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广州海格通信集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李非 ，作为广州海格通信集团股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州海格通信集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
▉是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
▉是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
▉是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
▉是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
▉是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
▉是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广州海格通信集团股份有限公司或其附属企业、广州海格通信集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
▉是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广州海格通信集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广州海格通信集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
▉是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议78次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
▉是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
▉是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
声明人 李非（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 李非 （签署）日期：2016年 7月 8日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-003
平安银行股份有限公司
关于非公开发行优先股申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行优先股的申请。根据审核结果，本公司非公开发行优先股的申请获得通过。本公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2016年 1月9日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-5
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会秘书阳向宏先生已被任命为公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（“华菱集团”）副总经理，不宜再担任公司董事会秘书职务。近日其本人已向公司董事会提交关于辞去董事会秘书职务的书面辞呈，继续担任公司董事职务。公司对阳向宏先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司首席执行官提名，经深圳证券交易所进行资格审查无异议，并经公司第五届董事会第二十二次会议批准，公司董事会决定聘任罗桂情先生为公司第五届董事会的董事会秘书（简历附后）。罗桂情先生的联系方式如下：
电话：0731-89952719
传真：0731-82245196
邮箱：luogq@chinavalin.com
公司第五届提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，按照《公司章程》的相关规定对罗桂情先生的资格进行了核查，确认罗桂情先生具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，就更换董事会秘书的事项经过事前审查，基于独立判断，发表独立意见如下：经审阅罗桂情先生履历资料，未发现罗桂情先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现罗桂情先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。罗桂情先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任董事会秘书的工作。公司董事会在聘任罗桂情先生时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。
附：罗桂情先生简历
罗桂情，男，汉族，1966年9月出生，湖南新邵人，1988年6月参加工作，硕士，高级经济师，注册造价工程师。曾任子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司干部处科员、劳动人事处副科长、人事劳资部（组织部）科长、监察室（纪委）信访及案件审理室主任、人力资源部（组织部）副部长、企业管理部（法务部、战略管理部）部长，控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司投资管理部部长、资本运营部部长。罗桂情与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016053浙江东晶电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年4月11日下午13:00起停牌。2016年4月29日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016038），公司分别于2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016043、2016044、2016046），并于2016年5月28日，披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016050）,2016年6月4日，披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016052）。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展
1、本次交易对方
本次交易对方范围尚未最终确定，经初步探讨，交易对方不包括公司控股股东或实际控制人，本次交易可能构成关联交易。
经初步探讨，本次交易方式暂定为资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
3、标的资产基本情况
本次标的资产为电力工程行业企业，主要从事电力工程EPC总承包业务。
目前，公司及有关各方以及聘请的中介机构正在积极接洽，对标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将继续推动本次重大资产重组所涉及的各项工作。
二、公司停牌前主要股东持股情况
截至公司停牌前（2016年4月11日），公司前10名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|北京千石创富－华夏银行－中国对外经济贸易信托－东晶电子定向增发单一资金信托|36036036|A股|
|2|李庆跃|34377560|A股|
|3|华宸未来基金－华夏银行－华鑫国际信托－慧宸投资单一资金信托|18018018|A股|
|4|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品|12146077|A股|
|5|兴业国际信托有限公司－耀汇金1号集合资金信托计划（1期）|7199008|A股|
|6|吴宗泽|6565750|A股|
|7|池旭明|5205749|A股|

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|-|-|-|-|
|8|叶超英|4670600|A股|
|9|方琳|4645455|A股|
|10|兴业国际信托有限公司－耀汇金1号集合资金信托计划（3期）|4552900|A股|

截至公司停牌前（2016年4月11日），公司前10名无限售流通股股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品|12146077|A股|
|2|李庆跃|8594390|A股|
|3|兴业国际信托有限公司－耀汇金1号集合资金信托计划（1期）|7199008|A股|
|4|叶超英|4670600|A股|
|5|兴业国际信托有限公司－耀汇金1号集合资金信托计划（3期）|4552900|A股|
|6|华宝信托有限责任公司－“辉煌”4号单一资金信托|4250000|A股|
|7|华宝信托有限责任公司－“辉煌”21号单一资金信托|4150000|A股|
|8|周淑芳|2050000|A股|
|9|中信建投基金－广发银行－中信建投－长盈1号资产管理计划|1896114|A股|
|10|王爱文|1800000|A股|

三、延期复牌情况
为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，
维护投资者利益，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票
于2016年5月30日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2016年7月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年7月29日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请股票复牌，同时公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露日，有关各方及聘请的中介机构正在积极推进各项工作。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成,为了保证公平披露信息，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—070
山东龙大肉食品股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年7月22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年7月21日15:00至2016年7月22日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长宫明杰
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 327,321,600股，占上市公司总股份的73.5290％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东明颖律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份327,300,400股，占上市公司总股份的73.5242％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6人，代表股份 21,200股，占上市公司总股份的0.0048％。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 327,312,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对 9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
山东明颖律师事务所黄蔚蔚律师、李娜律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《山东龙大肉食品股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》
2、《山东明颖律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-017游族网络股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于 2015年 1月 8日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于 2015年 1月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 1月 22日开市起继续停牌。公司分别于 2015年 1月 9
日、15日、22日、29日,2月5日、12日、26日,3月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2015-001）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：2015-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-004）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-006）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-007）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-012）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-013）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-016）。
自公司股票停牌以来，公司同聘请的中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司原预计于2015年3月18日复牌，现由于本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免对公司股票价格造成重大影响，维护投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月18日开市起继续停牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取累计停牌时间不超过90个自然日，即承诺争取在2015年4月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年4月21日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获同意的，公司股票继续停牌，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将尽快完成相关工作，停牌期间，公司会按照相关规定至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年三月十一日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2016-049广东开平春晖股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日以邮件和传真方式向全体监事会成员发出了关于召开第八届监事会第五次会议的
通知，会议于2016年12月19日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席危潮忠先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于<广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和有关法律、法规、规范性文件及《广东开平春晖股份有限公司章程》的规定；公司实施2016年股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。
《广东开平春晖股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》及摘要的详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于<广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广东开平春晖股份有限公司章程》和公司的实际情况，能确保公司和期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《广东开平春晖股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》的详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过。
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了审议通过《关于核查广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，相关核查内容如下：
1、激励对象名单与《广东开平春晖股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员（不包括独立董事、监事）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及股票期权激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《广东开平春晖股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
《广东开平春晖股份有限公司监事会关于公司 2016年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》的详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第五次会议决议;2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司监事会
2016年12月19日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－072
金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2019年10月22日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2019年10月29日上午10：00在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于 2019年三季报全文及正文的议案
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2019年三季度报告全文
及正文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2019年三季度正文及全文具体内容详见巨潮资讯网 。
（www.cninfo.com.cn）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司监事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2014-010
亿城集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
亿城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司北京亿城房地产开发有限公司（以下简称“北京亿城”）拟通过江苏银行股份有限公司北京分行向深圳市世和通讯设备有限公司申请委托贷款2.5亿元，贷款期限 3个月，贷款年利率12%。该笔委托贷款以公司持有的天津亿城山水房地产开发有限公司（以下简称“天津亿城山水”）49.5%股权以及北京亿城持有的天津亿城山水50.5%股权作为质押，并由本公司提供连带责任保证。
本公司现存对外担保余额为 89,320万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为114,320万元，占公司2013年末经审计净资产的26.96%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
公司第六届董事会于2014年2月24日召开第十次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
本次担保事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成立日期：2000年2月29日
住所：北京市密云县工业开发区水源路乙10号
法定代表人：杨惟尧
注册资本：10000万元
主营业务：房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理
股东情况：亿城集团股份有限公司100%
截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 1,885,606,907.02元，净资产 879,323,674.00元；2013年度实现营业收入 359,808,827.34元，净利润35,218,695.89元。
三、董事会意见
此次借款旨在推动北京亿城各项工作的开展，鉴于鉴于北京亿城为公司的全资子公司，且各项工作进展顺利，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本公司现存对外担保余额为 89,320万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为114,320万元，占公司2013年末经审计净资产的26.96%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
2、本公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
亿城集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-048北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于 2019年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年4月27日在巨潮资讯网上刊登了《2019年第一季度报告》。因工作人员疏忽，导致公司披露的公告中出现错误，公司现对此进行更正，具体内容如下：
一、《2019年第一季度报告》第二节之一“主要会计数据和财务指标”。
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业总收入（元）|308,199,187.20|334,259,777.76|-7.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,184,465.55|2,024,659.53||
||||7.89%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||2,182,761.32|1,224,634.78|78.24%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-381,286,119.23|30,748,127.19||
||||-1,340.03%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0057|0.005|14.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0057|0.005|14.00%|
|加权平均净资产收益率|0.44%|0.43%|0.01%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|1,480,376,084.87|1,340,094,230.24|10.47%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||497,029,330.09|494,996,688.47|0.41%|
|（元）||||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业总收入（元）|308,199,187.20|334,259,777.76|-7.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|2,184,465.55|2,024,659.53|7.89%|

|||||
|-|-|-|-|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||2,182,761.32|1,224,634.78|78.24%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|-381,286,119.23|30,748,127.19||
||||-1,340.03%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0057|0.005|14.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0057|0.005|14.00%|
|加权平均净资产收益率|0.44%|0.43%|0.01%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|1,480,376,084.87|1,340,094,230.24|10.47%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||497,029,330.09|494,117,326.21|0.59%|
|（元）||||

公司对以上更正为投资者带来的不便深表歉意。本次更正事宜不影响 2019年第一季度财务报表，不会对公司 2019年第一季度业绩产生影响。修订后的报告全文详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-065
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议，于2016年7月22日发出会议通知，并于2016年7月28日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于变更推选第三届监事会候选监事的议案》；
2016年7月13日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李倩女士、何燕玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
因何燕玲女士个人原因，不再出任第三届监事会非职工代表监事候选人。现拟变更第三届监事会非职工代表监事候选人为李倩女士、罗微娜女士。（候选人简历附后）
监事会一致同意将何燕玲女士变更为罗微娜女士，作为第三届监事会非职工代表监事候选人。并修订《关于公司监事会换届选举的议案》，提交股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一六年七月二十九日
附件：监事候选人简历
1、李倩女士简历
李倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，物理专业，硕士。
2007年加入远方有限，历任光电科学研究所所长助理、副所长；现任本公司监
事会主席、研发中心光电研究所副所长。
李倩女士目前持有公司股份 155,100股，占公司总股本的0.06%；与公司
控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所
规定的情形。
2、罗微娜女士简历
罗微娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，会计专业，本科
学历。1998年 2月加入远方仪器，2003年加入远方有限，现从事内部审计工
作。
罗微娜女士目前持有公司股份 514,640股，占公司总股本的0.21%，与公
司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所
规定的情形。
北京立思辰科技股份有限公司
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于 2015年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的审核，我们认为：报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，未发生占用上市公司资金的情形，不存在控股股东及其他关联方通过占用上市公司资金导致损害上市公司利益及广大股东权益的情形。
二、关于 2015年上半年度公司对外担保的独立意见
通过对报告期内公司对外担保情况的审核，我们认为：报告期内，公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，未发生各种违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于公司 2015年上半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》以及《北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
江锡如
_____________
陈重
_____________
范玉顺
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018－127
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于董事兼副总经理减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日收到公司董事、副总经理杨媛女士出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》，杨媛女士通过集中竞价减持公司股份 370.48万股，其减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划主要内容
公司于2018年11月27日披露了《关于董事兼副总经理减持计划的预披露公告》，董事兼副总经理杨媛女士计划通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 400万股（占公司总股本的0.44%），其中集中竞价交易自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内进行，大宗交易自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内进行。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨 媛|集中竞价交易|2018年12月20日|4.253|334.54|0.37|
|||2018年12月21日|4.18|0.01|0.00|
|||2018年12月24日|4.141|3.28|0.00|
|||2018年12月27日|3.988|32.65|0.04|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%）|股数（股）|占总股本比例(%）|
|杨媛|合计持有股份|33,783,238|3.69|30,078,438|3.29|
||其中：无限售条件股份|33,783,238|3.69|30,078,438|3.29|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持与公司此前已披露的减持计划一致；
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更；
4、本次减持前无最低减持价格承诺。
四、备查文件
1、杨媛女士出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-52中天城投集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保事项一
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）向中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司（以下简称“华融资产贵州分公司”）申请融资金额 35,000万元，融资期限自资金到账日至 2016年 12月 25日。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司与华融资产贵州分公司签订了《保证协议》。近日，35,000万元资金已全部到账，担保现已生效。
（二）担保事项二
公司全资子公司贵阳房开向华融资产贵州分公司申请融资金额 40,000万元，融资期限 2年。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际贷款发放金额为准。公司与华融资产贵州分公司签订了《保证协议》。近日，40,000万元资金已全部到账，担保现已生效。
（三）担保审批情况
经 2016年 2月 26日 2015年年度股东大会审议通过，同意公司子公司向金融机构融资或从事经营活动需要由公司提供履约担保、公司（或公司全资子公司）向金融机构融资或从事经营活动需由有条件的子公司提供担保等事项，提请股东大会批准对九家公司全资子公司和一家控股子公司提供贷款担保和履约担保。其中公司为控股子公司提供担保额度为 85亿元和控股子公司为公司提供担保及全资子公司相互担保共计额度 20亿元，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见 2016年 2月 6日《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和 2016年 2月 27日《2015年年度股东大会决议公告》）。上述担保事项均已授权公司董事长批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
（二）注册地址：贵阳市新添大道南段289号（中天花园玉兰园）
（三）法定代表人：李凯
（四）注册资本：121,000万元
（五）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；
建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品批零兼营。
（六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（七）截至 2015年 12月 31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经审计的总资产 1,027,640.22万元，净资产 178,443.63万元，2015年度营业收入 520,491.62万元，净利润 115,937.75万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项一
1.担保方式：连带责任保证担保。
2.担保范围：主协议项下债务、补偿金、罚息、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项以及为实现主债权而发生的费用和其他所有应付的费用。
3.担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起二年。
4.担保金额：提供融资总金额人民币 35,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
（二）担保事项二
1.担保方式：连带责任保证担保。
3.担保期限：主协议项下债务履行期限届满之日起二年。
4.担保金额：提供融资总金额人民币 40,000万元的连带责任保证担保。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：贵阳房开为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保 1,032,197.00万元,占公司 2015年经审计净资产（归属于母公司的股东权益）1,261,563.46万元的81.82%。其中为全资子公司提供的担保 1,012,197.00万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 263,290.00万元、中天城投集团城市建设有限公司 354,957.00万元、贵阳金融控股有限公司 249,950.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 70,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司 24,000.00万元、江苏置业有限公司 50,000.00万元；为深圳前海万通融资租赁有限公司提供担保 20,000万元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年五月三日
独立董事独立意见中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
一、对公司 2019年半年度对外担保和与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和 2019年半年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:
报告期内，经 2018年年度股东大会审批的对外担保额度为不超过人民币 3亿元。截止 2019年 6月 30日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司在额度范围内实际发生对外担保 3,966.76万元。除此外，没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的关联方资金占用情况。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
公司 2019年上半年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的违规对外担保情况；报告期内的对外担保均履行了严格的审批程序。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来，不存在违规占用公司资金、损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、对会计政策变更的独立意见
独立董事独立意见本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，仅涉及相关报表项目的分列列报，对会计科目的核算内容、核算方法和核算结果以及公司财务状况、经营成果、现金流量均无重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
独立董事：潘爱玲、周书民、马增荣二○一九年八月二十九日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-053
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于《非公开发行股票预案（三次修订稿）》及《募集资金可行性分析研究报告（三次修订稿）》修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 7月 1日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2015年8月31日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；2015年 9月 18日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。
2016年6月23日，公司召开了第四届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》和《公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）》的议案，对公司非公开发行股票方案进行了修订。
2016年 7月 6日，公司召开第四届董事会 2016年第三次临时会议，审议通过了《公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》和《公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。
非公开发行股票预案（三次修订稿）主要修改情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|封面|封面|更新了预案修订稿的日期|
|特别提示|特别提示|更新了本预案（修订稿）的审议程序，更新了本次发行的发行对象调整、价格调整内容，更新了本次发行对象调整后|

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|||的认购金额、认购股数情况、本次募投项目拟投入募集资金情况、本次认购对象调整后发行对上市公司股权结构、控制权的影响，在发行对象中删除了泰生鸿明、天安财险和君承投资，更新了本次非公开发行适用《上市公司重大资产重组管理办法》，更新了信利隆科技的锁定期延长承诺，更新了本次发行对上市公司主要财务指标的影响|
|释义|释义|更新了释义中涉及到的发行股份数及认购对象情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|更新了本次发行的价格调整内容，更新了本次发行对象及发行数量|
||五、募集资金投向|更新了本次发行募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金额|
||六、本次发行是否构成关联交易|更新了本预案（修订稿）的审议程序及相关认购对象认购的股数|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了本次发行股票数量及发行后相关持股比例|
||八、本次非公开发行对上市公司的主要影响|更新了本次非公开发行对上市公司股权结构、控制权、主要财务指标的影响|
||九、本次发行所涉及的标的资产收购达到重大资产重组标准|更新了本次非公开发行适用《上市公司重大资产重组管理办法》|
||十、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新了本预案（修订稿）的审议程序|
||十一、中小投资者利益保护相关情况|更新了交易完成前后，上市公司基本每股收益的摊薄情况对比|
|第三节 发行对象的基本情况|一、龙跃投资|更新了本次发行后龙跃投资的持股比例|
||原“四、泰生鸿明”|删除了泰生鸿明的相关资料|
||原“五、天安财险”|删除了天安财险的相关资料|
||原“八、君承投资”|删除了君承投资的相关资料|
||五、青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）|更新了丰信管理的股权结构|
||七、发行对象穿透统计情况|发行对象穿透情况中删除了泰生鸿明、天安财险及君承投资的相关资料，更新了丰信管理的股权穿透情况|
|第四节 本次交易主要合同|一、股份认购协议|更新了上市公司与认购对象签署的股份认购补充协议的内容、更新了本次认购价格、认购金额、认购对象及认购数量的调整|

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|第六节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|更新了本次募集资金总额及募投项目拟投入的资金额|
||二、本次募集资金投资项目基本情况|更新了北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目拟投入的募集资金额|
||四、本次非公开发行涉及资产收购的合规性分析|更新了非公开发行完成后的股份数|
|第七节 管理层讨论与分析|四、本次交易后的公司财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析|更新了非公开发行的募集资金额|
|第八节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析|一、本次非公开发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况|更新了本次发行对股权结构和控制权的影响，更新了本次交易完成后的上市公司财务状况分析，更新了本次发行对上市公司股权结构和控制权的影响|
||二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|更新了本次发行对公司财务状况的影响|
|第九节 董事会对交易定价依据及公平合理性分析|二、本次发行股份定价合理性分析|更新了本次发行价格调整的内容|
|第十一节 财务会计信息|一、标的公司最近两年合并财务报表|更新了上市公司最近两年备考合并财务报表|
|第十二节 同业竞争和关联交易|一、同业竞争情况|更新了控股股东、实际控制人发行结束后的持股比例|
||四、本次发行涉及的关联交易|更新了部分认购对象的认购股数|

非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（三次修订稿）主要修改情况如下：
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|可行性研究报告章节|章节内容|修订情况|
|封面|封面|更新了可行性研究报告的日期|
|释义|释义|更新了释义中涉及到的发行股份数|
|第一节 本次募集资金的使用计划|本次募集资金的使用计划|更新了本次募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额|
|第二节 本次募集资金投资项目基本情况|二、北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目|更新了北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目拟投入的募集资金金额|

本次预案修订及可行性研究报告修订不构成对本次非公开发行股票方案的
重大调整。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一六年七月七日