证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-015株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月11日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并表决通过了《公司关于召开2014年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2014年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年4月2日下午14:00（星期四）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门天桥起重办公楼七楼会议室
（七）会议出席对象：
1、2015年3月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度财务预算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
7、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
8、审议《公司补选独立董事的议案》；
9、审议《公司续聘财务审计机构的议案》；
10、审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
11、审议《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《公司关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、6、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露，议案5、12是需以特别决议审议的事项。
公司独立董事将在2014年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间、地点：
2015年3月31日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券投资发展部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
1、投票时间： 2015年4月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。具体操作程序如下：
2、股票代码及简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362523；投票简称：“天桥投票”。
3、在投票当日，“天桥投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的申报价格|
|总议案|总议案（代表以下所有议案）|100.00元|
|议案 1|《公司2014年度董事会工作报告》|1.00 元|
|议案 2|《公司2014年度监事会工作报告》|2.00 元|
|议案 3|《公司2014年度财务决算报告》|3.00 元|
|议案 4|《公司2015年度财务预算报告》|4.00 元|
|议案 5|《公司2014年度利润分配方案》|5.00 元|
|议案 6|《公司关于预计2015 年度日常关联交易的议案》|6.00 元|
|议案 7|《公司2014年年度报告及其摘要》|7.00 元|
|议案 8|《公司补选独立董事的议案》|8.00 元|
|议案 9|《公司续聘财务审计机构的议案》|9.00 元|
|议案 10|《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》|10.00元|
|议案 11|《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》|11.00元|
|议案 12|《公司关于修改<公司章程>的议案》|12.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过深交所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
月2日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2、股东身份认证：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其他事项
（一）本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（二）会议联系方式：0731-22504022、22337798；传真：0731- 22337798
会议联系人：范洪泉、奉玮
特此公告！
附件：授权委托书
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年3月11日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日召开的 2014年年度股东大会，并按如下权限行使代理权：
委托人股东账户： 委托人持股数： 股委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议 案 内 容||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《公司2014年度董事会工作报告》|||||
|2||《公司2014年度监事会工作报告》|||||
|3||《公司2014年度财务决算报告》|||||
|4||《公司2015年度财务预算报告》|||||
|5||《公司2014年度利润分配方案》|||||
|6||《公司关于预计2015 年度日常关联交易的议案》|||||
|7||《公司2014年年度报告及其摘要》|||||
|8||《公司补选独立董事的议案》|||||
|9||《公司续聘财务审计机构的议案》|||||
|10||《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》|||||
|11||《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》|||||
|12||《公司关于修改<公司章程>的议案》|||||

注：请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或未作无效；
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日