证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2014-07
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》[苏证监公司字（2014）49号]文件要求，对公司截至2013年底全部未履行完毕承诺及不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况进行专项披露如下：
一、 有关股份锁定的承诺
（一）公司实际控制人赵晓东和赵云文、公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司、公司法人股东常熟市天聚投资管理有限公司、常熟市恒泰投资有限公司以及公司自然人股东华娟承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：2012年7月26日—2015年7月26日
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）常熟市天聚投资管理有限公司、常熟市恒泰投资有限公司的全体股东承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：2012年7月26日—2015年7月26日
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及其关联方赵晓东、赵云文、闻春晓、费敏芬、王辽建、华娟、葛玲莉、黄惠红、李俭、吴新、蒋俊彪、闻春涛、曹炯瑜承诺：待前述承诺锁定期满后，在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；其或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、 有关避免同业竞争的承诺
（一）公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司承诺：
1、截至本承诺函签署日，我方未经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。
2、我方在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡我方有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，我方会将上述商业机会让予公司。
3、如果我方违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，我方同意赔偿相应损失。
4、本承诺函将持续有效，直至我方不再作为公司的控股股东
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：长期持续
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）公司实际控制人赵晓东、赵云文承诺：
1、截至本承诺函签署日，本人未经营或从事任何在商业上对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。
2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述商业机会让予公司。
3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。
4、本承诺函将持续有效，直至本人不再作为公司的实际控制人。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：长期持续
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、 有关独立性、关联交易及避免资金占用的承诺
（一）常熟市天恒投资管理有限公司作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，及公司实际控制人赵晓东和赵云文特此承诺：我方将将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》的要求，支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营活动的独立性。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：长期持续
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）常熟市天恒投资管理有限公司作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，及公司实际控制人赵晓东和赵云文现承诺：
1、我方将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下均不要求公司为我方提供任何形式的担保。
2、我方将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及公司其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。
3、作为公司的股东及董事，我方保证将按照法律、法规和《常熟市天银机电股份有限公司章程》规定切实遵守：
1)公司召开董事会进行关联交易表决时相应的回避程序；
2）公司召开股东大会进行关联交易表决时相应的回避程序。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：长期持续
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（三）常熟市天恒投资管理有限公司作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，现郑重承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，我方及我方控制的其他企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。
2、我方保证严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司为我方提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。
3、我方保证促使我方控制的其他企业严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资
金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。
4、本承诺函一经签署，即构成我方不可撤销的法律义务。如出现因我方或我方控制的其他企业违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情
况，全部责任均由我方承担。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：长期持续
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
（四）赵晓东和赵云文作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，现郑重承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，本人、本人的近亲属及本人所控制的关联企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。
2、本人保证严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司为本人提供任何形式的担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。
3、本人保证促使本人的近亲属及本人所控制的关联企业严格遵守相关法律法规及《常熟市天银机电股份有限公司章程》、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其他股东合法权益的行为。
4、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人、本人的近亲属及本人所控制的关联企业违反上述承诺而导致公司或公司其他股东权益受到损害的情况，全部责任均由本人承担。
承诺时间：2011年8月15日
承诺期限：长期持续
承诺履行情况：正在履行，且截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
截至公告日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年2月11日