Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会2017年度工作情况如下：
一、2017年度监事会总体工作情况
2017年全年，公司监事会共召开了8次全体会议，审议通过了29项议案，内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履行了监督职能。
同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议，从程序上保障了各项重大决策得以顺利实施，切实提高了公司规范运作水平。监事会会议具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|召开会议的次数|8|审议通过的议案数|29|
|会议名称|会议时间|议事主要内容||
|第四届监事会第十九次会议|2017年3月22日|1、《2016年度监事会工作报告》2、《2016年度财务决算报告》3、《2016年度利润分配的预案》4、《公司2016 年度内部控制自我评价报告》5、《2016年年度报告全文和摘要》6、《关于聘请会计师事务所的议案》7、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》8、《关于修改公司章程的议案》||

||||
|-|-|-|
|第四届监事会第二十次会议|2017年4月24日|1、《关于天津钢研广亨特种装备股份有限公司不纳入合并报表范围的议案》2、《关于钢研高纳 2017年第一季度报告的议案》|
|第四届监事会第二十一次会议|2017年6月22日|1、《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》|
|第四届监事会第二十二次会议|2017年8月17日|1、《关于钢研高纳 2017年半年度报告的议案》2、《关于修改公司章程的议案》|
|第四届监事会第二十三次会议|2017年10月26日|1、《关于钢研高纳 2017年第三季度报告的议案》|
|第四届监事会第二十四次会议|2017年11月10日|1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》3、《<北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》4、《关于签订<北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司 65%股权之附生效条件的股权收购|

||
|-|
|协议>的议案》5、《关于签订<北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司 65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议>的议案》6、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》9、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》10、《关于本次重组不构成关联交易的议案》11、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》13、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》|

||||
|-|-|-|
|第四届监事会第二十五次会议|2017年12月4日|1、《关于签订<北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于收购青岛新力通工业有限责任公司 65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议>的议案》|
|第四届监事会第二十六次会议|2017年12月29日|1、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》|

公司监事会重视加强自身履职能力建设，积极参加北京证监局组织的专题培训，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了监事会的履职能力和监督水平。
二、监事会成员变动及出席会议情况
公司第四届监事会成员为：徐若钢、刘彬、张强、陈卓、胥国华。
2017年，全体监事会成员均出席了应出席的全部会议。
第四届监事会成员出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|监事姓名|本年应参加监事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|徐若钢|8|8|0|0|
|刘彬|8|8|0|0|
|张强|8|8|0|0|
|陈卓|8|8|0|0|
|胥国华|8|8|0|0|

三、对公司重大事项的监督
1、公司依法运作情况报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监
督。
监事会认为2017年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及
其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,财务会计内控制度健全,不存
在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。中天运会计师事务所出具了标准无保留意见的2017年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、加强对关联交易的监督
公司监事会对2017年度公司与控股股东中国钢研科技集团及子企业的关联交易情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司发生的关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，该项关联交易遵循公平、合理、公允的原则，日常关联交易的定价是依据市场价格，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
四、对公司董事会、管理层履职情况的监督
报告期内，监事会对公司董事会、管理层的履职情况进行了监督。监事会成员列席了董事会会议，对董事会审议公司重大事项的过程进行了监督。
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-090
广东省广告集团股份有限公司
关于聘任2017年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召
开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的
议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年第三次临时股东大
会审议，现将具体情况公告如下。
一、聘任会计师事务所的情况说明
为适应公司业务发展需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，同
意聘请具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由
董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
公司就聘任2017年度审计机构事项与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了充分的沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来付出的辛勤工
作表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：914401010827260072
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：蒋洪峰
住所：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询
服务；企业管理咨询服务
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
1、公司审计委员会通过对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
相关资质进行了解、审查，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交董
事会审议。
2、2017年10月23日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任
2017年度会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年第三次临时股东大会
审议。
3、2017年10月23日公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任
2017年度会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务
发展和财务审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不
存在损害公司和股东利益的情形。
4、独立董事事前认可意见
关于董事会审计委员会提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017年度审计机构的议案，经对广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）进行核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作
的要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及
内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2017年度
的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。
5、独立董事意见
（1）经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务审计从业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业
务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损
害公司整体利益及中小股东权益的情况。
（2）此次聘任会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》的有关规定。
（3）同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
6、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘任会计
师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
2、第四届监事会第六次会议决议。
3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月廿五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-111新疆中泰化学股份有限公司
六届二十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十三次监事会于2018年8月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署<新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署<新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议>暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案。
详细内容见2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的公告》。
本议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2018年度履职情况汇报如下:
一、出席会议情况
本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2018年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：
1、2018年度出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本年度董事会会议召开次数|||||
|||||||9|
||独立董事姓名||||||
|||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|韦俊||9|0||0||

2、2018年度出席股东大会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度股东大会|||||
||||||||5|
||独立董事姓名||召开次数|||||
||||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|韦俊||5||0||0||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：
（一）2018年1月24日，在公司第七届董事会第十二次会议上，发表了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》、《关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见》。
（二）2018年3月5日，在公司第七届董事会第十三次会议上，发表了《关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》。
（三）2018年4月24日，在公司第七届董事会第十四次会议上，发表了《关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见》、《关于为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划事宜的独立意见》、《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的独立意见》。
（四）2018年8月21日，在公司第七届董事会第十七次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
（五）2018年10月18日，在公司第七届董事会第十八次会议上，发表了《关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任战略委员会委员、提名委员会主任委员。在 2018年主要履行以下职责：
作为董事会提名委员会委员，在任职期间，严格按照《董事会提名委员会实
施细则》召集并主持提名委员的会议。对董事、独立董事候选人等议案进行了审议，积极有效的发挥提名委员会委员的职责。
作为董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参与战略委员会的日常工作。
本人积极关注公司各重大事项的进展状况及所处行业的发展趋势，积极对公司经营管理提出合理建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间多次到公司进行现场调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
(三)不断提高自身履职能力。本人积极学习中国证监会、深圳交易所发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：韦俊
电子邮箱：weijun@icfund.com.cn
以上是本人作为公司独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在本人 2018年的工作中给予积极有效的配合与支持，在此表示衷心的感谢！
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事：韦俊
证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2018-033东北证券股份有限公司
第九届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2018年7月27日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第九届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月30日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会同意聘任王天文先生、李雪飞先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任副总裁发表如下独立意见：
（一）公司副总裁候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司副总裁候选人王天文先生、李雪飞先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》
规定的相应任职资格条件，并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格，未被中国证监会确定为市场禁入者，亦没有禁入尚未解除的情况。
（三）同意聘任王天文先生、李雪飞先生为公司副总裁。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附件：王天文先生、李雪飞先生简历
东北证券股份有限公司董事会
二○一八年七月三十一日
附件：王天文先生、李雪飞先生简历
王天文先生，1969年10月出生，中共党员，大学本科。曾任东北证券有限责任公司延吉证券营业部副总经理（主持工作）、总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限公司稽核审计部总经理。现任东北证券股份有限公司财务总监，东证融达投资有限公司财务总监。
王天文先生不存在不得提名为副总裁的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的行为，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李雪飞先生，1972年 3月出生，中共党员，硕士。曾任吉林建设开发集团公司党委文书；吉林省国际信托投资公司职员；华泰证券股份有限公司长春同志街营业部（原银河证券长春同志街营业部、原亚洲证券长春同志街营业部）交易部经理、总经理助理；东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部、同志街第三证券营业部总经理，营销管理部、客户服务部总经理；东北证券股份有限公司职工监事、机构业务部总经理，东证融达投资有限公司董事。现任东北证券股份有限公司总裁助理，经纪业务发展与管理委员会副主任，金融产品部总经理，东证融汇证券资产管理有限公司董事。
李雪飞先生不存在不得提名为副总裁的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的行为，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-034北京双鹭药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）首期回购部分社会公众股份的方案于2014年6月24日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，2014年7月16日公司公告了《北京双鹭药业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2014年10月31日，公司回购股份数量为40,000股，占公司总股本的比例为0.0088％，成交的最高价为39.85元/股，最低价为39.74元/股，支付总金额为
1,594,131.35元（含交易费用）。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内进行，即到2015年6月23日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
董事会
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第十八次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东延期增持公司股份的独立意见
经审查，我们认为：公司控股股东广东知光生物科技股份公司（以下简称“广东知光”）在增持公司股份计划实施期间，为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，广东知光决定将本次增持计划的期限延长5个月。广东知光延期增持公司股份不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规且关联董事已回避表决，我们同意控股股东延期增持公司股份。
二、关于出售参股公司股权的独立意见
经审查，我们认为：公司本次出售参股公司股权系为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，有利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。
决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意通过本次出售参股公司股权事宜。
独立董事：卫建国、符启林、黄健柏2019年 10月24日
中泰证券股份有限公司
关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：棒杰股份|
|保荐代表人姓名：吴彦栋|联系电话：021-20315027|
|保荐代表人姓名：嵇志瑶|联系电话：021-20315038|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2016年度未列席|
|（2）列席公司董事会次数|2016年度未列席|
|（3）列席公司监事会次数|2016年度未列席|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现异常情况|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|

|||
|-|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年3月24日|
|（3）培训的主要内容|董监高的减持规范及防范内幕交易行为|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|本公司承诺：本次配股募集资金到账后，公司将严格按照计划使用募集资金，且在本次配股募集资金到账后的12个月内不对外进行金融投资。|是||
|控股股东、实际控制人对其所持股份自愿锁定的承诺|是||
|控股股东、实际控制人关于社会保障制度与住房公积金缴纳义务的承诺|是||
|控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是||

|||
|-|-|
|控股股东、实际控制人关于避免潜在同业竞争的承诺|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本年度保荐代表人未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
吴彦栋 嵇志瑶
中泰证券股份有限公司年 月 日
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司
非公开发行股票保荐总结报告书
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为京新药业非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行持续督导，持续督导期限至2018年12月31日止。
目前，公司持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|财通证券股份有限公司|
|注册地址|杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室|
|主要办公地址|杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室|
|法定代表人|陆建强|
|联系人|张士利|
|联系电话|021-68886115|

|||
|-|-|
|本项目保荐代表人|张士利、徐光兵|
|联系电话|021-68886115|
|本项目持续督导期|截至2018年12月31日止|

三、发行人基本情况
||||
|-|-|-|
|情况|内容||
|发行人名称|浙江京新药业股份有限公司||
|证券代码|002020||
|注册资本||724,872,000元（截至2018年12月31日）|
|注册地址||浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号|
|法定代表人||吕钢|
|实际控制人||吕钢|
|联系人|金志平、张波||
|联系电话|0575-86176531||
|本次证券发行类型|非公开发行||
|2016年非公开发行时间|2017年8月22日||
|2016年非公开发行证券上市时间|2017年7月28日||
|2014年非公开发行时间|2014年6月26日||
|2014年非公开发行证券上市时间|2014年6月9日||
|2011年非公开发行时间|2011年10月27日||
|2011年非公开发行证券上市时间|2011年11月8日||
|证券上市地点|深圳证券交易所||

四、非公开发行概述
（一）2011年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1497号）批准，公司于 2011年 10月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 24,781,420股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 18.30元，募集资金总额为人民币453,499,986.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为441,099,986.00元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于 2011年 10月 28日全部到位并经中准会计师事务所有限公司中准验字（2011）5006号《验资报告》验证。
（二）2014年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2014]482号）批准，公司于 2014年 5月向符合中国
证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行 33,788,079股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 15.10元，募集资金总额为人民币510,199,992.90元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为498,746,294.78元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于 2014年 6月 6日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 113646号《验资报告》验证。
（三）2016年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日向京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A股）98,126,672股，每股发行价格为人民币11.21元。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,090,400,357.02元。上述募集资金已于 2017年 8月 4日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA15725号《验资报告》验证。
五、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司募集资金使用，检查公司募集资金专户存储制度建立情况，查询募集资金专户；督导公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，持续关注公司对外担保等事项。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|鉴于财通证券为公司2016年度非公开发行股票的保荐机构，并已授权张士利先生、徐光兵先生为公司2016年度非公开发行股票的保荐代表人，故张士利先生接替杨科先生担任公司2014年度非公开发行股票持续督导保荐代表人。|
|2、报告期内向中国证监会和交易所对保荐机|无|

|||
|-|-|
|构或其他保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|无|

七、对公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐代表人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训督导工作；为保荐工作提供必要的便利。公司配合保荐工作情况良好。
八、对证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅持续督导期间发行人的定期报告、临时公告及“三会”资料和信息披露档案等资料，确认发行人各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间符合相关规定。
十、对上市公司募集资金使用的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金使用管理制度，对募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所制定的相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。
截至本报告出具日，由于京新药业2014年非公开发行股票及2016年非公开股票募集资金尚未使用完毕，根据相关法规规定，保荐机构将继续对京新药业的募集资金的管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
十一、其他重要事项
无。
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-046
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年4月25日（星期一）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
思美传媒股份有限公司
股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员及公司认定的核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证2019
年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现2019年股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括目前公司及控股子公司的董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬考核委员会的指导下负责具体考核执行
工作，并在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬考核委员会审核。
（三）人力资源部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标
（一）公司层面业绩考核要求
本计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
本激励计划股票期权的行权考核年度为2019-2022年四个会计年度，每个会计年度考核一次。股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|相比于2018年，2019年净利润增长不低于1000%。|
|第二个行权期|相比于2018年，2020年净利润增长不低于1100%。|
|第三个行权期|相比于2018年，2021年净利润增长不低于1200%。|
|第四个行权期|相比于2018年，2022年净利润增长不低于1300%。|

注：以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，目前公司综合各方面因素对个人绩效进行打分，考核结果共有A、B、C、D四个等级，分别对应行权系数如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|优秀 A|良好 B|合格 C|不合格D|
|行权系数|100%|90%|80%|0|

个人当年可行权额度=个人当年计划行权额度×行权系数
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象根据考核结果按照本计划规定比例行权；按照规定激励对象对应考核当年不可行权的股票期权由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象在每一行权期所对应的前一会计年度。
2、考核次数
本激励计划实施期间年度每年度考核一次。
七、考核程序
人力资源处在薪酬考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1．被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2．如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源处沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬考核委员会申诉，薪酬考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3．考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核记录归档
2．为保证考核记录的有效性，考核记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3．考核记录保存期为计划结束后3年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬考核委员会统一销毁。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。
3、本办法自股东大会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
思美传媒股份有限公司董事会2019年10月14日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为强化北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会由三名公司董事组成，独立董事应占多数，其中至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。
第四条 审计委员会委员由董事会通过决议选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定的会计专业独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 审计委员会主任委员行使以下职权：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）领导、督促、检查委员会的工作，确保委员会有效运作并履行职责；
（三）负责代表委员会向董事会报告工作事项；
（四）审定、签署委员会的报告和其他文件；
（五）公司董事会授予的其他职责。
委员会主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。
第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务。当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
第八条 公司审计部是审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和
会议组织、内部审计等工作。
第三章 职责权限
第九条 审计委员会的主要职责权限为：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；听取内部审计汇报，对于发现的问题做出反应，必要时提交管理层改进并跟踪结果；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露，听取财务状况汇报；
（五）审查公司的内控制度的有效性，对重大关联交易进行审核监督；
（六）公司董事会授予的其他职责。
第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十一条公司高级管理人员及有关部门应对审计委员会的工作予以支持和配合，包括但不限于积极提供有关资料。
第十二条财务部、审计部应定期、如实向审计委员会提供下述材料，配合委员会工作，并认真听取委员会的建议和要求：
（一）公司相关财务报告及其他相关资料；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告和独立财务顾问报告、资产评估报告及其他相关报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条审计委员会对财务部、审计部提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十四条审计委员会会议根据需要及时召开，于会议召开前5天通知全体委员。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议表决方式为举手表决或投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计委员会主任委员认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式向公司董事会报告。
第十九条出席会议的委员和其他列席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条审计委员会工作经费列入公司预算。委员会履行职责时有权聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员提供专业意见，其所发生的合理费用，由公司承担。
第六章 附则
第二十一条本细则由董事会制定并修改，自董事会审议通过之日起生效。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行，董事会应及时修订并审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：000510 证券简称：金路集团公告编号：临 2017-60号四川金路集团股份有限公司
关于下属全资子公司被移出安全生产不良记录“黑名单”的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日，披露了《关于下属全资子公司被纳入安全生产不良记录“黑名单”的公告》，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司被纳入安全生产不良记录“黑名单（”详见公司公告）。
近日，公司从国家安全生产监督管理总局网站获悉，四川省金路树脂有限公司已被移出安全生产不良记录“黑名单”。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一七年十一月八日
浙江美欣达印染集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于公司运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案
作为公司的独立董事，我们对公司董事会做出的《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》发表意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及控股子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
我们一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币 2.3亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。在额度范围内，资金可以循环使用。自董事会审议通过之日起一年之内有效。
独立董事：
葛伟俊、刘长奎、李和金
2016年5月17日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-011邦讯技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)因筹划重大事项，拟购买关联方电器设备行业资产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票(证券简称：邦讯技术，证券代码：300312)于2018年2月2日(星期五)开市起停牌。详见公司于2018年2月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司重大事项停牌的公告》(公告编号：2018-006)。停牌期间，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号：2018-009)。
经公司与相关各方初步商讨和论证，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司拟发行股份购买资产，具体的收购方案仍在与相关各方进行积极的沟通和磋商，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：邦讯技术，证券代码：300312）自2018年2月23日(星期五)
开市起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2018年2月2日起，预计停牌不超过一个月。
一、本次重大资产重组基本情况
(一)标的资产及其控股股东、实际控制人情况
标的资产：本次重组的标的资产为中基能有限公司、厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）、北京创金兴业投资中心（有限合伙）所持协成科技股份有限公司合计100,571,499股股权，占协成科技股份有限公司股权比例100.00%。此次交易价格预计达到5亿元（股权转让的交易价格最终将以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告中确定的标的股权评估值为基础并经交易各方协商确认），预计将超过公司最近一期经审计净资产50%。协成科技股份有限公司是一家全国中小企业股份转让系统挂牌公司（股票简称：协成科技，股票代码：835991）,主要从事高、低压成套开关设备及元件的研发、生产、销售，专注于提供完善电力配套产品和自动化产品，为高新技术企业。
2、交易对手方的基本情况
（1）名称：中基能有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张庆文
注册资本：人民币10000万元整
主要股东和实际控制人：中基汇投资管理有限公司持有60%股权。
中基汇投资管理有限公司主要股东和实际控制人：张庆文持有99.4118%股权。
成立时间：2013年04月22日
（2）名称：厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈燕武
合伙人：张庆文、郑热力、陈文兰、张海滨、张峰、谢联生、陈燕武、张炫、王延玲。
成立时间：2015年06月19日
（3）名称：北京创金兴业投资中心(有限合伙)
企业类型：其他有限责任公司
执行合伙人：创金合成投资管理（北京）有限公司（委派房斌为
代表）
主要股东和实际控制人：中关村科技园区海淀园创业服务中心持有38.3877%股权、中基汇投资管理有限公司持有1.9194%股权。
成立时间：2014年11月19日
（4）关联关系说明：
邦讯技术股份有限公司的控股股东、实际控制人为张庆文先生。
①本次收购的标的资产为协成科技股份有限公司(简称“协成科技”)100.00%股权，该公司的控股股东为中基能有限公司，实际控制人为张庆文先生；
②张庆文先生为协成科技之股东厦门金铭道投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，持有61%的合伙企业份额；
③张庆文先生实际控制的中基汇投资管理有限公司为协成科技之股东北京创金兴业投资中心（有限合伙）的有限合伙人，占其注册资本总额的1.9194%。
本次发行股份购买资产为同一控制下的资产收购。此次交易属于重大关联交易，最终以重大资产重组方案或报告书为准。
（二）本次交易具体情况
本次重大资产重组拟采取的交易方式初步确定为发行股份购买
协成科技股份有限公司100.00%股权。具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截止本公告日，公司已与标的资产股东进行过沟通，就本次交易达成了初步意向，正在就本次重大资产重组的具体交易方案和交易细节进行进一步沟通协商。
（四）中介机构名称及工作进展
本次重大资产重组事项拟聘请中德证券有限责任公司、北京国枫(上海)律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）分别担
任本次重组的独立财务顾问、法律顾问和审计机构。截至本公告日，本次重组相关的尽职调查、审计和评估工作正在有序准备过程当中。
二、公司在停牌期间的相关工作
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。鉴于本次重大资产重组涉及标的公司为新三板挂牌企业，收购需履行的前期准备工作、内外部审批程序和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，交易各方仍需就具体交易方案进行商讨、论证和完善。截至本公告日，对于标的公司的尽职调查，审计以及评估工作正在准备进行中，各方正在就方案进行积极的沟通和完善中。
三、后续工作安排
停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于2018年3月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司将按照相关规定积极推进本次重组相关工作。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等相关中介
机构开展财务顾问、审计、评估、法律等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组草案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会