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北京耐威科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
北京耐威科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）自身的经营特点和实际情况，以及内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2017年度内部控制的有关情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制体系的不恰当，或对控制政策和程序遵循和程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司、控股子公司，全资子公司有北京耐威时代科技有限公司、中测耐威科技（北京）有限公司、北京赛莱克斯国际科技有限公司（原为“北京瑞通芯源半导体科技有限公司”）、运通电子有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICSLIMITED）（香港）及Silex MicrosystemsAB（瑞典）、Silex SecuritiesAB（瑞典）、 Silex MicrosystemsInc（美国）、北京微芯科技有限公司、青州耐威航电科技有限公司及海南耐威科技系统技术研究院有限公司，控股子公司有纳微矽磊国际科技（北京）有限公司、北京耐威智能科技有限公司、武汉迈普时空导航科技有限公司、北京镭航世纪科技有限公司、北京瑞科通达科技有限公司、飞纳经纬科技（北京）有限公司、西安耐威电子科技有限公司、北京耐威思迈科技有限公司、成都耐威航电科技有限公司、北京极芯传感科技中心（有限合伙）、北京中科耐威微电子科技有限公司、青州耐威智能科技有限公司及南京兆联智能科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等；（2）业务流程层面：资金活动、采购业务、销售业务、研究开发、资产管理、对外投资、关联交易、合同管理、财务报告、内部信息传递、信息披露等。内控评价范围中涉及的公司治理层面、业务流程层面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效而导致公司高风险运行。
公司重点关注的高风险领域主要包括业务整合风险、关键人才缺失风险、投资决策风险、子公司管控风险、产业政策风险、战略规划风险等。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营
管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
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|-|-|-|-|
|项目|重要程度|||
||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响﹥1%|1%≧缺陷影响≧0.5%|缺陷影响﹤0.5%|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响﹥10%|10%≧缺陷影响≧5%|缺陷影响﹤5%|

上表中的金额标准按照绝对值认定，以总资产和利润总额孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④内部审计对财务报告的内部控制监督无效。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征的缺陷，视影响程度可认定为重大缺陷或重要缺陷：
①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；
②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
特此说明。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-023
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于签署《物流及报关代理服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）根据业务需要拟与公司实际控制人、董事长严俊旭先生控制的上海安顺船务代理有限公司（以下简称“上海安顺”或“关联方”）与太仓安顺船务代理有限公司（以下简称“太仓安顺”或“关联方”）就国内外运输及货运代理等业务签署《物流及报关代理服务协议》。
本次关联交易事项已经公司第三届董事会2018年第四次临时会议审议通过，其中关联董事严俊旭先生进行了回避表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
（1）关联方名称：上海安顺船务代理有限公司
企业性质：民营企业
注册地址：上海市虹口区大连路839号1号905，906室。
法定代表人：刘培其
注册资本：人民币250万元整
税务登记证号码：91310109757555550H
主营业务：国际船舶代理，国内船舶代理，国内水路运输（取得许可证件后方可从事经营活动），道路货物运输代理。
实际控制人：严俊旭
（2）关联方名称：太仓安顺船务代理有限公司
企业性质：民营企业
注册地址：太仓港港口开发区滨江大道东侧，北环路北侧联检大楼1幢1802室。
法定代表人：刘培其
注册资本：人民币50万元整
税务登记证号码：91320585673003994H
主营业务：国际船舶代理
实际控制人：严俊旭
2、关联方主要财务数据
上海安顺最近一个会计年度的主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|
|营业收入|8,598.9|
|净利润|-132.5|
|总资产|849.6|
|净资产|-477.1|

以上财务数据未经审计。
太仓安顺最近一个会计年度的主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|
|营业收入|1,799.9|
|净利润|24.7|
|总资产|449.9|
|净资产|7.3|

以上财务数据未经审计。
3、关联关系
上海安顺与太仓安顺均为公司实际控制人、董事长严俊旭先生控制的企业，符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第三款“由本规则10.1.5条所列上市公
司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市
公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联法人情形。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，依据招投标价格或市场公允价格确定。
1、实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。
2、实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。
四、交易协议的主要内容
1、交易对手方
上海安顺船务代理有限公司、太仓安顺船务代理有限公司
2、交易的内容和金额
（1）关联交易主要为关联方向公司提供国际海洋运输代理、国际船舶代理、国内船舶代理、国际国内货运代理、国内水路运输、道路货物运输代理、报关代理等服务。
（2）公司和关联方预计2018年度发生的关联交易总额合计不超过人民币2,500万元。
3、关联交易的定价
（1）实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。
（2）实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。
4、付款安排及结算方式
按公司供应商管理制度执行。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司的主营业务为设计、生产、销售风力发电设备，关联方主要从事包括大型物件海陆运输代理和报关代理业务，为专业的物流服务企业。关联方为公司提供相应服务能够保障服务质量和响应速度，有利于降低公司成本。
本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联方累计已发生关联交易的总金额为241.84万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司及子公司与关联方预计发生的关联交易，属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求。公司及子公司与关联方的交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司将关于签署《物流及报关代理服务协议》的议案提交第三届董事会2018年第四次临时会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事发表的独立意见
经核查，我们认为：公司与关联方签署《物流及报关代理服务协议》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事严俊旭先生进行了回避表决。公司及子公司与关联方发生的此次关联交易属于公司日常经营行为，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司与关联方签署《物流及报关代理服务协议》。
八、备查文件
1、第三届董事会2018年第四次临时会议决议；
2、第三届监事会2018年第三次临时会议决议；
3、独立董事事前认可文件、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、《物流及报关代理服务协议》。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2014-009】顾地科技股份有限公司
2013年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入（万元）|177,136.13|150,903.18|17.38|
|营业利润（万元）|9,688.96|13,285.41|‐27.07|
|利润总额（万元）|10,879.54|13,809.66|‐21.22|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,207.90|11,320.10|‐18.66|
|基本每股收益（元）|0.53|0.79|‐32.91|
|加权平均净资产收益率（%）|9.04|16.91|‐7.87|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产（万元）|269,173.91|179,557.50|49.91|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|102,752.98|101,440.43|1.29|
|股本（万股）|17,280.00|14,400.00|20.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.95|7.04|‐15.59|

注：以上数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况说明
报告期公司实现营业收入 177,136.13万元，同比上年增长17.38%；利润
总额10,879.54万元，同比减少21.22%；归属于上市公司股东的净利润9,207.90
万元，同比减少18.66%。
报告期末公司总资产269,173.91万元，比报告期初增长49.91%，主要系公司经营规模扩大，银行贷款增加及盈利所致；
报告期末公司归属于上市公司股东的所有者权益 102,752.98万元，比报告
期初增长1.29%，主要系公司2013年盈利及派发2012年现金红利所致；
报告期末公司股本17，280.00万元，比报告期初增长20%，主要系公司实施2012年年度权益分配方案所致；
报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产 5.95元，比报告期初减少15.59%，主要系公司实施2012年年度权益分配方案，股本扩张所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年第三季度报告中，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-20%至0％。
本次业绩快报披露业绩为：归属于上市公司股东的净利润为9,207.90万元，与上年同期相比减少18.66%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
顾地科技股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-002（临）三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟收购周发展等南方银谷科技有限公司股东持有的南方银谷科技有限公司的股权。公司于2015年9月15日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2015-044（临）），公司股票（证券简称：三变科技；证券代码：002112）自2015年9月15日上午开市起停牌。
公司分别于2015年9月22日、9月29日、10月13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-045（临）、（公告编号2015-046（临））、（公告编号2015-047（临））；于10月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-048（临））；分别于10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日、12月29日、2016年1月6日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-049（临）、编号2015-050（临）、编号2015-054（临）、编号2015-055（临）、编号2015-056（临）、编号2015-061（临）、编号2015-063（临）、编号2015-067（临）、编号2015-068（临）、编号2015-069（临）、编号2016-001（临））。
2015年11月23日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于2015年11月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的公告》（公告编号2015-057（临））；2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》并公告（公告编号2015-065），公司争取在2016年1月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作，配套募集资金认购对象已基本确定，目前公司正在与交易对方、配套募集资金认
关于筹划重大资产重组的进展公告购对象就方案细节进行讨论、协商中。本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待有关事项确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，召开董事会会议审议并公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2016年1月12日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-089北京万向新元科技股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日召开了第三届董事会第十四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授信的议案》。
为满足业务发展的需要，公司子公司北京天中方环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司公主坟支行申请总额不超过人民币 500万元的综合授信额度，委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资作保证担保，公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供第三方连带责任保证。期限贰年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
授信额度只用于支付采购款等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，上述议案需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京天中方环保科技有限公司
2、注册号：91110114778623356R
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：朱业胜
5、成立日期：2005-08-02
7、注册资本：3000万元人民币
8、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口，代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）；软件开发；专业承包；生产橡塑机械设备、环保设备；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：为公司之控股子公司。
10、主要财务指标：
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||截至 2018 年 12 月 31 日（单 位：人民币元）|截至2019年6月30日（未审计）（单位：人民币元）|
|资产总额|11,996,726.22|1 0 , 0 3 6 , 1 8 5.32|
|负债总额|9,099,517.81|7 , 9 3 5 , 2 7 6 . 8 6|
|净资产|2,897,208.41|2 , 1 0 0 , 9 0 8 . 4 6|
|营业收入|11,290,936.41|1 , 4 6 8 , 2 6 9 . 6 6|
|利润总额|553,321.04|- 8 7 1 , 3 1 6 . 0 6|
|净利润|567,652.74|- 7 9 6 , 2 9 9 . 9 5|

三、担保协议的主要内容
子公司北京天中方环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司公主坟支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资作保证担保，公司向北京石创同盛融资担保有限公司提供第三方连带责任保证。期限贰年。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
四、董事会审议情况
董事会认为：
子公司北京天中方环保科技有限公司申请综合授信，是为了满足生产经营所需，有利于其进一步拓展业务，符合公司整体利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益。因此，同意公司为上述银行授信事宜提供连带责任保证。董事会授权公司法定代表人办理上述担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。此议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币18,500万元（含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产（截至 2018年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为1,134,812,901.73元人民币）的比例为16.30%。
公司无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、风险提示
本次公司为子公司申请授信提供担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。
七、备查文件
1、《北京万向新元科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司
对外担保的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就华英农业2013年度对外担保情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
光大证券查阅了华英农业公司章程、对外担保决策制度等相关资料；与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交流，查阅了相关信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对对外担保事项的合理性及决策程序和信息披露的合规性等进行了核查。
二、2013年对外担保情况
1、菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）系公司的全资子公司。
为保障在单县境内养殖合同鸭农户的流动资金需求，菏泽华英就其向中国农业银行单县支行借款事宜，提供共计不超过800万元的担保，担保期限三年。
2、淮滨分公司为扩大商品鸡屠宰量，积极发展合同养殖户，现养殖户的养殖场已建成，具备养殖条件，但流动资金不足，经养殖户申请，中国农业银行淮滨县支行同意为其贷款共计不超过2000万元，公司将提供不超过上述金额的担
保，担保期限三年。养殖农户将贷款金额汇入惠农卡中，由公司监控使用，专项用以支付养殖户购买公司鸡苗、饲料款项。同时养殖户将以自建养殖场及以五户联保的形式进行反担保。
3、陈州华英在淮阳县政府的支持下新建社会养殖场20个，为解决养殖户流动资金的需求，经养殖户申请，中国农业银行淮阳县支行同意贷款共计不超过
1000万元，公司将提供不超过上述金额的担保，担保期限三年。养殖户以自建养殖小区提供反担保。
三、对外担保的决策程序
上述三项对外担保，分别经第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对此均发表了认可的意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项均在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
华英农业 2013年度对外担保决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本保荐机构对华英农业 2013年度对外担保事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ___________________
薛江 丁筱云
光大证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-022潍柴动力股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币 万元）|比上年同期上升：50%-70%|盈利：265,004|
||盈利：约398,000—450,000||
|基本每股收益（人民币 元/股）|盈利：约0.50-0.56|盈利：0.33|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)通过产品结构调整及转型升级，市场竞争力持续增强。2018年上半年，同时受益于重卡行业持续复苏及物流行业持续发展，公司主要产品销量同比上升，使得归属于上市公司股东的净利润同比上升，业绩继续保持稳定增长。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一八年七月九日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江新和成股份有限公司 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：新和成（002001.SZ）|
|保荐代表人姓名：赵小敏|联系电话：021-68801584|
|保荐代表人姓名：李华筠|联系电话：021-68801584|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2018年度共发表 8次，分别是1、《中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；2、《中信建投证券股份有限公司关于公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》；3、《中信建投证券股份有限公司关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意|

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||见》；4、《中信建投证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；5、《中信建投证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见》；6、《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；7、《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度保荐工作报告》；8、《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年4月 26日|
|（3）培训的主要内容|信息披露制度与公司治理|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发|无|不适用|

展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．新和成控股集团有限公司及张平一、石程、袁益中、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林于2004年6月25日承诺：在公司上市后不从事与公司业务构成同业竞争的经营活动。|是|不适用|
|2．胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣、王正江、周贵阳于2017年1月12日承诺：忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|
|3．胡柏藩、新和成控股集团有限公司于 2017 年 1 月 12日承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。|是|不适用|
|4．公司 2017 年非公开发行的 9 家认购对象（财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、鹏华基金管理有限公司、三花控股集团有限公司、上海重阳战略投资有限公司、信诚基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、中意资产管理有限责任公司）于 2017年 12月22日承诺：其所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|潘锋先生因个人工作调动原因，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，中信建投证券指派李华筠先生自 2018 年5 月 4 日起接替潘锋先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其|无|

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|保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
赵小敏 李华筠
中信建投证券股份有限公司年 月 日
独立董事意见
我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《独立董事工作制度》以及公司相关制度等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
我们认为：公司按照《企业会计准则解释第 4号》第 6问规定，将超额亏损的会计政策修改为“无论公司章程或协议是否规定少数股东承担超额亏损义务，都将超额亏损冲减少数股东权益”。是符合财务报告信息披露的相关规定的，公司本次变更会计政策不会对公司业务范围造成影响，不会对公司的损益造成较大影响；也没有损害中小股东的利益。我们同意修改该会计政策。
独立董事：
二〇一四年十一月七日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-55中钨高新材料股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2018年10月26日下午14：00在五矿广场二楼会议室召开。会议通知于2018年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事7人，实到监事7人，其中亲自出席会议4人，监事文建元委托监事邓楚平出席会议并行使表决权，监事欧阳坚、张光明委托监事赵鹏出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事邓楚平主持,经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司与五矿财务公司关联交易风险处置预案的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》；
监事会认为：公司2018年第三季度的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2018年第三季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2018-063广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2018年7月26日（星期四）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 8月 6日（星期一）上午 10:30在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年半年度报告全文>及<2018年半年度报告摘要>的议案》
监事会对《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》具体内容详见2018年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会对《2018年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为 2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-065）具体内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、报备文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十二会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一八年八月七日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（041）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
2017年 4月 5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 4月 6日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和经营者个人利益紧密结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
综上所述，公司本次股权激励计划符合法律法规和规范性文件的规定，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于公司第二期股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司第二期股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、一级部门层面绩效考核与个人层面绩效考核。
公司层面本计划的考核指标为主营业务收入增长率。主营业务收入增长率是反映企业综合运营能力和成长性的重要指标。未来几年，公司将进一步增加投入，扩大产销规模，驱动公司快速发展。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股权激励计划设定了以2016年主营业务收入为基数，2017年-2020年主营业务收入增长率分别不低于50%、120%、230%、350%的业绩考核目标。
一级部门层面于每个考核年度设置绩效考核指标，在达到一定绩效目标的前提下，激励对象所属一级部门整体方可行权。该考核指标能够带动公司各个一级部门对公司业绩的敏感度，积极应对公司提出的业绩条件。
除公司层面和一级部门层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上所述，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到重要的促进作用。
三、关于公司增资和收购武汉孚安特科技有限公司的独立意见
1、本次交易有利于进一步优化公司的产品结构，巩固公司在锂原电池市场的竞争优势，强化公司在锂原电池行业的领先地位；
2、完成此次交易有利于公司整合行业资源，合理配置产能，协调供应链管理，提高中国锂原电池行业在国际上的整体竞争力，符合公司的发展战略。
我们一致同意公司本次增资和收购武汉孚安特科技有限公司。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
2017年1月4日
丽珠集团2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-118丽珠医药集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2016年12月23日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
1、现场会议召开时间：2016年12月23日（星期五）下午2点
网络投票时间：2016年12月22日至2016年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 12月 22日下午 3:00至 2016年 12月 23日下午 3:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议主持：副董事长陶德胜先生
本公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师、审计师出席
丽珠集团2016年第三次临时股东大会决议公告了本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
5、本次股东大会出席情况如下：
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|出席现场会议的股东及股东授权代表人数|3|
|其中： A股股东人数|2|
|H股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|142,872,228|
|其中： A股股东所持有表决权的股份总数|108,424,044|
|H 股股东所持有表决权的股份总数|34,448,184|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|33.5593%|
|A股股东所持有表决权的股份总数占本其中：公司有表决权股份总数的比例|25.4678%|
|H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例|8.0916%|
|通过网络投票出席会议的A股股东人数|32|
|所持有表决权的股份总数（股）|32,837,643|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|7.7133%|
|通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数|35|
|所持有表决权的股份总数（股）|175,709,871|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|41.2726%|
|通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数|32|
|所持有表决权的股份总数（股）|32,837,643|
|占本公司有表决权股份总数的比例（%）|7.7133%|

丽珠集团2016年第三次临时股东大会决议公告二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）：
普通决议案：
1、审议通过《关于批准公司与健康元签订 2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
丽珠集团2016年第三次临时股东大会决议公告三、决议案投票结果
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|序号|审议议案|股份类别|出席会议有表决权股份数|同意||反对||弃权||议案是否通过|
|||||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例||
|普通决议案|||||||||||
|1|《关于批准公司与健康元签订 2017 年-2019 年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》|总计|67,285,827|67,025,164|99.6126%|260,063|0.3865%|600|0.0009%|是|
|||其中：A股中小投资者|32,837,643|32,823,363|99.9565%|13,680|0.0417%|600|0.0018%||
|||A股|32,837,643|32,823,363|99.9565%|13,680|0.0417%|600|0.0018%||
|||H股|34,448,184|34,201,801|99.2848%|246,383|0.7152%|0|0.0000%||
|2|《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》|总计|175,709,871|175,697,471|99.9929%|11,800|0.0067%|600|0.0003%|是|
|||其中：A股中小投资者|32,837,643|32,825,243|99.9622%|11,800|0.0359%|600|0.0018%||
|||A股|141,261,687|141,249,287|99.9912%|11,800|0.0084%|600|0.0004%||
|||H股|34,448,184|34,448,184|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%||

注：1、A股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东；
2、审议上述议案 1时，出席本次股东大会的本公司关联股东健康元药业集团股份有限公司和深圳市海滨制药有限公司（所持股份数量共计108,424,044股）已回避表决。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师于本次股东大会上担任点票监察员。广东德赛律师事务所律师、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
丽珠集团2016年第三次临时股东大会决议公告四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：“公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-105众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日接到股东石亚君先生有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押情况
石亚君先生原质押给中泰证券股份有限公司无限售流通股12,600,000股（占公司股份总数的3.86%），已于2018年9月4日、9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。详细如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石亚君|否|1,800,000|2017-10-26|2018-9-4|中泰证券（上海）资产管理有限公司|4.15%|
|石亚君|否|1,800,000|2017-10-26|2018-9-5|中泰证券（上海）资产管理有限公司|4.15%|

原质押情况详见2017年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2017-120）。
因公司实施了2017年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4
股，上述原质押数量为权益分配后的股份数。
二、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
三、累计股权质押情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份43,367,619股，占公司总股本的13.30%；
本次股份解除质押后，其处于质押状态的股份数量为 39,648,000股，占其持有公司股份总数的91.42%，占公司总股本的12.16%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、部分购回交易委托单。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月六日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-081
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于公司非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事何小小女士的书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。
何小小女士担任公司监事原定任期为2017年7月17日-2020年7月 16日。
由于何小小女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，何小小女士的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，在此之前，何小小女士仍需继续履行监事职务。
截止公告日，何小小女士未持有公司股票。公司监事会对何小小女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
监事会推举刘寒（简历附后）先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，第四届监事会第三次会议审议通过《关于增补非职工监事的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会
二〇一七年十月九日
非职工代表监事候选人简历：
刘寒
1970年出生，大专学历，工程师。曾任职于东方通信股份有限公司。2004年至2013年1月，历任华星有限项目执行部经理、管理者代表。2008年7月至 2011年 7月任华星创业监事会主席。2013年 1月至今任华星创业子公司杭州翔清通信技术有限公司总经理。
刘寒先生与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。刘寒先生不是失信被执行人。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-003
常州天晟新材料股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到技术总监王健先生的辞职报告，王健先生因个人原因申请辞去公司技术总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露之日，王健先生未持有公司股份，其母亲田秋云女士持有公司股份265,000股。王健先生在任职期间不存在未履行承诺情况。王健先生原定任期为2017年10月31日至 2020年10月31日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，王健先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
王健先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司及董事会对王健先生在任职期间所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日