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周大生珠宝股份有限公司
关于 2018年度投资者保护工作情况的报告
周大生珠宝股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）自 2017年 4月登陆 A股上市以来，始终高度重视投资者保护工作。2018年，公司切实履行上市公司责任，严格遵守监管部门相关要求，持续推进并贯彻投资者保护工作的落地执行，优化投资者回报机制，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。公司2018年投资者保护工作情况具体内容如下：
一、切实履行信息披露义务，保障投资者的知情权
为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，公司严格按照《深交所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关监管法规要求，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。为深化投资者对公司的全面了解，公司在严格履行强制性信息披露义务之外，不断增加主动性披露内容，提升公司透明度，合理引导投资者对公司未来发展的预期。2018年，通过公司指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网信息披露媒体，共发布定期报告、临时公告等相关文件172份，持续提升信息披露质量，并获得深圳证券交易所信息披露评级为“A”(优秀)。为进一步规范公司的信息披露管理，公司不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，制定与完善重大信息报告制度、报告流程与传递渠道，促进公司董事、监事和高级管理人员恪尽职守，适时对董、监、高及有关部门开展信息披露工作的相关培训，以加强其对信息披露工作的认识与配合力度，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，切实保障中小投资者的权益。
二、提高投资者服务意识，保障投资者沟通渠道畅通
为了提高投资者服务意识，2018年公司持续通过多种渠道不断加强与投资者的沟通与交流：
（1）公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和传真，专人接待来电、来
访的投资者，并认真答复投资者咨询。2018年，公司答复投资者、媒体和社会咨询电话等每天数次到十数次。
（2）公司安排专人负责维护互动平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，2018年公司通过互动易及其他平台回答投资者问题 300余等，积极与投资者互动交流。
（3）公司设立投资者接待日，为保持与国内投资机构良好的沟通及信息传递，公司持续组织不定期现场及电话调研。2018年，公司已通过现场调研接待广发证券、兴业证券、国信证券、国泰君安证券、长江证券、申万宏源证券、嘉实基金、招商基金、易方达基金、行健资产等众多机构投资者近227人次；通过电话调研接待投资者246人次；
（4）公司在官网上设置投资者问题栏目，展示互动精华。自上市以来，就已在公司官网上开设“投资者关系”栏目，持续对外发布最新动态，宣传相关案例等信息。
（5）公司积极参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。
（6）公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，提供网络投票参会渠道，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策，增强股东参加股东大会的便利性。同时在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，切实维护广发投资者的合法权益和正当诉求。
三、提高公司经营质量，持续检讨和完善投资者回报机制
公司在兼顾可持续发展的同时，高度重视对投资者合理回报的稳定性和连续性。通过不断完善公司治理，提高盈利能力，来增强持续回报的能力，积极主动回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益。根据中国证监局深圳监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，经第三届董事会第六次会议审议通过后提交 2018年度股东大会审议，并在《公司章程》规定了明确的利润分配政策，明确规定利润分配决策程序、分配比例及利润分配调整等。粗略测算，公司从2012
年至今连续分红累计达 13亿元人民币，体现公司兼顾公司可持续发展并重视对股东的合理投资回报原则。
四、持续监督股东及相关方履行承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，并严格督促公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等严格履行相关承诺，公司未发生过违反承诺的情况。截至目前，公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
未来，本公司将继续贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会保护投资者相关要求，从资本市场改革发展的大局、资本市场各参与方共生存共发展的高度，认识投资者保护问题的重要性，在开展各项业务时融入投资者保护理念，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持。切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2019年4月23日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-075
深圳同兴达科技股份有限公司与万锋、钟小平
关于深圳同兴达科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订的基本情况
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 10名特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过 4,000万股（含本数）。
公司于2019年10月 27日与万锋先生、钟小平先生签订了《深圳同兴达科技股份有限公司与万锋、钟小平关于深圳同兴达科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》（以下简称同兴达股份认购协议）。
本事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，待中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、交易对手基本情况
（一）万锋先生
万锋先生的基本情况
姓名：万锋
身份证号：36012119740112****
住址：广东省深圳市福田区侨香路****号
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）（二）钟小平先生
钟小平先生的基本情况
姓名：钟小平
身份证号：36213219631121****
住址：江西省赣州市于都县贡江镇于中一路****号
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
万锋先生、钟小平先生之间的附条件生效的股份认购协议
（一）合同主体
甲方：深圳同兴达科技股份有限公司
乙方1：万锋
乙方2：钟小平
以下乙方1、乙方2合并简称为“乙方”
（二）发行价格、股份认购数量、认购款的缴付和股票的交付等主要条款
（1）甲方本次的发行价格
甲方本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%（以下简称“发行底价”）。
若在本次定价基准日至发行日期间，甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将作相应调整。
（2）乙方认购的股票数额/金额
本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，乙方合计以现金方式向甲方缴纳的认股款总额为不低于1亿元且不超过4亿元（均包含本数）。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）转增股本等除权、除息事项的，乙方同意认购的股份数量相应调整。
乙方不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，则乙方同意以发行底价作为认购价格参与本次非公开发行的认购。
除非中国证监会核准本次非公开发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购本次非公开发行的股份数量将按照相关要求作出相应调减。
（3）认购款的缴付和股票的交付
甲方本次非公开发行获得中国证监会书面核准后，甲方委托的保荐机构（主承销商）将向乙方发出认股缴款通知书，乙方应在收到认股缴款通知之日起 10个工作日内，按照认股缴款通知的要求将本协议第二条约定的认购款以现金方式一次性汇入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定账户。
甲方应在乙方按规定程序足额缴付股份认购款后，按照中国证监会、深交所及结算公司规定的程序，将乙方实际认购之甲方股票通过结算公司的证券登记系统登记至乙方名下，以实现股票交付。
（4）限售期
乙方通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让或上市流通。
乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、深交所的相关规定，根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具锁定承诺，并办理股份锁定有关事宜。如果中国证监会及/或深交所对上述锁定期安排有不同意见，乙方届时将按照中国证监会及/或深交所的有关意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。乙方通过本次非公开发行所获得之甲方股份在上述锁定期满后将按届时有效之法律、法规及深交所的相关规定办理解锁事宜。
（三）协议的生效及终止
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）本协议经双方（或授权代表）签字/盖公章之日起成立，并在满足下列全部先决条件后生效：
①本次非公开发行已获得甲方董事会、股东大会的有效批准；
②本次非公开发行获得中国证监会的核准。
双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
①双方书面协商一致终止本协议；
②甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
③中国证监会决定不予核准本次发行；
④本协议履行过程中出现不可抗力事件，且双方书面协商一致终止本协议；
⑤依据中国有关法律规定应予终止的其他情形。
（四）违约责任
任何一方违反本协议的其他约定，从而给守约方造成损失的，均应赔偿守约方损失，并承担相应的违约责任。若乙方未按本协议的约定如期足额履行缴付认购款的义务，则构成对本协议的根本违约，本协议终止履行并解除，且乙方还应赔偿甲方由此遭受的一切其他损失。
如本次非公开发行事项未能获得甲方董事会和/或股东大会审议通过，或未能取得中国证监会的核准，均不构成甲方违约，甲方无需承担违约责任。
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在不可抗力情形发行后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务及需要延期履行的书面说明。
四、备查文件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）2、公司与万锋先生、钟小平先生签订的《深圳同兴达科技股份有限公司与万锋、钟小平关于深圳同兴达科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于浙江中欣氟材股份有限公司
2018年度持续督导培训情况报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：中欣氟材|
|保荐代表人姓名： 张龙|联系电话：021-60870878|
|保荐代表人姓名：徐扬|联系电话：010-66568352|
|培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员||
|培训实施人员：张龙||
|培训时间：2018年12月17日-18 日||
|培训主要内容：深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所发布的细则、指引等相关知识||

一、现场培训的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”）的保荐机构，指派保荐代表人于 2018年 12月 17日-18日对中欣氟材控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了现场培训。
实施本次现场培训前，银河证券编制了培训讲义，要求中欣氟材参与培训的相关人员了解培训相关内容。现场培训中，银河证券讲解了《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。现场培训后，银河证券向中欣氟材提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监
事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《深圳证券交易所股票上市规则》
2、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
3、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
三、现场培训结论
通过本次现场培训，中欣氟材上述人员对上市公司规范运作、减持等相关法律法规有了进一步系统和全面的认识，有助于中欣氟材进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
____________________ ____________________
张龙 徐扬
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-031深圳新宙邦科技股份有限公司
关于控股子公司南通托普电子材料有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 14日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金收购南通托普电子材料有限公司60%股权的议案》，公司董事会同意使用自有资金人民币 1500万元收购南通江海电容器股份有限公司持有的南通托普电子材料有限公司（以下简称“南通托普”）60%股权。具体内容详见 2014年 4月 15日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于使用自有资金收购南通托普电子材料有限公司60%股权暨对外投资公告》（公告编号2014-024）。
近日，南通托普的股权转让相关事项的工商变更登记手续已经完成。南通市通州工商行政管理局于2014年5月29日向南通托普核发了新的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：320683400002346
名称：南通托普电子材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：江苏省通州区平潮镇工业园区 1-1号
法定代表人：覃九三
注册资本：355.2万元整
成立日期：1998年5月13日
营业期限：1998年5月13日至2028年5月12日
经营范围：生产铝电容器用螺栓式酚醛盖板；生产铝电解电容器、核电、电池使用的化工产品；销售自产产品；各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二○一四年六月三日
福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-046福建青松股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述资金额度可以在 24个月内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由公司财务部门负责具体组织实施事宜。具体内容详见公司 2018年 6月 7日在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-045）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
自2018年6月7日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买的保本型理财产品的金额为 12,000万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的披露标准，相关理财产品主要内容如下：
单位：人民币
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝B185号|无|4,000|本金保障型收益凭证|2018年6月14日|2018年8月8日|4.80%|闲置自有资金|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|无|8,000|保本型固定收益凭证|2018年6月21日|2018年7月18日|4.24%|闲置自有资金|

福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会审议。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《中银证券关于发行中银证券锦鲤-收益宝B185的公告》；
2、《中银证券锦鲤-收益宝B185号产品说明书》；
3、《中银证券锦鲤-收益宝B185号产品风险揭示书》；
4、《中银证券锦鲤-收益宝B185号产品认购协议》；
5、《广发证券收益凭证产品说明书》；
6、《广发证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》；
7、《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-064四川中光防雷科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2016年 10月 20日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2016年 10月 14日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，公司监事会主席康力先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了《关于公司2016年三季度报告全文的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度及担保的独立意见
经审查，独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。
本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。
二、关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审查，独立董事认为：
（1）公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
（2）公司及子公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司及子公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过19,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
三、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经审查，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
四、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
经审查，独立董事认为：该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意该关联交易事项并提交公司股东大会审议。
五、关于向关联方提供担保的独立意见
经审查，独立董事认为：公司为关联方上海益弹新材料有限公司（以下简称“益弹新材”）申请银行贷款提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，益弹新材的其他股东提供600万股股权质押作为反担保。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。全体独立董事一致同意公司向关联方益弹新材提供担保并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
顾洪锤
徐宗宇
薛峰
日期：2018年12月5日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-107山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司四川仟源中药饮片有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的“一种建曲制备方法”发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第3590388号
专利号：ZL 2016 1 0073537.X
专利类型：发明专利
发明人：茅仁刚；代向向；金箭飞
专利申请日：2016年02月01日
授权公告日：2019年11月08日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
专利权人：四川仟源中药饮片有限公司、山西仟源医药集团股份有限公司
该专利公开了一种建曲的制备方法，通过改进传统生产工艺，进一步改善了建曲的外观性状，降低了黄曲霉毒素含量，提升了产品质量。应用该专利的中药饮片建曲正在研发中，新专利的取得不会对公司经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，对提升公司的核心竞争力有着积极的影响。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-055北京利德曼生化股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 9月 30日。
2、预计的业绩：同向下降。
3、预计的业绩情况：
（1）2016年 1月 1日-2016年 9月 30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 38%-48%|盈利：7,901.60万元|
||盈利：4,108.83 万元- 4,898.99万元||

（2）2016年 7月 1日-2016年 9月 30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 50%-70%|盈利：3,013.89万元|
||盈利：904.17 万元- 1,506.95万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司进行了销售渠道和销售政策的调整；加大了市场推广力度，导致销售费用增加。因此，公司业绩较上年同期下降。
2、本期预计非经常性损益对净利润的影响为 613万元，主要为
政府补助款；上年同期非经常性损益对净利润的影响为 683.43万元，
主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-066
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文
及摘要的议案》。公司 2018年半年度报告全文及摘要于 2018年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-004海南普利制药股份有限公司
关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容如下：
一、公司拟申请综合授信的基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”）及其全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）2018
年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向宁波银行杭州九堡中小微支行申请综合授信额度10,000万元；
2、向工商银行杭州解放路支行申请综合授信额度2500万元；
3、向招商银行杭州凤起路支行申请综合授信额度20,000万元；
4、向浙商银行杭州分行申请综合授信额度20,000万元；
5、向杭州银行江城支行申请综合授信额度5000万元；
普利制药和浙江普利2018年度拟向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币5.75亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
以上综合授信用于普利制药和浙江普利在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-024
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日以通讯方式召开第八届董事会 2017年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于 2017年 3月 8日以书面直接送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的董事8人，实际参加表决的董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
现将本次会议的有关事项公告如下：
一、审议并通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
因公司筹划重大资产重组（以下简称“本次重组”）事项，公司股票于2017年1月3日开市起停牌。公司原预计在累计不超过3个月（即2017年4月2日前）的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息并复牌。但由于本次重组工作涉及的事项较多、工作量大，且公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，预计无法在前述期限内披露相关信息。为保证本次重组工作的顺利进行，保护广大投资者的权益，根据实际情况，本次董事会审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，同意提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的事项，如该事项获得股东大会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 4月 2日开市起继续停牌，并预计争取停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
该议案涉及关联交易事项，关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李
文杰5名董事回避表决，3名非关联董事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2017年 3月 31日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第一次临时股东大会，其中现场会议于 2017年 3月 31日下午 14:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，会议将审议如下事项：
1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
2、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
以上第 1议案已经第八届董事会 2017年第二次临时会议审议通过；第 2议案已经本次董事会审议通过。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
有关召开公司临时股东大会通知的详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十五日
第一届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-057广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年7月25日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年7月23日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司董事均为非关联董事，不需要对该议案回避表决。
董事会同意公司与高济科技（天津）有限公司签署《IT服务战略合作框架服务协议》，并根据实际项目情况签署具体服务合同和软硬件采购合同，总金额不超过9,000万元人民币。
该日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与高济科技发生日常关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。
二、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2018年 8月 10日（周五）下午14:30-15:30召开2018年第二次临时股东大会。审议如下议案：1、《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
第一届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-0572018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十五日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前同意函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等制度的要求，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会事前向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立原则，对公司第五届董事会第十三次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》的意见
我们认真审核了公司董事会提供的《关于公司 2019年前三季度利润分配预案的议案》及相关财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了充分的沟通及交流。我们认为本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害股东尤其是中小股东权益的情形。我们同意公司将该议案提交第五届董事会第十三次会议审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前同意函》之签署页）
独立董事签名：
何秀荣 王栋 杜兴强
二○一九年十二月二十四日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-18
山东丽鹏股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及其摘要已刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2016年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2017年4月19日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长孙鲲鹏先生、董事、总裁张本杰先生、独立董事王全宁先生、副董事长、董事会秘书李海霞女士、财务总监张国平先生、重庆华宇园林有限公司副总经理桂力先生、保荐代表人丁雪亮先生。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-025
启迪古汉集团股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日召开的第八届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见 2017年 6月 27日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2017-032）《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2017-034）。
2017年 7月13日，公司发布《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的进展公告》。公司根据上述董事会决议，第一期使用部分募集资金 8,500万元向中药公司增资，其中2,000万元计入实收资本，6,500万元计入资本公积，中药公司注册资本由8,000万元变更为10,000万元，并办理完成工商变更登记手续。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-006深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施完毕的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-031），公告了公司控股股东、实际控制人李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及实际控制人控股的法人股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰得投资”）的股份减持计划，上述股东因个人及企业发展资金需求计划在2014年8月12日至2015年2月11日期间，通过集中竞价或大宗交易方式，合计减持不超过1,000万股公司股份，即不超过公司股份总数的7.46%。在此计划期间内，上述股东实际减持公司股份合计799.99万股，占公司股份总数的5.97%。截至本公告日，上述股东的减持计划期限已满，减持计划已实施完毕，减持计划的具体实施情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|实际减持数量（股）|实际减持比例|公告编号|
|李漫铁|2,000,000|1.49%|0|0|--|
|王丽珊|3,000,000|2.24%|3,000,000|2.24%|2015-003|
|李 琛|800,000|0.60%|799,900|0.60%|简式权益变动书及2015-003|
|杰得投资|4,200,000|3.13%|4,200,000|3.13%|2014-032及2014-042|
|合计|10,000,000|7.46%|7,999,900|5.97%||

二、股东减持计划实施后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份|||
|||股份性质|||||||
||名称|||股数（股）|占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||||
||||股份性质|||||||||
||名称||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|李漫铁||合计持有股份||37932000||28.31%||37932000||28.31%||
|||其中：无限售流通股||9483000||7.08%||9483000||7.08%||
|||有限售流通股||28449000||21.23%||28449000||21.23%||
|王丽珊||合计持有股份||21,947,200||16.38%||18,947,200||14.14%||
|||其中：无限售流通股||5,486,800||4.09%||3,236,800||2.42%||
|||有限售流通股||16,460,400||12.28%||15,710,400||11.72%||
|李 琛||合计持有股份||4,541,000||3.39%||3,741,100||2.79%||
|||其中：无限售流通股||800,000||0.60%||762,775||0.57%||
|||有限售流通股||3,741,000||2.79%||2,978,325||2.22%||
|杰得投资||合计持有股份||23,090,000||17.23%||18,890,000||14.10%||
|||其中：无限售流通股||23,090,000||17.23%||18,890,000||14.10%||
|||有限售流通股||23,090,000||17.23%||18,890,000||14.10%||
|合 计||--||87,510,200||65.31%||79,510,300||59.34%||

三、其他相关说明
1、在按照该计划减持股份期间，股东李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及法人股东杰得投资严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次减持计划实施不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划实施完毕后，股东李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、李琛女士合计直接或间接控制本公司63.21%的股份，依旧为本公司控股股东及实际控制人，上述股东与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
四、备查文件
1、股份减持告知函；
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2015年2月11日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-030上海安硕信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般
上海安硕信息技术股份有限公司
企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日起施行。《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年12月25日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。本公司执行上述规定的主要影响是在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入、营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的规定及公司业务的变化进行调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对会计政策变更的说明
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对会计科目进行合理的变更
上海安硕信息技术股份有限公司
和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-081天虹商场股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于 2015年 11月 6日以通讯形式召开，会议通知已于 2015年 10月 31日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》
根据小额贷款公司未来的经营管理需要，同意公司变更小额贷款公司的投资方及注册资本，变更后，由公司与其他自然人股东共同投资人民币 30,480万元设立深圳市天虹小额贷款有限公司，其中公司以自有资金出资人民币 30,000万元，小额贷款公司核心管理人员以自有资金出资人民币480万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-003申科滑动轴承股份有限公司
关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”
研发场地建设方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年1月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》，同意公司对募投项目技术研发中心项目研发场地建设方式进行调整。
公司本次募投项目的研发场地建设方式进行调整的事项尚需提交股东大会审议，经批准后方可实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 14.00元，募集资金总额为 350,000,000.00元，扣除各项发行费用 35,578,156.21元后，募集资金净额为 314,421,843.79元，天健会计师事务所有限公司于 2011年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募投项目的实际进展情况，现拟对募投项目“技术研发中心项目”的研发场地建设方式进行部分调整。
二、本次募投项目的变更情况
1、原技术研发中心项目和建设方式进行调整情况
技术研发中心项目”建设地位于诸暨市城西工业新城北临工业区，总投资额5,307万元，除土地使用权购置费150万元已由公司自有资金投入，以及项目建成后投入的技术攻关费用 865万元外，其余总投资额中的 4,292万元计划由募集资金投入。固定资产投资主要用于研发中心的建设和装修、理化室及试验设备、研发所需硬件和软件设施的购买。
考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7500平方米调整为 7050平方米。该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”的联合厂房进行连接。上述建设用房均建设于诸暨市陶朱街道红门村（诸暨国用（2010）第80160491号）地块上。
截至2013年12月31日，技术研发中心项目已投入募集资金人民币418.3万元，其中研发中心大楼9.8万元，试验车间362.50万元。
2、募投项目的研发场地建设方式调整的具体原因
2013年国内外经济环境发生了很大的变化，机械行业也受到了巨大的冲击，整体呈现较为低迷的形势，中国轴承行业增速出现明显回落。公司目前暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，造研发试验车间更为优越，更有利于提高募集资金使用效率，增强募集资金项目实施的可行性。
3、募投项目的研发场地建设方式部分调整对公司生产经营的影响
公司本次募集资金项目的建设方式的调整是通过综合考虑研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性做出的是通过，虽然造成了项目实施进度的影响，但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，保证募投项目实施质量。募投项目的建设方式的调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，因此,上述募投项目的建设方式部分调整不会对募投项目造成其他负面影响,也不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见
募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的调整，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。
募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的调整，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目研发场地建设方式的调整。
四、监事会意见
技术研发中心项目的研发场地建设方式的调整，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。
我们同意公司根据实际生产经营情况，对技术研发中心募投项目的研发场地建设方式进行调整：研发中心大楼调整为研发试验车间，建筑面积调整为7050平方米。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项，已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
（二）公司本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的决定是综合考虑研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性做出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，相关议案尚须提交股东大会批准。
综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项无异议。
六、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、申科滑动轴承股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、申科滑动轴承股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的核查意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一四年一月十三日
河钢股份有限公司独立董事
关于公司2017年上半年关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们作为河钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过对公司与控股股东及其关联方资金往来、对外担保情况的认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
截至2017年6月30日，未发现公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况，报告期内公司无对外担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求相违背的情形。
独立董事：李新创 鲁桂华王震
2017年8月28日