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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-039
江苏雷科防务科技股份有限公司
股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日召开了第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司签订购买资产协议的议案》。
同意公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）与黄勇先生、汪杰先生签订《购买资产协议》，理工雷科以人民币现金 12,790万元收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石集成微系统有限公司（以下简称“西安青石”）100%股权、黄勇先生持有的苏州博海创业微系统有限公司（以下简称“博海创业”）18.16%股权。鉴于西安青石除持有博海创业股权外无具体业务，上述西安青石100%股权主要即为西安青石持有的博海创业33%股权，本次收购完成后，理工雷科将直接及间接持有博海创业51.16%的股权。具体内容详见公司于2017年6月27日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-029）。
根据《购买资产协议》的约定，本次交易价款分两期支付，理工雷科向黄勇先生及汪杰先生支付的第一期交易价款（向黄勇先生支付 28,342,753.21元、向汪杰先生支付 12,742,686.79元），将专项用于黄勇先生、汪杰先生通过集中竞价交易、大宗交易等方式购买雷科防务股票（股票代码002413）使用，黄勇先生、汪杰先生应在3个月内完成购买并予以锁定。
截止2017年8月18日，黄勇先生、汪杰先生已完成购买雷科防务股票事宜。
其中，黄勇先生购买了2,623,894股，汪杰先生购买了1,179,992股。黄勇先生、汪杰先生分别出具了《关于股份锁定的承诺》，承诺自全部股份购买完成后全部锁定，并按照博海创业2017-2019年业绩完成情况予以解锁，每年解除锁定股票
数量为所购股票总股数的三分之一。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、黄勇
黄勇先生，身份证号码为310107197012******，西安青石法定代表人，博海创业董事、总经理。除上述任职外，未在公司担任其他职务。
2、汪杰
汪杰先生，身份证号码为320111197508******，西安青石监事，博海创业董事。除上述任职外，未在公司担任其他职务。
3、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|黄勇|无限售条件股份|2,623,894|0.24|-|
|汪杰|无限售条件股份|1,179,992|0.11|-|

4、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
黄勇先生、汪杰先生最近十二个月内无减持公司股票情况。
二、此次追加承诺的主要内容
1、股东延长限售期承诺的主要内容：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(股)|占总股本比例||||
|黄勇|无限售流通股|874,631|0.08%|无|2018年3月31日|无|
|||874,631|0.08%|无|2019年3月31日||
|||874,632|0.08%|无|2020年3月31日||
|汪杰|无限售流通股|393,331|0.04%|无|2018年3月31日|无|
|||393,331|0.04%|无|2019年3月31日||
|||393,330|0.04%|无|2020年3月31日||

2、解除锁定的条件如下：
业绩承诺期内截至任一财务年度博海创业的经营累计净利润（即：以前各年累加净利润）达到业绩承诺要求，则黄勇先生、汪杰先生购买的雷科防务股票在该年度专项审核报告出具后的 10个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票
解除锁定。
业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的，且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的，则该年的锁定股票不予解锁。2019年审计报告或专项审核报告出具后，黄勇先生、汪杰先生剩余的股票解除锁定。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件：
关于股份锁定的承诺函
特此公告
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-056北京九强生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划届满暨实施情况的公告持股5%以上的股东程辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“九强生物”)于 2019年 4月 29日披露了《大股东减持股份预披露公告》（2019-025），持本公司股份 37,714,312股，占本公司总股本比例7.52%的股东程辉，计划自 2019年 5月 24日至2019年11月23日以集中竞价或大宗交易方式减持本公司 5,017,879股股份，占本公司总股本比例1%。
截至 2019年 11月 23日，股东程辉减持公司股票计划时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股东程辉减持公司股份计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||||||减持占公司|||
||股东||||||减持均价||减持股数|||||
||||减持方式||减持期间||||||总股本比例||减持股份来源|
||名称||||||(元/股)||(股)|||||
||||||||||||（%）|||
|程辉||集中竞价||2019 年5月31 日||13.57||100,000||0.02||首次公开发行股票并上市前持有的股份||
|||集中竞价||2019 年8月19 日||15.15||430,000||0.09||||
|||集中竞价||2019 年8月20 日||15.18||140,000||0.03||||
|||集中竞价||2019 年8月21 日||15.97||180,000||0.03||||
|||集中竞价||2019 年8月22 日||16.76||200,000||0.04||||
|||集中竞价||2019 年9月4 日||16.17||150,000||0.03||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019 年9月6 日|18.40|250,000|0.05|
||集中竞价|2019 年9月9 日|18.60|400,000|0.08|
||集中竞价|2019 年9月16 日|19.06|50,000|0.01|
|合计||||1,900,000|0.38|

2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|程辉||无限售条件股份||37,714,312||7.52||35,814,312||7.14||

二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持除实际减持数量少于计划减持数量外，其它与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持股份事项与公司之前披露的正在筹划重大资产重组无关联，不影响公司重大资产重组的筹划。
三、备查文件
股东程辉出具的《减持股份进展情况告知函》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2019-004】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）的通知，获悉金河建安所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金河建安|是|2,390,000|2018年1月11日|2019年1月11日|海通证券股份有限公司|0.99%|
|金河建安|是|400,000|2018年10月15日|2019年1月11日|海通证券股份有限公司|0.17%|
|合计|—|2,790,000|—|—|—|1.16%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金河建安持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的38.05%，累计质押其持有的公司股份137,480,000股，占其持有公司股份总数的56.87%，占公司总股本21.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-051山东地矿股份有限公司
关于公司购买办公楼的公告之补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2016年5月25日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于公司购买办公楼的公告》（公告编号：2016-046）根据深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，现对以上公告进行补充披露，补充内容如下：
在“二、交易对方的基本情况”中补充披露：
（九）股权结构：大连万达商业地产股份有限公司持有其100%股权。
在“六、本次交易的目的及对公司的影响”中补充披露：
2015年以来，公司的生产经营和成员企业规模不断扩大，现有办公楼已不能有效满足办公要求，公司拟出售现有办公场所，同时购买新的办公楼。
公司已于2016年5月25日发布《关于全资子公司出售房产的公告》（公告编号：2016-045），公司子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟出售洪山大厦A-S2
号第16层、17层、18层、19层商品房，上述房产为公司及子公司目前的办公和经营场所，现有办公场所出售后，公司需要新的办公场所，满足公司及子公司的日常办公需要，经商谈，公司本期拟购买济南市高新区万达广场的J3号写字楼其中10层，以及相应的辅助车位。
本次交易参考市场价格，经双方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
补充后的公告全文如下：
一、交易概述
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司购买办公楼的议案》，根据公司业务发展需要，满足公司日常经营的办公需求，同意公司向济南高新万达广场置业有限公司购买位于济南市高新区万达广场的J3号写字楼其中10层（该写字楼共计25层），以及相应的辅助车位。本次拟购买办公楼建筑面积约16000平方米，成交
均价为7870元/平方米，成交价格不超过人民币1.5亿元。
依据公司《章程》的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
本次交易需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司再与济南高新万达广场置业有限公司签署正式的房屋买卖合同。
二、交易对方的基本情况
（一）名称：济南高新万达广场置业有限公司
（二）注册号：370127200088198
（三）住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号写字楼三层
（四）法定代表人：齐界
（五）注册资本：壹拾亿元整
（六）成立日期：2014年03月14日
（七）营业期限：2014年03月14日起
（八）营业范围：房地产开发、经营；自有房屋销售；日用杂品、工艺品、鲜花的销售；以自有资金投资；商业管理；会议服务；翻译服务；物业管理；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股权结构：大连万达商业地产股份有限公司持有其100%股权。
济南高新万达广场置业有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联和利益关系。
三、交易标的基本情况
交易标的名称及所在地：济南高新万达广场J3号写字楼其中10层（该写字楼楼共计25层），以及相应的辅助车位。
交易标的类别：固定资产
交易标的权属清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，不存在妨碍权属转移的情况。
四、交易的主要内容
（一）公司向济南高新万达广场置业有限公司购买位于济南市高新区万达广场的J3号写字楼其中10层，以及相应的辅助车位，本次拟购买办公楼建筑面积约16000平方米，成交均价为7870元/平方米，成交价格不超过人民币1.5亿元。
（二）定价依据：交易标的所在楼盘拟售参考均价为8500-9000元/平方米，成交均价为7870元/平方米。本次拟购买建筑面积约16000平方米，成交金额不超过人民币1.5亿元（含税），具体面积和价格以双方最终签署的商品房买卖合同为准。
（三）交易标的支付状态、交付和过户时间：本次交易尚需公司股东大会审
议，待公司履行完成相应的审批程序后再与交易对方签署正式的协议，届时办理资产交割与款项支付手续。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安排和房屋租赁等情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
2015年以来，公司董事会按照国家调结构、转方式的战略部署，解决公司产业结构单一的现状，进一步培育新的利润增长点，公司的生产经营和成员企业规模扩大，通过本次交易，可以满足公司对日常办公场所的需求，符合公司经营发展的实际需要。
随着公司的生产经营和成员企业规模不断扩大，现有办公楼已不能有效满足办公要求，公司拟出售现有办公场所，同时购买新的办公楼。
公司已于2016年5月25日发布《关于全资子公司出售房产的公告》（公告编号：2016-045），公司子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟出售洪山大厦A-S2
号第16层、17层、18层、19层商品房，上述房产为公司及子公司目前的办公和经营场所，现有办公场所出售后，公司需要新的办公场所，满足公司及子公司的日常办公需要，经商谈，公司本期拟购买济南市高新区万达广场的J3号写字楼其中10层（该写字楼共计25层），以及相应的辅助车位。
本次交易参考市场价格，经双方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2018-037
河南同力水泥股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.变更后的公司名称：河南城发环境股份有限公司
2.变更后的证券简称：城发环境
3.变更后的公司英文名称：Henan City Development Environment CO.,Ltd.4.变更后的公司英文简称：CD ENVIRONMENT
5.证券简称启用日期：2018年9月17日
6.公司证券代码不变，仍为“000885”
一、公司名称及证券简称变更的说明
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年度第五次会议、2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。近日，公司已完成公司名称的工商登记手续，具体见 9月 12日刊载于指定信息披露媒体的《关于公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告》。
具体变更情况如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|公司名称|河南同力水泥股份有限公司|河南城发环境股份有限公司|
|证券简称|同力水泥|城发环境|
|公司英文名称|Henan Tongli CementCO.,Ltd.|Henan City DevelopmentEnvironment CO.,Ltd.|
|公司英文简称|TONGLI CEMENT|CD ENVIRONMENT|

二、公司名称及证券简称变更的原因
2017年 9月，公司完成重大资产置换，彻底退出水泥的生产与经营。为进一步优化公司业务结构，开拓新的利润增长点，除现有的高速公路相关业务和市政供水基础设施运营管理外，公司拟向公用事业、城市给排水、污水综合处理、热力生产和供应、垃圾发电、资源综合利用、生态工程和生态修复等环境领域拓展业务。此次变更公司名称及证券简称，是为了更好地反映公司主营业务变化和未来发展战略。
公司本次变更公司名称及证券简称事项符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年9月17日起，公司证券简称由“同力水泥”变更为“城发环境”，公司证券代码不变，仍为“000885”。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-115北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第十次会议，于2018年11月5日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年10月24日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于现金收购中文未来教育科技（北京）有限公司剩余39%股权的议案》
公司以自有资金70,200万元人民币（以下皆同）收购日照诸葛创想信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸葛创想”或“乙方”）持有的中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）39%股权，本次交易完成后中文未来将成为公司的全资子公司。在上述股权转让过程中，乙方及中文未来董事长窦昕先生按照股权转让协议的具体要求，将其获得的股权转让价款扣除相应所得税后余额的60%用于购买立思辰股票并承诺在相应时间内不通过任何方式减持。乙方及窦昕先生承诺中文未来2019年度至2021年度实现净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）分别不低于13,000万元、16,900万元和21,000万元。同时窦昕承诺自交割日起8年内在中文未来持续任职，其他核心管理人员自交割日起6年内在中文
未来持续任职。根据前述交易安排经各方充分协商一致，公司与诸葛创想、窦昕于2018年11月5日签署《股权转让协议》。
公司独立董事对此发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资制度》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年11月5日
国统股份
新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们对公司有关关联交易事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次增加的日常关联交易事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；不存在损害公司及非关联方股东的利益，不会对公司持续经营发展造成影响。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓 峰
二〇一六年十月二十一日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-015
湖南发展集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 24日，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事郑洪先生提交的书面辞职申请。郑洪先生申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设提名、薪酬和考核委员会委员职务，郑洪先生辞职后不再担任公司任何职务。
郑洪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对郑洪先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
近年来，公司着力发展健康养老养生产业，公司董事会将按规定在该领域寻求一名独立董事候选人。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年3月24日
深圳世联行集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第四届董事会第四十五次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并对此次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据相关的法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2019年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
经核查，2019年上半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
二、关于公司 2019年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2015〕65号）等对上市公司的规定和要求，我们就报告期内公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的核查。
截至 2019年 6月 30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 241,487万元（其中99.88%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2018年度经审计净资产的45.57%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司是根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计
政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计
政策变更。
独立董事：傅曦林邱国鹭陈杰平二〇一九年八月二十八日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-014罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于
2017年2月10日在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
同意选举邢耀宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。
邢耀宇简历见附件。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2017年2月11日
附件：邢耀宇简历
邢耀宇，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年起历任南通华源绣品有限公司上海办主任、上海罗莱家用纺织品有限公司上海市场部经理、南通罗莱家居用品有限公司公关法务部总监、本公司公关法务部总监，现任公司监事会主席。
截止公告日,邢耀宇先生持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）4%的合伙份额，石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司7.12%的股份。除此之外，邢耀宇与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
邢耀宇先生未直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-55
杭州汽轮机股份有限公司
关于放弃铸锻公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称：铸锻公司）股东杨连荣、郁宇新、杭州汽轮共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州汽轮共铸企业管理咨询合伙企业（有限合伙），拟将其持有的部分铸锻公司股权转让给杭州塘栖金属压延有限公司和沈永良，拟转让的股权数量合计 484.38万股，占铸锻公司总股本16.42%，转让价格为5851.3104万元，每股价格为12.08元。
公司于2019年9月 27日以通讯方式召开七届三十六次董事会，经与会董事审议，10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于放弃铸锻公司股权优先购买权的议案》。
公司放弃对铸锻公司股权的优先购买权的事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，但需向国有资产管理部门报备核准后方可实施。
二、股权转让的基本情况
（一）股权转让及受让情况
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||序号||转让方股东名称（姓名）||转让股份||占铸锻公司||受让方股东名称（姓名）|
||||||数（股）||股权比例|||
|1||杨连荣||109.78 万||3.7214%||杭州塘栖金属压延有限公司||
|2||郁宇新||60 万||2.0339%||沈永良||
|3||杭州汽轮共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）||182.1 万||6.1729%||杭州塘栖金属压延有限公司||
|||||87.5 万||2.9661%||沈永良||
|4||杭州汽轮共铸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）||45 万||1.5254%||杭州塘栖金属压延有限公司||

（二）转让完成后铸锻公司的股权比例变化
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||序号||股东名称（姓名）||认缴出资额||占铸锻公||持股比例变动|
||||||（万元）||司股权比|||
||||||||例|||
|1||杭州汽轮机股份有限公司||1122||38.0339%||/||
|2||杭州汽轮共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）||394.12||13.36%||减持 9.139%||
|3||杭州塘栖金属压延有限公司||336.88||11.4197%||新入股11.4197%||
|4||吕建清||150||5.0847%||/||
|5||刘 磊||150||5.0847%||/||
|6||沈德荣||150||5.0847%||/||
|7||沈铭方||150||5.0847%||/||
|8||沈永良||147.5||5%||新入股 5%||
|9||郁宇新||90||3.0508%||减持 2.0339%||
|10||俞俊明||66||2.2373%||/||
|11||杭州汽轮共铸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）||61.5||2.085%||减持 1.5254%||
|12||童自谦||44||1.4915%||/||
|13||俞益峰||44||1.4915%||/||
|14||徐 伟||44||1.4915%||/||

三、股权标的公司的基本情况
1、名 称：杭州汽轮铸锻有限公司
2、成立日期：2004年3月 1日
3、注册地点：浙江省杭州市余杭区塘栖工业区块2号路
4、法定代表人：俞俊明
5、注册资本：2950万元
6、主营业务：生产：树脂砂铸钢件、树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件、锻件；机械加工；安装、维修：铸造设备；销售：本公司生产的产品；货物进出口。
7、与公司的关系：系公司合并报表内的控股子公司，持股比例为38.03%。
8、近期三年主要财务数据
金额单位：人民币元
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|期间|资产总额|净资产|负债总额|营业收入|利润总额|净利润|

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|2019 年6 月|517,297,871.18|239,359,212.84|277,938,658.34|201,953,546.36|-4,902,823.37|-4,923,525.49|
|2018 年|613,474,956.73|244,452,732.22|369,022,224.51|446,900,632.40|12,774,779.82|12,800,550.85|
|2017 年|489,452,244.02|173,136,786.15|316,315,457.87|357,558,102.11|31,586,127.41|27,727,923.66|

四、受让方的基本情况
1、杭州塘栖金属压延有限公司
住所：杭州余杭区塘栖镇张家墩路198号
法定代表人：丁锦祥
成立日期：1987年 07月29日
注册资本：2345.000000万
经营范围：金属压延、金属制品加工（凭有效污染物排放许可证经营）。码头设施服务：港口设施、设备和机械租赁服务
2、沈永良
住所：塘栖镇河西埭
受让方杭州塘栖金属压延有限公司、沈永良不属于公司的关联人。本次股权受让的出资金额为5851.3104万元，出资方式为现金出资。公司如不放弃股权优先权，应出资5851.3104万元受让股东转让的股权。
五、董事会关于放弃权利的情况说明
铸锻公司 2018年以公开增资方式引入了新的战略投资者，此次通过铸锻公司自然人股权转让的方式，有助于铸锻公司进一步强化市场化激励机制，提升其市场竞争力，提高管理水平，改善产品质量。
本次放弃优先购买权是综合考虑了公司整体经营发展情况及规划和铸锻公司经营现状而做出的决策，符合公司的整体发展战略要求。
六、受让权利定价合理性说明
根据万邦资产评估有限公司出具的资产评估报告（万邦评报【2019】90号），在评估基准日 2018年 12月 31日，铸锻公司的股东全部权益评估价值为 356,438,364.78元，与账面所有者权益243,228,300.61元相比，本次评估增值 113,210,064.17元，增值率46.54%。
根据上述资产评估结论，铸锻公司每股净资产12.08元。本次定价采用评估
价格，定价公允、合理。
七、放弃优先受让权对公司的影响
公司放弃股权优先受让权不影响公司的持股比例，公司合并报表并未发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成影响，也不影响公司对铸锻公司的控股地位。此次股权变更后，铸锻公司当前业务范围、资产属性、债权债务关系及股权结构仍然保持不变。
八、独立董事的专项意见
公司独立董事认为：公司放弃在本事项的交易中同等条件下行使优先购买权，是基于对于所涉及子公司的自身经营现状而做出的决定。此次铸锻公司自然人股权转让的方式，有利于铸锻公司不断完善其股权结构，有助于铸锻公司进一步强化市场化激励机制，提升其市场竞争力，提高管理水平。拟放弃的优先认购权价值是根据第三方资产评估机构所做的评估确认，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。公司董事会已就此事项进行审议，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、七届三十六次董事会决议。
2、资产评估报告（万邦评报【2019】90号），
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2019年9月27日
关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-028
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：百圆裤业，股票代码：002640）于2014年4月8日开市时起临时停牌。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，2014年 4月22日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2014年4月22日开市起继续停牌。2014年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年4月29日、5月8日、5月15日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-018、2014-019、2014-020），2014年5月19日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-022），2014年5月26日、6月3日、6月10日、6月13日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-024、2014-025、2014-026、2014-027），上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自公司股票停牌以来，公司及各有关方积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，目前已取得重要进展。公司原预计于2014年6月 20日开市起复牌，由于相关准备工作尚未完成，为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年6月20日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2014年7月18日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公
关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2014年7月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
截止目前，公司与各有关方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
第三届董事会第三十七次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-002
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2019年1月12日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十七次会议通知。会议于 2019年 1月 18日上午 10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经董事会审议，为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，同意使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行委托理财，委托理财品种包括银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》及独立董事关于该事项的独立意见详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公告。
第三届董事会第三十七次会议决议公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-4河北建投能源投资股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140014号），中国证监会依法对我公司提交的《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-016深圳市证通电子股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：万元
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|||本报告期||||||修正后与上年|
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修改前||修改后|||||
|||||||||动幅度（%）|
|营业总收入|95,150.20||96,956.19||79,042.92||22.66%||
|营业利润|8,213.68||6,699.96||5,534.51||21.06%||
|利润总额|8,972.21||7,429.92||6,312.94||17.69%||
|归属于上市公司股东|7,653.94||6,208.41||5,511.19||12.65%||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.29||0.24||0.25||-4.00%||
|加权平均净资产收益|6.88%||5.62%||8.53%||-2.91%||
|率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修改前||修改后|||||
|||||||||变动幅度（%）|
|总资产|195,780.97||193,223.94||165,867.66||16.49%||
|归属于上市公司股东|114,210.52||112,912.21||108,254.34||4.30%||
|的所有者权益|||||||||
|股本|26,119.47||26,794.77||26,119.47||2.59%||
|归属于上市公司股东|4.37||4.21||4.14||1.69%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列；
深圳市证通电子股份有限公司2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列；
二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2015年2月13日披露了《2014度年业绩快报》(公告编号：2015-006），预计报告期内，公司实现营业收入95,150.20万元，较上年同期增长20.38%；实现营业利润 8,213.68万元，较上年同期增长48.41%；实现归属于上市公司股东的净利润7,653.94万元，较上年同期增长38.88%。
根据会计师的初步审计，本次修正内容主要为营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率，造成差异的原因如下：
修正后营业利润为6,699.96万元，较修正前减少1,513.72万元，主要系：（1）根据会计师初步审计，补充计提部分员工奖金费用及首期股权激励计划的股份支付费用；（2）根据会计师初步审计，公司调整了票据贴现费用；（3）依据谨慎性原则，公司对应收账款减值准备金额进行了调整。
修正后利润总额为7,429.92万元，较修正前减少1,542.29万元；修正后归属于上市公司股东的净利润为6,208.41万元，较修正前减少1,445.53万元，主要系当期营业利润减少。
修正后的总股本为267,947,745股，较修正前增加6,753,000股，主要原因系公司2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及核心技术及业务人员等 189名激励对象 6,753,000股限制性股票（不含预留部分的限制性股票 50万股）。截至 2014年 12月 19日止，公司已收到这 189位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 50,039,730.00元。各股东以货币资金出资 50,039,730.00元，其中:增加资本公积 43,286,730.00元，增加股本 6,753,000.00元。上述股份到帐日期为2015年1月5日，上市日期为2015年1月6日。公司根据会计师初步审计，对公司截至2014年12月31日股本进行了调整。
修正后每股收益为0.24元，加权平均净资产收益率为5.62%，较修正前减少0.05元、2.91%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少及公司总股本增加。
深圳市证通电子股份有限公司人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
3、董事会的致歉声明：公司董事会对2014年度业绩快报出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作，以及与相关机构沟通，以防止类似情况的发生。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人签字的内部审计报告；
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年四月十四日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海科科泰泰电电源源股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海科泰电源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海科泰电源股份有限公司
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会现场会议于 2018年 11月 13日（星期二）在上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开 2018年第三次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即 2018年 10月 29日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于 2018年 11月 13日在上海市张江高新区青浦园天辰路 1633号公司六楼大会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 12日 15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人[ 18]名，代表有表决权的股份[ 158,016,640]股，占有表决权股份总数的[ 49.3802]%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东[ 3]名，代表有表决权的股份[ 164,500]股，占有表决权股份总数的[ 0.0514]%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。其中，就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的所有议案均获得通过。
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海科泰电源股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 林琳________________
耿晨________________