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证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－072海宁中国皮革城股份有限公司
关于继续使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会会议决议，批准使用不超过 10亿元人民币的自有资金进行投资理财。现该项投资期限到期，鉴于公司目前具有较为稳健的净现金流，为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过 10亿元人民币的自有资金进行投资理财。上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
（一）资金来源：
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
（二）投资目的：
最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度：
10亿元人民币以内，在该投资额度内，资金可以循环使用。
（四）投资期限：
上述投资额度自获审议通过之日起三年内有效。单笔最长投资期限不超过12个月。
（五）投资对象：
低风险的理财产品投资，包括国债、债券、货币市场基金、银行理财产品及
其它安全性较高的短期投资品种，不从事境内外股票一、二级市场投资以及证券回购。
二、审批程序
（一）公司董事会授权董事长根据公司《证券投资管理制度》、《投资内控制度》等公司相关规定进行投资决策，公司财务部及证券部负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部门应不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
（三）公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
四、风险投资风险及风险控制措施
公司已制订《证券投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事工作细则》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务状况、内控制度等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，认为：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下继续使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
该事项决策程序合法合规，公司董事会已制订切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财。
六、监事会的审核意见
监事会经核查后认为：公司目前经营状况良好，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下继续使用自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。且相关程序符合相关法律法规的规定。同意公司继续使用自有资金进行投资理财。
七、其他
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议表决，提请股东大会授权公司董事长负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
公司承诺：此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-039苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票自2014年7月3
日开市起停牌。
根据并购重组委2014第34次工作会议公告，并购重组委将于2014年7月10日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。公司股票继续停牌，待公司公告并购重组委关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项的审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-042
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司董事长王雪欣先生、董事会秘书马明先生、财务负责人王盛义先生。
将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年5月7日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
公司第六届董事会审议通过了关于公司会计估计变更的议案，我们认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和重组完成后新公司财务管理的需要，董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计估计变更。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2017年1月6日
广东星徽精密制造股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
前12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“星徽精密”）以发行股份及支付现金方式购买孙才金、朱佳佳等 27名交易对方合计持有的深圳市泽宝电子商务股份有限公司100.00%的股权，并非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。星徽精密在本次交易前12个月内购买、出售资产的情况如下：
1、收购意大利Donati S.r.l公司
2017年 11月 30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购资产的议案》，同意公司通过意大利全资子公司 Saca Precision TechnologyS.r.l.以280万欧元收购Adriano Donati先生和Ester Lenatti女士持有的意大利 Donati S.r.l公司70%的股权。本次收购完成后，上市公司将成为 Donati公司的控股股东。2018年4月20日交易双方在意大利米兰公证处完成股权过户手续。
2、收购广东星野投资有限责任公司持有的星野投资（香港）有限公司
2018年 6月 13日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购星野投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 17,019.76万元人民币收购广东星野投资有限责任公司持有的星野投资（香港）有限公司100%股权。截至本说明出具日，该等股权收购事项尚未完成交割。
截至本说明出具日，除上述资产交易外，公司在本次交易前 12个月内不存在其他主要的资产购买、出售行为。上述资产与本次重组标的资产无相关性，该等交易行为与本次交易亦无关联，上市公司在本次交易前 12个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。
（本页无正文，为《广东星徽精密制造股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
广东星徽精密制造股份有限公司 2018年 6月15日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明及意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专项说明和意见：
一、关于提名独立董事候选人的独立意见
公司于2015年8月7日召开第八届董事会2015年度第五次临时会议，审议《关于提名独立董事候选人的议案》。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.候选人的任职资格合法。
经审阅袁宇辉先生的个人履历，其具备担任相应职务的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象以及未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2.候选人的提名程序合法。
董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3.同意提请股东大会批准通过。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
公司于2015年8月7日召开第八届董事会2015年度第五次临时会议，审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.董事会秘书的任职资格合法。
经审阅王永立先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2.董事会秘书的提名方式、聘任程序合法。
董事会的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。
3.经本人了解，王永立先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
深圳赤湾港航股份有限公司
独立董事：殷克胜、苏启云、李常青
二零一五年八月七日
江西世龙实业股份有限公司
控股子公司管理制度
第一章总则
第一条为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等，特制定本制度。
第二条本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东大会的决议产生重大影响的，母公司对其构成控股。
第三条公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。
第四条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。
第二章人事管理
第六条母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。
由母公司总经理推荐，董事长审批。
第八条子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；
（三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
（六）列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东大会审议；
（七）承担母公司交办的其它工作。
第九条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十条子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东(大)会按其章程规定予以更换。
第十一条子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第三章财务管理
第十三条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》有关规定开展日常会计核算工作。
第十四条子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每一季度向母公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月之内向母公司递交年度报告
以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等。
第十五条公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度适用于子公司对各项资产减值准备事项的管理。
第十六条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。
第四章经营决策管理
第十七条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第十八条子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。
第十九条子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，依据《公司章程》规定的权限应当提交公司董事会审议的，提交母公司董事会审议；应当提交公司股东大会审议的，提交母公司股东大会审议。
子公司发生的上述交易事项金额，依据《公司章程》以及《总经理工作细则》的规定在公司董事会授权总经理决策的范围内的，依据子公司章程规定由子公司董事会或子公司总经理审议决定。
关管理制度执行。
第二十一条在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第五章内部审计监督
第二十二条公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第二十三条内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第二十四条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第二十五条经公司总经理办公会议批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。
第二十六条公司的内部审计管理制度适用于子公司。
第六章信息管理
第二十七条子公司的信息披露事项，依据《信息披露管理办法》执行。公司证券部为公司与子公司信息管理的联系部门。子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司。
第二十八条子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事会决议、股东大会决议等重要文件。
第二十九条子公司发生以下重大事项时，应当及时报告公司董事会秘书：（一）对外投资行为；
（二）收购、出售资产行为；
（三）重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
（四）重大经营性或非经营性亏损；
（五）遭受重大损失；
（六）重大诉讼、仲裁事项；
（七）重大行政处罚；
（八）其他重大事项。
第三十条子公司的法定代表人为子公司信息披露管理的第一责任人，负责子公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应及时向母公司董事会秘书汇报。
第七章附则
第三十一条本制度自本公司董事会审议通过之日起生效。
第三十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十三条本制度的修改和解释权由本公司董事会行使。
江西世龙实业股份有限公司二○一八年八月二十日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-042
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 6月 18日收到上海市闵行区人民法院发来的《民事裁定书》（2018沪 0112民初 28580号），主要内容如下：
原告蔡远远与被告奥特佳新能源科技股份有限公司、江苏帝奥、王进飞民间借贷纠纷一案，原告蔡远远因达成和解协议而提出撤回诉讼，法院裁定准许蔡远远撤回诉讼。
关于蔡远远诉王进飞、江苏帝奥及本公司一案及相关和解事项，请详见本公司 2018年 9月 22日披露的《关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告》（2018-104号）及今年 6月 4日披露的《关于诉讼事项相关进展的公告》（2019-033号）。原告蔡远远先前已与此案被告之一、本公司股东王进飞就解决民间借贷债务问题达成和解协议，7000万元本金及利息的债务纠纷具体由蔡王双方解决，与本公司无关。此次人民法院裁定准许原告撤诉后，本公司因该起诉讼而面临的法律责任消失。此事项对公司解决因股东王进飞私刻公章并冒用公司名义从事民间借贷行为而引发的诉讼具有积极影响。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公告信息以上述指定媒体披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2019年 6月 19日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-083东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请银行授信并为之提供担保的议案》。
为了支持子公司的发展，董事会同意全资子公司苏州腾达光学科技有限公司（以下简称“腾达光学”）向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）申请银行授信 4,450万元，期限一年，由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：苏州腾达光学科技有限公司
统一社会信用代码：913205097564219807
法定代表人：王建强
住所：吴江区松陵镇友谊村12组
注册资本：11,400万元人民币
经营范围：光学产品研发、销售；电子产品研发；电子元器件组装、销售；
包装制品、胶粘制品、线材、光电产品的销售；胶带、保护膜、绝缘材料、胶
粘类产品、光电膜材(扩散片、反射片)、离型纸、硅胶片的加工、销售；光电
组合产品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：公司持有郑州旭飞光电科技有限公司100%股权，郑州旭飞光电科技有限公司持有腾达光学100%股权，腾达光学为公司二级全资子公司。
截至目前，腾达光学不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截至 2018年 12月 31日，腾达光学的总资产为 46,596.31万元，净资产 16,914.47万元，资产负债率63.70%。2018年度腾达光学营业收入 34,566.02万元，净利润2,581.01万元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，腾达光学的总资产为 48,051.69万元，净资产17,077.24万元，资产负债率64.46%。2019年1-6月腾达光学营业收入15,165.66万元，净利润162.77万元（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：腾达光学向江南农商行申请银行授信4,450万元。
担保期限：以实际签署的最高额保证合同为准。
四、董事会意见
腾达光学是公司光学膜片与光电胶带的生产、销售主体。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为公司子公司腾达光学申请的银行贷款提供第三方连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为885,074.00万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为416,098.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.79%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 21,898.34万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.67%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。
六、备查文件
公司九届三次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
中银国际证券有限责任公司
关于万达电影院线股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或“上市公司”）首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对万达院线出具的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、上市公司内控规则落实情况
结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
中银证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对万达院线填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，中银证券认为：万达院线的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；万达院线填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
胡悦 徐晨
中银国际证券有限责任公司年月日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-062深圳市兆驰股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票激励对象张健、张国庆、张嘉亮、高上超、邓如光、钟毅、谷干、邹刚、黄明权、唐迎春、崔艾锋、迟光伟、魏正峰、彭远华已不符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 199,800股回购注销，张健、张国庆、张嘉亮、高上超、邓如光、钟毅、谷干、邹刚持有的限制性股票回购价格为 2.653333元/股，黄明权、唐迎春、崔艾锋、迟光伟、魏正峰、彭远华持有限制性股票本次回购价格为 4.913333元/股。由此，本次回购注销完成后，公司总股本将从1,601,787,759股变更为1,601,587,959股。
以上信息详见2015年7月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-061）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民
共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-039号浙江我武生物科技股份有限公司
关于获得屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒
《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。证书的主要信息如下：
证书编号：ZJ20190085
企业名称：浙江我武生物科技股份有限公司
地 址：浙江省德清县武康镇志远北路636号
认证范围：体内诊断试剂（屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒）
有效期至2024年07月 21日
“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”已获得了国家药品监督管理局出具的《药品注册批件》（国药准字S20190022）和《新药证书》（国药证字S20190001），因此本品可以正式投产并上市销售。本品用于点刺试验，辅助诊断因屋尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病，与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求，进一步开拓公司产品的市场，丰富产品线，提升市场竞争力。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2019年7月 25日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-009
湖北五方光电股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 132,495,357.92元置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1544号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕 561号）同意，湖北五方光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,040万股，发行价格为 14.39元/股，募集资金总额为人民币 725,256,000.00元，扣除发行费用人民币 71,020,377.33元后，公司募集资金净额为人民币654,235,622.67元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2019〕3-41号”《验资报告》。
公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2019年9月27日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 132,495,357.92元，公司募集资金投资项目及拟置换具体情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|使用本次募集资金金额|预先投入自有资金金额|拟置换金额|
|1|蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目|558,000,000.00|558,000,000.00|132,495,357.92|132,495,357.92|
|2|研发中心项目|155,000,000.00|96,235,622.67|-|-|
|3|补充营运资金|150,000,000.00|-|-|-|
|合计||863,000,000.00|654,235,622.67|132,495,357.92|132,495,357.92|

三、募集资金置换先期投入的实施
1、根据《湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金到位前，公司将根据项目实施进度投入自有资金。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金132,495,357.92元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自有资金。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预
先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金 132,495,357.92元置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金。
3、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，同意公司以募集资金 132,495,357.92元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、会计师鉴证意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于湖北五方光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-381号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
保荐机构民生证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，核查意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。民生证券同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第一届监事会第八次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北五方光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会 2019年 9月30日
深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项
的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年7月 29日在公司20层A会议室召开，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见
经核查，公司本次对离职的 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象已获授尚未行权的股票期权及首次授予激励对象第二个行权期、预留授予激励对象第一个行权期未能行权的股票期权，共计394,780份进行注销，符合相关法律法规及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，未损害公司及全体股东的权益，我们一致同意本次注销部分股票期权事项。
二、关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
经核查，公司本次对离职的 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票及首次授予激励对象第二解除限售期、预留部分激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票，共计168,412股进行回购注销，符合相关法律法规及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，未损害公司及全体股东的权益，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2019年 7月29日
珠海汇金科技股份有限公司
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称“华亚正信”）担任本次交易的评估机构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的有关规定，公司董事会认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料，在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表如下意见：
1、华亚正信具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。
评估机构及其经办的资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、本次交易标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估机构采用资产基础法、收益法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的资产最终评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
理性。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，公司董事会认为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的相关评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2019年 7月4日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-137
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于全资子公司
收到国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 26日，中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，具体情况如下：
华通公司与北京富力通达房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同竞得北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧地块土地一级开发项目（二期）YQ00-0003-0010等地块旅馆及二类居住用地国有建设用地使用权，成交价款为人民币捌亿壹仟陆佰伍拾万元整（小写人民币￥81,650万元），华通公司在共同体中占49.9%的权益。
本项目位于延庆区延庆新城，属于延庆新城 03街区范围之内,建设用地面积 59,487.98平方米，总计容面积 126,363平方米。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 11月 26日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—098浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年11月15日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼一楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长俞相明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份196,883,791股，占公司总股本1,119,800,000股的17.5820%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份196,748,491股，占公司总股本1,119,800,000股的17.5700%；参加本次股东大会网络投票的股东代表4人，代表股份135,300股，占公司股份总数的0.0121%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
表决结果:同意196,862,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9890%；反对21,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0110%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意113,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的84.0355%；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
15.9645%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所的代其云、朱佳楠律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-041天津赛象科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所
2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月10日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津赛象科技股份有限公司 2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第331号)(以下简称“年报问询函”)，年报问询函中要求公司就 2018年年度报告事后审查中关注事项做出书面说明，并在 2019年6月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部并对外披露。
公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关方及中介机构共同对《年报问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于此次年报问询函涉及内容较多，且部分内容需要年报审计会计师发表意见，目前相关工作正在进行中，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期回复《年报问询函》。公司将积极协调各方推进《年报问询函》的回复工作，预计将于 2019年 6月 21日之前完成回复并及时履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年 6月15日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-076深圳市麦达数字股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会没有新增提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2017年 9月 7日-2017年 9月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士主持。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表股份数量 330,616,016股，占公司有表决权股份总数的57.42%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份数量 330,573,516股，占公司有表决权股份总数的57.4127%；参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份数量 42,500股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、隋晓姣律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于增补高礼强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 330,616,016股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 720,165股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 330,616,016股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 720,165股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、隋晓姣律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司2017年度第四次临时股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会之法律意见》。
特此公告。
深圳市麦达数字份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-010北京北陆药业股份有限公司
关于职工监事辞职及增补的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到职工监事宗利女士的书面辞职报告，宗利女士因工作变动申请辞去职工监事职务，辞职后仍将在公司任职。公司监事会对宗利女士在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
公司于2015年3月2日召开第二届职工代表2015年第一次会议，选举杨颖女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一五年三月二日
附件：杨颖女士简历
杨颖，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，未持有公司股票；2001年至2006年任职于北京北大维信生物科技有限公司，任市场部助理等，2009年3月至今任公司办公室行政助理；与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-033西陇科学股份有限公司
关于监事会意见的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《西陇科学股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》和《西陇科学股份有限公司监事会关于对<董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。因工作人员失误，导致单独列示的对《董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见内容与第四届监事会第六次会议决议内容出现差异，现根据公司第四届监事会第六次会议决议，对《监事会对<董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》的部分内容进行修正如下：
修正前内容为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护公司股东的合法权益。
修正后内容为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护公司股东的合法权益。
除以上修正内容外，其他内容不变。
公司董事会就本次修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，已责令整改并
要求相关人员进一步加强学习，提高业务水平，认真履行信息披露义务，杜绝此
类情况的再次发生。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
海南高速公路股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，自 2014年 5月任职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2014年度相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开了 6次董事会会议（其中第五届董事会召开 2次会议，第六届董事会召开 4次会议），本人参加了第六届董事会召开的 4次董事会会议。作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要的信息，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
作为公司第六届董事会独立董事，2014年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|胡国柳|4|4|0|0|

二、发表独立意见情况
2014年8月25日，公司召开第六届董事会第二会议，本人就公司2014年上
半年与关联方资金往来和对外担保情况发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2014年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他日常工作情况
（一）本年度，无提议召开董事会情况发生。
（二）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
（三）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：胡国柳