证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-070中文在线数字出版集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年6月21日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 21日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月20日下午15:00至2017年6月21日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及
见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共 23人，代表股份 94,211,741股，占上市公司总股份的33.0855％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 2人，代表股份 61,308,455股，占上市公司总股份的21.5304％。通过网络投票的股东、股东代表21人，代表股份32,903,286股，占上市公司总股份的11.5550％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 21人，代表股份 32,903,286股，占上市公司总股份的11.5550％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于<公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意93,872,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.6404％；
反对338,793股，占出席会议所有股东所持股份的0.3596％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意 32,564,493股，占出席会议中小股东所持股份的98.9703％；反对338,793股，占出席会议中小股东所持股份的1.0297％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意94,211,741股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意32,903,286股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
11、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举童之磊先生、雷霖先生、周树华先生、张帆先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
11.01选举童之磊先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
童之磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.02选举雷霖先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意70,814,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意9,505,755股；
雷霖先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.03选举周树华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
周树华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11.04选举张帆先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
张帆先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
12、审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举何庆源先生、薛健女士、王志雄先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
12.01选举何庆源先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,488,850股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,180,395股；
何庆源先生当选为公司第三届董事会独立董事。
12.02选举薛健女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意70,467,889股；
其中，中小股东的表决结果：同意9,159,434股；
薛健女士当选为公司第三届董事会独立董事。
12.03选举王志雄先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,451,889股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,143,434股；
王志雄先生当选为公司第三届董事会独立董事。
13、审议通过了《关于公司监事会换届并推举第三届监事会监事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张金生先生、任佳伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈芳女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
具体表决情况如下：
13.01选举张金生先生为第三届监事会非职工监事
表决结果：同意70,140,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,831,755股；
张金生先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
13.02选举任佳伟先生为第三届监事会非职工监事
表决结果：同意69,464,210股；
其中，中小股东的表决结果：同意8,155,755股；
任佳伟先生当选为公司第三届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2016年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年6月21日