Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
2017年度募集资金使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对激智科技2017年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2441号）核准，激智科技向社会公开发行人民币普通股（A股）1,990万股。截至2016年11月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,990万股，发行价格 14.94元/股，募集资金总额为 29,730.60万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币25,158.71万元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610867号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金累计使用情况
截至2017年12月31日，募集资金账户余额为1,419.04万元（含滚存资金利息），具体情况如下表所示：
项目 金额（万元）
2016年11月9日募集资金净额 25,158.71减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2017年度使用 5,743.08加：2017年度存款利息收入减支付银行的手续费 31.12
2017年12月31日募集资金专户余额 1,419.04（三）报告期末募集资金存放情况
截至2017年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户主体|账号|账户性质|
|激智科技|94010155300005180|活期存款|
|激智科技|574904562910103|活期存款|
|激智科技|3320020010120100320711|活期存款|
|激智科技|39160001040016069|活期存款|
|江北激智|94010155300005227|活期存款|
|江北激智|3320020410120100092415|活期存款|
|江北激智|39160001040016119|活期存款|

合计 1,419.04二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司江北激智与募集资金专项账户的开户银行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至2017年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||25,158.71|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|23,214.72|23,214.72|5,743.08|21,835.55|94.06||注1|注1|
|否|1,943.99|1,943.99||1,943.99|100.00|2016年10月|注2|注2|
||25,158.71|25,158.71|5,743.08|23,779.54|||||
||25,158.71|25,158.71|5,743.08|23,779.54|||||

未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用。
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况；
成原因
募集资金其他使用情况 无。
注1：部分完工，无法统计准确时间，增亮膜项目已经部分投产，本期实现净利润2,148.73万元，未达到原预计年均净利润6,237.45万元。
注2：项目为技术研发中心，直接投入为研发设备及研发费用，故无法直接计量实现的效益。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对激智科技2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2018]第ZF10299号《宁波激智科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：激智科技2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了激智科技2017年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
广发证券相关人员对激智科技募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取公司关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；查阅中介机构出具的相关报告等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变募集资金投资项目实施地点、调整募集资金投资项目实施方式等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对激智科技2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-109
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，子公司江苏沃特新材料科技有限公司使用闲置募集资2,000万元购买了兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）结构性存款。现将具体情况公告如下：
一、本次现金管理的主要情况
1、理财产品基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||存款金额||||||参考||资金来源|
||序号||产品名称||产品类型||||起息日期||到期日期|||||
||||||||（万元）||||||利率|||
|1||兴业银行结构性存款||保本浮动收益型||2,000||2019.11.13||2019.12.27||3.29%~3.33%||闲置募集资金||

2、主要风险提示：
尽管此次投资的理财产品为商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产
品，但上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。
二、关联关系说明
公司与兴业银行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》及《内部审计管理制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金安全性。
（1）公司财务部设专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。
四、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买结构性存款的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
五、对公司的影响
开展及募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司股东利益。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次购买产品）
单位：万元
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||||||||||||||||||理财|
||序||受托||||资金||||收益计算||||是否|||
||||||产品名称||||金额||||到期日||||收益|
||号||方||||来源||||起始日期||||赎回|||
||||||||||||||||||（含税）|
|1||民生银行||民生银行综合财富管理（2018年第 730期）||募集资金||4,000||2018.8.13||2019.2.13||赎回||106.31||
|2||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||3,000||2018.11.9||2018.12.27||赎回||13.77||
|3||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||2,800||2019.1.7||2019.3.29||赎回||23.61||
|4||民生银行||民生银行结构性存款||募集资金||4,000||2019.2.21||2019.6.28||赎回||52.19||
|5||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放理财产品||募集资金||4,000||2019.7.4||2019.7.31||赎回||8.88||
|6||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||3,000||2019.8.2||2019.9.11||赎回||11.51||
|7||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||1,000||2019.9.12||2019.10.14||赎回||2.94||
|8||兴业银行||兴业银行结构性存款||募集资金||3,000||2019.9.12||2019.11.12||赎回||17.05||
|9||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放理财产品||募集资金||5,000||2019.10.15||2019.11.12||赎回||8.63||

七、备查文件
1、购买理财产品的相关凭证。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
加加食品集团股份有限公司 独立董事的事前认可和独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。现就有关事项发表事前认可和独立意见如下：
1、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
1）事前认可意见：
公司预计2018年度与关联方长沙可可槟榔屋有限公司、衡阳华亚玻璃制品有限公司、宁夏可可美生物工程有限公司发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将2018年日常关联交易预计的议案提交公司第三届董事会2018年第一次会议审议。
2）独立意见：
经核查，2018年度日常关联交易的预计事项已经独立董事事前认可，并经公司第三届董事会 2018年第一次会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，是持续性交易行为，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。我们同意该议案及提交公司股东大会审批。
独立董事：卫祥云 、王远明 、何进日 。
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司在顺德农商行存贷款关联交易议案的
独立意见书
作为美的集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本人认真审核了《关于公司与顺德农商行存贷款关联交易的议案》，并发表独立意见如下：
公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意该关联交易事项。
独立董事：
吴世农符正平朱桂龙郭学进黎文靖
汉鼎信息科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，现就公司以下相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号），以及《公司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司执行通知情况进行了认真审查。现就有关情况发表独立意见如下：
1、公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“通知”、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保等情况。
二、对《关于公司 2013年度利润分配预案》的独立意见
经过认真审议，结合公司具体情况，我们一致认为：本次董事会制定的利润分配方案符合公司的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们一致同意公司董事会的公司2013年度利润分配预案，并提请董事会将上述预案提请股东大会审议。
三、对《2013年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
经审核，我们一致认为：公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上
述健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2013年度的《内部控制鉴证报告》，真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。
四、对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，我们一致认为，公司2013年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，严格遵守《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。
公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2013年度的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，结论认为：公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
五、对《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》的独立意见
经审核，我们一致认为：部分募投项目调整实施进度是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、对《关于续聘2014年度审计机构的议案》的独立意见
董事会在发出《关于续聘2014年度审计机构的议案》前，已经取得了我们
的事前认可：同意将本议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
我们一致认为：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计等执业资格，先后为近百家上市公司提供审计、专项鉴证、管理咨询等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一四年四月十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-039山东东方海洋科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年9月9日9：30-11：30，13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月8日15：00至2016年9月9日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计7人，代表公司股份
282,684,600股，占公司有表决权股份总数的41.11%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份282,700股，占公司有表决权股份总数的0.0411%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表公司股份282,967,300股，占公司有表决权股份总数的41.15%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计5人，代表公司股份856,900股，占公司有表决权股份总数的0.12%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
（一）、审议通过《<公司章程>修正案》
表决结果：282,692,100股同意，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.90%；275,200股反对，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.10%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.00%。
中小股东表决情况：581,700股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的67.88%；275,200股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的32.12%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2016年第二次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、山东东方海洋科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-024山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年3月18日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。
2、会议于2019年3月29日16:30以现场方式在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席张鹏先生主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
2018年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核山鼎设计股份有限公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年年度报告及其摘要》详见2019年4月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
2018年度，公司实现营业收入21,594.67万元，同比上升44.02%；归属于上市公司股东净利润2,674.48万元，同比上升29.75%。公司2018年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告天健审〔2019〕11-29号。
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司2019年4月2日披露的公司2018年年度报告“第十一节财务报告”等相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见2019年4月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
经审核，监事会经认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利
润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2018年度经营计划与财务预算报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，对2018年度作出的经营计划和财务预算合理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，2018年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年4月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，聘期一年。
具体内容详见2019年4月2日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
因办公需要，公司2019年度将继续租赁袁歆持有的物业。经核查，监事会认为：公司与关联方袁歆的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，审议程序符合相关规定，定价合理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-046号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地
暨对外投资的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展概述
2017年 12月 29日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》；2018年1月 15日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的有关公告。
公司全资子公司成都维尚家居科技有限公司（以下简称“成都维尚”）已完成了工商设立登记，并于 2019年 11月 15日收到崇州市国土资源局代为盖章后的《国有建设用地使用权出让合同（》合同编号：崇GY(2019）出让合同第090502号、崇GY(2019）出让合同第090503号)。
1．崇GY(2019）出让合同第090502号出让合同基本内容如下：
（1）出让人：崇州市规划和自然资源局；受让人：成都维尚家居科技有限公司（2）宗地编号：CZGY2019-12
（3）宗地位置：崇州市崇阳街道彭庙村12、13、20组
（4）宗地面积：103.0136亩
（5）土地用途：工业用地
（6）出让年限：50年
（7）出让价款：1854.2448万元
（8）土地规划条件：建筑容积率1.3-3.0，建筑高度应满足导航站限高要求，建
筑密度不小于40%，绿地率不大于20%
（9）其他：
受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币大写叁亿柒仟伍佰万元（小写 37500万元），投资强度不低于每平方米人民币大写伍仟肆佰陆拾元（小写5460元）。
受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2020年 8月 25日之前开工，在 2021年 11月25日之前竣工。
2.崇GY(2019）出让合同第090503号出让合同基本内容如下：
（1）出让人：崇州市规划和自然资源局；受让人：成都维尚家居科技有限公司（2）宗地编号：CZGY2019-11
（3）宗地位置：崇州市崇阳街道彭庙村13、14、16、19、20组
（4）宗地面积：172.0795亩
（5）土地用途：工业用地
（6）出让年限：50年
（7）出让价款：3097.4310万元
（8）土地规划条件：建筑容积率1.3-3.0，建筑高度应满足导航站限高要求，建筑密度不小于40%，绿地率不大于20%
（9）其他：
受让人同意本合同项下宗地的项目固定资产总投资不低于经批准或登记备案的金额人民币大写陆亿贰仟陆佰肆拾万元（小写 62640万元），投资强度不低于每平方米人民币大写伍仟肆佰陆拾元（小写5460元）。
受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2020年8月 25日之前开工，在2022年 2月25日之前竣工。
二、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2019年11月 15日
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第十八次会议拟审议的《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》，发表如下意见：
公司与“实际控制人之一”肖毅先生之间的本次关联交易，该议案所涉及的关联交易事项基于提升并改善员工住宿条件，增加员工住宿资源，满足公司新一轮战略规划，为高素质人才的留用提供充分物质保障，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
我们一致同意《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2018年4月23日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-014
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在证券违法违规行为，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年11月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，详见公司公告2015-072号。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，可能出现暂停上市风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-110江门市科恒实业股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）及湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）其他主要股东近日共同与北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）控股股东刘泽刚先生签署了关于推动合纵科技收购湖南雅城100%股权的《关于收购湖南雅城新材料股份有限公司框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。湖南雅城为公司参股子公司，公司持有其19.08%的股权。
《框架协议》主要内容如下：
一、《框架协议》主体
甲方：刘泽刚
乙方：李智军、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）
甲、乙双方同意积极推动甲方控股的上市公司收购乙方实际控制的湖南雅城100%股份。
二、初步交易方案
1、初步方案
1.1乙方负责推动湖南雅城的股东承诺湖南雅城以2016年、2017年和2018年三年作为业绩承诺期，如合纵科技并购有关的规定发生变化或者在审核中相关监管机构明确要求增加业绩承诺期，则乙方同意业绩承诺期增加至 2019年末。
各年业绩承诺数额将在正式协议中予以具体约定。
对价部分不超过总对价的30%。
2、业绩补偿
乙方同意，推动业绩承诺方同意下述业绩补偿方案：
2017年、2018年和2019年各年度结束后的4个月内，由合纵科技聘请的具有证券期货资格的会计师事务所对湖南雅城审计并出具专项审核报告，当湖南雅城承诺期初至当期期末累积实现的扣除非经常性损益的净利润低于承诺期初至当期期末累积业绩承诺的95%时，业绩承诺方将向上市公司进行一定的补偿。
三、后续工作安排
1、签订协议后，双方立即组织人员和中介机构开展尽职调查、审计、评估和准备本次收购相关文件等各项工作；
2、在上述工作基础上，双方应按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进合纵科技和湖南雅城的内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，并按照本框架协议确定的原则和精神尽早完成本次收购相关协议和文件的签署、准备和公告。
3、双方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。
上述《框架协议》仅为推动合纵科技收购湖南雅城的意向性协议，公司将视交易进展情况履行信息披露和相关审批工作。交易最终达成仍需各方有权机构及相关管理部门的审批或核准，能否达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司2016年11月23日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事穆炯 2017年度的述职报告
本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司召开了11次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决 10次、通讯方式表决1次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2017年度，公司召开了3次股东大会，本人列席3次。
本人认为，2017年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2017 年2月 20日|第三届董事会第十五次会议|关于公司使用自有资金收购江阴清华泡塑机械有限公司全部股权的独立意见|同意|
|2017 年3月 28日|第三届董事会第十六次会议|关于续聘审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于提名胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见||
|||关于公司2017年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司2017年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配的独立意见|同意|
|||关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司对坏账进行核销的独立意见|同意|
|||关于制订《未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划》的独立意见|同意|
|2017 年6月 15日|第三届董事会第十九次会议|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见|同意|
|||关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见|同意|
|2017 年7月 21日|第三届董事会第二十次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见|同意|
|||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见|同意|
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见|资产定价公允|
|2017 年8月 24日|第三届董事会第二十一次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|||关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|2017 年9月 11日|第四届董事会第一次会议|关于选举新一届董事长、聘任高级管理人的独立意见|同意|
|2017年12月 18日|第四届董事会第四次会议|关于参与设立时玺海二期并购基金暨关联交易的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2017年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2017年年报审计工作安排及审计进展情
况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加5次审计委员会会议，2次提名委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议,主要就内部审计的执行情况以及与外部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况及公司董事、监事及高级管理人员的薪酬等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事穆炯2017年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
穆炯（签字）
二〇一八年一月三十日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-005号河南新野纺织股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南新野纺织股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年1月4日
以通讯方式发出，会议于2016年1月19日下午15:30在公司纪委办公室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决形式通过如下决议：
选举陈玉怀先生为公司第八届监事会主席，
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-010亿帆医药股份有限公司
第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议于2019年03月15日以口头的方式发出通知，于2019年3月 20日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目，是公司根据实际研发情况作出的必要调整，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
三、备查文件
《亿帆医药股份有限公司第六届监事会第二十次（临时）会次决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司监事会2019年3月22日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-050
四川大通燃气开发股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟与基金管理公司签订相关产业发展框架协议，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：大通燃气；股票代码：000593）将于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌，承诺不晚于2015年7月15日（星期三）刊登相关公告后复牌。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-037
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过9,000万元人民币自有闲置资金进行投资理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行结构性存款产品，具体情况如下：
一、产品基本情况
(一)结构性存款产品一
1.产品名称：中国民生银行_与利率挂钩的结构性产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品名义投资期限：92天
4.投资及收益币种：人民币
5.挂钩标的：USD3M-LIBOR
6.存款本金：人民币3500万元整
7.产品风险评级：二级
8.认购期：2018年05月10日至2018年05月10日
9.起息日：2018年05月10日
11.观察日：2018年08月03日
12.收益到账日：到期日后2个工作日内
13.客户收益率：本结构性存款产品每日的收益与USD3M-LIBOR每日的表现值挂钩，客户实际每日收益取决于USD3M-LIBOR在观察日的表现，根据现行 USD3M-LIBOR远期曲线及定价模型测算，只要未来 92天的期限内 USD3M-LIBOR不超出区间【0，4.20%】，客户就能得到大于或等于4.55%的年化收益。
14.资金来源：闲置自有资金
(二)结构性存款产品二
1.产品名称：中信银行_中信理财之共赢利率结构 19976期人民币结构性理财产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品名义投资期限：108天
4.投资及收益币种：人民币
5.
联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
6.存款本金：人民币5000万元整
7.产品风险评级：PR1
8.认购期：2018年05月08日至2018年05月10日
9.起息日：2018年05月11日
10.到期日：2018年08月27日(如遇非工作日，则遵从非工作日规则调整)
11.观察日：2018年08月23日
12.收益到账日：到期日后0个工作日内
13.客户收益率：在联系标的观察日伦敦时间上午11点，如果挂钩标的“美元3个月 LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.50%；如挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.90%。
二、履行的审批程序
《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、2017年年度股东大会审议通过，同意公司及其子公司使用合计不超过9,000万元人民币自有闲置资金进行投资理财，在额度范围内资金可以滚动使用。本次购买结构性存款产品的额度和期限均在审批额度内,无须再提交股东大会审议。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险，将采取控制措施如下：
（1）公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
（3）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
（4）严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。
三、对公司的影响
公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金投资低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司此前十二个月内公司未购买理财产品。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第六次会议决议；
2.公司第四届监事会第五次会议决议；
3.公司2017年年度股东大会决议；
4.公司相关结构性存款产品的认购资料。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会