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证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-023
北部湾旅游股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603869|北部湾旅|2015/5/22|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：新奥能源供应链有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年5月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有56.4%股份的股东新奥能源供应链有限公司，在2015年5月18日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为了完善公司治理结构，提高决策效率，公司股东新奥能源供应链有限公司向股东大会提出以下五项提案：
(1)关于补选迟兴民先生为公司董事的议案
(2)关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案
(3)关于修改《股东大会议事规则》的议案
(4)关于修改《董事会议事规则》的议案
(5)关于修改《经理人员工作细则》的议案
详细内容请参见北部湾旅游股份有限公司 2014年年度股东大会会议材料。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 5月 6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月29日13点30分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月28日
至2015年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|关于审议公司2014年度董事薪酬的议案|√|
|4|关于审议公司2014年度监事薪酬的议案|√|
|5|关于审议公司2014年度利润分配方案的议案|√|
|6|公司2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算报告|√|
|7|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|√|
|8.00|关于审议公司2015年度日常关联交易的议案|√|
|8.01|为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务|√|
|8.02|合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服务|√|
|8.03|公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务|√|
|9|关于补选迟兴民先生为公司董事的议案|√|
|10|关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案|√|
|11|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|
|12|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|13|关于修改《经理人员工作细则》的议案|√|

注：本次会议将听取公司2014年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第1、3、5、6、7、8项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第 2项及第 4项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告。
公司将在 2014年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司 2014年年度股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.03
应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会或其他召集人2015年 5月18日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北部湾旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|关于审议公司2014年度董事薪酬的议案||||
|4|关于审议公司2014年度监事薪酬的议案||||
|5|关于审议公司2014年度利润分配方案的议案||||
|6|公司2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算报告||||
|7|关于续聘公司2015年度审计机构的议案||||
|8.00|关于审议公司2015年度日常关联交易的议案||||
|8.01|为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务||||
|8.02|合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶||||

|||
|-|-|
||停靠涠洲码头提供服务|
|8.03|公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务|
|9|关于补选迟兴民先生为公司董事的议案|
|10|关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案|
|11|关于修改《股东大会议事规则》的议案|
|12|关于修改《董事会议事规则》的议案|
|13|关于修改《经理人员工作细则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2014-049中国远洋控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到
20%，属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东核实，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年 12月 17日至 12月 19日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会自查并向公司控股股东发函问询得知，公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
本公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。对于发行股份事项，公司不排除未来有发行股份的可能性，但是目前没有任何计划和时间表，如果公司未来开始筹划这一事项，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二 O一四年十二月十九日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-062
黑龙江国中水务股份有限公司
关于中标荣县乡镇污水处理厂 BOT新建项目的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）近日参与了四川省自贡市荣县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目（以下简称“本项目”）的招标，并已于2014年10月31日收到中标通知书。现将本项目相关情况公告如下：
一、本项目的主要内容
本次中标项目为荣县度佳镇等12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目，招标采用公开招商方式进行。本项目的主要建设内容为荣县度佳镇等 12个乡镇生活污水处理厂BOT新建项目（含厂区建设、进厂道路、厂外接电、厂外接水等）。
本项目建设规模为日处理污水 2,250吨，污水处理服务费单价为 7.03元/吨，污水处理工艺及排放标准为 MBBR工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级 B标准，特许经营权经营年限为 30年（不含建设期）。本项目的投资金额预计为 2,974.88万元。公司将在接到本中标通知书后的 15日内与招标方签订有关特许经营权合同。
二、本项目对公司业务的影响
本项目的中标对公司乡镇水务业务和未来经营业绩存在积极的影响，将进一步扩大公司乡镇水务业务的市场影响力，有利于乡镇水务业务的市场拓展。本项目后续签订合同的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已收到本项目中标通知书，尚未签订正式的特许经营权合同。本项目工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年十一月三日
备查文件：
1、中标通知书。
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：601099 证券简称：太平洋太平洋证券股份有限公司
2018年8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计。
太平洋证券（母公司）2018年8月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|公司名称|2018年8月||2018年8月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|-9,463.12|-16,481.62|1,116,134.94|

太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
陕西黑猫焦化股份有限公司
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-052陕西黑猫焦化股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司实际控制人李保平先生于2017年5月24日承诺在未来6个月内（自 2017年 5月 24日起算），通过上海证券交易所集中竞价交易系统，择机从二级市场增持公司无限售流通 A股股份 1,000万股，并承诺在增持计划实施完成后一年内不减持该部分股票。
●截至本公告日，公司实际控制人李保平先生通过上海证券交易所交易系统总计增持公司股份1,000万股，占上市公司已发行总股本的0.8%。
2017年 11月 17日，公司接到实际控制人李保平先生的通知，李保平先生通过上海证券交易所系统增持了公司部分股票。截至2017年11月17日，本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、本次增持的主体为公司实际控制人李保平先生。
2、本次增持前，李保平先生持有公司股份 1,800万股，占公司股份总数的1.94%；控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）持有公司股份41,400万股，占其公司已发行总股份的44.52%；公司实际控制人李保平先生与控股股东合并持有公司 43,200万股，占公司现有已发行总股份的46.46%。本次增持前，公司实际控制人李保平先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计持有 50,100万股（限售流通股为 48,600万股）公司股份，占公司股本总额的53.89%。
陕西黑猫焦化股份有限公司
二、增持计划的主要内容
本次增持计划的相关情况：基于对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定发展的信心，公司实际控制人李保平先生承诺未来 6个月内（自 2017年 5月 24日起算，以下简称“增持期间”），以自身名义通过上海证券交易所交易系统，增持公司股份。
本次增持股份的种类：公司无限售流通 A股股份
本次增持股份的资金来源：自有资金。
有关本次增持计划及增持进展相关情况：详见本公司分别于 2017年 5月 25日、2017年5月26日、2017年8月25日、2017年10月20日披露的临 2017-123号、2017-028号、2017-032号公告。
三、增持计划的实施进展及结果
增持期间，公司实际控制人李保平先生通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持公司 1,000万股份，占其时公司已发行总股份的0.8%，无其他一致行动人参与增持，未超过增持计划的增持总数。
截至增持完毕，公司实际控制人李保平先生持有公司股份 2,800万股，占公司现有已发行总股份的2.23%；控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有公司股份 545,578,947股，占公司现有已发行总股份的43.52%，公司实际控制人李保平先生与控股股东合并持有公司股份 573,578,947股，占公司现有已发行总股份的45.75%，公司实际控制人李保平先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计持有 64,257.8947万股（限售流通股为 61,757.8947万股）公司股份，占公司股本总额的51.27%。
四、律师事务所核查意见
北京大成律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，认为：
（一）增持人具备实施本次增持的主体资格；
（二）本次增持计划及其实施符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司收购管理办法》和上交所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的有关规定；
（三）截至本法律意见书出具之日，本次增持已经履行了现阶段所需的信息披露义务，符合上交所的相关信息披露要求；
陕西黑猫焦化股份有限公司
（四）本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免申请的情形，增持人可以直接向上交所和证券登记结算机构申请办理本次增持的股份转让和过户登记手续。
五、实际控制人李保平先生及其一致行动人在增持实施期间及法定期限内，未减持其所持有的陕西黑猫焦化股份有限公司股份。
六、报备文件
1、《关于陕西黑猫焦化股份有限公司实际控制人增持公司股份之法律意见书》特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2017年11月21日
思维列控 2017年第四次临时股东大会材料河南思维自动化设备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议材料
2017年 11月 13日
思维列控 2017年第四次临时股东大会材料目 录
2017年第四次临时股东大会会议议程 ......................................... 3议案一：《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》 ........ 4议案二：《关于变更公司外部审计机构的议案》 ................................. 6
思维列控 2017年第四次临时股东大会材料河南思维自动化设备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
一、大会安排
1、召开时间：2017年11月13日下午14点30分
2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司列控中心大楼三楼第一会议室3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2017年11月6日
二、会议议程
1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；
2、大会主持人宣布大会开始；
3、宣读并审议会议议案；
4、股东发言、回答股东提问；
5、股东表决；
6、清点表决票、宣布表决结果；
7、律师宣读法律意见书；
8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
思维列控 2017年第四次临时股东大会材料议案一：《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》各位股东：
2017年8月11日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，并将该议案提交2017年第三次临时股东大会审议。考虑到公司向控股子公司提供无息借款对其他中小投资者权益的影响，公司2017年第三次临时股东大会审议否决了该议案，具体内容详见2017年8月30日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思维列控2017年第三次临时股东大会决议公告》。
为保障公司募投项目的顺利实施，经公司董事会审慎研究，拟将原方案中的无息借款更改为有息借款（借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率），并将该议案重新提交董事会、股东大会审议，具体内容如下：
公司控股子公司河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”）承担公司募投项目——铁路行车安全装备生产线扩建项目（以下简称“该项目”）的实施。2016年6月，公司与思维精工、郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司签订四方监管协议，按项目进度分阶段向思维精工拨付募集资金2,000.00万元。截至2017年9月30日，思维精工募集资金资金专户资金余额为156.77万元，不能满足该募投项目的后续资金需求。
截至2017年9月30日，本项目募集资金使用情况如下：
||
|-|
|科目|
|本项目募集资金总额|
|加 银行存款利息和扣除银行手续费等的净额|
|减 截至目前已使用资金|
|剩余募集资金总额|
|其中思维列控募集资金专户余额|
|其中思维精工募集资金专户余额|

思维列控 2017年第四次临时股东大会材料2016年8月19日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案的议案》、《关于全资子公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》；
2016年9月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意对议案涉及的4家子公司实施股权激励，其中包括思维精工。截至2016年底，子公司股权激励实施完成后，上市公司持有思维精工的股权比例由100%减少至75%。2017年1月4日，公司发布了《关于全资子公司实施员工股权激励的进展公告》。
目前，思维精工已经完成二十余种先进生产设备更新，物流、码垛、焊接等工业机器人引进，完成铁路行车安全装备生产线扩建一期建设，基本建成智能化生产车间。下一步，思维精工将加快募投项目建设，投入资金完成智能工厂的二期工程及信息化项目建设，实现由产能提升到智能制造的飞越。为确保该募投项目顺利实施，公司拟将该募投项目存放于思维列控募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予控股子公司思维精工用于实施募投项目，借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率。
鉴于思维精工已由思维列控的全资子公司变更为控股子公司，本次思维列控向思维精工提供借款实施募投项目，仍需提交股东大会审议。如本议案经股东大会审议通过，公司将与思维精工、郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司重新签订四方监管协议，确保募集资金合理、合规使用。
请各位股东审议。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年11月13日
思维列控 2017年第四次临时股东大会材料议案二：《关于变更公司外部审计机构的议案》
各位股东：
根据公司业务发展的需要，同时考虑到众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队及相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟在2017年度予以更换，同时聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。经双方沟通，2017年度财务审计费用为45万元人民币，内部控制审计费用为15万元人民币，合计60万元人民币，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司已就更换外部审计机构事项与原年审会计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对其提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计和内部控制审计工作的要求。
请各位股东审议。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2017年11月13日
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第六十四次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、武汉当代明诚文化股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第八届董事会第六十四次会议审议的相关文件进行了认真审核，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行方案调整涉及关联交易，调整后的非公开发行股票方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
2、公司编制的非公开发行股票预案（四次修订稿）符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次非公开发行股票预案（四次修订稿）。
3、公司编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步完善公司治理水平，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
因此，我们同意《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案。
二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案的独立意见
我们对公司制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）》的议案，发表如下独立意见：
公司制定的本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施（二次修订稿）符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律法规及规范性文件的要求，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益。
因此，我们同意本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施（二次修订稿）的议案。
三、关于公司受让控股子公司股权并引入外部投资者向控股子公司增资暨关联交易的独立意见
我们对公司本次受让控股子公司股权并引入外部投资者向控股子公司增资暨关联交易发表独立意见如下：
1、本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避了该议案的表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次交易有利于公司控股子公司进一步增强自身运营实力，并拓宽了公司的融资渠道与融资方式，符合公司自身发展的需要，符合市场规则，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意本次关联交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字:
李秉成（签字）：_______________
张里安（签字）：_______________
冯学锋（签字）：_______________
证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号:临2016-056河北宝硕股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年8月30日核准的《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1998号），批复内容如下：
一、核准你公司向贵州省物资集团有限责任公司发行 108,007,375股股份、向中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司发行89,781,311股股份、向贵州盘江精煤股份有限公司发行 71,573,796股股份、向江苏沙钢集团有限公司发行 89,781,311股股份、向上海杉融实业有限公司发行 89,781,311股股份、向和泓置地集团有限公司发行 89,781,311股股份、向上海易恩实业有限公司发行 42,944,278股股份、向贵州燃气集团股份有限公司发行35,786,898股股份、向贵州立昌实业有限公司发行28,629,518股股份、向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司发行 25,591,258股股份、向四川众智投资有限公司发行 17,270,327股股份、向贵州恒丰伟业房地产开发有限公司发行 17,270,327股股份、向中国振华（集团）科技股份有限公司发行9,543,172股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 547,211,891股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2016年9月1日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-073债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十二次会议、2018年年度股东大会审议通过了公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。本次非公开发行的董事会决议日为2019年3月28日，公司于2018年4月20日与劲旅环境科技有限公司共同成立江西劲旅环境科技有限公司（以下简称“江西劲旅”），江西劲旅注册资本为 4,000万元，公司认缴出资额为 1,960万元，持股比例为49%。根据江西劲旅公司章程，公司应于2023年1月24日前，实缴出资金额合计 1,960万元。公司已分别于 2018年 5月对江西劲旅实缴出资 196万元、于 2019年 1月对江西劲旅实缴出资 196万元，合计实缴出资 392万元。公司对江西劲旅的投资属于财务性投资，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。
因此，公司董事会在 2018年年度股东大会授权范围内，拟将本次非公开发行的募集资金金额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币45,000万元”调减为“不超过人民币43,000万元”，原发行方案中其他内容不变。
2019年 10月 28日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。针对上述调整，公司编制了《江西长运股份有限公司 2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《江西长运股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容请详见相关公告。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年10月28日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-020广晟有色金属股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股价于 2017年 7月 5日、6日、7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，目前公司生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经控股股东书面函证确认，截至本公告披露日，控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收
购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
虽然近期部分稀土品种价格呈现上涨趋势，但稀土市场整体供需局面较前期仍未发生重大变化，公司内部生产经营情况未受重大影响。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一七年七月八日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-026
广州港股份有限公司关于
职工监事辞职和改选的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到职工监事江建园先生的书面辞职报告。因工作原因，江建园先生申请辞去公司第二届职工监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月18日召开第三届第一次职工、工会会员代表大会，选举林浩彬先生为公司第二届监事会职工监事（简历详见本公告附件），任期自选举通过之日起至第二届监事会届满时止。
公司对江建园先生在担任职工监事期间为公司发展做出的努力与贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
附件：林浩彬先生简历
广州港股份有限公司监事会2019年4月19日
附件
职工监事简历
林浩彬，男，1977年12月出生，汉族，广东普宁人，2000年8月参加工作， 2000年 1月加入中国共产党，在职研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。
历任广州港股份有限公司人力资源部薪酬科科长，广州港股份有限公司人力资源部部长助理、劳动关系科科长。现任广州港股份有限公司人力资源部副部长、公司离休干部党总支部书记。
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2014-005马应龙药业集团股份有限公司
关于出资设立小额贷款公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）出资人民币8,700万元，与中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）共同出资成立深圳市宝利通小额贷款有限公司（暂定名，以工商行政部门核准名称为准，以下简称“小贷公司”）。
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。因该项关联交易达到重大关联交易标准，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十五条的规定，“上市公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，上市公司可以向本所申请豁免提交股东大会审议。”公司已经向上海证券交易所提交申请，并获批上述交易免于提交公司股东大会审议。
小贷公司设立需按照深圳市人民政府金融发展服务办公室的要求报送申请成立公司的资料，待深圳市人民政府相关部门审批后方可成立。
一、关联交易概述
马应龙与中国宝安共同出资成立小贷公司，注册资本为人民币30,000万元。
其中中国宝安为主要发起人，认缴注册资本人民币 21,300万元，持有小贷公司股权比例71%；马应龙出资人民币8,700万元，持有小贷公司股权比例29%。
由于中国宝安集团股份有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股
票上市规则（2012年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，此次出资构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
截至本公告之日，中国宝安持有本公司29.27%的股权，为本公司的控股股东，属于本公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
关联方名称：中国宝安集团股份有限公司（证券代码：SZ000009）
成立时间：1990年10月8日；
注册资本： 125,436.3108万元；
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28层；
法定代表人：陈政立；
经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094号文规定办理）；
房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门批准或领许可证后方可经营）；
组织机构代码：19219665-X。
三、关联交易情况
（一）交易标的情况
交易类型：与关联方共同出资设立公司；
公司名称：深圳市宝利通小额贷款有限公司；
公司性质：有限责任公司；
注册资本：人民币叁亿元整；
小贷公司实行独立核算，自主经营，自负盈亏。甲、乙双方以各自的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
（二）出资方式和出资额
马应龙和中国宝安均以现金出资，注册资金在公司成立时一次性足额缴纳到位，并按照出资比例确定各方在小贷公司的股权比例。具体出资情况如下：
中国宝安为主要发起人，认缴注册资本人民币 21,300万元，持有小贷公司股权比例71%；
马应龙认缴注册资本人民币8,700万元，占马应龙最近一期经审计净资产的6.1%，持有小贷公司股权比例29%。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
设立小贷公司符合国家政策导向，具有广阔的市场前景，同时有利于提高公司资金使用效率，增加股东回报。本次交易各股东将按现金出资额确定持股比例，出资公平合理，没有损害上市公司和中小股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
因该项关联交易达到重大关联交易标准，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十五条的规定，“上市公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，上市公司可以向本所申请豁免提交股东大会审议。”公司已经向上海证券交易所提交申请，并获批上述交易免于提交公司股东大会审议。
该关联交易事项已经公司2014年4月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事陈平、郭山清、马健驹、冯佐祥在表决时进行了回避。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了书面审核意见。
小贷公司设立需按照深圳市人民政府金融发展服务办公室的要求报送申请成立公司的资料，待深圳市人民政府相关部门审批后方可成立。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司《关于出资设立小额贷款公司的议案》涉及的相关资料进行了事前审阅，并与公司相关人员进行
了充分沟通，认为：出资设立小贷公司有利于提高公司资金使用效率；本次关联交易出资公平、合理，符合公司对外投资相关规定，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益；同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立意见
公司三名独立董事一致认为，本次关联交易出资公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、审计委员会意见
董事会审计委员会认为本次关联交易出资公平、合理，符合公司对外投资相关规定，对公司财务状况及经营成果不造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
八、备查文件
（一）第八届董事会第四次会议决议
（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见
（三）董事会审计委员会2014年第二次会议决议
（四）第八届监事会第四次会议决议
马应龙药业集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-051浙江奥康鞋业股份有限公司
关于参股公司持股比例变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司通过设立的境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥港国际”）以现金方式受让 LightInTheBox Holding Co.,Ltd（以下简称“兰亭集势”）股份 24,553,810股(包括普通股及美国存托股份)，占兰亭集势发行在外普通股的25.66%，交易对价总额为77,344,501.50美元。奥港国际于2015年7月22日完成该笔股份购买价款的支付，并于2015年7月23日正式完成股权交割工作。2016年 3月，兰亭集势向 Zall Cross-border E-commerce Investment Company Limited（以下简称“卓尔电商”）定向增发普通股 4,250万股，奥港国际对兰亭集势持股比例稀释至17.33%。（具体内容详见公告：临2015-032、临 2015-045和临2016-007）
2018年11月8日，兰亭集势与新加坡电商Ezbuy签订股权购买协议（以下简称“协议”），以一年期无息可转换本票的形式收购 Ezbuy100%的股权，该协议于 2018年 12月 10日正式生效。近日，公司接到兰亭集势通知，原协议约定的一年期无息可转换本票已达到换股条件，兰亭集势将于 2019年 12月 11日至 12月 18日向 Ezbuy原股东及管理层定向增发普通股合计 88,883,116股用于支付收购Ezbuy100%的股权对价。
本次兰亭集势增发前，奥港国际持有兰亭集势股份 24,553,810股，占兰亭集势总股本的18.21%，为第二大股东。本次兰亭集势增发后，奥港国际对兰亭集势持股比例将稀释至10.98%，仍为第二大股东，且公司在兰亭集势董事会中派有两名董事，对其经营决策形成重大影响，长期股权投资继续采用权益法核算。
根据金融工具准则，本次兰亭集势增发导致奥港国际持股比例下降，以及交易涉及的一年期无息可转换本票公允价值变动，将减少公司当期利润预计为8,600万元，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。
据兰亭集势2019年度第三季度财务报告显示，兰亭集势业绩出现明显好转，第三季度营业收入同比增长34.60%至5,989万美元，实现净利润为997万美元。
同时，其第三季度毛利率为42.30%，较去年同期毛利率的15.10%大幅提升。自2018年12月收购新加坡电商Ezbuy以来，从供应链、仓储物流到市场的投放等方面，双方的业务整合创造了新的协同效应。
公司将严格按照有关规定及时披露相关情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2019年12月12日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2015-010
上海飞乐音响股份有限公司
关于向关联方租赁物业之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与关联方上海华鑫资产管理有限公司签订《租赁合同》，租赁位于上海市徐汇区桂林路406号 1号楼名义楼层第11、12、13层（实际楼层第10、11、12层）建筑面积共计 5,168.88平米物业作为公司总部办公场所；
至本次交易止，公司在过去连续十二个月与同一关联人或不同关联人进行的日常关联交易未超过上一年度经审计净资产绝对值5%，因此无须提交股东大会审议；
本次交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第二十次会议于 2015年 1月 9日召开，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁物业的议案》。表决时，关联董事黄峰先生和于东先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。董事会同意公司与关联方上海华鑫资产管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁位于上海市徐汇区桂林路 406号1号楼名义楼层第11、12、13层（实际楼层第10、11、12层）建筑面积共计 5,168.88平方米物业作为公司办公场所，租赁期限自2015年2月1日起至 2018年1月31日止，并授权公司管理层签署《租赁合同》并办理相关房屋租赁手续。
公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：
公司租赁关联人上海华鑫资产管理有限公司物业符合正常经营活动开展的
需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：上海华鑫资产管理有限公司
企业法定代表人：严俊亮
注册资本：人民币伍佰万元
住所：上海市徐汇区虹漕路 39号4号楼5层
主营业务：不动产的资产管理和投资管理、物业管理、投资咨询和房地产开发等
截至 2013年 12月 31日，上海华鑫资产管理有限公司的总资产为 514.30万元人民币，净资产为 287.67万元人民币。
关联关系：上海华鑫资产管理有限公司为我公司实际控制人上海仪电控股（集团）公司的下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》的相关规定，上海华鑫资产管理有限公司为我公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）《租赁合同》主要内容
出租方（甲方）：上海华鑫资产管理有限公司
承租方（乙方）：上海飞乐音响股份有限公司
1、租赁房屋
1.1甲方依据本合同出租给乙方并由乙方承租的房屋位于在上海市徐汇区
桂林路406号1号楼名义楼层第11、12、13层(实际楼层第10、11、12层，以下简称“该房屋”)；
积作为乙方依据本合同向甲方履行租金、物业管理费及其它与建筑面积直接相关的费用或款项支付义务的计算依据。
2、租赁用途
2.1乙方租赁该房屋必须且仅用于办公之用途。
2.2乙方承诺，乙方所确定的上述用途符合该房屋的房屋性质。
3、租赁期限、交付、免租期
3.1租赁期限：
3.1.1该房屋租赁期限自2015年2月1日起至2018年1月 31日止。
3.1.2上述租赁期限届满6个月前，乙方如需继续承租该房屋的，应向甲方提出续租的书面申请，经甲方同意后，由双方另行签订书面租赁合同。
3.2交付：
3.2.1该房屋交付日期及办理交付手续日期为 2015年2月 1日(以下称“交付日”)。
3.3免租期：
3.3.1免租期：租赁期内，甲方可给予乙方免租期 2个月，自2015年2月1日起至 2015年3月31日止；免租期内，乙方无须支付租金，但该期限计入租赁期内，且，乙方应向甲方支付除租金外的其他费用，包括但不限于物业管理费、水电等公用事业费、通讯费、垃圾清运费、装修审图费及本合同约定的其他费用等。
4、租金、
4.1租金计算方式:
乙方应按以下固定月租金形式支付租金，该租金不包括物业管理费及约定的其他任何费用；固定月租金为按建筑面积计算并依据以下公式计算所得租金金额。
计算公式：月固定租金=每日每平方米单价×建筑面积× 365天÷12月
||||||
|-|-|-|-|-|
|楼层（名义楼层）|租赁年限（自租赁起始日）|单价（元/日/平米）|月固定租金（元）|月租金合计（元）|
|11|第一年至第三年|4.4|223,935.29|702,401.02|
|12||4.4|233,916.58||
|13||4.6|244,549.15||

5、其它费用
物业管理费：租赁期内，自租赁期起始日起的第一年内的物业管理费收费标准为每月每平方米人民币 27元，但甲方或该项目物业管理公司有权根据其实际运作成本调整该等费用。
月度物业费计算公式：收费标准×该房屋建筑面积
（二）定价政策
本次公司租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司租赁关联方物业作为公司总部办公场所，符合公司重大资产重组后的经营环境变化的需要，有利于改善公司形象和促进公司长远发展。
公司与关联方本次交易价格公允，没有损害上市公司利益的情况。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2015年1月13日
报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
宁波维科精华集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，对公司第八届董事会第一次会议审议的关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员等相关事宜发表如下独立意见：
一、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
三、同意董事会选举何承命先生为公司第八届董事会董事长，选举马东辉先生、杨健先生为副董事长；聘任黄福良先生为公司总经理；聘任金波先生、张伯根先生为公司副总经理；聘任薛春林先生为公司财务总监兼第八届董事会董事会秘书；聘任杨昱女士为公司第八届董事会证券事务代表。任期至第八届董事会届满。
独立董事：梅志成
杨雪梅
冷军
二〇一五年五月十二日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2014-010江苏新城地产股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司南京新城万嘉房地产有限公司于2014年3月28日在江苏省南京市国土资源局举行的国有建设用地使用权挂牌出让会上，以人民币30.00亿元的价格竞得编号为NO.2014G07地块的国有建设用地使用权。该地块位于南京市栖霞区仙林湖西侧，东至规划道路，南至规划道路（临湖路），西至经天路，北至纬地路，出让面积为14.75万平方米，土地用途为二类居住用地，出让年限70年，建筑容积率不大于2.5。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
广发证券股份有限公司
关于北京康辰药业股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对康辰药业首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1084号文批准，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，并于2018年8月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为120,000,000股，发行上市后公司总股本为160,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及的股东为：GL GLEE Investment Hong KongLimited、北京工业发展投资管理有限公司、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、薛肖红、覃甲鹏、屈平、梁心、北京耐恩斯科技有限公司、程政，限售期自公司股票上市之日起十二个月，限售期即将届满。
本次限售股上市流通数量共计 43,367,640股，占公司总股本的27.10%，将于2019年8月27日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018年8月27日，公司A股股票首次公开发行上市后总股本为160,000,000股，其中无限售条件流通股为 40,000,000股，有限售条件流通股为 120,000,000股。本次限售股形成后，截至本核查意见出具之日，公司未进行配股、资本公积转增股本等涉及股本数量发生变化的事项，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次申请解除股份限售
的股东所做的承诺及履行情况如下：
（一）关于股份锁定的承诺
GL GLEE Investment Hong KongLimited、北京工业发展投资管理有限公司、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、薛肖红、覃甲鹏、屈平、梁心、北京耐恩斯科技有限公司、程政承诺：
“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”（二）关于股份减持意向的承诺
GL GLEE Investment Hong KongLimited、北京工业发展投资管理有限公司承诺：
“在其直接或间接持有的公司股份锁定期届满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的规定并同时满足下述条件的情形下，减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，提前三个交易日予以公告，并同时满足下述条件：（1）不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
（2）若发生需其向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任。”
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为43,367,640股；
本次限售股上市流通日期为2019年8月27日。
首发限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有首发限售股数量（股）|持有首发限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余首发限售股数量（股）|
|1|GL GLEE InvestmentHong Kong Limited|16,560,000|10.35%|16,560,000|0|
|2|北京工业发展投资管理有限公司|15,422,760|9.64%|15,422,760|0|
|3|南海成长精选 （天津）股权投资基金合伙企业 （有限合伙）|5,520,000|3.45%|5,520,000|0|

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|4|薛肖红|1,466,280|0.92%|1,466,280|0|
|5|覃甲鹏|1,173,000|0.73%|1,173,000|0|
|6|屈平|879,720|0.55%|879,720|0|
|7|梁心|879,720|0.55%|879,720|0|
|8|北京耐恩斯科技有限公司|879,720|0.55%|879,720|0|
|9|程政|586,440|0.37%|586,440|0|
|合计||43,367,640|27.10%|43,367,640|0|

五、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|15,422,760|-15,422,760|0|
||2、其他境内法人持有股份|17,125,320|-879,720|16,245,600|
||3、境内自然人持有股份|55,771,920|-4,985,160|50,786,760|
||4、境外法人、自然人持有股份|16,560,000|-16,560,000|0|
||5、其他|15,120,000|-5,520,000|9,600,000|
||有限售条件的流通股份合计|120,000,000|-43,367,640|76,632,360|
|无限售条件的流通股份|A股|40,000,000|+43,367,640|83,367,640|
||无限售条件的流通股份合计|40,000,000|+43,367,640|83,367,640|
|股份总额||160,000,000|0|160,000,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
康辰药业本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本次限售股份解禁限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规等规定及相关股东承诺，本次解除限售股份持有人均履行了公司首次发行前所作出的相关承诺。康辰药业关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意康辰药业本次限售股份上市流通事项。
（本页无正文，系《广发证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司首
次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
胡涛 林焕伟
广发证券股份有限公司年 月 日