Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”、“公司”）因披露重大事项，且有关事项存在不确定性，公司于2014年12月5日向深交所申请股票停牌。自2014年12月5日起，世纪华通的股票开始连续停牌。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号—重大资产重组相关事项》的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前二十个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|世纪华通收盘价（元/股）|申万汽车零部件指数（点）|申万互联网服务指数（点）|深证成指（点）|
|2014年12月4日|26.58|4,205.80|3,617.49|10,029.83|
|2014年11月7日|24.21|3,955.57|2,967.21|8,234.87|
|涨跌幅|8.92%|6.33%|21.92%|17.90%|

由上可知，公司 A股股价在上述期间内涨幅为8.92%，扣除深证成指上涨17.90%的因素后，波动幅度为-8.98%；扣除申万汽车零部件指数上涨6.33%后，波动幅度为2.59%；扣除申万互联网服务指数上涨21.92%后，波动幅度为-13.00%。
剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-023长缆电工科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及于2017年8月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2017年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据董事会授权，公司于近日使用闲置自有资金1,000万元购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、购买保本型理财产品的基本情况
2017年9月14日，公司与中国银行股份有限公司中南大学支行签订相关理财协议：
1、产品名称：中银保本理财——人民币按期开放理财产品
2、产品代码：CNYAQKFTP0
3、产品类型：保证收益型
4、启动日：2017年09月14日
5、到期日：2017年12月27日
6、预期年化收益率：3.70%
7、投资金额：1,000万
二、关联关系说明
公司与中国银行股份有限公司中南大学支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过。
本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
公司使用闲置自有资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币15,000万元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可滚动使用。截至本公告日，公司在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的理财产品累计金额为6,000万元（含本次公告理财产品），截止本公告日，使用自有资金购买的所有理财产品均未到期。
七、备查文件
1、相关理财产品协议、产品说明书及认购委托书
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-009福建海源自动化机械股份有限公司
关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司
受让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别以7票赞成，0票反对，0票弃权和3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的议案》。
就本次投资事项，全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”或“子公司”）拟与扬州圣力达新材料有限公司（以下简称“圣力达”）签订《股权转让协议》，拟受让其持有的江苏微赛新材料科技有限公司（以下简称“江苏微赛”或“目标公司”）21.97%的股权，转让价款为244.85万元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事亦对本次投资事项发表了明确同意的独立意见。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：扬州圣力达新材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
3、注册资本：50万人民币
4、法定代表人：马骏
6、经营范围：复合新材料（不含危险化学品）销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、与本公司关系：与公司无关联关系。
三、目标公司的基本情况
1、公司名称：江苏微赛新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、注册资本：1114.4万元人民币
4、法定代表人：朱玫梅
5、注册地址：扬州市经济开发区八里镇金港路八里工业园北侧B1。
6、经营范围：新材料（复合材料）的开发、生产和销售；新材料（复合材料）技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理上述同类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、本次转让前后的股东及持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||转让前持股比例||转让后持股比例|
|朱玫梅||46.06%||46.06%||
|扬州圣力达新材料有限公司||43.94%||21.97%||
|TMF INTERNATION（HK）LIMI TED||10%||10%||
|福建海源新材料科技有限公司||0||21.97%||
|合计：||100%||100%||

8、江苏微赛最近两年主要财务数据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2016年度||2017年度|
|资产总额||10,773,553.34||11,018,647.82||
|负债总额||151,387.76||1,043,440.73||
|净资产||10,622,165.58||9,975,207.09||
|营业收入||1,160,843.49||1,521,360.15||
|净利润||-286,046.04||-646,958.49||

四、股权转让协议的主要内容
转让方：扬州圣力达新材料有限公司（以下简称“乙方”）
受让方：福建海源新材料科技有限公司（以下简称“甲方”）
（一）转让标的：乙方向甲方转让其持有的江苏微赛21.97%的股权。
（二）转让价格：乙方同意将其所持有的目标公司21.97%的股权以人民币贰佰肆拾肆万捌仟伍佰圆（¥2,448,500元）价款转让给甲方，甲方同意按上述价款受让前述股权。
（三）违约责任：本协议书签署后，除不可抗力和法律变动规定的情形外，任何一方违反、不履行或不完全履行本协议书项下的任何义务，保证、承诺、责任、给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，同时赔偿守约方遭受的因此产生的直接损失。该等损失包括但不限于向违约方主张责任而产生的差旅费、取证费、公证费和律师费等等。
（四）协议生效条件：本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。
五、本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
江苏微赛研发、生产、销售的聚丙烯(PP)微孔发泡材料，采用清洁的制造工艺生产无污染的轻质高强微孔发泡材料，属于新材料行业，是国家产业政策重点发展的行业。微孔发泡材料在汽车、轨道交通、风机叶片、电子和食品包装等领域具有广泛的应用。采用本项目的技术工艺制造出的PP微孔发泡材料具有制品尺寸大(尤其厚度可达70mm)、泡孔密度高、平均孔径小和机械性能高的特点，可以替代市场上成本较高、性能相对较差的传统发泡材料。由于目前市场上还无同等结构和性能的材料，预期微孔发泡材料具有巨大的潜在市场。江苏微赛已取得多项专利。
经过多方面的考察和协商，海源新材料拟与江苏微赛合作，采用其相对成熟的技术、研发等优势，利用母公司装备制造业优势，提升设备、改造工艺，形成大批量生产制造微孔发泡材料的能力，并以此为芯层，覆贴上不同材质的面层，形成最终产品推向市场。
本次投资事项将加快公司在复合材料制品领域技术方面的研究与应用，促进海源新材料的健康发展，推动实现公司进军新材料领域的战略，从而进一步实现公司产品结构调整，完善产业链，提高经济效益，提升公司的竞争力。本次投资事项暂不会对公司当期的经营业绩产生重大影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事会关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
4、股权转让协议。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
中银国际证券有限责任公司
关于华数传媒控股股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所的有关规定以及保荐机构与华数传媒签署的《保荐协议》等文件的有关约定，对华数传媒董事会出具的《华数传媒控股股份有限公司2013年度内部控制评价报告》进行了核查并发表了专项意见，具体情况如下：
一、保荐机构对华数传媒内部控制的核查工作
保荐机构通过认真查阅公司三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅相关信息披露文件；与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所、律师事务所相关人员进行沟通等途径，从公司内部控制的环境、内部控制制度的建立和执行等方面对其内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、华数传媒内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属的子公司华数传媒网络有限公司、孙公司杭州华数传媒电视网络有限公司、孙公司杭州萧山华数数字电视有限公司、孙公司富阳华数数字电视有限公司、孙公司桐庐华数数字电视有限公司、孙公司淳安华数数字电视有限公司、孙公司建德华数数字电视有限公司、孙公司临安华数数字电视有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、
企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、关联交易等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、信息系统、合同管理、财务报告、担保业务、信息披露、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。本年度，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监督问题解答》（2011年第 1期，总第 1期）的相关豁免规定，未将本年度公司新收购的富阳华数网通信息港有限公司、余杭华数网通信息港有限公司等宽带网络业务及相应资产包纳入内部控制评价范围。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价规则（试行）》的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施后，对金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1％的错报认定为重大缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试行)》及相关附件。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
（2）审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报；
（3）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试行)》及相关附件。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）严重违反国家法律、法规；
（2）因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；
（3）管理人员或技术人员大量流失；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）重大缺陷没有在合理期间得到整改。
三、内部控制发现问题及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、华数传媒董事会对内部控制的自我评价
华数传媒董事会对内部控制自我评价结论如下：“根据公司财务报告内部控
制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
五、保荐机构关于华数传媒 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
通过对华数传媒内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：华数传媒的法人治理结构较为健全，三会运作规范；现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；对于发生的内部控制问题和缺陷进行了及时的纠正和整改；华数传媒《2013年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为中银国际证券有限责任公司《关于华数传媒控股股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
陈 为 杨青松
中银国际证券有限责任公司年月日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于放弃参股公司同比例增资权事项进行了事前审议，并发表意见如下：
本次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，公司放弃此次浙江零跑科技有限公司同比例增资权所涉及的关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此次议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询征，同意将《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
独立董事：何超、王泽霞、黄斯颖2018年11月13日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-015浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1
月 30日收到深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司的关注
函》（中小板关注函【2019】第81号)（以下简称“关注函”），要求公司就相关
问题做出书面说明，并在2019年2月1日前将有关说明材料报送深圳证券交
易所中小板公司管理部并对外披露。
收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员积极准备关注函的回复
工作。鉴于相关工作仍在进行中，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司
将延期回复关注函。延期期间，公司将尽快完成此次关注函的回复工作并及时
履行信息披露义务。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年2月2日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见：
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司拟以2015年12月31日总股本342,732,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），本年度不派送红股和资本公积金转增股本。公司本次董事会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，我们认为：该利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公司中远期发展规划等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定，充分保护中小投资者的合法权益。
二、对《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》的独立意见：
经核查，我们认为：《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。
三、对《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见机构的议案》的独立意见：
经核查，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。该所从2012年起为公司提供审计服务，在为公司提供审计工作过程中，能够严格按照审计准则等相关要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项：
（1）2015年5月19日，公司股东大会审议通过了《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，同意公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币185,000万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为 185,000万元。
本次被担保对象系公司及控股子公司，其融资均为正常生产经营融资所需，财务风险处于公司有效控制的范围之内，符合全体股东的利益。
截至 2015年 12月 31日上述担保事项公司均履行了相关审批程序，无逾期担保情形。除对上述担保外，公司未发生对控股股东、其他公司持股50%以下之子公司、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况；此外，公司目前已经完善了关联方资金往来的控制制度，并已建立了“占用即冻结”机制，即董事会一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
五、对《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
六、对《关于终止非公开发行股票事项的公告》的独立意见
鉴于公司披露非公开发行股票方案以来，我国资本市场环境发生了较大的变化，为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各方面因素，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事对本次关联交易事项回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，作为公司独立董事，我们一致同意公司终止本次非公开发行股票相关事项。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 李智勇 刘洋
签署时间：二〇一六年三月二十五日
恒锋信息科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，一致认为：公司2017年度经营情况已达到《公司章程》中实施现金分红、公积金转增股本应满足的条件，公司制定的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的要求，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，符合公司当前的实际情况，有利于公司长远发展及维护公司全体股东的长期利益，我们同意《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。公司严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容和格式，及时报送并披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2017年公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。
三、关于公司确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见
我们对公司2018年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司2018年董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据国家财政部2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经审阅公司提供的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒锋信息科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司2017年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情况。
六、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项进行专项说明和发表以下独立意见：1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未对公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司
持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
（以下无正文，为恒锋信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈汉民 赵景文 邹涛
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-021
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（证券简称“长城动漫”，证券代码“000835”，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 3月13日、3月16日、3月17日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，符合深圳证券交易所的有关股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，除公司收购的上海天芮经贸有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司已完成股权交割手续，公司原有经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年2月17日，本公司刊登了《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》,2015年3月10日，本公司刊登了《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产重组实施进展公告》，
披露了本公司目前重大资产重组及非公开发行股票事宜的相关进展情况。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司郑重提醒广大投资者：公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准，以及最终取得核准的时间尚存在不确定性。
3、公司2014年财务报告尚在审计过程中，经财务部门初步测算，公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为570万元-700万元,与公司2015年1月31日披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司2014年度业绩预告》无较大差异。具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露。公司未公开的定期业绩信息除为公司审计的会计师事务所以外未向任何第三方提供。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，本公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年3月18日
广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责任保证担保事项发表独立意见如下：
经审查，关联方谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责任保证担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司上述事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。
我们同意公司控股股东谭帼英女士为本公司申请银行贷款提供个人连带责任保证担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第三十四次会议的相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一九年十月二十八日
珠海格力电器股份有限公司
独立董事就珠海格力集团财务有限责任公司与河南盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的独立意见
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《珠海格力电器股份有限公司章程》、《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，我们就关于珠海格力集团财务有限责任公司与河南盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的事项发表独立意见如下：
珠海格力集团财务有限责任公司与河南盛世欣兴格力贸易有限公司之间的关联交易遵循公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于实现公司金融资源的有效利用及公司股东利益的最大化，符合本公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定。
（珠海格力电器股份有限公司独立董事就珠海格力集团财务有限责任公司与河南盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的独立意见的签字页，此页无正文）
独立董事：
刘姝威 王晓华 邢子文
二Ｏ一九年二月二十日
成都深冷液化设备股份有限公司独立董事
关于2017年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都深冷液化设备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都深冷液化设备股份有限公司（“公司”）的独立董事，就公司2017年度对外担保及关联方资金占用情况出具专项说明如下：
一、公司2017年度对外担保情况的说明
经公司第二届董事会第十九次会议提议，2017年11月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了“关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案”，公司拟为榆神工业园区长天天然气有限公司（以下简称“长天公司”）对外担保，担保额度为人民币10000万元，担保期限2年，保证方式为连带责任保证，截止2017年末实际担保金额为5000万元。相关公告已刊登于2017年11月8日、2017年11月28日的公司法定信息披露媒体。
报告期内，已审批的公司对外担保额度为10000万元，对外担保实际发生额为5000万元，对外担保余额为5000万元，对外担保余额占公司净资产比例为7.72%。
公司对外担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序；公司已建立了完善的对外担保风险控制制度；公司已充分揭示了对外担保存在的风险，公司对外担保财务风险可控；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司无逾期担保情况；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方担保的情形；对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
二、关联方资金占用情况的说明
2017年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
特此说明。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年4月23日（以下无正文）
（本页无正文，为《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事关于2017年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明》之签署页）
独立董事签字：
（何斌） （梁光术） （冯良荣）
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-057新疆准东石油技术股份有限公司
关于沪新小贷案件所涉公司财产解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日在指定信息披露媒体发布了《重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-095），其中披露：经公司向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院（以下简称“克拉玛依中院”）了解并查询落实，克拉玛依中院因乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司（以下简称“沪新小贷”）案件实际保全的公司财产共两项，分别为：（1）公司持有的沪新小贷9.30%股权，金额为 4,000万元及分红；（2）公司持有的子公司新疆准油运输服务有限责任公司96.87%股权（1,550万元）。
2018年 5月30日，新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定，撤销克拉玛依中院（2017）新 02民初 33号和（2017）新 02民初 34号判决，并准许沪新小贷撤回起诉。详见公司于2018年5月31日在指定信息披露媒体发布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-056）。
2018年 6月 13日，公司收到克拉玛依中院（2017）新 02民初33、34号之一《民事裁定书》，裁定解除对公司相关财产的冻结、查封和扣押措施。裁定送达后立即执行。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一八年六月十四日
金字火腿股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅坚政先生，作为金字火腿股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金字火腿股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为金字火腿股份有限公司或其附属企业、金字火腿股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括金字火腿股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金字火腿股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实
，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 3次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董
事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：傅坚政（签署）
日期：2016-11-28
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0617-040号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月19日开市起停牌，并分别于2014年5月26日、6月 3日、6月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原计划争取于2014年6月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于2014年8月19日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-026浙江海翔药业股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，公司（包括控股子公司）2018年度计划向浙江荣兴活性炭有限公司（以下简称：“荣兴公司”）采购各种规格活性炭以及将产生废活性炭交由其回收、处理，预计2018年与荣兴公司发生的日常交易总额将不超过2,800万元，同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。公司董事会审议上述议案时，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司独立董事田利明、苏为科、毛美英对《2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查并发如下意见：公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》的相关规定，本事项无须提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
荣兴公司系公司控股股东浙江东港投资有限公司所控制的企业。根据《股票上市规则》相关规定，公司与荣兴公司构成关联关系。
根据公司业务需要，公司（包括控股子公司）2018年度计划向兴荣公司采购各种规格活性炭以及将产生废活性炭交由其回收、处理。公司预计 2018年与荣兴公司发生的日常关联交易总额将不超过2,800万元，并提请董事会授权公司
董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。2017年度，公司与荣兴公司实际发生交易额为618.83万元，未超过之前的审批额度。
公司在与荣兴公司进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。具体交易合同签署前，公司将严格执行交易审批流程。
荣兴公司基本情况如下：
名称：浙江荣兴活性炭有限公司
法定代表人：舒洪南
注册资本：4,678万元
住所：浙江省松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道199号
经营范围：活性炭制造、销售；废活性炭渣回收；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
荣兴公司股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名/名称||出资额（万元）||比例(%)|
|浙江东港投资有限公司||2339||50||
|蔡发远||1075.94||23||
|舒洪南||748.48||16||
|周国理||140.34||3||
|李龙水||116.95||2.5||
|徐进东||70.17||1.5||
|厉秀微||70.17||1.5||
|蔡丽锋||70.17||1.5||
|何道信||46.78||1||

上述股东除浙江东港投资有限公司外与公司不存在关联关系。
荣兴公司最近两年财务数据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017.12.31||2016.12.31|
|资产总额||154,108,898.78||127,959,066.23||
|净资产||33,133,353.41||33,744,087.33||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年度||2016年度|
|营业收入||28,052,587.59||9,972,883.24||
|营业利润||217,030.53||-3,561,736.43||
|净利润||45,730.77||-2,763,168.79||

注：2016年财务数据经审计、2017年财务数据未经审计
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
||
|-|
|四、关联交易协议签署情况说明|
|上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价|
|格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。|

五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要。发生的关联交易对公司产品生产、市场发展能起到促进作用。
六、独立董事意见
公司预计发生的日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、第五届监事会第十一次会议决议
2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可
3、独立董事关于相关事项的独立意见
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年四月四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-051海能达通信股份有限公司
关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 6日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，同意聘任周炎先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2019年 9月 11日）止。
公司董事会提名委员会审议通过了本次聘任副总经理、董事会秘书的事项。
公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见。周炎先生具备履行公司副总经理、董事会秘书职责所必须专业知识，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票中小板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周炎先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
周炎先生的简历详见附件，联系方式如下：
1、联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦
2、联系电话：0755-26972999-1170
3、联系邮箱：stock@hytera.com
4、传真：0755-86133699-0110
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年6月6日
附件：
周炎先生简历
周炎先生，1983年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学，理学硕士学历。2008年至 2011年在中国移动（深圳）有限公司任产品经理；2011年至 2018年在招商证券研究发展中心历任通信行业高级分析师、联席首席分析师；2018年 5月至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。
周炎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。
周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。