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北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0100号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年3月28日下午 14:00在内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年3月11日，公司召开2019年第二次临时董事会，会议决定于2019
年3月28日召开2019年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的
时间为：2019年3月28日（周四）下午14:00；网络投票时间：2019年3月27日－2019年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月28日（周四）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月27日下午3:00至2019年3月28日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司2019年第二次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共7人，代表股份1,065,705,952股，占上市公司总股份的65.2056％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计15人，代表股份7,143,987股，占上市公司总股份的0.4371％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于投资建设山西右玉高家堡10万千瓦风电项目的议案》；
2、《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年3月28日
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳诺普信农化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第207号致：深圳诺普信农化股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受深圳诺普信农化股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳诺普信农化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
法律意见书
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第五届董事会第十次会议决议，决定于2019年9月10日（星期二）下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会于2019年8月24日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室。
4．本次股东大会由公司董事长卢柏强先生主持。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
法律意见书
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，参加本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份410,090,994股，占公司股本总额的44.8640％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意410,089,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,480,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.9653％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股
法律意见书
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意410,089,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,480,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9653％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》
表决结果：同意410,089,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,480,370股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9653％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意410,082,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；
反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,474,170股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8523％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
法律意见书
[此页为《广东信达律师事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 唐都远
黄媛
南华生物医药股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于减持计划的承诺
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“上市公司”）拟进行重大资产购买交易（以下简称“本次交易”），公司董事、监事及高级管理人员就关于减持计划承诺如下：
截止目前，本人未持有任何南华生物股票。本次交易中，自公司股票复牌之日起至实施完毕期间，如本人存在新增持有南华生物股票的情况，对于该等新增股份的减持，本人届时将严格按照相关法律法规等相关规定操作。
本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
南华生物医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2017年12月2日
（此页无正文，为《南华生物医药股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于减持计划的承诺》的签署页）
董事签字：
石磊： 李滔：
向双林： 温潇：
王强： 王咏梅：
徐仁和：
监事签字：
陈元： 倪志靖：
王怡雅：
高级管理人员签字：
向双林： 费炜：
陈勇： 林鹏彬：
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-114冠福控股股份有限公司
关于控股股东新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日接到公司控股股东林文昌先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：一、控股股东股份本次新增轮候冻结的基本情况
1、控股股东林文昌先生股份新增司法轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候序号|轮候冻结日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|林文昌|是|107,179,326|180911B000000109|2018-9-11|36个月|南京市玄武区人民法院|100%|

2、控股股东林文昌先生股份被轮候冻结的原因
因债权人申请财产保全，公司控股股东林文昌先生持有的公司股份均被南京市玄武区人民法院司法轮候冻结。
3、截至本公告披露日，控股股东持有公司股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股总数（股）|质押/司法冻结/轮候冻结数量（股）|轮候序号|占总股本比例|受限原因|质押方/司法冻结执行人名称|
|1|林福椿|135,027,006|134,999,900|-|5.13%|质押|东莞证券股份有限公司|
|2|林文昌|107,179,326|107,160,000|-|4.07%|质押|东方证券股份有限公司|
||||107,179,326|-|4.07%|司法冻结|杭州市上城区人民法院|
||||107,179,326|180831B4|4.07%|轮候冻结|上海市青浦区人民法院|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||37000173||||
||||107,179,326|180907B000000067|4.07%|轮候冻结|上海市青浦区人民法院|
||||107,179,326|180911B000000109|4.07%|轮候冻结|南京市玄武区人民法院|
|3|林文洪|28,866,968|18,110,000|-|0.69%|质押|东方证券股份有限公司|
||||10,000,000|-|0.38%|质押|爱建证券有限责任公司|
||||28,866,968|-|1.10%|司法冻结|杭州市上城区人民法院|
||||28,866,968|180831B437000159|1.10%|轮候冻结|上海市青浦区人民法院|
|4|林文智|114,108,354|48,225,000|-|1.83%|质押|东方证券股份有限公司|
||||13,875,000|-|0.53%|质押|爱建证券有限责任公司|
||||52,000,000|-|1.97%|质押|深圳市高新投集团有限公司|
||||28,527,089|-|1.08%|司法冻结|福州市中级人民法院|
||||85,581,265|-|3.25%||上海市青浦区人民法院|
||||4,940,000|180910B000000076|0.02%|轮候冻结|杭州市下城区人民法院|
|5|闻舟（上海）实业有限公司|164,500,830|164,500,000|-|6.25%|质押|东方证券股份有限公司|
||||164,500,830|-|6.25%|司法冻结|杭州市上城区人民法院|

二、控股股东股份被司法冻结及轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，上述控股股东股份被司法冻结及司法轮候冻结，公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。
2、公司与控股股东为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，因此，公司控股股东所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结事项目
前不会对公司的生产经营产生重大不利影响，且控股股东正积极协商处理股份冻
结及相关事项，争取尽快解除其股份的冻结。截至本公告披露日，公司生产经营
一切正常。
3、公司将提醒控股股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号），以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
4、鉴于公司控股股东林文昌先生、林文洪先生、林文智先生、闻舟（上海）实业有限公司所持有的公司股份均已被冻结，可能存在公司实际控制权的变更风险。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月十四日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-013青岛天能重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高，流动性好的理财产品，以增加公司投资收益。
高，流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，股东大会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、使用自有资金购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
3、对公司的影响
上述公司购买的银行理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用最高余额陆亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会意见：公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用最高余额陆亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的事项进行了认真审核，目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，调整购买理财产品的投资额度有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，并发表明确同意意见：同意公司使用最高余额陆亿元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
4、保荐机构意见
兴业证券查阅了公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经天能重工董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；
2、本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、保本浮动型收益型现金管理计划、资产管理计划等）及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，投资风险相对较低；
3、公司目前经营状况良好，使用闲置自有资金购买理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本保荐机构将持续关注公司利用自有资金购买理财产品的情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上所述，兴业证券同意天能重工本次使用闲置自有资金不超过 6.00
亿元人民币购买理财产品的事项。
七、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》2、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》3、《关于青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议事项的独立董事意见》
4、《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见的核查意见》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会 2016年 12月 9日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-076山西美锦能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：|
|000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股|
|票已于 2018 年 3 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018 年 3|
|月 27 日、2018 年 4 月 3 日、2018 年 4 月 12 日、2018 年 4 月 19 日、|
|2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 7 日、2018 年 5 月 14 日、2018 年 5|
|月 21 日、2018 年 5 月 28 日、2018 年 6 月 4 日、2018 年 6 月 11 日、|
|2018 年 6 月 13 日、2018 年 6 月 21 日、2018 年 6 月 28 日、2018 年 7|
|月 5 日、2018 年 7 月 12 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公|
|告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编|
|号：2018-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）、|
|《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资|
|产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）、《重大|
|资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）、《重大资产重组进展|
|公告》（公告编号：2018-041）《重大资产重组进展公告》（公告编|
|号：2018-043）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公|
|告编号：2018-048）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-050）、|
|《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-053）、《关于召开股|

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|-|
|东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-058）、《重|
|大资产重组进展公告》（公告编号：2018-061）、《关于筹划重组停|
|牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-068）、《重大资产|
|重组进展公告》（公告编号：2018-071）、《重大资产重组进展公告》|
|（公告编号：2018-072）。|
|目前，公司与有关各方正在积极策划论证可行方案，加紧进行尽|
|调和审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投|
|资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据《上|
|市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司|
|股票自 2018 年 7 月 19 日（星期四）开市时起继续停牌。|
|停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每|
|五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证|
|券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均|
|以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风|
|险。|
|特此公告。|

山西美锦能源股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-026
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2019年4月22日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2019年4月26日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人（其中董事朱晓鸥女士、金立文先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2019年第一季度报告》全文及其正文。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。
（三）审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》
深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司（以下简称“深圳科泰”）为公司控股子公司，注册资金为人民币 2,000万元。公司持有深圳科泰51.00%股权，公司全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）持有深圳科泰39.00%股权，自然人刘华先生持有深圳科泰10.00%股权。上海科泰拟以自有资金 120万元(含相关税费)收购深圳科泰的少数股东刘华先生持有的10%股权（对应认缴出资额为人民币 200万元，实缴出资为人民币 20万元）。公司同意放弃此次优先购买权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-032中航飞机股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7|
|月 12 日收到总法律顾问吕林先生的书面辞职报告。吕林先生因工作|
|调整申请辞去公司总法律顾问职务。根据《公司法》、《深圳证券交易|
|所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述人|
|员的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，吕林先生|
|将继续担任公司分党组副书记、纪检组组长。截止目前，吕林先生未|
|持有公司股份。|
|2019 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，会|
|议经过表决，形成如下决议：聘任崔龙先生为公司总法律顾问，任期|
|自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。|
|吕林先生在任公司总法律顾问期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司|
|规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕林先生|
|为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十六日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司在第二届董事会第十六次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就如下事项发表事前认可意见：
一、2019年日常关联交易预计情况事前认可意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|单位|时间|交易品种|交易金额|
|向关联人采购产品|四川雅化实业集团股份有限公司（炸药）雅化集团绵阳实业有限公司（管、索类）|2019年|炸药、管类、索类|2500万元|
||湖北凯龙化工集团股份有限公司|2019年|炸药|700万元|
|向关联人销售产品|西藏中金新联爆破工程有限公司|2019年|炸药、管类、索类|3500万元|
|向关联人提供服务|西藏昌都高争建材股份有限公司|2019年|爆破服务|1500万元|

我们已经审阅了拟提交公司董事会审议的《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》，作为公司独立董事，我们就该等关联交易事项发表事前认可意见如下：
1、该议案所涉关联交易为公司日常经营产生，符合公司利益。
2、公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不
会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联
交易预计发生金额符合公司正常经营计划。
我们同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页为西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第十六次会议事前认可意见
签字页）
独立董事签字：
李双海 杨祖一 欧珠永青
安徽省皖能股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《安徽省皖能股份有限公司章程》的相关规定，作为安徽省皖能股份有限（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司购买控股股东资产暨关联交易
公司拟采用发行股份的方式购买安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”、“交易对方”）持有的神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）24%的股权，以现金方式购买皖能集团持有的神皖能源25%股权（上述两项交易简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因本次交易的交易对方皖能集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《安徽省皖能股份有限公司章程》及其他相关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议案》及相关文件，基于独立判断立场，对公司进行本次交易发表如下独立意见：
票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次交易以及拟签署的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司与皖能集团签署《安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之发行股份购买资产协议》和《安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之支付现金购买资产协议》，在上述协议约定的生效条件全部成就时即告生效并可实施。
同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排，交易方案具有可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次交易方案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事均依法回避了表决。董事会会议召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4、根据本次交易方案，本次交易的最终交易价格将以具有证券业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易定价原则公允、合理、遵循了一般商业条款，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5、本次交易完成后，公司将直接持有神皖能源49%股权，本次交易实施后可提高公司权益装机容量，增强盈利能力，提升公司在安徽省电力领域的市场竞争力。本次交易完成后，公司总资产、净资产、归属于母公司股东净利润及每股收益都将有所提升，有利于降低财务风险，增强抵御风险的能力。本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
6、待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
的批准、公司股东大会的审议通过和中国证监会对皖能电力发行股份购买神皖能源24%股权的交易的核准。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
二、关于公司控股股东皖能集团变更承诺事项
本次变更承诺事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规，有助于提高承诺事项的可实现性，有利于同业竞争问题的有效解决，进而保护上市公司和其他投资者的利益。对公司的生产经营不会产生不利影响，不存在损害公司或其他股东利益的情形，同意将变更承诺事项提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司副总经理的议案
我们认为本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司副总经理候选人刘长生先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为刘长生先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意董事会聘任刘长生先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事关于公司大股东借款展期关联交易的独立意见
我们会前对《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为：本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款2.7亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
独立董事：张廷安郭宗昌郑登渝
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-047深圳英飞拓科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月20日收到了独立董事王石先生的辞职报告，因个人原因，提出辞去公司独立董事的职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司其他的职务。
由于王石先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于3人，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王石先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其独立董事职责。
王石先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王石先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2014年8月20日召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，公司董事会同意提名任德盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若任德盛当选独立董事后，同意其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。
独立董事变更后，公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014年8月21日
附：
独立董事候选人简历
任德盛，男，61岁，香港籍，博士学历。1978年 4月加入美国贝尔电话实验室，从事交换器及信号系统研究工作。1980年，获台湾交通大学聘任为副教授。1982年，加入香港中文大學，两度担任讯息工程学系主任；2004年至2010年连任两期工程学院院长。2010年6月至2013年5月，出任香港应用科技研究所首席技术官。 2014年3月起任香港中文大学信息学讲座教授。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-155中弘控股股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）董事会于 2018年 9月 27日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中弘控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第 192号，以下简称“关注函”），公司董事会相当重视，根据关注函的要求，公司经向“招商财富-招商银行-增富 1号专项资产管理计划”（以下简称“增富 1号”）的管理人招商财富资产管理有限公司书面问询，现将有关情况回复如下：
问题：请增富 1号结合你公司目前处于被立案调查期间的情况，说明《减持预披露公告》中的减持计划内容是否符合细则规定，如是，请具体说明理由；如否，请立即予以更正，并说明披露《减持预披露公告》的原因。
招商财富资产管理有限公司（代表增富 1号）书面回复如下：
本机构管理的“招商财富-招商银行-增富 1号专项资产管理计划”（以下简称“增富 1号”）作为中弘控股股份有限公司持股5%以上的股东，于 2018年 9月 26日向贵司发送了《关于减持中弘控股股份有限公司股份计划的告知函》（以下简称“《告知函》”）。《告知函》告知了增富 1号拟在 6个月内以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持中弘股份股票的计划，符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第九条第（一）项关于“上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的，上市公司大股东不得减持股份”的规定。一是公告中增富 1号已承诺“严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（主板）》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，并根据需要及时履行信息披露义务”；二是公告中明确“窗口期不减持”，我们理解《实施细则》第九条第（一）项规定的证监会立案调查期间属于窗口期，因此在中弘股份立案调查期间不减持。
后续，增富 1号将严格遵守《实施细则》第九条第（一）项的规定，在中弘股份被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的，作为大股东不减持中弘股份的股票。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 9月 27日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-017苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 12月 21日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153287号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
2016年1月15日，公司向中国证监会提交了《关于苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票反馈意见【153287】号延期回复的申请》，申请延期于 2016年 2月 5日前回复反馈相关问题。公司与相关中介机构对反馈意见提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见的要求对有关问题进行了说明和解释，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2016年 2月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州新海宜通信科技股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（153287号）的答复》。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确
定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
股东回报规划（2018—2020年）
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《股东回报规划（2018—2020年）》（以下简称"本规划"）。
第一条本规划的制定原则
本规划的制定应符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司制定本规划应以不影响公司健康稳定发展为前提，充分听取公司股东尤其是中小股东的诉求、独立董事和监事的意见和建议，坚持以现金分红为主的利润分配原则，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条制定本规划考虑的因素
本规划应着眼于公司长远持续稳定发展，在综合考虑行业环境以及公司经营发展实际情况的基础上，充分考虑公司未来的发展机遇与挑战、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷以及外部融资环境等情况后制定，以求保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者长期稳定的回报预期。
第三条未来三年（2018—2020年）具体股东回报规划
1、公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式以及有关法律法规允许的其它方式进行利润分配。
2、公司在盈利状况、现金流状况能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%或三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在满足现金分红的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况及经营情况提议公司进行中期现金分红。
4、公司根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模以及股权结构合理的前提下，为满足长期发展需求，增强后续发展和盈利能力，公司可以考虑进行股票股利分红。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会审议。股东大会对现金分红的具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东（特别是中小股东）进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的诉求和意见，并及时答复中小股东关心的问题。
第四条利润分配政策的决策机制
1、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，制定年度或中期分红预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
监事会应对董事会和管理层执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
2、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。
3、公司董事会在制定和调整股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流状况、发展阶段以及资金需求，以保护股东特别是中小股东权益同时兼顾公司长期可持续稳定发展为出发点进行详细的
论证；充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；经公司董事会审
议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。
4、调整后的利润分配政策不得违反《公司法》、《公司章程》及相关法律、规范性文件的有关规定，变动方案由董事会拟定，监事会、独立董事对此发表意见，经董事会审议后提交股东审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第五条附则
1、本规划未尽事宜，依照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会制定并负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年四月
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-031河北先河环保科技股份有限公司
关于举行2017年度及2018年第一季度业绩网上说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司于2018年4月24日在巨潮资讯网站刊登了公司2017年度报告及2018年第一季度报告，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年4月27日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年度及2018年第一季度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举办，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李玉国先生、董事会秘书王少军先生、财务总监李国壁先生、独立董事赵立三先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-095湖北富邦科技股份有限公司
关于公司董事长、总经理暨实际控制人
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事长、总经理暨实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编码：2017-102），公司董事长、总经理暨实际控制人王仁宗先生基于对公司未来发展及对公司管理团队的信心，对公司目前价值的判断及对公司股票长期投资价值的认同，其计划于自2017年12月26日起的12个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
公司于今日收到公司董事长、总经理暨实际控制人王仁宗先生的通知，王仁宗先生于 2018年 12月 14日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持了本公司股份，具体情况如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展及对公司管理团队的信心，对公司目前价值的判断及对公司股票长期投资价值的认同。
二、本次增持情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持数量||增持金额||占总股本|
||股东名称||增持方式||增持日期|||||||||
||||||||（元/股）||（股）||（元）||比例|
|王仁宗||集中竞价||2018年12月14日||6.08||53,000||322,240||0.0183%||
|合计||||||||53,000||322,240||0.0183%||

注：因集中竞价多笔成交，增持均价为计算得出，计算时采取四舍五入的统计方式，上
述数据可能存在尾数差异。
三、本次增持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前||||||增持后|||
||||||||增持数量|||||
||姓名||持股数量||||||持股数量|||
||||||持股比例||（股）||||持股比例|
||||（股）||||||（股）|||
|王仁宗||600,000||0.2076%||53,000||653,000||0.2259%||

本次增持前，王仁宗先生直接持有公司股份 600,000股，占公司总股本的0.2076%；王仁宗先生与方胜玲女士通过应城市富邦科技有限公司持有93,820,080股，占公司总股本的32.21%；其一致行动人方胜玲女士通过武汉长江创富投资有限公司持有 31,878,694股，占公司总股本的11.03%。本次增持后，王仁宗先生直接持有公司 653,000股，占公司总股本的0.2259%；上述间接持股股份与比例保持不变。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）王仁宗先生承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
（四）王仁宗先生根据增持股份计划将适时继续增持公司股份。
（五）公司将持续关注王仁宗先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会