Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于金卡高科技股份有限公司
日常关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金卡股份拟进行的关联交易事项进行了审慎核查，具体如下：
一、关联交易概述
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|关联交易内容|关联方名称|关联关系描述|
|金卡高科技股份有限公司|销售燃气表|石嘴山市星泽燃气有限公司（以下简称“星泽燃气”）|公司自2015年2月起持有星泽燃气45%股权。|
|金卡高科技股份有限公司|销售燃气表|石嘴山市瀚达实业有限公司（以下简称“瀚达实业”）|公司间接持有瀚达实业33.5%股权。|
|石嘴山市石炬天然气有限公司（以下简称“石炬天然气”）|采购车用天然气|星泽燃气|公司间接持有石炬天然气60%股权。|
|石嘴山市华辰兴业天然气有限公司（以下简称“兴业天然气”）|采购车用天然气|星泽燃气|公司间接持有兴业天然气60%股权。|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：石嘴山市星泽燃气有限公司
住所：石嘴山市大武口区世纪大道南706号
注册资本：人民币10,000.00万元
法定代表人：罗红军
注册号：640200000001997
企业类型：有限责任公司
经营范围：燃气的采购、生产、销售供应；燃气撬装供气；燃气灶具、厨房设备及配件的销售、维修；厨房设计、安装。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为 578,206,632.10元，净资产为170,178,839.99元，利润总额为-2,469,330.60元，净利润为-2,368,969.16元。
2、名称：石嘴山瀚达实业有限公司
住所：石嘴山市大武口区台湾南路35号
注册资本：人民币10,000.00万元
法定代表人：罗红军
注册号：640200200015125
企业类型：有限责任公司
经营范围：天然气、燃气用具的销售；天燃气撬装供气、城市供热；房地产开发、市政路桥工程施工、建筑安装。
截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额为 152,424,036.92元，净资产为107,968,270.95，利润总额为709,633.08，净利润为188,182.57。
三、关联交易标的基本情况、主要内容和定价政策
1、公司向关联方销售产品
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|定价方式及决策程序|预计2015年发生额上限|
|星泽燃气|销售燃气表|市场价|20,000,000.00|
|翰达实业|销售燃气表|市场价|1,000,000.00|

2、公司控股子公司向关联方采购产品
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易内容|定价方式及决策程序|预计2015年发生额上限|
|星泽燃气|采购车用天然气|市场价|60,000,000.00|

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司分别自 2009年、 2012年始一直与星泽燃气和翰达实业发生燃气表购
销业务，星泽燃气与翰达实业将燃气表用于居民、工业用户。上述购销业务属于公司、星泽燃气、翰达实业的日常经营性购销业务。
星泽燃气是石嘴山地区唯一的天然气气源供气商，石炬天然气、兴业天然气分别自 2009年、2008年向其采购气源用于加气站经营业务，亦属于星泽燃气、石炬天然气、兴业天然气之间的日常经营性购销业务。
上述购销业务，系公司增资星泽燃气之前一直连续存在的购销业务。因此，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，前述日常关联交易的安排是必要的，且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合公司的整体利益，有利于提高公司的盈利水平。
五、保荐机构发表意见的依据
保荐机构查阅了金卡股份相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见及金卡股份《关联交易决策制度》等。
六、保荐机构发表的结论性意见
金卡高科技股份有限公司关于公司日常关联交易已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为；
本保荐机构对金卡股份上述关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于金卡高科技股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马晓彬 曾德雄
国金证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-73北京湘鄂情集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，于2014年4月16日在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司停牌公告》（2014-57），公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 4月 16日开市起停牌。
2014年4月23日，公司在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2014-59）公司股票和公司债自 2014年 4月23日开市起继续停牌。
2014年4月30日，公司在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2014-67）公司股票和公司债自 2014年 4月30日开市起继续停牌。
目前，公司正全力推进各项工作开展，公司正在与本次非公开发行股票意向投资人完成协议签署事项，由于有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司申请股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 5月 9日开市起继续停牌。公司股票和债券将在公司董事会审议通过相关议案后复牌，预计于 2014年 5月 12日开市起复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年五月八日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2017-058广州毅昌科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2、前次业绩预告情况：广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告全文》中预计，2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3,000万元至-6,000万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：20,000 万元至15,000万元|亏损：4,687.73万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、销售未达预期，毛利下降；
2、计提资产减值损失。
四、其他相关说明
露的 2017年第三季度报告为准。
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
美好置业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件美好置业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议文件
2015年 7月
美好置业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件议案一：
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2015年7月29日
美好置业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件议案二：
关于本次非公开发行公司债券方案的议案
各位股东：
公司拟非公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
3、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的不超过200名合格投资者非公开发行，合格投资者以现金认购。
4、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 3年（含 3年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率
本次非公开发行的公司债券票面利率及利息的支付方式由发行人和主承销商根据市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
7、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 30亿元（含 30亿元），
美好置业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款、补充公司流动资金。
9、募集资金专项账户
在募集资金到位后，发行人将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规定，将募集资金存入专项账户，规范募集资金存储和使用。
10、偿债保障措施
（1）公司为本期债券设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。在本期债券付息日十个工作日前，公司将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日三十日前累计提取的偿债保障金不低于本期债券余额的20%，在本金到期日的 5个工作日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的100%。偿债保证金自存入偿债保障金专户之日起，仅能用于兑付本期债券本金及利息，不得挪作他用。
（2）本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会作出决议并采取相应措施，至少采取如下措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
（3）若在规定期限内未能足额归集偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。
11、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
12、决议有效期
本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
以上议案，提请各位股东逐项审议。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2015年7月29日
美好置业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件议案三：
关于提请公司股东大会授权公司董事会
全权办理本次公司债券发行相关事项的议案
各位股东：
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保方式、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
（3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
（5）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项，及授权董事长签署与本次公司债券发行相关的文件；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
美好置业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议文件以上议案，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2015年7月29日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-034福建榕基软件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第四届董事会第四次会议已于2017年5月20日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2017年6月5日14点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层公司会议室。会议以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会
关于第二届第二次监事会及 2016年度相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和湖北华舟重工应急装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就第二届第二次监事会及 2016年度相关事项发表如下审核意见：
一、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见
经认真审阅公司《2016年度内部控制自我评价报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的关联交易、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行；董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会关于第二届第二次监事会及 2016年度相关事项的审核意见》之签署页）监事签名：
田明山 程干祥 杨元峰
日期：2017年 4月 25日
关于大连智云自动化装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
截至2017年8月28日
目 录
序号 内容
1 鉴证报告 1-2
2 专项说明 3-4
3 事务所及注册会计师执业资质证明 5-9
本报告防伪标识号码为“2017S57656”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
会专字[2017]4876号关于大连智云自动化装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
大连智云自动化装备股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称智云公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供智云公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为智云公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是智云公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对智云公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
本报告防伪标识号码为“2017S57656”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，智云公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了智云公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二○一七年八月二十八日
本报告防伪标识号码为“2017S57656”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
大连智云自动化装备股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股 19,599,834股，发行价格为每股人民币 24.49元，募集资金总额为479,999,934.66元，扣除与发行有关的费用11,813,691.51元，实际募集资金净额为468,186,243.15元，其中计入股本19,599,834元，计入资本公积448,586,409.15元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月4日出具了《验资报告》（会验字[2017]4716号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用计划
本公司《2016年度创业板非公开发行股票发行方案(三次修订稿)》披露的非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||计划使用募集资金投|
||||项目名称||项目投资总额|||
||号||||||入金额|
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||20,005.00||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||16,529.00||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||22,694.00||
|4||补充流动资金||24,265.00||20,772.00||
|合计||||100,000.00||80,000.00||

2017年8月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》，对实际募集资金净额投入募投项目的金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
本报告防伪标识号码为“2017S57656”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||原计划使用||调整后使用|||||
||序||||项目投资|||||||||
||||项目名称||||募集资金投||募集资金投||调整金额||调整比例|
||号||||总额|||||||||
||||||||入金额||入金额|||||
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||20,005.00||16,000.00||-4,005.00||-20.02%||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||16,529.00||0.00||-16,529.00||-100.00%||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||22,694.00||13,000.00||-9,694.00||-42.72%||
|4||补充流动资金||24,265.00||20,772.00||17,818.62||-2,953.38||-14.22%||
|合计||||100,000.00||80,000.00||46,818.62||-33,181.38||||

注：本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。其中，募投项目之“南方智能制造研发中心建设项目”实施主体为东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”），东莞智云为公司的全资子公司。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年8月28日，东莞智云以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,273,345.00元，情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||调整后使用募集||自筹资金预|||
||募集资金投资项目||项目投资总额||||||拟置换金额|
||||||资金投入金额||先投入金额|||
|南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||13,000.00||1,327.3345||1,327.3345||

四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，经公司董事会审议通过，并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
大连智云自动化装备股份有限公司
2017年8月28日
本报告防伪标识号码为“2017S57656”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-087
国元证券股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2015年8月31日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015年 9月 1日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司自营投资规模的议案》。
同意调整公司以自有资金从事自营投资总规模为不超过105亿元，该额度不包括公司因融资融券、承销、质押回购等各类自营予以支持的业务所发生的持仓占用的资金规模。其中：
1、固定收益类投资规模不超过45亿元；固定收益类证券的风险限额按照固定收益类资金占用规模的8％设定。
2、权益类投资规模不超过 60亿元（含股指期货等衍生投资业务）；权益类证券属交易性金融资产的风险限额按照交易性金融资产投资规模的20%设定。
在下次董事会授权之前，本次授权一直有效。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
二、审议通过《关于与中国证券金融股份有限公司进行收益互换的议案》。
1、同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》等相关法律文件，与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易，出资金额为 2015年 7月末净资产的20%即367,762万元。
2、授权公司经营管理层办理本次出资的相关事宜。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-077山东矿机集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2016年11月18日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月17日 15:00至
三、出席人员的情况
通过现场和网络投票的股东共 9人，代表股份 142,716,891股，占上市公司总股份的26.73％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份142,715,491股，占上市公司总股份的26.73％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,400股，占上市公司总股份的0.0003％；通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,400股，占上市公司总股份的0.0003％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
审议《关于提名公司董事候选人的议案》
总表决情况同意142,715,491股，占出席会议所有股东所持股份,99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
表决结果：该议案通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议。
2、公司2016年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-072
成都硅宝科技股份有限公司
关于持股5%以上股东国有股份无偿划转的权益变动提示性公告
公司持股5%以上股东四川发展国弘现代服务业投资有限公司及其一致行动人四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于国有股份无偿划转，涉及公司持股5%以上的股东四川发展国弘现代服务业投资有限公司（以下简称“国弘现代”）拟将其所持成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）17.80%的股份无偿划转至四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”），本次划转不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司仍无实际控制人。
一、本次国有股份无偿划转基本情况
公司于 2019年 9月 30日收到持股5%以上股东国弘现代通知，国弘现代拟将其所持公司58,915,416股股份【占公司股本总数17.80%的股份（未剔除公司回购专用账户股份数量）】无偿划转至引领资本。
国弘现代与引领资本的关系：国弘现代与引领资本均系四川发展（控股）有限责任公司全资子公司。
二、本次国有股份无偿划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司|

|||
|-|-|
||中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋2单元17层1701号|
|注册地址||
|法定代表人|付闳波|
|注册资本|4亿元|
|统一社会信用代码|91510100MA62N4719P|
|企业类型及经济性质|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
||项目投资、资产管理；物业管理（凭资质证书经营）；土地整理；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|主要经营范围||
|经营期限|2016年12月2日至永久|
|通讯地址|成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座18楼|
|通讯编码|610041|
|通讯电话|028-65215309|
|股东名称|四川发展（控股）有限责任公司|

（二）划入方基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|四川发展引领资本管理有限公司|
|注册地址|成都市锦江区莲花北路6号4栋1单元1楼32号|
|法定代表人|李铁军|
|注册资本|4亿元|
|统一社会信用代码|91510104MA68K3UT02|
|企业类型及经济性质|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
||项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|
|主要经营范围||
|经营期限|2018年11月5日至永久|
|通讯地址|成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座24楼|
|通讯方式|610041|
|通讯电话|028-80587303|
|股东名称|四川发展（控股）有限责任公司|

三、无偿划转协议主要内容
||
|-|
|主要内容|

|||
|-|-|
|本次权益变动的方式|国有股份无偿划转|
|股份划出方|四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司|
|股份划入方|四川发展引领资本管理有限公司|
|划出股份数量|硅宝科技58,915,416股股份|
||占硅宝科技总股本的 17.8%（未剔除公司回购专用账户股份数量）|
|划出股份比例||
|本次划转股份的种类与性质|流通A股|
|协议签订时间|2019年9月29日|
||四川发展对其全资子公司所持上市公司股份在本企业集团内部进行无偿划转，由四川发展（控股）有限责任公司审核批准。|
|协议生效条件||

四、本次无偿划转所涉及后续事项
1、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人将分别编制《简式权益变动报告书》，本次权益变动具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2、本次无偿划转需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
3、公司将根据本次无偿划转的进展情况并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、四川发展引领资本管理有限公司出具的《简式权益变动报告书（一）》；
2、四川发展国弘现代服务业投资有限公司出具的《简式权益变动报告书（二）》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-017成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2017年3月6日以通讯表决
方式召开了第六届监事会第二次会议。本次会议已于2016年3月3日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目——“研发试验检验中心技术改造项目”实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金,不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交股东大会审议。
内容详见刊登在 2017年 3月 7日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2017年 3月 7日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-087四川富临运业集团股份有限公司
关于公司所属客运站与成都驴妈妈国际旅行社有限公司
签订《合作协议书》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为拓展汽车客运和旅游服务市场，深度挖掘旅客需求，积极探索“游运结合”模式，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期与成都驴妈妈国际旅行社有限公司（以下简称“驴妈妈”）开展相关业务合作，并依托公司所属客运站与驴妈妈签订了《合作协议书》，本次公司所属客运站与驴妈妈签署合作协议行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关情况公告如下：
一、合作方式及内容
（一）驴妈妈利用公司客运站的游客聚集效应，在车站新建旅客集散区，游客通过集散区了解、咨询、预定驴妈妈与公司共同打造的旅游产品；
（二）以公司客运站为景区中转站，开通旅游景区与客运站的直通车业务，实行“车票+景区门票+酒店住宿”的一体化营销模式，延伸旅客运输服务产业链；
（三）驴妈妈在公司班线车辆或客运站广告位投放旅游信息及广告宣传。
二、合作协定
（一）公司提供旅游集散区的办公场地，承担旅游集散区的建设费用，并有偿提供运营车辆；
（二）驴妈妈负责旅客集散区旅游产品设计、旅游集散业务运营团队的日常经营管理；
（三）驴妈妈根据公司优质资源打造旅游产品，该旅游产品线上线下收益由公司与驴妈妈共享。
三、合作期限
本次合作期限为两年。
四、其他事项
（一）《合作协议书》到期后自动终止，或经合作双方协商一致可提前终止，双方均不承担违约责任。
（二）《合作协议书》签署后，若任何一方单方解除本协议，则提出解除协议的一方支付另一方违约金。
五、对公司的影响
本次公司与驴妈妈开展合作，系双方各自发挥资源优势，利用线上平台将传统客运与旅游资源相结合，通过创新经营模式，延伸客运产业链，为旅客提供旅游增值服务，打造新的利润增长点。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一六年十二月九日
深圳拓邦股份有限公司
2013年度证券投资情况专项说明
根据深圳证券交易所有关规定和要求，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2013年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
2012年，本公司之全资子公司拓邦（香港）有限公司投资了Seesmart Technologies,Inc.报告期该公司被在美国纳斯达克上市的REVOLUTION LIGHTINGTECHNOLOGIES所收购，本公司在行使选择权时采用了部分现金及部分股票的形式作为处置该投资的对价。公司现持有美国纳斯达克上市公司 REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIESINC（证券代码:RVLT)公司144,138股股票。
详细情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||期初持|期初持|期末持|期末持|||||
|证券|证券|证券|最初投资成|||||期末账面值|报告期损|会计核|股份|
|||||股数量|股比例|股数量|股比例|||||
|品种|代码|简称|本（元）|||||（元）|益（元）|算科目|来源|
|||||（股）|（%）|（股）|（%）|||||
|||||||||||交易性||
|股票|RVLT|RVLT|3,562,342.00|0||144,138|0.02%|3,005,478.80|-556,863.20|金融资||
|||||||||||产||
|合计|||3,562,342.00|0|--|144,138|--|3,005,478.80|-556,863.20|--|--|

 REVOLUTION LIGHTINGTECHNOLOGIES在美国纳斯达克上市，其股票交易活跃，公司将择机出售持有的RVLT股票。公司除持有RVLT股票外，没有进行其他证券投资。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2014年 3月26日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-028佛山市国星光电股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月9日收到监事会主席黎锦坤先生的书面辞职报告，黎锦坤先生因工作安排调整的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，黎锦坤先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，黎锦坤先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数，黎锦坤先生的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此之前，黎锦坤先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选工作。
公司监事会对黎锦坤先生在担任监事会主席期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-001浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期（元）||上年同期（元）||增减变动幅度（％）|
||746,688,006.40||614,085,521.22||21.59||
|营业总收入|||||||
||81,429,270.50||66,517,603.30||22.42||
|营业利润|||||||
||82,800,776.95||66,256,280.54||24.97||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|72,862,002.34||58,475,603.42||24.60||
|净利润|||||||
||0.80||0.64||24.60||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益率|11.68||10.07||上升1.61个百分点||
|（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||800,012,625.14||751,662,533.49||6.43||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|648,046,284.02||604,368,281.68||7.23||
|所有者权益|||||||
||91,200,000.00||91,200,000.00||0||
|股本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|7.11|6.63|7.23|
|每股净资产（元）||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
报告期间内，实现营业总收入746,688,006.40元，比去年同期增长21.59%,营业利润81,429,270.50元，比去年同期增长22.42%,利润总额82,800,776.95元，比去年同期增长24.97%,归属上市公司股东的净利润72,862,002.34元，比去年同期上升24.60%。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产 800,012,625.14元，比上年末增长6.43%,归属上市公司股东的所有者权益为 648,046,284.02元，比上年末增长7.23%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与 2014年 10月 23日披露的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第三季度报告》对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
证券代码：002317 公告编号：2014-002广东众生药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场表决方式召开。
2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日上午10：00在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。
本次会议由公司董事会召集，董事长张绍日先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人20名，代表股份176,918,895股，占公司股份总数的49.14%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果：同意176,918,895股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举张绍日先生、叶惠棠先生、陈永红先生、龙
证券代码：002317 公告编号：2014-002超峰先生、周雪莉女士、龙春华女士、杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生为公司第五届董事会董事，其中，杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1、公司选举第五届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举张绍日先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）选举叶惠棠先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（3）选举陈永红先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（4）选举龙超峰先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（5）选举周雪莉女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（6）选举龙春华女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、公司选举第五届董事会独立董事的具体表决结果如下：
（1）选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）选举汤瑞刚先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（3）选举魏良华先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
以上董事简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举黄仕斌先生、曹家跃先生为公司第五届监事会监事，与职工代表监事丁衬欢女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股
证券代码：002317 公告编号：2014-002东大会审议通过之日起三年。
1、公司选举第五届监事会监事候选人的具体表决结果如下：
（1）选举黄仕斌先生为第五届监事会监事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）选举曹家跃先生为第五届监事会监事
表决结果：同意176,918,895票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
以上监事简历详见公司于2013年12月21日刊登在信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十九次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-028湖南天润实业控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”、“公司”或“上市公司”）第八届监事会第八次会议于 2015年 5月 27日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年5月17日以书面和邮件方式送达全体监事。
本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席徐长清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票发行数量、募集资金金额及用途的议案》
公司于2015年3月31日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，由于公司实际情况发生变化，为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会经审慎研究，决定调整前次董事会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中“发行数量、募集资金金额及用途”。本次调整不适用《上市公司非公开发行股票实施细则》第十六条规定。
调整后公司本次非公开发行股票方案具体如下，与会监事逐项审议了本次交易的如下方案，表决结果如下：
（一）发行股票的种类
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式
采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准之日起六个月内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）发行数量
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 70,219,964股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为广东恒润互兴资产管理有限公司、新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）、朱洁、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）、新余市君创铭石投资中心（有限合伙）共6名特定对象。发行对象均为符合中国证监会规定的合法投资者。其中，广东恒润互兴资产管理有限公司为公司的第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的一致行动人；新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）、朱洁、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）、新余市君创铭石投资中心（有限合伙）与公司无关联关系。
本次发行的股份全部由发行对象以现金认购。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（五）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票发行价格确定为11.82元/股，未低于公司第十届董事会第六次会议决议公告日 2015年 3月 31日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即 11.82元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易
总量）。
公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（六）发行股份限售期
本次发行完毕后，认购方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）募集资金用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过83,000.00万元（含发行费用），在扣除发行费用后的募集资金净额（约80,500）万元将用于如下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|实施主体|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金投资金额（万元）|
|1|天润控股|购买上海点点乐信息科技有限公司100%股权|80,000.00|80,000.00|
|2|天润控股|补充流动资金|500.00|500.00|
|合计|||80,500.00|80,500.00|

本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入的募集资金总额，募集资金不足的部分由公司通过自筹资金解决；若扣除发行费用后的实际募集资金净额高于拟投资项目的实际资金需求量，则超过部分用于补充公司流动资金。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（八）本次非公开发行前公司未分配利润的安排
本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比
例共享。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（九）本次非公开发行股票的上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十）本次非公开发行股票决议有效期
本次发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本发行方案之日起算 12个月。若本次非公开发行股票在前述 12个月有效期内取得中国证监会的核准，则本决议有效期自动延长至本次非公开发行股票完成日。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。
二、审议通过公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》议案
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关规定，结合公司本次调整后的非公开发行股票方案以及非公开发行股份募集资金拟购买资产的审计、评估结果，公司对第十届董事会第六次会议审议通过的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票预案》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、审议通过公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》议案
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定，公司对第十届董事会第六次会议审议通过的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用
可行性分析报告》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
鉴于公司本次非公开发行涉及的拟收购的标的资产的审计和评估工作已经完成，监事会同意召集召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜。本议案内容详见公司披露的《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司监事会二O一五年五月二十七日