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证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-043
益丰大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年 6月 15日在湖南省长沙市金洲大道 68号益丰医药物流园三楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场加通讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况。
（1）因筹划重大资产重组，经申请，公司股票自2018年4月17日起停牌，进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因：随着医药零售行业不断发展以及在新医改的推动下，医药零售行业不断朝着规范化、集约化、专业化、差异化的方向发展，企业转型升级，行业整合步伐明显加快。企业间通过合并和扩张的方式增强自身的竞争力并以此应对日益激烈的药品零售市场竞争环境，逐渐成为一种趋
势。在此背景下，公司拟通过本次交易，与石家庄新兴药房连锁股份有限公司形成优势互补，达到提升公司在我国药品零售市场的竞争力的目的。
（3）重组框架方案介绍：本次重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买石朴英、吴晓明、孙伟、索晓梅等37名交易对方合计持有的石家庄新兴药房连锁股份有限公司的控股权，石家庄新兴药房连锁股份有限公司所持有的相关资产及业务属于药品零售行业，在本次交易之前与公司不存在关联关系。
（4）本次重大资产重组涉及的中介机构：公司目前已选聘中信证券股份有限公司为本次重组财务顾问、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组审计机构、湖南启元律师事务所为本次重组法律顾问、上海东洲资产评估有限公司为评估机构。本次重组的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序推进中。
（5）本次交易事前审批及进展情况：本次交易事项不需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见，需经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会审核批准方可实施。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。
（1）停牌期间，公司积极组织各中介机构对标的资产开展尽职调查及审计评估等各项工作，并对重组方案、标的资产及交易方式等问题与交易对方进行全面沟通和协商。
（2）停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。具体内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公告（公告编号：2018-023、2018-028、2018-034、2018-035、2018-036、2018-037、2018-038、2018-040、2018-041）。
3、继续停牌的必要性和理由。
由于本次重大资产重组涉及的法律、审计、评估等尽职调查工作尚有部分补充性工作需要完成。公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案及有关报告文件进行修订和完善。因此，公司预计无法在2018年6月17日之前披露重组方案并复牌。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间。
公司及相关各方将继续积极推进本次重大资产重组工作，鉴于本次重组方案、交易框架尚未最终确定，交易仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资
者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年6月17日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 25,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2014-026上海氯碱化工股份有限公司董事会
八届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014年 12月 30日下午在上海宛平宾馆召开八届十六次会议，应到董事9人，实到9人。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议，会议分两个阶段，第一阶段由胡永康主持选举董事长的议案，第二阶段由新产生的董事长黄岱列主持《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过有关议案，决议公告如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致选举黄岱列先生为公司第八届董事会董事长。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二O一四年十二月三十一日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2016-002
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于公司使用闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，经公司 2016年 1月 18日召开的第三届董事会第十四次会议审议，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过2亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起三年内有效。
一、需履行的审批程序
（一）公司进行投资理财行为，必须符合《公司章程》、《总经理工作细则》等管理制度中相关审批权限规定。理财交易应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续12个月内累计计算。《公司章程》和公司相关管理规定要求必须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审议通过后执行。
经营管理层应按照公司《投资理财管理制度》制定配套的投资理财实施细则并严格执行。
（二）公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》，董事会授权经营管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理。投资理财具体运作和管理由公司计划财务部负责。
二、风险控制措施
1、公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。
4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
三、对公司的影响
利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、公司《投资理财管理制度》的有关规定，对公司于2016年1月18日召开的第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用闲置资金进行理财的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
1.《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》已经第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了相关审批程序；
2.公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障；
3.公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金，投资相关理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司利用闲置资金进行理财。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
贵州红星发展股份有限公司独立董事
关于选举公司副董事长、聘任公司董事长助理的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定，在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料，听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上，对公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理的议案进行了客观独立判断，发表意见如下：
1、公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理经过了公司提名、薪酬与考核委员会的审查、建议后提交公司第五届董事会第十五次会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。
2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观，我们熟知被选举人和被聘任人情况，认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。
3、公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理可进一步提高公司董事会运作水平，完善内部决策和运营机制，提升公司发展竞争力。
4、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司董事会选举公司副董事长、聘任公司董事长助理的议案。
独立董事：
姜世光 田庆国 赵法森
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-033家家悦集团股份有限公司
关于对 2018年半年度报告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月15日披露了公司2018年半年度报告全文及摘要。由于工作人员疏忽，公告文件中“主要控股参股公司分析”及“现金流量表补充资料”个别内容有误，现对2018年半年度报告全文相关内容更正。为方便阅读，更正部分用黑色加粗字体显示，具体情况如下：
1、第四节经营情况讨论与分析一、（六）主要控股参股公司分析
更正前：
√适用□不适用
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要子公司名称|行业|注册资本|直接间接持股比例|资产总额|净资产|净利润|
|山东尚悦百货|零售业|800|100%|44,826.36|5,124.47|3,437.49|
|青岛维客商业|零售业|14155|100%|45,218.45|-2,195.83|-827.80|
|家家悦超市|零售业|500|100%|15,237.79|6,580.14|1,151.69|
|烟台家家悦|零售业|300|100%|61,653.28|21,484.01|889.48|
|荣光实业|农副食品加工业|3000|100%|27,826.73|7,842.64|877.06|

更正后：
√适用□不适用
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要子公司名称|行业|注册资本|直接间接持股比例|资产总额|净资产|净利润|
|山东尚悦百货|零售业|800|100%|44,826.36|5,124.47|3,437.49|
|青岛维客商业|零售业|20000|51%|45,218.45|-2,195.83|-827.80|
|家家悦超市|零售业|500|100%|15,237.79|6,580.14|1,151.69|
|烟台家家悦|零售业|300|100%|61,653.28|21,484.01|889.48|
|荣光实业|农副食品加工业|3000|100%|27,826.73|7,842.64|877.06|

2、第十节财务报告七、76、（1）现金流量表补充材料
更正前：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|187,850,160.89|142,804,388.55|
|加：资产减值准备|-1,962,362.65|-145,154.48|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|68,866,894.57|66,661,778.74|
|无形资产摊销|2,825,038.12|2,613,087.86|
|长期待摊费用摊销|55,495,922.79|56,180,779.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|189,137.57|861,032.65|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|||
|投资损失（收益以“－”号填列）|1,062,268.58|-1,518,465.39|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-1,022,104.56|-603,041.03|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|84,308,354.08||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|-100,802,280.98|269,119,943.24|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-204,501,055.91|96,169,472.19|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|148,292,329.43|-172,597,791.26|
|其他|0.00||
|经营活动产生的现金流量净额|240,602,301.93|459,546,030.19|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||

||||
|-|-|-|
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|2,221,131,770.96|2,849,218,896.26|
|减：现金的期初余额|2,858,334,807.25|2,755,806,400.87|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-637,203,036.29|93,412,495.39|

更正后：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|||
|净利润|187,850,160.89|142,804,388.55|
|加：资产减值准备|-1,962,362.65|-145,154.48|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|68,866,894.57|66,661,778.74|
|无形资产摊销|2,825,038.12|2,613,087.86|
|长期待摊费用摊销|55,495,922.79|56,180,779.12|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）|189,137.57|861,032.65|
|固定资产报废损失（收益以“－”号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以“－”号填列）|||
|财务费用（收益以“－”号填列）|6,949,404.79||
|投资损失（收益以“－”号填列）|-4,729,607.28|-1,518,465.39|
|递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）|-921,797.05|-603,041.03|
|递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）|-1,760,575.73||
|存货的减少（增加以“－”号填列）|155,395,675.32|269,119,943.24|
|经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）|-8,653,358.65|96,169,472.19|
|经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）|-218,942,230.76|-172,597,791.26|
|其他|||
|经营活动产生的现金流量净额|240,602,301.93|459,546,030.19|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：|||
|债务转为资本|||
|一年内到期的可转换公司债券|||
|融资租入固定资产|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|||
|现金的期末余额|2,221,131,770.96|2,849,218,896.26|
|减：现金的期初余额|2,858,334,807.25|2,755,806,400.87|
|加：现金等价物的期末余额|||
|减：现金等价物的期初余额|||
|现金及现金等价物净增加额|-637,203,036.29|93,412,495.39|

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—020
福建东百集团股份有限公司
2015年度对外担保额度预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及子公司为申请年度综合授信提供不超过人民币200,000万元的担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额需以实际签署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项的基本情况
为满足福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）及其控股子公司（下称子公司）日常经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信合计为人民币 235,000万元，预计公司及其子公司在上述综合授信额度有效期内，将对外提供合计不超过人民币 200,000万元的授信担保。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司为控股子公司提供担保|||||
||被担保人|拟担保额度（万元）|担保方式|备注说明|
|1|福建东方百货管理有限公司|20,000|保证|/|
|2|福建东百元洪购物广场有限公司|10,000|保证|/|
|控股子公司为公司提供担保|||||
||担保人|拟担保额度（万元）|担保方式|备注说明|
|1|中侨（福建）房地产有限公司|90,000|抵押|/|
|2|福州百华房地产开发有限公司|70,000|抵押|/|
|3|福建东百元洪购物广场有限公司|10,000|保证|/|

1、上述公司及子公司对外担保额度有效期自公司 2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
2、在上述担保额度内，授权公司管理层可根据公司经营活动需要对担保主体、担保金额、担保方式等做出适当调整。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2015年4月23日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度对外
担保额度的议案》，独立董事亦发表事前认可的独立意见。
信息披露文件根据相关法律、法规及《公司章程》规定，上述担保额度超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长在上述担保额度范围内，审批公司对外提供担保具体事宜。
二、被担保人基本情况（截止2014年12月31日数据）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人(担保人)|注册地点|法定代表人|注册资本|主营业务|资产总额|负债总额|净资产|净利润|影响被担保人偿债能力的重大或有事项|
|1|中侨(福建)房地产有限公司|福州|李鹏|6,452|物业租赁|17,087.17|2,019.69|15,067.48|10,843.45|/|
|2|福州百华房地产开发有限公司|福州|李鹏|1,800|物业租赁|12,131.90|97.41|12,034.49|273.77|/|
|3|福建东方百货管理有限公司|福州|魏立平|8,000|百货零售|26,203.89|16,657.33|9,546.56|376.82|/|
|4|福建东百元洪购物广场有限公司|福州|魏立平|3,000|百货零售|16,230.31|6,942.28|9,288.03|419.30|/|

三、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体每笔发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司召开第八届董事会第九次会议审议通过该事项，认为：本次公司为子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司下属控股子公司该等公司资信状况良好，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足公司及子公司的经营发展需求，因此同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表事前认可及独立意见，认为：本次担保事项符合公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，满足公司及子公司的经营发展需求；且审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定，同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外实际担保余额为人民币82,800万元，占公司最近一
期经审计净资产的68.27%，上述对外担保均系公司与子公司之间互相提供的担保。
公司及其子公司无逾期对外担保情况。
信息披露文件六、备查文件
(一)公司第八届董事会第九次会议决议；
(二)独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关审议事项之独立意见。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-029云南云天化股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决。
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2018年 3月 30日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议于2018年4月8日以通讯表决方式召开。
应当参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2018-31号公告。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司全资子公司融资业务提供担保的议案》。
控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）对公司全资子公司云南磷化集团有限公司（以下简称“磷化集团”）、云南云天化商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）的融资业务提供 3亿元担保，公司不提供反担保，也未支付担保费，具体情况如下：
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|担保人|借款人|金额（单位：亿元）|期限|
|云天化集团|磷化集团|2|期限为 1年，具体以实际使用期限为准。|
|云天化集团|商贸公司|1||

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司全资子公司融资业务提供股权质押担保的议案》。
公司控股股东云天化集团对云南信产投资管理有限公司（以下简称“云南信投”）向公司全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）提供 3亿元委托贷款事项提供股权质押担保，公司及水富云天化未提供反担保，也未支付担保费，具体情况如下：
云南信投为水富云天化提供3亿元委托贷款，期限为6个月。云天化集团通过质押其持有的下属子公司云南云天化石化有限公司股权的方式为此项委托贷款提供担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司吉林云天化通过公开挂牌实施增资扩股引入投资者的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2018-32号公告。
（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。
1.公司参股公司重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）近期通过云南产权交易所有限公司以公开挂牌方式发行10,000万股（含 10,000万股），发行价格区间为人民币 4.00元/股至 12.21元/股（含 4.00元及 12.21元）。公司出于聚焦主业的发展战略，放弃本次增资的优先认购权。如纽米科技此次增资扩股完成，公司对其持股比例
将由29.09%下降至约19.89%。
2.纽米科技基本情况
公司名称：重庆云天化纽米科技股份有限公司
注册资本：21,600万人民币元
营业范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料、塑料助剂等新材料及新能源器件的研发、生产、销售，货物进出口等。
纽米科技为在全国中小企业股权转让系统挂牌的公司，公司代码831742，目前其控股股东为云天化集团，公司持有其29.09%股份。
截至 2017年 12月 31日，纽米科技经审计的总资产127，026.66万元，净资产 34,570.33万元，2017年实现营业收入 19,417.90万元，利润总额 772.24万元，净利润 602.38万元。
3.对公司的影响
公司本次放弃对纽米科技增资的优先认购权，主要出于集中精力发展主业的战略考虑。同时，由于纽米科技相关股权占公司总体规模比重较小，该事项不会对公司经营业绩产生较大影响。
根据上海证券交易所《股票上市规则》10.2.15条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”之规定，该事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
鉴于公司控股股东云天化集团为纽米科技控股股东，出于审慎考虑，关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生对该实现回避表决。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2018年 4月 10日
山东高速股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
二〇一九年三月
目录
会议通知 ............................................................................................................................ 1会议议程 ............................................................................................................................ 4议案一：关于投资京台高速公路德州至齐河段改扩建工程项目的议案 .................... 5
会议通知 山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会山东高速股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司拟于 2019年3月21日（周四）在公司22楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2019年3月21日（周四）上午10：30
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案。
六、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止2019年3月14日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2019年3月20日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、参与网络投票的程序事项
会议通知 山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2019年 3月 21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
附件：授权委托书
山东高速股份有限公司董事会2019年3月6日
会议通知 山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会附件：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 3月 21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
会议议程 山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会山东高速股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的议案|否|

（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2019年第一次临时股东大会决议。
（七）出席会议的董事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
议案一 山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会山东高速股份有限公司
关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段
改扩建工程项目的议案
各位股东：
为落实省委、省政府关于京台高速公路改扩建工程重要部署，缓解京台高速公路交通压力，助力区域经济快速发展，促进公司健康可持续发展，公司拟投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目（以下简称“京台高速德齐段改扩建工程项目”）。具体如下：
一、项目概况
京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段（以下简称“京台高速德齐段”）全长 91.284公里，1997年建成通车，2022年 11月收费年限到期。京台高速德齐段是国家高速公路网的中枢干线和山东省高速公路网布局规划“九纵、五横、一环、七连”中的重要组成部分。近年来，随着社会的快速发展以及过境交通量的增长，部分路段已出现拥挤，并时常发生拥堵现象，亟需实施改扩建。
京台高速德齐段改扩建工程项目起于鲁冀界主线收费站，经德城区、陵城区、平原县、禹城市、齐河县，止于京台高速与济聊高速交叉的晏城枢纽，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程全长 93.143公里，设计速度120km/h，路基宽度42.0米。项目设计工期42个月，计划于2019年4月底开工建设，2022年9月底建成通车。
二、项目投资规模及融资方案
根据山东省发改委《关于京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目核准的批复》（鲁发改委政务〔2018〕45号），该项目投资估算总金额为1,195,479.6万元，平均每公里造价12,834.9万元。
议案一 山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会公司自有资金占总投资的25.0％，作为本项目资本金；其余采用银行贷款等融资方式，占总投资的75.0％。
三、项目可行性分析
假设本项目收费期限为25年，即2023年-2047年。经测算项目资本金财务内部收益率为7.1％，财务净现值为68,286万元（i=6.0%），动态投资回收期 22.5年（不含建设期）。具体收费年限尚需取得山东省人民政府核准收费期限的批复。
根据现行《收费公路管理条例》规定，经营性公路的收费期限最长不得超过25年；鉴于济青高速改扩建项目已获得25年的收费期限批复，本项目取得正式收费年限批复具有充分的政策依据和可行性。
具体内容详见公司于2019年3月6日披露的《山东高速关于投资京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目的公告》（公告编号：临2019-003）及《京台高速德齐段改扩建项目工程可行性研究报告》（上、下册）。
请审议。
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-018国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券股份有限公司
获准设立79家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准安信证券股份有限公司设立 79家分支机构的批复》（深证局许可字[2016]32号）。
根据该批复，安信证券获准在内蒙古、湖南、广东、深圳、北京、天津、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、广西、重庆、四川、云南、陕西等地设立 79家分支机构，具体情况如附表。
安信证券将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统；并自批复下发之日起 6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，按照要求申领证券公司分支机构《经营证券业务许可证》。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
附表：
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|序号|核准设立分支机构类型|所在市|家数|业务范围|信息系统建设模式（A\B\C 型）|
|1|分公司|内蒙古自治区呼和浩特市|1|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品。|B型|
|2|分公司|湖南省长沙市|1||B型|
|3|分公司|广东省珠海市|1||C型|
|4|分公司|深圳市|1||C型|
|5|证券营业部|北京市|3||C型|
|6|证券营业部|天津市|1||C型|
|7|证券营业部|山西省晋中市|1||C型|
|8|证券营业部|山西省大同市|1||C型|
|9|证券营业部|辽宁省丹东市|1||C型|
|10|证券营业部|上海市|6||C型|
|11|证券营业部|江苏省南京市|2||C型|
|12|证券营业部|江苏省无锡市|1||C型|
|13|证券营业部|江苏省盐城市|1||C型|
|14|证券营业部|江苏省扬州市|1||C型|
|15|证券营业部|江苏省常州市|1||C型|
|16|证券营业部|江苏省连云港市|1||C型|
|17|证券营业部|浙江省杭州市|3||C型|
|18|证券营业部|浙江省嘉兴市|1||B型|
|19|证券营业部|浙江省金华市|1||C型|
|20|证券营业部|安徽省蚌埠市|1||C型|
|21|证券营业部|福建省福州市|1||C型|
|22|证券营业部|江西省赣州市|1||B型|
|23|证券营业部|山东省烟台市|1||C型|
|24|证券营业部|山东省东营市|1||C型|
|25|证券营业部|山东省淄博市|1||C型|
|26|证券营业部|山东省枣庄市|1||C型|
|27|证券营业部|河南省洛阳市|1||C型|
|28|证券营业部|河南省三门峡市|1||C型|
|29|证券营业部|河南省平顶山市|1||C型|
|30|证券营业部|湖南省株洲市|1||C型|
|31|证券营业部|广东省广州市|8||C型|
|32|证券营业部|广东省东莞市|2||C型|
|33|证券营业部|广东省佛山市|2||C型|
|34|证券营业部|广东省韶关市|2||C型|
|35|证券营业部|广东省揭阳市|1||C型|
|36|证券营业部|广东省清远市|1||C型|
|37|证券营业部|广东省中山市|1||C型|

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|序号|核准设立分支机构类型|所在市|家数|业务范围|信息系统建设模式（A\B\C 型）|
|38|证券营业部|广东省珠海市|1||C型|
|39|证券营业部|广东省惠州市|1||C型|
|40|证券营业部|广东省湛江市|1||C型|
|41|证券营业部|广西壮族自治区柳州市|1||C型|
|42|证券营业部|重庆市|2||C型|
|43|证券营业部|四川省泸州市|1||C型|
|44|证券营业部|四川省南充市|1||C型|
|45|证券营业部|四川省遂宁市|1||C型|
|46|证券营业部|云南省普洱市|2||C型|
|47|证券营业部|陕西省西安市|3||C型|
|48|证券营业部|深圳市|8||C型|
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技海科B 公告编号：2018-091海航科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
||
|-|
| 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，方正富邦基金管理有限公司|
|（以下简称“方正富邦”）通过“方正富邦基金——华夏银行——天海定增|
|1 号定增资产管理计划”（以下简称“天海定增 1号资管计划”）、方正富邦|
|基金——华夏银行——天海定增 2 号定增资产管理计划（以下简称“天海|
|定增 2号资管计划”）合计持有海航科技股份有限公司（以下简称“海航科|
|技”、“公司”）280,756,001股A股无限售条件流通股，占公司总股本的9.68%|
|其中，天海定增 1 号资管计划持股数量为 105,210,951 股，占公司总股本|
|的 3.63%；天海定增 2 号资管计划持股数量为 175,545,050 股，占公司总|
|股本的 6.05%。|
| 减持计划的主要内容：天海定增 1 号资管计划及天海定增 2 号资管计划拟|
|通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持公司股份，合计不超过|
|173,960,266 股（合计不超过公司总股本的 6%）。若减持期间公司有分红、|
|派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应|
|进行调整。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告之日起十五个交|
|易日后六个月内进行，且在任意连续 90 天内通过集中竞价方式减持的股份|
|总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自公告之日起|
|三个交易日后六个月内进行，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不得|
|超过公司股份总数的 2%。减持价格将根据减持时的市场价格及交易方式确|
|定。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续|
|性经营产生影响。|

公司于 2018年 6月 5日收到方正富邦出具的《减持股份计划通知》，现将相关信息公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|方正富邦基金——华夏银行——天海定增1号定增资产管理计划|5%以下股东|105,210,951|3.63%|非公开发行取得：105,210,951股|
|方正富邦基金——华夏银行——天海定增2号定增资产管理计划|5%以上非第一大股东|175,545,050|6.05%|非公开发行取得：175,545,050股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|方正富邦基金——华夏银行——天海定增1号定增资产管理计划|105,210,951|3.63%|两个资管计划均由方正富邦基金管理有限公司管理|
||方正富邦基金——华夏银行——天海定增2号定增资产管理计划|175,545,050|6.05%||
||合计|280,756,001|9.68%|—|

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
无
二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|方正富邦基金——华夏银行——天海定增1号定增资产管理计划|区间：0-105,210,951股|区间：0%-3.63%|2018/7/11～2018/12/17|竞价交易减持，区间：0-57,986,755股大宗交易减持，区间：0-105,210,951股|按市场价格|非公开发行取得|实现投资收益|
|方正富邦基金——华夏银行——天海定增2号定增资产管理计划|区间：0-173,960,266股|区间：0%-6%|2018/7/11～2018/12/17|竞价交易减持，区间：0-57,986,755股大宗交易减持，区间：0-115,973,511股|按市场价格|非公开发行取得|实现投资收益|

天海定增1号资管计划及天海定增2号资管计划拟通过集中竞价交易或大宗
交易方式减持所持公司股份，合计不超过173,960,266股（合计不超过公司总股
本的6%）。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告之日起十五个交易日后六个月内进行，且在任意连续 90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自公告之日起三个交易日后六个月内进行，且在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
方正富邦代表天海定增1号资管计划及天海定增2号资管计划在《天津市海运股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《天津市海运股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》中作出承诺，自公司股票上市之日起 12个月内不转让其持有的公司股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划的实施存在不确定性风险，方正富邦将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定；
2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人；
3、在本次减持计划实施期间，方正富邦将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4、信息披露义务人方正富邦保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2018年6月16日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2018-019北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于廊坊天海高压容器有限公司
提前解散并进行清算的补充公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月11日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）在第九届董事会第四次临时会议决议公告（公告编号：临2018-015）中披露了关于廊坊天海高压容器有限公司（以下简称“廊坊天海”）提前解散并进行清算，并授权廊坊天海董事会厘定后续解散清算事宜的公告，现就此公告补充披露如下：
公司截至 2017年 12月 31日止年度经审计合并财务报表，营业收入人民币 1,203,496,955.02元，利润总额人民币 31,636,317.62元，净利润人民币20,868,364.01元，总资产人民币1,925,062,021.12元，净资产人民币588,375,286.55元。廊坊天海截至2017年12月31日，营业收入人民币158,039,441.04元，利润总额人民币19,892,605.98，净利润人民币 19,892,605.98元，总资产人民币136,693,376.23元，净资产人民币102,446,028.07元，分别占公司截至2017年12月31日止年度经审计合并财务报表营业收入13.13%，利润总额62.88%，净利润95.32%，总资产7.10%，净资产17.41%，其中利润总额、净利润占比较高，是因为廊坊天海2017年出售物业的利润人民币60,327,941.31元所致。
廊坊天海解散清算的补充理由：
2017年 7月 21日公司披露了《关于公司孙公司廊坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产的公告》（公告编号：临2017-031）。转让过程中，公司严格按照上市规则要求披露了进展公告。2017年12月29日，公司披露了《关于廊
坊天海高压容器有限公司公开挂牌转让房地资产交易完成的公告》（公告编号：临2017-046）。截止目前，该项交易已完成。依据公司战略部署，拟启动廊坊天海解散清算程序。
对公司的影响：
廊坊天海已将主要生产设备转让给宽城天海压力容器有限公司（以下简称“宽城天海”）和天津天海高压容器有限责任公司（以下简称“天津天海”），同步实现了产品转产。2017年 10月份，将冲拔瓶产品陆续转产至宽城天海，目前已具备生产能力；2017年6月份，将缠绕瓶产品陆续转产给天津天海，目前已具备生产能力。董事会认为：廊坊天海解散清算符合公司最佳利益，且原廊坊天海大部分生产设备已转让给公司合并报表范围内的附属公司，因此不会对公司合并报表产生重大影响；剩余其他生产设备将按公司资产处置制度执行，预计不会对公司合并报表产生重大影响。因此，廊坊天海解散清算不会对公司造成重大不利影响。若有关解散清算事宜有任何重大进展，公司将于适当时候另行公告。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年5月14日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-045南威软件股份有限公司
关于公司财务总监离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 5月 15日收到公司财务总监曾志勇先生递交的书面辞职报告。曾志勇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曾志勇先生辞去财务总监职务后，将不再担任公司任何职务。曾志勇先生的离职对公司的生产经营不会造成实质性的影响，董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快聘任新的财务总监。在此期间由公司副总经理、董事会秘书吴丽卿女士代行财务总监职责。
公司及董事会对曾志勇先生在任职期间为公司经营和发展工作做出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2015-019马应龙药业集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年9月23日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，中国宝安于2015年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的26,000,000股无限售流通股和10,000,000股无限售流通
股合计36,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，用于贷款用途，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限公司上海分公司解除质押之日止。
截止目前，中国宝安持有本公司股份126,163,313股，占公司总股本的
29.27%。本次质押的36,000,000股，占公司总股本的8.35%。截止目前，中国宝安累计质押股份117,900,000股，占公司总股本的27.35%。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：2018-043
中昌大数据股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798号新长岭大酒店1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|233,471,222|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.1253|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，董事长蔡全根先生因出差未能出席会议，会议由半数以上董事共同推举董事谢晶先生主持。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事蔡全根、王霖、田传钊、厉群南、忻展红、刘杰因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事王俊勇、邬海波因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会 2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

2、议案名称：监事会 2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

4、议案名称：公司2017年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

8、议案名称：关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,422,222|99.9790|49,000|0.0210|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|公司2017年度利润分配预案|4,501,804|98.9232|49,000|1.0768|0|0.0000|
|6|关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|4,501,804|98.9232|49,000|1.0768|0|0.0000|
|7|关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案|4,501,804|98.9232|49,000|1.0768|0|0.0000|
|8|关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案|4,501,804|98.9232|49,000|1.0768|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹程、张晓枫
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中昌大数据股份有限公司2018年5月19日