证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2015- 006
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月15日 14点00分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年独立董事述职报告|√|
|4|2014年度审计委员会年度履职情况报告|√|
|5|2014年度报告及其摘要|√|
|6|2014年度财务决算报告|√|
|7|2014年度利润分配预案|√|
|8|聘任 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|√|
|9|2015年度关联交易预计的议案|√|
|10|关于签订日常关联交易协议的议案|√|
|11|关于修改公司章程的议案|√|
|12|关于修改股东大会议事规则的议案|√|

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|-|-|-|
|13|公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）的议案|√|
|14|关于独立董事津贴、费用的议案|√|
|累积投票议案|||
|15.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|15.01|选举李建华先生为公司第八届董事会董事|√|
|15.02|选举朱万亮先生为公司第八届董事会董事|√|
|15.03|选举李刚先生为公司第八届董事会董事|√|
|15.04|选举李晓亮先生为公司第八届董事会董事|√|
|15.05|选举魏文光先生为公司第八届董事会董事|√|
|15.06|选举魏立军先生为公司第八届董事会董事|√|
|16.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|16.01|选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|16.02|选举刘俊彦先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|16.03|选举王莉先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|17.00|关于选举监事的议案|应选监事（4）人|
|17.01|选举谢士兵先生为公司第八届监事会监事|√|
|17.02|选举卜翠芹先生为公司第八届监事会监事|√|
|17.03|选举张凤山女士为公司第八届监事会监事|√|
|17.04|选举任文涛先生为公司第八届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年4月23日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、13、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600308|华泰股份|2015/5/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于 2015年5月12日-5月13日（上午：8:00-11:30，下午：2:00-4:30）到公司证券部办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户以及代理人和委托人的身份证办理登记。
法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
3、异地股东可使用传真方式登记，传真方式登记的截止时间为 2015年 5月13日下午4:30。
六、 其他事项
1、会期半天，交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
地 址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮 编：257335
联系电话：0546-7798799 7798794
传 真：0546-6888018
联系人：任英祥、李豪
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2015年 4月23日
附件1：2014年度股东大会回执；
附件2：授权委托书
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
公司第七届董事会第十九次会议决议
附件1：2014年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2014年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2015年5月15日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2014年度股东大会。
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|-|
|姓 名/名称|
|身份证号/营业执照号码|
|股东帐号|
|持股数量（股）|
|通讯地址|
|联系电话|
|联系人|

个人/单位签章：
日期：2015年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2014年度股东大会授权委托书》(见附件2)。
附件2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年独立董事述职报告||||
|4|2014年度审计委员会年度履职情况报告||||
|5|2014年度报告及其摘要||||
|6|2014年度财务决算报告||||
|7|2014年度利润分配预案||||
|8|聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案||||
|9|2015年度关联交易预计的议案||||
|10|关于签订日常关联交易协议的议案||||

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|-|-|
|11|关于修改公司章程的议案|
|12|关于修改股东大会议事规则的议案|
|13|公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案|
|14|关于独立董事津贴、费用的议案|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称||
|15.00|关于选举董事的议案|投票数|
|15.01|选举李建华先生为公司第八届董事会董事||
|15.02|选举朱万亮先生为公司第八届董事会董事||
|15.03|选举李刚先生为公司第八届董事会董事||
|15.04|选举李晓亮先生为公司第八届董事会董事||
|15.05|选举魏文光先生为公司第八届董事会董事||
|15.06|选举魏立军先生为公司第八届董事会董事||
|16.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|16.01|选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事||
|16.02|选举刘俊彦先生为公司第八届董事会独立董事||
|16.03|选举王莉先生为公司第八届董事会独立董事||
|17.00|关于选举监事的议案|投票数|
|17.01|选举谢士兵先生为公司第八届监事会监事||
|17.02|选举卜翠芹先生为公司第八届监事会监事||
|17.03|选举张凤山女士为公司第八届监事会监事||
|17.04|选举任文涛先生为公司第八届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||

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|-|-|-|
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||