证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-048
广汇能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年 7月 10日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,272,348,218|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.5196|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，其中：董事韩士发、李丙学通过视频方式出席会议。董事林发现、王建军因出差未能亲自出席会议委托董事胡劲松代为出席会议。董事刘常进因工作原因未能亲自出
席会议委托董事李丙学代为出席会议。独立董事马凤云因工作原因未
能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 4人。监事黄儒卿因工作原因未能亲自出席会议委托监事王涛代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马晓燕列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,674,618|99.9703|673,600|0.0297|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,674,618|99.9703|673,600|0.0297|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,629,018|99.9683|714,700|0.0314|4,500|0.0003|

4、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

5、议案名称：关于发行公司债券的议案
5.01发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

 5.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

 5.03向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

5.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

 5.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,608,718|99.9674|719,300|0.0317|20,200|0.0009|

 5.06募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

 5.07上市场所
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

5.08担保条款
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

 5.09决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,628,918|99.9683|719,300|0.0317|0|0.0000|

7、议案名称：关于制定公司未来三年（2017-2019年）股东回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,271,674,618|99.9703|673,600|0.0297|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司符合发行公司债券条件的议案|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.00|关于发行公司债券的议案|-|-|-|-|-|-|
|5.01|发行规模|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.02|发行方式|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.03|向公司股东配售的安排|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.04|债券期限|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.05|债券利率|72,186,906|98.9859|719,300|0.9863|20,200|0.0278|
|5.06|募集资金用途|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.07|上市场所|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.08|担保条款|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|5.09|决议的有效期|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|6|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案|72,207,106|99.0136|719,300|0.9864|0|0.0000|
|7|关于制定公司未来三 年 （ 2017-2019年）股东回报规划的议案|72,252,806|99.0763|673,600|0.9237|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司 2017年 7月 11日