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证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2016─035
中国中煤能源股份有限公司
第三届监事会 2016年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第五次会议通知于 2016年 11月 24日以书面方式送达，会议于 2016年 12月 8日以现场表决方式召开。会议应到监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事周立涛为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转让龙东煤矿整体资产及负债的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意上海大屯能源股份有限公司将持有的上海大屯能源股份有限公司龙东煤矿相关资产及负债以经评估净资产值为基准按 23,658万元的价格转让给大屯煤电（集团）有限责任公司。
上述关联交易定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一六年十二月八日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－108
云南云维股份有限公司第七届监事会
第十七次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2017年 10月 16日在云维办公楼 7楼 708会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席先生苟光亮主持会议。应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名。符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第七届监事会延期换届的议案》；
公司第七届监事会将于2017年10月26日任期届满,鉴于公司控股股东发生变更，董监事人选推荐工作尚未完成，为有利于相关工作安排，保持监事会工作的连续性及稳定性，公司监事会同意延期换届。
此议案提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
备查文件：
1、公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2017年10月17日
中安消股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
1、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2015年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
2、公司2015年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
1、该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，会议审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、本次担保有利于中安消技术有限公司的正常生产经营，有助于其进一步扩大营销规模，符合公司整体利益。中安消技术有限公司为公司的全资子公司，公司对其采取了有效监控措施，风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-010
湖南盐业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018年 4月 23日在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 4月 13日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李名辉先生主持，会议应到监事 5名，实到监事 4名，监事周金扬先生书面委托监事童海先生代为表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意以 2018年 3月末总股本 917,751,148股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.53元（含税），共计 48,640,810.84元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘用公司 2018年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，并提请根据实际审计工作量由公司管理层确定其审计报酬。监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
公司本次变更部分募投项目实施地点的方式和审议批准程序符
合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；公司本次变更部分募投项目实施地点更有利于资源的优化配置，符合公司未来发展的战略要求。公司本次变更部分募投项目实施地点不影响公司募投项目建设正常进行，不存在变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施地点。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
监事会认为：向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资是基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划的安排，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金向全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过 25,000万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 25,000万元人民币进行现金管理。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司为子公司提供融资担保的议案》
公司对全资子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。同意本次为全资支公司融资业务提供担保。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情
形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币 13,129.83万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于公司 2018年一季度报告的议案》
监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2018年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《关于公司 2018年度投资计划的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司监事会 2018年 4月 24日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-044
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回及购买保本型理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告》，公告编号：2018-025。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司 2018年 5月 25日与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《财通证券财运通150号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》，使用暂时闲置募集资金 9,000万元购买“财通证券财运通 150号收益凭证”，内容详见公司于2018年5月26日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2018-037。上述理财产品已于 2018年 7月 2日到期，公司收回本金 9,000万元，并收到理财收益 426,180.59元。
（二）本次购买理财产品情况
公司 2018年 7月 3日与财通证券签订了《财慧通 108号收益凭证业务客户协议书》，具体情况如下：
1、名称：财通证券财慧通108号收益凭证
2、币种：人民币
3、金额：8,000万元
4、产品类型：本金保障型收益凭证
5、发行利率：4.4%（年化）
6、期限：30天
7、起息日：2018年7月4日
8、到期日：2018年8月2日，如遇到存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与财通证券不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为本金保障型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与财通证券保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为48,000万元。
五、备查文件
1、《财慧通108号收益凭证业务客户协议书》；
2、《财慧通108号收益凭证产品说明书》；
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-100
广东四通集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行
●委托理财金额：不超过人民币2亿元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
（一）公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托方|委托理财产品名称|委托金额（万元）|成立日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司潮州市分行|中国建设银行“乾元—众享”保本型人民币理财产品2016 年第 7期|1982|2016-12-19|2017-3-15|86|3.80%|

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|2|中国民生银行股份有限公司汕头分行|中国民生银行人民币结构性存款 D-1款|1000|2016-12-15|2017-1-24|40|2.90%|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会2016年第三次会议、第二届监事会第五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
具体内容参见2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-020）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2016年4月28日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东四通集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会2016年第三次会议相关事项的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币
177,231,000元。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-031
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司于同日向上海证券交易所申请，公司股票于2019年2月21日起复牌。上述具体内容详见公司于2019年2月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2019年 3月 1日，公司披露了《上海天洋：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-023）。
2019年 3月 4日，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】0307号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”），详见公司于2019年3月5日披露的《上海天洋：关于收到上海证券交易所<关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2019-024）。
因预计无法在2019年3月12日之前完成回复工作，公司特向上海证券交易所申请延期三个交易日回复《问询函》。详见公司于2019年3月13日披露的《上海天洋：关于延期回复上海证券交易所<关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2019-025）。
经公司及独立财务顾问对《问询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其摘要进行修订，2019年 3月 16日公司披露了《上海天洋：关于上海证券交易所<关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2019-026）以及《预案》及其摘要的修订稿等相关文件。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作，本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的审计、评估工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准，公司将按照相关规定履行后续审批及信息披露程序。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2019-001
恒天凯马股份有限公司关于获得政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部《关于印发中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法的通知》（财资〔2016〕38号）的精神，近期，公司及控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司（以下简称“华源莱动”）分别收到财政部预拨付的中央企业“三供一业”分离移交专项补助资金共计人民币 906万元，两笔预拨付的补助资金将全部用于华源莱动“三供一业”分离移交工作。
公司将严格按照《企业会计准则 16号—政府补助》的相关规定进行账务处理，预计将不会对公司经营业绩产生直接影响。“三供一业”分离移交有利于减轻企业负担，对公司后续经营发展将产生积极作用。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-011滨化集团股份有限公司关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟发行中期票据：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，公司拟申请发行不超过 5亿元的中期票据。
发行规模：在中华人民共和国境内发行规模不超过 5亿元人民币，可分期发行。
公司曾于 2013年年度股东大会审议通过了关于发行中期票据的议案，但截止本公告日，公司实际尚未向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行。鉴于资金用途及主承销商等因素可能发生变化，公司第三届董事会第七次会议重新审议批准公司申请注册发行不超过 5亿元的中期票据，而不再执行 2013年年度股东大会关于发行中期票据的决议。
一、发行方案
1、发行规模：本次拟注册中期票据的规模不超过 5亿元人民币，具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过 5年；
3、发行利率：本次发行利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定；
4、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构作为主承销商，并以余额包销的方式承销；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
6、发行时间：待公司向交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求择机一次或分期发行。
7、募集资金用途：用于项目建设、补充公司营运资金、偿还借款及交易商协会认可的其它用途。
8、决议有效期：本次申请注册发行中期票据事宜，待股东大会审议通过后，在获交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。
二、公司内部履行的审批程序
2016年 2月 24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。表决结果：同意 12票、反对 0票、弃权 0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
三、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司章程规定，提请股东大会授权董事会并授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制订和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
2、如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策，授权根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行调整；
3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；
4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作；
5、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一六年二月二十五日报备文件：
滨化集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2019-053号彩虹显示器件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,720,135,671|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.80|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事王建章、苏增盟因出差未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事权忠红、黄跃明因出差未出席会议；
3、公司董事会秘书龙涛先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,719,925,671|99.9922|210,000|0.0078|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|陈忠国|2,719,928,771|99.9923|是|
|2.02|冯坤|2,719,928,771|99.9923|是|
|2.03|邓虎林|2,719,913,771|99.9918|是|
|2.04|李淼|2,719,913,771|99.9918|是|
|2.05|樊来盈|2,719,928,771|99.9923|是|
|2.06|靳波|2,719,913,771|99.9918|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|李铁军|2,719,913,771|99.9918|是|
|3.02|彭俊彪|2,719,913,771|99.9918|是|
|3.03|白永秀|2,719,913,771|99.9918|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|王晓阳|2,719,913,771|99.9918|是|
|4.02|丁文惠|2,719,913,771|99.9918|是|
|4.03|倪敬东|2,719,913,771|99.9918|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、晏国哲
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
彩虹显示器件股份有限公司2019年 12月26日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2019-010
青岛城市传媒股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第九届监事会股东监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、总经济师、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会成员为：董事长王为达先生、副董事长贾庆鹏先生、董事杨延亮先生、董事李楷先生、董事隋兵先生、董事王东华先生，独立董事周海波先生、独立董事栾少湖先生、独立董事张鹏女士。
公司第九届董事会专门委员会委员名单如下：
||||
|-|-|-|
|名称|委员|主任委员|
|审计委员会|张鹏、栾少湖、隋兵|张鹏|
|薪酬与考核委员会|周海波、张鹏、贾庆鹏|周海波|
|提名委员会|栾少湖、杨延亮、隋兵|栾少湖|
|战略委员会|王为达、周海波、杨延亮|王为达|

二、第九届监事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第九届监事会第一次会议选举结果，公司第九届监事会成员为：监事会主席李茗茗女士、监事尹伦柱先生、职工代表监事裴春女士。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任杨延亮先生为公司总经理，聘任马琪先生为董事会秘书，聘任张化新先生、李楷先生、马琪先生为公司副总经理，聘任李楷先生为公司总经济师，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，聘任宋振文女士为公司证券事务代表。
公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的快速、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2019年3月23日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历
一、高级管理人员
杨延亮先生，中国国籍，出生于1966年，大学本科学历，高级会计师职称。
曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出版社社长助理，青岛市新华书店（集团）有限责任公司董事，青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、总经理，青岛出版社有限公司董事。
张化新先生，中国国籍，出生于 1964年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社科技部任助理编辑、电子读物部任主任助理、第五编辑部任副主任、主任，青岛出版集团社长助理，青岛出版社有限公司副总经理、科技出版中心总编辑、教育分社总经理，青岛城市传媒股份有限公司副总经理；现任出版集团党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛出版社有限公司总经理、总编辑。
李楷先生，中国国籍，出生于 1971年，大学本科学历，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公司董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、副总经理兼总经济师。
马琪先生，中国国籍，出生于 1981年，大学本科学历，高级经济师职称。
曾任呼和浩特市和林格尔县报社记者，青岛出版社科员，政工处副处长，政工处处长；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书兼任董事会办公室、总经理办公室主任。
苏彩霞女士，中国国籍，出生于 1968年，大学本科学历，会计师职称。曾任青岛市新华书店会计，青岛出版社发行公司会计、主任科员、副总经理，青岛出版集团有限公司机关党总支专职副书记，青岛出版社有限公司财务部主任，青
岛城市传媒股份有限公司财务部主任；现任青岛城市传媒股份有限公司财务总监，青岛出版社有限公司财务总监。
二、证券事务代表简历
宋振文女士，中国国籍，出生于 1980年，大学学历，中级经济师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理，现任青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理办公室任证券事务助理。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-054
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年 10月 13日下午 16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 13日以电子邮件和电话方式发出，全体董事一致同意豁免提前五日通知。会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举赵瑞海先生为公司第三届董事会董事长，其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
各委员会成员组成和召集人详见下表。
||||
|-|-|-|
|委员会名称|成员组成|委员会召集人|
|审计委员会|闫华红、赵瑞宾、平云旺|闫华红|
|薪酬与考核委员会|赵瑞海、傅江、平云旺|平云旺|
|提名委员会|傅江、吴娜妮、平云旺|傅江|
|战略委员会|赵瑞海、谢文友、罗炘|赵瑞海|

经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵瑞海先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（四）《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、吴娜妮女士为公司副总经理、孙海凤女士为公司财务总监。其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吴娜妮女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
附：公司高管人员简历
赵瑞海先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1993年起就职于本公司，1998年至 2008年任本公司董事长、总经理；2008年至2011年10月任本公司执行董事、总经理；2011年10月至今任本公司董事长、总经理，兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人；2017年7月至今任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员；北京市青年企业家协会副会长；中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。
赵瑞宾先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1993年起就职于本公司；1998年至 2008年任本公司董事、副总经理；2008年至2011年10月任本公司副总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；
兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人；2015年 7月至今任北京曲美公益基金会监事；2015年 10月 28日至 2017年10月任公司财务总监。
赵瑞杰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2001年5月至 2010年5月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理；2010年至2011年10月任本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。
谢文友先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
年4月任曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司工厂厂长；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2017年 1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。
吴娜妮女士，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1998年至今就职于本公司，1998年至 2002年任公司市场部经理，2002年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理；2012年5月至今任本公司董事会秘书。2015年7月至今任北京曲美公益基金会理事长。
孙海凤女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级审计师。2002年至今就职于本公司，2002年至2012年历任北京古诺凡希家具有限公司总账会计、财务经理，2012年至2016年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理，2017年1月至10月任曲美家居集团股份有限公司财务经理。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2016-026号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月4日14点30分
召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月4日
至2016年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司及各子公司 2016 年度融资额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，详见 2016年 2月 18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600139|西部资源|2016/2/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、
法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；
3、参加现场会议登记时间：2016年3月3日（星期四），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；
4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2016年3月3日下午4:30）。
六、 其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理
2、公司联系人、联系地址及联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85910202-8160
联系人：秦华
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会2016年2月18日附件1：授权委托书
 报备文件
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月4日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司及各子公司 2016年度融资额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2017-028债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例
每股转增股份1股
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/10/24|－|2017/10/25|2017/10/26|

差异化分红送转：否
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
2017年半年度公司拟以资本公积金每 10股转增 10股，本次转增股本方案经公司2017年10月11日的2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、转增股本方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次转增股本以方案实施前的公司总股本713,190,748股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 1股，共计转增 713,190,748股，本次分配后总股本为1,426,381,496股。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|
|Ａ股|2017/10/24|－|2017/10/25|2017/10/26|

四、转增股本实施办法
1.实施办法
公司本次实施资本公积金转增股本，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无。
3.扣税说明
公司本次转增股本的资本公积金为非公开发行股份溢价形成，根据相关税收政策，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|102,848,723|102,848,723|205,697,446|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|610,342,025|610,342,025|1,220,684,050|
|1、 A股|610,342,025|610,342,025|1,220,684,050|

|||||
|-|-|-|-|
|三、股份总数|713,190,748|713,190,748|1,426,381,496|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 1,426,381,496股摊薄计算的2017年半年度每股收益为0.056元。
七、有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次资本公积金转增股本相关事宜：联系部门：公司证券法律部
联系电话：0476-8283822
传 真：0476-8283075
电子邮箱：A600988@126.com
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-024号中国工商银行股份有限公司
关于全资子公司工银理财有限责任公司
获准开业的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国银行保险监督管理委员会已批准中国工商银行股份有限公司（简称本行）全资子公司工银理财有限责任公司（简称工银理财）开业。工银理财注册资本为人民币160亿元，注册地为北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。
近年来，本行坚持稳中求进，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，深入推进资产管理业务发展，构建了全市场配置资金、全业务链创造价值的大资管业务体系。在大资管业务战略的指导下，本行理财业务坚持以客户利益为中心、以合规运营为基础、以创新驱动为引领，充分发挥产品结构灵活、融资范围广泛的特性，在服务国民经济与社会发展方面发挥了积极作用，理财业务规模和增速保持行业领先地位。
设立工银理财是本行严格落实监管要求、促进理财业务健康发展、推动银行理财回归资管业务本源的战略举措。工银理财作为本行一级全资子公司，是本行推动大资管业务战略深化发展的核心平台和旗舰品牌，其设立运营有利于本行加强对理财业务的集约化管理，为客户提供更加全面和专业化的理财服务，有助于为实体经济提供全方位的金融支持，助力国内直接融资市场发展，推动普惠金融深化，增强本行服务实体经济的综合能力。
下一步，本行将按照监管要求严格履行有关程序，推动工银理财尽快开业运
营。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
新城控股集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
资料
目录
一、会议议程 ...................................................................................... 1二、关于增加公司 2016年度预计担保额度的议案 ........................... 2
新城控股集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会资料新城控股集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2016年11月14日下午 2:00
现场会议地点：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座公司 3楼会议室
召集人：公司董事会
会议程序：
一、主持人宣布现场会议开始；
二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
三、审议股东大会议案：
1、关于增加公司2016年度预计担保额度的议案。
四、股东发表审议意见；
五、投票表决；
六、监票人宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
新城控股集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会资料议案一：
关于增加公司 2016年度预计担保额度的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司分别于 2016年 2月 3日、2016年 3月 24日召开第一届董事会第十次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保计划的议案》，同意公司在2015年底担保余额（65.13亿元人民币）基础上新增加担保额度154.45亿元人民币及8.21亿元港币。
截至2016年10月27日，公司担保余额为219.42亿元人民币。因公司处于发展扩张阶段，开发经营规模不断扩大，为满足公司业务发展需要，现拟于 2016年 10月 27日担保余额基础上，增加公司 2016年度预计担保额度并提请股东大会审议批准如下对外担保事项：
一、在2016年10月27日担保余额的基础上，增加199.51亿元人民币的预计担保额度，新增的预计担保额度具体分配如下：
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|项目公司|项目名称|持股比例|新增担保额度/亿元|
|杭州新城松郡房地产开发有限公司|长睦项目|35%|10.50|
|嘉兴新城创盛房地产开发有限公司|嘉善项目|100%|10.00|
|杭州滨通房地产开发有限公司|萧山市东8号|25%|0.50|
|常州汇盛房地产发展有限公司|春天里南地块|50%|6.00|
|武汉江南印象置业有限公司|建和村项目|100%|25.00|
|青岛市乐洲置业有限公司|胶州项目|100%|0.66|
|青岛市明洲置业有限公司|胶州项目|100%|0.89|
|青岛市林洲置业有限公司|胶州项目|100%|0.07|
|青岛市丽洲置业有限公司|胶州项目|100%|2.33|
|青岛市安洲置业有限公司|胶州项目|100%|1.11|
|南京新保弘房地产有限公司|G59地块|34%|8.20|
|南京汇隆房地产有限公司|G60地块|34%|6.80|

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|南京明弘新房地产开发有限公司|G42地块|30%|3.30|
|天津新城宝郡房地产开发有限公司|宝坻项目|50%|13.50|
|上海拓裕房地产开发有限公司|城中南路|100%|4.00|
|上海睿涛房地产开发有限公司|胜利路|30%|1.05|
|南通新城创置房地产有限公司|香溢紫郡二期|80%|3.60|
|长沙新城万博置业有限公司|四期北区|100%|2.00|
|昆明新城吾悦房地产发展有限公司|待定|100%|6.00|
|宁波新城万博房地产发展有限公司|宁波吾悦广场三期|100%|5.00|
|南昌新城悦盛房地产发展有限公司|南昌新城吾悦广场|52.75%|2.00|
|扬州新城悦盛房地产发展有限公司|扬州新城吾悦广场|100%|12.00|
|其他新成立控股子公司|新获取项目地块||45.00|
|其他新成立参股项目公司|新获取项目地块||30.00|
|合计|||199.51|

二、上述担保对象的范围包括：公司为控股子公司提供担保；控股子公司为本公司提供担保；控股子公司之间相互提供担保；及公司以及公司的控股子公司按持股比例为参股公司提供担保。
三、上述担保的有效期自 2016年第五次临时股东大会审议通过本议案之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
四、上述新增担保是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下：被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用；被担保方为参股公司的担保额度可调剂给其他参股公司使用（应始终按照持股比例为参股公司提供担保）。
五、授权公司董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律文件。
在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行
决策程序。
新城控股集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会资料现提请股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司董事会
2016年11月14日