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乐普（北京）医疗器械股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股份回购的相应条款进行如下修订：
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|修订前|修订后|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

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|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百二十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；|第一百二十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；|

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|（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司高级副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）公司章程规定的其他应当由董事会通过的职权。（十七）董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。|（八）决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司高级副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）公司章程规定的其他应当由董事会通过的职权。（十八）董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股东大会审议。|

本次修改《公司章程》事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十九日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2016]E1416号苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”） 2015年度财务报表进行了审计，并于 2016年 4月 22日出具了苏公W[2016]A618号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，和顺电气编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是和顺电气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和顺电气2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对和顺电气公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解和顺电气2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供和顺电气披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附表：和顺电气2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一六年四月二十二日
附表：
苏州工业园区和顺电气股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|姚建华|控股股东|其他应收款|22,666.85|500,000.00|-|522,666.85|-|—|非经营性占用|
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|小计|—|—|—|22,666.85|500,000.00|-|522,666.85|-|—|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其它关联人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|上市公司的子公司及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
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|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|22,666.85|500,000.00|-|522,666.85|-|—|—|
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨月梅先生/女士，作为丹东欣泰电气股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与丹东欣泰电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为丹东欣泰电气股份有限公司或其附属企业、丹东欣泰电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括丹东欣泰电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在丹东欣泰电气股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
杨月梅本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨月梅（签署）
日期：2017-03-31
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-098山东金城医药集团股份有限公司
关于子公司蒙脱石散获得一致性评价受理通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金城泰尔制药有限公司于2018年11月7日收到国家药品监督管理局下发的关于公司蒙脱石散一致性评价的受理通知书（CYHB1850324国），现将相关情况公告如下：
一、蒙脱石散的相关情况
蒙脱石散由法国益普生公司研制开发，1975年在法国首先批准上市，商品名为smecta。蒙脱石散为天然蒙脱石微粒粉剂，具有层纹状结构和非均匀性电荷分布，对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素、气体等有极强的固定、抑制作用，使其失去致病作用；此外对消化道黏膜还具有很强的覆盖保护能力，修复、提高黏膜屏障对攻击因子的防御功能，具有平衡正常菌群和局部止痛作用。因此，主要用于成人及儿童急性腹泻、成人慢性功能性腹泻、成人功能性肠病引起的相关疼痛症状的辅助治疗，是国内感染性腹泻临床指南的推荐用药。
金城泰尔蒙脱石散于2009年3月23日取得药品注册批件(批件号：2009S01214)，批准文号为国药准字H20093355。2015年4月17日进行了再注册（再注册批件：
2015R000114），有效期至2020年4月16日。金城泰尔开发的蒙脱石散（无蔗糖）质量稳定，生产工艺先进，其活性成份、给药途径、适应症等与原研制剂一致，上市后临床应用中安全有效。
二、受理通知书主要内容
产品名称：蒙脱石散
受理号：CYHB1850324国
申请事项：报国家药品监督管理局审批的补充申请事项：其他（一致性评价）申请人：北京金城泰尔制药有限公司
结论：经审查，决定予以受理。
三、对公司的影响及风险提示
蒙脱石散一致性评价的受理标志着公司该产品的一致性评价工作已基本完成，进入了审评审批阶段。公司将积极推进其后续相关工作，如顺利通过一致性评价将享受国家关于通过一致性评价药品品种的鼓励和支持政策，提升其市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。
药品一致性评价审评工作流程有一定的时间周期，存在不确定性因素，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年11月8日
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽省皖能股份有限公司 2013年度股东大会
法律意见书
致：安徽省皖能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽省皖能股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、陈磊律师出席公司2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会于2014年4月29日以公告方式在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《安徽省皖能股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》,于2014年6月 16日在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《安徽省皖能股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告》,上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
（二）经查验，本次股东大会现场会议于2014年6月18日下午3点在安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长张飞飞主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月18日上午9：30－11：30以及下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 6月 17日15：00起至 2014年 6月18日15：00止。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
法律意见书与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计953名，共代表有表决权股份719374005股，占公司有表决权股份总数的68.31%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计12名，共代表有表决权股份554580214股，占公司有表决权股份总数的52.66%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东941名，代表有表决权股份164793791股，占公司有表决权股份总数的15.65%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2014年6月11日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并
法律意见书当场予以公布。
（二）经查验，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2013年度财务决算的报告》。
4、审议通过《董事会关于公司2013年度利润分配方案》。
5、审议通过《预计公司 2014年度日常关联交易的议案》。公司控股股东及其关联方予以回避表决。
6、审议通过《关于会计师事务所2013年度财务报告审计工作总结及聘请公司2014年度审计机构的议案》。
7、审议通过《公司与能源集团财务公司签订<金融服务协议>的议案》。公司控股股东及其关联方予以回避表决。
8、审议通过《关于皖能集团财务公司2014年度为子公司提供贷款的议案》。
公司控股股东及其关联方予以回避表决。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
10、审议未通过《股东关于2013年度利润分配的临时提案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽省皖能股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于 2014年 6月18日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 李军
陈磊
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-047湖南博云新材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年4月28日公告的《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告正文》（2017-036）中披露，预计2017年
半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1,900万元至-1,400万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降 其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|||
||亏损：1100万元-1500万元|亏损：2,255.20万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、合资公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司因收到研发费用补偿以及实际支付的研发费用减少，致使亏损减少。
2、公司子公司长沙伟徽高科技新材料股份有限公司因产品销售单价上涨致使毛利率上升，利润增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计
师预审计，具体财务数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-053大连易世达新能源发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）2019年第二次临时股东大会于2019年5月13日下午15:00在公司会议室召开，会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘振东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表为3人，代表公司有表决权的股份数量为13,409,664股，占公司股份总数的5.0507%；通过网络投票出席会议的股东为2人，代表公司有表决权的股份数量为2,887,000股，占公司股份总数的1.0874%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
表决结果：同意票16,284,664股，占出席会议有表决权股份总数的99.9264%；反对票12,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0736%；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，中小股东同意股份2,875,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5843%；
反对股份12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4157%；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所沈丽丽律师、章叶思律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、远闻（上海）律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-032
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人出具的本次非公开发行股票相关事项承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年3月1日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160145号）。根据本次反馈意见要求，公司控股股东及实际控制人于2016年3月30日出具了公司本次非公开发行A股股票相关事项的承诺函，现公告如下。
厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）系公司控股股东，金达威投资承诺：
“1、自公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月期间至本承诺函出具之日，金达威投资及其关联方不存在减持公司股份的情况；
2、自本承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后十二个月内，金达威投资不以任何方式减持公司股份，亦不安排减持公司股份的计划；
3、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
江斌先生（以下简称“本人”）系公司的实际控制人，江斌先生承诺：
“1、自公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月期间至本承诺函出具之日，本人不存在减持公司股份的情况；
2、自本承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后十二个月内，本人不以任何方式减持公司股份，亦不安排减持公司股份的计划；
3、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
长江证券承销保荐有限公司
关于江西富祥药业股份有限公司
2016年度关联交易计划事项的核查意见
作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定,长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对富祥股份 2016年度日常关联交易计划事项进行了核查,核查情况如下：因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司预计将与浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）（以下简称：浙江天宇）产生关联交易，主要是为其提供化工产品。预计2016年度，公司与浙江天宇发生的日常关联交易总额不超过3,000万元人民币。
一、预计公司2016年全年日常关联交易基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联交易类型|预计发生金额|定价方式|备注|
|浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）|销售商品|不超过3,000万元|市场价||

二、关联方介绍及关联关系
1、浙江天宇药业股份有限公司
1）基本情况
成立时间：2003年2月14日；
住所：台州市黄岩江口化工开发区；
法定代表人：屠勇军；
注册资本：9,000万元；
公司类型：其他股份有限公司（非上市）；
与公司的关联关系：公司董事、副总经理程荣武之兄程荣德在浙江天宇担任
副总经理。
2）履约能力分析
浙江天宇是一家民营企业，有多家创投企业投资入股，管理规范，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力，同时，与其进行的交易额绝对值并不是很大，向本司支付的款项形成的坏账可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费
标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
五、履行的审批程序
公司独立董事已对2016年度日常关联交易计划发表独立意见如下：
经审查：关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。因此，我们同意公司预计2016年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司第二届董事会第五次会议审议。
2016年度日常关联交易计划经2016年4月23日召开的第二届董事会第五次会议及同日召开的第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事程荣武先生回避表决。
2016年度关联交易计划尚需提交股东大会审议。
（六）保荐机构对公司2016年度关联交易计划的核查意见
经上述核查,保荐机构认为富祥股份2016年度日常关联交易计划符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。长江保荐对公司2016年度日常关联交易计划无异议。
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-038山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议于2019年 5月 28日上午 10:30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2019年 5月 24日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会本次对限制性股票数量及回购价格的调整方法、调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票数量及回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款加以修订。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《监事会议事规则（2019年 5
月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次（临时）会议决议；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-062号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年10月31日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2016年11月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
公司股权激励计划已经 2015年第五次临时股东大会审议通过，截至授予日，由于公司以总股本150,718,958股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增14.994028股，该利润分配方案已于2016年7月11日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票数量作相应调整。
经过上述调整后，公司预留部分限制性股票剩余总量由3.9442万股调整为9.8581万股，预留部分的价格在授予前，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，确定以上调整符合《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
二、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的4名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该4名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意 4名激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授8万股预留限制性股票。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2016年11月3日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L176凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月12日发出通知，定于2018年12月17日上午10：00以通讯方式召开公司第七届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议表决情况
会议审议通过了以下事项：
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于孙俊先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营实际情况，经公司董事会提名，拟聘任王泓女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的任职程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》全文刊登在2018年12月19日的
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
鉴于近期公司董事会成员变动，现将公司第七届董事会各专门委员会成员调整如下：
1、战略委员会成员：孙俊先生、瓮晓军先生、张彬先生、刘书艳女士、董运彦先生，孙俊先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
2、提名委员会成员：董运彦先生、张林剑先生、刘书艳女士，董运彦先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
3、审计委员会成员：范晓亮先生、张林剑先生、孙俊先生，范晓亮先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
4、薪酬与考核委员会成员：张林剑先生、董运彦先生、刘书艳女士，张林剑先生为该委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对
三、备查文件
1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于高管提名和任免的独立意见》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年12月19日
附件：总经理简历
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|-|
|王泓女士，1979 年出生，北京大学应用文理学院广告营销管理专业专|
|科。历任深圳市世联土地房地产评估有限公司项目管理专员、深圳苏赛特商|
|业数据有限公司总经理助理、深圳市我们投资发展有限公司合伙人兼董事助|
|理。|

经查询，王泓女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
平安证券有限责任公司关于浙江新和成股份有限公司
2013年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见
平安证券有责任限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）2009年非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求，对新和成 2013年度募集资金存放和使用以及募投项目实施完毕将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
平安证券保荐代表人通过相关资料审阅、沟通等多种形式对新和成募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江新和成股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、公司募集资金存管银行出具的银行对账单、公司《募集资金管理制度》等资料，以及与公司高管、有关财务人员沟通交流。
二、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
浙江新和成股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]110号”文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,022万股，每股发行价格为人民币 38.05元，募集资金总额为人民币 114,987.10万元，扣除发行费用等后募集资金净额为人民币 109,460.61万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验[2010]34号验资报告。
2、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，公司第四届董事会第七次会议审议修订了
《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》。
3、2013年12月31日募集资金的余额及实际存放情况
截至 2013年 12月 31日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|351958361665|22,928,296.64|
|2000015667422||
|353258361666|9,802,803.19|
|245502187871||
||32,731,099.83|

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.公司募集资金项目中，“年产 12000吨维生素 E生产线易地改造工程项目”无法单独核算效益。该项目虽然由子公司浙江新和成药业有限公司实施，但目前浙江新和成药业有限公司生产的VE油和股份本部生产的VE油一般经过下道工序的加工后才对外销售，因此其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
2．公司募集资金项目中，“年产 6000吨异戊醛项目”、“年产 3000吨二氢茉莉酮酸甲酯项目”、“年产 900吨叶醇（酯）项目”和“年产 600吨覆盘子酮项目”均位于山东潍坊，由子公司山东新和成药业有限公司实施。由于这四个项目系在原有厂区内建设、生产，存在共用公用工程的情况，因此其产生的效益无法单独核算，体现在该公司的整体效益中。
3．公司募集资金项目中，“年产 5000吨复合聚苯硫醚新材料项目”尚处于
试生产阶段，因此尚未产生收益。
四、变更募投项目情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况，不存在变更募集资金投资项目实施地点及实施方案的情况。
五、募集资金相关事项披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2013年度新和成募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、新和成《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江新和成股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||109,460.61||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||19,300|||||||
|||17.63|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|47,110.37|47,110.37|4,836.08|44,130.69|93.68|2012.12|收益无法单独核算|[注]|
|否|10,098.12|10,098.12|1,688.24|9,887.53|97.91|2012.12|收益无法单独核算|[注]|
|否|17,401.88|17,401.88||17,401.88|100.00|2011.10|收益无法单独核算|[注]|
|否|10,746.98|10,746.98|804.31|10,746.98|100.00|2011.09|收益无法单独核算|[注]|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2010.12|收益无法单独核算|[注]|
|是|19,300.00||||||已发生变更|已发生变更|
|否||19,300.00|19,297.82|19,909.56|103.16||处于试生产阶段|[注]|
||110,402.79|110,402.79|26,626.45|107,822.08|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场发生重大变化，公司已取消该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 因氨基葡萄糖食品添加剂市场价格大幅下跌，公司已取消该项目。
“年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”已变更为“年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目”，由公募集资金投资项目实施地点变更情况
司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司在各项目投资总额范围内，根据市场和实际情况，在各项目明细子目间调剂使用：根据需要增加设备募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
或建筑安装投入。
[注]:募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本报告三（三）所述。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江新和成股份有限公司2013
年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
保荐代表人（签名）：
吴永平
叶贤萍
年 月 日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，作为公司独立董事，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和审核，发表如下独立意见：
1、公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
二、关于公司2014年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们现就董事会2014年度利润分配的预案发表如下独立意见：
公司本年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，每 10股派现金 0.6元（含税），剩余部分结转下年分配，同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股。本次利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《2012年-2014年股东回报规划》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经了解，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制制度已较为完整、内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。
我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司董事、高管的年度薪酬
员薪酬管理制度》和《公司薪酬管理制度》的有关规定，决策程序符合有关规定。
我们同意公司董事、高级管理人员的2014年度薪酬数据，其中公司高级管理人员中同时担任公司董事的人员的年度薪酬数据尚需提请公司股东大会审议通过后发放。
五、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度审计过程中，能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
六、关于公司会计政策变更的议案
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
七、关于聘任公司财务总监的议案
1、经审阅麦昊天先生的简历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、我们同意公司聘任麦昊天先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届二十一次董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
马映冰
刘小清
二〇一五年四月二十一日
||
|-|
|证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-114|

黑牛食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163428号）。
中国证监会依法对公司提交的《黑牛食品股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-083棕榈园林股份有限公司
关于全资子公司下属子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司广东盛城投资有限公司为推进长沙浔龙河生态小镇的开发建设，以自有资金人民币 5,000万元增资湖南浔龙河生态农业综合开发有限公司（以下简称“浔龙河生态”），目前浔龙河生态已完成相关工商变更登记手续，并取得了长沙县工商行政管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：湖南浔龙河生态农业综合开发有限公司
注册号：430121000026505
类型：有限责任公司
住所：长沙县果园镇双河村朱树塘组 283号
法定代表人：王聪球
注册资本：人民币壹亿元整
股东及出资比例：广东盛城投资有限公司持股50%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股50%。
成立日期：2009年3月11日
营业期限：2009年3月11日至2059年3月10日
经营范围：农业综合开发；生态环境治理服务；农副产品的销售；旅游开发；
提供垂钓服务；基础设施建设；蔬菜的种植、销售；凭本企业资质证书从事房地产开发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年11月7日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经过审查，我们认为：公司依据相关规定建立的《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》得到了严格执行，报告期内公司没有将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，我们对公司日常关联交易情况进行了审核，报告期内不存在异常关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
根据2018年4月12日公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司为全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司和上海神开石油科技有限公司担保综合授信额度为人民币 12,000万元，担保期限一年（自银行批准授信之日起算）。截至报告期末实际担保余额为人民币 0元，公司无逾期担保的情形。公司上述对外担保事项风险在可控范围内，决策程序符合有关法律法规的规定。除此以外，报告期内公司及控股子公司不存在对外担保事项，以及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：
金炳荣 孙大建 成曦
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-037
广东溢多利生物科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：27.26%-42.26%|盈利：1,874.02万元|
||盈利：约2,384.88万元-2,665.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年上半年业绩较上年同期增长的主要原因是：
报告期内，除母公司及内蒙古子公司业绩保持正常增长外，公司 2014年
底收购的湖南鸿鹰生物科技有限公司也并入上市公司合并报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会