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证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-034无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的通知于2017年11月13日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2017年11月23日下午13:00在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为加速募集资金投资项目的建设，在募集资金达到可使用状态前（截至 2017年6月20日止），公司已使用自筹资金457.54万元预先投入“年产1万套高性能智能控制阀项目”募投项目；2,539.80万元预先投入“科技中心项目”募投项目；136.34万元预先投入“营销导向型区域服务中心总部建设项目”募投项目。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]5056号）。
现公司拟用募集资金3,071.43万元置换先期投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2017-035），《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司用募集资金
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-034置换先期投入的专项意见》。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2017年11月23日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-76
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2015年第七次临时会议通知于2015年10月9日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2015年10月19日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事6人，实到董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2015年第三季度报告全文和正文。
会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年第三季度报告全文和正文。
2、审议《关于公司与北京晋商联盟投资管理有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
公司董事会根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》的授权，同意公司与北京晋商签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄德龙、昝宝石回避表决。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
《独立董事关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>与<股份认购协议之补充协议》的事先认可函>、《独立董事关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>与<股份认购协议之补充协议>的独立意见》和《盈利预测补偿协议之补充协议》具体内容同日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
会议以 4票赞同，2票弃权，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与北京晋商联盟投资管理有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。
三、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的议案》的授权，同意公司与特定对象分别签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
《独立董事关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>与<股份认购协议之补充协议>的事先认可函》、《独立董事关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>与<股份认购协议之补充协议>的独立意见》和与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》具体内容同日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
会议以 4票赞同，2票弃权，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
四、审议 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
三、备查文件
2.《独立董事关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>与<股份认购协议之补充协议>的事先认可函》、《独立董事关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>与<股份认购协议之补充协议>的独立意见》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
3.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）104号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2016年 11月 30日（星期三）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2016年 11月 25日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》。
公司控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”），拟向银行申请总额不超过10,000万元为期1年的流动资金贷款。
为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对普天园林本次总额不超过10,000万元为期1年的资金贷款提供担保。
具体内容详见2016年12月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于设立阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）的议案》。
为保障和支持阿拉善乌兰布和生态沙产业示范区巴彦木仁苏木“十个全覆盖”暨灾后重建 PPP工程项目的顺利建设运营，公司同内蒙古新动能基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司拟设立“阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）”（以下简称“基金”），基金总规模 12,500万元，均以货币出资，其中，公司拟出资 2,500万元，占比20%；
内蒙古金融资产管理有限公司拟出资 9,999万元，占比79.992%；内蒙古新动能基金管理有限公司拟出资 1万元，占比0.008%。
具体内容详见2016年12月1日在证监会创业板信息披露指定网站公告的《关于设立阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙）的公告》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三十日
关于利用自有闲置资金开展委托理财的的公告
证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2017临-019浙江钱江摩托股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 4月 26日召开的六届十八次董事会，审议通过了
《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。为提高公司资
金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保
公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投
资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一
年内开展委托理财业务，包括投资银行理财产品、产业基金等。
本次委托理财事项不构成关联交易,将提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响企业按照既定战略运营的前提下，充分盘活闲置资金、
最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收
益，实现股东利益最大化。
2、投资金额
委托理财使用金额不超过人民币 5亿元，可滚动使用。
3、投资方式
在有效控制风险的前提下，公司使用自有闲置资金投资理财产
品、产业基金等，投资理财产品、产业基金等时将选择与公司有良好
业务关系的优质银行等单位，且投资的理财产品、产业基金等限于可
关于利用自有闲置资金开展委托理财的的公告
保本的理财产品及与公司未来业务发展密切相关的产业基金等，保证
本金安全、风险可控。
4、授权期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财的资金来源
公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。
三、需履行的审批手续
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司
章程》的相关规定，本次委托理财事项需经公司股东大会审议通过。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财将选择的理财产品、产业基金等，合作方均为与公
司有良好业务关系的优质银行等单位，且投资的理财产品、产业基金
等限于可保本的理财产品及与公司未来业务发展密切相关的产业基金
等，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算，公司使用暂时闲置资金投资理财产品、产业基金
等，不影响企业按照既定战略运营，能够达到充分盘活闲置资金、最
大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核
流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度
进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金
的安全性。
六、独立董事意见
关于利用自有闲置资金开展委托理财的的公告
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的
规定，公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流
程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安
全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，且投资的理财产品、产
业基金等限于可保本的理财产品及与公司未来业务发展密切相关的产
业基金等，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司各项
业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了
必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法
规和规范性文件要求。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2017年 4月 27日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-025
广东正业科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月2日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（详见 2017年3月2日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2017-016）。
近日，该全资子公司完成了工商登记注册，并取得了《营业执照》，现将该全资子公司的有关工商信息公告如下：
名称：北京正业智造科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街A座1层102、103
统一社会信用代码：91110108MA00DADB85
法定代表人：徐地华
注册资本：1,000万元
成立日期：2017年04月07日
营业期限：2017年04月07日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年04月11日
易联众信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（陈菡）
各位股东和股东代表：
本人于2016年9月23日当选为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事。作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2016年度履行职责情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议7次，股东大会1次，本人亲自出席董事会会议7次，列席股东大会1次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，在本人担任公司独立董事期间，就以下事项发表了同意的独立意见：
选举公司第三届董事会副董事长等事项发表了独立意见。
2、2016年10月12日，在第三届董事会第二十次会议上，对关于公司向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。
3、2016年10月24日，在第三届董事会第二十二次会议上，对关于公司全资子公司转让参股公司股权事项发表了独立意见。
4、2016年12月18日，在第三届董事会第二十四次会议上，对关于公司终止 2016年度非公开发行股票事项、向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件，并与非公开发行股票认购对象分别签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》事项、终止易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划事项发表了独立意见。
5、2016年12月26日，在第三届董事会第二十五次会议上，对关于公司新增商业保理业务相关会计估计事项、关于公司新增融资租赁业务相关会计政策和会计估计事项、关于公司坏账核销事项发表了独立意见。
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人未在公司各专业委员会任职。
四、对公司进行现场考察的情况
2016年度，本人在任职期间对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。
加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高决策能力，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
3、注重学习最新的法律、法规、规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规。积极参加各项业务培训班，定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司独立董事：_________________陈菡
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-002中节能万润股份有限公司
关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司
引入战略投资者增资方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）为加快自身做大做强步伐，计划通过增资方式为全资子公司烟台九目化学制品有限公司（以下简称“九目化学”）引入战略投资者。
经万润股份第三届董事会第十八次会议审议，通过了《万润股份：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的议案》，详见公司于2017年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《万润股份：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的公告》（公告编号：2017-011）。
公司于2017年11月02日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《万润股份：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于与意向投资者的谈判未能在评估有效期内完成，公司计划调整增资方案，重新开展挂牌等增资相关工作，原增资方案及挂牌交易终止。
经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的议案》，同意调整九目化学增资方案，并继续推进九目化学增资工作。
二、九目化学的基本情况
九目化学自 2005年成立至今，已从单一的市场定制逐渐形成了多个系列产品的自主开发体系，在产品结构上从最初的基础中间体原料，逐渐发展到多种高端功能性材料，产品技术含量逐渐提高，研发与生产实力不断增强，并于 2014年被认定为国家级高新技术企业。目前九目化学立足于 OLED材料及其他功能性材料领域，为国内OLED材料领域的领先企业。
九目化学目前基本情况如下：
企业名称：烟台九目化学制品有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：烟台市经济技术开发区大季家工业园
成立时间：2005年9月8日
法定代表人：付少邦
注册资本：8,500万元
经营范围：普通货运，医药、农药中间体及精细化学品的开发、生产、销售（以上范围不含药品、危险化学品、监控化学品，涉及许可经营的凭有效许可证件经营，未取得许可证件不得开展生产经营活动），货物技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前万润股份持有九目化学股权比例为100%。
九目化学经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|
|总资产|11,035|14,912||
|净资产|6,807|11,335||
|营业收入|8,758|11,200||
|利润总额|507|1,111||
|净利润|405|1,027||

三、引入战略投资者增资的方案
本次九目化学拟引入战略投资者增资的方案如下：
1、增资方式：引入不少于 2家且不超过 7家战略投资者以现金方式对九目化学增资；
2、增资金额：不低于 10,000万元；
3、增资价格：以不低于九目化学2017年12月31日为评估基准日的评估值作为参考依据，最终价格以公司与意向投资者谈判确定；
4、引入的投资者持股比例：本次引入全部投资者合计持有九目化学股权比例不低于35%且不高于52.45%，任意一家投资者单独持有九目化学股权比例不低于5%且不高于30%；万润股份不参与本次对九目化学的增资；
5、引入投资者类型：意向投资方应为战略投资者且与九目化学不存在竞争关系，能够在显示材料领域与九目化学产生良好的协同效应，引入的投资者之间不能存在关联关系或一致行动人关系；
6、引入的战略投资者需书面承诺：
1）同意增资完成后，九目化学纳入万润股份合并财务报表的合并范围；
2）同意增资完成后，九目化学董事长、总经理、财务总监均由万润股份提名或委派；
3）同意增资完成后，万润股份提名或委派的董事占九目化学董事会过半数席位、万润股份提名的监事占九目化学监事会过半数席位；
4）与其他投资者之间不存在关联关系和/或一致行动人关系；
5）具备良好的财务状况及支付能力，具备良好的商业信誉，无不良经营记录；
6）应在被确定为投资方之次日起10个工作日内签署《增资协议》，并按《增资协议》的约定将增资款汇入九目化学指定账户；
7）如违反上述书面承诺事项的，同意九目化学取消其投资资格或解除《增资协议》。
四、引入战略投资者增资的目的
本次拟以增资方式为九目化学引入战略投资者，目的是为九目化学引入社会资本、带来社会资源，扩大九目化学经营规模，提升产品市场份额，并提升九目化学的技术、管理水平和盈利能力，将九目化学打造为功能性材料领域的优秀企
业；同时解决九目化学的资金需求，增强其自身抗风险能力。
五、其他事项说明
万润股份第四届董事会第五次会议审议通过《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的议案》，同意调整后的九目化学增资方案，同时授权公司董事长及其授权人士办理九目化学引入战略投资者增资相关事项，包括但不限于向相关部门提交申请、与意向投资方的谈判、与投资方签订相关协议、办理增资后续相关手续等；万润股份将严格按照相关规定履行程序、办理本次引入战略投资者增资事项。
公司董事会将根据九目化学引入战略投资者增资事项的进展情况与相关规定要求履行对外披露义务。
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年01月26日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2891号
浙江美大实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江美大实业股份有限公司（以下简称浙江美大公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江美大公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江美大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江美大公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江美大公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江美大公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙江美大公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了浙江美大公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江美大实业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-070厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”），与西安吉客印电子商务有限公司（以下简称“西安吉客印”）股东刘顺峰、孙志爽于 2017年 8月 25日签订《股权转让协议》，厦门吉客印以零对价收购刘顺峰、孙志爽持有的西安吉客印100%股权。
2、厦门吉客印系公司与厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门鹤超”）合资成立的公司，厦门鹤超的合伙人也为刘顺峰、孙志爽，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次收购虽为关联交易事项，但因系零对价支付，根据公司章程及《关联交易管理制度》相关规定，该事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议决定。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门审批。
二、关联方基本情况
关联方一
姓名：刘顺峰
身份证号码: 130633198502256475
住址：河北省保定市易县友谊路云蒙小区易景华庭1号楼1单元702号
关联方二
姓名：孙志爽
身份证号码：220322198605047584
住址：天津市和平区昆明路金德园1号楼1908号
厦门吉客印系公司与厦门鹤超合资成立，刘顺峰、孙志爽为厦门鹤超的合伙人，通过厦门鹤超间接持有厦门吉客印的股份，刘顺峰、孙志爽同时为西安吉客印的股东，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
公司名称：西安吉客印电子商务有限公司
统一社会信用代码：91610131MA6U6XNL64
法定代表人：刘顺峰
注册地址：西安市高新区天谷七路88号新加坡腾飞科汇城B幢西楼7层0701室
注册资本：人民币1000万元
成立时间：2017年8月3日
公司性质：有限责任公司
股权结构：刘顺峰认缴出资 650万元，持股比例65%，孙志爽认缴出资 350万元，持股比例35%
经营范围：网上日用百货的贸易代理；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机软硬件的技术开发、技术转让及技术咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）西安吉客印股东均未实际缴付出资，也未实际开展业务，截至本协议签署日西安吉客印无财务数据。西安吉客印权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
鉴于股东刘顺峰、孙志爽尚未实际出资，西安吉客印也未实际经营，因此本次交易的转让价格为0元。
五、交易协议的主要内容
1、鉴于西安吉客印未实际开展业务，刘顺峰、孙志爽尚未实际出资，因此刘顺峰、孙志爽同意将所持有西安吉客印100%的股权以0万元人民币的价格转让给厦门吉客印。
2、协议签订后刘顺峰、孙志爽需配合乙方办理工商变更登记手续，具体期限由各方另行约定，依法办理变更登记后，西安吉客印即成为厦门吉客印全资子公司，公司经营、利润及风险均由厦门吉客印自行享有和承担。
3、在办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但必须签订书面变更或解除协议：
A、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
B、一方当事人丧失实际履约能力。
C、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
D、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
4、协议自签订之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次股权收购不涉及其他安排。
七、交易目的和对公司的影响
本次交易有利于实现公司商业模式的创新，开拓公司业务领域，符合公司的长远发展，本次交易完成后，西安吉客印将成为公司的控股孙公司，能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和关联交易。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各种关联交易的总金额
截止本公告披露日，公司与西安吉客印、刘顺峰、孙志爽已发生的各类关联交易金额为0元。
九、独立董事意见
公司独立董事经核查认为，厦门吉客印收购西安吉客印100%的股权有利于增强公司的业务拓展能力，符合公司的长远发展规划，同时能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和关联交易。鉴于西安吉客印尚未实际出资，经双方协商确定厦门吉客印零对价受让上述股权，符合法律法规、公司章程及规章制度的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司控股子公司收购西安吉客印100%股权关联交易事项。
十、备查文件
1、厦门市吉客印电子商务有限公司与西安吉客印电子商务有限公司签署的《股权转让协议》；
2、独立董事关于股权收购暨关联交易的独立意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，各位监事按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，勤勉尽责履行义务，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，对公司财务状况及董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将报告期内监事会主要工作内容汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下：
1、公司第三届监事会第十九次会议于 2018年 1月 30日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。
2、公司第三届监事会第二十次会议于 2018年 3月 22日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
（2）、审议并通过《关于公司2018年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
3、公司第三届监事会第二十一次会议于 2018年 4月 20日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
（2）、审议并通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
（3）、审议并通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告的议案》；
（4）、审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；
（5）、审议并通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（6）、审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》；
（7）、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
4、公司第三届监事会第二十二次会议于 2018年 4月 20日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
5、公司第三届监事会第二十三次会议于2018年6月8日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于首次授予限制性股票第二个解锁期、第一期预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
（2）、审议并通过《关于回购注销首次及第一期预留授予的激励对象已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
（3）、审议并通过《关于回购注销未达到解锁条件的剩余限制性股票暨股权激励计划终止的议案》。
6、公司第三届监事会第二十四次会议于 2018年 8月 29日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
7、公司第三届监事会第二十五次会议于 2018年 9月 18日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
8、公司第四届监事会第一次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
9、公司第四届监事会第二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过事项如下：
（1）、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
（1）、对公司依法规范运作情况的意见
监事会依法对公司股东大会、董事会的召开、决议程序的合法性；董事会对股东大会决议的执行情况；公司高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度完善、执行情况等进行了监督。监事会认为，报告期内，公司董事会和经营层的运作以及各项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的各项规定。建立了较为完善的内部控制制度，并仍在不断健全完善中，信息披露及时、准确；公司董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（2）、对公司财务工作情况的意见
监事会及时了解公司的经营和财务情况，认为公司财务能严格执行企业会计制度和会计准则及其他相关财务管理规定，内部控制制度健全，财务运行状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。监事会审阅了公司董事会编制的 2017年年度报告，认为其真实、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）、对公司对外担保情况的意见
2018年度，因公司全资子公司经营发展需要，公司为全资子公司提供连带责任担保，担保事项均按照《股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息披露义务。报告期内公司不存在为合并报表以外的公司提供担保及违规对外担保事项。
（4）、对公司关联交易情况的意见
2018年度，公司不存在与控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况；
也不存在重大关联交易情况。
（5）、对公司收购、出售资产情况的意见
2018年度，公司未发生重大收购、出售资产情况。
（6）、对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为公司 2018年度已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行，公司内部审计部门配备到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司《2017年内部控制评价报告》无异议。
三、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会2019年4月26日
通商律師事務所
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关于河南双汇投资发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南双汇投资发展股份有限公司
北京市通商律师事务所(以下简称“通商”或“本所”)接受河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)委托，委派本所律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律法规”)和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见，也不对任何中华人民共和国(此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知(以下简称“会议通知”)以及会议资料已于2015年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上刊登，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年12月24日(星期四)下午15：00如期在河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室召开。董事长万隆先生主持本次会议。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 24日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 23日下午 15:00至 2015年 12月 24日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司董事会依据相关法律法规及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并在规定的期限在公司章程指定的信息披露媒体对本次股东大会召开的时间和地点、会议审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等事项进行了充分披露，本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
二、本次股东大会召集人及会议出席人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律法规及公司章程关于召集人资格的规定。
经核查出席本次股东大会现场会议的股东签名册、授权委托书及其他有效证件和身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计21名，代表股份数2,470,243,028股，占公司有表决权股份总数的74.84%。
参与本次股东大会的股东授权代表均持有股东出具的授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 31名，代表股份数 44,308,334股，占公司有表决权股份总数的1.34%。上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票的股东及股东授权代表共计 52名，代表股份数 2,514,551,362股，占公司有表决权股份总数的76.18%。
除公司股东外，公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，为合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案；
2、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布了投票表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了统计，本次股东大会每项议案统计的表决结果如下：
1、议案一：《关于增加公司2015年日常关联交易预计的议案》。
同意票95,580,088股，反对票8,400股，弃权票55,000股，同意票占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的99.93%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意票95,580,088股，反对票8,400股，弃权票 55,000股，同意票占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.93%。
该议案经与会股东表决获得通过。
3、议案二：《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》。
同意票 95,580,088股，反对票 27,800股，弃权票 35,600股，同意票占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的99.93%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意票95,580,088股，反对票27,800股，弃权票 35,600股，同意票占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.93%。
该议案经与会股东表决获得通过。
本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项完全一致，没有股东提交新的提案。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
(本页无正文，为签署页)
北京市通商律师事务所
经办律师：_________________
张小满
_________________
靳明明
事务所负责人：_________________
李洪积
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-024申科滑动轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。相关公告已于 2017年 8月 1日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2018年3月14日，公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议，使用闲置募集资金3,000万元购买保本浮动收益型结构性存款，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-013）。公司已于 2018年 4月 20日赎回上述结构性存款，收回本金 3,000万元，取得理财收益109,890.41元，本金及收益已划转至公司募集资金专户。
截至本公告日，公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的累计金额为6,000万元，已到期6,000万元，累计取得理财收益为 473,835.62元。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2019-017深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2017年财政部陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项简称“新金融工具准则”）等多项会计准则，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起实施；
其他境内上市企业自2019年1月1日起实施。
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。
（二）变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（三）变更前、后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的新金融工具相关准则、《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及影响
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|（一）修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：|
|1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”|
|作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资|
|产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允|
|价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；|
|2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，|
|主要考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产|
|减值准备；|
|3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具|
|投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可|
|撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当|
|期损益；|
|4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；|
|5、套期会计准则更强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地|
|反映企业的风险管理活动。|

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|根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司无需重述前期可比数据，比|
|较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整，本次会计政策变更不影|
|响公司净资产、净利润等相关财务指标。|

（二）根据财会〔2019〕6号《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表项目：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，也不存在追溯调整事项。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于2019年8月20日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
四、董事会说明、独立董事意见以及监事会意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司半年度财务报表产生实质性影响，本次变更后的会计政策符合目前财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时体现了会计核算真实性与谨慎性原则，决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更对公司 2019年半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
2、《第一届监事会第十六次会议决议》。
3、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-043江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月13日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股票质押事宜告知函》,主要内容如下：
高特佳集团将其持有的公司有条件限售股6,570,000股股权（占本公司总股本的5.78%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于办理融资业务。
上述股权质押于2015年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2015年5月12日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，高特佳集团持有公司有条件限售股 39,923,209股，占本公司总股本的35.11%。本次质押后，高特佳集团累计质押25,860,000股，占本公司总股本的22.74%。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会