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证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-012
神思电子技术股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-093），控股股东山东神思科技投资有限公司（以下简称“神思科技投资”）计划可减持之日起六个月内以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份不超过490万股，不超过公司总股本2.971%。
公司于近日接到神思科技投资《关于减持股份实施情况的告知函》，截至2019年3月11日神思科技投资减持时间已过半。现将有关减持情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况及其他说明
1、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数 (股)|占总股本比例|减持价格 (元)|变动方式|
|山东神思科技投资有限公司|2018年12月14日|445,200|0.2699%|13.5849|竞价交易|
||2018年12月17日|484,800|0.2939%|13.1769||
||2018年12月18日|420,400|0.2549%|13.0734||
||2018年12月19日|298,900|0.1812%|12.8979||
||合计|1,649,300|1.0000%|--||

3、股东减持股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份|72,000,000|43.6542%|70,350,700|42.6542%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|72,000,000|43.6542%|70,350,700|42.6542%|
|有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、神思科技投资为公司控股股东，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、2017年4月11日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议，审议通过发行股份及支付现金购买因诺微科技（天津）有限公司66.20%的股权并募集配套资金事项；2018年4月11日公司收到中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准。
为保证本次交易顺利进行，2018年5月9日公司先行以自有资金人民币5,748万元支付本次交易的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金。
2018年5月30日公司向齐心等自然人购买资产新增发行的4,932,692股股份上市。2018年6月14日公司完成上述新增股份的工商变更登记及章程备案，公司变更后的注册资本为人民币164,932,692元，实收资本（股本）为人民币164,932,692元。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易涉及的募集配套资金事项，并将按照相关法律法规及时披露实施进展情况。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未出现重大变化，神思科技投资
因自身资金需求，按照减持股份的预披露计划进行上述减持，与本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项没有关联性。
三、备查文件
1、山东神思科技投资有限公司《关于减持股份实施情况的告知函》
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-020号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于重庆市社会安全事件应急联动指挥系统建设工程
项目进展情况的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前期相关公告情况
2011年10月11日，公司发布《杭州海康威视数字技术股份有限公司关于签署重庆市社会公共视频信息管理系统建设合同的公告》。截止2011年10月9日，经重庆市各级人民政府授权重庆市公安局及下属41个区县分局作为项目业主，与公司全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司共计签署了全部42个建设合同。全部建设合同合计总价为人民币77.03亿元，其中按照进度付款的建设合同为8项，涉及金额为人民币16.61亿元；BT投资建设合同为34项，涉及合同金额为人民币60.42亿元。合同总价金额为暂定数，具体以未来竣工结算金额为准。建设工期从开工令载明的开工时间开始计算16个月内完成。详细内容请见《杭州海康威视数字技术股份有限公司关于签署重庆市社会公共视频信息管理系统建设合同的公告》（2011-031号）。
二、目前项目情况
根据2012年5月22日重庆市政府相关文件内容，前述重庆项目已正式更名为“重庆市社会安全事件应急联动指挥系统建设工程”（以下简称“重庆项目”），并分成一期、二期进行规划建设。
重庆项目的总承包单位杭州海康威视数字技术股份有限公司全资子公司----重庆海康威视系统技术有限公司（以下简称：重庆海康威视公司），根据重庆市政府的专项会议精神，经过一年多时间的项目启动前期梳理和清算工作，截
至目前前期清算工作已经完成。基于项目建设内容的变化，双方对项目规模进行了必要调整。调整后，一期建设项目为市局及14个区县业主，二期建设项目为25个区县业主。
日前，在协商达成共识的基础上，公司已与重庆项目一期建设规划中的市局及12个区县业主签署建设合同补充协议。全部建设合同合计总价暂定为人民币19.62亿元，所有建设合同全部按照进度付款。建设工期从开工令载明的开工时间开始计算13个月内完成。同时，公司业与重庆项目二期建设规划中的1个区县业主签署建设合同补充协议。全部建设合同合计总价暂定为人民币1.11亿元，所有建设合同全部按照进度付款。建设工期从开工令载明的开工时间开始计算13个月内完成。
三、风险提示
重庆项目牵涉区县数量多，建设规模大，本次已经完成的14个业主单位的商务谈判仅为项目部分建设内容，公司还将与重庆市下属其余区县业主就项目前期梳理清算以及项目规模调整商务合同补充协议等内容继续进行谈判。公司将遵循商业原则，与项目各方加强沟通协调，力求项目整体建设内容在符合重庆市经济社会发展及城市管理实际需要的基础上，同时符合建设各方的利益。重庆项目剩余建设内容的谈判过程复杂且完成时间不可控，还具有一定的不确定性。
公司将根据前期项目清算、项目调整变更确定以及合同谈判进度情况，持续跟进信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于莱茵达体育发展股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0697号致：莱茵达体育发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师参加莱茵体育2017年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供莱茵体育2017年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵体育本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对莱茵体育本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了莱茵体育2017年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，莱茵体育本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告，并于2018年5月2日作出了股东大会延期的公告、于2018年5月21
日作出了召开股东大会的提示性公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场
浙江天册/法律意见书部分召开的时间为2018年5月23日14:00；网络投票时间为：2018年5月22日— 2018年 5月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月 23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 5月 22日下午 15:00至 2018年 5月 23日下午15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的事项为：
1.2017年度董事会工作报告；
2.2017年度监事会工作报告；
3.2017年度财务决算报告；
4.2017年度报告及摘要；
5.公司2017年度利润分配预案；
6.关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
7.关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案；
8.关于2018年度日常关联交易预计的议案；
9.关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案；
10.关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
11.关于使用闲置资金购买理财产品的议案；
12.关于子公司2017年单项计提其他应收款坏账准备的议案；
13.关于开展资产池业务的议案；
14.关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事）；
15.关于董事会换届选举的议案（选举独立董事）；
16.关于监事会换届选举的议案。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
浙江天册/法律意见书二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止到2018年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计 7人，代表股份总数为 695,808,612股，占公司总股本的53.9711%；其中：
出席现场会议的股东 3人，代表股份数为 693,749,130股，占公司总股本的53.8114%；
参加网络投票的股东 4人，代表股份数为 2,059,482股，占公司总股本的0.1597%。
本所律师认为，莱茵体育出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了现场投票和网络投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票。
根据表决结果，本次会议审议的议题获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，莱茵体育本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股
浙江天册/法律意见书东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
浙江天册/法律意见书（此页无正文，为第 TCYJS2018H0697号法律意见书的签署页）
本法律意见书出具日期为二零一八年五月二十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：赵琰
签署：
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-75中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
公司于 2019年 10月 22日召开第七届董事会第三次会议，决议召开 2019年第四次临时股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年11月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
6.会议的股权登记日：2019年11月6日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号，本公司9楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过（具体内容详见 2019年 10月 24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。
其中，《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||√||
|3.00||《关于修改<董事会议事规则>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3.因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4.异地股东可以信函或传真方式登记。
5.登记时间：2019年 11月7日9:30—11:30，13:30—16:00。
6.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10楼证券部。
7.会议联系方式
公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号
联系电话：024—23838888—3715
传 真：024—23408889
电子邮箱：zxstock@vip.sina.com
联系人：刘女士 胡女士
8.会期半天，参会股东一切费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2019年 10月 24日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|√||||
|3.00|《关于修改<董事会议事规则>的议案》|√||||

注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
委托人名称（姓名） 居民身份证号码(营业执照号码)
委托人股东帐号 委托人持有股数及股份性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 委托人签名（法人须加盖单位公章）
委托书有效期限:至2019年月日前有效
附件2：网络投票具体操作流程
网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投票简称为“中兴投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日15:00，结束时间为2019年11月12日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-042郑州华晶金刚石股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%～50%|盈利：6,241.36 万元|
||盈利：3,120.68 万元–4,368.95 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩较上年同期下降。主要原因是财务费用和管理费用较上年同期有所增加，对净利润产生一定的影响。同时，由于政府补助减少，致使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少。
2、预计 2014年 1-6月份非经常性损益对公司净利润的影响额约为 190万元，较上年同期下降约 800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、2014年半年度的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬
郑州华晶金刚石股份有限公司
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2014年 7月 14日
紫光股份有限公司
2014年度控股股东
及其他关联方占用资金情况的
专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
目 录
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
二、紫光股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明关于紫光股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴华核字（2015）第BJ03-002号
紫光股份有限公司全体股东：
我们接受委托对紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）2014年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注和财务报表附注进行审计，并出具了中兴华审字（2015）第 BJ03-046号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，紫光股份编制了本专项说明所附的紫光股份 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是紫光股份的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计的紫光股份 2014年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
本专项说明仅供了解紫光股份控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。为了更好地理解紫光股份控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王广鹏
中国·北京 中国注册会计师：马建茹
二○一五年四月九日
紫光股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：紫光股份有限公司 2014年度 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方于上市公司关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方于上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|同方股份有限公司|同一控制人|应收账款|44.58||||44.58|货款|经营性往来|
||清华大学|实际控制人出资方|应收账款|257.00|||257.00||货款|经营性往来|
|小计||||301.58|-|-|257.00|44.58|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|苏州亚都环保科技有限公司|关联自然人实际控制公司|预付账款|4,632.87|642.08||5,111.17|163.78|货款|经营性往来|
||紫光美食云（北京）信息服务有限公司|联营企业|应收账款||33.83|||33.83|货款|经营性往来|
||紫光美食云（北京）信息服务有限公司|联营企业|其他应收款||342.11||230.82|111.29|往来款|非经营性占用|

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|4,632.87|1,018.02|5,341.99|308.90|
|总计|4,934.45|1,018.02|5,598.99|353.48|
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-123欣旺达电子股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日－2016年9月30日。
2．业绩预告情况：同向上升
3.2016年前三季度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2016年1月1日至2016年9月30日）|上年同期（2015年1月1日至2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25% —55%|盈利：21,190.97万元|
||盈利：26,488.71万元–32,846.00万元||

4．2016年第三季度单季度的业绩预计同向上升，具体情况如下：
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|项 目|本报告期（2016年7月1日至2016年9月30日）|上年同期（2015年7月1日至2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% —50%|盈利：11,449.23万元|
||盈利：13,739.08万元–17,173.85万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因为：公司经营计划有序开展，随着市场营销力度的加大，公司2016前三季
度主营业务收入增加，盈利能力提高导致业绩相应增长。
四、其他相关说明
1.经公司初步测算，2016年前三季度非经常性损益影响公司利润约为 1000万元左右。
2.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3.2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-055债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年10月15日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2018年10月13日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事7名，其中实际参加6名，委托出席1名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
1、审议通过《关于审议公司 2018年第三季度报告的议案》
公司 2018年 1-9月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2018年第三季度报告》，该报告拟于2018年10月16日对外报出。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。
第三条战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员构成
第四条战略委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于1名。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
战略委员会设主任一名，由公司董事会选举产生。战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。
规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第七条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第八条《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第九条战略委员会由证券投资部负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。
第三章职责权限
第十条战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十一条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运营、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宣。
第十二条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十三条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十四条战略委员会工作程序如下：
（一）公司有关部门负责人向证券投资部上报对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门负责人向证券投资部上报其他影响公司发展的重大事项等资料；
（三）证券投资部对上述资料进行初审，签发立项意见书，形成提案报战略委员会审议；
（四）战略委员会根据证券投资部的提案召开会议，进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈给有关部门。
第五章会议的召开与通知
第十五条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次。公司董事会、战略委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开临时会议。
第十六条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。
第十七条战略委员会定期会议应于会议召开前 7日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十八条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十九条会议通知应附内容完整的提案。
各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第六章议事与表决程序
第二十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第二十二条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十三条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十四条证券投资部成员可列席战略委员会会议；公司其他非委员董事可受邀列席会议，战略委员会如认为必要，可以召集与会议提案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对提案没有表决权。
第二十五条战略委员会会议以记名投票方式表决。会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。
战略委员会委员每人享有一票表决权。会议决议需经全体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。
第二十六条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对提案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十七条战略委员会会议通过的提案及表决结果，应当以书面形式及时向公司董事会通报。
工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十九条战略委员会会议以现场方式召开的，应作书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第三十条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和主持人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十一条战略委员会决议、通知、会议记录等书面文件由公司证券投资部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第三十二条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第三十三条本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第三十四条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本议事规则，报公司董事会审议通过。
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-108江苏通达动力科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
2017年7月20日，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达动力”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司2017年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）。
2017年 7月 28日，公司召开媒体说明会，对中证中小投资者服务中心有限责任公司和媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行了说明，公司于 2017年7月 31日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-074），同日在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
截至目前，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方推进本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作尚在进行中。公司与交易对方正在就重组方案中的各项事宜进行沟通和协商。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布关于披露重大资产重组预案后的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年11月17日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-030辽宁大金重工股份有限公司
关于变更内审部负责人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到内审部负责人赵月强先生的书面辞职报告，赵月强先生申请辞去所担任的内审部负责人职务。辞职后，赵月强先生不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意赵月强先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经 2017年 6月 1日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任鲁淑兰女士担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
鲁淑兰女士简历
鲁淑兰女士，女， 1972年出生，大专学历。1996～2002年在辽宁阜新粮油工贸有限公司工作，任储运成本、工资核算；2003～2005年先后在印氏金属回收公司、大连小牛官乳液有限公司工作，任出纳、材料会计；2005年12月至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任核算部长职务。
鲁淑兰女士与公司其它董事、临事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。鲁淑兰女士未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
公司对赵月强先生在担任内审部负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
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|-|
|南京全信传输科技股份有限公司独立董事|
|关于第四届董事会二十九次会议相关事项的独立意见|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十九次会议于 2019年 4月 22日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期内有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》，认为该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2018年度，公司首次公开发行以及发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，我们同意该报告的内容。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于续聘天衡会计事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于常州康耐特环保科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的独立意见
我们查阅了公司与交易对方签署的《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《南京全信传输科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2019）00434号）对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
我们认为常康环保因截至2018年年未完成约定业绩,我们同意公司根据相关规定，回购及注销周一等5名自然人合计应补偿的股份21,487,895股，同时返还2017年度现金分红1,289,273.7元。
六、关于变更公司会计政策的独立意见
公司本次依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
七、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的相关材料，经核查，我们认为：
1、公司第四届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事候选人的提名、审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意推选上述候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的相关材料，经核查，我们认为：
1、公司第四届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事候选人的提名、审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、高允斌先生、李友根先生、胡晓明先生作为本次提名的公司第五届董事会独立董事候选人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意推选上述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
胡晓明 李友根 高允斌
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-31
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月8日以通讯方式发出了第三届董事会第六次会议通知，会议于2014年8月15日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
经讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1.《2014年半年度报告全文》及其摘要；
本议案：同意8票；弃权0票；反对0票。
公司董事及高级管理人员在审阅2014年半年度报告全文及其摘要后，对其内容的真实性、准确性、完整性出具了书面确认意见，同时公司监事会亦出具了书面审核意见。
《2014年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于 2014年8月16日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案：同意8票；弃权0票；反对0票。
《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容见于 2014年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.《公司第三届董事会第六次会议决议》；
2.《公司独立董事关于报告期内对外担保等事项的独立意见》；
3.《公司董事、高级管理人员关于<2014年半年度报告>的书面确认意见》
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年八月十五日
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-013沪士电子股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月28日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第四届监事会第十次会议通知。会议于2014年4月9日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的议案》。
本次公司计划在最高额度不超过0.8亿元的范围内，对暂时闲置的超募资金适时进行现金管理，投资保本型银行理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响超募资金投资项目建设和超募资金使用，不存在变相改变超募资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在上述额度内，对暂时闲置的超募资金进行现金管理。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《公司关于使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的公告》详见2014年4月10日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
沪士电子股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告特此公告。
沪士电子股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-061上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016年 8月 25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2016年8月15日以电话方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席王琳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上海飞凯光电材料股份有限公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-010北京数码视讯科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2018年 3月 2日 9:30在公司 2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2018年2月27日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中出席现场会议的董事3名，以通讯方式表决的董事4名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司 2018年第一次临时股东大会审议表决《关于将张怀雨先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》时，未经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案未通过，故取消对张怀雨先生的授予。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，2018年限制性股票激励计划授予的激励对象由289名调整为288名，授予的限制性股票总数由5,924.51万股调整为5,824.51万股。
张怀雨先生作为公司实际控制人郑海涛先生之亲属，董事长郑海涛先生为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票，回避表决1票
独立董事对上述议案发表了独立意见。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2018-011）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-0102、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 3月 2日为限制性股票授予日，授予 288名激励对象 5,824.51万股限制性股票。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票
独立董事对上述议案发表了独立意见。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-012）。
3、审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》
《公司 2015年股票期权激励计划（草案）》中预留股票期权的激励对象关丽丽等 10人因个人原因离职。根据《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定调整激励对象名单及股票期权数量。
公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为87人，股票期权数量为973.8万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为77人，股票期权数量为874.8万份。
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于对 2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的公告》（公告编号：2018-013）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司 2015年股票期权激励计划调整及可行权相关事项之法律意见书》。
4、审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》
因2016年度业绩达到《公司2015年股票期权激励计划》预留第二个考核条件，预留股票期权第二个行权期行权条件满足，公司同意符合条件的激励对象在第二个行权期（2018年3月17日至2019年3月16日）行权，可行权数量为262.44万份，占公司总股本的0.19%，行权价格8.82元/股。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-010表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码科技关于 2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2018-014）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司2015年股票期权激励计划调整及可行权相关事项之法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司网络和通信系统升级，公司电子邮箱和董事会秘书、证券事务代表电子邮件地址发生变化，变更后的邮箱地址如下：
1.公司电子邮箱变更为：cy@cydl.com.cn；
2.董事会秘书电子邮箱变更为：liujun@cydl.com.cn；
3.证券事务代表电子邮箱变更为：zhoufeng@cydl.com.cn。
公司、董事会秘书及证券事务代表其他联系方式保持不变，具体情况详见公司于2019年4月12日在《巨潮资讯网》上披露的《2018年年度报告》中的有关内容。
敬请广大投资者注意。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2019年 4月 12日