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证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-051新界泵业集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月24日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任桂建辉先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容已于2016年6月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
附：桂建辉先生个人简历
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
附件：
桂建辉先生简历
桂建辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年 08月出生，汉
族，中共党员，本科学历，中级职称，工程师。曾任钱江集团技术科长、车
间主任，浙江利欧股份有限公司厂长，本公司生产总监，陆上泵事业部总经
理，现任本公司总经理助理兼不锈钢泵事业部总经理。桂建辉先生持有本公
司股份23,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-095通裕重工股份有限公司
关于公司股东股份质押情况的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2016年12月2日收到公司实际控制人、董事长司兴奎先生的通知，司兴奎先生与第一创业证券股份有限公司（以下简称第一创业证券）办理了股票本质公押司式及回其购业董务事，会现全就体有人关情员况保公证告信如息下披：露的内容真实、准确和完整，没有虚假司记兴载奎先、生误将导其性持陈有述的公或司者股重份大2遗70,漏00。0,000股以股票质押式回购交易的
方式质押给第一创业证券。质押期为1年，上述质押于2016年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没初始交易日为2016年12月1日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截止公告日，司兴奎先生共持有公司股份449,516,250股，占公司总股本的13.76%。司兴奎先生于2016年5月26日与中信证券办理了股票质押式回购业务，将其持有的40,000,000股（2016年上半年利润分配资本公积转增股本后为
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没120,00,000股）公司股票以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券，质押有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
期为1年。此次办理的质押给第一创业证券的270,000,000股，占公司总股本的8.26%。本次质押后，司兴奎先生持有的处于质押状态的本公司股份共计
390,000,000股，占公司总股本的11.93%。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
山东新能泰山发电股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部山东新能泰山发电股份有限公司及子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司、山东新能泰山西周矿业有限公司、山东华能莱芜热电有限公司、山东华能聊城热电有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.02%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.77%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、
发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、诉讼与仲裁、档案管理、内部监督等23个方面；重点关注的高风险领域主要包括：销售管理、采购管理、安全生产、资产减值、工程项目管理、资金活动、全面预算、资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》、《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
当潜在错报金额大于或等于合并财务报表资产总额的1%,则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的1%但大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%,则认
定为重要缺陷；当潜在错报金额小于合并财务报表资产总额的0.5%时,则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括:
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和监察审计部对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
①公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②公司未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告
内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司存在以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷:
①违反法律、法规较严重；
②除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑥管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
⑦被媒体频频曝光负面新闻；
⑧内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（2）如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：
①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东新能泰山发电股份有限公司二○一五年四月二十二日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
《关于销售液氨的关联交易议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现对重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议《关于销售液氨的关联交易议案》发表如下独立意见：
1、关于议案表决程序
由于购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医控股（集团）公司的控股子公司，故该交易事项构成关联交易。因此，涉及关联关系的公司董事何平先生、宫晓川先生、周章庆先生、李刚先生回避了该项决议表决。决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、关于交易的公平性
公司销售液氨的销售价格不低于无关联第三方的市场价格，价格公允，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
3、销售的液氨为本公司化肥生产富余的中间产品，不影响生产经营，可增加本公司的经营收益。
4、该销售液氨的关联交易符合“公开、公平、公正”的原则，故同意公司销售液氨的关联交易。
二〇一四年一月二十日
（独立董事签字见下页）
（此页无正文，为公司独立董事对公司关于销售液氨的关联交易议案之独立意见签字页)
独立董事签名：安传礼刘伟王崇举孙芳城陈世泽 张孝友
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-022广西河池化工股份有限公司
关于电价政策变化影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，广西壮族自治区物价局下发了《广西壮族自治区物价局关于降低燃煤发电企业上网电价和一般工商业用电价格的通知》（桂价格〔2015〕 35号）（以下简称“通知”），明确了“逐步取消化肥用电价格优惠”的政策：（一）从 2015年 4月 20日起，化肥生产用电基本电价按大工业用电基本电价执行，电度电价提高 0.1096元/千瓦时；（二）自 2016年 4月 20日起化肥生产用电类别归并按大工业用电价格执行。
据此，经初步测算，本次电价调整预计增加公司 2015年经营成本约 4000万元。公司将通过加强工艺管理，减少电力消耗，降低各项成本费用等途径努力消化政策变化带来的不利影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一五年五月十三日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2014-015深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月22日以现场表决的方式召开召开，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。
根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于
2014年12月11日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长吴限主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进行了认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
1、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
制定后的《投资者关系管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
制定后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》；
制定后的《审计委员会年报工作规程》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于制定<年报差错问责制度>的议案》；
制定后的《年报差错问责制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-062云南沃森生物技术股份有限公司
关于转让子公司山东实杰生物药业有限公司15%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月10日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德润天清”）签署了《深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）与云南沃森生物技术股份有限公司关于山东实杰生物药业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟将子公司山东实杰生物药业有限公司（以下简称“山东实杰”）15%的股权转让给德润天清，股权转让款合计人民币1.8亿元（详见公司于2015年6月11日于巨潮资讯网披露的2015-058号公告）。
本次转让山东实杰15%股权的事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。股权转让协议签署后，各方积极推进股权转让的各项事宜。现交易双方已按照协议的约定完成了上述股权的转让，山东实杰已完成了工商变更登记并取得了变更后的营业执照。变更后的营业执照主要登记事项如下：
名称：山东实杰生物药业有限公司
注册号：370900200006493
类型：其他有限责任公司
住所：泰安市泰山区省庄镇博阳路中段花样年华景区
法定代表人：王文华
注册资本：叁仟伍佰柒拾肆万陆仟柒佰玖拾贰元贰角柒分
成立日期：2009年6月15日
营业期限：2009年6月15日至2029年06月15日
经营范围：生物制品（含疫苗）批发(有效期限以许可证为准)。生物医药的
研发、推广、技术转让及咨询服务；消杀用品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次股权转让后，山东实杰的股权结构如下：
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|序号|股东姓名/名称|持股比例（%）|
|1|云南沃森生物技术股份有限公司|85|
|2|深圳德润天清投资管理合伙企业（有限合伙）|15|
|合计||100|

本次股权转让后公司依然为山东实杰的控股股东，本次股权转让对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
三川智慧科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人三川智慧科技股份有限公司董事会现就提名李汉国先生、夏敏仁先生、刘文君先生为三川智慧科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三川智慧科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合三川智慧科技股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三川智慧科技股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有三川智慧科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有三川智慧科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在三川智慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为三川智慧科技股份有限公司或其附属企业、三川智慧科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与三川智慧科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括三川智慧科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在三川智慧科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：三川智慧科技股份有限公司董事会二O一七年三月十日
江苏东华测试技术股份有限公司
章程修订对照表
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月23日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修订：
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|修改前|修改后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共江苏东华测试技术股份有限公司支部委员会（以下简称“公司党支部”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币13,834.1201万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币13,832.0201万元。|
|第十九条 公司股份总数为 13,834.1201万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 13,832.0201万股，均为普通股。|
|第八十五条 公司选举董事、监事可以采用累积投票制。|第八十五条 公司选举董事、监事应当采用累积投票制。|
|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、|

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|对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党支部的意见。|
|新增|第一百五十二条 公司根据《党章》规定，设立党支部，公司党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|新增|第一百五十三条 公司党支部设支部书记 1 名，其他支部成员若干名。符合条件的支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。公司党支部按照上级党组织的要求，设立纪律检查委员。|
|新增|第一百五十四条 公司党支部根据《党章》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会|

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||依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪律检查委员切实履行监督责任。|
|第一百九十一条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。|第一百九十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一）《公司法》、《党章》或有关法律、行政法规修改后，以及党中央党建工作有关规定进一步完善后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致；（三）股东大会决定修改章程。|

除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修改内容相应顺延。
对《公司章程》的修订尚需提交公司 2017年度股东大会审议，待股东大会审议通过上述议案后，公司将披露《公司章程》全文。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-020江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2019年 5月 6日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2019年 5月 16日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加的董事 9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3名），董事孔令国、江波、于银军因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于在印尼投资建设年产 6600万米高档梭织服装面料项目的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意通过该议案。
同意将该议案提交 2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意通过该议案。
同意将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
三、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-023
金轮科创股份有限公司
第三届监事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第二次会议，于2015年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年3月11日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3名，实到监事3名。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2014年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制的和审议的金轮科创股份有限公司《2014年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2014年度财务决算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2015年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（五）审议《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司2014年度利润分配预案为：
以 2014年 12月 31日的公司总股本 134,100,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利人民币 8,046,000.00元（含税）。分配后结余未分配利润12,305,083.74元（母公司）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2014年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）审议《关于提议续聘2015年审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意提议公司 2015年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2015年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第二次监事会决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-003国轩高科股份有限公司
关于回购公司股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议和 2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购价格不超过25元/股，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1.5亿元（含1.5亿元），公司本次回购股份用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划或员工持股计划。公司于2018年7月26日刊登了《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2018-078），对所有债权人履行了公告通知的义务，并于 2018年 8月 9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-088）。公司分别于 2018年 8月 9日、8月 10日、9月 4日、10月9日、11月3日、12月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》及 2019年1月3日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
截至2019年1月16日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕，现将回购有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月16日股份回购完毕，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份 15,751,560
股，占公司总股本1.3858%，购买股份最高成交价为13.67元/股，购买股份最低
成交价为11.23元/股，支付的总金额为人民币199,966,912.21元（不含交易费用）。
公司本次实施回购股份符合公司《回购报告书》的相关内容，回购股份金额已达到本次回购股份股份大会审议通过的最高限额，至此公司本次回购方案已实施完毕。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第二次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金较为充足，公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司通过中国登记结算有限公司信息查询系统查询，自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
三、公司股份变动情况
公司本次回购股份的最终回购股份数量为15,751,560股，截至本公告日，本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。公司本次回购前后股本结构变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||回购前||||回购后|||
||股份性质|||||||||
||||股份数量（股）||比例(%)||股份数量（股）||比例(%)|
|一、限售条件流通股||128,799,114||11.33||128,236,981||11.28||
|二、无限售条件流通股||1,007,851,705||88.67||1,008,413,838||88.72||
|其中：回购证券专用账户||—||—||15,751,560||1.39||
|三、总股本||1,136,650,819.00||100.00||1,136,650,819.00||100.00||

四、其他说明
公司在（1）定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证券监督管理委员会规定的其他情形等法规规定的期间未实施股份回购。
公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日（即 2018年 8月 1日至 2018年 8月 7日）公司股票累计成交量的25%；在公司回购股份实施期间每五个交易日内累计回购股份数量最大值为6,314,144股，回购期间为2018年8月8日至2018年8月14日。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。
五、已回购股份的后续安排
公司将按照回购方案以及相关规定将已回购股份用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划或员工持股计划，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-089深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2019年 11月 1日发出（全部经电话确认），会议于 2019年 11月 6日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司基于当前市场环境及公司发展战略，为专注主业、持续优化公司资产结构和业务布局、提高公司核心竞争力，拟将子公司星源电子所持有的北海星沅100%股权予以挂牌转让。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的提示性公
告》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年十一月六日
北京东土科技股份有限公司
独立董事王文海先生 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等公司制度的规定，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为报告期内董事会会议的召集召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|王文海|12|12|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开了五次股东大会，本人参加了 2016年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作规则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2016年2月1日，发表《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》，同意聘任宛晨先生为公司总经理，同意聘任薛百华先生和黄兵先生为公司高级副总经理，同意聘任张鸫女士为公司财务总监兼高级副总经理，同意聘任吴建国先生为公司董事会秘书。
2、2016年4月25日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对关于2015年度利润分配预案、2015年度募集资金存放与实际使用情况、2015年度内部控制自我评价报告、续聘2016年度审计机构、2015年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用、于拓明科技申请杭州银行综合授信额度的事项发表了独立意见。
3、2016年5月30日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，对关于控股股东为公司提供无偿担保暨关联交易、为全资子公司提供反担保的事项发表了独立意见。
4、2016年7月11日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，对关于使用配套募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用配套募集资金对控股子公司东土宜昌进行增资、使用闲置募集资金购买银行
理财产品的事项发表了独立意见。
事项的独立意见》，对关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况、公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
6、2016年10月26日，发表《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》，对关于公司员工持股计划（草案）、公司使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金、公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
7、2016年11月7日，发表《独立董事关于更换财务总监的独立意见》，同意董事会聘任董桂英女士为公司财务总监。
8、2016年11月18日，发表《独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》，同意本次董事会就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的总体安排，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
在2016年履职情况如下：
1、提名委员会工作情况
报告期内，本人召集召开了2次提名委员会会议，以通讯表决方式参加。会议讨论并审核了公司以下事项：
（1）2016年10月28日召开的提名委员会，审议通过了《关于更换财务总监的议案》；
（2）2016年12月9日召开的提名委员会，审议通过了《关于公司部分高管人员调整的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍和公司的整体生产经营情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道。
关注外部环境及市场变化对公司的影响。力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设进度，最大限度维护公司和股东的合法权益。
2、本人不断加强自身学习，努力提高履职能力。积极参加培训，认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
3、本人积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
王文海
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2017-050搜于特集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月17日收到公司股东马鸿先生通知，马鸿先生已将其持有公司的高管锁定股分别与中山证券有限责任公司及华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，并分别于
2017年7月13日及2017年 7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马鸿|第一大股东|42,500,000|2017年7月 13日|2019年7月11日|中山证券有限责任公司|3.13%|融资|
|马鸿|第一大股东|48,300,000|2017年7月 17日|2018年7月17日|华泰证券股份有限公司|3.56%|融资|
|合计|——|90,800,000|——|——|——|6.69%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马鸿先生共持有公司1,356,920,788股股份，占公司股份总数的43.43%，其中累计质押股份900,100,000股，占公司股份总数的28.81%，占马鸿先生所持公司股份的66.33%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年 7月18日
北京必创科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，积极出席公司的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了2次董事会会议，1次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|常海龙|2|亲 自 出席|委 托 出席|缺席|1|亲自出席|委托出席|缺席|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|0|0|1|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2017年2月27日公司召开第一届董事会第十五次会议，发表了《关于公司2016年度关联交易的独立意见》
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会和薪酬与考核委员会的成员，2017年按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，保持与经营管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
2017年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
特此报告！
（以下无正文）
（此页无正文，为北京必创科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告的签字页）
独立董事：
常海龙：
日期：
无锡先导智能装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（贾国平）
本人（贾国平）自2014年 12月20日担任无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事，自 2018年2月26日董事会换届选举完成后本人不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。
本人在任期内作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年任期内工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2018年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人任职期间公司共计召开3次董事会会议，本人均现场出席。
本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2018年度，本人任职期间公司共计召开0次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均现场列席。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、在 2018年 1月 18日召开的第二届董事会第三十五次会议上，就公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。
于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性，发表了同意的独立意见。
3、在2018年2月9日召开的第二届董事会第三十七次会议上，就公司第三届董事会换届选举、向控股股东借款暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第二届薪酬与考核委员会主任委员、第二届审计委员会主任委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2018年任期内主要履行以下职责：
1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告编制等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人担任独立董事的时间虽然较短，但是本人仍积极通过电话、信息等多种方式了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，尽管本人已不再担任独立董事职务，希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：贾国平