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证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-21东方时代网络传媒股份有限公司
关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式
收购国广东方网络（北京）有限公司15%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日披露了《关于全资子公司桂林东方时代投资有限公司以增资扩股方式收购国广东方网络（北京）有限公司15%股权的补充公告》（公告编号：2016-20）。根据深圳证券交易所要求，现将上述公告补充披露如下：
一、国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）主要业务和运营情况
国广东方成立于 2006年 11月，负责中国国际广播电视网络台（以下简称“CIBN”）麾下基于TV端及相应集成播控平台的CIBN互联网电视业务，核心业务为 CIBN互联网电视平台的建设及运营。目前，面向水平市场、垂直市场、行业市场及海外市场，国广东方已全面开展终端制造、增值业务、电子商务等多元化业务。
CIBN互联网电视是目前国广东方的核心业务。做为国内仅有的七家互联网电视牌照方之一，目前CIBN互联网电视的用户规模超过 2000万，手机电视用户 1.9亿。截至 2015年底，视频内容累计时长超过 1000万小时，日更新 300小时，覆盖智能TV端、移动端和PC端。
CIBN互联网电视涵盖点播、直播转播、轮播三大特色视频业务线，基础内容构成为国产综艺 338档，覆盖主流；海外综艺 197档，5725集，覆盖日本、韩国、英国、美国和台湾；2015国产大剧24部，占比64.9%；电影超5000部，位居全网第一，院线新片覆盖80%。轮播节目以自制节目和自制系列纪录片为主。
国广东方整体产业布局合理，水平市场与包括苏宁易购、京东、腾讯、优酷土豆、搜狐、PPTV、优朋普乐、盛世骄阳等 50多家内容合作伙伴达成了战略合作。垂直市场业务覆盖全国25个省份。
行业市场需求成熟，潜力巨大。国广东方针对行业用户提供全面个性化定制服务，采用模块化设计，满足不同行业特殊要求。推出端到端完整解决方案，涵盖业务支撑平台、CDN系统、多终端等互联网电视业务全流程。核心技术平台完全自主研发。
二、国广东方亏损的原因
国广东方2015年度至2016年一季度业绩亏损，主要原因是国广东方自2015年下半年开始研发的自主品牌智能电视——“CANTV”，由于产品仍处市场开拓初期阶段，产生较高的研发成本、人力成本、硬件成本和市场推广成本而导致其产品未能产生盈利。但随着“CANTV”品牌智能电视产品日渐成熟，结合公司丰富的运营经验双方进行优势互补，公司对国广东方未来盈利能力有良好预期。
三、对公司损益的影响及风险
国广东方为公司参股公司，公司按成本法核算投资收益。对公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于国广东方互联网电视项目的经营成果及新业务的开展情况。由于互联网电视行业竞争激烈，传统电视机厂商也在向互联网电视行业转型，“CANTV”智能电视品牌可能存在短期无法实现盈利的风险，而公司仅以出资额为限承担有限的亏损风险。
四、收购国广东方股权的原因
对于此次对国广东方15%的股权收购，公司做出了完整的尽职调查报告。
1、国广东方拥有的互联网电视播控牌照具有稀缺性
国广东方拥有中国国际广播电台独家授权的互联网电视集成业务牌照，该牌照在全国只有7张，从事互联网电视业务必须用到该牌照，所以该牌照对从事互联网电视业务的公司具有较大价值，且具有稀缺性。未来随着国家政策的收紧，该牌照的价值将会越来越大。
2、国广东方与公司具有互补性
公司在广电渠道拥有丰富的运营经验，2016年的业务重点是 OTT业务，投资国广东方有利于公司从事互联网电视业务的发展，是公司实施互联网电视战略
的重要一环。
3、国广东方与公司具有较大的战略协同性
国广东方的自主品牌电视与公司的超级娱乐家高度契合，有进一步合作的空间。其轮播频道产品与公司的沙发院线中的轮播频道契合度较高，可优势互补。
未来也可通过国广东方扩展公司的海外市场。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于吉林化纤股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2017]1003号
吉林化纤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 25日签发了中准审字[2017]1004号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2016年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附送件：吉林化纤股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月二十五日
主题词：吉林化纤股份有限公司 关联方资金占用 专项说明
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-053
深圳达实智能股份有限公司
关于董事、高级管理人员提前终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到苏俊锋先生发来的《关于股份减持计划提前终止告知函》，基于对公司未来发展的信心并结合个人资金需求现状，苏俊锋先生决定提前终止减持计划。
根据公司于2019年4月 13日披露的《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-016），苏俊锋先生计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,419,000股。截至本公告披露日，苏俊锋先生未减持公司股票。
一、股东减持情况
截至本公告披露日，苏俊锋先生未减持公司股票。其持股情况如下：
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|股东名称|职务|持股数量|占总股本比例|
|苏俊锋|董事、副总经理|9,678,531|0.51%|

二、终止减持计划的说明
基于对公司未来发展的信心并结合个人资金需求现状，苏俊锋先生决定提前终止减持计划。
三、其他相关情况
1.本次终止减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2.苏俊锋先生未违反其于此前预披露的减持计划及相关承诺；
3.本次提前终止减持计划不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。公司将持续关注董事、监事、高级管理人员减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于股份减持计划提前终止告知函》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年 8月 7日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2016-17
富奥汽车零部件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东吉林省亚东投资管理有限公司的通知，吉林省亚东投资管理有限公司正在筹划与本公司有关的股权变化重大事项。目前该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经本公司申请，公司股票（证券代码：000030、20030，证券简称：富奥股份）自 2016年 7月 14日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间将不超过7个交易日。公司将尽快确定上述重大事项进展，并于股票停牌之日起的7个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2016年7月13日
三变科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（李旺荣）
各位股东及股东代表们：
2016年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2016年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2016年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2016年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||12||||股东大会2016年任期内召开次数|3|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|李旺荣|独立董事|12|0|0|否|0||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
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|序号|会议届次|发表独立意见时间|独立意见事项|意见类型|
|1|第五届董事会第十一次会议|2016.01.17|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|2|第五届董事会第十二次会议|2016.01.29|关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订贷款互保协议的独立意见|同意|
|3|第五届董事会第十三次会议|2016.02.25|关于计提资产减值准备的独立意见|同意|
|4|第五届董事会第十四次会议|2016.3.18|关于为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的独立意见|同意|

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|5|第五届董事会第十五次会议|2016.4.20|1、关于续聘公司2016年度审计机构2、关于2015年度内部控制自我评价报告3、关于公司对外提供担保的情况4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况5、关于公司本年度利润分配预案的情况6、关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|6|第五届董事会第十七次会议|2016.5.29|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|7||2016.6.14|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和预估值定价的公允性的独立意见|同意|
|8|第五届董事会第十八次会议|2016.8.05|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|9|第五届董事会第十九次会议|2016.8.24|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|10|第五届董事会第二十一次会议|2016.9.19|关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第五届董事会任独立董事期间，同时担任薪酬与考核委员会召集人和审计委员会成员、战略委员会成员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会成员和战略委员会的成员，在2016年主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对2016年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
2、审计委员会：
2016年本人担任审计委员会委员委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。定期召开审计委员会工作会议，对公司年度内部审计工作总结，外部审计机构的审计工作日程安排，审计意见，年度及半年度报告、季度财务报表、内部审计报告等进行了审议。
3、战略决策委员会：
2016年本人担任战略委员会委员期间，充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司在对
外投资等方面提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
Email:dagong918@163.com
2017年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的身前发展，用优秀的业绩回报广告投资者。本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
述职人：李旺荣2017年4月26日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-070债券代码：112196 债券简称：13苏宁债
“13苏宁债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“13苏宁债”将于 2015年 11月13日支付 2014年 11月 13日至2015年 11月 12日期间的利息 5.95元(含税)/张。
2、“13苏宁债”付息期的债权登记日为 2015年 11月 12日。凡在 2015年 11月 12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015年 11月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月13日公开发行2013年公司债券（第二期）（以下简称“13苏宁债”、“本期债券”、债券代码112196），至2015年11月12日第二年期满。根据《公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书》和《公开发行 2013年公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）；
2、债券简称：13苏宁债；
3、债券代码：112196；
4、发行规模：人民币35亿元；
5、债券期限：本期债券为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；
6、债券利率：本期债券票面年利率为5.95%；
7、债券付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
8、债券起息日：2013年11月13日，在本期债券存续期限内每年的11月13日为该计息年度的起息日；
9、债券付息日：本期债券的付息日为2014年至2019年每年的11月13日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的11月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；
10、债券到期日：2019年11月13日，到期支付本金及最后一期利息，若投资者在第3年末行使回售选择权，则所回售部分债券的第3个计息年度的利息将在投资者回售兑付日2016年11月13日随所回售部分债券的本金一起支付；
11、债券信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。2015年5月21日中诚信证券评估有限公司出具了本期债券跟踪评级报告，本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望负面，本期债券的信用等级为AAA；
12、担保人及担保方式：本期债券无担保；
13、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司；
14、债券上市地：深圳证券交易所。
二、本次债券付息方案
按照《苏宁云商集团股份有限公司2013年公司债券（第二期）票面利率公告》，“13苏宁债”的票面年利率为5.95%，本次每10张“13苏宁债”（面值1,000元）派发利息人民币59.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息47.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息53.55元。
下一付息期票面年利率：5.95%。
下一付息期起息日：2015年11月13日。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2015年11月12日。
2、本期债券除息日：2015年11月13日。
3、本期债券付息日：2015年11月13日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年11月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“13苏宁债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：苏宁云商集团股份有限公司
地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号董秘办
邮编：210042
联系人：刘结
咨询电话：025-84418888-880956
传真：025-84418888-2-888480
八、相关机构
1、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
联系地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦4楼
项目主办人：赵青、陈东
项目协办人：卿白云、刘昊、张怿
电话：010-68085588-823、025-83290958
传真：010-68085589、025-84457021
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938043
邮政编码：518031
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2015年11月9日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-100协鑫集成科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月12日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年12月 11日-2019年 12月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月11日 15:00至 2019年 12月 12日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长罗鑫先生
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共12人，代表股份数为 2,345,622,773股，占公司股份总数的46.1597％。其中出席现场会议的股东及代理人 6人，代表股份数为 2,188,261,041股，占公司股份总数的43.0629％；通过网络投票的股东6人，代表股份数157,361,732股，占公司股份总数的3.0967％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份 161,962,857股，占上市公司总股份的3.1873％。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份4,601,125股，占上市公司总股份的0.0905％；通过网络投票的股东6人，代表股份157,361,732股，占上市公司总股份的3.0967％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、以特别决议案审议通过了《关于2019年度新增对全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：同意2,343,339,157股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9026％；反对 2,283,616股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0974％；弃权 0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意159,679,241股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.5900％；反对2,283,616股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4100％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决情况：同意230,844,912股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9975％；反对 5,716股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0025％；弃权 0股，占所有参与
大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意161,957,141股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对 5,716股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
表决情况：同意230,844,912股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9975％；反对 5,716股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0025％；弃权 0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意161,957,141股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9965％；反对 5,716股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所刘璐律师、李青律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-060江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 7月 06日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 7月 01日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于交易对方蔡婉婷、江朝辉延期购买公司股票的议案》。
2018年1月17日，公司与中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）股东蔡婉婷、江朝辉（以下简称“交易对方”）签订了《江苏新宁现代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以现金3亿元收购交易对方合计持有的嘉信仓储100%股权。上述事项，公司已于2018年01月18日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。
根据公司与交易对方蔡婉婷（乙方1）、江朝辉（乙方2）签订的《股权转让协议》第3.5.1条之约定：“在甲方按本协议约定将第二期现金对价全额支付至乙方账户之日起90日内，乙方1或乙方1指定的第三方应当在二级市场上择机购买甲方股票，且用于购买甲方股票的金额不低于1亿元。若乙方1或乙方1指定的第三方未能在90日内完成本条款所述的股票购买计划，乙方1承诺将1亿元与该期间内
已用于在二级市场上购买甲方股票金额之间的差额无条件地在90日期限届满后3
个工作日内返还给甲方，但甲方董事会同意延期的除外。”按照《股权转让协议》约定，公司已于2018年3月15日完成了向交易对方支付第二期现金对价股权转让款，交易对方蔡婉婷或其指定的第三方应当在2018年3月15日至2018年6月12日期间在二级市场上择机购买公司股票，且用于购买公司股票的金额不低于1亿元人民币。
2018年6月12日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于交易对方蔡婉婷、江朝辉延期购买公司股票的议案》，同意将《股权转让协议》约定的蔡婉婷或其指定的第三方购买公司股票的期限延长30日，并批准江朝辉、蔡婉婷就本次申请延期购买公司股票事宜与公司签署的附条件生效的《股权转让协议》之补充协议、《盈利预测补偿协议》之补充协议以及公司与蔡婉婷指定的第三方签署担保合同。
由于公司筹划重大事项，公司股票于2018年6月19日开市起停牌至2018年7月02日开市起公司股票复牌，停牌期间为9个交易日。因上述事项，现交易对方申请其购买公司股票的期限往后顺延9个交易日。
现同意将《股权转让协议》之补充协议约定的蔡婉婷或其指定的第三方购买公司股票的期限顺延9个交易日并批准江朝辉、蔡婉婷就本次申请延期购买公司股票事宜与公司签署的附生效条件的《股权转让协议》之补充协议二、《盈利预测补偿协议》之补充协议二。
表决结果：赞成票 9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年7月 06日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-049 关于股东部分股权解除质押及重新质押的公告股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2015－049江苏新民纺织科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）的通知：
2015年6月12日，东方新民将其质押给招商银行股份有限公司吴江支行的本公司无限售流通股8,000,000股股份（详见本公司于2015年5月25在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的第2015-045号公告）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
同时，东方新民将其持有的本公司无限售流通股8,000,000股质押给郭亚娟女士，并于2015年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
截至本公告日，东方新民共持有本公司股份132,581,010股，占本公司总股本的29.70%；本次解除质押股份8,000,000股，占本公司总股本的1.79%；本次重新质押股份8,000,000股，占本公司总股本的1.79%；东方新民累计质押本公司股份120,560,400股，占本公司总股本的27.00%。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-005
||
|-|
|福建雪人股份有限公司|
|2018 年度业绩快报|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||131,733.50||93,652.98||40.66%||
|营业总收入|||||||
||1,409.54||-7,844.01||117.97%||
|营业利润|||||||
||1,559.88||-7,969.54||119.57%||
|利润总额|||||||
||1,623.10||-5,889.33||127.56%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.02||-0.09||122.22%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||0.73%||-2.63%||3.36%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||394,747.63||348,174.08||13.38%||
|总资产|||||||
||224,959.37||221,136.58||1.73%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||67,407.28||67,407.28||0.00%||
|股本|||||||
||3.34||3.28||1.83%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|||||||

注：表内数据为合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况
（1）2018年度公司实现营业总收入131,733.50万元，比上年同期增长40.66%，实现营业利润1,409.54万元、归属上市公司股东的净利润1,623.10万元，分别较上年同期上升117.97%、127.56%。
（2）报告期末，公司总资产为394,747.63万元，比上年同期增长13.38%，归属于上市公司股东的所有者权益为224,959.37万元，比上年同期增长1.73%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）公司在报告期内不断推进新产品，加强渠道建设，加大市场营销力度致营业收入增长。
（2）营业利润、归属上市公司股东的净利润较上年大幅增长主要系上年同期计提较大金额资产减值准备，而本年未发生大金额资产减值准备，同时营业收入较上年同期有较大幅度增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,500万元至2,100万元。
本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,623.10万元，符合前次披露的业绩预计。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
郴州市金贵银业股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》进行了认真审阅，现就公司聘任孟建怡先生担任公司副总经理事宜发表如下独立意见
公司本次董事会聘任的副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司副总经理职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验。孟建怡先生不持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任孟建怡先生为公司副总经理。
独立董事：
唐武军 覃文庆 张洪民
昇兴集团股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2015年5月25日公司第二届董事会第二十三次会议通过）
第一章总则
第一条为提高昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告
真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第四条本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括：（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出
正确判断的；
（二）其他年报信息披露不符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）证券监管部门、深圳证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错的。
第五条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员，公司各部门、分公司的负责人，下属全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第七条年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司证券部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、分公司、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第八条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求，逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
在年报编制过程中，公司各部门、分公司、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、分公司、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第十二条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十三条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十四条公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式包括：
（一）行政责任：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任：降薪、一次性经济处罚（罚款）、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。
责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十六条公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十七条公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十八条被追究责任者对董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作
出决定后30日内提出书面申诉意见并上报公司董事会复议一次。
申诉、复议期间不影响处理决定的执行。
经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章附则
第十九条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-002黄山永新股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日披露了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-030）：公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）计划自 2015年 7月 8日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持公司股份不超过2%。
公司于 2016年 1月 7日收到了控股股东永佳集团发来的《增持告知函》，其增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
1、增持人：黄山永佳（集团）有限公司
2、增持计划：自 2015年 7月 8日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持公司股份不超过2%。
3、截止 2016年 1月 7日，永佳集团通过深圳证券交易所集合竞价方式，累计增持公司股份60万股，占总股本的0.19%，增持均价19.75元/股。
4、增持计划完成后，永佳集团持有公司股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||增持前|||增持完成后||
|持股数量（股）||持股比例（%）|持股数量（股）||持股比例（%）|
|92,197,695||28.30|92,797,695||28.49|

二、其他事项说明
1、永佳集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、
法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。
2、永佳集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。本次增持计划实施期间，永佳集团未减持其所持有的公司股份。
3、永佳集团本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一六年一月八日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－075深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）接到全资子公司东莞金信诺电子有限公司完成工商登记变更的通知。经东莞市工商行政管理局核准，东莞金信诺电子有限公司已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，具体变更信息详情如下：
变更前：
经营范围：研发、生产、加工、销售：电线，电缆，电子、光纤连接器相关零组件、胶料货物进出口、技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后：
经营范围：研发、生产、加工、销售：电线、电缆、电子、光纤连接器相关零组件、胶料；研发、生产、销售：光器件、光模块、光组件、光通信设备；货物进出口、技术的进出口；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-052湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年6月17日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于2014年6月6日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更自有资金投资项目实施主体的议案》
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金向湖南尔康北山明胶有限公司进行增资的议案》，现公司计划变更该自有资金投资项目的实施主体，实施主体由湖南尔康北山明胶有限公司（以下简称“北山明胶”）变更为拟设立的全资子公司湖南湘阴尔康明胶有限公司（以下简称“湘阴明胶”），即公司拟使用自有资金3,800万元设立全资子公司湘阴明胶，湘阴明胶拟租赁湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”）部分场地、设备及配套公用设施进行生产，待租赁协议正式签署后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；同意公司拟使用自有资金200万元对湖南尔康北山明胶有限公司实施环保处理系统改造。
截止目前，原自有资金投资项目并未进行实际投资，变更实施主体不会对公司造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事马清钧先生 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015度本人履行独立董事职责情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015年初至2015年12月18日本人离任，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2015年初至2015年12月18日本人离任，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|0|0|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和2015年第二次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2015年02月15日第二届董事会第十八次会议，发表了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的独立意见》《关于2014年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和2015年度董事、监事高级管理人员薪酬方案的独立意见》《关于提高使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度事项的独立意见》《关于使用自有资金对外投资暨设立香港全资子公司事项的独立意见》。
2、2015年08月23日第二届董事会第二十一次会议，发表了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于 2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的独立意见》。
3、2015年08月27日第二届董事会第二十二次会议，发表了《关于董事会换届选举非独立董事的独立意见》《关于董事会换届选举独立董事的独立意见》《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>和公司<股票增值权激励计划（草案）>的独立意见》《关于调整独立董事津贴的独立意见》。
5、2015年11月30日第三届董事会第三次会议，发表了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见》《关于补选赵家良先生为公司第三届董事会独立董事的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
2015年初至2015年09月14日，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。在2015年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况。2015年初至2015年09月14日，本人主持召开了1次提名委员会会议，本人亲自出席1次。会议就公司高级管理人员的选择与提拔、对董事会换届选举第三届董事会董事等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
2、战略委员会工作情况。2015年初至2015年09月14日，公司召开了1
次战略委员会会议，本人亲自出席1次，会议就公司长期发展战略规划进行了研究与讨论。
3、薪酬与考核委员会工作情况。2015年初至2015年09月14日，公司召开了2次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席2次，会议就董事、监事及高级管理人员2014年度绩效薪酬和2015年度薪酬方案、调整独立董事津贴、公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股票增值权激励计划（草案）》、向激励对象授予限制性股票和股票增值权、向暂缓授予的激励对象授予限制性股票等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2015年度，本人在公司工作的时间符合相关规定，对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公
司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年初至2015年12月18日本人离任期间真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
马清钧 maqingjun@staidson.com
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。
报告完毕，谢谢！
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事：马清钧
本页无正文，为独立董事2015年度述职报告签字页
述职独立董事：马清钧