证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
新疆北新路桥集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于召开 2015年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2015-25）及《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》（公告编号：临2015-23），由于工作人员疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对原公告相关内容作如下更正：
一、《关于召开 2015年第三次临时股东大会的公告》
（一）“二、会议内容”
原为：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5选举周斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.7选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事
1.8选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事
1.9选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
2.2选举杨文成先生为公司第五届监事会监事
2.3选举王翙女士为公司第五届监事会监事
以上第1项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年 5月 5日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
更正为：
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
1.1选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2.1选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事
2.3选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1选举倪志江先生为公司第五届监事会监事
3.2选举杨文成先生为公司第五届监事会监事
3.3选举王翙女士为公司第五届监事会监事
以上第1项、第2项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，第3项议案已经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年 5月 5日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（二）“四、参加网络投票的具体操作流程”
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
原为：
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决议案序号|
|议案1|《关于公司董事会换届选举的议案》|累积投票|
|议案1.1|选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事|1.01|
|议案1.2|选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.3|选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.4|选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事|1.04|
|议案1.5|选举周斌先生为公司第五届董事会非独立董事|1.05|
|议案1.6|选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事|1.06|
|议案1.7|选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事|1.07|
|议案1.8|选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事|1.08|
|议案1.9|选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事|1.09|
|议案2|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票|
|议案2.1|选举倪志江先生为公司第五届监事会监事|2.01|
|议案2.2|选举杨文成先生为公司第五届监事会监事|2.02|
|议案2.3|选举王翙女士为公司第五届监事会监事|2.03|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
议案1和议案2均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
更正为：
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议
案1，2.00元代表议案2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决议案序号|
|议案1|《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》|累积投票|
|议案1.1|选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事|1.01|
|议案1.2|选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事|1.02|
|议案1.3|选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事|1.03|
|议案1.4|选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事|1.04|
|议案1.5|选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事|1.05|
|议案1.6|选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事|1.06|
|议案2|《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》|累积投票|
|议案2.1|选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事|2.01|
|议案2.2|选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事|2.02|
|议案2.3|选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事|2.03|
|议案3|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票|
|议案3.1|选举倪志江先生为公司第五届监事会监事|3.01|
|议案3.2|选举杨文成先生为公司第五届监事会监事|3.02|
|议案3.3|选举王翙女士为公司第五届监事会监事|3.03|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
以上议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
（三）“附件2：授权委托书 ”
原为：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事||

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
|||
|-|-|
|1.2|选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事|
|1.3|选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事|
|1.4|选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事|
|1.5|选举周斌先生为公司第五届董事会非独立董事|
|1.6|选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事|
|1.7|选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事|
|1.8|选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事|
|1.9|选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事|
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|
|2.1|选举倪志江先生为公司第五届监事会监事|
|2.2|选举杨文成先生为公司第五届监事会监事|
|2.3|选举王翙女士为公司第五届监事会监事|

注：
1、议案 1和议案 2采用累积投票制，表决方法详见《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》“四、参加网络投票的具体操作流程”；
更正为：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|
|1|《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》||
|1.1|选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.2|选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.3|选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.4|选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.5|选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事||

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
|||
|-|-|
|1.6|选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事|
|2|《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》|
|2.1|选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事|
|2.2|选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事|
|2.3|选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|
|3.1|选举倪志江先生为公司第五届监事会监事|
|3.2|选举杨文成先生为公司第五届监事会监事|
|3.3|选举王翙女士为公司第五届监事会监事|

注：
1、以上议案均采用累积投票制，表决方法详见《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》“四、参加网络投票的具体操作流程”；
二、《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》
（一）
原为:经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名陈刚先生、张杰先生、熊保恒先生、朱胜军先生、周斌先生、黄为群先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人。
更正为:经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名陈刚先生、张杰先生、熊保恒先生、朱胜军先生、周彬先生、黄为群先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（二）“附件”
原为：
张杰先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971年 12月，高级管
理人员工商管理硕士，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计，本
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
公司项目会计、财务部副主任、副总会计师、副总经理、财务总监兼总会计师。
现任本公司副董事长兼总经理，新疆北新投资建设有限公司董事长，新疆鼎源融资租赁有限公司董事长。
截至 2015年 5月 4日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
朱胜军先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年10月，硕士，会计师。历任本公司董事会秘书、证券投资部部长、战略发展部部长、副总经理。
现任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至 2015年 5月 4日，朱胜军先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
更正为：
张杰先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971年 12月，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计，本公司项目会计、财务部副主任、副总会计师、副总经理、财务总监兼总会计师。
现任本公司副董事长兼总经理，新疆北新投资建设有限公司董事长，新疆鼎源融资租赁有限公司董事长。
截至 2015年 5月 4日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。张杰先生曾于 2013年9月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
朱胜军先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年10月，硕士，会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－27
计师。历任本公司董事会秘书、证券投资部部长、战略发展部部长、副总经理。
现任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至 2015年 5月 4日，朱胜军先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。朱胜军先生曾于 2013年 9月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
除上述更正内容外，公司《关于召开 2015年第三次临时股东大会的公告》及《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》其他内容不变，公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，避免类似错误的发生。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日