Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2016-004陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月4日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年2月4日
至2016年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案于公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公告于2015年12月 18日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；
上述第2项议案于公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公告于2016年1月19日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年1月28日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|*ST建机|2016/1/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2016年2月1日、2016年2月2日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2016年1月19日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 6000 万元综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-046诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）、深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）
●本次担保金额：共计18,000万元人民币
●对外担保累计总额：人民币19.72亿元，美金300万元（不含本次担保）
●本次担保有无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2017年 8月10日召开了公司第八届董事会第四十四次会议，会议审议通过了以下事项：1、《关于公司拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
董事会同意诺德投资股份有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 12,000万元人民币综合授信，期限 1年，并由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于公司子公司诺德租赁拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司子公司深圳诺德融资租赁有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请6,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供
担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况介绍
1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币 1,150,312,097元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资：新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）。截至 2016年 12月 31日，诺德股份总资产56.76亿元人民币，归属于母公司所有者权益 18.74亿元人民币，归属于母公司所有者净利润为2,648.22万元人民币（经审计）,资产负债率为54.78%。截至 2017年 6月 30日，诺德股份总资产63.10亿元人民币，归属于母公司所有者权益19.87亿元人民币，归属于母公司所有者净利润为1.15亿元人民币，资产负债率为61.63%。
2、深圳诺德融资租赁有限公司为公司子公司，成立于 2012年，注册资本人民币 59,622万元。主要从事融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理（非银行融资类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2016年12月31日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产8.88亿元人民币，净资产 7.76亿元人民币，净利润为 7,344万元人民币（经审计）,资产负债率为12.56%。截至 2017年 6月 30日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产 11.58亿元人民币，净资产8.25亿元人民币，净利润为4,936.59万元人民币，资产负债率为28.67%。
三、担保协议主要内容
本次公司及公司为子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2017年8月10日召开了第八届董事会第四十四次会议，与会董事一致认为：公司为子公司深圳诺德融资租赁有限公司提供担保；青海电子材料产业
发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司提供担保为上述公司经营所必须，公司本次为上述子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
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|担保公司|被担保公司|拟办理银行||拟担保敞口额度（万元）||
|青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司|诺德投资股份有限公司|||||
||||光大银行深|||
||||||12,000|
||||圳分行|||
|诺德投资股份有限公司|深圳诺德融资租赁有限公司||光大银行深|||
||||||6,000|
||||圳分行|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计18,000万元人民币。公司对外担保累计总额 19.72亿元人民币，300万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的105.23%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 61.63%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、诺德投资股份有限公司、深圳融资租赁有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-067
北部湾旅游股份有限公司
关于全资子公司博康智能信息技术有限公司
收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
任。
一、公司获取补助的基本情况
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）全资子公司博
康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）作为建设一体化指挥调度技
术国家工程实验室项目的法人单位，获得1,800万元国家投资补助支持，主要
用于相关研发设施的建设。博康信息作为牵头单位合作申报的京津冀交通与安
全大数据公共服务示范平台项目获得国家发展改革委的批准，该项目获得 2,000万元国家补助资金。详情请参见公司分别于2017年1月18日和4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
近日，博康信息分别收到上述两个项目的政府补助，金额明细公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||补助金额|||||||
||序号||项目内容||||会计科目||收款单位||文件依据|
||||||（万元）|||||||
|1||京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目||2,000.00||递延收益||博康智能信息技术有限公司||《北京市发展和改革委员会转发关于2017年促进大数据发展重大工程有关文件的通知》（京发改〔2017〕368 号）||
|2||一体化指挥调度技术国家工程实验室项目||1,200.00||递延收益||博康智能信息技术有限公司||《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》（京发改〔2016〕2052号）||
|合计||/||3,200.00||/||/||/||

备注：一体化指挥调度技术国家工程实验室项目的政府补助分批发放，本次收到1,200万
元。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
以上政府补助均已到账，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述资金属于与资产相关的政府补助，计入递延收益3,200万元。公司
将按照项目实施年限进行摊销确认，对当期损益的影响最终以审计机构年度审
计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-070江苏苏博特新材料股份有限公司
关于全资子公司工商变更登记完成暨对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年9月5日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更投资建设苏博特新材料产业园项目的议案》，决定在四川大英经济开发区投资兴建“西部高性能土木工程材料产业基地项目”。详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于变更投资建设苏博特新材料产业园项目的公告》,公告编号：2019-066。
鉴于上述情况，公司将子公司四川苏博特新材料有限公司（以下简称“四川苏博特”）从四川省彭州市迁至四川省大英县作为项目的实施主体。
本公司于近日收到四川苏博特的通知，四川苏博特已完成注册地址变更的工商登记，并收到大英县行政审批局换发的营业执照。变更后四川苏博特相关登记信息如下：
名称：四川苏博特新材料有限公司
统一社会信用代码：91510182MA6CE61J3P
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川大英经济开发区梁家坝
法定代表人：张建雄
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2019年10月18日
营业期限：2019年10月18日至长期
经营范围：建筑新材料的研发、技术服务及咨询；聚醚、混凝土外加剂的研发、生产、销售；金属材料的研发、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四川苏博特于近日收到大英县发展和改革局颁发的四川省固定资产投资项目备案表，主要信息如下：
单位名称：四川苏博特新材料有限公司
项目名称：大英基地外加剂项目
建设地点：遂宁市大英县四川大英经济开发区梁家坝
主要建设内容：年产聚羧酸系列减水剂 30万吨、年产速凝剂10万吨、年产功能性水泥基材料10万吨。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－025浙江菲达环保科技股份有限公司
2017年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月27日15∶30～16∶30
会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：互联网在线交流
一、说明会类型
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度业绩说明会对公司经营业绩、发展战略、利润分配等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。
公司2017年年度报告摘要刊登在 2018年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年4月27日（周五）15∶30～16∶30
会议召开地点：上证所信息网络有限公司网站
（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：互联网在线交流
三、参加人员
公司董事长舒英钢先生、财务总监钟民均先生、董事会秘书周明良先生等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2018年4月27日15∶30～16∶30通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可在2018年4月23～26日8∶00至11∶30、13∶30至16∶30期间，通过电话，传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上将根据投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周明良、马惠娟
联系电话：0575-87211326
传 真：0575-87214308
邮 件：dsb@feidaep.com
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-050福建睿能科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于 2019年 9月 26日、2019年 9月 27日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年9月26日、2019年9月27日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，未发现公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2019年9月28日
第十七号上市公司股票交易异常波动公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-002贵州永吉印务股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵阳永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 1月 4日、 2017年 1月 5日、2017年 1月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询第一大股东，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 1月 4日、2017年 1月 5日、2017年 1月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司第一大股东贵州永吉房地产开发有限责任公司书面问询核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他
应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会 2017年1月6日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018－045华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2018年 11月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2018年11月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|2,397|1,731|38.47%|18,357|15,857|15.77%|
||专用车上装|866|864|0.23%|11,654|8,939|30.37%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|2,213|1,422|55.63%|17,516|15,389|13.82%|
||专用车上装|1,228|932|31.76%|11,676|9,115|28.10%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2018年12月5日
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议已审议《关于开展纸浆期货套期保值业务的议案》、《关于聘任部分高级管理人员的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，我们就第七届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于开展期货套期保值业务的独立意见
我们对《关于开展纸浆期货套期保值业务的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金开展纸浆期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
2、在保证正常生产经营的前提下，公司开展纸浆期货套期保值业务，对冲原料价格变动对公司生产经营的影响，有利于有效规避市场风险。
同意公司本次开展纸浆期货套期保值业务。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们对《关于聘任部分高级管理人员的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
杨成林具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司高管任职条件和资格，具备担任公司高管所需的职业素质。公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意聘任杨成林为公司副总经理。
独立董事：曹越高滨刘洪川
二〇一九年十月十七日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-58常林股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|164,159,357|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.63|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴培国先生因公务原因未能出席本次股东大会，委托副董事长王伟炎先生代为主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司董事吴培国先生、顾建甦先生和公司独
立董事苏子孟先生、张智光先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事罗会恒先生因公务原因未出席本次
股东大会；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,967,357|95.77|86,800|4.23|0|0.00|

2、议案名称：关于与国机财务公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,967,357|95.77|86,800|4.23|0|0.00|

3、议案名称：关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,072,557|99.94|86,800|0.06|0|0.00|

4、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,072,557|99.94|86,800|0.06|0|0.00|

5、议案名称：关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,072,557|99.94|86,800|0.06|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于2015年日常关联交易预计的议案|1,967,357|95.77|86,800|4.23|0|0.00|
|2|关于与国机财务公司关联交易的议案|1,967,357|95.77|86,800|4.23|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 4项议案为特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东大会第1、2项议案涉及关联交易，公司关联股东中国国机重工集团有限公司就本议案进行了回避表决。中国国机重工集团有限公司持有公司 162,105,200股，为公司的控股股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金牌律师事务所
律师：马东方、祁栋
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
常林股份有限公司 2015年10月21日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2014-009江苏康缘药业股份有限公司
关于召开2013年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月21日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动
一、说明会主题
公司已于2014年4月1日公告了《2013年年报》（详见2014年4月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2013年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司业绩等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
召开时间为：2014年5月21日（星期三）15:00-16:00
召开地点为：http://roadshow.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参与方式
2、投资者可在2014年5月21日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址（待定），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：程凡、李宁
联系电话：0518-85521990
联系传真：0518-85521990
联系邮箱：fzb@kanion.com
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-034
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自上市以来，严格遵守《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。
2015年 5月 6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150306号）（以下简称“反馈意见”）。根据其相关要求，经公司自查，公司最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施情况如下：
（一）最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
江苏证监局对公司近三年来规范运作及财务情况进行了全面检查，并于2015年1月7日出具《关于宝胜股份的监管关注函》（苏证监函[2015]7号），指出公司存在以下问题：（1）公司内幕信息知情人执行制度：在2013年年报编制、审计及披露的内幕信息知情人登记中，个别人员如身份证号、时间等信息登记不全；（2）公司财务核算与管理方面：一是为规避铜市场价格的频繁波动给公司生产经营和业绩带来的影响，公司使用铜商品期货合约进行现金流量套期，但未见在年度中期对套期保值有效性进行评价。二是自 2011年开始，公司分几批加工定制了带有宝胜标志的纪念金章，纪念章挂在公司“其他应收款”中核算，在使用时最终转入“营业费用”，该核算方式不能完整反映公司持有资产及交易情况，科目使用不当。
江苏证监局就存在的问题提出以下整改意见：一是就以上问题逐项制定具体整改计划，明确整改措施、完成时限和责任人，并认真进行整改。二是认真做好内幕信息知情人登记管理的基础工作，公司董事、监事和高级管理人员应带头学习掌握相关法律法规，充分认识内幕交易的危害性，严禁内幕交易行为，增强守法意识。三是组织财务及相关人员认真学习《企业会计准则》，严格按程序要求做好年度中期和末期的期货套期保值有效性评价，正确进行财务处理。
（二）就证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施，公司采取的整改措施
公司高度重视江苏证监局的监管关注，积极落实整改，并与 2015年 2月 1日向江苏证监局提交了《宝胜科技创新股份有限公司关于苏证监函[2015]7号监管关注函的整改报告》，具体整改措施如下：
1、个别内幕信息知情人员的身份证号、时间信息不全问题
（1）公司已对2013年年报编制、审计披露的内幕信息知情人登记中不全的内容予以补充完整。
（2）公司已组织证券部相关人员学习《内幕信息知情人登记管理制度》及交易所相关规定，认真做好《内幕信息知情人登记管理制度》执行工作。
（3）公司已将贵局此次内幕信息登记检查情况及要求传达到公司各位董事、监事及高级管理人员，进一步提醒其内幕信息登记的重要性，增强保密意识和守法意识，严禁内幕交易。
2、纪念章核算方式及科目使用不当问题
公司将其他应收款中列示的“宝胜纪念金章”及“特殊贡献奖金章”全部调整到“存货-低值易耗品”会计科目中进行核算，并设置数量金额式进行辅助核算，领用发出进行专人管理，领出使用时转入“营业费用”。因金价波动较大，在每年年中及年末，本公司将根据金章的账面成本与金价的市场价格进行对比，若出现跌价情形则计提金章跌价准备。
此外，公司已组织财务及相关人员进行认真学习《企业会计准则》，正确进行账务处理。
3、铜材期货套期保值会计年度中期未进行有效性评价问题
公司已组织财务部及期货交易人员，认真学习《企业会计准则第 24号—套
期保值》，为正确进行套期保值相关业务及其会计处理打好基础。
公司将严格按套保规定进行操作，自 2015年起每半年进行一次套期有效性评价。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-008浙江司太立制药股份有限公司
关于尚未实施回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司以自有或自筹资金回购公司股份用于包括但不限于股权激励、员工持股计划、依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途。回购资金总额不超过人民币 5,000万元（含），不低于人民币 2,500万元（含），回购价格不超过人民币 28.75元/股（含）。上述股份回购事项已经公司 2018年 11月 14日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 11月 2日和 2018年 11月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2018年11月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2018-103）。2018年 12月 5日、2019年 1月 4日和 2019年 2月 2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：临2018-104）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：临2019-001）和《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：临2019-007）。
截止本公告披露日，本次回购股份实施期限已过半，基于资本市场和公司股价整体表现及公司相关工作安排等原因，公司尚未回购股份。后期，公司将视资本市场及公司股价整体表现，于回购期限内择机进行股份回购。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-65号
万华化学集团股份有限公司
2019年7月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2019年7月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价14500元/吨（同6月份相比没有变动），直销市场挂牌价15000元/吨（同6月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价20000元/吨（比6月份价格下调3700元/吨）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2019年6月28日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2014-021
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2014年12月11日发行江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第一期短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第一期短期融资券|简称|14宁沪高CP001|
|代码|041454081|期限|270天|
|起息日|2014年12月12日|兑付日|2015年9月8日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|5.05%（发行日九个月期SHIBOR+0.5691%）|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|7家|合规申购金额|23.7亿元|
|最高申购价位|5.80%|最低申购价位|4.95%|
|有效申购家数|4家|有效申购金额|10.7亿元|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日
中通国脉通信股份有限公司独立董事
关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）拟向上海共创信息技术股份有限公司（以下简称“上海共创”）全体股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的上海共创100%的股权，同时拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规
定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为基础，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易聘请的北京国融兴华资产评估有限责任公司评估具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，目标资产定价公允，评估机构选择的重要评估参数、预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论具有合理性。
5、通过本次交易，有利于提升公司的业务规模、提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，充分保障公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
6、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对象均与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次董事会审议和披露发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
7、本次发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合中通国脉和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
8、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
（此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事：
张金山 毛志宏 刘朋孝
孙德良
2017年 6月 2日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-028中源协和细胞基因工程股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月17日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理兼董事会秘书夏亮先生的辞呈。夏亮先生因个人原因，向公司辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据有关规定，夏亮先生的辞呈自送达之日起生效，辞职后，不再担任公司其他职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理吴明远先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司已将董事会秘书候选人报交易所进行资格审核，将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
夏亮先生于 2009年 8月进入公司，先后担任公司董事会秘书和副总经理职务，分管董事会办公室、法务、投资等部门，任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行高管人员职责。出色的完成了公司信息披露、投资者关系管理、公司规范运作等日常工作，尤其在其负责的控制结构梳理、不良资产剥离、媒体危机处置、并购基金搭建、海外项目拓展、首次再融资、重大资产重组、撤销ST帽子等等重要经营投资管理事项中发挥了重大的作用。
公司董事会衷心感谢夏亮先生在任职期间为公司发展所做出的巨大贡献。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年3月18日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2014-005南京银行股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十二次会议于二○一四年四月二十九日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 11人，实到董事 11人，列席的监事及高管人员共 13人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案同意11票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2013年年度报告及摘要》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司 2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算方案》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013年度财务报告审计后，拟定了《南京银行股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司2013年度股东大会审议批准。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
2013年，拟按照当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金 44,743万元。
根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，按风险资产1.5%提取一
般风险准备，2013年年末应计提 507,539万元，上年末已计提 359,909万元，本年实际计提147,630万元。拟按照归属于母公司净利润的30.37%每10股派4.6元（含税）现金股利，共分配股利136,571万元。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2014年度一季度报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议《南京银行股份有限公司2013年度关联交易专项报告》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
报告期内，公司在日常业务过程中与关联方发生正常的银行业务往来交易。
公司与关联方的关联交易遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形。所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。报告期内，公司关联交易的审批、定价、披露及监管执行等均严格按照监管部门要求予以执行。
九、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2014年度日常关联交易预计额度的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。同意8票；弃权0票；反对0票。（王海涛董事、艾飞立董事、徐益民董事回避表决）
十、关于南京银行股份有限公司参与昆山鹿城村镇银行股份有限公司增资扩股的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
昆山鹿城村镇银行股份有限公司为本公司控股子公司，公司拟同意此次增资扩股方案，参与配股，增加投资 2527.56万元，认购 2142万股。增资扩股后，本公司持股数为12852万股，持股比例为49.24%，保持控股。
十一、关于修订《南京银行股份有限公司流动性风险管理政策》的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
《南京银行股份有限公司流动性风险管理政策》（2014修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、关于南京银行股份有限公司聘任2014年度财务报告审计会计师事务所的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
十三、关于南京银行股份有限公司聘任2014年度内部控制审计会计师事务所的议案
同意11票；弃权0票；反对0票。
拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。
公司内部控制评价报告、社会责任报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上述第一、三、四、八、九、十二、十三需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会 2014年4月29日
曲美家居集团股份有限公司
相关股东关于公司股价异动的确认函
曲美家居集团股份有限公司董事会：
2015年9月16日、9月17日、9月18日，曲美家居集团股份有限公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
作为公司控股股东及实际控制人，我们确认：
公司、公司控股股东及实际控制人披露的信息没有需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
公司控股股东、实际控制人：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰
二〇一五年九月十八日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-066债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，公司接控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）和公司董事崔红松先生、张松江先生、姚国良先生通知，豫联集团及上述三位公司董事于近两个交易日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
近两个交易日，公司控股股东豫联集团及公司董事崔红松先生、张松江先生、姚国良先生通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式增持本公司股份共计1,130,600股，增持金额约为5,179,880.63元人民币，占公司总股本的0.0649%。
具体增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务（或与公司关系）|本次增持股份数量（股）|增持金额（元）|增持比例（%）|本次增持后持有股份数量(股)|本次增持后持股比例（%）|
|豫联集团|控股股东|773,600|3,516,460.63|0.0444|869,898,690|49.9500|
|崔红松|董事长|150,000|695,100|0.0086|201,331|0.0116|
|张松江|董事、总经理|100,000|469,000|0.0058|100,000|0.0058|
|姚国良|董事、副总经理|107,000|499,320|0.0061|152,241|0.0087|
|合计||1,130,600|5,179,880.63|0.0649|-|-|

二、后续增持计划
2017年5月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股票的公告》（临
2017-063号公告）：豫联集团及部分董事、监事、高级管理人员计划自2017年5月12日起6个月内，在公司股票价格低于5元/股时，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，豫联集团拟增持金额不低于人民币5,000万元；部分董事、监事、高级管理人员拟增持金额不低于人民币500万元。本次豫联集团及部分董事、监事、高级管理人员的增持为前述增持计划的具体实施，本次增持后，豫联集团及部分董事、监事、高级管理人员还将持续关注公司股价走势及资本市场变化，并结合自身发展规划，在符合《上市公司收购管理办法》（2014年修订），《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定的情况下，适时执行上述增持计划。
三、本次增持符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律法规、部门规章及上海证券交易所的相关规定。
四、豫联集团及部分董事、监事、高级管理人员承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东及其一直行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等相关规定，持续关注豫联集团及部分董事、监事、高级管理人员所增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日