及仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司参股公司博彦网鼎拟向广发银行股份有限公司北京金融街支行或中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的短期借款（还款期限不超过一年的借款）提供相应的担保，但担保的借款金额不超过4,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
担保协议自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会批准《担保协议》所述的担保之日生效，有效期为一年。
四、公司累计担保金额及逾期担保金额
截至2014年9月22日，公司实际发生的对外担保总额为14,000万元人民币，占2013年年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的9.95%，占2014年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的9.70%。其中，公司对全资子公司的担保总额为10,000万元人民币，对参股公司博彦网鼎的担保总额为4,000万元人民币。
公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
五、履行的审批程序
2014年9月22日，公司召开第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关
于为参股公司提供担保的议案》，同意为博彦网鼎向广发银行股份有限公司北京
金融街支行或中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的短期借款（还款期限
不超过一年的借款）提供相应的担保，但担保的借款金额不超过 4,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
因博彦网鼎资产负债率超过70%，依据《上市规则》、《公司章程》及《对外担保制度》等相关规定，本次议案在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事谢德仁先生、吴韬先生和陶伟先生对以上担保事项发表独立意见如下：
公司通过对博彦网鼎的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司同意为博彦网鼎向广发银行股份有限公司北京金融街支行或中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的短期借款（还款期限不超过一年的借款）提供相应的担保，但担保的借款金额不超过4,000万元人民币，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
此次担保有利于博彦网鼎的持续经营，且博彦网鼎的控股股东自然人马瑞涌为本次担保提供反担保，故为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为博彦网鼎提供担保。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述担保行为符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述担保行为不会损害公司的利益，不会对公司及其参股公司产生不利影响。保荐机构对博彦科技股份有限公司本次对外担保无异议。
本次担保行为尚需公司股东大会批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司对外担保的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王晓行 张海安
保荐机构：西南证券股份有限公司 2014年9月22日
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司对外担保的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈明星 王晓行
保荐机构：西南证券股份有限公司 2014年9月22日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-021
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、第七届董事会第十九次会议通知于2016年3月17日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于2016年3月28日上午在公司1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2015年度董事会工作报告》，并提交2015年年度股东大会审议；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、《2015年度总经理工作报告》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3、《公司2015年年度报告及其摘要》，并提交2015年年度股东大会审议；
公司2015年年度报告全文刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上，2015年年报摘要刊登在2016年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
4、《2015年度财务决算报告》，并提交2015年年度股东大会审议；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现主营业务收入 210,010.73万元，比上年的202,965.04万元增长3.47%，实现营业利润-137,739.40万元，比上年 5,465.07万元下降2,620.36%，实现归属于上市公司股东的净利润
-81,859.15万元，比上年7,502.21万元下降1,191.13%。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
5、《2015年度利润分配预案》，并提交2015年年度股东大会审议；
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年公司实现主营业务收入 210,010.73万元，比上年的202,965.04万元增长3.47%，实现营业利润-137,739.40万元，比上年 5,465.07万元下降2,620.36%，实现归属于上市公司股东的净利润-81,859.15万元，比上年7,502.21万元下降1,191.13%。其中，母公司实现净利润 -39,883.56万元，加上年初未分配利润 52,002.51万元，公司可供股东分配的利润为12,118.96万元。
2015年末，母公司资本公积金余额为25,061.18万元。
2015年度，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
独立董事发表独立意见，对《2015年度利润分配预案》表示同意。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2016年度审计工作的议案》，并提交2015年年度股东大会审议；
鉴于公司聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2015年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益。因此，公司董事会同意审计委员会意见，决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年年度审计工作。
独立董事发表独立意见，同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计机构。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
7、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明（中准专字[2016]1291号）。
该专项说明刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
8、《关于申请2016年授信和融资计划的议案》，并提交 2015年年度股东大会审议；
根据2016年经营计划和资金需求，公司拟向相关银行申请综合授信额度，具体如下：
(1)向中国银行大连市分行（辽宁省分行）申请授信额度,授信上限金额为人民币150,000万元；
(2)向中国进出口银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币25,000万元；
(3)向中国工商银行大连中山广场支行申请授信额度,授信上限金额为人民币 75,000万元；
(4)向招商银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币25,000万元；
(5)向中信银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币15,000万元；
(6)向兴业银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币10,000万元；
(7)向上海浦东发展银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币 10,000万元；
(8)向中国民生银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币 10,000万元；
上述银行授信额度合计为320,000万元。
上述银行授信额度的最终确定，以公司与银行签订的协议为准。银行授信主要用于贸易融资、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金业务等各类授信业务。
公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批，有效期为下一年年度股东大会召开日为止。
授权董事长朱明义先生或总经理张兰水先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
9、《公司2015年度内部控制评价报告》；
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事发表独立意见，认为《公司2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2015年度内部控制评价报告》刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
10、《公司2015年度社会责任报告》；
《公司2015年度社会责任报告》全文刊登在2016年3月29日巨潮资讯网上。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016年3月29日
鞍山森远路桥股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十八次会议
相关事项发表的独立意见
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月8日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项。为推进公司非公开发行股票项目的顺利进行，并根据 2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对非公开发行股票预案进行修订，并审议与沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）及沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案。
作为公司的独立董事，我们在认真审核了公司提供的相关材料，听取了公司的相关说明后，经过独立分析判断，对上述非公开发行股票相关事项予以事前认可，现我们对上述非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
1.公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）未对本次发行方案进行调整，修订后的预案切实可行，如实披露了公司本次发行的相关事项，符合公司发展战略要求，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目，能够为股东创造更多的价值。
2.公司拟与沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）及沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
刘家镇 贾艳 佟桂萱
科林环保装备股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第三届董事会独立董事就本次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
（以下无正文）
独立董事签字：
盛绪芯 李定清 张大鸣
二〇一六年十二月十二日
宏信证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
（二）投资额度、投资期限
1、不超过人民币2亿元；
2、在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币 2
亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。
（三）投资理财产品的种类
使用闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。
（四）资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）审议程序、信息披露
本次公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
||
|-|
|2019年6 月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使|
|用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超|
|过人民币 2亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结|
|构性存款。在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。同时，公司董|
|事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门|
|该决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。|

（二）监事会审议
2019年6月21日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用
部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情
形，因此，同意公司董事会使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。
（三）独立董事的独立意见
1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，风险可控。
3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品或结构性存款，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司及其下属子公司本次在确保公司正常运营并有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（二）该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定；
基于上述，本保荐机构对中宠股份使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
尹鹏 李波
宏信证券有限责任公司年月日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-025华兰生物工程股份有限公司关于控股子公司
取得四价流感病毒裂解疫苗临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月27日，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司申报的四价流感病毒裂解疫苗取得国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件，批件号：2015L00603。
华兰生物疫苗有限公司在取得四价流感病毒裂解疫苗临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验结束后将申报产品生产批件和GMP认证。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017-32
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017 年1月1日至2017 年6月30日|上年同期2016年1月1日至2016年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4000 万元–4500万元|盈利：3330.11万元|
||比上年同期增长：20.12% - 35.13%||
|基本每股收益|盈利：约0.041 元-0.047 元|盈利： 0.034 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
面对依然严峻且多变的国内外市场环境，公司上下齐心协力，持续坚持以
技术创新、技术改造推动产品结构调整，锐意拓展市场，调整客户结构，以精
细化管理实现降本增效，提升盈利能力，2017年半年度归属于上市公司股东的净利润比2016年同期有所增长。
四、其他相关说明
关于公司2017年半年度的具体财务数据，公司将在 2017年半年度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-124民盛金科控股股份有限公司
关于资产出售暨关联交易事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股东大会，审议通过了公司本次资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据本次资产出售暨关联交易安排，公司向交易对手浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“浙江泰晟”）转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置；商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。（具体内容详见公司2016-197号《关于资产出售暨关联交易的公告》）
根据公司2016年第八次临时股东大会的决议，公司积极实施本次资产出售暨关联交易事宜的相关工作，公司与交易对手方浙江泰晟按照双方于2016年12月8日签署的《转让协议》、《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》有关条款，进行了标的物的移交工作，截至2016年12月31日，交易双方已完成标的物交割手续，并于2016年12月31日签署《交割确认书》，标的物实际已转移至浙江泰晟新材料科技有限公司。交割完成后，双方确认与标的物相关的一切权利和义务均归属于浙江泰晟新材料科技有限公司，截至2016年12月31日标的物已由浙江泰晟新材料科技有限公司实际享有或使用。公司于2017年1月9日收到交易对手浙江泰晟支付的第一次交易款人民币15,600,000.00元。2017年3月24日，公司又收到交易对手浙江泰晟支付的第二次交易款175,792,855.98元。根据公司于2017年4月28日披露的2016年度《审计报告》，截至2016年12月31日，公司因该资产出售事项确认其他应收款38,285.66万元（含税）。（具体内容详见公司2017-037号《关于资产出售暨关联交易事项的实施进展公告》、公司2017-079号《关于2016年报问询函
回复的公告》）。公司又于2017年8月2日收到交易对手浙江泰晟支付的交易款183,963,727.94元，至此已收到本次资产出售暨关联交易事项涉及的交易款项合计375,356,583.92元（含税），尚余7,500,000.00元交易尾款未收到。（具体内容详见公司2017-111号《关于资产出售暨关联交易事项的实施进展公告》）
本次交易涉及的房权证诸字第F0000017543号、房权证诸字第 F0000017544号、房权证诸字第F0000017545号、房权证诸字第F0000017546号、房权证诸字第 F0000020052号、房权证诸字第 F0000020053号、浙嵊房权证嵊字第0108007700号房屋建筑物权证；诸暨国用（2008）第 801-34号土地使用权证已经完成变更过户手续。截止本公告披露日，本次交易尚余的还没有完成变更手续的诸暨国用（2008）第 801-35号土地使用权证、房权证诸字第 F0000017540号、房权证诸字第F0000017541号、房权证诸字第F0000017542号房屋建筑物权证，根据相关不动产权证改革政策，已合并变更为浙（2017）诸暨市不动产权第0019969号不动产权证书，权利人名称为民盛金科。按照《转让协议》中的约定，公司协助交易对手将浙（2017）诸暨市不动产权第0019969号不动产权证书变更过户至浙江泰晟的名下，目前浙江泰晟已取得浙（2017）诸暨市不动产权第0021538号不动产权证书。至此，本次交易涉及的所有土地使用权、房屋建筑物产权的相关权属证照变更过户手续已全部完成。
下阶段，公司将继续协助交易对手按照双方签署的《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》办理本次交易的商标权、专利权的相关权属证照变更过户手续，并积极收取交易尾款750万元，确保本次交易全部实施完成。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
山东新华制药股份有限公司
独立董事对相关事项出具的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为山东新华制药股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第八届董事会 2015年第五次临时会议有关事项发表独立意见如下：
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案
本人认为董事会提出修订公司章程中经营范围的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司生产经营和发展的需要，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
杜冠华
李文明
陈仲戟
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品决议有效期的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，现就公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品决议有效期事宜，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司拟延长利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的期限12个月，决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司延长使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的期限12个月。
（以下无正文）
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事李汉国唐忠诚胡宜陶向南
二○一四年一月二十三日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-108福建三元达通讯股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月26日接到公司实际控制人周世平先生的通知，周世平先生计划自2017年11月27日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证
券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公
司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人周世平先生及其一致行动人
增持计划：周世平先生计划自2017年11月27日起十二个月内，通过一致行动人或其控制的证券账户增持公司股票，合计增持金额为不高于人民币1亿
元，增持价格不高于人民币20元/股。增持资金来源为自有资金或自筹资金。
二、增持目的
本次增持系基于公司实际控制人对公司基本面及未来发展前景的信心，目
的在于提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益、维护公司在资
本市场的良好形象。
三、其他说明
1、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的
价格为准。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及
相关制度的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次增持人周世平先生及其一致行动人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持本公司股份。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十八日