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证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-009
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|564,658,077.75||661,868,933.81||-14.69%||
|营业利润|43,010,470.68||64,184,428.75||-32.99%||
|利润总额|42,935,601.08||67,572,601.57||-36.46%||
|归属于上市公司股东|42,622,935.03||58,905,623.99||-27.64%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.41||0.63||-34.92%||
|加权平均净资产收益率|9.78%||19.22%||-9.44%||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|830,307,785.85||546,946,544.00||51.81%||
|归属于上市公司股东|619,309,104.33||333,911,359.73||85.47%||
|的所有者权益|||||||
|股本|125,200,000.00||93,900,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东|4.95||3.56||39.04%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
报告期内公司实现营业总收入56,465.80万元，较上年同期下降14.69%；
营业利润为4,301.05万元，较上年同期下降32.99%；归属于上市公司股东的净利润为4,262.29万元，较上年同期下降27.64%，营业总收入下降的主要原因：:主要客户生产线更新改造，导致销售收入下降；营业利润、归属上市公司股东的净利润下降主要原因：1、销售利润减少；2、公司首次股票发行上市，上市费用增加。
2、财务状况说明：
报告期末公司总资产为83,030.78万元，比上年期末增加51.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为61,930.91万元，比上年期末增加85.47%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.95元，比上年期末增加39.04%。主要原因是本报告
期内公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2018年02月27日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-045江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月25日开市起停牌。公司于2015年5月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》。公司于2015年5月30日、2015年6月6日、2015年6月13
日、2015年6月20日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》。
目前，公司正在积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票将于2015年7月21日（星期二）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-076
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）已于2016年9月12日开市起停牌。
本次重组的标的资产为上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“标的资产”或“乙方”），公司拟收购标的资产全部股权或控股权。2016年11月18日，公司与交易对方签订了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司与上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司关于重大资产重组的框架性协议》（以下简称“框架协议”或“协议”）。
现将本次签订的框架协议的主要内容公告如下：
一、本次交易框架
1、甲方拟通过发行股份与支付现金相结合的方式购买乙方控股权或100%股权，本次并购重组完成后，乙方成为甲方控股子公司或全资子公司。
2、经初步协商，本次并购重组标的公司总估值为 20亿元至 30亿元之间，最终估值将由双方以评估机构确认的评估值为基础协商确定。
3、本次交易的支付方式为甲方向乙方股东发行股份及支付现金，其中，以发行股份方式支付对价的金额占交易总额的比例初步确定为不低于60%，剩余部分以现金方式支付。
4、乙方为扩大产能及充实研发实力，需要甲方额外募集配套资金予以支持，金额初步确定为不超过4亿元（不包括现金对价部分），具体金额在中介机构尽职调查完成后由甲乙双方协商确定。
补偿方式在中介结构尽职调查完成及交易金额确定后，由双方协商确定，且须符合中国证监会等监管机构的相关规定。
6、乙方承诺，向上市公司及其委托的中介机构提供的相关材料真实、准确，全力配合上市公司及中介机构的尽职调查工作。
二、后续工作安排
1、各方一致同意，自本协议生效之日起的90日内为排他期（“排他性期间”）。
在排他性期间到期时，经过各方协商一致同意，排他性期间可以再延长30日或者届时各方同意的其他期间。
2、在排他期间内，甲乙双方应尽最大努力，保证本次交易方案的正常顺利推进，尽快确定本次交易方案，并签署正式的附条件生效的股权收购协议及其他相关协议。在签署附条件生效的相关正式协议后，本框架协议自动失效。
3、在排他性期间内，在任何情况下，乙方及其股东不得去接受、要求、寻求或回应其他任何第三方买家和/或并购伙伴的出价、出售、投资、并购或有其他与本协议存在冲突的行为，不能向任何意向购买者和/或并购伙伴提供涉及本次交易的任何非公开信息，也不能与任何非关联第三方签订关于标的公司的包括债务和/或股权融资、股权转让、资产转让的意向书或协议在内的任何文件。
4、在尽职调查完成后，若因标的公司自身财务、合规等问题导致不能达成正式协议，甲方不承担任何相关责任。
5、在后续谈判中，如果甲乙双方对本次交易的估值、支付方式、业绩承诺等核心条款在本框架协议范围内未能达成一致，本框架协议自动失效。
三、其他
本框架协议系双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案和交易细节以双方后续正式签订的正式协议为主。
四、风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、《湖北三丰智能输送装备股份有限公司与上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司关于重大资产重组的框架性协议》
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二零一六年十一月十八日
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年4月21日在公司培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真阅读公司提供的相关资料后，对公司2015年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易，也不存在其他关联交易。
二、关于公司2015年度对外担保情况的独立意见
依据证监发【2003】56号、证监发【2005】120号等文件要求，作为公司独立董事，我们对公司 2015年度对外担保情况进行了核查和监督，现就公司对外担保事项发表独立意见如下：
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润
777,855,427.82元，其中归属于母公司所有者的净利润 747,628,736.00元，加年初未分配利润为1,950,222,539.38元，扣除本年度提取法定盈余公积46,345,730.10元，2015年末可供股东分配利润为2,651,505,545.28元。截止2015年12月31日，公司资本公积金余额为1,279,849,176.26元。
公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日公司总股本659,224,645股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金红利197,767,393.50元，尚未分配的利润为2,453,738,151.78元，结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本增加659,224,645股，总股本为1,318,449,290股，公司资本公积金由1,279,849,176.26减少为620,624,531.26。本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。
在充分了解公司2015年度财务状况和经营成果后，我们认为：公司2015年度利润分配预案的制定符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、对2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，现有的内控制度覆盖公司生产经营的各个层面和环节，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司出具的《2015年度内部控制
评价报告》真实、准确、完整地披露了公司管理现状。
六、对《关于公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》的独立意见
我们对公司《关于公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》进行了认真审阅，认为：公司严格执行《薪酬制度》和绩效考核细则确定的业绩考核指标，公司拟订的 2016年董事、监事及高级管理人员薪酬标准，是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。
七、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，且具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，工作人员恪尽职守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：黄镔
修学峰
孙蔓莉
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于 2017年5月12日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》发表如下独立意见：
公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会在审议相关议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
2017年5月12日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2016-064紫光国芯股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据业务发展的需要，紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在北京投资设立全资子公司紫光国芯微电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币10,000万元。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2016年8月16日召开第五届董事会第二十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，不须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的子公司的基本情况
1、名称：紫光国芯微电子有限公司（以工商行政管理部门核准为准）
2、注册资本：10,000万元人民币
3、注册地址：北京市
4、法定代表人：任志军
5、股东情况：紫光国芯股份有限公司持股100%
6、出资方式：公司以自有资金出资
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司作为我国集成电路专业设计公司，致力于“成为芯片设计行业各自领域的龙头”。公司本次对外投资设立全资子公司，将进一步拓展公司集成电路设计业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力，促进公司持续、快速发展。
紫光国芯微电子有限公司设立后，公司将严格按照相关法律、法规和公司《控股子公司管理制度》的规定和要求进行管理，预防和控制可能存在的经营风险。
该子公司由公司以自有资金设立，公司持有其100%股权，因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
紫光国芯股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于凯撒（中国）股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书
致：凯撒（中国）股份有限公司
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年05月20日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凯撒（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，并于 2016年 04月 30日在指定披露媒体上刊登《凯撒
（中国）股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2016年05月20日14:00如期在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 05月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 05月 19日15：00至 2016年05月20日15：00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数3人，代表股数226,162,599股，占公司股本总额的49.8689%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2名，代表股份总数为 4,744,162股，占公司总股本的1.0246%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 3人，代表有表决权的股份数为 25,208,763股，占公司有表决权股份总数的5.4443%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,464,601股，占公司总股份的4.4197%；通过网络投票的股东2人，代表股份4,744,162股，占公司总股份的1.0246%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）关于2015年度董事会工作报告的议案；
（二）关于2015年度监事会工作报告的议案；
（三）关于2015年度财务决算报告的议案；
（四）关于2015年年度报告及其摘要的议案；
（五）关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
（六）关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；
（七）关于聘请2016年度审计单位的议案；
（八）关于补选公司第五届董事会董事的议案；
（九）关于调整2015年度利润分配政策及2015年度利润分配预案的议案；
（十）关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案。
经验证，本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的上述议案已获通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为凯撒（中国）股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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黄宁宁 施念清 律师
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张颖 律师
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于安徽古井贡酒股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2016】48390006号安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是古井贡酒董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该
准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，古井贡酒截至 2015年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供安徽古井贡酒股份有限公司 2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨敢林中国·北京 中国注册会计师：林万强二〇一六年四月二十五日附件1：募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||122,749.95||本年度投入募集资金总额|||||2,856.64||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额|||||107,012.74||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更 项 目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|优质基酒酿造技术改造项目|否|13,500.00|12,194.42|477.74|12,247.90|100.44%||2014.4.30|无法单独计算|无法单独计算|否|
|基 酒 勾储、灌装中心及配套设施建|否|68,600.00|65,921.06|2,239.90|59,643.42|||2014.4.30|无法单独计算|无法单独计算|否|
||||||||90.48%|||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设项目|||||||||||
|营销网络建设项目|否|27,500.00|27,500.00|139.00|18,096.36|65.80%|2014.4.30|无法单独计算|无法单独计算|否|
|品牌传播建设项目|否|17,000.00|17,000.00|0.00|17,025.06|100.15%|2012.12.31|无法单独计算|无法单独计算|否|
|合计||126,600.00|122,615.48|2,856.64|107,012.74|87.28%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||报告期内无此种情况。|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||本次发行无超募资金。|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||报告期内无此种情况。|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||报告期内无此种情况。|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||根据《安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第7次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 27,058,143.42 元。2012年1月6日，公司完成上述资金置换。|||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内无此种情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了募集资金投资项目总支出。2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目，造成该项目资金节余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无。|
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-019】金河生物科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营发展需要，经与相关银行协商，2015年度公司拟向兴业银行申请综合授信额度5亿元。
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司拟授权董事长全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、审议议案情况
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-012
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018年年度报告及摘要已于 2019年4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 4月19日
石家庄中煤装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2013年年度报告及第一届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司2013年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2013年度内部控制自我评价报告进行了认真审查，发表如下意见：
公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
我们一致同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
三、关于利润分配方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2013年度利润分配方案进行了认真审查，发表如下独立意见：
公司2013年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们一致同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司聘任2014年度财务审计机构事项进行了认真审查，发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务的资格和业务能力，其在担任公司2013年度财务审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。我们同意董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务审计机构并提交公司2013年年度股东大会审议
五、关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2013年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，发表如下意见：
公司2013年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
我们一致同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
六、关于公司预计 2014年度日常关联交易事项的独立意见
作为石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事，我们事先审核了公司预计 2014年度日常关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议日常关联交易议案时进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司 2014年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定
的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
勾攀峰 张农 张维
二○一四年四月十五日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-112北京辰安科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 11月 29日召开职工代表大会，进行第三届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举刘碧龙先生、毛青松先生担任公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。
刘碧龙先生、毛青松先生将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司监事会2018年11月29日
北京辰安科技股份有限公司附件：
第三届监事会职工代表监事候选人简历
1、刘碧龙，男，1972年生，毕业于首都师范大学，计算机技术与应用专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中国火箭技术研究院230厂技术员，用友软件股份有限公司软件设计师，江河瑞通科技有限公司部门经理。现任公司副总工程师。
2012年8月至今任公司职工代表监事。
截至目前，刘碧龙先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。刘碧龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、毛青松，男，1975年生，毕业于武汉测绘科技大学，大地测量学与测量工程专业，硕士研究生，信息系统项目管理师。曾任中科软件智能交通有限公司项目经理，北京方正数码有限公司项目经理等职务。2012年 8月至今任公司职工代表监事。
截至目前，毛青松先生未持有公司股份，其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。毛青松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-037沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，决定以2015年末总股本709,199,826股为基数，以未分配利润每10股送红股4股，派1元(含税)现金股利；同时，以2015年末总股本709,199,826股为基数，以资本公积金每10股转增8股。以上方案实施后，公司总股本由709,199,826股增至1,560,239,617股。股东大会授权董事会办理工商变更事宜，并对公司章程作相关修订。
近日，公司取得了辽宁省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91210000719642231W；
名称：沈阳新松机器人自动化股份有限公司；
住所：沈阳市浑南新区金辉街16号；
法定代表人：于海斌；
注册资本：人民币壹拾伍亿陆仟零贰拾叁万玖仟陆佰壹拾柒元整；
公司类型：股份有限公司；
经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、销售，
光电技术及产品开发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-072安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2018年9月12日上午 9:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2018年 9月 5日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12人，实到董事 12人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据《创业板上市公司证券发行暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求，为了更好地实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，决定将本次非公开发行股票方案中募集资金金额由99,500.00万元调整为68,204.00万元。
方案调整的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
二、审议通过《关于公司 2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
三、审议通过《关于公司 2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
四、审议通过了《关于公司 2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
五、审议通过《关于公司 2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及填
补事项进行了修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-28内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东增加 2016年第二次临时股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 3日，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”，持有公司股份 364,200,086股，占公司总股本的30.51%）提交的《关于提请增加内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》和《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》作为新增的临时提案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
一、提案内容
为提高公司决策效率，兴业集团提议将公司2016年3月3日第七届董事会第九次会议审议通过的《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》作为新增的临时提案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、董事会审核意见
经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》等相关规定。同意将上述提案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、其他事项
公司董事会决定将 2016年第二次临时股东大会召开日期由 2016年 3月 9日延期至2016年3月14日，并将《关于公司重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》、《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》作为本次股东大会新增加的临时提案。会议具体事项详见公司登载于 2016年 3月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《兴业矿业：关于公司2016年第二次临时股东大会新增提案暨延期召开的公告》。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年三月四日
山东豪迈机械科技股份有限公司2015年年度业绩快报证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-007山东豪迈机械科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所最终审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2015年年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||2,302,315,343.69||1,814,646,181.80||26.87%|||
|营业总收入||||||||
||748,989,016.50||579,729,336.28||29.20%|||
|营业利润||||||||
||753,767,566.02||589,751,724.92||27.81%|||
|利润总额||||||||
||645,738,765.02||502,236,167.01||28.57%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.8072||0.6278||28.57%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||23.62%||20.89%||2.73%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||3,525,842,979.99||2,914,306,901.79||20.98%|||
|总 资 产||||||||
||3,003,748,633.12||2,560,872,832.26||17.29%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||800,000,000.00||400,000,000.00||100.00%|||
|股 本||||||||
||3.7547||3.2011||17.29%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

注：报告期内，公司实施了以资本公积金转增股本的权益分派方案，每10股转增10股，公司按照调整后的股本列示上年同
期每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产。
山东豪迈机械科技股份有限公司2015年年度业绩快报二、 经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：2015年公司生产经营状况良好。轮胎模具方面，在优化客户结构、加强风险管理的同时，全面促进产能释放。高档精密铸锻中心项目、大型燃气轮机零部件加工项目同步快速发展。报告期内实现营业总收入2,302,315,343.69元，较去年增长26.87%；归属于上市公司股东的净利润645,738,765.02元，较去年上升28.57%，主要是营业收入增长所致。
2、财务状况说明：报告期末，公司总资产额达 3,525,842,979.99元，较年初上升20.98%，负债总额519,222,965.13元，资产负债率14.73%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告全文中对2015年度公司经营业绩进行了预计：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在20%至40%之间（内容详见2015年10月26日刊登在巨潮资讯网站上的公司2015年第三季度报告全文）。
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会 2016年2月26日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-043江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司
中标“江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目情况
近日，我公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）成功中标“江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设”项目，将为江苏电力生产控制大区及信息管理大区与用户侧接入间构建安全可靠的数据通信网络系统，接入变电站数量近1,000座，涉及设备供应、系统调试及系统管理，合同金额约4,700万元。
源网荷系统工程涉及区域电网、电源、负荷和储备等智能化管理，是国家电网公司通过电网负荷控制管理，在大电网部分或全部功率缺失情况下，实行用电负荷有序调控和快速响应，从而确保大电网安全稳定运行的智能电网工程之一。金智信息中标的“江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设”项目是江苏电力重点工程——“大规模源网荷友好互动系统”的重要组成部分，项目建成后将对江苏及长三角经济圈安全用电提供有力保障。
二、中标项目对公司的影响
本项目的中标，将对公司2016年度的经营业绩产生积极影响。同时，也为金智信息未来在全国性大范围的“源网荷”系统建设市场竞争积累了丰富的经验。
三、中标项目风险提示
截至目前，本项目相关合同已签署。
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-043特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年5月10日