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股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2016-033西安宏盛科技发展股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年12月15日公告披露了经公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》及其他相关议案等相关文件，并于同日公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-088）。
公司于2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月15日、2016年2月15
日、2016年3月15日、2016年3月19日、2016年4月15日、2016年5月14日、2016
年6月15日分别披露了编号：临2015-089、临2015-090、临2016-001、临2016-004、临2016-005、临2016-007、临2016-008、临2016-015、临2016-019号《重大资产重组停牌进展公告》。
公司于2015年12月15日公告披露了经公司第八届董事会第二十次会议审议
通过的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案等相关文件，鉴于该重组方案较复杂，继续推进存在重大不确定性，无法满足公司目前时期的特殊需要，经公司组织有关专家和中介机构依据现行的管理规定进行充分政策咨询和论证，为保障公司持续经营能力的逐步改善，本着对全体股东负责和维护投资者利益的态度，经公司董事会审慎研究，拟决定终止收购深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权事宜。
公司董事会调整了西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产置换及发行股
份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。调整后的方案保留了原方案中拟置出莱茵达国际融资租赁有限公司（以下简称“莱茵达租赁”）45%股权事宜，将原方案中拟发行股份收购深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权调整为以现金方式收购北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）70%股权。
本次调整后的交易整体方案分为重大资产出售和重大资产购买，具体包括：重大资产出售、重大资产购买。鉴于重大资产重组存在不确定性，提醒投资者注意风险。
2016年8月10日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》、《关于〈西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书草案〉及其摘要的议案》等议案。
本次交易的方案为：上市公司本次交易包括重大资产出售和重大资产购买两项内容，上市公司拟向上海凌垒企业管理有限公司出售莱茵达租赁45%股权，以现金方式向朗森汽车产业园开发有限公司购买旭恒置业70%股权。本次交易完成后，上市公司将控股旭恒置业，并不再持有莱茵达租赁股权，上市公司之控股股东、实际控制人均不会发生变化。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
因重大资产重组监管政策出现重大调整，可能会对本次重大资产重组造成重要影响，并可能导致本次重大资产重组方案被暂停、终止、调整或取消。
鉴于重大资产重组存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-029债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
公司于 2016年 12月 7日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2980号），核准公司非公开发行不超过88,050,314股新股。
于 2017年 2月在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海南矿业非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。非公开发行价格为10.14元/股，发行数量为88,050,314股，募集资金总额为人民币 892,830,183.96元，募集资金净额为人民币876,044,901.02元。
增加注册资本（股本）人民币 88,050,314元，公司总股本由 1,866,670,000股增加至 1,954,720,314股，注册资本从人民币 1,866,670,000元增加至人民币1,954,720,314元。公司拟根据上述股份及注册资本变更情况修改《公司章程》相应条款，并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。
《公司章程》修改前后相关条款对照如下：
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|章程原条款|章程修改后条款|
|公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前,公司注册资本为人民币 168,000 万元，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,667 万股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 18,667 万元，变更注册资本为人民币 186,667 万元。|公司注册资本为人民币195,472.0314万元。|
|公司的股份总数为186,667 万股，均为普通股。|公司的股份总数为195,472.0314万股，均为普通股。|

上述增加注册资本并修改公司章程相关条款事宜尚待提交公司股东大会审议通过后执行。待最终完成后，新修订的公司章程将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2017年8月1日
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|证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临 2016-047|
|甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司|

关于完成对全资子公司实物资产注资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年7月22日第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在内蒙古通辽市设立全资子公司的议案》，注册资本：人民币 10,000万元，本公司出资人民币 10,000万元,占其注册资本的100%；注册资金来源及出资方式：以本公司在内蒙古通辽市节水滴灌设备生产募投项目形成的实物资产及自有资金出资。
2014年 4月 21日，按照公司注册认缴制规定设立了内蒙古亚盛亚美特节水有限公司，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区工业园区（南区），法定代表人：张杰武，注册资本：人民币 10,000万元。
经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备；从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
为了提高灌溉设备利用率，更好的发挥项目效益，适应新的市场变化，有效解决通辽分公司招、投标和承接工程受限等问题，公司决
定将本公司通辽分公司节水灌溉生产募投项目资产转入该公司作为
实物出资，2015年 12月 2日经北京中科华资产评估有限公司评估，以 2015年 10月 31日为基准日，出具了该项目的评估报告，净资产评估价值为 10,135.40万元。在实际办理资产移交过程中发生工程款项 172.01万元的支付业务，致使净资产增加至 10,307.41万元，公司决定全部作为对全资子公司内蒙古亚盛亚美特节水有限公司的投资，其中：实收资本 10,000万元、资本公积 307.41万元。至此，公司完成对全资子公司内蒙古亚盛亚美特节水有限公司认缴的全部出资。
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|特此公告。|
|甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会|
|2016 年 8 月 26 日|
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-052四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于计提内退福利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于计提内退福利的议案》，该议案无须提交公司股东大会审议批准。现将本次计提内退福利的情况公告如下：一、本次计提内退福利情况概述
为加快公司内部改革步伐，优化人员结构，保证公司的持续健康发展，根据公司总经理办公会议审议通过的《公司内部退养方案》，公司符合内部退养条件的员工，经本人申请，公司批准后，可以提前退出工作岗位，并办理内部退养手续。
经公司人力资源部门测算，内退人员自停止提供服务日至正常退休日期间累计应发放补偿总额 9,489.36万元，根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》及应用指南相关规定，采用恰当的“折现率”（同期限国债利率）折现后，应计提计入当期损益的内退福利金额8,988.68万元，未确认融资费用500.68万元。
二、本次计提内退福利对公司的影响
此次计提内退福利金额 8,988.68万元，计提该项预计负债将相应减少净利润8,988.68万元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。
三、独立董事对本次计提内退福利的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提内退福利符合国家劳动政策和《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司符合内部退养条件的员工，可以提前退出工作岗位，办理内部退养手续，符合公司的实际情况，符合公司优化人员结构、加快内部改革步伐的需要，有利于公司后续的持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意
公司本次计提内退福利。
四、监事会对本次计提内退福利的意见
公司监事会认为：公司本次计提内退福利符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提内退福利。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 2017年7月18日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第二十二次会议审议的聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：
董事会拟聘任的董事会秘书已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
综上，同意公司董事会本次的聘任决议。
独立董事：林楠、刘胜良、刘巍2017年4月27日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-025
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳都科技”）第八届董事会 2019年第四次临时会议、第八届监事会 2019年第一次临时会议，于 2019年 1月22日，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000万元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年 1月 23日公司登载于中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《佳都新太科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、募集资金进行现金管理的进展情况
2019年1月28日，公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元，在中国工商银行广州白云路支行购买了“工银理财保本型“随心E”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3.1%/年。产品起息日：2019年1月29日，产品到期日：2019年2月27日。公司于2019年2月28日到期赎回上述理财产品，收回本金合计1,000万元，获得理财收益合计25,479.45元。
2019年1月28日，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金74,667,397.07元，在广州银行吉祥支行购买了“智多宝”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率4%-4.1%/年。产品起息日：2019年1月28日，该产品可随时赎回。公司于2019年2月28日赎回上述理财产品3,000,000元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
1、2019年1月28日，公司使用暂时闲置的募集资金1,000万元，在中国工商银行广州白云路支行购买了“工银理财保本型“随心E”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3.1%/年。产品起息日：2019年1月29日，产品到期日：2019
年2月27日。公司已按期赎回。
2、2019年1月28日，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金74,667,397.07元，在广州银行吉祥支行购买了“智多宝”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率4%-4.1%/年。产品起息日：2019年1月28日，该产品可随时赎回。2019年2月28日赎回3,000,000元。
3、2019年1月29日，公司已使用暂时闲置的募集资金6,000万元，在中国工商银行广州白云路支行购买了“工银理财保本型“随心E”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3.35%/年。产品起息日：2019年1月30日，产品到期日：2019年5月2日。
4、2019年1月29日，公司全资子公司梅州市佳万通科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金5,300万元，在招商银行广州富力中心支行购买了“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率1.35%—3.28%/年。产品起息日：2019年1月30日，产品到期日：2019年4月30日。
5、2019年 1月 29日，公司全资子公司梅州市佳万通科技有限公司已使用暂时闲置的募集资金3,000万元，在中国银行广州东山支行购买了“人民币挂钩型结构性存款”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3%-3.7%/年。产品起息日：2019年1月30日，产品到期日：2019年5月6日。
6、2019年2月13日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元，在中国工商银行广州白云路支行购买了“工银理财保本型“随心E”，本理财计划为保本浮动收益型，预期年化收益率3.1%/年。产品起息日：2019年2月14日，产品到期日：2019年3月14日。
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金共 24,766.74万元进行现金管理,赎回1300万元，未到期余额为23,466.74万元。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司 2019年2月28日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-061北部湾旅游股份有限公司
关于烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司
完成工商注册登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要提示：
投资标的名称：烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司。
投资金额：五千万元
新公司已于近期完成工商注册登记。本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。
一、对外投资概述
为推进崆峒岛旅游开发项目，便于项目活动的开展，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北部湾旅”）于近期成立烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司（以下简称“新公司”）。
本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、投资标的基本情况
新公司已于近日完成工商注册登记，并取得了烟台市芝罘区市场监督管理局颁发的《营业执照》。新公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370602MA3CG5223U
名称：烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省烟台市芝罘区芝罘岛西路 80
法定代表人：赵金峰
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年09月01日
营业期限： 2016年09月01日至 年 月 日
经营范围：旅游咨询，旅游项目策划服务，旅游资源开发，游船业务，索道游览服务，景区管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北部湾旅以现金方式出资设立新公司，持有新公司100%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资事项对公司2016年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。新公司的设立，有利于崆峒岛项目开发工作的推进。
四、对外投资的风险分析
新公司设立以后，崆峒岛的具体开发方案需根据项目考察情况进一步确定，存在未来收益不确定的风险。公司将根据崆峒岛具体情况确定合理的开发方案。
由于本次对外投资涉及项目投资金额较大，存在资金来源、支付安排等方面的不确定性的风险。公司将根据项目时间安排及实际资金需求，合理统筹安排资金。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2016年9月2日
西部矿业股份有限公司
第六届董事会独立董事对公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和公司《对外担保管理办法》的相关规定，西部矿业第六届董事会全体独立董事本着实事求是、认真负责的态度，对公司 2018年度对外担保情况进行了核查，现说明如下：
一、对外担保情况
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保（责任金额）的累计发生金额为人民币 88.11亿元，担保余额为 72.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.01%。对外担保明细如下表：
截至 2018年 12月 31日公司对外提供担保明细表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位|贷款银行||责任金额||剩余金额||借款日期||还款日期||是否履行完毕|
|玉龙铜业||国家开发银|||39,000||||||否|
|||||77,000||||2012/12/20||2021/12/19||
|||行西藏分行||||||||||
|||国家开发银|||20,000||||||否|
|||||20,000||||2017/1/22||2020/1/21||
|||行西藏分行||||||||||
|||国家开发银|||||||||否|
|||||73,500||60,000||2017/11/16||2022/11/15||
|||行西藏分行||||||||||
|||国家开发银|||||||||否|
|||||80,000||11,000||2018/8/29||2022/11/12||
|||行西藏分行||||||||||
|||国家开发银|||||||||否|
|||||36,500||36,500||2018/3/16||2022/11/15||
|||行西藏分行||||||||||
||||||1,600||2016/1/19||2019/1/18||否|
|||中国银行||10,000||||||||
|||农行西藏昌|||46,000||||||否|
|||||50,000||||2013/6/13||2021/6/12||
|||都分行||||||||||
||||||18,000||||||否|
|||西藏银行||20,000||||2016/9/28||2021/9/27||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||西藏银行昌||||||||||
|||||30,000||||2017/6/8||2020/6/7||
|||都分行||||||||||
|||西藏银行昌|||14,733||||||否|
|||||14,733||||2018/4/14||2023/4/14||
|||都分行||||||||||
|||建行昌都支|||7,500||2016/6/6||2019/6/5||否|
|||||10,000||||||||
|||行||||||||||
|||建行昌都支|||36,000||||||否|
|||||40,000||||2016/11/2||2019/11/1||
|||行||||||||||
|||建行昌都支|||9,000||||||否|
|||||10,000||||2017/8/14||2020/8/13||
|||行||||||||||
|青海铜业||兴业金融租|||150,000||||||否|
|||||150,000||||2018/1/25||2028/1/25||
|||赁||||||||||
|西矿香港||南洋商业银|||78,800||||||否|
|||||78,800||||2018/5/21||2019/5/20||
|||行||||||||||
|||中国工商银|||40,800||||||否|
|||行（亚洲）||40,800||||2018/5/21||2019/5/20||
|||有限公司||||||||||
|||中国建设银|||20,400||||||否|
|||行（亚洲）||||||||||
|||||20,400||||2018/5/21||2019/5/20||
|||股份有限公||||||||||
|||司||||||||||
|西矿集团|中信信托||60,000||60,000||2017/3/8||2022/3/7||否|
||中信信托||59,400||59,400||2017/8/11||2022/8/10||否|
|累计余额||||||||||||
|||||881,133||728,733||||||

二、独立意见
1.公司发生的对外担保，主要为公司全资及控股子公司正常生产经营提供的连带责任担保，公司能够控制风险；
2.公司的对外担保决策程序均严格遵守了相关法律、法规、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《对外担保管理办法》的相关规定，并及时履行了信息披露程序，不存
在违反中国证监会和上海证券交易所禁止性规定的情形。
（以下无正文）
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：2019-040
东软集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
1、召开的日期时间：2019年11月20日上午9点
2、召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2号东软软件园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2019年11月20日至2019年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二十七次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600718|东软集团|2019/11/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东请于 2019年 11月 14日至 11月 19日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
（二）法人股股东须持有股东大会登记表、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。
（三）个人股东须持股东大会登记表、本人身份证原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、
委托人身份证复印件，办理登记手续。
（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。
六、其他事项
（一）与会联系人：李峰、赵昕
电话：024-83662115
传真：024-23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园东软集团股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会2019年10月29日附件1：授权委托书
附件2：股东大会登记表
附件1
授权委托书
东软集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月
20日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司为其子公司提供担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
股东大会登记表
本单位/本人兹登记出席于2019年11月20日召开的东软集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证明号码/单位执照号码：
持股数量（股）：
联系电话：
联系地址：
股东姓名/名称： 签名（盖章）二〇一九年 月 日
上海龙韵广告传播股份有限公司 重大决策程序规则上海龙韵广告传播股份有限公司
重大经营决策程序规则
（2017年4月修订）
第一条为规范上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“股份公司”）经营决策管理，维护股份公司全体股东利益，根据相关法律、法规和《上海龙韵广告传播股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由股份公司内部有权机构进行审议。
第三条股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条董事会应每年向股东大会提交年度报告。
第五条股份公司运用资产进行购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售资产行为)、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等（以下统称“交易”）应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第六条股份公司发生如下交易的，由董事会批准：
上海龙韵广告传播股份有限公司 重大决策程序规则(一)交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
(二)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额达到1000万元以上的；
(三)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额达到100万元以上的；
(四)股份公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到股份公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额达到1000万元以上的；
(五)股份公司发生交易产生的利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上的，且绝对金额达到100万元以上的。
第七条股份公司发生如下交易的，由股东大会批准：
(一)交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；
(二)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
(三)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；
(四)股份公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占股份公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
(五)股份公司发生交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润
上海龙韵广告传播股份有限公司 重大决策程序规则的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。
第八条股份公司对外担保的批准权限：
(一)股份公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
(二)下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔担保额超过股份公司最近一期经审计净资产10%的担保；
2、股份公司及其控股子股份公司的对外担保总额，达到或超过股份公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、连续12个月内担保金额达到或超过股份公司最近一期经审计总资产的30%；
5、连续12个月内担保金额超过股份公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议前款第4项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条签署重大经营合同权限：
1、产品销售和原材料的采购等与日常经营相关的合同由总经理决定签署，单项合同标的额在5,000万元以上的（含5,000万元）总经理签署之前应通报董事长。
2、除产品销售和原材料采购等与日常经营相关的合同之外，其他合同的签署，所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，除需按照相关法律、法规进行审计或者评估外，还应当提交股东大
上海龙韵广告传播股份有限公司 重大决策程序规则会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十条股份公司涉及关联交易的，应当根据股份公司有关关联交易的决策程序执行。
第十一条参加股份公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和股份公司章程的规定致使股份公司遭受损失的，参与决议的决策人对股份公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十二条本规则中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”均包含本数，“超过”不包含本数。
第十三条本规则自股东大会通过之日起生效。
公司代码：603339 公司简称：四方科技
四方科技集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|四方科技|603339|四方冷链|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|饶伟|
|电话|0513-81658162|
|办公地址|江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号|
|电子信箱|zqb@ntsquare.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,938,937,797.18|1,814,418,072.20|6.86|
|归属于上市公司股东的净资产|1,537,091,938.81|1,467,847,515.41|4.72|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净|-68,799,470.37|104,731,869.90|-165.69|

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|额||||
|营业收入|526,994,415.31|440,030,163.07|19.76|
|归属于上市公司股东的净利润|81,737,779.11|69,170,630.87|18.17|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|79,630,043.36|67,305,131.91|18.31|
|加权平均净资产收益率（%）|5.42|5.10|增加0.32个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.39|0.33|18.18|
|稀释每股收益（元／股）|0.39|0.33|18.18|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）|||||24,318|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量||质押或冻结的股份数量||
|黄杰|境内自然人|39.63|83,558,105|83,558,105||无|0|
|黄晓颖|境内自然人|2.85|5,998,138|5,998,138||质押|1,500,000|
|朱建新|境内自然人|2.25|4,734,319|4,733,819||无|0|
|钱洪|境内自然人|2.23|4,706,901|4,697,901||无|0|
|杨新华|境内自然人|2.19|4,626,663|4,624,413||质押|850,000|
|朱祥|境内自然人|1.84|3,884,053|3,884,053||无|0|
|李荣方|境内自然人|1.82|3,843,164|3,843,164||质押|250,000|
|李海均|境内自然人|1.54|3,253,233|3,251,733||质押|800,000|
|张蔼然|境内自然人|1.07|2,260,442|2,260,442||无|0|
|李志才|境内自然人|1.02|2,141,890|2,139,640||无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东黄晓颖与朱祥为夫妻关系，朱建新为黄杰之妹之配偶，黄杰与朱建新为一致行动人关系、黄晓颖与朱祥为一致行动人关系。除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，中国经济平稳运行，经济质量稳步提升。公司根据年初制定的经营计划，加大市场开拓力度，精准布局营销市场，报告期营业收入较上年同期增长19.76%。
1、市场营销
报告期内冷冻设备产品继续做好大客户关系维护和业务开展，并实现了销售业绩突破；新领域、新市场、新客户拓展方面取得一定成效，其中冷库制冷设备、冷库成套工程等新产品推广取得突破，经营业绩稳步增长。
罐式集装箱市场回暖，全球大型的租箱公司购箱量优于往年，报告期内公司新增莱福士（Raffles Lease PteLtd）、泰孚租赁（TrifleetLeasing）和海特租赁（EXSIF Worldwide,Inc）等客户批量订单。
2、新产品研发
公司增加研发投入，成立了企业技术研究院，采用集成产品开发模式推进产品研发管理。继续与中科院、南京理工大学、上海海洋大学等单位开展了产学研合作，在换热效率提高、空气流道优化、能耗减少等方面取得了一定成果，并应用到产品中。
报告期内，公司应用自主知识产权专利技术研发了网宽 1060毫米，40层的大型自堆积螺旋速冻设备，可满足大吨位速冻食品加工的客户需求。开始大型烤炉的研发，完善烘焙生产线以满足日益增加的烘焙类食品市场的需求。
报告期内，公司取得了美国运输部 (US Department ofTransportation)颁发的 US-DOT SP认证证书，这标志着四方罐储T50气体罐通过美国市场准入要求，正式进入美国及其适用该认证的区域市场。与美国开利公司(CarrierCo.)就其子公司TRS TransportkoelingB.V.有关罐式集装箱用的制冷单元、加热产品签定了知识产权及相关资产购买协议，使公司在制冷与移动制冷相关技术的研发提升到一个新的水平。
截至2018年6月30日，公司拥有有效专利106件，其中发明专利39件，实用新型专利61件，外观设计专利6件。
3、信息化建设
通过三维设计软件的全面上线和自主开发设计辅助软件，使设计研发在创新、效率等方面得到进一步提升。同时企业云项目成效渐显，通过构建私有云，为信息化成为管理的持续支撑力打下基础。
4、人才储备与培养
围绕公司人才发展战略，拓展及优化招聘渠道，吸引优秀人才，同时强化内部人才培养机制，人才梯队建设，提高内部人才孵化能力，积极推进职业双通道建设，构建人才成长地图，组织完成全员技能等级评定，为员工成长晋级指明了方向。
5、募投项目建设
罐式集装箱扩产项目经过一年多的基础建设、设备安装调试，于5月19日正式投产运营，扩产后公司罐式集装箱的实际产能将超过10000台/年。冷链装备扩产项目紧张有序的推进中，已完成工艺流程布局、主要设备订购，厂房建设预计在年底竣工。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-023浙江奥康鞋业股份有限公司关于
公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于5月21日接到本公司控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）的通知，奥康投资将其持有的本公司部分无限售条件流通股质押给太平洋证券股份有限公司和国信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。具体明细如下：
1、奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股 523,333股（占本公司总股本的0.13%）质押给太平洋证券股份有限公司，初始交易日为 2015年 5月 21日，购回交易日为2017年5月19日。相关质押登记手续已办理完毕。截至本公告日，累计质押给太平洋证券股份有限公司为 27,736,665股，占本公司总股本的6.92%。
2、奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股 7,700,000股（占本公司总股本的1.92%）质押给国信证券股份有限公司，初始交易日为 2015年 5月 21日，购回交易日为2015年11月18日。相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股 204,231,000股,占本公司总股本的50.93%。其中已质押股票共计 113,436,665股，占本公司总股本的28.29%。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2017-020号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司全资子公司江海证券获得上海证券交易所非公开
发行次级债券挂牌转让审核无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月20日公司第八届董事会第十四次临时会议及2017年1月6日公司 2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司全资子公司江海证券发行次级债券的议案》（见 2016年12月21日公司2016-077号及2017年1月7日公司2017-001号公告）。
2017年2月21日，公司收到全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）转来的上海证券交易所出具的《关于对江海证券有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]156号）：
根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规则，江海证券非公开发行次级债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，对其挂牌转让无异议（详见上网附件《关于对江海证券有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2015——040东风汽车股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第四届董事会十二次会议于 2015年 7月 24日以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2015年 7月 20日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应到董事 9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、关于变更公司部分高级管理人员的议案
因工作变动的原因，王继承先生不再担任公司副总经理职务。
经公司总经理杨青先生提名，聘任李争荣先生为公司副总经理。
任职期限至公司本届董事会届满。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
三、上网公告附件
独立董事关于变更公司部分高级管理人员的独立意见。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会 2015年 7月 25日
附件：
李争荣简历
李争荣，1964年 3月出生，硕士研究生，高级工程师。
主要工作经历：
1980.9--1983.7，湘潭电校自动化，中专；
1983.7--1994.4，东风汽车公司 50厂机电科，电器维修；
其中 1985.4--1988.12湖北大学中文，大专；
1986.9--1989.9湖北广播电视大学自动化，大专；
1994.4--2000.4，东风汽车公司轻型车厂，电器维修；
2000.4--2000.6，东风汽车公司轻型车厂焊装作业部，副部长；
2000.6--2000.12，东风汽车公司轻型车厂焊装作业部，副部长兼书记；
2000.12--2001.8，东风汽车公司汽车分公司企划部，副部长；
2001.8--2003.4，东风汽车公司汽车分公司企划部，部长；
2003.4--2003.8，东风汽车公司汽车分公司企划部，总经理助理兼企划部部长；
其中 2002.9--2004.4西北工业大学EMBA，硕士研究生；
2003.8--2004.5，东风汽车股份有限公司规划投资部，副部长；
2004.5--2005.3，东风汽车股份有限公司事业计划部，副部长；
2005.3--2007.10，东风嘉实多油品有限公司，副总经理；
2007.10--2009.12东风汽车股份有限公司采购管理部，部长；
2009.12--2010.8东风襄樊旅行车有限公司，副总经理；
2009.12—2015.6，东风襄樊旅行车有限公司，党委书记；
2010.8--至今，东风襄樊旅行车有限公司，总经理。
注：东风襄樊旅行车有限公司现已更名为东风襄阳旅行车有限公司。
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-095号
债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第八届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2015年12月22日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关联董事回避表决后，本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《本公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司100%股权的议案》：
经本公司 2014年 9月 9日第七届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟收购海南江宏实业有限公司（以下简称“海南江宏”）100%股权，交易金额为不超过人民币 1500万元。并由关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司代为收购并代为支付股权转让款项。待公司完成发行股份购买关联方房地产资产的证监会审核后(无论是否审核通过）,在2015年12月31日前，再由关联方广州粤泰集团有限公司或其控股的关联子公司以原价将海南江宏100%股权过户至公司名下。关联方广州粤泰集团有限公司通过其全资控股子公司海南粤泰投资有限公司已完成了对海南江宏100%股权的收购工作，实际交易金额为人民币 1000万元。
为了便于经营管理，本公司决定以控股77%的子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司100%股权，交易金额为人民币 1000万元，并与粤泰集团签订了《股权转让协议》。海南白马天鹅湾
的另一位持股23%的股东海南白马控股有限公司同意海南粤泰投资有限公司的100%权益由股东广州东华实业股份有限公司享有，股东海南白马控股有限公司同意放弃其通过海南白马天鹅湾间接享有海南粤泰投资有限公司的所有权益，即在收购完成后本公司将实际享有海南粤泰投资的100%权益。
关联董事杨树坪、杨树葵、余静文、付恩平在审议本议案时已回避表决，本议案经5名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
具体详见公司2015年12月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告的《广州东华实业股份有限公司关于公司控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司收购海南粤泰投资有限公司100%股权的关联交易公告》（临2015-096号）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向江阴华中投资管理有限公司申请委托借款的议案》；
因公司日常业务经营需要，董事会同意本公司向江阴华中投资管理有限公司申请借款人民币贰亿元，该笔借款由江阴华中投资管理有限公司委托浙商银行股份有限公司广州分行代为发放，借款期限为3个月，借款年利率为12%。
江阴华中投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会二O一五年十二月二十二日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-47号南京纺织品进出口股份有限公司
关于本公司向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司向关联方南京南泰集团有限公司借款3,500万元，借款期限十二个月，借款利率为人民银行贷款基准利率，即年利率6%。
交易对上市公司的影响：本次关联交易将缓解公司短期内资金需求压力，符合公司正常经营发展的需要。
本次交易为关联交易。
过去12个月，公司与南京南泰集团有限公司存在关联交易事项。
一、关联交易概述
2014年 10月 14日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“南纺股份”）与关联方南京南泰集团有限公司（以下简称“南泰集团”）签订《借款合同》，公司向南泰集团借款人民币3,500万元，借款期限十二个月，年利率6%，本次借款为2013年10月17日签订的十二个月期借款的续借。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
南京南泰集团有限公司：注册地址南京市玄武区太平北路 82号；注册资本7,000万元人民币；法定代表人杨国新；经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营。一般经营项目：对授权的股份有限公司、有限责任公司的国有股权和国有企业的国有资产实行管理和经营；会务、展览；自营和代理各类商品和技术的进出
口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）；百货、五金交电、电子产品、化工产品、金属材料、建筑材料销售；汽车及摩托车销售。
2、关联关系
南泰集团为我公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司的全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南泰集团属于我公司关联法人，公司与南泰集团及其控股子公司的交易构成关联交易。
3、主要财务数据
截至 2013年 12月 31日，南泰集团总资产 8.12亿元，净资产 2.21亿元，2013年度实现营业收入5.13亿元，净利润3,055.49万元。
根据 2011年 5月 1日起执行的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”
三、关联交易的基本情况
借款人：南京纺织品进出口股份有限公司
贷款人：南京南泰集团有限公司
公司与南泰集团签订《借款合同》，合同规定公司向南泰集团借款人民币3,500万元。本次借款期限十二个月，从2014年10月9日至2015年10月8日，借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，即年利率6%，无其他附加条件。
四、交易的定价政策及定价依据
按合同约定，借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，即年利率6%。贷款计息方式为：按季结算，每季度末月20日为利息结算日，每季度末月30日前支付。利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算，日利率计算基数为一年360天。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
公司向关联方借款，可以缓解公司短期内资金需求压力。本次借款用途为补
充公司流动资金，符合公司正常经营发展的需要。
六、历史关联交易情况
过去 12个月内，除本次公告的关联交易外，公司与南泰集团存在如下关联交易：
1、关联债权债务往来：截至公告发布日，南泰集团为公司提供资金的余额为3,500万元。
2、日常关联交易事项：2014年度，公司与南泰集团控股子公司南京金斯服装有限公司开展日常关联交易，详见公司2014年第39号临时公告，该事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
3、租赁事项：2014年 9月 16日，公司与南泰集团控股子公司南京金斯服装有限公司签订五年期《房屋租赁协议》，详见公司2014年第45号临时公告。
七、备查文件
公司与南京南泰集团有限公司签订的《借款合同》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-025
山东省药用玻璃股份有限公司
相关主体关于公司非公开发行股票
履行填补即期回报措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司相关主体承诺如下：
公司董事、高级管理人员根据以上相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告！
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二○一六年三月三十日