证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2017-033
中国铁建股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|其中：A 股股东人数|32|
|境外上市外资股股东人数（H股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,298,982,945|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,589,439,562|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|709,543,383|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.113867|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|55.888776|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.225091|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2016年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，王化成独立董事因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会 2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,171,762|99.996471|52,300|0.000690|215,500|0.002839|
|H股|697,423,883|98.291930|1,000|0.000141|12,118,500|1.707929|
|普通股合计：|8,286,595,645|99.850737|53,300|0.000642|12,334,000|0.148621|

2、议案名称：关于监事会 2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,171,762|99.996471|52,300|0.000690|215,500|0.002839|
|H股|697,423,883|98.291930|1,000|0.000141|12,118,500|1.707929|
|普通股合计：|8,286,595,645|99.850737|53,300|0.000642|12,334,000|0.148621|

3、议案名称：关于公司 2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,171,762|99.996471|52,300|0.000690|215,500|0.002839|
|H股|697,423,883|98.291930|1,000|0.000141|12,118,500|1.707929|
|普通股合计：|8,286,595,645|99.850737|53,300|0.000642|12,334,000|0.148621|

4、议案名称：关于公司 2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,180,562|99.996587|259,000|0.003413|0|0.000000|
|H股|695,074,383|97.960801|2,480,500|0.349591|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|8,284,254,945|99.822532|2,739,500|0.033011|11,988,500|0.144457|

5、议案名称：关于公司 2016年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,171,762|99.996471|52,300|0.000690|215,500|0.002839|
|H股|697,423,883|98.291930|1,000|0.000141|12,118,500|1.707929|
|普通股合计：|8,286,595,645|99.850737|53,300|0.000642|12,334,000|0.148621|

6、议案名称：关于核定公司 2017年全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|7,589,173,062|99.996489|51,000|0.000672|215,500|0.002839|
|H股|661,355,710|93.208636|36,199,173|5.101756|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|8,250,528,772|99.416143|36,250,173|0.436803|12,204,000|0.147054|

7、议案名称：关于转让 2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,174,562|99.996508|49,500|0.000653|215,500|0.002839|
|H股|697,553,383|98.310181|1,500|0.000211|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|8,286,727,945|99.852331|51,000|0.000615|12,204,000|0.147054|

8、议案名称：关于公司与中铁建金融租赁有限公司重签《服务互供框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,585,250,462|99.944804|3,973,600|0.052357|215,500|0.002839|

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|H股|262,892,115|37.050887|434,662,768|61.259505|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|7,848,142,577|94.567523|438,636,368|5.285423|12,204,000|0.147054|

9、议案名称：关于支付 2016年度年报审计等相关费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,169,862|99.996446|54,200|0.000715|215,500|0.002839|
|H股|697,553,883|98.310251|1,000|0.000141|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|8,286,723,745|99.852281|55,200|0.000665|12,204,000|0.147054|

10、 议案名称：关于支付2016年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,169,862|99.996446|54,200|0.000715|215,500|0.002839|
|H股|697,553,883|98.310251|1,000|0.000141|11,988,500|1.689608|
|普通股|8,286,723,745|99.852281|55,200|0.000665|12,204,000|0.147054|

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|-|
|合计：|

11、 议案名称：关于公司变更2017年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,174,562|99.996508|49,500|0.000653|215,500|0.002839|
|H股|697,553,883|98.310251|1,000|0.000141|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|8,286,728,445|99.852337|50,500|0.000609|12,204,000|0.147054|

12、 议案名称：关于2016年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,169,862|99.996446|54,200|0.000715|215,500|0.002839|
|H股|697,553,383|98.310181|1,500|0.000211|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|8,286,723,245|99.852275|55,700|0.000671|12,204,000|0.147054|

议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,589,147,962|99.996158|76,100|0.001003|215,500|0.002839|
|H股|697,553,383|98.310181|1,500|0.000211|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|8,286,701,345|99.852011|77,600|0.000935|12,204,000|0.147054|

14、 议案名称：关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,574,908,385|99.808534|14,315,677|0.188627|215,500|0.002839|
|H股|155,428,877|21.905479|542,126,006|76.404913|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|7,730,337,262|93.148008|556,441,683|6.704938|12,204,000|0.147054|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,577,172,962|99.838373|12,051,100|0.158788|215,500|0.002839|
|H股|120,292,144|16.953459|577,262,739|81.356933|11,988,500|1.689608|
|普通股合计：|7,697,465,106|92.751909|589,313,839|7.101037|12,204,000|0.147054|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|7,567,395,500|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|持股 1%以下普通股股东|21,785,062|98.825080|259,000|1.174920|0|0.000000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|12,882,277|99.663463|43,500|0.336537|0|0.000000|
|市值50万以上普通股股东|8,902,785|97.636617|215,500|2.363383|0|0.000000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关 于 公 司2016 年度利润分配方案的议案|21,785,062|98.825080|259,000|1.174920|0|0.000000|

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|6|关于核定公司 2017 年全资子公司担保额度的议案|21,777,562|98.791058|51,000|0.231354|215,500|0.977588|
|7|关 于 转 让2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案|21,779,062|98.797862|49,500|0.224550|215,500|0.977588|
|8|关于公司与中铁建金融租赁有限公司重签《服务互供框架协议》的议案|17,854,962|80.996697|3,973,600|18.025715|215,500|0.977588|
|9|关 于 支 付2016 年度年报审计等相关费用的议案|21,774,362|98.776541|54,200|0.245871|215,500|0.977588|
|10|关 于 支 付2016 年度内部控制审计费用的议案|21,774,362|98.776541|54,200|0.245871|215,500|0.977588|
|11|关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案|21,779,062|98.797862|49,500|0.224550|215,500|0.977588|
|12|关于 2016年度董事、监事薪酬的议案|21,774,362|98.776541|54,200|0.245871|215,500|0.977588|
|14|关于公司在中国银行间|7,512,885|34.081219|14,315,677|64.941193|215,500|0.977588|

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||市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案|||||||
|15|关于授予董事会发行股份一般性授权的议案|9,777,462|44.354176|12,051,100|54.668236|215,500|0.977588|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2016年年度股东大会第14、15项议案为特别决议案，均获得有效表决权股东总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、李欲晓
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司2016年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一六年年度股东大会见证法律意见。
中国铁建股份有限公司