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证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-089
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2019年 9月 7日以通讯方式送达全体董事，会议于 2019年 9月 17日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次发行可转债募集资金总额为人民币10亿元，发行数量为100万手（1,000万张）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为47.54元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向在股权登记日（2019年9月19日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由承销团包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年9月19日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
承销团对认购金额不足 10.00亿元的部分承担余额包销责任。包销基数为
10.00亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为3.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东配售的安排
公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年9月19日，T-1日）收市后登记在册的持有桃李面包的股份数量按每股配售1.517元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001517手可转债，不足1手的部分按照精确算法原则处理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会同意在招商银行股份有限公司沈阳分行、中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行、华夏银行股份有限公司大连数码广场支行、民生银行股份有限公司沈阳分行和中国工商银行股份有限公司丹东元宝支行开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构中信证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-012辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书冯阳女士的书面辞职报告。因个人原因，冯阳女士申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》的有关规定，冯阳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
冯阳女士辞职后，不会影响公司工作的正常进行。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长金卫东先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书聘任工作。
公司及董事会对冯阳女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二零一四年十二月二日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-003顾家家居股份有限公司
签订战略框架协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签订的意向书为战略合作框架性文件，具体实施尚需合作双方进一步商议后签订具体合作协议。鉴于具体合作事宜尚未开展，本次合作仍具有一定的不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本意向书的履行有助于公司实现包括智能家居在内的家居全品类扩张和延伸，提升公司的产能，以满足国内外市场持续增长的需求，有效提升公司在软体家居产品市场的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的龙头地位。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
交易对方名称：嘉兴市秀洲区人民政府
与上市公司关系：无关联关系
（二）协议的签署
本意向书由顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与嘉兴市秀洲区人民政府于2017年2月22日在嘉兴市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本意向书为战略合作框架性协议，公司将在具体合作事宜明确后，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司股东大会议事规则》等文件的规定和要求，履行相应的决策审批程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目标
双方本着平等、自愿、共赢、诚信的原则，由顾家家居在王江泾镇智能家居产业园取得土地，进行投资建设智能家居等生产基地项目，以满足公司实现包括智能家居在内的家居全品类扩张和延伸，打造以智能家居为核心的家居产业园。
（二）合作主要内容
1、新项目总投资约15亿元人民币，用于建设顾家华东二基地及智能家居品类产研销一体化事业部总部。
2、新项目规划总用地面积约为500亩，土地采取招拍挂方式分期供地，出让年限50年，计划于年底前开工建设。
（三）交易各方的主要权利和义务
1、甲方负责尽快完成项目用地土地建设用地调整出让等前期相关工作，全力帮助乙方协调解决投资过程中遇到的问题与困难，确保乙方建设和生产的正常开展。
2、乙方竞买取得项目地块土地使用权后，按挂牌地块规划条件相关规定和《国有建设用地使用权出让合同》内容进行建设，并按合约时间准时开、竣工。
3、新项目公司成立后乙方享受目前甲方最优惠的招商引资政策，同时乙方也应符合甲方的投资强度以及各项规划指标的要求。
三、对公司的影响
（一）对公司业绩的影响
预计本次合作对公司2017年营业收入、净利润不会构成重大影响；新项目建成并正常投产后，计划实现年产能80万标准套，目标营业收入33亿元以上。
（二）对公司经营的影响
本意向书的履行有助于公司实现包括智能家居在内的家居全品类扩张和延伸，提升公司的产能，以满足国内外市场持续增长的需求，有效提升公司在软体家居产品市场的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的龙头地位。
四、重大风险提示
本框架协议签署后，鉴于具体实施尚需合作双方进一步商议后签订具体合作
协议，公司将在具体合作事宜明确后，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司三会议事规则等相关规定和要求，履行相应的决策审批程序。
公司将积极落实本协议的约定事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-015北京同仁堂股份有限公司
关于 2017年年度报告环境信息的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2018年3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司 2017年年度报告。经核查，公司及子公司被纳入《2018年北京市重点排污单位名录》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，对公司2017年年度报告中“第五节重要事项十七、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况”补充如下：
1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司坚持绿色发展的理念，积极响应政府在环保工作中发出的倡议，并严格执行国家及北京市关于环保的各项法律法规。公司按照环保法规要求的方式、方法，对中成药生产制造中形成的水、气、声、渣以专业化方式进行处理，定期接受环保部门的监察，均合格通过。公司在报告期内落实工业厂区供暖锅炉煤改气工作，有效降低氮氧化物排放浓度，实现达标；公司还针对生产车间排风进行改造，加装喷淋洗涤设备、光催化氧化除臭设备、活性炭吸附氧化设备等环保设备，在改善车间空气质量的同时，气体排放符合环保规定。此外，公司坚决执行北京市在采暖季节有关停工、限产的规定，成立了由总经理担任组长的2017-2018秋冬季大气污染综合治理领导小组，并会同各生产基地制定应急预案，确保《京津冀及周边地区 2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的有效落实。公司在生产计划方面提前部署，全力保证经营目标的完成，对部分设备安装工程按要求予以暂停，实现设备主体就位，待许可动工时即行安装。
（1）污染物排放及合规情况
本公司位于北京地区制药厂6家，共有6个污水排放口，天然气锅炉4台，燃气蒸汽发生器 3台，总产汽量3.6T/H；冬季采暖用第六代超低氮冷凝型真空热水机组2台。本公司制药厂排污情况统计如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|主要污染物名称||排放方式|排放总量|超标排放情况|
|本公司制药厂|废水|废水排放总量|间歇排放|39.8万吨|无|
|||COD排放量||61吨|无|
|||氨氮||6.8吨|无|
||废气|氮氧化物|连续排放|0.6吨|无|

本公司子公司同仁堂科技位于北京地区制药厂3家，污水排放口3个，锅炉废气排放口5个。根据同仁堂科技已经披露的《环境、社会及管治报告2017》，所列明的主要污染物排放情况统计如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司|主要污染物名称||排放方式|排放总量|超标排放情况|
|同仁堂科技|废水|废水排放总量|间歇排放；连续排放|34万吨|无|
|||COD排放量||38吨|无|
|||氨氮||1吨|无|
||废气|氮氧化物|组织排放|20吨|无|

本公司及同仁堂科技上述制药厂污水排放执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307—2013）；废气排放执行北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139—2015)。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
应对生产中形成的废水、废气，公司通过建设污水处理站、废气处理设施、工业用除尘器、除油烟装置等进行清洁化处理，实现合规排放。公司各生产基地对环保设施进行定期维护或委托专业第三方进行清理、维护，以确保各项设备、设施的正常运行。
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可
公司在报告期内无新增重大建设项目。本公司及同仁堂科技位于北京大兴区已落成的生产基地，均在开工建设当年获得环境保护行政许可；本公司大兴建设项目已于报告期内通过GMP认证，同仁堂科技大兴建设项目在报告期内顺利进行并已开始内装修工序。
（4）突发环境事件应急预案
公司各生产基地均按照要求制定了《突发环境事件应急预案》。公司还根据
京津冀在2017-2018秋冬季大气污染综合治理的要求，成立由总经理担任组长的
（5）环境自行监测方案
公司各生产基地根据污染物排放方式制定监测方案，对废气和废水分别采取定期、或不定期的检测方式，形成记录备查，同时也委托第三方专业公司对排水实行检测，确保排放达标。
2、重点排污单位之外的公司
□适用√不适用
除上述补充内容外，公司 2017年年度报告中其他内容不变。上述补充不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司将于同日披露《2017年年度报告（修订版）》。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司二零一八年五月二十五日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-056
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2018年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第八次会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事 8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018年第一季度报告》。
二、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-057）。
三、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2015—017
浙江钱江生物化学股份有限公司
七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司七届十二次董事会会议于 2015年 8月 26日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2015年8月16日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名（独立董事潘煜双女士已于 2015年 5月向公司董事会提出辞职申请，根据相关规定在公司改选出新的独立董事就任前，其仍应依法继续履行独立董事职务）。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2015年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司继续为海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）在浙商银
行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过 1,000万元的担保，提供连带责任保证。
公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。
内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2015-018号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于为控股子公司海宁东山热电有限公司向银行借款提供担保的公告》。
公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表了如下独立意
见：东山热电为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。东山热电资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了东山热电的业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”）使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买金融机构短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。决议有效期自2015年9月17日起一年内有效。
内容详见同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2015-019号《浙江钱江生物化学股份有限公司关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事就上述议案发表了如下独立意见：认为公司全资子公司钱江置业目前财务状况稳健，在保证其正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高其自有资金的使用效率和自有资金收益。钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法合规。在公司授权期间，其运作比较规范，能严格按照授权规定操作。
钱江置业购买保本型理财产品不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意钱江置业使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买金融机构短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。
特此公告。
三、上网公告附件
独立董事意见
●报备文件
七届十二次董事会决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2019-064杭萧钢构股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动，网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）15:30至17:00。
届时公司总裁单际华先生、财务总监许琼女士、副总裁兼董事会秘书周滨先生将通过网络在线交流形式与广大投资者就公司治理、企业经营发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。如遇特殊情况，参加本次活动的人员将作适当调整。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一九年十月三十一日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-005青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于国家电网项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 3日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司 2018年青海-河南、陕北-武汉特高压工程第一次材料招标采购铁塔中标公告》、《国家电网有限公司 2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔中标公告》、《国家电网有限公司 2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购地脚螺栓中标公告》，公司合计中标金额24,283.67万元，现将公司中标情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）国家电网有限公司2018年青海-河南、陕北-武汉特高压工程第一次材料招标采购铁塔项目：
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔
中标金额：16,373.10万元
详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/66251.html
（二）国家电网有限公司2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购铁塔项目：
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：钢管塔
中标金额：6,882.37万元
详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/66250.html
（三）国家电网有限公司2018年张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次线路装置性材料招标采购地脚螺栓项目：
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：地脚螺栓
中标金额：1,028.20万元
详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/66250.html
二、项目中标对公司的影响
1、上述项目合同的签订和履行将对公司业绩产生积极影响；
2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
三、风险提示
上述项目尚未签署正式合同，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一九年二月十二日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－067号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 8日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 13次会议通知。会议于 2015年 11月 9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、关于同意全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订《关于“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅项目合同的补充协议》暨关联交易的议案；
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联交易议案，关联董事翟金水对该议案回避表决。
本议案将提交至公司2015年第三次临时股东大会审议。
详细见公司于 2015年 11月 10日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司重大合同变更暨关联交易公告》（临2015－068号）。
二、关于同意公司收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为促进公司建筑装修装饰业务的快速发展，拓宽公司主营业务、提升公司盈利能力，同意公司在董事会权限范围内收购并控股一家具有建筑装修装饰资质的公司。
三、关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见公司于 2015年 11月 10日刊载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015－069号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月10日
公司代码：603318 公司简称：派思股份
大连派思燃气系统股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|派思股份|603318|无|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李启明|于颖|
|电话|0411-62493369|0411-62493369|
|办公地址|大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层|大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层|
|电子信箱|dmbgs@energas.cn|dmbgs@energas.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,032,678,689.88|1,823,903,905.53|11.45|
|归属于上市公司股东的净资产|1,046,033,220.92|1,021,657,269.05|2.39|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-83,891,729.37|-37,708,531.62|不适用|
|营业收入|292,706,271.71|247,002,801.47|18.50|
|归属于上市公司股东的净利润|27,255,163.94|25,818,091.19|5.57|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|26,799,443.94|25,474,579.14|5.20|
|加权平均净资产收益率（%）|2.63|5.39|减少2.76个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.07|0.07|0.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.07|0.07|0.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||16,388|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|大连派思投资有限公司|境内非国有法人|44.26|178,500,000|0|质押|147,350,300|
|Energas Ltd.|境外法人|18.97|76,500,000|0|无||
|中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选48号资产管理产品|其他|3.80|15,325,670|15,325,670|无||
|太平资管－招商银行－粤财信托－定增宝1号基金集合资金信托计划|其他|2.84|11,448,275|11,448,275|无||
|深圳市前海云松投资有限公司－云松3号私募证券投资基金|其他|1.58|6,369,083|0|无||
|上海擎达投资中心（有限合伙）|其他|1.16|4,674,329|4,674,329|无||
|常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）|其他|1.14|4,597,701|4,597,701|无||
|李涛|境内自然人|1.01|4,061,302|4,061,302|无||
|宁波汇海启瑞投资管理合伙企业（有限合伙）|其他|0.94|3,808,500|0|无||
|华宝信托有限责任公司－华宝－丰利35号单一资金信托|其他|0.66|2,672,126|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说||派思投资的实际控制人谢冰与Energas Ltd.的股东Xie|||||

|||
|-|-|
|明|Jing是兄妹，派思投资与Energas Ltd.有关联关系。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在高端装备制造业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大业务版块均已布局，预计鄂尔多斯一期110×104Nm3/d天然气液化工厂项目于下半年投产。未来，公司将实现从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业链，多维度发展。
报告期内，公司董事会围绕2018年度既定的经营计划主要开展了如下工作：
1、拓展销售渠道，经营业绩稳步提升
报告期内，公司继续立足于主营业务，不断提升产品的竞争力，与客户紧密合作在原有销售渠道的基础上加大海外销售渠道的开拓力度。
2、助力产融结合，重组项目有序推进
公司拟通过发行股份及支付现金方式收购江西正拓新能源科技股份有限公司，从而进入到锂离子电池负极材料的研发、生产行业。目前公司及有关各方正在积极推进重大资产重组工作，对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步深入论证阶段。
3、强化企业管理，全面把控成本管理
报告期内，公司经营提升系统优化管理水平，大力实施精准挖潜，积极拓展渠道商情，加大行情预判和市场监测，强化内部协调，大力推进融资优化，实现了比较优势；全面把控成本管理，注重环节和细节优化；增强资金管控协调，防范经营风险，提升资金使用效率。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-017
中船钢构工程股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司自公告之日起迁往新址办
公，现将公司新办公地址和联系方式公告如下：
联系地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号
钢构工程公司办公室
邮政编码：201913
联系电话：021-66990372
传真：021-66990300
电子信箱：mail@jnhi.com
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
中石化石油工程技术服务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定（以下简称“有关法律法规”）及公司章程、公司《信息披露制度》的相关治理文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中相关人员未能履行或者未能正确履行职责或因其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错，对公司或投资者造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中相关人员未能履行或者未能正确履行职责或因其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错，对公司或投资者造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第四条年报信息披露重大差错责任追究应遵循实事求是、客观公正；有错必究，有责必问；责任与权利对等、过错与责任相适应；追究责任与改进工作相结合的原则。
第五条公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六条公司董事会负责对公司年报信息披露重大差错的调查、责任认定、问责、处理及相关信息披露。
响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的调查程序及责任认定
第八条本制度所指的年报信息披露重大差错主要包括：
（一）年度财务报告发生重大会计差错更正；
（二）年度报告发生重大遗漏信息补充、重大错误信息更正；
（三）公司年度业绩预告发生重大修正；
（四）公司年度业绩快报中的财务数据和指标与定期报告的相关实际数据和指标存在重大差异。
（五）证券监管机构认定为年报信息披露重大差错的其他情形。
上述“重大”按照有关法律法规规定的标准认定，或由证券监管机构进行认定。
第九条年报信息披露出现重大差错时，由公司董事会指定相关职能部门负责调查。
第十条年度财务报告存在重大会计差错更正事项时，相关职能部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，拟定处罚意见和整改措施，并及时告知对年度财务报告出具审计意见的会计师事务所。就会计差错的内容、性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响、更正后的财务指标、会计师事务所重新审计结果、重大会计差错责任认定的初步意见等形成书面材料，经董事会审计委员会审核后提呈董事会审议，并抄报监事会。
第十一条对年度报告其他信息存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，相关职能部门负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并就相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见等形成书面材料，提交公司董事会审议。
第十二条公司董事会在作出处理决议时，考虑过错程度、情节轻重、实际后果等因素采取以下一种或数种形式追究责任人的责任：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第十三条在年报信息披露重大差错的调查及责任认定过程中，公司董事会在对责任人做出处理决议前，应听取包括责任人在内的有关人员的意见，保障责任人享有陈述和申辩的权利。
第十四条由于不可抗力或不能预见的原因、而非有关人员主观故意或过失造成年报信息披露重大差错的，有关人员不承担相关责任。
第十五条公司控股股东和关联人及其与公司年报信息披露工作相关的人员违反本制度的相关规定，公司应采取出具提醒函、向证券监管机构报告或有关法律法规规定的追究法律责任的其他措施。
第十六条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核。
第四章附则
第十一条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十二条 本制度由公司董事会制订和修改，于董事会审议通过发布之日起生效。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015- 029上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年 8月 15日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年中期财务报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年中期报告及报告
摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015年中期报告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2015年中期报告摘要》。
（三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-030）
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2015年 8月26日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-074
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦 7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|697,958,829|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.5063|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事张昆华先生、独立董事郭咏先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张炜强先生出席本次会议，总经理王炳海先生、副总经理杨庆标先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,117,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于《补选公司董事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,958,829|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》的议案|3,925,300|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于《补选公司董事》的议案|3,925,300|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2已对中小投资者单独计票；
2、议案 1属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司为公司关联股东，其所持有的表决权股份数 595,841,429股已全部进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、徐娟
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南煤业能源股份有限公司2019年11月29日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-031
债券代码：136104 债券简称：15市北债
上海市北高新股份有限公司
关于公司债券“15市北债”评级调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前“15市北债”债券评级：AA级，主体评级：AA级，评级展望为稳定。
●调整后“15市北债”债券评级：AA+级，主体评级：AA+级，评级展望为稳定。
●调整后“15市北债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司2015年发行的上海市北高新股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15市北债”、债券代码“136104”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA级，评级展望为稳定；“15市北债”前次评级结果为AA级；评级机构为新世纪评级，评级时间为2016年5月23日。
评级机构新世纪评级在对本公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估
的基础上，于2017年5月26日出具了《上海市北高新股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+级，评级展望为稳定；
“15市北债”评级结果为：AA+级。本次评级调整后，“15市北债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《上海市北高新股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2017-014文峰大世界连锁发展股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.042元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/8|－|2017/8/9|2017/8/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月27日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,848,000,000股为基数，每股派发现金红利0.042元（含税），共计派发现金红利77,616,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/8|－|2017/8/9|2017/8/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收
市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
江苏文峰集团有限公司、陆永敏女士和徐长江先生的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有普通股的自然人股东和证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利免征个人所得税。公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.042元。待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于机构投资者和法人股东的现金红利
实际派发现金红利为每股0.042元，其企业所得税自行缴纳。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）的现金红利
根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，公司就应派发股息、红利代扣代缴10%的企业所得税后，实际派发现金红利为每股0.0378元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出退税申请。
（4）香港中央结算有限公司账户
对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0378元。
五、 有关咨询办法
联系部门：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室
联系电话：0513-85505666-8968
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会2017年8月2日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的公司非公开发行股票事宜发表如下独立意见：
一、本次修订后的非公开发行 A股股票的方案切实可行，本次非公开发行完成后，有利于提升公司的资产质量和盈利能力，增强公司的经营能力和硬实力。
本次修订后的非公开发行A股股票的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联交易价格定价方式公允、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
三、审议本次非公开发行相关事项的公司第十届董事会第二十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时，关联董事杨学平、陆榴均按规定回避表决。董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
四、同意本次非公开发行股票涉及的相关议案及关联交易事项相关的议案。
【本页无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见签字页】
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年 月 日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-024国投资本股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2019年 4月 12日收到李文新先生、易峙任先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李文新先生、易峙任先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
公司对李文新先生、易峙任先生在担任监事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国投资本股份有限公司
监事会
河南平高电气股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第七次会议
审议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,对 2017年 3月 21日召开的第六届董事会第七次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司董事会提出的 2016年度利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》相关规定，我们同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。
二、关于 2016年日常关联交易预算执行情况及 2017年日常关联交易预算安排情况的事前认可独立意见
公司 2016年度与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
三、关于公司 2017年日常关联交易预算情况的独立意见
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、关于追认公司及控股子公司办理保理业务、回购应收账款暨关联交易的事前认可意见
公司及控股子公司办理保理业务是为了满足公司临时性资金周转需求，回购应收账款是为了降低公司财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
五、关于追认公司及控股子公司办理保理业务、回购应收账款暨关联交易的独立意见
本次应收账款保理事项对公司而言，可缓解短期资金周转压力，提高资金使用效率；回购应收账款事项符合公司实际情况，可以降低公司财务费用，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，同意追认关联交易。
六、关于公司续聘 2017年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见
经审查，立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的执业经验，其在担任公司 2016年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况；具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策是根据国家政策变化而变更，本次调整只是损益项目间的调整，不影响公司损益也不涉及往年度的追溯调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
（以下无正文）