证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-064
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年8月16日（星期三）下午14:00，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月15日15:00至2017年8月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京首都机场希尔顿酒店（二层34号厅）
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生
三、会议出席人员情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份730,752,859股，占上市公司总股份的48.7169％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东9人，代表股份690,693,859股，占上市公司总股份的
46.0463％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东4人，代表股份40,059,000股，占上市公司总股份的
2.6706％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份48,612,859股，占上市公司总股份的3.2409％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8,553,859股，占上市公司总股份的0.5703％。
通过网络投票的股东4人，代表股份40,059,000股，占上市公司总股份的
2.6706％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、
召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、制度的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、逐项审议了《关于公司发行中期票据的议案》
1.01注册和发行规模
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
1.02发行时间
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
1.03募集资金用途
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
1.04承销方式
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
1.05发行对象
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所
持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
1.06发行利率
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
1.07决议的有效期限
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
票据相关的事宜的议案》
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
3、逐项审议了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
3.01注册和发行规模
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
3.02发行时间
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
3.03募集资金用途
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
3.04承销方式
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
3.05发行对象
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
3.06发行利率
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
3.07决议的有效期限
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所
持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
4、《关于提请公司股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具相关的事宜的议案》
表决结果：同意723,588,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.0195％；
反对7,164,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.9805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,448,177股，占出席会议中小股东所持股份的85.2618％；反对7,164,682股，占出席会议中小股东所持股份的
14.7382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案审议通过。
五、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、经办律师：黄国宝、吴俊霞
六、备查文件
1、经与会董事签署的北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年8月17日