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证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-57
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于 2019年 3月 15日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000万元（含 25,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年 4月 23日，该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过，原2017年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》作废。具体内容请见于 2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-23）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。
2019年5月5日，公司使用闲置募集资金人民币13,000万元向中国工商银行阳江阳春支行营业室（以下简称“工商银行”）购买了名为“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2019年8月12日。
现将具体内容公告如下：
二、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：3.25%
4、申购总额：13,000万元
5、产品起息日期：2019年5月5日
6、产品到期日期：2019年8月12日
7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|招商银行|招商银行挂钩黄金区间一个月结构 性 存 款【H0002261】|保本型|4,400.00|2019.4.17|2019.5.17|1.15%-1.75%|未到期|
|2|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财 产 品CNYAWKFTPO|保本型|1,600.00|2019.4.23|2019.5.29|2.90%|未到期|
|3|工商银行|中国工商银行保本‘随心 E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|13,000.00|2019.5.5|2019.8.12|3.25%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币19,000万元（含本次购买的13,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年5月7日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，公司严格控制关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用资金情况。
二、关于 2018年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司全资子公司厦门易联众融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）向厦门农村商业银行股份有限公司申请 3,950万元人民币综合授信额度，授信期限 3年，每笔贷款期限不超过1年且到期日不晚于授信到期日，融资租赁公司以其持有的厦门农商金融控股集团有限公司 3,816.5036万元的股权为前述授信额度提供质押担保，并追加厦门易联众商业保理有限公司提供连带责任保证担保。
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保（子公司对子公司的担保）余额为3,950万元。除此之外，公司不存在其他对外担保的情况。报告期内，公司严格贯彻执行上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，未发生违规对外担
保情况，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
三、关于公司 2018年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2018年度所发生的关联交易是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，决策程序符合有关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据自身经营特点建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，为编制合法、公允的财务报告提供了合理保证。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制体系对各环节可能存在的内、外部风险进行了合理控制，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。经审议，我们认为公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将该预案提交股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）以及 2018年 6月 15日发
布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、2018年 9月 7日发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
七、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审查，本次聘任副总经理是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司副总经理的资格和能力，不存在《公司法》第146条、《公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》第95条等规定的禁止任职之情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
本次聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
经了解，张昱女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司副总经理岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任张昱女士为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：邱晓华
詹亦文
苏伟斌
陈菡
何锐
金陵药业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公平、公正、客观的原则，现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
公司第七届董事会聘任梁玉堂为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，尹建彪、汪洋为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会秘书；聘任汪洋为公司财务负责人；聘任王锁金、隋利成、张宁为公司总裁助理，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》规定不得任职的情形，不是失信被执行人。除梁玉堂（2014年 3月曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政警告处罚）外亦未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第七届董事会聘任梁玉堂为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，尹建彪、汪洋为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会秘书；聘任汪洋为公司财务负责人；聘任王锁金、隋利成、张宁为公司总裁助理。
（此页无正文，系《金陵药业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
王广基 冯巧根 郝德明
、
二〇一七年六月二十八日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-045
桂林莱茵生物科技股份有限公司
BT项目合同实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年8月30日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的规定，现将BT项目合同的实施进展情况公告如下：
截至2015年6月30日，根据桂林莱茵投资有限公司初步估算，BT项目累计完成工程产值约7.4亿元。
目前，桂林莱茵投资有限公司已累计收到回购款4.32亿元。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-050杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，杭州中瑞思创科技股份有限公司从参股公司上海瑞章投资有限公司
（以下简称“上海瑞章”）获悉，上海瑞章控股的中外合资企业瑞章科技有限公司（以下简称“瑞章科技”）已全部完成对美国Alien Technology LLC（更名前为Alien TechnologyCorporation，以下简称“意联科技”）100%股权收购。
截至本公告日，意联科技已完成股权交割。收购完成后的意联科技成为合资公司瑞章科技的全资子公司。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董事会
辽宁正良律师事务所 LIAONING ZHENGLIANG LAW FIRM
大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座14楼
电话：0411-84305997、84315739传真：0411-84317239
关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司
二零一三年年度股东大会的法律意见书
正良律意字（2014）第5号辽宁正良律师事务所（以下简称“本所”）接受中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派李杏嫒、张愚律师出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国大连国际合作（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第七届董事会第五次、第六次会议决议及公告、公司第七届监事会第四次会议决议及公告、关于召开公司 2013年年度股东大会通知、本次股东大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决议，公司董事会于2014年3月31日、2014年4月21日、分别在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了董事会、监事会决议内容及召开2013年年度股东大会的通知。
本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会于2014年5月15日上午9：00时在大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室召开。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
(一)本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的《股东登记表》和本所律师的查验，出席公司本次股东大会的股东为2014年5月9日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东和股东代理人共6人，代表股份70,436,831股、占公司股份总数308,918,400股的22.80%。参加本次股东大会的股东代理人均持有有效的证明文件。
出席本次股东大会的其他成员为公司现任董事、监事、其他高级管理人员及公司特邀参加人员。
经本所律师认为，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
三、股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票的方式表决议案。出席本次股东大会的股东和股东代理人，对列入会议议程的上述议案逐项进行了审议，并采取现场记名投票方式对议案进行了逐项表决。大会选举股东代表和监事及工作人员共同进行了监票和计票，并公布表决结果。
本次股东大会议案《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014年度审计工作的预案》、《关于申请 2014年授信和融资计划的议案》已由出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
《公司章程修正议案》已由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，经现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序合法有效，大会表决结果真实、合法、有效。
本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。本法律意见书正本三份，副本三份，具有同等法律效力。
辽宁正良律师事务所（盖章）主任：王良（签字）
经办律师：李杏媛（签字）经办律师：张愚（签字）
2014年5月15日
财通证券股份有限公司
关于新兴铸管股份有限公司对外担保事项的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“公司”）2013年公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司对外担保事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、财通证券进行的核查工作
保荐机构通过与公司主要董事、监事、高管等人员及财务部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司股东大会、董事会等会议记录以及各项业务和管理规章制度；查阅了公司2014年度审计报告以及被担保公司2014年度财务报表等资料，对公司对外担保事项进行了全面、认真的核查。
二、新兴铸管对外担保情况
（一）公司对外担保情况
截至2014年12月31日，公司对外担保情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关联|
||担保额度相关公告|担保额|实际发生日期（协议|实际担保|||是否履行||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期||方担保（是或|
||披露日期|度|签署日）|金额|||完毕||
|||||||||否）|
|新兴科工贸易|2014年04月08日|3,000|2014年04月21日|3,000|连带责任保证|1年|否|是|
|新疆控股|2014年04月08日|5,000|2014年09月05日|5,000|连带责任保证|半年|否|是|
|迎新工贸||8,000|2014年05月09日|8,000|连带责任保证|1年|否|是|
|阜康能源||4,000|2014年04月25日|4,000|连带责任保证|1年|否|是|
|和合矿业|2014年04月08日|10,200|2010年09月15日|10,200|连带责任保证|5年|否|是|
|和合矿业|2014年04月08日|2,693|2014年07月25日|2,693|连带责任保证|1年|否|是|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|和合矿业||2014年04月08日|||3,231||2014年02月10日|3,231|连带责任保证|1年|否|是|
|新疆金特||2014年04月08日|||7,000||2013年03月28日|7,000|连带责任保证|2年|否|是|
|报告期内审批的对外担保额度||||||||报告期内对外担保实际发9生额合计（A2）||25,924|||
||||66,30||||||||||
|合计（A1）|||||||||||||
|报告期末已审批的对外担保额||||||||报告期末实际对外担保余4额合计（A4）||43,124|||
||||236,19||||||||||
|度合计（A3）|||||||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||||||
|||||||||||||是否为关联|
|担保对象名|担保额度相关公告披|||||实际发生日期（协议签||实际担保|||是否履行||
|||||担保额度|||||担保类型|担保期||方担保（是或|
|称|露日期|||||署日）||金额|||完毕||
|||||||||||||否）|
|资源投资|2012年12月05日|||100,000||2014年07月16日||10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|资源投资|2012年12月05日|||100,000||2014年06月25日||15,000|连带责任保证|1年|否|否|
|新疆控股|2011年02月01日|||75,200||2011年02月28日||14,000|连带责任保证|5年|否|否|
|新疆控股|2011年02月01日|||75,200||2011年04月05日||4,500|连带责任保证|5年|否|否|
|芜湖新兴|2014年06月25日|||49,608||2014年07月09日||49,608|连带责任保证|1年|否|否|
|铸管香港|2013年05月31日|||30,000||2014年04月25日||30,000|连带责任保证|1年|否|否|
|铸管香港|2013年04月17日|||6,700||2014年02月14日||6,600|连带责任保证|1年|否|否|
|报告期内审批对子公司担保额度||||||||报告期内对子公司担保实|||||
|||||99,200||||||111,208|||
|合计（B1）||||||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担保||||||||报告期末对子公司实际担|||||
|||||630,408||||||129,708|||
|额度合计（B3）||||||||保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||||||报告期内担保实际发生额|||||
|||||165,509||||||137,132|||
|（A1+B1）||||||||合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||||||报告期末实际担保余额合|||||
|||||866,602||||||172,832|||
|（A3+B3）||||||||计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）||||||||10.40%|||||
|其中：|||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金|||||||||||||
|||||||||25,000|||||
|额（D）|||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||||||25,000|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||||||无|||||

（二）公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 12月 31日，公司对外担保金额合计为 172,832万元，占公司归属于母公司所有者权益的10.40%。公司无逾期对外担保。
（三）董事会意见
公司董事会认为，被担保人目前经营正常，资产运营状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，公司为其担保不会对公司产生重大不利影响。该等担保事项审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、保荐机构核查意见
经核查，财通证券认为，公司根据正常生产经营的需要对外进行担保；该等担保通过正常的审批程序，符合相关法律、法规及公司章程的规定；被担保人具有较强的偿债能力，生产经营处于正常状态；担保风险在可控范围内，公司为其担保不会对公司产生重大不利影响。财通证券对上述担保事项无异议。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
王俊
周涛
保荐机构盖章：财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-023苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、前次业绩预告情况
公司于2019年3月29日披露了《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-017），预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润范围为：-3,000万元～-2,200万元。
3、修正后预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利： 6,000万元 – 7,000万元||亏损： -2,790.42 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告的修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正原因为：公司于2018年末出售全资子公司苏州铭德铝业有限公司、苏州铭镌精密金属制品有限公司预计产生投资收益9,173万元，根据公司年审机构的审计反馈意见和管理建议，该部分投资收益将在2019年第一季度内确认，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披
露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-0232、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-021杭州壹网壹创科技股份有限公司
关于全资子公司完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》。公司分别向全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“网阔电子”）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称“网创电子”）增资人民币1亿元、5,000万元。具体内容详见公司于2019年10月22日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）
近日，公司收到网阔电子、网创电子完成了工商变更登记手续的通知，两家公司完成了注册资本变更的工商变更登记，网阔电子注册资本由2,500万元变更为12,500万元，网创电子注册资本由100万元变更为5,100万元，并分别取得了由杭州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
（一）公司全资子公司杭州网阔电子商务有限公司
1、企业名称：杭州网阔电子商务有限公司
2、成立日期：2012年2月15日
3、法定代表人：林振宇
4、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢16层01-14单元
5、注册资本：12,500万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、营业期限：2012年2月15日至2032年2月14日
8、统一社会信用代码：91330101589864206N
9、营业范围：网上批发、零售：计算机软件、服装、化妆品（除分装）、日用百货，家用美容仪器；服务：品牌策划，广告代理；技术开发：计算机软件、网络信息技术、手机应用软件；仓储服
务（除易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）公司全资子公司杭州网创电子商务有限公司
1、企业名称：杭州网创电子商务有限公司
2、成立日期：2014年 9月26日
3、法定代表人：林振宇
4、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢 15层14单元
5、注册资本：5,100万元人民币
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、营业期限：2014年09月26日至2034年09月25日
8、统一社会信用代码：913301013112778161
9、营业范围：网上批发、零售：计算机软件、化妆品（除分装）、日用百货、医疗器械；服务：品牌策划；技术开发：计算机软件、网络信息技术、手机应用软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会 2019年11月 11日
股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-013四川海特高新技术股份有限公司
关于终止投资大洋通用航空有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于参股设立大洋通用航空有限公司的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），同意公司以子公司四川海特亚美航空技术有限公司和昆明飞安航空训练有限公司为主体使用自有资金 1.24亿元参股投资设立大洋通用航空有限公司（以下简称“大洋通用”），本次对外投资事项完成后，公司持有大洋通用31%的股权。具体内容请查阅公司于 2015年 10月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股设立大洋通用航空有限公司的公告》（公告编号：2015-063）。
大洋通用于 2015年 10月 21日在南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局完成工商登记注册。
二、终止本次对外投资事项的原因
大洋通用设立以来，公司与其他股东方密切沟通，积极推动大洋通用发展。
因昌河飞机工业（集团）有限责任公司为国有企业，投资行为需上级主管部门审批，本次投资事项未能取得其相关上级主管部门同意。经大洋通用各发起人股东友好协商，一致决定终止本次投资事宜。
三、终止本次对外投资事项对公司的影响
1、因公司尚未缴纳注册资本，以及未实际支付其他费用，因此，终止该投资事项不会对公司的当期损益及股东权益产生实际影响，不会影响公司的整体发展战略。
2、基于公司持续看好航空产业发展前景，以及公司打造综合航空技术服务全产业链的战略目标，公司将继续积极推动通用航空产业各项业务的布局和发展，实现公司航空产业全产业链的可持续发展。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2016年 4月11日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—062
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，根据有关规定，公司现发布关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第五次会议审议决定于 2016年 11月 15日下午 14:30时在公司会议室召开公司 2016年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：公司 2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、2016年 10月 27日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年 11月 15日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：2016年 11月 14日- 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 14日下午 3:00- 11月 15日下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）为进一步提高中小股东参与公司 2016年第四次临时股东大会的投票程度，公司独立董事曹国华作为征集人向除重庆市城市建设投资（集团）有限公司以外的全体股东征集本次会议的投票权。具体详见同日公告的《独立董事公开征集投票权的公告》（2016-060）。
（3）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年11月4日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号公司二楼一会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于转让重庆会展中心置业有限公司40%股权暨关联交易的议案》。
本议案已经公司 2016年 10月 27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2016年 10月 28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的 2016-058号公告。
三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 11月 14日下午5：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2016年11月5日至11月14日上午9：30-11：30，下
午2：00-5：00。
5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号公司董事会办公室
四、网络投票操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室邮 编：400060
联系人：钱华、谌畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
（三）授权委托书（见附件2）。
六、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2016年 11月 12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于转让重庆会展中心置业有限公司 40%股权暨关联交易的议案||1.00||

（2）议案表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于转让重庆会展中心置业有限公司 40%股权暨关联交易的议案||||

注：委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-059合力泰科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东马娟娥女士关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马娟娥|是|1,160|2017年8月16日|2018年8月16日|申万宏源证券股份有限公司|18.91%|
|马娟娥|是|1,840|2017年8月18日|2018年8月17日|第一创业证券股份有限公司|29.99%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东马娟娥女士持有公司股份61,358,960股，占公司总股本3,128,310,676股的1.96%。其所持有上市公司股份22,000,000股处于质押状态，占其总持股的35.85%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 425,047,100股、
股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 50,949,667股、泰和县易泰投资有限
公司持有的本公司股份28,500,000股、曾力持有的本公司股份93,300,000股、陈运持有的本公司股份50,100,000股、尹宪章持有的本公司股份19,500,000股、唐美姣持有的本公司股份 8,000,000股、马娟娥持有的本公司股份 22,000,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股及曾小利持有的本公司股份 6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份716,526,293股，占公司总股本3,128,310,676股的22.90%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、申万宏源证券股份有限公司客户对账单；
2、第一创业证券股份有限公司客户委托查询单。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于崇义章源钨业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》”）等有关规定，指派金诗晟、李辰律师出席并见证了公司于2016年5月9日下午14:30在江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室召开的2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年04月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站刊登了《崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，本次股东大会于 2016年 5月 9日下午 14:30在江西省
国浩律师（上海）事务所 法律意见书赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席获益或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次年度股东大会的通知刊登日期距本次年度股东大会的召开日期业已达到二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次年度股东大会审议的议案为：
（1）《公司2015年度董事会工作报告》；
（2）《公司2015年度监事会工作报告》；
（3）《公司2015年度财务决算报告》；
（4）《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（5）《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
（6）《公司2015年度利润分配预案》；
（7）《公司2015年度报告全文》和《公司2015年度报告摘要》；
（8）《关于董事、监事薪酬调整的议案》；
（9）《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（10）《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
（11）《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，并已在本次年度股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、公司《章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至 2016年 5月 4日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次年度股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于崇义章源钨业股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 金诗晟律师
李辰律师
年月日
证券代码: 000600 证券简称:建投能源河北建投能源投资股份有限公司独立董事提名人声明
提名人河北建投能源投资股份有限公司董事会现就提名安连锁为河北建投能源投资股份有限公司第届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股
东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河北建投能源投资股份有限公司董事会日期：2017年6月29日