证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-004福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会上市一部及福建监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函【2014】112号文）的要求，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2013年底公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺事项及履行情况公告如下：
一、截至本公告披露日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺及超过承诺履行期限未履行的承诺事项。
二、截至2013年12月31日尚处于承诺履行期限而未履行完毕的承诺事项如下：
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|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股份锁定承诺|股东福州市鼓|||||
||楼区鑫盘投资|||||
||咨询有限公|自公司A股股票上市之日起12个月内，||||
||司、福州市鼓|不转让或者委托他人管理本次发行前直接和||||
||楼区金鑫源投|间接持有的公司股份，也不由公司回购该部||2010年12|正在履|
||资咨询有限公|分股份。同时追加承诺，在上述承诺期满后，|2010年12|月24日至|行，未出|
||司、福州市鼓|每年解除锁定的股份比例为所持公司上述股|月15日|2014年12|现违反承|
||楼区华达鑫投|份的 25%。上述四家公司所持的部分公司股||月24日|诺的情形|
||资咨询有限公|票已分别于2011年、2012年、2013年12月||||
||司、福州市鼓|24日解除锁定，可以上市流通和转让。||||
||楼区金旭投资|||||
||咨询有限公司|||||

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|避免同业竞争||在本人实际控制海源机械期间，本人直||||
|||接或间接控制的公司不从事与海源机械相同||||
|||的经营业务，与海源机械不进行直接或间接||||
|||的同业竞争。若本人直接或间接控制的公司|||正在履|
||公司实际控制|||||
|||拟进行与海源机械相同的经营业务，本人将|2010年12|长期有效|行，未出|
||人及其直系亲|||||
|||行使控制权以确保与海源机械不进行直接或|月15日||现违反承|
||属|||||
|||间接的同业竞争。对海源机械已进行投资或|||诺的情形|
|||拟投资的项目，本人将在投资方向与项目选||||
|||择上，避免与海源机械相同或相似，不与海||||
|||源机械发生同业竞争。||||
|避免同业竞争||本公司不从事与海源机械相同的经营业||||
|||务，与海源机械不进行直接或间接的同业竞||||
|||争。本公司所控股和控制的企业也不从事与||||
||公司控股股东|||||
|||海源机械相同的经营业务，与海源机械不进||||
||福建海诚投资||||正在履|
|||行直接或间接的同业竞争；若本公司所控股||||
||有限公司、实||2010年12|长期有效|行，未出|
|||和控制的企业拟进行与海源机械相同的经营||||
||际控制人及其||月15日||现违反承|
|||业务，本公司将行使控制权以确保与海源机||||
||直系亲属控制||||诺的情形|
|||械不进行直接或间接的同业竞争。对海源机||||
||的其他企业|||||
|||械已进行投资或拟投资的项目，本公司将在||||
|||投资方向与项目选择上，避免与海源机械相||||
|||同或相似，不与海源机械发生同业竞争。||||
|其他重要承诺||公司存在与洛阳龙羽格锐建材有限公司||||
|||的合同纠纷事宜，为此，公司股东海源实业||||
|||有限公司承诺：“在洛阳市中级人民法院||||
|||“（2010）洛民三初字第 00005 号”《民事裁||||
|||定书》生效之后，海源机械如因与洛阳龙羽||||
|||工艺设备买卖及服务合同纠纷发生任何经济||||
|||损失，将由本公司全部无条件承担”；公司控||||
|||股股东福建海诚投资有限公司承诺：“在洛阳||||
|||龙羽于 2010 年 3 月 22 日就上述合同纠纷事||||
|||宜向洛阳市中级人民法院提起诉讼之后，海||||
||控股股东福建|||||
|||源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及服务|||正在履|
||海诚投资有限|||||
|||合同纠纷发生任何经济损失，将全部由本公|2010年12||行，未出|
||公司、股东海|||长期有效||
|||司与海源实业有限公司共同连带承担”。|月15日||现违反承|
||源实业有限公|||||
||||||诺的情形|
||司|||||
|||股东海源实业有限公司承诺：“如果海源||||
|||机械所在地住房公积金主管部门要求海源机||||
|||械对 2008 年 3 月之前（含 2008 年 3 月）的||||
|||住房公积金进行补缴，本公司将无条件按主||||
|||管部门核定的金额无偿代海源机械补缴；如||||
|||果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房公||||
|||积金而带来任何其他费用支出或经济损失，||||
|||本公司将无条件全部无偿代其承担”；公司控||||
|||股股东福建海诚投资有限公司承诺：“如果海||||
|||源机械所在地住房公积金主管部门要求对海||||

|||||||
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|||源机械 2008 年 3 月之前（含 2008 年 3 月）||||
|||的住房公积金进行补缴，本公司将无条件按||||
|||主管部门核定的金额无偿代海源机械补缴；||||
|||如果海源机械因未按照规定为职工缴纳住房||||
|||公积金而带来任何其他费用支出或经济损||||
|||失，本公司将无条件与海源实业有限公司共||||
|||同连带无偿代其承担”。||||
|其他重要承诺||公司未来三年（2012-2014年）的具体股||||
|||东回报规划||||
|||（一）分配方式||||
|||公司可以采取现金、股票或者现金与股||||
|||票相结合的方式分配利润。公司在盈利、现||||
|||金流能满足正常经营和长期发展的前提下，||||
|||积极推行现金分配方式。||||
|||（二）公司利润分配的最低分红比例||||
|||公司实施现金分红应同时满足下列条||||
|||件：||||
|||1、公司该年度实现的可分配利润（即公||||
|||司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）||||
|||为正值；||||
|||2、审计机构对公司该年度财务报告出具||||
|||标准无保留意见的审计报告；||||
|||3、公司无重大投资计划或重大现金支出||||
|||等事项发生（募集资金项目除外）。||||
|||重大投资计划或重大现金支出是指：公||2012年6月|正在履|
||福建海源自动|||||
|||司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或|2012年6|14日至|行，未出|
||化机械股份有|||||
|||购买设备的累计支出达到或超过公司最近一|月15日|2015年12|现违反承|
||限公司|||||
|||期经审计总资产的30%，且金额超过5,000||月31日|诺的情形|
|||万元人民币。||||
|||在满足上述现金分红条件的情况下，公||||
|||司原则上每年度进行一次现金分红，公司董||||
|||事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状||||
|||况提议公司进行中期现金分红。||||
|||公司每年度以现金方式分配的利润不少||||
|||于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三||||
|||个连续会计年度内，公司以现金方式累计分||||
|||配的利润不少于该三年实现的年均可分配利||||
|||润的 30%；若公司业绩增长快速，并且董事||||
|||会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配||||
|||时，可以在满足上述现金股利分配之余，提||||
|||出并实施股票股利分红。||||
|||（三）利润分配方案的制定及执行||||
|||公司的年度利润分配预案由公司管理||||
|||层、董事会结合《公司章程》、盈利情况、资||||
|||金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事||||

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|会审议通过后提交股东大会审议批准，独立|
|董事对利润分配预案发表独立意见。|
|股东大会对现金分红具体方案进行审议|
|时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中|
|小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东|
|的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的|
|问题。|
|董事会、独立董事和符合一定条件的股|
|东可以向公司股东征集其在股东大会上的投|
|票权。|
|公司当年盈利，董事会未提出以现金方|
|式进行利润分配预案的，应说明原因以及未|
|用于分红的资金留存公司的用途和使用计|
|划，并由独立董事发表独立意见，董事会审|
|议通过后提交股东大会审议批准。|
|股东大会对利润分配方案作出决议后，|
|公司董事会须在股东大会召开后两个月内完|
|成股利（或股份）的派发事宜。|

特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日