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证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-051
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月27日14点00分
召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月27日
至2015年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案|√|
|2|关于为子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会七届四次会议审议通过，具体内容详见 2015年 10月 30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.see.com.cn）的公司公告2015-046、2015-047、2015-048
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600510|黑牡丹|2015/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于 2015年 11月 23日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午8:00-11:30；下午 13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：周明何晓晴
地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编： 213017
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月27日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案||||
|2|关于为子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－025
安正时尚集团股份有限公司
限制性股票激励计划股份回购结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销股份数量：19,000股
回购注销价格：12.81元/股
根据安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”，“安正时尚”）《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的相关授权,公司于2017年12月28日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原限制性股票激励计划激励对象虞琳洁已离职，其已不具备激励对象资格。公司拟对这位激励对象已获授但尚未解锁的股份进行回购注销。具体情况详见公司2017年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-073）。
一、股份回购的数量和金额
2018年3月27日，公司回购专用证券账户受让虞琳洁持有的安正时尚股票19,000股，占公司总股本的0.0066%，本次用于股份回购的资金总量是243,390元，实际使用资金为243,991元,其中601元为印花税及其他费用。
二、本次回购期间
本次股份回购自2018年3月27日开始，至2018年3月27日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次股份回购的成交价格为12.81元/股。
四、回购股份状态
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882001386），并向中登公司申请办理对
虞琳洁已获授但尚未解锁的19,000股限制性股票回购过户手续。
2018年3月27日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的
19,000股限制性股票将进行注销。注销完成后，公司注册资本将由289,060,642元减少为289,041,642元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注购完成后，公司的股本结构变化情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||214,440,642||-19,000||214,421,642||
|无限售条件股份||74,620,000||0||74,620,000||
|总计||289,060,642||-19,000||289,041,642||

五、股份回购合法合规的自查说明
在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和公司激励计划等有关规定，股份回购合法、合规。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2018年4月3日
曲美家居集团股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《曲美家居集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司除在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，于 2018年 2月 3日通过公司内部宣传栏发布了公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2018年2月3日至2018年2月12日，共计 10天。在公示期限内，公司员工对激励对象有异议的，可通过电话或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。截至2018年2月12日公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司、控股子公司签订的劳动合同、担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、部分中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2017-065河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日以通讯表决的会议方式召开了第六届董事会第二十九次会议，应参加表决的董事九名，实际参加的董事九名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意将该议案提交公司股东大会审议
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 7月 12日（星期三）召开 2017年第三次临时股东大会，召开的日期时间：2017年 7月 12日 14点 00分，召开地点：上海市闵行区闵虹路 166号城开中心1号楼32层，会议审议事项为《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会2017年6月27日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-059
华泰证券股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议通知及议案于 2016年 10月 14日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2016年 10月 28日在南京召开。会议应到监事 8人，实到监事 5人，王会清、宋卫斌、周翔监事未亲自出席会议，其中：王会清、宋卫斌监事书面委托监事会主席余亦民代为行使表决权，周翔监事书面委托张辉监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席余亦民主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事认真审议，以举手表决方式通过了相关议案，并作出如下决议：
一、同意关于公司 2016年第三季度报告的议案，并就此出具如下书面审核意见：
公司 2016年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于选举公司第四届监事会成员（非职工代表监事）的预案，并同意提交公司股东大会审议。
同意王会清、杜文毅、刘志红、余亦民为公司第四届监事会成员（非职工代表监事）候选人，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
另外，公司职工代表大会将在公司 2016年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事前，完成三名职工代表监事的选举。
根据中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定，上述人选在正式任职前应取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格。
鉴于王会清先生、杜文毅先生、刘志红女士和余亦民先生等 4人为公司第三届监事会成员，均已取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格，将自公司 2016年第三次临时股东大会通过非职工代表监事选举之日起，正式履行公司第四届监事会监事职责，任期三年。
王会清先生、杜文毅先生、刘志红女士和余亦民先生在任公司监事期间，将不会从公司领取薪酬。
特此公告。
附件：公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人简历
华泰证券股份有限公司监事会
2016年 10月 29日
附件：
公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人简历公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人均已接受提名，简历如下：
1、王会清先生，1970年 2月生，硕士研究生，注册会计师，律师资格。1992年 8月至 2001年 5月任江苏省财政厅科员；2001年 5月至 2004年 8月任江苏省工商局副主任科员；2004年 9月至 2009年 9月任江苏省国资委主任科员；2009年 9月至 2010年 1月任江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理；2010年 1月至 2013年 2月任江苏省国际信托有限责任公司财务部副总经理；2013年 2月至 2013年 12月任江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理；2013年 12月至 2014年 12月任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部副总经理（主持工作）；2014年 12月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部总经理；2016年 6月起兼任本公司监事。
截至本公告日，王会清先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、杜文毅先生，1963年 2月出生，大学学历，学士学位，高级经济师。1983年7月至1987年2月任职于南京交通学校财会教研室；
1987年 2月至 2000年 9月历任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任；2000年 9月至 2001年 11月任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长；2001年 11月至 2004年 10月历任江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长；2004年 10月至 2007年 10月
任江苏京沪高速公路有限公司副总经理；2007年 11月至今历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长，副总会计师、财务审计部部长，副总会计师、财务部部长，副总会计师、财务管理部部长；2010年 12月起兼任本公司监事。
截至本公告日，杜文毅先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、刘志红女士，1973年 7月出生，经济学学士，注册会计师，国际注册内部审计师。1996年 7月至 1999年 7月任职于东风汽车南京销售技术服务联合公司财务部；1999年 8月至 2005年 5月任职于江苏省信息化建设投资有限公司财务部；2005年 6月至今任职于江苏高科技投资集团有限公司审计风控部、财务部，目前任江苏高科技投资集团有限公司财务部副总经理，负责财务部日常管理工作；2015年 10月起兼任本公司监事。
截至本公告日，刘志红女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、余亦民先生，1968年 7月出生，经济学硕士、公共管理硕士，高级国际商务师。1990年 8月至 1994年 11月任南京市医药总公司计划处科员；1994年 11月至 1999年 8月历任江苏证券股份有限公司研究发展部职员、经济证券分析研究中心业务主任、投资银行总部债券管理部副总经理；1999年 8月至 2004年 9月历任华泰证券有限责任公司委托资产管理部总经理、固定收益部总经理；2004年 9月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员；2007年 9月至 2007年 12月兼任华泰证券有限责任公司监事；2007年 12月起兼任本公司监事。
截至本公告日，余亦民先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-030
渤海轮渡股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2017年 6月 23日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨卫新先生召集，应参加董事 9人，实际参加 9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于在香港设立租赁公司的议案》
公司拟在香港设立租赁公司，暂定名渤海轮渡（香港）租赁有限公司。
渤海轮渡（香港）租赁有限公司注册资本 1亿元人民币，其中公司出资 1亿元人民币，占100%股份，主要经营租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、《关于在天津设立融资租赁公司的议案》
公司拟与渤海轮渡（香港）租赁有限公司（拟设立）在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司，暂定名渤海轮渡融资租赁有限公司，经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务、保理业务。
渤海轮渡融资租赁有限公司注册资本 2亿元人民币，其中公司出资 1.5亿元人民币，占75%股份；渤海轮渡（香港）租赁有限公司出资 0.5亿元人民币，占25%股份。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告
备查文件：渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
渤海轮渡股份有限公司董事会 2017年 6月 24日
股票简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2016-070 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临 2016-070中国中铁股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第三届董事会第二十六次会议〔属 2016年第 5次临时会议（2016年度总第 9次）〕通知和议案等书面材料于 2016年 11月 23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年 11月 28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司向下属全资子公司北京翼诺捷投资管理有限公司转让所持临策铁路有限责任公司全部股权（7.603%）的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向北京翼诺捷投资管理有限公司转入相关涉煤资产的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司100%股权的议案》。独立董事对该议案发表了以下独立意见：
1.中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司拟协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司100%股权的关联（连）交易事项是公司落实国家关于中央企业化解煤炭过剩产能工作的要求，有利于改善公司资产质量，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响；本次交易的定价拟以经评估或审计的净资产值为基础确定，交易定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2.本次拟发生的关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事对关联交易议案回避了表决，会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李长进、姚桂清、张宗言回避表决。待正式协议签订后，公司将另行发布关联交易公告。
（四）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司巴基斯坦办事处的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司菲律宾代表处
的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司埃塞俄比亚分公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司俄罗斯分公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于设立中铁广州建设有限公司的议案》。同意设立全资子公司中铁广州建设有限公司（暂名，名称以工商登记注册为准），注册资金为 5亿元人民币。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司工程项目审计办法>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司工程项目审计办法劳务（专业）分包管理审计实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-099
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会 2016年第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第二届董事会 2016年第十二次会议会议通知和材料已于 2016年 12月 2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016年 12月 12日上午 9:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司出资潮州市广恒通瓷业股份有限公司（暂定名）并差额转让“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”的议案》
根据市政府有关会议精神，为规范陶瓷原料产业发展，提升瓷土资源开采的综合效益和安全保障，市政府要求把原潮州市飞天燕瓷土矿瓷土采矿经营权进行集中管理,统一经营。为响应政府号召，公司董事会经过审议，同意公司将公司通过竞拍取得的“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”作价出资潮州市广恒通瓷业股份有限公司（暂定名）并差额转让。按协商的出资比例，用原公司通过竞标拍得的“潮州市飞天燕瓷土矿采矿区承包经营权”委托有资质的资产评估公司评估确认后，将评估值中的 1600万元作为出资，占潮州市广恒通瓷业股份有限公司（暂定名）注册资本17.77%，评估值与出资额的差额部分由潮州市广恒通瓷业股份有限公司（暂定名）用现金方式支付给公司。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2016-086美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：美克投资集团有限公司
●公司为控股股东美克投资集团有限公司 17,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为69,750万元人民币；
●美克投资集团有限公司为公司向其担保事宜提供了反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）17,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议及公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。内容详见2016年2月26日、3月15日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2015年12月31日，该公司总资产 13,185,641,247.12元，负债总额为 10,638,277,401.55元，净资产2,547,363,845.57元，2015年实现净利润-481,905,177.63元。
三、担保内容
公司为美克集团申请的 17,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司多项贷款提供担保，并为公司经营发展提供资金支持，为公司的可持续发展做出了重大贡献。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为273,400万元人民币， 81.08万美元,担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 273,886.48万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的89.65%，其中公司与控股子公司之间担保金额为39,486.48万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.93%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年十一月一日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-098上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 6日在上海市嘉定区华江路 170号 A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年8月1日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由薛丽娟女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
监事会认为：本次公司全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司以自有资金通过增资和股权转让的方式，取得广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）增资后合计51%的股权，有利于推进公司商贸流通领域的发展，提高公司竞争力和盈利能力。本次交易完成后，公司将持有广西瓯文51%股权，其将纳入公司合并报表范围，预计会给公司带来新的利润增长点，对公司财务状况和经营成果产生有利影响。本次关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议程序符合国家有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-097）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司增补监事的议案》。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增补监事的公告》（公告编号：2019-099）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会2019年8月7日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-028上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于《股权收购备忘录》终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日与SANGBOCo.,Ltd（以下简称“SBK”）、苏州奥发企业管理合伙企业（有限合伙）、常宝新材料（苏州）有限公司（以下简称“SBC”）签署了《股权收购备忘录》（以下简称“备忘录”）。公司拟自 SBK购买 SBC41%股权，转让价格暂估为1,353万美元。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于签署<股权收购备忘录>的公告》（公告编号：2019-012）。
根据备忘录约定，若各方于2019年5月31日前或各方书面同意延长的其他期限内未签订《股权转让协议》，备忘录将自动丧失效力。
截至本公告日，备忘录约定的期限已届满，公司与各方就备忘录中约定的收购事项未能进一步达成后续合作，备忘录已丧失效力。经各方友好协商，共同决定终止备忘录中约定的收购事项。终止该备忘录不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-090
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况：
2017年8月3日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）通知，楚昌集团将其持有的本公司980万股（占公司总股本的0.59%）无限售条件流通股质押给华鑫国际信托有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年；上述证券质押登记手续已于2017年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2017年8月2日。
截止本公告日，楚昌集团持有本公司股份172,746,371股，占本公司总股本的10.49%，本次股权质押后，楚昌集团所持公司股份中已质押的股份总额累计为1,951万股，占楚昌集团所持公司股份总数的11.29%，占本公司总股本的1.18%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例|
|2017年8月2日|一年|华鑫国际信托有限公司|9,800,000|0.59%|
|2017年7月25日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|9,710,000|0.59%|

二、控股股东的质押情况
楚昌集团为公司控股股东，本次股份质押的目的为投资需要，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，暂无可能引发的风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年八月三日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2017-022上海万业企业股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日接持有公司股份 180,469,756股（占公司总股本的22.39%）的公司第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）的知会函，内容如下：
三林万业将持有的公司股份 610万股质押给南京银行股份有限公司上海分行作贷款担保，占公司总股本的0.76%，出质日期为 2017年 6月 27日，质押期限为 2017年 6月 27日至 2018年 6月 26日。
截至本公告日，三林万业累计向银行质押股份 13,710万股，占其总持股数的75.97%，占公司总股本的17.01%。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2017年 6月 29日
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-31日期：2014-04-29|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－028时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于 2014年 4月 29日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2014年4月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于〈2014年第一季度报告〉及〈2014年第一季度报告摘要〉的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于实施委托贷款项目的议案》
为提高自有资金使用效率，公司近期拟与有资质的金融机构合作，实施总额为 1.095亿元人民币的委托贷款项目，期限为不超过 2年，授权公司经营层具体落实（请详见公司于 2014年 4月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公告》）。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-019东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
董事会关于聘请 2014年度内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 3月 20日审议通过了《关于拟聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》，决定拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制的审计机构。
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟自 2014年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会决定拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权董事会确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度内部控制审计的报酬。
董事会《关于拟聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》，尚须公司 2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会 2014年 3月 21日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—011航天晨光股份有限公司
关于
2017
年度拟不进行利润分配的
专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2017年度利润分配预案
公司于2018年4月10日召开的六届四次董事会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，主要内容如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017年度母公司实现净利润 105,139.74元，按本期母公司实现净利润为基数，提取当年度法定公积金 10,513.97元，加年初未分配利润 120,820,547.64元，减2017年分配 2016年现金股利4,634,118.23元，累计可供股东分配的利润为 116,281,055.18元。
受国家去产能、去库存等宏观调控政策影响，传统装备制造业市场需求疲软，公司经营业绩有所下滑。考虑到公司 2017年的经营情况和公司未来发展需要，公司2017年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2017年度拟不进行利润分配的说明
1、公司主业为装备制造业，前几年来受宏观经济环境影响，市场需求不足，整体效益持续偏低，导致固定资产投入持续偏低。2017年以来，公司化工机械行业随着国家整体经济形势的好转，石化、炼化及煤化工产业出现复苏态势，同时公司加大了对科研院所、高端压力容器以及非标设备开发力度，市场订单有了较大的增长；环卫设备行业随着城镇化建设和人们对环境要求的进一步提高，“十三五”期间仍将有较大的发展空间，公司加大了相关产品研发力度，不断丰富产品系列，提升产品功能，目前产能已显不足。为增强公司核心制造能力，提高生产效率和产品质量，公司 2018年计划加大固定资产投入，投资改装车罐体自动化生产线、表面处理生产线、化工机械自动化生产线等产线和数字化生产设备，预计投资合计3.1亿元。
2、根据公司转型升级的总体思路，公司正在积极发展智能制造新产业。在
巩固传统装备制造业的基础上，着眼智能制造、核工装备等新兴领域，大力加强新产品、新技术开发力度，并积极开发新市场、新客户。上述各项业务的开展需要一定的资金作为支持。
三、现金分红政策的执行情况
《公司章程》第一百六十三条利润分配政策中所述“在足额提取法定公积金、任意公积金后，当年可供分配利润为正，且无重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、不动产累计支出达到或超过公司最近一期经审计的净资产的10%”。
公司自 2001年上市以来，已累计实施现金分红 14次。公司前几年现金分红情况如下（单位：元）：
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|分红年度|每10股派息数(元)（含税）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2016年|0.11|4,634,119.60|14,616,637.50|31.70|
|2015年|0.15|6,319,254.00|18,829,650.73|33.56|
|2014年|0.7|27,249,852.00|85,305,064.59|31.94|
|2013年|0.3|11,678,508.00|38,154,879.94|30.61|
|2012年|0.3|11,678,508.00|32,272,252.18|36.19|

由此可见，在条件允许的情况下，公司已严格按照《公司章程》积极实施了回报投资者的利润分配政策。由于公司2018年度有重大的现金支出，预计超过了最近一期经审计的净资产的10%（2017年经审计的净资产为 22.09亿元），不进行现金分红符合《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。
四、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于公司技术改造、固定资产投资以及日常经营的需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。同时，公司将积极推进转型升级战略，加大在智能制造、核工装备等新兴领域的投入力度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。今后，公司将一如既往
地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的
角度出发，积极履行现金分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
五、公司履行的决策程序及独立董事意见
公司于 2018年4月10日召开的六届四次董事会以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司当前正处于转型升级的关键期，无论是新技术的研发、新产品的开发还是新市场的开拓，都需要一定的流动资金作为支持。
2017年度不进行分配符合公司当前的实际情况和财务状况，有利于公司的长远发展，符合广大投资者的整体利益，综上，同意公司 2017年度不进行利润分配。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号 2017-065
诺力机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》要求，对公司原会计政策进行相应变更
●此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2017年8月28日，公司召开第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第五次会议，审议通过了《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）诺力机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
（二）诺力机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
（三）诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）诺力机械股份有限公司监事会关于会计政策变更的核查意见。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-008号关于公司控股股东购买公司下属公司物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）购买公司下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）开发物业，购买面积共计16,776.54平方米，购买金额共计 445,534,520.00元。
本次交易在公司年度日常关联交易授权范围之内，无需再次提交公司董事会及公司股东大会审议。本次省城投集团购买龙江公司物业按照市场公允价值交易，增强了公司 2015年度的盈利能力，没有损害到公司及非关联股东及中小股东的利益。
截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为4.74亿元（含利息）；省城投集团为公司提供担保余额约为 161.35亿元，公司为省城投集团提供担保余额为29亿元。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2016年1月30日
股票代码：600393 股票简称：粤泰集团 编号：临2017-069号广州粤泰集团股份有限公司关于媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 2017年 6月 27日，中国证券报发表了题为《粤泰股份：有信心实现全年业绩承诺》的报道。部分内容如下：
近期粤泰股份二级市场交易价格波幅较大，对此，公司董事会秘书蔡锦鹭接受中国证券报采访表示，公司目前日常生产经营活动正常，未发生重大变化，并有信心实现全年业绩承诺。
资料显示，公司 2014年通过发行股份购买资产收购了淮南置业90%股权、海南置业77%股权，广州天鹅湾项目二期，广州雅鸣轩项目一期等项目。上述交易对方承诺标的资产2015年至2017年实现的归属于母公司扣非后净利润合计不低于 12.52亿元；且 2015年 8月公司公告的员工持股计划承诺 2015年至 2017年累计归母公司扣非净利润不低于 13.19亿元。数据显示，2015年、2016年公司合计实现净利润近2亿元，这意味着2017年公司需实现10亿元以上的净利润，方可兑现业绩承诺。
经公司向董事会秘书蔡锦鹭女士本人核实，蔡锦鹭本人确实接受过中国证券报的上述电话访问，并做出上述表述。
一、媒体报道简述
2017年6月27日，中国证券报发表了题为《粤泰股份：有信心实现全年业绩承诺》的报道。部分内容如下：
近期粤泰股份二级市场交易价格波幅较大，对此，公司董事会秘书蔡锦鹭接受中国证券报采访表示，公司目前日常生产经营活动正常，未发生重大变化，并有信心实现全年业绩承诺。
资料显示，公司 2014年通过发行股份购买资产收购了淮南置业90%股权、海南置业77%股权，广州天鹅湾项目二期，广州雅鸣轩项目一期等项目。上述交易对方承诺标的资产2015年至2017年实现的归属于母公司扣非后净利润合计不低于 12.52亿元；且 2015年 8月公司公告的员工持股计划承诺 2015年至 2017年累计归属母公司扣非净利润不低于 13.19亿元。数据显示，2015年、2016年公司合计实现净利润近2亿元，这意味着2017年公司需实现10亿元以上的净利润，方可兑现业绩承诺。
经公司向董事会秘书蔡锦鹭女士本人核实，蔡锦鹭本人确实接受过中国证券报的上述电话访问，并做出上述表述。
二、公司及董秘本人对于上述报道的情况说明
公司及公司董事会秘书蔡锦鹭女士就上述访问做出说明如下：
对于实现上述业绩目标，公司董事会秘书蔡锦鹭女士表示其信心是基于以下公司的公开信息所做出的判断：
1、根据公司 2017年第一季度报告显示，公司 2017年第一季度实现营业收入 2,558,626,974.62元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润731,269,479.65元。
2、根据公司 2017年 3月 7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》中的公司未来发展前景及计划中提及：
公司 2017年度计划将在广州地区全面加快已有的嘉盛项目、天鹅湾二期项目、雅鸣轩项目、荣廷府项目的工程及开发进度，目前公司在广州的天鹅湾二期项目、荣廷府项目已达到预售条件，预计 2017年可进行销售，其它在广州的嘉盛项目、雅鸣轩项目也可在2017年达到预售条件，争取取得商品房预售证。
而随着广州地区嘉盛项目、天鹅湾二期项目、雅鸣轩项目、荣廷府项目的陆续推出，公司预计上述项目会对公司未来的收入以业绩产生正面的影响。
3、根据公司2017年4月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《广州粤泰集团股份有限公司 2017年第一季度主要经营数据的公告》显示：公司在广州地区的嘉盛项目、天鹅湾二期项目、雅鸣轩项目、荣廷府项目主要项目数据指标如下：
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|序号|地区|项目|项目用地面积(平方米)|项目规划计容建筑面积(平方米)|总建筑面积(平方米)|在建建筑面积(平方米)|
|1|广州越秀区|嘉盛项目|5,446|43,312.2|62,851.6|62,851.6|
|2|广州越秀区|雅鸣轩项目|6,036|27,938|40,118.10|40,118.10|
|3|广州越秀区|旭城项目|5057.55|26,961.50|37,386.7|37,386.7|
|4|广州海珠区|天鹅湾二期|10,225.748|46780.1|70,768.3|70,768.3|

本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会2017年6月27日