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证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-092东华能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2、变更时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部“新金融工具准则”相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次变更后，公司将按照财会〔2019〕6号的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则变更对公司的影响
根据财政部修订的新金融工具准则，主要变更内容如下：
（1）减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”，即以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，提高分类的客观性和相关会计处理的一致性。
（2）将金融资产减值计提，由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备、解释和防控金融资产信用风险。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）修订套期会计的相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
上述会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
2、财务报表格式调整对公司的影响
根据财会〔2019〕6号有关规定，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
上述会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利
润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2019年 8月 23日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-080无锡先导智能装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1354号）核准，具体情况详见公司于2017年7月29日公告的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-074）。
截止本公告之日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易实施情况
1、标的资产的过户情况
标的公司珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2017年8月14日，珠海市香洲区工商行政管理局向泰坦新动力换发了新的《营业执照》。
王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司3名交易对方所持泰坦新动力100%股权已全部过户至公司名下，泰坦新动力变更成为公司的全资子公司。
2、后续事项
本次交易之标的资产完成过户手续后，公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议向王德女、李永富和珠海泰坦电力电子集团有限公司发行股份数量合计为 21,935,006股股票，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续；并向交易对方支付现金对价；公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-080证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜。目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施情况的中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。先导智能需向交易对方发行股份，向配套募集资金发行对象发行股份，为本次发行股份购买资产和配套募集资金涉及新增的股份办理股份登记、上市手续，尚需就本次交易事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对先导智能不构成重大风险。
2、法律顾问意见
本次交易已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续，截至法律意见书出具之日，相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、民生证券股份有限公司《关于无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、上海市锦天城律师事务所《关于无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、《珠海泰坦新动力电子有限公司营业执照》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-081
华西能源工业股份有限公司
关于收购增资广东博海昕能环保有限公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2014年 11月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购增资广东博海昕能环保有限公司的公告》（公告编号：2014-078）。为实现资源共享、共同发展，公司计划自筹资金现金出资 2.6亿元收购、增资广东博海昕能环保有限公司（以下简称“博海昕能”）。本次收购、增资完成后，公司将持有广东博海昕能环保有限公司50%的股权，成为博海昕能单一最大股东。
上述收购、增资博海昕能公告披露后，公司根据资产评估报告、尽职调查报告、审计报告等进行了再次分析，现将本次投资的定价依据、收益测算、项目建设周期、投资风险等有关内容补充公告如下：
一、定价依据
根据信用中和会计师事务所的财务审计报告，截至2014年8月31日，博海昕能公司经审计的净资产为1.61亿元。
根据四川中衡安信资产评估有限公司出具的川中安评05A(2014)07号《资产评估报告》，截至 2014年 8月 31日，博海昕能公司按收益法评估的净资产合计5.91亿元，资产评估增值率267.08%。评估增值是因将博海昕能已签订、中标垃圾焚烧发电BOT项目及EPC工程总包项目纳入了资产评估范围。
本次收购、增资博海昕能公司的投资定价依据：公司根据中介机构对博海昕能公司的资产审计、评估报告，结合博海昕能净资产和已签订、中标垃圾焚烧发电BOT项目及EPC工程总包项目的估值情况，经双方友好协商，最终确定公司本次收购、增资博海昕能并获得50%股权的出资总额为2.6亿元。
二、收益测算
1、收益测算方法：根据博海昕能已经中标、签订的垃圾焚烧发电 BOT特许经营权协议，结合各项目建设投资规模、日处理垃圾量、装机容量、垃圾热值、发电热效率、电厂年运行时间、上网电价、垃圾处理补贴标准、用电效率等测算指标，分别模拟计算各项目建成投运后的发电量、售电收益、补贴收入、内部收益率、财务净现值等技术经济指标。
2、博海昕能公司目前已中标、签订 6个垃圾处理焚烧发电 BOT项目，项目合计日垃圾处理量7150吨/天，其中60%分布在广东沿海经济发达地区；上述项目合计规划投资总额33-35亿元。
根据以上收益测算方法，博海昕能公司项目完全建成并达产后，预计每年可实现净利润3亿元。
上述利润计算数据仅为公司根据项目现有资料、在满足各项前提要求的条件下，依据上述技术经济指标，对项目未来预期收益的初步分析，并不代表博海昕能对未来业绩的承诺，能否实现取决于电厂运营状况、市场变化、宏观政策、经济环境等多种因素，敬请广大投资者予以特别关注。
三、建设周期
目前，博海昕能公司已签订的垃圾焚烧发电BOT项目均处于筹建阶段，按照通常的投资建设进度，项目建设期需要3-5年。其中，部分项目分期建设，项目完全建成并达产的周期将可能超过5年。
四、重要风险提示
1、本次股权收购、增资完成后，博海昕能将纳入公司合并财务报表范围，将对公司后期收入和利润产生一定影响，由于项目建设周期长，预计对公司2014年度-2015年度的收入和利润均不会产生重大影响。
2、公司与博海昕能在产品和服务上具有一定的互补性，公司收购、增资博海昕能后将进入新的产品区域市场。但合作后产品和服务能否形成优势互补、能否产生协同效益，能否实现公司收益最大化等均存在不确定性。
3、公司和博海昕能公司在组织机构设置、经营模式、企业文化、管理方式、经营理念等方面存在一定的差异，合资后的博海昕能公司能否实现平稳过渡、能否迅速做大做强尚存在一定的不确定性。
4、博海昕能公司在未来经营过程中还可能面临垃圾存量和供应不足、市场竞争加剧、国家宏观调控、外部环境，以及其他不可预见或不可控因素的影响，其未来经营业绩也存在一定的不确定性。
5、尽管公司和博海昕能在垃圾焚烧发电、清洁能源业务领域已有多年的经验积累、具有较强的竞争优势和综合优势，但该部分项目投资建设所需投入资金大、项目建设周期长、项目最终能否全部顺利建成投运并到达预期收益尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年十一月七日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-91号西安旅游股份有限公司
关于网上投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 17日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-90）。
2016年 10月 17日（星期一）下午15：00—16：00，公司通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）召开了就公司终止重大资产重组事项的投资者说明会。公司董事长谢平伟先生、董事会秘书梦蕾女士、财务总监路霞女士、独立财务顾问代表徐堃先生参加了本次会议。投资者通过网络互动平台与公司进行了充分的交流和沟通，公司针对投资者所关心的问题进行了回答。现就主要问题回复情况公告如下：
1、公司终止收购三人行，称三人行1~8月业绩不及预期，请问三人行实际业绩和预期相差多少，根据实际业绩，西安旅游和三人行重新协商的估值是多少？
回复：三人行公司 2016年 1-8月已实现业绩按照时间进度的推
算不及预期，进而对本次交易的估值会产生影响，由于评估报告没有最终出具，因此对估值影响的具体金额无法披露。
2、明明在方案中，已经说了初步收益法估值，交易各方都点头了认可了。为什么又终止不做？
回复：西安旅游与交易对方就标的公司估值等重要条款存在争议，经过多次协商仍无法达成一致，导致本次重大资产重组事项将不能继续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经沟通并最终确定，交易各方同意终止筹划本次重大资产重组。
3、目前中介机构的尽职调查是否完成，主要财务指标与重组预案有哪些差异？
回复：自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，包括审计、评估、方案论证、尽职调查等。本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露后，公司及公司聘请的相关中介机构持续开展尽职调查及其他与本次交易相关的工作。由于三人行公司与部分客户的订单执行进度不及预期，进而对本次交易的估值产生影响。
4、谢总：您好！并购终止后，贵公司本年度是否能盈利？明年是否还有重组计划？
回复：公司财务情况请关注公司定期报告。
5、请问谢总：贵公司新的并购何时开始？是否会考虑与赛石集团重组？
回复：公司承诺自终止重组公告披露之日起至少 1个月内不再筹
划重大资产重组事项。在合法合规的前提下，公司不排斥与任何能够促进公司健康持续发展的合作方进行合作。
6、这个终止，是否因为之前有合作方举牌的原因。请说明清楚。
之前的举牌是否影响了并购
回复：杭州赛石及一致行动人的举牌事项与公司本次终止重大资产重组原因无关。
7、公司公告称未来将继续推动产业转型和升级，能谈谈具体的计划和安排吗？
回复：公司将坚持项目带动战略，继续走资本运营和精细化管理的双轮驱动道路，努力寻求适合旅游业发展趋势的新项目和新业态，开展资本运营和并购。
8、公司终止重组，交易所及监管部门有何意见？终止后有哪些计划安排，公司目前可是盈利堪忧啊。
回复：本次重大资产重组事项经公司董事会审议批准并进行公告披露；公司根据重大资产重组相关规定召开关于终止重大资产重组投资者说明会；根据重大资产重组相关规定，公司承诺自终止重组公告披露之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项；如有后续工作要求，公司将及时予以公告披露。
9、赛石集团举牌之后，其及关联方是否还有继续买入西安旅游股票？
回复：2016年 9月 22日，信息披露义务人赛石集团有限公司和杭州三石股权投资管理合伙企业（有限合伙）在已披露的《简式权益
变动报告书》中说明：在未来 12个月内，不排除进一步增持上市公司股份的可能性。
10、公司预告前三季度业绩与上年同期相比投资收益增加，主要是什么投资收益？除了投资收益，主营收入及其净利润是否下降？
回复：公司前三季度业绩与上年同期相比主要是投资收益增加，详情请您关注 2016年度第三季度定期报告。
11、三个问题：
（1）公司当初选择三人行作为重组标的的思路是什么？
（2）公司未来在选择转型升级方向上有哪些筛选标准？
（3）包括此前西安饮食的重大资产重组失败也是在提出重组方案后发现重组标的存在业绩可能不达标的问题，是否从侧面反映出西旅集团在资本运作放的管理存在问题？
回复：1、通过并购重组促进公司转型升级，增强公司发展活力；
2、公司坚持“拓宽思路、规范运作、转型提升，开创多业态的经营格局”的工作思路。
（1）传统主业方面：围绕构建旅游全产业链，以优化核心业务增长方式走新产品、新资源、新模式的发展道路。
（2）拓崭新业态方面：
公司已经成功收购奥特莱斯股权，有望实现公司商业地产与旅游项目的互相促进、综合发展。
与杭州赛石园林集团公司就渭水园公司的开发建设以及未来战略合作达成初步共识，如果双方合作成功将通过渭水园公司填补区域
高端花卉旅游产品的空白，带来良好的产业带动和示范效应。通过引入社会资本和专业管理团队，也为公司带来了大量的新理念和新经验，对推动公司后续其他项目的开发具有重要发展意义。
3、资本运作是上市公司一项基本职能，竞争和风险是企业运作过程中无可回避的现实，公司坚持将广大投资者和公司利益放在首位，开拓进取，积极寻求公司持续稳定的发展道路，而非守成退缩。
每一次的失利都是良好的经验，公司将坚定不移地走转型升级的发展道路。
有关公司 2016年 10月 17日投资者说明会的详细情况请见投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-029
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2014年第一次会议于 2014年 6月 6日在公司 20楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到 9名，与会董事一致推举童来明先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议以下议案：
一、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；
董事会选举童来明先生为公司董事长，季向东先生为公司副董事长，任期三年。
二、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案；
经公司董事会选举产生，各专门委员会的组成人员如下：
战略委员会
主任：童来明
委员：季向东、洪军、黄欣、叶蒙、杨卫星、赵伟
提名委员会
主任：赵伟
委员：童来明、季向东、张文京
审计委员会
主任：杨贞瑜
委员：童来明、黄欣、张文京
薪酬与考核委员会
主任：赵伟
委员：童来明、洪军、杨贞瑜
（上述董事简历请见同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网的《股东大会决议公告》）
三、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案;
根据董事长提名，公司董事会一致同意聘任季向东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。（总经理季向东先生的简历请见同日公告于《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网的《股东大会决议公告》）
四、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据董事长提名，公司董事会一致同意聘任杨映辉先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。（董事会秘书简历及联系方式附后）
五、董事会以逐项表决的形式，审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；
根据总经理提名，董事会同意聘任陈加力、刘汉文、吴义荣、陈镇然、杨映辉先生为公司副总经理，聘任杨映辉先生兼任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事赵伟先生、杨贞瑜先生、张文京先生同意上述聘任。各位高级管理人员得票情况如下：
陈加力先生得票为 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，结果：通过聘任
刘汉文先生得票为 6票赞成， 2票反对， 1票弃权，结果：通过聘任
吴义荣先生得票为 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，结果：通过聘任
陈镇然先生得票为 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，结果：通过聘任
杨映辉先生得票为 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，结果：通过聘任
（以上公司高级管理人员的简历附后）
六、董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
根据工作需要，董事会一致同意聘任江卓文先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（证券事务代表简历及联系方式附后）
特此公告。
附件：人员简历及联系方式
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
附件：人员简历及联系方式
陈加力先生，男，1957年4月出生，大专学历，工程师职称。曾任利乐（佛山）华新包装有限公司副总经理,华新(佛山)彩色印刷有限公司董事长，现任佛山华新包装股份有限公司副总经理，华新(佛山)彩色印刷有限公司执行董事，佛山诚通纸业有限公司总经理。1999年至今任公司副总经理。
刘汉文先生，男，1969年12月生，大专学历，MBA学位，工程师职称。曾任佛山华丰纸业有限公司生产工艺部部长,佛山华新包装股份有限公司战略发展部经理,佛山华新彩色印刷有限公司总经理，佛山华丰纸业有限公司生产线长、总经理助理、副总经理。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理，珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理。2011年6月至今任公司副总经理。
吴义荣先生，男，1962年10月生，本科学历，高级工程师职称。曾任洪江市造纸厂副科长、科长、总工程师，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司技术部副经理、销售部副经理、销售部经理、副总工程师、副总经理。2008年至今任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司副总经理。
陈镇然先生，男，1966年4月出生，硕士学位，高级经济师、机械工程师职称。曾任利乐华新(佛山)包装有限公司印刷经理、QA经理、WCM协调员，华新(佛山)彩色印刷有限公司副总经理、总经理，公司职工代表监事。现任华新(佛山)彩色印刷有限公司总经理。
上述高管人员与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间的不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨映辉先生，男，1970年9月生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师职称。曾任珠海华丰食品集团财务部会计、珠海华丰食品集团属下珠海华丰彩印有限公司和珠海华丰薄膜有限公司财务科科长，珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理，公司职工监事。现任佛山华新发展有限公司职工监事，公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
杨映辉先生担任本公司控股股东的职工代表监事，与其存在关联关系；与其
他持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间的不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书杨映辉先生联系方式：
电话：0757-83992076，传真号码：0757-83992026，
电子邮箱：yyh-hxbz@chinapaper.com.cn，
通讯地址：佛山市禅城区季华五路18号经华大厦20楼
江卓文，男，1982年 12月出生，本科学历，会计师、经济师职称。2006年 11月加入本公司，曾任公司运营管理部企管员、市场分析主管，现任公司董事会办公室副主任，证券事务代表。
证券事务代表江卓文先生联系方式：
电话：0757-83992076，传真号码：0757-83992026，
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证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-015广州中海达卫星导航技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2018年 04月 04日、04月 09日和 04月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人以及公司全体董事、监事及高级管理人员，现对有关情况核实说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：
2.1公司所处的卫星导航定位产业受市场外部环境和行业政策影响较大，如外部环境或行业政策发生较大变化，不排除会影响或导致公司的经营业绩出现下滑的风险。
2.2公司近期及 2017年度没有计划进行高送转的分配方案。
2.3《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
2.4公司将继续严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 04月 10日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-074北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司于2018年9月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用闲置自有资金额度不超过 60,000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。该额度可供公司及控股子公司（含全资子公司）使用。
3、投资产品：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：拟用于购买理财产品的资金来源于公司暂时闲置自有资金。
6、授权事项：在额度范围及投资期限内，公司董事会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门进行具体实施。
7、关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、前十二个月内已购买的理财产品情况
2018年 2月，公司控股子公司北京凯文睿信国际教育科技有限公司以自有资金 800万元购买招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财，该理财产品已于2018年5月到期，已收回本金及投资收益。
已于2018年9月到期，已收回本金及投资收益。
2018年 7月，公司全资子公司北京凯文智信教育投资有限公司以 10,000万元购买共赢利率结构 21056期人民币结构性存款产品，该理财产品已于 2018年8月到期，已收回本金及投资收益。
2018年 9月，公司控股子公司北京凯文睿信国际教育科技有限公司以自有资金 700万元购买招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财，该理财产品尚未到期，预计年化收益率为4.05%。
三、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对购买理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门进行具体实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审核，认为：公司在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；一致同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过 60,000万元人民币购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用闲置自有资金购买理财产
品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
五、对公司经营的影响
公司以闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
关于公司2017年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2017年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
本次计提各项资产减值准备合计12,737.03万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润10,826.48万元，相应减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益10,826.48万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-017露笑科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年 2月 10日下午 15:30在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于2015年2月3日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事、高级管理人员和高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由半数以上董事推选的董事鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
同意选举鲁永先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。
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|委员会名称|召集人|委员|
|战略委员会|鲁永|慎东初、舒建（独立董事）|

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|提名委员会|舒建（独立董事）|鲁永、陈银华（独立董事）|
|薪酬与考核委员会|蒋胤华（独立董事）|李孝谦、陈银华（独立董事）|
|审计委员会|陈银华（独立董事）|吴少英、蒋胤华（独立董事）|

三、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意聘任慎东初先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
四、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
根据总经理提名，同意聘任李孝谦先生、吴少英女士、李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
六、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意聘任骆永新先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见公司于2015年 2月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》。
七、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
同意聘任周峰先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致（简历见附件）。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
附件：高级管理人员简历
慎东初：中国国籍，男，1965年 1月生，大专学历。2011年 7月至 2013年6月在露笑集团有限公司任常务副总经理；2013年 6月至 2014年4月在浙江露笑光电有限公司任总经理；2014年4月起至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司常务副总经理。
慎东初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，慎东初先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
李孝谦：中国国籍，男，1962年7月生，高中学历。历任诸暨市露笑包装容器有限公司业务员、监事，浙江露笑机械制造有限公司业务员，诸暨市露笑电磁线有限公司业务负责人，诸暨市露笑电磁线有限公司总经理；现任露笑科技股份有限公司副总经理，露笑集团董事，诸暨露笑商贸有限公司监事，诸暨市露笑进出口有限公司监事，诸暨露笑动力技术研究有限公司监事，浙江露笑电子线材有限公司监事，浙江露笑新材料有限公司执行董事。
李孝谦先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日，李孝谦先生持有公司股份数为 75万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
吴少英：：中国国籍，女，1967年8月生，高中学历。历任诸暨市活塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑特种线有限公司生产厂长；现任露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长，露笑科技股份有限公司监事。
吴少英女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，吴少英女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
李陈涛：中国国籍，男，1988年4月生，本科学历。2010年起至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司证券事务代表。
李陈涛先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止本公告披露日，李陈涛先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
骆永新：中国国籍，男，1979年 10月生，大专学历，助理会计师、AIA国
际会计师职称。2003年5月至2011年12月任露笑科技股份有限公司财务部长；
2012年 1月至2013年2月任枫叶控股集团有限公司财务部长；2013年4月至今任露笑科技股份有限公司财务总监。
骆永新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，骆永新先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
周峰：中国国籍，男，1970年 5月生，本科学历，会计师职称。2008年 2月至 2011年 1月任航宇控股集团有限公司财务总监；2011年 1月至 2012年 9月任铭记控股集团财务总监；2012年9月至2014年8月任浙江鑫鼎盛实业集团有限公司财务总监；2015年2月起在露笑科技股份有限公司财务部工作。
周峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，周峰先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
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监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见新开普电子股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《新开普电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
二、列入公司股权激励计划的激励对象，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
新开普电子股份有限公司监事会
二〇一六年六月九日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-048博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成|
|后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证券监督管理委员会核准，本|
|次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存|
|在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。|
|截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重|
|组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。|
|博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）|
|因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年3|
|月27日（星期一）开市起停牌。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深|
|圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一|
|次重大资产重组事项进展公告。|
|2017 年12月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关|
|于本次重大资产重组事项的相关议案。具体内容请见公司于 2017 年 12 月 10|
|日在巨潮资讯网上披露的《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资|
|产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关公告。|

2017年 12月 20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对博爱新开源制药股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第69号），公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等相关方对来函所涉及问题进行逐项落实和回复，问询函内容详见公司于2018年1月10日披露的《关于收到深圳证券交易所关于对博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金信息披露的问询函的公告》。
于公司调整本次发行股份购买资产及募集配套资金方案的相关议案。具体内容请见公司于 2018年 1月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）>及其摘要的公告》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 1月 12日开市起复牌。
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|截至本公告披露日，本次重大资产重组进展如下：|
|1、新开源生物已经取得河南省发展改革委员会、河南省商务厅就其收购|
|Bio Vision 项目备案通知书。|
|2、新开源生物已通过直接购汇方式向 NKY Biotech US, Inc. 增资|
|28799.99984万美元，并支付收购款完成对 BioVision, Inc.100%股份的收购。|
|同时公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大|
|资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将|
|再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关|
|文件，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。|
|本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需|
|提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存|
|在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板|
|信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根|
|据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案|
|后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次重大资产重组进展。本|
|次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资|
|风险。|

特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
深圳南山热电股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的独立董事意见
公司本次为深中置业公司提供担保,满足该公司投资开发所需资金需求，保障深中置业公司 53.82亩土地项目自主开发的顺利实施。
上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。公司已制定《担保管理制度》，为控股子公司银行融资进行的担保采取了风险控制措施，没有明显的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的独立董事意见
公司本次以新的融资方式通过全资及控股子公司融资租赁业务
并为其提供担保，取得公司生产经营所急需的中长期经营资金，有利于及时调整债务结构，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益。公司在担保期内有能力对公司经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围之内。上述担保事项履行了必要的决策程序，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
独立董事:
李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司二○一五年六月八日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-003深圳英飞拓科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采用现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采取现场投票表决方式，选举董事、监事采用累积投票制（三）会议时间：2014年1月16日（星期四）下午15：00
（四）会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数为264,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.64%。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名及累积投票制方式进行现场投票表决，审议通过了如下决议：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举刘肇怀先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.2选举张衍锋先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.3选举林冲先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.1.4选举华元柳先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举丑建忠先生为第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.2.2选举雷志斌先生为第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
1.2.3选举赵晋琳女士为第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1关于监事会换届选举的议案
2.1.1选举郭曙凌先生为第三届监事会监事
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
2.1.2选举范宝战先生为第三届监事会监事
表决结果为：同意264,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十六日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-023远程电缆股份有限公司
关于 2018年年度报告及 2019年第一季度报告延期披露的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2019年4月25日披露 2018年年度报告及 2019年 4月 27日披露 2019年第一季度报告，因公司 2018年年度报告相关工作进度晚于预期，公司预计无法按照原预约时间披露 2018年年度报告，为了保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告及 2019年第一季度报告披露时间延期至 2019年 4月30日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬
请广大投资者谅解。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年4月19日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-007
上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月22日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201310698184.9|无刷直流电机180°方波控制方法及其控制模块和变频器|发明|2013.12.17|2016.1.20|20年|第1903894号|上海新时达电气股份有限公司；上海辛格林纳新时达电机有限公司|

上述专利的专利权人为本公司及公司全资子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司。该专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会