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证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-004
宁波宜科科技实业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年2月27日以通讯表决方式在宁波召开，会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议由监事会主席王梦玮主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事表决，会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于2013年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
监 事 会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-070深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于控股股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月25日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）接到公司控股股东李介平先生的通知：近日，李介平先生将其持有的公司股票解除了质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|李介平|是|13,000,000|17.04%|3.43%|2018年12月 12 日|2019年11月 22 日|南京证券股份有限公司|
|合计|――|13,000,000|17.04%|3.43%|――|――|――|

2、股东股份累计质押（冻结或拍卖等）基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|李介平|76,305,925|20.15%|0|0|0|0|0|57,229,444|75%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|瑞展实业|73,770,075|19.48%|14,400,000|19.52%|3.80%|0|0|0|0|
|合计|150,076,000|39.64%|14,400,000|9.595%|3.80%|0|0|57,229,444|42.18%|

3、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
截止公告披露日，不存在控股股东及一致行动人股份被冻结或拍卖等情况。
二、其他说明
上述股份解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更。李介平先生及深圳市瑞展实业发展有限公司（简称“瑞展实业”）资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，李介平先生及瑞展实业将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注李介平先生及瑞展实业的股票质押、解除质押情况，并按照有关规定及时履行告知义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的相关明细。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十五日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-042
北京合纵科技股份有限公司
关于持股5%以上股东通过信托计划
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月8日收到公司持股5%以上的控股股东、实际控制人刘泽刚先生及持股5%以上股东实际控制人韦强先生、持股5%以上股东实际控制人张仁增先生的通知，上述股东于近日以“西藏信托莱沃33号集合资金信托计划”通过二级市场增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、增持人：刘泽刚、韦强、张仁增
2、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值。
3、增持计划：自2017年6月8日至2017年10月28日，通过二级市场增持公司股份，增持金额合计不超过人民币2亿元。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持。
5、详细增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持金额(元)|增持股数（股）|成交均价(元)|增持比例|
|1|2017/06/08|18,071,921.41|1,000,000|18.072|0.3574%|
|合计：||18,071,921.41|1,000,000|18.072|0.3574%|

二、刘泽刚先生及韦强先生、张仁增先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的合纵科技股票，同时严格执行有关法律、法规的规定，在不得进
行买卖公司股票期间不发生买卖公司股票行为。
三、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
四、本次增持前，上述股东共持有公司股票123,662,875.00股，占公司股份总额的44.21%；本次增持后，上述股东合计控制公司股票124,662,875.00股，占公司股份总额的44.56%。
五、本次增持行为，不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。公司将持续关注大股东、公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2017年6月8日
浙江华通医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司现就提名翁国民为浙江华通医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江华通医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
■是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
■是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否
最近三年内，本人在本次提名上市公司（华通医药）任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是 □否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司2019年9月20日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-13
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014
年8月25日上午开市起停牌至今，期间每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
本公司作为控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)旗下唯一的上市公司，在融资等各个方面均得到了控股股东的大力支持。本公司控股股东一直致力于上市公司的良性健康发展，且一直在为本公司的发展谋求战略商机。
中绒集团于2014年9月参与并逐步主导Shanda GamesLimited（简称“盛大游戏”）私有化交易事项。盛大游戏已于香港地区时间2015年11月18日上午10时召开股东大会审议通过了相关私有化退市的议
案，并于11月19日完成了合并交易的交割（以上相关内容可在SEC官方网站进行查询，本公司也在公司指定信息披露媒体对以上内容进行了如实披露）。
为实现私有化完成后盛大游戏及其股东的最大利益，并根据盛大游戏整体商业运营计划，盛大游戏的私有化财团始终在评估私有化完成后拟采取的步骤，可能包括资产处置、重大资产重组或其他类型的
交易。根据市场状况、财团的实际能力以及盛大游戏可能取得的批准，作为其整体商业计划的重要组成部分，财团同时也在考虑盛大游戏在国际认可的中国证券交易所实现重新上市。为评估盛大游戏重新上市的可行性，财团正在与法律、财务顾问分析和研究美国上市的中概股公司私有化退市后重新在A股上市的法律要求、程序、障碍、可能的时间表以及成本和风险。但是，考虑到在A股市场重新上市的复杂性以及取得相关监管部门批准的不确定性，全体财团成员尚未就重新上市达成确定的计划。
公司本次停牌筹划的重大事项为可能在盛大游戏私有化完成后，参与私有化财团对盛大游戏进行资本运作的交易。公司已将是否因此事项继续停牌的议案提交于2015年11月27日召开的2015年第四次临
时股东大会进行审议，并获得股东大会审议通过（详见公司“2015-130宁夏中银绒业股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告”），公司承诺争取不晚于2016年2月28日按中国证监会及交易所的相关规定披露本次重大事项及相关方案。如果公司未能在2016年2月28日前披露本次重大事项的相关方案，公司将按照交易所及其他相关规定申请公司股票复牌。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月28日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司于2015年1月29日收到中国证监会下发的《调查通知书》，并于2月5日在指定信息披露媒体进行了披露（详见“2015-10宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告”）。截至目前，尚处于立案调查阶段，公司尚未收到调查结果，公司将在收到调查结论后及时披露相关信
息。
公司于 2015年 12月 21日和 12月 30日披露了控股股东中绒集团与上海颢德资产管理有限公司关于盛大游戏私有化份额的民事诉
讼案案件中止审理的进展情况（详见公司“2015-135宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告”和
“2015-138宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告”）。
2015年 12月 23日公司披露了控股股东中绒集团与宁夏晓光股权投
资合伙企业（有限合伙）关于盛大游戏私有化份额的民事诉讼案（详见公司“2015-136宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东涉诉事项的公告”）。2016年 1月 21日公司披露了控股股东中绒集团与上海涌川投资合伙企业（普通合伙）、耿群英、耿国华、杨忠义、杨成社 5位投资人关于盛大游戏私有化份额的民事诉讼案（详见公司
“2016-09宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东涉诉事项的公告”）。鉴于目前法院尚未对上述案件进行审理与判决，本公司暂无法判断该事项是否对公司筹划的重大事项的进程造成实质性障碍。中绒集团已委托律师对相关诉讼涉及的问题进行进一步的了解和核实，
公司将根据有关事项进展情况进行披露。
此外，公司于 2015年 12月 31日披露了公司实际控制人马生国先生被刑事立案事项（截至本公告发布时,马生国先生并未因此案被
采取任何强制措施）、与上海砾游投资管理有限公司相关的禁制令事项以及上述事项对公司正在筹划的重大事项的影响（详见公司
“2015-139宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公
司关注函的回复公告”）。因上述立案事项尚处于调查中，公司暂不知悉该事项与盛大游戏私有化项目是否有关，本公司暂无法判断该事项是否对公司筹划的重大事项的进程造成实质性障碍。鉴于禁制令、仲裁等事项正在审理中，结果存在不确定性，将会使本公司正在筹划的重大事项在时间、进展、具体方案等方面存在重大不确定性，提请广大投资者关注。
公司将第一时间公告获悉的上述民事诉讼、禁制令、仲裁等事项进展情况，并依据进展情况对公司正在筹划的重大事项可能存在的影响进行充分说明披露。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-061
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。
由于经办人员网络投票时间录入错误，为便于投资者更好地行使股东权利，公司对股东大会通知公告予以更正，详见公司同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2017-062）。
除上述公告中网络投票时间更正外，公司原股东大会通知内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年9月21日
2014年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-029
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-044
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月14日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2014年 8月 9日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。董事唐崇健先生、范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定以及 2014年 7月 25日召开的公司 2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就，董事会确定公司限制性股票激励计划授予日为2014年8月14日，授予价格2.32元/股。
《独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划之股票授予相关事项的法律意见书》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-056上海摩恩电气股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160952号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年五月四日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-092
比亚迪股份有限公司
关于公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为促进比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“比亚迪”）及比亚迪汽车金融有限公司（以下简称“比亚迪汽车金融”）的业务共同发展，公司拟在参股公司比亚迪汽车金融办理股东存款业务，存款总额度上限为人民币5亿元整，期限为董事会审议通过后至2018年12月3日，利率按照中国人民银行颁布的同期存款基准利率上浮即1.65%。
2、比亚迪汽车金融为本公司联营合营企业，本公司总会计师周亚琳女士担任比亚迪汽车金融有限公司董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3条第（三）款款规定，上述公司与本公司构成关联关系。
3、公司于2018年8月30日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》，独立董事对该项议案进行了审核并发表独立意见。
本议案不需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（1）公司名称：比亚迪汽车金融有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室
（4）法定代表人：周亚琳
（5）注册资本：人民币15亿
（6）设立时间：2015年2月6日
（7）经营范围
接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；经中国银监会批准的其他业务。
（8）股东及持股比例：
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|股东|持股比例|
|比亚迪股份有限公司|80%|
|西安银行股份有限公司|20%|
|合计|100%|

（9）财务数据
截止2018年6月30日，比亚迪汽车金融有限公司未经审计资产总额人民币74.12亿元，负债总额人民币56.73亿元，净资产人民币17.39亿元；2018年上半年营业收入为人民币1.77亿元，利润总额为人民币1.11亿元，净利润为人民币0.83亿元。
（10）比亚迪股份有限公司与关联方的关系
本公司为比亚迪汽车金融有限公司的股东，持股比例80%；本公司总会计师周亚琳女士担任比亚迪汽车金融有限公司董事长之职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款款规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容
（1）交易内容：公司在比亚迪汽车金融办理股东存款业务。
（2）存款限额：人民币5亿元整。
（3）期限：董事会审议通过后至2018年12月3日。
（4）利率：按照中国人民银行颁布的同期存款基准利率上浮即1.65%。
四、交易的定价政策及定价依据
公司在比亚迪汽车金融的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率。
本次交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，符合市场公司现阶段经营实际和未来发展需求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
1.比亚迪汽车金融目前主要业务为购买比亚迪品牌全系车型的客户提供购车贷款，在支持公司业务发展的同时，比亚迪汽车金融的贷款规模也在快速增长，资金需求逐渐扩大，因此公司向比亚迪汽车金融有限公司存入股东存款，用以支持其业务发展；同时比亚迪汽车金融将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公司及股东利益的情况。
2．公司将按照内控管理标准，加强对公司在比亚迪汽车金融所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2018年6月30日，公司对比亚迪汽车金融提供担保的实际担保余额为人民币284,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的
5.16%；公司与比亚迪汽车金融发生的其他日常关联交易总金额为人民币1,875.04万元；公司上述关联交易的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了审批程序，符合有关规定。
七、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务暨关联交易的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司在比亚迪汽车金融有限公司办理股东存款业务，存款总额度上限为人民币5亿元整，利率按照中国人民银行规定的同期存款基准利率上浮即1.65%，本次交易有助于公司及比亚迪汽车金融有限公司日常经营业务的正常开展，促进比亚迪汽车金融有限公司为公司提供更好的金融支持服务，提升公司整体的盈利能力。
上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
八、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年 8月 31日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议
相关事项发表的独立意见
一、独立董事就2014年度日常关联交易发表的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的2014年度与关联方的日常关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方群力兴的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，2014年度日常关联交易金额未超出预计金额，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、独立董事就2015年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的2015年度预计与关联方的日常关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴2015年1月4日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方2014年度的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2015年度的关联交易额不超过1500万元，是基于公司2015年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2015年度的日常关联交易。
三、关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的独立意见
调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
中山大洋电机股份有限公司文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
四、关于向激励对象首次授予股权期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司股票期权与限制性股票的授予日为 2015年 1月 14日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的相关规定。
2、公司董事会 9名董事中 5名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决,由非关联董事审议表决。
3、公司本次股票期权与限制性股票授予符合《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于激励对象获授权益的条件。
4、公司本次授予的激励对象中公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件,符合公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；
使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
因此，我们一致同意公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2015年1月 14日，并同意向符合条件的激励对象授予权益。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________黄苏融 栾京亮 肖永平 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2015年1月14日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-043苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年6月1日（星期四）下午1:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人7人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份121,748,845股，占公司股份总数的50.1954%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份109,712,500股，占公司股份总数的45.2329%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
12,036,345股，占公司股份总数的4.9624％。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下决议：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
同意121,741,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,029,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9410％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0590％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、徐志豪律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2017年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事（刘奕华）2017年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人于2017年7月19日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度本人在职期间，公司共召开了 4次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表的独立董事意见情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2017年7月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，就《关于选举公司第三届董事会董事长》、《关于聘任公司总经理》、《关于聘任公司副总经理》、《关于聘任公司财务总监》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于聘任公司证券事务代表》发表了独立意见；
（二） 2017年 8月 18日，公司召开第三届董事会第二次会议，就《关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司2017年半年度对外担保情况》、《关于公司会计政策变更》发表了独立意见；
（三）2017年10月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，就《关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信》发表了独立意见；
（四）2017年11月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，就《关于公司拟参与设立的产业并购基金部分事项变更》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。
现就 2017年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）审计委员会
2017年度本人在职期间，公司共召开了两次审计委员会会议，分别为审计委员会2017年第三次会议、审计委员会2017第四次会议。
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2017年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）2017年度，本人无提议召开董事会；
（三）2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）2017年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规
范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事：刘奕华2018年4月20日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-126苏州天沃科技股份有限公司
关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司
划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）于 2017
年6月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的议案》。
近年来，公司制造能力已向临江基地转移完毕，原有的澄杨基地资产闲置。
为盘活资产，提高效率，公司拟将所拥有的澄杨基地相关的资产、债权债务及人员划转至全资子公司“张家港澄杨机电产业发展有限公司”（以下简称“产业公司”）。划转完成后，产业公司将成为公司张家港澄杨基地的运营主体。
本议案转让经第三届董事会第二十一次董事会审议后，需提交 2017年度第五次临时股东大会审议。
二、划转方案具体内容
1、划转基准日：2016年12月31日
公司拟将截至划转基准日2016年12月31日的澄杨基地相关资产及债权债务
按账面净值划转至全资子公司产业公司。划转时以经审计的2016年12月31日财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
2、划转的法定程序
本次划转需提交公司董事会和股东大会审议通过，方可执行。
本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-126三、资产、债权债务和人员划转双方基本情况
（一）资产、债权债务和人员划出方基本情况
公司名称：苏州天沃科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：张家港市金港镇长山村临江路1号
注册资本：73,576.2万元整
公司法定代表人：陈玉忠
成立时间：2001年03月31日
主营业务范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）资产、债权债务和人员划入方基本情况
企业名称：张家港澄杨机电产业发展有限公司
统一社会信用代码/注册号：91320582MA1P4DCA78
住所：张家港市金港镇后塍澄杨路20号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：徐铭
注册资本：5,000万元整
经营范围：机电产业投资，实业投资，自由房屋租赁、机械设备租赁，机械、电子领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）划出方与划入方的关系
划入方产业公司是划出方天沃科技的全资子公司，天沃科技直接持有产业公司100%的股权。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-126四、拟划转的资产、负债情况
公司拟将拥有澄杨基地相关资产及负债按截至基准日2016年12月31日的经
审计的账面净值划转至产业公司。划转时以经审计的2016年年度财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
截至2016年12月31日，公司拟划转的资产、负债情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||划转前母公司（万元）||划转至产业公司（万元）||划转比例|
|总资产||938,212.33||17,361.84||1.85%||
|总负债||680,742.99||-||-||

1、母公司拟向产业公司划转的资产、负债情况
截至2016年12月31日，母公司拟向产业公司划转资产及负债的主要财务数据情况如下：
资产项目 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||划转至产业公司|
|流动资产合计：||-||
|货币资金||-||
|应收账款||-||
|预付账款||-||
|其他应收款||-||
|存货||-||
|非流动资产合计：||17,361.84||
|固定资产净值||12,820.12||
|在建工程||-||
|无形资产||4,541.72||
|递延所得税资产||-||

负债项目 单位：万元
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-126
|||||
|-|-|-|-|
||项目||划转至产业公司|
|流动负债：||-||
|短期借款||-||
|应付账款||-||
|预收账款||-||
|应付职工薪酬||-||
|其他应付款||-||
|非流动负债：||-||
|长期借款||-||

五、划转涉及债务转移及协议主体变更安排
公司已签订的与划转业务相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，相应的权利义务等将随之转移至子公司。如必须由天沃科技继续履行的债权、债务，则由本公司与产业公司签订内部协议，履行转移手续；专属于母公司或按规定明确不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由母公司继续履行。
六、员工安置
划转前与澄杨基地相关的资产、债权债务、员工在划转后由产业公司接收，与其签署劳动合同。本公司将监督产业公司按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。
七、本次划转对公司的影响分析
组建产业公司负责澄杨基地运营，是落实天沃科技“集团化管控、板块化经营”体制改革的重要举措。产业公司将积极盘活闲置资产，充分利用厂房土地资源，策划资产新用途。产业公司将结合地方政府产业规划，通过引入战略合作方，建设产业孵化基地等多种形式，增强澄杨基地的实力，提高资产的利用效率，拓
展资产盘活利用的新方法、新途径。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-126八、本次划转的风险分析
鉴于产业公司为新组建的公司，盘活澄杨基地现有资源需要开拓思路，资产利用效率的提升也需要一定的时间，加之受制于经济形势、市场竞争等都多方面因素，资产的调整短期内可能无法达到预期效果。
九、对全资子公司产业公司划转相关资产、负债的会计处理说明
根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文，公司将母公司项下的部分资产及负债按账面净值划转至100%直接控股的全资子公司，实质为公司以母公司项下的部分资产及负债对全资子公司进行增资，子公司不需要支付对价。相应的会计处理如下：公司根据实际划转资产及负债的账面净值按增加长期股权投资处理，子公司根据实际划转资产及负债的账面净值按接受投资（包括资本公积）处理。
本次划转是理顺公司业务构架关系而进行的内部资产与业务重组，有利于公司资产整合和快速发展，保证了公司股东利益最大化。本次划转不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A *ST东海B公告编号：2017-041海南大东海旅游中心股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2016年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2017年 5月 26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一七年五月十九日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-092珠海港股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年9月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180497号）。
公司已对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2018年10月13日在http://www.cninfo.com.cn披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复》，并已向中国证监会报送上述反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见2018年10月23日在http://www.cninfo.com.cn披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局2018年10月23日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-045珠海市乐通化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 10月 26日，珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请人民币 2,500万元综合授信额度，公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
现将有关担保事项公告如下：
一、担保基本情况
乐通新材料近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，乐通新材料拟向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请人民币2,500万元综合授信额度。公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
司的全资子公司。经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。
截止2013年12月31日，乐通新材料经审计的资产总额为362,179,456.78元，负债总额为146,887,900.73元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为215,291,556.05元，营业收入为195,157,277.54元，利润总额为6,425,673.59元，净利润为3,986,117.90元，资产负债率为40.56%。
截止2014年9月30日，未经审计的资产总额为408,324,445.57元，负债总额为194,899,692.83元，或有事项涉及的总额为0元，净资产为213,424,752.74元，营业收入为215,885,724.68元，利润总额为-2,609,721.33元，净利润为-2,226,227.53元，资产负债率为47.73%
三、董事会意见
1、乐通新材料为公司的全资子公司，在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于满足全资子公司乐通新材料生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。
2、同意全资子公司乐通新材料向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请人民币2,500万元综合授信额度，公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止至2014年10月26日，公司除对全资子公司乐通新材料进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他担保事项。截止2014年10月26日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为人民币0元，经审批的公司对全资、控股子公司担保额度为人民币11,000万元（包括本次担保相应的金额），对全资、控股子公司实际担保金额为3,346.71万元，占最近一
期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.05%。逾期担保金额为零，不存在涉及诉讼的担保事项。截止2014年10月26日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》不需要提交公司股东大会审议。
五、独立董事独立意见
乐通新材料为公司的全资子公司，公司为全资子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足控股子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意全资子公司乐通新材料向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请人民币2,500万元综合授信额度，公司为乐通新材料在使用以上授信额度时提供连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日