证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－08佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2019年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务划分|关联人|预计总金额||预计占同类交易的比例|2018 年实际发生总金额|
|采购产品|产品及技术服务|广东省广新控股集团有限公司的全资子公司|800|总计3,000|2.03%|540.91|
||产品及技术服务|广东省机械进出口股份有限公司|1,800||||
||产品及技术服务|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|200||||
||产品及技术服务|宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司|200||||
|销售产品|产品及技术服务|广东省广新控股集团有限公司的全资子公司|200|总计10,200|3.77%|6,395.54|
||产品及技术服务|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|10,000||||
|提供劳务|提供管理服务|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|600|总计850|34.83%|624.09|
||提供管理服务|宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司|150||||
||提供管理服务|佛山市金辉高科光电材料股份有限公司|100||||
|其他交易|物业租赁|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|1,500|总计1,700|43.93%|1,244.06|
||厂房租赁|佛山市金辉高科光电材料股份有限公司|100||||
||代收水电费、物管费|佛山市金辉高科光电材料股份有限公司|100||||

据上表，预计 2019年佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与各关联人进行的各类日常关联交易总额如下：
1.与广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为 1,000万元；
2.与广东省机械进出口股份有限公司（以下简称“省机械公司”）进行的各类日常关联交易总额为1,800万元；
3.与佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）进行的各类日常关联交易总额为300万元。
4.与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称“杜邦鸿基公司”）进行的各类日常关联交易总额为12,300万元；
5.与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（以下简称“宁波杜邦帝人鸿基公司”）进行的各类日常关联交易总额为 350万元。
二、关联方的基本情况
1.广新控股集团是公司的控股股东，持有公司25.96%股权，广新控股集团及其全资子公司均为公司的关联法人。广新控股集团的法定代表人：黄平；注册资本：16.2亿元；住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房；经营范围：股权管理；
股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。广新控股集团最近两年的主要财务指标如下：单位：万元
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||2018年12月31日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|总资产|5,731,940.81|5,893,491.78|
|净资产|2,113,833.50|2,027,997.55|

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||2018年1-12月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|5,560,648.43|5,690,377.59|
|净利润|108,224.09|68,216.72|

2.省机械公司是广新控股集团的控股子公司，为公司的关联法人。法定代表人：王卫；注册资本：16,000万元；住所：广州市越秀区东风东路 726号；经营范围：经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及转口贸易，包括进口钢材；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣各类劳务人员；备案进口：废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料；提供运输机械维修和咨询服务、设备租赁服务；销售：燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业生产资料、医疗器械、食品、饮品、烟草制品、酒类、茶；批发经营煤炭；数据处理和存储服务。省机械公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
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||2018年12月31日（未经审计）|2017年 12月31日（经审计）|
|总资产|144,976.40|147,623.79|
|净资产|42,955.77|40,217.38|
||2018年1-12月（未经审计）|2017 年1-12月（经审计）|
|营业收入|83,486.51|92,743.57|
|净利润|4,396.62|-14,365.86|

3.金辉公司是广新控股集团的控股孙公司，也是公司的参股公司，公司董事长黄丙娣女士担任金辉公司董事，金辉公司为公司的关联法人。法定代表人：蔡朝辉；
注册资本：12,000万元；住所：佛山市禅城区季华一路 28号一座二幢 17层；经营
范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
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||2018 年12月31日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|总资产|76,331.44|81,551.06|
|净资产|70,317.84|71,854.59|
||2018年1-12月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|9,260.72|25,980.68|
|净利润|-1,536.75|8,061.27|

4.杜邦鸿基公司是公司的参股公司。公司董事长黄丙娣女士担任杜邦鸿基公司董事长，公司总裁刘亚军先生担任杜邦鸿基公司董事，杜邦鸿基公司为公司的关联法人。
杜邦鸿基公司的法定代表人：黄丙娣；注册资本：7,915.58万美元；住所：佛山市禅城区东鄱南路6号；经营范围：生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜，双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。杜邦鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：单位：万元
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||2018年12月31日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|总资产|143,886.98|144,585.95|
|净资产|137,239.45|139,537.90|
||2018年1-12月（未经审计）|2017年1-12月（经审计）|
|营业收入|86,556.97|90,910.19|
|净利润|9,884.19|6,971.92|

5.宁波杜邦帝人鸿基公司是公司的参股公司。公司董事长黄丙娣女士担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事长，公司总裁刘亚军先生担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事，宁波杜邦帝人鸿基公司为公司的关联法人。宁波杜邦帝人鸿基公司的法定代表人：黄丙娣；
注册资本：688万美元；住所：宁波市北仑区凤洋二路9号；经营范围：双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。宁波杜邦帝人鸿基公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
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||2018 年12月31日（未经审计）|2017年 12月31日（经审计）|
|总资产|19,391.38|18,441.54|
|净资产|18,567.54|17,948.64|
||2018 年1-12月（未经审计）|2017 年1-12月（经审计）|
|营业收入|15,027.97|13,713.33|
|净利润|618.91|487.21|

三、关联交易定价依据
交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：
1.国家物价管理部门规定的价格；
2.行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；
3.合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）
四、交易目的及对公司的影响
公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系，公司与关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和
供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳健发展的情况下，
将会持续开展与上述关联方之间公平、互惠的合作。
上述关联方经营情况良好，预计在2019年将继续保持良好的发展趋势，具备良好的交易信用与充分的履约能力，对公司支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
1．董事会审议及关联董事回避情况
2019年3月21日，公司召开第九届董事会第二十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）审议通过了《关于公司 2019年预计发生日常关联交易事项的议案》，各关联交易子议案之关联董事已回避表决。
上述议案中，由于公司与杜邦鸿基公司预计发生日常各类关联交易事项总额为12,300万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，将合并为《关于公司2019年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议案》提交公司二○一八年年度股东大会审议，关联股东须回避对相关议案的表决。
2．独立董事事前认可和发表独立意见的情况
公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生已对公司2019年预计发生日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会已履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2019年预计发生关联交易事项。
六、关联交易协议签署情况
1.公司与广新控股集团的全资子公司、宁波杜邦帝人鸿基公司的采购关联交易事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。
2.公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟向省机械公司购买货架、包装输送线等仓库建设材料，预计 2019年交易金额不超过1,800万元，经本次董事会会议审议通过后，公司授权合捷公司就各笔具体交易签署购销合同。
3.公司与杜邦鸿基公司的采购、销售关联交易事项，经公司二○一八年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。
4.公司与广新控股集团的全资子公司的销售关联交易事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。
5．2006年12月14日，公司与杜邦鸿基公司的股东杜邦帝人薄膜中国有限公司签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》，公司自 2007年 1月 1日起向杜邦鸿基公司及其关联公司（包括宁波杜邦帝人鸿基公司）提供有偿支援服务，支援服务费用计提方式如下：杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年销售净额少于或等于一亿美元，按照销售净额的0.7%支付给公司；销售净额超过一亿美元，按照销售净额的0.5%支付给公司。协议有效期：2007年 1月1日起至双方终止合同为止。协议生效条件或时间：协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，于2007年3月26日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。
6.公司向金辉公司提供管理服务事项，经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就日常发生的具体服务事项交易签署合同。
7．公司拟向杜邦鸿基出租土地、厂房、办公楼等公司物业，预计 2019年租金不超过 1,500万元。经公司二○一八年年度股东大会审议通过后，公司授权经理层就
具体事项签署相关的租赁合同。
8.公司拟向金辉公司出租厂房、设备，预计 2019年全年租金不超过 100万元；
如公司代为收取水、电、气等费用，则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和当地相关部门的收费单价据实收取，预计 2019年不超过 100万元。经本次董事会会议审议通过后，公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。
七、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十三日