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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：03993）
有關截至二零一八年十二月三十一日止年度的
全年業績公告的補充公告
茲提述洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十八日刊發的公告，內容有關本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績（「該公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。
誠如該公告所披露，董事會建議向本公司全體股東派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期現金股利人民幣0.11元╱股（含稅），約計分配現金紅利為人民幣2,375.92百萬元（含稅），惟須經本公司股東於即將舉行的股東周年大會上批准，方可作實。董事會謹此宣布，如獲批准，建議末期股息預期將於二零一九年七月十五日（星期一）分派。
本公司將適時刊發有關暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續期間以確定本公司H股股東可獲取建議末期股息權利及基準日的公告。
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本公告用以補充該公告，並應與該公告一併閱覽。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司李朝春
董事長
中華人民共和國河南省洛陽市，二零一九年四月九日
於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為袁宏林先生、程雲雷先生及郭義民先生；及獨立非執行董事為王友貴先生，嚴冶女士及李樹華先生。
*僅供識別
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国泰君安证券股份有限公司
关于长园集团股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及公司制度的相关规定，对长园集团拟使用暂时闲置募集资金补充流动资金进行了核查，具体如下：
一、公司本次募集配套资金到位情况
经中国证监会证监许可[2015]1626号文《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准长园集团股份有限公司重大资产重组及向吴启权发行 57,071,976股股份、向曹勇祥发行 25,795,047股股份、向王建生发行 24,608,214股股份、向魏仁忠发行 13,920,115股股份、向李松森发行1,612,706股股份、向苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）发行 19,477,927股股份、向苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）发行 6,074,472股股份、向珠海运泰协力科技有限公司发行 13,205,374股股份购买相关资产，并同意长园集团获准非公开发行不超过 41,272,570股人民币普通股（A股）募集发行股份购买资产的配套资金。截止2015年8月10日止，长园集团向认购人发行人民币普通股（A股）41,702,866股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.51元，共计募集货币资金人民币479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用人民币 16,772,000.00元，长园集团实际募集资金净额为人民币463,227,987.66。截至 2015年 8月 10日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000781号验资报告验证确认。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截止本核查意见出具之日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用全资子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）现持有的智能产业园募集资金中的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于补充全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）与营业务相关的流动资金，总额不超过 0.8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。
本次借用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2017年 6月 1日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过0.8亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事
项已经第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，本次事项符合《中国上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及《公司募集资金管理及使用制度》的相关规定，程序合法，且有助于提高募集资金的使用效率。国泰君安同意公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
(此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《长园集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页)
财务顾问主办人：
忻健伟 余越
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
、
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-041中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于 2018年 10月 19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018年 10月 25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中委托出席董事 1名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2018年第三季度报告>的议案》。公司 2018年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2018年第三季度财务报告>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于成立公司保卫部的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于<公司委派的专职、兼职外部董事、监事薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于<公司合规管理制度（试行）>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案》。
同意公司合资设立徐州铁路物流园有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），同意公司合计出资金额人民币3.175亿元。由于本次对外投资构成关联交易，董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：2018-042）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017-036河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于公司股票继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“老白干酒”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其他相关议案，并于 2017年 4月 22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》进行了披露。
2017年 5月 4日，公司收到上海证券交易所《关于对河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0509号）（以下简称“《问询函》”）。
收到《问询函》后，公司积极组织各中介机构及相关人员按照《问询函》的要求，对所涉及的问题进行分析和研究。由于《问询函》中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，预计相关工作无法在 2017年 5月 10日前完成。公司于 2017年 5月 10日申请延期回复《问询函》，并公告了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017—022号）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，积极组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作，并分别于 2017年 6月 10日、7月 10日、8月 10日发布了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2017—025号、2017—027号、2017—030号）。鉴于《问询函》中涉及的中概股回归 A股市场的相关政策尚在研究中，公司正在与监管部门进一步沟通落实相关政策，预计相关工作无法在2017年9月10日前完成。公司申请延期回复《问询函》，公司股
票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2017年9月9日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－035河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为最高额2亿元人民币；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为21.887亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为57.532亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年2月28日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的不超过2亿元人民币融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
公司持有中孚电力100%的股权。
截至 2015年 11月 30日，中孚电力资产总额为 567,516.60万元，负债总额为 324,328.08万元，净资产为 243,188.51万元，2015年 1-11月归属于母公司净利润为26,203.97万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元人民币融资额度提供担保，担保期限为1年。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2亿元人民币融资额度提供担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.792亿元，实际担保总额为 57.532亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.29%，其中：对内实际担保总额为 43.119亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的69.92%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.413亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的23.37%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 98.092亿元，占公司最近一期经审计净资产的159.07%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十八日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：2018-006
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
结合公司实际情况，对照《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关条款，经公司六届十二次董事会审议通过，拟对《公司章程》有关条款进行修改。修改内容如下：
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|原条款|修改后条款|
|第三条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函字[1999]708 号文批准，采取发起设立方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记并取得营业执照。|第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资二函字[1999]708 号文批准，采取发起设立方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：911502006264414226。|
|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股|第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股|

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|份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行|第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董|

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|表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|事、监事的简历和基本情况。（一）上届董事会可提名下届董事候选人，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事候选人；（二）上届监事会可提名下届由股东代表出任的监事候选人；单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人。股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

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|第九十八条、九十九条、第一百条删除||
|第一百三十条 董事会会议的工作语言为中文和英文。董事会应当对会议所议事项的决定以中文及英文做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。|第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。|
|第一百三十二条删除||
|第一百四十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。公司应与外方经理签订单独的雇佣合同，合同内容包括但不限于外方经理的权利和义务、薪金、工作时间等。具体内容在本《公司章程》之附件《外籍雇员雇佣合同的主要条款》中明确。该附件为本《公司章程》的组成部分，|第一百三十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。|

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|与本《公司章程》具有同样法律效力。||
|第一百六十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。公司应依据中国法律、法规及规章的规定制订公司的财务会计制度及程序，以确保：（一）用中、英文编制并保存财务簿记；（二）编制和保存的财务簿记，应足够详细、精确和恰当反映公司每笔财务交易；（三）保持内部会计和稽核制度，该制度应足以确保：1、各项交易均按负责人员的授权进行，且其入帐帐目能作为合格的财务报表，并已将各项资产列入会计科目备核；2、有健全制度禁止未经授权人员出入或接近公司财产，包括实行周期性盘货时禁止其出入。|第一百五十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。|

《公司章程》作上述修改后，条款序号均予以相应调整，条文中引用的条款序号也将一并予以相应调整。《公司章程》由原来的二百二十八条减少为二百二十四条。
该事项需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018年2月7日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2015-046
绿地控股股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 27日，绿地控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）的通知，格林兰通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
格林兰于 2015年 8月 27日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 2,237,289股。本次增持前，格林兰持有公司 3,503,741,870股股份，占公司总股本的28.79%；本次增持后，格林兰持有公司3,505,979,159股股份，占公司总股本的28.81%。
二、后续增持计划
本次增持属于公司 2015年 7月 11日披露的《关于维护公司股价稳定的公告》（编号:临2015-031）中格林兰增持计划的实施。后续格林兰仍将密切关注公司股价走势，适时考虑通过增持公司股票等形式维护公司股价稳定。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、格林兰承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注格林兰增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
绿地控股股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-044号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公司会计差错更正的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司第十一届第八次董事会与第十一届第八次监事会审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，对 2017年度财务数据进行追溯调整。本次前期会计差错更正将增加 2017年度公司合并报表净利润人民币11,333,645.15元，增加2017年度合并报表所有者权益人民币 11,333,645.15元。
一、追溯调整的原因及内容
公司根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现将有关会计差错事项更正如下：
公司持有吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）9.96%股权，在吉林银行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计（瑞华审字[2019]第 22040013号审计报告）后的 2018年度财务报告中对 2017年度发生的前期会计差错进行更正，更正的内容如下：
1、吉林银行持有一汽汽车金融有限公司（以下简称“一汽汽车金融”）17%的股份，享有的表决权比例为17%，并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表，对一汽汽车金融的财务和经营政策有参与决策的权利，对一汽汽车金融能够施加重大影响，吉林银行应将一汽汽车金融作为联营企业。2018年吉林银行发现该会计差错，采用追溯调整法，从 2015年开始将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算。累积影响损益金额为247,639,446.87元。
上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收益等科目。
2、吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》（税总办函【2014】652号），离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除，调减已确认的递延所得税资产 77,519,547.45元，累积影响损益金额为-77,519,547.45元。上述前期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目。
3、吉林银行 2018年接受税务稽查，查补 2009年至 2016年所得税。累积影响损益金额为-37,683,633.16元，上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。
以上 3项前期会计差错更正累积影响损益金额为132,436,266.26元。
由于公司对吉林银行采用权益法核算，吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，故本公司也应按照追溯重述法对上述前期会计差错进行更正。2017年末按照持股比例本公司的母公司及合并层面长期股权投资同时调增 13,190,652.11元，盈余公积调增 1,319,065.22元，未分配利润调增 11,871,586.89元。归属于母公司所有者的净利润调增11,333,645.15元。
二、具体情况及对公司的影响
上述追溯调整事项对公司 2017年度母公司财务报表的主要项目的影响如下：
单位：元
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|受影响的报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|长期股权投资|15,673,726,830.31|13,190,652.11|15,686,917,482.42|
|盈余公积|485,284,928.44|1,319,065.22|486,603,993.66|
|未分配利润|1,543,760,233.28|11,871,586.89|1,555,631,820.17|
|投资收益|501,407,616.91|11,333,645.15|512,741,262.06|
|净利润|70,020,848.69|11,333,645.15|81,354,493.84|

上述追溯调整事项对公司2017年度合并财务报表的主要项目的影响如下：
单位：元
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|受影响的报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|长期股权投资|7,575,694,322.18|13,190,652.11|7,588,884,974.29|
|盈余公积|485,284,928.44|1,319,065.22|486,603,993.66|
|未分配利润|2,947,588,602.58|11,871,586.89|2,959,460,189.47|
|投资收益|500,957,455.66|11,333,645.15|512,291,100.81|

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|-|-|-|-|
|归属于母公司所有者净利润|790,464,565.76|11,333,645.15|801,798,210.91|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，能够提高公司会计信息质量，真实反映公司财务状况和经营成果，董事会关于会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计差错更正。
监事会意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，同意本次会计差错更正事项。
会计师事务所意见：亚泰集团管理层编制的《吉林亚泰（集团）股份有限公司前期会计差错更正事项的说明》，如实反映了 2018年度财务报告会计差错的更正情况。亚泰集团对上述前期会计差错更正的处理和信息披露符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一九年四月二十六日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-045大千生态环境集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购正中路桥建设发展有限公司（以下简称“正中路桥”）控股权，该事项可能涉及重大资产重组。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年3月14日起停牌。经公司与有关各方初步研究和论证，该事项构成公司重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年3月28日起继续停牌。停牌期满 1个月，经公司申请，公司股票自2018年4月16日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。
经中介机构初步审计、评估，确定公司本次股权收购不构成重大资产重组，经公司审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组（具体内容详见公司于 2018年5月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组的公告》<2018-040>）。
2018年5月14日下午14:30-15:30，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流与沟通（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》<2018-044>）。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年5月15
日开市起复牌。公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露有关信息，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2015-024
天津市海运股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司名称及经营范围变化的实际情况，对公司章程的有关内容作如下修订：
一、原章程第四条：
公司注册登记名称为“天津市海运股份有限公司 ”
英文名称为 “ TIANJIN MARINE SHIPPING CO., LTD. ”
修订为:
公司注册登记名称为“天津天海投资发展股份有限公司 ”
英文名称为 “ TIANJIN TIANHAI INVESTMNET CO., LTD. ”
二、原章程第十二条：
公司的经营宗旨：发展海运事业，为外贸事业服务，为全体股东创造良好的经营效益。
修订为：
公司的经营宗旨：以航运、物流、贸易以及相关金融服务为产业，致力于打造国际化的物流及上下游产业链的运营、服务及管理投资平台，为全体股东创造良好的经营效益。
三、原章程第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：国际船舶集装箱运输；仓储服务；
陆海联运；集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；
船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。
修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：国际船舶集装箱运输；仓储服务；
陆海联运；集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；
船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务；油轮运输；液化天然气运输；投资管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。
特此公告。
天津市海运股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定，作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审核，发表独立意见如下：
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-049
亿晶光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
本次担保金额为人民币 4.5亿元，公司已实际为其提供担保的余额为人民币 8.17亿元。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第六届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司2019年度拟向银行新增（部分为到期后续签）20亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提供发生额不超过人民币20亿元的担保。同时，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件（详见公司发布的相关公告，公告编号：2019-003、2019-004、2019-010）。
2019年8月13日，公司与中国建设银行股份有限公司金坛支行（以下简称“建设银行”）签订本金最高额保证合同，为常州亿晶与建设银行签署的融资合同产生的债务在不超过人民币4.5亿元的范围内提供最高额保证担保。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18号
3、法定代表人：李静武
4、注册资本：152103万元整
5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；
普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
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|科目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|667,906.28|612,864.67|
|净资产|283,958.55|282,539.27|
|科目|2018年度|2019年1-3月份|
|营业收入|355,021.13|52,733.48|
|净利润|10,352.14|-1,443.08|

三、担保协议的主要内容
担保方：亿晶光电
被担保方：常州亿晶
债权人：中国建设银行股份有限公司金坛支行
担保金额：4.5亿元
担保方式：最高额保证担保
担保类型：贷款及其他形式的融资业务
担保期限：按照建设银行为常州亿晶办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签署之日起至常州亿晶在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
四、董事会及独立董事意见
为提高公司决策效率，公司于2019年1月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
公司董事会认为：2019年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。
独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保，担保总额为人民 15.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.59%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2019年8月15日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-076
南京健友生化制药股份有限公司股东及董监高减持
股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露之日，黄锡伟先生持有南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“健友”)非限售流通股 38,178,590股，占公司总股本的6.91%
减持计划的主要内容
黄锡伟先生拟自本公告披露之日15个交易日后6个月内（窗口期不减持），拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持所持有的公司股份合计不超过 9,480,000股（其中分成：二级市场集中竞价以及对应公积金转增合计 3,702,196股；IPO前所得及对应公积金转增合计 5,777,804股。），即不超过公司总股本的1.716%，若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。减持价格按二级市场价格确定,并严格遵守减持新规的比例限制。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|黄锡伟|5%以上非第一大股东|38,178,590|6.91%|IPO前取得：26,520,303股|

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|-|
|其 他 方 式 取 得 ：7,956,091 股集中竞价交易取得：2,847,843 股其他方式取得：854,353股|

注：其他方式取得是指 2018年 04月 03日实施 2017年度利润分配方案，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|黄锡伟|不 超 过 ：9,480,000股|不超过：1.71%|大宗交易 减持，不超过：9,480,000股竞价交易 减|2018/10/31～2019/4/29|按 市 场价格|集中竞价交易所得及公积金转增所得 共 计3,702,196股；IPO 前所得及公积金 转 增5,777,804股|个人资金需要|

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|持，不超过：9,480,000股|

注：本公告三个交易日后，非窗口期内计划实施大宗交易减持；本公告后15个交易日后计划实施集中竞价交易减持。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
无
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
在公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份，也不由公司回购本人持有的股份。在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
无
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系黄锡伟根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，黄锡伟将根据市场
情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2018年10月9日
上海建工集团股份有限公司独立董事关于
非公开发行股票增加价格调整机制及相关议案的事前认可意见
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”、“公司”）拟于 2016年 7月 21日召开董事会，审议关于公司 2016年度非公开发行股票增加价格调整机制并相应修订公司非公开发行股票预案、公司核心员工持股计划（草案）等相关议案。
根据相关规定，我们于董事会召开前审阅了相关资料并与公司管理层进行了沟通，发表如下意见：
公司 2016年度非公开发行股票构成关联交易事项。本次非公开发行股票暨核心员工持股计划增加价格调整机制后方案切实可行，有助于保护中小股东利益。修订后的《公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司核心员工持股计划》（草案修订稿）符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意将公司《关于非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《公司核心员工持股计划》（草案修订稿）等相关议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
（本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于非公开发行
股票增加价格调整机制及相关议案的事前认可意见之签署页、无正
文）
发表意见独立董事签名：
吴念祖：
胡奕明：
梁卫彬：
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2017-071山东黄金矿业股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议(临时)于 2017年 10月 30日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯方式逐项进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2017年第三季度报告提出如下审核意见：
1、2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员存在违法信息披露相关规定的行为；
4、监事会保证公司2017年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2017年第三季度利润分配预案》
公司 2017年度 1-9月份母公司实现净利润 823,080,129.33元，加上年初未分配利润 3,612,795,128.88元，扣除本年度支付 2016年度现金股利 184,410,374.90元，截止 2017年 9月 30日，公司可供股东分配的利润为4,251,464,883.31元。公司拟以2017年9月30日总股本1,857,118,809股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），合计分配现金红利 148,569,504.72元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（“有色集团”）应补偿给公司的13,015,060股对应的现金股利，由有色集团按照与公司于2015年5月5日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3条的约定，将相应现金股利返还给公司。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（三）审议通过了《关于分别由公司、玲珑公司、沂南公司收购山东黄金集团有限公司新城探矿权、玲珑探矿权和沂南探矿权的议案》
公司及其全资子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司、山东黄金矿业（沂南）有限公司分别以协议方式按详查资源量评估值人民币 56,984.80万元、7,963.72万元、539.77万元（合计 65,488.29万元）收购山东黄金集团有限公司为探矿权人的新城探矿权、玲珑探矿权、沂南探矿权。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司探矿权取得暨关联交易公告》（临2017-072号）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（四）审议通过了《公司关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。同意将7.70亿元募
集资金用于临时补充流动资金，期限一年，到期后偿还；剩余 7.77亿元募集资金随项目投资进度用于项目建设支出，期间闲置资金通过协定存款、7天通知存款等方式进行现金管理。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-073）。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2017年10月30日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2018-076
浙江新安化工集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 下午15点00分
召开地点：现场会议在浙江省建德市江滨中路新安大厦 1号本公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于增补第九届监事会监事的议案|√|
|1.01|选举金伟为监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第九届监事会第十一次会议审议通过。已于 2018年 11月 20日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600596|新安股份|2018/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
（2）法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年12月20日下午17：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
2、登记时间：2018年12月19、20日上午9：00-11：30及下午2：00-5：00
3、登记地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司24层董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
联系部门：公司董事会办公室
邮编：311600
联系电话：0571-64787381传真：0571-64787381
本次股东大会联系人：李明乔、敖颜思媛
2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2018年11月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新安化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于增补第九届监事会监事的议案|——|——|——|
|1.01|选举金伟为监事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。