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四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-016
四川大通燃气开发股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：2014年4月18日上午9：30；
2、会议召开地点：四川省成都市建设路55号成都华联东环酒店8楼华睿厅；
3、会议召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事、总经理刘强先生；
董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量108,294,529股，占公司有表决权股份总数的38.68%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经股东大会审议并采用现场记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》；
同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；
同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》；
同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》；
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2013年末，公司累计可供股东分配的利润为24,311,404.03元。公司拟以总股本279,940,202股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），
累计分配现金红利19,595,814.14元，剩余未分配利润4,715,589.89元结转下期。
同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了公司《2013年年度报告》；
同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为50万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。
同意:108,294,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、律师姓名：刘浒律师 胡竞元律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日
陕西省国际信托股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
独立董事：张俊瑞
各位股东：
作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、公司独立董事相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会会议，关心公司经营状况，关注公司发展，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现将2016年度的履职情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况
报告期内公司共召开了13次董事会，本人应参加9次，本人实际参加全部9次会议，其中现场出席4次，以通讯方式参加5次。在会议召开前，本人能认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司董事会风险管理与审计委员会委员、信托委员会委员，本人参加了风险管理与审计委员会、信托委员会 2016年度的所有会议，勤勉履行了职责。具体包括：报告期内第八届董事会风险管理与
审计委员会共的三次会议：
2016年4月27日，董事会风险管理与审计委员会召开第一次会议，审议通过了《2016年第一季度报告全文及摘要》；
2016年8月28日，董事会风险管理与审计委员会召开第二次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；
2015年10月24日，董事会风险管理与审计委员会召开第三次会议，审议通过了《2016年第三季度报告全文及摘要》。
报告期内，还参加了信托委员会召开的专门会议。
本人认真关注公司年度和中期财务报告编制的公允性，与主审会计师事务所进行了有效沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划，能够认真监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，监督公司业务经营的合规性；监督公司信息披露控制和程序的执行及其有效性；监督关联交易的公平和公正性；履行了委员会工作细则规定的职责。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2016年度，我对下列事项发表了独立意见：1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2、关于对 2016年第 1季度报告的独立意见
3、对《关于“以自有资金认购信托计划”的议案》的独立意见4、关于公司“十三五”发展规划的独立意见
担保情况的专项说明的独立意见
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，对公司发展提出自己的意见和建议。
2、从保护社会公众股东合法权益出发，关注公司运行情况、管理层对董事会决议落实情况，内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，运用专业知识，发表专业意见。
3、加强学习，提高履职能力。履职期间，坚持结合新的经济金融形势不断学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《信托法》以及《信托公司管理办法》等法律和相关文件，积极参加管理机构组织的培训，努力提升自己的政策水平和履职能力。
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-087|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和佳股份；证券代码：300273）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，公司于2016年9月8日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-078）。经进一步明确，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2016年9月15日、9月23日分别披露了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方为无关联第三方，公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案。
（二）交易方式
本次交易的交易方式初步确定为向交易方发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易拟收购一家从事医用耗材服务的企业，公司拟收购标的公司全部股
东的股权。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在沟通协商，未最终确定。
（四）公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
1、截至2016年9月7日，公司前10名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|郝镇熙|157,606,020|20.01|人民币普通股|
|2|蔡孟珂|127,529,220|16.19|人民币普通股|
|3|中植产业投资有限公司|26,478,931|3.36|人民币普通股|
|4|安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛浙银钜鑫3号特定多个客户资产管理计划|14,656,207|1.86|人民币普通股|
|5|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|13,000,023|1.65|人民币普通股|
|6|北京中商荣盛贸易有限公司|8,826,126|1.12|人民币普通股|
|7|深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成黑天鹅定增1号资产管理计划|8,826,125|1.12|人民币普通股|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|8,662,100|1.10|人民币普通股|
|9|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托|7,828,620|0.99|人民币普通股|
|10|陈婷婷|4,706,100|0.60|人民币普通股|

2、截至2016年9月7日，公司前10名无限售流通股股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份类别|
|1|郝镇熙|39,401,505|7.04|人民币普通股|
|2|蔡孟珂|31,882,305|5.70|人民币普通股|
|3|中植产业投资有限公司|26,478,931|4.73|人民币普通股|
|4|安信乾盛财富－工商银行－安信乾盛浙银钜鑫3号特定多个客户资产管理计划|14,656,207|2.62|人民币普通股|
|5|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|13,000,023|2.32|人民币普通股|
|6|北京中商荣盛贸易有限公司|8,826,126|1.58|人民币普通股|
|7|深圳天风天成资产管理有限公司－天风天成黑天鹅定增1号资产管理计划|8,826,125|1.58|人民币普通股|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|8,662,100|1.55|人民币普通股|
|9|中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 22 号证券投资单一资金信托|7,828,620|1.40|人民币普通股|
|10|陈婷婷|4,706,100|0.84|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起根据相关规定，
对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进
度报送交易进程备忘录。公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协
商，组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查工作，目前该工作仍在进行中。
但由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经公司申请，公司股票（股票简称：和佳股份；股票代码：300273）自2016年10月10日（星期一）上午开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
三、下一步工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年11月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-047东旭光电科技股份有限公司
八届三十五次董事会决议公告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年4月19日10:00在公司办公楼会议室召开了第三十五次会议。会议通知以电话及文本方式于2018年4月9日向全体董事发出。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
内容详见同日披露的《公司2017年年度报告》中“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要》（详见同日披露的《公司 2017年年度报告及其摘要》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
根据《公司章程》及《东旭光电未来三年股东回报规划（2015-2017）》相关规定，结合公司的实际情况，2017年度拟实施如下利润分配预案：
以公司 2017年 12月 31日总股本 5,730,250,118股为基数，以未分配利润向
全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币（含税），2017年度不以资本公积金转增股本。本分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月实施完成。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》（详见同日披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》
公司决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2018年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司2018年度审计工作报酬。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
保荐机构广州证券股份有限公司、审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司 2017年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告及鉴证报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
八、审议通过了《公司2017年企业社会责任报告》（详见同日披露的《公司 2017
年企业社会责任报告》）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
九、审议通过了《关于核销坏账的议案》
根据公司相关会计制度及公司相关资产减值内部控制制度，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在2017年度核销坏账准备1,385,556.58元,占公司经审计净资产的0.004%。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十、审议通过了《关于 2018年日常关联交易预计的议案》（详见同日披露的《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》）
根据公司业务的发展和生产经营需要，2018年，公司及公司子公司预计将与控股股东东旭集团有限公司及其关联方发生经营性日常关联交易总金额 270,800.00万元。
本议案属于关联交易，关联董事李兆廷回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于东旭集团财务有限公司 2017年度的风险评估报告》（详见同日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于东旭集团财务有限公司 2017年度的风险评估报告》）
同意公司出具的《东旭集团财务有限公司2017年度的风险评估报告》。根据评估结果，公司认为东旭集团财务有限公司建立了较为完整合理的内部控制制度，风险控制体系不存在重大缺陷。公司与东旭集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案属于关联交易，关联董事李兆廷回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。
十二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见同日披露的《章程修正案》）
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程
指引（2016年修订）》及公司实际经营情况，对公司章程中的部分表述进行了修订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
十三、审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》（详见同日披露的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》）
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定于2018年5月10日14：50在公司办公楼会议室召开2017年年度股东大会，就公司八届三十五次董事会、八届三十四次董事会、八届三十二次董事会及八届二十次监事会审议通过的下列议案进行审议。议案包括：
1.《公司2017年度董事会工作报告》；
2.《公司2017年度监事会工作报告》；
3.《公司2017年年度报告及其摘要》；
4.《公司2017年度财务决算报告》；
5.《公司2017年度利润分配预案》；
6.《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》；
7.《关于2018年日常关联交易预计的议案》；
8.《关于修改<公司章程>的议案》；
9.《关于为控股子公司签订的<采购服务框架协议>债权提供担保的议案》；
10.《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：超声电子||||
|保荐代表人姓名：胡涛|联系电话：13826282037||||
|保荐代表人姓名：林焕伟|联系电话：13500003390||||
|现场检查人员姓名：胡涛、杨灿熙|||||
|现场检查对应期间：√上半年□下半年□一季度 □二季度 □三季度 □四季度|||||
|现场检查时间：2015年11月18 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||||√|

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|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债|√||

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|务等情形|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一|||

步的整改计划。
无
（本页无正文，专用于广发证券股份有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司持续督导现场检查工作报告之签章页）
保荐代表人签名：
胡涛 林焕伟
广发证券股份有限公司2015年11月25日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-074中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二零一七年十月二十七日（星期五）以通讯表决方式举行会议，本次会议将（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一七年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其发布。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度预计日常关联交易的事前认可函
在北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议召开前，公司董事会已向本人提交了关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案的相关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表事前认可如下：
公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
因此，同意将公司 2015年度预计日常关联交易的议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-021焦点科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出，会议于2019年6月4日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢志超先生主持。
会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目投资进度。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-022）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司监事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-011沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定于2014年6月18日召开公司2013年度股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1会议召集人：公司董事会。
2根据公司第二届董事会第七次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4现场会议召开时间：2014年6月18日(星期三)上午9:30。
5现场会议召开地点：公司办公楼三层大会议室。
6现场会议出席对象。
⑴截至2014年6月11日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
⒈审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案。
⒉审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
⒊审议关于《2013年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案。
⒋审议关于《2013年度财务决算报告》的议案。
⒌审议关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。
⒍审议关于《修改<公司章程>》的议案。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案。
⒏审议关于《续聘2014年度审计机构》的议案。
以上议案已分别经公司第二届董事会第七次和第二届监事会第七次会议审议通过，详见相关公告。公司独立董事张念哲、孙琦、于延琦将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、现场会议登记事项
1.登记方式
⑴法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
⑵自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。
⑶可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的，请向公司证券事务部进行电话确认)。
⒉登记时间：2014年6月12日，上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
⒊登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司证券事务部
四、其他事项
⒈公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
⒉邮政编码：110168
⒊联系部门：证券事务部
⒋联系电话：(024)23810393
⒌传真：(024)23825186
⒍联系人：马缨、陈志鹏
⒎出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
特此公告。
另附：⒈参会股东登记表。
⒉授权委托书。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
附件一
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2014年6月18日召开的2013年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2013年度董事会工作报告》的议案。||||
|2|关于《2013年度监事会工作报告》的议案。||||
|3|关于《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案。||||
|4|关于《2013年度财务决算报告》的议案。||||
|5|关于《2013 年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案。||||
|6|关于《修改<公司章程>》的议案。||||
|7|关于《向银行申请授信额度》的议案。||||
|8|关于《续聘2014年度审计机构》的议案。||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名（名称）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反
对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。此表复印有效。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-089广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东、控股股东一致行动人北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）的通知，获悉北京九连环所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||股数（股）||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|北京九连环||是||2,910,000||2019-10-16||质押期限至办理解除质押手续为止||夏*||8.650%||股权性投资||
|北京九连环||是||5,830,000||2019-10-16||质押期限至办理解除质押手续为止||邹**||17.331%||股权性投资||
||合计||-||8,740,000||-||-||-||25.981%||-|

二、股东及其一致行动人股份累计质押情况
公司股东成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”）、深圳星河数据科技有限公司（以下简称“深圳星河”）、北京九连环为一致行动人。截至本公告日，上述股东及其一致行动人股份累计质押情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持股数量||占公司总||累计质押股份||占其持有公||占公司总股|
||股东及一致行动人名称|||||||||||
||||（股）||股本比例||（股）||司股份比例||本比例|
|成都星河||33,640,000||5.714%||33,640,000||100.000%||5.714%||
|深圳星河||50,470,000||8.572%||49,000,000||97.087%||8.323%||
|北京九连环||33,640,000||5.714%||28,734,000||85.416%||4.881%||
||合计||117,750,000||20.000%||111,374,000||94.585%||18.918%|

截至本公告日，北京九连环所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或者设定信托的情况，本次质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
北京九连环未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细；
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会 2019年10月 20日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-24
创意信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持有本公司的部分股份办理了延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|延期后购回交易日|质权人|本次延期购回质押股份占其所持股份比例|
|陆文斌|是|14,250,000|2018-1-18|2019-1-18|2019-4-18|国泰君安证券股份有限公司|10.52%|
|陆文斌|是|18,609,900|2017-07-25|2019-02-15|2019-03-18|华泰证券股份有限公司|13.73%|
|合计||32,859,900|||||24.25%|

二、股东所持本公司股份累计被质押情况
截至本公告披露日，陆文斌先生持有公司135,493,102股股份，占公司总股本的25.78%；其所持有本公司股份累计被质押102,581,318股，占公司总股本的19.52%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-045三川智慧科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司对会计政策有关内容进行变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更内容
（1）将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（2）将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，将从利润表“营业外收入”项
目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响。
（3）将对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，比较数据不予调整。
5、对公司的影响
本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、本次变更会计政策涉及的审批程序
2017年8月24日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
本次变更会计政策属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更，无需独立董事发表独立意见，无需监事会审议。
二、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二0一七年八月二十四日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－011
湖北广济药业股份有限公司
关于公司环保整改情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月22日至10月14日，湖北省环境监察总队会同黄冈市环保局对36家企业进行了例行现场检查，并于2014年12月2日向黄冈市环保局下发了《关于湖北雅比家用纺织品有限公司等企业环境问题的监察通知》（鄂环办[2014]325号）。
其中黄冈地区32家企业（含本公司）存在不同程度的环境问题。
2014年12月21日，武穴市环境保护局向本公司下达了《环境违法行为限期改正通知书》（武环限改字[2014]第2号）。为此，公司高度重视，召开了专题会议，讨论整改措施，拟定整改方案并报武穴市环境保护局。
2015年1月27日，公司接到武穴市环境保护局《关于对湖北广济药业股份有限公司有关环境问题整改情况的说明》，内容如下：“2014年9月29日，湖北省环境监察总队会同黄冈市环保局对广济药业进行了全方位的环保工作检查，对查出的问题已向广济药业通报。广济药业针对存在的问题及时制订了整改方案，武穴市环境保护局原则同意广济药业按该整改方案进行整改并督促其逐项落实。广济药业目前正在按整改方案逐项进行整改。”
目前，本公司对现场检查提出的问题迅速进行了整改。截至2015年1月27日，已完成部分项目整改。
公司目前处于广济药业生物产业园项目建设及生产线搬迁的关键时期和困难阶段，且广济药业生物产业园区正在高标准、严要求地建设污水处理系统，公司现有的生产线一方面既要保障市场供应，实施生产；另一方面又面临即将搬迁的局面。作为一家以创建资源节约型、环境友好型为目标的企业，公司非常重视环保问题，公司将按照武穴市环境保护局认可的整改方案逐项进行整改，履行企业社会责任与义务，以期彻底解决环保问题，现将有关情况公告如下：
一、存在问题的整改情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||环保检查组提出的问题||整改情况|
|1、核黄素生产节能改造项目、增产1200吨核黄素项目及发酵法年产50吨天然β -胡萝卜素项目于2013年6月召开专家评审会，目前还在按照专家意见进行整改，还未取得环保竣工验收批文。||公司拟定在2015年6月底以前完成前述整改事项。送审完善后的验收监测报告并获验收批文。||
|2、污水处理站曝气池活性污泥颜色发黑、死泥较多，污泥活性较差。||已完成整改。||
|3、总排口设置不规范，排口旁设置溢流管道，废水可通过管道溢流进入应急池。||拟于2015年1月底前完成对应急池进水管道的整改工作。||
|4、事故应急池容积不满足环评批复要求，且存有较多废水。||整改必要说明：事故应急池容积满足环评批复要求。但应急池建设不规范，公司拟在2015年3月底前完成对应急池防渗防漏处理，加装固定排水系统，并建立完善应急池管理制度，保证应急池24小时处于待用状态。||
|5、锅炉废气脱硫系统石灰添加不规范，加煤工段现场未见石灰。||已完成整改。||
|6、废水在线（国控）门禁系统不完善，窗户未安装防盗网，企业人员可自由出入。||已完成整改。||

二、对公司的影响
目前，公司生产经营均正常开展，未收到环保部门对公司生产经营产生影响的行政处罚。公司将按照武穴市环境保护局认可的整改方案逐项进行整改，以期彻底解决环保问题。
公司将以本次环保现场检查为契机，对公司环保工作进行一次全面认真的内部检查，加大环保培训力度，增强全员的环境保护意识和社会责任感，进一步完
善公司环保制度建设，加强环保设施投入力度，确保环保设备处于良好状态，提
高运行效果和内部循环利用率，做到达标排放。把保护环境、预防污染、节约能
源作为全员生产经营的重要课题来抓。以宣传贯彻新环保法为突破口，以ISO14001环境体系建设为抓手，全面提升企业的环境管理水平。
三、必要提示
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为巨潮咨询网，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任陈学为先生担任总经理、聘任马建先生担任副总经理的独立意见。
1、陈学为先生担任公司总经理、马建先生担任公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
2、经审查陈学为先生及马建先生的个人履历，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
3、经了解陈学为先生、马建先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为其能够胜任公司高级管理人员职务的职责要求。
全体独立董事一致同意，聘任陈学为先生担任公司总经理职务，聘任马建先生担任公司副总经理职务。
二、关于公司拟使用部分超募资金新建 12.5吨/小时 MVR蒸发装置的独立意见。
自公司上市以来，募投资金建设项目及其他建设项目逐渐建成投产，产能不断扩大，随着环保处理要求的提高，公司现有的环保处理设备未来将不能够满足需求，为了扩大环保处理能力，并降低处理成本，公司拟使用超募资金 2500万元新建12.5吨/小时MVR蒸发装置，并对原有环保处理设备进行升级改造，以满足未来公司生产需求。
作为公司的独立董事，我们认真核查后认为：公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。超募资金的使用方向属于公司主营业务，符合公司发展长远目标和战略规划，有利于提高公司核心竞争能力，提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，我们同意公司此次超募资金使用安排。
独立董事：
沈 义 樊 剑 赵丽红
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-041西部证券股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
3,501,839,770股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 21日，除权除息日为： 2018年 6月 22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红
利将于 2018年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****628||陕西省电力建设投资开发公司||
|2||08*****766||上海城投控股股份有限公司||
|3||08*****304||西部信托有限公司||
|4||08*****869||北京远大华创投资有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 8日至登记日：
2018年 6月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
1、自2017年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
六、咨询方式
咨询机构：西部证券股份有限公司证券事务部
咨询地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室
咨询联系人：韩丹、李逸潇
咨询电话：029-87406171 传真电话：029-87406259
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司 2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年6月13日
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明众华会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的基本情况
公司于 2017年 4月 7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 171088号），因公司涉嫌信息披露违法。根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
二、注册会计师对涉及事项的意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
“我们提醒财务报表使用者关注，因涉嫌信息披露违法，江苏雅百特科技股份有限公司于2017年4月7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，决定对公司进行立案调查。截止审计报告签发日，证监会立案调查工作尚未结束，本段内容不影响已发表的审计意见”。
三、公司董事会对该事项的意见
公司董事认为，众华会计师事务所在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，董事会将认真配合监管部门的调查，力争尽快结案，并及时履行信息披露义务。
四、该事项对公司的影响
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
强调事项段中涉及事项不影响公司的正常经营和实体业务的开展，公司当前生产经营状况正常。
五、消除该事项及其影响的可能性和具体措施
公司将积极配合调查，协调相关部门，力争尽快结案，并及时履行信息披露义务。公司将持续加强信息披露管理，不断规范法人治理，保证公司的稳健发展。
同时，公司管理团队将采取切实有效的措施，保持公司正常的生产经营秩序。
特此说明。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-24号泰禾集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2014年4月8日上午9:30
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄其森先生主持
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东(或股东代表)2人，代表有表决权股份总数为
809,400,895股，占总股本79.57%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于子公司福州泰禾为公司融资提供担保的议案》。
表决结果为：赞成809,400,895股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
无反对票和弃权票。议案获得通过。
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：赞成 809,400,895股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
无反对票和弃权票。议案获得通过。
3、审议《关于新增 50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。
表决结果为：赞成 809,400,895股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
无反对票和弃权票。议案获得通过。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日