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证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-016冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日,2015年11月26日,2015年12月3日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2015-059，2015-060，2015-061），于2015年12月10日披露了《关于公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-062），于2015年12
月17日，2015年12月24日，2015年12月31日，2016年1月7日披露了《关
于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-063，2015-064，
2015-074，2015-075），于2016年1月8日披露了《关于公司重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-001），于2016年1月14日,2016年1月21日，2016年1月28日，2016年2月4日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-004，2016-005，2016-006，2016-009），于2016年2月16日披露了《关于公司重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-012），于2016年2月18日，2016年2月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-013，2016-014）。
截至本公告披露日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极高效推进本次重组的各项工作，标的公司拥有的部分境外资产及境外股权审核工作取得一定进展，公司将与各中介机构积极配合尽早完成相关工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年3月3日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-024深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2015年4月21日在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事7人，独立董事李杰先生、韦少辉先生以通讯方式出席，会议由董事长李志江先生主持，部分监事列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年第一季度报告》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所等最新的法律法规、规则及指引，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》等上述13项制度，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第2至第7项议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
三、备查文件
《第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－181岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为预中标单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据深圳市公共资源交易平台发布的2018年前海环境和绿化双提升景观工程（一标段）中标公示，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的预中标单位，项目中标价约为12,237.48万元。项目招标人为深圳市前海开发投资控股有限公司，招标代理机构为深圳市航建工程造价咨询有限公司。
一、工程的主要情况
1、项目名称：2018年前海环境和绿化双提升景观工程（一标段）
2、项目编号：44039120180015
3、招标人：深圳市前海开发投资控股有限公司
4、预中标单位：岭南生态文旅股份有限公司
5、中标价：约12,237.48万元
6、中标工期：426天
7、公示时间：2018-10-12至 2018-10-17
二、中标候选人公示内容
深圳市公共资源交易平台发布的 2018年前海环境和绿化双提升景观工程（一标段）中标公示。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标总额占公司2017年度经审计营业收入的2.56%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华南地区生态修复业务的重要举措。
如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司仅为预中标单位，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十五日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七次(临时)会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第七次(临时)会议相关事项发表以下独立意见：
一、对公司本次公开发行公司债券相关事项的独立意见
我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，提高公司盈利能力，为股东创造更大价值，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行债券的相关事宜，有助于提高本次公司发行债券的工作效率。
我们同意按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、关于申请发行超短期融资券的独立意见
我们认为：公司拟发行超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
我们同意公司申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券事项并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、关于申请发行中期票据的独立意见
我们认为:发行中期票据符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，符合公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次申请发行中期票据的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
我们同意公司申请发行不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的中期票据事项并提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
四、关于公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，多氟多及各控股子公司在额度范围内使用闲置资金用于购买风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响多氟多及各控股子公司的生产经营，符合多氟多和全体股东的利益。
我们同意多氟多使用总额不超过2亿元闲置资金、各控股子公司使用总额不超过2亿元闲置资金购买风险较低的理财产品。
独立董事：
罗斌元 李颖江 黄国宝
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-088北海银河生物产业投资股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．变更后的公司中文简称为：银河生物
变更后的公司英文简称为：Galaxy Biomedical
2．相关变更事项的生效日期为：2015年 10月 28日
一、公司名称与经营范围变更情况的说明
公司已于2015年4月22日召开的第八届董事会第十二次会议和2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于变更本公司名称及经营范围》的议案（详见公告2015-033、2015-042）。
资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房地产经营管理。（国家有专项规定的除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
2014年9月1日公司第八届第六次董事会会议通过了《关于公司未来五年产业发展战略规划》，明确提出以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业，力争在较短时间内将其打造成公司新兴产业的主导方向，并成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一。
1、为落实战略规划要求，从2015年4月起公司为构建生物医药产业陆续开展相应工作，取得明显成效。公司成立了高规格的生物医药专家委员会，聘任资深行业人士出任董事和高管人员；收购专门从事肿瘤免疫细胞治疗技术研发应用的江苏得康生物科技有限公司，并增资控股拥有人源化小鼠技术平台的南京高新生物医药产业创新中心(现已改名为：南京银河生物医药有限公司)；在此基础上，公司还与南京大学医药生物技术国家重点实验室、中国科学院上海巴斯德研究所、中美冠科生物技术有限公司、美国BRAINXELL有限公司等建立合作关系，使公司具备研发新型治疗技术和创新性抗体药物能力。
截止到目前银河公司生物医药产业框架初步成型，公司经营业务已超出原有范围，生物医药以及医疗服务等业务收入所贡献净利润也已成为公司新增利润来源，并且经北海市工商行政管理局核准，公司名称已由“北海银河产业投资股份有限公司”变更为“北海银河生物产业投资股份有限公司”。
2、因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年6月30日起停牌，本次非公开发行股票主要涉及事项有与国外生物医药公司重大合作、投资收购国内医药企业股权、新型治疗技术和创新性抗体药物的研发、模式动物平台建设等。
由此可见，本次筹划非公开发行事项也是为加快公司向生物医药产业转型步伐，提升公司在医药产品和治疗技术方面的研发能力，打造银河精准医疗产业链和推进行业资源整合，从而进一步确立生物医药产业在公司未来产业发展中主导地位，为提高公司的盈利水平和核心竞争力奠定坚实基础。
综上所述，为更好地适应公司发展需要和战略规划，并与公司全称变化保持一致性，公司证券简称由原“银河投资”变更为“银河生物”，将更能符合公司未来发展需要。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称由原“银河投资”变更为“银河生物”；证券代码不变，仍为“000806”。
自2015年10月28日起，公司将启用新的证券简称，敬请各位投资者留意。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十七日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-26-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见
因公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届董事会提名周志文先生、蒋立新先生、周艺女士、顾振其先生、陈浩先生、段继东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；公司非独立董事候选人具备履行非独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格未违反相关法律法规规定；同意上述六名非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见
因公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第二届董事会提名赵家良先生、吴松生先生、龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格未违反相关法律法规规定，具有独立董事必须具有的独立性；同意上述三名独立
董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》和公司《股票增值权激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录 2号》《股权激励有关事项备忘录 3号》等规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）和公司股票增值权激励计划（草案）的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录 2号》《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）和对各激励对象股票增值权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划。
四、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司制定的独立董事津贴的调整方案，是结合公司的实际经营情况及行业发展水平而制定的，符合国家有关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，有利于提高独立董事工作的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
同意公司制定的独立董事津贴调整方案。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
马清钧
吴松生
饶育蕾
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
对公司四届七次董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的独立意见：
我们认为：员工的借款额度与偿债能力相匹配，风险可控，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对员工的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司实现对员工的有效激励，稳定核心骨干员工，留住人才，更好地为公司创造效益。全体独立董事一致同意公司为员工向银行申请938万元的个人贷款提供担保。
二、独立董事关于公司与第一大股东共同设立“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”的独立意见
我们认为：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况。（2）议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易符合公司生产经营需要，有利于长信科技布局互联网+和大数据战略，符合公司和全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司进行本次关联交易。
全体独立董事一致同意公司与第一大股东共同设立“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”。
三、独立董事关于公司向“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”提供银行贷款担保的独立意见
我们认为：为长信智控公司提供银行借款保证担保，可以以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。全体独立董事一致同意公司向“长信智控网络科技有限公司（暂定名）”提供不超过2亿元的银行贷款担保。
独立董事：毛旭峰、张冬花、宣天鹏、万尚庆二0一五年七月二十二日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-024安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年 12月 15日申请停牌，经核实该事项构成重大资产重组事项。
2014年12月18日公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2014年 12月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，申请继续停牌。
公司分别于2014年12月25日、2015年1月5日、2015年1月12日、2015年 1月 19日、2015年 1月 26日、2015年 2月 2日、2015年 2月 9日、2015年 3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 1月 15日、2015年 2月 16日公司分别发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，预计于 2015年3月18日前公告本次重大资产重组相关内容并复牌。
目前，本公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组的相关工作，与重组相关的基础工作已经完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨及审批，截至本公告日，相关工作正在积极推进。公司董事会在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年3月9日
湖南黄金股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对以下相关事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的独立意见
公司此次为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保是为了满足其生产经营的需要。
公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。
公司的担保对象为全资子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的意见。
二、关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的独立意见
公司此次为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保是为了满足其生产经营的需要。
公司董事会在审议上述对外担保事项时严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了对外担保的有关决策程序，审议上述对外担保事项时公司如实、全部提供了相关资料，并进行了详细说明，担保风险已充分揭示。
公司的担保对象为全资子公司，公司能有效控制和防范风险，同意董事会关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的意见。
三、关于公司开展黄金租赁业务的独立意见
1.公司开展黄金租赁业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司已就黄金租赁业务行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《黄金租赁业务管理办法》。
3.公司开展黄金租赁业务能够拓宽融资渠道，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们作为公司的独立董事，同意公司开展黄金租赁业务。
四、关于与南交所开展合作并签订《商标许可使用协议》及《商标许可使用转授权协议》的独立意见
公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司开展合作并签订《商标许可使用协议》和《商标许可使用转授权协议》有利于拓展黄金产业链，有利于公司提前拓展市场和销售渠道，其决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易不损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2015]C0006号
致：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2015年第一次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市彩虹精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年1月9日刊载的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（以下合称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年1月9日刊载的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年1月26日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015年 1月 25日15：00至2015年1月26日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2015年 1月 21日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表贵公司股份122616000股，占贵公司总股份数的38.9752%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计2人，代表贵公司股份21200股，占贵公司总股份数的0.0067%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者
利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办
公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）表决情况进行单独计票。本次股东大会表决结果如下：
1.《关于提名补选第三届董事会独立董事的议案》
(1)《关于补选张学斌为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 122628201票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9927%，通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意12201票，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的57.5519%。
(2)《关于补选刘善荣为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 122628201票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9927%，通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意12201票，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的57.5519%。
2.《关于提名补选第三届董事会非独立董事的议案》
(1)《关于补选金红英为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 122620400票，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9863%，通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 4400票，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的20.7547%。
(2)《关于补选金立新为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 122636000票，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9990%，通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意20000票，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的94.3396%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
[此页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 钟晓敏__________________
殷长龙__________________
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-26河北建投能源投资股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司2013年度利润分配方案已获2014年5月 20日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将 2013年度分红派息事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,615,155,788股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2014年 5月 28日，除权除息日为：2014
年 5月 29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2014年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 29通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****779|河北建设投资集团有限责任公司|
|2|08*****877|华能国际电力开发公司|
|3|DD*****102|建行石市中心支行机关工会|
|4|DD*****187|石家庄市新华区美思达装饰公司|
|5|DD*****331|石家庄市胶印厂|

五、咨询机构
咨询地址：河北省石家庄市裕华西路 9号
河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：谢少鹏郭嘉
咨询电话：0311-85518633
传真电话：0311-85518601
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 5月 22日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-102号高升控股股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2.预计的经营业绩：同向下降
（1）2018年 1-9月业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 2,000万元～3,000万元|盈利：12,431.09万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.02元～0.03元|盈利：0.12元|

（2）2018年 7-9月业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约-810.48 万元～189.52万元|盈利：4,189.74万元|
|基本每股收益|约-0.008元～0.002元|盈利：0.04元|

注：上年同期的基本每股收益，根据相关会计准则，按高升控股
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）审议通过并实施的《2017
高升控股股份有限公司年度利润分配及资本公积转增股本的预案》进行了重新计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第三季度，公司业绩较上年同期下降明显，主要原因如下：
1、公司所处的互联网云基础服务行业受政策、市场环境影响较大；
2、互联网云基础服务市场竞争极为激烈，尤其是基础服务业务，受互联网行业巨头的垄断效应影响，整体市场价格偏低，行业毛利率下降较为明显；
3、公司融合云（APM）业务与同期相比虽有较大幅度增长，但进展较慢，尚未达到预期；
4、公司部分业务仍处于投入期，未能在报告期内产生收益，如上海、深圳部分机房仍处于建设期等。
四、其他相关说明
1、公司已于 2018年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 201861号）。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出
高升控股股份有限公司是否暂停本公司股票上市的决定。具体详见公司于 2018年 9月 28日刊登在指定信息披露媒体上的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-97号）。
2、本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十月十四日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-098
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于增选公司第四届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、监事甄冉女士因工作需要，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后甄冉女士仍在公司担任其他职务。公司监事会对甄冉女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，甄冉女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，甄冉女士将继续履行监事职责。
监事甄冉女士的原任职期限为 2018年04月16日至第四届监事会届满之日止。
截至本公告日，甄冉女士其配偶直接持有公司股份900股，占公司总股本的0.0001%，辞职后，甄冉女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
甄冉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，公司于 2019年 07月 09日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司第四届监事会监事的议案》，经公司持股5%以上股东诸城市经济开发投资公司提名，并事先征得被提名人本人同意后，监事会拟提名推荐陆迪女士为第四届监事会新任监事。任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等相关规定，公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席（下附监事陆迪女士简历）。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司监事会
附简历：
陆迪女士，1977年 03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年 06月毕业于武汉纺织工学院涉外会计专业，大学本科学历。高级审计师，2005年09月至今就职于诸城市审计局。
陆迪女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-080广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2017年9月26日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年9月24日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
经审核，本次公司转让广州梧桐富鑫投资管理有限公司部分股权，有利于引入新的投资者提升子公司的经营实力。本次关联交易定价以公司实缴出资额为依据，各方本着平等自愿的原则协商确定的，交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次转让子公司部分股权暨关联交易事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司转让广州微因香雪医学诊断技术有限公司（以下简称“微因香雪”）股权暨关联交易事宜有利于公司进一步梳理和整合公司产业结构，优化公司资源配置，集中精力发展主营业务，提高公司经营效率，本次交易完成后，公司不再持有微因香雪任何股权。
本次关联交易定价以公司实缴出资额为依据，并经交易双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-099南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）的通知，获悉瑞盈资产将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购业务，目前相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|瑞盈资产|否|7,350,000|75%|4.59%|否|否|2019 年12 月24 日|2020 年12 月23 日|红塔证券股份有限公司|自身资金需求|
|合计|-|7,350,000|75%|4.59%|-|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|瑞盈资产|9,800,000|6.13%|0|7,350,000|75%|4.59%|0|0%|0|0%|
|合计|9,800,000|6.13%|0|7,350,000|75%|4.59%|0|0%|0|0%|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、红塔证券股份有限公司出具的质押证明文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年 12月27日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关的规定，对北玻股份调整募集资金投资项目投资总额及实施进度事项进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股13.50元，募集资金总额为90,450.00万元，扣除发行费用8,305.27万元后，募集资金净额为82,144.73万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
二、募集资金投资项目情况
1、原实施计划
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|项目名称|计划总投资（万元）|达到预定可使用状态日期|
|NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目|31,230.24|2013年9月30日|
|SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目|28,478.34|2013年9月30日|
|合计|59,708.58|-|

2、实际投资进度（截至2013年12月31日）
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|项目名称|计划总投资（万元）|累计投入金额（万元）|投资进度|
|NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目|31,230.24|17,615.91|56.41%|
|SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目|28,478.34|8,039.61|28.23%|
|合计|59,708.58|25,655.52|42.32%|

三、募集资金投资项目投资总额及实施进度调整情况
公司于2011年8月30日上市，项目建设过程中，受行业变动的不利影响，公司产品市场需求下降。公司从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节奏，最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。另外，公司对项目建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降。为此，公司拟对募集资金投资项目的投资总额和实施进度进行调整。
基于国内外市场需求情况，结合公司产能发挥的实际情况，经公司审慎论证，调整后募集资金投资计划如下：
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|项目名称|投资额（万元）||达到预定可使用状态日期||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目|31,230.24|21,000|2013年9月30日|2014年12月31日|
|SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目|28,478.34|11,000|2013年9月30日|2014年12月31日|
|合计（万元）|59,708.58|32,000|||

调整后的“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”预期达产年的销售收入为18,000万元，净利润2,500万元；调整后的“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”预期达产年的销售收入为15,000万元，净利润900万元，具有较好的盈利能力。调整后的项目业绩数据为公司基于当前市场环境预测产生，能否实现具有不确定性，不代表公司未来的业绩承诺。
四、公司已履行的决策程序
本次公司调整募集资金投资项目投资总额及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。
该事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
公司调整募集资金投资项目投资总额及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，尚需
提交股东大会审议。该事项符合公司实际经营的需要，没有变相改变募集资金用
途，不存在损害公司及投资者利益的情形。保荐机构对本次公司调整募集资金投
资项目投资总额及实施进度事项无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘宁斌 罗浩
第一创业摩根大通证券有限责任公司
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-014河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年1月19日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2018年1月29日在公司四楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2018年 1月 29日为 2018年限制性股票授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
2018年1月30日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0049浙江星星科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》，股东大会同意公司以自有资金 1,500万元人民币受让韩国（株）MelfasInc.持有的浙江星谷触控科技有限公司（以下简称“星谷触控”）49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。本次股权转让后，韩国（株）MelfasInc.不再持有星谷触控的股权，公司将持有星谷触控100%的股权。股权转让完成后，星谷触控成为公司的全资子公司。
2016年5月6日，星谷触控取得了台州市椒江区工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次股权转让的工商变更登记手续。星谷触控工商登记信息如下：
统一社会信用代码：913310020631994678
名称：浙江星谷触控科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台州市椒江区洪家星星电子产业基地十一号楼
法定代表人：王先玉
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2013年3月18日
经营范围：手机用双层透明导电膜结构的单片强化玻璃触摸屏产品的研发和制造。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
广州市昊志机电股份有限公司董事会
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过其香港子公司昊志国际（香港）有限公司以现金方式购买Perrot Duval Holding SA（以下简称“PerrotDuval”、“交易对方”）持有的Infranor HoldingSA和Bleu Indim SA的100%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。
本次交易完成后，Infranor HoldingSA和Bleu IndimSA（以下合称“标的公司”）将成为公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州市昊志机电股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会认真审阅了本次重大资产购买报告书（草案）及相关文件，对本次交易所涉及的估值事项进行了核查，现就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性等有关事项分析说明如下：
1、估值机构的独立性
本次收购的估值机构为本次交易的独立财务顾问南京证券股份有限公司。估值机构及估值人员与本公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。估值机构具有独立性。
2、估值假设前提的合理性
估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况和本次交易的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的相关性
本次估值的目的是为本次交易定价提供公允性分析，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标公司实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的可比公司、可比交易恰当、参照数据可靠；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、估值定价的公允性
本次交易中，上市公司综合考虑并全面评估了目标公司的资产状况、盈利水平、品牌、技术和渠道价值等因素，最终确定了收购价格。估值报告目的是分析本次收购价格的合理性及是否存在损害上市公司及其股东利益的情形。
综上所述，公司董事会认为：公司为本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的相关性一致，估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见》之签章页）
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年05月08日