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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-055深圳万讯自控股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2016年11月14日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。有关的会议通知已于
2016年11月7日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议1人，为郑维强），公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席王洪先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司拟对非公开发行股票方案进行如下调整，未予调整部分以原方案为准。
（1）发行股份的数量
调整前内容：
公司本次非公开发行的股票数量不超过3,000万股，最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
调整后内容：
公司本次非公开发行的股票数量不超过2,000万股，发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在本次非公开发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
（二）募集资金用途
调整前内容：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过30,600.04万元人民币，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||拟以募集资金|
||||项目名称||投资总额|||
||号||||||投入额|
|1||中高端数控系统研发及产业化项目||8,780.70||8,780.70||
|2||年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目||8,177.39||8,177.39||
|3||营销网络建设项目||4,290.00||4,290.00||
|4||基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目||2,351.95||2,351.95||
|5||补充流动资金项目||7,000.00||7,000.00||
|合计||||30,600.04||30,600.04||

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可以根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体投资金额进行适当调整。
在募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，差额部分由公司以自筹资金解决。
调整后内容：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过20,046.90万元人民币，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||拟以募集资金|
||||项目名称||投资总额|||
||号||||||投入额|
|1||中高端数控系统研发及产业化项目||8,780.70||4,018.58||
|2||年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目||8,177.39||6,570.79||

|||||
|-|-|-|-|
|3|营销网络建设项目|4,290.00|1,988.00|
|4|基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目|2,351.95|1,469.53|
|5|补充流动资金项目|7,000.00|6,000.00|
|合计||30,600.04|20,046.90|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可以根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体投资金额进行适当调整。
在募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，差额部分由公司以自筹资金解决。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
《非公开发行股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）>的议案》
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、审议通过《关于<非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施（修订稿）>的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施（修订稿）的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-081
河南森源电气股份有限公司
关于高管辞职（退休）的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理王玲娣女士的辞职申请，王玲娣女士因退休申请辞去公司副总经理职务。
自本公告之日起，王玲娣女士不在公司担任任何职务，王玲娣女士所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
公司对王玲娣女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。
备查文件
《王玲娣女士退休辞职申请》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-103华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于 2017年 9月 22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2017年 9月 28日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席吴家山先生主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2017年 9月 28日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017090福建广生堂药业股份有限公司
关于获得恩替卡韦药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于恩替卡韦的《药品补充申请批件》，具体信息如下：
药品名称：恩替卡韦
受理号：CXHB1502781
批件号：2017B02771
剂型：原料药
注册分类：化学药品
药品标准：YBH05742017
原药品批准文号：国药准字H20113027
申请内容：改变影响药品质量的生产工艺，修改药品注册标准
此次补充申请优化了恩替卡韦原料药的生产工艺，缩短了生产周期，减少了试剂用量，并且提高了产品质量。该药品补充申请批件的获得有利于扩大恩替卡韦原料药的产能，增强公司恩替卡韦产品在国内市场的竞争力，符合公司未来发展战略需求。
公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-73
国药集团一致药业股份有限公司
关于公司监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会分别于近日收到公司监事会主席冯一峰先生、监事关晓晖女士的书面辞呈，监事会主席冯一峰因个人原因自愿请求辞去第七届监事会监事会主席及监事职务，监事关晓晖女士因工作变动原因自愿请求辞去第七届监事会监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，冯一峰先生和关晓晖女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，上述辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，冯一峰先生和关晓晖女士仍将履行监事的职责。冯一峰先生和关晓晖女士辞职后，不再担任公司任何职务。
公司对冯一峰先生和关晓晖女士在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东国药控股股份有限公司推荐，七届监事会第十二次会议于2016年8
月16日召开会议，审议通过了《关于改选监事的议案》，同意提名吴壹建、刘静云为公司第七届监事会监事候选人（个人简历附后）。
新任监事将在提交公司股东大会以累积投票制选举后方可当选。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会二〇一六年八月十八日附：监事候选人简历
吴壹建：男，1970年生，研究生学历。现任上海复星医药集团股份有限公司总裁助理、医药商业管理委员会主任。1993年 7月起在三九企业集团任职，先后担任三九医药贸易有限公司销售总监、三九医药连锁有限公司首席运营官、上海三九科技发展股份有限公司副总经理等职。2004年 6月起在复星医药集团任职，先后担任上海复星医药投资有限公司总经理、上海复星药业有限公司总经理、上海复美大药房有限公司总经理等职。2014年至 2015年末任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。于 1993年 7月毕业于上海医科大学医学本科、2003年 7月获得清华大学工商管理硕士学位、于 2014年 11月获得香港中文大学高级财会人员专业会计学硕士学位，并于 2007年 7月完成了中欧国际工商管理学院总经理课程。
吴壹建先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规
定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
刘静云：女，1976年生，研究生学历。现任国药控股股份有限公司财务与资产管理部部长。曾在南京广播电视大学任教， 2003年 11月起在国药控股股份有限公司任职，先后担任资金管理部副部长、资金与信用管理部部长。
刘静云女士未持有公司股份，其在公司控股股东国药控股股份有限公司任财务与资产管理部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。
重大事项停牌公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-006山东益生种畜禽股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：益生股份，股票代码：002458）自 2015年 03月 16日（星期一）开市起停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司 2015年 03月 16日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-052号中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2017年 10月25日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2017年10月 20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《公司 2017年第三季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟与五家渠金源投资管理有限责任公司签订借款协议,拟向金源投资管理公司借款人民币3亿元，借款期限30天，年利率7%。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-012
江苏通达动力科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东正在筹划重大事项的通知，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年4月18日(周一)开市起停牌。详见公司于2016年4月18日发布的《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2016-005）。
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进各项工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月25日（星期一）开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年4月24日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-070格林美股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持
公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）与实际控制人许开华、王敏的通知，基于对公司“城市矿山+新能源材料”绿色产业发展的坚定信心，深圳市汇丰源投资有限公司、许开华、王敏及关联方计划自2017年5月10日起6个月内（2017年5月10日—2017年11月9日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方。
汇丰源目前直接持有公司股票365,022,862股，汇丰源一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）持有公司股票25,526,686股（公司实际控制人许开华先生和王敏女士合计持有鑫源兴32.74%股份），许开华先生未直接持有公司股票，王敏女士直接持有公司股票806,200股。综上，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.33%。
二、增持目的及计划
基于坚定的看好中国环保产业的美好未来，坚定的看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景。公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方拟自2017年5月10日起6个月内（2017年5月10日—2017年11月9日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律
允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持公司股票，合计增持公司股票不超过公司总股本的2%。资金来源为自有资金或自筹资金。
三、增持方式
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）进行增持。
四、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏承诺，汇丰源、许开华、王敏及关联方严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。
4、公司将持续关注公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及关联方增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年五月九日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-049浙江华统肉制品股份有限公司
关于在天台县设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2018年5月23日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司在天台县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在天台县设立全资子公司天台华统食品有限公司（以下简称“天台华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。天台华统注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：天台华统食品有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省天台县
5、经营范围：生猪屠宰及肉制品销售
6、营业期限：10年
7、资金来源：公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，持有天台华统100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司是为了优化公司产业布局，扩大生猪屠宰规模。
通过本次投资有利于公司加快业务发展，进一步拓宽业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。
（二）本次投资存在的风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018156神州高铁技术股份有限公司
关于要约收购公司股份期满暨股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日在巨潮资讯网披露了《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》，中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）向公司全体股东发出部分要约，预计要约收购股份数量下限为366,382,800股，上限为563,666,000股，占上市公司总股本的13.00%到20.00%，要约收购的价格为 5.30元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起30个自然日（即2018年10月8日至2018年11月6日）。国投高新旨在通过本次要约收购取得公司的控制权，且不以终止公司上市地位为目的。
截止2018年11月6日，本次要约收购期限已届满，因要约收购结果需进一步确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司要约收购业务指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州高铁，股票代码：000008）自2018年11月7日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。公司将密切关注相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-002深圳市洲明科技股份有限公司监事会
关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单的
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部网站及内部宣传栏上进行了公示。根据《管理办法》和《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《深圳市洲明科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司除了在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》（公告编号：2016-115）及其摘要、《深圳市洲明科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市洲明科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2016-117）外，于 2016年 12月 29日通过公司内部网站及宣传栏发布了《深圳市洲明科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2016年 12月 29日至 2017年 1月 9日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、监事会审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》及其摘要首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及董事会认为应当激励的其他员工。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司实际控制人、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东的配偶、父母及子女，公司独立董事、公司监事。
6、本次激励计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
7、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员不存在于《激励计划（草案）》公告前6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
监事：钱玉军、曾福庭、涂莲花
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2017年1月9日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-018
北京立思辰科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2018年 2月 14日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 2月 2日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席梁皓女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更发行股份购买资产为现金收购资产的议案》
公司原筹划发行股份购买中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）51%股权，由于近期资本市场急剧变化，增加了交易的不确定性，为保证本次交易的顺利、高效进行，经与交易对方及中介机构的充分讨论，公司决定变更本次发行股份购买资产事项为现金收购中文未来51%股权。
经审核，监事会认为本次变更发行股份购买资产为现金收购资产是公司经过审慎考虑后的决定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况，同时有利于加快交易进程，提高运作效率，同意公司变更发行股份购买资产为现金收购资产。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2018年2月15日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－107号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届监事会第二次会议于2017年8月25日上午在在深圳市南山区中洲控股金融中心召开。会议通知已于2017年8月15日送达全体监事。会议通知发出后，经公司监事会主席魏洁生先生提议，新增2项议案：《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》；《关于聘请 2017年度会计师事务所的议案》。上述议案于2017年8月22日以电子邮件方式送达全体监事。监事赵春扬因公未能出席会议，委托监事魏洁生代为行使监事职权，会议应到 5人，授权及亲自出席5人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席魏洁生主持，审议通过了以下议案：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
根据公司2017年半年度报告全文及摘要的实际情况以及董事会的审议情况，监事会对2017年半年度报告全文及摘要内容发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。
根据公司签署《上沙村城市更新项目委托经营管理协议》暨关联交易的实际情况及董事会的审议情况，监事会发表审核意见如下：
依据法律规定及遵循合理和公允的原则协商确定委托经营管理费价格，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。
2、对公司独立性的影响：本次关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
3、审议程序：董事会在审议《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。
根据公司关于聘请2017年度会计师事务所的实际情况及董事会的审议情况，监事会发表审核意见如下：
1、鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，本年度不再对其续聘。
2、同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。审计费用共计人民币282万元，其中：财务报表审计费用人民币197万元，内部控制审计费用人民币85万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-039
江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月16日接到控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（原“江苏润和科技投资有限公司”，以下简称“润和投资”）的通知，具体事项如下：
2013年4月10日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股12,500,000股质押给紫金信托有限责任公司，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。根据本公司 2012年度利润分配方案：公司以 2012年末总股本 76,740,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），共计派送现金红利 15,348,000元（含税）；同时，以 2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股共计转增 76,740,000股，转增后公司总股本增加至 153,480,000股。上述利润分配方案于 2013年 5月 16日实施完毕。润和投资质押给紫金信托有限责任公司的股份为25,000,000股。
润和投资于2014年4月16日将上述25,000,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告日，润和投资共持有本公司 41,702,000股，占公司总股本的27.17%，其中处于质押状态的股份共计 11,000,000股，占润和投资持有本公司股份总数的26.38%，占公司总股本的7.17%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第七届董事会第十九次临时会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的独立意见
鉴于格尔木藏格钾肥有限公司 2017年未达到盈利业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》的相关内容，同意公司回购注销西藏藏格创业投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳应补偿的股份，本次回购注销的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。
综上，我们同意本次董事会提出的拟回购注销发行股票购买资产部分股票的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014－016广西贵糖（集团）股份有限公司重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2014年 3月 27日披露了《广西贵糖（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》，因本公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司研究与本公司相关的重大事项，本公司股票已按相关规定自 2014年 3月 27日起停牌。
目前，该重大事项还在向相关部门咨询中。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自 2014年 4月 3日起继续停牌。
本公司将于 2014年 4月 3日之日起（含当日）的 5个工作日内公告相关进展情况。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
深圳市同洲电子股份有限公司
筹资管理办法
（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“公司”）筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度。
第二条本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。权益资本筹资是由公司所有者投入以及发行股票方式筹资，债务资本筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等方式筹资。
第三条筹资的原则：
（一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司长远发展的需要；（二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；
（三）长远利益与当前利益兼顾；
（四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响；
（五）要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。
第二章权益性筹资
第四条公司的实收资本不得随意变更。公司若根据经营和发展的需要，需增加或减少注册资本时，必须依照法律、法规的规定，经股东大会通过相关决议，并对章程进行相应修改，由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
第六条 合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。
第三章债务性筹资
第七条公司向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。
第八条公司当期实际资产负债率低于75%时的贷款，由董事长批准并签字，超过75%以上的贷款时，需经董事会审议。
第九条公司控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）需要履行以下程序：
（一）借款超过5000万元人民币不高于10000万元人民币，需报公司董事长审批；
（二）借款超过10000万元人民币，需报公司董事会审批；
（三）融资成本高于同期银行贷款基准利率10%时，需报公司董事长审批；
（四）公司及控股企业融资成本高于同期银行贷款基准利率20%，由公司董事会审批。
（五）借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其他方面产生重大影响如：如要求以重大资产作质押、担保等，需参照公司抵押、担保的审批程序执行；
第十条本制度由公司董事会负责解释。
第十一条本制度自董事会通过之日起施行。
深圳市同洲电子股份有限公司
众业达电气股份有限公司
2017年度财务预算报告
公司在总结2016年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，计划2017年实现营业收入715,000万元、实现净利润18,467.25万元。
利润预算表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项 目|本年全年预算|去年全年实际|增长比率|
|一、营业总收入|715,000.00|680,041.72|5.14%|
|二、营业总成本|696,162.00|661,005.52|5.32%|
|其中：营业成本|640,000.00|608,745.25|5.13%|
|营业税金及附加|2,626.00|2,253.40|16.54%|
|销售费用|34,500.00|32,561.65|5.95%|
|管理费用|15,800.00|15,046.05|5.01%|
|财务费用|836.00|-670.93|224.60%|
|资产减值损失|2,400.00|3,070.11|-21.83%|
|加： 投资收益|5,670.00|1,300.90|335.85%|
|三、营业利润|24,508.00|20,337.10|20.51%|
|四、利润总额|24,623.00|19,849.31|24.05%|
|减： 所得税费用|6,155.75|5,686.74|8.25%|
|五、净利润|18,467.25|14,162.58|30.39%|

特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。
众业达电气股份有限公司董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-25广东风华高新科技股份有限公司
第八届监事会 2018年第二次会议决议公告
（补充披露）
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第二次会议通知于 2018年 4月 2日以电子邮件方式发出，于 4月 8日下午以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5人，现场到会监事 2人，监事丘旭明先生、陈大叠先生因临时公务安排委托监事会主席黄智行先生代为出席会议并行使表决权，职工代表监事唐浩先生因临时公务安排委托职工代表监事颜小梅女士出席会议并代为行使表决权，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席黄智行先生主持了会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。本次会议具体表决情况如下：
一、审议了《公司 2017年年度报告全文》及摘要
表决情况：同意 2票，反对 1票，弃权 2票。
二、审议了《公司 2017年度财务决算报告》
表决情况：同意 2票，反对 1票，弃权 2票。
三、审议了《关于公司对前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决情况：同意 2票，反对 1票，弃权 2票。
四、审议了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 2票，反对 1票，弃权 2票。
五、审议了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意 2票，反对 1票，弃权 2票。
六、审议了《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意 2票，反对 1票，弃权 2票。
七、审议了《关于对 2017年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》表决情况：同意 2票，反对 1票，弃权 2票。
经与会监事认真审议，本次会议所有议案表决结果均为“同意 2票、反对 1票、弃权 2票”，由于“同意”票未超半数，所有议案均未获表决通过。基于对会计差错更正及追溯调整事项的审慎态度，公司监事陈大叠先生对本次会议所有议案的表决意见为“反对”，职工代表监事颜小梅女士、唐浩先生对本次会议所有议案的表决意见为“弃权”。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会 2018年 4月 28日
证券代码： 000949 股票简称：新乡化纤 公告编号：2017—010新乡化纤股份有限公司
关于召开公司第二十五次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十六次董事会审议通过了《召开公司第二十五次股东大会的议案》（2016年年度大会）。
公司第二十五次股东大会（2016年年度大会）定于2017年4月14日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场召开时间为：2017年4月14日上午9：30；
（2）网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年4月13日15：00至2017年4月14日15：00。
（三）股权登记日：2017年4月10日
（四）会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件一。）
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象
1．凡2017年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．其他相关人员。
二、会议审议事项：
（1）审议2016年年度报告及报告摘要
（2）审议2016年度董事会工作报告
（3）审议2016年度监事会工作报告
（4）审议2016年度财务决算报告
（5）审议2016年度利润分配预案
（6）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
（7）听取独立董事述职报告
（上述会议审议事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，上述相关公告刊登于2017年3月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。）
三、特别说明：
上述股东大会所审议的议题，均以网络投票或现场投票进行表决；
公司将于2017年4月11日就本次股东大会发布提示性公告。
四、登记办法：
（一）符合出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记（二）自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
五、登记时间：2017年4月13日上午8：30—11：30下午1：30—4：30
六、登记地点：公司证券部。
七、其他事项：
（一）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路1号。
（二）联系电话；0373-3978861、3978966
（三）公司传真：0373-3911359
（四）邮政编码：453011
（五）联系人：肖树彬、童心
（六）异地股东可用信函或传真方式登记。
（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
（八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
九、备查文件
（一）公司第八届二十六次董事会决议；
（二）备查文件备置于公司证券部。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2017年3月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票操作流程：
1、投票代码：360949
2、投票简称：新纤投票
3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“新纤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：
注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|对应申报价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|审议2016年年度报告及报告摘要|1.00|
|2|审议2016年度董事会工作报告|2.00|
|3|审议2016年度监事会工作报告|3.00|
|4|审议2016年度财务决算报告|4.00|
|5|审议2016年度利润分配预案|5.00|
|6|审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案|6.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的投票程序
1、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。
2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司公司 次股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
委托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
（此授权委托书自行复印有效）
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-041
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月30日开市起停牌。
2014年6月6日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2014年6月30日前公告本次重大资产重组相关事项，公司股票恢复交易。
2014年6月27日，公司向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年6月30日开市后继续停牌，并预计最迟不晚于2014年7月31日前公告重组相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
目前，公司以及有关各方将尽快完成相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十五日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2018-077
炼石航空科技股份有限公司
关于子公司签订军品加工合同的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都航宇超合金技术有限公司于近日与某客户签订了一份《军品加工合同书》（以下简称“合同”），合同金额774.375万元人民币。
二、交易对手方介绍
因合同部分信息涉及国家秘密，公司根据相关保密规定，公司不予披露销售对象的具体信息。
该客户与公司不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同标的：某型号发动机涡轮工作叶片、铸件模具及机加工装；
2、合同金额：774.375万元人民币；
3、交付地点和运输方式、费用：交付地点为客户指定地点，由成都航宇负责产品包装和运输，并承担运输费用；
4、其他：合同对技术标准、相应质量文件要求、付款方式和期限、质量保证与产品验收、交付时间、保密（同时签订了《项目保密协议书》）、合同的变更与解除、违约责任等及其他条款均作了明确的约定。
四、合同对上市公司影响
该合同对公司 2018年度经营业绩不产生影响。随着成都航宇超合金技术有限公司业务的逐步拓展，其将会对公司的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第四十六次会议相关议案，即关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案事前认可并发表如下意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事，经对公司关联交易进行仔细核查，现就终止重大资产重组事项发表如下意见：
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于本次交易标的公司2016年3月发生火灾，标的公司积极对受损资产组织进行预修复和重建，并聘请外部管理咨询机构协助对安全管理体系进行整顿和提高。但是，根据公司与有关中介机构掌握的标的公司截至2016年9月30日的经营情况及最新状态，标的公司的生产经营恢复情况与其管理层之前的预计存在一定差距，继续推进本次重大资产重组的条件尚不成熟，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜，待标的资产的盈利能力有所改善并稳定后再作考虑，以维护公司及中小股东的利益。
我们认为公司在目前状况下终止重大资产重组事项，是基于审慎判断、全面评估并和标的公司、交易对方充分沟通，综合考虑各种情况后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形，不会对公司经营造成重大不利影响。因此我们事前认可并同意公司终止本次
重大资产重组事项。
独立董事：高学敏、袁学礼、周卫国
二〇一六年十一月二十六日