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证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2014-13
三联商社股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开日：2014年6月27日
股权登记日：2014年6月20日
是否提供网络投票：否
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年6月27日召开公司2013年年度股东大会。现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2013年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间：2014年6月27日上午9:30，签到时间为当日9:00-9:30，会期预定半天。
（四）会议表决方式：现场投票表决
（五）会议地点：北京市霄云路26号鹏润大厦B座18层1号会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司 2013年度独立董事述职报告的议案》；
（四）审议《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司 2014年度财务预算报告的议案》；
（六）审议《关于公司 2013年度利润分配的议案》；
（七）审议《关于公司 2013年年度报告的议案》；
（八）审议《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案》；
（十）审议《关于选举第九届董事会成员的议案》；
（十一）审议《关于选举第九届监事会成员的议案》。
上述各项议案均已经公司第八届董事会第十九次、二十一次会议，公司第八届监事会第十二次、十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年 3月 15日及本日刊登的有关公告。
三、会议出席对象
（一）截止 2014年 6月 20日下午 15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（二）公司董事、监事、高级管理人员，公司常年法律顾问及相关工作人员。
四、会议登记方法
（一）登记手续：1、个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；2、法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）
（二）登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12号 5层三联
商社股份有限公司董事会办公室
（三）登记时间：2014年 6月 23日、24日 9时至 17时
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。
五、其他事项
（一）联系人：朱莉
电话：0531-81675202传真：0531-81675313
邮政编码：250011
（二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
附件:授权委托书格式
授权委托书
日期： 年 月 日
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|委托事项|1、代理本公司（本人）出席三联商社 2013年年度股东大会|||
||2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权|||
|委托人||委托人证件名称||
|委托人证件号码：||||
|委托表决股份数||委托人股东代码||
|被委托人||被委托人证件名称||
|被委托人证件号码：||||
|委托书有效期限：|年 月 日 至 年 月 日|||
|委托人签名（法人股东加盖公章）||||
|表决事项|||表决意见|
|1、关于公司 2013年度董事会工作报告的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|2、关于公司 2013年度监事会工作报告的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|3、关于公司 2013年度独立董事述职报告的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|4、关于公司 2013年度财务决算报告的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|5、关于公司 2014年度财务预算报告的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|6、关于公司 2013年度利润分配的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|7、关于公司 2013年年度报告的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|8、关于公司续聘2014年度审计机构的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|9、关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案|||同意□ 反对□ 弃权□|
|10、关于选举第九届董事会成员的议案||||
|何阳青|||同意□ 反对□ 弃权□|
|魏秋立|||同意□ 反对□ 弃权□|
|董晓红|||同意□ 反对□ 弃权□|
|周 明|||同意□ 反对□ 弃权□|
|秦学昌|||同意□ 反对□ 弃权□|
|韩 辉|||同意□ 反对□ 弃权□|
|陈桂平|||同意□ 反对□ 弃权□|
|11、关于选举第九届监事会成员的议案||||
|方 巍|||同意□ 反对□ 弃权□|
|温正来|||同意□ 反对□ 弃权□|

注：1、授权委托书可复印后再填写；
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
3、如委托人未对投票作明确指示，则受托人有权按自己的意思进行表决。
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2018-070
江西洪城水业股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年12月17日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年12月4日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2018/11/26|

二、 股东大会延期原因
因公司 2018年非公开发行部分募投项目尚未取得相关资质文件，结合公司实际
情况，公司拟对本次非公开发行募集资金总额及募投项目进行调整,故延期召开股东大会。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年12月17日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 11月17日刊登的公告（公告编号:临2018-68）。
四、 其他事项
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|-|
|（一）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；（二）、|
|会议联系地址：江西省南昌市灌婴路 99号公司 15楼董事会办公室。联系人：桂|
|蕾 梁梦雅 电话：0791－85235057传真：0791－85226672 邮编：330025|

五、 上网公告附件
江西洪城水业股份有限公司董事会
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|证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2015-029|
|东方电气股份有限公司|
|关于控股股东拟增持本公司股份的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|东方电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日收到|
|公司控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气|
|集团”）通知，东方电气集团计划于近期增持本公司股份。|
|东方电气集团将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》|
|等法律法规规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的|
|公司股份。公司将持续关注东方电气集团增持股份的有关情况，|
|并依据相关规定及时履行信息披露义务。|
|东方电气股份有限公司|
|董 事 会|
|2015 年 7 月 8 日|
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-077梦百合家居科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月5日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东吴晓风先生的通知，其质押给兴业证券股份有限公司的500万有限售条件限售股份已全部解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
吴晓风先生于2018年11月5日将其持有的500万有限售条件限售股份质押给兴业证券股份有限公司，具体内容详见公司于2018年11月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-063）。
上述质押股份已于2018年12月4日全部解除质押，本次解除质押股份占公司总股本的2.08%。
截至本公告日，吴晓风先生持有公司股份16,010,978股，占公司总股本的6.67%，本次解质后剩余被质押股数为0股，占其持股总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、交割单。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2016-036
惠而浦（中国）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月24日 14点30分
召开地点：公司行政楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月24日
至2016年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经 2016年 11月 9日公司 2016年第六次临时董事会、2016年第六次临时监事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：惠而浦（中国）投资有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600983|惠而浦|2016/11/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于 2016年11月18日下午 17:00之前向公司证券办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或邮件等方式报名）。
六、 其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区科学大道96号公司证券办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：方斌、孙亚萍
5、联系电话：0551-65338028，传真号码：0551-65320313。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会 2016年11月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
惠而浦（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月24日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟以现金收购广东惠而浦家电制品有限公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭萧钢构股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0255号致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
浙江天册律师事务所 法律意见书
2019年3月13日将《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》在指定报刊及上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的议案。公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2019年3月28日下午14：30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为
2019年3月28日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2019年3月28日9:15-15:00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2019年3月22日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经核查公司截止2018年3月22日下午收市时的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托资料，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共13名，持有股份数共计86053.3357万股，占公司股份总数（179,068万股）的48.0562％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共17名，代表股份数共计1275167股，占公司股份总数的0.0712％。
浙江天册律师事务所 法律意见书
基于上述核查结果，本所律师认为出席本次股东大会的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列3项议案逐项进行了审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》；
2、经关联股东回避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案》；
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司章程的规定，上述第1、2项议案均需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过，其中第2项议案涉及关联股东回避表决；上述第3项议案均需经出席会议有表决权股东以特别决议表决通过。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。上述第2、3项议案均对中小投资者单独计票。关联股东均未参与表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
浙江天册律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为编号 TCYJS2019H0255的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：______________
刘斌
______________
杜闻
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2017-039上海吉祥航空股份有限公司
2017年 7月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）及所属子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）2017年 7月份合并主要运营数据：
（一）新增国内外主要航线
2017年7月，吉祥航空新增以下定期航线：
2017年7月1日，新增银川—宜昌—深圳往返航线（每周 7班）
2017年7月13日，新增南京—银川—乌鲁木齐往返航线（每周 3班）
2017年7月，九元航空新增以下定期航线：
2017年7月7日，新增长沙—呼和浩特往返航线（每周7班）
（二）运力情况
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|-|-|-|-|-|
|指标|2017年7月|同比增长|当年累计|同比增长|
|运力|||||
|可用吨公里（ATK）(万吨公里)|31,585.64|19.13%|199,623.87|18.97%|
|国内|26,278.00|17.09%|166,074.91|24.27%|
|国际|4,943.00|35.23%|30,790.17|-0.57%|
|地区|364.64|-12.33%|2,758.79|-13.53%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|可用座位公里（ASK）(万人公里)|287,675.26|23.81%|1,804,079.57|23.49%|
|国内|238,875.37|20.26%|1,505,065.66|27.81%|
|国际|45,495.71|50.37%|274,040.03|7.00%|
|地区|3,304.18|-4.40%|24,973.88|-7.95%|
|可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)|5,694.47|1.66%|37,255.95|2.60%|
|国内|4,778.82|4.69%|30,618.22|10.73%|
|国际|848.39|-9.00%|6,126.58|-22.59%|
|地区|67.26|-35.85%|511.15|-31.72%|
|载运量|||||
|收入吨公里(RTK)(万吨公里)|22,799.21|24.72%|146,422.81|24.88%|
|国内|19,202.31|20.41%|124,396.58|28.84%|
|国际|3,325.04|60.91%|20,101.18|7.24%|
|地区|271.86|2.15%|1,925.05|-1.67%|
|收入客公里(RPK)(万人公里)|250,410.80|26.19%|1,571,180.78|25.08%|
|国内|209,115.25|21.73%|1,326,307.37|29.58%|

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|国际|38,340.81|62.05%|223,906.14|6.06%|
|地区|2,954.74|-1.28%|20,967.27|-2.16%|
|收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)|1,097.35|7.68%|8,024.77|24.20%|
|国内|990.85|3.93%|7,254.67|21.03%|
|国际|90.57|55.03%|694.90|78.86%|
|地区|15.93|117.33%|75.20|-4.06%|
|乘客人数（千人次）|1,529.25|25.12%|9,463.25|26.45%|
|国内|1,343.42|24.30%|8,297.87|29.97%|
|国际|163.86|36.76%|1,009.34|7.19%|
|地区|21.97|1.76%|156.04|-1.02%|
|货物及邮件数量（吨）|6,519.04|6.63%|47,275.72|21.01%|
|国内|5,924.16|3.49%|43,170.49|19.12%|
|国际|457.28|40.90%|3,434.86|58.47%|
|地区|137.60|112.15%|670.37|1.87%|
|载运率|||||
|客座率|87.05%|1.64%|87.09%|1.11%|
|国内|87.54%|1.05%|88.12%|1.20%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|国际|84.27%|6.07%|81.71%|-0.71%|
|地区|89.42%|2.82%|83.96%|4.97%|
|货物及邮件载运率|19.27%|1.08%|21.54%|3.75%|
|国内|20.73%|-0.16%|23.69%|2.02%|
|国际|10.68%|4.41%|11.34%|6.43%|
|地区|23.68%|16.69%|14.71%|4.24%|
|综合载运率|72.18%|3.23%|73.35%|3.47%|
|国内|73.07%|2.01%|74.90%|2.65%|
|国际|67.27%|10.74%|65.28%|4.75%|
|地区|74.56%|10.57%|69.78%|8.42%|

注：上述相关指标含义如下：
（一）可用吨公里：指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。
（二）可用座位公里：指飞行公里数乘以可出售座位数。
（三）可用货运吨公里：指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。
（四）收入吨公里：指飞行公里乘以收费运载吨位量。
（五）收入客公里：指飞行公里乘以收费旅客人数。
（六）收入货运吨公里：指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。
（七）客座率：指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。
（八）货物及邮件载运率：指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。
（九）综合载运率：指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。
（三）本月公司引进及退役的飞机型号和数量
本月公司引进 A321机型飞机0架，退役飞机0架。
截至2017年7月31日，本公司运营63架A320系列飞机（其中22架为A321机型），本公司子公司九元航空实际运营 11架飞机，均为波音737系列飞机。
（四）机队规模
单位：架
||||
|-|-|-|
|引进方式|飞机型号|数量|
|自购|A320 系列|31|
|融资租赁|A320 系列|2|
|经营租赁|A320 系列|30|
|自购|B737 系列|3|
|融资租赁|B737 系列|1|
|经营租赁|B737 系列|7|
|合计|—|74|

（自购的 31架 A320系列飞机中包含了 9架与我公司全资子公司华瑞租赁开展经营租赁的飞机和 2架与华瑞租赁开展融资租赁的飞机；自购的 3架 B737系列飞机中包含了 2架与华瑞租赁经营租赁的飞机。）
以上数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。
投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-138南威软件股份有限公司
关于预中标河南省住建信息化服务平台采购项目
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 3日，中国招标投标公共服务平台公示了河南省住建信息化服务平台采购项目（以下简称“本项目”）的预中标结果，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）为本项目的第一中标候选人，具体情况如下：
一、项目预中标情况
（一）项目名称：河南省住建信息化服务平台采购项目
（二）采购人：中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行
（三）代理机构：河南豫信招标有限责任公司
（四）中标金额：2210万元
（五）项目主要建设内容：主要包括基础支撑平台、政务服务平台、政务大数据平台、一窗受理平台、工地施工监管系统（一期）、专家审批系统等内容。
（六）工期/交货期/服务期：180天
（七）公示网址
http://bulletin.cebpubservice.com/candidateBulletin/2018-12-03/816373.html#
二、项目基本情况介绍
为落实《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）等文件对政务服务建设提出的新要求，河南省出台了多项具体工作方案。方案要求依托政务公共云平台，建成一体化的河南省网上政务服务平台，重点便民服务事项
实现“一号申请、一窗受理、一网通办”，进一步完善平台功能模块，优化网上政务服务平台业务流程，扩大便民服务范围，提升群众网上一站式办理事项比率。
根据河南省住建厅现有资源及实际业务需求情况，提出建设本项目。
（一）项目建设内容
本项目建设包括：基础支撑平台、政务服务平台、建筑施工特种作业人员资格认定子系统、三类人员考核合格认定子系统、二级建造师执业资格注册子系统、专家审批系统、政务大数据平台、一窗受理平台、工地施工综合监管系统、接口对接、门户网站改造、建立厅机关数字档案室、办公系统、网络设备组等建设内容。
（二）项目建设目标
河南省住建厅拟通过本信息化服务平台项目建设，切实提升服务能力，实现服务全覆盖、业务全覆盖，建立统一规范的服务体系，纵向汇集省厅、地市（直管县）、县级三级的各级职能部门政务服务全流程数据，横向接入工商、人社等厅局各类数据，形成住建体系政务大数据，以数据应用化打造使用场景。同时，对当前各职能部门业务进行梳理，将以往需要群众多次到大厅或者职能部门办理的绝大多数事项，转移到在网上直接办理，使人民群众“足不出户”即可享有便利的、全方位的、贴身定制的综合服务，让人民群众切身感受到政府服务能力的提升，实现真正意义的网上办事。
三、对公司的影响
公司一直以创新引领全国互联网+政务服务的行业发展，以“放管服”改革为契机，创新实践升级“最多跑一次”改革，是互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位。该项目是公司在互联网+政务服务领域的典型省级平台行业应用落地，有利于公司在住建行业领域的应用创新，有利于积累和深化公司的政务大数据应用，巩固公司在电子政务核心应用领域的行业领先地位，提升公司核心竞争力。该项目的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
该项目正处于预中标结果公示阶段，公司尚未取得正式的中标通知书，项目具体条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年 12月 3日
证券代码：A股600054、B股900942 证券简称：黄山旅游、黄山B股 公告编号：临2014-012黄山旅游发展股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.04|
|每股现金红利（扣税后）|0.038|
|B股每股现金红利|0.006495美元|

●股权登记日
|||
|-|-|
|股权登记日|2014年5月16日|
|B股股权登记日|2014年5月21日|
|B股最后交易日|2014年5月16日|

●除权（除息）日：2014年5月19日
●现金红利发放日
|||
|-|-|
|现金红利发放日|2014年5月23日|
|B股现金红利发放日|2014年5月30日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
黄山旅游发展股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年4月23日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：全体股东
(三)本次分配以471,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.38元，共计派发股利18,854,000元（含税），公告已在2014年4月24日披露于《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、实施日期
(一)股权登记日
|||
|-|-|
|股权登记日|2014年5月16日|
|B股股权登记日|2014年5月21日|
|B股最后交易日|2014年5月16日|

(二)除权（除息）日：2014年5月19日
(三)现金红利发放日
|||
|-|-|
|现金红利发放日|2014年5月23日|
|B股现金红利发放日|2014年5月30日|

四、分派对象
截止2014年5月16日（A股股权登记日），2014年5月21日（B股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1.下列股东的现金红利由本公司直接发放：黄山旅游集团有限公司。
2.其他股东的红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。
3.对于持有公司A股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.038元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。个
人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股
期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户
中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
4.持有A股的合格境外机构投资者（QFII）按国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.036元。公司按税后金额委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放。
5.对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利为0.04元。
6.持有B股的股东，根据公司章程规定，按2013年度股东大会决议日后的第一个工作日即2014年4月24日中国人民银行公布的美元人民币中间价（1:6.1589）计算，每股发放现金红利0.006495美元（含税）。持有B股的股东，公司均委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发放。
7.根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394号）的有关规定，公司在向B股非居民企业股东发放2013年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税。公司现委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次B股分红股权登记日登记在册的账户号码介于C990000000-C999999999之间的股东按税后金额发放现金红利每股0.005846美元。
8.其中B股居民个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.006170美元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
9.其中B股非居民个人股东（即账户号码介于C900000000-C909999999之间的股东），按财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财
税字[1994]20号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.006495美元发放。
10.已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
地址：安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话：0559-5580526
传真：0559-5580505
七、备查文件目录
公司2013年度股东大会决议
黄山旅游发展股份有限公司日期：2014年5月13日
宁波海天精工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六次会议相关议案
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
公司拟定的 2018年度利润分配预案为：按公司总股本 522,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.60元人民币（含税），共计分配现金股利31,320,000.00元人民币。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议的 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定；该报告真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整。我们同意董事会对《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的表决结果。
三、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司现行的内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够满足公司现阶段发展的需要，并得到了有效执行；《公司 2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2018年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反应了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。同意董事会对《公司 2018年度内部控制评价报告》的表决结果。
四、关于确定2019年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度事项的独立意见
公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为。我们认为公司董事会提议的 2019年度就买方信贷业务需提供对外担保的总额度，符合公司业务发展需要，有利于公司机床销售业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。
五、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意董事会对《关于宁波海天精工股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》的表决结果，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
六、关于公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，薪酬标准合理，符合责权利一致的原则。我们同意董事会对《关于宁波海天精工股份有限公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的表决结果，同意将公司2018年度董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。
七、关于2019年度公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意 2019年度公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金投资保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起至董事会重新审议该事项之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
八、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的独立意见
公司本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的修订程序合法合规，修改内容符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形。同意本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订，并将上述议案提交公司股东大会审议。
九、关于聘任公司 2019年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公
正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司 2019年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
十、关于聘任公司副总经理的独立意见
我们认真审阅了林洪然先生的履历等材料，认为林洪然先生符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，本次会议聘任副总经理的提名、聘任程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。基于以上原因，同意董事会聘任林洪然先生为公司副总经。
独立董事：沈成德、冯绍刚、徐建昌2019年3月16日
南京化纤股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合南京化纤股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提供经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南京化纤股份有限公司、南京法伯耳纺织有限公司、南京金羚房地产开发有限公司、南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司、金汇（香港）投资发展有限公司、江苏金羚纸业有限公司、江苏金维卡纤维有限公司、南京古都文化商务旅馆有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.67%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：企业文化、组织架构、法人治理结构、内部审计、人力资源、控股子公司管理、资金活动、财务管理与财务报告、全面预算、对外投资、采购与付款、销售业务、资产管理、新品开发、安全生产管理、工程
项目、内部信息传递、环保与产业规划；重点关注的高风险领域主要包括环保与产业规划、资金活动、销售管理、安全生产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产
总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
出现以下情形的，被认定为“重要缺陷”以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（3）未建立反舞弊程序和控制措施；
（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%但小于1%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）公司缺乏决策程序；
（2）公司决策导致重大失误；
（3）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
（4）中高级管理人员或关键岗位技术人员流失严重；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现
公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：沈光宇
南京化纤股份有限公司
二〇一四年三月十七日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临 2013-017山东宏达矿业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2013年年度股东大会现场会议于 2014年 3月 31日上午 10:00在公司五楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和股东代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|265,834,400|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.09|
|通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|100,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.03|

（三）会议由公司董事长段连文先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事戴冠春因工作原因未能参加会议。公司在任监事5人，出席5人，
公司董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
二、提案审议情况
（一）每项提案的表决情况
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|议 案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于公司2013年度董事会工作报告的议案|265,834,400|99.96|39,000|0.01|61,000|0.03|是|
|2|关于公司2013年度监事会工作报告的议案|265,834,400|99.96|33,000|0.01|67,000|0.03|是|
|3|关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案|265,834,400|99.96|33,000|0.01|67,000|0.03|是|
|4|关于公司2013年财务决算报告的议案|265,834,400|99.96|39,000|0.01|61,000|0.03|是|
|5|关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保预计的议案|265,834,400|99.96|94,000|0.04|6,000|0.002|是|
|6|关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案|265,834,400|99.96|100,000|0.04|0|0|是|
|7|关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案|24,573,358|99.59|33,000|0.13|67,000|0.28|是|
|8|关于公司2013年度利润分配方案的议案|265,834,400|99.96|33,000|0.01|67,000|0.03|是|
|9|关于续聘会计师事务所的议案|265,834,400|99.96|37,000|0.01|63,000|0.03|是|
|10|关于独立董事2013年度述职报告的议案|265,834,400|99.96|92,000|0.03|8,000|0.01|是|

上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。
议案7涉及公司与关联方的关联交易，关联股东淄博宏达矿业有限公司回避了表决，其所持股份未计入有效表决权股份数。
（二）上述议案8分段表决结果如下：
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|投票区段|同意票数|该区段同意比例（%）|反对票数|该区段反对比例（%）|弃权票数|该区段弃权比例（%）|
|持股1%以下|4,856,906|97.98|33,000|0.67|67,000|1.35|
|持股1%以下且持股市值50万以上（含50万）|4,856,906|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下且持股市值50万以下|0|0.00|33,000|33.00|67,000|67.00|
|持股1%－5%（含1%）|19,716,452|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股5%以上（含5%）|241,261,042|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、律师见证情况
公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师、杨超律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东宏达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日