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证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-073号茂业商业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及
股票质押性回购交易延期购回的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，其于近期办理了部分公司股份解除质押及股票质押式回购延期购回的交易。具体情况如下：
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|茂业商厦于 2017 年 10 月 16 日将其原质押给广州证券股份有限公|
|司（以下简称“广州证券”）的本公司 388,000,000 股流通股中的|
|228,000,000 股办理了股票质押登记解除手续。截止本公告日，该笔股|
|票质押已累计办理了 288,000,000 股的股票质押登记解除手续。|

上述股票质押及解押的相关情况请详见本公司分别于 2016年 10月19日及2017年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临 2016-133号）及《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：临 2017-067号）。
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|2017 年 10 月 17 日，茂业商厦与广州证券就前述质押式回购交易|
|剩余的股份签订了延期回购协议，延期购回数量为 100,000,000 股，|

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|期限为 1 年，并于 2017 年 10 月 18 日为此交易补充质押了 13,310,000|
|股本公司限售股。|

另，茂业商厦于 2017年 10月 17日将其原质押给广州证券的本公司186,000,000股限售流通股中的86,000,000股办理了股票质押登记解除手续。
上述股票质押的相关情况请详见本公司于 2016年 10月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临 2016-135号）
截至 2017年 10月 18日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）和深圳合正茂投资企业（有限合伙）合计持有本公司 1,479,015,199股股份，约占本公司总股本的85.39%。茂业商厦共持有本公司股份数 1,414,838,703股（其中无限售股份数 388,226,763股，有限售股股份数 1,026,611,940股），约占本公司总股本的81.69%。
本次合计解除质押股份数为 314,000,000股，约占其所持本公司股份总数的22.19%，约占本公司总股本的18.13%；本次股票质押性回购交易延期购回及补充质押股份数合计为 113,310,000股，约占其所持本公司股份总数的8.01%，约占本公司总股本的6.54%，本次解除质押及质押性回购延期后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,015,310,000股，约占其持有本公司股份总数的71.76%，约占本公司总股本的58.62%。除上述质押外，以上两位一致行动人所持本公司股票（共 64,176,496股，皆为限售股）未进行质押。
茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力，如后续出现平仓风
险，茂业商厦不排除采取追加现金保证金或追加其他合法有效资产等
措施来避免及减少风险。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，敬请投资者注意风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一七年十月十九日
风帆股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单与获授股份
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|序号|姓名|职务|授予股数（万股）|
|1|刘宝生|董事长、总经理|10|
|2|韩 军|董事、副总经理|9|
|3|甄志军|董事、常务副总经理|9|
|4|张玉峰|总工程师、副总经理|8|
|5|杨二顺|副总经理|8|
|6|李 勇|副总经理|8|
|7|李 森|副总经理|8|
|8|周中杰|副总经理|8|
|9|王建新|副总经理|8|
|10|张亚光|董事会秘书|7|
|11|张文龙|总经理助理|6|
|12|李玉柱|总经理助理|6|
|13|谭国栋|总经理助理|6|
|14|李小群|总经理助理|6|
|15|梁云超|副总工程师|5|
|16|王梦阳|副总工程师|5|
|17|何秀瑾|党委工作部部长|4|
|18|史东红|党委工作部副部长|4|
|19|杨占亮|纪检监察部部长|4|
|20|张立文|公司办公室主任|4|
|21|晋 浩|法务保卫部经理|4|
|22|刘喜国|法务保卫部副经理|4|

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|23|张建国|人力资源部经理|4|
|24|吴 雷|财务部经理|4|
|25|王怀宇|质量管理部经理|4|
|26|纪化成|安全生产管理部经理|4|
|27|段力江|环保管理部副经理|4|
|28|王银汉|设备工程部经理|4|
|29|米红光|设备工程部副经理|4|
|30|何绍剑|唐山宏文公司副总经理|4|
|31|王德学|风帆研究院经理|4|
|32|曲宝光|风帆研究院经理|4|
|33|邓全忠|风帆研究院经理|4|
|34|魏立平|风帆研究院经理|4|
|35|胡茂青|销售公司总经理|4|
|36|王荣军|销售公司常务副总经理|4|
|37|周 杰|销售公司副总经理|4|
|38|黄毅彪|新型电池制造部经理|4|
|39|赵新泉|贸易公司副总经理|4|
|40|赵 异|玻纤分公司总经理|4|
|41|杨军红|精塑分公司总经理|4|
|42|李雪松|有色金属分公司总经理|4|
|43|许长洪|清苑分公司副总经理|4|
|44|郝国兴|工业电池分公司总经理|4|
|45|刘彦明|工业电池分公司副总经理|4|
|46|刘双合|新能源公司总经理|4|
|47|孔 英|光伏公司总经理|4|
|48|须 亮|高新电源分公司总经理|4|

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|49|高金亮|园区开发公司副总经理|4|
|50|李 昕|美新公司总经理|4|
|51|刘海涛|规划资产部经理|4|
|52|张俊升|企业管理部经理|4|
|53|郭玉龙|公司办公室副主任|3|
|54|李静安|人力资源部副经理|3|
|55|刘 娜|人力资源部副经理|3|
|56|李 阳|企业管理部副经理|3|
|57|夏 颜|经营运行中心副主任|3|
|58|金 朝|经营运行中心主任助理|3|
|59|刘其中|财务部副经理|3|
|60|尹晓杰|审计部副经理|3|
|61|李玉奎|审计部副经理|3|
|62|李 刚|质量管理部副经理|3|
|63|董朝晖|质量管理部副经理|3|
|64|张占清|设备工程部副经理|3|
|65|霍 巨|设备工程部副经理|3|
|66|郑树国|风帆研究院经理助理|3|
|67|周胜文|风帆研究院经理助理|3|
|68|毛治国|风帆研究院经理助理|3|
|69|陈志雪|风帆研究院经理助理|3|
|70|李康生|物流公司副经理|3|
|71|余 军|销售公司副总经理|3|
|72|王建刚|销售公司副总经理|3|
|73|袁金湘|销售公司总经理助理|3|
|74|张永玉|贸易公司副总经理|3|

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|75|白泽民|贸易公司副总经理|3|
|76|李国志|贸易公司副总经理|3|
|77|黄 涛|新型电池制造部副经理|3|
|78|王翠哲|精塑分公司副总经理|3|
|79|张志军|精塑分公司副总经理|3|
|80|付永起|有色金属分公司副总经理|3|
|81|张殿遴|有色金属分公司副总经理|3|
|82|马友桥|清苑分公司副总经理|3|
|83|张会芹|清苑分公司副总经理|3|
|84|李亚辉|唐山宏文公司副总经理|3|
|85|王 强|唐山宏文公司副总经理|3|
|86|史晓伟|唐山宏文公司总经理助理|3|
|87|朱红忠|工业电池分公司副总经理|3|
|88|陈志新|工业电池分公司副总经理|3|
|89|侯小冬|工业电池分公司总经理助理|3|
|90|牛冀辉|工业电池分公司总经理助理|3|
|91|孙建红|工业电池分公司总会计师|3|
|92|马新寨|新能源公司副总经理|3|
|93|王志江|新能源公司副总经理|3|
|94|李阳春|新能源公司副总经理|3|
|95|王文娟|新能源公司总会计师|3|
|96|周 红|光伏公司总会计师|3|
|97|卜小玲|高新电源分公司总会计师|3|
|98|姜 琪|配套部业务经理|3|
|99|闫义军|华中大区经理|3|
|100|田大成|东北大区经理|3|

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|101|张 利|津冀大区经理|3|
|102|陈振辉|长春分公司经理|3|
|103|刘小宏|北京分公司经理|3|
|104|赵文友|西安分公司经理|3|
|105|陈 涛|郑州分公司经理|3|
|106|王卫兵|成都分公司经理|3|
|107|周晨旭|昆明分公司经理|3|
|108|熊 林|广州分公司经理|3|
|109|夏国栋|华东大区经理|3|
|110|李志伟|南京分公司经理|3|
|111|王程亮|上海分公司经理|3|
|112|孙玉涛|济南分公司经理|3|
|113|姚志圣|天津分公司副经理|3|
|114|张 萌|配套部部长|3|
|115|宋一川|销售平台办公室主任|3|
|116|董如发|新电部工艺技术兼产品技术员|3|
|117|王丽斋|工电分公司技术部经理|3|
|118|蒋松岩|研究院产品设计员|3|
|119|查立平|研究院产品设计员|2|
|120|杨炳利|研究院工艺设计员|2|
|121|刘燕朝|研究院工艺设计员|2|
|122|姜宏飞|精塑分公司技术部经理|2|
|123|苑 松|工电分公司销售经理|2|
|124|毕晓军|有色金属分公司质技部经理|2|
|125|何 克|玻纤分公司质技部经理|2|
|126|韩会东|高新电源分公司技术骨干|2|

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|127|凌 潇|土建设计与施工员|2|
|128|王庆军|动力设计与施工员|2|
|129|张 浩|工艺设计与施工员|2|
|130|李改玲|给排水设计与施工员|2|
|131|李志红|电气设计与施工员|2|
|132|刘 辉|土建设计与施工员|2|
|133|田李燕|质管员|2|
|134|赵海涛|质管员|2|
|135|王廷华|质检技术员|2|
|136|王红英|检测技术员|2|
|137|裴新彬|产品设计员|2|
|138|任建华|产品设计员|2|
|139|李北英|清苑分公司骨干|2|
|140|石建英|高新电源设备动力部经理|2|
|141|刘卫东|精塑分公司骨干|2|
|142|张 强|规划资产部骨干|2|
|143|王德生|清苑分公司骨干|2|
|144|刘建民|全免制造部骨干|2|
|145|张 铎|唐山宏文公司骨干|2|
|146|王海良|有色金属分公司骨干|2|
|147|王洪东|企管微机技术员|2|
|148|刘 伟|企管微机技术员|2|
|149|马卫东|办公室秘书|2|
|合计|||521|
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2015-054
浙报传媒集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年11月17日14点30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关内容详见2015年 10月31日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600633|浙报传媒|2015/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年11月10日（周二）9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路 178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2）联系人：吕伟兰电话：0571-85311338传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2015年 10月31日附件：授权委托书
授权委托书
浙报传媒集团股份有限公司：
兹委托______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-056浙江皇马科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年12月27日，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用累计不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。
一、到期收回理财产品的情况
2019年 10月 10日，公司全资子公司浙江绿科安化学有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签署了法人理财业务申请书，使用1,500万元闲置募集资金购买了该行发行的保本浮动收益类理财产品。具体内容详见公司于 2019年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-052）。
该笔 1,500万元理财产品已于 2019年 12月 16日到期，公司共收回本金1,500万元，获得理财收益人民币 82,602.74元。基本情况如下：
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|购买主体|合作方|理财产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|实际年化净收益率|实际收益（元）|
|浙江绿科安化学有限公司|中国工商银行股份有限公司上虞支行|工银理财保本型“随心 e”法人理财产品|保本浮动收益类(cid:13)|1,500|2019年10月11日|2019年12月16日|3.0%|82,602.74|

二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
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|序号|理财产品类型|实际投入金额（万元）|实际收回本金（万元）|实际收益（元）|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|2,500|2,500|238,630.14|/|
|2|银行理财产品|2,000|2,000|175,123.29|/|
|3|银行理财产品|1,500|1,500|82,602.74|/|
|合计||6,000|6,000|496,356.17|/|
|最近12个月内单日最高投入金额(万元)||||2,500||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||1.74||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||0.25||

四、公司闲置募集资金购买理财产品的情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过闲置募集资金累计理财额度不超过 6,000万元（含 6,000万元）,自董事会审议通过之日起至本公告日公司累计使用闲置募集资金6,000万元购买保本型理财产品，目前理财额度已使用完毕，截至本公告日未到期余额为0。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：601618 股票简称：中国中冶 编号：临 2017-011中国冶金科工股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放“中国冶金科工股份有限公司 2017年公开发行可续期公司债券（第一期）”（债券简称为“17中冶Y1”，债券代码为“136987”）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告为准。
特此公告。
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-040
广西柳州医药股份有限公司
关于完成经营范围、公司类型工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司类型的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》部分条款；同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司于 2017年 3月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了经营范围、公司类型的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91450200198592223L
名称：广西柳州医药股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：柳州市官塘大道68号
法定代表人：朱朝阳
注册资本：壹亿肆仟贰佰叁拾肆万捌仟零肆拾肆圆整
成立日期：1981年12月23日
经营期限：长期
经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用
途配方食品零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；
货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
金元证券股份有限公司
关于宝泰隆新材料股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆”或“公司”）非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1153号）核准，宝泰隆新材料股份有限公司于2017年8月23日以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）223,880,597股，每股面值1元，每股发行认购价格为5.36元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币1,199,999,999.92元，扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元（含税），募集资金净额为人民币1,159,401,219.32元，非公开发行募集资金已于2017年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》（中审亚太审字[2017]020925号）。
二、非公开发行募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金净额115,940万元，截至2017年11月19日，公司实际建设项目投入资金5,921.97万元，公司用闲置募集资金临时补充流动资金55,000万元，募集资金专户余额为55,371.19万元1（其中利息金额为154,318.03元，2015年非公开发行募集资金账户余额转入1,116.96元）。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，创造最大经济效益，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目、公司主营业务正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买单笔不超过 2亿元，期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，或用来办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
1、投资目的
最大限度的提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益。
1
备注：募集资金专户余额内含未置换的部分发行费用包括律师费、保荐费及其他费用，差额为337.61万元。
2、投资额度
公司使用暂时闲置的募集资金单笔不超过 2亿元购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的有保本约定的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）或办理银行定期存款。投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，做好资金支付预算，确保不影响非公开发行募集资金投资计划的正常进行。
公司不得将非公开发行募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不得将非公开发行募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。
4、投资期限
自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品或银行定期存款的期限不超过12个月。公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。
5、实施方式
公司董事会授权董事长、总裁行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织公司财务部具体实施。
上述理财产品和定期存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放其他资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施
公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金及自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品或办理银行定期存款，但公司仍需采取以下措施控制投资风险：
（1）公司财务部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品或办理银行定期存款进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人
员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
（5）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，降低经营成本，在确保公司募集资金投资项目、主营业务正常进行并保证资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司募集资金项目的正常实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、法定程序的履行情况
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同时独立董事、公司监事会也发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：宝泰隆本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。宝泰隆本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张敏 李冠林
金元证券股份有限公司年 月 日
上海飞乐音响股份有限公司独立董事
之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为上海飞乐音响股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第九届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
聘任赵开兰女士为公司董事会秘书及副总经理，提名程序符合公司章程的规定。
根据提供的赵开兰女士简历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。
同意赵开兰女士为公司董事会秘书及副总经理候选人。
独立董事：李柏龄、刘升平、梁荣庆、葛永彬 2015年 4月 28日
新奥生态控股股份有限公司董事会
关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买新奥能源控股有限公司 369,175,534股股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
公司本次重组履行的法定程序完整、合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和备案。
公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司董事会关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）
全体董事签署：
王玉锁 于建潮 金永生
王子峥 赵令欢 关宇
李鑫钢 乔钢梁 唐稼松
（QIAOGANGLIANG）
新奥生态控股股份有限公司董事会（盖章）年 月 日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-022福达合金材料股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及指定媒体上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2018-021）。经事后自查，由于工作人员疏忽，在上述公告录入异动说明时出现了文字错误，现对相关内容更正如下：
更正前：
公司股票于 2018年 7月 3日、2018年 7月 4日、2018年 7月 5日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累积超过20%。
更正后：
公司股票于 2018年 7月 3日、2018年 7月 4日、2018年 7月 5日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%。
如上述更正给投资者造成不便，公司特向广大投资者表示诚挚的歉意，公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免此类情况的发生。
除上述更正内容外，本公告补充披露同行业市盈率比较并做相关风险提示如下：
（一）同行业相关上市公司市盈率比较 截至：2018年7月6日
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|股票代码|股票简称|最新股价|最新市盈率|最新滚动市盈率|
|603050|科林电气|13.14|28.9|28.81|
|603355|莱克电气|29.54|32.41|40.51|
|603331|百达精工|15.98|32.33|32.43|
|603701|德宏股份|13.18|23.87|23.96|

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|601311|骆驼股份|10.71|18.81|17.68|
|600312|平高电气|5.25|11.3|14.36|

数据来源：中证指数有限公司网站
公司当前市盈率水平已显著高于电气机械及器材制造业市盈率，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业。截至 2018年 7月 6日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示：电气机械和器材制造业静态市盈率为21.84，滚动市盈率为20.81；公司静态市盈率为119.9，滚动市盈率为118.22；公司市盈率水平已显著高于电气机械和器材制造业行业市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们本着对公司、全体股东认真负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了了解和审慎查验，现就有关事宜发表意见如下：
公司能够认真贯彻执行《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〔2000〕61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，明确了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度，遵守对外担保的决策审批程序，严格规范对外担保行为，控制对外担保风险。
截止本专项说明出具日，彩虹股份对外担保累计金额为人民币 13012.49万元。需要说明的是，本公司为彩虹（佛山）平板显示有限公司（以下简称“佛山平板公司”）提供担保时，该公司尚为本公司控股子公司。2014年4月，公司将所持佛山平板公司股权转让给彩虹集团公司，佛山平板公司成为彩虹集团公司控股子公司，相关担保责任继续履行。上述担保均已履行了必要的决策审批程序和信息披露义务，符合相关文件的规定。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况。
独立董事：王建章、王鲁平、孟夏玲二○一五年三月十一日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-069 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月收到与收益相关的政府补助合计人民币 12,040万元。具体情况列示如下：单位：人民币万元
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|公司|金额|补助项目|发放主体|类型|
|光大证券股份有限公司|11,620|促进经济发展扶持金|上海市静安区财政局|与收益相关|
|其他（注）|420|/|/|与收益相关|

注：其他项目由多笔构成，金额较小汇总列示。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，将与收益相关的政府补助计入当期损益。具体会计处理以及对公司 2019年度损益的影响需以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 12月 3日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－076
山东江泉实业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月5日，公司九届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟在深圳市投资设立全资子公司深圳市大生农产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为5,000万元。具体内容详见公司于2017年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东江泉实业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-073）。
目前，全资子公司已完成工商注册登记，并取得工商局核发的营业执照，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：深圳大生农产品供应链有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5EWRF888
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：深圳市福田区福田街道金田路2028号皇岗商务中心主楼20楼
05-06单元
5、法定代表人：卢挺富
6、注册资本：人民币5,000万元整
7、成立日期：2017年12月12日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：初级农产品的购销；农产品的供应链方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服务；物业管理；自有物业租赁；
国内货运代理（不含水上运输）；经营电子商务；农业投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：临 2016-044中国核能电力股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）于2016年10月26日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意李兴雷先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
特此公告。
附件：李兴雷先生简历
中国核能电力股份有限公司董事会2016年10月28日
附件：
李兴雷先生简历
李兴雷先生，1983年出生，中国国籍，本科学历。2006年加入公司，先后在核电秦山联营有限公司、中核核电运行管理有限公司、中国核能电力股份有限公司运行生产部、WANO工作部和证券法务部从事相关工作。2016年参加上海证券交易所第七十五期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。
李兴雷先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。李兴雷先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
李兴雷先生的联系方式：
联系电话： 010-8357 6398
电子邮箱：lixingl@cnnp.com.cn
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号兴融中心4号楼
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015-068
安徽巢东水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 18日接到本公司第一大股东安徽新力投资集团有限公司（以下简称“新力投资”）关于质押本公司股份的函，新力投资将其持有的 36,300,000股本公司无限售流通股（根据新力投资的承诺，该部分股份具有 3年锁定期）质押给兴业银行股份有限公司合肥分行，质押期限自 2015年 9月 15日起至质权人申请解除质押登记为止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至 2015年 9月 18日，新力投资直接持有本公司股票 41,967,094股，占本公司总股本的17.34%，其中质押本公司股票数量为 36,300,000股，占新力投资持有本公司股份数量的86.50%，占本公司总股本的15%。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一五年九月十九日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2014-038辽宁时代万恒股份有限公司
股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月6日,本公司接到第一大股东辽宁时代万恒控股集
团有限公司通知,辽宁时代万恒控股集团有限公司将其质押给中信
银行股份有限公司大连分行的本公司50,000,000股于2014年11月5日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥
股权解除质押登记手续。
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|截至本公告披露之日止, 辽宁时代万恒控股集团有限公司共持有|
|本公司股份总数 100,377,573 股,无质押,占本公司总股份数的|
|55.70%|

特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一四年十一月七日
证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－022上海华鑫股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司第八届监事会第三次会议于2014年10月17日下午在上海市福州路 666号 26楼公司会议室以临时会议形式召开。公司于 2014年 10月 14日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事5人。
公司监事奚志伟先生因工作原因未能出席会议，委托监事唐瑛女士出席，并代为行使表决权。会议由公司监事会主席张融华先生主持。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，通过了以下事项：
一、公司 2014年第三季度报告
公司监事会关于公司2014年第三季度报告的审核意见：
1、公司2014年第三季度报告符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司 2014年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，公司监事会审核、通过公司2014年第三季度报告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于会计政策变更的议案
2014年1月26日起，财政部颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等通知，自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日“临2014-023号”公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司监事会
2014年 10月 21日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-046奇精机械股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助基本情况
近日，公司收到宁海县经济和信息化局、宁海县财政局印发的《关于下达 2018年度市级专项补助资金（第二批）的通知》（宁经信技改【2018】121号），根据通知，县经信局、县财政局决定对列入 2017年度宁波市工业投资（技术改造）专项中19个项目进行补助（第一批），其中公司获得政府补助资金809.5万元。
自 2018年 1月 1日至本公告日，公司及子公司累计获得政府补助8,575,472.04元，其中480,472.04元已到账，8,095,000元尚未到账，具体情况如下：
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|序号|补助项目|获得时间|补助金额|发放单位|补助依据|与资产/收益相关|
|1|宁海县减轻企业负担领导小组办公室关于拨付2016年度市级稳增促调专项资金(第二批)的通知|2018年1月|23,584.35|宁海县经济和信息化局|宁 企 业 减 负【2017】10号|与收益相关|
|2|2016年度工业发展B类企业争先进位|2018年4月|193.00|||与收益相关|
|3|关于下达宁海县2018年度第二批科技项目经费的通知|2018年7月|200,000.00|宁海县科学技术局|宁科【2018】18号|与收益相关|
|4|关于下达宁海县2018年度第三批科技项目经费（专利专项补助经费）的通知|2018年7月|20,000.00|宁海县科学技术局|宁科【2018】21号|与收益相关|
|5|宁海县减轻企业负担领导小组办公室宁海县财政局关于拨付2017年度宁海县稳增促调专项资金(第二批)的通知|2018年7月|236,694.69|宁海县经济和信息化局|宁 企 业 减 负【2018】4号|与收益相关|
|6|关于下达2018年度市级专项补助资金（第二批）的通知|【注】|8,095,000.00|宁海县经济和信息化局、宁海县财政局|宁 经 信 技 改【2018】121号|与资产相关|
|合计|||8,575,472.04||||

注：公司暂未收到该笔政府补助资金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司已收到的政府补助资金480,472.04元均属于与收益相关的政府补助，其中480,279.04元计入其他收益，193.00元计入营业外收入。
本次809.5万元政府补助属于与资产相关的政府补助，公司将在收到该笔补助资金后计入递延收益，并按公司会计处理规定分十年进行摊销。对公司本年度净利润影响额预计不超过33.73万元。
上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-041阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于获准发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 7月 23日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行总金额不超过 30亿元的中期票据（详见公司于 2014年 7月 24日于上海证券交易所网站刊登的临 2014-047号公告）。
公司于 2014年 11月 7日召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2014年度申请注册 30亿元中期票据事宜变更承销机构的议案》，同意公司将本次发行的主承销商华夏银行股份有限公司和招商银行变更为由华夏银行一家进行主承销商（详见公司与 2014年 11月 8日在上海证券交易所网站刊登的临 2014-065号公告）。
近日，公司收到市场交易商协会于 2015年 8月 7日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN322号），接受公司中期票据注册，注册金额为 30亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由华夏银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个交易日向交易商协会备案。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年8月19日
凤凰光学股份有限公司监事会议事规则
（尚需提交公司股东大会审议）
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室主任，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司有关部门或者人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限不少于10年。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。