Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
承诺函
长城证券股份有限公司（以下简称“本公司”）受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事会委托，担任银基烯碳新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。针对其出具的《银基烯碳新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，本公司出具了《长城证券股份有限公司关于银基烯碳新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）之独立财务顾问核查意见》，同时本公司承诺：
一、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
三、有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的发行股份及购买资产并募集配套资金暨关联交易草案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
长城证券股份有限公司（盖章）2015年月日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-045
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月19日,浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年9月8日核发的《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号），具体内容批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过57,678,720股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
一、发行人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
联系人：郑晓 李超凡
联系电话：0573-82078789
联系传真：0573-82084568
电子邮箱：inf@jxsilk.cn
二、保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
项目保荐代表人：毛豪列 钟朗
联系人：资本市场部
联系电话：010-66551630、010-66551612、010-66553472
联系传真：010-66551380
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年9月20日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金，本人作为本次交易中配套资金认购方。特出具以下不可撤销地承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
承诺人：张国恩
承诺日期：2015年5月8日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-002深圳市英维克科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2017年 1月 5日、2017年 1月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 12月 29日在指定信息披露
媒体披露的《深圳市英维克科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、经营业绩随下游行业波动的风险
本行业产品通过对设备所处环境的温度、湿度等指标进行智能化控制，保障设备运转处于最佳状态，可广泛运用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等多个下游行业。
随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业的迅速发展，数据的运算量呈现几何级数增长，而处理数据的主设备又不断向“轻、薄、短、小”方向发展，所使用的电子元件密度越来越高，发热量及能耗越来越大，相应地对稳定性、可靠性及使用寿命的要求也同步提高。因此，该等数据处理设备对运行环境的要求日益严苛，对于精密温控节能设备的依赖程度也随之提高。
随着下游行业投资建设周期性变化，以及技术不断更新换代，其对本行业产品品种、数量的需求等均会有所波动，随之给本行业企业经营带来一定影响。公司终端用户多数为通信、互联网等支柱产业内龙头企业，技术先进，具有规模优势，抵御市场风险能力较强，其经营业绩受市场影响较小，公司所受的市场传导风险亦处于较低水平。但如果下游行业或客户发生较为剧烈的波动，公司经营业绩将受到较大不利影响。
2、应收账款发生坏账损失的风险
报告期内，公司各期期末应收账款余额分别为 10,365.34万元、12,233.96万元、17,314.16万元和24,831.10万元。
在公司技术创新、客户基础拓展等有利因素推动下，营业收入增长较快，2013年至2015年复合增长率高达38.85%，因此，公司应收账款余额增幅较大。同时，受下游行业季节性特征影响，下游客户下半年采购较多，从而导致了报告期内各年末应收账款余额较大。
公司一直重视应收账款的回收工作，以确保经营资产的健康周转。2013年至2015年，公司应收账款周转率分别为2.62、2.44、2.85。虽然公司下游客户
多为大中型企业，资金实力强、市场信誉好，应收账款一般均能及时回收，但如果下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能存在应收账款发生坏账损失的风险。
3、营业收入持续高速增长难以维持的风险
报告期内，公司经营业绩持续增长，2013年至 2015年复合增长率高达38.85%，处于快速成长期。
公司业绩的持续增长，得益于公司一直坚持以持续的技术创新作为立身之本，以强大的技术研发团队和丰富的研发成果为基础，以下游行业基础设备建设、新技术应用为导向，不断开发出适应市场需要的新产品，从而不断开拓新的市场份额。同时，公司依托自身完备的研发实力、出众的产品品质和良好的市场口碑，不断进军新的应用领域，目前已逐步进入互联网、智能电网、轨道交通等细分市场。
未来，如因产品技术、质量及销售服务等原因，公司不能持续获得老客户之认可或者开发新客户力度不足，或下游客户基础设备投资放缓，或公司不能适应新领域竞争环境，则公司营业收入维持报告期内的高成长性将较为困难。
4、通信运营商固定资产投资规模缩减的风险
报告期内，户外机柜温控节能设备销售额分别占公司营业收入的59.09%、60.24%、49.94%和36.22%，系公司重要的产品线之一。该类产品可广泛运用于户外机柜通信基站、智能电网各级输配电站点、新能源分布式储能电站、智慧城市采集监控站点等多个领域，但就目前而言，通信仍然为其最重要的应用领域。
因此，通信运营商的相关固定资产投资决策，对于户外机柜温控节能设备市场具有重要影响。虽然公司不断拓展户外机柜温控节能设备的下游应用领域，已运用于智能电网等领域，努力分散风险；但是，如果未来通信运营商削减其对相关固定资产的投资预算，或延长固定资产投资间隔期间，仍将对公司户外机柜温控节能设备的销售产生不利影响。
5、通信运营商等客户采购模式变化的风险
2013年-2015年，公司对中国联通等通信运营商销售收入分别为 4,374.34万元、4,491.91万元、4,650.70万元，整体呈上升态势。
通信运营商等客户规模较大，采取公开招标进行设备采购，一般采取集团总
部框架招标，具体的销售合同由其地方分公司、子公司与公司另行签订的方式。
在总部集中招标采购的模式下，单笔招标金额通常较大。
因此，通信运营商等客户的采购模式对于公司在该领域销售额具有重要影响。虽然预计未来通信运营商等客户采购模式不会发生重大变化，但是，如果未来通信运营商等客户改变采购模式，由总部集中招标采购改为各地方分公司、子公司自行采购，可能会影响公司对在该领域合同总金额，并对销售收入产生不利影响。
（二）公司预计2016年度公司营业收入区间为44,237万元至52,663万元，较上年度增长5%至25%；净利润区间为7,090万元至8,103万元，较上年度增长5%至20%（前述数据未经注册会计师审计，且不构成盈利预测）
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月九日
青岛双星股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《股票上市规则》等有关规定和要求，我们作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司能够认真执行《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，不存在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司在报告期内的对外担保，已按照相关法律法规、公司章程和相关制度规定，履行了必要的审议程序和对外担保风险控制，没有明显迹象表明公司可能因外担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：李业顺王竹泉王荭
启迪桑德环境资源股份有限公司
高级管理人员薪酬与考核管理办法
（经公司于2016年7月22日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过）
为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。
第一条本制度所称高管人员指下列人员：
（一）总经理、执行总经理
（二）副总经理
（三）董事会秘书
（四）财务总监
经董事会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，视同高级管理人员进行考核和奖惩。
第二条公司高管人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。
第三条公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）、总经理组成。
第五条董事会在绩效考核体系中的职能为：
（一）审批或修改公司高管人员薪酬管理制度。
（二）制定公司的年度经营目标。
（三）审议股权激励计划草案，在通过草案并满足法律法规要求后提交股东大会审议。
第六条薪酬委员会在绩效考核体系中的职能为：
（一）起草或提议修改公司高管人员薪酬管理制度或提议对该制度进行修改，报董事会审批。
（二）负责审批高管人员考核标准、考核方案，并进行考核；
（三）负责制定、审查高管人员的薪酬政策与方案；
（四）牵头成立考核小组，确认考核小组的考核结果并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（五）检查公司高管人员的履行职责情况。
（六）确定高管人员薪酬额度。
（七）提出股权激励计划。
第七条总经理在绩效考核体系中的职能为：
（一）拟定公司高管人员年度绩效考核方案，提交薪酬委员会审议。
（二）拟定公司高管的年度工作考核目标，提交薪酬委员会审议。
第八条高管人员执行年薪制，以年度为单位，依据企业的经营业绩情况来确定和支付给管理人员的薪资发放形式。
年薪构成：年薪=基础年薪+绩效年薪+奖金
基础年薪：按照在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放。
绩效年薪：以公司年度经营目标为考核基础，根据目标完成情况及高管人员工作完成情况核定。
奖金：是指超额完成当年经营目标或对当年度经营工作作出特殊贡献时给予高级管理人员的奖励。
任职不满一年的，以任职月度为单位计发绩效年薪。
若当年已发放的，亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度；
（二）严重损害公司利益的；
（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合格人员的；
（五）因个人原因离职、辞职（发放在职期间经考核后的绩效年薪）；
（六）在公司的经营活动中出现严重徇私舞弊行为的；
（七）董事会薪酬委员会认为不应发放绩效年薪的其他情形。
第十条 董事会于审议公司年度报告时确定年度经营目标。薪酬委员会根据年度经营目标制定高管团队的年度经营目标。总经理根据年度经营目标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬委员会审批。年度绩效考核方案应当确定当年高管薪酬额度，考核指标，评价办法等具体考核方法。董事会认为薪酬与考核委员会审批通过的年度绩效考核方案损害公司股东利益的，有权予以否决。
第十一条薪酬委员会负责组建考核小组对公司高管进行绩效考核。
第十二条考核小组至少由三人组成，负责人为薪酬委员会召集人，公司总经理应为考核小组成员之一，薪酬委员会召集人负责任命考核小组其他成员。
第十三条考核小组负责实施薪酬委员会制定的年度绩效考核方案，并对考核结果出具意见报送薪酬委员会。
第十四条经营年度结束后，高管人员应向考核小组和薪酬委员会述职并作自我评价。
第十五条薪酬委员会在年度财务报告审计结束后二十个工作日内根据考
核小组的意见出具当年高管人员的绩效考核和评价意见并拟定高管人员的报酬
数额和奖励方式，报送公司董事会，并出具专项意见。
委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉。
第十七条在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬委员会可以调整总经理及高管团队的考核指标。总经理可以相应调整副总等其他高管人员的考核指标。
第十八条公司可实施股权激励计划对高管人员进行激励并实施相应的绩
效考核。
第十九条薪酬委员会负责拟定股权激励计划草案。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权薪酬委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。
第二十条对于在公司支取薪酬的董事，其董事职务报酬的确定办法可参照本制度执行。
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
陈和平
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真的行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将2017年年度履行工作情况汇报如下。
一、参加会议情况
1、董事会会议
报告期内，公司共召开 8次董事会，即第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议，其中现场方式召开7次，通讯方式召开1次，其中本人现场参加会议3次，通讯参加5次，对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形，未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2、股东大会会议
报告期内，本人亲自列席了2016年年度股东大会。未发生提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||8||股东大会召开次数|1|
|现场出席次数||通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||亲自出席次数|||
|3||5|0|0|否||1|||

在召开董事会前本人主动了解并获取相关决策前所需要的资料等情况，对公司重要事项进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体
利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的
江苏华昌化工股份有限公司
利益。
二、发表独立意见的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||意类|见型|
||参会时间|||会议事项|||
|2017年3月4日||五届董事1会、第七次会 议2|1、《关于对淮安华昌固废处置有限公司增资的独立意见》||同意||
|2017年4月20日||五届董事会第八次会议|1、《关于公司2016年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见2、《关于对公司董事会2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》3、《关于2017年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》4、《关于对公司2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》5、《关于对公司2017年聘请财务审计机构的独立意见》6、《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》7、《关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见》||》同意||
|2017年8月10日||五届董事会第十一次会议|1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的独立意见》2、《关于公司对外担保情况的独立意见》||同意||
|2017年9月4日||五届董事会第十二次会议|1、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》||同意||

三、现场检查情况
作为独立董事，本人在2017年度多次到公司现场进行实际调查，与公司高管进行了座谈，了解公司生产经营情况和财务状况、公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员沟通联系；关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效的履行了独立董事职责。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、审计委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作进展，对各项执行情况发表审阅同意意见。作为财务专业人士，专业特长，积极参与财务报告审计工作，与审计机构和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度；
经常性地了解公司内控体系运行情况，有针对性地给予专业建议和意见。
2、提名委员会工作情况
作为提名委员会的委员，报告期内，董事会提名委员会按照法律、法规以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，关注
江苏华昌化工股份有限公司
公司人力资源，帮助考察、物色高端技术人才，对公司高级管理人员等优秀人才的聘任发挥了作用。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详细地听取了相关人员的汇报，主动获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、报告期内，本人认真阅读董事会的议案，同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行核查和监督，对董事会审议决策的重大事项进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，在充分了解情况的基础上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在公司担任独立董事期间，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
独立董事陈和平，邮箱：2282152631@qq.com。
独立董事：陈和平
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-090广东明家科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年8月24日上午东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月12日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。
本次会议应到监事3人，除张雷先生出差、委托王培育先生代为出席外，其他两名监事均亲自参加了会议。会议由监事会监事王培育先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会经核查认为：2015年半年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于<公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表独立意见的具体内容详见8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司 2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》
鉴于公司目前资本公积金余额较高且股本规模相对较小，结合公司的成长性和业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下公司拟进行资本公积金转增股本：以截止2015年6月30日公司总股本 87,148,441股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增130,722,661股。本次转增完成后，公司总股本将变更为217,871,102股；
本次分配不送红股、不进行现金分红。该议案的预案已于 2015年 7月 15日公布在中国证监会信息披露网站上。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第七次临时股东大会审议。
特此公告
广东明家科技股份有限公司监事会
2015年8月24日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－39佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
召开二○一四年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年6月26日、6月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于二○一四年第二次临时股东大会增加网络投票表决方式的公告》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式，现就有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1．现场会议时间：2014年7月14日（星期一）上午10：30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 7月 14日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 13日15：00至2014年7月14日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1．凡在2014年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
二、会议审议事项：
（一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
（三）《公司经营者薪酬管理办法》；
（四）关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600万元财务资助的议案；
以上审议事项内容详见2014年6月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外提供财务资助的公告》等公告。
三、参加现场会议登记办法
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有
效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2014年7月9日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月14日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360973；投票简称：佛塑投票
3．股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360973；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一,2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案一|关于修改《公司章程》的议案|1.00|
|议案二|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|2.00|
|议案三|《公司经营者薪酬管理办法》|3.00|
|议案四|关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供5600万元财务资助的议案|4.00|

（4）在“委托数量”项输入表决意见：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2014年7月13日15：00至2014年7月14日15：00的任意时间。
2．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
2.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：梁校添
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年七月九日
附：现场会议授权委托书（此表复印有效）
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|-|-|-|-|
|议 题|同意|反对|弃权|
|1．关于修改《公司章程》的议案||||
|2．关于修改《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3．《公司经营者薪酬管理办法》||||
|4．关于公司为无锡环宇包装材料有限公司（股权转让后）提供 5600万元财务资助的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-029深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年8月16日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在深圳市光明新区光侨大道 3402号公司办公大楼 4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，吴德鑫以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别于中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立了4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与4家开户银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与全资子公司德保光明单采血浆有限公司、田阳光明单采血浆有限公司、平果光明单采血浆有限公司、隆安光明单采血浆有限公司、钟山光明单采血浆有限公司、罗定市卫光单采血浆有限公司、农行光明支行及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款
与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018年 6月 30日止，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
全体监事认为《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）及《独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年半年度报告》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-031）。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次适用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，决策程序合法、有效；有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监
事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-032）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对公司出具了核查意见。详细内容参见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于卫光生物制品股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
三、备查文件：
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
2、独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
3、平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会2018年8月17日
万科企业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-011
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第九次会议于2015年3月30日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，亲自出席及授权出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过了监事会2014年度报告
二、审议并通过了关于计提和核销2014年度资产减值准备情况的议案
三、审议并通过了2014年度经审计财务报告
四、审议并通过了关于历次募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明
五、审议并通过了2014年度内部控制自我评价报告
六、审议并通过了2014年度利润分配及分红派息预案
七、审议并通过了关于2015年度续聘会计师事务所的议案
八、审议并通过了2014年度报告、摘要和2014年度业绩公告
九、审议并通过了2014年度社会责任报告
十、审议并通过了关于提请股东大会授权继续与华润合作的议案
十一、审议并通过了提请股东大会授权发行债券的议案
十二、审议并通过了关于召开2014年度股东大会的议案
十三、审议并通过了修订项目跟投制度细则的议案
十四、审议并通过了关于物业服务市场化发展及建立事业合伙人机制的议案
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015031贵州黔源电力股份有限公司关于公司股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 16日，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江公司”）《关于通过证券交易系统增持黔源电力股票相关事项的通知》。乌江公司于 2015年 7月 15日增持公司股份600,000股，现对乌江公司增持情况公告如下：
一、增持人
乌江公司，系中国华电集团公司的控股子公司。公司与乌江公司同受中国华电集团公司控制，乌江公司为公司关联方。
二、增持方式
乌江公司通过深圳证券交易所二级市场增持。
三、增持数量及增持比例
乌江公司于 2015年 7月 15日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 600,000股，占公司总股本的0.1965%。
本次增持前，乌江公司持有公司 37,267,536股股份。本次增持后，乌江公司共持有公司37,867,536股股份，占公司总股本的12.3994%。
四、后续增持计划
中国华电集团公司及乌江公司始终对公司未来的持续、稳健发展保持积极、乐观的态度，为了秉承维护资本市场稳定的社会责任，乌江公司在未来6个月内，不排除继续增持公司股份的可能。
乌江公司承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的本公司股份。
五、其他
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规等相关法律、法规的规定。
东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及关联方持有公司股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
贵州轮胎股份有限公司董事会
关于公司符合 A股配股条件的说明
根据贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提升公司竞争力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布（以下简称“中国证监会”）的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，自查结果如下：
一、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的下述规定：（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司与控股股东、实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
（五）公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司具备可持续性盈利能力，符合《管理办法》第七条的下述规定：
（一）公司最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
（二）公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
（三）公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
（四）公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
（六）公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。
三、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下述规定：
（一）公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）注册会计师对公司最近三年财务报表均出具了标准无保留意见；
（三）公司资产质量良好；
（四）公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司本次配股的募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的下述规定：
（一）本次募集资金数额不超过126,809.22万元，不超过相应资金需求量；
（二）本次募集资金扣除发行费用后均用于特种轮胎异地搬迁项目，其用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）本次募集资金使用扣除发行费用后均用于特种轮胎异地搬迁项目，非用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，非用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
（四）本次募集资金的使用，不会与控股股东产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
六、公司不存在《管理办法》第十一条列示的下述重大违法违规的行为：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）公司及其控股股东最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
（五）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定：
（一）预计本次配股总数不超过232,639,291股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前公司股本总额的百分之三十；
（二）控股股东拟在取得国有资产监督管理部门批准后作出以现金全额认购其可配股份的书面承诺，并在股东大会召开前公告该承诺；
（三）公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2015年8月29日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-085浙江大华技术股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体专利情况如下：
一、发明名称：一种网络数据的接收方法
专利号：ZL 2011 1 0336749.X
专利类型：发明专利
申请日：2011年10月28日
有效期：二十年
证书号：第1809725号
二、发明名称：菲涅尔透镜
专利号：ZL 2012 1 0093591.2
专利类型：发明专利
申请日：2012年4月1日
有效期：二十年
证书号：第1809760号
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
浙江巨龙管业股份有限公司独立董事
对续聘 2016年审计机构、日常关联交易事项事前认可
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表如下事前认可意见：
一、公司将续聘2016年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构。
二、公司与关联方浙江金华神马板材销售有限公司（以下简称：“神马板材”）发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、神马板材为本公司董事、常务副总经理屠叶初参股的公司，公司与神马板材所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、公司与上述关联方之间发生的日常关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款应公允、合理，关联交易的价格不应偏离市场独立第三方的价格，不能存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为浙江巨龙管业股份有限公司独立董事〈对续聘2016年审计机构、日常关联交易等事项事前认可的意见〉之签署页）
独立董事：
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
平安证券有限责任公司
关于朗姿股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对朗姿股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
朗姿股份经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为每股人民币 35元，募集资金总额为人民币 1,750,000,000元，扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,657,559,050元。京都天华会计师事务所有限公司已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（京都天华验字（2011）第 0157号）予以验证。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为85,099.82万元，超募资金为80,656.09万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|营销网络建设|58,753.52|58,753.52|
|北京生产基地改扩建|13,971.76|13,971.76|
|设计展示中心建设|6,857.92|6,857.92|
|信息系统提升建设|5,516.62|5,516.62|
|合计|85,099.82|85,099.82|

二、募集资金使用情况
部分超募资金投资建设公司总部大楼的议案》，公司已按照双方约定并经过合法程序经募集资金专项账户以部分超募资金支付9,805万元投入办公大楼建设。
2012年4月23日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》。使用超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金人民币3,000万元进行投资，成立新公司进行新品牌建设。
2012年12月12日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，增加山南玛丽服饰有限公司（2013年更名为“西藏哗叽服饰有限公司”）为营销网络募投项目实施主体。
2013年1月14日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币 9,000万元永久性补充流动资金。
2013年 6月 5日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金。
2013年7月11日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于参加竞买国有建设用地使用权的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》。
公司使用超募资金 8,000万元用于购买土地、缴纳土地相关费用等。共计使用7168.11万元。
2013年8月16日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将生产基地建设项目实施地点变更为顺义区马坡镇。
2014年 3月 5日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》使用超募资金人民币9,000万元永久性补充流动资金。
并将公司未来发展的新品牌纳入营销网络建设之中。
2014年4月16日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立子公司的议案》，公司使用超募资金10,000万元进行投资，在顺义区综合保税区建立全资子公司开展面辅料采购、成衣进出口、服装服饰展览展示等国际贸易业务。
2014年8月20日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，将生产基地建设项目的实施主体由北京朗姿服饰有限公司变更为朗姿股份有限公司。
2014年9月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用剩余超募资金人民币 8,120.24万元永久性补充流动资金。
2015年1月20日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进行增资的议案》，拟将变更营销网络建设项目资金人民币 35,000万元，对韩国全子公司朗姿服饰（韩国）株式会社进行增资。
截止 2015年 3月 31日，公司尚未使用的募集资金约为 34,127.64万元(含利息收入)。
三、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为满足日常经营活动资金需求，公司拟使用闲置募集资金人民币6,900万元暂时用于补充流动资金(其中使用营销网络建设资金 4,100万元，使用生产基地建设资金2,800万元)，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月；使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在募集资金全部归还后二个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，不仅可以缓解公司日常经营的资金需求，而且可为公司节省财务费用约420万元。本次使用超募资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司的资金需求，节约财务费用，维护全体股东的利益需求。
四、公司的承诺
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司决策所履行的程序
上述议案已经公司第二届董事会第十四次、第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：朗姿股份以不超过6,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于朗姿股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：邹文琦
保荐代表人签字：王为丰
平安证券有限责任公司 2015年4月21日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-109
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年10月9日下午13:00以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2016年9月30日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于百望股份有限公司引入新股东增资暨关联交易的议案
经审议，董事会同意旋极信息参股公司百望股份有限公司以增资扩股的方式引入新股东北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）。汇达基金使用人民币7,500万元向百望股份增资，增资后持有其4.4776%股权。
汇达基金是公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的一致行动人，本次交易构成关联交易。
公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。公司《关于百望股份有限公司引入新股东增资暨关联交易公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
董事长陈江涛先生作为本议案关联方，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过关于召开2016年第六次临时股东大会的议案
同意公司于2016年10月26日（星期三）下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第六次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年10月10日