禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2018年 5月
禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料目录
2018年第二次临时股东大会会议须知....................................................................... 32018年第二次临时股东大会会议议程....................................................................... 5议案一：关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案 ................................... 7
禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
六、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料八、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
十一、公司董事会聘请广东海埠律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 5月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月30日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2018年5月30日下午14：00点
现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11栋公司二楼会议室
会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、宣读股东大会通知；
二、选举通过大会计票人、监票人；
三、宣读股东大会议案及内容：
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|-|-|-|-|-|
|||||投票股东类型|
||序号||议案名称||
|||||A股股东|
|非累积投票议案|||||
|1.00||议案一：关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案|||

四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、大会发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料八、签署会议记录；
九、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
十、本次股东大会结束。
禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料议案一：关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案各位股东/股东代表：
根据深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟在公司现有的经营范围中增加经营范围，根据增加后的经营范围相应修改《公司章程》第十三条的内容，并授权董事长或董事长授权的人士办理相关的工商变更登记手续，具体修改内容如下：
一、增加公司经营范围
增加前公司的经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电气产品及其软件产品的生产。
增加后公司的经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电气产品及其软件产品的生产。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产。
二、修改《公司章程》
因增加公司经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修改《公司章程》，
具体修改内容如下：
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|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|

禾望电气2018年第二次临时股东大会会议资料公司的经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务。电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆公司的经营范围：电气产品及其软件变控制系统、新能源并网技术相关控制产品的技术开发、销售、技术维护及产品、储能装备、大功率变频技术与大相关项目咨询；电气电子产品的销 功率变频调速装置产品及其软件产品第十三条售；经营进出口业务（法律、行政法的技术开发、销售和技术维护（法律、规、国务院决定禁止的项目除外，限行政法规、国务院决定禁止的项目除制的项目须取得许可后方可经营）。 外，限制的项目须取得许可后方可经电气产品及其软件产品的生产。 营）。电气产品及其软件产品的生产。
电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产。
公司增加后的最终经营范围以工商部门核准登记为准。
公司2018年第三次临时董事会会议、2018年第二次临时监事会会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。