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证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019- 012
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 25,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品。自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
为进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理效益，公司近日使用闲置募集资金25,500万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年 2月 1日，公司与兴业银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“兴业银行”）签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，具体情况如下：
（一）产品名称：结构性存款；
（二）理财金额：人民币25,500万元整；
（三）产品类型：保本浮动收益型；
（四）产品预期年化收益率：3.90%；
（五）产品起息日：2019年2月1日；
（六）产品到期日：2019年 5月 2日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；
（七）资金来源：公司闲置募集资金
（八）关联关系说明：兴业银行是公司募集资金存放之商业银行。公司与兴业银行不存在关联关系，亦不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的有保本承诺的理财产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。公司将遵守审慎投资的原则，选择安全性高的投资品种；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金 25,500万元进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为 25,500万元，未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
（一）公司与兴业银行股份有限公司上海淮海支行签署的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会 2019年2月2日
北京华联综合超市股份有限公司
2016年第一次临时股东大会资料
北京华联综合超市股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016年 1月 5日（星期二）14:00
现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 1月 5日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年1月5日9:15-15:00。
一、由主持人宣布会议开始
二、审议会议议案
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》|√|
|2.00|《关于选举公司董事的议案》|√|
|2.01|罗志伟|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2015年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第六届董事会第四次会议决议公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2
三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况
四、现场会议表决
1、推选计票人、监票人
2、对上述议案进行表决
五、统计现场会议表决结果
六、宣读现场会议表决结果
七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
八、宣读会议整体表决结果
九、签署股东大会会议记录和决议
北京华联综合超市股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案之一
关于发行非金融企业债务融资工具的议案
为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，发行方案如下：
1、发行人：北京华联综合超市股份有限公司；
2、主承销商：北京银行股份有限公司；
3、发行额度：拟注册额度不超过人民币7亿元；
4、发行期限：不超过5年；
5、发行利率：按发行时的市场情况决定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
7、发行目的：主要用于偿还公司银行借款或补充项目资金或补充营运资金；
8、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行非金融企业债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行非金融企业债务融资工具的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告），办理必要的手续等；
该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
以上议案，请各位股东审议。
北京华联综合超市股份有限公司2016年第一次临时股东大会议案之二
关于选举董事的议案
根据工作需要，公司董事彭小海先生不再担任公司第六届董事会董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名罗志伟先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（董事候选人简历见附件）公司独立董事郑晓武、田向阳、陈胜昔认为，董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司董事任职资格。
以上议案，请各位股东审议。
附件：
董事候选人简历
罗志伟，男，1958年 4月出生，中共党员，研究生学历。曾任中国银行北京分行外信贷业务处处长、北京华联集团投资控股有限公司副总裁。现任北京华联集团投资控股有限公司董事、执行总裁，华联新光百货（北京）有限公司董事、总经理，北京华联嘉合投资管理有限公司执行董事、总经理，华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司董事长、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-018上海申达股份有限公司
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明（2017年度）的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2018年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（2017年度）》。因相关工作人员疏忽，该专项审计说明的汇总表中有几处笔误：
公司与 INFONG(CAMBODIA)GARMENT CO.LTD的预付账款“2017年度偿还累计发生金额”有误，该金额应为22.55万元。
公司与 IAC集团（International Automotive Components GroupS.A.、简称 “IACGSA”）的两笔其他应收款的往来性质有误，其中：（1）其他应收款20,078.29万元系本公司收购 IACG SA汽车软饰及声学元件业务形成的 Auria公司（Auria SolutionsLimited）70%股份交割后的营运资金补偿及对价调整，应属于非经营性往来；截至本公告日，该笔款项已全额收回。（2）其他应收款10,498.35万元系 IACGSA与Auria公司签署《供应协议》和《过渡期服务协议》（详见公司2017-066、2018-011号临时公告）而形成的待结算款项，应属于经营性往来。
具体更正情况如下：
更正前：
单位：万元
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||资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|INFONG (CAMBODIA)GARMENT CO.LTD|大股东之附属企业|预付账款|388.47|-|-|-22.56|365.92||经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|IAC集团|控股子公司少数股东|应收账款|-|29,302.83|-|-|29,302.83||经营性往来|
||IACG SA|控股子公司少数股东|其他应收款|-|20,078.29|-|-|20,078.29|营运资金补偿及对价调整|经营性往来|
||IACG SA|控股子公司少数股东|其他应收款|-|10,498.35|-|-|10,498.35||非经营性往来|

更正后：
单位：万元
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||资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|INFONG (CAMBODIA)GARMENT CO.LTD|大股东之附属企业|预付账款|388.47|-|-|22.55|365.92||经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|IACG SA|控股子公司少数股东|应收账款|-|29,302.83|-|-|29,302.83||经营性往来|
||IACG SA|控股子公司少数股东|其他应收款|-|20,078.29|-|-|20,078.29|营运资金补偿及对价调整|非经营性往来|
||IACG SA|控股子公司少数股东|其他应收款|-|10,498.35|-|-|10,498.35|过渡期待结算款项|经营性往来|

除上述内容外，上述专项审计说明不存在其他需要补充或更正的内容，更正后的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（2017年度修订稿）》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
对于因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2018年5月5日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—076江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E C O. , LT D关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，江西中江地产股份有限公司（以下简称“中江地产”或“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响
最近三年（2012年度、2013年度及2014年度），公司基本每股收益分别为0.03元/股、0.06元/股及0.17元/股，加权平均净资产收益率分别为1.61%、3.19%及8.96%。本次发行完成后，公司发行在外总股数将由433,540,800股增加至不超过1,633,540,800股（含本数），股本和净资产规模将有一定幅度的增加。
本次非公开发行对公司的每股收益和净资产收益率等指标的影响如下（假设按照本次发行股数上限计算）：
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|项目|2015年12月31日或2015年度||
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|43,354.08|163,354.08|
|预计净利润（万元）|11,165.94|11,683.52|

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|本次募集资金总额（万元）|1,200,000.00||||||
|本次发行新增股本（万股）|120,000.00||||||
|预计收购昆吾九鼎月份|2015年9月||||||
|预计本次发行完成月份|2015年12月||||||
|期初归属于母公司股东权益（万元）|80,992.14||||||
|2015年净利润|上浮10%||同比持平||下降10%||
||发行前|发行后|发行前|发行后|发行前|发行后|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.24|0.26|0.22|0.23|0.20|
|加权平均净资产收益率（%）|14.31|6.92|13.09|6.31|11.86|5.69|

注：1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份当月至年末的月份数/12）；
3、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12）；
4、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份当月至年末的月份数/12）。
5、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
上述测算基于以下假设：
1、本次非公开发行于2015年12月底实施完毕（仅预计）。
2、假设公司2015年下半年不进行利润分配。
3、本次非公开发行募集资金总额按照预案披露发行上限确定，未考虑发行费用。
4、上述测算以公司房地产业务2015年全年（以2014年净利润为准）和昆吾九鼎投资管理有限公司2015年6月-12月度业绩合并计算，并考虑本次发行募集资金投资项目运行一个月的收益，但未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。
5、在测算公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润以外的其他因素对净资
产的影响。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将大幅提高，但募集资金投资项目需要经历一定的实施期，在此期间，股东回报还是主要通过现有业务实现。本次发行完成后，每股收益、净资产收益率等即期回报指标短期内存在被摊薄风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。
三、公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司承诺采取以下应对措施：
1、加强募集资金管理，推进项目建设，尽快实现收益
本次募集资金将用于基金份额出资和“小巨人”计划，根据本次募集资金投资项目的可行性研究报告，项目建成后公司收入规模和盈利能力将相应提高。募集资金到位后，公司将及时与保荐机构、监管银行签署《三方监管协议》，按照《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行专项存储，严格做到专款专用。公司将保证募集资金按照披露的用途得到合理合法使用，大力推进项目建设进度，以尽快实现预期效益。
2、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。确保公司监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
3、进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《江西中江地产股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，同意公司2014年度进行利润分配，每10股派发现金红利0.6元（含税），派发现金红利总金额26,012,448.00元，不进行资本公积金转增股本。该次利润分配已于2015年6月26日实施完毕。
本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年9月24日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2016-018青岛城市传媒股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2016年 6月 13日在公司 24楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知于2016年6月2日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，董事黄群先生、独立董事栾少湖先生因公出差采用通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于通过投资基金方式间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司的议案》
详情请参阅公司同日披露的临 2016-019号公告。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2019-043江苏太平洋石英股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2019年8月16日，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会
议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
1、公司按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的日期开始执行。
2、财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更的具体内容
1.资产负债表项目：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2.利润表项目：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3.现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会[2019]6号文进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司2019年度以及本期净利
润、总资产、净资产和所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、公司董事会、独立董事、监事会的意见
1.公司董事会的意见
公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。
2.公司独立董事的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）所进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损坏公司利益及股东合法权益的情形。
故同意公司根据变更后的会计政策，对财务报表相关内容进行相应调整。
3、监事会意见
公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3.公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年8月17日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2016-072
北京万通地产股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月10日收到独立董事梁蓓女士的辞职报告，梁蓓女士由于个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员等全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于梁蓓女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等有关规定，该辞呈自新任独立董事就任后生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-016杭州解百集团股份有限公司
关于向银行申请流动资金贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、申请流动资金贷款情况的概述
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行等五家银行合计申请不超过人民币1亿元的流动资金贷款，贷款方式为信用贷款，主要用于公司日常经营资金周转。
该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：公司本次向上述五家银行申请流动资金贷款，是公司正常的经营资金周转所需，有利于公司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
三、其他
董事会授权董事长在上述贷款额度范围内根据实际资金需求确定贷款金额，具体组织实施，并代表公司签署相关法律文件。本次授权的期限为：自董事会审议通过之日起十二个月（含）。
四、备查文件
公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-070厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经初步测算，本次应收国家新能源汽车财政补助的坏账准备计提估计变更预计会增加公司1-11月利润总额2.43亿元，影响归属于母公司股东净利润1.36亿元。本次新能源客车售后服务费计提估计变更预计会增加公司10-11月利润总额0.38亿元，影响归属于母公司股东净利润0.21亿元。
本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计估计变更的概述
根据财政部、科技部、工业和信息化部及发展改革委《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号），2017年1月1日起国家调整完善推广应用补贴政策，非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里（作业类专用车除外）。政策调整后，公司应收新能源汽车国家财政补助会在当年度形成较大的应收款项，且账龄延长。鉴于公司新能源汽车收入占公司营业收入比重近年来不断提高，而应收新能源汽车国家财政补助无回收风险，为公允反映公司财务状况和经营成果，拟对公司应收款项信用风险特征进行细化，对应收国家新能源汽车财政补助形成的应收款项由账龄分析法计提变更成单独作为一种信用风险特征组合不计提坏账准备。该会计估计变更自本次董事会审议通过之日起执行。
2.国内新能源客车售后服务费计提
管控、电池性能、安全防护等方面有较大提升，成本下降；同时，公司通过采购协同，电池采购集中度大幅提高，电池供应商综合实力增强，公司新能源客车产品的安全可靠性得到稳步提升，且近三年公司未实际承担大批量的新能源客车电池更换及其他售后费用。为更好反映公司经营情况，根据国内新能源客车售后服务费用预测，自2017年10月1日起，拟对销售的国内新能源客车售后服务费计提由分项计提法变更为按新能源客车收入的2%计提。
本次会计估计变更已经本公司第九届第四次董事会、第九届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更及对公司的影响
（一）变更前公司采用的会计估计
1.应收国家新能源汽车财政补助的坏账准备计提为账龄分析法计提。
2.国内新能源客车售后服务费计提为分项计提法。
（二）变更后公司采用的会计政策
1.应收国家新能源汽车财政补助的坏账准备计提为单独作为一种信用风险特征组合不计提坏账准备，该会计估计变更日期为本次董事会审议通过日。
2.国内新能源客车售后服务费计提按新能源客车收入的2%计提。该项会计估计变更自2017年10月1日起。
（三）本次会计估计变更对公司的影响
1.根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们全体独立董事一致同意本次会计估计变更。
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年12月28日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-057福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月14日起停牌。公司于10月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。
2015年10月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案，具体内容详见2015年10月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年10月28日开始复牌。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－028号重庆啤酒股份有限公司
第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2014年9月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年9月16日上午9：30以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于补选柯俊财董事为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于公司第七届董事会审计委员会委员 Stephen PatrickMaher（马儒超）先生因工作变动原因，已于近日向审计委员会提交辞去审计委员会委员职务的辞职函，因此董事会同意补选柯俊财董事担任公司第七届董事会审计委员会委员；
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订 Kronenbourg 1664Blanc(中文译名为：凯旋1664白)品牌啤酒<委托加工协议>的议案》；
同意公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订上述《委托加工协议》；详见关联交易公告临2014－029号；
关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司出任的董事执行回避制度，未参加该项议案的表决。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2014年9月18日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-001中信证券股份有限公司关于筹划发行股份
购买资产事项进展暨股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划关于公司发行股份购买资产事项。由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组，且交易对方触发重大资产出售，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中信证券，证券代码：600030）已于2018年12月25日开市起停牌，详见公司于2018年12月25日披露的《中信证券股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2018-080）。
一、筹划发行股份购买资产情况
本公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权（以下简称“标的公司”），交易对方为广州越秀金融控股集团股份有限公司及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。
二、发行股份购买资产事项进展情况暨申请继续停牌
由于本次发行股份购买资产构成重大无先例事项，截至本公告披露日，公司仍在组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。由于本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将自2019年1月3日开市起继续停牌，公司承诺在不超过5个交易日的时间内复牌。
三、风险提示
在本公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，本次交易存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
上海威派格智慧水务股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就公司第二届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
二、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12个月的理财产品。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000万的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，仅为《上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》的签字页）
王浩 张晓健 陈荣芳
日期：2019年3月18日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2016-021债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于放弃参与厦门国际银行 2016年度增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 4日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于参与厦门国际银行2016年度增资扩股的议案》，同意公司以每股4.5元的价格，出资不超过 10亿元参与厦门国际银行 2016年度增资扩股，详见公司 2016年 3月 5日发布的《福建发展高速公路股份有限公司对外投资公告》（临2016-004）。
在积极推动增资相关事宜的过程中，厦门国际银行将 2016年度增资扩股的发行价格由每股 4.5元上调至每股 4.8元，发行价格提高了6.67%，上调后的发行价格已超出公司董事会审批通过的参与价格。按每股4.8元的价格测算，厦门国际银行的市盈率为 9.23倍（上调价格前为 8.65倍），市净率为 1.21倍（上调价格前为1.14倍），上调发行价格导致厦门国际银行此次增发股份的市盈率和市净率水平相比已上市股份制商业银行明显偏高。经公司第七届董事会第九次会议审议，11名董事全部同意，通过了《关于放弃参与厦门国际银行 2016年度增资扩股的议案》，董事会批准公司放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股。
公司尚未与厦门国际银行就增资事宜签署任何已实质生效的法律文件，公司本次放弃参与厦门国金银行增资扩股不会构成违约风险，不会对公司正常经营产生不利影响。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—043
福建东百集团股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP175号），同意接受公司短期融资券注册（具体内容详见2015年6月12日上海证券交易所网站[http://www.sse.com.cn]及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》）。
根据《接受注册通知书》要求及公司实际情况，公司于2015年7月14日发行了2015年度第一期短期融资券，本期募集资金已于2015年7月15日全额到账，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|福建东百集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券|||
|短期融资券代码|041558060|短期融资券简称|15闽东百CP001|
|计划发行总额|1.5亿元|实际发行总额|1.5亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|6.8%|
|计息方式|附息固定|付息频率|到期一次还本付息|
|发行日|2015年7月14日|债权债务登记日|2015年7月15日|
|起息日|2015年7月15日|流通开始日|2015年7月16日|
|到期（兑付）日|2016年7月15日|期限|366天|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期短期融资券发行的相关文件详见中国货币网[www.chinamoney.com.cn]和上海清算所网站[www.shclearing.com]。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2017-034河南黄河旋风股份有限公司
终止本次重大事项暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日发布公告：公司股票因公司筹划重大事项，可能涉及资产出售事项，已于2017年6月30日起停牌。按照规定，公司于2017年7月7日披露了《关于公司股票申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-032），对相关事项做了进一步说明和补充披露。
鉴于目前推进该重大事项条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。现将有关情况公告如下：一、本次筹划的重大事项的基本情况
本次重大事项交易标的为子公司部分股权，本次重大事项交易对手方尚未确定。
二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
停牌期间公司董事会就本次重大事项进行了充分论证，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止本次重大事项的原因
自筹划本次重大事项以来，公司内部积极进行磋商和论证，但尚未确定交易对手方，预计难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次事项，公司经充分讨论和审慎研究，从维护全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次重大事项尚未形成具体方案及签署正式协议，终止本次重大事项对公司无任何影响。
五、公司承诺
本公司及相关信息披露义务人承诺自公告之日起1个月内不再商议、讨论前述重大事项。
六、股票复牌安排
鉴于目前推进该重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请公司股票于2017年7月14日（星期五）开市起复牌。
公司董事会对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-090绝味食品股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至公告披露日，公司控股股东湖南聚成投资有限公司（以下简称“湖南聚成”）持有本公司股份为 220,147,200股，占公司总股本36.17%，其中被质押的股份累计 5,500,000股，占其持有公司总股本的2.50%。
一、上市公司股份质押
近日，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东湖南聚成通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|湖南聚成|是|5,500,000|是（首发限售股）|否|2019年11月21日|2022年11月26日|长沙银行股份有限公司汇融支行|2.50%|0.90%|偿还债务|

2、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，湖南聚成及其一致行动人长沙汇功投资有限公司（以下
简称“长沙汇功”）、长沙成广投资有限公司（以下简称“长沙成广”）、长沙富
博投资有限公司（以下简称“长沙富博”）累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|湖南聚成|220,147,200|36.17%|0|5,500,000|2.50%|0.90%|5,500,000|0|214,647,200|0|
|长沙汇功|61,992,000|10.19%|13,219,523|13,219,523|21.32%|2.17%|13,219,523|0|48,772,477|0|
|长沙成广|32,543,280|5.35%|0|0|0|0|0|0|32,543,280|0|
|长沙富博|27,614,160|4.54%|0|0|0|0|0|0|27,614,160|0|
|合计|342,296,640|56.24%|13,219,523|18,719,523|5.47%|3.08%|18,719,523|0|323,577,117|0|

二、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，湖南聚成将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016－004号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届五次会议、监事会七届五次会议审议并通过了公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意根据《企业会计准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，对公司本次会计差错事项进行更正及追溯调整。
一、前期会计差错更正及追溯调整事项概述
根据《青海省国家税务局关于开展2015年税收专项检查工作的通知》（青国税发[2015]79号、《青海省国家税务局关于开展税收交叉专项检查工作的实施方案》（青国税函[2015]95号）和《青海省国家税务局稽查局关于规范税收自查相关问题的通知》（青国税稽便函[2015]24号）要求，海北州国家税务局稽查局于2015年3月12日对公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”）下达了《关于开展税收自查的税务事项通知》（北国税稽通[2015]3号）。根据要求，西海煤炭对2011年1月至2015年3月31日期间遵循税法情况进行了自查。
在对大包生产的采煤队就领用火工品等的经济业务事项的会计及税务处理问题上，西海煤炭公司一直认为火工品属于专控商品，一般企业或个人不能随意使用，采煤队在公司严格监督管理下使用火工品，属于公司正常的生产经营消耗，发生的火工品等支出的进项税金应进行正常抵扣。而税务部门依据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，认定采煤包工队领用火工品应属视同销售，应计缴增值税。
由于西海煤炭公司对于税法的认识和理解上与税务部门存在差异，导致少计增值税销项税额共计15,720,207.25元，其中：2011年6,759,640.96元，2012年4,533,534.49元，2013年2,784,501.59元，2014年1,430,340.00元，2015年212,190.21元。
2015年12月25日，海北州国家税务局稽查局下达了《税务处理决定书》（北国税稽处[2015]5号）、《不予税务行政处罚决定书》（北国税稽不罚[2015]5号），要求西海煤炭限期缴纳上述税款及滞纳金，并按照规定进行相关账务调整。公司已于2015年12月30日对该事项进行了披露（详见公司临2015-087号《关于全资子公司收到涉税税务处理决定的公告》）。
根据该处理决定，西海煤炭已补缴增值税共计15,720,207.25元,滞纳金7,516,671.75元，同时应补缴城建税等附加税1,725,965.54元，并对上述会计差错以前年度部分进行追溯更正。具体会计处理如下：
1、追溯调减2013年度期初未分配利润 12,535,507.18元，同时调整2013年期初应交税费12,535,507.18元。调增2013年度营业成本3,090,714.35元；调增2013年期末应交税费 15,626,221.53元，同时调减 2013年末的未分配利润15,626,221.53元。
2、调增2014年度营业成本1,586,542.04元；调增2014年期末应交税费
17,212,763.57元，同时调减2014年末的未分配利润17,212,763.57元。
二、前期会计差错更正及追溯调整对公司财务状况和经营成果的影响
1、对合并资产负债表主要项目的影响
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年12月31日
应交税费 84,783,391.41 15,626,221.53 100,409,612.94
未分配利润 23,101,416.36 -15,626,221.53 7,475,194.83
2014年12月31日
应交税费 74,711,173.70 17,212,763.57 91,923,937.27
未分配利润 32,117,603.05 -17,212,763.57 14,904,839.48
2、对合并利润表主要项目的影响
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
2013年度
营业成本 405,309,788.01 3,090,714.35 408,400,502.36
净利润 22,688,027.87 -3,090,714.35 19,597,313.52
2014年度
营业成本 305,308,481.17 1,586,542.04 306,895,023.21
净利润 9,016,186.69 -1,586,542.04 7,429,644.65
三、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》（京永专字（2016）第39001号）认为：公司管理层编制的《青海金瑞矿业发展股份有限公司前期会计差错更正专项说明》，如实反映了青海金瑞矿业发展股份有限公司前期会计差错的更正情况。
四、董事会、监事会、独立董事对公司前期会计差错更正及追溯调整的说明及意见
1、董事会说明
公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作质量的改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及追溯调整。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对前期会计差错更正及追溯调整事项，依据充分，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》等规则的有关要求，真实反映了公司的财务状况。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司对前期会计差错进行更正并追溯调整。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，并与审计会计师进行了充分的沟通，本次更正及追溯调整有利于提高公司会计信息质量，履行了正当的会计差错更正程序，对公司实际经营状况的反映更为准确。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次会计差错更正及追溯调整未损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对前述会计差错进行更正及追溯调整。
五、上网公告附件
2、监事会对相关事项的审核意见；
3、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》；
4、公司《2014年度财务报表审计报告（修订版）》。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一六年一月八日
●报备文件
1、董事会七届五次会议决议；