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证券代码：600241证券简称：时代万恒公告编号：2015-059
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月26日 14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月26日
至2015年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让公司所属部分房屋所有权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年11月9日召开的第六届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2015年11月 10日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600241|时代万恒|2015/11/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2015年 11月 24日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联系人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传 真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年11月10日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月26日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让公司所属部分房屋所有权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2018-08
中国石油化工股份有限公司
关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）拟对《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）的相关条款进行修订。
公司于2018年3月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案，拟对《公司章程》及《董事会议事规则》作出如下修订：
一、《公司章程》第十三条
现条款规定：“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：非煤矿山（石油、天然气等）、危险化学品（乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油等）、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、管道运输、陆路运输、水路运输、销售；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发业务及零售（限分支机构经营）业务；天然气化工、煤化工的生产、储存、运输、销售;润滑油、燃料油、溶剂油、沥青的销售；化肥生产；加气站经营，压缩天然气(CNG)、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、城市燃气销售；加电站经营；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油钻采设备、工具、仪器仪表制造；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；电力、蒸汽、水务和工业气体的生
产销售；农、林、牧产品批发；日用百货便利店经营；针织服装及家庭用品批发与零售；文化、体育用品及器材专门批发与零售；食品、饮料、烟草制品的销售；
医药及医疗器材批发与零售；汽车、摩托车及零配件专门零售；汽车、摩托车修理与维护、技术培训；机械设备、五金产品、电子产品、家用电器批发与零售；
家具及室内装饰材料专门零售；货摊、无店铺及其他零售业；综合零售；住宿餐饮业；食品及食品添加剂制造；居民服务；运输代理业务；仓储业；自有房地产经营活动；储气库设施租赁；房屋、车辆、设备、场地租赁；机械设备租赁；媒体、广告，佣金代理；保险经纪与代理服务；金融信托与管理服务；电子商务；
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
建议修订为：“公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：非煤矿山（石油、天然气等）、危险化学品（乙烯、丙烯、丁二烯、石脑油等）、重油、橡胶及其他石油化工原料和产品的生产、储存、管道运输、陆路运输、水路运输、销售；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发业务及零售（限分支机构经营）业务；天然气化工、煤化工的生产、储存、运输、销售;润滑油、燃料油、溶剂油、沥青的销售；化肥生产；加气站经营，压缩天然气(CNG)、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、城市燃气销售；加电站经营；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油钻采设备、工具、仪器仪表制造；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；农、林、牧产品批发；日用百货便利店经营；针织服装及家庭用品批发与零售；文化、体育用品及器材专门批发与零售；食品、饮料、烟草制品的销售；
医药及医疗器材批发与零售；汽车、摩托车及零配件专门零售；汽车、摩托车修理与维护、技术培训；机械设备、五金产品、电子产品、家用电器批发与零售；
家具及室内装饰材料专门零售；货摊、无店铺及其他零售业；综合零售；住宿餐饮业；食品及食品添加剂制造；居民服务；运输代理业务；仓储业；自有房地产经营活动；储气库设施租赁；房屋、车辆、设备、场地租赁；机械设备租赁；媒体、广告，佣金代理；保险经纪与代理服务；金融信托与管理服务；电子商务；
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。铁路运输；
沿海工程辅助作业，港口经营，溢油应急、安全守护、船舶污染清除作业；专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态监测检测服务；食用盐生产、批发、零售；页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、开发、储运、管道运输、销
售；天然气发电、电力供应；电力设施安装维护，电力技术开发与服务。”
二、《公司章程》第七十二条
现条款规定：“公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”
建议修订为：“公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不对征集投票权提出最低持股比例限制。”
三、《董事会议事规则》第十三条
现条款规定：“董事会下设战略、审计、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。”建议修订为：“董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名和社会责任管理等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士；提名委员会中独立董事应占多数，由董事长或独立董事担任召集人。”
四、《董事会议事规则》第三章“董事会的组成及下设机构”增加两条《董事会议事规则》第三章“董事会的组成及下设机构”部分增加两条：“第十七条提名委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）在境内外人才市场以及公司内部广泛搜寻合格人选，对董事候选人、总裁人选、总裁提出的高级副总裁、财务总监、副总裁以及董事长提出的董事会秘书人选等进行审查，向董事会提出建议。
（一）研究公司社会责任管理的政策、治理、战略、规划等，向董事会提出建议；
（二）审阅公司年度社会责任计划、对外捐赠计划；
（三）审阅公司年度社会责任的执行情况及可持续发展报告。”
《董事会议事规则》原第十七条及之后的条款序号相应调整，修改后的《董事会议事规则》条数由原来的五十条增加为五十二条。
对《公司章程》及《董事会议事规则》的上述修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2018年3月23日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-069
浙江华正新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知和材料于2017年10月20日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2017年10月25日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果等事项；
3、在2017年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、本公司监事会及全体监事保证 2017年第三季度报告所披露的内容真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资年产3,000吨复合材料制品项目的议案》
经审议，公司监事会认为：公司全资子公司杭州绝缘材料有限公司投资“年产3,000吨复合材料制品项目”符合公司的战略发展方向，项目的顺利实施预计能对公司创造新的盈利增长点起到积极促进作用，从而进一步提升公司盈利能力，推动公司多元化发展与产业布局。
详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司项目投资的公告》（公告编号:2017-067）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2017-015江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年4月26日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2017年4月14日以电子邮件方式发出，张义良监事长主持会议。会议应到监事6人，实到监事6
人。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于选举公司第六届监事会监事长的议案；
会议选举张义良先生为公司第六届监事会监事长。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于推选公司第六届监事会专门委员会成员的议案；
1、提名与履职考评委员会
委员：张义良、吴雪良、俞晓华
主任委员:俞晓华
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、监督委员会
委员:廖远甦、周勇军、陈瑜
主任委员：廖远甦
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于制定《2017年度监事会工作计划》的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《董事长、监事长、高管人员年薪管理办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于制定《2017年董事长、监事长、高管人员履职考核办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
六、关于审议《2017年第一季度报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
会议对公司2017年一季度报告发表书面审核意见如下：
1、公司2017年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和内部控制制度的有关规定；
2、公司2017年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-001上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知于 2015年 12月 28日以书面、电子邮件等方式发出，于 2015年 12月 31日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9名，实际表决 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
《关于调整公司渠道产品运营相关业务组织架构的议案》；
为加快渠道产品运营业务发展，理顺业务流程，公司决定调整渠道产品运营相关业务的组织架构。撤销渠道营运、互联网电视、有线电视三大事业群，整合为统一的渠道产品运营事业群。打破按产品进行事业群划分的禁锢，搭建渠道、产品的大运营体系，把所有的渠道、产品构建在统一的平台上，进行统一运营，加速构建互联网电视业务核心竞争力。
该事业群为上市公司渠道产品运营相关业务的载体，负责各类渠道产品运营相关业务战略的落地执行。将以互联网电视业务为核心、以明确分工、强化互联网电视业务价值链核心职能和强化各渠道特别是 B2C渠道用户获取两个维度构建矩阵式业务组织架构，旨在一方面加强互联网电视 B2C业务能力建设，突出 B2C业务战略核心地位，另一方面整体强化上市公司互联网电视业务用户拓展（B2C和 B2B同发
力）、内容运营、产品运营、市场营销、渠道拓展、商业模式变现等核心业务能力的建设。
根据公司规定由公司总裁任命该事业群负责人及相关部门负责人。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016年 1月 1日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－071号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十次会议通知及材料于 2014年 8月 25日以传真和邮件的形式发出，会议于 2014年 8月 28日在云南城投大厦十五楼办公室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司提供担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司提供担保的议案》。
2、《关于公司融资的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司融资的议案》。
三、会议决定将《关于公司融资的议案》提交公司2014年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2014年8月30日
证券代码：600321证券简称：国栋建设公告编号：2017-077
四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月31日 09点30分
召开地点：成都市双流西航港工业集中区长城路 2段1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月31日
至2017年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2017年 8月 16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|国栋建设|2017/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司证券部。
3、登记时间：2017年8月30日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
六、 其他事项
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：028-85803711传真：028-85803711
（3）联系人：曾莉
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2017年8月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川国栋建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月31日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-083天津松江股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于7月13日接到控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的《天津滨海发展投资控股有限公司关于增持天津松江股份的通知》，通知内容如下：
公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司按照证监会的相关规定，拟于近期增持天津松江股份有限公司股票，时间为即日起六个月内，增持金额不低于人民币 2000万元。天津滨海发展投资控股有限公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规履行相关程序，在增持完成后的法定期限内不减持本次增持的股票。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-031引力传媒股份有限公司
关于质押全资子公司股权申请并购贷款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于质押全资子公司股权申请并购贷款的议案》，公司拟向商业银行等金融机构申请并购总额不超过 5亿元的并购贷款，并以质押珠海视通超然文化传媒有限公司100%股权和上海致效趣联科技有限公司100%股权为申请条件。2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了上述事项。
2019年8月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）签署了《并购贷款合同》和《权利质押合同》，并办理了上海致效趣联科技有限公司（以下简称：“上海致趣”）100%股权的质押登记手续。具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、名称：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
2、社会统一信用代码：91110000801114817T
3、类型：其他股份有限公司分公司(上市)
4、负责人：夏云平
5、成立日期：1996年04月18日
6、营业场所：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦一、二、六、七、八、九层
7、营业范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；
外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据
的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、合同的主要内容
（一）并购贷款合同
1、贷款规模：人民币贰亿肆仟万元整
2、贷款期限：4年
3、贷款用途：用于收购上海致效趣联科技有限公司100%股权
4、质押担保：质押上海致效趣联科技有限公司全部股权
（二）权利质押合同
1、质权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
2、出质人：引力传媒股份有限公司
3、质押财产：上海致效趣联科技有限公司100%股权
4、担保范围：由债权人向债务人提供的金额为人民币贰亿肆仟万元整的融资，以及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签署或履行本合同而发生的费用、以及质权人为实现担保权利和债权产生的费
用。
三、合同履行情况
2019年8月23日，按照上述合同约定，公司在上海市嘉定区市场监督管理局办理了上海致趣100%股权的质押登记手续，并收到了《股权出质设立登记通知书》，质押期限为上述合同履约完毕为止。
质押登记编号：1420190119
出质股权所在公司：上海致效趣联科技有限公司
出质股权数额:1000.0000万元人民币
出质人：引力传媒股份有限公司
质权人:上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
2019年8月27日，浦发银行北京分行已按照上述合同约定发放了首笔贷款。
四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的相关合同；
2、《股权出质设立登记通知书》。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-098
金瑞新材料科技股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 28日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年9月29日紧急停牌。
公司将持续关注相关事项进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2016年9月29日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2019-035
华远地产股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街 11号华远·企业中心 11号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,535,374,024|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.4436|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜凤超先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，独立董事王巍先生、朱海武先生、非独立董事杨云燕先生、李学江先生、张馥香女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事高海英女士因工作原因未出席本次股东
大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司开展供应链资产支持票据注册发行的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,534,820,494|99.9639|553,330|0.0360|200|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毛国权律师、曹亚娟律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华远地产股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2016-046中新科技集团股份有限公司
关于公司及全资子公司
获得国家高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 26日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“中新科技”）及全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）接到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），中新科技获得国家高新技术企业重新认定通过，中新国际电子获得国家高新技术企业认定通过。中新科技和中新国际电子将获得国家高新技术企业证书，证书编号分别为 GR201633000861和GR201633000563，证书有效期为三年，发证日期均为2016年11月21日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，中新科技和中新国际电子自获得国家高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
轻纺城关于股票交易异常波动公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2016—031浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票（股票简称：轻纺城股票代码：600790）于 2016年 12月 14日、12月 15日、12月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，经公司自查及向公司控股股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）征询，截止本公告披露日公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2016年 12月 14日、12月 15日、12月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，目前公司生产经营活动正常，截止本公告披露日，公司不存在对股价可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、公司控股股东、持股5%以上的大股东、实际控制人未发生变动。
3、经向公司控股股东开发公司征询，截止本公告披露日，开发公司不存在对本公司股价可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债
轻纺城关于股票交易异常波动公告
务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；开发公司在公司本次股票交易异常波动期间（2016年 12月 14日、12月 15日、12月 16日）不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2014—060
深圳市金证科技股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无修改、否决或新增议案的情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年11月6日下午14：00；
（2）网络投票时间为：2014年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
5.本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共 20人，代表公司有表决权的股份 140375958股，占公司有表决权股份总数的53.14%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份 119999273股，占公司有表决权股份总数的 45.43%。
3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 16人，代表公司有表决权的股份 20376685股，占公司表决权股份总数的 7.71%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况：
（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 140347893股，占本次会议有效表决股份总数的 99.98%；反对 28065股，占本次会议有效表决股份总数的 0.02%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的 0%。
（二）表决结果：以上议案经与会股东表决通过
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2014年第六次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次临时股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、2014年第六次临时股东大会决议
2、本次股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一四年十一月六日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-026
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
关于收购山东金宇轮胎有限公司
工程胎相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以4,466.04万元收购金宇轮胎工程胎相关资产
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本次交易无需公司股东大会审议通过
一、交易概述
2014年3月26日，赛轮股份有限公司（简称“赛轮股份”或“公司”）与山东金宇轮胎有限公司（简称“金宇轮胎”）签署了《资产收购协议书》，拟以4,466.04万元收购金宇轮胎的工程胎相关资产。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。
本次交易已经公司2014年3月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审批。
二、交易对方情况介绍
公司名称：山东金宇轮胎有限公司
注册资本：21,789万元人民币
法定代表人：常咸旭
公司类型：有限责任公司
成立日期：2000年12月1日
公司住所：广饶县大王镇青垦路260号
控股股东：金宇轮胎集团有限公司
经营范围：机动车、非机动车内外胎和实心胎、子午线轮胎、胶管、密炼胶、复合胶及各种橡胶、塑料制品的生产销售；采购销售；棉花；经核准的自营进出口业务。（国家限制和禁止的除外，涉及需经法律法规审批的凭许可证经营）。
该公司与赛轮股份不存在关联关系及产权、业务、资产、债权债务、人员等关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
交易标的为金宇轮胎所拥有的与工程胎生产相关的188项机器设备及307项
备品备件等资产。
上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、评估情况
根据银信资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的银信资评报（2014）沪第0148号《资产评估报告》，金宇轮胎工程胎相关资产在评估基准日2014年2月28日的帐面值为4,273.21万元，评估值为4,466.04万元，评估增值192.83万元，评估方法为重置成本法。评估结果汇总如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|账面净值|评估值|增减额|增减率%|
|流动资产|22.78|22.78|||
|固定资产净额|4,250.44|4,443.26|192.82|4.54|
|资产总计|4,273.22|4,466.04|192.82|4.51|

注：评估标的中有一项资产为胎面缠绕生产线改造，该项资产尚有 53.2万账款未支付。本次评估按合同价评估，假设尚未支付款项未来由金宇轮胎支付。
四、交易协议的主要内容
（一）签约各方
1、甲方（购买方）：赛轮股份有限公司
2、乙方（出售方）：山东金宇轮胎有限公司
（二）价格及支付方式
1、本协议项下该部分资产的价值系依据基准日 2014年 2月 28日，经银信资产评估有限公司评估确认的价值。
2、甲乙双方协商确认，本协议项下的资产的收购价格为人民币 4,466.04万元。
3、甲方应于本协议生效之日起15日内将人民币1,000万元汇入乙方指定的银行账户；于乙方完成交付资产完成之日起 15日内将剩余全部价款汇入乙方指定的银行账户。
（三）资产的交付
1、经双方协商确定，资产交付应在 2014年 5月 31日前完成，甲乙双方进行资产交接时，应当签署资产交接单。
2、乙方将本协议项下的资产交付与甲方的同时，应向甲方提交与该资产相关的必须之文件，完成本协议项下之资产的所有权的转移。
3、签约方应互相协助完成对本协议项下之资产的清点交接以及资产所有权转移所需要的批准与授权。
4、本协议项下之资产在本协议签订前形成的债权债务延续至所有权转移之后的，仍由乙方承担责任，甲方不承担任何责任。
5、相关资产交易过程中发生的拆除费用由乙方承担，安装费用由甲方承担，运输费用由甲乙双方平均承担。
（四）保证和承诺
1、甲、乙双方保证本协议签字人均已获得必要的全部授权，并且本协议签字时各方已经获得己方必要的全部的批准或者授权。本协议的签订和履行不违反其作为当事人的其他合同、协议和法律文本。
置的权利，未对该等资产设置任何质押、质押等担保限制，亦未在与除本协议签约方以外的第三人签署的任何协议或者承诺中对该资产设置任何权利限制，该资产不存在任何法律瑕疵，亦不存在转让障碍。
（五）违约责任
1、本协议正式生效后，各方应积极履行有关义务，任何违反本协议规定及保证条款的行为均构成违约。违约方应赔偿守约方因之造成的全部损失。但损失赔偿责任的承担不影响违约方按照本协议的约定继续履行本协议。
2、乙方逾期交付资产的，应当按交付资产总额的日万分之二向甲方支付延期交付违约金；若乙方交付资产与本协议附件不相符的，对于不相符的资产，甲方有权拒收，并相应扣减转让价款。
3、甲方逾期付款的，应当按应付总金额的日万分之二向乙方交付延期支付违约金。
（六）法律适用与争议解决
1、本协议的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本协议产生或与本协议有关之争议的解决，均受中华人民共和国法律（不包括中华人民共和国香港、澳门特别行政区及台湾）的管辖。
2、因履行本协议所发生一切争议，签约各方应通过友好协商解决，如果协商不成，协议任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（七）签署及其他
1、本协议的变更与解除，必须由签约各方协商一致，并订立书面协议，经签约各方履行必要的签字盖章程序后生效。
2、本协议附件系协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
五、收购资产的目的和对公司的影响
金宇轮胎的工程胎资产目前约有5000吨全钢工程子午胎的年生产能力。赛轮股份完成对该等资产的收购后，将进一步提高公司工程子午胎的生产能力，这将有利于扩大公司经营规模，进而提高公司的综合竞争能力。
六、备查文件目录
1、赛轮股份第三届董事会第三次会议决议
2、《赛轮股份有限公司资产收购所涉及的山东金宇轮胎有限公司部分资产评估报告》
3、《资产收购协议书》
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临 2014-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于签署关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鉴于本公司原与关联方签署的一系列日常关联交易协议已到期，为规范公司与关联方之间的交易，公司决定与关联方黄山管委会重新签署相关协议，包括《生产经营综合服务合同补充协议》、《景区公共支撑服务协定》、《天海招待所承包经营合同补充协议》；与关联方黄山风景区供水有限公司重新签署《西海水榭租赁合同》；
与关联方黄山风景区用电服务公司签署《用电服务协议》。
二、关联方介绍及关联关系
1、黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：
黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
2、黄山旅游集团有限公司
黄山旅游集团有限公司系本公司控股股东，成立于 1999年 6月 18日；注册资本：83,800万元；法定代表人：黄林沐；组织机构代码：70495395-0；注册及办公
地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉；经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、房地产开发、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务。
3、黄山市黄山风景区供水有限公司
黄山市黄山风景区供水有限公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2006年12月20日，注册资本2,000万元，法定代表人：方成；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：供水、小型水管安装、水卫材料销售。
4、黄山风景区用电服务公司
黄山风景区用电服务公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于 2003年 3月 24日，注册资本 300万元，法定代表人：王礼圣；水力发电；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：电力、电气类材料销售、电气安装。
三、关联交易主要内容和履约安排
1、《生产经营综合服务合同补充协议》
合同规定：鉴于目前黄山旅游集团向本公司提供的综合服务内容和费用计价标准与原协议签署年度均发生较大变化，对《生产经营综合服务合同》约定的服务内容、定价依据以及支付方式等予以调整或明确。黄山管委会提供的服务项目包括医疗救助、餐饮食堂、班车服务、景区供水用电设施维护等。其中，医疗救助、景区供水用电设施维护等服务按总费用支出并参考景区门票分成比例及水、电实际用量比例确定支付金额；餐饮食堂、班车服务等服务按总费用支出并参考双方人员比例确定支付金额。合同金额为每年 540万元，每半年支付一次；在执行过程中，若服务项目和定价依据发生10%变化则对合同金额做相应调整。协议期限为 3年（2014年-2016年）。
2、《景区公共支撑服务协定》
合同规定：本着服务节约、平台共享的精神，同时在黄山管委会和本公司行使职能和工作的人员和部门（即“双跨人员”，范围为纪检委、机关党委、共青团、接待办等八个部门和人员）同时为管委会和公司提供服务和管理。上述部门的行政运行、人员薪酬由管委会统一支付，管委会每年年底将支出总额和明细以书面方式向本公司列示和说明，本公司按照黄山风景区门票收入分配比例（50%）承担上述部门和人员费用，并向管委会按年定期支付。上述相关费用参照近三年的实际发生额估算，原则上每年不超过500万元。协议期限为3年（2014年-2016年）。
3、《天海招待所承包经营合同补充协议》
合同规定：本公司承包黄山管委会所属天海招待所，原双方签订的《天海招待所承包经营合同》承包期限延长至 2017年 6月 30日。承包款基数以天海招待所承包前2010年度实现的利润431万元为参考，确定为每年380万元。
4、《关于租赁经营西海水榭的合同》
合同规定：本公司租赁黄山风景区供水公司所属西海水榭作为员工宿舍，租金以西海水榭2013年度租金299.10万元为基数，保持2014年租金金额不变。本次租赁期为1年（2014年1月1日-2014年12月31日）。
5、《用电服务协议》
合同规定：黄山风景区用电服务公司承担本公司在景区所属企业的用电、电力设施维护、辖区路灯安装和维护、用电设施建设咨询等相关服务。根据本公司和黄山旅游集团在景区内的实际用电情况，本公司每年承担用电服务公司运营费用的60%作为获取该服务的费用。用电服务公司每年年底将当年发生运营费用总额及明细以书面方式报送本公司，经审核确认无异议后支付该款项。上述相关费用原则上每年不超过360万元。本次租赁期共 3年（2014年至2016年）。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东利益，有利于景区的
统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。
五、关联交易履行的审议程序
1、董事会和监事会审议程序
公司于 2014年 3月 25日召开的五届十七次董事会和五届十一次监事会分别审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，根据公司章程有关规定，关联董事黄林沐、黄世稳及关联监事叶树敏均已回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于签署关联交易协议的议案。
六、备查文件
1、公司五届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可意见和独立意见；
3、公司五届监事会第十一次会议决议；
4、日常关联交易的协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-058北京海量数据技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《海量数据关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。
一、使用自有资金进行现金管理的情况
2018年10月24日，公司使用自有资金人民币8,000万元购买了招商银行股份有限公司海淀支行（以下简称“招商银行海淀支行”）的理财产品，现将具体情况公告如下：
单位：万元（人民币）
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|受托方|产品名称|产品类型|产品代码|购买金额|现金管理开始日期|现金管理终止日期|期限|业绩比较基准（年率）|
|招商银行海淀支行|聚益生金系列公司|非保本浮|99063|8,000.00|2018/10/24|2018/12/26|63天|4.05%|

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|（63天）B款理财计划|动收益类|

注：业绩基准不代表产品到期收益。本理财计划到期收益率由本理财计划实际投资业绩决定。
关联关系说明：公司与招商银行海淀支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币13,000万元（含本次）。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2018年10月26日