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股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-019号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2018年3月14日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求补充提供相关政府部门的行政审批文件。由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于 2015年 7月 23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求,国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
2015年 4月 21日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公
开发行股票事项相关议案，2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准；考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。
本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟对本次非公开发行方案再次进行修订，目前，公司聘请的中介机构正在开展前期尽职调查工作。鉴于本次修订后的非公开发行方案及相关文件需经公司董事会、股东大会再次审议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-023
浙江新澳纺织股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司拟根据 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案中，资本公积金转增股本的实施情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加公司的注册资本。同时，将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，授权办公室人员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
同时，公司拟对《公司章程》第一百二十五条内容进行修改。
本次《公司章程》修订的内容具体如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条：公司注册资本为人民币16,231万元。|第六条：公司注册资本为人民币32,462万元。|
|第二十条：公司股份总数为16,231万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第二十条：公司股份总数为32,462万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|
|第一百五十二条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中股东代表 2 人，由股东大会按照本章程规定的程序选举产生；职工代表1人，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|第一百五十二条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中股东代表至少 1 人，由股东大会按照本章程规定的程序选举产生；职工代表至少 1 人，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|

本议案需经股东大会审议批准。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2016年3月4日
江苏林洋能源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏林洋能源股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议相关议案发表以下独立意见：
一、关于增加2016年度日常关联交易额度的独立意见
1、我们已在事前对本次新增关联交易对象和标的进行了全面、客观的了解，公司与上述关联方发生的交易有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利的影响，符合公司和全体股东的利益；
2、本次新增关联交易事项均为日常生产经营中发生的，遵循公开、公平、公正的原则，定价策略及方法合理、公允，不存在侵害公司及股东利益的情形；
3、董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第三届董事会第六次会议审议的相关关联交易事项。
二、关于公司对孙公司启东市华虹新能源电力有限公司提供担保的事项
1、公司本次为启东市华虹新能源电力有限公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，符合公司经营发展需要，有助于孙公司高效、顺畅的开展项目运作，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分；
3、我们同意公司本次为孙公司提供的连带责任保证担保。
（以下无正文，次页为签署页）
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-028号四川西部资源控股股份有限公司
2018年 5月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司2018年5月份产销数据快报如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|月度同比|||年度同比|||
||本月|去年同期|变动比例（%）|本年累计|去年同期累计|变动比例（%）|
|生产量|||||||
|轻型客车|0|4|-100.00|0|7|-100.00|
|中型客车|5|0|-|5|26|-80.77|
|大型客车|9|9|0|39|35|11.43|
|合计|14|13|7.69|44|68|-35.29|
|销售量|||||||
|轻型客车|0|2|-100.00|0|4|-100.00|
|中型客车|3|0|-|3|22|-86.36|
|大型客车|30|6|400.00|30|7|328.57|
|合计|33|8|312.50|33|33|0|

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2015-97江苏林洋电子股份有限公司
关于保证非公开发行股票募集资金按计划使用的具体措施及相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”、“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）不超过9,200万股（含本数），募资资金总额不超过 280,000万元（含发行费用）。该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。相关事项详见 2015年8月12日、2015年9月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。目前，本次非公开发行申请文件已上报中国证监会，正在审核中。
根据中国证监会的反馈意见，公司就保证此次募集资金按计划使用的具体措施以及相关承诺公告如下：
一、保证此次募集资金按计划使用的具体措施
公司将严格遵守法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，具体措施包括：
2、公司、担任项目实施主体的子公司(如有)在募集资金到账后1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方/四方监管协议。
3、公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。
5、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
6、保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。
二、关于本次非公开发行股票募集资金使用的承诺
本次非公开发行所募集的资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||投资额||计划使用募集资金|
|1||300MW光伏发电项目||260,000||253,000||
|2||智慧分布式能源管理核心技术研发项目||27,000||27,000||
|合计||||287,000||280,000||

就本次发行的募集资金投向，本公司承诺：本次非公开发行股票募集资金不会直接或间接用于本公司及下属子公司募投项目以外的其他业务。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-025上海新梅置业股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日接到持有公司股份28,863,180股（占公司总股本的6.47%）的公司股东上海阳壹实业有限公司、上海兆峰置业有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、甘肃力行建筑装饰材料有限公司、上海腾京投资管理咨询中心、上海升创建筑装饰设计工程中心、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司的告知函，具体内容如下：
兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司（以下简称“兰州鸿祥”）于 2019年 3月 18日与 3月 19日将所持有的公司共计 200万股股权解除质押。上述股权解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
本次解除质押前，兰州鸿祥共计持有公司无限售流动股股份 10,968,830股，占公司总股本的2.46%，本次解除质押后，兰州鸿祥累计质押公司股份 8,968,830股，占公司总股本的2.01%。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2019-046
福达合金材料股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月6日 14点30分
召开地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月6日
至2019年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司经营范围的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年8月21日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2019年 8月 22日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603045|福达合金|2019/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2019年9月5日上午 9:30—11:30，下午 13:00— 15:00
2、登记地点
浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
3、登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈松扬
联系电话：0577-55888712
传真电话：0577-55888712
邮箱：csy@china-fuda.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
2、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司经营范围的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-057株洲旗滨集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/22|－|2018/5/23|2018/5/23|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。以上股东大会决议内容分别详见2018年4月19日刊载于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司相关公告。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,691,404,940股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利807,421,482.00元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/22|－|2018/5/23|2018/5/23|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）除股东福建旗滨集团有限公司（不含福建旗滨集团有限公司－2017年非公开发行可交换债券质押专户）、俞其兵先生、及公司股权激励对象的激励股份由公司直接发放外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算
上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证
券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司股东福建旗滨集团有限公司（福建旗滨集团有限公司－2017年非公开发行可交换债券质押专户除外）所持公司股份的现金红利由公司直接发放；
（2）公司股东俞其兵先生所持公司股份的现金红利由公司直接发放；
（3）公司2016年激励计划之激励对象所持第二期、第三期激励股份，及2017年激励计划之激励对象所持激励股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股东和证券投资基金，股息红利税实行差别化税率计税。公司派发股息红利时，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.30元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的,实际税负为0。公司股权激励对象持股的股息红利按上述规定计税。
（2）限售股份按规定计税。对于持有本公司股改限售股、首发限售股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，按10%的税率代扣代缴所得税。税后每股实际派发现金红利人民币0.27元；
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）及限售条件流通股股东，由公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）及相关规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.27元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.27元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币0.30元(含税)。
五、有关咨询办法
联系地址：深圳市南山区科技园科技中二路 19号劲嘉科技大厦11楼
邮政编码：518054
联系部门：公司股证事务部联系人：文俊宇
联系电话：0755-86353588传真：0755-86360638
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2018年5月16日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014- 033江苏红豆实业股份有限公司
控股股东及一致行动人增持公司股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013年 12月 18日公告了《江苏红豆实业股份有限公司控股股东一致行动人增持公告》（内容详见刊登于2013年12月19日《上海证券报》），公司控股股东一致行动人周鸣江、刘连红、王晓军于 2013年 12月 17日通过上海证券交易所系统增持了公司股份，公司控股股东及其一致行动人拟在未来 12个月内累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。
2014年6月19日，公司接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）通知，红豆集团按照增持计划通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况
截止 2014年 6月 19日，红豆集团已通过上海证券交易所系统增持公司股份4462211股，平均增持股价约为 4.51元，占公司总股本的0.80%。增持后，红豆集团及一致行动人共同持有公司股份数量为5662796股，合计占公司总股份的1.01%。
二、此次持续增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所的有关规定。
三、红豆集团及一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引（2012年修订）》的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-023
熊猫金控股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2019年5月28日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于2019年5月31日上午九点三十分以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
关于公司部分董监高和核心员工延期增持公司股份的议案。
表决结果：同意票数0票，反对票数0票，弃权票数0票。
与该议案有关联的监事于玲女士、魏玉平先生、于李堃先生回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，无法形成决议，本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会 2019年6月1日
第一届董事会第十九次会议独立董事意见宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真、全面地审查，发表如下独立意见：
一、关于审议《乐惠国际 2017年度利润分配预案》的议案
公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，公司 2017年度利润分配预案的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述利润分配预案，并同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于审议续聘乐惠国际 2018年度审计机构的议案
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计、验证审计及其他专项审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币 100万元，并同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于审议《乐惠国际 2017年度内部控制评价报告》的议案
公司各项内部控制制度逐步完善，内部控制活动按照各项内部控制制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效。我们认为公司编制的《乐惠国际 2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，我们同意本议案的内容。
第一届董事会第十九次会议独立董事意见四、关于审议 2017年度募集资金存放和使用情况的议案
公司 2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意本议案的内容。
五、关于审议乐惠国际会计政策调整的议案
公司本次会计政策调整是根据财政部修订的会计准则及为更客观反映公司职工教育经费的使用情况而进行的相应变更，符合公司的实际情况。本次会计政策调整的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策调整，并同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、关于审议乐惠国际预计 2018年度日常关联交易的议案
公司 2017年度发生的重大关联交易系基于公司正常经营的需要而发生，该等关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则以及有利于公司的原则，在定价方面均参照市场价格定价，定价方式公允。该等关联交易已按照当时有效的《公司章程》和其他有关规定履行了相关程序，发生的金额在公司董事会和股东大会批准的额度内，不存在损害公司及其他股东，特别是小股东利益的情形。
公司结合过去几年实际关联交易金额，预测了公司2018年度日常关联交易，该等关联交易是公司根据正常经营的需要而预测的，遵循了平等、自愿、等价、有偿及有利于公司的原则，参照市场价格定价，定价方式公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。我们认为该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于审议乐惠国际及子公司 2018年度拟新增银行授信额度的议案
随着公司业务的开展，公司之前的银行授信相继到期，为保证资金周转及生
第一届董事会第十九次会议独立董事意见产经营的正常运作，结合公司实际情况，公司及子公司拟向有关金融机构建立授信。我们认为本次申请新增银行授信是为了满足公司日常生产经营的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，我们同意本次新增银行授信额度。
八、关于审议《乐惠国际 2017年度社会责任报告》的议案
我们审阅了公司编制的《乐惠国际2017年度社会责任报告》，报告反映了公司在股东权益保护、供应商、客户和债权人等的权益保护、员工权益保护和企业文化建设及环境保护和安全生产方面所做的工作和取得的成绩，我们同意该报告，并同意公司2018年度在助学、扶贫、捐款等公益支出的预算为50万元，我们认为这体现了公司在社会责任方面承担公益责任的意愿，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
九、关于聘任乐惠国际副总经理的议案
我们认为本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司副总经理候选人董向阳先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为董向阳先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任董向阳先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
十、关于聘任乐惠国际董事会秘书的议案
我们认为本次聘任公司董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司董事会秘书候选人吴再红女士的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为吴再红女士具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
第一届董事会第十九次会议独立董事意见十一、关于审议乐惠国际董事 2018年薪酬的议案
本次制定的公司董事 2018年的薪酬是依据公司所处的行业、地域的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意将本议案提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、关于审议乐惠国际高级管理人员 2018年薪酬的议案
本次制定的公司高级管理人员 2018年的薪酬是依据公司所处的行业、地域的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
我们同意本议案的内容。
（以下无正文）
第一届董事会第十九次会议独立董事意见（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡锋
第一届董事会第十九次会议独立董事意见（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陆建忠
第一届董事会第十九次会议独立董事意见（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡娥娥
上海宽频科技股份有限公司第八届董事会
审计委员会关于控股股东向公司提供委托贷款
暨关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会在审阅了相关材料后，现就控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项发表书面核查意见如下：
一、本次关联交易有利于公司补充开展贸易业务所需的流动资
金。
二、本次关联交易借款利率为人民银行规定的金融机构同期同档人民币贷款基准利率，方式为通过银行委托贷款，公司不提供抵押或担保，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，交易方式符合国家有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是公众股东的行为。
三、同意本次关联交易并提交公司董事会审议。
（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司第八届董事会审计委员会关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的书面审核意见的委员签字页）
审计委员会委员：李红斌（签字）
周立（签字）
苏建明（签字）
上海宽频科技股份有限公司董事会审计委员会 2014年 9月 23日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017-21
安阳钢铁股份有限公司
2017年第二次临时董事会会议（传真）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年5月25日向全体董事发出了关于召开 2017年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。
会议于2017年5月31日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》的议案。
公司定于 2017年 6月 21日召开 2016年年度股东大会，具体事宜请详见《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》的公告（编号：2017-022）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会 2017年 5月 31日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2018-20号金健米业股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持股份的主要内容：金健米业股份有限公司（以下简称“公司”或“金健米业”）控股股东一致行动人湖南湘粮投资控股有限公司（以下简称“湘粮投资”）计划于2018年5月3日起2个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持金额不低于人民币2,000万元，且不超过人民币5,000万元的公司股份。
2018年 5月 3日，公司收到控股股东一致行动人湘粮投资的函件，湘粮投资通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分 A股股份，并计划在披露日起 2个月内继续择机增持公司股份。现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
2018年5月3日，控股股东一致行动人湘粮投资通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份3,785,100股，占公司总股本的0.59%，成交金额为1,479万元。
本次增持前，控股股东湖南金霞粮食产业有限公司（以下简称“金霞公司”）持有公司股份143,350,051股，占公司总股本的22.34%。
本次增持后，控股股东金霞公司持有公司股份143,350,051股，占公司总股本的22.34%。金霞公司及其一致行动人湘粮投资合计持有公司股份147,135,151股，占公司总股本的22.93%。
二、后续增持计划
（一）增持主体的基本情况
1、增持主体名称：湖南湘粮投资控股有限公司，其与公司控股股东金霞公司同属于湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。
2、本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
（二）增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
2、后续拟增持股份的种类：金健米业普通股A股。
3、后续拟增持股份的金额：包含本次已增持的金额在内，累计拟增持金额不低于人民币2,000万元，且不超过人民币5,000万元（不含本数）的金健米业股份。
4、后续拟增持股份的价格：不设置固定价格、价格区间或者累计跌幅比例，湘粮投资将根据其对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场的波动情况，逐步实施增持计划。
5、后续增持股份方式：继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）。
6、后续拟增持股份计划的实施期限：自2018年5月3日起的2个月内，根据市场情况择机进行增持。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
7、后续拟增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、湘粮投资承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、在实施增持计划过程中，湘粮投资将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2018年 5月 3日
杭州天目山药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书全国优秀律师事务所司法部部级文明所湖南金州律师事务所
Hunan JinZhou LawFirm
湖南省长沙市芙蓉中路三段398号新时空大厦7、20楼
电话：0731-85012988传真：0731-85231168
湖南金州律师事务所
关于杭州天目山药业股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：杭州天目山药业股份有限公司
湖南金州律师事务所(下称“本所”)接受杭州天目山药业股份有限公司(下称“公司”)委托，对公司2016年2月24日召开的2015年年度股东大会予以见证。
本所律师根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《杭州天目山药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定和要求，出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件，参加了公司本次股东大会现场会议全过程,验证了出席会议人员的资格，听取了本次股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
杭州天目山药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
杭州天目山药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年2月3日，公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《杭州天目山药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，决定于2016年2月24日召开公司2015年年度股东大会。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开20日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年2月24日十四时在公司会议室召开，会议召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）出席会议的人员
本次股东大会采取现场加网络投票方式召开，出席本次现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份27103220股，占公司股份总数的22.26%。
出席本次现场会议的人员除前述股东、股东代理人外，还有部分公司董事、监事和高级管理人员；此外，本所律师亦列席了本次现场会议。
经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有
杭州天目山药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据2014年10月20日中国证监会发布实施的《上市公司股东大会规则》第20条规定，本次股东大会采取现场加网络投票方式召开。出席现场会议的股东以及参与网络投票的股东对公告中列明的所有议案进行了表决，没有对公告未列明的事项进行表决；本次股东大会的表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会相关议案的具体表决结果如下：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
投票结果：同意26992320股，占有表决权股份总数的99.59%；反对110900股，占有表决权股份总数的0.41%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、《公司2015年度监事会工作报告》
投票结果：同意26992320股，占有表决权股份总数的99.59%；反对110900股，占有表决权股份总数的0.41%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、《公司2015年度独立董事述职报告》
投票结果：同意26992320股，占有表决权股份总数的99.59%；反对110900股，占有表决权股份总数的0.41%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、《关于公司2015年度财务决算报告》
投票结果：同意26992320股，占有表决权股份总数的99.59%；反对110900股，占有表决权股份总数的0.41%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：赞成21300股，占出席会议中小股东所持股份总数的16.11%；反对110900股，占出席会议中小股东所持股份总数的83.89%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果：通过。
杭州天目山药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书投票结果：同意26992320股，占有表决权股份总数的99.59%；反对110900股，占有表决权股份总数的0.41%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：赞成21300股，占出席会议中小股东所持股份总数的16.11%；反对110900股，占出席会议中小股东所持股份总数的83.89%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、《公司2015年年度报告全文及摘要》
投票结果：同意26992320股，占有表决权股份总数的99.59%；反对110900股，占有表决权股份总数的0.41%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：赞成21300股，占出席会议中小股东所持股份总数的16.11%；反对110900股，占出席会议中小股东所持股份总数的83.89%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果：通过。
7、《关于提名吴建刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》投票结果：同意26992320股，占有表决权股份总数的99.59%；反对110900股，占有表决权股份总数的0.41%；弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：赞成21300股，占出席会议中小股东所持股份总数的16.11%；反对110900股，占出席会议中小股东所持股份总数的83.89%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
杭州天目山药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书本法律意见书正本一式贰份，交公司一份，本所留存一份备查。
（以下无正文）
独立董事提名人声明
提名人甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会，现提名陈秉谱先生和刘志军女士为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-014甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2018年3月16日以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由陈欢先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举陈欢先生为公司第九届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2019－086号
福建实达集团股份有限公司
关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“实达集团”）于 2019年 8月23号召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺事项的议案》。为纾解公司控股股东股权质押比例较高问题，降低上市公司风险，为上市公司长期发展提供更好的支持和保障，公司董事会同意公司控股股东、实际控制人豁免其在 2015年重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具的《关于不存在放弃上市公司控制权安排的承诺函》中的部分承诺事项。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引4号》”）等相关规定和要求，该议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。现就相关情况公告如下：
一、承诺事项概述
2015年 11月 16日，公司控股股东、实际控制人于 2015年重大资产重组时出具了《关于不存在放弃上市公司控制权安排的承诺函》，承诺在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成后36个月内，除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，不会：
（1）放弃实达集团的控股股东或实际控制人地位；
（2）全部或部分放弃在实达集团股东大会、董事会中的表决权；
（3）协助任何第三方成为实达集团控股股东或实际控制人；
（4）协助任何第三方增强其在实达集团股东大会及董事会中的表决权。
二、承诺履行情况及豁免部分承诺的原因和影响
（一）承诺履行情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺。
（二）申请豁免的部分承诺内容
公司控股股东、实际控制人申请豁免履行《关于不存在放弃上市公司控制权安排的承诺函》中的部分承诺如下：
“（2）全部或部分放弃在实达集团股东大会、董事会中的表决权；
（4）协助任何第三方增强其在实达集团股东大会及董事会中的表决权。”
（三）申请豁免部分承诺的原因
（1）基于《关于不存在放弃上市公司控制权安排的承诺函》承诺为重大资产重组时控股股东、实际控制人自愿做出不放弃上市公司控制权的承诺，本次豁免部分承诺不违反相关法律、法规，不会造成控制权发生变更。
（2）纾解公司控股股东股权质押比例较高问题，降低上市公司风险，为上市公司长期发展提供更好的支持和保障，根据《监管指引 4号》的相关规定，公司董事会提请由股东大会豁免控股股东、实际控制人做出的部分承诺。未来，公司将继续按照《监管指引4号》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，保证相关承诺事项正常履行。
（四）申请豁免部分承诺的影响
《关于不存在放弃上市公司控制权安排的承诺函》承诺的相关事项基于保证控股股东、实际控制人控制权在特定阶段不发生变更而做出。本次豁免部分承诺事项不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更，不会损害上市公司中小投资者的合法权益，符合公司长远发展的利益。
本次豁免控股股东、实际控制人部分承诺事项尚需获得上市公司股东大会审议通
过。
三、审议情况
公司于2019年8月23日召开的第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺事项的议案》，关联董事景百孚先生、汪清先生、郭玮珑先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司控股股东、实际控制人提请豁免部分承诺事项，有利于提升公司抗风险能力，保护公司、公司股东特别是中小股东的利益。
其提请豁免承诺部分事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定。我们同意本次豁免部分承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人提请豁免部分承诺事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
我们同意本次豁免部分承诺事项，并将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十七次会议决议；
2、第九届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2019年8月23日