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证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-128
百川能源股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2017年12月25日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2017年12月 21日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议，通过以下议案：
1、《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》
审议通过《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。
《关于股票期权激励计划预留部分授予相关事项的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
2、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》
审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》。
《关于拟注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
董事长王东海先生作为本次员工持股计划预留份额的认购对象对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
审议通过《关于2016年第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。
《关于2016年第一期员工持股计划预留份额分配的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：5票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避 表决通过
4、《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
本议案需提交股东大会审议，《关于变更募集资金投资项目的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
5、《关于增加公司注册资本的议案》
审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
6、《关于修改<公司章程>的议案》
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案需提交股东大会审议，《关于修改公司章程的公告》和修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
7、《关于补选第九届董事会董事的议案》
审议通过《关于补选第九届董事会董事的议案》。
本议案需提交股东大会审议，《关于补选公司董事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
8、《关于储气调峰站项目投资计划的议案》
审议通过《关于储气调峰站项目投资计划的议案》。
《对外投资公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
9、《关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案》
审议通过《关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案》。
本议案需提交股东大会审议，《关于持股5%以上股东变更承诺事项暨增持股份计划公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
10、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年1月10日在北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心 C座 6层 601公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2018年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（1）《关于变更募集资金投资项目的议案》；
（2）《关于增加公司注册资本的议案》
（3）《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）《关于补选第九届董事会董事的议案》
（5）《关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案》
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：6票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于为参股公司提供反担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审议《关于为参股公司提供反担保的议案》后，发表以下独立意见：
公司参股公司方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州方达”）拟向境内银行申请最高金额为人民币900万元的银行授信业务，方达医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海方达”）为其提供连带责任担保，担保期限为一年，公司以持有的苏州方达25.00%股权为限，通过股权质押方式为上海方达上述担保事项提供反担保。
我们认为，本次反担保主要是为了满足苏州方达日常业务进一步的发展需要，上海方达为主债务人提供连带责任担保，公司与朱建国作为苏州方达股东以持有的苏州方达股权为限为上海方达该笔担保提供反担保。且上海方达目前经营状况稳定，资信良好，本次反担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况。此次反担保不违反公司章程和相关法律、法规的规定，董事会审议表决程序合理合法。为此，我们同意本次公司反担保事项。
[下接签署页]
【本页无正文,为《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于为参股公司提供反担保的独立意见》签署页l
独立董事签名:
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杨立荣:
潘杰:
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日期:刀`年δ △日 7月
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日期: ,9年rδ⒉日 7月
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独立董事签名:
杨立荣:
潘杰:
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日期 :刀`湃7
月冫
日
证券代码：600844，900921 证券简称：*ST丹科，*ST丹科B 公告编号：2017-047丹化化工科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年11月22日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600844|*ST丹科|2017/11/14|－|
|Ｂ股|900921|*ST丹科 B|2017/11/17|2017/11/14|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：董荣亭
2.提案程序说明
公司已于 2017年 11月 7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
3%以上股份的股东董荣亭，在2017年11月 10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于 2017年 11月 10日收到公司股东董荣亭先生快递送达的“关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的特别议案”的股东大会临时提案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 11月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月22日14点30分
召开地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年11月22日
至2017年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案|√|√|
|2|关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工50%股权的议案|√|√|
|3|关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案|√|√|
|4|关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年6月 10日、11月 7日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：与交易有利害关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：与交易有利害关系的股东
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2017年11月11日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案||||
|2|关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工 50%股权的议案||||
|3|关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案||||
|4|关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-077
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年8月22日下午以现场会议方式召开。会议由刘益林先生主持。应参加会议的监事为6名，实到6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年半年度报告》。
各位监事认为：公司 2016年半年度报告（全文及摘要）的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年半年度报告（全文及摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与 2016年半年度报告（全文及摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司 2016年半年度报告（全文及摘要）所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2016-032中国电力建设股份有限公司
2016年1月至4月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1至4月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,492.27亿元，同比增长74.62%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币907.23亿元，同比增长22.37%；国外新签合同额折合人民币约585.04亿元，同比增加416.87%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币831.72亿元。
4月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
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|序号|项目名称|项目金额|
|1|金沙江白鹤滩水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程|31.70|
|2|金沙江白鹤滩水电站右岸大坝土建及金属结构安装工程（Ⅱ标段）|30.14|
|3|金寨县江环北路等综合管廊及道排工程PPP项目|7.77|
|4|以色列克卡夫.哈亚邓抽蓄电站|27.02|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一六年五月十四日
烟台新潮实业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2014年 12月修订）
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责：
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）薪酬委员会负责拟定股权激励计划草案。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（总会计师）及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据董事会及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（六）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前 7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员由一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日其生效并实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则由董事会负责解释。
烟台新潮实业股份有限公司
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-079博敏电子股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权激励计划授予登记数量：60万份股票期权
本次股票期权激励计划授予登记人数：26人
授予股票来源：定向发行
根据《博敏电子股份有限公司 2017年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 12月 14日完成公司股票期权激励计划预留部分的授予登记工作。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年11月2日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>的议案》及其相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，公司独立董事徐驰先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东公开征集投票权。广东信达律师事务所出具了《关于博敏电子股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。
2、公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告外，亦在公司内部进行了公示，公示期从2017年11月
4日至2017年11月13日。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年11月15日披露了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年11月20日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>》及其相关议案，并于2017年11月22披露了《关于公司2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年 11月 24日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向 2017年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以 2017年 11月 24日作为激励计划的授予日，向符合条件的 141名激励对象授予 774万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单（调整后）进行了核实并发表了意见，广东信达律师事务所出具了《关于博敏电子股份有限公司 2017年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。
5、2017年12月20日，公司完成了141名激励对象共计774万份期权的2017年股票期权激励计划的授予登记工作，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认。
6、2018年 10月 25日，公司召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，会议通过了《关于公司向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对向激励对象授予预留部分股票期权事项进行了核实并发表了意见，广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2017年股票期权激励计划预留部分授予、部分股票期权注销及调整行权价格事项的法律意见书》。
二、股票期权授予的具体情况
1、授予日：2018年10月25日
2、授予数量：60万份
3、授予人数：26人
4、行权价格：31.93元/股
5、股票来源：定向发行
6、预留部分股票期权的有效期、行权期和行权安排情况：
预留部分股票期权有效期自授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。
预留部分授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|行权期|行权时间|可行权数量占获授股票期权数量比例（%）|
|第一个行权期|自预留授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日止|50|
|第二个行权期|自预留授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日止|50|

三、授予登记完成情况
2018年12月14日，公司股票期权预留部分授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：博敏电子期权
2、期权代码（分两期行权）：0000000220、0000000221
3、股票期权预留部分授予登记完成日期：2018年12月14日
4、预留部分授予登记的人员及数量：
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|激励对象职务|获授的股票期权数量（万份）|占预留授予股票期权总数的比例（%）|占公司目前股本总额的比例（%）|
|核心骨干等26人|60|100|0.28|

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2017年股票期权激励计划预留部分授予的公告》、《2017年股票期权激励计划预留部分激励对象名单》的内容一致。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-009浙商证券股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019年 1月 25日以书面方式通知全体董事，于 2019年 1月 29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，马国庆先生、许长松先生、熊建益先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准，6名董事具有表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举吴承根先生为公司董事会董事长、马国庆先生为公司董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。
马国庆先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》
同意选举吴承根董事、骆鉴湖董事、马国庆董事、王青山董事、王宝桐独立董事任第三届董事会战略发展委员会委员，吴承根董事任主席（召集人）。
马国庆先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
同意选举熊建益独立董事（会计专业人士，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人）、沈田丰独立董事、马国庆董事任第三届董事会审计委员会委员，熊建益独立董事任主席（召集人）。
马国庆先生、熊建益先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司《关于选举公司董事会合规与风险控制委员会成员的议案》
同意选举王宝桐独立董事、马国庆董事、许长松董事任第三届董事会合规与风险控制委员会委员，王宝桐独立董事任主席（召集人）。
马国庆先生、许长松先生将在取得证券公司董事任职资格后正式履职。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于选举公司董事会提名与薪酬委员会委员会成员的议案》
同意选举沈田丰独立董事、王宝桐独立董事、骆鉴湖董事、陈溪俊董事任第三届董事会提名与薪酬委员会委员，沈田丰独立董事任主席（召集人）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王青山先生为公司总裁；赵伟江先生为公司副总裁；高玮女士为公司副总裁、首席风险官；盛建龙先生为公司财务总监；许向军先生为公司合规总监；张晖先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：
1、董事会聘任王青山先生为公司总裁；赵伟江先生为公司副总裁；高玮女士为公司副总裁、首席风险官；盛建龙先生为公司财务总监；许向军先生为公司合规总监；张晖先生为公司董事会秘书的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
2、公司上述高级管理人员均已取得由监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格，董事会秘书取得了董事会秘书资格证明，符合《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定；
上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们一致同意聘任上述人员担任公司相关职务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年1月30日
附件：
高级管理人员简历
王青山先生，1981年 12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。
曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速
公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记,浙商证券监事会主席。现
任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员，浙商证券董事、总裁、党委
委员，兼任浙商资管董事，浙商期货董事，浙江浙商创新资本管理公司董事
长。
赵伟江先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1986年 7月至 1997年 7月为杭州金融管理干部学院教师，1997年 10月至
2006年 6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人，2006年 7月起任
浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券副总裁，兼任浙商期货董事、浙
商资管董事。
高玮女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责任公司（原浙江财政证券
公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。2006
年7月起在浙商证券工作。现任浙商证券副总裁、首席风险官，兼任浙商期
货副董事长、浙商资管董事。
盛建龙先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。1994年 8月至 2000年 2月
在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至2006年6月历任沪杭甬
公司计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年 7月起任浙商证
券总裁助理兼计划财务部总经理，2009年1月起任浙商证券财务总监，2014
年 12月 6日至 2017年 11月 7日任浙商资管合规风控总监。现任浙商证券
财务总监，兼任浙商期货董事、浙商资管董事长。
许向军先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。
1998年至 2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师；2000年至 2002
年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职员；2002年至2010年在浙江省
证监局任科员、科长、副处长；2010年起任浙商证券技术总监。现任浙商
证券合规总监。
张晖先生，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1991
年8月起曾在建设银行浙江省分行、浙江省信托投资有限责任公司、宏源证
券股份有限公司、苏泊尔集团、浙江大佳控股集团工作；2007年 8月起曾
任浙商证券投资银行固定收益总部总经理。现任浙商证券董事会秘书、债券
投行总监。
昆药集团股份有限公司
独立董事关于董事长辞职及选举新一任董事长的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为昆药集团股份有限公司的独立董事，就公司董事长辞职及选举新一任董事长发表如下独立意见：
1、经认真阅读袁平东先生辞去公司董事长职务的相关资料，其辞去公司董事长职务符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
2、经认真阅读汪思洋先生的相关资料，汪思洋先生具备相关董事长任职资格，选举程序合法有效。
同意袁平东先生辞去公司董事长职务的议案，同意选举汪思洋先生为公司新一任董事长。
（本页无正文，为昆药集团股份有限公司独立董事关于董事长辞职及选举新一任董事长的独立意见之签字页）
独立董事签字：
屠鹏飞 张旭良
郭云沛 平其能
年 月 日
中国民生银行股份有限公司
独立董事关于 2016年中期利润分配的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合《公司章程》,我们审查了公司2016年度中期利润分配方案后,基于独立判断立场,发表如下独立意见:
1、公司董事会在审议《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的2016年中期利润分配预案为：拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币1.15元（含税）。以本公司截至2016年6月30日已发行股份364.85亿股计算，现金股利总额共计人民币41.96亿元。实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照董事会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。
我们认为，公司上述利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
3、我们同意公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》。
独立董事:王立华、韩建旻、郑海泉2016年 8月29日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-011
上海市北高新股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司向公司及下属公司提供总额不超过人民币25亿元财务资助。
●公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》，尚需公司股东大会审议通过。
●公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保，年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。
一、交易概述
为了满足上海市北高新股份有限公司（以下简称：“市北高新”或“公司”）生产经营的需求，公司经与控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称：“市北集团”）协商，市北集团拟向公司及下属公司提供总额不超过人民币25
亿元的财务资助，并在该额度内可以循环使用，实际金额以届时到账金额为准，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平，公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保。该项财务资助到期后，经双方协商可以展期。
至审议本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属公司与同一关联人实际发生接受财务资助金额未超过2015年年度股东大会审议授权范围之内。截至2016年12月31日，公司及下属公司获得公司控股股东的财务资助余额为人民币13亿
元。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》，其中关联董事周群女士、张羽祥先生在审议表决时已予以回避，其他五位非关联董事一致通过了该议案。
本次交易尚需公司股东大会审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
本次关联交易的关联方市北集团为公司控股股东。
企业名称：上海市北高新（集团）有限公司
地址：上海市江场三路238号16楼
法定代表人：周群
注册资本：人民币20亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。
市北集团成立于 1999年 4月，由上海市静安区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
截至2015年12月31日，市北集团资产总额1,910,913.17万元，资产净额
513,965.16万元；2015年实现营业收入284,225.09万元，净利润16,568.36万元。
三、交易的主要内容
1、交易标的及数量：
市北集团拟向公司及下属公司提供总额不超过人民币25亿元财务资助，实际金额以到账金额为准，公司及下属公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
2、定价原则：
该项财务资助资金年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助无需公司及下属公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下，为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，市北集团拟向公司及下属公司提供财务资助，且
无须任何抵押、担保条件。本次交易符合公司生产经营发展需要，对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响，有利于公司扩展融资渠道，提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
五、独立董事意见
1、公司及下属公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于加快公司业务的发展；控股股东向公司及下属公司提供财务资助旨在支持公司经营发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
2、本次关联交易事项经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
3、本次关联交易资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，交易定价公允合理，没有损害公司及中小股东利益；
4、同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议公告；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事宜的事前认可；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2018-029青岛康普顿科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于2018年8月20日以邮件方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议通知，并于2018年8月29日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席任轶晓女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了充分审议并表决通过：
（一）《青岛康普顿科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》。
经审核，监事会认为公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-070
深圳香江控股股份有限公司
关于控股股东或其关联方增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已
于2018年6月29日发布《香江控股关于控股股东或其关联方增持公司股份计划的公告》（详见公司在上海证券交易所披露的临 2017-056号公告），根据该增持计划，南方香江或其关联方计划在未来 12个月内以自有资金或合法自筹资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于竞价和大宗交易的方式）或协议转让等符合法律规定的其他方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股本的1%（即 33,993,274股），最高不超过公司已发行总股本的2%（即67,986,548股）。(注：本次增持计划公告日，公司总股本为3,399,327,424股。)本次增持计划中的增持股份未设定价格区间，南方香江或其关联方将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
●本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份 925,124,528股，占目前公司总股本27.215%；
深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份46,648,438股，占目前公司总股本1.372%.本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,725,235,447股，占目前公司总股本50.752%。
●本次增持计划进展情况如下：
2018年 10月 12日，公司控股股东南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 25,171,700股，约占公司总股本的0.74%，增持金额约为人民币4,959万元，增持均价约为1.97元/股。截至本公告日，本次增持计划发布后，控股股东及关联方共增持公司股份25,171,700股，约占公司总股本的0.74%，超过了增持计划区间的下限50%。
●截止至本公告日，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份950,296,228股，占目前公司总股本27.955%；深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份 713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份 46,648,438股，占目前公司总股本1.372%.公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,750,407,147股，占目前公司总股本51.493%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：南方香江、香江股权投资公司
（二）增持主体与上市公司关系：南方香江为上市公司控股股东；香江股权投资公司为上市公司实际控制人之一致行动人；南方香江与香江股权投资公司为同一实际控制人控制下的关联方。
（三）增持主体已持有股份的数量、持股比例：
本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份925,124,528股，占目前公司总股本27.215%；深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份 713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份 46,648,438股，占目前公司总股本1.372%.本次增持计划实施前，公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,725,235,447股，占目前公司总股本50.752%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
上市公司控股股东南方香江基于看好香江控股的发展前景以及对上市公司
投资价值的分析判断，拟增持上市公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股。
（三）本次拟增持股份的数量：本次增持股份的数量累计增持比例不低于公司已发行总股本的1%（即33,993,274股），最高不超过公司已发行总股本的2%（即67,986,548股）。(注：本次增持计划公告日，公司总股本为 3,399,327,424股。)
（四）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间，南方香江或其关联方将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本次增持计划披露日起未来12个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：公司控股股东南方香江或其关联方公司自有资金或合法自筹资金。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划为南方香江或其关联方的自有资金或合法自筹资金。
四、增持计划的实施进展
2018年 10月 12日，公司控股股东南方香江集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 25,171,700股，约占公司总股本的0.74%，增持金额约为人民币4,959万元，增持均价约为1.97元/股。截至本公告日，本次增持计划发布后，控股股东及关联方共增持公司股份 25,171,700股，约占公司总股本的0.74%，超过了增持计划区间的下限50%。
截止至本公告日，公司控股股东及其关联方的持股情况如下：南方香江集团有限公司持有公司股份950,296,228股，占目前公司总股本27.955%；深圳市金海马实业股份有限公司持有公司股份 713,261,476股，占目前公司总股本20.982%；香江集团有限公司持有公司股份 40,201,005股，占目前公司总股本
1.183%；深圳市香江股权投资管理有限公司持有公司股份 46,648,438股，占目前公司总股本1.372%.公司控股股东及其关联方总共持有公司股份1,750,407,147股，占目前公司总股本51.493%。
五、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注香江股权投资公司增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2018年 10月16日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-036杭州诺邦无纺股份有限公司
关于控股子公司注册地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）的书面通知，纳奇科地址由“浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路 1221号”变更为“浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 837号”，并已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了德清县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91330521MA29JH0RXU
名称：纳奇科化妆品有限公司
注册资本：壹亿元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年04月28日
法定代表人：傅启才
营业期限：2017年04月28日至2067年04月27日
经营范围：化妆品、卫生用品、第一类、第二类医疗器械的生产、销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2018-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|398,874,964|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事王再文、张小军、张忠因公务未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席苏海燕因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,958,409|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|于友清|398,874,964|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案|2,958,409|100|0|0|0|0|
|2.01|于友清|2,958,409|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1涉及关联交易，关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，其所持有的本公司395,916,555股表决权在本项议案表决时回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润天睿律师事务所
律师：冯玫、李爱清
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司《2018年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2018年4月11日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2018-014诺德投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区深南大道 9672号大冲商务中心D座2102，诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|124,563,406|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|10.8286|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司子公司诺德租赁拟向华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,987,306|97.1290|3,576,100|2.8710|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司子公司诺德租赁拟向苏州金融租赁股份有限公司申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|120,987,306|97.1290|3,576,100|2.8710|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,767,806|97.7556|2,795,600|2.2444|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,767,906|97.7557|2,795,500|2.2443|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向拟向吉林银行申请银行综
合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,760,406|97.7497|2,803,000|2.2503|0|0.0000|

6、议案名称：《关于公司选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,739,406|97.7328|2,775,400|2.2281|48,600|0.0391|

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,760,406|97.7497|2,795,500|2.2442|7,500|0.0061|

8、议案名称：关于制定《诺德投资股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,790,706|97.7740|2,772,700|2.2260|0|0.0000|

9、议案名称：关于制定《诺德投资股份有限公司对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,760,406|97.7497|2,803,000|2.2503|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司选举独立董事的议案》|17,631,632|86.1945|2,775,400|13.5679|48,600|0.2376|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、7为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：张东、冯玉
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司2018年2月28日