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陕西建设机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
二〇一九年一月二十三日
目 录
一、2019年第二次临时股东大会会议议程 .................................... 1二、关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案 ..... 2三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ............................... 3四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理 5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 ............................... 4五、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理 1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案 .................... 5
建设机械2019年
第二次临时股东大会会议议程
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2019年1月29日下午14:00
二、网络投票时间：2019年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
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|序号|会 议 议 程|
|一|报告大会人员出席情况|
|二|审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》|
|三|审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》|
|四|审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》|
|五|审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理 1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》|
|六|会议讨论及审议议案|
|七|推选监票人（其中独立董事1，监事1人，股东代表 1人）|
|八|会议表决|
|九|监票人宣布表决结果|
|十|宣布会议决议|
|十一|宣布闭会|

建设机械2019年
第二次临时股东大会会议议案之一
关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案
（二〇一九年一月二十九日）
各位股东：
经 2018年第一次临时股东大会审议批准，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年内可向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计借入短期周转资金不超过5,000万元。截止2018年12月31日，公司已累计向建机集团借入资金5,000万元，累计偿还资金5,000万元。
根据公司 2019年生产经营计划，为保障原材料持续投入所需的资金周转，公司拟在2019年内向建机集团累计借入不超过15,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请予以审议。
建设机械2019年
第二次临时股东大会会议议案之二
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇一九年一月二十九日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在华融金融租赁股份有限公司申请办理 2,000万元融资租赁授信额度，全部为直租业务，月租息4.2‰，期限 3年，按月等额偿还，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请予以审议。
建设机械2019年
第二次临时股东大会会议议案之三
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理 5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
（二〇一九年一月二十九日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司为了保证已签订工程项目的设备采购投入，拟在上海耘林融资租赁有限公司申请办理 5,000万元融资租赁授信额度，全部为回租业务，年利率6.82%，期限 3年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请予以审议。
建设机械2019年
第二次临时股东大会会议议案之四
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理 1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
（二〇一九年一月二十九日）
各位股东：
2017年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证已签订工程项目的设备采购投入，由公司担保在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行（以下简称“江苏银行”）办理了流动资金借款1,500万元，该笔借款已经到期并偿还。目前，庞源租赁拟在江苏银行继续申请办理 1,500万元流动资金借款，年利率为基准上浮25%，期限 1年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。
请予以审议。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-082喜临门家具股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告
g
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●减资标的名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司绍兴源盛海绵有限公司（以下简称“源盛海绵”）。
●减资金额：1,000万元
一、减资事项概述
为提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司源盛海绵注册资本。源盛海绵目前的注册资本为人民币1,500万元，拟减少出资金额人民币1,000万元，减资后的注册资本为人民币500万元。
2016年8月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司绍兴源盛海绵有限公司减资的议案》，同意公司对源盛海绵减资1,000万。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项无需提交股东大会审议。
本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、减资标的基本情况
公司名称：绍兴源盛海绵有限公司
注册资本：1,500万元
成立时间：2008年6月30日
法人代表：孟继发
注册地址：绍兴生态产业园凤鸣工贸园
经营范围：生产、加工、销售：普通海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：
软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；
货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。
最近一年又一期的主要财务指标： 单位：万元
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|主要财务指标|2015年12月 31日（已经审计）|2016年 1-6月（未经审计）|
|资产总额|6,890.26|6,805.53|
|资产净额|2,986.24|3,417.45|
|营业收入|12,677.81|5,838.87|
|净利润|1,124.90|431.22|

公司董事会授权经营管理层具体办理上述全资子公司减资事项。
三、减资对公司的影响
本次对源盛海绵的减资，是根据其经营发展的实际需要进行的，有利于进一步提高公司的资金利用效率。本次减资事项不改变源盛海绵的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，同时不会影响公司当期损益。
四、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-061大千生态环境集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 21日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款作出如下修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 8700 万元。已于 2017年3 月6日前缴足。|第六条 公司注册资本为人民币 11310万元。已于2017年3月6 日前缴足。|
|第十九条 公司股份全部为普通股，共计8700 万股。|第十九条 公司股份全部为普通股，共计 11310万股。|

除上述内容外，《公司章程》其他内容保持不变。该事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015-032
万向德农股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|109,730,873|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.76|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚因工作原因未能出席会议，独立董事高子程、吕淑琴、王建华因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事付辉、简则成因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,730,873|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
不涉及。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所
律师：周长喜、杜萍
2、律师鉴证结论意见：
鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
万向德农股份有限公司2015年9月8日
证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：临 2018-004常熟风范电力设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划对外投资的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 26日起停牌，披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2018-003）具体详见公司于2018年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
截至本公告披露日，该重大事项仍在筹划中，可能涉及重大资产重组事项，相关各方正在积极推进各项工作。本次交易对手方初步商定为康硕电气集团有限公司，标的资产初步商定为 3D打印及智能制造等相关资产。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，本公司股票自2018年3月5日起继续停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的 5个交易日内（含继续停牌当日）确定该事项是否构成重大资产重组。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司公开信息均以上述媒体刊载的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2019-018中国国际贸易中心股份有限公司
七届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2019年8月30日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过了以下事项：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2019年半年度报告
全文及其摘要。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，重新审议通过了公司与香格里拉国际饭店管理有限公司于2009年8月10日签订并于2010年8月16日开始履行的《酒店管理协议》，以及于2016年8月30签订的《酒店管理协议之补充协议一》，同意继续履行上述协议。
该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生回避表决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－014号中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议通知于 2016年 4月 21日以传真和送达方式发出，会议于 2016年 4月 27日上午 9:30在公司 12楼会议室召开，应到董事 15人，实到董事 8人，委托出席 7人（副董事长冯跃先生因公出差书面委托董事杨东旗先生，董事田钧先生因公出差书面委托董事长刘艺先生，董事彭双群先生、贾斌先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事陶建国先生，独立董事廖成林先生因公出差书面委托独立董事王牧先生，独立董事徐克美女士因公出差书面委托独立董事王彭果先生）；监事会成员 2人、高管人员 1人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长刘艺先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2016年第一季度报告的议案》；
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票
二、通过了《关于审议公司向中电投先融期货有限公司增资的议案》。该事项详见公司《关于向中电投先融期货有限公司增资的公告》（公告编号 2016-015号）。
本议案属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的董事回避了表决。
赞成 10票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票
三、备查文件
第七届董事会第十八次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
山东金泰集团股份有限公司独立董事
对公司 2015年年报相关事项的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情况发表如下专项说明及对本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况的专项说明。
我们在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，针对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情况发表意见如下：
报告期内公司没有发生对外担保的情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于对公司 2015年度利润分配方案的独立意见。
我们本着审慎负责的态度，对公司《 2015年度利润分配方案》发表独立意见如下：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度母公司实现税后净利润-8,118,567.89元,，加上上年度结转的未分配利润-503,272,629.09元后，本期可供股东分配利润为-511,391,196.98元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
我们认为该利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
三、对 2015年度财务审计非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项发表独立意见如下：
我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项进行了核查，认为审计报告客观反映了公司的实际情况。公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们将督促董事会落实解决公司进一步增强持续经营能力方面采取的措施，保护公司及全体股东的利益。
四、关于公司2015年度内部控制评价报告及2015年度内部控制审计非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
我们对公司2015年度的内部控制评价报告及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见内控审计报告
进行了认真审阅,并对公司内部控制评价报告和内部控制审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了沟通,我们认为:
1、公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
2、我们认可山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带
强调事项段的无保留意见审计报告的强调事项内容,审计报告真实地反映了公司的情况。
3、公司董事会对非标准无保留内控审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及采取的措施。
4、希望公司董事会和管理层积极采取切实措施,履行社会责任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
五、关于续聘 2016年度财务审计机构的独立意见
我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2015年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。
六、关于续聘 2016年度内控审计机构的独立意见。
我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2015年度内部控制审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。
独立董事：胡居洪 许领 李敏
山东金泰集团股份有限公司独立董事
二零一六年四月二十六日
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料中国核工业建设股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2017年 12月
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料目录
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程 ................ 3中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议须知 ................ 5议案一、关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案............................................................................ 7
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料中国核工业建设股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2017年 12月 12日（星期二）上午9：00
地点：北京市西城区车公庄大街 12号核建大厦
主持人：董事长或现场推举的董事
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|时 间|议 程||
|8:30-8:50|股东登记，会议签到||
|9:00 开始|宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员||
||一|宣读会议注意事项|
||二|宣读、介绍议案内容|
||三|股东审议议案|
||四|推选计票人、监票人，并由股东投票表决|
||五|宣布各项议案现场表决结果|
||六|宣读股东大会决议|
||七|律师宣读股东大会法律意见书|
||八|宣布会议结束|
||签署股东大会会议记录、决议等相关文件||

中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2017年 12月12日至 2017年12月 12日。
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料中国核工业建设股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2017年11月27日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）公开披露的《中国核建关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
八、公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料议案一
关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017年度年报审计机构及内控审计机构的
议案
各位股东、股东代表：
因立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）于 2017年 6月 15日收到财政部《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便„2017‟24号），公司于 2017年 6月 22日发布了《关于 2016年年度股东大会决议的补充公告》（公告编号：临2017-025），暂停执行《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。
2017年 8月 10日，立信会计的限期整改工作通过财政部、证监会联合核查组的核查验收，并获得自 2017年 8月 10日起恢复承接新的证券业务的许可。该许可事项记载于财政部《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便„2017‟38号）。
鉴于立信会计已获得恢复承接新的证券业务的许可，且立信会计近年一直位于中注协会计师事务所综合排名前 10位，建议续聘立信会计作为公司 2017年度年报审计机构及
中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会----会议资料内控审计机构。
上述事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
思维列控 第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
河南思维自动化设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年8月11日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会第十六次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于增补公司独立董事的独立意见
（一）提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（二）经核查，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关独立董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况；
（三）同意提名陈琪女士为公司第二届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。公司在股东大会召开前应将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所进行独立董事候选人备案和审核。
二、关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们一致认为公司决定对6A项目、CMD项目、车联网项目进行结项，是在充分考虑公司募投项目以及募集资金的实际情况，结合当前行业发展形势、产品所处的市场推广阶段、项目持续投入对项目收益的贡献等整体状况的基础上作出的决定，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合公司经营发展的需要。同时，公司对上述 3个募投项目进行结项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。我们同意本次董事会审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
思维列控 第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
三、关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见
经核查，我们认为：本次使用募集资金向思维精工提供无息借款，是基于相关募投项目实施主体用款需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。思维精工是公司的控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。同时，思维精工承接该借款的账户为已开立的募集资金专户，可确保募集资金的使用安全。
四、关于提请股东大会授权董事会加强公司闲置资金管理的独立意见
本次授权履行了必要法律程序及审批程序，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定。因此，作为公司的独立董事，我们发表意见如下：
公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，提请股东大会授权董事会加强对公司闲置募资资金进行现金管理，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
股票代码：600030 股票简称：中信证券 编号：临2018-027中信证券股份有限公司非公开发行
2018年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1246号），中信证券股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
中信证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币40亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式非公开发行。
本期债券的发行工作已于2018年5月10日结束。本期债券最终发行规模为人民币25亿元，期限为3年，最终票面利率为5.09%。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-29
三联商社股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于2014年12月4日、5日、8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。经公司董事会核实并书面函证公司第一大股东及实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年12月4日、5日、8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司股票异动情况进行核实,并书面函证公司第一大股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”），相关情况如下：
1、公司董事会确认，目前公司经营状况正常，不存在对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项，无应披露而未披露的信息，前期信息披露不存在需要更正、补充之处。
2、公司第一大股东山东龙脊岛确认，山东龙脊岛及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及三联商社的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司、公司第一大股东及实际控制人承诺，未来三个月内不会筹划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提请广大投资者：中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2017-005
上海畅联国际物流股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1491号）核准，并经上海证券交易所同意，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价格7.37元/股。募集资金总额为人民币 679,268,579.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。本次发行募集资金已于2017年9月7日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2017]第16858号《验资报告》予以确认。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2017年9月12日披露的《首次公开发行A股股票上市公告书》。
2017年9月20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次签署四方监管协议下的公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|公司名称|开户银行|账号|账户余额（元）|
|成都畅联供应链管理有限公司|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|31595603003385007|0|
|昆山畅联供应链管理有限公司|中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行|76250188000110738|0|

三、《四方监管协议》的主要内容
公司（作为甲方）、公司子公司（作为乙方）、募集资金专户存储银行（作为丙方）与保荐人（作为丁方）签署的《四方监管协议》的主要条款如下：
一、甲方下属全资子公司乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于相应募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丁方。甲方和乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作
人员对甲方及下属全资子公司乙方的募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲乙丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人张磊、李扬可以随时到丙方查询、复印甲方和乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方和乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方和乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方和丁方。
六、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方和乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丁方发现甲方、乙方或丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2017年9月22日
东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对长城军工部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1113号文）核准，并经上海证券交易所同意，长城军工首次公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币 3.33元，募集资金总额为人民币 492,840,000.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费、律师费、信息披露费以及其他费用共计人民币 37,497,742.84元后，募集资金净额为人民币 455,342,257.16元。上述募集资金经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中证天通[2018]证验字第 0202001号《验资报告》，资金于 2018年 7月 31日全额到位，存放于公司开立的人民币募集资金专用账户管理。
根据 2018年 7月 24日签署的《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司计划将募集资金投向 4个项目，投资总额为人民币45,574.00万元，由各实施主体负责组织实施，具体如下：
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|项目名称|实施主体|投资总额（人民币万元）|项目备案及核准情况|
|迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生|安徽神剑科技股份有限|15,159.00|科工计〔2013〕420号、科工计〔2015〕|

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|项目名称|实施主体|投资总额（人民币万元）|项目备案及核准情况|
|产能力建设项目|公司||272号、科工计〔2017〕351号|
|便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目|安徽方圆机电股份有限公司|12,873.00|科工计〔2013〕420号、科工计〔2015〕272号、科工计〔2017〕351号|
|引信及子弹药系列产品生产能力建设项目|安徽东风机电科技股份有限公司|10,042.00|科工计〔2013〕420号、科工计〔2015〕272号、科工计〔2017〕351号|
|高强度锚固体系技术升级扩能改造项目|安徽金星预应力工程技术有限公司|7,500.00|合肥市发改〔2012〕354号|
|合计||45,574.00||

为顺利推进募投项目的实施，根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以银行贷款或自有资金先行投入。募集资金到位后，公司将用募集资金归还已发生的用于募集资金项目的银行贷款和自有资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次结项募投项目的募集资金的使用及资金节余情况
公司本次结项的募投项目为：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目等三个项目。根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》（中证天通（2018）证特审字第0202003号），上述项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|实施主体|募集资金承诺投资总额|实际投资金额|||||
||||自筹资金已付款金额|自筹资金已付款置换募集资金金额|未付款金额|投资额小计|投资额占承诺投资总额比例|
|迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目|安徽神剑科技股份有限公司|15,159.00|-|10,665.00|393.53|11,058.53|72.95%|
|引信及子弹药系列产品|安徽东风机电|10,042.00|1,396.66|7,095.64|328.62|8,820.92|87.84%|

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|项目名称|实施主体|募集资金承诺投资|实际投资金额|||||
|生产能力建设项目|科技股份有限公司|总额||||||
|高强度锚固体系技术升级扩能改造项目|安徽金星预应力工程技术有限公司|7,500.00|477.74|3,707.47|77.95|4,263.16|56.84%|
|合计||32,701.00|1,874.40|21,468.11|800.10|24,142.61|-|

三、本次募集资金节余的主要原因
公司部分募集资金投资项目资金节余的主要原因是：
1、由于募投项目立项较早，实际建设周期较长，公司为推动项目顺利实施，以自筹资金对项目进行预先投入，造成募集资金的部分节余；
2、各项目实施主体根据项目实际情况，通过加强对项目各环节的控制、监督和管理，节约了建设资金；
3、各项目实施主体在建设过程中，注重优化设备选型，优化工艺技术布局及设计，最大限度的利用原有的设备设施，在保证项目建设质量的前提下，节约了建设资金。
四、节余募集资金使用计划
鉴于募集资金投资的以上三个项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 10,432.79万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结项项目剩余合同尾款由募集资金专户支付。
五、履行的决策程序
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事对部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了明确同意
的意见。本议案尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、长城军工本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。
2、长城军工本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，东海证券对长城军工部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽长城军工股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： ：
郭婧 丁正学
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-027
转债代码：110028 转债简称：冠城转债
冠城大通股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2015年4月23日（可转债赎回登记日），累计共有1,795,292,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为289,562,666股，占可转债转股前公司已发行股份总额的24.26%。
●未转股可转债情况：截至2015年4月23日，尚未转股的可转债金额为4,708,000元，占可转债发行总量18亿元的0.26%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发行1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2014]432号文同意，公司发行的18亿元可转换公司债券于2014年8月1日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“冠城转债”，证券代码“110028”。
（三）本次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.20元/股，目前转股价格仍为6.20元/股。
公司股票自2015年2月17日至2015年4月7日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“冠城转债（110028）”当期转股价格的130%，根据公司《可
转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第九届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“冠城转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“冠城转债”全部赎回。
二、可转债本次转股情况
公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开始转股。2015年1月19日至2015年4月16日期间，累计共有852,954,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为137,572,977股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.53%（详见公司于2015年4月21日披露的公告）。
2015年4月17日至2015年4月23日（可转债赎回登记日）期间，累计共有942,338,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为151,989,689股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.74%。
即自2015年1月19日开始转股至2015年4月23日，共有1,795,292,000元“冠城转债”已转换成公司股票，转股数为289,562,666股，占可转债转股前公司已发行股份总额的24.26%。截至2015年4月23日，公司股本总数为1,482,904,725股。
截至2015年4月23日，尚未转股的可转债金额为4,708,000元，占可转债发行总量的0.26%。
三、股本变动情况
截至2015年4月23日，公司股份变动情况如下：
单位：股
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|股份类别|开始转股前（2015年1月18日）股本数|2015年 4月16日股本数|2015年4月17日至2015年4月23日期间转股数|变动后（2015年4月23 日）股本数|
|无限售条件流通股|1,193,342,059|1,330,915,036|151,989,689|1,482,904,725|
|总股本|1,193,342,059|1,330,915,036|151,989,689|1,482,904,725|

注：本公司股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0591-83350026
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—048莲花健康产业集团股份有限公司
2019年第二季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将莲花健康产业集团股份有限公司 2019年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2019年第二季度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：万元 币种：人民币
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|产品收入|2019年二季度|2018年二季度|同比变动|
|味精|29,090.86|29,249.74|-0.54%|
|鸡精|3,151.26|3,450.99|-8.69%|
|面粉|8,690.16|6,310.81|37.70%|
|复合肥|298.07|430.09|-30.70%|
|副产品|765.14|1,204.50|-36.48%|
|其他|849.38|584.60|45.29%|
|合计|42,844.87|41,230.73|3.91%|

 2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：万元 币种：人民币
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|渠道|2019年二季度|2018年二季度|同比变动|
|经销业务|42,820.33|41,204.84|3.92%|
|直销业务|24.54|25.89|-5.21%|
|合计|42,844.87|41,230.73|3.91%|

 3、主营业务按照地区分类情况
单位：万元 币种：人民币
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|区域|2019年二季度|2018年二季度|同比变动|
|国内|37,528.92|31,016.74|21.00%|
|国外|5,315.95|10,213.99|-47.95%|
|合计|42,844.87|41,230.73|3.91%|

二、2019年第二季度经销商变动情况
单位：个
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|区域|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|国内|1,311|57|56|
|国外|44|8|3|
|合计|1,355|65|59|

特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-006
江苏龙蟠科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出，通知了第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2017年 4月 27日下午在公司行政楼二楼会议室召开以现场书面记名投票表决订单方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年第一季度报告>的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司（含子公司）本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和
规范性文件的规定。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
“年产 12万吨润滑油及防冻液扩产项目”募投项目的实施主体为公司全资子公司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向龙蟠润滑新材料（天津）有限公司提供2亿元无息借款专项用于实施“年产12万吨润滑油及防冻液扩产项目”，借款期限为 12个月，自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》（公告编号：2017-008）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营、并能有效控制风险的情况下，同意公司（含子公司）使用总额不超过人民币3亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、上网公告附件
1、监事会关于第二届董事会第四次会议相关意见
四、报备文件
1、第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司监事会2017年 4月27日