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证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2018-003
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一七年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
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|-|-|-|
|公司、本公司|指|广东省高速公路发展股份有限公司|
|广佛公司|指|本公司控股子公司广佛高速公路有限公司|
|佛开公司|指|广东省佛开高速公路有限公司和广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司|
|广珠东公司|指|本公司控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司|
|科技公司|指|广东高速科技投资有限公司|

特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资
者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||||||增减变动幅度|||
|项目|本报告期||上年同期|||||
||||||（％）|||
|营业总收入||||||||
|||3,089,055,399.21||2,825,049,808.36|||9.35%|
|营业利润||||||||
|||1,836,893,544.38||1,424,557,904.49||28.94%||
|利润总额||||||||
|||1,895,991,868.83||1,486,564,750.62||27.54%||

||||||||||||
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|||||||||增减变动幅度|||
|项目||本报告期||||上年同期|||||
|||||||||（％）|||
|归属于上市公司股东的|||||||||||
|||||1,509,922,398.70|||1,001,205,945.39||50.81%||
|净利润|||||||||||
|基本每股收益（元）|0.72||||0.52||||||
||||||||||38.46%||
|加权平均净资产收益率|17.69%||||14.18%||||||
|||||||||||3.51%|
|||||||||增减变动幅度|||
|项目||本报告期末||||本报告期初|||||
|||||||||（％）|||
|总 资 产|||16,523,315,093.72|||16,072,445,216.59||||2.81%|
|归属于上市公司股东的|9,023,071,118.45||||8,289,020,301.39||||||
|||||||||||8.86%|
|所有者权益|||||||||||
|股 本|2,090,806,126.00||||2,090,806,126.00||||||
|||||||||||0.00%|
|归属于上市公司股东的|4.32||||3.96||||||
|||||||||||9.09%|
|每股净资产（元）|||||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
截至2017年12月31日，公司合并报表资产总额165.23亿元，比期初增
加4.51亿元，增幅2.81%；公司负债总额70.69亿元，比期初减少1.60亿元，
降幅2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益合计90.23亿元，比期初增
加7.34亿元，增幅8.86%。公司本年实现归属母公司净利润15.10亿元，同
比增加5.09亿元，增幅50.81%。
影响本期经营业绩的主要因素包括：广佛高速、佛开高速及京珠高速
公路广珠段车流量自然增长，通行费收入增加；广佛高速公路在本报告期
内已全部提完折旧，路产折旧同比减少；有息债务偿还及利率降低因素影
响，财务费用减少；母公司确认未弥补亏损对应的递延所得税资产，所得
税费用减少。
（二）变动幅度较大项目的变动原因说明
1、营业收入同比增加26,401万元，增幅9.35%，同比增加的主要原
因是：（1）车流量自然增长导致广佛、佛开和广珠东公司通行费收入增加
17,154万元；（2）受洪奇沥大桥封桥部分车辆绕行京珠高速公路广珠段
的影响，该路段车流量增加，通行费收入增加7,500万元；
2、营业成本同比减少3,391万元，减幅2.65%，减少的主要原因是受到
以下因素的综合影响：（1）广佛高速公路在本报告期内已全部提完折旧，
路产折旧同比减少14,541万元；（2）佛开高速公路和京珠高速公路广珠段
因车流量自然增长导致路产折旧同比增加8,265万元；（3）科技公司因销
售业务量增加导致营业成本增加1,597万元。
3、财务费用同比减少9,355万元，减幅27.44%，减少的主要原因是：
（1）因偿还有息债务导致贷款总额减少、利率降低及利息收入的综合影响，
减少本期利息支出约5,620万元；（2）上年同期1-5月广珠东公司支付给
广东省公路建设有限公司9.88亿元委托贷款利息体现在合并报表中，本期
的该贷款利息支出在合并报表抵消，同比减少利息支出约3,735万元。
4、所得税费用同比减少12,844万元，减幅50.86%，减少的主要原因
是：（1）母公司因吸收合并全资子公司广东省佛开高速公路有限公司事项，
本期确认未弥补亏损对应的递延所得税资产19,341万元，相应减少所得税
费用19,341万元；（2）广佛公司、佛开公司、广珠东公司利润总额增加，
所得税费用增加6,497万元。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、总经理、主管会计工作负责人（总会计师）、
会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2018年1月26日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2018-018东北电气发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
金融工具相关会计政策变更（自2018年1月1日起生效）预计对公司财务报告2018年期初留存收益和其他综合收益产生影响。
政府补助相关会计政策变更（自2017年6月12日起生效）对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
收入准则相关会计政策变更（自2018年1月1日起生效）预计对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关会计政策施行（自 2017年5月28日起生效）对公司当期和前期净损益、总资产和净资产不产生重大影响。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 29日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因与变更时间
1、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》
2、《企业会计准则第23号-金融资产转移》
3、《企业会计准则第24号-套期会计》
4、《企业会计准则第37号-金融工具列报》
5、《企业会计准则第16号-政府补助》
6、《企业会计准则第14号-收入》
7、《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照修订版准则 14号、16号、22号、23号、24号、37号与新发布准则 42号的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）金融工具相关会计政策变更
根据财政部新修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，主要变更内容如下：
1、以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；
3、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益；
4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；
套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制；
6、金融工具披露要求相应调整
为避免境内外两地上市公司A股和H股财务报告出现准则差异，财政部特别要求此类公司须于2018年1月1日起应用新准则规定。根据衔接规定，企业无须重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行赘述调整。因此，公司将于2018年初变更会计政策，自2018年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2017年末可比数，就数据影响调整2018年期初留存收益和其他综合收益。
（二）政府补助相关会计政策变更
根据财政部新修订的《企业会计准则第16号--政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
上述新准则自2017年6月12日起施行，并要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日（2017年 6月12日）之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。据此，公司2017年收到的与日常活动相关的政府补助将从原列报项目“营业外收入”重分类至“其他收益”项目列报，并且增加相应披露。此次变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，也无须进行追溯调整。
（三）收入会计政策变更
财政部新修订的《企业会计准则第 14号—收入》要求将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司作为两地交易所上市企业，自 2018年 1月 1日起执行上述新准则。根据衔接规定，企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述新准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净
资产不产生重大影响，也无须进行追溯调整。
（四）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关会计政策施行
根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，自2017年5月28日起施行。
上述新准则实施预计对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，也无须进行追溯调整。
三、本次会计政策变更的审议程序
1、董事会审核（审计）委员会对于本次会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、审议本次会计政策变更的情况
公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议决议已经审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述会计准则要求对公司的会计政策进行变更。
3、本次会计政策变更的审议权限
根据证券交易所股票上市规则及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于公司董事会的审批权限范围，无须提交本公司股东大会审议。
四、独立非执行董事和监事会的结论性意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十次会议决议；
2.第八届监事会第十次会议决议；
3.董事会审核（审计）委员会关于相关事项的审核意见；
4.独立董事关于相关事项的独立意见；
5.监事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二零一八年三月二十九日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-65
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年12月27日14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月 27日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 24名，代表公司有表决权的股份1,070,500股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票出席会议的股东 24名，代表公司有表决权的股份 1,070,500股，占公司有表决权股份总数的0.1102%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。公司监事因公未出席本次会议。公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|关于子公司受让股权涉及关联交易的议案|823,500|76.9267%|247,000|23.0733%|0|0|通过|

公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于子公司受让股权涉及关联交易的议案》的表决，未出席本次股东大会。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|关于子公司受让股权涉及关联交易的议案|823,500|76.9267%|247,000|23.0733%|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召
集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-002紫光国芯微电子股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司自本次董事会审议批准之日起12个月内，使用额度不超过人民币2亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。具体内容详见公司于2018年6月7日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-029）。
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|-|
|根据上述决议，近日，公司全资子公司深圳市国微电子有限公司向中国银行|
|股份有限公司北京中关村科技园区支行购买了8000万元人民币挂钩型结构性存|
|款理财产品。现就相关事项公告如下：|

一、理财产品概况
产品名称：人民币挂钩型结构性存款
产品代码：CNYRSD
全国银行业理财信息登记系统登记编码：C1010418A001106
产品类型：保证收益型
投资及收益币种：人民币
产品管理人：中国银行
挂钩指标：本产品中涉及的用作决定预期收益率的参考指标，包括但不限于利率指标、汇率指标、商品价格指标、股票价格指标、指数指标和基金净值指标。
保底收益率（年化）：3.00%
投资金额：8000万元
收益起算日：2019年1月 29日
到期日：2019年3月8日
产品期限：38天
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行不存在关联关系。
二、理财产品风险提示
本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本结构性存款产品说明书和《产品证实书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益。产品主要风险为：1、市场风险；2、流动性风险；3、信用风险；4、提前终止风险；
5、政策风险；6、信息传递风险；7、其他风险。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司及子公司的日常经营与业务发展，有利于提高公司的资金利用率，增加公司收益。
五、公司十二个月内购买理财产品情况
1、本公告日前十二个月内公司购买银行理财产品情况如下：
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|签约方|产品收益类型|投资金额（万元）|投资期限||投资收益(元)|资金来源|
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|民生银行|保本浮动收益型|5000|2018.6.14|2018.7.24|214,953.97|自有资金|
|民生银行|保本浮动收益型|3000|2018.8.2|2018.9.11|130,114.09|自有资金|
|华夏银行|浮动收益型|5000|2018.7.31|2018.9.10|225,347.23|自有资金|

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|中国银行|保证收益型|4000|2018.8.2|2018.9.7|126,246.57|自有资金|
|民生银行|保本浮动收益型|5000|2018.9.12|2018.10.22|203,158.09|自有资金|
|中国银行|保证收益型|8000|2019.1.29|2019.3.8|未到期|自有资金|

注：上表中投资收益均为含税金额。
2、截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用自有资金购买且尚未到期的银行保本型理财产品金额合计8000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.29%，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围及投资期限。
六、备查文件
1、深圳市国微电子有限公司与中国银行股份有限公司北京中关村科技园区支行签订的《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）》及《挂钩型结构性存款认购委托书》（机构客户）。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-089号
川化股份有限公司风险提示性公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为充分保护广大投资者利益，川化股份有限公司（以下简称“公司”）特别提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下风险因素：一、公司主营业务处于停顿
受国内化肥行业产能严重过剩、价格持续低迷，加之公司生产成本大幅上升的影响，公司生产经营性亏损突出，公司主要生产装置已暂停生产，公司恢复生产具有重大不确定性。公司股票已于 2015年 4月 2日起实施“其他风险警示”。
二、公司股票可能被暂停上市
公司 2013年、2014年经审计净利润为负，且 2014年期末净资产为负，公司股票已于 2015年 5月 4日实施“退市风险警示”。根据深交所《股票上市规则》的规定，若公司 2015年度经审计净利润和期末净资产继续为负，公司股票将于 2015年报公告后暂停上市。截止 2015年前三季度公司净利润和净资产仍然为负值，公司股票存在被暂停上市的风险。
三、控股股东产权无偿划转
关于公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司100%产权无偿划转至四川省能源投资集团有限责任公司事项，尚需获得中
国证监会豁免要约收购义务，能否获得相关部门的批准存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
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|请广大投资者关注公司相关风险，谨慎投资。公司郑重提醒广大|
|投 资 者 ：《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所|
|有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|

川化股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-053郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 13日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达和电子邮件的方式将公司第三届董事会第十二次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2015年7月18日召开，董事长郭留希先生主持会议，公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
会议以书面表决的方式审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 7月 17日出具了《郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会 A专审字（2015）052号），截至2015年7月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为193,664,071.35元。
公司董事会同意使用募集资金 193,664,071.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事发表独立意见，保荐机构东北证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了专项意见，相关文件详
郑州华晶金刚石股份有限公司
见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2015年 7月 20日
聚龙股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就本次公司预计的2016年度与培高连锁、培高传媒日常关联交易事项，做出如下事前认可意见：
公司管理层已向我们提交了本次关联交易的相关资料，通过审阅相关文件并和公司管理层及有关部门沟通，同意公司预计的 2016年度与培高连锁、培高传媒关联交易事项，并同意将本次关联交易提交董事会审议。
独立董事：马国强、王振山、刘晓晶二〇一六年七月二十六日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-014
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，经公司第三届董事会第九次会议决议，定于2014年05月13日召开公司2013年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月13日（周二）上午10：00开始
3、会议召开地点：广东省肇庆市广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2014年5月6日(周二)
5、会议召开方式：现场投票
6、会议投票表决方式：现场投票
二、会议出席对象：
1、截止 2014年 5月 6日（周五）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一），该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项：
1、审议《关于<公司2013年董事会报告>的议案》；
独立董事作述职报告；
2、审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2013年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于<关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于制订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案1、3、4、5、6、8、9、10已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案7已经三届董事会第二次会议审议通过；议案2已经公司第三届监事会第五次会议审议通过。独立董事已经对说议案4、8、9发表了明确的同意意见，对议案 8还表示了事前认可。议案 10应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。相关公告详见2014年4月23日中国证监会指定创业板信息披露网站同期披露的公司公告。
四、股东大会登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2014年5月9日的9：30－15：00
2014年5月12日的9：30－12：00
3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月 12日中午12：00之前将股东登记表（见附件二）送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、会务联系：
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
会务联系人：赖军秦月华
电话：0758-8507810
传真：0758-8507306
六、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室内
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附:授权委托书
股东登记表
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司 2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于<公司2013年董事会报告>的议案》||||
|2|《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》||||
|5|《关于经审计的<公司2013年度财务会计报告>的议案》||||
|6|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|7|《关于<关联交易管理制度>的议案》||||
|8|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》||||
|9|《关于制订<公司董事薪酬与绩效考核方案>的议案》||||
|10|《关于修订<公司章程>的议案》||||

投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年 月 日
附件二
广东天龙油墨集团股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码:
股东账号：
持有天龙集团股票数量：
联系电话：
联系地址：
是否本人参会：
备注：
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-051铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月8日、6月15日、6月24日、7月1日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权（以下简称“标的资产”）。
量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。
3、根据国有资产转让的相关规定，有色控股持有的中铁建铜冠股权需履行国有产权挂牌交易手续。2015年 5月，有色控股向安徽省国资委报送《铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权的请示》(铜色控股办【2015】107号)，6月收到安徽省国资委下发的《省国资委关于铜陵有色集团关于转让中铁建铜冠公司70%股权有关事项的批复》(皖国资产权函【2015】378号)，同意有色控股将持有的中铁建股权通过产权交易中心挂牌转让。公司是否会最终成功摘牌中铁建铜冠70%股权，以及最终签署协议，尚需履行相关流程。
4、公司为维护投资者利益，公司相关工作正在积极推进之中，并与相关主管部门汇报有关事项的审批工作。
5、本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。2015年 7月 30日，中国铁建第三届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司参与投资铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票，相关具体事宜授权董事长决定。公司将抓紧落实与其它战略投资者的合作方案，尽快与战略投资者达成与股份认购相关的协议。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票自 2015年 8月 12日起继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年八月十一日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-101
浙江传化股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“传化股份”、“公司”）于 2016年 11月 8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对浙江传化股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第483号）（以下简称“问询函”），深交所对公司变更名称及证券简称的事项表示高度关注，要求“请结合公司最近 12个月内营业收入和营业利润等数据、主营业务构成、经营情况，以及公司未来发展战略等，详细说明变更后的公司名称与公司主营业务是否相匹配，并请说明公司变更公司全称、简称的必要性与合理性”。现公司就深交所问询函所关注的问题作出书面说明，并公告如下：
一、公司未来发展规划及目前经营情况
传化股份2015年11月通过定向增发的方式，整体收购传化集团有限公司持有的物流资产。通过此次重大资产重组，公司主营业务构成发生了重大变化。
根据传化股份整体发展战略，公司将重点发展物流业务。传化物流是中国领先的公路物流行业整合运营商，以“物流+互联网+金融”的方式，构建“中国智能公路物流网络运营系统”，为我国四通八达的交通路网和其他物流基础设施装上“软件”，无缝连接人、车、货、场等行业资源，实现万物智联。传化物流通过互联网、物联网、大数据、云计算等技术手段，逐步沉淀形成物流大数据，形成智能的“中国物流大脑”，从而提升物流效率，降低物流成本，打造中国公路物流的新生态。传化化工坚持内涵式增长和外延式扩张并举的发展策略，以“市场拓展”和“技术延伸”为主线，将传化化工打造为“功能化学品领域的全球顶尖专家”。
传化物流目前围绕“物流+互联网+金融”的物流生态圈建设，通过线上与线下业务有效联动，不断优化现有的公路港城市物流中心、互联网物流、金融及生态增值三大业务。传化物流通过自投自建+战略并购+合资合作等形式构建一张覆盖全国170个城市的“城市物流中心”网络，目前拥有已运营公路港城市物
流中心 12个，在建 16个，已布局 94个城市，预计到 2016年底可运营 25-30个公路港，初步形成覆盖全国的“城市物流中心”网络。互联网物流业务主要包括干线物流O2O（陆鲸）和城配O2O（易货嘀）两大核心业务。目前，陆鲸通过依托公路港实现线上线下互联互通，业务已覆盖227个城市，市场覆盖率进一步提升。易货嘀则通过不断优化城配业务，增加专线整车、零担拼车、城市班车、仓配一体等业务场景，不断提高市场占有率。目前，货嘀业务在 16个城市全面落地，成为行业第一梯队成员。
传化化工建立以客户为中心的扁平化、立体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术、供应链、金融在内的生产服务体系，通过内延伸发展+外延式并购的发展策略，已成为国内产品系列较全的功能化学品生产商。传化化工目前覆盖纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等多个业务领域，其中纺织印染助剂产能产量国内市场占有率第一，全球第二，其它业务经过多年的市场打磨、产品迭代，已成为各自领域的有力竞争者。
二、公司变更名称及证券简称情况
1、传化智联诠释
公司处在一个变革、融合、互联的时代，“智联”能够更好的诠释公司整个生态系统。对传化物流而言：通过线下城市物流中心网络+线上连接业务运营系统+云端延伸，实现“端-网-云”立体式互联互通，打造“中国智能公路网络运营系统”，实现万物智联。对传化化工而言：通过柔性化生产+平台化服务，积极运用工业 4.0的技术和理念，创新性连接“产-供-销”的各个环节，实现生产智慧互联、智能制造。“传化智联”能够较好的诠释公司未来的发展战略，体现公司核心业务。
2、公司变更名称及证券简称已履行的程序
公司第五届董事会第三十三次（临时）会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，决定将公司中文名称变更为“传化智联股份有限公司”，英文名称变更为“Transfar ZhilianCo.,Ltd.”，中文证券简称相应变更为“传化智联”，英文证券简称相应变更为“TRANSFARZHILIAN”，并增加经营范围。内容详见公司 2016年 10月 14日及 2016年 11月 5日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、最近12个月内主营业务构成及相关数据
1、营业收入构成情况
单位：万元
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|业务|2015年11月-2016年10月营业收入|2015年度营业收入|2015.11-2016.10营业收入占2015年度公司营业收入的比例（%）|
|物流业务|218,100.37|117,974.89|40.84|
|化工业务|380,750.08|416,059.15|71.30|
|合计|598,850.45|534,034.04|——|

2、营业利润构成情况
单位：万元
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|业务|2015年11月-2016年10月营业利润|2015年度营业利润|2015.11-2016.10营业利润占2015年度公司营业利润的比例（%）|
|物流业务|-44,756.91|-11,704.59|-105.57|
|化工业务|38,848.93|54,101.66|91.63|
|合计|-5,907.98|42,397.07|——|

3、净利润构成情况
单位：万元
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|业务|2015年11月-2016年10月净利润|2015年度净利润|2015.11-2016.10净利润占2015年度公司净利润的比例（%）|
|物流业务|57,244.30|16,871.64|92.57|
|化工业务|32,869.56|44,969.50|53.15|
|合计|90,113.86|61,841.14|——|

2015年 11月-2016年 10月，公司物流业务实现营业收入 218,100.37万元，占2015年度营业收入的40.84%；实现营业利润-44,756.91万元，占2015年度营业利润的-105.57%；实现净利润57,244.30万元，占2015年度净利润的92.57%；
上述营业收入财务指标符合深交所于2016年11月4日下发《中小企业板信息披露业务备忘录第16号：变更公司名称》的相关规定。
综上所述，公司战略重点以及主营业务结构均已发生重大变化，原有公司名称已经不能涵盖公司的业务，为适应公司未来发展规划及经营发展需要，公司决定对公司名称及证券简称进行变更。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年11月12日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五十次会议的相关事项发表独立意见如下：
公司此次选举副董事长及变更部分高管的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经审阅李晓光先生、陈利杰先生的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，两人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解李晓光先生、陈利杰先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关工作。
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|本次选举公司副董事长及公司总经理、财务负责人的变更，不存在损害公|
|司及其他股东利益的情况。因此，我们同意选举李庆义为公司副董事长，同意聘|
|任李晓光先生为公司总经理、聘任陈利杰担任公司财务负责人。|

（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十次
会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
刘建国：
宋岩涛：
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－071江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议通知，会议于2015年12月16日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中王忠明董事、李汉国董事、夏敏仁董事以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
公司是目前国内规模最大、品种最全、市场覆盖面最广的水计量产品制造企业，借助品牌、规模、营销渠道以及技术创新优势，公司正积极向高端制造、现代服务、数字化管理转型，业务领域逐步由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务拓展和延伸；同时在此基础上积极构建智慧水务数据云平台，推进合同节水管理，促进智慧城市建设，将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域。因此，为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公司名称拟由“江西三川水表股份有限公司”变更为“三川智慧科技股份有限公司”（该名称已经工商行政管理部门预先核准），相应的英文名称变更为：“Sanchuan Wisdom TechnologyCo.,Ltd”。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
因公司名称发生变更，《公司章程》需作如下修改：
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|修改前|修改后|
|第四条 公司注册名称：中文名称为江西三川水表股份有限公司英文名称为jiangxi sanchuan water meter CO.，LTD.|第四条 公司注册名称：中文名称为三川智慧科技股份有限公司英文名称为 Sanchuan Wisdom TechnologyCo.,Ltd|

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年12月31日上午九点三十分在公司会议室召开2015年第一
次临时股东大会。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-008广东坚朗五金制品股份有限公司
关于对外投资暨设立分公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“坚朗五金”）于 2018年 8月 27日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过同意公司在河南省卫辉市后河镇投资建设“坚朗五金华北生产基地”，并设立一个子公司和一个分公司。具体内容详见公司于 2018年 8月 29日、 2018年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设坚朗五金华北生产基地暨对外投资的公告》（公告编号：2018-030）、《关于签订<坚朗五金华北生产基地项目投资协议书>暨对外投资的进展公告》（公告编号：2018-032）。现将该投资事项进展情况披露如下：
一、投资进展情况
近日，分公司完成了工商登记手续，并取得了【卫辉市】市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
（一）名称:广东坚朗五金制品股份有限公司河南分公司
（二）统一社会信用代码：91410781MA46ATWT4U
（三）负责人：白宝鲲
（四）住所：河南省新乡市卫辉市后河镇工业园区 1号
（五）经营范围：生产及销售建筑五金及金属构配件、工程安装与维修。
二、备查文件
广东坚朗五金制品股份有限公司河南分公司营业执照
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-004号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号），2015年12月30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号），进一步提出优化投资者回报机制的要求。
（一）为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺如公司拟公布股权激励，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（二）公司的控股股东、实际控制人陈书智先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年1月28日
目 录
一、专项审核报告………………………………………………………第1—2页二、收购的宽带网络业务及相应资产包
关于华数传媒控股股份有限公司
收购的宽带网络业务及相应资产包
2015年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告
天健审〔2016〕3109号
华数传媒控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）编制的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包 2015年度业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
参考《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，且提供真实、合法、完整的相关资料是华数传媒公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包 2015年度业绩承诺实现情况说明》发表意见。
三、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于华数传媒控股股份有限公司
收购的宽带网络业务及相应资产包 2015年度业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，华数传媒公司管理层编制的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包2015年度业绩承诺实现情况说明》，在所有重大方面公允反映了收购资产华数网通信息港有限公司所拥有的宽带网络业务及相应资产包2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）与业绩承诺数的差异情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为华数传媒公司 2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十二日
关于华数传媒控股股份有限公司
收购的宽带网络业务及相应资产包 2015年度业绩承诺
实现情况说明
参考《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）编制了本说明。
一、收购宽带网络业务及相应资产包的基本情况
1.收购宽带网络业务及相应资产包的主要内容
经2013年6月8日本公司2012年度股东大会审议批准，本公司向华数网通信息港有限公司（以下简称华数网通公司）购买了其拥有的宽带网络业务及相应资产包。该等资产中包含华数网通公司（母公司）的宽带网络业务及其对应资产（以下简称收购资产）以及持有的以下长期股权投资（以下简称收购股权）：富阳华数网通信息港有限公司30.88%的股权、杭州余杭华数网通信息港有限公司35.00%的股权、临安华数网通信息港有限公司35.22%的股权、桐庐华数网通信息港有限公司27.71%的股权。
坤元资产评估有限公司以2012年12月31日为评估基准日对上述收购资产和收购股权进行评估，并出具了评估报告（坤元评报〔2013〕50号），2012年12月31日为基准日的评估值为633,622,200.00元。
本公司向华数数字电视传媒集团有限公司、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏资本管理有限公司、长盛基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股票用以支付收购资产及收购股权的价款。
2.本次收购履行的程序
2013年6月8日，本公司2012年度股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<关于购买资产之框架协议>及<购买资产协议>的议案》。
2013年6月17日，本公司收到浙江省财政厅《关于同意华数传媒控股股份有限公司以非公开方式发行A股股票的批复》（浙财文资〔2013〕5号），同意本公司以非公开方式发行 A股股票的方案。
2013年12月2日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核
准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1511号），核准本公司非公开发行股票。
3.收购的宽带网络业务及相应资产包的移交情况
截至2013年12月30日，本公司已完成上述收购资产和收购股权的资产交割及对价支付。
二、收购资产业绩承诺情况
为保障公司及其股东合法权益，本公司与华数网通公司于2013年10月17日签约，对上述收购资产的业绩做出承诺，即：若收购资产在2013年、2014年、2015年底实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积实际利润数低于《网通信息港评估报告》所预测对应的同期的累计预测净利润数4,755.09万元、4,799.82万元、5,148.60万元，华数网通公司则应按差额向本公司进行补偿。
经审计，2015年度收购资产扣除非经常性损益后的净利润为11,953.65万元，超过上述承诺的5,148.60万元。
因此，收购资产在2015年度已达到业绩承诺。
华数传媒控股股份有限公司二〇一六年四月二十二日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-051
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2019年 5月 20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2019年 5月 26日以通讯表决方式召开，公司全体董事 9人均参与了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于取消召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意《关于取消召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于取消召开 2019年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十六日