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北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限
公司存款风险应急处置预案
为有效防范、及时控制和化解北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）在北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。
第一章组织机构及职责
第一条北大医药成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括公司总裁、董事会秘书、财务部经理等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。公司财务部应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，测试财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）定时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章信息报告与披露
取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。在将资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度又一期经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告。
发生存款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报，经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析每半年出具一份存款风险评估报告，报董事会审议通过在中期报告、年报中披露。
第四条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险应急处置
第五条当财务公司出现下列任何一种情形，应于两个工作日内书面通知本公司，并采取措施避免损失发生或扩大。
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第三十一条、第三十二条、或第三十三条规定的情形；
（二）财务公司任何一个资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金50%或者该股东对财务公司出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期6个月以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对北大医药存放资金带来安全隐患的事项。
第六条当财务公司出现第五条所述任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置预案程序。
第七条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
机构拆借等措施，必要时共同起草文件向北大方正集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第九条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，调整存款比例。领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十条本风险处置预案由公司董事会负责解释和修订。
第十一条本风险处置预案自董事会审议通过之日起生效。
北大医药股份有限公司二○一七年四月二十七日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳康泰生物制品股份有限公司
行使“康泰转债”提前赎回权利的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，对公司本次行使康泰生物可转换公司债券（以下简称“康泰转债”）提前赎回权利的情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、康泰转债的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]42号”文核准，公司于2018年2月 1日公开发行了 356.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 35,600.00万元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]102号”文同意，康泰转债于2018年3月19日起在深圳证券交易所上市交易。康泰转债于 2018年 8月 7日起进入转股期，转股起止日期为 2018年 8月 7日至 2024年 2月 1日。经实施 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记以及 2017年度利润分配，康泰转债目前的转股价格为31.23元/股。
二、募集说明书关于康泰转债有条件赎回的条款
根据《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定：
“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、本次触发康泰转债赎回的情形
公司股票自2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，即已经触发《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年3月22日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，同意行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部康泰转债。公司独立董事就该事项发表了同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：康泰生物本次行使康泰转债提前赎回权，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法律法规的要求及《深圳康泰生物制品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定。中信建投证券对公司本次行使康泰转债提前赎回权无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司行使“康泰转债”提前赎回权利的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
宋双喜 侯世飞
中信建投证券股份有限公司
2019年3月22日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-032特一药业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171331号）。中国证监会依法对公司提交的《特一药业集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年7月4日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-23江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于公司控股股东承诺及公司实际控制人
计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东承诺
公司于2015年7月8日收到控股股东德力西集团有限公司（以下简称：德力西集团）发来的《承诺函》，具体内容如下：
鉴于近期股票市场出现了非理性波动，同时基于对公司未来发展保持充分的信心，以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大股东利益，德力西集团做出以下承诺：
1、自本公告发布之日起，未来六个月内不减持德力西集团所持有的公司股票；
2、将一如既往继续支持公司的经营发展，提升业绩，回报投资者。
截至本公告日，德力西集团持有本公司股票 184,000,000股，约占本公司已发行股份总数的41.55%。
二、公司实际控制人计划增持公司股份
公司接到公司实际控制人、董事长胡成中先生通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，计划未来 3个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。有关情况如下：
1、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人、董事长胡成中先生
增持计划：胡成中先生计划自公告之日起 3个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，比例不超过公司股份总数的2%。
2、增持目的
增持人认为：公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来持续稳定发展的信心，及国内资本市场长期投资价值的认识，决定增持本公司股份。
3、其他说明
（1）增持人承诺：在增持公司股份期间及增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
（2）本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分配不具备上市条件。
（3）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定。
（4）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-033
创业软件股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司 2015年半年度报告全文及摘要已于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司拟向银行申请额度总计为人民币不超过 70,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司经营业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们一致同意公司此次向银行申请综合授信额度事项。
二、关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的独立意见
为确保江苏吴通连接器有限公司、上海宽翼通信科技股份有限公司、北京国都互联科技有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司4家子公司和摩森特（北京）科技有限公司 1家孙公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，上述子公司及孙公司向银行申请额度总计为人民币不超过29,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视上述各子公司及孙公司日常营运资金的实际
需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。同时,公司拟为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担保，担保期限为1年，担保金额为人民币不超过29,000万元。
上述各子公司及孙公司取得适当的银行授信额度有利于促进其经营业务的持续稳定发展，对其生产经营具有积极的作用。各子公司及孙公司也制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同时，本次被担保的各子公司及孙公司目前经营状况稳定，资产质量优良，公司为各子公司及孙公司向相应银行申请综合授信分别提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司经营管理和发展规划的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们一致同意子公司及孙公司向银行申请综合授信并同意公司为此提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
三诺生物传感股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2017年5月17日开市起停牌（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于重大资产重组停牌公告》，公告编号为：2017-044）。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，本公司对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况进行了自查，结果如下：
上市公司股票于2017年5月17日进入重组停牌程序。本次因筹划重组事项停牌前20个交易日的区间段为2017年4月18日至2017年5月16日期间，停牌前第21个交易日（2017年4月17日）以及2017年5月16日，三诺生物股票（代码：300298.SZ）、创业板综合指数（代码：399102）、申万医疗器械行业指数（代码：801153.SI）累积涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2017年4月17日|2017年5月16日||
||||涨跌幅|
||（收盘）|（收盘）||
|上市公司股价（元/股）|19.04|19.88|4.41%|
|创业板综合指数|2,463.51|2,383.15|-3.26%|
|医疗器械行业指数|5,833.75|5,762.31|-1.22%|

注：上市公司股价向前复权
上市公司股票价格在本次因筹划重组事项停牌前20个交易日的区间内的累
计涨跌幅为4.41%，未超过20%；剔除大盘因素（参考创业板综合指数）和同行业板块因素（参考医疗器械行业指数）影响，上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为7.67%和5.64%，均未超过20%，未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定的股价异常波动情形。
（本业无正文，为三诺生物传感股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明之签字盖章页）
三诺生物传感股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-31
经纬纺织机械股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于2014年3月13日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2014年3月21日在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届监事会第五次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1.审议通过本公司2013年度监事会报告；
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
2.审议通过本公司2013年度财务报告；
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
3.审议通过本公司2013年年度报告及摘要。本公司2013年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
4.审议通过本公司《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
5.审议通过本公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
6.审议通过关于公司会计政策变更的议案。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
经纬纺织机械股份有限公司监事会
2014年3月24日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-056
上海永利带业股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第三季度报告全文于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告全文》于 2014年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-24湖南黄金股份有限公司
关于处置子公司隆化县鑫峰矿业有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次股权转让情况
公司于 2013年 10月 19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于转让隆化县鑫峰矿业有限公司100%股权的议案》，公司拟以人民币2,300万元向自然人郝云林转让公司所持隆化县鑫峰矿业有限公司（以下简称“鑫峰矿业”）100%股权，公司本次转让鑫峰矿业100%股权的转让金额包括了鑫峰矿业所欠公司的全部借款。具体内容详见 2013年 10月 22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：临2013-35）。
公司在董事会审议通过本次股权转让事项后，根据湖南省国资委的要求通过湖南省联合产权交易所对鑫峰矿业100%股权进行了两次招拍挂，最终无人摘牌。
后经公司与交易对方多次协商，双方在交易价格方面未达成一致意见，鑫峰矿业未进行转让。
二、本次处置方案概述
为控制投资风险和减少经营压力，公司于 2016年 3月 8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于处置隆化县鑫峰矿业有限公司100%股权的议案》，同意授权公司管理层和下属子公司湖南辰州矿业有限责任公司全权办理鑫峰矿业100%股权处置事宜，并同意在处置鑫峰矿业股权时将其所欠公司的全部借款一并整体进行处置。处置完成后，公司将不再持有鑫峰矿业股权，鑫峰矿业
将不再纳入公司的合并报表合并范围。
本次交易尚未确定交易对方，若本次交易导致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方的基本情况
本次交易受让方尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、交易标的基本情况
（一）基本情况
隆化县鑫峰矿业有限公司成立于 2008年 1月 9日，注册资本 2,050万元，公司持有其100%股权，法定代表人为龚洁光，经营范围为：金矿开采，矿石购销（在取得开采黄金矿产品批准书、采矿许可证和环评审批后方可开采经营）。
鑫峰矿业拥有一个采矿权（河北隆化王小沟金矿），采矿许可证证号：C1300002010014120054806，开采矿种为金矿，开采方式：地下开采，矿区面积：0.64平方公里，有效期限：自2010年1月27日至2015年1月27日。目前，公司正在办理该采矿权的延续。
（二）财务状况
截至 2014年 12月 31日，鑫峰矿业资产总额 8,788,304.89元，负债总额42,757,178.80元，净资产-33,968,873.91元；2014年1-12月实现营业收入0元，营业利润-4,070,650.48元，净利润-4,070,650.48元，经营活动产生的现金流量净额-328,666.24元。
截至 2015年 12月 31日，鑫峰矿业资产总额 10,373,536.17元，负债总额45,954,644.49元，净资产-35,581,108.32元；2015年1-12月实现营业收0元，营业利润-1,601,034.41元，净利润-1,601,234.41元，经营活动产生的现金流量净额-29,385.21元。（未经审计）
（三）其他
鑫峰矿业权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被实施查封、冻结等司法措施。
公司不存在为鑫峰矿业提供贷款担保或委托其理财等情况。截至 2016年 2月29日，鑫峰矿业所欠公司借款为4,592.54万元。
五、本次交易价格的定价依据
本次交易价格将根据审计和评估的最终结果，结合鑫峰矿业资产状况与实际经营情况经双方协商确定。
六、本次处置的原因及对公司的影响
（一）处置原因
公司自进入鑫峰矿业以来，开展了一定的地质探矿工作，经综合论证，公司认为鑫峰矿业勘查类型复杂，资源规模小，资源前景不明朗，难以形成规模经济效益，不适合公司进行大规模开采。为控制投资风险和减少经营压力，公司决定将所持鑫峰矿业100%股权及鑫峰矿业所欠公司的全部借款一并整体进行处置。
（二）本次处置对公司的影响
本次处置有利于优化公司产业结构，不会对公司主业产生不利影响。
七、其他安排
本次处置不涉及到人员安置、土地租赁等情况。本次交易尚不确定交易对方，若本次交易导致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露义务。
八、其他
有关该事项的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-081智度科技股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了关于拟认购产业投资基金份额的议案，同意公司以自有资金认购深圳智度德信股权投资管理有限公司（以下简称“智度德信”）发起设立的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”或“合伙企业”）的基金份额。惠信基金总规模 30亿元，其中智度德信作为普通合伙人（GP）拟认购1500万元，公司拟作为有限合伙人（LP）认购人民币 4至 4.5亿元。具体内容详见公司于 2018年 7月 5日和 2018年 7月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》（公告编号：2018-053）和《关于参与设立产业投资基金的关联交易补充公告》（公告编号：2018-062）。
截至目前，惠信基金的合伙人已正式签署了《深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并且完成了工商注册登记手续，具体情况如下：
一、出资认缴情况
惠信基金总规模人民币 30亿元，其中首期人民币 15亿元已经募集完成，具体出资认缴情况如下：
智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告单位：人民币万元
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|序号|合伙人名称|合伙人类型|首期认缴出资额|首期认缴出资比例|
|1|深圳智度德信股权投资管理有限公司|普通合伙人|1,500|1.00%|
|2|深圳市引导基金投资有限公司|有限合伙人|37,500|25.00%|
|3|深圳市汇通金控基金投资有限公司|有限合伙人|24,000|16.00%|
|4|智度科技股份有限公司|有限合伙人|41,000|27.34%|
|5|国光电器股份有限公司|有限合伙人|20,000|13.33%|
|6|匠星实业有限公司|有限合伙人|20,000|13.33%|
|7|湖北瀛通通讯线材股份有限公司|有限合伙人|6,000|4.00%|
|合计|||150,000|100.00%|

二、其他合伙人情况
（一）普通合伙人
名称：深圳智度德信股权投资管理有限公司
成立时间：2017年12月25日
主要投资领域：作为惠信基金的普通合伙人和基金管理人，其经营范围为受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资、实业投资、投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）。智度德信已完成基金管理人登记，目前，智度
智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告德信没有在管的其他基金。
（二）其他有限合伙人
1、深圳市引导基金投资有限公司，拟合计投资人民币7.5亿元，第一期投资人民币3.75亿，法定代表人是倪泽望先生，企业类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资，创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；
股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。
2、深圳市汇通金控基金投资有限公司，拟合计投资人民币 4.8亿元，第一期投资人民币2.4亿元，法定代表人是刘理先生，企业类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为股权投资基金，股权投资基金管理，股权投资，信息咨询，受托资产管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
3、国光电器股份有限公司，投资人民币2亿元，法定代表人是周海昌先生，企业类型为股份有限公司（中外合资、上市），经营范围为计算机零部件制造;音响设备制造;电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造;玩具批发;玩具零售。
智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告4、匠星实业有限公司，投资人民币 2亿元，法定代表人是马嘉霖，企业类型为有限责任公司，经营范围为兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含限制项目）；网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；商务信息咨询服务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；展示、展览策划；计算机、软件及辅助设备批发和零售；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发；销售：服装及配件，针棉织品；智能卡系统安装；
电子工程安装；智能化系统安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；计算机和办公设备维修；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；劳务派遣；一类医疗用品及器材的销售。服装及配件、针棉织品的生产加工。
5、湖北瀛通通讯线材股份有限公司，投资人民币 6000万元，法定代表人是黄晖，企业类型为其他股份有限公司(上市)，经营范围为研发、生产、销售通讯类线材、耳机线材及耳机配件、电话线、电脑周边线、影视及音频线、扁平排线、编织线、铝箔线、卷线、电源线、铜线（裸铜线、镀锡线、漆包线）；塑胶粒加工、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、工商注册情况
名称：深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FC8429J
类型：有限合伙
经营场所：深圳市南山区沙河街道深南大道9030号世纪假日广场（瑞思中
智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告心）415
执行事务合伙人：深圳智度德信股权投资管理有限公司（委派代表：兰佳）成立日期：2018年10月24日
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-074北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，投资者注意查阅。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日
上市公司内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是||

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|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|公司本年度使用了部分闲置募集资金购买保本型理财产品|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|是||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是||

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|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||许定波|16|
|||白涛|16|
|||马庆泉|13|

二〇一五年四月十六日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
《关于向重庆建峰工业集团有限公司短期借款的关联交易议案》之独立意见
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2016年 12月 12日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，我们作为重庆建峰化工股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅了《关于向重庆建峰工业集团有限公司短期借款的关联交易议案》相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们认为本次融资事项系公司为满足生产经营和偿还银行借款需要，且借款利率按建峰集团近期取得的借款利率执行，融资事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响公司的独立性。我们一致同意《关于向重庆建峰工业集团有限公司短期借款的关联交易议案》。
公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2016年12月12日
（独立董事签字见下页）
（此页无正文，为独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司短期借款的关
联交易议案》之独立意见签名页）
独立董事签字：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-034
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（股票简称：宝利国际；股票代码：300135）已于2015年6月29日开市起停牌。公司于2015年7月4日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，预计两周内披露相关事项并申请复牌。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2015年7月9日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
监事会关于2014年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
2014年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合实际，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对董事会自我评价报告无异议。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
监事会
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-078连云港黄海机械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2015年 8月 9日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2015年 8月 22日下午在连云港市海州开发区新建东路 1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
监事会认为公司本次对募集资金投资项目的实施进度进行调整，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整。
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司监事会
2015年8月24日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2017年 4月 20日召开，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师、董事会秘书的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定作为中航三鑫股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理等高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、鉴于公司高级管理人员任期届满公司董事会已顺利完成换届，现由第六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
2、根据公司董事会提名委员会的提名,同意聘王晖先生任公司总经理，聘王金林先生、朱正新先生、姚婧女士、侯志坚先生任公司副总经理；聘姚婧女士任总会计师、董事会秘书。提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
3、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
独立董事签字：陈日华、王成义、高刚二〇一七年四月二十一日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-012
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中董事王志先生、李大鹏先生及独立董事武世民先生、吴清一先生、房殿军先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长姚长杰先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 3月 15日为授予日，授予14名激励对象252万股限制性股票。
向激励对象授予限制性股票的具体内容详见2016年3月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事贾俊亭、李祥山作为关联董事在表决时进行了回避。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2016年3月15日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-010威海华东数控股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月28日召开的第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司非公开发行股票的申请材料，现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票事项情况说明
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了非公开发行A股股票事项，并于2015年11月27日披露了《非公开发行股票预案》等材料。
公司于2016年3月2日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
经多次反馈和方案修改，公司于2016年8月3日通过了中国证监会发行审核委员会的审核。公司于2016年8月4日披露了《关于2015年度非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2016-064）。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
由于本次非公开发行股票之主要认购对象存在重大诉讼事项，为了维护广大投资者的利益，综合考虑目前国内资本市场变化情况、整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机构等多方反复沟通、审慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。
三、终止本次非公开发行股票事项的审议程序
该事项已经公司第四届董事会第三十四次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2016年度第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，本次终止非公开发行事项由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响
目前公司生产经营情况正常，终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于计提资产减值准备等事项的独立意见》。
六、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备等事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第二届董事会董事长事项的独立意见
根据对姚力军先生的个人履历等相关资料的认真审核，以及对姚力军先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况的了解，我们认为,姚力军先生具备担任公司董事长的能力,具备任职资格，符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，及不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人；本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。选举姚力军先生为公司第二届董事会董事长，符合公司经营管理需要，有利于维护公司及股东的根本利益。
综上所述，我们同意选举姚力军先生为公司第二届董事会董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
通过审阅公司聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的个人履历等资料，我们认为被聘任人具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，未发现有法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形,未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形及存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
综上所述，我们同意聘任姚力军先生为公司总经理；聘任 JiePan先生、相原俊夫先生、王学泽先生、周友平先生、窦兴贤先生、鲍伟江先生、边逸军先生、钱红兵先生为公司副总经理；聘任JiePan先生为董事会秘书；聘任于泳群女士为公司财务总监。以上高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）
________________ _______________ _______________ KEY KE LIU先生 雷新途先生 郭百涛先生
签署日期： 年 月 日