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人人乐连锁商业集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-015人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。现将前期会计差错更正的具体事项公告如下：
一、前期会计差错更正的原因、内容和影响
1、前期差错更正的原因
公司下属各亏损子公司根据对未来可实现利润的预计，确定可抵扣暂时性差异，并计量递延所得税资产。各亏损子公司近两年的实际盈利与前期预测偏差过大，编制的财务预算谨慎性不足，对市场预测过于乐观，金额大于实际可确认数。
本年度下属各亏损子公司将前期基于乐观财务预算确认可抵扣暂时性差异计量的递延所得税资产进行调整，对受此影响的其他递延所得税资产项目也相应调整，追溯调整金额共计113,338,753.47元。
2、前期差错更正的内容
本年将上年已确认的可抵扣亏损及其他相关的递延所得税资产113,338,753.47元进行了追溯调整，调减了上年的递延所得税资产余额113,338,753.47元，调增了上年的所得税费用16,407,273.37元,调减了上年的年初未分配利润96,931,480.10元。
3、前期差错更正的会计处理及其影响
公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告法对母公司财务报表无影响，对合并财务报表项目及影响金额如下：
（1）对2012年度合并财务报表项目影响
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2012.12.31(2012年）|||||
|受影响报表项目|||||||
|||重述前||重述额||重述后|
|递延所得税资产|158,924,254.86||-96,931,480.10||61,992,774.76||
|非流动资产合计|1,796,720,676.11||-96,931,480.10||1,699,789,196.01||
|资产总额|7,131,553,089.20||-96,931,480.10||7,034,621,609.10||
|未分配利润|298,206,842.88||-96,931,480.10||201,275,362.78||
|股东权益|3,271,239,243.36||-96,931,480.10||3,174,307,763.26||
|负债和股东权益合计|7,131,553,089.20||-96,931,480.10||7,034,621,609.10||
|所得税|27,045,463.54||96,931,480.10||123,976,943.64||
|净利润|-89,614,800.99||-96,931,480.10||-186,546,281.09||
|归属于母公司所有者的净利润|-89,614,800.99||-96,931,480.10||-186,546,281.09||

（2）对2013年度合并财务报表项目影响
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013.12.31(2013年）|||||
|受影响报表项目|||||||
|||重述前||重述额||重述后|
|递延所得税资产|181,388,072.01||-113,338,753.47||68,049,318.54||
|非流动资产合计|1,851,157,771.92||-113,338,753.47||1,737,819,018.45||
|资产总额|7,440,031,210.36||-113,338,753.47||7,326,692,456.89||
|未分配利润|320,692,356.79||-113,338,753.47||207,353,603.32||
|股东权益|3,294,908,545.49||-113,338,753.47||3,181,569,792.02||
|负债和股东权益合计|7,440,031,210.36||-113,338,753.47||7,326,692,456.89||
|所得税|32,201,584.87||16,407,273.37||48,608,858.24||
|净利润|23,669,302.13||-16,407,273.37||7,262,028.76||
|归属于母公司所有者的|23,669,302.13||-16,407,273.37||7,262,028.76||
|净利润|||||||

二、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项说明，认为公司对上述前期会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《人人乐：关于公司2014年度财务报告
前期差错更正的专项说明》
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的意见
1、董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证劵监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，如实反映了公司前期会计差错的更正情况，符合公司实际经营和财务状况，同意本次对前期会计差错进行更正。
2、监事会认为：公司本次会计差错的更正，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观地反映了公司的财务状况，监事会同意本次对前期会计差错的更正。
3、独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次的相关更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，可以更加客观公允地反映公司的财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次对前期会计差错进行更正并对相关财务报表项目数据进行追溯调整。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-033
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，现将有关事项公告如下：
公司于 2016年 4月 21日召开 2015年度股东大会选举唐军武先生为公司董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定以及公司实际需要，第三届董事会对各专门委员会成员及主任委员进行了调整，调整前专门委员会人员具体如下：
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|-|-|-|
|专门委员会名称|主任委员|成员|
|战略委员会|申万秋|申万秋，高照杰，仓梓剑，孙陶然|
|审计委员会|李焰|李焰，申万秋，孙陶然|
|提名委员会|申万秋|申万秋，仓梓剑，李焰，孙陶然|
|薪酬与考核委员会|孙陶然|孙陶然，申万秋，李焰|

调整后专门委员会人员具体如下：
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|-|-|-|
|专门委员会名称|主任委员|成员|
|战略委员会|申万秋|申万秋，唐军武，仓梓剑|
|审计委员会|李焰|李焰，申万秋，孙陶然|
|提名委员会|申万秋|申万秋，孙陶然，李焰|
|薪酬与考核委员会|申万秋|申万秋，李焰，孙陶然|

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-032崇义章源钨业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 5月 8日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2017年5月19日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名。本次会议由监事张宗伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举张宗伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第四届监事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2017年5月23日
附件：
张宗伟先生简历
张宗伟，男，中国国籍，出生于 1953年 6月，无境外居留权，高中学历。
2003年加入崇义章源钨制品有限公司，曾任党支部副书记，现任公司党委书记。
与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 96,375股，占公司总股本的0.01%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未发现属于“失信被执行人”。
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-010
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务概况
公司及控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟继续开展红土创新基金管理有限公司（以下简称：红土创新基金公司）旗下红土创新货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币26亿元，其中公司申购余额不超过人民币20亿元，财务公司申购余额不超过人民币6亿元。
本次基金申购及赎回事项已经2019年4月3日召开的董事会七届九十六次会议审议通过，根据公司《章程》，本次基金申购及赎回事项不须提交公司股东大会审议。本次基金申购及赎回事项不构成关联交易。
二、红土创新基金公司基本情况
红土创新基金公司由深圳市创新投资集团有限公司100%出资，注册资本人民币1.5亿元，2014年6月5日获证监会批准设立，2014年6月18日在深圳注册成立，且于2014年6月23日取得中国证券监督委员会核发的A093号《基金管理资格证书》。
三、红土创新货币市场基金基本情况
1.基金名称：红土创新货币市场基金；
2.基金类别：货币市场基金；
3.基金运作方式：契约型、开放式；
4.基金存续期：不定期；
5.基金单位面值：每份单位面值为1.00元人民币；
6.投资范围：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券；证监会、人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；
7.赎回模式：7×24小时接受申购赎回，采用T+1赎回模式；
8.交易成本：申购费、赎回费均为零；
9.基金管理人：红土创新基金公司；
10.基金托管人：兴业银行股份有限公司。
四、资金来源
本次拟开展该项业务资金全部为公司闲置自有资金，用于项目股权收购以及向下属单位增资等。
五、业务开展的目的与意义
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金开展货币基金申购及赎回业务有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
六、风险及内部控制措施
针对货币基金申购及赎回业务可能存在的信用风险和流动性风险，公司将采取措施如下：
1.严格按照公司《货币市场基金管理》制度执行规范的工作流程，并定期提交业务操作报告。
2.明确各部门职责分工。除财务管理部负责具体操作外，所涉资金计划、风险控制、收益核算等由审计风控部全程参与，开展仅限于红土创新货币市场基金的申购及赎回业务。
七、公司具体运作部门及负责人
运作部门：公司经营班子
负责人：财务总监俞浩
八、董事会审议情况
1.同意公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币20亿元。
2.同意财务公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务，申购余额不超过人民币6亿元。
九、独立董事意见
本公司全体独立董事关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的独
立意见如下：
1.公司董事会关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的表决程序合法有效。
2.公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务可在保证流动性的前提下提高资金使用效率和收益水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3.同意公司开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年四月四日
武汉金运激光股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
对于提交本次董事会审议的关联交易议案我们予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司 2016年度与相关关联人发生的购买和销售材料关联交易均是正常经营所需，按市场价格进行交易，交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，按有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行其决策程序。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事关于公司相关关联交易的独立意见签署页）
独立董事签名：李秉成 施先旺
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-069
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.宜昌太平溪港旅游客运有限公司（以下简称“太平溪港”）为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，由公司与宜昌东湖国有资产经营有限公司（以下简称“东湖国资公司”）共同投资设立，注册资本 2300万元。其中：本公司出资 1800万元，持股占比78.26%；东湖国资公司出资 500万元，持股占比21.74%。其经营范围为：港口经营，客运站经营。
根据《市人民政府办公室关于印发 2018年“两坝一峡”旅游区提质转型工作计划的通知》（宜府办函〔2018〕22号）文件精神，为了进一步提升太平溪港运行管理效率，充分发挥公司旅游港口协调联动作用，公司拟以自有资金收购东湖国资公司持有太平溪港的全部股权，太平溪港在本次交易完成后将成为公司的全资子公司。
2.本次交易已经2018年9月14日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：宜昌东湖国有资产经营有限公司
住所：宜昌市夷陵区发展大道 111号（夷陵国际）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈传琴
注册资本：20,000万
经营范围：国有资本、国有资产的管理及经营；投资咨询；产权交易；资产托管。
东湖国资公司为湖北夷陵经济发展集团有限公司（以下简称“经发集团”）全资子公司，经发集团成立于 2013年,由原宜昌东湖国资公司、宜昌夷陵城投公司、宜昌经济开发公司三大政府投融资平台公司整合组建而成，注册资本 9.23亿元。经发集团直属宜昌市夷陵区人民政府，由夷陵区国资局履行国有资产监督管理职责，属国有全资企业。
三、投资标的基本情况
1.标的公司基本情况
公司名称：宜昌太平溪港旅游客运有限公司
住所：宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：董蓉
注册资本：2,300万
经营范围：港口经营；客运站经营。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）
太平溪港土地面积 97亩，拥有 3000吨级和 1000吨级客运码头、 1000吨级货运码头各 1个，水陆联运客运站房（二级）1座，设计年客运吞吐量为 100万人次，年货物吞吐量为 15万吨，于 2003年建成并于 2004年投入使用。
2.标的公司经营情况
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|-|-|-|
|时间|经营收入（万元）|净利润（万元）|
|2015年|256.08|-74.53|
|2016年|108.58|-185.15|
|2017年|166.21|-159.71|
|2018年1-6月|198.21|30.95|
|合计|729.08|-388.44|

3.收购前后的股权结构
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|-|-|-|-|
|股东单位名称|收购前股权比例|出资额（万元）|收购后股权比例|
|宜昌交运|78.26%|1,800|100%|
|东湖国资公司|21.74%|500|0|
|合计|100%|2,300|100%|

4.最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|1,662,052.42|1,982,080.23|
|净利润|-1,597,143.28|309,531.88|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|28,215,886.12|29,155,341.81|
|负债总额|1,849,829.74|2,483,613.18|
|净资产|26,366,056.38|26,671,728.63|

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次收购完成后，太平溪港将成为公司全资子公司，将有利于公司对旅游港口的统一协调管理，提升经营效率，符合公司长远发展战略。本次交易不会导致公司合并范围发生变化；不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的
利益。
经双方协商，拟聘请审计评估机构进行审计和评估，以拟收购的标的公司少数股权比例对应的评估价值作为转让价格，进行协议转让。审计评估结果、协议转让的国资监管部门审批等事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将跟踪后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-117中润资源投资股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司
股权的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟通过公开挂牌方式转让中润矿业发展有限公司控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司（以下简称“汇银矿业”）75.25%股权。挂牌转让的股权价格不低于6,020万元。
●由于本次股权转让是以公开挂牌方式，尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，降低运营风险，公司拟通过公开挂牌方式转让中润矿业发展有限公司控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司（以下简称“汇银矿业”）75.25%股权。2018年 10月 29日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古汇银矿业有限公司股权的议案》。
根据公司相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，暂不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
二、交易各方当事人情况介绍
公司本次股权转让采取在境内产权交易所公开挂牌转让方式，尚未确定交易对象，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。汇银矿业其他股东放弃优先受让权。
三、交易标的基本情况
(一)标的公司的基本情况
企业名称：内蒙古汇银矿业有限公司
注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟巴音胡硕镇鲁新佳苑小区
注册时间：2011年9月26日
注册资本：3,909.00万元人民币
法定代表人：李明吉
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：矿业（勘查）投资；矿产品销售（许可销售矿产品除外）
股东情况：
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|股东名称|持股比例（%）|
|中润矿业发展有限公司|75.25|
|徐耀|15.00|
|辽宁冶金地质勘查局地质勘查研究院|9.75|

（二）汇银矿业最近一年又一期的主要财务数据；
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度|2018年6月30日/2018年1-6月|
|资产总额|60,202,456.66|59,725,404.92|
|负债总额|10,648.25|81,604.25|
|净资产|60,191,808.41|59,643,800.67|
|利润总额|-691,990.22|-548,007.74|
|净利润|-691,990.22|-548,007.74|

注：2017年内蒙汇银矿业财务数据由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年 1-6月份数据未经审计。
（三）交易标的权属情况说明：公司所持有的汇银矿业的75.25%股权的产权清晰，
其股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、
冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他任何情况。
（四）交易标的的评估情况
具有从事证券期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司（以下简称“正源和信”）为本次交易出具了《中润矿业发展有限公司拟股权转让所涉及内蒙古汇银矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评估情况如下：
评估对象：内蒙古汇银矿业有限公司股东全部权益价值
评估基准日：2017年12月31日
价值类型：本次资产评估确定的价值类型为市场价值。
评估方法：资产基础法
评估结论：经实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，采用资产基础法评估结果作为内蒙古汇银矿业有限公司股东全部权益在评估基准日2017年12月31日市场价值的最终评估结论，即7,974.90万元，大写柒仟玖佰柒拾肆万玖仟元整。
内蒙古汇银矿业有限公司评估结果汇总表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|4,644.37|2,496.54|-2,147.83|-46.25|
|2|非流动资产|1,375.87|5,479.43|4,103.55|298.25|
|3|其中：可供出售金融资产|-|-|-||
|4|持有至到期投资|-|-|-||
|5|长期应收款|-|-|-||
|6|长期股权投资|-|40.48|40.48||
|7|投资性房地产|-|-|-||
|8|固定资产|1.02|4.16|3.14|307.84|
|9|在建工程|-|-|-||
|10|工程物资|-|-|-||
|11|固定资产清理|-|-|-||
|12|生产性生物资产|-|-|-||
|13|油气资产|-|-|-||
|14|无形资产|1,374.85|5,434.79|4,059.94|295.30|
|15|开发支出|-|-|-||
|16|商誉|-|-|-||
|17|长期待摊费用|-|-|-||
|18|递延所得税资产|-|-|-||
|19|其他非流动资产|-|-|-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|20|资产总计|6,020.25|7,975.97|1,955.72|32.49|
|21|流动负债|1.06|1.06|-|-|
|22|非流动负债|-|-|-||
|23|负债合计|1.06|1.06|-|-|
|24|净资产(所有者权益)|6,019.18|7,974.90|1,955.72|32.49|

（五）交易标的涉及矿业权信息
1、采矿证基本情况《:内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山银铅锌矿》采矿许可证于2017年 7月 30日由内蒙古国土资源厅批准发证，证号：C1500002017073210144885，采矿权面积0.566平方公里，地下开采，开采矿种：铅、锌、银，生产规模45万吨/年。目前，矿山开发利用方案、矿山水土保持方案、矿山环境评价、矿山地质环境恢复治理方案均已经过有关部门批复。
2、探矿证基本情况:外围探矿权 2018年 8月已经办理了探矿权延续，证号：T15120080902014753，勘查面积变为9.13平方公里。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次转让资产拟在天津国际矿业权交易所公开征集受让方，挂牌日期不少于15个工作日，若公开征集到两家以上符合条件的意向受让方，将采用网络竞价的方式确定最终受让方；
若只公开征集到一家符合条件的受让方，则采用协议转让的方式与受让方签订转让协议。
五、涉及的其他安排
1、人员安置
由于汇银矿业一直未进行矿山开采，人员较少，均为公司委派人员。本次转让完成后，由公司负责分流安置。
2、债权债务的处置
本次股权转让完成后，汇银矿业的债权债务由汇银矿业继续享有或承担。
六、本次股权转让的目的和对上市公司的影响
本次转让汇银矿业公司股权，主要是进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，降低运营风险。本次交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次交易完成后，汇银矿业不再纳入公司合并范围。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-027深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月12日以邮件方式发出会议通知，并于2017年10月19日以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事柳木华先生、冯清华先生、刘宏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
《2017年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助将根据新的政府补助准则进行调整。全体董事通过表决，一致同意通过公司《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-027体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-030）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2017年10月19日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2014—046深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人袁明先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、本次股权质押的基本情况
1、袁明先生于2014年7月11日将其持有的公司高管锁定股1,550,000股质押给七台河市聚贤投资管理中心（有限合伙）。本次股权质押已于2014年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年7月11日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。
袁明先生本次将其持有的1,550,000股进行质押，占其所持公司股份总数
218,856,958股的比例为0.71%，占公司总股本682,959,694股的比例为0.23%。
2、袁明先生于2014年7月22日将其持有的公司无限售条件流通股29,140,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年7月21日在兴业证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年7月22日，到期购回日：2015年7月22日。
袁明先生本次将其持有的29,140,000股进行质押，占其所持公司股份总数
218,856,958股的比例为13.31%，占公司总股本682,959,694股的比例为4.27%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，袁明先生持有公司股份共218,856,958股，占公司总股本
682,959,694股的32.05%，其中处于质押状态的股份累积数为178,803,200股，占其所持公司股份总数的81.70%，占公司总股本的比例为26.18%。
袁明先生目前其他的股权质押情况如下:
2013年9月3日袁明先生将其持有的公司有限售条件流通股32,051,200股质
押给安信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记
手续已于2013年9月2日在安信证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2013
年9月3日，到期购回日：2014年9月3日。
2013年10月29日袁明先生将其持有的公司股份48,000,000股高管锁定股质
押给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2013年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2013年10月29日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2013年12月10日袁明先生将其持有的公司股份8,000,000股高管锁定股质押给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2013年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2013年12月10
日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年4月2日袁明先生将其持有的公司股份13,279,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2014年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年4月2日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年5月6日袁明先生将其持有的公司股份21,218,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2014年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年5月6日。质押期为自登记之日起至质权人申请解除质押登记为止，目前尚未解除质押。
2014年6月24日袁明先生将其持有的公司无限售条件流通股25,565,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年6月23日在兴业证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年6月24日，到期购回日：2015年6月24日。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-022
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年 1-3月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2019年1-3月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量51.75亿千瓦时，同比增长2.54%。其中水力发电量完成14.69亿千瓦时，同比减少40.24%；火力发电量34.15亿千瓦时，同比增长46.87%；风电及光伏等新能源发电2.91亿千瓦时，同比增长10.58%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量7.47亿立方米，较去年同期增长33.43%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量186万吨，同比增长155.87%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量22万吨，同比增长2.74%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-015杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品
的投资额度的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 18日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于授权总经理购买银行理财产品的议案》。
为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，公司董事会同意授权总经理购买银行理财产品，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自 2016年 1月 1日至 2016年12月31日。在上述授权基础上，公司于2016年7月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意提请股东大会授权总经理购买银行理财产品的合计总额不超过人民币38,000万元,每次购买金额不超过人民币5,000万元。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 38,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置自有资金作为银行理财产品投资的资金来源。
（六）授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。
二、风险控制措施
针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：
（一）公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有
资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。
同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权总经理使用总额不超过人民币 38,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
2、经公司第三届监事会第三次会议审议，通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。
监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
3、公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》相关事项进行了认真审核，认为公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 38,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，同意《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
4、该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年七月十八日
长城证券股份有限公司
关于盛达矿业股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“盛达矿业”、“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金和承担债务方式购买甘肃盛达集团股份有限公司持有的内蒙古金山矿业有限公司91%的股权（以下简称“本次交易”）。交易完成后，内蒙古金山矿业有限公司将成为上市公司的控股子公司。
（一）独立财务顾问核查内容
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查内容如下：
2017年 11月 13日、11月 30日，公司召开的八届三十八次董事会和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》及其相关议案。根据议案相关内容，公司股东三河华冠以所持公司 32,655,877股股份作价 43,171.07万元回购了公司 2016年重大资产重组时其取得的老盘道背后探矿权，该部分股份由公司于 2018年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
公司上述交易属于上市公司出售资产，涉及的资产与公司本次拟购买标的资
产均属采矿业。依据《重组管理办法》第十四条“（四）上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司上述出售资产交易与本次拟收购资产的交易方向相反，应分别计算而非累计计算相应数额和相关比例，故在计算本次拟购买资产的交易是否构成重大资产重组时，无需将上述交易纳入比较和计算。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，除上述交易外，上市公司本次交易前12个月未发生其他重大资产交易。
公司相关股东回购光大矿业拥有的老盘道背后探矿权的交易属于公司出售
资产，公司上述出售资产交易与本次拟收购资产的交易方向相反，应分别计算而非累计计算相应数额和相关比例，故在计算本次拟购买资产的交易是否构成重大资产重组时，无需将上述交易纳入比较和计算。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于盛达矿业股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
长城证券股份有限公司 2018年8月3日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2014-002天音通信控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票“天音控股”(股票代码：000829)已连续三个交易日（2014年1
月21日、1月22日、1月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会进行了自查，经询问公司经营团队、致函公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司，确认公司及第一大股东中国新闻发展深圳有限公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司及第一大股东中国新闻发展深圳有限公司承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
公司于 2014年 1月 21日披露了公司 2013年度业绩预告，公司目前未发现与业绩预告数据存在较大差异的情况。
三、对近期媒体关注事项的说明
公司关注到近期媒体对公司的相关报道，经与相关负责人核实，现说明如下：1、“欧朋与中移动共同推出‘免流’手机浏览器”
欧朋浏览器与中国移动北京分公司达成合作意向，近日将推出“欧朋上网不花钱”即“免流”活动，产品将于近期正式推出。双方计划于本月27日在北京召开相关发布会，宣传本次合作内容。
本次活动仅限于北京地区移动网内的北京移动用户参加，用户通过欧朋浏
览器免流量版上网，对产生的本地移动数据流量免费（不含漫游）。具体活动细节需参考移动营业厅相关告示或移动客服务下发的通知。
本次“免流”活动对公司业绩的影响尚存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
2、“公司收购互联网公司事项有提上日程”
经核实，公司目前未与任何互联网公司达成收购意向或协议。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
天音通信控股股份有限公司董事会2014年1月24日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-021深圳市信维通信股份有限公司
关于全资子公司收到政府奖励资金的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司信维通信（江苏）有限公司（以下简称“信维江苏”）近日收到江苏省金坛华罗庚科技产业园管理委员会（以下简称“金坛管委会”）《关于给予信维通信（江苏）有限公司奖励资金的通知》。鉴于公司自2016年9月于金坛华罗庚科技产业园注册落户以来，积极开展项目基建筹建工作，加速推进项目实施，目前已基本完成项目工程的规划设计和过渡标准厂房装修。经金坛管委会核实决定，奖励公司 8000万元用于日常生产经营，奖励资金从金坛管委会拨付给公司的2亿元项目扶持发展奖励资金中列支，不再另行支付。该笔项目扶持发展奖励资金详情请见公司公告《关于全资子公司收到政府奖励资金的公告》（公告编号：2016-078）。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，信维江苏将上述奖励资金8000万元确认为2017年第一季度营业外收入，预计将对公司利润产生积极影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年三月二十二日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-05
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东吴冠江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:与一致行动人合计持有本公司股份 258,593,010股(约占公司总股本比例16.16%)的股东吴冠江先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内以集中竞价交易及大宗交易方式减持本公司股票数量,合计不超过 96,000,000股（占本公司总股本比例6%）。
2018年 1月 25日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东吴冠江先生的《股东减持告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：吴冠江先生及一致行动人
2、股东持有股份情况：
截止本公告日，吴冠江先生本人持有公司无限售流通股份197,593,010股,约占公司总股本的12.35%，其一致行动人刘铁鹰女士持有公司无限售流通股份 61,000,000股，约占公司总股份的3.81%，吴冠江先生及一致行动人合计持有公司股份258,593,010，约占公司总股份的16.16%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资产管理及资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行上市的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）、二级市场采用竞价交易增持的股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施。
5、拟减持数量及比例：合计不超过96,000,000，占本公司总股份比例6%。
采用集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份的1%，采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股份、配股等股本变动事项，则上述股份数量做相应调整。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）本次减持事项是否与股东此前披露的意向、承诺一致
截止本公告日，吴冠江先生及一致行动人不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、截至目前，公司生产经营正常，基本面没有发生变化，本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，吴冠江先生及一致行动人仍持有本公司5%以上股份。
计划实施期间，公司董事会将督促吴冠江先生及一致行动人严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施可能存在不确定性，拟减持股份的股东将根据自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划及减持数量，具体减持数量公司将以后续收到的股东减持告知文件，按照有关法律法规予以披露。
四、备查文件
1、股东吴冠江先生减持股份的告知函。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-033松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第二十三次会议，于2019年3月22日上午10:30，在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月19日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。副总经理兼财务总监胡卫华先生、副总经理兼董事会秘书齐文晗女士列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举王贵银先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以8票同意（董事王贵银先生回避表决），0票弃权，0票反对获得通过。
（具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于选举副董事长及监事会主席
的公告》（公告编号：2019-035）及《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 03月22日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-051
苏州海陆重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 19日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次
变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业
财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计
准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以
后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务
报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更时间
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执
行上述修订后的会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分
仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比
会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应
收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应
付账款”二个项目。
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填
列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论
是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填
列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，
不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利
润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关
规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策
变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合
法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及
规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政
策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2019年8月21日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就拟提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关资料进行了认真了解和核查。经认真审慎分析，发表如下事前认可意见：
本次交易开展过程中，公司组织相关各方积极推进相关工作。受市场环境波动影响，公司认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易难以顺利推进,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并拟向中国证监会撤回申请材料，同时，公司将按照公司章程的规定履行后续审批程序。目前尚未与交易对手签署解除协议。公司终止本次交易事项是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合上述法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。我们同意将相关议案提交公司董事会第三届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：周鸿勇、沈福鑫、赵秀芳2017年3月25日