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证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-064贵州川恒化工股份有限公司
关于完成公司第二届监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于 2018年 6月 1日召开了公司第二届职工代表大会第二次会议，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。与公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》选举产生的股东代表监事，共同组成了公司第二届监事会。经同日召开的第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。
一、公司第二届监事会组成
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|序号|姓名|职务|
|1|陈明福|监事会主席（股东代表监事）|
|2|杜红果|监事（职工代表监事）|
|3|张桂云|监事（职工代表监事）|

本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，监事会中职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，单一股东提名的监事不超过监事总数的二分之一，公司监事会的构成符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称：《指引》）及《公司章程》的规定。
陈明福简历详见公司于 2018年 5月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-055）。
杜红果先生及张桂云女士的简历详见本公告附件。
二、备查文件
1、《公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《公司第二届职工代表大会第二次会议决议》；
3、《公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司监事会2018年6月2日
附件：
杜红果先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年 8月出生，高职学历。1990年11月至2000年3月在南充内燃机厂发动机公司任电器技术员；2000年 3月至 2000年 9月在四川川恒三分厂任机修、电工；2000年 9月至 2002年11月在四川川恒化一分厂任机电主任；2002年11月至今历任公司工会主席、党委副书记、职工代表监事；现任公司职工代表监事、党委副书记。
杜红果先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，杜红果先生不属于“失信被执行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。
张桂云女士：中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，大专学历。2006年9月至2007年4月任中国联通瓮安分公司客户代表；2007年9月至今就职于川恒股份人力资源部，现任公司人事专员、团委副书记、公司工会委员、党委委员、职工代表监事。
张桂云女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，张桂云女士不属于“失信被执行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高级管理人员，其配偶及直系亲属亦未在公司担任董事、高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-050深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳精密”）于 2018年 10月 23日召开 2018年度第三次临时董事会及 2018年度第三次临时监事会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经谨慎的研究论证，公司拟调整募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称“东莞液晶”）平板清洗设备生产项目、深圳精密研发设计中心扩建项目的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态的时间分别延期至2019年9月30日、2019年3月31日。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币 8.29元，募集资金总额为人民币 207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。
上述募集资金于 2016年 10月 18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字【2016】第116339号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2018年9月30日，公司募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|募集资金累计投入金额|投资进度(%)|本次延期前项目达到预定可使用状态日期|

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|1、东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目|9,000.00|4,837.72|53.75|2018年9月30日|
|2、苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目|6,500.00|814.49|12.53|2018年9月30日|
|3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目|739.00|480.40|65.01|2018年9月30日|
|4、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金|1,000.00|1,000.00|100|不适用|

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，东莞液晶平板清洗设备生产项目、深圳精密研发设计中心扩建项目均由原计划的 2018年 9月 30日分别延长至 2019年9月30日、2019年3月31日。
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
（1）东莞液晶平板清洗设备生产项目因相关审批手续周期较长导致工程建设进度未达预期，公司后续将抓紧相关施工实施，预计项目总体将于 2019年 9月底完工并达到预定可使用状态。
（2）深圳精密研发设计中心扩建项目工程建设现已基本完成，但尚未最终验收，公司后续将尽快完成部分实施及最终验收工作，预计项目总体将于 2019年3月底完工并达到预定可使用状态。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施
的主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变
化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
五、监事会、独立董事和保荐机构核查意见
1、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形；此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。
2、独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，具有可行性及必要性。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对部分募集资金投资项目延期。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司 2018年度第三次临时董事会、2018年度第三次临时监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同时，公司本次部分募投项目延期事项不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营
产生重大不利影响，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018年度第三次临时董事会决议；
2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018年度第三次临时监事会决议；
3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2018年度第三次临时董事会相关事项之独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2018年10月 24日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-004湖南天润实业控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 1月 23日，湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《湖南天润实业控股股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年1月23日开市时起停牌。
2014年 12月 26日，公司发布《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，并承诺自该公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司承诺本次筹划的重大不确定性事项不构成重大资产重组，不违反公司于 2014年12月26日所作承诺。
目前，该重大事项仍在筹划中，相关事项仍存在一定的不确定性。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将于 2015年 2月 13日开市时起继续停牌。公司承诺将尽快推进并确定相关事项，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
公司董事会提醒广大投资者注意：公司发布的信息将刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者关注。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一五年二月十二日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-009吉艾科技集团股份公司2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日--2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：22000万元–22500万元|亏损：43931.83万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度公司预计归属于上市公司股东的净利润为 22000万元-22500万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因在于：
1、报告期内，公司 AMC板块业务发展迅速，资管团队综合优势明显，业务范围快速扩大，子孙公司遍布上海、浙江、江苏、四川、重庆、广东、新疆、山东、福建、海南等地。AMC团队通过不断创新业务模式，同时与东方、长城等大型机构开展合作，AMC板块收入高速增长，对上市公司净利润贡献突出，预计AMC板块实现净利润2.8亿元-3亿元。
2、报告期内，油服板块亏损，主要原因在于：大股东免息借款给公司的资金计提借款利息支出及公司坏账准备较上年同期增加所致。本期计提大股东借款利息支出及坏账准备合计约7500万元—9500万元；
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响合计约为 400万元—600万元，
其中安埔胜利股权处置及其股权转让款货币时间价值的实现对净利润的影响
合计约 1200万元—1400万元，其他资产处置损失及延期付款滞纳金等支出合计约800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2017年度最终的业绩数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年1月29日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-089浙江方正电机股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到公司股东钱进先生函告，获悉钱进先生将其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2014年10月24日，钱进先生将2014年6月13日质押给中信银行股份有限公司丽水分行的3,948,668股股份（占本公司总股本2.31%）全部解除质押。
目前钱进先生持有公司股份12,928,668股，占公司股本总额的7.57%。截止本公告披露日，钱进先生共质押其持有的公司股份8,100,000股，占公司股本总额的4.74%。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—099
山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 25日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起 12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权纪鹏斌先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及投资品种
公司使用额度不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议。
本次投资理财事项不构成关联交易。公司将在实际购买理财产品后及时公告进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适当的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。
四、独立董事、监事会的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。
我们同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权纪鹏斌先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。
2、监事会意见
2017年 11月 25日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，可进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。
五、备查文件目录
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
1、独立董事关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的独立意见
公司独立董事就本次调整事项发表如下独立意见：公司本次拟将原投向 TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5亿元变更为投向锂电池软包铝塑膜项目，是公司根据市场需求，坚持审慎投资的原则作出的调整，符合公司募投项目的实际情况和公司战略布局的规划。本次调整不会对募投项目的实施产生重大影响，不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此次募投项目相关事项的调整，并同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、独立董事关于确定 2017年度公司对下属企业提供财务资助额度的独立
意见
经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，对公司各下属企业提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司 2017年度向公司下属企业提供财务资助额度,并同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
供担保不会增加公司及日本新材不可控的财务风险。
（2）公司本次向日本新材提供内保外贷有利于满足子公司实际资金需求，降低子公司融资成本，符合公司整体利益及整体战略布局的实现。
（3）公司本次内保外贷履行相应的审批程序，内容及决策程序均符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东合法权益及全体股东利益的情形。
因此我们同意公司为全资子公司新纶材料日本向银行申请以上内保外贷业务，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2016-70新希望六和股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161715号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（详见附件）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
附件内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-052郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）
已于2018年5月3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》
（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》
（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038），并于 2018
年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日分别披露了《重大资产
重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-048）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确
定。2018年6月1日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年
6月1日开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌
的公告》（公告编号：2018-050）。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办
法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价
异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将
根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布
一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-005
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2018年1月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。因公司 2017年限制性股票授予登记已完成，公司注册资本由人民币 13,142.6719万元变更为人民币 13,394.8619万元，总股本由13,142.6719万股增加至13,394.8619万股。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110302717741973K
2、名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼D06室
5、法定代表人：王安京
7、成立日期：1999年12月01日
8、营业期限：1999年 12月 01日至长期
9、经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年1月24日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司独立董事，对公司本次聘任高级管理人员，发表如下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第七届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
因此，我们同意聘任江斌先生担任公司总经理，聘任陈佳良先生担任公司常务副总经理，聘任马国清先生、张水陆先生、詹光煌先生、洪彦女士、洪航先生担任公司副总经理，聘任洪航先生担任公司财务总监，聘任洪彦女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
龙小宁 黄兴孪 陆翔
二〇一九年四月十二日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-049中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中国应急”）分别于2018年11月22日、12月10日召开了第二届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，截至2019年6月4日，公司以集中竞价方式合计回购股份4,419,951股，占公司总股本的0.51%，最高成交价12.88元/股，最低成交价7.94元/股，成交均价12.009元/股，成交总金额为53,005,107.65元（含交易费用）。公司回购股份的实施符合既定方案，本次股份回购已实施完毕。
本次回购完成后，公司总股本由874,503,000股变更为870,083,049股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。
上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于近日取得了湖北省市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
1.公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2.公司类型：其他股份有限公司(上市)
3.公司地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
4.法定代表人：余皓
5.公司注册资本：87008.3049万
类）；普通货运；钢结构安装；电子商务（网上贸易代理）；消防装备制造；人力资源培训；旅游服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）特此公告！
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-040渤海水业股份有限公司
关于股东股改限售股减持达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日收到股改限售股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）股份减持的《告知函》，2015年6月2日至2017年4月19日，泰达控股通过集中竞价和大宗交易方式对其持有的公司股改限售股进行了减持，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|泰达控股|集中竞价|2015.6.2-2015.6.4|32.18|121.90|0.48|
||大宗交易|2016.11.15-2017.4.19|28.18|130.00|0.52|
||合 计|-|-|251.90|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|泰达控股|合计持有股份|4,717.98|24.20|4,466.59|17.73|
||其中：无限售条件股份|4,717.98|24.20|4,466.59|17.73|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：公司于 2017年 2月完成非公开发行，总股本由 19,499.1066万股增加至25,189.9000万股，上表中“本次减持前持有股份”所列示的数据为公司非公开发行前泰达控股所持有的公司股份情况，“本次减持后持有股份”所列示的数据为公司非公开发行后泰达控股所持有的公司股份情况。
二、其他相关说明
1、泰达控股保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2、本次减持与公司于 2017年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大股东减持股份预披露公告》中披露的减持计划一致。
三、备查文件
《渤海股份减持告知函》
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年4月20日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-091
上海会畅通讯股份有限公司
关于第一期员工持股计划的调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 140人调整为不超过 53人。
2、单个员工的认购上限为人民币10万元调整为单个员工持有的本次员工持股计划份额所对应的公司股票总量累计不超过公司股本总额的1%。
3、本次员工持股计划筹集资金总额上限为1400万元调整为670万元。
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）第二届董事会第十三次会议于 2017年 9月 20日审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）筹集资金总额上限为1400万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元，本次员工持股计划的份数上限为 1400万份。单个员工的认购起点为人民币1万元，超过1万元的，以1万元的整数倍累积计算，认购上限为人民币10万元。员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。
二、已履行的相关审批程序
1、2017年9月20日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，上海博行律师事务所出具相应法律意见书。
2、2017年10月13日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关事项，公司实施员工持股计划获得公司股东大会批准。
3、2017年11月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于当日召开了第二届监事会第十三次会议，对公司调整后的第一期员工持股计划发表了相关监事会意见。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对第一期员工持股计划的修订，履行了必要的审议程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等相关规定，修订后的公司第一期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
三、本次员工持股计划的调整情况
（一）调整原因
鉴于公司《第一期员工持股计划（草案）》披露日至本公告披露日期间，部分员工因认购份额的资金无法筹措到位，均表示减少或者不再认购本次员工持股计划份额，根据《指导意见》、公司员工持股计划对象的确定标准以及员工自愿认购的原则，以及根据公司2017年第二次临时股东大会授权，董事会对第一期员工持股计划（草案）进行了调整。
（二）调整内容
参加本次员工持股计划的员工总人数不超过140人调整为53人，其中参与本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共计4人，累计认购不超过40.00万份调整为50.00万份，占员工持股计划的总份额比例不超过
2.86%调整为7.46%；其他员工总人数不超过136人调整为49人，累计认购份额预计不超过1360万份调整为620万份，占员工持股计划的总份额比例不超过97.14%调整为92.54%。具体参加人数与认购份额根据员工实际缴款确定。
调整后的参加对象名单及份额认购情况如下所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||占本次员工持|
||||认购份额上限||
|序号|姓名|职务||股计划总份额|
||||（万份）||
|||||的比例|
|1|HUANG YUANGENG|副董事长、总经理|20.00|2.99%|
|2|路路|董事、副总经理、董事会秘书|10.00|1.49%|
|3|闫斌|财务总监|10.00|1.49%|
|4|黄霞|监事会主席|10.00|1.49%|
|董、监、高认购份额合计|||50.00|7.46%|
|其他员工（不超过49人）认购份额合计|||620.00|92.54%|
|合计不超过：53人|||670.00|100.00%|

注：本计划持有人实际所持份额，根据实际缴款情况确定。
四、本次调整对公司的影响
本次员工持股计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。
五、独立董事对本次员工持股计划修订的意见
经核查，公司对本次对员工持股计划的修订，履行了必要的审议程序，符合《指导意见》等相关规定，修订后的公司第一期员工持股计划不会损害公司及中小股东的利益。
因此，我们同意对《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行相应修订。
六、监事会对本次员工持股计划修订的意见
经审议，监事会认为：公司本次对员工持股计划的修订符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，我们同意对《第一期员工持股计划（草案）》进行相应修订。
七、律师法律意见书结论性意见
上海博行律师事务所出具《关于公司第一期员工持股计划调整事项的法律意见书》，发表意见如下：会畅通讯本次员工持股计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》的相关规定，公司已就本次员工持股计划的调整履行了现阶段必要的法律程序。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、上海博行律师事务所关于公司第一期员工持股计划调整事项的法律意见书。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年11月24日
华泰联合证券有限责任公司
广发证券股份有限公司
关于
七喜控股股份有限公司
重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之专项核查意见
独立财务顾问
二〇一五年十二月
中国证券监督管理委员会：
2015年 11月 16日，并购重组审核委员会 2015年第 98次工作会议有条件审核通过了七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。
华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司作为独立财务顾问现就分众多媒体技术（上海）有限公司现有业务及架构涉及之产业政策相关事项进行了认真核查并出具本专项核查意见，提交贵会审核。
本核查意见中所采用各项简称或专有名词之定义如无特别说明，皆与《七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“释义”部分所列含义一致。
1、分众传媒现在的架构和业务是否符合产业政策的要求。
答复：
截至本专项核查意见出具之日，分众传媒的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额(万元)|持股比例|
|Media Management (HK)|1,087,429.58|23.79%|
|FMCH|502,700.00|11.00%|
|Power Star (HK)|400,851.66|8.77%|
|Glossy City (HK)|355,179.08|7.77%|
|Giovanna Investment (HK)|344,704.16|7.54%|
|Gio2 (HK)|344,704.16|7.54%|
|HGPL T1 (HK)|84,907.83|1.86%|
|CEL Media (HK)|59,121.97|1.29%|
|Flash (HK)|29,559.48|0.65%|
|珠海融悟|152,333.25|3.33%|
|筝菁投资|101,555.50|2.22%|
|晋汇创富|91,320.75|2.00%|
|琨玉锦程|73,627.63|1.61%|
|融鑫智明|75,663.69|1.66%|
|嘉兴会凌|50,777.75|1.11%|
|赡宏投资|50,777.75|1.11%|
|宏琏投资|50,777.75|1.11%|
|鸿黔投资|50,777.75|1.11%|
|鸿莹投资|50,777.75|1.11%|
|汇佳合兴|50,777.75|1.11%|
|纳兰德|48,746.63|1.07%|
|贝因美集团|45,700.00|1.00%|
|信恒众润|40,622.13|0.89%|
|景福投资|40,622.13|0.89%|
|发展中心二期|37,880.13|0.83%|
|优欣投资|36,560.00|0.80%|
|钜洲资产|35,138.13|0.77%|
|湖南文化|30,466.63|0.67%|

||||
|-|-|-|
|誉信投资|25,388.88|0.56%|
|华石鹏益|20,486.71|0.45%|
|道得原态|20,311.00|0.44%|
|聚金嘉为|20,311.00|0.44%|
|天津诚柏|20,311.00|0.44%|
|德同众媒|20,311.00|0.44%|
|北京物源|20,311.00|0.44%|
|上善若水|19,803.25|0.43%|
|柘中股份|15,233.25|0.33%|
|贤佑投资|13,202.13|0.29%|
|益畅投资|10,358.63|0.23%|
|西证价值|10,155.50|0.22%|
|前海富荣|10,155.50|0.22%|
|鹏瑞投资|10,155.50|0.22%|
|枫众投资|5,077.75|0.11%|
|发展中心一期|4,366.88|0.10%|
|合计|4,570,000.00|100%|

目前，分众传媒集团内具体经营广告业务的为分众传媒下属子公司/分公司。
根据《外商投资产业指导目录》（2015年修订），广告行业不属于限制或禁止外商投资产业。因此，分众传媒目前通过下属子公司/分公司从事广告业务，符合外商投资产业政策。
综上所述，独立财务顾问认为，分众传媒现在的架构和业务符合产业政策的要求。
2、2003年至今的限制广告行业的产业政策是否已经取消。
2003年至今曾存在的限制广告行业的相关规定及取消该等限制的相关规定如下：
(1)《外商投资产业指导目录》（2004年修订）中规定：“广告：外资比例不超过49%；不迟于2003年12月11日允许外方控股；不迟于2005年12月11
日允许外方独资”。
(2)《外商投资广告企业管理规定》（2004年 3月2日实施）中规定：
“第九条设立中外合营广告企业，除符合有关法律、法规规定的条件外，还应具备以下条件：
（一）合营各方应是经营广告业务的企业；
（二）合营各方须成立并运营二年以上;
（三）有广告经营业绩。
第十条设立外资广告企业，除符合有关法律、法规规定的条件外，还应具备以下条件：
（一）投资方应是经营广告业务为主的企业；
（二）投资方应成立并运营三年以上。”
(3)《外商投资广告企业管理规定》（2008年 10月1日实施）中规定：
“第九条设立中外合营广告企业，除符合有关法律、法规规定的条件外，还应具备以下条件：
（一）合营各方应是经营广告业务的企业；
（二）合营各方须成立并运营2年以上；
（三）有广告经营业绩。
第十条设立外资广告企业，除符合有关法律、法规规定的条件外，还应具备以下条件：
（一）投资方应是以经营广告业务为主的企业；
（二）投资方应成立并运营3年以上。”
(4)在2007年修订的《外商投资产业指导目录》中，关于广告行业的限制已取消，广告行业为允许外商投资产业。
(5)国家工商局于2015年6月29日颁布了《关于废止<外商投资广告企业管理规定>的决定》，经商务部同意，《外商投资广告企业管理规定》（2008年 8月22日国家工商行政管理总局、商务部令第35号）已被废止。
综上所述，独立财务顾问认为，截至本专项核查意见出具之日，2003年至今对广告行业存在限制的外商投资产业政策均已被修订或被废止，该等产业政策中关于广告行业的限制均已取消。
3、2014年底公司拆除 VIE架构涉及的审批
2014年 11月 20日，上海分众广告传播有限公司通过股东会决议，同意江南春将其在上海分众广告传播有限公司的4,250万元出资转让给上海分众数码信息技术有限公司。同日，江南春和上海分众数码信息技术有限公司签订《股权转让协议书》，主要约定了前述股权转让事宜。
2014年12月20日，上海分众广告传播有限公司通过了新的公司章程。
2014年 12月 29日，上海市长宁区市场监督管理局向上海分众广告传播有限公司换发了新的《营业执照》。
综上所述，独立财务顾问认为，上海分众广告传播有限公司本次股权转让不涉及外商投资审批。
（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之专项核
查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
田来 彭松林
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为广发证券股份有限公司《关于七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之专项核查意
见》之签章页）
财务顾问主办人：
武彩玉 成燕
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-036浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开和审议情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2014年10月21日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长沈耿亮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、以 11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详细内容请见 2014年 10月 28日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-038）
2、以 11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2014年第三季度报告》
《浙江双箭橡胶股份有限公司 2014年第三季度报告》全文登载于 2014年 10月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《浙江双箭橡胶股份有限公司2014年第三季度报告》正文登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2015-021江苏江淮动力股份有限公司
关于实际控制人、股东拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）接实际控制人罗韶宇先生及其一致行动人赵洁红女士、西藏高宇投资有限公司（以下简称“高宇投资”），以及控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）通知，其拟通过深圳证券交易所交易系统或其他方式减持直接或间接持有的公司股份。现将有关情况公告如下：
一、实际控制人及股东持股情况
公司控股股东江动集团于2015年4月14日分别与罗韶宇先生、赵洁红女士、高宇投资签署《股份转让协议》，分别向罗韶宇先生、赵洁红女士、高宇投资各自转让7,000万股本公司无限售流通股份。上述权益变动后，罗韶宇先生、赵洁红女士、高宇投资分别将直接持有公司7,000万股无限售流通股份，合计占公司总股本的14.80%；江动集团直接持有公司37,252.50万股股份，其中：无限售流通股4,252.5万股、限售股33,000万股，占公司总股本的26.26%。具体内容请见公司于2015年4月15日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。上述权益变动涉及的股份转让登记手续正在办理之中。
上述权益变动前后，罗韶宇先生皆为公司实际控制人，共直接或间接持有公司股份582,525,000股，占公司总股本的41.06%。赵洁红女士为罗韶宇先生之配偶，江动集团、高宇投资为罗韶宇先生实际控制，上述权益变动后，罗韶宇先生、赵洁红女士、江动集团和高宇投资为一致行动人。
二、股份减持计划
1、拟减持股东：罗韶宇、赵洁红、江动集团、高宇投资；
2、拟减持时间：自公告之日起6个月内；
3、拟减持数量：预计减持股份数量合计不超过25,252.50万股无限售流通股，
不超过公司股本总额的17.80%；
4、拟减持方式：通过深圳证券交易所交易系统或其他方式；
5、减持目的：实际控制人和股东财富管理以及经营发展所需。
三、其他事项
1、本次减持计划实施后，公司控股股东和实际控制人均不发生变化。
2、公司于2014年4月份非公开发行股票，发行对象江动集团承诺：自江苏江淮动力股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起36个月内，不转让本公司所认购的上述股份。
江动集团正在履行上述所作承诺，本次计划减持股份不存在其违反股份锁定承诺的情况。
3、公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规章等的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一五年四月二十五日
证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2019-054
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于公司开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 18日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司拟与国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理融资金额累计不超过人民币 10,000万元，具体每笔保理业务以保理合同约定为准。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易情况概述
1、交易对方：拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行，授权公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。
公司、公司关联法人及公司关联自然人与交易对方均不存在利益倾斜关系。
2、交易标的：公司因经营业务产生的部分应收账款。
拟转让的应收账款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及此应收账款的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3、保理金额：累计保理金额不超过人民币10,000万元。
4、保理方式：应收账款无追索权保理方式。
保理业务以保理合同约定为准。
6、保理费用：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
公司开展应收账款无追索权保理业务，商业银行若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，商业银行无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展应收账款保理业务的目的和对公司的影响
公司通过开展无追索权应收账款保理业务，实现提前收款，加快资金回笼，有效规避信用风险，通过与商业银行合作，获得低成本低风险的融资，进一步降低企业运作成本，扩大经营的资金支持。
本次开展应收账款保理业务不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、约定每笔具体保理合同的金额和期限等，授权期限为自董事会批准之日起一年内。
2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向董事会报告。
3、由公司内审人员进行日常监督，定期对公司应收账款保理业务的进展情况、风险控制情况和额度使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。
4、独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、董事会意见
董事会经审核认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，同意公司开展累计保理金额不超过人民币 10,000万元的无追索权应收账款保
理业务。本次董事会召集、召开、表决程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
六、监事会意见
经审议相关资料，监事会认为：本次申请无追索权应收账款保理业务有利于缩短公司应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务发展规划和整体利益。
七、独立董事意见
公司全体独立董事认为公司开展无追索权应收账款保理业务能有效缩短应收账款回收时间，降低应收账款管理成本，符合公司生产经营需要。公司董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展应收账款保理业务。
八、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会 2019年 12月19日