2013年度股东大会会议资料
2013年度股东大会会议资料
四川明星电缆股份有限公司
Sichuan Star Cable Co., Ltd.
2013年度股东大会会议资料
四川明星电缆股份有限公司
2013年度股东大会会议议程
会议时间：2014年 5月 21日下午 2:00时，会议时间预计半天
会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号四川明星电缆股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票方式
会议主持人：公司董事长骆亚君
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
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|序号|议 案|报告人|
|1|《2013 年度董事会工作报告》|骆亚君|
|2|《2013 年度监事会工作报告》|周逢树|
|3|《2013 年度财务决算报告》|姜向东|
|4|《关于 2013 年度利润分配预案的议案》|姜向东|
|5|《关于董事、监事报酬的议案》|骆亚君|
|6|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|骆亚君|
|7|《关于 2014 年度贷款及担保审批权限授权的议案》|姜向东|
|8|《关于 2014 年度公司对外担保的议案》|姜向东|
|9|《关于 2013 年度报告及其摘要的议案》|姜向东|
|10|《关于募集资金投资项目调整的议案》|盛业武|

五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
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四川明星电缆股份有限公司
2013年度董事会工作报告
各位股东：
一、董事会报告
董事会报告请详见 2013年度报告第四节，已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议出席情况和决议内容
1.董事出席董事会情况
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|董事姓名|是否为独立董事|参加董事会情况||||||
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|骆亚君|否|3|3|2|0|0|否|
|盛业武|否|11|11|5|0|0|否|
|吴敏|否|11|11|8|0|0|否|
|庞超群|否|3|3|2|0|0|否|
|沈智飞|否|3|3|2|0|0|否|
|高峰|否|3|3|2|0|0|否|
|李山|是|11|11|8|0|0|否|
|曹晓珑|是|11|11|8|0|0|否|
|冯建|是|11|11|7|0|0|否|
|李广元(离任)|否|8|5|2|0|3|是|
|沈卢东（离任）|否|8|6|1|0|2|是|
|杨萍（离任）|否|8|6|1|0|2|是|
|何玉英（离任）|否|8|7|3|0|1|否|

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2.决议内容
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|序号|时间|召开届次|议案内容|
|1|2013年1月7日|第二届董事会第十四次董事会|审议《关于设立四川明星电缆股份有限公司芜湖分公司的议案》|
||||审议 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》|
|2|2013年4月19日|第二届董事会第十五次董事会|审议《2012年度总经理工作报告》|
||||审议《2012年度董事会工作报告》|
||||审议《2012年度财务决算报告》|
||||审议《关于2012年度利润分配预案的议案》|
||||审议《关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案》|
||||审议《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|
||||审议《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》|
||||审议《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》|
||||审议《关于2013年度公司对外担保的议案》|
||||审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》|
||||审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》|
||||审议《关于修订<公司章程>的议案》|
||||审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》|
||||审议《关于公司2013年度对外捐赠的议案》|
||||审议《关于召开公司2012年度股东大会的议案》|
|3|2013年4月26日|第二届董事会第十六次董事会|审议《公司治理专项活动整改报告》|
||||审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|
||||审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|
||||审议《2013年一季度报告及其摘要》|
||||审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》|
|4|2013年5月13日|第二届董事会第十七次董事会|审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|5|2013年6月26日|第二届董事会第十八次董事会|审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》|
||||审议《关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案》|
|6|2013年8|第二届董事会第|审议《2013年半年度报告及其摘要》|

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||月26日|十九次董事会|审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》|
||||审议《取消<关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案>的议案》|
|7|2013年8月30日|第二届董事会第二十次董事会|审议《关于更换公司总经理的议案》|
||||审议《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》|
|8|2013年10月11日|第二届董事会第二十一次董事会|审议《《关于提议免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》》|
||||审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》|
||||审议《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》|
|9|2013年10月29日|第二届董事会第二十二次董事会|审议《关于2013年第三季度报告的议案》|
||||审议《关于选举骆亚君先生为第二届董事会董事长的议案》|
||||审议《关于选举骆亚君先生为董事会提名委员会委员的议案》|
||||审议《关于选举盛业武先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》|
||||审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
||||审议《关于聘任朱晓星先生为副总经理的议案》|
||||审议《关于聘任庞超群先生为副总经理的议案》|
|10|2013年11月21日|第二届董事会第二十三次董事会|审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
||||审议《关于公司开展内部控制体系建设和评价工作方案的议案》|
|11|2013年12月27日|第二届董事会第二十四次董事会|审议《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》|
||||审议《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的议案》|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况如下：
2013年，公司股东大会共召开了一次年度会议和两次临时会议，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
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|序号|时间|召开届次|议案内容|

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|1|2013年1月7日|2013年第一次临时股东大会|审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|2|2013年5月13日|2012年度股东大会|审议《2012年度董事会工作报告》|
||||审议《2012年度监事会工作报告》|
||||审议《2012年度财务决算报告》|
||||审议《关于2012年度利润分配预案的议案》|
||||审议《关于董事、监事报酬的议案》|
||||审议《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|
||||审议《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》|
||||审议《关于2013年度公司对外担保的议案》|
||||审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》|
||||审议《关于修订<公司章程>的议案》|
||||审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》|
||||审议《关于公司2013 年度对外捐赠的议案》|
|3|2013年10月29日|2013年第二次临时股东大会|审议《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》|
||||审议《关于补选第二届董事会董事的议案》|
||||审议《对外担保管理制度》|
||||审议《关联交易管理制度》|

请股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
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四川明星电缆股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位股东：
2013年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。
一、报告期内，监事会的工作情况
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|序号|时间|召开届次|议案内容|
|1|2013年4月19日|第二届监事会第七次会议|审议《2012年度监事会工作报告》|
||||审议《2012年度财务决算报告》|
||||审议《关于2012年度利润分配预案的议案》|
||||审议《关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案》|
||||审议《关于监事报酬的议案》|
||||审议《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|
||||审议《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》|
||||审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》|
||||审议《关于2013年度公司对外担保的议案》|
||||审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》|
||||审议《关于修订<公司章程>的议案》|
|2|2013年4|第二届监事会|审议《公司治理专项活动整改报告》|

2013年度股东大会会议资料
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||月26日|第八次会议|审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|
||||审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|
||||审议《2013年一季度报告及其摘要》|
||||审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》|
|3|2013年5月13日|第二届监事会第九次会议|审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|4|2013年6月26日|第二届监事会第十次会议|审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》|
||||审议《关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案》|
|5|2013年8月26日|第二届监事会第十一次会议|审议《2013年半年度报告及其摘要》|
||||审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》|
||||审议《取消<关于增持四川川商投资控股有限公司股权的议案>的议案》|
|6|2013年10月11日|第二届监事会第十二次会议|审议《关于提议免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》|
||||审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》|
|7|2013年10月29日|第二届监事会第十三次会议|审议《关于2013年第三季度报告的议案》|
||||审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|8|2013年11月21日|第二届监事会第十四次会议|审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
||||审议《关于公司开展内部控制体系建设和评价工作方案的议案》|
|9|2013年12月27日|第二届监事会第十五次会议|审议《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》|
||||审议《关于调整部分募投项目固定资产折旧年限的议案》|

二、监事会对公司 2013年度的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定依法规范运作，已经建立了较为完善的法人治理结构，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律法规、《公司章程》和损害公
司利益的行为。
（二）公司财务的情况
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报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为公司财务运作规范、财务状况良好。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整的反应了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
（三）关于募集资金实际投入的情况
报告期内，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》。
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》。
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》。
我们要求公司内部董事及管理层遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
2013年 1月 7日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2013年 1月 14日
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公司通过内部决策程序决定购买 2亿元“上海银行‘赢家’人民币理财产品（WG13M03002期）”，并于 2013年 1月 16日购买了 2亿元该理财产品。
在本次使用募集资金过程中，公司对 2013年 1月发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定理解不透彻，存在使用闲置募集资金补充流动资金用于购买理财产品行为决策程序和用途不合规的情形，但并未给公司经营活动产生不良影响。公司将加强对新规则的培训，避免再次出现类似违规情况。我们将加强对公司使用募集资金的规范监督。
（四）关于公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司收购、出售资产情况符合《公司章程》等相关规定，需要董事会、股东大会批准的收购、出售资产的情况不存在。
（五）关于关联交易的情况
报告期内，公司未发生关联交易行为。
（六）关于现金分红的情况
公司 2012年度利润分配方案符合公司的实际情况和长远利益，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和全体股东的合法权益。
（七）关于内部控制的情况
根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于 2013年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规定，公司需着手建立健全内部控制体系建设。
三、2014年工作计划：
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监事会将紧紧围绕公司 2014年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。
请公司股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
监事会
二Ｏ一四年四月三十日
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2013年度财务决算报告
各位股东：
根据四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度的生产经营情况，现对公司的财务成果决算如下：
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2013 年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|营业收入|986,776,146.74|1,154,114,523.68|-14.50|1,331,457,443.70|
|归属于上市公司股东的净利润|6,467,586.99|83,057,183.50|-92.21|132,821,337.96|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|5,732,789.06|77,486,481.61|-92.60|130,346,658.07|
|经营活动产生的现金流量净额|-150,240,256.74|94,521,656.47|-258.95|92,135,995.39|
||2013 年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|2011年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,548,443,346.66|1,566,935,999.67|-1.18|721,950,926.17|
|总资产|2,023,796,334.40|2,428,870,250.64|-16.68|1,688,992,484.23|

(二)主要财务数据
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|主要财务指标|2013 年|2012年|本期比上年同期增减(%)|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.01|0.18|-94.44|0.34|
|稀释每股收益（元／股）|0.01|0.18|-94.44|0.34|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.01|0.17|-94.12|0.33|
|加权平均净资产收益率（%）|0.42|6.88|减少 6.46个百分点|20.26|

2013年度股东大会会议资料
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|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|0.37|6.42|减少 6.05个百分点|19.88|

二、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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|非经常性损益项目|2013年金额|附注（如适用）|2012年金额|2011年金额|
|非流动资产处置损益|-1,857,546.82||-49,795.30|-726,325.79|
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|4,934,960.79|政府补助|9,984,789.53|5,328,177.10|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||1,770,000.00|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-2,097,394.63||-3,023,582.14|-3,667,104.54|
|所得税影响额|-245,221.41||-1,340,710.20|-230,066.88|
|合计|734,797.93||5,570,701.89|2,474,679.89|

请股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
2013年度股东大会会议资料
关于 2013年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定同时结合公司实际情况，现提出 2013年度利润分配预案：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度实现归属母公司所有者的净利润为 6,467,586.99元（其中母公司实现的净利润为 6,754,489.84元），减去 2013年度提取的法定盈余公积金 675,448.98元,加上年初未分配利润 353,575,652.82元（其中母公司年初未分配利润 289,826,374.26元），减去 2012年度对股东的现金分红 24,960,240.00元， 2013年末可供股东分配的利润为 334,407,550.83元（其中母公司 2013年末可供股东分配的利润为 270,945,175.12元）。
根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以截止 2013年 12月 31日总股本 52,000.5万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.04元（含税），共派发现金红利 2,080,020元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 268,865,155.12元结转至下一年度。
请股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
2013年度股东大会会议资料
关于董事、监事报酬的议案
各位股东：
一、董事薪酬
经董事会薪酬与考核委员会研究，结合国内同行业上市公司现行工资标准，并考虑企业规模及实际情况后，2014年董事长骆亚君先生报酬标准拟定为48万元/年，2014年董事吴敏先生报酬标准拟定为6万元/年。其他兼任高管的董事不发董事报酬。根据2013年独立董事履职情况，独立董事2014年报酬标准拟定为6万元/年。以上薪酬均含税。
二、监事薪酬
监事会主席与其他监事在公司同时担任管理职务，公司根据其任职情况发放职务工资，因此公司监事会主席与其他监事不单独发放监事报酬。
请股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
2013年度股东大会会议资料
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案各位股东：
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司 2014年度审计业务的审计机构，审计费用 70万元。
请股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
2013年度股东大会会议资料
关于 2014年度贷款及担保审批权限授权的议案各位股东：
根据公司关于 2014年度的经营计划及财务预算，2014年度拟向银行贷款融资，现将银行贷款融资计划及相关审批授权具体内容报告如下：
一、贷款融资额度及审批授权
2014年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过 54,800万元，包括续贷和新增贷款。
为提高融资效率，实际发生在 54,800万元额度以内(含 54,800万元)的银行贷款，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2014年度实际贷款金额超过 54,800万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。
二、融资担保
（一）公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司银行贷款提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。
（二）安徽明星在 2亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。
三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2014年度股东大会召开之日终止。
请股东大会审议。
2013年度股东大会会议资料
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
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关于 2014年度公司对外担保的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽明星电缆有限公司（以下简称“安徽明星”）的银行融资，拟为安徽明星的银行融资提供担保，具体情况如下：
1.担保总额：7000万元人民币（大写：柒仟万元整）。
2.担保方式：保证、抵押、质押。
3.本次担保是否有反担保：无。
4.对外担保逾期的累计数量：0元。
5.被担保人基本情况：
本公司之全资子公司安徽明星成立于 1999年 9月 16日，法定代表人李永华，注册资本 10800万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道 18号，主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。
安徽明星资产总额 23,995.69万元，净资产 17,135.27万元，2013年度营业收入 30,757.95万元，净利润 19.95万元。
6.累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对全资子公司担保总额为 5600万元，具体实施情况如下：
（1）安徽明星在上海浦发银行芜湖分行信用证 3000万元；
（2）安徽明星在上海浦发银行芜湖分行银行承兑汇票 2600万元。
2013年度股东大会会议资料
7.风险分析：
安徽明星生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
8.本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2014年度股东大会召开之日终止。
请股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
2013年度股东大会会议资料
关于 2013年度报告及其摘要的议案
各位股东：
公司 2013年度报告及其摘要，其真实、准确、完整地反映了四川明星电缆股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司 2013年度报告及其摘要详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月三十日
2013年度股东大会会议资料
关于募集资金投资项目调整的议案
各位股东：
为更好提高募集资金使用效率，加快推进募投建设项目，保证四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东与公司利益的最大化,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合现阶段新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目实际实施情况，公司拟对本项目部分实施内容进行调整,现就相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况和实施情况
（一）募投项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）披露的募集资金运用，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体如下，由董事会根据项目情况负责实施：
2013年度股东大会会议资料
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|募集资金投入金额|项目备案号|
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|80,296.71|55,296.71|[5111001009201]0078|

本项目总投资80,296.71万元，其中建设投资为60,296.71万元（其中外汇1,549.40万欧元），铺底流动资金20,000.00万元。具体备案及投资计划情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||备案审批情况|||||
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目||2010 年 9 月 20 日，经乐山市发展和改革委员会乐投资备[5111001009201]0078 号同意备案，产业政策属于鼓励类。|||||
|项目名称|投资额|投资计划|||||
|||第 1 年|第 2 年|第 3 年|第 4 年|第 5 年|
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|项目投资额||||||
||80,296.71|23,738.73|36,557.98|12,000.00|4,000.00|4,000.00|
||其中：募集资金投入金额||||||
||55,296.71|13,608.73|21,687.98|12,000.00|4,000.00|4,000.00|

（二）募投项目实施情况
截止2013年12月31日募投项目的执行情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|已投入金额|投资比例（%）|
|1|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|55,296.71|31,684.7|57.30|

2013年度股东大会会议资料
三、本次募集资金投资项目调整情况及原因
（一）本次募投项目调整情况
根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司拟调整募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目|调整前||调整后||
|||投资金额|占投资比例%|投资金额|占投资比例%|
|1|建筑工程|17,096.70|21.29|13,992.10|21.13|
|2|设备购置|31,780.51|39.58|21,127.55|31.89|
|2.1|交联电缆车间|4,810.50|5.99|161.70|0.24|
|2.2|橡套电缆车间|2,107.00|2.63|334.84|0.51|
|2.3|海底电缆车间|17,787.60|22.15|13,555.60|20.46|
|2.4|公用设施及其他|7,075.41|8.81|7,075.41|10.68|
|3|安装工程|953.71|1.19|658.86|0.99|
|4|其他费用|10,465.79|13.03|10,465.79|15.8|
|5|铺底流动资金|20,000.00|24.91|20,000.00|30.19|
|合计||80,296.71|100|66,244.30|100|

如上表所示，募投项目调整后，共计14052.41万元不再投入，其具体构成如下：
1、建筑工程方面，码头、综合楼、成品堆场等工程建设项目共计3,104.6万元不再投资建设。
2、海底电缆车间的立式成缆机、钢丝铠装机等海底电缆专用设备共计
4,232万元不再投入，具体明细如下：
2013年度股东大会会议资料
||||
|-|-|-|
|序号|海缆专用设备|预算（万）|
|1|铝管挤压成型及轧纹生产线|180|
|2|40t电动平车|100|
|3|测试仪器设备|107|
|4|叉车 16t|60|
|5|叉车 25t|90|
|6|150型连续挤铅机|200|
|7|Ф200护套挤出机|250|
|8|JCL4500/3+3000/3 立式成缆机及 96 盘钢丝装铠机|700|
|9|TCL7000/3+3000/3立式成缆机及108盘钢丝装铠机|1500|
|10|电缆软接头注塑机组|100|
|11|收放线托盘装置 300t|140|
|12|50/10t电动双钩桥式起重机 S=34.5m|300|
|13|海缆生产周转履带牵引机|120|
|14|50t轨道车|25|
|15|海缆上船牵引装置及栈桥|350|
|16|粗钢丝复绕机|10|
|合计||4232|

3、交联电缆车间和橡套电缆车间因在原有设备的基础上进行技术改造和工艺调整，通过新增少量设备已基本能达到核电站用电缆、风力发电电缆、太阳能发电用电缆的产能，所以除新增设备外，招股书中拟增加设备共计6,420.96万元不再投入。
4、由于设备购置的减少，其对应的安装工程费用同时减少，共计294.85万元。
（二）募投项目调整的原因
2013年度股东大会会议资料
1、募投项目关于海底电缆车间及项目专用码头调整原因
由于项目专用码头建设选址位于乐山市一水厂水源保护区内，水厂搬迁时间将在2016年底完成，导致公司专用码头建设工程无法按期实施。考虑到按市委市政府现行的规划在2016年完成搬迁后，公司组织码头建设环评、相关施工手续办理与码头建设全过程需要耗费近2年时间，产品试产后进行型试实验、证书取得、产品推广还需1-2年等因素，预计顺利的情况下需2019年方能保证将产品推向市场，届时，光电复合海底电缆项目已错失市场机遇。
目前智能电网发展很快，带动了光电复合电缆市场需求火热，我司拟调整原项目中的产品纲领，将光电复合海底电缆调整为光电复合电力电缆。
为节约资金，我司拟采购成品光单元进行加工成缆，形成生产制造能力。
故码头及海底电缆专用设备不再投资建设。现有项目主体工程立塔、水平车间及配套辅助工程已建设完工，主要生产、检测设备已完成安装调试，已投入项目能够完成光电复合海底电缆中电单元的生产。项目完成实施且完全达产后预计年营业收入约63,520.97万元。若今后水厂搬迁结束，海底电缆市场需求依然旺盛，公司将考虑再次启动海底电缆项目。
2、综合楼、成品堆场等投入调整原因
现有厂房及临时指挥部已能发挥货物堆放和办公的作用，为节约资金，综合楼、中央开闭所、成品堆场拟不再投资建设。
3、交联电缆车间和橡套电缆车间拟增加设备投入调整原因
公司在原有设备上进行技术改造和生产工艺调整，通过新增少量设备已基本能达到核电站用电缆、风力发电电缆、太阳能发电用电缆的产能。
2013年度股东大会会议资料
项目完成实施且完全达产后预计年营业收入约59,287.44万元。故交联电缆车间和橡套电缆车间其余增加设备不再投资。
四、募集资金投资项目调整后的经济效益分析
公司募投项目调整后由年产7,450km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（包含海底电缆）调整为年产8,522km新能源及光电复合海洋工程用特种电缆（不包含海底电缆）。经济分析表明，项目调整后投资总额为66,244.30万元，较项目调整前下降17.5%；项目调整实施且完全达产后预计年营业收入为125,206.41万元，较项目调整前下降16.38%；全部投资内部收益率为14.97%，较项目调整前下降了5.87个百分点；投资回收期8年，较项目调整前增加1.9年。
公司募投项目调整后与调整前相比，年营业收入、全部投资内部收益率有所降低主要是本次项目调整中将光电复合海底电缆产品调整为光电复合电力电缆的生产。本项目调整后将新增光电复合电力电缆产能，有利于公司延伸和整合公司的产品链，提升公司经营实力和分散经营风险。经初步测算，项目的调整实施具有良好的经济效益。
五、项目进行部分调整存在的风险、对策以及对公司的影响
上述对新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目的调整缩小了产品范围，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实
2013年度股东大会会议资料
现公司与全体投资者利益的最大化。
六、募集资金投资项目调整后对公司生产经营的影响
公司根据行业发展变化及公司的实际情况，对募投项目进行调整，调整后项目的实施主体、最终实施地点不变，调整后新增光电复合电力电缆产能，有利于公司延伸和整合公司的产品链，提升公司经营实力和分散经营风险，不会对项目的实施产生不利影响。
项目调整符合行业发展的实际情况和公司的发展规划。
请公司股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月三十日