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证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-086
海南神农科技股份有限公司
关于拟处置公司房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为了优化公司资产结构，盘活存量闲置房产，公司拟将位于海口市紫荆路2-1号紫荆·信息公寓26A房屋及停车位出售，并以评估基准日2019年7月30日的评估值人民币606.97万元为依据，以市场价格为基础，最终成交价格将在不低于其评估值的基础上由买卖双方协商确定。
2、公司第六届董事会第六会会议以7票同意、2票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟处置公司房产的议案》；独立董事对本次处置房产亦发表了独立意见。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，本次事项经董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。
3、本次处置房产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、海口市紫荆路2-1号紫荆·信息公寓26A房，房产权证号：海口市房权证海房字第HK100426号，建筑面积为 412.13平方米，房产用途为住宅。（以房产证书上标明的建筑面积为准）
2、海口市紫荆路2-1号紫荆·信息公寓车库，建筑面积为36.45平方米。
截至目前，标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结、妨碍权属转移的情况。
3、上述资产的账面原值272.41万元，已计提的累计折旧159.09万元，账面净值 113.32万元。
三、本次处置房产的定价依据
中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信评估公司”）对
上述标的资产进行了评估，并出具了中威正信评报字（2019）第 5056号《公司拟转让资产涉及其持有的房产及停车位市场价值项目资产评估报告》（评估的基准日为 2019年7月 30日），评估机构根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用市场法进行评估，评估对象的价值类型为市场价值，评估值为 606.97万元。
公司将以评估基准日2019年7月30日的评估值人民币606.97万元为依据，以市场价格为基础，最终成交价格将在不低于其评估值的基础上由买卖双方协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
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|-|
|本次处置房产的目的是为了优化公司资产结构，盘活存量闲置房产，回收公|
|司现金流，促进公司经营发展。经财务部门初步测算，预计产生收益约400 万元，|
|若本次处置房产事项能够在2019 年度内完成交易，将会对公司2019 年度经营业|
|绩产生影响；若本次处置房产事项未能在 2019 年度内完成交易，将不会对公司|
|2019 年度经营业绩产生影响。|

五、授权事宜
公司董事会授权董事长及董事长授权人士办理本次处置房产事项涉及的一切事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六会会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议事项的独立意见。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）025号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，公司2013年度利润分配预案拟定如下：
公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属母公司股东净利润（合并数）104,096,474.42元，母公司实现净利润111,860,710.65元，当年提取10%法定盈余公积金11,186,071.07元，提取10%任意盈余公积金 11,186,071.07元，加上年初未分配利润 209,085,506.45元，减去报告期内已支付 2012年度分配利润20,546,549.98元后，母公司累计可供分配的利润为278,027,524.98元。
公司2013年度利润分配预案为：以截止到2014年4月24日公司股份总数220,196,136股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利16,514,710.20元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本220,196,136股，转增后公司总股本增至440,392,272股。
本预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—109浙江巨龙管业股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江巨龙管业股份有限公司孙公司北京艾格艾斯信息技术有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：
1、名称：北京艾格艾斯信息技术有限公司
2、统一社会信用代码:91110108MA009F20XH
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼11层1102
5、法定代表人：刘汉玉
6、注册资本：10万元人民币
7、成立日期：2016年11月11日
8、营业期限：2016年11月11日至长期
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；
设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年11月17日
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-052青岛国林环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年11月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知已于2019年11月20日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事丁香军、樊培银、魏林生以通讯方式参加，董事会秘书兼财务总监胡文佳、保荐机构华福证券有限责任公司相关人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”。公司是专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护的高新技术企业。公司产品以大型臭氧发生器为主，涵盖全系列臭氧发生器及臭氧系统集成设备，不仅应用于市政污水、工业废水、烟气脱硝等环保领域，在市政给水、精细化工、空间消毒、食品饮料、半导体清洗、水产养殖供氧、包装覆膜、医疗等工业领域也有广泛应用。近年来，公司在气体分离技术方面取得突破，研制成功的大型臭氧发生器专用变压吸附制氧系统已推广应用。随着臭氧应用技术研究的不断深入，臭氧应用领域将会越来越宽广。
为了更加贴合公司产业布局的实际情况，更准确、更全面反应公司的主营业
务性质以及公司未来的发展方向，树立公司长远的品牌影响力，方便投资者更好理解公司的经营方针、战略方向和企业的核心竞争力，公司将证券简称变更为“国林科技”，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》（2019-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-056东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）关于质押公司股份的告知函，获悉劲辉国际所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大|股 质押股数人 （万股）||质押开始||质押||||本次质押占其|||
|||||||||||质权人||||用途|
||名称||东及一致行动|||日期||到期日||||所持股份比例|||
|劲辉国际企业有限公司||是||11,600|2016年8月19日||办理解除质押登记手续之日止||广东粤财信托有限公司||33.82%||融资||
|合计||-||11,600|-||-||-||33.82%||-||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东劲辉国际持有公司34,300万股，占公司总股本的24.09%。
劲辉国际本次质押公司股份11,600万股，占其所持本公司股份总数的33.82%，占公司总股本的8.15%。本次质押完成后，劲辉国际所持公司股份累计被质押
34,000万股，占其所持本公司股份总数的99.13%，占公司总股本的23.88%。
截至本公告日，公司控股股东所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-088云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；
贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年8月30日
兴业证券股份有限公司
关于青岛天能重工股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，就天能重工使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用闲置自有资金行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过 6.00亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品。为控制风险，公司将选择银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
上述拟用来进行现金管理的人民币 6.00亿元资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）决策程序
公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后以公司的名义进行购买，由股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。
（七）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时披露进行现金管理的情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从账户中调入调出资金，禁止从账户中提取现金，严禁出借账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公司内部审批程序
（一）董事会审议情况
2016年 12月 16日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 6.00亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（二）监事会审议情况
2016年 12月 16日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 6.00亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（三）独立董事审议情况
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了
认真审核，并发表明确的同意意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
兴业证券查阅了公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经天能重工董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序；
符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，投资风险相对较低；
3、公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本保荐机构将持续关注公司利用自有资金进行现金管理的情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上所述，兴业证券同意天能重工本次使用闲置自有资金不超过 6.00亿元人民币进行现金管理的事项。
（本页以下无正文）
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2016-025
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第八届监事会职工代表监事刘向海先生因个人原因，辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 7月 29日下午组织召开了 2016年第一次职工代表会议。经与会职工代表审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：
补选举陈刚先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期至公司第八届监事会届满之日。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
监事会
二 0一六年七月二十九日
附件：职工代表监事简历
陈刚先生，1966年9月出生，汉族，初级会计师，1988年2月至1989年6月在海南三亚凤凰有限公司从事会计工作，1989年7月至1992年9月在三亚市五金电器商场任主管会计，1992年10月至今本公司南中国大酒店财务部成本会计、主管会计、财务部副经理和经理。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于江西博雅生物制药股份有限公司之
控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款
暨关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，就博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳分行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款的事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、委托贷款概述
为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，经公司 2014年 7月 20日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议，通过了贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）向仁寿药业提供 1,500.00万元委托贷款暨关联交易的事项，且该事项经 2014年 8月 12日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
鉴于该笔委托贷款于近期到期，为保障仁寿药业经营业务资金需求，天安药业拟继续委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。对本次委托贷款事项，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项亦表示无异议。
博雅生物董事黄煜先生、范一沁女士均为仁寿药业的董事，本次委托贷款事项构成关联交易，本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，博雅生物及合并报表范围内的控股子公司不存在对外提供委
核查意见
托贷款或者其他财务资助的情形（本次事项除外），亦不存在逾期的委托贷款或者其他财务资助的情形。
二、委托贷款对象的基本情况
1、仁寿药业基本信息
公司名称：江苏仁寿药业有限公司
注册号：320803000017028
住所：淮安市淮安区工业园区
法定代表人：孙大正
注册资本：6000万元
公司类型：有限公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：硬胶囊剂、片剂、中药提取（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）。
仁寿药业股权结构为：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|江西博雅药业管理有限公司|6,000.00|100.00%|货币|
|合计|6,000.00|100.00%||

江西博雅药业管理有限公司系博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）共同出资设立，江西博雅医药投资有限公司、抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）分别持江西博雅药业管理有限公司37%、33%、30%的股权。
博雅生物董事黄煜先生、范一沁女士为均为仁寿药业的董事，仁寿药业与博雅生物构成关联关系。
2、仁寿药业财务状况
仁寿药业最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2015 年 6月 30 日|2014 年 12月 31 日|
|资产总额|175,382,795.45|156,864,167.50|
|负责总额|99,725,465.06|80,444,910.76|

核查意见
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|所有者权益|75,657,330.39|76,419,256.74|
|项目|2015 年 1-6 月|2014 年 1-12 月|
|营业收入|22,565,456.90|37,312,160.08|
|利润总额|-815,335.21|-2,053,258.37|
|净利润|-761,926.33|-2,779,979.71|

三、委托贷款的主要事项
1、委托贷款对象：江苏仁寿药业有限公司；
2、委托贷款金额：人民币1,500.00万元；
3、委托贷款资金来源：自有资金；
4、委托贷款期限：12个月；
5、委托贷款年利率：10.00%；
6、委托贷款手续费年费率：0.1%；
7、资金用途：补充流动资金，开展经营业务；
8、审批程序：本事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
四、风险及控制措施
1、风险
仁寿药业最近一期经审计的资产负债表显示，其资产负债率为58.86%，且仁寿药业或其他方对此委托贷款并未提供质押或者担保，故存在一定的偿债风险。
2、风险控制措施
（1）公司计划财务部将负责办理上述委托贷款相关业务事项，分析和跟踪委托贷款本息返还及委托贷款的使用情况，一旦发现有不利情况，将及时采取对应的保全措施，控制风险。
（2）公司内审部门负责对上述委托贷款本息按期返还进行审计监督，对上述委托贷款本息返还进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益或者损失，如果存在重大风险，将及时向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对委托贷款相关业务情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司承诺及董事会意见
核查意见
公司承诺：在此项对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
董事会认为：仁寿药业行业发展前景、信用状况良好，天安药业向仁寿药业提供委托贷款的风险处于可控范围，且不影响天安药业的正常经营活动。本次提供委托贷款资金年利率高于同期银行贷款基准利率，该事项实施有利于天安药业提高资金使用效率，增加投资收益，同时有利于保障仁寿药业经营业务资金需求。
六、履行相关的审核程序
1、公司第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，董事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
2、公司第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
3、公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
七、核查意见
经核查，保荐机构认为：博雅生物之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，关联董事回避表决。该事项履行了相应的法定程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。同时，最近十二个月内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金投向为永久性补充流动资金或者将超募资金永久性补充流动资金的情形。
综上，保荐机构对于博雅生物之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
核查意见
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西博雅生物制药股份有限公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
毛成杰
吴梅山
华泰联合证券有限责任公司 2015年8月17日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-033广东坚朗五金制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于 2017年 6月 12日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）。
5、审议程序
公司于2017年8月17日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程
有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002530 公告编号：2019-026金财互联控股股份有限公司
关于股东解除一致行动人关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月14日收到公司副董事长、持股5%以上股东徐正军先生以及持股5%以上股东王金根先生的通知，上述股东为了便于各自更清晰地独立表达作为股东的真实意愿，经友好协商，双方于2019年5月14日签署了《一致行动关系解除协议》，解除双方的一致行动人关系。
截至本公告日，徐正军先生、王金根先生持有公司股份情况如下：
徐正军先生持有本公司股份 128,202,971股，占公司总股本的16.33%；王金根先生持有本公司股份54,511,499股，占公司总股本的6.94%。
二、一致行动的相关情况
2016年，公司实施发行股份购买资产暨关联交易项目时，徐正军与王金根为连襟关系，参照《上市公司收购管理办法》相关规定及实质重于形式的原则，徐正军、王金根构成一致行动关系。
三、一致行动人关系解除的相关情况
徐正军先生、王金根先生为了便于各自更清晰地独立表达作为股东的真实意愿，经过友好协商，于2019年5月14日签署了《一致行动关系解除协议》，同意自双方签字之日起解除原一致行动人关系，一致行动人关系解除后，双方在公司决策事宜（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等）方面不再保持一致行动关系；双方将各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定依照自己
证券代码：002530 公告编号：2019-026的意愿独立发表意见和行使股东权利，履行股东义务。
四、其他事项
1、本次一致行动人关系解除后，徐正军先生和王金根先生持有本公司股份情况未发生变化。
2、徐正军先生、王金根先生均为持有本公司5%以上股份的股东；本公司实际控制人为董事长、总经理朱文明先生。本次徐正军先生、王金根先生解除一致行动人关系不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次一致行动人关系解除不违反《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
4、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层的变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、备查文件
1、《一致行动关系解除协议》；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会 2019年5月14日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-080
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于2016年9月7日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出。会议于2016年9月8日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告(公告编号：2016-081)》，刊登于2016年9月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年9月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权及实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告(公告编号：2016-081)》，刊登于2016
年9月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年9月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-019北京久其软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年3月2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年3月2日开市起停牌。2015年3月6日，公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2015年3月7日和3月14日相继发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作，中介机构正在加快对标的资产的尽职调查和审计、评估工作，并开始设计和起草有关重组方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年3月21日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-11
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于 2015年 4月 16日以短信和电子邮件形式发出，会议于 2015年 4月 26日在武汉市江汉区民权路 39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
监事会主席毛永德主持本次会议，经与会监事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
提名龚圣华（简历附后）为本公司第七届监事会监事候选人,并将与公司职工代表大会选举产生的两名监事一起组成公司第七届监事会。
公司监事会认为该监事候选人符合监事任职资格，同意提交公司 2014年年度股东大会进行选举。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司会计政策变更的议案》
公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意按新会计准则执行会计政策变更。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年财务决算报告》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
长航凤凰股份有限公司六、审议通过了《公司关于2014年度利润分配的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》；
公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2015年日常关联交易预计的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
公司2015年第一季度季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的财务状况和经营成果。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会 2015年4月28日
长航凤凰股份有限公司附件：监事候选人简历
龚圣华，汉族，男，1965年12月出生，大学本科，会计师，中共党员。历任长燃总站武汉站修理所核算员，中长总公司财务处直属科干部，深圳蛇口长盛轮船公司财务主管，中长总公司账务处企业科干部，中国长江航运（集团）总公司账务部干部、副主任科员、主任科员、管理处副处长（主持工作）、预算处处长。现任中国长江航运（集团）总公司账务部部长。龚圣华先生除此之外与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
山东联诚精密制造股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2019年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，我们作为山东联诚精密制造股份有限
公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（本页无正文，为山东联诚精密制造股份有限公司董事、高级管理人员关于 2019年第一季度报告的书面确认意见签字页）
郭元强 秦同义 吴卫明
张世磊 张志勇 胡志斌
刘震 左衍军 周向东
马继勇 宋志强
浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的
独立意见
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）第三届董事会第一次临时会议于 2017年 11月 20日在公司会议室召开，审议了《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》、《关于设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于控股子公司设立募集资金专户并授权董事长签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于实施募集资金补充流动资金的议案》、《关于召开浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》等议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：
（一）独立董事对《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司控股子公司浙江长盛塑料轴承技术有限公司（以下简称“长盛塑料”）为募集资金投资项目“非金属自润滑轴承扩产”的实施主体，使用募集资金人民币2,000万元对长盛塑料进行第一期增资，剩余3,475.38万元
由公司董事会根据该募投项目实施进度情况审议决定，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。本次使用募集资金对控股子公司增资已履行董事会相关决策程序并经全体独立董事同意，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意使用募集资金人民币2,000万元对控股子公司进行第一期增资，剩余3,475.38万元由公司董事会根据该募投项目实施进度情况审议决定。并同意该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。本次置换金额和程序符合法律、法规及《募集资金管理制度》的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司以募集资金人民币3,827.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，在保证募投项目资金需求和资金安全下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，本次以闲置募集资
金进行现金管理已履行董事会决策程序并经全体独立董事同意，符合公司利益，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过 30,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。同意使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同意董事会授权董事长在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）独立董事对《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。
在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，对公司主营业务发展没有重大影响，对公司当期及未来财务状况和经营成果没有重大影响，符合相关法律、法规、公司章程及公司《对外投资管理制度》的约定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币 20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品。同意使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同意董事会授权董事长在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
郭建___________张朝____________刘翰林____________2017年11月20日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-033西安晨曦航空科技股份有限公司
关于召开第二届董事会第十八次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年 5月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年5月23日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议出席应到董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长吴坚先生主持。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。
公司本次拟继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币1亿元的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行
理财产品。在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限12个月。
本议案通过了公司监事会的审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
保荐机构发表了该议案的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充金额不超过人民币 5,000万元，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，同意
公司于 2018年 6月 13日召开 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2018年5月28日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-049上海巴安水务股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年7月30日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于申请银行申请授信额度的议案》，拟向银行申请总额度不超过人民币 20000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体内容如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向各家银行申请授信额度如下：
1、拟向中信银行上海青浦支行申请授信额度人民币 10000万元整。
2、拟向中国民生银行上海市南支行申请授信额度人民币10000万元整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本公司关联方张春霖先生为本次授信提供不可撤销的连带责任担保。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2016年10月11日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》的要求，作为杭州海康威视数字技术股份有限公司的独立董事，我们认为：
本次聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况。上述人员不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意第三届董事会第十六次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事：程天纵、陆建忠、王志东2016年10月12日