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证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号：2018-015
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日 13点30分
召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度财务决算报告|√|
|4|2017 年度利润分配的议案|√|
|5|关于审议2017 年年度报告及其摘要的议案|√|
|6|2017 年度独立董事述职报告|√|
|7|关于调整公司董事长薪酬标准的议案|√|
|8|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案|√|

上述议案已经公司于 2018年 4月 11日召开的八届三十八次董事会、八届十五次监事会审议通过。相关内容详见 2018年 4月 13日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600303|曙光股份|2018/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2018年5月3日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。
联系电话：0415－4146825
传 真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive.com
六、 其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2017年度利润分配的议案||||
|5|关于审议2017 年年度报告及其摘要的议案||||
|6|2017年度独立董事述职报告||||
|7|关于调整公司董事长薪酬标准的议案||||
|8|关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2019-028山东好当家海洋发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司A股股票于2019年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，截止本公司披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：公司）股票于2019年10月22日、10月23日、10月24日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
2、经公司自查和发函问询控股股东好当家集团有限公司（以下简称“好当家集团”）及实际控制人唐传勤先生，截至目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2015-022四川成渝高速公路股份有限公司
关于董事增持公司A股股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）陆续接到公司副董事长、总经理甘勇义先生及公司董事长周黎明先生的通知，其分别于 2015年 7月 14日及 7月 16日通过上海证券交易所二级市场以个人自筹资金买入公司 A股股票各50000股，共计100000股。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有公司股份数|本次增持公司股份数|持股比例（占本公司总股本的比例）|
|周黎明|董事长|0|50000|0.0016%|
|甘勇义|副董事长、总经理|0|50000|0.0016%|

二、增持原因及资金来源
基于对公司未来发展的坚定信心及看好国内资本市场长期投资的价值，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，周黎明先生及甘勇义先生以个人自筹资金买入公司A股股票共计100000股。
三、增持方式
周黎明先生及甘勇义先生通过上海证券交易所二级市场买入公司A股股票，
且承诺未来6个月内不予减持。
四、其他事项
周黎明先生及甘勇义先生此次增持公司股票符合《公司法》、《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。对于周黎明先生及甘勇义先生所增持的股票，公司将严格按照相关法律法规的规定进行管理。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
北京国枫律师事务所
关于北部湾旅游股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0068号
致：北部湾旅游股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年2月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《北部湾旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年3月5日在河北省廊坊市经济技术开发区七修
酒店文蔚会议室如期召开，董事长王玉锁先生委托副董事长鞠喜林先生代为主持本次会议。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年3月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月5日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计15人，代表股份206,655,652股，占贵公司股份总数的59.2465%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意206,575,652股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9612%；
反对80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0388%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北部湾旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
李 洁
2018年3月5日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2019-063中国东方航空股份有限公司
第八届监事会第 28次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第28次会议，经监事会主席席晟召集，于2019年8月30日在“东航之家”（上海市闵行区虹翔三路36号）召开。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由监事会主席席晟主持。公司监事会主席席晟，监事高峰、栗锦德出席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
与会监事根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》、公司内部管理制度等相关法律法规的要求，审议了会议议案，经一致表决作出如下决议：
一、审议同意《公司2019年中期财务报告》议案。
同意董事会审议通过的《公司 2019年中期财务报告》议案。监事会认为公司 2019年中期财务报告如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，是客观公允的。
二、审议同意《公司2019年中期报告》议案。
同意董事会审议通过的《公司2019年中期报告》议案。监事会认为公司 2019年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含信息从各个方面真实的反映出报告期内的经营管理及财务状况等事项；监事会在提出本意见之前，未发现参与公司 2019年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议同意《公司2020-2022年日常关联交易的议案》。
同意董事会审议通过的《公司 2020-2022年日常关联交易的议案》。监事会认为该关联交易符合公司业务和资产管理的需要，交易方式符合市场规则，交易
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
价格公允，不存在损害股东合法权益的行为。
四、审议同意《关于修订<公司章程>等公司规章制度部分条款的议案》。
同意董事会审议通过的《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款的议案，本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》，并决定将本议案提请最近一次公司股东大会审议。详情请见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，
六、审议通过《关于第八届监事会监事辞任的议案》。
同意栗锦德先生辞去公司第八届监事会监事职务，鉴于监事辞任后监事会人数少于法定最低人数，栗锦德先生的辞任报告在下任监事选任后生效。
栗锦德先生在本公司监事会任职期间，忠实、勤勉地履行监事职责，监事会对栗锦德先生任职期间所做的工作表示感谢！
监事栗锦德回避本议案表决。
七、审议通过《关于提名股东监事候选人的议案》。
同意提名方照亚为公司股东监事候选人，任期与监事会任期一致。
本议案需提请公司股东大会审议。
会议还以书面方式审阅了《公司2019年半年度内控实施工作情况报告》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年八月三十日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2015-014
中农发种业集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2015年4月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年4月1日以电子邮件形式发出。
会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长王世水先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《监事会工作报告》
表决结果:经表决3票赞成、0票反对、 0票弃权、0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）《公司 2014年度内部控制评价报告》
表决结果:经表决3票赞成、0票反对、 0票弃权、0票回避。
监事会审阅了董事会关于《公司2014年度内部控制评价报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制制度执行基本有效，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步完善风险防范体系。
（三）《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果:经表决3票赞成、0票反对、 0票弃权、0票回避。
监事会审阅了《公司2014年年度报告及摘要》，发表如下审核意见：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、经审议，公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:经表决3票赞成、0票反对、 0票弃权、0票回避。
监事会审阅了董事会关于《关于公司会计政策变更的议案》，认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司监事会 2015年4月13日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-011
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于董、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月6日收到公司董事姜国勇先生和监事胡瑾玮女士的书面辞职报告。因工作需要，姜国勇先生辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务；胡瑾玮女士辞去公司第三届监事会监事职务。
公司对姜国勇先生、胡瑾玮女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2014-043
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：陕西物美新百超市有限公司
投资金额：人民币 3000万元
（一）对外投资概述
1、根据公司业务发展的需要，公司决定以现金方式出资3000万元人民币，投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。该全资子公司工商注册工作已于近日办理完毕。
2、该投资项目无需提交公司董事会审议。
3、该投资项目不属于关联交易。
（二）投资标的基本情况
公司名称：陕西物美新百超市有限公司
注册地址：西安市莲湖区西大街368号
法定代表人：王春华
注册资本：叁仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营范围：彩扩、复印（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般经营项目：化妆品、针纺织品、家具、家居用品、五金交电、家用电器、电子通讯产品及设备、体育用品、户外用品、文化用品、工艺品、服装鞋帽、鲜花、劳保用品、饰品、钟表、汽车配件、摩托车配件、建筑装饰材料、计生用品的销售；场地租赁；验光眼镜；洗衣；鞋的修理；机动
车停车服务；房屋租赁；广告的设计、制作、代理、发布；一类医疗器械的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）对上市公司的影响
本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在陕西市场的拓展，逐步提高在陕西省零售市场的占有率，不断增强公司主营业务的发展。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年12月3日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－52第一拖拉机股份有限公司
关于公开招标结果暨关联交易的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟新建智能驾驶舱数字化
工厂，该项目已经公司第七届董事会第三次会议审议同意。根据项目进展，公
司委托河南省伟信招标管理咨询有限公司进行“现代农业装备智能驾驶舱数字
化工程建设项目EPC总承包”公开招标事宜。河南省伟信招标管理咨询有限公
司履行招投标及相关评审程序后，公司于2016年12月14日向中国汽车工业工程
有限公司和机械工业第四设计研究院有限公司（以下合称“中标方”）发出中
标通知书，确认中标方为现代农业装备驾驶室自动化工厂项目EPC总承包商，中
标价为17562.64万元。
由于中标方的实际控制人均为中国机械工业集团有限公司，因此公司与中
标方签订总承包合同将同时构成上海证券交易所上市规则及香港联交所上市规
则下的关联交易。按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第五十
四条、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》规定，该交
易可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。公司将在正式签订总承包合同
时，按照香港联交所上市规则规定及时披露交易有关信息。
特此公告。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：2018-003江苏悦达投资股份有限公司
关于转让部分房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险
本公司拟将持有的部分闲置房地产和土地使用权转让，有利于盘活闲置资产。本次关联交易不会对公司的持续经营能力及资产状况产生重大影响。
●需提请投资者注意的其它事项
本次交易无须提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司拟将持有的秦皇岛市秦皇东大街 205号房地产转让给江苏悦达健康投资有限公司（以下简称“悦达健康公司”）和盐城市盐兴路 17号的土地使用权转让给江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）转让价格分别为 2256.03万元和 450万元。
悦达健康公司为本公司控股股东悦达集团的子公司，上述两项资产转让构成关联交易。本次资产转让经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联方派出董事王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜回避表决，其余 8名董事参与表决。
至本次关联交易止，公司与悦达集团及悦达健康公司的关联交易金额未达到公司上一期经审计净资产5%以上,无须提交公司股东大会
审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
悦达集团为盐城市国资委下属国有独资企业，是本公司控股股东，注册资本：10亿元，法定代表人：王连春。主要经营范围：汽车制造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用车制造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、现代农业、文化旅游等产业。
悦达健康公司为本公司控股股东悦达集团的全资子公司。公司类型：有限责任公司（法人独资）；住所：盐城市区开放大道 78号 8幢（6）；成立日期：2015年 12月 18日；注册资本：5亿元；法定代表人：王连春；主要经营范围：健康产业的投资与管理：医疗卫生及健康服务咨询和技术推广；生态旅游项目开发与管理；酒店投资与管理；
设计、制作、发布、代理国内户外广告、印刷品广告等。
三、关联交易标的基本情况
1、秦皇岛市秦皇东大街 205号房地产
房屋位于秦皇岛市秦皇东大街 205号（房产权证号秦海房字第 5064号，土地使用权证号秦籍国用（2001）字第 158号），共 6幢建筑物，总建筑面积 3531.59平方米，为自建房屋，建筑年代 1992年，土地东至迎宾西路，南至秦皇东大街，西至环岛，北至八一街，土地性质为划拨，土地用途为机关住宅，土地使用面积 3600.19平方米。
本次交易标的由同致信德（北京）资产评估有限公司评估，并出具同致信德评报字[2017]第 A0356号报告。
评估基准日 2017年 11月 30日。评估中所采用的价格标准为评
估基准日的价格标准，评估结果为委评资产在评估基准日所表现的市场价值。评估结果：采用市场法评估，秦皇岛市秦皇东大街 205号房地产于评估基准日 2017年 11月 30日的帐面值为 545.89万元，评估值为 2256.03万元，增值 1710.14万元，增值率313.28%。
2、盐城市盐兴路 17号土地使用权
盐兴路 17号土地使用权证号，盐国用（2003）字第 026000006号，用途为仓储用地，使用权类型为出让，使用权面积 6723.20平方米。帐面值为 43.17万元。
盐城天宇土地房地产估价有限公司出具估价报告（盐宇房地估字 2017-10-17号），评估上述国有土地使用权价值 151.27万元，增值率350.41%。
四、关联交易的定价情况
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次成交价以评估价格为依据。
五、关联交易的主要内容及履约安排
（一）房地产转让合同
甲方：本公司 乙方：悦达健康公司
1、双方议定，本次转让的成交价格依据同致信德（北京）资产评估有限公司于 2017年 12月 25日出具的“同致信德评报（2017）第 A0356号”《报告书》所载的市场价值评估结论确定，为人民币
2256.03万元（含税），大写：贰仟贰佰伍拾陆点零叁万元整，乙方
在甲方履行完相关程序后一次性付清。
2、甲方在收到乙方房款后 10个工作日内将上述房地产正式交付给乙方使用。
3、双方约定自合同签订之日起 10个工作日内共同向不动产登
记机构申请预告登记，并于江苏悦达投资股份有限公司履行完相关程
序之日起 10个工作日内申请转移登记。
（二）土地转让合同
甲方：本公司 乙方：悦达集团
1、甲方出让给乙方的地块位于江苏省盐城市盐兴路(宗地四至见土地证宗地图)，总面积为 6723.2平方米。
2、该地块的土地使用权的转让金额为人民币肆佰伍拾万元整
（4500000.00元）
3、乙方应在签订本合同后 20日内，支付全部土地使用权转让价款，逾期未全部支付的，甲方有权解除合同，并可请求违约赔偿。
如果由于甲方的过失，致使乙方延期取得土地使用权，乙方有权请求赔偿。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易标的为闲置房地产和土地使用权。本次关联交易，本公司可获得收益 2117万元（含税），有利于盘活公司闲置资产，提升资产使用效率。本次关联交易不会对公司的持续经营能力及资产状况产生重大影响。
七、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意
见：
1、公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次资产转让的交易定价是以经评估资格的机构评估后的价值为依据，旨在盘活闲置资产。交易遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，未发现损害公司及其他股东利益的情形。
3、同意董事会对本项关联交易议案的表决结果。
八、与关联方其他交易事项
2017年 11月 22日，本公司与悦达健康公司签订房产转让合同，将持有的太原市并州东街 137号房地产转让给悦达健康公司，转让价格为 1032.27万元，转让价格依据评估报告确定。太原市并州东街 137号房屋总建筑面积2199.56m2，土地使用权面积1980.13m2，帐面价值为 59.23万元。
山西涌鑫房地产估价咨询有限公司出具了房地产估价报告，根据估价目的，依照估价程序，遵循估价原则，采用釆用基准地价修正法、成本法等估价方法，经过测算并结合估价经验确定估价对象的市场价值总价为 1032.27万元。
本次交易不需经公司董事会和股东大会审议。
九、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 1月 8日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2015-034
江苏澄星磷化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618号江苏澄星磷化工股份有限公司201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|276,937,614|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.79|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会第二十四次会议决定召集并发布公告通知，由
公司董事长李兴先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书夏正华先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|276,937,614|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|李兴|276,934,614|99.99|是|
|1.02|傅本度|276,934,614|99.99|是|
|1.03|周忠明|276,934,614|99.99|是|
|1.04|李岐霞|276,934,614|99.99|是|
|1.05|赵俊丰|276,934,614|99.99|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.06|钱文贤|276,934,614|99.99|是|
|1.07|徐剑|0|0.00|否|

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|卢青|276,934,614|99.99|是|
|2.02|沈晓军|276,934,614|99.99|是|
|2.03|马丽英|276,934,614|99.99|是|

3、关于选举第八届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘伟东|276,934,614|99.99|是|
|3.02|江新华|276,934,614|99.99|是|
|3.03|陈劲杉|0|0.00|否|

上述两位当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事江国林先生共同组成公司第八届监事会，任期为三年。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案|3,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|李兴|0|0.00|||||
|2.02|傅本度|0|0.00|||||
|2.03|周忠明|0|0.00|||||
|2.04|李岐霞|0|0.00|||||
|2.05|赵俊丰|0|0.00|||||
|2.06|钱文贤|0|0.00|||||
|2.07|徐剑|0|0.00|||||

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|-|-|-|-|
|3.01|卢青|0|0.00|
|3.02|沈晓军|0|0.00|
|3.03|马丽英|0|0.00|
|4.01|刘伟东|0|0.00|
|4.02|江新华|0|0.00|
|4.03|陈劲杉|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经出席本次临时股东大会的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
江苏澄星磷化工股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2015年10月27日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－032宁波港股份有限公司
2014年 8月份部分生产经营业绩提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量 4610万吨，同比增长6.28%；预计完成集装箱吞吐量 187.8万标准箱，同比增长12.05%。
本公告所载 2014年 8月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司二〇一四年九月三日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-004
振德医疗用品股份有限公司
关于收到行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到绍兴市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》（绍市监稽案字
[2019]1号），现将有关情况说明如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
根据浙江省食品药品稽查局转绍兴市市场监督管理局的“关于对抽检不合格医疗器械核查的函”（浙食药稽械核[2018]18号），显示
抽取标示生产单位为振德医疗用品股份有限公司，批号为20180118，规格为17cm×18cm-3P，型号为 I型的医用外科口罩，经国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心检验，不符合标准规定（口罩带断裂强度不符合）。
公司生产销售批号为 20180118医用外科口罩情况如下：公司于2018年01月18日至2018年01月19日生产完成了批号为20180118，规格为17cm×18cm－3P，型号为 1型的医用外科口罩 30000只，并
于 2018年 03月 06日将该批号医用外科口罩进行了销售。
绍兴市市场监督管理局认为：公司生产销售不符合强制性国家标准的医用外科口罩的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第六条第一款的规定。鉴于公司在案发前主动召回涉案产品，主动减轻违法行为危害后果，分析不合格原因和整改。依照《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项等规定，绍兴市市场监督管理局决定对公司责令改正，并处罚款 3万元整。
二、公司核查及整改情况
事件发生后，公司高度重视，立即组织生产、品质、销售等相关部门对该批次医用外科口罩的生产、储存和流通各环节进行核查，为避免该批次产品造成不良影响，公司已对该批次产品及时、主动启动了召回程序，并开展留样自检工作，检查结果为合格。同时，对抽检样品的内部质量控制与监测数据多次分析与验证，口罩带连接断裂强度出现异常的主要原因是偶发性设备异常。基于此原因，公司已对医用外科口罩生产的控制系统进行升级，提高生产设备的稳定性和异常停机的自动化控制，加强内部数据监测，避免类似事件再次发生。
针对出现的产品不良现象和异常现象，公司严格按国家相关法规要求进行处理，并及时向主管部门和客户端进行报告和说明，通过更加严格的控制产品质量，提供更安全有效的产品。
三、对公司的影响
公司生产销售的“规格为17cm×18cm-3P，型号为 I型的医用外科口罩”的口罩带分为长带式和橡筋式，其中橡筋式口罩带产品 2017年度销售收入为201.55万元，占公司2017年度经审计营业收入0.15%，占比较小。本次抽检不符合标准规定的 20180118批次医用外科口罩（口罩带为橡筋式）货值 9,031.23元，占公司 2017年度经审计营业收入0.00069%；绍兴市市场监督管理局对公司的处罚款 3万元，占
公司 2017年度经审计归属于母公司股东的净利润0.025%，不会对公司生产经营造成重大影响。目前公司生产经营情况正常，医用外科口罩其他批次产品生产、销售情况正常。
公司就本次产品抽检不合格事项，对公司客户和投资者深表歉意。
公司已积极采取措施，通过加强品质管理、设备管理控制、人员专业培训，并对现有的工作流程进行全面自查改进，严把产品质量关，避免类似事件再次发生。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司 2019年 1月 24日
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料安徽雷鸣科化股份有限公司
2017
年第三次临时股东大会
会议资料
二○一七年十月
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料安徽雷鸣科化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会须知
根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1.参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
2.股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3.出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东发言顺序按持股数量排列。
4.股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
5.出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。
6.股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
7.本次股东大会审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》涉及关联交易，届时关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司将回避表决；本议案为普通决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
8.按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
9.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议
程进行见证，并出具法律意见。
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料10.对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。具体操作参见公司 2017年10月14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年10月30日
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于公司重大资产重组继续停牌的议案
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司因筹划涉及公司的重大事项，经申请，公司股票自 2017年 8月 1日起停牌。2017年8月15日起进入重大资产重组停牌程序，因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，公司股票自 2017年 8月 1日起连续停牌不超过 30日。2017年 8月 31日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2017年 8月 31日起继续停牌不超过 1个月。2017年 9月 27日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2017年9月30日起继续停牌不超过1个月。
由于公司预计无法在重大资产重组停牌后3个月内复牌，公司于2017年10月13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司拟向上海证券交易所申请股票自 2017年10月 31日起继续停牌不超过 1个月。按照相关规定，需提请公司股东大会审议该项议案。
一、本次重大资产重组基本情况
（一）筹划重大资产重组的背景
本次重大资产重组是公司为推动国有企业进行混合所有制、市场化改革，
提高国有资产证券化率进行的重要实践，符合大型国有企业整体改制的政策导
向。同时标的公司矿产资源储量丰富，竞争优势明显，有利于上市公司未来进
一步发展。
（二）重组框架方案
1、主要交易对方
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料本次交易对方初步确定为包括公司控股股东在内的淮北矿业股份有限公司
（以下简称：淮矿股份）的全体股东。本次交易构成关联交易。
2、标的资产情况
本次发行股份购买的标的初步确定为淮矿股份全体股东所持有的淮矿股份
100%股权。淮矿股份是一家集煤炭采掘、洗选加工、销售以及煤化工产品的生产、销售为一体的综合型国有企业，淮矿股份的主要产品为煤炭产品和以煤炭
为基础的煤化工产品。
3、交易方式及对公司的影响
本次交易方式初步确定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金。本次重大资产重组完成后，公司控股股东及实际控制人将不会发生
变化，本次交易不构成重组上市。
本次重大资产重组方案的相关内容仍在积极磋商、论证和完善中，尚未最
终确定。
4、与潜在交易对方的沟通、协商情况
本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关交易各方正全
力推进本次重组相关工作。截至目前，公司尚未与任何交易对方签订重组框架
协议或意向协议。
5、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
公司本次交易的独立财务顾问为国元证券股份有限公司，公司已组织法律
顾问、审计机构、评估机构等中介机构对拟涉及的标的资产进场开展尽职调
查、审计、评估等工作。公司及各中介机构仍需与交易对方就本次重大资产重
组涉及的具体事项及交易方案等进行进一步沟通、协商，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中。
6、上市公司是否需经有权部门事前审批
根据相关规定，在本次重大资产重组召开首次董事会及披露重组预案前，
公司需取得国有资产监督管理机构对于本次重组事项的原则同意。
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正与有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方
式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段；
公司与交易对方正在就重组意向协议的具体内容进行密切沟通和协商。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组工作涉及的各方较多，重组方案最终确定仍然需要
与各方进一步确认，同时本次交易涉及的资产规模大，涉及采矿权、探矿权等
多种类型资产评估，目前现场审计、评估及尽职调查工作尚未完成，且交易标
的属于国有资产，需遵守国有资产管理的相关规定。为了确保信息披露的谨慎
性和准确性，维护全体股东利益，公司股票需要继续停牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司拟向上海证券交易所申
请，公司股票自2017年10月31日起继续停牌不超过 1个月。
广发证券股份有限公司
关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司
使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管
理的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对晶华新材使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1731号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,167万股，发行价格9.34元/股，应募集资金总额为人民币295,797,800.00元，扣除不含税发行费用35,672,571.00元后，实际募集资金净额为人民币260,125,229.00元，全部募集资金已存入募集资金专户进行管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 10月 17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2017）00124号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。
二、募集资金的存放情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市公司规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司已与保荐机构广发证券股份有限公司对募集资金采取专户储存管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过4,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。
4、投资期限
自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于购买保本型理财产品资金为部分闲置募集资金。
6、实施方式
在上述投资理财事项额度范围内，授权董事长或总经理具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
8、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、投资风险分析和风险控制
保本型理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
广发证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。
（此页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：
计刚刘慧娟
广发证券股份有限公司
年月日