证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-46桂林广陆数字测控股份有限公司
关于 2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 4月 23日中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司100%股权过户至桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）名下，成为公司全资子公司。2014年 7月 8日在深圳证券交易所完成发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份上市。2014年7月16日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2014年度预计日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”），预计 2014年度发生日常关联交易的关联方包括：牡丹江中辉大鹏数字电视有限公司（以下简称：“牡丹江中辉”）、哈尔滨有线电视网络有限公司（以下简称：“哈尔滨有线”）、聊城市中广数字电视运营有限责任公司（以下简称：“聊城中广”）、德州中辉数字电视运营有限公司（以下简称：“德州中辉”）、汉寿中辉无线数字电视运营有限公司（以下简称：“汉寿中辉”）、衡水中辉广视数字电视运营有限公司（以下简称：“衡水中辉”）、云南中辉无线数字电视农网运营有限公司（以下简称：“云南中辉”）。公司预计 2014年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过 6,100万元，2013年度同类关联交易实际发生金额为4,442.98万元。
3、此项关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准。
（二）公司预计 2014年度日常关联交易概况：
金额单位：人民币万元
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||||||||||2013 年实际发生额|||
||关联交易类||按产品或||||2014年预计|||||
||||||关联人||||||占同类业务|
||别||劳务细分||||金额||发生金额|||
||||||||||||比例|
|向关联人出售商品或提供劳务||提供运营服务和机顶盒使用权||牡丹江中辉||不超过1,000||474.63||11.00%||
|||||哈尔滨有线||不超过1,000||934.29||21.64%||
|||||聊城中广||不超过900||1,063.76||24.64%||
|||||德州中辉||不超过2,000||1,239.53||28.72%||
|||||汉寿中辉||不超过500||419.87||9.73%||
|||||衡水中辉||不超过100||36.19||0.84%||
|||||云南中辉||不超过300||148.39||3.44%||
|||提供高清节目||聊城中广||不超过100||22.17||17.55%||
|||||牡丹江中辉||不超过100||26.34||20.85%||
|||||德州中辉||不超过100||58.25||46.11%||
|||||哈尔滨有线||不超过100||19.56||15.48%||

二、关联方介绍和关联关系
（一）牡丹江中辉大鹏数字电视有限公司
1、基本情况
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|公司类型：|有限责任公司|
|注册地址：|黑龙江省牡丹江市西安区太平路138号|
|主要办公地点：|黑龙江省牡丹江市西安区太平路138号|
|法定代表人：|郭本正|
|注册资本：|12,000万元|
|实收资本：|12,000万元|
|成立年月：|2010年4月|
|经营范围：|许可经营项目：广播电视信息传输；有线电视工程技术开发；计算机软件；网络技术开发；网络通讯；数字电视运营及业务开发（需许可的取得许可后方可经营）|

2、与公司的关联关系
公司全资子公司中辉乾坤持有牡丹江中辉49%股权。
3、履约能力
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（二）哈尔滨有线电视网络有限公司
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|公司类型：|有限责任公司|
|注册地址：|哈尔滨开发区南岗集中区长江路368号12层|
|主要办公地点：|哈尔滨开发区南岗集中区长江路368号12层|
|法定代表人：|朱伟光|
|注册资本：|500万元|
|实收资本：|500万元|
|成立年月：|2006年1月|
|经营范围：|有线电视网络的相关业务（有线电视基本业务、扩展业务和增值业务；视频、数据、语音及多媒体通信、网络广告、信息提供和线路传输；相关技术和产品的开发、运营、销售、服务。|

2、与公司的关联关系
公司全资子公司中辉乾坤持有哈尔滨有线10%股权。
3、履约能力
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（三）聊城市中广数字电视运营有限责任公司
1、基本情况
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|公司类型：|有限责任公司|
|注册地址：|聊城市柳园北路北首广电大厦|
|主要办公地点：|聊城市柳园北路北首广电大厦|
|法定代表人：|路仕佼|
|注册资本：|100万元|
|实收资本：|100万元|
|成立年月：|2005年6月|
|经营范围：|许可经营项目：无一般经营项目：有线数字广播电视业务、无线数字广播电视业务、卫星数字广播电视业务、电视网络的相关运营、产品开发、服务；利用广播电视传输网络开展数字广播电视传输的基本业务、扩展业务及增值业务；与广播电视、信息传播有关的其他业务；信息服务；信息网络设备、产品的生产、经营；国内广告业务的发布、代理、设计、制作。（以上项目涉及行政许可的，须凭行政许可经营）。|

2、与公司的关联关系
公司全资子公司中辉乾坤持有聊城中广49%股权。
3、履约能力
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（四）德州中辉数字电视运营有限责任公司
1、基本情况
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|公司类型：|有限责任公司|

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|注册地址：|德城区德城区东方红西路279号（市环保局院内）|
|主要办公地点：|德城区德城区东方红西路279号（市环保局院内）|
|法定代表人：|商明明|
|注册资本：|50万元|
|实收资本：|50万元|
|成立年月：|2005年12月|
|经营范围：|前置许可经营项目:德州市区（包括德城区、商贸开发区、德州市经济开发区）数字广播电视节目传输、覆盖，数字电视增值业务，数字电视相关运营业务；国内广告发布、代理、设计、制作。（国家限制和禁止的除外，涉及资质或许可的凭资质证或许可证经营）|
|股权比例：|德州广电有线电视传输有限公司持股51%，中辉乾坤持股49%|

2、与公司的关联关系
公司全资子公司中辉乾坤持有德州中辉49%股权。
3、履约能力
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（五）汉寿中辉无线数字电视运营有限公司视运营有限责任公司
1、基本情况
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|公司类型：|有限责任公司|
|注册地址：|汉寿县龙阳镇南郊社区南湖路广电局大院内|
|主要办公地点：|汉寿县龙阳镇南郊社区南湖路广电局大院内|
|法定代表人：|曾跃坤|
|注册资本：|50万元|
|实收资本：|50万元|
|成立年月：|2005年9月|
|经营范围：|本县区域内农村无线数字电视及相关增值业务|

2、与公司的关联关系
公司全资子公司中辉乾坤持有汉寿中辉49%股权。
3、履约能力
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（六）衡水中辉广视数字电视运营有限公司
1、基本情况
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|公司类型：|有限责任公司|
|注册地址：|衡水市红旗大街693号|
|主要办公地点：|衡水市红旗大街693号|
|法定代表人：|尹家富|
|注册资本：|100万元|
|实收资本：|100万元|

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|成立年月：|2007年2月|
|经营范围：|衡水市所辖范围内数字电视网络运营业务。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批不得经营）|
|股权比例：|衡水广播电视台持股51%，中辉乾坤持股49%|

2、与公司的关联关系
公司全资子公司中辉乾坤持有衡水中辉49%股权。
3、履约能力
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
（七）云南中辉无线数字电视农网运营有限公司
1、基本情况
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|公司类型：|非自然人出资有限责任公司|
|注册地址：|昆明市云南软件园A座12层|
|主要办公地点：|昆明市云南软件园A座12层|
|法定代表人：|王勃|
|注册资本：|400万元|
|实收资本：|400万元|
|成立年月：|2005年12月|
|经营范围：|无线、有线卫星的广播电视信息传播；广电宽带综合信息网的设计建设开发经营管理和维护、数字有线电视移动电视、IP电视网络电视、电子政务、电子商务、电视出租、高速互联网接入等网络服务、广播电视及信息技术产品的研发、销售和出租；文化传播（除演出）及广告制作和基于广电网络的广播电视节目传输服务和语言、数据、图像及多媒体通信和信息服务；与网络相关的技术及产品开发、设备及产品销售；增值业务开发及相关的系统集成；信息咨询、远程信息传递服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）|

2、与公司的关联关系
公司全资子公司中辉乾坤持有云南中辉45%股权。
3、履约能力
上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。日常关联交易
将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方
确定交易价格，并签订合同，按合同履行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、向关联方提供劳务。根据《国务院关于非公有资产进入文化产业的若干
决定》，非公有资产可以建设和经营有线电视接入网，参与有线电视接入端数字
化改造，从事上述业务的文化企业国有资本必须控股51%以上。受限于上述政
策限制，中辉乾坤采用与各地广电局（台）或广电网络公司合作设立合资运营
商的方式开展业务，中辉乾坤和中辉华尚分别向各合资运营商提供运营服务和
高清节目，产生关联交易。各合资运营商系向终端用户收费的载体，中辉乾坤
和中辉华尚与合资运营商的合作方式、交易价格均系其与合资运营商的控股股
东-各地广电系统下属的事业单位或国有企业经商业谈判确定，交易价格遵循市
场化原则，定价公允。
2、公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，相反对公
司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联
方形成依赖。
五、独立董事事前认可及发表的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司《关于 2014年度预计日常关联交易的议案》的相关资料进行了事前认可，我们认为：公司全资子公司中辉乾坤（北京）数
字电视投资管理有限公司的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生
的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定
价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定；未有违规情形、损害股东和公司权益情形。
六、备查文件
2、独立董事发表事前认可和独立意见；
3、独立财务顾问意见。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日