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北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2015]字0306第42号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
金证法意[2015]字0306第42号
致：北京鼎汉技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司2014年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年1月31日，公司第三届董事会第九次会议作出决议，定于 2015年 3月 6日召开公司 2014年度股东大会，并于 2015年 1月 31日在巨潮资讯网等中国证监会指定的信息批露网站公告了《北京鼎汉技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。
补充通知的公告》（以下简称“补充通知”）。补充通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。
2、本次股东大会的会议召开方式为现场投票方式和网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于 2015年 3月 6日下午 13:00在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 2号楼公司二层会议室如期召开，会议由公司董事长顾庆伟先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 3月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年 3月 5日下午 15:00至 2015年 3月 6日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2015年 3月 2日。
有权参加本次股东大会的人员为在 2015年 3月 2日 15:00深圳证券交易所交易结束后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 14人，代表有表决权的股份 309,491,378股，占公司总股本 522,989,931股的59.1773％。其中，出席现场会议的股东12人，代表有表决权的股份309,476,019股，占公司总股本的59.1744％；
通过网络投票进行有效表决的股东 2名，代表有表决权的股份 15,359股，占公司总股本的0.0029％。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于变更部分超募资金用途的议案》
9、《关于与贵阳市政府签署战略协议的议案》
经审查，本次股东大会审议的事项与会议通知及补充通知公告的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决。本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达律师事务所负责人： 经办律师： 童晓青
贺宝银 高彬彬
二○一五年三月六日
一汽轿车股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人（管欣）作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，客观地发表自己的观点和意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年，本人任期内公司共召开了5次董事会，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|管欣|5|5|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 5次，反对票0次，弃权票0次。
2015年6月26日，公司召开2014年度股东大会聘任本人担任公司独立董事。作为独立董事本人在召开董事会前主动了解并获取所需要的情况和资料，为董事会的决策做了充分的准备工作，认真审议了董事会会议的各项议案，规范、合理行使了投票表决权。
二、发表独立意见情况
2015年，本人对公司的以下议案或事项进行认真审议，发表独立意见如下：
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|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2015 年8月28日|关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案|同意|
|2015 年9月23日|关于续聘财务审计机构的议案、关于续聘内控审计机构的议案|同意|
|2015 年11月20日|关于董事会换届的议案|同意|

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|-|-|-|
|2015 年12月30日|关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案|同意|

三、在董事会专门委员会中的工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，积极关注公司董事与高级管理人员薪酬考核发放程序。公司薪酬与考核委员会审议公司高级管理人员履职情况和报酬情况以及年度绩效考核情况，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议，认为公司高级管理人员薪酬符合公司相关规定。
2015年，依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会能够规范、高效地开展工作，独立董事认真履行职责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、对公司进行现场考察的情况
2015年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，重点对公司经营状况、高管人员安排、财务、内部控制等方面的情况以及董事会决议的执行情况进行了考察；并通过通讯方式，与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人时刻关注公司的信息披露工作，公司在 2015年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了社会公众股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理进行调查，向公司提出建设性的意见和建议，切实维护公司和广大投资者的利益。
3、通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对保护中小股东合法权益有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将持续关注和了解公司生产经营情况，不断提高自身的履职能力和法律法规知识水平，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营效益的不断提高，发挥自身的作用。
独立董事：管欣
二○一六年三月三十日
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易，发表独立意见如下：
一、收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易事项
1、本次关联交易以审计和资产评估结果为基准，定价公允合理，不存在损害公司其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；
2、本次关联交易有助于公司获得新的利润增长点，整合企业发展所需资源，有利于企业的长远发展；
（以下无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见）
独立董事：
____________ ____________ ____________
唐海燕 陈和平 黄 雄
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第四届董事会第十七次会议所审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保事项的独立意见
我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次为香港帝晶光电科技有限公司提供担保有利于公司的业务发展，符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
因此，我们同意公司上述担保事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：邝志云、李东方、余鹏
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-056威海广泰空港设备股份有限公司
关于签订2015年度非公开发行股票募集资金
专户存储监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1052号）核准，同意本公司非公开发行不超过 3,000万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）20,737,327股，发行价格为每股人民币26.04元，扣除本次发行承销、保荐费800万元之后，募集资金合计 531,999,995.08元，扣除本次发行直接相关的律师费、审计验资费、信息披露费等合计人民币 1,720,737.33元后，实际募集资金净额为人民币 530,279,257.75元，其中：股本 20,737,327.00元，资本公积 509,541,930.75元。以上募集资金到位情况已经2016年8月23日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字(2016)第SD04-0004号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与相关各方签订了募集资金专户存储监管协议，具体如下：
一、2015年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议
公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行（本协议中简称“乙方”）、海通证券股份有限公司（本协议中简称“丙方”）签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：
“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1614028019200054818，截止 2016年 8月 24日，专户余额为 531,999,995.08元。该专户仅用于甲方收购天津全华时代资产管理合伙企业（有限合伙）持有的
天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）57.80%股权、对全华时代进行增资及补充流动资金，以及用于支付甲方 2015年度非公开发行 A股股票发生的发行费用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规及监管部门的规定。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘赛辉、胡瑶可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以书面或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销该募集资金专户。
九、因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，本协议各方应协商解决；
协商不成的，原告方应向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31
日）后失效。
十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。”
二、2015年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议
公司与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行（本协议中简称“乙方”）、海通证券股份有限公司（本协议中简称“丙方”）、天津全华时代航天科技发展有限公司（本协议中简称“丁方”）签订了《2015年度非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，协议主要内容如下：
“一、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为817810401421001293，截止2016年8月24日，专户余额为0元。该专户仅用于甲方投入无人机项目的募集资金的存储和管理，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲、丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人刘赛辉、胡瑶可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料，甲方应当无条件予以配合；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方和丁方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、丁方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知甲、丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方和丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丁方有权单方面终止本协议并注销该募集资金专户。
九、因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，本协议各方应协商解决；
协商不成的，原告方应向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年 12月31日）后失效。
十一、本协议一式玖份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。”
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式购买北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）100%的股权，并向不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为北极光电的100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项，包括并不限于本次交易标的资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、公司股东大会批准本次交易、中国证监会核准本次交易等，相关事项已在重组预案中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易前，公司及标的公司独立运营、资产完整。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，有利于扩大公司的业务范围，增强公司的抗风险能力，并进一步发挥双方的协同效应，提升公司的综合竞争力，本次重组完成后，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能继续保持必要的独立性。
实际控制人李兆廷也出具了关于减少关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性的相关承诺。因此，本次交易有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-081新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股东股份质押情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）因融资需求，于 2015年 4月 22日将其持有的公司股份 40,260,000股（占公司总股本的16.83%）全部质押给了中融国际信托有限公司（简称“中融信托”）。公司就此发布了《关于公司股东股份解押再质押的公告》（公告编号：2015-037），具体内容刊载于 2015年 4月 25日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
近日，公司接到创越集团通知，上述股份质押事项有新的进展。根据创越集团提供的书面说明和有关资料：中融信托于 2015年 12月向深圳市福田区人民法院（简称“福田区法院”）申请对创越集团实现担保物权，福田区人民法院分别于2015年12月及2016年1月召开两次听证会。2016年6月6日创越集团收到福田区法院于2016年5月16日作出的（2015）深福法民二担字第12号《民事裁定书》，裁定准许拍卖、变卖创越集团质押给中融信托的公司股票 4026万股，中融信托在本金、利息及罚息复利以及律师费的范围内有限受偿，案件的申请费及保全费全部由创越集团负担。创越集团在收到《民事裁定书》后，根据《民事诉讼法》的相关规定，向福田区法院提出实现担保物权的异议申请。
2016年6月27日，福田区法院受理了创越集团的实现担保物权异议申请（案号为【2016】粤0304民特46号），现该案件等待法院的进一步审理。
如上述质押股份被实施司法拍卖，公司可能存在实际控制人发生变更的风险。公司将与创越集团保持沟通，督促其及时提供相关进展情况并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十六日
岳阳兴长独立董事关于第十五届董事会第一会议相关议案的独立意见岳阳兴长石化股份有限公司独立董事
关于第十五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《岳阳兴长石化股份有限公司章程》、《岳阳兴长石化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第十五届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的议案，在仔细阅读了公司提供的相关人选简历后，现基于独立判断立场，对公司第十五届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员发表如下独立意见：
1、根据公司提供的拟任人选简历，我们没有发现拟任人员有《公司法》《公司法》第 146条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形，不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象，拟任人员任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件(其中董事会秘书持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所董事会秘书任职资格要求)，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2上述高级管理人员的聘任分别经公司董事长、总经理提名，提名委员会进行资格审查，提名人资格、提名程序符合《公司章程》。
3、上述高级管理人员的聘任，经董事会审议表决通过，由董事会聘任，聘任程序合法。
综上所述，同意上述拟任人选担任公司高级管理人员，并同意提请董事会审议。
独立董事：方忠 谢路国 陈爱文
二○一九年十一月五日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—002晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）因业务拓展需要决定变更子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（简称“邯郸晨光”）经营范围。
近日邯郸晨光向行政主管部门提出变更登记申请，并取得了邯郸经济技术开发区行政审批局核发的营业执照。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130405081304996X
名 称：晨光生物科技集团邯郸有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河北省邯郸市经济开发区邯临路以北、尚璧东街以东、时代大街以西
法定代表人：万海超
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：食品的生产（凭食品生产许可证从事经营）、销售；保健食品的生产（有效期至2020年11月15日）、销售；植物提取物生产、销售；食用植物油销售；农产品收购；自有房屋、场地租赁；食品、药品技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
邯郸晨光本次经营范围变更主要是增加了“食用植物油销售；自有房屋、场地租赁；食品、药品技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让”。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-073广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2017年 7月 25日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 8人，实际出席董事 8人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案》
因公司涉及重大事项核查，经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，决定中止本次重大资产重组审核，并向中国证监会提交中止审核的申请文件，待后续核查程序履行完毕后再申请恢复审核公司重大资产重组事项。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 7月 27日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-030山西同德化工股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月23日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，具体详见2018年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》以及《上海证券报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018－026）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月22日）及2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年7月5日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月22日）前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例（%）|
|1|张云升|83,090,000.00|21.22|
|2|张乃蛇|11,684,166.0|2.98|
|3|郑俊卿|10,127,060.0|2.59|
|4|任安增|9,992,000.00|2.55|
|5|邬庆文|9,839,018.00|2.51|

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|-|-|-|-|
|6|邬卓|8,970,748.00|2.29|
|7|赵贵存|6,833,000.00|1.75|
|8|白利军|6,097,670.00|1.56|
|9|南俊|4,997,940.00|1.28|
|10|秦挨贵|4,035,350.00|1.03|
|合计||155,666,952.00|39.76|

二、2018年度第一次临时股东大会股权登记日（即2018年7月5日）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例（%）|
|1|张云升|83,090,000.00|21.22|
|2|张乃蛇|11,684,166.0|2.98|
|3|郑俊卿|10,127,060.0|2.59|
|4|任安增|9,992,000.00|2.55|
|5|邬庆文|9,839,018.00|2.51|
|6|邬卓|8,970,748.00|2.29|
|7|赵贵存|6,833,000.00|1.75|
|8|白利军|6,097,670.00|1.56|
|9|南俊|4,997,940.00|1.28|
|10|秦挨贵|4,035,350.00|1.03|
|合计||155,666,952.00|39.76|

特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-059江苏云意电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 31日召开了2019年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成了公司第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，依据《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，公司第四届监事会第一次会议于当日以紧急口头及电话方式临时通知了全体监事。会议于 2019年 7月31日16:20在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事李亚超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会选举李亚超先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。李亚超先生简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一九年八月一日
附件：
李亚超先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2007年 5月起至今先后在公司工艺部、制造部工作，曾任工艺工程师、经理。现任公司制造部、工艺部协理，公司监事会主席。
截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于预计与参股公司日常关联交易的事前认可意见及
独立意见
一、独立董事关于预计与参股公司日常关联交易的事前认可意见
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第九次临时会议拟于2017年9月29日以通讯方式召开，审议《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
二、独立董事关于预计与参股公司日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会2017年第九次临时会议审议的《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司2017年度日常关联交易预计系公司日常经营所需，关联交易定价依据以市场价格为基础，依据双方交易惯例平等协商而确定，遵循公平、公正、公开的原则，符合国家相关法律法规和公司章程的规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，未损害公司和非关联股东及中小股东的利益，关联交易预计程序合法、有效。
综上，我们同意公司进行本项关联交易。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见(以下无正文,为独立董事关于预计与参股公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见的签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事邹小杰
刘丹萍
叶金福
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-015新华联文化旅游发展股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司办理完成了注册地址和法定代表人的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局通州分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000130232395L），变更后的营业执照具体内容如下：
名称：新华联文化旅游发展股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市通州区外郎营村北2号院2号楼8层101
法定代表人：苏波
注册资本：189669.042万元
成立日期：1993年06月 25日
营业期限：1993年06月 25日至长期
经营范围：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；
旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；
销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电（不含电动自行车）；
投资管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；技术开发，技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-028深圳日海通讯技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）董事会根据公司《第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）规定，拟将预留份额分配。公司于2017年8月3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司第一期员工持股计划实施进展
2016年12月9日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2016年12月26日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案。公司第一期员工持股计划设立后委托华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）管理，并全额认购华润信托设立的“华润信托•日海通讯员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）中的A类劣后级份额。信托计划全体委托人指定受托人将信托计划资金用于投资北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”）作为资产管理人设立的“北信瑞丰基金日海1号资产管理计划”并通过二级市场购买（竞价、大宗交易、协议转让等）及其他法律法规允许的方式取得并持有公司股票。
公司第一期员工持股计划持有人认购情况：
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|持有人|职务|认购出资额（万元）|占本计划的比例|
|刘平|董事长|890.00|16.18%|
|彭健|董事、总经理|890.00|16.18%|

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|-|-|-|-|
|季翔|董事|688.00|12.51%|
|吴永平|董事、董事会秘书|687.00|12.49%|
|何美琴|财务总监|120.00|2.18%|
|胡振坤|监事|9.00|0.16%|
|董事、监事、高级管理人员（6人）小计||3,284.00|59.71%|
|其他员工（74人）小计||1,909.00|34.71%|
|小计||5,193.00|94.42%|
|预留||307.00|5.58%|
|合计||5,500.00|100.00%|

2017年5月19日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-017）。北信瑞丰基金日海1号资产管理计划已通过证券交易所集中竞价交易的方式购买股票，购买数量19,278,019股，购买均价21.49元/股，占公司总股本的比例为6.1789%。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买。
二、第一期员工持股计划预留份额的分配
公司为满足未来发展需要，第一期员工持股计划预留了部分份额，预留份额暂时由董事会秘书吴永平代为持有。根据本计划规定的认购对象要求，管理委员会确定了7名认购对象认购全部的预留份额，经董事会确认并经监事会核实，同意7名参与人认购预留的307万份份额，每份份额为1元。
预留份额认购完成后，公司第一期员工持股计划持有人认购情况：
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|-|-|-|-|
|持有人|职务|认购出资额（万元）|占本计划的比例|
|刘平|董事长|890.00|16.18%|
|彭健|董事、总经理|890.00|16.18%|
|季翔|董事|688.00|12.51%|
|吴永平|董事、董事会秘书|687.00|12.49%|

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|何美琴|财务总监|120.00|2.18%|
|胡振坤|监事|9.00|0.16%|
|董事、监事、高级管理人员（6人）小计||3,284.00|59.71%|
|其他员工（81人）小计||2,216.00|40.29%|
|合计||5,500.00|100.00%|

三、监事会对预留份额分配对象等核实的情况
公司监事会对本次预留份额分配的对象是否符合条件进行核实后，认为：公司第一期员工持股计划预留份额分配确认的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-036
任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年8月5日在
公司会议室以现场及网络会议的方式召开，会议通知于2016年7月26日以邮件、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长景晓军先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议表决，形成决议如下：
一、通过《关于2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，董事会认为公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2016年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-036
三、通过《关于授权公司董事会使用自有资金人民币 2亿元额度购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率,增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下,公司拟授权董事会使用公司及控股子公司的闲置自有资金最高不超过人民币2亿元购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品。以上授权投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
四、通过《关于向控股子公司提供借款用于购买房产的议案》。
为缓解公司办公场所紧张压力，公司于2016年5月6日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有资金在北京购买办公场所的议案》，同意公司使用金额不超过9,000万元人民币，购买位于北京市海淀区高里掌路的3
号院第2#楼的房产作为办公场所。
由于购房主体资格限制，根据北京市地方房地产政策相关要求并结合实际情况，公司拟将上述议案中购买房产的主体变更为住所位于北京市的控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（下称“亚鸿世纪”），并由公司以自有资金向亚鸿世纪提供不超过8,000万元人民币借款用于购置前述房产(含房屋装修相关费
用)。借款期限为24个月，在借款期限内，公司按照中国人民银行同期贷款基准利率向亚鸿世纪收取利息，利息按年度结算。
公司董事会认为：亚鸿世纪是公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。向其提供借款用于购买房产符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形，亦不存在损害亚鸿世纪少数股东的权益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
五、通过《关于聘请 2016年度审计机构的议案》。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-036
经公司独立董事事前认可，拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，同时授权董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
六、通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2016年8月30日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，对上述第三、五项议案进行审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-008债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 5日披露《重大事项停牌公告》。公司拟筹划重大事项，经申请，公司股票（股票简称：万马股份，股票代码：002276）自 2015年 3月 6日开市起停牌。
2015年 3月 11日，公司与江苏远洋东泽电缆股份有限公司、扬州市远洋船用电缆厂有限公司、朱晓、卢格、何卫东、金栖泽签署《股权收购意向书》。具体内容详见 2015年 3月 12日巨潮资讯网《关于签署<股权收购意向书>的公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 3月 12日开市起复牌。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 3月 12日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-087歌尔股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足下属控股子公司Dynaudio Holding A/S公司及其子公司（以下简称“丹拿”）实际资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟为丹拿提供担保，总额不超过4,000万美元，担保期限为一年。
2017年10月19日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。
丹拿资产负债率超过70%，该事项尚需经过公司股东大会审议通过，关于股东大会召开的日期，公司将另行通知。
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币232,291.50万元（含本次担保），占2016年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为10.14%和21.42%。实际担保余额为人民币160,150.13万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：Dynaudio Holding A/S
注册地点: Sverigesvej 15 8660 Skanderborg, Denmark
法定代表人：彭鹏
主营业务:高端家用音响、汽车音响、专业监听音响、蓝牙无线音响、嵌入式
定制安装音响的研发、制造和销售。
被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为88.57%，其余股份由丹拿创始团队持有。截至公告日，公司对丹拿担保实际发生额为10,952.62万元。
丹拿 2016年、2017年 1-9月财务数据
单位：万元
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||2016年12 月31日|2017年9月30 日|
|资产总额|55,533.53|68,813.18|
|负债总额|51,148.24|55,322.14|
|净资产|4,385.29|13,491.05|
||2016 年|2017年1-9月|
|营业收入|30,427.36|30,073.70|
|净利润|-13,696.07|-3,388.64|

注：2016年财务数据经审计，2017年1-9月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为满足丹拿经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟对银行向丹拿的贷款提供担保，最高额不超过等值4,000万美元整，用于丹拿生产经营活动的资金需求。本次申请办理的担保业务，融资期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币232,291.50万元（含本次担保），占2016年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为10.14%和21.42%，实际担保余额为人民币160,150.13万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成
本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。丹拿为公司控股子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、独立董事意见
独立董事就公司为控股子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为公司控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。
七、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、丹拿2016年度及2017年1-9月财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-029上海沃施园艺股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海沃施园艺股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要已于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年四月二十五日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-048无锡贝斯特精机股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 21日，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案。公司《2017年半年度报告》及其《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一七年八月二十一日
深圳英飞拓科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2015年 8月）
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|序号|原章程内容|修改后内容|
|1|第五条公司住所：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。邮政编码：518110|第五条公司住所：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。 邮政编码：518110|
|2|第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币463,606,900元。|第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币711,652,390元。|
|3|第十九条公司股份总数为463,606,900股，全部为人民币普通股股票。|第十九条公司股份总数为 711,652,390股，全部为人民币普通股股票。|

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-60沈阳惠天热电股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会的任期于2015年9月6日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2015年9月8日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买莱州鸿昇矿业投资有限公司（以下简称“莱州鸿昇”）持有的莱州金盛矿业投资有限公司（下称“莱州金盛”）100%的股权，并向特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东地矿股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于《山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的修改稿、发行人和认购方、交易对方分别签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》、《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》和《附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议》的相关资料，基于独立判断的立场，我们发表意见如下：
公司提交的《山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的修改稿以及补充签订的《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》、《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》和《附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。基于上述，我们同意将本次交易涉及的《山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的修改稿以及前述补充协议提交公司董事会审议。同意公司与相关方签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》、《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》和《附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议》。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2015-11-085
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于子公司上海新昇半导体科技有限公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司之子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）于近日收到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室（以下简称“02专项办公室”）下发的《关于 02专项 2015年度项目立项批复的通知》（ZX02【2015】018号），上海新昇获得中央财政补贴和地方财政补贴共计 74,875万元，分三年拨付，其中 2015年获得33,081.37万元。
具体情况如下：
1、项目名称：40-28nm集成电路制造用300mm硅片技术研发
2、项目编号：2015ZX02401001
3、项目承担单位：上海新昇半导体科技有限公司
4、补贴金额：74,875万元
上海新昇尚未收到上述补助款项，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上海新昇于收到上述补助款项时计入递延收益。后期陆续收到的政府补贴均按此处理。具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准，项目的履行会对该公司300mm大硅片技术研发、顺利投产等方面产生积极影响。
截止到公告日，上海新昇尚未与02专项实施管理办公室正式签订合同，合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会