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证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-35证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于成立内蒙古京能锡林发电有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟与华润电力控股有限公司、徐州矿务集团有限公司共同投资建设京能五间房2×660MW超超临界发电项目，并成立内蒙古京能锡林发电有限公司具体负责该项目的建设与运营。
本议案不构成关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、成立项目主要内容
公司拟与华润电力控股有限公司（以下简称“华润电力”）、徐州矿务集团有限公司（以下简称“徐州矿务”）按51%、30%、19%的股比共同投资建设京能五间房煤电一体化项目(以下简称“京能五间房项目”)，并成立内蒙古京能锡林发电有限公司具体负责该项目的建设与运营。
根据华北电力设计院工程有限公司出具的可研报告，京能五间房项目动态投资约 56亿元，资本金占项目总投资的20%，约为 11.2亿元（实际金额以核准批复及最终审定的工程概算总投资为准），公司将根据项目建设进度情况，按持股比例分批对该项目追加资本金。
京能五间房项目已于 2015年 3月底取得国家能源局路条。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股东方基本情况
（一）华润电力
1、基本情况
法定代表人：周俊卿
注册资本：100亿港币
主营业务：在中国比较富裕或煤炭资源丰富的地区投资、开发、经营和管理发电厂及煤矿项目
住所：香港湾仔港湾道 26号华润大厦 20楼 2001-2002室
2、财务状况
截至2014年12月31日，华润电力总资产22,564,808万元港币，净资产 8,579,237万元港币，营业收入 7,119,329.90万元港币，净利润 921,485.80万元港币。
（二）徐州矿务
1、基本情况
法定代表人：吴志刚
注册资本：44.2亿人民币
主营业务：煤炭、电力、煤化工及其相关产业的投资
住所：江苏省徐州市淮海西路 235号
2、财务状况
截至 2014年 12月 31日，徐州矿务总资产 473.78亿元人民币，利润总额 3.11亿元人民币，净利润 1.23亿元人民币。
三、本次对外投资对公司的影响
公司与华润电力、徐州矿务投资建设京能五间房项目，有利于公司扩展煤电一体化业务，该项目建成后，将增加公司控制装机容量，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年五月
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-063广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行广州番禺支行、交通银行广州番禺支行
委托理财金额:9,000万元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品、较低风险非保本浮动收益理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日使用 9,000万元暂时闲置自有资金购买银行理财产品，其中 5000万元购买中国银行广州番禺支行（以下简称“中国银行”）的保本型银行理财产品，4000万元购买交通银行广州番禺支行（以下简称“交通银行”）的较低风险非保本浮动收益型银行理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过3.8亿元闲置自有资金进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
日公司召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司实际资金情况，对公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金 6亿元额度进行现金管理，该额度可以在 12个月内滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2017年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-023）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国银行和交通银行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期最高年化收益率|
|1|维力医疗|中国银行广州番禺支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|2017.10.10-2017.12.25|4.3%|
|2|维力医疗|交通银行广州番禺支行|蕴通财富粤17047|4,000|2017.10.13-2018.01.15|4.75%|

注：1、上述产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。
2、产品1为保证收益型产品，产品到期，银行一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
3、产品2为较低风险非保本浮动收益型产品，不保证本金和收益，经银行内部评级，评级结果为较低风险产品（3R）。在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益，甚至不足以支付理财产品本金，届时理财资金将按照产品到期时
的实际现金资产向客户进行分配。但理财产品将向发生信用风险的投资品种发行
主体进行追偿，所追偿的全部收益在扣除相关费用后，将继续向客户进行清偿。
四、敏感性分析
公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品和较低风险非保本浮动收
益型理财产品是在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下
进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2017年10月13日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理
财金额为21,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额7,000万元，自有资金委托理财金额14,000万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-054长城汽车股份有限公司
2017年 10月产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告乃由长城汽车股份有限公司（「本公司」）自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布，本公司于2017年10月产销量详细如下(单位:台)：
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|车型||销量||||||产量||||||
|||本月|去年同期|单月同比|本年累计|去年累计|累计同比|本月|去年同期|单月同比|本年累计|去年累计|累计同比|
|皮卡|风骏|9,418|8,419|11.87%|94,229|84,387|11.66%|9,361|8,611|8.71%|96,196|85,134|12.99%|
|SUV|哈弗H1|1,266|6,800|-81.38%|17,232|57,023|-69.78%|1,248|7,670|-83.73%|16,362|59,495|-72.50%|
||哈弗H2|17,560|21,079|-16.69%|170,919|135,603|26.04%|17,599|22,418|-21.50%|169,077|141,864|19.18%|
||哈弗H5|1,830|1,896|-3.48%|13,136|18,869|-30.38%|1,844|2,108|-12.52%|12,426|18,981|-34.53%|
||哈弗H6|49,015|56,667|-13.50%|397,195|429,896|-7.61%|47,898|57,663|-16.93%|375,647|438,120|-14.26%|
||哈弗H7|2,713|6,134|-55.77%|33,986|27,946|21.61%|2,766|6,356|-56.48%|31,168|29,244|6.58%|
||哈弗H8|619|501|23.55%|6,136|5,967|2.83%|591|501|17.96%|6,363|6,030|5.52%|
||哈弗H9|1,599|928|72.31%|10,207|9,032|13.01%|1,676|1,112|50.72%|10,653|9,455|12.67%|
||哈弗M6|7,051|——|——|17,042|——|——|7,186|——|——|17,846|——|——|
||哈弗小计|81,653|94,005|-13.14%|665,853|684,336|-2.70%|80,808|97,828|-17.40%|639,542|703,189|-9.05%|
||VV5|8,014|——|——|12,583|——|——|8,110|——|——|12,994|——|——|
||VV7|8,153|——|——|32,035|——|——|8,127|——|——|32,497|——|——|
||WEY小计|16,167|——|——|44,618|——|——|16,237|——|——|45,491|——|——|
||SUV小计|97,820|94,005|4.06%|710,471|684,336|3.82%|97,045|97,828|-0.80%|685,033|703,189|-2.58%|
|轿车|长城C30|770|2,420|-68.18%|8,814|22,689|-61.15%|1,411|2,441|-42.20%|10,341|23,648|-56.27%|
||长城C50|——|——|——|——|3,424|——|——|——|——|——|3,200|——|
||小计|770|2,420|-68.18%|8,814|26,113|-66.25%|1,411|2,441|-42.20%|10,341|26,848|-61.48%|
|总计||108,008|104,844|3.02%|813,514|794,836|2.35%|107,817|108,880|-0.98%|791,570|815,171|-2.90%|
|其中：出口||3,468|1,606|115.94%|33,788|13,460|151.03%|——|——|——|——|——|——|

务请注意，上述产销量数字未经审核，亦未经本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后，股东及潜在投资者务必详阅。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2017年11月6日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 081号江西联创光电科技股份有限公司
关于终止资产重组投资者说明会召开情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）关于终止资产重组的投资者说明会于 2016年 10月 11日下午14：00—15:00在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开。公司与投资者就终止资产重组事项的相关情况进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、本次说明会召开情况
2016年10月11日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于召开投资者说明会的预告公告》（2016临080号）。
2016年10月11日，公司董事长曾智斌先生、副总裁兼董事会秘书邓方俊先生以及交易对方南京汉恩数字互联文化股份有限公司代表、独立财务顾问海通证券代表、国泰君安证券代表出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、投资者提问：请问何时复牌？
回答：您好!感谢您的关注！按照上海证券交易所的相关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，向交易所提出复牌申请，并披露公司股票复牌公告。谢谢！
2、投资者提问：请问一下，目前联创光电公司经营状况处于什么状态，该公司经营范围是否涉足军工行业？
回复：您好！公司目前生产经营一切正常。公司部分子公司拥有军工资质，经营范围涉及军用电子元器件，谢谢！
3、投资者提问：请问上市公司还有后续的重组安排吗？
回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司未来是否有重组安排，目前难以预测。谢谢！
4、投资者提问：这次重组终止后，公司未来的并购标的选择上有没有比较明确的方向？
回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司未来是否有并购计划，并购标的的范围，目前难以预测。谢谢！
5、投资者提问：请问一下，贵公司本次资产重组终止后，股票将在什么时间段会复牌，谢谢。
回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司股票将在本次终止重组投资者说明会召开情况公告后复牌。
6、投资者提问：董事长好，请问这次重组终止后，联创光电是否还会继续寻求并购VR、AR技术相关公司？公司是否看好VR、AR等技术的发展？公司的并购方向会发生改变吗？
回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司目前不存在新的并购计划，未来如有契合公司经营发展战略的对外并购事项，公司将及时进行公告。公司的并购方向、并购行业等信息目前均尚未明确。
7、投资者提问：成立新公司是不是为了后期继续整合汉恩？
回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！目前公司没有继续整合汉恩公司的计划。
8、投资者提问：请问董事长在重组失败前的增持行为是何用意？另外公司是否存在别的并购标的？公司是否敢承诺 6个月内不再筹划重组？
回复：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司实际控制人邓凯元先生增持公司股份是基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值。目前公司尚无其他新的并购计划。公司根据上海证券交易所的相关规定作出承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的 1个月内，不再筹划资产重组事项。
9、投资者提问：公司三季度业绩和全年业务增长如何？
回复：尊敬的投资者，非常感谢您的关注！公司目前经营正常，第三季度报告将于2016年10月29日披露，请届时关注公司公告，谢谢！
除以上问题外，还有投资者提出了自己关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能悉数回复，在此深表遗憾。后续投资者可以继续通过上交所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢！
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层、16层邮政编码：518048
24F./16F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市金证科技股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0118号致：深圳市金证科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2014年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2014年第六次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于2014年10月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《金证股份关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东大会会议文件；
5、本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年 10月 20日，公司第五届董事会 2014年第九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于公司召开2014年第六次临时股东大会的议案。
2、2014年10月21日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第五届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。现场会议于2014年11月6日下午14:00在公司九楼会议室如期召开。董事长赵剑先生主持了本次会议。
其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书信达律师根据2014年11月3日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》；出席本次股东大会的公司自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人合计 20人，代表股份 140375958股，占公司总股份数的53.14%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份数119999273股，占公司总股份数的 45.43%；根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 16人，代表股份数 20376685股，占公司总股份数的 7.71%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
国投中鲁果汁股份有限公司
独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孔伟平、浦军、张日俊（以下简称“我们”）就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见，详情如下：
根据公司年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，并经我们对公司的核查，截至2017年12月31日，公司未违反上述规定，也无实际发生的对外担保事项。
截至目前，公司预计担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的担保事项不会损害公司及股东利益。
国投中鲁果汁股份有限公司独立董事：孔伟平、浦军、张日俊二〇一八年三月二十八日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-062广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十五次会议的通知及相关会议资料于 2018年 9月 21日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2018年 9月 28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长陈武先生主持，公司全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
经公司第九届董事会第七次会议与第十一次会议审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张国良等 14名非关联的交易对方合计持有的四川久凌制药科技有限公司100%的股权（以下简称“发行股份及支付现金购买资产”）；
同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过16,790.00万元，不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，且发行股份数方式量不超过本次发行前总股本的20%（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”）。
公司本次重组事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组
申请文件》及上海证券交易所信息披露的相关规定，公司编制了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要，具体内容已于 2018年 5月 26日在指定信息披露媒体披露了相关公告。
由于本次重组涉及的审计数据已超过有效期，公司组织有关中介机构对相关报告进行了更新，并同时对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见同日公告的相关文件。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：与会董事以9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（二）审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及的拟购买标的资产进行了审计，出具了《四川久凌制药科技有限公司审计报告及财务报表（2016年 1月 1日至 2017年 12月 31日止）》（大华审字[2018]008123号），并对公司的备考财务报表进行审阅，出具了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司审阅报告》（大华核字[2018]003063号）。上述报告已经公司董事会第十一次会议审议通过，并进行了公告。由于本次交易涉及的审计数据已超过有效期，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司更新的财务数据进行了审计，对公司更新的备考财务报表进行审阅，并出具了《四川久凌制药科技有限公司审计报告
及财务报表（2016年1月1日至2018年6月30日止）》（大华审字[2018]009886号）与《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司审阅报告》（大华核字[2018]004025号）。
公司已聘请中和资产评估有限公司对本次交易涉及的拟购买标的资产进行了评估，并出具了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的四川久凌制药科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中和评报字（2018）第 YCV1004号），该评估报告已经公司董事会第十一次会议审议通过，并进行了公告。截至本次会议召开日，上述评估结论的使用有效期
即将到期，中和资产评估有限公司对标的资产进行了补充评估，并出具《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的四川久凌制药科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中和评报字（2018）第YCV1103号）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：与会董事以9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（三）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
经审慎判断，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易向上交所提交的法律文件合法有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本议案表决情况：与会董事以9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
（四）审议通过《关于确认公司第九届董事会第七次会议与第十一次会议通过的有关本次重组相关议案继续有效的议案》
公司第九届董事会分别于 2018年 3月 29日与 2018年 5月 25日召开第七次会议与第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案。由于本次重组涉及的审计数据已超过有效期，公司组织有关中介机构对相关报告进行了更新，除相关报告
涉及的财务数据更新外，公司本次重组的方案、已签署的协议以及相关报告其他内容均不存在实质变化，第九届董事会第七次会议与第十一次会议通过的本次重组相关决议继续有效。
本议案表决情况：与会董事以9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的
表决结果，通过了本议案。
（五）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2018年 10月 22日召开 2018年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的本次重组相关议案（详见同日的临2018-066《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》）。
本议案表决情况：与会董事以9票赞成，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-089债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。因公司部分授予激励对象离职，已不符合公司激励对象的条件，公司决定回购并注销其已获授但尚未解锁的合计 20.28万股限制性股票，回购价格为 3.04元/股。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。该部分限制性股票回购并注销完成后，公司总股本将由 1,245,612,670股减少至1,245,409,870股，公司注册资本将由1,245,612,670元减少至1,245,409,870元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧公司证券部；
2、申报时间： 2019年 8月 28日起 45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
3、邮编：215211
4、联系人：张国栋、陈海娟
5、联系电话：0512-63271201、0512-63272489
6、传真：0512-63271866
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-051新城控股集团股份有限公司
2017年 4月份经营简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
一、公司2017年4月份经营情况
4月份公司实现合同销售金额约91.10亿元，销售面积约64.79万平方米，（包含合营项目合同销售金额27.59亿元及销售面积11.43万平方米）。
1-4月累计合同销售金额约322.49亿元，比上年同期增长92.17%，累计销售面
积约227.41万平方米，比上年同期增长34.46%，（包含合营项目1-4月累计合同销售金额107.09亿元及累计销售面积49.15万平方米）。
二、公司近期新增土地情况
1、公司通过挂牌方式取得重庆市渝北区两路组团A分区A062-1/03号地块，该地块位于重庆市渝北区两路组团，出让面积为45,575平方米，规划用途为二类居住用地，出让年限为商服40年、住宅50年，容积率≤3.42。公司目前拥有该项目100%权益，需支付土地价款84,400万元。
2、公司通过挂牌方式取得广东省佛山市编号为TD2017（SS）WG0006号地块，该地块位于佛山市三水区西南街道建设一路东侧，出让面积为47,253平方米，规划用途为城镇住宅用地、商服用地（批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地），出让年限为商服40年、住宅70年，容积率>1.0且≤3.5。公司目前
拥有该项目100%权益，需支付土地价款103,790万元。
3、公司通过合作方式取得湖南省长沙市岳麓区J-15，F-21、22、23号地块。
该地块位于长沙市岳麓区梅溪湖片区内，东南临近湖八路（规划路）及梅溪湖路西延线（规划路），西北临近湖九路（规划路），东北临泛舟路，中间有环湖路（规划路）、五洲路（规划路）及梅溪湖路穿过，宗地面积为119,862平方米，规划建筑面积为498,605平方米，规划用途为住宅、商业用地，出让年限为住宅70年、商业40
年。公司以增资的形式拥有该项目50%权益，需支付价款110,500万元。
4、公司通过合作方式取得安徽省合肥市高新区TF4-1、TF4-2-1号地块。该地块东至鸡鸣山路、南至望江西路、西至候店路、北至用地界线，出让面积为104,760平方米，规划用途为住宅，出让年限为住宅70年，其中TF4-1地块容积率为2.2、TF4-2-1地块容积率为2.0。公司目前拥有该项目20%权益，需支付土地价款27,600万元。
5、公司通过挂牌方式取得陕西省西安市编号为FD2-14-22号地块。该地块位于西安市沣东新城天台路以西、沣明路（昆明路）以北，出让面积为54,606平方米，规划用途为居住、商服用地，出让年限为商服40年、住宅70年，容积率≥2.5且≤3.0。
公司目前拥有该项目100%权益，需支付土地价款25,390万元。
6、公司通过收购方式取得山东省济南市槐荫区2014-G108号地块。该地块位于济南市槐荫区经十路南侧、规划淄博路东侧，占地面积为18,932平方米，规划用途为商业商务用地，出让年限为商服40年，容积率为3.0-5.5。公司目前拥有该项目100%权益，需支付价款24,000万元。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年五月五日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2017-018
民丰特种纸股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 18日收到财务总监方言女士的书面辞职报告，因个人原因提出辞去公司财务总监职务,根据《公司章程》等的规定，方言女士书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起方言女士不再担任公司财务总监职务。
公司董事会对方言女士在任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-034四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于 2017年 5月 10日以通讯方式召开了监事会第八届第十八次会议，有关本次会议的通知，已于2017年5月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席汪浩女士主持会议，会议审议并以全票赞成通过了《公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届监事会提名，推选汪浩女士、高海军先生、高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会 2017年5月11日
附：第九届监事会非职工代表监事候选人简历
汪浩女士简历
汪浩，女，汉族，1956年出生，中共党员，大专学历。历任射洪县审计局经贸审计股股长，基建审计股副股长，审计局工会主席，射洪县国资公司审计部部长。曾参与过审计署、四川省审计厅多项大中型企业审计项目。现任射洪县国资集团公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席。
高海军先生简历
高海军，男，汉族，1977年出生，工商管理硕士，注册会计师，律师。历任岳华会计师事务所审计经理、香江国际地产审计部经理、万达集团审计部主任。
现任天洋控股集团风控中心总经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。
高彦龄女士简历
高彦龄，女，汉族，1965年出生，大学学士，经济师，注册造价工程师。历任北内集团总公司工程公司工程处预算主管，裕景地产集团合约部经理，思创厚德控股集团有限公司成本管理部、监察部经理。现任天洋控股集团风控中心审计部高级经理，四川沱牌舍得集团有限公司监事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—031卧龙地产集团股份有限公司
关于举行 2015年上半年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于 2015年 8月 6日下午15:30 -16:30在上证路演中心举行2015年上半年度业绩网上说明会，公司总经理、财务总监及董事会秘书等管理层将就公司2015年上半年度经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次说明会。
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2017-034
上海申通地铁股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的
问题，公司定于 2017年 5月 18日下午14:00-17:00，参加由
上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有
限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转
型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活
动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书孙斯惠。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十五日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2018-056新疆冠农果茸集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月11日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦十一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|379,554,090|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.36|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,854,648|99.8157|699,442|0.1843|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案|57,921,940|98.8068|699,442|1.1932|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新、姜黎
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆冠农果茸集团股份有限公司2018年10月12日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-047上海申达股份有限公司
重大资产购买需接受《德国外贸和付款条例》项下
进一步审查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购 International Automotive Components GroupS.A.（以下简称“IACGSA”）之汽车软饰及声学原件业务相关资产，IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1（Auria SolutionsLimited），公司将通过申达英国公司（Shenda Investment UKLimited）认购B1公司70%的股份。上述事宜已经2016年12月21日召开的公司第九届董事会第五次会议、2017年 5月 17日召开的公司第九届董事会第九次会议、2017年 6月 12日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，详见公司于 2016年 12月22日、2017年5月19日、2017年6月13日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。
根据《德国外贸和付款条例》（Außenwirtschaftsverordnung）的相关规定，公司于 2017年 7月 11日向德国联邦经济事务与能源部（Bundesministeriumfür Wirtschaft undEnergie）递交本次重大资产购买事项的相关材料。近日，公司收到该部发出的通知。根据该通知，本次重大资产购买事项需提供补充材料并接受该部的进一步审查。
公司将积极配合，跟进审查进度，持续推进本次重大资产购买事项的相关工作，及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2017年8月9日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-069 2018年第 12次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日以传真表决方式召开2018年第12次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司名称的议案》。
同意变更公司名称为“保利发展控股集团股份有限公司”（英文名称为 Poly Development Holding GroupCo.，Ltd.）。同意提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。
具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号2018-070）。
二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意提请股东大会授权公司经营层修改《公司章程》的相关条款并办理相关工商变更登记和备案事项。
具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2018-071）。
三、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
以上第一至二项议案与《关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司
关联交易的议案》、《关于更换独立董事的议案》须提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
其中，《关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司关联交易的议案》已经公司 2018年第 9次临时董事会审议通过，具体内容详见 2018年 7月 28日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司关联交易公告》；《关于更换独立董事的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2018年8月14日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。
股东大会具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-072）。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年九月十三日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-032安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席了本次会议。
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会的议案获通过。
一、董事会会议召开情况：
（一）安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于 2015年 6月 29日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2015年 7月 2日上午 9:00在合肥市包河区北京路 8号皖新传媒大厦 707室以通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
（五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席聆听了会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议《关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（二）《关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》；
公司拟对皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“科教创投基金”）二期进行增资，增资额度不超过 5亿元。具体内容详见 2015年 7月 3日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》。
（三）本次会议所审议的议案不涉及关联交易、关联董事需回避表决的。
（四）本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
益丰大药房连锁股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对公司第三届董事会第四次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议，基于独立判断的立场，就此发表如下独立意见：
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批及决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司募集资金计划的正常进行。
同意公司使用不超过 25,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。
（下一页为独立董事签字页）
（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
【颜爱民】
【王红霞】
【易兰广】
签署日期：2018年 6月15日