证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-018湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2017年4月28日上午10时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于4月25日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告》；
公司 2017年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2017年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017年第一季度的财务及经营状况。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017年第一季度报告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
为确保公司 2016年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议有效期至公司2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-020号《关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
为确保公司 2016年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期，使授权决议的有效期至公司2016年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-020号《关于公司非公开发行股票发行授权延期的公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；
公司第八届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经第八届董事会提名委员会推荐，提名朱弟雄、刘俊明、王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵为公司第九届董事会董事候选人，本届董事会任期三年。董事候选人简历见附件。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第八届董事会全体董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名赵曼、罗飞、阮煜明、李长爱、毛传金、叶桦为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。
公司将独立董事候选人的有关材料报上海证券交易所审核，若上海证券交易所收到材料后五个交易日内未对独立董事候选人提出异议，则将该议案提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2017年度财务审计费用。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2017年度内控审计费用。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；
为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司提议给予第九届董事会独立董事津贴每人每年人民币4万元（税前）。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。
本议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。（六名独立董事回避表决）
本议案将提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于收购上海新凯乐业科技有限公司股权的议案》；
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-021号《收购资产公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于湖南长信畅中科技股份有限公司 2016年未完成业绩承诺相关补偿方应支付公司盈利补偿金的议案》；
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南长信畅中科技股份有限公司2016年度审计报告》（中天运[2017]审字第90664号），长信畅中 2016年实现归属于母公司所有者的净利润为 3,412.70万元，扣除非经常性损益后 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 2,496.75万元，业绩承诺完成数为2,496.75万元，未完成业绩承诺1,503.25万元，实际完成业绩承诺的62.42%。
依据本公司与业绩承诺人陈练兵签署的《业绩承诺补偿协议》，在相应的《专项审核意见》或《减值测试报告》出具之日起 20日内，陈练兵将相应现金补偿金额或以持有的相应长信畅中股份补偿支付给凯乐科技。为此陈练兵同意以支付现金方式向凯乐科技进行补偿，补偿金额的计算方式为：补偿期内每年业绩补偿金额=认购方届时持有的发行人股份比例×（补偿期内截至当期期末累计承诺
净利润—补偿期内截至当期期末累积实际净利润）。
董事会授权公司经营管理层全权办理上述补偿事宜。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2016年度业绩说明会的议案》；
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2016年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、公司战略和利润分配等具体情况。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临 2017-022号《召开 2016年度业绩说明会预告公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于提请公司召开 2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 5月 22日以现场和网络投票相接合的方式召开2016年年度股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-023号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日附件：第九届董事会董事、独立董事候选人简历：
朱弟雄先生，生于1956年，高级工程师，中共党员,中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。
刘俊明先生，生于1981年，籍贯吉林省榆树市，本科学历，历任龙旗控股有限公司硬件主
管、上海胜奕通信科技有限公司研发总监，2010年至今任上海凡卓通讯科技有限公司总经理、公司董事。
王政先生，生于1959年，高级经济师，中共党员,大专学历，历任湖北省荆州地区塑料管材厂政工科长、办公室主任、厂长、党委副书记，现任公司副董事长、党委副书记。
马圣竣先生，生于1977年，硕士研究生学历，2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。
2001年任职于美国Microsense公司；2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004年底—2005年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理、董事。
周新林先生，生于1959年，工程师，中共党员,大专学历，历任车间主任、生技部主任、总经理助理，现任公司董事、党委委员。
邹祖学先生，生于1967年，高级经济师，中共党员,大学学历，毕业于中南财大，历任荆州市政府研究室副科长、科长，现任公司董事、党委副书记。
杨克华先生，生于1965年，经济师，中共党员，大专学历，历任政工科长、办公室副主任、主任、综合部长，现任公司董事、党委委员。
杨宏林先生，生于1963年，大专学历，经济师，历任销售科长、副厂长、总经理助理、副总经理，现任公司董事。
陈杰先生，生于1962年，经济师，中共党员，大专学历，历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任，现任公司董事、董事会秘书。
许平先生，生于1972年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1992年8月至今湖北凯乐科技股份有限公司任综合部办公室副主任、主任、宣传办公室主任、工会第一副主席，市场营销部副总监等职，现任公司董事。
黄忠兵先生，生于1970年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司董事。
赵曼女士，生于1952年5月27日，中共党员，博士研究生学历，历任中南财经政法大学副教授、武汉中商集团股份有限公司独立董事和湖北省广济药业股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支持专家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员、湖北省福星股份有限公司独立董事、海南大东海旅游中心股份有限公司独立董事、马应龙药业集团股份有限公司独立董事、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
罗飞先生，生于1952年5月14日，中共党员，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家,历任中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长、九州通医药集团股份有
限公司独立董事、武汉长江通信集团股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事、公司独立董事。
阮煜明先生，生于1956年2月1日，中共党员，研究生学历，历任武汉中恒集执行副总裁、湖北团结高新技术发展集团有限公司企管顾问。现任公司独立董事。
李长爱女士，生于1964年4月，博士研究生，历任湖北经济学院副教授、湖北美尔雅股份有限公司和宁波先锋新材料股份有限公司独立董事，现任湖北经济学院会计学院教授、博士、硕士生导师，中南财经政法大学合作博士生导师，中国注册会计师（非执业）、中国会计学会资深会员、中国会计学会理事、湖北省珠心算协会副会长、湖北省会计学会常务理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市审计学会常务理事、武汉市审计局特约审计员、湖北省注册会计师协会惩戒委员会委员、长飞光纤光缆股份有限公司独立监事。
毛传金先生，生于1946年10月，中共党员，大学学历，历任公安县副县长、公安县政协副主席、公司独立董事。
叶桦女士，生于1962年12月，研究生学历，历任华中师范大学经济与工商管理学院副教授、教授，现任华中师范大学金融系教授、经管学院副院长、华中师范大学金融工程研究中心主任，长期从事统计学、证券投资学、公司金融等课程的教学，研究领域涉及环境经济学、投资战略、公司金融等方面。先后承担过2项国家重大专项子课题研究，主持过多项地方政府规划项目和企业投资战略等横向研究项目。