证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-049江苏美尚生态景观股份有限公司
关于 2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由江苏美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2016年4月18日（星期一）下午 14点在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B区 3号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为： 2016年 4月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2016年 4月17日15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 33名,持有或代表的股份数为 50,106,900股，占公司有表决权股份总数的75.1228％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理13名，持有或代表的股份数为 50,005,500股，占公司有表决权股份总数的74.9708％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 20名，持有或代表的股份数为101,400股，占公司有表决权股份总数的0.1520％。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:1、审议《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
2、审议《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
3、审议《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
5、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
6、审议《关于2015年度关联交易公允报告的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
7、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
8、审议《关于<公司募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
9、审议《关于续聘 2016年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
10、审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 50,100,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9864％；反对5,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0116％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,930,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8623％；反对5,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1175％；弃权1000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
11、审议《关于推选第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
12、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
13、审议《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 50,100,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9864％；反对5,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0116％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,930,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8623％；反对5,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1175％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
14、审议《关于制定公司相关管理制度的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
15、审议《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意 50,105,800股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9978％；反对 100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002％；弃权1,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0020％。
中小投资者的表决结果：同意4,935,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9777％；反对100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0020％；弃权1,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0203％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事及高管签字确认的公司2015年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会 2016年4月18日