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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-15江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）的通知，九鼎集团于近日将分别质押给中信证券股份有限公司的10,153,000股股份，质押给海通证券股份有限公司的5,200,000股股份，质押给宏信证券股份有限公司的 6,665,200股股份，共计22,018,200股股份的解除质押手续现已办理完毕。
截至本公告日，九鼎集团持有本公司股票121,754,391股，占公司总股本的36.62%；
本次质押解除后，九鼎集团处于质押状态的股份为21,386,613股，占其持有本公司股份总数的17.57%，占本公司总股本的6.43%。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-006浙江新和成股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”、“新和成”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营需要，公司的经营范围拟增加“单一饲料”，同时《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：有机化工产品、原料药、食品添加剂及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），检验检测技术服务，经营进出口业务（国家限止或禁止的除外）。
增加后的经营范围：原料药（范围详见《药品生产许可证》）、食品添加剂（生产凭有效许可证）、饲料添加剂及单一饲料的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。有机化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产销售，经营进出口业务、检验检测技术服务。
二、根据经营范围的调整，对原《公司章程》第十三条的修订情况
修订前 修订后
第十三条经公司登记机关核准，公司 第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机化工产品、原料药、食品经营范围是：原料药（范围详见《药品生产
添加剂及饲料添加剂的生产、销售，危险化许可证》）、食品添加剂（生产凭有效许可学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），证）、饲料添加剂及单一饲料的生产、销售，危险化学品的批发（范围详见《危险化学品危险化学品的生产（范围详见《安全生产许经营许可证》），非药品类易制毒化学品的可证》），危险化学品的批发（范围详见《危销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经险化学品经营许可证》），非药品类易制毒营备案证明》），检验检测技术服务，经营化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒进出口业务（国家限止或禁止的除外）。 化学品经营备案证明》）。有机化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产销售，经营进出口业务、检验检测技术服务。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-091
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为充分维护公司股东权利，使投资者能够分享公司发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，公司董事会制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从长期、健康、可持续的发展角度出发，在综合考虑公司战略发展目标、实际经营发展情况、投资者的要求和意愿、社会资金成本等方面因素的基础上，建立对投资者持续、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》有关利润分配的相关规定；
2、充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况；
3、充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿；
4、考虑利润分配政策的连续性、科学性和稳定性；
5、采用现金、股票、现金与股票相结合或相关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；
6、坚持公开、透明的信息披露原则。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-091
行利润分配。
2、分配周期：未来三年（2014-2016年）公司原则上以年度利润分配为主；
如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，在公司股东大会审议通过的前提下，也可以进行中期利润分配。
3、公司利润分配的最低现金分红比例：在公司现金流情况满足正常经营发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
四、规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审核一次股东回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改，确定不同发展阶段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利能力、现金流状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司董事会应结合公司盈利水平、现金流及未来资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，并向董事会提交分红提案供审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后应报股东大会审议批准，公司公告相关董事会决议的同时应披露独立董事对利润分配方案的独立意见。
3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。
4、监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况进行监督。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-091
体用途和使用计划，并须由独立董事对利润分配预案发表独立意见，在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
5、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开日后2个月内完成权益分派事宜。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年10月18日
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-035
华联控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 5日在深圳市深南中路华联大厦 16楼会议室召开了第八届监事会第九次会议，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事 3人。公司监事会召集人黄小萍女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
有关该会计政策变更议案的内容请查阅2014年12月6日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上
的公司第八届董事会第十次会议决议公告。
特此公告
华联控股股份有限公司监事会
二○一四年十二月五日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于公司与中航工业集团财务有限责任公司
签订金融服务协议的事前认可函
四川成飞集成科技股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》
的要求，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提交的拟与中航工业集团财
务有限责任公司续签《金融服务协议》。对照相关法律、法规进行了认真审查，
我们认为：
公司拟继续签订的《金融服务协议》主要条款符合相关规定，资料齐全。
同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事（签名）：杜坤伦 李世亮 冯渊
2015年7月30日
广州浪奇实业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
----李峻峰
本人作为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 2014年公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、2014年本人出席公司会议情况
（一）董事会会议
1、亲自出席应出席会议的届次情况：
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|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺 席(次)|
|7|7|0|0|

2、委托出席会议届次情况：无；
3、年内未有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席的会议并行使表决权的情况。
2014年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2014年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2014年内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）股东大会
本年度出席公司的股东大会及临时股东大会情况：
2014年，本人出席了 2014年 6月 20日召开的 2013年度股东大会，2014年没有缺席或授权委托其他独立董事出席股东大会的情况。
二、日常工作情况
2014年内，本人勤勉尽责，按时出席董事会会议，对公司生产经营状况、管理和内
部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，主动调查、获
取做出决策所需要的情况和资料。在董事会审议相关事项时，对公司拟发生的关联交易等事项发表了独立意见；除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，利用自己的专业知识为公司把关法律风险，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
三、对公司相关事项发表独立意见和有关声明情况
（一）在 2014年 6月 20日召开的公司第八届董事会第一次会议上，本人就公司公司董事会聘任高级管理人员发表独立意见，认为董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的高级管理人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。
（二）在2014年7月1日召开的公司第八届董事会第二次会议上，本人就公司《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表独立意见，本人认为本次公司对股票期权激励计划进行调整及对部分已授予的股票期权予以注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）在 2014年 8月 12日召开的公司第八届董事会第三次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表意见，本人认为公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。公司累计和2014年上半年对外担保情况严格执行规定，不存在会损害公司和股东利益的情况。
（四）在 2014年 8月 28日召开的公司第八届董事会第四次会议上，本人就公司关于通过中国光大银行股份有限公司广州分行向公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司申请借款人民币3000万元的议案发表独立意见，认为公司因经营业务开展需要，通过银行向控股股东申请3000万元人民币借款，获得较优惠的利率，不存在损害公司其他股东利益的行为。
（五）在2014年9月17日召开的公司第八届董事会第五次会议上，本人对公司《关
于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见，认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
（六）在2014年12月26日召开的公司第八届董事会第七次会议上，本人对关于公司非公开发行股票有关事项、关于修改《公司章程》中利润分配条款及公司2015年-2017年股东回报规划等议案发表独立意见，认为公司本次非公开发行的发行方案符合相关法律法规的规定，相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。公司制订的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
2014年，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责。
在2014年的工作中，公司相关工作人员给予了积极的配合和帮助，在此表示敬意和衷心感谢。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰
二0一五年三月十七日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司中高层管理人员、公司核心业务人员等。
四、考核机构
2、公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，相关部门应积极配合，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2019年营业收入增长率不低于30%|
|第二个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2020年营业收入增长率不低于60%|
|第三个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2021年营业收入增长率不低于90%|

预留授予的限制性股票若于2019年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2019年营业收入增长率不低于30%|
|第二个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2020年营业收入增长率不低于60%|
|第三个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2021年营业收入增长率不低于90%|

预留授予的限制性股票若于2020年授出，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2020年营业收入增长率不低于60%|
|第二个解锁期|以2016年-2018年营业收入的平均值为基数，2021年营业收入增长率不低于90%|

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
2、个人绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全部解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定：
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|-|-|-|
|考核成绩|卓越、优秀、良好、称职|待提升、能力与职责不匹配|
|评价系数|1|0|

六、考核结果的运用
1、若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
2、若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
八、考核程序
1、公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标；
3、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解除限售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
4、董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
九、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知的5个工作日内，向董事会薪酬与考核委员会提出书面申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
2、考核结果归档
考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳开立生物医疗科技股份公司董事会2019年7月12日
中石化石油机械股份有限公司
章程修订案
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发〔2015〕44号）、《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规〔2015〕166号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1号)等有关文件精神和要求，结合公司经营发展的实际情况，经公司六届十二次董事会审议通过，拟对公司章程相关内容进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方生效。
章程修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|--|新增“第二条”根据《公司法》和《中国共产党章程》的有关规定，设立中国共产党中石化石油机械股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委在公司中发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。|
|第六条 公司注册资本为人民币|第七条 公司注册资本为人民币|

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|460,121,300 元。|598,157,690 元。|
|第十三条 公司的经营范围（以公司登记机关核准的项目为准）：石油钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务。钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务。直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务。天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务。产品质量检测、检验技术研发及技术咨询。货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。|第十四条 公司的经营范围（以公司登记机关核准的项目为准）：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售；气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D 打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务；轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、|

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|-|-|
||销售及相关服务；石油特种车辆的生产及销售；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测；互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；房屋出租；专用码头装卸；公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营）|
|--|新增 “第一百二十条”董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。|
|第一百二十二条公司董事会下设发展战略、审计、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专门性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参|第一百二十四条公司董事会下设发展战略、审计、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专门性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参|

|||
|-|-|
|考。各专业委员会对董事会负责，各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士。|考。各专业委员会对董事会负责，各专业委员会的提案应提交董事会审查决定。专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。董事会选聘专门委员会组成人选时，应听取党委的意见。|
|--|新增 “第六章 公司党委”第一百五十四条 根据《中国共产党章程》规定，设立公司党委和中国共产党中石化石油机械股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。设主抓企业党建工作的专职副书记 1 名。第一百五十五条 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。|

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|-|
|第一百五十四条 根据《中|
|国共产党章程》规定，设立公司|
|党委和中国共产党中石化石油机|
|械股份有限公司纪律检查委员会|
|（以下简称“公司纪委”）。公司|
|党委设书记 1 名，其他党委成员|
|若干名。设主抓企业党建工作的|
|专职副书记 1 名。|
|第一百五十五条 符合条件|
|的党委成员可以通过法定程序进|
|入董事会、监事会、经理层，董|
|事会、监事会、经理层成员中符|
|合条件的党员可以依照有关规定|
|和程序进入党委。|

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|-|
|第一百五十六条 公司党委|
|根据《中国共产党章程》等党内|
|法规履行职责如下：|
|（一）保证监督党和国家方|
|针政策在公司的贯彻执行，落实|
|党中央、国务院重大战略决策，|
|以及上级党组织有关重要工作部|
|署。|
|（二）坚持党管干部原则与|
|董事会依法选择经营管理者以及|
|经营管理者依法行使用人权相结|
|合。按照管理权限和规定程序，|
|选聘高级管理人员时，党委对提|
|名的人选进行酝酿并提出意见，|
|对有关人选进行考察，并集体研|
|究提出意见。|
|（三）研究讨论公司改革发|
|展稳定、重大经营管理事项和涉|
|及职工切身利益的重大问题，并|
|提出意见建议。|
|（四）承担全面从严治党主|
|体责任。领导公司思想政治工作、|
|统战工作、精神文明建设、企业|
|文化建设和工会、共青团等群团|
|工作。领导党风廉政建设，支持|
|公司纪委切实履行监督责任。|
|第一百五十七条 公司党委|
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-058广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018年 7月 13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月 20日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（1）鉴于公司于2018年5月18日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 180,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.67元人民币现金（含税），该方案已于 2018年7月13日实施完毕。根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下：
P=P0-V=6.49-0.067=6.423元/股。
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
综上，本次授予的限制性股票的授予价格由6.49元/股调整为6.423元/股。
（2）鉴于《激励计划》涉及的首次授予部分激励对象中 5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由131人调整为126人，首次授予的限制性股票数量由 385.88万股调整为 369.12万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及限制性股票权益数量与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及限制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
2、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018年 7月 20日为授予日，以6.423元/股的授予价格向符合条件的126名激励对象（不含预留部分）首次授予369.12万股限制性股票。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
3、审议并通过《关于向广发银行股份有限公司中山分行申请办理授信业务的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司中山分行申请办理综合授信业务，内容如下|：
（1）.公司向银行申请银行授信，品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票等；
（2）.申请的银行授信数额为：低风险担保业务额度金额不超过人民币壹亿元整；敞口授信业务额度敞口最高限额（不含保证金）为不超过人民币伍仟万元整；
（3）.申请的授信期限或授信有效期为不超过12个月。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年7月21日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-016
芜湖长信科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 1月 18日召开的第五届董事会第二次会议和2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，同意公司实施第二期员工持股计划。本次员工持股计划相关公告的具体内容详见公司于 2018年 1月 19日及 2018年 2月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2018年3月2日收盘，公司第二期员工持股计划已通过二级市场（竞价交易、大宗交易方式）累计买入公司股票26,134,200股，约占公司总股本的1.1368%，成交金额为人民币170,291,088.00元（不含交易费用），成交均价为人民币6.52元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2018—054深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份完成情况公告
股东深圳市投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“深天地”）于 2018年 6月 7日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-023），公司持股5%以上的股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）计划自减持股份预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,550,200股（即不超过本公司总股本比例4%），减持价格视减持时的市场价格确定。
||
|-|
|2018 年 12 月 28 日，公司收到深投控《减持计划实施完成情况|
|告知函》，获悉深投控减持期限已经届满，本次减持计划已实施|
|完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深|
|圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实|
|施细则》的有关规定，现将减持计划完成情况公告如下：|

一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深投控|集中竞价交易|2018 年 6 月 29 日至2018 年 12 月 28 日|12.90|10000|0.0072|

本次通过集中竞价交易方式减持的股份全部为无限售流通股，减持价格区间为 12.81元/股—13.08元/股。
深投控自前次应当披露《简式权益变动报告书》后累计减持“深天地A”股份比例为3.57%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深投控|合计持有股份|12,368,708|8.91|12,358,708|8.91|
||其中：无限售条件股份|12,368,708|8.91|12,358,708|8.91|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与深圳市投资控股有限公司此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
深圳市投资控股有限公司《减持计划实施完成情况告知函》。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码:300015 证券简称:爱尔眼科 公告编号:2017-030爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于增加2016年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，公司定于2017年4月26日（星期三）下午2:00采用现场与网络相结合的方式召开2016年度股东大会。
2017年4月11日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向Clínica Baviera,S.A.股东发起要约的议案》、《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购Clínica Baviera,S.A.相关事宜的议案》、《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》、《关于2017年度向招商银行申请综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2017年4月11日，公司控股股东爱尔医疗投资集团有限公司（以下简称“爱尔集团”）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2016年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，爱尔集团持有本公司股份414,247,363股，占公司总股本的比例为40.94%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大
会审议，并将作为2016年度股东大会的第11项至第15项议案。
因上述临时提案的增加，原2016年度股东大会通知的相关条款均有相应变
动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-059江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的通知，因个人资金需求，将其所持有的本公司部分股份向海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易延期购回,现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|
|朱星河|第一大股东实际控制人|17,800,000|2015-08-20注2|海通证券股份有限公司|26.35%|个人资金需求|高管锁定股|
|朱星河|第一大股东实际控制人|9,000,000|2016-04-11注3|国盛证券有限责任公司|13.32%|个人资金需求|无限售流通股|
|朱星河|第一大股东实际控制人|9,000,000|2016-04-11注3|国盛证券有限责任公司|13.32%|个人资金需求|高管锁定股|
|朱星河|第一大股东实际控制人|7,500,000|2016-04-12注3|国盛证券有限责任公司|11.10%|个人资金需求|无限售流通股|
|朱星河|第一大股东实际控制人|11,660,000|2016-04-12注3|国盛证券有限责任公司|17.26%|个人资金需求|高管锁定股|
|合计||54,960,000|||81.36%注1|||

注1:本公告所有数值保留至小数点后两位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
注2：2015年 8月 20日，朱星河先生将其持有的公司股份 17,800,000股（高管锁定
股）质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。质押初始交易日为 2015年 8
月20日,回购交易日为2016年8月19日（具体购回交易日以实际交易日为准）。上述股份
质押已经到期，现由朱星河先生向海通证券股份有限公司申请延期购回，该事项已办理完相关手续，质押期限变更为自2015年8月20日起至2017年5月18日（具体购回交易日以实际交易日为准）。
注3:质押初始交易日为2016年4月11日,回购交易日为2017年4月11日（具体购回交易日以实际交易日为准）,质押初始交易日为2016年4月12日,回购交易日为2017年4月 12日（具体购回交易日以实际交易日为准）。相关股权质押登记手续已于 2016年 4月11日和2016年4月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，朱星河先生持有公司 67,549,281股（占公司股份总数的25.93%），其中本次延期购回17,800,000股（高管锁定股），累计质押 54,960,000股，占其持有公司股份总数的81.36%，占公司总股本的21.10%。
3、截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险,本次质押式回购交易延期购回行为不会导致公司实际控制权变更。朱星河先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。朱星河先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
1、海通证券股份有限公司相关文件。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-023宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）因筹划重大资产重组事项，公司于 2018年 12月 26日披露《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-086），于2018年12月28日披露《关于签署<股权转让意向书>的提示性公告》（公告编号：2018-087）。经公司确认，因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每 10个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
先锋新材拟将其通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有的 Kresta HoldingsLimited（以下简称“KRS公司”）84.35%的股份以现金方式转让给先锋新材实际控制人卢先锋控制的先锋乳业集团有限公司，交易作价人民币1元。
本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有KRS公司股份。
2019年3月15日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见本公司于2019年3月15日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司股东大会的审议及相关部门的审议、批准、核准或者登记。
本次交易能否取得上述审议、批准、核准或者登记的通过以及最终通过审议、批准、核准或者登记的时间存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人（陈少明）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开5次董事会，1次股东大会。本人亲自按时出席了4次董事会会议，其中2015年8月24日召开的第三届董事会第七次会议，因工作原因未亲自出席，委托独立董事张泽云先生代为行使表决权，列席了全部1次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度出席的公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2015年1月22日，对公司第三届董事会第五次会议审议事项发表独立意见1、就公司使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见；
2、就公司使用部分超募资金购买理财产品事项发表了独立意见。
（二）2015年4月23日，对公司2014年度有关事项及第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见
1、就公司2014年度关联交易事项发表了独立意见；
2、就2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
3、就公司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；
4、就公司聘请2015年度审计机构事项发表了独立意见；
6、就公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案发表了独立意见；
7、就公司高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。
（三）2015年8月24日，对公司2015年半年度相关事项发表独立意见
1、就2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
2、就公司2015半年度关联交易事项发表了独立意见；
3、就公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
2015年，本人继续担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，本人参加了上述专门委员会会议，对公司内部审计机构的审计报告及业绩考核等事项进行了审议。
专门委员会在上述事项达成意见后向董事会提出了意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，对公司财务报告和审计工作提出了较多专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在公司2015年度履行职责情况的汇报，在担任公司独立董事期间我将继续做到独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为此我特公布联系方式如下：
13701004656@139.com
独立董事：陈少明________________2016年4月21日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-087|

北京华宇软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销陈强等17名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计184,800股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 184,800股后，公司股本总额拟由 760,876,505股减至 760,691,705股。公司的注册资本减少184,800股，注册资本减少人民币184,800元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳文科园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为深圳文科园林股份有限公司的独立董事，我们对第三届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，对公司以下相关事项发表意见如下：
一、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的
独立意见
公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》关于募集资金存放与使用的相关规定，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
二、关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担
保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1.截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3.公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳二〇一八年八月二十三日