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证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2018-035
债券简称：15华泰G1 债券代码：122388
华泰证券股份有限公司
2015年公司债券（第一期）（品种一）
2018年付息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司于2015年6月29日发行的华泰证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种一）(以下简称“本期债券”)将于2018年6月29日开始支付自2017年6月29日至2018年6月28日期间最后一个年度利息及本期债券的本金。为保证本次付息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日：2018年 6月 26日
债券停牌起始日：2018年 6月 27日
兑付资金发放日：2018年 6月 29日
摘牌日：2018年 6月 29日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：华泰证券股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（品种一）。
2、证券简称及代码：本期债券简称为 15华泰G1，代码为122388。
3、发行人：华泰证券股份有限公司。
4、发行总额和期限：本期债券发行规模为 66亿元，期限为 3年期。
5、债券发行批准机关及文号：证监许可【2015】1326号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.20%。
8、计息期限：本期债券的计息期限自2015年6月29日起至2018年 6月 28日止。
9、付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 6月 29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2018年 6月 29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
11、上市时间和地点：本期债券于 2015年 7月 30日在上海证券交易所上市交易。
二、本次本息兑付方案
根据《华泰证券股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.20%，每手“15华泰G1”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 42.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000元。本次兑付的本金总额为人民币 66亿元整。
三、兑付债权登记日和付息日
1、兑付债权登记日：2018年 6月 26日
2、债券停牌起始日：2018年 6月 27日
3、兑付资金发放日：2018年 6月 29日
4、摘牌日：2018年 6月 29日
四、付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2018年6月26日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15华泰G1”持有人。
五、付息兑付方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息
协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限公司上海分
公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市江东中路 228号
法定代表人：周易
联系人：奚东升
联系电话：025-83387118
邮政编码：210019
2、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：刘晓丹
联系人：李想、张丹蕊
联系电话：010-56839368、56839484
邮政编码：100032
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2018年6月20日
白银有色集团业股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的事前认可意见
白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”、“公司”）拟通过发行股份并支付现金方式购买中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）持有的China-Africa Gold Investment Holding Co.,Limited（以下简称“中非黄金”）100%股权。同时，公司拟以非公开发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10名的特定投资者发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过 7.56亿元，且不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金扣除发行费用后，拟用于支付购买资产的现金对价。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在第三届董事会第十九次会议前对相关全部议案进行了审阅，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易有助于公司进一步提升业务规模、改善资产质量、增强公司市场竞争力、盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-022家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币70,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
（一）公司于2017年4月18日购买中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款，使用募集资金人民币 3,000万元。具体内容详见公司于2017年4月19日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-012）。
上述理财产品于2017年5月26日收回，公司收回本金人民币 3,000万元，并收到存款收益11.08万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）、中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款
1、产品类型：保本浮动收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：3,000万元
4、预期收益率：3.80%/年
5、收益起算日：2017年5月26日
6、产品期限：53天
7、产品到期日：2017年7月18日
（二）、中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”1）产品类型：保证收益型
2）投资及收益币种：人民币
3）认购金额：2,000万元
4）预期收益率：3.10%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
5）收益起算日：2017年5月26日
6）产品期限：35天
7）产品到期日：2017年6月30日
公司与中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为65,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为5,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-026交通银行股份有限公司
关于副董事长任职资格获监管机构核准的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到《中国银监会关于交通银行王冬胜任职资格的批复》（银监复〔2016〕273号）。中国银监会已核准王冬胜先生任本公司副董事长的任职资格。
王冬胜先生的简历详见本公司2016年6月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司2015年度股东大会资料》。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-030北京昊华能源股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2017年 8月 11日以电子邮件、传真书面方式发出，会议于 2017年 8月 21日以通讯方式召开。会议应表决监事 5人，实表决监事 5人（含授权监事），监事李宏伟授权监事薛志宏代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何孔翔主持。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案；
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过此议案。公司 2017年半年度报告全文及其摘要文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时刊载于 2017年 8月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于与京能集团财务有限公司开展存款业务的议案。
经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过此议案。同意公司与京能财务有限公司开展存款业务，存款限额为日均存款余额不超过人民币 5亿元（含外币资金）。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一七年八月二十一日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-029凌云工业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年 8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东北方凌云工业集团有限公司及实际控制人中国兵器工业集团公司核实，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信
息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2015年9月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-008上海环境集团股份有限公司
关于拟投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 投资标的名称：晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目
 项目规模：项目总规模日处理城市生活垃圾1200吨；
 项目特许期：特许经营期 30年（含建设期）
 特别风险提示：晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目处于前期工作阶段，尚未签订正式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资项目概述
为促进晋中市环境质量的提高，晋中市人民政府批准以 PPP模式（BOT）实施晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）。
本项目符合上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展方向，有利于公司未来业务发展及经营业绩的提升。2018年8月30日，公司正式提交投标文件。
2018年9月27日，公司收到招标代理机构晋中市政府采购中心代表采购单位晋中市规划和城市管理局发出的《中标通知书》，中标通知书确认公司为“晋中
市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目”的中标人。具体情况详见公司于2018年9月 29日刊登于指定信息披露媒体的《上海环境集团股份有限公司关于项目中标的公告》（临2018-041）。
2019年1月31日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议通过了《关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目的议案》，同意对该项目进行投资并授权公司经营层具体开展本项目的相关工作。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目概况
1、处置规模：项目总规模日处理城市生活垃圾 1200吨；
2、投资规模：项目预计投资规模估算约 72,133.6万元，包括改扩建项目投资和完成股权工商变更登记的前期费用（项目总投资最终以经审计的竣工决算金额和完成股权工商变更登记的前期费用为准）；
3、经营期限：30年（含建设期）；
4、项目地点：项目位于晋中市榆次区北田镇杨梁村南的牛耕河地带（现有生活垃圾填埋场）；
5、实施主体：项目实施主体为完成股权转让的晋中洁豪城市固体废物处理有限公司；
6、成交价格：生活垃圾焚烧处理可行性缺口补贴费单价为115元/吨。
三、本次项目投资的目的及对公司的影响
晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目为上海环境集团在山西省的第二个生活垃圾焚烧发电项目，本项目将给集团带来长期稳定的收益。与公司“2+4”发展战略相符合，有利于增加公司在生活垃圾焚烧发电业务方面的规模，对公司未来业务发展产生积极影响。
四、风险分析
晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP项目处于前期工作阶段，尚未签订正
式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海环境集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会 2019年2月2日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-063
能科科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科东海”）持有能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）8,500,000股无限售流通股，约占公司总股本的7.49%。
上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。
减持计划的主要内容
公司于 2018年 5月 16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-046），中科东海自减持计划公告之日起十五个交易日后的 6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持不超过公司股份2,822,001股，即不超过总数的2.49%。其中，采取集中竞价的方式减持不超过公司股份 2,271,200股，即不超过总数的2%；集中竞价之外的减持采取大宗交易方式。
减持计划的进展情况
2018年 9月 6日，公司收到中科东海发来的《计划减持股份实施情况通知书》，中科东海在减持计划期间，减持 0股。截至本公告日，披露的减持时间过半，本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|中科东海|5%以上非第一大股东|8,500,000|7.49%|IPO前取得：8,500,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|中科东海|0|0%|2018/6/7～2018/9/6|其他方式|0-0|0|8,500,000|7.49%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
2018年7月11日，公司披露了《关于签署资产购买框架协议的提示性公告》（公告编号：2018-051），公司大股东、实际控制人祖军先生、赵岚女士筹划收购资产事项，拟由公司发行股份购买上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“上海联宏”）股东所持该公司100%股份。2018年8月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要的议案》等相关事项，详见公司于2018年8月14日发布在上海证券交易所网站上的相关公告。
（四）本次减持对公司的影响
上述股东不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对
公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划尚未履行完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持存在不确定性风险，中科东海可根据自身资金需要情况的变化、能科股份股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
2、中科东海不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、中科东海在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2019-075厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2019年 11月 28日在厦门市思明区环岛南路 3088号三楼召开，会议通知于 2019年 11月 22日以电子邮件形式发出。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 9名，实际表决董事 9名，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
因公司董事会成员变动，导致审计委员会成员人数低于公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定。现经董事会研究决定，增补独立董事杨翼飞为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任第九届董事会审计委员会主任委员。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2016-005
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第十三次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2016年 1月 22日以专人送达和通讯方式发出，会议于 2016年 2月2日 9:00-11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东东方路18号保利广场e座17层）一号会议室召开。应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（三）审议通过《2015年度独立董事述职报告》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事述职报告》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（四）审议通过《审计委员会2015年度履职情况报告》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会2015年度履职情况报告》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（五）审议通过公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）审议通过《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票。
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年年初母公司的未分配利润为23,535.13万元，加上本年度母公司实现的净利润-450.58万元，扣除2014年度现金分红 866.71万元，累计可供分配利润为 22,217.84万元。按《公司章程》提取法定盈余公积 0元后，年末母公司可供股东分配的利润为 22,217.84万元。
公司 2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本 6,667万股为基数，每 10股派发现金红利 0.65元（含税），共计派发现金红利 433.355万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
独立董事独立意见：公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，坚持现金分红，拟定的 2015年度利润分配方案符合公司章程和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展。
（七）审议通过《公司2015年度财务决算报告》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2015年财务状况、经营成果、以及现金流量。
（八）审议通过《2015年度审计报告》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015年 12月 31日的合并及公司财务状况、2015年度的合并及公司经营成果、2015年度的合并及公司现金流量。
《2015年度审计报告》具体内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（九）审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
中准会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2016年继续聘请中准会计师事务（特殊普通合伙）担任公司外部审机构。
独立董事对此发表了无异议的的意见。独立董事发表的意见具体内容详见公司2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（十）审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事、保荐机构对此发表了无异议的意见。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十一）审议通过公司《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》（临2016-008）。
独立董事、保荐机构对此发表了无异议的意见。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十二）审议通过《2015年度内部控制的评价报告》
内容详见公司 2月 3日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2015年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事对此发表了无异议的意见。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十三）审议通过《内部信息传递管理制度》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十四）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十五）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十六）审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十七）审议通过公司《内部控制评价管理办法》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十八）审议通过《累积投票制实施细则》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（十九）审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
（二十）审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的提案》。
关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2015年度股东大会的通知公告。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
上述第二、三、五、六、七、九、十一、十八、十九项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-047浙江万盛股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，董事长高献国先生积极参加了浙江省上市公司协会倡导的《浙江上市公司董事长联合声明》。公司控股股东临海市万盛投资有限公司（以下简称“万盛投资”）、实际控制人高献国先生（董事长）、高峰先生、高强先生、高远夏先生、郑国富先生，承诺自本公告发布日起至2015年12月31日内不减持其所持有的公司股份。
在上述期间内，控股股东及实际控制人如有通过二级市场或其他途径增持本公司股份的情形，则遵循相应的规定执行。
截至本公告日，控股股东万盛投资持有公司股票33,935,000股，占公司总股本的33.94%；实际控制人高献国先生直接持有公司股票10,820,800股，占公司总股本的10.82%；实际控制人高峰先生直接持有公司股票3,117,100股，占公司总股本的3.12%；实际控制人高强先生直接持有公司股票1,558,500股，占公司总股本的1.56%；实际控制人高远夏先生直接持有公司股票1,466,000股，占公司总股本的1.47%；实际控制人郑国富先生直接持有公司股票1,466,000股，占公司总股本的1.47%。
公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-135天津松江股份有限公司
为关联方提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
内蒙古松江房地产开发有限公司（以下简称“内蒙松江”）与中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部2013年3月签订借款协议，借款人民币叁亿伍仟万元，期限三年。由于经营需要，双方 2016年4月签订了人民币贷款期限调整协议，调整后贷款金额为人民币玖仟玖佰伍拾万元，期限延长二十四个月，借款到期日为2018年4月2日。公司控股子公司天津松江集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保。天津松江集团有限公司拟将其持有的内蒙松江股权转让给关联方内蒙古滨海投资股份有限公司。股权转让完成后，内蒙松江将不再是天津松江集团有限公司的全资子公司，将构成公司关联方，天津松江集团有限公司继续承担担保责任将构成对关联方提供担保。
公司2016年12月5日召开的第九届董事会第九次会议审议通过上述关联担保事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。上述事项尚须获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古松江房地产开发有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区人民政府西配楼 216-217
法定代表人：刘大庆
注册资本：壹亿元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：房地产开发（凭资质证书经营）；房地产项目投资；广告设计、营销策划、咨询服务。
截至 2016年6月 30日，内蒙松江经审计总资产为 1,120,455,117.62元，负债合计为 979,553,896.30元，2016年 1-6月实现营业收入为 191,633,560.07元，净利润为21,861,989.91元。
内蒙松江目前为公司控股子公司天津松江集团的全资子公司，股权转让完成后，内蒙松江将不再是天津松江集团有限公司的子公司，将构成公司关联方。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币玖仟玖佰伍拾万元；担保方式：天津松江集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保；担保期限：保证期限为自保证合同生效之日起至主合同项下主债务履行期届满之日后两年止。
四、独立董事关于关联担保事项的独立意见
我们认为：1、该关联担保事项表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述关联担保外，本公司其他担保均为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保。截至公告日，公司累计对外担保余额为75.46亿元，占公司 2015年经审计净资产的400.32%，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年12月6日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014－043
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到副总经理王雷先生递交的书面辞职报告，王雷先生因个人原因辞去副总经理职务，不再担任公司任何职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
王雷先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对王雷先生担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2014年9月6日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-001
宁波热电股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）宁波热电股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会于 2014年 1月 10日上午在宁波汉雅新晶都酒店举行。
（二）
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|75,726,979|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.08|
|通过网络投票出席会议的股东人数|不适用|
|所持有表决权的股份数（股）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|不适用|

（三）本次会议由王凌云董事长主持，会议召开、表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 12人，出席 12人；在任监事 3人，出席 3人，公司董事会秘书出席了会议；其他高管及见证律师列席本次大会。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|（一）|采取累积投票制审议选举第五届董事会董事的议案|-|-|-|-|-|-|通过|
|1|选举第五届董事会非独立董事|-|-|-|-|-|-|通过|
|（1）|选举王凌云先生为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（2）|选举周兆惠先生为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（3）|选举沈军民先生为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（4）|选举余伟业先生为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（5）|选举魏雪梅女士为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（6）|选举陈远栋先生为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（7）|选举张军先生为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（8）|选举江伟程先生为公司第五届董事会非独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|2|选举第五届董事会独立董事|-|-|-|-|-|-|-|
|（1）|选举黄国强先生为公司第五届董事会独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（2）|选举张政江先生为公司第五届董事会独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（3）|选举吴建依女士为公司第五届|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会独立董事||||||||
|（4）|选举罗国芳先生为公司第五届董事会独立董事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（二）|采取累积投票制审议选举第五届监事会非职工代表监事的议案|-|-|-|-|-|-|-|
|1、|选举唐军苗先生为公司第五届监事会监事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|2、|选举董庆慈先生为公司第五届监事会监事|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|
|（三）|宁波热电《公司章程》修正案|75,726,979|100%|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师和赵寻律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
宁波热电股份有限公司
二〇一四年一月十日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2014-028
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）于 2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日期间累计原保险业务收入，分别为人民币 807.55亿元、人民币 705.54亿元，上述数据将于中国保监会网站（www.circ.gov.cn）公布。
太保寿险和太保产险 2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日期间的原保险业务收入分类明细如下：
单位：人民币百万元太保寿险 营销渠道 银行渠道 直销渠道（含电网销） 小计
新保 13,457 9,485 5,431 28,374
续期 41,083 10,405 893 52,381
小计 54,540 19,891 6,324 80,755
注：由于四舍五入，数字合计可能跟汇总数有细微差别。
单位：人民币百万元车险 非车险 总计
太保产险
54,410 16,145 70,554
注：由于四舍五入，数字合计可能跟汇总数有细微差别。
上述累计原保险业务收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月十八日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-025大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月28日
年度股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会（“年度股东大会”）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：年度股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日 9点30分
召开地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）1608会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
年度股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度财务决算报告|√|
|4|关于2017 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案|√|
|6|关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案|√|
|7|关于授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第九届二十三次董事会审议通过，相关事项详情请参阅公司于 2018年 3月 30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席年度股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601991|大唐发电|2018/5/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。
2.登记时间：2018年6月21日（星期四，9:00-17:00）
3.登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号
4.联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司证券资本部
邮政编码：100033
联系电话：（010）88008669，（010）88008767
传 真：（010）88008672
六、 其他事项
1.欲出席现场会议的股东应于 2018年 6月 7日或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书（详见附件2）送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席股东大会并在会上表决的权利。
2.出席年度股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2018年5月14日
附件1.授权委托书
附件1：授权委托书
大唐国际发电股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6
月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|关于2017年度利润分配方案的议案||||
|5|关于注册非金融企业债务融资工具资质的议案||||
|6|关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案||||
|7|关于授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件2：出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2017年年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注1）
持股数目（附注2） 内资股
本人拟出席，或授权委任代理人出席于2018年6月28日（星期四）上午 9时 30分于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司2017年年度股东大会。
附注：
1.请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2.请填写以股东姓名登记之公司股份数目。
3.此填妥及签署之预约书必须于 2018年 6月 7日或之前，通过亲身、邮递、电报及传真等方式把预约书送往本公司注册地址：
中国北京市西城区广宁伯街9号大唐国际证券资本部，邮编：100033
电话：（010）88008669，（010）88008767
传真：（010）88008672
股东签名：
年 月 日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-052号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月21日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第十六次会议。
2019年8月23日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要。
3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会出具《对公司2019年半年度报告的书面审核意见》，认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
该报告真实、公允、全面地反映了公司本半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司监事会
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2014-005贵州贵航汽车零部件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟审议股权激励计划事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 2月 24日起停牌。
公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内公告并复牌。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-029恒力石化股份有限公司
2018年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1-12月产量（万吨）|2018年1-12月销量（万吨）|2018年1-12月营业收入（万元）|
|民用涤纶长丝|131.38|124.33|1,330,931.17|
|工业涤纶长丝|14.34|13.88|172,915.11|
|聚酯切片|83.76|79.98|599,001.32|
|工程塑料|16.49|13.59|170,244.17|
|聚酯薄膜|15.68|15.79|152,053.16|
|电力（万度）|84,875.41|84,875.41|34,338.13|
|热力|295.17|124.48|22,806.96|
|PTA|697.72|573.39|3,147,709.28|

二、主要产品价格变动情况
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|主要产品|2018年1-12月平均售价（元/吨）|2017年1-12月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|民用涤纶长丝|10,704.70|9,848.45|8.69|
|工业涤纶长丝|12,459.58|10,834.18|15.00|
|聚酯切片|7,489.82|6,457.03|15.99|

恒力石化股份有限公司
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|工程塑料|10,382.62|9,677.42|7.29|
|聚酯薄膜|10,780.69|8,230.72|30.98|
|电力（元/度）|0.4046|0.3968|1.97|
|热力|183.21|176.85|3.60|
|PTA|5,489.68|4,491.41|22.23|

三、主要原材料价格波动情况
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|主要原料|2018年1-12月平均进价（元/吨）|2017年1-12月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|MEG|6,290.18|6,073.97|3.56|
|煤炭|605.40|567.42|6.69|
|丁二醇|9,231.16|9,180.23|0.55|
|PX|7,253.98|5,836.45|24.29|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2019年4月10日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2019-039证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年10月15日以书面形式发出通知，于2019年10月30日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事6人，执行董事、总裁孙永才先生因其他公务未能出席现场会议，委托执行董事徐宗祥先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司财务总监（总会计师）、副总裁的议案》。
同意聘任李铮女士为公司财务总监（总会计师），马云双先生、王宫成先生为公司副总裁。该等所聘任高级管理人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。
同意《中国中车股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2019年第三季度报告》。
三、审议通过《关于中车建工、时代电气、苏州建工参股设立无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目SPV公司涉及关联交易事项的议案》。
同意公司下属全资子公司中车建设工程有限公司、控股子公司株洲时代电气股份有限公司和全资子公司苏州中车建设工程有限公司共同出资人民币5.863亿元参股设立无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目SPV公司。
独立董事认为：公司下属子公司与中车集团有限公司及其下属全资子公司共同投资设立项目公司符合公司战略发展需要，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司下属子公司对外投资涉及的关联交易事项公告》。
四、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会2019年10月30日