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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-050
深圳市联建光电股份有限公司
2014年半年度报告披露提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》已于2014年8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）非公开发行优先股持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对晨鸣纸业2017年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.80%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、资金管理、人力资源、工程项目、全面预算、合同管理、内部信息传递、存货管理、财务管理、固定资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|会计差错/营业收入总额（偏离目标的程度）|小于等于0.1%|0.1%-0.5%|大于0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；出现非例外事项的重大错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
②财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量判断（财产损失）|500万元以下|500万元-2000万元|2000万元以上|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；一般业
务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
（2）根据2016年度财务报表审计情况，公司财务报表还存在一般缺陷的调整事项，本年度，公司组织多次全体财务人员培训，并组织财务部管理层外出参加高级财务培训，致力于提高财务人员专员技能。对财务报表的会计差错纳入考核，2017年度，未发现属于重要缺陷的财务报表会计差错。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对公司内部控制评价报告的鉴证意见
瑞华对晨鸣纸业董事会编制的2017年度内部控制进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（瑞华专审字[2018]37030005号），发表意见为晨鸣纸业于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查及意见
中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对晨鸣纸业内部控制的合规性和有效性进行了核查；主要核查内容包括：查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；查阅相关信息披露文件；与部分董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通等。
经核查，本保荐机构认为：2017年度，晨鸣纸业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；晨鸣纸业在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；晨鸣纸业的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-047北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过10亿元额度内使用部分闲置非公开发行股票募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
一、公司募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,647,782,403.82元。募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
2、募集资金使用情况
截至2016年7月20日，公司本次募集资金余额人民币1,192,825,797.58元
（含利息收入）元尚未使用。
3、募集资金暂时闲置的原因
根据公司募集资金的使用计划，2016年 7月至 12月募投项目计划投入 153,185,000.00元，公司将根据日常生产经营对资金的需求，分期逐步投入。因此将出现募集资金阶段性闲置的情形。
二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为充分利用配股募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，合理利用闲置募集资金，购买保本型银行理财产品，提高闲置募集资金收益。
2、资金来源
公司部分闲置募集资金
3、投资额度
使用不超过人民币 10亿元闲置募集资金分期分批购买商业银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
4、投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行保本型理财产品，与本公司不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》中涉及的投资品种。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
5、投资期限
上述投资额度自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年以内。
6、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产
品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）商业银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下控制措施：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存有不利因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）、独立董事意见
公司循环使用额度不超过人民币 10亿元的闲置非公开发行股票募集资金（期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构保本型理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，此举为提高公司闲置非公开发行股票募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置非公开发行股票募集资金购买银行等金融机构保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行股票募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意公司循环使用额度不超过人民币10亿元的闲置非公开发行股票募集资金（期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内）购买银行等金融机构保本型理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
（二）、监事会意见
监事会经审议后认为：《关于授权使用人民币 10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得明显的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。
（三）、保荐机构意见
保荐机构认真核查了截至 2016年 7月 20日北斗星通非公开发行股票募集资金专户的银行对账单、《关于授权使用人民币 10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》等文件，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。宏信证券同意北斗星通利用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品的事宜。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
3、监事会关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的书面意见；
4、独立董事关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的独立意见；
5、宏信证券关于北斗星通使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2016年7月21日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事年度述职报告
孔玉生
作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
1、参加董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况||
|||||反对（票）|弃权（票）|
|5|5|0|0|0|0|

我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、参加股东大会情况
2013年公司以现场方式共召开了1次股东大会，本人列席了 1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年4月13日，在公司第二届董事会第七次会议上，发表了《关于公司2012年
度利润分配预案的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、
《关于公司2012年度募集资金存放和使用的独立意见》。
2、2013年8月16日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2013半年度募集资金存放和使用的独立意见》。
3、2013年8月30日，在公司第二届董事会第十七次临时会议上，发表了《关于修改公司章程的独立意见》、《关于公司董事会换届的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会审计委员会的工作；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
依据信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性要求，严格审查提交独立董事以及董事会审议的议案，每起议案披露前本人均认真调查，审议过程中积极发表意见，并积极跟踪审议议案的披露情况。同时关注其他非审议重大事项以及披露事项，保持与公司管理层的沟通，了解事实的，并保持对该事项的进展跟踪，督促公司及时、准确、完整、真实的披露对公司产生重大影响的事项。维护广大投资者特别是社会公众股股东的合法权益。
工作指引》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责。通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计意见并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员，薪酬委员会委员，在2013年主要履行以下职责：
公司审计委员会积极审议每季度财务报表、并按照《审计委员会年报审计工作规程》积极开展2012年度报告工作事宜，积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，维护广大投资者的合法利益。公司提名委员会积极开展提名委员会工作，充分利用委员会职权就公司聘任管理人员及改善考核方法的方面充分讨论，并就相关方面，向董事会方面提出了一些建议。公司薪酬委员对2013年上半年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正的考核。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、培训和学习情况
我作为本公司第二届董事会的独立董事，平时认真学习中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，积极参加相关培训，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：yshkong@ujs.edu.cn
独立董事：孔玉生
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-089
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2019年半年度报告已于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年8月30日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第九次会议相关事项
的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第三届董事会 2017年第九次会议相关事项发表意见如下：
公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将该持股计划草案及其摘要提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
湖北省广播电视信息网络股份有限公司第八届董事会第十一次会议将审议的关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次交易”）的相关议案及有关会议资料已于2014年1月23日提交我们审议，现发表意见如下：1、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司减少关联交易，避免同业竞争。
2、本次交易属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事吕值友先生、王茂亮先生、张海明先生、王祺扬先生、李忠诚先生、顾亦兵先生、廖小同先生应按规定予以回避。
3、本次向特定对象发行股份购买资产将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国资主管部门备案后确定的标的资产评估价值作为最终交易价格。公司本次重组中发行股份购买资产的股票发行价格为公司第八届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价，即11.08元/股，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。公司本次重组中募集配套资金的股票发行价格为不低于该第八届董事会第五次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，即不低于 9.97元/股，并根据本次发行前派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整，最终发行价格将在中国证监会核准后按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定询价确定。
本次交易定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
基于上述，我们同意该等议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）独立董事签名：
________________ ________________
（杜百川） （蒋大兴）
_______________ ________________
（程虹） （张兆国）
二〇一四年一月二十八日
天津普林电路股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任副总经理的议案》，聘任严光亮先生为公司总经理，聘任牛玉明先生为公司副总经理。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了相关资料，就公司聘任上述高级管理人员事项，发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅聘任严光亮先生及牛玉明先生的个人履历及相关资料，我们认为：严光亮先生及牛玉明先生具备履行其职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
因此，我们全体独立董事一致同意，聘任严光亮先生为公司总经理、牛玉明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事
陈敏 王振忠 张玉利
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司关联方资金占用、关联交易和对外担保情况的独立意见
公司严格执行证监发[2003]56号文件证监发[2005]120号文件规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内公司无与日常经营相关的重大关联交易和对外担保事项。
2、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》的独立意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告。同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期 1年，年审计费用 35万元。
同意提交公司股东大会审议。
3、《关于公司 2013年度利润分配方案》的独立意见
公司本次董事会审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》，我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定，同意提交公司股东大会审议。
4、《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况》的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
5、《关于 2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。
6、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用部分超募资金6,500万元补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收
益，符合公司发展的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定。
同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。
7、《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》的独立意见
本次募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该募集资金投资项目调整的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司实施该等事项。同意提交公司股东大会审议。
8、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
9、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》的独立意见
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
独立董事：
金文辉 郭雪萌 陈凡
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-010
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为了更好的整合深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）资源，聚焦汽车相关产业及智能制造业务，使公司主营业务和效益能快速脱离低成长及低盈利行业，向成长性、技术门槛及盈利状况均较高的汽车模具及零部件制造行业靠拢，推动公司在此业务领域的发展和壮大，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式，转让控股子公司惠州市银宝山新科技有限公司（以下简称“惠州科技”）11%的股权，依据资产评估公司的评估值，确定股权挂牌价格将不低于502.35万元，最终成交价格以实际摘牌价格为准。
由于本次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。
公司于2019年1月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
公司本次转让控股子公司部分股权将通过产权交易中心以公开挂牌方式进行，尚不确定交易对方，亦不确定是否构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的惠州科技11%股权。
（一）惠州科技基本情况
1.名称：惠州市银宝山新科技有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地址：惠州市仲恺高新区6号区外3号地
4.法定代表人：唐伟
5.注册资本：600万人民币
6.统一社会信用代码：914413006997497783
7.经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产、装配及相关技术咨询：货物及技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.主要股东
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|比例%|
|深圳市银宝山新科技股份有限公司|306.00|51%|
|惠州市禾洋科技有限公司|294.00|49%|
|合计|600.00|100%|

9.主要财务数据
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年|2018年8月31日|
|资产总额|70,284,233.77|96,925,827.18|
|负债总额|61,201,767.87|78,973,460.70|
|应收款项总额|23,984,558.95|41,362,907.95|
|净资产|9,082,465.90|17,952,366.48|
|营业收入|78,329,813.93|91,032,507.69|
|营业利润|1,040,683.07|11,770,483.26|
|净利润|-556,335.63|8,869,900.58|
|经营活动产生的现金流量净额|14,389,459.15|-3,377,679.55|

注：惠州科技2017年12月31日会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字[2018]070036号审计报告。2018年8月31日会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字[2018]070133号审计报告。
北京中锋资产评估有限责任公司对惠州科技股东全部权益在 2018年 8月 31
日的市场价值进行了评估工作，并发表专业意见如下：截至评估基准日 2018年
8月 31日，惠州市银宝山新科技有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面值
为1,795.23万元，评估值为4,566.84万元(大写金额为肆仟伍佰陆拾陆万捌仟肆佰元整)，评估增值2,771.60万元，增值率为154.39%。故公司持有的惠州科技51%股份的权益评估值为2,329.09万元，拟挂牌转让11%股份的权益评估值为502.35万元。
截至目前，惠州科技为公司控股子公司，本次挂牌转让惠州科技11%股权若交易成功，惠州科技将不再纳入公司合并报表范围。
惠州科技相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。公司没有向惠州科技提供担保、委托其理财等情形，惠州科技也不存在占用公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让事项在确定交易对方及交易价格后签署交易协议，最终转让价格、交易对方、交付方式等协议主要内容目前无法确定。公司将根据挂牌转让的最终交易对方和交易价格，按照证监会及深交所相关规定决定是否履行相应审批程序，并及时披露股权转让的进展情况。
五、涉及股权转让的其他安排
公司本次股权转让仅导致惠州科技股东之间的股权占比发生变化，惠州科技仍然存续并持续经营，不影响惠州科技与员工签署的劳动合同的履行，不涉及安置补偿问题。
六、股权转让的目的和对公司的影响
本次惠州科技部分股权转让，将有利于公司优化资源配置、提升资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。
本次交易所得款项将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，满足企业营运资金需求，降低财务费用，并投资于公司优势业务，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。
本次交易完成后，惠州科技将成为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。考虑交易完成时间，出售的部分股权对公司当期经营业绩及合并报表不产生重大影响。
七、独立董事意见
1.本次公司拟公开挂牌转让惠州科技11%股权的事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司董事会审议、表决程序合规、合法；
2.本次公司拟公开挂牌转让惠州科技11%股权的事项，有利于公司优化资源配置、提升资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。
3.公司聘请的审计及评估机构具有相关资质，公司拟挂牌价格不低于评估价格，体现了公平、公正、公开、透明的的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的独立意见；
3.第四届监事会第六次会议决议；
4．大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告；
5．北京中锋资产评估有限责任公司评估报告。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-72中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 10月 24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于株硬公司中粗碳化钨智能生产线项目的议案》；
董事会同意公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司自筹资金，投资 8853万元进行技术改造，打造智能化 2500吨中粗碳化钨生产线，以提高碳化钨产品的稳定性和可靠性，进而推动合金品质升级。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2019年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-73；公司《2019年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号2019-74。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-024江苏中联电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为便于公司超募项目--煤矿用电缆产品制造工程项目的运营管理，公司拟设立江苏中联电气电缆有限公司（暂定名，具体以工商行政机关核准的名称为准），重点开展公司电线电缆项目生产及运营管理工作。经过此次变更，公司的组织架构将更加合理与完善，组织运行效率将获得较大提升，有利于电线电缆业务的生产及运营管理，符合公司和全体股东利益。
该议案经股东大会审议通过后，为便于执行以上全资子公司设立事宜，董事会授权公司经营管理层以下事项：授权经营管理层全权处理在本次对外投资设立全资子公司过程中须处理与设立相关的一切事务，包括但不限于负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续；签署本次投资设立的相关文件等事宜。
独立董事发表意见：公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司，有利于公司电线电缆项目的运营管理，符合公司和全体股东利益。也有利于公司更好的拓展现有业务，有利于公司的长远规划和发展。同时，公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
同意提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司将于2014年5月15日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司董事会 2014年4月30日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-055武汉力源信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2018年第三季度报告于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2018年10月26日
中国中投证券有限责任公司
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
开展金融衍生品业务的核查意见
2016年 6月 1日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”或“公司”）第八届董事会第五次临时会议审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等有关规定，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为2015年度非公开发行股票的保荐机构，对公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）开展金融衍生品业务情况进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、衍生品投资的基本情况
公司控股子公司平板显示拟开展衍生品交易业务，主要是针对进出口业务及外币债务。根据平板显示具体外币结算业务，拟开展的衍生品交易为外汇远期、外汇期权和利率掉期。
外汇远期是指，买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。
外汇期权是指，向银行支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。
利率掉期是指，与银行约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
根据平板显示 2016年进口设备议付、原材料进口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计 2016年外汇衍生品交易业务在任何时点的总额不超过17亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度在该授权期限内循环操作。
二、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：开展的所有金融衍生品业务期限在3年以内。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务及外债还本付息背景，其交易金额与交易期限与进出口业务的收付款预期和外债还本付息的时间节点相匹配，不会对平板显示的流动性造成影响。
4、清算交收原则：到期采用本金交割或差额交割的方式。
5、交易合同生效条件：交易需经公司权力机关审批后生效。
三、衍生品投资的必要性
因平板显示的外币结算业务非常频繁，外汇结算涉及境外采购销售以及长期外币债务的本息偿还。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率及利率波动对平板显示生产经营、成本控制造成的不良影响，需要通过外汇远期、外汇期权以及利率掉期管理外汇风险，减少外汇风险敞口。
四、开展衍生品投资的准备情况
1、公司已制定了《衍生品投资风险控制机信息披露制度》，对公司进行衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、平板显示成立了外汇管理工作小组，具体负责衍生品交易业务。工作小组配备交易决策、业务操作等专业人员拟定衍生品交易计划并在董事会授权范围内予以执行。
3、外汇管理工作小组成员已充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理制度。
五、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币汇率波动的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、信用风险：在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
4、法律风险：开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
六、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、公允价值分析及会计核算
平板显示开展的金融衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
八、独立董事意见
独立董事就本次董事会审议的关于平板显示开展金融衍生品业务的事项，发表了如下独立意见：
币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本；
2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法，制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，符合谨慎、稳健的风险管理原则；
3、公司拟开展的金融衍生品交易，符合有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东合法权益的情形，同意本次议案。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司控股子公司平板显示开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是其日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定成本，有利于规避外汇市场风险，降低外汇结算成本。公司已根据有关法律规定的要求建立了《衍生品投资风险控制机信息披露制度》及有效的风险控制措施。该事项已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需公司股东大会审议通过后实施，履行了必要的法律程序。因此，公司控股子公司平板显示开展金融衍生品业务符合公司的实际需要及长远发展,符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
因此，本保荐机构对公司控股子公司平板显示开展金融衍生品业务无异议。
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司开展金融衍生品业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 、
曾新胜 万久清
中国中投证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-086
合力泰科技股份有限公司
四届十三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称:“公司”）四届十三次董事会会议于 2014年 11月 26日上午9：00在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰 3期综合楼会议室召开，本次会议通知于 2014年 11月 21日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了《关于筹划重大资产重组的议案》
董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并再次召开董事会审议并公告。
本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因素，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十七日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-121深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2019年第十次会议通知于2019年11月 19日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019年11月 26日下午16：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增公司日常关联交易预计的议案》
基于公司及子公司年度生产经营的需要，公司及子公司拟增加与关联方赣州发展投资控股集团有限责任公司控股子公司赣州发展金信诺供应链管理有限公
司的日常关联交易金额70,000万元，关联交易内容为采购商品。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2019年第十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2019年 11月27日
北京市中伦律师事务所
关于金轮蓝海股份有限公司上市前持股5%以上股东作出承诺
的相关事宜的说明
致：金轮蓝海股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”）的委托，担任金轮股份首次公开发行股票并上市的发行人律师及常年法律顾问，就金轮股份上市前持股5%以上的股东作出承诺的相关事宜，本所律师特说明如下：
根据金轮股份《首次公开发行股票招股说明书》披露：“持股5%以上的股东蓝海投资、安富国际（HK）承诺：在金轮股份上市后，将严格遵守上市前作出的股份锁定及减持限制措施承诺，股份锁定期满后，上市后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的5%，上市后第 4年和第 5年合计减持股份不超过金轮股份总股本的10%，且减持价格不低于发行价。减持金轮股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。如果未来减持金轮股份的股票，若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过金轮股份总股本1%，将通过大宗交易系统进行减持。”
本所律师认为，金轮股份上市时持股5%以上的股东蓝海投资江苏有限公司、安富国际（香港）投资有限公司承诺的“上市后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的5%，上市后第 4年和第 5年合计减持股份不超过金轮股份总股本的10%”，根据蓝海投资江苏有限公司、安富国际（香港）投资有限公司的承诺本意以及其对本所出具的说明和承诺，此处“金轮股份总股本”是指该等股东限售股解除限售时金轮股份的总股本。
特此说明。
北京市中伦律师事务所
二〇一七年二月二十四日