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证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2018-028债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于挂牌转让部分子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟挂牌转让 2家子公司的股权；
本次子公司股权转让为公开挂牌转让的行为，对公司 2018年度利润有一定的影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前暂无法预估。
一、转让概述
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|序号|公司名称|股东|股权比例|实缴资本|拟挂牌转让股权比例|
|1|阿克苏青松物流有限责任公司|新疆青松建材化工（集团）股份有限公司|100%|2451.87万元|82%|
|2|阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司|新疆青松建材化工（集团）股份有限公司|65%|490万元|65%|
|||上官仁舵|35%|||

本次交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、公开挂牌转让所涉及的子公司基本情况
1、阿克苏青松物流有限责任公司
注册资本：2451.87万元
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园
股权结构：公司持有100%的股权
经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类），货物信息代理服务；仓储、包装、装卸服务。
经营情况：阿克苏青松物流有限责任公司已经连续几年亏损，截止 2018年 5月 31日，阿克苏青松物流有限责任公司资产总额 1635.02万元，负债 325.07万元，资产负债率19.88%；净资产 1309.94万元，累计未分配利润-1142.05万元；2018年 1-5月实现收入 345.58万元，净利润-178.17万元。
2、阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司
注册资本：490万元
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市林园
股权结构：公司持有65%的股权，自然人上官仁舵持有35%的股权。
经营范围：编织袋印刷；编织袋的生产与销售；废料造粒；非生产性废旧物资的收购
经营情况：截止 2018年 5月 31日，青松龙仁营业收入 627.44万元，净利润-14.37万元；资产总额 1446.36万元，负债总额 162.95万元，净资产 1283.41万元。
三、本次所涉及的子公司评估价值
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|序号|公司名称|青松建化持股比例|子公司全部评估净资产值|挂牌转让比例|首次挂牌价格|评估报告|
|1|阿克苏青松物流有限责任公司|100%|763.13万元|82%|625.77万元|国融兴华评报字【2017】第600020号众环综字（2018）120019号|
|2|阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司|65%|1374.42万元|65%|893.373万元|国融兴华评报字（2018）第600018号|

四、本次所涉及的子公司挂牌方案
本次挂牌转让的 2家子公司股权，将按照国有资产转让的有关规定，在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市公共资源交易中心进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于经评估备案的净资产值。
标的挂牌转让期间，意向受让方出价最高者为本次中标意向人，低于挂牌价为无效出价。
标的挂牌转让期间，如未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，转让方将延期挂牌或重新挂牌。如标的在挂牌期间只产生
一家符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让方式。如标的挂牌
期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取公开竞价方式。
董事会授权公司按照国有资产处置的相关规定，履行相关审批决策流程后，按要求进行转让。
五、对公司的影响
上述拟转让 2家子公司股权为公开挂牌转让，对公司 2018年度的利润有一定的影响，具体金额根据实际成交情况测算，目前无法预估。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、2家拟转让的子公司审计和资产评估报告
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-049
营口金辰机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|61,712,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.3412|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书安爽出席了本次会议；高级管理人员邹宗海、张欣、潘树义列席了本次会议，高级管理人员尹锋、陈展、刘庆顺、李轶军因公务未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2019年新增日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,701,052|99.9807|11,900|0.0193|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司2019 年新增日常关联交易的议案》|5,187,960|99.7711|11,900|0.2289|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
本次股东大会中的议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李磐、宋媛媛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
营口金辰机械股份有限公司 2019年10月10日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-008
债券代码：150114 债券简称：18方正 C1
方正证券股份有限公司
2018年非公开发行次级债券（第一期）2019年付息公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2019年 1月 28日
债券付息日:2019年 1月 29日
方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 1月 29日发行了方正证券股份有限公司 2018年非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券将于 2019年 1月 29日支付 2018年 1月 29日至 2019年 1月 28日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：方正证券股份有限公司。
（二）债券名称：方正证券股份有限公司 2018年非公开发行次级债券（第一期）。
（三）债券简称及代码：18方正C1,150114。
（四）发行规模和期限：6.4亿元，2年期。
（五）债券利率：6.30%。
（六）计息期限：本期债券的计息期限为自 2018年 1月 29日至 2020年 1月 28日。
（七）付息日：2019年至 2020年每年的 1月 29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日,顺延期间不另计息）。
（八）兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 1月 29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
（九）挂牌时间及地点：本期债券于 2018年 2月 7日在上海证券交易所挂牌。
二、本次付息方案
本期债券“18方正C1”的票面利率为6.30%，每手（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 63.00元（含税）。
三、债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2019年 1月 28日。
（二）付息日：2019年 1月 29日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 1月 28日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上
海分公司”）登记在册的全部“18方正C1”债券持有人。
五、付息办法
本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《公司债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的发行章程、发行公告中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强公司债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次利息兑付的相关机构
（一）发行人：方正证券股份有限公司
地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心4、5号楼 3701-3717
联系人：曹金玉
电话：010-57398217
（二）主承销商：中国民族证券有限责任公司
地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼
联系人：孙艺烜
电话：010-59355967
（三）受托管理人：万和证券股份有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 20层
联系人：李丹
联系电话：0755-82830333
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮编：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http：//www.sse.com.cn
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
2019年1月22日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-029奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2017年2月13日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 6人，实际出席 6人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经审议，与会董事以表决方式一致审议通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案》
1、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请二年期综合授信 2亿元，公司拟为该笔贷款提供担保，担保金额 2亿元人民币，担保期限二年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：关联董事左洪波、褚淑霞回避表决，该议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
司提供担保的议案
公司全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请二年期综合授信 1.4亿元,公司拟为该笔贷款提供担保，担保金额 1.4亿元人民币，担保期限二年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：关联董事左洪波、褚淑霞回避表决，该议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
3、七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
公司全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请二年期综合授信 0.6亿元，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额 0.6亿元人民币，担保期限二年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：关联董事左洪波、褚淑霞回避表决，该议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 3月 1日14：30召开公司 2017年第三次临时股东大会，逐项审议上述议案。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于洲际油气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：洲际油气股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。本所及经办律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2018年 7月 11日，公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2018年7月12日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告《洲际油气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2018年7月25日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于 2018年 7月 30日在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座三层公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为727,174,052股，约占公司股份总数的32.1259%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列全
部议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于选举卢建之先生为公司董事的议案》，同意 727,144,552股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959%，议案通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 62,063,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9524%；反对20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%；弃权9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。
（2）《关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案》，同意62,063,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.9524%，议案通过。关联股东广西正和实业集团有限公司回避表决。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 62,063,320股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9524%；反对20,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0328%；弃权9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0148%。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 丁少波 经办律师： 徐樱
经办律师： 周琳凯
二〇一八年七月三十日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-038江苏宏图高科技股份有限公司
关于拟发行超短期融资券公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 8日江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
为了优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过中国民生银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币 10亿元。
2、发行期限
本次发行期限为不超过一年，可分期发行。
3、资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金，归还银行贷款。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2年。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2017年年度股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號:857)
委任總裁
及
建議選舉及委任董事
委任總裁
中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」,連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，根據本公司章程，董事會決議委任侯啟軍先生（「侯先生」）為本公司總裁。
侯先生的簡歷如下：
侯啟軍先生，52歲，現任本公司董事、副總裁，同時兼任中國石油天然氣集團有限公司（「中國石油集團」）副總經理。侯先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油天然氣行業擁有 30餘年的工作經驗。2002年 10月起任大慶油田有限責任公司董事、副總經理、黨委委員。2004年 10月起任吉林油田分公司總經理、黨委副書記。2007年 7月起兼任吉林石油集團有限責任公司執行董事、總經理。
2011年 9月起任本公司天然氣與管道分公司黨委書記、副總經理。2011年 11月起兼任本公司天然氣銷售分公司副總經理。2012年 3月起兼任北京油氣調控中心主任、黨委副書記。2013年 11月起任本公司規劃計畫部總經理，兼中國石油集團規劃計畫部總經理。2017年 3月起任中國石油集團副總經理。2017年 4月起兼任本公司勘探與生產分公司總經理、黨委副書記。2017年 6月起被聘任為本公司董事、副總裁。
侯先生的委任自 2019年 3月 21日起生效。侯先生擔任本公司總裁的薪酬將由董事會授權董事會考核與薪酬委員會決定。
除上文所披露者外，截至本公告發佈之日，侯先生(i)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所界定）或控股股東（如上市規則所界定）並無關連；及(iii)並無擁有香港證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益。
除上文所披露外，截至本公告發佈之日，並無根據上市規則第13.51(2)條的任何要求而須予披露有關侯先生的其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。
建議選舉及委任董事
董事會欣然宣佈，建議選舉及委任張偉先生（「張先生」）及焦方正先生（「焦先生」）為本公司非執行董事，惟需待股東批准。
張先生與焦先生的簡歷詳情載列如下：
張偉先生，50歲，現任中國石油集團董事、總經理、黨組副書記。張先生是高級經濟師，硕士。在能源、化工領域具有近 25年的工作經驗。2002年 1月任中化化肥有限公司副總經理。2005年 6月任中化國際實業有限公司副總經理。2005年 12月任中化道達爾油品有限公司總經理。2007年 8月任中國種子集團有限公司常務副總經理。2007年 12月任中國種子集團有限公司總經理。2008年 5月任中國種子集團有限公司黨委書記、總經理。2009年 9月任中國中化集團公司總經理助理兼中國中化股份有限公司總經理助理。2011年 12月任中國中化集團公司黨組成員、副總經理。2012年 4月兼任中國中化股份有限公司副總經理。2015年 1月兼任中國中化股份有限公司總經理、董事。2016年 11月任中國中化集團公司（2017年 12月更名為中國中化集團有限公司）董事、總經理、黨組副書記。
2016年 12月任中化化肥控股有限公司（一家香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：297）董事會主席及非執行董事。2018年 6月任中化國際（控股）股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股份代號：600500）董事長。
2018年12月任中國石油集團董事、總經理、黨組副書記。
焦方正先生，56歲，現任中國石油集團黨組成員、副總經理。焦先生是教授級高級工程師，博士，在中國石油石化行業擁有近 35年的工作經驗。1999年 1月任中國石油化工集團公司（「中國石化集團公司」）中原石油勘探局總地質師。
2000年 2月任中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）中原油田分公司副經理兼總地質師。2000年 7月任中國石化石油勘探開發研究院副院長、黨委委員。
2001年 3月任中國石化油田勘探開發事業部副主任。2004年 6月任中國石化集團公司西北石油局局長、黨委副書記、中國石化西北分公司總經理。2006年 10月任中國石化（一家香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：386；一家上海證券交易所上市公司，股份代號：600028；美國存托股份代碼SNP，及全球存托股份代碼SNP）副總裁。2010年 7月兼任中國石化油田勘探開發事業部主任。
總經理。
除上文所披露外，截至本公告發佈之日，張先生與焦先生(i)概無於過去三年內曾擔任其他上市公司的任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東（如上市規則所界定）或控股股東（如上市規則所界定）概無任何關係；且(iii)亦無擁有香港證券及期貨條例第 XV部所界定的任何本公司股份權益。
除上文所披露者外，截至本公告發佈之日，概無有關張先生與焦先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條要求披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。
張先生與焦先生獲委任為本公司非執行董事的任期將於獲股東批准時開始及於 2022年召開的 2021年年度股東大會之日屆滿。本公司將在股東批准張先生與焦先生的委任時分別訂立服務協議。董事酬金將由董事會按照股東給予的授權，以及參考董事的職責和表現以及集團的業績釐定。
載有（其中包括）建議選舉及委任本公司董事的通知及通函將會於適當時候寄發予本公司股東。
承董事會命
中國石油天然氣股份有限公司董事會秘書
吳恩來
中國北京
2019年3月21日
於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及覃偉中先生擔任非執行董事，由侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙•亨利先生擔任獨立非執行董事。
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2018-019
北京大豪科技股份有限公司
关于注册资本增加完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意根据非公开发行情况及利润分配情况增加注册资本。并对《公司章程》中有关公司注册资本的内容进行修订。（会议决议详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2018-015”号公告及2018年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
近日，公司已完成注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000802204910U
名称：北京大豪科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号
法定代表人：郑建军
注册资本：63578.6697万元
成立日期：2000年09月25日
营业期限：自2000年09月25日至长期
经营范围：生产电脑刺绣机、工业化自动化产品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口；销售、维修缝制设备、针纺设备数控系统及其零件配件；出租办公用房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2018年5月31日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-034安信信托股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于 2016年 10月 11日在公司召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司参与认购营口银行股份有限公司增发股份项目的议案》
根据《信托公司管理办法》等相关规定及公司发展需要，公司拟以固有资金不超过 4.39亿元，认购营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）发行的113,949,952股，认购价格3.85元/股。营口银行本次增发股份数为 2,149,136,628股，向新老股东增发 519,480,519股。增发完成后，营口银行总股本将增加至2,668,617,147股，公司认购的股份将占营口银行总股本的4.27%，该股份5年内不转让。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于公司参与中国信托登记有限责任公司设立的议案》
为进一步推动信托业持续稳健发展，增强服务实体经济的能力，有效防控风险，加强金融基础设施建设，公司在详细了解了中国信托登记有限责任公司（以下简称“中信登”）基本情况后，认可中信登的定位和运作模式，愿意积极推动中信登的设立与运作，并作为出资人参与中信登的设立。
公司拟以固有资金出资人民币1.5亿元，用于认购中信登设立时的出资，公司将根据中信登设立的进展，按照经批准的最终设立方案，足额、及时缴付认购
安信信托股份有限公司公告的出资额。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一六年十月十二日
亚宝药业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会目前由3名委员构成：武世民（会计专业独立董事，主任委员）、张林江（独立董事）以及任伟（董事）。现任董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定（董事会审计委员会成员简历详见公司2014年度报告）。
报告期内，因公司董事会换届选举，经2014年5月15日召开的公司第六届董事会第一次会议选举武世民、张林江、任伟为公司第六届董事会审计委员会委员，原公司董事会审计委员会委员刘俊彦、陈枫、郭江明离任。
二、审计委员会会议召开情况
1、2014年1月16日，审计委员会召开了2014年第一次会议，与致同会计师事务所会计师协商了本公司2013年年度审计工作的时间安排；在年审会计师进场前审阅了公司编制的2013年年度财务报表，同意以此报表为基础进行2013年度财务审计；同意致同会计师事务所进场开展年度审计，并形成了关于公司财务会计报表的意见。
2、2014年4月11日，审计委员会召开了2014年第二次会议，会议听取了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，随后审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的2013年年度财务报表，并形成了关于对会计师事务所出具的初步审计结果的意见。
年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费50万元，内控审计费25万元。
4、2014年8月18日，审计委员会召开了2014年第四次会议，会议审议通过了公司2014年半年度财务会计报告，并一致同意将财务会计报告提交公司董事会审议。
三、审计委员会相关工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
致同会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实。
公司改聘的中审华寅五洲会计师事务所备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。
(2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构及其审计费用
鉴于公司2013年度财务审计和内控审计机构致同会计师事务所聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司改聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费50万元人民币，内控审计费25万元人民币。
(3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与致同会计师事务所及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为致同会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司审计部完成内部控制自我评价工作。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2013年内部审计工作总结和2014年内部审计工作计划，及时督促公司2014年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《内部控制评价指引》的要求，编制了公司内部控制自我评价报告，系统反映了公司内部控制的整体情况。2014年，公司通过对内部控制系统的检查和评价，对风险进行系统辨识、评价和应对，已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，在听取了双方的诉求意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证了公司年度审计工作、内部控制评价工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会各位委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-54中航动力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增资的子公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（下称“黎明公司”）、中国南方航空工业（集团）有限公司（下称“南方公司”）。
增资金额：中航动力股份有限公司（下称“公司”）根据募集资金使用计划的安排，拟使用募集资金45,985万元对全资子公司黎明公司进行增资，拟使用募集资金18,968万元对全资子公司南方公司进行增资。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、向黎明公司增资
按照公司 2014年配套融资募集资金的用途，募集资金中将有 125,985万元用于置换偿还黎明公司从辽宁省债务管理办公室和国家开发银行的两笔高息贷款，其中 80,000万元已经通过增资的方式注入黎明公司，此次拟将其余 45,985万元向黎明公司进行增资，使其偿还高息贷款，以便降低黎明公司的财务费用和资产负债率。
增资完成后，黎明公司的注册资本由293,732.04万元变更为339,717.04万元。
2、向南方公司增资
募集资金中尚有 18,968万元用于置换偿还南方公司从国家开发银行湖南省
分行的三笔高息贷款，此次拟将 18,968万元向南方公司进行增资，使其偿还高息贷款，以便降低南方公司的财务费用。
增资完成后，南方公司的注册资本由205,476.68万元变更为224,444.68万元。
（二）董事会审议情况
公司于2015年8月24日以现场会议方式召开了第八届董事会第六次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述《关于向全资子公司黎明公司、南方公司增资的议案》。
（三）根据《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（四）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、全资子公司的基本情况
（一）黎明公司
企业名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司
注册资本：人民币293,732.04万元
注册地址：沈阳市大东区东塔街6号
企业性质：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：航空发动机、工业产品加工制造，机械设备技术咨询服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组，航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询
股东及持股比例：黎明公司为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
主要财务指标：
黎明公司为公司全资子公司，截至 2014年 12月 31日，黎明公司资产总计为 13,794,383,433.72元，负债合计为 10,375,373,205.79元，所有者权益合计为 3,419,010,227.93元。2014年度营业收入为 8,085,073,618.49元，净利润为 272,933,690.65元。
（二）南方公司
企业名称：中国南方航空工业（集团）有限公司
注册资本：人民币205,476.68万元
注册地址：芦淞区董家塅
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工（以资质证为准）；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件、电脑加油机加工；仪表检测、废旧金属购买、加工、销售，第一类压力容器、第二类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造，压力容器管道安装，起重机械安装、修理；技术开发、咨询、出让、服务；汽车货运；汽车维修；住宿；饮食，干洗服务；百货，副食品，烟批零兼营（凭资质证并限分公司经营）。
股东及持股比例：南方公司为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
主要财务指标：
南方公司为公司全资子公司，截至 2014年 12月 31日，南方公司资产总计为 7,989,667,360.29元，负债合计为 4,320,888,951.84元，所有者权益合计为 3,668,778,408.45元。2014年度营业收入为 3,388,334,495.34元，净利润为 223,818,280.91元。
三、对外投资协议主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2014年8月24日
广州汽车集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开公司第四届董事会第 78次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
经审阅，公司第四届董事会提名曾庆洪先生、冯兴亚先生、付于武先生、蓝海林先生、梁年昌先生、王苏生先生、严壮立先生、陈茂善先生、陈军先生、丁宏祥先生、韩颖先生为公司第五届董事会董事候选人；其中，曾庆洪先生、冯兴亚先生2人为执行董事，严壮立先生、陈茂善先生、陈军先生、丁宏祥先生、韩颖先生5人为非执行董事，付于武先生、蓝海林先生、梁年昌先生、王苏生先生4人为独立非执行董事。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人简历进行审阅，关于上述人员的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格。上述候选人的个人履历未发现有《公司法》第146条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司第四届董事会第 78次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
广州汽车集团股份有限公司独立董事
付于武、蓝海林、梁年昌、王苏生
二0一八年七月四日
司
报告
其他内部控制监管要 “ ”以下简称公司)内基础上,我们对公司部控制有效性进行了施内部控制,评价其。监事会对董事会建控制的日常运行。公内容不存在任何虚假确性和完整性承担个产安全、财务报告及。由于内部控制存外,由于情况的变化程度降低,根据内部部控制评价报告基准己按照企业内部控制财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司本部及下属控股子公司上海奥博内燃机配件有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、行政管理、内部监督。
重点关注的高风险领域主要包括:
1.全对资及控股子公司的管理控制:公司制定了《子公司管理制度》,通过向全资、控股及参股子公司委派或推荐高级管理人员管理子公司,对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。对子公司在确保自主经营的前提下,实施了有效的内部控制。
2.联关交易的内部控制:公司制定了《关联方交易管理制度》,对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确唰规定,规范与关联方的交易行为,力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则⒈保护公司及中小股东的利益。
3.对外担保的内部控制:公司制定了《担保业务管斟制度》,在公司发生对外担保行为时对担保对象、审批权限和决策程序、安全揖施等作了详细规定。
酬
构
责
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具
1.务财报告内部控制缺陷认定标准
姒导致
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陷;5%,枷如则果
认 衡旦
纩总里
娘为额
重要缺陷;如果超过资产总额1b。O/认0定,为则重大缺陷。
1.2司公确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
【重大缺陷】:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷:
(1)司公董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响;
(2)部外审计发现当期财务报告存在重大错报,公司未能首先发现;
(3)经己发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;(4)司公审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
【重要缺陷】:公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准:
(1)按未公认会计准则选择和应用会计政策;
(2)建未立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施;
(3)务财报告过程中出现单独或多项缺陷,虽然未达到重大缺陷认定标准,但影响到财务报告的真实、准确目标。
一
【
般缺陷】:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
2.1司公确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收一
入的现,则认定为般缺陷;如果超过营业收入的zO不/超o过但甄认定为重要缺陷;如果超过营业收入的甄,则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总
额的0b。O/认0定,为则△般缺陷;如果超过资产总额
0。不超过1b。O/,0则认的定为重要缺陷;如果超过资产总额1b。O/认0定,为则重大
陷。
2.2司公确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性
孓准如下:
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的
响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果
或加大效果的不确定一
性、或使之偏离预期目标为般缺陷;
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或
果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效
或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.务财报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.财非务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
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报告期内公司无其他需要说明的与内部控
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证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2018-017
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于“三供一业”分离移交的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发„2016‟19号）、国务院国资委、财政部《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发„2016‟45号）等文件精神和甘肃省政府国资委、兰州市政府国资委、天水市政府国资委有关文件精神，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极协调，全力推进“三供一业”分离移交工作。具体情况如下：
一、分离移交范围
公司所属企业 4个职工家属区，共计 2476户,分别是祁连山房产大厦 96户、永登祁连山水泥有限公司（以下简称“永登公司”）职工家属区 1890户、兰州红古祁连山水泥股份有限公司（以下简称“红古公司”）窑街生活区 310户、海石湾生活区 180户。天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水公司”）位于武山职工家属区的部分资产。
二、分离移交资产
共需移交资产账面价值为 3,313.53万元。其中祁连山房产大厦 162.23万元；永登职工家属区 1,662.22万元；窑街家属区 1,482.16万元；海石湾家属区 0.70万元；武山职工家属区 6.22万元；详见“移交资产明细表”。以上移交资产均经资产所属单位和公司资产管理部门
核定。
移交资产明细表
单位:万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|移交小区|所属公司|供电|供热|供水|物业及其他|合计|
|1|祁连山房产大厦|本部||||162.23|162.23|
|2|永登小区|永登公司|0.72|886.07|775.43|0|1,662.22|
|3|海石湾小区|红古公司||||0.70|0.70|
|4|窑街小区||114.23|325.17|417.63|625.13|1,482.16|
|5|武山职工家属区|天水公司|||2.86|3.36|6.22|
|合计|||114.95|1,211.24|1,195.92|791.42|3313.53|

三、分离移交费用
移交费用承担原则：按照移交资产产权所属关公司承担，一个小区资产分属不同公司的，按资产所占移交资产比例承担。
经测算，公司及子公司承担的分离移交维修改造费用为 8,675.47万元。根据国办发《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（„2016‟ 45号）文件规定，按维修改造费用的50%申请中央财政补助资金，可申请中央财政补贴资金约为 3,958.33万元，其中公司本部维修改造费用 314.88万元，可申请中央财政补助资金 157.44万元，预计承担费用 157.44万元；永登公司维修改造费用 5,294.74万元，可申请中央财政补助资金 2,647.37万元，预计承担费用 2,647.37万元；红古公司维修改造费用 1,607.20万元，可申请中央财政补助资金 803.60万元，预计承担费用 803.60万元。天水公司维修改造费用 1,458.65万元，可申请中央财政补助资金 349.92万元，预计承担费用 1,108.74万元。（天水公司位于武山的家属区在独立工矿企业区域内，维修改造费用超过 3.2万/户均标准，超额部分财政补助资金能否取得，还存在较大不确定性，方案中是按超额部分全额由公司承担测算，如超额部
分中央财政给予一定补助，将会增加收到政府补助当期的损益）。
四、过渡期运行费用补贴
根据《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅<甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案>的通知》（甘政办发„2017‟25号）规定，并经与接收单位协商核算,公司及子公司承担的过渡期运行费用补贴为 273.22万元。其中：公司本部承担 45.63万元，永登公司承担 162.23万元，红古公司承担 65.36万元。
五、对公司的影响
本次“三供一业”分离移交，共移交资产 3,313.53万元，根据《中央企业职工家属“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》（财资„2016‟38号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企„2005‟62号），公司将按照规定核减有关资产及所有者权益，核减资本公积及未分配利润 3,313.53万元，支付移交费用 8,675.47万元，预计取得中央财政补助资金 3,958.33万元，公司及子公司预计承担费用 4,717.15万元，支付过渡期运行费用补贴 273.22万元。该事项预计将影响本期损益减少 4,990.37万元。测算费用与实际移交时点费用有可能存在差异，以上数据以实际交接、支付时点的数据为准。
六、其他事项
1、此次“三供一业”事项不涉及关联交易事项。
2、该事项已经 2018年 8月 27日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，通过后公司将按照有关规定签署相关协议，不需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题
工作方案的通知》（国发„2016‟19号）；
3、《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发„2016‟45号）；
4、《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅<甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案>的通知》（甘政办发„2017‟25号）；
5、《中央企业职工家属“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》（财资„2016‟38号）；
6、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企„2005‟62号）。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二 O一八年八月二十八日