股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-11攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会审议的议案是经本公司第六届董事会第八次会议审议通过后提交的，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 3月 27日14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 27日 9:30~ 11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 3月 26日 15:00~ 2014年 3月 27日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
（1）会议方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的本公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）投票规则
本公司股东或其代理人投票表决时，同一表决权只能选择现场投票（含
授权委托）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至 2014年 3月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。
现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11楼会议室
7、股权登记日：2014年 3月 19日。
二、会议审议事项
本次股东大会将以普通决议审议《关于鞍澳公司向关联方借款议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。议案具体内容请详见 2014年 3月 11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于鞍澳公司向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2014-10）。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
（2）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以采用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：
2014年 3月 24日 9:00至11:30，14:00至17:00；
2014年 3月 25日 9:00至11:30，14:00至17:00。
3、登记地点：
四川省攀枝花市东区大渡口街 87号 5楼董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，本公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360629；
2、投票简称：钒钛投票；
3、投票时间：2014年 3月 27日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票证券代码360629；
（3）委托价格项下填写议案序号为 1.00元。具体如表所示：
||||
|-|-|-|
|议案号|议案名称|对应申报价格|
|1|关于鞍澳公司向关联方借款的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的表决申报无效，深圳证券交易所系统作视为未参与投票。
（7）投票举例
①如投资者对本次会议审议的《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》投同意票，则申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|360629|钒钛投票|买入|1.00|1 股|

②如投资者对本次会议审议的《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》投反对票，则申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|360629|钒钛投票|买入|1.00|2 股|

③如投资者对本次会议审议的《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》投弃权票，则申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|360629|钒钛投票|买入|1.00|3 股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 3月 26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2014年 3月 27日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。办理身份认证的具体流程如下：
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在 11:30前发出，当日 13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：岳群文吴萍
联系电话：0812-3385366
传 真：0812 -3395285
通讯地址：四川省攀枝花市东区大渡口街 87
邮 编：617067
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费和交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、本公司将于 2014年 3月 21日就本次临时股东大会发布一次提示性
公告，敬请广大投资者留意。
六、备查文件
1、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的事前认可意见》；
3、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的独立意见》。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
附件：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2014年3月27日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案||表决意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|关于鞍澳公司向关联方借款议案|||||
|注：1、委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示；2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决；3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。||||||
|委托人签名（盖章）：||委托人营业执照号（或身份证号）：||||
|委托人股东账号：||委托投票股数：||||
|受托人签名（盖章）||受托人身份证号：||||
|委托日期： 年 月 日||委托期限：至本次股东大会结束||||
|注：自然人股东签名，法人股东盖公章。||||||