证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2017-060太极计算机股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月6日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年6月5日-2017年6月6日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年6月5日 15:00至 2017年6月6日 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2017年6月1日
7、出席对象：
（1）截至2017年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园 C座会议中心。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举刘学林为非独立董事
1.2选举张云为非独立董事
1.3选举刘淮松为非独立董事
1.4选举邵辉为非独立董事
1.5选举柴永茂为非独立董事
1.6选举冯国宽为非独立董事
2、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举赵合宇为独立董事
2.2选举王钧为独立董事
2.3选举王璞为独立董事
3、审议《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举王玉忠为公司第五届监事会非职工代表监事
3.2选举李竹梅为公司第五届监事会非职工代表监事
3.3选举冯丹丹为公司第五届监事会非职工代表监事
4、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
上述议案1、议案2、议案 3选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票的方式分别进行投票表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第四届董事会第六十次会议和公司第四届监事会第四十三次会议审议通过。具体内容详见 2017年5月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。
2、登记时间：2017年6月2日上午8：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记地点：北京市朝阳区容达路中国电科太极产业信息园 A座 13层证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010—57702596
传真：010—57702596
联系人：柴永茂、郑斐斐
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园
2、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
太极计算机股份有限公司董 事 会
2017年5月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
一、网络投票的程序
（1）投票代码：362368；投票简称：太极投票
（2）议案设置及意见表决。
1、议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下除累计投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》|-|
|1.1|选举刘学林为非独立董事|1.01|
|1.2|选举张云为非独立董事|1.02|
|1.3|选举刘淮松为非独立董事|1.03|
|1.4|选举邵辉为非独立董事|1.04|
|1.5|选举柴永茂为非独立董事|1.05|
|1.6|选举冯国宽为非独立董事|1.06|
|议案2|《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》|-|
|2.1|选举赵合宇为独立董事|2.01|
|2.2|选举王钧为独立董事|2.02|
|2.3|选举王璞为独立董事|2.03|
|议案3|《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》|-|
|3.1|选举王玉忠先生为第五届监事会非职工代表监事|3.01|
|3.2|选举李竹梅女士为第五届监事会非职工代表监事|3.02|
|3.3|选举冯丹丹女士为第五届监事会非职工代表监事|3.03|
|议案4|《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》|4.00|

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 6月 6日的交易时间，即9:30—11:3013:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月6日（现场股东大会召开结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司二零一四年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
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|序号|议案|选举票数|
|议案1|《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》|股东所持有表决权股份总数 ×6|
|1.1|选举刘学林为非独立董事||
|1.2|选举张云为非独立董事||
|1.3|选举刘淮松为非独立董事||
|1.4|选举邵辉为非独立董事||
|1.5|选举柴永茂为非独立董事||
|1.6|选举冯国宽为非独立董事||
|议案2|《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》|股东所持有表决权股份总数 ×3|
|2.1|选举赵合宇为独立董事||
|2.2|选举王钧为独立董事||
|2.3|选举王璞为独立董事||
|议案3|《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》|股东所持有表决权股份总数×3|
|3.1|选举王玉忠先生为第五届监事会非职工代表监事||
|3.2|选举李竹梅女士为第五届监事会非职工代表监事||

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|3.3|选举冯丹丹女士为第五届监事会非职工代表监事||||
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案4|《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）:
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：年月日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。