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证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2015-034上海创力集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行上海外滩支行、中国银行股份有限公司常熟支行
委托理财金额：人民币26,850万元
委托理财投资类型：保证收益型理财产品
委托理财期限：一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 7月 8日与中国民生银行上海外滩支行签订《中国民生银行理财产品协议书》，使用 22,000万元暂时闲置募集资金购买中国民生银行的保证收益型理财产品，全资子公司苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）于 2015年 7月 2日与中国银行股份有限公司常熟支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，分别使用 2,850万元和 2,000万元暂时闲置募集资金购买中国银行的保证收益型理财产品。本次购买保证收益型理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2015年 4月 22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详细内容见2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第七次会议决议公告》及《创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保证收益型理财产品受托方为中国民生银行上海外滩支行、中国银行股份有限公司常熟支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本情况
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|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计年化收益率|资金投向和投资组合安排|
|公司|中国民生银行上海外滩支行|非凡资产管理62天安赢第56期对公款|22,000|2015.7.9-2015.9.8|3.95%|本理财产品募集资金将全部投资于与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其他资产或资产组合|
|苏州创力|中国银行股份有限公司常熟支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2,850|2015.7.2-2016.1.29|3.1%|本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计|
|苏州创力|中国银行股份有限公司常熟支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2,000|2015.7.2-2015.10.9|3.1%||

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|||划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产|
|合计|26,850||

（二）主要风险揭示
1、市场风险：如果人民币市场利率发生变化，或本理财产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，或物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，导致客户理财收益率降低甚至没有理财收益；
2、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、清算等业务的正常进行；
3、流动性风险：除非另有约定，本理财产品的每个投资周期内，客户不得对本理财产品提前赎回，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会；
4、提前终止的再投资风险：本理财产品存续期内，若市场发生重大不利变动、突发性事件或其他银行认为需要提前终止本理财产品的其他情形时，银行有权但无义务行使提前终止权，将导致理财实际期限小于理财合同约定期限，可能致使客户面临再投资风险；
5、理财产品不成立风险：若由于国家政策、战争等不可抗力因素导致募集不成功，或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对产品的理财收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担本理财产品不成立的风险；
6、延迟支付风险：在发生政策风险等的情况下，银行有权延长本产品期限，同时会向有关违约方行使追偿权，因此会导致本理财产品期限延期，本金及收
益延期支付的风险；
7、信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信
息披露公告，客户应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息，客户签署理财合同即视为其已认可并知晓银行信息披露渠道，若客户怠于或未能及时查询相关信息，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的一切责任和风险由客户自行承担，此外，客户预留的有效联系方式发生变更，应及时通知银行网点，如客户未及时告知联系方式变更，银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户，并可能会因此影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担；
8、不可抗力及其他意外事件风险：包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素），由此导致的任何损失客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（三）风险控制分析
本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，进行的保证收益型委托理财，公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
独立董事意见详见公司 2015年 4月 24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创力集团独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 59,250万元，其中闲置募集资金委托理财金额56,850万元，自有资金委托理财金额2,400万元。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2015年7月10日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于郑州宇通客车股份有限公司 2015年度股东大会
的法律意见书
致：郑州宇通客车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2015〕20号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《郑州宇通客车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）受郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2015年度股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会，审查了公司提供的股东大会会议资料。根据该等资料，并在公司保证该等资料真实、全面和完整的前提下，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2016年 4月 5日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登了《郑州宇通客车股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2016年4月26日下午14点45分，在河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议室召开，会议由公司董事长汤玉祥先生主持；本次股东大会进行网络投票的时间为自2016年4月26日至2016年4月26日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2016年4月26日上
午 9点 15分至 9点25分、上午 9点 30分至 11点 30分、下午 13点至 15点；
通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2016年4月26日上午9点15分至下午15点。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
根据本次股东大会通知，截止2016年4月20日下午在上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议并有效行使表决权的股东及股东代理人共 12人，代表16名股东961,601,890股，占公司有表决权股份总数的43.43%
根据上证所信息网络有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票系统表决的股东共计39名，持有公司有表决权的股份数为 100,443,754股，占公司股份总数的4.54%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
以上出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 55人，代表公司有效表决权的股份 1,062,045,644股，占公司股份总数的47.97%。
其中中小投资者股东持有效表决权的股份 238,728,721股，占公司股份总数的10.78%。
2．出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3．本次股东大会的召集人
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，上述出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会审议了下列议案：
1．《2015年度董事会工作报告》；
2．《2015年度监事会工作报告》；
3．《2015年度独立董事述职报告》；
4．《2015年度财务决算报告》；
5．《公司2015年度利润分配预案》；
6．《关于 2015年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
7．《关于公司2015年度报告和报告摘要》；
8．《关于支付2015年度审计费用并续聘审计机构的议案》；
9．《关于制定对外投资管理制度的议案》；
10．《关于公司提供回购责任的议案》；
11．《关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案》；
12．《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》；
13．《关于与绿都地产集团签订<2016-2019年关联交易框架协议>的议案》；
14．《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》；
15．《关于修订股东大会议事规则的议案》；
其中就议案6、13做出决议，关联股东郑州宇通集团有限公司等关联股东回避表决。对中小投资者单独计票的为议案5、6、10、11、12、13。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并按《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。
公司部分股东通过上海证券交易所提供的网络投票系统对议案进行了网络投票，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于郑州宇通客车股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市通商律师事务所（盖章）
经办律师：
万源
李杰利
事务所负责人：
李洪积
二零一六年四月二十六日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-052
山东新华锦国际股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2019年9月23日在青岛市崂山区松岭路 131号 17楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长盛强女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
经与会董事推选，选举张航女士为公司第十二届董事会董事长，任期至公司第十二届董事会届满时止。（个人简历详见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会战略委员会委员的议案》
原第十二届董事会战略委员会由张建华、孙皓、孙玉亮三人组成，其中张建华为主任委员。因张建华和孙皓辞去公司董事会战略委员会职务，现调整为由张航、董盛、孙玉亮组成新的战略委员会委员，其中，张航为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会提名委员会委员的议案》
原第十二届董事会提名委员会由张力、王荭、张建华三人组成，其中张力为主任委员。因张建华辞去公司董事会提名委员会职务，现调整张力、王荭、张航组成新的提名委员会委员，主任委员张力不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|
|山东新华锦国际股份有限公司|

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|董事会|
|2019年9月 24日|

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|附：个人简历|
|张航，女，1977年 10 月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学|
|士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有|
|限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理，新华锦集团|
|山东锦盛发制品有限公司总经理。自 2016年1 月起担任新华锦集团有限公司|
|副总裁。|
|张航女士为本公司的控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司及实际控制|
|人张建华先生的一致行动人，目前直接持有本公司 63,800股股份。|
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-011金徽酒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕96号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股。本次发行后公司注册资本变更为人民币28,000万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年 3月 7日出具了天健验〔2016〕3-22号《验资报告》。经上海证券交易所《关于金徽酒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2016〕61号）批准，公司股票于 2016年 3月 10日起在上海证券交易所上市交易。
2016年4月22日公司完成工商变更登记手续并领取了甘肃省陇南市工商行政管理局核发的新《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91621200695632863J
名称：金徽酒股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：甘肃省陇南市徽县伏家镇
法定代表人：周志刚
注册资本：贰亿捌仟万元整
成立日期：2009年12月23日
营业期限：2009年12月23日
经营范围：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）
特此公告
金徽酒股份有限公司董事会2016年4月22日
平煤股份独立董事对第七届董事会
第十四次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第七届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：
一、关于对会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
2016年公司合并报表实现税前利润 772,244,964.42元，归属于上市公司股东的净利润 753,255,001.44元。母公司实现净利润 187,472,904.92元。根据《公司法》的有关规定，因上年度母公司实现净利润-1,719,373,933.85元，建议本期不予分配红利，全部用于弥补上年度亏损。我们认为，该方案综合考虑了国内煤炭行业形势、公司自身盈利水平以及未来发展资金需求等因素，符合公司实际经营情况，有利于公司健康、持续、稳定的发展；符合《公司法》之规定，
不存在损害股东利益的情形。我们同意提请公司股东大会审议。
三、关于公司 2016年日常关联交易执行情况及 2017年发生额预计情况的独立意见
我们认为，公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意对 2017年日常关联交易发生额的预计。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们认为，公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了 2016年公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
五、关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对报告期内内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司《2016年度内部控制评价报告》。我们认为，公司
内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2016年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
六、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
2016年公司聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。我们认为该公司在审计工作中能够恪守独立审计准则，遵守职业道德，在进行审计工作的同时，为公司加强管理、规范核算、内部控制、提高效益提出了很多有价值的建议。我们向董事会提请继续聘任该所为本公司 2017年度审计机构，聘期一年。
七、关于与平煤神马融资租赁有限公司签订设备经营租赁合同的独立意见
我们认为，本次交易有利于增强矿井设备综采机械化程度，提升生产能力，对公司生产经营具有积极影响。不影响公司业务的独立性，符合公司整体利益，公司按照市价或公允的价格与平煤神马租赁公司发生合理必要的关联交易，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
八、关于拟投资设立平煤-兴业债转股基金的独立意见
我们认为，本次公司拟出资设立债转股基金作为公司未来的整合平台，可以充分发挥公司的行业、技术、市场等产业优势与专业机构的资本运作能力，更好地满足公司投资资金需求，实现公司战略规划并助推公司的未来发展。我们同意将上述事项，并同意提交股东大会
审议。
九、对董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见
2016年度，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标，为公司发展作出了贡献。我们认为，公司支付相关人员的薪酬公平、合理、符合有关薪酬政策和考核标准，2016年年报所披露的薪酬情况与实际发放情况相符。
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015-037
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
上市公司所处的当事人地位：申请执行人（被执行人：上海三毛进出口有限公司）
涉案金额：6,057,400元
是否会对公司损益产生负面影响：否
上海三毛企业（集团）股份有限公司（申请执行人，以下简称
“本公司”或“公司”）因原控股子公司上海三毛进出口有限公司
（被执行人，以下简称“三毛进出口”）借款提供担保事项与中信
银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）发生金融借
款合同纠纷。上海市第一中级人民法院二审判决出具了（2014）沪
一中民六（商）终字第534号民事判决书，判决本公司对三毛进出口在该案中的还款义务在人民币6000万元最高额内承担连带担保责
任，本公司在承担全部责任后可依法向三毛进出口追偿。本项判决
为终审判决。2015年3月13日,公司按照判决书支付了担保款6000万
元，并向上海市高级人民法院提出再审申请。5月8日公司收到上海
市高级人民法院下发的《民事申请再审案件受理通知书》。（详见
2014年6月12日、6月26日、6月28日、7月18日、10月14日、11月6
日、2015年3月4日及5月12日刊登于《上海证券报》、《香港文汇
报》及上海证券交易所网站的相关公告。）
公司在先行执行了法院生效判决后，考虑了三毛进出口实际情
况向上海市黄浦区人民法院提出对三毛进出口追偿。2015年6月17
日，公司收到上海市黄浦区人民法院执行裁定书【（2015）黄浦执
字第3227号】，内容如下：
本院依据已经发生法律效力的（2014）沪一中民六（商）终字
第534号民事判决，向被执行人（上海三毛进出口有限公司）发出执行通知，责令被执行人按照执行通知履行法律文书确定的义务，给
付申请人人民币6,000,000元，并缴纳执行费人民币57,400元。但被执行人未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二
条、第二百四十四条之规定，裁定如下：
一、冻结、划拨被执行人上海三毛进出口有限公司存款人民币
6,057,400元。
二、若冻结、划拨不足上述金额的，则查封、扣押被执行人上
海三毛进出口有限公司相应价值的财产。
上海市黄浦区人民法院的执行裁定不会对本公司的损益产生负
面影响。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公
司将及时对相关进展履行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
报备文件
上海市黄浦区人民法院执行裁定书（2015）黄浦执字第3227号
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年六月十七日
海澜之家股份有限公司独立董事
关于第七届第二十九次董事会相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海澜之家股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届第二十九次董事会相关议案，基于独立判断的立场发表意见如下：
一、关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见
公司第七届第二十九次董事会在对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定的要求。本次关联交易的价格和条件公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
我们作为独立董事，一致同意公司转让子公司股权暨关联交易的事项。
二、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
我们作为独立董事，一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。
三、关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易
的独立意见
公司子公司与爱居兔保持正常的经营业务往来，双方在公平合理、协商一致的基础上签订了关联交易协议，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易事项的审议及决策程序符合
法律法规及《公司章程》的规定。
我们作为独立董事，一致同意关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易的事项。
独立董事：王光明姚宁杨小龙2019年9月15日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-049广东明珠集团股份有限公司关于收到
上海证券交易所对公司对外投资暨关联交易事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 7月 31日收到上海证券交易所《关于对广东明珠集团股份有限公司对外投资暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2018】0831号），现将全文公告如下：
广东明珠集团股份有限公司：
7月 10日，你公司披露《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额暨关联交易的公告》，拟以 1.64亿元认购广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称珍珠红酒业）的增资份额，珍珠红酒业完成增资后，公司仍持有其18.42%股份。经我部监管要求，你公司于7月30日披露补充公告及珍珠红酒业经审计的财务报告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 17.1条的有关规定，现请公司核实如下事项并予以披露。
一、根据公司披露的公告显示，本次增资资金拟用于珍珠红酒业销售渠道建设、补充经营资金等，而根据珍珠红酒业的财务报告显示，截至 2018年 6月 30日，珍珠红酒业对外委托贷款约2.07亿元，财务资助款约2.4亿元和预付工程设备款1.25亿元，合计5.72亿元。请公司补充披露：1、委托贷款、财务资助及预付工程设备款的交易对方、利率水平、期限等；2、结合珍珠红酒业的资金状况及经营业绩情况，说明增资的必要性。
二、公告显示，本次珍珠红酒业经审计的财务数据与前期披露的财务数据存在较大差异。其中，2017年经审计净利润为-249.94万元，与7月10日公告中披露的 2301.12万元存在较大差异。请公司补充披露前期董事会审议增资事项的估值依据，相关财务数据调整后估值是否须进行相应调整。
三、考虑前期董事会审议增资珍珠红酒业议案时依据的经营情况及财务数据，
与经审计的财务数据存在较大差异。请公司就增资事项重新履行董事会审议程序，并请独立董事就增资是否损害上市公司利益发表事前意见。
四、公司披露的珍珠红酒业的审计报告存在缺页等问题，请公司修订后补充披露。
请你公司于2018年8月7日之前，以书面形式回复我部，并履行信息披露义务。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
五矿资本股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第九次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任 2019年半年度财务报告审计机构的议案》的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司聘任半年度财务报告审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意聘任其为公司 2019年半年度财务报告审计机构，审计费用 48万元。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-28号上海申华控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划收购资产的重大事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票于2016年5月5日起停牌（公告编号：临2016-25）。2016年5月12日，经与有关方论证和协商，上述重大事项构成了重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司于 2016年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-27），公司股票自2016年5月12日起预计停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方继续对重组方案进行协商论证，积极开展中介机构选聘、制定重组工作计划等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议资产重组预案，及时公告并复牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-063
珠海华发实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|65|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|628,600,925|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.6745|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
立董事陈世敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00议案名称：关于增加公司第九届董事局董事的议案
1.01议案名称：郭凌勇
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|622,839,761|99.0834|5,319,794|0.8462|441,370|0.0704|

 1.02议案名称：汤建军
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|622,839,761|99.0834|5,319,794|0.8462|441,370|0.0704|

1.03议案名称：张学兵
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|622,651,561|99.0535|5,507,994|0.8762|441,370|0.0703|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于增加公司第九届董事局董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|郭凌勇|110,460,678|95.0429|5,319,794|4.5772|441,370|0.3799|
|1.02|汤建军|110,460,678|95.0429|5,319,794|4.5772|441,370|0.3799|
|1.03|张学兵|110,272,478|94.8810|5,507,994|4.7392|441,370|0.3798|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司2018年5月15日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2018-019宏昌电子材料股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将2018年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年1-3月||2018年 1-3月||2018年1-3月营业收入|
||主要产品|||||||
||||产量（吨）||销售量（吨）||（人民币元）|
|环氧树脂||21,721.65||18,043.17||373,301,260.61||

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017 年1-3月平均||2018年1-3月|||
||主要产品||||||变动比率（%）|
||||售价（元/吨）||平均售价（元/吨）|||
|环氧树脂||15,073.47||20,689.34||37.26||

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1-3 月||2018年1-3月|||
||(cid:13)主要原料||||||变动比率（%）|
||||平均进价（元/吨）||平均进价（元/吨）|||
|双酚A||9,376.85||11,595.09||23.66||
|环氧氯丙烷||7,554.43||14,231.06||88.38||

|||||
|-|-|-|-|
|四溴双酚A|23,236.87|26,343.43|13.37|
|丙酮|6,654.81|5,848.44|-12.12|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-065
三一重工股份有限公司
关于部分高管减持股权激励股份计划实施完毕的公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次高管减持股份取得来源均为公司实施2016年股权激计划。
减持计划的实施结果情况：高管刘华先生减持 32.12万股，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|刘华|董事、监事、高级管理人员|1,453,890|0.0186%|其他方式取得：1,453,890股|

上述减持主体无一致行动人,取得股份来源均为公司实施2016年股权激计划授予。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|刘华|321,200|0.0038%|2019/7/24～2019/7/26|集中竞价交易|13.90－14.60|4,599,536|已完成|1,132,690|0.0135%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
根据减持计划，本次减持时间区间为2019年2月26日至2019年8月23日；截止 2019年7月26日，已实施完毕本次减持计划。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会 2019/7/27
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-014债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西贺州市桂东电子科技有限责任公司（以下简称“桂东电子”）、钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“钦州永盛”）。
●本次担保额度：为桂东电子向有关金融机构申请贷款提供不超过 30,000万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保。为钦州永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过30,000万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保。
●被担保人未提供反担保
●担保费：公司按年担保额实际发生额的1.5%向桂东电子和钦州永盛收取担保费●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议
一、担保情况概述
1、桂东电子为公司的控股子公司，目前公司合并持有桂东电子78.173%股权（含公司控股子公司桂能电力的持股比例）。为更好地开展电子铝箔生产销售及后续扩建工作，根据桂东电子 2014年度的生产经营规划，桂东电子拟向有关金融机构申请贷款。为支持控股子公司桂东电子发展，公司拟为桂东电子向有关金融机构申请贷款提供不超过 30,000万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保，并按年担保额实际发生额的1.5%向桂东电子收取担保费。
2、钦州永盛为公司的全资子公司。为了更好地开展石油煤炭以及其它化工产品的采购及销售业务，根据钦州永盛 2014年度的经营规划，钦州永盛拟向有关金融机构申
请授信额度。为支持全资子公司钦州永盛发展，公司拟为钦州永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 30,000万元人民币（含已担保部分）的连带责任担保，并按年担保额实际发生额的1.5%向钦州永盛收取担保费。
上述担保额度合计不超过60,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%。
由于钦州永盛的资产负债率超过了70%，因此本次为子公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）桂东电子基本情况
1、公司名称：广西贺州市桂东电子科技有限责任公司
成立日期：2002年3月12日
法定代表人：杨小飞
注册资本:人民币壹亿肆仟伍佰万元
住所：贺州市江北东路39号
经营范围：生产销售电子铝箔产品；电子材料开发；道路普通货物运输。
具体股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|桂东电子股东|持股数量（万股）|占注册资本（1.45亿）|
|广西桂东电力股份有限公司|7335.168|50.587%元）比例（%）|
|广西桂能电力有限责任公司|4000|27.586%|
|宋洪洲(自然人)|687.416|4.741%|
|杨小飞(自然人)|592.416|4.086%|
|广西莱德投资有限公司|700|4.828%|
|上海睿赋国际贸易有限公司|585|4.034%|
|贺州优诚投资管理有限公司|400|2.759%|
|广州德胜超硬材料有限公司|200|1.379%|
|合计|14500|100%|

2、被担保人桂东电子最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2014】第 5-00093号），截止 2013年 12月 31日，桂东电子总资产 61,009.13万元人民币，净资产 20,095.53
万元人民币，负债总额 40,913.60万元人民币，资产负债率67.06%，主营业务收入
28,352.80万元人民币，净利润-4,884.64万元人民币。
（二）钦州永盛基本情况
1、公司名称：钦州永盛石油化工有限公司
成立日期：1995年06月14日
注册资本:人民币伍仟万元
住所：钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房
经营范围：柴油、汽油、煤油的批发；建筑材料、机电产品（除汽车）、石油化工产品、汽车配件的购销；矿产品销售；货物进出品；煤炭批发经营。
公司持股比例：100%。
2、被担保人钦州永盛最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2014】第 5-00094号），截止2013年12月31日，钦州永盛总资产82,662.86万元人民币，净资产3,866.26万元人民币，负债总额 78,796.60万元人民币，资产负债率95.32%，2013年度实现营业收入73,004.35万元人民币，净利润-1,037.22万元人民币。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保费：公司按年担保额实际发生额的1.5%分别向桂东电子、钦州永盛收取担保费，担保费按月计算，每年度末一次性支付
4、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
5、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司 2013年度股东大会审议。
6、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
违约责任：合同生效后，协议双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的
损失。
五、董事会意见
公司董事会认为公司为子公司向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司拓宽融资渠道，顺利开展生产及销售业务。同时，桂东电子及钦州永盛作为公司的控股子公司和全资子公司，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展生产及销售业务，符合公司长远发展目标。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 36,996.86万元，约占公司经审计的 2013年度合并会计报表净资产的11.26%，全部为对公司控股子公司、全资子公司的担保。其中为控股子公司桂东电子提供人民币 23,154万元担保，为全资子公司钦州永盛提供人民币 13,842.86万元担保,公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；2、桂东电子、钦州永盛营业执照；3、桂东电子、钦州永盛最近一期的财务报表。4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年3月 26日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2015-016
鹏欣环球资源股份有限公司
财务总监辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
近日，公司收到财务总监崔莹女士的书面辞职申请。因个人原因，崔莹女士申请辞去公司财务总监职务。崔莹女士的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，崔莹女士不再担任公司任何职务。崔莹女士的辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会、经营班子对崔莹女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司
二 0一五年四月二十日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2015-065中国交通建设股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届监事会第十三次会议通知于2015年10月20日以书面形式发出，会议于2015年10月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成了如下决议：
一、审议通过《关于审议公司2015年第三季度报告的议案》
公司监事会审核了公司《2015年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2015年第三季度报告全文及正文，监事会认为：
1．公司2015年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。
3．未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
4．监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司高级管理人员 2014年度业绩考核结果和薪酬兑现方案的议案》
同意公司高级管理人员 2014年度业绩考核结果及《2014年度高级管理人员年度薪酬方案》，监事会认为：
1.公司高级管理人员 2014年度业绩考核结果符合高级管理人员的实际工作表现；
2.公司《2014年度高级管理人员年度薪酬方案》能够结合高级管理人员业绩考核结果，并符合国务院国有资产监督管理委员会的有关文件和精神。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用优先股募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》
同意公司使用已经募集到位的本次非公开发行优先股募集资金 82.32亿元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。详见本公司同时公告的《中国交通建设股份有限公司关于使用优先股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
监事会认为，本次非公开发行优先股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜经公司董事会审议通过，并由普华永道出具了鉴证报告。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。全体监事会成员一致同意公司使用募集资金 8,231,664千元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于使用优先股募集资金对二级子公司增资的议案》
同意公司以本次非公开发行优先股募集资金 93.3435亿元通过向公司二级子公司增加注册资本的方式，将部分募集资金拨付到各二级子公司，再由二级子公司将该部分募集资金用于基础设施投资项目和补充重大工程承包项目的营运。
同意公司及各使用上述募集资金的二级子公司签署《关于使用优先股募集资金的承诺函》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2015年10月31日
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2014-045
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 12月 20日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯表决方式召开，于 12月 29日形成决议。
（四）公司董事 12人，参加表决 12人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《关于改选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权 0票。
根据公司《董事会专门委员会工作制度》，改选后的公司董事会专门委员会委员如下：
战略委员会：吴景龙（主任委员）、李向良、铁木尔、薛惠
民、宋建中；
提名委员会：宋建中（主任委员）、张众青、赵广明；
审计委员会：赵广明（主任委员）、梁军、颉茂华。
薪酬与考核委员会成员不变。
（二）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意：12票；反对：0票；弃权 0票。
根据公司《章程》规定，经公司总经理高原先生提名，董事会聘任蒋顺梅女士为公司副总经理。（简历附后）
会前，董事会提名委员会对本次提名的公司高级管理人员的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。同意提交公司董事会审议。
会前，公司独立董事审核了公司本次提名的高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，认为本次提名的高级管理人员候选人具备担任公司高级管理人员的能力与资格，同意提交公司董事会审议。
三、上网公告附件
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
提名高级管理人员简历：
蒋顺梅：女，1963年 2月生，汉族，大学本科学历，研究员级高级会计师。蒋顺梅女士曾在包头钢铁公司销售处财务科工作，1986年 7月以后在内蒙古电管局财务处综合科、生产财务科任会计、副
科长，内蒙古电力（集团）有限责任公司任财务部会计部经理。2000年 12月以后在内蒙古蒙电华能热电股份有限公司任总会计师。2005年 4月以后任北方联合电力有限责任公司住房公积金管理部主任、市场营销部副经理、财务与产权部副经理、股权管理部经理。 2014年 12月至今，任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司党委书记、副总经理。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二Ｏ一四年十二月三十日