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股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－007
湖南科力远新能源股份有限公司
关于与一汽轿车股份有限公司签订《合作协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的合作协议是双方合作的指导性文件，具体合作事项尚需双方进一步商议确定，具体协议将由双方或下辖控股子公司签署。本次签订的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及其他应履行的审批或备案程序。
●本协议的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）与一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车”）签订《合作协议》。双方在平等、自愿、诚信的基础上，同意在混合动力专用变速箱、专用发动机、专用电池等核心关键零部件的领域展开技术合作和产品合作，并在一汽轿车系列车型搭载科力远混合动力系统以及相关核心关键零部件，共同开发油电混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。
一、合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：一汽轿车股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：长春市高新区蔚山路4888号
法定代表人：王国强
注册资本：162,750万元
经营范围：开发，制造，销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售；普通货运，物流服务(以上各项国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)
（二）协议签署的时间、地点、方式
公司与一汽轿车于2018年1月29日在吉林省长春市签署《合作协议》。
（三）公司签订协议已履行的审议决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，本合作协议的签订无需提交董事会或股东大会审议，后续公司将视具体合作情况，根据有关规定履行相应决策程序和信息披露义务。
二、合作协议的主要内容
（一）签约双方
甲方：一汽轿车股份有限公司
乙方：湖南科力远新能源股份有限公司
（二）合作目的
1、双方同意在混合动力专用变速箱、专用发动机、专用电池等核心关键零部件的领域展开技术合作和产品合作，并在一汽轿车系列车型搭载科力远混合动力系统以及相关核心关键零部件（以下统称“混动系统”，包括但不限于集成研发的混动系统、自主研发的CHS系统，含混合动力专用变速箱，混合动力专用发动机，电池能量包及管理系统以及配套的能量回收系统，电动空调等）开发油电混合动力汽车（HEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。
2、随着合作的深入，双方同意为有效推广节能与新能源汽车，共同开发新型的节能与新能源汽车产品。
3、经双方协商，就本地化研发、制造混合动力系统核心部件及配套产业开展合作。
4、经双方协商，在公共出行服务领域开展合作。
5、经双方协商，双方在资本领域谋求合作。
（三）合作内容
1、双方先期将科力远集成研发的混动系统搭载在奔腾系列车型上，定制开发一款HEV车型（以下简称“协议产品”），并于2019年实现上市销售，在公共出行领域运营、推广销售。
多个领域开展合作。合作模式包括但不限于产品合作、技术合作、资本合作以及共享出行服务的合作，充分发挥合作优势，提高双方市场竞争力，实现资源共享、互相促进、共同发展。
（四）协议产品的合作分工
1、协议产品的产业化定制开发由一汽轿车主导，科力远提供技术支持；协议产品与混动系统相关的性能开发由科力远主导，一汽轿车提供技术支持；协议产品的生产制造由一汽轿车主导，内容包括但不限于生产制造、品质保障、产品认证、售后服务等。具体内容由双方另行签署合同进行约定。
2、协议产品在一汽轿车生产制造过程中，混合动力系统及配套的关键零部件由科力远向一汽轿车提供，除此之外协议产品的其它零部件由一汽轿车负责采购，具体由双方另行约定。
3、协议产品的SOP时间目标为2019年6月份。
（五）协议产品的销售及远期规划
1、2019年至 2021年三年内合作生产销售规划 15万辆。其中，2019年和2020年的协议产品优先满足于科力远在公共出行领域的市场推广，经双方协商，可就协议产品的运营推广展开合作，具体由双方另行签署合同进行约定。
2、经双方协商，当年度合作生产销售协议产品数量达到 5万辆时，再就科力远集成研发的混动系统的合作（包括但不限于合作生产、合资建厂等）进行深度洽谈。
3、售后服务：协议产品的售后服务可以借助一汽轿车现有销售服务网络体系开展。科力远提供混动系统产品和技术服务支持，并承担对应部件的三包、索赔、召回责任；一汽轿车承担除科力远提供的混动系统之外的其他整车相关部件的三包、索赔、召回责任。
4、产业化定制完成后，经双方协商一致，一汽轿车可将科力远纳入供应体系，向科力远采购混动系统及零部件，自行组织生产协议产品，通过自有渠道对外销售，具体由双方另行签署合同进行约定。
（六）责任与义务
按照双方后续签署的相关合同履行相应责任和义务。
（七）违约责任与合同生效
双方必须严格履行本协议的规定，若一方不履行协议或不完全履行协议，另
一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任。
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司影响
（一）对上市公司业绩的影响
本次签署的合作协议对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
由于一汽股份在整车的研发、生产、销售、服务等方面具备资源优势，同时，科力远在混合动力系统的研发、生产、销售和公共出行服务等方面具备资源优势，本次合作协议的签署建立在充分的信任基础之上，从战略发展的角度出发，有助于双方优势互补，促进双方在节能与新能源汽车事业深度合作和发展，共同拓展混合动力公共出行市场，有助于双方建立长期且关系紧密的合作伙伴关系。本协议的签署，符合公司的经营发展及战略规划。
四、重大风险提示
该合作协议系双方合作的指导性文件，具体合作事项尚需双方进一步商议确定，且待双方今后签署具体交易合同，并按照所签署合同中的具体约定实际落实和执行。
公司将视合作事项推进情况，及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2018年1月 29日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-039通威股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]190号）核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股 350,262,697股新股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 5.71元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,999,999,999.87元人民币，扣除各项发行费用人民币 32,400,000.00元，实际募集的资金净额人民币 1,967,599,999.87元。
四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“川华信验[2016]43号《验资报告》”，确认募集资金到账。截止 2018年 4月 25日，公司已按照2015年11月24日披露的《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）中本次募集资金用途使用募集资金共 136,410.34万元，剩余募集资金67,193.13万元（含理财收益及利息）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、中国民生银行股份有限公司成都分行等开户行及中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2018年4月25日，公司在各开户银行募集资金专户的开设情况如下：
单位：人民币/元
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|序号|开户银行|账号|专户余额|备注|
|1|中国邮政储蓄银行成都市天府支行|951006010002779009|358,797,448.25|人民币|
|2|平安银行成都双流支行|15000091418574|111,285,884.59|人民币|
|3|中国建设银行股份有限公司成都铁道路支行|51050188083600001718|175,802,669.15|人民币|
|4|民生银行成都分行营业部|697735768|26,045,338.18||
|5|中国邮储银行直属支行|951005010002900150|0|人民币|
|6|中国邮储银行直属支行|951002010002900153|0|美元|
|7|中国邮储银行直属支行|951000010002900155|0|欧元|

三、本次《三方监管协议》的主要内容
因资金管理及调拨需要，公司募集资金投资对应的子公司通威太阳能（成都）有限公司（以下简称“甲方”）在中国邮储银行直属支行（以下简称“开户行”或“乙方”）新增募集资金专户。2018年4月24日，甲方、乙方与中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“丙方”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。主要内容如下：
（一）公司在开户行开设的募集资金专项账户，专户专项用途如下表所示，不得用作其他用途。
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|开户银行|账号|专项用途|
|中国邮储银行直属支行|951005010002900150|通威太阳能（成都）有限公司年产 3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目|
|中国邮储银行直属支行|951002010002900153|通威太阳能（成都）有限公司年产 3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目|
|中国邮储银行直属支行|951000010002900155|通威太阳能（成都）有限公司年产 3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目|

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项
履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人张钟伟、李普海可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《三方监管协议》
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2019-028
青岛海信电器股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月18日 13点30分
召开地点：青岛市东海西路 17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年报（全文及其摘要）|√|
|2|2018年董事会报告|√|
|3|2018年监事会报告|√|
|4|2018年财务报告|√|
|5|2018年利润分配预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于购买上市公司董监高责任险的议案|√|
|8|章程修正案|√|
|9|日常关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年4月30日《董事会决议公告》（临 2019-017）、《监事会决议公告》（临 2019-018）、《关于修订公司章程的公告》（临2019-019）、《日常关联交易公告》（临2019-020）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600060|海信电器|2019/6/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532） 83889556办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。
上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532） 83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年报（全文及其摘要）||||
|2|2018年董事会报告||||
|3|2018年监事会报告||||
|4|2018年财务报告||||
|5|2018年利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于购买上市公司董监高责任险的议案||||
|8|章程修正案||||
|9|日常关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-075武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起施行；
2、2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，本次会计政策变更根据财政部发布文件：企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实
质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策（即财政部 2006年 2月 15日印发的《财务部关于印发（企业会计准则第1号——存货）等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》）进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2017年8月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第 16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
公司根据财政部《企业会计准则第 42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）
的要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年8月30日
海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限公司下属公司与上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司签订劳务合同暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）以及保荐代表人金涛、曲洪东对银龙公司及其控股子公司河间市银龙轨道有限公司（以下简称“银龙轨道”）之全资子公司河间市顺泰劳务派遣有限公司（以下简称“顺泰劳务”）与上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司（以下简称“上铁淮北”）签订《劳务外包合同》事项进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易的基本情况
公司及顺泰劳务拟承包上铁淮北的CRTSIII型先张法预应力轨道板生产任
务。具体提供劳务内容：上铁淮北12个台座的轨道板生产线生产无砟轨道板所需劳务；劳务承包合同期限：由顺泰劳务试生产500块板后，自正式打板开始之日起至 2017年 12月31日止。轨道板生产（含试生产阶段500块板）劳务综合单价不含税为人民币481.13元/块(包含曲线板、异形板)。2017年 3月 21日，顺泰劳务与上铁淮北签订了《劳务外包合同》。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方介绍
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|企业名称|上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司|
|负责人|崔德水|
|注册地|淮北市段园工业集中区兴园路东侧|
|主营业务|轨道板、RPC盖板、隔声屏障、轨枕、轨枕板的生产、销售及施工安装。|

2.关联关系
银龙公司为银龙轨道控股股东，银龙公司出资占比82%；银龙轨道为上铁芜
湖的参股股东，银龙轨道出资占比25%。公司董事、总经理谢志峰先生担任上铁芜湖的董事，上铁淮北为上铁芜湖淮北分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项，上铁淮北为公司关联方。
三、定价政策和定价依据
顺泰劳务本次签订劳务服务合同每块板的劳务单价参照河间市银龙轨道有限公司安徽分公司与劳务服务人员签订的劳务服务单价，给河间市银龙轨道有限公司安徽分公司提供打板劳务的人员与公司、与公司下属分子公司或者公司高管人员不存在关联关系。故此，本次顺泰劳务参考河间市银龙轨道有限公司安徽分公司与劳务服务人员劳务费用水平签订与上铁淮北劳务合同，两者每块板的综合劳务服务单价基本相同。
四、关联交易对上市公司影响
公司作为无砟轨道板的研发和生产单位，在轨道板生产环节、技术环节、生产设备研发和使用等方面培养了大批优秀的技术人员和生产操作工人，本次公司派遣有关人员承担上铁淮北的轨道板生产劳务，有利于银龙公司增加收入。
五、关联交易履行的审批程序
2017年3月22日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股孙公司与关联方签订劳务协议的议案》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见：
该关联交易事项建立在双方友好、平等、互利的基础上，符合上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司（简称“上铁淮北”）实际经营状况和经营发展需要。公司控股孙公司与上铁淮北签署劳务服务协议未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,有利于公司的长远发展，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意公司将该议案提交公司董事会进行审议。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：
我们认为该项关联交易履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会在审议上述议案时，所有关联董
事均回避表决。该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对中小股东的利益造成损害；此项关联交易有利于发挥河间市顺泰劳务派遣有限公司施工队伍在轨道板生产方面的技术优势，有助于上铁芜湖轨道板有限公司在华东地区取得更多轨道板方面的订单，有利于公司长远的发展，我们同意上述关联交易事项并同意将该项关联交易事项提交公司2016年年度股东大会进行审议。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构对上述关联交易内容、定价方式及履行的程序进行了核查，发表保荐意见如下：
顺泰劳务与上铁淮北签订劳务服务合同符合银龙公司和上铁淮北实际经营情况。交易方式符合市场原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益。
上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定和要求。
综上，保荐机构对银龙公司进行的上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限公司下属公司与上铁芜湖轨道板有限公司淮北分公司签订劳务合同暨关联交易的核
查意见的签字盖章页）
保荐代表人：
金 涛 曲洪东
海通证券股份有限公司2017年 月 日
广东省宜华木业股份有限公司
独立董事关于 2014年度公司对外担保情况的专项说明及
第五届董事会第九次会议相关议案等有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司 2014年度对外担保情况说明及第五届董事会第九次会议审议的相关议案独立意见如下：
一、关于对外担保情况的专项说明
我们认为：报告期内，公司一直严格规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司 2014年度对外担保累计为人民币 2亿元，全部为下属全资子公司提供的担保，公司无其他担保，公司担保内容及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司对外担保管理制度》的相关规定，履行了法定决策程序，其决策程序合法、有效。
公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于 2015年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们认为：报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
三、关于公司 2014年年度利润分配预案的独立意见
我们认为：本次利润分配方案是根据公司 2014年度盈利情况和后续年度生产经营需要并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该事项。
四、关于续聘公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所资质较高，经验丰富，审计费用合理，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
同意该事项。
五、关于公司2015年日常关联交易预计的独立意见
我们对该事项进行了事前审核并认可，我们认为：公司关于2015年度日常关联交易预计是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，预计交易情况客观公允，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立
性。
以下空白
（此页无正文，为独立董事关于2014年度公司对外担保情况的专项说明及第五届董事会第九次会议相关议案等有关事项的独立意见签名页）
王克 吴义强 刘国武
证券代码：601766（A股） 证券简称：中国南车（A股） 公告编号：临2015-035证券代码：01766（H股） 证券简称：中国南车（H股）
债券代码：122252 债券简称：13南车02
中国南车股份有限公司 2013年公司债券(第一期)(10年期)
付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
由中国南车股份有限公司（以下简称“发行人”）于2013年4月22日发行的中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2014年4月22日（“起息日”）至2015年4月21日期间的利息。根据《2013年中国南车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：13南车02（122252）
3、发行人：中国南车股份有限公司
4、发行规模：人民币15亿元
5、债券期限：10年期
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2013]285号文核准发行7、债券利率：本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上海分公司开立的托管账户托管记载
9、上市时间及地点：本期债券于2013年4月24日在上海证券交易所上市交易
10、计息期限：本期债券的计息期限为2013年4月22日至2023年4月21日
11、付息日：本期债券的付息日期为2014年至2023年每年的4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。每次付息款项不另计利息
12、兑付日：本期债券的兑付日期为2023年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。顺延期间兑付款项不另计利息
13、信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司
二、本次付息方案
按照《中国南车股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.00%。每手“13南车02”面值1000元派发利息为50.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2015年4月21日
2、本次付息日：2015年4月22日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2015年4月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“13南车02”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“13南车02”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：010-51872524，地址：北京市海淀区西四环中路16号，邮政编码：100036。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成
代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：中国南车股份有限公司
地址：北京市海淀区西四环中路16号
联系人：张抚童
联系电话：010-51872513
传真：010-51872524
2、主承销商、保荐机构、债券受托管理人：中国国际金融有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：李晓晨、刘浏
电话：010-65051166
传真：010-65059092
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中国南车股份有限公司二〇一五年四月十四日
附件一：“13南车02”付息事宜之QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前,人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-033人民网股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
公司 10名董事现场出席本次会议,独立董事施丹丹女士和涂子沛先
生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事王一彪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举王一彪先生任公司董事长的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意选举王一彪先生任公司第三届董事会董事长。
2、关于选举牛一兵先生任公司副董事长的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意选举牛一兵先生任公司第三届董事会副董事长。
3、关于修改《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《公司董事会战略委员会议事规则》的具体修改情况请参考本公告附件1，修改后的《公司董事会战略委员会议事规则》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
4、关于选举第三届董事会专门委员会主席和委员的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意第三届董事会专门委员会组成人员名单如下：
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|-|-|-|-|
|专门委员会名称|人数|主席|委员|
|战略委员会|5人|王一彪|牛一兵、胡锡进、李响、涂子沛|
|编辑政策委员会|5人|余清楚|张忠、胡锡进、罗华、唐维红|
|审计委员会|5人|施丹丹|张忠、胡锡进、刘凯湘、李响|
|提名委员会|3人|刘凯湘|张忠、涂子沛|
|薪酬与考核委员会|3人|李响|宋丽云、施丹丹|

5、关于聘任余清楚先生任公司总编辑的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意聘任余清楚先生任公司总编辑。
6、关于聘任罗华先生任公司副总编辑的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意聘任罗华先生任公司副总编辑。
7、关于聘任唐维红女士任公司副总裁的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意聘任唐维红女士任公司副总裁。
公司独立董事对议案5、6、7中聘任公司高级管理人员的相关事项发表了独立意见：
（1）对照余清楚先生、罗华先生和唐维红女士个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。
（2）公司董事会关于聘任余清楚先生、罗华先生和唐维红女士的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
（3）作为公司独立董事，一致同意聘任余清楚先生为公司总编辑，聘任罗华先生为公司副总编辑，聘任唐维红女士为公司副总裁。
8、关于放弃控股子公司人民视讯文化有限公司股权优先购买权的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意公司下属控股子公司人民视讯文化有限公司的股东北京立晖文化有限公司将其所持人民视讯文化有限公司35%的股权转让给金砖丝路一期（深圳）股权投资基金合伙企业，且公司放弃优先购买权。
9、关于签署《人民日报客户端（第四期）开发、升级迭代和运维（委托）合同》的议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王一彪先生、张忠先生和胡锡进先生回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求，定价遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展；表决程序合法、有效。
《人民网股份有限公司关于与控股股东签署客户端（第四期）开发、升级迭代和运维（委托）合同的关联交易公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
特此公告。
附件1：《公司董事会战略委员会议事规则》的具体修改情况
人民网股份有限公司董 事 会 2016年 12月 16日
附件1：《公司董事会战略委员会议事规则》的具体修改情况
根据公司业务需要，现对《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》进行以下修改：
一、原第二章第四条为：
第二章第四条委员会由 4名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
现修改为：
第二章第四条委员会由 5名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
二、原第五章第二十五条为：
第五章第二十五条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司总编室负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司总编室应当依据委员会职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、总编室的工作提供支持和配合。
现修改为：
第五章第二十五条董事会办公室负责制发会议通知，拟定会议文件等会务工作。
公司有关职能部门负责准备和提供会议议题所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社
会专家、学者及中介机构）的联络。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室的工作提供支持和配合。
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2017-009云南云天化股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第八次会议于2017年2月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 7人，实际出席监事 7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加 2017年度综合授信额度的议案》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－129招商证券股份有限公司
关于A股股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、A股股份回购审批情况和回购方案内容
2019年5月 20日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议案》。2019年 10月16日，公司公告了《招商证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》。本次回购A股股份方案的主要内容如下：
（一）拟回购股份用途
本次回购股份拟作为公司后续实施员工持股计划股票来源。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购资金总额区间
不低于人民币6.5亿元，不超过人民币13亿元。
（四）回购期限
回购股份的期限为自公司股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议通过回购A股股份方案之日起12个月内。
如果触及以下条件之一，则回购期限可提前届满：
1、如在回购期限内，回购资金达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，公司董事会根据股东大会授权决定终止本回购方案；
3、如公司董事会因充分正当事由决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（五）回购价格区间
不超过人民币 26.09元/股（根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的议案》，公司回购股份的价格不超过人民币26.35元/股，如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整回购价格。鉴于公司2018年年度权益分派已实施，自除权除息日2019年8月27日起，回购价格上限由26.35元/股调整为26.09元/股。）。
（六）回购资金来源
公司自有资金。
二、回购实施情况
（一）2019年 11月8日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份，并于2019年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》（公告编号：2019-108）。
（二）截至2019年12月19日，公司已实际回购公司A股股份40,020,780股，占公司总股本的0.5974%，回购最高价格 18.45元/股，回购最低价格 16.14元/股，回购均价16.5888元/股（不含交易费用），使用资金总额66,389.56万元（不含交易费用）。
（三）2019年12月26日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于提前完成公司 A股股份回购的议案》，根据公司员工持股计划的认购意向以及公司股东大会及类别股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购的最低限额，同意提前完成公司A股股份回购，回购总金额为 663,895,568.36元（不含交易费用）。
本次回购A股股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次A股股份回购的回购期限、回购价格、回购资金总额等均符合股东大会审议通过的回购议案，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，本次回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2019年3月 13日，公司首次披露了回购 A股股份事项，具体情况详见《招商证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份方案的公告》（公告编号：2019-013）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员在此期间未发生买卖公司股票的情形。
四、股份注销安排
公司本次总计回购A股股份40,020,780股，占公司总股本的0.5974%。根据公司A股股份回购方案，本次回购股份拟全部作为公司后续实施员工持股计划的股票来源。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 36个月内实施上述用途的，未使用部分将依法予以注销。
五、股份变动表
公司本次总计回购A股股份40,020,780股，占公司总股本的0.5974%。本次回购的 A股股份将存放于公司回购股份专用证券账户，本次回购前后公司的股权结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|--|--|--|--|
|无限售股份|6,699,409,329|100.00|6,699,409,329|100.00|
|其中：回购专用账户|--|--|40,020,780|0.5974|
|股份总数|6,699,409,329|100.00|6,699,409,329|100.00|

六、已回购股份的处理安排
公司本次回购 A股股份总数为 40,020,780股，本次回购的 A股股份暂存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。根据公司A股股份回购方案，本次回购股份拟全部作为公司后续实施员工持股计划的股票来源。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内实施上述用途的，未使用部分将依法予以注销。
后续，公司将按照回购股份用途用于员工持股计划，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会 2019年12月26日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-070中信证券股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2014年12月5日发出书面会议通知，2014年12月15日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了如下事项：
一、《关于公司与境外机构签署 ISDA协议开展场外金融衍生产品交易业务的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
1、同意公司与境外合资格交易对手方签署 ISDA协议、开展场外金融衍生产品交易业务。
2、授权公司经营管理层办理相关具体事宜。
二、《关于审议公司<合规管理规定>的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
审议通过了《中信证券股份有限公司合规管理规定》，该规定自本次董事会审议通过之日（即：2014年12月15日）起施行，《中信证券股份有限公司合规管理暂行规定》自该日起废止。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-028
花王生态工程股份有限公司
关于签署支付现金购买资产协议书之补充协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2017年 9月 15日与谢绍宁、荣艳、王伟等中维国际工程设计有限公司全体股东（以下简称“乙方”）签署了《花王生态工程股份有限公司收购中维国际工程设计有限公司之支付现金购买资产协议书》（以下简称“收购协议”），公司以自筹资金人民币 14,400.00万元收购乙方持有的中维国际工程设计有限公司（以下简称“中维国际”、“目标公司”）80%股权并于 2017年 9月 30日完成了股权转让的工商变更登记手续。（公告编号：2017-093、2017-099）。
2018年3月26日，甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上就收购协议未尽事项达成一致，并在公司签署了《花王生态工程股份有限公司收购中维国际工程设计有限公司之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
一、补充协议主要内容
（一）业绩补偿
亏损，亦不包括目标公司 2017年 7月已转出的非设计业务的全资子公司资阳市维特瑞投资咨询有限公司在被转让前的自身经营利润或亏损，即业绩承诺仅针对目标公司独立法人实体）分别不低于人民币 1,500.00万元、1,950.00万元和2,535.00万元，合计承诺净利润5,985.00万元。若目标公司实现净利润低于承诺的净利润，乙方应当向甲方进行现金补偿。
2、业绩补偿的额度以收购协议中业绩承诺股东向甲方承诺的累计承诺净利润为限。
3、业绩补偿的计算采取分期计算方式，业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：当期业绩补偿金额=当期业绩承诺期承诺利润数-当期业绩承诺期实现利润数。
若当期乙方未完成承诺业绩，则甲方有权按照收购协议不予支付对价，直至乙方向甲方支付按照上述公式计算的补偿金额。
4、业绩补偿及返还应在甲方年度报告披露之日起15个交易日内实施。
（二）业绩奖励
1、在业绩承诺期间届满，若目标公司实际实现的净利润高于承诺的净利润，则超过承诺利润部分按照甲方所持股权比例享有分红权部分的40%作为业绩奖励发放。
2、业绩奖励的对象为：参与本次收购的目标公司股东、本次收购完成前的目标公司管理层人员、业绩奖励期内目标公司的在职员工，届时具体奖励方案由目标公司制定后执行。
3、业绩承诺期届满后，业绩奖励公式为：当期业绩奖励金额=（当期业绩承诺期实现利润数-当期业绩承诺期承诺利润数）×80%×40%。
4、当期业绩奖励应在甲方年度报告披露之日起15个交易日内实施。
标公司拟定，并由董事会负责具体实施。
（三）交易实施
1、根据收购协议，本次交易标的为目标公司80%股权，交易价格为 14,400.00万元（壹亿肆仟肆佰万元整），具体实施方式以收购协议相关约定为准。
2、自收购生效之日起，甲方分四期支付现金对价。其中支付第二期、第三期、第四期款项时，若存在未完成业绩承诺的情形，则在乙方根据补充协议完成利润补偿后的10个工作日内，甲方支付当期剩余款项。
3、在业绩补偿期内，乙方不得向甲方以外的第三方转让剩余20%的目标公司股权。业绩补偿期满后，乙方拥有继续持有或要求甲方一次性收购其剩余20%目标公司股权的选择权。甲方应在收到乙方要求 30日内，与乙方共同确定评估机构进行评估，以 2019年 12月 31日为评估基准日，按照收益法评估值为参考值，于评估报告出具 30日内，和乙方签订一次性收购剩余20%目标公司股权的收购协议，并约定在协议签订后6个月内付清收购款项（具体条款以实际签订的收购协议为准）。
（四）违约责任
1、除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在补充协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反补充协议。
2、违约方应依补充协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
违约金数额相当于业绩补偿或业绩奖励金额的10%；因交易实施违约的，违约金数额相当于标的资产交易价格的10%。
4、若甲方迟延履行补充协议约定的各期交易及业绩奖励款项，每迟延一日按补充协议确定的当期应付而未付交易或业绩奖励款项的万分之五向乙方支付罚息。若乙方迟延履行补充协议约定的各期业绩补偿款项，每迟延一日按补充协议确定的当期应付而未付业绩补偿款项的万分之五向甲方支付罚息。
二、补充协议对公司的影响
本协议的签署对公司 2018年度及未来经营业绩不构成重大影响。补充协议是基于公司与中维国际协同发展的经营理念而拟定，能进一步激发其业务积极性，且有利于维护公司整体利益及长期发展战略，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
三、风险提示
本协议的制定是各方根据收购协议的交易内容达成的补充条款，实施结果存在一定不确定性。后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年3月26日