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国枫凯文律师事务所
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北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014] C0127号
致：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第五次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市彩虹精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年11月25日刊载的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2014年11月25日刊载的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2014年12月11日（星期四）下午 14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月11日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 10日下午15：00至2014年12月11日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2014年 12月 8日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表贵公司股份122616000股，占贵公司总股份数的38.9752%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 2人，代表贵公司股份 834301股，占贵公司总股份数的0.2652%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会表决
结果如下：
1、《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》
表决结果：赞成123450301股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成123450301股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 孙林
李霞
年 月 日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-040厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”） 2017年 6月 7日收到公司股东罗红花女士告知函等文件，获悉罗红
花将其所持有的公司部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|本次质押占其直接和间接所持股份比例|用途|
|罗红花|是|3,340,000|2017-06-06|2019-6-26|建信资本管理有限责任公司|5.14%|4.41%|贷款补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，罗红花女士直接和间接持有公司股份合计
75,692,963股，占公司总股本的19.64%。本次质押后，其所持有公司
股份累计被质押的股份45,900,000股，占其直接所持公司股份的
70.68%，占其直接和间接所持公司股份的60.64%，占公司总股本的
11.91%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年六月七日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-037浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2015年 7月 20日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年7月8日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》
与会监事对于公司董事会编制的 2015年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司 2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年半年度报告及其摘要登载于 2015年 7月 21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2015年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010年首次公开发行的募集资金进
行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
具体内容登载于2015年7月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一五年七月二十一日
北京市海润律师事务所
关 于
湖北新洋丰肥业股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国•北京
二○一六年七月
新洋丰＆海润律师 法律意见书北京市海润律师事务所
关于湖北新洋丰肥业股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖北新洋丰肥业股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”、“公司”）委托，指派律师出席新洋丰于 2016年 07月 11日召开的二〇一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《湖北新洋丰肥业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《湖北新洋丰肥业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2016年 06月 23日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
（二）2016年 06月 24日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北新洋丰肥业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）的公告（编号：2016-043），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
新洋丰＆海润律师 法律意见书1、现场会议于 2016年 7月 11日下午 14:30在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室召开；
2、网络投票时间为 2016年 7月 10日—2016年 7月 11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 7月 11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2016年 7月 10日下午 15:00至2016年7月11日下午15:00期间的任意时间。
（四）2016年7月11日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长杨才学先生主持了本次股东大会。
本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2016年 7月 4日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代理人 21人，所持或代理的公司股份数682,857,722股，占公司有表决权股份总数的51.7925%。
出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件，股东代理人也均持有书面授权委托书。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据深圳证券信息有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的流通股股东共6人，代表公司股份数4,942,852股，占公司有表决权股份总数的0.3749%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证其身份。
新洋丰＆海润律师 法律意见书（三）其他与会人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东大会网络投票的股东资格在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。公司按照我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定程序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。
（三）本次股东大会会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的有关本次股东大会网络投票统计结果及其与现场投票结果的汇总统计结果，参与现场投票和网络投票的股东共计 27人，代表公司股份数 687,800,574股，占公司有表决权股份总数的52.1674%。
（四）根据各项议案的表决结果，参加本次股东大会表决的股东有效表决通过了以下议案，会议审议并通过股东大会决议。
新洋丰＆海润律师 法律意见书1、审议《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
2、审议《关于公司董事会增补董事的议案》
2.1关于增补选举第六届董事会独立董事候选人的议案
①选举孙琦先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2关于增补选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
②选举黄镔先生为公司第六届董事会非独立董事；
③选举宋帆先生为公司第六届董事会非独立董事。
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，当场统计并公布表决结果，会议议案获得了表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文，为《北京市海润律师事务所关于湖北新洋丰肥业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
新洋丰＆海润律师 法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于湖北新洋丰肥业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）
负责人（签字）：________________
朱玉栓 唐申秋
柏平亮
日期： 2016年 07月11日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号:2015-054史丹利化肥股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“员工持股计划”），详细内容请见公司于 2015年 7月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年8月11日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票842,580股，成交金额为22,859,643.00元，成交均价约为27.13元/股。
根据《史丹利化肥股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司第一期员工持股计划将于股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-051浙江开山压缩机股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：35,007,347.45～70,014,694.89|盈利：140,029,389.78|
||同比上年：-75%～-50%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要由于：
（1）公司销售收入下降；
（2）公司进行地热发电开发，前期投入费用较大。
预计公司存款利息收入对净利润的影响金额约 1,300万元，约占净利润的18.56%～37.13%；预计非经常性损益350万元，约占净利润的4.99%～9.99%。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计。2016年上半年业绩具
体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-088
深圳市新国都股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕
及募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月24日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于 2017年非公开发行股份购买资产募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金（包含该募集资金账户截止 2018年 12月 31日的利息收入净额，具体金额以资金划转日银行结息余额为准），节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户，相关募集资金三方监管协议相应终止。
上述事项已经公司2018年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2019年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）、《关于2017年非公开发行股份购买资产募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-040）。
截至本公告日，上述募集资金投资项目的节余募集资金及募集资金利息合计36,735,142.22元已全部永久补充流动资金，公司募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已经全部注销，公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年6月6日
天津经纬电材股份有限公司独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的事前认可意见
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份及支付现金购买新辉开科技（深圳）有限公司100%的股权并向西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）、卫伟平和浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《天津经纬电材股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第二十次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对调整本次交易方案进行了论证，基于独立判断的立场，现就公司调整本次交易方案事项发表如下意见：
1、公司本次交易方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
2、我们认为本次交易方案的调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次调整后的交易方案涉及的相关议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
3、公司对本次交易的调整，满足中国证监会规定的不构成重组方案重大调整的条件，因此，公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意将本次调整后的交易方案及与本次交易有关的其他议案
提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：谢利锦、王天举、张世奕2017年4月28日
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第四十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产出售的决策程序
本人已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次重大资产出售的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，获得了本人的事前认可。
《福州达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要与本次重大资产出售相关的议案已提交公司第三届董事会第四十七次会议审议通过。
截至本公告出具之日，解直锟先生实际控制的珠海植远投资中心（有限合伙）和珠海植诚投资中心（有限合伙）分别持有上市公司10.07%和8.49%的股份，解直锟先生系上市公司的关联方。本次交易的交易对方为珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”），其实际控制人为解直锟先生，因此本次交易构成关联交易。
董事会在对该等议案进行表决时，关联董事已回避表决。
综上所述，公司审议本次重大资产出售的董事会召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次重大资产出售暨关联交易方案
本次重大资产出售暨关联交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其它有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
《福州达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
同意公司与相关交易对方签署本次重大资产出售相关协议的补充协议，公司与相关交易对方签署的本次重大资产出售相关协议的补充协议内容符合有关法律法规以及中国证监会的有关监管规定。公司向珠海晟则出售标的资产构成关联交易，前述关联交易不损害公司及公众股东利益，有利于公司长远发展。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
独立董事签字：刘杰郭毅可岑赫
二○一九年三月十二日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳科士达科技股份有限公司独立董事，对公司聘任副总经理发表如下意见：
一、为满足公司经营管理需要，经公司总经理刘程宇先生提名，聘任杨戈戈先生为公司副总经理。
二、根据公司提供的杨戈戈先生的简历及其他有关材料，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为杨戈戈先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
三、第三届董事会第十一次会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》的程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
四、作为公司独立董事，我们同意聘任杨戈戈先生为公司副总经理。
独立董事：徐政、彭建春、王苏生二〇一四年十一月七日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-049
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于2015年第三季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 10月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第三季度报告全文》。
经事后审查，因工作人员疏忽出现一处数字错误，现将第三季度报告以下一处进行更改：
第四节第二部分“募集资金使用情况对照表”中，“募集资金总额”更正前为14,868，6000，现更正为14,868.6。
除上述更正外，公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
焦点科技股份有限公司独立董事
关于公司放弃控股子公司增资权的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）的独立董事，认真审议了公司《关于放弃控股子公司增资权的议案》，并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现发表如下意见：
深圳市慧业天择投资控股有限公司（以下简称“慧业天择”）系公司的控股
子公司，为了优化慧业天择的股权结构，激发慧择团队的经营活力，拟对慧业
天择进行增资，公司放弃本次优先认缴出资权亦有利于解决新一站的同业竞争
问题，实现各自市场化的经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。因此，同意公司放弃本次对慧业天择的优先认缴出资
权。
独立董事：王永顺、朱利民、刘爱莲 2014年 12月 2日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-050
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2017年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
公司于2018年3月2日使用人民币1,000万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司浙江分公司发行的本金保障型收益凭证——华泰聚益18001号
收益凭证。该理财产品于2018年5月30日到期赎回，赎回本金1,000万元人民币，获得理财收益9.03万元，实际年化收益率3.70%。
公司于2018年5月22日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买了申万宏源证券有限公司发行的固定收益保本型理财产品——申万宏源证券金樽581期
（92天）收益凭证产品。该理财产品于2018年8月21日到期赎回，赎回本金5,000万元人民币，获得理财收益61.12万元，实际年化收益率4.90%。
二、本次购买理财产品基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品金额（万元）|产品类型|预期年化收益率（年利率）|起息日|到期日|
|1|华泰证券股份有限公司浙江分公司|华泰证券晟益18123号收益凭证|500|本金保障型收益凭证|0.1%-7.5%|2018/6/4|2019/5/27|
|2|华泰证券股份有限公司浙江分公司|华泰证券恒益18144号收益凭证|500|固定收益保本型|4.45%|2018/6/7|2018/9/4|
|3|兴业银行股份有限公司杭州分行萧山支行|结构性存款产品|5,000|保本浮动收益型|4.44%-4.48%|2018/8/24|2019/2/25|

三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述理财产品发行主体无关联关系。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响分析
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安
全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正
常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体
业绩水平。
七、公告日前 12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品金额（万元）|产品类型|预期年化收益率（年利率）|起息日|到期日|是否到期赎回|
|公司|招商银行股份有限公司杭州萧山支行|招商银行结构性存款CHZ00352|6,000|保本浮动收益|1.55%-4.00%|2017/11/16|2018/5/16|是|
|公司|中国工商银行股份有限公司杭州江南支行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|2,000|保本浮动收益|3.30%|2017/11/21|2018/2/22|是|
|公司|杭州银行股份有限公司瓜沥支行|卓越稳盈第170248期预约91天型|7,000|保本浮动收益|3.80%|2017/11/29|2018/2/28|是|
|公司|杭州银行股份有限公司瓜沥支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180068）|1,200|保本浮动收益|1.10%-4.00%|2018/2/28|2018/4/2|是|
|公司|杭州银行股份有限公司瓜沥支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180074）|5,000|保本浮动收益|1.56%-4.65%|2018/2/28|2018/9/3|否|
|公司|华泰证券股份有限公司浙江分公司|华泰聚益18001号收益凭证|1,000|本金保障型收益凭证|3.70%|2018/3/2|2018/5/30|是|
|公司|中国工商银行股份有限公司|工银理财共赢3号保本型|1,200|保本浮动收益|4.30%|2018/3/5|2018/8/29|否|

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||杭州江南支行||||||||
|公司|杭州银行股份有限公司瓜沥支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180217）|1,000|保本浮动收益|1.10%-3.90%|2018/4/3|2018/5/7|是|
|公司|申万宏源证券有限公司|申万宏源证券金樽581期（92天）收益凭证产品|5,000|固定收益保本型|4.85%|2018/5/22|2018/8/21|是|
|公司|华泰证券股份有限公司浙江分公司|华泰证券晟益18123号收益凭证|500|本金保障型收益凭证|0.10%-7.50%|2018/6/4|2019/5/27|否|
|公司|华泰证券股份有限公司浙江分公司|华泰证券恒益18144号收益凭证|500|固定收益保本型|4.45%|2018/6/7|2018/9/4|否|
|公司|兴业银行股份有限公司杭州分行萧山支行|结构性存款产品|5,000|保本浮动收益型|4.44%-4.48%|2018/8/24|2019/2/25|否|

八、备查文件
1、华泰证券晟益18123号收益凭证产品说明书、认购协议、交易凭证；
2、华泰证券恒益18144号收益凭证产品说明书、认购协议、交易凭证；
3、兴业银行结构性存款产品购买协议、交易凭证。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年08月28日
天津长荣印刷设备股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津台荣精密机械工业有限公司公司、长荣(上海)印刷设备有限公司、长荣股份（香港）有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、天津荣彩科技有限公司、MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd.、成都长荣印刷设备有限公司、MASTERWORK USAINC、天津长荣健豪云印刷科技有限公司、天津长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、天津健豪网络科技有限公司、天津长荣东江科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易有限公司、上海伯奈尔印刷包装机械有限公司、天津荣彩3D科技有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）、天津荣联汇智智能科技有限公司、Masterwork MachineryGmbH、 MASTERWORK CORP S. R.O.，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内部控制风险；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、投资风险、经营风险、应收款及存货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本评价报告是根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的规定和要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2016年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的
重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
（1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在差错金额的大小。
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|公司合并财务报表(包含漏报)|差错≥利润总额的5%|利润总额的3%≤差错<利润总额的5%|差错<利润总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务
报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000 万元及以上|
|重要缺陷|500 万元（含500 万元）～1000 万元|
|一般缺陷|50 万元（含50 万元）～500 万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
1)违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形。
2)企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚。
3)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋舞弊行为，给公司造成重大经济损失，及负面影响。
（2）重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
（3）一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：李莉
天津长荣印刷设备股份有限公司
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-091深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司监事减持计划完成的实施结果公告
公司监事俞汉昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 30日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-038）。公司监事俞汉昌先生计划自 2019年 5月 24日起六个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 64,200股（占公司总股本比例0.01278%）。
公司于 2019年 6月 22日披露了《关于公司监事减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-048）；同时，公司于 2019年 8月24日披露了《关于公司监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-062）。
公司于近日收到监事俞汉昌先生出具的《关于减持计划完成的实施结果告知函》，截止 2019年 11月 22日，俞汉昌先生本次减持计划已完成。现将其减持实施情况公告如下：
一、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|占公司总股份|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|比例（%）|
|俞汉昌|大宗交易|——|——|——|——|
||集中竞价|2019年5 月 28 日|6.35|20,000|0.00398|
|||2019年6 月 21 日|6.58|40,000|0.00796|
|||2019年11月 20日|7.71|4,000|0.00080|
||其他方式|——|——|——|——|
|合计||2019年 5月28日至2019年 11月 20日|——|64,000|0.01274|

注：俞汉昌先生本次通过集中竞价交易减持的股份，来源于首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增的股份。
截至 2019年11月 22日，俞汉昌先生按照本次股份减持计划累计减持公司股份 64,000股，占公司股份总数的0.01274%，减持后持有公司股份 193,000股，占公司股份总数的0.03841%。
二、股东股份减持前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||减持前持有股份||减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占公司股份总||占公司股份总|
|||股数（股）||股数（股）||
||||数比例（%）||数比例（%）|
|俞汉昌|合计持有股份|257,000|0.05114|193,000|0.03841|
||其中：无限售条件股份|64,250|0.01278|250|0.00005|
||有限售条件股份|192,750|0.03836|192,750|0.03836|

三、其他相关说明
1、俞汉昌先生本次减持计划已完成，本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、本次减持计划的实施情况与公司2019年 4月 30日披露的《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》的减持意向、承诺或减持计划一致。
3、俞汉昌先生不是公司控股股东，本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、股东出具的《关于减持计划完成的实施结果告知函》。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一九年十一月二十二日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-063江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月30日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十三次临时会议。公司于 2019年 10月 25日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第二十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、关于《收购苏州六六视觉科技股份有限公司95.95%股份》的议案
公司拟以自有资金人民币 3,742.23225万元收购苏州六六视觉科技股份有限公司95.95%股份，收购完成后苏州六六视觉科技股份有限公司将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入上市公司合并财务报表范围内。
表决结果：会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于收购苏州六六视觉科技股份有限公司股份的公告》刊登于2019年 10月31日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-196深圳市全新好股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年1月6日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年1月5日-2017年1月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月6日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月5日
15:00至2017年1月6日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）凡2016年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会
及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》：
上述议案详见2016年12月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年1月4日上午9：30—12：00时，下午13：30—17：00时。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。
六、备查文件
1、第十届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2016年12月21日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|议案1|《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》|1.00元|

（2）填报表决意见：本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年1月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年1月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登
录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2017年第一次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017年 1月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
宁波新海电气股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的工作态度，现就第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
1、经查阅张超先生、柳荷波女士、孙宁薇女士、黄琦先生和高伟先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员作为公司高管的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
2、公司董事会对上述人员聘任的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意聘任张超先生为公司总经理；聘任柳荷波女士、孙宁薇女士为公司副总经理；聘任高伟先生为公司董事会秘书兼董事长助理；聘任黄琦先生为公司财务总监。
独立董事：翁国民潘自强张大亮
二○一五年四月二十三日