山西蓝焰控股股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年是公司实现产业转型后对接资本市场的起步之年。1月，经公司 2017年第一次临时股东大会通过，第六届董事会成员产生，正式开始履职。公司董事会带领经理层和全体员工开拓进取、扎实工作，取得了较好的生产经营成果：全年实现煤层气抽采量 14.33亿立方米、煤层气利用量 10.9亿立方米、营业收入 19.04亿元、利润总额 6亿元，保持了公司生产经营持续向好的局面，实现了重大资产重组时的业绩承诺。现将公司董事会 2017年度所做的主要工作和 2018年的重点工作安排报告如下：
一、报告期内完成的主要工作
（一）再接再厉，圆满完成重大资产重组工作
按照中国证监会关于我公司重大资产重组事项的相关批复，公司在 2016年底完成置入置出资产的交割过户及协议转让股份登记过户工作的基础上，2017年全力推动重大资产重组后续工作。1月 25日，发行股份及支付现金购买资产向晋煤集团非公开发行的262，870,153股股份上市；4月 24日，向中国信达资产管理股份有限公司等 7家认购对象非公开发行的 190,885,507股股份上市，募集配套资金 13.17亿元；5月 15日，经深交所批准，公司股票交易撤销退市风险警示；5月 25日，公司名称由“太原煤气化股份有限公司”
变更为“山西蓝焰控股股份有限公司”，证券简称由“煤气化”变更为“蓝焰控股”，圆满完成重大资产重组任务。
（二）主动作为，全力保障生产经营安全平稳运行
2017年，是公司实现产业绿色转型的第一年。公司紧紧围绕“提产增量”的工作重心，坚持效益优先，生产经营保持安全平稳运行。一年来，始终将安全作为一切工作的基础和前提，以安全制度建设、重点环节管控、安全管理培训为着力点，努力构建本质安全型企业；以全面提升产气量为核心，进一步加强生产管理和增产改造，保持老区块稳产高产，促进低产区块提产增效，实现新区块产能有序接替；主动适应煤层气市场形势变化，优化调整销售布局，积极拓展下游市场，有效提升销售效益；积极发挥技术优势，承接地面瓦斯抽采井维护服务业务，增加了新的利润增长点。
（三）抢抓机遇，煤层气区块资源瓶颈实现历史性突破在山西省新一轮国资国企改革的大背景下，公司董事会审时度势，科学布局，主动抢抓国家及山西省政策机遇，多方协调争取煤层气资源。组织与多家潜在合作对象进行磋商，探讨共同勘探开发煤层气资源的可能性。在山西省煤层气勘查区块公开招标中，精心组织专业人员研究区块优选方案、勘查部署方案，最终中标和顺横岭、柳林石西、和顺西、武乡南 4个区块合计 610平方公里煤层气探矿权，是参与竞标单位中获得区块面积最大、数量最多的企业，打破了困扰公司多年的资源区块瓶颈，极大地提升了公司的可持续发展
能力。
（四）严格履行“三会”程序，依法依规科学决策
报告期内，按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规要求，公司召开股东大会 6次、董事会会议 11次，审议通过了董事会换届、经理层选聘、修订《公司章程》、申请撤销退市风险警示、变更公司名称、非公开发行公司债券、为子公司提供担保、定期报告、日常关联交易预计等近 40项重大事项，确保上市公司重大事项集体决策和规范运作；董事会各专业委员会在修订战略发展规划、规范董事、高级管理人员选任、完善激励约束机制、提高风险管控水平等方面发挥了很好的决策支持作用；独立董事发挥专业优势，对公司重大经营事项积极出谋划策，发表独董意见，为规范公司决策程序、维护股东利益发挥了重要作用。
（五）加强内控体系建设，提升企业管控能力
2017年，公司主营业务、组织架构、管理人员均发生重大变化，公司董事会本着科学高效的原则，制定下发《内部控制管理手册》、《业务流程手册》和《公司组织架构及部门职能（岗位）说明书手册》等规范性文件，努力健全完善基本管理制度并对照实施，推进组织结构精细化、职能管理专业化；规范专业例会制度，做好各级子公司“三会”和“三重一大”管控，促进企业管理水平提高；健全管理、技术、实操“三大序列”人才培养机制，建立多元化、差异化的薪酬分配激励制度，畅通员工职业发展通道，为员工成长成才
创造良好环境。
（六）提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平
2017年，公司董事会在不断研究学习中国证监会、深圳证券交易所最新监管规则的基础上，认真做好信息披露工作，全年在指定媒体及时发布定期报告、会议决议、重大事项等公告 86个，保证信息披露真实、准确、完整；加强舆情监控，及时核实澄清不实信息，防止股价异常波动和内幕交易。为了让资本市场和广大投资者全面了解公司，组织公司高层领导及部室负责人接待机构投资者现场调研 26次，共计 135人次；组织公司高管外出参加机构策略会 5次；组织参加“山西辖区上市公司 2017年投资者网上集体接待日”活动；通过深圳证券交易所“互动易”平台和投资者专线等多种方式与投资者建立良好的互动沟通，进一步树立公司在资本市场的良好形象。
（七）加强董事会自身建设，不断提高履职能力
报告期内，公司董事会从实际出发，加强组织新任董监高参加中国证监会、山西证监局、深圳证券交易所、上市公司协会开展的各类业务培训，尽快熟悉上市公司治理规则及自身岗位职责，全面掌握涉及法律、管理、金融、财务等方面的业务知识，为科学履职提供专业知识支撑；为董监高及相关人员安装了专业的 APP手机客户端，将“三会”通知、议案预审、规则学习等纳入信息化管理平台，运用现代媒介为董监高履职提供了更为便捷的服务。
（八）强化党组织作用，为科学决策提供政治保障
2017年，公司按照上级党组织要求，修订了《公司章程》，新增党建工作章节，明确了党组织在法人治理结构中的法定地位，党组织政治核心和领导核心作用得到充分保障；坚持党建工作与企业发展同步谋划，以迎接党的十九大和学习贯彻十九大精神为主线，扎实开展“维护核心、见诸行动”主题教育和“三基建设”等系列活动，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，有效落实“两个责任”，加强党内监督，营造风清气正的政治氛围，为公司改革发展保驾护航。
二、2018年董事会工作安排
十九大报告明确指出：要推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。国务院 42号文赋予了山西省打造能源革命排头兵的历史使命。2018年 1月，山西省下发《关于印发山西省深化煤层气（天然气）体制改革实施方案的通知》，提出全面推进体制机制改革，推动煤层气（天然气）产业发展取得突破性进展。国家和山西省一系列扶持政策的出台，将进一步推动煤层气产业健康可持续发展。2018年，公司董事会将继续抢抓政策机遇，重点开展以下工作：
（一）强化战略引领,进一步优化产业布局
针对内外部市场环境和政策环境的不断变化，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，立足企业转型发展实际，紧跟山西省国企专业化重组的步伐，开阔思路，不断加
强战略管理体系建设，进一步修订公司发展战略，完善煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划，明确战略定位，优化产业布局，统筹兼顾、科学合理规划煤层气项目，强化重点项目投资估算和综合效益评价，切实提升企业核心竞争力和行业话语权。
（二）突出效益优先，确保实现年度经营目标
根据公司的发展战略和业务规划，围绕落实国家和山西省政府对加快煤层气产业发展的要求，公司董事会将按照“高质量发展路径、低成本发展理念”的总体思路，督促管理层以效益为中心，采取综合措施，实现年度经营目标：一是加快推进煤层气片区勘探开发和资源争取工作，为产业可持续发展打牢资源基础；二是通过生产井投运、老井改造稳产等措施，实现提产增量；三是加强与管道输送等公司合作，拓宽输送调配渠道，开拓下游用户，推动煤层气销售稳定增长；四是继续深化与煤炭企业合作，积极承接瓦斯维护服务和煤层气井工程施工业务，拓展新的利润增长点；五是加大关键技术和重大难题的攻关力度，不断提升企业自主创新能力，保障公司实现可持续发展。
（三）完善公司治理和内控建设，提升风险管控能力
针对公司产业转型和优化升级的实际情况，公司董事会遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，充分发挥董事会各专业委员会的作用，建立健全科学的激励和约束机制，确保董事会规范高效运行和科学审慎
决策，提高公司治理的有效性；不断完善内控工作机制，加强内控队伍建设，坚持制度和流程先行，增强全员执行力，逐步建立全面覆盖、运转高效的内控长效机制，规避和降低各种风险。
(四)发挥资本市场平台作用，提高资本运作水平
公司董事会将密切关注国家宏观政策和资本市场动态，重点加强金融和资本市场政策研究，积极进行融资创新。充分利用自有资金和灵活多样的融资方式，保障生产井投运、低产改造、新区勘探、瓦斯治理等业务的资金需求；发挥上市公司平台优势以及自身专业优势，合理配置资金和资源，加大投资、并购、合资合作力度，积极推动公司内生式和外延式增长，延伸公司产业链条，探寻利用资本市场将公司做强做大、实现可持续发展的新机会。
（五）加强党建工作，助推公司良性发展
公司将持续深入学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党的领导在把方向、谋大局、定政策、促改革等方面的作用。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，持续开展作风能力建设，严格落实“两个责任”清单，增强各级领导干部学习思考、改革创新方面的工作本领，推动公司各项生产运营顺利开展，促进企业发展迈上新台阶。
2018年，面对新的机遇和挑战，公司董事会将围绕企业发展战略和经营目标，继续秉承求真务实、开拓进取的精神，
勤勉尽责，扎实工作，以更加优良的业绩回报股东，回馈社会。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2018年 4月 25日