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广州市东方宾馆股份有限公司
独立董事述职报告
作为广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2014年的工作情况作简要汇报如下：
一、2014年度出席公司会议的情况及投票情况
2014年度，我们共亲自参加以现场方式召开的股东大会3次，参加董事会会议11次，其中现场方式2次，通讯方式9次。对董事会会议审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
1、关于定期报告的独立意见
根据各项法律法规的要求，我们对2013年度公司的对外担保情况、利润分配预案及公司内部控制自我评价的情况进行了审查，并发表了独立意见。
2、关于对外投资的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，2014年度我们对公司利用不超过人民币1.5万元自有闲置资金进行委托理财的对外投资行为发表了独立意见。
3、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，我们对公司拟聘高级管理人员的任职资格进行了审核，并对聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2014年度，我们对《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》及《关于收购广州岭南国际酒店管理有限公司100%股权的关联交易的议案》两项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意进行上述两项关联交易。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）2014年度，除参加公司会议外，我们对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2014年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2014年，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续健康发展。
（四）对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，我们详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态，并在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作。
为切实履行好独立董事职责，我们还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司与投资者特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、结论
件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：李正希
二○一五年三月十三日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-035
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
目前，公司正就有关方案与各方进行积极协商，待有关事项明确后，将推动对标的资产的审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将于每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年08月18日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-043中航三鑫股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持公司股份后
持股比例低于公司总股本30%的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）及其一致行动人深圳贵航实业有限公司（以下简称“深圳贵航”）的通知，中航通飞及深圳贵航在2015年5月28日至6月2日期间,分别累计减持公司股份2000万股、800万股，共计占公司总股本 80,355万股的3.48%。
中航通飞另一一致行动人中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）本次未减持。截至 2015年 6月 2日，贵航集团持有公司股份10,784.7117万股，占公司总股本的13.42%。
本次减持前，中航通飞直接及间接持有公司股份共计 26,339.7117万股，占公司总股本 80,355万股的32.78%；本次减持后，中航通飞直接及间接持有公司股份共计 23,539.7117万股，占公司总股本 80,355万股的29.29%，持股比例低于公司总股本30%。自公司股票上市以来，中航通飞及其一致行动人除本次股份减持外，并无其他减持行为。
中航通飞及深圳贵航本次减持后，公司控股股东仍为中航通飞。
具体情况如下：
一、公司控股股东及其一致行动人减持股份的情况
1、减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(万股)|占总股本|
|中航通飞|集中竞价|2015-05-28|17.67|605|0.75%|
||集中竞价|2015-05-29|16.62|195|0.24%|
||大宗交易|2015-06-01|17.32|500|0.62%|
||大宗交易|2015-06-02|19.73|700|0.87%|
|深圳贵航|大宗交易|2015-06-02|19.73|800|1.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|2800|3.48%|

注：由四舍五入原因，股权比例计算合计略有差异。
2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数(万股)|占总股本|股数(万股)|占总股本|
|中航通飞|合计持股|3000|3.73%|1000|1.24%|
||其中：|||||
||无限售条件股份|3000|3.73%|1000|1.24%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|深圳贵航|合计持股|12,555|15.62%|11,755|14.63%|
||其中：|||||
||无限售条件股份|12,555|15.62%|11,755|14.63%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、承诺履行情况
中航通飞、贵航集团、深圳贵航在公司首次公开发行股份及再融资时承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺均已履行完毕，本次减持未违反其相关承诺。
三、其他相关说明
1、中航通飞、深圳贵航本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、中航通飞、贵航集团、深圳贵航为一致行动人，贵航集团自公司上市以来并未减持公司股份；中航通飞、贵航集团减持后，公司控股股东仍为中航通飞；
3、中航通飞、深圳贵航在减持前无最低减持价格承诺，本次减持不存在违反相关承诺的情形；
4、中航通飞、深圳贵航承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
苏州天孚光通信股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》，特制定本细则。
第二条本细则所称股东为股东大会股权登记日登记在册的所有股东。
第三条本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
第四条公司召开股东大会，除现场会议投票外，还应向全体股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。
第五条公司委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）为公司提供股东大会网络投票服务。
第二章网络投票的准备工作
第六条股东大会采用网络投票方式的，应符合法律、行政法规、公司章程及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，并在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。
第七条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第八条公司股东大会采用网络投票方式时，提案人提出的临时提案将至少在股东大会召开前提前十天提出并由董事会公告。公司对临时提案将按原股东大
会通知中列明的审议事项的顺序连续编号，并予以公告。
第九条公司股东大会采用网络投票方式的，公司应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第十条公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第十一条公司召开股东大会并通过深交所交易系统进行网络投票的，现场股东大会应当在交易日召开，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第十二条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第十三条公司股东通过深交所交易系统进行股东大会网络投票的具体规定如下：
（一）深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请（公司投票代码为“300394”，投票简称为“天孚投票”）；
（二）买卖方向为买入；
（三）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报；
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。
（四）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对
于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（五）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
（六）股东大会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为100（申报价格为100.00元）；
（七）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十四条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。
第十五条公司股东通过互联网投票系统进行股东大会网络投票的具体规定如下：
（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（二）股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
（三）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决及计票规则
第十六条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
第十七条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第十八条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十九条公司同时通过交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
第二十条需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
第二十一条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十二条公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方进行公告。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独计票并及时披露。
第二十三条在正式公布表决结果前，股东大会网络投票的网络服务方、公司及主要股东对投票表决情况均负有保密责任。
第二十四条公司董事会、独立董事可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第二十五条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师事务所出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第二十六条股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。
第六章附则
第二十七条本细则未尽事宜依据国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十八条本细则所称“以上”含本数。
第二十九条本细则由公司董事会负责解释。
第三十条本细则经公司股东大会审议通过之日起实行。
苏州天孚光通信股份有限公司二〇一六年四月
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018－010湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关于对湖北新洋丰肥业
股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 52号）
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对湖北新洋丰肥业股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 52号），湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新洋丰”）对关注函中提出的问题进行了认真落实，现回复如下:问题1：针对固定资产折旧年限调整事项，请你公司结合固定资产目前的使用状态，说明你公司拟调增固定资产折旧年限的判断依据及合理性。
【回复】
1.公司在生产过程中，比较注重对固定资产的合理使用和日常保养，平时定期进行检修和维护，使得固定资产整体使用情况良好。从实际情况来看，截至 2017年年末，公司有已提足折旧、原值 123,822万元的固定资产仍在继续正常使用。因此，公司固定资产的账面情况与实际使用情况出入较大，这也客观反映了公司此前执行的固定资产折旧政策较为谨慎。
2.经对比分析同行业上市公司的有关数据，同样看出公司之前固定资产折旧的会计估计相对偏保守。经本次调整后，公司固定资产的折旧年限基本处于同行业的平均水平，符合行业惯例，也符合公司的实际情况。
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|单位|房屋及建筑物|机器设备|运输设备|电子设备|其他设备|
|金正大|20—35|5—10|5|5|3—5|
|史丹利|5—30|5—20|5|5|3—10|
|云天化|20—40|5—16|10|5|5|

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|芭田股份|5—20|10|5|3—5|3—5|
|司尔特|7—20|5—10|3—10|3—10|3—10|
|云图控股|8-20|8-12|6-10|5|5|
|四川美丰|10—25|14|12|5—12|5—12|
|湖北宜化|20—25|7—15|8—12|10—15|10—15|
|鲁西化工|15—30|8—14|5—8|3—5|3—5|
|阳煤化工|20—40|10—15|5—10|3—10|5—10|
|新洋丰（变更前）|10—35|7—10|5|5|5|
|新洋丰（变更后）|12—35|7—20|5—10|5|5|

为更加真实地反映公司固定资产实际价值及使用状况，同时也更客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4号—固定资产》相关规定，本次拟小幅调整公司及合并报表范围内子公司的房屋及建筑物、机器设备、运输设备的折旧年限。
问题2：针对控股股东承诺豁免事项，请你公司函询洋丰集团，要求其说明是否存在因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法按期履行的情况；若不存在，上述承诺豁免事项是否符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求。
【回复】
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|-|
|针对控股股东洋丰集团申请豁免履行部分承诺事项，公司与其进行了详细的询问和|
|沟通。洋丰集团本次涉及豁免注入上市公司的部分矿业资产，确有因政策变化原因而导|
|致无法按期履行承诺的情形。|
|根据保康县人民政府 2017 年 7 月编制的《保康县磷矿资源整合工作方案》：“保|
|康现有 13个磷矿区，磷矿资源在开发利用过程中存在资源浪费、结构单一、产能过剩、|
|产品趋同、附加值低等诸多问题。以开展矿产资源生态开发试点，创建绿色矿业示范区|
|为契机，通过本轮矿业权整合，满足一矿区一矿权，提高磷矿资源开发规模化、集约化|
|水平，使保康磷矿走一体化、集群化发展模式”。其中具体工作方案中就包括洞河矿区|
|大杉树磷矿、林川磷矿及堰垭矿段探矿权的整合工作。上述《保康县磷矿资源整合工作|
|方案》已于 2017年12月8日经湖北省人民政府 鄂政函（2017）161号文批准实施。保|
|康堰垭洋丰磷化有限公司所属大杉树磷矿与洞河矿区堰垭矿段因政策调整而整合，为该|

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|-|
|两处矿区后续的探查、开采等各项工作带来极大的不确定因素，从而影响洋丰集团按期|
|履行将该两项资产注入上市公司的承诺。|
|除上述政策原因外，豁免承诺事项所涉及的矿区地质条件复杂，开采难度较大，矿|
|石资源品位低，按照现有洗选工艺也不能满足上市公司正常生产需要。因此，针对该两|
|处矿区面临的政策变化及客观情况，控股股东洋丰集团认为，若将该资产注入上市公司，|
|会损害上市公司及中小股东权益。为了保护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，|
|洋丰集团申请豁免其将上述保康堰垭洋丰磷化有限公司所属两项矿权注入上市公司的|
|义务。该事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、|
|收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。|
|特此公告|

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二0一八年三月十五日
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于四川国光农化股份有限公司第二届董事会
第十二次会议相关议案的独立意见
我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》及《募集资金使用管理制度》的要求，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的规定，并对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况进行了认真核查后，对此次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事项发表如下意见：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司
《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金 34,289,338.62元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司2014年度利润分配预案
经核查，我们认为：该议案符合法律、法规和公司当前的实际情况，鉴于公司的未分配分配利润金额较大，为回报股东，同时也保证上市公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报，同意公司董事会拟定的 2014年度利润分配预案，并请董事会将上述议案提请公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
公司拟使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
此页无正文，为《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签字页
杨玉培 曹承宇
魏福香 余海宗
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-47中兵红箭股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014元，募集资金总额 2,047,592,689.82元，在扣除发行费用 56,281,347.49元后，募集资金净额为 1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（ A股） 168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
公司于 2017年 1月 5日领取了湘潭市工商行政管理局核定换发的新版营业执照，公司名称变更为中兵红箭股份
有限公司。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）为公司的全资子公司，公司通过北方红阳实施募集资金投资项目“智能化弹药生产能力建设项目”和“智能化弹药研发条件建设项目”。为规范公司及北方红阳募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司（以下简称“甲方一”）、北方红阳（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）分别与招商银行股份有限公司南阳分行（以下简称“乙方”）和中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（财务顾问）（以下简称“丙方”）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。甲方二已在乙方分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为招商银行 110922792610102和建设银行41050175650809510388。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4.丙方作为甲方一的财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5.甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王晓雯、吕斌可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7.甲方二 1次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的10%的，甲方二及乙方应当在付款后十个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8.丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。
丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
9.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10.本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
四、备查文件
1.《募集资金四方监管协议》；
2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见山西证券股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，作为山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对 2018年 1至 6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、2018年 1至 6月，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来形成的应收款项外，未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、2018年 1至 6月，公司不存在任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、截至 2018年 6月 30日，公司不存在任何关联方占用募集资金的情况。
独立董事：朱海武、容和平、王卫国、蒋岳祥 2018年 8月
航天投资控股有限公司
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所购买其持有的北京轩宇空间科技有限公司100%股权、北京轩宇智能科技有限公司100%股权等资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），作为康拓红外在本次交易中的募集配套资金认购方，本单位郑重承诺如下：
1.本单位已向康拓红外及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；本单位保证所提供信息真实、准确、完整和及时，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
2.在本次交易过程中，本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向康拓红外披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实、准确、完整和及时，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
3.若因本单位提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使康拓红外或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天投资控股有限公司关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
承诺人：航天投资控股有限公司（公章）
法定代表人或授权代表：_________________________
2018年____月____日
上海凯宝药业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李清伟）
各位股东及股东代表：
本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在2018年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度任职期履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席。未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；本人对2018年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、关于2018年度日常关联交易预计、《关于续聘2018年度审计机构》、《关于会计政策变更》发表了独立意见。
2、2018年4月19日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人就《增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度》事项发表了独立意见。
3、2018年8月8日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人就关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、关于2018年半年度关联交易事项、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
4、2018年 10月 25日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人就《关于回购公司股份预案的议案》、对变更董事会秘书发表了独立意见。
本人认为公司2018年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、专门委员会工作细则的相关要求，在职期间充分行使自己的各项合法权利和义务。2018年主要履职情况如下：
薪酬与考核委员会：2018年本人主持召开了薪酬与考核委员会会议，根据公司年度主要经营目标完成情况及公司董事、高级管理人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评价标准和程序，审议高级管理人员2018年度绩效年薪情况，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与绩效考核委员会委员职责。
审计委员会：审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、内部风险控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。积极关注公司发生的特定事项，热心参与，从内控风险角度把控风险，深入核查，加大了对各部门的发票审核力度。同外部审计机构对公司年报问题进行详细的沟通，对公司
年报及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新产品研发项目进展等情况；通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议和意见。
2018年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）为提高履职能力，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项
进行审计和咨询。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：李清伟2019年4月22日
广发证券股份有限公司
关于武汉高德红外股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称“高德红外”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对高德红外本次非公开发行的限售股份上市流通的事项进行了审核核查，核查情况如下
一、本次非公开发行概况及股本情况
高德红外本次非公开发行申请于 2016年 2月 2日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发审委审核，于 2016年 6月 6日收到中国证监会出具的《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）。公司向特定对象非公开发行新股 24,256,031股，新增股份于2016年9月30日在深圳证券交易所上市。
本次发行前公司总股本为 600,000,000股，发行后总股本增至 624,256,031股。
本次非公开发行的发行对象及其认购数量和限售期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|获配股数（股）|锁定期限（月）|
|1|天弘基金管理有限公司|1,953,125|12|
|2|泓德基金管理有限公司|1,953,125|12|
|3|国泰基金管理有限公司|1,953,125|12|
|4|平安大华基金管理有限公司|3,515,625|12|
|5|富国基金管理有限公司|1,877,789|12|

|||||
|-|-|-|-|
|6|北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）|11,718,750|36|
|7|广发原驰•高德红外投资1号定向资产管理计划|1,284,492|36|
|合计||24,256,031|-|

截至本核查意见出具日，公司总股本为 624,256,031股，其中限售股份159,379,085股，占公司总股本的比例为25.53%。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
根据高德红外《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东天弘基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司做出如下承诺：承诺自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售锁定。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
经核查，本保荐机构认为，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2017年10月9日；
2、本次解除限售的股份数量为11,252,789股，占公司总股本的1.80%；
3、本次申请解除股份限售的股东为 5名，涉及证券账户 11户，证券账户均不存在冻结、质押的情形；
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|剩余限售股份总数（股）|
|||天弘基金－工商银行－天弘湾流－弘安定增1号资产管理计划|898,438|898,438|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|天弘基金管理有限公司|天弘基金－工商银行－天弘中颢－弘安定增1号资产管理计划|273,437|273,437|-|
|||天弘基金－工商银行－天弘方德－弘安定增3号资产管理计划|781,250|781,250|-|
|2|泓德基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－泓德裕康债券型证券投资基金|78,125|78,125|-|
|||中国工商银行股份有限公司－泓德泓信灵活配置混合型证券投|1,679,688|1,679,688|-|
|||资 中基 国金建 设银行股份有限公司－泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金|195,312|195,312|-|
|3|国泰基金管理有限公司|中国银行股份有限公司－国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金|1,953,125|1,953,125|-|
|4|平安大华基金管理有限公司|平安大华基金－浦发银行－厦门国际信托－厦门信托－财富共赢2号集合资金信托计划|3,515,625|3,515,625|-|
|5|富国基金管理有限公司|中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|1,502,231|1,502,231|-|
|||富国基金－工商银行－富国－富信定增2号混合型资产管理计划|187,780|187,780|-|
|||全国社保基金一一四组合|187,778|187,778|-|
|合计|||11,252,789|11,252,789|-|

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
|股数|比例||股数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|
|1、限售条件流通股|159,379,085|25.53%|-11,252,789|148,126,296|23.73%|
|2、无限售条件流通股|464,876,946|74.47%|11,252,789|476,129,735|76.27%|
|3、总股本|624,256,031|100%|0|624,256,031|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，截至本核查意见出具日，高德红外本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况；高德红外本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；高德红外本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
秦照金 何宽华
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-029浙江世宝股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）因筹划资产收购事项，经申请，公司A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述资产收购事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，公司 A股股票自 2016年2月25日（星期四）上午开市起继续停牌。
本次资产收购涉及公司对一家德国同行业公司（标的公司）的控股权收购。
目前标的公司由一家德国私人企业（交易对方）全资持有其股份。截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构已基本完成对标的公司的尽职调查，有关交易文件已起草并经交易双方商讨达成基本共识。目前，公司正等待交易对方提供标的公司符合本次交易架构的最新审计报告，预计于2016年4月上旬出具。
根据上述时间表，公司无法在2016年3月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。经公司申请，深交所同意公司延期复牌。公司A股股票自3月24日（星期四）上午开市起继续停牌。
公司承诺累计停牌时间不超过三个月，即承诺争取在 2016年4月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司A股股票自2016年4月21日上午开市起复牌。公司承诺自公司A股股
票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告。公司A股股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。
继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
风险提示：
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
备查文件：
公司延期复牌申请。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年3月24日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-021恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年3月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年3月10日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召
开。公司现任董事6名，实际表决董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长段志平先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任薛迪桦先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本决议通过之日起开始，到期时间与公司其他高级管理人员任期到期时间一致。（简历见附件）。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见刊登于2014年3月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
薛迪桦先生联系方式如下：
电话：028-85950888-8618
传真：028-85950552
通信地址：成都锦江工业开发区金石路456号
邮箱地址：xuedihua@duyiwei.com
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二O一四年三月十一日
恒康医疗集团股份有限公司
附件：
一、薛迪桦先生简历
薛迪桦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年9月出生，硕士学历。
曾任职于汉鼎金融服务集团投行部，四川广汉士达炭素股份有限公司投融资部、战略发展部，四川恒康发展有限责任公司投资管理中心。2011年取得深圳证券交易所董秘资格证书。
薛迪桦先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股票，与该公司及该公司
的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-048上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 8日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2019年 5月 9日通讯表决的方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司聘任副总经理、财务总监的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于近日收到副总经理、财务总监陈泥先生的书面辞职报告。
陈泥先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞任后，陈泥先生仍在公司任职。
为了保证公司正常运营，公司第四届董事会拟聘任现任董事唐霞芝女士为公司财务总监、副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于四届二十七次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年5月9日
万向钱潮股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们作为万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对第八届董事会第十三次会议相关议案和事项进行了事前审阅，现就审议的相关事项发表如下事前认可独立意见：
一、《关于公司 2018年度关联交易执行情况报告及 2019年度日常性关联交易预计的议案》
1、公司管理层对 2018年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、2019年公司与相关关联方之间的销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
二、关于追认《存贷款资金监管协议》2018年度执行情况的议案
自《关于万向钱潮股份有限公司与万向财务有限公司存贷款资金监管协议》签署日起，公司保证资金安全及子公司资金余缺的内部合理调剂，降低公司整体资金财务成本，2018年全年未能实现在万向财
务日均存款余额不高于日均贷款余额的协议约定（自2018年8月起，公司每月在万向财务的日均存款余额均不高于日均贷款余额），该事项不存在损害股东利益的情形。我们同意该关联交易事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
三、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
该项关联交易是公司日常经营活动所需的业务，万向财务有限公司在中国银监会核准业务范围内对公司提供相关金融服务，《金融服务框架性协议》合理，定价原则公允，有利于公司降低运营成本。我们同意该关联交易事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
四、《关于坏账核销的议案》
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，公允真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司 2018年度利润产生影响；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
五、《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
六、《关于延长2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案》
公司决定延长本次配股方案相关决议有效期及股东大会授权董
事会全权办理本次配股相关事宜的有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》相关法律法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合本次配股项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次配股工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展和维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国二〇一九年三月十五日