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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-097深圳麦格米特电气股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月 14日（星期四）下午13:30。
（2）网络投票时间：2019年11月 13日下午15:00至2019年11月 14日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年 11月13日下午15:00至 2019年 11月14日下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长童永胜先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份223,900,751股，占上市公司总股份的47.6935%。其中：通过现场投票的股东 32人，代表股份 214,099,002股，占上市公司总股份的45.6056%。通过网络投票的股东 8人，代表股份 9,801,749股，占上市公司总股份的2.0879%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份 57,484,526股，占上市公司总股份的12.2449%。其中：通过现场投票的股东 28人，代表股份 47,682,777股，占上市公司总股份的10.1570%。通过网络投票的股东 8人，代表股份 9,801,749股，占上市公司总股份的2.0879%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意217,043,199股，占出席会议所有股东所持股份的96.9372%；
反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权 6,841,752股（其中，因未投票默认弃权 6,837,852股），占出席会议所有股东所持股份的3.0557%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意50,626,974股，占出
席会议中小股东所持股份的88.0706%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0275%；弃权6,841,752股（其中，因未投票默认弃权6,837,852股），占出席会议中小股东所持股份的11.9019%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（1）非独立董事童永胜
表决结果：同意223,841,251票，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,425,026票，占出席会议所有股东所持股份的99.8965%。
（2）非独立董事张志
表决结果：同意223,843,551票，占出席会议所有股东所持股份的99.9745%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,427,326票，占出席会议所有股东所持股份的99.9005%。
（3）非独立董事王雪芬
表决结果：同意223,842,552票，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,426,327票，占出席会议所有股东所持股份的99.8988%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）独立董事张波
表决结果：同意223,891,052票，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,474,827票，占出席会议所有股东所持股份的99.9831%。
（2）独立董事王玉涛
表决结果：同意223,895,351票，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,479,126票，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%。
4、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（1）监事梁敏
表决结果：同意223，818，052票，占出席会议所有股东所持股份的99.9631%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,401,827票，占出席会议所有股东所持股份的99.8561%。
（2）监事赵万栋
表决结果：同意223,894,351票，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意57,478,126票，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、王浩见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度第一次临时股东大会决议。
2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年11月 15日
北京东方新星石化工程股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”或“发行人”）于2015年5月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“东方新星”股票1,013.6万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为253.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,280.6万股，占本次发行数量的90%。
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为1,377,229户，有效申购股数为
7,217,849,000股，配号总数为14,435,698个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000014435698。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.3159667097%，超额认购倍数为316倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2015年5月8日（T+2）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋进行摇号抽签，并将于2015年5月11日（T+3）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：北京东方新星石化工程股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年5月8日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-123
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份解除质押，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|荣安集团股份有限公司|是|3,300|2017/06/14|2018/9/10|招商银行股份有限公司宁波分行|2.16%|
|合计|-|3,300||||2.16%|

截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的47.93%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。
本次股权解除质押后，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为 124,887万股，占该公司所持本公司股份的81.84%，占本公司总股份的39.22%；荣安集团及其一致行动人所持本公司股权累计质押股数为 124,887万股，占荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份的50.54%，占本公司总股份的39.22%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第一届董事会独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，我们对提交公司第一届董事会第二十九次会议审议的关于公司变更部分募投项目实施地点事项进行了认真审核，并发表独立意见如下:
公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，是根据目前市场环境变化及公司业务发展需要做出的决定，未改变募集资金的用途及投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
此外，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴一岳
年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—051关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第六届二十二次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因。
1.2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
的要求，公司对原会计政策进行了相应变更。
(二）变更前采用的会计政策。
||
|-|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》|
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公|
|告以及其他相关规定。|

（三）变更后采用的会计政策。
||
|-|
|本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年|
|度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印|
|发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》（财会|
|〔2019〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>|
|的通知》（财会〔2019〕 9 号）的有关规定。其他未变更部分仍按|
|照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准|
|则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规|
|定执行。|

（四）变更的日期。
||
|-|
|公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计|
|准则，财务报表部分格式变更于 2019 年 6 月 30 日半年度财务报告开|
|始施行，《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》于 2019 年 6 月|
|10 日起施行，《企业会计准则第 12 号-债务重组》于 2019 年 6 月 17|
|日起施行。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司调整以下财务报表项目的
列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”“应付账款”两个项目；增加“应收款项融资”“长期应付职工薪酬”。
2.利润表：将“信用减值损失”“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示；在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
3.现金流量表：明确了政府补助的填报口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关胡现金”项目填列。
（二）根据《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，修订后的非货币行资产交换准则主要变更内容如下：
1.明确了非货币性资产交换的概念和应适应其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2.明确了非货币性资产交换的确认时点。换人资产，企业应当在换人资产符合资产定义并满足确认条件时予以确认；换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3.明确不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
(三）根据《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，修订后的债务重组准则主要变更内容如下：
1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规定的金融工具范畴。
2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会、独立董事、监事会审议情况
公司董事会、独立董事和监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1.公司第六届二十二次董事会决议。
2.公司第六届十九次监事会决议。
3.独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-018珠海港股份有限公司
关于控股子公司在新三板挂牌公开转让的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。珠海港昇股票将于 2016年 3月 28日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让。
证券简称：珠海港昇
证券代码：836052
转让方式：协议转让
《珠海港昇新能源股份有限公司公开转让说明书》及附件已于 2016年 1月 29日披露于新三板指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn或http://www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2016年 3月 26日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-173北京碧水源科技股份有限公司
关于为吉安良业照明技术有限公司供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月20日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为吉安良业照明技术有限公司提供担保的议案》。
被担保人吉安良业照明技术有限公司（以下简称“吉安良业”）为本公司控股子公司北京良业环境技术股份有限公司（以下简称：“北京良业”）的控股子公司，公司持有北京良业90.01%股权，北京良业持有吉安良业90%股权。
为加强项目建设，同意公司为吉安良业向中国工商银行股份有限公司吉安分行申请的金额不超过人民币16,500万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起11年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：吉安良业照明技术有限公司
法定代表人：唐雪文
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：4,143.60万元人民币
注册地址：江西省吉安市吉州区城南青少年宫五楼B513室
经营范围：照明技术推广服务；照明工程设计、施工及运营、维护，园林绿化工程的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吉安良业为本公司控股子公司北京良业的控股子公司，公司持有北京良业90.01%股权，北京良业持有吉安良业90%股权。
因吉安良业成立于2018年 10月15日，2018年未开展经营活动。截至2018年12月 31日，吉安良业资产总额0万元，负债总额 0万元，净资产0万元。2018年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
截至 2019年 6月 30日，吉安良业资产总额 5,048.91万元，负债总额 1,319.86万元，净资产3,729.04万元。2019年1-6月营业收入0万元，利润总额-0.20万元，净利润-0.20万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为吉安良业向中国工商银行股份有限公司吉安分行申请的金额不超过人民币16,500万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起11年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司吉安分行提供的担保主要是为满足吉安良业项目建设需要。被担保的吉安良业项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
公司持有北京良业90.01%股权，北京良业持有吉安良业90%股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
吉安良业为公司控股子公司北京良业的控股子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为吉安良业向中国工商银行股份有限公司吉安分行申请的金额不超过人民币16,500万元的固定资产贷款提供连带责任保证担
保，担保期限为自协议生效之日起11年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,691,255.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的143.08%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,252,919.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-002福建众和股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年1月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2014年1月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5票，截止 2014年 1月 21日 15时共收回有效表决票 5票，表决通过了以下决议：
以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,决议聘任莫洪彬先生担任公司副总裁，分管新能源锂电池产业运营管理，任期与公司第四届董事会任期一致。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
【内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn，以及2014年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的2014-003号公告】
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
2014年1月22日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》的有关规定，作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的议案》发表以下独立意见：
一、公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】332号）。中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年2月5日举行2015年第 12次并购重组委会议审核，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的议案》，公司决定终止向李波、尹超等四名交易方发行股份及支付现金购买其持有的星创互联（北京）科技有限公司100.00%股权事项，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。
独立董事： 蔡友杰 金连文 王文璧
河南汉威电子股份有限公司
关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对连续停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
公司股票连续停牌前第21个交易日（即2013年12月16日）的收盘价格为14.53元；公司股票连续停牌前一交易日（2014年1月14日）的收盘价格为17.01元，停牌前20个交易日累计涨幅为17.07%。
同期，2013年 12月 16日深圳交易所创业板指数收盘为 1279.96点，2014年 1月 14日深圳交易所创业板指数收盘为 1400.92点，累计涨幅为9.45%；根据万得资讯数据，2013年12月16日证监会行业分类仪器仪表制造业（C40）所有股票算术平均收盘价为 16.50元，2014年 1月 14日仪器仪表制造业（C40）所有股票算术平均收盘价为18.27元，累计涨幅为10.73%。
经自查及独立财务顾问核查，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准。
特此说明。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年五月十五日
陕西坚瑞沃能股份有限公司
2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司2018年第二期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）员工以及董事会认为应当激励的其他员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）员工以及董事会认为应当激励的其他员工。（不含独立董事、监事）
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2019年度净利润不低于1亿元；||

|||
|-|-|
|第二个行权期|2020年度净利润不低于5亿元。|

注：上述净利润考核指标均以经审计的上市公司合并报表中未扣除公司
2018年股票期权激励计划及本次激励计划激励成本前的净利润数值作为计算依据。
若公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量的股票期权全部由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分及评级，并依照激励对象的评级确定其是否达到行权条件，具体如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分数段||90分以上||80~90分||60~80分||60分以下|
||优秀||良好||合格||不合格||
|等级|||||||||

激励对象必须在考核年度内评级为合格及以上才可获得股票期权行权的资格；若激励对象年度绩效考核结果为不合格，则公司将注销其持有的该次行权期对应的股票期权。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
激励对象股票期权行权期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应
在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（三）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
（四）考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以处理、答复。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-73国海证券股份有限公司
2017年 11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2017年 11月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目/时期|2017 年 11 月|
|营业收入|60,246,547.56|
|净利润|-20,912,908.52|
|期末净资产|13,545,612,942.08|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一七年十二月七日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-013
广东德美精细化工股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2014年4月14日以通讯和电子邮件方式发出。公司于2014年4月18日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度向银行申请综合授信融资的议案》，同意提交公司股东大会审议。
鉴于公司银行授信额度即将到期，为提高工作效率，公司2014年度拟向以下银行申请授信额度。
（一）向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请20000万元的授信额度
1、向中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币20000万元的授信融资额度。
包括：15000万元的中长期贷款额度、5000万元的综合贷款额度；
2、以本公司拥有的部份合法房产为抵押物进行抵押担保；
3、授权黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签署上述授信（含抵押担保）、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；
4、公司与中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行无关联关系。
（二）向交通银行股份有限公司佛山分行申请10000万元的授信额度
1、向交通银行股份有限公司佛山分行申请人民币10000万元的综合授信融资额度；
2、授权黄冠雄先生代表本公司与交通银行股份有限公司佛山分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；
3、公司与交通银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
（三）向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请40000万元的授信额度
1、向中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行申请人民币40000万元的授信融资额度,包括：20000万元的短期贷款额度、20000万元的中长期贷款额度；
3、公司与中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行无关联关系。
（四）向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请 15000万元授信额度
1、向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请人民币15000万元的授信融资额度。包括：5000万元的短期贷款额度、10000万元的综合授信额度；
2、授权黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件；
3、公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行无关联关系。
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||授信银行||授信额度类别||金额(万元)|
|中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行||中长期贷款额度||15,000||
|||综合贷款额度||5,000||
|||小计||20,000||
|交通银行股份有限公司佛山分行||综合授信额度||10,000||
|||小计||10,000||
|中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行||短期贷款额度||20,000||
|||中长期贷款额度||20,000||
|||小计||40,000||
|招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行||短期贷款额度||5,000||
|||综合授信额度||10,000||
|||小计||15,000||
|||合计||85,000||

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司减持所持有的其他上市公司股票的议案》，同意提交公司股东大会审议。
为积极把握市场机遇，提高公司资产的运作效率，同意授权公司董事长在未来12个月内依据二级市场情况减持公司持有的其他上市公司股票。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-002
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股子公司和控股孙公司营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，温州宏丰电工合金股份有限公司收到控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称“宏丰复合”）和控股孙公司温州蒂麦特动力机械有限公司（以下简称“蒂麦特”）的通知，宏丰复合的法定代表人由陈林驰先生变更为陈晓先生，蒂麦特的法定代表人由陈林驰先生变更为陈晓先生。两家公司已完成工商变更登记手续，并取得了由温州市工商行政管理局颁发的新的营业执照。本次两家公司营业执照的变更事项仅涉及法定代表人的变更，其他原登记事项不变，相关信息如下：
1、名称：温州宏丰金属基功能复合材料有限公司
统一社会信用代码：91330301597225180F
类型：有限责任公司
住所：温州经济技术开发区滨海九路808号
法定代表人：陈晓
注册资本：壹亿元整
成立日期：2012年05月28日
营业期限：2012年05月28日至长期
经营范围：热双金属材料、电子元器件的制造、加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、名称：温州蒂麦特动力机械有限公司
统一社会信用代码：913303017976073430
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：温州经济技术开发区滨海九路808号
法定代表人：陈晓
注册资本：伍仟肆佰柒拾贰万壹仟叁佰玖拾贰元
成立日期：2007年07月27日
营业期限：2007年07月27日至2027年07月26日止
经营范围：生产、销售：汽油发动机（不含汽车发动机、摩托车发动机）及化油器；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-023完美环球娱乐股份有限公司
关于发行股份购买资产所涉资产质押和抵押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 7日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。公司本次发行股份购买资产的交易对方完美世界（北京）数字科技有限公司及其实际控制人池宇峰先生和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）（以下统称“承诺人”）做出如下承诺（详见公司于2016年1月7日披露的《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中重大事项提示“第十二、本次重组相关方作出的重要承诺”）：“在完美环球股东大会审议本次交易的相关议案之前，承诺人将积极配合并促使上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“完美世界”）的股权、完美世界部分下属公司的股权、房产、土地使用权存在的质押、抵押全部得到无条件解除，并及时办理相关登记注销手续。”
截至本公告披露日，以上承诺事项已经履行完毕。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月30日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
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广东君信律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
广东君信律师事务所接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称“佛塑科技”）的委托，指派邓洁律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席佛塑科技于 2018年 1月 12日召开的二〇一八年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及佛塑科技《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）佛塑科技董事会已于 2017年 12月 28日在指定媒体上刊登了《佛
山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 1月 12日上午在广东省佛山市禅城区汾江中路 87号佛塑科技三楼会场召开。本次股东大会由佛塑科技董事长黄丙娣主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由佛塑科技董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 14人，代表有表决权的股份数为 255,221,602股，占佛塑科技股份总数的26.3816%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 5人，均为 2018年 1月 5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为 253,777,802股，占佛塑科技股份总数的26.2323%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 9人，代表有表决权的股份数为 1,443,800股，占佛塑科技股份总数的0.1492%。
（三）佛塑科技部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于公司的控股子公司佛山纬达光电材料有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》。
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 254,832,665股同意、358,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8597%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 何灿舒
二○一八年一月十二日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-021汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年4月26日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2019年4月16日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场出席董事8人，非独立董事、董事会秘书冯大鹏先生因公外出以通讯方式参加，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
公司《2019年第一季度报告》的详细内容请见本公司 2019年 4月 27日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司董事会2019年4月27日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-011
西安民生集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）近日接到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，获悉海航商业将持有本公司的部分股份进行质押融资，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次海航商业持有股份质押基本情况
海航商业与盛京银行股份有限公司长春分行办理了质押融资手续，将其持有本公司股份49,500,000股分三笔进行了质押，详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业|为第一大股东|16,500,000|2016年1月26日|2019年1月25日|盛京银行股份有限公司长春分行|5.5181%|补充流动资金|
|||16,500,000|2016年1月26日|2019年1月25日|盛京银行股份有限公司长春分行|5.5181%|补充流动资金|
|||16,500,000|2016年1月26日|2019年1月25日|盛京银行股份有限公司长春分行|5.5181%|补充流动资金|
|合计||49,500,000||||16.5544%||

2、海航商业持有股份累计质押情况
截至公告披露日，海航商业共持有西安民生股份 299,013,398股，占西安民生总股本的39.7135％，其中已办理质押登记的总股数为 278,000,000股，占其所持有西安民生股份的92.9724%，占西安民生总股本的36.9226％。截至公告披露日，海航
商业持有西安民生股份质押情况参见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押冻结日期|
|海航商业|110,000,000|首发后机构类限售股|太平洋证券股份有限公司|2016-1-22|
||16,500,000|首发后机构类限售股|盛京银行股份有限公司长春分行|2016-1-26|
||16,500,000|无限售流通股|盛京银行股份有限公司长春分行|2016-1-26|
||16,500,000|无限售流通股|盛京银行股份有限公司长春分行|2016-1-26|
||23,000,000|无限售流通股|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2015-4-10|
||43,700,000|无限售流通股|海通证券股份有限公司|2015-4-14|
||30,000,000|无限售流通股|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2015-4-10|
||21,800,000|无限售流通股|盛京银行股份有限公司长春分行|2015-10-13|
|合计|278,000,000||||

二、备查文件
1、股票质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十八日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临014巨人网络集团股份有限公司
关于取得《企业境外投资证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组，拟发行股份购买 Alpha Frontier Limited全部A类普通股股权，针对前述交易事项，公司已于近日取得重庆市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N5000201900014号）。
公司本次重大资产重组尚需获得中华人民共和国国家发展和改革委员会的备案以及中国证券监督管理委员会的核准，能否获得相关备案和核准仍存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-042天水华天科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知和议案等材料于 2019年 7月 20日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2019年7月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金项目的议案》。
同意公司使用募集资金 18,180万元对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司进行增资，全部用于其偿还列入募集资金使用计划中的有息债务 18,180万元。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事关于使用募集资金对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金项目的独立意见及公司保荐机构对公司使用募集资金对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金项目的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2019-043号公告。
二、审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款实施募集资金项目的议案》。
同意公司使用募集资金 46,600万元对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款，全部用于其偿还列入募集资金使用计划中的有息债务46,600万元。
借款利率按照银行同期利率计算，年利率4.75%，如银行利率有变，按新的利率执行。借款期限为五年，可视实际情况提前偿还或续借。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事关于使用募集资金对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款实施募集资金项目的独立意见及公司保荐机构对公司使用募集资金对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款实施募集资金项目的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款实施募集资金项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2019-044号公告。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金对已偿还有息债务的自筹资金 30,372.00万元进行置换，置换募集资金总额30,372.00万元。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见及公司保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金事项的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2019-045号公告。
四、审议通过了《关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的议案》。
为了提高募集资金存放收益，同意公司募集资金专项账户开通对公智能通知
存款业务。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的独立意见及公司保荐机构对公司募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的核查意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金专项账户开通对公智能通知存款业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2019-046号公告。
五、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2019年8月 9日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一项及第二项事项。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2019-047号公告。
备查文件：
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二十五日