Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临
2019-077
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见
回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月26日收到中国证|
|券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目|
|审查一次反馈意见通知书》（191386号）。|
|公司收到反馈意见后，会同中介机构就反馈意见所列问题进行了逐项讨论研|
|究，积极开展答复和核查工作，并于 2019 年 9月3日上海证券交易所网站披露|
|《关于江西长运股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》，|
|并于 2019 年 9 月 4 日向中国证监会行政许可受理部门报送了反馈意见回复材|
|料。|
|鉴于公司于 2019 年 8 月 24 日公告了 2019 年半年度报告，根据中国证监会|
|的相关要求，公司与中介机构对反馈意见的回复内容进行了进一步的补充和修|
|订，现将反馈意见的回复修订稿进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交|
|易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江西长运股份有限公司 2019年|
|非公开发行股票申请文件的反馈意见回复报告（修订稿）》。公司将于上述反馈|
|意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。|

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|-|
|公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确|
|定性。公司将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意|
|投资风险。|

特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-020盛屯矿业集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月27日经公司董事会第八届第二十三次会议决议通过，用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
内容详见2015年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上（http://www.sse.com.cn/）的公告。
2016年3月23日，公司已将闲置募集资金4000万元全部归还并存入公司募集资金专户之内。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-025杭州新坐标科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18号公司一楼多功能室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|52,902,707|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.5383|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书郑晓玲女士出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

5、议案名称：关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

7、议案名称：关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,901,147|99.9970|1,560|0.0030|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司 2018年度利润分配方案的议案|3,176,147|99.9509|1,560|0.0491|0|0.0000|
|6|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|3,176,147|99.9509|1,560|0.0491|0|0.0000|
|7|关于 2019 年度申请综合授信额度及提供担保的议案|3,176,147|99.9509|1,560|0.0491|0|0.0000|
|8|关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案|3,176,147|99.9509|1,560|0.0491|0|0.0000|
|9|关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案|3,176,147|99.9509|1,560|0.0491|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案9为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。其余议案均为普通表决事项，已
获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：韦笑、蒋丽敏
2、律师见证结论意见：
杭州新坐标科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州新坐标科技股份有限公司2019年5月14日
中信证券股份有限公司关于浙江富春紫光环保股份有限公司
年度业绩承诺完成情况的核查意见
2018
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对杭州钢铁集团有限公司（以下简称“业绩承诺方”、“杭钢集团”）关于浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）2018年度业绩的承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、业绩承诺及补偿情况
（一）合同主体、签订时间
2015
年
9
月
28
日，上市公司与杭钢集团签署了《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》。
（二）利润补偿期间
本次利润补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后三年，即如果本次交易于 2015
年度内实施完毕，则利润补偿期间为
2015
年、2016年和
2017
年；如果本次交易于2016年度内实施完毕，则利润补偿期间为2016年、2017年和2018年。
（三）利润预测数
1、根据天源评估出具的的天源评报字【2015】第
0072
号《评估报告》及其评估说明等，紫光环保在各地投资、建设和运营的污水处理项目子公司
2015年至2018年净利润预测数乘以紫光环保对各子公司持股比例后的合计数分别为 3,068.08
万元、3,713.58万元、4,163.75万元和4,089.03万元。
2、杭钢集团、富春公司承诺，紫光环保在各地投资、建设和运营的污水处理项目子公司2015年至2017年（或2016年至2018年）实现的净利润（各项
目公司净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的合计数为计算依据，以下同）不低于上述同期预测净利润，否则杭钢集团、富春公司需根据协议的约定对杭钢股份进行补偿。
3、杭钢股份将在利润补偿期间内每年的年度报告中单独披露紫光环保各项目公司实现的净利润与前述预测净利润的差异情况。
（四）实际利润的确定
杭钢股份应在利润补偿期间的会计年度结束后，聘请具有证券从业资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对紫光环保各项目公司的实际盈利情况出具专项审核意见。
紫光环保各项目公司所对应的于利润补偿期间内实现的净利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。
（五）利润补偿方式
1、若紫光环保各项目公司在利润补偿期间内实现的净利润未达到预测净利润，杭钢集团应以本次认购的杭钢股份股份进行补偿，补偿方法为：杭钢股份应在合格审计机构出具紫光环保各项目公司当年实际净利润数的专项审核意见后的10个交易日内，依据协议约定公式计算并确定杭钢集团、富春公司当年应补偿股份数量，同时发出召开董事会的通知，并由董事会召集股东大会审议向杭钢集团回购股份并注销事宜。杭钢股份将在股东大会决议公告之日起60日内，以总价人民币
1.00
元的价格回购杭钢集团应补偿的股份并予以注销。自应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，杭钢集团、富春公司就该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
2、在利润补偿期间内，杭钢集团每年应补偿股份数的计算公式如下：
当期补偿金额=（紫光环保各项目子公司截至当期期末累积承诺合计净利润数－紫光环保各项目子公司截至当期期末累积实现合计净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×紫光环保87.54%股权交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。
以上公式中：①杭钢集团和富春公司因紫光环保87.54%股权作价认购的杭钢股份股份，根据紫光环保87.54%股权
58,424.95
万元的作价，并以杭钢股份 5.28
元/股的股份发行价格计算，分别为28,213,182股和82,440,131股,合计为 110,653,313
股；如果杭钢股份的股份发行价格调整，则杭钢集团和富春公司本次以紫光环保87.54%股权作价认购的杭钢股份股份数量亦作相应调整；②已补偿金额为杭钢集团在利润补偿期间内已经按照上述公式计算并已实施了的补偿金额；③应补偿股份数不超过杭钢集团和富春公司本次以紫光环保87.54%股权作价认购的杭钢股份股份数合计数，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已补偿的股份不转回。
3、期末减值测试及股份补偿
①在利润补偿期间届满时，杭钢股份还将对紫光环保进行减值测试，如紫光环保期末减值额大于利润补偿期间内已补偿股份总数乘以杭钢股份向杭钢集团和富春公司发行股份的每股价格，则杭钢集团还需另行向杭钢股份补偿股份。②另需补偿的股份数量=紫光环保期末减值额÷杭钢股份向杭钢集团和富春公司发行股份的每股价格－利润补偿期间内已补偿股份总数。③紫光环保期末减值额为紫光环保在本次交易中的作价减去期末紫光环保的评估值并排除利润补偿期间内的紫光环保股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。④合格审计机构应对紫光环保的上述期末减值测试的结果出具专项审核意见，杭钢股份董事会及独立董事应对此发表意见，且应经杭钢股份股东大会批准。
4、双方同意，若杭钢股份在利润补偿期间内有现金分红的，杭钢集团和富春公司按协议约定应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给杭钢股份；若杭钢股份在利润补偿期间内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。
二、紫光环保2018年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的签证报告》（天健审[2019]1789号），浙江富春紫光环保股份有限公司在各地投资、建设和运营的污水处理项目公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润4,792.76万元，超过承诺数703.73万元（承诺数：4089.03万元），完成本年预测盈利的117.21%。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
2018
年度，紫光环保实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为
4,792.76
万元，达到业绩承诺方关于
2018
年度业绩承诺净利润的117.21%。因此，业绩承诺方作出的对紫光环保
2018
年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-044号浙江龙盛集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2019年 4月 24日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于 2019年 4月29日在公司办公大楼四楼411会议室以现场表决方式召开公司第七届监事会第十七次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮小云女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过公司《2019年第一季度报告》的议案
公司监事会根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》，对董事会编制的公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（三）监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）公司全体监事保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，《浙江龙盛2019年第一季度报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司监 事 会
二O一九年四月三十日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-048安通控股股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日接到公司控股股东、实际控制人之一的郭东圣先生关于其股票进行质押的通知：郭东圣先生于2018年6月15日将其持有的本公司有限售条件流通股股票 1,900万股（占公司总股本的1.28%）分别进行了质押和质押式回购交易，其中：将其持有的公司有限售条件流通股股份800万股（占公司总股本的0.54%）质押给长投八达（芜湖）投资中心（有限合伙）,将其持有的公司有限售条件流通股股份 1,100万股（占公司总股本的0.74%）与第一创业证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现将具体情况公告如下：
一、本次质押的情况
1、质押
郭东圣先生本次股票质押的登记日为2018年6月15日，质押股票数量 800万股（占公司股份总数的0.54%），质押期限不超过 36个月（自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止），质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述股票质押已于2018年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司出具了证券质押登记证明。
2、质押式回购
郭东圣先生本次质押式回购的质押登记日为2018年6月15日，质押股票数量1,100万股（占公司总股本的0.74%），质押期限2年，质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述股票质押式回购交易已经在第一创业证券股份有限公司办理了相关手续。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
郭东圣先生本次质押的目的是因个人融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
郭东圣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，郭东圣先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。
本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
截止本公告日，郭东圣先生直接持有公司有限售条件的流通股 276,022,551股，占公司总股本的18.56%；郭东圣先生通过上海仁建企业发展集团有限公司持有公司无限售条件的流通股 5,725,283股，占公司总股本的0.39%。公司本次股权质押后，郭东圣先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为245,846,000股，占公司总股本的16.53%。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 069
宁波三星电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于2014年9月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于投资设立南京子公司的议案
为贯彻实施董事会制定的公司发展战略、增强公司核心竞争力，结合公司具体情况，董事会同意公司出资5,000万元设立全资子公司南京奥克斯电力自动化有限公司（暂定名，待工商部门核准）,拟定公司经营范围：电力自动化设备、电力电子设备、能效管理设备及系统研发、生产和销售；光伏、风电和储能设备及系统的研发、生产和销售；合同能源管理；节能改造工程的设计、施工和维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。并授权公司经营管理层办理南京奥克斯电力自动化有限公司的有关设立事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。本项投资行为亦不涉及关联交易。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了关于参股子公司宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司减少注册资本的议案
宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司（以下简称“汇金小贷”）拟减少注册资
本10,000万元。公司董事会同意汇金小贷全体股东同比例减少注册资本金10,000万元。本次减资完成后，汇金小贷注册资本从20,000万元变更为10,000万元，各股东持股比例保持不变，公司仍持有30%股份。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年九月二十六日
廊坊发展股份有限公司监事会
关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《廊坊发展股份有限公司 2016年度审计报告》（中兴华审字[2017]第 020690号），该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。公司监事会对审计报告没有异议，认为其公正的反映了公司的财务状况及经营成果。同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。
监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，提升盈利能力,并加强经营管理，以实现公司的可持续发展。监事会将持续关注推进的相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
廊坊发展股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-035
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年7月19日10时在公司总部大楼1110会议室以现场会议方式召开，董事会办公室已于 2016年 7月 9日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
在确保公司正常经营所需流动资金的前提下，为提高资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为2016年4月28日起至2017年6月30日止，额度内资金可滚动使用，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该意见及本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为 2016年 4月 28
日起至2017年6月30日止，额度内资金可滚动使用，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品，且单笔不得超过人民币15,000万元。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的意见。该等意见及本议案的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于在巴西设立全资子公司的议案》
南美已成为中国汽车最大的出口市场，而巴西作为“金砖五国”之一，是南美最大的经济体，其汽车市场具有较大的发展潜力。为更好地开拓国际市场，公司董事会同意投资1,000万美元在巴西圣保罗市设立全资子公司。同时，为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，董事会同意授权董事长或总经理全权代表本公司签署、执行与本次设立公司及投资建设项目有关的一切法律性文件，并办理一切后续相关事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年7月 19日
江苏联环药业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司提供的以往年度关联交易协议及全资子公司扬州制药有限公司与扬州联澳生物医药有限公司签订的《原料药采购协议》进行了事前审核，发表独立意见如下：
我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意将《关于重新审议以往年度关联交易协议的议案》及全资子公司扬州制药有限公司与扬州联澳生物医药有限公司签订的《原料药采购协议》提交公司第六届董事会第六次会议审议表决。我们认为，公司以往年度关联交易协议及全资子公司扬州制药有限公司与扬州联澳生物医药有限公司签订的《原料药采购协议》是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
（以下无正文。）
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-048号四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第七十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十九次会议于 2018年 10月 29日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于 2018年 10月 19日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于转让恒能汽车有限公司80%股权的议案》
同意公司将其持有的恒能汽车有限公司80%股权，转让给其另一股东江苏恒能汽车投资有限公司，本次股权转让为承债式转让，股权转让价款为人民币 1元。
具体内容详见公司临2018-049号《关于转让控股子公司股权的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年10月30日
股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2015—017铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于公司 2015年度日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计 2015年度日常经营性关联交易如下：
一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|2015预计交易总额(万元)|占同类交易金额的比例（%）|上期发生额(万元)|
|铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司|支付资产租赁费|10.00|4.76|7.13|
|铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司|支付绿化、卫生等服务|120.00|100.00|101.30|
|铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司|支付水费|-|-|10.05|
|铜陵丰山三佳微电子有限公司|支付协作费|10.00|1.00|5.05|

铜陵丰山三佳微电子有限公司 支付材料款 10.00 0.01 5.83
||||||
|-|-|-|-|-|
|铜陵丰山三佳微电子有限公司|采购设备|20.00|4.00|17.09|
|安徽蓝盾光电子股份有限公司|支付材料款|10.00|0.01|4.15|
|上海中发电气（集团）股份有限公司|支付资产租赁费|200.00|95.24|139.86|
|日本山田尖端科技株式会社|支付技术转让费|20.00|100.00|-|
|日本山田尖端科技株式会社|支付材料款|20.00|0.02|15.16|
|日本山田尖端科技株式会社|采购设备|180.00|36.00|169.88|
|山田尖端贸易(上海)公司|支付佣金|5.00|100.00|4.65|
|铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司|收取材料款|5.00|71.43|0.44|
|铜陵丰山三佳微电子有限公司|收取电费|800.00|80.00|637.48|
|铜陵丰山三佳微电子有限公司|收取协作费|15.00|33.33|11.69|
|铜陵丰山三佳微电子有限公司|收取资产租赁费|2.00|18.18|1.71|
|铜陵丰山三佳微电子有限公司|收取材料款|2.00|28.57|-|
|安徽蓝盾光电子股份有限公司|收取电费|200.00|20.00|158.11|
|安徽蓝盾光电子股份有限公司|收取计量服务费|20.00|100.00|-|
|安徽蓝盾光电子股份有限公司|收取协作费|30.00|66.67|19.79|
|安徽蓝盾光电子股份有限公司|收取资产租赁费|9.00|81.82|8.90|
|日本山田尖端科技株式会社|收取技术转让费|10.00|100.00|-|
|日本山田尖端科技株式会社|收取模具和备件款|20.00|0.25|-|
|合计||1，718.00||1,318.28|

公司2014年度实际关联交易总额未超过2014年度关联交易预计总额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
关联关系：本公司董事在该公司任董事，属本公司关联方。
3、铜陵丰山三佳微电子有限公司（以下简称丰山三佳）
关联关系：本公司控股股东的控股子公司，属本公司关联方。
4、上海中发电气（集团）股份有限公司
关联关系：控股股东三佳集团的原股东、现本公司董事控制的企业。
5、日本山田尖端科技株式会社
关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。
6、山田尖端贸易(上海)公司
关联关系：该公司系本公司子公司外方股东的全资子公司，属本公司关联方。
（二）履约能力分析
上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。
三、交易的主要内容和定价政策
1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了办公房租赁协议，约定公司租赁使用三佳集团 1486.18平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付 48元/平方米/年的租金；本公司与三佳集团签订绿化服务及保安服务协议；
工、技术服务及供电、房屋租赁服务。
3、公司与丰山三佳的关联交易主要为：公司向丰山三佳提供用电服务。
4、公司与上海中发电气（集团）股份有限公司的关联交易主要为：土地及厂房租赁费及开发区建设用变压器等电器设备采购。
5、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为：支付技术转让费、销售山田公司的产品。
6、公司与山田尖端贸易(上海)公司的关联交易主要为：支付代理采购的佣金。
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；电费及水费定价依据水电管理部门核定；核定的价格如果有政府制定价格的，按政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
害股东、公司和相关利益者的合法权益。
2、关联董事需回避表决，通过董事会审议批准后提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、中发科技第五届董事会第三十次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-051浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》。
为配套公司环保增塑剂方便、安全、快捷的运输到客户，公司配备了9辆槽罐车负责货物运输事项，根据法律法规要求，需在经营范围中增加“货物运输”范围，具体内容如下：
原经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营），化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
修改后经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务；货物运输。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。
以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第二章第十三条的内容的变更，因此，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，具体如下：
修改前：第二章第十三条
经依法登记，公司的经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营），化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
修改后：第二章第十三条
经依法登记，公司的经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营），化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务；货物运输。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
本次增加经营范围和修改《公司章程》部分条款需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2016年12月14日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-005
浙江吉华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、本次理财产品购买情况
为提高闲置募集资金效益，自2017年12月28日起截至2018年1月24日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）向财通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司委托理财合计3.5亿元，本委托理财不构成关联交易。本次委托理财的基本情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|预期年化收益率(%)|理财金额（万元）|理财期限|
|1|财通证券股份有限公司|财通证券财运通106号收益凭证|5.10%|10,000.00|2017/12/29至2018/3/27|
|2|国信证券股份有限公司|金益求金90天2010期|5.10%|10,000.00|2017/12/28至2018/3/28|
|3|国信证券股份有限公司|金益求金90天2238期|4.80%|15,000.00|2018/1/24至2018/4/24|

2、在存续银行理财产品情况
除本次购买理财产品外，自2017年12月7日公司发布的《关于调整闲置募
集资金购买理财产品范围及额度的公告》（公告编号：2017-035）至今，公司在
存续的银行理财产品详情见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|预期年化收益率(%)|理财金额（万元）|理财期限|
|1|中信银行杭州江东支行|中信理财之共赢利率结构18275期|4.45%|30,000.00|2017/11/2至2018/5/2|
|2|宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|可选期限理财4号|4.30%|15,000.00|2017/11/14至2018/2/12|

（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2017年12月22日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额由6亿元调整至不超过人民币 8亿元（含 8亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日至 2017年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的公告》（公告编号2017-035）。
二、委托理财的主要内容
（一）基本说明
本次办理的委托理财产品使用的资金为公司的闲置募集资金，委托理财期限不超过12个月。
（二）产品说明：
1、财通证券财运通106号收益凭证
公司本次购买的委托理财产品为财通证券收益凭证产品：是指财通证券发行的，约定到期时财通证券按协议约定支付收益及本金的有价证券。“财通证券财
运通106号收益凭证”产品风险评级为R1（此为财通证券内部评级），募集资金
用于补充财通证券营运资金。
2、金益求金90天2010期
公司本次购买的委托理财产品为国信证券财收益凭证产品：是指国信证券发行的，约定到期时国信证券按协议约定支付收益及本金的有价证券。“金益求金90天2010期”为保本型收益凭证，产品风险评级为低风险，募集资金用于补充国信证券营运资金。
3、金益求金90天2238期
公司本次购买的委托理财产品为国信证券财收益凭证产品：是指国信证券发行的，约定到期时国信证券按协议约定支付收益及本金的有价证券。“金益求金90天2238期”为保本型收益凭证，产品风险评级为低风险，募集资金用于补充国信证券营运资金。
（三）敏感性分析
公司运用暂时闲置募集资金购买低风险的保证收益型理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
（四）风险控制分析
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|-|
|1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保|
|障能力强的发行机构。|
|2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可|
|能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。|
|3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定|
|期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。|
|4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。|
|（五）独立董事意见|
|本次委托理财已履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。公司独立董事|
|认为，在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运|
|行的前提下，增加闲置资金购买保本型理财产品的额度和范围，能够提高公司闲|
|置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损|
|害公司及股东利益的情况。|
|三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额|

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|-|
|截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财余|
|额为人民币 8亿元。|
|特此公告。|
|浙江吉华集团股份有限公司|
|董事会|
|2018年2 月2日|
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于新华人寿保险股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之法律意见书
致：新华人寿保险股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规
则”)等相关法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)、《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大
会议事规则”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受新华人寿保
险股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2014年第一次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
通商律师根据股东大会规则第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.12014年9月13日及2014年10月24日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上分别刊
登了《新华人寿保险股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会
的通知》以及《新华人寿保险股份有限公司关于召开 2014年第一次临时
股东大会的提示性公告》(以下统称“会议通知”)，在法定期限内公告了本
次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相
关事项。
1.2 2014年 10月 28日(星期二)上午 10时，本次股东大会在北京市建国门外
大街甲12号新华保险大厦21层如期召开。
1.3本次股东大会由公司董事长康典先生主持，就会议通知中所列议案逐一进
行了审议。
1.4经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
2.1根据对现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定代表人身
份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的查验，持有
2,064,044,830股有表决权的股份的股东(包括法人股股东和个人股东)及经
股东委托的授权代表出席了本次股东大会现场会议，占公司有表决权股份
总额的66.16%。
2.2出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以
及本次股东大会有关的中介机构的代表。
2.3经通商律师核查，本法律意见书2.1条所述股东和经股东委托的授权代表
出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第
2.2条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。
2.4本次股东大会的召集人为公司董事会，经通商律师核查，召集人资格符合
相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公
司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据上海证券交易
所信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次会议通知中的各项议
案在网络投票的规定时间内，通过网络投票表决的股份数为1,698,591股，占公司有表决权股份总额的0.05%。
3.3两名股东代表、一名监事代表、通商律师和香港中央证券登记有限公司代
表对现场会议的计票过程进行了监督，表决结果于当场公布，出席本次股
东大会的股东及经股东委托的授权代表均未对表决结果提出异议。
3.4通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章
程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
4.1综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及
股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关
事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
4.2通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行
公告。
[本页以下无正文]
审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，在报告期内对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
审计委员会认为：2017年度公司已经建立起较为完整合理的内控体系，不存在重大缺陷，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。同意将 2017年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。
审计委员会对公司本报告期内定期报告的编制工作进行了审核，认为公司编制的相关财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行的 2017年度财务报告审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的外部审计机构，2018年度审计费用不高于人民币45万元；建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的内控审计机构，2018年度审计费用不高于人民币15万元。
董事会审计委员会
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-024辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日下午15:30在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第一次会议，公司于 2017年 5月 9日以书面方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事8名，公司独立董事刘敏因公外出授权独立董事王谦参与会议，并签署文件，会议由董事吕世平召集和主持，公司监事会成员、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于选举公司董事长的议案》
经公司2016年年度股东大会选举，公司第三届董事会于2017年5月12日成立，本届董事会由吕世平、李士俊、穆建华、石鹏、李静、杨玲、赵爱民、刘敏、王谦9人组成，其中：赵爱民、刘敏、王谦为独立董事。
董事会同意选举吕世平先生担任公司第三届董事会董事长。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：《关于选举公司副董事长的议案》
经公司2016年年度股东大会选举，公司第三届董事会于2017年5月12日成立，本届董事会由吕世平、李士俊、穆建华、石鹏、李静、杨玲、赵爱民、刘敏、王谦9人组成，其中：赵爱民、刘敏、王谦为独立董事。
董事会同意选举李士俊先生担任公司第三届董事会副董事长。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案三：《关于组建第三届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司第三届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求，公司第三届董事会各专业委员会成员如下：
战略委员会：由独立董事赵爱民先生、独立董事刘敏先生、董事吕世平先生组成，其中，董事吕世平先生为主任委员。
审计委员会:由独立董事王谦女士、独立董事赵爱民先生、董事李静组成，其中，独立董事王谦女士为专业会计人士、主任委员。
提名委员会:由独立董事赵爱民先生、独立董事王谦先生、董事吕世平组成，其中，独立董事赵爱民先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：由独立董事刘敏先生、独立董事王谦女士、董事吕世平先生组成，其中董事刘敏为主任委员。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案四：《关于批准第三届董事会各专业委员会召集人的议案》
鉴于公司第三届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要求，经董事会各专业委员会各位委员现场选举，经董事会批准的公司第三届董事会各专业委员会召集人如下：
战略委员会召集人：吕世平先生。
审计委员会召集人：王谦女士。
提名委员会召集人：赵爱民先生。
薪酬与考核委员会召集人：刘敏先生。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案五：《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第三届董事会成立，根据公司章程规定和业务发展的需要，同时考
虑对总经理选聘条件要求，董事会同意聘任穆建华先生为公司总经理。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案六：《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
鉴于公司第三届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会同意聘任杨玲女士为公司董事会秘书，聘任秦帅先生为公司证券事务代表。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案七：《关于聘任公司副总经理等其他高管人员的议案》
鉴于公司第三届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，经总经理穆建华先生提名，董事会同意聘任李文健先生、石鹏先生、吴迪先生、韩福昊先生为公司副总经理；聘任李静女士为公司财务总监。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
议案八：《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，同意公司实施员工持股计划并拟定了《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对此项议案及本次员工持股计划名单发表了核查意见。
（详见刊登于 2017年 5月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》）
审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，关联董事吕世平、穆建华、石鹏、李静、杨玲回避表决，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，关联董事吕世平、穆建华、石鹏、李静、杨玲回避表决，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案十：《关于制定第一期员工持股计划管理办法》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、行政规章以及《公司章程》的规定，公司制定了《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
（详见刊登于 2017年5月13日上海证券交易所网站的《辽宁福鞍重工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》）
审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，关联董事吕世平、穆建华、石鹏、李静、杨玲回避表决，通过。
议案十一：《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 5月 31日下午 14点以现场结合网络投票方式在辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8号公司四楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。
（详见刊登于 2017年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》）
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2017年5月13日