证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-049
浙江海利得新材料股份有限公司
关于取消 2014年第三次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 15日在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登了《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-047），定于2014年9月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。
经自查，公司第五届董事会第十二次会议审议《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》，因关联董事未回避表决，经公司董事长提议，重新对该议案进行审议，并相应取消第五届董事会第十二次会议审议并提交2014年第三次临时股东大会的部分议案，即：《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》。本议案需提交公司第五届董事会第十三次会议重新审议，若审议通过之后提请 2014年第四次临时股东大会审议。
除上述取消部分议案外，《公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》中确定的相关事项均未发生变更，现将公司召开 2014年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年9月1日（星期一）下午14:30
3、网络投票时间：2014年8月31日----2014年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 1日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 8月 31日 15:00至 2014年 9月1日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。
（三）会议召集人：浙江海利得新材料股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项：
1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
以上议案1为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案2为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、出席会议对象：
（一）本次临时股东大会的股权登记日为 2014年 8月 26日，截止 2014年 8月 26日 15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（二）公司董事、监事及高级管理人员
（三）公司聘请的见证律师
四、参加会议登记办法：
（一）登记时间：2014年8月28日上午9:30-12:00、下午13:30-17:30。
（二）登记地点：浙江省海宁市经编产业园区新民路 18号浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 8月28日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362206|海利投票|买入|对应申报价格|

（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362206；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案（代表以下有所议案）|100.00|
|1|《关于修订股东大会议事规则的议案》|1.00|
|2|《关于修订公司章程的议案》|2.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶ 30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海利得新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
2014年8月31日下午15∶00至2014年9月1日下午15∶00的任意时间。
六、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：潘晓婵
3、联系电话：0573-87989889 传真：0573-87989889
4、邮政编码：314419
浙江海利得新材料股份有限公司 2014年8月26日
附一：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订股东大会议事规则的议案》||||
|2|《关于修订公司章程的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
附件二
股东登记表
致：浙江海利得新材料股份有限公司
截止2014年8月26日（星期二）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2014年第三次临时股东大会。
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|有效身份证号码/营业执照登记号码||
|持股数量|股东账户|
|联系电话|传 真|
|联系地址||
|股东签字（法人股东盖章）：日期：2014年 月 日||

附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。