证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-069四川仁智油田技术服务股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式；
4、对议案1的中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月10日（星期三）上午9:30；
网络投票时间为：2014年9月9日—2014年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年9月10日上午9：30至11：30，下午13：00—15：00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2014年9月9日（星期二）下午15：00至2014年9月10日（星期三）下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市高新区火炬西街北段89号长虹国际酒店西厅会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱忠良先生。
6、股权登记日：2014年9月4日。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 45名，共计持有公司有表决权的股份数 83,963,416股，占公司有表决权股份总数的30.57%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 28名，共计持有公司有表决权的股份数 81,618,621股，占公司有表决权股份总数的29.72%；通过网络投票的股东及股东代理人共计 17名，共计持有公司有表决权的股份数 2,344,795股，占公司有表决权股份总数的0.85%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东监事候选人列席了会议，北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案中独立董事和非独立董事分开采用累积投票制表决通过。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.1公司第四届董事会非独立董事成员选举结果如下：
表决结果： 82,218,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%；
其中，中小投资者表决情况为：1,859,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.59%；
1.1.2选举汪建军为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为：1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.3选举张军为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为：1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.4选举王浩为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为：1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.5选举李远恩为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为：1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.1.6选举杨燎为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果： 81,618,622股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为：1,259,648股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.2公司第四届董事会独立董事成员选举结果如下：
1.2.1选举林万祥为公司第四届董事会独立董事；
表决结果： 82,218,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%；
其中，中小投资者表决情况为：1,859,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.59%；
1.2.2选举辜明安为公司第四届董事会独立董事；
表决结果： 81,618,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为：1,259,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
1.2.3选举梁大川为公司第四届董事会独立董事；
表决结果： 81,618,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,647股赞成，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的34.95%；
以上独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所备案，未被深圳证券交易所提请关注。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制表决通过。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2.1选举熊海河为第四届监事会股东监事；
表决结果： 82,218,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.92%；
其中，中小投资者表决情况为：1,859,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.59%；
2.2选举安明强为第四届监事会股东监事；
表决结果： 81,618,621股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.21%；
其中，中小投资者表决情况为： 1,259,647股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.95%；
3、审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：82,934,941股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.78%； 1,028,475股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.22%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：2,575,967股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.47%； 1,028,475股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.53%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：82,934,941股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.78%； 1,028,475股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.22%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：2,575,967股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.47%； 1,028,475股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.53%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于授权董事会办理相关工商备案事宜的议案》；
表决结果：82,934,941股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.78%； 1,028,475股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.22%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：2,575,967股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.47%； 1,028,475股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.53%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为本
次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
具体内容详见2014年9月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
五、备查文件
1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会