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上海东富龙科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表事前认可意见：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的事前认可意见
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了其作为审计机构的责任与义务。本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十
八次会议有关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
华金证券股份有限公司
关于北京三夫户外用品股份有限公司
向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的要求，履行对三夫户外的持续督导职责，对三夫户外拟向控股股东借款暨关联交易的事项进行了专项核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）
一、本次关联交易概述
1、 2018年4月24日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东张恒先生借款 1,000万元人民币，用于补充公司流动资金，借款期限一年（以汇款凭证日期为准），按照银行同期贷款利率支付利息，相关具体事项授权公司经营管理层办理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，张恒先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第三届董事会第八次会议在关联董事张恒先生回避表决的情况下，审议并通过《关于公司向控股股东、实际控制人张恒先生借款暨关联交易的议案》。
该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方的基本情况
姓名：张恒
性别：男
国籍：中国
身份证号码：11010819701129****
截至本核查意见出具之日，张恒先生持有公司 30,642,464股股份，占公司总股本的27.27%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理三、关联交易的内容
（一）关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额及用途
张恒向公司提供人民币1,000万借款，用于补充公司流动资金。
2、借款期限和借款利率
借款期限一年（以汇款凭证日期为准），按照银行同期贷款利率支付利息，公司如提前还款，将按实际用款天数计算利息。
3、协议的生效
《借款协议》自签署方签署并经公司股东大会审议通过之日即行生效。
（二）交易目的和对公司的影响
公司向控股股东张恒借款1,000万元人民币，用于补充公司流动资金，支持公司经营计划的实施，借款利息公平合理，属于合理的交易行为；不存在损害上市公司及其他非关联股东利益、特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司向控股股东借款暨关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可并表示了同意的独立意见，该议案还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。
整体发展规划的推进，有助于公司的长期发展；借款利息的确定公平合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形；本次关联交易符合公司根本利益，不会对公司独立性产生影响。
3、本次关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。
本保荐机构对公司拟向控股股东借款事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王惠君 过琥岗
华金证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
关于宏源证券股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对宏源证券使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表如下核查意见：
一、非公开发行股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]291号）核准，2012年6月，公司以非公开发行方式向8位特定投资者发行了52,500万股人民币普通股（A股），每股发行价格为13.22元，募集资金总额为6,940,500,000.00元人民币，加上发行期间利息人民币267,094.20元，扣除发行费用人民币165,838,918.23元后，实际募集资金净额为人民币6,774,928,175.97元。上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司进行了审验，出具了大华验字[2012]178号《验资报告》。
二、募集资金使用的基本情况
截至2014年3月3日，公司募集资金专户余额为706,593.403.77元（含利息423,851.77元）。募集资金使用情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|已经投入的募集资金金额（截至2014年3月3日）|对应的暂时闲置募集资金|
|增加资本金,补充营运资金（合计）|6,774,928,175.97|6,125,015,448.00|注3706,169,552.00|
|开展创新业务，优化公司收入结构（小计）|2,700,000,000.00|2,222,530,000.00|500,000,000.00|
|1、融资融券业务|2,000,000,000.00|注12,022,530,000.00|0.00|
|2、直接投资业务|500,000,000.00||500,000,000.00|

3、股指期货业务 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
|||||
|-|-|-|-|
|扩大承销准备金规模，增强承销业务实力|300,000,000.00|300,000,000.00|0.00|
|扩大资产管理规模，增强资产管理业务能力|60,000,000.00|60,000,000.00|0.00|
|适度增加自营业务规模，实现稳健收益|3,114,928,175.97|注23,148,655,000.00|0.00|
|优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力|300,000,000.00|93,830,448.00|206,169,552.00|
|增强机构业务规模，扩展业务合作领域|300,000,000.00|300,000,000.00|0.00|

注1：2013年向融资融券业务投入22,530,000.00元为募集资金利息收入；
注2：投入自营业务的资金中包含了累计利息收入33,726,824.03元；
注3：此余额未包括尚未投入使用的募集资金利息收入423,851.77元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司于 2013年 3月 6日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 6.7亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月。公司已于2014年3月3日将6.7亿元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司在满足募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，拟将暂时闲置的“直接投资业务”项目资金3亿元和“优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力”项目资金1亿元，总计4亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月内有效。本议案已经第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：宏源证券此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，及全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序，其相关程序符合规定。公司将4亿元募集资金暂时补充流动资金12个月，有利于公司提高募集资金使用效率不存在变相改变募集资金投向的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司需严格按照
有关法律法规的规定使用上述募集资金，并在募集资金投资项目需要时或12个月
有效期到期前及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。
综上，平安证券对此无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于宏源证券股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
齐政
赵宏
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章） 2014 年 3 月 5 日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-030深圳市奋达科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告业经第二届董事会第十三次会议审议通过，并披露于2015年4月22日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2014年度经营业绩、产品与市场及未来发展战略等情况，公司将召开2014年度网上业绩说明会，现将有关安排公告如下：
一、说明会召开时间
2015年4月29日（星期三）15:00-17:00
二、说明会出席人员
公司董事长肖奋先生、独立董事翁征先生、财务负责人肖晓先生、董事会秘书谢玉平女士、保荐代表人秦伟先生以及证券部、财务部相关人员。
三、投资者参与方式
1.投资者通过登陆公司互动平台专网 http://irm.p5w.net/ssgs/S002681/，点击“互动预告”链接进入交流会页面。
2.投资者通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：周桂清罗晓斌
联系电话：0755-27353923
联系传真：0755-27486663
电子邮箱：alex.zhouguiqing@fenda.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一五年四月廿三日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
昇兴集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，经审查，基于独立判断立场，就公司董事会聘任高级管理人员之事宜发表独立意见如下：
一、任职资格合法。根据公司提供的拟聘任的财务总监黄冀湘先生的简历、证书等相关材料，我们认为：黄冀湘先生具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司财务总监的情形，其符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的财务总监的任职资格。
二、程序合法。公司提名、聘任财务总监黄冀湘先生的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任黄冀湘先生担任公司财务总监。
（以下无正文）
（本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘微芳 陈工 刘双明
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-088吉林紫鑫药业股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《关于下达2017年通化医药高新区支持企业发展专项资金的通知》（通医高财字〔2017〕191号），吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）的子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称：“金桂药业”）于近日收到通化医药高新技术产业开发区财政局拨付的100万元扶持企业发展资金。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。金桂药业本次收到的扶持企业发展资金主要用于项目建设，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助共计 100万元，属于与资产相关的政府补助，直接计入递延收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，公司将按对应资产使用年限在项目建设完毕后进行摊销。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、政府补助收款凭证
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
第七届董事会四次会议相关事项独立意见哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第四次会议相关事项独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司第七届董事会增补非独立董事候选人以及聘任公司总经理候选人的任职资格进
行了认真审查，发表独立意见如下：
一、公司董事会提名的第七届董事会非独立董事候选人刘清勇先生、艾立松先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，且不属于《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选的人员。
二、增补非独立董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
三、同意提名刘清勇先生、艾立松先生为公司第七届非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
四、经审阅刘清勇先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意聘任刘清勇先生担任公司总经理职务。
独立董事：
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】48310007号
目 录
························································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情··况······报······告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字【2016】48310007号深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年6月1日止，以自筹资金预先投入于2015年4月28日签署的《深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行A股股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳市尚荣医疗股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年六月二十八日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
（适用于在深圳证券交易所中小企业板上市的公司）
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月28日签发的证监许可[2015]3027号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行 8,521,516股，每股发行价格为人民币 23.47元，股款以人民币缴足，计人民币 200,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 2,487,108.00元后，净募集资金共计人民币 197,512,892.00元，上述资金于 2016年 6月 1日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000507号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2015年 4月 28日签署的《深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行 A股股票预案》（以下简称“非公开预案”），本公司计划将募集资金用于医院手术部、ICU产品产业化项目和增加医院整体建设业务资金。
根据《非公开预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2016年 6月 1日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 19,386.94万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）募集资金承诺投资截至2016年6月1日止以自筹序号 项目名称
总额 资金预先投入金额
1 医院手术部、ICU产品产业化项目 73,231.74
2 增加医院整体建设业务资金 65,817.72
19,386.94合计 ——
139,049.46
19,386.94
本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2016年6月1日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-066新疆金风科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易（A股）
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司与关联方在 2019年可能发生的日常关联交易情况，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过《关于金风科技 2019年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》，关联董事武钢先生、赵国庆先生、高建军先生对相关议案回避表决。关联交易主要内容如下：
单位：百万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年1-9月||2019年|
||日常关联交易||||
|||实际发生额|占同类业务比例|预测金额|
||新疆风能有限责任公司||||
||销售产品|0.97|0.01%|1.16|
|中|国三峡新能源有限公司||||
||其中：销售产品|721.15|5.59%|2,945.78|
||提供服务及其他|5.46|0.29%|73.60|
||新疆新能源（集团）有限责任公司||||
||提供服务及其他|10.70|0.56%|9.36|
||接受服务及其他|||10.85|

本事项中关于公司与中国三峡新能源有限公司发生的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）新疆风能有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：高建军
注册资本：9,000万元
成立日期：2005年10月13日
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号
主要经营业务：风力发电；太阳能发电；货物及技术的进出口经营；计算机软件的开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。
2、主要财务信息
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|442,277.11|446,431.49|
|净资产|375,565.43|375,685.74|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|11,725.33|7,500.05|
|净利润|41,579.43|403.99|

3、与公司关联关系
为公司主要股东，持有公司488,696,502股A股股份，占公司总股本的13.74%，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。
新疆风能有限责任公司经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（二）中国三峡新能源有限公司
1、基本情况
法定代表人：李斌
注册资本：1,305,143万元
成立日期：1985年9月5日
住 所：北京市西城区白广路二条12号
主营业务：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。
2、主要财务信息
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|6,127,210.59|7,354,133.22|
|净资产|2,244,283.96|3,582,461.41|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|679,243.52|376,002.22|
|净利润|266,550.77|163,308.69|

3、与公司关联关系
为公司主要股东，持有本公司373,957,073股A股股份，占公司总股本的10.52%，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
4、履约能力分析
中国三峡新能源有限公司经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（三）新疆新能源（集团）有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：武钢
注册资本：10亿元
成立日期：2012年 7月 6日
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107号
经营范围：风能投资及资产管理
2、主要财务信息
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年6月30日|
|资产总额|690,943.71|688,180.15|
|净资产|177,640.31|170,482.01|
||2017年1-12月|2018年1-6月|
|营业收入|74,999.64|32,878.51|
|净利润|4,304.03|4,613.90|

3、与公司关联关系
公司董事长武钢先生同时担任新疆新能源（集团）有限责任公司董事长，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第（三）款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
新疆新能源（集团）有限责任公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易以公允定价为原则，向关联方所销售公司生产的风力发电机组主要采取公开投标方式，价格为市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、协议签署情况
公司与关联方之间已签署框架协议。同时，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为产品销售及原材料采购，有利于扩大公司的销售及采购渠道；各项交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不存在依赖，也不会影响公司的独立运行。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、杨校生先生、黄天祐先生发表独立意见如下：
1、公司对于2019年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，均属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
与中国三峡新能源有限公司发生的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规，同意本议案。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-051金字火腿股份有限公司
关于 2018年年度报告及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日披露了《2018年年度报告》及其摘要。经事后核查，由于工作人员理解有误，在填写《2018年年度报告》“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”及《2018年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表”表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”时出现错误，现对相关内容进行更正：
更正前：
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|-|-|
|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|42453|

更正后：
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|-|-|
|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|37873|

除上述更正内容外，《2018年年度报告》及其摘要其他内容不变，本次更正不会对公司 2018年年度业绩造成影响。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 5月11日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-081北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年12月23日以传真或电子邮件方式发出会议通知和会议资料，会议于2014年12月27日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生召集并主持，经表决形成如下决议：
审议通过《关于公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉
金中石化工程有限公司100%股权的议案》
公司拟向自然人何军成先生收购其持有的武汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中”）3.93％的股权；拟向自然人糜芳华女士收购其持有的武汉金中1.91％的股权；拟向自然人易金华先生收购其持有的武汉金中8.01％的股权；
拟向自然人张忠先生收购其持有的武汉金中1.43％的股权；拟向自然人李玫先生收购其持有的武汉金中3.69％的股权；拟向自然人姜倩女士收购其持有的武汉金中1.19％的股权；拟向自然人李巧云女士收购其持有的武汉金中1.19％的股权；
拟向自然人崔建山先生收购其持有的武汉金中1.52％的股权；拟向自然人刘大祥先生收购其持有的武汉金中4.52％的股权；拟向自然人胡燕女士收购其持有的武汉金中1.79％的股权；拟向自然人阎红霞女士收购其持有的武汉金中7.50％的股权；拟向自然人孙华女士收购其持有的武汉金中1.79％的股权；拟向自然人马开通先生收购其持有的武汉金中3.21％的股权；拟向自然人石勤先生收购其持有的武汉金中7.02％的股权；拟向自然人曾毅先生收购其持有的武汉金中1.55％的股
北京三聚环保新材料股份有限公司权；拟向自然人杨明女士收购其持有的武汉金中0.75％的股权。公司合计收购武汉金中51.00%的股权，股权转让总价为人民币叁仟玖佰贰拾肆万壹仟肆佰肆拾元整（3,924.1440万元）。
公司董事会同意上述收购事宜，并授权公司法定代表人与股权出让方签订
《股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》有关规定，本次股权收购属于公司董事会决策权限之内，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
同时，北京华石联合能源科技发展有限公司（以下简称“华石能源”）将向自然人袁修荣先生、潘喜女士、薛立忠先生、邹宁先生、靳雁女士、何国民先生及武汉金中石化工程有限公司工会委员会等7名股东收购其持有的武汉金中合计49.00％的股权。
上述股权转让完成后，公司将持有武汉金中51.00％的股权；华石能源将持有武汉金中49.00％的股权。武汉金中原股东将不再持有武汉金中股份。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉
金中石化工程有限公司100%股权暨复牌的公告》（公告编号：2014-082）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-002深圳广田装饰集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月8日收到公司董事叶嘉许先生的书面辞职申请。叶嘉许先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞职后叶嘉许先生将不在公司任职，仍担任公司控股子公司深圳广田智能科技有限公司董事长。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,叶嘉许先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。
公司及董事会对叶嘉许先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-195浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开2018年第五次临时股东大会的通知和审议事项。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2018年12月10日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年 12月 10日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长翁中华先生。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额32,715,545股，占公司总股份数的8.2168%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数额32,594,245股，占公司总股份数的8.1863%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3人，代表有表决权的股份数额121,300股，占公司总股份数的0.0305%。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共 4人，代表有表决权的股份数额14,778,105股，占公司总股份数的3.7116%。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于签署债权债务重组协议的提案》
关联股东已回避表决。
表决结果：同意32,715,545股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意14,778,105股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，对涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均回避了表决，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）096号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于乌拉特中旗生态建设PPP项目中标、成交结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“蒙草生态”）近期参与了乌拉特中旗生态建设PPP项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目建设单位为乌拉特中旗住建局，根据巴彦淖尔市政府采购网(http://www.nmbgp.com）2018年6月19日发布的中标公示，公司为本项目的联合中标人，本项目静态总投资为16,578万元。
公司于2018年6月12日披露《关于乌拉特中旗生态建设PPP项目预中标、成交结果和拟定的项目合同文本公示的公告》（公告编号：2018--082号）
一、中标公示项目的主要情况
1、项目名称：乌拉特中旗生态建设PPP项目；
2、项目招标人：乌拉特中旗住建局；
3、中标供应商名称：牵头方：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司；成员方：阿拉善盟芳草生态投资中心（有限合伙）；
4、项目静态总投资：16,578万元；
5、建设内容：本项目主要建设内容为海流图镇西河槽综合治理及雨水积蓄工程、省道 S212隔离带生态修复工程、生态园绿化升级改造工程。
二、项目履行对公司的影响
1、本项目静态总投资16,578万元，约占公司2017年营业收入55.79亿元的2.97%，待公司收到中标通知书或签订正式合同后，公司
将及时履行信息披露义务。项目的履行不影响公司业务的独立性。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
2、2018年6月19日巴彦淖尔市政府采购网发布的《乌拉特中旗生态建设PPP项目中标、成交结果公告》，公示期为2018年6月20日至2018年6月26日，由于目前该项目处于中标公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-021陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2016年 5月 6日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议以通讯表决的方式召开，表决截止时间2016年5月19日中午12:00。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意票9票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016－023）；独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对会计估计变更的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年5月20日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-047广州杰赛科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年8月31日开市起停牌；2015年9月 15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。2016年3月30日，公司召开第四届董事会二十八次会议，审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 3月 31日发布了相关预案和公告。2016年 4月 7日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州杰赛科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 27号），并于 2016年 4月 14日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》及《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年4月14日，经深圳证券交易所同意，公司股票复牌。复牌后，公司严格按照有关规定每三十日发布一次《关于重大资产重组的进展公告》。现将公司目前重大资产重组的进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：
1、审计机构已完成本次重大资产重组所涉及标的资产的2015年年度报告
的审计工作，正在开展标的资产2016年半年度报告的审计工作。
2、评估机构已完成本次重大资产重组所涉及标的资产的评估工作，并已完成评估报告报国务院国资委备案的相关文件准备，正在进行报备工作。
3、独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组报告书、法律意见书及相关材料编制工作。
公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、本次重大资产重组尚需国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案、标的公司职工代表大会审议通过本次发行涉及的员工安置方案、标的资产审计和评估报告出具后尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案、国务院国资委对本次交易的正式批准、公司股东大会审议通过本次交易相关议案、中国证监会核准本次重大资产重组事项以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
前述批准和核准为本次交易的前提条件，交易方案能否取得前述批准和核准及取得时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2016年3月31日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及于2016年4月14日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，包括但不限于“本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“本次交易的审批风险”、“调整重组方案的风险”、“配套融资失败的风险”、“标的资产完整性和权属瑕疵的风险”、“标的资产预估增值较大的风险”、“财务数据使用风险”、“本次交易后上市公司经营和业绩变化的风险”等，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年6月29日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—086
联创电子科技股份有限公司
关于全资子公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权质押情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于本公司拟将持有重庆两江联创电子有限公司 1.2亿股权质押给中国工商银行重庆两江分行的议案》，鉴于重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）生产经营的固定资产投资需要，中国工商银行重庆两江分行已对重庆联创授信项目贷款 1.2亿元人民币，贷款期限三年。本公司将持有重庆联创 1.2亿股权质押给中国工商银行重庆两江分行，质押期限三年。重庆联创为本公司的全资子公司，目前注册资本为人民币 2亿元。
该事项无需提交公司临时股东大会审议。
二、交易对方
1、名称：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行
2、公司类型：分公司
3、负责人：方蕾
4、营业场所：重庆市渝北区黄山大道中段 56号 B1幢1、2层
项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；通过总行办理代客外汇买卖；结汇、售汇；外汇票据的贴现；外汇担保；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务。其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内转授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
7、中国工商银行重庆两江分行与本公司不存在关联关系
8、最近一个会计年度中国工商银行重庆两江分行与本公司未发生过类似业务
三、授信内容
1、授信规模：1.2亿元人民币
2、授信期限：2017.9.30-2020.9.25
3、贷款利率：5.225%
四、股权质押对上市公司的影响
公司本次质押重庆联创股权主要是基于其生产经营的固定资产投资需要，中国工商银行重庆两江分行已对重庆联创授信项目贷款 1.2亿元人民币，贷款期限三年。该股权质押行为不存在损害公司及中小投资者利益的情形，对公司业务的独立性无影响。公司将严格督促重庆联创按照贷款合同的规定积极履行合同义务，避免产生违约责任和公司股权被依法处置的情形。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一七年十月二十四日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于全资子公司购买资产的进展公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-052
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于全资子公司购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》，同意全资子公司西安市人人乐超市有限公司（以下简称“西安人人乐”）购买陕西东方加德置业有限公司（以下简称“东方加德公司”）世家星城四期1#楼商铺房产，交易总价款为人民币42,600万元（大写：人民币肆亿贰仟陆佰万元整）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年04月26日披露的相关公告。
根据《框架协议书》之约定，该标的资产成交总价格为人民币42,600万元（大写：人民币肆亿贰仟陆佰万元整），支出款项的资金来源为自有资金，支付方式为分期支付，根据交易双方协议签署、现场交割、产权过户的时间确定支付节点。
截止 2017年 06月 15日，西安人人乐已向东方加德公司共计支付交易价款人民币 42,600万元（大写：人民币肆亿贰仟陆佰万元整），占房产交易总价款的100%。交易双方已办理完毕世家星城四期1#楼商铺房产所有权证过户手续，领取了《不动产权证书》（西安市不动产权第1187291号）。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
山河智能装备股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第九次会议审议的用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见如下：
公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，预先投入募投项目的金额已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，是按照公司 2011年度非公开发行股票方案进行的，有助于提高资金使用效率，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。我们同意公司用非公开发行募集资金190,000,000元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事:唐红 刘爱基 王乐平
二〇一四年八月四日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-064浙江和仁科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，对2019年6月30日的有关资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，公司 2019年 1-6月计提资产减值准备 521.36万元，转回资产减值准备40.26万元；其中应收账款坏账准备413.86万元，其他应收款坏账准备105.61万元，长期应收款坏账准备1.89万元，应收票据坏账准备转回 40.26万元。
二、本次计提资产减值准备事项对公司财务状况及经营成果的影响
2019年1-6月公司计提资产减值准备521.36万元，转回40.26万元，该资产减值准备的计提及转回导致本公司本报告期合并报表利润总额减少 481.10万元。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截止2019年 6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
关于湖南九典制药股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于湖南九典制药股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众环专字（2018）110017号湖南九典制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称“九典制药公司”）合并及母公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2018年3月28日签发了众环审字（2018）110020号无保留意见的审计报告
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，九典制药公司编制了本专项说明所附的九典制药公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是九典制药公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九典制药公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对九典制药公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解九典制药公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为九典制药公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：湖南九典制药股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：蔡永光
（项目合伙人）
中国注册会计师：张乐
中国.武汉 二○一八年三月二十八日
湖南九典制药股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||-|-|-|-|||

本表已于2018年3月28日获董事会批准。
法定代表人：朱志宏 主管会计工作负责人：熊英 会计机构负责人：熊英
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-013
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场召开的方式召开了第九次会议，本次会议通知于2016年1月10日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，以现场参会方式出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。
经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决，一致通过了如下议案:
一、审议通过《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
为支持公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为上海格拉曼国际消防装备有限公司向交通银行股份有限公司上海市分行申请 5000万元综合授信提供担保、向招商银行股份有限公司上海九亭支行申请2000万元综合授信提供担保。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见2016年1月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）编号为2016-014的公告。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年一月二十日