证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-35债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决和变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2015年5月19日（星期二）下午14:30
现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月19日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年5月18日15:00)至投票结束时间(2015年5月19日15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议通知：公司分别于 2015年 4月 25日与 2015年 5月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年年度股东大会通知》与《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》。
6、主持人：董事、总经理黄培国先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）45人，代表公司股份476,305,508股，占公司有表决权股份总数的41.60%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8人，代表公司股份 462,509,515股，占公司股份总数的40.39%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计37人，代表公司股份 13,795,993股，占公司股份总数的1.2049%。
四、提案审计及表决情况
1、审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
2、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意 476,302,308股，反对 0股，弃权 3200股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9993%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,520,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.9780％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0220％。
3、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
4、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,518,294股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
5、审议并通过了《2014年度利润分配预案》
全体股东表决结果是：同意476,300,108股，反对4,700股，弃权700股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9989%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；
反对 4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0324％；弃权 700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0048％。
6、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,518,294股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
7、审议并通过了《关于确认 2014年日常关联交易及 2015年日常关联交易预测情况的议案》
全体股东表决结果是：同意221,725,994股，反对0股，弃权3,900股，回避254,575,614股，同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意14,341,294股，占有表决权的中小股东所持股份的99.9728％;反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％；弃权3,900股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0272％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生和胡显源先生回避表决。
8、审议并通过了《关于非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
9、审议并通过了《关于公司募集资金使用情况的说明》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
10、审议并通过了《关于公司内部控制自我评估报告的议案》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
11、审议并通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
12、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
13、审议并通过了《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》
全体股东表决结果是：同意221,725,994股，反对0股，弃权3,900股，回避254,575,614股，同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意14,341,294股，占有表决权的中小股东所持股份的99.9728％;反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％；弃权3,900股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0272％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。
14、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
全体股东表决结果是：同意221,725,994股，反对0股，弃权3,900股，回避254,575,614股，同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意14,341,294股，占有表决权的中小股东所持股份的98.7441％;反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％；弃权3,900股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0282％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。
15、审议并通过了《关于聘请公司 2015年内部控制审计机构的议案》
全体股东表决结果是：同意476,300,108股，反对1,500股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9989%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,518,294股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；
反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0103％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
16、审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0269％。
17、审议并通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》
全体股东表决结果是：同意476,301,608股，反对0股，弃权3,900股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9992%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 14,519,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9731％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,900股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0269％。
18、审议并通过了《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》
全体股东表决结果是：同意221,725,994股，反对0股，弃权3,900股，回避254,575,614股，同意股占出席会议有效表决权的99.9982%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意14,341,294股，占有表决权的中小股东所持股份的99.9728％;反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％；弃权3,900股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0272％。
关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、胡显源先生回避表决。
五、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年5月19日