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证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-137广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份可能被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于近日收到五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）出具的《关于对东莞市正业实业投资有限公司部分质押股票拟启动违约处置程序的告知函》，获悉控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）在五矿证券的股票质押式回购业务触发违约条款，五矿证券拟启动违约处置程序，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，通过交易系统采取集中竞价交易或大宗交易方式处置正业实业持有的正业科技股份不超过78,382,910股（占正业科技总股本的20.56%），具体依实际情况而定。
根据控股股东正业实业出具的《关于正业实业所持正业科技股份被动减持计划的告知函》，公司就可能发生的控股股东所持正业科技股份被动减持情形预披露如下：
一、股东持股情况
截至本公告披露日，控股股东正业实业持有正业科技股份 166,904,651股，占正业科技总股本的43.77%；累计质押股份数165,662,594股，占其持有正业科技股份总数的99.26%，占正业科技总股本的43.45%。
二、股份减持计划
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，控股股东正业实业因股票质押式回购业务触发违约条款所致的被动减持计划如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟减持股份数量（股|）||拟减持股份数量占公司总|
||股东名称||减持方式||||||
||||||【不超过】|||股本的比例|
|正业实业||集中竞价||3,812,902|||1%||
|||大宗交易||7,625,805|||2%||
|合计||||11,438,707|||3%||

若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
2、减持原因：因履约保障比例低于合同约定比例，控股股东正业实业触发违约条款，股份质权人拟启动违约处置程序所致；
3、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及发行上市后以利润分配方式取得的股份；
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式；
（1）采取集中竞价交易方式的，将于本公告披露之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；
（2）采取大宗交易方式的，将于本公告披露之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持期间：集中竞价交易方式自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即2019年 12月20日至 2020年3月 19日）；大宗交易方式自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2019年 12月4日至 2020年3月3日）。
三、股东承诺及履行情况
公司控股股东正业实业在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出股份限售承诺、股份减持承诺如下：
（一）限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺
1、公司控股股东正业实业承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有
的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、公司控股股东正业实业承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（二）减持承诺
正业实业作为公司控股股东，拟长期持有公司股份。在不影响正业实业控股地位的前提下，承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：1、减持股份的条件
正业实业持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
（1）正业实业承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；
（2）严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
（3）公司股票价格不低于发行价。
2、减持股份的数量及方式
在正业实业所持公司股票锁定期满后2年内，其减持数量不超过所持公司股份总数的25%，且减持不影响其对公司的控制权。正业实业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、减持股份的价格
正业实业若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格
根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
4、减持股份的程序
正业实业持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
5、未履行承诺的约束措施
正业实业将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
截止本公告披露日，正业实业严格遵守上述承诺事项，不存在有违反上述承诺的行为。正业实业本次减持计划不违反其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的减持承诺。
四、其他说明
1、上述减持计划属被动减持的预披露，是否发生减持与控股股东的债务履约能力、公司股价情况、债权人执行情况等因素相关，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务；
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定；
3、正业实业本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、控股股东正业实业已积极与五矿证券取得联系，商讨解决方案，正业实业将采取包括但不限于提前购回、补充质押物及通过债权融资、股权融资、引进低成本资金等方式解决股票质押带来的流动性风险。目前控股股东、实际控制人与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）筹划的股权转让事项在正常进行中，相关各方将加快推进各项工作进度；
以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促控股股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、五矿证券出具的《关于对东莞市正业实业投资有限公司部分质押股票拟启动违约处置程序的告知函》；
2、正业实业出具的《关于正业实业所持正业科技股份被动减持计划的告知函》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于广东天际电器股份有限公司
2017年度持续督导培训报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为广东天际电器股份有限公司（以下简称“天际股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的要求，对天际股份进行了2017年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2017年12月8日
培训方式：现场授课的方式
地点：公司会议室
参会人员：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训主要介绍了：
1、学习中小板再融资新政解读、再融资产品介绍及发行条件；
2、学习证监会2017年第9号公告《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》；
3、学习关于权益变动信息披露的注意事项；
4、学习上市公司控股股东及实际控制人行为规范要求；
5、其他关于持续督导重点法律法规介绍。
现场培训后，国金证券向天际股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，天际股份参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员对于上市公司再融资、股份减持规定、信息披露及其他规范运作有深入的了解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东天际电器股份有限公司2017年度持续督导培训报告》之签字页）
保荐代表人：______________ _______________
幸思春 宋乐真
国金证券股份有限公司2017年 12月25日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的独立意见
据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次变更部分募集资金用途，是根据公司整体发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况做出的审慎决策，公司对本次变更部分募集资金投资项目进行了充分论证，本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略，有利于为股东创造更大效益。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司董事会在审议本次变更部分募集资金用途的议案时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司部分存货报废处置的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司部分存货报废处置的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反
映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
3、本次部分存货报废处置不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司本次部分存货报废处置事项。
三、关于聘任罗一明为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘任罗一明为公司副总经理之事项发表独立意见如下：
1、经会前认真审查罗一明的履历资料，我们认为罗一明的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总经理的条件。
2、罗一明不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、本次聘任罗一明为公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
综上所述，我们同意聘任罗一明为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
朱桂龙 杨闰 邢良文
2019年 12月27日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-063
网宿科技股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第二期可行权的议案》，公司第二期股票期权激励计划（期权简称：网宿 JLC2期权代码：036058）授予股票期权的146名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计230.2860万份。（具体内容详见公司2014年7月31日于证监会指定信息披露网站发布的《关于公司第二期股票期权激励计划第二期可行权的公告》）
公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、激励对象在第二个行权期可自主行权共230.2860万份股票期权，可行权期自2014年8月27日起至2015年8月19日。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会 2014年8月25日
绵阳富临精工机械股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为 2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|12|12||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|5||5||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2014年度发表独立意见的情况
任审计机构、董监高薪酬等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。
具体情况如下：
1.2014年2月12日公司第二届董事会第四次会议，本人对公司关于确认2013年度日常关联交易、预估2014年度日常关联交易等相关事项发表了独立意见；
2.2014年5月9日公司第二届董事会第十次会议，本人对聘任2014年度审计机构、公司第二届董事会董事、第二届监事会监事和高级管理人员薪酬等相关事项发表了独立意见；
3.2014年7月23日公司第二届董事会第十二次会议，本人对公司与绵阳市商业银行股份有限公司关联交易事宜发表了独立意见；
4.2014年12月30日公司第二届董事会第十五次会议，本人对公司与四川富临成都机床有限责任公司签署《2015年采购框架协议》事项发表了独立意见；
本人认为公司董事会2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、2014年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3.注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
4.本人作为公司董事会审计委员会委员，积极履行相应职责，就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，对2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2014年度，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年度，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：罗太平
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-009华灿光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 01月 09日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过11,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过9个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕327号）的核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）17,346,936股，每股发行价格为人民币 10.78元，共募集资金合计 186,999,970.08元，扣除上市发行相关费用（含税）后的募集配套资金净额为 176,999,970.08元。本次配套募集资金已由本次非公开发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2018年9月10日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2018]第2--00029号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、本次募集资金投资项目基本情况
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金拟全部用于高精度单芯片陀螺仪项目和非制冷红外成像传感器项目，综合考虑募集资金到位及募投项目投入的实际情况，公司预计本次重组配套募集资金两个募投项目在未来9个月投入合计约为6,700万元，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2018年 9月 17日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。该部分募集资金已于2019年01月07日归还至募集资金专户。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集资金不超过 11,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资或者为他人提供财务资助，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 11,000万元的同期银行贷款利率计算，预计9个月最多可为公司减少潜在利息支出 358.88万元（按短期贷款基准利率4.35%测算）按同期银行贷款利率计算。因此，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。
五、相关审批程序
2019年01月09日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司计划将部分闲置募集资金不超过 11,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上，我们一致同意公司将不超 11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司将不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。
八、财务顾问意见
经核查，财务顾问认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务、相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，财务顾问华泰联合证券对公司本次将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金无异议。
九、备查文件
2、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十四会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限公司关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年一月十日
光大证券股份有限公司关于
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
部分限售股份上市流通之核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“独立财务顾问”）作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，对五洋停车2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分限售股份上市流通的合规性进行了核
查，发表意见如下：
一、本次申请解除限售股份取得的基本情况
五洋停车于2017年8月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向济南天辰机器集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1608号），核准公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买济南天辰机器集团有限公司等44名股东持有的山东天辰智能停车有限公司100%股权，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过5,700万元。公司以非公开发行的方式向3名投资者张宏星、陈启伟、中融基金管理有限公司共计发行8,296,943股股份，2017年12月 11日，发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，并于 2017年 12月 20日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股。
公司于 2018年 5月 15日实施了 2017年度利润分配方案：以公司总股本511,164,635股为基数，向全体股东每10股派发现金0.60元人民币（含税）的股利分红，同时，以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股。方案实施后，公司总股本由511,164,635股增至715,630,489股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 715,630,489股，有限售条件的股份数量为359,871,572股，占公司总股本的50.29%；无限售条件流通股为355,758,917股，占公司总股本的49.71%。
二、本次申请解除股份限售的股东及其履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东：张宏星、陈启伟、中融基金管理有限公司在本次发行中均作出以下承诺：
本人/本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本人/本公司与徐州五洋科技股份有限公司签订的《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票之认购协议》的有关约定，自本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的股份。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营型性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2018年12月20日。
2、本次解除限售的股份数量为11,615,720股，占公司总股本的1.62%；实际可上市流通数量为11,615,720股，占公司总股本的1.62%。
3、本次解除限售的股东共3名。
4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份总数||本次解除限售数量|本次实际可上市流|
|序号||股东姓名/名称||||||
|||||（股）||（股）|通数量（股）|
||陈启伟||4,901,018||4,901,018|||
||张宏星||4,483,259||4,483,259|||
||中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增32号单一资金信托||2,231,443||2,231,443|||
||||11,615,720||11,615,720|||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次变动增||||
|||本次变动前||||||本次变动后||
|||||||减（+ -）||||
|股份性质||||||||||
|||股份数量||比例||股份数量||股份数量|比例|
||359,871,572||50.29%||-11,615,720||348,255,852|||
||355,758,917||49.71%||+11,615,720||367,374,637|||
||715,630,489||100.00%||—||715,630,489|||

五、独立财务顾问核查意见
经核查，光大证券认为：
1、五洋停车2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，其上市流通不存在实质性障碍；
2、上述五洋停车解除限售的股份持有人严格履行了发行时所做出的相关承
诺；
3、五洋停车对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整；
综上，光大证券同意五洋停车本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分限售股份解禁及上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张嘉伟 姜涛
光大证券股份有限公司年 月日
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保发表的独立意见
本次被担保的对象上海翔盛悦信息技术有限公司为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司向上海银行股份有限公司上海杨浦支行申请1,500万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保最高金额不超过人民币 1,500万元。
担保期限内，如债务人发生股权变更等导致本次担保与现行法律法规及规范性文件对公司对外担保事项产生冲突的，公司应及时通知独立董事，独立董事将重新审议并发表意见
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签字：
张权利 常征 刘阳
年 月 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-012海能达通信股份有限公司
2017年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日披露的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 50,000万元至70,000万元，较上年同期增长24.43%至74.20%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25.34%—37.78%|盈利：40,182.84万元|
||盈利：25,000 万元—30,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
造成本次业绩预告修正的原因主要是：报告期内，公司部分订单的交付出现延迟，预计出现延迟的订单金额合计约5亿元。截止本公告日，上述出现延迟的订单中约3.5亿元已完成交付。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中予以详细披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2018年 1月 30日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-073号华塑控股股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2014年12月5日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2014年第五次临时股东大会的有关事项再次通知如下：一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2014年12月22日下午2:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月22日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 21日 15:00至 2014年12月 22日15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止2014年12月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司九届董事会第十二次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2014年12月19日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2014年12月22日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于聘任会计师事务所的议案》|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 21日15:00，结束时间为2014年12月22日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：李笛鸣、吴胜峰
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于聘任会计师事务所的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
关于交易标的资产权属清晰的承诺函
鉴于天音通信控股股份有限公司（“天音控股”）拟以发行股份方式购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“本公司”）所持有的天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）的30%股权（以下简称“本次交易”）。
本公司作为天音通信的股东及本次交易标的资产的出售方，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、截至本承诺函签署之日，本公司已经依法履行对天音通信的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响天音通信合法存续的情况。
2、截至本承诺函签署之日，本公司合法持有天音通信的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。
的约定完成过户不存在法律障碍。
4、天音通信不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于交易标的资产权属清晰的承诺函》之签署页）深圳市天富锦创业投资有限责任公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
年 月 日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-060厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会由董事会召集，副董事长王毅主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2019年 4月11日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月11日9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月10日15:00，结束时间为2019年4月11日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共7人，所持股份68,724,594股，占公司有表决权股份总数的38.8714%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 5人，所持股份68,697,734股，占公司有表决权股份总数的38.8562%；通过网络投票的股东3人，代表股份26,860股，占公司有表决权股份总数的0.0152％。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共5人。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于与原厦门弘汉光电科技有限公司少数股东签署<股权转让补充协议二>的议案》的议案
总表决情况：同意68,718,644股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9913%；反对5,950股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,347,080股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.5602%；反对5,950股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4398%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：桑健、温定雄
3.结论性意见：经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-055棕榈园林股份有限公司关于股票期权激励计划
第一个行权期采用自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，公司股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的方式行权，公司自主行权安排如下：
一、股票期权激励计划第一个行权期为：2014年 6月 20日至 2015年 6月17日。
二、期权简称：棕榈JLC1，期权代码：037625，行权价格：20.28元。本次期权行权涉及人数共86人，期权可行权期数共为4期，本次行权为第1期行权。
公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，截至申请日本期可行权数额为196.80万份。
三、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间行权：
（一）定期报告公布前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前30日起至最终公告日后2个交易日内；
（二）业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（三）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日内；
（四）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
四、公司在授权日采用布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，所行权股份将锁定 6个月。自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、其他说明
（一）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（二）公司股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年7月2日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-040
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次会议及2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）继续使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司于2019年1月8日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。
近期，上海微电子使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国建设银行上海宜山路支行|“乾元-睿|6000|2019年6月27日|2020年1月2日|非保本浮动收益|3.90%|上海微电子自有资金|
|||盈”2019年第122期固定期限理财产品|||||||

|||
|-|-|
|合计|6000|

关联关系说明：上海微电子与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、上海微电子将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、上海微电子进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业
务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低
风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、此前十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日,上海微电子前十二个月内使用自有资金购买理财产品尚未到期的具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国银行上海市南京西路第二支行|中银平稳|5000|2019年3月27日|2019年9月23日|非保本浮动收益|4.10%|上海微电子自有资金|
|||理财计划-|||||||
|||智荟系列|||||||
|||19018-7期|||||||
|合计|||5000||||||

七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、2019年第一次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 编号：2019-049
大禹节水集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：5,550.28万元|
||盈利：6,105.31 万元–7,215.36万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着国家乡村振兴战略逐步落地和国家节水行动有序开展，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）进一步加快农业服务和农业科技战略转型步伐，各项主营业务进展顺利，尤其是智慧水务和农场服务业务实现较大突破。报告期内公司的业务收入规模呈现增长趋势，预计实现毛利润2.0亿元-2.3亿元。报告期内公司在云南、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃等地陆续取得优质订单，在手订单充足，各地项目有效组织开工建设；农田运营服务业务初显成效，业务收入构成进一步得到优化。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
2019年半年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会 2019年7月13日