证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-031深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年4月25日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（“公司”）第一届监事会第八次会议在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会议室召开。本次会议由监事会主席陈昌荣主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、公司《2016年年度报告》及其摘要
公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等，作为公司监事，经认真审阅相关资料，对公司《2016年度报告》及其摘要发表如下意见：
公司《2016年度报告》及其摘要已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司《2017年第一季度报告》
公司《2017年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等，作为公司监事，经认真审阅相关资料，对公司 2017年第一季度报告发表如下意见：
公司2017年第一季度报告已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，监事会认为董事会编制和审核的2017年第一季度报告的程序符合相关法律和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、公司《2016年度监事会工作报告》
公司《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、公司《2016年度财务决算报告》
公司《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、公司《2017年度财务预算报告》
公司《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、公司《2016年度利润分配预案》
内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2016年利润分配预案的公告》。
公司监事会发表了明确同意的意见：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司 2016年度
利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、公司《2016年度内部控制自我评价报告》
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。监事会对公司2016年度内部控制制度的建设和运行情况、《公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、公司《2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况》公司保荐机构长城证券对公司《2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计专项报告》出具了专项核查报告。详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》出具了专项报告。详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《天健会计师事务所关于开立医疗控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过4亿元人民币的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。经审议，监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用不超过 1亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、关于公司为董监高购买责任险的议案
该议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
监事会同意直接提交公司股东大会审议。
15、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）自公司首次公开发行并上市启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构，全年审计费用为80万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会2017年4月25日