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许昌远东传动轴股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十六次会议相关事项
发表的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议相关议案进行了审议，并对公司以下相关事项基于公正、独立判断立场，发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017] 002391号标准无保留意见审计报告，公司拟以 2016年 12月 31日总股本56100万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），共派发现金 8415万元。
我们认为：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案，综合考虑了公司生产经营、对外投资和发展战略的需要等因素，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于上市公司的长期发展，体现了公司注重对股东的回报，符合公司、全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司 2016年度利润分配预案，并提交 2016年度股东大会审议。
二、关于《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情况。《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的意见。
三、关于对公司 2017年度日常关联交易预计情况的事前认可及独立意见
我们事先对公司 2016年日常关联交易的实际发生情况进行了核实，并对 2017年日常关联交易的预计情况进行了事前认可。公司董事会对 2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2016年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
我们认为公司所预计的关联交易事项，是公司结合生产经营实际情况，在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，有利于保证公司的正常生产经营，其交易事项均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。公司董事会审议有关议案时，我们对审议、表决程序进行了监督，关联董事对关联交易事项实施了回避表决，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2017年度的日常关联交易计划。
四、关于对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不存在重大缺陷，重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响，公司内部控制运行状况良好。
我们认为公司董事会 2016年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
五、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事情认可及独立意见
该议案由董事会审计委员会提出意见，在提交董事会审议前已经得到我们事前认可。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证劵、期货相关业务许可证，具备审计上市公
司的资格。该所在担任公司审计机构期间，能够遵循《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，勤勉尽职、合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况及经营成果。
我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
六、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2016年度公司无任何形式的对外担
保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截至 2016年 12月 31日公司不存在为任何法人单位和个人提供对外担保的情况。
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》的签字页）
独立董事签名：
董建平 王莉婷 戴华
2017年 4月 18日
天津汽车模具股份有限公司章程修正案
（2014年 6月）
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|原章程条款|修改后的章程条款|
|第五条 公司注册资本为：人民币20,576万元。|第五条 公司注册资本为：人民币41,152万元。|
|第二十条 公司上市前已向下列股东发行15,376万股，占公司股份总额74.7278%|第二十条 公司上市前已向下列股东发行15,376 万股，占公司首次向社会公开发行完成后股份总额74.7278%|
|第二十一条 公司经批准首次向社会公开发行的股数为5,200万股，发行完成后公司的股份总数为20,576万股，全部为普通股。|第二十一条 公司的股份总数为 41,152 万股，全部为普通股。|
中化岩土工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组
报告书与预案差异对比表
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）于 2014年 3月 10日披露了《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案》等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》（2013年3月21日修订），现将本次披露的重组报告书和前次披露的重组预案的主要差异情况进行对比说明如下：
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|差异对比||
|重组预案|重组报告书|
|本次发行股份的定价基准日为中化岩土第二届董事会第十七次临时会议决议公告日，其中向交易对方发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即12.13元/股，发行价格尚须经本公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后最终确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整，在发行价格调整后，股份发行数量也将相应进行调整。|经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司拟定了2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截至2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本200,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。上述利润分配及资本公积转增股本预案需经股东大会审议。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整，在发行价格调整后，股份发行数量也将相应进行调整。|
|2014年3月7日，中化岩土及泰斯特检测与上海强劲全体股东签署了《附条件生效协议》、与宋伟签订了《盈利预测补偿协议》和《任职期限与竞业限制协议》；2014年3月7日，中化岩土与上海远方全体股东签署了《附条件生效协议》、与刘忠池签订了《盈利预测补偿协议》和《任职期限与竞业限制协议》。|上市公司与交易对方新增签署：2014年4月17日，中化岩土及泰斯特检测与上海强劲全体股东签署了《附条件生效协议之补充协议》；与宋伟民签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》2014年4月17日，中化岩土与上海远方全体股东签署了《附条件生效协议之补充协议》；与刘忠池签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》。|
|本次重组获得的主要批准：2014年3月7日，中化岩土第二届董事会第十七次临时会议审议通过重组预案.|本次重组新增获得的批准：2014年4月17日，中化岩土第二届董事会第十九次临时会议审议通过重组报告书。|

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|差异对比||
|重组预案|重组报告书|
|标的资产之上海强劲于2013年12月31日经初步审计的公司股东权益为26,395.45万元，归属于母公司的净利润为3,628.16万元；标的资产之上海远方于2013年12月31日经初步审计的公司股东权益为18,584.22万元，归属于母公司的净利润为3,414.50万元。|标的资产之上海强劲于2013年12月31日经审计的归属于母公司股东权益为26,341.56万元，归属于母公司的净利润为3,636.39万元；标的资产之上海远方于2013年12月31日经审计的归属于母公司股东权益为18,735.43万元，归属于母公司的净利润为3,402.83万元。|
|标的资产之上海强劲按收益法评估的预估值为40,838万元，初步协商的交易价格为40,800万元；标的资产之上海远方按收益法评估的预估值为40,086万元，初步协商的交易价格为40,000万元。|标的资产之上海强劲按收益法评估的评估值为40,832万元，初步协商的交易价格为40,800万元；标的资产之上海远方按收益法评估的评估值为40,103万元，初步协商的交易价格为40,000万元。|
|本次自查期间为中化岩土董事会就本次发行股份及支付现金购买资产事项首次作出决议前六个月至发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组预案公告之日止。本次自查范围包括：上市公司现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他知情人；标的公司现任股东、董事、监事、高级管理人员；相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女。|本次自查期间为中化岩土董事会就本次发行股份及支付现金购买资产事项首次作出决议前六个月至本报告书签署之日止。本次自查范围包括：上市公司现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他知情人；标的公司现任股东、董事、监事、高级管理人员；相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女。|
|对相关内容进行简要分析。|完善或新增了上海强劲和上海远方的业务情况、中化岩土发行股份的情况、本次交易合同的主要内容、本次交易的合规性分析、本次交易的定价依据及公平合理性分析、本次交易对中化岩土的影响分析、中化岩土及上海强劲和上海远方的财务信息和盈利预测、同业竞争与关联交易分析、本次交易对上市公司治理机制的影响，以及其他重要事项。|

（本页无正文，为《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书与预案差异对比表》之签署页）
中化岩土工程股份有限公司
法人（或授权代表）：
年 月 日
（本页无正文，为《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书与预案差异对比表》之签署页）
海通证券股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
年月 日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-041深圳市方直科技股份有限公司
关于公司监事减持时间过半的减持进展情况的公告
公司监事、股东杨颖女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于公司监事拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-025），公司监事、股东杨颖女士计划在本公告披露日起 15个交易日后的 6个月内（即 2019年 5月 24日起的 6个月）以集中竞价的方式减持不超过300,000股（占公司总股本的0.18%）本公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于2019年8月23日收到公司监事杨颖女士的《股份减持计划实施时间过半的告知函》，杨颖女士本次减持计划的减持时间已过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
2、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司监事、股东杨颖女士尚未减持公司股份。
3、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
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合计持有股份 1,414,737 0.84 1,414,737 0.84
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|其中：无限售条件股份|1,414,737|0.84|1,414,737|0.84|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、公司监事、股东杨颖女士此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、杨颖女士不是公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、截止本公告日，杨颖女士本次减持计划尚未开始实施。本次减持计划的减持时间、减持价格存在不确定性，是否按期实施完成存在不确定性，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、杨颖女士出具的《股份减持计划实施时间过半的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-015天津瑞普生物技术股份有限公司关于
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年1月22日收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（第 153618号）《天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）。公司收到《反馈意见》后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对相关问题进行了逐项落实。《关于天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》已于 2016年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。同时，公司已按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
现根据相关事项的最新情况，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日
北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于辽宁奥克化学股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见
致：辽宁奥克化学股份有限公司
北京德恒律师事务所接受辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并对本次会议的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2014年4月22日，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业版信息披露媒体上刊载了《辽宁奥克化学股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向全体股东发出召开本次会议的通知。
本次会议的现场会议于2014年5月12日上午9：30在公司三楼会议室（辽阳市宏伟区万和七路38号）如期召开，由公司董事长朱建民主持。
经核查，公司发出本次会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 4名，代表股份 215,148,283股,占公司总股本63.8498%。
经核查,出席本次会议的股东为2014年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人。
本次会议由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次会议，公司的部分高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
综上，本次会议召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见三、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了表决。
列入本次会议议事日程的议案共计12项，分别为1.《2013年度董事会工作报告》；2.《2013年度监事会工作报告》；3.《2013年年度报告及其摘要》；4.《2013年度财务决算报告》；5.《关于2013年度利润分配的议案》；6.《关于预计2014年日常关联交易的议案》；7.《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8.《关于公司向银行申请授信额度的议案》；9.《关于2014年度对子公司提供担保额度的议案》；10.《关于 2014年度对子公司提供财务资助的议案》；11.《关于选举张学勇先生为公司独立董事的议案》；12.《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》。
经本所律师核查，本次会议审议的 12项议案均经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票，其中在审议第 6项关联交易议案时关联股东进行了回避表决。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于辽宁奥克化学股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二O一四年五月十二日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-009
江苏舜天船舶股份有限公司
子公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）就与江苏方舟新能源股份有限公司（以下简称“方舟新能源”）等相关方的纠纷，于 2015年 7月 1日向南京市雨花台区人民法院（以下简称“法院”）提起三个诉讼。法院于同一日受理了该三起案件。
具体内容详见公司于 2015年 7月 3日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-134）
二、诉讼的进展情况
2016年 1月 11日，公司收到法院的《民事判决书》，对上述三个案件作出一审判决。现将具体情况公告如下：
（一）关于约 2,332万元货款的争议事项的判决情况
1、方舟新能源于本判决生效之日起三十日内归还发展公司价款
23,320,033.46元并支付违约金；
2、发展公司对方舟新能源名下分别位于淮安市楚州化工集中区经二十一路西侧配电房、仓库、综合楼、锅炉房、间氨精制车间用于抵押的无芳草，双方可以协商折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得价款在 444万元范围内优先受偿；
3、江苏方舟进出口有限公司（以下简称“方舟进出口”）、昌旭初在发展公司实现抵押权后，对方舟新能源的上述债务承担连带清偿责任；
4、驳回发展公司的其他诉讼请求。
本案案件受理费、公告费合计 183,763元，由发展公司承担 1000元，被告方舟新能源、昌旭初承担 182,763元。
（二）关于约 1,352万元货款的争议事项的判决情况
1、方舟新能源于本判决生效后三十日内支付发展公司价款 13,529,877.47元并承担逾期付款利息；
2、发展公司有权对方舟新能源名下位于淮安市楚州区经二十一路西侧厂房抵押房产以双方协议折价或拍卖、变卖该抵押财产所得价款在 48万元范围内优先受偿；
3、发展公司在实现上述抵押权后，有权对洪泽天鹅湖宾馆位于江苏洪泽县大庆南路 4号的抵押房产以双方协议折价或拍卖、变卖该抵押财产所得价款在 12,360,604.85元范围内优先受偿；
4、发展公司在实现对方舟新能源财产的抵押权后，有权对昌旭初持有并出质的方舟新能源的股权 10,670万股，以双方协议折价或
拍卖、变卖该股权价款在 12,360,604.85元范围内优先受偿；
5、昌旭初、方舟进出口对发展公司实现对方舟新能源的抵押权后，方舟新能源的剩余债务承担连带保证责任；
6、驳回发展公司其它诉讼请求。
本案案件受理费、公告费合计 103,240元，由发展公司承担 1000元，由方舟进出口、昌旭初、洪泽天鹅湖宾馆承担 102,240元。
（三）关于约 208万元货款的争议事项的判决情况
1、方舟新能源于本判决生效之日起三十日内支付发展公司价款 2,088,587.67元及相应逾期付款利息损失；
2、方舟进出口对方舟新能源上述应付未付的债务承担连带保证责任；
3、驳回发展公司其他诉讼请求。
本案案件受理费、公告费合计 23,769元，由发展公司承担 50元，由方舟新能源、方舟进出口承担 23,719元。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
五、备查文件
江苏省南京市雨花台区人民法院《民事判决书》（2015）雨商初
字第 319-321号
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
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|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第七次临时董事会相关议案|
|的事前认可意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2018年第七次临时董事会拟于2018年6月12日以通讯方式召开，审议《关于公司全资子公司Avolon HoldingsLimited之全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited与天津航空有限责任公司、首都航空有限责任公司、西部航空有限责任公司终止飞机购买权优先受让权并开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司Avolon HoldingsLimited与金鹏航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将上述议案提交公司2018年第七次临时董事会审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-022大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2018年 4月 13日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2018年 4月 25日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 7名，独立董事戴大双女士因公务未出席本次会议，委托独立董事杨波先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2017年度股东大会审议。
公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司 2017年实现营业收入为 64.34亿元，利润总额为 1.01亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2,531.94万元，每股收益为 0.01元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
以公司总股本 193,137.0032万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请 2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2018年度日常关联交易的议案》
公司 2018年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）
本议案需提请 2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于 2017年度高级管理人员薪酬的议案》公司 2017年度高级管理人员薪酬情况详见《2017年年度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》增补后的公司第四届董事会 4个专门委员会组成人员如下：
1.战略委员会成员：
主任委员：丛红，委员：杨波、邵长南、刘雯
2.提名委员会成员：
主任委员：杨波，委员：戴大双、丛红
3.审计委员会成员：
主任委员：刘永泽，委员：张树贤、田长军
4.薪酬与考核委员会成员：
主任委员：戴大双，委员：刘永泽、张树贤
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-020
浙江栋梁新材股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2016年3月15日（星期二）开市起复牌；
2、公司将于2016年3月16日（星期三）下午15:30-16:30召开终止筹划重大资产重组事项投资者说明会。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）已于2015年9月18日开市起停牌，并于2015年9月18日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于 9月25日、10月9日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-025、026、028、030、031、032、033），于 10月 16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。
1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月3日、3月10日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-038、040、043、044、045；2016-001、002、004、005、014、015、017、018、019）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次资产收购所涉及的各项工作，公司会同中介机构对标的企业进行了全面深入的调查。但由于本次重大资产重组涉及环节较多，交易各方就本次重组所涉及的资金方案、盈利预测补偿方案及申报文件准备等相关事项或方案仍无法在规定期限内达成一致或协调完成，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。现将详细情况公告如下：
一、本次重大资产重组情况
本次重大资产重组为公司发行股份购买资产并募集配套资金，拟以发行股份方式购买万邦德集团制药股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）全部股东所持有的万邦德制药100%股权，同时募集配套资金。万邦德制药主营业务为现代中药、化学原料药及制剂的研发、生产和销售，其拥有完善的药品研发、生产和销售体系，具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链，尤其在心脑血管和神经系统重大疾病领域的天然植物药研究与应用方面特色鲜明、优势明显。本次收购的目的系通过重组实现上市公司主营业务的转型，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力和综合竞争力。
二、停牌期间主要工作
公司及有关各方严格按照相关法律法规的规定，积极推进本次重大资产重组事项。停牌期间，公司成立了项目工作组，主要负责与交易对方沟通协商；统筹协调独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作；研究拟定具体重组方案，编制工作计划表，拟订相关合同、协议，持续推进项目进程；收集、整理并上报内幕信息知情人登记表等。
停牌期间，公司及中介机构就本次重大资产重组事项所做的主要工作如下：
2、公司聘请的独立财务顾问中国中投证券有限责任公司、国浩律师（杭州）事务所审阅了标的公司提供的有关资料，对标的公司的基本情况、历史沿革、运行状况、产业政策等进行现场尽职调查，在此基础上进一步明确工作的重点内容，并对相关内容开展核实及论证工作；
3、公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司的财务及税务情况进行尽职调查，对标的公司财务状况进行审计，并对其资产状况、盈利状况及现金流状况进行分析；
4、公司聘请的评估机构坤元资产评估有限公司结合标的公司历史盈利情况，对其未来盈利能力进行初步调查、核实，并对标的公司价值进行预估；
5、在初步尽职调查的基础上，公司组织协调会议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就标的公司资产权属、财务状况、经营情况、估值情况、交易方式、业绩承诺与补偿及相关风险等方案具体内容进行反复磋商和谈判；
6、公司按照相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，同时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对公司及标的公司相关人员买卖公司股票情况进行了自查。
7、公司在停牌期间每五个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，积极履行应尽的信息披露义务。
三、终止筹划重大资产重组事项的原因及影响
鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，交易各方就本次重组所涉及的资金方案、盈利预测补偿方案及申报文件准备等相关事项或方案仍无法在规定期限内达成一致或协调完成，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不可控因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
终止本次重大资产重组事项，不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。
四、公司承诺事项
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺：自公司终止筹划本次重大资产重组事项暨公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）将于2016年3月15日开市起复牌。
由于公司筹划本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展、并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2016年 3月15日
欣龙控股（集团）股份有限公司
(作为“发行人”)
与
深圳蓝星金石资产管理有限公司
(作为“认购人”)
欣龙控股（集团）股份有限公司
非公开发行股票之认购协议
之
补充协议
二 0一六年八月
本协议由以下双方于2016年8月8日签署：
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司
住所：澄迈县老城工业开发区
乙方：深圳蓝星金石资产管理有限公司
住所：深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109
法定代表人：邓树校
以上甲方和乙方在本补充协议中合称为“双方”；其中每一方或任何一方则称为“一方”。
鉴于：
1.甲方是一家依照中国法律、法规设立的，且其发行的股票在深圳证券交易所主板上市交易的股份有限公司（股票简称：欣龙控股；股票代码：000955），注册资本人民币为53,839.5万元，股份总数为53,839.5万股。
2.乙方系依据中国法律合法设立并合法有效存续的有限责任公司。
3.甲方拟以发行股份及支付现金的方式收购王江泉、范冰合计持有的山西华卫药业有限公司100%的股权和葛德州、孙伟合计持有的安徽德昌药业股份有限公司70%的股份，同时向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）；乙方拟以现金认购甲方本次非公开发行的人民币普通股(A股)；
2016年7月6日签署附生效条件的《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定甲方拟向乙方非公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)。
5.根据中国证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定，甲方拟调整本次重组配套募集资金总额及本次非公开发行的股份数。
双方通过友好协商，根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定达成如下补充协议，以兹双方恪守。
第一条本补充协议中的释义与《股份认购协议》中的释义一致。
第二条双方同意调整《股份认购协议》中约定的乙方拟认购发行人本次非公开发行的股份数量，具体如下：
甲方作为发行人同意以非公开发行方式向乙方发行不超过1,200万股人民币普通股（A股），乙方作为认购人同意认购甲方本次向其非公行发行的不超过
1,200万股人民币普通股（A股）。
第三条
3.1本补充协议自下列条件全部满足后生效：
(1)本补充协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
(2)《股份认购协议》生效。
3.2本协议的任何变更应经双方签署书面协议后方可生效，如果该变更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。
第四条
4.1本补充协议构成《股份认购协议》不可分割的一部分。
4.2本补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《股份认购协议》的约定。
4.3本补充协议一式捌份，具有同等法律效力，双方各持壹份，其余用作本次重组申报使用。
（以下无正文）
（此页为《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》的签署页，无正文）
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司（盖章）
授权代表或法定代表人（签字）
乙方：深圳蓝星金石资产管理有限公司（盖章）
授权代表或法定代表人（签字）
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-010
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次(临时)会议于 2018年 2月 24日发出会议通知,于 2018年 2月 26日以现场结合通讯方式召开。出席本次监事会的应到监事为3人，实到人数3人。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策，公司于 2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的变现值、固定资产及无形资产的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产及无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备1633.55万元。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
监事会对本次计提资产减值准备事项发表意见如下：公司本次计提的 2017年度资产减值准备的决议程序合法，依据充分，过程准确，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-011）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-054
杭州平治信息技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2017年8月18日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，监事会认为公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2017年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金，投资期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月。具体内容详见2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的公告》（公告编号：2017-058）
四、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司根据财政部新修订和颁布的会计准则以及公司的实际情况进行会计政策及会计估计变更，具体内容详见2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2017-059）特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-039
深圳赤湾港航股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)已于 2015年 4月 23日上午开市起停牌。公司于 2015年 5月 22日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。
截至目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一五年五月二十九日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-051北京数字政通科技股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票将于2015年7月20日开市起复牌。
因筹划重大收购，公司股票于2015年7月2日起停牌；并于2015年7月8日、7月15日发布了《关于筹划重大收购继续停牌的公告》（公告编号2015-047、050）。
收购标的公司为国内知名的智慧城市领域应用及解决方案提供商，其技术和业务均处于行业领先地位，且具有较强的盈利能力。截至目前，项目进展顺利，正在有序进行审计和资产评估工作，且双方已经在业务方面开展合作，并初步取得了良好的效果，对于不断加强公司在智慧城市建设领域的竞争优势具有重要的意义。鉴于签署协议尚需一段时间，为更好保护广大投资者的交易权，公司拟于2015年7月20日复牌。公司后续会根据项目进展及时披露协议签署情况，并尽快完成本次资产收购事项。
本收购项目尚有不确定性，请广大投资人注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-005大连冷冻机股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 3月 27日上午 10时
2、召开地点：大连市沙河口区西南路 888号公司八楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场记名投票
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止 2014年 3月 20日下午 3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股及 B股股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）选举纪志坚为公司第六届董事会董事。
（2）选举徐郡饶为公司第六届董事会董事。
（3）选举小林纪明为公司第六届董事会董事。
（4）选举木嶋忠敏为公司第六届董事会董事。
本次临时股东大会，不采取累积投票制。
2、披露情况
提案内容详见本公司于 2014年 3月 11日刊登在《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；
委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：大连市沙河口区西南路 888号
大连冷冻机股份有限公司证券部
邮政编码：116033
联系电话：0086-411-86538130
传 真：0086-411-86654530
联系人员：宋文宝
2、会议费用：自理。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-013
宁夏银星能源股份有限公司
关于延期披露 2013年年报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司原定于2014年3月19日披露2013年年度报告。因公司尚未完
成年报相关工作，披露时间推迟至3月20日。同时，为防止股价异动，公司申请3月19日停牌一天，待年报披露后复牌。
公司董事会对此深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年三月十九日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014-001浙江银轮机械股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.前次业绩预告情况：
公司于 2013年 10月 26日披露的《2013年第三季度报告》中，预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100%～120%，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,268.54万元～9,095.39万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：125% - 150%|盈利：4139.59万元|
||盈利：9314.08万元–10348.98万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
市场需求回升加快，公司四季度营业收入增长超出预期水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露。
公司对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十一日
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-049
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于变更公司 2019年第一季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18
日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更2019年第一季度利润分配预案的议案》，变更后的利润分配预案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、公司变更利润分配方案的概述
公司于2019年6月14日披露了公司第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议分别审议通过的关于公司2019年第一季度利润分配预案，预案内容为：
公司拟以2019年3月31日总股本502,603,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利4元（含税），共计派发现金红利额201,041,440元（含税），本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司于2019年6月18日召开临时董（监）事会议，将上述利润分配预案调整为：
公司拟以2019年3月31日总股本502,603,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2元（含税），共计派发现金红利额100,520,720元（含税），本次不进行资本公积转增股本和送红股。
二、关于本次变更的具体说明
公司于2019年6月14日披露第一季度利润分配预案后，受到市场较大关注，综合目前市场及广大投资者的反响，基于对公司财务状况及战略规划的考虑，公司管理层与董事会、监事会和控股股东对利润分配方案再次进行审慎研究后，为保障公司长远及可持续发展，决定调整利润分配方案。
证券代码：002333 证券简称：*ST罗普 公告编号：2019-049
与公司以往利润分配方案相比，公司适度进行利润分配，既体现了公司在利润分配政策上的一贯性与稳定性，也有利于公司的长远及可持续发展，同时满足广大投资者的合理回报预期。
截至2019年第一季度末公司货币资金余额为2.97亿元，短期银行保本型理财产品余额为3.2亿元，上述两项合计6.17亿元，公司现金流较充裕，本次派发现金红利100,520,720元不会造成公司现金流短缺，不会对公司持续经营产生实质性影响。
公司未来将会进一步完善公司治理及规范化运作，强化上市公司社会责任意识，切实有效地维护公司及广大中小股东的利益。
三、其它说明
1、公司2019年第一季度利润分配预案的变更经独立董事同意、公司监事会审核通过。
2、变更后的利润分配方案尚需提交公司2019年7月2日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、公司董事会对上述变更事宜给投资者带来不便表示诚挚的歉意，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年6月18日