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安徽江淮汽车股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
会议议程
 现场会议时间：2015年8月28日上午9点
现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
网络投票起止时间：自2015年8月28日至2015年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；
二、冯梁森董秘介绍与会人员情况、议程安排；
三、安进董事长主持会议；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、关于为控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案
五、股东及股东代表进行讨论；
六、逐项审议表决各项议案；
七、宣布现场表决结果；
八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
九、宣布总表决结果；
十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
十一、宣读会议决议；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2015年8月28日
关于为控股子公司办理银行授信业务提供担保的议案
各位股东：
为了确保生产经营及未来发展需要，公司下属控股子公司合肥和瑞出租车有限公司(简称“和瑞公司”)、安徽江淮专用车有限公司(简称“江淮专用车”)、安徽江汽物流有限公司(简称“江汽物流”)、安徽安凯汽车股份有限公司(简称“安凯客车”)拟向银行申请总额81400万元人民币的银行授信业务，本公司为其提供担保，期限1-2年，具体授信银行、授信额度如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|授信银行|和瑞公司|江淮专用车|江汽物流|安凯客车|
|交通银行|4400|3000|6000||
|进出口银行||||40000|
|工商银行|||2000||
|民生银行|||2000||
|兴业银行|||2000||
|招商银行|2000|3000|2000||
|光大银行|2000||||
|中信银行||4000|||
|徽商银行||5000|2000||
|中国银行||2000|||
|合计|8400|17000|16000|40000|

被担保人基本情况如下：
（一）合肥和瑞出租车有限公司
1.公司名称：合肥和瑞出租车有限公司
2.注册地址：安徽省合肥市东流路176号
3.成立日期：2009年4月30日
4.注册资本：1200万元
5.经营范围：新能源汽车线束（零部件）生产加工、出租客运（在许可证有效期内经营）；汽车配件销售、二类机动车维修（在许可证有效期内经营）（小型车辆维修）；道路运输驾驶员继续教育及收费。
6.与本公司关系：本公司持有江汽物流25%股权，通过全资子公司合肥江淮汽车有限公司持有江汽物流75%股权，江汽物流持有和瑞公司100%股权。
7.主要财务数据：2014年末资产总额29,777.57万元，负债总额26,569.05万元，其中：流动负债 23,590.03万元、银行贷款 4,979.00万元，净资产 3,208.52万元。2014年度实现营业总收入10,669.53万元，实现净利润2,577.55万元。2015年 6月末资产总额 33,433.32万元，负债总额 29,816.71万元，其中：流动负债 24,897.33万元、银行贷款4,923.38万元，净资产3,616.61万元；2015年1-6月份实现营业总收入5,520.62万元，实现净利润842.98万元。
（二）安徽安凯汽车股份有限公司
1.公司名称：安徽安凯汽车股份有限公司
2.注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号
3.成立日期：1997年7月22日
4.注册资本：69,556.5603万元
5.经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。
房产、设备租赁。
6.与本公司关系：安凯客车系深交所上市公司，本公司是安凯客车控股股东，持股比例为21.13%
7.主要财务数据：2014年末资产总额335,821.80万元，负债总额215,224.56万元，其中：流动负债 190,505.08万元、银行贷款 22,100.00万元，净资产 120,597.24万元；2014年度实现营业总收入 271,870.88万元，实现净利润 48.40万元。2015年6月末资产总额398,501.13万元，负债总额272,483.72万元，其中：流动负债248,845.94万元、银行贷款65,100.00万元，净资产126,017.41万元；
2015年1-6月份实现营业总收入114,308.99万元，实现净利润5,189.14万元。
（三）安徽江汽物流有限公司
1.公司名称：安徽江汽物流有限公司
2.注册地址：合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号
3.成立日期：2003年1月20日
4.注册资本：6,800万元
5.经营范围：普通货物运输，汽车修理，商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁
6.与本公司关系：本公司持有江汽物流25%股权，公司全资子公司合肥江淮汽车有限公司持有江汽物流75%股权
7.主要财务数据：2014年末资产总额 54,187.98万元，负债总额 33,198.44万元，其中：流动负债33,198.44万元，净资产20,989.54万元；2014年末实现营业总收入 71,473.38万元，实现净利润 4,903.00万元。2015年 6月末资产总额 55,543.87万元，负债总额 30,725.14万元，其中：流动负债 30,725.14万元，净资产 24,818.73万元；2015年1-6月份实现营业总收入42,984.75万元，实现净利润 3,536.23万元。
（四）安徽江淮专用汽车有限公司
1.公司名称：安徽江淮专用汽车有限公司
2.注册地址：安徽省合肥市包河区工业园内
3.成立日期：2004年9月9日
4.注册资本：7,600.00万元
5.经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工；进出口业务，汽车（除小汽车）销售；新技术开发，新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务，技术转让。
6.与本公司关系：本公司持有56%股权，安徽全力集团有限公司持有44%股权
7.主要财务数据：2014年末资产总额49,360.40万元，负债总额39,904.60万元，其中：流动负债38,418.40万元、银行贷款500万元，净资产9,455.80万元。
2014年末实现营业总收入54,005.50万元，实现净利润892.40万元。2015年6月末资产总额 43,233.80万元，负债总额 34,224.30万元，其中流动负债 32,754.70万元、银行贷款 500万元，净资产 9,009.50万元。2015年 1-6月份实现营业总收入26,009.00万元，实现净利润-71.80万元。
上述四家控股子公司生产经营正常，具有良好的信誉和偿债能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。公司为其向银行申请综合授信额度提供担保，也符合公司整体利益。
该事项已经公司六届三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-011志邦厨柜股份有限公司
二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十六次会议于 2018年3月15日下午2：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼 101会议室召开，会议通知于 2018年 3月 4日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《2017年年度报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
4、审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
本公司 2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本 160,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.0元人民币现金(含税)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘 2018年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 30,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲 180新厂项目，拟在“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地新建生产车间及购置生产设备，新建一条年产 28万套整体衣柜的生产线。总建筑面积 106,201.50平方米，总投资暂定为约100,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2017年度股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十六次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—032号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年3月28日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对四川蓝光发展股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函【2017】0345号），现将《问询函》全文公告如下：
“我部关注到，3月27日晚间，有媒体报道《中植系”低调联姻蓝光发展迎合二线房企跨界金融野心》，称你公司与“中植系”旗下中泰创展签署了战略合作协议，拟共同设立商业地产并购基金并组建基金管理公司，在北、上、深等一线核心城市收购优质物业资源。请公司核实上述事项是否属实，如属实，请公司补充披露如下事项。
一、请公司根据《临时公告格式指引第九十七号上市公司签订战略框架协议公告》，披露战略合作协议的主要内容、对公司的影响，并充分揭示相关事项的风险。
二、如公司与中泰创展就设立商业地产并购基金等事项已有相关约定或协议安排，应当根据《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》履行信息披露义务。
三、我部关注到公司 2016年 6月披露《关于聘任张兴栋院士为公司生物医学材料首席科学顾问暨与四川大学签署战略合作协议的公告》和《关于公司控股子公司与昆明市人民政府签署<战略合作协议>的公告》，请说明公司战略框架协议的披露标准，未披露本次战略框架协议的原因，并就信息披露的一致性作出说明。
请你公司于2017年3月30日之前，以书面形式回复我部。”
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2018-029
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过聘任屠骏先生为公司证券事务代表。
屠骏先生于 2018年 6月取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。屠骏先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。
附件：
1、证券事务代表简历
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
二○一八年六月二十九日
附件：
证券事务代表简历
屠骏，男，1966年出生，大学学历，学士学位，工程师。现任董事会秘书室主任。曾历任公司办公室秘书、主任助理、副主任、主任。屠先生自参加工作起，一直从事企业管理相关工作，积累了丰富的专业经验。
证券代码：600856证券简称：中天能源公告编号：临2016-050
长春中天能源股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月22日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月22日
至2016年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年年度报告及摘要的议案|√|
|3|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案|√|
|6|关于独立董事 2015 年度述职报告的议案|√|
|7|关于2015 年度监事会工作报告议案|√|
|8.00|关于选举监事的议案|√|
|8.01|关于选举王远东为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
十二次会议审议通过，并于2016年3月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn披露；上述第7项议案，公司已于2016年3月18日召开的第八届监事会第十次会议审议通过，并于2016年3月21日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn披露。
2）上述第 8项议案，公司已于 2016年 6月 1日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过，并于 2016年 6月 2日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 http://sse.com.cn披露。
本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600856|中天能源|2016/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登
记。
（三）登记时间和地点：2016年6月21日（上午9点30分至11点30分，下午14：00-16：00时）到办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日 2016年 6月 21日17：00时)。
六、 其他事项
（一）、公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址：北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层
邮编：100000
联系电话：010-84927035-887
传真：010-84928665
联系人：张薇
（二）、会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会 2016年6月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015年年度报告及摘要的议案||||
|3|关于公司2015年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2015年度利润分配预案的议案||||
|5|关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案||||
|5|关于独立董事2015年度述职报告的议案||||
|7|关于2015年度监事会工作报告议案||||
|8.00|关于选举监事的议案||||
|8.01|关于选举王远东为公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2018-079阳煤化工股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街 18号阳煤大厦 13层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|630,239,508|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8745|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事程彦斌先生因出差未出席本次会议，董事李广民先生因出差未出席本次会议，独立董事李海泉先生因出差未出席本次会议，独立董事孙水泉先生因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事王卫军先生因出差未出席本次会议；
3、公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于公司 2019年度预计担保额度的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,033,224|97.2434|1,531,684|2.7566|0|0|

2、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019年度融资业务的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|628,707,924|99.7569|1,531,584|0.2431|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|阳煤化工股份有限公司关于公司 2019 年度预计担保额度的议案|54,033,224|97.2434|1,531,684|2.7566|0|0|
|2|阳煤化工股份有限公司关于预计公司 2019年度融资业务的议案|54,033,324|97.2436|1,531,584|2.7564|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 1项涉及关联交易，关联股东阳泉煤业（集团）有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：代侃、董永豪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司2018年12月29日
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：2019-101
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月27日 14点30分
召开地点：浙江诸暨市望云路 88号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股股东为本公司提供借款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2019年11月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600526|*ST 菲达|2019/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于2019年11月25、26日8:00—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：郭滢、马惠娟联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月27
日召开的贵公司 2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股股东为本公司提供借款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-025
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
减资标的名称：海口龙马环卫环境工程有限公司
减资金额：人民币3,637.1477万元
一、减资事项概述
海口龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“海口龙马”）为本公司的控股子公司，成立于 2016年 01月，注册资本为人民币 17,498.76万元。由于该公司是 PPP项目运营的项目公司，签署项目时约定公司持有海口龙马70%股权，均以货币出资，海口保税区开发建设总公司（以下简称“海口保建总”）代表政府方出资，持有海口龙马30%，均以实物资产评估作价出资。经资产评估，海口保建总拟出资的转运点、转运站等房屋建筑物未办理土地使用权证、房屋所有权证书，导致无法实现资产转移过户，海口保建总报经海口市政府国有资产监督管理委员会同意决定减少上述转运点、转运站等房屋建筑物出资 1,091.1443万元，由海口龙马从海口保建总租赁上述资产。经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的
议案》，同意公司控股子公司海口龙马减少注册资本金 3,637.1477万元，各股东按股权比例减资，即公司减资 2,546.0034万元和海口保建总减资 1,091.1443万元。本次减资完成后，海口龙马注册资本金将减至 13,861.6113万元，公司和海口保建总的持股比例保持不变。同意授权公司管理层负责办理有关工商变更等事宜。该事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成的重大资产重组事项。
二、减资标的基本情况
公司名称：海口龙马环卫环境工程有限公司
注册地址：海南省海口市龙华区国贸大厦新达商务大厦注册资本：人民币 17,498.76万元
法定代表人：罗福海
成立日期： 2016年 01月 19日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发；车辆销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁；病虫防治服务。
最近一年的主要财务指标：
|||
|-|-|
|主要财务指标（注）|2016 年 12 月 31 日|
|资产总额|154,936,915.53|
|资产净额|129,664,458.67|
|营业收入|175,867,298.01|
|净利润|15,633,724.67|

注：2016年度数据经具有证券、期货从业资质的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、减资对公司的影响
海口龙马主要负责海口市龙华区环卫一体化 PPP项目的运营，截止目前该项目运营已进入常态化，项目运营一年来取得较好的发展，实现了社会效益和经济效应双丰收，当前现金流足以维持项目现有规模的正常运转，减少认缴的注册资本对其项目运营不会造成影响，本次减资也不影响公司的控股地位。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
四川水井坊股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及概况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性|占授予限制性股|占目前总股|
|激励对象|职位||||
|||股票数量(万股)|票总数的比例|本的比例|
|范祥福|董事长|3.87|15.11%|0.01%|
|危永标|董事、总经理|3.87|15.09%|0.01%|
|何荣辉|董事、财务总监|3.38|13.21%|0.01%|
|其他核心技术（业务）管理骨干12人||14.50|56.59%|0.02%|
|合计||25.62|100%|0.05%|

注：
1、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中未含公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。
3、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、公司关键指标负责人
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|危永标|关键指标负责人|
|2|何荣辉|关键指标负责人|
|3|张福钧|关键指标负责人|
|4|王建文|关键指标负责人|

三、其他核心技术（业务）管理骨干
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张福钧|核心技术（业务）管理骨干|
|2|蔡承青|核心技术（业务）管理骨干|

||||
|-|-|-|
|3|石璞|核心技术（业务）管理骨干|
|4|舒杨|核心技术（业务）管理骨干|
|5|王刚|核心技术（业务）管理骨干|
|6|王建文|核心技术（业务）管理骨干|
|7|林东|核心技术（业务）管理骨干|
|8|蒋炜|核心技术（业务）管理骨干|
|9|蒋明初|核心技术（业务）管理骨干|
|10|叶静萍|核心技术（业务）管理骨干|
|11|邢宪辉|核心技术（业务）管理骨干|
|12|王咏梅|核心技术（业务）管理骨干|

四川水井坊股份有限公司二0一九年七月六日
华酉证券股份有限公司
关于陕酉黑猫焦化股份有限公司
持续督导现场检查报告
“ ”
经中国证券监督什婵委员会(以下简称证监会
)证监许可[201钊
10Ω号文核准,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称
“公司”
或
“陕西黑猫”
)首次公开发行12,OO0万股人民币普通股
A股
并于⒛14年l1月5口在上海证券交易所(以下简称
“上交所”
)上市交易,华
西证券股份有限公司(以下简称
“保荐机构”或 “华西证券”
)作
为陕西黑猫首次公开发行
A股股票并上市的保荐机构,负责陕西黑猫上市后的持续督导工作。
依据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求,保
荐机构对陕西黑猫进行了I,u场检查。现将本次I,u场检查情况报告如下。
一、本次现场检查的基本情况
⒛16年4月27日、28国,保荐代表人裒宗、尹利才通过查阅相关文件资料、与公司什I鞋层访谈和对募投项目进行实地考察等方武对陕西黑猫有关情况进行了现场检查,检查内容包括
:
(~)公
司治理和内部控制情况、二会运行惰况
;
(二)信息披露情况
;
(二)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来惰况 ;(四)募
集资金使用情况
;
(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
;
(六)公司经营状况
:
(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、本次现场检查的结果
(~)公
司治理和内部控制情况、三会运行情况
保荐机构查阅了陕西黑猫的公司章程、董事会、监事会和股东大会的议事规则以及其他内部控制制度,并与相关符I驵人员进行了交流访谈;查
看了董事会、监事会和股东大会的会议通知、决议和记录,并核对了相关公告,重
点关注了会议召开方式和程序是否舍法合规以及相关事项的表决制度是否落实。
经核查,保荐机构认为:陕西黑猫的公司章程和公司治理制度完备、合规,相关制度得到有效执行;公
司章程以及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行,公司治理机制能够有效发挥作用;公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度,设立了专门的监察审计部,董事会设立审计委员会,上
述机构能够在《公司章程》的约定杈限内履行相应职责,公司内部控制制度得到有效执行;公司 “ ”
二会的通知、召开及表决程序舍法舍规,会议记录完整,会
议资料保存完好
,董事、监事均对相关决议进行签字确认;公司董事、监事和高级符理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。
(二)信
息披露情况
保荐机构查阅了陕西黑猫信息披露制度以及
2015年度所披露的全部公告文件。
刈披露文件是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。
经核查,保荐机构认为:陕西黑猫已制订了完整的信息披露制度,信
息披露制度符舍《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露符理办法》等相关法规的规定。公司已披露的公告与实际情况一致,披露内容完整,不
存在应于披露而未披露的事项,信
启、披露档案资料完整。
(三)公
司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司相关制度,重
点查阅了公司及主要了公司与关联方之间资金往来的相关账务情况,并
与财务人员进行沟通
Q
经核查,保荐机构认为:陕西黑猫资产完整,人
员、财务、机构和业务独立
,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
(四)募
集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户惰况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料,并赴现场查看了募集资金使用}休
的建设、经营情况。
经核查,保荐机构认为:陕
西黑猫己建立了募集资金符理制度并签订了《监符协议》,并能够按照相关制度的规定存放和使用募集资金,公
司使用募集资金已按规定履行了相关诀策程序,并
及时进行信息披露◇公司不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况;不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财的情况。
(五)关
联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度,董
事会、监事会和股东大会的相关诀议和相关信息披露文件,查
阅了公司担保合同、关联交易仂`议和对外投资协议等,与相关人员进行沟通。
经核查,保荐机构认为:陕
西黑猫已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范,已发牛的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
(六)公
司经营状况
保荐机构现场查看了陕西黑猫及重要子公司的经营惰况,查
阅了公司的财务报告及牛产报表等相关资料,并对与公司高层进行沟通,了解行业发展和公司经营的实际惰况。
经核查,保荐机构认为:陕西黑猫业务运转正常,丰要业务的经营模武未发牛变化,受钢铁和化工行业市场持续低迷的影响,焦炭及煤化工产品价格大ψ鬲度降低 ,公司营业收入下降,卞要原料成本也有降低,但成本降低的ψ高度小于销售价格降低的幅度,上
述原因导致2015年公司归属于普通股股东诤利润为负,公司在改善经营业绩的同时应提清投资者注意投资风险。
(七)保
荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项与建议
公司}要产品的市场价格波动较大,提请公司时刻关注}要
产品的市场价格波动对公司经营业绩带来的影响,采
取积极措施予以应对。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
现场检查过程中,陕西黑猫及其他中介机构能够及时提供保荐机构所需资料
,安jal现场检查人员进行实地调研,公
司高管及相关人员均积极配含查阅资料、访谈等相关工作,为保荐机构现场检查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查,保荐机构认为陕西黑猫公司治理规范,内部控制制度健全并有效执行,二会运作规范、会议资料保存完整;信息披露真实、准确、完整和及时
;公司资产完整,人员、财务、机构和业务独立,不存在关联方资金占用情形;公司募集资金存放和使用符含相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的惰形
;关联交易、对外担保和对夕卜投资方面不存在违法违规的情形;业务运转正常,}要业务的经营模武未发生变化,但}要
产品的市场价格波动对公司经营业绩带来了不利影响,公
司在改善经营业绩的同时应提请投资者注意投资风险。
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)
锞打代投
·
亵宗 利才
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-094
佳都新太科技股份有限公司
关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月15日 14点30分
召开地点：公司一楼会议室地址：广州天河软件园建工路4号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月15日
至2015年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案|√|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2015年 9月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会 2015年第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2015-092）、《佳都科技关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的公告》（公告编号：2015-093）。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600728|佳都科技|2015/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2015年10月14日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年10月14日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2015年 9月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月
15日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案||||
|2|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-036泰豪科技股份有限公司
关于将山东吉美乐有限公司82.42%股权
转让给泰豪园区投资有限公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将控股子公司山东吉美乐有限公司（以下简称“山东吉美乐”）82.42%股权转让给泰豪园区投资有限公司（以下简称“泰豪园区”），本次转让价格为公司所持有的山东吉美乐82.42%股权所对应的经评估的山东吉美乐净资产值 4,694.46万元（山东吉美乐净资产评估值为 5,695.78万元，评估基准日为 2015年 12月 31日）。本次转让完成后，公司将不再持有山东吉美乐股权。
上述事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因泰豪园区为公司第一大股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）的子公司，故本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人泰豪集团的关联交易达到 3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此该事项无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：泰豪园区投资有限公司
2、成立日期：2000年9月27日
3、法定代表人：李华
4、注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街125号
5、公司类型：有限责任公司
6、注册资本：10,000万元
7、主要业务为从事园区项目投资、文化创意项目、房地产开发投资及投资管理等。
8、股权结构情况：泰豪集团持有泰豪园区80%股权，泰豪集团全资子公司江西泰豪职业培训学院持有泰豪园区20%股权。
9、主要财务数据：
截至 2015年 12月 31日，泰豪园区投资有限公司经审计的总资产为 103,681.37万元，净资产为 52,108.15万元，营业收入为 24,683.33万元，净利润为1,989.94万元。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：山东吉美乐有限公司
2、成立日期：1991年12月6日
3、法定代表人：阎国强
4、注册地址：济南市高新区天辰路677号
5、公司类型：有限责任公司
6、注册资本：3,640万元
7、主要业务为从事房屋租赁等。
8、股权结构情况：本公司持有山东吉美乐82.42%股权。
本公司持有的山东吉美乐股权目前不存在抵押、质押，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。
9、主要财务数据：经具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，山东吉美乐总资产为 7,770.38万元，净资产为 4,223.51万元，营业收入为 1,441.62万元，净利润为 50.29万元；截至2016年3月31日，山东吉美乐未经审计的总资产为 7,723.61万元，净资产为4,197.23万元，营业收入为168.27万元，净利润为-26.27万元。
10、山东吉美乐除公司以外的其他股东同意无条件放弃本次股权转让的优先购买权。
11、本次股权转让后，本公司不再持有山东吉美乐股权。
12、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估公司为本次股权转让出具
了《资产评估报告书》（中铭评报字【2016】第【2021】号），截至 2015年 12月 31日，用成本法（资产基础法）评估后，山东吉美乐经评估的净资产值为5,695.78万元，增值率为40.57%。
四、股权转让的主要内容
1、转让方：泰豪科技股份有限公司
2、受让方：泰豪园区有限公司
公司将持有的山东吉美乐82.42%股权转让给泰豪园区，转让价格为公司所持有的山东吉美乐82.42%股权所对应的山东吉美乐经评估的净资产值肆仟陆佰玖拾肆万肆仟陆佰元（5,695.78万元*82.42%=4,694.46万元），泰豪园区于本次股权转让相关协议生效之日起 60个工作日内支付本次股权转让价款的50%，即人民币贰仟叁佰肆拾柒万贰仟叁佰元整（人民币2,347.23万元），剩余50%的股权转让价款即人民币贰仟叁佰肆拾柒万贰仟叁佰元整（人民币 2,347.23万元）在完成工商变更登记后180个工作日内支付完毕。
鉴于泰豪园区目前经营状况良好，支付能力较强，上述股权转让款回收风险可控。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权转让旨在进一步提高公司资产盈利能力，聚焦公司主业。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
公司不存在为山东吉美乐提供担保、委托该子公司理财。
截至目前，公司及子公司应收山东吉美乐往来款 18,816,061.17元，山东吉美乐承诺在 2016年 12月 31日之前偿还该笔款项，经与泰豪园区协商，泰豪园区同意在本次股权转让完成后，为山东吉美乐该笔款项的偿还提供连带担保责任。
六、本次关联交易事项履行的程序
本次股权转让暨关联交易事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事黄代放先生回避表决，公司独立董事发表独立意见如下：
经审核，我们认为本次交易有利于进一步提高公司资产盈利能力，聚焦公司主业。本次关联交易事项表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，执行了关联董事回避表决制度，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估公司出具的《资产评估报告书》（中铭评报字【2016】第【2021】号）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2016年6月15日