证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–050广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015年 9月 1日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015年 9月 11日。
会议召开的方式：通讯表决。
3、会议应参加表决董事 5人，实际参加表决的董事 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2015年中层以上管理人员效益年薪分配方案》；
中层以上管理人员（不包括董事、监事）效益年薪由基础效益年薪和绩效效益年薪两部分构成，即：效益年薪=基础效益年薪+绩效效益年薪
（1）效益年薪总额的确定
2015年效益年薪总额根据 2015年完成利润目标情况确定，具体如下：
①完成 2015年利润总额目标的，按 2014年各层级人均效益年薪进行计提，即：以 2014年各层级人均效益年薪乘以 2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪，然后将各层级的效益年薪相加即为公司 2015年效益年薪总额。
②完成 2015年利润总额达到或超过利润总额目标挑战值的，在 2014年人均效益年薪基础上增加10%进行计提，即：以 2014年各层级人均效益年薪乘以110%，再乘以 2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪，然后将各层级的效益年薪相加即为公司 2015年效益年薪总额。
③完成 2015年利润总额低于目标的，在 2014年人均效益年薪基础上下降30%进行计提，即：以 2014年各层级人均效益年薪乘以70%，再乘以 2015年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪，然后将各层级的效益年薪相加即为公司 2015年效益年薪总额。
各层级效益年薪按60%与40%的比例分为两部分，其中60%作为基础效益年薪，40%作为绩效效益年薪。
（2）基础效益年薪分配办法
①各层级应发基础效益年薪总额的计提
各层级应发基础效益年薪总额按2015年各层级应发效益年薪总额的60%计提。
②各层级个人基础效益年薪分配办法
公司领导的基础效益年薪具体实施由董事长确定；中层正职的基础效益年薪由总经理确定，报董事长审批；中层副职的基础效益年薪
由总经理班子平衡后，报总经理审批。
（3）绩效效益年薪分配办法
①各层级应发绩效效益年薪总额的计提
各层级应发绩效效益年薪总额按2015年各层级应发效益年薪总额的40%计提。
②各层级个人绩效效益年薪的分配办法
各层级人员的绩效考核，根据《2015生产经营目标绩效考核管理办法及实施细则》有关规定进行。各层级个人绩效效益年薪根据个人年度考核最终得分确定。
（4）专项考核奖励
公司按照 2015/2016榨季进蔗量及年度利润目标等完成情况设立《专项考核奖励方案》对相关责任人员给予奖励，具体由董事长、总经理实施。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的
议案》；
公司第六届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会提名但昭学先生、陈健先生、王琦先生、林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。
独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。
经本次会议审议通过的第七届董事会非独立董事候选人将提交公司 2015年第二次临时股东大会进行选举（采用累积投票制）。
（1）同意选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）同意选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）同意选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（4）同意选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三
名。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会提名顾乃康先生、龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。
独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见。
根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所，由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。
经本次会议审议通过的第七届董事会独立董事候选人将提交公司 2015年第二次临时股东大会选举（采用累积投票制）。
（1）同意选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）同意选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年9月29日（星期二）下午14：00在公司第一会议室现场召开公司2015年第二次临时股东大会，审议如下议案：
（1）关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案；
（2）关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的议案；
（3）关于选举第七届董事会非独立董事的议案；
（4）关于选举第七届董事会独立董事的议案；
（5）关于选举第七届监事会股东代表监事的议案。
以上议案已经2015年9月11日召开的第六届董事会第三十四次
会议、第六届监事会第二十八会议审议通过。
本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历
但昭学：男，1964年出生，清华大学硕士研究生，工程师，中共党员。1992年 7月至 1997年 6月历任广东省经济委员会科员、副科长、主任科员；1997年 6月至 1999年 4月任广东省能源利用监测中心主任、广东粤能科技实业有限公司总经理；1999年 4月至 2002年 11月历任广东粤能（集团）有限公司副总经理、总经理；2002年 11月至 2004年 8月任广东省广业投资集团总经理；2004年 8月至 2009年 2月历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副董事长；2009年 2月至 2012年 12月任广东省广业电子机械产业集团有限公司董事长；2011年 10月至 2012年 2月任广西贵糖集团有限公司副董事长。2012年 2月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司（曾用名:广西贵糖集团有限公司）董事长、董事。2013年 1月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、董事。
但昭学先生任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长，未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
陈健：男，1968年出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级工程师。1992年 7月西北轻工业学院制浆造纸专业本科毕业。2002年 7月广西大学制糖工程专业制浆造纸方向研究生毕业。2014年 6月广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业博士毕业。1992年 7月至 2001年 1月历任本公司造纸车间技术员、助理工程师、工程师、发展部副经理、第二造纸厂厂长、广西贵港金田糖业有限公司董事。2001年 1月至 2002年 5月任本公司副总经理兼第二造纸厂厂长。2002年 5月至 2008年 7月任本公司副总经理。2008年 7月至 2014年 2月任本公司总经理。2010年 2月至 2013年 5月任广西纯点纸业有限公司董事、总经理。2013年 1月至 2013年 12月任广西纯点纸业有限公司董事长、董事。2011年 4月至今任本公司党委副书记。2014年 2月至今任本公司董事、总经理。
陈健先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份 3,240股，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
王琦：男，1964年出生，中山大学硕士研究生，高级经济师，中共党员。1984年 7月毕业于中山大学地质系。1984年 7月至 1993年 12月历任云硫采选公司技术员、车间副主任、主任；1994年 1月至 1996年 4月历任云硫集团露天矿调度室主任、副矿长；1996年 5月至 1998年 11月任云硫集团企管处副处长；1998年 11月至 2002年 4月任云硫集团计划统计处第一副处长（其间：1999年 9月至 2002年 4月广东省社会科学院经济管理在职研究生）；2002年 4月至 2005年 10月任云浮硫铁矿企业集团公司总经理办公室主任；2005年 10月至 2006年 12月任云浮硫铁矿企业集团公司企业管理部部长；2007年 1月至 2010年 3月任云浮硫铁矿企业集团公司副总经理；2010年 3月至 2011年 9月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总经理（主持经营工作）、党委委员；2011年 9月-2012年 12月任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2012年 12月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记、兼任广东广业云硫矿业有限公司董事长、党委书记。
王琦先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
林钦河：男，1961年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。
1982年 1月毕业于广东工学院采矿专业。1982年 1月至 1990年 3月任云浮硫铁矿设计研究所、生产技术处副科长；1990年 3月至 1992年3月任云浮硫铁矿露天矿穿爆车间第一副主任；1992年3月至1995年 3月任云浮硫铁矿企业集团公司生产技术科科长；1995年 2月至 2002年 8月任云浮硫铁矿企业集团公司露天矿副矿长；2002年 8月至 2009年 8月任云浮硫铁矿企业集团公司矿业分公司副经理；2009年 8月至 2013年 1月任云浮广业硫铁矿集团有限公司生产技术部部长；2013年 1月至 2013年 2月任云浮广业硫铁矿集团有限公司技术规划部部长；2013年 2月至 2013年 8月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师、技术规划部部长、技术开发中心主任。2013年 8月-2013年 10月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师、技术规划部部长、技术开发中心主任、广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理；2013年 10月-2014年 6月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师，广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理；2014年 6月-2014年 11月任广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理；2014年 11月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、广东广业云硫矿业有限公司董事、总经理、党委委员。
林钦河先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
附件2：第七届董事会独立董事候选人简历
顾乃康：男，1965年出生，博士研究生，教授。1982年 7月至 1986年 7月在无锡轻工业学院（现江南大学）本科学习，获工学学士；1986年 7月至 1988年 8月在无锡轻工业学院纺织分院任助教；
1988年 9月至 1991年 7月在中山大学管理学院学习，获得经济学硕士学位；1991年 8月至 2004年 6月在中山大学管理学院历任助教、讲师、副教授；2004年 6月至今任中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师。在此期间获得管理学博士学位（2000年 1月至 2004年 5月，任中山大学管理学院副院长；2003年 10月至 2009年 10月，任海印股份独立董事）2012年 1月至今任深圳筑博建筑设计公司独立董事。2014年 5月至今任广州珠江实业开发股份有限公司独立董事；2013年 1月至今任广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事。
顾乃康先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
龚洁敏：女，1968年出生，硕士研究生，中级会计师、注册会计师、司法会计鉴定人。1988年 7月毕业于中山大学外经会计专业， 2004年 8月 ROYAL ROADS UNIVERSITY工商管理专业硕士研究生毕业。1988年 8月至 1994年 3月在广东省审计厅从事政府审计工作， 1994年 3月至 1999年 12月在广州会计师事务所（现广东正中珠江会计师事务所有限公司）从事审计工作，2007年 12月 2012年 1月任广东广弘控股股份有限公司独立董事，1999年 12月至今任广东粤诚会计师事务所有限公司所长（法定代表人）。
龚洁敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。