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北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0062号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016年 2月 23日下午14：00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年 1月 18日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议决定于2016年2月23日召开2016年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2016年2月23日下午14：00；
（2）网络投票时间为：2016年 2月 22日至 2016年 2月 23日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年2月22日15：00至2016年2月23日15：00的任意时间。
经核查，公司第五届董事会第二十二次会议按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共1人，代表公司股份93,054,709股，占公司有表决权股份总数的42.6309%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共3人，代表公司股份6,600股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了如下议案：
1、关于投资设立贵州科锐能源管理有限公司的议案；
2、关于投资设立北京科锐能源管理有限公司的议案。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王鑫
2016年2月23日
上海天玑科技股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 6月 30日召开第二届董事会第十七次临时会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、工作的原则，了解公司拟对外投资暨关联交易的相关事项，认真审阅本次交易的相关文件，全面了解本次交易的全部内容后表示认可，并且同意将本次交易的全部文件提交董事会审议。
（此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
严义埙 朱范予
陈杰平
福建青松股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-059福建青松股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月12日，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司股票停牌的提示性公告》（公告号：2016-057），经公司申请公司股票于2016年9月12日临时停牌一天。
由于公司已于 9月 12日披露《关于控股股东、实际控制人与其他股东拟协议转让公司股份的公告》（公告号：2016-058），具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司股票将于2016年9月13日开市起复牌。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就公司聘任2018年度财务报告审计机构事项发表如下事前认可意见：
经审核，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林二〇一八年十月十九日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-24
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。目前经公司财务部门初步测算，公司2017年业绩将实现扭亏为盈。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第二节中13.2.10“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”的规定，若公司 2017年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司董事会在审议通过并披露 2017年年度报告后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
2、截至本进展公告披露日，公司已收到中绒集团支付的本次交易对价91,912.57万元，但由于本次交易尚存在不确定性，尚存在本次交易无法最终实施完毕的风险。
2017年6月14日，宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”或“中银绒业”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。6月30日，公司2017年第二次临时股东大会表决通过了相关重
组方案。9月28日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过对本次重大资产出售方案的资产交割期限予以调整的议案。内容详见2017年6月15日、7月3日、9月29日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会按照重组方案及相关协议的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定协调组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、重组方案概要
为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，公司拟向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司100%股权、江阴中绒纺织品有限公司100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司100%股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司100%股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级出资额及相关权利义务（简称“拟出售股权类资产”）；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）（简称“拟出售非股权类资产”）。
本次交易完成后，公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。
交易双方以标的资产评估基准日2016年12月31日的评估值为基础，经友好协商，确定本次交易的作价为91,912.57万元。交易对价全部以现金方式支付，交易对方中绒集团应当于交割日前向公司支付本次交易的全部交易对价。
根据本公司与中绒集团签署的《资产出售协议》以及相关的补充协议的约定，《资产出售协议》及相关补充协议生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于2017年12月31日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办理拟出售资产的交割手续。
二、目前的进展情况
截至本进展公告披露日，本公司已收到控股股东中绒集团支付的交易对价共计91,912.57万元。因资产交割涉及的程序复杂，工作量大，公司已不能在2017年12月31日前实施完成交割工作。2017年12月29日本公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整本次重大资产出售方案的议案》，经友好协商，交易双方同意继续推进本次交易，公司对本次交易的资产交割期限予以调整，将本次交易的交割日调整到最迟不晚于2018年4月30日，并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，相互协助办理拟出售资产的交割手续。
本次重大资产出售范围包括宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5亿元劣后级份额及相关权利义务，根据本次重组交易进展及基金运行情况，上述基金已于2017年12月30日召开合伙人会议，全体合伙人一致同意，将经营期限由两年调整为三年，调整后的经营期限为自2015年7月1日至2018年6月30日。
公司董事会按照资产出售协议及重组方案的要求，根据股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，重组双方都在积极协调各债权人，协商交割的具体操作及安排，力争尽快实施完成交割工作。
三、风险提示
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司2017年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。同时，根据重组报告书“重大风险提示”，本次重大资产重组的风险主要包括：本次交易可能被暂停、终止或取消的风险；交易对方未能按期付款的风险；
债务转移的风险；员工安置的风险；标的资产权属瑕疵问题的风险；
经营风险；关联交易增加的风险；上市公司控股权不稳定的风险；因资产无法转移导致上市公司赔偿中绒集团损失的风险；关于本次交易对公司2017年经营成果影响情况的风险；尤其是中绒集团未能筹资或筹资不足导致本次交易无法实施的风险（内容详见公司2017年6月15日披露在巨潮资讯网的“宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案”）。
公司已于8月30日、9月29日、10月30日、11月30日、2018年1月2日披露了相关重组的实施进展情况（详见2017-93号“重大资产重组实施进展公告”、2017-103号“重大资产重组实施进展公告”、2017-105号“重大资产重组实施进展公告”、2017-110号“重大资产重组实施进展公告”、2018-4号“重大资产重组实施进展公告”），敬请广大投资者注意上述投资风险。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-047
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018年 05月 25日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2018年 05月 15日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中张亮先生、王雪先生、林清先生、曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事会秘书蔡红梅女士主持，与会董事审议了议案并做出如下决议：一、审议通过《关于实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的议案》
公司 2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 14日召开的公司 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派的除权除息日为：2018年 5月 23日。2017年度权益分派方案实施完毕后，公司本次发行股份购买资产的发行价格将由 31.40元/股调整为31.30元/股，发行数量由36,516,868股调整为36,633,542股。
《关于实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-048）的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-143
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司天津天兴投资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有95%权益的子公司天津天兴投资发展有限公司（以下简称“天津天兴投资”）接受平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称“平安银行天津自贸分行”）提供 2亿元的融资，期限12个月，作为担保条件：公司子公司天津天兴投资以其名下项目在建工程及土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2018年4月12日和2018年5月9日，公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》，同意在800亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
公司为子公司天津天兴投资发展2018年担保计划的额度为5亿元，本次已使用额度2亿元后，剩余担保额度为3亿元。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：天津天兴投资发展有限公司；
（二）成立日期：2011年10月14日；
（三）注册资本：人民币12,000万元；
（四）注册地点：天津市宝坻区大吴路4号；
（五）法定代表人：张雪峰；
（六）主营业务：以自有资金对房地产业、市政基础配套设施业进行投资与资产管理（金融资产除外）；房地产开发；商品房销售；住房租赁经营；物业管理；工程管理；商品房销售代理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司持有95%权益的子公司天津宝蓟有限公司持有其100%股权。
（八）最近一期财务数据
（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|114,218.91|156,785.08|
|负债总额|106,163.64|137,175.54|
|净资产|8,055.27|19,609.54|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|3,824.12|38,609.64|
|净利润|-859.00|11,554.26|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具立信中联审字F[2018]D-0136号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地
项目用地基本情况如下：
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|土地证号|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|使用年限|
|房地证津字第124051300333号|宝坻区北环路北侧，通唐公路西侧|73,393.80|城镇住宅用地|1.5|30%|40%|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有95%权益的子公司天津天兴投资接受平安银行天津自贸分行提供2亿元
的融资，期限12个月，作为担保条件：公司子公司天津天兴投资以其名下项目在建
工程及土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强天津天兴投资的资金配套能力，且天津天兴投资系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，天津天兴投资具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对天津天兴投资的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度1539.03亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额95.47亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月三十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-085云南沃森生物技术股份有限公司
关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于2016年3月22日开市起停牌（公告编号：2016-030）。2016年5月3日，因公司筹划针对子公司山东实杰生物科技股份有限公司（以下简称“山东实杰”）的股权转让的重大事项，公司股票继续停牌（公告编号：2016-069）。2016年5月17日，公司确定该事项达到重大资产重组标准，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2016-074）。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
截至目前，本次重大资产重组事项的有关各方及相关中介机构正在积极开展各项工作，抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，重组涉及的各项工作仍在按计划持续推进。公司预计无法在2016年6月22日前完成本次重大资产重组的相关工作，为保障重组工作顺利进行，保护广大投资者的合法权益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司需履行相应的决策程序并向深交所申请公司股票继续停牌。
关于公司筹划重大资产重组事项继续停牌的相关事宜说明如下：
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
公司拟转让控股子公司山东实杰的控股股权。
二、停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）及山东实杰签署了《收购意向协议》，收购意向协议的主要内容详见公司2016年4月30日于巨潮资讯网披露的《关于签署山东实杰收购意向协议的公告》（公告编号：2016-068）。
停牌期间，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作，对涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估，积极研究和论证重组方案，按计划推进重组涉及的各项工作，履行必要的程序。同时，公司根据工作进展情况及时履行了信息披露义务。
三、申请继续停牌的原因
1、本次重大资产重组涉及范围较广，对标的公司的审计、评估等工作需要的时间较长，重组涉及的相应决策和审批程序较为复杂，重组方案涉及的诸多细节仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，仍需与交易对方进行持续沟通，公司预计无法在2016年6月22日前完成本次重大资产重组的相关工作。
2、本次重大资产重组相关事项仍存在不确定性，经公司董事会及中介机构审慎评估，为确保本次重大资产重组相关信息披露真实、准确、完整，保障重组工作顺利进行，保护广大投资者的合法权益，拟向深交所申请公司股票继续停牌。
四、本次申请继续停牌的相关安排及承诺
2016年6月1日，公司召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
若该议案未获股东大会审议通过，公司将于2016年6月22日向深交所申请复牌；若该议案获得股东大会审议通过，公司将在股东大会后向深交所申请公司股票于2016年6月22日起继续停牌，并最晚于2016年9月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，同时向深交所申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延
期复牌申请未获同意的，公司股票将在2016年9月22日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对继续停牌给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-076债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）于2018年12月28日收到公司控股股东、实际控制人杨华先生的《关于股份减持告知函》。其于2018年12月28日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股13,370,600股，占公司总股本的1.75%。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（股/元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨华|大宗交易|2018年12月28日|7.44|13,370,600|1.75|
|合计||||13,370,600|1.75|

截止2018年12月28日，杨华先生自上次（2014年11月06日）披露《详式权益变动报告书》以来累计减持公司股票 13,370,600股，占公司总股本的1.75%。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨华|合计持有股份|137,199,406|18.00|123,828,806|16.25|
||其中：无限售条件股份|34,299,852|4.50|20,929,252|2.75|
||有限售条件股份|102,899,554|13.50|102,899,554|13.50|

二、其他情况说明
1、本次股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、杨华先生曾作出的股份锁定和股份减持承诺如下：
杨华先生承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2010年07月13日至2013年07月13日止），不转让或者委托他人管理本人持有的盛路通信股份，也不由发行人回购本人持有的股份；
杨华先生承诺在公司 2015年度重大资产重组购买南京恒电电子有限公司100%股权事项中认购的募集配套资金部分的股份自股份发行结束之日（2015年12月31日）起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；
杨华先生承诺基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股票稳定，自承诺出具之日起（2016年1月8日）12个月内（即至2017年1月6日）不减持公司股份；
杨华先生承诺在其在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告发布之日，杨华先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3、本次减持后，杨华先生仍为公司控股股东、实际控制人。
4、杨华先生未做出过关于最低减持价格等承诺。
5、杨华先生承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、杨华先生关于减持公司股份的告知函；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
西部证券股份有限公司
关于长城信息产业股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，就长城信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1313号文核准，公司于 2014年12月向特定投资者非公开发行股票31,847,133股,每股发行价格31.4元，募集资金总额为999,999,976.20元，扣除发行费用20,400,000元，公司募集资金净额为 979,599,976.20元。上述募集资金已于 2014年 12月 22日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天职业字[2014]12877号《验资报告》。
公司按《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2014年 5月 8日召开的第六届董事会第七次会议、2014年 6月 6日召开的第六届董事会第八次会议及 2014年 6月 25日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过的《长城信息产业股份有限公司 2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）》（以下简称“预案”），本次非公开发行募集资金总额不
超过100,000万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|项目总投资额|
|光纤水下探测系统产业化|45,300.00|
|自主可控安全计算机产业化|25,380.00|
|基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台|40,394.00|
|安全高端金融机具产业化|22,270.00|
||133,344.00|

预计在未来12个月内，公司使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。
三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2015年4月24日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的计划
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过12个月。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司承诺，闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控
股子公司以外提供财务资助。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年7月14日，公司第六届董事第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司不存在证券投资。
四、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：
长城信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施不存在重大影响。长城信息上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本保荐机构同意长城信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：李锋
邹扬
西部证券股份有限公司 2015年7月14日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-014郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定，公司将于2014年5月13日（星期二）召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开时间：2014年5月13日（星期二）上午9：30
2、股权登记日：2014年5月6日
3、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司会议室4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、会议审议的事项：
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 10次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的议案为：
（1）《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》；
（4）《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》；
（5）《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
议案有关内容请参见2014年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《郴州市金贵银业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第二届监事会第10次会议决议公告》。
独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、会议出席对象
1、截至2014年5月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
四、会议登记事项
1、登记时间： 2014年5月12日（上午9：00-11：30、下午13：00-16：00）。
2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，信函请注明“股东大会”字样。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部
联系电话：0735-2659881
传 真：0735-2659891
邮 编：423038
联系人：何静波、孟建怡
2、会议预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
郴州市金贵银业有限公司董事会
2014年4月22日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席郴州市金贵银业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东帐户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□（如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□（如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为
弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于审议2013 年度监事会工作报告的议案》||||
|2|《关于审议2013 年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于审议2013 年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》||||
|5|《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）：
年 月 日
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司/企业法定代表人。
公司/企业（盖章）年 月 日
天广中茂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第八次会议拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于聘任2016年度审计机构的事前认可意见
1、公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证监会许可的证券从业资格，能够胜任公司2016年度的审计工作。
2、我们同意将聘任2016年度审计机构事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
二、关于为参股公司提供担保的事前认可意见
1、公司按持股比例为参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司向有关商业银行申请综合授信提供担保未违反有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保事项构成关联担保，需提交公司董事会及股东大会审议。
2、我们同意将公司为参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司提供担保事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015—006金城造纸股份有限公司
2014年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|305,882,888.65||242,248,747.01||26.27|||
|营业利润|-10,432,463.84||3,472,871.32||-400.40|||
||-1,339,890.93||14,530,963.20||-109.22|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|2,056,718.13||15,921,815.78||-87.08|||
|净利润||||||||
|基本每股收益|0.007||0.06||-88.33|||
|加权平均净资产收益率|0.92||8.54||-7.62|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||687,986,134.06||682,926,365.80||0.74|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|229,273,173.25||219,350,212.00||4.52|||
|所有者权益||||||||
|股 本|287,834,760.00||287,834,760.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的|0.80||0.76||5.26|||
|每股净资产||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业利润降低400.40%，利润总额降低109.22%，归属于上市公司股东的净利润降低87.08%，主要本报告期内受造纸行业整体市场
低迷影响，纸品售价下滑，导致 2014年纸品毛利率较上年有所下降，
营业利润减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明（不适用）
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字的资产负债表和利润表。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-82
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于量子磁系健康产业基金完成工商注册的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 26日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立合资公司及设立产业并购基金的议案》，并已于2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。近日，产业基金完成了工商登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局下发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA001E8R2L
名称：北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区太月园1号楼3层3061
执行事务合伙人：天津量子磁系资产管理有限公司（委派刘毅为代表）
成立日期：2015年9月25日
合伙期限：2015年9月25日至长期
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资；经济贸易咨询。
(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2035年08月17日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-058湖南大康牧业股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕115号文核准，并经深圳证券交易所同意，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票发式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 62,814.00万股，发行价为每股人民币 7.96元，共计募集资金 4,999,994,400.00元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00万元后的募集资金为4,969,994,400.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年3月 24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,955,814.00元后，公司本次募集资金净额为 4,966,038,586.00元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕2－4号）。截止本公告披露日，公司已使用募集资金金额320,526,848.14元，募集资金余额4,645,511,737.86元。
公司《2013年非公开发行股票预案》披露的募集资金项目、募集资金使用计划和本次拟使用募集资金置换先期投入的情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资总额|截止披露日自有资金投入金额|拟置换金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目|171,700.00|171,000.00|6,389.86|6,389.86|
|湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目|35,000.00|35,000.00|0.00|0.00|
|合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目|65,820.00|60,000.00|0.00|0.00|
|增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目|125,200.00|125,000.00|0.00|0.00|
|补充流动资金|109,000.00|109,000.00|0.00|0.00|
|合 计|506,720.00|500,000.00|6,389.86|6,389.86|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《2013年非公开发行股票预案》的规定：“在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。”天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]229号，该鉴证报告的具体内容登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本次拟置换事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，拟置换金额符合《2013年非公开发行股票预案》中关于使用募集资金置换先期投入的规定。
三、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
（二）湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
（三）湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
（四）天健会计师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
（五）国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年06月18日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014董-01福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2014年 2月 24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于 2014年 2月 27日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事参与表决的情况
公司董事 9名，参与表决的董事 9名，名单如下：
何邦恒、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、
汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《公司 2013年度内部控制评价工作方案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《公司 2014年度内部审计工作计划》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》。
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款授信额度人民币10000万元，授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会二 0一四年二月二十七日
普洛药业股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年3月14日召开的第六届董事会第三十次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配事项的独立意见
根据《公司法》和《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对2016年度利润分配的议案发表独立意见如下：
公司拟以2016年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.69元（含税）。该议案符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意董事会提出的本年度利润分配预案，并同意将利润分配预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过对公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行认真审查，现发表如下专项说明和独立意见：
（一）截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；
（二）截至2016年12月31日，公司不存在任何对外担保行为。
三、对公司2016年度内部控制自我评价的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，我们作为普洛药业股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真审议，现就公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
(一)公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。
(二)公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司董事会审议通过的《内部控制自我评价报告》，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
四、关于2017年度预计日常关联交易的独立董事意见
(一)关于对公司2017年日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，已事前知晓了公司及下属子公司预计的2017年关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）关于对公司2017年日常关联交易事项的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对本公司第六届董事会第三十次会议审议的《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：
够保证公司的利益和股东的权益。
2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
五、关于公司对控股子公司提供担保的独立意见
我们认真审议了《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股子公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。
六、关于对公司聘请 2017年审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司独立董事，对第六届董事会第三十次会议审议的《关于公司聘请2017年审计机构的议案》发表如下独立意见：
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年报审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于聘任高管的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，就关于公司聘任公司副总经理的事项，基于独立判断，发表如下独立意见：
经公司总经理提名，公司拟聘任陆海平先生为公司副总经理。
我们认为：
陆海平先生具备所聘任职务的资质和能力，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
综上所述，我们同意陆海平先生的提名。
八、关于对公司授权董事长进行理财投资的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，就本次普洛药业股份有限公司关于授权董事长进行投资理财的事项进行认真审议，并发表独立意见如下：
公司已建立相应的证券投资内控制度，内控程序健全，能够有效防范和控制风险。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展的情况下进行的投资理财有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
张淼洪 姚明龙 张爱珠