证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-007
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2018年2月5日（周一）下午14：00召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年2月5日（周一）下午14:00。
网络投票时间：2018年2月4日至2018年2月5日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月4日下午15：00至2018年2月5日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2018年1月31日
7、会议出席对象
（1）2018年1月31日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层，公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（本议案子议案需逐项表决）
1.1选举侯若洪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举姚彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举王荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举张宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（本议案子议案需逐项表决）
2.1选举王肇文先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举张琦先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举贺正生先生为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（本议案子议案需逐项表决）
3.1选举刘长勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2选举杨昀先生为公司第四届监事会非职工代表监事
以上第1项至第3项议案均采用累积投票制表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5、关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
6、关于确定第四届监事会监事津贴的议案
7、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
8、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位的议案》
上述第1、2、4、5、7-10项议案已经公司于2018年1月16日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，上述第3、6项议案已经公司于 2018年 1月 16日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2018年1月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案；采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00||关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案||应选人数4人||
|1.01||选举侯若洪先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举姚彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举王荣先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举张宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.00||关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案||应选人数3人||
|2.01||选举王肇文先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|2.02||选举张琦先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|2.03||选举贺正生先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.00||关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案||应选人数2人||
|3.01||选举刘长勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|3.02||选举杨昀先生为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|非累积投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|4.00|关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案|√|
|5.00|关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案|√|
|6.00|关于确定第四届监事会监事津贴的议案|√|
|7.00|关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|8.00|关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|9.00|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|
|10.00|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位的议案|√|

三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信函请在2018年2月2日下午17：00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2、登记时间：2018年2月2日（9：00-17：00)。
3、登记地点：深圳光韵达光电科技股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李璐范荣
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层
深圳光韵达光电科技股份有限公司证券部
邮编：518051
2、会期预计半天，与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议公告；
2、第三届监事会第二十次会议决议公告；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
附件1：2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件2：授权委托书
附件3：参加网络投票的具体操作流程
附件1：
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳光韵达光电
科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议
的各项议案按本授权委托书指示行使表决权。如本人没有作出指示，受托人有权自行
行使表决权。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|累积投票提案；采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||||||
|1.00||关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案||应选人数4人||||||
|1.01||选举侯若洪先生为公司第四届董事会非独立董事||√||||||
|1.02||选举姚彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事||√||||||
|1.03||选举王荣先生为公司第四届董事会非独立董事||√||||||
|1.04||选举张宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事||√||||||
|2.00||关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案||应选人数3人||||||
|2.01||选举王肇文先生为公司第四届董事会独立董事||√||||||
|2.02||选举张琦先生为公司第四届董事会独立董事||√||||||
|2.03||选举贺正生先生为公司第四届董事会独立董事||√||||||
|3.00||关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案||应选人数2人||||||
|3.01||选举刘长勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事||√||||||
|3.02||选举杨昀先生为公司第四届监事会非职工代表监事||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|4.00||关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案||√||||||
|5.00||关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案||√||||||
|6.00||关于确定第四届监事会监事津贴的议案||√||||||

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|-|-|-|
|7.00|关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|8.00|关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|9.00|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|
|10.00|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位的议案|√|

说明：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多
打或不打视为弃权。
2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委
托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托股东姓名及签章：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期:二〇一八年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365227，投票简称：光韵投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案3，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。