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青岛东方铁塔股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议 6次，没有监事缺席；
同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效、持续监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。
一、监事会会议情况
2016年，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
（一）2016年3月18日，公司第五届监事会第二十次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
2、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
9、审议《关于子公司续租关联公司厂房及办公楼的议案》。
（二）2016年4月15日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；
3、《关于公司与韩汇如及新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等签订<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》。
（三）2016年4月18日，公司第五届监事会第二十二次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《公司2016年第一季度报告》；
2、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司租赁关联方办公场所的议案》。
（四）2016年5月9日，公司第六届监事会第一次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
（五）2016年7月29日，公司第六届监事会第二次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：
1、审议《公司2016年半年度报告及摘要》；
2、审议《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）2016年 10月 25日，公司第六届监事会第三次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
二、监事会对2016年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：2016年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
经检查，监事会认为：公司财务状况、经营成果良好，经营业绩基本符合年度计划预期。财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》，未发现有违规违纪情形。中天运会计师事务所出具的标
准无保留意见的审计报告，客观真实公允地反映了公司2016年的财务状况和经营成
果。
（三）关于关联交易
经检查，监事会认为：公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害公司利益的行为。
（四）对外担保情况
监事会经过检查确认，报告期内未发生违规对外提供担保的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）募集资金投入情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；
无违规变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。
（六）内部控制自我评价报告
经对董事会关于公司 2016年内部控制自我评价报告进行审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按相关法规的要求建立和修订了内幕信息知情人登记制度。报告期内，公司严格执行该制度，认真做好了内幕信息的保密和管理工作。监事会认为：公司内幕信息知情人登记制度的建立和实施，符合中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定的要求，该制度执行良好，未发生违规现象。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-025广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）向广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）借款，用于广州越秀金控资金周转及日常经营。借款金额为不超过 200,000万元，在前述额度内循环使用，可提前还款。期限为一年，自广州越秀金控首次实际拆借之日起计算。利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，从实际拆借日起计算，按日计息，季度结算。
2、关联关系说明：越秀集团持有公司12.56%股份，属于持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，越秀集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、2017年 3月 9日召开的公司七届董事会第三十次会议审议并通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》， 4名关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决，
5名非关联董事全票表决通过。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州越秀集团有限公司
统一社会信用代码：91440101698677792A
注册资本：1,018,551.80万人民币
成立日期：2009年 12月 25日
住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 65楼
法定代表人：张招兴
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围:企业自有资金投资;自有房地产经营活动;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;企业总部管理;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;关联关系：越秀集团持有公司12.56%股份，属于持有公司5%以上股份的股东。
三、关联交易标的基本情况
公司全资子公司广州越秀金控向越秀集团借款，用于广州越秀金控资金周转及日常经营。借款金额为不超过 200,000万元，
在前述额度内循环使用，可提前还款。期限为一年，自广州越秀金控首次实际拆借之日起计算。利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，从实际拆借日起计算，按日计息，季度结算。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，从实际拆借日开始计息，按日计息，季度结算。如广州越秀金控提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、交易双方：出借方越秀集团，借款方广州越秀金控
2、借款金额：不超过 200,000万元，可在前述额度内循环使用
3、利息：借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，从实际拆借日开始计息；如广州越秀金控提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。
4、借款期限：自广州越秀金控首次实际拆借之日起计算，一年
5、用途：资金周转及日常经营
6、还本付息：广州越秀金控需于拆借期限到期日之前一次性偿还拆借资金，亦可提前归还款，但应提前三个工作日通知越
秀集团利息从实际拆借日起算，按日计息，季度结算；如广州越秀金控提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易主要是为了满足广州越秀金控资金周转及日常经营的需要，对公司发展有着积极的作用。本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次借款及年度日常关联交易外，公司年初至公告本次借款日未与该关联人发生其他关联交易。
八、本次交易所履行的程序
（一）公司董事会审议情况
公司第七届董事会第三十次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。
（二）公司监事会审议情况
公司第七届监事会第十八次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联
交易的议案》。
广州越秀金控向越秀集团应付利息不超过 8,700万元且公司未对上述借款提供抵押或担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
九、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
本次借款主要是为了满足广州越秀金控资金周转及日常经营的需要，对公司发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本事项提交公司第七届董事会第三十次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
十、保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券对上述借款事项的相关情况进行了核查，认为：
1、本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
2、本次关联交易主要是为了满足广州越秀金控资金周转及日常经营的需要。本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，借款利息按实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。
保荐机构对公司全资子公司广州越秀金控向越秀集团拆借资金构成的关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
5、资金拆借协议书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 10日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-079
兴业皮革科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议书面通知于2014年12月8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2014年 12月 19日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
鉴于独立董事黄杰先生提出辞职，导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定需要补选独立董事。经第三届董事会提名委员会审查，第三届董事会提名汤金木先生（个人简历见附件）为第三届董事会
独立董事候选人。
公司独立董事已就此次补选第三届董事会独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。汤金木先生如获股东大会选举为公司独立董事，董事会将委任汤金木先生为董事会审计委员会主任委员，战略与发展委员会委员及问责委员会委员。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。
因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司决定向中信银行股份有限公司津淮支行（以下简称“中信银行津淮支行”）申请总额16,000万（壹亿陆仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行津淮支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
公司决定向建设银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称“建行晋江安海支行”）申请总额为20,000万元（贰亿元整）的综合授信额度，该额度可作为流动资金贷款和贸易融资，授信期间以建行晋江安海支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司决定向中信银行津淮支行申请总额8,000万（捌仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行津淮支审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年12月19日附件：
个人简历
汤金木先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年 7月出生,中共党员，财政学博士学历，高级会计师、注册会计师。曾任厦门会计师事务所、资产评估所经理、副主任、所长，厦门天健华天会计师事务所董事、合伙人，现任厦门市注册会计师协会秘书长，厦门资产评估协会秘书长。目前为厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，汤金木先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中公教育科技股份有限公司
董事会战略及投资委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（2018修订）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条战略及投资委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条战略及投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章战略及投资委员会委会人员构成
第四条战略及投资委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。
第五条战略及投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略及投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略及投资委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有企业管理等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略及投资委员会委员。
战略及投资委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条战略及投资委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，为使战略及投资委员会的人员组成符合本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则及时补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前，原委员仍按该工作细则履行相关职权。
第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略及投资委员会委员。
第三章职责权限
第十条战略及投资委员会的职责权限如下：
（一）研究公司发展战略和中长期发展规划，并向董事会提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案、产权转让、并购重组和资本运作等重大事项进行研究，并向董事会提出建议；
（三）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对上述事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十一条战略及投资委员会召集人的职责权限如下：
（一）召集、主持战略及投资委员会会议；
（二）督促、检查战略及投资委员会会议决议的执行；
（三）签署战略及投资委员会重要文件；
（四）定期向公司董事会报告工作；
（五）董事会授予的其他职权。
第四章会议召开及议事规则
第十二条战略及投资委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前五天通知
全体委员；经二分之一以上委员或战略及投资委员会召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员。
第十三条战略及投资委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十五条战略及投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条战略及投资委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十八条战略及投资委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出
席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职
权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条战略及投资委员会会议表决方式为举手或投票表决。
第二十条战略及投资委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第二十一条战略及投资委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本工作细则规定的人数，该议案即成为委员会决议。
第二十二条战略及投资委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。如有必要，战略及投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条战略及投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十五条战略及投资委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报（除非因法律或监管所限而无法作此汇报外）。
第二十六条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十七条本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
第二十九条如无特殊说明，本工作细则所称“以上”均含本数。
第三十条本工作细则由董事会负责解释。
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-024电光防爆科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2016年4月5日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年 4月 11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由石碎标先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于签署收购沙静红女士控股相关公司框架协议议案》公司拟购买沙静红女士作为实际控制人的留学及教育相关业务（包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”）；沙静红女士同意转让标的资产100%的股权。（首次收购65%股权，在完成承诺业绩前提下，公司收购标的资产剩余35%的股权）标的资产65%股权估值 10,725万元。具体内容公司于 2016年 4月 12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签署对上海惟乐管理咨询有限公司投资框架协议议案》公司拟以现金2,200万元对上海惟乐进行增资，拟购买陈建所持有上海惟乐31%股份，作价3,410万元，交易完成后，公司持有上海惟乐51%股份。具体内容公司于2016年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
电光科技
上述2个交易标的，公司在完成尽职调查后与交易对方签署正式协议后，将再次提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
电光防爆科技股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-038北京光环新网科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300383，证券简称：光环新网）股票交易价格连续2个交易日内（2018年3月20日、2018年 3月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
5、公司于2018年2月1日发布了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。
2018年2月13日，深圳证券交易所出具了《关于对北京光环新网科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第6号）。公司及资产重组
独立财务顾问等中介机构根据《重组问询函》的相关要求，于 2018年 3月 16日披露了问询函回复及中介机构核查意见，并对《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订补充和完善，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。除上述资产重组及相关事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、2018年3月16日，本公司发布了《2017年年度报告全文》及摘要、《关于 2017年度利润分配方案的公告》、《2018年第一季度业绩预告》等相关公告，披露了本公司 2017年度经营情况、财务报表、权益分派方案等相关事项，具体内容详见 2018年 3月 17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司披露的2018年第一季度业绩预告与预计情况不存在有较大差异的情形，公司制作定期报告期间未公开的定期业绩信息不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。
3、公司尚需再次召开董事会审议通过本次资产重组的相关议案，本次资产重组方案尚需经本公司股东大会审议通过和中国证监会的核准方可实施。
4、公司2017年度权益分派方案尚需经股东大会审议通过后方可实施。
5、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年3月21日
天健审〔2016〕1190号
浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供方正电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为方正电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
方正电机公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正电机公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，方正电机公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了方正电机公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一六年三月十一日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-079山东双一科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月5日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2019-069），公司董事、高级管理人员崔海军先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后的六个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后的六个月内，减持数量不超过170,000股（占本公司总股本比例为0.1532%，未超过其持有股份的25%）。
公司于2019年10月25日收到崔海军先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截止本公告披露之日，崔海军先生已减持股份170,000股，现将有关情况公告如下：一、股东减持情况：
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。具体减持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总|
||姓名||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||股本比例|
|崔海军||集中竞价||2019 年10月 23日||25.33||90,000||0.0811%||
|||||2019 年10月 24日||25.30||80,000||0.0721%||
|合计||-||-||-||170,000||0.1532%||

二、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份|||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质|||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股|）||||股数（股）|||
|||||||||比例||||比例|
|崔海军||合计持有股份数||782,157|||0.7050%||612,157||0.5518%||
|||其中：无限售条件股份||176,706|||0.1593%||6,706||0.0061%||
|||有限售条件股份||605,451|||0.5457%||605,451||0.5457%||

三、其他相关说明
1、崔海军先生股份减持的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，崔海军先生的减持实施情况与已披露的减持计划和其相关承诺一致。
3、崔海军先生本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
崔海军先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-006广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东宽普科技股份有限公司（以下简称“宽普科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
本次重组构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行程序。
因相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新劲刚，证券代码：300629）自2019年1月23日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于2019年1月23日在创业板指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2019-002）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组工作，公司已聘请民生证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请北京市嘉源律师事务所担任本次重组的法律顾问，聘请广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请中联国际评估咨询有限公司为本次交易的评估机构，相关中介机构正按计划开展各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2019年1月30日开市起继续停牌。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，公司预计 5个交易日内披露经董事会审议通过的重组预案并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
江苏华宏科技股份有限公司
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）拟向吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“鑫泰科技”，改制为有限责任公司后亦称“鑫泰科技”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的鑫泰科技100.00%的股权；同时拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。在上市公司审议本次交易的董事会（即第五届董事会第十四次会议）召开日前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
2018年8月9日，上市公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权的议案》。上市公司与北京中物博汽车解体有限公司（以下简称“北京中物博”）、玉成有限公司（以下简称“玉成公司”）和李铁骑签署了《江苏华宏科技股份有限公司与玉成有限公司、李铁骑关于北京中物博汽车解体有限公司之股权转让协议》，以人民币 3,000万元收购非关联方玉成公司和李铁骑所持中物博的100%股权。2018年9月12日，北京中物博完成了工商变更登记的相关手续，取得了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的《营业执照》。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
江苏华宏科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-048广东奥飞数据科技股份有限公司
关于控股股东子公司参与设立产业并购基金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东子公司参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-045）。
因工作人员疏忽，现对上述公告相关内容进行补充说明，具体如下：
三、关于解决潜在同业竞争的措施
补充前内容：
产业并购基金成立以后，如遇到与公司存在同业竞争的并购标的，公司控股股东昊盟科技及其子公司艾洛斯承诺将维护上市公司全体股东的利益，采取有效措施解决同业竞争问题。在符合相关法律、法规规定的前提下，如标的符合注入上市公司条件的，在完成出资或股权交割之日起3年内，昊盟科技及其子公司艾洛斯承诺将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序；如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。
补充后内容：
产业并购基金成立以后，如遇到与公司存在同业竞争的并购标的，公司控股股东昊盟科技及其子公司艾洛斯承诺将维护上市公司全体股东的利益，采取有效措施解决同业竞争问题。在符合相关法律、法规规定的前提下，如标的符合注入上市公司条件的，在完成出资或股权交割之日起3年内，昊盟科技及其子公司艾洛斯承诺将其所持有的投资标的股权注入上市公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序；如不符合注入上市公司条件的，将转让给无关联第三方。
若未能履行上述承诺，昊盟科技及艾洛斯将及时向公司说明原因并由公司公告，并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：（1）立即采取措施消除违反承诺事项；（2）提出并实施新的承
诺或补救措施；（3）如因未履行承诺而获得收益，则所获收益归公司所有；（4）造成投资者或公司损失的，根据司法机关、证券监管机关对损失的认定，以自有现金赔偿投资者或公司因此而遭受的经济损失；（5）根据届时的有关规定可以采取的其他措施。同时，昊盟科技承诺（6）公司有权直接扣除昊盟科技自公司取得的分红或报酬以实现昊盟科技承诺事项；（7）公司有权直接按昊盟科技承诺内容向交易所或证券登记机构申请昊盟科技所持公司股份延期锁定。
昊盟科技在持有公司股份期间，上述承诺为有效之承诺。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-14芜湖海螺型材科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2018年 3月 20日，经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议并一致批准，同意公司以现金方式对全资子公司芜湖海螺门窗有限责任公司（以下简称“芜湖门窗公司”）增资 800万元人民币。本次增资后，芜湖门窗公司注册资本金变更为 1600万元，公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易均不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
芜湖门窗公司系公司全资子公司，本次对芜湖门窗公司增资无交易对手方。
三、投资标的基本情况
芜湖海螺门窗有限责任公司系公司全资子公司，设立于 2012年 9月 20日，注册资本 800万元，经营范围为：门窗加工制作、安装；
门窗、门窗五金及配件、塑料型材、栅栏、管材等建筑材料及装饰材料的销售及售后服务。截至 2017年 12月 31日，芜湖门窗公司总资产为 1,403万元，负债总额为 1,422万元，净资产为-19万元，2017年实现营业收入 2,422万元，利润总额 44万元，净利润 44万元。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对芜湖门窗公司增资，是为了进一步做大做强门窗产业，满足芜湖门窗公司日常经营资金需求，优化其财务结构。该项目存在的风险主要是区域门窗加工企业较多，芜湖门窗公司将会面临一定的市场竞争压力。
目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-069葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2015年 9月 1日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 8月27日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金对湖北襄阳隆中药业集团有限公司实施委托贷款的议案》
同意公司使用自有资金对控股子公司湖北襄阳隆中药业集团有限公司发放委托贷款5,500万元人民币，期限为12个月，利率为银行贷款同期基准利率。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用自有资金对湖北武当金鼎制药有限公司实施委托贷款的议案》
同意公司使用自有资金对间接控股子公司湖北武当金鼎制药有限公司发放
委托贷款7,500万元人民币，期限为12个月，利率为银行贷款同期基准利率。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年9月1日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-044松德智慧装备股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实兼准确和完整，没有虚假记载兼误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）董事会，于近日收到董事雷万春先生、副总经理兼财务负责人胡卫华先生、副总经理兼董事会秘书齐文晗女士提交的书面辞职报告。
一、关于董事辞职的情况
雷万春先生因个人原因决定辞去公司董事理职务。根据《公司法》兼《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，雷万春先生辞职后不再担任公司任何职务。雷万春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。
截至本公告日，雷万春先生持有公司股份 53,832,600股，占公司总股本的9.18%。雷万春先生在任职董事期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对雷万春先生在任职董事期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于财务负责人辞职的情况
胡卫华先生因个人原因决定辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》兼《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，胡卫华先生辞职后担任公司常务副总经理职务。
截至本公告日，胡卫华先生持有公司股份0股。胡卫华先生在任职财务负责人期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡卫华先生在任职财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢！
三、关于副总经理兼董事会秘书辞职的情况
齐文晗女士因个人原因决定辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》兼《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，齐文晗女士辞职后不再担任公司其他职务。
截至本公告日，齐文晗女士持有公司股份0股。齐文晗女士在任职副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对齐文晗女士在任职副总经理兼董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司副董事长王贵银先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律兼法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年 04月 24日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-10
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司）筹划协议转让持有本公司的部分股权，公司股票（股票简称：量子高科，股票代码：300149）于2016年2月22日（星期一）开市起停牌。公司于2016年2月29日披露了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，量子高科集团有限公司已与受让方代表签署了《股份转让意向协议》，但尚未签署正式股权转让协议，由于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月7日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-059
上海莱士血液制品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2018年5月22日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。因公司股权激励计划股票期权第三个行权期的行权手续已办理完毕，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，新增的注册资本已全部到位，且已经深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记办理了新增行权股份上市事宜，新增股份4,383,203股已于2018年2月6日完成上市，公司总股本由4,970,238,896股增加至4,974,622,099股，至此公司注册资本增加至人民币4,974,622,099元。公司2017年度股东大会已授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记等审批手续。
公司于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为913100006072419512；公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；法定代表人为陈杰；注册资本由原人民币497,023.8896万元变更为497,462.2099万元。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-002关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年1月8日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将向银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2016年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币16,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金实际需求来确定。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长厉达先生在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任由公司全部承担。
特此公告！
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-059南京宝色股份公司关于持股5%以上股东
进行股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日收到公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）通知，华鑫海通过海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易延期，现将有关情况公告如下：
华鑫海于 2015年 11月 30日通过海通证券进行了股票质押式回购交易延期并补充质押部分股票，华鑫海将其质押给海通证券的有限售条件的首发前限售股 7,500,000股（初始交易日为 2014年 12月 1日，购回交易日为 2015年 12月 1日）的购回交易日延期 1个月，同时将其持有的无限售流通股 2,500,000股补充质押给海通证券，购回交易日与前述 7,500,000股的购回交易日一致，即购回交易日为2016年1月1日。
在上述质押式回购交易延期的基础上，华鑫海于近日再次与海通证券办理了股票质押式回购交易延期，将前述共计10,000,000股的购回交易日延期5个月，即购回交易日延期至 2016年 6月 1日，本次业务已由海通证券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，华鑫海共持有公司股份 30,200,000股，占公司股份总数的14.95%。处于质押状态的股份数量为 20,000,000股，占其所持公司股份总数的66.23%，占公司股份总数的9.90%。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2015年12月15日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表如下认可意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
二、关于聘任财务报告审计机构的独立意见
该聘任事项已经我们事前认可。经审查，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意继续聘任其为公司2018年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于聘任内部控制审计机构的独立意见
经审查，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司内部控制审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2018年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林二〇一八年十月二十九日
第六届董事会第十六次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2016临-072浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于2016
年12月24日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年1月3日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，
会议审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》：
经总经理郭东劭先生提名，同意聘任杨铁先生（简历见附件）为
常务副总经理，任期与第六届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于聘任常务副总经理的公告》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2017年 1月 4日
第六届董事会第十六次会议决议公告附件：
简 历
杨铁，男，硕士学历，籍贯四川。历任南充市委、市政府副秘书
长，市群工局局长，南充市经济和信息化委主任，南充市中小企业局
局长，南充市汽车汽配产业和园区建设推进办公室主任，浙江衡远新
能源科技有限公司副总经理，金华动力电池项目指挥部副指挥长。与
本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及
深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不
存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。