Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
度
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2014-27
广西柳工机械股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|5,645,571,019.33||6,636,582,501.10||-14.93%||
|营业利润|184,738,814.47||315,187,903.23||-41.39%||
|利润总额|223,038,667.07||343,937,187.43||-35.15%||
|归属于上市公司股东的净利润|161,419,550.84||261,139,309.02||-38.19%||
|基本每股收益（元/股）|0.1435||0.2321||-38.17%||
|加权平均净资产收益率|1.74%||2.78%||-1.04%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|21,821,922,889.30||22,179,900,317.30||-1.61%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|9,218,961,591.43||9,334,074,112.20||-1.23%||
|股本（股）|1,125,242,136.00||1,125,242,136.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.19||8.30||-1.33%||
|（元/股）|||||||

柳工董事会公告二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内（尤其是二季度以来），受宏观经济环境变化的影响，工程机械开工率较低，加上产能过剩，行业产品市场需求同比下降较大，公司主导产品土石方机械销量与营业收入均同比下滑，导致公司整体利润与上年同比下降。
2.上表中主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
公司产品销量、营业收入与上年同比下降，导致营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均同比下降。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月三十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-082上海康耐特光学股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：康耐特，证券代码：300061）自2015年10月12日下午13:00起停牌。停牌期间，公司分别于2015年10月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年10月19日和2015年10月26日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2015年11月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年11月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票继续停牌。
深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行了事后审查，于2015年11月20日出具了《关于对上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第56号）。截至目前，公司及有关各方正在进一步完善《问询函》的问题回复，公司股票将自2015年12月7日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司及有关各方将继续全力以赴，以尽快完成问询函反馈及补充披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述核准以及最终
取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-052浙江开尔新材料股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年年度报告》。由于工作人员疏忽，《2018年年度报告》中“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“4、应收票据及应收账款”之“（2）应收账款”之“4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”中的第四名客户的应收账款坏账准备金额以及“第十一节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”中的“1、应收票据及应收账款”之“（2）应收账款”之“4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”的第五名客户的应收账款坏账准备金额（上述同一客户在不同两处的披露）披露有误，现对该部分内容作如下更正：
更正前：
第十一节财务报告
七、合并财务报表项目注释
4、应收票据及应收账款
（2）应收账款
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|16,962,240.69|6.31|848,112.03|
|第二名|10,959,833.60|4.08|1,095,983.36|
|第三名|10,048,000.00|3.74|1,050,032.48|
|第四名|8,172,882.94|3.04|8,172,882.94|
|第五名|7,472,000.00|2.78|373,600.00|
|合计|53,614,957.23|19.95|11,540,610.81|

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
（2）应收账款
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|52,824,669.95|17.88|2,641,233.50|
|第二名|16,962,240.69|5.74|848,112.03|
|第三名|10,959,833.60|3.71|1,095,983.36|
|第四名|10,048,000.00|3.40|1,050,032.48|
|第五名|8,172,882.94|2.77|8,172,882.94|
|合计|98,967,627.18|33.50|13,808,244.31|

更正后（更正内容字体加粗显示）：
第十一节财务报告
七、合并财务报表项目注释
4、应收票据及应收账款
（2）应收账款
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|16,962,240.69|6.31|848,112.03|
|第二名|10,959,833.60|4.08|1,095,983.36|
|第三名|10,048,000.00|3.74|1,050,032.48|
|第四名|8,172,882.94|3.04|4,086,441.47|
|第五名|7,472,000.00|2.78|373,600.00|
|合计|53,614,957.23|19.95|7,454,169.34|

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
（2）应收账款
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例(%)|坏账准备|
|第一名|52,824,669.95|17.88|2,641,233.50|
|第二名|16,962,240.69|5.74|848,112.03|
|第三名|10,959,833.60|3.71|1,095,983.36|
|第四名|10,048,000.00|3.40|1,050,032.48|
|第五名|8,172,882.94|2.77|4,086,441.47|
|合计|98,967,627.18|33.50|9,721,802.84|

除上述更正内容外，公司《2018年年度报告》中的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
二〇一九年五月十五日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-112号广州海格通信集团股份有限公司
关于公司证券事务代表调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王天霞女士提交的书面辞职报告，王天霞女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王天霞女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对王天霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《章程》的有关规定，公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王耿华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
王耿华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王耿华先生简历详见附件。
证券事务代表王耿华先生联系方式：
电话号码：020-82085571
传真号码：020-82085000
电子邮箱：hgzqb@haige.com
通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号
邮政编码：510663
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
附件：王耿华先生简历
王耿华，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东省东方进出口公司、广州无线电集团有限公司、广州穗通金融服务有限公司。2018年3月入职广州海格通信集团股份有限公司。
王耿华先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-012斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第九届监事会第四次会议于2016年3月16日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2016年 3月 6日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事 5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
2、审议通过《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的 2015年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2015年年末公司未分配利润仍为负值，监事会赞成董事会提议，2015年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司在重大人事任免、重大担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金使用和管理基本符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，对子公司使用募集资金投资事项及时进行了整改，有效保护了全体股东的合法权益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2016年度向银行申请不超过 13.74亿元综合授信额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年度股东大会，以特别决议形式审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会2016年3月18日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号： 2016-019浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于2016年4月10日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第三届监事会第二十四次会议通知。会议于2016年4月21日下午13时在公司19楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告
及其摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于 2016年度日常关联交易议案》。
部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。
8、会议以 3票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
同意提名王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后）。
上述候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金2959.58万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。
受公告日至实施日利息收入波动影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准）永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
王震，男，1970年 1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任公司监事会主席，亚厦控股有限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事、总经理，浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省书法家协会艺术指导与工作委员会副秘书长，浙江省硬笔书法家协会副主席。
王震先生持有本公司股份 7,140,112股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系， 2013年曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-088关于签订2015年公司债券
募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]70号文《关于核准北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行公司债券的批复》核准，公司获准发行不超过3亿元（含3亿元）人民币公司债券。本公司于2015年5月15日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式，向社会公开发行3年期“北京金一文化发展股份有限公司2015年公司债券”（以下简称“本期公司债券”），发行规模为人民币30,000万元，扣除承销、保荐费用350万元后募集资金净额为人民币29,650万元。本次发行公司债券的募集资金净额已经于2015年5月20日存入本公司在浙商银行股份有限公司北京分行开设的账户（账号：1000000010120100265411），已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（瑞华专审字[2015]第01310012号）《验资报告》验证确认。
为规范本期公司债券募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2015年4月7日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过公司开立本期公司债券募集资金专项账户，用于公司本期公司债券募集资金的专项存储与使用。2015年5月20日，公司与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行北京分行”或“开户行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
1、公司已在浙商银行北京分行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为1000000010120100265411，截止2015年5月20日，专户余额为29,650.00万元。该专户仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。
2、公司甲方不存在以存单方式存放的募集资金。
3、公司及开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、招商证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、本公司授权招商证券指定的财务顾问主办人谢丹、邵海宏可以随时到开户行查询、复印本公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。财务顾问主办人向开户行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、开户行按月（每月10日前）向本公司出具对账单，并抄送招商证券。
开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、本公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募
集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，开户行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。如果开户行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，本公司有权或者招商证券有权要求本公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自本公司、开户行及招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日（2016年12月31日）止失效。
备查文件：
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015049浙江京新药业股份有限公司
关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：京新药业，股票代码：002020）于2015年4月16日开始起停牌,并于2015年5月7日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，于2015年6月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，向深圳证券交易所申请延期复牌，承诺复牌时间不晚于2015年8月7日,并且每五个交易日披露一次停牌进展公告。上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2015年7月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了本次交易事项的相关议案，并披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知要求，公司股票自2015年7月28日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布相关公告后另行通知复牌，预计停牌时间自本次草案披露之日起不超过10个交易日。
本次交易尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年七月二十八日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-098
艾格拉斯股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告
公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）实际控制人及其一致行动人吕仁高、吕成杰、浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）、金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）合计持有公司股份 397,790,129股（占公司总股本比例21.56%）。公司于近日收到实际控制人及其一致行动人出具的《公司关于所持艾格拉斯股票减持计划告知函》，函告公司实际控制人及其一致行动人计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过 18,448,960股公司股份，占公司总股本的1%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量相应调整）。
一、实际控制人及其一致行动人基本情况
截至本公告披露日，实际控制人吕仁高及其一致行动人吕成杰、巨龙控股、巨龙文化的持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|持股数量（股）|持股比例（%）|无限售条件流通股（股）|
|巨龙控股|135,448,900|7.34|135,448,900|
|巨龙文化|180,990,000|9.81|180,990,000|
|吕仁高|55,730,929|3.02|13,932,732|
|吕成杰|25,620,300|1.39|25,620,300|
|合计|397,790,129|21.56|355,991,932|

二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：自身的资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份；
3、减持数量及比例：通过集中竞价交易方式减持不超过 18,448,960股公司股份，占公司总股本的1%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量相应调整）；
4、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
5、减持价格：根据相关规定及减持时市场价格确定；
6、减持方式：集中竞价。
（二）承诺履行情况
1、公司首次公开发行股票于2011年9月29日发行上市，发行前公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、2015年公司实施重大资产重组，以发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。其中，巨龙控股认购7,380,000股公司股份，巨龙文化认购 40,220,000股公司股份。巨龙控股及巨龙文化承诺上述股份锁定期为36个月。上述股份于 2015年3月19日发行上市，且已于2018年3月21日解除限售并上市流通。
证其在上市公司的合计持股比例（包括直接或间接持股）高于日照义聚股权投资中心（有限合伙）及其一致行动人在上市公司的持股比例，且差距不低于5%。
截至本公告披露之日，上述承诺均得到严格履行。本次巨龙控股及其一致行动人计划减持的股份均为无限售流通股，不存在违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、实际控制人及其一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促实际控制人及其一致行动人严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
《实际控制人及其一致行动人公司关于所持艾格拉斯股票减持计划告知函》。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年8月31日
独立董事关于实施回购公司股份提议的独立意见
根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现就公司关于实施回购公司股份提议事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
我们认为：
1、《关于提议美盈森集团股份有限公司再次回购公司股份的函》中部分内容不符合深圳证券交易所2019年 1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关要求，该回购股份提议不具备可操作性。
2、公司目前有多个新建产能项目正处于建设期，同时拟在印度投资不超过 5000万美元。因此，公司应优先集中资金为该等项目提供资金保障，目前不是回购公司股份的最好时机。
综上，我们认为相关提议不具备可操作性，目前也不是回购公司股份的最好时机，对该议案投反对票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于实施回购公司股份提议的独立意见》之签署页）独立董事：
张建军 李伟东
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016014债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2016年 4月 8日以传真和电子邮件的形式发出，2016年 4月 20日通过现场会议的方式召开，公司12名董事都参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
一、议案审议情况
(一)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
(二)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》。
本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。
（三）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦生命健康股份有限公司2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。
（四）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。
鉴于 2015年度公司盈利状况良好，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。
（五）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2015年年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。
（六）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2015年度内部控制自我评价报告》。
（七）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。
（八）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。
（九）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《用募集资金置换先期投入的公告》。
（十）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司山东福尔有限公司全部股权的议案》；
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司山东福尔有限公司全部股权的公告》。
（十一）会议以 10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的公告》。
关联董事王加荣先生、彭云辉女士已回避表决。
（十二）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。
为把握资本市场机遇，公司全资子公司凯盛新材拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股
份转让系统公开转让,以进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，吸引范围更广、数量更多的投资者，增强核心竞争力。凯盛新材在新三板挂牌不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司独立上市地位，不影响公司持续盈利能力。
（十三）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度对以前报告期披露的财务报表数据由于授予限制性股票会计处理进行追溯调整的议案》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务报表追溯调整专项说明》。
（十四）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
二、备案文件
华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2014年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2014年 11月选任为公司第三届董事会独立董事。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开15次董事会，本人应参加3次，实际参加3次，均为亲自出席。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2014年度公司董事会各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014年度，在公司任期内，本人作为独立董事恪尽职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2014年11月11日召开的第三届董事会第一次会议上对关于公司聘任
高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、在2014年12月12日召开的第三届董事会第二次会议上对《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》发表了独立意见。
3、在2014年12月31日召开的第三届董事会第三次会议上对《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》发表了独立意见。
本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2014年本人积极参加薪酬与考核委员会、战略委员会的相关会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）本年度未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
李东明
2015年3月18日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-043
贝因美婴童食品股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期停牌及信息披露情况
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝因美，证券代码：002570）于 2017年 7月 12日（星期三）开市起停牌，并分别于2017年7月19日、7月 26日和 8月 2日发布《重大事项停牌进展公告》（2017-034）、《关于重大事项进展及延期复牌的公告》（2017-037）和《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（2017-040）。
二、重大事项最新进展
截止本公告日，公司拟出售的资产确认为持有的贝因美（安达）奶业有限公司100%股权及相关资产，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。目前资产审计和评估工作已完成，公司正与控股股东贝因美集团有限公司就资产出售事项进行进一步的谈判和沟通。
鉴于贝因美（安达）奶业有限公司及其下属全资子公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司出售事项涉及政府审批，公司已向属地政府提交了书面申请，最终审批能否通过存在不确定性。
三、公司股票继续停牌的提示
停牌期间，公司将促请大股东贝因美集团有限公司及中介机构各方加快谈判、协商及相关文件的编制等工作，加快政府审批进程，并严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月9日起继续停牌。
四、风险提示
鉴于上述相关事项尚存在重大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年八月八日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-049
积成电子股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2019年 6月 18日下午
在公司会议室召开，会议通知已于 2019年 6月 18日当日向全体监事发出。会议
应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议
由崔仁涛先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举监事
会主席的议案》，一致选举崔仁涛先生为公司监事会主席。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2018-057惠州市华阳集团股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈雪英女士的书面辞职报告。陈雪英女士因即将达到退休年龄，届时将按期办理退休手续，故申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。退休后，仍将被公司返聘。截至本公告披露日，陈雪英女士未持有公司股份。
公司及监事会对陈雪英女士在担任职工代表监事期间对公司做出的贡献表
示衷心的感谢。
公司于2018年11月2日召开职工大会，经与会职工民主表决，选举黄勇先生（个人简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会成员任期一致。
本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司监事会
二〇一八年十一月三日
附：
黄勇先生
中国国籍，汉族，1966年10月出生，大学本科学历。2000年11月至2013年12月，担任公司企业管理部副经理；2014年01月至2018年06月，担任公司工业研究院技术管理部经理；现任公司工业研究院副院长、惠州市华阳投资有限公司监事、惠州市大越第一投资有限公司监事。
截至本公告日，黄勇先生持有惠州市大越第二投资有限公司1.98%的股份，惠州市大越第二投资有限公司持有公司控股股东惠州市华阳投资有限公司13.85%的股权，黄勇先生间接持有公司股权。黄勇先生在公司控股股东惠州市华阳投资有限公司担任监事，在公司间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司担任监事，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在其他关联关系。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经核查，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018075神州高铁技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）自2018年6月6日（星期三）开市起停牌。详情参见公司2018年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018062）。公司分别于2018年6月13日、2018年6月21日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》。
公司与交易对方、中介机构等正在积极推进本次交易相关工作，截至本公告披露日，标的公司的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中，各方就具体交易方案正在进行商讨、论证。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）自2018年6月28日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进相关工作，履行必要的审议程序，并按要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-034
重庆建峰化工股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163736号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，并根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体详见 2017年 3月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆建峰化工股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(163736)之反馈意见回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。
《反馈意见回复》提交后，经中国证监会审核沟通，公司与相关中介机构对《反馈意见回复》进行了修订更新，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重庆建峰化工股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(163736)之反馈意见回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年5月8日
北京天驰君泰律师事务所
关于北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2018）第Z030号致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2018年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年5月24日下午15:00在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼一层会议室召开；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月23日15:00至2018年5月8日15:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2018年5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际通过现场和网络投票的股东共计6人，代表有表决权的股份229,447,938股，占公司股份总数的46.0215%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份189,343,238股，占公司股份总数的37.9775%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权股份40,104,700股，占公司股份总数股的8.0440%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现
行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会实行中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意229,447,938股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意10,044,700股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所 经办律师（签字）：
负责人： 杨晓明 秦颖： 秦颖
姜昕： 姜昕
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-051创新医疗管理股份有限公司
关于全资子公司建华医院总经理被公安机关采取强
制措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日获悉，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）总经理、执行院长梁喜才因涉嫌职务侵占罪等被相关公安机关采取强制措施。
目前，公司已免去梁喜才建华医院总经理、执行院长职务，并成立建华医院应急领导小组，全面主持协调建华医院日常经营管理工作。公司将严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年6月24日 1