证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-17四川友利投资控股股份有限公司
八届董事会二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2014年5月19日以电子邮件、传真或派员送达的方式，向公司全体董事和列席会议监事发出了《关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知》。本次董事会会议按该通知所列于2014年5月26日上午九时在江阴市国际大酒店以现场会议方式召开。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。监事会3名监事列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长李峰林主持。公司监事列席了本次会议。
本次董事会会议经审议并经到会董事投票表决，通过了如下议案：
1、审议并通过了《审议并通过了《关于公司九届董事会董事人数与构成的议案》》
公司本届（第八届）董事会是于2011年6月16日经公司股东大会选举产生的，截止本次董事会会议召开之日，本届董事会已临近任期届满。按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司董事会应进行依法进行换届选举。
本次董事会会议经审议，建议公司下一届董事会董事继续保持9名董事的人数设置；按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，公司下一届届董事会应设非独立董事6名、独立董事3名，独立董事占董事总人数的三分之一，并且在独立董事中应有一名会计专业人士。
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于同意将董事会换届改选并将选举公司九届董事会董事事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议的议案》
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于李峰林为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于程高潮为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于唐泽平为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于缪文彬公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于牛福元为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于李岩宝为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议并通过了《关于李文智为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，此议案项下的独立董事候选人任职资格和独立性需向深圳证券交易所报备审核且无异议后，方可提交公司股东大会审批。
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，此议案项下的独立董事候选人任职资格和独立性需向深圳证券交易所报备审核且无异议后，方可提交公司股东大会审批。
11、审议并通过了《关于朱青为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定，此议案项下的独立董事候选人任职资格和独立性需向深圳证券交易所报备审核且无异议后，方可提交公司股东大会审批。
12、审议通过了《关于<公司章程>修改方案的议案》
2014年 3月 28日召开的公司二○一三年度股东大会已经审议通过了公司2013年度利润分配方案。经本次公司股东大会审议通过的公司 2013年度利润分配方案含有以公司资本公积金向公司全体股东转增股本内容。经公司股东大会审议通过的利润分配方案现已实施，公司已发行股份总数等因此发生变更。为保持《公司章程》合法性，拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：
现《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币408,882,893元。”拟修改为：第六条公司注册资本为人民币613,324,339元。
现《公司章程》第十九条“公司已发行股份总数为408,882,893股，均为人民币普通股。”拟修改为：第十九条公司已发行股份总数为613,324,339股，均为人民币普通股。
经以上修改后的《公司章程》的章节、条款顺序不变。
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》规定，此议案应提交公司股东大会并以特别决议案方式审议通过。
13、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
此项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司九届董事会候选人的提名及审查情况发表了独立意见。
召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知及有关事项，请另详见公司于同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川友利投资控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
附件：公司第九届董事会董事候选人主要工作简历
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司董事会
2014年5月28日
附件：四川友利投资控股股份有限公司第九届董事会董事候选人主要工作简历
一、非独立董事候选人（6名）
李峰林：男，汉族，1957年12月出生，中国国籍。1982年毕业于苏州大学， 1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，现任本公司八届董事会董事长。
截止本公告之日，李峰林不持有本公司股份，亦不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
程高潮：男，汉族，1956年 1月出生。大学本科学历，高级政工师，中共党员。1973年 2月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任；
成都市委工交政治部宣传处处长；成都市监察局政研处处长、执法处处长；成都市委工交政治部副主任；成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记，现任本公司第八届董事会副董事长、总经理、党委书记。
截止本公告之日，程高潮不持有本公司股份，亦不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
唐泽平：男，汉族，1957年 7月出生。学历：研究生。机械工程师、注册资产管理师、总会计师。1984年西藏昌都地区机械厂厂长；1987年西藏昌都地区水泥厂厂长；1994年西藏“三十”大庆工程项目指挥长；1996年四川重龙集团副董事长；1998年西藏自治区财政厅国资局受聘高管；1999年，西藏自治区
国有资产经营公司董事长；2003年四川华普医院公司副董事长；2012年西藏国投集团公司法人代表。
现兼任本公司第八届董事会董事。
截止本公告之日，唐泽平不持有本公司股份，亦不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
缪文彬：男，出生年月：1978年7月，学历：硕士，民族：汉族，1996-2000年南京大学信息管理专业获学士学位；2001-2003年，美国西雅图城市大学金融管理专业，获金融MBA；2004-2006年，双良集团有限公司销售分公司，总经理助理；2007年至今，双良集团有限公司，副总裁；北京金一文化发展股份有限公司，董事；社会职务：中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事；
江苏省苏商发展促进会副会长；江苏省青年联合会常务委员；无锡市创业投资协会副会长；江阴市第十三届政协委员；江阴市第十六届人大代表；江阴市青年商会委员、副会长。
截止本公告之日，缪文彬不持有本公司股份，亦不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
牛福元：男，汉族，1968年 3月出生。1990年毕业于内蒙古财经学院经济管理系本科，经济学学士。1990年 8月参加工作，历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备股份有限公司监事会主席，现任本公司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。
经公司向中国证券登记有限公司深圳分公司查询，截止本公告之日，牛福元持有本公司股份 17250股（已按有关规定办理了限售手续）。牛福元不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
李岩宝：男，汉族，1964年 2月出生，大学本科，历任南京金陵玻璃厂办
公室主任，南京南宇玻璃有限公司（中韩合资）人力资源部部长，江苏双良空调股份有限公司人力资源部经理，江苏双良集团有限公司人力资源部总经理等职。
现任本公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、四川恒创特种纤维有限公司经理。
截止本公告之日，李岩宝不持有本公司股份，亦不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
二、独立董事候选人（3名）
1、李文智，男，中国籍，1967年 2月出生，硕士学位，中国注册会计师协会资深注册会计师，毕业于东北财经大学。历任江西省注册会计师协会专业技术委员会委员、南昌大学客座教授、江西财经大学客座教授，曾任江西恒信会计师事务所有限公司副主任会计师、广东恒信德律会计师事务所有限公司副董事长、广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、立信大华会计师事务所有限公司董事及副总经理、大华会计师事务所有限公司高级合伙人、副总经理、中国证监会第一届和第二届创业板发审委委员。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、弘浩明传科技（北京）股份有限公司独立董事。
截止本公告之日，李文智不持有本公司股份。李文智与双良科技或双良科技的控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未同时在超过五家以上的公司担任董事（独立董事）、监事或高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
2、肖杰，男，1968年3月出生，研究生/经济学硕士、法学士。1982年9
月至1985年7月在湖北省仙桃市沔阳中学学习，1985年9月至1989年8月在北京大学法律学系学习，经济法专业；2009年3月至2011年10月在武汉大学商学院学习，政治经济学专业；1989年9月至2003年12月，在武汉市人民政府台湾事务办公室工作，任副主任科员、主任科员、副处长，对台联络、经济工作；2004年1月至2009年3月，在湖北得伟君尚律师事务所工作，专职执业律师，民商法律服务；
2004年4月16日至2004年4月20日，参加中国证券业协会、清华大学经济管理学院组织的上市公司独立董事培训，获得上市公司独立董事培训结业证（京：04424）；
1991年6月31日，获得湖北省司法厅授予的律师资格，（鄂）司律证字第1712号。
截止本公告之日，肖杰不持有本公司股份。肖杰与双良科技或双良科技的控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未同时在超过五家以上的公司担任董事（独立董事）、监事或高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
3、朱青，男，1957年5月出生，经济学博士。曾作为访问学者和高级访问学者出访欧盟委员会预算总司、美国纽约州立大学（布法罗）管理学院和美国加州大学伯克利分校经济系。现任中国人民大学财政金融学院学术委员会主任、教授、博士生导师；兼任中国财政学会常务理事、中国国际税收研究会常务理事兼学术委员会副主任、中国税务学会理事、中国社会保险学会理事、北京市财政学会常务理事；并担任国家税务总局特邀评论员、国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授、北京国家会计学院兼职教授、厦门国家会计学院兼职教授、江河创建集团股份有限公司独立董事。
截止本公告之日，朱青不持有本公司股份。朱青与双良科技或双良科技的控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未同时在超过五家以上的公司担任董事（独立董事）、监事或高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。