Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-052北京飞利信科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 6月 1日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求，结合自身生产经营需求，公司计划将首次公开发行股票超募资金中的4,118万元用于永久性补充流动资金，使用的超募资金占首次公开发行股票超募资金总额的29.99%。
公司最近 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金永久性补充流动资金后的 12个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理的相关
政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。本议案尚需提交股东大会进行审议，并提供网络投票表决方式。
监事会认为：公司本次使用超募资金永久性补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
为降低财务费用，合理使用资金，有效提高公司经营业绩，公司计划使用首次公开发行股票的部分闲置超募资金 1,749万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。到期前,公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。公司最近 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用超募资金暂时补充流动资金后的 12个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理的相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
监事会认为：本次使用超募资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途，而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主营业务规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会2015年 6月 1日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-008
棕榈园林股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东赖国传先生函告，获悉赖国传先生所持有本公司的部分股份被解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
2015年 2月 27日，赖国传先生将其持有的本公司首发后个人类限售股12,500,000股质押给中欧盛世资产管理（上海）有限公司，股份质押期限自 2015年 2月 27日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。相关质押情况详见 2015年 3月 4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2015-021）。
2016年1月12日，赖国传先生已将上述质押股份全部解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||||||||本次质押占其|||
||股东名称||||质押股数||质押开始日期||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||||||||所持股份比例|||
|赖国传||否||12,500,000||2016-1-12||海通证券股份有限公司||18.23%||个人融资||
|合计||-||12,500,000||-||-||18.23%||-||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，赖国传先生共持有本公司股份 68,585,197股，占本公
司总股本的12.45%。本次部分股权解除质押及再质押后，赖国传先生累计质押
本公司股票60,220,000股，占其持有本公司股份总数的87.80%，占公司股份总
数的10.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、《关于部分股份解除质押及再质押的告知函》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-093
百洋产业投资集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2019年 10月 24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 10月21日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《2019年第三季度报告》，并同意报出公司《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
三、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-043宁波慈星股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的会议通知于 2015年 5月 16日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2015年5月22日以通讯表决的方式召开，会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额及建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
经表决：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于对东莞市中天自动化科技有限公司增资暨对外投资的议案》
公司本次增资事宜对加快公司产业布局，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业布局。《关于对东莞市中天自动化科技有限公司增资暨对外投资的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
经表决：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
国光电器股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（魏天慧）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，在2018年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的利益，现将2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一．出席公司会议情况
（一）董事会会议：本人自2018年7月13日成为公司独立董事后，公司召开董事会共8次会议。本人出席了所有会议，其中现场出席 4次，通讯出席 4次，无委托出席和缺席会议情况，本人利用自己的专业知识对2018年度的所有议案进行认真审议，对所有议案及其它事项没有提出异议，均投赞成票。
（二）股东大会：本人自2018年7月13日成为公司独立董事后，公司共召开4次股东大会，分别为2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会。本人出席了其中一次的股东大会。
2018年度公司生产经营运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此2018年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2018年内，本人也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二．对公司相关事项发表独立意见的情况
2018年本人严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司召集召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，应用自身的专业知识就公司各事项认真进行审议，作出客观、公正的判断，发表事前认可意见及独立意见，保障公司利益和股东利益不受损害。报告期内，本人未对董事会审议的各项议案及其他重要事项提出反对或异议。
本报告期内，本人发表意见的时间、事项以及意见类型列表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||意见类型|||
|时间|事项||||
|||沈肇章|刘杰生|魏天慧|
|2018年7月14日|关于厘定郝旭明副董事长薪酬的议案|同意|同意|同意|
||2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|同意|同意|同意|
|2018年8月20日|||||
||关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保的专项意见|同意|同意|同意|
|2018年10月12日|关于广州锂宝拟成立有限合伙企业暨或有股权回购及对外担保的议案|同意|同意|同意|
|2018年10月23日|关于会计政策变更的议案|同意|同意|同意|
|2018年11月24日|关于变更财务总监的议案|同意|同意|同意|

三．日常工作情况及董事会下属专业委员会运作情况
2018年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议及其他时间到公司现场办公，了解公司日常生产经营状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司发展的内、外部环境变化，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、经营情况、公司相关报道等，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
公司董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略决策委员会委员，2018年积极出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。
四．保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。在平时工作中，本人按照监管部门的要求，除对关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行检查和监督外，同时持续关注信息披露工作。公司一直按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范的进行信息披露。2018年度公司共披露临时公告82份。公司重视与投资者之间的关系，认真接待到公司调研的投资者，保持与投资者的沟通渠道畅通。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司定期报告、关联交易、继续使用募集资金补充流动资金发表了专项说明和独立意见。通过履行上述职责并对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
2018年公司严格规范运作，诚实守信，进一步对内部控制制度进行了健全及完善，财务管理稳健，日常关联交易定价公允，信息披露真实、准确、完整、公平、及时。
五．董事会专业委员会工作
2018年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议以及其他时间到公司现场办公，了解公司日常生产经营状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司发展的内、外部环境变化，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、经营情况、公司相关报道等，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
公司董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，本人担任审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会和战略决策委员会委员，2018年积极出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。
六．其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。2019年本人将以秉承勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：魏天慧
联系邮箱：weitianhui@shujin.cn
二〇一九年三月三十日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-060佛山市燃气集团股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行情况
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化资金结构，做大做强企业，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过30亿元（含 30亿元）的债务融资工具，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种，用于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、项目建设等。具体内容详见公司于2018年 12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2018-084）。
公司于 2019年 5月 8日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN230号），接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为4亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。在注册有效期内，公司可分期发行中期票据，发行完成后，通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
近日，公司完成了2019年度第一期中期票据（以下简称“本期债券”）的发行，本次发行规模为2亿元人民币，该募集资金已于 2019年9月 4日到账。发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|佛山市燃气集团股份有限公司2019 年度第一期中期票据|简称|19 佛山燃气 MTN001|
|代码|101901204|期限|3+2年（第三个计息年度末附设发行人|

|||||
|-|-|-|-|
||||票面利率调整选择权和投资者回售选择权）|
|起息日|2019 年9 月 4日|兑付日|2024年9月4日偿还投资人未选择回售的本期债券；如投资人行使回售选择权，则其回售部分本期债券的兑付日为2022 年 9月 4日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|3.7%|发行价格|100.00 元/百元|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

本期债券募集资金用于归还公司及下属子公司银行借款、补充公司及下属子公司流动资金。本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
广东通宇通讯股份有限公司
独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次董事会会议于2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《2017年度利润分配预案》的议案
公司依据《公司法》、《公司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》和《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出分配预案：以公司总股本225,756,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会作出的 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，分配条件和分配比例都符合《公司章程》的相关规定，同意公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该评价报告。
三、关于续聘审计机构的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。瑞华在担任公司 2017年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，
勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，对续聘事项进行了事前审查，同意续聘瑞华为公司2018年度审计机构。
四、关于部分募投项目延期的议案
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目中基站天线产品扩产项目、国际营销与服务网络建设项目、射频器件产品建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2019年 9月，项目具体内容不变。
五、关于开展 2018年度远期外汇套期保值业务的议案
本次关于开展 2018年度远期外汇套期保值业务事项的审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
六、关于向银行申请授信额度的议案
我们同意公司为根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，拟向银行申请不超过 35亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。上述授信、授权事项的有效期从公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
我们认为，公司审议的关于使用闲置自有资金进行现金管理事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司及控股子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品，委托理财金额不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年的行为符合公司利益需要，有利于提高公
司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意经公司 2017年年度股东大会审议通过后，由董事会授权公司董事长或总经理在使用不超过8亿元自有闲置资金购买银行等金融机构的理财产品，同意提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
八、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
我们认为，公司审议的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司及子公司拟使用额度不超过2亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，是为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值。
我们同意在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，授权公司及子公司拟使用额度不超过2亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）购买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司内审部、董事会审计委员会负责监督核查。
九、关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
我们认为公司推出限制性激励股票是为了提高公司核心（技术）业务人员的积极性，让员工与公司、公司股东一起努力成长拼搏，共享公司成长的收益。受宏观经济、行业周期等因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大的波动，原激励计划已难以达到预期的激励效果。公司本次回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》等相关规定，未损害公司利益，也不会对公司的经营业绩产生重大影响。
我们同意公司董事会终止实施激励计划并按限制性股票激励计划的相关规定回购注销61名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计52.92万股。
十、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
本着实事求是的原则对公司截至 2017年 12月 31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
1、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
2、截至2017年12月31日，公司不存在对外担保事项。
报告期内，公司不存在关联方资金占用情况，公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神，不存在对外担保事项。
（以下无正文，下接为签字页）
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字、盖章页]
独立董事签名：
胡敏珊 龚书喜 朱辉煌
年月日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-011
厦门光莆电子股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所直接持有股份比例|用途|
|林文坤|是|8,700,000股|2018年4月11日|2021年4月08日|申万宏源证券有限公司|25.31%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，林文坤先生直接持有公司股份34,378,192股，占公司总股本的29.69%。林文坤先生所持有本公司股份累计被质押 15,500,000股，占其所直接持有公司股份的45.09%，占公司总股本的13.39%。
二、备查文件
1、申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司
关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》规定等有关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，对西泵股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]731号文《关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)15,269,292.00股，发行价格为每股人民币 36.02元。募集资金总额为 549,999,897.84元，扣除与发行有关的费用人民币 15,565,269.29元，募集资金净额为人民币534,434,628.55元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000245号”验资报告。
本次募集资金计划用于以下用途：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|承诺募集资金投资额（万元）|
|1|南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目|25,000|25,000|
|2|郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）|15,522|15,000|
|3|补充流动资金|15,000|15,000|
|合 计||55,522|55,000|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和
使用，均符合《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监
管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截止 2016年 1月 4日募集资金累计使用 339,292,343.38元（不含利息和手续费、所有涉及数据未经审计），结余196,834,197.34元（含利息）。
截至2016年1月4日募集资金项目使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资额（万元）|已投入募集资金（万元）|
|1|南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目|25,000|11,218.31|
|2|郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）|15,000|9,267.46|
|3|补充流动资金|15,000|13,443.46|
|合 计||55,000|33,929.23|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司不存在前次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司将4,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限自2016年1月4日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，降低了财务费用。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。
七、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
2016年 1月 4日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上述募集资金使用计划。
2016年 1月 4日，公司第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：“公司本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司使用4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。”
公司独立董事对拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了如下意见：“1、本次使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东利益最大化。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
的相关规定。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。”
八、保荐机构的核查意见
作为西泵股份非公开发行的保荐机构，中原证券对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
（一）西泵股份本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）西泵股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字、盖章页）
保荐代表人(签字)：
王旭东 尤存武
中原证券股份有限公司 2016年1月4日
2014年第一次临时股东大会决议补充公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-43江苏澳洋科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2014-41。公司现对公告提案审议和表决情况补充如下：
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下议案：
1、《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
激励对象回避表决
赞成：285,338,279股，占出席会议有表决权股份总额的99.95%；反对：3,000股；弃权：0股。
其中，中小投资者情况为：赞成：45,255,300股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.99%；反对：3,000股；弃权：0股。
2、《关于减少公司注册资本的议案》
赞成：287,314,779股，占出席会议有表决权股份总额的99.95%；反对：3,000股；弃权：0股。
其中，中小投资者情况为：赞成：47,231,800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.99%；反对：3,000股；弃权：0股。
3、《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司章程的议案》
赞成：287,314,779股，占出席会议有表决权股份总额的99.95%；反对：3,000股；弃权：0股。
其中，中小投资者情况为：赞成：47,231,800股，占出席会议有表决权的中
2014年第一次临时股东大会决议补充公告小投资者股份总数的99.99%；反对：3,000股；弃权：0股。
4、《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》
赞成：287,314,779股，占出席会议有表决权股份总额的99.95%；反对：3,000股；弃权：0股。
其中，中小投资者情况为：赞成：47,231,800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.99%；反对：3,000股；弃权：0股。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一四年十月八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-123通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2017年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2017年第十次临时会议通知于2017年11月13日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2017年11月19日上午11时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》
同意全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司、全资孙公司成都永康制药有限公司与北大世佳科技开发有限公司（以下简称“北大世佳”）分别签署《委托研究合同书》、《技术开发（委托）合同》,并向北大世佳支付研发经费及报酬总计780万元。
本次议案涉及关联交易，公司独立董事对本项议案进行事前认可并发表了独立意见，关联董事李建国、昝宝石、黄德龙回避表决。
会议以6票赞同，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》。
2、审议并通过《关于向上海诗健生物科技有限公司增资的议案》
公司与上海诗健生物科技有限公司（以下简称“诗健生物”）共同签署了《上
海诗健生物科技有限公司增资协议》、《上海诗健生物科技有限公司增资协议之补充协议》，公司拟对诗健生物增资3000万元，增资完成后，公司将持有诗健生物20.96%的股权。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向上海诗健生物科技有限公司增资的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年11月19日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第十二次会议之《关于日常关联交易事项》的议案发表事前审查意见：
经认真核查，上述关联交易事项是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
同意提交董事会审议。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前审查意见之签字页）
独立董事签字：
毛惟德 高宝玉 许肃贤
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-017四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年4月12日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年4月20日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长蒯一希先生，董事会秘书林强先生，财务总监纪宏杰先生，独立董事肖菲，海通证券股份有限公司保荐代表人王中华先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-011浙江威星智能仪表股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
公司 2017年度的银行综合授信额度将陆续到期，为满足公司及控股子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司及控股子公司可持续发展能力，拟向银行（包括但不限于中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州市湖墅支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行等银行）申请总额度不超过人民币 50,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，该综合授信额度的期限为经股东大会审批通过之日起一年，授信期限内、授信额度可循环使用。公司 2018年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。
在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权法定代表人黄文谦先生或黄文谦先生指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信，并同意将此提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会经核查认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意2018年度公司向银行申请总额度不超过人民币50,000万元的综合授信。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十三次会议决议。
本议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-040湖北富邦科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：5%-25%||盈利：4,656.50万元||
|||盈利：4,889.33万元至5,820.63万元||||

二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1、公司在肥料助剂领域拥有较强的技术研发优势与解决方案优势，具有营养增效功能的新型营养助剂开始落地；沿一带一路向肥料新增产能区域输出“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”模式，促使公司海外业务收入逐步超过国内业务收入。
2、通过对荷兰诺唯凯与法国PST在研发、采购、生产与营销等模块进行全
方位的整合，促进上述公司经营业绩保持稳定增长。
3、公司拥有参股子公司以色列 Saturas茎水势传感器技术在中国市场的唯一优先合作权，已在国内经作区落地推广；控股子公司加拿大 SoilOptix快速土壤检测服务已在加拿大、美国等国家开展服务，公司数字农业业务板块收入开始显现。
4、预计2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—029中山达华智能科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东办理股票质押式回购业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日收到公司持股5%以上股东珠海植诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海植诚”）的通知，珠海植诚办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、持股5%以上股东股份质押的基本情况（因四舍五入，小数点存在误差）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司股本比例|
|珠海植诚|否|45,000,000|2017-3-22|2018-3-22|中信建投证券股份有限公司|48.40%|4.11%|
|合计|--|45,000,000|--|--|--|48.40%|4.11%|

珠海植诚在中信建投证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的45,000,000股（占其本人持股总数的48.40%，占公司股本总额的4.11%）无限售条件流通股质押给中信建投证券股份有限公司进行融资，本次交易的初始交易日为2017年3月22日，购回交易日为2018年3月22日。上述质押已在中信建投证券股份有限公司办理了相关手续。
二、持股5%以上股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，珠海植诚持有公司92,976,809股股份，占公司股本总额
的8.49%，全部为无限售条件流通股。（因四舍五入，小数点存在误差）
截止本公告出具之日，珠海植诚处于质押状态的股份共计45,000,000股，占珠海植诚所持公司股份总额的48.40%，占公司股本总额的4.11%，全部为无限售条件流通股。（因四舍五入，小数点存在误差）
备查文件：
《关于质押达华智能股份的告知函》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：200168 证券简称：舜喆B 公告编号：2019-013广东舜喆（集团）股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1、2015年 5月 14日，公司和张杰林分别以自有资金 3,000万元、2000万增资深圳中金一品珠宝有限公司（以下简称“中金一品”），公司取得中金一品51%股权，该次增资形成了商誉239.58万元。
2、公司聘请了国众联资产评估土地房地产估价有限公司对中金一品包含商誉的资产组的可收回金额进行评估，并出具了《广东舜喆（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的深圳中金一品珠宝有限公司资产组预计未来现金流量现值评估项目》[国众联评报字（2019）第2-0324号]。
根据收益法测算结果，中金一品包含商誉的资产组账面价值6,286.71万元，包含商誉的资产组的可收回金额 5,728.46万元，本次公司全部计提商誉减值损失239.58万元。
二、本次计提商誉减值准备的影响
本次减值准备事项计入公司 2018年损益，将减少公司 2018年度净利润 239.58万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司净利润的17.89%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益239.58万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.71%。
三、董事会对于本次计提商誉减值准备的合理性说明
基于谨慎性原则，公司对增资中金一品所形成的商誉账面余额 239.58万元
全部计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。
四、独立董事意见：
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一九年四月二十二日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关
事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截至 2019年 6月 30日，公司累计对子公司担保金额为 15,100万元，全部是公司为子公司向银行申请银行综合授信所做的担保，不存在为合并报表范围外的公司或个人提供担保的情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对因离职失去激励资格的 1名授予激励对象，涉及的已授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销回购程序合法、合规。公司本次回购注销限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司回购注销部分限制性股票。
四、关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小
股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意公司向鹰潭市鹰高投资咨询有限公司借款暨关联交易的事项。
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
钱英：_____________
郑建明：_____________