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证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-016江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司及子公司开展药物临床试验的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司上海恒瑞医药有限公司将于近期开展贝伐珠单抗注射液的III期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：贝伐珠单抗注射液
剂型：注射剂
规格：4ml：100mg
注册分类：治疗用生物制品
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、上海恒瑞医药有限公司
受理号：CXSL1400076苏
批件号：2016L06894
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
2014年7月14日，恒瑞医药及上海恒瑞医药有限公司向江苏省食品药品监督管理局递交临床试验申请获受理。贝伐珠单抗注射液可联合以5-氟尿嘧啶为基础的化疗，可适用于晚期非鳞非小细胞肺癌、转移性结直肠癌患者的治疗。
贝伐珠单抗是一种人源化抗-VEGF单克隆抗体，由罗氏的子公司基因泰克和中外制药合作开发，最早于 2004年由美国食品药品监督管理局批准上市，商品名为Avastin，规格为100mg/4mL和400mg/16mL，适应症为转移性结直肠癌，随后陆续批准用于治疗非小细胞肺癌、恶性胶质瘤、转移性肾细胞癌等多种适应症。
目前已在全球多个国家上市销售。
经查询，国内已有罗氏的贝伐珠单抗注射液获批进口，商品名为安维汀，规格为 100mg/4mL和400mg/16mL。目前国内已有数十家企业获得贝伐珠单抗注射液及其同类产品的临床试验批件，暂无该产品及其同类产品获批生产。
经查询 IMS数据库，贝伐珠单抗注射液 2017年中国市场销售额约为 1亿美元，全球市场销售额约为58亿美元。
截至目前，公司在该研发项目上已投入研发费用约为3290万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件并开展临床试验后，尚需经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、周期长的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将积极推进上述研发项目，并按有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2015-046哈药集团股份有限公司
关于控股股东增持本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 2日，公司接到控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）通知，“根据中国证监会《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（证监发[2015]61号）等相关文件精神，为维护公司股价稳定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可”，哈药集团通过上海证券交易所交易系统于 2015年 9月 2日增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
哈药集团于 2015年 9月 2日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 1,968,067股，占公司已发行总股本的0.10%。本次增持前，哈药集团持有公司股份 864,093,800股，占公司已发行总股本的45.06%，本次增持完成后，哈药集团持有公司股份 866,061,867股，占公司已发行总股本的45.17%。
二、后续增持计划
哈药集团拟根据市场情况在未来 12个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%（含本次已增持股份）。
三、相关承诺
哈药集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公
司股份。
四、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注哈药集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞公告编号：临 2017-033金瑞新材料科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月22日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金2.60亿元（其中：金瑞科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目2.05亿元，金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目0.55亿元）分别暂时补充公司本部和金驰材料流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
详细内容见公司于2016年7月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-085）。
近日，公司已将暂时补充流动资金的1,000万元募集资金提前归还到指定募集资金专项账户中，并及时将有关情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人。
截止本公告日，公司已提前归还募集资金2,900万元，金驰材料已提前归还募集资金1,074.984万元，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二十一日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2018-026
四川明星电缆股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
本次回购股份相关议案已经四川明星电缆股份有限公司于 2018年 3月 5日召开的公司第四届董事会第五次会议、2018年 3月 21日召开的四川明星电缆股份有限公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》相关法律法规的规定，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购股份的目的
为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购，本次回购的股份将用作股权激励和注销，以推进公司股价与内在价值相匹配。
二、拟回购股份的种类
本次回购股份种类为 A股。
三、拟回购股份的方式
回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买。
四、拟回购股份的价格
结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过股价人民币 7元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
五、拟回购股份的数量或金额
拟回购资金总额不低于 4,000万元，且不超过人民币 6,000万元；按回购资金总上限 6,000万元、回购股份价格不超过人民币 7元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量为 857.14万股，约占公司目前总股本 52,000.5万股的1.6483%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
六、拟用于回购的资金来源
资金来源为公司自有资金。
七、回购股份的用途
用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
八、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。
九、回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截止 2017年 12月 31日，公司总资产 181,023.23万元，归属于上市公司股东的净资产 141,980.78万元，货币资金 16,435.26万元，资产负债率为21.57%，归属于上市公司股东的净利润 1,688.32万元。根据上述财务数据结合公司稳健的生产经营、正常销售回款等因素，公司认为本次股份回购，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，且不会改变公司的上市公司地位。
十、本次回购方案全部实施完毕后，按最大回购数量 8,571,429股计算，若将回购股份中 8,571,429股（占回购前公司总股本的1.6483%）全部用于股权激励，公司的总股本将不变；若不实施股权激励而相应注销全部回购股份，则公司
总股本减少8,571,429股，上述两种情形下公司股本情况将发生变化如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后用作股权激励及注销||回购后全部注销||
||股份数量|比例（%）|股份数量|比例（%）|股份数量|比例（%）|
|无限售条件股份|520,005,000|100|520,005,000|100|511,433,571|100|
|合计|520,005,000|100|520,005,000|100|511,433,571|100|

十一、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
经公司自查，公司监事会主席段永秀于 2018年 1月 22日增持 2000股，成交均价 6.47元。本次增持行为是其根据公司股价在二级市场的表现自行作出的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前，公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人以及公司其他董、监、高六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第三号》的要求建立并登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所报送。
十二、独立董事关于本次回购股份事项的独立意见
1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公
众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的
相关规定。
2、公司本次回购股份将用于实施公司股权激励计划，有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有利于推进公司长远发展。
3、本次回购股份拟回购资金总额不超过人民币 6,000万元。在回购股份价格不超过人民币 7元/股的条件下回购股份，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
十三、债权人通知
本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序，并做出了相关的安排。
2018年 3月 22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了通知债权人公告，对公司所有债权人进行公告通知（公告编号临2018-022）。
十四、律师事务所就本次回购出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所就本次回购出具了《关于四川明星电缆股份有限公司回购股份的法律意见书》，其结论意见如下：
本所律师认为，公司已就本次股份回购履行了现阶段必要的法律程序和信息披露义务，本次股份回购符合《公司法》《回购办法》《补充规定》等法律、法规或规范性文件规定的实质条件；公司本次股份回购资金来源符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
十五、股份回购专户的开立情况
根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：
持有人名称：四川明星电缆股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B882025348
该账户仅用于回购公司股份，本次回购期届满或回购方案实施完毕后，公司将依法撤销回购专用账户。
十六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见；
3、公司 2018年第一次临时股东大会决议；
4、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案；
5、公司关于回购股份通知债权人的公告；
6、北京海润天睿律师事务所关于四川明星电缆股份有限公司回购股份的法律意见书。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-060开滦能源化工股份有限公司关于非公开
发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。目前，该议案尚需提交国有资产管理部门及股东大会审批。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号文件）的相关要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2014年度公司基本每股收益为 0.08元/股，加权平均净资产收益率为1.41%。本次发行完成后，公司发行在外总股数将由 1,234,640,000股增加至 1,587,799,851股，股本和净资产规模将小幅增加。
本次募集资金主要用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动负债,虽可节约部分财务费用,但是短期内股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均有所增加的情况下，如果公司业务未获得相应幅度的增长，公司摊薄后的即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
在不考虑募集资金财务回报的情况下，本次非公开发行股票可能导致股东的每股收益、净资产收益率等即期回报有所下降。由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等多重因素影响，2016年公司整体收益情况较难预测，因此暂以 2016年净利润与 2014年持
平作为基础进行模拟测算：本次发行完成后，公司基本每股收益下降为 0.07元/股，加权平均净资产收益率则将下降至1.25%。
关于上述测算的假设说明如下：
1、假设 2016年度净利润与 2014年持平，即 2016年归属于母公司所有者的净利润仍为 0.99亿元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
2、本次非公开发行预计于 2016年二季度完成，该完成时间仅为估计。
4、本次发行募集资金不超过 190,000万元，未考虑发行费用。
5、本次预计发行数量 353,159,851股，最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准。
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将小幅增长，但由于募集资金主要用于偿还银行贷款，短期内公司的营业收入及盈利难以同步增长,公司的每股收益和净资产收益率等指标在本次非公开发行后存在短期内下降的风险。
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施及承诺
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司承诺采取以下应对措施：
1、加强主营业务的不断开拓，提高公司市场竞争力和持续盈利能力。
首先，公司将充分利用已经形成从原煤开采、煤炭洗选到焦炭及
煤化工产品加工的完整产业链，利用所处区域位于京津冀一体化重点发展区域之一的区位优势，进一步开拓主营业务。
其次，公司将积极响应《煤炭工业发展“十二五”规划》，进一步延伸煤炭深加工产业链条，加快聚甲醛、己二酸、焦油加工等产业项目的实施，更充分地挖掘附加价值，提升整体抗风险能力。
第三，公司将更加注重利用现金流和权益资本持续增长的优势，加强资本管理，努力提高资本运作能力，将资本管理与产业发展相结合，通过资本运作获得促进产业发展所需要的稀缺资源和核心能力。
2、进一步完善利润分配政策，优化投资回报机制。
公司所制定的《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》(2014年修订)的要求。
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，进行了利润分配。本次发行结束后，公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来的收入水平、盈利能力等因素，在条件允许的情况下，进一步提高对股东的利润分配，优化投资回报机制。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十六日
上工申贝（集团）股份有限公司
董事会秘书工作制度
（经2017年4月27日公司第八届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步提高上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律法规、其他规范性文件及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。
第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员，应对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。
第三条公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定联络人。公司设立董事会办公室，负责办理信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，该部门工作由公司董事会秘书负责。
第二章董事会秘书的选任
第四条公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第五条公司董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第六条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）本公司现任监事；
（六）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第八条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向上交所
备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合法律、法规规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上交所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上交所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第九条上市公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上交所提交个人陈述报告。
第十一条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十二条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上交所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章董事会秘书的职责
第十三条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披
露或澄清。
第十四条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十五条公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十六条公司董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；
（四）其他公司股权管理事项。
第十七条公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十八条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十九条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上交所报告。
第二十条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。
第二十一条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十二条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十三条公司召开总裁办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十四条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。
第二十五条公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十六条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第四章董事会秘书的培训
第二十七条公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上交所认可的资格培训，培训时间原则上不少于36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十八条公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事会秘书后续培训。
被上交所通报批评的公司董事会秘书，应参加上交所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第二十九条公司董事会秘书的培训课程和培训材料由上交所根据实际需要制定，培训内容包括公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理、董事会秘书权利和义务等内容。
第三十条公司董事会秘书应及时通过上交所网站查询董事会秘书培训的报名时间、报名方式、考试范围、考试纪律、考试成绩等相关事项。
第五章附则
第三十一条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定办理。
第三十二条本制度由公司董事会负责解释。
第三十三条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次会议相关审议事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于“转让物流子公司部分股权”事项
本次出售子公司部分股权符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，有利于增强公司资金储备，提升公司抗风险能力，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且相关审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，因此，我们一致同意本次股权转让事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于“子公司申请银行授信额度及为其提供担保”事项
公司相关子公司申请银行授信额度事项系为满足公司物流仓储及供应链管理业务发展需求，有利于增强公司融资能力，降低财务费用，符合公司整体利益，相关担保事项风险可控；且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于“控股子公司申请银行授信额度及为其提供担保”事项
公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司本次向相关银行申请授信额度系为满足兰州中心项目开发建设及经营周转需要，符合公司整体利益，本次担保风险可控；且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，审议、决策程序均符合法律法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于“增补公司第九届董事会独立董事”事项
经审阅独立董事候选人的个人履历，我们认为相关候选人具备履职所需的能力和条件，且未发现存在《公司法》及证监会规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的情形，任职资格亦符合相关规定要求。因此，我们一致同意增补魏志华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举确定。
信息披露文件五、关于“授权公司管理层参与竞买”事项
公司授权管理层在授权额度范围内行使竞买决策权，有利于提高公司决策效率，符合公司战略发展及物流地产业务拓展需要，进一步提升公司的市场竞争能力。本次授权事项的审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意本议案。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明 2018年9月28日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-076东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对总额不超过人民币 50亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买期限最长不超过一年（含 1年）的现金收益产品，例如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等满足保本要求的理财产品。详见本公司于 2016年 8月 31日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2016-050）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
公司于 2017年 8月 25日分别与招商银行签署《结构性存款协议》和建设银行签署《保本型人民币理财产品说明书》具体内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|结构性存款CSH01124|3.3%|80,000|46天|保本浮动收益型|2017-08-25|2017-10-10|
|“乾元-稳盈”2017年第207期|3.7%|20,000|46天|保本浮动收益型|2017-08-25|2017-10-10|

||
|-|
|保本型人民币理财产品|

本次交易未达到上市规则中第 9.3条、第 9.9条等需提交股东大会审议的标准。
（二）前次购买已到期理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品到期日|是否收回本金|理财收益（元）|
|招商银行结构性存款CSH01077|4.5%|80,000|56天|2017.08.17|是|5,523,287.67|
|建设银行结构性存款JGXCK2016031|2.7%|100,000|353天|2017-08-28|是|26,112,328.77|

（三）前次购买未到期理财产品
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|招商银行结构性存款CSH01184|3.95%|100,000|147天|保本浮动收益型|2017-07-28|2017-12-20|
|上海银行赢家系列理财 产品WG17069S期|4.3%|20,000|83天|保证收益型|2017-08-03|2017-10-25|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计持有理财产品余额合计 22亿元。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、备查文件
与招商银行签署《结构性存款协议》和建设银行签署《保本型人民币理财产品说明书》
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2017年 8月 30日
广东超讯通信技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按同期银行基准利率上浮20%的标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会
议
资
料
2014年 9月 3日
股东大会会议资料 2014年第三次临时股东大会会议须知
根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过 5分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 15分钟。
五、本次大会的议案以普通决议表决通过，采取记名方式进行投票表决。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票，表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。
六、本次大会的议案实行累积投票制，股东或其代理人可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
股东大会会议资料上海宝信软件股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议议程
时间：2014年 9月 3日（周三） 下午2：00
地点：上海宝山区友谊路 1016号公司友谊路基地 108会议室
表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：王力董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员；律师事务所律师
议题及报告人：
一、审议关于选举公司监事的议案
1.1候选人：周桂泉
报告人：陈健董事会秘书--------------------------------------4二、股东提问发言
三、宣布对大会议案现场投票表决
四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、宣读 2014年第三次临时股东大会决议
股东大会会议资料一、审议关于选举公司监事的议案
各位股东：
路巧玲女士因工作变动原因不再担任公司监事、监事会主席职务。
依据《公司章程》第一百四十三条：“公司设监事会。监事会由 3--5名监事组成，„”和《股东大会议事规则》第十四条：“（2）监事会有权提出监事人选的提案”的规定，公司第七届监事会现提名周桂泉先生为公司第七届监事会监事候选人（周桂泉简历见附件），提交本次股东大会审议。
以上议案，请审议。
股东大会会议资料附件：周桂泉先生简历
周桂泉，男，1955年8月出生，中央党校函授学院宝钢党校经济管理专业本科毕业，中共党员。
曾任宝钢企业管理处副处长、处长，宝山钢铁股份有限公司监察处处长、热轧厂党委书记，宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长兼宝山钢铁股份有限公司纪委副书记、纪委副书记兼监察部部长、纪委副书记；
现任宝钢集团有限公司全面深化改革工作小组副组长。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-032号西藏华钰矿业股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计差错更正出具了专项审核报告；
公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意！
一、概述
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发现经第二届董事会第十六次会议审议批准的前期会计差错更正及追溯调整数据有误，现针对相关前期会计差错事项，董事会进行了再次更正并对2014年度、2015年度合并及公司财务报表重新进行了追溯调整。前期会计差错更正事项详情如下：
公司于 2016年 3月 30日收到西藏自治区国家税务局（稽查局）《税务处理决定书》（藏国税稽处[2016]1号），根据该文件通知，公司2005年10月4日股东会同意西部矿业西藏资源投资有限公司收购刘建军持有的本公司51%的股权，此次股权转让中，为了公司资产和负债情况更为清晰，将公司原有债权、债务和损益全部剥离转移给刘建军，共计涉及债务 50,606,053.20元、债权 10,756,603.63元、历年累计未分配利润 66,338.77元，该次转移使公司获得 39,915,800.00元利得。公司对获得利得未申报企业所得，应补缴企业所得税 5,987,370.00元。现经公司 2017年 6月 8日第二届董事会第十七次会议批准，
对上述会计差错进行追溯更正。
二、具体会计处理
（一）2014年度会计差错追溯调整
因2013年度追溯调整2005年应补缴的企业所得税，调整2014年期末应交税费，调减盈余公积、未分配利润。
(二) 2015年度会计差错追溯调整
因2014年度追溯调整2005年应补缴的企业所得税，调整2015年期末应交税费，调减盈余公积、未分配利润。
三、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响
对合并资产负债表主要项目的影响
2014年12月31日
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
应交税费 46,897,456.38 5,987,370.00 52,884,826.38盈余公积 108,625,177.22 -598,737.00 108,026,440.22未分配利润 358,262,519.57 -5,388,633.00 352,873,886.57 2015年12月31日
项目
调整前金额 调整金额 调整后金额
应交税费 29,681,511.98 5,987,370.00 35,668,881.98盈余公积 125,395,984.63 -598,737.00 124,797,247.63未分配利润 457,225,422.72 -5,388,633.00 451,836,789.722017年4月21日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（详见公告 2017-008号）对 2014年未分配利润调整金额原披露金额为-5,987,370.00元，未减掉应冲减盈余公积金的金额-598,737.00元，现更正后应披露金额为 -5,388,633.00元，原披露调整后金额为 352,275,149.57元，未减掉应冲减盈余公积金的金额-598,737.00元，现更正后应披露金额为 352,873,886.57元；
2015年未分配利润调整金额原披露金额为-5,987,370.00元，未减掉应冲减盈余公积金的金额-598,737.00元，现更正后应披露金额为-5,388,633.00元，调整后金额原披露金额为 451,238,052.72元，未减掉应冲减盈余公积金的金额-598,737.00元，现更正后应披露金额为451,836,789.72元。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
与会计师事务所（特殊普通合伙）及相关签注会计师进行了沟通。
1、独立董事意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务无信息的更正及相关披露》的规定。公司董事会认为关于该会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决符合法律、法规和公司等相关制度的规定。追溯调整过程合法合规，调整更正未损害股东利益，同意对本次会计差错进行更正及追溯调整。
2、监事会意见
根据中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司发现公司存在有前期会计差错的情形，公司已对此前期会计差错进行更正，并对受影响的各期合并财务报表进行了追溯调整，公司监事会认为：公司对以前年度的会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，监事会同意公司对此次前期会计差错进行更正。
3、会计师事务所对更正事项说明的专项审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《西藏华钰矿业股份有限公司前期会计差错更正专项说明》，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）经与会监事签字确认的监事会决议；
（四）会计师事务所专项审核报告。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-032上海申达股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会上海监管局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-058江苏恒瑞医药股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|一、报道简述|
|近日,某微信公众号刊载题为“临床试验是否构成专利的使用公开--简评恒|
|瑞无效烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐 A晶型专利无效案”的文章，文中称“上海宣|
|创生物科技有限公司（下称宣创生物）以侵犯‘烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐 A|
|晶型及其制备方法和应用’（专利号：ZL201510398190.1）发明专利权为由，将|
|恒瑞医药诉至北京知识产权法院，请求法院判令恒瑞医药立即停止侵权行为，即|
|停止生产、销售阿帕替尼，并赔偿经济损失 100万元。恒瑞医药立即向复审委对|
|该专利提出无效申请，近日复审委做出第 33126 号无效审查决定，宣告宣创生物|
|ZL201510398190.1 专利权全部无效。至于宣创生物是否会进一步向北京知识产|
|权法院提起诉讼，我们不得而知。”|
|二、澄清声明|
|江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）就相关报|
|告内容进行了核实，现作澄清说明如下：|

（一）报道所涉诉讼的相关情况
||
|-|
|1、公司确于 2017 年 3 月 16 日收到北京知识产权法院相关法律文书，获悉|
|宣创生物起诉称公司侵犯其拥有的 ZL201510398190.1 号专利权，要求公司停止|
|侵害并赔偿100万元人民币。截止公告日，法院尚未就该诉讼确定开庭时间、亦|
|未进行审理。|
|2、公司于 2017 年 3 月 28 日向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称|
|“专利复审委员会”）提出针对宣创生物的 ZL201510398190.1 号专利权的无效|
|宣告请求。专利复审委员会已于 2017 年 8 月 31 日决定宣创生物的|
|ZL201510398190.1号专利权全部无效。|

3、由于宣创生物ZL201510398190.1号专利权已被宣告无效，其诉讼请求已无事实基础，目前尚不知悉宣创生物是否会就公司侵犯其专利权案提出撤诉；亦不知悉宣创生物是否会就该无效宣告请求决定书向北京市知识产权法院提出诉讼。
（二）报道所涉药物的相关情况
1、报道中所述“阿帕替尼”是公司创新研发的针对晚期胃癌的小分子靶向药物“甲磺酸阿帕替尼片”的简称，其于2014年10月获得国家食品药品监督管理总局颁发的《新药证书》及《药品注册批件》。
2、公司主营业务涉及药品研发、生产和销售，主要产品涵盖抗肿瘤药、手术麻醉类用药、造影剂、特殊输液、心血管药等众多领域。公司产品结构优化，不存在对单一药（产）品过度依赖的情形。报道所涉“甲磺酸阿帕替尼片”2016年销售收入未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，如果宣创生物诉公司侵犯专利权案出现不利判决，亦不会影响公司的日常经营发展。
三、风险提示
关于媒体报道中所关注内容，公司充分关注并积极应对，依法维护公司专利权、保护公司合法权益及股东利益。公司将密切关注案件的后续进展，并根据法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
||
|-|
|江苏恒瑞医药股份有限公司|
|2017年 9月11日|
深圳国际控股有限公司
关于对深高速《征询函》的回函
深圳高速公路股份有限公司：
根据你司征询要求，本公司经核查确认：截至本函回复日，本公司及实际控制人不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应披露而未披露、可能对你司股票价格产生重大影响之事项，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
深圳国际控股有限公司 2015年 7月 3日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2015-006证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年1月7日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2015年1月14日以通讯方式召开第七届董事会第三十次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。会议审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1129号文核准，本公司于2014年 12月 6日完成了非公开发行 201,277,000股人民币普通股工作，现对公司章程有关章节做出如下修改：
一、原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币陆亿零叁佰贰拾肆万零柒佰肆拾元”
现修改为“公司注册资本为人民币捌亿零肆佰伍拾壹万柒仟柒佰肆拾元”。
二、原章程第三章第十九条“公司股份总数为 603,240,740股，公司的股本结构为：普通股603,240,740股。
现修改为“公司股份总数为 804,517,740股，公司的股本结构为：普通股804,517,740股。”
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2016-038中国神华能源股份有限公司
2016年 10月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|运营指标|单位|2016年||2015年||同比变化(%)||
|||10月|累计|10月|累计|10 月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|25.4|238.7|23.2|233.8|9.5|2.1|
|2. 煤炭销售量|百万吨|35.6|323.8|26.4|305.3|34.8|6.1|
|其中：自产煤|百万吨|24.2|239.3|21.8|237.6|11.0|0.7|
|外购煤|百万吨|11.4|84.5|4.6|67.7|147.8|24.8|
|（二）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|19.16|194.03|17.77|186.49|7.8|4.0|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|17.89|181.23|16.32|173.51|9.6|4.4|
|（三）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|28.2|242.0|29.5|272.9|(4.4)|(11.3)|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|27.1|233.1|34.8|263.9|(22.1)|(11.7)|
|（四）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|21.1|202.3|15.4|164.1|37.0|23.3|
|2. 港口下水煤量|百万吨|20.1|190.4|13.8|167.2|45.7|13.9|
|其中：黄骅港|百万吨|14.4|132.8|7.3|90.3|97.3|47.1|
|神华天津煤码头|百万吨|3.2|33.4|2.7|32.4|18.5|3.1|
|3. 航运货运量|百万吨|7.2|64.4|6.5|67.2|10.8|(4.2)|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|5.6|51.8|4.9|53.9|14.3|(3.9)|

注：外购煤包括自有矿区周边及铁路沿线的采购煤、国内贸易煤及进口、转口贸易的煤炭。
2016年1-10月，本公司煤炭销售量同比增长6.1%，主要原因是本公司利用自有运力和市场有利时机，加大煤源组织和煤炭销售力度，外购煤销量大幅增加。
2016年1-10月，环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数均价为 429元/吨，同比
下降2.3%。同期，本公司煤炭平均销售价格约为 293元/吨（不含税），同比下降
1.7%。受煤炭品种、运输方式、长协销量占比等因素影响，本公司煤炭平均销售价
格降幅与上述指数存在差异。
2016年1-10月，本公司总售电量同比增长4.4%，主要原因是本公司加大电力营销力度，抢发争发电量，以及发电机组装机容量增加。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2016年11月19日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2018-021
福建凤竹纺织科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/19|－|2018/7/20|2018/7/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月28日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本272,000,000股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利8,160,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/19|－|2018/7/20|2018/7/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.03元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.03元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）
待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）除QFII以外的其他法人股东和其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.03元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
联系部门：本公司董事会秘书办公室
联系电话：0595-85656506
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会2018年7月13日