证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-016
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议书面通知于2018年3月13日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2018年3月24日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2017年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
3、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会独立董事汤金木先生、李玉中先生、戴仲川先生均向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
4、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润 36,334,815.35元，按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,633,481.54元。2017年初未分配利润为599,757,758.03元，减去2017年4月已分配利润 45,326,761.80元，则截至 2017年 12月 31日实际可供分配的利润为587,132,330.04元。
为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本 302,082,162股为基数，每 10股派 5.00元（含税）现金股利，共派现151,041,081元，剩余未分配利润436,091,249.04元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。
公司独立董事已就公司 2017年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和保荐机构就次事项本别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2017年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就公司 2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构已就公司 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2017年度社会责任报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2017年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年度高级管理人员薪酬计划的议案》。
公司独立董事已就公司 2018年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事已就聘任公司 2018年度审计机构事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
12、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了的独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
14、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事就此次公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
16、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》。
公司章程修改内容见附件。
修订后的《兴业皮革兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
17、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此次公司会计政策变更事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
18、全体董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
公司因生产经营的需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元（壹亿元）的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中国信托商业银行股份有限公司厦门分行审批为准。
21、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2017年度股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、民生证券股份有限公司关于本次会议相关议案的核查意见；
4、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书；
5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；
6、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年3月24日
附件：
公司章程修改内容如下：
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|序号|条 款|修改前内容|修改后内容|
|1|原章程第 6条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币30,217.8412万元。|公司注册资本为人民币30,208.2162 万元。|
|2|原章程第 21条|公司股份总数为 30,217.8412万股，公司股本结构为：普通股30,217.8412万股。|公司股份总数为 30,208.2162万股，公司股本结构为：普通股30,208.2162 万股。|
|3|原章程第 91条第一款|股东大会就选举或者更换两名以上的董事、监事进行表决时，可采用累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。……|股东大会就选举或者更换两名以上的董事、监事进行表决时，应当采用累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。……|