Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于天马微电子股份有限公司
2017年持续督导之现场培训情况报告
华创证券有限责任公司（以下称“华创证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”或“公司”）非公开发行股票项目的持续督导联合保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规和规则的相关规定，华创证券和中航证券持续督导小组于2018年2月27日对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了定期现场培训，现将有关培训情况汇报如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：华创证券有限责任公司、中航证券有限公司
（二）保荐代表人：李小华、陈强、阳静、毛军
（三）培训时间：2018年2月27日
（四）培训地点：深天马办公室
（五）培训对象：深天马董事、监事、高级管理人员及证券部工作人员、主要财务人员等人员
（六）培训的主要内容：
1、董事、监事及高级管理人员增减持上市公司股票相关规定；
2、上市公司募集资金存放及使用等公司规范运作指引相关规定。
二、上市公司配合情况及培训完成情况
本次培训主要采取现场集中授课、单独咨询等方式。在本次持续督导培训的工作过程中，深天马给予了积极配合。
通过本次对相关法律法规及案例的讲解分析，受培训人员对上市公司股东、董事、监事及高级管理人员增减持股份的规定有了系统性的了解，同时，深入学习了上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有助深天马提升规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司2017年持续督导之现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
李小华 陈强
华创证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司2017年持续督导之现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
阳静 毛军
中航证券有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司
关于深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票
2017年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：广和通|
|保荐代表人姓名：张远航|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：魏安胜|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|11次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|6次|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年4月26日|
|（3）培训的主要内容|董监高基本义务及持续督导基本工作；股份买卖及锁定要求；信息披露等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|

||||
|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、关于未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|7、减少及规范关联交易承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|9、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人夏韬因工作变动，不再担任广和通的持续督导保荐代表人，由保荐代表人魏安胜接替其持续督导工作，履行相关职责。上述变更事宜已按照相关要求向相关监管部门报备并及时公告。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
张远航 魏安胜
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2013—036关于对山西中铝华润有限公司进行增资的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 7月 28日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于公司对山西中铝华润有限公司（以下简称“中铝华润”）进行增资的议案。
因中铝华润一期 50万吨合金铝项目正在紧张建设之中，由于项目前期土地预审、环评报告等审批事项正在申报办理，目前银行融资无法及时到位，为保证项目建设的顺利实施，需各股东增加注入项目资本金，中铝华润共增加资本金 114,175万元，按照各股东的股权比例，公司拟出资 22,835万元、中国铝业股份有限公司出资 45,670万元、华润煤业（集团）有限公司出资22，835万元、晋能电力集团有限公司出资 22,835万元，增资后，各股东股权比例不变，出资方式为货币出资。
根据项目投资计划和资金计划的编排，为进一步提高资金的有效利用，降低财务费用，本次增资分两期实施：
集团有限公司出资 10000万元；
2、第二期各股东增加项目资本金注入 64175万元，其中：中国铝业股份有限公司出资 25670万元、华润煤业（集团）有限公司出资 12835万元、山西西山煤电股份有限公司出资 12835万元、晋能电力集团有限公司出资 12835万元。
根据《公司章程》的规定，本次投资决策权属公司董事会，不需提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的介绍
1、基本情况
公司名称：山西中铝华润有限公司
公司住所：吕梁市离石区滨河北西路 141号
注册资本：50000万元
经营范围：电力、热力项目建设和运营；局域电网建设和运营；
铁路专用线建设及运营；粉煤灰综合利用项目建设和运营；生产和销售铝、铝合金、炭素相关制品；加工和销售煤炭；销售仪器仪表、机械设备及零配件；从事技术进出口业务（涉密技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司已出资10009万元，持股比例20%。（详见公司公告2017-002、2017-023）
2、项目介绍
建设年产 50万吨电解铝生产系统及配套工程（预留 50万吨电解铝生产规模），产品方案一期暂按普通铝锭考虑。
项目建成后，中铝华润按铝锭售价 11500元/t、氧化铝按铝价的18%=2070元/t计；过渡期电价含税 0.23元/度，自备电价格 0.2322元/度（自备电厂含8%收益供电成本 0.2197元/度+过网费 0.0125元/度，含税），成品完全成本 8628元/吨（不含税）。项目年销售收入 481,230万元，达产年均净利润 41,716万元，税后财务内部收益率14.6%，投资回收期 7.4年（含建设期）。
四、对外投资主要内容
因为一期 50万吨合金铝项目正在紧张建设之中，由于项目前期土地预审、环评报告等审批事项正在申报办理，目前银行融资无法及时到位，为保证项目建设的顺利实施，需各股东增加注入项目资本金。
中铝华润增加资本金 114,175万元，按照各股东的股权比例，公司拟出资 22,835万元、中国铝业股份有限公司出资 45,670万元、华润煤业（集团）有限公司出资22，835万元、晋能电力集团有限公司出资 22,835万元。
增资完成后，各股东股权比例不变。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
该项目可以充分利用公司控股公司西山晋兴能源公司的地方优势与当地的煤炭、铝土矿资源，就地转化、就地应用，获得低成本电价，形成“煤电铝材+局域电网”产业链，有较强的竞争优势和发展潜力，符合地方和公司的长期发展战略。同时，该项目可以就地消耗
西山晋兴能源公司的低热值煤炭，利于减少铁路外运压力，节省铁路运力，减少环境污染，充分发挥资源优势，增强公司可持续发展能力。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-010西北轴承股份有限公司第六届
董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2014年 3月 10日书面通知，3月 20日在本公司会议室召开。会议应出席董事 11人，亲自出席 8人,梁凯龙董事委托赵泷董事、冯亮独立董事委托仇建军独立董事、李晓东独立董事委托李刚独立董事出席会议并表决。会议由董事长张立忠先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《西北轴承股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要（详见 2014年 3月 22日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
二、《西北轴承股份有限公司 2013年董事会报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
三、《西北轴承股份有限公司 2013年财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
四、《西北轴承股份有限公司 2013年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013年度共实现利润总额 -119,594,349.02元，归属于上市公司股东的净利润 -119,615,901.28元，未分配利润-324,567,412.17元。由于公司 2013年度经营亏损，可供股东分配利润数为负值，故 2013年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
五、《西北轴承股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》（详见 2014年 3月 22日公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于公司计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同意对 2013年度以下资产提取相应的减值准备：
一、坏账准备。截至2013年12月31日，应计提坏账准备189,557,396.96元。其中：期初已计提坏账准备208,315,207.05元，本期核销及转出坏帐准备39,787,502.82元，2013年需要补提坏账准备21,029,692.73元。
二、存货跌价准备。截至 2013年 12月 31日，公司应计提存货跌价准备 43,787,657.43元，其中：期初已计提 33,015,535.53元，本期因产品出售转出 139,366.49元，2013年需要补提存货跌价准备 10,911,488.39元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见 2014年 3月 22日公司在巨潮资讯网发布的《西北轴承股份有限公司章程修正案》。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司内部机构调整的议案》
为进一步优化公司内部机构设置，提高管理效能，发挥产品优势，同意对公司内部机构调整如下：
1、将石油分厂并入特大型分厂；将企划部与信息中心合并成立运营管理部；将质检部与测试中心合并成立质量管理中心；将证券部、董事会办公室、法律顾问室合并成立证券法务部。
2、撤销综合办公室、技术中心办公室、开发部、设备部、审计监察部。
3、设立总经理办公室、党群工作部、技术研究院、产品设计院、项目管理部、审计部、军品部。
4、将计划财务部更名为财务管理部，将生产部更名为生产管理部。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于向中国长城资产管理公司 5000万元借款展期的议案》同意对欠付公司第二大股东中国长城资产管理公司的 5000万元借款展期至 2014年 6月 30日。（详见 2014年 3月 22日公司在证券时报、
证券日报和巨潮资讯网发布的关联交易公告）
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事赵泷先生、梁凯龙先生回避表决。
十、《关于西北轴承股份有限公司 2014年度生产经营计划的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
十一、《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司（含子公司）2014年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计业务费用拟定为 58万元（含对子公司的审计费用），其中年度报告审计费用 40万元，内控审计费用 18万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
具体内容详见《西北轴承股份有限公司截至 2013年 12月 31日前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任甄海洋先生为公司常务副总经理。任期至 2014年 5月 9日第六届董事会届满，自本次会议通过之日起生效。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一至四、七、十一、十二项议案需提交股东大会审议。
本次会议独立董事仇建军、李刚、冯亮、李晓东就 2013年履职情况向董事会做了述职。
公司 2013年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
西北轴承股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
附件：甄海洋先生简历
甄海洋，男，44岁，大专学历，工程师。历任四平鼓风机股份有限公司办公室副主任、总师办主任、质量保证部部长、总经理助理兼销售公司常务副总经理，常熟东方模具厂总经理助理，瓦房店轴承股份有限公司经营管理部副部长，大连现代轴承有限公司总经理，大连世达重工有限公司副总经理。2013年 5月起任西北轴承股份有限公司企划部部长，2013年 8月起任公司董事长助理。甄海洋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司2017年新增关联交易事项审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
2、公司向控股股东借款用于推进教育产业发展及规模拓展，符合公司的运营需要；公司收购凯文睿信股权遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合公司和全体股东的利益。有利于公司提高凯文教育品牌的影响力和促进公司在留学市场领域的快速拓展。关联董事已回避表决，程序合法有效。
我们同意将公司 2017年新增关联交易事项及向控股股东借款事项提交股东大会审议。
独立董事：
谢丰（签字）：
陈南岗（签字）：
朱大年（签字）：
钱明星（签字）：
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-041绿景控股股份有限公司
非公开发行股票继续停牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划非公开发行股票事项，本公司股票已于 2015年 3月 2日起停牌。公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金不超过 200亿元投资医疗服务产业，包括投资新建及收购营利性医院、投资保险公司股权等。
截止本公告日，本公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司拟分别出资 1000万元设立北京市明安医院管理有限公司、深圳市明安医院管理有限公司、西安市明安医院管理有限公司、湛江市明安医院管理有限公司（以上均为暂定名，以工商核准为准），相关事项正在办理当中。
截至目前，本次非公开发行有关的各项工作仍在有序推进，为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:绿景控股,证券代码:000502)将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-013关于与中电投融和融资租赁有限
公司办理租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁公司”）办理租赁等金融业务，预计2019年度融资金额不超过50亿元。
2.公司与融和租赁公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与融和租赁公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3.公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与中电投融和租赁有限公司办理租赁业务的议案》，关联董事周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决义务，7名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：中电投融和融资租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室
法定代表人：姚敏
注册资本： 63000万美元
税务登记证号码：913100000885148225
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司
国家电投集团的全资子公司——国家电投集团资本控股有限公司持有融和租赁公司65%股权。
（二）融和租赁公司是国家电投集团旗下中外合资的融资租赁公司，于 2014年 3月在上海自由贸易试验区注册成立，2016年完成增资后注册资本金达到 40亿元等值人民币，股东方是国家电投集团资本控股有限公司（国家电投集团旗下金融资本控股平台，以下简称“资本控股”，持股65%）和上海电力能源发展（香港）有限公司（上海电力股份有限公司境外全资子公司，持股35%）。公司经营范围主要为融资租赁和商业保理业务，尤其为国家电投集团新能源产业的发展作出了重要贡献。
近三年主要经营情况
|||||
|-|-|-|-|
|年份|总资产（亿元）|营业收入（亿元）|净利润（亿元）|
|2016年|303.81|16.13|4.38|
|2017年|403.64|20.90|6.06|
|2018年|490.56|27.42|5.87|

（三）构成何种关联关系
公司与融和租赁公司同受国家电投集团控制。
（四）中电投融和融资租赁有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的情况
1.双方合作主体为中电投融和融资租赁有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构，和吉林电力股份有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构。
2.双方合作开展的融资租赁、供应链保理、咨询服务等金融业务的融资规模总额不超过人民币 50亿元。在双方签署的《战略合作框架协议》下，双方各类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并
经双方协商确定。
四、关联交易定价政策
本着公平公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交易价格按照市场价格，并经双方协商确定。
五、关联交易主要内容
根据公司经营发展需要，公司及所管单位拟与融和租赁公司开展租赁等金融业务，预计 2019年度融资金额不超过 50亿元。
六、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易是为了满足公司正常经营发展需要，有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的需求。不存在损害公司及其他股东行
为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
七、2019年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止 2019年 2月末，公司在融资租赁公司的资金余额为 22.07亿元。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1.公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展租赁等
金融业务，可保证新能源项目建设资金需求，实现融资多元化，确保资金供应安全。
2.双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3.该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。
审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
九、备查文件
1.公司第七届董事会第三十六次会议决议
2.公司第七届监事会第十九次会议决议
3.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年三月二十七日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—004
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解禁数量为27,063,858股，占公司股本总数的7.36%；本次实际可上市流通数量为 27,063,858股，占公司股本总数的7.36%。
2、本次限售股份可上市流通为2019年2月19日（星期二）。
一、公司股本和股票发行情况
（一）北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]17号）文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,030万股，并自 2015年 1月 22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为3,080万股，首次公开发行股份后公司总股本为4,110万股。
（二）公司于 2015年 12月 17日收到中国证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司向李建民发行 3,561,034股股份，向孟丽平发行 2,769,693股股份购买相关资产；此新增股份于 2016年 2月 2日发行上市后公司总股本为 47,430,727股。
（三）公司于 2016年 4月 20日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，主要内容为以截止 2016年 3月 1日公司总股本47,430,727股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），合计派发现金股利人民币 23,715,363.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增股本总额为132,806,035股；转增后总股本为180,236,762股。
（四）公司依据证监会出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向
李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 132,318,500元，发行价格为 36.35元/股，发行数量为 3,640,123股，此新增股份于 2016年 6月 15日发行上市后公司总股本为 183,876,885股。
（五）公司于2017年4月5日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，主要内容为以截止 2017年 3月 1日公司总股本 183,876,885股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计现金分红总额为 18,387,688.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本总额为183,876,885股；转增后总股本为 367,753,770股。
二、申请解除股份限售承诺及其履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》中关于股份锁定的承诺：
本人因本次交易而取得的上市公司股份自发行结束之日起 36个月内不转让；
本次交易完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述股份锁定安排；锁定期届满后，本人基于本次交易取得的股份，按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年2月19日（星期二）。
2、本次限售股份解禁数量为27,063,858股，占公司股本总数的7.36%；本次实际可上市流通数量为 27,063,858股，占公司股本总数的7.36%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计 1名，全部为自然人股东。具体情况如下表所示：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东名称|所持限售条件股份|本次申请解除限售|

||||
|-|-|-|
||总数|数量|
|李建民|27,063,858|27,063,858|
||27,063,858|27,063,858|

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动股数|||
|数量|比例|增加|减少|数量|
|120,272,605|32.70%|-|27,063,858|93,208,747|
|93,208,747|25.35%|-|-|93,208,747|
|27,063,858|7.36%|-|27,063,858|-|
|247,481,165|67.30%|27,063,858|-|274,545,023|
|367,753,770|100.00%|-|-|367,753,770|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、发行人股本结构表（按股份性质统计）
3、限售股份明细数据表
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-034深圳市农产品集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日上午 10:00召开第八届董事会第二十三次会议，董事会以 13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、关于续聘会计事务所的概述
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具有证券相关业务资格，2018年起担任公司审计机构，在进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，具有良好的执业质量，较好的完成了公司年度审计工作并发表独立审计意见。为了保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2019年度审计机构，对公司 2019年度财务报表和内部控制情况发表独立审计意见，年度审计报酬约为人民币 176万元（含差旅费、编制报告费用）。本事项尚需获得公司股东大会审议批准。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3、统一社会信用代码：91310101568093764U
4、执行事务合伙人：朱建弟
5、成立日期：2011年 1月 24日
6、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
7、经营范围：审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
立信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。
三、独立董事事前认可及独立意见
本事项获得独立董事的事前认可，独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年审计机构进行财务报表和内部控制审计过程中，遵守职业操守，较好的完成了公司 2018年度审计工作，能够满足公司 2019年年度审计工作要求，独立对公司 2019年度财务报表和内部控制情况进行审计，不会损害公司和公司股东的利益。同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
独立董事就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：经核查立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及文件，其符合公司《会计师事务所选聘管理办法》规定的基本条件，同意续聘立信会计师事
务所为公司 2019年度审计机构，对公司 2019年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并同意将本事项提交公司 2018年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可函；
4、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十七日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2017-040
慈文传媒股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日收到中国证券监督管理委员会（本公告中简称“中国证监会”）《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1434号），批复主要内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过24,680,794股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：慈文传媒股份有限公司
联系人：陈明友
电话：021-33623250
传真：021-33623251-802
邮箱：chenmingyou@163.com
2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐代表人：贾兴华、张铁
联系部门：资本市场部
电话：010-85130381
传真：010-85130542
邮箱：yxh@csc.com.cn
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2017年8月15日
天津力生制药股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们就公司2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
2、截至2017年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内公司为全资子公司生化制药提供的担保实际金额为3000万元。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
符合公司当前生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司董事会关于公司2017年度《内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见同意公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告，我们认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2017年度利润分配的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意该预案。
五、关于2018年度公司日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就公司提交审议的《关于2018年度公司日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：
1、《关于2018年度公司日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获天津力生制药股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决。
违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经核查，瑞华会计师事务所在担任公司2017年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度的财务审计机构。提请2017年度股东大会审议该事项。
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司第六届董事会第四次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
潘广成________ 田昆如________ 韩传模________
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-090
北京易华录信息技术股份有限公司
关于控股子公司引进战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或者“易华录”）于 2018年 9月 30日召开召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于华录智达科技有限公司拟引入增资的议案》，同意公司控股子公司华录智达科技有限公司（以下简称“华录智达”）以公开挂牌的形式引入 1名战略投资者，增加公司注册资本 3400万元，增资价格不低于经备案的华录智达 2017年 12月 31日为基准日的资产评估价值 24852.18万元，增资后公司注册资本变更为 8400万元，增资方持股比例40.48%，易华录持股比例降至38.69%，成为第二大股东。
本次为吸引与华录智达发展战略高度协同的公司作为华录智达新控股股东，将进一步增强对华录智达资金、资源上的支持力度。进一步激发华录智达在智能公交领域的潜力，扩大资金规模，拓展行业内优质资源，做大做强智能公交产业，同时实现易华录投资收益最大化。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。该事宜属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易将在北京产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚无确定增资方，交易对方的情况将以最终摘牌的增资方为准。
||
|-|
|三、交易标的基本情况|
|（一）标的公司基本情况|
|1、公司名称：华录智达科技有限公司|
|2、统一社会信用代码：91210231736407196M|

||
|-|
|3、注册资本：人民币5,000万元|
|4、成立时间：2002年03月21日|
|5、注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 717号华录大厦14层|
|6、法定代表人：张世强|
|7、经营范围：新材料技术推广服务；软件技术开发及销售；计算机及辅助|
|设备、办公设备、汽车零配件、通信终端设备、电工机械专用设备、电子工业|
|专用设备技术开发及销售；（以上涉及行政许可的，凭许可证经营）安全技术防|
|范设施设计施工、信息系统集成服务（凭资质证经营）；信息技术咨询服务；建|
|筑智能化工程设计、施工（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，|
|并凭资质证经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外|
|法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关|
|部门批准后方可开展经营活动。）|
|8、与公司的关联关系|

华录智达为公司控股子公司，公司目前持有其65%股份。
（二）股权结构
华录智达现有股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|北京易华录信息技术股份有限公司|3,250.00|65.00%|
|张世强|860.00|17.20%|
|大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）|537.025|10.7405%|
|深圳市锐明技术股份有限公司|352.975|7.0595%|
|合计|5,000.00|100%|

（三）财务状况
截止 2017年 12月 31日，华录智达总资产 23,988万元（其中无形资产 3,338万元）、总负债 12,408万元（银行贷款 9,300万元）、股东权益 11,580万元、未分配利润5,110万元，资产负债率51.72％。
主要财务指标数据
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017/12/31|2016/12/31|2015/12/31|
|资产总计|23,988.06|22,997.09|11,332.90|
|负债总计|12,408.36|12,742.28|2,581.47|
|所有者权益合计|11,579.71|10,254.81|8,751.44|
|营业收入|6,587.40|12,704.03|8,106.40|
|利润总额|1,493.13|1,865.97|1,337.63|
|净利润|1,324.90|1,503.37|1,137.65|

四、本次交易的主要内容
本次增资拟通过公开挂牌方式征集投资者，计划增加智达公司注册资本 3400万元，北京中天和资产评估有限公司对华录智达截至 2017年 12月 31日的全部所有者权益采用收益法和市场法进行评估，选取市场法评估结果作为最终评估结论，得出华录智达股东全部权益在评估基准日的评估价值为 24,852.18万元，并出具了中天和资产[2018]评字第20010号评估报告。
本次增资以上述经备案的华录智达 2017年 12月 31日资产评估价值为增资定价参考，增资后公司注册资本变更为 8400万元，增资方持股比例40.48%，成为华录智达的第一大股东，易华录持股比例降至38.69%，不再享有华录智达的控制权。
增资前后股权比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东名称|股比|金额|股东名称|股比|金额|
|北京易华录信息技术股份有限公司|65%|3250|北京易华录信息技术股份有限公司|38.69%|3250|
|张世强|17.20%|860|张世强|10.24%|860|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）|10.74%|537|大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）|6.39%|537|
|深圳市锐明技术股份有限公司|7.06%|353|深圳市锐明技术股份有限公司|4.20%|353|
||||战略投资者|40.48%|3400|
|合计|100%|5000|合计|100%|8400|
|五、交易目的和对上市公司的影响||||||
|（一）本次增资的目的||||||
|为了做大做强华录智达公共交通信息化业务，进一步增强智达综合竞争力||||||
|通过增资方式扩大公司经营规模，吸引具有成熟资源及优质平台的企业成为战||||||
|略投资者，助推智达巩固和发展在国内智能公交领域的市场地位和经营业绩，||||||
|提高行业影响力，实现公司业绩的跨越式增长。因此此次增资既符合华录智达||||||
|自身的发展要求，也符合股东利益最大化的要求。||||||
|（二）对上市公司的影响||||||
|华录智达的自身优势在于技术领先于其他厂商、产品成熟度高、行业经验||||||
|丰富，因此近年来业绩稳定。但由于企业自身规模不大、资金实力不强、政府||||||
|资源较少，业绩增长速度不高。||||||
|因此本次吸引与公司发展战略高度协同的企业作为公司新控股股东，将进||||||
|一步增强对华录智达公司资金、资源上的支持力度。进一步激发华录智达在智||||||
|能公交领域的潜力，扩大资金规模，拓展行业内优质资源，做大做强智能公交||||||
|产业，同时为公司“1+3”战略的实施提供有力支撑，有利于实现易华录业务协||||||
|同效应与投资收益最大化。||||||
|六、风险提示||||||
|由于本次拟通过公开挂牌的方式进行增资，目前增资方和最终交易价格尚||||||
|未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。||||||
|敬请广大投资者注意投资风险。||||||

七、备查文件
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年9月30日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-016山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty
Ltd公司相关股权（Yolarno Pty Ltd的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和
Sanger Australia Pty Ltd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起
停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015年9月21日、2015年9月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-
046）；2015年10月13日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047）。根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月 25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26日、2017年2月 27日披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、
2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-0162015年10月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司签署<股份出售和认购协议>的议案》及《关于同意签署<托管协议>的议案》等议案，同意公司就收购 Yolarno Pty Ltd事宜,与相关方签署《股份出售和认购协议》及《托管协议》。同日,公司与YolarnoPtyLtd及其股东签署《股份出售和认购协议》,并与 Yolarno PtyLtd、One Managed Investment Funds Limited共同签署了《托管协议》,并支付了500万澳币保证金。
2015年11月4日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了公司重大资产购买及增资的预案及其相关议案，并于2015年11月5日披露了相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年11月12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对山东得利斯食品股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（不需要行政许可）[2015]第 24号}，公司已就问询函所涉及问题进行反馈，详见公司同日发布的《山东得利斯食品股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回函》。经公司申请，公司股票于2015年11月17日开市起复牌。
2016年2月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司签署<延期函》的议案》，同意公司与交易方签署《延期函》,并支付了600万澳币预付款{《延期函》内容已在2016年4月14日公告的《对2015年年报问询函相关问题的说明》（公告编号：2016-022）中披露}。
《延期函》签署后，公司继续积极推进本次重大资产增资及购买事项的各项
工作，相关重大资产增资及购买事项已取得相关部门的批准。
在此后推进过程中，由于相关工作未能按时完成，以致未能实现合同中的相
关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-016公司目前与交易对方就交易事项及新的合作协议进行进一步的磋商和商谈，
并积极推进各项相关工作。公司将根据重大资产重组的推进情况及时进行公告。
特别提示：本公司筹划的重大资产增资及购买事项，尚存较大不确定性。如最终未达成一致，则存在交易终止、合作失败的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-094华油惠博普科技股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
根据公司第四届董事会2019年第四次会议决议，公司定于2019年12月26日召开2019年第六次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2019年12月26日下午14:00。
网络投票时间：2019年12月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月26日上午9:15至下午15:00。
公司会议室。
8、股权登记日：2019年12月19日。
二、会议审议事项
会议议程安排如下：
1、审议《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；
2、审议《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会 2019年第四次会议审议通过，详情请见公司 2019年 12月 11日指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|《关于全资子公司为公司提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》|√|

四、会议出席对象
出席本次股东大会的对象有：
1、截至2019年12月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。
2、登记时间：2019年12月23日（9:00-17:00）。
3、登记地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。
六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
七、其他事项
1、联系方式
联系人：王媛媛、肖雪
联系电话：010-62071047
联系传真：010-82809807-1110
联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层。
邮政编码：100088
八、备查文件
1、公司第四届董事会2019第四次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年十二月十一日
附件1：网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2019年12月26日上午9:15—下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2019年12月26日召开的2019年第六次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于全资子公司为公司提供担保的议案》||||
|议案2|《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》||||

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
年 月 日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015－015
合力泰科技股份有限公司
四届监事会第十次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十次会议于2015年2月12日上午10:00在江西省泰和县合力泰三期综合楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。
与会监事审议并一致通过了如下议案
一、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》为进一步规范公司利润分配行为，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，正确引导投资者树立理性投资理念，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。我们经过认真审查后一致认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报,在综合考虑分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境的基础上,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，通过采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。本次董事会及管理层制定三年股东回报规划，有利于增强公司现金分红的透明度，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预
期，引导投资者树立理性投资的理念。因此，我们同意公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
监事会
二○一五年二月十三日