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股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014—049步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2014年7月23日以电子邮件方式送达。会议于2014年7月28日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年度半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一四年七月三十日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-078中捷资源投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，以闲置自有资金通过银行保本理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司使用任一时点合计不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用。使用期限自公司股东大会通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币 20,000万元进行投资。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，包括银行保本理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
（四）额度使用期限：自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（七）公司承诺在此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
（八）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
（九）本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、审批、决策与管理程序
在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。授权公司董事长（或纳入合并报表范围内的子公司法定代表人）办理相关具体事宜，包括但不限于签署投资理财事项相关的协议及合同等有关法律文件。公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司制订了《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》、《资金管理办法》等管理制度，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在审计部核实的基础上，必要时有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
四、对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
无。
六、独立董事意见
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行银行保本理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，投资对象包括银行保本理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币20,000万元）。并将该项事项提交公司股东大会审议，投资期限为自相关股东大会审议通过之日起两年内。
七、监事会意见
公司监事会对公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机进行投资理财业务，能够有效地提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第十九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—035京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2017年 4月 18日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 7日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易议案》。
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|-|
|为了支持公司地产业务快速发展，增加优质开发项目的获取机|
|会，公司及控股子公司拟向公司控股股东京汉控股集团有限公司（以|
|下简称“京汉控股”）借款不超过 15 亿元（实际借款金额以到账金额|
|为准），期限为借款到账之日起不超过 12 个月，利率不高于目前公司|
|房地产业务的平均融资成本且不超过 8%。公司可以根据需要提前还|
|贷。|

因京汉控股为本公司第一大股东，持有公司42.88%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会在审议该项议案时，关联董事田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、王树先生、段亚娟女士回避了表决，独立董事对本事项发表了独立意见。2017年4月18日，公司与京汉控股在本公司会议室签署了《借款协议》。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于公司
向控股股东借款暨关联交易的公告》。
该议案还需经过公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 5月 5日（星期五）下午14：50在公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会。详见《京汉实业投资股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-001九阳股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年11月24日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》，并于 2017年 12月 5日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》，详情请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2017年12月5日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-062号《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。
2017年 12月 5日，公司首次实施了股份回购，详情请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-063号《关于首次回购股份的公告》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2017年 12月 31日，公司累计回购股份数量 3,805,360股，占公司总股本的0.4958%，最高成交价为17.50元/股，最低成交价为16.64元/股，支付的总金额为64,951,651.68元（含交易费用）。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年1月3日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-057深圳诺普信农化股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开第四届董事会第四十一次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任闵文蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
闵文蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。闵文蕾女士简历详见附件。
闵文蕾女士联系方式如下：
电话：0755-29977586
传真：0755-27697715
电子邮箱：npx002215@126.com
通信地址:深圳市宝安区西乡水库路113号
邮政编码：518102
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年七月七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：闵文蕾女士简历
闵文蕾女士，1992年出生，本科学历。2014年11月加入公司，曾任田田圈控股结盟专员，现任证券事务专员。于2016年12月取得董事会秘书资格证书。
与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-035江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年10月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年10月23日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
为了进一步做好公司管理工作、明晰高管人员分工，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周薇女士担任公司副总经理（负责管理工作）、梁智彪先生担任公司副总经理（负责专家委员会工作）、占志强先生担任公司副总经理（负责精细化工和特炭销售工作），上述人员个人简历详见附件。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止,公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。
二、会议以 5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》
根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司后续经营需要，公司将增加2018年度部分日常关联交易预计金额，本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
关联董事王耀、李保泉、曹和平、余忠明回避表决。公司独立董事发表了关联交
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-035易事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。
三、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文
及正文》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年第三季度报告全文及正文》。
四、会议以 9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年11月12日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-035高级管理人员简历：
周薇，女，1973年7月生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂计划科科长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长；
截至本公告日，周薇女士未持有本公司股票，周薇女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
梁智彪，男，1967年11月生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂净化车间工段长、景德镇市焦化煤气总厂炭黑二分厂副主任、江西黑猫炭黑股份有限公司生产技术部部长、韩城黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司总经理、济宁黑猫炭黑有限责任公司总经理；
截至本公告日，梁智彪先生未持有本公司股票，梁智彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
占志强，男，1966年9月生，中专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂中化室取制样班班长、协调处清欠科科长、煤焦处副处长、江西蓝天玻璃制品有限公司经营副厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司化工销售部部长；
截至本公告日，占志强先生未持有本公司股票，占志强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2019-007
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年2月12日以传真和电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019年 2月 23日上午 9:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
此次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、监事夏炜先生、监事俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《2018年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2.审议通过《2018年度董事会工作报告》
2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事韩世君先生、姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
《公司2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》详见 2019
年2月26日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议表决。
3.审议通过《2018年年度报告》及其摘要
《2018年年度报告》及其摘要详见2019年2月26日中国证监会指定信息披露媒体，年报披露提示性公告同时刊登在2019年2月26日《证券时报》上。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议表决。
4.审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业收入1,386,887,015.18元，比上年同期减少1.62%；
利润总额682,780,829.25元，比上年同期减少15.31%；归属于股东的净利润
633,934,218.67元，比上年同期减少12.64%。
《2018年度财务决算报告》详见2019年2月26日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议表决。
5.审议通过《2018年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现归属母公司股东的净利润为 633,934,218.67元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积 65,333,881.25元，加上期初未分配利润 1,992,989,046.84元，扣除2017年度利润分红483,840,000元，本年期末实际可供分配利润 2,077,749,384.26元。
根据公司实际情况，董事会提议2018年度以公司2018年12月31日的总股本 537,600,000股为基数向全体股东每 10股派发现金 4.80元人民币（含税），共计派发现金 258,048,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议表决。
6.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2018年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
详细内容见 2019年 2月 26日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司 2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7.审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》
公司董事会认为，公司于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
《2018年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，详见2019年2月26日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
8.审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会第九次会议审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘 2019年度审计机构的议案发表的独立意见，详见 2019年2月26日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议表决。
9.审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2019年 3月 18日召开 2018年度股东大会，详细内容见2019年2月26日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊
登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容见公司于2019年2月26日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
11.审议通过《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关联交易的议案》
公司拟向自然人股东易峥先生继续租用位于杭州市西湖区教工路 123号 8层的房产作为公司办公使用，租赁面积为 781.39平方米，租期三年，租赁价格为每平方米每月105元，租金总额2,953,654.20元。
详细内容见 2019年 2月 26日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于房屋租赁的关联交易公告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，关联董事易峥先生回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一九年二月二十六日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于对七届董事会五十一次会议及 2017年度
相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》（2017年 12月 30日修订）及《公司章程》等有关规定和要求，作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司七届董事会五十一次会议及2017年度相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，我们本着认真负责的态度对公司2017年度关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
经核查，本报告期内，公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。公司也不存在以前年度发生并延续至本报告期的关联方违规占用资金情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，本报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。本报告期，公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供担保金额2000万元；公司为子公司苍溪县橙天玖和影城有限公司、河北当代文化传媒有限公司提供担保金额共10,247.09万元。
截止2017年12月31日，本期审批担保金额累计为人民币22,247.09万元，公司实际对外担保总额为人民币12,247.09万元。以上担保事项决策程序均合
法，符合公司利益且不存在损害小股东利益的情形。
报告期内公司未发生为大股东及关联方提供担保的情况。
二、关于对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司 2017年度内部控制评价报告已经公司七届董事会五十一次会议审议通过。
作为公司独立董事，通过对公司 2017年度内部控制自我评价报告进行认真审阅，我们一致认为：公司董事会出具的《公司 2017年内部控制评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，对内部控制存在问题的表述实事求是、符合公司实际。
三、关于对公司利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年财务审计报告，本报告期末公司合并累计未分配利润为-116,670,795.01元，母公司未分配利润为-293,370,351.48元。鉴于本报告期末公司合并及母公司未分配利润均为负的实际情况，董事会拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司的实际情况，公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于续聘大信会计师事务所为公司 2018年度财务以及内控审计机构的独立意见
公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务以及内控审计机构，我们认为：大信会计师事务所作为公司2017年度财务以及内控审计机构，在工作期间，能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守注册会计师的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，表现出了较高的执业水平；出具的审计报告以及内控审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地完成了公司的2017年度财务以及内控审计工作。为保持审计工作的持续性，我们同意公司董事会续聘大信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
五、关于公司 2017年度资产计提减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司 2017年度计提资产减值准备事项。
六、关于本次回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事： 陈守德 苏培科 田旺林
深圳赫美集团股份有限公司 关于董事长延期增持的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-079深圳赫美集团股份有限公司
关于董事长延期增持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长王磊先生的通知，王磊先生在实施增持公司股份计划的期间内由于适逢公司披露定期报告等相关禁止买卖公司股份事项的敏感期，且敏感期时间较长，故未能够在计划时间内完成增持公司股份的计划。现将原增持计划实施期限延长，有关情况公告如下：
一、前次增持计划公告情况
王磊先生基于对国家民生经济市场的健康持续发展和品质消费市场迅速增长的趋势判断，对公司国际高端品牌运营服务商战略的长期投资价值和国内奢侈品、品质生活市场空间的认可，及对公司已在品质消费市场形成的行业地位和核心竞争力的信心。王磊先生自 2018年 2月 7日起 6个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机增持公司股份，累计增持金额为人民币2亿元，增持资金由王磊先生个人自有或自筹资金。具体内容详见 2018年 2月 7日披露在《证券时报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn的《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-009）。
2018年 2月 8日，王磊先生通过深圳证券交易所证券交易系统以二级市场集中竞价的方式开始增持本公司股份。具体内容详见2018年2月9日披露在《证券时报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn《关于董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-010）。
二、增持计划延期实施内容
深圳赫美集团股份有限公司 关于董事长延期增持的公告为：2018年8月7日至2018年12月6日。
2、除此之外，上述增持计划的增持方式、增持数量等原增持计划内容不变。
三、增持情况及未能如期实施增持计划的原因
1、2018年 2月 8日至本公告披露日，受公司 2017年度除权除息的影响，王磊先生已增持 2,321,520股，占公司总股本的0.44%，增持金额 36,315,101元，与其原增持计划的增持金额相差 163,684,899元。公司《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
2、根据深圳证券交易所相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表以及前述人员的配偶，在上市公司定期报告公告前 30日内、业绩预告公告前10日内不得买卖本公司股票，为避开公司2017年度业绩快报、2018年第一季度业绩预告、2017年年度报告及2018年第一季度报告、2018年半年度业绩预告修正公告及 2018年半年度报告等披露窗口期，王磊先生在上述敏感期均不能买卖公司股票，且期间敏感期较长，导致王磊先生能够增持公司股份的有效时间大大缩短，故本次增持计划需延长4个月。
四、其他说明
1、王磊先生承诺：在增持期间及增持完成后十二个月内不减持所持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、王磊先生本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
深圳赫美集团股份有限公司 关于董事长延期增持的公告5、公司将持续关注王磊先生后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2017年 10月 25日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向中国银行股份有限公司宁波市分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的意见
被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意本次担保事宜。
二、关于政府补助会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次的会计政策变更。
（本页无正文，为公司第四届董事会第二十九次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一七年十月二十五日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-038
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2017年 8月 22日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2017年 8月 11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。
会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年半年
度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017年半年度报告》和《北京思特奇信息技术股份有限公司 2017年半年度报告摘要》符合有关法律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.北京思特奇信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-030江苏润邦重工股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）关于威望实业所持本公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
2013年11月4日，威望实业将其所持本公司股权15,500,000股（占本公司股份总数的4.31%）质押给国联证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2013年11月4日，回购交易日为2014年5月5日。质押期间该股份予以冻结不能转让，详见2013年11月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（2013-046）。
2014年5月5日，威望实业购回上述所质押的股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为15,500,000股，占公司总股本的4.31%。
威望实业共持有本公司股份152,550,000股，占公司总股本的42.38%。截止本公告披露日，威望实业已累计质押其持有的本公司股份为7,800,000股，累计质押比例占公司总股本的2.17%。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-050
北京东方通科技股份有限公司
关于修订<独立董事津贴管理办法>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，及其他上市公司独立董事津贴标准，公司拟对现适用的《独立董事津贴管理办法》进行修订。主要修订内容为将独立董事年度津贴提高至壹拾肆万肆仟元整（含税），并按月度支付津贴。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会会议审议。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-02北京中长石基信息技术股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计估计变更情况概述
1、变更日期
自2015年2月3日起
2、变更原因
根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例、《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕 75号）及国家税务总局《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总
局公告2014年第64号）的相关规定，公司结合自身情况，拟对公司目前的固定资产折旧
方法进行会计估计变更，采用加速折旧的方法对固定资产计提折旧；同时公司拟调整计算
机应用及服务业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计变更，更加客观公正
的反映公司财务状况和经营成果。
3、固定资产折旧方法会计估计变更前后情况
（1）变更前：公司的固定资产折旧方法为年限平均法。
（2）变更后：单位价值不超过5000元的固定资产，参照固定资产标准管理，但会计
处理一次性计入当期费用。在2014年1月1日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，一次性计入成本费用；单位价值超过100万元的，按不低于
企业所得税法规定折旧年限的60%缩短折旧年限。
4、计算机应用及服务业务应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更前后情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原计提比例|||新计提比例|||
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5%|5%|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1-2年|10%|10%|1-2年|10%|10%|

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2-3年|20%|20%|2-3年|20%|20%|
|3年以上|30%|30%|3-4年|50%|50%|
|--|--|--|4-5年|80%|80%|
|--|--|--|5年以上|100%|100%|

二、本次会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响
1、公司本次会计估计变更不会导致公司业务范围发生变化。
2、根据《企业会计准则第28号——会计政策、变更会计估计和差错更正》的相关规
定，采用未来适用法对上述会计估计进行调整，故不会对以往各年度财务状况和经营成果
产生影响。对公司已披露的财务报表不会产生影响，因此本次会计估计变更无需对已披露
的财务报告进行追溯调整。
3、本次会计估计变更对公司2014年度财务状况和经营成果不产生影响。经公司财务
部门初步测算，本次会计估计变更中，固定资产折旧方法变更预计减少 2015年度公司税
前利润约 325万元；依据 2014年度应收款项情况，计算机应用及服务业务应收款项坏账
计提比例变更预计减少公司 2015年度净利润约 600万元。上述两项会计估计的调整不会
对公司损益构成重大影响。
4、本次会计估计变更的影响额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值
的50％，也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的50%，不会使公司 2015年度
的盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。
三、董事会审议本次会计估计变更的情况及合理性说明
1、经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过，同意公司本次会计估计变
更；同时根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息
披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本
次会计估计变更自董事会、监事会审议通过即可执行，无需提交股东大会审议。
2、公司董事会关于会计估计变更合理性的说明：本次会计估计变更，符合公司实际
情况、相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计
准则》相关规定，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营
情况和财务状况。
四、监事会意见
经公司第五届监事会第八次会议审议通过，监事会发表意见如下：经审核，公司本次变
更会计估计符合公司实际情况，变更后的固定资产折旧方法及应收款项坏账计提比例能够更
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司利润产生重大影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意公司本次对会计估计进行变更。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：经核查，公司本次会计估计变更依据充分，符合新会计准则及国家税收法律相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》有关规定；同时本次变更体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司董事会审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-050深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议（临时会议）
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十五次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年3月24日向全体董事发出通知，并于2016年3月28日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事3人，为张学斌、彭和平、陈治民），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于签订收购 Cedar Plus Sdn. Bhd.部分股份补充协议的议案》
公司董事会同意下属子公司长亮控股（香港）有限公司（以下简称“长亮控股”）与马来西亚公司Cedar Plus Sdn.Bhd.（以下简称“CP”）股东签订股权收购的补充协议，长亮控股收购CP股东的股权比例从100%降至85%，收购总价款从300万美元调整为255万美元；部分原CP股东保留CP公司15%的股份。
公司董事会拟授权长亮控股（香港）有限公司董事叶强华先生，根据董事会决议的相关内容与CP股东签订《股份购买协议的补充协议》与《业绩承诺协议的补充协议》等与收购CP股权相关的文件。
具体信息详见公司于 2016年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于签订收购Cedar Plus Sdn.Bhd.股份补充协议的公告》。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-174广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）的战略布局，公司拟以自筹资金 10,000万元人民币在北京市设立北京猛狮防务技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“北京猛狮防务”），开展以航空航天产业为重点，聚焦军工产品和军工数字化智能装备制造两大领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等军工业务。
2、公司于 2016年 12月 18日召开第五届董事会第五十次会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、注册名称：北京猛狮防务技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）
2、注册资本：10,000万元
3、注册住所：北京市朝阳区慧忠里103楼20层B座2006
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：王少武
6、经营范围：航空、航天飞行器的总体、分系统、设备及地面系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子计算机软硬件及网络系统工程、通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、智能装备制造产业相关成套设备技术开发及相关技术咨询服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
7、资金来源及出资方式：猛狮科技以自筹资金出资 10,000万元人民币，占北京猛狮防务注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
在军民融合、国防军备体制深入改革的背景下，公司设立北京猛狮防务，有利于抓住市场机遇，做大军工业务，丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，提升公司的综合竞争力，符合公司的整体战略布局，实现公司的可持续发展。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自筹资金，北京猛狮防务的设立预计将对公司未来的经营成果产生积极影响。本次设立完成后，北京猛狮防务将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、审批风险
北京猛狮防务的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。
2、管理风险
随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
3、经营风险
随着国防工业的政策推动和军民融合的快速发展，更多的资本进入军工领域，使公司面临激烈的市场竞争。北京猛狮防务设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-061广东英联包装股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 25日接到公司股东方平先生的通知，获悉其持有的公司被质押股份已办理了质押解除手续，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|方平|否|8,800,000|2017.5.26|2018.5.25|广州证券股份有限公司|91.67%|
|方平|否|800,000|2017.7.25|2018.5.25|广州证券股份有限公司|8.33%|
|合计|-|9,600,000|-|-|-|100%|

注：方平先生于2017年5月26日办理股份质押550万股，并于2017年7月25日补充质押 50万股。鉴于公司 2017年半年度权益分派方案（向每位股东每 10股转增 6股并派发现金红利2.00元）已于2017年10月31日实施完毕，因此上述方平先生股份质押数量分别为880万股、80万股，合计质押股份数960万股。
截至本公告披露日，上述解除质押股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，方平先生持有本公司股份为 9,600,000股，占公司总股
本的4.93%，本次股份质押解除手续完成后，方平先生所持股份未有处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司《持股变化明细表》
2、股份解除质押登记证明
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第三十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保的独立意见
经核查，公司不存在对外担保的情况。
3、关于公司半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的存放、使用符合证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理与使用制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、关于公司改聘会计师事务所的独立意见
经核查，公司拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
同意公司改聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
5、关于董事会换届选举暨候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，
公司董事会提名委员会提名第四届董事会董事候选人为：钟耳顺、宋关福、杜庆娥、孙在宏、王康弘、卫丽红、郭仁忠、汤国安以及张军书等9人作为第四届董事会董事候选人，其中郭仁忠、汤国安以及张军书为独立董事侯选人。
我们认为：
1）第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2）经审阅和了解上述董事候选人的个人履历和实际情况，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的条件和能力。
3）本次提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益。
综上，同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方
杜胜利
王 浩