Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-079
山东联创节能新材料股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通过了《关于控股子公司卓星化工对外投资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、项目投资概述
1、公司控股子公司山东卓星化工有限公司为顺应减水剂市场发展的需要，实现规模化生产优势，促进更好更快发展，拟使用自筹资金投资 2.01亿元在浙江海盐经济开发区设立浙江卓星新材料有限公司（以工商注册为准）实施“20万吨/年表面活性剂建设项目”，该项目可为控股子公司进一步扩大产能，提高营业收入。
项目名称：20万吨/年表面活性剂建设项目
总投资额：2.01亿元
承办单位：山东卓星化工有限公司
建设地点：浙江海盐经济开发区
二、项目建设的必要性和可行性
1、项目实施背景
随着我国超高层建筑的日益增多及我国高速铁路、城市轨道交通、机场等
的建设，聚羧酸盐系高效减水剂市场前景广阔。聚羧酸盐系高效减水剂的生产过程，无污染，符合绿色环保的要求，在发达国家已作为重点和优先发展的项目。
山东卓星化工有限公司成立于 2010年 7月，多年来一直从事表面活性剂的生产和研究工作，积累了宝贵的生产经验和技术力量，并开展过多次类似项目的研究工作，该公司拥有聚羧酸高性能减水剂单体等表面活性剂系列产品的专业实验室和中试等研发机构，并建有生产装置。
2、本项目的可行性
（1）本项目所需原辅材料来源有保障。该园区有项目所需主要原材料环氧乙烷的生产厂家，其产量可完全满足项目生产需求，原材料通过管道直接输送
的方式到达项目生产厂区，有效的降低了原材料的运输成本、储存成本。
（2）本项目采用自主研发技术、安全稳定可靠，可减少废水排放，属环保型生产工艺。因此，本项目具有先进的生产技术优势和成本优势，具有较强的竞争力。
（3）该项目的建成有效的降低了产品的销售运输费用，有利于公司拓展南方市场，增加产品销量，提高营业收入。
（4）拟筹建项目符合国家及浙江省的产业政策及要求，建设规模符合目前国内和国际市场的实际，规模合理，市场定位准确。施工所用主要产品符合消防要求环境保护、劳动安全防护、职业卫生、设计严格执行国家政策和当地的有关法规、标准和规范。
（5）、财务评价表明，本项目建设完成后，预测各项财务指标良好，盈亏平衡点比较安全。本项目有明显的经济效益。
综上所述，本项目潜在市场前景广阔，工艺技术成熟可靠，产品应用符合
国家环保政策，具备实施条件。本项目实施后具有显著的经济效益、环境效益和良好的社会效益，项目是可行的。
三、项目投资内容及投资效益测算
该项目目前计划总投资2.01亿元,使用自筹资金分期投入。
|||
|-|-|
|资金用途|资金量|
|土地、厂房|7000万元|
|设备购置安装|7000万元|
|流动资金|6100万元|

项目建设期：20万吨分两期建设，一期 10万吨将在具备开工条件后 1年内建成，项目一期建成达产后，每年表面活性剂产能 10万吨，预计年销售收入约 10亿元，年新增净利润约 5000万元。本项目预计投资回收期为 5年（含建设期）。
该项目一期若能顺利实施并能达到预期后，公司继续进行二期投资，进一步完善产业链及增加生产规模及品种，具体方案根据该项目实施情况、市场情况另行制定。
四、项目投资对本公司的影响
本项目的实施，符合公司战略发展规划。项目建成后，可提高公司产业规模，降低产品成本并提高其产品质量，该项目经济效益良好，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利水平，为公司长期发展奠定基础。
五、投资风险及对策
1、市场风险 本项目投产后，市场竞争将进一步加剧，虽然公司在销售
队伍建设、南方市场开拓、技术更新、降低成本等方面开展了大量工作，且随
着我国超高层建筑的日益增多及我国高速铁路、城市轨道交通、机场等的建
设，市场前景广阔。但公司仍面临售价降低、达不到预期销量的市场风险。
2、技术风险 本产品生产技术及应用虽然先进且较为成熟，但仍具有产品技术应用风险及技术替代风险。应对方法主要为加快手续办理速度，加快工程建设速度，加强保密工作，迅速投产，以快制胜。
3、安全风险 本项目生产涉及危险化学品使用，安全风险较大。公司应严格按照国家法律法规有关安全、环保等要求，加强员工安全培训、加大安全措施投入，从严管控，防范安全风险。
4、项目手续办理风险项目用地需经过政府招拍挂后方能取得，项目建设需要按照国家有关规定履行项目建设的备案、环评等审批程序，目前公司尚未取得相关批准文件，尚未达到开工建设条件。公司面临手续不能如期办理及因此可能影响该项目可行性的风险。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会二〇一四年十二月十六日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－026福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第五届董事会第四十九次会议有关事项发表事前认可或独立意见如下：
一、关于对公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
经认真审阅《2017年度利润分配预案》，结合公司行业特点、发展阶段、盈利水平、社会资金成本和外部融资环境等因素，我们认为公司 2017年度利润分配预案充分考虑了行业特点、公司目前及未来的业务发展需要、股东诉求等因素，分配预案既重视对股东的合理投资回报，也兼顾了股东对公司持续稳定发展的期望，并且有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司 2017年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，以现金方式分配的利润占 2017年度合并报表归属于母公司净利润的比率为20.16%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《招股说明书》“股东未来的分红回报规划”对现金分红的相关规定，决策机制和审议程序完备、充分保护了中小投资者的合法权益。
综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于对续聘天职国际会计师事务所为公司 2018年度审计中介机构的事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：经审查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格,我们认为其在为公司提供多年的审计服务过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表审计意见，该事务所顺利完成了公司 2017年度审计工作。因此，我们同意续聘天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第四十九次会议审议。
独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格,该事务所在以往与公司的合作过程中，提供了优质的服务，对规范公司的财务运作，起到了积极的作用，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，同意将该项议案提交公司股东大会审议。
三、关于对公司调整 2018年度为控股子公司提供担保额度的独立意见经认真审阅《关于调整 2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》及相关材料，我们认为：
（一）此次调整 2018年度为控股子公司提供担保额度，主要是将公司为兆华领先和北京中物振华的担保额度作相应调整，未涉及调整的控股子公司担保事项仍按 2017年第二次临时股东大会决议执行。我们认为：目前，上述两家公司沥青供应链业务正处于快速扩张期，资金需求量大，此次调整担保额度，是根据两家公司实际经营情况和业务发展需要做出的调整，有助于满足其资金需求，保障其生产经营活动正常开展，符合公司业务发展需要和整体利益。本次调整担保额度的被担保方为公司全资子公司和孙公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。
（二）经审查，公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于对公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，我们认真审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为：公司始终坚持以风险为导向，不断强化企业内控与风险管理，对纳入评价范围的单
位的业务与事项均已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，达到了公司内部控制的目标，2017年度财务报告和非财务报告内部控制不存在重大缺陷，该报告真实、客观反映了公司内部控制的运行情况。
五、关于对公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并审慎核查公司 2017年度募集资金存放与使用的实际情况，我们认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、行政法规、部门规章的规定，专项报告真实、客观反映了公司 2017年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
六、关于对公司变更会计政策的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，符合国家相关法规的要求，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发（2003）56号】和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发（2005）120号】，我们通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，就报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查，现就核查结果发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司与关联方的当期往来属正常的经营性资金往来，不存在违法违规的情形。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司发生的担保均为公司为控股子公司、控股子公司为公司、
控股子公司为参股公司以及控股子公司之间的担保。
截至 2018年 3月 31日，公司及公司的控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额为 178,655.80万元，占公司 2017年末经审计净资产的比例为65.81%。其中公司为控股子公司担保 130,705.00万元，控股子公司为公司担保 25,000.00万元，控股子公司为控股子公司担保 16,451.80万元，控股子公司对外担保 6,499.00万元。公司为控股子公司担保占公司 2017年末经审计净资产的比例为48.15%。无逾期担保。公司发生的对外担保事项主要是为公司、下属子公司或参股公司申请银行贷款或授信提供担保，是出于生产经营所需，对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。
独立董事：黄衍电王克汤新华 2018年 4月 20日
广东威华股份有限公司独立董事
关于重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易事项涉及调整更新后的事前认可意见公司董事会：
公司第四届董事会第二十三次（临时）会议将于 2014年 5月 29日召开，本次会议将审议《关于调整〈公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金〉相关数据的议案》、《关于签订并实施附生效条件的<广东威华股份有限公司与赣州稀土集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》、《关于签订并实施附生效条件的<广东威华股份有限公司与赣州稀土集团有限公司之盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》、《关于更新本次重大资产重组拟购买资产有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》、《关于广东威华股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要（更新后草案）的议案》和《关于本次重大资产重组涉及的拟购买资产符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的发行条件的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提交的调整更新后的重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及关联交易事项的相关资料，现发表如下意见：
本次重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成了关联交易，我们对本次交易相关数据调整、更新后的涉及关联交易事项进行了审查，该关联交易的定价合理、运作规范，符合关联交易的决策程序，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立性判断，我们认为公司对
本次交易涉及关联交易事项的相关数据的调整、更新符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将调整、更新后的重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的涉及关联交易事项的相关议案提交公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议。
独立董事（签名）：张齐生、高振忠、刘方权、张平
二○一四年五月二十八日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-013深圳市艾比森光电股份有限公司
关于完成回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为 55,680股，占回购前公司总股本160,264,000股的0.0347%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为每股18.975元，已于2016年 2月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。
一、首批限制性股票授予情况概述
1、2014年9月27日，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议并通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年 11月 3日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。
3、2014年11月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请深圳市艾比森光电股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2014年12月19日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为
2014年 12月 19日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2015年1月7日，公司实施并完成了限制性股票的授予和登记工作，最终实际授予限制性股票1,455,000股，授予对象206人，授予价格为每股 38.45元。
6、2015年5月，公司实施了2014年年度权益分派事宜，即以公司权益分派时总股本8008.50万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；经过权益分派，已授予的首批限制性股票数量由145.50万股增加变更至291.00万股。
7、2015年6月和2015年9月，公司分别完成回购注销部分离职的激励对象已授予未解锁限制性股票，两次共计回购注销12名激励对象的72,000股限制性股票；经过上述两次回购注销，截止当前，公司首批限制性股票激励对象为
194人，持有的首批限制性股票数量总计为283.80万股。
二、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格、占总股本的比例
1、本次回购涉及的激励对象名单及回购的股票数量
公司于 2015年 12月 19日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》:鉴于公司限制性股票首次授予部分的激励对象中，近期有2人离职，已不符合激励条件，根据《激励计划》规定，公司决定对上述2名离职人员的已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,000股进行回购注销；首次授予部分的激励对象中，共计有28人2014年度个人绩效考核结果未能满足公司规定的第一期可以全部解锁的条件要求，根据公司《激励计划》规定，上述28人第一期可解锁限制性股票中的对应部分不得解锁，共计 47,680股，由公司回购注销。
综上，本次共回购30名人员的55,680股限制性股票，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|持有限制性股票数量（股）|本次回购股票数量（股）|回购完成后剩余股票数量（股）|
|胡千（离职）|4000|4000|0|
|王琴（离职）|4000|4000|0|

|||||
|-|-|-|-|
|2014 年度个人考核分数为 60 分（含）以上85 分以下的激励对象17人|196000|15680|180320|
|2014 年度个人考核分数为 60 分以下的激励对象 11人|80000|32000|48000|
|合计|284000|55680|228320|

2、回购价格
根据公司 2014年年度权益分派实施情况，本次限制性股票回购价格计算公式为：
回购价格=（38.45-0.5）/2=18.975元
即公司将以每股18.975元的价格对上述30人持有的未解锁的相关限制性股票共计 55,680股进行回购并注销，回购资金来源为公司自有资金，同时对公司注册资本进行相应的变更。
3、本次回购注销的股票数量为 55,680股，占回购前公司总股本 160,264,000股的0.0347%，已于 2016年 2月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销事宜。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动(减少额)|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|限售流通股|114,147,048|71.22|55,680|114,091,368|71.21|
|股权激励限售股|1,919,680|1.20|55,680|1,864,000|1.16|
|高管锁定股|188,100|0.12|-|188,100|0.12|
|首发前个人类限售股|100,835,344|62.92|-|100,835,344|62.94|
|首发前机构类限售股|11,203,924|6.99|-|11,203,924|6.99|
|无限售流通股|46,116,952|28.78|-|46,116,952|28.79|
|股份总数|160,264,000|100.00|55,680|160,208,320|100.00|

特此公告！
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会2016年2月18日
中信证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
部分变更募投项目实施地点的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司部分变更募投项目实施地点的事项进行了核查，情况如下：
一、募投项目概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1637号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额人民币 267,200,000.00元，扣除发行费用人民币 42,728,800.00元，实际募集资金净额为人民币 224,471,200.00元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月3日出具了大华验字[2016]000778号《验资报告》。
根据《深圳市优博讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额||拟投入募集资金额|
|1||智能移动终端产品扩产及技术改造项目||7,204.40||7,204.40||
|2||研发中心建设项目||3,535.88||3,535.88||
|3||营销服务网络项目||5,706.84||5,706.84||
|4||补充流动资金||6,000.00||6,000.00||
|小计||||22,447.12||22,447.12||

二、部分变更募投项目实施地点的情况及原因
1、本次拟部分变更募投项目实施地点的情况
公司拟对前述“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”的实施地点进行部
分变更，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||变更前实施地点||变更后实施地点|
|智能移动终端产品扩产及技术改造项目||深圳市南山区、深圳市龙岗区||深圳市南山区、深圳市宝安区||

2、部分变更募投项目实施地点的原因
由于募投项目立项时公司宝安生产基地（位于深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期十一栋 2楼 A区）附近没有合适的场地，因此公司将该募投项目的建设地址选在了龙岗区，原计划在龙岗区租赁1,648平方米厂房作为生产加工基地，通过引进一批生产、办公设备，扩大现有的生产规模，优化生产流程，提升管理水平，提高生产效率，以达到扩产和产品升级的目的。
2016年 7月 21日，公司租赁了位于深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期十一栋 3楼 A区的厂房并办理了相关的手续，该厂房面积为 2,600平方米，目前已完成了装修工程，该厂房与宝安生产基地位于同一工业区，便于生产管理和人员培训，因此为降低管理成本、保证募投项目的建设进度，公司拟将“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期十一栋3楼A区。
三、本次部分变更募投项目实施地点对公司的影响
本次部分变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和募投项目基本建设内容，不改变募集资金的投入总金额，若因项目地点变更而导致募集资金不能覆盖投资总金额的情况，超出募集资金部分由公司用自有资金解决。本次募投项目实施地点变更不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施地点的议案》，董事会认为：公司本次部分变更募投项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分变更募投项目实施地点的议案》。监事会认为：公司本次部分变更募投项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分变更募投项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响；本次部分变更募投项目实施地点的事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。
五、保荐机构意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、房屋租赁合同等资料，保荐机构认为：
1、本次募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次变更募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，符合公
司的整体发展战略。募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，且未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意对本次募投项目实施地点的变更。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司部分变更募投项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘顺明 葛其明
中信证券股份有限公司2016年12月26日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-043
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2018年 04月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了该议案。根据公司2016年限制性股票激励计划的有关规定和公司2017年年度股东大会决议，公司将对已离职激励对象陈启云、毛泽标合计持有的已获授但尚未解除限售的预留限制性股票计 72,000股进行回购注销的处理，具体内容详见公司于 2018年 04月03日、2018年04月27日分别登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-030）、《公司 2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）。本次回购注销完成后，公司总股本将由 428,882,000股减少至428,810,000股；公司注册资本将由428,882,000元减少为428,810,000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年04月26日
新兴铸管股份有限公司独立董事
关于对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的关于对《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要事项，发表以下独立意见：
1、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的本次激励计划的激励对象，均符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，不存在不得获授限制性股票的情形，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司多层次的激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司中长期发展战略的责任感和使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：张立波、郑玉春、闫华红
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-122
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）的通知，中科创资产将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期(逐笔列示）|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科创资产|是|26,238,284|2016年11月10日|质权人办理解除质押登记之日|平安证券股份有限公司|39.42%|融资|
|合 计|―|26,238,284|―|―|―|39.42%|―|

2、公司股东股份累积被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科创资产|是|10,000,000|2016年7月11日|2017年7月11日|平安证券股份有限公司|15.02%|融资|
|||18,200,000|2016年7月14日|2017年7月14日|平安证券股份有限公司|27.34%|融资|
|||11,500,000|2016年7月19日|2017年7月19日|平安证券股份有限公司|17.28%|融资|
|||620,000|2016年7月20日|2017年7月20日|平安证券股份有限公司|0.93%|融资|
|||26,238,284|2016年11月10日|质权人办理解除质押登记之日|平安证券股份有限公司|39.42%|融资|

合计 ― 66,558,284 ― ― ― 100% ―截止本公告日，中科创资产持有公司股份总数为66,558,284股，占公司总股本的比例为27.42%，其中处于质押状态的股份累积数为66,558,284股，已质押股份占其持有公司股份的100%，占公司总股本的比例为27.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
苏州禾盛新型材料股份有限公司二○一六年十一月十五日
北京国枫律师事务所
关于北京清新环境技术股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0416号
致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年度第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第九次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2017年 6月 21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《北京清新环境技术股份有限公司关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的公告》，该公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2017年 7月 6日下午 14:00在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层 703会议室如期召开，由贵公司董事安德军先生主持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东（股东代理人）身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份535,268,900股，占贵公司股份总数的49.8761%。根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 7人，代表股份 46,676,506股，占贵公司股份总数4.3493%。上述参加网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。通过现场方式和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计13人，代表股份581,945,406股，占贵公司股份总数的54.2254%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议公告中所列明的全部议案。
本次会议的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表为计票人和监票人，与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
经查验，本次会议依照《公司章程》规定的表决程序对下述议案进行了逐项
审议，各议案表决结果如下：
1、《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 98,671,006股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数99.9512%；反对 48,200股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0488%；弃权 0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000%，本议案经审议获得通过。
2、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 581,898,006股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9919%；反对 47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0081%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%，本议案经审议获得通过。
议案1属于影响投资者利益的重大事项，贵公司对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
李洁
2017年7月6日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-005上海科泰电源股份有限公司
关于捷泰新能源汽车完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于合资设立新能源汽车公司的议案》，同意公司与捷星新能源科技（苏州）有限公司共同出资设立上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“上海捷泰”），以创新的商业模式开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务，参与分享新能源汽车领域市场的成长空间。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于合资设立新能源汽车公司的公告》（公告编号：2014-055）。
近日，上海捷泰已完成工商注册登记手续，取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
名称：上海捷泰新能源汽车有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
注册号：310115002563624
住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 351号 2号楼 A652-08室法定代表人：彭华
注册资本：人民币 5,000.0000万
成立日期：2015年 1月 23日
营业期限：2015年 1月 23日至 2065年 1月 22日
经营范围：新能源汽车的设计、开发，汽车、汽车零配件的销售，
汽车租赁（除运输），物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
目前，上海捷泰已与部分企业用户开展新能源汽车的车辆试用及市场推广工作。未来，上海捷泰将作为新能源汽车运营平台，发挥技术研发、资源整合等方面的领先优势，更好地为客户提供行业量身定制式的设计开发、部件配套、销售租赁、金融服务、维修保养等新能源汽车开发应用整体解决方案。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书山东博翰源律师事务所
关于中通客车控股股份有限公司
二０一四年第二次临时股东大会
法律意见书
致中通客车控股股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《中通客车控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，受中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）指派季猛、宿扬帆律师出席公司2014年第二次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2014年11月7日公告了《中通客车控股股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《深圳证券报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书1．现场会议于 2014年 11月25日上午 9:30在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为 2014年 11月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00之间。
3．公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为 2014年 11月 24日 15:00至11月25日15:00之间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2名，持有公司股数 51820203股，占公司股份总数的 21.7271%。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次临时股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有 22名，代表有表决权股份 8485802股，占公司总股本的 3.5579%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共24名，持有公司有表决权股份总数为60306005股，占公司股份总数的 25.2850%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以网络投票和现场记名投票表决方式审议并表决：
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)表决结果在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
本次股东大会审议通过了公告中列明的以下议案：
关于发行不超过人民币3亿元短期融资券的议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果，上述议案以与会股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书(本页无正文，为山东博翰源律师事务所《关于中通客车控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》之签署页）
负责人：
霍建平
山东博翰源律师事务所 经办律师：
季猛
经办律师：
宿扬帆
2014年11月25日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-03-09烟台正海磁性材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于 2019年9月4日下午14:30，在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长迟志强先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及代理人共7名，代表有表决权股份419,564,652股，占公司有表决权股份总数51.8286%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份数364,556,552股，占公司有表决权股份总数的45.0334%；参加本次股东大会网络投票的股东共 3名，代表有表决权股份 55,008,100股，占公司有表决权股份总数6.7951%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：
1、审议《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果：同意 419,564,552股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对 100股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代
表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 621,404股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9839%，反对 100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0161%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意 419,564,552股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对 100股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 621,404股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9839%，反对 100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0161%，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 419,564,552股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对 100股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 621,404股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9839%，反对 100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0161%，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》
表决结果：同意 419,564,552股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的100.00%；反对 100股，占出席会议股东及股东代表（含
网络投票）所持有效表决股份数的0.00%;弃权 0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 621,404股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9839%，反对 100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0161%，弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东晟宇律师事务所指派的王建洲、李明臣律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、烟台正海磁性材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、山东晟宇律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-066北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年10月22日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2014年10月27日以传签及传签相结合的方式召开.
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传真方式参与表决董事4人，传签方式参与表决董事4人），收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。
《公司 2014年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2014年第三季度报告》正文详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。
董事会同意公司根据发展烟气脱硫脱硝特许经营（BOT）主营业务的需要，在开展烟气脱硫脱硝运营的项目所在地设立运行分公司：
1、拟设立分支机构基本情况
1）拟设立分支机构名称：北京国电清新环保技术股份有限公司（项目所在地名）运行分公司；
2）分支机构性质：不具有独立企业法人资格；
4）经营范围：烟气脱硫脱硝设施的运营、维护、技术服务；脱硫脱硝副产品综合利用等；
5）分支机构负责人：根据各项目具体情况任命。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
2、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1）设立的目的：根据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在各项目所在地设立分公司，是发展烟气脱硫脱硝特许经营（BOT）主营业务、在项目所在地开展烟气脱硫脱硝运营的需要。
2）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，还需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、为高效、有序、及时的根据公司烟气脱硫脱硝特许经营（BOT）业务需要完成设立分公司以及分公司工商变更等工作，公司董事会一并授权董事长依照本决议，根据各项目具体进展情况审批并签署相关文件、办理相关事宜，并定期向董事会报告分公司设立及变更情况。
本决议有效期自董事会审议通过之日起至2015年12月31日。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一四年十月二十七日