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证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-041
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日发出会议通知，于 2018年 8月 24日以现场方式召开了公司第六届董事会第八次会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。其中委托出席董事3人，董事王云琪先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王文军先生代为行使表决权；董事张功多先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王文军先生代为行使表决权；独立董事唐荻先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事杨阳先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《2018年 1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告
全文及摘要》。
三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》相关条款进行修订，实施总法律顾问制，变更注册资本为383,525,184元。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-044）。
四、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
公司及下属全资子公司拟使用不超过 8000万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司及下属全资子公司使用不超过 8000万元的自有闲置资金进行委托理财，不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不构成关联交易。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司本委托理财事项。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-045）。
五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及下属全资子公司拟使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售银行、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司拟使用不超过1.2亿元的闲
置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
六、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 9月 12日(星期三)下午 2时召开公司 2018年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-107上海摩恩电气股份有限公司
关于收到控股股东《股份转让承诺函》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 21日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生通过协议转让方式将其持有的公司42,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本9.563%）转让给融屏信息。具体内容详见公司2017年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-053）、《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。2017年8月28日，问泽鸿先生与融屏信息共同出具了《股份转让承诺函》，具体内容如下：
出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于2017年 5月 22日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人自愿承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日 30日后方可再次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-050
浙江赞宇科技股份有限公司
关于与天堂硅谷签署战略咨询及产业并购服务协议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）本次战略合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，是公司在并购之路上迈出的重要一步。
2、截止本公告日，公司尚未与天堂硅谷就具体的投资和并购项目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购等行为。
一、协议签署概况
公司与天堂硅谷于2014年8月25日签署了《浙江赞宇科技股份有限公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司之战略咨询及产业并购服务协议》（以下简称“战略咨询协议”），协议金额100万元，协议期限自2014年8月25日起至2015年12月底止。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
住所：杭州市天目山路西溪国家湿地公园二期（高庄入口）福堤捌号
法定代表人：袁维钢
注册资本：2亿元人民币
主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理，企业资产并购、重组、策划咨询服务。
天堂硅谷是一家依法成立的产业投资管理机构，从事并购重组、战略咨询、并购顾问、私募投资的专业机构，具有丰富的产业运营经验和广泛的国内外渠道和资源。
天堂硅谷与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、天堂硅谷向公司提供战略咨询及产业并购服务，包括对公司战略发展规划提出合理化建议，推荐拟并购标的，与公司共同设计并购实施方案等。
2、协议金额及付款：天堂硅谷作为公司聘请的战略规划咨询与产业并购顾问，为公司提供发展战略规划修订及并购管理服务，顾问费用总额100万元（人民币壹佰万元整）。协议签定后三个工作日内支付50%费用，其余50%费用在协议期并购整合工作完成后的十个工作日内支付完毕。
四、协议对公司的影响
本协议签订后，天堂硅谷将以其丰富的实践经验为公司战略规划提出合理化建议，并在全球范围内为公司物色优质并购标的，极大地提升公司产业运作效率，促进公司实现快速可持续发展。
五、风险提示
公司与天堂硅谷本次的战略合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理。截止本公告日，公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购等行为。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经双方签字盖章的《浙江赞宇科技股份有限公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司之战略咨询及产业并购服务协议》。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
宁夏东方钽业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
宁夏东方钽业股份有限公司全体股东：
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司董事会根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司董事会根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司董事会认为：自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：宁夏东方钽业股份有限公司本部及下属分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产管理、行政管理、内部监督等 21项内容；重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、财务风险、法律风险、运营风险、市场风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制手册》及国家
五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制审计指引》相关法律法规的要求组织开展内部控制评价工作,在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2014年 12月 31日的内部控制的设计与运行的有效性组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
企业内部控制评价可以分为财务报告相关的内部控制评价及非财务报告相关的内部控制评价，财务报告内部控制缺陷综合采用定性和定量相结合的方法予以认定。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
1.1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的 3%≤错报<利润总额的5%|错报<利润总额的3%|
|所有者权益潜在错报|错报≥所有者权益的3%|所有者权益的 1.5%≤错报<利润总额的3%|错报<所有者权益的1.5%|

1.2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在
运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷:
①未依照会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷综合采用定性和定量相结合的方法予以认定。
2.1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司当期最近一期净资产额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司当期最近一期净资产额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
2.2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③核心管理人员或岗位技术人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）重要缺陷:
①公司缺乏民主决策程序，决策程序不完整。
②公司决策程序不科学，重要事项决策程序导致出现失误;
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;
⑤重要业务制度控制或系统存在缺陷；
（3）一般缺陷:
①决策程序效率不高;
②一般岗位业务人员流失严重;
③内部控制一般缺陷未得到整改。
④一般业务制度或系统存在缺陷;
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：张创奇
宁夏东方钽业股份有限公司
2015年 4月 20日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-001安徽古井贡酒股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 01月 01日-2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：160,823.69 万元–172,311.10万元|盈利：114,874.06万元|
|基本每股收益|盈利：约3.19元–3.42元|盈利：2.28元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告有关数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因为营业收入的增加和产品销售结构上移所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司 2018年度业绩的具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金三方监管协议的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-110四川环能德美科技股份有限公司
关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目
之募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2685号），四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）向上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）、申万菱信（上海）资产管理有限公司非公开发行5,439,166股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。截至2016年12月
27日，本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币 174,216,486.98元，扣除承销佣金后余额162,397,486.98元，已存入公司在交通银行股份有限公司四川省分行开设的募集资金专项账户；以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2016）第6408号）审验确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，公司与募集资金专户开户行交通银行股份有限公司四川省分行（以下简称“乙方”）、独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金三方监管协议的公告二、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
三、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上市公司募集资金管理细则等规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。丙方指定的财务顾问主办人的身份证复印件作为附件，以便乙方履行核查义务，切实履行合同相关约定。
五、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人孙晓斌、颜丙涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月20日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式及电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据证监会、交易所的有关规定更换指定的财务顾问主办人。
丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募集资金三方监管协议的公告况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日
（2017年12月31日）止失效。
十一、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
十二、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-11
湖南电广传媒股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开第四届董事会第七十二次（临时）会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。具体情况公告如下：
公司于2015年10月22日、2015年12月3日分别召开第四届董事会第六十五次（临时）会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（以下简称“本次重组”）等相关议案。公司于2015年12月9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报了本次重组申请文件，并于12月18日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年1月8日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（153524号），要求在收到通知之日起30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。
由于反馈意见涉及的问题和需要收集补充的材料较多，无法按时向证监会提交反馈意见的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于2016年2月22日向中国证监会提交了《关于申请延期报送反馈意见回复材料的报告》。
公司现拟对本次重组方案做相应调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司需要撤回本次重组申请文件，并在调整本次重组方案后重新申报。
一、本次重组相关工作开展情况
（一）本次重组历程
在本次重组推进过程中，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组。主要历程如下：
1、2015年5月28日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015
年5月28日开市起停牌。
2、2015年10月22日，公司召开了第四届董事会第六十五次（临时）会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并按要求披露了相关文件内容。
3、2015年11月3日，深圳证券交易所对公司就本次重组出具了《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2015]第32号）。2015年11月12日，公司就深圳证券交易所出具的重组问询函作出回复，并更新了《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）》及摘要。有关回复、更新后的重组报告书及摘要、中介机构报告等于2015年11月13日刊登于相关指定披露媒体。公司股票于2015年11月13日开市起复牌。
4、2015年12月3日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议并通过了本次重组相关的议案及事宜。
5、2015年12月18日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153524号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
6、2016年1月8日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[153524号]，中国证监会要求公司在30个工作日内提交书面回复意见。
7、2016年2月22日，由于反馈意见涉及的问题和需要收集补充的材料较多，无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会，因此公司向中国证监会申请延期提交反馈意见回复材料。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次重组工作推进过程中，公司按照相关法律法规履行了信息披露义务，
并在本次重组草案中对相关风险进行了充分披露。
二、撤回本次重组申请文件的原因
鉴于我国A股市场自2015年6月份以来整体波动幅度较大，受此影响，公司股价亦出现较大幅度调整，加之涉及核查事项较多，为顺利推进公司战略转型升级，完成公司本次战略业务重组，充分保障公司及全体股东利益，经公司审慎研究，拟撤回本次重组申请文件。
三、后续工作安排
公司与相关各方将尽快确定新的重组方案，并依照法律、法规及规范性文件的规定重新履行相关审议决策程序后，向中国证监会提交重组申请文件。
四、备查文件
公司第四届董事会第七十二次（临时）会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2016-003
北京合纵科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：与会代表一致同意选举张全中先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
附件：张全中先生简历
张全中先生，1967年生，中国国籍。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年 8月至 2004年 11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年 12月至 2006年 6月，任公司生产部总经理；
2006年 7月至今，历任公司营销服务中心副经理，现任公司基建部副总经理、监事。
张全中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-082成都振芯科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降。
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1—9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：9.13%—17.42%|盈利：2,412.26万元|
||盈利：2,632.53万元—2,832.53万元||

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日—2018年 9月 30日）的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7—9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元—200万元|盈利：-43.63万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、得益于国家自主创新产业政策驱动，2018年1—9月，公司在元器件、安防监控业务板块的市场拓展情况良好，营业收入较上年同期实现稳步增长，同时，受应收账款下降影响，资产减值损失较上年同期有所下降，综上，使得公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现增长。
2、公司预计2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为1,500万
元。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-024成都云图控股股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议在成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室召开。会议通知及会议资料于2017年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓伦明先生主持。
经本次公司监事会审议，以投票表决的方式，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
公司2016年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2017〕11-183号无保留意见的审计报告。2016年营业收入 6,072,077,078.26元，较上年增加4.01%；归属于上市公司股东的净利润 142,721,407.94元，较上年减少28.85%；归属于上市公司股东的所有者权益3,040,345,396.84元，较上年增加1.98%。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年年度审计报告，公
司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,721,407.94元，母公司实现的净利润45,223,884.62元，提取法定公积金4,522,388.46元，加上以前年度未分配的利润 152,963,548.96元，截止 2016年 12月 31日止累计可供股东分配的利润193,665,045.12元。
鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，在建项目较多，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司初步拟定的向董事会提交的2016年度利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），派发现金股利80,808,000.00元，剩余未分配利润112,857,045.12元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：本次分红符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2015—2017年度）股东分红回报规划》的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益，监事会对此分配预案无异议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司2016年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》摘要内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2016年年度报告》全文内容详见 2017年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易情况的议案》。
经认真审议，监事会认为：公司关于预计 2017年度日常关联交易情况的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事宋睿先生、牟嘉
云女士回避表决。所涉及的关联交易价格随行就市，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意董事会《关于预计2017年度日常关联交易情况的议案》。
内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
监事会对董事会《2016年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制，并得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在重大缺陷。
内容详见2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事2016年度薪酬的议案》。
根据公司 2016年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司对监事进行了考核，并确定了2016年度监事薪酬共计52.63万元，具体分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||金额（万元）|
|邓伦明||监事||11.94||
|曾桂菊||监事||15.77||
|孙晓霆||监事||24.92||
||合 计||||52.63|

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《<2017年第一季度报告全文>及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》正文内容详见 2017年 4月 28日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告；《2017年第一季度报告》全文内容详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司监事会2017年4月28日
关于永兴特种不锈钢股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致:永兴特种不锈钢股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、张斯佳律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2017年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查,公司董事会于 2018年 4月25日公告了《永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开 2017年度股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会于2018年5月2日公告了《永兴特种不锈钢股份有限公司关于2017年度股东大会增加临时提案暨 2017年度股东大会补充通知的公告》(会议通知及其补充通知以下合称为“会议公告”)。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 5月 18日下午2:00在湖州市霅水桥路618号公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 15人,代表有表决权股份数为235,214,987股,占公司有表决权股份总数的65.3375%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共 18人,代表公司有表决权的股份数为 339,140股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0942%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,除《关于2017年度利润分配预案的议案》外,会议公告中列明的其余议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为永兴特种不锈钢股份有限公司 2017年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
张斯佳律师
二○一八年五月十八日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-080江苏沙钢股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东刘振光先生的通知，获悉刘振光先生将其持有的部分公司股票办理了股票质押式回购交易补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|
|刘振光|否|1,777|2018年10月25日|2019年9月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|11.54%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东刘振光先生持有本公司股份15,400万股，占公司总股本的6.98%。本次股份质押后，刘振光先生累计质押的股份总数为13,810.99万股，占其持有本公司股份总数的89.68%，占本公司总股本的6.26%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（补充质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-049洽洽食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且该议案已获得2013年年度股东大会批准通过。同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件等。
具体内容详见2014年4月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-023）。
公司于近日运用闲置募集资金15,000万元购买了上海浦东发展银行利多多
对公结构性存款产品。
现就相关事宜公告如下：
一、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品主要内容
（一）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG448期（二）产品类型：保证收益型
（三）理财产品投资方向：银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率
（四）产品收益率：4.50%
（五）产品期限：2014年6月18日—2014年12月18日
（六）公司认购金额：人民币15,000万元
（七）资金来源：闲置募集资金
（八）公司与上海浦东发展银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公司及子公司前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的金额（含本次）为40,810万元，购买情况均已披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-024
中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
第十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第十四次会议的会议通知于 2014年5月7日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2014年5月15日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到董事8人，实到7人。董事陈泰泉先生因公出差，书面委托董事陈平先生代为出席并行使投票权。
4、会议由董事局主席陈政立主持，监事列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，内容详见附件一。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》，内容详见附件二。关联董事陈政立、陈泰泉、陈平和陈匡国对该议案回避表决。表决结果：同意3票，反对1票，弃权0票。董事张伟圻对该议案投反对票，其认为该《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》还不够完善。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：经过认真阅读公司提交的《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》后，公司全体独立董事一致认为，该方案的制定符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定。同时方案的实施会使公司管理层更加关注公司的经营状况，努力提高经营业绩，并有助于提升公司治理质量。因此，我们对此表示赞同。
3、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，拟定于2014年6月6日召开公司2013年度股东大会，审议讨论以上两项议案以及公司第十二届董事局
第十三次会议和第八届监事会第五次会议审议通过的需提交2013年度股东大会审议的相关议案。详见同日披露的《关于召开2013年度股东大会通知》。表决结果：同意7票，反对1票，弃权0票。董事张伟圻因对上述第2项议案投反对票，不同意将其提交股东大会审议，因此对本议案也投反对票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年五月十六日
附件一
关于修改《公司章程》的议案
根据公司实际经营情况及战略发展规划，拟对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”进行修改，具体如下
1、原章程第十二条本公司的经营宗旨：使企业又好又快、持续成长，使全体股东获得良好的回报。为国家的建设，为全社会的繁荣和人类的进步事业尽企业责任。将本公司建设成为一个以高新技术产业、房地产业和生物医药业为主的投资控股集团。
修改为：
第十二条本公司的经营宗旨：建设一个以新材料为主的高科技产业集团。
为顾客创造价值，为股东创造财富，为员工创造机会，为社会创造效益。
2、原章程第十三条经深圳市工商行政管理局核准，公司经营范围是：房地产开发经营、投资生物医药等。
修改为：
第十三条经依法登记，公司经营范围是：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营，现代生物医药项目的投资及经营，房地产开发经营。
以上《公司章程》修改需由公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权，由公司管理层负责向相关部门办理变更登记手续，以上修改的最终内容以工商管理部门核准意见为准。
附件二
中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案
为调动中高层管理人员和主要骨干的积极性，鼓励其为公司及广大投资者多作贡献，本集团拟继续推行中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案。具体方案如下：
一、奖励基金提取：以当年净利润正值为基数，未超过上年净利润部分按2%提取，超过上年净利润的部分按10%提取。即：当年提取金额=当年净利润未超过上年净利润部分×2%+当年净利润超过上年净利润部分×10%。
二、奖励对象为集团总部中高层管理人员及部分业绩特别优秀的基层员工。
三、提取时间：自2014年度至2016年度。
四、净利润以会计师事会务所审计为准。
五、提取的奖励基金在当年列支。
六、员工按照个人所得交纳税金。
七、本方案经集团薪酬与考核委员会审议、董事局会议通过后尚需报股东大会审议批准。
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2017-037
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 28日接到实际控制人孙震函告，获悉孙震所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙震|是|176.63万股|2017年11月28日|2020年11月26日|国泰君安证券股份有限公司|15.79%|融资|
|合计|--|176.63万股|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙震持有公司股份数量1,118.6678万股，占公司总股本的14.60%。其所持有公司股份累计被质押176.63万股，占其所持公司股份的15.79%，占公司总股本的2.31%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-086天邦食品股份有限公司
关于全资子公司投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北汉世伟食品有限公司（以下简称“河北汉世伟”），根据发展规划及经营需要，计划注册晋中汉世伟食品有限公司（以下简称“晋中汉世伟”），注册资本为1,000万元。
2、审议情况
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，晋中汉世伟注册完成后，公司本年度累计注册分子公司的投资将超过上年度经审计净资产的10%，因此公司于2019年7月8日召开董事会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》，同意河北汉世伟以自有资金设立晋中汉世伟。上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称：晋中汉世伟食品有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、公司住所：山西省晋中市榆次区顺城西街8号
5、经营范围：生猪养殖技术服务；道路货物运输
6、持股比例及出资方式：河北汉世伟食品有限公司持股100%，为现金出资。
三、公司今年已经设立的分子公司的情况
（一）阜阳天邦食品有限公司
1、公司名称：阜阳天邦食品有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区致富路6号
5、经营范围：生猪屠宰、肉品加工及销售;生猪养殖、咨询服务及销售;饲料生产及销售;农业产业园建设;有机肥生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、持股比例及出资方式：天邦食品股份有限公司持股100%，为现金出资。
（二）宁波天邦生物技术有限公司
1、公司名称：宁波天邦生物技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路2号
5、经营范围：生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;水处理剂的调配加工、销售;饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术服务;饲料原料、有机肥料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、持股比例及出资方式：天邦食品股份有限公司持股100%，为现金出资。
（三）东莞市拾分味道食品有限公司
1、公司名称：东莞市拾分味道食品有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路200号1栋2单元1407室
5、经营范围：销售:肉类、水产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、持股比例及出资方式：公司全资子公司上海拾分味道食品有限公司持股70%，
东莞易融信电子商务技术有限公司持股30%，为现金出资。东莞易融信电子商务技术有限公司非公司关联方。
（四）贵港天邦食品有限公司
1、公司名称：贵港天邦食品有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地址：贵港市覃塘区大岭乡互合村下棍屯413号
5、经营范围：生猪屠宰、肉品加工及销售;生猪养殖、咨询服务及销售;饲料生产及销售;农业产业园建设;有机肥生产及销售。
6、持股比例及出资方式：天邦食品股份有限公司持股100%，为现金出资。
（五）贵港天邦生物技术有限公司
1、公司名称：贵港天邦生物技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：2,000万元人民币
4、注册地址：贵港市覃塘区大岭乡互合村下棍屯413号
5、经营范围：生产、研发、销售:配合饲料(水产、猪、禽)、浓缩料、饲料原料、饲料添加剂、微生态制剂、有机肥、养殖用水调节剂(不包括化工产品及危险品、化肥);水产养殖技术咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
6、持股比例及出资方式：全资子公司贵港天邦食品有限公司持股100%，为现金出资。
四、本次投资目的和对上市公司的影响
公司将生猪养殖作为未来几年的发展重心，一体化、标准化、规模化养殖将成为未来的养殖趋势，此次投资设立子公司，旨在快速推进养殖区域布局，为公司养殖业务进一步发展打下坚实的基础。
五、风险提示
晋中汉世伟成立后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公
司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年七月八日