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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市安车检测股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券承销保荐公司”或“本保荐机构”）作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，对安车检测 2017年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2619号文核准，并经深圳证券交易所同意，安车检测由主承销商申万宏源证券承销保荐公司于 2016年 11月 23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,667.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 13.79元。截至 2016年 11月 29日止，公司共募集资金229,879,300.00元，扣除发行费用27,630,145.00元，募集资金净额 202,249,155.00元，由于增值税为价外税，增值税进项税额为人民币 1,428,800.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，公司募集资金入账金额应为人民币203,677,955.69元。
截止 2016年 11月 29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001132号”验资报告验证确认。
截止 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目尚未投入，募集资金余额为人民币 207,358,714.12元（其中募集资金：203,677,955.69元，利息收入及银行手续费746,968.49元，投资收益2,933,789.94元）。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市安车检测股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司2013年第一届第五次董事会审议通过，并业经公司2013年第二次临时股东大会表决通过；并于2014年第一次临时董事会、第二届董事会第六次会议对其进行修改，并业经公司 2016年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设募集资金专项账户，并于 2016年 12月 20日与申万宏源证券承销保荐公司、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据前述《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称 账号 账户主体初时存放金额 截止日余额 存储方式中国光大银行股份有限
38940188000207158安车检测 --- 651,906.05 活期
公司深圳宝安支行
中国光大银行股份有限 定期（可随 38940188000207158安车检测 --- 19,000,000.00
公司深圳宝安支行 时支取）中国民生银行股份有限
698757885 安车检测 215,327,990.00 45,617,494.66 活期
公司深圳宝安支行
平安银行股份有限公司
15001234567803 安车检测 --- 42,089,313.41 活期
深圳分行科技园支行
中国光大银行股份有限 安车检测 --- 20,000,000.00理财产品
银行名称 账号 账户主体初时存放金额 截止日余额 存储方式公司深圳宝安支行
平安银行股份有限公司
安车检测 --- 80,000,000.00理财产品深圳分行科技园支行
中国光大银行股份有限
38940188000207322山东安车 --- --- 活期
公司深圳宝安支行
平安银行股份有限公司
15101234567895 山东安车 --- --- 活期
深圳分行科技园支行
合计 215,327,990.00 207,358,714.12
验资日初时存放金额215,327,990.00元，发行费用为11,650,034.31元，募集资金利息收入及银行手续费746,968.49元，短期理财投资收益2,933,789.94元，截止2017年12月31日余额为207,358,714.12元。
三、 2017年度募集资金的使用情况
公司于 2017年 11月 13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的日期由2017年11月29日调整为2019年11月29日。
截止2017年12月31日，募集资金净额尚未使用。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、 保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：安车检测2017年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对安车检测董事会披露的2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘茜 李志文
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
上海海隆软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事议事规则》的要求，作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十二次会议的相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
一、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次购买委托理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的25%的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品,在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。我们同意公司使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的25%的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。
二、关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见
公司以募集资金向全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“二三四五”）进行增资，内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，本次增资的实施，将进一步推动二三四五将通过加大研发投入，建设高水平的互联网技术中心，以拓展业务范围，丰富产品系列，增强综合竞争力。对二三四五及本公司未来经营产生积极影响。基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合
公司和全体股东的利益。该建议符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，我们同意此次增资计划。
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法2014年 10月30日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于山西蓝焰控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2018】第 0914号
二○一八年十二月
法律意见书北京市康达律师事务所
关于山西蓝焰控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0914号致：山西蓝焰控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年12月11日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议网络投票时间：2018年 12月 26日－2018年 12月 27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 26日下午15:00－2018年 12月27日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 27日（星期四）下午 14:40在晋城市金辇大酒店，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长王保玉主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6名，均为截止 2018年 12月 21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数547,278,055股，占公司有表决权总股份的56.5661%。其他出席会议的人员为部分公司董事、监事、和高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票
法律意见书的股东、股东代表共6名，代表公司有表决权的股份数 34,965,217股，占公司有表决权股份总数的3.6140%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》
以 65,335,364股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票 65,335,364股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%。
关联股东山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、太原煤炭气化(集团)有限责任公司对本议案回避表决。
2、《关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案》
以582,243,272股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决股份100%的结果，审议通过了《关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案》。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东表决情况：同意票 65,335,364股，
法律意见书占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的100%。
经验证，本次股东大会议案均获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔 佳 平 经办律师：王华鹏
葛 鹏 伟
年 月 日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-068广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2015年 10月 9日，公司在办公楼五楼会议室召开了 2015年职工代表大会，通过民主选举方式选举何启深先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，何启深先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年（自股东大会通过该2名股东代表监事任命之日起）。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会
2015年10月13日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-068何启深先生简历
何启深先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年1月出生，大专学历，助理工程师。1983年至 1990年任乐昌市省机修厂助理工程师，1990年至 1994年任番禺工艺礼品总厂注塑车间主任，1994年至1998年任番禺海鸥集团公司部门经理，1998年至 2003年任海鸥有限公司员工服务部经理；2003年至 2012年任本公司第一届、第二届、第三届监事会职工代表监事。2012年 8月至今当选为公司第四届职工代表监事。
何启深先生持有广州市创盛达水暖器材有限公司（以下简称“创盛达”）2%的股份，创盛达持有公司0.17%的股份。何启深先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-089
银江股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第二十次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于2018年9月21日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
同意公司作价8,000万元，向浙江开达装饰工程有限公司转让浙江交通宝互联网技术有限公司80%股权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年9月29日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-060号安徽富煌钢构股份有限公司
关于拟注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2019年12月27日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议了《关于拟注销子公司的议案》，以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。本次拟注销子公司事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、拟注销子公司的基本情况
名称：安徽富煌城市建设投资有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2MTWPQ8T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市高新区科学大道79号科园创业中心2号楼1201室
法定代表人：杨俊斌
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2016年03月15日
营业期限：2016年03月15日至2036年03月14日
经营范围：城市规划咨询；城市建设投资；基础设施建设；房屋建筑工程；
公路桥梁工程；市政公用工程；园林绿化工程；园区及房地产开发经营；文化及旅游产业开发经营；健康及科技产业开发经营；商务及会展服务；企业管理培训；
机械设备租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年9月30日，该子公司总资产为2.40万元，净资产为-136.38万元，净利润为-0.24万元（未经审计）。
三、注销子公司的原因和对公司的影响
为降低管理成本，优化企业治理结构，提高整体经营效益，公司拟注销安徽富煌城市建设投资有限公司。该子公司注销完成后，其将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东的情形。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十九次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-072
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司产品拟纳入优先审评程序的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家食品药品监督管理总局药品审评中心近日发布拟优先审评的产品名单，将拟优先审评的药品注册申请及其申请人予以公示，公示期7日。石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司以岭万洲国际制药有限公司的全资子公司北京以岭生物工程技术有限公司（以下简称“北京以岭生物”）的阿那曲唑片进入该名单。现将阿那曲唑片的相关情况公告如下：
一、基本情况
1、药品名称：阿那曲唑片
剂型：片剂
规格：1mg
注册分类：化学药品4类
受理号：CYHS1900269（1mg）
申请人：北京以岭生物工程技术有限公司
优先审评理由：本品为美国共线品种，已在美国FDA获得上市批准（ANDA号为：206037，批准时间为2018.11.09），申请人提交了“共线品种优先审评申请承诺书”，符合食药监药化管[2017]126号文共线品种审评审批的要求，建议纳入优先审评审批品种。
阿那曲唑为一种强效、选择性非甾体类芳香化酶抑制剂，用于绝经后妇女的晚期乳腺癌治疗及早期乳腺癌辅助治疗。阿那曲唑片已被应用于临床多年，为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》乙类品种。
阿那曲唑片原研厂家为 ANI Pharmaceutical制药公司，该产品于 1995年在美国获批上市。此次北京以岭生物将该产品按4类仿制药申报，一旦获批，北京以岭生物将成为该产品国内第二家通过一致性评价的企业。
根据MIDAS数据库信息统计，阿那曲唑片2017年的全球销售额为3.62亿美元，2018年的全球销售额为3.76亿美元。根据中康开思系统数据统计，中国市场2017年全终端销售额达到10.89亿元，2018年全终端销售额达到12.63亿元。
截至目前，公司在阿那曲唑片研发项目上投入的研发费用约350万元人民币。
二、主要风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，审评政策及未来产品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险，上述产品存在优先审评程序药品注册申请公示期被提出异议的风险，且能否成功上市及上市时间具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将密切关注该项目的后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-015深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2014年度审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）于第四届董事会2014年第一次会议审议通过了《关于聘任2014年年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2014年度审计机构。瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华为公司 2014年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用 60万元。该事项尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司 2013年度审计机构，能够胜任公司年度财务审计工作。
公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构，年审费用60万元，并将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一四年三月十五日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-043创业黑马（北京）科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长牛文文先生召集，会议通知于2018年8月17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年8月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长牛文文先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经董事会审议，通过公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2018年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2018年半年度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-099上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日收到持股5%以上股东刘宁减持股份的告知函，刘宁于 2014年 12月 25日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份 300万股，占公司总股本的1.37%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘宁|大宗交易|2014-12-25|61.47|3,000,000|1.37%|
|合 计|—|—|—|3,000,000|1.37%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|刘宁|合计持有股份|27,131,491|12.42%|24,131,491|11.05%|
||其中：无限售条件股份|4,682,873|2.14%|1,682,873|0.77%|
||有限售条件股份|22,448,618|10.28%|22,448,618|10.28%|

注：上述百分比保留２位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后刘宁仍是本公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二Ο一四年十二月二五日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-014无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监事会第三十一次会议通知于 2018年 2月 2日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2018年2月9日下午13:30时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席唐新力主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会同意提名唐新力先生、葛新宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。
根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：
（1）关于提名唐新力先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
（表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。）
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-014（2）关于提名葛新宇先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
（表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。）
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项审议。
二、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，公司向控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简称“先导投资”）借款不超过人民币3亿元，借款期限为自首次提款日起最长不超过12个月，借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款金额和借款天数支付。公司可选择分批提款、提前还本付息。
经审核，监事会认为：公司向先导投资借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2018年2月9日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-008渤海水业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月14日收到职工监事张海生先生提交的书面辞职报告，张海生先生因近期工作变动原因，请求辞去本公司第五届监事会职工监事职务。张海生先生辞职后仍在公司任职。
由于张海生监事辞去职工监事职务后将导致公司职工监事人数
低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任前，张海生先生仍依照有关规定履行职工监事职务。公司将尽快完成监事补选工作。自本公告披露之日，张海生先生未持有公司股票。
公司监事会对张海生先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会 2016年 3月 15日
湖北金卫（十堰）律师事务所
关于
华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
湖北省十堰市人民中路11号维也纳商业广场22层05号
湖北金卫（十堰）律师事务所 法律意见书湖北金卫（十堰）律师事务所
关于华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
金卫（十堰）意字（2019）第46号致：华昌达智能装备集团股份有限公司
湖北金卫（十堰）律师事务所（以下简称“本所”）担任华昌达智能装备集团股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派李发林律师、袁梦莹律师出席并见证了公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
湖北金卫（十堰）律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年4月25日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的召集人、时间、地点、召开方式、审议对象等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2019年5月21日（星期二）下午2:30在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长陈泽主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月21日（星期二）上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月20日（星期一）下午3:00至2019年5月21日（星期二）下午3:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到20日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份134，325，172股，占公司股份总数的22.4450%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 7名，代表股份 269200股，占公司股份总数的0.0450%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
湖北金卫（十堰）律师事务所 法律意见书经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及报告摘要》
6、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
7、《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于减少公司注册资本的议案》
10、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13、《关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
湖北金卫（十堰）律师事务所 法律意见书17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
18.1补选贾彬为公司第三届董事会非独立董事
18.2补选华家蓉为公司第三届董事会非独立董事
经本所律师核查，上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
湖北金卫（十堰）律师事务所 法律意见书（本页为《湖北金卫（十堰）律师事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
湖北金卫（十堰）律师事务所
负责人： 经办律师：
李发林 李发林
袁梦莹
二〇一九年五月二十一日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-048浙江东音泵业股份有限公司
关于在阿联酋设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）战略发展规划，为满足公司业务拓展和战略发展的需要，积极开拓投资国际市场、增加国际竞争力，公司拟以自有资金10万迪拉姆（约人民币17.7万元）在阿联酋投资设立全资子公司。
本次对外投资经公司第二届董事会第十七次会议审议批准，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司中文名称：东音国际（中东）有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
拟注册资本：10万迪拉姆
注册地址：迪拜
出资比例：公司持有100%股权
出资方式：以货币资金出资
经营范围：贸易、投资、管理、咨询、服务等
以上内容最终以当地公司登记机构最终核准或备案为准。
三、本次投资的目的及对公司的影响
1、投资设立阿联酋子公司的目的
投资设立阿联酋子公司后可使其作为公司开拓中东地区市场的窗口，能够促进公司与中东国际市场的交流与合作，及时获取中东国际市场的最新信息，提高公司在中东国际市场的企业竞争力。
2、对公司的影响
投资设立阿联酋子公司是落实公司国际化经营布局战略的又一重要步骤，对促进公司产品海外出口增长、逐步扩大“东音”品牌的海外知名度，及提升公司国际形象都具有实际意义，符合公司的国际化经营发展战略。
四、本次对外投资可能存在的风险
阿联酋的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对公司将是一个新的挑战，且公司第一次在中东地区设立公司，需熟悉并适应中东地区商业及文化环境，否则将会对子公司的运作带来不便；同时，也存在一定的人才、技术和本地经营管理等方面的风险。
上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
民盛金科控股股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第四十次会议有关事项发表独立意见如下：一、关于公司会计估计变更的独立意见
本次会计估计变更是根据公司主营业务发生变更的实际进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次公司会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计估计变更。
二、关于拟调整使用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种实施主体的独立意见
在保障正常经营资金需求的情况下，且在原审议额度不变的前提下，公司本次增加公司控股子公司及孙公司为主体拟使用不超过人民币 5亿元的自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司、公司控股子公司及孙公司使用自有闲置资金在授权的范围内购买保本型金融机构理财产品或国债逆回购品种。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第四十次会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
康晓岳 曾凡跃
中联重科股份有限公司独立董事
关于回购公司 A股的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了回购公司 A股的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，现就本次回购公司 A股事项发表如下独立意见：
1、本次回购股份将用于员工持股计划，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
2、本次回购股份审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定。
3、本次回购股份有利于增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场形象。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一九年五月十三日
银泰资源股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的
独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向特定对象发行股份的方式收购由沈国军、王水、程少良、上海巢盟企业管理中心（有限合伙）、北京惠为嘉业投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、上海澜聚企业管理中心（有限合伙）、上海温悟企业管理中心（有限合伙）、共青城润达投资管理合伙企业（有限合伙）共计持有的上海盛蔚矿业投资有限公司（以下“目标公司”）99.78%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断的立场，就本次交易相关事项发表如下独立意见：
（一）公司本次交易所涉及的相关议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易的交易对象沈国军、王水、程少良与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
（四）本次交易的《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》以及公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产的协议之补充协议》、《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性，没有损害公司和中小股东的利益。
（五）《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。本次公司发行股份购买资产的方案、定价原则不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为，符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
（六）公司已聘请具有证券从业资格的资产评估机构中和资产评估有限公司和具有探矿权采矿权评估资格的资产评估机构北京经纬资产评估有限责任公司
对公司拟购买的资产进行评估。中和资产评估有限公司、北京经纬资产评估有限责任公司具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；评估机构及其经办评估师与公司及公司本次交易对方、目标公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系，因此，评估机构具有独立性；本次交易涉及的评估假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场的通用惯例与准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；中和资产评估有限公司采用资产基础法的评估结果作为最终的评估结论。评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性；本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日2016年12月31日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
（七）同意公司本次交易的总体安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《银泰资源股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字:
张志凤 朱玉栓
邓延昌
2017年3月20日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-004北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016年 1月 29日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2016年1月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于樊西先生辞任公司证券事务代表职务，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第 3.2.8之规定，公司董事会聘任许菲先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司《关于证券事务代表变更的公告》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票，回避表决0票。
二、审议通过《关于设立北京数字政通科技股份有限公司郑州分公司的议案》根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司郑州分公司。
地址：郑州市郑东新区广场南路心怡路西2栋9层。负责人：焦亮。经营范围：计算机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-027深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事孟向阳 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人孟向阳，作为深圳市迪威视讯股份有限公司的独立董事，2015年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2015年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、2015年度出席公司会议的情况
公司 2015年度公司共召开了三次股东大会，九次董事会，本人出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|股东大会|3|3|0|0|否|
|董事会|3|3|0|0||

本人对董事会对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决。本人对2015度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2014年3月20日在公司第三届董事会第九次会议上，对公司使用自有资金收购江西天域星空文化传播有限公司部分股权、公司聘任2014年年度审计机构、设立前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司事项发表了独立意见；
（二）2015年7月15日在公司第三届董事会第十次会议上，对公司变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，切实履行审计委员会的职能。2015年度任期内，公司共召开了两次审计委员会会议，会议情况如下：
1、2015年2月12日在公司召开了审计委员会2015年第一次会议，审批了《2014年度内部审计工作报告》和《2015年度内部审计工作计划》。
2、2015年4月10日在公司召开了审计委员会2015年第二次会议，审批了《2014年年度财务报表》、《2014年度内部控制自我评价报告》和《2015年第一季度财务报表》。
同时，本人还担任薪酬与考核委员会主任委员，2015年度，公司共召开了一次薪酬与考核委员会会议，会议情况如下：
1、2015年4月13日在公司召开了薪酬与考核委员会2015年第一次会议，审批了《关于2014年度及2015年度董事薪酬的议案》和《关于2014年度及2015年度高级管理人员薪酬的议案》。
四、到公司现场办公、实地查看的情况
1、2015年 3月 16日，本人对公司收购江西天域星空文化传播有限公司股权，并使用自有资金对其增资的事项进行现场了解。对该公司的负债情况，盈利能力，行业空间等方面情况进行了了解和沟通。
况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保 2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：孟向阳
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-029北京利德曼生化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
到期还款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足公司日常生产经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 16日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月，自 2014年 10月 16日至 2015年 4月 16日。具体内容详见 2014年 10月 17日公司刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》(公告编号：2014-077)。
2014年 10月 16日至 2015年 4月 14日期间，公司在上述批准的范围内对用于暂时补充流动资金的 4,500万元闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
截止2015年4月14日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,500万元全部归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会