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中泰证券股份有限公司
关于北京华胜天成科技股份有限公司使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华胜天成”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就华胜天成以部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、使用募集资金向子公司增资情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]817号）核准，华胜天成采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股 208,620,689股，发行价格 11.60元/股，募集资金总额为2,419,999,992.40元，扣除发行费用共计 42,348,620.57元后，募集资金净额2,377,651,371.83元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月 30日出具了《验资报告》（致同验字(2016)第 110ZA0594号）进行了审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司计划将募集资金用于以下投资项目：
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|资金用途|总投资额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称TOP项目）|260,000|140,000|

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|大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（简称大数据项目）|35,912|30,000|
|小计|295,912|170,000|
|补充流动资金||72,000|
|合计||242,000|

本次非公开发行募集资金投资项目之TOP项目的实施主体是公司全资孙公司华胜信泰信息产业发展有限公司（简称“信泰产业”）。
公司拟按照 TOP项目的进展和资金实际需要，将本次非公开发行募集资金14亿元人民币，分期向公司全资子公司华胜信泰科技有限公司（简称“信泰科技”）增资，信泰科技每期增资完成后再向其全资子公司信泰产业增资。
公司拟以募集资金7亿元对信泰科技进行首期增资。首期增资前，信泰科技认缴注册资本为 5亿元，实缴注册资本为 2.12亿元，增资后信泰科技的注册资本变更为9.12亿元。信泰科技增资完成后再以募集资金7亿元向信泰产业增资，用于募投项目建设。首期增资前，信泰产业认缴注册资本为2亿元，实缴注册资本为0.5亿元，增资后信泰产业的注册资本变更为7.5亿元。
剩余7亿元将于2017年6月30日前完成对实施主体信泰产业的增资，增资路径与本次相同。
信泰科技、信泰产业已开立相关募集资金专用账户，用于上述募集资金的专项管存，并应根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等规定使用该部分募集资金。
二、本次增资对象基本情况
（一）信泰科技
企业类型：法人独资的有限责任公司
法定代表人：王维航
注册资本：50,000万元
注册地址：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）A座11层东区
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件
及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）信泰产业
企业类型：法人独资的有限责任公司
法定代表人：王维航
注册资本：20,000万元
注册地址：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）A座10层东区
经营范围：计算机系统服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；软件开发；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
信泰产业是 TOP项目的实施主体。
三、本次增资履行的程序
华胜天成于 2016年10月14日召开了2016年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》，同意将本次非公开发行募集资金 14亿元人民币，分期对信泰科技增资，并由其向信泰产业进行增资。
公司 2016年第二次临时监事会会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》，一致认为公司使用非公开发行股票之募集资金对子公司增资符合公司实际情况和发展需要，符合公司非公开发行股票募集资金使用的相关安排，有利于提高募集资金的使用效率。
公司独立董事出具了《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的的独立董事意见》，对上述事项发表了同意意见。
上述事项尚需公司股东大会审议通过。
四、本次增资的目的和影响
华胜天成本次以募集资金 14亿元人民币，分期对信泰科技增资并由其向信泰产业进行增资的事项，符合公司本次非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司非公开发行预案（修订版）内容及公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：华胜天成本次使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
将本次非公开发行募集资金 14亿元人民币，分期对信泰科技增资并由其向信泰产业进行增资的事项符合公司的发展需要，符合本次非公开发行股票募集资金使用计划的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。
综上，中泰证券对华胜天成使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的事项无异议。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-047
华泰证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司就告知函的相关问题进行了回复，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复报告》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2017年 12月 2日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：临 2018-053甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司有关转让子公司
股权事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 22日收到上海证券交易所出具的《关于对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司有关转让子公司股权事项的问询函》（上证公函【2018】2659号，以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：
“甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
2018年 11月 21日，你公司公告称，拟将全资子公司机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（以下简称蓝亚检测）100%股权以 2.5亿元的价格转让给关联方国机资产管理有限公司。该事项对公司影响较大。根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，请公司核实并补充披露下列事项。
一、根据公告，公司本次股权转让为关联交易，交易作价的评估增值率为1283.18%。目前，公司已连续 2年亏损，如 2018年净利润继续亏损，公司股票将被暂停上市。请公司补充披露：（1）本次出售蓝亚检测股权对公司财务状况的具体影响；（2）结合市场同行业可比公司估值情况，说明本次交易作价的公允性。
二、根据公告，蓝亚检测 2018年上半年营业收入 1858.58万元，
同比下降41%，净利润 80.02万元，同比下降93%。在业绩大幅下滑的情况下，蓝亚检测收益法评估下的评估结果为 2.5亿元，增值率为1283.18%。请公司补充披露：（1）在 2018年净利润大幅下滑的情况下，蓝亚检测收益法评估结果增值率较高的原因及合理性；（2）评估主要参数的选择及合理性；（3）评估中每年的盈利预测数及确定依据；（4）盈利预测与以前年度盈利水平是否存在较大差异及原因。请评估师发表意见。
三、根据公告，蓝亚检测在特种设备检测领域拥有比较成熟的客户群体，市场占有率较高，综合获利能力较强。请公司具体说明并披露蓝亚检测的主要客户、市场占有率、历史经营业绩以及在手订单等情况。
四、请公司结合公司发展规划和 2018年前三季度的经营业绩，进一步说明年末实施本次交易的必要性，以及是否存在调节利润的考虑。
请你公司披露本问询函，并于 2018年 11月 27日之前，以书面形式回复我部，同时履行相应的信息披露义务。”
公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-177商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金购买5,000万元光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）光鑫系列收益凭证3月期第106号产品、5,700万元厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际”）上海分行“步步为赢”结构性存款产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球股份有限公司第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司于2017年5月 22日使用暂时闲置募集资金购买了5,700万元厦门国际银行上海分行的人民币“步步为赢”结构性存款产品。2017年8月28日，公司收回该理财产品并获得理财收益 684,000.00元。
三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|光大证券|光鑫系列收益凭证3月期第106号产品|5,000|2017.8.25-2017.11.27|4.30|
|2|商赢环球|厦门国际|人民币“步步为赢”结构性存款产品|5,700|2017.8.29-2017.11.28|4.40|
|合计|||——|10,700|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品91,200万元，公司闲置
募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为28,800万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－091债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》内容，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
一、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》内容，在《公司章程》第八十九条中增加以下内容：“证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”
修订后的内容为：
第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、根据公司实际情况，对《公司章程》第一百一十二条（六）款中的董事长职权进行修订。
修订前的内容为：
（六）董事会授权董事长决定单笔或12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产额9%以下的对外投资、收购出售资产、委托理财事项，但关联交易除外。董事长做出上述决定应符合公司利益，并在事后及时向公司董事会报告；
修订后的内容为：
（六）董事会授权董事长决定单笔或 12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产额5%以下的对外投资、收购出售资产、委托理财事项，但关联交易除外。其中：对于单笔金额占公司最近一期经审计净资产额0.5%以上且涉及公
司合并报表范围变化的对外投资、收购出售资产事项仍需要提交董事会审议。
董事长做出上述决定应符合公司利益，并在事后及时向公司董事会报告；
本次对《公司章程》的修订需提请公司股东大会进行审议。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
北京中伦（成都）律师事务所
关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年二月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京中伦（成都）律师事务所
关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《贵州省广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2019年第一次临时股东大会。
公司于2019年2月2日在指定媒体公告了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），后于2019年2月14日补充公告了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告》（以下简称《更正公告》）。《会议通知》和《更正公告》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
本次股东大会于2019年2月21日下午14:30在贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36号贵广网络大楼 4-1会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》和《更正公告》的内容。
本次股东大会投票采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2019年2月21日。其中，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019年 2月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
法律意见书二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日。出席本次股东大会的股东代表及授权代理人共19名，所持具有表决权的股份数为787,557,996股，占公司具有表决权股份总数的75.5401%。其中，出席现场会议的股东代表及授权代理人共 5名，所持具有表决权的股份数为 674,235,406股，占公司具有表决权股份总数的64.6706%；参加网络投票的股东共 14名，所持具有表决权的股份数为113,322,590股，占公司具有表决权股份总数的10.8695%。
本次股东大会由公司董事会召集，李巍先生（代为履行董事长职务）主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》《更正公告》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票，表决票经清点后，公布了表决结果。出席现场会议的股东代表或授权代理人未对表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
法律意见书表决结果：同意 787,335,296股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.9717%；反对222,700股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0283%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0%。
2.《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案有效期延期的议案》
表决结果：同意 787,335,296股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.9717%；反对222,700股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0283%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0%。
3《.关于授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
表决结果：同意 787,335,296股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.9717%；反对222,700股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0283%；弃权0股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2017—043中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于 2017年累计新增借款超过上年末
经审计净资产40%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门统计，确认公司 2017年 1至 9月累计新增借款超过 2016年末经审计净资产的40%。根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司 2017年 1至 9月累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至 2016年 12月 31日，公司净资产金额为 979,856.14万元；
借款余额为 356,070.70万元。
截至 2017年 9月 30日，公司借款余额为 755,604.70万元；累计新增借款金额为 399,534.00万元，占公司 2016年末经审计净资产的40.77%。
二、新增借款的分类披露
截至 2017年 9月 30日，公司新增借款变动情况如下：
单位：万元
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|项目|2017年9月30日余额|2016年12月31日余额|变动数额|占2016年末净资产的比例|备注|
|银行贷款|395,620.00|354,820.00|40,800.00|4.16%|主要在短期借款科目核算|
|应付债券|358,758.90|-|358,758.90|36.61%|主要在应付债券科目核算|
|其他借款|1,225.80|1,250.70|-24.90|-0.003%|主要在一年内到期的非|

股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2017—043
||||||
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|合 计|755,604.70|356,070.70|399,534.00|40.77%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司上述新增借款主要系公开发行公司债券用于公司经营发展所致，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。本公告所示财务数据均为合并口径，2017年财务数据为未经审计数据。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2017年 10月 12日
证券代码：600569证券简称：安阳钢铁公告编号：2016-013
安阳钢铁股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月21日8点 30分
召开地点：安钢会展中心第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月21日
至2016年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|公司2015 年年度报告及报告摘要的议案|√|
|4|公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|5|公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|6|公司独立董事 2015年度述职报告的议案|√|
|7|公司2016 年度日常关联交易的议案|√|
|8|公司 2016 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案|√|
|9|公司2016 年度独立董事津贴预案的议案|√|
|10|公司2016 年度固定资产投资计划|√|
|11|申请银行综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-9详见 2016年4月28日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》；议案 10详见2016年1月20日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》。议案 11详见2016年6月1日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司 2016年第一次临时董事会会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2016/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2016年6月17日上午8:00—11:30、下午2:00—5:30。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：魏捧亮王燕玲杨静华
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181邮政编码：455004六、 其他事项
1、现场会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|公司 2015年度监事会工作报告的议案||||
|3|公司 2015年年度报告及报告摘要的议案||||

|||
|-|-|
|4|公司 2015年度利润分配预案的议案|
|5|公司 2015年度财务决算报告的议案|
|6|公司独立董事 2015年度述职报告的议案|
|7|公司 2016年度日常关联交易的议案|
|8|公司 2016年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案|
|9|公司 2016年度独立董事津贴预案的议案|
|10|公司 2016年度固定资产投资计划的议案|
|11|公司申请银行综合授信额度的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：2017-040山东惠发食品股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年10月27日
(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|76,965,281|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.1377|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司
章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人，董事宋彰伟、独立董事彭桃英因故不能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,965,281|100|0|0|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：李福亮、刘波
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
山东惠发食品股份有限公司2017年10月28日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2018-004
上海联明机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司股权激励对象赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟将赵桃、唐琳、黄金湘、张海国、洪双宝、成洲持有的尚未解锁的限制性股票共计47.60万股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 47.60万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 192,835,586股变更为192,359,586股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向本公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2018- 017宁波三星医疗电气股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理刘其君先生提交的辞职报告，刘其君先生因个人原因，请求辞去其所担任的公司董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。鉴于刘其君先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的有关规定，刘其君先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对刘其君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司董事会将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快提名新的董事候选人。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-031
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
由于公司实施 2015年度利润分配方案，公司非公开发行 A股股票的
发行底价由4.45元/股调整为4.39元/股
公司非公开发行A股股票的发行数量由不超过56,179万股（含56,179
万股）调整为不超过56,947万股（含56,947万股）
公司非公开发行A股股票的拟募集资金总额不变，仍为不超过250,000
万元（含250,000万元）
本次非公开发行 A股股票相关事项已获得北京市国资委批复、公司股
东大会及类别股东会议审议通过和中国证监会等证券监管部门核准
2015年4月16日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第六届第七十六次董事会会议，审议通过了《关于公司本次非公
开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，根据前述发行方案，本次发行的发行底价为4.51元/股，发行数量55,432万股（含55,432万股），
公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。
2015年5月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了《北辰实业二
零一四年年度利润分配和资本公积金转增方案》，根据前述分配方案，以 2014
年12月31日公司总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.600元（含适用税项），共计派发股利人民币 202,021,200元。公
司2014年度A股利润分配实施完毕后，本次发行的发行底价调整为4.45元/
股，本次发行的发行数量上限调整为 56,179万股（含56,179万股）。具体调
整情况详见公司于2015年7月25日公告的《北京北辰实业股份有限公司关于
调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：临
2015-044）。
2016年5月25日，公司2015年年度股东大会审议通过了《北辰实业二
零一五年年度利润分配和资本公积金转增方案》，根据前述分配方案，以 2015
年12月31日公司总股本3,367,020,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.600元（含适用税项），共计派发股利人民币 202,021,200元。其
中公司H股股息另行派发。分配后，剩余未分配利润结转至下一年度。2016
年6月7日，公司在A股市场发布了《北京北辰实业股份有限公司2015年度
利润分配实施公告》，股权登记日：2016年6月15日，除息日：2016年 6
月16日，现金红利发放日：2016年6月16日。
目前，公司2015年度A股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底
价和发行数量上限作如下调整：
1、发行底价
本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第七十六次会议决议公告日
（2015年4月17日），发行底价为4.51元/股。公司2014年度利润分配按
每股派送现金红利人民币0.060元（含适用税项），实施完毕后，本次发行的
发行底价调整为4.45元/股。公司2015年度利润分配按每股派送现金红利人民
币0.060元（含适用税项），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为4.39元
/股。具体计算如下：
本次调整后发行底价＝本次调整前发行底价－每股现金红利＝4.45元/股
－0.060元/股＝4.39元/股。
2、发行数量
本次发行的发行数量为不超过55,432万股（含55,432万股）。公司 2014
年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为 56,179万股（含
56,179万股）。公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上
限调整为56,947万股（含56,947万股）。具体计算如下：
本次调整后发行数量上限＝本次调整前发行数量上限×本次调整前发行底
价÷本次调整后发行底价＝56,179万股×4.45元/股÷4.39元/股＝56,947万
股（四舍五入后取整）。
除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年6月17日
江苏亚邦染料股份有限公司独立董事
关于公司zO18年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏亚邦染料股份有限公司独立董事工作制度》的 “ ”
规定,我们作为江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称
公司
)第五届董事会的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,就公司⒛18年年度报告相关事项发表如下独立意见
:
一、关于公司zO18年度利润分配预案的独立意见
公司zO1B年度利润分配是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定,合法有效,同意提交公司股东大会审议。综上所述,公司董事会拟定的《公司2018年度利润分配预案》,有利于提高公司资产的运营和使用效率,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,实
现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
二、关于公司董事、监事及高级管理人员⒛18年度薪酬的决定及⒛19年度薪酬预案的独立意见
公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,拟定了关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬决定及
2019年度薪酬预案。作为公司独立董事,基于独立、客观判断的原则,我们认为:公司关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬的决定及⒛19年度薪酬的预案较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形,同意该薪酬议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司⒛18年度日常关联交易执行情况及预计zO19年度日常关联交易情况的独立意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司⒛18年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的议案》,我
们作为公司的独立董
事,根据
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及
《公司章程》的有关规定,对
该项议案进行了认真审议,发表独立意见如下
:
我们对公司2018年度发生的日常关联交易情况进行了确认,对
⒛19年度日常关联交易预计情况表示同意,我们认为:该
议案所涉及的关联交易属于公司的日常经营事项,且定价、结算方法公允合理,有
效保障了公司的利益。公司在这些关联交易中拥有充分的主动权,亦
不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时,关联董事回避了表决,审议程序合法合规。因此,我们同意本次关联交易的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]12o号
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,经核查,我们认为:⒛18年度,公
司控股股东及关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,
公司对外担履行了必要的审议程序并及时对外披露,符合《公司章程》以及相关规定,不存在违规担保的情形。
五、关于续聘公司会计师事务所的独立意见
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“天衡”
)具备证券从业资格
,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡多年以来一直为本公司提供审计服务,对
本公司生产经营及财务状况有清晰认识,在⒛18年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相
关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任天衡为公司⒛19年度财务审计机构及内部控制审计机构,并
根据审计机构的工作量和市场价格,由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。
六、关于公司zO18年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完整的内控管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,执行有效,保证了公司经营管理的正常进行。我们认为
:
公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告,报
告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
会计政策变更是根据国家财政部发布即修订的相关规定进行合理调整,符合相关规定,不存在损害公司及公司股东的食法权益,特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更,能够客观、公允地反睐公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,本次会计暾策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事发表了独立意见,一致同意本次会计政策的变更。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用总额度不超过5亿
元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案,并
提交股东大会审议。
独立董事:田
利明、李芸达、李永盛⒛
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田利明
李芸达
李永盛
证券简称：*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-039
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2018年4月16日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第三次会议的通知，4月25日以书面议案方式召开。会议应出席监事七名，实际亲自出席七名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《本公司2018年度第一季度报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
公司监事会认为，公司 2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《本公司 2018年度第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露，《公司 2018年度第一季度报告
正文》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》（该议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2018-040）。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2018年 4月 25日
潍坊亚星化学股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十一次会议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》进行了审核，并发表以下独立意见：
1、公司持股3%以上的股东山东成泰控股有限公司提名韩海滨先生、刘忠庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名丁敏女士、漆志文先生、张巍先生为公司第七届董事会独立董事候选人；北京光耀东方商业管理有限公司提名孙岩先生为非独立董事；潍坊亚星集团有限公司提名曹希波先生为非独立董事。
其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、经审阅上述第七届董事会候选人的履历，我们认为上述候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定对任职资格的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且进入尚未解除的情况。
我们同意韩海滨先生、刘忠庆先生、孙岩先生、曹希波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意丁敏女士、漆志文先生、张巍先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司2017年第二次临时股东大会选举。
（本页无正文，为潍坊亚星化学股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签字页）
独立董事签名：
二〇一七年十二月十一日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—023包头明天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年9月30日、2014年10月14日、2014年10月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《包头明天科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，公司股票按有关规定以重大资产重组停牌。
目前，公司及相关各方仍在全力推进重大资产收购各项工作，积极论证重大资产收购方案，相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性。
另外，截至本公告发布日，公司重大资产出售事项正在积极与相关各方论证相关事宜，该事项尚存在不确定性。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一四年十月二十七日|