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证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2019-044江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2019年 5月 24日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2019年 5月 19日以书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的议案》鉴于三胞集团的资金流动性尚未恢复，无法筹集到相应的增持资金，截至目前，三胞集团及实际控制人袁亚非先生增持公司股份计划尚未实施，经审慎研究决定终止实施本次增持计划。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事岳雷先生、许娜女士、商红军先生已回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司临2019-045《宏图高科关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告》。
（二）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司董事宋荣荣先生因为工作调整辞去董事兼财务总监职务，公司董事会提名钱南先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司董事会提名委员会对钱南先生的任职资格进行了审查，同意提名人对董事候选人钱南先生的提名。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真审阅，我们认为提名钱南先生作为公司第七届董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名钱南先生为公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。
（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱南先生（个人简历见附件）为公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。
（四）《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2019年6月11日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于选举钱南为公司董事的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临2019-046号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于第七届董事会临时会议有关事项的独立意见》特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十五日
附件：
个人简历
钱南先生，男，1972年生，中国国籍，本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。
现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。
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|-|
|截止本公告日，钱南先生未持有本公司股份，与公司其他董事、|
|监事、高级管理人员不存在关联关系，钱南先生未受到中国证监会|
|及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。|
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年3月29日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年3月13日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，并于2019年3月14日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2019年3月29日13:00在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 5名，代表股份737,142,973股，占公司有表决权股份总数的49.5154%。除前述股东、股东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--026南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019年 4月 29日下午在公司会议室召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中委托 1名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事祝珺先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案。
公司 2019年第二次临时股东大会选举产生公司第九届董事会成员，任期三年（自2019年4月29日至2022年4月28日）。公司第九届董事会第一次会议决议，选举董事祝珺先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。
同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。
根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会的作用和独立董事的智慧，提高董事会议事效率，增强董事会决策程序的规范性、透明性，选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：
1、董事会战略委员会
委员：祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生、王跃堂先生、李东先生；
召集人为：祝珺先生。
2、董事会提名委员会
委员：李东先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士；
召集人为：李东先生。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--026委员：王跃堂先生、赵顺龙先生、李东先生、钱毅先生、滕洁女士；
召集人为：王跃堂先生。
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：赵顺龙先生、王跃堂先生、李东先生、祝媛女士、滕洁女士；
召集人为：赵顺龙先生。
同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过聘任公司首席执行官的议案。
根据《公司章程》的规定，经公司董事长祝珺先生提名，公司第九届董事会第一次会议决议，聘任谈建林先生为公司首席执行官，任期同本届董事会任期。
同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
根据《公司章程》的规定，经公司首席执行官谈建林先生提名，公司第九届董事会第一次会议决议，聘任胡伟先生、滕洁女士为公司执行总裁；聘任金福先生为公司财务总监。上述人员任期同本届董事会任期。
同意7票；反对0票；弃权0票。
简历附后，特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2019年4月29日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--026相关人员简历：
祝珺，男，1989年4月生，美国宾州州立大学供应链管理学士学位，美国麻省理工学院工商管理硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事，雨润控股集团有限公司副总裁。
谈建林，男，1963年11月生，工学硕士。历任江苏省计算机技术研究所软件工程师；南京金鹰国际购物中心电脑部经理、副总经理、总经理；南京新城市商业置业有限公司总经理；南京侨鸿国际集团商业管理公司总经理；苏宁环球集团商业管理公司总经理，南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、总裁。
胡伟，男，1968年3月生，大专学历。历任南京市建工局技术员、南京市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、南京中央商场店副总经理、扬中店代理总经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁。
滕洁，女，1976年1月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁。
金福：男，1966年9月生，大专学历，历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场（集团）股份有限公司财务总监。
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-019
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司
进行增资的公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2015年4月14日披露了《宁波弘讯科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司进行增资的公告》（公告编号：2015-016）。该公告中对于宁波弘讯软件开发有限公司最近一年又一期经营情况的主要财务指标
的单位表述有误。原表述为“单位：万元”，现更正为：“单位：元”。
该公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年4月15日
湖南盐业股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，2018年度公司审计委员会遵循客观、公正、独立原则，切实有效地履职尽责，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用。现对 2018年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会任期于 2017年 12月 8日届满，2018年 5月 17日公司召开 2017年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》，选举独立董事罗玉成先生、独立董事杨平波女士、董事杨胜财先生为公司第三届董事会审计委员会委员，选举具有专业会计资格的独立董事罗玉成先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员。
二、董事会审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据规定，积极履行职责，报告期内共召开四次会议，具体情况如下：
盐业股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
2、2018年 4月 13日，董事会审计委员会审议通过了九项议案，分别为《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》、《关于 2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于公司为子公司提供融资担保的议案》、《关于公司 2017年度审计工作总结的议案》、《关于公司 2018年度审计工作计划的议案》、《关于公司 2018年一季度报告的议案》。
3、2018年 8月 15日，董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018年上半年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关联交易的议案》。
4、2018年 10月 27日，董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》、《关于发起设立盐化产业运作基金的议案》。
三、董事会审计委员会履职情况
1、审阅公司财务报告及重点财务事项并发表意见
审计委员会认真审查了公司的定期财务报告、年度募集资金使用与管理情况，认为公司 2018年度财务会计报表及财务事项在所有重大方面严格遵循了《会计准则》及相关监管部门的规定，公允反映了 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。
对选定的年报审计会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作加以指导，就事务所的审计计划、审计过程中关注的重点问题进行了充分的交流和沟通，并督促、检查其按计划完成审计工作，确保如期出具审计报告。同时，对公司外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够较好地完成公司委托的各项业务，且其具有从事证券相关业务的资格，在对公司进行审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极进行相关协调工作，使公司管理层、内部审计部门、财务部门与年报审计会计师事务所的沟通更为有效，审计工作效率极大提高。
3、指导公司内部审计工作
审计委员会定期召开会议，听取审计部的工作计划和工作汇报，对内部审计工作计划进行了认真审核，并督促公司审计部严格按照审计计划组织开展内部绩效审计、离任审计、专项审计、基建审计、内部控制评价工作。报告期内，认真审阅了公司的内部审计工作底稿，并对内部审计发现的问题提出了指导性的处理意见。
4、评价公司内部控制的有效性
审计委员会听取了公司内控实施情况的汇报和外部审计师对公司内控执行情况的汇报，并及时对公司内控建设工作给予了监督和指导。审计委员会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，结合公司的实际情
况，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有效地执行，不存在重大缺陷。
四、董事会审计委员会履职评价
证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临 2014-001中航投资控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于 2014年 1月 8日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年 1月 9日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-039华润万东医疗装备股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 4月 23日披露了《关于控股股东公开征集股份受让方的公告》；同时，华润医药投资有限公司（以下简称“华润医药投资”）在上海联合产权交易所公开发布了上海医疗器械（集团）有限公司（以下简称“上械集团”）100%股权挂牌转让信息，本次公开征集和挂牌的截止日期均为 2014年 5月 21日。截至本次公开征集和挂牌期满，仅有江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）作为意向受让方向北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金，同时，鱼跃科技亦向上海联合产权交易所递交了受让上械集团100%股权的申请材料。截至目前，各方正在就转让协议及相关事项进行积极磋商，其中，转让协议已进行多次讨论并就其主要条款达成了共识。
鉴于北药集团和华润医药投资能否与征集到的拟受让方达成最终转让协议尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定，及时公告进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-001
哈尔滨空调股份有限公司
2015年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2015年第一次临时董事会会议通知于2015年1月12日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年1月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》
同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币8.50亿
元的银行综合授信业务，其中：流动资金贷款人民币3.00亿元、保函业务人民币3.00亿元、贸易融资人民币2.00亿元、银行承兑人民币0.50亿元，期限一年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
同意公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司在原日常关联交易协议到期日
（2015年1月14日）后与其重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司日常关联交易协议》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1.5亿元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币3,500万元”，其他协议条款不变。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（三）《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1,000万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币400万元”，其他协议条款不变。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（四）《关于与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
同意公司与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司日常关联交易协议》，交易金额每年预计不超过人民币150万元，协议期限三年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
董事会在对上述（二）、（三）、（四）三项日常关联交易事项进行审议前，已取得独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生的事前书面认可，同意将以上三项日常关联交易事项提交董事会审议。
独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生同意上述（二）、（三）、（四）三项日常关联交易事项并发表独立意见如下：董事会对上述三项日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述（二）、（三）、（四）
三项日常关联交易事项无需提交股东大会审议。日常关联交易具体内容详见公司临2015-003号日常关联交易公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2015年1月20日
北京金隅股份有限公司关于获得房地产项目的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－108北京金隅股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司与中铁建工集团诺德投资有限公司于 2016年 12月 26日通过公开挂牌出让方式竞标得了杭州市江干区景芳三堡单元 JC1201-17地块（杭政储出【2016】34号）土地使用权，项目用地面积为 64,781平方米，规划容积率面积为 168,431平方米，成交总价为 729,100万元。土地用途为住宅（设配套公建）。目前，北京金隅嘉业房地产开发有限公司拥有该项目51%的权益，中铁建工集团诺德投资有限公司拥有该项目49%的权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告
披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
二〇一七年八月
目 录
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准。
第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补选。
第三章 职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事项。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须经董事会审议，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩
效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即对本细则进行修订，报董事会审议通过。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-024 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
租赁相关会计政策于 2019年 1月 1日变更，对公司财务报告
影响不重大。
对 2018年度及以后期间的定期报告会计报表及附注项目的列示进行调整，对财务报表影响不重大。
一、概述
2018年 12月，财政部修订印发了《企业会计准则第 21号—租赁》要求在境内外同时上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。同月，财政部发布了《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号），对于 2018年度及以后期间的财务报告列示进行了调整。
本次会计政策变更经公司第五届董事会第十三会议及第五届监事会第九次会议审议通过。
二、具体情况及对公司的影响
（一）租赁相关会计政策变更
新租赁准则在租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面均有重大变化，特别是在承租合同方面，要求对承租的各项资产应考虑未来租赁付款额折现等因素分别计入公司资产和负债，后续对相应的资产进行折旧处理，对相应的负债按实际利率法计算利息支出。
在出租方面和融资租赁方式的承租方面没有实质性的重大变化。
根据现行租赁准则要求，经营性承租资产的租金费用在租赁期内确认为相关资产或费用，修订后，承租人首先应识别是否构成一项租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。
初始确认时，经营性承租资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始费用、复原义务等）确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债。
同时对相关事项提出了财务报告披露的具体要求。
新租赁准则的实施对公司的影响主要体现在公司承租的经营用房方面，在新租赁准则实施日，公司采用未来适用法，对存续承租业务采用“根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整”的方式进行财务处理。
在资产负债表项目上，由于经营性承租合同的存在，资产和负债
同时增加，但对公司的财务状况不构成重大影响。
在利润表项目上，新租赁准则下新增加了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息支出”和对使用权资产计提的“折旧费用”，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”，同一租赁合同总支出将呈现“前高后低（即租赁前期较高，再逐年减少）”的特点，但租赁期内总支出与现行准则下相等。因此，预计在 2019年及以后年度对公司营业收入的影响是负面的。在 2019年度对公司利润的影响也是负面的，但以后年度可能逐渐转变为正面影响。
上述会计政策变更对 2019年及以后年度公司收入和利润的影响不重大。
（二）财务报表列报项目调整
财政部《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）的相关规定，对于 2018年度及以后期间的定期报表及附注项目进行了调整，对于公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东周年大会发表法律意见如下：
一、 本次股东周年大会的召集、召开程序
经核查《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的通知》、《兖州煤业股份有限公司2013年度股东周年大会材料》并现场参加本次股东周年大会，本所律师认为，公司本次股东周年大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东周年大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东周年大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东周年大会的A股及H股股东及股东代理人共计5人，所持股份为3,104,522,871股，占公司有表决权股份总数的63.12%；通过网络投票系统进行投票的 A股股东共 4人，所持股份为76,100股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。综上出席本次股东周年大会的股东共9人，所持股份为3,104,598,971股，占公司有表决权股份总数的63.12%。
本所律师认为，现场出席本次股东周年大会的公司A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东周年大会 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东周年大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东周年大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东周年大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次股东周年大会会议通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数76,100股，占公司股份总数的0.0015%。
宁波海运股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《信息披露暂缓与豁免业务指引》）、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》和《信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免业务的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或者损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当采取有效措施防止暂缓或者豁免披露信息的泄露。
第九条办理信息披露暂缓、豁免业务，涉及的公司相关业务部门应当填写《公司信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》（见附件），并及时提交公司证券管理部。
公司董事会秘书在 2个交易日内对相关信息是否符合暂缓或者豁免披露的条件进行审核。相关信息不符合暂缓或者豁免披露条件的，应当及时披露该信息。
第十条对特定信息作暂缓或者豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由公司证券管理部专人妥善归档保管，相关人员应当书面承诺保密。
公司董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或者豁免披露的信息内容；
（二）暂缓或者豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或者豁免披露的信息的知情人名单和知情人的书面保密承诺；
（五）暂缓或者豁免披露信息的内部审批流程等。
第十一条已暂缓或者豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓或者豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓或者豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条公司实行信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合第七条规定的暂缓、豁免情形，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除，或者期限届满时未按照第十一条第二款及时披露相关信息的，对负有直接责任的相关人员和分管责任人等参照《公司信息披露管理制度》规定的问责条款采取相应惩戒措施。
第十三条办理公司信息披露暂缓、豁免业务，本制度没有规定的，适用《股票上市规则》和《信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定。
第十四条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。公司以前相关制度的规定与本制度的规定不一致的，以本制度的规定为准。
第十五条本制度自公司董事会批准通过后生效，修改时亦同。
（经公司第七届董事会第八次会议审议通过制定）
附件：
宁波海运股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
||||
|-|-|-|
|申请部门||申请人员|
|申请时间|||
|拟暂缓或者豁免披露的|||
|信息|||
|暂缓或者豁免披露的原|||
|因和依据|||
||□暂缓披露 期限：||
|暂缓披露还是豁免披露|||
||□豁免披露||
|是否已填报暂缓或者豁|□是||
|免信息知情人名单|□否||
|相关内幕知情人|□是||
|是否书面保密承诺|□否||
|申请部门负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批|||
北京市天银律师事务所
关于北京航天长峰股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京航天长峰股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、罗亮律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 1月 18日刊登于《上海证券报》。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于2017年2月6日14点在公司会议室如期召开，会议由公司董事史燕中先生主持。
本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份123,089,312股，占公司总股本的37.12%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份113,234股，占公司总股本的0.032%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 9人，代表公司股份 123,202,546
股，占公司总股本的37.152%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。其中，股东中国航天科工集团公司、中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所回避表决。
公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
1、关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案。
表决结果：同意2,978,121股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-101中安消股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2015年 7月 20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议董事7人（其中董事吴志明先生采用通讯方式参会并表决，董事长涂国身先生、董事邱忠成先生因公不能亲自参加，分别委托副董事长周侠先生、董事于东先生代为出席并在相关文件上签字），部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由副董事长周侠先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于非公开发行公司债券方案的议案
本次《关于非公开发行公司债券方案的议案》由董事会逐项表决通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议，逐项审议内容如下：
本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及向公司原有股东配售安排
本次发行向不超过200名特定对象以非公开发行的方式进行，特定对象全部以现金认购。
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、债券期限
本次非公开发行公司债券的期限为2+1年（附第2年年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权），具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券利率及付息方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、发行方式
本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、债券担保情况
本次公司债券拟由公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已发表事前认可意见及独立意见，公司董事长涂国身先生为关联董事，已回避表决。
8、募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金，优化债务结构和补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在前述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行上海证券交易所的有关业务规则。挂牌转让时间另行公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、决议的有效期
本次发行决议的有效期为本次非公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于非公开发行公司债券方案的具体情况，详见公司于2015年7月20日披露的《中安消关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2015-102）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
同意提请公司股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理有关公司本次非公开发行公司债券的一切事宜，授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。详见公司于 2015年 7月20日披露的《中安消关于非公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2015-102）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
同意提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息，或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于购置公司办公楼的议案
为改善办公环境，提升公司整体形象，保障公司可持续发展，同意公司购买位于上海市普陀区同普路 800弄臣风大厦作为办公楼，产权性质为商业办公，建筑面积约为32964.34m²，占地面积约9000m²，购买金额约 7.2亿元人民币。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
通化东宝药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人施维，已充分了解并同意由提名人通化东宝药业股份有限公司提名为通化东宝药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任通化东宝药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括通化东宝药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在通化东宝药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。