证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-037
浙江开山压缩机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于 2018年 5月 18日（星期五）下午 14:00在浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号公司会议中心召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹克坚先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 23名，代表公司股份544,204,217股，占公司股份总数的63.4271%。其中：参加现场会议的股东共计 18名，代表股份 542,537,309股，占公司股份总数的63.2328%；通过网络投票系统参加表决的股东共计 5名，代表股份 1,666,908股，占公司股份总数的0.1943%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共18人，合计持有股数7,635,969股，占公司有表决权股份总数的0.8900%。其中：出席现场会议的中小投资者 13人，合计持有股份数5,969,061股，占公司有表决权股份总数的0.6957%；通过网络投票出席会议的中小投资者5人，合计持有股份数1,666,908股，占公司有表决权股份总数的0.1943%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数61,800股，占出席会议有效表决的0.0114%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对61,800股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0.8093%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数61,800股，占出席会议有效表决权的0.0114%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对 0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权61,800股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0.8093%。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数61,800股，占出席会议有效表决的0.0114%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对61,800股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0.8093%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于审议公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数61,800股，占出席会议有效表决的0.0114%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对61,800股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0.8093%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成股数544,204,217股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,635,969股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数61,800股，占出席会议有效表决权的0.0114%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权61,800股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的
0.8093%。
售公司产品提供余值回购担保的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数61,800股，占出席会议有效表决权的0.0114%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权61,800股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的
0.8093%。
8、审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易计划的议案》。
表决结果：赞成股数8,863,597股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；作为关联方的开山控股集团股份有限公司、曹克坚、TANG,YAN回避了本议案表决。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,635,969股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果：赞成股数544,204,217股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,635,969股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数61,800股，占出席会议有效表决的0.0114%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对61,800股，占出席会议中小投资者
表决权股份总数的0.8093%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》。
表决结果：赞成股数544,142,417股，占出席会议有效表决权的99.9886%；
反对股数61,800股，占出席会议有效表决的0.0114%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,574,169股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的99.1907%；反对61,800股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0.8093%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：赞成股数544,204,217股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,635,969股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成股数544,204,217股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,635,969股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》。
（1）选举曹克坚先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意544,012,447股，占出席会议有效表决权总数的99.9648%。
曹克坚先生当选为第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,444,199股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的97.4886%。
（2）选举TANG,YAN先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意543,982,447股，占出席会议有效表决权总数的99.9592%。
TANG,YAN先生当选为第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,414,199股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的97.0957%。
（3）选举Bruce P.Biederman先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意543,919,447股，占出席会议有效表决权总数的99.9477%。
BruceP.Biederman先生当选为第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,351,199股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的96.2707%。
（4）选举叶春先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意543,913,318股，占出席会议有效表决权总数的99.9465%。
叶春先生当选为第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,345,070股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的96.1904%。
15、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》。
（1）选举束鹏程先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意543,962,447股，占出席会议有效表决权总数的99.9556%。
束鹏程先生当选为第四届董事会独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,394,199股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的96.8338%。
（2）选举王秋潮先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意543,962,448股，占出席会议有效表决权总数的99.9556%。
王秋潮先生当选为第四届董事会独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,394,200股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的96.8338%。
（3）选举陈希琴女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意543,962,447股，占出席会议有效表决权总数的99.9556%。
陈希琴女士当选为第四届董事会独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,394,199股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的96.8338%。
以上董事的简历详见公司于2018年4月18在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公告的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。本次投票采取累积投票的方式。上述三位独立董事的简历已于股东大会召开前提交给深圳证券交易所审核无异议。
本次股东大会结束后，公司第三届董事会中非独立董事毛永彪将任期届满，不再担任公司董事职务，但仍在关联公司任职。毛永彪先生在任职期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，毛永彪先生持有公司股份219,000股，根据相关承诺及规定，毛永彪先生离任后六个月内不得转让其所持本公司股份。
16、审议通过了《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工监事的议案》。
（1）选举方燕明先生为第四届监事会非职工监事
表决结果：同意543,962,447股，占出席会议有效表决权总数的99.9556%。
方燕明先生当选为第四届董事会独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,394,199股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的96.8338%。
（2）选举赵晓伟先生为第四届监事会非职工监事
表决结果：同意543,962,447股，占出席会议有效表决权总数的99.9556%。
赵晓伟先生当选为第四届董事会独立董事。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,394,199股，占出席会议中小投资者表决权股份总数的96.8338%。
以上监事的简历详见公司于2018年4月18日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公告的《第三届监事会第十八次会议决议公告》。上述非职工代表监事与公司2018年4月10日召开的职工代表大会选举产生的职工监事
刘广园先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起生效。
本次股东大会审议的议案7、13为特别决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；其他议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡小明、高君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江开山压缩机股份有限公司2017年年度股东大会决议
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开山压缩机股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日