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证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-017镇海石化工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月18日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司暂时闲置自有资金使用的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2017-012）和《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号2017-013）。
一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展情况
2017年4月至今，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率（%）|
|１|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品 2017 年第17期|保 本 浮动 收 益型|2000.00|90天|2017.04.27|2017.07.26|3.70|
|２|中国建设银行宁波市分行|乾元-众享保本型理财 产 品2017 年第|保 本 浮动 收 益型|1000.00|176天|2017.05.17|2017.11.09|3.80|

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|||19期|||||||
|3|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品2017年第27期|保本浮动收益型|3000.00|90天|2017.06.09|2017.09.07|4.10|

关联关系说明：公司与中国建设银行宁波市分行无关联关系，不构成关联交易。
二、风险管理措施
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金，投资保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为12,500万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
截至本公告日前12个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率（%）|
|1|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车3号保本收益型|保本固定收益型|3000.00|90天|2016.07.08|2016.10.08|2.80|
|2|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车4号保本收益型|保本固定收益型|2000.00|180天|2016.07.21|2017.01.17|2.80|

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|3|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车2号保本收益型|保本固定收益型|2200.00|60天|2016.07.21|2016.09.19|2.75|
|4|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车4号保本收益型|保本固定收益型|2000.00|180天|2016.07.28|2017.01.24|2.75|
|5|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车4号保本收益型|保本固定收益型|2200.00|180天|2016.09.21|2017.03.20|2.75|
|6|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车2号保本收益型|保本固定收益型|1000.00|60天|2016.10.10|2016.12.09|2.70|
|7|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车4号保本收益型|保本固定收益型|3500.00|180天|2016.10.10|2017.04.10|2.75|
|8|上海浦东发展银行宁波镇海支行|财富班车4号保本收益型|保本固定收益型|1000.00|180天|2016.12.27|未到期|2.75|
|9|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品2016年第21期|保本固定收益型|2000.00|180天|2016.10.28|2017.04.26|3.00|
|10|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品2017年第2期|保本固定收益型|3000.00|90天|2017.01.19|未到期|3.70|
|11|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品2017年第4期|保本固定收益型|2500.00|180天|2017.01.25|未到期|3.70|
|12|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品2017年|保本固定收益型|800.00|90天|2017.02.10|2017.05.12|3.70|

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|||第5期|||||||
|13|中国建设银行宁波市分行|乾元-众享保本型理财产品2017年第9期|保本固定收益型|2200.00|76天|2017.03.23|2017.06.08|3.60|
|14|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品2017年第17期|保本浮动收益型|2000.00|90天|2017.04.27|未到期|3.70|
|15|中国建设银行宁波市分行|乾元-众享保本型理财产品2017年第19期|保本浮动收益型|1000.00|176天|2017.05.17|未到期|3.80|
|16|中国建设银行宁波市分行|乾元保本型理财产品2017年第27期|保本浮动收益型|3000.00|90天|2017.06.09|未到期|4.10|

五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、乾元保本型理财产品2017年第17期、乾元-众享保本型理财产品2017年第19期及乾元保本型理财产品2017年第27期产品说明
4、中国建设银行网上银行电子回执
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2014-013 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%以上。
（三）本次业绩预告未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5788.24万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）“耀皮”产品具备优良的品牌、技术、质量优势，得到客户的广泛认可；
随着公司差异化、一体化战略的深入贯彻落实而效益逐步凸显。报告期内公司业务稳步发展。
（二）随着国家节能、环保战略的不断推进和落实，建筑节能玻璃的市场需求稳步增长，报告期内公司建筑玻璃深加工业务收入大幅增长,公司的高端汽车玻璃原片市场需求稳定；另外，常熟生产基地浮法玻璃原片业务亏损大幅减少。
（三）公司推行的精细化管理，实现“降本增效”。报告期内公司销售收入增加，销售成本降低，销售毛利率大幅提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年1月25日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2019-023
安徽金种子酒业股份有限公司
关于公司部分募投项目实施主体变更暨对
全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月24日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金种子酒”）召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见。
为加快募集资金投资项目建设，本次拟将营销体系建设项目的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”），现将相关事宜公告如下：
一、部分募集资金投资项目实施主体变更概述
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号）核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）102,021,822股，每股发行价格人民币 5.65元，募集资金总额为人民币576,423,294.30元，扣除与本次发行有关费用人民币 8,200,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币 568,223,294.30元。
截至2019年4月1日，上述募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《验资报告》（会验字[2019] 3464
号）验证。公司已分别与保荐机构、阜阳颍东农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目基本情况
根据经中国证监会审核的非公开发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额，全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资金额|
|1|优质基酒技术改造及配套工程项目|52,641.55|48,198.53|
|2|营销体系建设项目|14,943.80|9,443.80|
|合计||67,585.35|57,642.33|

本次拟将营销体系建设项目的实施主体由金种子酒变更为全资子公司阜阳
金种子，并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划转至阜阳金种子，募集资金用途、项目建设内容保持不变。
阜阳金种子酒业销售有限公司，成立日期2009年2月9日，注册资本
7,776.56万元人民币，经营范围：白酒销售.(法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的,无有效批准许可,不得经营)。
二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因
根据公司经营规划，公司将该项目的实施主体由金种子酒变更为全资子公司阜阳金种子，更有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
三、变更募集资金投资项目实施主体履行的审议程序
2019年5月24日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子
公司增资的议案》。
四、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施主体，未改变募集资金的用途和建设内容，对项目实施进度影响不大，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
2、有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，降低管理和运营成本，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司长远发展规划。
五、本次变更募集资金投资项目实施主体的风险
本次变更募投项目的部分实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《非公开发行股票方案》中提示的风险仍然相同。
公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事的意见
公司本次对部分募集投资项目实施主体的变更，符合公司未来发展的规划，有利于加快“营销体系建设项目”的实施进度，提高募集资金的使用效率。此次变更未改变“营销体系建设项目”募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情况。本次“营销体系建设项目”变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
（二）监事会意见
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部审批程序。金种子酒本次变更募集资金投资项目部分实施主体事项符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
国元证券将持续关注金种子酒变更部分募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
综上，国元证券对金种子酒本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年 5月24日
证券简称：宁波港证券代码：601018 编号：临2016－067
宁波舟山港股份有限公司
关于 2016年第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日向全国银行间债券市场机构投资者发行了2016年度第一期超短期融资券（简称：16宁波港SCP001，代码：011699340），发行总额为20亿元，本计息期债券利率为2.74%，到期兑付日为2016年12月2日，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（编号：临2016-020）。
2016年12月2日，公司已完成了该期短期融资券的兑付工作，支付本息合计 2,040,563,986.30元人民币。本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2014-015上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东二级市场增持，未涉及要约收购。
●本次权益变动使公司第一大股东发生变动。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2014年6月24日接到上海新华闻投资有限公司通知：截止2014年6月24日，上海新华闻投资有限公司持有新黄浦112,237,339股，占公司总股本的20.0008%。
其中，上海新华闻投资有限公司通过西藏信托有限公司安坤5号集合资金信托计划，于 2014年 6月 12日至 6月 24日期间，连续 9个交易日通过二级市场分别增持公司股票100股、3,492,222股、2,524,000股、2,418,000股、735,000股、471,206股、1,753,400股、190,000股、69,000股。如下表所示：
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|序号|交易日期|交易方向|成交数量（股）|
|1|2014/6/12|买入|100|
|2|2014/6/13|买入|3,492,222|
|3|2014/6/16|买入|2,524,000|
|4|2014/6/17|买入|2,418,000|
|5|2014/6/18|买入|735,000|
|6|2014/6/19|买入|471,206|
|7|2014/6/20|买入|1,753,400|
|8|2014/6/23|买入|190,000|
|9|2014/6/24|买入|69,000|
|||合计|11,652,928|

通过上述交易，上海新华闻投资有限公司累计新增持有11,652,928股（占公
司总股本的2.08%），原持有新黄浦股份100,584,411股，占公司总股本的17.92%（其中80,353,055股股份在国泰君安证券客户信用交易担保证券账户中，占总股本的14.32%），现合计持有新黄浦112,237,339股，占公司总股本的20.0008%。
本次权益变动使公司第一大股东发生变动。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《详式权益变动报告书》。
2、本次权益变动涉及信息披露义务人将择日发布财务顾问出具的核查意见书。
3、备注：上海新华闻投资有限公司于2014年5月7日刊登的《详式权益变动报告书》、及公司 2014-009号《关于股东权益变动的提示性公告》，内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
太平洋证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
太平洋证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料
二〇一六年二月十七日
太平洋证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
太平洋证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议：2016年2月17日（星期三）下午2:30-4:30
网络投票：
1、通过交易系统投票平台的投票时间为2016年2月17日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为2016年2月17日9:15-15:00。
会议地点：云南省昆明市湖景酒店
（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）
会议召集人：公司董事会
会议主持：董事长郑亚南先生
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布到会股东人数、代表股份数
三、宣读会议须知
四、审议各项议案、填写表决票
五、统计表决结果
六、宣布表决结果
七、宣读会议决议
八、律师宣读法律意见
九、宣布会议结束
太平洋证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
太平洋证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须
知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司采用上海证券
交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。根据上海证券交易所《上市公
司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，股东通过上海证券交易所交易
系统投票平台投票的，可于股东大会召开日交易时间段通过股东账户登录其指
定交易的证券公司交易终端，参加网络投票；股东通过上海证券交易所互联网
投票平台投票的，可于股东大会召开日9:15-15:00登录上海证券交易所互联网
投票平台，并在办理股东身份认证后，参加网络投票。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如
同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系
统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，
应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。具体方
式为在股东大会会议通知回执“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和
要点，并简要注明所需时间，于 2016年 2月 15日以前以邮寄或传真方式送达
太平洋证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
本公司董事会办公室登记。由于股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记
统筹安排，本公司不能保证在回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股
东大会上发言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人
许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容
超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或
禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司
有权拒绝其他人进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩
序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
太平洋证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
太平洋证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料
关于在香港设立子公司的议案
各位股东：
为了顺应中国资本市场的国际化发展趋势，把握市场有利时机，推动境内外业务联动，寻求新的业务增长点，公司结合目前的经营形势和发展需要，拟设立香港子公司，具体情况如下：
一、设立香港子公司的必要性和可行性
作为上市证券公司，公司一直重视国际业务的发展，2013年在业内率先走
出国门设立了境外合资子公司——老中证券有限公司。在香港这个重要的国际
金融中心设立子公司，成为实现公司国际化战略的重要一环。
2015年，在证券市场大势、沪港通提升佣金等因素影响下，大型中资券商
在香港市场的影响力已可与外资投行相较高下。同时，国际业务在各家券商的
收入贡献也逐步提升，早期进入香港市场的中资券商已经开始逐步享受香港市
场带来的盈利增长。因此设立香港子公司，具有十分重要的意义和必要性。
根据《证券法》相关规定，证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营
机构，必须经国务院证券监督管理机构批准。因此，公司在香港设立子公司需
经中国证监会核准并依法经香港证监会及香港公司注册机构审核批准后方可设
立。经过前期调研，公司在香港设立子公司已满足相关条件。
二、香港子公司设立方案
1、公司名称：太平洋证券（香港）金融控股有限公司（最终以香港公司
注册机构核准名称为准）；
2、首期注册资本：5000万元港币；
3、设立方式：以现金方式出资在香港新设全资子公司，由香港子公司下
设公司向香港监管部门申请各项证券业务牌照或直接收购同业等方式获取业务
资格，并开展相关业务。
太平洋证券股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料根据相关法规规定，以上方案需经有关监管部门核准，最终设立方案将根
据有关监管部门的审核批准意见确定。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现提请公司股东
大会审议并授权公司经营管理层根据有关规定负责办理在香港设立子公司的具
体事宜。
太平洋证券股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司关于
宁波富达股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产的核查意见
鉴于宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”或“上市公司”）将其持有的宁波城投置业有限公司（以下简称“城投置业”）100%股权、宁波房地产股份有限公司（以下简称“宁房公司”）74.87%股权、余姚市赛格特经济技术开发有限公司（以下简称“赛格特公司”）60%股权、应收城投置业 215,550.98万元债权、应收海曙城投 247,968.19万元债权和应收赛格特公司 86,417.92万元债权（以下简称“标的资产”）在宁波产权交易中心公开挂牌出售，交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准，截至本核查意见出具日，交易对方暂未确定（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
光大证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任宁波富达本次重大资产出售之独立财务顾问，就本次交易前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。”
上市公司本次交易前 12个月内未发生重大购买、出售、置换资产的交易行为。
经核查，本独立财务顾问认为：宁波富达本次交易前 12个月内未发生资产购买行为，也未发生资产出售行为。
（以下无正文，下接签章页）
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-002号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到公司董事詹黄秋兰女士的书面辞职申请。由于工作变动原因，詹黄秋兰女士向公司董事会申请辞去董事职务，不再担任公司其他任何职务。詹黄秋兰女士担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会建议增补黄韦莛女士为公司第二届董事会董事。
公司以通讯和现场相结合的表决方式召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了上述事项。根据《公司章程》等相关规定，增补黄韦莛女士为公司第二届董事会董事须经公司股东大会审议通过后方能生效，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事安庆衡先生、范霖扬先生、孙传续先生就增补黄韦莛女士为公司第二届董事会董事发表同意意见。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一五年二月十七日附件：黄韦莛简历
附件：
黄韦莛简历
黄韦莛，女，中国台湾籍，1988年10月出生，本科学历。2010年毕业于美国南加州大学会计与工商管理专业。
2010年至2011年，在中国信托商业银行香港分行工作。2012年1月进入本公司工作至今，目前在公司新事业投资企划处从事相关工作。
黄韦莛女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—010
||
|-|
|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|重大资产重组进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下称“公司”）于2014年11月13日发布了《重大资产重组停牌公告》。因公司正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年11月13日起停牌，预计不超过30天。2014年12月13日，公司发布《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票自2014年12月13日起继续停牌，预计不超过30天。2015年1月13日，公司再次发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年1月13日起继续停牌，预计停牌不超过30天。
目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司董事会制定的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司2016年度利润分配的预案，并提请公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于确认 2016年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
（1）公司董事、高级管理人员2016年度及2017年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效；
（2）公司董事、高级管理人员2016年度及2017年度薪酬方案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
基于以上判断，同意《关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。
三、关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的独立意见
（1）公司2016年度日常性关联交易定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公
司利益的行为。
（2）公司预计的2017年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
（3）审议本议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。
基于以上判断，同意《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》。
四、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在为公司提供 2016年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘致同为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自2016年年度股东大会审议通过之日起生效。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：杜兴强、李德芳、李强二零一七年四月二十五日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-015
上海翔港包装科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区康桥西路 666号2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整募投项目投资总额的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年 1月 24日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2019年1月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603499|翔港科技|2019/2/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二)参会登记时间：2019年2月14日（9:00一12:00，13:30一17:00）。
(三)现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）
2、联系电话：021-51093618
3、传真号码：021-58126086
4、联系人：凌云、董颖异
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-51093618
传真号码：021-58126086
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年1月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海翔港包装科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整募投项目投资总额的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-045浙江正裕工业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
"
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191177号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
按照《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真核查和落实，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：603739证券简称：蔚蓝生物公告编号：2019-042
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于变更募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1961号）核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）3,866.70万股，每股发行价为人民币10.19元，募集资金总额为人民币 394,016,730.00元，扣除发行费用 46,576,439.00元（含税）后，募集资金净额为人民币347,440,291.00元。该募集资金已于2019年1月9日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目总投资|募集资金承诺投资额|累计投入募集资金金额|
|21,400.00|11,400.00||
|19,252.00|7,247.03|2,832.37|
|10,000.00|10,000.00||
|6,097.00|6,097.00|488.43|
|56,749.00|34,744.03|3,320.80|

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议，于2019年5月15日召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金 3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，年产 10,000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》的要求，2019年 7月 8日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）、公司全资子公司山东康地恩与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
|||
|-|-|
|银行账户账号|专户用途|
|372005513018000028337|该专户仅用于公司“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的存储和使用，不得用作其他用途。|

三、《三方监管协议》的主要内容
2019年 7月 8日，公司及其子公司（以下简称“甲方”）与交通银行股份有限公司青岛山东路支行（以下简称“乙方”）、广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署《三方监管协议》，主要内容如下：
1、山东蔚蓝为上市公司子公司，上市公司通过山东蔚蓝、山东康地恩实施募集资金投资项目年产 10000吨植物用微生态制剂系列产品项目，上市公司负责督促并确保山东蔚蓝、山东康地恩遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
2、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为372005513018000028337。该专户仅用于甲方年产 10000吨植物用微生态制剂系列产品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度，对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人王慧能、陈凤华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、甲方一次或 12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金专户存储三方监管协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会2019年7月10日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-028 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，经公司于 2014年 6月 23日召开的第三届董事会第 37次会议审议通过，对《公司章程》中涉及利润分配的相关条款修改如下：
一、修改第二百一十七条关于公司利润分配政策的规定
原文为：“第二百一十七条公司利润分配政策如下：
（1）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
（2）利润分配形式：公司采取积极的现金及（或者）股票分配政策；
（3）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；
（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”
修改为：“第二百一十七条公司利润分配政策如下：
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
（二）利润分配形式：公司采取积极的现金及（或者）股票分配政策；
（三）现金分红条件：在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）公司利润分配的决策程序和机制：
后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
4、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表审核意见；
6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。
（六）公司利润分配政策调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。”
以上公司章程修改尚需股东大会审议批准。
特此公告
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年6月23日
北京国枫律师事务所
关于江苏玉龙钢管股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0515号
致：江苏玉龙钢管股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及江苏玉龙钢管股份有限公司（以下称“玉龙股份”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席玉龙股份2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对玉龙股份本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供玉龙股份本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由玉龙股份第四届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。玉龙股份董事会于2016年9月14日在巨潮资讯网及上海证券交易所网站公开发布了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，
在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
玉龙股份本次股东大会现场会议于2016年9月29日在北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层召开。
经查验，玉龙股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及玉龙股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由玉龙股份第四届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为玉龙股份董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，亲自及委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共6人，代表股份233,369,832股，占玉龙股份股份总数的29.74%；通过网络投票方式行使表决权的股东4人，代表股份13,600股，占玉龙股份股份总数的0.0002%。出席本次股东大会的人员还有玉龙股份部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和玉龙股份章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为玉龙股份已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照玉龙股份章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；
经表决，同意股份233,377,232股，反对6,200股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9973%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，玉龙股份本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的玉龙股份董事、监事、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的玉龙股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，玉龙股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及玉龙股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2016年9月29日