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证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-093
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下称“公司”）于2014年 12月 19日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的议案》，同意公司拟使用自有资金 6,936万元人民币，以每股 5.78元的价格认购三台县农村信用合作联社（以下称“三台农信社”）股份 1,200万股，占三台农信社本次募股计划的13.79%，约占三台农信社募股完成后总股本的6.67%。
具体内容详见 2014年 12月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川仁智油田技术服务股份有限公司关于参与三台县农村信用合作联社法人股募股的公告》（公告编号：2014-088）。
二、对外投资进展情况
（一）三台县农村信用合作联社于2014年12月30日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局下发的《中国银监会四川监管局关于同意四川富临运业集团股份有限公司等3家三台县农村信用合作联社股东资格的批复》（【川银监复[2014]518号】），同意四川仁智油田技术服务股份有限公司入股三台信用社 1,200万股，占三台信用社定向募股后总股本的6.67%。
（二）2014年12月30日，公司与三台县农村信用合作联社签订了《股权认购协议》，协议内容如下：
1、认购金额
甲方自愿以每股人民币 5.78元的价格，溢价认购三台县农村信用合作联社投资股 12,000,000股，金额大写（人民币）：陆仟玖佰叁拾陆万元整。溢价部分用于增加三台县农信用合作联社资本公积。
2、认购方式
以自有货币资金足额缴存认购股金的款项。
3、甲方承诺
（1）甲方保证符合定向募股条件，并在 2014年 12月 31日以前，按上述约定以货币资金方式足额认购三台县农村信用合作联社股份；
（2）保证所有出资系自有资金且来源真实合法，无任何争议；
（3）向乙方提供的所有资料真实、准确；
（4）承认并遵守《三台县农村信用合作联社章程》，在享受股东权利的同时，履行股东义务，维护三台县农村信用合作联社的利益和信誉，支持合法开展各项业务，以其所持股权数额为限承担经营风险和民事责任；
（5）按时参加乙方召集的会议。
4、乙方承诺
（1）公平、公正地办理股权登记工作；
（2）按照双方确认额度办理甲方认购股权的手续；
（3）三台县农村信用合作联社本次定向募股资金转入实收资本后，自统一颁发股权证之日起，乙方保证在60个工作日之内完成股权证颁发。
5、特别约定
（1）认购款项自划入三台县农村信用合作联社募股专户之日至验资记入实收资本期间不计付利息；
（2）认购或新增股份自验资记入实收资本之日起享受红利分配；
（3）因资格审查不合格而退还认购款项的不计付利息。
6、违约责任
（1）甲方未按时以现金方式足额认购乙方股份的，乙方有权要求甲方按全部应支付款项的10%向乙方支付违约金，同时乙方有权自甲方逾期之日起单方解除本协议，终止本协议的履行。
（2）如乙方违反本协议的约定，不能向甲方发行本协议规定的甲方认购的全部或部分股份，乙方按甲方全部应支付款项的10%向甲方支付违约金；如乙方因有关法律、行政法规、规范性文件、政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化而不能向甲方发行本协议规定的甲方认购的全部或部分股份，不视为乙方违反本协议的规定，但乙方应将甲方已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息返还给甲方。
（3）如因甲方主体资格及/或认购数量没有通过监管部门的批准，导致本协议不能履行，双方均不负违约责任。
（三）截止 2014年 12月 30日，公司以自有货币资金已足额支付了投资金额6,936万元人民币。
三、备查文件
1、《中国银监会四川监管局关于同意四川富临运业集团股份有限公司等 3家三台县农村信用合作联社股东资格的批复》；
2、公司与三台县农村信用合作联社共同签署的《股权认购协议》。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2014年 12月 31日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-111
南宁八菱科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日
2.前次业绩预告情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年4月25日披露的《2019年第一季度报告》中预计：2019年1-6月净利润为-2,300万元至-1,500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500万元–800万元|盈利：1,070.89万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司在《2019年第一季度报告》中披露 2019年 1-6月经营业绩的预计时，公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51%股权
尚未完成。2019年5月，公司收购的弘润天源51%股权完成了工商变更登记过户。
截止 2019年 6月 30日，公司已支付弘润天源股权款 52,276.03万元。按照企业会计准则的相关规定,弘润天源从2019年6月起纳入公司合并报表，归属于上市公司股东的净利润增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2．公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-044
牧原食品股份有限公司
关于 2017年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据事项已经 2016年2月19日、2016年3月9日分别召开的第二届董事会第三十五次会议及2016年第一次临时股东大会审议批准，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN302号)。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》和《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2016-012号、2016-013号、2016-028号、2016-085）。
2017年4月19日，公司进行了2017年度第一期中期票据的发行工作，本次发行规模为4亿元人民币，2017年4月21日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：
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|中期票据名称|牧原食品股份有限公司2017年度第一期中期票据|中期票据简称|17牧原 MTN001|
|中期票据代码|101751005|中期票据期限|3年|
|起息日|2017年4月21日|兑付日|2020年4月21日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|5.5%|发行价格|100.00元/百元面值|

本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年定期现场检查报告
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|保荐机构名称： 广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：三聚环保||||
|保荐代表人姓名： 陈焱|联系电话：020-88836999||||
|保荐代表人姓名： 陈志宏|联系电话：020-88836999||||
|现场检查人员姓名：陈焱、王冠清|||||
|现场检查对应期间：2016年 3月 29日至2016年8月10日|||||
|现场检查时间：2016年7月 30 日至2016年8月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审||√|||

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|计工作进度、质量及发现的重大问题等|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相||√|

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|应的审批程序和披露义务|||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|

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|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题，已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
陈焱 陈志宏
广州证券股份有限公司2016年8月23日
三诺生物传感股份有限公司
2015年度独立董事（唐红女士）述职报告
自担任三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《三诺生物传感股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人2015年度的履职情况作如下总结：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开了10次董事会和3次股东大会，按照规定和要求，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了董事会和股东大会，出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||参加董事会情况||||||||||参加股东大会情况|||
||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况（反||本年度应参加||实际出|
||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||对次数）||股东大会次数||席次数|
|10||4||6||0||0||1||1||

2015年度，本人没有出现缺席董事会情形，没有委托其他独立董事代为出席和代为投票的情形。
作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。特别是对于使用超募资金对心诺健康增资、通过子公司心诺健康收购美国尼普洛诊断有限公司股权等重大投资事项以及提名董事、修改公司章程、购买低风险理财产品、股权激励、定期报告等重大事项，本人除了认真阅读相关议案外，还广泛查阅相关资料以促进决策的有效性。
二、独立董事年度履职情况
（一）发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年2月12日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人就《关于注销公司股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》发表了同意的独立意见。
2、2015年3月13日，在公司第二届董事会第十九次会议上，本人发表了《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》、《关于2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于会计估计变更的独立意见》、《关于前期会计差错更正的独立意见》、《关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见》。
3、2015年6月15日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》发表了同意的独立意见。
4、2015年8月3日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人发表了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁事项的独立意见》、《关于公司回购注销部分不符合解锁条件预留部分限制性股票事项的独立意见》。
5、2015年 8月 12日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人发表了《关于 2015年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的独立意见》。
6、2015年10月27日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人就《关于使用超募资金对公司子公司增资并参与海外股权收购事宜的议案》、《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》、《关于公司子公司收购美国尼普洛诊断有限公司股权相关事项构成关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
议案》、《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
（二）任职董事会各委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计会员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人），薪酬与考核委员会委员。
作为公司审计委员会主任委员，主持公司审计委员会的日常工作。在公司2015年度审计过程中，对公司的财务报表进行了认真审核，并全程监控公司年度财务报告的编制和审核工作。针对财务报告中发现的问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展。
作为公司薪酬与考核委员会委员，2015年度，认真审核了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，并对前述人员2015年度绩效考核程序的合法性、考核结果的真实性进行了核查，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
2015年，本人认真履行作为审计委员会主会委员、薪酬与考核委员会委员的职责，并运用自身的会计专业知识，为公司发展提供专业意见，供董事和高级管理人员决策参考。
三、在公司进行现场考察的情况
2015年度，本人通过参加公司董事会、股东大会和董事会专业委员会，不定期走访公司，利用电话和邮件与公司董事和高管进行沟通交流的过程中，详细听取公司管理层对于公司的汇报，重点考察公司的生产经营、研究进展、市场分布、内控建设、财务真实性等方面的问题，充分发挥个人主观能动性，针对发现的问题提出个人的建议和看法，以维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
四、保护投资者的合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，注重信息披露的真实、准确、完整、及时；持续关注各大媒体、机构、投资者对公司的报道和评论，将有关信息及时反馈给公司。
相关议案；会议召开中，积极参与会议讨论，发表个人对议题的看法和建议，关注会议议题的规范性；会议召开后，跟踪各项议题的实施和落实情况。
3、加强自身学习。积极参加证监会和交易所组织的各项培训，认真学习证券相关法律、法规和规章制度，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
五、其他工作
1、未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
2、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年度，本人切实履行了作为独立董事的职责，积极维护了公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
唐红
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-006山西振东制药股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 16日、2月 2日分别召开第二届董事会第三十六次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》和《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-003、2015-010）。公司随后向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN18号），接受本公司中期票据注册。现就相关事项公告如下：
一、公司中期票据注册金额为 6亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中信建投证券股份有限公司和恒丰银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
上海市方达（深圳）律师事务所
关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的
法律意见书
2018年11月16日致：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”或“公司”）的委托，指派律师出席迈瑞医疗 2018年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本法律意见书仅供迈瑞医疗为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按相关法律法规规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 10月 30日在巨潮资讯网公告了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2018年 11月 16日 14:30在深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统行使表决权。
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、方式和地点符合会议通知的内容，且本次股东大会会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达15日，符合法律法规及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于出席和召集股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 23名，代表公司有表决权的股份数共计 965,684,498股，占公司有表决权的股份总数的79.4350%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统表决的股东共 41名，代表公司有表决权的股份数共计82,310,020股，占公司有表决权的股份总数的6.7706%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票及现场投票合并统计结果，参与本次股东大会现场及网络投票表决的股东合计共 64名，代表公司有表决权的股份数共计1,047,994,518股，占公司有表决权的股份总数的86.2056%。
2.本次股东大会的召集人
根据会议通知的披露，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会有权召集本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东
大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
1.关于变更公司注册资本及公司类型的议案
表决结果：同意为 1,047,994,518股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的100%；反对为 0股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%；弃权为 0股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。
2.关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
表决结果：同意为 1,047,994,518股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的100%；反对为 0股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%；弃权为 0股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。
3.关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
表决结果：同意为 1,047,991,618股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.9997%；反对为2,900股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.0003%；弃权为 0股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%；其中，中小股东同意为 359,604,241股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的99.9992%；反对为2,900股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0.0008%；弃权为 0股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0%。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以上议案进行表决，经统计现场投票与网络投票的结果，以上议案均获本次股东大会审议通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2016-118华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 48次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第48次会议于2016年11月1日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会
议通知于2016年10月21日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
因公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期已经结束，根据公司
《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会决定注销第三
个行权期股票期权共计80.9136万份，该部分注销的股票期权全部为首期已授期权，期权简称：华谊JLC1，期权代码：036061。其中包括：
1、截至2016年10月30日第三个行权期结束之日，第三个行权期尚有5名员
工持有的34.9327万份期权未行权，按照有关规定应予以注销。
2、第三个行权期内，激励对象袁涛、孙奡、郝晓楠3人离职，上述3人持有的第三个行权期45.9809万份未行权股票期权，按照有关规定应予以注销。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司股
票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司股票期权激励计划部分股票
期权注销的议案》发表了明确同意意见。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（丁琪为《华谊兄弟
传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，为关联董事，不参加表决）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司经营需要，公司使用部分闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传
媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-22吉林化纤股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2018年5月2日收到公司部分董事、监事、高级管理人员通知，计划自2018年5月3日起6个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
（一）增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
二、增持计划
董事长宋德武先生，董事刘宏伟先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、金东杰先生、杜晓敏先生，监事会主席刘凤久先生，监事王景霞女士、郑桂云女士、曲大军先生、周国利先生，高级管理人员王冬梅女士、魏全东先生、徐建国先生计划自2018年5月3日起拟增持吉林化纤股份数量不少于45万股。本次增持计划所需的资金来源为其自有或自筹取得。
三、增持期间
本次增持计划将自2018年5月3日起6个月内实施完毕。
四、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、截至本公告日，公司董事王剩勇先生持有公司股份11,742股，占公司已发行股份的0.0006%。公司监事郑桂云女士持有公司股份13,600股，占公司已发行股份的0.0007%。
其他人员无持股。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-19上海柘中集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资购买江苏容汇通用锂业股份有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金18,000万元受让广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“转让方”）持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”或“标的公司”）20,000,000股股份，受让股份占容汇锂业总股本比例为4.8884%（详情请见公司2018年2月8日发布的
2018-02《对外投资公告》）。
根据公司与转让方签署的交易协议，截至2018年4月25日，本次股权转让的条件已全部满足，公司已完成全部股权转让价款的支付，标的公司的股权亦全部交割完毕，本次交易已全部完成。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-181
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
项目预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省阜阳市公共资源交易网于2018年11月29日发布《界首市城区黑臭水体治理PPP项目预中标公示》。安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、中铁二十四局集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司联合体为界首市城区黑臭水体治理PPP项目的预中标（成交）单位。
一、预中标项目基本情况
1、公示媒体：安徽省阜阳市公共资源交易网
2、采购人：界首市住房和城乡建设委员会
3、项目名称：界首市城区黑臭水体治理PPP项目
4、项目编号：FZGY-CGJS20180146
5、预中标（成交）社会资本名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司、中铁二十四局集团有限公司以及中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体）6、项目总投资额：约77,950.59万元。
7、预中标价：
①建筑安装工程费下浮率2.11%；
②合理利润率6.96%；
③年度折现率6.85%；
④年度运营成本价1,699.00万元；
⑤本项目合作期内政府付费总额143,250.06万元；
⑥其中可用性服务费总额121,443.05万元；
⑦其中运维绩效服务费总额21,807.00万元。
8、项目概况：本项目为新建项目，包括7条河道整治及相关建设项目，分别为：水利工程；截污、污水处理厂尾水提升与初期径流控制工程；河网水系蓄水活水工程；水环境生态修复工程；水景观工程。
9、项目建设内容：河道数量7条。河道清淤疏浚总长度26.58km；生态清淤规模41.9万m³；生态护坡总长度48.87km；补水泵站2座；蓄水堰坝4座；污水处理厂尾水提标升级工程；初期雨水调蓄池5座（设计调蓄水量5.5m³）；初期雨水截流管道（DN500~DN1800）59km；水生植物规模43.3万㎡；微孔曝气设备92台；
推流及射流器47台；原位处理排水口65个；河道蓝绿线范围内绿化面积：
1,076,760㎡；智慧水务系统等，具体建设内容以后续经批复的设计文件为准。
10、合作期：建设期3年+运营期12年。
11、公示期：2018年11月29日至2018年12月5日
12、项目公司股权：本项目中政府方不参股项目公司，不参与日常的经营和管理，但在监管过程中保留对重大安全和公众利益等的一票否决权。项目公司由中标社会资本全资组建。PPP项目合同签订之后，中选社会资本在界首市行政区域范围内出资成立有限责任公司，按照PPP项目合同的要求在规定的期限内履行出资义务。
13、项目投融资结构：本项目总投资约77,950.59万元，资本金占总投资的30%，其他由社会资本和项目公司进行融资，拟融资总投资的70%。其中资本金以注册资本形式出资，全部为货币出资。
二、联合体成员基本情况
1、公司名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
统一社会信用代码：9134000071177511XW
法定代表人：李泓萱
注册资本：54,998.0875万元
注册地：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号
经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；
环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处
理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；
市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：中铁二十四局集团有限公司
统一社会信用代码：913100001322024481
法定代表人：朱赤
注册资本：200,000.00万元
注册地：上海市会文路2号
经营范围：工程建设项目总承包、设计以及项目管理和相关的技术与管理服务，工程测量（以上项目凭许可资质经营），房地产开发经营，建筑装饰，钢结构加工、安装，机械设备租赁，预拌商品混凝土及混凝土预制构件的加工和销售，综合技术服务及咨询，仓储，国内贸易（除专项审批项目），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员（凡涉及许可经营的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、公司名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司
统一社会信用代码：916200002243468875
法定代表人：康旺儒
注册资本：6,000.00万元
注册地：甘肃省兰州市定西路459号
经营范围：市政公用（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生）工程设计、建筑工程设计、城市防洪设计、公路工程设计、风景园林工程设计、工程综合勘察、城市规划及以上领域的工程咨询；商品购销及进出口；对外承包与其实力、规模、业绩相适应的工程项目，并派遣实施上述对外承包项目所需的劳务人员。（凭资质证经营）
联合体各成员在联合体内部的权责划分如下：
（1）联合体牵头人安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责本项目融资、投资、建设、运营维护及移交工作；
（2）联合体成员中铁二十四局集团有限公司负责本项目融资、投资、建设工作；
（3）联合体成员中国市政工程西北设计研究院有限公司负责本项目融资、投资、设计工作。
联合体各成员在未来项目公司资本金出资比例：安徽国祯环保节能科技股份有限公司出资比例84.99%；中铁二十四局集团有限公司出资比例15%；中国市政工程西北设计研究院有限公司出资比例0.01%。
三、此次预中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，在公示期内，公司仅为预中标人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-046
浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：180万元—230万元|亏损：408.65万元|

其中：2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：103.51%—131.35%|盈利：179.57万元|
||盈利：365.44 万元—415.44万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩与上年同期相比扭亏为盈，业绩变动主要原因为：
1、2017年前三季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作。加快了全国市场推进力度，积极拓展多行业的智慧化应用，成功研发了智慧易通平台，推出了虚拟校园卡整体解决方案，同时加强了公司内部管理，主营业务收入和利润
均有所增长。
公司股东的净利润比上年同期增长103.51%—131.35%。此外，因公司所处行业的季节性原因，7-9月为暑期校园一卡通系统建设高峰期，建设项目逐步验收并陆续结转收入。
3、报告期内，公司非经常性损益净额预计约为133.97万元，上年同期为115.17万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2017年第三季度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-003
创业软件股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资金额：创业软件股份有限公司拟与浙江中宇科技风险投资有限公司通过共同以现金方式出资人民币1,000万元设立公司，其中公司出资金额为人民币150万元；
2、本次投资为关联交易，关联董事已回避表决；
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4、本次投资属公司董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。
2016年1月7日，创业软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“创业软件”）第五届董事会第十二次会议、第五监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、投资概述
1、为加大战略投资、布局健康管理产业链的步伐，本公司拟与浙江中宇科技风险投资有限公司（以下简称“中宇科技”）签订投资协议，双方在杭州共同出资设立“杭州中福投资有限公司”（暂定名称），经营范围为对外投资及股权收购、企业管理、咨询等。（经营范围最终以工商登记为准）。注册资本人民币壹仟万元（1000万元），其中，中宇科技以现金方式出资人民币捌佰伍拾万元（850
万元），占标的公司85%股权，本公司以现金方式出资人民币壹佰伍拾万元（150万元），占标的公司15%股权。
关联方，此次投资事项为关联交易。
3、本次投资已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事葛航先、张吕峥回避表决；独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：浙江中宇科技风险投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市西湖区文三路199号创业大厦408室
法定代表人：葛航
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：二00三年十月十日
营业期限：2003年10月10日至2023年10月09日
经营范围：投资与管理；技术开发：通讯产品，高新技术产品；服务：企业策划、管理，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|股权比例|
|葛航|4500|90%|
|张吕峥|500|10%|
|合计|5000|100%|

三、关联交易的主要内容
1、投资标的基本情况
公司名称：杭州中福投资有限公司（暂定名称）
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币壹仟万元
注册地：杭州市
经营范围：对外投资及股权收购、企业管理、咨询等。（经营范围最终以工商登记为准。）
出资方式：各方股东均以现金出资，具体出资金额及股权比例如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|股权比例|
|浙江中宇科技风险投资有限公司|850|85%|
|创业软件股份有限公司|150|15%|
|合计|1000|100%|

以上内容须以工商行政管理部门核准的范围为准。
2、治理机构及人员安排：（1）标的公司的治理机构由股东会、执行董事、监事及总经理领导下的经营管理机构组成。各方股东在股东会会议上按出资比例行使表决权。（2）标的公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名。（3）标的公司的总经理、财务负责人由执行董事决定。
四、对外投资暨关联交易合同的主要内容
1、协议主体：本公司、中宇科技
2、股权比例及后续安排：公司设立时，中宇科技以现金方式出资人民币捌佰伍拾万元（850万元），占标的公司85%股权，本公司以现金方式出资人民币壹佰伍拾万元（150万元），占标的公司15%股权。
3、注册地址及经营地：杭州市西湖区。
4、经营期限：长期
5、商业模式：标的公司将专注于在专业化互联网健康管理服务领域进行投资。
6、协议生效的条件：本协议自各方签署之日起生效。
五、本次对外投资的目的和对上市公司的影响
1、本次投资是公司利用自身的品牌优势和客户资源优势，探索大健康服务产业投资战略布局的初步尝试，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力，符合公司整体发展战略和实际经营需要，在为股东创造合理投资回报的同时，也将为公司实现可持续发展创造机会。
2、标的公司设立完成后，将不会导致公司合并报表范围发生变更。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程、对外投资及关联交易相关规则，在连续十二个月内（即公司召开第五届董事会第十二次会议之日前），公司与本次投资事项的关联人未发生关联交易。本次发生的关联交易不是
日常性关联交易。
七、对外投资暨关联交易审议程序
1、经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司董事会同意本次对外投资暨关联交易事项，在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次对外投资暨关联交易事项，已获得独立董事的事先认可，并发表同意本次对外投资暨关联交易的独立意见。独立董事认为：公司拟与关联方浙江中宇科技风险投资有限公司共同出资设立“杭州中福投资有限公司”（暂定名称）事项，是按照平等互利、公开公正的原则进行的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该项投资符合公司整体发展战略和实际经营需要，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力。
3、经公司第五届监事会第十一次会议监事会审议，监事会同意本次对外投资暨关联交易事项，监事会意见如下：同意公司与关联方浙江中宇科技风险投资有限公司共同出资设立“杭州中福投资有限公司”（暂定名称），该对外投资暨关联交易事项有利于提高公司的整体竞争力和品牌影响力，交易公允，符合公司和股东利益，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
4、本次对外投资暨关联交易事项，已经公司保荐机构国元证券股份有限公司进行核查并发表了核查意见如下：
经核查，保荐机构认为，本次事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事、监事会发表了同意意见，截至本保荐意见出具之日，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次事项系公司利用自身的品牌优势和客户资源优势，探索大健康服务产业投资战略布局的初步尝试，符合公司整体发展战略和实际经营需要，在为股东创造合理投资回报的同时，也将为公司实现可持续发展创造机会。本次事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不会损害公司及非关联股东利益。
综上，保荐机构同意创业软件本次对外投资暨关联交易事项。
八、备查文件
1、《创业软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2、《创业软公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事先认可函》
3、《创业软股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、《创业软股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
5、《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》
6、《投资协议》
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-031博深股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本437,738,511股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 8日，除权除息日为：2019年 7
月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****058||陈怀荣||
|2||01*****551||吕桂芹||
|3||01*****766||任京建||
|4||01*****996||程辉||
|5||02*****438||杨建华||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 1日至登记日：2019年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：石家庄市高新技术产业开发区长江大道289号公司董事会办公室咨询联系人：张贤哲
咨询电话：0311-85962650
传真电话：0311-85965550
特此公告。
博深股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-124
思创医惠科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经总经理章笠中先生提名，公司董事会决定聘任周为利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。周为利先生简历详见附件。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
附件：
周为利先生简历
周为利先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师，注册税务师，会计师。2003年3月至2011年6月，历任杭州娃哈哈集团有限公司管理会计、ERP内部顾问、集团总经理财务秘书、财务部副部长、杭州宏胜饮料集团有限公司财务总监（兼）；2011年7月至2013年6月，历任杭州锅炉集团股份有限公司财务部副部长、财务部长，2013年6月至2013年8月，曾任公司总裁特助；2013年8月30日至今，任公司财务负责人；2015年9月14日至2015年9月25日，代行公司董事会秘书一职，2015年9月26日至今，兼任公司董事会秘书职务。
周为利先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。