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奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-006
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于 2019年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会通知发出之后，本公司股东江苏天佑金淦投资有限公司
（持有本公司总股本的11.30%）于 2019年 1月 16日提议将《关于为全资子
公司增加担保额度的议案》以临时提案形式提交本次临时股东大会审议，所以
本次临时股东大会共审议4个议案，较最初通知的议案多一个。
2.本公司已于2019年1月11日、1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布了召开本次股东大会的通知及相应更正通知，并于 1月 17日在上述媒体发
布了补充议案暨通知的公告。
3.本次股东大会召开期间无否决议案的情况、无增加或变更议案的情况、不涉及变更前次股东大会决议。
本公司于 2019年 1月 28日举行了 2019年度第一次临时股东
大会，现将大会召开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2019年 1月 28日 14点。
（二）召开地点：江苏省南京市秦淮区光华路 162号 9楼第六
会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会、会议主持人：董事长张永明。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
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圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 18人，这些参
会股东所持有的有表决权股份总数（以下简称参会股份总数）为
1,554,724,409股，占本公司有表决权股份的总数的49.6501%。
其中，现场投票的股东及其授权代理人共计 8人，所持有的有
效表决权股份数为 1,512,105,147股，占本公司有表决权股份的总
数的48.2891%；
通过网络投票系统投票表决的股东共计 10人，所持有的有效
表决权股份数为 42,619,262股，占本公司有表决权股份的总数的
1.3610%；
出席会议的中小投资者股东共计 12人，这些参会的中小投资
者股东所持有的有表决权股份数（以下简称参会中小股东股份总数）为 49,368,662股，占本公司有表决权股份的总数的1.5766%。
本公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请了江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议所有提案均采用非累积投票制方式投票，会议以现场
记名投票表决和网络投票表决的方式审议了列入议程的议案。现场
表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳
证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计
结果。各议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：1,554,558,441股同意，占参会股份总数的
99.9893%；165,968股反对，占参会股份总数的0.0107%；0股弃权，
占参会股份总数的0。
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其中，中小投资者的表决情况为：49,202,694股同意，占参会
中小股东股份总数的99.6638%；165,968股反对，占参会中小股东
股份总数的0.3362%；0股弃权，占参会中小股东股份总数的0。
本议案涉及修订公司章程，为特别议案，表决同意票数占比为
99.9893%，占参会股份总数三分之二以上，获得审议通过。
（二）审议通过了《关于更换本公司年度审计机构的议案》
表决结果为：1,554,558,441股同意，占参会股份总数的
99.9893%；165,968股反对，占参会股份总数的0.0107%；0股弃权，
占参会股份总数的0。
其中，中小投资者的表决情况为：49,202,694股同意，占参会
中小股东股份总数的99.6638%；165,968股反对，占参会中小股东
股份总数的0.3362%；0股弃权，占参会中小股东股份总数的0。
（三）审议通过了《关于调整本公司独立董事津贴的议案》
表决结果为：1,554,446,841股同意，占参会股份总数的
99.9821%；165,968股反对，占参会股份总数的0.0107%；111,600
股弃权，占参会股份总数的0.0072%。
其中，中小投资者的表决情况为：49,091,094股同意，占参会
中小股东股份总数的99.4378%；165,968股反对，占参会中小股东
股份总数的0.3362%；111,600股弃权，占参会中小股东股份总数
的0.2261%。
（四）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》表决结果为：1,554,558,441股同意，占参会股份总数的
99.9893%；165,968股反对，占参会股份总数的0.0107%；0股弃权，
占参会股份总数的0。
其中，中小投资者的表决情况为：49,202,694股同意，占参会
中小股东股份总数的99.6638%；165,968股反对，占参会中小股东
股份总数的0.3362%；0股弃权，占参会中小股东股份总数的0。
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四、法律意见书的情况
江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师见证了此次股东大
会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为：奥特佳新能源科技股份有限公司 2019年度第
一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表
决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
备查文件：1.本公司 2019年度第一次临时股东大会决议；
2.江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技
股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法
律意见书》。
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2019年 1月 28日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-072铜陵有色金属集团股份有限公司关于
筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自 2015年 3月 9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于 2015年 3月 10日、3月 14日、 3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、 5月 5日、5月 11日、5月 18日、5月 25日、6月 2日、6月 8日、6月 15日、6月 24日、7月 1日、7月 7日、7月 14日、7月 21日、7月 28日、8月 5日、8月 12日、8月 19日、8月 26日、9月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
一、非公开发行股票延期复牌的审议情况
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-062）。
经公司申请，公司股票自 2015年 9月 9日至 2015年 9月 23日继续停牌。
2015年 9月 16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于筹划非公开发行股票进展公告》。
根据深交所相关规定，公司于 2015年 9月 23日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌。停牌期间公司将严格按照深圳证券交易所的有关要求，及时公告相关事项的进展情况。若公司在 2015年 10月 23日前完成非公开发行的相关工作且形成非公开发行预案，公司将提前申请股票复牌。
2015年 9月 24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。
2015年 9月 30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。
二、本次非公开发行股票事项的筹划进展情况
经公司及中介机构对募投项目进行了一系列的现场工作考察及向相关机构咨询和沟通，考虑到本次募集资金对公司的重大意义，公司重新对本次募集资金及拟投资项目的投资可行性进行更为深入的论证，决定对原定的募集资金投向进行相应的调整。
铁建铜冠投资有限公司在厄瓜多尔的几宗矿权，境外矿权的审计、评估工作较为复杂，短期内无法完成满足相关信息披露工作。公司为保证投资者的合法权益，使公司股票尽快复牌，本次非公开发行募投项目将不包括收购中铁建铜冠投资有限公司70%股权。
2、经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。鉴于目前资本市场的新形势，公司拟缩减拟募集资金额度，调整原计划募投项目。本次非公开发行股票募集资金不超过 48亿元，扣除发行费用后将全用于偿还银行贷款。
为了实现公司上下游资源整合，打造国际化大型矿业公司，实现国际化战略目标，公司未来将根据实际情况，待时机成熟后，公司以自有资金收购中铁建铜冠投资有限公司70%股权，从而取得上游的铜矿资源。
3、员工持股计划事项的筹划进展情况。公司拟通过非公开发行股票实施上市公司员工持股计划，在本次非公开发行预案中应披露本次发行认购投资者及认购额度，员工持股计划作为本次认购投资者之一，也需明确其规模。目前员工持股计划的筹备工作已经完成，正在上市公司员工中开展宣传和意愿征询工作，律师正在就整体员工持计划的实施过程起草法律意见，员工持股计划的实施尚待有权部门批准。
4、本次非公开发行股票拟引入战略投资者。拟与战略投资者签订的股份认购协议目前正在洽谈之中。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年十月十四日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-027广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于上海方寸信息科技有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“奥飞动漫”）于2014年度通过发行股份及支付现金方式向张铮、上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“应趣网络”）、郑美琴、杭州纳加科技有限公司（以下简称“杭州纳加”）、杭州米艺科技有限公司（以下简称“杭州米艺”）收购其合计持有的上海方寸信息科技有限公司（以下简称“上海方寸”、“公司”）100.00%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将上海方寸信息科技有限公司 2014年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下：
一、基本情况
上海方寸信息科技有限公司于2011年8月15日在上海市工商行政管理局普陀分局注册成立，取得注册号为310107000630500的企业法人营业执照，成立时注册资本为人民币 100万元实收资本为人民币 50万元，实收资本中股东张蓓以货币资金出资人民币32.50万元，占实收资本的65%；股东郑美琴以货币资金出资人民币17.50万元，占实收资本的35%。
2012年6月19日，根据股东会决议及股权转让协议，张蓓将其持有上海方寸60%的股权转让给张铮，张蓓将其持有上海方寸5%的股权转让给郑美琴，变更后公司注册资本为人民币 100万元实收资本为人民币 50万元，其中股东张铮出资人民币 30.00万元，占实收资本的60%；股东郑美琴以货币资金出资人民币20.00万元，占实收资本的40%。
增资后公司注册及实收资本人民币113.6360万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的52.8002%；股东郑美琴出资人民币40万元，占实收资本的35.2001%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币 13.6360万元，占注册资本11.9997%。
2013年 3月 5日，根据股东会决议及增资协议，杭州斯凯投资有限公司以货币资金向公司增资人民币11.3640万元，增资后公司注册及实收资本变更为人民币 125万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的48%；股东郑美琴出资人民币 40万元，占实收资本的32%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币25万元，占实收资本的20%。
2013年6月30日，根据股东会决议及股权转让协议，郑美琴将其持有上海方寸17.90%的股权转让给金华诺泰信息技术有限公司，变更后公司注册及实收资本人民币仍为125万元，其中股东张铮出资人民币60万元，占实收资本的48%；
股东郑美琴出资人民币 17.6250万元，占实收资本的14.10%；股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币 25万元，占实收资本的20%；股东金华诺泰信息技术有限公司出资人民币22.3750万元，占实收资本的17.90%。
2013年7月22日，根据股东会决议及股权转让协议，金华诺泰信息技术有限公司将其持有上海方寸17.90%的股权转让给杭州斯凯投资有限公司，变更后公司注册及实收资本仍为人民币 125万元，其中股东张铮出资人民币 60万元，占实收资本的48%；股东郑美琴出资人民币17.6250万元，占实收资本的14.10%；
股东杭州斯凯投资有限公司出资人民币47.3750万元，占实收资本的37.90%。
万元，占实收资本的18.75%；股东上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）出资人民币52.60万元，占实收资本的42.08%。
2013年 12月 9日，根据股东会决议，全体股东决定以资本公积金4,750,000.00元及未分配利润4,000,000.00元转增实收资本，转增后公司注册及实收资本为人民币 1000.00万元，其中股东张铮出资人民币 105.20万元，占实收资本的10.52%；股东郑美琴出资人民币107.50万元，占实收资本的10.75%；
股东杭州纳加科技有限公司出资人民币179.00万元，占实收资本的17.90%；股东杭州米艺科技有限公司出资人民币187.50万元，占实收资本的18.75%；股东上海应趣网络科技合伙企业（有限合伙）出资人民币 420.80万元，占实收资本的42.08%。
2014年，根据股东会决议及股权转让协议，张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺分别将其持有的上海方寸全部股份转让给奥飞动漫。变更后注册及实收资本仍为人民币1000.00万元，其中奥飞动漫出资人民币1000.00万元，占实收资本100.00%。
二、业绩承诺情况
2013年 10月 20日，奥飞动漫与上海方寸交易对方张铮、应趣网络、郑美琴、杭州纳加、杭州米艺签订了《方寸科技盈利补偿协议》，张铮、应趣网络承诺上海方寸 2013年、2014年、2015年、2016年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,500万元、3,500万元、4,725万元、 6,142.5万元。公司在 2014年的会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对上海方寸 2014年度的实际盈利情况出具审计报告，以确定上海方寸2014年度实际实现的净利润数。如上海方寸2014年度实际净利润数低于承诺净利润数，则张铮、应趣网络应按照协议约定以现金方式向公司履行利润补偿义务。
张铮、应趣网络应补偿的现金数量按以下公式计算确定：应补偿现金数=（承诺的净利润数-上海方寸当年度实际实现的净利润数）×2014年12月31日当时公司对上海方寸所持股权比例。
三、实际盈利情况
2014年度上海方寸实现净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）3,609.83万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
2014年度实际盈利数大于承诺盈利数 109.83万元，盈利承诺完成率为103.14%。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月二十七日
海洋王照明科技股份有限公司
独立董事关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项
的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等文件的有关规定，作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第一期股票期权激励计划首次授予事项发表独立意见如下：
1）公司第一期股票期权激励计划首次授予部分之授予日为 2017年 5月 22日，该授予日的设定符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》中关于授予日的规定。
2）公司确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在禁止授出股票期权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和公司《第一期股票期权激励计划（草案之修订案）》等的相关规定。我们认为公司第一期股票期权激励计划首次授予部分相关的激励对象获授期权的条件已成就。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
王卓
窦林平
李萍
邹玲
程源
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会次数及投票情况
2013年，在本人任职期间（2013年7月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职期间召开董事会次数|应参加董事会次数|亲自参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|4|4|3|1|0|

2013年，在本人任职期间，公司暂未召开股东大会。
二、发表独立意见的情况
2013年度，我本着独立、客观、科学的原则，对公司有关事宜发表了独立意见。
(一)2013年7月9日，就公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案发表如下独立意见：
经审阅相关人员个人履历、提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，同意聘任周少明先生担任公司总经理，同意聘任吴兴群先生、姚健康先生担任公司副总经理，同意聘任林云福先生担任公司财务总监，同意聘任吴兴群先生担任公司董事会秘书。
（二）2013年8月20日，就公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司关联方资金占
用和对外担保情况的专项说明发表如下独立意见：
1）经核查，公司2013年上半年为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向中国农业银行厦门湖里支行、中国银行厦门湖里支行申请授信额度提供最高额担保，加上2013年前发生但尚未履行完毕的担保合同，2013年上半年公司主要担保情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||审议批准||担保||||债务|||||||||
||担保||担保对||||担保||||||担保||||||担保||是否履|||
||||||授信银行||||的担保额||发生||||是否||授信期限||||||签署时间|
||主体||象||||类型||||||余额||||||期限||行完毕|||
||||||||||度||额||||逾期|||||||||
|福建七匹狼实业股份有限公司||厦门七匹狼服装营销有限公司||工行厦门松柏支行||最高额担保||35,000||-||-||否||2012.10.19-2015.10.18||两年||否||2012.10.11||
|||||兴业银行厦门分行||||10,000||-||-||否||2012.11.23-2013.11.22||两年||否||2012.11.23||
|||||中国农业银行厦门湖里支行||||10,000||492||492||否||2012.5.1-2013.04.30||两年||否||2012.04.30||
|||||中国农业银行厦门湖里支行||||10,000||356||356||否||2013.5.1-2014.4.30||两年||否||2013.04.30||
|||||中国银行厦门湖里支行||||30,000||610||610||否||2012.6.13-2013.2.13||两年||否||2012.06.13||
|||||中国银行厦门湖里支行||||20,000||155||155||否||2013.5.17-2014.3.28||两年||否||2013.05.17||
|合计||||||||65,000||1,613||1,613||||||||||||

除以上为控股子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司本报告期末的净资产比例为0.36%，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程，进行了及时的信息披露，合法合规。厦门七匹狼服装营销有限公司为公司全资子公司，资信状况良好，盈利能力强，为其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。
2）2013年上半年，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，作为公司新一届董事会独立董事及第五届董事会审计委员会、提名委员会
成员，我主动了解公司内控制度，会计政策，高新项目申报，财务系统建设等方面的问题，
就内审部门负责人提名，公司计提坏账准备的会计政策与公司进行了积极沟通，并提出意见。2013年，我通过查阅相关文件、与相关人员进行座谈、现场调研等方式与公司进行沟通，累计调查时间为7天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
同时作为公司审计委员会成员，我积极与公司内审部门交流，了解公司内审部门运作方式及下半年的审计计划，督促公司内审部门切实履行自身职责，保障公司信息披露的真实性、准确性。
2、在信息披露方面我也积极履行独立董事的义务的责任，2013年持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
五、公司存在的问题及建议
公司上市时间较早，经营管理相对规范，但是在内控方面仍然还存在很大的改善空间。
建议公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定要求，建立健全风险评估机制，梳理风险管控流程，不断完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，推进内部控制规范体系实施。
六、本人联系方式及其他
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告！
独立董事：陈少华2014年4月3日
公司 2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。
现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，具体内容如下：
1、（1）2018年1月17日，公司第五届监事会第二十六次会议在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了：《关于公司监事会换届候选人的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》;本次监事会决议刊登在 2018年 1月 18日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（2）2018年2月2日，公司第六届监事会第一次会议以现场与通讯相结合方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，本次监事会决议刊登在2018年2月3日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（3）2018年 3月 15日，公司第六届监事会第二次会议以现场与通讯相结合方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了审议《关于确认 2017年日常关联交易的议案》。本次监事会决议刊登在 2018年 3月 16日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（4）2018年 4月 18日，公司第六届监事会第三次会议以现场方式在杭州纳德大酒店会议室召开，会议审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年第一季度报告及其摘要的议案》、《2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁》的议案、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份议案》。本次监事会决议刊登在 2018年 4月 20日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（5）2018年 5月 30日，公司第六届监事会第四次会议以现场与通讯相结合方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，本次监事会决议刊登在 2018年 5月 31日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（6）2018年 8月 16日，公司第六届监事会第五次会议以现场与通讯相结合方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，本次监事会决议刊登在 2018年 8月 17日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
(7)2018年 8月 25日，公司第六届监事会第六次会议以现场与通讯相结合方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2018年半年度报告
正文及摘要的议案》和《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本次监事会决议刊登在 2018年 8月 26日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
(8)2018年10月24日，公司第六届监事会第七次会议以现场与通讯相结合方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2018年第三季度报告正文及摘要的议案》，本次监事会决议刊登在2018年10月25日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
(9)2018年12月17日，公司第六届监事会第八次会议以现场与通讯相结合方式在浙江方正电股份有限公司会议室召开，会议审议通过了《关于签署合资协议书的议案》，本次监事会决议刊登在2018年12月18日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
（1）经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2018年度的财务状况
和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。经审议，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
公司的内控体系和相关制度能够有效覆盖公司各方面的经营活动，内部控制组织机构运转有效，报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司《2018年内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（五）报告期内，公司关联交易情况的意见
监事会对 2018年度公司的关联交易情况进行了认真细致的审核,监事会认为:公司关联交易履行了相关审批和披露程序,交易的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。
（七）报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。
（八）本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
二0一九年四月二十六日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-023北京中科金财科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018年发布的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2.变更日期
根据前述规定，公司于 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
3.变更内容
（1）变更前公司所采用的会计政策
本次政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后公司所采用的会计政策
公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预提损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
6.金融工具披露要求相应调整。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议
2.公司第四届监事会第十二次会议决议
3.公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
北京中科金财科技股份有限公司董事会2019年4月19日
上海科泰电源股份有限公司
2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于上海科泰电源股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014SHA1027-1上海科泰电源股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年4月13日出具了XYZH/2014SHA1027号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，科泰电源公司编制了本专项说明所附的科泰电源公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科泰电源公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计科泰电源公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对科泰电源公司2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计科泰电源公司2014年度财务报表时科泰电源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解科泰电源公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科泰电源公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年四月十三日
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：上海科泰电源股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|科泰能源（香港）有限公司|子公司|其他应收款|123.71|225.24||285.87|63.08|往来款|非经营性占用|
||上海科泰电源销售有限公司|子公司|其他应收款|8.56|782.40||790.96||往来款\代收代付款|非经营性占用|
|小计||||132.27|1,007.64||1,076.83|63.08|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||132.27|1,007.64||1,076.83|63.08|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-031山西同德化工股份有限公司
关于收到山西监管局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书（[2017]21号）,《关于对山西同德化工股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》，现将相关事项公告如下：
一、《关于对山西同德化工股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》的主要内容
经查，我局发现你公司存在以下问题：
(一)关联方期间非经营性占用资金未披露
2016年1月5日-6日，母公司通过山西省宏图建设集团有限公司直属十一分公司(以下简称“宏图建设”)向实际控制人关联方河曲县华城房地产开发有限公司（实际控制人之子控制的公司,以下简称“华城房地产”）转账1500万元，2016年6月-12月期间，华城房地产通过宏图建设累计向母公司还款876万元,其余款项作为忻州技术中心工程款,由华城房地产支付给宏图建设。公司未在2016年季报、半年报、年报及2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中披露。
(二)关联交易未履行相应审批程序并披露
大同市同联民用爆破器材专营有限公司(以下简称“同联民爆”)为上市公司关联法人。2016年,公司对同联民爆销售额为2644.70万元，占公司2015年净资产2.03%，根据公司《公司章程》第一百三十八条相关规定，该交易需经董事会审议批准，公司未履行相关的审议程序并披露，2016年年报中也未将同联民爆作为
关联方披露。
(三)前五大客户和供应商披露不准确
2016年度,公司实际的前五大供应商分别为:陕西恺欣化工有限公司采购金额为5752.07万元（年报披露金额为5488.65万元,简称“陕西恺欣”）、山西壶化集团股份有限公司采购金额为2609.50万元、天脊煤化工集团股份有限公司采购金额为1438.33万元、北京众缘泽科贸有限公司采购金额为1049.19万元、河北瑞联化工有限公司采购金额为749.48万元。2016年年报中,公司前五大供应商仅披露了陕西恺欣。
2016年度,公司实际的前五大客户包括:山西汾西正晖煤业有限责任公司昌元煤矿销售金额为6656.41万元、山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司销售金额为3746.22万元。2016年年报中，公司未将上述客户纳入前五大客户披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定,我局决定对你公司采取出具责令改正措施,并记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司高度重视《决定书》所提出的上述问题，将严格按照山西监管局的要求，积极整改,落实整改责任人,不断完善内部控制,加强相关法律法规的学习,进一步提高规范运作水平和信息披露质量。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-001
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年12月28日、2017年12月29日、2018年1月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司于2017年12月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟将首次公开发行募集资金余额用于支付无锡雄伟精工科技有限公司100%股权收购项目除使用 2016年度非公开发行募集资金支付外剩余部分应支付对价。详见公司于 2017年 12月 29日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
2、公司2017年度业绩预告详见公司于 2017年10月 23日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三季度报告正文》（公告编号：2017-065）及《第三季度报告全文》。
国证监会”）出具的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1641号），公司将根据市场情况，择期发行。详见公司于 2017年 9月 27日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-061）。敬请广大投资注意投资风险。
4、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
8、经核实，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次非公开发行股票事宜将严格按照报送中国证监会的申请文件实施，中国证监会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1641号）自核准发行之日起6个月内有效。自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东
大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2014-037
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司无限售条件流通股 20,000,000股(占公司股份总数的10.21%，占其持有公司股份总数的25.61%)质押予招商银行股份有限公司成都高新支行，并于 2014年 8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。股权质押期限自前述质押登记日起至质押双方解除质押止。
截止本公告日，富临集团持有公司股份78,090,648股，占公司股份总数的39.86%；
富临集团已质押其持有的公司股份共计70,000,000股，占公司股份总数的35.73%，占其持有公司股份总数的89.64%。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一四年八月二十八日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-075北京双杰电气股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 8月 27日（星期一）14时 30分
（2）网络投票时间：2018年 8月 26日—8月 27日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 27日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 8月 26日 15:00至 2018年 8月 27日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 22人，持有表决权的股份 394,006,443股，占公司股份总数的67.2487%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 18人，代表股份数量 376,115,244股，占公司有表决权的总股份（585,894,522股）的64.1950%；通过网络投票的股东共计 4人，代表股份数量 17,891,199股，占公司有表决权总股份（585,894,522股）的3.0537％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请银行借款提供担保的议案
1、议案内容
公司持有天津东皋膜技术有限公司（以下简称“东皋膜”）51%的股权，该公司为双杰电气锂电池业务的重要子公司。为抓住动力锂电池快速发展的市场机遇，满足日常资金需求，东皋膜拟向某一家或多家银行申请借款本金合计不超过 5,000万元人民币（含 5,000万元）。公司为东皋膜本次申请银行借款提供担保，同时东皋膜以厂房、综合楼等资产为公司提供抵押反担保，东皋膜其他十四名股东（合计持有44.34%的出资额）向双杰电气提供反担保（另持有天津东皋膜4.66%股权的股东因作为国有投资基金，受自身章程约束而无法提供反担保）。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 394,006,443股，同意票为 394,006,443股，占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%，反对票为 0股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 5,841,090股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100.00%，反对票为 0股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请融资租赁提供担保的议案
1、议案内容
东皋膜拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司或中关村科技租赁有限公司或其他融资租赁公司通过融资租赁方式筹集资金，公司拟为东皋膜提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 8,000万元，实际担保借款本金总计不超过 6,500万元人民币，同时东皋膜以厂房、综合楼等资产为公司提供抵押反担保。为了保护上市公司中小股东的权益，更好的控制和防范公司担保风险，东皋膜其他十四名股东（合计持有44.34%的出资额）为公司本次担保提供总金额不超过 1亿元的反担保（本金不超过 6,500万元），具体金额以签订的融资租赁合同为准（另持有天津东皋膜4.66%股权的股东因作为国有投资基金，受自身章程约束而无法提供反担保）。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 394,006,443股，同意票为 394,006,443股，占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%，反对票为 0股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 5,841,090股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100.00%，反对票为 0股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，赵娇
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2018年 8月 27日