Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017-045安徽国风塑业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届十九次会议审议通过，定于 2017年 11月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：第六届董事会
3、股东大会召开日期、时间：
现场会议召开时间:2017年 11月 16日下午2：30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 16日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月 15日下午 3:00至 2017年 11月 16日下午 3:00的任意时间。
4、股东大会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 11月 13日，于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：安徽省合肥市高新区长宁大道与铭传路交口公司第一会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议《关于续聘 2017年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。
上述议案已经公司董事会六届十九次会议、监事会六届十四次会议审议通过，内容详见 2017年 10月 26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国风塑业董事会六届十九次会议决议公告》、《国风塑业监事会六届十四次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件二）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2、登记时间：2017年 11月 15日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）。
3、登记地点：安徽省合肥市高新区长宁大道与铭传路交口公司证券发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：杨应林
联系电话：0551-68560860
联系传真：0551-68560801
联系邮箱：ir@guofeng.com
联系地址：安徽省合肥市高新区长宁大道与铭传路交口安徽国风塑业股份有限公司证券发展部
邮编：230088
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360859
2、投票简称：国风投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于续聘2017年报审计机构和内部控制审计机构的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 16日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2017年 11月 15日下午 3:00至 2017年 11月 16日下午 3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
安徽国风塑业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风塑业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号：深圳A股账号
委托书有效期限：
签署日期：年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于续聘 2017 年报审计机构和内部控制审计机构的议案》||||

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-019
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“公司”或“发行人”）和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。
本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“今飞转债”）向发行人在股权登记日（2019年 2月 27日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年3月4日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年 3月4日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的今飞转债由保荐机构（主承销商）包销。
3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 3.68亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额原则上为 11,040万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
4、投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，今飞凯达和保荐机构（主承销商）于 2019年 3月 1日（T+1日）主持了今飞转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代
表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末四位数||1153，2403，3653，4903，6153，7403，8653，9903||
|末五位数||62090||
|末六位数||576866，076866，201866，326866，451866，701866，826866，951866||
|末七位数||3621349，1621349，5621349，7621349，9621349，8056721||
|末八位数||53777232，13777232，33777232，73777232，93777232，37029716||
|末九位数||030698748，141251952||

凡参与今飞转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 213,063个，每个中签号码只能认购 10张今飞转债。
特此公告。
发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司2019年3月4日
（此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司年月日
（此页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司年月日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-21浙江森马服饰股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月24日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知已于2015年4月20日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈劲、谢获宝、朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司 2015年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2015年第一季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2015年第一季度报告正文》。
二、审议通过《关于使用不超过 20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-033立讯精密工业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|立讯精密|股票代码||002475|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李雄伟||王逸||
|电话|0769-87892475||0769-87892475||
|传真|0769-87732475||0769-87732475||
|电子信箱|Nick.li@luxshare-ict.com||Ivan.wang@luxshare-ict.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,424,230,925.12|3,206,000,683.73|38.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|381,474,801.55|237,926,018.10|60.33%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||352,503,754.54|223,023,765.79|58.06%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|52,682,540.10|109,971,094.40|-52.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.31|0.19|63.16%|
|稀释每股收益（元/股）|0.31|0.19|63.16%|
|加权平均净资产收益率|8.04%|9.79%|-1.75%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|10,280,265,284.57|9,691,628,858.36|6.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,903,199,552.44|4,592,087,701.02|6.77%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,497||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|立讯有限公司|境外法人|57.75%|720,610,800||质押|115,500,000|
|新疆资信投资有限合伙企业|境内非国有法人|2.78%|34,740,000||||
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|2.23%|27,776,709||||
|国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发5号资产管理计划|其他|1.62%|20,164,795|20,164,795|||
|全国社保基金五零二组合|其他|1.38%|17,160,638|17,160,638|||
|英大基金－光大银行－平安信托－平安财富＊创赢五期3号集合资金信托计划|其他|1.10%|13,717,600|13,717,600|||
|富港电子（天津）有限公司|境内非国有法人|0.94%|11,731,141||||
|安徽省投资集团控股有限公司|国有法人|0.82%|10,211,991|10,211,991|||
|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金|其他|0.81%|10,113,258|10,113,258|||
|中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金|其他|0.68%|8,427,384||||
|||1、立讯有限公司是本公司的控股股东；2、 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定|||||
|的说明|||||||
|||的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司克服了传统行业的持续低迷以及核心客户新品销售不达预期的影响，通过稳定优势产品优势行业、积极加强新产品的开发与新客户的开拓，从而实现了公司业绩的不断提升和利润的快速增长。同时，公司持续加强研发投入与高端人才的引进及培育，高度重视技术创新与生产自动化，进一步强化成本意识并开源节流，提升管理及生产效率等，这些措施，不仅实现了公司的良性发展，而且为公司未来的持续健康发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司经营状况基本符合预期，实现营业收入4,424,230,925.12元，同比增长38.00%；本期实现净利润402,716,675.12元，其中归属于上市公司股东的净利润381,474,801.55元，较上年同期增长60.33%。截至2015年6月30日，公司资产总额为10,280,265,284.57元，较年初增长6.07%；股东权益为4,903,199,552.44元，较年初增长6.77%。
本期公司相关业务产品的比重进一步增加，公司针对主营业务相关产品做了更进一步的细分，主要分为以下五类，因之前年度时未依照此分类方式进行统计，故暂未能和之前年度产品分类统计情况进行比对分析。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-054
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日接到公司控股股东吴子文先生的通知，吴子文先生将其持有的本公司无限售条件流通股中的 5,450,000股股份质押给国金证券股份有限公司,质押期限 12个月。本次股票质押登记手续已于2014年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止目前，吴子文先生持有本公司股份 97,927,800股，占本公司总股份的46.19%，累计质押5,450,000股，占公司总股本的2.57%。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-75深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于贵阳双龙宝湾物流园项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次通讯会议于2017年9月28日审议通过了《关于投资贵阳双龙宝湾物流园项目的议案》。（详细内容请见2017年9月29日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）
目前该项目已完成工商登记手续并已取得营业执照，现将有关情况公告如下：
1、企业名称：贵阳双龙宝湾华业国际物流有限公司
2、住所：贵州双龙航空港经济区机场路 9号太升国际 A2栋 14层 1402-51号
3、法定代表人：舒谦
4、注册资本：壹亿貮仟陆佰万元整
5、类型：其他有限责任公司
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（国际货运代理、国内货运代理、国内船舶代理；仓储服务；货物装卸服务；自有房屋租赁、自有场地租赁、自有机械设备租赁；物流信息咨询；
建筑劳务分包；电子商务技术的技术咨询、技术开发；物流信息技术研发；供应链管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。）
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年十一月三日
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对推选石桐灵先生为第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经审核公司第三届董事会独立董事候选人石桐灵先生的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。
经过认真审核被提名人石桐灵先生的教育背景、个人履历、工作经历等，认为该独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此，同意推选石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
二、对 2014年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2014年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，能够适应公司经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，有效的控制公司经营运作的重大风险。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。
三、对 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、关于对短期闲置自有资金理财额度续期事项的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕。在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司对 20,000万元的自有资金理财额度进行续期，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们一致同意公司对短期闲置自有资金人民币20,000万元理财额度续期的事项。
五、对继续开展远期美元结汇业务事项的独立意见
公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，对 2,000万美元的远期美元结汇业务进行续期，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们一致同意公司对2,000万美元的远期美元结汇业务进行续期事项。
六、对公司2014年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司近期投资计划安排以及重大资产重组项目审批完成后重组现金对
价支付的需要，公司拟定 2014年度的利润分配预案为:不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司目前的发展需要，有利于公司投资业务的推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
七、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易，公司发生的与日常经营以及租赁相关的关联交易金额较小、定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
八、对公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财务部2014年修订和新颁布的具体会计准则
以及公司实际经营特点对会计政策进行的相应变更，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
九、对续聘2015年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（普通特殊合伙）作为公司2014年度审计机构，在2014
年度为公司提供审计服务的过程中，能恪尽职守，遵循公允、独立、客观的职业准则，较好地履行了审计工作职责，公允、客观地发表了独立审计意见。按照相关法律、法规及公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，我们一致同意续聘大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2015年度审计机构。
十、对公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
1、公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
3、截止2014年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情况。公司累计实际担保（包括母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）余额是2,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.56%。
上述担保事项，属于公司并购瀚康化工前瀚康化工对外提供的担保，公司在与瀚康化工原股东签订的《股权转让协议》中已经明确约定：如因担保等事项对翰康化工造成损失的，由原股东全额承担。因此，该等担保事项不存在损害公司
利益尤其是中小投资者利益的情形。
除此之外，公司亦不存在违规担保的情况。
独立董事：罗和安 张晓凌 黄雷
杭州泰格医药科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关议案的
事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第二届董事会第四十三次会议通知发出前，对公司本次董事会拟审议的议案进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司第二届董事会第四十三次会议召开前，我们已对会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第四十三次会议审议。
特此公告。
独立董事：张炳辉曾苏陈智敏二〇一七年四月二十七日
大连三垒机器股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《大连三垒机器股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护中小股东的合法利益。现将本人 2016年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议的情况及投票情况
（一）董事会会议
2016年度公司共召开 4次董事会会议，本人按照相关规定参加了全部 4次董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，对会议的议案均投了赞成票，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。
（二）股东大会
2016年度，公司共召开了1次股东大会，本人列席了会议，宣读了2015年度述职报告，对股东大会的议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2016年3月16日，本人对公司2015年度相关事项（包括内部控制自我评价、2015年度利润分配预案、聘任2016年度审计机构、2016年度关联交易、使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品、公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外重大担保情况等事项）发表了独立意见。
2、2016年8月18日，本人对公司2016年半年度相关事项（重大关联交易、对外担保、公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司使用闲置超募资金及自有资金购买保本型理财产品等）发表了独立意见。
以上事项，本人均认真核查并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
1、推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。年度内，对于需经董事审议的议案，本人均认真审核了公司所提供的材料，深入了解了有关议案起草情况，对公司内部规范性文件的执行情况进行了监督。
2、加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供更好、更合理的建议，促进公司进一步规范运作。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在 2016年度真实、及时、完整的完成信息披露工作。
4、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，本人均认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
四、其他事项
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2016年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：hua908070@163.com
独立董事：周清华 2017年 4月26日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-130债券代码：112234 债券简称：14中弘债
中弘控股股份有限公司
“14中弘债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中弘控股股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2017年 1月 5日,凡在 2017年 1月 5日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 1月 5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2015年 1月 6日发行的2014年公司债券（简称“14中弘债”、“本期债券”、债券代码112234）至2017年1月5日将期满2年。根据本公司“14中弘债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中弘控股股份有限公司2014年公司债券
2、发行规模：人民币9.5亿元
3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元。
4、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率：票面利率为9.9%。
6、下一付息期起息日：2017年1月6日；
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
所持有的债券票面总额的本金。
9、起息日：2015年【1】月【6】日。
10、付息日：2016年至2018年每年的【1】月【6】日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的【1】月【6】日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2018年【1】月【6】日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年【1】月【6】日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。发行人将于第 2个付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后1年的票面利率仍维持原有票面利率不变。
13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第2个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第2个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
14、担保人及担保方式：本期债券无担保。
15、信用级别及资信评级机构：发行人发行时的主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-，资信评级机构为大公国际资信评估有限公司；根据大公国际资信评估有限公司于2015年12月4日出具的《大公国际资信评估有限公司关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为AA的公告》，本期债券发行主体信用等级上调为AA，债项信用等级上调为AA。
16、保荐人、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本次债券付息方案
按照《中弘控股股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，“14中弘债”票面利率为9.9%，本次付息每1手（面值人民币1,000元）“14中弘债”派发利息为人民币99.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币79.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币89.10元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2017年1月5日。
2、本次除息日：2017年1月6日。
3、本次付息资金到帐日：2017年1月6日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年1月5日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14中弘债”持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：中弘控股股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院32号楼
邮政编码：100024
联系人：吴学军、马刚
咨询电话：010-59279999转9979
传真：010-59279979
八、相关机构
1、保荐人/联席主承销商/上市推荐人：广州证券股份有限公司
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20层
法定代表人：邱三发
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836639
邮政编码：510632
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899999
传真：0755-25987132
邮政编码：518038
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—035西安饮食股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司 2013年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司于 2013年 6月 20日以非公开发行股票的方式向 8家特定投资者发行了 50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币 5.21元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00元。
2、本次募集资金到账情况
247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00元。
3、以前年度已使用金额
公司本次非公开发行股票是公司自 1997年上市以来的第一次再融资，募集资金于 2013年 6月 25日到账，2013年度募集资金项目支出为 0元，未使用募集资金。
4、本半年度募集资金使用情况及余额
公司本半年度募集资金项目支出为 0元，取得利息及其他收入为 5,135,961.22元,使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额是 200,000,000.00元。截至 2014年 6月 30日，公司募集资金专项账户余额为 51,000,915.81元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
根据公司董事会制定的《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中信银行股份有限公司西安分行电子城支行|7251810182600096533|51,000,915.81|募集资金专户|
|合计||51,000,915.81||

三、本半年度募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日，本次募集资金尚未使用，募集资金项目累计支出为0元。
根据2013年8月13日公司第六届董事会第十九次临时会议决议，公司使用闲置募集资金最高额不超过20,000万元额度的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至2014年6月30日，用于购买理财产品的未到期金额为20,000万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司本次募集资金尚未使用。
2、本次募集资金的存放、管理及披露不存在违规情形。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-044任子行网络技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年5
月20日现场送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由各位监事共同选举监事金丽华女士主持，公司董事会秘书李小伟先生列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
同意选举金丽华女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第一次会议决议》；
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
监事会
天壕节能科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”、“公司”）因筹划本次重大资产重组事项，经申请公司股票自2014年9月29日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》（证监公司字[2007]128号）（文中简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
因筹划重大事项，经申请公司股票自2014年9月29日起连续停牌。公司本次停牌前最后一个交易日（2014年9月26日）公司股票收盘价为14.06元/股，停牌前第21个交易日（2014年8月28日）收盘价为13.03元/股，本次发行股份及支付现金购买资产事项公告停牌前20个交易日内（即2014年8月28日至2014年9月26
日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为7.90%；同期，深证成指(399001.SZ)累计涨幅4.25%，创业板指数(399006.SZ)累计涨幅7.66%，中证环保指数（000827.SH)累计涨幅8.74%。剔除大盘因素及同行业板块因素影响后，本公司股票停牌前20个交易日累计涨跌幅分别为3.65%、0.24%、-0.84%，均未超过20%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，天壕节能股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《天壕节能科技股份有限公司董事会关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明》之盖章页）
天壕节能科技股份有限公司董事会2014年12月26日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-028上海泰胜风能装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 4月 9日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为了满足公司（含全资或控股子公司）生产经营和项目开发对银行授信的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司（含全资或控股子公司）拟向各银行申请总计不超过人民币 31亿元的综合授信额度，授信期限不长于三年。具体申请计划如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||授信额度||综合授信种类及业务||被担保|||||
||金融机构||||||||担保||期限|
||||（亿元）||品种||方|||||
|中国建设银行股份有限公司||6.00||包括但不限于流动资金借款、项目开发贷款、银行承兑汇票、保证额度、开立信用证额度、贸易融资额度、外汇业务、低风险业务额度及其他公司日常经营、项目开发所需的银行业务等。||公司及全资、控股子公司||公司及全资、控股子公司的房产、土地、在建工程抵押担保，保证金，信用等。||不长于3年||
|中国工商银行股份有限公司||3.00||||||||||
|中国农业银行股份有限公司||2.00||||||||||
|上海农村商业银行股份有限公司||2.00||||||||||
|宁波银行股份有限公司||2.00||||||||||
|广发银行股份有限公司||2.00||||||||||
|上海浦东发展银行股份有限公司||2.00||||||||||
|平安银行股份有限公司||1.50||||||||||
|中信银行股份有限公司||1.50||||||||||
|招商银行股份有限公司||1.00||||||||||
|上海银行股份有限公司||1.00||||||||||
|江苏银行股份有限公司||0.80||||||||||
|中国银行股份有限公司||0.70||||||||||
|江苏张家港农村商业银行股份有限公司||0.50||||||||||
|其他银行及金融机构||5.00||||||||||
|合计||31.00||--||--||--||--||

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，对授信银行将根据银行授信审批情况和批准时间进行选择，向各银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司及各全资或控股子公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 4月10日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-035湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年4月27日在公司会议室举行。会议通知于2017年4月21日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司 2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-006
黑牛食品股份有限公司
关于重大资产出售交易对价款交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牛食品”）于 2016年 8月 2日召开第三届董事会第二十四次会议、2016年 8月 18日召开的 2016年第一次债券持有人会议和 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》，同意公司根据《重大资产出售协议》的约定：于《重大资产出售协议》生效后，深圳市黑牛资本管理有限公司（以下简称“黑牛资本”）自《重大资产出售协议》生效之日起 5个工作日支付交易对价的70%，标的资产之交易对价的30%在标的资产全部完成工商变更登记过户之日起 5个工作日内支付完毕。具体内容详见 2016年 8月 3日和 2016年 8月 19日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。
2017年1月13日，公司收到黑牛资本采取全现金方式支付的标的资产之交易对价的30%，即15,395.47万元。截止目前，标的资产之交易对价款项已全部支付完毕。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年一月十四日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人从2014年5月至2017年5月担任上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人在2017年（1-5月）的工作中，严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉履行职责，正常出席公司各项相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，在切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益方面做到尽职尽责。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年本人参加公司董事会会议和列席股东大会，认真阅读相关文件，参与议案讨论并发表合理建议，我认为公司举行的股东大会及各次董事会议符合法定的相关程序，各项议案的审议也遵循相关的程序进行。
2017年公司召开董事会会议15次，本人出席董事会4次（全部），没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了较为充分的沟
通，审议并表决了董事会提交的各项议案并表决。对公司董事会各项议案在经过情况质询后均投了赞成票。
2017年公司召开股东大会 5次，本人应出席股东大会 3次，本人按时出席了全部会议，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表的独立意见
2017年度本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
1、在2017年3月2日召开的第三届董事会第三十七次会议上，对关于变更公司名称及证券简称事项、注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票事项和使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
2、在 2017年 4月 23日召开的第三届董事会第三十八次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2016年度关联交易事项、公司2016年度利润分配预案、公司续聘2017年度审计机构、公司董事会换届选举、2016年度计提资产减值准备、2016年度募集资金存放与使用、2016年度内部控制自我评价报告、注销/回购注销部分不符合行权/解锁条件股票期权/限制性股票事项发表了独立意见。
三、专业委员会的工作情况
本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，按照《提名委员会工作细则》的相关要求，召集召开提名委员会会议二次，对选举第三届董事会副董事长、董事会换届事宜进行了审议。
2017年度，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议五次，本人作为审计委员会委员，参加了应出席的三次会议，并对内审部提交的财务报告、工作总结和工作计划、募集资金存放和使用情况、内部控制、年度利润分配预案等事项进行了审阅，听取了管理层对公司全年生产经营情况、重大事项进展情况的汇报。对公司财务报表进行审阅，并与审计机构沟通审计中的问题。
2017年度，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，共召开战略委员会会议一次。本人作为战略委员会委员，出席会议并听取了管理层对2017年经营计划的汇报。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好材料申报和信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。与公司相关人员进行沟通，了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料。对于董事会审议的各个议案认真审核，独立、
客观、审慎地行使表决权。
五、培训学习和其他情况
2017年度，本人积极认真地学习相关的法律法规，特别是创业板的法律法规、部门规章等，深入地了解和认识规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的相关规定，提高履职能力，为公司的决策提供更好的参考建议。
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2017年（1-5月）作为公司独立董事的履职报告。2017年 5月17日，本人于第三届董事会届满离任。
独立董事：徐士英
2018年4月22日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015—015银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月27日，公司控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）将其持有的本公司 75,757,575股质押给新时代信托股份有限公司，质押期限为一年。
2015年 3月 26日，公司接到中国银泰通知，中国银泰已于 3月 25日办理了上述股份中的 48,757,575股股份的解除质押登记手续,相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司 198,539,922股，占公司股份总数的18.29%。截至目前，中国银泰累计质押股数149,257,575股，占公司股份总数的13.75%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日