公司代码：600489 公司简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|中金黄金|600489|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋宪彬|应雯|
|电话|010-56353910|010-56353909|
|传真|010-56353910|010-56353908|
|电子信箱|sxb@zjgold.com|yw@zjgold.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|总资产|27,640,505,181.59|23,423,405,308.58|18.00|21,495,236,710.66|
|归属于上市公司股东的净资产|9,931,498,746.66|9,975,043,724.82|-0.44|10,051,333,093.92|
||2014年|2013年|本期比上年同|2012年|

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||||期增减(%)||
|经营活动产生的现金流量净额|811,612,428.80|813,013,050.14|-0.17|2,447,302,654.84|
|营业收入|33,551,156,427.26|30,491,124,501.49|10.04|36,051,804,515.42|
|归属于上市公司股东的净利润|84,342,332.10|431,071,078.40|-80.43|1,557,444,813.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|51,154,536.62|397,637,229.80|-87.14|1,526,577,218.66|
|加权平均净资产收益率（%）|0.85|4.33|减少3.48个百分点|16.70|
|基本每股收益（元／股）|0.03|0.15|-80.00|0.53|
|稀释每股收益（元／股）|0.03|0.15|-80.00|0.53|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||283,879|||
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）||||263,965|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|中国黄金集团公司|国有法人|50.01|1,471,888,685|0|无|0|
|建银国际资本管理（天津）有限公司|其他|1.00|29,500,000|0|无|0|
|中融国际信托有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信托|其他|0.52|15,280,762|0|无|0|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.27|8,049,980|0|无|0|
|王治东|其他|0.23|6,770,000|0|无|0|

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|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金|其他|0.21|6,324,292|0|无|0|
|中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.21|6,272,839|0|无|0|
|招商证券股份有限公司|其他|0.20|5,910,516|0|无|0|
|中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.17|5,114,229|0|无|0|
|交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金|其他|0.14|3,999,978|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三管理层讨论与分析
2014年是公司机遇与挑战并存的一年，在全体股东和社会各界的关心支持下，公司坚定信心，直面挑战，始终坚持以实现股东利益最大化为目标，不断提升专业管理水平、夯实安全环保基础，以提质增效为中心，全面落实股东大会的各项决议部署，积极推动了公司各项工作的全面开展。
（一）各项生产经营指标总体平稳
截止2014年底，公司各项生产经营指标基本平稳，总资产276.41亿元，净资产99.31亿元，销售收入335.51亿元，利润总额4.91亿元，归属于母公司净利润8,434.23万元，较上年度分别
增加18.00%、-0.44%、10.04%、-49.01%、-80.43%。公司主要产品黄金和副产品铜价格较上年同
期下降及对陕西久盛公司金龙山矿权计提减值准备，受此影响，公司利润比上年同期有较大幅度
下降。
2014年，公司全年生产精炼金158.60吨，矿产金26.30吨，冶炼金29.70吨，矿山铜 17,405.37吨，较上年同期分别增加29.37%、2.77%、28.68%、1.77%。
（二）强化生产组织和管理，优化“五率”和降本增效，提升企业竞争力
加强生产组织，强化地质探矿，确保三级矿量平衡和生产衔接。同时公司以优化“五率”指标为突破口大力推进降本增效工作。各企业不断完善方案措施，落实责任，以点带面，持续改进，通过加强新技术的应用，提高生产效率，使公司矿山企业“五率”指标有所提高。通过优化“五率”和降本增效，实现增利1.85亿元。
（三）拓展资源获取新思路
公司聘请业内专家，先后在部分老企业组织召开专题地质探矿研讨会,确定找矿思路和探矿方向，为寻找接续资源提供理论依据。同时，积极与地矿单位开展合作，寻求获取新的资源。公司全年通过探矿新增资源储量47.1吨。截至报告期末，保有资源储量金金属量562.72吨，铜金属量52.02万吨，拥有矿权136个，矿权面积达到836平方公里。
（四）项目建设和项目优化同时推进
公司上下树立起了“设计上的节约是最大的节约，设计上的浪费是最大的浪费”和“建设不完、优化不止”的理念，通过采取设计优化、辅助工程外包、设备国产化、减少浪费等一系列有效措施，对在建及可研项目开展优化工作，累计减少投资近9亿元。报告期内，嵩县金牛项目、湖北三鑫项目、山东鑫泰项目和中原冶炼厂搬迁项目稳步推进，河北金厂峪扩能改造项目选厂已建成投产。
（五）科技创新再上新台阶
聘请知名院士和专家组成内外结合的科技创新体系，2014年科技累计投入 8811万元，开展科研项目43项，其中重点科研项目33项，给企业带来较大的经济效益和社会效益。共获得省部级以上科技奖励20项，其中一等奖5项；申请专利9项，获得授权专利2项；颁布标准1项。
（六）夯实安全环保基础
开展了以强化企业基层、基础和基本功为主要内容的安全“三基”管理年活动。全年累计投入2.66亿元用于治理采空区、通风等重大隐患和淘汰落后设备及工艺。加强环保事故风险防控，对所有企业进行了环保检查和诊断。截至目前，共有24家地下矿山完成安全避险六大系统建设，河北石湖、陕西秦岭和辽宁二道沟分别被国家安监总局指定为安全培训基地和应急救援基地，救护队多次参与了其他矿山的安全救援行动。18家矿山成为国家级绿色矿山试点单位。SO2和 COD排放量同比分别下降2.1%和2.2%。
（七）专业管理进一步提升
一是加强生产管理，保证了生产衔接；二是启动精细化管理，推动了企业管理工作从“传统”到“精细”的转型升级；三是加强人才培训，提升了专业人员的素质和能力。四是加强信息化建设。加快推进“两化融合”和数字化矿山建设；五是强化经济责任等审计工作，全年完成各类审
计项目8项，修订了《中金黄金股份有限公司权属公司领导人员经济责任审计办法》。
（八）积极推进控股股东资产注入工作
积极加强与控股股东沟通，初步确定了控股股东资产注入企业，积极推进资产收购的前期工作，资产注入工作有序推进。
（九）强化规范运作，持续提高公司治理水平
通过不断完善公司治理制度，强力推进公司和子公司的规范运作工作，有效地促进了公司的规范运作和治理水平的提高。在公司与投资者之间建立了良好的沟通交流平台，得到了资本市场和广大投资者的支持与认可。公司“市值管理”经验被上交所收入《中国公司治理报告（2014）》；
公司荣获中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”荣誉称号；公司董事会秘书宋宪彬荣获上市公司“优秀董秘”。
2015年经营计划
1.公司2015年主要生产经营指标：
2015年公司计划生产精炼金99.86吨，矿产金25.56吨，冶炼金32.14吨；生产电解银 108.70吨，矿山银16.92吨；生产电解铜9.49万吨，矿山铜1.41万吨；生产硫酸67.36万吨；生产铁精矿17.50万吨；新增黄金储量38.34吨。
2.公司2015年主要工作安排和采取的措施
（1）抓好生产经营工作，促进转型升级
一是不断优化生产工艺，强化调度指挥，提高采供矿能力、入选品位和选冶回收率，确保满负荷生产。二是加强市场研判，把握市场变化，积极探索套期保值销售模式。三是加强产品价格下跌风险的控制，特别要严格控制原料和在产品库存，提高资金周转率。做实做优，确保完成年度目标产量和效益。
（2）强化资源工作，促进内生增长
一是要增强资源整合中的矿权意识、科研意识和成本意识。二是要加强老矿山深部和外围找矿力度，加强成矿规律研究，加大就矿找矿力度，延长矿山服务年限。三是坚持“优进劣退”的总体原则,优化资产结构和改善资产质量。
（3）加强项目管理，持续优化项目
一是要加快重点项目建设，重点推进三鑫深部开拓、山东鑫泰二期、中原冶炼厂、江西三和冶炼技改项目。二是要提升项目管理水平。要继续按照“建设不完、优化不止”的理念，加强项目管控力度，优化建设方案、核减项目投资，赢在起跑线。三是要严格落实项目责任制，搞好协调配合，加大督导力度，确保在建项目如期建成。
（4）抓好风险管控，控制经营风险
一是要严控安全环保风险，强化红线意识，树立“零事故”、“零容忍”的理念，认真落实《安全生产法》、《环境保护法》，强化法律执行力，推进依法治企。二是要严控投资风险，对建设项目反复论证研究，对资源并购项目加强内控体系建设。三是要严控资金风险，进一步强化投入产出
意识，加强现金流的管理。四是要严控法律风险，进一步完善合法性审查机制，普遍实行法律顾问制度。
（5）抓精细化管理，进一步提升管理水平
对符合条件的企业全面推行精细化管理，以“每天进步一点点”理念，将优化“五率”和提质增效坚持不懈地向纵深推进。在生产上，优化生产系统，减少生产环节中的浪费；在经营上，减少重复投资，全面推行大宗物资集中采购，降低采购成本；在管理上，深挖内部潜力，降低材料消耗和生产成本；在技术上，加强采选冶工艺流程优化和改进，提高资源利用率；在考核上，逐月分解成本控制指标，层层传递，增强考核的严肃性、实效性。
（6）完善科技管理体制，促进科技、装备水平提高
强化科技创新意识，切实提升公司的科技创新能力，实施创新驱动发展战略。建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体制。
（7）推进资产注入，促进公司快速发展
公司将加强与控股股东沟通，积极推进资产收购的相关工作，对符合上市条件的优质资产，尽快完成收购。
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
拟以公司2014年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），预计支付现金29,432,287.97元，占当年归属于上市公司股东净利润的34.90%。2014年度的利润分配方案符合公司章程的相关规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
会计政策、会计估计发生变化的情况详见年报全文附注六、28。
4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并范围发生变更的情况详见年报全文附注九。
董事长：宋鑫
中金黄金股份有限公司
2015年4月23日