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股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2015-028债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于与赣能股份签订《附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月2日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江西赣能股份有限公司定向增发的议案》,公司董事会同意授权公司法定代表人签署相关法律文本,并授权公司总经理牵头办理此次定向增发后续新增股份的工商注册等相关具体事项。同日，公司与江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”）签署了《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同》(以下简称“《认购合同》”)。
鉴于2015年5月21日，赣能股份召开了2014年度股东大会,并审议通过2014年度权益分派方案。依据《认购合同》的约定，赣能股份如在定价基准日至发行日期间发生派息等除权除息事项,本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。
双方经协商，同意根据《认购合同》的约定，相应调整本次公司认购赣能股份的价格并于2015年6月23日签订了《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》。协议主要内容如下：1、标的股票的认购价格依据《认购合同》第3.1条之约定:“若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下:调整前发行价格为P0,调整后发行价格为P1,每股分配股利为D,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,发行价格调整公式为P1=(P0-D+A×K)÷(1+K+N),计算结果四舍五入并精确至分。”
根据上述发行价格调整公式,本次甲方进行权益分配后,乙方认购甲方拟本次非公开发行之股票的发行价格调整后为每股6.56元。
2、甲方在本次非公开发行定价基准日至发行日期间如未发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项,甲乙双方一致同意,甲方本次非公开发行股票数量不变,乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票的数量为32,900万股。
如自本协议签订之日至本次非公开发行股票发行日期间,甲方股票发生《认购合同》3.1约定的派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项或3.2约定送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项。双方将根据《认购合同》约定的调整方法,另行调整本次非公开发行股票的认购价格及认购数量。
本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
3、本补充协议将作为《认购合同》不可分割的组成部分,与《认购合同》具有同等法律效力。
根据该补充协议，公司本次参与赣能股份定向增发的拟出资额将减少3,290万元，调整为215,824万元。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-022北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司财务结构，满足经营发展的资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规的规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”或“子公司”）拟申请注册发行总额不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的中期票据。具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、发行主体
北京新能源汽车股份有限公司。
2、发行规模
中期票据的注册发行总额不超过人民币 60亿元（含 60亿元），在有效期内一次性或分次注册及发行。具体发行规模提请公司股东大会授权北汽新能源董事会或北汽新能源董事会授权人士根据发行时市场情况及子公司资金需求情况，在前述范围内确定。
3、发行期限及发行品种
根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易
商协会批准的中期票据注册有效期内发行，发行期限不超过 7年（含 7年）；可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次拟发行中期票据的具体期限及品种提请公司股东大会授权北汽新能源董事会或北汽新能源董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4、发行时间
子公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期两年内一次性或分期发行。
5、发行利率
根据子公司发行时的市场情况确定。
6、承销方式
聘请具有资质的承销机构承销，在全国银行间债券市场公开发行，承销商余额包销。
7、发行对象
银行间债券市场机构投资者（国家法律法规和规范性文件禁止的投资者除外）。
8、资金用途
主要用于补充子公司营运资金、偿还公司债务等符合国家相关法律法规和政策要求的企业生产经营活动。
9、决议有效期
本次子公司发行中期票据事项经股东大会审议通过后,在本次中期票据注册有效期内持续有效。
二、本次中期票据的授权事项
为高效协调本次子公司中期票据的注册与发行，公司董事
会提请公司股东大会授权北汽新能源董事会或北汽新能源董事会授权人士在公司股东大会批准的发行方案范围内，全权决定并办理与本次注册、发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据市场条件和子公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途、担保事项、承销方式等与发行有关的一切事宜。
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行相关事宜。
3、在上述授权范围内，签署、修订和申报与本次发行中期票据有关的协议和相关的法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。
4、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及子公司实际情况，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据的发行工作。
5、办理与本次发行中期票据有关的且上述未提及的其他事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据的审批程序
本次子公司发行中期票据事项已经北汽蓝谷九届四次董事会审议通过，尚需提交北汽蓝谷股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-018科华控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|64,582,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4125|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈洪民先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，董事周宏峰、独立董事李备战因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 2人，出席 1人，在任监事顾金林因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李阳出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,579,600|99.9956|2,800|0.0044|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修改公司章程并办理公司工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,579,600|99.9956|2,800|0.0044|0|0.0000|

3、议案名称：《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,575,400|99.9891|7,000|0.0109|0|0.0000|

4、议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,574,400|99.9876|8,000|0.0124|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》|7,215,400|99.9030|7,000|0.0970|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权股份数为64,582,400股，占公司股本总额的48.4125%。
本次股东大会审议的议案均表决通过，其中议案1、议案2均以特别决议的方式获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姚磊、陆顺祥
2、律师鉴证结论意见：
金杜认为，科华控股本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科华控股股份有限公司2018年3月16日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－028号中航航空高科技股份有限公司
关于公司股东减持股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●股东持股的基本情况：
截止本公告披露日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”或“公司”）股东北京京国发股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国发基金”）及其一致行动人北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）合计持有公司无限售条件流通股14,011.17万股，占公司总资本的10.06%。
●减持计划的主要内容：
京国发基金计划自本公告披露 15个交易日后的 6个月内以集中竞价、大宗交易等方式，减持公司股份3110万股。
公司于 2017年 11月 3日收到京国发基金发来《关于减持所持有中航航空高科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：京国发基金
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
京国发基金持有公司无限售条件流通 A股 8,970.98万股，占公司股份总数的6.44%。京国发基金一致行动人国管中心持有公司无限售条件流通 A股 5,040.19万股，占公司总股本的3.62%。京国发基金和国管中心合计持有公司股份 14,011.17万股，占公司总股本的10.06%，所持股份为 2015年公司重大资产重组向京国发基金等资产
注入方定向发行的股份，其已于 2016年 12月 28日上市流通(详见公司 2015年 12月 18日披露的 2015-054号公告及 2016年 12月 23日披露的 2016-043号公告)。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况：
京国发基金过去十二个月不存在减持情况。京国发基金一致行动人国管中心自 2017年 7月 27日（国管中心减持计划公告之日，详见公司2017-021号公告）起十五个交易日后即2017年8月18日至2017年 11月 3日，通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,189.66万股，减持股份占公司总股本的0.85%，目前尚未达到披露减持进展情况的标准。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排。
1、拟减持数量：3110万股，占公司总股本的2.23%
2、减持期间：通过集中竞价和大宗交易方式减持的，均将于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，即 2017年 11月 27日至 2018年 5月 26日期间进行，其中：通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等方式；
4、价格区间：视市场情况确定。
5、关于减持的其他说明：
（1）若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理；
（2）京国发基金将根据市场情况、中航高科股价情况等决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
截至本公告披露日，京国发基金严格履行了关于股份锁定期的承诺（承诺的具体内容详见公司 2016年 4月 16日披露的 2015年度报告），且本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
（三）拟减持原因：经营需要。
三、相关风险提示
（一）本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）京国发基金不属于中航高科控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致中航高科控制权发生变更,不会对中航高科持续性经营产生影响。
（三）京国发基金拟减持股份计划实施前提条件已具备，在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促京国发基金严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
京国发基金《关于减持所持有中航航空高科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2017年 11月 4日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-036上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●应出席董事 9名，实际出席董事 8名，董事长姜银台先生因工作出差未能出席
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的书面通知于 2017年 11月 14日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017年 11月 20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事8名，董事长姜银台先生因工作出差委托姜明先生代为表决，会议由副董事长姜明先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为了进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司及子公司中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和经营管理者个人利益紧密结合，公司制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于<上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为了保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为高效、有序地完成公司2017年限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权处理 2017年限制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围，包括但不限于：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权代表办理。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意于2017年12月6日召集2017年第三次临时股东大会，将前述第1项、第2项、第3项议案提交该次股东大会审议。
三、上网公告附件
上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2017年11月21日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－010中牧实业股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金全部归还完毕的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2014年4月29日召开的中牧股份第六届董（监）事会第二次会议审议，同意公司将不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12个月（详见 2014年 4月 30日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券所网站的“中牧股份关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”）。2014年5月20日，公司使用1亿元闲置募集资金补充流动资金。
截至 2015年 4月 28日，用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为0，即公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还完毕，并已通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國成立之股份有限公司）
（股份代號：00525）
董事名單與其角色和職能
廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）成員如下：
執行董事
武勇先生，董事長，主要負責主持和召集股東大會、主持董事會會議；檢查董事會決議的實施情況、簽署公司發行的證券及行使董事會授予的其他權力。
申毅先生，主要負責在公司經營管理中落實董事會的各項決議。
羅慶先生，主要負責協助在公司經營管理中落實董事會的各項決議。
非執行董事
孫景先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。
俞志明先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。
黃欣先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策。
獨立非執行董事
陳松先生，作為公司董事會成員中具備會計專長的獨立非執行董事，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上市地上市規則的要求對重要關連交易發表獨立意見，同時兼任公司審核委員會及薪酬委員會主席。
賈建民先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上市地上市規則的要求對重要關連交易發表獨立意見。
王雲亭先生，參與審議董事會對公司經營管理的各項決策，對公司重大事項以及按照本公司股份上市地上市規則的要求對重要關連交易發表獨立意見。
董事會已成立兩個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：
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|委員會董事|審核委員會|薪酬委員會|
|武勇|-|M|
|申毅|-|M|
|羅慶|-|-|
|孫景|-|-|
|黃欣|-|-|
|俞志明|-|-|
|陳松|C|C|
|賈建民|M|M|
|王雲亭|M|M|

註：
C：相關董事會委員會主席
M：相關董事會委員會成員
承董事會命
廣深鐵路股份有限公司郭向東
公司秘書
中國深圳
二零一四年十二月十八日
於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括：
執行董事
武勇
申毅
羅慶
非執行董事
孫景
俞志明
黃欣
獨立非執行董事
陳松
賈建民
王雲亭
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-064骆驼集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2019年 8月 22日在襄阳市汉江北路 65号八楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，与会监事经认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份 2019年半年度报告全文》、《骆驼股份 2019年半年度报告摘要》）公司监事会及全体监事认为：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019年半年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年 1-6月）》（公告编号：临2019-065）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司监事会同意本次会计政策变更。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-066）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司监事会
2019年 8月 23日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2016-053山东高速股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,186,442,019|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|87.0151|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由副董事长王志斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 5人，董事长孙亮先生、副董事长王秀峰先生、
董事李航先生、孟杰先生、独立董事刘瑞波先生、朱蔚丽女士因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张震先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,182,881,415|99.9149|3,536,154|0.0844|24,450|0.0007|

2、议案名称：关于重新定制股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,186,045,089|99.9905|372,480|0.0088|24,450|0.0007|

3、议案名称：关于重新定制董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,186,045,089|99.9905|372,480|0.0088|24,450|0.0007|

4、议案名称：关于重新定制监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,186,045,089|99.9905|372,480|0.0088|24,450|0.0007|

5、议案名称：关于重新定制募集资金使用管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,186,045,089|99.9905|372,480|0.0088|24,450|0.0007|

6、议案名称：关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|774,213,127|99.9223|396,930|0.0512|205,000|0.0265|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案|3,469,654|85.2163|396,930|9.7487|205,000|5.0350|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案审议事项议案一为特别决议事项，需由出席会议的股东所持表决权2/3以上同意方可通过；其余5项议案均为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市地平线律师事务所
律师：杨玉熹、陶菊青
2、律师鉴证结论意见：
经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东高速股份有限公司2016年10月11日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-033合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于变更公司网址及投资者联系邮箱的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司网址及投资者联系邮箱进行了变更，自2017年8月17日起启用新的公司网址及投资者电子邮箱，具体变更情况如下：
一、公司网址变更：
变更前公司网址为：http://www.colorsort.cn/
变更后公司网址为：http://chinataiho.com/
二、投资者联系信箱变更：
变更前邮箱为：thsorter@colorsort.cn
变更后邮箱为：thgd@colorsort.cn
除上述变更，公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年8月17日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-021
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2014年 6月 16日以电子邮件的方式发出，于 2014年 6月 26日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由王力董事长主持，在充分沟通的基础上，审议并一致通过了以下议案：
一、通过关于与上海移动签订重大合同的议案
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过关于投资建设宝之云 IDC二期项目的议案
同意宝之云 IDC二期项目立项，并授权经理层办理相关手续、实施项目。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过关于撤销大连分公司的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上海宝信软件股份有限公司公告四、通过关于提议召开 2014年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2014年 6月 27日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书
致：平顶山天安煤业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”等法律法规及规范性文件的规定，指派刘天意律师、曾益律师出席并见证了公司于2017年2月8日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年1月20日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2017年2月8日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时
间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次临时股东大会审议的议案为：
《关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案》。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次临时股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2017年1月23日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的本所见证律师
4、其他人员
经本所律师查验，出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代理人共计___6__人，代表股份____1,289,294,563___股，占公司总股份的比例为
__54.6041___%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。
经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了投票表决，其中
国浩律师（上海）事务所 法律意见书关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂对《关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案》的表决予以回避。公司股东代表、监事代表和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2014XAA3021陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称秦岭水泥公司）2014年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦岭水泥公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，秦岭水泥公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田阡
中国注册会计师：陈川宏
中国 北京 二○一五年三月十三日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-018
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型
理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 受托方：平安银行股份有限公司宁波北仑支行
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行
 投资产品金额：合计人民币20,000万元
 投资类型：保本型理财产品
 投资期限：180天以内
一、购买保本型理财产品概述
（一）基本情况
为提高募集资金的使用效率，公司使用 12,500万元的闲置募集资金购买平安银行股份有限公司宁波北仑支行的卓越计划滚动型保本人民币理财产品；使用 7,500万元的闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的利多多财富班车3号理财产品。本次购买保本型理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2015年 4月 28日，公司召开 2015年度第三次临时股东会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波拓普集团股份有限公司 2015年度第三次临时股东会决议公告》。
二、保本型理财产品受托方的基本情况
公司购买的保本型理财产品的受托方为平安银行股份有限公司宁波北仑支行和上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、保本型理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|
|平安银行股份有限公司宁波北仑支行|募集资金|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5,000|180天|5.00%|
|平安银行股份有限公司宁波北仑支行|募集资金|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|7,500|180天|5.00%|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|募集资金|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号|7,500|90天|4.60%|

本次委托理财的产品不要求提供履约担保，平安银行股份有限公司宁波北仑支行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品的收益起算日为 2015年 4月 30日，到期日为 2015年 10月 27日；上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行利多多财富班车 3号的收益起算日为 2015年 4月 30日，到期日为 2015年7月28日。
（二）风险控制分析
公司本次是在不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的短期保本型委托理财。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况
进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，
必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事意见详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为80,000万元，其中闲置募集资金为 20,000万元（含本次），闲置自有资金为60,000万元。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2019-046山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书王友刚先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司指定董事、财务总监翟艳婷女士代行公司董事会秘书职责，具体详见公司《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2019-043）。
公司于2019年12月5日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2019年12月6日
简历：
翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、财务总监、财务部部长及山东天鹅美国有限公司董事长，曾任公司财务部会计、财务部副部长职务。
截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2018-034曲美家居集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买，经初步测算，该事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018年 4月25日起停牌，并于2018年4月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-028）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 公告编号：2015-005
长春一东离合器股份有限公司
2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案提交2014年度股东大会审议
该日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
一、2014年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014年|||
|关联交|||2014年实|预计金额与实际发生金额差异|
||关联人|预计金|||
|易类别|||际发生金额|较大的原因|
|||额|||
||一汽集团及其|||受市场环境影响，总产量下降|
|||33846|31565||
|向 关 联|所属企业|||所致|
|人 销 售|||||
|产品、商|||||
|品|包头北奔重型|||受市场环境影响，总产量下降|
|||850|340||
||汽车有限公司|||所致|
|向 关 联||||由于子公司沈阳一东四环离合|
||鞍山兵工物资||||
|人 购 买||0|517|器有限责任公司在2014年下半|
||有限责任公司||||
|原材料||||年更换为此采购商|
||小计|34696|32422||

||||||
|-|-|-|-|-|
|在关联|||||
|||||公司本报告期现金流情况好于|
|人的财|兵工财务有限||||
|||4230|4878|预期，主要是经营性现金流好|
|务公司|责任公司||||
|||||于上年。|
|存款|||||
|在关联|||||
|||||公司本报告期现金流情况好于|
|人的财|兵工财务有限||||
|||9000|6000|预期，主要是经营性现金流好|
|务公司|责任公司||||
|||||于上年。|
|贷款|||||
|合计||47926|42783||

二、2015年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初|||||||
||||||||||||||占同|||
||||||2015||||至披露日||||||本次预计金额|
||||||||占同类||||2014年||类业|||
||关联交||||年预||||与关联人||||||与上年实际发|
||||关联人||||业务比||||实际发||务比|||
||易类别||||计金||||累计已发||||||生金额差异较|
||||||||例（%）||||生金额||例|||
||||||额||||生的交易||||||大的原因|
||||||||||||||（％）|||
||||||||||金额|||||||
|向关联人购买原材料||鞍山兵工物资有限责任公司||1050||2.11||321||517||1.38||由于子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司在2014年下半年更换为此采购商||
|向关联人销售产品、商品||一汽集团及其所属企业||42398||49.89||7006||31565||48.18||轿车和轻卡配套份额目标值大幅增加||
|||包头北奔重型汽车有限公司||1126||1.33||367||340||0.52||出口车份额大幅增加||
|||小计||43524||51.22||7373||31905||48.70||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|在关联人的财务公司存款|兵工财务有限责任公司|4600|95|4000|4878|95.09|
|在关联人的财务公司贷款|兵工财务有限责任公司|6000|100|6000|6000|100|
|合计||55174||17694|43300||

三、关联方介绍和关联关系
1、中国第一汽车集团公司及其所属企业
一汽集团公司住所：汽车产业开发区东风大街2259号
法定代表人：徐建一
注册资本：535,258万元
经营范围：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及旅游车配件，汽车修理，动能输出，机械加工，建筑一级；汽车技术研发；实验检验，检测检定，媒体广告，劳务服务。
关联关系：一汽集团公司为我公司第二大股东，持有本公司23.51%股权。
我公司为一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器。
2、兵工财务有限责任公司
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
法定代表人：罗乾宜
注册资本：317,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股
权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；
成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
关联关系：兵工财务有限责任公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建，与本公司受同一实际控制人控制。
四、关联交易协议的签订情况：
1、销售（采购）合同签署情况：公司每年度与交易对象签署年度销售（采购）合同，确定合同价格、销售（采购）品种、技术协议、质量协议等。
2、公司于2014年公司与兵工财务公司签订“金融服务协议”，在兵器财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。
五、关联交易的定价依据：
1、向关联方销售、采购产品的关联交易定价：关联交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
2、在关联方存贷款等金融服务定价：本公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为本公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响：
1、交易的必要性、持续性
（1）向关联方销售（采购）产品：上述关联方是国内主要的汽车整车及主机生产商，是公司主要市场，故上述关联交易必要且持续。
（2）关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按择优选择原则，将继续与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
公司与上述关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
长春一东离合器股份有限公司二〇一五年四月二十七日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-050赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 8月 27日接到公司控股股东赵美光先生的通知，赵美光先生将其质押的部分公司股份办理了解除质押并再次办理质押登记手续，具体事项如下：
2013年6月28日，赵美光先生将其持有的公司限售流通股20,000,000股（占当时公司总股本 283,302,301股的7.06%，因质押期间公司实施资本公积转增股本，该笔质押数量变更为40,000,000股，占目前公司总股本的7.06%）质押给吉林市环城农村信用合作社，为龙井瀚丰矿业有限公司进行融资提供担保。2014年 8月 26日，上述股份的质押登记解除手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）办理完毕。同日，赵美光先生将其持有的限售流通股40,000,000股质押给中国民族证券有限责任公司，进行个人融资。相关股份质押登记手续已于2014年8月26日在中登上海分公司办理完毕，质押期限自2014年8月26日至质权人办理解除质押登记手续为止。
截止本公告之日，赵美光先生持有公司限售流通股 212,132,500股，占目前公司总股本的37.44%；此次解除股份质押及再次质押后，赵美光先生累计质押其持有的公司股份 212,000,000股，占其所持本公司股份总数的99.94%，占公司总股本的37.42%。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日