Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
贵州泰永长征技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2018]003127号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
贵州泰永长征技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2018年2月27日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证 1-2
报告
二、 贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预 1-3
先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2018]003127号贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称泰永长征公司）董事会编制的截止2018年2月27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是泰永长征公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，泰永长征公司编制的截止 2018年 2月 27日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了泰永长征公司截止 2018年2月27日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供泰永长征公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：贵州泰永长征技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年五月十七日
贵州泰永长征技术股份有限公司
截止2018年2月27日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
贵州泰永长征技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可(2018)123号]核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）23,450,000股,发行价格为每股 14.78元。截至2018年2月13日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,450,000股，募集资金总额 346,591,000.00元。根据泰永长征公司与主承销商、上市保荐人广发证券股份有限公司签订的协议，泰永长征公司需支付广发证券股份有限公司承销、保荐费及税款合计人民币27,727,280.00元（其中计入发行费用的金额为26,157,811.00元，税款1,569,469.00元，税额由发行人以自有资金承担），之前已经预付人民币 2,000,000.00元。泰永长征扣除不含税发行费用人民币36,041,962.00元（大写：叁仟陆佰零肆万壹仟玖佰陆拾贰元整）后，实际募集资金净额为人民币 310,549,038.00元（大写：叁亿壹仟零伍拾肆万玖仟零叁拾捌元整）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000092号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
专项说明第1页
贵州泰永长征技术股份有限公司
截止2018年2月27日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额
承诺募集资金 项目备案或核准文投资额 件
配电电器生产线项目
汇发改备
1 37,033.63 18,016.10
【2016】14号
市场营销品牌建设项目
汇发改备
2 5,012.80 5,012.80
【2016】15号
研发中心建设项目
深南山发改备案
3 8,026.00 8,026.00
【2016】0192号
合计 50,072.43 31,054.90
若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口将由公司通过自有资金或银行贷款等方式自筹解决。募集资金到位前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司将视市场环境适当使用自有资金和银行借款先行投入募集资金项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目,配电电器生产线项目和市场营销品牌建设项目于2016年4月26日经汇川区发展和改革局备案批准立项、研发中心建设项目于2016年 4月 11日经深圳市南山区发展和改革局备案批准立项,并经 2017年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由泰永长征公司利用自筹资金先行投入。
截至2018年2月27日，自筹资金实际投资额38,765,029.91元。具体情况如下：
金额单位：人民币元募投项目名称 已预先投入资金
一、配电电器生产线项目 5,816,233.36其中：设备购置费 5,816,233.36二、市场营销品牌建设项目 18,259,861.54其中：场地租赁装修 2,663,707.96市场营销活动费 11,473,590.22品牌宣传费 501,681.72渠道推广与合作费 2,087,396.12营销系统软件及内部培训 665,313.89其他费用 868,171.63
专项说明第2页
贵州泰永长征技术股份有限公司
截止2018年2月27日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
募投项目名称 已预先投入资金
三、研发中心建设项目 14,688,935.01其中：产品试验认证费 1,754,850.84检验平台及研发软件 56,060.34研发经费费 9,029,366.37研发设备购置费 1,180,015.20样机购置费 973,171.55铺底流动资金 1,695,470.71合计 38,765,029.91贵州泰永长征技术股份有限公司（盖章）
法定代表人：黄正乾
主管会计工作负责人：余辉
会计机构负责人：余辉
2018年5月17日
专项说明第3页
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-005号吉林光华控股集团股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
申请复议人：吉林光华控股集团股份有限公司
申请执行人：中国信达资产管理公司广州办事处
被执行人：珠海白山不锈钢制品有限公司、吉林光华控股集团股份有限公司、赵连志
一、本案进展情况
2014年2月19日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）（2002）珠中法执恢字第208-2号之五《执行裁定书》。公司因恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处（以下简称“信达资产广州办事处”）申请执行公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，被珠海中院冻结的航空动力（股票简称：000546）股票及孳息的冻结期即将到期，信达资产广州办事处向珠海中院要求继续冻结公司上述财产。
珠海中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条，最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条之规定裁定：继续冻结公司持有的航空动力 834860股及孳息，冻结期限二年（冻结日期从2013年11月5日至2015年11月4日止）。
二、本案基本情况
2010年3月17日，珠海中院依据（2001）珠法经初字第125号《民事判决书》及申请执行人信达资产广州办事处的申请，恢复执行信达资产广州办事处申请执公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷案。公司即向珠海中院提出正式书面异议，2012年8月，公司收到珠海中院（2002）珠中法执恢字第208-2号《限期履行通知书》，珠海中院限令公司在收到《限期履行通知书》之日起五日内将欠款人民币 2100万元汇入珠海中院执行账户，逾期仍不履行的，珠海中院将依法处置公司持有的已冻结的航空动力（证券代码：600893）股票 1,494,860股，所得款项用于案件执行。公司即向珠海中院请求依法决定暂缓受理（2002）珠中执恢字第208-2号案件执行。
珠海中院认为：根据《最高人民法院关于执行工作中正确适用修改后<民事诉讼法>第 202条、第 204条规定的通知》，光华控股提出的异议不适用修改后的《民事诉讼法》相关规定，因此珠海中院驳回光华控股的异议申请。公司即向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）申请复议。
2013年5月，公司收到广东高院(2013）粤高法执复字第8号《执行裁定书》，广东高院驳回公司的复议申请，维持珠海中院（2012）珠中法执异字第9号执行裁定。
2013年7月11日，公司收到珠海中院（2002）珠中法执恢字第208-2号之三《执行裁定书》与《协助执行通知书》，公司在中信证券苏州中新路证券营业部的资金账户内的客户交易结算资金1,462,236.67元已被扣划至珠海中院执行代管款账户，并在上述款项执行完毕后，继续冻结公司在中信证券苏州中新路证券营业部的资金账户，冻结期限自2013年5月8日至2013年11月7日。
2013年7月18日，公司收到珠海中院（2002）珠中法执恢字第208-2号之一《通知》，珠海中院根据《最高人民法院关于在执行工作中如何计算迟延履行期间的债务利息等问题的批复》规定，按照并还原则按比例计算尚未清偿的借款本金、利息和迟延履行利息，确认截止2013年7月12日上述案件的债务本息 18625901.04元为公司应履行的债务本息。公司即对上述债务本息计算结果向珠海中院提出执行异议，并于2013年8月9日收到（2013）珠中法执异字第15号《受理案件通知书》，珠海中院已对公司提出的执行异议立案受理。
2013年 10月 8日，公司收到（2002）珠中法执恢字第 208-2号之四《执行裁定书》与《协助执行通知书》，珠海中院于 2013年 9月 26日强制卖出公司持有的航空动力股票66万股。
2013年10月17日，公司收到（2013）珠中法执异字第15号《执行裁定书》，珠海中院驳回公司关于本案确认公司应偿付的债务本息计算结果的异议请求。公司就（2013）珠中法执异字第 15号《执行裁定书》的裁定结果向广东高院提出执行复议申请。
2013年12月3日，公司收到中信证券苏州苏雅路证券营业部关于公司证券账户的资金对账单，因本案被珠海中院执行卖出的66万股航空动力股票所得资金1120万元已被扣划至珠海中院执行代管款账户。
2013年12月13日，公司收到广东高院（2013）粤高法执复字第152号《受理通知书》，广东高院就公司关于（2013）珠中法执异字第15号《执行裁定书》裁定结果提出的执行复议申请已立案受理，案号为（2013）粤高法执复字第152号。
本案具体情况详见公司于 2010年 3月 20日、2012年 8月 10日、2012年 11月 29日、2013年 5月 23日、2013年 7月 13日、2013年 7月 20日、2013年 8月 10日、2013年10月9日、2013年10月19日、2013年12月4日、2013年12月14日、2013年12月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林光华控股集团股份有限公司诉讼公告》及相关进展公告。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司的影响
公司已计提上述案件相关利息，本案实际影响以法院最终执行结果为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2002）珠中法执恢字第208-2号之五《广东省珠海市中级人民法院执行裁定书》
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年2月21日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川九洲电器股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019BJGX0342四川九洲电器股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月26日出具了XYZH/2019BJGX0341号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，四川九洲电器公司编制了本专项说明所附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是四川九洲电器公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四川九洲电器公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对四川九洲电器公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计四川九洲电器公司 2018年度财务报表时四川九洲电器公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解四川九洲电器公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供四川九洲电器公司2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫
中国注册会计师：汪孝东
中国 北京 二○一九年四月二十六日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-039广东星河生物科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 1日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司西充星河生物科技有限公司（以下简称“西充星河”）提供担保，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
（一）担保情况概述：
公司下属控股子公司西充星河由于生产经营需要，向南充市商业银行西充支行申请流动资金贷款（续贷）人民币叁仟万元，期限为壹拾贰个月。相关担保的内容如下：
1、公司为西充星河向南充市商业银行西充支行申请上述流动资金贷款提供连带责任担保；西充星河的股东太普控股有限公司、江阴市生力投资有限公司按各自的持股比例为本次担保提供反担保，反担保期限与星河生物担保期限一致。
2、授权董事长叶运寿先生签署有关的合同及文件。
3、该议案不需要经股东大会审议。
以上担保计划是公司控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）被担保人基本情况：
（1）西充星河生物科技有限公司
注册资本：1,567.8479万美元；
法定代表人：叶运寿
注册地点：四川省南充市西充县多扶食品工业园区
成立时间：2010年1月7日；
经营范围：食用菌的研发、生产、销售。
该公司信用记录良好，最近一期经审计的总资产 220,716,971.96元，净资产70,550,070.92元。
二、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响：西充星河是公司的控股子公司，公司持有其52.16%的股权，本次贷款主要用于西充星河的经营发展需要，有利于公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
2、公司将严格按照中国证监会的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
3、董事会同意公司为控股子公司西充星河向银行申请贷款提供连带责任担保。
三、独立董事意见
1、此次涉及的担保是公司为控股子公司西充星河的融资贷款提供连带责任担保，该融资贷款主要是用于西充星河的日常生产经营需要；
2、公司为西充星河提供担保有利于为其生产经营提供营运资金，符合公司整体利益；
3、公司已制定了对外担保审批权限和程序，同时西充星河的股东按各自持股比例为本次担保提供反担保，能有效防范对外担保风险；
4、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司为控股子公司向南充市商业银行西充支行贷款提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保金额
本次第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》后，公司累计对外担保的债务余额为人民币10,453.75万元（此担保额度全部为公司对子公司的担保，没有其他对外担保事项），占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例13.66%和33.98%。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《广东星河生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《广东星河生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
华仁药业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
——徐胜锐
各位股东及股东代表：
本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华仁药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华仁药业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2014年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度，公司共召开董事会8次，本人亲自出席了全部董事会会议，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案认真审议后，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。。
二、发表独立意见的情况
2014年度本人作为独立董事，分别对以下事项发表了独立意见：
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|会议届次|独立意见类别|

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|第四届董事会第二十九次会议|独立董事关于2013年度相关事项的独立意见|
|第四届董事会第三十一次(临时)会议|独立董事关于青岛华仁医药有限公司收购沈阳会通医药有限公司100%股权的独立意见|
|第四届董事会第三十二次（临时）会议|独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见|
|第五届董事会第一次会议|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|第五届董事会第二次会议|独立董事关于2014年半年度相关事项的独立意见|
|第五届董事会第三次会议|独立董事关于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|
|第五届董事会第四次(临时)会议|独立董事关于股权激励计划限制性股票解锁和对外担保事宜的独立意见|

三、董事会专门委员会履职情况
2014年，本人担任了第四届、第五届董事会审计委员会召集人（主任委员）、第五届提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
本人作为第四届、第五届董事会审计委员会召集人，按照《独立董事工作制
度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工
作，并召集召开2013年度报告三方沟通会，在审计机构进场前、中、后加强了与注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2014年度，共召开了2次审计委员会会议，审议通过了《关于<审计委员会2013年度工作报告>的议案》、《公司2013年度财务决算报告》、《<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《2013年度内部控制的自我评价报告》、《<2014年半年度报告>及<2014年半年度报告
摘要>》等议案。
作为第五届董事会提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，并向董事会提出了专业委员会意见。
作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，督促公司规范公司运作，健全内部控制。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
规则理解，积极参加公司以各种方式组织的培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
华仁药业股份有限公司
独立董事：
徐胜锐
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-069苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2018年 7月 20日上午 10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年7月13日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司收购科莱思有限公司持有的 NEX-D公司51%的股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司拟以自有资金 861.90万元人民币收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权，此次定价的依据为江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2018]第 0064号《苏州先莱新能源汽车零部件有限公司拟股权收购所涉及的 NEX-D公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估结论，即NEX-D公司股东全部权益于评估基准日（2017年12月31日）的市场价值为人民币1,690.00万元。
该议案已经公司独立董事事前认可，并发表明确同意的独立意见。
该议案涉及公司全资子公司与公司控股股东科莱思有限公司的关联交易，关联董事安旭、张琦回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意提名安旭、张琦、RichardMoore、Christopher DuncanMcKenzie、叶茂、徐学明、周中胜为第四届董事会董事候选人，其中叶茂、徐学明、周中胜为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。
本次决议通过的董事候选人名单需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：
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|-|-|
|授信银行|授信额度（万元）|
|中国民生银行股份有限公司苏州分行|6,000|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|6,000|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
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|-|
|公司将以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大|
|会，审议换届选举相关事项。具体的会议时间、地点另行通知。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年7月20日
附件
第四届董事会董事候选人简历
安旭，英文姓名 SHUAN，男，55岁，美国国籍，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业研究生学历，美国辛辛那提大学研究生学历。1992年-2003年1月任职于美国铝业公司，主要在其子公司斯多里机器公司（Stolle MachineryInc.）工作，历任研发工程师、项目工程师、机械工程经理等；曾任微米机械执行董事、BVI公司董事、太湖科技园董事长；2004年创办本公司，现任本公司董事长、总经理、安柯尔执行董事、中国包装联合会常务理事、中国包装联合会金属容器委员会副主任委员、技术专家组专家。
张琦，英文姓名ANGELA ZHANGQIAN，女，55岁，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师。曾任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国 Color and Composit Technology公司研发工程师；2004年参与创办本公司，现任本公司董事、斯莱克（美国）有限公司总经理。
RichardMoore,男，70岁，英国国籍，牛津大学硕士学位，曾任 Rowntree MackintoshEurope和Nestlé高级市场经理，1991年加入Pechiney并先后担任市场总监、副总裁职务，2002年加入 ImpressGroup担任战略发展副总裁， 2013年底离开ArdaghGroup并成立RMRM咨询公司。现任RMRM咨询公司总经理。
Christopher DuncanMcKenzie，男，62岁，澳大利亚国籍。先后在HoughtonInternational任业务发展与技术总监，在家族企业Tolag PtyLtd任总经理，在 CMBEngineering任销售经理，在Stolle Machinery Company,LLC任亚太区高级销售总监。
叶茂，男，42岁，中国国籍，无境外居留权，美国罗切斯特大学工商管理硕士学位，曾任荷兰银行财务主管、通用电气全球财务经理、美国富国银行财务总监、索朗太阳能科技有限公司首席财务官、尚德太阳能科技有限公司集团财务总监、TigerMedia公司首席财务官。现任21世纪不动产首席财务官。
徐学明，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工大学博士学位，加拿大 Guelph大学博士后学位。曾于 2013年以高访学者身份赴美国 Clemson
大学访问研究；曾任江南大学食品学院副教授；现任江南大学食品学院教授、博士生导师。
周中胜，男，40岁，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位。曾任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授。现任苏州大学东吴商学院会计系教授、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事、苏州春兴精工股份有限公司独立董事、江苏国泰集团国贸股份有限公司独立董事、苏州海陆重工股份有限公司独立董事。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-059
厦门日上集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于 2015年 8月 10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2015年 8月 20日 9:00在厦门市集美区杏林杏北路 30号 3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、何少平、汤韵以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
《厦门日上集团股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《厦门日上集团股份有限公司2015年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《厦门日上集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—040二六三网络通信股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2015年4月27日采取通讯方式召开。公司已于2015年4月23日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于 2015年 4月 27日前将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》
公司《2015年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
2、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》
公司董事会 2015年 2月 13日收到公司内部审计部负责人吴一彬女士递交的书面辞职报告。吴一彬女士因工作重心调整请求辞去公司内部审计部负责人职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，辞职后，吴一彬女士继续担任董事长助理职务。详情请见公司2015年2月14日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部审计部负责人辞职公告》（公告编号：2015-015）。
根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，现提名
郭月霞女士担任内部审计部负责人职务，任期从本次董事会决议通过之日起生效。郭月霞女士简历附后。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的《关联交易管理制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
修订后的《对外担保管理细则》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
7、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
修订后的《独立董事制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
9、关于修订《公司章程》的议案
因公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施导致公司注册资本增加，根据中国登记结算公司深圳分公司下发的相关资料，本次权益分派后公司总股本增至723,358,173股。因此，《公司章程》中的相应条款需据此修改，具体修订条款如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币肆亿捌仟贰佰贰拾叁万捌仟柒佰捌拾贰元（482,238,782 元）。|第六条 公司注册资本为人民币元柒亿贰仟叁佰叁拾伍万捌仟壹佰柒拾叁元（723,358,173 元）。|
|第十九条 公司股份总数为482,238,782 股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为723,358,173股，均为普通股。|

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，一致通过。
10、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
详情见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
附件：
郭月霞女士简历：
郭月霞，1981年出生，中国国籍，大学本科学历。2004年 7月至 2011年 10月任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），曾任审计部审计员、项目经理；2011年10月加入二六三网络通信股份有限公司任集团内审部审计项目经理一职。2013年9月至2015年4月任第四届监事会职工代表监事。
截至本公告披露日，郭月霞女士无直接或间接持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-020
上海康达化工新材料股份有限公司
关于签署解除成立合资公司协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期合作情况概述
1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日与自然人王录军、顾中繁签订了《关于万凝（上海）新材料科技有限公司之合资协议》（以下简称“《合资协议》”）。详见2016年7月1日披露于巨潮资讯网的《关于签订成立合资公司协议的公告》(公告编号：2016-034)。
2、在《合资协议》签署并生效后，各方均积极履行合同义务，但在协议的履行过程中，因各方对合资公司的发展战略及规划存在分歧，导致协议无法继续履行。
3、各方经友好协商，于2017年3月28日签署了《解约协议》。
二、《解约协议》主要内容
各方签署的《解约协议》达成如下约定：经各方友好协商，一致同意解除就合资事宜签订的《合资协议》。解除协议后，各方在原《合资协议》项下全部权利义务关系均归于消灭，各方互不承担违约等法律责任，各方不再依原《合资协议》向对方主张一切权益。
三、《解约协议》对公司的影响
上述《合资协议》的解除，不会对公司财务和经营成果产生影响。拟设立的合资公司尚未注册成立和投资，不存在承担费用的情况。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2019-006山西同德化工股份有限公司
2019年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：30% - 80%|盈利：2053.25万元|
||盈利：410.65万元–1437.28万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,炸药产品下游市场需求减少,产销量减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-014
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
具体内容请见公司2017年7月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
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|签约银行名称|投资产品名称|关联关系|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|宁波银行股份有限公司|智能定期理财16号|无|保本浮动收益型|2500|2018年4月4日|2018 年7月4 日|4.25%|募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|保证收益型|3000|2018年3月23日|2018 年6月21 日|4.55%|募集资金|

江苏银 保本
行股份 宝溢融B3 浮动 2018年3月 2018年6 募集资无 2500 4.35%
有限公 机构 收益 14日 月13日 金司 型
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资
项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.相关理财产品的协议书及产品说明书
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201819康力电梯股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》授权期限即将到期，为提高暂时闲置自有资金使用效率，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。
公司于2018年3月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿元的自有资金适时购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。
公司拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币15亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、对公司的影响
1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、前次购买理财产品情况
公司前次购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿的自有资金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 15亿的自有资金购买低风险的信托产品、资产管理计划、契约型基金等产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年3月30日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第二十七次会议，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。2017年6月12日，公司第三届董事会第七次会议审议通过公司对全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请的银行贷款肆仟伍佰万元人民币提供连带责任保证，截至报告期末，该笔担保仍正在履行。2018年8月 27日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过公司对全资子公司宁波新世达精密机械有限公司向银行贷款不超过伍仟万元人民币提供连带责任保证，截至报告期末，该笔担保仍正在履行。本报告期内，公司未新增其他对外担保情况。
（以下无正文）
(本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签署： 徐衍修 董新龙 黄惠琴