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证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-018债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2017年4月29日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年5月10日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的议案》。
根据相关监管部门的要求以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司对2016年度非公开发行股票数量及募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 189,633,680股（含本数），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 177,390,651股（含本数），最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将做相应调整。
2、募集资金金额
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过165,929.47万元，拟用于张北榕泰云计算数据中心建设项目和偿还银行贷款，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金数额|
|1|张北榕泰云计算数据中心建设项目【注】|135,929.47|133,929.47|
|2|偿还银行贷款|32,000.00|32,000.00|
|合计||167,929.47|165,929.47|

注：该项目拟投入募集资金数额不包含土地费用，公司已以自有资金2,000.00万元购置项目用地。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次发行的募集资金总额不超过 155,216.82万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金数额|
|1|张北榕泰云计算数据中心建设项目【注】|135,929.47|129,216.82|
|2|偿还银行贷款|32,000.00|26,000.00|
|合计||167,929.47|155,216.82|

注：该项目土地费用和项目建设预备费以自有资金投入。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的公告》（临2017-020）。
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
公司于2016年9月9日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；并于2016年9月27日召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述预案。
根据相关监管部门的要求以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司决定对本次非公开发行股票方案等内容进行相应调整、更新修订。详见2017年5月11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东榕泰实业股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
公司于2016年9月9日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；于2016年 9月27日召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述议案。
根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》有关内容进行相应调整修订。详见 2017年 5月 11日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。
公司于2016年9月9日召开第七届第五次董事会，审议通过《关于公司2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》；并于2016年 9月27日召开2016年第二次临时股东大会审议通过前述议案。
根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票方案调整情况，公司对《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施》的相关内容做相应修订。详见 2017年 5月 11日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票；弃权0票。
根据 2016年 9月 27日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司调整非公开发行股票方案等事宜已得到公司股东大会对董事会的授权。因此，上述议案均无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-053滨化集团股份有限公司
2017年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年前三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-9月产量（吨）|2017年1-9月销量（吨）|2017年1-9月销售金额（元）|
|环氧丙烷|217,436|194,975|1,712,999,529.97|
|烧碱（折百）|501,043|495,104|1,568,695,360.00|
|三氯乙烯|50,336|51,911|231,529,487.61|

二、主要产品的价格变动情况
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|主要产品|2016年1-9月平均售价（元/吨）|2017年1-9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|环氧丙烷|7,254.49|8,785.72|21.11|
|烧碱（折百）|1,920.38|3,168.41|64.99|
|三氯乙烯|4,364.64|4,460.10|2.19|

三、主要原材料的价格变动情况
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|主要原料|2016年1-9月平均进价（元/吨）|2017年1-9月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|原盐|114.91|169.71|47.69|
|原煤|374.59|617.02|64.72|
|丙烯|5,180.36|6,344.20|22.47|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十日
2018年度业绩承诺完成情况的说明
关于芜湖荣基密封系统有限公司、芜湖安博帝特工业有限公司
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称本公司）于2018年度完成收购芜湖荣基密封系
统有限公司、芜湖安博帝特工业有限公司（以下分别简称芜湖荣基公司、芜湖安博公司），根据上海证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据2018年9月3日公司第三届董事会第七次会议决议和2018年第二次临时股东大
会审议通过，公司以支付现金的方式，参考评估作价26,700万元购买林忠琴持有的芜湖荣
基公司51%的股权及参考评估作价 7,300万元购买购林忠琴及林松梅持有的芜湖安博公司
51%的股权。
上述芜湖荣基公司、芜湖安博公司51%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在
芜湖县市场监督管理局办妥将芜湖荣基公司、芜湖安博公司51%的股权的持有人变更为本
公司的变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与芜湖荣基公司、芜湖安博公司股东林忠琴及芜湖安博公司原股东林松梅
签订的《林忠琴、林松梅与浙江正裕工业股份有限公司关于芜湖荣基密封系统有限公司及
芜湖安博帝特工业有限公司之股权转让协议》，芜湖荣基公司、芜湖安博公司股东林忠琴及
芜湖安博公司原股东林松梅承诺芜湖荣基公司和芜湖安博公司 2018年扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润合计不低于5,200万元。
三、业绩承诺完成情况
芜湖荣基公司和芜湖安博公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润合计 6,110.23万元，超过承诺数 910.23万元，完成本年预测盈利的 1.18
倍。
浙江正裕工业股份有限公司
二〇一九年四月十五日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-023郑州煤电股份有限公司
第八届监事会职工代表监事选举结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
鉴于郑州煤电股份有限公司第七届监事会任期届满，公司经职工代表大会审议，选举雷丁轲、史文亮两位先生为第八届监事会职工代表监事。
雷丁轲、史文亮两位先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
附：职工代表监事简历
郑州煤电股份有限公司监事会
2019年 6月 28日
附件
职工代表监事简历
雷丁轲，男，汉族，1969年 10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经理、总经理，杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常务副局长。
现任本公司职工代表监事、总经理特别助理。
史文亮，男，汉族，1963年 12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑煤集团安监局副局长、总调度室主任、副总工程师；郑煤集团中原煤炭化工有限公司副总经理；西乌珠穆沁旗浩沁天成矿业有限公司董事、总经理；公司副总经理、米村矿矿长、党委副书记、郑煤集团公司总经理助理。现任本公司职工代表监事、总经理助理；煤炭运销公司经理、党委副书记。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-038
江苏综艺股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏综艺股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2014年 8月 13日以专人送达和传真的方式发出，会议于2014年8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中：出席现场会议监事2人，监事昝瑞章因公务未能出席现场会议，以通讯表决方式出席参加会议，会议由监事会主席张晓波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司2014年半年度报告及摘要，并对董事会编制的半年度报告提出下列审核意见：
1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司二零一四年八月二十二日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-007
沈阳桃李面包股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017年 2月 14日以通讯方式送达全体董事，会议于 2017年 2月 24日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资成立全资子公司银川桃李面包有限公司的议案》
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需求，拟设立全资子公司银川桃李面包有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币400万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于投资成立全资子公司太原桃李面包有限公司的议案》
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需求，拟设立全资子公司太原桃李面包有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币400万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于向天津友福食品有限公司增资的议案》
公司根据经营发展需要，拟向天津友福食品有限公司增资人民币 5,540万元，资金来源为公司的自有资金。本次增资后，天津友福食品有限公司的注册资本由 15,000万元增至 20,540万元，公司仍持有其100%股权。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
4、审议通过《关于公司 2017年度银行综合授信额度的议案》
根据公司 2017年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2017年度银行综合授信额度不超过人民币 6亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司根据经营发展需要，拟向重庆桃李面包有限公司增资人民币 6,880万元，资金来源为公司的自有资金。本次增资后，重庆桃李面包有限公司的注册资本由 8,000万元增至 14,880万元，公司仍持有其100%股权。
对此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-042债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于
2018年度第一期短期融资券取消发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月26日召开 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。2018年5月28日，本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP69号），同意接受公司短期融资券注册（详情请见公司刊登于2018年2月27日、2018年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有
限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》、《江西长运股份有限公司关于申请发行短期融资券获准注册的公告》）。
公司于2018年6月19日在上海清算所、中国货币网刊登公告，定于6月21日至6月22日发行江西长运股份有限公司2018年度第一期短期融资券，发行金额为7
亿元。由于近期市场波动原因，本公司决定取消本次短期融资券发行，择时重新发行，并将根据发行情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2018年6月25日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-026广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行广州番禺石楼支行
委托理财金额:4,000万元人民币
委托理财投资类型:非保本浮动收益型银行理财产品
委托理财期限:12个月以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”）于近期使用4,000万元人民币闲置自有资金在中国银行广州番禺石楼支行（以下简称“中国银行”）购买了非保本浮动收益型银行理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司 2018年 3月 29日召开的第三届董事会第六次会议和 2018年 5月 4日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金 6亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度可以在决议有效期内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国银行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|维力医疗|中国银行|中银日积月累—乐享天天（专属版）|4,000|2019.4.2|12个月以内，无固定期限|浮动收益|

产品说明：
本产品为非保本浮动收益型中低风险理财产品，本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性。产品无固定存续期限，每个工作日开放申购赎回，无认购费、申购费和赎回费，主要投资于货币市场工具、固定收益证券及监管部门认可的其他金融投资工具。本理财计划产生的税费以实际发生额支付。
四、敏感性分析
公司使用闲置自有资金购买较低风险的非保本浮动收益型银行理财产品是
在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2019年4月2日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财
金额为6,000万元，全部为闲置自有资金委托理财。具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|资金来源|

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|1|狼和医疗|中国银行江西永丰支行|中银日积月累-日计划（代码：AMRJYL01）|2,000|2018.8.1|12个月以内，无固定期限|3.0%|自有资金|
|2|维力医疗|中国银行广州番禺石楼支行|中银日积月累—乐享天天（专属版）|4,000|2019.4.2|12个月以内，无固定期限|浮动收益|自有资金|
|合 计||||6,000|||||

注：“狼和医疗”为公司下属全资子公司江西狼和医疗器械有限公司。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
杭州电魂网络科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
（截至首次授予日）
一、激励对象名单及分配情况汇总表
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|||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占本激励计划公告日股本总额的比例|
|姓名||职务|||||||
|||||票数量(万股)||总数的比例|||
|郝杰|副总经理||15.00||3.93%||0.06%||
|朱小素|财务总监||12.00||3.15%||0.05%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（111人）|||295.30||77.45%||1.23%||
|预留部分|||59.00||15.47%||0.25%||
|合计（113人）|||381.30||100.00%||1.59%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||||中层管理||
||||吴诗华|||
|2||||中层管理||
||||于佳|||
|3||||中层管理||
||||陈航|||
|4||||中层管理||
||||许慕典|||
|5||||中层管理||
||||蔡剑卫|||
|6||||中层管理||
||||郑首帅|||
|7||||中层管理||
||||周麒|||
|8||||中层管理||
||||李林|||
|9||安金涛||核心技术人员||
|10||陈宏鸿||核心技术人员||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|11||陈力||核心技术人员||
|12||陈肖军||核心技术人员||
|13||陈艳妮||核心技术人员||
|14||崔明晨||核心技术人员||
|15||戴巍||核心技术人员||
|16||邓泳辉||核心技术人员||
|17||丁翌功||核心技术人员||
|18||杜敏捷||核心技术人员||
|19||冯显深||核心技术人员||
|20||傅航雷||核心技术人员||
|21||郭寒春||核心技术人员||
|22||何峥||核心技术人员||
|23||胡晓文||核心技术人员||
|24||黄康||核心技术人员||
|25||黄勤||核心技术人员||
|26||季智清||核心技术人员||
|27||贾倩蓉||核心技术人员||
|28||金观其||核心技术人员||
|29||郎民周||核心技术人员||
|30||李陈勉||核心技术人员||
|31||李刚||核心技术人员||
|32||李林肪||核心技术人员||
|33||李明||核心技术人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|34||李绍升||核心技术人员||
|35||林波||核心技术人员||
|36||林刚||核心技术人员||
|37||林杰||核心技术人员||
|38||林强||核心技术人员||
|39||路宇||核心技术人员||
|40||罗海峰||核心技术人员||
|41||罗凯||核心技术人员||
|42||孟静然||核心技术人员||
|43||彭义||核心技术人员||
|44||任腾飞||核心技术人员||
|45||色星星||核心技术人员||
|46||石苏||核心技术人员||
|47||宋吉泉||核心技术人员||
|48||宋良梁||核心技术人员||
|49||孙俊||核心技术人员||
|50||孙勇||核心技术人员||
|51||万能||核心技术人员||
|52||王丹||核心技术人员||
|53||王龙龙||核心技术人员||
|54||王轩||核心技术人员||
|55||王杨恺||核心技术人员||
|56||韦镇州||核心技术人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|57||翁晓燕||核心技术人员||
|58||吴继景||核心技术人员||
|59||吴晓娴||核心技术人员||
|60||吴毅||核心技术人员||
|61||伍贤交||核心技术人员||
|62||肖铁||核心技术人员||
|63||肖雁||核心技术人员||
|64||谢晓宇||核心技术人员||
|65||徐晓航||核心技术人员||
|66||徐亚琼||核心技术人员||
|67||杨启蒙||核心技术人员||
|68||杨耀文||核心技术人员||
|69||姚少龙||核心技术人员||
|70||叶芳卿||核心技术人员||
|71||叶晓佳||核心技术人员||
|72||尹建||核心技术人员||
|73||余霄||核心技术人员||
|74||余晓彪||核心技术人员||
|75||余旸||核心技术人员||
|76||袁颖||核心技术人员||
|77||翟永强||核心技术人员||
|78||张鹏程||核心技术人员||
|79||张倩||核心技术人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|80||张锐||核心技术人员||
|81||张胜超||核心技术人员||
|82||章云云||核心技术人员||
|83||钟旭||核心技术人员||
|84||周瑜||核心技术人员||
|85||朱健瑞||核心技术人员||
|86||朱晓丹||核心技术人员||
|87||陈金鑫||业务骨干||
|88||费凯昀||业务骨干||
|89||冯刚||业务骨干||
|90||傅强||业务骨干||
|91||傅益峰||业务骨干||
|92||甘霖||业务骨干||
|93||高伟||业务骨干||
|94||李凯博||业务骨干||
|95||刘佳||业务骨干||
|96||刘京威||业务骨干||
|97||卢双||业务骨干||
|98||罗忻||业务骨干||
|99||钱晓瑜||业务骨干||
|100||陶源||业务骨干||
|101||王丽婷||业务骨干||
|102||王雪||业务骨干||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|103||王钰杰||业务骨干||
|104||肖娜||业务骨干||
|105||叶茂鹏||业务骨干||
|106||叶曲||业务骨干||
|107||余凡||业务骨干||
|108||余丽英||业务骨干||
|109||袁家音||业务骨干||
|110||赵子鑫||业务骨干||
|111||朱斌||业务骨干||

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2018年5月15日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-026青海春天药用资源科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2018年 6月 22日收到我公司控股股东西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股票补充质押的情况
2017年8月18日，西藏荣恩将其持有的我公司132,300,000股有限售条件流通股股票质押给中泰证券股份有限公司，具体情况详见公司 2017年 8月 22日披露的2017-032号公告。
2018年 6月 21日，西藏荣恩将其持有的我公司 52,000,000股有限售条件流通股补充质押给中泰证券股份有限公司，该质押是对 2017年 8月 18日办理的股份质押的补充质押。
截止本公告日，西藏荣恩共持有我公司 303,509,571股有限售条件流通股，占公司总股本的48.12%。本次质押后，西藏荣恩累计质押股份数量为 220,550,000股，占其所持有公司股份的72.67%，占公司总股本的34.97%。
二、控股股东质押情况
西藏荣恩本次股份质押主要用于对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。西藏荣恩目前资信状况良好，经营管理运作正常，具备良好的抗风险能力，该事项未来还款来源主要为其相关投资收益、营业收入等，具备偿还能力。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更，公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时予以披露。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-048
债券代码：122353 债券简称：14东兴债
东兴证券股份有限公司
关于公司债券担保人财务报表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司于 2015年 4月 7日发行的“2014年东兴证券股份
有限公司债券”（债券简称“14东兴债”），由中债信用增进投资股份有限公
司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。现将担保人中债信用增进投
资股份有限公司 2018年度上半年财务报告（未经审计）予以披露，具体内容
详见2018年8月30日刊登在上海证券交易所网站的《中债信用增进投资股份
有限公司2018年度上半年财务报告》。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2014-20兰州长城电工股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司 2014年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于 2014年 10月 10日（星期五）下午 14:00-16:30参加由甘肃证监局、甘肃省上市公司协会主办的甘肃辖区上市公司 2014年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将依托深圳证券信息有限公司全景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式举行，投资者可以在活动时间登录公司互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S600192/或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与公司 2014年半年度报告网上说明会。
出席本次集体接待日活动的人员有：公司总经理张希泰先生，副总经理、董事会秘书白天洪先生和财务总监费秋菊女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2018-042
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于披露“中国平安开放日——核心金融”
相关报告的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于 2018年 10月 12日（星期五）举行“中国平安开放日——核心金融”活动，并就《平安价值深度解析（三）》、《平安银行转型实践分享》、《走进投资风险管理》及《科技赋能寿险》作出报告。
上述报告的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
上网公告附件：
1、《平安价值深度解析（三）》
2、《平安银行转型实践分享》
3、《走进投资风险管理》
4、《科技赋能寿险》
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-032杭州解百集团股份有限公司关于控股孙公司
向杭州百大置业提供财务资助的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股孙公司向杭州百大置业提供财务资助的关联交易议案》，同意本公司之控股孙公司杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）以持股比例为限向杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）提供人民币1.2亿元资金的财务资助，资金来源为杭州大厦自有资金，利率将在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定，提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年（含），资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过3年（含）。杭州百大置业的其他两方股东按股权比例同步提供财务资助 1.8亿元。
以上具体内容已于 2016年 8月 31日和 2016年 9月 9日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号2016-027）。
2016年12月20日，杭州大厦与杭州百大置业签订《借款协议》，本次杭州大厦向杭州百大置业提供财务资助资金为人民币 6,400万元，期限自 2016年 12月 20日至2019年12月19日，借款年利率为4.75%（同三年期银行基准利率，且满1年同步浮动）。
除杭州大厦外，本次杭州百大置业的其他两方股东按股权比例同步提供财务资助资金合计为人民币9,600万元。
截至本公告披露日，杭州大厦对杭州百大置业实际提供的财务资助资金余额为人民币6,400万元。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
股票代码：601988 股票简称：中国银行 公告编号：临2014-029转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于非执行董事辞任的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到非执行董事刘丽娜女士的辞呈。刘丽娜女士因工作调动，辞去本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员及董事会风险政策委员会委员职务，该辞任自王伟先生担任本行非执行董事的任职资格获中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。
刘丽娜女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对刘丽娜女士在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
兴业证券股份有限公司关于上海紫江企业集团股份有限公司
关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”）的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对紫江企业关联人增资紫江企业控股子公司上海紫江新材料科技有限公司（以下简称“紫江新材料”）的关联交易事项进行了认真、审慎的核查。
一、关联交易基本情况
公司和公司控股子公司紫江新材料的管理层及技术骨干以实现风险共担、利益共享为原则，决定向紫江新材料增资 1,500万元。公司收购新上海国际（集团）有限公司（以下简称“新上海国际”）所持有的紫江新材料25%股权后，将持有紫江新材料100%股权。本次增资完成后，公司持有紫江新材料70%股权，公司和紫江新材料的管理层及技术骨干持有紫江新材料30％股权。
其中，公司副董事长兼总经理、紫江集团副董事长、紫江新材料董事长郭峰，公司副总兼财务总监秦正余，公司副总兼董秘、紫江新材料董事高军，公司监事邬碧海，公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）的董事、紫江新材料董事兼总经理王虹拟向紫江新材料增资690万元人民币，占紫江新材料增资后总股本的13.8%。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上述自然人与上市公司存在关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，无需股东大会审批。
二、交易对象与公司的关联关系
（一）关联方的基本情况
1、郭峰
郭峰，男，中国国籍，最近三年担任公司控股股东紫江集团副董事长、公司
副董事长兼总经理、紫江新材料董事长。
2、秦正余
秦正余，男，中国国籍，最近三年担任公司副总经理兼财务总监。
3、高军
高军，男，中国国籍，最近三年担任公司副总经理兼董事会秘书、紫江新材料董事。
4、邬碧海
邬碧海，男，中国国籍，最近三年担任公司监事、人力资源总监。
5、王虹
王虹，女，中国国籍，最近三年担任公司控股股东紫江集团的董事、紫江新材料董事兼总经理。
（二）关联人增资的基本情况
紫江新材料此次关联人增资情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|认缴出资额（万元）|占增资后注册资本比例（%）|
|王虹|紫江集团董事、紫江新材料董事兼总经理|240|4.80|
|郭峰|紫江集团副董事长、公司副董事长兼总经理、紫江新材料董事长|200|4.00|
|秦正余|公司副总兼财务总监|100|2.00|
|高军|公司副总兼董事会秘书、紫江新材料董事|100|2.00|
|邬碧海|公司监事、人力资源总监|50|1.00|
|合计||690|13.80|

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
上海紫江新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：424.63万美元
法定代表人：郭峰
住所：上海市闵行区颛兴路889号1幢
成立日期：1995年12月26日
经营范围：研发、生产多层复合材料，包装膜，锂离子电池薄膜，光伏材料，光学薄膜等特殊功能性薄膜，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司于2016年1月25日召开的第六届董事会战略与投资决策委员会第十三次会议审议通过了《关于紫江新材料公司减资及修改公司章程的议案》，同意将紫江新材料投资总额由 956万美元减至 458.36万美元，注册资本由 885.65万美元减少至 424.63万美元。其中：公司出资 318.4725万美元，占股权比例75%；
新上海国际（集团）有限公司出资 106.1575万美元，占股权比例25%。目前，紫江新材料已完成上述减资事项。
公司第六届董事会第二十次会议通过了《关于收购新上海国际（集团）有限公司所持有的上海紫江新材料科技有限公司25%股权的议案》。公司收购新上海国际所持有的紫江新材料25%股权后，将持有紫江新材料100%股权。之后，由公司和紫江新材料公司的管理层及技术骨干对紫江新材料进行增资。增资完成后，公司持有紫江新材料70%股权，公司和紫江新材料公司的管理层及技术骨干持有紫江新材料30％股权。其中，郭峰、秦正余、高军、邬碧海、王虹属于上市公司关联人。
（二）标的公司主要财务数据
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的紫江新材料审计报告（信会师报字[2016]第116421号），截止2016年8月31日，紫江新材料资产总额5,636.41万元，净资产3,443.96万元，2016年1-8月实现营业收入3,414.62万元，净利润-291.45万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的紫江新材料审计报告（信会师报字[2016]第 114340号），截止 2015年 12月 31日，紫江新材料资产总额5,416.89万元，净资产4,235.38万元，2015年实现营业收入4,201.09万元，净利润-791.95万元。
四、关联交易的定价
本次增资价格以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的紫江新材料审计报告（信会师报字[2016]第 116421号）为依据，预计该公司增资后注册资本为5,000万元，资产净额为4,943.96万元。该公司多年亏损，经交易各方协商确定，本次关联交易对应紫江新材料13.8%股权，增资价款为人民币690万元，与公司收购新上海国际所持有的紫江新材料25%股权价格基本保持一致。
五、关联交易协议的主要内容及履约安排
紫江新材料拟与各关联人就本次增资入股事项签订《上海紫江新材料科技有限公司增资协议》，协议主要内容为各关联人共支付现金人民币 690万元以持有紫江新材料13.8%的股权。
公司授权公司副董事长兼总经理郭峰先生，在公司收购新上海国际所持有的紫江新材料25%股权后，办理本次增资入股相关事宜。
六、法定程序的履行情况
公司于 2016年 11月 25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于关联人增资全资子公司上海紫江新材料科技有限公司的议案》，本次交易属于关联交易，关联董事郭峰先生回避表决。独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了紫江新材料审计报告、董事会决议、独立董事发表的相关意见以及有关法律法规、公司规章制度等文件，对本次关联交易事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
综上，保荐机构对紫江企业关联人增资紫江企业控股子公司紫江新材料的关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海紫江企业集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
王峥 惠淼枫
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-027
博迈科海洋工程股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2017年 6月 5日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 6月 8日
以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事
长彭文成先生主持。公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程
序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任王新为公司第二届董事会秘书的议案》
经查，王新先生符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）中规定的董事会秘书任职资格，并已取得上海证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）的规定，公司董事会决定聘任王新
先生为公司第二届董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事发表了同意的独
立意见。
(表决情况：8票同意， 0票反对， 0票弃权，董事王新先生回避表
决)
三、董事会秘书联系方式
联系电话：022-66219991
传真：022-66299900-6615
电子邮箱：securities@bomesc.com
地址：天津市经济技术开发区第四大街14号
邮政编码：300457
四、董事会秘书简历
王新，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年至2000年任天津成泰国际工贸有限公司采办主管，2000年至2007年任
渤油船舶工程有限公司采办经理，2007年至 2011年任天津中交博迈科海洋船
舶重工有限公司副总经理，2011年至 2012年任天津博迈科海洋工程有限公司
总经理助理，2012年至今任博迈科海洋工程股份有限公司董事兼总经理助理。
于2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训，经考核合
格后获得董事会秘书资格证书，证书编号为880143。具有良好的职业道德和个
人品质，具备担任董事会秘书所必须的专业知识及工作经验。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2017年6月9日
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-039日月重工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 6月 12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019年 6月 17日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。
本次会议由公司董事长傅明康先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》：
公司 2018年年度权益分派方案为以方案实施前的公司总股本 407,230,000股为基数，每股派发现金红利 0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3股，共计派发现金红利 122,169,000.00元，转增 122,169,000股，本次分配后总股本为 529,399,000股。根据《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定，若公司发生派发股票红利等事宜，需对公司限制性股票预留部分的授予数量进行相应调整。调整后，公司预留部分限制性股票数量由 150.00万股调整为
195.00万股。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告》（公告编号:2019-042）。
关联董事虞洪康先生、王烨先生、张建中先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定和 2018年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2019年 06月 17日为授予日，向 94名激励对象授予 195.00万股限制性股票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号:2019-043）。
关联董事虞洪康先生、王烨先生、张建中先生回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号:2019-044）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、报备文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2017-001上海九百股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加80%-120%。
（三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2015年度归属于上市公司股东的净利润为 92,303,883.45元；
（二）每股收益：0.2303元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因系：报告期内，公司完成了向上海万达网络金融服务有限公司转让本公司所持有的参股企业上海海鼎信息
工程股份有限公司522.1万股的股权。本次交易公司取得投资收益9,230.01万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据应以公司正式披露的经审计后的 2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司
二○一七年一月二十四日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-049中航重机股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日书面发出关于召开第五届董事会第六次会议的通知，2014年10月27日公司第五届董事会第六次会议在苏州市相城区在水一方大酒店会议室以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事7名，董事倪先平先生因公出差委托董事胡晓峰先生参加并代为表决，独立董事金锦萍女士和马荣凯先生因公出差委托独立董事邱洪生先生参加并代为表决，董事罗霖斯先生因公出差委托董事王智林先生参加并代为表决。会议由董事长胡晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议了以下六项议案：
一、《2013年第三季度报告全文及正文》
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、《关于注册并发行短期融资券的议案》
为进一步优化公司融资结构、降低融资成本、节约财务费用，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》，公司拟在银行间债券市场注册并发行额度为不超过12亿元的短期融资券。董事会授权公司经营管理层决定短期融资券的发行时机和具体方案，并办理发行事宜。
本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司股东大会审议。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
三、《关于子公司贵州永红航空机械有限责任公司对贵阳民品业务搬迁建设项目进行调整的议案》
2014年4月3日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司贵州永红航空机械有限责任公司民品业务搬迁建设的议案》，在建设过程中由于建设场地实际地形特征的不确定性等因素，导致实施过程中产生实施内容与金额变更，建筑面积由27808平方米调整为27888平方米，项目总投资由4842万元调整为6440万元。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
四、《关于控股子公司中航力源液压股份有限公司补充建设军品液压泵装配调试厂房的议案》
随着公司军品型号任务的增多，公司控股子公司中航力源液压股份有限公司现有军品液压泵装配试验厂房已不能满足工厂科研生产需要。根据发展规划，拟在现厂区军品液压泵装配试验厂房北侧扩建，该项目建设总投资规模2880万元。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
五、《关于为西安基地等温锻生产线（一期）建设项目补充生产用配套工装的议案》根据子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司整体搬迁的战略决策，由于总规划调整及等温锻厂房工艺优化，为满足等温锻（一期）建设项目的顺利运行，需要补充生产必需的配套工装，计划总投资3860万元，将补充的配套工装纳入等温锻（一期）项目同步建设，确保顺利投产。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
六、《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司与上海申能新能源投资有限公司共同投资设立中航申新风力发电有限公司的议案》
为实现公司新能源业务的战略落地，加快优质风场资源的开发，同时提高资金使用效率和投资回报水平，公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司拟与上海申能新能源投资有限公司展开合作，在广东省雷州市共同投资设立一家项目公司，在当地进行风电项目的开发建设。项目具体情况详见刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司与上海申能新能源投资有限公司共同投资设立中航申新风力发电有限公司的公告》
（2014-048）
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2014年10月27日