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中石化石油机械股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（潘同文）
作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，2018年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2018年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所的相关要求，我就 2018年度履职情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会会议情况
1、2018年度，公司共召开 6次董事会会议，我按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的权益，无缺席和委托出席的情况。
2、2018年度，我列席了公司 2017年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，我对公司 2018年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：
1、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
3、对公司聘任 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的独立意见
4、对公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
5、对公司 2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的独立意见
6、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见
7、对公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的独立意见
8、对《公司在关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的独立意见
9、对公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
10、对公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见11、对计提存货跌价准备的独立意见
12、对会计政策变更的独立意见
13、对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2017年度、2018年半年度对外担保问题的独立意见
14、对提名公司第七届董事会董事候选人的独立意见
15、对聘任高级管理人员的独立意见
16、对承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的独立意见
三、专业委员会履职情况
作为公司第六届、第七届董事会审计委员会主任，定期
召集、主持审计委员会会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露。审议了《公司2018年度财务会计报告》和《2018年度报告及摘要》等相关报告。审阅了公司2018年分季度及年度审计工作情况报告、2019年度审计工作计划预安排。
四、对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况
1、2018年度，我严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，并利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查，与公司董事、董事会秘书、财务总监等保持沟通，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况。对报告期内公司发生的续聘年度审计机构、年度日常关联交易、利润分配、董事监事选举、聘任高管、高管薪酬、计提资产减值等重大事项进行审核并出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
指出公司财务会计人员要向管理会计转型，上述建议均被公司采纳。
五、保护投资者权益所做的工作情况
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规定和公司《信息披露管理制度》的有关要求，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司项目进展情况、内部控制等制度建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的建议。
4、为切实履行独立董事职责，我注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规则，积极参加了深圳证券交易所举办的第九十九期上市公司独立董事培训班，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未提议召开董事会会议。
2、未提议聘请或解聘会计师事务所。
3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019028大庆华科股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2019年12月 24日（星期二） 14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 24日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：2019年 12月24日9:15至 2019年12月 24日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年12月 17日
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。
2、关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。
3、关于 2020年度日常经营相关的关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。
4、关于签订液体产品（原料）供应协议的议案。
会议审议事项的公告2019年12月6日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于聘任公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案|√||||
|2.00|关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案|√||||
|3.00|关于2020年度日常经营相关的关联交易预计的议案|√||||
|4.00|关于签订液体产品（原料）供应协议的议案|√||||

四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2019年 12月 17日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2019年 12月17日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月 23日16：
00达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2019年 12月23日 9:00-11:30和13:30-16:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话：0459—6280287
传真电话：0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会2019年第四次临时会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2019年12月5日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
此提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年12月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月 24日9:15，结束时间为2019年12月 24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于聘任公司2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案|√||||
|2.00|关于调整2019 年度日常经营相关关联交易预计的议案|√||||
|3.00|关于2020年度日常经营相关关联交易预计的议案|√||||
|4.00|关于签订液体产品（原料）供应协议的议案|√||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-008新疆准东石油技术股份有限公司
关于新聘保荐机构后重新签订
募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布了《关于新聘保荐机构和保荐代表人的公告》，由东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）承接公司非公开发行2,013万股股票尚未使用完毕募集资金的持续督导职责。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等的规定。近日，公司与广发银行乌鲁木齐分行、广州证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》，并与广发银行乌鲁木齐分行、东兴证券重新签署了《准油股份非公开发行 2013万股股票募集资金三方监管协议》，该协议约定的主要条款与公司前次公告的一致。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日-
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-059烟台双塔食品股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）股票价格于 2016年 12月 8日、2016年 12月 9日、2016年 12月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的和公司有关的重大事项；
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票,也未建议其他人买卖本公司股票。
烟台双塔食品股份有限公司三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-023江苏金智科技股份有限公司
关于为控股子公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程 EPC总承包申请
融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力”）拟组成承包人联合体作为总承包方，承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包。为此，乾华科技、乾华电力将中信金融租赁有限公司申请金额不超过12亿元人民币，期限不超过10年的融资租赁业务。在此项下的融资租赁业务需由公司为其提供担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司乾华科技、乾华电力因承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的 EPC总承包的资金需要，拟向中信金融租赁有限公司申请金额不超过12亿元人民币，期限不超过10年的融资租赁业务。在此项下的融资租赁业务需由公司为其提供担保，担保方式为公司连带责任保证及公司所拥有的金智科技园土地使用权、工业房产抵押。
2016年 3月 5日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了上述关于为控股子公司承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程 EPC总承包申请融资租赁业务提供担保的议案。根据《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-023二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京乾华科技发展有限公司
成立日期：2005年9月14日
注册资本：5,000万元
法定代表人：叶留金
注册地点：北京市西城区新街口外大街28号B座227号（德胜园区）
公司类型：有限责任公司
主营业务：电力工程设计及服务业务
持股情况：
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|江苏金智科技股份有限公司|3,250|65%|
|陈晨等自然人|1,750|35%|
|合计|5,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华科技 2015年末资产总额 12,166.37万元，负债总额 5,956.01万元，资产负债率48.95%，所有者权益 6,210.36万元；2015年度营业收入 6,089.12万元，净利润 1,080.14万元。
乾华科技不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
2、公司名称：北京金智乾华电力科技有限公司
成立日期：2015年09月21日
注册资本：5,000万元
法定代表人：叶留金
注册地点：北京市西城区百万庄大街16号2号楼2421室(德胜园区)
公司类型：有限责任公司(法人独资)
主营业务：能源技术开发；销售机械设备、电子产品；企业管理咨询；项目投资；投资管理；节能减排技术服务。
持股情况：
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-023
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|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|北京乾华科技发展有限公司|5,000|100%|
|合计|5,000|100%|

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华电力 2015年末资产总额 297.24万元，负债总额-3.75万元，所有者权益 300.99万元；2015年度营业收入42.74万元，净利润0.99万元。
乾华科技不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司乾华科技、乾华电力因承接达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的 EPC总承包的资金需要，拟向中信金融租赁有限公司申请金额不超过12亿元人民币，期限不超过10年的融资租赁业务。在此项下的融资租赁业务需由公司为其提供担保，担保方式为公司连带责任保证及公司所拥有的金智科技园土地使用权、工业房产抵押。
担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准该担保后与中信金融租赁有限公司签署。
四、董事会意见
乾华科技是本公司的控股子公司，乾华电力是乾华科技的全资子公司，乾华科技和乾华电力均受本公司实际控制。此次为乾华科技、乾华电力向申请融资租赁业务提供担保，有利于其实施达茂旗（满都拉、飓能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，从而有利于促进公司电力工程设计与服务业务的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议批准，公司目前对外可担保额度不超过10.4亿元，全部为向控股子公司提供担保。根据公司控股子公司的实际使用情况，公司2015年度累计为子公司提供担保金额41,192万元；截止2015年12月31日，公司为子公司提供担保余额共
计35,210.29万元，占2015年末公司经审计净资产的32.76%。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-023除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年 3月 7日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-008号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-093号）。股东天津智汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津智汇”）计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,520,000股（占本公司总股本比例1%）。
截至2018年2月14日，天津智汇股份减持计划时间已届满。公司近期收到天津智汇发出的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，天津智汇于2017年
11月17日至2018年1月2日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共750,000股，占本公司总股本的0.4934%；2018年1月3日截至2018年2月14日期间，天津智汇未减持其所持有的公司股份。现将相关事项公告如下：
一、已披露的减持计划实施进展情况
公司于2018年1月2日披露了天津智汇减持计划实施进展情况，详见公司于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告》（公告编号：2018-002号）。
二、股东减持实施情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天津智汇|集中竞价交易|2017.11.23|20.94元|50|0.3289|

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|集中竞价交易|2017.11.28|22.51元|25|0.1645|
|合 计|—|—|75|0.4934|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|天津智汇|合计持有股份|1,140|7.5000|1,065|7.0066|
||其中：无限售条件股份|1,140|7.5000|1,065|7.0066|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

三、其他相关说明
1、天津智汇在减持计划实施期间，未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、天津智汇与公司实际控制人钱永耀先生构成一致行动人。
3、天津智汇减持股份事项已进行了预先披露，按照相关规定履行了信息披露义务及相关承诺。
4、天津智汇减持计划已时间届满，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。天津智汇本次减持后持有公司股份
10,650,000股，占公司总股本7.0066%，减持后仍为持有公司5%以上股份的股东。
5、天津智汇股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司生产经营状况良好，未发生重大变化。
四、备查文件
1、天津智汇出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年二月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于协鑫集成科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为协鑫集成科技股份有限公司（2015年2月26日从“上海超日太阳能科技股份有限公司”更名为“协鑫集成科技股份有限公司”，以下简称“协鑫集成”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，审阅了公司出具的《协鑫集成科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”），并发表如下核查意见：
一、中信建投进行的核查工作
保荐代表人通过认真审阅公司内控相关制度、访谈企业相关人员、复核内控流程，并结合保荐代表人与公司管理层的沟通情况，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性以及《评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司于2014年上半年破产重整期间新增一个内部控制重大缺陷，加上2013年度披露的三个未整改内部控制重大缺陷，共四个内部控制重大缺陷已在2014
年下半年经管理人及外部行业专家根据重整计划进行有效整改，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对内部控制的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审核，并出具《内部控制鉴证报告》信会师报字[2015]第113264号。会计师认为：公司破产重整后按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12
月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
四、保荐机构的核查意见
通过对协鑫集成内部控制制度的建立和实施情况的核查，中信建投认为：截止2014年底协鑫集成现有的内部控制制度基本符合有关法律法规和证券管理部门的规范要求；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制体系，针对已存在的内部控制缺陷进行了整改；协鑫集成出具的《评价报告》在重大方面较为客观的反映了其内部控制制度的建设和运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
付 彪 肖 鹏
保荐机构（盖章）：中信建投证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-047浙江久立特材科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月25日（星期四）14时30分
网络投票时间为：2015年6月24日—6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼308会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：周志江先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 12人，代表有表决权的股份数额133,704,212股，占公司总股份数的39.7217%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 3人，代表有表决权的股份数额127,945,681股，占公司总股份数的38.0109%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额5,758,531股,
占公司总股份数的1.7108%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 10人，代表有表决权的股份数额 6,058,097股，占公司总股份数的1.7998%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
一、审议通过《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》；
同意133,540,631股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8777%；
反对163,581股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.1223%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 5,894,516股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的97.2998%；
反对 163,581股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的2.7002%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-038
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4|
|月18日收到公司董事会秘书程永康先生的书面辞职报告。程永康先生因个人原|
|因辞去董事会秘书职务，程永康先生辞职后不再担任公司任何职务，至2016年|
|5月1日起终止与公司的劳动合同关系。|
|根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，程永康先生辞去董事会秘书职|
|务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。|
|在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王涛先生代行董事会秘|
|书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。|
|公司及董事会谨向程永康先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献|
|表示衷心感谢！|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一六年四月十九日|
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广东省广州市天河路101号兴业银行大厦13楼。邮编PostCode：510620
Floor 13th, Xinye Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,
Guangzhou 510620, Guangdong Province,People’s Republic of China
电话Tel：（8620）：3821 9668传真Fax：（8620）：3821 9766
国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张丽丽律师和邹荷律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于2016年12月30日下午14：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开的公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会召集。为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 12月 14日召开第八届董事会第六次通讯会议，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共63名，代表股份3,831,528,037股，占公司总股本的72.9775%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共60名，代表股份3,831,487,697股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共3名，代表股份40,340股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名方式审议表决了会议公告中列明的议案。按照《规则》及《公司章程》的规定监票，并当场公布了表决结果。议案获得通过并作出了决议。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页。）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松律师
经办律师：
张丽丽律师
邹荷律师
日期：2016年12月30日
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2018年年度报告
的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018年年度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2018年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年年度审计报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2018年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
美康生物科技股份有限公司
(本页无正文,为《美康生物科技股份有限公司董事和高级管理人员对公司 2018年年度报告的书面确认意见》之签署页)
董事：
邹炳德 邹继华 卓红叶
Aimin YAN 李成艾
高级管理人员：
袁超 熊慧萍 方亮
沈敏
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-020大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长58%-88%|盈利：234.07万元|
||盈利：370-440万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度，市场形势依然严峻，公司主营业务收入主要来自国内水泥余热发电市场和合同能源管理项目。报告期内，公司着重加强成本费用和应收账款回款管理，取得了较好的效果，使得公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为40万元
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；公司将在2014年第一季度季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为华灿光电的独立董事，对公司准备提交公司第三届董事会第十三次会议审议的本次交易的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
1.本次重组交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意其提交董事会审议。
2.鉴于本次重组交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额调整不构成对本次重组方案的重大调整，同时亦属于公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权范围之内，因此，本次募集配套资金方案的调整无需另行召开股东大会审议，同意其提交董事会审议。
3.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易有关议案时，关联董事应依法回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三
次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
吴玲
徐科
韩洪灵
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-045北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划
减持数量过半的公告
公司董事及高级管理人员刘文红女士、韩江春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月29日披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2019-011），公司董事兼副总经理刘文红女士计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份4,986,375股（占本公司总股本比例0.84%）；公司董事兼副总经理韩江春先生计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份4,505,959股（占本公司总股本比例0.76%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于2019年6月24日分别收到刘文红女士、韩江春先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，刘文红女士、韩江春先生本次减持计划的减持数量已达到减持计划预披露数量的一半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||减持均价||减持股数|||
||||减持方式||减持时间||||||占总股本比例|
||名称||||||（元/股）||（股）|||
|刘文红||竞价交易||2019-6-19||6.890||60,000||0.010%||
|||竞价交易||2019-6-20||6.791||1,681,900||0.285%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||竞价交易|2019-6-21|6.994|2,056,300|0.349%|
|韩江春|竞价交易|2019-6-10|6.680|27,400|0.005%|
||竞价交易|2019-6-13|7.063|815,900|0.138%|
||竞价交易|2019-6-17|6.754|560,000|0.095%|
||竞价交易|2019-6-18|6.753|60,000|0.010%|
||竞价交易|2019-6-21|6.996|882,500|0.150%|

注：此处占总股本比例按剔除公司回购专用账户中的股份数量5,000,057股后计算。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||股份||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||名称||性质||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|刘文红||无限售条件股份||19,945,500||3.35%||16,147,300||2.71%||
|韩江春||无限售条件股份||18,023,837||3.03%||15,738,037||2.65%||

二、其他相关说明
1、刘文红女士本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、韩江春先生除2019年6月18日因误操作构成短线交易外，具体详见公司于2019年6月20日披露的《关于董事、高级管理人员减持股份误操作导致短线交易的公告》（公告编号：2019-044），韩江春先生本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
3、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于2019年3
月29日披露的《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披
露公告》（公告编号：2019-011）；
4、本次减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
5、截至本公告日，刘文红女士、韩江春先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、刘文红女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、韩江春先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－63
大禹节水集团股份有限公司
关于对全资子公司追加投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自工程公司 2006年成立以来经营运行情况良好，经过长年的工程施工经验积累，在承接大型节水灌溉施工项目中形成了强有力的竞争优势。2010年 7月，工程公司获得甘肃省住房和城乡建设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质证书。2017年6月19日，工程公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的水利水电工程施工总承包壹级资质，可承担各类型水利水电工程的施工，包括以防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等为目的的各类工程（包括配套与附属工程），主要工程内容包括：水工建筑物（坝、堤、水闸、溢洪道、水工隧洞、涵洞与涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、过木、过鱼建筑物、地基处理）建设、水电站建设、水泵站建设、水力机械安装、水工金属结构制造及安装、电气设备安装、自动化信息系统、环境保护工程建设、水土保持工程建设、土地整治工程建设，以及与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、水文、凿井等工程建设，与上述工程相关的管理用房附属工程建设等。
该资质的取得，有利于公司进一步拓展水利水电工程施工承包业务，对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。现为进一步提升工程公司承揽国家重大水利工程项目，提升运营能力，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。经公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金 12000万元人民币对工程公司进行增资。增资完成后该公司注册资本增加到
20000万元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十五次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次对工程公司独家用自有资金12000万元追加的投资，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。
（3）本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
2、注册资本：注册资本为 8000万元人民币，公司持有100%的股份；法定代表人：张绍军。
3、经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程的施工。（凭资质证经营）。
4、公司独家用自有资金对工程公司追加投资 12000万元，增资完成后该公司注册资本增加到20000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；
公司持股比例为100%，仍为本公司全资子公司。
5、主要财务数据：截止2017年5月31日，工程公司资产总额357,570,026.51元，净资产 169,221,396.09元，资产负债率53.96%，营业收入 45,234,454.97元，净利润6,757,412.58元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：此次对外投资是为进一步提升工程公司运营能力，晋升水利水电工程施工一级资质，增强其在市场中的竞争力和影响力，更好地实施集团公司制定的中长期发展战略。
2、存在的风险
随着工程公司规模的扩大，承接的重大工程项目越来越多，如何确保工程公司独立经营、自负盈亏，如何进一步开拓市场，加强工程管理和运作水平等重要问题，在集团化管控模式的发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。
3、对公司的影响
本次增资前后工程公司均为本公司全资子公司，不影响公司的合并财务报表。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-63
天津泰达股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年9月7日收到董事马恩彤女士本人签署的《董事辞职函》，表示“由于个人工作原因，本人自愿请求辞去在天津泰达股份有限公司担任的董事职务。”
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马恩彤女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述《董事辞职函》自送达董事会时生效。马恩彤女士未持有公司股份，在辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快落实新的董事候选人，及时履行相关审议表决和信息披露程序。
马恩彤女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范健康发展发挥了积极作用，公司董事会对马恩彤女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 9月 8日
海默科技（集团）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，在2016年度工作中，勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，充分发挥自己财务方面的专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2016年度任职期间的履职情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2016年度，我亲自出席了公司的各次董事会，认真仔细审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|16|16|0|0|否|
|报告期内召开股东大会次数||参加股东大会次数|||
|2||1|||

2016年度，我对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
（一）2016年4月11日对公司第五届董事会第十二次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《关于聘任2016年度审计机构的预案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《2015年度内部控
制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2015
年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》发表了同意的
独立意见。
公司无控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况，对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）2016年7月17日对公司2016年上半年控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
除此外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的情形；公司无违规担保和逾期担保的情况。
（三）2016年9月19日对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（四）2016年10月8日对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》发表了同意的独立意见。
（五）2016年11月28日对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
关于上述独立意见的详细内容，见公司于2016年4月13日、7月21日、9月20日、10月10日和11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2016年度，本人利用参加董事会和股东大会的时间，多次到公司进行现场检查工作，重点对公司的生产经营状况、公司治理、信息披露、内部控制制度的执行情况、股东大会和董事会决议执行情况进行检查，与公司管理层及部分业务相关人员进行沟通交流，并现场查阅公司相关工作的档案，获取做出独立判断和发表独立意见所需资料。
现场组织并参加了公司审计委员会与审计机构进场审计前的沟通会，对公司
进行现场检查，查阅公司财务资料，就审计机构对公司开展年度审计的时间安排、审计人员和应该重点关注的问题和审计师进行深入交流，保证公司年度审计工作的顺利进行和审计报告的按时披露。多次现场检查均未发现公司有违规和异常情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年，我持续关注公司的可能影响投资者权益的重大事项，如重大资产重组承诺业绩完成情况、非公开发行股票事项的完成情况、募集资金存放与使用情况、员工持股计划、对外投资以及日常信息披露等方面工作。对公司规范运作进行监督，对公司预计的全年关联交易事项进行了事前审核，对控股股东及其关联人资金占用和公司对外担保进行监测，维护中小投资者合法权益不受损害。
督促公司严格遵守相关法律、法规、中国证监会规章、深圳证券交易所规则及公司各项管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障投资者的知情权、查询权等权利。
五、任职董事会专门委员会工作的情况
我作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会成员，积极参与公司治理，就公司重大事项、董事和高级管理人员年度绩效考核和薪酬等事项，与公司董事、监事及高级人员进行沟通。督促公司加强内部审计，尤其是公司海外子公司的审计工作，为公司资产安全提供保障。在公司年度审计方面，充分发挥我在财务方面的专业优势，就审计工作的重点方面提出了具体意见。在年审会计师进场开始审计工作后，与其保持密切的沟通和联系，保证审计工作顺利完成。任职期间，严格履行了独立董事职责。
六、其它事项
2016年报告期内本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，担负起作为公司独立董事应有的责任，继续认真、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责。
独立董事：万红波
2017年4月24日