证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2014—08号债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
对上市公司的影响：利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。
关联人回避事宜:本次关联交易经公司第八届三十一次董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易审议程序
公司于 2014年 4月 7日召开第八届三十一次董事会，公司全体 9名董事，以 5票同意，0票反对，0票反对（关联董事郭京平先生、张红伟先生、邓新华先生、卢建权先生回避了表决）审议通过《关于2014年度关联交易的议案》。
公司独立董事王绍军先生、李新天先生、覃继伟先生在董事会召开前审阅提案内容，发表了独立意见，同意提交第八届三十一次董事会审议，并就董事会审议发表了独立意见：我们认为，公司预计 2014年将发生的关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
上述关联交易涉及总金额大于3,000万元且大于公司净资产的5%，按照《上
海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易尚需提交股东大会审议。关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司应回避表决。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
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|交易类别|关联交易人|上年预计金额（元）|上年实际发生金额（元）|预计金额与实际金额差异较大的原因|
|购买材料商品|乳源阳之光铝制品有限公司|69,000,000.00|44,505,334.55|过高预计行业经济形势|
||宜昌长江机械设备有限公司|18,100,000.00|9,081,342.75|过高预计行业经济形势|
||乳源山城水都家具有限公司|39,500,000.00|32,083,450.79||
||乳源龙湾机械有限公司|76,000,000.00|48,610,605.47|收购生产线资产，降低交易额|
||广东南岭森林景区管理有限公司东田搅拌站|16,000,000.00|6,633,534.35|过高预计行业经济形势|
||宜都山城水都建筑工程有限公司|28,092,884.86|27,103,574.94||
|购买动力（电）|宜昌东阳光火力发电有限公司|540,200,000.00|570,970,462.13||
|销售产品、商品|乳源阳之光铝制品有限公司|128,700,000.00|77,956,009.29|过高预计行业经济形势|
||宜昌长江药业有限公司|14,000,000.00|9,966,143.54|过高预计行业经济形势|
||深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司|8,400,000.00|8,315,364.41||
|转让土地使用权|深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司|33,229,400.00|21,489,400.00|共三宗土地，完成一宗土地交易，其余两宗土地由于未解押，未完成交易。|

（三）2014年度日常关联交易预计金额
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|交 易 类别|关联交易人|本次预计金额（元）|占同类业务的比例|

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|购 买 材料商品|乳源阳之光铝制品有限公司|69,000,000.00|100%|
||宜昌长江机械设备有限公司|11,210,000.00|100%|
||乳源山城水都家具有限公司|33,700,000.00|95%|
||广东南岭森林景区管理有限公司东田搅拌站|7,700,000.00|100%|
||深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司|4,500,000.00||
||宜都山城水都建筑工程有限公司|17,000,000.00|100%|
|购 买 动力（电、蒸汽）|宜昌东阳光火力发电有限公司|702,400,000.00|80%|
|销 售 产品、商品|乳源阳之光铝制品有限公司|129,000,000.00|100%|
||宜昌长江药业有限公司|16,000,000.00||
||深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司|12,900,000.00||

二、关联方介绍和关联关系
1、深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）
深圳东阳光是1997年1月27日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 56,000万元人民币，注册地为深圳市南山区华侨城东方花园 E区 E25栋。主营业务范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品及元件的购销；国内贸易；进出口业务（按深贸管审字第 1017号审定证书规定办）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2015年3月22日）”。其为本公司的控股股东，因此，深圳东阳光为本公司关联方。
2、香港南北兄弟国际投资有限公司（以下简称“南北兄弟”）
香港南北兄弟是一家在香港注册的公司，其为本公司控股子公司乳源东阳光电化厂、高纯铝公司、宜都化成箔等公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。
3、乳源阳之光铝制品有限公司（以下简称“阳之光铝制品”）
阳之光铝制品是 2011年 08月 31日在韶关市乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本1,000万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“研发、生产、销售；铝锭；铝器件加工”，是乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“阳之光铝业”）的全资子公司。阳之光铝业是本公司的第三大股东（持股比例为5.952%），因此阳之光铝制品为本公司关联方。
4、宜昌长江机械设备有限公司（以下简称“长江机械”）
长江机械是 2004年 4月 15日在宜昌市工商行政管理局注册成立的合资公司，注册资本 10,000万元人民币，注册地为湖北省宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“设计、制造（维修）、销售高性能船舶及相关压力容器、电子专业设备、测试仪器；机械加工（经营范围中涉及国家专项审批规定的，从其规定）”。
其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此长江机械为本公司关联方。
5、乳源山城水都家具有限公司（以下简称“家具厂”）
家具厂是2012年3月27日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为800万元人民币，注册地为乳源县乳城镇开发区东阳光工业园，主营业务范围为“设计、生产、销售：各类家具、包装箱（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）”。其实际控制人为南北兄弟，南北兄弟为本公司控股子公司乳源东阳光电化厂、高纯铝公司、宜都化成箔等公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。
因此，家具厂为本公司关联方。
6、乳源阳之光铝业发展有限公司（以下简称“铝业发展”）
铝业发展是 1998年 6月 25日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为10515万元人民币，注册地为广东省乳源县民族经济开发区，主营业务范围为“生产经营亲水箔、真空镀铝包装膜、机械设备、电子材料类等电
子、机械产品，产品内外销售”。其实际控制人为乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司（以下简称”阳之光实业“），阳之光实业为本公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司的控股子公司，因此铝业发展为本公司关联方。
7、广东南岭森林景区管理有限公司东田搅拌站（以下简称“搅拌站”）
广东南岭森林景区管理有限公司是2010年1月28日在乳源县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本 18,000万元人民币，注册地为乳源县五指山南岭国家森林公园乳阳林业局办公楼101、102室，主营业务范围为“在乳源县五指山南岭国家森林公园进行森林生态旅游项目开发、经营以及管理；沥青混凝土、商品混凝土加工、销售（限分公司经营）（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目限得许可后放可经营）”。搅拌站为其分公司，其实际控制人为南北兄弟，南北兄弟为本公司控股子公司乳源东阳光电化厂、高纯铝公司、宜都化成箔等公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。因此，搅拌站为本公司关联方。
8、宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力发电公司”）
火力发电公司是 2006年 12月 15日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为59,100万元人民币，注册地为宜都市枝城镇楼子河村。
主营业务范围为火力发电、供电、供热、蒸汽及其附属产品的和产和销售;电力（热力）技术、工程、新能源的开发和投资;送变电工程、电力（热力）工程承包、技术咨询和服务。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此火力发电公司为本公司关联方。
9、宜都山城水都建筑工程有限公司（以下简称“山城水都建筑工程“）
山城水都建筑工程是2004年5月13日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本 4200万人民币，注册地为宜都市东阳光工业园。主营业务范围为“承接土木工程、管道设备安装工程、装饰装修工程、园林绿化工程的设计与施工”。其大股东之一为南北兄弟，南北兄弟为本公司控股子公司乳源东阳光电化厂、高纯铝公司、宜都化成箔等公司的外方股东，因此根据从严原则，将其定义为关联方。因此，山城水都建筑工程为本公司关联方。
10、宜昌长江药业有限公司（以下简称“长江药业”）
长江药业是 2001年 8月 8日在湖北宜昌市工商行政管理局注册成立的合资
经营（港资）企业，注册资本为 17,080万元人民币，注册地为湖北省宜都市滨江路 38号。主营业务范围为“生产、销售化学原料药（甲硝唑、苯溴马隆、替米沙坦、硫普罗宁、兰索拉唑、磷酸奥司他韦、盐酸伐昔洛韦、苯磺酸左旋氨氯地平）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、冻干粉针剂”。其实际控制人为张中能、郭梅兰夫妇，与本公司为同一实际控制人。因此，长江药业为本公司关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要交易内容为：关联方自备电厂供电交易；铝箔加工中形成的废铝料回收利用交易；腐蚀和化成生产专用设备制造交易等。定价政策：关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则。供电电价基于宜昌市物价局2011年1月19日下发的《市物价局关于宜昌东阳光火力发电有限公司直供区内供电价格的复函》，公司向关联方宜昌东阳光火力发电有限公司所采购电力的年度结算单价为每年 1月湖北省燃煤发电企业上网标杆电价80%，且年度中结算单价不再做调整；废铝料及复合铝锭定价按照上海金属期货交易所的铝锭月平均价格为基准，按分类打折计算；其余定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据公司的正常经营需要，本着必须、合理和优势互补的原则，公司与关联方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来。对公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。
五、关联交易协议签署情况
公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同。
六、备查文件目录
1、公司第八届三十一次董事会决议
2、独立董事意见
3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同
特此公告！
广东东阳光铝业股份有限公司董事会
2013年4月9日