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第四届董事会第二十二次会议中国船舶重工股份有限公司(cid:9)
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。
在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于＜中船重工财务有年上半年风险评估报告＞的议案》及相关资料。经审限责任公司 2019
阅，我们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。
我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于＜中船重工财务有限责任公司2019年上半年风险评估报告＞的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：关联方中船重工财务有限责任公司（以下简称“中船财务公司”)为中国银行保险监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京银保监局”）监管的大型财务公司，在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《中船重工财务有限责任年上半年风险评估报告》充分反映了中船财务公司的经营、公司 2019
业务和风险状况，中船财务公司监管指标符合北京银保监局分类监管要求，风险管理不存在重大缺陷。
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二十二次会议公司与中船财务公司之间已发生的存款和贷款等业务往来系为满足公司生产经营所必须，且均己按规定履行了相应的审议程序，合法、合规、有效，不存在损害任何交易一方利益的情形，不存在损害公司或公司除关联股东以外其他股东利益的情形。
公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意本议案所述关联交易事项。
（以下无正文）
第四届董事会第二｝二次会议中国船舶重工股份有限公司(cid:9)
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李长江
李纪南(cid:9)
王永利
张金奎
韩方明
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二十二次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李长江(cid:9) 李纪南
张金奎(cid:9) 韩方明
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2014-021陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于 2014年度水泥包装袋日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于2014年水泥包装袋关联交易预计的议
案》。
●交易内容：本公司向陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司包装袋厂采购水泥包装袋。
●关联人回避事宜：董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事安学辰先生和
郭西平先生按规定进行了回避。
●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易无需提交公司股东大会审议。
释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
●公司或本公司：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
●水泥厂：陕西省耀县水泥厂
●祥烨建材：陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司
一、关联交易概述
公司 2014年度拟向祥烨建材包装袋厂采购水泥包装袋，预计采购金额为 1,710万元。鉴于：祥烨建材是本公司股东水泥厂管理下的集体所有制企业，本公司副董事长安学辰先生是水泥厂厂长、法定代表人；本公司董事郭西平先生是祥烨建材党总支书记。因此，上述交易行为构成关联交易。
二、关联方介绍
祥烨建材注册资本 5273.9万元，法定代表人张小宁，经济性质为集体企业,经营范围为水泥包装袋、耐磨材料及配件的开发、生产、销售；建筑安装工程项目的施工（分支机构经营）、综合劳务；建筑材料、金属材料、聚炳烯及其再生料的购销；废旧物资的回收；石料加工；水泥制造技术人员交流；技术咨询。
三、关联交易标的基本情况
交易标的是祥烨建材包装袋厂生产的水泥包装袋。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟以市场价为基础协商定价，向祥烨建材包装袋厂采购水泥包装袋，预计采购金额为 1,710万元。
五、进行关联交易目的及本次关联交易对上市公司的影响情况。
上述关联交易目的旨在于保证公司水泥包装袋的稳定供给，加强水泥包装袋的管理，防止假冒行为，有利于生产经营的稳定开展。
六、独立董事关于本次关联交易的意见
独立董事陈贵春女士、孙红梅女士和李敏先生对上述关联交易事项发表了同意的专项意见。认为：公司审议该关联交易议案的表决程序符合公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定，关联董事进行了回避表决；公司预计的2014年度自关联方陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司采购水泥包装袋的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；
基于独立判断，同意该日常关联交易。
七、备查文件
㈠公司五届二十七次董事会议决议；
㈡公司独立董事关于公司2014年度日常关联交易预计的独立意
见。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-082江西昌九生物化工股份有限公司
关于终止重大资产出售投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）于2016年 10月 19日（周三）上午 10:30-11:30通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就公司本次终止重大资产出售事项的相关情况等问题与投资者进行互动交流和沟通。
一、本次说明会召开情况
2016年 10月 19日，公司披露了《昌九生化关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-080）。公司于 2016年 10月 19日（周三）上午 10:30-11:30通过上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证 e访谈栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会，就投资者关心的公司本次重大资产重组的相关情况等问题与投资者进行互动交流和沟通。江西昌九化工集团有限公司副总经理朱赣洪女士、公司总经理张浩先生、公司董事会秘书黄伟雄先生、中航证券有限公司项目经理饶水平先生、曾纪斌先生出席了本次投资者说明会，参会人员在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：
1、投资者问：请问股票什么时候复牌？
回复：谢谢您对公司的关注！根据相关规定，公司将在披露投资者说明会召开情况公告后复牌。
2、投资者问：如果今年亏损，公司会 ST吗？
回复：谢谢您对公司的关注！如果今年公司经审计的净利润为负，公司将在2016年年报披露后被实施退市风险警示。
回复：谢谢您对公司的关注！公司目前没有应披露未披露的信息，有关信息请关注公司公告。
4、投资者问：3个月不重组，包括股权转让也是 3个月不可操作吗？不管是昌九还是昌九上面的公司或是国资都不会在 3个月内操作吗？
回复：谢谢您对公司的关注！公司 2016年 5月 26日披露的《昌九生化重大资产出售预案（修订稿）》，已承诺：“除 2016年5月25日已公告的赣州市国资委拟筹划的重大事项外，公司承诺在终止本次重组公告刊登后的 3个月内不再筹划其他重大资产重组项”。公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司后续事宜将严格按照有关规定履行信息披露义务。
5、投资者问：要是后续继续股权的转让事宜，是否属于重大资产重租范畴？回复：股权转让事宜，属于重大事项。
6、投资者问：公司后续采取什么措施让公司正常运行？流标的资产后续怎么处理？
回复：谢谢您对公司的关注！目前公司的经营方针是做强做精丙烯酰胺产业，同时加快闲置资产的处置。本次重大资产出售的标的资产流标后，公司将认真分析原因，今后将采取多种方式继续推进闲置资产的分类处置工作。
7、投资者问：公司主业已经连续亏损，此次终止，日后还有活动吗，公司有没有想过继续转变，改善经营，调整内部盈利结构，近日的公告是利空啊，公司有没有为公司股价下跌做准备，有没有好的措施应对，来为股东负责！
回复：谢谢您对公司的关注！本次重大资产出售终止后，公司将继续按照年初董事会的工作计划，重点做强做精昌九农科丙烯酰胺产业，提升公司的盈利能力。并对闲置资产现状进行分析研究，进行分类处置，提高处置效率，减少企业不必要的亏损。
8、投资者问：公司丙烯酰胺产业一直是在正常运转，不需要那么多人力物力集中在它身上，还是希望公司精力集中的怎么让公司改头换面做大做强才对。
回复：谢谢您的建议！按照年初董事会的工作安排，公司管理层目前的主要工作是：做强做精昌九农科、推进闲置资产处置。
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网
络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-043债券代码：122370 债券简称：14华远债
债券代码：125818 债券简称：15华远债
债券代码：135047 债券简称：16华远01
债券代码：135275 债券简称：16华远02
债券代码：135526 债券简称：16华远03
华远地产股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截止 2018年 8月 31日，华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年度内累计新增借款为 16.78亿元，主要包括金融机构借款以及新增合并范围内子公司的存续金融机构借款，超过本公司 2017年末经审计净资产的20%。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
（一）2017年末净资产额：77.42亿元
（二）2017年末借款余额：163.72亿元
（三）截至2018年8月31日借款余额：180.50亿元
（四）累计新增借款金额：16.78亿元
（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：21.67%
二、2018年度新增借款分类：
（一）银行贷款：12.87亿元，占上年末净资产的16.62%；
（二）其他借款：3.91亿元（信托借款），占上年末净资产的5.05%。
上述财务数据除2017年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。
特此公告。
华远地产股份有限公司2018年9月7日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2018－057
安阳钢铁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181440号）。中国证监会对公司提交的《安阳钢铁股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定的期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
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|-|
|公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定|
|性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投|
|资风险。|

特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-023
江阴市恒润重工股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 14点30分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年年度报告》及其摘要|√|
|4|《2018 年度财务决算报告》|√|
|5|《2019 年度财务预算报告》|√|
|6|关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案|√|
|7|关于2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案|√|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|9|关于2019 年度预计担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年4月10日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2019年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
注：本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。
2、特别决议议案：6、9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603985|恒润股份|2019/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
2.参会登记时间：2019年4月29日上午9:30—11:30下午：13:00—16:00
润重工股份有限公司会议室）
4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：朱杰、张丽华
电话：0510-80121156
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2019年4月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴市恒润重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年年度报告》及其摘要||||
|4|《2018年度财务决算报告》||||
|5|《2019年度财务预算报告》||||
|6|关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案||||
|7|关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案||||
|8|关于续聘会计师事务所的议案||||
|9|关于2019年度预计担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-009河南太龙药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 11月 8日召开的第七届董事会第十四次会议及 2018年 11月 26日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司董事会于 2019年 1月 31日召开了第七届十八次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），对原回购方案部分内容进行了调整。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2019年 2月 1日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《河南太龙药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。
2019年 2月 11日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
公司首次回购股份数量为 1,800,912股，占公司总股本的比例为0.31%，成交的最高价为 3.71元/股，成交的最低价为 3.60元/股，支付的总金额为 6,590,459.04元（不含交易费用），本次回购符合公司
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-009回购方案的要求。
公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及公司回购方案的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2019年 2月 11日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－068辽宁成大股份有限公司
2018年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 14日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20亿元人民币的短期融资券。经中国银行间市场交易商协会2018年第1次注册会议审核通过，中国银行间市场交易商协会于2018年3月7日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2018】CP32），接受公司发行短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
公司于2018年9月4日在全国银行间市场发行规模为10亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2018年度第一期短期融资券，募集资金已于2018年9月6日全额到账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|产品全称|辽宁成大股份有限公司2018年度第一期短期融资券|||
|产品代码|041800335|产品简称|18辽成大CP001|
|发行总额（亿元）|10|票面年利率(%)|4.69|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2018-09-04|登记日|2018-09-06|
|流通日|2018-09-07|流通结束日|2019-09-05|
|期限|365天|到期（兑付）日|2019-09-06|
|主体评级|AA+|主体评级机构|联合资信|
|计息方式|附息固定|起息日|2018-09-06|

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-004 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于公司第一大股东持有部分无限售流通股
解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于近日收到公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及再质押手续。
中路集团质押于申银万国证券股份有限公司的22,000,000股无限售流通股于2014年3月3日解除质押；为向四川信托有限公司融资，中路集团将所持有的本公司无限售流通股5,400,000股于3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。
中路集团目前持有公司无限售流通股115,780,734股，处于质押状态共计为 89,650,000股。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一四年三月十九日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—115上海中技投资控股股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141382号），中国证监会依法对公司
提交的《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，
现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会
行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定
的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准
尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司二〇一四年十二月二十三日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
我们作为深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律规章制度的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2018年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，积极维护公司及广大股东的利益。现将2018年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下:
（1）肖幼美女士，现年64岁，毕业于香港商学院，硕士。肖幼美女士2008年5月任职于深圳市中金财务顾问公司；2010年3月至今任职于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，任项目评审顾问；
同时肖幼美女士还担任国信证券股份有限公司、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
（2）张龙飞先生，现年42岁，毕业于北京理工大学，工学博士，张龙飞先生2005年8月至2009年11月任职于北京理工大学软件学院，任教师；2009年12月至2011年11月任职于美国卡内基梅隆大学，任科
学家；2011年12月至今任职于北京理工大学软件学院，任教师；同时张龙飞先生还担任北京北广科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
（3）陈正旭先生，现年51岁，毕业于上海交通大学，管理学博士，陈正旭先生2010年5月至2012年4月任职于齐鲁证券有限公司投资银行部，任董事、总经理；2012年5月至2014年3月任职于宏源证券股份有限公司投资银行部，任董事总经理；2014年4月至今任职于深圳鼎锋明道资产管理有限公司，任执行董事、总经理；同时陈正旭先生还担任宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）总经理，现任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，我们本着勤勉、尽责的态度，在董事会召开前主动了解并获取决策所需要的情况和材料，为董事会决策做好充分的准备。
2018年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
会议具体出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|肖幼美|是|17|16|15|1|0|否|1|
|张龙飞|是|17|17|16|0|0|否|1|
|陈正旭|是|17|16|15|1|0|否|1|

2018年度，我们利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察，并通过电话、邮件等联系方式与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，对公司董事会对外担保、关联交易、募集资金存放与使用情况、董事和高级管理人员的薪酬、外审机构聘任等事项予以重点关注，充分独立地发表专业见解。
（一）对外担保情况
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2018年对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见，我们认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且对外担保事项均及时进行了披露。
（二）续聘会计师事务所情况
2018年4月18日第六届董事会2018年第七次会议对公司续聘2018年度会计师事务所事项进行了认真审查，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计单位及内控审计单位，并同意将该议案提交董事会会议及2017年年度股东大会审议。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
2018年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2018年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司2018年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（四）现金分红及其他投资回报情况
鉴于公司2018年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。我们认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，对该预案的审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。
（五）信息披露执行情况
报告期内，为全面、准确、及时公正的处理好公司信息披露事务，我们持续关注公司信息披露工作。我们认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司信息披露义务。信息披露工作中，公司遵守“公开、公平、公正”的三公原则，运作规范，法人治理水平持续提升。
（六）内部控制执行情况
报告期内，公司董事会高度重视内部控制工作，持续推进内控体系建设，围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，不断完善确定内部评价的范围、程序、具体内容。公
司披露了《公司2017年度内部控制评价报告》及审计单位出具的《公司2017年度内部控制审计报告》。
（七）董事会以及下设专门委员会的运作情况
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《深圳市金证科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件要求召集董事会会议，公司董事勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在2018年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面做出了贡献。
四、总体评价和建议
2018年，我们充分发挥了在经营管理、法律、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就经营管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考，并且忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014—037安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自2014年9月22日起连续停牌30日。本公司分别于2014年10月17日、11月18日发布了《安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2014-027）、（临2014-036），经申请，本公司股票自2014年11月22日起继续停牌不超过30日。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展情况。
目前，公司、中介机构及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，尽职调查、法律、审计、评估等相关工作正在有序进行之中，标的资产涉及的土地、房产的相关工作也正在推进之中。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
四川天一科技股份有限公司董事、高管人员
2014年度考核与奖励及监事津贴的办法
根据公司考核与薪酬委员会工作细则要求，以保持稳定性和连续性为原则，在以前年度考核与奖励办法的基础上，进行了补充完善，制定本办法如下：
一、2014年，公司在经营环境严峻的情况下，实现主营业务收入 6.08亿元，利润总额 9,199.69万元，超额完成年初制定的利润计划。为了体现公司高管人员对 2014年度公司效益的贡献，同时，坚持高管人员收入增长幅度低于公司员工收入增长幅度，个人效益增长低于公司的原则，保持薪酬奖励政策的持续性和稳定性。现确定 2014年度全体非独立董事及公司高管人员的奖励标准总额（税后）为公司税后净利润的10％；
二、公司高管人员考核办法：
1、公司全体高管人员向考核与薪酬委员会提交个人书面述职报告；
2、总经理根据公司副总经理级高管人员 2014年度的工作情况，向考核与薪酬委员会提交书面考核意见；
3、考核与薪酬委员会结合总经理提交的考核意见，最终做出考评意见，作为对公司非独立董事和公司高管人员奖励的参考依据；
三、董事长、副董事长及非独立董事、董事会秘书的奖励：
1、董事长的考核与奖励比例由董事会考核与薪酬委员会决定；
2、副董事长、非独立董事由董事会考核与薪酬委员会根据其出席董事会会议的参会情况，议事情况及其他工作内容进行考核并制定具体分配方案；
3、董事长对董事会秘书进行考核，并提出书面考核意见提交考核与薪酬委员会。考核与薪酬委员会根据董事会秘书的述职和董事长的考核意见进行考核并确定奖励比例，具体奖励方案报股东大会备案。
四、全体经营班子高管人员的奖励办法：
总经理的分配方案，由考核与薪酬委员会根据对总经理的考核意见，确定分配比例；
公司其他高管人员的分配方案由考核与薪酬委员会根据考核与薪酬委员会会议的考核结果，制定具体分配方案。
五、考虑公司的经营情况和监事对公司发展的作用和贡献，继续实行监事津贴政策。
2014年度公司全体监事津贴标准总额（税后）为公司 2014年度税后净利润的1%。在股东大会审议批准后，具体实施方案由监事会主席制定，报公司股东大会备案。
六、本办法解释修改权在公司董事会考核与薪酬委员会。
七、本办法经公司董事会审议并提交 2014年度股东大会审议通过后实施。
八、本办法审议通过后，由公司董事会考核与薪酬委员会根据本办法制定实施细则。
四川天一科技股份有限公司董事会考核与薪酬委员会
西安标准工业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就2014年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会雷华锋先生(独立董事)、肖立江先生(独立董事)和李广晖先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事雷华锋先生担任。2014年3月24日，公司进行了换届选举，经第六届董事会第一次会议审议通过，公司第六届董事会审计委员会由张禾女士(独立董事)、马德煌先生(独立董事)和李鸿先生组成，主任委员由具有专业会计资格的张禾女士。2014年9月，马德煌先生辞去独立董事及各专业委员会职务。2014年12月2日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，李鹏飞先生接替审计委员会委员职务。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次审计委员会会议：
1、2014年1月27日，审计委员会召开2014年度第一次会议，审议并通过了如下议案：（1）关于审议公司年度报告审计工作安排的议案；
（2）关于审议公司未经审计的财务会计报表并形成审阅书面意见的议案。
2、2014年2月20日，审计委员会召开2014年度第二次会议，审议并通过了如下议案：（1）关于审议公司2013年度财务审计报告及财务报表并提交董事会审议的议案；
（2）关于审议审计委员会2013年度履职报告并提交董事会审议的议案；
（3）关于审议聘请2014年审计机构并提交董事会审议的议案；
（4）关于审议公司2014年度内部审计计划的议案；
（5）关于修订《公司章程》的议案。
3、2014年4月17日，审计委员会召开2014年度第三次会议，审议并通过以下议案：（1）关于审议公司2014年一季度财务报告的议案。
4、2014年8月25日，审计委员会召开2014年度第四次会议，审议并通过以下议案：（1）关于审议公司2014年半年度财务报告的议案。
三、审计委员会履职情况
1、2013年年报审计工作中履职情况
按照中国证监会要求，在公司年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于2014年1月27日召开审计沟通见面会，听取公司财务负责人的汇报并审议通过了公司2013年度未经审计的财务会计报告，认为该报表真实的反映了公司的财务状况和经营成果，同意将此份报表提交年审注册会计师进行审计。同时还与年审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计计划等相关事宜。
2014年 2月 20日，审计委员会召开了 2014年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见的公司财务会计报表，并形成书面意见，认为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；希格玛会计师事务所的审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
2、对定期报告的审核工作履职情况
报告期间，董事会审计委员会对公司2013年度年报、2014年第一季度报告、2014年中报、2014年第三季度报告均予以认真审阅，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见。
3、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表及内部控制审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“希格玛”）执行 2013年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为希格玛为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘希格玛为公司 2014年度财务报表及内部控制的审计机构。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
5、其他工作履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2013年度内部审计工作总结及公司 2014年度内部审计工作计划，及时督促公司2014年内部审计工作计划得以有效执行。
四、总体评价
在2014年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精
力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2015年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
西安标准工业股份有限公司董事会审计委员会二〇一五年四月二十八日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-032债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2019年 9月9日以书面及电子邮件方式发出，于 2019年 9月 12日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
同意选举匡振兴为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》；
同意选举匡振兴、徐涛、韩建国、吴红平、赵毅、王成荣、陈及为第六届董事会战略委员会委员，匡振兴为主任委员；选举王成荣、陈及、吴红平为第六届董事会提名与薪酬委员会委员，王成荣为主任委员；选举胡燕、王成荣、陈及为第六届董事会审计委员会委员，胡燕为主任委员。上述委员任期与第六届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任吴红平为公司总经理，任期与第六届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
同意聘任满柯明为公司副总经理，聘任宋慧为公司财务总监，聘任苏斐为公
司营运总监，任期与第六届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任姜荣生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
1、吴红平：女，1973年 5月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年4月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理，兼任北京当代商城有限责任公司执行董事。
2、满柯明：男，1967年 8月出生，研究生学历，高级营销师。2009年 5月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、本公司副总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司副总经理，兼任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事。
3、宋慧：女，1977年 11月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。2002年起历任北京中证国华会计事务有限公司审计助理、项目经理，北京市海淀区审计局副主任科员、副科长、本公司审计部部长、财务管理部部长。
现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司财务总监、财务管理部部长，兼任北京甘家口大厦有限责任公司监事。
4、苏斐：男，1976年7月出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006年3月起历任本公司总经理助理，牡丹园店党支部书记、总经理，大成店党支部书记、总经理，北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长，翠微店党总支书记、总经理。现任北京翠微集团（翠微股份）纪委委员、本公司营运总监，兼任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、经理。
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2019-001优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于二○一九年一月二十八日召开。会议通知及会议文件已于二○一九年一月十八日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 12人，实到投票的董事 12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了《关于变更拟设立资产管理有限公司名称的议案》，同意对公司第七届董事会第十三次会议审议并通过的《关于授权经营层设立资产管理公司的议案》和公司第八届董事会第九次会议审议并通过的《关于继续授权经营层设立资产管理有限公司的议案》中拟设立资产管理有限公司的名称进行调整，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行理财子公司管理办法》的规定，将原资产管理有限公司名称变更为“南银理财有限责任公司”。变更后的名称最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准，原方案其他事项保持不变。
本议案同意12票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2019年1月28日
永辉超市股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年11月）
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司战略管理层、核心管理层、重要经营层及核心业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司战略管理层和核心管理层、重要经营层及核心业务骨干。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作，公司各级人力资源部门负责具体考核实施工作。
五、考核指标、考核标准及考核结果应用
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划的解除限售考核年度为2018年-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
以2017年的公司净利润为基数，2018年公司净利润增长率不低于20%；或第一个解除限售期
者以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于25%。
以2018年的公司净利润为基数，2019年公司净利润增长率不低于20%；或第二个解除限售期
者以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于25%。
以2019年的公司净利润为基数，2020年公司净利润增长率不低于20%；或第三个解除限售期
者以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于25%。
注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除：1、公司云创板块和云商板块所有创新公司(创新公司列表见本激励计划附件)对净利润的影响，及2、管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用影响。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人考核按照本办法分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀、良好、一般、差四个档次。其中优秀、良好、一般、为考核合格档，差为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
||||
|-|-|-|
|合格|||
|优秀|良好|一般|
|1|0.8|0.5|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象个人考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档由董事会办公室保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
永辉超市股份有限公司董事会2017年12月1日
附件：公司云创板块和云商板块下属创新公司名单
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|-|-|
|序号|公司名称|
|1.|永辉云创科技有限公司|
|2.|福建永辉云创众诚网络科技有限公司|
|3.|深圳市永辉云创众诚网络科技有限公司|
|4.|厦门永辉云创科技有限公司|
|5.|重庆永辉云创科技有限公司|
|6.|四川永辉云创科技有限公司|
|7.|北京永辉云创众诚网络科技有限公司|
|8.|永辉云创江苏科技有限公司|
|9.|浙江永辉云创众诚网络科技有限公司|
|10.|永辉云创科技安徽有限公司|
|11.|上海永辉云创科技有限公司|
|12.|广东永辉云创众诚网络科技有限公司|
|13.|陕西永辉云创科技有限公司|
|14.|黑龙江永辉云创科技有限公司|
|15.|河南永辉云创科技有限公司|
|16.|吉林永辉云创科技有限公司|
|17.|宁波永辉云创网络科技有限公司|
|18.|辽宁永辉云创科技有限公司|
|19.|天津永辉云创科技有限公司|
|20.|江西永辉云创众诚科技有限公司|
|21.|福建彩食鲜食品加工有限公司|
|22.|永辉投资有限公司|
|23.|福建永辉现代农业发展有限公司|
|24.|福建省永辉进出口贸易有限公司|
|25.|重庆彩食鲜食品加工有限公司|
|26.|富平永辉现代农业发展有限公司|
|27.|四川彩食鲜供应链管理有限公司|
|28.|安徽彩食鲜食品加工有限公司|
|29.|北京彩食鲜食品有限公司|
|30.|江苏彩食鲜供应链发展有限公司|
|31.|上海东展国际贸易有限公司|
|32.|上海银杰国际贸易有限公司|
|33.|富平云商供应链管理有限公司|

34. 砥行有限公司
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|35.|醇正有限公司|
|36.|向新投资基金管理有限公司|
|37.|永辉日本株式会社|