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2017年度独立董事述职报告 李翔
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：李翔）
各位股东及股东代表:
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2017年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：
一、2017年度参加会议情况
2017年度，公司共召开12次董事会，本人应出席6次，实际出席6次。本人任职期间，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2017年任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立||||意见|
||序号||会议名称||||发表独立意见事项|||
||||||意见时间||||类型|
|1||第三届董事会第一次会议||2017/7/12||关于聘任公司总经理的议案||同意||
|||||||关于聘任公司副总经理的议案||同意||
|||||||关于聘任公司财务总监的议案||同意||
|||||||关于聘任公司董事会秘书的议案||同意||
|2||第三届董事会第二次会议||2017/8/25||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见||合规||
|||||||关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告》的议案||同意||
|||||||关于会计政策变更的议案||同意||

2017年度独立董事述职报告 李翔
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立||||意见|
||序号||会议名称||||发表独立意见事项|||
||||||意见时间||||类型|
|||||||关于调整公司及子公司2017年度申请综合授信额度的议案||同意||
|||||||关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案||同意||
|||||||关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案||同意||
|3||第三届董事会第三次会议||2017/9/13||关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案||同意||
|||||||关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案||同意||
|||||||关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案||同意||
|||||||关于公司会计估计变更的议案||同意||
|||||||关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案||同意||
|4||第三届董事会第五次会议||2017/12/8||关于向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案||同意||
|5||第三届董事会第六次会议||2017/12/12||关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案||同意||
|||||||关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案||同意||

三、对公司进行现场调查
作为公司独立董事，本人在 2017年任职期内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会委员会工作情况
2017年度，本人任第三届董事会提名委员会委员、审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任。
（一）提名委员会
2017年，按照《提名委员会委员工作规则》，共参加提名委员会会议 2次，
就选举提名委员会主任委员、聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书、公司及子公司 2017年度管理层分工及人事任命计划等事项进行核查并发表
2017年度独立董事述职报告 李翔
意见。
（二）审计委员会
2017年,按照《审计委员会工作规则》，共计召集审计委员会会议 6次，按规定审阅了公司定期报告、内审部门提交的内部审计报告，参与审计委员会主任委员的选举，对会计估计变更、会计政策变更、募集资金的存放和使用情况、调整公司及子公司 2017年度申请综合授信额度、为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保、签订收购德国M.A.i.公司股权框架协议、投资设立产业并购基金、收购扬州曙光光电自控有限责任公司股权、使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换等事项进行核查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（三）薪酬与考核委员会
2017年，按照《薪酬与考核委员会工作规则》，共计召集薪酬与考核委员会会议4次，对公司薪酬与考核委员会主任委员选举及第二期股权激励计划的相关事项进行核查并发表意见，切实履行了责任和义务。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2017年任职期间，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
2017年度，对公司治理及经营管理情况尽职调查，凡经股东大会及董事会决议的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，了解具体情况，及时提出专业意见。跟踪了解董事会决议执行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情况。本人还充分利用在公司召开董事会和股东大会等实地去公司的机会，与公司管理层及相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。同时，本人对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
（三）学习和提高业务素质情况
2017年度独立董事述职报告 李翔
加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人联系方式
电子邮件地址：lixiang@nju.edu.cn
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
李翔
2018年4月18日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2016－122
融钰集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，可能涉及重大资产购买，拟购买的资产属于保险行业，预计金额已达到股东大会的审议标准，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）自 2016年 12月 16日（星期五）下午开市起停牌。公司于 2016年 12月 17日在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-118）。
截至目前，公司正全力推进各项工作，由于上述重大事项仍存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）自 2016年 12月 23日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-288深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司购买房产的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、对外投资基本情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金（或自筹资金）购买位于重庆市渝北区财富大道1号的重庆财富金融中心FFC（25层－34层），房屋建筑面积为20868.7平方米，本次拟购房产的投资总额不超过人民币3.05亿元（其中包括购房款人民币289,824,506元及交易所产生的税费等，最终以实际发生的费用为准），公司本次购买上述房产主要用于日常办公。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜授权公司管理层全权办理。
2、本次对外投资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：重庆香江高科地产发展有限公司(推广名），重庆财富中心办公综合体（规划批准名）
注册号：500000400060608
住所：重庆市渝北区洪湖东路11号3幢五层
法定代表人：杨孙西
注册资本：人民币24000万元
主要股东：北京香江永富投资管理公司、香江国际重庆有限公司
经营期限：2003年08月08日至2033年08月07日
经营范围：房地产项目开发，商品房销售与出租；房地产信息咨询；物业管理及经营；为所开发的房地产项目提供商贸配套服务；室内外广告设计制作、发布，企业形象设计，字牌、路牌、灯箱、橱窗广告的设计代理（仅限为本公司服务）。（国家法律、法规禁止和限制的除外，涉及前置许可的项目需凭相关资质执业）
三、交易标的的基本情况
交易标的：重庆财富金融中心FFC（25层－34层）
房屋坐落：重庆市渝北区财富大道1号
购房面积：20868.7平方米
该房产目前是作为在建工程抵押给中国民生银行重庆分行的，待公司签订认购协议后，开发商将会尽快办理物业解除抵押的相关手续，解除抵押后，公司将与开发商签订正式的《重庆市商品房买卖合同》。
四、购买房产的目的及对公司的影响
随着公司业务的不断发展，为满足公司实际办公需要，促进公司西南地区业务的全面发展，公司经审慎考量，决定在重庆市购置房产。本次购买房产有利于公司改善员工办公环境，吸引优秀人才，符合公司做大做强的发展战略，对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。
五、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-015深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生及公司持股5%以上股东张田女士、公司持股5%以上股东郑军先生、公司股东肖东华先生的函告，获悉黄昌华先生、张田女士、郑军先生、肖东华先生所持有本公司的部分股份补充质押，张田女士部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|13,000,000股|2018年2月1日|黄昌华先生办理解除质押登记手续之日止|中信证券股份有限公司|8.48%|补充质押|
|张田|是（详见备注1）|200,000股|2018年2月1日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|0.49%|补充质押|
|||300,000股|2018年2月1日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|0.74%|补充质押|
|||300,000股|2018年2月1日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|0.74%|补充质押|
|||700,000股|2018年2月1日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|1.72%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||800,000股|2018年2月2日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|1.97%|补充质押|
|肖东华|是（详见备注1）|200,000股|2018年2月1日|肖东华先生办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|1.05%|补充质押|
|郑军|否|3,000,000股|2018年2月2日|郑军先生办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|7.46%|补充质押|
|合计||18,500,000股||||/||

备注1：根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]49号），张田、黄某华是持股金信诺5%以上股份的股东，并被认定为一致行动人。肖东华先生为张田女士的配偶。
2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其直接和间接持股比例|用途|
|张田|是|100股|2016 年9月27日|2018 年 1 月31日|中国中投证券有限责任公司|0.0002%|个人财务安排|
|合计||100股||||/||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为 151,656,675股、占公司总股本的比例为34.12%。间接持有公司股份数量 1,559,220股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为153,215,895股，占公司总股本的比例为34.47%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 114,323,436股，占总股本的比例为25.72%。
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为 40,607,078股、占公司总
股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 40,405,700
股、占总股本的比例为9.09%。肖东华先生直接持有公司股份数量为 3,748,034股、占公司总股本的比例为0.84%。间接持有公司股份数量 15,343,357股、占公司总股本的比例为3.45%。合计持股数量为 19,091,391股，占公司总股本的比例为4.30%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 3,200,000股，占总股本的比例为0.72%。张田女士和肖东华先生合计持有公司股份数量为 59,698,469股、占公司总股本的比例为13.43%。累计被质押的公司股份数量合计为43,605,700股，占公司总股本的比例为9.81%。
截至公告披露日，郑军先生直接持有公司股份数量为 37,241,135股、占公司总股本的比例为8.38%。间接持有公司股份数量 2,998,501股、占公司总股本的比例为0.67%。合计持股数量为40,239,636股，占公司总股本的比例为9.05%。
其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 19,098,650股，占总股本的比例为4.30%。
备注2：黄昌华先生、肖东华先生、郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份质押、解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年02月05日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-058浙江东南网架股份有限公司
关于向台州东南网架方远教育
投资有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足台州东南网架方远教育投资有限公司（以下简称“台州东南”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向台州东南网架方远教育投资有限公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）本次提供财务资助的主要内容
1、接受财务资助对象及资助额度
|||
|-|-|
|子公司名称|财务资助额度|
|台州东南网架方远教育投资有限公司|6,600万元|

2、资金主要用途和使用方式
公司向控股子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。
上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3、资金的使用期限
上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三
年。
公司按银行同期贷款基准利率向子公司收取资金占用费。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：台州东南网架方远教育投资有限公司
注册资本：9340万元
注册地址：浙江省台州市椒江区葭沚街道杨家桥村108号
法定代表人：蒋晨明
经营范围：教育实业投资、建筑工程施工、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：台州东南网架方远教育投资有限公司为本公司控股子公司，公司持有其55%的股权。公司与台州东南其他少数股东不存在关联关系。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年1-6月（未经审计）||2018年1-12月（经审计）|
|营业收入|||0|
|||0||
|营业利润|||-6.85|
|||-24.37||
|净利润|||-6.85|
|||-24.37||
|项目||2019年6 月30日|2018年12 月31日（经审计）|
|||（未经审计）||
|资产总额|||2,796.64|
|||9,312.54||
|负债总额|||1.49|
|||3.76||
|净资产|||2,795.15|
|||9,308.78||
|资产负债率|0.04%||0.05%|

三、董事会意见
董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司控股子公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
在不影响正常经营的前提下，公司向控股子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。
五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为20.66亿元（含本次财务资助），均为对合并报表范围内的全资子公司和控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）114号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任GAOJUN（高峻）先生（附：GAOJUN（高峻）先生简历）为公司副总经理，全面负责公司投资和财务工作，任期与第二届董事会任期一致。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
附件：GAOJUN（高峻）先生简历
GAOJUN（高峻）先生，男，澳大利亚国籍，1975年8月出生，毕业于上海财经大学，本科学历。
近五年工作经历：
1、2011年5月-2015年12月任麦王环境技术股份有限公司副总裁，首席财务官兼董事会秘书；
2、2016年4月-2016年10月任上海智臻智能网络科技股份有限公司，财务总监兼董事会秘书。
截至公告之日GAOJUN（高峻）先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，且与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-075苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于公司成功研发用于增强现实（AR）的
“纳米波导光场镜片”的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于公司成功研发用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”的公告》（公告编号：2016-074）。现对有关事项补充披露如下：
一、公告中列示的“纳米波导光场镜片”是 AR头盔的核心器件之一，公司本次公告的研发成果系将公司经多年自主研发制作的镜片样品与市场某 AR头盔镜片的相关技术参数和效果自行对比的结果。
二、增强现实目前在国际上仍属于前瞻性开发和布局阶段，公司研发的可用于增强现实的“纳米波导光场镜片”目前处于研发取得重大进展阶段，尚未进行推广应用，也未实现批量化生产。公司将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、公司“纳米波导光场镜片”的成功研发不会在短期内对公司生产经营产生重大影响，受到未来产业发展情况、产业合作等多因素影响，该技术对公司未来的经营业绩影响存在不确定性。
除以上补充外，《关于公司成功研发用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”的公告》（公告编号：2016-074）其他内容不变。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-071深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要于
2017年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-052神州易桥信息服务股份有限公司
关于转让子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开了第七届董事会2017年第三次临时会议、第七届监事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司51%股权的议案》。同意公司将控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司（以下简称“金箭明胶”）51%股权转让给河南省焦作金箭实业总公司（以下简称“金箭实业”），本次交易价格依据评估结果以名义价格1元转让。详见2017年3月18日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2017-033）。
近日，公司已收到金箭实业通知，上述股权转让工商变更登记手续已办理完成，公司不再持有金箭明胶股权，金箭明胶不再纳入公司合并报表范围。
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|-|
|公司与金箭明胶借款合同纠纷诉讼已由青海省高级人民法院作出终审调解|
|（详见2017年4月6日诉讼进展公告），金箭明胶应支付的借款剩余款项 275|
|万元（即被西宁市中级人民法院冻结的银行存款）公司已向青海省西宁市中级人|
|民法院申请强制执行，并收到青海省西宁市中级人民法院出具的受理案件通知书|

除上述申请强制执行款项外，不存在公司为金箭明胶提供担保、委托理财，以及金箭明胶占用上市公司资金等方面的情形。
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|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年四月二十二日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-08芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于增加使用自有闲置资金进行委托理财
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第七届董事会第六次会议于2016年3月18日审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有闲置流动资金进行委托理财的额度由前期董事会授权的2
亿元额度增加至6亿元。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用总额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金
进行较低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为较低风险的银行理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及子公司用于较低风险理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金流比较充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，银行理财产品实际收益具有不确定性；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司监察审计部负责对较低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行较低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的较低风险的保本理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司和子公司利用闲置资金进行理财已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。
3、在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资较低风险银行保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于七届六次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
东方花旗证券有限公司
关于浙江昂利康制药股份有限公司使用首次公开发行股票
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
之专项核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1517号）核准，并经深圳证券交易所同意，东方花旗采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250万股，发行价为每股人民币 23.07元，共计募集资金 51,907.50万元，坐扣承销和保荐费用 3,350.51万元（已预付 283.02万元）后的募集资金为 48,556.99万元，已由东方花旗于 2018年10月17日汇入昂利康募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,203.79万元（含前期支付主承销商 283.02万元）后，昂利康本次募集资金净额为 46,353.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕366号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司
发行募集资金将投资于与公司主营业务相关的以下项目：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|33,179.00|19,348.97|29,364.00|3,815.00|
|4,913.00|2,865.11|4,504.00|409.00|
|16,393.00|9,559.89|13,888.00|2,505.00|
|25,000.00|14,579.23|||
|79,485.00|46,353.20|47,756.00|6,729.00|

为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换发行前已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年10月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为719.11万元，具体情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|33,179.00|20.00||20.00|
|4,913.00||||
|16,393.00|699.11||699.11|
|25,000.00||||
|79,485.00|719.11||719.11|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江昂利康制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕1282号），会计师鉴证认为：“昂利康公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了昂利康公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
四、决策程序
昂利康第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金719.11万元。
昂利康第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金719.11万元。
独立董事对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义
务。
基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱剑 倪霆
东方花旗证券有限公司2019年3月28日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-032
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届监事会第八次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016年 4月 28日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 4月 20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出，公司全体监事周蕾、罗志刚、康丽娟均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周蕾主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》。
同意公司《2016年第一季度报告》。
经审核，监事会一致认为：《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
同意公司《关于收购控股子公司少数股权的议案》。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十九日
备查文件：公司第三届监事会第八次会议决议
股票代码：000816 股票简称：智慧农业 公告编号：2018-026
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2018年4月26日停牌一天，并于2018年4月27日开市起复牌；
2、公司股票自2017年4月27日起被实行“退市风险警示”，股票简称由“智慧农业”变更为“*ST慧业”。
3、实行退市风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股
2、股票简称：由“智慧农业”变更为“*ST慧业”
3、股票代码：仍为“000816”
4、实行退市风险警示的起始日：2018年4月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于 2018年 4月 26日停牌一天，自 2018年 4月 27日开市之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、实行退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2016年度、2017年度连续两个年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司董事会拟采取以下措施改善公司的持续经营能力和盈利能力，争取撤销退市风险警示：
根据公司状况和所处行业市场情况，合理调整产品结构和优化产品线，提高产品竞争力；加强销售措施，扩大销售规模；合理控制主营业务成本，提高主营业务盈利能力。加强公司预算管理和费用管控，优化公司整体布局和组织机构，提高公司运营效率，降低运营成本。加强公司资产管理和资源合理配置，推动闲置资产处置和部分业务的剥离，提高资金使用效率。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下：
联系电话：0515-88881908
传真号码：0515-88881618
电子邮箱：zhny@dongyin.com
邮政编码：224007
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-041
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-014、2017-020）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司漳州角美支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|保本开放式|3,000|2017年10月25日|2018年1月25日|4.3%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品金额（万元）|存续期起始日|存续期到期日|预计年化收益率|公告编号|收回日期|实际收益（元）|
|1|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|5,000|2017年5月22日|2017年8月21日|4.5%|2017-011|2017年8月22日|567,123.29|
|2|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|3,000|2017年6月15日|2017年9月15日|4.5%|2017-021|2017年9月15日|340,273.97|
|3|兴 业 银行 企 业金 融 结构 性 存款|保 本浮 动收 益型|5,000|2017年6月15日|2017年8月14日|4.1%|2017-021|2017年8月14日|336,986.30|
|4|中 国 建设 银 行“乾元-众享”保本 型 人民 币 理财 产 品|保 本浮 动收 益型 产品|2,000|2017年8月8日|2017年11月9日|3.6%|2017-026|未到期||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017 年第 49期|||||||||
|5|兴 业 银行“金雪球 - 优悦”保本开 放 式人 民 币理 财 产品（3M ）|保 本开 放式|10,000|2017年8月24日|2017年11月24日|4.3%|2017-034|未到期||
|6|兴 业 银行 企 业金 融 结构 性 存款|保 本浮 动收 益型|3,000|2017年9月21日|2017年10月23日|3.78%|2017-035|2017年10月23日|99,419.18|

七、备查文件
1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-36
华北高速公路股份有限公司关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华北高速，股票代码：000916）自2016年7月8日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年7月22日前（含进入重大资产重组程序前已停牌时间）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年7月22日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司及交易相关方聘请的中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司实际控制人招商局集团筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
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|-|
|华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年七月八日|
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-152广州天赐高新材料股份有限公司
关于增加 2015年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2015年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2015年度公司与万向A一二三系统有限公司的关联交易预计额度不超过人民币 500万元，即 2015年度公司与万向 A一二三系统有限公司的日常关联交易额度为不超过人民币 2500万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易事项，无需提交股东大会审议。
一、2015年度关联交易预计
经公司第三届董事会第十一次会议及 2014年度股东大会审议通过，公司对2015年日常关联交易进行了预计，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||预计金额|
||关联交易类别||关联人|||
||||||（万元）|
|向关联人销售产品、商品||万向A一二三系统有限公司||不超过2000||

注：“万向A一二三系统有限公司”原名“浙江万向亿能动力电池有限公司”，于2014年12月5日办理了工商变更。
截至 2015年 11月，2015年度公司与万向 A一二三系统有限公司已发生关联交易金额为20,395,777.75元。
二、增加 2015年度日常关联交易预计额度的基本情况
根据公司2015年1-11月与万向A一二三系统有限公司发生的日常关联交易
天赐材料（002709）情况，结合未来的需求预测，公司拟增加 2015年与万向 A一二三系统有限公司的日常关联交易的预计额度，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计增加金额||占最近一期净|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||（万元）||资产比例（%）|
|向关联人销售产品、商品||万向A一二三系统有限公司||不超过500||0．57%||

三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：万向A一二三系统有限公司
法定代表人：Jason Michael Forcier
注册资本：118000万元人民币
注册地址：萧山区经济技术开发区建设二路118号
经营范围：锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设计、服务及技术升级；锂离子动力电池的制造，本公司生产产品的销售。
最近一年一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：元
|||||||
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||项目||2015 年 1-9 月||2014 年度|
|总资产||1,404,509,324.44||798,687,774.64||
|总负债||239,875,952.73||90,287,456.60||
|净资产||1,164,633,371.71||708,400,318.04||
|营业收入||385,071,310.22||278,372,143.56||
|净利润||21,780,007.09||-8,090,649.72||

（二）与本公司的关联关系
为规范公司关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司（原名“通联创
业投资股份有限公司”）之控股股东为万向集团公司，同时，万向集团公司为公
司客户万向A一二三系统有限公司之实际控制人，根据相关规定，公司将万向A
天赐材料（002709）一二三系统有限公司认定为公司关联方。
（三）履约能力分析
万向A一二三系统有限公司经营正常，财务状况良好，具备较好的履约能力，自合作至今，应收账款支付正常，历史未有坏账的情况出现。
四、关联交易的定价原则和依据
公司与万向A一二三系统有限公司在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价。交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司与万向A一二三系统有限公司之间的交易系正常的商业经营行为，主要为电解液产品的购买、销售，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事认为，公司本次对 2015年度公司与万向 A一二三系统有限公司的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，公司与万向A一二三系统有限公司之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。本次关联交易预计额度调整事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、监事会的意见
监事会认为，公司本次对 2015年度公司与万向 A一二三系统有限公司的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司实际的业务交易情况及未来需求预测
天赐材料（002709）进行的合理估计，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加 2015年度公司与万向A一二三系统有限公司的日常关联交易预计额度。
八、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加2015年度日常关联交易预计额度系公司根据日常生产经营过程的实际交易情况进行的预测，并且以公允的市场价格执行该项关联交易，因此不存在对关联方形成业务依赖的情况，亦不存在损害公司及中小股东的利益的情况。公司上述增加2015年度日常关联交易预计额度的议案经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司关联交易表决的有关规定，保荐机构同意公司上述事项。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于公司增加2015年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年12月22日