Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2015-04
中体产业集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月21日 14点00分
召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月21日
至2015年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年董事会工作报告》|√|
|2|《2014年监事会工作报告》|√|
|3|《2014年经审计的财务报告》|√|
|4|《公司2014年度利润分配方案》|√|
|5|《2014年度独立董事述职报告》|√|
|6|《2014年年度报告》及《摘要》|√|
|7|《关于续聘公司审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600158|中体产业|2015/4/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
（二）登记时间：2015年4月 17日上午9:00——下午5:00；
（三）登记地点：公司董事会秘书处；
（四）联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年董事会工作报告》||||
|2|《2014年监事会工作报告》||||
|3|《2014年经审计的财务报告》||||
|4|《公司2014年度利润分配方案》||||
|5|《2014年度独立董事述职报告》||||
|6|《2014年年度报告》及《摘要》||||
|7|《关于续聘公司审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见
我们根据上海浦东发展银行股份有限公司提供的高国富先生履历，经核查，未发现有《公司法》第 146条、《商业银行法》第 27条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，符合《公司章程》有关出任公司董事的要求，具有履职所需的相关知识、经验及能力。
我们同意提名高国富先生为公司董事候选人，提请公司股东大会选举。
独立董事：华仁长王喆田溯宁乔文骏张鸣袁志刚 2017年 4月 12日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015－026内蒙古亿利能源股份有限公司关于
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（以下简称“东博煤炭）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次为东博煤炭提供担保额为人民币 9,900万元，截止目前，公司已实际为其提供的担保余额为 19,900万元；
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
东博煤炭系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资控股子公司，公司持有其100%股权。东博煤炭因日常生产经营的需要，向中国光大银行呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）申请16,500万元的授信额度，保证金比例为40%，期限为一年。公司为东博煤炭上述授信额度的敞口部分提供连带责任担保，担保金额合计9,900万元。
（二）本担保事项履行的内部决策
本次为东博煤炭提供担保事项已经本公司 2015年 3月 4日第六届董事会第十三次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述担保事项无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
2、法定代表人：杜朴
3、注册地点：内蒙古自治区伊旗阿镇电力街西
4、经营范围：煤炭生产、购进、销售。煤矿技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、最近一年又一期主要财务报表
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|62,254.56|63,853.24|
|负债总额|28,416.84|25,704.04|
|银行贷款总额|14,199.60|9,999.60|
|流动负债总额|26,598.32|25,568.12|
|净资产|33,837.72|38,149.20|
||2013年1-12月|2014年1-9月|
|营业收入|45,179.87|20,289.10|
|净利润|13,836.09|2,775.23|

（二）被担保人与上市公司之间的关系
东博煤炭系我公司全资控股子公司，公司持有其100%股权。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：为东博煤炭提供担保
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保金额：为东博煤炭向光大银行呼和浩特分行申请的一年期16,500万元授信的敞口部分提供连带责任担保，公司为其担保金额为人民币9,900万元。
四、董事会及独立董事意见
公司于 2015年 3月 4日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》，董事会认为，东博煤炭为公司全资控股子公司，资信状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争
力及盈利空间，同意为上述授信额度的敞口部分提供担保。
公司独立董事一致认为：公司为东博煤炭一年期 16,500万元授信的敞口部
分9,900万元提供连带责任担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及
中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额383,300万元，公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为43.56%；公司无逾期担保。
六、上网公告附件
（一）东博煤炭营业执照复印件；
（二）东博煤炭截止2013年12月31日财务报表（经审计）及2014年9月30日的财务报表（未经审计）；
（三）独立董事意见。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2015年3月4日
安通控股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第六届董事会 2018年第七次临时会议审议事项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，依据独立判断，现就公司第六届董事会2018年第七次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2019年度预计为全资子公司提供担保的议案
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司本次拟对全资子公司(含子公司的全资子公司)提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司全资子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第六届董事会2018年第七次临时会议审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意公司关于 2019年度为全资子公司提供担保的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于对新增 2018年度日常关联交易预计的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司 2018年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会审议关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意该新增关联交易。
三、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案的独立意见
作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
公司本次面向合格投资者公开发行公司债券事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次面向合格投资者公开发行公司债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。本次面向合格投资者发行公司债券的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案。
因此，我们同意公司本次公开发行公司债券的相关议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第六届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
包季鸣 储雪俭 赵雪媛
二〇一八年十二月十七日
东方花旗证券有限公司
关于《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》
专项意见之补充回复
上海证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”）保荐机构，雪峰科技于 2015年12月15日收到贵所《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》（上证公函[2015]2002号），东方花旗按照问询函要求，于2015年12月19日对外披露了专项意见，现根据贵所要求，针对雪峰科技2015年度的非经营性资金占用（分上市前和上市后部分）情况补充回复如下：
经核查，雪峰科技于2015年5月14日刊登《首次公开发行股票上市公告书》，雪峰科技股票于2015年5月15日在上海交易所上市。
2015年1月至2015年5月15日，雪峰科技向雪峰控股累计拆借资金14笔，共2.33亿元，累计收回资金0.00元，截至2015年5月15日，雪峰科技应收雪峰控股2.33亿元。
2015年5月16日至2015年12月9日，雪峰科技向雪峰控股累计拆借资金10笔，共 2.50亿元，累计收回资金本金4.83亿元，并相应收取利息 1,010.74万元，截至目前，雪峰科技与雪峰控股间已不存在非经营性资金占用。
经核查 2015年1月至2015年5月15日雪峰科技历次董事会、股东会会议等文件，雪峰科技未就与雪峰控股间的资金拆借事项履行关联交易决策程序，未对保荐机构进行如实告知。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，2015年5月16日至今，保荐机构对雪峰科技进行持续督导，保荐机构对上市公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，并出具了《东方花旗证券有限公司关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
的核查意见》等持续督导意见。
2015年12月初，保荐机构对雪峰科技进行现场检查,雪峰科技存在与雪峰控股间资金拆借未履行决策程序，未进行信息披露的情况，保荐机构于2015年12月8日向监管机构进行了报告，于2015年12月19日出具了专项意见，2015年12月25日，保荐机构出具了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司持续督导
2015年现场检查报告》。
综上，保荐机构对雪峰科技进行了持续督导，履行了持续督导意见。
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与关联方存在资金往来事项的问询函》专项意见之补充回复签章页）
保荐代表人：
黄利明 孙树军
东方花旗证券有限公司 2015年12月25日
||
|-|
|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-051|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|重大资产重组停牌进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划
资产收购重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 9月 29
日起停牌，并于2017年10月13日继续停牌，期间发布了《克来机电重大事项
停牌公告》（公告编号：2017-038）、《克来机电重大事项继续停牌公告》（公
告编号：2017-042）。
公司于2017年10月19日发布的《克来机电重大资产重组停牌公告》（公
告编号：2017-044）确认上述重大事项构成了重大资产重组，2017年 10月 28
日发布了《克来机电重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-048），
继续停牌自2017年10月29日起预计不超过1个月。自公司股票停牌以来，公
司及本次重大资产重组各相关方按照相关规定，积极推进本次重大资产重组的
各项工作。停牌期间，公司及交易对方组织财务顾问及各中介机构进场并开展
对本次重大资产重组涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，并就重组
相关事项进行了持续深入的沟通协商和对交易方案的进一步论证。截止目前，
对标的资产的尽职调查工作已完成，审计、评估报告初稿在各中介内部进入审
核流程，备考报表及重组报告书尚在编制当中。重大资产重组方案仍需报公司
董事会审议通过。由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌
期间，公司将根据购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易
日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以
在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投
资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-002桂林福达股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东桂林福达集团有限公司（以下简称“福达集团”）有关股份质押的通知，具体情况公告如下：
近日福达集团将其持有的本公司有限售条件流通股 26,334,270股（占公司总股本的4.45%）质押给中国银河证券股份有限公司，质押期限自 2017年 1月 16日至质押登记解除日止，并于2017年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，福达集团共持有本公司405,600,000股股份，占本公司总股本的68.51%，全部为有限售条件流通股股份。福达集团累计质押其持有的本公司股份总数为 118,084,371股，占其持有本公司股份总数的29.11%，占本公司总股本的19.95%。
福达集团本次股权质押为满足业务发展需要，目前福达集团资信状况良好，具备履约能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资与经营收入等；本次质押未设预警履约保障比例和最低履约保障比例，本次质押风险在可控范围之内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。敬请投资者注意风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019-062
上海岩石企业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699弄 100号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|172,748,177|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.6484|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张佟先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分
所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 1人，董事韩啸先生、边秀武先生，独立董事罗韵轩女士、孙加锋先生因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事孟磊先生、陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书姜慧芳女士出席了会议；总经理姬亚忠先生、财务总监孙瑶女士因工作原因未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|《关于选举陈琪先生为董事的议案》|172,736,570|99.9933|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于选举陈琪先生为董事的议案》|24,914,266|99.9542|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：张戴潆，张一
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海岩石企业发展股份有限公司 2019年10月10日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临062号白银有色集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会出具《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号），核准公司向中非发展基金有限公司发行238,981,037股股份购买相关资产；
核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过75,600万元。具体内容详见公司于 2018年 6月 26日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-临052号）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次资产重组的相关工作。截止目前，各项工作正在有序推进中。
公司将持续积极推进本次资产重组实施工作，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2018年8月21日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—021债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于南海区餐厨垃圾处理项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1月10日召开的第七届董事会第三十四次会议决议，董事会同意以全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“绿电公司”）为投资主体，以BOT形式投资、建设、运营南海区餐厨垃圾处理项目，并授权经营层根据董事会审议通过的投资回报原则与佛山市南海区环境运输与城市管理局继续进行磋商并签署正式的特许经营权协议。内容详见2014年1月11日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的临2014—002号公告。
近日，绿电公司已与佛山市南海区环境运输与城市管理局签署《佛山市南海区餐厨垃圾一体化处理项目特许经营权合同》。
绿电公司将与公司全资子公司广东瀚蓝环保工程技术有限公司（以下简称“瀚蓝工程公司”）签署 EPC合同，由瀚蓝工程公司承担南海区餐厨垃圾处理项目处理线（包括预处理系统、厌氧系统、生物除臭系统、沼气发电系统和污水处理系统）的工程总承包。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年五月八日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-026
德邦物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年7月2日向全体董事以邮件等方式发出召开第三届董事会第二十四次会议通知，并于 2018年 7月 12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2018年7月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的规定，董事会需进行换届选举。公司董事会拟提名崔维星先生、崔维刚先生、黄华波先生、韩永彦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历请见附件一。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2018年7月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会拟提名毛付根先生、倪玮先生、任建标先生为公司第四届董事会独立董事候选人，相关候选人简历请见附件二。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018年度向银行申请授信额度的议案》
公司拟于2018年度向银行申请总额不超过人民币90亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述授信相关的法律文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理 2018年度银行融资事项相关的具体事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
三、备查文件
德邦物流股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2018年7月13日
附件一：非独立董事候选人简历及情况介绍
崔维星，男，1970年 3月出生，毕业于厦门大学会计系，本科学历，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。崔维星先生 1998年 6月至 2002年 5月承包中国南方航空股份有限公司老干部航空客货运处的业务，2001年 6月设立了广州市德邦物流服务有限公司，任法定代表人兼总经理。2004年10月设立了广东德邦物流有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理。2009年 6月与其他170名股东共同投资发起设立了德邦控股并任董事长至今，同年8月与德邦控股共同投资发起设立了本公司，并担任董事长兼总经理至今。
崔维刚，男，1976年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
崔维刚先生2001年6月至2004年9月历任广州市德邦物流服务有限公司营业员、营业部经理、汽运专线经理、绩效考核组长等，2004年10月与崔维星共同创立广东德邦物流有限公司，担任广东德邦监事及副总经理、运营总监，2009年 8月至 2015年 7月担任德邦股份董事兼副总经理，2015年 7月至 2016年 7月担任德邦股份副董事长兼副总经理，2016年 7月至今担任德邦股份副董事长兼副总经理、集团高级副总裁兼职能事业群总裁、轮值CEO。
黄华波，男，1979年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
黄华波先生 2001年 7月至 2005年 10月在广州市德邦物流服务有限公司历任营业员、营业部经理、大区区长、汽运专线经理,2005年 11月起在广东德邦物流有限公司历任运营中心副总监、品管部总监、财务负责人，2009年 8月至今担任本公司财务负责人、集团高级副总裁兼营运事业群总裁、轮值CEO。
韩永彦，男，1984年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
韩永彦先生2007年7月至2009年11月担任广东德邦物流服务有限公司统计员、经理、区域经理，办公室主任，2009年至2011年担任惠州德邦物流有限公司大区总经理、汕头德邦物流有限公司大区总经理，2011年3月至2014年8月，在德邦物流股份有限公司历任办公室主任、新业务研究部总经理、快递业务管理部高级总监、快递业务管理部总经理助理，2014年 9月至今任德邦物流股份有限公司副总经理、集团高级副总裁兼快运事业群总裁、轮值CEO。
附件二：独立董事候选人简历及情况介绍
毛付根，男，1963年 10月出生，厦门大学会计系毕业，获经济学（会计）学士、硕士、博士学位。毕业留校任教至今，现任厦门大学会计系教授。专长的研究领域包括管理会计、公司财务、跨国公司财务管理等。长期担任厦门大学等大学的 EMBA主讲教授，具有丰富高层管理培训的经验，并拥有上海证券交易所独立董事证书，证书号为D1701020。现担任厦门国贸集团股份有限公司、浙江奥康鞋业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事。
倪玮，男，1958年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。倪玮先生1982年8月至1984年8月供职于中国汽车运输总公司，1984年9月至1993年11月担任中国交通报社总编室主任，1993年12月起供职于中国交通运输协会，1993年12月至今担任中国航务周刊社长，2001年5月至今担任中国交通运输协会副秘书长，2003年6月至今担任物流时代周刊社长，2004年11月至今担任北京界上传媒有限公司执行董事，2014年 3月至今担任本公司独立董事。
任建标，男，1973年11月出生，上海交通大学管理学博士，副教授，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。任建标先生 1998年至今在上海交通大学工作，现任上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA项目主任，上海交通大学-MIT制造业领袖项目联合学术主任，上海交通大学运营与物流管理研究中心副主任。
曾任长江投资实业股份有限公司和广东顶固集创家居股份有限公司独立董事，现任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。
中国银河证券股份有限公司
关于景津环保股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中国银河证券”）作为景津环保股份有限公司（以下简称“公司”或“景津环保”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中国银河证券对景津环保用部分闲置募集资金暂进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准景津环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1161号）核准，并经上海证券交易所同意，公司本次公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，发行价格为每股 13.56元，募集资金总额 549,180,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 485,492,316.71元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2019]01620001号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|募集资金拟投入额|
|1|压滤机制造技术自动化改造项目|19,550.00|19,550.00|
|2|年产200万米高性能过滤材料项目|4,936.00|4,936.00|
|3|技术中心创新能力提升项目|5,755.38|5,755.38|
|4|年产1000台压滤机项目|20,800.00|18,307.85|
|合计||51,041.38|48,549.23|

募集资金到位前，公司可根据各项目的实际建设需要以自有资金或银行贷款
垫付上述项目款项，募集资金到位后酌情置换前期垫付款项。如募集资金在扣除发行费用后的净额低于上述项目的募集资金使用计划，不足部分由公司自筹解决或根据募集资金拟投资项目的轻重缓急予以取舍。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司为提高募集资金的使用效率和收益，在保证募投项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品实行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
3、投资额度
公司拟使用不超过 20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品的投资期限不超过12个月，在前述期限内可循环滚动使用。
6、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
五、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目实施。同时有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
六、审议程序
公司于 2019年 8月 26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，符合中国证监会及上海证券交易所等的相关监管要求。
七、保荐机构核查意见
作为景津环保的保荐机构，中国银河证券经核查后认为：
景津环保本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于景津环保股份有限公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王飞 李雪斌
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-023中国东方红卫星股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第二十二会议于2014年10月28日以通讯方式召开，公司于10月17日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案：
一、中国卫星 2014年第三季度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
2014年第三季度报告全文及正文详见2014年10月30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于接受中国空间技术研究院以 1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避
为支持控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）顺利推进“可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目”实施，提升决策效率并节约费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）同意公司控股股东中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院）以 1,080万元国有资本经营预算信息安全保障能力建设专项资金（简称：信息安全专项资金）向航天恒星科技提供委托贷款。
本次五院向航天恒星科技提供委托贷款的贷款利率参考银行同期活期存款利率，贷款期限1年（到期可展期），相关委托贷款手续费另行支付。如航天恒星科
技后续再次获得信息安全专项资金支持，则继续按照上述条件由五院向航天恒星科技提供委托贷款，并待财政部拨付全部信息安全专项资金后，以当时时点的资产状况作为评估基础，由五院以全部信息安全专项资金（预计不超过9,000万元）向航天恒星科技进行增资，届时增资事项将按公司规定履行决策程序。
鉴于五院为公司控股股东，故本事项构成关联交易，关联董事在公司召开董事会审议上述事项时回避了表决，公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在2014年10月 30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于接受中国空间技术研究院以 1,080万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的关联交易公告》。
三、关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避
为帮助公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）降低筹资成本和难度，缓解资金紧张局面，按照经中国卫星第六届董事会第七次、第九次会议以及 2012年第一次临时股东大会审议通过的 2013年度配股融资方案以及公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案》，公司以募集资金5,290万元向航天恒星空间提供委托贷款并签订委托贷款合同，期限一年，贷款利率为6%，航天恒星空间收到委托贷款后已按照募集资金使用计划偿还了其外部银行贷款，鉴于该委托贷款合同将于2014年10月31日到期，现拟展期一年，公司将按照如下委托贷款展期方案与航天恒星空间签订委托贷款展期协议书：
1.委托贷款金额：人民币5,290万元；
2.委托贷款利率：6.00%；
3.资金主要用途：补充流动资金；
4.委托贷款期限：一年（自公司与航天恒星空间签订委托贷款展期协议书时起计算）。
鉴于航天恒星空间的另一股东——中国卫星控股子公司航天恒星科技有限公
司的股东北京航天产业投资基金（有限合伙）及航天投资控股有限公司与中国卫星同属中国航天科技集团公司实际控制，故本次委托贷款构成关联交易。关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意上述委托贷款事项。
四、关于航天天绘科技有限公司投资建设中关村环保科技示范园遥感科研楼项目的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
为进一步满足公司卫星遥感业务发展需求，解决科研生产场地限制，公司子公司航天天绘科技有限公司（简称：航天天绘）拟实施中关村环保科技示范园3-3-124地块遥感科研楼建设项目。
该项目建设期总投资额为9,480万元，建设周期为36个月。本项目建设内容为科研楼一座，规划总建筑面积约14,399㎡，主要功能是开展航天天绘遥感及运控领域产品研发、产品展示、会议培训，并满足员工用餐及生活配套需要。
该项目建成后，将有效解决航天天绘的研发、生产条件不足的问题，全面满足航天天绘卫星遥感测绘等产品的研发场地需求。
五、关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
通知全文详见刊登在2014年10月30日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2014年10月30日
上海丰华(集团)股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为上海丰华(集团)股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，在 2014年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。
现将我们在 2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘斌，男，汉族，1962年 4月生，重庆市会计学科学术技术带头人，重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，重庆大学产业办公室副主任，重庆大学资产经营有限公司副总经理、管理学博士，中国注册会计师，会计学教授，博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司独立董事(曾担任广东 TCL通讯设备股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事)，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。
刘斌先生历任西南大学经济管理学院会计审计教研室教师、副主任，讲师、副教授；重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任，副教授、教授。
1997年12月至1998年2月香港中文大学会计学院高级访问学者。2008年12月至2009年6月美国华盛顿大学Foster商学院会计系高级访问学者。
赵骅，男，生于1964年，博士研究生毕业，重庆大学经济与工商管理学院企业管理专业教师、教授、博士生导师。近十年在CSSCI及以上级别杂志发表文章38篇，承担省部级及以上课题12项，企业委托课题23项，获省部级二等奖2项三等奖3项。曾任四川华蓥市金光仪器厂工程师。现任重庆市技术经济与管理现代化研究会秘书长、重庆百货集团股份有限公司独立董事、重庆西南信息产业集团公司独立董事、重庆汇贤优策科技公司独立董事。
涂永红，女,汉族，1966年10月生，中共党员，教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993年 4月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005年 8月-2006年8月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者。
我们三位独立董事不存在任何影响其与公司独立性的关系。
二、独立董事年度履职概况
2014年度，公司第七届董事会共召开 7次会议，全体独立董事均亲自出席了每次会议。
公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了相关支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运行情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
我们在出席董事会会议前，认真阅读了公司董事会办公室报送的相关会议资料，通过了解公司生产经营情况,或与相关人员沟通后，对相关表决议案发表了明确的意见，并按照监管部门的规定对相关事项发表了独立董事书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
2014年度我们对公司董事会各项议案没有提出异议的情况，没有提议召开董事会或股东大会的情况，没有提议解聘会计师事务所的情况，没有聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，独立董事对公司经营管理活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见:
（一）关联交易情况
2014年3月26日，公司对《公司预计2014年度日常关联交易的议案》发表了事先认可意见及独立意见；
（二）对外担保及资金占用情况
公司报告期内没有发生对外但保的情况和为控股股东及其关联方提供担保的情况,同时公司也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所的有关规定和要求，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见。
（三）募集资金的使用情况
2014年度，公司无募集资金的使用情况
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、2014年3月26日，独立董事对公司《关于公司高级管理人员2013年度奖金的议案》发表了独立意见；
2、2014年12月29日，独立董事对公司《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见；
（五）业绩预告及业绩快报情况
2014年 1月 24日，公司披露了 2013年度业绩预增公告，我们认为，公司根据财务部门的初步统计，对达到年度净利润预增幅度按时在 2014年 1月 31日之前完成披露程序，符合上海证券交易所关于做好 2013年度报告工作的通知及监管部门对此的监管要求。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2014年 3月 26日，我们对《关于聘任天健会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》发表了事先认可意见；对《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《关于聘任天健会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》发表了独立意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据公司 2013年度报告，因公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，因此，我们同意公司董事会提出 2013年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们关注到公司控股股东隆鑫控股有限公司于 2013年 7月对公司收购重庆镁业科技股份有限公司50%股权事项作出了承诺：重庆镁业科技股份有限公司在2013年至2015年期间每年实现的扣除非经常性损益后的净利润低于 340万元，将以最高不超过 2780万元为限以现金方式予以补偿。经核查，2014
年度重庆镁业科技股份有限公司实现净利润 364万元，承诺人遵守了上述承诺。
此外，本公司及股东无违反承诺履行情况发生。
（九）信息披露的执行情况
根据上海证券交易所对定期报告和其他临时公告信息披露的有关要求，我们积极配合与监督本公司2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告和 2014年第三季度报告编制工作的开展，同时，我们也关注公司对外披露的临时公告，确保公司能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好披露前的保密工作。
（十）内部控制的执行
公司按照相关监管部门的要求做好相关内控工作，2014年，公司已按相关要求全面实施内控规范。
（十一）董事会下属专门委员会的运作情况
公司董事会下属设置了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，报告期内各下属专门委员会对相关议案进行了必要的预审，运作规范。
（十二）对其他相关议案发表的独立意见：
2014年 3月 26日，独立董事对公司《关于清理核销公司应付款项和预收款的议案》发表了同意的独立意见。
四、总体评价和建议
报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了监督，深入了解公司经营管理、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。同时加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对相关法律法规、财务知识的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
上海丰华（集团）股份有限公司
独立董事刘斌、赵骅、涂永红
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-025天津百利特精电气股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 5月 5日（星期二）下午 14:15-16:30会议召开方式：本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）采取网络远程的方式举行
本公司已于 2015年 2月 28日发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 5月 5日（星期二）下午 14:15-16:30点举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
联系办法：电话：（8622）83963876
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
上海市北高新股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们
作为上海市北高新股份有限公司独立董事，审核了公司关于对外投资暨关联
交易的事项，我们一致认为：
1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为
健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可
靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资暨关联交易的各方均以现金方式出资，并按照出资比
例确定各方在所设立公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法
律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
3、本次对外投资暨关联交易有助于公司进一步拓展公司的发展空间，
提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股
东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项暨关联交易时，表决程序符合
有关法律法规及公司《章程》的规定。
独立董事：徐军 叶建芳 杨力二〇一八年十月二十九日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-014
北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2014年 4月 28日在公司 302会议室召开。本次会议通知已于 2014年 4月 22日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2014年第一季度报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于终止<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于申请银行综合授信的议案》。
为促进公司发展及满足日常经营活动的需要，公司拟向北京银行九龙山支行申请5,000万元综合授信额度，授信期限为2年，公司以票据池质押提供担保。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2014年4月28日