证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-075
渤海金控投资股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年4月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年4月15日在北京海航大厦以现场结合通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人。独立董事黎晓宽先生因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事高世星先生行使表决权。
公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长汤亮先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议公司2015年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
2、审议公司2015年度总经理工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议公司2015年度独立董事述职工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2015年度独立董事述职工作报告全文详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
4、审议公司2015年年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司2015年年度报告及摘要详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
6、审议公司2015年度利润分配预案
依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2015年度渤海金控母公司实现的净利润为136,952,000元,提取盈余公积13,695,000元，加上母公司上年剩余可供分配利润254,727,000元,本年度母公司可供分配利润为377,984,000元。渤海金控母公司2015年底资本公积为19,553,017,000元，合并报表2015年底资本公积为17,122,796,000元。
根据公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的战略发展规划，自2015年以来，公司逐步推进在保险、证券、互联网金融、银行等金融业态的布局。为满足公司2016年度业务拓展和产业布局要求，提高公司长期发展能力，实现公司及全体股东利益最大化，提议公司2015年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
7、审议公司2015年内部控制评价报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司2015年内部控制评价报告全文详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
8、审议关于公司2016年度关联交易预计的议案
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过，关联董事汤亮、金川、李铁民、马伟华、吕广伟回避表决。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司2016年关联交易预计的公告详见2016年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
为确保公司2016年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，公司及下属子公司2016年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过350亿元，美元贷款不超过49亿美元。其中，渤海金控投资股份有限公司及天津渤海租赁有限公司（含全资或控股SPV）人民币贷款合计不超过100亿元、美元贷款不超过10亿美元或等值外币；皖江金融租赁有限公司（含全资或控股SPV）人民币贷款不超过200亿元人民币或等值外币；香港渤海租赁资产管理有限公司贷款不超过30亿元人民币或等值外币；横琴国际融资租赁有限公司（含全资或控股SPV）人民币贷款不超过20亿元、美元贷款不超过3亿美元或等值外币；SeacoSRL（含全资或控股SPV及子公司）和CronosLtd（含全资或控股SPV及子公司）美元贷款合计不超过18亿美元或等值外币；Avolon HoldingsLimited（含全资或控股SPV及子公司）和香港航空租赁有限公司（含全资或控股SPV及子公司）美元贷款合计不超过18亿美元或等值外币。（上述公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。）
公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司2015年经审计净资产10%的贷款,公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
10、审议关于公司2016年度担保额度预计的议案
根据公司2016年经营运转需要及公司全资子公司、控股子公司对外担保实际需要，公司拟定2016年担保总额度为人民币230亿元或等值外币（按照人民币兑美元1:6.6换算）。该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股SPV担保、全资或控
股子公司及其全资或控股SPV之间的担保及全资或控股子公司及其全资或控股
SPV对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报单批。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司2016年度担保额度预计的内容详见2016年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
11、审议关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案
为进一步解决公司的同业竞争问题，更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺，经公司第七届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议批准，公司分别与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司签订了《托管经营协议》，约定将浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，托管期限1年。鉴于上述《托管经营协议》即将到期，公司拟于上述《托管经营协议》到期后分别与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司再行订立《托管经营协议》，具体内容如下：
一、托管经营期限为自《托管经营协议》生效之日起1年。
二、协议托管经营期限内，受托方全面负责委托方的生产、经营、管理(或业务)，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。
三、长江租赁有限公司托管费用为人民币250万元/年(大写：贰佰伍拾万元)、浦航租赁有限公司托管费用为200万元/年（贰佰万元）、扬子江国际租赁有限公司托管费用为200万元/年（贰佰万元）。
四、受托方托管经营期间，委托方的产权隶属关系保持不变，公司资产依法归委托方所有。
因本公司与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事汤亮、金川、李铁民、马伟华、
吕广伟回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
公司与关联方签署《托管经营协议》的内容详见2016年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
12、审议关于2015年度募集资金存放与使用情况的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2015年度募集资金存放与使用情况报告详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
13、审议关于制定《渤海金控投资股份有限公司内部控制管理办法》的议
案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《渤海金控投资股份有限公司内部控制管理办法》详见2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
14、审议关于制定《渤海金控投资股份有限公司证券投资内控制度》的议
案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
《渤海金控投资股份有限公司证券投资内控制度》详见公司2016年4月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
15、审议关于授权公司全资子公司Avolon holdingslimited和控股子公司香港航空租赁有限公司进行证券投资的议案
为深化公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，优化公司全球资源配置和布局，把握并开拓与国际租赁业及金融业公司的合作机会，公司董事会拟授权公司全资子公司Avolon holdingslimited和控股子公司香港航空租赁有限公司及其子公司以合法合规方式投资购买在国际主流资本市场上
市的租赁业及金融业公司的权益，投资总额不超过公司2015年末净资产的10%，总额不超过4.1亿美元，资金来源于Avolon holdingslimited和香港航空租赁有
限公司的自有资金或自筹资金，不得直接或间接使用募集资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
16、审议关于选举公司董事的议案
鉴于公司董事杨士彪先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审查与建议，公司董事会提名李军文先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
17、审议关于选举公司独立董事的议案
鉴于公司独立董事高世星先生、黎晓宽先生前期已分别申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名委员会审查与建议，公司董事会拟提名庄起善先生、马春华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交2015年年度股东大会审议通过后就任，任期与第八届董事会任期一致。（简历见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
18、审议关于提请召开2015年年度股东大会的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司召开2015年年度股东大会的通知详见2016年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的本公司公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月18日
附件：
董事候选人简历
李军文，男，1967年生，华南理工大学会计学学士学位，高级会计师，广州市高级会计师评委会委员。现任广州市城市建设投资集团有限公司副总经济
师、资金财务部部长、广州市城投投资有限公司总经理。李军文先生是本公司
董事会提名的董事候选人，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
独立董事候选人简历
庄起善，男，1950年生，在复旦大学获经济学硕士和博士学位。现为复旦大学世界经济系教授、博士生导师，从事世界经济的教学和研究工作。任中国
欧洲联盟研究会理事、上海世界经济学会理事、上海东欧中亚学会理事。庄起
善先生是本公司董事会提名的独立董事候选人，与本公司控股股东或实际控制
人不存在关联关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司独立董事任职资格的相关规
定。
马春华，男，1969年出生，中南大学管理科学与工程专业博士，持有注册会计师和律师资格。历任北京会计师事务所部门经理、中国证监会上市部工作
人员、西南证券总裁助理、华夏基金管理公司董事、银华基金管理公司监事、
深圳三九生化股份有限公司（SZ000403）独立董事、浙江康恩贝药业股份有限
公司(SH600572)独立董事、云南景谷林业股份有限公司(SH600265)董事长、中
证资信发展有限责任公司总监等职。现任国杰投资控股有限公司执行总裁。马
春华先生已取得独立董事任职资格证书，是本公司董事会提名的独立董事候选
人，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关
于公司独立董事任职资格的相关规定。