Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-008深圳劲嘉集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案1、议案 2对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 1月 30日（星期二）下午 14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月 29日下午 15:00至 2018年 1月
30日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2018年1月22日（星期一）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计124人，代表股份总数为725,099,011股，占公司股份总数1,494,834,382股的48.5070%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为519,639,309股，占公司总股份数1,494,834,382股的34.7623%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共119人，代表的股份总数为205,459,702股，占公司总股份数1,494,834,382股的13.7446%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 119人，代表的股份总数为68,757,531股，占公司总股份数1,494,834,382股的4.5997%。
公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意 725,083,211股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 15,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,741,731股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9770％；反对15,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0230%％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》
总表决情况：
同意 725,083,211股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 15,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意68,741,731股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9770％；反对15,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0230%％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、律师姓名：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东志润律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-087
江苏精研科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）函告，获悉亚邦创投将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亚邦创投|否|1|2018-09-12|2018-10-15|华西证券股份有限公司|0.00%|
|合计|-|1|-|-|-|0.00%|

 2018年 10月 15日，亚邦创投向华西证券股份有限公司偿还了部分借款并解除质押1股。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，亚邦创投持有本公司股份 4,620,000股，占公司总股本的5.25%。本次部分股份解除质押后，亚邦创投所持有本公司股份累计质押股份3,499,999股，占亚邦创投持有公司股份总数的75.76%，占公司总股本的3.98%。
三、其他说明
亚邦创投所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。如
后续出现平仓风险，亚邦创投将采取包括但不限于补充质押或保证金、提前还款
等方式应对上述风险。
公司将持续关注持股5%以上股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《部分股份解除质押告知函》；
2.《股票质押式回购交易提前回购补充协议》。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-060号新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2015年 8月 28日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于 2015年 8月 21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司战略转型及中长期发展规划建议书》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《公司战略转型及中长期发展规划建议书》主要内容包括：公司在战略转型方向的选择上，将紧密围绕“一带一路”和大健康产业这两大主题来构建公司未来的产业布局。
公司战略转型将从内生动力和外部动力两个方面着手。1、对内推进传统番茄业务的转型升级，短期内番茄酱业务遵循减负增效的原则，力争尽快实现扭亏为盈。在改造传统业务的基础上，公司还应该重点开发和推广番茄健康饮料产品，加强高附加值的番茄红素保健品的营销力度。2、对外充分利用二级市场的融资功能和重组效应，通过积极的战略并购跨入新的领域，获得新的增长点并在短时间内增厚公司的财务业绩，为中长期内实现整体性和根本性的转型奠定基础。
在成功的内部结构优化和外部并购战略这两大转型动力的共同作用下，辅以国企体制深化改革所提供的机制保障，公司将在三年内形成由传统番茄制品板块（以番茄健康饮料和番茄保健品为主）和一到两个新的主营业务板块所组成的新产业布局，并初步形成各板块之间的良好协同效应，整体上具备较强的盈利能力和自身造血功能。在三年后直至未来更长的一段时期内，公司将在此新产业布局
的基础上陆续加强在重点领域特别是大健康生物产业上的投资与并购支出，并最
终从最初的一个单一番茄酱产品生产商发展成为一个身处“一带一路”经济最前沿的兵团大健康生物产业集团。
二、审议通过《关于下属子公司五家渠中基设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于五家渠中基蕃茄制品有限责任公司以拍卖方式取得了新疆中基蕃茄制品有限责任公司位于乌鲁木齐头屯河区兵团第十二师五一农场三队的 760亩土地及地上建筑物，并支付拍卖价款13,690万元。公司拟以上述实物资产投资设立五家渠中基全资子公司，注册名拟定“中基大健康生物产业园区有限公司”（暂定，以工商行政管理部门核准为准），注册资本暂定为：13,690万元（大写：壹亿叁仟陆佰玖拾万元整），注册地拟设在五家渠市。经营范围及项目：生物工程技术研发及产品生产、销售；保健食品的研究、生产、销售、技术开发、技术转让、服务咨询、代理经销；园区建设、仓储、租赁服务；会议接待，餐饮服务等（暂定，以工商行政管理部门核准为准）。
三、审议通过《关于公司拟转让下属子公司中基蕃茄股权的议案》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。
公司董事杨梅女士对该议案投弃权票。弃权的理由：1、转让作价无依据；2、股权转让场外交易需要国资部门批复。
会议同意公司与深圳市润业投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，转让公司所持有的新疆中基蕃茄制品有限责任公司的全部股权，交易总价款为壹元人民币。本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。详情请见公司于同日披露的2015-061号公告。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
歌尔声学股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔声学股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司选举董事、使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金、使用募集资金永久补充流动资金、与安捷利实业有限公司日常关联交易预计等事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：
1、段会禄先生在公司工作多年，具有丰富的财务及管理经验，选举段会禄先生担任公司董事，有助于推动公司业务发展，完善公司治理结构。段会禄先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
3、公司拟终止家用电子游戏机配件扩产项目实施，使用募集资金 196,655,877.31元永久补充流动资金，有利于公司充分利用资源，提高募集资金的使用效率，进而增强公司的盈利能力，提升公司经营业绩，更有效的回报股东，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
4、公司预计 2016年度与安捷利实业有限公司日常关联交易不超过 20,000万元，上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）
独立董事：
张平 肖星
肖志兴
二○一六年一月十七日
南通锻压设备股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，我国机床工具行业经济仍处于低位运行态势，面对严峻的行业形势，董事会及管理团队带领公司全体员工攻坚克难，经过公司全体员工的共同努力，公司全年实现小额盈利。与去年同期相比，营业收入、销售毛利及净利润等指标均出现不同程度的下滑。现将2013年度财务决算报告如下：
一、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2013年 12月 31 日|2012年 12 月 31日|
||41,255.66|||
||32,502.28|||
||73,757.94|||
||11,170.18|||
||—|||
||11,170.18|||
||62,587.76|||

年末资产总额 73,757.94万元，比年初减少 219.37万元，降低0.30%。其中流动资产41,255.66万元，占资产总额比例为55.93%；非流动资产32,502.28万元，占资产总额比例为44.07%。年末流动资产比年初减少1,687.04万元，主要是由于公司流动资金逐步投入到募投项目所致，另外应收款项及存货占用资金有一定增加；年
末非流动资产比年初增加1,467.67万元，主要是由于募投项目固定资产投入所致；
总体而言，公司资产规模、资金结构稳定，资产质量良好。另外需要注意的是由于
2013年销售业绩未能提升，公司产能优势未能充分发挥，资产的规模效益不足，2014年度应具有较大的提升空间。
年末负债总额 11,170.18万元，比年初增加 183.93万元，增长1.67%。其中流动负债11,170.18万元，占负债总额的100%，年末流动负债比年初增加183.93万元，主要是由于银行借款减少1,500万元、应付票据减少864万元、预收账款增加逾2,000万元、应交税费增加300万元等共同影响所致。
年末股东权益 62,587.76万元，比年初减少 403.30万元，下降0.64%，主要是由于公司 2013年度现金分红 640万元、实现净利润 168.37万元及新增安全生产专项储备68.33万元三方面的因素所致。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年度||2012年度|同比增减|
||30,407.26||36,537.41|||
||24,277.00||28,030.17|||
||5,178.42||7,272.67|||
||25,194.58||28,265.18|||
||2,237.63||2,159.32|||
||3,419.92||4,298.20|||
||-414.09||-519.94|||
||-621.35||2,051.03|||
||241.91||3,167.05|||
||168.37||2,783.49|||
||-563.84||1,834.88|||

2013年实现营业收入30,407.26万元，比上年减少6,130.15万元，下降16.78%。
其中2013年液压机收入24,277.00万元，比上年减少3,753.17万元；机械压力机收入5,178.42万元，比上年减少2,094.25万元；其他收入951.84万元，比上年减少282.73万元。
2013年实现净利润168.37万元，比上年减少2,615.12万元，下降93.95%。
2013年扣除非经常性损益后的净利润为-563.84万元，比上年减少 2,398.72万元，下降130.73%。
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2013年度|2012年度|
||2,296.36|||
||-3,725.83|||
||-2,126.84|||
||-3,556.54|||

2013年公司经营活动产生的现金流量净额为2,296.36万元，比上年增加1,853.28万元，增幅为418.28%，主要是新增销售订单收取的定金引起预收账款增加所致。
2013年公司投资活动产生的现金流量净额为-3,725.83万元，主要是公司募集资金投入项目发生的现金支出所致，2013年度两大募集资金投入项目完工，发生的现金支出与上年相比大幅减少。
2013年公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,126.84万元，主要是由于公司归还银行借款及分配现金股利所致，发生的现金支出与上年相比大幅减少。
以上因素共同导致公司2013年现金净流量减少3,556.54万元。
二、主要财务指标（合并报表口径）
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2013年度|2012年度|
||15.14%|||
||3.69|||
||7.36|||
||1.60|||
||0.18|||
||-0.28|||
||4.89|||
||0.27%|||
||0.0132|||

三、2013年度财务报表审计情况
根据国家有关法规的规定，公司2013年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2014]第510327号出具了标准无保留意见的审计报告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二○一四年四月十二日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2017-060
西王食品股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的经营业绩□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升□同向下降
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,500万元–20,500万元|盈利：11,633.83万元|
||比上年同期上升：59.02%-76.21%||
|基本每股收益|盈利：约0.41-0.45元|盈利：0.26元|

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,500万元–6,500万元|盈利：2,169.94万元|
||比上年同期上升：107.38%-199.55%||
|基本每股收益|盈利：约0.10-0.14元|盈利：0.05元|

注：本报告期与上年同期的基本每股收益按照总股本454,530,468股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
2016年，公司完成收购加拿大运动营养和体重管理公司Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“Kerr”），并于2016年10月31日完成股权交割，2017年三季报公司新并入了Kerr的营业收入及利润并且Kerr在报告期内整合线下业务资源，激活线上业务存量，国内收入大幅度增长；同时公司玉米油板块在报告
期内继续推行品牌推广策略，最大限度发挥公司在渠道、人才、服务等方面优势，利润获得良好的增长态势。
基于此，公司预计报告期内将延续上半年向好趋势，2017年前三季度公司销售收入较去年同期将有一定幅度增长，收入和利润较去年同期大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年度三季度业绩的具体数据将在公司2017年度三季度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2017年10月8日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-043青海互助青稞酒股份有限公司
关于副总经理辞职及新聘副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员变动情况说明
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日收到公司副总经理王君先生的书面辞职报告。因个人身体原因，王君先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事、公司第三届董事会战略与决策委员会委员、子公司北京互助天佑德青稞酒销售有限公司总经理、子公司中酒时代酒业（北京）有限公司董事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，王君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王君先生在任职公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事会召开情况
公司于2018年7月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年 7月 11日至 2020年 3月16日）。鲁水龙、张芬军先生简历详见附件。
三、独立董事独立意见
经查阅鲁水龙、张芬军先生的个人履历，我们认为，上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。鲁水龙、张芬军先生均具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任鲁水龙、张芬军先生为公司副总经理。
四、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
附件——相关人员简历：
鲁水龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975年 9月，毕业于华中科技大学经济管理专业。曾任劲牌有限公司区域营销总监，枫林健康酒业有限公司执行董事，现任青海互助青稞酒股份有限公司副总经理；兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司、西安清融生物技术有限公司总经理。
鲁水龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
张芬军先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978年 3月，毕业于安徽师范大学商务秘书专业。曾任劲牌有限公司区域营销总监、销售总监；劲牌生物医药有限公司保健食品事业部总经理；青海互助青稞酒股份有限公司人力资源中心总监；现任青海互助青稞酒股份有限公司副总经理、营销中心总经理。
张芬军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券简称：国轩高科 证券代码：002074 公告编号：2019-111国轩高科股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
联席主承销商：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“国轩转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2310号”文核准。
本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日（2019年 12月 16日，T-1日）收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019年12月 13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解国轩转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年12月 16日（周一）9：30-11：30
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：国轩高科股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司2019年12月13日
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：国轩高科股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年 月 日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
关于 2018年度计提减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，为了更加真实、准确地反映深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2018年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性、固定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
经过公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值准备10,429.21万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，通过对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》相关材料的审查，董事会对本次计提资产减值准备合理性说明如下：
公司董事会认为：本次计提 2018年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，2018年度财务报表能更加公允地反映截至 2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营业绩。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-030
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
部分暂时闲臵的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见2013年9月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“建行上海普陀支行”）签署银行理财产品协议，以人民币2600万元的部分暂时闲臵募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
产品名称：“利得盈”VIP尊享2014年第107期人民币保本理财产品
产品编号：SH012014107036D01
产品类型：保本浮动收益型
购买金额：2,600万元人民币
申购日：2014年3月21日
起息日：2014年3月24日
到期日：2014年4月29日
产品收益率：4.70％/年
产品投资范围：银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。
资金来源：公司暂时闲臵募集资金
关联关系说明：公司与建行上海普陀支行没有关联关系。
风险提示：
1、政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益降低甚至收益为零，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：客户无提前终止权，在产品存续期内，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能使客户丧失其他投资机会。
4、市场风险：本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、甚至收益为零。
6、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
7、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
8、提前终止风险：本产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
9、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
二、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲臵的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为5,600万元，占公司
最近一期经审计净资产的8.41%。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
《中国建设银行特殊业务申请书、产品说明书、风险揭示书及客户权益须知》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
二零一四年三月二十五日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-025招商财富资产管理有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商财富资产管理有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月11日、2016年 3月 17日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）上主动披露了《简式权益变动报告书》，2016年 3月 18日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）上主动披露了《简式权益变动报告书补充信息》，披露了所管理的两个资管计划持有万润股份的情况。经本公司核查，上述信息披露有误，更正如下：一、 更正事项
1、 更正前
《简式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书补充信息》的信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司。
2、 更正后
《简式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书补充信息》的信息披露义务人：北京瑞丰投资管理有限公司、恒泰华盛资产管理有限公司。
二、 更正说明
本公司作为“招商财富-瑞丰向阳1号专项资产管理计划”（以下简称“瑞丰向阳1号”）和“招商财富-招商银行-恒泰华盛1号专项资产管理计划”（以下简称“恒泰华盛 1号”）的资产管理人，于 2015年 3月 13日分别代表瑞丰向阳 1号和恒泰华盛1号获得万润股份1.84%和3.31%的股份。
根据本公司的尽职调查，瑞丰向阳1号和恒泰华盛1号为两个独立的资管计划，未发现上述两个资管计划之间存在关联关系或一致行动安排。北京瑞丰及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与恒泰华盛及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及恒泰华盛1号的劣后级委托人不存在关联关系、或一致行动关系、或利害关系。
上述两个独立的资管计划单独计算均未超过5%的持股比例，因此未触发权益变动的披露条件，北京瑞丰和恒泰华盛无需分别进行披露。但出于谨慎性考虑，本公司进行了主动披露。上述披露的原因系本公司对多个资管计划持有同一只股票是否合并计算进行披露的相关规定理解不准确所致。
本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
招商财富资产管理有限公司
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-014广州阳普医疗科技股份有限公司
关于披露 2013年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2014年3月17日广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2013年年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2013年年度报告全文》及其摘要定于2014年3月19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－024深圳市沃尔核材股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2014-125），公司获得核准向社会公开发行面值不超过3.5亿元的公司债券。
鉴于本次公司债券于2015年发行，征得主管部门同意，本次债券名称由“深圳市沃尔核材股份有限公司 2014年公司债券”变更为“深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券”。本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：公司与红塔证券股份有限公司签订的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2014年公司债券受托管理协议》、《深圳市沃尔核材股份有限公司 2014年公司债券之债券持有人会议规则》及《深圳市沃尔核材股份有限公司2014年公司债券保荐及承销协议》；公司与深圳市高新投集团有限公司签订的《深圳市沃尔核材股份有限公司公司债券担保合同》及《深圳市沃尔核材股份有限公司公司债券担保函》等。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-018浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年4月21日以邮件方式送达全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生召集召开。
全体监事审议通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季度季度报告
全文及正文》。
监事会认为：公司 2015年第一季度季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2015年第一季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2015年4月29日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-72丽珠医药集团股份有限公司
关于完成公司注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月27日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2015年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理完成了限制性股票回购注销的工作；2015年11月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，并于2015年12月29日在中登公司办理完成了限制性股票预留授予的登记事宜；2015年12月29日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本》、《关于增加公司注册资本》及《关于修订公司章程的议案》，同意对公司注册资本予以相应减少和增加，并修订《丽珠医药集团股份有限公司章程》中股本及注册资本的相关条款，详情请见公司分别于2015年10月28日、11月13日、12月15日、12月23日及12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告（公告编号：2015-75、2015-79、2015-90、2015-93、2015-99、2015-102、2015-104、2015-105）。
2016年6月27日，公司在广东省珠海市工商行政管理局（以下简称“工商局”）办理完成了注册资本工商变更登记手续，收到工商局下发的《核准变更登记通知书》，并取得工商局换发的《营业执照》，公司的注册资本由人民币395,696,927元变更为396,889,547元。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016年6月28日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-084浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2016年8月12日发出了股东大会提示性公告。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年8月16日（星期二）下午2：00
网络投票时间为：2016年8月15日－2016年8月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月15日15:00至2016年8月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；
7、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份363,077,023股，占上市公司总股份的49.8645％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份362,948,772股，占上市公司总股份的49.8469％。通过网络投票的股东5人，代表股份128,251股，占上市公司总股份的0.0176％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份128,251股，占上市公司总股份的0.0176％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份128,251股，占上市公司总股份的0.0176％。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过《关于第二主业战略发展规划的议案》
同意363,075,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意126,650股，占出席会议中小股东所持股份的98.7517％；反对1,601股，占出席会议中小股东所持股份的1.2483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
同意363,075,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意126,650股，占出席会议中小股东所持股份的98.7517％；反对1,601股，占出席会议中小股东所持股份的1.2483％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2016年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017－028
江苏天瑞仪器股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% - 25%|盈利：3,648.19 万元|
||盈利：4,013.01 万元 – 4,560.24万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年 1-6月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升10%-25%。主要原因是营业收入增加,增加利润;
2、公司预计2017年1-6月非经常性损益金额为950万元左右，去年同期非经常性损益为1,675.61万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2017年半
年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年七月十一日
创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议 独立董事关于相关事项的意见创元科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的意见
根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司（简称“创元科技”）的独立董事，本人公司第七届董事会第四次会议中相关议案所涉及事项发表如下独立意见：一、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见。
根据《公司章程》相关规定，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创元科技当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，公司本年度未提出现金分配预案。
经审核，我们认为董事会2013年度未提出现金分配预案符合法律、法规和公司《章程》等相关规定。
二、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见。
公司《2013年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。
目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、财务报告、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
我们认为，《2013年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。
创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议 独立董事关于相关事项的意见三、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见。
公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内控审计机构。
公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。
四、关于公司董、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核方案的独立意见。
2013年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。
五、关于对苏州创元集团财务有限公司2013年度存、贷款等金融业务的独立意见。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告如实反映了公司在苏州创元集团财务有限责任公司2013年度存、贷款等金融业务情况，存、贷款业务定价公平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高了资金使用水平和效益，没有损害公司和其他股东的利益。
创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议 独立董事关于相关事项的意见（此页无正文，为第七届董事会第四次会议独立董事出具的独立董事意见签字页）
创元科技股份有限公司
独立董事 顾秦华：
郑培敏：
肖波：
顾忠泽：
2014年3月28日
浙江上风实业股份有限公司
关于公司第七届董事会第四次会议审议
利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案
之监事会意见
公司第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，我们认为公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司监事会同意以募集资金10,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事：
张静萍 邵淑婉 梁日松