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证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-051
百合花集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|163,867,579|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.8300|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，独立董事章靖忠先生、史献平先生、周夏飞女士，董事张灵霖先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议,副总经理覃志忠先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,867,579|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：叶国俊、李振江
2、律师见证结论意见：
金杜律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
百合花集团股份有限公司2019年11月18日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2018-021上海氯碱化工股份有限公司监事会
第九届第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2018年7月11日以通讯表决方式召开九届十一次会议。会议应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设 20万吨/年氯乙烯项目的议案》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会二〇一八年七月十二日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-046广誉远中药股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日接到控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股票质押的具体情况
2017年 11月 16日，东盛集团将持有的公司 4,700,000股无限售条件流通股股份与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行了为期 365天的股票质押式回购交易，本次股票质押初始交易日为 2017年11月16日，购回交易日为 2018年11月 16日（具体内容详见公司临 2017-053号公告）。
2018年 11月 16日，东盛集团就前述质押式回购交易办理了延期购回交易手续，将其质押给开源证券的公司 4,700,000股无限售条件流通股的购回交易日延期至 2019年5月16日。
截至本公告披露日，东盛集团直接持有公司股份总数为 81,759,323股，占公司总股本的23.17%，其中已质押的公司股份数量为 53,560,000股，占其持股总数的65.51%，占公司总股本的15.18%。
二、相关风险提示及平仓风险化解
本次股份质押式回购交易的目的是上述股票质押式回购交易的延期购回，不涉及新增融资安排。本次股票质押式回购交易若未来出现平仓风险，东盛集团将采取补充质押或提前购回等措施积极予以应对。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年十一月十九日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-009浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用不超过6500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
2017年 3月 21日浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币6500万元的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】196号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2200万股，发行价格为每股人民币12.26元，本次发行实际募集资金为 26,972.00万元，扣除发行费用 5274.29万元后的净额约为 21,697.71万元，全部存放于公司的募集资金专户。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 2月 28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕51号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及投资金额
根据《浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》承诺，
公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|9,291.82|9,291.82|
|6,875.89|6,875.89|
|2,530.00|2,530.00|
|3,000.00|3,000.00|
|21,697.71|21,697.71|

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告天健审（2017）1439号，同意公司以募集资金人民币 52,562,722.53元置换预先已投入募投项目自筹资金。具体详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2017-008）。截至本公告披露日，扣除置换自筹资金后，公司募集资金余额为164,414,377.47元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度期限
公司使用最高不超过人民币 6500万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资产品范围
公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其
他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序
2017年3月21日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司使用不超过人民币 6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性高的保本型理财产品等，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过人民币6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
同意公司使用不超过人民币 6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型理财产品等。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及公司有关制度的规定，决策程序合法有效。
3、保荐机构核查意见
公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券股份有限公司对三星新材使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年 3月23日
备查文件
1、三星新材第二届董事会第八次会议决议
2、三星新材第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2017-008重庆水务集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日收到上海证券交易所下发的《关于对重庆水务集团股份有限公司有关污水处理服务收入增值税事项的问询函》（上证公函﹝2017﹞ 0283号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
重庆水务集团股份有限公司：
近日，公司发布公告称，根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）规定，公司 2016年已按该规定计提 2015年 7月-2016年 12月期间污水处理业务增值税及附加共计 57,082.57万元，并于 2017年 3月 14日收到增值税退税款 20,446.67万元。公司将计提并缴纳增值税及附加在 2016年核算，将收到的增值税退税款计入 2017年损益。请公司核实并补充披露以下事项。
1、请公司核实并披露知悉财税[2015]78号的具体时间，并进一步说明当时未按照该文件计提增值税的原因。
2、污水处理业务计提增值税事项对公司影响较大。请公司说明对该事项的信息披露情况，以及知晓财税[2015]78号文件时，未及时披露其对公司影响的原因。
的会计处理及依据，并判断是否需追溯调整已披露的财务数据。
4、公告称，公司多次与财政、税务部门和年报审计机构就如何执行财税[2015]78号文进行沟通。请公司补充披露沟通时间、沟通内容及沟通结果。
请你公司于 2017年 3月 21日之前落实上述事项，并履行相关信息披露义务。
公司对于《问询函》所提问题高度重视，将尽快组织相关各方根据《问询函》的要求核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2017年 3月 17日
关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
中国铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 100亿元的公司债券已获得中国证监会的“证监许可[2018]1347号”文核准。
根据《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2018年 11月 13日 14:00-17:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2018年11月13日19:00点。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国铝业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所年 月 日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-038中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十一次会议（临时）于 2017年 7月 10日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 7名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权；原大康独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；全部监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议通知于 2017年 7月 4日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过关于公司对外捐赠的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意本公司向湖北省武汉市第十一中学、湖北省宜昌市葛洲坝中学分别捐赠人民币 40万元，以帮助其改善办公条件和教学设施，开展奖学助学活动。
二、审议通过关于修改公司《董事长办公会议事规则》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司的实际情况和业务发展需要，董事会同意对《公司章程》第
十三条关于公司经营范围的规定进行修改：
1．增加经营范围
“公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；
分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务”
2．取消经营范围
“汽车改装与维修”
修改后的经营范围为：“按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，金属结构压力容器制作安装，低压开关柜制造，运输及旅游服务，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营（限分支机构持证经营），普通货运（限分公司经营）。”
公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过关于修改公司《董事长办公会议事规则》的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意对公司《董事长办公会议事规则》有关捐赠条款进行修改。
原第三条第（九）款：“研究决定 20万元以下的公益、救济性捐赠；5万元以下的其他捐赠事项”。
修改为：“研究决定单笔 50万元以下的捐赠事项（其中 20万元以下的，授权董事长审批）”。
四、审议通过关于设立葛洲坝国际澳门有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
为开发澳门市场，董事会同意本公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司（以下简称“国际公司”）和中国葛洲坝集团第二工程有限公司（以下简称“二公司”）拟共同出资设立“葛洲坝国际澳门有限公司”，葡文名称为“GEZHOUBA INTERNACIONAL MACAULIMITADA”，英文名称为“GEZHOUBA INTERNATIONAL MACAU COMPANYLIMITED”。
该公司注册资本金 50万澳门元（约合人民币 42万元），由国际公司持股80%、二公司持股20%；注册地址在澳门冼星海大马路金龙中心 18楼 K-L座；经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；房地产开发及相关的技术服务；物业管理；实业投资及资产管理业务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；进出口业务。
五、审议通过关于设立葛洲坝（南宁）公路建设投资有限公司的议案 9票同意，0票反对，0票弃权。
为实施南宁市新江至崇左扶绥一级公路（南宁段）PPP项目，董事会同意本公司在南宁市经开区设立“葛洲坝（南宁）公路建设投资有限公司”（以工商部门核准为准）。该公司注册资本 41,674.7万元，其中，本公司持股95%，南宁交通投资集团有限责任公司持股5%；注册地址在南宁市经开区；经营范围为：对公路项目的投资、建设、运营及养护服务，城市基础设施建设的投资和工程项目管理服务（以工商部门核准为准）。
六、审议通过关于设立合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司的议案9票同意，0票反对，0票弃权。
为实施合肥高新区综合管廊一期工程PPP项目，董事会同意本公司设立“合肥葛洲坝高新管廊投资建设有限公司”（以工商部门核准为准），该公司注册资本42,000万元，其中，本公司持股60%，中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司持股20%，合肥高新建设投资集团公司持股20%；
注册地址在合肥市高新区；经营范围为：合肥高新区综合管廊一期工程PPP项目的投资、建设及运营管理（以工商部门核准为准）。
七、审议通过关于变更厄瓜多尔分公司总经理的议案
9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意任命贾海波先生（中国籍，男，护照号PE0574122）为中国葛洲坝集团股份有限公司厄瓜多尔分公司总经理，免除厄瓜多尔分公司原法人代表刘琛先生（中国籍，男，护照号P00290398）的总经理职位，并撤销 2014年 5月 19日在厄瓜多尔驻北京领事馆给予刘琛先生的授权。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-020债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司十一科技与中铁十四局中标重大工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）接到控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）通知，十一科技、中铁十四局集团有限公司（“中铁十四局”）中标济南富元电子科技发展有限公司（项目业主，以下简称“济南富元”）发包的济南富元电子科技发展有限公司高功率芯片生产项目（一期一阶段工程）EPC项目（以下简称“本项目”）。
近日，十一科技收到济南富元发来的《中标通知书》，确认十一科技、中铁十四局为本项目的中标单位。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目业主：济南富元电子科技发展有限公司；
2、项目名称：济南富元电子科技发展有限公司高功率芯片生产项目（一期一阶段工程）EPC项目；
3、中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、中铁十四局集团有限公司；
4、中标项目地点：高新区临空经济区天玑路以东，天玑东路以西，引黄东干渠以南；
5、中标范围：本项目设计、采购、施工总承包（EPC），设计内容：方案设计、初步设计、施工图设计以及为设计提供依据的岩土勘察工作。施工内容：全部土建工程、室内外装饰工程、机电安装工程、采暖、通风和空调净化系统、消防、给排水工程、气体动力供给系统、配电及照明系统、通信、信息系统、室外工程（含一期二阶段室外工程）等施工图纸范围内的全部内容。
6、中标价：1,351,344,904.33元
二、项目执行对公司的影响
本项目的中标体现了十一科技在集成电路产业领域的 EPC领先地位，项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、项目不确定性风险
截至目前，项目业主尚未与中标单位就本项目正式签订合同，因此该项目仍存在一定的不确定性。
2、中标单位各方对本项目的合同金额尚未确定
中标单位各方的费用依据是各方按照职责分工与业主最终签订的合同划分所对应的合同金额，由于十一科技与中铁十四局对于本项目的合同金额尚未与项目业主协商确定，故中标单位各方就本项目成交金额、履行条款等内容均以正式合同文本为准。
公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）中标通知书
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017－088
云南云维股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月
19日收到上海证券交易所下发的《关于对云南云维股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案信息披露的事后问询函》（上证公函【2017】0744号）（以
下简称“《问询函》”）（详见公告：临2017-069）。由于相关问题的回复涉及大
量核实工作，相关工作无法在《问询函》要求的 2017年 6月 26日前完成。因
此，公司申请延期至2017年7月3日对《问询函》进行回复（详见公司临2017-072
号公告）。2017年 7月 3日，公司根据相关问题的落实情况和进度，就问询函
部分问题进行了回复（详见公司临 2017-076号公告）。
2017年7月4日，公司收到上海证券交易所《关于对云南云维股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易预案的二次问询函》（上证公函【2017】0802
号）（以下简称“《二次问询函》”）。（详见公司临2017-077号公告）
自收到上交所首次问询函之后，公司一直积极协调各方推进《问询函》的
回复工作，对问询函相关问题的回复进行补充、完善。因需对部分回复内容进
一步核实、完善，以确保“《二次问询函》”的回复真实、准确、完整，公司将
延期至2017年8月21日前对上海证券交易所的相关问询进行回复。在此期间，
公司股票继续停牌，待公司相关回复经上海证券交易所审核通过后，公司将发
布关于相关问询的回复公告，同时申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息
为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-025浙大网新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司（以下称“公司”）2015年 3月 4日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临 2015-4号），公司股票自 2015年 3月 4日起停牌。公司于 2015年 4月 3日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司临 2015-9号），公司股票自 4月 3日起继续停牌。公司于 2015年 4月 30日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司临 2015-23号），公司股票自 2015年 4月 30日起继续停牌，停牌时间预计不超过 1个月。
目前，各中介机构对标的资产的尽职调查、法律、审计、评估等方面的工作已接近尾声。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2014-008成都旭光电子股份有限公司
关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行
委托贷款完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》经 2012年11月15日召开的第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过后，提交2012年12月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，同意委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款10,000（每笔5,000）万元用于其补充流动资金，每笔贷款期限12个月，贷款年利率不低于10%。
2012年12月21日，公司与中信银行签订了委托贷款合同，委托中信银行向成都一方投资有限公司贷款10,000万元，分两笔发放每笔5,000万元，贷款年利率13%（按月结息），期限一年。合同约定第一笔5,000万元贷款的放款日为2012年12月27日，即从 2012年 12月 27日到 2013年 12月 27日，公司已按月收到贷款利息，并于 2013年 12月 27日收到贷款本金 5,000万元；第二笔贷款的放款日为 2013年 3月11日，即从 2013年3月11日到2014年3月11日，该笔贷款现已到期，贷款利息已按月收到，2014年 3月 11日公司收到贷款本金 5,000万元，至此本次公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行的委托贷款10,000万元全部收回。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一四年三月十二日
海南航空对外投资公告证券代码：600221、900945股票简称：海南航空、海航 B股编号：临 2016-037海南航空股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●投资标的名称
Transportes Aereos Portugueses,SGPS,S.A.（以下简称“TAP航空”）
●投资金额
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟以自有资金 3,000万欧元从AzulS.A.（以下简称“Azul航空”）购买其持有的TAP航空25%的可转债，对应享有TAP航空13.06%的经济利益。在本次交易完成后，海南航空将合计持有 TAP航空23%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为迅速拓展海南航空在欧洲和非洲的航线网络布局，海南航空拟以自有资金 3,000万欧元从 Azul航空购买其持有的 TAP航空25%的可转债，对应享有 TAP航空13.06%的经济利益。在本次交易完成后，海南航空将合计持有TAP航空23%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有1个可投票的董事席位。
2、董事会审议情况
本次对外投资事项已经2016年7月18日公司第七届董事会第五十一次会议审议批准，公司7名董事成员中，同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
二、交易对方基本情况
海南航空对外投资公告2、注册地址：Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 8th floor, Torre Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, Brazil
3、法定代表人：David Neeleman
4、注册资本：巴西雷亚尔 503,427,288.62
5、股权结构： David Neleeman(56.11%)， Trip股东（31.87%），GrupoBozano(2.57%)，WP-New AirLLC（2.02%），WP-New AirLLC（0.96%），其他股东（6.47%）（备注：2016年2月5日海南航空以自有资金4.5亿美元增资Azul航空，目前该项交易尚未办理股权交割。具体内容详见 2016年 2月 5日披露的《海南航空股份有限公司对外投资公告》【编号：临2016-009】）
6、主要业务及最近三年发展状况
Azul航空是 2008年在巴西成立的廉价航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场，在巴西拥有最大的国内航线网络，机队规模为152架飞机。Azul航空于2012年收购地区性航空公司TRIP，进而发展成为巴西第三大航空公司，拥有最多的巴西国内航点，并在2014年开始运营国际航班。截止目前，Azul航空忠实顾客达到600万，成为巴西旅客最青睐的航空公司。
7、财务情况：
截至2015年末，Azul航空总资产为 78.39亿雷亚尔，流动资产为18.55亿雷亚尔；公司总负债为82.31亿雷亚尔，流动负债为40.6亿雷亚尔。公司在2015年实现营业收入62.58亿雷亚尔。
上述数据为审计后合并报表数据。
三、对外投资合同的主要内容
1、签约主体：海南航空股份有限公司、Azul S.A.
2、定价依据与投资金额：本次购买25%TAP航空可转债是依照Azul航空购买TAP航空可转债的投资金额和比例进行定价。Azul航空于 2015年 11月与 TAP航空签订协议，约定支付 1.2亿欧元，用于购买 TAP航空100%的可转债，该可转债对应 TAP航空55%的经济利益。后经过与葡萄牙政府协商，葡萄牙政府获得该可转债25%的购买权，Azul航空使用9000万欧元购买剩余75%的TAP航空可转债，对应41.25%的经济利益（如果发生股权稀释事件，比例下降为39.19%）。因此海南航空从 Azul航空购买25%的TAP航空可转债，对应价格为 3000万欧元，对应13.06%的经济利益。
海南航空对外投资公告交易完成后合计持有TAP航空23%的经济利益，在TAP航空12个董事会席位中拥有 1个可投票的董事席位。
4、可转债转换
TAP可转债的到期日为 2026年 3月 8日，海南航空在此之前有权利将可转债转换为公司股权，并享受对应的公司经济利益。
四、对外投资对上市公司的影响
通过上述对外投资，海南航空持有了 TAP航空的经济利益和投票权，实现了在欧洲和非洲的战略联盟，有利于公司迅速拓展在欧洲和非洲的航线网络布局。
五、对外投资的风险分析
葡萄牙 TAP航空目前财务状况仍不乐观，该投资战略意义远胜于财务投资意义。
TAP航空能否在短期内实现经营扭转，提升公司投资价值，存在不确定性。
六、独立董事意见
公司通过购买Azul航空持有的 TAP航空的可转债，拥有了TAP航空的经济利益和投票权，有利于公司迅速拓展在欧洲和非洲的航线网络布局，将对公司未来发展产生积极影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五十一次会议决议；
2、《购买可转债协议》；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-037南京熊猫电子股份有限公司
2013年度股东周年大会决议公告
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2014年5月28日（星期三）上午九时三十分在中华人民共和国南京市中山东路301号公司会议室召开了2013年度股东周年大会（“本次股东周年大会”）。
（二）会议出席情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|13|
|其中：内资股股东人数|11|
|外资股股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|614,980,355|
|其中：内资股股东持有股份总数|373,947,056|
|外资股股东持有股份总数|241,033,299|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.30|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）|40.92|
|外资股股东持股占股份总数的比例（%）|26.38|

（三）本次股东周年大会由公司董事会召集，由董事夏德传先生主持。本次股东周年大会采取现场书面记名投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事9人，出席3人，赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、宣建生先生、朱维驯先生因另有公务未能出席本次股东周年大会；公司在任监事3
人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。会计师和见证
律师出席了本次股东周年大会。
二、提案审议情况
本次股东周年大会审议通过了全部6项提案，审议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|审议通过2013年度董事会工作报告；|379,309,628|100|0|0|0|0|是|
|2|审议通过2013年度财务报告；|379,309,628|100|0|0|0|0|是|
|3|审议通过2013年度利润分配方案；|379,309,628|100|0|0|0|0|是|
|4|审议通过续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2014年度国际核数师和国内核数师、内控审计师。在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬；|379,309,628|100|0|0|0|0|是|
|5|审议通过2013年年度报告及其摘要；|379,309,628|100|0|0|0|0|是|
|6|审议通过2013年度独立董事述职报告。|379,309,628|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东周年大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、孙宪超律师见证，并出具法律意见书，认为南京熊猫电子股份有限公司2013年度股东周年大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东周年大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
江苏永衡昭辉律师事务所《关于南京熊猫电子股份有限公司2013年度股东周年大会的法律意见书》[苏永证字（2014）第058号]。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司2014年5月28日
报备文件
（一）南京熊猫电子股份有限公司2013年度股东周年大会决议
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-035
福建坤彩材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|306,998,197|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.5979|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄甜甜女士出席了本次会议；公司部分高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|306,990,997|99.9976|7,200|0.0024|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更会计师事务所的议案|34,894,204|99.9793|7,200|0.0207|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、温定雄
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建坤彩材料科技股份有限公司2019年10月8日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-038维格娜丝时装股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
公司股票于2015年5月8日临时停牌一天。2015年5月11日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），并于当日起连续停牌。2015年5月25日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-026）。
2015年6月24日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：
2015-031），公司股票将自2015年6月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
公司于2015年7月20日召开了二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购南京云锦研究所股份有限公司100%股份》的议案，具体内容详见2015年7月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年7月21日起复牌。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司2015年7月20日
601717 郑州煤矿机械集团2014年度利润分配实施公告证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2015-027郑州煤矿机械集团股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.038|
|每股现金红利（扣税后）|0.0361|

●股权登记日
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|股权登记日|2015年6月29日|

●除权（除息）日：2015年6月30日
●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年6月30日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案，已经2015年6月5日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在2015年6月6日《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
601717 郑州煤矿机械集团2013年度利润分配实施公告二、分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截至2015年6月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以1,621,122,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），共计派发股利61,602,636元。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2015年6月29日|

(二)除权（除息）日：2015年6月30日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年6月30日|

四、分派对象
截止2015年6月29日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（一）无限售条件的个人股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其
资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的
股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金
601717 郑州煤矿机械集团2013年度利润分配实施公告红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）无限售条件股东河南省人民政府国有资产监督管理委员会的红利由本公司自行发放。
（三）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；
持股期限超过1年的，实际税率为5%。
按照以上规定，本次利润分配时，暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利暂按每股人民币0.0361元；自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（四）对于持有公司无限售条件A股股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（"《通知》"）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金红利每股人民币 0.0342元；如相关QFII股东认为其需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定，在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（五）对于通过沪股通投资本公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金股利为每股人民币 0.0342元。
601717 郑州煤矿机械集团2013年度利润分配实施公告对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（六）除前述个人股东、QFII股东、证券投资基金股东、通过沪股通投资本公司 A股的香港市场投资者以外的A股法人股东及机构投资者的现金红利所得自行纳税，本公司不代扣代缴所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.038元。
六、有关咨询办法
联系部门：郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部
联系地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号
联系电话：0371-67891017
传真：0371-67891100
邮编：450016
七、备查文件目录
郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司日期：2015年6月19日
浙江三星新材股份有限公司独立董事
关于对外担保和关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》(浙证监上市字[2008]85号)等对上市公司的规定和要求，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度对公司截至 2018年末的对外担保情况和关联方资金往来进行了认真检查，并出具如下专项说明及独立意见：
1、经核查，截止2018年12月31日，公司不存在对外担保。
2、经核查，截至 2018年 12月 31日，公司不存在控股股东及其附属企业非经营性资金占用情况。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于对外担保和关联方资金往来的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄轩珍 杜学新 姚杰年月日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-010
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议时间：2014年 4月24日上午10：00开始
二、 会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
三、 会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、 会议投票方式：现场投票
五、 出席人资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2014年 4月 15日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
3、公司聘请的律师。
六、 会议议题：
1、关于修订公司章程的议案
2、关于逐项选举第七届董事会董事的议案
3、关于逐项选举第七届监事会监事的议案
该议案已经公司第六届董事会第七十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，相关内容见决议公告。
七、 出席现场会议登记办法：
1、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼董事会办公室，邮编：518048
3、登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；
如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
八、 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：518048
九、 联系人姓名：张晓瑜、唐燕
联系电话：0755-82039599传真：0755-82039900
十、 其他事项：
出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。
附件：
授权委托书样式
金地（集团）股份有限公司董事会2014年4月9日
附件：授权委托书样式
兹委托__________先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：______年____月____日
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-047号
四川长虹电器股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构
委托理财金额：资金动态余额不超过人民币 10亿元，且连续 12个月，累计发生额不超过人民币 60亿元且不超过最近一期经审计净资产的50%
委托理财投资类型：银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的投资理财产品委托理财期限：不超过1年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为强化资金日常管理行为，提升资金管理效益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的基础上，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在日常资金管理活动中，开展委托理财业务。本次拟投资的理财产品的资金动态余额不超过人民币 10亿元，该额度在有效期内可滚动使用，且连续 12个月，累计发生额不超过人民币 60亿元且不超过最近一期经审计净资产的50%。本次委托理财不构成关联交易行为。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2017年9月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于四川长虹电器股份有限公司利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意公司在保证流动性及安全性的前提下，利用自有资金开展委托理财业务。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的理财产品交易对方为银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
1、投资理财产品目的
公司实施稳健的现金流政策，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于强化资金的日常管理、提高公司自有流动资金使用效率，增加公司收益。
2、投资理财产品范围
银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的投资理财产品。具体选择理财产品种类根据资金安排情况，并采用比价方式，择机购买。
3、投资期限
产品期限不超过1年。具体期限以签订的协议为准。
4、投资理财产品资金来源
拟用于投资上述理财产品范围的资金包括公司在日常经营活动中闲置的货币资金以及日常资金业务专项货币资金。
5、投资理财产品额度
本次拟投资的理财产品的资金动态余额不超过人民币10亿元，该额度在有效期内可滚动使用，且连续12个月，累计理财发生额不超过人民币60亿元且不超过最近一期经审计净资产的50%。
（二）敏感性分析
公司进行委托理财并非以投资为目的，只针对日常营运资金出现短期闲置时,通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用。理财业务是在确保公司日常资金周转的前提下进行，并且对未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展；同时利用暂时闲置自有资金适时进行投资理财，有利于提高本公司闲置资金的使用效率，获得投资收益，有利于公司股东利益。
（三）风险控制分析
1、理财产品的风险
公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本金及收益将受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的本金及实际收益不可预期。
2、理财产品的风险控制
（1）董事会授权公司经营层具体办理并签署相关合同、协议等各项法律文件，后续公司每笔理财事项均履行授权范围内的审批程序。其资金支付手续也严格根据《四川长虹电器股份有限公司内部授权手册》及《四川长虹电器股份有限公司理财产品投资制度》执行。
（2）针对本金及收益的不确定，公司资金部门将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能较大程度影响浮动收益的风险因素，在条件允许范围内将及时采取相应的措施尽量避免本金及浮动收益的减少。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金购买理财产品。
五、截至本公告日公司委托理财余额情况
截至本公告日，公司委托理财的余额为0亿元。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会