Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京华远意通热力科技股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 9月8日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 9月 8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
根据《北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于 2017年 9月 7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋主持了北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|3404 8404|
|末“5”位数：|16187 66187 02525|
|末“6”位数：|955914 455914|
|末“7”位数：|9615231 1615231 3615231 5615231 7615231 6086626|
|末“8”位数：|76048779 96048779 16048779 36048779 56048779 45552707|
|末“9”位数|128798756 215690788|

凡参与本次网上定价发行申购北京华远意通热力科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 54,000个，每个中签号码只能认购500股北京华远意通热力科技股份有限公司股票。
发行人：北京华远意通热力科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2017年9月8日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-064西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用自有资金投资信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》，同意公司继续在不超过人民币 8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品或进行委托贷款业务，并授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限至 2014年第三次临时股东大会通过之日起一年内。
根据上述决议，公司于 2014年 10月 22日与渤海国际信托有限公司（以下简称“受托人”或“渤海信托”）签订了《资金信托合同》（以下简称“《信托合同》”），使用自有资金人民币 1亿元投资四川聚信项目单一资金信托并成为该信托计划的委托人及唯一受益人。
本次交易不构成关联交易。
二、交易对手介绍
受托人：渤海信托
渤海信托前身为河北省国际信托投资有限责任公司，成立于 1982
年 10月，2004年 1月获准重新登记，注册资本金 32,565万元（含 1,500万美元），2006年 12月完成重组，2007年 2月增资扩股后，注册资本金增加到 72,565万元（含 1,500万美元）。2007年 11月，中国银监会批准其名称变更为渤海国际信托有限公司。2009年 3月由原股东再次增资 7,000万元，注册资本金增加至 79,565万元（含 1,500万美元）。2011年 6月，海航资本控股有限公司增资 12,0435万元，注册资本金增加至 200,000万元（含 1,500万美元）。
渤海信托法定代表人为李光荣，注册地址为石家庄市新石中路 377号 B座 22-23层，经营范围包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截至 2013年年末，渤海信托股东总数为 6家，具体如下：
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|股东名称|持股比例|法定代表人|
|海航资本控股有限公司|60.22%|刘小勇|
|海口美兰国际机场有限责任公司|15.51%|梁军|
|海航酒店控股集团有限公司|14.20%|董鑫|
|扬子江地产集团有限公司|7.65%|王福林|
|北京燕京饭店有限责任公司|1.65%|白海波|
|海南海航航空信息系统有限公司|0.77%|唐立超|

三、投资标的基本情况概述及《信托合同》主要内容
四川聚信项目单一资金信托（合同编号为Bitc2014（t）-3427
号）
1、信托规模：人民币 1亿元。
2、信托的成立与生效：本合同签署且委托人按本合同第四条的约定将信托资金足额付至信托财产专户后，本信托成立。受托人将信托资金以向四川聚信发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“四川聚信”）支付购买有限合伙份额收益权价款之日，本信托生效。
3、信托的期限：12个月，到期日为 2015年 10月 22日。符合本合同约定情形的，受托人可提前终止本信托。本信托提前终止的，信托期限以实际存续期限为准。
4、信托资金的管理、运用和处分：由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名义，将信托资金运用于向委托人指定用途即受让四川聚信在信托期间持有的成都聚禾泰安投资中心（有限合伙）共计 14,000万元有限合伙份额中的 10,000万元有限合伙份额之收益权，信托期间及到期时由四川聚信支付有限合伙份额收益权回购价款。
5、信托资金管理预期信托收益及信托财产的归属和分配返还：受益人的预期年化信托收益率为9.5%/年。
本信托项下信托利益以货币或者债权形式分配。在信托生效后受托人每次收到货币形式的信托利益后的 5个工作日内以转账方式支付到受益人预留的银行账户。信托终止后，信托财产归属于受益人。
本信托终止后 5个工作日内，受托人完成当期信托利益和信托财产向受益人的分配。
6、信托财产管理、运用风险申明：
受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，
包括但不限于四川聚信信用风险、利率变动风险、资金挪用风险、管理风险尽职调查不能穷尽风险、提前回购风险、政策与法律风险和其他风险。信托财产管理过程中发生的风险由信托财产承担风险责任，受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不作任何承诺。
受托人在此特别提示以下风险：
（1）四川聚信因各种原因没有按时、足额支付有限合伙份额收益权回购价款的风险。
（2）受托人受让有限合伙份额收益权后，有限合伙份额的所有权并未变更至受托人名下，因此会产生影响有限合伙份额收益权的风险。
（3）四川聚信资产规模较小、财务实力较弱有可能导致到期无法按时足额支付回购价款的风险。
（4）指本项目未设立担保措施若四川聚信没有按时足额支付回购价款将产生没有担保措施可以实施的风险。
四、对公司的影响
在确保公司正常生产经营等资金需求的前提下，利用 1亿元闲置自有资金投资上述信托产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
五、独立董事及保荐机构意见
详见公司 2014年 8月 22日刊登在巨潮资讯网的《西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于西藏海思科药业集团股份有限公司使用部分闲
置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的专项意见》。
六、公司承诺
公司承诺在近 12个月内不存在，以及投资该信托产品的 12个月内不实施下述行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、截至公告日公司尚未到期的信托产品、资管产品等理财产品及对外提供的委托贷款情况。
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||投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|万家共赢-重庆巴南汽摩产业园区项目一对一专项资产管理计划|11,500|2013年8月30日2013-058|
|2|公司|杭信▪飞鹰12号房地产投资集合资金信托计划|7,000|2013年8月30日2013-057|
|3|公司|四川发展担保-聚智融合信托金融投资项目1301期单一资金信托计划|10,100|2014年8月1日2014-048|
|4|公司|成都金控融资担保有限公司担保贷款单一资金信托计划|5,102.67|2014年8月28日2014-058|
|5|公司|杭信•金利2号基金集合资金信托计划|5,000|2014年9月16日2014-061|
|6|公司|四川聚信项目单一资金信托|10,000|2014年10月24日2014-064|

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||委托贷款主体|委托贷款对象|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|四川英祥实业集团有限公司|10,000|2013年10月8日2013-064|

上述合计未超过公司股东大会批准的额度。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
中颖电子 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见中颖电子股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及中颖电子股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
本次公司和上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司、隽创有限公司拟对控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）增加注册资本，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于芯颖科技进一步发展壮大，同意本次增资。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
洪志良：
王天东：
杨旭波：
年 月 日
关于2015年非公开发行A股股票反馈意见的补充说明证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-138
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票反馈意见的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金不会变相用于偿还为设立乌兰察布基金所使用的银行借款及其利息的说明
乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙）（以下简称“乌兰察布基金”或“基金”）采用有限合伙的方式设立，其中公司已按照合伙协议约定完成了对该基金的8亿元出资。
公司持有的乌兰察布基金合伙份额的出资主要来源于银行借款，该借款到期日为2018年4月30日，王飘扬姐姐王长荣女士以个人10亿元的存单为该笔借款提供质押担保。公司拟用乌兰察布基金收益而非本次募集资金偿还上述借款中用于对乌兰察布基金出资的金额及其产生的利息。在借款到期时基金收益仍不足以清偿的部分，公司将采取下列措施直至基金收益最终完成偿还：
1、公司将与银行进行协商，与银行另行签署借款协议用于偿还设立乌兰察布基金时所使用的银行借款本息。
2、公司实际控制人王飘扬在2015年5月5日与公司签署《资金支持计划承诺函》。在必要时公司可使用该资金支持计划，取得外部融资用于偿还设立乌兰察布基金时所使用的银行借款本息。
综上所述，公司在未来不会使用本次募集资金偿还为设立乌兰察布基金所使用的银行借款及其利息。
关于2015年非公开发行A股股票反馈意见的补充说明二、关于本次非公开发行募集资金中补充流动资金将部分用于补充昊天节能流动资金的说明
公司本次非公开发行募资基金中有9亿元拟用于补充流动资金，其中将部分用于为公司全资子昊天节能提供流动资金支持，总金额不超过3亿元，期限不超过3年。
昊天节能于2015年8月4日与石家庄西岭供热有限公司签订了《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同金额为9.1867亿元（详见公司2015年8月4日第2015-103号公告）。
由于该合同金额重大，履行合同所需的流动资金较多，为支持昊天节能顺利履行该合同，在昊天节能有资金需求时，公司将与昊天节能签订《借款合同》，使用本次非公开发行所募集资金中拟补充流动资金的部分资金为昊天节能提供
流动资金支持，总金额不超过3亿元，期限不超过3年。对于上述流动资金支持，经与昊天节能协商，公司将参考昊天节能综合外部融资的利率水平、担保费用、手续费等因素，按照约8%的利率，由昊天节能向公司支付利息费用。
综上，使用本次非公开发行募集资金以借款的方式为昊天节能提供流动资金支持，不会影响昊天节能财务的独立核算，也不会对其业绩承诺的核算产生影响。
三、关于公司近三年现金分红符合《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定的说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求，申请人于2014年5月15日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修订了《公司章程》，并制订了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
根据《公司章程》相关规定，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的
关于2015年非公开发行A股股票反馈意见的补充说明规定比例向股东分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
最近三年，公司现金分红情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年度|2013年度|
||1,470.37|3,432.00|
|母公司报表当年可供分配利润|7,887.70|11,319.80|
|当年现金分红占可供分配利润的比例|18.64%|30.32%|
|近三年累计现金分红占近三年年均可分配利润的比例|||
|归属于上市公司普通股股东净利润|19,185.78|14,054.6|
|当年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例|7.66%|24.42%|
|近三年累计现金分红占近三年年均归属于上市公司普通股股东净利润的比例|||

按照《公司章程》规定的母公司报表口径计算，公司 2014年度现金分红比例低于当年实现的可供分配利润的30%。
按照合并报表口径计算，公司2013年度和2014年度现金分红比例低于当年可供分配利润的30%。
2013、2014年度公司在建及承接的重大项目较多，根据工程业务的特点，项目本身在实施过程中乃至项目完成后的一段时间需要占用大量的营运资金，符合公司章程现金分红条款中规定的“重大投资计划或重大现金支出等事项”的前置条件。
公司在进行2013、2014年度现金分红决策时，在建和承接的主要重大工程
项目及重大投资如下：
关于2015年非公开发行A股股票反馈意见的补充说明单位：亿元2014年度
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|项目内容|
|陕煤神木天元100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目|
|神华宁煤甲醇制烯烃高盐水零排放项目（BOT）|
|华北石化炼油升级改造-供热供风工程项目|
|合计|

2015年度
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|-|
|项目内容|
|2015年1月23日，万邦达发布公告称公司与芜湖市建设投资有限公司签署《PPP模式项目合作协议》，双方约定就芜湖市城市环保基础设施项目开展合作，协议金额30亿元|
|2015 年3 月25 日，万邦达发布公告称公司为乌兰察布市公共资源交易中心招标的“乌兰察布市人民政府PPP 合作建设项目”的中标人，标的金额为56.09亿元。|

合计 86.09注：2014年项目所涉及金额为不含税金额
公司在进行2013和2014年度现金分红决策时，未来均存在重大投资计划和重大现金支出事项，公司对该因素进行了充分的考虑，致使公司2014年度现金分红比例低于《公司章程》规定的母公司报表当年实现的可供分配利润的30％，同时，也使2013和2014年度的现金分红比例低于公司合并报表归属于上市公司普通股股东净利润30%。
由于在上述现金分红决策时公司存在重大投资计划和重大现金支出，符合
《公司章程》中的现金分红低于规定比例的前置条件，所以，公司2013和2014年度的现金分红比例符合《公司章程》的规定。
综上，公司2013、2014年度现金分红均符合《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的等相关法律、法规及规范性文件的规定。
关于2015年非公开发行A股股票反馈意见的补充说明特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-006桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份
暨增持中误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东秦本军的一致行动人蒋俊先生的通知，基于对公司未来发展的信心，蒋俊先生于2018年1月30日起持续通过二级市场集中竞价交易的方式买入公司股票。由于增持过程中的误操作，出现了短线交易，现将有关情况公告如下：
一、本次短线交易情况及说明
蒋俊先生于2018年1月30日至2018年2月5日合计增持公司股份6,484,880股，占公司总股本1.4830%。在2018年2月2日及2018年2月5日，由于输入交易指令时误将“买入”选为“卖出”，分别导致错误卖出公司股份26,100股、12,400股，合计38,500股，占公司总股本0.0088%。具体操作情况如下：
股东名称 交易时间 交易交易方式成交数量 成交均价 成交金额（元）方向 （股） （元/股）
蒋俊 2018年1月30日买入竞价交易 466,630 10.5229 4,910,318.00蒋俊 2018年1月31日买入竞价交易 1,122,500 10.3133 11,576,726.00蒋俊 2018年2月1日 买入竞价交易 1,377,000 10.1714 14,006,019.88蒋俊 2018年2月2日 卖出竞价交易 26,100 9.6610 252,153.00蒋俊 2018年2月2日 买入竞价交易 2,481,027 9.9892 24,783,461.14蒋俊 2018年2月5日 卖出竞价交易 12,400 10.2500 127,100.00
桂林莱茵生物科技股份有限公司蒋俊 2018年2月5日 买入竞价交易 1,076,223 10.3476 11,136,305.81上述卖出公司股票的交易行为违反了《证券法》第 47条及深圳证券交易所的相关规定，构成短线交易。该等短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
二、本次短线交易的补救措施
公司及蒋俊先生针对本次误操作的补救措施如下：
1、2018年 2月 2日卖出股票的短线交易所得收益为-11,718.00元（计算过程：卖出金额 252,153.00元-26,100股×增持期间最低增持价格 10.11元）；2018年 2月 5日卖出股票的短线交易所得收益为 8,680.00元（计算过程：卖出金额 127,100.00元-12,400股×增持期间最低增持价格 9.55元）。蒋俊先生 2018年 2月2日的短线交易未取得收益，根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，蒋俊先生将在 3日之内将 2018年 2月 5日短线交易取得的收益 8,680.00元上缴公司。
2、蒋俊先生已深刻认识到本次违规事件的重要性，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺在法定期限内不减持所持莱茵生物股份。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关规定，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
三、备查文件
券商出具的蒋俊先生买卖公司股份的成交明细表。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
天风证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对联化科技根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
联化科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对联化科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：联化科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；联化科技填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周新宇 黄立凡
天风证券股份有限公司2017年3月28日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-076
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款暨公司控股股东提供关联担
保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保概述
根据公司发展战略的需要，公司拟向银行申请以下并购贷款：
1、公司拟向江苏银行股份有限公司海门支行申请金额不超过人民币 5000
万元的并购贷款，期限不超过5年，用于支付公司收购江苏通光信息有限公司
100%部分并购款。公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）以持有的公司部分股票提供质押担保。具体贷款、担保、抵押的金额与期限等内容，以相关方与江苏银行股份有限公司海门支行签订的最终合同为准。
2、公司拟向中国工商银行海门支行申请金额不超过人民币2600万元的并购贷款，期限不超过4年。公司以持有的德柔电缆（上海）有限公司（以下简称“徳柔电缆”）51%股权为此次申请贷款提供质押，公司控股股东通光集团提供连带责任担保。具体贷款、担保、抵押的金额与期限等内容，以公司与中国工商银行海门支行签订的最终合同为准。
2、关联关系
通光集团有限公司为公司控股股东，截至本公告披露日，持有公司股份
186,250,000股，占公司总股本的55.19%。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
强先生及江勇卫先生回避了该事项的表决。但由于控股股东提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏通光电子线缆股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：江苏省海门市海门镇渤海路169号
4、法定代表人：张忠
5、注册资本：33750.00万元
6、成立日期：2002年01月29日
7、营业期限：2002年01月29日至长期
8、经营范围：生产销售半导体芯片、光有源、无源器件、电子线缆、光纤光缆；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、公司基本财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标||2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额|2,149,465,798.41||2,027,646,574.13||
|负债总额|1,165,384,997.53||1,091,615,507.50||
|净资产|984,080,800.88||936,031,066.63||
|营业收入|768,783,328.03||1,452,833,756.71||
|利润总额|43,550,477.53||124,579,845.13||
|归属于母公司所有者的净利润|41,992,640.99||125,571,380.08||

注：公司2017年半年度财务报告未经审计；2016年度财务报告业经审计。
三、协议主要内容
1、与江苏银行股份有限公司海门支行的贷款协议
借贷人：江苏通光电子线缆股份有限公司
贷款金额：5,000万元
贷款利率：以银行核算为准
公司股东担保情况：公司控股股东通光集团以持有的公司部分股票提供质押担保。
担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准
2、与中国工商银行海门支行的贷款协议
借贷人：江苏通光电子线缆股份有限公司
贷款金额：2,600万元
贷款利率：以银行核算为准
公司股东担保情况：公司控股股东通光集团提供连带责任担保。
质押标的情况：公司以持有的徳柔电缆51%股权作为质押担保。
担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准
四、对公司的影响
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款授信不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。
五、独立董事的独立意见
本次申请并购贷款事项符合有关法律法规的规定，公司为保证发展战略规划资金安排通过申请并购贷款，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司控股股东通光集团有限公司对公司申请并购贷款提供担保有利于满足
公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
六、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况
1、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保累计发生额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）合计为5263.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.62%；对外担保累计发生额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为11263.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.03%。
截至本公告披露日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
注：上述“公司对外担保累计发生额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）”为公司全资子公司江苏通光信息有限公司对外担保事项，该担保事项发生在合并完成日前，截止2017年6月30日均已履行完毕。
2、关联担保情况
自 2017年 1月 1日起至本公告披露日，公司及其子公司与通光集团已发生的关联担保总金额为52,260万元（不含本次担保）。本次担保生效后，公司及其子公司与通光集团自2017年1月1日起已发生的关联担保总金额为59,860万元。
3、逾期担保情况
截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。
七、备查文件
1、江苏通光电子线缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、江苏通光电子线缆股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见，独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－73
民生控股股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议于
2015年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月26日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、关于公司 2015年第三季度报告的议案（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
2015年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网。
二、关于修改《董事会议事规则》的议案（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
该议案需提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
三、关于修改《募集资金管理办法》的议案（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
该议案需提交股东大会审议。
修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。
四、关于证券投资额度的议案（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
同意公司根据市场情况，本着谨慎稳妥原则持续开展证券投资，总金额不超过 12亿元，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票，以及公司董事会认可的证券投资产品。投资期限自股东大会审议通过后一年。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
《关于进行证券投资的公告》详细内容请见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。
五、关于签署《北京民生典当有限责任公司增资协议》的议案（同意6票，反对0票，弃权0票）。
本议案构成关联交易，关联董事王宏、齐子鑫、刘洪伟回避表决。
公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
《关于签署增资协议暨关联交易公告》详细内容请见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。
六、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网站披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-028
山西同德化工股份有限公司
关于公司股东部分股权进行补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长张云升先生的函告，获悉张云升先生持有公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、本次质押股份
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张云升|是|1800000|2018-6-21|2018-6-28|山西证券股份有限公司|2.17%|补 充 质押|
|张云升|是|2200000|2018-6-21|2018-6-28|山西证券股份有限公司|2.65%|补 充 质押|
|张云升|是|780000|2018-6-21|2018-11-9|山西证券股份有限公司|0.94%|补 充 质押|
|张云升|是|2220000|2018-6-21|2018-11-9|山西证券股份有限公司|2.67%|补 充 质押|
|合 计||7000000||||8.42%||

二、累计被质押的情况
截至本公告日，张云升先生本人持有公司股份83,090,000股，占公司总股本
的21.22%，本次股份质押后累计股份质押35,500,000股，占其所持股份的42.72%,
占公司总股本的9.07%。公司将持续关注大股东的股票质押情况及质押风险情况,
并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年6月25日
南京公用十届二次董事会材料
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司出售控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司部分股权暨关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、本次股权转让完成后，将有助于南京中北友好国际旅行社有限公司借助南京旅游集团有限责任公司旗下资源更好的发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次评估机构江苏华信资产评估有限公司具有相关评估资格证书和证券期货相关业务从业资格，出具的评估报告客观、独立、公证。公司以评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于公司出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第二次会议审议。
独立董事： 李东 戴克勤 耿成轩
二〇一八年七月三十一日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-056赛摩电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年10月19日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年10
月17日以电话方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席樊智军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席樊智军先生主持，经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》
由于本次重组历时较长，资本市场发生较大变化，但是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，只能对发行价格进行一次调整，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并经与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-057）。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司监事会
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于补充确认关联交易事项的事前认可意见
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或者“安科生物”）2017年6月19日与上海元宋生物技术有限公司《技术转让合同》。公司使用自有资金人民币 1000万元受让元宋生物持有的重组人肿瘤靶向基因—病毒株(ZD55-IL-24)及所有研究的技术资料及专利成果，以及与第三方签订的委托合同及提交的研究成果，本次交易构成关联交易。安科生物已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为安科生物的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安科生物：公司章程》和《安科生物：独立董事任职及议事制度》的有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：张本山、张本照、曹进、周泽将
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-89
中钢国际工程技术股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2018年12月28日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事
会，公司董事长陆鹏程主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份708,028,225股，占上市公司总股
份的56.3419％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股
份的54.6946％。
通过网络投票的股东5人，代表股份20,700,999股，占上市公司总股份的
1.6473％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份21,903,993股，占上市公司总股
份的1.7430％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份
的0.0957％。
通过网络投票的股东5人，代表股份20,700,999股，占上市公司总股份的
1.6473％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：议案一、关于公司下属中钢天澄向汉口银行申请新增1亿元综合授信额度并
由中钢设备提供担保的议案
总表决情况：
同意708,028,225股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,903,993股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、冯亚星到会见证了本次股东大会，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年年度业绩快报
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-07江苏澳洋健康产业股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,730,153,626.99||5,371,927,142.40||-11.95%||
|营业利润|-118,934,537.50||136,741,349.11||-186.98%||
|利润总额|-4,877,413.03||182,395,794.99||-102.67%||
|归属于上市公司股东的净|10,811,267.49||153,504,535.14||-92.96%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.21||-95.24%||
|加权平均净资产收益率|1%||12.20%||-11.20%||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|6,724,752,352.35||5,510,510,815.75||22.04%||
|归属于上市公司股东的所|1,879,738,502.78||1,496,458,740.40||25.61%||
|有者权益|||||||
|股 本|776,481,362.00||735,344,462.00||5.59%||
|归属于上市公司股东的每|2.42||2.04||18.63%||
|股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润较上年同期下降186.98%；利润总额较上年同期下
降102.67%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降92.96%；基本每股收
江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年年度业绩快报
益较上年同期下降95.24%。上述各项经营业绩指标变动的主要原因如下：
报告期内，粘胶短纤市场价格下跌，原材料价格并未同步下跌，导致公司粘胶短纤毛利率下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月26日披露的《2018年年度业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司2016年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如
下：
公司预计的2016年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益，我们对公司2016年度日常关联交易事项无异议，并同意提交公司董事会进行审议。
独立董事：曹洲涛谢石松胡志勇
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-008
浙江英特集团股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 28日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司证券因筹划重大资产重组事项开始停牌。2014年12月26日，公司发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司证券经申请继续停牌。
公司原承诺争取最晚将在2015年3月2日复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在2015年4月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：浙江华资实业发展有限公司、浙江华辰投资发展有限公司
2、筹划的重大资产重组基本内容
公司拟采用向特定对象发行股份购买资产的方式，购买浙江华资实业发展有限公司（简称“华资实业”）、浙江华辰投资发展有限公司（简称“华辰投资”）持有的26%、24%的浙江英特药业有限责任公司股权，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，与本次资产重组的交易对方及其关联方进行了充分的交流、沟通和协商，聘请了财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，各项工作进展情况如下：
1、完成重大资产重组可行性研究报告的编制工作，交易对方正在根据相关规定履行各自的内部决策程序。
2、中介机构全面开展各项工作，正在对标的公司开展尽职调查、2014年年度审计和资产评估等工作。
26日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，分别于2015年1月6日、2015年1月13日、2015年1月20日、2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日和2015年2月17日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
三、延期复牌的原因
1、本次重组内部决策环节较多
本次重大资产重组的交易对手方分别为华资实业和华辰投资，其产权结构复杂，协调、沟通工作量大，决策环节多，审批链条长，耗费时间长。
2、本次重大资产重组需取得国有资产监管部门审批同意
华资实业和华辰投资均为国有控股企业，需按照国务院国资委《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等文件要求报国有资产监督管理机构进行预审核。
由于上述事项均在进行中，公司股票申请继续停牌，争取于2015年4月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
四、承诺
如公司未能在2015年4月30日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否申请延期复牌，若公司未提出延期复牌申请或公司提出延期复牌申请但未获得同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司证券同时复牌，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司证券同时复牌，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、其他
1、公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年2月28日
三力士股份有限公司审计委员会工作条例三力士股份有限公司
审计委员会工作条例
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善三力士股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，（以下简称“委员会”）并制定本条例。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
主任委员由委员会在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据前条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设内审处为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
三力士股份有限公司审计委员会工作条例第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估外部审计机构工作
（二）审查公司内部控制制度，监督公司的内部审计制度及其执行情况；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露情况，对重大关联交易进行审计；
（五）对公司定期财务报告进行审议、检查；
（六）董事会授予的其他事宜。
第九条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。委员会应就其认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条委员会主任委员应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应当由委员会主任委员履行的职责。
第四章工作程序
第十一条委员会应对以下材料进行评议：内审处组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
三力士股份有限公司审计委员会工作条例（二）内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易专项审计报告；
（六）公司内控制度的相关材料
（七）其他相关事宜。
第十二条委员会对以上报告进行评议后，应将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施；
（三）公司财务报告是否客观真实，对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）对公司的内部控制制度建设及整体运作进行评价，并及时地有针对性的提出建设性意见；
（五）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价
（六）董事会授权的其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
三力士股份有限公司审计委员会工作条例过。审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避，因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条委员会可要求财务部门、审计部门负责人列席审计委员会会议，委员会认为必要时可邀请外部审计机构代表、内部审计人员、财务人员、法律顾问、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
第十九条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本条例自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本条例解释权、修订权归属公司董事会。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-070京蓝科技股份有限公司
关于收到股东临时提案的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于 2019年 4月 3日、4月11日分别披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）、《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-066），具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司预定于2019年4月23日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。
2019年4月12日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的16.68%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的议案》、《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》两项议案以临时提案的方式提交公司 2019年第三次临时股东大会审议并表决。
2019年4月12日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了上述两项提案，具体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-067）。
公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。除增加上述两项临时提案内容外，公司2019年4月11日披露的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2019年第三次临时股东大会的补充通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下：一、《关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的议案》
根据经营发展需要，为进一步整合资源，提高资产运营效率，公司拟注销全资子公司京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司（以下简称“京蓝天拓”）。京蓝天拓自成立以来尚未开展业务，注册资本为人民币5,000万元，注册地为北京市丰台区广安路9号院3号楼519号。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》
根据经营发展需要，为进一步整合资源，提高资产运营效率，公司拟注销全资子公司京蓝科技集团有限公司（以下简称“京蓝科技集团”）。京蓝科技集团自成立以来尚未开展业务，注册资本为港币1万元，注册地为香港。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日