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股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-043三力士股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年5月30日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年6月5日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
公司于2017年5月8日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下:
1、发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币62，000万元，共计620万张。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、债券期限和票面利率
（1）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6年。
即自2018年6月8日至2024年6月7日。
（2）票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第
三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为7.38元/股，不低于募集说明书公布日（2018年6月5日）前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行方式和发行对象
本次发行的可转债向股权登记日（2018年6月7日，T-1日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 62,000万元的部分由主承销商包销。主承销商根据资金到账情况确认最终配售结果和包销金额，包销比例不超过本次发行总额的30%，包销基数为62,000万元，即最大包销金额为18,600万元。
本次可转债的发行对象：
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售0.9421元可转债的比例，再按100元/张转换成张数，每
1张为一个申购单位。
公司股本总额为658，065，698股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 6,199,636张，约占本次发行的可转债总额的99.9941%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
同意补选独立董事沈梦晖先生为公司第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司董事会第六届第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详情请参见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2019-016云南西仪工业股份有限公司
关于承德苏垦银河连杆有限公司业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，现将云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组之标的公司承德苏垦银河连杆有限公司（以下简称“苏垦银河”）业绩承诺完成情况公告如下：
一、重大资产重组基本情况
2016年 12月26日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]3189号）文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向江苏省农垦集团有限公司等 30名股东发行 21,989,756股股份购买资产，用于购买其持有的承德苏垦银河连杆有限公司100%的股权，同时向江苏省农垦集团有限公司等 30名股东非公开发行 21,989,756股，募集资金总额 349,197,325.28元。截至 2017年 1月 6日，本公司已变更登记至上市公司股权名下，双方已完成了100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，上市公司已持有本公司100%的股权。
二、苏垦银河业绩承诺约定
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，以及交易各方签署的《发行股份购买资产协议》中第 8条业绩承诺及补偿协议约定：
苏垦银河各股东承诺苏垦银河在 2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（特指“扣除除 2015年 11月 30日前已取得的与资产相关政府补助以及 2015年 11月 30日前已取得
政府批准文件的非与资产相关的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”）分别不低于 3,000万元、3,200万元、3,500万元。
苏垦银河业绩考核时，募集配套资金投资项目所产生的收益不计算在内，尚未使用的募集资金所产生的利息收入不计算在内；另外，如业绩承诺期内或之前，存在上市公司以本次重大资产重组配套募集的资金或自有资金向苏垦银河进行资金投入的情形，则净利润需扣除苏垦银河实际使用配套募集资金（如有）及/或上市公司提供的财务资助资金相关财务费用，财务费用根据标的公司当年实际使用配套募集资金金额与财务资助金额之和，按照中国人民银行一年期贷款基准利率以及资金实际使用实际计算。
三、苏垦银河业绩承诺完成情况
金额单位：人民币万元
合并净
承诺净
项目 利润实 差额 实现率利润数
现数
2016年度 扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润（特
3,294.17 3,000.00 294.17 109.81%指“扣除除 2015年 11月
30日前已取得的与资产相
2017年度
关政府补助以及 2015年
3,848.21 3,200.00 648.21 120.26% 11月 30日前已取得政府
批准文件的非与资产相关
2018年度
的政府补助以外的非经常 2,219.71 3,500.00 -1,280.2 63.42%性损益、尚未使用的募集资 9
金所产生的利息收入、募集
配套资金投资项目所产生
的收益、实际使用配套募集
合计 9,362.09 9,700.00 -337.91 96.52%资金相关财务费用后归属
于母公司股东的净利润”）
苏垦银河合并实现的归属于母公司股东的净利润（特指“扣除除 2015年 11月 30日前已取得的与资产相关政府补助以及 2015年 11月 30日前已取得政府批准文件的非与资产相关的政府补助以外的非经常性损益、尚未使用的募集资金所产生的利息收入、募集配套资金投资项目所产生的收益、实际使用配套募
集资金相关财务费用后归属于母公司股东的净利润”）2018年度为人民币 2,219.71万元，承诺归属于母公司股东的净利润人民币 3,500.00万元，苏垦银河 2018年度尚未完成业绩为人民币 1280.29万元。苏垦银河各股东承诺苏垦银河在 2016年度、2017年度、2018年度累计实现的净利润9,362.09万元，承诺归属于母公司股东的累计净利润人民币 9,700.00万元，完成三年业绩承诺的96.52%，未完成业绩承诺。
四、补偿措施
根据交易各方签署的《发行股份购买资产协议》，现金补偿方案为：在承诺期内，若标的公司截至当期期末累积实现净利润金额小于截至当期期末累积承诺净利润金额，且差额不超过截至当期期末累计承诺净利润金额的20%（含），由各绩承诺方按照上述净利润差额以现金方式向上市公司补偿。补偿金额的计算方式如下：
如满足如下条件：0﹤（截至当期期末累积承诺净利润金额－截至当期期末累积实际净利润金额）÷截至当期期末累积承诺净利润金额≤20%
则：当期期末现金补偿总金额＝（截至当期期末累积承诺净利润金额－截至当期期末累积实际净利润金额）－已进行现金补偿金额。
苏垦银河在 2016年度、2017年度、2018年度累计实现的净利润 9,362.09万元，承诺归属于母公司股东的累计净利润人民币 9,700.00万元，三年承诺期内尚未完成业绩承诺金额为人民币 337.91万元，占截至当期期末累积承诺净利润金额比重为3.48%，小于20%，公司将执行现金补偿方案。
根据《发行股份购买协议》相关约定，西仪股份及各业绩承诺方应在苏垦银河专项审计报告披露之日起的 10个工作日内，按照上述原则和方法确定各业绩承诺方应分别支付的现金补偿金额；各业绩承诺方应在披露之日起 20个工作日内以现金（包括银行转账）的方式，向西仪股份支付现金补偿。公司将严格按照
协议约定执行现金补偿方案，由业绩承诺方根据各自持股比例支付现金补充 337.91万元。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2018）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-081深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的函的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人、董事长林国芳先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
基于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为切实保护全体股东的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，根据新修订的《公司法》，提议：公司通过以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于人民币 1亿元（含），不超过人民币 2亿元（含），回购期限按照《公司法》规定的权利部门（董事会或者股东大会）审议通过回购方案之日起12个月内。回购的股份将减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式。提请公司按照相关规定召开董事会审议此事项（如需股东大会审批，则还应履行股东大会审批程序）。
公司将尽快就上述内容认真研究，讨论并制定回购预案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会
2018年12月19日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-076天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年8月29日10:00召开，会议通知于2018年8月17日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议通过现场方式和通讯方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《公司2018年半年度报告》及其摘要（公告编号：2018-079、2018-080）。
二、审议《关于全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司计提大额坏账准备的议案》公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的应收账款计提了坏账准备。本次计提坏账准备，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此我们同意本项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司计提大额坏账准备的公告》（公告编号：2018-081）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-076特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司102名激励对象在激励计划的第二个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、关于公司使用剩余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见
公司使用剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用剩余募集资金用于永久补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资。
公司关于使用剩余募集资金用于永久补充流动资金事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关文件规定。独立董事同意公司使用剩余募集资金用于永久补充流动资金。
三、关于公司以专利权质押担保向银行申请贷款额度的独立意见
公司以所拥有的三个发明专利作为质押担保向浦发银行东莞分行申请2,500万元人民币的贷款额度是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款额度不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司此次向银行申请贷款额度的事项已经公司第三届董事会第二十四次会
议和第三届监事会第十九次会议审议通过，相关的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司以所拥有的三个发明专利作为质押担保向浦发银行东莞分行申请2,500万元人民币贷款额度。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
肖万：
彭真军：
何坚明：
国泰君安证券股份有限公司
关于长江证券股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“公司”）2014年度公开发行公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，对长江证券该次公开发行公司债券募集资金 2014年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1105号）核准，公司于2014年11月向社会公开发行人民币 50亿元公司债券，面值为 100元/张，发行价格为 100元/张，期限为 5年，票面利率为4.87%。本次公司债券发行募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除发行费用人民币2,084.50万元后，募集资金净额为人民币 497,915.50万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]48020016号验资报告。
2014年度，公司使用募集资金合计 497,915.50万元，截至 2014年 12月31日，本次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
2008年 3月 28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金使用管理制度》》规定的情形。
公司债券募集资金到位后，公司于2014年11月21日分别与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、国泰君安证签订了《募集资金三方监管协议》，
对上述募集资金进行专户存储。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2014年 12月 31日，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。
截至2014年12月31日，公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|签订三方监管协议的时间|到账时存放金额|报告期末存放余额|
|中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部|42001170008053049374|2014年11月21日|5,000,000,000.00|0.00|

注：“到账时存放金额”包含发行费用2,084.50万元
以上募集资金专户仅用于公司债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至2014年12月31日，公司债券募集资金专户内资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于2015年1月销户。
三、2014年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用及情况对照表
本年度募集资金的使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
经核查，本年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经核查，本年度公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经核查，本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2014年12月31日，公司募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余。
（六）超募资金使用情况
经核查，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2014年12月31日，公司募集资金已使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
经核查，本年度公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，本年度公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，本年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：长江证券2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司严格遵守《募集资金使用管理制度》》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额（不含发行费用）|||||497,915.50|||本年度投入募集资金总额|497,915.50|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||－|||已累计投入募集资金总额|497,915.50|||
|累计变更用途的募集资金总额|||||－|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||－|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|补充公司营运资金,具体投向为：（1）融资融券、约定购回式、股票质押式回购等信用业务（2）除信用业务外的其他创新业务（3）公司固定收益投资业务。|否|497,915.50|497,915.50|497,915.50||497,915.50|100|－||－|否|
||||||||||－|||
|承诺投资项目小计|－|497,915.50|497,915.50|497,915.50||497,915.50|－|－|－|－|－|
|超募资金投向|无|||||||||||
|超募资金投向小计|－|－|－|－||－|－|－|－|－|－|
|合计|－|497,915.50|497,915.50|497,915.50||497,915.50|－|－|－|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司未发生此种情况。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|公司未发生此种情况。|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|公司不存在超募集资金。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司未发生此种情况。|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|公司未发生此种情况。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司未发生此种情况。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司未发生此种情况。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募投资金已使用完毕，不存在募投项目结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募投资金已使用完毕。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（此页无正文，仅为《国泰君安证券股份有限公司关于长江证券股份有限公司2014年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签章页）
项目主办人签字：施继军曾诚
国泰君安证券股份有限公司二〇一五年三月五日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-061
新疆交通建设集团股份有限公司
关于完成经营范围工商变更并换发营业执照的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月8日召开了第二届董事会第十一次临时会议、2019年8月27日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2019年8月9日、2019年8月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年10月10日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变，具体情况如下：
一、变更情况
变更前，经营范围：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：经营范围：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣
实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁;公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、基本情况
统一社会信用代码：91650000712958321C
名称：新疆交通建设集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
法定代表人：沈金生
注册资金：陆亿肆仟伍佰万元人民币
成立日期：1999年01月27日
营业期限：1999年01月27日至长期
经营范围：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁;公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《新疆交通建设集团股份有限公司营业执照》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-078宁波激智科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月 25日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
因此，一致同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于浙江星星科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0344号
致：浙江星星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受浙江星星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2019年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2019年5月30日召开的公司第三届董事会第二十七次会议决定召开。公司董事会于2019年5月30日在中国证监会指定
的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2019年6月11日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于子公司申请委托贷款融资暨关联交易的议案》；
议案2、《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知和提示性公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2019年6月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2019年6月14日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表有表决权股份
376,463,538股，占公司股份总数的39.2994%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表有表决权股份53,600股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月14日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2019年5月30日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，并于2019年6月11日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告，对网络投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于子公司申请委托贷款融资暨关联交易的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|108,869,785|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

关联股东萍乡范钛客网络科技有限公司、星星集团有限公司、叶仙玉对本议案回避表决。
议案2、《关于为子公司融资事项提供担保的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|376,517,138|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙冬松
龚若舟
二〇一九年六月十四日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-104莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。公司先后于2016年10月17日和10月24日披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-095）和《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-096）。
后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月31日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-100），公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，同时公司于2016年11月7日、2016年11月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-101）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-102）。2016年11月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-103），公司申请股票继续停牌，并预计争取在自首次停牌之日起不超过2个月的时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，包括：组织本次重大资产重组涉及的中介机构的选聘；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通、协商及论证等。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十三日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-076广州博济医药生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并对公司章程作相应修订。
董事会决议及股东大会决议公告已在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
近日，公司完成了工商变更登记工作，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101743555883K
名称：广州博济医药生物技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市天河区华观路1933号701房
法定代表人：王廷春
注册资本：壹亿叁仟肆佰贰拾柒万壹仟元整
成立日期：2002年9月29日
营业期限：2002年9月29日至长期
经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂
销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；房屋租赁；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
鹭燕医药股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
第一章总则
第一条 为进一步完善鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的公司治理水平和经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本薪酬管理制度。
第二条 公司董事、监事的薪酬设定应遵循的原则：
1、体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
2、遵循责权利对等、激励与约束并重的原则；
3、符合公司长远利益。
第三条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或公司经营业绩出现较大波动等情况，董事会（含薪酬与考核委员会）可及时提出调整本制度的议案。
第二章适用范围
第四条 本制度所指董事、监事是指公司章程规定的董事、监事，包括公司董事、独立董事、监事。
第三章薪酬与福利
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核的管理机构，负责制定董事、监事的薪酬标准与方案，审查董事履行职责情况并对其进行年度考评。
董事会薪酬与考核委员会负责董事、监事薪酬管理制度的制定，并经董事会、股东大会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。
第六条公司董事、监事的岗位年薪由董事会薪酬与考核委员会考虑到岗位的价值、任职人员的贡献、资历及所在地区经济发展水平、相关岗位市场薪酬水平、行业的水平等综合因素每年给予核定。
公司董事（不含独立董事）实行月薪制，领取董事津贴，为5000元/月。同时兼任高级管理人员的公司董事，其与高级管理人员岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据高级管理人员薪酬管理制度执行。公司董事如未在公司担任其他职务，则仅领取董事津贴。
公司独立董事实行月薪制，领取独立董事津贴，为8000元/月。
公司监事实行月薪制，领取监事津贴，为3000元/月。公司监事若在公司担任其他职务，则与其职务相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式按其担任其他职务的岗位薪酬标准执行。
公司监事如未在公司担任其他职务，则仅领取监事津贴。
第七条本制度规定的公司董事、监事的薪酬为含税金额（即税前金额），公司依法为公司董事、监事代扣代缴个人所得税等税费。
第四章附则
第八条本制度未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程及公司相关公司治理制度的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。
第九条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十条本制度经公司董事会审议通过，提交股东大会审议批准后生效，修改时亦同。
二〇一七年九月
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-037
暴风集团股份有限公司
关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个
行权期未行权股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（前称“北京暴风科技股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权的议
案》，同意对公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期内已授予但未行权的股票期权52,668份予以注销，现将相关事项说明如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2016年1月18日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京暴风科技股份有
限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司财务顾问发表了专业意见。
2、公司于2016年2月3日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述股权激励相关议案。公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部
事宜。
3、公司于2016年3月18日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2016年5月5日完成股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记。本次股权激励计划的首次授予日为2016年3月18日，授予81名激励对象限制性股票196.13万股，授予限制性股票的上市日期为 2016年5月6日；授予58名激励对象股票期权107.93万份，期权代码：036214，期权简称：暴风JLC1。
5、公司于2016年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、公司于2016年11月22日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，监事会对对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、公司于2017年3月9日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消授予预留股票期权与限制性股票的议案》，监事会对本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。
象名单进行了核查；监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。
9、公司于2017年7月10日召开第二届董事会第三十八次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部分股票期权数量的议案》、《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的议案》以及《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的股票数量及行权/回购价格的议案》，监事会对本次调整事项进行了审核。独立董事对此发表了同意的独立意见。
10、公司于2018年4月25日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》、《关于股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》、《关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权的议案》，监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查；监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次股票期权注销的原因
公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期为2017年3月20日起至2018年3月16日止，该行权期可行权股票期权数量为52,668份。
截至2018年3月16日，激励对象未有人行权，未行权股票期权数量为 52,668份。公司根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，对首次授予部分第一个行权期内已授予但未行权的52,668份股票期权予以注销。
三、本次注销对公司的影响
本次公司注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期
未行权的股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队、核心技术、业务人员勤勉尽职。
四、独立董事意见
公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期
未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，未损害公司及全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意公司注销股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的股票期权。
五、监事会意见
经认真核查，监事会认为：本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，合法、有效。同意公司注销首期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的股票期
权。
六、法律意见书结论性意见
经核查，律师认为：公司本次注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权；符合《股票期权与限制性股票激励计划》以及所适用法律法规的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市环球律师事务所《北京市环球律师事务所关于暴风集团股份有限公司注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期
权事项的法律意见书》；
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-020债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于辽宁万成企业管理中心（有限合伙）完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第三次董事会第十一次会议审议通过的《关于公司向华能贵诚信托有限公司购买辽宁万成企业管理中心（有限合伙）部分份额的议案》，公司按约定向华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）回购其持有的辽宁万成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“万成企管”）20,000万元的有限合伙份额，同时公司董事会授权公司管理层根据市场情况，在2018年底前，提前向华能信托回购其持有的万成企管10,000万元的有限合伙份额。
截至2018年年底，公司已按约定向华能信托回购其持有的万成企管10,000
万元的有限合伙份额。本次回购完成后，公司持有万成企管合伙份额由120,000万元变更为130,000万元，华能信托持有万成企管合伙份额由73,700万元变更为63,700万元。
万成企管已于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了阜新市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91210900MA0TT91U8E），登记的相关信息如下：
名称：辽宁万成企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：辽宁省阜新经济开发区开发大街89号
执行事务合伙人:上海阜域汽车零部件有限公司
成立时间：2017年01月19日
合伙期限：自2017年01月19日至长期
经营范围：企业管理，财务咨询，市场调查，计算机软件开发，电气机械、电子产品销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
信质电机股份有限公司监事会
关于公司实施员工持股计划的意见
信质电机股份有限公司实施员工持股计划是基于以下情况而开展：
1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；
2、进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展；
3、有效调动管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
经审阅员工持股计划的相关资料，监事会认为：公司董事会提出的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
信质电机股份有限公司监事会 2015年 1月 8日