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证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-019深圳欧菲光科技股份有限公司
关于收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项于2014年2月24日发布《临时停牌公告》（公告编号：2014-015）。2014年2月27日，公司发布了《关于收购事项的公告》（公告编号：2014-018）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动收购的各项工作，收购事项正在进行中，尚未签署协议文件，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项取得阶段性实质进展并披露后再行复牌。
提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—076深圳市天地（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时会议通知于 2019年 09月 25日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019年 10月 08日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参与审议表决的董事 9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任刘耿豪先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月九日
附：刘耿豪先生简历
刘耿豪，男，1990年 2月生，中共党员，研究生学历。曾任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券事务代表，2017年 10月至 2019年 9月任深圳市赢合科技股份有限公司证券事务代表，2019年 9月入职本公司，任董事会办公室主任。2015年 11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
刘耿豪先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-065北京君正集成电路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北京君正”）于 2019年8月1日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、审批程序
2019年 8月 1日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3、会计政策变更的时间
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更前后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修改印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍执行《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”等项目；
（4）减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
2、利润表项目
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表项目现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议
2、第四届监事会第七次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年八月二日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-032债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第四次会议通知，会议于 2017年 5月 3日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合前述法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次发行的公司债券规模为不超过人民币15亿元（含人民币15亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、债券期限
本次发行的公司债券的期限为不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司和承销机构根据市场情况确定，本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、还本付息
本次发行的公司债券利息按年支付，本金到期一次偿还。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、发行方式
本次发行的公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式。具体发行方式（包括但不限于，具体发行期数、各期发行规模等）提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
6、回售条款、票面利率调整选择权条款
本次发行的公司债券是否涉及回售条款或票面利率调整选择权及相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、发行对象
本次发行的公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投
资者非公开发行，且发行对象合计不超过200名。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
9、担保方式
本次发行是否采取担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
10、债券交易流通
本次发行完成后，在满足挂牌转让的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会及证券交易所的规定办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
11、偿债保障措施
提请股东大会授权公司董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
12、决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
为保证合法、高效地完成本次公司债券发行的工作，参照市场惯例，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次非公开发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和利率调整条款等创新条款、在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等与发行条款有关的全部事宜。
2、决定并聘请参与本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则。
3、办理本次非公开发行公司债券发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次非公开发行公司债券及其挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据有关法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
4、在本次非公开发行公司债券完成后，办理与本次非公开发行的公司债券的挂牌转让有关的全部事宜。
5、如监管部门对本次非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
6、在市场环境、政策或有关法律、法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的相关工作。
7、办理与本次非公开发行公司债券及其挂牌转让有关的各项其它事宜。
同意在上述授权获得股东大会批准后，董事会授权董事长或其授权的人士全权办理上述事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年5月3日
渤海水业股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
2016年，本人作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，认真履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的董事会会议以及参与各项独立董事活动，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，重点关注中小股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席公司董事会会议情况
2016年度，公司董事会共召开会议11次，本人本着有利于上市公司发展和维护股东利益出发，在认真审议董事会议案之后，对董事会所有议案投了赞成票，并对有关事项发表了独立意见。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|郭家利|11|11|0|0|

2016年度，本人未对董事会有关事项提出异议。
二、日常工作情况
在平时履职期间，本人积极关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，能主动获取做出决议所需要的资料和信息。在召开董事会前，认真审阅公司各项议案和定期报告，并查阅议案内容相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并发表独立意见。
三、对公司董事会会议发表独立意见情况
1、2016年3月25日，本人于公司第五届董事会第二十次会议上，对以下事项发
表了独立意见：
《控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况》
《关于续聘2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
《关于2015年利润分配、公积金转增股本预案的议案》
《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
《2015年度内部控制评价报告》
《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
《现金分红制度》；
2、2016年4月15日，本人于公司第五届董事会第二十一次会议上，对以下议案发表了独立意见：
《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案》
《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于公司与李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署<嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议（二）>的议案》
《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
3、2016年4月26日，本人于公司第五届董事会第二十二次会议上，对以下议案发表了独立意见：
《关于公司调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案》
《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
《2015年年度非公开发行A股股票的募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
《关于公司与西藏瑞华资本管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、2016年6月28日，本人于第五届董事会第二十三次会议上，对以下议案发表了独立意见：
《关于公司与嘉诚环保拟联合投标沙河市污水处理PPP项目的议案》
《关于滨海水业与保定市政拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂 PPP项目的议案》
《关于滨海水业与嘉诚环保拟联合投标卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目的议案》；
5、2016年8月25日，本人于第五届董事会第二十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案》
《关于提名韩晓萍女士为独立董事的议案》
《关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》；
6、2016年10月11日，本人于第五届董事会第二十六次会议上，对以下议案发表了独立意见：
《关于聘任王新玲女士为公司财务总监的议案》
《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》；
《关于为沙河市嘉诚环境工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
8、2016年12月13日，本人于第五届董事会第二十九次会议上，对以下议案发表了独立意见：
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》。
四、其他工作
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序和信息披露义务。以上是本人在2016年度履行职责的情况。
2017年本人将严格履行独立董事各项职责，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为。尽职尽责，维护公司利益和股东利益，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利。
谢谢。
独立董事：郭家利
日期：2017年3月20日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-003深圳市同益实业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同益股份，证券代码：300538）交易价格于 2016年 9月 1日、2016年 9月 2日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露情形。
四、风险提示
请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1、对主要供应商依赖的风险
工程塑料、特种塑料等中高端塑胶材料行业现阶段为垄断竞争行业，由于三星、帝人、万华化学、塞拉尼斯、赢创等国内外著名企业的产品具有明显的技术竞争优势、品牌认知度和市场占有率，因此公司作为材料分销商，选择上述塑胶材料制造商作为主要供应商，符合塑胶行业发展的特点；基于银浆的垄断竞争业态，公司目前为三星的代理商，符合银浆行业发展的特点。报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占公司同期采购金额的比例分别为83.60%、82.17%和88.45%和84.99%，供应商集中度相对较高，尤其银浆材料供应商集中，因此公司存在对主要供应商依赖的风险，一旦供应商不能足量、及时供货，或者提高采购价格，将会对公司经营产生不利影响。
2、市场需求波动风险
作为中高端化工及电子材料应用服务型分销商，公司下游细分市场主要为移动终端、家电、LED照明、太阳能市场，以上市场需求的波动，将会对公司业绩增长产生一定影响。当前，全球经济增长明显放缓，对中国经济运行产生较大影响。加上中国经济改革转型的政策调整，预计未来几年宏观经济仍有可能出现波动。
报告期内公司太阳能市场的电子材料销售增速明显，但由于目前我国光伏产品
主要出口于欧盟、美国等国家，因此若我国与欧盟、美国等国家发生贸易摩擦，将带来太阳能市场需求波动，可能对公司销售带来不利影响；报告期内公司销售主要集中于移动终端市场，由于移动终端市场具有热点切换快、技术更新快的突出特点，因此若公司采购的材料不能满足下游客户的技术，技术服务方案不能抓住市场热点，将可能对公司经营带来不利影响。
3、材料采购风险
公司依靠完善的服务优势及客户优势，与重要材料供应商建立了稳定合作关系，在一定程度上保证了材料供应的充足性。而公司经营所需的中高端塑胶、太阳能银浆等部分材料需从原产地进口，且多为客户指定。因此如果国际贸易政策发生不利变动，民族情绪发生波动或者自然条件变化使贸易货运周期发生不利变动，公司的材料供应将受到影响，从而产生材料采购风险，对公司经营产生不利影响。
4、公司不能及时供货的风险
公司凭借较强的产业链信息处理能力和“并联下单”能力，满足了客户对速度的需求，报告期内公司存货周转率处于较高水平，分别为18.33、20.61和 20.70和7.78，因此材料供应速度是公司服务模式的重要环节。虽然公司与三星、帝人、万华化学、塞拉尼斯、赢创等国内外著名企业建立了稳定合作关系，但是一旦供应商在生产排期方面不能满足公司需求，将会影响公司向客户的供货，从而对公司销售业绩产生不利影响。
5、技术服务偏差影响公司经营的风险
随着工业技术的发展，新材料产品技术含量越来越高，规格品种越来越复杂，应用工艺日益提升，客户对分销商的应用服务需求也逐步提高，除需提供传统的产品物流配送服务外，还需求如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试产量产、产品检测、售后技术服务等系列的解决方案，这种技术性服务已经成为拓展、维护客户的重要手段。但是由于材料产品及其加工工艺的专业性较强、技术更新换代较快，公司仍然面临着技术服务偏差导致的销售规模下降，如果技术服务出现持续偏差，甚至可能出现客户流失的风险。
公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一六年九月二日
湖南国科微电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第六次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的独立意见
经认真审阅，公司独立董事认为：公司调整本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的规定，符合《湖南国科微电子股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不会损害公司及中小股东的利益。综上所述，我们同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于向公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划的授予日为2019年5月 10日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和首次授予部分激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2019年 5月 10日，并同意按照公司《激励计划》的规定向符合条件的 159名首次授予部分激励对象授予117.10万股限制性股票。
独立董事：饶育蕾 金湘亮 刘爱明
2019年 5月10日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-051
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|-|
|威海广泰空港设备股份有限公司|
|关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）于|
|2018年7月16日召开第五届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于回|
|购公司股份的议案》，并将该议案提交 2018年8月2日召开的 2018年第一次临|
|时股东大会审议。该议案的具体情况详见公司于 2018年7月 17日刊登在《中国|
|证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第|
|五届董事会第三十八次临时会议决议公告》和《关于回购公司股份的预案》。|
|根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以|
|集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞|
|价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一|
|个交易日（即2018年7月16日）及 2018年第一次临时股东大会股权登记日（即|
|2018 年 7 月 26 日）登记在册的前 10 名股东的名称、持股数量、持股比例情况|
|公告如下：|
|一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018 年7 月 16 日）前 10 名股|
|东持股情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量(股)||持股比例(%)|
|1||新疆广泰空港股权投资有限合伙企业||107,225,267.00||28.08||
|2||李光太||52,542,409.00||13.76||
|3||重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)||14,756,944.00||3.86||

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|-|-|-|-|
|4|杨森|13,888,888.00|3.64|
|5|范晓东|13,888,888.00|3.64|
|6|烟台国际机场集团航空食品有限公司|7,836,566.00|2.05|
|7|恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期|3,000,000.00|0.79|
|8|恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金4期|3,000,000.00|0.79|
|9|郭少平|2,846,738.00|0.75|
|10|青岛华通军工投资有限责任公司|2,471,928.00|0.65|

二、股东大会股权登记日（即 2018年 7月 26日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量(股)||持股比例(%)|
|1||新疆广泰空港股权投资有限合伙企业||107,225,267.00||28.08||
|2||李光太||52,542,409.00||13.76||
|3||重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)||14,756,944.00||3.86||
|4||杨森||13,888,888.00||3.64||
|5||范晓东||13,888,888.00||3.64||
|6||烟台国际机场集团航空食品有限公司||7,836,566.00||2.05||
|7||恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期||3,000,000.00||0.79||
|8||恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金4期||3,000,000.00||0.79||
|9||郭少平||2,846,738.00||0.75||
|10||青岛华通军工投资有限责任公司||2,471,928.00||0.65||

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|-|
|特此公告。|
|威海广泰空港设备股份有限公司董事会|
|2018年7月28日|
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-091华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2018年第七次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事9名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《2018年第三季度报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2018年第三季度报告正文》和《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据“永州华天城酒店配套设施建设项目”实施进度、实际建设情况等对该项目达到预计可使用状态日期进行调整，将该项目的建设完成日期由 2018年 10月延长到 2019年 12月。本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，仅涉及“永州华天城酒店配套设施建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司向三湘银行申请贷款的议案》
为拓宽融资渠道，满足公司发展需要，公司拟向三湘银行股份有限公司申请
贷款1亿元，贷款期限不超过一年，由全资子公司永州华天酒店管理有限责任公
司为该笔贷款提供连带责任保证担保，授权公司董事长签署相关合同。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-020成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 10日收到非职工代表监事及监事会主席欧阳翔宇先生的书面辞职报告，欧阳翔宇先生因个人原因辞去非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后欧阳翔宇先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，欧阳翔宇先生未持有本公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，欧阳翔宇先生辞职后公司监事会人数低于法定要求，欧阳翔宇先生的辞职将在股东大会选举新的监事后生生效，其辞职不会影响公司的正常经营管理。
2018年4月11日公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，补选周瑔（简历见附件）先生为公司第八届监事会候选人，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会二零一七年四月十一日
附件：
周瑔先生简历
周瑔先生，1975年出生，毕业于中欧国际工商学院金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任香港晨兴集团资深分析师，后任联想投资有限公司（现“君联资本管理股份有限公司”）投资经理、投资副总裁、执行董事。现任君联资本管理股份有限公司执行董事、上海利格泰生物科技有限公司董事、珠海迪尔生物工程有限公司董事、杭州雅恩健康管理有限公司董事、无锡海斯凯尔医学技术有限公司董事、天津微纳芯科技有限公司董事、天津瑞奇外科器械股份有限公司监事。
经任职资格审查，周瑔先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-016江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2016年3月11日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2016年3月14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人（其中7人以通讯表决方式出席会议，分别为：王莺妹、关辉、喻文军、许春霞、刘洪、李燕、符念平）。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任汤德平先生为公司总经理的议案》
根据公司发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司聘任汤德平先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。同时包建华先生不再兼任总经理职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任戴贞亮先生为公司副总经理的议案》
根据公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司聘任戴贞亮先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董
事会届满止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对该事项明确发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
简 历
汤德平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年8月出生，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、执业药师。1985年7月至1988年9月，任中国药科大学中药学院团委书记；1988年9月至1991年7月，任中国药科大学研究生会主席；1991年7月至1993年5月任上海康达氨基酸厂课题组长；1993年5月至1994年2月，任上海梅地亚实业有限公司总经理；1994年3月至1997年11月，任上海医药工业销售公司常务副总经理；1997年11月至1999年12月，任上海市医药股份有限公司副总经理；2000年1月至2003年4月，任中美上海施贵宝制药有限公司董事长兼党委书记；2003年4月至2007年4月，任上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记；2007年4月至2010年12月，任上海实业医药投资股份有限公司副总裁、董事会秘书；2011年1月至2014年5月，任上海新亚药业有限公司总经理；2014年6月至2016年2月，任上海医药集团股份有限公司市场准入总监。
汤德平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
戴贞亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年4月出生，本科学历。1988年6月至2005年8月，任建设银行景德镇市分行营业部科长；2005年8月至2006年12月，任建设银行景德镇市分行公司业务部副总经理；2006年12月至2007年9月，任建设银行景德镇市分行建昌支行副行长；2007年9月至2015年7月任建设银行景德镇市分行公司业务部总经理；2015年7月至2016年3月任建设银行景德镇市分行建昌支行行长。
戴贞亮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形。
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-013烟台双塔食品股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日第四届董事会第十次会议、2018年6月21日2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，使用额度由不超过 12,000万元调整为不超 31,000万元，使用期限自公司相应董事会或股东大会审议批准该议案之日起不超过 12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。具体内容详见公司 2018年 6月 8日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-048）。
烟台双塔食品股份有限公司公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划后，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为25,357万元。至2019年1月8日公司已将暂时补充流动资金的 12,000万元募集资金归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2019-001）。2019年 4月 12日公司已将暂时补充流动资金的13,357万元募集资金归还至募集资金专项账户。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经如数归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月一十二日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-021号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|133,848.42|164,019.62|-18.39％|
|营业利润|1,449.71|10,095.07|-85.64％|
|利润总额|1,864.54|10,371.81|-82.02％|
|归属于上市公司股东的净利润|3,082.75|7,106.27|-56.62％|
|基本每股收益（元/股）|0.0333|0.4151|-91.98％|
|加权平均净资产收益率（％）|1.09％|6.10％|-5.01％|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|609,635.37|448,256.14|36.00％|
|归属于上市公司股东的所有者权益|374,501.96|122,865.21|204.81％|
|股本(股)|1,170,235,934.00|169,872,040.00|588.89％|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.20|7.23|-55.74％|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期，营业总收入133,848.42万元，较去年同期下降18.39%；营业利
润1,449.71万元，较去年同期下降85.64%；利润总额1,864.54万元，较去年同期
下降82.02%；归属于上市公司股东的净利润3,082.75万元，较去年同期下降56.62%。
报告期内，营业总收入、营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有下降，系受下述因素共同影响造成：（1）本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司受开发周期及开发项目的特点影响，本期符合收入确认条件的开发项目较上年同期较大幅度减少；（2）本公司上年出售控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司和江苏百大实业发展有限公司的股权，合并报表范围减少；（3）本报告期商品销售收入由于受宏观经济增速放缓、网络零售冲击等因素影响，导致商品销售收入较上年同期减少。
2、财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构得到进一步优化。截止2015年12月31日，公司资产总额为609,635.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益374,501.96万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.20元，资产负债率
38.23％。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次2015年度业绩快报披露的经营业绩在公司于2016年1月29日披露的2015年度业绩预告范围之内，不存差异情形。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2016年4月15日
董事会关于停牌前公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
关于停牌前公司股票价格波动未达到
“128号文”第五条相关标准的说明
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，2017年3月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自 2017年 3月 13日开市起停牌。根据事项进展，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并申请公司股票自 2017年 3月 27日起按重大资产重组事项继续停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）第五条的相关标准及其他相关法律法规及规范性文件的规定，本公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成指（代码：399001.SZ）、Wind复合型公用事业指数（代码：882530.WI）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|东方市场价格（元/股）|深证成指收盘点位（点）|Wind复合型公用事业指数收盘点位（点）|
|2017年2月13日|5.13|10,270.83|4,516.63|
|2017年3月10日|5.05|10,451.01|4,491.87|
|涨跌幅|-1.56%|1.75%|-0.55%|

本公司 A股股票股价在上述期间内下跌幅度为1.56%，扣除深证成指上涨1.75%因素后，波动幅度为3.31%；扣除 Wind复合型公用事业指数下跌0.55%因素后，波动幅度为1.01%。
综上，本公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
国金证券股份有限公司
关于楚天科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称：“本保荐机构”、“国金证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《楚天科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》（以下简称《评价报告》）进行了核查，具体情况如下：
一、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及各产品线，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:智能无菌分装技术产品线、智能系统集成与特种分装技术产品线、生物冻干技术产品线、智能检测与视觉识别技术产品线、智能后包与医药机器人技术产品线、智能仓储物流技术产品线、生物工程技术产品线、智能无菌隔离技术产品线、智能清洗与灭菌技术产品
线等；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资管理、筹资管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、业务外包、信息系统与沟通、内部监督等方面；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、工程项目、财务报告、重大事项（如收购兼并）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500 万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（3）公司重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；（4）外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；（5）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500 万元|500 万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）公司内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
无
四、保荐机构关于内部控制的核查意见
通过对楚天科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，国金证券认为，公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重
大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，楚天科技出具的《评价
报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
郑玥祥 尹百宽
国金证券股份有限公司2019年3月28日
关于北京燕京啤酒股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京燕京啤酒股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
北京燕京啤酒股份有限公司 2017年度通过北京控股集团财务有限
1
公司存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京燕京啤酒股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
致同专字（2018）第110ZA4564号北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：
我们接受北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕京啤酒公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 110ZA6623号无保留意见审计报告。
根据按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，燕京啤酒公司编制了本专项说明所附的《北京燕京啤酒股份有限公司2017年度通过北京控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是燕京啤酒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计燕京啤酒公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对燕京啤酒公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度燕京啤酒公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供燕京啤酒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师李洋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
李气大
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十六日
2017年度通过北京控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于北京控股集团财务有限公司存款|1|50,000,000.00|30,692,935.60|50,000,000.00|30,692,935.60|228,458.06|
|二、本公司向财务公司贷款|2|200,000,000.00|200,000,000.00|200,000,000.00|200,000,000.00|7,333,374.99|
|（一）短期借款|3|200,000,000.00|200,000,000.00|200,000,000.00|200,000,000.00|7,333,374.99|

本公司2016年5月27日与北京控股集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，2016年4月27日公司董事会审议通过《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《公司在北京控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
本表已于2018年4月26日获第七届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人：赵晓东 主管会计工作的公司负责人：肖国锋 公司会计机构负责人：赵建江