证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-023江苏神通阀门股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月24日下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年2月23日至2016年2月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00
期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2016年2月18日
7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生
会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计7人，代表有表决权股份数9,723.5677万股，占公司股本总额的44.2842%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额9,723.1837万股，占公司总股份数的44.2825%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1人，代表有表决权的股份总数0.3840万股，占公司总股份数的0.0017%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共1人，代表有表决权的股份总数0.3840万股，占公司总股份数的0.0017%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案的子议案
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
本议案逐项表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（2）发行方式
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（4）发行数量
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（5）定价基准日、发行价格与定价依据
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（6）锁定期安排
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（7）上市地点
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（8）募集资金用途
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（9）滚存利润安排
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
（10）本次发行决议有效期
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
4、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
7、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
承诺的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
9、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
10、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表
决权股份总数的0％。
11、关于修改公司《章程》的议案
表决结果：赞成：9,723.1837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9961%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
四、见证律师出具的法律意见
通力律师事务所律师对 2016年第一次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会