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江苏通润装备科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（徐凤英）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事制度工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：
2016年度公司共召开了9次董事会会议、3次股东大会。本人均亲自出席。
在审议董事会议案时，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：
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|会议时间和会议名称|独立意见|意见类型|
|2016年3月15日第五届董事会第四次会议|1、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2016 年 4 月 15 日第五届董事会第五次会议|1、关于关联方资金占用的独立意见2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见3、公司独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见4、对公司内部控制自我评价报告的独立意见5、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

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||6、关于预计2016年度日常关联交易事项的独立意见7、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见||
|2016 年 8 月 16 日第五届董事会第八次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016年10月28日第五届董事会第一次临时会议|1、关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2016年11月28日第五届董事会第三次临时会议|1、关于公司 2016年股票期权激励计划授予的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、日常工作情况
2016年度除正常参加董事会、股东大会外，还任职于董事会审计委员会和薪酬与考核委员会。作为审计委员会主任委员，主要负责公司内部审计工作的开展与指导，内、外部审计的沟通、监督和核查工作，督促提供有效的财务报告，并控制、识别与管理许多因素对公司财务状况带来的风险。本人还利用其他时间对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话等通讯方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境、市场变化及金融危机对公司带来的影响，关注传媒、网络、互动平台等各种有关公司的信息，以及公司股价变动，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，累计工作时间超过10天。
本人于2016年5月3日还出席了公司举行的2015年度报告网上说明会，与广大投资者通过网上互动平台进行了互动交流。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专
业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审
慎的行使表决权。
（二）及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
（四）在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况，对公司生产经营情况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露公司年报。
五、公司今后发展的建议和意见
本人认为公司目前已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际状况的现代企业制度和治理结构。随着公司规模的逐渐扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系。公司还应当充分利用现有优势，加强内部整合，加强市场开拓力度，加大研发投入，大力引进和培养专业的高级管理人才、技术研发人才，为公司的健康持续发展做好准备。
六、其他事项
1、本年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本年度没有提议解聘或改聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人联系方式：邮箱：1224641715@qq.com
独立董事：徐凤英2017年4月18日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第五次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易决策管理制度》。
二、关于公司 2014年第一季度关联交易的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2014年第一季度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营
需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合“三公”原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（以下无正文，为独立董事对公司相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
褚建国：_______________
王国华：_______________
张学勇：_______________
吴玺宏：_______________
卞师军：_______________
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-025天津汽车模具股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年6月12日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年6月6日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司已于 2019年 6月 12日实施完成了 2018年度权益分派方案，以公司总股本 920,851,132股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2018年度第二次临时股东大会授权，董事会对 2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行了调整，经过调整后，2018年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由1.89元/股调整为1.86元/股。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整 2018年限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-027）。
独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据2019年4月17日中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《上市公司章程指引（2019年修订）》相关要求，结合公司治理实践情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2019年6月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议了《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
为满足公司日常生产经营的需要，提高融资效率，降低资金成本，公司拟向控股股东、实际控制人之一常世平先生和胡津生先生合计借款 28,000万元，其中向常世平先生借款18,000万元，向胡津生先生借款10,000万元，借款期限自股东大会审议通过后至 36个月止，借款利率为中国人民银行确定的同期贷款基准利率，按季结息。
本议案涉及关联交易事项，经公司初步测算，本次关联交易未达到股东大会的披露标准，但因关联董事胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹和张义生回避表决，无关联董事不足董事会人数半数，本议案需直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-028)。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）增加向银行申请不超过人民币26,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
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|序号|授信银行名称||授信额度|
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|1|中国邮政储蓄银行股份有限公司天津市南开区支行||20,000|
|2|华美银行（中国）有限公司||6,000|
|合计|——|26,000||

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于增加 2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-029)。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
选举谢利锦先生为提名委员会委员，与常世平先生、任伟先生、张俊民先生、田昆如先生共同组成公司董事会提名委员会，任期与本届董事会任期相同。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司 2019年第一次临时股东大会于 2019年 7月 2日14:50在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-156上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，将其持有公司的部分股权进行质押及解除质押，具体如下：
1、股东部分股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|费铮翔|是|6,000,000|3.35%|0.89%|是|否|2019-11-29|办理解除质押登记手续为止|上海农村商业银行浦东分行|存 量置换|

注：限售股为高管锁定股。
2、股东部分股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|费铮翔|是|6,000,000|3.35%|0.89%|2019-9-24|2019-12-3|上海农村商业银行浦东分行|

3、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“铮翔投资”）所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|费铮翔|178,897,306|26.43%|124,809,800|124,809,800|69.77%|18.44%|120,659,900|96.68%|13,513,079|24.98%|
|铮翔投资|46,523,517|6.87%|46,500,000|46,500,000|99.95%|6.87%|0|0|0|0|
|合计|225,420,823|33.30%|171,309,800|171,309,800|76.00%|25.31%|120,659,900|70.43%|13,513,079|24.97%|

4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1）本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。
2）未来半年内到期的质押股份累计数量为86,459,800股，占其所持股份比例38.35%，占公司总股本比例12.77%，对应融资金额21,492.60万元；未来一
年内到期的质押股份累计数量为100,809,800股，占其所持股份比例44.72%，占公司总股本比例16.07%，对应融资金额 26,492.60万元，还款资金来源薪金、分红、投资收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3）控股股东及其一致行动人股份不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不涉及业绩补偿义务。
4）本次股份质押及解除质押事项未对公司生产经营、公司治理履行产生实质性影响。
5、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年 12月4日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-070
恒宝股份有限公司
关于取消 2016年 12月 8日第三次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-064），定于2016年12月8日（周四）召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。
《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》于 2016年 11月21日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过，拟提交2016年12月8日第三次临时股东大会审议。公司于2016年11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构事项的补充公告》（公告编号：2016-066）（以下简称“补充公告”），公司在补充公告中披露了“公司本次投资不构成关联交易”。盛宇投资董事长朱江声先生曾于 2014年 5月 19日至 2016年6月19日期间在我公司担任副董事长职务，且离职未满十二个月，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，朱江声先生应视同为关联人，盛宇投资与我公司存在关联关系，故公司本次投资构成关联交易。因工作人员对关联交易的理解有误，导致公司未能按照关联交易的要求审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。
鉴于公司未能按照关联交易的要求审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》，为了充分保障公司中小投资者的利益，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关规定的要求，公司于 2016年 12月 1日召开第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于取消 2016年 12月 8日第三次临
时股东大会的议案》，经董事会慎重考虑决定取消该次临时股东大会的召开。在公司进一步完善议案内容基础上将重新召开董事会进行审议，并提交股东大会表决。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一六年十二月一日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018－002深圳市兆新能源股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 18日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将公司控股子公司肥西国胜太阳能发电有限公司（以下简称“肥西国胜”）存放于浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户的全部募集资金变更至肥西国胜在厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）开设的募集资金专户。具体详见 2017年 12月 19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金专户的公告》。
目前，上述账户变更工作已经完成，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司及肥西国胜（以下合称为“甲方”）已与厦门国际银行（以下简称“乙方”）及保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
1、肥西国胜已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8024100000001542，截至 2018年 1月 9日，专户余额为 279,553,933.28元。
该专户仅用于甲方安徽 40MW分布式光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐异、涂和东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号：2015-38上海柘中集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年4月9日开市时起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后自2015年5月21日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2015年5月27日，公司2015年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-97
深圳市赛为智能股份有限公司
关于终止重大资产重组事项并撤回申请
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市赛为智能股份有限公司股票自2015年1月5日开市起恢复
交易。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）因披露重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2014年 12月 31日开市起停牌。
公司于2014年12月31日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
公司独立董事对以上议案发表了独立意见。具体内容详见2015年1月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月5日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组相关工作开展情况
（一）主要历程
公司在本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）中，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
1、2013年11月20日，公司发布了《董事会关于重大事项停牌的公告》，鉴于公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月19日开市起停牌；
2、2013年11月26日、12月3日、12月10日，公司分别发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》；
3、2013年12月12日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票将于2013年12月17日起继续停牌；
4、2013年 12月 17日、12月 24日、12月 31日、2014年 1月 7日，公司分别发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》；
5、公司于2014年1月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票将于 2014年 1月 17日起继续停牌；
6、2014年1月21日、1月27日、2月11日，公司分别发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》；
7、2014年2月15日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票将于2014年2月17日起继续停牌；
8、2014年2月18日，公司发布了《关于重大资产重组事项进展的公告》。
9、2014年2月21日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案，并公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司于2014年2月25日披露本次重大资产重组的相关预案内容，同时公司股票恢复交易；
10、2014年3月14日，公司召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组的相关议案；
12、2014年4月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。2014年5月27日，公司针对反馈意见向证监会提交了反馈意见回复相关文件；
13、2014年5月30日，公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核；
14、2014年 12月 30日，公司向深圳证券交易所申请公司股票因重大事项自2014年12月31日开市起停牌；
15、2014年 12月 31日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组项目并向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料。
二、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
三、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的原因
2014年12月29日，公司收到深圳市金宏威技术股份有限公司（以下简称“金宏威”）控股股东李俊宝先生关于提议解除金宏威与赛为智能《发行股份及支付现金购买资产协议》的函，金宏威认为因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）被暂停审核且本次交易进程无具体时间表，对金宏威的经营造成了很大的影响，李俊宝先生提出解除与公司签署的所有交易文件并终止本次交易。经双方协商沟通，公司与金宏威股东最终未能就其继续履行原协议达成一致意见。
基于以上原因，本次交易已无法继续推进，故本次交易只能终止。公司将向中国证监会申请撤回本次交易相关申请文件。
四、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况
2014年12月31日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
五、承诺事项
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、其他事项
1、本次交易终止不会对公司现有的业务经营产生影响，亦不会影响公司的战略布局；
2、公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
终止重组项目给广大投资者造成的不便，公司深感歉意！
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十一日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-19国海证券股份有限公司关于
公开发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2015年第 41次会议对国海证券股份有限公司（以下简称公司）的公开发行公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年三月七日
广州海格通信集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002465 证券简称：海格通信内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置|||
||是||
|专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||
||是||
|作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事|||
|会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在|||
||是||
|每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交|||
|年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保|||
||是||
|密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查|||
||是||
|看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||是||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编|||
|制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用|||
||是||
|的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动|||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

广州海格通信集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信||
|息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情|是|
|人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内||
|幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进|是|
|程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易||
|日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情||
|况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内||
||是|
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核||
|实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人||
|员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将|是|
|其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专||
||是|
|户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情||
|况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表|是|
|意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易||
|性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等||
|财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投|是|
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷||
|款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性||
||不适用|
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归||
|还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报||
|备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准||
|确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人||
|及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金|是|
|的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||
||是|
|行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事||
|项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制|是|
|度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||
||是|
|行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审|是|

广州海格通信集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律||||
|法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募||||
|集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为||||
||是|||
|永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性||||
|用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股||||
|股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人|是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司|是|||
|董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时||||
|||李非|12|
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|||
|||李进一|12|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||万良勇|12|

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年4月 19日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-096西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|7,200,000股|2016年11月10日|2018年11月9日|海通证券股份有限公司|6.26%|个人资金需要|

2、股东股份被质押的说明
张国桉先生因融资需要，于 2016年 11月 10日将其持有的 7,200,000股（其中 3,900,000股股份为首发后个人类限售股，3,300,000股股份为高管锁定股）股份在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 11月 10日，购回交易日为2018年11月9日,质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张国桉先生共持有公司114,965,217股股份，占公司总股本的26.10%；其中累计质押股份 109,452,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十四日
江苏通达动力科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、报告期监事会的工作情况
2013年度，公司监事会共召开了五次会议，具体如下：
1、2013年1月21日，公司召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》两项议案。本次会议决议公告刊登于 2013年 1月 23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2013年3月30日，公司召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2012年度报告全文及摘要的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》等十一项议案。
本次会议决议公告刊登于 2013年 4月 2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2013年4月24日，公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《公司2013年一季度报告全文及正文》。
司2013年半年度报告及其摘要》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》两项议案。本次会议决议公告刊登于2013年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2013年10月20日，公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2013年三季度报告全文及正文》、《关于为控股子公司提供担保的议案》两项议案。本次会议决议公告刊登于 2013年 10月 22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会列席了2013年度的历次股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。公司监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2013年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
公司监事会对 2013年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。监事会审核后认为：报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。
4、关于部分募投项目延期的议案
公司经核查后认为，公司基于自身未来的发展，以及募集资金项目建设过程中的实际情况，有计划的调整募集资金项目的建设周期，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行了调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，调整后的建设周期符合公司实际经营情况，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。我们同意公司本次关于募投项目延期达到预定可使用状态的调整。
5、对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、收购、出售资产情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无重大收购、出售资产行为。
7、公司关联交易情况
报告期内，公司没有发生重大关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
8、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告没有被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见。
9、关于坏账核销的意见
监事会经审议认为，公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次拟核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司 2014年度利润产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损
害公司和股东利益的行为；公司监事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会2013年4月13日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-023
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日以现场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2014年3月10日在公司会议室召开。会议应出席董事十一名，实际出席董事十名（其中董事西野幸信授权董事川岛正博出席并进行表决），符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意修改公司章程，将董事会人数由十一名降为九名，并将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（公司关于本次章程修订的《章程修订情况对照表》和《章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,同意提名黄伟国、杨启东、周宁、陈艳、井上哲也、刘平为公司第三届董事会非独立董事，提名徐志翰、陈南梁、张宏斌为公司第三届董事会独立董事,并将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（根据本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司《关于董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-023
3、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2014年3月11日附全体董事候选人简历如下：
一、独立董事候选人：
1、徐志翰,男,1963年出生,汉族,中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学企业管理(会计)专业博士,复旦大学工业经济专业硕士,复旦大学经济管理专业学士,会计学副教授,注册会计师。1987年7月至今历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授，现任复旦大学管理学院副教授、系副主任。2008年11月至今任上海东风电子科技股份有限公司独立董事，2013年12月至今任河北衡水老白干酒股份有限公司独立董事。截至公告日，徐志翰先生未持有公司股份。徐志翰先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
2、陈南梁，男,1962年出生,汉族,中国国籍，无境外永久居留权，博士,教授。
历任东华大学纺织学院系主任、副院长，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师,东华大学研究院副院长,产业用纺织品教育部工程研究中心主任,中国针织工业协会专家委员会副主任、上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事。截至公告日，陈南梁先生未持有公司股份。陈南梁先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-023
济师，党员。1991年8月至1994年5月任职于杭州炼油厂，从事统计分析相关工作；
1994年5月至今任职于申银万国证券股份有限公司(前身为上海申银证券有限公司)投资银行总部,历任二级部门副经理、经理、投资银行总部副总经理，现任投资银行总部董事总经理。2008年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。截至公告日，张宏斌先生未持有公司股份。张宏斌先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
二、非独立董事候选人：
1、黄伟国，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008年荣获纺织行业年度创新人物称号，2010年荣获 2007-2009年度上海市劳动模范称号。截至公告日，黄伟国先生合计控制本公司27.61%的股份（其中直接持有本公司5.05%的股份，通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司22.56%的股份），为公司实际控制人。
黄伟国先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
2、杨启东，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士，教授级高级工程师,中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科；1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004年3月至今担任本公司副总经理，分管技术和研发；现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”，目前兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员。截至公告日，杨启东先生未持有公司股份。杨启东先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-023
持有公司股份。周宁女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
4、陈艳，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA在读。1996年7月至1998年2月就职于上海申时广告传播有限公司；1998年2月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，精通英语和日语，在市场开发和国际合作方面具有丰富的经验。2004年3月至今历任本公司总经理助理、副总经理，负责公司的面料销售和欧美市场开发。截至公告日，陈艳女士未持有公司股份。陈艳女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
5、井上哲也，男，1959年出生，日本国籍。1982年 3月毕业于日本大阪府立大学化学工学科；1982年 3月进入株式会社日阪制作所任职，历任勤务、主任、系长、课长；2011年 3月至今任日阪（上海）商贸有限公司总经理。截至公告日，井上哲也先生未持有公司股份。井上哲也先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
福建青松股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行人民币普通股（A股）及支付现金相结合的方式收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”或“标的公司”）共计90%股份；同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”或“本次交易”）。公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了论证，并作出审慎判断：
一、本次交易的标的资产为诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司、中山维雅投资管理咨询有限公司、中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基金、中山合富盈泰投资管理咨询有限公司、中山中科南头创业投资有限公司、广东中科白云新兴产业创业投资有限公司、中山协诚通投资管理咨询有限公司、中山瑞兰投资管理咨询有限公司、银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）、上海敏成投资合伙企业（有限合伙）、中山中科阜鑫投资管理有限公司、珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）、共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林添大、孙志坚、陈咏诗、刘建新、吕敏强（以下合称“交易对方”）持有的诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及有关报批事项，已在《福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露。
二、在公司本次董事会决议公告前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止标的资产转让的其他情形，也不存在股东出资不实或者影响标的公司合法存续的情况。本次重大资产重组完成后，公司将持有标的资产。
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有利于提高公司资产
的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
四、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有利于公司增强持续盈利能力、增强抗风险能力，增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建青松股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
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