山西永东化工股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、概述
2016年以来，国际市场继续呈现疲软之势，国内经济增长减缓。炭黑行业目前正进行业内部的结构性调整，由单纯的基本建设投资拉动生产，到转变产品结构，加强企业管理，重视环境保护，提高产品质量，降低产品消耗，逐步走向现代化工厂，产业分级模式发展，企业在各自领域建立自己的客户群，在市场上建立有序的竞争格局，达到企业与行业共同发展。预计未来炭黑行业的产能集中度将进一步提升，具有规模化、技术化优势的大型炭黑企业将在市场竞争中保持优势地位，中小炭黑企业将逐步被淘汰出局。
公司拥有的自主知识产权、产品技术处于行业领先水平。公司依托“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”循环经济产业链条，实现资源、能源的充分利用和就地转化，具有一体化优势。公司利用其自身优势，不断推进产品升级，不断推进技术创新，以提升行业整体水平为使命，实现了市场份额的稳定增长。
报告期内，2016年度公司实现营业收入人民币1,096,262,401.58元，较上年同期增长26.69%；营业利润人民币103,125,891.70元，较上年同期增长56.83%；
利润总额人民币93,813,611.02元，较上年同期增长50.09%；归属于上市公司股东的净利润79,209,001.27元，较上年同期增长50.79%。截至2016年12月31日，公司总资产1,078,178,583.45元，同比增长8.41%，归属于上市公司股东的所有者权益917,015,786.73元，同比增长7.23%，归属于上市公司股东的每股净资产6.19元，增加7.28%。
二、2016年度工作回顾
（一）报告期内公司治理制度修订
公司根据发展需求，制订了《可转换公司债券持有人会议规则》、《子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《风险投资管理制度》、《融资管理制度》、
《董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》分别经公司第三届董事会第六次会议、公司第三届董事会第八次会议、2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。（全文分别刊登在2016年3月23日、2016年5月14日巨潮资讯网上）。
（二）股东和股东大会
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议对公司董事会独立董事任职到期选举、使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品等相关事项进行审议并作出决议。
（三）关于公司与公司实际控制人
报告期内，公司实际控制人为自然人，公司实际控制人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求，规范控制人行为。公司股东通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（四）董事与董事会
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重
要作用。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。
（五）绩效评价与激励
公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行。报告期内，公司通过建立的绩效评价考核体系，对全员逐月进行绩效考核评价，形成了较为完整的绩效评价标准和激励约束机制。
（六）关于信息披露与透明度
报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。
（七）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。
三、2017年公司发展方向
公司发展目标是：依托山西省煤化工基地的地域特点，重点发展主营优势产品，完善现有产业的产能配比，利用先进技术进一步延伸高附加值产品链，最大限度发挥一体化优势。
1、研发方面
公司通过利用先进技术提升改造现有工艺设备，积极扩大公司现有装置规模能力，大力提升煤焦油深加工水平，进一步延伸高附加值产品的研发和生产，实现产品系列化、特色化、精细化。在产品品种方面，公司将在现有系列规格的基础上丰富产品结构，抓住国家推广子午轮胎的机遇，有针对性的扩大产品系列的深度和广度，拓展产品系列和种类，研发出适销对路的产品。
公司设立全资子公司山西永东科技有限公司，拟投资建设为煤焦油深加工新材料和精细化学品研发中心项目的实施主体。将有效增强公司研发中心的研发水
平和提高科研开发能力，壮大科研队伍。有利于增强公司的核心竞争力，还可以扩大公司技术研发水平在行业内的影响能力。
未来期公司将继续加大科技创新能力，把科研成果转化为产品开发，加速了科技成果的产业化，增强了企业的核心竞争力。下一步我们将继续加强对技术、财务人员培训，构筑企业自身创新平台，加强技术合作，开展同国内科研所、高等院校相关的领域合作，走产学研相结合的道路，构筑国内与国际创新平台，加快企业自主创新能力建设，增强企业的核心技术竞争力，是整个企业发展的必行之路。
2、在市场拓展方面
一是持续健全制度，进一步优化客户服务，巩固现有市场份额；
二是进一步强化公司的战略目标考核力度，加大市场拓展力度；
公司利用在行业的竞争优势，进行区域销售的细化和用户的行业细分。坚持以市场为中心，适应市场、开发市场，依据市场规律和规则，组织生产和营销；
进一步维护销售计划的严肃性，保证新增产量的销售；完善合同管理和审批制度，建立健全客户档案和信用等级评定制度；提高营销队伍整体素质，健全销售人员销售基数考核和价格基数考核制度，不断调整和完善奖惩制度和激励机制；完善应收账款的监控和催缴考核，提高资金利用率，进一步降低坏账风险；通过定期走访、客户调查、用户座谈会等多种形式，实现企业间的信息资源共享，建立上下游互动平台，形成长期战略合作关系。
3、内部运营方面
抓好“四项管理”、强化“三个保证”。一是基础管理抓基层。二是成本管理抓降耗。三是质量管理抓控制。四是营销管理抓客户。强化三个保证。一是环保工作不放松。二是安全工作不懈怠。三是后勤保障。
4、资本市场运作方面
2017年公司将根据公司可转换公司债券发行情况尽快推进相关工作，在保持原有主营业务的基础上，进一步扩大产业规模，努力协调长远发展与股东要求的现时回报之间的矛盾，以较高的盈利回报股东。
在未来融资方面，公司将依据市场占有率的提高和市场开拓情况，继续扩大公司生产规模。公司将本着对广大股东负责的态度，充分利用财务杠杆，正确选
择债权融资、股权融资方案。
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日