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深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002429 证券简称：兆驰股份深圳市兆驰股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||不适用||
|关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后|是||
|2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||

深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的|||
||是||
|文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员|是||
|是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内|||
|幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情|||
|况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||使用闲置募集资金购买银行理|
||否||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||财产品。|
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|不适用||
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务|||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联|||
||是||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|是||

深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||||
||是|||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规|是|||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金||||
||是|||
|后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷||||
|款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发||||
||是|||
|生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完||||
|成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||姚小聪|10|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|||秦飞|10|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||张力|10|

深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）058号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日----2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向向上□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2016年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：130%-155%|盈利：2,915.24万元|
||盈利：6,705.05万元–7,433.86万元||

其中：
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|项 目|2016年7月1日-9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：130%-185%|盈利：1,397.90万元|
||盈利：3,215.16万元–3,984.05万元||

注：本表格中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、业绩变动的主要原因：2015年8月，公司收购博韩伟业（北京）科技有限公司，公司主营业务移动信息化运营服务得以有力拓展。因此，较上年同期本报告期业绩得以大幅提升。
2、2016年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为220万元，
较上年同期347.08万元有所减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年十月十四日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十九次会议于 2019年 3月 8日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保的议案》、《关于公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保的议案》等，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保的议案
德清锦澜置业有限公司（以下简称“德清锦澜置业”）为公司持有33%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，德清锦澜置业以其名下项目土地提供抵押，德清锦澜置业100%股权提供质押，公司及另一股东德信地产集团按33%、67%的比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为德清锦澜置业提供 1.98亿元的连带责任保证担保，德清锦澜置业为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司德清锦澜置业提供担保。
二、关于公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保的议案
葛城（南京）房地产开发有限公司（以下简称“葛城（南京）房地产”）为公司持有36%权益的参股子公司，公司为其提供连带责任担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，葛城（南京）房地产以其名下项目土地提供抵押，葛城（南京）房地产70%股权提供质押，公司按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为葛城（南京）房地产提供3.6684亿元的连带责任保证担保，葛城（南京）房地产为公司提供反担保，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司葛城（南京）房地产提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2019年3月 8日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-046
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-014、2017-020）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司漳州角美支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|保本开放式|10,000|2017年11月28日|2017年2月28日|4.8%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|公告编号|收回日期|实际收益（元）|
|1|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|5,000|2017年5月22日|2017年8月21日|4.5%|2017-011|2017年8月22日|567,123.29|
|2|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|3,000|2017年6月15日|2017年9月15日|4.5%|2017-021|2017年9月15日|340,273.97|
|3|兴 业 银行 企 业金 融 结构 性 存款|保 本浮 动收 益型|5,000|2017年6月15日|2017年8月14日|4.1%|2017-021|2017年8月14日|336,986.30|
|4|中 国 建设 银 行“乾元-众享”保本 型 人民 币 理财 产 品|保 本浮 动收 益型 产品|2,000|2017年8月8日|2017年11月9日|3.6%|2017-026|2017年11月10日|183,452.05|

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||2017 年第 49期|||||||||
|5|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|10,000|2017年8月24日|2017年11月24日|4.3%|2017-034|2017年11月24日|1,083,835.62|
|6|兴 业 银行 企 业金 融 结构 性 存款|保 本浮 动收 益型|3,000|2017年9月21日|2017年10月23日|3.78%|2017-035|2017年10月23日|99,419.18|
|7|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|3,000|2017年10月25日|2018年1月25日|4.3%|2017-041|未到期||
|8|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第 102期|保本浮动收益型产品|2,000|2017年11月28日|2018年4月6日|3.6%|2017-043|未到期||

七、备查文件
1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会
东方电热2013年度股东大会 法律意见江苏世纪同仁律师事务所
关于镇江东方电热科技股份有限公司 2013年度
股东大会的法律意见书
致：镇江东方电热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2013年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第二届董事会第十二次会议决定召开公司2013年度股东大会。公司已于2014年4月25日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等事项，还提供了网络投票方式，并载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
东方电热2013年度股东大会 法律意见2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2014年5月20日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月19日下午3:00，结束时间为2013年5月20日下午3:00。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会于2014年5月20日上午9点30分在江苏省镇江新区大港五峰山路 18号镇江东方电热科技股份有限公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事长谭荣生先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、会议审议事项、会议登记方式等相关内容，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计11名，所持有表决权股份数共计120,944,381股，占公司有表决权股份总额的61.1646%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计11名，所持有表决权股份数共计120,944,381股，占公司有表决权股份总额的61.1646%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计股，占公司有表决权股份总额的0%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
东方电热2013年度股东大会 法律意见托证书及对召集人资格的审查，本律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；
召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》；
8、《关于投资建设〈基于工业机器人的 PTC产品全自动智能生产线项目〉的议案》。
本次股东大会还听取了公司独立董事所做的年度述职报告。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
经本律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审
议表决之情形。
本律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序合法有效。
东方电热2013年度股东大会 法律意见四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
东方电热2013年度股东大会 法律意见（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于镇江东方电热科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一四年五月二十日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83301572
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-12深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于
2014年2月26日以电子邮件和书面形式送达各位董事，会议于2014年3月10日上午在公司会议室召开，会议应出席的董事7人，亲自出席会议的董事7人，未有委托出席的情形。会议由公司董事长晏群主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度报告全文》及其摘要。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 2013年度财务决算的议案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度经营指标情况如下：
截止2013年12月31日，公司总资产为 37,821.13万元（合并会计报表口径，下同），负债总计27,212.44万元，股东权益为10,608.69万元，资本公积为 64,264.83万元，盈余公积为6,573.86万元，未分配利润为-96,027.35万元。
2013年，公司营业收入53,305.86万元，实现利润总额 1,895.64万元，净利润1,676.69万元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,676.69万元。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，母公司 2013年度实现净利润为-14,618,807.75元，加上年初的未分配利润-804,306,066.92元，母公司 2013年度实际可供分
配利润为-818,924,874.67元。鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，母公司存在未弥补亏损，根据《公司章程》第一百七十三条的规定，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请2014年度审计机构及支付报酬的议案》。
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告
并内部控制的审计机构，期限为一年，审计费用分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币88万元。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 2013
年度内部控制自我评价报告的议案》，报告文本见3月12日巨潮资讯网。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度经营管理考核办法的议案》。
会议还听取了《公司董事会审计委员会关于审计机构从事 2013年度审计工作的总结报告》及刘崇、吴军、叶翔三位独立董事的《述职报告》。
关于召开2013年度股东大会的相关事宜另行通知。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年三月十日
浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项谨发表以下独立意见：
经审阅本次董事会提名的董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为：本次公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，经审查黄河清先生、吴月华女士、王维传先生、胡春荣先生、吴妙贞女士、任华林先生、卢颐丰先生、程光明先生、刘伟先生等 9人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意提名黄河清先生、吴月华女士、王维传先生、胡春荣先生、吴妙贞女士、任华林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名卢颐丰先生、程光明先生、刘伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事：俞小莉、徐萍平、吕岚2014年10月28日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-079深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017年 12月 22日以通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于参股公司开发晶增资扩股的议案》，具体内容详见同日公告2017-080号。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十六日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-90北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2016年6月30日（星期四）以现场表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票》的议案公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、因参与本次激励计划的丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等以上4名董事、高级管理人员在授予日2016年6月30日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会审议通过暂缓授予丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名激励对象的限制性股票。符合《证券法》、《北京文化：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律、规章制度的规定。
情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、除上述4人暂缓授予以外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第三次临时股东大会批准的第二期限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一六年六月三十日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-064浙江开尔新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期下降：32.67%-45.29%|营业收入：23,762.79 万元|
||收入：13,000-16,000万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：69.12%-74.57%|盈利：5,505.24万元|
||盈利：1,400-1,700万元||
|非经常性损益|比上年同期上升：36.75%-46.51%|金额：511.90 万元|
||非经常性损益金额：700-750万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因说明
公司2016年半年度度业绩较上年同期相比变动原因：
报告期，公司承接的部分金额较大的合同约定的结算周期较长，收入尚未体现；此外，公司的新产品低温省煤器、新建空预器项目以及幕墙类新产品——自清洁珐琅板均处于推广期，尚未形成规模。
四、其他情况说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
光大证券股份有限公司
关于深圳市艾比森光电股份有限公司使用自有资金开展外
汇金融衍生品投资的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就艾比森使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的相关事项，发表如下专项意见：
一、开展外汇金融衍生品投资的目的及必要性
随着公司及控股子公司国际业务的不断扩张，在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等），收汇额逐年提高，同时汇率波动风险给公司及控股子公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司及控股子公司应当进行合理有效的风险管理才能确保主营业务的稳健发展。
基于此，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及控股子公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及控股子公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展以套期保值为主要目的的外汇金融衍生品投资。
二、公司拟开展外汇金融衍生品投资的品种
公司及控股子公司拟开展的外汇金融衍生品工具包括但不限于外汇货币远
期、掉期、期权合约等或上述产品的组合。外汇金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等。外汇金融衍生品工具既可采取到期交割，也可采取差额结算。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限
经公司及其控股子公司预测，拟开展的金融衍生品交易合约量不超过2亿美
元，与公司及其控股子公司不断增长的国际业务收入相匹配。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大会审批通过后12个月内灵活滚动使用。
四、开展外汇金融衍生品投资的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
6、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
7、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
五、外汇金融衍生品投资风险管理措施
1、制度完善：公司已建立《金融衍生品交易业务控制制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生
重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、保荐机构对公司使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的核查意见
经核查，本保荐机构认为艾比森使用自有资金开展外汇金融衍生品投资有利于规避汇率波动风险，具有一定的必要性，拟使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的资金与公司国际业务收入规模相匹配。公司已制订了《金融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司使用自有资金开展外汇金融衍生品投资，不涉及募集资金，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次事宜已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定，公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，该事项尚需公司股东大会审议。
本保荐机构对艾比森本次使用自有资金开展外汇金融衍生品投资无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
韦东
杨小虎
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖保荐机构公章）2018年2月12日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-065四川川环科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议于2017年10月27日上午10点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于10月22日以电话方式或电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告》。《2017年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
备查文件：第五届董事会第六次会议决议。
四川川环科技股份有限公司董事会
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-025中石化石油机械股份有限公司
关于参加 2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司在武汉联合举办的 2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次交流互动，具体交流互动的时间为 2018年 6月 5日（周二）15:00-16:40。届时，公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-010山东海化股份有限公司关于控股股东山东海化集团
向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况介绍
山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）将通过中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务”）向山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“海化氯碱”）提供1.9亿元委托贷款，贷款期限为12个月，贷款利率为6.6%(不高于公司取得的同期银行贷款利率)。
（二）交易相关方的关系
因海化集团持有本公司40.34%股权，为公司控股股东；公司与海油财务的实际控制人同为中国海洋石油总公司；海化氯碱为公司控股子公司，公司持有其51.98%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了关联交易。
（三）董事会表决情况
2014年2月14日，公司召开了第五届董事会2014年第二次会议，审议通过了《关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》。在议案表决时，五名关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决，参与表决的四名非关联董事的表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权。会前，
公司董事会就此项议案充分征求了独立董事的意见,独立董事对该
事项已认可并发表了独立意见。
（四）交易事项审批情况
本次关联交易只需获得公司董事会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）中海石油财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环北路甲 2号
企业性质：有限责任公司 注册地：北京市
主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街 25号海油大厦
法定代表人：吴孟飞 注册资本：40亿元人民币
税务登记证号码：120118710929818
金融许可证编码：L0007H211000001
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
2013年度主要财务指标：营业收入 133,992.99万元，净利润 81,754.57万元，净资产 658,025.88万元（未经审计）。
与公司关系：海油财务是公司实际控制人中国海洋石油总公司的控股子公司。
（二）山东海化集团有限公司
企业类型：有限责任公司 法定代表人：王辉
注册资本：55,417.14万元
主要经营范围：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。
2013年度主要财务指标：营业收入 1,185,397.52万元，净利润 -143,122.69万元，净资产 250,883.11万元。
与公司关系：海化集团系公司控股股东，持有公司40.34％的股权，与公司构成了关联关系。
（三）山东海化氯碱树脂有限公司
住所：山东潍坊滨海经济技术开发区
企业性质：有限责任公司 注册地：潍坊市
主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区
法定代表人：常炳铎 注册资本：1,945万美元
税务登记证号码：370783764812914
经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱等产品。
2013年度主要财务指标：营业收入46,985.43万元，净利润
-17,992.62万元，净资产16,758.97万元。
与公司关系：海化氯碱系公司控股子公司，公司持有其51.98%
股权。
三、本次关联交易标的基本情况
为满足海化氯碱生产经营资金需要，海化集团将通过海油财务向海化氯碱提供 1.9亿元委托贷款，贷款期限 12个月，贷款利率6.6%，不高于公司取得的同期银行贷款利率，手续费年费率为0.15%。
四、交易协议的主要内容及定价政策
（一）《委托贷款协议》主要内容
1.贷款金额：1.9亿元。
2.贷款用途：用于海化氯碱归还各类到期借款及补充流动资金等。
3.贷款期限：12个月。
4.贷款利率、手续费率：贷款利率为6.6%,手续费年费率为0.15%。
（二）定价政策
本次委托贷款由各方协商确定，贷款利率为不高于公司取得的同期银行贷款利率。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次委托贷款能够使海化氯碱在较短的时间内筹措急需资金，及时有效地缓解其资金压力，对其财务状况和生产经营将会产生积极影响。
六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年初至本公告披露日，公司与海化集团发生各类关联交易
总额为 15,672.78万元，与海油财务发生关联交易总额为 0万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）此项关联交易有利于控股子公司拓宽筹资渠道，满足其运营资金需求，对控股子公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意该事项。
（二）在董事会审议本项关联交易前，已事先获得了我们的认可。
董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决，经非关联董事一致审议通过后实施。
八、备查文件
（一）第五届董事会 2014年第二次会议决议；
（二）独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 2月 15日
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对第一届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于拟现金收购日冲电子科技（昆山）有限公司100%股权且签订股权收购协议的专项说明及独立意见
经审阅相关资料，我们认为此次股权收购将进一步扩充公司产能，扩大市场占领区域，提升公司综合竞争力，符合公司及股东的长远利益，有利于公司的发展。因此，我们同意公司的该次收购。
二、关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的专项说明及独立意见
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》和《公司章程》的规定。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要，公司通过适度的低风险理财，可以提高资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上，我们同意公司使用不超过人民币2.0亿元额度的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
独立董事：王玉春闵爱革赵蓓2017年9月25日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-043苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 6月13日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，公司使用最高不超过人民币 18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权。（具体内容详见 2016年 6月 14日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。）
目前，公司前期使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司苏州分行购买的理财产品已到期赎回，并继续向该银行购买了理财产品。现将有关情况公告如下：一、赎回理财产品主要内容
公司于 2016年 6月 17日向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了人民币16,000万元的理财产品，该理财产品16,000万元已于2016年12月19日到期赎回，取得投资收益243.29万元。
二、购买理财产品的基本情况
（一）2016年 12月 21日，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了人民币10,000万元的理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：单位结构性存款稳健型861093号
3、产品起息日：2016年12月21日
4、产品到期日：2017年6月19日
5、投资期限：180天
6、预期年化收益率：3.2%
7、投资金额：10,000万元
8、资金来源：暂时闲置募集资金
（二）2016年 12月 21日，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了人民币6,000万元的理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：智能定期理财4号
2、收益类型：保本浮动收益型
3、产品起息日：2016年12月22日
4、产品到期日：2017年3月22日
5、投资期限：90天
6、预期年化收益率：3.2%
7、投资金额：6,000万元
9、资金来源：暂时闲置募集资金
三、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
四、风险控制措施
公司将严格按照深交所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司的整体业绩水平。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|智能定期理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2015年11月19日|2015年12月29日|
|久久养老月丰70天|非保本浮动收益型|500.00|2016年1月11日|2016年3月17日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|7,300.00|2016年1月11日|2016年4月11日|
|赢 家 易 精 灵GKF12001期|非保本浮动收益型|1,500.00|2016年1月11日|无固定期限，已赎回|
|智能定期理财1号|非保本浮动收益型|7,300.00|2016年4月12日|2016年5月23日|
|赢 家 易 精 灵GKF12001期|非保本浮动收益型|1,600.00|2016年4月18日|无固定期限，已赎回|
|赢 家 易 精 灵GKF12001期|非保本浮动收益型|1,600.00|2016年4月19日|无固定期限，已赎回|

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|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|赢 家 易 精 灵GKF12001期|非保本浮动收益型|800.00|2016年4月21日|无固定期限，已赎回|
|智能定期理财1号|非保本浮动收益型|7,300.00|2016年5月25日|2016年7月4日|
|单位结构性存款稳健型 861059号|保本浮动型|16,000.00|2016年6月17日|2016年12月19日|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金 ） 理 财 产 品（WG16M03023期）|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|2016年6月22日|2016年9月21日|
|宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第三百四十六期（平衡型270号）|非保本浮动收益型|8,000.00|2016年7月7日|2016年8月26日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|5,500.00|2016年8月29日|2016年11月27日|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金 ） 理 财 产 品（WG16M03038期）|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|2016年10月12日|2017年1月11日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|6,000.00|2016年11月29日|2017年2月27日|
|单位结构性存款稳健型 861093号|保本浮动型|10,000.00|2016年12月21日|2017年6月19日|
|智能定期理财4号|保本浮动收益型|6,000.00|2016年12月22日|2017年3月22日|

七、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-022山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2018年2月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于撤销提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项议案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于预计2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
该项交易的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。
本议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2018年2月26日