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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-073
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 14日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年9月23日（星期五）上午9:00在公司办公总部会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 9名,实际参加表决的董事共9名，其中候英兰、陈隆峰、林楚荣、郑立新以通讯方式表决。会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于同意签订〈玻璃项目投资合同〉的议案》；
同意公司与资兴市人民政府签订《玻璃项目投资合同》，投资约 20亿元人民币兴建两条日产共 1500吨光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃生产线项目等事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于拟签订玻璃项目投资合同的公告》（2016-074）。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年九月二十四日
备查文件
1、旗滨集团第三届董事会第八次会议决议
2、旗滨集团拟与资兴市政府签订的《光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃项目投资合同》
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-078
兖州煤业股份有限公司
关于控股子公司取得安全生产许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导本公性司陈董述事或会者及重全大体董遗事漏保，证并本对公其告内内容容不的存真在实任性何、虚准假记确载性、和误完导整性性陈述承担个或者别重及大连遗带漏责，并任对。其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“本公司”）控股子公司内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊盛煤业”）于今日取得内蒙古煤矿安全监察局颁发的安全生产许可证，许可证编号为（蒙）MK安许证字〔2019KG068〕。
安全许可证的取得有利于进一步释放昊盛煤业所属石拉乌素煤矿产能、进一步做强做大煤炭产业。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会 2019年 12月 4日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017--032
山东江泉实业股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月18日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第一次监事会议的通知。公司于2017年3月28日下午17：30在上海市浦东新区锦康路 258号 5号楼 19楼会议室召开了公司九届一次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名，出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经与会监事研究讨论，决定选举陈娟女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司二〇一七年三月二十九日
附件:
监事会主席简历：
陈娟，女,1981年5月出生,大学学历。2005年3月进入山东江泉实业股份有限公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-028
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会取消部分议案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年7月2日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603969|银龙股份|2018/6/26|

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》|

2、取消议案原因
公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）未达成一致协议。
三、除了上述取消议案外，于2018年6月15日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年7月2日9点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月2日
至2018年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司未来综合授信融资业务的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过，详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号
2018-023）；《公司第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-024)，
有关本次股东大会的会议资料已于2018年6月25日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2018年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司未来综合授信融资业务的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
青岛海容商用冷链股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象及拟授出权益分配总体情况
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|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例|获授限制性股票占当前总股本比例|
|张含富|品质总监|4.1392|3.4493%|0.0370%|
|周金亮|生产总监|4.1392|3.4493%|0.0370%|
|其他人员|核心技术及业务人员|111.7216|93.1014%|0.9974%|
|合计|--|120.00|100.00%|1.0714%|

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
二、其他人员名单和职务
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|序号|姓名|职务|
|1|于良丽|核心技术及业务人员|
|2|王立良|核心技术及业务人员|
|3|冯秀苗|核心技术及业务人员|
|4|王宁|核心技术及业务人员|
|5|杜广亮|核心技术及业务人员|
|6|徐永杰|核心技术及业务人员|
|7|陈帅|核心技术及业务人员|
|8|刘青山|核心技术及业务人员|
|9|林学智|核心技术及业务人员|
|10|李学岐|核心技术及业务人员|
|11|孟祥旭|核心技术及业务人员|
|12|贾金龙|核心技术及业务人员|
|13|薛敬敬|核心技术及业务人员|
|14|冯士华|核心技术及业务人员|
|15|南春全|核心技术及业务人员|
|16|王欣超|核心技术及业务人员|
|17|殷宗科|核心技术及业务人员|
|18|魏玉鹏|核心技术及业务人员|
|19|严太保|核心技术及业务人员|
|20|王栋|核心技术及业务人员|

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|序号|姓名|职务|
|21|杨吉光|核心技术及业务人员|
|22|张蕾|核心技术及业务人员|
|23|王世军|核心技术及业务人员|
|24|孙业宝|核心技术及业务人员|
|25|管西刚|核心技术及业务人员|
|26|魏绪海|核心技术及业务人员|
|27|柴伟|核心技术及业务人员|
|28|刘兆华|核心技术及业务人员|
|29|胡修振|核心技术及业务人员|
|30|宋鲜霞|核心技术及业务人员|
|31|任飞|核心技术及业务人员|
|32|万鹏|核心技术及业务人员|
|33|李政芳|核心技术及业务人员|
|34|相修华|核心技术及业务人员|
|35|张永军|核心技术及业务人员|
|36|苟晓磊|核心技术及业务人员|
|37|李庆波|核心技术及业务人员|
|38|韩传强|核心技术及业务人员|
|39|赵雪梅|核心技术及业务人员|
|40|赵嫚茹|核心技术及业务人员|
|41|张永丽|核心技术及业务人员|
|42|苏春霞|核心技术及业务人员|
|43|韦聪|核心技术及业务人员|
|44|莫正雄|核心技术及业务人员|
|45|王军慧|核心技术及业务人员|
|46|郭俊生|核心技术及业务人员|
|47|高宁|核心技术及业务人员|
|48|张代政|核心技术及业务人员|
|49|袁玉峰|核心技术及业务人员|
|50|黄炳辉|核心技术及业务人员|
|51|宋兴德|核心技术及业务人员|
|52|李晖|核心技术及业务人员|
|53|夏守信|核心技术及业务人员|
|54|高保强|核心技术及业务人员|
|55|邵志明|核心技术及业务人员|
|56|张晓龙|核心技术及业务人员|
|57|邹治臣|核心技术及业务人员|
|58|代强|核心技术及业务人员|
|59|李明|核心技术及业务人员|
|60|徐孝朋|核心技术及业务人员|
|61|于殿忠|核心技术及业务人员|
|62|于钦善|核心技术及业务人员|

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|序号|姓名|职务|
|63|刘振锋|核心技术及业务人员|
|64|范积伟|核心技术及业务人员|
|65|李存科|核心技术及业务人员|
|66|张崇礼|核心技术及业务人员|
|67|张伟|核心技术及业务人员|
|68|葛君|核心技术及业务人员|
|69|夏玮|核心技术及业务人员|
|70|张济春|核心技术及业务人员|
|71|杨健|核心技术及业务人员|
|72|薛怀林|核心技术及业务人员|
|73|郭青|核心技术及业务人员|
|74|张超|核心技术及业务人员|

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 2019年 6月 6日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2018-016山东惠发食品股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2018年 4月 20日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2018年 4月 23日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司董事长惠增玉先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<2018年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山东惠发食品股份有限公司 2018年第一季度报告》及《山东惠发食品股份有限公司2018年第一季度报告摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流
动资金，总金额不超过人民币6,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，一致同意公司使用闲置募集资金不超过6,000万元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。公司独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所官方网站。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-015）。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-034
宏辉果蔬股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开了公司
第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2018年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号：2018-075)。2019年3月6日，公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,300万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司2019年3月7日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：2019-005)。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2019年4月29日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
及保荐代表人，该资金使用期限未超过12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。
截至公告日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为9,450万元，使用期限未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2019年4月30日
北京市天元律师事务所
关于泰豪科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第165号致：泰豪科技股份有限公司
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 4月 18日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证本次股东大会的召开，并参与本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
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用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2017年 3月 30日召开第二十一次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2017年 3月 31日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中已载明召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 4月 18日下午 14:00在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开，由董事兼总裁杨剑先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14人，
共计持有公司有表决权股份 172,788,974股，占公司股份总数的25.91%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 167,112,474股，占公司股份总数的25.06%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份 5,676,500股，占公司股份总数的0.85%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份数 30,814,594股，占公司股份总数的4.62%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案》
表决情况：同意172,612,474股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对176,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意30,638,094股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.43%；反对176,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.57%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-054债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场表决方式召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司聘任徐蓬先生为公司第七届董事会秘书，聘任赵有华先生为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。
徐蓬先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将徐蓬先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对此发表了独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
1．徐蓬先生
地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦10楼
电话：0871-65650056
传真：0871-65739748-1050
电子邮箱：peng.xu@easy-visible.com
2．赵有华先生
地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦10楼
电话：0871-65739748-1007
传真：0871-65739748-1050
电子邮箱：youhua.zhao@easy-visible.com
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十三日
湖北美尔雅股份有限公司独立董事关于公司 2017年预计日常关联交易及第十届董事会第六次会议部分议案的事前认可意见
湖北美尔雅股份有限公司将在第十届董事会第六次会议审议以下议案：
1、关于公司2016年度利润分配的预案。
2、关于续聘公司2017年度审计机构的议案。
3、关于预计公司2017年日常关联交易的议案。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为湖北美尔雅股份有限公司的独立董事,我们对《关于公司2017年预计日常关联交易金额的议案》、公司与关联方都签订的相关日常关联交易协议及框架协议，所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下事前认可意见：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为，上述关联交易事项遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，程序合法，未损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。我们同意将上述事项提交公司第十届董事会第六次会议审议。
4、关于2017年度公司使用自有资金购买银行理财产品的议案。
5、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
作为公司独立董事，我们根据相关规定和公司提供的会议文件，同意将以上议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
独立董事：
杨锐利 张兆国 吕本富
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
北京昊华能源股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我
们作为公司独立董事,基于独立判断的立场
,对
《夫于公司会计政策变更的议案》发表如下意见
:
根据财政部2017年修订及颁布的《企业会计准则第
42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第
16号——政府补助》等会计准则,公
司按照会计准则相关规定对公司原会计政策进行调整和变更,并按照规定时间执行。本次会计政策变更经2o18年
4月 20口公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
我们认为公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于正常合理变更,符
合
《企业会计准则》及相夫规定,符
合公司实际情况。
执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成杲。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司
《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法杈益,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策的变更。
(以下无正文
)
(此页无正文j为北京昊华能塬股份有限公司独立±字关于公司会计政策变更的独立意见的签字页〉独立童事签字
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⒛18年4月⒛日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-112号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第十次会议于 2016年 10月 10日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2016年10月14日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于向澳门科技大学捐赠奖学金的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗关于向澳门科技大学捐赠奖学金的公告》，公告编号：2016-113号。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
中信重工机械股份有限公司独立董事
关于公司发行短期融资券的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关自律规则及《公司章程》的有关规定，结合中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）提供的有关资料，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《公司关于发行短期融资券的议案》发表独立意见如下:
公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，规模为不超过人民币 31亿元，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。公司发行短期融资券募集的资金将根据规定主要用于偿还贷款，调整和优化公司债务结构，及（或）补充公司日常生产经营需要的流动资金等。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，保障公司业务发展对流动资金的需求。
因此，我们同意公司发行短期融资券。
独立董事：王梦恕、王君彩、潘劲军 2015年 9月 29日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-007
骆驼集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘国本先生的通知，获悉：
刘国本先生于 2017年 4月 6日将其持有的公司无限售流通股 24,000,000股（占公司总股本的2.83%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。刘国本先生质押上述公司股份以满足个人资金需求，质押期限一年。上述质押登记手续已于 2017年 4月 6日办理完毕。
由于近期公司二级市场股票价格下跌，根据上述股票质押回购交易业务相关协议的约定，刘国本先生于 2018年 2月 2日与中信证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的无限售流通股 13,000,000股（占公司总股本的1.53%）补充质押给中信证券股份有限公司。质押期限自 2018年 2月 2日至 2018年 4月 6日。上述补充质押登记手续已于 2018年 2月 2日办理完毕。
刘国本先生本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回
购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。由于其资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在被强制平仓的风险，不会出现导致公司实际
控制权发生变更的实质性因素；若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，刘国本先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
截至本公告日，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028股，占公司总股本的26.59%。本次补充质押后，刘国本先生累计质押股份 102,000,000股，占刘国本先生持有本公司股份总数的45.04%，占公司总股本的12.02%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
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关关关关于于于于西西西西藏藏藏藏珠珠珠珠峰峰峰峰工工工工业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
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专专专专项项项项核核核核查查查查意意意意见见见见
西藏珠峰工业股份有限公司：
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“海通证券”）接受西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”）的委托，担任西藏珠峰向新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）、东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“东方外贸”）和中国环球新技术进出口有限公司（以下简称“中环技”）发行股份购买注册于塔吉克斯坦共和国的塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）100%股权暨关联交易事宜（以下合称为“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问现就本次重组业绩补偿方案调整事宜出具本专项核查意见。
一、关于本次重组业绩补偿方案调整的内容
西藏珠峰和交易对方已于2013年2月25日和2013年7月25日分别签署了《西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议书》（以下统称为“《原盈利预测补偿协议》”）。《原盈利预测补偿协议》约定的盈利预测补偿期限为2013年至2019年。
2014年 9月 9日，由塔城国际、中环技和西藏珠峰重新签署了《西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），对塔中矿业2014-2017年四个会计年度实际盈利数和承诺盈利数之间的差额承担股份补偿责任，东方外贸未作为补偿主体参与协议签署。据此，盈利预测补偿期限调整为2014年至2017年。
2014年 12月 15日，东方外贸、塔城国际、中环技和西藏珠峰又签订一份《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议书（一）》（以下简称“《补充协议书》”）。根据《补充协议书》，股份补偿责任将先行由塔城国际和中环技
以其持有的西藏珠峰股份予以承担（双方之间按各自购买取得的西藏珠峰方股份比例，即46：8分担）；如塔城国际和中环技所持西藏珠峰股份无法满足补偿人需承担的股份补偿责任的，再行由东方外贸以其持有的西藏珠峰股份补足承担差额部分。据此，东方外贸同意继续加入盈利承诺，与塔城国际、中环技共同作为补偿人对塔中矿业2014-2017年四个会计年度实际盈利数和承诺盈利数之间的差额承担股份补偿责任，盈利预测补偿期限仍为2014年至2017年。
二、关于本次重组业绩补偿方案的批准和授权
2013年 3月 18日，西藏珠峰作出 2013年第一次临时股东大会决议，审议通过包括《关于同意公司与交易对方签署生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》在内的本次重组各项议案；同时，该次临时股东大会决议通过了股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关交易事宜的议案，授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
西藏珠峰于2013年10月25日和2014年3月18日分别作出第五届董事会第二十次会议决议和2014年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》，股东大会同意授权董事会办理本次重大资产重组方案相关事宜的有效期自原有效期到期日起延长12个月，原授权内容不变。
2015年1月26日，西藏珠峰作出第六届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于重新签署<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>及<补充协议>的议案》。除了业绩补偿期限的调整外，以上业绩补偿方案与第五届董事会第十二次会议和2013年第一次临时股东大会通过的业绩补偿方案相一致。
三、独立财务顾问意见
本独立财务顾问认为，2014年 9月 9日签署的《盈利预测补偿协议》对补偿主体的调整事宜虽未经董事会审议，但该调整未实质性改变盈利补偿责任100%承诺的安排，不存在损害中小股东利益的情形，目前，东方外贸已继续加入盈利承诺，除了业绩补偿期限的调整外，本次重组的业绩补偿方案已恢复至经
西藏珠峰第五届董事会第十二次会议和 2013年第一次临时股东大会决议通过的业绩补偿方案。对包括业绩补偿期限在内的业绩补偿方案调整事宜已经西藏珠峰第六届董事会第二次会议决议通过，履行了其所需的内部批准和授权程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产的业绩补偿方案调整之专项核查意见》之签字盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600710 证券简称： ST常林 公告编号：2017-064苏美达股份有限公司
关于控股子公司分立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为帮助公司控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司（以下简称“轻纺公司”）进一步实现产品经营的专业化，形成资源整合效应，提升战略协同能力，同时降低企业管理难度和复杂性，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司分立的议案》，同意将轻纺公司分立为三家公司，相关情况如下：
一、轻纺公司基本情况
轻纺公司是公司控股子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）核心子公司，成立于1996年，注册地位于南京市长江路198号，注册资本15,800万元。经过20多年的拼搏耕耘、创新发展，轻纺公司已从传统的单一外贸出口企业，转型发展成为集设计研发、实业制造、商贸服务和自主品牌建设为一体的大型纺织服装产业公司。
轻纺公司专注于服装、家用纺织品领域，以全球视野，坚持国际和国内市场并重、贸易与自主品牌建设并举之路；通过打造全产业链，把创新设计、精益生产、品牌运作和销售服务连接到一起，致力于为客户创造更大的价值，为全球主流客商提供差异化服务。其拥有包括公司总部、若干境内外采购及销售平台公司、11家境内外全资实业、1家服装技术研发中心、3家控股投资公司在内的二十多家成员企业，海内外员工总人数超10,000名。
截止 2017年 6月 30日，轻纺公司实现营业收入超 24亿元人民币，总资产约30.5亿，总负债约23.6亿，净资产约6.9亿，轻纺公司两年一期合并财务报表主要财务指标请参见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|指 标|2015年末|2016年末|2017年6月30日|
|资产总额|210,210|328,663|304,734|
|负债总额|132,860|235,865|235,515|
|净资产总额|77,349|92,798|69,219|
|指 标|2015年度|2016年度|2017年1-6月|
|营业收入|528,382|568,487|241,039|
|利润总额|40,002|47,143|9,505|
|净利润|30,555|33,605|2,880|

股权情况：
轻纺公司股权结构为：苏美达集团占股35%，苏美达集团工会占股65%。
二、分立的必要性
伴随轻纺公司持续快速发展，特别是全球化快速推进，苏美达集团纺织服装板块发展尚存在一些制约因素：一是轻纺公司正在由劳动密集型企业向管理密集型企业转变，公司员工人数持续大幅增加、组织架构日趋复杂、管理的复杂程度和难度空前增加、资源整合和战略协同的挑战愈发增大；二是近年来外需持续低迷，内需有待提振，中国劳动力综合成本持续攀升，纺织服装产业加快从中国向更具成本优势的东南亚等国家和地区转移，快速变幻的内外形势无时无刻不在对公司的可持续发展带来新考验、新挑战；三是轻纺公司处在完全竞争的市场环境中，必须要既能像小企业一样灵敏，又能保持一定的实力，既能有一定的市场规模和影响力，又能专业且富有效率。鉴于此，公司提出了轻纺公司分立方案。
三、分立方案
（一）新分立出公司的基本情况：
1.分立方式
采用存续分立方式，将轻纺公司分立为三家公司，按照“资产随业务走”的原则，原轻纺公司继续存在，承接服装业务和资产（简称“苏美达服装公司”）。
新设的两家公司，一家承接家纺及家居用品板块的业务和资产（简称“苏美达家
纺公司”），另一家承接校服板块业务和资产（简称“苏美达伊顿公司”）。（以上
新设公司最终名称以工商部门核准登记为准。）
2.分立架构
目前轻纺公司的股东为苏美达集团（35%）和苏美达集团工会（65%）。苏美达集团与苏美达集团工会在苏美达服装公司、苏美达家纺公司和苏美达伊顿公司中股权比例不变。具体情况请见下图：
图1：轻纺公司分立前股权架构图
图2：轻纺公司分立后股权架构图
（二）资产分割与人员安置方案
原轻纺公司分立后，资产、人员按照“随业务走”的原则进行划分，分立过程不裁员。
1.业务人员和资产
原轻纺公司纺织服装业务相关事业部的业务团队、业务支持团队、相关自主实业工厂（包括苏美达制衣、创元、创思特、创为、创品、缅甸双赢、河南科技、
服装技术研发）、服务平台（科技产业公司、香港创奇、为纺织服装提供服务的海外办事处）、投资公司（长江、吉杰欧和东方公司）的资产和生产管理团队全部保留在轻纺公司；
原轻纺公司家纺、纺织品、家居用品相关的事业部业务团队、业务支持团队、相关自主实业工厂（家纺实业、创意家纺、创星纺织品、创优家居用品）、服务平台（新科技产业公司）、投资公司（美国创美公司及其持有的美国 BK公司）的资产和生产管理团队全部划入新的家纺公司；
江苏苏美达国际时尚服饰有限公司（简称“时尚公司”）是原轻纺公司的全资子公司，是校服板块的运营主体；而新的苏美达伊顿公司将成为时尚公司单一大股东，因此原轻纺公司校服板块相关的业务团队、业务支持团队、服务中心（包括品牌管理中心、设计研发中心、商品计划部、供应链中心、仓储制造中心）、纪德和珍妮电商、国际业务部（包括出口业务部和英国项目）的资产和销售渠道管理团队并入苏美达伊顿公司。
2.职能部门人员。原轻纺公司职能部门人员按照其工作职责、服务对象，在服装公司和家纺公司间进行划分。分立完成后预计各公司人员情况如下
|||
|-|-|
|公司名称|人数（/人）|
|苏美达服装公司（含工厂）|8500|
|苏美达家纺公司（含工厂）|1500|
|时尚公司（含服务中心）|450|

（三）本公司董事会授权经营层组织办理轻纺公司分立相关事宜。
四、本次分立对本公司的影响
轻纺公司分立完成后，服装、家纺和校服三大类产品的经营将更加专业化，有利于新的苏美达服装公司、苏美达家纺公司和苏美达伊顿公司将精力聚焦于各自的细分领域，形成资源整合，同时互相促进、协同发展，不断成长并成为业内的龙头企业。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2017年10月25日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-038
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：
青海华晟铁合金冶炼有限责任公司（以下简称“青海华晟”，公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）持股50%，本公司合并报表范围）
本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额4500万元人民币，已为其提供担保余额0元。
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相关协议。
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
青海华晟拟向青海银行股份有限公司城东支行（以下简称“青海银行”）申请 4500万元人民币流动资金贷款，期限 1年，申请由电冶集团提供连带责任保证担保。青海华晟的另一方股东为青海华电铁合金股份有限公司（持有青海华晟50%股权），同时为该笔贷款提供连带责任保证。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年6月28日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、青海华晟基本情况及主要内容
地址：青海省湟源县大华镇拉拉口村
法定代表：杜利平
经营范围：硅铁、硅锰、铬铁的生产、销售。
截至2019年3月31日的主要财务数据：总资产107,243.78万元，总负债83,739.72万元，总流动负债83,463.74万元，净资产23,504.06万元，营业收入24,247.49，净利润-687.60万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，青海华晟为公司的控股子公司电冶集团之下属子公司，拟向青海银行申请 4500万元人民币流动资金贷款，是为了满足自身正常生产经营的需要,拓展融资渠道。电冶集团及青海华电铁合金股份有限公司均为其提供担保，有利于青海华晟优化融资结构，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意电冶集团为其提供担保。
公司独立董事认为，本次担保事项青海华晟各股东均为该笔贷款提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意本次担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为58,885
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.46%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,260,733.40万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的138.40%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-017力帆实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2019年1月18日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2019年1月21日（星期一）以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2019年度对内部子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2019-018）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会2019年1月22日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-057债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年8月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中以通讯表决方式出席 4人）。董事长杜玉岱先生因以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由公司副董事长、总裁延万华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
一、《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司 2015年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。
二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-059）详见指定信息披露媒体。
三、《关于对全资子公司赛亚轮胎检测有限公司增资的议案》
赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）为公司全资子公司，该公司目前注册资本为5,000万元，主要从事轮胎产品试验、质量检测、性能检测等业务。根据公司发展战略及生产经营需要，拟用自有资金 7,000万元对赛亚检测进行增资，用于投资建设轮胎试验场项目。
增资完成后，赛亚检测注册资本将增至12,000万元，公司仍持有其100%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015年8月22日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015—005号
南通科技投资集团股份有限公司
关于重大资产重组方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月16日接到中航高科技发展有限公司通知，本公司重大资产重组方案已获得国家国防科技工业主管部门同意。
本公司将严格遵守国家相关法律法规，积极推进本次重大资产重组工作，并及时公告相关工作进展，切实维护保障全体股东的合法权益。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会 2015年 2月 17日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2018-008中国船舶重工集团动力股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月30日，有媒体报道了中国船舶重工集团有限公司（下称“中船重工”）和中国船舶工业集团有限公司（下称“中船集团”）的合并传闻，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）对报道及传闻内容进行了核查，现公告如下：
一、传闻简述
2018年3月30日，有多家媒体报道称：“知情人士透露，国务院原则上批复中船集团与中船重工集团合并。”
二、澄清声明
1、就上述传闻，公司于2018年3月30日向控股股东中船重工征询，并于同日接中船重工回函表示：中船重工未接到来自于任何政府部门有关两船合并事项的书面文件，中船重工亦未与中船集团及其控股的上市公司就该事项进行过任何商谈。
2、公司目前无任何应披露而未披露的重大信息，相关信息以公司发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019-075
大晟时代文化投资股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日接到公司持股5%以上股东北京天创文投文化发展集团有限公司（以下简称“天创文投”）关于将其持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2019年12月26日，天创文投将部分质押给深圳中财担保有限公司的公司股份办理了股权解除质押手续。天创文投本次解除质押的公司股份为2,000万股（约占公司总股本的3.57%），均为无限售条件流通股。
截至本公告日，天创文投持有公司股份5,584万股，均为无限售条件流通股，约占公司总股本的9.98％。本次办理股权质押后，天创文投累计质押公司股份3,584万股，均为无限售条件流通股，占其持有公司股份的64.18%，占公司总股本的6.41%。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2019年 12月 28日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2017-003艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）A股股票于2017年6月6日、6月7日、6月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至
本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2017年6月6日、6月7日、6月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同、没有为产业转型升级投资新项目。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人涂木林、蔡瑞美及其一致行动人涂国圣、梅泽千笑、涂月玲、涂筱筑书面函证核实：截至目前，控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更
正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2017-009江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2016年度第二期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第二期超短期融资券（16宏图SCP002，债券代码：011699796）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
2、债券名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券
3、债券简称：16宏图 SCP002
4、债券代码：011699796
5、发行总额：人民币 6亿元
6、发行期限：270日
7、本计息期债券利率：5％
8、还本付息方式：到期一次还本付息
9、付息/兑付日：2017年 2月 13日（若遇法定节假日，兑付日顺延至法定节假日后第一个工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：江苏宏图高科技股份有限公司
联系人：魏宏刚
联系方式：025-83274721
2．主承销商：浙商银行股份有限公司
联系人：于春霞
联系方式：0571-87659894
3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日