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证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-010大博医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：大博医疗，证券代码：002901）连续三个交易日内（2017年 10月 20日、 2017年 10月 23日、2017年 10月 24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于2017年9月22日在指定信息披露媒体披露的《大博医疗科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）产品降价风险
医疗器械产品的终端价格由各地集中采购公开招标机制形成，公司在参考各地终端价格的基础上制订其出厂销售价格。由于公司产品在终端市场的口碑较好、需求稳定，公司在报告期内较好地维持了其产品销售价格的稳定。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为80.08%、81.02%、81.83%和82.58%，毛利率较高且基本稳定。但若未来我国医用高值耗材采用统一平台采购，各地招标价格趋于相同后致使终端市场价格发生下降，或市场竞争过于剧烈导致公司产品销售价格下调，导致公司主营业务毛利率出现下滑，可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（二）产品质量及面临医疗纠纷的风险
公司建立了较为完善的质量控制措施，以尽最大可能保证产品质量和安全性。
但公司产品用于外科手术，而影响其成功的因素较为复杂多样，与产品质量、产品选用适当性、手术医生的技术水平、患者的身体素质等均有密切关系。若使用公司产品的手术出现问题导致医疗纠纷，其原因和责任归属未能明确界定的，不
能排除公司作为连带责任方面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的可能，从而导致公司市场声誉受损，进而对公司产品销售和经营业绩造成重大不利影响。
（三）实际控制人控制失当的风险
公司实际控制人控制公司100%的股份。本次发行后，公司实际控制人控制公司的股份将下降为89.98%，仍对公司形成控制。尽管公司已逐步建立健全了与公司治理、内部控制相关的各项制度，包括三会议事规则、《公司章程》、独立董事制度、董事会专门委员会制度、关联交易决策制度等，但公司实际控制人仍存在通过行使股东大会表决权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配和对外投资等重大事项施加不当影响的可能性，从而损害公司及公众股东的利益。
（四）知识产权风险
公司拥有的品牌、商标、专利等知识产权是公司赢得市场竞争的关键，是公司核心竞争力的重要组成部分。由于骨科医疗器械市场竞争激烈，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯。公司已经进行商标和专利注册的国家或地区的知识产权法律提供的保护以及这些法律的执行未必有效，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本可能较高。如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业务可能会受到不利影响。另外，虽然公司会主动采取措施避免侵犯他人的知识产权，但也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其商标、专利或其他知识产权，知识产权纠纷会耗费公司大量人力物力，对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。
2017年 5月，公司收到湖南省长沙市中级人民法院通知，该院受理了斯恩蒂斯有限公司诉公司及其经销商侵犯原告共5项专利的案件，相关案件尚在审理过程中。经测算，报告期内公司涉诉产品销售收入占公司总营收的比例分别为0.67%、0.36%、0.40%和0.20%，占比较低，不会对公司的经营业务造成重大影响。发行人已聘请专利律师对涉诉专利提出了无效申请，并获得了国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》。同时，公司实际控制人林志雄、林志军出具了承诺函，承诺如公司因上述案件（及其上诉案件）败诉受到任何经济损失，均由实际控制人承担，实际控制人将在上述案件判决生效之日起5日内无偿以等
额现金向发行人补足。但是不排除公司败诉并耗费公司大量人力物力，对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2017年10月25日
安徽金禾实业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了九次监事会会议，参与了对公司重大事项的决策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。具体内容如下：
1、公司于2016年2月28日召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
2、公司于2016年3月15日召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
3、公司于2016年3月27日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了
《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告及摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配预案》、《董事会2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
4、公司于2016年4月22日召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
5、公司于2016年7月7日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续向控股孙公司提供委托贷款的议案》；
6、公司于2016年8月17日召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就议案》、《关于修订公司章程的议案》、《2016年半年度报告及其摘要》；
购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《2016年1-6月内部控制自我评价报告》；
8、公司于2016年10月24日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司2016年第三季度报告的议案》
9、公司于2016年12月29日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于继续使用自有资金投资货币市场基金的议案》、《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；
二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见
报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定，公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
1、公司依法运作情况
2016年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，听取了公司各项重要提案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；
公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司2016年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司
会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求。
公司编制的，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计、出具“标准无保留意见”的2016年财务报告客观、真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对募集资金的存放、使用和管理情况的核查
监事会认为：截至2016年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
4、对公司《2016年年度报告》的审核意见
监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、检查公司收购、出售资产、对外投资情况
公司报告期内没有发生重大收购和出售资产情况。
6、关联交易情况
报告期内，公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、内部控制制度的建立和执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
9、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，公司按照证监会、深交所的有关规定，制定了《内幕知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》。
公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。
2017年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二○一七年三月十六日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－015海宁中国皮革城股份有限公司
关于向全资子公司海宁皮革城担保有限公司增资的
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资事项概述
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司海宁皮革城担保有限公司增资的议案》，为支持公司全资子公司海宁皮革城担保有限公司（以下简称“担保公司”）发展，保证担保公司运营所需，公司拟以自有资金向担保公司增资1亿元人民币，增资完成后，担保公司注册资本由1亿元增加至2亿元，公司仍将持有其100%股权。
根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：海宁皮革城担保有限公司
2、注册号：330481000144469
3、住所：海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦二十二层
4、法定代表人姓名：蔡文庆
5、注册资本：人民币壹亿元整
6、出资方与出资比例：本公司以货币出资壹亿元人民币，占注册资本100%。
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
有关的财务顾问、咨询中介服务，按规定以自有资金进行投资。
9、成立时间：2013年5月16日
三、增资对象财务情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|
|总资产|138,949,845.13|
|负债总额|24,809,818.04|
|净资产|114,140,027.09|
|项目|2015年度|
|营业收入|13,887,936.14|
|净利润|6,731,936.88|

四、增资的具体方式
本次拟增资金额为公司自有资金，增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|担保公司|1亿元人民币|100%|2亿元人民币|100%|

本次增资的出资方式为现金出资。
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次公司对全资子公司增资是为了满足担保公司日常经营发展的需要，增资完成后将增强担保公司营运资金实力，有助于实现其快速发展，进一步提升整体竞争力和盈利能力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。该增资事项是基于担保公司日常运营的实际需要，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2014年度第二次会议相关议案的
独立意见
作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们仔细阅读了公司本次非公开发行股票及关联交易相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司本次非公开发行股票及关联交易事宜进行了认真审核并予以认可，一致同意将公司非公开发行股票及关联交易事宜提交公司第十届董事会2014年度第二次会议（以下简称“本次董事会”）审议，并基于我们的独立判断，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
我们认为本次会议审议事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此我们对公司本次非公开发行股票事项予以认可，同意将相关议案提交公司第十届董事会 2014年度第二次会议审议，并发表以下意见：
1、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策，有利于增强公司资本实力、改善公司资本结构，降低公司财务费用，提高公司的投融资能力，有助于公司逐步完善产业链条，顺利实现公司战略目标。
3、本次非公开发行股票有利于公司的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于对关联交易的独立意见
我们本着客观、公正的原则，对本次非公开发行股票涉及的关联交易予以
认可，同意将相关议案提交公司第十届董事会 2014年度第二次会议审议，并发表以下意见：
1、本次交易价格以评估价值为依据，定价遵循了公开、公平、公正的原则。
评估机构独立且具有证券期货相关业务评估资格，其选聘过程符合相关法律法规的规定。评估报告中的评估假设合理、评估参数选取恰当、评估结论真实合理，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
2、本次非公开发行股票涉及的关联交易能改善公司的盈利水平，提高公司抗风险能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们对本次非公开发行股票涉及的关联交易表示同意。
三、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们对本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项予以认可，同意将相关议案提交公司第十届董事会2014年度第二次会议审议，并发表以下意见：鉴于公司变更募投项目后节余了部分募集资金，公司在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以其中部分闲置募集资金暂时补充流动资金能有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用 4500万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：马明、余海宗、张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-64泰尔重工股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会联合下发的《关于下达 2015年度省企业发展专项资金的通知》（财企〔2015〕897号），泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日收到 2015年省企业发展专项资金115.00万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》之规定，上述补贴作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，上述补贴的取得将会对公司2015年度业绩产生积极的影响。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-019青岛金王应用化学股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 2日，接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：青岛金王，证券代码：002094）自 2016年3月3日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌，公司债券（债券简称：12金王债，债券代码：112141）不停牌。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-056上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 10月 16日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第 51次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 10月22日上午9:00召开 2019年第51次并购重组委工作会议，对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉麟杰，证券代码：002486）将在2019年 10月 22日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－014万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 24日，本公司接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 2017年 1月 24日将其持有的本公司无限售条件的流通股 33,000,000股（占本公司总股本的6.71％）质押给国投泰康信托有限公司--国投泰康信托金雕 473号单一资金信托。万泽集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至 2017年 1月 15日，万泽集团持有本公司股份 257,610,875股，占本公司总股本的52.38％。万泽集团本次质押股份 33,000,000股，占本公司总股本的6.71％；累计质押股份 234,843,775股，占本公司总股本的47.75％。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－019
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 25日披露公司 2017年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 5月 3日（星期四）15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2017年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长金道明先生，财务总监汪燕女士，董事会秘书梁俊女士，独立董事周逢满先生和券商胡伟。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-025
中国宝安集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第十六次会议的会议通知于2016年4月18日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2016年4月28日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到监事3人，实到3人。
4、会议由监事长贺国奇主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了对公司2015年年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司董事局对2015年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了2015年度监事会工作报告，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2015年度监事会工作报告》。
3、审议通过了公司2015年度财务决算报告，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司2015年度利润分配预案，表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。
5、审议通过了对公司2015年度内部控制评价报告的意见，表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
因此，监事会对公司2015年度内部控制情况表示认可，公司2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
6、审议通过了对公司2016年第一季度报告全文及正文的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核认为：公司董事局对2016年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了对公司注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划终止事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销股票期权2268.72万份。
9、审议通过了对公司计提坏账准备的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本次计提坏账准备合计 13,536,057.78元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事局就该事项的决策程序合法合规，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
上述审议事项的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-087台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事、监事会主席隋胜强先生的书面辞职报告。隋胜强先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后，隋胜强先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于隋胜强先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，隋胜强先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。
公司监事会对隋胜强先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2017年 11月 9日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名孙军先生作为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止，孙军先生简历见附件。
上述议案需提交公司股东大会审议通过方能生效。
公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历：
孙军先生，中国国籍，无境外永久居留权,1979年 10月出生，本科学历，现在读在职研究生。曾任烟台喜旺集团主管会计、审计主管；烟台荏原机械中国有限公司财务经理；青岛青禾人造草坪有限公司财务总监；烟台市台海集团有限公司财务部长；烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务部长；台海玛努尔核电设备股份有限公司财务部长；现任烟台市台海集团有限公司财务部长。
孙军先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
孙军先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
江苏新美星包装机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2016年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2016年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了2次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、在 2016年 5月 31日召开的第二届董事会第六次会议上，对 2015年度利润分配方案、续聘会计师事务所以及募集资金使用发表了独立意见。
2、在 2016年 8月 26日召开的第二届董事会第七次会议上，对公司 2016年半年度报告、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见。
3、在2016年9月5日召开的第二届董事会第八次会议上，对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。
4、在 2016年 11月 8日召开的第二届董事会第十次会议上，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事：匡建东
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-083汕头万顺包装材料股份有限公司
关于独立董事郑烈波先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会收到独立董事郑烈波先生家属通知，郑烈波先生于 2016年 11月 22日逝世。
郑烈波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了很大贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对郑烈波先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
郑烈波先生的逝世将导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的要求，公司将根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按相关程序增补独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由陈胜忠先生、张吉辉女士两位独立董事履行。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十三日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-039广东金莱特电器股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|564,273,097.80|414,274,860.01|36.21%|
|营业利润|10,486,081.59|8,638,649.72|21.39%|
|利润总额|13,922,645.83|9,146,559.72|52.22%|
|所得税费用|2,098,293.61|-321,729.32|752.19%|
|归属于上市公司所有者的净利润|11,824,352.22|8,681,516.66|36.20%|
|扣除非经常性损益后的净利润|8,903,352.11|8,251,282.58|7.9%|
|基本每股收益(元/股)|0.0632|0.0465|35.91%|
|扣除非经常性损益后每股净收益|0.0477|0.0442|7.90%|
|加权平均净资产收益率|1.82%|1.34%|0.48%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,133,032,004.85|1,049,050,009.61|8.01%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|655,248,217.88|641,504,139.38|2.14%|
|股本|186,700,000.00|186,700,000.00|0.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.51|3.44|2.03%|

注：上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业收入 564,273,097.80元，比上年同期增长了36.21%；营业利润10,486,081.59，比上年同期增长了21.39%；归属于上市公司所有者的净利润 11,824,352.22元，比上年同期增长了36.20%；扣除非经常性损益后的净利润 8,903,352.11元，比上年同期增长了7.9%；所得税费用2,098,293.61元，比上年同期增长了752.19%；基本每股收益0.0632元/股，比上年同期增长了35.91%。主要经营数据变动说明如下：
1）营业收入增长的主要原因系报告期间大力开拓国内市场，国内销售订单增加所致。
2）利润增长的主要原因系销售订单增加及政府补助资金增加所致。
3）所得税费增长的主要原因系利润增加所致。
4）基本每股收益增长的主要原因系归属母公司净利润增加所致。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产1,133,032,004.85元，比报告期初增长了8.01%；
归属于上市公司股东的所有者权益 655,248,217.88元，比报告期初增长了2.14%。总资产及归属于上市公司股东的所有者权益增加的主要原因均系净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年4月27日，公司在2017年第一季度报告正文及全文中对2017年1-6月经营业绩的预计为：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为-40.00%到10.00%，变动区间为520万元至955万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 11,824,352.22元，与前次业绩预计存在差异。出现差异的原因系本报告期获得政府补助资金增加所
致。公司已于2017年5月9日在指定信息披露网站披露《关于获得政府补贴的
公告》（公告编号：2017－037）。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，2017年半年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人蒋光勇、主管会计工作的负责人李芳、会计机构负责人冷姝娜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2017年 7月 18日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-012亚光科技集团股份有限公司
第三届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月26日以书面送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2019年3月3日下午15:30在公司太阳岛会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李润波先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯表决方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事充分合议并表决，审议通过了如下议案：、
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名李润波先生、王杏香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
（1）提名李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
（2）提名王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
二、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年3月20日（星期三）下午 14:00在湖南省沅江市游艇产业园亚光科
技集团股份有限公司方舟楼3楼太阳岛会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01选举李跃先先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举胡代荣女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举刘卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举为肖海斌先生公司第四届董事会非独立董事
1.05选举刘天学先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举李国强先生为公司第四届董事会独立董事
1.07选举陈谦先生为公司第四届董事会独立董事
1.08选举徐锐敏先生为公司第四届董事会独立董事
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01选举李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.02选举王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
为适应公司发展战略及国防信息化建设的需求，公司拟认缴出资5000万元在成都市成华区设立全资子公司成都亚光迈威科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，）详见与本公告一同披露的《关于公司设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于控股子公司对外增资的议案》
为适应未来业务发展需要，公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司拟对其子公司达迩科技（成都）有限公司进行增资。增资金额为99.17335万美元（约合700万元人民币）增资完成后持股比例保持不变，仍为1.983467%。详见与本公告一同披露的《关于控股子公司对外增资的公告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第三届监事会第四十二次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会 2019年3月 4日
第七届董事会2019年度第七次临时会议独立董事意见 共 1页北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，我们就本次会议审议事项发表独立意见如下：
关于华素制药开展售后回租融资租赁业务事宜
本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于华素制药沧州新厂区建设和设备购置资金的支付及缓解营运资金的紧张程度，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。符合公司及全体股东的利益。
本次交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意上述事项。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军
二〇一九年八月七日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-061深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年8月2日以邮件方式送达各位董事。会议于2017年8月7日上午09：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生，独立董事罗桃女士参加现场会议，董事张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、王东芹女士以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
董事会同意公司本次回购注销事项。激励对象谢大平因违反公司规章制度被辞退，根据《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）第八章之“三、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。
公司拟以激励对象谢大平原购买价5.693元/股的价格，回购其已获授尚未解锁的5万股限制性股票并在回购后予以注销，在扣除公司 2016年度权益分派
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-061中其所获该部分股票分红款1,000元后，公司应就本次回购支付回购款 283,650元。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
2、《关于 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》董事会同意公司本次解锁事宜。公司于 2016年推出《激励计划》，《激励计划》所涉限制性股票授予日为 2016年 7月 22日，上市日为 2016年 8月 25日。
根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》第一个解锁期解锁条件已成就，除2名激励对象分别因离职、被辞退不满足解锁条件外，其余 142名激励对象在第一个解锁期可申请解锁限制性股票数量为 817.8733万股（实际解锁数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。《关于 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
表决结果：赞成7票；弃权 0票；反对 0票。
关联董事吴强、胡建华回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年8月8日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-009江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于与江苏科能电力工程咨询有限公司
签署战略合作框架协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、履约的重大风险及不确定性：《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司与江苏科能电力工程咨询有限公司战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”）为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“安靠智电”）与江苏科能电力工程咨询有限公司（以下简称“科能咨询公司”）签订的原则性、意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力。合作具体事项以正式签署的合作协议为准；公司最终能否签订正式合作协议具有不确定性。
2、本次签订的战略合作协议尚未确定具体项目，暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、截至目前，最近三年公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
安靠智电
一、协议基本情况
为进一步加强本公司与科能咨询公司在电力建设和非电业务方面的合作，充分发挥双方的资源和优势，促进共同发展和提升，双方就有关合作事宜达成共识，并于近日签订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司与江苏科能电力工程咨询有限公司战略合作框架协议》。
1、协议对方基本情况
公司名称:江苏科能电力工程咨询有限公司
法定代表人:姜太荣
注册资本:5000万人民币
主营业务:电力技术服务，电力工程咨询、设计，工程承包。工程设备、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与江苏科能电力工程咨询有限公司不存在关联关系。
2、本次签订协议为意向性合作协议，并非正式协议，不构成法律责任和正式承诺。如双方签订正式合作协议，按协议具体内容同时按有关规定提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次签订的意向性合作协议不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。
二、协议的主要内容
双方愿意结成战略合作伙伴关系，将在电力项目和非电业务勘察、设计和总承包等领域展开全方位的合作，共同开拓市场、合作共
安靠智电
赢。
科能咨询公司积极介入和配合安靠智电有关电力项目和非电业务的市场开拓，发挥自身专业优势，为安靠智电提供全方位的咨询和服务。安靠智电牵头开展的及拟承接项目的勘察、设计及总承包业务，优先推荐或委托科能咨询公司，科能咨询公司接受委托并优先安排安靠智电项目的工作。
本协议有效期五年。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，并非正式协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。如公司最终能与科能咨询公司签订正式合同，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。
2、对上市公司经营的影响：如本公司与科能咨询公司合作成功，与公司现有主营业务有协同效应。有利于建立起利益共享、风险分担及长期合作的关系，可以共同提高市场竞争力，实现优势互补、互利共赢。
3、本协议对公司的业务独立性不构成重大影响。公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。因具体合作业务协议尚未签订，故无法预计对公司经营业绩造成的影响。
四、重大风险提示
1、本协议仅是意向性合作协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺。具体合作事项包括实施时间、金额、双方的权利义务、
安靠智电
资金来源、支付方式及支付安排等仍需双方根据实际情况共同协商后确定，仍存在不确定性，目前无法预计对公司经营业绩造成的影响。
2、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司最近三年披露战略合作协议。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|协议对方|协议名称|签定日期|进展情况|
|1|施耐德电气（中国）有限公司|智能配电长期战略合作协议|2015 年 4 月27 日|正在履行|

5、未来三个月内，公司不存在公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售或减持的情况。
五、备查文件
《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司与江苏科能电力工程咨询有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 20日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-023山东龙力生物科技股份有限公司
关于对第三届董事会第三十四次会议决议公告的更正公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-017），由于工作疏忽，现需对公告中的部分内容进行更正，给广大投资者带来不便，公司深表歉意。具体更正内容如下：
原公告内容为：
8.审议《公司 2017年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司2017年经营预算为：营业收入13,646.85万元、营业成本
106,296.41万元、营业利润14,571.7万元、净利润12,311.62万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
更正后内容为：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司2017年经营预算为：营业收入143,646.85万元、营业成本
106,296.41万元、营业利润14,571.7万元、净利润12,311.62万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-068成都运达科技股份有限公司
关于设立软件子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应未来业务发展需要，成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）拟使用自有资金500万元在成都高新区设立全资软件子公司，新设软件子公司主要从事：轨道交通相关产品的技术开发、技术咨询和服务，计算机软件产品的销售。
2、投资履行的审批程序
本次设立销售子公司已经第二届董事会第三十次次会议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和运达科技《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资设立子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为运达科技，出资比例为100%，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、拟定公司名称：成都运达软件技术有限公司；
2、注册资本：人民币500万元；
3、投资方式：自有资金；
4、公司类型：有限责任公司；
5、拟设地址：成都高新区；
6、拟定经营范围：轨道交通相关产品的技术开发、技术咨询和服务，计算
机软件产品的销售。
以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
公司本次投资设立全资子公司的目的为扩大产品研发，提高研发效率，提升公司的核心竞争力，确保公司可持续发展。
2、可能存在的风险：
投资设立子公司尚需得到工商行政管理部门的审批；同时子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
本次投资设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年5月22日