证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－101
贵州赤天化股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第六届第七次临时董事会审议同意，定于 2015年 1月 12日上午 08:30在贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部 2楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、会议召开时间
现场会议时间：2015年 1月 12日上午 8:30
网络投票时间：2015年 1月 12日(上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00)
二、股权登记日
2015年 1月 5日
三、会议召开地点：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部 2楼会议室
四、会议方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
五、参加股东会议的方式
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值；
2.2、发行方式和发行时间；
2.3、发行对象及认购方式；
2.4、发行数量；
2.5、发行价格及定价原则；
2.6、本次非公开发行股票的限售期；
2.7、募集资金数额及用途；
2.8、上市地点；
2.9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排；
2.10、本次非公开发行决议有效期限。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于公司与非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案》；
9、审议《关于签订<委托经营合同>的议案》；
10、审议《关于新建现代医药物流基地项目的议案》；
11、审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、
<监事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
14、审议《关于制定公司<2015年-2017年股东回报规划>的议案》。
上述议案的相关内容请见 2014年 12月 22日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的有关公告。
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决。
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至 2015年 1月 5日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
八、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2015年 1月 5日上午8:30－11:30时；下午 14:30－16:00时。
九、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部
联系电话：0852－2878518
传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联系人：黄东海、万翔
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十二日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.1|发行股票的种类及面值||||
|2.2|发行方式和发行时间||||
|2.3|发行对象及认购方式||||
|2.4|发行数量||||
|2.5|发行价格及定价原则||||
|2.6|本次非公开发行股票的限售期||||
|2.7|募集资金数额及用途||||
|2.8|上市地点||||
|2.9|本次发行前公司滚存未分配利润的安排||||
|2.10|本次非公开发行决议有效期限||||
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案||||
|4|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||
|5|关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案||||
|6|关于公司于非公开发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案||||
|7|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||||

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|-|-|
|8|关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案|
|9|关于签订《委托经营合同》的议案|
|10|关于新建现代医药物流基地项目的议案|
|11|关于修订《贵州赤天化股份有限公司章程》的议案|
|12|关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案|
|13|关于修订《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的议案|
|14|关于制定《公司2015 年-2017年股东回报规划》的议案|

委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二一五年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年 1月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13：—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
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|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|说明|
|738227|赤化投票|14|A股|

2、表决方法
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|逐项投票|
|2.01|发行股票的种类及面值|2.01|
|2.02|发行方式和发行时间|2.02|
|2.03|发行对象及认购方式|2.03|
|2.04|发行数量|2.04|
|2.05|发行价格及定价原则|2.05|
|2.06|本次非公开发行股票的限售期|2.06|
|2.07|募集资金数额及用途|2.07|
|2.08|上市地点|2.08|
|2.09|本次发行前公司滚存未分配利润的安排|2.09|
|2.10|本次非公开发行决议有效期限|2.10|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|3.00|
|4|关于前次募集资金使用情况报告的议案|4.00|
|5|关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究|5.00|

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|-|-|-|
||报告的议案||
|6|关于公司于非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案|6.00|
|7|关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|7.00|
|8|关于提请股东大会同意公司控股股东免于作出要约收购的议案|8.00|
|9|关于签订《委托经营合同》的议案|9.00|
|10|关于新建现代医药物流基地项目的议案|10.00|
|11|关于修订《贵州赤天化股份有限公司章程》的议案|11.00|
|12|关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案|12.00|
|13|关于修订《贵州赤天化股份有限公司募集资金管理办法》的议案|13.00|
|14|关于制定《公司2015年-2017年股东回报规划》的议案|14.00|

3、表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投票操作程序如下：
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|投票代码|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|1股|同意|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|2股|反对|
|738227|赤化投票|买入|1.00元|3股|弃权|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，但投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。