Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天齐锂业股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
（经公司第四届董事会第十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的外汇套期保值业务，有效防止公司采购、销售及其他外汇业务中的汇率风险,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》及《天齐锂业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
第三条本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定,履行有关决策程序和信息披露义务。公司及公司子公司进行的商品期货套期保值业务参照本制度执行。
第四条公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营、国际贸易及投资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。
第七条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支(含国际贸易、投资、筹融资)预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过外汇收支预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司董事会根据实际需要对本管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十一条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营管理层审核，经董事会或股东大会审议批准后才能实施，具体决策权限为:
1.年度累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%的外汇套期保值业务或协议，经公司董事会批准后实施；
2.年度累计金额超过公司最近一期经审计总资产30%（含30%）的外汇套期保值业务或协议，须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准后实施。
第十二条各子公司董事长（执行董事）不具有外汇套期保值业务最终审批权，其所有的外汇套期保值业务必须按照第十一条规定的具体决策权限上报公司董事会或股东大会审批。
第十三条公司董事会和股东大会是公司外汇套期保值业务的决策机构，在本制度规定权限范围内行使审批权。未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
套期保值业务额度达到或超过10亿元人民币，或存在董事会关注的其他相关重大事项，管理层应及时准备相关汇报材料并提交董事会审计与风险委员会审议。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十五条管理层须将每年度的外汇套期保值业务汇总情况及次年外汇套期保值方案向董事会汇报。财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理工作，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向董事长、总裁（总经理）、财务总监和审计部负责人提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。审计部负责定期审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况。
第十六条外汇套期保值业务操作流程为：
1．财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2.财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，经财务总监按审批权限报送批准后实施；
3.财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨等；
4.财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
5.审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等进行审查；
6.涉及外汇业务的其他业务部门是外汇套期保值业务基础业务协作部门，根据总裁（总经理）的指示及财务部的需求提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。
第十七条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度,未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十八条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十九条在外汇套期保值业务开展过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，提出应对方案，并及时上报董事长、总裁（总经理）、财务总监、董事会秘书和审计部负责人。
第二十一条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的,财务部应保证按照总裁（总经理）、财务总监要求实施具体操作,随时跟踪业务进展情况，并及时向董事会秘书报告。审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长、董事会审计与风险委员会报告，并抄送公司董事会秘书；公司管理层应立即商讨应对措施，做出决策。
第二十二条监事会有权对外汇套期保值业务实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十三条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十四条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，财务部应及时向董事会秘书或董事会办公室报告，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第二十五条本制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的,应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行,并由董事会及时修订本制度。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过后生效并施行,修订时亦同。
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—020
山推工程机械股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司现就2014年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]873号）核准，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向控股股东山东重工集团有限公司非公开发行人民币普通股(A股)102,040,816股（每股面值1元），每股发行价格为人民币3.92元，募集资金总额为人民币399,999,998.72元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 9,597,242.20元，实际募集资金净额为人民币 390,402,756.52元，上述资金于2013年8月29日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2013]第3-00026号验资报告。
2013年度，公司使用募集资金合计39,047.29万元，利息收入178,187.19元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币108,004.50元。
2014年，公司使用募集资金合计108,098.95元，利息收入114.43元。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币19.98元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理使用制度》”)，该《管理使用制度》于 2004年 8月 29日经本公司 2004年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司济宁分行于 2013年 9月 16日共同签署了《募集资金三方监管协
议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金的使用增加了公司资本金，降低贷款规模、减少财务费用，降低资产负债率，符合公司募集资金运用的承诺，有利于提升公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司没有使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：募集资金使用情况表
山推工程机械股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||39,058.10||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|20,000.00|20,000.00|0.00|20,000.00|100.00|||是|
|否|19,040.28|19,040.28|10.81|19,058.10|100.09|||是|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 结余金额19.98元，为募集资金专项账户利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向 拟用于补充流动资金
募集资金其他使用情况 不适用
各位股东：
本人张敏在担任上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称公司）的独立董事期间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司 2018
年度的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开董事会5次、股东大会1次，本人作为公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况：
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对下述事项发表了基于独立判断基础上的独立意见：
年度日常关联交易预计的事前认可；（8）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理；（9）关于公司开展外汇套期保值业务；（10）关于会计政策变更。
2、2018年8月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；（2）对于2018半年度募集资金存放与使用情况（3）回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格。
3、2018年 10月 29日，在公司第二届董事会第十五次会议上，就关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了独立意见。
4、2018年 12月 20日，在公司第二届董事会第十六次会议上，就关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计与风险控制委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议等，不断推动完善公司考核和激励机制。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时向相关部门和人员询问，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力，利用自身专业知识，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
五、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。在2019年任期内，本人仍将秉承独立、客观、诚信的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求充分行使独立董事的权利，勤勉履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通与合作，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。
述职人：张敏2019年3月1日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014-062
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月29日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2014年8月9日上午9：30，在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、《关于公司〈2014年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司监事会对《2014年半年度报告》及其摘要进行了审核，认为公司《2014年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息情形。
《2014年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一四年八月九日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-008云南沃森生物技术股份有限公司
关于大安制药“静注人免疫球蛋白”药品临床研究注册申
请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司（简称“大安制药”）的“静注人免疫球蛋白（pH4）”临床研究注册申请获得河北省食品药品监督管理局的正式受理。该产品依照有关法规和文件按新版国家药典标准的规定研发并申报，于近日通过了河北省食品药品监督管理局的形式审查与现场核查，其临床研究注册申请获得正式受理，受理号为：CXSL1300123冀，申请事项：新药申请，注册分类：治疗用生物制品15类，规格：2.5g/瓶。
静注人免疫球蛋白（pH4）含有广谱抗病毒、细菌或其他病原体的IgG抗体，另外免疫球蛋白的独特型和独特型抗体能形成复杂的免疫网络，所以具有免疫替代和免疫调节的双重治疗作用。经静脉输注后，能迅速提高受者血液中的IgG水平，增强机体的抗感染能力和免疫调节功能。适应症主要为：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染，新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病。
大安制药申报的“静注人免疫球蛋白（pH4）”药品临床研究申请获得受理，对公司近期经营业绩不会产生影响。根据国家药品注册相关法规，该产品临床研究申请获得受理后，将由国家食品药品监督管理总局药品审评中心进行技术审评，同时中国食品药品检定研究院将对申报样品进行质量检定和质量标准复核，须通过国家食品药品监督管理总局的审评和审批并获得临床试验批件后方能开展进
行临床研究工作，期间检验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-025
一汽轿车股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组相关事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月28日起停牌。停牌期间，公司按照规定及时公告了本次重大事项的进展情况。
2019年 4月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于<一汽轿车股份有限公司重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次事项相关的议案，并在深圳证券交所网站和指定媒体刊登了相关公告。本次重大事项构成重大资产重组，尚需股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准等。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一九年四月十二日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于聘任程莉女士担任公司副总经理的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司聘任程莉女士担任公司副总经理相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任程莉女士担任公司副总经理的独立意见
1、本次公司副总经理的提名、审议和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
2、经审核程莉女士的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
3、同意聘任程莉女士担任公司副总经理。
独立董事：雷家骕、李仁玉、罗义冰2019年1月3日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-001上海东富龙科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 22日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向 4名激励对象以 13.28元/股定向发行 510,000股预留限制性股票，此次预留部分限制性股票于 2014年 11月 21日授予完成。授予完成后，公司注册资本由31690.7830万元变更为31741.7830万元。公司于2014年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对预留部分限制性股票的登记确认。
根据公司 2014年第二次临时股东大会之决议，股东大会授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
公司于 2014年 12月 8日召开 2014年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更公司住所的议案》，同意公司住所由上海市闵行区放鹤路 2199号变更为上海市闵行区都会路1509号。
近期，公司取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：
名称：上海东富龙科技股份有限公司
注册号：310112000078806
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市闵行区都会路1509号4幢
法定代表人：郑效东
注册资本：人民币31741.7830万元整
成立日期：1993年12月25日
营业期限：1993年12月25日至不约定期限
经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
2015年1月6日
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就公司全资子淄博鑫胜热电有限公司受让淄博鲁诚纺织投资有限公司持有的淄博诚舜
热力有限公司98%股权的关联交易发表如下独立意见：
（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联交易为鲁泰公司为了减少日常关联交易发生的关联交易，定价及支付方式合理，不会损害鲁泰公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第八届董事会第十次会议审议。
（2）鲁泰公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。
（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避。
（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。
（5）鲁泰公司选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估结论公平合理。
鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
此页无正文，为公司独立董事签字页：
徐建军 赵耀
毕秀丽 潘爱玲
王新宇
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-62中化岩土集团股份有限公司
2019年第二季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
一、合同订单情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约订单||
||数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|
|工程服务|97|322,366.12|615|796,368.16|16|26,114.83|

二、重大项目情况
2019年第二季度公司暂无重大项目中标。
已签订合同的重大项目履行情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额|业务模式|工期|履行情况|
|香港机场第三跑道填海工程项目3206 合同段的地基处理工程分包合同|29.41亿港元|专业承包|预计工期36个月|该项目已于2017 年10 月正式开工；截止2019 年6月30 日，已确认收入 65,356.22万港币，收到工程款40,560.12 万港币；不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。|
|东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段|26 亿元|EPC总承包|预计工期21个月|该项目已于2019 年7 月正式开工。目前项目不存在未按照合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。|

以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-036
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017年 7月 9日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2017年7月14日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长刘磅先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2017年 7月 15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-040证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
关于公司可转换债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和深圳证券交易所的相关规定，本公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2011年公开发行的可转换公司债券（简称“深机转债”）进行了跟踪信用评级。联合评级出具了《深圳市机场股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（联合[2014]114号），维持“深机转债”AAA的债项信用等级。
本次信用评级报告详见 2014年 6月 11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市机场股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年六月十日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-002
苏州海陆重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月14日14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2019年1月13日下午15:00-2019年1月14日下午15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 7名，代表股份数 228,301,482股，占公司股份总数的27.1055%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共6名，代表公司股份228,299,782股，占公司股份总数的27.1053%；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计
1人，代表公司股份1,700股，占公司股份总数的0.0002%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于公司及实际控制人、控股股东豁免承诺事项的议案》。
表决结果：同意 106,315,632股，占出席股东大会有效表决权股份的99.9984%；反对 1,700股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0016%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,653,386股，占出席股东大会中小投资者所持股份的99.9360%；反对1,700股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0640%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
关联股东徐元生及其一致行动人徐冉回避表决，其所持有的 121,984,150股不计入上述有效表决股份总数。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的金科、吴哲律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年1月15日
海通证券股份有限公司
关于昆明云内动力股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，于2018年4月13日对云内动力董事、监事、高级管理人员、证券事务人员等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训参与人员
1、海通证券培训人员
海通证券组织本次培训的人员为黄晓伟、曹岳承。
2、培训对象
本次培训对象为云内动力董事、监事、高级管理人员及证券事务人员。
二、培训主要内容
本次培训介绍了上市公司治理和信息披露的总体要求，股东大会、董事会、监事会运行的基本要求；董事、监事和高级人员的任职资格、行为规范；股东、控股股东和实际控制人行为规范；信息披露的制度及规范；交易与关联交易的内容与规范；募集资金的专户存储、使用、管理；持续督导期间的信息披露规范；
证券市场处罚案例等内容。
三、本次培训的效果
现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，参会人员对深圳证券交易
所主板上市公司治理、信息披露及相关人员行为规范、募集资金的使用要求等有了进一步的理解和认识，培训取得了良好的效果。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于昆明云内动力股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________ ____________________
黄晓伟 胡东平
海通证券股份有限公司2018年4月25日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-067山东龙力生物科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2017年10月14日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2017年10月20日上午在龙力研究院302会议室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。监事荣辉、监事刘国磊以通讯方式进行了表决。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2017年第三季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
《公司2017年第三季度报告》客观地反映了公司2017年第三季度财务情况、经营成果等，《公司2017年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见 2017年 10月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年第三季度报告正文》。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会二〇一七年十月二十日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-043兴民智通（集团）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详细内容请见公司于 2018年 6月 22日、2018年 7月 10日和 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体情况如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2019年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为6.69元/股，支付的总金额为30,184,780.52元。
二、其他说明
1、公司回购的实施不涉及《回购细则》第十七条规定的敏感期：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
中国证监会规定的其他情形。
个交易日公司股票累计成交量 1,434.17万股的25%，符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定。
3、因操作人员对回购相关法规掌握不够熟练，2018年 8月 6日在 14:30至15:00期间，进行回购股份的委托，累计回购730,419股，最高成交价为7.25元/股，最低成交价为7.14元/股，成交总金额为5,260,119.66元，上述时段回购违反了《回购细则》第十九条关于上市公司不得在收盘前半小时内进行回购股份委托的规定。公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，除上述股份回购委托时段违规情况外，公司回购股份集中竞价交易的其他委托时段均符合《回购细则》第十九条的规定。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-018北京合众思壮科技股份有限公司
关于 2014年年度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年4月18日披露2014年年度报告。因2014年年报相关工作暂未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经公司申请，现将公司2014年年度报告披露时间推迟到2015年4月28日，原拟在2015年4月25日披露的2015年一季度报告
披露时间同时推迟到2015年4月28日。
公司董事会对本次调整年报及一季度报告披露时间给投资者带来的不便致
以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十八日
国信证券股份有限公司
关于蓝思科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）可转换公司债券的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件、独立董事发表的意见、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告以及会计师出具的鉴证报告，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1931号）核准，公司于 2017年 12月 8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 48亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币43,513,207.55元，加上原股东优先网上认购资金产生的利息18,958.59元，净募集资金共计人民币4,756,505,751.03元，上述资金于2017年12月14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48520004验
资报告。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
根据公司已披露的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，蓝思科技本次公开发行可转债实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|消费电子产品外观防护玻璃建设项目|476,010.50|340,000.00|
|2|视窗防护玻璃建设项目|175,986.02|140,000.00|
|合计||651,996.52|480,000.00|

三、蓝思科技本次拟使用募集资金的计划
根据蓝思科技第三届董事会第七次会议决议，其本次使用募集资金的计划如下：拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金中的175,221.34万元。
国信证券对蓝思科技上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。为提高资金使用效率，促进公司业务发展，蓝思科技根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金中的175,221.34万元。
经核查，截至 2017年 12月 12日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币175,221.34万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2017年12月18日止以自筹资金预先投入金额|
|1|消费电子产品外观防护玻璃建设|340,000.00|147,738.81|
|2|视窗防护玻璃建设|140,000.00|30,812.59|
|合计||480,000.00|178,551.40|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了瑞华核字[2017]48520010号《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。
蓝思科技第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了
《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金175,221.34万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐人的核查意见
保荐人经核查后认为：蓝思科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。蓝思科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对蓝思科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
崔威 张文
国信证券股份有限公司2017年12月19日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-02浙江永太科技股份有限公司
关于收购上海浓辉化工有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日披露了《关于收购上海浓辉化工有限公司100%股权进展的公告》（公告编号：2015-146），戴航星先生及其一致行动人林圆圆女士、宋永平先生及其一致行动人陈艳霞女士通过二级市场买入永太科技股票金额合计已超过人民币一亿元，并承诺自上述股票锁定办理完毕之日起至2019年4月30日且本人及其一直行动人履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后5个交易日不减持其持有的公司股票。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、办理股份性质变更手续情况
公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于林圆圆（戴航星配偶）和陈艳霞（宋永平配偶）的相关股份性质变更手续办理完毕的通知，林圆圆和陈艳霞二人合计持有的公司股票3,668,400股股份性质已变更为有限售条件股份，锁定期至2019年4月30日且本人及其一直行动人履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后5个交易日。
二、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动情况||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|266,443,370|33.36|3,668,400|0|270,111,770|33.82|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|01 首发后个人类限售股|0|0|3,668,400|0|3,668,400|0.46|
|03 股权激励限售股|7,729,120|0.97|0|0|7,729,120|0.97|
|04 高管锁定股|258,714,250|32.39|0|0|258,714,250|32.39|
|二、无限售条件股份|532,259,511|66.64|0|3,668,400|528,591,111|66.18|
|1、人民币普通股|532,259,511|66.64|0|3,668,400|528,591,111|66.18|
|三、股份总数|798,702,881|100|3,668,400|3,668,400|798,702,881|100|

三、备查文件
1、公司股本结构表
2、公司限售股份明细数据表
3、股份锁定登记结果报表
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-014实丰文化发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续两个交易日内（2019年3月7日、2019年3月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重点问题的关注、核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-014三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于2019年2月 26日在指定信息披露媒体披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-013），公司2018年营业总收入为39,804.02万元，2018年归属于上市公司股东的净利润为3,166.41万元，在业绩预告范围之内。截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述业绩快报中预计存在较大差异的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：300418证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-142
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司出售参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易
2、本次交易不构成重大资产重组
3、本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议
一、交易概述
2015年 4月 7日，公司以公司全资子公司 Koram Gameslimited（昆仑在线(香港)股份有限公司，以下简称“昆仑香港”）为投资主体，签署了《关于 QufenqiInc.的投资协议》，向 QufenqiInc.（以下简称“趣分期”）投资 5,000万美元，取得其增资完成后20%的股权（公告编号：2015-022）。
2015年6月12日，昆仑香港更名为 Kunlun GroupLimited（昆仑集团有限公司,以下简称“昆仑集团”）。
2015年8月11日，趣分期完成新一轮融资，公司以子公司昆仑集团为投资主体跟投，与趣分期签署了《C系列优先股购买协议》，向趣分期增资 25,293,737美元，取得其增资完成后的4.05%股权。
2016年1月7日，根据公司与趣分期境内协议控制（“VIE”）之业务主体北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代”）签署的增资协议，公司以1.8亿元人民币对快乐时代进行增资。包括昆仑香港在内的趣分期原股东在境外持有的趣分期股权，将通过本次增资及配套的股权转让落回境内体现为各股东对快乐时代的直接持股，相关控制协议将予以解除，趣分期 VIE架构实现拆除。
本次增资完成后，公司持有快乐时代19.21%股权。
得其境外控股主体QudianInc.(以下简称“趣店”)发行的57,956,607股股份。
截至趣店上市前，昆仑集团持有趣店未完全稀释股份后19.70%股权。
现趣店计划于纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“QD”，公司拟随同趣店在纽约证券交易所的首次公开发行（“IPO”）出售昆仑集团所持有的趣店部分股权。根据趣店 2017年 10月 17日（纽约时间）的发行结果，公司已转让趣店股份数量588,225股，价格为每股24美元，交易金额为14,117,400美元。
本次股权出售及趣店完成发行上市后（超额配售行使前），昆仑集团仍将持有趣店IPO后不完全稀释的17.39%的股权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2017年10月18日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司出售参股公司 QudianInc.部分股权的议案》。本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次股权出售不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。
二、交易标的基本情况
1.公司名称：Qudian Inc.
2.设立时间：2016年11月16日
3.注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
4.标的介绍：趣店是面向 5亿非信用卡人群的互联网消费金融科技公司，目前已开展实物分期和现金分期两项业务，累计用户突破数千万，以年轻的蓝领和白领人群为主。该公司依托统一且独特的风险控制和大数据体系，同时与国内多家第三方大数据平台合作，能够多维度、全方位识别用户信息，并进行精准风险评估。趣店的使命为通过创新的金融服务和数据技术，为个人消费者提供普惠金融服务，改进中国消费者的消费金融体验，利用科技技术，让人人都可以享用个性化的消费信贷服务。
||||
|-|-|-|
|资产负债表相关指标|2016.12.31（经审计）|2017.06.30（未审计）|
|总资产|7,117,599|11,371,640|
|净资产|2,513,589|3,519,429|
|负债总额|4,604,010|7,852,211|
|利润和现金流量表相关指标|2016年1-12月(经审计)|2017年1-6月(未审计)|
|营业收入|1,442,846|1,833,135|
|营业利润|713,074|1,166,277|
|净利润|576,653|973,662|
|经营活动产生的现金流量净额|794,063|187,675|

6.交易标的主要股东（上市前）如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|持股比例（%）|
|1|Qufenqi Holding Limited|21.58|
|2|Kunlun Group Limited|19.70|
|3|Source Code Accelerate L.P.|16.13|
|4|Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.|14.61|
|5|API (Hong Kong) Investment Limited|12.82|
|6|Ever Bliss Fund, L.P.|6.54|
|7|Wa Sung Investment Limited|5.13|

三、涉及出售股权的其他安排
1.本次出售股权不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。
2.本次出售股权不存在伴随公司股权出售、管理层人事变更等情形。
3.本次股权出售完成后不产生关联交易，也不存在同业竞争情况。
四、出售目的和对公司的影响
通过本次股权出售，公司可取得人民币86,280,792.86元的投资收益，有助于提升公司的业绩和股东回报。此外，本次交易有益于公司的现金流动性，有利于公司盘活资金，提升了公司的运营能力，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点。
本次股权出售所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。本次
股权出售对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股
东和公司利益。
五、独立董事意见
公司通过趣店IPO出售其部分股权，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次交易以趣店在纽约证券交易所挂牌上市的发行价进行，根据趣店 2017年 10月 17日（纽约时间）的发行结果，发行价格为每股 24美元，交易定价公允、合理，符合市场规则。
本次交易的审议履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
六、备查文件
1．《经与会董事签字的公司第三届董事会第九次会议决议》
2.《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十月十八日