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证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐06068鼎捷软件股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的自有闲置资金购买短期保本类理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年4月24日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金累计约 1.22亿元购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|起始日|到期日|产品类型|预期收益（年化）|
|1|富邦华一银行|富惠利1号|23,500,000.00|2015年4月30日|2015年 10月30 日|保本保息型|3.20%|
|2|招商银行宜山支行|鼎鼎成金68522|30,000,000.00|2015年5月13日|2015年8月5日|保本保息型|5.20%|
|3|交通银行长宁支行|日增利|10,000,000.00|2015年5月11日|2015年6月15日|保本保息型|4.40%|
|4|招商银行宜山支行|聚元1号|20,000,000.00|2015年5月27日|2015年8月26日|保本保息型|5.20%|

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|5|招商银行宜山支行|鼎鼎成金68531|10,000,000.00|2015年5月27日|2015年8月25日|保本保息型|5.00%|
|6|东亚银行长宁支行|汇添盈|20,320,000.00|2015年5月5日|2015年6月30日|保本保息型|4.70%|
|7|国际票券股份有限公司|票券复买回|7,951,999.60|2015年6月15日|2015年6月29日|保本保息型|0.60%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经 2015年 4月 23日召开的 2014年度股东大会审议通过。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示：
理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见风险。
（二）风险应对措施
1、委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
5、公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用
闲置自有资金购买保本类理财投资产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
相关理财产品认购资料。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年六月十六日
国浩律师（杭州）事务所
关于浙江苏泊尔股份有限公司
对部分获授的限制性股票回购注销
之法律意见书
致：浙江苏泊尔股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“苏泊尔”）聘请的为其实施股票期权及限制性股票激励计划事项提供法律服务的律师，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就苏泊尔本次对部分获授的限制性股票予以回购注销的事项出具本法律意见书。
第一部分 引 言
一、律师声明的事项
本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中国现有法律、法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专业事项提供意见。在出具本法律意见书之前，苏泊尔已向本所律师出具了承诺函，承诺其向本所律师提供的资料为真实、完整及有效，并无隐瞒、虚假和误导之处。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所愿意依法承担相应的法律责任。
本法律意见书仅限苏泊尔本次对部分获授的限制性股票予以回购注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为苏泊尔本次对部分获授的限制性股票予以回购注销的事项之必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报和/或公开披露，并依法对所发表的法律意见承担责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对苏泊尔提供或披露的资料、文件和有关事实，以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查、验证和讨论，并出具本法律意见书。
二、释义
本 所 指 国浩律师（杭州）事务所
苏泊尔、公司 指 浙江苏泊尔股份有限公司
股权激励计划 指 苏泊尔已于 2013年实施的限制性股票激励计
划
《2013年限制性指 经苏泊尔 2013年第二次临时股东大会审议通
股票激励计划》 过的《浙江苏泊尔股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修改稿）》
元 指 人民币元
第二部分 正 文
一、本次限制性股票回购注销事项
经本所律师核查，激励对象封树山已辞职。根据《2013年限制性股票激励计划》第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，对激励对象未达成解锁条件的限制性股票不得解锁，由公司以每股0元回购注销。
本所律师据此认为，本次苏泊尔对激励对象封树山获授但未达成解锁条件的限制性股票以每股0元予以回购注销的事项符合《2013年限制性股票激励计划》的规定，为合法有效。
二、本次限制性股票回购注销已履行的批准与授权
1、经本所律师核查，苏泊尔于2013年10月28日召开的2013年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，就股权激励计划的实施，股东大会已授权董事会办理对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事项。
本所律师认为，苏泊尔2013年第二次临时股东大会授权董事会办理股权激励计划实施的具体事宜，符合《公司章程》的规定，决议的表决程序亦符合《公司章程》的要求。本所律师据此认为苏泊尔2013年第二次临时股东大会对董事会所作出的授权之内容、范围、程序合法有效。
本所律师认为，本次苏泊尔对部分获授的限制性股票予以回购注销已获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《2013年限制性股票激励计划》等有关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次限制性股票回购注销的数额
根据苏泊尔第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，公司本次拟以0元回购注销的限制性股票共计6,000股。
本所律师经核查后认为，苏泊尔本次回购注销的限制性股票数额符合《2013年限制性股票激励计划》的相关规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：苏泊尔本次对部分获授的限制性股票予以回购注销的事项符合《2013年限制性股票激励计划》的规定，为合法有效；本次苏泊尔对部分获授的限制性股票予以回购注销已获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《2013年限制性股票激励计划》等有关法律法规及规范性文件的规定；苏泊尔本次回购注销的限制性股票数额符合《2013年限制性股票激励计划》的相关规定。
（以下无正文）
第三部分 签署页
本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江苏泊尔股份有限公司对部分获授的限制性股票回购注销之法律意见书》签署页。
本法律意见书于二○一六年八月三十日出具，正本肆份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：俞婷婷
_____________ _____________
胡振标
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-40江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2017年 8月 17日，以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2017年 8月 28日在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议以现场方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
《公司 2017年半年度报告》全文刊登于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年下半年日常关联交易的议案》。
《公司2017年下半年日常关联交易的公告》全文刊登于证券时报和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-024
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行优先股事项，公司普通股(证券简称“宁波银行”、证券代码“002142”)及优先股(优先股简称“宁行优01”、优先股代码“140001”)股票自2016年4月25日开市起停牌，详见公司2016年4月23日在指定信息披露媒体发布的《宁波银行股份有限公司停牌公告》（公告编号2016-014）。
2016年4月22日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行优先股相关事宜，并于2016年4月26日在指定信息披露媒体上披露了《宁波银行股份有限公司非公开发行优先股预案》等相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司普通股(证券简称“宁波银行”、证券代码“002142”)及优先股(优先股简称“宁行优01”、优先股代码“140001”)股票将于2016年4月26日开市起复牌交易。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议及年报相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2014年4月12日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的相关议案及年报相关事项进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规的要求，公司审计委员会向董事会提交了公司
《2013年度内部控制自我评价报告》。经核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2013年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于公司《2013年度利润分配预案》的独立意见
我们认为：公司2013年度利润分配预案与公司目前的资产结构状况及未来良好的盈利预期相匹配。该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，我们同意公司2013年利润分配预案，该预案经公司董事会审议通过，需提交公司 2013
年度股东大会审议通过后方可实施。
四、关于续聘2014年度审计机构的独立意见
根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保和控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验。
（一）控股股东及关联方资金占用情况
经核查，我们认为报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）对外担保
截止2013年12月31日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资子公司蒙发利香港有限公司提供的担保，担保余额为2.74亿元人民币（4,500.00万美元），最近一期经审计净资产13.22%。
经核查，我们认为公司通过全资子公司蒙发利香港实施要约收购马来西亚证券交易所主板上市公司OGAWA WORLDBERHAD，是实施战略转型及结构调
整的重大举措。公司为全资子公司蒙发利香港所提供的担保，能够确保此次要约收购的顺利实施。相关担保事项均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第三届董事会第二次会议及年报相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
白知朋 黄印强 刘远立
2014年4月12日
成都天兴仪表股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议审议通过了公司以发行股份及支付现金方式购买深圳市网印巨星机电设备有限公司100%的股权，并向成都天兴仪表（集团）有限公司发行股份募集配套资金等重大资产重组相关议案并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，其中《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与配套融资相关的四项议案未获公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。由于本次重大资产重组对公司的发展具有重要意义，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司的发展战略和投资者尤其是中小投资者的利益，鉴于配套融资对本次重大资产重组具有实际意义，公司董事会决定按程序将上述四项议案重新提交董事会和股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《成都天兴仪表股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等在内的本次发行股份购买资产方案的相关文件，参加了公司于 2014年 2月 21日召开的第六届董事会第十四次临时会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就本次会议的相关审议事项发表如下独立意见：
(一) 本次交易的《关于公司发行股份募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》、《成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表（集
团）有限公司之股份认购合同》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组草案具备可操作性。
(二) 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(三) 公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
(四) 通过本次交易，有利于整体上提高公司资产的质量以及盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
(五) 本次交易配套募集资金的认购方成都天兴仪表(集团)有限公司系公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易，履行了关联交易决策程序，关联董事进行了回避表决。公司控股股东参与认购公司本次配套募集资金发行的股票，是基于对本次交易中以发行股份及支付现金购买的资产市场前景的良好预期，显示出控股股东对公司的大力支持，成为公司本次交易顺利完成的有力保障。我们认为上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
(六) 本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都天兴仪表股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事：
_______________ _________________ _________________
余海宗 赵泽松 黄寰
2014年2月21日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-010
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2017年1月26日以邮件方式发出，会议于2017年2月3日上午9点在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，亲自出席本次会议的董事九名。出席现场会议的董事五名，通过通讯方式表决的董事四名。会议由董事长陈晓先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》
公司于2017年1月23日召开了第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，拟将公司注册地址由浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区迁至子公司温州新科特种材料有限公司厂区内即温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号，并将该议案提交至2017年第一次临时股东大会审议，有关事项已于2017年1月23日在巨潮资讯网披露。
近期，公司与迁出地政府相关部门又做了进一步沟通，经过慎重考虑，决定取消《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，不提交 2017年第一次临时股东大会审议。
公司于 2017年 1月 23日披露的《公司章程（2017年 1月）》中涉及到的第四条公司住所变更以及 2017-008“关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告”尚未生效，公司现住所仍为乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
二〇一七年二月三日
金正大生态工程集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王孝峰
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，2017年自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将 2017年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人作为独立董事应出席7次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任提名委员会召集人及战略委员会委员。
1、提名委员会
报告期内，本人召集并主持提名委员会会议2次，对公司委派子公司董事的任职资格进行审查，同时对公司高级管理人员、专门委员会委员、补选独立董事任职资格进行审核，并提交公司董事会进行审议。
2、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议3次，审议了参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资、与国际金融公司签订《增资认购协议》、增加经营范围并修改公司章程等事项进行了调研并深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
三、发表独立意见情况
1、2017年 6月 24日，就公司第四届董事会第一次会议关于为参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的相关事项发表了《关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的独立意见》。
2、2017年 6月 27日，就公司第四届董事会第二次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于与国际金融公司签订《增资认购协议》，公司及金丰农业服务有限公司承担与《增资认购协议》项下的相关义务的独立意见；
（2）关于公司控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保的独立意见。
3、2017年 7月 14日，就公司第四届董事会第三次会议关于调整股票期权激励计划行权价格的事项，发表了《关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》。
4、2017年 8月 18日，就公司第四届董事会第四次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；
（4）关于会计政策变更的独立意见；
（5）关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
（6）关于更改对部分子公司提供担保的独立意见。
5、2017年12月15日，就公司第四届董事会第六次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
（2）关于确定部分高级管理人员薪酬的独立意见；
（3）关于董事会补选独立董事的独立意见；
（4）关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的独立意见；
（5）关于注销部分股票期权的独立意见；
（6）关于制定《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
作为公司独立董事，本人利用召开股东大会、董事会及其他时间，到公司及子公司现场深入了解公司生产经营情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
2、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
3、履行独立董事职责情况。本人持续关注公司发展战略、治理结构、内部控制方面的问题，听取公司内部相关部门、管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪，督促公司及时改进，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事王孝峰在2017年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：王孝峰
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-025天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2015年3月31日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，期限不超过 12个月，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权。公司具体内容详见2015年4月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，公司使用闲置募集资金向中国建设银行天津分行（以下简称“建设银行”）购买了保本理财产品，并签署了理财协议书。
详细情况如下：
一、本期理财产品具体产品要素
1、产品名称：中国建设银行天津市分行“乾元”保本型理财产品2015年第21期2、产品类型：保本浮动收益。
3、产品交易金额：人民币贰亿元整（小写￥200,000,000元）。
4、预期年化收益率：4.2%。
5、产品成立日：2015年4月20日
6、产品期限：32天
7、产品到期日：2015年5月22日
同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具,投资于同业存款的比例为100%。
二、本期理财产品收益说明
客户收益计算公式：中国建设银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。
客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365
三、理财产品到期本金及收益兑付
1、正常兑付
客户持有产品至产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期日后3个产品工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。
2、非正常情况
如果发生异常情形，造成本产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网站公告兑付方案。
四、理财收益风险
1、测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。本说明书有关预期收益率、预期最高收益率的表述不代表投资者到期获得的实际收益，亦不构成中国建设银行对本理财产品的任何收益承诺。
2、风险示例
在投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况计算客户应得收益。
如到期只能回收本金及部分收益，则客户实际年化收益率可能低于客户预期年化收益率；如到期未能回收任何收益，则客户实际收益将为零，客户只能收回本金。
五、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《中国建设银行天津市分行“乾元”保本型理财产品2015年第21期产品说明书》《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-066号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任时雁担任公司证券事务代表。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
时雁女士，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于金湖县汽车配件厂、江苏金屋控制系统有限公司；在公司及子公司工作期间，历任埃斯顿工业、埃斯顿自动控制、埃斯顿有限财务会计、行政管理部经理、公司总经办经理、审计部经理、职工代表监事。现任公司证券事务代表。时雁女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
截止本公告日，时雁女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，时雁女士不属于“失信被执行人”。
时雁女士联系方式
电话：025-52785597
传真：025-52785966-5597
邮箱：zqb@estun.com
地址：江苏省南京市江宁经济开发区水阁路16号
备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年7月12日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-57长航凤凰股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司此前因大股东天津顺航海运有限公司筹划与公司有关的重大事项，经申请本公司股票自 2015年 8月 18日开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年 8月18日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2015-49）、8月25日披露了《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-51），9月 1日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-55），9月 8日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-56），确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项。上述内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。因相关工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票自 2015年9月15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-037南京寒锐钴业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月2日以电话和电子邮件的方式通知各位监事，会议于2018年3月8日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席张志平先生召集并主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，本次继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○一八年三月八日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-004
珠海光库科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日接到公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的《关于变更保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人之一董欣欣先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作有序进行，安信证券委派张翊维先生（简历见附件）接替公司后续持续督导工作，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张翊维先生、李华忠先生，持续督导期至2020年12月31日。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
附件：张翊维先生简历
张翊维先生，保荐代表人，香港大学经济学硕士，现任安信证券股份有限公司投资银行业务委员会业务总监。先后主持和参与了太阳鸟（300123）、伊之密（300415）、长缆科技（002879）、光库科技（300620）、中大力德（002896）IPO项目，以及安泰科技（000969）公司债及可转换债券发行、招商证券（600999）公司债及非公开发行等项目。
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-078
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 30日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司高级管理人员钱传荣女士的书面辞职报告。钱传荣女士因达到法定退休年龄，申请于2019年11月1日起辞去公司副总经理的职务。辞职后，钱传荣女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钱传荣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，钱传荣女士持有公司股份 45,000股。辞职后钱传荣女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及其承诺进行管理。
钱传荣女士拥有丰富的医学专业知识和企业管理经验,其担任公司副总经理期间开拓创新、锐意进取、兢兢业业、勤勉尽职，在公司的营销体系建设和战略投资管理方面发挥了重要积极作用。在此，公司董事会对钱传荣女士任职期间为公司发展做出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2019年10月31日
苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：陈议:__________________2018年10月 23日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：王薇:___________________2018年10月23日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：王利剑:___________________2018年10月 23日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-093广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2016年 11月 15日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2016年11月25日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
议案：审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次调整 2016年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，认为：
由于在本次激励计划首次授予的过程中，韦萍萍等 20名激励对
象因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，林伟忠等 6名激励对象放弃认购其获授的部分限制性股票，公司因此对本次限制性股票授予激励对象人数和授予数量等相关事项进行调整，将本次激励计划首次实际授予的激励对象人数从 320名调整为 300名，实际授予的限制性股票数量由 1042万股调整为 984万股。
以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2016年 11月 25日
江苏常发制冷股份有限公司《公司章程》修正案
鉴于公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金项目已获中国证券监督管理委员会审核通过,公司已实施完毕本次重大资产重组，公司总股本由 220,500,000股增加至 317,399,633股，公司注册资本相应增加至 317,399,633元，公司将修改《公司章程》中的相应条款。同时，公司根据业务发展需要对《公司章程》中的部分条款进行修订完善。
《公司章程》具体修改情况如下：
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|原内容|修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 22050万元。|第六条 公司注册资本为人民币31739.9633 万元。|
|第十三条经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷器材、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。|第十三条经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷器材、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。特别条款:(一) 公司应严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。（二）公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经审批机关同意后再履行相关法定程序。|
|第十九条 公司的股份总数为 22050万股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为31739.9633 万股，全部为普通股。|

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|第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。|第七十条 除涉及国家秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。|
|第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。|第一百零一条 董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,其对国家秘密及公司商业秘密保密的义务在其任职结束后二年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|
|第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。若公司公告事项涉及国家秘密时，经国务院国防科技工业行业主管部门审核确认后，可向证券监督部门申请豁免信息披露。|

江苏常发制冷股份有限公司
法定代表人：黄小平
成都振芯科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人于 2014年 5月 12日任期届满，故 2014年本人参加公司董事会会议共 5次，列席了3次股东大会，均为亲自出席，无一例缺席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为2014年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
（一）2014年 1月 23日，在第二届董事会第二十二次会议上，对《关于公司
与中国电子科技集团公司第三十研究所签订产权交易合同暨关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见。
（二）2014年3月7日，在第二届董事会第二十三次会议上，对《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见。
（三）2014年3月20日，在第二届董事会第二十四次会议上，对公司2013年度关联交易事项、公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、公司2013年度内部控制自我评价报告、公司2013年度募集资金存放与使用情况、公司2013年年度利润分配预案、续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构、2014年董事和高级管理人员薪酬情况、公司修改利润分配政策等8个事项发表了明确同意的独立意见和专项说明。
（四）2014年4月1日，在第二届董事会第二十五次会议上，对公司《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》发表了明确同意的独立意见。
（五）2014年 4月 23日，在第二届董事会第二十六次会议上，对公司《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，组织召开薪酬与考核委员会会议，审核公司2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬计划和发放情况，认为公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬计划和发放情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
报告期内，本人作为提名委员会成员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会推荐了第三届董事会候选董事名单。
报告期内，本人作为审计委员会成员，多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2013年度经营活动、资产规模、财务状况等汇报，提出了对公司发展的意见和建议。在公司定期报告编制过程中，与定期报告审计注册会计师、公司财务相关人员进行了充分的沟通，忠实地履行了职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在 2014年度真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况。
（三）加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、对公司 2013年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事和审计委员会成员，在2013年年报审计中，积极履行了相应职责。
2014年1月13日与其他审计委员会成员一起听取了管理层关于公司2013年度经营情况全面汇报，安排审计部对财务部编制的未审报表开展审计工作，安排审计部开展对财务部编制的未审报表进行审计工作，并与会计师事务所就年报审计工作计划进行了沟通，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。
在会计师事务所进场前，与其他审计委员会成员、独立董事审阅了公司管理层编制的财务报表，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部门对公司财务情况的汇报，并于 2014年1月27日召开会议，听取了审计部关于对公司财务部编制的2013年财务报表的审计情况汇报。
2014年 2月 27日，和其他审计委员会成员、独立董事一起与会计师事务所进
行了沟通，会计师事务所拟出具标准无保留意见的审计报告，同时，该次会议审议并通过了审计后的公司财务会计报表。发表意见认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2013年度财务报告，并提请董事会审议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2014年在公司任职独立董事期间的履职报告，本人在职期间严格按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，目前作为公司已离任的独立董事，希望公司今后在新一届董事会领导下继续保持规范运作，维护中小股东的权益。
谢谢大家！
独立董事：胡洋瑄2015年3月20日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、对公司2018年度日常关联交易预计及 2017年度日常关联交易调整事项的事前认可意见
公司 2017年度的日常关联交易能够按照股东大会批准的决议执行，交易行为遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形。
公司预计 2018年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将本议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
二、对签署日常关联交易协议的事前认可意见
日常关联交易协议是新华化工与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为新华化工正常生产经营所需，其交易行为有利于新华化工正常经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交第四届董事会第十七次会议审议。
三、对全资子公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易事项的事前认可意见
公司全资子公司新华化工拟使用自有资金不超过 6,000万元人民币购买华能贵诚信托有限公司发行的华能信托•熙曜 3号集合资金信托计划的优先级信托单位，有利于提高新华化工货币资金的管理效率和收益水平，且不会影响新华化工的正常经营。同时，中兵财富资产管理有限责任公司（以下简称“中兵财富”）拟购买该信托产品劣后级信托
单位。中兵财富作为该信托产品劣后级委托人，并出具《关于<华能信托-熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》,交易事项风险可控，投资收益较为客观，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事：郭宝华、杨渊德、步丹璐
二〇一八年四月十六日
（此页无正文，为《四川北方硝化棉股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
郭宝华 杨渊德 步丹璐
二〇一八年四月十六日