海洋王照明科技股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、2016年公司经营概况
2016年，公司实现营业收入92,489.24万元，同比增长3.18%；实现净利润 11,123.91万元，同比增长65.47%。截止到 2016年 12月 31日资产总额为 188,474.71万元，比2015年年末增长6.86%。
二、董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
1、董事出席会议情况
报告期内，董事会召开四次会议，其中2次以现场结合通讯表决的方式召开，2次以通讯表决的方式召开。
公司董事遵照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求亲自出席董事会会议，出席会议情况统计如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||亲自出席||委托出席||缺席||连续两次未亲自|||
||董事||应出席次数||||||||||备注|
||||||次数||次数||次数||出席会议|||
|周明杰||4||4||-||-||否||||
|李彩芬||4||4||-||-||否||||
|黄修乾||4||4||-||-||否||||
|杨志杰||4||4||-||-||否||||
|陈 艳||4||4||-||-||否||||
|李付宁||1||1||-||-||否||于2016年9月5日聘为董事||
|马少勇||4||4||-||-||否||||
|吴秀琴||4||4||-||-||否||||
|王 卓||4||4||-||-||否||||
|窦林平||4||4||-||-||否||||

李萍 4 4 - - 否
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|-|-|-|-|-|-|-|
|邹 玲|4|4|-|-|否||
|程 源|4|4|-|-|否||
|陈少凤|2|2|-|-|否|已离职|

2、董事会决议内容
（1）2016年 3月 27日，公司召开第三届董事会 2016年第一次临时会议，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
（2）2016年 4月 19日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》、《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2016年度续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》、《关于<员工购房借款规定>的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于2016年第一季度报告全文
及正文的议案》、《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》。
（3）2016年 8月 16日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司董事的议案》、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》、《关于提议召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
（4）2016年10月26日，公司召开第三届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司召开了三次股东大会，都是现场会议，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议，积极开展各项工作，确保股东大会决议得到
有效的实施。会议及决议执行情况如下：
（1）2016年4月14日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司第一期员工持股计划相关事宜正在按照股东大会决议的要求和监管部门的要求稳步实施。
（2）2016年5月12日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015年度财务决算报告的议案》、《关于 2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》。以上议案按决议要求严格执行落实，其中有关购买理财产品的事宜正在按照股东大会决议的要求和监管部门的要求稳步实施。
（3）2016年 9月 5日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司董事的议案》。已在深圳市市场监督管理局完成章程备案的手续。
（三）董事会各委员会的履职情况
1、审计委员会
报告期内，董事会审计委员会共召开三次会议：
（1）2016年 4月 19日，公司召开董事会审计委员会 2016年第一次会议，审议通过了《关于2015年内部审计机构工作报告的议案》、《关于2015年度财务报告的议案》、《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2016年第一季度财务报告的议案》。
（2）2016年 8月 16日，公司召开董事会审计委员会 2016年第二次会议，审议通过了《关于2016年半年度财务报告的议案》。
（3）2016年10月26日，公司召开董事会审计委员会2016年第三次会议，审议通过了《关于2016年第三季度财务报告的议案》。
2、战略委员会
通过了《关于2016-2018年公司总体战略的议案》。
3、薪酬与考核委员会
2016年4月19日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书年度绩效考核的意见》。
4、提名委员会
2016年 8月 16日，公司召开董事会提名委员会 2016年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点。报告期内，独立董事发表了《独立董事关于员工持股计划相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、其他重大事项的进展情况
1、松山湖生产线项目建设进展情况
截止 2016年 12月 31日，松山湖1、2、4号厂房及宿舍食堂已竣工投产使用。
2.光明新区科技楼项目建设进展情况
截止 2016年12月31日，光明科技楼项目已整体竣工投产使用。
四、2017年工作的方向
(一)推进公司重点工作
公司通过内外部环境分析，对 2016年经营过程中存在的问题进行梳理，积极挖掘新的行业或产品的市场机会，明确经营课题，制定了2017-2019年公司总体战略：继续深化自主经营和TQM，基于客户需求，逐步建立更多照明领域的综合优势，结合物联网、照明领域的新技术，为客户提供针对性的功能产品和解决
方案，提高客户业务收益。
(二)争创“戴明奖”
实施改进2016年公司各管理体系运行中的问题，迎审2017年戴明质量奖委员会的TQM诊断，并持续改进。
本报告拟在本次董事会会议审议讨论的基础上，形成正式报告提交公司2016年度股东大会审议。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年4月25日