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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
江江苏苏雅雅克克科科技技股股份份有有限限公公司司
22001155年年年年度度股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏雅克科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：江苏雅克科技股份有限公司
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会现场会议于 2016年 4月 20日（星期三）在江苏省宜兴市人民中路 2号宜兴宾馆 2楼 2号会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、翟婷婷律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。
现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次年度股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年年度股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2015年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2016年 3月 31日在中国证监会指定的信息媒体披露媒体和网站上刊载了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。公司发布的上述通知载明了召开会议的召集人、会议召开的合法性及合规性、召开时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记事项、
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书参加网络投票的具体操作流程、其他事项等事项。
本次年度股东大会现场会议于2016年4月20日在江苏省宜兴市人民中路2号宜兴宾馆2楼2号会议室如期召开，本次年度股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次年度股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 5名，代表有表决权的股份 114,000,000股，占有表决权股份总数的68.5426%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次年度股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次年度股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东2名，代表有表决权的股份6,000股，占有表决权股份总数的0.0036%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书证券信息有限公司验证其身份。
4、本次年度股东大会的召集人
本次年度股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次年度股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决，关联股东均回避表决。本次年度股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次年度股东大会审议结果如下：
本次年度股东大会审议的所有议案获得通过。
经验证，本次年度股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏雅克科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁________________ 林琳________________
翟婷婷________________
二〇一六年四月二十日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-023
广州航新航空科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划购买爱沙尼亚 Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修有限公司，以下简称“MMRO”）100%股份的重大资产购买事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请公司股票自 2017年 12月 28日上午开市起开始停牌， 2018年 1月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2018年 1月 26日公司申请公司股票于 2018年 1月 29日开市起继续停牌不超过 1个月。
公司于 2017年 12月 28日、2018年 1月 4日、2018年 1月 26日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-093）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），2018年 1月 10日、2018年 1月17、2018年 1月 24日、2018年 1月 31日、2018年 2月 7日及 2018年 2月 14日分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-005，2018-006，2018-007，2018-011，2018-015，2018-016）。2018年 2月 28日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议
案》并向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 3月 1日开市起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
2018年 3月 6日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司拟通过香港全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）以现金方式向交易对方购买其持有的 Magnetic MRO AS合计100%股份。本次交易的交易对方为 Baltcap Private Equity FundL.P.，Sasmex InvestmentsLimited， Tiaravia ServicesLimited，Tigriaco Trading Limited和 Napantaco ManagementLimited。本次交易前，交易对方合计持有标的公司100%股份。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
||
|-|
|一、关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的独立意|
|见|
|公司本次关于二级控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易事项|
|基于公司正常开展业务的实际需求，有利于稳定和吸收核心员工，调动核心员工|
|积极性，符合公司持续发展的方向和长远利益。公司董事会在审议关联交易时，|
|关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联|
|交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》|
|的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。基于|
|上述情况，我们一致同意该事项。|
|二、关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的独立意见|

公司本次关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，有利于捷佳创智能的经营和可持续发展，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孙进山 林安中 许泽杨
泰尔重工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
鉴于报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，董事会从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，为了更好的保证公司的稳定发展，提出2013年度不进行现金分红、送股和转增股本的分配预案。
作为独立董事，我们认为：2013年度利润分配预案符合公司未来业务发展需要，我们同意该分配预案。
二、关于续聘审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为泰尔重工股份有限公司的独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，近几年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
三、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系。公司法人治理、信息披露和重大事项等活动严格按照相关制度的规定进行，基本实现了预定目标。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立
意见
作为公司的独立董事，我们对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。
独立董事：朱昌逑
吕亚臣
王跃堂
二○一四年四月十二日
华斯农业开发股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002494 证券简称：华斯股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

华斯农业开发股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

华斯农业开发股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王志雄|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘雪松|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||丁志杰|10|

华斯农业开发股份有限公司董事会2015年02月13日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-004
广东天际电器股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年6月8日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月28日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
（一）审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2014年度监事会工作报告>的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
（二）审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2014年财务决算报告>的议案》
经审议，全体监事一致通过公司2014年财务决算报告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票。获全体监事一致通过。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
(三)审议《关于<广东天际电器股份有限公司 2014年度利润分配预案>议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意2014年度利润分配方案。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
本议案尚需公司2014年度股东大会审议。
（五）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会 2015年6月9日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-006江苏南大光电材料股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知，并于2016年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席贾叙东先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》；
经审议监事会认为：公司《2015年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
与会监事认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2015年度权益分派预案的议案》；
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2016)020208号审计报告，2015年度母公司实现净利润42,952,267.12元人民币。按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,295,226.71元，扣除2014年度现金分红20,108,000.00元，加上2014年底未分配利润316,709,407.75元，截止2015年12月31日公司可供股东分配的净利润为335,258,448.16元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司2015年度权益分派预案如下：公司拟以2015年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利16,086,400.00元（含税）。
监事会认为：上述2015年度权益分派预案，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合理性。
此议案尚需经公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<江苏南大光电材料股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
与会全体监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于<2016年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于选举公司监事的议案》；
《关于选举公司监事的公告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2018-073光力科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2018年12月4日（星期二）下午2:30
(2)网络投票时间：2018年 12月 3日（星期一）下午 15:00-2018年 12月 4日（星期二）下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月3日下午15:00-2018年12月4日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计16人，代表股份 121,071,312股，占公司有表决权股份总数的62.9817%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共 15人，代表股份 121,068,558股，占公司有表决权总股份的62.9803%；
参加网络投票的股东共 1人、代表股份 2,754股，占公司有表决权总股份的0.0014％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、胡政生律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意121,068,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；
反对 2,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 9,935,860股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；反对2,754股，占出席会议中小股东所持股份的0.0277％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1．《光力科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2．《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-012江苏沙钢股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
持股5%以上股东李非文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东大宗交易减持股份及减持计划的公告》（公告编号：临2019-010），持股5%以上股东李非文先生因资金需要，计划自2019年2月20日起3个月内拟减持股份数量不超过66,203,153股，即不超过公司总股本的3%。其中，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，拟于减持计划公告披露之日起15个交易日后（即2019年3月18日）实施，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，拟于2019年2月20日起90个自然日进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%（含2019年2月20日已通过大宗交易减持的16,000,000股）。
2019年2月26日，公司收到李非文先生的《关于李非文股份减持计划实施进展的告知函》，现将李非文先生的股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|李非文|大宗交易|2019年2月20日|7.60|16,000,000|0.73%|
||大宗交易|2019年2月22日|7.81|10,000,000|0.45%|
|合计||||26,000,000|1.18%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李非文|合计持有股份|158,200,000|7.17%|132,200,000|5.99%|
||其中：无限售条件股份|158,200,000|7.17%|132,200,000|5.99%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，李非文先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、李非文先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，李非文先生仍为公司持股5%以上的股东；本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，李非文先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注李非文先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、李非文先生出具的《关于李非文股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-054海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议召开通知于2019年4月18日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2019年4月24日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定。公司2019年第一季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2019年第一季度实际经营成果和财务状况。
《公司2019年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会一致同意本次会计政策变更。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
南京全信传输科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司第三届董事会召开会议4次，第四届董事会召开会议13次，共计召开董事会17次，本人作为第三届董事会独立董事出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

本年度，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司两会
的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合
法有效。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
本年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会会议，就以下事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|独立意见类别|独立意见内容|
|1|第三届董事会十八次会议|2016年2月2日|关于公司第三届董事会十八次会议相关事项的独立意见。|关于《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。|
|2|第三届董事会十九次会议|2016年2月22日|关于公司第三届董事会十九次会议相关事项的独立意见。|关于聘任公司副总经理、董事会秘书发表了独立意见。|
|3|第三届董事会二十次会议|2016年3月14日|关于公司第三届董事会二十次会议相关事项的独立意见。|关于股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。|
|4|第三届董事会二十一次会议|2016年4月25日|关于公司第三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见。|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况发表了专项说明和独立意见；关于公司2015年度利润分配预案、公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告、2015年度内部控制自我评价报告、续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构、选举公司第四届董事会董事候选人发表了独立意见。|

独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。根据各专业委员会的议事规
则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司相关
讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，
积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
作为第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2015年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2016年度，对公司进行了实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：赵雪媛2017年3月6日
证券代码：002530 公告编号：2018-020
金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知以电子邮件方式于2018年4月8日向全体监事发出。会议于2018年4月19日上午 11:00在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 2名，监事河田一喜先生因公务未能亲自出席本次会议，书面授权委托朱雪芳女士代为参会并行使表决权。会议由监事朱雪芳女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年度监事会工作报告》刊载于2018年4月23日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
证券代码：002530 公告编号：2018-020
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》和《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划和未来资金需求，能够保障股东的合理回报，同意该项分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》中关于非公开发行募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
①同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟在2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币 1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币 1,000万元的热处理设备及零配件销售业务。
证券代码：002530 公告编号：2018-020
因监事河田一喜先生为东方工程株式会社的代表取缔役及社长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
②同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 800万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
③同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
④同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币 6,000万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
⑤同意丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币15万元的房屋租赁业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
⑥同意公司全资子公司方欣科技有限公司拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方广东益东金财资产管理中心（有限合伙）累计发生不超过人民币 985万元的房屋租赁业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
⑦同意公司上海分公司以及丰东热技术拟在 2018年度按照市场公允的交易条件，与关联方上海君德实业有限公司累计发生不超过人民币 240万元的房屋租赁业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002530 公告编号：2018-020
经认真审核，监事会认为公司2018年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2017年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》
监事会认为：公司董事会制订的《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》有利于保护投资者合法权益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《2018年第一季度报告及正文》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
证券代码：002530 公告编号：2018-020
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
金财互联控股股份有限公司监事会2018年4月23日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-166银亿股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截止目前，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中；
待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 8月 23日开市起停牌，同日公司披露了《银亿股份有限公司拟召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产的议案的停牌公告》（公告编号：2018-123）。
2018年8月27日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于银亿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，并披露《关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-129），公司股票自 2018年 8月 28日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
此后，公司于 2018年 9月 4日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 27号），公司已组织相关各方及中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实和认真回复，并对相关文件进行了相应补充和完善，详情请见公司于 2018年 11月 20日在指定信息披露媒体上披露的《银亿股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对银亿股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关文件，公司股票已于 11月 20日开市起复牌，并于 11月 27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2018-165）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次发行股份及支付现金购买资产，但不构成重大资产重组的交易相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估等各项工作正在积极有序推动中。待审计、评估完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易正式方案及相关文件，本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二○一八年十二月四日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—009联化科技股份有限公司
关于盐城联化完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2014年1月16日召开的公司第五届董事会第三次会议审议批准，公司与江苏联化以自有资金对公司控股子公司联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）同比例增资 10,000万元，其中公司出资 9,000万元，江苏联化出资 1,000万元。增资完成后，盐城联化注册资本为 11,118万元，公司持股比例仍为90%。
近日，盐城联化办理了工商变更登记手续，并取得了盐城市响水工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后情况如下：
1、注册资本：11,118万元；
2、实收资本：11,118万元；
3、经营范围：
许可经营项目：年产 800吨DFPA、年产 400吨PCA、年产 150吨（折百）PBA、300t/aA NBE生产线项目（国家有专项审批规定的项目 -
待取得审批文件后方可生产经营）。
一般经营项目：化工工艺研究开发及化工工程设计；化工原料、精细化学品销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
其他登记项未发生变更。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一四年二月二十八日