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证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2015-023
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届监事会二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十四次会议于 2015年 4月 22日下午 13时 30分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告的审核意见》；
报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意变更会计政策虚增利润的行为。2014年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审议，本监事会认为：公司的 2014年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年度日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》；
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》
监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》
报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意
变更会计政策虚增利润的行为。2015年第一季度财务报告未审计。
经审议，本监事会认为：公司的 2015年第一季度报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。
八、以
3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会将于2015年5月27日任期届满，现换届选举，公司监事会提名第七届监事会监事候选人为李金有、王凤鸣、崔伟、唐亮等4人。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2015年4月20日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第七届监事会职工监事，与股东大会选举产生的其他4名监事共同组成监事会，任期三年。
经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述监事候选人为公司第七届监事会监事候选人。
会议对4名候选人分别进行了表决，结果如下：
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|序号|候选人姓名|应收票数|实收票数|同意票数|反对票数|弃权票数|
|1|李金有|3|3|3|0|0|
|2|王凤鸣|3|3|3|0|0|
|3|崔 伟|3|3|3|0|0|
|4|唐 亮|3|3|3|0|0|

以上第一、八项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会二○一五年四月二十二日
附件：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会候选人简历
1、李金有：男，1961年 5月出生，本科学历，中共党员。高级工程师， 2008年 11月至今任农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事。2010年 1月至今任本公司监事会主席。
2、王凤鸣：男，1965年 10月出生，本科学历，高级会计师。
2009年 3月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长；
2009年 3月至今任甘肃普华甜菊糖开发有限公司监事会主席。
3、崔伟：女，1968年 6月出生，本科学历、高级会计师。2010年 3月至 2013年 10月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处
长；2013年 11月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长。
4、唐亮：男，1976年 5月出生，本科学历。2007年至 2011
年 4月任本公司财务管理中心副主任；2011年 4月至 2014年 4月任本公司证券事务管理部部长；2014年 4月至今任本公司内控风险部
部长；2009年 5月至今任本公司监事。
证券代码：600733 证券简称：SST前锋 公告编号：临 2018-085北京前锋电子股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2018年 8月 24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易
所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 8月 24日 14点
召开地点：成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期
1栋 3单元 16层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2018年 8月 24日
至 2018年 8月 24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称的议案|√|

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|-|-|-|
|2|关于变更公司经营范围的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《公司董事会议事规则》的议案|√|
|6|关于修订《公司监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二十九次董事会和八届二十四次监事会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 8月 9日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公
司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600733|SST 前锋|2018/8/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证
券交易所股票账户卡。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（全部加盖公章）。
(三)异地股东也可以采用信函或者传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。
（四）登记时间： 2018 年 8 月 22 日 9:30-11:30,13:30-17:00
（五）登记地点：四川省成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 23层 2303室公司董事会办公室六、其他事项
通讯方式：
电话：028－69765187、010-53970788
传真：028－69765187、010-53970029
邮箱：ss600733@126.com
地址：四川省成都高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 23层 2303公司董事会办公室
联系人：王女士
特此公告。
北京前锋电子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
北京前锋电子股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2018年 8月 24日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称的议案||||
|2|关于变更公司经营范围的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||
|4|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《公司董事会议事规则》的议案||||
|6|关于修订《公司监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-023号中储发展股份有限公司
关于公司及控股股东承诺事项履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据天津证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》的要求，中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年2月14日对控股股东-中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）及本公司截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况进行了专项披露，并刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站，其中：关于房产权证瑕疵问题的承诺本公司及中储总公司超期尚未履行完毕，其它承诺均按照承诺履行。现本公司将超期未履行完毕的承诺履行进展情况公告如下：
一、承诺具体情况
2012年本公司非公开发行股份购买资产涉及的16宗土地地上资产及业务均已通过本公司2005年购买资产的方式置入，由于16宗土地未置入本公司导致房地不合一，造成房产存在证载权利人（中储总公司）与实际所有人（中储股份）不一致的瑕疵和新建房产无法办理产权证书的瑕疵，此部分瑕疵房产需换证房产面积为 22.63万平米，无证房产面积为 9.23万平米，共计 31.86万平米，占本公司房产使用面积的15.93%。
解决措施和期限：本公司和中储总公司明确承诺在本次标的资产置入本公司完成后一年内，将及时办理完成本次 16宗土地之上相关房产的换证和补办新证工作，以解决相关房屋权证瑕疵等问题。
二、承诺履行情况
截至2014年4月11日，本公司已完成16宗土地之上部分房产证的办理工作，剩余部分因原始报建手续不全等原因，尚未办理完毕，本公司正在积极协调
办理中。中储总公司和本公司均认可相关房产属于本公司的事实，不存在任何权属争议或纠纷。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2014年4月11日
广州广日股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五十三次会议
相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就2018年3月26日召开的公司第七届董事会第五十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议事项的独立
意见
本次签署《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司开拓智能制造产业和轨道交通产业市场有着重要作用，有利于保护上市公司的长远利益；同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司第八届董事会董事候选人事项的独立意见
1、公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人均由公司董事会提名，提名人的提名资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司第八届董事会非独立董事候选人拥有担任上市公司董事的任职条件，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
4、同意提名蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌、江常开、苏祖耀为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名汤胜、王鸿茂、廖锐浩、叶广宇为公司第八届董事会独立董事候选人；同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：江波、徐勇、柳絮、叶鹏智二〇一八年三月二十六日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临 2017-041号公司债代码：122412 公司债简称：15昆药债
昆药集团股份有限公司
关于“15昆药债”2017年跟踪评级结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，昆药集团股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（简称“东方金诚”）对本公司 2015年发行的“15昆药债”进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA，“15昆药债”前次评级结果为AA，评级机构为东方金诚，评级时间为2016年5月30日。
东方金诚在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《昆药集团股份有限公司主体及“15昆药债”2017年度跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为：AA；“15昆药债”评级结果为：AA。本次评级“15昆药债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
上述评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会 2017年5月24日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-064华北制药股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2018年 12月 21日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2018年 12月 25日召开。应参会董事 11名，实际参会董事 11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：一、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华北制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0票
二、关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案
为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，制定本制度。制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华北制药股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0票
三、关于取消《董事长办公会制度》的议案
近期随着公司相关制度的修订完善,公司重大事项内部审议权限、程序和流程进一步明确,涉及财务类、项目投资类、资产处置等部分内容也都进行了进一步细分和规定。为了进一步推进公司规范运作，理顺决策机制，提高运营效率和科学决策水平，根据公司实际运营的需要，会议同意取消《董事长办公会制度》。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0票
四、关于在雄安新区设立分公司的议案
公司拟在雄安新区设立华北制药股份有限公司河北雄安分公司（暂定名），具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于设立分公司的公告》（临2018-065）。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2016-059
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月21日15点0分
召开地点：广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购南宁威宁资产经营有限责任公司持有南宁金桥农产品有限公司 30%股权的议案|√|
|2|关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5个交易日在上海证券交易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600368|五洲交通|2016/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间 2016年12月15日9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式：
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016年12月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月21
日召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|
|1|关于收购南宁威宁资产经营有限责任公司持有南宁金桥农产品有限公司 30%股权的议案|
|2|关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2019-017南京纺织品进出口股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据工商登记规范的要求,南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）拟对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订,具体修订内容如下：
《公司章程》第十四条原文为：
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，通讯设备，化工产品，化工原料，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员）,煤炭批发经营；金银制品、珠宝首饰的销售与批发。
修订为：
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，通讯设备，化工产品，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员）,煤炭批发；金银制品、珠宝首饰的销售。
上述《公司章程》修订事项已经公司第九届八次董事会审议通过，尚需提交
公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2019年6月19日
瑞华核字[2015]
01850009
号
目 录
1、鉴证报告 1
2、告关于
··········
······················募集资金半年度存····放························与实际使用·情
···············
况的专············项
········
报告 3
告·······················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔十一层
PostalAddress：11F,West Tower ,China Overseas Plaza No.8 Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing.
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）： 010-53796595 传真（Fax）： 010-53796509
关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
募集资金半年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]01850009号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“宝泰隆公司”）截至2015年6月30日止的《董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是宝泰隆公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，宝泰隆公司截至 2015年 6月 30日止的《董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定（2013年修订）》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供宝泰隆公司2015年半年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年八月十四日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关规定，
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至2015年6月30日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1423号文核准，公司于2015
年1月30日向投资者定价发行人民币普通股160,000,000万股，每股面值1.00
元，每股发行价 8.51元，共募集资金总额人民币 1,361,600,000.00元，扣除
发行费用人民币 42,788,000.00元，实际募集资金净额为人民币
1,318,812,000.00元。该项募集资金已于 2015年 2月 2日全部到位，已经瑞
华会计师事务所审验，并出具瑞华验字[2015]第01850002号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公
司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金使用管理办法》”，下同），经本公
司股东大会 2010年第四次临时会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》的相关内容，公司于 2013年5月20日召开的2012年年度股东大会
修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国
建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分
行分别设立了23001695551050520285（建行专户）、65010158000002041（浦
发专户）两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以
保证专款专用。本公司于2015年2月9日与保荐机构金元证券股份有限公司（以
下简称“金元证券”）、中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建行
七分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发行哈
尔滨分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条
款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。截至 2015年 6月 30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了
切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金，公司本期募集资
金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表（2015年半年度）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2015年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转
让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募
集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015年
半年度募集资金的存放与使用情况。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-028安徽方兴科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，我公司董事会收到王永和先生的书面辞职报告，王永和先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王永和先生的辞职报告自送达我公司董事会之日起生效。
公司董事会对王永和先生任职副总经理期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014年 8月 11日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编码：临 2017-070厦门华侨电子股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于第八届董事会第十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以增资611.11万元人民币方式认缴鹰潭市寰球传媒有限公司（“寰球传媒”）新增注册资本 611.11万元，本次增资完成后公司持有寰球传媒55%的股权。具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于对鹰潭市寰球传媒有限公司增资暨对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-046）。
近日，寰球传媒已经办理完毕工商变更登记手续，取得了鹰潭市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下：
统一社会信用代码 91360600MA35JK5581
名称：鹰潭市寰球大数据传媒有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路1号附6
法定代表人：王秋容
注册资本：壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰元整
成立日期：2016年07月07日
营业期限：2016年07月07日至长期
经营范围：影视、电视综艺、电视专题、电视剧、动画片的投资制作、复制、发行，影视制作策划，新媒体技术开发，动漫设计，图文设计，影视文化产业项目的策划与开发，影音科技发展，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，网络信息传播，摄影服务，多媒体制作，多媒体设备及周边产品的销售、集成、售后服务，电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储，网络信息传播技术及计算机软件的研究、开发和销售，摄影器材销售，传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务，文化艺术交流策划、咨询，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，晚会策划、演出及录影播出，广告设计、制作、发布、代理，商品及技术的进出口，软件开发，数字内容服务，数据处理和可储存服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2017-63
浙江海正药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|407,948,559|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.2511|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事包如胜先生、宫娟女士，独立董事陈枢青先生、武鑫先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，监事戴激扬先生、林平先生、洪芳娇女士、张锋先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书邓久发先生出席本次会议；高级副总裁李晓明女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|407,642,507|99.9249|234,052|0.0573|72,000|0.0178|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于更换公司董事的议案|1,074,310|77.8281|234,052|16.9558|72,000|5.2161|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、李青
2、律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司2017年6月14日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2016-032百隆东方股份有限公司
关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的：淮安新国纺织有限公司（以下简称“淮安新国”）
●投资金额：增加注册资金1,660万美元，投资总额不变。本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到6,990万美元，投资总额14,990万美元。注册资金全部以自筹资金解决。
●特别风险提示：本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
一、投资概况
2016年9月18日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于对子公司淮安新国纺织增资的议案》，为补充子公司淮安新国流动资金，增加原材料储备，公司计划由百隆东方投资有限公司对子公司淮安新国纺织有限公司追加投资，本次增加注册资金1,660万美元，投资总额不变。本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到 6,990万美元，投资总额 14,990万美元。淮安新国注册资金全部以自筹资金解决。
本次对子公司淮安新国扩大投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。
二、投资标的基本情况
公司名称：淮安新国纺织有限公司
注册地址：淮安经济技术开发区
投资总额：14,990万美元
注册资金及出资方式：6,990万美元，全部由公司自筹资金解决。
股东及出资比例：百隆东方投资有限公司100%出资设立（百隆东方投资有限公司系百隆东方股份有限公司100%控股，在香港设立的子公司）
主营业务：采用高新技术的产业用特种纺织品的生产；高档纺织面料的织造及后整理加工；销售本公司自产产品；仓储服务、仓储设施的经营和管理及仓储咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
最近一期经审计财务指标：
单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
||财务指标||2015年12月31日/2015年度|
|资产总额||149,257.03||
|资产净额||30,726.50||
|营业收入||106,184.82||
|净利润||2,119.30||

三、本次增资对公司的影响
本次对子公司淮安新国增资旨在补充其流动资金，增加原材料储备，进一步增强子公司竞争力。
四、备查文件
1.百隆东方第三届董事会第二次会议决议。
百隆东方股份有限公司董事会2016年9月18日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2015—005债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会延期后的召开时间为: 2015年1月28日上午10:00。
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：公司2015年第一次临时股东大会
2、原股东大会（现场会议）召开时间：2015年1月26日上午10:00
3、原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600173|卧龙地产|2015年1月19日|

二、股东大会延期原因
日前公司接上海证券交易所通知，鉴于2015年1月26-27日期间上海证券交易所对上市公司股东大会网络投票系统进行优化调整，公司原定于2015年1月26日召开的2015年第一次临时股东大会需延期，此次延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后的股东大会有关情况
1、延期后的现场会议的时间：2015年1月28日上午10:00。
2、延期后的网络投票起止日期和投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年1
月28日）的9:15-15:00。
3、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年1月20日刊登的公司临2015—006公告。
四、其他事项
联系人：杜明浩、陶焕军 联系电话：0575-82176751
电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000
卧龙地产集团股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2019-019上海紫江企业集团股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
（一）主要产品产量、销量
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|主要产品|2018年1-12月产量|2018年1-12月销量|
|PET瓶（亿只）|38.94|38.94|
|PET瓶坯（亿只）|92.13|92.00|
|皇冠盖（亿只）|191.27|188.89|
|塑料标签（亿平方米）|4.70|4.09|
|塑料防盗盖（亿只）|116.45|113.96|
|彩色纸包装印刷（亿印）|6.69|6.62|
|OEM饮料（亿瓶）|10.98|10.97|

（二）主营业务分产品收入实现情况
单位：元
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|主要产品|2018年1-12月销售收入（不含税）|
|PET瓶及瓶坯|1,518,608,344.33|
|皇冠盖及标签|1,023,919,107.05|
|喷铝纸及纸板|376,453,665.20|
|薄膜|393,728,533.56|
|塑料防盗盖|495,039,189.30|
|彩色纸包装印刷|1,380,445,183.55|
|OEM饮料|699,836,994.49|
|快速消费品商贸|1,754,918,348.99|
|进出口贸易|752,016,404.74|
|其他|164,648,524.10|
|合计|8,559,614,295.31|

二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）
公司的主要原材料有 PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口 PE料、白卡纸及灰板纸等。由于上游市场回暖，原材料价格较上年同期出现不同程度的涨幅。
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|主要原材料|价格比上年同期增减（%）|
|PET切片（元/吨）|19.3|
|PP料（元/吨）|3.9|
|PVC热收缩膜（元/吨）|3.4|
|马口铁（元/吨）|11.9|
|进口PE料（元/吨）|7.5|
|白卡纸（元/吨）|3.7|
|灰板纸（元/吨）|1.6|

（二）主要产品的价格变动情况（不含税）
公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格普涨的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。
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|主要产品|价格比上年同期增减（%）|
|PET瓶(元/只)|8.4|
|PET瓶坯(元/只)|14.9|
|皇冠盖(元/只)|7.4|
|塑料标签(元/米)|-4.5|
|塑料防盗盖(元/只)|1.2|
|彩色纸包装印刷(元/印)|0.4|
|OEM饮料(元/瓶)|-3.1|

三、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-040
洲际油气股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月20日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 A座三层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月20日
至2017年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为泷洲鑫科提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，并于 2017年 6月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2017/7/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2017年 7月 18日和 2017年 7月 19日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367传真：010-51081899；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2017年6月29日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月20日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为泷洲鑫科提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600999 股票简称：招商证券 公告编号：2019-018招商证券股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人承诺
全额认购可配股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“公司”）于2019年3月12日收到控股股东深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）及其一致行动人深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）、Best Winner InvestmentLimited（以下简称“BestWinner”）出具的《关于全额认购招商证券股份有限公司可配售股份的承诺函》，截至2018年9月30日，招融投资、集盛投资、 BestWinner合计持有公司股份的比例为44.09%，具体承诺内容如下：
1、本公司将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照招商证券与保荐机构协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份；
2、本公司用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。本公司认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形；
3、本公司承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份；
4、本公司将在本次配股获得招商证券股东大会审议通过，并经国务院国资委或其授权机构及中国证监会核准后实际履行上述承诺。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2019年3月12日