证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-060
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年11月
18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年11月16日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
公司董事会选举崔健先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。崔健先生简历请参见公司于
2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
2、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案
公司董事会选举胡亚军先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。胡亚军先生简历请参见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于聘任公司总经理的议案
公司董事会聘任吴迪先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。吴迪先生简历请参见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。
公司独立董事发表了独立意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于聘任公司副总经理的议案
公司董事会聘任张旭华先生（简历见附件）、潘松先生、王辉先生（简历见附件）、孙雪飞女士（简历见附件）为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。潘松先生简历请参见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。
公司独立董事发表了独立意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于聘任公司总工程师的议案
公司董事会聘任潘松先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。潘松先生简历请参见公司于2016年10月
27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。
公司独立董事发表了独立意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于聘任公司财务总监的议案
公司董事会聘任孙雪飞女士（简历见附件）为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
7、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会聘任王辉先生（简历见附件）为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王辉先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过，其联系方式为：
联系地址：青岛市市北区上清路16号甲
电话：0532-83676958
传真：0532-83676855
电子邮箱：wanghui@eastsoft.com.cn
公司独立董事发表了独立意见。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
8、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会聘任张燕女士（简历见附件）为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张燕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛市市北区上清路16号甲
电话：0532-83676959
传真：0532-83676855
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
9、关于设立公司第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案
根据公司董事会各专门委员会议事规则的规定，公司董事会决定设立以下各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止：
第三届董事会审计委员会成员为：刘海英、王元月、陈一青，由刘海英担任主任委员；
第三届董事会战略委员会成员为：崔健、王元月、姜省路，由崔健担任主任委员；
第三届董事会提名委员会成员为：姜省路、王元月、胡亚军，由姜省路担任主任委员；
第三届董事会薪酬与考核委员会成员为：王元月、刘海英、吴迪，由王元月担任主任委员。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
附件：高级管理人员及相关人员简历
王辉，男，中国国籍，1964年出生，无永久境外居留权，北京师范大学金融专业硕士研究生。1988年7月至1994年6月任山东省畜产进出口公司财务科副科长。1994年7月至2009年10月担任青岛中土畜华林进出口有限公司财务部部长。2009年11月至2010年2月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理。
2010年2月至今任青岛东软载波科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。王辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
张旭华，男，中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权，毕业于中国海洋大学物理专业，本科学历。1998年进入青岛东软电脑技术有限公司先后担任系统开发部经理，副总经理。2010年2月至今任青岛东软载波科技股份有限公司副总经理。张旭华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
孙雪飞，女，中国国籍，1976年出生，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，中级会计师职称。2000年8月进入青岛东软电脑技术有限公司，先后担任出纳、主管会计、财务部经理。2010年2月至今任青岛东软载波科技股份有限公司财务总监。孙雪飞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
张燕，女，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权，毕业于青岛大学师范学院，后取得对外经济贸易大学会计学专业本科学历。1993年7月至1997年9月，青岛艺术学校教师，从事教育教学工作。1997年9月至1998年7月就读于北京第二外国语学院。1998年9月至1999年7月就读于对外经济贸易大学。
2000年6月至2002年3月任青岛崂百进出口有限公司办公室主任。2002年4
月至2009年10月任青岛环宸商贸有限公司总经理。2009年11月进入青岛东软电脑技术有限公司，2010年2月至今任青岛东软载波科技股份有限公司证券事务代表。张燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。