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证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-129
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于全资子公司申请银行融资借款并为其提供担保的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、银行融资及担保情况概述
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江金科日化原料有限公司（以下简称“金科日化”）因日常生产经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司融资借款1.8亿元人民币，并由公司及全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）为该项融资提供担保（实际担保情况以正式签署的协议为准），担保方式包括信用保证、资产抵押等，担保债务期限为一年，并授权董事长或其代表办理后续担保协议签署及担保履行的相关事项。
2018年11月30日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次担保事项，公司独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项不构成关联交易。
二、金科日化基本情况
被担保人：浙江金科日化原料有限公司
成立日期：2010年4月8日
注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：魏洪涛
注册资本：7,200万人民币
主营业务：过碳酸钠、四乙酰乙二胺等精细化工新材料的研发、清洁生产、销售，进出口贸易等。
金科日化为金科文化全资子公司。
财务数据：
单位：元
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|项目|2018 年 9月 30日|2017年 12月 31日|
|资产总额|923,334,237.26|284,326,302.10|
|负债总额|237,059,651.88|171,237,729.33|
|所有者权益|686,274,585.38|113,088,572.77|
|项目|2018年 1-9月|2017年度|
|营业收入|68,337,940.14|131,482,034.70|
|净利润|3,718,276.51|10,618,481.66|

注：上表数据为金科日化单体报表数据。2017年数据经审计，2018年1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保人：金科文化、杭州哲信
被担保人：金科日化
担保方式：信用保证、资产抵押等方式；
担保债务期限：一年；
担保金额：金科文化提供0.7亿元的信用保证，杭州哲信提供1.1亿元的资产抵押担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额约为334,363.70万元，约占公司最近一期经审计净资产的35.04%（其中对全资子公司的担保余额约为
284,363.70万元）；公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
五、董事会和独立董事意见
（一）董事会意见
基于上述，公司董事会认为：此次担保为为全资子公司提供担保，不会额外
增加上市公司体系的担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资
产，为子公司经营发展融资助力。金科日化经营状况和资产质量稳定，具有较强
的偿债能力，财务风险较小，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项，并授权董事长或其代表办理后续担保协议签署及担保履行的相关事项。
（二）独立董事独立意见
经审议本次拟提供担保事项的相关资料和文件后，我们认为：本次担保事项属于为全资子公司提供担保，被担保对象经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，本次担保风险可控；本次担保事项通过了相关必要的法定程序，公司计划采取相应风险控制措施，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
南京全信传输科技股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》（证监许可[2017]864号），核准公司发行股份及支付现金向周一等五名交易对方购买相关资产并募集配套资金事宜。目前公司发行股份购买资产的相关工作已经完成，发行股份募集配套资金事项尚未实施，公司将根据市场状况启动本次发行股份募集配套资金事项，并另行编制发行股份募集配套资金事项后董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告。
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的发行对象。本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例已发生变化。
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|序号|股东名称|职务|本次交易前||本次交易后||
||||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|陈祥楼|董事长|154,883,600.00|55.818|154,883,600.00|51.705|
|2|丁然|董事|51,000.00|0.018|51,000.00|0.017|
|3|李峰|董事|85,000.00|0.031|85,000.00|0.028|
|4|韩子逸|董事|51,000.00|0.018|51,000.00|0.017|

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|5|胡晓明|独立董事|0|0|0|0|
|6|李友根|独立董事|0|0|0|0|
|7|高允斌|独立董事|0|0|0|0|
|8|王崇国|监事会主席|0|0|0|0|
|9|曾文强|监事|0|0|0|0|
|10|李天晔|监事|0|0|0|0|
|11|徐冰|副总经理、财务总监|17,000.00|0.0061|17,000.00|0.0057|
|12|方进|副总经理、董事会秘书|85,000.00|0.031|85,000.00|0.028|
|13|卞小明|副总经理|170,000.00|0.061|170,000.00|0.057|

除上述情况外，本次发行股份募集配套资金前后，公司董事、监事及高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会 2017年 9月 4日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-022内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160627号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一六年三月三十一日
深圳市朗科科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管理水平；同时，为健全公司薪酬制度，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，结合公司实际情况，特制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（下称“本制度”）。
一、本制度适用范围
公司董事、监事与高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司《章程》规定的其他高级管理人员。
二、基本原则
本制度是基于以企业经营业绩为基础，结合岗位价值、承担责任和该任职人员的能力制定的，将个人收益与企业收益、个人成长与企业成长有机结合，提高公司的经营业绩和管理水平，促进公司价值及股东利益最大化。因此，本制度应充分体现以下原则：
薪酬标准以岗位薪酬为主、绩效薪酬与经营业绩相挂钩的原则，确保公司主业可持续发展；收入水平符合公司规模与经营业绩、公司所处行业及本地区上市公司薪酬收入水平、通胀水平等的原则；体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
三、薪酬标准确定依据及计算办法
1、独立董事、未在公司或子公司担任其他职务的董事（不含董事长）及监事，均不在公司领薪，采取按月发放津贴方式，具体津贴发放标准依公司股东大会决议执行。
2、在公司或子公司担任其他职务的董事、监事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事、监事津贴；其薪酬标准按照其所担任的职务履行相应的审批决策程序后执行。
3、董事长基本年薪薪酬标准依公司股东大会决议执行，董事长若未在公司或子公司担任其他职务，其年终绩效奖励按照公司高级管理人员的年终绩效奖励发放标准发放（具体为：董事长的岗位考核系数取当年高级管理人员岗位考核系数的平均值）。
4、公司高级管理人员的薪酬标准依董事会决议执行。
5、在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。
7、薪酬的发放时间：
岗位基本年薪按月发放。
年终绩效奖励根据公司经营情况、年度考核情况于次年初发放。
专项奖惩：根据实际情况而定，发放时间不定。
8、薪酬的计算办法
岗位基本年薪：由公司依据市场水平、公司经营业绩、岗位责任、个人能力等因素确定，其中高级管理人员基本年薪由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审议通过后执行；董事长若未担任经营管理岗位职务，其基本年薪由董事会薪酬与考核委员会拟定并提交董事会、股东大会审议通过后执行。
年终绩效奖励：年终绩效奖励原则上只有在公司净利润为正时方可发放；
若因宏观经济或公司所处行业发生重大变化或存在不可抗力导致公司净利润为负时，由董事会决定是否予以发放及发放方案。具体计算方法为：年终绩效奖励＝岗位基本月薪×岗位考核系数×时间系数
岗位基本月薪为当年平均月薪
岗位考核系数范围为0-18之间，取整数值。由董事会薪酬与考核委员会，根据公司年度经营业绩情况（剔除因公司实施重大战略调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和高级管理人员岗位工作绩效予以考核确定，并提交董事会审议通过后执行。
董事长若未在公司或子公司担任其他职务，其岗位考核系数取当年高级管理人员岗位考核系数的平均值。
时间系数为：当年实际在岗月数÷12
专项奖惩：根据公司奖惩制度，根据公司经营管理过程中出现的专门事项而设立的专项奖励或惩罚。对于在经营管理活动中的重大贡献以及因重大失误给公司造成的重大损失给与奖惩。奖惩金额的绝对值原则上不得高于其基本年薪。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放其年终绩效奖励：
被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
被中国证监会或其派出机构予以行政处罚的；
违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失的；
严重损害公司利益的；
严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的。
因个人原因擅自离职的。
四、审批程序
独立董事、未在公司或子公司担任其他职务的董事（不含董事长）及监事，其薪酬采取按月发放津贴方式，具体津贴发放标准由薪酬与考核委员会拟定，并提交董事会、股东大会审议。
董事长基本年薪标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交董事会、股东大会审议。
董事长负责拟定总经理和董事会秘书的基本年薪和年终绩效奖励及其它专项奖惩预案、总经理负责拟定其他高级管理人员的基本年薪和年终绩效考核及其它专项奖惩预案，提交董事会薪酬与考核委员会、董事会审议。
五、附则
1、公司董事、监事及高级管理人员因故请假、在职学习期间的薪资、福利按照公司相关制度执行。
2、本制度中的相关条款若与公司以前的薪酬制度或规定中的条款不一致，以本制度为准。
3、本制度自公司股东大会审议通过之日起执行。
4、本制度由董事会负责解释,公司《重要岗位薪酬及绩效考核制度》同时废止。
深圳市朗科科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司
关于江苏德威新材料股份有限公司
2016年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：德威新材|
|保荐代表人姓名：蔡畅|联系电话：010-59013868|
|保荐代表人姓名：沈红|联系电话：010-59013851|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月13日|
|（3）培训的主要内容|《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及深交所2016年新出台、修订的相关备忘录等的内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|未及时披露使用闲置募集资金、闲置自有资金购买银行理财产品的事项|及时对该事项予以补充披露|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|未经决策程序使用募集资金购买理财产品|补充履行董事会、股东大会决策程序并披露，完善相关制度及流程|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|未经决策程序使用自有资金购买理财产品|补充履行董事会、股东大会决策程序并披露，完善相关制度及流程|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|周建明先生、周建良先生承诺自江苏德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理江苏德威新材料股份有限公司公开发行股票前直接或者间接持有的苏州德威投资有限公司股权，也不会由苏州德威投资有限公司回购该部分股权。|是|不适用|
|公司股东苏州德威投资有限公司承诺公司非公开发行A股股票中所认购的新增股份，自本次发行股票结束之日起三十六个月内不以任何方|是|不适用|

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|式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的从其规定。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年6月10日，公司披露了“关于变更保荐机构及保荐代表人的公告”，根据中国证券监督管理委员会《 证券发行上市保荐业务管理办法》 的相关规定， 公司因再次申请发行证券聘请中泰证券股份有限公司为保荐机构，同时终止了与原保荐机构的保荐协议；中泰证券股份有限公司已指派蔡畅先生、 沈红女士担任公司的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏德威新材料股份有限公司2016年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蔡畅 沈红
中泰证券股份有限公司 2017年4月17日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定，作为公司独立董事，我们于会前收到公司第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）即将审议的《关于续聘审计机构的议案》，经认真审核，基于独立判断立场，我们对公司聘任2016年度会计师事务所发表以下事前认可意见：
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2016年度的审计工作。
我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。
（本页以下无正文）
(本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》之签字页)
独立董事（签字）：
肖伟：____________ 陈培堃：__________ 潘越：____________
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-016成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日在公司办公楼 324会议室召开了公司 2019年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖光辉先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共有 18名，持有或代表有表决权的股份数 96,721,086股，占公司有表决权股份总数的14.77%。
其中：出席现场投票的股东 7名，代表有表决权的股份 7,581,999
股；通过网络投票的股东 11名，代表有表决权的股份 89,139,087股。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》
表决结果：赞成票 96,437,086股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.80%；反对票 194,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.20%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 93,985,187股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.79%。反对票 194,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.21%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所祁冰冰律师、余晓琴律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-056杭州中亚机械股份有限公司
独立董事候选人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
声明人陆幼江，作为杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
陆幼江本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：陆幼江2018年4月17日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（庄行方）
各位股东及股东代表：
本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和要求履行独立董事职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2013年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2013年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报：一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年公司共计召开8次董事会和2次股东大会，本人出席相关会议情况如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2013年度董事会召开次数|||8|||
|庄行方|独立董事|8|0|0|否|
|2013年度股东大会召开次数|||2|||
|庄行方|独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议
并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2013年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司相关事项发表意见情况
2013年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，本人对2013年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
2013年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，本人对2013年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
1、2013年3月28日，第二届董事第二十一次会议上本人就关于公司2012年度关联交易事项、关于2012年度公司对外担保情况、关于公司2012年度内部控制自我评价报告、关于公司2013年董事及高级管理人员薪酬计划、关于聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。
2、2013年4月16日，第二届董事会第二十二次会议上本人就关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案发表独立意见。
3、2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议上本人就关于终止实施<河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案、关于注销已授予股票期权的议案发表独立意见。
4、2013年6月25日，公司第二届董事会第二十四次会议上本人就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表独立意见。
5、2013年8月13日，公司第二届董事会第二十五次会议上本人就关于出售控股子公司股权的议案发表独立意见。
6、2013年8月21日，公司第二届董事会第二十六次会议上本人就关于2013年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于2013年上半年度关联交易事项、关于2013年上半年度募集资金存放与使用情况、关于增补徐克先生为董事的议案发表独立意见。
金的议案发表独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2013年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，并通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、专业委员会履职情况
报告期内本人作为董事会审计委员会主任委员及和薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，就年报编制工作与财务部、会计师进行沟通和协商，对审计过程中存在问题，保持沟通，规范公司运作，切实履行了审计委员会的职责。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
六、培训和学习情况
本年度，认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事：庄行方
二○一四年三月二十七日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-037中国有色金属建设股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
（1）前三季度业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1月1日-2015年9月30日|2014年1月1日-2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：250% - 300%|盈利：7,041.30万元|
||盈利24,644.55万元–28,165.20万元||

（2）第三季度业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年7月1日-2015年9月30日|2014年7月1日-2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：113% - 257%|盈利：2,434.37万元|
||盈利：5,174.28万元–8,694.93万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司承包工程业务持续转好，主营业务毛利较上年同期有所增长；
公司转让所持盛达矿业部分股权导致投资收益增幅较大，故2015年1-9月公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2015年08月18日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-142
海南普利制药股份有限公司
关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于2019
年12月18日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、公司拟申请综合授信的基本情况
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，普利制药及其全资子公司2020年度拟向各家银行申请综合授信额度如下：
（一）拟向宁波银行杭州分行申请综合授信额度15,000万元；
（二）拟向工商银行杭州解放路支行申请综合授信额度2,500万元；
（三）拟向招商银行杭州深蓝支行申请综合授信额度20,000万元；
（四）拟向浙商银行杭州分行申请综合授信额度20,000万元；
（五）拟向杭州银行江城支行申请综合授信额度20,000万元；
（六）拟向工商银行安庆龙啸支行申请综合授信额度35,000万元；
（七）拟向浦发银行杭州分行申请综合授信额度26,000万元；
（八）拟向交通银行海南省分行申请综合授信额度27,000万元；
（九）拟向其他银行申请总额不超过人民币34,500万元的授信额度；
普利制药及全资子公司2020年度拟向上述各家银行申请总计不超过人民币
20亿元综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。实际融资业务事项授权董事会的权限范围审批）。同时公司提议授权董事长范敏华女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授
信（包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业
务）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或下属子公司分别承担。
二、独立董事意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司本次向银行拟申请的综合授信额度不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此独立董事一致同意公司2020年拟向银行申请综合授信事项。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-087
西部证券股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知及议案等资料。2015年8月20日，本次会议在陕西人民大厦以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司2015年上半年总经理工作报告》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》,同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告
的内容与格式（2014年修订）》要求编制的《西部证券股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》，并公开披露。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司2015年中期合规报告》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司2015年上半年度募集资金存放与使用专项报告》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《公司2015年上半年净资本等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于开展融资融券收益权转让业务及收益权资产证券化业务的提案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于调整收益凭证发行方案部分内容的提案》。
为了更好地满足公司短期、中期、长期的融资需求，同意对原收益凭证发行方案中的部分内容进行调整：
（1）发行规模
原内容：根据《证券公司开展收益凭证业务规范（试行）》，收益凭证的发行余额不超过公司净资本的60%。各期具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
调整后内容：收益凭证的发行余额不超过公司净资本的60%。各期具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。
（2）发行期限和时间
原内容：收益凭证的发行期限为一月期、三月期、六月期。各期具体期限和时间提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
调整后内容：收益凭证的发行期限最短七天，最长不超过两年。
各期具体期限和时间提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
除以上两项外，发行方案其他部分不作调整。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
该提案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于为北京同创九鼎投资管理股份有限公司提供收购方履约能力担保的提案》。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就关于为北京同创九鼎投资管理股份有限公司提供收购方履约能力担保事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
《西部证券股份有限公司关于为北京同创九鼎投资管理股份有
限公司提供收购方履约能力担保的公告》与本决议同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《中国证券报》披露。
该提案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于向西部期货有限公司增资的提案》。随着西部期货有限公司业务规模高速增长，因其注册资本规模偏小，制约业务发展以及净资本接近风险监管指标预警线等问题逐步凸现出来。为促进西部期货有限公司持续、稳定、快速发展，实现股东利益最大化，公司向西部期货有限公司增资1.5亿元，使其注册资本由1.5亿元增加至3亿元，以进一步增强西部期货有限公司的竞争实力。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
该提案尚需提交股东大会审议。
债务借款，借款年利率为6.2%，利息按年支付，到期还本。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过明确《高级管理人员薪酬及考核管理方案（试行）》有关事项的提案。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就明确《高级管理人员薪酬及考核管理方案（试行）》有关事项的提案发表了独立意见。
12、审议通过《关于修改<公司章程>的提案》。会议同意对《公司章程》进行如下修改：
（1）根据中国证监会《关于核准西部证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可【2015】1431号）文件的要求，现对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容如下：
现将《公司章程》第十三条第二款修改为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。”
（2）根据监管要求，现对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容如下：
现将《公司章程》第十一条修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人、首席风险官以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。”
第一百二十三条第一款（十）项修改为“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规总监、首席风险官；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。”
第一百八十三条修改为“公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人、首席风险官以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。 ”
（3）根据陕西证监局《现金分红相关问题》（【2015】1765号）文件的要求，现对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容如下：现将《公司章程》第一百九十五条增加一款作为第六款：“重大投资计划、重大现金支出或重大资金支出是指，公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。”
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
该提案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《召开公司2015年第四次临时股东大会的提案》。决定公司2015年第四次临时股东大会现场会议于2015年9月9日下午
14:30在西安东新街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。
表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。
《西部证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本次会议听取了《关于2015年证券公司分类评价结果的报告》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年8月20日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-055创维数字股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第十届董事会第五次会议于 2018年 8月 14日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 8月 9日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2018年半年度报告全文和摘要的议案》
《2018年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告
的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增 2018年日常关联交易预计情况的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
||
|-|
|公司根据业务特点及业务发展需要，拟向下述商业银行申请综合授|
|信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，并授|
|权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。|

|||||
|-|-|-|-|
||(cid:10) 银行||额度（元）|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行||500,000,000.00||
|中国民生银行股份深圳景田支行||500,000,000.00||
|交通银行股份有限公司深圳宝安支行||500,000,000.00||
|中国农业银行股份有限公司深圳分行||500,000,000.00||

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-055
广州市鸿利光电股份有限公司
关于拟变更公司名称和证券简称的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟变更后的公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
2、拟变更后的证券简称：鸿利智汇
一、变更公司名称和证券简称董事会审议情况
2016年 6月 7日，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称和证券简称暨修订公司章程的议案》。公司董事会同意将公司名称由“广州市鸿利光电股份有限公司”变更为“鸿利智汇集团股份有限公司”；同意将公司证券简称由“鸿利光电”变更为“鸿利智汇”。上述变更最终以工商登记机关核准为准。
上述变更事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于变更公司名称和证券简称的理由
公司自 2004年成立以来，主营业务为 LED器件及其应用产品的研发、生产与销售。近两年公司管理层根据董事会制定的未来发展战略，经过充分调研、反复论证，在把 LED主业做大做强的前提下，积极布局车联网产业，为公司打造“LED+车联网”双主业业态奠定了一定基础。
截至目前，公司参股了迪纳科技，计划参股广州珠航校车，同时与专业投资机构合作设立了投资于车联网行业的基金。未来公司仍将通过多种方式和途径积极在车联网行业进行布局，努力将车联网培育成第二主业。因此，公司目
前的名称已不能全面准确地反映公司未来的业务内容与特点，为更好地体现公司双主业布局，更有利于推广公司的多元化发展战略，公司董事会同意变更公司名称及证券简称。
三、风险提示
本次变更尚需提交公司股东大会审议，尚需工商行政管理机关核准，公司名称以及公司章程最终版本以工商行政管理机关核准的名称为准。公司变更证券简称尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-009安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 28日召开第四届董事会第六次会议，2018年 11月 15日召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等，并于 2018年 11月 27日披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司回购报告书》。上述内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年 2月 28日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 16,485,904股，占公司目前总股本的2.3%，最高成交价为 5.9元/股，最低成交价为 4.58元/股，支付总金额为 8,153.46万元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 3月 1日
深圳雷柏科技股份有限公司
章程修订案
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，公司决定增加《证券日报》为公司的指定信息披露媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，相应对公司章程部分条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第一百七十四条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。|第一百七十四条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《 证 券 日 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。|

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于更换公司董事长和更换部分董事的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第七届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》和《关于更换部分董事的议案》。
本人作为粤高速独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，针对上述议案发表独立意见如下：
一、由于工作调动原因，李希元先生辞去公司董事长职务。公司董事会选举了董事朱战良先生为公司董事长。董事会更换选举董事长的程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、我们审阅了公司董事会关于董事候选人的情况介绍，基于独立立场判断，我们认为：
1、公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定；
2、公司董事候选人符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任董事的情形。
独立董事：唐清泉王璞冯科萧端
二〇一四年三月十四日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-026
浙江栋梁新材股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年9月18日开市起临时停牌，具体内容详见公司于 2015年 9月 18日披露的《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于 2015年 9月 25日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公司》（公告编号：2015-025）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 10月9日