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中信建投证券股份有限公司
关于宁波杉杉股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对杉杉股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3116号）核准，公司向杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司非公开发行 150,524,246股，发行价格为每股 22.89元，募集资金总额人民币 3,445,499,990.94元，扣除发行费用人民币17,380,000.00元，募集资金净额人民币 3,428,119,990.94元。
截至2016年2月18日，上述募集资金已全部到位，已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中准验字[2016]第1031号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月6日，公司募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金计划||募集资金||银行手||||||||
|序||募集资金投资||||||||利息收||募集资金|||募集资金|
|||||投入金额（扣||已累计投||续费支||||||补流部分||
|号||项目||||||||入||项目余额|||账户余额|
|||||除发行费用）||资数额||出||||||||
||年产35,000吨锂离子动力电池材料项目||77,950.00||22,624.40||0.81||867.98||56,192.78||24,000.00|||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金计划||募集资金||银行手||||||||
|序||募集资金投资||||||||利息收||募集资金|||募集资金|
|||||投入金额（扣||已累计投||续费支||||||补流部分||
|号||项目||||||||入||项目余额|||账户余额|
|||||除发行费用）||资数额||出||||||||
||新能源汽车研发、示范及推广||84,250.00||5,032.43||0.10||767.31||79,984.77||86,000.00|||
||动力总成研发及产业化||111,450.00||23,033.02||0.40||686.73||89,103.31|||||
||LIC 应用研发及产业化||26,600.00||4,990.20||0.02||285.49||21,895.27||10,000.00|||
||补充流动资金||42,562.00||42,562.00||-||-||-||-|||
||||342,812.00||98,242.05||1.33||2,607.51||247,176.13||120,000.00|||

注:本次扣除发行费用后实际募集资金净额为342,812万元，与原募集资金计划投入差额部分相应调减补充流动资金金额。
结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层使用不超过人民币 30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，不会变相改变募集资金用途；若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、风险控制
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，风险可控。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、保荐机构的核查意见
杉杉股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对杉杉股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波杉杉股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：____________ ___________
赵小敏 吴小鹏
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-064雅戈尔集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月20日、8月 23日以书面形式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知和会议材料，会议于2017年8月30日在公司办公楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到7人，独立董事包季鸣先生委托独立董事邱妘女士代为表决、董事胡纲高先生委托钱平先生代为表决，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长李如成先生主持，审议并形成了如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司董事会本日临2018-066《关于计提资产减值准备的公告》。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司董事会本日临2018-067《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任邵洪峰先生为公司副总经理。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月三十一日
附件：副总经理简历
邵洪峰男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理；现任雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会董事。
安徽山鹰纸业股份有限公司
ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告
二○一五年三月
一、募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票不超过80,700万股（含80,700万股），募集资金总
额不超过200,000万元，扣除发行费用后，拟投资如下项目：
单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金|
|1|年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目|277,372|200,000|

本次非公开发行实际募集资金不能满足公司项目的资金需求，公司将利用银行贷款、自有资金等自筹资金解决不足部分。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）项目概况
本次募集资金投资项目拟通过对全资子公司吉安集团增资的方式实施，充分利用公司已有的技术储备和研发成果以及规模化生产组织能力和现有市场基础，并利用吉安集团在海盐县经济开发区杭州湾大桥新区中现有土地，投资建设该项目。
（二）项目投资概算
年产 50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目总投资为277,372万元，其中固定资产投资260,739万元（含外汇16,440万美元），铺底流动资金16,633万元。具体投资明细如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|
|序号|项目|投资金额|比例|
|1|建筑工程|38,838|14.00%|
|2|设备购置及安装|201,998|72.82%|
|3|其他费用|19,903|7.18%|

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|-|-|-|-|
|4|铺底流动资金|16,633|6.00%|
|合计||277,372|100.00%|

（三）项目建设内容
根据目前造纸行业的技术水平和山鹰纸业的现有优势，引进关键设备和技术，新建总规模为年产120万吨包装原纸生产项目，其中年产50万吨低定量强韧牛卡纸生产线项目；年产 43万吨低定量高强瓦楞原纸生产线项目；年产 27万吨渣浆纱管原纸生产线项目。
（四）项目实施主体及选址
年产 50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目的实施主体为吉安集团。项目建设地点位于海盐县经济开发区杭州湾大桥新区（原厂内），不涉及项目新增用地问题。
（五）产品介绍
本次募集资金投资项目产品为低定量强韧牛卡纸、低定量高强瓦楞原纸和渣浆纱管原纸。
牛卡纸和瓦楞原纸是生产瓦楞纸箱的两大主要材料，瓦楞材料是重要的纸质包装材料。由于瓦楞纸板本身结构的特点，具有很高的强度、重量比，是一种十分优良的包装材料，加之造纸纤维可以回收再生利用，瓦楞包装材料越来越受到社会的青睐。从市场方面来看，包装板纸正在向低定量、高强度、全规格方向发展，低定量、高强度纸制品的需求量较大，市场形势良好。
本次募集资金投资项目的另一种产品纱管原纸广泛应用于造纸用工业纸管、化纤管、纺织纱管、塑料薄膜用纸管、纸护角、烟花炮竹制管用纸等。为满足国内下游企业对高档纱管纸的需求，我国每年都要从国外进口高档纱管纸。国内生产纱管原纸的造纸企业不多，而且其中多数企业生产规模小、档次低。同时，由于近年来环保力度加大，部分小纸厂由于环保原因被迫停产，造成市场上货源偏紧，供需矛
盾更加突出。预计今后几年，纱管原纸尤其是高档纱管纸将会供不应求。
（六）项目发展前景
近年来，我国经济持续高速发展，人民生活水平不断提高，全社会对出口商品及国内高档商品的包装从数量和质量上均提出更高的要求，这一趋势必将推动包装纸板工业的平稳快速发展。
2007年国家发改委发布的《造纸产业发展政策》以及 2009年 5月 1日起执行的《制浆造纸工业水污染排放标准》，在产能规划、环保、产业布局、纤维原料、行业准入等方面都做出了具体规定，规划了造纸产业的发展方向，规模和环保成为造纸产业发展的重要指标。随着宏观政策的指向从“保增长”转为“调结构”，落后产能淘汰问题可能再次得到重视并落实，这势必将减少市场参与者和增加优势企业的市场空间。吉安集团在区域内的行业地位突出，在环保方面拥有长期优势，必然在政策支持和行业结构调整中获得新的发展机遇。
公司箱板纸业务以回收利用的废纸为主要原料，对原生木浆的耗用量小，可减少林木资源的砍伐，有助于保护生态环境，是典型的“资源、产品再到资源”的绿色循环经济模式；而且公司致力于清洁生产，努力减少生产过程对环境造成的伤害，公司未来发展将受到国家政策的大力扶持。
（七）项目经济评价
本次募集资金投资项目建设期为2年。项目达产后，预计年销售收入为326,496万元，净利润36,538万元，内部收益率（税后）16.84%，投资回收期（含建设期）为7.07年。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司竞争能力的影响
本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务展开，项目的建设符合公司未来发展战略，项目实施后将扩大公司的生产规模，提升公司的盈利能力，提高市场占有率，提升市场地位，从而增强公司的市场竞争力和整体实力，为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。
（二）对公司财务结构的影响
本次发行后，公司总资产规模、净资产规模都将得到显著增加，公司的资产负债结构得到进一步优化，从而增强本公司后续持续融资能力和抗风险能力。募集资金到位后，公司资产负债率的降低以及流动比率和速动比率的提高，将有助于公司使用财务杠杆的灵活性，提升公司的市场应变速度。
（三）对净资产收益率与盈利能力的影响
本次募集资金到位后，短期内公司的净资产收益率将因净资产增加而有所下降，但随着投资项目效益的逐渐显现，本公司的营业收入和营业利润将大幅增长，盈利能力加强，净资产收益率将随之得以提升。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
公司本次募集资金投资项目已完成备案程序，于 2013年1月 22日取得了海盐县经济和信息化局出具的《浙江省企业投资项目备案通知书》（盐经信建备[2013]15号）；之后经两次延期，分别于2013年 12月18日和2015年1月12日先后取得了海盐县经济和信息化局出具的《浙江省企业投资项目延期通知书》（盐经信延期[2013]15号）和（盐经信延期[2015]1号）。
公司本次募集资金投资项目已完成环评程序，并于2012年6月5日取得了浙江省嘉兴市环境保护局出具的《关于吉安集团股份有限公司年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目环境影响报告书审查意见的函》（嘉环建函[2012]61号）。
公司本次募集资金投资项目为公司现有土地，已取得土地使用权证，不涉及项目新增土地。
五、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，公司本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，具有实施本项目的必要性，并已经具备实施本项目的必备条件，投资项
目具有广阔的市场发展前景，募集资金的使用将会为公司带来良好的投资效益。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一五年三月十四日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-084中航资本控股股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售流通股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司又于 2018年 11月 29日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修订回购公司股份预案的议案》，该议案尚需提交公司于 2018年 12月 17日召开的 2018年第三次临时股东大会审议。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即 2018年 12月 6日）登记在册的前 10名无限售流通股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
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|序号|股东名称|持有无限售条件流通股的数量（股）|持股比例（%）|
|1|中国航空工业集团有限公司|3,197,604,078|35.62|
|2|中国航空技术深圳有限公司|358,248,288|3.99|
|3|中国航空技术国际控股有限公司|319,766,434|3.56|

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|-|-|-|-|
|4|中国证券金融股份有限公司|265,769,022|2.96|
|5|哈尔滨铁路局|124,314,344|1.38|
|6|共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司|98,175,340|1.09|
|7|香港中央结算有限公司|75,635,182|0.84|
|8|黑龙江虹通运输服务有限责任公司|72,698,444|0.81|
|9|中国电子科技集团有限公司|57,887,306|0.64|
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|56,073,600|0.62|

特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-052同方股份有限公司
2018年度第七期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月20日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 50亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 50亿元超短期融资券（SCP）。2017年 1月 22日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定公司超短期融资券注册金额为 50亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
公司于 2018年 12月 11日完成上述超短期融资券的第八次发行暨公司超短期融资券 2018年度的第七次发行，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|名称|同方股份有限公司2018年度第七期超短期融资券|简称|18同方SCP007|
|代码|011802441|期限|270日|
|起息日|2018年12月11日|兑付日|2019年9月7日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|4.28%（发行日9月SHIBOR+ 0.8020%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本次发行的募集资金已于 2018年12月11日全额到帐。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2018年 12月13日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-005号中国工商银行股份有限公司
关于获准发行二级资本债券的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
经中国工商银行股份有限公司（简称本行）2018年第一次临时股东大会审议批准，本行拟新增发行总额不超过等值 1100亿元人民币的合格二级资本工具。
本行已收到《中国银保监会关于工商银行发行二级资本债券的批复》（银保监复〔2019〕93号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第24号），获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 1100亿元人民币二级资本债券。
关于本次二级资本债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2015-022
上海亚通股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2015年9月11日以通讯方式召开了第五届第三次职代会进行职工监事换届选举，选举施李刚（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，本次产生的职工监事将与公司
2015年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第八
届监事会，任期三年。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2015年9月11日
施李刚简历：
施李刚：男，1968年 5月出生，中央广播电视大学本科，曾任上海长江化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子仪器厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江农业总公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计，现任上海亚通股份有限公司内审部经理。
证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2016-037运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月19日14点30分
召开地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月19日
至2016年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行贷款提供担保展期的议案|√|
|2|修订《公司章程》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案见 2016年 6月 29日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会二十六次会议决议公告。
2、特别决议议案：第二项修订《公司章程》的议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具
体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|运盛医疗|2016/7/12|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区仁庆路509号12号楼
（三）登记时间：2016年7月18日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
六、其他事项
1.会期半天，交通、食宿等费用自理。
2.问询机构：公司董事会秘书办公室。
3.联系电话：021-50720222
联系人：蔡谷樑
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2016年6月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月19日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
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|2|„„||||
|„|„„||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2018-041债券代码：143500 债券简称：18公用01
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于本公司股东质押其所持有本公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，接本公司股东上海大众企业管理有限公司告知：
本公司将所持有的上海大众公用事业（集团）股份有限公司股权2,300万股质押给上海浦东发展银行长宁支行，作为续借款之出质，具体情况如下：
原质押给上海浦东发展银行长宁支行的 2,300万股 A股股份已经于 2018年10月24日撤销质押。此次重新进行新的质押共计2,300万股A股股份给上海浦东发展银行长宁支行，质押期限自2018年10月29日至2019年10月28日止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
截止 2018年 9月 30日，上海大众企业管理有限公司持有本公司股份数为 555,889,859股（其中：495,143,859股 A股股份、60,746,000股 H股股份），占本公司总股本合计为18.83%。此次股份质押后累计股份质押数 476,500,000股A股，占本公司总股本的16.14%。
上海大众企业管理有限公司此次质押是为融资需要，且该公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押不会存在导致本公司实际控制权发生变更的情形。后续如出现平仓风险，该公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对并及时通知本公司进行信息披露。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-058债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
为进一步盘活公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司于2015年12月11日购买了3亿元农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
（一）产品名称：农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品（二）产品类型：保本保证收益型
（三）投资及收益币种：人民币
（四）产品风险评级：低风险
（五）购买理财产品金额：3亿元
（六）该理财产品的预期净年化收益率：2.90%
（七）产品期限：34天，自 2015年 12月 12日起息至 2016年 1月 15日止。
（八）资金来源：自有资金
（九）关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。
（十）本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保。
二、风险防范措施
（一）公司在确保日常运营和资金安全的前提下购买理财产品，不影响公司业务的正常开展。
（二）公司已制定《投资理财业务管理制度》并严格执行。
（三）公司指派专人实时关注和分析理财产品投资动态。
（四）公司认真履行相关审批权限，按照业务实施流程购买理财产品。
三、对公司的影响
公司使用自有资金购买低风险银行保本短期理财产品,有效地提高了自有资金使用效率,增厚了公司利润，较好地维护了公司和股东的利益。
四、截止本公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况
具体购买情况如下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是||
||||购买||||||||
||||||||||否||
||||理财|理财|）|||||到期实|
|序|购买理财产品|||||||预期|如||
|||理财产品名称|产品|期限||起息日|到期日|||际年化|
|号|时间|||||||年化收益率|期||
||||金额|（天||||||收益率|
||||||||||赎||
||||（亿元）||||||||
||||||||||回||
|||农业银行“汇利丰”2014|||||||||
|||||||||4.80%或|||
|1|2014年12月24日|年第6849期对公定制人|6|54||2014年12月25日|2015年2月17日||是|4.80%|
|||||||||2.60%|||
|||民币理财产品|||||||||
|||招商银行“点金公司理财|||||||||
|2|2015年3月3日|之鼎鼎成金 69299 号理|2|38||2015年3月3日|2015年4月10日|4.80%|是|4.80%|
|||财计划”|||||||||
|||农业银行“汇利丰”2015|||||||||
|||||||||4.20%或|||
|3|2015年3月25日|年第4997期对公定制人|1|40||2015年3月26日|2015年5月5日||是|4.20%|
|||||||||2.60%|||
|||民币理财产品|||||||||
|||农业银行“汇利丰”2015|||||||||
|||||||||4.20%或|||
|4|2015年3月25日|年第4998期对公定制人|1.2|25||2015年3月26日|2015年4月20日||是|4.20%|
|||||||||2.60%|||
|||民币理财产品|||||||||
|||农业银行“汇利丰”2015|||||||||
|||||||||4.20%或|||
|5|2015年4月13日|年第5153期对公定制人|2|38||2015年4月14日|2015年5月22日||是|4.20%|
|||||||||2.60%|||
|||民币理财产品|||||||||
|||招 商 银 行 “ 鼎 鼎 成|||||||||
|6|2015年4月16日||2|32||2015年4月16日|2015年5月18日|4.80%|是|4.80%|
|||金”69506号理财产品|||||||||

五、备查文件
《农业银行投资理财业务凭证》及其附件。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2015-031
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月 17日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,425,989,750|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.70|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长程子建先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股（含恢复表决权优先股）|3,425,988,350|99.99|0|0.00|1,400|0.01|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|程子建|3,425,910,154|99.99|是|
|2.02|陈春明|3,425,910,155|99.99|是|
|2.03|李忠科|3,425,910,156|99.99|是|
|2.04|魏志斌|3,425,910,157|99.99|是|
|2.05|李志磊|3,425,910,158|99.99|是|
|2.06|赵浩洁|3,425,910,159|99.99|是|

3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨天钧|3,425,910,154|99.99|是|
|3.02|高冠江|3,425,910,155|99.99|是|
|3.03|林企曾|3,425,910,156|99.99|是|

4、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|任建民|3,425,910,154|99.99|是|
|4.02|王建元|3,425,910,155|99.99|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中议案2、议案3、议案4为累计投票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李群媚
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2015年9月18日
美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议资料公司代码：600337 公司简称：美克家居美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2018年第八次临时股东大会会议资料
二〇一八年十二月三日
美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议资料会议资料目录
2018年第八次临时股东大会会议议程 ........................................................................................ 3
议案一关于2017年员工持股计划存续期展期的议案 .................................................4
美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议资料美克国际家居用品股份有限公司
2018年第八次临时股东大会会议议程
上午会议部分：
会议亍10:30开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票不网络投票相结合的方式丼行,表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司,因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
1、关亍2017年员工持股计划存续期展期的议案。
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、不会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具验证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议资料议案一
美克国际家居用品股份有限公司2018年第八次临时股东大会
关于 2017年员工持股计划存续期展期的议案
各位股东、各位代表：
公司亍2018年11月16日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了关亍2017年员工持股计划存续期展期的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
公司2017年员工持股计划经公司2017年7月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，并亍2017年7月18日正式成立。
根据《公司2017年员工持股计划》四、（二）员工持股计划的存续期：“本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及合同约定提前终止或展期”的规定，公司2017年员工持股计划存续期届满日为2019年1月18日。
本着通过员工持股计划使员工分享公司增长收益的目的，根据《公司2017年员工持股计划》十一、（一）“本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过，本持股计划的存续期可以展期”的规定，公司拟对2017年员工持股计划存续期进行展期，展期期限丌超过12个月。并提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划展期有关事宜。
请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2017-042
上海交大昂立股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自 2017年 11月 13日起停牌不超过一个月。具体内容详见公司于2017年11月13日、2017年11月20日、2017年11月27日披露的《重大事项停牌的公告》（临2017-034）、《筹划重大事项继续停牌的公告》（临2017-036）和《重大资产重组停牌的公告》（临2017-037）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次事项进展情况，详见公司分别于2017年12月4日、2017年12月11日发布的《重大资产重组进展的公告》（临：2017-040、临：2017-041）。
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对方类型
本次重大资产重组的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系。
（二）交易方式
公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份购买资产，具体方案仍在论证中。
（三）标的资产的行业类型
本次交易的标的资产初步确定为医药制造行业，公司就本次交易相关事项正积极进行沟通商谈。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组事项的有关工作。截至本公告披露之日，公司正在与相关各方就本次重大资产重组事项开展进一步的沟通和磋商，已组织相关中介机构开展各项工作，对标的公司开展相应的业务和法律的尽职调查以及审计、评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组方案复杂，公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商，并论证交易方案，完成相关工作所需时间较长，因此公司股票无法按期复牌。为确保本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请继续停牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自2017年12月13日起继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。
敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2018-028
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/3|－|2018/5/4|2018/5/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年3月7日的2017年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告刊登于2018年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 9,251,102,895股为基数，每股派发
现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利 555,066,173.70元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/3|－|2018/5/4|2018/5/4|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除“自行发放对象”以外股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东及关联方南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1）对于持有公司无限售条件流通股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.06元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算
有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的
法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以
内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.054元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.06元。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：山东南山铝业股份有限公司证券部
联系电话：0535-8616188,0535-8616230（传真）
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-102上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月1日接到公司副总经理、董事会秘书李勇先生的通知，李勇先生于2016年11月 1日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股股票7400股，具体情况如下：
一、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李勇|上海证券交易所集中竞价|11月1日|32.32|7400|24.75|

二、本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李勇|29900|0.0169|22500|0.0127|

三、其他情况说明
1、2015年 7月 12日公司发布了《关于公司控股股东、实际控制人和高管团队增持公司股票计划的公告》（公告编号：临2015—051）。2015年7月李勇先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式完成了增持计划，共增持公司股份29900股，并承诺在增持行为完成后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
2、李勇先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规
则的规定。
东。李勇先生本次减持公司股份没有违反其相关承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2018-020中船科技股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的预案》和《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度财务报告和内控审计机构，年度财务审计费用为60万元人民币，内控审计费用为25万元人民币（以上审计费用均不含为公司服务所需的差旅费）。续聘信永中和为公司2018年度财务报告审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
一、聘请的会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
类 型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克
成立日期：2012年3月2日
合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。
二、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会于2018年6月8日认真、全面地审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的预案》。
审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务审计及内控审计机构，在公司2017年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了财务及内控审计的独立性，确保了财务及内控审计的独立性，顺利完成了公司2017年年度财务审计及内控审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的延续性，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2018年6月9日