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北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第四十二次会议
相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的规定和《北京航天长峰股份有限公司章程》，我们作为北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就拟提交公司第十届董事会第四十二次会议审议的相关议案进行了认真研究，并发表以下独立意见：
1、公司依据中国证监会的反馈意见，修订了《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。我们认为，《北京航天长峰股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
2、公司依据中国证监会的反馈意见，拟与交易对方签署《标的资产业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》。我们认为，该补充协议符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司第十届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
宗文龙 方滨兴 岳成
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2016—035
山东鲁抗医药股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月29日，本公司（作为合同甲方）与华鲁投资发展有限公司（作为合同乙方）签订了附生效条件的股份认购合同，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。合同主要内容如下：
一、认购数额、价格及支付方式
1、乙方以现金认购甲方本次非公开发行的股票，认购金额为人民币 20,000万元，具体认购股份数量以认购金额除以本次发行价格计算得出。
2、甲、乙双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》规定，本次非公开发行股票的定价基准日为第八届董事会第十一次会议决议公告日。根据前述规定，甲方本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%，即不低于人民币9.27元/股，具体发行价格在通过中国证监会审核后通过询价方式确定。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整。
二、认购款支付时间、支付方式与股票交割
1、乙方不可撤销地按照上述确定的认购总金额和询价方式确定的发行价格（如果因甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格及发行数量将作出相应调整）认购甲方本次非公开发行的股票，在甲方发出认股款缴纳通知（简称“缴款通知”）的5个工作日内，乙方应将认购款划入主承销商（保荐机构）指定的账户。
2、本次非公开发行股票的支付方式为现金认购。
三、标的股票的限售期
甲乙双方同意并确认，乙方在本合同项下认购的标的股票应在本次标的股票发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。如果中国证监会和上海证券交易所有不同规定，按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。
四、合同生效条件
1、本合同在满足下列全部条件后生效：
（1）本合同经甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章；
（2）本次非公开发行经甲方董事会审议通过、股东大会批准通过；
（3）山东省国有资产监督管理委员会批准甲方非公开发行事宜；
（4）中国证监会核准甲方本次非公开发行。
2、上述最后一个条件的满足日为本合同生效日。
五、乙方专项承诺
为保证此次非公开发行的顺利进行，乙方作出以下专项承诺：乙方此次认购的资金均来自于自有资金或合法筹集，未采用结构化方式进行融资。
六、违约责任
1、甲乙双方同意并确认，在本合同签署后，甲乙双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本合同的规定。任何一方违反本合同，均应承担相应的违约责任。
2、本合同项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方董事会、股东大会通过；或/和（2）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成甲方违约。
3、本协议生效后，除非因乙方主体资格未被有权机关批准而不再参与本次发行的原因外，乙方因任何其他原因未参与本次发行的，应向甲方支付违约金500万元，并需承担因违约给甲方造成的经济损失。
知其他各方，并在事件发生后 15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本合同。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-064债券代码：136522.SH 债券简称：16首股债
北京首创股份有限公司 2016年公开发行
公司债券 2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月5日
债券付息日：2019年7月8日
北京首创股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月7日发行的北京首创股份有限公司2016年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2019年 7月 8日（因 2019年 7月 7日为非交易日，则付息日顺延至第一个交易日）支付自2018年7月7日至2019年7月6日期间的利息。根据《北京首创股份有限公司 2016年公开发行公司债券募集说明书》和《北京首创股份有限公司 2016年公开发行公司债券在上海证券交易所上市的公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：北京首创股份有限公司 2016年公开发行公司债券
2、债券简称及代码：债券简称为“16首股债”，债券代码为“136522.SH”3、发行总额：10亿元
4、债券期限：5年
5、债券利率：本期债券票面利率为3.30%,本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
6、债券形式：实名制记账式公司债券
二、本次付息方案
“16首股债”的票面利率为3.3%，每手“16首股债”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币33元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年7月5日
2、债券付息日：2019年7月8日（因2019年7月7日为非交易日，则付息日顺延至第一个交易日）
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 7月 5日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16首股债”持有人。
五、付息方法
1、公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本次债券付息的相关机构及联系方式
1.发行人：北京首创股份有限公司
联系地址：北京市西城区车公庄大街 21号院2号楼
邮政编码：100044
联系人：闵立
联系方式：010-84552266
2、债券受托管理人：首创证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区德胜门外大街121号
联系人：吴峰云
电话： 010-56511757
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年6月29日
三联商社股份有限公司
独立意见
第九届董事会第二十三次会议
三联商社股份有限公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《对外担保管理规定》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为公司独立董事就公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司（以下简称“德景电子”）银行授信提供担保的事项发表独立意见如下：
一、德景电子财务状况和经营情况正常，系公司全资子公司，此次担保资金的使用为被担保公司正常的生产经营需要，符合公司发展的整体利益，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益；
二、本次担保行为及相关审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、我们认为于正刚为德景电子本次授信提供连带责任保证构成关联交易，但本议案不涉及关联董事及关联股东回避表决的情况。
我们同意公司为全资子公司德景电子银行授信提供额度不超过34,000万元的银行授信担保，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。
独立董事：秦学昌、韩辉、董国云
三联商社股份有限公司董事会
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-002债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2019年1月7日分别收到公司董事邹雄斌先生和监事黄云保先生、高晓菲女士递交的辞职报告。因工作变动原因，公司董事邹雄斌先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，公司监事黄云保先生、高晓菲女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。
根据《公司法》等有关规定，董事邹雄斌先生和监事黄云保先生、高晓菲女士辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会、监事会的正常运作和公司的日常生产经营，邹雄斌先生、黄云保先生、高晓菲女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。
公司董事会、监事会对邹雄斌先生、黄云保先生、高晓菲女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-056永悦科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2019年 8月 14日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2019年 8月 21日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
（一）、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告
摘要》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会对公司编制的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》（以下合称“2019年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司 2019年上半年的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
（二）、审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司编制的《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
《公司关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
（三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本次会计政策是根据相关规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益
的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会2019年8月22日
公司代码：603882 公司简称：金域医学
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
关于 2017年度现金分红的情况说明
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配预案》，具体分配预案如下：以截止 2017年 12月 31日的总股本 457,884,577.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.83元（含税），共计派发现金红利人民币38,004,419.89元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2017年公司实现归属于上市公司股东净利润人民币 188,505,401.23元，本次现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的20.16%，低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案作出如下说明：
一、本次现金分红水平较低的原因
公司所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业，主要特点是投入高、技术壁垒高。据统计，投资建设一家检验服务完善、检验项目在1,500项左右的独立医学实验室，固定投入大约需2,000万元左右，加之检验技术人员培训、市场开拓等因素，需要大量的资金支持。
随着新一轮医药卫生体制改革的不断推进，“保基层，强基层”成为医改工作的重点。近年来，国家大力支持医疗联合体的建设和发展，以多种形式提升基层医疗水平。在报告期内，公司积极强化区域中心实验室建设，将县域实验室拓展与合作共建项目定为年度“一号工程”持续推进，服务网络进一步延伸和覆盖至乡镇、社区等基层一级。2018年公司继续大力开展县域实验室和合作共建实验室的建设，需要大量的资金投入。
另一方面，近年来，随着经济发展和居民健康意识的增强，高端、个性化、精准的健康需求日益增长，对医学检验技术水平的要求不断提高。在不断提升的市场需求和日益加大的市场竞争态势下，公司将持续加大科研和新技术转化的力度，聚焦科研创新，构建国内一流的科研体系，提升企业核心竞争能力。
公司与国际基因测序巨头Illumina签订合作协议，将基于 Illumina测序平台为中国患者共同开发整合的下一代测序（NGS）系统，并提供全新的肿瘤及遗传病检测应用方法。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定披露媒体披露的编号为2018-001的公告）。公司还与香港中文大学卢煜明教授团队签署协议，计划在高端无创产前检测（NIPT）领域进行深度合作，项目总投资金额为人民币 15000万元。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及指定披露媒体披露的编号为 2018-002的公告）。以上项目的顺利开展，有利于提高公司的技术研发水平与综合实力，有利于公司和股东的利益最大化。公司计划以自筹资金投入上述重点项目，对资金需求量较大。
二、留存未分配利润的用途
（1）日常生产经营的开展。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，鉴于该行业特性，公司需留存较多的现金，以满足业务的快速发展。
（2）科研和新技术转化的投入。公司将持续开发、引进先进的新检验技术，并将其转化为生产力，提高公司核心竞争力，以满足人民日益增长的个性化、精准化医疗服务需求。
三、董事会审议和表决情况
公司于 2018年 4月 19日召开了第一届董事会第二十三次会议，以赞成 11票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司分红预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，在保障公司股东现金分红权的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、其他
针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式公司将另行通知，敬请关注。
特此说明！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2018年4月20日
债券代码： 136124 债券简称：16新奥债
中银国际证券股份有限公司
关于新奥生态控股股份有限公司回购股份通知债权人的
临时受托管理事务报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”、“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。
中银国际证券股份有限公司作为新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016年公司债券（面向合格投资者）（以下简称“16新奥债”、“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就发行人股份回购需通知债权人的情况报告如下：一、通知债权人的原由
新奥生态控股股份有限公司于2018年11月26日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，本次回购预案经公司2018年12月13日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过，详见公司次日在上海证券交易所网站公开披露的《新奥生态控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-139）。
根据本次回购方案，本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含1.5亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），按回购金额上限2亿元，回购价格上限15元/股测算，预计回购股份数量约为1333.33万股，约占公司目前已发行总股本的1.08%，具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于股权激励计划。若公司未能实施股权激励计划则公司回购的股份将依法予以注销。回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告《新奥生态控股股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》（公告编号：临2018-140）披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权，具体方式如下：
1、申报期间：
2018年12月14日至2019年1月28日，每个工作日9:00-11:30、13:30-16:30；
2、申报联系方式：
公司通讯地址和现场接待地址：
河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座
邮政编码：065001
联系人：张立虎
联系电话：0316-2597466
传真：0316-2597561
3、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明：“申报债权”字样。
中银国际证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“16新奥债”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于新奥生态控股股份有限公司回购股份通知债权人的临时受托管理事务报告》的盖章页）
中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2015-023
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开了第六届董事会第十一次会议，通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，决定聘请晏玲玲女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
晏玲玲女士具备履行证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并取得了上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。晏玲玲女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
晏玲玲女士联系方式：
联系电话：0553-5847323 传真号码：0553-5847423
电子邮箱：yll@ahxinke.com
办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年3月28日
简历：晏玲玲，女，1981年出生，本科学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司第五届董事会证券事务代表；现在安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室从事证券事务、投资事务管理工作。
中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事
关于审议持续性关联交易事项的
独立意见
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日至24
日召开了董事会2017年第5次会议，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立非执行董事，对此次董事会会议审议的《关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事
项的议案》进行了认真审核，现发表如下独立意见：
1、公司与控股股东中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）及共同持股公司之间的交易构成关联交易。公司与中国石油集团签订的《产品和服务互供总协议》（以下简称“总协议”）将于2017年12月31日到期。为持续规范公司的关联交易，公司拟与中国石油集团续签新总协议。公司与中国石油集团签订的房产租赁合同（经修订）将于2019年11月4日到期。为持续规范公司的关联交易，公司拟与中国石油集团续签新房产租赁合同，租赁期限为20年。
2、经公司董事会、股东大会批准的公司与中国石油集团及共同持股公司之间的持续性关联交易上限将于2017年12月31日到期，为持续规范公司的关联交
易，公司申请更新2018年1月1日至2020年12月31日三个财务年度的持续性关联交易上限。
3、公司已就上述关联交易事项知会了我们，同时我们收到了此次董事会会议《关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案》、新总协议、新房产租赁合同等资料，我们获取了做出独立判断所需要的充分的信息。
综上，我们认为：公司董事会就该等关联交易的表决程序符合法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定；公司与中国石油集团之间持续性关联
交易的相关协议条款公平合理、在日常业务经营中均按照一般商业条款执行，且符合公司及股东的整体利益，公司与中国石油集团续签的新房产租赁合同约定的20年的租赁期限符合一般商业惯例。我们同意公司与中国石油集团续签新总协
议、新房产租赁协议，并同意公司更新2018年1月1日至2020年12月31日三个财务年度的持续性关联交易上限。
（本页无正文，是《中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事关于审议持续性关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立非执行董事签字：
林伯强 张必贻
梁爱诗 德地立人
西蒙•亨利
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-058号H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于披露 2019年公司开放日
相关报告的公告
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于2019年12月4日（星期三）举行2019年公司开放日活动，并将做题为“拥抱变化，加快发展，实现二次腾飞”的报告。
上述报告具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年12月3日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1288）
董事會會議召開日期
中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行將於2017年8月30日（星期三）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2017年6月30日止的2017年度中期業績。
承董事會命
中國農業銀行股份有限公司張克秋
公司秘書
中國北京
2017年8月18日
於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；非執行董事為趙超先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和徐建東先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士和王欣新先生。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2015-021
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于稳定公司股价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
为促进资本市场健康稳定发展，切实维护广大投资者权益，安徽皖维高新材料股份有限公司结合公司实际，经与控股股东——安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）协商研究，制定如下维护公司股价稳定工作方案：
一、皖维集团作为本公司的国有控股股东，积极响应国资委、证监会和上市公司协会等单位的倡议，将主动承担好社会责任，作负责任的股东，已与安徽省 13家省属企业集体承诺：在股市异常波动期间，不减持所控股上市公司股票。
二、作为本公司的控股股东，皖维集团在未来 6个月内择机在二级市场购入“皖维高新”股票，进行“大股东增持”，增持总数不超过皖维高新总股本的2%。皖维集团在实施增持行动后，将及时履行股东告知义务，向本公司通报增持情况并由本公司以公告形式披露。
三、针对前期跌幅较大的情况，公司已对全体员工持股尤其是管理层持股计划进行了认真研究，将根据后期公司股价走势情况适时推出具体方案。
四、本公司全体员工将以更加认真的工作态度做好公司的各项生产经营工作，进一步提高公司发展质量，加快产业升级和结构调整，以更好的经营业绩回报股东。
五、本公司将进一步加强与投资者沟通，做好投资者关系维护，更好地履行信息披露义务，树立良好上市公司形象，提振市场信心。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
股票代码：603321 股票简称：梅轮电梯 公告编号：2018—038浙江梅轮电梯股份有限公司
关于股东协议转让公司股份过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月27日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”或“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认傅燕、朱国建协议转让给余丽妹的本公司1,535万股股份（占公司总股本的5.00%）已经完成证券过户登记手续。
一、股份协议转让的情况
公司于 2018年11月 28日发布了《浙江梅轮电梯股份有限公司关于公司股东股份变动的提示性公告》（公告编号：2018-036），披露了本次股份协议转让的相关情况，并于 2018年11月 28日披露了余丽妹出具的《简式权益变动报告书》（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、股份过户的情况
公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让已于 2018年12月 26日办理完成过户登记手续。
本次过户完成后，转让方傅燕持有公司无限售流通股1,035,000股，占公司总股本的0.33%，朱国建持有公司无限售流通股750，000股，占公司总股本的0.25%。受让方余丽妹持有公司无限售流通股15,350,000股，占公司总股本的5.00%。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会2018年12月28日
独立董事候选人声明
本人强志源，已充分了解并同意由提名人天津中新药业集团股份有限公司董事会提名为天津中新药业集团股份有限公司 2018年第二次董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津中新药业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津中新药业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在天津中新药业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授、会计学专业博士学位资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任天津中新药业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-082
西部黄金股份有限公司
关于选举董事长和聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司董事会选举张国华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张国华先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。
二、聘任公司高级管理人员
根据公司董事长张国华先生的提名，聘任何建璋先生为公司总经理。由董事长张国华先生提名，聘任唐向阳先生为公司董事会秘书；由总经理何建璋先生提名，聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理，赵玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。
何建璋先生、王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生、赵玉林先生的简历详见附件。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
附件：
简历
何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长、经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理；2014.6至今，历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任本公司党委委员、董事、总经理。
王生彦，男，汉族，1963年生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。1983.8-1994.1，历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程师、副厂长、厂长；1994.2-1998.4，历任有色公司集体经济处干事、集体经济开发中心办公室主任、经营科科长；1998.4-1999.8，历任有色鑫海公司副经理、有色物业公司副经理；1999.8-2015.2，历任金辉房地产开发公司经理（副处级）、经理（正处级）、党委委员；2015.2-2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委副书记、党委书记、股东监事；2016.5至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。2015.2-2016.10，任自治区国资委
张丽，女，汉族，1972年生，中共党员，大学学历。1992.2-2002.2，历任自治区轻工业厅办公室办事员、科员、副主任科员；2002.2-2004.11，历任自治区企业工委办公室副主任科员、主任科员；2004.11-2016.10，历任自治区国资委办公室（党委办公室）主任科员、副主任，规划发展处副处长，监事会工作处（国有企业监事会管理工作办公室）副处长、调研员，纪委正处级纪检员；2016.10至今，任本公司党委副书记、副总经理。
齐新营，男，汉族，1960年生，中共党员，大专学历，冶炼高级工程师。
1988.7-1994.7，担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任；
1994.8-1997.3，历任新疆有色铜镍公司生产处副主任、开发处副处长；
密金矿党委委员、矿长；2011.5-2012.9，任本公司董事、副总经理，兼任西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理；2012.9-2015.3，任本公司董事、新疆千鑫矿业公司董事、总经理；2015.4至今，历任本公司董事、工会主席、副总经理，金鼎公司董事长；现任本公司董事、副总经理。
唐向阳，男，汉族，1965年生，中共党员。1984年 7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，注册咨询（投资）工程师。1984年9月参加工作。1987.9-2016.4，历任新疆有色金属工业公司可可托海矿务局喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长（代科长）、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色金属工业公司营销分公司市场部经理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部财务会计、新疆阿希金矿副矿长、新疆阿希金矿党委书记兼常务副矿长、新疆有色金属研究所所长。
2016.4-2016.10，任本公司副总经理；2016.10至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
赵玉林，男，汉族，1965年生，中共党员，大专学历。1987.8-1988.9，在有色二矿选矿车间实习；1988.10-1991.10，任有色二矿选矿车间会计；
1991.11-1993.12，任有色二矿主管会计；1994.1-1998.8，任有色二矿财务科副科长；1998.9-2002.12，任有色黄金分公司、克拉玛依金矿财务科科长、副总会计师；2003.1-006.12，任有色金铬公司安集海农场主任；2007.1-2009.12，任有色金铬公司财务部主任；2009.12-2010.2，任有色金铬公司财务总监；
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-018上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2016年 8月 24日以邮件形式发出，并于 2016年 8月 29日下午16：00时，在小木桥路 681号 20楼会议室召开。本次会议应到董事 9名，委托 0名，实到董事 9名，公司 3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、选举孙伟先生为公司第八届董事会董事长；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
二、选举陆琨先生为公司第八届董事会副董事长；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
三、审议通过了《关于董事会各专业委员会人选的议案》：
⒈战略委员会：
主任：孙伟
非独立董事委员：孙伟、陆琨、尤建敏
独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆
⒉薪酬与考核委员会：
主任：江宪
非独立董事委员：王兆忠、史小龙
独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆
⒊审计委员会：
主任：邵瑞庆
非独立董事委员：周晶波
独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-018⒋提名委员会：
主任：朱洪超
非独立董事委员：孙伟、陆琨
独立董事委员：朱洪超、江宪、邵瑞庆
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
四、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用尤建敏女士为公司总经理；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
五、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用孙炳先生为第八届董事会秘书；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
六、根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用孙炳先生为公司财务总监；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
七、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第八届董事会决定聘用王顺樑先生为公司副总经理；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
八、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第八届董事会决定聘用岳留忠先生为公司副总经理；（简历附后）
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
九、审议通过了《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第八届董事会决定聘任陈岚女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 31日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2016-018附简历：
孙伟，男，46岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第八届董事会董事。
陆琨，男，54岁，大学本科，工程师，中共党员。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上物汽车公司、汽车商贸公司副总经理、总经理，上海现代物流投资发展有限公司副总经理，本公司第七届董事会董事长。现任上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记，上海百联商业连锁有限公司党委书记，本公司第八届董事会董事。
尤建敏，女，55岁，大学本科，高级经济师，中共党员，曾任徐汇区土产杂品公司副总经理，徐汇区医药公司副总经理，上海汇丰医药药材有限责任公司总经理，本公司副总经理，本公司第七届董事会董事。现任本公司总经理、党委副书记，本公司第八届董事会董事。
孙炳，男，53岁，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任上海百货公司钟表眼镜公司副经理，上海一百集团财务部主管，上海东方超值连锁有限公司副总经理、财务总监，上海友谊集团审计监察室副主任，好美家装潢建材有限公司董事、财务总监，本公司第七届董事会秘书。现任本公司财务总监。
王顺樑，男，59岁，研究生，高级经营师，中共党员。曾任上海灯具总店总经理，华联（集团）有限公司发展部经理助理，上海徐汇中药饮片厂厂长，上海百联商业连锁有限公司发展部经理，本公司第六届董事会、第七届董事会董事。现任本公司副总经理。
岳留忠，男，57岁，中共党员，大专学历，经济师、政工师。曾任一百东楼副总经理，一百淮海店总经理、支部书记，上海东方体育用品有限公司总经理、党总支书记，上海新路达商业（集团）有限公司百货经营事业部总经理，上海新路达商业（集团）有限公司拓展项目负责人。现任本公司副总经理。
陈岚，女，46岁，大学本科，工程师，中共党员。曾就职于上海商业网点发展实业股份有限公司工程部、法律顾问室、董事会办公室，上海第一医药股份有限公司董事会办公室，本公司第七届董事会证券事务代表。
现任本公司董事会办公室主任助理。
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2019-20北方光电股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）管理的“汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划”持有公司股份 18,000,000股，占公司总股本的3.54%；“汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 2号资产管理计划”持有公司股份9,000,000股,占公司总股本的1.77%。
减持计划的实施结果情况：汇添富基金的减持计划详见公司于2019年1月 7日在上海证券交易所网站上发布的公告。截止 2019年 7月 6日，相关股份减持时间区间届满，“汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划”和“汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导 2号资产管理计划”通过集中竞价方式合计减持公司股份5,087,600股，占公司总股本的1.00%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划|5%以下股东|18,000,000|3.54%|非公开发行取得：18,000,000 股|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划|5%以下股东|9,000,000|1.77%|非公开发行取得：9,000,000 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划|18,000,000|3.54%|由同一主体管理|
||汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划|9,000,000|1.77%|由同一主体管理|
||合计|27,000,000|5.31%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划|3,391,800|0.6667%|2019/2/12～2019/2/15|集中竞价交易|9.99－11.04|35,687,940.36|已完成|14,608,200|2.8713%|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划|1,695,800|0.3333%|2019/2/12～2019/2/25|集中竞价交易|9.99－11.04|17,843,424.68|已完成|7,304,200|1.4357%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会 2019-7-6
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2017-060
浙江华友钴业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|64|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|366,476,167|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.8341|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东桐乡市华友投资有限公司、大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD”）已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事长陈雪华先生，副董事长谢伟通先生，独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,429,958|99.9151|81,000|0.0849|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于新增日常关联交易的议案》|95,429,958|99.9151|81,000|0.0849|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；
2、本次会议议案涉及关联交易，关联股东桐乡市华友投资有限公司、大山私人股份有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD”）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：韦笑、吕兴伟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
浙江华友钴业股份有限公司2017年9月12日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-057奇精机械股份有限公司
关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司以2017年8月31日为授予日，授予 111名激励对象 4,177,400股限制性股票。2017年 9月 5日公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分股份登记工作已经完成，公司股份总数由136,000,000股增加至140,177,400股，公司注册资本相应由 136,000,000元增加至140,177,400元。
公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程作如下修改：
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|-|-|
|本次修改前的内容|本次修改后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币13,600万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,017.74万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,600万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为14,017.74万股，均为人民币普通股。|

除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
本事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
《公司章程（2017年9月修订）》全文详见 2017年 9月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-037西宁特殊钢股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2017年
年度报告事后审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日收到上海证券交易所下发的《关于对西宁特殊钢股份有限公司2017年度报告
的事后审核问询函》（上证公函〔2018〕0378号）。内容详见公司于2018年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对西宁特殊钢股份有限公司2017年度报告的事后审核问询函>的公告》（公告编号：临2018-033）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关部门并会同年报审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》所提的问题进行逐项落实。
由于《问询函》涉及的内容较多，资料收集与沟通的工作量较大，故无法在规定的时间内披露回复。公司将积极完成对问询函的回复工作，尽快向上海证券交易所提交正式回复文件并按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会