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金浦钛业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买南京金浦东部投资控股有限公司、浙江古纤道新材料股份有限公司和宁波前海久银德熙股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江古纤道绿色纤维有限公司100%股权并向不超过 10名的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议审议的与本次交易方案调整的相关议案与文件进行了认真审阅，并发表独立意见如下：：
一、本次交易方案调整的相关议案在提交公司第七届董事会第三次会议审议前已取得我们事前认可。
二、本次交易方案调整的相关议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。
三、本次交易方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。
五、就本次交易方案调整之目的，公司与交易对方签署的《附生效条件的股权收购协议之补充协议（三）》符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次交易方案调整的相关事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
独立董事：刘小冰、叶建梅 2019年7月17日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-019赛摩电气股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度报告及年度报告摘要已于 2018年 4月 4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2018年4月12日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:董事长厉达先生、独立董事陈恳先生、董事会秘书李恒先生、财务总监刘晓舟先生、保荐代表人孙永波先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-049
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十五次，审议通过了公司2015年第三季度报告。
公司《2015年第三季度报告》于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-068东华能源股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 2014年 1月 14日证监许可[2014]92号《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2014年 6月非公开发行股票 10,600万股，发行价格为 11.48元/股，募集资金总额人民币 1,216,880,000.00元。
2014年6月17日，华泰联合证券有限责任公司将扣除承销费和保荐费（共计人民币 17,000,000.00元）后的募集资金计人民币 1,199,880,000.00元，划入公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行开立的账号为 1102028529000219888的募集资金专用账户内。扣减其他发行费用人民币 2,927,409.10元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 1,196,952,590.90元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验资，并出具了苏亚验[2014]23号《验资报告》。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、本次非公开发行股票募集资金投资项目
根据公司 2013年第三次临时股东大会及第二届董事会第三十四次会议决议，公司以向特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目实施单位|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金投资额|
|1|宁波福基石化有限公司|宁波丙烷资源综合利用项目（一期）|380,394.10|84,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目实施单位|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金投资额|
|2|东华能源股份有限公司|补充流动资金|35,900.00|35,900.00|
||合计||416,294.10|119,900.00|

根据公司 2013年第二届董事会第三十四次会议决议：“如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
2、公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：宁波丙烷资源综合利用项目（一期）。截至2014年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 7,058.54万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为7,058.54万元。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对东华能源以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于东华能源股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2014]29号）。
三、置换募集资金的实施
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
四、独立董事、监事会、保荐人专项意见
1、公司独立董事对此事项发表意见如下：
（1）募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
（2）公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内
容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规
规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率。
（3）我们同意公司以2014年非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会对此事项发表意见如下：募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率。
3、保荐机构对此事项发表保荐意见如下：
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司实施本次募集资金置换事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东华能源股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴
[2014]29号）；
4、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于东华能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2014年 10月28日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-044胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）关于其持有的公司部分股份解除质押的通知。具体事项如下：
一、控股股东解除质押的基本情况
1、控股股东解除质押的基本情况
2018年9月10日，胜华欣业将其所持有的公司股份50,400,000股办理了股权质押手续，用于对胜华欣业2018年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保。2018年9月14日，胜华欣业在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分股份解除质押登记等相关手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市胜华欣业投资有限公司|是|4,700,000股|2018年9月10日|办理解除质押登记手续为止|国信证券股份有限公司|2.5693%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，胜华欣业共持有公司股份182,929,725股，占公司总股本的23.77%；处于质押状态的股份总数为160,260,000股，占其持有公司股份总数的87.6074%，占公司总股本的20.8209%。
二、备查文件
1、股票解除质押的函
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201402-12华平信息技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||（2014年1月1日-2014年3月31日）|（2013年1月1日-2013年3月31日）|
|营业收入|比上年同期增长：15% -40%|4,915.34万元|
||5,652.64万元–6,881.48万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 30%|880.73万元|
||924.77万元–1,144.95万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，业绩增长主要来自于相关大客户的收入确认。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2014年第一季度业绩的具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
西部证券股份有限公司
关于湖南科创信息技术股份有限公司
2018年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：科创信息|
|保荐代表人姓名：瞿孝龙|联系电话：029-8740 6023|
|保荐代表人姓名：张武|联系电话：029-8740 6023|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年8月26日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司信息披露管理|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东、共同实际控制人关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.公司高级管理人员、监事关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3.公司其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|4.本次发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|5.公司、控股股东、共同实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|6.公司控股股东、共同实际控制人及其他持股5%以上主要股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7. 公司控股股东、共同实际控制人及其他持股5%以上主要股东关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8.公司、共同实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|9.公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|西部证券于2018年6月15日收到中国证监会陕西监管局《关于对西部证券股份有限公司采取限制业务活动、责令限期改正并处分有关责任人员措施的决定》，该决定要求西部证券于2018年6月 25 日至 12 月 25 日暂停公司股票质押式回购交易业务，责令公司改正并处分有关责任人员。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司2018年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
瞿孝龙 张武
西部证券股份有限公司2019年4月19日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-027江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180365号）（以下简称“《反馈意见》”），公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，具体内容见同时在巨潮资讯网上披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后的 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，仍存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-034湖北台基半导体股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170536号），中国证监会对公司提交的《湖北台基半导体股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
安徽金禾实业股份有限公司
控股股东
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
本企业为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此承诺。
安徽金瑞投资集团有限公司 2016年12月29日
紫光国芯股份有限公司
独立董事关于补选公司第六届董事会董事
及聘任公司总裁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对补选公司第六届董事会董事及聘任公司总裁的事项进行了认真审查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于补选公司第六届董事会董事的事项
我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名马道杰先生为公司第六届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于聘任公司总裁的事项
我们认为：本次董事会聘任公司总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任马道杰先生为公司总裁。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-070债券代码：112117 债券简称：12福发债
航天工业发展股份有限公司
“12福发债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
神州学人集团股份有限公司（本公司名称现已变更为“航天工业发展股份
有限公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记
日为2016年10月14日，凡在2016年10月14日前（含当日）买入并持有本期债券
的投资者享有本次派发的利息；2016年10月14日卖出本期债券的投资者不享有
本次派发的利息。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年10月17日发行的神州学人集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12福发债”、“本期债券”、债券代码112117）至2016年10月16日将期满4年。根据本公司“12福发债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：神州学人集团股份有限公司（本公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）
2、债券名称：神州学人集团股份有限公司2012年公司债券
3、债券简称及代码：12福发债（112117）
4、发行总额：人民币4亿元。
5、当前余额：人民币 4亿元。根据《航天工业发展股份有限公司关于“12福发债”投资者回售实施结果的公告》，回售数量为 0手，回售金额为人民币 0元。回售实施完毕后“12福发债”在深圳证券交易所上市并交易的当前余额为4亿元。
6、债券期限：6年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：7.00%。
8、起息日：2012年10月17日。
9、付息日：2013年至 2018年每年的 10月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
10、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司 2016年 6月 3日出具的跟踪评级报告，本期公司债券最新信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。
11、担保方式：本期债券由福建国力民生科技投资有限公司（2014年7月，福建国力民生科技投资有限公司已更名为新疆国力民生股权投资有限公司）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、上市时间和地点：本期债券于 2012年 11月 20日在深圳证券交易所挂牌交易。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、下一付息期票面利率：7.00%
16、下一付息期起息日：2016年10月17日。
二、本次付息方案
按照《神州学人集团股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》及根据《航天工业发展股份有限公司关于“12福发债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，“12福发债”的票面利率为7.00%，每手“12福发债”（面值1,000元）派发利息为人民币70.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为56.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63.00元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年10月14日
2、除息日：2016年10月17日
3、付息日：2016年10月17日
四、付息对象
本期债券本次付息对象为：截至2016年10月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12福发债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明,请于2016年10月31日前(含当日)填写附件列示的表格传真至本公司董事会办公室，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：航天工业发展股份有限公司
地址：福州市台江区五一南路67号
邮编：350009
联系人：吴小兰、杨以楠
咨询电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
2、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
注册地址：杭州市杭大路1号
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
传真：0571-87903132
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18号
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
邮政编码：518031
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年10月10日
附件：
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|中文(如有)|

应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数(张)
应纳所得税金额(人民币:元)
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-057顺丰控股股份有限公司
2018年5月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露 2018年 5月快递服务业务经营简报情况如下：
速运物流业务 2018年5月 2017年5月 同比变动
营业收入（亿元） 71.95 56.01 28.46%
业务量（亿票） 3.14 2.41 30.29%
单票收入（元） 22.91 23.24 -1.42%
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2016-017黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 18日开市起停牌。公司原预计争取最晚将在 2015年 12月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号》”）的要求披露重大资产重组信息，因重组相关事宜尚未完成，并于 2015年 12月 16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年2月17日前按照《26号》的要求披露重大资产重组信息。
停牌期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（2016年1月21-22日，25-27日）内，公司与相关各方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。公司聘请的中介机构正在推进尽职调查、审计、评估等相关工作。公司与交易对方就交易框架方案基本达成一致，双方就交易中的某些具体条款，正在进一步协商。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月28日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-025
浙江开山压缩机股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：开山股份，股票代码：300257）自2015年4月27日（星期一）开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事
关于 2019年度预计日常关联交易的事前认可意见我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，我对关于 2019年度预计日常关联交易事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
1、公司预计的 2019年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
2、同意将《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
3、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
二 0一九年三月四日
（本页无正文，为南天信息独立董事关于 2019年度预计日常关联交易的事前认可意见之签字页）
王海荣 周子学
王建新 李小军
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-068东方网力科技股份有限公司
关于 2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月7日下午2时在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 11月 7日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014年 11月 6日下午 3点至 2014年 11月 7日下午 3点。出席本次会议的股东及股东代理人共 13名，代表股份数48,896,824股，占公司有表决权股份总数的41.5719%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共10人，代表股份数48,887,024股，占公司有表决权股份总数的41.5635%；通过网络投票出席会议的股东共 3名，代表股份数9,800股，占公司有表决权股份总数的0.0083%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《<东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：赞成票合计48,896,824股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意3,953,194股，占出席会议有表决权股份总数的8.0848%；反对0股，弃权0股。
2、审议《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法的议案》；
表决结果：赞成票合计48,896,824股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意3,953,194股，占出席会议有表决权股份总数的8.0848%；反对0股，弃权0股。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：赞成票合计48,896,824股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意3,953,194股，占出席会议有表决权股份总数的8.0848%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年11月7日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-044广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第十次会议，以及于2015年11月16日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，公司 2017年 6月 29日向中国工商银行股份有限公司认购 3,500万元人民币的工银理财共赢 3号保本型 2017年第 24期 B款（拓户产品）理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、具体实施情况
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第24期B款（拓户产品）3、产品代码：7024BBXB
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期年化收益率：3.9%
7、收益结算公式：预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数
8、认购金额：3,500万元
9、理财期限：138天
10、产品起息日：2017年6月30日
11、产品到期日：2017年11月15日
12、资金来源：闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司首次公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为24,500万元；非公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为 25,000万元。
五、备查文件
购买银行理财产品相关凭证
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2015-012天津普林电路股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年04月17日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第一次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2015年04月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
1．《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意选举曲德福先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
2．《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意选举侯维民先生、严光亮先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
3．《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，9票同意，0
票反对，0票弃权，审议通过。
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下：
董事会战略委员会：
主任委员：曲德福
委 员：侯维民严光亮周宏斌牛玉明涂红
董事会审计委员会
主任委员：陈敏
委 员：张太金涂红
董事会提名委员会
主任委员：涂红
委 员：何曙光严光亮
董事会薪酬与考核委员会
主任委员：何曙光
委 员：陈敏曲德福
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员）。
4．《关于聘任公司总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意聘任严光亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。简历附后。
5．《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意聘任牛玉明先生、林晓华先生、初丽波女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。简历附后。
6．《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意聘任林晓华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。简历附后。
董事会秘书的联系方式：
（1）联系电话：022-24893466
（2）电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
（3）传真：022 -24890198
（4）通讯地址：天空港经济区航海路53号
同时，公司聘任国炜先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
7．《关于聘任公司会计工作负责人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意聘任林晓华先生为公司会计工作负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。简历附后。
8．《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
同意聘任吴彦丽女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。简历附后。
9．《公司2015年第一季度报告全文及正文》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事已就本次会议相关事项发表独立意见，具体内容详见公司
2015年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津普林电路股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十八日
附件：相关人员简历
严光亮先生，中国国籍，56岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理。现任天津普林电路股份有限公司副董事长及总经理、兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事及总经理。
截至公告日，严光亮先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
牛玉明先生，中国国籍，42岁，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师。
历任天津斯巴克瑞汽车电子有限公司党支部书记兼副总经理，天津光电集团有限公司招商办公室主任，天津中环电子信息集团有限公司工会副主席、党委宣传部副部长、部长。现任天津普林电路股份有限公司党委书记、董事、副总经理。
截至公告日，牛玉明先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
林晓华先生，中国国籍，30岁，硕士，中级经济师。历任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理。现任天津普林电路股份有限公司副总经
理、董事会秘书、会计工作负责人。林晓华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格考试证书》。
截至公告日，林晓华先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
初丽波女士，中国国籍，37岁，硕士。历任公司生产副总经理助理、一厂副总经理、一厂副厂长、一厂厂长。现任天津普林电路股份有限公司副总经理。
截至公告日，初丽波女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
吴彦丽女士，中国国籍，33岁，硕士，2010年01月进入天津普林电路股份有限公司，曾任职于公司总经理办公室、证券部。现任公司审计部门负责人、纪检委员。吴彦丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格考试证书》。
截至公告日，吴彦丽女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于银江股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于银江股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：银江股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受银江股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2016］22号）等法律、法规和其他规范性文件以及《银江股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《银江股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会于2018年9月14日（星期五）下午14:30在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，持有公司股份数158,168,748股，占公司股份总数的24.1188%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 2人，持有公司股份数638,200股，占公司股份总数的0.0973%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，持有公司股份数158,806,948股，占公司股份总数的24.2161%。以上股东均为截止2018年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意158,806,948股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 638,200股，反对 0股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
表决结果：同意 10,623,843股，占有效表决股份总数的94.3466%；反对 636,600股，占有效表决股份总数的5.6534%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,600股，反对636,600股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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