Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国浩律师（上海）事务所
关于
鹏欣环球资源股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China
电话/Tel:+862152341668传真/Fax:+862152433320
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
二〇一七年七月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
鹏欣环球资源股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会
之
法律意见书
致：鹏欣资源环球股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受鹏欣资源环球股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司召开的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（以下简称“《媒体说明会指引》”）等规定，就本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露事项出具本法律意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件以及《媒体说明会指引》，就本次媒体说明会相关的法定程序发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见作为本次媒体说明会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上交所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本法律意见仅供公司为本次媒体说明会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。
本所律师根据《媒体说明会指引》第十七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次媒体说明会的召开通知、召开程序、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书参会人员及信息披露事项的有关事实进行核查和验证，并出席及见证了本次媒体说明会的召开过程，现出具法律意见如下：
一、本次媒体说明会的召开通知
2017年 7月 10日，公司收到上交所《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0816号）（以下简称“《问询函》”），并按照《问询函》的要求和《媒体说明会指引》的规定，于2017年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（以下简称“《媒体说明会公告》”）。
《媒体说明会公告》的具体内容包括：一、会议召开时间；二、会议召开的地点及参与方式；三、会议参与人员；四、会议议程；五、会议联系人及咨询方式；六、其他事项。
综上，本所律师认为，本次媒体说明会发出的《媒体说明会公告》的时间、内容以及通知方式符合法律、行政法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
二、本次媒体说明会的召开程序
根据《媒体说明会公告》并经本所律师见证，本次媒体说明会按照《媒体说明会公告》列明的时间于 2017年 7月 17日（星期一）14:00-16:00在上交所交易大厅召开，并通过上证路演中心进行网络直播。经本所律师见证，本次媒体说明会的具体议程如下：
1、介绍本次重大资产重组预案；
2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、说明会见证律师发表意见。
公司在《媒体说明会公告》中邀请媒体通过传真、电子邮件的形式将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，投资者可以通过上交所“上证 e互动”网络平台“E访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com/）将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司在本次媒体说明会上就媒体和投资者普遍关注的问题进行了统一答复。
综上，本所律师认为，本次媒体说明会召开的时间、地点以及会议议程符合法律、行政法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
三、本次媒体说明会的参会人员
经本所律师见证，本次媒体说明会的参会人员包括：公司董事长、独立董事代表、总经理、副总经理兼财务总监、董事会办公室主任；标的资产相关人员；
以及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。
本所律师认为，本次媒体说明会的参会人员符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的规定。
四、本次媒体说明会的信息披露
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据公司披露的公告文件及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次媒体说明会的召开履行了相关信息披露义务。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次媒体说明会会议通知的发出时间、内容及方式、会议召开的程序、参会人员以及截至本法律意见书出具之日为本次媒体说明会的召开所履行的信息披露符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
本法律意见书于二〇一七年七月十七日出具，正本一式叁份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-039安徽铜峰电子股份有限公司关于归还募集资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 13日，经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过3.6亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月（以上详见 2017年 1月 14日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告）。随后，公司共计从募集资金专户划出3.37亿元用于补充流动资金。
截止 2017年 11月 7日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的 3.37亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-046
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
股票交易异常波动核查公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票交易在2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
依据相关规定，公司现正就股票异常波动的情况进行核查，待完成核查工作后将及时披露相关公告。
公司于2015年7月7日披露了《停牌公告》（编号：临2015-045）。经公司申请，公司A股股票、可转债、可转债转股自2015年7月7日13:00起停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2016-89陕西宝光真空电器股份有限公司
股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月18日下午，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）发来的《关于延迟披露详式权益变动报告书的函》获悉：西藏锋泓于2016年11月17日通过二级市场增持我公司股份2,239,000股，增持金额为58,348,353.9元，本次增持比例为0.9493%。截至目前，西藏锋泓及其一致行动人合计持有我公司股份 49,339,000股，合计持股比例为20.9189%。按照《上市公司收购管理办法》的规定，达到需要出具并披露《详式权益变动报告书》的法定情形。截至本公告提交之日，西藏锋泓及其一致行动人正在依据相关信息披露格式指引的要求进行信息披露文件的准备工作，将于 2016年 11月 21日前编制完成《详式权益变动报告书》，并提交上市公司履行相关信息披露义务。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年11月21日继续停牌一天，待西藏锋泓及其一致行动人出具并披露《详式权益变动报告书》时，及时申请公司股票复牌。同时公司将披露关于收到上海证券交易所《关于对陕西宝光真空电器股份有限公司有关股东权益变动事项的问询函》的回复公告。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-009山西省国新能源股份有限公司
关于公司股东解除股票质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3月29日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东山西田森集团物流配送有限公司（以下简称“田森物流”）的函，现将相关事项公告如下：
田森物流将质押在兴业证券股份有限公司的公司82,126,000股股份（占公司总股本的7.57%）进行解除质押申报，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除的手续。
田森物流将持有公司的117,126,000股股份（占公司总股本的10.80%）质押给海通证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易。上述质押已在上海证券交易所交易系统办理了申报手续，至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，田森物流共持有公司股份164,868,470股，占公司股份总数的15.20%；已质押股份164,868,470股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司股份总数的15.20%。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-081南京医药股份有限公司第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第七届监事会临时会议于 2016年 9月 26-28日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应到监事 3人，实到3人，监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划（修订稿）》的议案；
监事会同意修订《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划》，进一步明确公司在未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的合并报表中归属于上市公司股东年
均可供分配利润的30%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意3票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2016年9月29日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-005上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年3月18日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）（营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体）拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本议案需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价为人民币13.15元。
募集资金总额为人民币78,900万元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币
73,786万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月20日出具了信会师报字〔2015〕第110076号验资报告，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集
资金投资项目进行了预先投入，截至2015年1月20日止，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币40,774.83万元。自2015年1月21日起至2015年12
月31日止，公司已使用募集资金61,712.49万元。在置换自筹资金并扣除已使用金额后，公司募集资金余额为12,073.51万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的情况
1、资金来源及投资额度
为提高募集资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司晨光礼品拟使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
2、保本理财产品品种
为控制风险，保本理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品。
3、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自获股东大会通过之日起1年内有效。公司进行投资理财所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
七、监事会意见
2016年3月18日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财，不影响公司日常资金周转，不影响公司募集资金投资项目建设。购买理财产品仅限于保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
八、保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行低风险
投资理财相关事项进行了核查，出具了《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的核查意见》。
经核查，保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，本次晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。
2、晨光文具本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；同时，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意上述晨光文具使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的相关事项。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2016年3月22日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2016—005号
海澜之家股份有限公司
关于控股股东股份解质及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●风险提示：
本次质押不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
一、公司股份解质情况
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月29日接到控股股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）的通知，获悉以下事项：
因股份质押到期，海澜集团于2016年3月29日将其原质押给中国银行股份有限公司江阴支行的 150,578,388股限售流通股办理了证券质押登记解除手续，本次解除质押股份占其所持有公司股份总数的8.53%，占公司总股本的3.35%。
二、公司股份质押情况
公司于2016年3月29日接到海澜集团通知，海澜集团将其持有的公司限售流通股份 200,000,000股质押给中国银行股份有限公司江阴支行，此次质押股份占公司总股本的4.45%，质押登记日为 2016年3月28日，质押期限为3年。上述质押手续已办理完毕。
截至本公告日，海澜集团持有本公司股份总数1,765,971,703股，占本公司总股本的39.31%，本次质押后累计质押股份数为800,000,000股，占其所持有公司股份总数的45.30%，占公司总股本的17.81%。
海澜集团本次股份质押是为了满足业务发展需要，对中国银行股份有限公司江阴支行所提供的授信额度进行担保，鉴于海澜集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
海澜之家股份有限公司二○一六年三月三十日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-002证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司 A股股票在 2015年 1月 6日、2015年 1月 7日和 2015年 1月 8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国南车股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票在 2015年 1月 6日、2015年1月7日和2015年1月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关的情况
1、公司于2014年12月31日发布了《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并预案》等相关公告，披露了公司重大资产重组有关事项，公司股票自2014年12月31日起复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东中国南车集团公司函证确认，除已披露的事项外，公司控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东承诺至少未来三个月内不会策划下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南车股份有限公司二〇一五年一月八日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2019-059转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年9月6日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年9月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股孙公司向银行申请贷款的议案》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的公告》。（公告编号：2019-060）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案
尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
根据公司已发行的可转换公司债券转换为公司人民币普通股的情况，同意将公司注册资本由人民币24,169.50万元变更为人民币32,015.3618万元；将公司股份总数由 24,169.50万股变更为32,015.3618万股,同时修订《公司章程》相应条款。
同时，根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号），对《公司章程》进行修订。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-061）、《公司章程》（草案）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2018-002
上海家化联合股份有限公司
关于认购平安消费和科技基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日发布了《上海家化联合股份有限公司关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的公告》（临时公告编号：2016-017）。2016年 6月 24日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的议案》，详情请见公司《2015年年度股东大会决议公告》（临时公告编号：2016-021）。为配合公司的并购战略，储备和培育优质项目，降低公司并购和整合风险，公司决定以自有资金 5亿元人民币认购深圳市平安德成投资有限公司(以下简称“平安德成”)发起设立的深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“平安众消”)有限合伙份额。
公司于 2016年 8月 15日发布了《上海家化联合股份有限公司关于认购平安消费和科技基金的进展公告》（临时公告编号：2016-033）。公司与平安德成正式签署了《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》及其他相关法律文件，公司根据相关协议规定已完成实缴出资人民币 3.5亿元。
二、进展情况
近日，公司已实缴完成剩余出资人民币1.5亿元。
截至目前，平安众消已完成工商注册变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。具体情况如下：
1、工商登记情况
名称：深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DBC123Y
类型：有限合伙企业
主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳市平安德成投资有限公司
成立日期：2016-04-25
合伙期限：2016-04-25至 2026-04-25
经营范围：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资科技企业（具体项目另行申报）；投资咨询；经济信息咨询、企业管理咨询（均不含限制项目）。
2、资金募集情况
截至目前，全体合伙人认缴的出资总额为人民币496,002万元。
基金合伙人的名称如下：
|||
|-|-|
|序号|合伙人|
|1|台州祥耀股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|2|上海家化联合股份有限公司|
|3|平安财富理财管理有限公司|
|4|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|
|5|深圳市平安德成投资有限公司|
|6|平安磐海资本有限责任公司|
|7|南方资本管理有限公司|
|8|深圳市思道科投资有限公司|

三、其他说明
公司将根据该基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-038
东软集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本战略合作协议履行不存在重大风险及不确定性。
本战略合作协议履行对公司 2017年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
中国医科大学（以下简称“中国医大”）是中国共产党最早创建的医学院校，是中国最早进行西医学院式教育的医学高等学校之一。建校至今，共培养了 8万多名高级医学专门人才，毕业生遍布全国各地及世界多个国家和地区，培养和造就了一大批专业人才。中国医科大学现有多家附属临床医院，其中包括中国医科大学附属第一医院、中国医科大学附属盛京医院、中国医科大学附属第四医院等三甲医院，以及中国医科大学附属口腔医院等三级医院。
（二）战略合作协议签署情况
2017年5月11日，东软集团与中国医科大学在沈阳签署《全面战略合作框架协议》。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作背景：为了推进辽宁以及东北地区医疗健康领域的大数据应用和产业发展；充分发挥产学研相结合的优势。中国医大和东软本着相互促进和共同发展的愿望，经双方友好协商，决定围绕“医疗健康大数据中心的建设和应用”建立全面战略合作关系，达成并签订本战略合作协议。
（二）合作目标：通过中国医大与东软的产学研联合，实现医学大数据技术深入开发应用，共建服务于科研与临床的大数据中心，打造辽宁乃至东北地区的医疗健康大数据发展产业的示范基地，辐射带动科研、教学与医疗领域信息技术紧密融合，推进人才培养的供给侧结构性改革，在人才培养、科学研究、社会服务、文化创新等诸领域深化合作，成为东北老工业基地振兴乃至全国校企合作的亮点和典范。
（三）合作内容：
1、融合双方在医疗健康领域的优势资源和能力，共同建设医疗健康大数据中心，创建国家重点医学大数据应用实验室。
2、双方共同围绕医疗健康大数据中心，建设大数据服务平台，为中国医大附属医院之间的互联互通提供支持服务。
3、双方共同围绕医疗健康大数据中心，建设大数据科研平台，为教学和研
究开展特色服务。
4、双方发挥各自在医学教育与工程技术领域的优势，探索联合办学，创建医学大数据学院，培养生物医学及健康管理与信息技术相结合综合型人才。
5、东软在中国医大面向创业学生设立东软-中国医大创业基金，与中国医大联合建设大学生创业平台。
6、双方联合共建创新型医院，打造医疗服务的新模式。
7、双方本着脚踏实地、锐意创新、携手共进的发展理念，不断拓展深化合作内涵，与时俱进的适时打造人才培养、科学研究、社会服务平台。
（四）合作方式：双方在本战略合作协议框架下，前期共同投入建设医疗健康大数据中心，建成后双方协商以更紧密的合作方式，共同开展数据的运营服务及其他合作内容。
（五）其他事项：
1、双方应积极贯彻落实本协议的约定，创造一切条件保证本协议顺利履行。
2、就本协议项下的具体合作事项，应根据本协议的主要精神成立专项联合领导组和工作组，明确议事制度和机制，全面落实推进。
3、本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
在医疗健康领域，无论从科研还是临床，都积累了先天的海量资源数据。国务院、国家卫计委对此高度重视，于 2016年先后出台指导意见，推进和规范健康医疗大数据的应用发展，并启动健康医疗大数据中心与产业园建设国家试点工程。
东软作为中国领先的 IT解决方案与服务提供商，经过多年深耕，在医疗健康及医疗大数据领域积累了丰富的行业经验与领先优势。本次与中国医大建立全面战略合作关系，将充分发挥中国医大在医学科研及临床教学的优势，基于东软在医疗健康及医疗大数据领域的积累，推动东软与中国医大从教学、科研、临床应用等多角度共同探索大数据创新应用与深入研究，对公司未来业务发展具有积极的战略意义。
本战略合作协议履行对公司 2017年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
四、重大风险提示
就本协议项下的具体合作事项，将根据本协议的主要精神成立专项联合领导组和工作组，明确议事制度和机制，全面落实推进。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
《全面战略合作框架协议》。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-097公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 27日召开了公司董事会四届三十九次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 9人，实际参加通讯表决董事会的董事 9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：一、关于公司与神华集团及 Manz公司就 CIGS进行全面战略合资合作的议案
现阶段，同意公司与神华集团及 Manz公司就CIGS（本次合资合作的 CIGS系指“铜铟镓硒技术”,即一项使用化学物质Cu(铜)、In(铟)、Ga(镓)、Se(硒)通过共蒸发工艺在衬底上形成吸收层的太阳能电池技术）进行以下合资合作：1、同意公司出资组建神华（北京）光伏科技研发有限公司。注册资本：12.25亿元人民币，其中：上海电气集团股份有限公司现金出资 2.45亿元人民币，占20%股权；神华
集团下属北京低碳清洁能源研究所出资 7.35亿元人民币，占60%；Manz AG现金出资 1.8375亿元人民币，占比15%，北京未来科技城产业发展有限公司出资 6125万元人民币，占比5%。经营范围：高效率光伏电池技术、工艺及整体解决方案的研发和销售；下一代光伏技术及新产品的研发和销售；除设备外的产品销售；新型应用项目开发；中试线的建设与运行；技术培训与技术服务；知识产权的转让和授权；
技术进出口；货物进出口（经营范围最终以工商审批为准）。
2、同意公司出资组建重庆神华薄膜太阳能科技有限公司。注册资本：12.5亿元人民币，各方均为现金出资。其中：上海电气集团股份有限公司现金出资2.5亿元人民币，占20%股权；神华集团下属中国节能减排有限公司现金出资 6.75亿元人民币，占54%；中国节能减排有限公司下属上市公司深圳莱宝高科技股份有限公司现金出资 1.25亿元人民币，占10%；神华集团下属北京低碳清洁能源研究所现金出资 1.25亿元人民币，占10%；项目所在地重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金(合伙企业)现金出资 0.75亿元人民币，占6%。经营范围：太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装；太阳能应用产品的销售；从事建筑相关行业（经营范围最终以工商审批为准）。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
二、关于转让上海电气集团股份有限公司持有日本池贝株式会社5%股权的议案
同意转让公司所持有的日本池贝株式会社5%股权。以 2016年 6月 30日为基准日，以日本池贝株式会社经评估的净资产评估值 35.5亿日元（最终评估值以经国资评估备案确认为准）为依据，在上海联合产权交易所通过公开挂牌的方式实施日本池贝株式会社5%股权转让。
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月二十七日
光大证券股份有限公司
关于武汉东湖高新集团股份有限公司
调整对公司 2018年年度担保授权范围的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对东湖高新调整对公司 2018年年度担保授权范围情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、担保情况概述
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2018年年度担保计划的议案》，同意公司为全资及控股子（孙）公司，全资子公司为全资及控股孙公司提供总额不超过人民币 50亿元的担保，以及对公司科技园项目业主提供按揭阶段性担保，担保额度的决议有效期为2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。该议案已经公司于 2018年5月8日召开的 2017年年度股东大会审议通过。
公司根据实际经营需要，在不增加 2018年年度担保计划总额度的前提下，对公司科技园项目业主提供按揭阶段性担保的范围做调整，具体调整内容如下：因近年公司科技园区板块自持租赁物业规模逐步增加，部分园区客户存在租金融资困难的情况。根据实际经营需要，为加速资金回流，尽快收回园区客户应付公司租金，公司拟与银行等金融机构合作，为园区客户办理租金贷款融资（该贷款只能用于支付公司租金，且贷款期限不超过租赁期限）提供担保，担保期限与租金贷款期限一致，且最长不超过 3年。鉴此，公司拟在不增加 2018年年度担保计划总额度的前提下，对公司科技园项目业主提供按揭阶段性担保的内容做如下调整：
原担保计划中，2018年度公司、全资子（孙）公司以及控股子（孙）公司提供按揭阶段性担保的范围仅限科技园项目业主。现公司拟扩大被担保对象范围，即新增公司及公司全资孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司对园区客户租金贷款融资提供担保，担保期限与租金贷款期限一致，且最长不超过 3年。并提请授权公司董事长根据公司科技园项目实际情况，具体办理上述担保事宜，签署各项相关法律文件，有效期为临时股东大会审议通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保协议主要内容
截至目前公司及公司全资孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司拟对园区客户租金贷款融资提供担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及公司全资孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司与被担保对象及银行协商确定。
三、公司对外担保的审批程序
2018年 8月 24日，东湖高新第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整对公司2018年年度担保授权范围的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次调整担保授权范围的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
根据公司实际经营需要，全资子（孙）公司以及控股子（孙）公司对科技园项目业主的按揭阶段性担保总额内，新增对园区客户租金贷款融资提供担保，担保期限与租金贷款期限一致，且最长不超过3年，有利于公司科技园区业务发展，符合上市公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项已履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议批准。
保荐机构对东湖高新本次调整担保授权范围事宜无异议。
（以下无正文）
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-037宋都基业投资股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于 2015年 6月 25日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015年 6月 29日以通讯表决方式召开。应当参加表决的董事 6名，实际参加表决的董事 6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
一、审议通过《关于公司对部分已授予股票期权进行注销的议案》
公司经审计后的 2014年度业绩未达到股票期权激励计划中的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《A股股票期权激励计划》的相关规定，公司注销股权激励计划中第三个行权期对应的股票期权合计 1,139.166万份，占公司股本总数的0.85%。同时，本次注销实施后，公司本次激励计划剩余期权数量已全部注销。
汪萍、龚睿两名董事属于《A股股票期权激励计划》的受益人，已回避表决，其余 4名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
以上议案具体内容详见公司同日披露的临 2015-039号《宋都基
业投资股份有限公司关于对 A股股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的公告》。
二、审议通过《关于选举陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提名，并经董事会提名委员会同意，公司选举陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人。陈斌先生简历见附件。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
上述议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
附件：
第八届董事会董事候选人陈斌先生简历
陈斌，汉族，1967年 8月出生。1989年毕业于南华大学计算机专业，本科学士学位；1991年取得重庆大学管理工程学院第二学士学位。
陈斌先生于 1998年任 TCL集团天时网络公司副总经理；2005年任 Webex网讯集团中国投资总经理；2007年任赛伯乐中国投资基金资深合伙人；2008年任浙江赛伯乐投资管理有限公司总裁兼创始合伙人，擅长商业模式创新设计、企业发展战略规划、市场资源整合和企业竞争策略分析；被国家中组部特邀为“国家千人计划”评审专家，担任浙江省股权投资协会执行会长、浙江省创业风险投资行业协会副会长、荣获“浙江省金融十大领军人物”；荣获“2011年中国新锐投资人 50强”、“浙江省十大金融领军人物”等称号。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2017-038
天通控股股份有限公司
关于控股股东补充质押股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年5月26日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接第一大股东天通高新集团有限公司（持有本公司107,968,175股股份，占公司总股本的13.00%，简称“天通高新”）通知，该股东于近日合计将其持有的本公司无限售流通股948万股（占公司总股本的1.14%）质押给了中信证券股份有限公司，用于补充质押股票质押式回购交易业务。上述标的证券的补充质押日为2017年5月24日。
||
|-|
|本次质押完成后，天通高新持有天通股份中用于质押登记的股份数为 2,450|
|万股，占公司总股本的 2.95%；办理了股票质押式回购交易的股份数为 8,346万|
|股，占公司总股本的 10.05%。|

二、控股股东的质押情况
天通高新本次质押的目的是用于补充前期已办理的股票质押式回购交易业务。天通高新具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司控制权发生变更。
可能引发的风险及应对措施：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例警戒值和平仓值，当交易日履约保障比例达到或低于平仓值的，天通高新应在下一个交易日13:00前采取以下一种或多种履约保障措施：1、提前购回，2、补充质押标的证券，3、双方协商的其他方式。同时，天通高新应及时通知公司进行信息披露。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一七年五月二十七日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-023
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的相关经验和职业素质。在 2017年度担任公司审计机构并进行各项专项审计过程中尽职、尽责。
公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体服务报酬由公司根据市场行情等与审计机构协商确定。此事项需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部财务审计机构和内部控制审计机构。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014-006通威股份有限公司
2013年第四季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2013年第四季度对外担保情况披露如下：
一、截止2013年12月31日公司对外担保在保余额：20,388.66万元。
二、2013年第四季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提供担保公司|与公司的关系|被担保方及与公司的关系|在保余额（万元）|贷款期限|担保期限|担保方式|担保事项|被担保方资信情况|审批部门|是否有反担保|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|吴金娟公司产品客户|500|2013.6.14 -2014.6.14|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行股份有限公司成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|李建公司产品客户|500|2013.6.18 -2014.6.18|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行股份有限公司成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|李士永公司产品客户|400|2013.10.18-2014.10.18|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向交通银行天津宝坻支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|丁万林公司产品客户|300|2013.8.13-2014.8.13|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向国家开发银行四川省分行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|李红英公司产品客户|300|2013.9.13 -2014.9.13|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向国家开发银行四川省分行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

特此公告
通威股份有限公司
董事会
二O一四年一月二十五日
2018年第二次临时股东大会福达合金材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二○一八年六月
2018年第二次临时股东大会目 录
会议议程 ................................................ 1注意事项 ................................................ 2议案一：关于变更公司注册资本及公司类型的议案 ............. 3议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ..... 4议案三：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 ...... 5
2018年第二次临时股东大会福达合金材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会议程
一、会议时间
1、现场会议：2018年6月27日上午9:00
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518号公司会议室
三、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师四、会议议程。
1、主持人宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
2、宣读会议须知。
3、介绍到会律师事务所及律师名单。
4、主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会开始。
5、推选股东大会监票人和计票人。
6、宣读会议议案。
7、股东和股东代表对上述议案进行投票表决。
8、计票人、监票人统计投票结果。
9、主持人宣读现场会议表决结果。
10、见证律师宣读股东大会见证意见。
11、与会董事签署股东大会相关文件。
12、主持人宣布会议结束。
2018年第二次临时股东大会福达合金材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
2018年第二次临时股东大会议案一：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
据此，本次发行完成后，公司注册资本由7,372万元变更为9,830万元，公司股份总数由7,372万股变更为9,830万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
1、同意公司变更注册资本及公司类型。
2、授权公司董事会在股东大会审议通过本议案后代表公司就上述注册资本及公司类型变更办理涉及的相关工商变更登记手续。
请审议。
2018年第二次临时股东大会议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案各位股东及股东代表：
公司于2016年5月 14日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<福达合金材料股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》，同意制定《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效。
公司完成本次发行并已于 2018年 5月 17日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，公司结合首次公开发行 A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟将《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行如下
修订，形成新的《公司章程》，具体修改如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，首次向中国境内公众发行人民币普通股（A股）【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条公司于2018年4月20日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，首次向中国境内公众发行人民币普通股（A股）2,458万股，于2018年5月17日在上海证券交易所上市。|
|2|第六条公司注册资本为人民币【】万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为人民币 9,830万元。|
|3|第二十条公司股份总数为【】万股，全部为普通股。|第二十条公司股份总数为 9,830万股，全部为普通股。|

提请股东大会审议通过后，授权董事会办理公司注册资本、公司类型及修改
《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
请审议。
2018年第二次临时股东大会议案三：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福达合金材料股份有限公司章程》及《福达合金材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制订了《福达合金材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
请审议。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于终止非公开发行股票事宜并与认购对象签订股份认购
协议之终止协议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第六届二十三次董事会会议审议通过的《关于终止非公开发行股票事宜并与认购对象签订股份认购协议之终止协议的议案》发表如下独立意见：
公司终止本次非公开发行 A股股票事项并与四名认购对象分别签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议》是因再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等发生了诸多变化的原因，最终未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行，因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
公司终止非公开发行股票事项符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，关联董事已就上述议案在董事会上回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行股票事宜并与认购对象签订股份认购协议之终止协议。
独立董事:梁爽、党伟、李正大连圣亚旅游控股股份有限公司
二〇一七年八月二十一日