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证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-026
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点40分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街 1号片仔癀大厦 24楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年4月27日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600436|片仔癀|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2017年5月8日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：方旭腾、颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017年4月27日附件1：回执单
附件2：授权委托书
附件1：回执单
回 执
截止 2017年 5月 5日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票________ __股，拟报名参加公司 2017年第一次临时股东大会。
股东姓名（盖章）：
股东账号：
出席人姓名：
年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-047号四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2015年 8月 26日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 8月 28日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为经销商银行授信提供担保的议案》
鉴于公司在风险可控的前提下向符合一定条件的经销商提供担保，有利于推动公司渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，有利于与经销商建立良好的长期合作关系，有利于提高公司的市场竞争力，同意公司为经销商在指定银行的授信额度提供担保，该授信额度项下开立的电子银行承兑汇票全部用于经销商向本公司支付采购货款；担保总额不超过5亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年，自股东大会审议通过后生效。授权公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士，均可决定并签署本次向经销商提供担保过程中需公司签署的文件（包括不限于保证金质押协议、担保协议等），其签字和签章均视为有效。
根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事发表了如下独立意见:我们认为，公司本次为经销商银行授信提供担保不仅能促进公司销售体系改革，而且能够加强与下游经销商合作关系，有效拉动公司销售规模稳定增长，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，是经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。因此,我们同意《关于为经销商银行授信提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司下属孙公司中科美菱低温科技有限责任公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》
为增强公司下属间接控股公司中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）的股份流动性，完善中科美菱的公司治理及内控体系，增加融资渠道，为中科美菱长远发展创造有利的资本运作条件，同意中科美菱启动改制设立股份有限公司并在整体改制完成后申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
本次中科美菱改制设立股份有限公司，中科美菱将以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2015CDA40145号《审计报告》确认的截至 2015年6月30日净资产96,431,978.25元为基准，按约1:0.67的折股比例折为股份公司6,500万股股份，由中科美菱现有股东依其享有的权益比例分别持有，净资产值超出注册资本部分计入股份公司资本公积金；中科美菱的全部债权债务由股份公司承继。本次股份制改造完成后，本公司控股公司合肥美菱股份有限公司将持有4,550万股，占总股本的70%，中科先行（北京）资产管理有限公司持有 1,950万股，占总股本的30%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年8月29日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-045上海龙韵广告传播股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分
召开地点：上海市松江区玉树北路 6号上海宝隆花园酒店二号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017年度独立董事述职报告》|√|
|3|《2017年度监事会工作报告》|√|
|4|《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》|√|
|5|《公司 2017 度利润分配及资本公积金转增股本方案》|√|
|6|《公司2017 度财务决算报告》|√|
|7|《关于续聘 2018 度审计机构的议案》|√|
|8|《关于确认公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监事会第九次会议决议公告和相关议案的公告文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603729|龙韵股份|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2018年5月16日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：上海龙韵广告传播股份有限公司证券投资部
4、联系人：陶珏竹孙贤龙
5、联系电话：021-58823977传真：021-58821708
6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼
六、 其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
2018年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：上海龙韵广告传播股份有限公司2017年年度股东大会回执
附件1:
授权委托书
上海龙韵广告传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月18日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年度独立董事述职报告》||||
|3|《2017年度监事会工作报告》||||
|4|《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》||||
|5|《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》||||
|6|《公司2017年度财务决算报告》||||
|7|《关于续聘2018年度审计机构的议案》||||
|8|《关于确认公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
上海龙韵广告传播股份有限公司2017年年度股东大会回执
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|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持股数||股东代码|
|联系人||电话|
|传真||电子邮箱|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015-011
上海三爱富新材料股份有限公司
关于完成聚四氟乙烯装置结构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海市产业结构调整要求及公司发展规划，公司计划逐步将本公司吴泾地区所有化工反应装置向常熟、内蒙等生产基地转移。
随着常熟万吨级 PTFE装置的建成投产，公司于 2014年 9月起对原位于上海市龙吴路 4800号上海氯碱化工股份有限公司电化厂厂区内的 8000吨/年 PTFE装置实施产业结构调整，逐步缩小原有装置的生产规模。
截止目前，公司已完成该装置的产业结构调整事项，相应生产装置全部停止生产，生产设备正逐步拆除且不再恢复。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司二〇一五年四月十一日
中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对新华网拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2175号）核准，新华网向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,902,936股，每股发行价27.69元，募集资金总额为 143,719.23万元，扣除各项发行费用5,730.66万元后的募集资金净额为137,988.57万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2016]01520010号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2019年3月31日，公司首发募投项目累计投资情况如下：
单位：万元
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|序号|募投项目|拟投入募集资金金额|已累计实际投入募集资金金额|尚未使用募集资金金额|
|1|新华网全媒体信息应用服务云平台项目|59,415.95|7,732.29|51,683.66|
|2|新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目|48,993.99|8,003.38|40,990.61|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|拟投入募集资金金额|已累计实际投入募集资金金额|尚未使用募集资金金额|
|3|新华网政务类大数据智能分析系统项目|11,955.37|2,122.02|9,833.35|
|4|新华网新媒体应用技术研发中心项目|8,301.92|3,302.27|5,000.35|
|5|新华网在线教育项目|1,520.64|512.89|1,007.75|
|6|成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司|7,800.00|4,940.07|2,859.93|
|合计||137,988.57|26,612.92|111,375.65|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用 16,000.00万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算，具体安排如下：
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|序号|投资项目|暂时补充流动资金金额|
|1|新华网全媒体信息及应用服务云平台项目|4,000.00万元|
|2|新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目|12,000.00万元|
|合计||16,000.00万元|

到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
本次公司使用 16,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
四、公司履行的内部决策程序情况
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
中金公司对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。
经核查，中金公司认为：
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金时间未超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-018债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称本公司）第七届监事会第八次会议于2017年3月22日（星期三）上午十一时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事会主席赵崇捷先生委托监事宋忆宁女士出席会议并表决，经半数以上监事共同推举，会议由本公司监事宋忆宁女士主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
本次会议审议并全票通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2016年度监事会报告》（详见附件）。
本议案需提交本公司2016年年度股东大会审议通过。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2016年度利润分配和资本公积金转增方案》。
经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司2016年年度归属于母公司净利润为600,585,444元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金21,076,760元。2016年年度派发股息每股现金人民币0.06元，共计派发现金红
利202,021,200元（含税），具体派发时间和办法将另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。
本议案需提交本公司2016年年度股东大会审议通过。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》。
本公司2016年度监事薪酬按以下标准执行：
本公司股东代表监事赵崇捷先生、宋忆宁女士2016年度由本公司发放的薪酬均为零；本公司股东代表监事张金利先生2016年度由本公司发放的薪酬为300,158元人民币；本公司职工代表监事颜景辉先生2016年度由本公司发放的薪酬为417,933元人民币；本公司职工代表监事张卫延先生2016年度由本公司发放的薪酬为563,090元人民币；
2017年度，本公司监事的基本薪酬参照2016年度监事薪酬标准执行，并最终由本公司2017年年度股东大会批准确认。
本议案需提交本公司2016年年度股东大会审议通过。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2016年度内部控制自我评价报告》，并按规定予以披露。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2016年度《企业社会责任报告》，并按规定予以披露。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2016年年度按照香港联合交易所要求编制的《2016年年度报告》、业绩公告文本，及按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2016年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并对本公司2016年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、本公司2016年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本公司2016年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监事会
2017年3月 23日
附件：《北京北辰实业股份有限公司2016年度监事会报告》
附件
北京北辰实业股份有限公司
2016年度监事会报告
北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益，维护本公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。
2016年，本监事会共召开了四次会议，并且监事列席了报告期内的董事会会议、2015年年度股东大会和2016年临时股东大会，并在公司2016年年度报告的编制过程中，认真审阅了董事会拟提呈予公司2016年年度股东大会的经审核财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控制的自我评估报
告，对公司董事会及管理层的重大决策及具体决定是否符合国家法律法规、公司章程，是否维护股东及员工利益等，进行了严格有效的监督。本监事会认为，2016年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作，决策程序合法，遵守诚信原则，工作克勤尽职，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。
报告期内，本监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况以及上一年度的现金分红情况进行持续监督，未发现内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程和股东大会决议也得以有效执行。同时，本监事会认为公司的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本监事会对本公司2016年度各项工作和取得的经济效益表示满意，对本公司未来的发展前景充满信心。
2017年，本公司监事会将继续严格遵守公司章程和有关规定，维护股东利益，履行好各项职责。
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2018-042金宇生物技术股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司部分董事、监事及高级管理人员计划于本公告披露之日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元，不高于10,000万元。本次增持未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
●不存在导致增持计划无法实施的风险。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月20日收到公司董事长张翀宇先生、副董事长魏学峰先生、董事温利民先生、监事会主席刘国英女士、副总裁王永胜先生、副总裁张竞女士、董事会秘书尹松涛先生、财务总监张红梅女士（以下简称“增持主体”）增持公司股份的函，计划自本公告披露之日起6个月内以自有资金增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：董事长张翀宇先生、副董事长魏学峰先生、董事温利民先生、监事会主席刘国英女士、副总裁王永胜先生、副总裁张竞女士、董事会秘书尹松涛先生、财务总监张红梅女士。
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|姓 名|职 务|持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|张翀宇|董事长|12,449,251|1.38|
|魏学峰|副董事长|2,427,320|0.27|
|温利民|董事|568,400|0.06|
|刘国英|监事会主席|4,200|0.0005|
|王永胜|副总裁|3,049,819|0.34|
|张 竞|副总裁|0|0|
|尹松涛|董事会秘书|1,960,000|0.22|
|张红梅|财务总监|2,268,000|0.25|

3、增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：增持主体基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
2、本次拟增持股份的种类：公司A股股票。
3、本次拟增持股份的数量：合计增持金额不低于人民币5,000万元，不高于10,000万元。
4、本次拟增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）。
5、本次拟增持股份的价格：本次增持未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、本次增持股份计划的实施期限：自本公告发布之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票如果因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
7、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在无法实施的风险。
四、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、公司在增持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2016-056中国东方航空股份有限公司
第八届董事会第 1次普通会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第1次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2016年 6月 15日在2015年度股东大会选举产生公司第八届董事会后在上海国际机场宾馆召开。
公司董事刘绍勇、马须伦、徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、田留文和独立董事李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平现场出席了会议。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
公司监事会主席席晟，监事胡际东、冯金雄、贾绍军和部分高级管理人员列席会议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。会议由公司董事长刘绍勇主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意刘绍勇先生担任公司第八届董事会董事长，同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表，任期与本届董事会任期一致。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
同意马须伦先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
同意独立董事李若山先生、董事徐昭先生和独立董事邵瑞庆先生为公司第八届董事会审计和风险管理委员会委员，李若山先生为审计和风险管理委员会主席。
同意董事李养民先生、唐兵先生和独立董事邵瑞庆先生为公司第八届董事会规划发展委员会委员，李养民先生为规划发展委员会主席。
同意董事刘绍勇先生、独立董事马蔚华先生和蔡洪平先生为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员，刘绍勇先生为提名与薪酬委员会主席；提名与薪酬委员会审议薪酬等有关事宜，由马蔚华先生履行主席职责。
同意董事马须伦先生、李养民先生和独立董事李若山先生为公司第八届董事会航空安全与环境委员会委员，马须伦先生为航空安全与环境委员会主席。
董事会各专门委员会主席及委员的任期与本届董事会任期一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任马须伦先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任李养民先生、唐兵先生、田留文先生、吴永良先生、冯亮先生和孙有文先生为公司副总经理，聘任吴永良先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任汪健先生为公司董事会秘书及公司秘书，同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年六月十五日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-022辽宁禾丰牧业股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利0.10元（含税）
●对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.10元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；对于持有有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、合格境外机构投资者
（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）代扣税后每股派发现金红利为0.09元；对于其他机构投资者和法人股东，实际每股派发现金红利为0.10元。
●股权登记日：2016年5月20日
●除权（除息）日：2016年5月23日
●现金红利发放日：2016年5月23日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
2015年度利润分配方案经2016年4月27日召开的2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
本次分红年度为2015年度，以2015年末股份总数831,176,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金83,117,646.90元。
1.对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
〔2012〕85号）有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.10元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为0.09元。
3.根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，QFII取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入，应当按照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税。如果是股息、红利，则由派发股息、红利的企业代扣代缴。QFII
取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请，主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。因此，对于持有A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司按10%的适用税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为0.09元。
4.根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投资
者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件
之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有A股的投资者（包括企业和个人），公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为0.09元。
股派发现金红利为0.10元，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
三、红利实施日期
1.股权登记日：2016年5月20日
2.除息日：2016年5月23日
3.红利发放日：2016年5月23日
四、分派对象
截止2016年5月20日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1.公司非流通限售股股东金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛、沈阳禾丰合力投资有限公司，流通股股东DE HEUSMAURITIUS、张铁生的现金红利由公司直接派发。
2.除以上股东之外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易
的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室
联系人：赵馨、杨国来
电话号码：024-88082015、024-88081409
传真号码：024-88082333
邮政编码：110164
七、备查文件目录
公司二零一五年年度股东大会决议
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
二零一六年五月十七日
招商证券股份有限公司
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
经中国证监会证监许可〔2014〕1246号文核准，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”、“公司”）于 2014年 12月 2日公开发行了 49亿元 A股可转换公司债券并于同月上市交易，持续督导期限至 2015年 12月 31日至。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为洛阳钼业本次公开发行A股可转换公司债券并持续督导的保荐机构，目前持续督导期已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|保荐机构名称|招商证券股份有限公司|
|注册地址|中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层|
|主要办公地址|深圳市福田区益田路江苏大厦41层|
|法定代表人|宫少林|
|保荐代表人|刘奇|

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|保荐代表人|蒋欣|
|联系人|罗少波|
|联系电话|13902923656|

三、发行人基本情况
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|-|-|-|-|
||项目||内容|
|发行人名称||洛阳栾川钼业集团股份有限公司||
|证券代码||603993.SH/03993.HK||
|注册资本||3,377,439,739.80||
|注册地址||洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北||
|主要办公地址||洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北||
|法定代表人||李朝春||
|实际控制人||于泳||
|联系人||高飞||
|联系电话||13783795666||
|本次证券发行类型||公开发行||
|本次证券发行时间||2014年12月2日||
|本次证券上市时间||2014年12月16日||
|本次证券上市地点||上海证券交易所||
|发行人律师事务所||通力律师事务所||
|发行人会计师事务所||德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）(cid:13)||

四、保荐工作概述
洛阳钼业可转债于2014年12月在上海证券交易所公开发行并上市，保荐机构为招商证券。招商指派刘奇、蒋欣担任洛阳钼业可转债持续督导期内的保荐代表人。
保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提
交的其他文件；持续关注发行人的经营业绩；对发行人内部控制制度的执行情况
进行定期的督导和核查；持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项；协助发行人完善对外担保的有关制度，并进行定期检查其执行情况；
督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；经常性对发行人进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度；根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺；对发行人督导期内各年度报告进行审阅。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司的股票自2015年6月2日至2015年6月23日连续15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78元/股)的130%。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的有条件赎回条款。公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“洛钼转债”的议案》，决定行使“洛钼转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“洛钼转债”全部赎回。
保荐机构通过查阅公司关于提前赎回“洛钼转债”的董事会记录、公司账务情况、相关公告文件，对公司提前赎回“洛钼转债”的相关事宜进行了现场核查。
经核查，公司实施提前赎回“洛钼转债”履行了相关程序，符合公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关约定，并及时、完整地披露了提前赎回“洛钼转债”的相关事宜，不存在重大违法、违规行为。
除上述事项外，保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐代表人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，发行人聘请的主要证券服务机构通力律师事务所和德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）均能及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2014年 12月 25日，公司首次公开发行人民币普通股和公开发行可转换债券的募集资金投资项目已经实施完毕，该两项节余募集资金及其孳息已全部用于补充流动资金，分别将其转入公司结算账户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已于2014年12月25日注销上述两个募集资金专户。
保荐机构在履行保荐职责期间，洛阳钼业募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反相关法律法规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
保荐机构在履行保荐职责期间，除上述事项以外，不存在中国证监会和证券交易所要求的其他事项。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于洛阳栾川钼业股份有限公司持续督导保荐总结报告书》的签章页）
保荐代表人签名：
刘奇
蒋欣
保荐机构法定代表人签名：
宫少林
招商证券股份有限公司
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-026
凌源钢铁股份有限公司
关于 2017年度现金分红方案说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，并于2018年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司现金分红方案具体为：拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），以2017年末总股本计算，预计共派发现金股利125,958,306.50元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为10.44%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司现将制定上述现金分红方案的相关情况补充披露如下：一、公司2017年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明
（一）公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。2018年，国务院政府工作报告提出要“推动钢铁等行业超低排放改造”，未来几年，公司在贯彻落实国家超低排放改造政策过程中需对部分装备进行改造升级，以满足安全、环保、综合能耗等超低排放的要求，预计资金需求在30亿元以上。
（二）公司2011年发行的“11凌钢债”余额14.53亿元，将于2019年7月31日到期。截止2017年12月31日，公司20.36亿元货币资金中，可供动用的资金仅有7.08亿元，其余为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、质押借款保证金等存在限制的资金。
为保证债权人权益，本着审慎原则，公司需提前筹划准备充足的还本付息资金。
（三）根据供给侧结构性改革“三去一降一补”政策要求，银行等金融机构对钢铁企业的信贷仍然严格控制。2017年，公司经营活动产生的现金流量净额为13.03亿元，而筹资活动现金流量净额减少12.88亿元,与经营活动产生的现金流量净额基本持平。截止2017年末，公司合并口径下短期借款余额19.39亿元、应付票据余额22.9亿元、应付账款余额12.68亿元，合计54.97亿元。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，公司需预留一定的周转资金。
二、留存未分配利润的预计收益情况
2017年度，公司净资产收益率为20.8%，远高于银行同期存款利率。留存收益有利于提高投资者的长期回报，有利于公司的长远稳定发展。
三、董事会会议的审议和表决情况
2018年4月19日，公司第七届董事会第七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事发表的独立意见：公司2017年度利润分配充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，同意提交公司股东大会审议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-023苏州新区高新技术产业股份有限公司
2018年监事会年会（九届二次）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019年 4月 24日在苏州高新区锦峰路 199号锦峰国际商务广场 A座 19楼会议室召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《公司 2018年度财务决算及 2019年度财务预算》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对东菱振动相关资产组截至2018年12月31日的可回收价值进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司进行商誉减值测试涉及的苏州东菱振动试验仪器有限公司预计未来现金流量现值项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第655号）。
根据该评估报告，2018年 12月 31日包含商誉的资产组可回收价值约为 36,029.81万元，与包含商誉的资产组账面价值39,749.03万元比较后，确认整体商誉减值准备3,719.22万元，归属于母公司股东的商誉减值准备 2,734.74万元。
本次计提商誉减值准备 2,734.74万元，该项资产减值损失计入公司 2018年度损益，相应减少了公司 2018年净利润，导致公司 2018年归属于上市公司股东的净利润相应减少 2,734.74万元。本次计提完成后，公司商誉余额为16,137.16万元。
监事会关于本次计提商誉减值准备的意见：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性
原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提商誉减值准备。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5、审议通过了《公司 2018年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
对公司 2018年年报的书面审核意见
根据《证券法》和2018年年报格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司 2018年年报后，认为：
苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2018年年度的经营管理和财务状况；
在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
2019年4月25日