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江苏亚威机床股份有限公司
2013年度监事会报告
2013年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：
1、2013年4月13日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《2012年度监事会报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配的预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整部分超募资金投资项目建设进度的议案》、《关于2013年日常关联交易预计的议案》、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
2、2013年4月24日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2013年第一季度报告全文及其正文》等议案。
3、2013年8月6日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了审议《2013年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于调整超募资金研发中心项目建设进度的议案》等议案。
4、2013年10月19日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2013年第三季度报告全文及其正文》等议案。
二、监事会对2013年度公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。
1、依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配预案、经审计的2013年度财务报告等有关材料。
监事会认为：公司2013年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会经审核认为：董事会编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。
4、内控管理监督情况
监事会对《2013年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司2013年度内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
江苏亚威机床股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-030欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2018年度股东大会的通知》，拟于 2019年 5月 28日召开 2018年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年 5月 28日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 5月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 5月 27日下午 15:00至 2019年 5月 28日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2019年 5月 20日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2018年度董事会工作报告》
（2）《公司 2018年度监事会工作报告》
（3）《公司 2018年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2018年度财务决算报告》
（5）《公司 2018年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2019年 4月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司2018 年度董事会工作报告||√||
|2.00||公司2018 年度监事会工作报告||√||
|3.00||公司2018 年度报告正文及摘要||√||
|4.00||公司2018 年度财务决算报告||√||
|5.00||公司2018 年度利润分配预案||||
|6.00||关于续聘公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案||√||
|7.00||关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案||√||

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 5月 21日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年 5月 20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 5月 28日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|1.00|公司2018年度董事会工作报告|√||||
|2.00|公司2018年度监事会工作报告|√||||
|3.00|公司2018年度报告正文及摘要|√||||
|4.00|公司2018年度财务决算报告|√||||
|5.00|公司2018年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√||||
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-136号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、情况概述
2018年11月19日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司为提高资金使用效率，加快资金周转，以经营业务中产生的部分未到期应收账款与深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商”）开展应收账款保理业务（有追索权），保理融资金额总计不超过 3,000万元，期限为自签订保理合同之日起二年，并授权公司管理层负责办理本次业务的相关事宜。（具体以公司与前海宇商签订的保理合同为准）。
公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲女士、苏永明先生、苏清香女士，拟为公司与前海宇商开展额度不超过3,000万元的应收账款保理业务（有追索权）提供连带责任担保，保证期限为主合同（即保理合同及相关附件）约定的债务履行期届满之日后二年，且不收取公司任何费用，公司无需提供反担保。
公司本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：深圳前海宇商保理有限公司
2、成立时间：2005年09月18日
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
5、法定代表人：陈伟民
6、注册资本：16700万元人民币
7、统一社会信用代码：91440300356499244W
8、经营范围：保付代理(非银行融资类);股权投资;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务);信用风险管理平台的技术开发;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务;供应链管理;经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询;网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
9、与公司关联关系：无
三、保理合同及保证合同主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权保理方式
2、核准保理业务额度：3,000万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证人：苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香
5、保证期限：主合同（即保理合同及相关附件）约定的债务履行期届满之日后二年
四、对上市公司的影响
公司本次开展应收账款保理业务有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，满足公司正常资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次接受关联方担保不收取公司任何费用，公司无需提供反担保，体现了公司控股股东对公司的支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
1、董事会对公司本次开展应收账款保理业务事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、公司本次开展应收账款保理业务有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，满足公司正常资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
同意公司开展应收账款保理业务。
六、备查文件
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-018
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于举办 2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告已于2018年 4月 2日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司2017年度报告及经营情况，公司定于2018年 4月 16日（星期一）下午 15:00-17:00在全景网举办公司 2017年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长、总经理夏青先生，副总经理、董事会秘书张国江先生，财务负责人汪红霞女士，独立董事顾国强先生，保荐代表人周学群先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-018北京金一文化发展股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票自 2015年 2月 16日开市起临时停牌。停牌期间，公司与中介机构就该重大事项进行了尽职调查及论证分析，最终确定该重大事项为重大对外投资。公司分别于 2015年 2月 16日及 2015年 3月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌进展的公告》。
目前公司正在积极进行联络沟通，由于本次对外投资事项尚在推进中，公司股票将于 2015年 3月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推进该事项，并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-085
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司“）近日接到实际控制人王登明先生部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|初始质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王登明|是|205万股|2015.10.13|2018.05.30|华泰证券股份有限公司|11.57 %|自用|

上述股份已于 2016年 11月 15日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，王登明先生持有本公司股份总数为53,173,680股，占公司总股本的9.53%；
累计质押股份3,600,000股，占其持有本公司股份总数的6.77%，占公司总股本的0.65%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-085
董事会二〇一六年十一月十六日
华东医药股份有限公司独立董事
关于公司七届十次董事会独立意见的汇总
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司 2013年度的相关事项及七届十次董事会相关议案发表独立意见如下：
1、对公司2013年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：
作为华东医药的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2003]61号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，本着勤勉尽责的原则和实事求是的态度对有关情况进行了审核，现就公司 2013年度关联方资金占用和对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
（1）关联方资金占用
2013年度，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况发生。
（2）对外担保
我们经过对公司提供的对外担保资料进行审阅与讨论，认为公司能够严格遵守《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定，
规范公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。公司对外担保控制严格，仅为经营状况优质的子公司日常经营性活动所需资金贷款提供担保。本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。
公司除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。
我们认为，公司上述对控股子公司的担保事项符合中国证监会及《公司章程》的有关规定，并履行了相关的批准程序，风险控制有效，未影响本公司生产经营。
2、对公司2014年度预计发生的日常性关联交易的专项说明和独立意见：
公司事前已将公司 2014年度预计发生的日常关联交易情况向独立董事提交了相关资料，在认真审议公司 2014年度预计发生的日常关联交易议案的基础上，我们基于独立判断立场，认为：
公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
在对公司 2014年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。
告审计机构和内控报告审计机构的独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，经详细了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务的情况，我们认为公司自上市以来一直聘请该所为本公司审计中介机构，该所为浙江省规模最大、从业人员素质最高的大型会计师事务所之一，资质较高，经验丰富，行业形象良好，审计费用合理，该所与公司保持长期良好的合作关系。在担任公司专项审计和财务报表审计过程中，能够坚持独立审计原则，公司对该所的服务满意。
鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，我们同意公司董事会继续聘请天健会计师事务所担任本公司 2014年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司 2013年度股东大会审议。
4、对公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见：
根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（证监会公告[2010]37号）、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》等规章制度，公司对 2013年公司内部控制建立健全及实施情况、2013年度内部控制的健全性和有效性做了评价。作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2013年内部控制情况进行了认真核查，现发表独立意见及有关说明如下：
报告期内，公司进一步完善了内部管理制度，公司内部控制制度更加健全。公司业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制
度、信息传递控制制度、内部审计控制制度等更加完整和严密，对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、采购与付款、销售与收款、成本与费用、存货管理、固定资产管理、工程项目管理等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
以上健全和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。我们认同该报告。
5、对控股子公司中美华东出资受让百令疏肝胶囊和姜百胃炎片新药技术的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，在认真审议公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让杭州华东医药集团新药研究院有限公司百令疏肝胶囊和姜百胃炎片新药技术关联交易的议案，以及中介机构的相关评估报告的基础上，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表独立意见及有关说明如下：
（1）董事会成员对于本次关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序合法；
（2）本次关联交易涉及转让标的经资产评估公司评估，并在评估价值的基础上确定了最终的转让价格，交易价格公允；
（3）本次关联交易有效避免了同业竞争；
（4）本次关联交易符合公司产品发展战略，有利于公司全体股东的长远利益。
6、关于2013年度公司董事、监事及高管人员薪酬的独立意见
按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第七届董事会独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，独立董事每年的薪酬为6万元（税前）；股东方委派的董事和和监事在上市公司每年的董事津贴或监事津贴为1万元（税前）；其他在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。
我们认为：2013年度公司董事、监事及高管人员薪酬决定程序符合相关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬体系的相关规定。
（以下无正文）
独立董事：
祝卫、熊泽科、谢会生
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-077南方中金环境股份有限公司
关于 2016年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）针对公司2016年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划内幕信息知情人做了必要登记。
公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于2016年10月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为激励计划内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2016年4月26日至2016年10月25日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及
股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司激励计划草案公告日前六个月（2016年4月26日至2016年10月25日），除下列内幕信息知情人外，其他内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形。
前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数/股|
|1|赵才甫|董事、副总经理|2016-6-16|买入（权证行权）|64,800|
|2|沈梦晖|董事、副总经理、董事会秘书|2016-6-16|买入（权证行权）|32,400|
|3|沈勤伟|副总经理|2016-6-16|买入（权证行权）|54,000|
|4|鲁 炯|副总经理|2016-6-16|买入（权证行权）|32,400|
|5|周 莺|证券事务代表|2016-6-16|买入（权证行权）|12,960|
|6|沈凤祥|董事、副总经理|2016-9-13|卖出|600,000|
||||2016-9-14|卖出|600,000|
|7|付友孙|财务总监|2016-6-21|卖出|1500|
||||2016-6-24|卖出|500|

注：权证行权情况详见公司于2016年6月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方中金环境股份有限公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权情况公告》。
2、关于买卖股票情况的声明
（1）赵才甫、沈梦晖、沈勤伟、鲁炯、周莺买卖股票情况的声明
根据上述5名内幕信息知情人出具的书面说明，以上人员买入公司股票是基于其作为公司前次限制性股票及期权激励计划激励对象，在公司前次限制性股票及期权激励计划第三个行权期网下行权买入，除此之外，在自查期间里不存在其他买卖公司股票的行为，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形。
（2）沈凤祥、付友孙买卖股票情况的声明
根据上述2名内幕信息知情人出具的书面说明，其在买卖公司股票时，均未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕知情人获知公司拟进行激励计划
的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其买卖公司股票完全系基
于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。
三、结论
经核查，本公司、内幕信息知情人及知情人直系亲属（配偶、父母、子女）均不存在利用公司此次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，也不存在泄露本次激励计划有关内幕信息或者委托、建议他人利用公司本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情况。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2016年11月18日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016042合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2016年 10月 26日 17时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2016年 10月 17日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司 2016年第三季度报告》。（《公司2016年第三季度报告》全文于2016年10月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2016年第三季度报告》正文登载于2016年10月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的议案》。（《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的公告》全文登载于2016年10月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会二○一六年十月二十八日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-043汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，便于广大投资者全面了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年5月17日（星期五）2018年度股东大会召开当日下午15:30—17:00
二、接待地点
浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层公司会议室
三、预约方式
参与投资者请于2019年5月13日（星期一）与公司证券事务部联系，并同时提出问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：周为利，电话：0571-89938397，传真：0571-88303333
四、公司参与人员
董事长项坚先生，董事、总经理黄门马先生，董事、副总经理Henry L. Huang先生，副总经理庄良先生，董事、财务总监、董事会秘书周为利先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；
机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺函》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-048广东星普医学科技股份有限公司
关于减少公司注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司层面业绩未达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期的业绩考核目标，公司决定拟按照 7.96元/股的价格回购注销未满足行权条件的 25名激励对象合计916,560股限制性股票。由此公司注册资本将随之发生变动，总股本由 546,770,824股变更为 545,854,264股。具体内容详见公司 2019年 6月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销公司 2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月七日
关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-097腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年7月18日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-052），于2018年8月1日、2018年8月15日、2018年8月29日、2018年9月12日、2018年9月26日、2018年10月17日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-055、2018-056、2018-066、2018-069、2018-071、2018-087）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组相关各方正在积极推进本次重大资产重组方案，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计和评估等工作。为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以在上述指定媒体披露的公告为准，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-093中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2019年12月 9日以传真/电子邮件方式发出，会议于2019年 12月 13日以传真/专人送达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、与中国电子签署《2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）》暨日常关联交易（详见同日公告2019-094号《关于与中国电子签署<2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）>暨日常关联交易的公告》）
鉴于日常生产运营的实际需要，原经 2019年 4月12日公司第七届董事会第十七次会议、2019年 5月21日公司2018年度股东大会审议，同意公司就向关联方中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事宜开展日常关联交易，预计 2019年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 61,000万元、销售类金额不超过人民币83,000万元、劳务类金额不超过人民币3,000万元，公司与中国电子签署《2019年度日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
根据实际履约情况，双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限，考虑到市场业务继续开展的需要，经双方充分沟通协商，拟就追加日常关联交易额度事宜签署《2019年度日常关联交易框架协议（补充协议）》，包括：（1）追加采购类交易金额不超过人民币6,000万元，截止 2019年末日常关联交易采购类金额不超过人民币 67,000万元；（2）追加销售类交易金额不超过人民币 25,000万
中国长城科技集团股份有限公司 2019-093号公告元，截止2019年末日常关联交易销售类金额不超过人民币108,000万元。
审议结果：表决票9票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 6票，关联董事宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇先生回避表决，表决通过。
前述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、与中国电子、中电财务就国有资本金的继续使用签署《委托贷款展期协议》暨关联交易（详见同日公告2019-095号《关于就国有资本金的继续使用签署展期协议暨关联交易的公告》）
考虑到中国电子通过中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”，为中国电子下属控股子公司）以委托贷款方式发放本公司使用的项目国有资本金 16,500万元（项目均已按投向完成投入）目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原借款合同期限即将届满，为保证资金的继续使用，公司拟与中国电子、中电财务续签《委托贷款展期协议》，展期1年，贷款基准利率保持不变，仍按人民银行公布的一年期贷款基准利率执行。
审议结果：表决票9票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 6票，关联董事宋黎定先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕宝利先生和张志勇先生回避表决，表决通过。
前述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、提议召开 2019年度第五次临时股东大会（详见同日公告 2019-096号《关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知》）
审议结果：表决票9票，同意 9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司 2019-093号公告中国长城科技集团股份有限公司董事会
二 O一九年十二月十四日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-054
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会议案1、2对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月21日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2016年12月20日-2016年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年12月21日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年12月20日15：00至2016年12月21日15：00期间的任意时间。
4.股权登记日：2016年12月16日（星期五）
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路706号杭州翡丽大酒店西湖厅6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共10名，所持（代理）股份365,320,372股，占公司总股份的67.9539％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持（代理）股份 365,311,672股，占公司总股份的67.9523％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共3名，代表股份8,700股，占公司总股份的0.0016％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份24,269,900股，占公司总股份的
4.5145%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
2.选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
3.选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意365,318,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
4.选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意365,318,776股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,304股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
5.选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意365,318,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,305股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
6.选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意365,318,778股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,306股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
7.选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
8.选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
9.选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意365,318,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1.选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事；
表决结果：同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
2.选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事；
表决结果：同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9934%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十二日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳莱宝高科技股份有限公司二○一三
年度股东大会的法律意见书
致：深圳莱宝高科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳莱宝高科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2013年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2014年 3月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2014年 4月 24日上午9：30，本次股东大会在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号的深圳莱宝高科技股份有限公司第五会议室召开。
法律意见书基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表股份 224,878,967股，占公司有表决权股份总数的31.86%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．出席、列席会议的其他人员包括：（1）公司部分董事；（2）公司部分监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司总经理和其他部分高级管理人员；（5）保荐代表人；（6）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名方式对所有议案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过如下议案：
1．审议通过《公司董事会2013年度工作报告》
表决结果：224,878,967股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
2．审议通过《公司监事会2013年度工作报告》
表决结果：224,878,967股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次
法律意见书股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
3．审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：224,878,967股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
4．审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》
表决结果：224,878,967股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
5．审议通过《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：224,878,967股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
6．审议通过《关于对会计师事务所2013年度审计工作总结报告》
表决结果：224,878,967股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
7．审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：224,878,967股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
经表决，上述7项议案取得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：___________
赖继红
经办律师：___________
许志刚
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冯成亮
2014年4月24日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-039北京拓尔思信息技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：拓尔思，股票代码：300229）于2015年7月7日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，公司与参股公司深圳市花儿绽放网络科技有限公司（以下简称“花儿绽放”）的其他股东就公司进一步收购花儿绽放股份事宜进行了商讨、磋商。
2015年7月13日，公司与花儿绽放的股东达成初步意向，并签订了《收购意向协议》，收购完成后公司将成为花儿绽放的控股股东。详细内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于签订收购意向协议的公告》。
依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌。
本次签署的《收购意向协议》系各方对目前意图的一个陈述，并不构成具有约束力的合同、承诺或协议（排他性、保密条款除外），本次股权收购事项尚未提交公司董事会审议，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司2015年7月13日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-039
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙|
|江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯|
|恩股份，证券代码：002012）自 2016年1月26日（星期二）开市时继续停牌。|
|公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于2016 年2月2日、2016|
|年2月16日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月15日、2016|
|年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年 4月20日发布了|
|《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：|
|2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、2016-029、|
|2016-032、2016-036），公司于 2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十|
|二次会议决议公告》（公告编号为：2016-008），于2016年2月 23日发布了《浙|
|江凯恩特种材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：|
|2016-010）。|
|2016年4月14日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2016年4月 19日开市时继续停|
|牌，继续停牌期限不超过3个月，最晚将于2016年7月19日开市时复牌。|
|截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工|
|作，聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估工作。|

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|公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产及配套募||
|集资金的相关议案并申请股票复牌。||
|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续||
|停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况||
|公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。||
|本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意||
|投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年4月27日|