Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-014葵花药业集团股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及发生房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过人民币600万元。因关联董事回避，参与表决董事不足半数，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购商品（大米）及发生房产出租业务。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||预计金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
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||||||（万元）|||||
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|向关联人采购商品||五常葵花阳光米业有限公司||不超过599||101.88||0.06%||
|向关联人出租房产||五常葵花阳光米业有限公司||1.00||0||||

（三）2017年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年初至披露日，公司已累计向关联人五常葵花阳光米业有限公司采购商品94万元，收取房屋租赁费0万元。
二、关联方介绍
1、基本情况
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|序号|公司名称|注册资本|法定代表人|经营范围|注册地址|财务状况|
|1|五常葵花阳光米业有限公司|4,000万元|关玉秀|稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售（取得QS标的预包装食品（不含乳制品）批发兼零售。保健食品、化妆品批发。杂粮、农副产品收购、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|五常市城西通榆公路1号|截至 2016 年12月31日：总 资 产29,697.86万元，净资产2,793.31 万元，主营收入12,294.27万元，净利润45.89万元。|

2、关联关系说明
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|序号|关联方名称|关联关系|
|1|五常葵花阳光米业有限公司|同一控股股东、实际控制人|

3、履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，近三年与公司进行日常交易中能够遵守合同的约定，履约能力强。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
五常葵花阳光米业有限公司经营全国知名的五常优质大米，质量可靠、价格合理，公司及下属各子公司采购主要用于后勤保障及员工福利，有利于促进员工工作积极性及企业归属感。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事对上述关联交易事项事前认可，并发表独立意见如下：
公司与关联方（五常葵花阳光米业有限公司）2017年度预计发生交易额不超过人民币600万元的日常经营性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了上述日常关联交易预计的议案。
七、保荐机构意见
上述 2017年度预计关联交易事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事进行了回避，独立董事也对此发表了事前认可意见，并经过第二届监事会第十六次会议通过。上述事项尚需股东大会审议批准。截至目前，审
批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
上述关联交易属于正常业务范围，未损害公司和中小股东的利益。
综上，公司根据生产经营的实际情况预计的 2017年关联交易情况，东海证券对此事项无异议。
备查文件
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》。
3、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司 2017年度预计关联交易情况的核查意见》。
特此公告
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-041
青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国网物资有限公司在国家电网有限公司电子商务平台
（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网有限公司输变电项目 2018年第十次变电设备（含电缆）-电缆及附件招标采购中标公告”，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）中标 3个包，电缆中标总数量 77.9公里；在“国家电网有限公司 2018年 35-110kV资格预审试点变电设备第二次-电缆及附件招标采购中标公告”公司中标 9个包，其中电缆中标 7个包，中标总数量 169.028公里，电缆附件中标 2个包，中标总数量 660套；在“国家电网有限公司输变电项目 2018年第十次线路装置性材料招标采购-导地线集中招标活动中标公告”公司中标 1个包，导线中标总数量 3317.482吨。经估算，本次公司中标总金额
约 2.7亿元，约占本公司 2017年度经审计的营业收入的5.69%。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司 2018年第十次集中招标活动、 2018年
35-110kV资格预审试点变电设备第二次招标活动由国家电网有限公
司委托国网物资有限公司招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，本次招标的 35-220kv电缆总数量 1829.249公里，公司中标 246.928公里；本次招标的电缆附件总数量 5566套，
公司中标 660套；本次招标的导地线总数量 72524.919吨，公司中标 3317.482吨。本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台： http://ecp.sgcc.com.cn。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司2018、2019年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-055号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月3日接到公司股东深圳市聚智通信息技术有限公司（以下简称“聚智通”）的通知，获悉聚智通所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聚智通|公司第一大股东的一致行动人|1,000,000|2018年8月3日|2018年10月19日|中信证券股份有限公司|5.06%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，聚智通持有本公司股份19,743,607股，占本公司股份总数的5.24%；
其所持有公司股份累计被质押的数量为10,420,000股，占公司总股本的2.77%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押回购初始交易确认书
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东发生关联交易的独立意见
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议审议了《关于合资设立新兴际华集团财务有限公司的议案》，该议案审议的相关事项已构成关联交易。公司董事会已在事前向本人提交了有关该议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司董事、相关项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人独立判断，针对该项交易发表独立意见如下，经审慎核查，我们认为：公司与控股股东的以上关联交易符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平和公正的原则。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。
新兴铸管股份有限公司
独立董事：祁怀锦、郑玉春、张立波
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-034江苏澳洋顺昌股份有限公司
用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，决定使用募集资金156,324,142.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。现将本次用募集资金置换先期投入事项的情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]55号文《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票6,666.6666万股，发行价格为7.50元/股，共计募集资金总额人民币49,999.9995万元，扣除发行费用
1,415.958687万元，实际募集资金净额48,584.040813万元。上述资金已经到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具天健验〔2014〕6-12号《江苏澳洋顺昌股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票预案中披露募投项目情况
根据公司2013年6月3日召开的第三届董事会第二次会议及2013年7月2日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《2013年非公开发行股票预案》等相关文件，本次非公开发行股票募集资金投资项目概况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|LED外延片及芯片产业化项目（一期）|80,770.71|40,000.00|

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|2|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||90,770.71|50,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项的部分，公司将通过自筹资金方式解决。若实际募集资金净额超过支付前述款项，超过部分将用于补充流动资金。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
三、本次募集资金投入和置换情况
公司部分非公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，现拟以募集资金进行置换，具体情况如下：
单位：万元
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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至2014年3月31日自有资金已投入金额|非公开发行董事会决议公告日至2014年3月31日已投入金额|拟置换金额|
|LED外延片及芯片产业化项目（一期）|80,770.71|40,000.00|38,014.488953|15,632.414284|15,632.414284|
|总计|80,770.71|40,000.00|38,014.488953|15,632.414284|15,632.414284|

四、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：
公司本次拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合公司《2013年非公开发行股票预案》的有关内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并履行了规定的程序。
同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金15,632.414284万元。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金156,324,142.84元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、注册会计师出具鉴证报告情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年4月3日出具了天健审〔2014〕6-47号《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：澳洋顺昌公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了澳洋顺昌公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
七、保荐机构核查意见
本次募集资金置换已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定。
经核查，保荐机构认为，澳洋顺昌以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的审批程序，置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金
156,324,142.84元进行置换。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于以募集资金置换先期投入的独立意见；
3、第二届监事会第九次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏澳洋顺昌股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年四月三日
关于大连晨鑫网络科技股份有限公司 2018年度保留意见
审计报告的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于大连晨鑫网络科技股份有限公司
2018年度保留意见审计报告的专项说明
致同专字（2019）第210ZA4867号中国证券监督管理委员会：
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称晨鑫科技公司）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于2019年4月25日出具了保留意见的审计报告（致同审字（2019）第 210ZA6521号）。我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关要求，我们对本所就晨鑫科技公司上述财务报表出具的保留意见说明如下：
一、审计报告中形成保留意见的基础
1、信托计划投资
如财务报表附注五、6所述，2017年 10月 18日，壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（系晨鑫科技公司的子公司，以下简称“壕鑫互联公司”）及其子公司喀什壕鑫网络有限公司（以下简称“喀什壕鑫公司”）与国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托公司”）签订《国通信托-聚恒 5号集合资金信托计划信托合同》，分别累计认购 10,000万元和 8,000万元信托产品，该信托计划全部由壕鑫互联公司、喀什壕鑫公司认购，计划期限为 24个月，信托资金用于向力中国际融资租赁有限公司（以下简称“力中租赁公司”）发放信托贷款，该项贷款未设置抵押或担保。
根据力中租赁公司出具的《提前还款说明》，力中租赁公司将于 2019年 5月31日前归还全部本金及相关利息。
对于上述信托计划投资，虽然我们实施了询问、检查资金流水、函证、工商登记信息查询等审计程序，但是截至本报告日止，我们未能取得国通信托公司相关贷款合同及力中租赁公司相关财务资料，因此我们无法判断该信托计划投资会计处理的恰当性以及款项的可收回性，也无法确定是否有必要对一年内到期的非流动资产的期末净额进行调整以及应调整的金额。
2、应收业绩补偿款
如财务报表附注十二、1和附注九、6所述，晨鑫科技公司于 2016年 8月和 2017年 10月分别以资产置换和支付现金的方式，从南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称“京鑫优贝”）和冯文杰收购壕鑫互联公司股权。对此两次交易，京鑫优贝及冯文杰均对壕鑫互联公司业绩作出承诺。壕鑫互联公司 2018年未实现承诺利润，根据协议约定及收购壕鑫互联公司形成商誉在 2018年末的减值测试结果，京鑫优贝应补偿金额为57,136.68万元，冯文杰应补偿金额为6.18万元。
管理层因无法估计可收回金额而未在 2018年财务报表确认应收业绩补偿款。此外，晨鑫科技公司于2018年末应收京鑫优贝往来款余额为1,659.50万元，已计提坏账准备165.95万元。
截至本报告日止，管理层未能提供关于京鑫优贝及冯文杰的财务状况和可供清偿债务的资产的相关证据，同时晨鑫科技公司与京鑫优贝、冯文杰之间的关于业绩补偿款延期支付的协议尚在审议过程中。因此我们未能获取充分、适当的审计证据确定是否有必要对业绩补偿条款形成的金融资产期末公允价值以及应收京鑫优贝往来款的坏账准备进行调整，也无法确定应调整的金额。
二、发表保留意见的理由和依据
如审计报告“形成保留意见的基础”段落所述事项，根据我们的职业判断，这些事项对晨鑫科技公司财务报表可能产生重大影响，但不具有广泛性，因此我们对晨鑫科技公司2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号-在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当存在无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时，注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见，以及第八条之规定，当存在下列情形之一时：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基
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础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有·
广泛性。注册会计师应当发表保留意见。
因此,我们就晨鑫科技公司⒛18年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
三、保留意见涉及的事项是否存在重大错报
“ ”
对审计报告中形成保留意见的基础段瘩所述事项,我们实施了我们认为必要的审计程序,就已获取的审计证据而言,尚不能确定是否存在重大错报。
四、相关事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额 “
由于无法获取充分、适当的审计证据,我们无法判断审计报告中
形成保留 ”
意见的基础·段落所述事项对晨鑫科技公司报告期内财务状况、经营成呆和现金流量的可能影响金额。
五、出具保留意见审计报告对其他信息的影响
根据《中国注册会计师审计准则第
1m1号——
注册会计师对其他信息的责任》,第二十三条第(五)项,如果注册会计师认为其他信息存在未更正的重大错报,说明其他信息中的未更正重大错报。《中国注册会计师审计准则第1521号——
注册会计师对其他信息的责任》第二十四条规定,如果注册会计师根据《中——
国注册会计师审计准则第1sO2号 在审计报告中发表非无保留意见》的规定发表保留或者否定意见,注册会计师应当考虑导致非无保留意见的事项对本准则第二十三条第(五)项要求的说明的影响。
“ ”
如上述审计报告中形成保留意见的基础部分所述,晨鑫科技公司未能提供信托计划投资以及应收业绩补偿款可回收性评估的充分、适当的证据,我们无上述两个事项相关的其他信息是否存在重大错报。
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二O一九年四月二
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-030中国海诚工程科技股份有限公司
关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，中国海诚工程科技股份有限公司定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书、财务总监林琳女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-091号湖北国创高新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年12月31日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2015年12月25日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
公司全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司(以下简称“四川国创”)因业务发展的需要，拟向中国银行成都武侯支行申请人民币 5,000万元的综合授信。公司董事会同意四川国创申请该笔综合授信额度，且公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为2年。
详见2016年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案；
鉴于公司已将办公地址搬迁至武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8号，为了解决公司注册地址与办公地址不一致的问题，董事会同意将公司注册地址变更至现办公地址，
并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
原公司章程：
第五条公司住所：武汉市东湖开发区华光大道18号，邮政编码：430074。
现修订为：
第五条公司住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号，邮政编码：430223。
详见2016年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
（三）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意召开公司2016年第一次临时股东大会。
详见 2016年 1月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于前期会计差错更正的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。本次更正未损害公司和全体股东的合法权益，我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
（以下无正文。）
(本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签署：
____________________
钱和
____________________
靳建国
____________________
蒋怡雯
签署日期：2019年6月25日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－039号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2014年 7月 16日上午 9时 30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于2014年7月10日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理办法》根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件和业务规则及《公司章程》，制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》公告)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
根据《证券法》、《公司法》、《会计法》”、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》(详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》公告)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《会计师事务所选聘管理制度》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理部门的相关要求，制定《会计师事务所选聘管理制度》(详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《会计师事务所选聘管理制度》公告)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定本《董事会审计委员会年报工作规程》(详情请见公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会审计委员会年报工作规程》公告)。
（五）审议通过了《独立董事年报工作规程》
为进一步完善深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定《独立董事年报工作规程》 (详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事年报工作规程》公告)。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（此页无正文，为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页）
董事签名：
唐球 鄢建兵 张列
鄢建红 周云杉 庞军
霍佳震 黄速建 李晓明
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年7月16日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2018-046广州毅昌科技股份有限公司
关于公司及子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司重庆毅翔科技有限公司（以下简称“重庆毅翔”）于 2018年 6月 28日收到政府补助共计 961万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的主体|发放主体|获得补助的原因或项目|补助金额（元）|补助形式|政策依据|
|公司|广州市工业和信息化委员会|工业设计国家地方联合工程研究中心技术改造项目|500万|现金|《广州市“中国制造2025”产业发展资金管理办法》、《广州市工业和信息化委关于发布2018年广州市“中国制造2025”产业发展资金项目申报指南的通知》（穗工信函〔2018〕176号）|
|重庆毅翔|重庆市合川区经济和信息化委员会|汽车内外饰零部件生产线技术改造项目|461万|现金|《关于下达2018年第一批重庆市工业和信息化专项资金项目计划的通知》（渝经信产业（2018）20号）|

上述政府补助与公司及重庆毅翔的日常活动相关，但不具有可持续性。截止至公告日，上述补助资金已经到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司及重庆毅翔本次获得的政府补助均用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述与资产相关的补助共计 961万元计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
因项目尚未决算，上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-56
浙江美欣达印染集团股份有限公司
公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人单建明先生的函告，获悉其持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|单建明|是|20,500,000|2016-11-08|至申请解除质押之日止|中江国际信托有限责任公司|46.80%|融资|
|合计||20,500,000||||||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，单建明先生持有本公司股票 43,807,545股，占公司总股本 108,040,000股的40.55%，其所持有的本公司股份累计被质押数量为38,480,000股，占其持有股份总数的87.84%，占公司总股本的35.62%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-073
关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司就德方股东违反《市场划分协议》与《避免同业竞争承诺函》签订《和解协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“甲方”）就德方股东德国埃贝斯乐股份有限公司（以下简称“乙方”）违反《市场划分协议》与《避免同业竞争承诺函》及分红的争议，经友好协商，甲乙双方于 2015年 11月 27日签署了《和解协议书》，其主要条款如下：
1、由乙方以现金方式向甲方支付赔偿款计人民币贰亿柒仟万元（￥270,000,000元），以弥补甲方因乙方违反《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》而遭受的损失。乙方该等付款义务是无条件、且不可撤销的。
乙方足额支付上述全部赔偿款项后，甲方即豁免[2015]中国贸仲京裁字第 0351号《裁决书》裁定的德国威卡威集团公司应付甲方赔偿款的义务，并放弃追究乙方(包括其关联方)因违反《市场划分协议》、《避免同业竞争承诺函》而应承担的赔偿责任。
2、乙方股票解除限售后的12个月内，支付2.7亿元人民币给甲方。
3、甲方同意在赔款项到帐后，在 30天内召开董事会及股东大会选举乙方提名的两名代表为甲方董事会成员。北京中环投资管理有限公司同意投票赞成董事会及股东大会的上述议案。
4、协议签署后 10个工作日内，甲方应向法院申请撤回有关乙方及其关联方违反《避免同业竞争承诺函》、《市场划分协议》的所有未决诉讼；乙方应向法院申请撤回有关甲方暂扣乙方 2014年度现金红利的未决诉讼。
方账户。
6、协议签署后，甲方同意 15个工作日内，向深圳证券交易所提交乙方所持甲方 174,000,000股股份（占甲方股份总额的23.2%）的解除限售申请，允许该等股票上市流通。
乙方按协议约定向甲方支付 2.7亿元人民币全部赔偿款后，甲方同意 15个工作日内，向深圳证券交易所提交乙方所持甲方剩余 37,500,000股股份（占甲方股份总额的5.0%）的解除限售申请，允许该等股票上市流通。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2015年11月30日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-122
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015-2017年度，北京微创时代广告有限公司实现的年度经审核税后净利润应分别为70,467,132.40元、73,853,533.98元、70,848,384.77元，其中，2017年度未达到业绩承诺要求。
根据《利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议》规定，刘璐和何若萌分别应补偿的股份数量为8,954,894股和8,954,894股。公司将在股东大会通过后，以1.00元的总价定向回购上述应补偿的股份，并予以注销。
上述事项完成后，公司注册资本相应减少，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条公司注册资本为人民币550,050.8947万 第六条公司注册资本为人民币548,259.9159元。 万元。
第十九条公司股份总数为550,050.8947万股，公第十九条公司股份总数为548,259.9159万司的股本结构为：普通股550,050.8947万股，无股，公司的股本结构为：普通股548,259.9159其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大审议批准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-008神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十六次会议、2017年4月24日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期通过兴业银行股份有限公司深圳分行开立了受益人为中国银行股
份有限公司深圳市分行的银行保函，为神州数码（深圳）有限公司在中国银行股份有限公司深圳市分行的融资事项提供担保，保函金额为2亿人民币。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年9月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|288,070.78||549,590.87||
|短期借款|-||19,000.00||
|流动负债合计|278,570.25||444,396.31||
|负债合计|278,570.25||444,396.31||
|净资产|9,500.53||105,194.56||
|营业收入|512,558.67||608,654.03||
|利润总额|1,655.95||7,567.84||
|净利润|1,224.27||5,694.03||

截止2017年9月30日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为54.96亿元；
负债总额44.44亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率80.86%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保人||受益人||被担保人||担保总额||担保期间|
|神州数码集团股份有限公司||中国银行股份有限公司深圳市分行||神州数码（深圳）有限公司||壹亿元整||2018 年1月5日至2018年7月5日||
|神州数码集团股份有限公司||中国银行股份有限公司深圳市分行||神州数码（深圳）有限公司||壹亿元整||2018 年1月5日至2019年1月5日||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 409.24亿元,其中担保实际占用额为 152.71亿元，占公司最近一期经审计净资产576.67%。其中神州数码（深圳）有限公司被担保总额为57.72亿，担保实际占用额16.30亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年一月十一日
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-083
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 29日上午 10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，董事长吴加维先生、副董事长陈奕纯女士及董事、总经理刘炜先生以通讯方式参与本次会议并表决，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2018年第三季度报告>全文的议案》。
根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2018年第三季度报告》全文，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》全文。
(二)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司拟对会计政策进行变更，本次变更符
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，公司董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－093安徽乐金健康科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月09日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2015年11月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月11日公司分别公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
2015年12月04日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，预计于2016年01月09日前公告本次重大资产重组事项相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露本次重大资产重组事项相关内容的，公司将根据该事项进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，督促有关中介机构抓紧对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组事项的相关议案。
公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。该重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2015年12月17日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，公司在召开董事会前已将拟审议事项通知了独立董事，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于股权收购暨关联交易事项
公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司拟以自有资金人民币5,000万元收购上海南山房地产开发有限公司所持武汉盘龙南山房地产开发有限公司（以下简称“武汉盘龙公司”）100%股权。我们对本次股权收购暨关联交易事项进行了审查，认为该交易符合公司利益，避免了同业竞争、整合了公司资源，对公司财务状况和经营成果会带来积极影响。交易价格以资产评估结果为基础，定价客观公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议，董事会在审议该项关联交易时关联董事应该回避表决。
二、关于中开财务有限公司持续风险评估报告
经审阅相关资料，我们对中开财务有限公司2017年6月30日风险评估报告进行了事前认可，同意将该报告提交公司第五届董事会第三次会议审议，董事会在审议该项关联交易时关联董事应该回避表决。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平
二〇一七年八月二十九日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-23号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2017年 7月 25日，公司以通讯表决方式召开公司八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的议案》，决定于2017年8月11日下午14：30召开公司2017年第六次临时股东大会。
2．2017年 7月 25日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2017年8月8日。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 8月 11日下午 14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为 2017年 8月 11日下午15:00－2017年 8月 10
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见日下午15:00；交易系统投票时间为2017年8月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 10人，代表股份数 98,722,339股，占公司总股份数的10.99%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见 5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一七年八月一十一日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2017-068
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会第七次会议于 2017年 9月 8日以邮件方式通知全体监事，会议于 2017年 9月 13日以通讯方式召开。
本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会2017年9月14日