证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-010号中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第 6次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第6次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日以现场方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。
(二)本次会议通知于2017年3月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2016年度董事会报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过了《2016年度审计委员会履职情况报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2016年度履行社会责任报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-012号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司2016年度实现净利润421,251,748.37元，提取盈余公积42,125,174.84元，加上以前年度未分配利润 990,644,378.55元，减去本期分配利润 184,338,189.62元，本期末母公司可供分配利润为1,185,432,762.46元。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟分配利润284,441,186.13元，以2016年12月31日总股本1,068,485,534股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.6621元（含税,保留四位小数），剩余未分配利润900,991,576.33元结转以后年度分配。公司2016年度不实施公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司2016年度对外担保情况的专项说明》。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于公司2016年度商誉减值测试的议案》。
根据《企业会计准则第 8号－资产减值》准则的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。截止2016年12月31日，公司商誉余额60,849.80万元，经测试，商誉均未发生减值。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司2016年度资产减值等相关事项处理的议案》。
2016年度公司按个别认定法计提资产减值 1,537.33万元，其中计提存货跌价准备 531.91万元，计提固定资产减值准备 1,005.42万元。2016年度，公司核销存货原值219.82万元，核销固定资产原值1,466.43万元（累计折旧 1,309.81万元，已计提减值准备 37.4万元），核销应收账款原值 1.14万元（已计提坏账准备 0.85万元）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于确定公司2016年度审计费用的议案》。
经本次会议审议决议，董事会确定公司2016年度财务审计费用为151万元，内部控制审计费用为49万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易 2016年实际完成及 2017年度预计情况的议案》。
因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-013号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司2017年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。
因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2017-014号公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营需要，公司 2017年度综合授信额度需求总额预计为 93亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 6亿元人民币外，公司需向银行申请 87亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 24亿元，贸易融资额度 63亿元。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2017年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|贷款额度||贸易融资额度||合计|
|1|交通银行||5,000||90,000|95,000|
|2|中国银行||5,000||365,000|370,000|
|3|建设银行||25,000||2,500|27,500|
|4|农业银行||21,000||2,000|23,000|
|5|招商银行||72,000||64,500|136,500|
|6|中信银行||||3,000|3,000|
|7|光大银行||||5,000|5,000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|银行名称|贷款额度||贸易融资额度||合计|
||8|华夏银行||19,000||30,000|49,000|
||9|兴业银行||80,000||68,000|148,000|
||10|其他银行||13,000|||13,000|
|合计|||240,000||630,000||870,000|

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十七）审议通过了《关于公司2017年度为控股公司提供银行担保的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-015号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-016号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-017号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会