证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-048金字火腿股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年 9月 10日召开公司 2014年第一次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月10日（星期三）上午9:00。
网络投票时间：2014年9月9日-2014年9月10日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00期间的任意时间。
3．股权登记日：2014年9月4日（星期四）
4．现场会议召开地点：金华市工业园区金帆街 1000号公司会议室5．会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
二、会议出席对象
1．截止2014年9月4日（星期四）下午15：00点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1．审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
2．审议《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》；
3．审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述第3、4项议案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，本次股东大会第 2项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
以上第1、2、3、4项议案经第三届董事会第四次会议审议通过，详见2014年8月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、现场会议登记方法
1．会议登记时间：2014年9月5日，上午9:00至下午16：00。
2．会议登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。
（1）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2014年9月5日下午16：00前到达本公司为准）。
3．登记地点：公司证券事务部。
五、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
㈠用交易系统投票的投票程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：362515投票简称：金字投票
3．股东投票的具体程序为：
（1）卖方向为买入股票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议 案 名 称|对应申报价格|
|100|总议案|100元|
|1|审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》|1.00元|
|2|审议《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》|2.00元|
|3|审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|3.00元|
|4|审议《关于修订<公司章程>的议案》|4.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

⑷对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑸在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
股票为准。
⑹采用累积投票的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。董事与独立董事选票分开计算。
⑺不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
㈡用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 9日15：00至 2014年 9月 10日15：00期间的任意时间。
六、其他事项
1．会议联系方式：
地址：金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部。
联系人：王蔚婷冯桂标
电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
2．会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3．授权委托书、2014年第一次临时股东大会参会回执见附件。
金字火腿股份有限公司董事会 2014年 8月 22日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2014年9月10日召开的金字火腿股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
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|序号|议 案|表决情况|
|1|审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|
|2|审议《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|
|3|审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|
|4|审议《关于修订<公司章程>的议案》|同意□ 反对□ 弃权□|

说明：
1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 万股
被委托人签字： 被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件二
金字火腿股份有限公司 2014年第一次临时股东大会
参会股东登记表
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|姓名或名称：||
|身份证号码（法人股东营业执照号码）：||
|证券账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：||
|备注：||