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深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，独立董事认真审议 2016年年度董事会审议的相关事项，并对公司的经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，并发表了如下意见：一、独立董事关于2016年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审议认为：审阅公司编制的《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市方直科技股份有限公司《募集资金存放与使用情况鉴证报告》大华核字[2017]001300号，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年募集资金使用情况的意见，公司《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、独立董事关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
通过对报告期内公司的关联交易情况的审核，报告期内第一季度，公司与深圳市育才教育书店有限公司经销协议，由于公司股东、董事黄晓峰先生为深圳市育才教育书店有限公司股东，持有该公司32.5%股份，根据《创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。经认真核查我们认为，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。股东黄晓峰持有交易对方部分股份，出资来源为个人自有资金，交易都是经营性关联交易，购销双方签署的协议是依据深圳市教育局、深圳市财政委员会、深圳市文体旅游局、深圳市政府采购中心联合下发的《关于做好 2015年秋季—2016年春季深圳市义务教育阶段免费课本相关工作的通知》<深教（2015）444号>文件要求确定。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。报告期内，公司执行了《关联交易管理办法》，按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，以及关联交易既定的决策程序和审批权限。
三、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内公司的对外担保情况的审核，独立董事认为报告期内，未发生任何对外担保事项，且严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定。
四、独立董事关于公司大股东对上市公司资金占用情况的独立意见
通过对报告期内公司大股东对上市公司资金占用情况的审核，独立董事认为报告期内，公司控股股东及上市公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控股股东通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情形。
五、独立董事关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经审议认为：审阅《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，独立董事认为该方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2016年度分配预案，并同意提交 2016年度股东大会审议通过。
六、独立董事关于公司 2016年高级管理人员薪酬考核的独立意见
经审议认为：审阅《2016年高级管理人员绩效考核》，认为该方案是结合了公司的实经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，方案强化了对高管人员的激励与约束作用，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，且有利于公司的长远发展。同意公司《2016年高级管理人员绩效考核》。
七、独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账户的独立意见
经审议认为：公司“中小学多学科（不含英语）同步教育软件”项目现已建设完成，公司将结余资金利息转回超募资金账户能够提高资金使用效率，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，各位独立董事一致同意上述项目结项并将结余资金利息转回超募资金账户。
独立董事：陈伟强、许鲁光、刘勇
二〇一七年三月二十四日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-047江西恒大高新技术股份有限公司
关于终止收购长沙奇热信息科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
2018年1月10日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“恒大高新”、“甲方”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协议的议案》，同意公司与曹振军、戴菊胜（以下简称“交易对方”、“乙方”）签订支付现金购买资产（股权）的《框架协议书》（以下简称“框架协议”）。公司或公司指定的主体拟收购交易对方所持的长沙奇热信息科技有限公司（以下简称“奇热信息”、“目标公司”）84%股权，最终收购主体由各方在签署正式协议时协商确定。具体情况详见公司于 2018年 1月 11日发布的《关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协议的公告》（公告编号：2018-004）。
二、终止原因
由于市场环境变化及公司业务调整的原因，公司就本次购买资产的交易条款未能与交易对方达成一致，经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，决定终止收购奇热信息的事项。
三、审议程序
2018年5月22日，公司召开了第四届董事会第十一次临时会议及第四届监事会第十一次临时会议，审议并通过了《关于终止收购奇热信息的议案》。
四、终止收购对公司的影响
本次签订的支付现金购买资产（股权）框架协议属于双方意向性约定，各方未签署正式股权转让协议，经友好协商，交易各方均不对本次终止收购奇热信息的事项承担违约责任。
公司收购长沙奇热信息科技有限公司股权的项目是公司目前业务外的投资项目，终止实施本次交易事项不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
同时公司将继续寻找合适的企业进行合作，为自身的长远发展而继续寻找战略合作机会，进一步推进公司的产业协同和战略转型。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次临时会议决议。
2、第四届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一八年五月二十二日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-056
天邦食品股份有限公司
关于 2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（天职业字[2019]12917号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的要求，现对该审计报告涉及强调事项段的内容如下：
一、关于转让中国动保股权的事项；
公司2019年4月11日经第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于转让中国动保股权暨关联交易的议案》，与公司实际控制人张邦辉先生签订协议，公司将全资子公司益辉国际发展有限公司持有的中国动物保健品有限公司（以下简称“中国动保”）20.4%股权转让给控股股东张邦辉先生。交易标的账面原值为人民币200,767,995.85元，公司于2018年全额计提资产减值损失，账面净值为零。本次股权转让构成关联交易。本次交易后不存在同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于中国动保处于停牌状态并面临马上退市的风险，且 2016年度财务报告
被出具无法表示意见的审计报告，至今也未能出具 2017年度财务审计报告，进而未能披露 2018年度中期报告及年度报告数据等情况，本次关联交易双方协商作价人民币1亿元，并且协议设定保证条款，保障公司和中小股东的利益。张邦辉同意向公司另外支付人民币 100,770,000元作为保证金，保证金支付时间和支付比例与交易价款一致。保证金根据如下条件做相应后续处理：
于此次交易价格壹亿元和公司初始投资成本 200,767,995.85元之间，则差额部分从保证金中划转补足，多余的保证金转为张邦辉对公司的无偿捐赠；
2、如果协议生效之日起一年内中国动保具备可审计评估条件，通过评估确定的价格（以该股权实际交割日期为评估时点）或者张邦辉出售该股权的价格低于此次交易价格，则保证金全额转为张邦辉对公司的无偿捐赠；
3、如果协议生效之日起一年内中国动保具备可审计评估条件，通过评估确定的价格（以该股权实际交割日期为评估时点）或者张邦辉出售该股权的价格高于公司初始投资成本 200,767,995.85元，则保证金全额转为交易金额且不足部分由张邦辉另行补足；
4、如果协议生效之日起一年内仍不能进行审计评估，张邦辉也未出售该股权，则该保证金全额转为张邦辉对公司的捐赠。
截至本财务报告批准报出日，公司已收到张邦辉支付的第一期转让款 25,000,000.00元，以及第一期保证金25,192,500.00元，符合协议约定。
二、关于转让中域之鸿出资份额的事项；
公司于2019年4月11日经第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于转让中域之鸿出资份额暨关联交易的议案》，与吴天星先生签订协议，将公司持有的宁波梅山保税港区中域之鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中域之鸿”）40%出资份额转让给持股5%以上股东吴天星先生。公司持有的中域之鸿40%财产份额的初始投资成本为人民币2亿元。中域之鸿基金的用途是借款给中国动保实际控制人 WANG FAMILY COMPANYLIMITED,该借款以其持有的中国动保15%股权作为质押。2018年中域之鸿基金因未能收回逾期借款，全额确认投资损失，公司根据权益法确认投资损失，账面净值为零。本次股权转让构成关联交易。本次交易后不存在同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于中国动保处于停牌状态并面临马上退市的风险，且 2016年度财务报告
被出具无法表示意见的审计报告，至今也未能出具 2017年度财务审计报告，进而未能披露 2018年度中期报告及年度报告数据等情况，本次关联交易双方协商作价人民币1亿元，并且协议设定保证条款，保障公司和中小股东的利益。吴天星同意向公司另外支付人民币 1亿元作为保证金，保证金支付时间和支付比例与
交易价款一致。保证金根据如下条件做相应后续处理：
1、如果协议生效之日起一年内中国动保具备可审计评估条件，进而该基金出资份额通过评估确定的价格（以该出资份额实际转让日期为评估时点）或者吴天星出售该出资份额的价格介于此次交易价格1亿元和公司初始投资成本2亿元之间，则差额部分从保证金中划转补足，多余的保证金转为吴天星对公司的无偿捐赠；
2、如果协议生效之日起一年内中国动保具备可审计评估条件，进而该基金出资份额通过评估确定的价格（以该出资份额实际转让日期为评估时点）或者吴天星出售该出资份额的价格低于此次交易价格，则保证金全额转为吴天星对公司的无偿捐赠；
3、如果协议生效之日起一年内中国动保具备可审计评估条件，进而该基金出资份额通过评估确定的价格（以该出资份额实际转让日期为评估时点）或者吴天星出售该出资份额的价格高于公司初始投资成本2亿元，则保证金全额转为交易金额且不足部分由吴天星另行补足；
4、如果一年内仍不能进行审计评估，吴天星也未出售该出资份额，则该保证金全额转为吴天星对公司的捐赠。
截至本财务报告批准报出日，公司已收到吴天星支付的第一期转让款 25,000,000.00元，以及第一期保证金25,000,000.00元，符合协议约定。
三、公司董事会、监事会、独立董事发表的专项意见。
1、公司董事会对财务报表非标准审计报告的意见：
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观、真实存在的，符合公司的实际情况。截止董事会审议日，关于转让中国动保股权的事项，公司已收到吴天星支付的第一期转让款 25,000,000.00元，以及第一期保证金25,000,000.00元，符合协议约定；关于转让中域之鸿出资份额的事项，张邦辉支付的第一期转让款 25,000,000.00元，以及第一期保证金 25,192,500.00元，符合协议约定。
董事会认为上述事项不会对公司 2018年 12月 31日的合并及公司财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量造成重大影响。
2、公司监事会对财务报表非标准审计报告的意见；
监事会认为，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公和投资者的利益。
3、公司独立董事对财务报表非标准审计报告的意见。
我们认真审阅了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天邦食品股份有限公司 2018年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》天职业字[2019]24786号，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，发表如下独立意见：
审计报告出具的带强调事项段的无保留意见，真实客观地反映了公司 2018年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。我们同意《公司 2018年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》，并将持续关注并监督交易事项的后续进展，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
江苏金飞达服装股份有限公司独立董事关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的独立意见
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“奥特佳”）的全体股东以发行股份及支付现金相结合的方式，购买奥特佳100%的股权，并向金飞达实际控制人王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后认为：
1、公司决定对本次重大资产重组的锁定期安排、业绩补偿的具体方式等内容进行调整。参照中国证监会相关规定，上述调整不构成重大调整，本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
我们同意按照公司第三届董事会第十八次会议决议调整本次重大资产重组的交易方案。
3、公司本次签订的相关补充协议符合法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意本次重大资产重组方案的调整事项及安排。
（以下无正文）
【本页无正文，系《江苏金飞达服装股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》的签字页】
独立董事签字：
洪亮： 王心仿：
葛亮：
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“指引”）对江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”、“公司”）进行了 2017年度持续督导培训，报告
如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：江海证券有限公司
（二）保荐代表人：胡宇、郁浩
（三）督导专员：李媛媛
（四）培训时间：2017年12月29日
（五）培训地点：江苏省江阴市青阳镇华澄路18号
（六）培训人员：郁浩
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员
（八）培训内容：
1、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》（2017年修订）；
2、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）；
3、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月27日）。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训
工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的有关要求，对广信材料进行了2017年度持续督导培训。
江海证券认为：通过本次培训，广信材料实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对于深圳证券交易所创业板信息披露细则的理解，对董事、监事、高级管理人员买卖公司股票、募集资金运用、对外担保、关联交易、内幕交易等事项的具体规定和特别事项有了更清晰的认识，将促进广信材料在规范运作、信息披露等方面的进一步完善。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡宇 郁浩
江海证券有限公司年 月 日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号： 2015-51
山东新华制药股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项（包括但不限于定向增发A股），经公司申请，公司股票自2015年 7月 24日起停牌。根据相关规定，停牌期间公司每五个交易日刊登一次进展公告。
2015年10月8日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等议案，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网站。
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 10月 9日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-022山东宝莫生物化工股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东宝莫生物化工股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 226号公告）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司对 2017年年报相关事项作出说明，并于 2018年 5月 31日前完成《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。
公司收到《年报问询函》后，立即组织相关部门及中介机构对问题进行逐项研究、落实及回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，同时部分内容需要年审会计师发表意见，因此，公司无法在规定时间内按要求完成回复。
经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，争取在2018年6月8日前完成回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-044航天工业发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年7月18日9:30-11:30和13:00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。
本次大会现场会议于2016年7月18日下午召开，由公司董事长刘著平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 66人，代表股份752,910,467股，占公司有表决权股份总数的52.6647％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数9人，代表股份349,614,928股，占公司有表决权股份总数的24.4549％；通过网络投票的股东57人，代表股份403,295,539股，占公司有表决权股份总数的28.2098％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
本议案表决结果：同意752,751,361股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9789％；反对159,106股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0211％；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 338,077,523股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9530％；
反对 159,106股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.0470％；无弃权票。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、孟文翔
3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年7月18日
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司为全资子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司（以下简称“瑞泽再生资源”）提供担保的事项进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：
我们认为，瑞泽再生资源为公司全资子公司，且其是基于三亚市建筑废弃综合利用厂 PPP项目而设立的项目公司，具备到期还款能力。公司为瑞泽再生资源提供担保有助于解决其项目建设的融资需求，促进其营运项目发展，进一步提高其经营效益。本次对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为瑞泽再生资源向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额7,000万元，担保期间为主债务履行期间届满之次日起两年，其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于对外担保事项的独立意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
2016年12月12日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对本次董事会以下事项发表意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，我们对公司内部控制自我评价报告在基于独立判断立场的前提下发表独立意见，我们认为：
公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅公司2015年度内部控制自我评价报告全文，我们认为报告能够全面、
客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意公司董事会出具的《巨力索具股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于利润分配的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次利润分配方案发表如下独立意见：
我们认为：公司 2015年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案有利于公司长远发展，亦不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司 2015年 4月 15日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2015年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。
综上所述，我们同意公司董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，我们同意董事会的决定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于拟于关联方签订2016年度日常关联交易的独立意见
公司董事会在审议该项关联交易时，我们注意到：公司董事会在审议该项关
联交易事项时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他4名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的 2016年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司董事会做出的决定。
六、关于2016年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司投资收益，不会对公司经营造成不利影响，亦不会损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司使用额度不超过 10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
独立董事：刘利剑、田洪、董国云
2016年3月21日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-015鞍山森远路桥股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.业绩预告类型：□亏损 □扭亏□同向上升
□√
同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约： 10.00%～20.00%|10,917.22万元|
||盈利约：8,733.78 万元～9,825.50万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济影响，公司应急抢险设备及子公司沥青拌合设备销售金额出现下滑。
2、随着公司业务规模不断扩大，资金需求增加导致银行贷款较上年同期增
长较多，财务费用出现增长。
3、本会计期间，政府补贴较去年同期大幅减少。
四、其他相关说明
预计2015年度非经常性损益对净利润的影响金额在200-300万元之间。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。
为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年3月10日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
贵公司董事会于2014年2月21日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2014年3月10日召开贵公司的本次股东大会，并于2014年2月21日在中国证监会指定的媒体上发布了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
2014年3月10日，本次股东大会现场会议在珠海市香洲区宝盛路5号公司
会议室召开，会议召开的程序是按照《公司法》、公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 26人，代表股份 238,202,849股，占贵公司股份总数的54.13％。以上股东是截止 2014年 3月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
贵公司董事和监事出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，是合法有效的。
三、贵公司的股东没有在本次股东大会上提出新的提案。
四、关于贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）议案内容
根据本次股东大会通知公告的议案内容，本次股东大会审议了以下议案：
1、关于公司为部分子公司向招商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案；
2、关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案。
（二）表决程序和结果
本次股东大会采取现场记名投票的方式对议案进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，议案的表决结果如下：
1、《关于公司为部分子公司向招商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》，以0股反对，0股弃权，238,202,849股同意通过，同意股数占出席
会议有表决权股份总数的100％。
2、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》，以0股反对，0股弃权，
238,202,849股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
精诚律师认为贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年3月10日出具。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章签字页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
蔡益根律师
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0126-003珠海全志科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《非公开发行股票预案》及相关资料已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2019-059
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2019年 10月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年 10月 22日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第十二次会议决议；
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
监事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2019-039宁波华翔电子股份有限公司
关于公司股东股份协议转让完成过户登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司接到宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）和宁波华翔股权投资有限公司（以下简称“华翔投资”）的通知：华翔投资协议受让宁波峰梅所持有的本公司 48,736,437股流通股股份（占公司股本总额的7.78%））于 2019年 12月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份转让的过户登记手续。
本次转让完成后，华翔投资持有本公司 48,736,437股无限售条件流通股股份，占公司总股本的7.78%，为公司第2大股东，宁波峰梅仍持有本公司11,850,757股有限售条件流通股股份，占公司总股本的1.89%。
本次股份转让完成后，公司第一大股东和实际控制人没有发生变化，周晓峰先生及其一致行动人可支配的股份数量保持不变，共计持有公司股份184,683,382股，占公司总股本的29.49%。
上述事项内容详见2019年12月 11日巨潮资讯网相关公告。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2019年 12月20日
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2016年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
本次计提各项资产减值准备合计47,441.47万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润47115.17万元，相应减少 2016年度归属于上市公司股东所有者权益47115.17万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—019众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2019年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019年度第四次临时会议通知以书面方式于2019年 3月29日发出。
2、会议于2019年4月4日以通讯方式召开。
3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)》。
为了保障公司的全资二级子公司浙江众泰汽车制造有限公司（以下简称“众泰制造”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为众泰制造向中国建设银行股份有限公司永康支行申请肆亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间分别为自单笔授信业务的主合同签订之日起至众泰制造在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
公司为众泰制造担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于众泰制造筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告(一)》（公告编号：2019-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)》。
公司将为众泰制造向招商银行股份有限公司杭州分行申请壹亿肆仟万元整授信提供连带责任保证担保，保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的公告（二）》（公告编号：2019-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司 2019年度第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月23日（星期二）下午14:30召开公司2019年度第三次临时股东大会，会议将审议上述 1-2项担保议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二○一九年四月四日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-113天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 9月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-090），分别于2015年9月10日、9月17日、发布了《重大资产重组进展公告》（2015-091、2015-093），于 2015年 9月 24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2015-100），并于 2015年 9月 30日、10月 8日、10月 15日、10月 22日发布了《重大资产重组进展公告》（2015-101、2015-102、2015-104、2015-107）。公司股票已按有关规定自 2015年9月2日上午开市起停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方一直积极推动本次重大资产重组的各项工作；截至本公告披露之日，公司聘请的中介机构已于现场积极推进重组事项的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十九日
西藏矿业发展股份有限公司
2015年 12月 31日
内部控制审计报告
索引
内部控制审计报告
内部控制审计报告
XYZH/2016CDA50096西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西藏矿业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西藏矿业公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：李建府
中国 北京 二○一六年三月二十三日
东方电热临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于镇江东方电热科技股份有限公司 2019年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：镇江东方电热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证监会公告［2016］22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（深证上［2017］692号）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于 2019年 8月 23日召开了第四届董事会第九次会议，决定于 2019年9月12日以现场结合网络投票的方式召开2019年第一次临时股东大会。公司已于 2019年 8月 27日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
东方电热临时股东大会 法律意见书经查，公司在本次临时股东大会召开15日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2019年 9月 12日下午1：30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室如期召开，会议由谭荣生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共 9名，所持有表决权股份数共计 526,285,513股，占公司有表决权股份总数的41.3261%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 7名，所持有表决权股份数共计 525,780,613股，占公司有表决权股份总数的41.2865%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计2名，所持有表决权股份数共计504,900股，占公司有表决权股份总数的0.0396%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
东方电热临时股东大会 法律意见书经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于预计2019年下半年日常关联交易事项的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
东方电热临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于镇江东方电热科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
蒋成
二〇一九年九月十二日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-004石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|337,764,290.23||391,578,144.42||-13.74||
|营业利润|47,345,657.31||80,508,425.47||-41.19||
|利润总额|53,078,778.56||85,256,516.97||-37.74||
|归属于上市公司股东的|45,266,286.25||72,138,270.44||-37.25||
|净利润|||||||
||0.23||0.42||-45.24||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|5.83%||13.80%||-7.97%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||914,684,580.29||875,950,640.19||4.42||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|792,878,348.28||758,290,025.57||4.56||
|所有者权益|||||||
||200,000,000.00||200,000,000.00||0||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.96||3.79||4.49||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2013年度实现营业总收入337,764,290.23元，同比下降13.74%；实现营业利润 47,345,657.31元，同比下降41.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,266,286.25元，同比下降37.25%。
公司主要从事煤炭机械的研发、制造、销售及服务。2013年度受煤炭需求下滑影响，煤机产业经营压力加大，造成公司主营业务收入下滑。
营业利润下降主要受三方面影响：
第一，受营业收入下降影响；第二，受产品结构变化影响，2013年公司传统产品支护机具销量下降，同时公司首创的整铸无焊接中部槽产品销量增长明显，因整铸无焊接中部槽产品尚处于推广阶段，同时因为细分行业本身的盈利水平差异，中部槽产品的毛利率低于支护机具类产品，故毛利的下降幅度超出了收入的下降幅度；第三，期间费用方面：2013年，公司陆续研发出了履带式支架搬运车、岩巷钻装机、掘锚机组、湿式混凝土喷射机组等新产品，研发费用继续保持较大增长；因整铸中部槽等新产品尚处于推广期，同时公司积极开拓新的业务领域，2013年销售费用较2012年略有上升。期间费用较高也是营业利润下降的一个原
因。
截至2013年末，公司财务状况良好。总资产为914,684,580.29元，比期初增长4.42%；归属上市公司股东的所有者权益为792,878,348.28元，比期初增长4.56%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.96元，比期初增长4.49%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中披露2013年度归属于上市公司股东的净利润预
计比上年同期变动幅度为-55%至-25%；预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,246.22万元至5,410.37万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013
年第三季度报告中披露的2013年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一四年二月二十八日