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湖北回天新材料股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
(谭力文、蔡学恩、余明桂)
各位股东及股东代表：
作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，我们于2015年10月27日正式履职。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，报告期内，我们忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立意见。在履职期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
一、出席会议情况
2015年公司共计召开12次董事会和4次股东大会。具体出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|谭力文|2|1|1|0|0|否|
|蔡学恩|2|1|1|0|0|否|
|余明桂|2|0|2|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||1|||||

我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
在履职期限内，对相关事项发表独立意见共计1次，具体如下：
对公司第七届董事会第一次会议关于聘任公司总经理等高级管理人员事项，发表独立意见如下：
本次董事会聘任王争业先生为公司总经理、聘任赵勇刚先生为公司副总经
理、聘任冷金洲先生为公司副总经理、聘任章力先生为公司副总经理、聘任程建
超先生为公司副总经理、聘任文汉萍女士为公司财务总监、聘任章宏建先生为
公司董事会秘书的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述人员具备有履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们同意公司聘任王争业先生为公司总经理、聘任赵勇刚先生为公司副总经理、聘任冷金洲先生为公司副总经理、聘任章力先生为公司副总经理、聘任程建超先生为公司副总经理、聘任文汉萍女士为公司财务总监、聘任章宏建先生为公司董事会秘书。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）作为专业委员会成员的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬、战略、提名四个专门委员会。作为薪酬委员会的委员，积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为审计委员会的委员，认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平；作为战略委员会的成员，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见；作为提名委员会的成员，对报告期内相关高级管理人员的提名发表了独立意见。
（二）对公司进行现场调查的情况
履职期限内，我们通过多种方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（四）在公司2015年度审计中的履职情况
通过对公司生产经营和财务情况的了解询问，与审计委员会成员沟通后，与
外审会计师的沟通会上提出了年报审计中要重点关注的内容；听取了公司财务部门的情况汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了解相关情况，并提出相关意见；讨论并确定了瑞华会计师事务所2015年年报审计总体安排；在会计师事务所进场前，认真审阅了公司管理层编制的财务报表，同意将公司编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交瑞华会计师事务所予以审计；
与会计师事务所进行了沟通讨论，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015
年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，同意会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2015年度财务报告，并提请董事会审议。
（五）培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）其他工作情况
未有提议召开董事会情况发生；
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
无提议解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，我们忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，我们将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。我们也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：谭力文、蔡学恩、余明桂二〇一六年四月六日
海通证券股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对吉大通信调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，公司委托主承销商海通证券首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股（每股面值1元），发行价格为每股5.53元，共募集资金人民币33,180.00万元。扣除承销和保荐费用4,981.60万元后的募集资金人民币28,198.40万元，由主承销商海通证券于2017年1月18日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用866.67万元，公司本次实际募集资金净额为人民币27,331.73万元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。
公司在《吉林吉大通信设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|建设期|
|1|通信业务服务网点升级改造项目|41,529.42|21,331.73|24个月|
|2|研发中心建设项目|4,900.00|2,500.00|24个月|
|3|信息化升级改造项目|3,995.40|2,000.00|24个月|
|4|补充与主营业务相关的营运资金|3,000.00|1,500.00|—|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|建设期|
|合计||53,424.82|27,331.73|—|

二、募集资金投资项目实施进展情况
截至2018年6月30日，募集资金投资项目实施进展情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|累计投入募集资金|累计投入占比|项目达到预定可使用状态日期|
|1|通信业务服务网点升级改造项目|21,331.73|1,804.22|8.46%|2019年1月23日|
|2|研发中心建设项目|2,500.00|151.50|6.06%|2019年1月23日|
|3|信息化升级改造项目|2,000.00|607.99|30.40%|2019年1月23日|
|4|补充与主营业务相关的营运资金|1,500.00|1,500.00|100.00%|—|
|合 计||27,331.73|4,063.71||—|

三、公司调整募集资金投资项目进度的具体情况及原因
1、调整募集资金投资项目进度的具体情况
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|通信业务服务网点升级改造项目|2019年1月23日|2020年1月23日|
|2|研发中心建设项目|2019年1月23日|2020年1月23日|
|3|信息化升级改造项目|2019年1月23日|2020年1月23日|

2、调整募集资金投资项目进度的原因
（1）通信业务服务网点升级改造项目
“通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资计划于2014年11月制定，
相关募集资金于 2017年 1月到位。从项目计划制定至募集资金到位时间跨度较
大，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整，公司市场业务区域、人员结构也会发生一定的调整。根据公司目前整体战略布局、业务结构调整，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定将“通信业务服务网点升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日。
（2）研发中心建设项目
“研发中心建设项目”的实施中，公司加强相关技术的储备和研究，如 5G关键技术、5G与 WI-FI融合组合需求分析、未来 5G无线网络对传输资源的需求等课题研究，以保障充分的技术能力。但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日。
（3）信息化升级改造项目
“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，根据公司特点和生产经营及管理模式，基于先进技术架构的企业信息系统框架，采取了分阶段分层次实施的策略，同时考虑满足当前及未来企业发展的需要，公司经审慎研究，决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至2020年1月23日。
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募集资金投资项目实施进度有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、公司内部履行的决策程序
公司第三届董事会2018年第三次会议、第三届监事会 2018年第二次会议审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后“通信业务服务网点升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化升级改造项目”将于2020年1月23日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募集资金投资项目投资实施进度的变化，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
赵耀 王鹏
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-015
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2016年年度报告全文及摘要于 2017年 3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2017年3月24日
国光电器股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019－69本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计的业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年1月1 日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_29,000.00_万元–_33,000.00_万元|亏损： 6,190.84 万元|

（2）2019年第三季度预计的业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年7月1 日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_10,612.81_万元–_14,612.81_万元|亏损：_7,565.71 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是报告期内公司主营业务收入同比增加使得毛利额同比增加，财务费用汇兑损失同比减少，公允价值变动收益同比增加，以及报告期内公司出售广州国光智能电子产业园有限公司61%的股权使得投资收益同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算的结果，2019年第三季度经营业绩具体财
务数据以公司2019年第三季度报告披露的数据为准。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日
TOP MOUNT LAW FIRM
中国·北京
朝阳区北土城西路元大都7号F座9层（100029）
电话：(8610)82275936传真:(8610)82275983电子信箱:zwj0318@126.com
北京市天岳律师事务所
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
北京市天岳律师事务所（以下称“本所”）受北京中关村科技
发展（控股）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所刘敏、张丽律师（以下称“本所律师”）出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”），根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，对本次临时股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司
本次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决结果是否合法有效等事宜发表意见，并不对本次临时股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第1页共5页
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集和召开的程序
2017年 6月 1日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，对本次临时股东大会召开的时间、地点、召集人、审议事项、网络投票时间、网络投票程序、出席人员资格等予以公告。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，其中：
1、现场会议于 2017年 6月 16日下午14：50在北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室召开，由公司董事长侯占军先生主持。本次临时股东大会现场会议召开的时间和地点均与会议通知中所告知的时间和地点一致。
2、网络投票时间为 2017年 6月 15日至 2017年 6月 16日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 6月 16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 6月 15日15：00至 2017年 6月 16日15：00期间的任意时间。
本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及通
知的内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间和地点、网络投票时间和程序均与会议通知中
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第2页共5页
所告知的时间和地点一致；本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
出席本次临时股东大会现场会议并参与投票的股东及股东代表共 2人，代表 2位股东持有的股份 214,213,228股，占上市公司有表决权总股份的28.4432%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 6人，代表股份 27,849,982股，占上市公司有表决权总股份的3.6979％。上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2017年 6月 9日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准。
参加本次股东大会现场表决和通过网络对议案进行表决的股
东、公司代表和股东委托代理人共计 8人，代表 8位股东持有的股份 242,063,210股，占上市公司有表决权总股份的32.1411%。经核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表的资格合法有
效。通过网络投票参加表决的股东资格已经由深圳证券信息有限公司予以验证。
出席本次临时股东大会的还有公司的部分董事、监事和高级管
理人员及公司聘请的律师。根据《公司章程》的规定，上述人员均具备出席本次临时股东大会的适当资格。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会审议并表决通过了《关于为华素制药向宁波
银行申请 5,000万元综合授信提供担保的议案》。
据本所律师现场见证，提交本次股东大会审议及表决的议案与
会议通知一致,出席本次股东大会的股东就各项议案采取记名投票方式进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。表决在由出席本次临时股东
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第3页共5页
大会现场会议的股东推举的监票人和计票人的监督下进行，并当场公布了表决结果。
《关于为华素制药向宁波银行申请 5,000万元综合授信提供担
保的议案》的表决结果分别为：
同意 242,011,130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 52,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 32,797,902股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8415%；反对 52,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1585%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符
合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（本页以下无正文）
北京市天岳律师事务所·法律意见书 第4页共5页
（此页无正文，为《北京市天岳律师事务所关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天岳律师事务所
负责人：胡天森
经办律师：刘 敏
经办律师：张 丽
二零一七年六月十六日
北京市天岳律师事务所·法律意见书 共5页第5页
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-071太阳鸟游艇股份有限公司
关于开展维护公司股价稳定工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，同时基于对太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东利益，公司将以实际行动参与维护资本市场健康稳定发展，切实保护广大投资者权益，具体措施如下：
一、公司全部董事、监事及高级管理人员承诺，自本公告披露之日起的 6个月内不减持公司股票。
二、鉴于公司当前股票因筹划重大资产重组事项正处于停牌阶段，公司董事长及实际控制人李跃先先生将通过各种合法合规的方式择机增持公司股份。
三、择机实施公司《员工持股方案》，通过《员工持股方案》的实施，优化公司激励体系，实现对公司股份的增持。
四、加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
五、深化创新发展，专注公司经营，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力。
六、及时公告维护公司股价稳定的方案，通过“互动易”等渠道耐心做好投资者沟通工作，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年7月13日
中南红文化集团股份有限公司
公司章程修正案
公司换届选举董事，董事人数发生变化，根据公司的实际情况，对《公司章程》有关公司董事人数进行了修订。具体修订内容如下：
1、原：第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足五人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
修改为：第四十四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足九人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
2、原：第一百零七条董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人。
修改为：第一百零七条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-03宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2016年 10月 17日开市起停牌，具体内容详见公司于 2016年 10月 17日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-60）。2016年10月22日，公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-61）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后，公司于 2016年 10月 29日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-63），于2016年11月5日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-64）。2016年 11月 12日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-68），公司股票自 2016年 11月 16日开市起继续停牌。其后，公司分别于 2016年 11月 19日、2016年 11月 26日、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-70、2016-71、2016-72、2016-73）。
2016年 12月 16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-81)；其后，公司分别于 2016年 12月23日、2016年12月30日、2017年1月7日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-83、2016-86、2017-01）。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年1月16日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得公司股东大会对本次交易的批准。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一七年一月十三日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2015-018上海新朋实业股份有限公司
关于2014年度报告网络业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
《上海新朋实业股份有限公司2014年度报告及年度报告摘要》经公司第三届董事会第14次会议审议通过，并刊登在2015年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2015年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。届时，本公司董事长/总裁/财务总监宋琳先生、董事/副总裁/董秘汪培毅先生、独立董事张国明先生、财务部经理赵海燕女士将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-082
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2016年8月12日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年8月23日上午9：30在苏州南山新吴房地产开发有限公司会议室以现场方式召开。
会议应出席董事9名，实到董事7名。董事陈雷先生因另有要务不能出席本次会议，委托董事李红卫先生代为出席表决；独立董事崔忠付先生因另有要务不能出席本次会议，委托独立董事夏新平先生代为出席表决。会议由董事长田俊彦先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过以下议案：
1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2016年半年度报告》全文详见 2016年 8月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登于 2016年 8月 25日《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号为2016-081。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》本议案涉及关联交易，关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告》详见 2016年 8月 25日巨潮资讯网，公告编号为2016-084。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
3、审议通过《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》。
本议案涉及关联交易，关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
4、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016年 8月25日巨潮资讯网，公告编号2016-085。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-051中航动力控制股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府土地出让收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 2月 28日披露过《关于公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之原厂区土地出让进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：临2013-007）称：“根据长春市“退城进区”计划及相关政策，公司全资子公司长春航空液压控制有限公司（以下简称“长航液控”）与长春市土地储备中心签订的《长春市国有土地使用权收回补偿合同》及《补充协议》，政府回收长航液控位于长春市青林路 999号的老厂区地块土地使用权（土地面积为155,583平方米，含其他周边企业土地面积约 12,000平方米）。按照相关政策和长春市工业强市领导小组办公室《关于长春航空液压控制有限公司“退城进区”的批复》（长工业强市办[2010]15号）等文件，该土地成交价格（5.54亿元）扣除补偿费用（2.78亿元）和其他相关资金（基金）等费用后，相关出让收益将按比例返还给长航液控，支持长航液控做大做强”。公司对补偿费用的到账情况进行了持续披露，相关情况见《中航动控关于公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之原厂区土地出让进展的自愿性信息披露公告》（公告编号：临2015-061）。
近日，长春市财政局将上述土地出让收益扣除上缴国家和省各种税费后，返还给长航液控80,960,000元。
公司将按照《企业会计准则》等规定将该笔款项计入营业外收入，涉及的企业所得税按国家税收相关法律法规执行，具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-81巴士在线股份有限公司
关于收到舟山市定海区人民法院《民事裁定书》
暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”或“巴士在线公司”)于 2018年 4月 28日收到舟山市定海区人民法院（以下简称“舟山定海法院”）送达的案号为（2018）浙 0902民初 1305号之一《民事裁定书》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
公司于 2018年 4月 9日发布了《关于收到舟山市定海区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-61)，详细披露了“原告：浙江海洋力合资本管理有限公司(以下简称“海洋力合公司”)诉被告：中麦移动网络有限公司、中麦控股有限公司、公司、王献蜀、高霞，企业借贷纠纷一案”，案号为（2018）浙 0902民初 1305号。内容详见 2018年 4月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
二、本次收到《民事裁定书》主要内容
公司在提交答辩状期间，对管辖权提出异议，认为依据《民事诉讼法》第二十一条规定“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖”。巴士在线公司住所地位于浙江省嘉兴市嘉善县，故要求舟山定海法院将案件移送浙江省嘉善县人民法院审理。
舟山定海法院经审查认为，原告海洋力合公司与被告中麦移动网络有限公司
签订的《借款合同》第八条法律适用与争议解决明确约定“经协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院起诉”，第九条附则约定合同签订地为舟山市定海区。被告巴士在线公司在与原告海洋力合公司签订的《保证合同》中亦有与上述两条一致的约定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定，合同纠纷的当事人可以书面协议选择管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖的约定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三十条规定，根据管辖协议，起诉时能够确定管辖法院的，从其约定。本案原告海洋力合公司与被告中麦移动网络有限公司签订《借款合同》及与巴士在线公司签订《保证合同》时，达成了约定选择合同签订地管辖的协议，系双方真实意思表示，且不违反级别管辖和专属管辖规定，系有效的选择管辖协议。综上，原、被告就双方合同纠纷书面约定了管辖法院，故应当根据约定确定管辖法院，即舟山定海法院对本案有管辖权。被告巴士在线公司对本案提出的管辖权异议不成立。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第一百二十七条第一款规定，驳回公司对本案管辖权提出的异议。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内向舟山定海法院递交上诉状，上诉于舟山市中级人民法院。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-003荣盛石化股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2016年 02月 29日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2016年 03月 04日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》。
该议案的具体内容详见 2016年 03月 05日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2016年 03月）》及《章程修订对照表》。
重点提示：根据公司于 2015年 4月 28日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。
该议案的具体内容详见 2016年 03月 05日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对参股公司海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告》（2016-004）。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任宁波恒逸贸易有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年03月04日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于增补公司独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于增补公司独立董事的议案》，发表独立意见如下：
1、我们认为，公司独立董事李明发先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，与实际情况一致，其在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，其辞职符合《公司法》、《公司章程》的规定。
我们同意李明发先生辞去独立董事及董事会专门委员会的相关职务。
2、经询问了解及认真审阅增补独立董事候选人罗元清先生的教育背景、工作经历，我们认为，罗元清先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；罗元清先生的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；罗元清先生未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
因此，我们同意增补罗元清先生为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：李明发 任德慧二〇一四年七月三十日
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（崔治中）
各位股东及股东代表：
本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人任职期间，亲自参加董事会表决10次。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人在任职期间，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
2018年1月16日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
2018年3月1日，对公司对外提供财务资助的事项发表了独立意见。
2018年3月15日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置自有资金投资国债逆回购的事项发表了独立意见。
2018年4月18日，对公司2017年度关联交易、续聘2018年度审计机构、2017年度控股股东及关联方占用上市公司资金、对外提供担保、募集资金存放与使用、公司内部控制自我评价、公司2017年度利润分配方案、授权公司使用闲置资金购买低风险理财产品、会计政策变更、向银行申请综合授信额度、使用综合授信额度为子公司提供担保、核销坏账、使用部分闲置自有资金购买理财产品等事项发表了独立意见。
2018年6月7日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。
2018年6月28日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。
2018年8月27日，对公司2018年上半年关联交易、控股股东及关联方占用上市公司资金情况、2018年上半年对外担保情况、关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保、2018年半年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲置自有资金购买理财产品、向银行申请综合授信额度以及使用综合授信额度为控股子公司提供担保等事项发表了独立意见。
2018年10月17日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
2018年10月25日，对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见。
2018年12月4日，对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品、公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2018
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
年严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责。根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求；跟踪员工持股计划运作情况；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2018年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2018年度述职报告
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：崔治中
二〇一九年四月十八日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-096
厦门安妮股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）自2011年以来一直担任公司的审计机构，已连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对立信为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于立信及其审计工作团队已连续多年为公司提供审计服务，考虑到公司业务的发展和独立性，经公司与立信友好协商，决定2018年度不再续约。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况
名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
统一社会信用代码：91110108590611484C
执行事务合伙人：吴卫星，胡咏华
成立时间：2012年3月6日
经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：大信会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000407），能够从事国内上市公司审计、央企及地方国企业审计、资本市场审计、金融审计、企业管理咨询服务及国际业务审计。2010年取得 H股上市公司审计业务资质，并具有军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。
大信综合排名位居 2017年中注协“百强所”排名第十一位。其分支机构遍布全国，在北京、上海、深圳、武汉、济南、沈阳、南昌、吉林、重庆、香港等28个区域性业务总部及分支机构，从业人员3,500余人，注册会计师人数逾 1100人。
因此，公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘请会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
3、独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，根据公司实际经营情况，结合业务发展的需要，同意公司聘请新的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计要求，本次聘请该会计师事务所作为公司 2018年度审计机构符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。独立董事同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所作为 2018年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性、客观性、公允性，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。独立董事同意本次聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构。
4、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-061福建雪人股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日上午10:00以现场会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第八次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名。会议通知已于 2016年 7月 4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成9票；
无反对票；无弃权票。
为整合国内外新能源领域的优质资源，加快公司在新能源领域的产业和战略布局，进一步研究和拓展以氢能源为核心的新能源技术解决方案和市场空间，同意公司设立全资子公司——上海雪人氢能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准），注册资本10,000万元。
《关于设立全资子公司的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对此事项发表了同意意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于向全资子公司转让部分固定资产的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，同意公司与中国银行股份有限公司长乐支行、交通银行福建省分行以及国都证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即2016年7月14日起至2017年7月13日止）。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对此事项发表了同意意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构国都证券股份有限公司对公司本次继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的相关情况进行了核查，并发表了《关于雪人股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，内容详见指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《福建雪人股份有限公司子公司管理制度》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《福建雪人股份有限公司子公司管理制度》同日刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一六年七月十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-038
债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的通知,获悉金域投资在民生证券股份有限公司办理了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续。具体情况如下：
一、股东解除股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|金域投资|否|24,160,000|2018年5月24日|2019年5月24日|2019年3月18日|民生证券股份有限公司|26.63%|
|||9,000,000|2018年10月9日||||9.92%|
|||10,329,233|2019年2月13日||||11.38%|
|合计||43,489,233|||||47.93%|

2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，金域投资持有公司股份90,728,138股，占公司总股本的5.44%，本次解除质押后，金域投资所持股份中处于质押状态的股份累计为61,077,744股，占公司总股本的3.66%，占其持有的公司股份总数的67.32%。
股东安怀略先生、金域投资为一致行动人。截止本公告日，上述一致行动人合计持有的公司股份数为167,770,033股，占公司总股本的10.06%。本次股权质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 131,271,019股，占公司总股本的7.87%，占其持有的公司股份总数的78.24%。
二、备查文件
解质押证明文件。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日