Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海南神农基因科技股份有限公司
关于发行股份购买资产申请被否的后续相关情况说明
2016年 9月 19日，经中国证监会并购重组审核委员会 2016年第 68次会议审核，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产申请未获得通过。现将后续的相关情况说明如下：
一、继续推进公司现有的战略规划
1、以生物育制种技术为突破，提升公司在种业产业链中的竞争形态。
公司通过自主水稻生物育制种技术的突破与应用，使公司的主营业务由原
来的杂交水稻种子供应商转变为生物育制种技术的服务商，通过专利技术服务、农作物品种改良和培育全新大品种等方式，占领种业产业链的最顶端，从而跳
出原有的同质化竞争市场，为国内外的种业企业提供育制种技术服务。
目前，公司下属子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称
“波莲基因”）已申请生物育制种技术13项，其中：5项已获得国家知识产权
局的发明专利授权，4项获得《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》；
其他4项获得《专利申请受理通知书》。
2、通过“一站式粮食生产供应链管理服务”项目，改造传统种业经营模式。
“一站式粮食生产供应链管理服务”综合运用种子供应与粮食销售服务、
农化和机耕专业服务、高新技术应用服务、金融支持服务、生产加工服务和物
联网数据服务等多种服务形式，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种
粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供
应链管理服务，彻底改变了传统种业企业单一的产品供应模式。不仅帮助农户
降低生产成本、提高种粮效率与效益，而且，促进了地方粮食生产主体和生产
方式变革。
另外，“一站式粮食生产供应链管理服务”项目规模的不断扩大，不仅将为公司自主生物育制种技术的应用提供广阔空间，同时，也依托于公司自主生物
育制种技术提供适合不同区域种植条件与农户要求的品种资源，并保持良好的
产品更新换代。两者相辅相成、相互促进。
目前，已纳入“一站式粮食生产供应链管理服务”项目的地区涵盖江西、
湖南、湖北和安徽的25个市（县、区），已实施或正在实施项目的水稻耕地面
积336万亩。
3、农村产业互联网的开发与应用。
一方面，依托“一站式粮食生产供应链管理服务”项目规模庞大的农业生
产资料采购和农产品销售，以及相应建立的物流渠道，公司将建立农村电商平
台，为农业产业链各环节的相关群体提供电商服务，并将平台产品范围逐步扩
展到农村生活资料；另一方面，“一站式粮食生产供应链管理服务”项目所特有的产业链资金闭环以及电商平台所特有的交易与结算方式，将为公司互联网金
融领域的业务拓展提供充实的基础。
目前，公司已在北京和深圳分别设立供应链管理公司并逐步开始运营。未
来，公司将继续推动农村产业互联网平台的开发与应用，并以此促进“一站式
粮食生产供应链管理服务”的日臻完善。
4、传统农作物种子主营业务将逐步退出。
截至2015年2月28日，由于公司营销渠道与运营模式调整，原有一百余
家分公司已全部撤销。未来两三年内，公司现有的控股子公司中，一部分具有
品种优势、渠道优势和经营管理优势的子公司将在各自所在区域拓展“一站式
粮食生产供应链管理服务”项目，不再直接生产和销售种子产品；另一部分不
适应公司战略发展的子公司将进行相应的资产处置或撤销。
二、收购波莲基因控股权的必要性
1、新型SPT技术的先进性和市场潜力
波莲基因目前正在研发的新型SPT技术，是在充分分析杜邦先锋公司原有
技术的优缺点以及专利壁垒的基础上，从安全性、高效性和广适性等方面重新
设计优化新的技术路线，规避了专利壁垒，并更加适合中国国情。农业部办公
厅、海南省人民政府、农业部种子管理局、袁隆平院士和国家水稻产业体系首
席科学家程式华先生均出具函件或发表意见，高度肯定波莲基因新型SPT技术
是当前具有世界领先水平的现代生物育制种技术，可望给主要农作物杂种优势
利用带来革命性的技术进步，该技术在我国的研发与应用，对提升我国杂交水
稻育种技术水平，保障国家种业安全和粮食安全具有十分重要的战略意义。
此外，由于新型SPT技术的广泛适用性，其研发与商业化应用不会局限于
杂交水稻领域，将逐步拓展到玉米、小麦等粮食作物，油菜、大豆等油料作物，甘蔗、甜菜等经济作物，以及辣椒、茄子等蔬菜作物的育制种，甚至延伸到功
能性农产品和生物医药领域，具有非常广阔的市场前景和应用价值。
2、新型SPT技术的可实现性
目前，波莲基因新型SPT技术在水稻方面的研发即将完成第三阶段——遗
传转化的研究，其已获得的5项发明专利均是新型水稻SPT技术的核心元件，
至此，该技术的框架成果已基本确立。以分子生物学的普遍经验看，通过一些
技术设计，将这些基因串联在一起进行遗传转化，只需达到一定的规模，即可
筛选出符合新型SPT技术指标的转化事件。因此，虽然后期的筛选鉴定工作量
较大，但不确定性很低，并预计将于2018年完成整个水稻技术体系的专利保护并逐步进行商业化运用。
3、新型SPT技术是实现公司战略规划的核心基础
公司未来的经营方向就是生物育制种技术服务、“一站式粮食生产供应链
管理服务”和农村电商服务，其战略核心在于能够为相关客户提供优质的农作
物品种和技术服务，并形成规模化的农作物推广面积和客户群体，同时在此基
础上建立完善的产业链服务。因此，公司必须通过掌握核心育制种技术占领种
业产业链的最顶端，并以此形成技术和产品的壁垒优势从而顺利完成整个产业
链的延伸与闭环，而新型SPT技术正是实现公司上述战略规划的核心基础。
三、公司后续的工作思路
鉴于新型SPT技术对实现公司战略规划的重要性，一方面，公司将坚定不
移地大力推进该技术的研发与商业化应用进度；另一方面，公司在综合中国证
监会并购重组审核委员会审核意见、相关法律法规、波莲基因实际经营情况等
多方面的因素，审慎考量并制定方案后，再择机启动实施收购波莲基因控股权
的相关程序。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
股票代码：000631 股票简称：顺发恒业债券代码：112447 债券简称：16顺发债 公告编号：2016-37顺发恒业股份公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
顺发恒业股份公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]518号文核准。顺发恒业股份公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）采取一次性发行的方式，发行规模不超过12亿元（含12亿元），基础发行规模5亿元，可超额配售不超过7亿元（含7亿元）。本期债券的发行期限为5年，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年9月12日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-7.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.70%。
发行人将按上述票面利率于2016年9月13日至9月14日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年9月9日公告在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顺发恒业股份公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2016-35）。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《顺发恒业股份公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：顺发恒业股份公司年 月 日
（此页无正文，为《顺发恒业股份公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-042
广东道氏技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）及可转债（债券简称：道氏转债；债券代码：123007）已于 2018年 3月 1日开市起停牌。公司于2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月21日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月18日和2018年5月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2018年 3月 28日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票及可转债自2018年4月2日开市起继续停牌。
公司于 2018年 4月 20日召开了第四届董事会 2018年第 3次会议和第四届监事会 2018年第 2次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2018年4月24日披露了《发行股份及支付现金购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
公司于2018年5月7日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东道氏技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2018〕第13号），公司组织有关各方及中介机构积极推进重组问询函的回复工作，对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交
易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－060吉林金浦钛业股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”和“公司”）于 2015年 7月 27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配及资本公积转增股本方案
经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2015年半年度合并财务报表中，归属于上市公司股东的净利润为
65,096,435.14元，期末未分配利润为719,099,481.57元。母公司财务报表中2015年半年度未分配利润为-93,131,582.67元，归属于上市公司股东的净利润为27,627,902.02元，期末未分配利润为
-93,131,582.67元。资本公积余额为1,548,424,084.78元，其中资本公积-资本溢价为1,491,750,085.53元，资本公积-其他资本公积为56,673,999.25元。
考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，拟以截止至2015年6月30日公司股份总数493,416,548股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增493,416,548股，本次转增完成后公司总股本将增加至986,833,096股。
二、2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议人和理由
公司董事长、实际控制人之一郭金东先生提议了上述2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案，是基于公司2015年上半年的实际经营情况，为了让广大股东分享公司成长的经营成果，增加公司股票在二级市场的流动性等因素而提出的。
三、2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司未来发展的影响
1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划，增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。董事会认为2015
年半年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司未来的发展规划
和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及
公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中对于资本公积转增股本的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案提交公
司股东大会审议。
六、公司监事会意见
公司第五届监事会第十四次会议审议认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、其他
本次半年度利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次半年度利润分配及资本公积转增股本预案尚须经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议的决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议的决议；
3、独立董事关于吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一五年七月二十八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-104华灿光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 09月10日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10,500万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕327号）的核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）17,346,936股，每股发行价格为人民币 10.78元，共募集资金合计 186,999,970.08元，扣除上市发行相关费用（含税）后的募集配套资金净额为176,999,970.08元。本次配套募集资金已由本次非公开发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2018年 9月10日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2018]第 2--00029号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、本次募集资金投资项目基本情况
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金拟全部用于高精度单芯片陀螺仪项目和非制冷红外成像传感器项目，综合考虑募集资金到位及募投项目投入的实际情况，公司预计本次重组配套募集资金两个募投项目在未来6个月投入合计约为6,700万元，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2019年 1月 9日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过11,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 9个月，到期后将归还至募集资金专项账户。该部分募集资金已于2019年 09月 06日归还至募集资金专户。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集资金不超过 10,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资或者为他人提供财务资助，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，通过此次以部分募集资金临时补充流动资金，预计最高可为公司节约财务费用 228.36万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据）因此，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。
五、相关审批程序
起不超过 6个月。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司计划将部分闲置募集资金不超过10,500万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上，我们一致同意公司将不超 10,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司将不超过10,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
八、财务顾问意见
经核查，财务顾问认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务、相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，财务顾问华泰联合证券对公司本次将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金无异议。
九、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、华灿光电股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十一会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年九月十日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次临时会议于2015年11月23日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场,我们对公司第二届董事会第二十九次临时会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整本次重大资产购买方案的独立意见
1、本次交易方案调整的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易方案调整所涉及的与交易对方签署的《关于圳市璇瑰精密技术股份有限公司之股权转让协议的补充协议（二）》、交易方案的调整、重大资产购买报告书（修订稿）及其摘要、红塔证券股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）、备考审阅报告的修订，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案调整具备可操作性。
3、公司本次交易价格的调整合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、本次交易尚需公司股东大会审议通过。为保障公司股东充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
二、关于聘任高级管理人员施帮平、卢健、李斌的独立意见
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现
有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们同意聘任施帮平先生、卢健先生、李斌先生为公司副总经理。
独立董事：张圣平、孙进山、张钦宇日期：2015年11月23日
证券代码；300047 证券简称；天源迪科 公告编号；2019-86深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于对全资子公司合肥天源迪科
增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年12月 17日召开，会上全体董事表决通过了《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案》，具体情况如下；
一、提供担保情况概述
（一）已审议的年度担保额度情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||担保对象||使用担保额度（人民币；万元|）|期限|
||合肥天源迪科信息技术有限公司||10,000||||
||上海天源迪科信息技术有限公司||2,000||||
||深圳市金华威数码科技有限公司||150,000||||
||维恩贝特科技有限公司||6,000||||
||合计||168,000||||

注；在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用担保额度最高不超过人民币168,000万元。
金华威的财务资助额度与担保额度为共有额度，金华威财务资助额度和使用担保额度合计最高额不超过150,000万元。
（二）本次增加担保额度情况说明
因天源迪科合肥研发基地二期项目建设的资金需要，公司拟将对合肥天源
迪科的使用担保额度从10,000万元调整为40,000万元，其中使用流动资金担
保额度 10,000万元，担保期限2年；同时，公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过30,000万元提供担保，担保期限不超过 10年。
故公司对外提供使用担保合计额度从168,000万元调整为198,000万元。
（三）本次增加担保额度需履行的审议程序
根据公司《对外担保管理制度》第十七条，按照交易类型连续十二个月累计计算，提供担保额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，故上述担保事项在本次董事会审议通过后将提交股东大会审议。
（四）其他说明
1、公司进行合肥研发基地二期项目投资，将优化公司大数据及人工智能产品研发中心，电信、金融行业线研发中心等机构设置，降低公司综合成本，提升公司竞争能力。
2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司提供使用担保额度 198,000万元为最高额，该额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。在使用担保额度内公司为子公司在有效期内申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
二、交易对象基本情况
1、交易对象基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||注册资本||注册日期||注册地址||法定代表人||主营业务|
|合肥天源迪科信息技术有限公司||22,000 万元||2010年11月09 日||合肥市高新区云飞路 66号||陈力||计算机软、硬件产品销售及售后服务；计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务；通讯器材及设备、第二类互联网信息服务||

||
|-|
|中的增值电信业务；数码配件、电脑、电视机、电子产品的研发和网上销售；信息核实与信息补全服务；接受银行委托提供信用卡缴款提醒通知专业服务；接受金融机构委托从事金融业务流程的外包服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等相关金融业务）；物业服务；房屋出租；互联网信息技术、风险管理技术、大数据处理技术的开发、转让、咨询；企业征信咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、交易对象主要财务数据（2019年 9月 30日）
单位；人民币元
||||
|-|-|-|
||被资助对象|合肥天源迪科信息|
|资产总额||390,643,400.92|
|负债总额||149,752,001.96|
|其中；流动负债总额||145,017,544.24|
|资产负债率||38.33%|
|净资产||240,891,398.96|
|营业收入||245,900,770.00|
|净利润||4,463,664.66|
|上一会计年度对该对象提供财务资助和担保的情况||2018 年度，公司实际提供担保余额0 万元。|
|本年度对该对象提供财务资助和担保的情况||截止目前，公司实际提供担保余额2,500 万元。|

3、与上市公司的关联关系及其他业务关系
|||
|-|-|
|被资助对象|关联关系说明|
|合肥天源迪科信息技术||

||
|-|
|有限公司|

4、或有事项说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被资助对象||对外担保及抵押||借款情况|进行中的诉讼与仲裁|
||无||见下表|||

合肥天源迪科使用综合授信额度情况如下（截止 11月30日）
单位；人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款人||贷款人||借款金额||借款用途||借款日期|借款到期日|
||交通银行||25,000,000.00||补充流动资金||2019-11-27|||

三、累计对外提供担保的数量
目前，公司实际使用担保余额95,800万元，实际使用担保余额占公司最近一期经审计净资产30.55%，无逾期担保金额。
以上担保是公司为全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正，
公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。
担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司《对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
四、董事会意见
公司对子公司合肥天源迪科增加担保额度，是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其
担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。
五、独立董事意见
公司对子公司增加担保有利于解决其资金需求，促进业务持续发展和公司的进一步做大做强。本次担保符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司对子公司增加担保额度。
六、授权事项
授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
七、审批程序
本次对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度事项尚需提交公司股东大会
审议批准后方可实施。
八、备查文件
1、第五届董事会第五次会议会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-013
福建元力活性炭股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 2月 17日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2016年 2月 17日下午2:30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2016年 2月 17日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2016年 2月 16日15:00－2月 17日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢元健先生主持，本次大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共计 5人，代表股份 83,339,669股,占公司有表决权股份总数的61.2792%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 1人，代表股份 12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0088%。
3、公司在任董事 5人，亲自出席 5人；公司在任监事 3人，亲自出席 3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》
表决结果：同意 83,339,669股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
中小股东总表决情况：同意 12,000股，反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的承诺函的议案》
表决结果：同意 83,339,669股，反对 0股，弃权 0股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的三分之二。
中小股东总表决情况：同意 12,000股，反对 0股，弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2016年第二次临时股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
内部控制审计报告
众会字(2018)第2568号金财互联控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金财互联控股股份有限公司（以下简称金财互联）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金财互联董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金财互联于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文)
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯家俊
（项目合伙人）
中国注册会计师：钟美玲
中国，上海 2018年4月19日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-121汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年09月14日（星期四）下午14:30
（二）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年09月14日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年09月13日
15:00至2017年09月14日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层公司会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
（六）主持人：由过半数董事推举董事方路遥先生进行主持
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司于2017年08月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会通知的
公告》（公告编号：2017-109）。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共计6人，代表有表决权股份数为253,536,181股，占公司有表决权股份总数的55.1893%。
（二）出席现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为252,881,730股，占公司有表决权股份总数的55.0468%；
（三）参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份数为654,451股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。
（四）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次股东大会的股东代表中，中小股东共4人，代表有表决权的股份数为1,262,097股，占公司有表决权股份总数的0.2747%。
其中：出席本次现场会议的股东代表共1人，代表有表决权的股份数为
607,646股，占公司有表决权股份总数的0.1323%。
参加网络投票的股东代表3人，代表有表决权的股份数为654,451股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举项坚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意253,536,181股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,262,097股，占出席
本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
项坚先生当选为公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满时止。
2、审议通过了《关于选举范悦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意253,536,181股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,262,097股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
范悦龙先生当选为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满时止。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派胡小明律师、张雪婷律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（杭州）事务所认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-055上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市战略性新兴产业项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”验收尾款人民币 251万元,具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||与资|||
||||获得补||||补助金||||||||计入|
||序||||获得补助的||||补助||政策||产/|||
||||助的主||||额（万||||||||会计|
||号||||原因或项目||||形式||依据||收益|||
||||体||||元）||||||||科目|
||||||||||||||相关|||
|1||上海延华智能科技（集团）股份有限公司||上海市战略性新兴产业项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”验收尾款||251||现金||沪经信技〔2017〕914号《上海市经济信息化委关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”项目后评估的批复》||与收益相关||营业外收入||

注:上述政府补助与公司日常活动相关，但不具有可持续性。截止至公告日，上述补助资金已经到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入营业外收入人民币 251万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的收益相关的政府补助预计将增加 2018年上半年利润总额人民币 251万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、政府补助收款凭证。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行
结构性存款与定期存款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款的事宜，发表如下独立意见：
公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款事项已履行相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。
独立董事签字：林莘 何红渠 陈浩2019年4月30日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-126通化金马药业集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2016年12月14日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2016年12月23日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：为提高公司及各控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 10亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。本次公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，监事会同意公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会2016年12月23日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-14天津经纬辉开光电股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年3月7日审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年3月26日下午14：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月26日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00的任意时间。
（三）股权登记日：2019年3月20日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议出席对象：
1、截止2019年3月20日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室；
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案是由公司第四届董事会第十六次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。
2、本次会议议案为：《关于修改〈公司章程〉的议案》
三、议案登记编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2019年3月20日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件2。
六、其他事项
1、联系人：黄跃军韩贵璐
2、联系电话：022-28572578 022-28572588-8552
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
5、会议会期半天，食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、经纬辉开：第四届董事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会2019年3月7日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬辉开光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、网络投票程序：
1、普通股的投票代码为“365120”；投票简称为“经纬投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-062深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为了让投资者及时了解公司各季度经营情况，公司根据深圳证券交易所相关|
|规范性要求，特编制2019 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报，相关数|
|据信息如下：|

一、 按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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|业 务类型|2019 年第三季度新签订单金额|截至 2019年9月 30日累计已签约未完工的合同金额（含已完工部分）：“注 1”|2019 年第三季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|27,196.52|240,576.93|12,603.89|
|住宅装修|56,384.40|350,561.89|28,571.44|
|其他装修|0|1,055.36|0|
|设计业务|3,030.80|35,998.86|1,017.51|
|合计|86,611.72|628,193.04|42,192.84|

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|注 1：根据深交所装修装饰行业最新规范性披露要求进行统计，上表中“截|
|至 2019年 9月 30日累计已签约未完工的合同金额（含已完工部分）”是指已|

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|签约未完工项目的合同总额，包括已完工部分和未完工部分。公司之前所披露|
|的各季度装修装饰业务主要经营情况简报中的“截至季度末累计已签约未完工|
|订单金额”仅指未完工部分的金额，即已签约合同总额扣除已完工部分之后的|
|金额。请投资者注意区别。|

二、 其他需要说明的情况
1、尚未完工的重大项目情况：香港中诺集团平潭产业基地项目，合同金额约4亿，工期927天，项目基础施工中，尚未确认收入和结算、收款。截止本公告日交易对手的履约能力未发生重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。
特此公告。
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一九年十月三十日