Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华工科技产业股份有限公司监事会
对公司2013年度内部控制评价报告的意见
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的要求，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部环境。
3、2013年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字：
李士训： 王晓北： 黄树明：
王红玲： 陆峰：
华工科技产业股份有限公司监事会二○一四年二月二十六日
中国天楹股份有限公司
独立董事关于前次募集资金使用情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《中国天楹股份有限公司章程》、《中国天楹股份有限公司募集资金管理办法》的要求，我们作为中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司提供的关于公司《前次募集资金使用情况报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金的使用情况进行鉴证并出具的《关于中国天楹股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA15380号）等相关材料及文件，基于独立判断立场，我们对公司前次募集资金使用情况事项发表如下独立意见：
（一）公司能严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求；
（二）公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形；
（三）我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司独立董事关于前次募集资金使用情况的独立意见》签字页）
独立董事：
（洪剑峭） （俞汉青）
（赵亚娟）
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-66四川雅化实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年8月 15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过2.7亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。
（具体内容详见公司于 2019年8月 16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
根据上述决议，公司分别于2019年9月 16日和2019年 9月17日与中国工商银行雅安熊猫大道支行签订了银行理财产品合同。现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）中国工商银行保本型法人理财产品
1.产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
2.产品代码：SXE16BBX
3.投资及收益币种：人民币
4.产品类型：保本浮动收益型
5.产品规模：5,000万元
6.产品购买日：2019年 9月16日购买1,400万，2019年9月 17日购买3,600万 7.产品到期日：2019年 10月15日
8.预期年化收益率：2.95%-3.1%
9.资金来源：闲置募集资金
（二）中国工商银行保本型法人理财产品
1.产品名称：中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2.产品代码：WL63BBX
3.投资及收益币种：人民币
4.产品类型：保本浮动收益型
5.产品规模：5,000万元
6.产品购买日：2019年 9月17日
7.产品到期日：2019年 11月19日
8.预期年化收益率：3.00%
9.资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与中国工商银行雅安熊猫大道支行不存在关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
1、投资风险提示
公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计监察部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、公告前 12个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月内，公司无使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品协议
2、中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品协议
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年9月18日
附件
珠海英搏尔电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：姜桂宾 主管会计工作负责人：李雪花 总会计师（或财务总监）：李雪花 会计机构负责人（会计主管人员）：李雪花
附件
珠海英搏尔电气股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：珠海英搏尔电气股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2017年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2017年度）（万元）|报告期偿还总金额（2017年度）（万元）|期末余额（2017年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：姜桂宾 主管会计工作负责人：李雪花 总会计师（或财务总监）：李雪花 会计机构负责人（会计主管人员）：李雪花
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-100北京康拓红外技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：康拓红外；股票代码：300455）将于 2019年1月2日（星期三）开市起复牌。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因对重大资产重组方案作出重大调整，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2018年 12月 26日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。
公司于2018年12月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了重大调整。具体详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康拓红外；股票代码：300455）于 2019年1月2日（星期三）开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次重大资产重组事项尚需国务院国资委及财政部审批、股东大会审议通过后报中国证监会核准。
本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过、相关主管部门的审批、核准及最终获得审批、核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年12月28日
深圳市京泉华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
目录
·····················································1···、······鉴······证·····报······告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况······报······告········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市京泉华科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017年 6月 30日，以自筹资金预先投入于 2017年 6月 13日签署的《深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳市京泉华科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一七年九月十一日 _________________黄跃森
中国注册会计师
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
4、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《备忘录第 4号》关于激励对象资格、任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于建立健全长期有效的激励约束机制，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划解除限售业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）等人员的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。公司实施本次限制性股票激励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
7、综上所述，我们一致同意公司实施2017年限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事独立意见》
之专用签字盖章页）
独立董事签字：
北京星网宇达科技股份有限公司年 月 日
关于2016年半年度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-077福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》已于2016年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-066启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于2015年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月
15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年半年度报告摘要》及《2015年半年度报告全文》。由于工作人员的疏忽，在《2015年半年度报告摘要》中“2、主要财务数据及股东变化”下的“（2）前10名普通股股东持股情况表”和《2015年半年度报告全文》中“第六节股份变动及股东情况”下的“二、公司股东数量及持股情况”之股东性质填写有误，现对相关内容更正如下：
股东刘科全的股东性质由“境外自然人”更正为“境内自然人”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不存在需要更正情形，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-008北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二次会议的通知，并于 2017年 4月 9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于应收款项会计估计变更的议案》
经与会监事审议和表决，公司监事会成员一致认为本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会2017年4月9日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-023
万兴科技股份有限公司
股票停牌自查情况暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：公司股票（证券简称：万兴科技，证券代码：300624）自 2018年 3月 16日（星期五）开市起复牌。
一、关于公司股票复牌情况的说明
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）自 2018年 3月 1日至2018年3月8日，连续六个交易日涨停，累计涨幅77.13%；公司股票换手率较高，连续 6个交易日换手率累计达207.90%。根据中证指数有限公司 2018年3月8日发布的A股全市场行业市盈率显示：软件和信息技术服务行业静态市盈率为47.32，滚动市盈率为51.53；公司静态市盈率为101.52，滚动市盈率为94.22，公司市盈率水平显著高于软件和信息技术服务行业市盈率。
为保护广大投资者权益并充分向市场揭示风险，公司特向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 3月 9日开市起停牌，对上述事项进行必要的核查。鉴于相关自查工作已经完成，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年3月16日（星期五）开市起复牌。
二、公司认为必要的风险提示
（一）公司股票价格近期涨幅较大，换手率较高，市盈率水平显著高于软件和信息技术服务行业平均市盈率。公司再次提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者注意投资风险，理性投资。
（二）、公司 2017年度预计营业收入增长26.91%，归于上市公司股东的净利润预计增长12.46%，较2016年增速均有所下降。
单位：万元
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-023
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||增减变||||增减变||||增减变||
|科目||2017年||||2016||||2015|||2014|
|||||动幅度||||动幅度||||动幅度||
|名称||预计||||年度||||年度|||年度|
|||||（%）||||（%）||||（%）||
||46,725.16||26.91%||36,817.71||40.09%||26,282.38||16.28%|||
||6,523.34||27.84%||5,102.85||0.94%||5,055.24||9.13%|||
||6,421.05||11.78%||5,744.48||7.55%||5,341.12||1.79%|||
||7,139.41||12.46%||6,348.53||27.21%||4,990.67||5.28%|||

（三）、本公司消费类软件产品主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算。近期人民币兑美元持续升值，对公司营业收入和经营利润造成不利影响，如果未来升值或浮动范围扩大，对公司利润的不利影响将会增加。
三、关于自查相关情况的说明
针对公司股票累计涨幅较大，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司关注并核实情况说明
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已经披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，目前及未来三个月内，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-023
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司接待调研、沟通、采访等活动的说明
公司自上市以来未发生接待调研、沟通和采访等活动。
（四）公司停牌自查结果的说明
公司及公司董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合深交所《创业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。2018年 3月 1日以来至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属（包括近亲属）不存在买卖公司股票的情况。
公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-107
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年9月4日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年8月29日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于以现金
收购杭州希和光电子有限公司100%股权的议案》
为增强对全国客户的辐射力度，进一步提升公司对客户的响应速度，2017
年9月4日，公司与潘飞飞、杭州安和投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安和投资”）及杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）共同签署了《公司与潘飞飞、杭州安和投资管理合伙企业（有限合伙）关于杭州希和光电子有限公司之股权转让协议》，公司拟以自有资金及银行贷款的方式以人民币2,468万元受让潘飞飞、安和投资合计持有的杭州希和光电子有限公司（以下简称“希和光电”）100%股权。本次股权转让完成后，公司将持有希和光电100%的股权，希和光电将成为公司的全资子公司。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购杭州希和光电子有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-109）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2017年9月4日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-062广东群兴玩具股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十六次会议于2015年8月17日以现场方式召开。会议通知于2014年8月16日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2015年半年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司 2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2015年8月18日
股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2016-024
海洋王照明科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月27
日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开公司
2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2016年3
月29日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及
深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相
关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、截至公告披露日，公司已完成员工持股计划分配份额的认缴，认缴
情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||实际认缴份额|占员工持股计划|
|持有人|职务||||
||||（万份）|份额的比例|
|杨志杰|董事兼副总经理|35.04||1.75%|
|陈艳|董事兼副总经理|35.04||1.75%|
|李彩芬|董事|30.84||1.54%|
|黄修乾|董事|17.52||0.88%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||实际认缴份额|占员工持股计划|
|持有人|职务||||
||||（万份）|份额的比例|
|陈少凤|董事|20.00||1.00%|
|冯源|监事|22.95||1.15%|
|李付宁|监事|22.95||1.15%|
|闫利荣|监事|19.62||0.98%|
|唐小芬|财务负责人兼董事会秘书|17.52||0.88%|
|董事、监事、高级管理人员（9人）小计|||221.48|11.07%|
|其他员工（574人）小计|||1,632.58|81.63%|
|预留份额|||145.94|7.30%|
|合计|||2,000.00|100.00%|

2、截至公告披露日，第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将
持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
2016年5月16日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2018-32
中兵红箭股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字 0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
公司已于 2017年 8月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并分别于 2017年 9月 1日、2017年 9月 29日、2017年 10月 31日、2017年 11月 29日、2017年 12月 29日、2018年 1月 31日和 2018年 2月 28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事
项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-94）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-12）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-19）。
目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
泰和律师事务所
中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：Jcm@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第三次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2016年 3月 4日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
公司独立董事汤标先生作为征集人，向公司全体股东征集本次股东大会全部审议事项的投票权。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于 2016年 3月 23日（星期三）下午 14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第三次临时股东大会法律意见书路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开，由公司董事徐小兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月22日下午15：00至2016年3月 23日下午15：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份总计450,000股，占公司股份总数的0.1073%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计7人，代表股份6,615,900股，占公司股份总数的1.5777%。
据此，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计12人，代表公司股份7,065,900股，占公司股份总数的1.6850%。
出席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、持续督导专员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络投票平
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第三次临时股东大会法律意见书台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5限制性股票的授予条件与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的回购注销
1.8限制性股票会计处理、公允价值的测算与费用摊销
1.9公司实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
1.11股权激励计划的变更、终止
2、《关于王毅、梁瑶作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的议案》3、《关于制定<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对该议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对涉及关联交易的议案，关联股东均实施了回避表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案获得了出席本次股东大会的股东
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第三次临时股东大会法律意见书及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2016年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 扬杰科技2016年第三次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
颜爱中
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-107广东和胜工业铝材股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018年 11月 5日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11月 12日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议并通过《关于 2018年第三次临时股东大会取消部分议案》
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字[2007]500号）等相关规定，公司《关于前次募集资金使用情况的报告》数据已更新至2018年9月30日。有鉴于此，为保证本次交易的合规性及有效性，公司决定取消 2018年第三次临时股东大会数据为截至2018年6月30日的《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年第三次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召开 2018年第三次临时股东大会通知的补充公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
2、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
鉴于，公司《关于前次募集资金使用情况的报告》数据已更新至 2018年 9
月 30日，公司董事会重新编制了截至 2018年 9月 30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2018】48380026号）。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-020
天津膜天膜科技股份有限公司
关于预计2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2014年日常关联交易基本情况
根据2013年公司关联交易的实际情况，并结合2014年公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司章程》、《关联交易管理办法》规定，预计公司2014年日常关联交易情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2014 年预计发生额（含税）|2013年实际发生额（含税）|
|公司向关联人出售商品|浙江津膜环境科技有限公司|8,000,000.00|674,908.20|
|公司承包关联人工程|天津市瑞德赛恩水业有限公司|7,000,000.00|9,100,000.00|

公司第二届董事会第三次会议，审议通过了上述关联交易计划，本议案关
联董事李新民回避表决。该关联交易事项尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
（一）关联方介绍及关联关系
1、浙江津膜环境科技有限公司
公司名称：浙江津膜环境科技有限公司
公司住所：绍兴县柯桥经济开发区中国轻纺城创意园B幢103室
注册资本：人民币叁仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：提供工业污水处理相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术指导；工业污水处理工程设计、施工；设备安装、调试服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
主要股东：天津膜天膜科技股份有限公司持有其60%的股权，薛向东持有其40%的股权。
关联关系：浙江津膜环境科技有限公司为本公司控股子公司，根据《企业会计准则》规定，浙江津膜环境科技有限公司为本公司关联法人。
浙江津膜环境科技有限公司成立于 2012年 8月 27日，截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 3,060.03万元，负债总额 61.06万元，净资产 2,998.97万元，净利润35.84万元。
2、天津市瑞德赛恩水业有限公司
公司名称：天津市瑞德赛恩水业有限公司
注册资金：人民币陆仟万元
注册地址：天津市滨海新区大港迎宾街1011-67号
经营范围：生活及工业污水净化处理；中水销售；水处理剂及水处理设备
研发、生产；水处理技术开发转让；污泥无害化处理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）主要股东：天津市瑞德赛恩新材料开发有限公司持有其66.67%股权，天津膜天膜科技股份有限公司持有其33.33%股权。
关联关系：天津市瑞德赛恩水业有限公司是本公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，天津市瑞德赛恩水业有限公司为本公司关联法人。
天津市瑞德赛恩水业有限公司成立于 2012年 6月 14日，截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 11,421.27万元，负债总额 5,606.35万元，净资产5,814.92万元。
（二）关联方履约能力
公司认为上述各关联方生产经营正常，经营状况良好、财务状况良好、资
信状况良好，具备及时、安全支付款项的能力，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，是正
常的商业交易价格，符合公允定价原则。关联交易没有损害公司和各股东的利
益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正
常所需，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合
理的、必要的。日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与浙江津膜环境科技有限公司、天津市瑞德赛恩水业有限公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定
价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
同意将此事项提交公司董事会审议，同时，本议案关联董事李新民回避表
决。
（二）独立董事发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议
通过的《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：
公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允
价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的
行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，审议表决程
序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为：公司2014年度日常
关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响；公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董事会决议通过，独立董事确认并发表了独立董事意见，上述关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定；对公司上述日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
2、中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司预计2014年日常关联交易事项的核查意见
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2014年3月20日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程、独立董事制度等有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第四次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，情况如下：
一、关于对控股子公司增资暨关联交易的事项
我们认真审阅了公司提交的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律法规、规范性文件的规定。北京风行在线技术有限公司（以下简称“北京风行”）专注于内容运营与渠道整合，是公司家庭娱乐生态领域中液晶电视业务的互联网运营平台，公司拟以自有资金人民币 35,000万元、参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第 2057号评估报告确定的北京风行截至 2018年 12月 31日的全部股东权益价值 159,300.00万元进行增资，符合公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。该项关联交易的实施预计对公司的日常经营不会造成重大影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。
二、关于对外投资暨关联交易的事项
我们认真审阅了公司提交的《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰照明》，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律法规、规范性文件的规定。本次公司和全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司分别受让深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）48%和1%的股权，有利于
促进公司资源的有效配置，进一步开拓LED应用照明市场，完善LED全产业链的规划布局，为公司带来新的利润增长点，符合公司拓展主营业务的战略需要。
兆驰照明于2017年3月成立，处于初期发展阶段，本次交易涉及金额以其注册资本为依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰照明》提交公司第五届董事会第四次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。
三、关于对外投资暨关联交易的事项
我们认真审阅了公司提交的《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰智能》，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律法规、规范性文件的规定。本次公司受让顾乡女士持有的深圳市兆驰智能有限公司（以下简称“兆驰智能”）100%的股权，有利于促进公司资源的有效配置，进一步开拓LED应用照明市场，完善LED全产业链的规划布局，符合公司拓展主营业务的战略需要。兆驰智能于2017年 3月成立，处于初步发展阶段，本次交易涉及金额以其注册资本为依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰智能》提交公司第五届董事会第四次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。
四、关于终止对外投资暨关联交易的事项
我们认真审阅了公司提交的《关于终止对外投资暨关联交易的议案》，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律法规、规范性文件的规定。考虑到深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）目前的发展战略规划，结合兆驰节能提高运营效率、集中精力于公司经营和管理的需求，同意将本次公司终止向兆驰节能增资事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见签署页】
独立董事签字：
朱伟 张增荣 张俊生
深圳市兆驰股份有限公司二○一九年十一月一十四日
河钢股份有限公司董事会提名委员会工作细则
（2017年 4月修订）
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会、管理层的人员结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董事、高级管理人员的选择标准、程序和人选，并向董事会提出建议。
第三条本细则所称的高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事会认定的其他人员。
第四条董事会提名委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章人员组成
第五条提名委员会成员由三至五名董事组成，其中应当有独立董事。
第六条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第五条规定补足委员人数。
第八条提名委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司组织部（人力资源部），负责日常工作联络和会议准备工作。
第三章职责
第九条提名委员会的主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并将研究结果提交董事会通过。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与股东、公司党委、董事、监事及利益相关者进行交流，研究公司对董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料。
（二）提名委员会可在本公司内部、外部广泛搜寻董事、高级管理人员人选。
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料。
（四）在提名前，应征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选。
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查。如有必要，提名委员会可以聘请律师等中介机构对董事、高级管理人员人选的任职资格提供专业意见，费用由公司支付。
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料。
第五章议事规则
第十三条提名委员会应根据公司的需要召开会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条提名委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。
第十五条提名委员会的议案应当经半数以上委员同意才可提交公司董事会。
第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第十七条会议结束后，提名委员会办公室应当及时将会议资料、记录及决议交由公司董事会秘书保存。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本细则自董事会通过之日起实行。
第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条 本细则解释权归公司董事会。