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江中药业董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由独立董事阙泳、独立董事何渭滨、董事刘为权3名成员组成，并由具备会计专业背景的独立董事阙泳担任召集人。其中，独立董事何渭滨先生于2014年10月离任。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，报告期内，审计委员会认真履行职责，完成了本职工作。
二、 2014年会议召开情况
2014年，审计委员会共召开4次会议，全体成员均亲自出席会议。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开时间|届次|议题|
|1|2014/01/23|2014年第 1次|1.《公司2013年报审计工作安排》及审计相关事项|
||||2.事务所对审计安排、审计重点等做说明|
||||3.《公司2013年度财务报告》（未经审计）|
||||4.《公司2013年度内部审计工作情况汇报》|
|2|2014/03/13|2014年第 2次|1.《公司2013年度财务报告》（经初步审计）|
|3|2014/03/21|2014年第 3次|1.《公司2013年度财务报告》（经审计）|
||||2.《对大信会计师事务所 2013年度审计工作的总结及评价》（含聘任事务所）|
||||3.审计委员会2013年度履职情况总结|
|4|2014/08/08|2014年第 4次|1.《公司2014年半年度报告》|

三、 2014年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
经过评估，公司董事会审计委员会认可2013年度财务报表审计机构大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）的独立性与专业性。
并对其执行的 2013年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为大信事务所为公司提供了良好的审计服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。同时，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，审计委员会提议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作。
2、指导内部审计工作
2014年度，审计委员会听取并审阅了公司内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。在审议年报的董事会召开前，审计委员会召开交流会，审阅了《公司 2013年度内部审计工作情况汇报》。经审阅内部审计相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
3、评估内部控制的有效性
2014年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
4、审阅公司财务报告及相关工作
公司2013年度报告审计期间工作，审计委员会召开了3次会议，对财务报告编制及审计工作进行了监控。具体如下：
（1）确定审计工作安排。与年审注册会计师一起就公司2013年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等审计工作的关键环节和核心部分达成一致，审议通过了《公司 2013年年报审计工作安排》。
（2）审阅财务报告。审计委员会按照《公司审计委员会年报工作规程》，对《公司2013年财务报告》（未经审计）、《公司2013年财务报告》（经初步审计）、《公司2013年财务报告》（经审计）及《公司2014年半年度报告》均进行了仔细审阅，并分别发表了书面的审阅意见。
（3）及时沟通，督促事务所按时完成审计工作。在审计过程中，审计委员
会就审计工作及有关重要问题与年审注册会计师通过面谈、电话或邮件等方式进行了充分的沟通，并以书面方式督促会计师事务所如期完成审计工作，会计师事务所也以书面函件方式反馈给审计委员会。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会与审计项目负责人、公司财务负责人一起，就年审会计师关注的重点问题进行讨论，并形成书面记录。
（4）总结会计师事务所年度审计工作。在审计结束后审计委员会按照要求对审计工作进行总结并形成书面文件《公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的评价及总结》。
审计委员会委员：阙泳 何渭滨 刘为权
2015年3月26日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-080
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日，使用募集资金 5000万元购买江南农村商业银行发行的“富江南之瑞富安盈 A计划 R1611期25”人民币理财产品，预期年化收益率为3.4%。具体内容详见公司于2016年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-077）。
公司于 2017年 11月 17日按期赎回，其中收回本金 5000万元，累计取得收益167.21万元，实际取得的年化收益率为3.4%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-079债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）于2019年8月30日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用最高额度不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限自公司董事会审议通过之日起 12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用，并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见2019年8月31日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063））。
一、本次委托理财到期赎回的情况
2019年 9月 11日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000万元购买了华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品，到期日为 2019年 12月 12日。具体内容详见公司于2019年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-067）。
公司已于2019年12月12日赎回该理财产品，收回本金人民币10,000万元，并获得理财收益人民币 989,780.82元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|1,800.00|1,800.00|42.59||
|2|银行理财产品|1,400.00||/|1,400.00|
|3|银行理财产品|10,000.00|10,000.00|98.98||
|4|银行理财产品|12,000.00||/|12,000.00|
|合计||25,200.00|11,800.00|141.57|13,400.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||12,000.00||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||9.73||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||0.68||
|目前已使用的理财额度||||13,400.00||
|尚未使用的理财额度||||14,600.00||
|总理财额度||||28,000.00||

特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2014-015美罗药业股份有限公司重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年9月16日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组事项，鉴于该事项具有较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年9月30日起继续停牌不超过30天。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织开展各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会 2014年 9月 30日
西南证券股份有限公司
关于宏发科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通事项的审核意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”、“公司”）2013年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，西南证券对宏发股份非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、非公开发行限售股份情况
根据中国证券监督管理委员会 2013年12月 9日出具的《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1550号）核准，宏发股份于 2013年12月向海通证券股份有限公司、宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）、南方基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、联发集团有限公司、广发乾和投资有限公司、华安基金管理有限公司共 9家投资者发行股份55,333,300股人民币普通股股票（A股），发行价格 15.00元/股。募集资金净额为81,024.72万元。
2014年 1月 3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券登记变更证明，本次发行新增股份登记及限售登记工作办理完毕。公司股份总数由 476,639,237股变更为 531,972,537股，本次发行新增股份为有限售条件流通股，以上9名股东认购的限售股份锁定期为自上市之日起 12个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次公司解除限售股份的股东均承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2014年 1月 3日）起 12个月内不转让，并申请在这 12个月内对该部分新增股份进行锁定。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为55,333,300股；
本次限售股上市流通日期为2015年1月5日；
限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东|持有限售股数|持有限售股占公司|本次上市流通数|剩余限售|
|序号||||||
||名称|量（单位：股）|总股本比例(%)|量（单位：股）|股数量|
|1|联发集团有限公司|14,850,361|2.79|10,000,000|4,850,361|
||中国工商银行－南方绩|||||
|2|优成长股票型证券投资|7,000,000|1.32|7,000,000|0|
||基金|||||
||海峡产业投资基金（福|||||
|3||6,300,000|1.18|6,300,000|0|
||建）有限合伙企业|||||
|4|广发乾和投资有限公司|5,800,000|1.09|5,800,000|0|
||宿迁人合安泰投资合伙|||||
|5||5,800,000|1.09|5,800,000|0|
||企业（有限合伙）|||||
||兴业全球基金－上海银|||||
||行－兴全定增29号分级|||||
|6||5,800,000|1.09|5,800,000|0|
||特定多客户资产管理计|||||
||划|||||
|7|海通证券股份有限公司|5,800,000|1.09|5,800,000|0|
||全国社保基金六零四组|||||
|8||2,900,000|0.55|2,900,000|0|
||合|||||
||中国工商银行股份有限|||||
|9|公司企业年金计划－中|1,900,000|0.36|1,900,000|0|
||国建设银行|||||
||中国银行股份有限公司|||||
||－招商瑞丰灵活配置混|||||
|10||1,500,000|0.28|1,500,000|0|
||合型发起式证券投资基|||||
||金|||||
||中国工商银行股份有限|||||
|11||1,000,000|0.19|1,000,000|0|
||公司－兴全绿色投资股|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||票型证券投资基金|||||
||(LOF)|||||
||华安基金－工商银行－|||||
||中海信托－中海·宏发|||||
|12||833,300|0.16|833,300|0|
||股份定向增发集合资金|||||
||信托|||||
||招商银行股份有限公司|||||
|13|－招商安泰平衡型证券|200,000|0.04|200,000|0|
||投资基金|||||
||招商基金－招商银行－|||||
|14|稳健收益1号资产管理|200,000|0.04|200,000|0|
||计划|||||
||招商基金－招商银行－|||||
|15|中信建投稳健收益1号|150,000|0.03|150,000|0|
||资产管理计划|||||
||招商基金－招商银行－|||||
|16|添利保本1号特定客户|100,000|0.02|100,000|0|
||资产管理计划|||||
||招商基金－招商银行－|||||
|17|中信建投灵活配置3号|50,000|0.01|50,000|0|
||资产管理计划|||||
|合计||60,183,661|11.31|55,333,300|4,850,361|

备注：所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
五、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
||1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份||||
||3、其他境内法人持有股份|294,560,037|-55,333,300|239,226,737|
||4、境内自然人持有股份||||
|有限售条件|||||
||5、境外法人、自然人持有股份||||
|的流通股份|||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|294,560,037|-55,333,300|239,226,737|

||||||
|-|-|-|-|-|
||A股|237,412,500|55,333,300|292,745,800|
||B股||||
|无限售条件|||||
||H股||||
|的流通股份|||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|237,412,500|55,333,300|292,745,800|
|股份总额||531,972,537|0|531,972,537|

六、保荐机构意见
经核查，保荐机构西南证券就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、西南证券对宏发股份非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－010上海爱建股份有限公司
第六届董事会第 9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第六届董事会第 9次会议通知于 2014年 3月 25日发出，会议于 2014年 3月 31日以现场会议方式在公司 1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持，应出席董事 9人，实际出席 9人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于杨德红总经理辞任的议案》，同意：
杨德红先生辞去公司总经理职务。
公司董事会对杨德红先生任职公司总经理期间为公司在化解历史遗留问题、引进战略投资者、制订和实施战略规划、加强企业管理、增强盈利能力等方面所做出的突出贡献给予高度评价，并致以衷心的感谢。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
二、审议通过《关于聘任马金、周伟忠为公司副总经理的议案》，同意：
聘任马金先生、周伟忠先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
为保障公司正常运作，在新任总经理聘任前，授权马金副总经理代行总经理职权。
（同意：9票；反对：0票；弃权：0票）
附：马金先生、周伟忠先生简历
特此公告。
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
上海爱建股份有限公司董事会 2014年 4月 1日
附：
马金先生简历
马金，男，1970年出生，研究生学历，博士，高级经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理助理、副总经理，上投国际投资咨询有限公司副总经理，上海国际集团资产经营有限公司副总经理，上海国际集团投资管理有限公司总经理，上海爱建信托投资有限责任公司副董事长；现任上海爱建股份有限公司党委委员、总经理办公会议成员，上海爱建信托有限责任公司监事会主席，上海爱建融资租赁有限公司董事长，上海爱建财富管理有限公司董事长，爱建（香港）有限公司董事长。
周伟忠先生简历
周伟忠，男，1963年出生，大学学历，硕士，高级经济师。曾任中国人民银行舟山市分行普陀区支行副行长、行长，中国人民银行舟山市分行行长助理、副行长、行长兼国家外汇管理局舟山市外汇管理支局局长，中国人民银行上海分行金融稳定处处长，中国人民银行上海总部金融稳定部综合处处长、金融稳定部副主任，上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、总经理；现任上海爱建股份有限公司总经理办公会议成员，上海爱建信托有限责任公司董事长，上海爱建资产管理有限公司董事长。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临 2018-119
北京首创股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月14日
(二)股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市西城区车公庄大街 21号新大都饭店2号楼2212会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：收
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,629,514,639|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.2499|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事杨斌先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，为张萌、杨斌、石祥臣、贺文宝，其余董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，为王瑞林、党明播，其余监事因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,627,232,763|99.9132|2,276,376|0.0865|5,500|0.0003|

2、议案名称：关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,622,509,218|99.7335|6,999,921|0.2662|5,500|0.0003|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《北京首创股份有限公司公司章程》的议案|3,925,800|35.9136|6,999,921|64.0360|5,500|0.0504|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司11月29日发出的本次股东大会的通知、12月 6日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：高原、冯晓月
2、律师见证结论意见：
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京首创股份有限公司
2018年12月14日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-021号
债券简称：16道博债 债券代码：135207
武汉道博股份有限公司
关于变更持续督导机构及主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司 2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2015年2月完成，公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导机构。天风证券委派张俊果先生、李长桦先生负责公司持续督导工作，国金证券委派罗永君先生、王峰先生负责公司持续督导工作。
一、持续督导机构变更
2015年5月26日，公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）引进实力雄厚的投资方武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”），在实现其自身发展的同时，积极推动公司的快速成长。鉴于当代集团系天风证券的主要股东，对天风证券的董事会具有重大影响，基于谨慎性考虑和财务顾问的独立性原则，经协商，公司与天风证券终止持续督导工作，并变更公司持续督导机构为国金证券。
二、持续督导机构主办人变更
近日，公司收到国金证券发来的《关于更换道博股份重大资产重组项目持续督导主办人的函》，函告国金证券原持续督导主办人罗永君先生因离职，不再履行公司的持续督导工作职责。为保证公司持续督导工作的正常进行，国金证券现授权贾超先生接替其持续督导工作，履行持续督导职责。本次持续督导主办人变
更后，公司持续督导主办人为王峰先生和贾超先生，持续督导期至 2016年 12月31日。
特此公告。
武汉道博股份有限公司2016年2月4日附：贾超简历
贾超先生原系该次重大资产重组项目的协办人，较为熟知本项目，并且具有多年的并购工作经验，熟悉上市公司并购重组的有关法律、法规及相关政策，具有持续督导工作的胜任能力。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-024浙江正泰电器股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工代表监事林可夫先生辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会应改选公司职工代表监事。
公司职工代表大会于2018年5月14日在公司会议室召开，参加会议代表共210人，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第七届监事会职工监事的议案，会议通过民主选举的方式，选举仇展炜先生担任浙江正泰电器股份有限公司第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司二Ο一八年五月十五日附件：仇展炜先生简历
仇展炜：男，1962年出生，研究生学历，2008年加入正泰，历任浙江正泰太阳能科技有限公司资深副总裁、总裁以及浙江正泰新能源开发有限公司总经理，现任浙江正泰新能源开发有限公司董事长。
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2019-019浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议等审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018年度审计机构的期限已满，且其在担任公司审计机构期间，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货业务执业资格的全国性大型会计审计专业服务机构，具有多年为上市公司进行审计的执业经验和专业服务能力，能够满足公司财务审计和内控审计等方面的工作要求。
为保障公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务审计、内控审计等。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年度财务审计费用110万元、内控审计费用20万元。2019年度的财务审计和内控审计费用等将根据公司实际情况和市场行情，由公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
独立董事发表了表示同意的独立意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，出具的各项报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。且
本议案已经公司董事会审计委员会等审议通过，全体独立董事亦对此表示认可。
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2019年4月27日
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着客观公正的原则，现对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于转让博乐宝科技有限公司及北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额的议案》
经核查，我们认为公司向关联方汇禾生态农业（北京）有限公司（以下称“汇禾生态”）转让其持有的博乐宝科技有限公司（以下称“博乐宝”）70%股权、及公司全资子公司博中投资管理（北京）有限公司（以下称“博中投资”）向关联方汇禾生态转让其持有的博乐宝持股企业北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）373万元出资及持有的博乐宝持股企业北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）429万元出资的议案符合《公司章程》的相关规定。
交易各方拟签订的《股权转让协议》中股权转让交易价格以第三方评估机构——同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2017）第 0136号评估报告，以收益法的评估结果为依据，经协议各方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定，评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独立性，交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。
公司及全资子公司博中投资出售博乐宝股权，符合公司发展战略和规划，该次股权转让是为了进一步聚焦公司主业发展，突出公司主营业务，提高公司的盈利能力。本次关联交易符合公司正常经营的需要。本次股权转让的交易价格定价依据为以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会在审议议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司关于转让博乐宝及北京博乐创智投资管理中心（有限合伙）、北京博乐汇智投资管理中心（有限合伙）股权和出资份额。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于转让博通分离膜技术（北京）有限公司股权的议案》
经核查，我们认为公司董事会提出的公司下属全资子公司博元生态修复（北京）有限公司（以下称“博元生态”）向关联方汇禾生态农业（北京）有限公司（以下称“汇禾生态”）转让其所持的博通分离膜技术（北京）有限公司(以下称“博通分离膜”)55%的股权议案符合《公司章程》的相关规定。
交易双方签订的《股权转让协议》中股权转让交易价格以第三方评估机构——同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2017）第 0140号评估报告的评估结果为依据，经协议各方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定，评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独立性，交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。
公司下属全资子公司博元生态将其所持的博通分离膜55%的股权转让给汇禾生态，符合公司发展战略和规划，该次股权转让是为了进一步聚焦公司核心优势，突出主营业务，提高公司的盈利能力。本次股权转让的交易价格定价依据为以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础，资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。董事会在审议议案时关联董事回避表决，召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司关于转让博通分离膜股权的议案。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-038
中源家居股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|60,804,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.0055|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，其中俞竣华先生、李文贵女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事、监事 2017年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|804,400|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,804,400|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举曹勇为公司第二届董事会董事|60,804,400|100|是|
|3.02|选举胡林福为公司第二届董事会董事|60,804,400|100|是|
|3.03|选举朱黄强为公司第二届董事会董事|60,804,400|100|是|
|3.04|选举张芸为公司第二届董事会董事|60,804,400|100|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举益智为公司第二届董事会独立董事|60,804,400|100|是|
|4.02|选举韩灵丽为公司第二届董事会独立董事|60,804,400|100|是|
|4.03|选举俞乐平为公司第二届董事会独立董事|60,804,400|100|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||会议有效表决权的比例（%）||
|5.01|选举谌安文为公司第二届监事会监事|60,804,400|100|是|
|5.02|选举陈欢欢为公司第二届监事会监事|60,804,400|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案|804,400|100|0|0|0|0|
|2|关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案|804,400|100|0|0|0|0|
|3.01|选举曹勇为公司第二届董事会董事|804,400|100|0|0|0|0|
|3.02|选举胡林福为公司第二届董事会董事|804,400|100|0|0|0|0|
|3.03|选举朱黄强为公司第二届董事会董事|804,400|100|0|0|0|0|
|3.04|选举张芸为公司第二届董事会董事|804,400|100|0|0|0|0|
|4.01|选举益智为公司第二届董事会独立董事|804,400|100|0|0|0|0|
|4.02|选举韩灵丽为公司第二届董|804,400|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||事会独立董事|||||||
|4.03|选举俞乐平为公司第二届董事会独立董事|804,400|100|0|0|0|0|
|5.01|选举谌安文为公司第二届监事会监事|804,400|100|0|0|0|0|
|5.02|选举陈欢欢为公司第二届监事会监事|804,400|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会的审议的第1、2项议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、本次股东大会审议的议案 3至议案 5均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过；
4、本次股东大会议案 1涉及关联事项，关联股东曹勇、张芸、朱黄强、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司2018年9月18日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-070号四川西部资源控股股份有限公司
关于子公司取得矿产资源储量评审备案证明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示
本次备案通过的储量为查明资源储量，可采资源储量尚未取得，其最终可采资源储量与查明资源储量将存在一定差异。
维西凯龙矿业有限责任公司（以下简称“凯龙矿业”）尚未正式开展生产经营活动，目前仍处于探矿阶段。若正式投产，将产生一定的资金投入，所需的资金具有不确定性。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司凯龙矿业于近日收到云南省国土资源厅（以下简称“云南国土厅”）出具的《关于<云南省维西县大宝山（南）—兰坪县老务沟铜银矿勘探报告>矿产资源储量评审备案证明》（云国土资储备字[2017]55号）。具体情况如下：
一、所涉矿业权概况
2013年 1月 5日，公司与凉山矿业股份有限公司、贵州中金矿业投资股份有限公司及贵州省有色金属和核工业地质勘查局地质矿产勘查院签署了《产权交易合同》，通过在北京产权交易所公开摘牌方式，以挂牌价人民币 18,376.98万元的价格取得其合计持有的凯龙矿业100%股权。
截至目前，凯龙矿业共计拥有一个采矿权（“大宝山铜矿采矿权”）及一个探矿权（“云南省维西县大宝山—长土坡铜多金属矿勘探探矿权”）。
1、大宝山铜矿采矿权
凯龙矿业于 2008年 12月 9日首次获得采矿许可证，证号：C5300002008123110002233，开采矿种为铜矿，有效期至2017年5月9日，开采方式为地下开采，矿区面积为3.9465平方公里。凯龙矿业已在该采矿权到期前，
向云南国土厅提交了有效期的延续申请，目前仍在办理中。
根据迪庆藏族自治州国土资源局出具的储量评审备案证明，大宝山铜矿采矿权范围内，保有的资源储量矿石量 211.52万吨、铜金属量 48,647.10吨、伴生银124.96吨。
2、云南省维西县大宝山—长土坡铜多金属矿勘探探矿权
凯龙矿业于2007年取得，证号：T53120090402027543，有效期至2017年8月 3日，勘查面积为 7.37平方公里。凯龙矿业正根据云南国土厅的相关规定，申请划定矿区范围，办理探转采手续，本次取得的评审备案证明系该探矿权范围内的矿产资源储量。
详见公司临 2013-002号《关于受让维西凯龙矿业有限责任公司股权所涉矿业权公告》、临2015-053号《关于子公司探矿权延续的公告》。
二、本次资源储量评审备案情况
1、本次评审备案情况
为扩大资源储量，凯龙矿业对云南省维西县大宝山—长土坡铜多金属矿勘探探矿权进行了深入的地质工作，委托贵州省有色金属和核工业地质勘察局地质矿产勘查院编写《云南省维西县大宝山（南）—兰坪县老务沟铜银矿勘探报告》（鉴于该矿区地跨云南省维西县、兰坪县两界，根据云南国土厅的要求，报告名称以“云南省维西县大宝山（南）—兰坪县老务沟铜银矿勘探报告”提交），送云南国土厅矿产资源储量评审中心进行了评审。
近日，凯龙矿业收到云南国土厅出具的《关于<云南省维西县大宝山（南）—兰坪县老务沟铜银矿勘探报告>矿产资源储量评审备案证明》（云国土资储备字[2017]55号），经合规性审查，报送的矿产资源储量评审材料符合备案的有关要求，同意予以备案。
2、本次备案通过的资源储量情况
云南省维西县大宝山—长土坡铜多金属矿勘探探矿权范围内，查明的资源储量共计：
铜矿：矿石量241.78万吨，金属量38,005吨，平均品位1.57%；
共生银矿：银金属量75,224公斤，平均品位115.36g/t；
伴生银：银金属量57,417公斤，平均品位32.52g/t；
伴生金：金金属量187公斤，平均品位0.23g/t；
伴生钼：钼金属量152.05吨，平均品位0.05%。
三、其他
凯龙矿业本次备案通过的储量为查明资源储量，可采资源储量尚未取得，其最终可采资源储量与查明资源储量将存在一定差异。截至目前，凯龙矿业尚未正式开展生产经营活动，正积极推进“云南省维西县大宝山—长土坡铜多金属矿勘探探矿权”转采矿权的相关工作，能否取得以及何时取得有关批准文件尚具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-077正平路桥建设股份有限公司
关于全资孙公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次、第十二次会议审议通过公司全资子公司正平投资发展（深圳）有限公司投资设立正平科技产业发展有限公司事项（详见公告，公告编号：2018-071、073）。
近日，正平科技产业发展有限公司取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册资本 20,000.00万元人民币，正平投资发展（深圳）有限公司出资 20,000.00万元人民币，持有100%股权）。
基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91610131MA6W0FGU55
名称：正平科技产业发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：陕西省西安市高新区纬二十九路 168号中交科技城 11号楼 16层
法定代表人：鸟翔
注册资本：20,000.00万元人民币
经营范围：科技创新园区的建设、开发、管理、运营；房屋租赁；
科技中介服务；技术开发、技术咨询、技术转让；数据存储及处理服务；系统集成服务；数据服务平台建设；信息系统研发；商务信息咨询；金属波纹管、金属钢结构的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 7月 13日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-041海南矿业股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十次会议于 2016年 7月 18日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年7月13日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构融资相关事项的议案》
为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请总额人民币 5.5亿元授信；拟通过招商银行股份有限公司海口分行向交银施罗德资产管理有限公司申请总额不超过人民币 5亿元借款，通过招商银行股份有限公司海口分行发放；拟变更向海口农村商业银行股份有限公司申请授信的条件。具体信息如下：
一、授信银行：中国工商银行股份有限公司昌江支行
授信金额：人民币15,000万元
申请期限：一年
利率：由管理层协商确定
担保方式：信用担保
二、授信银行：包商银行股份有限公司包头分行
授信金额：人民币30,000万元
申请期限：不超过12个月
利率：由管理层协商确定
担保方式：信用担保
三、授信银行：浙商银行股份有限公司上海分行
授信金额：人民币10,000万元
申请期限：一年
利率：由管理层协商确定
担保方式：信用担保
四、贷款方：交银施罗德资产管理有限公司
借款金额：不超过人民币 50,000万元
申请期限：不超过12个月（最终以协议约定为准）
利率：由管理层协商确定
担保方式：信用担保
五、公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》，同意公司向海口农村商业银行股份有限公司申请人民币 6亿元银行授信，期限 3年，利率为基准利率上浮 0.25个百分点，信用担保。海口农商行股份有限公司授信变更如下：
授信银行：海口农村商业银行股份有限公司
授信金额：人民币 40,000万元
申请期限：二年
利率：由管理层协商确定
担保方式：法定代表人陈国平先生、总经理刘明东先生提供连带责任保证担保为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内审核、签署与融资事项相关的融资合同等文件。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目的议
案》
同意调整公司非公开发行股票募集资金数额及投资项目，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于调整非公开发行股票募集资金数额及投资项目的公告》。
独立董事对公司调整非公开发行股票相关事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业独立董事关于第二届董事会第四十次会议议案的独立意见》。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（三）审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》因募投项目内容及募集资金金额调整等原因，现根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了非公开发行A股股票预案（三次修订稿）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
（四）审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》
因募投项目内容及募集资金金额调整等原因，公司根据调整内容编制了非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
三、上网公告附件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议议案的独立意见
（二）海南矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）
（三）海南矿业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年7月19日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-032香飘飘食品股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 公司2019年第一季度主要经营情况
1、按产品档次分类情况：
单位：元币种：人民币
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|产品分类|系列|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售收入|增减变动幅度（%）|
|冲泡类|经典系列|408,518,602.37|355,667,190.79|14.86|
||好料系列|214,243,125.92|228,764,914.98|-6.35|
||小计|622,761,728.29|584,432,105.78|6.56|
|即饮类|液体奶茶|34,518,041.19|61,730,049.24|-44.08|
||果汁茶|170,798,624.12||-|
||小计|205,316,665.31|61,730,049.24|232.60|
||合计|828,078,393.60|646,162,155.02|28.15|

2、按销售渠道分类情况：
单位：元币种：人民币
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|渠道类型|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售收入|增减变动幅度（%）|
|经销商|777,759,126.48|620,622,363.27|25.32|
|电子商务|43,084,905.15|25,525,366.05|68.79|
|出口|6,257,812.21|14,425.70|43279.61|
|直营|976,549.76|||
|合计|828,078,393.60|646,162,155.02|28.15|

3、按区域分类情况：
单位：元币种：人民币
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|区域|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售收入|增减变动幅度（%）|
|华东|317,574,322.85|311,069,892.44|2.09|
|西南|135,065,546.32|89,608,496.63|50.73|
|华中|130,369,900.36|86,520,611.19|50.68|
|西北|81,293,263.08|60,976,262.13|33.32|
|华南|52,265,356.43|35,595,414.96|46.83|
|华北|41,222,790.69|29,030,679.47|42.00|
|东北|19,967,946.75|7,821,006.45|155.31|
|电子商务|43,084,905.15|25,525,366.05|68.79|
|出口|6,257,812.21|14,425.70|43279.61|
|直营|976,549.76||-|
|合计|828,078,393.60|646,162,155.02|28.15|

二、 公司2019年第一季度经销商变动情况
单位：个
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|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|华东|410|26|19|
|西南|153|9|3|
|东北|64|23|2|
|华北|154|10|8|
|华中|256|29|16|
|华南|137|25|4|
|西北|186|13|10|
|合计|1360|135|62|

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：2015-067号包头北方创业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：控股股东内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|194,439,599|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长白晓光先生主持，会议采取现场
及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书程天罡先生出席了本次股东大会。候选董事李健伟先生、候选监事李勇先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司第五届董事会董事及董事会专门委员会成员的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,438,599|99.99|0|0.00|1,000|0.01|

2、议案名称：关于调整公司第五届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,438,599|99.99|0|0.00|1,000|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议|议案名称|同意|反对|弃权|

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|案序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司第五届董事会董事及董事会专门委员会成员的议案|98,600|98.99|0|0.00|1,000|1.01|
|2|关于调整公司第五届监事会监事的议案|98,600|98.99|0|0.00|1,000|1.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通议案，所有议案均获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：薛宏、郭瑞鹏
2、律师鉴证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
包头北方创业股份有限公司