证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-035昇兴集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴集团”）于 2016年 6月 12日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目和昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）年产灌装量 1.21亿罐生产线项目的建设完成期调整至 2017年 3月 31日，同时相应调整对安徽昇兴和中山昇兴的出资期限为增资事项经政府主管审批机关批准后 18个月内，并提请股东大会授权公司董事会在必要时调整上述两个募投项目所需资金的出资期限。该议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将有关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]560号文核准，公司于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为人民币5.74元，本次发行募集资金总额为344,400,000.00元，扣除各项发行费用 30,252,200.00元后，实际募集资金净额为 314,147,800.00元，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2015）第350ZA0012号《验资报告》。
公司对上述募集资金采取了专户存储管理，并与专户的开立银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资计划及投资情况
1、募集资金投资计划
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
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|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|山东昇兴马口铁制罐和底盖生产线建设项目|7,323.35|5,858.47|
|昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目|6,534.58|1,969.29|
|昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目|38,652.54|23,587.02|
|合计|52,510.47|31,414.78|

公司第二届董事会第二十七次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》，同意公司终止实施昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线项目（以下简称“原募投项目”），将该项目终止后节余募集资金用于以下用途：（1）将13,673.57万元以增资方式投资用于安徽昇兴年产 3.33万吨马口铁涂印生产线项目建设；（2）将 4,965万元以增资方式投资用于中山昇兴年产灌装量1.21亿罐生产线项目建设；（3）剩余4,948.45万元及原募投项目对应募集资金专户中的银行利息暂无使用计划。本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
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|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|山东昇兴马口铁制罐和底盖生产线建设项目|7,323.35|5,858.47|
|昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目|6,534.58|1,969.29|
|安徽昇兴年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目|13,673.57|13,673.57|
|中山昇兴年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目|4,965|4,965|
|合计|32,496.50|26,466.33|

2、拟延期募投项目的投资情况
截至 2016年 6月 8日，公司本次拟延期的募集资金投资项目的投资情况如下：
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|项目名称|承诺投入募集资金（万元）|已投入募集资金（万元）|募集资金投入进度|项目已订立合同金额（万元）|
|安徽昇兴年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目|13,673.57|6,012.92|43.97%|7,916.75|
|中山昇兴年产灌装量1.21亿罐生产线项目|4,965|353.88|7.13%|2,063.70|

备注：该表列示的“项目订立合同进度”是指项目已签订合同金额占项目建设投资计划金额的比重。
三、募集资金投资项目延期的具体情况
建设安徽昇兴年产 3.33万吨马口铁涂印生产线项目是为了给集团内部三片易拉罐生产提供配套服务，缓解安徽昇兴以及集团内部旺季时涂印铁供应的短缺和交货延迟等问题，目前昇兴集团三片易拉罐产销量仍然保持增长的良好态势，该项目实施的可行性和必要性并未发生变化。建设中山昇兴年产灌装量 1.21亿罐生产线项目是为了实践公司的发展战略，实现制罐和灌装一体化的商业模式，增强客户粘性，充分发挥制罐业务与OEM灌装业务协同效应，国内食品饮料灌装行业的市场潜力巨大，公司正在积极与客户保持密切接洽，该项目实施的可行性和必要性并未改变。因此，鉴于项目的实际情况，公司拟继续积极推进两个募投项目的实施，并做出以下延期调整：
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|项目名称|调整前预计达到预定可使用状态的日期|
|安徽昇兴年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目|2016年5月31日|
|中山昇兴年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目|2016年6月30日|

四、募集资金投资项目延期的原因
1、安徽昇兴募投项目延期原因
由于安徽昇兴前期办理股东出资审批和登记手续的进展缓慢，导致募集资金
出资到位时间有所滞后，另外，该项目订购的国外进口设备的备货、运输和安装调试所需的时间较长，因此，公司经审慎研究，拟将该项目达到预定可使用状态的预计日期调整至2017年3月31日。
2、中山昇兴募投项目延期原因
中山昇兴募投项目根据实际需求对建筑结构设计方案进行了必要的更改，以及受到当地雨季的影响，均造成了工期延后，另外，考虑到该项目配套使用蒸汽的供汽方无法完全保证在 2016年内提供供汽服务，公司经审慎研究，拟将达到预定可使用状态的预计日期调整至2017年3月31日。
五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次调整部分募投项目进度是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目总投资估算、建设规模及内容的调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
六、其他相关事项
本次拟延期的两个募投项目所需的资金均由公司和昇兴（香港）有限公司（系公司之全资子公司）通过缴纳出资的方式投入，且约定的出资缴纳期限均为项目公司的增资事项经政府主管审批机关批准后6个月内。在公司拟调整上述两个募投项目进度的同时，公司和昇兴（香港）有限公司拟相应调整对安徽昇兴和中山昇兴的出资期限为：增资事项经政府主管审批机关批准后 18个月内。
为了防范募投项目实施的不确定性风险，提高办事效率，公司提请股东大会授权公司董事会在必要时调整上述两个募投项目所需资金的出资期限。
七、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司本次调整募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33万吨马口铁涂印生产线项目”和“昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量 1.21亿罐生产线项目”的实施进度是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司调整募投项目的进度履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，同意公司本次对募投项目进行延期调整，并将相关事项提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期调整是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未调整项目的总投资估算、建设规模及内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司本次对该等项目的进度做出调整。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构发表如下意见：
昇兴集团本次部分募集资金投资项目延期事项是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定，涉及项目实施进度变化，未调整项目总投资估算、建设规模及内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长远发展规划与股东的长远利益。
该事项已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了相应程序,符合相关规定。保荐机构对昇兴集团部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2016年6月14日