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证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2018-001
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好推动公司的转型发展，充分发挥公司子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州双象”）已经形成的光学级 PMMA产业优势，完善公司在 PMMA行业的产业布局，推动公司整体战略目标的实现，公司以自有资金人民币 3,000万元投资设立全资子公司无锡双象光电材
料有限公司（以下简称“双象光电”）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易行为属于董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
（一）全资子公司双象光电于近日完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本情况如下：
公司名称：无锡双象光电材料有限公司
统一社会信用代码：91320214MA1UTW0U7P
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路135号
法定代表人：唐越峰
注册资本：3000万元整
成立日期：2017年12月29日
营业期限：2017年12月29日至******
经营范围：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物（MS）、聚苯乙烯（PS）的板、片材及其复合板、复合片材的制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）出资情况
公司以现金方式出资人民币 3,000万元，占双象光电100%的股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
PMMA光学级板材（主要以导光板为代表）是以高性能光学级 PMMA粒料作为基本原料，经过挤出、塑化、冷却、覆膜、裁切、激光切割、激光打点等复杂工艺制成的板材，其主要应用于液晶显示屏、LED照明、高档广告板和汽车仪表盘等领域。近年来，受益于消费类电子产业（如液晶电视、智能手机及平板电脑等）及 LED照明产业的快速增长，市场对 PMMA等光学级板材的需求量增长迅速。
基于 PMMA等光学级板材良好的市场前景及公司较强的技术储备，同时为充分发挥苏州双象的光学级 PMMA产业优势，实现公司 PMMA产业一体化的发展目标，进一步巩固和提高公司在 PMMA行业的竞争地位，因此公司投资设立“无锡双象光电材料有限公司”，主要生产 PMMA光学级板材。
（二）本次投资存在的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益及业务发展战略出发所做出的慎重决策，双象光电为新设立的全资子公司，在经营过程中可能面临行业竞争加剧风险、技术风险、政策法规风险及资金投入不足等风险。公司将积极利用现有资源、技术、市场及管理优势，保障本次投资项目的顺利实施。
（三）本次投资对公司的影响
公司投资设立全资子公司双象光电，向下游延伸生产 PMMA等光学级板材，将有助于公司积极把握 PMMA行业的市场机遇，实现 PMMA产业一体化的发展目标，将进一步巩固和提高公司在 PMMA行业的竞争地位，提升公司的整体经营业绩，符合公司的发展战略和股东的利益。
公司本次以自有资金出资设立全资子公司，不会损害公司及股东利益，不会对公司业务的独立性产生影响。
四、备查文件
1、无锡双象光电材料有限公司营业执照。
特此公告。
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月五日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-066苏州锦富技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2017年6月27日下午召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于<聘任公司高级管理人员方案>的议案》，同意聘任王文德先生担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
王文德先生，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。王先生曾任职江苏天衡会计师事务所高级经理、苏州锦富技术股份有限公司投资总监，现任本公司第三届董事会董事会秘书、副总经理。王先生持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
截至本公告日，王先生持有公司股份 0股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，也不是失信被执行人。
联系方式：
电话：0512-62820000/ 0512-62820000-8089
传真：0512-62820200
邮箱：jinfu@jin-fu.cn
联系地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢318室
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-095广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于收到非公开发行股票申请文件反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月23日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160851号）。中国证监会依法对公司提交的《广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-065成都深冷液化设备股份有限公司
关于5%以上的股东股份减持的进展公告
持股5%以上的股东无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”））于2018年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-052），对公司股东无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡楚祥”）及其关联公司堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）（以下简称“堆龙楚祥”）股份减持计划进行了公告。截至2018年12月3日，上述股东股份的减持时间已过半，公司收到上述股东《关于股份减持实施情况的告知函》,根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截止2018年12月3日，无锡楚祥、堆龙楚祥在减持计划期间未通过任何方式减持其所持有的深冷股份股票，无锡楚祥持有本公司股份9,646,389股，占本公司总股本比例7.75%；堆龙楚祥持有本公司股份6,029,031股，占本公司总股本比例4.85%。
二、其他相关事项的说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
务。
三、备查文件
无锡楚祥和堆龙楚祥分别出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《华平信息技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
一、对《关于已授予的部分股票期权作废的议案》的独立意见；
鉴于公司2016年度业绩未能满足《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的第三个行权期的业绩考核条件，公司董事会决定对《股票期权激励计划(草案修订稿)》中尚未行权的股票期权2,902,656份进行作废处理。
我们一致认为公司本次将已授予的部分股票期权作废行为符合《公司股票期权(草案修订稿)》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的权益。
二、对《关于 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销的议案》的独立意见；
2016年限制性股票激励计划第一个解锁期内，3名激励对象因考核等级未达到良好及以上应予部分回购注销不符合本期解锁条件的 1.89万股限制性股票，12名激励对象因离职、自愿放弃应予回购注销其已获授但尚未解锁的42.3万股限制性股票。董事会决定限制性股票激励计划已授予但尚未解锁限制性股票 44.19万股全部进行回购注销，回购价格为4.61元/股。
我们一致认为公司回购注销该部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
三、对《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》的独立意见；
华平信息技术股份有限公司
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁限制性股票的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司本次对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司143名激励对象在《限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解锁期内解锁，公司为其办理相应解锁手续。
四、对《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》的独立意见；
公司第三届董事会任期将于 2017年 7月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会第四届董事会董事候选人为共九名，其中非独立董事候选人为：刘焱、熊模昌、方永新、奚峰伟、袁本祥、胡君健；
独立董事候选人为：方正、蒋国兴、毛佩瑾。
我们认为第三届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历资料，我们认为，上述董事候选人具备相关法律法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
华平信息技术股份有限公司
我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
五、关于《公司为董监高购买责任险》议案的独立意见；
我们认为：公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，利于公司治理，审批程序合法。因此，我们同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司
【本页无正文，为华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签章页】
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司2017年7月25日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—071
大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：大连友谊；证券代码：000679）于 2015年 5月 28日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2015年 7月 17日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案。2015年 8月 12日公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。经公司申请，2015年9月29日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2015年11月18日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重组相关的议案，公司于2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重组事项的相关内容。
公司于 2015年 11月 25日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 37号），根据重组问询函的要求，公司及相关各方积极准备答复工作，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订，具体修订内容请见同日披露的公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告》等相关文件。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）将于2015年12月4日（星期五）开市起复牌。
公司本次重组事项尚需经公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准通过，本次重组事项是否获得批准（核准）以及最终获得批准（核准）的时间均存在不确定性，本次重组尚存“审批风险”等相关风险，具体请见公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年12月3日
三力士股份有限公司
预留股票期权激励对象名单
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|序号|姓名|职务|本次获授股票期权数量（万份）|占本次授予总量比例（%）|占目前总股本比例（%）|
|1|胡恩波|质量管理部部长|72|7.02|0.11|
|2|莫雪虹|生产部副部长|30|2.92|0.05|
|合计|||102|9.94|0.16|
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-087杭州中亚机械股份有限公司
关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司
向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次申请授信的背景
根据《公司章程》、《投资与融资决策管理制度》的相关规定，结合公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）2018年度日常运营的需要，中亚科创拟向银行申请授信额度，授信种类为保函。
二、本次申请授信的基本情况
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|公司|银行名称|申请授信额度|期限|
|杭州中亚科创投资有限公司|汇丰银行杭州分行|1,500万元|四年|

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
三、独立董事意见
经审查，公司独立董事认为：公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）拟向汇丰银行杭州分行申请授信额度1,500万元，期限四年，授信种类为保函。中亚科创向银行申请授信额度是为了满足日常运营的需要，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司向银行申请授信额度的议案》的审议结果。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018169神州高铁技术股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2018年 11月 22日 9:30-11:30和13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2018年 11月 21日 15:00至 2018年11月22日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2018年 11月 7日和 2018年11月16日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 24名，合计持有公司 1,138,556,210股股份，占公司有表决权股份总数的40.3983%，其中现场出席会议的股东及股东代表 9名，合计持有公司788,324,002股股份，占公司有表决权股份总数的27.9713%，通过网络投票方式出席会议的股东 15名，合计持有公司 350,232,208股股份，占公司有表决权股份总数的12.4269%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表16名，代表股份1,218,047股，占公司有表决权股份总数的0.0432%，其中：通过现场投票的股东及股东代表2名，代表股份985,839股，占公司有表决权股份总数的0.0350%，通过网络投票的股东14名，代表股份232,208股，占公司有表决权股份总数的0.0082％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）||
|1.00|《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的议案》|1,138,544,210|99.9989|12,000|0.0011|0|0|通过|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。|||||||||

2、中小股东表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1.00|《关于拟参与投资杭绍台高铁 PPP项目的议案》|1,206,047|99.0148|12,000|0.9852|0|0|

此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司2018年11月7日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：顾鼎鼎、徐梦磊。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年11月23日
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，本人在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就相关议案发表独立意见如下：
一、关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金议案
鉴于公司投资事项增多，日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，公司继续使用80,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益。
公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资，并承诺到期后及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定。
作为公司的独立董事，本人同意继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
二、关于提名董事候选人的独立意见
我们认真审议了公司第八届董事会第十三次会议提交的《关于调整董事会及提名董事候选人的议案》，现发表意见如下：
2、我们未发现上述董事候选人有《公司法》规定不得担任上市公司董事（含独立董事）的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、上述董事候选人的提名已征得被提名人书面同意，提名程序、表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：方国建夏成才刘惠好二〇一六年六月三日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—045第六届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董事会会议于 2017年 6月 23日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 6月 21日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司与全资子公司中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”）共同投资 120万美元在印度尼西亚西爪哇省 KABUPATEN BEKASI设立全资子公司中建西部建设印尼有限责任公司（英文名：PT.CHINA WEST DEVELOPMENTINDONESIA，暂定，以工商注册为准）。其中公司出资 96万美元，占注册资本的80%；
西南公司出资 24万美元，占注册资本的20%。具体公告详见公司 6月 26日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、备查文件
1．公司第六届二次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于佳沃农业开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：佳沃农业开发股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件以及《佳沃农业开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律
意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年1月10日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案，决定召开本次股东大会。
2019年 1月 10日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《关于召开 2019年第一次临时股东大会的公告》（以下简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2019年1月22日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00之间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2019年1月28日(星期一)下午14:00召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为40,250,419股，占公司股份总数的30.0376%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表股份数3,154,937股，占公司总股份数的2.3544％。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共8人，代表股份数43,405,356股，占公司股份总数的32.3921%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了股东大会通知所列明的全部议案，本次股东大会选举的两名股东代表、公司监事代表及本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
(1)《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意43,395,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9558％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,151,937股，占出席会议中小股东所持股份的99.6964％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3036％。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，交公司一份，本所留存一份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于佳沃农业开发股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 谭闷然
经办律师：
杨文君
年 月 日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
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网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西三维集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山西三维集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称本所)接受贵公司的委托，指派孙水泉、郝恩磊律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西三维集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
恒一律师 法律意见书对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年 3月 14日，贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2015年 4月 3日上午10：30点在公司综合楼会议室召开，会议由公司董事长王玉柱先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份 183,187,390股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东及股东代理人24人，代表股份1,609,211股，占公司股份总数的0.34%。
参会股东均为 2015年 3月 27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
恒一律师 法律意见书3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的一项议案进行了表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：同意183,848,301股，占出席股东大会有效表决权股份数99.49%；反对563,100股，占出席股东大会有效表决权股份数0.30%；弃权 385,200股，占出席股东大会有效表决权股份数0.21%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西三维集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
孙 水 泉 郝 恩 磊
2015年 4月 3日
关于设立佛山智光用电服务有限公司的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016093广州智光电气股份有限公司
关于设立佛山智光用电服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）控股子公司广东智光用电投资有限公司（以下简称“用电投资”）以自有资金与廖小梅、杨伟甜、杨伟甜、区乐坚、林海共同投资设立佛山智光用电服务有限公司（以下简称“佛山智光”）。佛山智光注册资本为人民币 1600万元，其中用电投资出资 816万元，占注册资本的51%；廖小梅出资384万元，占注册资本的24%；杨伟甜出资 240万元，占注册资本的15%；区乐坚出资 80万，占注册资本的5%；林海出资80万，占注册资本的5%。
本次对外投资金额在智光电气总经理决策权限内。佛山智光已于 2016年 8月16日领取了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的营业执照。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
（一）投资者1：广东智光用电投资有限公司；
注册资本：1亿元人民币；
股权结构：智光电气占注册资本的95%，广州智光电机有限公司占注册资本的5%；
法定代表人：汪穗峰；
成立日期：2014年11月18日；
住所：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋；
主营项目类别：商务服务业；
关于设立佛山智光用电服务有限公司的公告经营范围：一般经营项目：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；
机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
（二）投资者2：廖小梅；
证件号码：4406811977********，住所：广东省佛山市顺德区大良街道；
廖小梅女士与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
（三）投资者3：杨伟甜；
证件号码：4406231961********，住所：广东省佛山市顺德区陈村镇；
杨伟甜先生与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
（四）投资者4：区乐坚；
证件号码：4406811977********，住所：广东省佛山市顺德区陈村镇；
区乐坚先生与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
（五）投资者5：林海；
证件号码：4412241974********，住所：广东省佛山市顺德区大良街道；
林海先生与广东智光用电投资有限公司及智光电气均不存在关联关系。
三、佛山智光的基本情况
公司名称：佛山智光用电服务有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4UTMJJ6J；
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
住所：广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区居民委员会广隆工业园环镇西路8号之二；
法定代表人：区乐坚；
注册资本：人民币1600万元；
成立日期：2016年8月15日；
营业期限：长期
经营范围：电力工程设计服务、电气设备修理服务、机械设备租赁服务、电气机械检测服务、工程技术咨询服务、节能技术开发咨询交流服务、能源技术研
关于设立佛山智光用电服务有限公司的公告究开发服务、软件开发；制造、销售：电器辅件、配电、控制设备的零件；销售：电气机械设备、电线、电缆、电器元件；技术、货品进出口；电力设施承接（装、修、试）工程（凭有效许可证经营）；提供劳务服务、工程劳务承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资额和出资形式：
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|股东名称|出资额（万元）|出资形式|出资比例|
|广东智光用电投资有限公司|816|货币|51%|
|廖小梅|384|货币|24%|
|杨伟甜|240|货币|15%|
|区乐坚|80|货币|5%|
|林海|80|货币|5%|
|合计|1600|-|100%|

出资方式：现金出资（自有资金），分期出资
四、上市公司的影响和可能存在的风险
1、对外投资的目的
此次设立佛山智光用电服务有限公司，加快公司在广东省佛山市线下用电服务资源的开拓，为公司提供新的增长点。
2、可能存在的风险
该项投资可能因市场、技术、财务等因素导致风险。
3、对公司的影响
本次对外投资，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响，对公司今后的财务状况和经营成果将产生一定积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年8月 16日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-017崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年3月23日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年3月27日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1．审议通过《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟向中国进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过 10,000万元的贷款，期限1年。公司委托赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“金盛源”）为本次贷款提供信用担保，期限 1年，担保年费率为1%。公司与金盛源约定，公司将名下的部分土地、厂房及办公楼（价值合计 12,463.46万元）抵押给金盛源，作为金盛源为公司贷款向银行提供信用担保的反担保。
公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的的公告》详见2019年3月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年3月29日
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《宜华健康医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，作为宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅相关材料和询问的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对公司第七届董事会第二十六次会议审议相关事项发表如下意见：
一、关于公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用和公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《及摘要》，基于独立判断立场，对公司 2018年度上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了深入的了解和核查，现就相关事项作出如下专项说明和独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定操作执行。
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计至 2018年 6月 30日的违规关联方资金占用情况。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，公司除为控股子公司提供担保外，未发现存在其他对外担保情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制。截至 2018年 6月 30日，公司实际对控股子公司担保总额为人民币 149,000万元，占报告期末净资产的比例为61.87%。
我们认为，公司实际对外担保总额属于第七届董事会第十七次会议及 2017年年度股东大会审议额度范围内，对外担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，审议和表决程序合法有效。公司对其控股子公司提供的担保不存在损害股东权益的情形。
二、关于公司全资子公司与参股公司之下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项的独立意见
我们认为：（一）本次医院管理服务协议的签署有利于更好地发挥达孜赛勒康的医疗管理和医疗服务优势，对各家医院后续的经营状况及发展将产生积极的影响，同时，本次关联交易的价格按医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费符合当前医疗市场的行情，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情况。
（二）本次关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
（三）《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》经公司董事会审议时，相关关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定。
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六会议审议相关事项的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 王振耀 郭维
日期：二〇一八年八月三十日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-082广东长青（集团）股份有限公司
关于广东长青（集团）蠡县热电有限公司蠡县热电联产项目获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广东长青（集团）蠡县热电有限公司（以下简称“蠡县热电”）收到保定市发展改革委转来河北省发展和改革委员会(以下简称“河北省发改委”)下发的《关于广东长青（集团）蠡县热电有限公司蠡县热电联产项目核准的批复》（冀发改能源[2017]977号），经研究，河北省发改委对广东长青（集团）蠡县热电有限公司蠡县热电联产项目（以下简称“该项目”或“项目”）给予核准，主要批复内容如下：
一、为增加蠡县集中供热能力，促进节能减排，依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设蠡县热电联产项目（项目代码2017-130000-44-02-001144）。
项目单位为蠡县热电。
二、项目建设地点为蠡县辛兴镇赵锻庄村。
三、项目按公用电厂设计、建设，规划建设2台1.5万千瓦背压式汽轮发电机组，配3台110吨/小时高温高压循环流化床锅炉。机组投产后，形成 200吨/小时供热能力。
四、项目总投资为 40766万元，其中项目资本金为工程总投资30%，由蠡县热电出资，其余资金由银行贷款解决。
五、项目安装烟气除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置，各项排放指标要满足国家及河北省环保要求。
六、项目予以核准决定或同意变更决定之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，请蠡县热电在2年期限届满的30个工作日前，向河北省发改委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。
该项目已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。本次获核准的项目基本情况与此前披露的项目基本情况（详见2015年9月9日披露的《关于对外投资蠡县热电联产项目的公告》,公告编号：2015-144）存在差异。变动情况及变动原因说明如下：
一、变动情况说明
1、原披露项目情况：
（1）投资规模：约5.3亿元，其中一期投资估算约4.5亿元（估算投资总额及项目实际建设规模以经有权部门批复的立项文件为准）。
（2）建设规模：一期拟建设3×110t/h高温高压循环流化床锅炉+2×12MW背压发电机组及辅助设备。远期预留1×110t/h高温高压循环流化床锅炉+1×12MW背压发电机组。
2、目前核准项目情况：
（1）投资规模：项目总投资40766万元。
（2）建设规模：2台1.5万千瓦背压式汽轮发电机组，配3台110吨/小时高温高压循环流化床锅炉。
二、变动原因说明：
1、投资规模差异说明：本次核准范围不含二期工程及管网，同时，装机规模较原来的优化，因此计划总投资较原披露投资减少。
2、建设规模差异说明：对锅炉参数及汽轮发电机组配置进行了优化，提高了发电效率。
附件：
《关于广东长青（集团）蠡县热电有限公司蠡县热电联产项目核准的批复》（冀发改能源[2017]977号）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-075北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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||||2018 年前三季度||上年同期|
||项 目|||||
||||（2018 年 1-9 月）||（2017 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：9,172.19 万元–9,672.18万元||亏损：2,159.23万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计的业绩为：
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||||2018 年第三季度||上年同期|
||项 目|||||
||||（2018 年 7-9 月）||（2017 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：10.96万元–502.96万元||亏损：255.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年扭亏为盈,原因有三个方面：（1）公司出售北京华泰诺安技术有限公司20.57143%股权,投资收益在本报告期确认，增加 2018年度净利润；（2）公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司未完成 2016-2017年度业绩承诺，公司收到交易对方对本公司的业绩补偿款，增加 2018年度净利润;（3）报告期，公司主营业务收入增长，
净利润较上年度增加，各项业务发展正常。
2．报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 11,770.73万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-007昆明龙津药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年4月10日以电子邮件、书面通知的方式发出会议通知及会议资料，2015年 4月 21日以现场会议的方式在创立医药大厦一楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅；公司 2014年年度报告刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
《公司 2014年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
《公司 2014年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务预算报告》。
《公司 2015年度财务预算报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
监事会认为：公司董事会审议通过的 2014年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。该事项尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
《关于 2014年度利润分配预案的公告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度年报审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司连续 8年提供年报审计服务，本次聘期一年，协商审计服务费用为人民币50万元。
《关于续聘 2015年度审计机构的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2014年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。
监事会同意公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并同意董事会将该项议案提交股东大会审议。
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年一季度报告》全文刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年一季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
上述第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交 2014年年度股东大会审议，公司召开2014年年度股东大会通知将另行发出。
备查文件：
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司监事会2015年4月21日