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证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-059天泽信息产业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、被担保人为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）的全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”），担保额度不超过人民币8,000万元。
2、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》已经出席公司第三届董事会第三次会议的全体董事全票通过（7票赞成、0票反对、0票弃权），本次担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
公司名称：远江信息技术有限公司
统一社会信用代码：91320100730575623F
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢
法定代表人：刘智辉
注册资本：5000万元整
成立日期：2001年10月29日
营业期限：2001年10月29日至******
主营业务：远江信息所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，其主要业务为通信技术服务和智能化系统集成服务。
与本公司关系：系本公司的全资子公司。
2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币万元
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|项目/统计区间|2015 年 12月 31 日|2016 年 6月 30 日|
|资产总额|43,615.40|47,458.93|
|负债总额|26,480.66|29,022.89|
|其中：银行贷款总额|4,430.00|5,328.00|
|流动负债总额|26,480.66|29,022.89|
|净资产|17,134.74|18436.04|
|项目/统计区间|2015 年度|2016 年半年度|
|营业收入|28,777.94|10,046.80|
|营业利润|6,790.18|1,477.23|
|利润总额|7,030.55|1,498.31|
|净利润|5,962.88|1,281.66|
|经营活动现金流量净额|-1,487.17|-2,346.98|

备注：其中，远江信息2015年度财务数据已经具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]8570号《审计报告》审计；远江信息2016年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：一般或连带责任保证。
2、担保额度：不超过8,000万元。
3、担保期限：不超过2年。
其他具体内容以本公司银行最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
远江信息为保证现金流量充足，促进现有业务的持续稳定发展，满足日益扩大的生产经营规模的需要，计划向银行申请综合授信8,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1年。本公司作为股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益。
2、董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：其一，远江信息业务稳定、资信良好，具有较
强的偿债能力。远江信息作为一家具有一定市场规模、业务链条完整、服务能力较
强、能为客户提供一体化综合服务、具备较强可持续发展能力的专业化技术服务公
司，其财务状况稳定、业务发展情况良好；未来借助国家产业政策的支持行业发展的良好态势，远江信息将会实现业绩的较大提升，可见具备较强的偿债能力。其二，本次担保事项的财务风险较小且可控。远江信息作为本公司合并报表范围内的全资子公司，本公司对其经营活动控制力较强；且本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其原股东提供反担保，从而财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合上市公司的整体利益。其三，本次担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，公司董事会同意本次公司对远江信息的担保事项。
3、提供反担保的情况
本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其原股东提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，本公司及控股子公司的对外担保总额累计不超过人民币8,000万元，占公司2015年末经审计净资产的比例不超过8.82%；截止本公告披露日，本公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
独立董事关于会计政策变更之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，现就公司会计政策变更事项进行了核查并发表意见如下：
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于会计政策变更之独立意见》之签字页）
独立董事签字：
胡开梁_______________________________
周铁华_______________________________
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2015年第六次临时会议相关事项的独立意见作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，对公司第三届董事会2015年第六次临时会议的相关事项进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于增补雷厉先生为第三届董事会非独立董事候选人，增补辜明安先
生、邹燕女士为第三届董事会独立董事的独立意见
（1）鉴于本公司董事会于2015年11月收到公司独立董事鲁篱先生、谭洪涛先生的辞职报告。两位辞去独立董事及担任的审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务后，导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补两名独立董事；
于2015年12月收到非独立董事李伟先生的辞职报告，为了保障董事会工作的顺利进行，亦需增补一名非独立董事。
（2）公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
（3）经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。
综上，我们同意增补雷厉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意增补辜明安先生、邹燕女士为第三届董事会独立董事，并同意在辜明安先生、邹燕女士经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，担任公司第三届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。
二、关于使用本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的独
立意见
（1）随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷款解决。鉴于公司用于支付收购现金对价后有剩余募集资金及利息收入共计492.66万元，通过永久补充流动资金可以增强公司资金的流动性，降低财务费用，缓解公司流动资金紧张的局面，保障公司的生产经营及业务拓展。
（2）本次使用剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，全体独立董事同意公司使用本次非公开发行股票节余募集资金及利息收入共计492.66万元永久补充流动资金。
独立董事：鲁篱、谭洪涛、戴元顺
2015年12月31日
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|新疆金风科技股份有限公司独立董事|
|关于公司 2018年配股公开发行证券事项的独立意见|
|新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议|
|于2018年3月23 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指|
|导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益|
|保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我|
|们作为公司的独立董事，对本次董事会审议的公司2018年配股相关议案发表如|
|下意见：|
|一、关于公司 2018年配股相关事项的独立意见|
|1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国|
|证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，|
|符合公司实际情况，具有可行性。|
|2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股有利于公司增强资本实力，|
|改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力|
|和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。|
|3、本次配股定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害|
|公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。|
|4、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。|
|5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、|
|法规及《公司章程》的规定。|
|因此，我们同意将公司关于 2018年度配股相关议案提交公司股东大会、类|
|别股东会议审议。|
|二、关于公司配股发行证券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意|
|见|

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|根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作|
|的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首|
|发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就|
|本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补|
|回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。|
|我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补|
|措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并|
|同意将相关议案提交公司股东大会、类别股东会议审议。|
|三、关于制定公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的独立意见|
|公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》系根据公司当期的经营情况|
|和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼顾股东回报和公|
|司可持续发展确定的合理分配方案；该规划积极实施科学、持续、稳定的利润分|
|配政策，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司股东依法享有的|
|资产收益等权利，符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。|
|公司董事会审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的表决程序合法|
|合规，表决结果合法有效，我们同意该规划并同意将其提交公司股东大会审议。|

（此页无正文，为独立意见签署页）
独立董事签名：
_____________ _____________ _____________
杨校生 罗振邦 黄天祐
新疆金风科技股份有限公司年月 日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-44康佳集团股份有限公司
第七届董事局第六十三次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第七届董事局第六十三次会议，于 2014年9月 26日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2014年9月16日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席吴斯远先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议了《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》。
根据华侨城集团公司向本公司发送的《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的函》，《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》将华侨城集团公司建议的合作开发方案提交董事局会议审议，合作开发方案如下：
一、华侨城集团公司和康佳集团共同成立合资公司开发康佳集团总部厂区更新改造项目。
二、合资公司的股权比例为：华侨城集团公司占40%，康佳集团占60%。
董事局在对《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》进行表决时，除关联董事吴斯远先生、苏征先生、王晓雯女士、何海滨先生回避表决外，其余3名董事以0票同意，0票反对，3票弃权否决了该项议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本公司独立董事杨海英女士、张忠先生、冯羽涛先生在董事局会议审议《关于与华侨城集团共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》前，发表了事前声明，如下：
鉴于康佳集团股东对康佳集团总部厂区城市更新项目合作开发方案的分歧较大，且华侨城集团公司未对其提出的合作开发方案做出详细说明，我们无法判断该合作开发方案的公平合理性。
董事局会议审议后，公司独立董事杨海英女士、张忠先生、冯羽涛先生发表了无法表示意见的独立意见，意见的具体内容如下：
一、《深圳国际仲裁院裁决书》虽然提到：当华侨城集团公司在合理的条件下提出共同参与开发涉案争议宗地的城市更新项目时，康佳集团不应拒绝。但《裁决书》并未就“合理的条件”作出明确说明，也未就城市更新项目进行开发的具体合作内容和方式提供任何建议或判断。
从本人了解的情况来看，康佳集团中小股东要求的合作开发比例中康佳集团的占比与华侨城集团公司提出的方案中康佳集团的占比存在一定的差距，华侨城集团公司也未对其提出的合作开发方案做出详细说明。
因此，本人对华侨城集团公司提出的合作开发方案无法发表意见，对该议案投弃权票。
二、鉴于目前股东大会要求提供网络投票，股东的表决机制较为完善，在召开股东大会的情况下，股东有机会对提交股东大会审议的事项充分发表意见；为尽快推进康佳集团总部厂区城市更新开发事项，我们建议相关股东直接将《关于共同开发康佳集团总部厂区城市更新项目的议案》提交股东大会审议。
关于康佳总部厂区城市更新项目的其他说明：
一、华侨城集团公司为隶属于国务院国资委的中央企业，其财产属于全民所有，实现国有资产保值增值是其重要职能。就合作开发方案来说，为了推动该项目尽快实施，华侨城集团公司已经作了积极沟通、协调和审慎考虑，并提出了合作开发方案。
二、就康佳总部厂区城市更新合作开发方案，康佳集团董事局和管理层作了大量的工作，进行了大量的沟通。康佳集团董事局和管理层将继续推动康佳总部厂区城市更新合作开发方案早日确定，推动康佳总部厂区城市更新项目能尽早实施。
三、根据康佳集团总部厂区用地的《房地产证》的记载，康佳集团总部厂区用地的使用年限为 1985年 1月 11日-2015年 1月 10日，目前尚不确定该《房地产证》记载的使用年限到期后可能面临的情形，提请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年九月二十九日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-039
现代投资股份有限公司
关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司股票
挂牌并采用协议转让方式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了正式启动公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称
“湖南现代环境”）新三板上市工作。日前，湖南现代环境股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意（见公司 2015年 10月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。湖南现代环境股票将于 2015年 10月 21日在全国股转系统挂牌公开转让。证券简称：现代环科，证券代码：
833944，转让方式：协议转让。
一、基本情况
中文名称：湖南现代环境科技股份有限公司
注册资本：30,000万元
法定代表人：杜明辉
有限公司设立日期：2010年 4月 15日
股份公司设立日期：2015年 6月 2日
住所：长沙高新开发区谷苑路 186号湖南大学科技创业大厦六楼
邮编：410000
电话：0731-88197728
传真：0731-88197725
网址：www.me-tec.cn
电子邮箱：liul@me-tec.cn
主营业务：主要从事固体废物、污水等垃圾的处理处置服务，包括城市生活垃圾处理处置、重金属污染治理及资源化、土壤修复、污泥处理处置、工业废水处理等项目投资运营，以及环保设备销售、环境咨询服务等。
最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2015年1-3月|2014年|
|收入总额|1,864.31|8,808.62|
|净利润总额|115.15|1,074.14|
|项目|2015年3月31日|2014年12月31日|
|资产总额|62,332.43|57,964.82|
|净资产总额|35,041.74|34,926.59|

历史沿革：
2010年，公司子公司现代环境科技投资有限公司（简称“现代环境”）全额出资 2000万元，设立湖南现代环境科技有限公司。
2013年，现代环境追加投资 28000万元。2014年，现代环境将其持
有的10%的股份转让给公司子公司湖南现代投资资产经营管理有限公
司（简称“现代资产”）。目前，现代环境和现代资产分别持股90%
和10%。
二、湖南现代环境作为湖南省内技术实力雄厚、业务种类丰富的国有环保企业，具备进入资本市场运用各种融资工具实现资金融通、股份流动、并购重组的实力和条件。通过新三板挂牌，湖南现代环境可以快速进入资本市场，发挥资本市场的融资、交易、估值定价等功能，抢占行业内企业发展的先机，实现做大做强、成为全国环保企业龙头的愿景。
三、湖南现代环境股票目前处于锁定期，暂无转让具体方案，股票转让方式为协议转让。
四、湖南现代环境作为公司的全资二级子公司，财务数据纳入公司的合并报告范围。公司的经营业绩一部分来源于湖南现代环境，目前比例较低。2015年 1-3月、2014年及 2013年，湖南现代环境对公司的资产总额、营业收入、利润总额、净利润等财务数据的比例在1-5%之间。截至 2014年 12月底，公司业务范围涵盖高速公路投资经营、期货、小额贷款、环保、担保、资产管理等多个领域，湖南现代环境作为公司在环保行业的主体公司，本次挂牌对公司维持独立上市地位、持续盈利能力不会产生不利影响。
五、湖南现代环境与公司之间不存在同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员不存在交叉任职。
（一）独立性方面：湖南现代环境在业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与公司独立，湖南现代环境具有独立面向市场开展业务的能力和持续经营能力。
（二）同业竞争方面：湖南现代环境控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业在行业分类、经营范围、业务性质等方面与公司均不相同，不存在同业竞争。
(三)湖南现代环境的董事、监事、高级管理人员的兼职情况不违反法律法规、公司章程及劳动合同关于竞业禁止的有关规定，不存在交叉任职情况。
六、按最近一个会计年度经审计的报表，湖南现代环境中占公司合并报表净利润、净资产的比例。
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||项目||现代环境||所属上市公司（现代投资）||现代环境占比（%）|
|2014年12月31日||||||||
|净资产总计||34,926.59||649,339.39||5.38||
|2014年度||||||||
|营业收入||8,808.62||433,141.65||2.03||
|利润总额||1,157.33||56,257.62||2.06||
|净利润||1,074.14||40,991.48||2.62||

七、湖南现代环境作为公司主业外实业投资平台，是公司未来业务发展的重要组成部分，公司将持续支持湖南现代环境的经营发展，并将持续保持对湖南现代环境的控股权。
八、湖南现代环境股票挂牌转让对公司的影响
公司全资二级子公司在新三板的突破，将进一步提升市值，增强公司在二级市场的融资能力，实现多渠道、低成本融资。同时，也将为公司培育新的利润增长点，对构建“一主三翼”发展格局，实现公
司持续发展，夯实价值投资基础，稳定和提升公司估值有着重要的战
略意义。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-045南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年9月2日以专人送达方式发出，会议于2016年9月13日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证监会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1224号），公司以非公开发行股票方式向七名认购对象发行了94,562,647股人民币普通股（A股），公司股本由532,480,000
股增加至627,042,647股。根据公司《章程》规定以及根据中国证券监督管理委员会相关要求，并结合《公司法》、《中小企业板规则汇编》以及相关法律法规的规定，公司拟对章程进行修订，《章程》修改对照表附后。同时，鉴于公司注册资本已发生变化，需进行注册资本变更工商登记，为方便有关变更手续的办理，公司授权办公室主任钱志伟先生依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理注册资本工商变更登记手续。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）
此议案尚待2016年第四次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币 9.6亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟投资5000万元设立全资子公司，建设月生产5000万只直径为D4~D12
液态引线式小型铝电解电容器生产线25条、月产3000万只直径为D6~D12引线式小型电容器生产线18条。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
四、提议召开公司 2016年第四次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的议案。会议通知见 9月 19日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2016年9月19日附件：新旧章程条款对照表
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|原文|修订后的内容|
|封面2016年【5】月|封面2016年【9】月|
|第六条 公司注册资本为人民币 53,248 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币627,042,647元。|
|第十九条 公司股份全部为普通股，共计53,248万股。|第十九条 公司股份全部为普通股，共计627,042,647股。|
福建省闽发铝业股份有限公司
监事会现场工作制度
第一条为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。
第四条公司监事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；
（二）列席公司董事会现场会议，对董事会表决事项提出质询或建议，对董事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；
（三）列席公司股东大会，对股东大会的召开、表决程序、表决结果等事项进行监督；
（四）对公司及其子公司进行现场考察和调研，与公司及其子公司的各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出意见
与建议；
（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席监事会现场会议；
（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；
（三）深入公司及其子公司的采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门及子公司的负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为监事进行现场工作、履行监事职责提供必需的工作条件。
公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
监事行使职权时，公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司监事需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司监事会应当在每年年初向公司提出本年度监事会进行现场工作的初步计划，由公司董事会秘书负责按照该计划进行相应的前期准备工作。该计划包括但不限于以下内容：
（一）监事会进行现场工作的时间安排；
（二）监事会进行现场工作的具体内容；
（三）监事需要调研、走访、交流的公司及其子公司各相关部门和人员名单；
（四）需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
第九条公司董事会秘书应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作，确保监事会现场工作计划得以有效落实。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司监事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到监事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助监事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合监事的工作。
第十一条公司监事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取监事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相应的整改计划及整改措施，并及时向监事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司监事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的，公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司监事会负责解释。
福建省闽发铝业股份有限公司 2014年 8月 23日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-092广西博世科环保科技股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请综合授信额度共计不超过
人民币3000万元，公司的全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“子公司”或“湖南博世科”）拟对上述银行授信及授信额度内的流动资金贷款提供连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的授
信、贷款协议为准。
2015年12月25日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、概况
企业名称：广西博世科环保科技股份有限公司
法定代表人：宋海农
企业住所：广西南宁市高新区科兴路12号
成立时间：1999年04月13日
注册资本：人民币壹亿贰仟肆佰万元整
经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、公司关系：湖南博世科为公司的全资子公司。
3、主要财务指标：截至2015年6月30日，公司总资产766,213,423.83元，净资产345,085,421.00元，2015年1—6月份实现营业收入223,541,744.92元，利润总额22,571,539.89元，净利润19,836,096.08元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年9月30日，公司总资产816,170,556.09元，净资产350,453,818.34
元，2015年1—9月份实现营业收入299,387,992.34元，利润总额29,177,101.63元，净利润25,204,493.42元。以上数据未经审计。
三、担保内容
本次湖南博世科为公司向银行申请综合授信业务及授信额度内的流动资金
贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司将根据生产经营需要在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行3000万元额度内办理综合授信及申请流动资金贷款有关事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额26500万元，占公司最近一期经审计净资产的76.79%，占公司最近一期经审计总资产的34.59%。其中：3500万元为公司对全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司提供的担保；2亿元为公司对控股子公司泗洪博世科水务有限公司提供的担保。截至目前，公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保主要为满足公司生产经营和流动资金周转需要。
公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；同时本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意湖南博世科为公司提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司全资子公司湖南博世科为公司向交通银行广西壮族自治区分行申请总额不超过 3000万元综合授信业务及授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证，该担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于解决公司经营资金需求，不存在损害公司及广大投资者合法权益的情形，同意湖南博世科为公司提供担保。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-5号湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于 2017年 1月 13日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）通知，国创集团将其所持有的国创高新部分股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
2017年1月12日，国创集团将其所持有的本公司股份 57,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给广发证券股份有限公司。此次质押初始交易日为2017年1月12日，购回交易日为2017年7月2日。
截至本公告披露日，国创集团共持有公司股份 188,131,600股，占公司总股本的43.28%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为57,000,000股，占其所持公司股份总数的30.30%，占公司股份总数的13.11%。截至本公告披露日，国创集团累计质押其所持公司股份数量为57,000,000股，占其所持公司股份总数的30.30%，占公司股份总数的13.11%。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年一月十三日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-49美好置业集团股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 20亿元（含 20亿元），一次或分期发行；具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式和发行对象
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
（三）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股
东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（四）债券利率
本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
（五）募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借款、补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
（六）担保条款
本次公司债券无担保。
（七）上市交易或转让场所
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
（八）决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
（九）关于本次发行公司债券的授权事项
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市交易或转让，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券上市交易或转让地点等与发行条款有关的一切事宜。
3、执行本次债券发行及申请上市交易或转让所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市交易或转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构，办理本次债券发行申报事宜，在本次债券发行完成后，办理本次债券的上市交易或转让事宜；为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人
会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、
确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。
5、办理公司债券的还本付息等事项。
6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、办理与本次债券发行有关的其他事项。
8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-133江苏吴通通讯股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 10月 8日（星期三）上午开市起停牌；2014年 10月 14日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 10月 14日（星期二）开市起继续停牌。公司分别于 2014年 10月 21日、2014年 10月28日、2014年11月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 10月 20日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年11月11日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2014年11月14日起继续停牌。
2014年11月18日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告出具日，公司以及聘请的各方中介机构正抓紧对涉及本次重组事项的相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年11月24日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-095浙江华统肉制品股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年10月20日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2017年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发先生、独立董事徐为民、王方明先生及周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2017年10月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
其中《2017年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
2、审议并通过《关于公司为控股子公司台州华统食品有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见2017年10月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于为控股子公司台州华统食品有限公司提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、审议并通过《关于公司注销全资子公司浙江金华华统食品有限公司的议案》
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见2017年10月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于注销全资子公司浙江金华华统食品有限公司的公告》。
4、审议并通过《关于公司注销控股孙公司衢州市春安食品有限公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见2017年10月24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于注销控股孙公司衢州市春安食品有限公司的公告》。
5、审议并通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见 2017年 10月 24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
6、审议并通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见 2017年 10月 24日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《外部信息使用人管理制度》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-36东莞勤上光电股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 4月 29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公布的《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》中预计公司 2015年上半年度归属于上市公司股东的净利润为6,254.08万元—7,391.19万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 71.85%—51.85%|盈利：5,685.53万元|
||盈利： 1,600.74 万元— 2,737.85万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司参股公司鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司（以下简称“莱福士”）成立于2012年，注册资本11,200万元人民币，由鄂尔多斯市城市建设投资集团、鄂尔多斯市祥源能源有限责任公司、公司共同组建，公司持股26.79%。莱福士在2014年度被认定为“高新技术企业”、“2014年度自治区级企业研发中心”。
公司于近日接到莱福士通知称：随着行业竞争的进一步加剧，以及受当地政
府结构调整等影响，进入2015年莱福士经营业绩持续下降，截止目前应收账款、
应付账款、银行贷款、应收票据难以平衡，加上日常费用支出，现生产经营已较
为困难。经公司认真研究，认为莱福士目前生产经营情况发生重大变化。截止 2014年 12月 31日公司对莱福士发出商品余额为 2,449.07万元,长期股权投资账面余额为 2,204.27万元，根据《企业会计准则》等相关规定，公司基于谨慎性原则，拟对莱福士的发出商品、长期股权投资计提减值准备。后续，公司会持续关注莱福士的经营情况。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果，公司2015年上半年度具体财务数据以公司公布的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎政策，注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014-058
四川成飞集成科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2014年 8月 11日以电子邮件、书面送达方式发出，于 2014年 8月 21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》，详细内容见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《2014年半年度报告全文》和《2014年半年度报告摘要》。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，审议通过了《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。本报告具体内容详见2014年8月22日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2014年 8月 22日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
三、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。详细内容见2014年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2014年 8月 22日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独
立意见》。
本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。
四、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订对比表见附件。
修订后的公司章程详见 2014年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的公司章程。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2014年 8月 22日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交2014年第二次临时股东大会审议。
五、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年9月10日在成都市召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
会议召开的具体内容详见 2014年 8月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年8月22日
附件：
四川成飞集成科技股份有限公司章程修订对照表
条款 修订后 修订前
1第十三 经依法登记，公司的经营范围：模具的 经依法登记，公司的经营范围：工模具条 设计、研发和生产；计算机集成技术开发与设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；货物及技术进出口业务。(以上范围内应用；数控产品及高新技术产品制造（国家国家有专营专项规定的按规定办理) 有专项规定的除外）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。
2第七十 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 股东（包括股东代理人）以其所代表的八条
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东大会审议影响中小投资享有一票表决权。
者利益的重大事项时，对中小投资者表决应 公司持有的本公司股份没有表决权，且当单独计票。单独计票结果应当在股东大会该部分股份不计入出席股东大会有表决权决议中予以公开披露。 的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 董事会、独立董事和符合相关规定条件该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
的股东可以征集股东投票权。
股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
3第八十 公司应在保证股东大会合法、有效的前 公司应在保证股东大会合法、有效的前条
提下，通过各种方式和途径，优先提供网络提下，通过各种方式和途径，提供网络形式形式的投票平台等现代信息技术手段，为股的投票平台等现代信息技术手段，为股东参东参加股东大会提供便利。 加股东大会提供便利。
4第一百 公司优先接受国家军品订货，并保证国 公司接受国家军品订货，并保证国家军九十一
家军品科研生产任务按规定的进度、质量和品科研生产任务按规定的进度、质量和数量条
数量等要求完成。 等要求完成。
5第一百 修改或批准新的公司章程涉及有关特别 修改或批准新的公司章程涉及有关特九十九
条款时，应经国务院国防科技工业主管部门别条款时，应经审批机关同意后再履行相关条
同意后再履行相关法定程序。 法定程序。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-001
中科院成都信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票连续两个交易日（2017年 8月 1日、8月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.89%，根据深圳证券
交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会