Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-090厦门厦工机械股份有限公司管理人
涉及诉讼进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审审理、执行裁定
上市公司所处的当事人地位：均为原告
涉案金额：63,094,645.21元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省高级人民法院（2019）闽民终1393号《受理通知书》和山东省济南市中级人民法院（2019）鲁01执恢67号《执行裁定书》。现将相关诉讼案件内容公告如下：
一、诉讼案件基本情况
（一）南京晟辉元工程机械有限公司
南京晟辉元工程机械有限公司（以下简称“南京晟辉元”）为本公司江苏地区的经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2018年 11月公司正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求南京晟辉元支付拖欠货款19,927,980.93元及资金占用费，并要求王坚、武兴梅、张浩、沈志妹、娄辉、陈莉、王跃敏、沈志勇、王雪静、高峰对南京晟辉元的上述付款义务承担连带清偿责任。2018年11月16日，厦门市中级人民法院正式受理该案，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2019-039”号公告。
厦门市中级人民法院于 2019年 6月 26日出具（2018）闽 02民初 877号《民事判决书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-058”号公告。
（二）济南百世工程机械有限公司
济南百世工程机械有限公司（以下简称“济南百世”）于2011年、2012年经销本公司的挖掘机和叉车；截止 2012年 3月 31日，济南百世尚欠本公司货款人民币43,166,664.28元，经多次催讨后仍无法实现有效回款。2014年3月7日，公司通过诉讼代理人福建天衡联合律师事务所对主债务人济南百世及其债务担保人钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙、青岛紫宸新材料有限公司（以下简称“青岛紫宸”）向厦门市中级人民法院提起民事诉讼。厦门市中级人民法院于2014年3月10日正式受理上述案件，具体内容详见公司2014年4月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2014-015”号公告。
厦门市中级人民法院支持本公司的诉讼请求，并出具（2014）厦民初字第288号民事判决书，具体内容详见公司2014年9月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-033”号公告。
鉴于济南百世未按已生效的民事判决书履行付款义务，公司向厦门市中级人民法院申请强制执行，法院于 2014年 12月 24日正式受理。具体内容详见公司 2014年 12月 27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-057”号公告。
二、诉讼案件进展情况
（一）南京晟辉元工程机械有限公司
公司不服厦门市中级人民法院（2018）闽 02民初 877号《民事判决书》的部分内容，向福建省高级人民法院提起上诉。上诉请求的主要内容为：○1撤销判决书第一项；
○2改判第一项为：南京晟辉元立即向公司支付货款人民币 18,277,980.93元及资金占用费；○3由南京晟辉元承担所有诉讼费用。2019年 9月 29日，福建省高级人民法院正式受理该案件，受理案号为（2019）闽民终1393号。
（二）济南百世工程机械有限公司
厦门市中级人民法院在对上述案件立案执行过程中，会同山东省济南市中级人民法院依法扣划被执行人济南百世、钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙、青岛
紫宸名下银行存款434,668.07元（按执行到位金额扣除相应的执行费6,420.00元后，余款428,248.07元），已过付给公司。对查封的“青岛紫宸”名下位于青岛市城阳区两处房产及任思蔚名下位于济南市市中区1处房产，因系轮候查封等变现障碍，暂不申请处置。此外，查明被执行人暂无其他可供执行的财产，山东省济南市中级人民法院经与公司约谈后于近日裁定，终结本次执行程序，案号为（2019）鲁01执恢67号。公司享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向公司履行债务的义务。公司发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性原则，截至本公告日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定分别提坏账准备，南京晟辉元已计提1,655.84万元，济南百世已计提6,231.25万元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司管理人
2019年10月10日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-004上海来伊份股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公告所载2016年度主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司2016年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||3,236,850,389.02||3,127,146,540.55||3.51%||
|营业总收入|||||||
||183,711,178.96||175,615,205.25||4.61%||
|营业利润|||||||
||196,311,242.68||183,154,915.12||7.18%||
|利润总额|||||||
||134,089,217.31||131,588,503.42||1.90%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.69||0.73||-5.48%||
|基本每股收益|||||||
||||12.99%||-21.25%||
|加权平均净资产收益率（%）||10.23%|||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,764,501,636.96||1,877,706,344.22||47.23%||
|总资产|||||||
||1,874,606,038.03||1,078,579,462.16||73.80%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||240,000,000.00||180,000,000.00||33.33%||
|股本|||||||
||7.81||5.99||30.35%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营继续保持稳步增长的态势,各项经营工作有序进行，2016年度公司实现营业收入3,236,850,389.02元，较上年同期增长3.51%。2016年度公司实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增长4.61%、7.18%、1.90%。
2、报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、公司股本、归属于上市公司股东的每股净资产比期初分别增长47.23%、73.80%、33.33%、30.35%，主要原因系报告期内公司经营业绩积累以及首次公开发行股票6000万股融资所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会 2017年2月15日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-035
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配预案说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月6日（周一）15：00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为 http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容详见 2019年 4月 24日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于 2018年度利润分配和资本公积转增股本的公告》（公告编号：2019-024）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会定于 2019年 5月 6日(周一)下午15:00－16:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目进行在线交流。
三、参加人员
公司副总经理兼董事会秘书李欣明先生、财务总监李吟珍女士将参加本次说明会，对公司 2018年度利润分配预案的相关事宜予以说明，并回答投资者提出的问题。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可在2019年5月6日（星期一）下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次年度利润分配方案说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：李史望
电话：0754-88118320
传真：0754-88209555
邮箱：bb@banbao.com
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-045江苏恒顺醋业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2014年10月24日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体监事会成员经过认真审议，形成如下决议：
议案一、审议通过《公司 2014年第三季度报告全文及正文》；
监事会对公司2014年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1、公司《2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定；
2、公司《2014年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2014年三季度的经营成果和财务状况事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
议案二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：
本次公司计划对最高额度不超过人民币5000万元（含5000万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。
同意公司使用最高额度不超过5000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
议案三、审议通过《关于公司执行〈新会计准则〉的议案》
监事会认为：本次调整是根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则进行
的合理变更和调整，执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会二○一四年十月二十八日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-023
中电广通股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十三次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 4月 18日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有 3名监事，应到监事 3名，实到监事 3名。
会议由监事会主席尤祥浩先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
经审阅 2017年第一季度报告全文及正文，监事会认为：
1、2017年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；
2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；
3、在本决议作出之日前，没有发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
及重组报告书的议案》
根据国资主管部门的要求，本次重大资产重组的资产评估机构对拟购买资产所涉及《中电广通股份有限公司重大资产重组项目拟置入资产所涉及北京赛思科系统工程有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（中企华评报字[2016]第 1311-05号）补充了以收益法评估的相关内容，同时相应更新了《中电广通股份有限公司重大资产重组项目拟置入资产所涉及北京长城电子装备有限责任公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“《长城电子评估报告》”）（中企华评报字[2016]第 1311-03号）。上述更新后资产评估报告中的评估结果未发生变化，与公司 2017年 4月 18日披露的《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》所载的评估结果保持一致。本次重大资产重组所涉拟置出资产及拟购买资产的评估结果均已获得有权国资机构的备案。
就上述事项，公司对《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应更新。
监事会同意上述更新后的资产评估报告及重组报告书。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司监事会 2017年 4月 29日
北京国枫律师事务所
关于阳煤化工股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0224号
致：阳煤化工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2015年 4月 10日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》和2015年5月15日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳煤化工股份有限公司 2014年年度股东大会会议文件》、《阳煤化工股份有限公司关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 47日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，于2015年5月28日下午13:00在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
根据贵公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人签名
及授权委托书，持股凭证和上证所信息网络有限公司向贵公司提供的网络投票结果，并经查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共计153人，代表贵公司股份 670,516,465股，占贵公司股份总数的45.67%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表贵公司股份568,947,000股，占贵公司股份总数的38.76%；通过网络投票的股东共151人，代表贵公司股份101,569,465股，占贵公司股份总数的6.91%。
以上通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格均合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席股东大会现场会议的人员为贵公司董事和监事；列席股东大会现场会议的人员为贵公司高级管理人员及贵公司律师。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席现场会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
审议通过了以下议案：
1.《阳煤化工股份有限公司 2014年度董事会工作报告》；
2.《阳煤化工股份有限公司 2014年度监事会工作报告》；
3.《阳煤化工股份有限公司 2014年度独立董事述职报告》；
4.《关于审议阳煤化工股份有限公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》；
5.《阳煤化工股份有限公司 2014年度财务决算报告》；
6.《关于提请审议阳煤化工股份有限公司 2015年度财务预算方案的议案》；
7.《关于阳煤化工股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本
的议案》；
8.《关于阳煤化工股份有限公司 2014年度日常关联交易发生情况及预计 2015年度日常关联交易情况的议案》；
9.《关于预计阳煤化工股份有限公司 2015年融资业务的议案》；
10.《关于聘请阳煤化工股份有限公司 2015年度审计机构的议案》；
11.《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对阳煤化工股份有限公司 2014年度盈利补偿方案的议案》；
12.《关于提请股东大会授权董事会办理阳泉煤业（集团）有限责任公司对阳煤化工股份有限公司 2014年度盈利补偿方案相关事项的议案》；
13.《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
14.《阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就通知和公告中所列明的事项以现场记名投票方式和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行有效的有关法律、行政法规和《网络投票细则》、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳煤化工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
张妍
2015年5月28日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2017-016广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十六次会议于 2017年 8月 14日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于 2017年 8月 4日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告》及其摘要。同意票为 9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过了关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》等 7项内部控制制度的决议。同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司内部控制制度的实际运行情况，董事会审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度内部控制指引》、《信息系统内部控制指引》、《投资管理制度》、《招标管理制度》、《人事管理制度》合计 7项制度的修订。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一七年八月十五日
证券代码：603598证券简称：引力传媒公告编号：2016- 017
引力传媒股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月10日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 12号通惠国际传媒广场 2号楼 5层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月10日
至2016年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案(cid:13)关于公司董事、监事 2016 年度薪酬方案（预案）的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案|√|
|4|关于公司2015 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|6|(cid:13)关于公司续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于变更募部分集资金投资项目的议案|√|
|8|关于公司董事、监事 2016 年度薪酬方案（预|√|

||
|-|
|案）的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3、4、5、6、7号议案于2016年3月30日经公司第二届董事会
第九次会议审议通过，并已于 2016年3月31日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
上述第2、3、4、5、7号议案于2016年3月30日经公司第二届监事会第七次会议审议通过，并已于 2016年3月31日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
上述第 8号议案中的董事 2016年度薪酬方案（预案）于 2016年 4月6日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，监事 2016年度薪酬方案（预案）于 2016年4月6日经公司第二届监事会第八次会议审议通过，均于同日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司董事、监事 2016年度薪酬方案（预案）的议案
应回避表决的关联股东名称：罗衍记、王骞、桑志勇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603598|引力传媒|2016/5/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、
加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章
的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016年5月4日上午9:00-12:00，下14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：引力传媒股份有限公司证券事业部
4、联系人：蒋家晓黄巧英
5、联系电话：010-87521981传真：010-87521976
6、联系地址：北京市朝阳区西大望路甲 12号通惠国际传媒广场2号楼5层
邮编100020
六、 其他事项
无
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2016年4月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
引力传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月10日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2019-019
北京同仁堂股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.26元（含税）
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.26元；扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.26元；合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东每股派发现金红利0.234元；通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者每股派发现金红利0.234元；其他机构投资者和法人股东实际每股派发现金红利为0.26元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/26|－|2019/7/29|2019/7/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经北京同仁堂股份有限公司2019年6月12日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,371,470,262股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利356,582,268.12元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/26|－|2019/7/29|2019/7/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放对象以外的其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.26元。
持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限
计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海
分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.234元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司向香港中央结算有限公司以人民币派发，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.234元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.26元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司证券部
联系电话：010-67179780
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2014-26证券代码:122275 证券简称:13京能01
北京京能电力股份有限公司
2014年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计，截至 2014年 6月 30日，公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量 170.35亿千瓦时，同比增幅为1.19%。
2014年上半年，公司下属主要控股各运行发电企业发电量完成情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|电厂名称|装机容量(万千瓦)|持有比例(%)|发电量(亿千瓦时)||||||
||||本期||去年同期||增幅(%)||
|北京京能电力股份有限公司石景山热电厂|88|分公司|||||||
|||||24.23||25.22||-3.93|
|内蒙古岱海发电有限责任公司|243|51|||||||
|||||66.18||77.17||-14.24|
|宁夏京能宁东发电有限责任公司|132|65|||||||
|||||40.22||39.95||0.68|
|内蒙古京泰发电有限责任公司|66|51|||||||
|||||17.12||14.59||17.34|
|山西京玉发电有限责任公司|66|51|||||||
|||||13.20||11.41||15.69|
|内蒙古京能康巴什热电有限公司|70|51|||||||
|||||9.40||-||-|
|合 计|665|-|||||||
|||||170.35||168.34||1.19|

特此公告
北京京能电力股份有限公司
二〇一四年七月八日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2015-010马应龙药业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议于 2015年 6月 3日上午 10:00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并一致通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，同意于 2015年 6月 24日下午 13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014年年度股东大会。详见同日公告的《马应龙药业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司2015年6月4日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-024雅戈尔集团股份有限公司
独立董事提名人声明公告
提名人雅戈尔集团股份有限公司董事会，现提名包季鸣先生、李柯玲女士和邱妘女士为雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与雅戈尔集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括雅戈尔集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家，被提名人在雅戈尔集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人邱妘女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-009
新经典文化股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 232,322,877.80元，母公司实现净利润
198,873,684.43元，按照母公司2017年净利润的10%提取法定盈余公积金
19,887,368.44元，加上母公司以前年度滚存未分配利润 254,598,526.99元，减去2016年度现金分红48,009,600.00元，母公司可供股东分配的利润为
385,575,242.98元。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2017年度利润分配方案为：以2017年
12月31日的公司总股本13,466万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计分配现金股利 80,796,000.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。
同意公司董事会提出的2017年度利润分配方案，该方案尚需提交股东大会审
议。
四、监事会意见
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2018年3月30日
莱克电气股份有限公司独立董事
关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更发表的
独立意见
我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司出售全资子公司莱克电气信息科技（苏州）有限公司（以下简称“信息科技”）股权暨关联交易变更事项发表如下独立意见:
（1）本次变更表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；
（2）本次变更仅变更了受让方，受让方苏州尼盛国际投资管理有限公司也是公司实际控制人控股的公司，且转让价格与之前一样，即采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则，以信息科技的实收资本为定价依据，转让价格为人民币2,000万元，通过对公司提供的议案资料及对上述变更资料的审阅，我们认为上述变更不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的事项。
（以下无正文）
(本页无正文,为《莱克电气股份有限公司独立萤事关于第四屈萤事会笫十五次
次舍议关于公司出傻佥资子公司股杈暨关联交易变更发亵的独立葸见》的签署
页
)
独立董事签字
:
龚怀龙 殷爱荪
文蛎1委
冫″ 年∷Γ月1r日
`
扫描全能王仓刂建
(本页无正文,为
《莱克电气股份有限公司独立董事关于笫四届鲎筝会第十五次
次会议关于公司出售全资子公司股权赞关联交易变更发表的独立戆见》的签署
页
)
独立董事签字
:
龚怀龙
文刂凤委
刀
彳 年f月
'
日
r
`
(本页无正文,为
《莱苋电气股份有限公司独衷萤事关于第四届萤事会第十五次次会议关于公司出售全资子公司股杈暨关联交易变更发表的独立恿见》的签署页
)
独立董事签字
:
龚怀龙
殷爱荪
刘凤委
g日r月
″
`F年
扫描全能王创建
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-057
河南豫光金铅股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015年 11月 19日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、关于向中建投租赁有限责任公司申请融资租赁业务的议案
河南豫光金铅股份有限公司拟用公司部分在用生产机器设备与中建投租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 15,000万元，融资期限为 3年，租赁利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮5%。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中建投租赁有限责任公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-055正平路桥建设股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金预案问询函的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 7日披露《正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，并于 2018年 5月 21日收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的问询函》（上证公函【2018】0582号（以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复。由于相关问题涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，目前无法在预定时间内完成回复并披露。鉴于上述原因，经公司向上海证券交易所申请，公司将对《问询函》延期回复。延期回复期间，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将协调各方全力推进相关回复工作，尽快向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布《问询函》的回复
公告，并依据相关规定及时向上海证券交易所申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 5月 29日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-145
珠海华发实业股份有限公司
关于公司子公司对外提供反担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：邵武、陈曼秋。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为邵武、陈曼秋担保的主债权金额为人民币1,500万元。截止本次担保前，公司累计为邵武、陈曼秋提供的担保余额为0元。
●项目公司其他股东的实际控制人已经为项目公司提供担保，本次担保系公司按持股比例为其他股东的实际控制人提供反担保。
●截止2018年12月6日，公司及子公司对外担保总额为 543.85亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保已经第九届董事局第四十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为进一步提升公司品牌影响力，公司全资子公司上海铧福创盛置业有限公司（以下简称“铧福创盛”）与温州市京都房地产开发有限公司（以下简称“京都方”）、上海泓喆房地产开发有限公司（以下简称“华润方”）、温州安得利房地产开发有限公司（以下简称“时代方”）通过共同持有项目公司温州京都城房地
产开发有限公司（以下简称“京都城”，铧福创盛、时代方、京都方、华润方分别持有京都城30%、30%、20%、20%的股权）股权的方式，合作开发温州市核心片区水心单元原菜篮子地段1-1地块（以下简称“项目地块”）。
依据相应法律法规及《温州市核心片区水心单元菜篮子地段 1-1地块项目建设管理合同》（以下简称“《项目建设管理合同》”）的约定，为保证项目建设质量达到《项目建设管理合同》所要求的建筑品质管理要求，温州市金投融资担保有限公司（以下简称“金投担保”）、温州市金茂融资担保有限公司（以下简称“金茂担保”）受京都方委托，向《项目建设管理合同》受益人温州市现代服务业投资集团有限公司提供按份的连带保证责任，保证金额为人民币 5,000万元（以下简称“主合同项下担保”），并由金茂担保为金投担保承担的主合同项下的责任和义务提供保证反担保。京都方实际控制人邵武、陈曼秋对金投担保、金茂担保出具了《反担保书》，承诺对金投担保、金茂担保提供的主合同项下担保提供保证担保，并对金茂担保向金投担保提供的保证担保提供连带保证责任。
就京都方实际控制人邵武、陈曼秋为金投担保、金茂担保提供的担保，项目其他合作方铧福创盛、时代方、京都方、华润方拟按持股比例向邵武、陈曼秋提供反担保。其中本次担保的主债权金额为人民币1,500万元，担保期限至《反担保书》有效期届满后二年。
本公司于2018年12月7日召开的第九届董事局第四十二次会议审议通过了《关于公司提供反担保的议案》，表决结果：14票赞成、0票反对、0票弃权。
截至目前，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（一）邵武情况简介
身份证号码：330302********481X
地址：温州市鹿城区
（二）陈曼秋情况简介
身份证号码：330302********3229
地址：温州市鹿城区
邵武、陈曼秋均为项目公司的股东京都方实际控制人，不属于公司的关联自然人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的主债权金额为人民币1,500万元；
保证期间：至《反担保书》有效期届满后二年；
反担保情况：项目公司其他股东的实际控制人已经为项目公司提供担保，本次担保系公司按持股比例为其他股东的实际控制人提供反担保。
四、董事局意见
本次交易是为了满足公司控股子公司京都城的开发建设需要，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次担保中公司按持股比例提供担保，且项目公司具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就本次担保发表意见如下：
本次反担保是为了满足项目开发建设需要，公司及其他股东方均按持股比例提供担保，本次担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；
本次担保表决程序序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 12月 6日，公司及子公司对外担保总额为 543.85亿元，占公司 2017年经审计净资产的457.68%，其中为子公司提供的担保总额为 497.24亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、第九届董事局第四十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一八年十二月八日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017—049中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会
2017年度第六次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2017年度第六次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2017年 9月 27日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2017年 9月 29日12:00。
会议应参加表决的监事 5人，实际表决的监事 5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、议案一：《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》
表决结果：同意票： 5票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司监事会认为：公司本次重新论证前次募集资金投资项目中的“航电系统研发中心项目”的议案内容及决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略需要
中航电子和全体股东的利益。监事会同意公司重新论证并继续实施航电系统研发中心项目。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司监 事 会
2017年 9月 29日