证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-014
北京中科三环高技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年4月18日（星期四）下午14：00；
网络投票时间：2017年4月17日-4月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日下午15：00至2017年4月18日下午15：00的任意时间。
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份344,346,442股，占公司有表决权股份总数的32.3269%；通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份215,016股，占公司有表决权股份总数的0.0202％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1：审议公司2016年度报告及摘要
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,358,058|99.9410%|203,400|0.0590%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,504,786|99.7918%|203,400|0.2082%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
2：审议公司2016年董事会工作报告
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,358,058|99.9410%|203,400|0.0590%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,504,786|99.7918%|203,400|0.2082%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
3、审议公司2016年监事会工作报告
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,358,058|99.9410%|203,400|0.0590%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,504,786|99.7918%|203,400|0.2082%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
4、审议公司2016年度财务决算报告
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,358,058|99.9410%|203,400|0.0590%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,504,786|99.7918%|203,400|0.2082%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
5、审议公司2016年度利润分配预案
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,358,058|99.9410%|203,400|0.0590%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,504,786|99.7918%|203,400|0.2082%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,358,058|99.9410%|203,400|0.0590%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,504,786|99.7918%|203,400|0.2082%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,357,058|99.9407%|204,400|0.0593%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,503,786|99.7908%|204,400|0.2092%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
8、审议公司预计2017年度日常关联交易的议案
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|259,866,947|99.9218%|203,400|0.0782%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|13,013,675|98.4611%|203,400|1.5389%|0|0.0000%|

本议案中， TRIDUS INTERNATIONALINC（中文简称“特瑞达斯”）和TAIGENE METAL COMPANYL.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份 44,259,299股；台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
9、审议公司聘任2017年度财务审计和内控审计机构的议案
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,358,058|99.9410%|203,400|0.0590%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,504,786|99.7918%|203,400|0.2082%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
10、审议调整公司独立董事津贴的议案
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||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总体表决情况|344,356,058|99.9404%|205,400|0.0596%|0|0.0000%|
|中小股东表决情况|97,502,786|99.7898%|205,400|0.2102%|0|0.0000%|

审议结果：通过。
11、审议公司董事会换届选举的议案
（1）选举王震西先生为公司第七届董事会董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,451|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,179|99.7799%|

审议结果：当选。
（2）选举张国宏先生为公司第七届董事会董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,448|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,176|99.7799%|

审议结果：当选。
（3）选举文恒业先生为公司第七届董事会董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,448|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,176|99.7799%|

审议结果：当选。
（4）选举钟慧静女士为公司第七届董事会董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,475,348|99.9750%|
|中小股东表决情况|97,622,076|99.9119%|

审议结果：当选。
（5）选举李凌先生为公司第七届董事会董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,450|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,178|99.7799%|

审议结果：当选。
（6）选举胡伯平先生为公司第七届董事会董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,451|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,179|99.7799%|

审议结果：当选。
（7）选举孙继荣先生为公司第七届董事会独立董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,449|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,177|99.7799%|

审议结果：当选。
（8）选举王瑞华先生为公司第七届董事会独立董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,448|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,176|99.7799%|

审议结果：当选。
（9）选举史翠君女士为公司第七届董事会独立董事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,448|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,176|99.7799%|

审议结果：当选。
12：审议公司监事会换届选举的议案
（1）选举张玮先生为公司第七届监事会监事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,447|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,175|99.7799%|

审议结果：当选。
（2）选举赵玉刚先生为公司第七届监事会监事
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||同意股数|占股东所持表决权的比例|
|总体表决情况|344,346,449|99.9376%|
|中小股东表决情况|97,493,177|99.7799%|

审议结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、白泽红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2017年4月19日