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史丹利农业集团股份有限公司独立董事
关于公司变更会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第三次会议关于公司变更会计师事务所发表独立意见如下：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更会计师事务所。
史丹利农业集团股份有限公司独立董事：李文峰武志杰二〇一九年十月二十八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-026债券代码：112179 债券简称：13南洋债
广东南洋电缆集团股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年 5月 30日支付 2015年 5月 30日至 2016年 5月 29日期间的利息 6.00元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2016年 5月 27日，凡在 2016年 5月 27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：广东南洋电缆集团股份有限公司 2013年公司债券
2、债券代码：112179
债券简称：13南洋债
3、债券发行价格：100元/张
债券发行数量：6,500,000张
4、债券利率、期限及规模：
本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为6.00%，在债券存续期内前5年固定不变，期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模为人民币6.5亿元。
5、每张派息额：6.00元（含税）/张
6、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）年付息次数：1次/年
（2）起息日：2013年5月30日
（3）付息日：2014年至2020年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日，下同）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014年至 2018年的 5月 30日。本期公司债券到期日为2020年5月30日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2018年5月30日。
（4）付息方式：本期公司债券投资者有权选择在本期公司债券第 5个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
7、下一付息期情况：
（1）下一付息期票面利率：6.00%
（2）下一付息期起息日：2016年5月30日
8、信用级别：2015年6月28日，中诚信证券评估有限公司出具了《广东南洋电缆集团股份有限公司 2013年公司债券跟踪评级报告（2015）》，公司债券信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期期限为7年的“13南洋债”票面利率为6.00%，本次付息每10张“13南洋债”派发利息人民币 60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为 48.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为 54.00元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2016年5月27日
2、除息日：2016年5月30日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2016年 5月 27日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2016年5月27日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的事前认可意见
作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等规范性文件和公司《章程》《独立董事工作细则》的有关规定，经认真审阅相关材料，本着独立立场，我们对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构事项发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；以往年度在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，始终保持了形式上和实质上的双重独立，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用为人民币80万元，差旅费等按实际发生额另行计算。
同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
独立董事：朱明
汤洋
施国敏
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-32
常州亚玛顿股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2014年1月1日—2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2014年5月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《常州亚玛顿股份有限公司2014年第一季度报告正文》、《常州亚玛顿股份有限公司 2014年第一季度报告全文》中预计，2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升31.39%-53.28%。
3、修正后的预计业绩：
口亏损 口扭亏为盈 口同向上升 √同向下降 口其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的利润|比上年同期下降：10%-20%|盈利：2,283.36 万元|
||盈利：1,826.69万元-2,055.02 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，公司整体出货量与去年同期比较大幅度地增加，但由于竞争对手通过低价方式抢占市场份额，因此公司毛利率较高的国外订单减少，从而影响公司经营业绩。
2、随着公司新项目厂区投入使用、生产线逐步安装调试完成，相关折旧费
用及管理性费用增加较大。同时，公司研发投入较去年增加30%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年七月十二日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-029
天舟文化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通知于 2017年 4月 4日以电子邮件等方式发出，会议于 2017年 4月 14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5名，实到董事 5人。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
报告请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《2016年年度报告》中相关内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年度总裁工作报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2016年度审计报告》。
报告详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润17,356,854.37，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,735,685.44元后，加上2015年未分配利润余额，2016年末累计实际可供全体股东分配利润为108,545,599.28元,资本公积金余额为3,094,012,766.84元。
经研究，公司2016年度的利润分配预案为：以公司2016年末股本649,949,574股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），合计派发现金29,247,730.83元。同时，以2016年末的总股本649,949,574股为基数，以资本公积金每10股转增3股。
以上预案实施后，公司总股本由649,949,574股增至844,934,446股，剩余未分配利润79,297,868.45元结转以后年度分配。
公司全体独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公
司2016年度股东大会审议。公司该次利润分配完成后，公司股本总额将发生变更，《公司章程》作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见。
报告请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司全体独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
报告请详见2017年4月18日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
公司定于2017年5月10日（星期三）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2016年度股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：002530 公告编号：2018-014金财互联控股股份有限公司
关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”或“公司”）于2018年3月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的议案》，同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）为其控股子公司青岛丰东热处理有限公司（以下简称“青岛丰东”）向银行申请的最高借款综合授信额度人民币500万元提供担保。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：青岛丰东热处理有限公司
统一社会信用代码：9137021474037629XP
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：青岛市城阳区流亭街道赵红路
法定代表人：向建华
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2002年8月15日
营业期限：2002年8月15日至长期
证券代码：002530 公告编号：2018-014经营范围：热处理及表面处理加工；制造、加工：热处理设备及零部件；热处理技术咨询、热处理产品检测服务，机械设备租赁，热处理技术开发、热处理技术转让；批发、零售：仪器仪表、金属检测设备、建筑材料、汽车零部件、钢材、钢带、金属制品、五金工具、橡胶制品、塑料制品、热处理设备及材料、工业炉（不含锅炉类）、机械设备及零部件、工业自动化设备、电子电器、计算机及软件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构情况：丰东热技术持股比例75%，吴俊平持股比例25%。少数股东吴俊平担任青岛丰东总经理。
最近一年主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，青岛丰东资产总额为40,442,202.26元，负债总额为10,112,474.30元，2017年度实现营业收入39,328,605.43元，实现净利润4,876,534.14元。（以上数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，为青岛丰东提供银行授信担保的相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据青岛丰东与相关银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、相关审批程序
1、董事会审议情况
董事会认为，青岛丰东为公司控股孙公司，经营情况良好，青岛丰东的股东、总经理吴俊平先生同时为本次授信提供连带保证责任，丰东热技术本次为青岛丰东提供担保风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定。因此，经审慎研究，董事会同意该担保事项，并授权丰东热技术法定代表人朱小军先生签署担保协议及相关文件。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深
证券代码：002530 公告编号：2018-014圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司，本次担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资、控股子公司实际对外担保累计余额为0万元（公司拟为苏州方泽投资合伙企业（有限合伙）的优先级有限合伙人在基金存续期的实缴出资额及预期投资收益承担差额补足义务，截至目前，优先级有限合伙人尚未实缴出资）；公司对控股子、孙公司担保累计余额为 6,000万元，占2016年度经审计公司净资产的1.62%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供银行授信担保、全资子公司为控股孙公司提供银行授信担保的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会 2018年3月19日
步步高商业连锁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人步步高商业连锁股份有限公司董事会现就提名胡金亮为步步高商业连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任步步高商业连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合步步高商业连锁股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在步步高商业连锁股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有步步高商业连锁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有步步高商业连锁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、被提名人及其直系亲属不在步步高商业连锁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、被提名人不是为步步高商业连锁股份有限公司或其附属企业、步步高商业连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
九、被提名人不在与步步高商业连锁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括步步高商业连锁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在步步高商业连锁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议72次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 ■否
胡金亮先生虽年龄超过 70岁，但其身体健康，有充足的时间和充沛的精力，具有敬业精神，专业背景丰富，工作勤勉尽责，能够胜任步步高商业连锁股份有限公司独立董事一职。胡金亮仅在公司担任独立董事，未在其它公司、机构或社会组织任职。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：步步高商业连锁股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-047浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第七届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司出资 5,000万元设立全资子公司浙江嘉欣科技发展有限公司(暂定名，以工商登记核准为准)。
公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司基本情况
1.公司名称：浙江嘉欣科技发展有限公司
2.企业类型：有限责任公司（法人独资）
3.注册地址：嘉兴市秀洲国家高新区洪运路北侧
4.法定代表人：周国建
5.注册资本：人民币5,000万元
6.出资方式：货币及房屋土地等不动产
7.经营范围：智能制造技术、信息技术、产品质量检测技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；科技产业园的建设、开发、管理；中小企业的孵化；
科技项目的孵化；自有房屋租赁。
(上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准)
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.本次对外投资的目的
公司目前拥有省级技术中心和省级技术研究院，并通过国家 CNAS实验室认证和国家CMA检验检测机构认证，在服装、面料检验检测领域具有一定的技术优
势；同时，公司目前正在进行服装智能制造和外贸信息化综合服务平台的建设，积极推进公司工贸一体业务的智能化和信息化的升级改造；公司希望通过本次投资吸收更多的先进技术和高端人才，利用政府的创新扶持政策，在质量检测技术研究和智能制造开发等领域有所突破和延伸，拓宽公司发展空间，促进公司转型升级、快速并可持续性发展，符合公司战略规划和经营发展的需要。
2.本次对外投资对公司的影响
本次对外投资拟以自有资金和不动产出资，不动产主要为嘉欣丝绸工业园闲置土地和房屋。本项目有利于盘活公司闲置资产，培育新的利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和竞争力，不会对公司的财务状况和日常生产经营产生不利影响。
3.本次对外投资的主要风险
新设公司成立后，可能在经营和运营管理方面存在一定风险，公司将利用自身经验及优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范上述可能发生的风险。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1.《公司第七届董事会第二次会议决议》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-77
宁波GQY视讯股份有限公司
关于延期召开2017年第二次临时股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、会议延期后的召开时间：2017年11月30日（星期四）
2、股权登记日不变：2017年11月21日
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的届次：2017年第二次临时股东大会
2、原股东大会召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月28日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：2017年11月27日-28日
3、原股东大会股权登记日：2017年11月21日
二、股东大会延期召开的原因
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议原定于2017年11月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议下述议案：
1、《关于选举应文女士为公司第四届监事会监事的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》
3、《关于全资子公司出售资产的议案》
因议案3所提及的交易事项尚须经浙江省商业集团董事会审议，考虑到交易双方的流程协同性，公司决定延期召开2017年度第二次临时股东大会，会议召开时间延期至2017年11月30日；股权登记日不变，仍为2017年11月21日；会议审议事项不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后的现场会议的日期、时间：2017年11月30日（星期四），下午15： 00
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月30日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2017年11月29日下午15：00至2017年11月30日15：00的任意时间。
3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年11月23日刊登的公告（公告编号:2017-73）。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
2、登记时间：2017年11月23日（星期四），上午9:00-下午17:00。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记地点及联系方式：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼GQY视讯董事会秘书办公室。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二零一七年十一月二十三日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-041
西陇化工股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年上半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,066,440,302.57||1,039,303,918.85||2.61%||
|营业利润|44,418,987.76||31,569,965.56||40.70%||
|利润总额|51,935,576.32||35,262,809.86||47.28%||
|归属于上市公司股东的净|41,189,278.08||28,950,458.75||42.28%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.21||0.14||50.00%||
|加权平均净资产收益率|3.92%||2.8%||1.12%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,560,593,329.23||1,578,063,434.35||-1.11%||
|归属于上市公司股东的所|1,067,164,230.11||1,030,153,626.39||3.59%||
|有者权益|||||||
|股本|200,000,000.00||200,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每|5.34||5.15||3.69%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年上半年度,公司实现营业收入1,066,440,302.57元，同比增长2.61%。
为公司收入增长及主营业务毛利率水平提高所致。
3、2014年上半年度，公司实现利润总额51,935,576.32元，同比增长47.28%，主要因为公司收入增长及主营业务毛利率水平提高所致。
4、2014年上半年度，公司实现净利润41,189,278.08元，同比增长42.28%，主要因为公司收入增长及主营业务毛利率水平提高所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2014年一季度报告》正文及全文中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-105
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于向中交房地产集团
有限公司借款到期续借的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款到期续借的情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）曾于 2017年 9月向中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）借款 60,000万元，该笔借款以我司持有的中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）70%的股权作为质押。上述借款将于 2018年 9月 15日到期，根据经营需要，我司拟对该笔借款申请续借，利率以中交房地产集团实际放款时的加权平均成本为准（不超过股东大会审批的向关联方借款年利率），期限 2年，我司继续以持有的苏州公司70%股权作为质押。
我司曾于 2018年 2月 1日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易
议案》，同意我司向中交房地产集团借款金额不超过 400,000万元，借款年利率不超过10%，本次续借前，我司已使用向中交房地产集团借款额度为 0万元，本次续借后，我司已使用向中交房地产集团借款额度为 60,000万元，借款金额及利率均未超过股东大会审批的额度，本项议案不需提交股东大会审议。
由于中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我司53.32%股权，是我司间接控股股东，本次续借构成关联交易。
我司已于2018年9月12日召开第七届董事会第七十次会议审议通过了《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》，关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。
本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中交房地产集团有限公司
注册资本：100,000万元人民币
住 所：北京市西城区德外大街 5号 2号楼
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。
实际控制人：国务院国资委
与我公司的关联关系：中交房地产集团通过中住地产开发有限公司持有我公司53.32%股权，是我司间接控股股东。
中交房地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年末/2017年|29,424,937|5,134,449|5,402,307|242,359|
|2018 年 1-6 月末/2018年1-6月|31,920,509|5,708,322|3,785,736|340,695|

三、关联交易的定价政策及定价依据
近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中交房地产集团取得资金的成本，本次向中交房地产集团借款利率不会超过股东大会审议的额度，属于合理范围。
四、借款合同的主要内容
出借方：中交房地产集团有限公司
借款人：中交地产股份有限公司
1、续借金额与期限：本合同项下的借款金额为人民币 60,000
万元，期限 2年。
2、借款用途：补充流动资金。
3、利率与利息：自借款续借之日起开始计息，按季付息。
4、本合同担保方式同续借前的担保方式，即借款人以持有中房（苏州）地产有限公司70%股权提供质押。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次向关联方借款有利于保障公司项目建设过程中对资金的需求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，体现了中交房地产集团对我司主营业务发展的支持。
六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
1、我司控股子公司与关联方中交融资租赁（广州）有限公司累计发生融资租赁业务 7.73亿元；
2、放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会；
3、我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与关联方中交鼎信股权投资管理有限公司共同出资对首铸二号（东莞）房地产有限公司增资，深圳中交房地产有限公司增资额 9.25万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为中交地产向关联方借款有利于保障公司经营发展中的资金需求，本次关联交易符合公司经营管理需要，
借款利率合理。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于中交地产股份有限公司向中交房地产集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》的表决结果。
八、备查文件
第七届董事会第七十次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 9月 12日
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-024
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次（临时）会议于 2016年 6月 3日 10时以通讯表决方式召开。董事会办公室于 2016年 6月 1日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5人。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
公司2015年年度权益分派方案已实施完毕,公司注册资本由人民币 24,041.5768万元人民币变更为 48,083.1536万元；股份总数由
24,041.5768万股变更为 48,083.1536万股。公司将对《公司章程》
相关条款进行修改并办理工商相关手续。
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此议案须提交 2016年第一次临时股东大会审议。
《章程修正案》见附件。
二、《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的通知》登载于证监会指定的信息披露网站。
三、《关于公司变更证券简称的议案》
公司已形成智能电网、医疗健康双主业发展格局，为适应公司业务发展，更好服务用户，进一步体现公司战略发展布局，易于投资者
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告理解，公司决定变更中文证券简称为“中元股份”，变更英文证券简称为“ZYGF”，公司全称中英文不变。
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《武汉中元华电科技股份有限公司关于变更证券简称的公告》登载于证监会指定的信息披露网站。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三日
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告附件：
章程修正案
根据公司2015年权益分派实施情况，拟对《武汉中元华电科技股份有限公司章程》有关条款做如下修改：
原第六条：公司注册资本为人民币24,041.5768万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币48,083.1536万元。
原第十九条：公司股份总数为24,041.5768万股，全部为普通股。
修改为：
第十九条：公司股份总数为48,083.1536万股，全部为普通股。
章程其他条款不变。
民盛金科控股股份有限公司 监事会议事规则民盛金科控股股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《民盛金科控股股份有限公司章程》等有关规定，订立本规则。
第二条监事会日常事务
公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一名，由监事会选举产生。
监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会应当每年至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚（或者被证券交易所公开谴责）时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以向全体监事征集会议提
民盛金科控股股份有限公司 监事会议事规则案，并可以向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者公司章程规定的其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但主席应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议主席和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
民盛金科控股股份有限公司 监事会议事规则（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十三条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议主席和主持人；
（四）会议出席情况；
民盛金科控股股份有限公司 监事会议事规则（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
第十五条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十六条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会办公室负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十七条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
民盛金科控股股份有限公司监事会
二○一七年七月二十一日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2015-012广东威华股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议暨股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：由于公司将于2015年2月17日就本次重大资产重组有关事项召开网上投资者说明会，为保证公司信息披露的公平性，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将于2015年2月17日开市起继续停牌，并于2015年2月25日开市起复牌及对外披露网上投资者说明会有关情况。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的发出时间和方式：2015年2月13日以电子邮件方式送达。
（二）会议召开时间、地点和方式：2015年2月16日上午，在广州市天河北路 183号大都会广场17楼综合会议室以现场表决方式召开。
（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（四）会议召集人、主持人和列席人员：董事长李建华先生召集并主持本次会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》（2013年修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关联董事李建华先生回避表决，其余 8名董事以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司终止本次重大资产重组方案的议案》。
2015年2月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准广东威华股份有限公司重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可[2015]203号）。公司的重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金方案经2015年1月21日中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2015年第6次并购重组委会议审核未获通过。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：1、本次交易拟购买的部分资产未取得环境保护部环保设施竣工验收及工业和信息化部稀土行业准入批准。2、本次交易完成后形成上市公司关联方资金占用。上述情形与《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）第十一条、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）第十一条的规定不符。中国证监会对公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
2015年1月26日，公司收到本次重大资产重组交易对手方-梅州市威华铜箔制造有限公司发来的《关于本次重大资产重组事项未获中国证监会并购重组委员会审核通过的会后事项的回函》：“愿意按照中国证监会上市公司并购重组委员会未审核通过本次重大资产重组事项的审核意见之二，调整本次重大资产重组之购买资产方案”。
2015年2月15日，公司收到本次重大资产重组交易对手方－赣州稀土集团有限公司发来的《关于收到中国证监会〈关于不予核准广东威华股份有限公司重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定〉的后续事项问询函的复函》：“根据中国证监会《关于不予核准广东威华股份有限公司重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]203号），我公司与贵公司签订的本次重大资产重组及募集配套资金的相关协议不具备生效条件。为此，我公司经研究决定，终止本次广东威华股份有限公司重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项”。
公司本次重大资产重组独立财务顾问－招商证券和西南证券就此发表了意见：“本独立财务顾问认为，赣稀集团决定终止本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序。
威华股份董事会尚需就终止本次重大资产重组履行决策程序并披露相关决议内容，关联董事需要回避表决”。
鉴于交易对手方-赣州稀土集团有限公司已经决定终止本次重大资产重组事项，公司董事会在股东大会授权范围内决定终止本次重大资产重组及向赣州稀土集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金。
4名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见，并对该项议案发表了独立意见：一致同意。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司计提2014年度资产减值准备的议案》。同意对2014年12月31日合并会计报表范围内应收账款转回坏账准备 2,605,866.04元，占公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）
的27.21%；对其他应收账款转回坏账准备908,061.09元，占公司2013年度经审计的归属上市公司股东的净利润（绝对值）的9.48%；对存货资产计提跌价准备 5,010,368.48元，占公司 2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的52.31%。上述三项资产计提的减值准备总额 1,496,441.35元，占公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的15.62%。
公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
该项议案中关于公司计提2014年度资产减值准备的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于计提2014年度资产减值准备的公告》（威华股份2015-011号临时公告）。
三、其他
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第八次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于公司终止本次重大资产重组方案的独立意见；
（三）独立董事关于公司修改或终止本次重大资产重组方案涉及关联交易事项的事前认可意见；
（四）招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关事项的独立财务顾问意见。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年二月十六日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-112上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2018年 12月 28日下午 1:30以现场及通讯方式召开。会议通知已于2018年12月21日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由王福祥先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司对外投资暨拟签署股权转让协议的议案》
为不断拓展公司业务范围及产品应用领域，不断寻求发展进入新的市场，为公司开发集成电路制造用高端光刻胶协同发展，公司拟以自有资金投资江苏博砚电子科技有限公司。江苏博砚电子科技有限公司是一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，主要从事平板显示产业用相关光刻胶产品的开发、生产和销售。公司拟同意以人民币 5600万元受让宜兴博源投资有限公司持有的博砚电子公司10%的股权并签署《股权转让协议》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》
粉末涂料作为一种新兴新材料行业，是100%固体成份的新型环保性涂料产品，不含任何有机溶剂，无污染，可回收，不产生工业废物，具有“易操作、高
效、经济、节能、环保”等优点，受到了全世界各个国家的大力发展。我国粉末涂料行业起步晚，技术含量低，企业生命力不强，但国内该行业市场份额巨大约330亿元，且国家环保政策对该行业的要求不断提高。考普乐公司在粉末涂料技术和市场上积累多年，具有一定的产品研发优势。公司为拓展产品品种，扩大市场占有率，拟同意投资 1000万元人民币设立“江苏考普乐粉末新材料科技有限公司”（暂定名，以实际工商登记为准）来进行该项目产品的开发、生产及销售，其中江苏考普乐新材料有限公司出资650万元，占比65%；项目管理人耿雷出资350万元，占比35%。
公司独立董事对该事项发表了事先认可及独立意见。申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了对本次关联交易事项无异议的核查意见。
关联董事耿雷回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于向建设银行申请贷款授信额度的议案》
为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司松江支行申请综合授信额度不超过人民币 5000万元，期限一年。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关法律文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年1月17日下午14:30在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼雁荡山厅召开2019年第一次临时股东大会，股东和股东代表参加会议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
3.上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年12月28日