Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-067号中基健康产业股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年 9月 17日（星期二）上午11:00，在乌鲁木齐市安居南路 802号鸿瑞豪庭 3栋 7层公司一号会议室，召开公司2019年第四次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：于2019年9月17日（星期二）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年 9月 17日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月16日下午15:00～9月17日下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日2019年9月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于拟公开挂牌转让公司房地产的议案》；
2、审议《关于拟公开挂牌转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的议案》。
上述议案内容已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2019年8月30日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||
|||该列打勾的栏目可以投票||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||
|1.00|《关于拟公开挂牌转让公司房地产的议案》||√|
|2.00|《关于拟公开挂牌转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的议案》||√|

四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办
理登记手续。
（二）登记时间：2019年9月16日10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层董事会秘书办公室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：（0991）8852972；
传真：（0991）8816688；
会务常设联系人：朱沛如
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||
|1.00|《关于拟公开挂牌转让公司房地产的议案》|√||||
|2.00|《关于拟公开挂牌转让公司下属全资子公司红色番茄房地产的议案》|√||||

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二0一九年 月 日；有效期限：
附件2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议关联交易事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东华菱集团向公司提供借款的关联交易议案》进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为控股股东华菱集团向公司提供借款，体现了对公司发展的大力支持。同时，借款利率系经各方协商确定，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事需回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2017年10月27日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-028
江苏常发制冷股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2015年6月6日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年6月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，同意公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》。协议签订后另行公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）037武汉光迅科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为2,830,188股，占公司总股本的1.5201%；
2、本次解除限售股份的可上市流通日为2014年9月25日。
一、本次解除限售前公司限售股份概况
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1689号）核准，于2013年9月3日向3名投资者以26.50元/股的发行价格非公开发行人民币普通股 2,830,188股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的股份已于2013年9月25日在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行的3名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起 12个月。公司已于 2013年 9月 12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕相关股份的限售锁定手续。
截至本公告日，公司总股本为 186,181,377股。自 2013年 9月公司本次非公开发行限售股形成后至今，公司总股本数量以及限售股份总数未发生变化。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司本次非公开发行中作出以下限售承诺：
本公司承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让，
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）037并申请在这12个月内对该部分新增股份进行锁定。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了在本次非公开发行股份中作出的全部承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资产占用的行为，且本公司不存在对该3名投资者进行担保等行为。
三、本次申请解除限售股份的情况
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年9月25日；
2、本次解除限售股份的数量为2,830,188股，占公司总股本的1.5201%；
3、本次解除限售的股东人数为3人；
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次可上市流通股数占公司股份总数的比例|
|1|中国长城资产管理公司|2,230,188|2,230,188|1.1979%|
|2|华宝兴业基金管理有限公司|300,000|300,000|0.1611%|
|3|上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）|300,000|300,000|0.1611%|
|合计||2,830,188|2,830,188|1.5201%|

5、上述限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
四、股份变动情况表
本次解除锁定的2,830,188股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：
（单位：股）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件的流通股|26,181,377|—|2,830,188|23,351,189|
|1、国家持股|||||
|2、国有法人持股|25,581,377|—|2,230,188|23,351,189|
|3、其他内资持股|600,000||600,000||

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）037
||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：境内非国有法人持股|600,000||600,000||
|境内自然人持股|||||
|4、外资持股|||||
|其中：境外法人持股|||||
|境外自然人持股|||||
|5、高管持股|||||
|二、无限售条件的流通股|160,000,000|2,830,188|—|162,830,188|
|1、人民币普通股|160,000,000|2,830,188|—|162,830,188|
|2、境内上市的外资股|||||
|3、境外上市的外资股|||||
|4、其他|||||
|三、股份总数|186,181,377|2,830,188|2,830,188|186,181,377|

五、保荐机构核查的结论性意见
广发证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，经核查后认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，广发证券对本次限售股份解除限售无异议。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年九月十九日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—007中核华原钛白股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年3月18日收到公司股东李建锋通知，李建锋将其持有的本公司股份3117万股（占公司总股本的7.60%）于2014年3月17日质押给东方证券股份有限公司，质押期限自2014年3月17日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
东方证券股份有限公司已于2014年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
李建锋共持有本公司股份 121,177,463股，占公司总股本的29.547%，目前已经质押121,170,000股，占公司总股本的29.546%。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-070
仁和药业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于 2015年 12月 9日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2015年 12月 11日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到监事 4人，实到监事 4人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于增补黄武军先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》。
公司监事会收到公司职工代表大会决议：增补选举黄武军先生出任公司第六届监事会职工代表监事。任期至 2016年 2月 26日第六届监事会届满。（职工代表监事简历见附件）。
此项议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权 0票。
特此公告
仁和药业股份有限公司监事会
二0一五年十二月十一日
附件：职工代表监事简历
黄武军，男，汉族，1968年11月出生，硕士学历、教授级高级工程师。曾任江西制药有限责任公司药物研究所副所长、质量部部长、副总经理。
现任仁和药业股份公司质量研发总监，其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-069南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》,同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2018年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
公司独立董事对续聘公司 2018年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年8月27日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对于公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：
1、经认真审查戴文斌先生的个人履历等资料，上述人员不存在《公司法》第147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了戴文斌先生的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意聘任戴文斌先生为公司副总裁、董事会秘书。
独立董事签名：
卫建国
宋萍萍
钱强
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-059 TCL集团股份有限公司
关于发行 2015年度第三期超短期融资券的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行总规模不超过50
亿元人民币超短期融资券的事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2014年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告）。
根据决议内容及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况，公司拟发行2015年度第三期超短期融资券，计划2015年5
月14日在银行间市场进行公告、5月15日正式发行。本期融资券发行总额10亿元人民币，期限为180天。(详情参见本公司刊登在中国货币网
www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件）。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018-039中航电测仪器股份有限公司
关于终止实施 A股限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月24日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“中航电测”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施A股限制性股票激励计划的议案》，公司决定终止实施A股限制性股票激励计划，现将有关事项公告如下：
一、关于公司A股限制性股票激励计划实施进展情况
2018年 1月 12日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，北京市嘉源律师事务所就公司本次限制性股票激励计划出具了法律意见书。
根据A股限制性股票激励计划（第一期）草案，公司拟向激励对象授予1,602万股股票，约占限制性股票激励计划草案公布时公司股本总额59,076.0499万股的2.71%，其中，首次向部分董事、高级管理人员、中层管理人员及子公司高管等核心骨干共计 202名激励对象授予 1,522万股，占本次限制性股票授予总量的95.00%；预留80万股，占本次限制性股票授予总量的5.00%。股票来源为公司向激励对象定向发行新股，授予价格为7.33元/股。该限制性股票激励计划的有效期为6年（72个月），包括禁售期2年（24个月）和解锁期3年（36个月）。
公司股东大会尚未对公司A股限制性股票激励计划进行审议，未进行限制性股票的授予。
二、终止实施A股限制性股票激励计划的审批程序
2018年12月24日，公司召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实施A股限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次股权激励计划，与之相关的《A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要、《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相关法律意见书。鉴于本次限制性股票激励计划尚未提交公司股东大会审议，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，终止实施本次限制性股票激励计划的议案无需提交股东大会审议。
根据证监会《上市公司股权激励管理办法》第五十二条规定，公司自董事会审议通过终止本次股权激励计划之日起三个月内，不再审议股权激励计划。
三、关于终止A股限制性股票激励计划的原因
自公司披露A股限制性股票激励计划（草案）以来，资本市场表现持续低迷，公司股价不断下跌、已接近授予价格；同时，资管新规出台后，市场融资环境也发生了较大变化，原计划的激励对象融资方案难以实施。对此，激励对象参与认购限制性股票积极性受到极大影响，大部分激励对象明确表示放弃参与激励计划的资格，公司A股限制性股票激励计划难以继续推行。
鉴于上述情况，为保护公司及员工利益，经多方审慎论证，公司拟终止实施A股限制性股票激励计划。
四、终止A股限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次A股限制性股票激励计划尚未提交股东大会审议，也未完成授予、登记工作，激励对象未实际获得限制性股票。因此本次终止无需提交股东大会审议，也不涉及回购事项，公司本次A股限制性股票激励计划未产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本计划的终止不会对公司生产经营产生重大影响。
公司A股限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和核心骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出更多有效的员工激励方式，健全长效激励机制，促进公司健康发展。
五、独立董事意见
自公司披露A股限制性股票激励计划（草案）以来，资本市场表现持续低迷，公司股价不断下跌、已接近授予价格；同时，资管新规出台后，市场融资环境也发生了较大变化，原计划的激励对象融资方案难以实施。对此，激励对象参与认购限制性股票积极性受到极大影响，大部分激励对象明确表示放弃参与激励计划的资格，公司A股限制性股票激励计划难以继续推行。鉴于上述情况，为保护公司及员工利益，经多方审慎论证，公司拟终止实施A股限制性股票激励计划。
公司终止实施A股限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施 A股限制性股票激励计划，与之相关的《A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要、《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。本次限制性股票激励计划的终止不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、监事会意见
公司终止实施本次A股限制性股票激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施本次 A股限制性股票激励计划，与之相关的《A股限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要、《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。本次 A股限制性股票激励计划的终止不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、律师事务所出具的法律意见书结论性意见
北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书，认为：截至该所出具法律意见书之日，公司已就终止本次A股限制性股票激励计划履行现阶段必要的批准程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定就终止本次A股限制性股票激励计划履行信息披露义务。
八、备查文件
1、《中航电测第六届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事意见》；
3、《第六届监事会第四次会议决议》；
4、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-017
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期已于2015年10月24日届满，公司于2015年10月23日发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将本次换届选举事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东，有权向第二届监事会书面提名股东代表担任的第三届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）、选举的程序
推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人必须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年。
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年。
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的。
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件。
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件。
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）。
3、股票帐户卡复印件。
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年3月25日19：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：童海燕、俞乐
联系部门：证券事务部
联系电话：0550-6678809
联系传真：0550-6678868
联系地址：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司
邮编：233121
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
附件：
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|候选人信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||邮箱|
|候选人任职资格|是否符合本公告规定的任职条件：□是 □否||
|候选人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件）|||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章/签名）年 月 日|||
长城证券股份有限公司
关于深圳市大富科技股份有限公司
关联交易的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份有限公司（简称“大富科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大富科技全资子公司安徽省大富机电有限公司拟向大富科技关联方实施关联采购的情况进行了核查。
一、保荐人进行的核查工作
保荐代表人通过与大富科技相关人员的访谈，查阅了交易合同、上市公司及交易对方内部审批与信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易的合理性、必要性进行了核查。
二、关联交易具体情况
1、交易概述
鉴于深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“大富科技”）及其全资子公司安徽省大富机电技术有限公司（以下简称“大富机电”）的关联方之深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“配天智造”），专业研发、生产和销售卧式加工中心、立式加工中心、小龙门等智能制造装备，并且有能力根据公司下游行业的产品特点和客户需求，结合现有加工工艺，独家研发、生产、定制契合公司现有加工工艺和下游客户需求的专用化设备，其产品具有高性能+性价比的优势，得到了业内使用者的广泛认可。
公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“精密金属结构件扩产项目”的实施主体大富机电，为满足精密金属结构件业务增长的需求，拟以募集资
金向配天智造采购卧式加工中心、小龙门等智能制造装备，预计采购金额为4,539.50万元。
2、本次交易构成关联交易
孙尚传先生为上市公司实际控制人，直接持有上市公司 73,440,000股股份，持股比例9.57%；孙尚传持有深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）98.33%股权，大富配天投资直接持有公司333,008,170股股份，持股比例43.39%，孙尚传先生直接与间接控制上市公司52.96%表决权股份。
大富配天投资持有安徽省配天重工装备技术有限公司100%的股权，安徽省配天重工装备技术有限公司持有配天智造56.32%的股权。配天智造与上市公司均受孙尚传先生的同一控制，双方为关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定，此次大富机电购买配天智造的设备产品构成关联交易。公司独立董事事先认可本次关联交易，并一致同意将相关议案提交董事会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12个月内，公司及大富机电与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。
2、深圳市配天智造装备股份有限公司简要介绍
|||
|-|-|
|注册地址|深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A3的102C|
|注册资本|人民币3,267万元|
|法定代表人|孙尚传|
|营业范围|车床控制系统、铣床控制系统、雕刻机控制系统、弹簧机控制系统、PCB钻铣机控制系统、数控机械设备、高档数控机床控制系统的研发设计、生产与销售；电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、工业自动化产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）|

配天智造经营情况和财务状况良好，具备较为良好的履约能力。
3、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为配天智造的124台（套）小龙门加工中心及卧式加工中心，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||客户名称|设备名称|设备规格/型号|数量(台\套)|单价(万元)|总金额(万元)|
|1|大富机电|小龙门|-|38|24.00|912.00|
|2|大富机电|卧式加工中心|HMC|11|40.00|440.00|
|3|大富机电|卧式加工中心|TH500|75|42.50|3,187.50|
|合计（单位：人民币）： 4,539.50万元(含17%增值税)|||||||

4、关联交易的主要事项
（1）定价原则与采购金额
本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；严格遵循公司采购政策，进行询价比价流程，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
公司按不高于市场平均价格采购配天智造设备，配天智造保证该价格不高于其他类似交易条件的客户所要求的同类或同型号产品的最低价格或市场价格（以低者为准），合计采购金额人民币4,539.50万元。
（2）支付方式与支付依据
双方拟签订采购协议，严格按协议执行。设备款按批次支付，每批次设备到公司指定地点安装调试完毕并验收合格后按照合同约定条款履行。
5、关联交易的目的和对上市公司及股东的影响
（1）2016年9月，公司完成了自上市以来的首次再融资，顺利完成非公开发行股票，募集资金净额34.50亿元人民币。公司将持续打造精密共性制造平台，围绕国家“十三五”战略性新兴产业进行业务规划和战略布局，募集资金将投向智能终端等新业务领域，募投项目包括“精密金属结构件扩产项目”等。公司将按照募投项目中设备采购的规划，并根据智能终端业务市场预测及客户需求不断
增长的实际情况，通过采购卧式加工中心等设备，有序储备产能、合理安排生产，
满足市场和客户需求，进一步提升公司在智能终端业务领域的竞争优势，全面提
升公司的盈利能力和综合竞争力。
（2）本次设备采购，将进一步扩大公司在智能终端精密金属结构件方面的产能，是公司经营和精密金属结构件等业务增长的需求；公司通过加快应用自动化设备和自主研发的智能化装备，全面提升生产线自动化水平，达到降本增效，节约能源消耗和提高产品性能的效果，从而确保具有市场竞争力的价格优势，质量优势，快速响应优势，持续为客户创造价值；公司将继续深耕智能终端精密金属结构件制造领域，加快智能化高端装备制造发展的步伐。
（3）本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司产业布局和中长期经营发展战略，确保公司长期、持续、健康地发展，确保公司和全体股东利益最大化。
三、保荐机构对该关联交易的核查意见
经核查，保荐机构长城证券认为：
1、上述关联交易为上市公司募投项目实施所需的正常购买，有利于公司进一步提高加工效率，扩充公司产能及满足下游客户产品的需求。
2、公司上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；
3、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
长城证券对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司关联交易的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：
____________ ____________
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司年 月 日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事
关于公司配股发行证券有关事项的独立意见
作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司就配股发行证券相关事宜，召开了第二届董事会第四十次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司配股发行证券事项的独立意见
公司拟配股发行证券（以下简称“本次配股”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第二届董事会第四十次会议审议的《关于公司2017年配股募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）的议案》等本次配股发行证券涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1.公司本次配股相关议案经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
2.根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司前次募集资金使用情况符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
3.本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4.本次配股的相关事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司配股发行证券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
三、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》的独立意见
经核查，公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保的独立意见
经过对公司 2017年 1-6月控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：2017年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司已经制定了《对外担保管理办法》并能认真贯彻执行，2017年1-6月公司仅存在对合并报表范围内的子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
年 月 日
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于第三届二十八次（临时）董事会
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为丹东欣泰电气股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届二十八次（临时）董事会相关会议事项发表意见如下：
1、关于终止重大资产重组事项
公司拟以发行16,202,530股股份及支付12,800.00万元现金作为对价向陈晓、邱迎吉、成国梁购买其持有的上海天逸电器股份有限公司（以下简称“天逸电器”）100%股权；拟以发行50,413,495股股份及支付50,260.00万元现金作为对价向张振东、辽宁欣泰股份有限公司、北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）、陈栋、韩玲娣、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛、北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）购买其持有的北京博纳电气股份有限公司（以下简称“博纳电气”）100%股权。
公司推进本次重大资产重组过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续方案推进进行充分沟通和审慎论证，同时认真按照有关要求，履行信息披露义务。
2015年7月14日，欣泰电气收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深证调查通字15069号）：“丹东欣泰电气股份有限公司：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”
截至目前，中国证监会对欣泰电气的立案调查尚在进行过程中，导致本次重
大资产重组处于实质性的停滞状态。鉴于此情况，博纳电气控股股东张振东主动要求终止《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（博纳电气）》及《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（博纳电气）》。
根据上市公司重大资产重组相关法律、法规及问题与解答的规定，“上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等。”
根据天逸电器、博纳电气 2014年经审计的财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否构成方|
|项目||天逸电器||博纳电气||合计||博纳电气占比||
||||||||||案重大调整|
||32,000.00||110,000.00||142,000.00||77.46%|||
||10,732.52||99,660.03||110,392.55||90.28%|||
||8,055.45||43,021.64||51,077.09||84.23%|||
||13,845.32||63,338.38||77,183.70||82.06%|||

张振东拟终止与欣泰电气的资产交易，导致本次交易减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过20%，构成对重组方案的重大调整。
鉴于以上原因，经交易各方协商一致，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组。2016年 1月 18日，欣泰电气分别与张振东、辽宁欣泰股份有限公司、北京中关村瞪羚创业投资中心（有限合伙）、陈栋、韩玲娣、李俊、辛宏飞、于立华、陈国弟、周兴涛、吴云涛、北京中创汇盈投资管理中心（有限合伙）签署《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议》，与陈晓、邱迎吉、成国梁签署《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议》，终止本次重大资
产重组。
本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。为维护广大投资者的利益，我们同意终止本次重大资产重组事项。
2、关于更换会计师事务所
公司拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，经我们核查：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届二十八次（临时）董事会相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
———————— ————————
赵春年
————————
二〇一六年一月十八日
控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审核报告
安徽神剑新材料股份有限公司
会专字
[2016]1750
号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2016]1750号关于安徽神剑新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽神剑新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月19日出具了会审字[2016]2540号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，神剑股份编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是神剑股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计神剑股份2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对神剑股份实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解神剑股份的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为神剑股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽神剑新材料股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：黄亚琼
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：高平
二○一六年四月十九日
安徽神剑新材料股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额||2015年度占用累计发生金额||2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小计||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|芜湖神剑裕昌新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|71,912,290.21||||1,581,920.91|70,330,369.30|资金拆借|非经营性往来|
||黄山神剑新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|||28,705,647.55|||28,705,647.55|资金拆借|非经营性往来|
||西安嘉业航空科技有限公司|全资子公司|其他应收款|||20,502,979.36|||20,502,979.36|资金拆借|非经营性往来|
|小计|||||71,912,290.21||49,208,626.91|1,581,920.91|119,538,996.21|||
|总计|||||71,912,290.21||49,208,626.91|1,581,920.91|119,538,996.21|||
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-046湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司纳入省级定点医疗机构名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司云南联顿骨科医院（以下简称“联顿骨科”）于近日接到云南省省本级定点医药协议管理工作领导小组办公室下发的《关于2018年上半年定点医药机构开通省本级医保支付系统名单和签订服务协议的通知》（云医保【2018】33号），现就有关情况公告如下：根据《云南省人力资源和社会保障厅关于申报省本级医药机构新增签订医疗保险服务协议的通知》（云人社规【2018】1号）（以下简称《通知》）规定，省本级定点医药协议管理工作领导小组办公室于2018年7月16日起，将2018年上半年省本级医药机构协议评估结果在网站上进行了为期5天的公示，公示期已到，医药机构名单已确定。联顿骨科纳入云南省本级增加医保支付类别定点医疗机构名单，具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||机构||收费|||||
||医院编码||机构名称||地址||||||评估开通项目||备注|
||||||||登记||类别|||||
|0000022G||云南联顿骨科医院||云南省昆明市福海街道办事处大坝社区居委会金成财郡商业中心2栋、10栋||三级专科||二类||公务员门诊、特殊病门诊、慢性病门诊、医疗照顾人员门诊、门诊抢救、职工住院、省内异地住院、医疗照顾人员住院、跨省异地住院||增加类别||

联顿骨科已于近期签订了《2018年度云南省省本级定点医疗机构(定点零售
药店)服务协议书》，相关手续已经办理完毕。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-032号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于对荣盛房地产发展股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 177号）（以下简称“《问询函》”）的要求，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对有关问题进行了认真研究、核查，现对《问询函》有关问题回复如下：
问题1：近期公共传媒是否报道了可能或已经对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，以及近期你公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化。
经过认真核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
问题2：你公司及控股股东、实际控制人是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处。
经过认真核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，且公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
问题3：你公司近期接待机构和个人投资者调研的情况，并自查是否存在违反公平披露原则的事项。
经过认真核查，目前由于处于公司 2016年年度报告和 2017年第一季度报告窗口期，公司并未接待机构和个人投资者来公司总部进行
调研。在雄安新区规划相关文件发布后，有部分券商自行组织投资者到霸州市、永清县现场查看公司当地项目，公司项目销售人员就当地项目相关情况进行了介绍，不存在违反公平披露原则的情形。
问题4：你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自 2017年以来买卖你公司股票的情况。
经过认真核查，自 2017年以来，公司董事、监事、高级管理人员未买卖公司股票；公司董事长耿建明先生的直系亲属耿建富先生于2017年3月8日通过深圳证券交易所股票交易系统卖出公司股票40， 000股，其余董事、监事、高级管理人员的直系亲属没有买卖公司股票的情形。
问题5：请你公司结合近期经营情况、内外部经营环境、公司股价涨幅等情况进行充分风险提示，提醒投资者理性投资，注意投资风险。
2017年 4月 1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新 3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。经过认真核查，截至目前，公司在雄安新区规划范围内没有土地储备，但在雄安新区规划范围周边的霸州市、永清县、沧州市等地有一定数量的房地产开发项目和产业园区项目。雄安新区的设立将带动周边以及整个河北省的发展，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。自 2017年 4月 5日以来，公司股价涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
问题6：你公司认为应予说明的其它事项。
经过认真核查，公司不存在其他应予说明的其他事项。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年四月十三日