Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-013北京易华录信息技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,043,528,288.65|2 ,249,479,002.98|35.30%|
|营业利润|301,113,385.01|195,753,575.85|53.82%|
|利润总额|316,906,516.03|224,020,662.86|41.46%|
|归属于上市公司股东的净利润|203,413,920.32|141,105,596.14|44.16%|
|基本每股收益（元）|0.5501|0.3816|44.16%|
|加权平均净资产收益率|7.76%|5.65%|2.11%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|8,782,556,736.57|6 ,469,295,273.91|35.76%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,707,336,460.98|2 ,549,215,880.17|6.20%|
|股本|369,786,157.00|369,786,157.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.32|6.89|6.20%|

注：本表数据为公司合并会计报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入为3,043,528,288.65元，较去年同期增长35.30%；营业利润为301,113,385.01元，较去年同期增长53.82%；利润总额为316,906,516.03元，较去年同
期增长41.46%；归属上市公司股东的净利润为203,413,920.32元，较去年同期增长44.16%；
基本每股收益0.5501元，较去年同期增加44.16%。
较上年相比，公司报告期经营稳步增长，传统的智能交通、公共安全业务平稳发展，同时对基于数据湖理念的新一代城市基础设施建设的积极推进，在新兴业务领域以及城市大数据产业发展上初见成效，因此带动营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均较上年同期有较大幅度增长。截止报告期末，公司累计新增项目金额为36亿元（包括已中标未签订合同的金额），同比增加3.45%，剩余未结转收入的项目金额为20.78亿元。
报告期末，公司总资产8,782,556,736.57元，比期初增长35.76%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,707,336,460.98元，比期初增长6.20%；归属上市公司股东的每股净资产7.32元，比期初增长6.20%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月19日披露于巨潮资讯网上的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度财务报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2017年度分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-83号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币150,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中滚动使用最高额不超过 30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等规定，该议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币150,000.00万元资金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品，具体情况如下：
（一）资金来源及理财额度
公司使用自有资金用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 150,000.00万元，其中滚动使用最高额不超过 30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据实际使用情况递减。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的“风险投资”的品种，
风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的重要理财手段。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：
1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的“风险投资”的品种；
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
购买以及相应的损益情况。
三、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事经审议认为：根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币150,000.00万元资金（其中滚动使用最高额不超过30,000.00万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品）购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司一年内使用最高额度不超过人民币 150,000.00万元资金（其中滚动使用最高额不超过 30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司运用自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
3、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-072江苏润邦重工股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股份数量为67,500,000股，占公司股份总数的18.75%；
2、本次限售股份可上市流通日为2014年11月4日。
一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变化概况
（一）首次发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。经深圳证券交易所深证上[2010]317号《关于江苏润邦重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司股票于2010年9月29日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，网上发行的4,000万股和网下配售的1,000万股已分别于2010年9月29日和2010年12月29日上市流通，发行上市后公司总股本为20,000万股。
（二）上市后股本变动情况
2011年4月19日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以2010年末总股本20,000万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，合计转增股本16,000万股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案于2011年4月29日实施完毕，公司总股本增至36,000万股。
截止本公告披露日，公司股本总额为36,000万股，其中尚未解除限售的股份数
量为6,750万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：
承诺主体：公司股东China Crane Investment HoldingsLimited。
承诺内容：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；同时在可能导致发行人返还已享受的税收优惠的情形下，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。(注：发行人成立于2003年9月25日，系中外合资经营企业，依法享受“两免三减半”的所得税税收优惠政策。但若外资股东China Crane Investment HoldingsLimited转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，可能会导致发行人需退回所享受的所得税优惠，故China Crane Investment HoldingsLimited自愿作出上述锁定承诺。)
2、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东China Crane Investment HoldingsLimited严格履行了相关承诺，满足公司作为外商投资企业享受“两免三减半”所得税税收优惠政策有关实际经营期的要求。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年11月4日。
2、本次解除限售股份的数量为67,500,000股，占公司股本总额的18.75%。
3、本次申请解除股份限售的股东为法人股东1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|China Crane InvestmentHoldings Limited|67,500,000|67,500,000|-|
|合计||67,500,000|67,500,000|-|

特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
广东奥飞数据科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人在 2018年度任职期间，公司第二届董事会共召开 8次会议，本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。公司股东大会共召开3次会议，本人列席了以上股东大会。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对 2018年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。具体情况如下：
（1）2018年 1月 25日公司召开了第二届董事会第七次会议，本人就公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》、《关于向香港全资子公司增资的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于增加公司经营地址的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见，其中对《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》还发表了事前认可的独立意见。
（2）2018年 4月 16日公司召开了第二届董事会第九次会议，本人就公司《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》、《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司会计政策变更》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于坏账核销的议案》发表了同意的独立意见，其中对《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》还发表了事前认可的独立意见。
（3）2018年 7月 31日公司召开了第二届董事会第十一次会议，本人就公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
（4）2018年 8月 27日公司召开了第二届董事会第十二次会议，本人就公司《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于控股股东及相关关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
（5）2018年11月16日公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人就公司《关于收购北京云基时代网络科技有限公司股权的议案》；《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的议案》；《关于变更部分募集资金投资项目实施地址的议案》发表了独立意见。
本人认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，负责召集、主持提名委员会会议，对报告期内聘任公司高级管理人员等事项进行了审议。
本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情
况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他时间，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求不断完善信息披露工作。
六、参加培训的情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加 2018年上市公司董事监事高级管理人员培训班的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢！
独立董事：李进一
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-012
浙江金利华电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014年 4月 9日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2014年4月19日下午13:00时在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事周忠明、陈晓东、邵静园及财务负责人王炳梅、副总经理张彤、副总经理兼董秘翁永华列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2013年年度报告》
“第四节董事会报告”。
同时，独立董事何海英、程浩忠、彭一浩、吴大卫、于勇、夏祖兴分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的公司《2013年年度报告》及
《2013年年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年，公司实现营业总收入 19,210.34万元，同比增长32.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,357.57万元，同比增长115.23%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【天健审〔2014〕2518号】，浙江金利华电气股份有限公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 23,575,749.90元。根据《公司章程》，按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,840,406.13元（母公司净利润 28,404,061.32元），加上上年结存未分配利润78,642,674.72元，减去本年度已分配利润 1,560万元，截止2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为83,778,018.49元。根据公司经营发展状况，公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本 11,700万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元（含税），其余未分配利润结转下年；本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2013年度利润分配预案与《公司章程》相关规定一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对2013年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意
见；保荐机构新时代证券有限责任公司对2013年度募集资金使用情况发表了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及上述发表的相关意见详见中国证监会指定的信息披露
网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2013年度内部控制自我评价报告发表了审核意见；保荐机构新时代证券有限责任公司对2013年度内部控制自我评价报告发表了核查意见。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》以及上述发表的相关意见详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
经董事会审计委员会提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用期一年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的议案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会
指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过了《未来三年股东回报规划（2014-2016）》。
《未来三年股东回报规划（2014-2016）》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2013年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-126债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，公司股票于2015年7月6日开市起停牌。2015年7月14日，公司召开第三届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了员工持股计划相关议案，并于2015年7月16日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）》。同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。由于相关准备工作尚未完成，公司于2015年7月23日、2015年7月30日继续发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-066、2015-067）。
经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）。2015年8月10日，公司召开第三届董事会2015年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月26日，公司陆续发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-070、2015-073、2015-085、2015-089、2015-090、2015-091、2015-097、2015-102）。
日、2015年11月20日，公司继续发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-110）。
2015年11月20日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月24日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露重大资产购买暨关联交易报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-121）等相关公告。根据相关监管要求，公司股票自2015年11月24日（公司重组方案披露日）起继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告日，公司本次重大资产重组相关资料已提交深圳证券交易所审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的规定，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展公告。公司债券（债券代码:112095；债券简称:12康盛债）不停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十一月三十日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-113
河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2016年12月22日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
2.本次董事会于2016年12月28日上午9时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事9名，实到董事9名。
4.本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》。
为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，同意将“研发中心建设项目”、“年产3万吨水处理剂扩建项目”、“营销中心建设项目”三个募投项目的建设完成日期作延期
调整。
1、研发中心建设项目
受大气污染影响，河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了该项目的施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。
为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发中心建设项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计将该项目延期至2017年12月31日前完成。
2、年产3万吨水处理剂扩建项目
截至 2016年 12月 24日，公司募集资金投资项目“年产 3万吨水处理剂扩建项目”计划总投资金额10,500万元，实际投资金额2,453.0242万元，原计划建设完成时间为2016年12月31日。
“年产3万吨水处理剂扩建项目”，延期完工的主要原因是：
为了扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包，后期在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国）有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设；公司 2016年 5月份与惠生工程（中国）有限公司签订了 EPC工程总承包合同，工程设计从 2016年 5月份到 8月份，现场施工从 2016年 8月份正式开始；受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响，现场施工进展缓慢，未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2017年 12月 31日前完成。
3、营销中心建设项目
公司营销中心建设项目的主要内容是建设济源为总部营销基地，北京、上海、
宁夏和广州为区域营销中心，原计划 2016年 4月完工建成。其中：①济源营销总部：济源营销总部因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。目前公司正在积极推进项目建设，预计将于2017年12月底建成投入使用；②北京营销中心：公司已按计划于2016年6月完工，于2016年7月投入使用；③上海营销中心：已完工投入使用；④宁夏和广州营销中心：将在上海营销中心和北京营销中心试运营一段时间后，根据市场行情情况择机建设。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置募集资金。同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 8000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于受让清水源（北京）投资有限公司部分认缴出资权的议案》。
同意根据公司发展战略调整，受让北京鼎奥资本管理有限公司持有的清水源（北京）投资有限公司400万元认缴出资权，受让价格为无偿。本次交易不涉及关联交易。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于受让清水源（北京）投资有限公司部分认缴出资权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第三届十九次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
华仁药业股份有限公司
2013年年报跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：华仁药业|
|保荐代表人姓名：吴广斌|联系电话：13311969292|
|保荐代表人姓名：詹先惠|联系电话：18602110880|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经核查，因工作人员疏忽，在《2012 年半年度报告》第 82 页“（七）合并财务报表主要报备注释”之“35、应交税费”中部分数据出现错误，公司已经及时对相关问题进行了更正并对相关情况进行了公告。针对该问题，广发证券向华仁药业出具了《提醒函》，提醒华仁药业董事会办公室及公司财务部门根据深交所对定期报告的披露要求，加强下属员工对相关规则的学习和认识，避免披露的信息存在重大遗漏、虚假记载，确保公司未来披露的公告与实际情况一致。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

|||
|-|-|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013 年12月30日|
|（3）培训的主要内容|《反洗钱基础知识培训》、《董事、监事、高管股份减持合规培训》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．华仁世纪集团有限公司、红塔|是|无|

||||
|-|-|-|
|创新投资股份有限公司、广发信德投资管理有限公司、全国社会保障基金理事会、马明礼、吕爱民、梁付成、马洪荣、北京昊和源科技有限公司、中国药科大学出具的《股份锁定承诺》|||
|2．梁福东先生出具的《华仁世纪集团有限公司工会股权转让承诺》|是|无|
|3．梁福东先生、华仁世纪集团有限公司、红塔创新投资股份有限公司、广发信德投资管理有限公司出具的《避免同业竞争承诺函》|是|无|
|4. 梁福东先生和华仁世纪集团有限公司出具的《不再直接或间接持有华仁太医股权的说明》|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名： 2014年 3月 21日
吴广斌
2014年 3月 21日
詹先惠
保荐机构： 2014年 3月21日
广发证券股份有限公司
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016-032烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日2.预计的业绩：预亏。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润|亏损：4200 万元–4700 万元（预计）|亏损 3,202.91 万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于市场竞争日益加剧，低氮市场规模缩小，营业收入结构发生变化，导致公司收入同比有所下降,致使公司利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.2016年上半年扣除所得税影响后,公司非经常性损益金额为 263.88万元。
3．2016年半年度业绩具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-008兰州三毛实业股份有限公司
关于收到征拆补偿费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司征拆补偿情况概述
2016年11月，公司就原址土地地上附着物征拆事宜与兰州市国土资源局西固分局（以下简称为“西固区国土局”）和兰州市西固区房屋征收管理办公室签订了相关补偿协议，并于2016年收到部分征拆补偿款（详见公司2016-098号公告）。此后，政府有关部门就后续征拆补偿事宜与公司进行了持续对接。
近日，根据西固区国土局就公司原址土地征拆后续事宜的有关安排，公司与西固区国土局签订了补偿协议，并于2018年3月9日收到西固区国土局向公司支付的补偿费471.48万元。
二、本次收到补偿费对公司的影响
公司本次收到的471.48万元补偿费公司财务部门将按照《企业会计准则第16号--政府补助》及《企业会计准则解释第3号》的有关规定进行相应会计处理，预计对公司2018年度经营业绩将带来积极影响，最终对公司 2018年度业绩的影响以经审计后的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司与西固区国土局签订的《补偿协议》。
2、财务收款凭证。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会2018年3月12日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会。公司在 2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2015年本人出席董事会会议的情况如下：
2015年度公司共召开了13次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2015年度召开的董事会会议 13次，股东大会 2次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司 2015年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
中山大洋电机股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2015-01-14|第三届董事会第二十五次会议|关于就公司2014年日常关联交易和2015年预计日常关联交易发表的独立意见，关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量和关于向激励对象首次授予股权期权与限制性股票发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-02-12|第三届董事会第二十六次会议|关于公司会计政策变更及关于公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划和关于调整增发募集资金投资使用计划发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-02-14|第三届董事会第二十七次会议|关于就2014年度独立董事对相关事项发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-04-23|第三届董事会第二十九次会议|独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-05-28|第三届董事会第三十次会议|独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-06-02|第三届董事会第三十一次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-06-11|第三届董事会第三十二次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-07-23|第三届董事会第三十三次会议|独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2015-07-25|第三届董事会第三十四次会议|独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见以及独立董事对2015年半年度利润分配预案发表的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、到公司现场办公情况
2015年期间，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目进展情况；平时通过电话
和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的
重大事项进展能够做到及时了解和掌握；本人对公司拟开展的重大项目进行决议前，认
中山大洋电机股份有限公司真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；与公司技术团队保持良好的沟通，对公司新能源车辆动力总成产业化建设以及高效智能电机产业化提出了建议和意见，多次与公司技术负责人对公司具体产品的研发进行研究讨论，探讨公司如何应对产业升级、技术升级等问题。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
本人在 2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
五、其他工作情况
1、本人作为公司战略委员会的委员，报告期内出席2015年战略委员会会议1次及 2014年度审计沟通会会议2次，并多次到公司现场或通过电话，与公司管理层、技术负责人就行业及市场情况进行讨论沟通。及时了解公司经营情况，结合行业发展动态对公
中山大洋电机股份有限公司司的发展战略提出建议和意见。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
独立董事姓名：黄苏融
电子邮箱：srhuang@shu.edu.cn
独立董事：
黄苏融
2016年3月17日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-009
中信出版集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月26日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2019年8月25日-2019年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月25
日下午15:00至2019年8月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心308会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长王斌先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份146,796,542股，占公司股份总数的77.1998%（（下述占比的加和尾数之差为四舍五入所致）。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4人，代表股份139,811,464股，占公司股份总数的73.5263%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共10人，代表股份
6,985,078股，占公司股份总数的3.6734%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）共12人，代表股份7,035,178股，占公司股份总数的3.6998%。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、以累积投票方式审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.01关于选举毛益民女士任公司非独立董事的议案
表决结果为：同意146,794,043股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9983%；
其中，中小投资者表决结果为：同意7,032,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.9645%。
1.02关于选举孙明先生任公司非独立董事的议案
表决结果为：同意146,794,043股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9983%；
其中，中小投资者表决结果为：同意7,032,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.9645%。
2、审议通过《关于修改<中信出版集团股份有限公司章程（上市修订稿）>的议案》
表决结果为：赞成146,796,542股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决结果为：同意7,035,178股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-025上海康达化工新材料股份有限公司
关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任陆企亭先生为公司名誉董事长的议案》。
陆企亭先生于 1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者,中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭先生从事胶粘剂开发与研究工作五十多年，具有扎实的理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭先生为公司创始人，历任公司董事长、总经理等职务，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证券交易所中小板上市。陆企亭先生对公司的成长壮大做出了杰出贡献，作为领军人物在公司发展过程中发挥了重要作用。
根据公司董事长的提名，董事会一致同意聘任陆企亭先生为公司第四届董事会名誉董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。作为名誉董事长，陆企亭先生并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。
陆企亭先生作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日