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证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-078
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）以及金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）关于所持公司股份质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|巨龙控股|否|7,700,000|2018年8月7日|2019年8月7日|中信证券股份有限公司|5.68%|补充质押|
|巨龙文化|否|5,500,000|2018年8月7日|2019年8月7日|中信证券股份有限公司|3.04%|补充质押|

注：上述百分比为四舍五入得出。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，巨龙控股共持有本公司股票 135,448,900股，占公司总股本的7.34%，其中累计质押股份数量为 135,445,794股，占其持有公司股份数量的
99.99%，占公司总股本的7.34%。巨龙文化共持有本公司股票180,990,000股，
占公司总股本的9.81%，其中累计质押股份数量为 180,979,999股，占其持有公
司股份数量的99.99%，占公司总股本的9.81%。
3、股份质押的其他情况
以上股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，巨龙控股和巨龙文化资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，巨龙控股和巨龙文化将采取包括但不限于追加保证金等措施，应对上述风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、补充质押委托书
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-022江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一六年年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2017年4月28日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-022果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2017年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4名，代表有表决权的股份 265,023,403股，占公司股份总数的43.66%。参与本次股东大会网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00％。
2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意265,023,403股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意265,023,403股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-022股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意265,023,403股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意265,023,403股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 378,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意265,023,403股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意265,023,403股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 378,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意265,023,403股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东的表决情况为：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-022同意 378,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2016年度述职报告》全文已于2017年4月28日刊登在巨潮咨询网。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，公司2016年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一七年五月二十日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-101广东佳兆业佳云科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：佳云科技，证券代码：300242）股票交易价格连续三个交易日（2018年 12月4日、2018年12月5日、2018年12月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了认真核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董事会
2018年12月6日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-005深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届监事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年03月02日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2018年第一次会议的通知。本次会议于2018年03月05日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》的审议情况。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《员工持股计划（草案）及其摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的规定：
（1）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
（2）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
（3）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
该议案需提交股东大会审议。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-0052、《关于监事辞职及补选监事的议案》的审议情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-009）。。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会2018年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-039苏州电器科学研究院股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年9月30日
2、业绩预告情况：同向下降
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润|约4472.89万元～8200.31万元|14909.65万元|-70%～-45%|

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度公司业绩同比下降，一方面因为营业收入较去年同期减少。
公司 2013年下半年在能力提升、资质扩充和评审方面做了较多工作，使公司核心竞争能力得到进一步加强，但公司 2014年第一季度的业务由此受到了较大的影响；2014年第二季度和第三季度，此影响已经减小但尚未完全消除，在此期间公司又进行并完成了部分资质扩充工作，提升公司在国内及国际检测领域的公
信度。公司营业收入同比减少，二季度较一季度收入环比有较大幅度增长，三季
度较二季度收入基本持平略有减少。另一方面，由于公司规模扩大和人员增加，
研发投入增加，同时公司部分工程、项目于 2013年内陆续完工结转固定资产，导致人员薪酬和折旧费用较去年同期增加，营业成本有所增长，同时财务费用大幅增长。
预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 250万元～500万元之间，对公司的业绩不产生重大影响。
四、其他相关说明
公司于 2011年被认定为高新技术企业，公司自 2011年至 2013年起连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年为公司高新技术企业资格复审年。公司 2014年企业所得税现暂按25%预交。待今年公司高新技术企业资格复审获得通过，则 2014年公司还将继续享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-124天津长荣印刷设备股份有限公司
关于收购海德堡印刷机械股份有限公司德国印后包装研发
中心资产交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月17日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资控制的长荣机械有限公司（以下简称“长荣机械”）与德国海德堡印刷机械股份有限公司（以下简称“海德堡”）完成签署《资产购买协议》及相关附件，长荣机械收购海德堡在德国的印后包装研发中心资产并承接相关研发人员雇佣关系，交易价格总计 420,290欧元（大写：肆拾贰万零贰佰玖拾欧元）（公告编号：2015-121）。协议各方已于2015年12月8日签署完毕《交割确认书》，确认交割条件均已满足并开展后续交割活动。
公司将根据项目进展情况及时发布相关公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-041北京大北农科技集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大北农，证券代码：002385）与公司债券（证券简称：14北农债，证券代码：112203）自2014年8月26日（星期二）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-119
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌
获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称“世联兴业”）进行改制，设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，上述议案已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2016年 5月 13日公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-057）。
截至本公告日，世联兴业已完成改制设立股份有限公司、增加注册资本及名称变更等工商变更登记手续，世联兴业已经更名为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）。
公司于 2016年 10月 10日收到世联君汇的通知，世联君汇于 2016年 10月 10日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》（GP2016090475），具体内容为：世联君汇报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。
本次世联君汇申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，能否获得核准存在不确定性，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
备查文件
《受理通知书》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-57深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2016年半年度业绩预增的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日–2016年06月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—60%|盈利：21,800.72万元|
||盈利：30,521.01万元—34,881.15万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
1、公司主要产品和新产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显；
2、主要客户业务量较去年同期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为1,074万元；
3、2016年上半年业绩具体数据将在本公司2016年半年报中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-172
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年12月17日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
监事会认为：本次股权收购符合公司“立足西北、面向全国、走向世界”的发展战略，公司通过对昌宏农业股权结构调整，以增强对昌宏农业的整体经营控制力，从而达到提升决策能力和决策效率，深化公司与昌宏农业的业务协同效应。
本次公司收购昌宏农业少数股东权益后，昌宏农业将成为公司的全资子公司，公司将进一步加强对昌宏农业的管理和控制，提高重大事项的决策效率，寻求利润最大化，符合公司的长远发展规划。
本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化。本次股权收购款由公司以自有资金支付，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
2、众环陕审字（2018）0144号《审计报告》；
3、《股权转让协议》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2018年12月17日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2018-054长航凤凰股份有限公司
关于（2017）津民初 102号诉讼案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月25日，本公司收到控股股东天津顺航海运有限公司(以下简称天津顺航)函件，函称因广东文华福瑞投资有限公司（以下简复称广东文华）针对天津市高级人民法院（2017）津民初102号民事判决向最高人民法院提出上诉，该公司收到了天津市高级人民法院《送达回证》。现将相关情况公告如下：
一、本案的诉讼情况
2017年10月，原告中国长江航运(集团)总公司诉被告天津顺航海运有限公司、广东文华福瑞投资有限公司一案于2017年10月23日在天津市高级人民法院立案，后于2018年1月23日公开开庭进行了审理。
2017年 12月 4日，公司收到天津顺航函，函称收到天津高院（2017）津民初102号《民事裁定书》，《民事裁定书》显示，原告中国长江航运（集团）总公司就与被告天津顺航及被告广东文华因置出资产承诺未及时履行导致的纠纷提起诉讼，并向天津高院申请财产保全。天津高院裁定查封、扣押或冻结两被告名下价值 281,375,921.21元的财产，具体冻结了天津顺航持有的公司 181,015,974股股票（占公司总股本17.89%），详见本公司 2017年 12月 4日2017-077号公告。
2018年 7月，本公司收到天津市高级人民法院（2017）津民初 102号民事判决书，判决被告天津顺航海运有限公司、广东文华福瑞投资有限公司(以下简称广东文华)于判决生效之日起十日内连带给付原告中国长江航运(集团)总公司人民币265,826,870.04元，并按银行同期贷款利率支付利息，详见本公司2018年7月23日2018-048号公告。
判决书送达后，广东文华不服一审判决的全部判项，向最高人民法院提出了
长航凤凰股份有限公司上诉。天津顺航未提出上诉。
二、上诉请求的具体内容
1、请求撤销一审判决，并依法驳回长航集团要求广东文华承担连带责任的诉讼请求；
2、请求判决长航集团承担本案一审、二审全部诉讼费用。
三、对本公司的影响
该案件的判决对本公司的运行和经营管理暂不会造成影响，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2018年9月25日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-47湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2015年8月15日在长沙召开。本次会议的通知已于2015年8月3日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。
本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
为了支持全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）的发展，同意公司采用连带责任保证方式为黄金洞矿业向银行借款提供总额不超过人民币3亿元的担保。期限自2015年8月15日至2018年8月14日，为期三年。
具体内容详见2015年8月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临2015-48）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-298
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司梅州阳光城房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为138.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.45%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,286.42亿元。上述两类担保合计总额度1,425.16亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司梅州市阳光城房地产开发有限公司（以下简称“梅州阳光城房地产”）拟发行不超过2亿元的定向融资工具，期限12个月，作为担保：梅州阳光城房地产45%股权提供质押，公司全资子公司梅州市光启房地产开发有限公司（以下简称“梅州光启房地产”）100%股权提供质押，公司为本次经备案后发行的定向融资工具提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：梅州市阳光城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年8月2日；
（三）注册资本：人民币1,000万元；
（四）注册地点：梅州市梅县区大新城人民南路华益花园B4栋402房；
（五）法定代表人：张洪岐；
（六）主营业务：房地产开发经营；实业投资；商务信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
（七）股东情况：公司全资子公司汕头市阳光鼎盛置业有限公司持有其100%股权。
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|629.99|
|负债总额|630.00|
|长期借款|0|
|流动负债|630.00|
|净资产|-0.01|
||2018年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-0.01|

注：梅州阳光城房地产成立时间为2018年8月2日，无年度财务数据。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|梅州市光启房地产开发有限公司|3.46|PM—B18013|梅县区扶大高管会三葵村|31,820|3|35%|住宅用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司梅州阳光城房地产拟发行不超过2亿元的定向融资工具，期限12个月，作为担保：梅州阳光城房地产45%股权提供质押，公司全资子公司梅州光启房地产100%股权提供质押，公司为本次经备案后发行的定向融资工具提
供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿
金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强梅州阳光城房地产的资金配套能力，且梅州阳光城房地产系公司持有100%权益的子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，同时梅州阳光城房地产45%股权提供质押，公司全资子公司梅州光启房地产100%股权提供质押，故公司为其提供担保风险较小。故本次公司对梅州阳光城房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为138.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.45%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,286.42亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产683.72%。上述两类担保合计总额度1,425.16亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产744.20%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-096乐歌人体工学科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|2019年前三季度（2019 年1-9月）|上年同期（2018年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：13%-8%|盈利:4314.33万元|
||盈利：3753 万元—3969万元||

4、2019年第三季度业绩预告情况表
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|项目|2019年第三季度（2019 年7-9月）|上年同期（2018年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13% -20%|盈利：1298.42万元|
||盈利： 1467万元—1558万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务平稳增长，人体工学工作站产品转型按预期稳步增长。
（1）报告期内公司计提股权激励费用的影响。
（2）报告期内公司境外广告费投入增加所致。
（3）政府补贴收入同比减少。
3、第三季度报告期内归属于上市公司股东净利润较上年同期同向增长主要是人体工学工作站产品销售增长及股权激励费用减少所致。
4、前三季度报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为180万元。主要系购买理财产品收益、远期外汇变动损失和政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年10月14日
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年3月28日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第二次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2016年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司制定并完善了系列内部管理制度，公司内部控制制度更加健全。公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设
和运作的实际情况。
三、对公司2016年年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的 2016年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司 2016年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作1年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘大信会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、2016年度，公司对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币45,879.78万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计的净资产的15.81%，占公司总资产的12.08%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
公司历次对控股子公司、孙公司担保都经董事会或股东大会审议通过，程序规范。
4、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于2017年度公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币7.3亿元担保的独立意见
随着2016年度各银行对公司下属子（孙）公司授信担保的陆续到期，为保证公司下属各子（孙）公司的正常生产经营，公司拟继续为下属各子（孙）公司向银行申请2017年度综合授信额度提供连带责任担保，担保总额不超过人民币7.3亿元，期限为1年。
我们认为下属子（孙）公司申请银行综合授信对其开展各项业务非常必须。这些业务的发展将对公司的业绩产生正面影响，符合天海防务和全体股东的利益。本次担保对象均为公司的全资或控股子（孙）公司，公司对其有完全控制能力。上述企业经营稳定，资信情况良好，公司为其提供担保的风险可控。公司已制定了严格的对外担保审批程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次担保。
七、关于2017年度日常关联交易计划的独立意见
经核查，公司2017年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-084深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日至 2019年 09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升☑同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|2019 年 1月-9 月|2018 年 1月-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-26.82%～-16.37%|盈利：9,565.66万元|
||盈利：7,000 万元～8,000 万元||

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|项 目|2019 年 7月-9 月|2018 年 7月-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：26.44%～34.86%|盈利：3,559.14万元|
||盈利：4,500 万元～4,800 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
今年上半年以来，针对公司面临内外多种不利因素，公司管理层认真总结，
查缺补漏，推进各项管理变革，完善并优化资产配置与园区产线整体布局，在新
股东的资源背景支持下，公司在第三季度取得了多方面阶段性成果：
1、受益于5G通信产业的蓬勃发展，基站建设和智能移动终端更新换代正如火如荼，公司主营的电感和滤波器等产品下半年开始供不应求，在第三季度发货金额创历史新高，公司也在积极组织生产交付和扩充产能，为第四季度和明年的经营业绩稳中有升奠定良好基础；
2、顺应核心元器件的国产化加速替代趋势，公司在射频通信领域布局的滤波器产品已经成功导入到基站龙头客户和手机一线品牌客户，通过多年的技术积淀和市场客户的不断认可后已经开始放量，正在为大规模量产积极准备，同时公司正在加大研发力度持续设计开发新频段的滤波器从而实现全频段，为客户提供一站式采购服务。公司在电源管理领域布局的一体电感和平板变压器产品目前处于供不应求状态，生产订单饱满，子公司金之川的电感和平板变压器产品主要得益于5G基站建设，母公司的一体电感已成功取得众多一线品牌手机、笔电和基站客户认可并开始规模放量，正在向车载和服务器领域拓展。公司在终端显示领域的星源电子经过并购整合后经营业绩稳定且积极向好，目前客户主要为亚马逊、联想、TCL和创维等品牌客户以及精英电脑和京东方等品牌代工客户，客户结构和资信优良，为公司整体业绩稳定增长提供了有力保障。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露；
2、2019年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额在 2,200万元-2,800万元之间，对净利润不产生重大影响。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年十月十四日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-067
第一创业证券股份有限公司
2018年 8月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年8月主要财务数据：
提请关注事项：
1、披露范围：第一创业证券股份有限公司母公司（以下简称“第一创业”）及境内全资证券子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
第一创业及一创投行2018年8月主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年8 月||2018年1-8月||2018年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|第一创业|9,100.34|1,311.98|87,402.17|25,158.04|868,727.31|
|一创投行|2,755.44|937.44|8,022.06|-3,232.80|82,217.57|

特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第四次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授权/予日为2019年9月27日，该授权/予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司股票期权与限制性股票激励计划中关于授权/予日的相关规定，同时《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予权益的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的股票期权首次授权日和限制性股票首次授予日为2019年9月 27日，并同意按照《激励计划》规定授予64名激励对象350万份股票期权，授予62名激励对象 280万股限制性股票。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事关键、喻景忠、赵国栋 2019年 9月27日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-91天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。后公司分别于7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2016年9月12日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行申请复牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-043保龄宝生物股份有限公司
关于聘任公司副总经理、财务总监的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）于 2018年 4月 13日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。（简历见附件）
二、其他说明
（一）离任三年内再次聘任为公司高管的原因
王延军先生于 2006年 5月起至 2011年 1月任公司财务总监，2011年 1月起至2015年6月任公司副总经理、财务总监。2015年6月2日，王延军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
公司目前处于快速发展时期，面临对人才的迫切需求。王延军先生具有丰富的上市公司财务管理实践经验和资本运营能力，符合公司副总经理、财务总监的任职要求。经征求王延军先生意见，王延军先生同意担任公司副总经理、财务总监。
（二）离任三年内买卖公司股票的情况
经自查，王延军先生离任后（2015年 6月 2日至 2018年 4月 13日）买卖
保龄宝股票的情况如下：
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|日期|买入(股)|卖出（股）|结余股份数量（股）|

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|2016-04-29|4700|0|4700|
|2016-06-14|0|4700|0|
|2016-10-14|1600|0|1600|
|2016-10-17|0|1600|0|
|2016-10-19|2400|0|2400|
|2016-10-20|3300|0|5700|
|2016-11-02|1700|0|7400|
|2016-11-04|700|0|8100|
|2016-11-08|0|8100|0|
|2016-11-16|1500|0|1500|
|2016-11-23|6200|0|7700|
|2016-12-20|0|7700|0|
|2016-12-22|4000|0|4000|
|2017-01-03|0|2000|2000|
|2017-01-05|3800|2000|3800|
|2017-02-15|0|3800|0|
|2017-03-06|26600|0|26600|
|2017-03-07|6500|0|33100|
|2017-03-21|0|33100|0|

截止本公告披露日，王延军未持有公司股票。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
2、对账单。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2018年4月13日
附件：王延军先生简历
王延军，男，1962年 5月出生，中共党员，大学学历，高级审计师；曾任禹城市食品公司会计，禹城市葡萄酒厂会计科长、副厂长，禹城市红麻纸浆厂副厂长。2006年 5月起至 2011年 1月任公司财务总监，2011年 1月起至 2015年 6月任公司副总经理、财务总监。2018年 4月 14日起，任公司副总经理、财务总监。
截止目前，王延军先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
苏州华源包装股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人张薇作为苏州华源包装股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将2015年度的履职情况述职如下：一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司董事会共召开会议 4次，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，无投反对票和弃权票情况。
在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。公司在 2015年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
2015年01月01日以来，公司需独立董事独立发表意见的事项如下：
1、关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见：《关于公司向关联方江苏吴江农村商业银行股份有限公司申请授信额度的议案》；
2、关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见：《苏州华源包装股份有限公司2014年度利润分配方案》；《关于 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；④《关于公司与奥瑞金包装股份有限公司关联交易的议案》。
以上议案均履行了相关程序，合法有效。
三、参加专门委员会工作情况
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|1、第二届董事会审计委员会第二次会议（2015-02-16）||||||||
|议案数目||议案名称||通知时间||召开时间||
|1||审议《关于公司2014年财务报告的议案》；||2015-02-12||2015-02-16||
|2||审议《关于公司第四季度内部审计报告的议案》||||||
|2、第二届董事会审计委员会第三次会议（2015-04-25）||||||||
||1||审议《关于公司2015年第一季度内部审计报告的议案》||2015-04-21||2015-04-25|
|3、第二届董事会审计委员会第四次会议（2015-08-16）||||||||
||1||审议《公司2015年1-6月份财务报告的议案》||2015-08-12||2015-08-16|
||2||审议《关于公司第二季度内部审计报告的议案》|||||
|4、第二届董事会审计委员会第五次会议（2015-10-31）||||||||
|1||审议《关于公司第三季度内部审计报告的议案》||2015-10-27||2015-10-31||

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，2015年度参加了以下1次会议：
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||1、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议（2015-05-21）||||||
|议案数目||议案名称|通知时间||召开时间||
||1|审议《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》||2015-05-17||2015-05-21|

四、其他工作情况
2015年度，我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
我利用召开董事会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势等信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，结合自身专业优势，对公司总体发展战略和投资项目、公司治理、内部控制、合规化建设等方面提出意见，发挥对董事会科学决策和支持监督作用。
以上是我在2015年度履职情况的汇报，在今后的履职过程中，我将严格按照相关法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性
的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体
利益。
本页无正文，为《苏州华源包装股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》之签署页：独立董事：_______________
张薇
年 月 日