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国浩律师（上海）事务所
关于上海科华生物工程股份有限公司
2016年度股东大会之
法律意见书
致：上海科华生物工程股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派王卫东律师、赵振兴律师出席并见证了公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2017年4月20日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）向公司股东发出了《关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止时间和投票时间，以及本次股东大会联系人的姓名和联系电话等事项。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年5月10日在上海市漕宝路509号上海新园华美达广场酒店兴园厅召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
国浩律师（上海）事务所 法律意见书进行网络投票的具体时间为2017年5月9日下午3:00至2017年5月10日下午 3:00的任意时间。
本所律师经核查后确认，本次股东大会召开的日期、时间和地点，以及其他事项与《会议通知》披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1．现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人6名；参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人6名，代表股份132,800,051股，占公司股份总数的25.9087%。
2．通过网络投票方式出席会议的股东
根据公司提供的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的相关数据，通过网络投票方式出席会议并参与表决的股东 11名，代表股份14,429,301股，占公司股份总数的2.8151%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东委托代理人合计 17名；
参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人合计 17名，合计代表股份147,229,352股，占公司股份总数的28.7238%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除上述公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据《会议通知》，本次股东大会审议了如下议案：
1．《2016年年度报告》及其摘要；
2．《2016年度董事会工作报告》；
3．《2016年度监事会工作报告》；
4．《2016年度财务决算报告》；
5．《2016年度利润分配预案》；
6．《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
7．《关于确认公司2016年度审计费用的议案》；
8．《关于修改<公司章程>的议案》；
9．《关于向银行申请授信额度和向子公司提供担保的议案》；
10．《关于董事会换届选举的议案》；
11．《关于监事会换届选举的议案》；
12．《关于调整独立董事津贴的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的上述审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并通过累积投票办法选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事，本次股东大会的表决程序符合《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；根据表决结果，胡勇敏先生、吕明方先生和唐桢博先生被选举为公司第七届董事会非独立董事，吕秋萍女士、吴人伟先生、杨磊先生和吕琰先生被选举为公司第七届董事会独立董事，李甄先生和侯伟先生被选举为公司第七届监事会股东代表监事，上述审议事项均获得了参与表决的公司股东、股东代表及股东委托代理人有效表决通过。
四、结论
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于2017年5月10日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁 经办律师：王卫东
赵振兴
证券简称：久立特材 证券代码：002318 公告编号：2014-017浙江久立特材科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71号）核准，浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额48,700万元。本次公开发行可转债募集资金总额为487,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及手续费等10,046,552.94元后，募集资金额为476,953,447.06元。该募集资金已于2014年3月3日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2014]36号《验证报告》。上述到位的募集资金减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,911,900.00元后，本次募集资金净额为474,041,547.06元。募集资金净额情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审[2014]620号《鉴证报告》。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建行湖州分行”）、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行（以下简称“工行吴兴支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），其中公司“年产2万吨LNG等输送用大口径管道及组件项目”募集资金存放于建行湖州分行，“年产1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”募集资金存放于工行吴兴支行。由于公司与建行湖州分行签订的协议及
公司与工行吴兴支行签订的协议的各项条款均无差别，为避免重复披露，故将协议主要内容合并披露如下：
一、公司已在建行湖州分行、工行吴兴支行开设募集资金专项账户。该专户仅用于可转债募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司未来可能会以存单或通知存款方式存放募集资金。公司承诺上述存单或通知存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，或以存单方式、通知存款续存，并通知国信证券。公司存单不得质押。
二、公司与建行湖州分行、工行吴兴支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和建行湖州分行、工行吴兴支行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的保荐代表人包世涛、王晓娟可以随时到建行湖州分行、工行吴兴支行查询、复印公司专户的资料；建行湖州分行、工行吴兴支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向建行湖州分行、工行吴兴支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向建行湖州分行、工行吴兴支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、建行湖州分行、工行吴兴支行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。建行湖州分行、工行吴兴支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，建行湖州分行、工行吴兴支行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知建行湖州分行、工行吴兴支行，同时按本协议的要求向公司、建行湖州分行、工行吴兴支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、建行湖州分行、工行吴兴支行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、银行（建行湖州分行、工行吴兴支行）、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司2014年3月10日
广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会
独立董事候选人声明
声明人李忠轩，作为广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东江粉磁材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括广东江粉磁材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在广东江粉磁材股份有限公司连续任职六年以上。
李忠轩（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李忠轩
日期：2015年1月29日
证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2019-029
中信出版集团股份有限公司
关于挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公司股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于挂牌转让公司所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的议案》，同意公司公开挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公司（以下简称“财金通”或“标的企业”）4,246,575股股份（持股比例62%），挂牌交易底价不低于经备案的资产评估结果3,775.50万元。该事项详细内容请见公司于2019年11月12日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于挂牌转让所持上海财金通教育投资股份有限公司股份的公告》。
二、进展情况
2019年12月17日，公司收到北交所出具的《企业国有资产交易凭证》，经北交所审核，北京中博智学教育科技发展有限公司（以下简称：北京中博）成为本次交易的受让方。按照公司与北京中博签订的《产权交易合同》的约定，北京中博已将交易价款汇入北交所指定账户；北交所将在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款3,775.5024万元划转至公司账户。
三、交易对方的基本情况
公司名称：北京中博智学教育科技发展有限公司
社会信用统一代码：91110108MA003L8J7P
注册资本：200万元人民币
注册地址：北京市昌平区城北街道鼓楼南大街东侧1号楼等2幢1号楼三层
8302
成立时间：2016年2月16日
法定代表人：徐鑫
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让；教育咨询（中介服务除外）；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京中博诚通国际技术培训有限责任公司、毛金明分别持有北京中博65%和35%的股权。
与公司的关系：北京中博与公司不存在关联关系。
四、交易协议的主要内容
本次交易双方签订的《产权交易合同》主要内容如下：
（一）交易双方
转让方（以下简称“甲方”）：中信出版集团股份有限公司
受让方（以下简称“乙方”）：北京中博智学教育科技发展有限公司
（二）产权转让标的：甲方所持有的标的企业4,246,575股股份（占标的企业总股本的62%）。
（三）转让价款支付方式
1、甲方将本合同项下转让标的以人民币3,775.5024万元转让给乙方。
2、乙方采用一次性付款方式，将转让价款在合同生效后3个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
3、乙方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至甲方指定银行账户。
（四）过渡期安排
1、本合同过渡期内，甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业的正常经营，过渡期内标的企业出现的任何重大不利影响，甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。
2、本合同过渡期内，甲方及标的企业保证不得签署、变更、修改或终止一切与标的企业有关的任何合同和交易，不得使标的企业承担《资产评估报告书》之外的负债或责任，不得转让或放弃权利，不得对标的企业的资产做任何处置。
但标的企业进行正常经营的除外。
3、除非甲方未尽足够的善良管理义务，标的企业有关资产的损益均由乙方承担。
五、对公司的影响
本次股权转让完成后，公司不再持有财金通股份，不会影响公司合并报表范围。本次交易的成交金额为3,775.5024万元，预计产生的收益约为2,500.00万元，影响本年度归属于母公司净利润约2,500.00万元，具体损益数据以最终审计数据为准。
六、备查文件
（一）《企业国有资产交易凭证》；
（二）《产权交易合同》。
中信出版集团股份有限公司董事会2019年12月18日
新天科技股份有限公司
独立董事关于委托贷款展期的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第17号－对外提供财务资助》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司委托贷款展期的相关事项发表如下独立意见：
公司在保证正常经营和资金安全前提下对河南福国置业有限公司（以下简称“福国置业”）3,500万元委托贷款进行展期，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将福国置业委托贷款人民币 3,500万元的还款期限展期至 2016年 3月12日。
（以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对委托贷款展期相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李曙衢 陈铁军 迟国敬
新天科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-04-14深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，购买日有效期限为自2017年度股东大会审议通过之日起至2021年4月30日止。为控制风险，单笔理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
1.投资额度
公司及全资子公司拟使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司2017年度经审计的公司净资产8.35%。
2.投资期限
自2017年度股东大会审议通过之日起至2021年4月30日止。
3.投资品种
为控制风险，购买投资期不超过12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4.资金来源
公司及全资子公司用于购买保本型理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
5.授权管理
为提高效率，对审批额度内的理财产品投资，提请董事会授权公司董事长具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及全资子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3.公司内部审计机构对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对投资理财资金使用与保管情况进行核查。
4.独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
5.公司监事会有权对委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司及全资子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金购买保本型理财产品，通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用公司自有闲置资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司未购买理财产品。
五、独立董事意见
独立董事发表如下意见：在查阅董事会提供的相关资料并结合公司目前财务情况，我们认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常运营所需资金前提下，视公司和全资子公司资金情况，使用自有闲置资金在审批额度范围内购买金融机构保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司合计使用不超过2亿元自有闲置资金购买银行保本型理财品，在前述额度内，资金可以滚动使用。
六、监事会核查意见
经审核，监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司在授权期限及额度范围内使用自有闲置资金购买期限不超过12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2018年4月 9日
红相股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《红相股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向孙公司中宁县银变新能源有限公司增资事项的独立意见
本次对中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）以债权转股权形式的增资，可优化中宁新能源的资产负债结构，有助于加强公司管理，符合公司长期发展战略及长远利益。本次增资完成后，中宁新能源仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
（以下无正文。）
（本页无正文，系《红相股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
汤金木 丁兴号 唐炎钊
年月日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2016-70深圳华控赛格股份有限公司
关于设立深圳华控赛格股份有限公司北京分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）业务开展的需要，公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于设立深圳华控赛格股份有限公司北京分公司的议案》，拟设立“深圳华控赛格股份有限公司北京分公司”。
根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。现将拟设立分公司相关事项公告如下：
一、分公司的基本情况
名 称：深圳华控赛格股份有限公司北京分公司（待定）
备选名称：深圳华控赛格股份有限公司北京分部（待定）
类 型：非独立法人分支机构
住 所：北京市海淀区王庄路1号院4号楼20层2011号
负责人：潘文堂
经营范围：环保规划、设计、咨询；环保基础设施融投资、建设、运营；环保工程项目总承包；环保设备研发、生产、销售；环境质量监测。
根据《公司法》及《公司登记管理条例》规定，公司设立北京分公司，应当向北京市工商行政管理局海淀分局申请设立登记，并向深圳市市场监督管理局坪山分局申请办理备案手续。因此，上述事项以工商登记部门核准为准。
二、拟设立分公司的目的、风险及对公司的影响
1、设立目的：公司在北京设立分公司，有利于公司更好的开展业务。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
第六届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-053
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2015年 8月 5日开市起停牌,并于 2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 9日、 2015年 9月 16日、 2015年 9月 23日、2015年 10月 14日先后在中国证监会指定的创业板信息披露网站分别刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，2015年9月2日、2015年9月30日刊登了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-046江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于公司为电站项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日召开了第三届董事会第十二次会议，会议经董事会全体成员的三分之二以上董事审议通过《关于对电站项目公司进行担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
公司于 2015年 3月 28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于电力公司收购光伏电站股权的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）使用自筹资金 35,572.40万元收购海润光伏科技股份有限公司及其他股东持有目标公司科左中旗欣盛光电有限公司（以下简称“欣盛光电”）100%的股权。目前旷达电力已完成电站的收购和欣盛光电工商变更登记手续，欣盛光电成为旷达电力的全资子公司。
公司拟为欣盛光电向中国工商银行常州分行天宁支行申请合计最高不超过
60,000.00万元的人民币综合授信提供连带责任担保，担保期限不超过10年（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。
本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、科左中旗欣盛光电有限公司
成立时间：2014年2月17日
住所：内蒙古自治区通辽市科左中旗舍伯吐镇北新艾勒嘎查
注册资本：人民币25000万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能电站开发、投资、建设、管理；太阳能发电技术咨询服务；
太阳能发电研发及工程配套服务；可再生能源、清洁发展机制项目的开发、经营。
信用等级状况：无外部评级
主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2015年3月31日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|总资产|868,938,696.97|854,154,834.78|
|总负债|610,325,635.18|853,156,923.78|
|所有者权益|258,613,061.79|997,911.00|
|项 目|2015年1-3月（未经审计）|2014年1-12月（经审计）|
|净利润|8,615,150.79|-2,089.00|

三、担保协议的主要内容
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|序号|被担保方|最高担保额度（万元）|用途|担保方式|期限|
|1|欣盛光电|60,000.00|项目资金|连带责任保证|不超过10年|

公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜，具体权利义务将依据双方担保协议约定。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为解决收购太阳能电站项目的收购对价资金及项目公司往来款的支付，公司董事会同意公司为其授信业务提供连带责任担保。
2、旷达电力已完成对被担保对象的收购，其成为旷达电力之全资子公司，即公司的全资孙公司，公司持有其100%股权。项目公司100兆瓦电站已并网发电，电站资产的质量和对成本的控制能达到预期的效益。因此公司对上述项目公司的担保风险在可控范围之内，且符合本公司整体利益。本次公司为全资孙公司提供担
保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。
3、提供反担保情况：无。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露前，公司及子、孙公司的担保总额17亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例90.22%；含本次担保事项，公司及子、孙公司的担保累计总额为23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.07%。公司及子、孙公司逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0元。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-132鸿达兴业股份有限公司
关于子公司取得肥料登记证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）于 2015年 11月 4日收到由中华人民共和国农业部颁发的关于土壤调理剂的肥料登记证，登记证号：农肥（2015）临字9844号。
西部环保自主研发的土壤调理剂是一种新型环保土壤修复产品，能有效调节土壤酸碱度，提高土壤地力，为农作物补充中微量元素，提高农作物产量。目前，西部环保已开始全面推广销售土壤调理剂系列产品，本次取得肥料登记证，有助于公司加快土壤修复产品在国内外市场的推广工作。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一五年十一月五日
关于控股股东股份继续质押的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-058
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股股东股份继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）《关于股份质押的告知函》（以下简称：《告知函》），获悉其将所持有的本公司部分股份继续进行质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
2018年5月29日，国美控股与江苏银行股份有限公司北京分行签署《最高额质押合同》，将持有的 158,114,894股无限售流通股予以质押，用于申请流贷资金借款（详见 2018年 6月 2日，公告编号2018-039）。
日前，经与贷款行协商，国美控股在江苏银行授信有效期内运用循环贷款额度再次提款，到期日为 2019年 10月 15日。根据 2018年 5月 29日签署的《最高额质押合同》约定，上述质押股份，质押到期日为 2019年 10月 15日，质押权利人及质押股份数量均未发生变化，且在原质押合同约定期限内。
质押明细如下：
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|累计质押占其所持股份比例|用途|
|国美控股集团有限公司|是|158,114,894|2018-05-30|2019-10-15|江苏银行股份有限公司北京分行|75.58%|96.66%|申请流贷资金借款|
|合计||158,114,894||||75.58%|96.66%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，国美控股持有本公司 165,111,795股流通股、
44,101,433股限售股，合计持股 209,213,228股。其所持有上市公司股份累
关于控股股东股份继续质押的公告 共 2页计被质押 202,216,327股，占公司总股本的26.85%。
三、其他
国美控股在《告知函》中说明：“我公司一直以来重视防范和控制风险，有足够的措施应对平仓风险。目前，我公司质押的股份没有平仓风险，也不会导致贵公司实际控制权发生变更”。
四、备查文件
1、2019年 7月 11日，国美控股出具的《关于股份质押的告知函》；
2、2018年 5月 29日，国美控股与江苏银行股份有限公司北京分行签署的《最高额质押合同》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年七月十一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-013天夏智慧城市科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 4月 8日收到深圳证券交易所发出的《关于对天夏智慧城市科技股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2019〕第 60号】，收到该函后，公司董事会高度重视，及时组织相关人员认真落实函件要求并及时回复。
现将回复内容公告如下：
1.请你公司详细说明长期未聘任董事会秘书的具体原因，聘任进展情况，以及预计完成聘任的时间。
回复：
公司前任董事兼董事会秘书贾国华由于个人及家庭原因辞职，公司于2018年7月6日披露《关于公司董事兼董事会秘书辞职的公告》。
考虑到董事会秘书岗位的重要性，公司对该岗位的聘任工作持谨慎原则和态度，公司董事会在聘任相关人选前有严格的考察程序。在相关人员进行任前考察阶段，公司董事会一致同意由董事长夏建统先生代理董事会秘书的工作。
在此期间，一名试用合格的董事会秘书由于个人家庭和工作地点
等因素，最终影响录用上任的计划，董事会秘书聘任的工作由此未能如期完成。
目前公司董事会秘书岗位仍在聘任中，公司正积极试用新的人选，争取两个月以内完成聘任。
2.请你公司补充披露原证券事务代表是否已离职，如是请补充披露离职时间、离职原因等信息，并说明是否按照《主板规范运作指引》第 3.8.3条规定向我所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报相关信息。
回复：
公司证券事务代表杜家芳女士的确由于个人家庭原因提出离职申请，离职申请于 3月 29日提出，4月 29日生效，辞职手续符合各项法律法规和公司规章制度的规定。届时公司将按照主板规范运作指引规定申报相关信息。现新的证券事务代表已经进入试用阶段，杜家芳女士在离职申请生效之前将会按计划与其进行工作交接和工作指导，以保证该岗位职责的正常履行。如试用进展顺利，公司会安排其近期上岗。
3.截至目前，你公司董事会秘书长期空缺，由董事长代行董事会秘书职责，请你公司详细说明如何保障信息披露事务与投资者关系管理工作的质量，以及公司三会运作和内部决策机制的有效运行，董事长长期代行相关职责是否能够保证勤勉尽责。
回复：
自夏建统先生代理董事会秘书以来，公司信息披露工作和公司治理机制有序运行。公司如期完成了 2018年季度报告和半年度报告等定期报告以及相关的业绩预告等公告，公司对经营管理中所涉及的重
大事项根据法律法规、规范性文件等要求履行了董事会、监事会或股东大会的审批程序。公司董事长夏建统先生在代理董事会秘书期间，依次出席并主持了董事会会议、股东大会和董事会专门委员会会议，确保了公司治理机制的有效运行。在夏建统先生代理董事会秘书期间，公司投资者关系管理等工作运行良好。公司信息披露管理部门及时回复投资者问询、接待中小股东，积极维护了投资者关系。夏建统先生勤勉尽责地履行了董事会秘书职责，确保了公司治理和内部控制机制的有效运行，确保了信息披露工作和投资者关系管理工作的质量。
4.请你公司严格按照《股票上市规则（2018年 11月修订）》第3.2.8、3.2.13条的规定，尽快选聘董事会秘书，做好信息披露和投资者关系管理工作。
鉴于董事长日常事务繁忙，不能长期代理董事会秘书职务，遵照《股票上市规则（2018年 11月修订）》，公司会尽快完成董事会秘书的聘任，做好信息披露和投资者关系管理工作。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
2019年 4月 13日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-060号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司最近五年受到证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2018年9月27日以现场与通讯相结合的方式召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
2015年11月9日，中国证券监督管理委员会厦门监管局下发《监管关注函》（厦证监函185号，下称“关注函”），关注函指出了2015年9月14日至9月25日对公司进行年报现场检查中关注到的公司存在的问题。公司董事会高度重视并立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行了传达，并召开专题会议，组织学习相关规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，针对问题进行部署，落实责任到个人，针对监管关注函所提问题采取以下整改措施：
问题一、财务报表项目列示不准确
截至 2014年 12月 31日，公司存在已将库存商品发送至客户仓库，但因未达到对账期间，或者价格因素、质量因素需沟通协调而暂未对账、未开票确认收入的情况。该部分发出商品金额共计1.13亿元（不含税），未于财务报表附注“存货”项目下的“发出商品”项目列示。
整改措施：对已发出未确认收入库存商品进行单独核算，并及时与对方完成
对账程序确认收入。
问题二、应收票据披露不完整
2013年末、2014年末，公司合并报表中已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额分别为 1.90亿元、1.83亿元。对于该部分商业承兑汇票，公司账面均已终止确认，但未于财务报表附注的“期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”项目下披露。
整改措施：发行人已在定期报告中完整披露应收票据信息。
问题三、财务费用存在跨期现象
公司合并报表中 2013年 12月 21日-12月 31日应计提的借款利息费用约101.69万元，于2014年度确认；将2014年12月21日-12月31日应计提的借款利息费用约111.49万元，于2015年度确认。
整改措施：借款利息费用跨期的原因为每月 20日为银行计息日（12月份的计息日为 12月 20日），对于 12月 21日 12月 31日期间的利息由于金额小，未预提计入当年利息费用。鉴于2013年度、2014年度审计报告已出具，居于重要性原则未对审计报告数据进行调整。之后严格按照权责发生制对利息费用进行计提，避免跨期情况发生。
问题四、管理费用、销售费用存在跨期现象
公司将 2013年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约 837.34万元，于 2014年度确认；将 2014年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约 728.63万元，于2015年度确认。
整改措施：管理费用、销售费用存在跨期费用内容主要是工资，发生原因为公司实行当月发放上月工资的政策，存在时间差，由于期末该部分费用在上下两个会计年度金额净影响不大故未进行计提调整。之后将严格按照权责发生制对相关管理费用、销售费用进行计提，避免跨期情况发生。
问题五、少计提盈余公积
子公司珠海市千层纸品包装有限公司2014年度资产负债表中期初“未分配利润”为 52,435.49元，本年税后净利润为 97.83万元，未按照企业会计准则要求应计提10%的法定盈余公积9.78万元。
整改措施：于2015年度按规定进行补计提。
问题六、内幕信息知情人登记不完整
公司于2015年7月17日与百威英博投资（中国）有限公司签署了《百威英博纸箱三年长期供应商合同》，子公司天津世凯威包装有限公司、海尔合兴包装有限公司于2014年9月5日与广州宝洁有限公司签署了《采购协议》。公司及全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司、瑞元资本管理有限公司签署了《新疆裕荣股权投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司与瑞元资本管理有限公司与厦门合兴包装印刷股份有限公司之合作协议》，拟合作设立包装产业整合基金，对上述重要合同协议，公司均未进行内幕信息知情人登记。上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六、七条的规定。
整改措施：公司将加强《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的学习，严格执行内幕知情人登记制度，加强内幕信息知情人管理，确保内幕知情人登记准确、完整。
问题七、内部审计工作计划存在瑕疵
根据公司《内部审计制度》规定，内部审计部门应该对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项做为年度审计工作计划的必备内容，2013年度至2014年度，公司涉及五项重要对外投资事项，但均未纳入年度内部审计工作计划。
整改措施：将未纳入内部审计工作计划的公司加入内部审计工作计划。
问题八、内部审计工作底稿归档不及时
根据公司《内部审计制度》规定，内部审计人员在做审计工作中应该按照有关规定编造与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后及时对工作底稿分类整理并归档。而公司所提供工作底稿只涉及内审报告中所列示的“报表审计”和“募集资金审计”项目，而其余的“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿则仍存放于各子公司，未及时整理归档。
整改措施：将“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿从子公司处整理归档，已经整改完毕。后续按照公司《内部审计制度》规定及时整理归档内部审计的相关资料。
经过本次整改，公司对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、
《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《企业会计准则》进行了深入学习和领会，推动了公司内控制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照各项规章制度的要求，积极采取持续提升公司治理、信息披露和会计核算水平的有力措施，进一步完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。
除上述事项外，公司无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016—161北京京西文化旅游股份有限公司
关于新闻媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
2016年 11月 24日，《中国证券报》发表《华谊兄弟明星 IP资本赌约解构》(作者：蒋洁琼)的文章（以下简称“报道”），部分媒体进行了转载。现就相关报道内容澄清如下：
传闻（1）：“北京文化的投资比例为30%。”
传闻（2）：北京文化全资子公司摩天轮文化（原北京光景瑞星文化传媒有限责任公司）的业绩承诺是，其 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 1537.0万元、2441.9万元、3043.08万元、4022.44万元。
通过投资影片《我不是潘金莲》，摩天轮文化将获得 4410万元收益，今年的业绩承诺基本完成。
传闻（3）:在 2015年年报中，文投控股披露了电影《我不是潘金莲》的发行合同。根据公告，华谊兄弟、摩天轮文化、北京耀莱影视（江苏耀莱影城下属公司）为该片出品方，耀莱影视文化为该影片的独家发行方。协议主要内容包括：“该影片在中国大陆地区首轮院线公映取得的票房收入总额如果低于 5亿元，耀莱影视文化按该影片票房收入总额 5亿元支付电影投资方 2亿元票房净收益；票房 5亿元
至 8亿元部分，票房净收益由发行方耀莱影视文化独享；票房超出 8亿元部分，发行方耀莱影视文化获得票房净收益的50%。”
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）属实：电影项目《我不是潘金莲》（原名《我叫李雪莲》）公司子公司北京摩天轮文化传媒有限公司（以下简称“摩天轮”）投资金额 2,835万元，投资比例为30%（内容详见公司 2015年 11月 7日披露在巨潮网上《关于电影<我叫李雪莲>情况公告》，公告编号：2015-90）。
传闻（2）不属实：关于公司通过投资影片《我不是潘金莲》，摩天轮将获得 4,410万收益的报道为不实报道。该作者在计算收益时未扣除宣传和发行等相关费用，根据目前影片上映的情况，经公司初步估算，公司税前收益约为 2,000万元（该片还在上映中，具体数据以公司 2016年年度报告数据为准）。
公司于 2016年 11月 21日按照深圳证券交易所披露规则要求对外披露《关于电影<我不是潘金莲>票房公告》（内容详见公司 2016年 11月 22日披露在巨潮网上《关于电影<我不是潘金莲>票房公告》，公告编号：2016-158）。
传闻（3）属实：华谊兄弟传媒股份有限公司、摩天轮和耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称“耀莱影视文化”）为该影片的影片出品方，耀莱影视文化为该影片的独家发行方。发行协议主要内容如下：
1、该影片在中国大陆地区首轮院线公映取得的票房（以下简称“票房”）收入总额如果低于人民币 5亿元，耀莱影视文化按该影片票房收入总额人民币 5亿元支付电影投资方 2亿元票房净收益；票房 5亿至 8亿部分，票房净收益由发行方耀莱影视文化独享；票房超出 8亿元部分，发行方耀莱影视文化获得票房净收益的50%。
2、该片宣传发行费用由发行方承担。
3、海外发行权收益、网络版权收入、电视及其他版权等收入全部归属发行方所有。
三、其他说明
1．目前公司各项业务均正常经营，并未受到此传闻影响，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2．本公司提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-073北京捷成世纪科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长徐子泉先生、董事游尤女士、财务总监张文菊女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-075深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2018年8月27日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以现场与通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年8月16日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事6名，现场出席董事5名，独立董事彭玲女士以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事郭健先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场与通讯表决方式通过了以下决议：
1、全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2018年半年度报告及其摘要>的议案》；
具体详见 2018年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度报告摘要》。
2、全体董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名陈实先生、杨钦湖先生、翟建峰先生、张文先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会非独立董事候选人。
具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会提前换届选举的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司董事会同意提名黄海先生、王丛先生、肖土盛先生（按姓氏拼音排序）为公司第五届董事会独立董事候选人。黄海先生、王丛先生、肖土盛先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交股东大会审议。
具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会提前换届选举的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》；
具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任常务副总经理的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集
资金专户的议案》；
具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金专户的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2018年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会决定于2018年9月14日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
具体详见2018年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-058蓝盾信息安全技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2014年 8月 14日、8月 21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会