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2015年第一次临时股东大会会议通知股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2015-007
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定 2015年 3月 20日召开 2015年第一次临时股东大会，股东大会会议通知已于 2014年3月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将具体情况再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年3月20日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3
月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。
2015年第一次临时股东大会会议通知4、现场会议召开地点：
北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室
5、股权登记日：2015年3月16日
6、出席对象：
（1）凡 2015年 3月 16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议主要议题：
1、关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案；
2、关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案。
注：上述议案已经公司六届五次董事会审议通过，具体内容详见公司 2015年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）3、登记时间：2015年 3月19日下午2：00-5：00
2015年第一次临时股东大会会议通知四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
五、其他事项：
1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
2、联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137579
传 真：010-68137466
联系人：杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程（详见附件）
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
2015年第一次临时股东大会会议通知附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|回避|
|议案1|关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案|||||
|议案2|关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案|||||

委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2015年3月20日
2015年第一次临时股东大会会议通知附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 20日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360065 证券简称：国际投票
3、股东投票的具体流程
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。委托价格具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案|1.00|
|议案2|关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

2015年第一次临时股东大会会议通知（4）确认投票委托完成。
5、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-005
德展大健康股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
持本公司股份 155,390,856股（占本公司总股本比例6.9325%）的股东西藏锦桐创业投资有限公司计划在自公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中
竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 67,244,454股，即不超过总股本的3%。其中任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过 22,414,818股；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%，即不超过 44,829,636股。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：西藏锦桐创业投资有限公司
（二）西藏锦桐创业投资有限公司（以下简称“西藏锦桐”）持德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”、“本公司”）股份 155,390,856股（占本公司总股本比例6.9325%）。
二、本次减持计划的主要内容如下：
（一）减持股份来源：因德展健康重大资产重组交易获得的非公开发行股份及资本公积转增股方式取得的股份。
（二）减持原因：企业资金需要。
（三）减持数量及比例及方式
西藏锦桐将根据市场情况，对所持德展健康股份做出适当减持安排，减持数量不超过 67,244,454股，即不超过总股本的3%。其中任意连续 90日内通过集
中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过22,414,818股；任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%，即不超过 44,829,636股。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
（四）减持期间：2018年4月 24日-2018年7月 24日。
（五）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、履行承诺情况
（一）关于股份锁定承诺：西藏锦桐通过本次重大资产重组取得的天山纺织1，新发行的股份，自股份上市之日起 12个月内不进行转让。满 12个月后，承诺人按下述方案对本次重组取得的天山纺织股份分期解除锁定：本次重大资产重组第一年的盈利补偿义务履行完毕后，解除锁定50%的股份；第二年的盈利补偿义务履行完毕后，再解除锁定25%的股份；本次重大资产重组的盈利补偿义务全部履行完毕后，解除锁定剩余25%的股份。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不转让在天山纺织拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天山纺织董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（二）关于嘉林药业盈利预测补偿的承诺：承诺嘉林药业2015年、2016年、 2017年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于49,980.50万元、64,996.15万元、77,947.53万元（以下简称“承诺净利润”）。若本次重大资产重组于 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日之间实施完毕，业绩承诺期间为2016年至2018年，2016年度和2017年度的承诺 12016年10月11日，公司名称由新疆天山毛纺织股份有限公司变更为德展大健康股份有限公司，2016
年10月17日公司股票简称由“天山纺织”变更为“德展健康”。
净利润同前述约定，2018年度承诺净利润不低于 93,679.55万元。在业绩承诺期间，如果嘉林药业经审计的当期累积实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（以下简称“实际净利润”）小于当期累积承诺净利润，则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议的补充协议》约定的计算公式进行股份补偿。在任何情况下，交易各方因嘉林药业实际实现的净利润低于承诺净利润而发生的补偿、因置入资产减值而发生的补偿累计不超过其在本次重大资产重组中所获取的上市公司股份。
鉴于嘉林药业 2016年度实际实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过了承诺方该年度对其的业绩承诺水平，承诺方西藏锦桐已经完成2016年度的业绩承诺。
西藏锦桐计划减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划符合证监会关于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划将根据市场情况、德展健康股价情况、所持股份解除限售情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（三）西藏锦桐不属于德展健康控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对德展健康治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2014-005深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：上海合冠供应链有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量为 11,000万元人民币，累计为其担保数量为 28,500万元人民币（实际担保余额21,567万元，包括本次担保的11,000万元，下同）。
●本公司累计生效的对外担保总额：28,500万元人民币
●本公司逾期对外担保：0元
●本次担保无需提交股东大会审议
*注：根据公司于2013年5月7日召开的公司2012年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会决定为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》，公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供连带责任担保，在单笔担保金额不超过人民币壹亿伍仟万元（或等值外币）且连续十二个月内对上海合冠供应链有限公司实际担保金额累计不超过人民币伍亿元（或等值外币）的连带责任担保额度内，可由董事会审议表决，有效期限一年（自股东大会审议通过之日起）。故本担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司上海合冠供应链有限公司因业务运作需要，拟向2家银行申请金额共计人民币壹亿壹仟万元，期限为一年的综合授信，其中：向中国民生银行上海分行虹口支行申请金额为人民币伍仟万元，向招商银行上海大木桥支行申请金额为人民币陆仟万元。本公司于2014年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议
同意上海合冠供应链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海合冠供应链有限公司
注册地点：浦东牡丹路60号514-515室
法定代表人：黄壮勉
成立时间：二〇〇七年四月三日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（危险化学品见许可证）、百货、橡塑制品、医疗器械（具体见许可证）纺织原料及产品（除棉花收购）、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售，普通货运，仓储（除危险品），物流服务及以上相关业务的咨询服务，食品销售管理（非实物方式），珠宝首饰的销售，国际货运代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海合冠供应链有限公司目前注册资本人民币5,000万元，为本公司下属全资子公司，公司拥有100%的控股权。
经审计，截至 2013年 12月 31日，该公司总资产为 114,013.74万元，净资产为13,346.78万元，2013年度实现主营业务收入42,308.19万元，净利润1,485.54万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”因业务运作需要，拟向2家银行申请金额共计人民币壹亿壹仟万元，期限为一年的综合授信，其中：向中国民生银行上海分行虹口支行申请金额为人民币伍仟万元，向招商银行上海大木桥支行申请金额为人民币陆仟万元。公司同意上海合冠供应链有限公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证，担保期限为一年。
四、董事会意见
公司下属全资子公司“上海合冠供应链有限公司”本次申请金额共计人民币壹亿壹仟万元，期限为一年的综合授信（其中：向中国民生银行上海分行虹口支行申请金额为人民币伍仟万元，向招商银行上海大木桥支行申请金额为人民币陆仟万元。），有助于其业务的经营发展。
公司为此提供为期一年的连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司为上海合冠供应链有限公司的授信申请提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止本公告日，公司累计生效的担保数量为28,500万元，占公司2013年经审计净资产63,490.36万元的44.89%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。公司及控股子公司无对外担保的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第九次会议决议》
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
国海证券股份有限公司
关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年度持续督导培训工作报告
保荐机构名称：国海证券股份有限公司上市公司简称：金通灵
保荐代表人姓名：林举 联系电话：021-63906118
保荐代表人姓名：唐彬 联系电话：021-63906118
培训实施人员姓名：林举、杨祎歆
参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员以及证券部相关人员
培训时间：2018年4月19日
培训对应期间：2017年度
培训主要内容：上市公司股东及董监高的行为规范
一、培训基本情况
2018年 4月 19日，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）对江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要包括上市公司股东及董监高的行为规范。公司主要董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
保荐机构以《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规为依据，向参与培训的人员讲解了上市公司股东及董监高的行为规范，并对部分信息披露违规、交易违规的情况进行了案例分析。
三、培训效果
培训得到了公司的积极配合，公司参与培训人员对上市公司相关主体股票交易、规范运作及信息披露的法律法规体系有了更为深入的理解，有利于公司进一步提高规范运作水平，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
林举 唐彬
国海证券股份有限公司2018年4月 日
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的
事前独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第七届董事会第五次（临时）会议相关事项分别发表独立意见如下：
一、关于与关联方共同投资 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED的事前独立意见我们已提前审阅了公司拟提交董事会审议的《关于与关联方共同投资 AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED的议案》，公司拟出资4亿美元，与关联方中信农业产业基金管理有限公司发起设立的境外基金等主体共同投资陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务。我们基于独立判断的立场发表独立意见；
（一）本次对外投资暨关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律及监管规定的要求，有利于推进公司国际化战略落地，整合国际先进育种研发资源与经验，增强公司在全球种业市场的竞争能力；
（二）我们认为公司与关联方发起设立的境外基金共同收购陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务均按照各自投资比例分享权利和承担义务，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，同意将上述议案提交公司第七届董事会第五次（临时）会议审议并表决，董事王炯、毛长青、张坚和陶扬作为关联董事应在董事会审议相关议案时回避表决。
二、关于向中信银行股份有限公司等四家银行申请融资的事前独立意见
公司拟出资4亿美元，与关联方中信农业产业基金管理有限公司发起设立的境外基
金等主体共同投资陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务。为保证本次交易的顺利实施，公司拟向中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、国家开发银行湖南省分行申请融资，融资总额度不超过4.3亿美元。我们同意将上述议案提交董事会审议。鉴于中信银行股份有限公司与公司存在关联联系，该事项构成关联交易，关联董事王炯、毛长青、张坚、陶扬应在董事会审议相关议案时回避表决。
独立董事：任天飞庞守林吴新民唐红陈超二○一七年十月二十五日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-091神州长城股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东及实际控制人陈略先生的通知，陈略先生将其持有的部分首发有限售条件流通股份进行了质押，现将有关情况公告如下：
2016年 11月 17日，陈略先生将其持有的公司首发有限售条件流通股 123,500,000股（占公司总股本的7.27%）质押给国开证券有限责任公司，用于通过股票质押式回购业务进行融资，股票质押式回购交易的初始交易日为 2016年11月17日，购回交易日为 2019年11月17日，购回期限1095天。该笔股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，陈略先生持有公司首发限售流通股581,340,196股，持有其他普通股 1,604,360股，合计持有公司股份 582,944,556股，占公司总股本的34.33%。陈略先生累计质押的股份总数为434,660,594股，占其持有公司股份总数的74.56%，占公司总股本的25.59%。陈略先生未质押的股份总数 148,283,962股，占其持有公司股份总数的25.44%，占公司总股本的8.73%。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年十一月十九日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
亚律法字（2014）第 0923号
二零一四年九月二十三日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的
法 律 意 见书
致：新乡化纤股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、刘蓓蕾律师（以下简称“本所律师”）对公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开进行现场见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2014年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知，本次股东大会于2014年9月23日下午2:00在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员及资格
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共 12人，代表股份356,496,294股，占公司股本总额的34.70%。
参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份32,971,497股，占公司股本总额的3.20%；
出席现场会议和参加网络投票的股东合计共15人，代表股份389,467,791股，占公司股份总额的37.90%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的提案进行审议和表决。
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于2014年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊载了《新乡化纤股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》，2014年 9月 19日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊载了《新乡化纤股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的提示性公告》，公布了本次股东大会的审议议案。本次股东大会审议了一项议案：《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存在对召开本次股东大会公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月22日15:00至2014年9月23日15:00期间的任意时间。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为，公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-026
山东太阳纸业股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月18日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）召开太阳纸业第五届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于公司拟与山东宏河矿业集团有限公司共同发起设立山东太阳宏河纸业有限公司的议
案》，2014年1月28日，山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）获得山东省邹城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。太阳宏河注册资本为3,000万元人民币，其中，太阳纸业出资2,400万元，占注册资本的80%；山东宏河矿业集团有限公司（以下简称“宏河集团”）出资600万元，占注册资本的20%。
2014年7月，为了更好的促进太阳宏河投资项目的顺利实施，经双方友好协商，太阳纸业和宏河集团同意对太阳宏河进行增资，双方同意将太阳宏河注册资本由人民币3000.00万元变更为人民币6000.00万元。其中太阳纸业出资额由人民币
2400.00万元变更为人民币5400.00万元，占注册资本的90%；宏河集团放弃同比例增资的权利，出资额仍为人民币600.00万元，占变更后注册资本的10%。2014年7月30日，太阳宏河获得了山东省邹城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。
2013年12月10日和2014年1月7日，公司分别召开太阳纸业第五届董事会第十一次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》。公司拟以非公开发行股票募集资金向子公司太阳宏河增资，由太阳宏河作为实施主体建设年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准，公司于 2015年 3月实施了非公开发行股票方案，向财通基金管理有限公司等七名的特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股 238,095,238股，发行价格为人民币4.20元/股，募集资金总额为999,999,999.60元，扣除各项发
行费用26,559,999.99元后，实际募集资金净额973,439,999.61元。上述募集资金已于2015年3月16日全部到账。
2015年4月，经双方友好协商，太阳纸业和宏河集团同意对太阳宏河进行增资，双方同意将太阳宏河注册资本由人民币6000.00万元变更为人民币106426.00万
元。其中太阳纸业出资额由人民币5400.00万元变更为人民币102749.2520万元，占注册资本的96.55%；宏河集团放弃同比例增资的权利，出资额由人民币600.00万元变更为人民币3676.7480万元，，占变更后注册资本的3.45%。2015年4月16日，太阳宏河获得了山东省邹城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。相关内容如下：
注册号：370883200036029
名称：山东太阳宏河纸业有限公司
住所：山东邹城工业园区（太平镇）
法定代表人姓名：李洪信
注册资本：壹拾亿零陆仟肆佰贰拾陆万元整
经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口；年产天然纤维素35万吨、木素5万吨、木糖3万吨的项目投资。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（林杰辉）
2017年12月25日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举本人为公司第三届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会成员委员。
本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事议事规则》的规定，在2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利
益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人在2017年度任职期间，公司共召开了1次董事会。董事会会议本人现场参与表决。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2017年12月15日公司召开第三届董事会第一次会议，独立董事对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为本届董事会审计委员会主任委员、提名会委员，2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人1次到公司进行现场调查，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。2018年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：林杰辉2018年4月
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-003
信质电机股份有限公司
关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字[2014]20号)的要求，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)对自申请首次公开发行股票以来的公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至公告日，上述各方尚在执行中的相关承诺事项如下：
一、公司股票上市前股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份
承诺期限：2012年3月16日-2015年3月16日
承诺履行情况：严格按承诺执行。
2、股东苏州亿和、高特佳汇富、高特佳精选、任西峰、项兆先、叶荣军、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份
承诺期限：2012年3月16日-2013年3月16日
承诺履行情况：其中股东苏州亿和、高特佳汇富、高特佳精选、任西峰严格按承诺执行，并于 2013年在十二个月锁定期满后减持完毕；股东项兆先、叶荣军、季建星严格按承诺执行，未违反规定。
转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格按承诺执行。
二、公司股票上市前控股股东、持有5%以上股份的股东叶小青、创鼎投资、尹强以及全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员避免同业竞争承诺
1、公司控股股东信质工贸承诺：“在承诺函签署之日，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人未生产、开发任何与信质电机及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与信质电机及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与信质电机及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
自承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与信质电机及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与信质电机及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与信质电机及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不设立与信质电机主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资，亦不会利用在信质电机的控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响信质电机其他股东利益的活动。
自承诺函签署之日起,如信质电机及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不与信质电机及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与信质电机及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到信质电机经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被
证明是不真实的或未被遵守，本公司将向信质电机赔偿一切直接和间接损失。”承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格按承诺执行。
2、公司持股5%以上股东创鼎投资承诺：“在承诺函签署之日，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人未生产、开发任何与信质电机及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与信质电机及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与信质电机及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
自承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不生产、开发任何与信质电机及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与信质电机及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不参与投资任何与信质电机及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，不设立与信质电机主营业务相同或者类似的经济实体和分支机构以及向其他类似的经济实体和分支机构投资,亦不会利用在信质电机的控制地位及控制关系进行损害、侵占、影响信质电机其他股东利益的活动。
自承诺函签署之日起,如信质电机及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围,本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将不与信质电机及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与信质电机及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司及本公司控制的子公司或者其他关联企业、与本公司存在关联关系的自然人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到信质电机经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向信质电机赔偿一切直接和间接损失。”承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格按承诺执行。
下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。自承诺函签署之日起，在作为信质电机（董事/监事/高级管理人员/核心技术人员）期间，本人及与本人存在关联关系的自然人将不直接或间接投资任何与信质电机及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向信质电机赔偿一切直接和间接损失。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：严格按承诺执行。
三、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会2014年2月10日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-062莱茵达体育发展股份有限公司
关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月24日在公司20楼会议室召开职工代表大会，经过民主选举，一致同意选举韩轩刚先生代表公司全体职工担任公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。
韩轩刚先生将与2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第十届监事会，任期至第十届监事会届满。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十四日
附件：韩轩刚先生简历
韩轩刚，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化。
曾历任杭州东方文化园有限公司总经理秘书，杭州莱茵达商业发展有限公司总经理、怡达行（襄樊）置业有限公司总经理助理，仪征莱茵达置业有限公司总经理助理、扬州西湖莱茵达置业有限公司总经理助理、杭州银融投资实业有限公司副总经理、杭州莱茵达枫潭置业有限公司副总经理、莱茵达置业股份有限公司总经理助理，现任公司总经理助理。
截至目前，韩轩刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2015-008深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”）于2015年1月29日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2015年 2月 9日上午十点在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，出席本次会议的董事，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于<2014年度总裁工作报告>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
详细内容见公司《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
独立董事傅建民先生、刘芳女士向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。述职报告详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2015-008《2014年度财务决算报告》的具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2014年度报告披露的提示性公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本项议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司《2014年度内部控制的自我评价报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、《关于<2014年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；
公司《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
7、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；
公司拟以截止 2014年 12月 31日公司总股本 140,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2015-008公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
9、《关于公司2015年度向银行申请综合授信的议案》；
为满足公司日常经营的资金需求，公司（包括全资及控股子公司）2015年度拟向商业银行申请不超过人民币十亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。并提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权董事长丁孔贤先生和总裁李雳先生代表公司签署与此相关的合同及文件。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
10、《关于续聘大华会计师事务所的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
11、《关于公司2014年董事、高级管理人员绩效考核意见的议案》；
薪酬与考核委员会对公司2014年董事、高级管理人员绩效考核出具了意见： 2014年，公司基本实现了既定的年度目标，各高级管理人员在分管工作范围内勤勉尽责；公司 2014年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规
章制度等的规定。董事会同意薪酬与考核委员会的考核意见。
证券代码：珈伟股份 证券代码：300317 公告编号：2015-008公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-094
广东水电二局股份有限公司
关于重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 30日，广东水电二局股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）收到南昌轨道交通集团有限公司发来的《江西省重点工程中标通知书》（编号：〔2015〕第 225号，以下简称“《中标通知书》”），相关内容公告如下：
一、《中标通知书》主要内容
该《中标通知书》确定本公司为“南昌市轨道交通 3号线工程土建施工 01合同段”的中标单位，中标价为 680,250,380元，计划总工期为 1100日历天。
二、交易对手方基本信息
1.业主名称：南昌轨道交通集团有限公司。
2.注册地址：江西省南昌市红谷滩新区会展路 199号红谷大厦A-19F。
3.法定代表人：毛顺茂。
4.主要业务：负责轨道交通项目的工程投资、建设、工程咨询、设计、负责轨道交通的营运等。
5.该业主与本公司不存在关联关系。
6.本公司上一会计年度未承接该业主的工程。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-094
三、项目中标对公司的影响
1.该《中标通知书》中标金额占本公司 2014年度营业总收入的11.33%，承接该工程项目对公司 2015年度业绩不会产生重大影响，对公司未来三个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
2.承接该工程项目不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因承接该工程项目而对该业主形成依赖。
四、风险提示
该项目正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 12月 31日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-01-02烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十一次会议于2018年8月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2018年 8月 7日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议董事6人。董事王庆凯以现场方式参加，董事迟志强、于建青、柳喜军、赵军涛、殷承良以通讯方式参加，董事秘波海、曲祝利委托董事王庆凯参与表决，董事王涛委托董事迟志强参与表决。经全体参会董事推举，会议由董事王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》
董事会认为公司 2018年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司《关于披露 2018年半年度报告的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于注销杭州郡致传动技术有限公司的议案》
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率和管控能力，公司拟注销控股子公司杭州郡致传动技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于拟注销控股子公司的公告》。
三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司已完成业绩承诺补偿股份的回购注销，公司总股本由 835,116,361股变更为820,216,556股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
根据2017年度股东大会的授权，上述修订无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2018年8月14日
广州越秀金融控股集团股份有限公司关于
本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司99.03%股份、金鹰基金管理有限公司24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股份，其中，公司出售其持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份，中信证券以向公司及广州越秀金控非公开发行股份的方式支付交易对价。交易完成后，公司及广州越秀金控将不再持有广州证券股份。
公司在最近 12个月内购买、出售资产情况如下：
一、本次交易前十二个月内上市公司资产交易情况说明
州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1487号）核准，公司于 2018年 10月向广州恒运企业集团股份有限公司等 6名交易对方非公开发行 443,755,472股新股，购买其所持广州证券部分股权。
向广州越秀企业集团有限公司非公开发行 85,298,869股新股，募集配套资金 527,999,999.11元，其中，使用募集资金 500,000,000.00元购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券部分股权。公司以发行股份及支付现金的方式，合计购买广州恒运企业集团股份有限公司等 6名交易对方所持广州证券32.765%的股份。收购完成后，公司及广州越秀金控合计持有广州证券100%的股份。
本次交易构成关联交易，已经公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准。此外，本次交易已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告
书。
2、控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司收购文化基金30%财产份额
经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）拟以自有资金收购广州越秀企业集团有限公司持有的广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）30%财产份额。本次收购完成后，越秀产业基金将合
计持有广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）55%财产份额。
本次交易已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
截至本说明出具之日，除上述事项外，上市公司本次交易前 12个月不存在其他《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、上述资产购买事项与本次重组的关系
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
公司发行股份及支付现金购买广州证券32.765%股份的标的资产与本次交易的标的资产属于同一资产，且上述交易已参照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，无须纳入累计计算的范围
特此说明。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 10日