Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-058紫光国芯股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开第六届董事会第六次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司同方微电子提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）使用公司在中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行唐山分行”）不超过人民币 1亿元的融资授信额度提供连带责任保证，并与民生银行唐山分行签署《最高额保证合同》，保证期间为两年。因同方微电子为本公司全资子公司，故其未对本公司提供反担保。
本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：北京同方微电子有限公司
统一社会信用代码：911100007334588792
住所：北京市海淀区王庄路1号院4号楼18层
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：葛元庆
注册资本：10000万元
成立日期：2001年12月13日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
股权结构：本公司持有其100%股权。
主要财务数据：
同方微电子最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年 12月 31 日|2017 年 3月 31 日|
|资产总额|87,804.19|87,510.28|
|负债总额|28,879.01|37,062.76|
|净资产|58,925.18|50,447.51|
|项 目|2016 年度|2017 年一季度|
|营业收入|54,813.96|12,828.60|
|利润总额|6,100.05|-412.79|
|净利润|6,312.82|-477.67|

三、担保协议的主要内容
同方微电子拟使用公司在民生银行唐山分行不超过人民币 1亿元的融资授信额度，并拟与民生银行唐山分行签署相关借款合同。为确保上述借款合同项下同方微电子的义务得到切实履行，公司需为同方微电子提供连带责任的最高额保证担保，并与民生银行唐山分行签署《最高额保证合同》。保证范围为合同约定的最高主债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。保证期间为两年，起算日按照合同约定方式确定。
四、董事会意见
||
|-|
|同方微电子主要从事智能卡及相关技术领域安全芯片设计，并提供解决方案|
|是全球智能卡芯片市场中最具竞争力的中国企业之一，其经营情况良好，财务状|
|况稳定，2016年底的资产负债率为 32.89%，具备偿还债务的能力。根据生产经|
|营的需要，同方微电子拟使用公司在民生银行唐山分行不超过人民币 1亿元的融|
|资授信额度，公司为其提供连带责任的最高额保证担保，有利于其提升经营业绩|
|和市场竞争力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全|
|体股东的利益。|
|鉴于同方微电子为公司全资子公司，故其未对本公司提供反担保。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除上述担保外，公司另有为全资子公司西安紫光国芯半导体
有限公司获得1,000万元产业发展基金提供的连带责任保证担保。连同本次担保，
公司及控股子公司担保总额不超过 11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3.45%。本公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、紫光国芯股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
山东新能泰山发电股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2016]第 11-00073号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82800890学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82800107网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2016]第11-00073号山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称新能泰山公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新能泰山公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82800890学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82800107网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王进
中国 北京 中国注册会计师：马立成
二○一六年四月二十一日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-002惠州亿纬锂能股份有限公司
创业板 C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议以及控股股东承诺六个月内不减持的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年新年伊始，中国资本市场再次经历大幅波动，股指在短期内下跌近20%，振幅接近40%，有关过剩产能出清，人民币汇率贬值，注册制影响整体估值，尤其是大股东减持等信息影响了广大投资者的信心。
作为中国创业板首批上市的28家企业，在经济结构转型和产业升级中，我们受惠于资本市场，成为各细分领域的标杆企业。我们深知，稳定的资本市场符合市场各方利益，持续良性发展的资本市场符合长期看好中国经济转型的每一家上市公司的根本利益。
因此，28家企业一起倡议，让我们积极行动起来，以实际行动增强投资者的信心，继续发挥稳定资本市场的中坚作用。
自2016年1月14日起，惠州亿纬锂能股份有限公司控股股东承诺在半年内不以各种形式减持所持有的公司股份，并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-044浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司技术总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月 26日收到公司技术总监林德培先生的书面辞职申请，林德培先生因个人原因申请辞去公司技术总监职务，不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，林德培先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司将按照有关规定尽快完成技术总监的补选工作。林德培先生辞去公司的技术总监职务不会对公司的正常生产经营情况产生重大影响，公司董事会对林德培先生在担任公司技术总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
股票代码：000939 股票简称：凯迪生态凯迪生态环境科技股份有限公司
（住所：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦）
2011年公司债券临时受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层）
签署日期：二〇一六年十二月
重要声明
中国民族证券有限责任公司（“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于《公司债券发行与交易管理办法》、《武汉凯迪电力股份有限公司公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）（注：武汉凯迪电力股份有限公司现已更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司）、《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行 2011公司债募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《凯迪生态环境科技股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。
第一章本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
本期公司债券业经中国证监会证监许可[2011]1400号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币11.80亿元。
二、发行人
武汉凯迪电力股份有限公司现已更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司
（简称“凯迪生态”、“公司”）。
三、债券名称
武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券（简称“本期公司债券”、“本期债券”）。
四、证券简称及证券代码
证券简称为“11凯迪债”，证券代码为“112048”。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币 11.80亿元。
六、债券面额及发行价格
本期债券面值100元，按面值平价发行。
七、债券期限
7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券年利率
本期债券票面利率为8.5%，在债券存续期限的前5年内固定不变。
九、计息方式及还本付息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十、发行首日及起息日
2011年11月21日。
十一、付息日
2012年至2018年每年的11月21日为上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则2012年至2016年每年的11月21日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
十二、兑付日
2018年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2016年11月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
十三、担保人及担保方式
武汉凯迪控股投资有限公司（现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十四、信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
十五、债券受托管理人
中国民族证券有限责任公司。
十六、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
第二章本次公司债券的重大事项
根据2016年12月26日，发行人披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司重大事项公告》（公告编号：2016-121）、《凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-122）、《凯迪生态环境科技环境股份有限公司关于解聘公司总裁及由公司副总裁代行总裁职务的公告》
（公告编号：2016-123）和《凯迪生态环境科技股份有限公司关于拟解除董事及董事会投资委员会成员的公告》（公告编号：2016-125），公告有关情况如下：
“鉴于公司总裁、董事兼董事会投资委员会成员陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行总裁及董事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会解聘陈义生总裁职务，陈义生董事职务尚需股东大会审议通过，除此之外，陈义生将不在凯迪生态担任其他职务。
截至2016年12月15日，陈义生持有公司无限售流通股22550股，高管锁定股67650股，合计90200股。2016年12月16日，陈义生签订了未来6个月内不减持公司股票的承诺。（详见公司公告2016-116号）本公司将在申报陈义生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。
为了保障公司生产经营正常，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务，公司各项生产经营不会受到影响。”公司独立董事对本次解除董事及董事会投资委员会成员的事项发表了独立
意见，详见2016年12月26日发行人披露的《独立董事关于董事、高管相关事项的独立意见》。
民族证券作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人上述重大事项提醒投资者注意相关风险。民族证券将持续密切关注对本期债券持有人利益有重大影响的事项,履行受托管理人职责,切实维护债券持有人利益。
特此公告
【此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券受托管理临时事务报告（2016年度）》之签署页】
债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司 2016年12月27日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-072华帝股份有限公司
关于控股股东获准注销登记的公告
暨公司权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东获准注销登记的说明
2016年3月21日，九洲投资召开全体合伙人会议，会议作出决议，成立清算组对九洲投资进行清算。详情见公司于2016年3月23日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《华帝股份有限公司关于控股股东设立清算组的提示性公告》（公告编号：2016-011）。
2016年12月12日，华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”、“公司”）接到公司控股股东石河子九洲股权投资有限合伙企业（以下简称“九洲投资”）通知：
1、2016年11月16日，九洲投资召开合伙人会议，会议通过了九洲投资持有华帝股份股票的分配方案。
2、2016年12月8日，九洲投资取得《准予注销登记通知书》（（石开工商）登记内销字[2016]第464060号），注销完毕。
因此，截止至2016年12月8日，九洲投资已完成注销。
二、公司股东权益变动的说明
九洲投资注销前后，公司股权发生如下变化。
（2016）第Z10038号），九洲投资所持有的华帝股份的股份将根据2015年6月25日合伙人会议决议的分配比例进行分配：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人|享有九洲投资持有华帝股份股票的分配比例|应分配华帝股份股票数（股）|应分配华帝股份股票数占华帝股份总股本比例|
|潘权枝|8.343703546%|5,215,965.00|1.436187648%|
|黄文枝|14.303491794%|8,941,655.00|2.462036165%|
|李家康|14.303491794%|8,941,655.00|2.462036165%|
|邓新华|14.303491794%|8,941,655.00|2.462036165%|
|杨建辉|14.303491794%|8,941,655.00|2.462036165%|
|潘叶江|25.021932566%|15,642,158.00|4.306983293%|
|黄启均|4.705609317%|2,941,655.00|0.809968736%|
|关锡源|4.705609317%|2,941,655.00|0.809968736%|
|中山蓝高股权投资有限公司（已注销）|0.009178071%|5,736.00|0.001579376%|
|合计|100%|62,513,789.00|17.212832449%|

注：根据中山蓝高股权投资有限公司与杨建辉先生签署的财产份额转让协议，中山蓝高股权投资有限公司已将其持有的九洲投资财产份额转让给杨建辉先生。
2、九洲投资所持有华帝股份的股份分配后，公司控股股东将发生变更，公司实际控制人不变。截止至2016年12月9日收盘，权益变动前后公司相关股东持股比例变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|九洲投资注销前||九洲投资注销后||
|||直接持股比例|直接持股数（股）|直接持股比例|直接持股数（股）|
|石河子九洲股权投资有限合伙企业|境内非国有法人|17.2128%|62,513,789.00|0.0000%|0.00|
|潘权枝|境内自然人|0.0000%|0.00|1.4362%|5,215,965.00|
|黄文枝|境内自然人|0.5060%|1,837,594.00|2.9680%|10,779,249.00|
|李家康|境内自然人|0.2683%|974,247.00|2.7303%|9,915,902.00|
|邓新华|境内自然人|0.0000%|0.00|2.4620%|8,941,655.00|
|杨建辉|境内自然人|0.1267%|460,000.00|2.5903%|9,407,391.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|九洲投资注销前||九洲投资注销后||
|||直接持股比例|直接持股数（股）|直接持股比例|直接持股数（股）|
|潘叶江|境内自然人|5.6653%|20,575,440.00|9.9723%|36,217,598.00|
|黄启均|境内自然人|0.2952%|1,072,271.00|1.1052%|4,013,926.00|
|关锡源|境内自然人|0.2448%|888,947.00|1.0547%|3,830,602.00|

本次权益变动尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理非交易过户的相
关手续。
三、其他相关说明
1、本次权益变动详情见2016年12月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登的《华帝股份有限公司详式权益变动报告书》；
2、本次权益变动遵守了《证券法》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，公司将及时办理股份过户的相关手续，过户完成后公司控股股东将发生变更，公司届时将披露变更的相关公告；公司实际控制人不变，仍为潘叶江先生。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
关于会计估计变更合理性的说明
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组已基本完成，公司的经营范围和主营业务已发生了变更。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计估计，决定自 2015年 1月 1日起，对应收账款和其他应收款坏账准备计提比例、固定资产折旧年限、无形资产摊销年限、固定资产折旧年限、长期待摊费用摊销年限等会计估计进行变更。
公司召开第四届董事会第十二次会议，就变更会计估计变更事项进行了审议，公司董事会认为，公司根据现主营业务及财政部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-033
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年3月25日下午15:00在广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年3月21日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中李迪、钟春标以通讯方式参会表决。本次会议由公司董事长吴丰礼先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》根据公司生产经营活动的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信 10,000万元人民币，期限 1年。需由董事会审议通过后授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》
经审议，董事会认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与平安国际融资租赁有限公司/平安点创国际融资租赁有限公司签订累计金额总计不超过5,000万元的厂商回购合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 36个月，余额额度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于向客户提供不超过2,000万元融资租赁回购担保的议案》。
经审议，董事会认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与厦门星原融资租赁有限公司签订累计金额总计不超过
2,000万元的厂商回购合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 36个月，余额额度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 3月 25日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-019常州亚玛顿股份有限公司
关于持股5%以上股东终止减持计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《常州亚玛顿股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（2018-002），公司持股5%以上的股东林金坤先生因个人资金需求，拟于自该减持计划公告之日十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易的方式减持本公司股份合计不超过 1,600,000股（即不超过公司总股本的1%）公司股份。
公司于2018年2月26日收到林金坤先生出具的《关于终止股份减持计划的告知函》，基于目前的市场状态及对公司未来发展前景的信心，林金坤先生决定终止上述股份减持计划，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截止本公告日，林金坤先生没有实施减持计划，未减持公司股份。目前仍持有公司股份9,249,000股，占本公司总股本比例5.78%。
二、其他事项说明
1、本次终止减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章的规定。
2、本次林金坤先生终止股份减持计划不会对公司治理结构及持续生产经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于终止股份减持计划的告知函》
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-009湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司（以下简称：中铁民爆公司）系本公司与中铁物资集团有限公司（以下简称：中铁物资集团）于 2006年 5月在北京联合设立的民爆器材专营公司，现注册资本为 5000万元，本公司占该公司注册资本的40%，中铁物资集团占该公司注册资本的60%。
为保证流动资金周转与生产经营的正常运行，中铁民爆公司拟向银行申请 6亿元授信额度。银行需要提供担保，鉴于中铁民爆公司自身没有担保能力，该公司股东会同意由股东按照股东投资比例提供担保，即中铁物资集团承担 6亿元银行授信60%的担保责任，本公司承担40%担保责任。
鉴于中铁物资集团、中铁民爆公司注册地都在北京，为便于银行授信，中铁物资集团在北京属地银行为中铁民爆公司提供 6亿元银行授信的100%担保，应中铁物资集团的要求，按照同股同权同责的原则，本公司拟按股东投资比例为中铁民爆公司在银行 6亿元授信向中铁物资集团提供40%责任的反担保。
本次反担保议案已提交公司于 2014年 4月 8日召开的第五届董事会第三次会议审议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次反担保额超过最近一期经审计净资产10%，需经公司股东大会审议批准。
二、反担保对象基本情况
1、中铁物资集团有限公司
||
|-|
|注册资本： 200000 万元|
|法定代表人：金跃良|

经营范围：铁道建筑系统内汽油、煤油、柴油，大型物件运输。招投标代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售黄金制品、白银制品、非金属矿石及制品、金属矿石（粉）、金属材料、石油制品（专项许可项目除外）、沥青、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、机械设备、五金、交电、有色金属、轮胎、橡胶、化工原料及产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、燃料油、谷物、豆、薯类、日用品；仓储服务；包装服务；工程信息咨询；机械设备、器材租赁；出租办公用房；废旧金属与非金属制品的回收及批发（不含危险废物）；货运代理；投资及资产管理。
||
|-|
|2、截至 2013 年 12 月 31 日中铁物资集团主要财务数据：总|
|资产 2706119.8 万元，净资产 418176.6 万元，2013 年实现净利|
|润 60222.8 万元（数据来源于中国铁建股份有限公司 2013 年年|
|报）。|
|3、中铁物资集团与本公司之间不存在关联关系。|
|三、反担保事项具体情况|
|1、担保方：中铁物资集团|
|2、被担保方：中铁民爆公司|
|3、担保方式：保证|
|4、担保金额：本公司按股东出资比例承担 6 亿元银行授信|
|40 的担保责任。|
|四、董事会意见|

本公司参股子公司中铁民爆公司向银行申请 6亿元授信额度，是正常经营所需，中铁民爆公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
||
|-|
|本次反担保最高额为 6 亿人民币的 40%即人民币 2.4 亿元，|
|占公司 2013 年经审计净资产的 12.35%。截至本公告日，除本次|
|新增担保，公司实际发生的担保余额为 0 元。公司及控股子公司|
|无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而|
|应承担损失的情形。|
|六、独立董事意见|

中铁民爆公司向银行申请 6亿元授信额度，是为了保证流动资金周转与生产经营的正常运行，促进该公司进一步扩展业务的需要。且中铁民爆公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于为中铁民爆公司在银行授信提供反担保的议案》，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次反担保事项。
||
|-|
|特此公告。|
|湖南南岭民用爆破器材股份有限公司|
|二〇一四年四月九日|
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-137北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司为下属控股子公司提供担保的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属控股子公司北京远特科技股份有限公司（以下简称“远特科技”）的经营发展，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》，同意公司为间接控股56.496%的子公司北京远特科技股份有限公司向中昊融资租赁（天津）有限公司申请期限为6个月，不超过人民币10,000万元融资额度提供担保。并授权董事长周儒欣先生代表公司签署相关担保文件。
公司与中昊融资租赁（天津）有限公司无关联关系。
本次担保额度合计为 10,000万元，占公司2018年度经审计净资产的2.48%，本事项经公司董事会审批后将提交公司股东大会审议。
一、被担保下属控股子公司基本情况
1、公司名称：北京远特科技股份有限公司
2、注册地址：北京市海淀区丰贤东路7号1幢 2层226室
3、法定代表人：徐林浩
4、注册资本：27,990.1144万元
5、成立日期：2007年08月 08日
营许可证有效期至 2024年 07月 02日）；国内呼叫中心业务（限外阜从事经营活动）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023年 10月 25日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、远特科技股权结构：
8、远特科技主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年度(经审计)|2019 年 1-9 月(未经审计)|
|资产总额|57,355.32|46,125.79|
|负债总额|51,766.55|28,693.30|
|净 资 产|5,588.77|17,432.49|
|项 目|2018 年 12月31 日（经审计）|2019 年 9月 30日（未经审计）|
|营业收入|58,527.32|37,682.53|
|利润总额|-9,069.43|-5,871.62|
|净 利 润|-9,297.31|-5,871.62|

二、本次担保的主要内容
（一）融资租赁相关合同的主要内容
出租人：中昊融资租赁（天津）有限公司
承租人：北京远特科技股份有限公司
1、租赁物：车载智能终端
2、类别：存货
3、权属：北京远特科技股份有限公司
4、融资金额：不超过人民币10,000万元
5、租赁方式：售后回租
6、租赁期限：6个月
7、租金支付方式：后付
8、租贷利率：5%/年
9、起租日：出租人从其账户将租赁物购买价款汇往承租人账户之日
（二）保证合同主要内容
被保证人（甲方）：中昊融资租赁（天津）有限公司
保证人（乙方）：北京北斗星通导航技术股份有限公司
债务人（丙方）：北京远特科技股份有限公司
1、担保金额：不超过人民币10,000万元
2、保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年。
3、保证方式：无条件不可撤销连带保证
4、保证范围：合同项下的保证范围为丙方在主合同项下对甲方所负的全部债务，包括租赁手续及服务费、租赁保证金、租金、迟延违约金、甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）以及丙方在主合同项下的其他应付款项。
本次担保的相关协议尚未签署。
公司授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署为远特科技提供担保总额不超过人民币 10,000万元的相关合同等法律文件。
三、其他说明
因远特科技已在江苏银行融资人民币9,333万，是由其他股东山西华瑞星辰通讯科技有限公司及华瑞世纪控股集团有限公司的关联方以外保内贷方式提供全额担保。公司此次拟为远特科技向中昊融资租赁（天津）有限公司申请融资额度不超过人民币 10,000万元的业务提供全额担保，占远特科技上述被担保总额的51.73%，该担保额度未超过公司对远特科技的持股比例。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为人民币 118,700万元（含本次会议的担保额度 10,000万元），担保对象均为合并范围内子公司及公司本身，其中保证担保金额为68,700万元，房产抵押担保金额为50,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的29.43%。实际担保发生额累计为 60,173.14万元，占公司 2018年度经审计净资产的14.92%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
同意公司为远特科技向中昊融资租赁（天津）有限公司申请期限为 6个月，不超过人民币10,000万元融资额度提供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120号）的规定，本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-072
广东水电二局股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年9月16日收到公司董事张定辉先生提交的书面辞职报告，张定辉先生因工作变动原因申请辞去本公司董事职务。
辞职后，张定辉先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张定辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，张定辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对张定辉先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》
的承诺函
根据深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议决议及关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知，本人被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：苏哲锋
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-050宁波东力股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外投资事项为投资设立控股子公司四川中德东力工程技术有限公司（以下简称“东力工程”）事项，东力工程注册资金3000万元，公司以自有资金出资1800万元，占公司2014年度经审计净资产的1.62%。
2、因本次对外投资的交易对手涉及公司关联自然人，故本次对外投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、东力工程系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩构成任何实质性影响，敬请投资者注意风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
宁波东力股份有限公司拟与郑才刚先生及张华先生设立四川中德东力工程技术有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，因郑才刚先生为公司董事、高级管理人员，为公司关联自然人，本次对外投资构成关联交易。
东力工程提供冶金、环保、有色、锻压、矿山、节能等领域的工艺技术、机械设备、流体和电气自动化系统成套设备及系统集成和相关技术服务、技术咨询及设备销售。
2、董事会审议情况
立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事郑才刚先生回避表决，以6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的结果通过该项议案。
独立董事就本次对外投资事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司于 2015年11月24日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司独立董事《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见》和《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见》。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：四川中德东力工程技术有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币3,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：郑才刚
5、出资方式：货币
6、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|占比（%）|
|宁波东力股份有限公司|1800|60|
|郑才刚|600|20|
|张 华|600|20|
|合 计|3000|100|

7、经营范围：成套装备设计、供货，技术研发、技术转让、技术引进、技术咨询、技术服务；人员培训；招投标代理；设备制造、安装、土建、调试、销售；工程设计、工程勘察、工程造价、工程（项目）管理、工程监理、工程技术总包。
以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。
三、投资对手方基本情况
1、交易对手方一
姓名：郑才刚
身份证号码：51020219630421****
郑才刚为公司董事、常务副总经理，是公司关联自然人，与公司存在关联关系。
2、交易对手方二
姓名：张华
身份证号码：51060219580403****
交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。
四、投资的主要内容
1、本次对外投资均以货币出资，其中公司出资1800万元，占投资标的公司的60%股权，郑才刚先生出资600万元，占投资标的公司的20%股权，张华先生出资600万元，占投资公司的20%。
2、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
五、关联交易的目的和对公司的影响
设立子公司开展成套设备、系统集成和相关技术服务技术咨询、设备销售，增加新的利润增长点。
本次对外投资事项有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，本次对外投资对公司的影响将视东力工程未来经营状况和盈利能力而定，经营业绩存在重大的不确定性，且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩构成任何实质性影响。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
我们认为本次关联交易符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立意见
1、本次审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的议案》在提交公司董事会审议前,已经全体独立董事认可,我们一致同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2、董事会在审议本次对外投资暨关联交易事项时，关联董事郑才刚先生对该议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司本次共同对外投资，各方均以现金方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
4、公司本次对外投资符合公司业务发展需求，有助于进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司进行对外投资设立子公司四川中德东力工程技术有限公司。
七、备查文件
1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一五年十一月二十三日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-30河北建投能源投资股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第三次临时股东大会于 2016年 6月 2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。受董事长米大斌先生委托，现场会议由公司副董事长王廷良先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 53名，代表股份 1,284,924,011股，占公司有表决权股份总数的71.7183%，其中：参加网络投票的股东 48名，代表股份 4,349,622股，占公司有表决权股份总数的0.2428%；持有公司5%以下股份的股东 52名，代表股份 79,018,061股，占公司有表决权股份总数的4.4104%。
出席本次大会的公司董事有：王廷良先生、蔡树文先生；出席本次大会的公司监事有：李新浩先生、王玉宏先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、李刚律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、提案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
审议《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》，赞成 1,284,746,411股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9862%；反对 177,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0138%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 78,840,461股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.7752%；反对 177,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.2248%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、李刚律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第三次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第三次临时股东大会决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第三次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2016年 6月 2日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-048号广夏（银川）实业股份有限公司
股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司通知，宁夏宁东铁路股份有限公司将在近日召开会议，对收购宁夏明德鑫新能源有限公司光伏发电站项目进行论证。为避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经申请，公司股票自 2015年 7月 9日开市起停牌。
公司承诺将于股票停牌之日起5个工作日内公告相关事项论证结果并恢复股票交易。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明北京北斗星通导航技术股份有限公司（下称“公司”）拟向深圳市华信天线技术有限公司的股东（王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)）以及嘉兴佳利电子有限公司的股东（浙江正原电气股份有限公司、通联创业投资股份有限公司、天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇）购买资产；同时拟向公司董事、总经理李建辉先生非公开发行股份募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请
文件（2014年修订）》的相关要求，本公司董事会现对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司2014年5月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2014年5月19日开市起停牌。
2、2014年5月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司本次筹划发行股份购买资产事项。
3、2014年5月24日、5月31日和6月10日，公司分别发布了《关于发行股份购买资产事项进展公告》，披露本次交易进展情况。
4、2014年6月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》，公司股票将继续停牌，承诺争取在2014年8月15日前披露符合《公开
总4页，第1页
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请
文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
5、2014年6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日，公司分别发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，披露本次交易进展情况。
6、2014年8月5日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》，根据初步的评估结果，预计本次发行股份购买资产事项将构成重大资产重组。
7、鉴于公司拟召开董事会审议本次交易相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，随后发表了独立意见。
8、2014年8月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了本次交易预案及本次交易相关的其他议案。
9、2014年8月13日，公司与深圳市华信天线技术有限公司全体股东签订了附生效条件的《北京北斗星通导航技术股份有限公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》及《北京北斗星通导航技术股份有限公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)盈利预测补偿协议》。
2014年8月13日，公司与嘉兴佳利电子有限公司全体股东浙江正原电气股份有限公司、天津雷石久隆股权投资合伙企业、通联创业投资股份有限公司、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇签订了附生效条件的《北京北斗星通导航技术股份有限公司与浙江正原电气股份有限公司、通联创业投资股份有限公司、天津雷石久隆股权投资合伙企业、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇之发行股份购买资产协议》，及公司与嘉兴佳利电子有限公司主要股东浙江正原电气股份有限公司、尤佳、尤源、尤淇签订了附生效条件的《北京北斗星通导航技术股份有限公司与浙江正原电气股份有限公司、尤佳、尤源、尤淇盈利预测补偿协议》。
2014年8月13日，公司与董事、总经理李建辉签订了附生效条件的《股权认购协议》。
总4页，第2页
10、2014年8月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了本次重大资产重组草案及涉及本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本次重大资产重组如通过本次董事会审议，还需公司股东大会审议通过。
本次重大资产重组经股东大会批准后还需提交中国证监会审核通过。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
（二）关于提交法律文件的有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产
重组申请文件（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效；本次交易履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
总4页，第3页
（本页无正文，为《北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年8月26日
总4页，第4页
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-041深南金科股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2018年 5月 31日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2018年 6月 4日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
一、审议通过了《关于聘任周世平先生为公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会提名，聘任周世平先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止；周世平先生在担任公司总经理职务期间不领取薪酬，周世平先生简历见附件一。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了《关于聘任罗雯琪女士为内部审计部门负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，同意聘任罗雯琪女士为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致，罗雯琪女士简历见附件二。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
附件一：
周世平简历
周世平先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权。现任深南金科股份有限公司董事长、红岭控股有限公司执行董事、红岭创投电子商务股份有限公司董事长、红岭资本管理（北京）有限公司执行董事，并兼任深圳市互联网金融协会副会长、深圳市福田区第七届人大代表等社会职务，获得“中国（深港）十大创新金融人物”等多项荣誉。
周世平个人持有公司股份 54,051,411股，占总股本的20.02%，为公司控股股东、实际控制人，与一致行动人红岭控股有限公司合计持有公司股份 85,080,114股，占总股本的31.51%。周世平先生与董事胡玉芳女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周世平先生最近三年未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
附件二：
罗雯琪简历
罗雯琪，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2012年-2017年任职德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员。2018年2月起任职于本公司。
罗雯琪女士未持有本公司股权，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2014-057湖南尔康制药股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2014年01月01日－2014年06月30日
2.预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：58%—78%|盈利：8,020.24 万元|
||盈利：12,671.90万元-14,276.10 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司紧紧围绕发展战略规划开展各项业务,主营业务保持稳健增长，募投项目投产率逐步提升，使得公司整体业绩较去年同期有大幅度的增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为170-190万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2014年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一四年七月四日