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证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-038深圳明阳电路科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳明阳电路科技股份有限公司2019年第一季度报告全文已于 2019年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2019年4月29日
山东龙博律师事务所
关于山东中际电工装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
致：山东中际电工装备股份有限公司
山东龙博律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”或“公司”）的委托，指派张圣瀑律师、于昆律师（“本所律师”）出席中际装备 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就中际装备本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2016年7月24日，中际装备召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2016年 8月 10日召开公司2016年第一次临时股东大会。
（二）2016年 7月 26日，中际装备在巨潮资讯网公告了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式于2016年8月10日下午14:00在公司五楼会议室如期召开，会议由中际装备董事长王伟修先生主持。
本所律师认为，中际装备本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止 2016年 8月 4日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有9人,代表公司股份148,742,529股，占公司股份总数的68.8588%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份133,753,168股，占公司股份总数的61.9197%；通过网络投票系统参加表决的股东共计6人，代表股份14,989,361股，占公司股份总数的6.9392%。
通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 1,592,910股，占公司股份总数的0.7374%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》；
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次会议无变更、新议案提交、否决议案的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决；参加网络投票的，深圳证券交易所交易系统以2016年8月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的任意时间，深圳证券交易所互联网投票系统以2016年8月9日下午15:00至2016年8月10日下午15:00的任意时间的投票为有效，并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经现场统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述 2项议案，且表决结果被当场公布，相关议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》。
表决结果：同意47,391,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％。
其中，中小股东表决结果：同意1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的98.9265％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4897％；弃权9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5838％。
关联股东山东中际投资控股有限公司及王晓东先生回避了该项表决。
2、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意 148,725,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；
反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
其中，中小股东表决结果：同意1,575,810股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9265％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4897％；弃权9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5838％。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
山东龙博律师事务所 负责人：
__________________
马志才
经办律师：
__________________
张圣瀑
经办律师：
__________________
于昆
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-034广东和胜工业铝材股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年5月 9日（周二）15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李建湘先生，财务总监兼董事会秘书邹红湘先生，独立董事李韩冰先生，保荐代表人刘瑛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
股票代码：002266 股票简称：浙富控股 公告编号：2014-008浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）第三届董事会第三次会议通知于 2014年 1月 3日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2014年 1月 14日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、以 8票赞成，0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于同意公司与其他两名法人及15名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署<发行股票购买资产协议>的议案》。
同意公司和上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司 2名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15名自然人共同作为乙方与上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）签署《发行股票购买资产协议》。
海隆软件以发行股份购买资产方式收购上海二三四五网络科技股份有限公司（以下简称“二三四五”）全部100%股权。公司控股子公司吉隆瑞信投资有限公司（以下简称“吉隆瑞信”）直接持有二三四五38%股权，公司按照协议约定以所持吉隆瑞信全部85.53%股权（其余14.47%股权为公司控股股东孙毅先生持有）与控股股东共同认购海隆软件发行的股票参与本次并购重组。公司所持吉隆瑞信85.53%股权的预估值为 8.61亿元，交易完成后预计将取得海隆软件约 5,719万股股份。本次交易的具体情况参见公司同日公告的《浙富控股集团股份有限公司关于以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易暨重大事项复牌公告》（公告编号：2014-009）。
公司与控股股东孙毅先生共同认购海隆软件发行的股份，因此本议案涉及关
联交易。关联董事孙毅先生回避表决。本议案需交由股东大会审议，鉴于海隆软件并购重组所涉相关审计、评估等工作尚未完成，因此公司将于本次董事会后再次召集董事会对相关事项作出决议并发出股东大会通知。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年 1月16日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-043
远光软件股份有限公司
关于燃料智能化业务中标情况的公告
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）自2013年以来积极布局燃料智能化业务，通过2014年的全面投入，2015年公司燃料智能化业务推进顺利，截止目前中标项目已覆盖国有大型电力企业以及部分地方电力等。鉴于近期投资者非常关注公司燃料智能化业务进展情况，为了让广大投资者及时了解相关情况，现就燃料智能化业务进展公告如下：
一、燃料智能化业务布局
1、2013年 10月，公司投资设立子公司珠海市远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”），拓展符合市场需求的燃料业务，致力于将燃料管理从过去单纯的信息管理模式转变为集燃料、信息、状态和控制为一体的智能化管理的解决方案。
2、2013年 12月，公司全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（以下简称“集睿思”）与王辉先生共同投资设立了远光智和卓源（北京）科技有限公司（以下简称“远光智和卓源”），专注于发电企业燃料智能化自动化信息化管理领域，以火电厂燃料验收无人值守系统、自动制样系统为核心业务。
3、2014年 12月，集睿思对外投资收购了长沙瑞翔科技有限公司（以下简称“瑞翔科技”）70%的股权，瑞翔科技专注深耕煤质分析仪器仪表领域十余年，拥有多项自主知识产权。此次收购弥补了公司煤质检测化验仪器设备领域的业务短板，形成从燃料入厂到入厂煤计量、采样、制样、存样、取样、弃样、化验的完整产业链解决方案，完善了公司基于燃料智能化的“大燃料”产品战略。
经过以上布局，公司目前的燃料智能化产品已形成整体解决方案，具备了燃料智能化EPC总包项目（即公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包）的能力。
二、2015年燃料智能化业务中标情况
1、中标总体情况
截至目前，远光共创、远光智和卓源以及瑞翔科技共中标 12个项目，涉及金额7,365.56万元。其中EPC总包项目5个，涉及金额5,613万元。
2、后续投标情况说明
以上是截止2015年6月30日，公司已取得中标通知书的项目情况，对于其他已投标项目，后续公司将根据项目中标情况予以公告。
三、对公司的影响
作为国内在燃料智能化领域唯一具有EPC总包项目能力的供应商，随着公司在燃料智能化领域布局的逐步完善并取得初步成果，已经验证了公司对燃料智能化领域的判断，未来公司将充分把握燃料智能化建设的市场机遇，发挥公司在软硬件方面的优势，深耕工业4.0，通过智能化与工业化的结合助力中国能源产业升级。随着公司在燃料智能化领域的项目不断推进，将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
1、由于公司燃料智能化未来市场发展迅猛，公司或将面临高端人才短缺瓶颈，提醒投资者注意投资风险。
2、截至公告日，燃料智能化中标项目尚有部分未签署合同，后期合同的签订、履行以及收款存在一定的不确定性。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-042湖南千山制药机械股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机“)近日
收到长沙市芙蓉区人民法院、苏州工业园区人民法院《应诉通知书》及传票等
相关资料，现将公司本次涉及的有关诉讼事项公告如下：
一、案件一的诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：长沙市芙蓉区旺德府小额贷款有限公司
被告：刘祥华、陈端华、千山药机、刘华山、王国华、彭勋德。
2、诉讼请求
（1）请求判决被告刘祥华、陈端华向原告偿还借款本金500万元；
（2）请求判决被告刘祥华、陈端华向原告支付借款利息（利息请求按未付
借款本金为基数，依每月2%为标准，从2018年2月1日起计算至欠款清偿之日止）；
（3）请求判决被告刘祥华、陈端华承担原告为实现债权的费用即律师费25
万元；
（4）请求判决其它被告对被告刘祥华、陈端华的上述所有付款义务承担连
带清偿责任；
（5）请求判决本案全部诉讼费用由被告承担。
3、诉讼的事实与理由
被告刘祥华、陈端华向原告借款本金500万元，期限三个月，并约定了借款
利率、违约责任等。同日，被告千山药机、刘华山、王国华、彭勋德与原告签
订了保证合同，约定为刘祥华、陈端华的前述500万元借款承担连带担保责任。
原告以原告已按合同约定履行了借款义务，但被告们未按合同约定履行还款义
务，向法院提起诉讼。
4、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案未开庭审理。
二、案件二的诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：长沙市芙蓉区旺德府小额贷款有限公司
被告：刘华山、湖南千山制药机械股份有限公司、刘祥华、陈端华、王国
华、彭勋德。
2、诉讼请求
（1）请求判决被告刘华山向原告偿还借款本金500万元；
（2）请求判决被告刘华山向原告支付借款利息（利息请求按未付借款本金
为基数，依每月2%为标准，从2018年2月1日起计算至欠款清偿之日止）；
（3）请求判决被告刘华山承担原告为实现债权的费用即律师费25万元；
（4）请求判决其它被告对被告刘华山的上述所有付款义务承担连带清偿责
任；
（5）请求判决本案全部诉讼费用由被告承担。
3、诉讼的事实与理由
被告刘华山向原告借款500万元，期限三个月，并约定了借款利率、违约责
任等。同日，被告湖南千山制药机械股份有限公司、刘祥华、陈端华、王国华、彭勋德与原告签订了保证合同，约定为刘华山的前述500万元借款承担连带担保
责任。原告以原告已按合同约定履行了借款义务，但被告们未按合同约定履行
还款义务为由，向法院提起诉讼。
4、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案未开庭审理。
三、案件三的诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：苏州安泰成长投资发展有限公司
被告：湖南千山制药机械股份有限公司、刘祥华、陈思海、周大连。
2、诉讼请求
（1）千山药机支付借款人民币500万元，并支付以500万元为基数按年利率
24%自2018年1月24日起至实际归还之日止的利息；
（2）请求判决刘祥华、陈思海、周大连对湖南千山制药机械股份有限公司
上述债务承担连带责任。
（3）湖南千山制药机械股份有限公司、刘祥华、陈思海、周大连承担本案
全部诉讼费用。
3、诉讼的事实与理由
千山药机向原告借款5000万元，借款期限24天，双方约定日利率为0.08%。
被告刘祥华、陈思海、周大连与原告签订保证合同，自愿为千山药机上述借款
承担连带责任。现该笔借款已过清偿期限，该笔借款中部分已归还，截止2018
年1月24日，千山药机尚结欠原告500万元借款。原告多次向被告催要，均未果，向法院提起诉讼。
4、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的资料。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，前述案件已进入诉讼程序，但未开始审理。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司董事
会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，同时敬请投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1、《湖南省长沙市芙蓉区人民法院传票》、《湖南省长沙市芙蓉区人民法
院应该通知书》【案号（2018）湘0102民初816号】；
2、《湖南省长沙市芙蓉区人民法院传票》、《湖南省长沙市芙蓉区人民法
院应该通知书》【案号（2018）湘0102民初817号】；
3、《苏州工业园区人民法院传票》【案号（2018）苏0591民初881号】。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
2015年度业绩快报
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-009
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）||
|营业总收入|509,022,514.95||642,085,984.14||-20.72%|||
|营业利润|392,627.61||42,791,262.47||-99.08%|||
|利润总额|10,625,462.71||61,979,340.91||-82.86%|||
|归属于上市公司股东的|15,791,144.17||46,194,999.29||-65.82%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.02||0.06||-66.67%|||
|加权平均净资产收益率|1.08%||3.22%||-2.14%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|1,880,419,095.05||1,735,450,760.72||8.35%|||
|归属于上市公司股东的|1,602,455,686.29||1,451,262,240.15||10.42%|||
|所有者权益||||||||
|股本|739,757,400.00||739,757,400.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|2.17||1.96||10.71%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明
2015年度业绩快报
报告期内，公司实现营业总收入 509,022,514.95元，较上年同期下降20.72%；实现营业利润 392,627.61元，较上年同期下降99.08%；实现利润总额 10,625,462.71元，较上年同期下降82.86%；实现净利润 15,791,144.17元，较上年同期下降65.82%；实现每股收益0.02元，较上年同期下降66.67%。
数据变动的主要原因：
1、报告期内公司围绕业务聚焦战略，持续推进国际市场图书、零售业务的发展，加大业务拓展力度，积极开展国际合作，相关费用有所增加；
2、铁路市场格局发生变化，成为一个全竞争市场，导致公司铁路市场收入较上年同期收入有所减少。
3、报告期内公司转让鲲鹏通讯（昆山）有限公司13.5%的股权，股权转让后持股比例低于50%，不再纳入合并报表范围，导致合并口径营业收入较上年同期有所减少。
（二）财务状况说明
截止 2015年 12月 31日，公司总资产 1,880,419,095.05元，较期初增长8.35%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,602,455,686.29元，较期初增长10.42%；归属于上市公司股东的每股净资产2.17元，较期初增长10.71%。
数据变动的主要原因：
根据 2014年 7月 1日起施行的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》对权益法核算的长期股权投资后续计量规定，被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动的因素，主要包括其他股东对（含首次公开发行股票）被投资单位增资导致投资方持股比例变动等，投资方应按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积—其他资本公积。
公司于 2011年收购河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）20%的股份。2015年 12月 24日，思维列控首次公开发行 A股股票 4,000万股，募集资金净额127,427.40万元；发行后远望谷持股比例由20%稀释为15%。
根据会计准则相关规定，公司对思维列控的长期股权投资账面价值作了调整，并相应调整了所有者权益。
2015年度业绩快报
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈光珠女士、主管会计工作的负责人吕宏先生和会计机构负责人（会计主管人员）马小英女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-006浙江众成包装材料股份有限公司
关于子公司“众大复合材料”完成迁址并更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让所持控股子公司“众大复合材料”部分股权及放弃优先受让权的议案》，同意将公司所持有的控股子公司浙江众大复合材料有限公司（以下简称“众大复合材料”）22.5%的股权以人民币225万元的价格转让给自然人何立刚先生，同时对自然人股东李小虎先生所转让的32.5%的股权放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有众大复合材料的股权的比例由62.5%变为40%。本次交易完成后，众大复合材料根据生产经营的实际需要情况进行注册地址及名称的变更以及董事会成员的改选等。具体情况详见公司于2016年11月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-054）、《关于转让所持控股子公司“众大复合材料”部分股权及放弃优先受让权的公告》（公告编号：2016-055）。
2017年1月，公司与上述受让方完成了相关股权转让，并据此进行了工商变更登记，取得了由嘉善县市场监督管理局核准颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330421051333358A）。具体情况详见公司于2017年1月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让所持众大复合材料部分股权进展的公告》（公告编号：2017-003）。
根据上述事项的审议结果，众大复合材料于2017年3月完成迁址并更名的工商变更登记手续，并取得了由东光县工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91330421051333358A）。具体变更事项如下：
1、名称由“浙江众大复合材料有限公司”变更为“沧州众成包装材料有限公司”；
2、类型由“有限责任公司”变更为“其他有限责任公司”；
3、住所由“嘉善县惠民街道泰山路1号2幢”变更为“河北省沧州市东光县东光镇武千路南侧五里村南”；
公司其他登记事项未发生变更。
备查文件：
沧州众成包装材料有限公司营业执照、工商登记资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年三月十七日
2019年半年度业绩快报证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-030
上海汉钟精机股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据（单位：元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（%）|
|营业总收入||742,387,914.85|||816,387,326.32||-9.06%|
|营业利润||111,595,377.72|||124,496,444.74||-10.36%|
|利润总额|||111,038,691.94||123,647,610.99||-10.20%|
|归属于上市公司股东的净利润||93,278,424.57||104,538,181.05||-10.77%||
|基本每股收益（元）||0.1745|||0.1971||-11.47%|
|加权平均净资产收益率||4.90%||5.74%|||-0.84%|
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（%）|
|总资产||3,354,973,026.94|||3,252,751,058.80||3.14%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,867,130,048.81|||1,849,701,860.84||0.94%|
|股本||535,268,522.00|||535,268,522.00||0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|3.49|||3.46||0.87%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入742,387,914.85元，较上年同期下降9.06%；实现营业利润111,595,377.72元，较上年同期下降10.36%；实现归属于上市公司股东的净利润
93,278,424.57元，较上年同期下降10.77%；基本每股收益较上年同期下降11.47%；加权
平均净资产收益率较上年同期下降0.84%。
2019年半年度业绩快报公司实现营业总收入较上年同期下降9.06%，归属于上市公司股东的净利润下降
10.77%，主要是受经济形势的影响，市场需求放缓，导致报告期公司营业总收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未进行2019年半年度业绩预计披露。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二一九年七月二十五日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－025
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 8日发布了《关于实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》，披露实际控制人何平女士和任金生先生与中驰极速体育文化发展有限公司（以下简称“中驰极速”）于2016年4月6日签署了《何平、任金生与中驰极速体育文化发展有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”、“协议”），拟将其持有公司的全部股份 86,736,417股（占公司总股本的11.1058%）通过协议转让方式转让给中驰极速。
2016年4月14日，公司接到实际控制人何平女士和任金生先生及中驰极速的通知：何平女士和任金生先生与中驰极速正在协商调整上述股份转让协议的股份交易方案，交易的总金额不变，受让后的实际控制人不变，受让的主体构成可能发生变化。
因相关事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于 2016年 4月15日（星期五）开市起停牌。
公司正督促相关方尽快确定股份交易架构调整事宜,最迟将于 2016年 4月22日披露相关事项确切信息并按规定申请复牌。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-095华天酒店集团股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湘潭华天大酒店有限公司（以下简称“湘潭华天”）收到湘潭高新技术产业开发区地方税务局下发的《税务事项通知书》两封（谭高地税通【2017】5547号，谭高地税通【2017】5438号），经审批准予减免湘潭华天土地使用税4.70万元及房产税159.62万元。截止目前，湘潭华天已收到土地使用税减免返还款 4.70万元，房产税减免返还款159.62万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》的规定，上述各项税收返还款共计 164.32万元列入公司2017年度营业外收入，计入2017年度损益。
上述政府补助最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年10月9日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-083
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2017年6月26日以传真、邮件和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于 2017年 7月 1日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司总经理任免的议案》
为推动公司发展，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司董事长赵梦女士提议，公司免去郭建民先生公司总经理职务，具体工作另行安排。在新聘总经理上任前，总经理职责暂由董事长赵梦女士代履行，其免职不会影响到公司相关工作的正常进行。
截至公告日，郭建民先生持有公司股份500,000股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票，其中一名董事投反对票的理由是出于一起工作多年的情感。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
（二）审议通过了《关于公司财务总监任免的议案》
为推动公司发展，依照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，经公司总经理提议，公司免去李晓光先生公司财务总监等职务，具体工作另行安排，其免职不会影响到公司相关工作的正常进行。
截至公告日，李晓光先生持有公司股份550,000股，其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票，其中一名董事投反对票的理由是出于一起工作多年的情感。
（三）审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任欧阳国良先生为公司财务负责人兼财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。
欧阳国良先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。该决定自董事会通过之日起生效。欧阳国良简历如下：
欧阳国良：1968年生，91年7月南京财经大学财政系毕业，本科学历，2001年取得全国注册税务师资格。91年8月至92年9月常州市广化医院从事会计工作，92年 10月到 2003年 8月任常州华光城市建设开发公司财务科长，2003年 9月至 2004年 12月任常州城镇建设开发公司财务总监，2005年 1月至 2017年1月任常州宏锦房产开发公司财务总监。
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
1、2017年7月1日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事关于高级管理人员任免的独立意见；
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年七月一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-038海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的函告，获悉范秀莲女士所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
范秀莲女士将其直接持有的本公司高管锁定股1,600万股质押给中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行，质押期限至 2018年 4月 18日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止。相关股票质押登记已于 2018年 4月 19日办理完毕。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|范秀莲|为控股股东之一|1,600|2018年4月 19日|2019年4月18日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行|7.16%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
范秀莲女士于 2018年 4月 19日办理了 2017年 2月 22日质押给
中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行的其直接持有
的本公司高管锁定股 1,040万股的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例4.65%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 4月 19日，范秀莲女士共直接持有公司股份 223,465,600股，占公司总股本的20.69%，共计质押其持有的公司股份 119,100,000股，占公司总股本的11.03%，占其直接持有的公司股份总数的53.30%。
四、备查文件
1、股票质押相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-037深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）为适应公司业务发展需要，进一步扩大生产规模与业务能力，公司以自有资金出资人民币1,000万元人民币，在江西省赣州市设立全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司，占出资比例100%。
本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
公司于近日接到通知，全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司已完成工商注册登记手续，并已取得信丰县市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，现将全资子公司的基本情况公告如下：
名 称：信丰金信诺高新技术有限公司
统一社会信用代码：91360722MA35T1104M
住 所：江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子器件产业基地
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：郑军
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年3月17日
营业期限：2017年3月17日至2067年3月16日
经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；
从事通信用射频印制板板材的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持股比例100%
法人治理结构：设执行董事一名，兼经理，行使法定代表人职权；设监事一名。
三、《公司章程》的主要内容
1、全资子公司注册资本为1000万元人民币。
2、深圳金信诺高新技术股份有限公司认缴出资额为 1000万元人民币，占比100%，出资期限为2020年3月16日前。
3、公司不设董事会，任命执行董事；公司任命经理一名，由执行董事兼任。
4、公司不设监事会，由出资人任命监事一人，监事任期三年，任期届满可以连任。
5、公司的法定代表人任期为三年、任期届满可以连任，由出资人委任。
6、营业期限为期五十年，签发之日起计算。
7、公司章程经出资人批准生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为适应公司业务发展需要，进一步扩大生产规模与业务能力，公司本次投资设立全资子公司。全资子公司的设立有利于公司拓展业务市场，优化产业布局，提高产能运行，整合产品的研发与生产，扩展市场份额，实现公司资源配置和生产管理的优化。
2、存在的风险
全资子公司设立将可能面临运营管理、内部控制、人力资源等方面的风险控制问题。全资子公司应在今后的发展中，明确发展、经营策略，建立完善的内部风险控制流程和有效的控制监督机制，加强成本测算，增强市场应对能力。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源全部为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现，
备查文件
1、《总经理办公会议决议》。
2、《营业执照》。
3、《公司章程》
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-076高伟达软件股份有限公司
关于完成公司董事会及监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开公司 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，同意选举于伟先生、程军先生、王月女士、郑建明先生、钱英女士为公司第三届董事会董事，其中郑建明先生、钱英女士为公司独立董事；同意选举郑明先生、张勇先生为公司第三届监事会股东代表监事。公司 2016年年度股东大会决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届独立董事潘红女士、夏鹏先生已连续担任公司六年独立董事，此次换届完成，潘红女士、夏鹏先生不再担任公司独立董事，也不担任公司任何职务。潘红女士、夏鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第二届监事会监事孙文先生在此次换届完成后不再担任公司监事，继续在公司任职。孙文先生通过鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司间接持有公司股票 128,000股，将继续履行相关承诺。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 5月 17日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司2017年7月20日上午召开的第三届董事会第六次会议的相关议案进行了审议，经认真研讨，发表如下意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。为推进本次重大资产重组工作进程，公司与相关方已签署相关《合作意向书》,该意向书仅为本次重组的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、鉴于本次重大资产重组涉及的工作量大，涉及相关事项较多，重组方案仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案或报告书，故公司股票不能按原定时间复牌。为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请自2017年7月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月(即2017年8月25日前)。
三、公司董事会审议本次《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司因筹划重大资产重组申请继续停牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
肖伟
韩辉
欧郁雪
二O一七年七月二十日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-013
西藏高争民爆股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 8.23元。截至 2016年 12月 1日止，公司募集资金总额为人民币 378,580,000.00元，扣除承销费用人民币 21,214,800.00元后，已缴入募集的股款为人民币 357,365,200.00元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币7,837,000.00元，实际募集股款为人民币349,528,200.00元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字[2016]第211840号的验资报告。
募集资金到位时，初始存放金额 357,365,200.00元，其中包含用于上市发行费用7,837,000.00元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金尚未使用，账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额58,240.87元
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币 357,423,440.87元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金专户存储情况
公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|期末余额|存储方式|
|中信银行股份有限公司拉萨分行|8116201013400002880|2016年12月1日|357,365,200.00|30,378,760.87|募集资金专户/活期|
|中信银行股份有限公司拉萨分行|8116201012700002879|2016年12月29日||79,475,860.00|募集资金专户/活期|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行|954000010000088000|2016年12月29日||67,223,000.00|募集资金专户/活期|
|中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行|54050101363600001163|2016年12月29日||30,259,540.00|募集资金专户/活期|
|中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行|138812194550|2016年12月29日||105,057,340.00|募集资金专户/活期|
|中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行|0158000429100011139|2016年12月29日||45,028,940.00|募集资金专户/活期|
|总计|||357,365,200.00|357,423,440.87||

(二)募集资金的管理情况
为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2016年 12月 22日会同保荐机构财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”或“保荐机构”）分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨市国际城支行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行等签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司与保荐机
构及商业银行签订的
《三方监管协议》范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况未出现问
题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2017年4月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏高争民爆股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 34,952.82 0
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金 0
累计变更用途的募集资金总额 0
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0 0
项目可行性承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入 截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预计是否发生重向 （含部分变更）投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益
大变化承诺投资项目
1.对西藏高争爆破工程有限公
不适用 不适用
司增资项目
否 10,505.734 10,505.734 2018年12月31日 否2.年产3,000万发工业雷管生
不适用 不适用
产线建设项目
否 6,722.30 6,722.30 2019年12月31日 否3.信息化平台二期建设项目 不适用 不适用
否 4,502.90 4,502.90 2017年9月30日 否4.乳化炸药生产线技术改造项
不适用 不适用
目
否 3,026.00 3,026.00 2017年9月30日 否5.危险货物运输项目 不适用 不适用
否 3,032.00 3,032.00 2017年12月31日 否6.补充流动资金
否
7,163.886 7,163.886
不适用
不适用 不适用
否
承诺投资项目小计 34,952.82 34,952.82
超募资金投向（无）
归还银行贷款（无）
补充流动资金（无）
超募资金投向小计
合计 34,952.82 34,952.82
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
无
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见本报告三、（四）
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截止2016年12月31日，本公司尚有357,423,440.87元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
中富通股份有限公司独立董事
对公司2017年年报及相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中富通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司2017年年报及相关事宜发表独立意见如下：
一、关于公司2017年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，2017年度公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
二、关于公司2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
1、专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对公司2017年度对外担保情况进行了认真核查，2017年度公司不存在对外提供担保的行为。
2、独立意见
我们认为：公司严格遵守了法律法规和《公司章程》中关于对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。
三、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
我们认为：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于公司2017年年度报告的独立意见
我们认为：
1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；
2、公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2017年年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、未发现参与2017年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、关于公司2017年度利润分配的独立意见
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2017年12月31日公司总股本105,180,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），合计派发现金红利8,414,400元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增52,590,000股。本次转增后，公司总股本将增加至157,770,000股。
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司章程及有关规定，决策程序合法、有效，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。
六、关于续聘公司审计机构的独立意见
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司2017年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。我们建议公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
七、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为《独立董事对公司2017年年报及相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：
陈涛 陈金山 杨为民