证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-025山东新北洋信息技术股份有限公司
关于控股子公司吸收合并子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、吸收合并概述
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并子公司的议案》，同意控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（以下简称“数码科技”）通过吸收合并方式合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司（以下简称“诺恩开创”）。合并完成后数码科技存续经营，诺恩开创予以注销。诺恩开创的资产、人员及业务并入数码科技。
二、合并双方基本情况
（一）合并方
1、公司名称：威海新北洋数码科技股份有限公司
2、注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
3、法定代表人：张永胜
4、注册资本：人民币3,000万元
5、经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
6、股东及股本结构情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||持股数（股）||占注册资本比例（%）|
|1||山东新北洋信息技术股份有限公司||27,000,000||90.00%||
|2||袁勇||905,000||3.02%||
|3||彭远斌||545,000||1.82%||
|4||张玉国||150,000||0.50%||
|5||徐鹏||100,000||0.33%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||持股数（股）|占注册资本比例（%）|
|6||刘晓||100,000||0.33%|
|7||迟晓刚||100,000||0.33%|
|8||郑春光||100,000||0.33%|
|9||于汇泉||100,000||0.33%|
|10||邓树辉||100,000||0.33%|
|11||孙军||100,000||0.33%|
|12||王军剑||100,000||0.33%|
|13||王一钧||100,000||0.33%|
|14||杨奎祝||50,000||0.17%|
|15||王明瑜||50,000||0.17%|
|16||唐大伟||50,000||0.17%|
|17||姜超越||50,000||0.17%|
|18||阎康康||50,000||0.17%|
|19||王朝义||50,000||0.17%|
|20||杨建||50,000||0.17%|
|21||刘继峰||50,000||0.17%|
|22||宫本栋||50,000||0.17%|
|23||鞠洪涛||50,000||0.17%|
|小计||||30,000,000||100.00%|

（二）被合并方
1、公司名称：北京诺恩开创科技有限公司
2、注册地址：北京市海淀区北三环中路31号4号楼7层706室
3、法定代表人：董述恂
4、注册资本：人民币5,000万元
5、经营范围：计算机软硬件、计算机外部设备、自助设备的开发、委托生产、销售与服务；计算机系统集成；技术咨询；自助设备租赁；货物进出口、技术进出口；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯器材、百货、办公用品、工艺品、服装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、股东及股本结构情况：
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|序号|股东|持股数（股）|占注册资本比例（%）|

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||序号||股东||持股数（股）||占注册资本比例（%）|
|1||威海新北洋数码科技股份有限公司||30,500,000||61.00%||
|2||肖骏||12,000,000||24.00%||
|3||曹少君||2,340,000||4.68%||
|4||吴为民||2,250,000||4.50%||
|5||倪继超||900,000||1.80%||
|6||曹春来||900,000||1.80%||
|7||张国刚||440,000||0.88%||
|8||孙建宇||140,000||0.28%||
|9||黄新兵||50,000||0.10%||
|10||徐治国||50,000||0.10%||
|11||王海鑫||50,000||0.10%||
|12||冯涛||50,000||0.10%||
|13||戴光明||30,000||0.06%||
|14||徐春雨||30,000||0.06%||
|15||叶林||30,000||0.06%||
|16||吴浩谦||30,000||0.06%||
|17||林游海||20,000||0.04%||
|18||黎书文||20,000||0.04%||
|19||王洪亮||20,000||0.04%||
|20||王郑兆||20,000||0.04%||
|21||李鹏飞||20,000||0.04%||
|22||黄加柱||20,000||0.04%||
|23||陈军明||20,000||0.04%||
|24||张静||20,000||0.04%||
|25||周创伟||20,000||0.04%||
|26||陈飞||10,000||0.02%||
|27||卓强||10,000||0.02%||
|28||梁晓军||10,000||0.02%||
|小计||||50,000,000||100.00%||

三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次合并采用吸收合并的方式，由数码科技整体吸收合并诺恩开创。合并完成后，数码科技作为存续方，继续存续经营，其注册资本增至 3,903.63万元；诺恩开创为被合并方，解散并注销，其全部资产、负债、人员和业务将进入存续方。
2、本次合并选定的基准日为2014年12月31日。
3、根据北京中天华资产评估有限责任公司对合并双方出具的评估报告，截止2014年
12月31日，数码科技净资产5,003.01万元，共计3,000万股，每股净资产为1.6677元；
诺恩开创净资产3,864.31万元，共计5,000万股，每股净资产为0.7729元。
4、综合考虑前述影响折股比例的各种因素，经合并双方约定，本次吸收合并的折股比例为1:0.4634,即每1股诺恩开创股份换取数码科技人民币普通股0.4634股。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、被合并方诺恩开创完成所有资产交付事宜，办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
7、合并完成后，诺恩开创员工安置按照数码科技相关管理规定执行。
8、合并双方履行各自审批程序，本公司履行董事会审议程序后，合并双方将签订《吸收合并协议》。
9、经相关审议程序后，合并双方共同办理相关资产所有权变更、资产业务转移、《公司章程》中相关修改、变更登记等相关手续。
10、合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。
四、合并后新公司的基本情况
1、公司名称：威海新北洋数码科技股份有限公司
2、注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
3、法定代表人：张永胜
4、注册资本：人民币3,903.63万元
5、经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
6、股东及股本结构情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||持股数（股）||占注册资本比例（%）|
|1||山东新北洋信息技术股份有限公司||27,000,000||69.17%||
|2||肖骏||5,560,800||14.25%||
|3||曹少君||1,084,356||2.78%||
|4||吴为民||1,042,650||2.67%||
|5||袁勇||905,000||2.32%||
|6||彭远斌||545,000||1.40%||
|7||倪继超||417,060||1.07%||

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||序号||股东||持股数（股）||占注册资本比例（%）|
|8||曹春来||417,060||1.07%||
|9||张国刚||203,896||0.52%||
|10||张玉国||150,000||0.38%||
|11||徐鹏||100,000||0.26%||
|12||刘晓||100,000||0.26%||
|13||迟晓刚||100,000||0.26%||
|14||郑春光||100,000||0.26%||
|15||于汇泉||100,000||0.26%||
|16||邓树辉||100,000||0.26%||
|17||孙军||100,000||0.26%||
|18||王军剑||100,000||0.26%||
|19||王一钧||100,000||0.26%||
|20||孙建宇||64,876||0.17%||
|21||杨奎祝||50,000||0.13%||
|22||王明瑜||50,000||0.13%||
|23||唐大伟||50,000||0.13%||
|24||姜超越||50,000||0.13%||
|25||阎康康||50,000||0.13%||
|26||王朝义||50,000||0.13%||
|27||杨建||50,000||0.13%||
|28||刘继峰||50,000||0.13%||
|29||宫本栋||50,000||0.13%||
|30||鞠洪涛||50,000||0.13%||
|31||黄新兵||23,170||0.06%||
|32||徐治国||23,170||0.06%||
|33||王海鑫||23,170||0.06%||
|34||冯涛||23,170||0.06%||
|35||戴光明||13,902||0.04%||
|36||徐春雨||13,902||0.04%||
|37||叶林||13,902||0.04%||
|38||吴浩谦||13,902||0.04%||
|39||林游海||9,268||0.02%||
|40||黎书文||9,268||0.02%||
|41||王洪亮||9,268||0.02%||
|42||王郑兆||9,268||0.02%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||持股数（股）||占注册资本比例（%）|
|43||李鹏飞||9,268||0.02%||
|44||黄加柱||9,268||0.02%||
|45||陈军明||9,268||0.02%||
|46||张静||9,268||0.02%||
|47||周创伟||9,268||0.02%||
|48||陈飞||4,634||0.01%||
|49||卓强||4,634||0.01%||
|50||梁晓军||4,634||0.01%||
|小计||||39,036,300||100.00%||

五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本；有利于优化资源配置，降低营业成本、减少同业竞争,增强公司核心竞争力，进一步提升企业综合实力。
2、诺恩开创作为数码科技控股子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展和社会公众股东利益。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年4月21日