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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-051上海安诺其集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年5月18日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：一、《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次对参股公司进行增资，将对公司数码产业的发展以及未来公司业绩的提升带来重要积极影响。该事项的决策程序符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》及《关联交易决策制度》的规定，同意本次对参股公司进行增资暨关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》监事会对公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的激
励对象名单进行核查后认为：除1名激励对象因离职已不具备激励对象资格外，其他11名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁条件，同意公司在其锁定期届满后为激励对象办理本次解锁事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》
监事会对回购注销的限制性股票数量及涉及的激励对象名单核实后认为：根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象夏锦桥因个人原因离职，不再符合激励条件，同意回购注销上述1名激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票共计19,500股，回购价格为2.2615元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一九年五月二十日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-035重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第三届监事会于2017年6月12日届满，鉴于新一届监事会候选人的提名准备工作尚未全部完成，本公司已于2017年6月1日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2017-027）。现公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照现行的本公司《章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事的选举方式
根据公司《章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
本公司监事会、本公告发布日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东，有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人在本公告发布之日起至2017年7月14日前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
（四）在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事的任职资格
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5．个人所负数额较大的债负到期未清偿；
6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11.公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12.法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1．监事候选人推荐书（原件，见附件）；
2．推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：
（1）身份证明、学历和学位证书复印件；
（2）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1．本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2．推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年7月14日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1．联系人：余霞；
2．联系电话（兼传真）：023-72231475；
3．通讯地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组；
4．邮政编码：408006。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会2017年7月8日
附件：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人推荐书
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|推荐人信息|推荐人||联系电话|
||证券账户号码||持股数量（股）|
|被推荐人信息|姓名||性别|
||出生年月||联系电话|
||传真||电子邮箱|
||是否符合本公告所载任职条件|□是 □否||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）|||
||其他说明(指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否为失信被执行人；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。)|||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-026四川迅游网络科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 5.65亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5.65亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券投资。投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-026本事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见说明
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-026（一）独立董事意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5.65亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司及子公司本次使用自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于增加公司资金收益。同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5.65亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年4月2日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人于 2014年 5月 8日当选为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，2016年度本人依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2016年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2016年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对公司董事会审议的事项进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2016-02-04|第三届董事会第十九次会议|1、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；2、关于全资子公司赣锋国际为参股子公司RIM公司提供财务资助的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-03-15|第三届董事会第二十一次会议|1、关于补选独立董事的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-04-08|第三届董事会第二十二次会议|1、关于公司2015年内部控制自我评价报告的独立意见 ；2、关于公司2015年募集资金存放和使用情况的独立意见；3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见；4、关于公司2015年度权益分配预案的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于确定董事、高级管理人员薪酬的独立意见；7、关于修订公司章程的独立意见；8、|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

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|||关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见；9、关于2015年度证券投资情况的独立意见；|||
|2016-04-22|第三届董事会第二十三次会议|1、关于上调风险投资额度及延长投资期限的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-07-07|第三届董事会第二十四次会议|1、关于修改公司章程的独立意见；2、关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的独立意见；3、关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-08-19|第三届董事会第二十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见；2、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；3、关于对外投资设立新能源产业投资合伙企业的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2016-10-21|第三届董事会第二十六次会议|1、关于第四期股权激励限制性股票和预留限制性股票解锁的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、到公司现场办公的情况
报告期内，本人充分利用参加公司董事会、董事会提名委员会和审计委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解
公司的经营和财务状况以及非公开发行项目进展情况；平时通过电话
和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
2016年度本人除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
根据《公司独立董事工作制度》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，在会计年度结束后本人亲临现场向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司经营生产状况进行实地考察，与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
4、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
4、本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会委员，报告期内，参加提名委员会2次和审计委员会6次，认真履行了委员职责。
五、联系方式
电子邮箱：huang_huasheng@163.com
黄华生
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2019006丽江玉龙旅游股份有限公司
关于与白鹿旅行社 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2019年3月29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2019年日常关联交易预计的议案》，同意公司2019年度与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司（以下简称“白鹿旅行社”）关联交易预计总额不超过4,500万元。公司董事会在审议本项关联交易时，出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决；董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。
本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易无需提交股东大会批准。
（二）关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一，公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作，公司2019年与白鹿旅行社关联交易预计总金额和2018年度实际发生金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2018年实际发生额|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||||占同类业务比例|
||||||||发生金额|||
||||||||||(%)|
|向关联人销售索道门票||白鹿旅行社||4,500.00||2,549.74||6.53%||
|向关联人提供酒店劳务||||||85.60||0.78%||
|向关联人销售印象演出门票||||||1,174.11||12.14%||

||||
|-|-|-|
|餐饮服务|245.21|19.90%|
|合 计|4,054.66||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年1月1日到本公告披露日，白鹿旅行社与公司发生的关联交易总额为721.08万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
本次关联交易的关联方为白鹿旅行社，其基本情况如下：
法定代表人：张丽宏先生
注册资本：1,559.31万元
统一社会信用代码：9153070021920178XC
住所：丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼
经营范围：旅行社业务
截至 2018年 12月 31日，白鹿旅行社总资产 51,288,333.89元，净资产 29,781,873.42元。2018年白鹿旅行社共实现营业收入 193,797,731.26元，实现净利润6,206,300.88元。
2、与公司的关联关系
本公司持有白鹿旅行社股本总额的36%，为其第一大股东,本公司向其派出3名董事，白鹿旅行社与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一，具有丰富的旅行社运作经验，公司与其有长期合作关系，具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中，公司按月与白鹿旅行社结算，收款的风险可控。
三、关联交易定价原则及结算方式
公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售索道票、印象演出票、酒店及餐饮服务，交易按市场公平原则定价，公司按照白鹿旅行社
实际接待人数计算销售奖励，销售款于次月结算并支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与本公司保持了紧密合作，是公司团队游客的重要来源，公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续。除白鹿旅行社之外，公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作，通过与各家旅行社的合作来促进公司业务的发展。
2、公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，不损害上市公司利益。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。
3、旅行社是公司重要的销售渠道，对公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多，本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系，销售也不会被关联方控制。在未来发展中，公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力，加强对游客的宣传，强化本公司所属景区的竞争力，另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作，促使其充分发挥公司销售渠道的作用。
五、独立董事意见
“白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合
作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可，并经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易”。
六、监事会的审核意见
监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第六届董事会第
十二次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
七、保荐人的核查意见
无
八、备查文件
1、本公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
3、第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2019年4月2日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018－018安徽国风塑业股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已获公司 2018年 5月 8日召开的 2017年年度股东大会审议通过，分配方案为以公司 2017年 12月 31日总股本 739,449,730股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送股。公司2017年年度股东大会决议公告刊登于2018年5月9日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.自上述利润分配方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年年度利润分配分派方案为：以公司现有总股本 739,449,730股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.020000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 3日，除权除息日为： 2018年 7月 4日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****431|合肥市产业投资控股（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 25日至登记日： 2018年 7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：安徽省合肥市高新区铭传路 1000号
咨询机构：公司证券发展部
咨询联系人：杨应林
咨询电话：0551-68560860
传真号码：0551-68560801
七、备查文件
1、《安徽国风塑业股份有限公司董事会六届二十二次会议决议》；
2、《安徽国风塑业股份有限公司监事会六届十五次会议决议》；
3、《安徽国风塑业股份有限公司 2017年年度股东大会决议》；
4、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 6月 28日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-166山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2018年第六次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次临时会议决议，公司定于2018年12月28日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司 2018年第六次临时股东大会。详情请参阅公司于 2018年 11月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年11月12日发布在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
2018年12月12日，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票808,277,691股，占公司总股本的27.83%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2018年第六次临时股东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将《关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司2018年第六次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2018年第六次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-005
中孚信息股份有限公司
关于重大资产重组所涉评估报告加期的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日在指定信息披露媒体刊登了《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及与交易相关的其他文件，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买交易对方黄建、丁国荣、高峰、范兵和罗沙丽合计持有的标的公司99%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易以 2017年 12月 31日为评估基准日，标的公司100%的股权评估值为95,022.65万元。根据交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，经友好协商，本次交易标的资产的作价最终确定为94,050.00万元。
鉴于中水致远资产评估有限公司 2018年 3月 28日出具的以 2017年 12月 31日为评估基准日的中水致远评报字[2018]第 010005号《资产评估报告》已超过一年的评估有效期，为继续推进本次交易，中水致远资产评估有限公司以 2018年7月31日为补充评估基准日对剑通信息100%股权进行了补充评估，并出具了中水致远评报字[2018]第 010205号资产评估报告，公司第四届董事会第二十九次会议审议批准了上述资产评估报告。
根据中水致远评报字[2018]第010205号资产评估报告，标的公司100%的股权评估值为98,693.35万元，较2017年12月31日为基准日的评估结果（中水致远评报字[2018]第 010005号）未出现减值，本次交易仍选用以 2017年 12月 31日为评估基准日的评估结果作为定价依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影响。
《中孚信息股份有限公司拟收购武汉剑通信息技术有限公司股权所涉及的武汉剑通信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第010205号）详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会
关于 2017年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东华铁通达高铁装备股份有限公
司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-17江西赣能股份有限公司关于
增加江西核电有限公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
1、江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”、“赣能股份”）与中电投（现已并入“国家电力投资集团有限公司”）、江西赣粤高速公路股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司为开发建设江西彭泽核电项目，于 2009年共同出资组建江西核电有限公司（以下简称“项目公司”），开展江西彭泽核电站项目申报、建设、开发、运营管理等工作。截至目前，公司已根据20%持股比例，累计向项目公司出资 23,723万元（含公司按股权比例分摊项目筹建期财务费用 378万元）。
投资项目公司具体情况详见公司于2009年10月29日、2009年11月27日、 2012年 6月 4日、2016年 6月 8日公告的《公司关于签署江西彭泽核电项目出资协议的公告》、《公司 2009年度第二次临时董事会会议决议公告》、《公司对外投资公告》、《公司 2012年度第二次临时董事会会议决议公告》、《公司关于增加中电投江西核电有限公司注册资本的公告》。
2、2018年3月26日，为缓解项目公司资金困难，公司经第七届董事会第六次会议审议通过，同意公司与其他股东方按各自持股比例一并向项目公司增加注册资本金2,600万元，公司按持股比例20%出资金额为520万元。
3、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、增资主体的基本情况
（一）项目公司的基本情况
江西核电有限公司是由公司与中电投核电有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司分别按20%、55%、20%、5%的比例于
2009年共同出资组建，注册资本现为 112,727万元，项目规划建设4×125万千瓦AP1000核电机组，一期工程建设2×125万千瓦AP1000核电机组。早在 2012年，项目选址阶段的环境评估报告和安全评估报告已获得国家环保部和国家核安全局的批复，项目厂址的“四通一平”工作已全部完成，其中1号机组已具备负挖条件。2011年3月11日，东日本大地震及海啸引发日本福岛核事故，国务院因此暂停内陆核电项目审批，2012年10月，国务院通过了核电规划，明确“十二五”期间不安排内陆项目。现阶段，江西彭泽核电项目暂缓了工程前期准备，工作重点转入深化前期论证、做好厂址保护、开展员工培训和加强公众沟通工作。
项目公司拟在厂址保护范围内实施建设光伏储能保安电站项目，作为彭泽核电项目的配套子项目。该电站拟用于应对在全厂停电极端情况下，确保全厂重要保安控制和交流电机供电的保安电源，其建设完全在现有征地红线内，充分利用了核电厂址现场已建成的设施和资源。本着永临结合的原则，该项目在内陆核电项目缓建期内先期启动建设。经项目公司详细测算，该项目在财务上和技术经济性上具有良好效益，有助于现阶段的核电厂址保护，更有助于尽早回报造福当地社会。该项目建设前期需投入资金2,600万元，但由于彭泽核电项目受限于国家内陆核电建设规划和银监会﹝2010﹞35号文件，项目公司无法获得银行等金融机构足够的信贷支持。
（二）本次增资的方式
公司将按持股比例20%以现金方式出资520万元。本次增资完成后，项目公司注册资金将增加至119,327万元，公司出资金额增至 24,243万元，持股比例仍为20%。
四、增资的目的和对公司的影响
目前，国家政策尚未明确重启内陆核电项目建设的具体时间，但随着“十三五”期间我国内陆核电的进一步深入调研和论证，综合我国核电建设发展趋势及国外内陆核电建设先例的判断，公司认为内陆核电项目仍有望重启。上述光伏电项目属于核电项目的备用保安电源，现阶段启动建设，能产生较好的经济效益，既符合国家产业政策，有助于现阶段的核电厂址保护利用，也有利于今后核电站安全运行，提高核电站的事故应急能力。
基于上述判断，为缓解项目公司资金困难，保障其经营发展需要，公司同意
项目公司以增加注册资本金方式投入2,600万元用于光伏保安电站项目建设，并根据公司持股比例20%出资520万元。本次增资完成后，公司出资金额增至24,243万元，持股比例仍为20%。本次增资对公司财务状况，经营成果不会产生重大影响，符合公司的战略规划，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
（一）2017年第七届董事会第六次会议决议公告。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2018年3月26日
厦门港务2016年度第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
北京市众天律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2016]XMGW-003号
厦门港务发展股份有限公司：
惠承贵司（以下简称“公司”）委托，北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）指派律师出席公司2016年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原件一致。
众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天律师同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
厦门港务2016年度第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会将审议公司第五届董事会第二十一次会议提交股东大会审议的议题，公司已于2016年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，股权登记日为2016年10月18日，并决定于2016年10月26日下午14点30分于厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室召开现场会议，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00的
任意时间。
经众天律师核查，公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提前予以了公告通知，现场会议实际召开的地点与公告一致。
现场会议已经于2016年10月26日下午14：30于厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室召开，由公司董事会召集，公司董事长柯东先生主持。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股东的权利。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共10人(代表19家股东)，代表公司股份313,612,384股，占公司总股份的59.0607%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 2人(代表11家股东)，代表公司股份301,039,348股，占公司股份总数的56.6929%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东 1人，代表公司股份 292,716,000股，占公司有表决权股份的55.1254%。
出席现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东）共1人(代表10家股东)，代表股份8,323,348股，占公司有股份总数1.5675%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
厦门港务2016年度第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所众天律师认为，股东大会召集人和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经众天律师现场见证，本次股东大会就《股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了表决。表决时由股东代表、监事代表按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司51%股权暨关联交易的议案（修订稿）》本议案为关联事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避表决。
本议案需要对中小股东单独计票。
总表决结果：
同意的股份数合计为20,846,307股，同意股份数占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数20,896,384的99.7604%；反对股份50,077股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的0.2396%；弃权股份0股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的0%。
中小股东总表决情况：
同意股份数合计为20,846,307股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
99.7604%；反对50,077股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.2396%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
厦门港务2016年度第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式贰份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。
（以下无正文）
厦门港务2016年度第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于厦门港务发展股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
吴国栋：
鞠慧颖：
2016年10月26日
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-115
天奇自动化工程股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司本次重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：天奇股份，股票代码：002009）自 2015年10月15日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2015年10月 15日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-061江苏亿通高科技股份有限公司
关于公司2015年员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月22日召开第五届董事会第十五次会议、2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2015年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并委托西南证券股份有限公司设立的“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买法律法规许可的方式取得并持有亿通科技股票，总金额不超过1,100万元。《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司2015年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”于2015年12月4日通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票54000股，购买均价22.03元/股，占公司总股本的0.0339%。
公司将严格遵守市场交易规则，后期将持续关注2015年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-067
深圳市得润电子股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2015年 10月16日以书面及电子邮件方式发出通知，2015年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第三季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-106浙江南都电源动力股份有限公司监事会
关于 2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日召开了第七届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本次股权激励计划”）等相关议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关核查意见及公示情况如下：
一、监事会的核查意见
根据《管理办法》的相关规定，监事会对激励对象名单进行了核查，情况如下：
1、公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划确定的激励对象均为公司实施本次股权激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有影响的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格。
3、激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
4、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女。
5、激励对象不存在参与两个及以上上市公司股权激励的情形。
6、激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
7、激励对象不存在中国证监会认定的其他情形。
二、公示情况
公司于2019年 11月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》，并通过公司内部网站对本次股权激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自2019年11月18日至2019年11月 27日，公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公示情况符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，合法、有效。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
监事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-024山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于股东减持计划的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股东宁波境界投资股份有限公司计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,800,000股（占公司现有总股本的0.996%）。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 18日接到公司股东宁波境界投资股份有限公司（以下简称“境界投资”）出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：宁波境界投资股份有限公司
2.股东持股情况：截至本公告日，境界投资持有公司 3,190,500股股份，占公司现有总股本的1.77%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3.减持数量：不超过1,800,000股，占公司现有总股本0.996%。
4.减持方式：集中竞价。
5.减持期间：自公告之日起3个交易日后的三个月内。
6.减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。（不低于公司首发上市时股票的发行价）。
三、承诺及其履行情况
创意投资、古美盛合承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位/本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、持股5%以上的股东境界投资、祥山投资、俊亭投资、王志、东辉投资承诺：在满足本人/本单位其他承诺的前提下，在承诺的持股锁定期满后两年内减持比例最高可至其所持发行人股份总数的100%，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（若发行人股份在该期间内发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持价格和股份数量将相应进行调整）；在实施减持时，将提前三个交易日通知发行人并进行公告，未履行公告程序前不得减持。
宁波境界投资股份有限公司承诺在以下期间不施行该减持计划：
1、在公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告前30日至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、宁波境界投资股份有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会