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深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-111深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
珠海市斗门区环境保护局2015年珠海市斗门区莲洲镇、乾务镇农村湿地生态园及其配套管网工程（设计、施工、运营）总承包政府和社会资本合作模式（PPP）采购项目（第二次）中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年10月19日收到采购人珠海市斗门区环境保护局（以下简称“采购人”）、招标代理机构广东巨正建设项目管理有限公司发来的《成交通知书》。通知书确认本公司为“珠海市斗门区环境保护局2015年珠海市斗门区莲洲镇、乾务镇农村湿地生态园及其配套管网工程（设计、施工、运营）总承包政府和社会资本合作模式（PPP）采购项目（第二次）”的成交单位，成交金额为人民币143,647,050.00元。
公司已于 2015年 10月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《珠海市斗门区环境保护局 2015年珠海市斗门区莲洲镇、乾务镇农村湿地生态园及其配套管网工程（设计、施工、运营）总承包政府和社会资本合作模式（PPP）采购项目（第二次）进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2015－108）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：珠海市斗门区环境保护局2015年珠海市斗门区莲洲镇、乾务镇农村湿地生态园及其配套管网工程（设计、施工、运营）总承包政府和社会资本合作模式（PPP）采购项目（第二次）。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2、项目内容及范围：设计、施工、运营珠海市斗门区莲洲镇农村湿地生态园及其配套管网工程、珠海市斗门区乾务镇农村湿地生态园及其配套管网工程，包括莲洲镇17个行政村、乾务镇2个行政村及一些自然村。
3、项目预成交总价：人民币143,647,050.00元。（其中：施工总承包费：125,769,300元；运营总承包费11,489,950元；建设本金的还本利息（利率）费率100%；暂列金：6,387,800元。）
4、采购方式：竞争性磋商。
5、工期要求：
（1）工程设计施工总工期为 120个日历天。各阶段的时间由供应商统筹安排，报批的时间不计算在内。若因项目属地镇政府原因延误工期，由项目属地镇政府书面确认后工期相应顺延。
（2）运营管理服务期限：施工工程竣工且环保验收合格之日起 10年。
在本项目运营期满时，供应商按双方签订的合同规定无偿移交给项目属地镇政府或其指定的受移交人。
6、项目采购运作方式
本PPP项目采用的运作模式为建设—运营—移交（Build
-Operate-Transfer，BOT）。
二、工程业主情况介绍
1、该工程的采购人为珠海市斗门区环境保护局。珠海市斗门区环境保护局地址设在珠江口西岸的核心城市，幸福之城珠海，广东珠海斗门区井岸镇朝福路483号，主要经营环境保护行政管理，于1987年12月29日在珠海工商局登记注册挂牌成立。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2、公司于 2015年 4月与珠海市斗门区白蕉镇人民政府（代表珠海市斗门区环境保护局）签订了《珠海市斗门区农村湿地生态园及其配套管网工程（Ⅰ标段）设计、施工、运营总承包》，合同总价为 15,949,352元。目前该项目正在施工。
3、业主与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目预成交总价为人民币143,647,050.00元,（以双方实际确定的项目投资为准。）占公司2014年度经审计营业收入20.03亿元的7.17%。
本项目计划建设工期为120个日历天(计划建设期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对公司2015年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
根据《成交通知书》要求，公司应于《成交通知书》发出之日起 30天内，按照《采购法》、《合同法》的规定并按磋商文件确定的事项和响应文件的承诺与采购人签订政府采购书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《成交通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 10月 19日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-057深圳赤湾港航股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)已于 2015年 5月 22日上午开市起停牌。
公司原计划于 2015年 7月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 8月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组涉及控股股东招商局国际有限公司所持有的深圳西部港区资产。目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组工作，公司会同相关各方展开了本次重大资产重组的各项推进工作。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重组的交易细节尚需进一步协商完善，而且本次重大资产重组项目涉及的协调沟通工作量较大，为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司特申请延期复牌。
四、承诺
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组事项的公告并股票复牌；同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一五年七月十七日
深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十四次（临时）会议之独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，通过事先审阅相关资料,了解相关情况,对公司第十届董事会第五十四次（临时）会议审议的《关于收购北京泓钧资产管理有限公司所持宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、为配合公司产业战略转型的发展需求，2017年上半年公司与专业机构合作设立产业并购基金——宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合
伙），通过该基金收购了明亚保险经纪有限公司66.67%股权，提前锁定优质项目，借助专业机构的力量推动公司积极稳健地进行外延式扩张，壮大公司的实力和提升公司的形象，实现公司稳定、健康、快速的增长。
二、目前公司在并购基金的实缴份额为4130万元，在2017年度、2018年上半年分别实现投资收益（权益法核算下的长期股权投资收益）686.33万元、192.84万元，标的项目展现良好的发展前景和创收能力。鉴于此，为稳步推进公司的产业战略转型，获取标的项目成长过程的高收益，实现公司稳定、健康、快速的增长目标，公司此次收购关联方北京泓钧资产管理有限公司所持基金的部分份额并签订《合伙份额转让协议》，是公司结合实际情况所作出的推动公司加速转型升级的举措，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、本次董事会召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。
综上，我们同意《关于收购北京泓钧资产管理有限公司所持宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》并提交董事会审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十四次（临时）会议之独立董事意见》签字页）
卢剑波：
胡开梁：
徐栋：
海南海药股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为海南海药股份有限公司独立董事，根据《公司法》和《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、根据王海帆、白智全、王伟、王俊红、张晖、李学忠、李昕昕、黎刚、王建鹏、林健、沙莹等11人学历和工作简历等材料，没有发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
2、上述人员的提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法；
3、上述人员教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意公司对王海帆等11人的聘任。
二、刘悉承要约收购海南海药股份有限公司部分流通股股份事宜
本次要约收购股份数量为 133,597,926股，占海南海药股份有限公司总股本的10%，要约收购价格为 14.50元/股。上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅海南海药所聘请的独立财务顾问——华西证券股份有限公司就本次要约收购所提供的《独立财务顾问报告》，基于独立判断，我们认为：公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益。
该建议是审慎、客观的。我们同意公司董事会向公司流通股股东提出的建议，即：在目前的市场环境下，考虑到公司股票在二级市场的表现，建议股东接受本次要约收购条件。
独立董事：蔡东宏孟兆胜曾渝
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-062江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁），股票交易价格于 2019年 9月 20日、2019年 9月23日、2019年9月24日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司为集研发、生产、销售于一体的高性能稀土永磁材料高新技术企业，产品主要应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域。公司主营业务未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2019年 9月 19日，公司在证监会指定信息披露媒体发布《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次限售股份可上市流通日为 2019年 9月 23日（星期一）。公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为212,903,188股，占公司股本总额的51.4975%，本次实际可上市流通的股份数量为182,903,188股，占公司总股本的44.2410%。经测算，符合本次解除股份限售股东减持意向承诺而在 90日之内可集中竞价减持的股份数量不超过61,495,322股，不超过公司总股本的14.8746%。
2、本次解除股份限售股东减持意向承诺：
作为公司的持股5%以上的股东，金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司和深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）承诺：
（1）本企业减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告，但本企业所持公司股份低于5%时除外。并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；
（2）本企业在减持公司股票时，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，
在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；
持有公司股份的股东上海尚颀德连投资中心（有限合伙）、北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）和中国-比利时直接股权投资基金承诺：
（1）本企业在减持公司股票时，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
持有公司股份的股东宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、青岛海丝青云股权投资基金企业承诺：
（1）本企业在减持股票时，在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-070
山东联创节能新材料股份有限公司
关于调整超募资金投资项目规模的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整超募资金投资项目规模的议案》，同意将“1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的投资规模由 1000万平方米/年调整为 420万平方米/年，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2012］872号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，每股发行价为人民币28.10元，募集资金总额为人民币 28,100万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币 3,059.23万元，实际募集资金净额为人民币 25,040.77万元。上述募集资金实际到位时间为 2012年 7月 25日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了 XYZH/2012JNA4004号验资报告。公司对募集资金进行了专户管理。
二、“1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”募集资金使用及剩余情况、调整投资规模的原因
（一）原超募资金投资项目计划情况
1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目概况：聚氨酯防火保温板作为综合性能最佳的外保温材料，从 2003年开始逐步被市场认可，根据市场需求情况及公司技术研发、管理水平及未来发展战略等，公司决定建成 1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目，投资该项目可进一步拓展公司产业链，增强公司盈利能力，提高企业的综合实力。
本项目总投资18,000万元，以超募资金和自有资金投资，分项投资额如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序 号|工程名称或费用|投资额|
|1|租赁/购买土地、厂房|4200|
|2|建筑工程费（含基础配套费）|2000|
|3|设备购置安装|7000|
|4|铺地流动资金|4300|
|5|其他|500|

（二）实际投资及进展情况
2012年 8月 18日第一届董事会第十六次会议决定新上聚氨酯高效防火保温板项目，公司第一条聚氨酯保温板生产线年产能约 110万平方米，于 2012年 10月投产。2012年10月20日第一届董事会第十八次会议，公司决定追加投资建设1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目，第二条聚氨酯保温板生产线年产能约110万平方米，于2013年6月份投产。目前，公司第三条聚氨酯保温板生产线年产能约200万平方米，尚在建设中，预计2014年4季度投入使用。届时，公司聚氨酯保温板产能共计420万平米/年。
截止 2014年 10月 20日，1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目累计投入 7958.73万元，按总投资额 18,000万元计算，投资进度44.22%。剩余尚未使用的募集资金余额为412.12万元（含利息收入），存放在募集资金专户中。
（三）调整募集资金投资项目规模的主要原因
1、近年来，房地产及建筑保温行业的景气度大幅下滑，现金流紧张，应收款风险大，板材销售主要为现款发货，影响板材销售。
2、受国家建筑保温防火政策放宽的影响，因取消建筑外墙保温必须使用防火级别达到A级材料的规定，市场竞争加剧。
3、公司目前保温板产能利用率不高，剩余产能会影响板材制造成本。
鉴于上述情况，2014年10月22日，经公司第二届第十九次董事会审议决定，拟将“1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的投资规模由 1000万平方米/年调整为420万平方米/年。
三、剩余募集资金使用计划
截至2014年10月20日，1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目
剩余募集资金及利息共计 412.12万元，将用于该项目建设、施工、设备安装尾款的支付。
四、调整聚氨酯保温板项目投资规模对公司经营产生的影响
该项目投资规模调整后，预计可以满足当前及未来三年内的市场需求，调整投资规模可降低公司财务费用及产品制造成本。若保温板材相关政策及市场需求在未来发生重大变化，公司也将适时调整投资规模。本次调整聚氨酯保温板项目投资规模不会对公司经营产生重大影响。
五、本次调整超募资金投资项目规模事项的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2014年 10月 22日，经公司第二届第十九次董事会审议通过《关于调整超募资金投资项目规模的议案》，同意将“1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的投资规模由 1000万平方米/年调整为 420万平方米/年。
（二）公司监事会审议情况
2014年 10月 22日，公司监事会召开第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整超募资金投资项目规模的议案》。监事会认为：公司本次调整超募资金投资项目规模，是基于聚氨酯板材所处行业的变化及受相关行业政策的影响，聚氨酯板材产能利用率低，无法达到预期效益，投资规模由1000万平方米/年调整为 420万平方米/年，可降低公司财务费用及产品制造成本，符合公司发展战略及全体股东的利益。监事会同意调整超募资金投资项目规模。
（三）公司独立董事独立意见
公司本次调整 1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目投资规模，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司调整1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目投资规模的议案，并同意提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为:公司本次调整“1,000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”投资规模，是基于公司当前所处行业变化和未来发展需要进行
的决策，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形；该项目已经第二届董事会第十九次和第二届监事会第十一次会议审议通过，且全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本保荐机构对联创节能本次调整超募资金投资项目规模的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、《独立董事关于调整超募资金投资项目规模的独立意见》；
4、《东吴证券股份有限公司关于山东联创节能新材料股份有限公司调整超募资金投资项目规模的核查意见》。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会 2014年 10月22日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-017
关于成立卢氏县吉电新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为调整优化电源结构，加快新能源发展，公司控股子公司——河南国能新能源有限公司（公司持股70%）拟成立立全资子公司——卢氏县吉电新能源有限公司，注册资本金 8,000万元。
2. 2019年 3月 27日，公司第七届董事会第三十六次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立卢氏县吉电新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：卢氏县吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；
电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：8,000万元
注册地址：河南省三门峡市卢氏县
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
控股公司河南国能新能源有限公司拟成立全资子公司，开发建设当地的风力发电项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，加快新能源发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险：项目所在地现阶段暂无弃风限电情况，但是随着新能源的快速发展，未来不排除该区域存在限电的可能性。
应对措施：项目建成后，加强运维管理和市场营销等方面的工作，提高项目的抗风险能力。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第七届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二一九年三月二十七日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-05中原环保股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 14日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2016年 2月 15日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与董事 7人，实际参与董事 7人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于与郑州市污水净化有限公司签署<非公开发行股份购买资产协议>之补充协议二的议案》；
赞成票 3票、反对票 0票、弃权票 0票,4名关联董事回避表决。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一六年二月十五日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-032深圳麦格米特电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部的有关规定，对现行的金融工具相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
（一）会计政策变更原因
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。
（二）会计政策变更日期
根据前述规定，公司将于 2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的会计准则22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号规定执行金融工具相关的会计政策。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更的审议程序
2019年4月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对本次会计政策变更
发表了同意的独立意见。
三、董事会对本次会计政策变更的意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司金融工具相关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，因此我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-095三湘印象股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杨金花女士递交的书面辞职报告。杨金花女士因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。杨金花女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
杨金花女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨金花女士自任职以来为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-050号中原大地传媒股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|河南富国实业有限公司|集中竞价交易|2014年2月18日-2014年2月28日|/|107.02|0.24|
||集中竞价交易|2014年3月1日-2014年3月31日|/|446.2245|1.01|
||集中竞价交易|2014年4月1日-2014年4月30日|/|-86.2245|-0.2|
||集中竞价交易|2014年5月1日-2014年7月31日|/|86.2251|0.2|
||集中竞价交易|2014年8月1日-2014年8月31日|/|-202.7619|-0.46|
||集中竞价交易|2014年9月1日-2015年5月30日|/|202.7613|0.26|
||集中竞价交易|2015年6月1日-2015年6月15日|/|96.6198|0.12|
||合计||/|649.8643|1.18|

注：1.2014年9月1日前，公司总股本为439,717,878股；2014年9月22日至今，公司总股本787,079,807股。
2.“-”代表增持股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|河南富国实业有限公司|合计持有股份|753.4314|0.96|103.5671|0.13|
||其中：无限售条件股份|753.4314|0.96|103.5671|0.13|
||有限售条件股份|||||

注：公司总股本为787,079,807股。
二、其他相关说明
1、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-025承德南江股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年4月16日以通讯形式发出会议通知，于2017年4月26日以通讯方式召开。应出席会议董事 8名，实到董事 8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务报告》；
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币376.08万元，董事会决定2016年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告
全文》和《2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制评价报告》。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
七、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
八、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2017年度公司财务审计机构的议案》；
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构，年度审计费用50万元。
审计委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任 2017年度内部控制审计机构的议案》；
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度内控审计机构，年度审计费用25万元。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017一季度报告
全文及摘要》；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年一季度报告全文》和《2017年一季度报告摘要》。
十一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司
章程的议案》；
因公司实际经营需要，对公司章程中经营范围修改如下：
|||
|-|-|
|修订前章程条款|拟修订后章程条款|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：主营：新能源、新材料产品的研发；生产地面防护装置；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（国家限制及禁止类项目除外）；销售自产产品；现代生态农业的科学研究、技术推广、生态农业产品的批发；货物及技术的进出口贸易；南江·汇景天地项目（2013-12、2013-13）两宗土地普通住宅及配套商业设施的开发建设、销售和经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部站批准后依批准的内容开展经营活动）。|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：新能源、新材料产品的研发、销售及技术推广、技术服务；现代生态农业的科学研究、技术推广服务，生态农业产品的批发；货物及技术的进出口贸易（国家禁止和限定经营的除外）；房地产开发经营（别墅及高尔夫项目除外）；物业管理。|

本次经营范围的变更最终以工商行政主管部门核准为准。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》；
公司决定于 2017年 6月 15日召开公司 2016年年度股东大会，具体内容见本公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-011）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自 2016年 9月 14日开市起停牌。
公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司 2016年 10月 14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年11月18日、25日、12月2日和12月9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，详见公司2016年12月13日2016-047号公告。
经申请，公司股票自 2016年 12月 14日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月（即至 2017年 3月 13日）。2016年 12月 16日、23日、30日、2017年 1月 6日、13日、20日、2月3日、2月10日、2月17日、2月24日和3月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048、2016-049、2016-050、2016-051、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-005、2017-006和2017-007号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月10日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-028哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2015年度利润分配方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年年度利润分配方案已获2016年5月27日召开的2015年度股东大会审议通过，本次利润分配距离 2015年度股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、分配、转增股本方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本45,375,000股为基数，向全体股东每10股送红股5.00股，派1.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.625元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.25元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.25元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.625元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为45,375,000股，分红后总股本增至90,750,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年7月20日，除权除息日为：2016年7月21日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年7月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1.本次所送（转）股于2016年7月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致；
2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年7月21日。
七、股本变动结构表（如无股本变动，则免予披露本项内容）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次变动（+、-）||变动后||
||股份数量（股）|比例 %|送红股|资本公积转增|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|23,682,500|52.19|11,841,250|11,841,250|47,365,000|52.19|
|04 高管锁定股|1,552,500|3.42|776,250|776,250|3,105,000|3.42|
|05 首发前个人类限售股|22,130,000|48.77|11,065,000|11,065,000|44,260,000|48.77|
|二、无限售流通股|21,692,500|47.81|10,846,250|10,846,250|43,385,000|47.81|
|三、总股本|45,375,000|100.00|22,687,500|22,687,500|90,750,000|100.00|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本90,750,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益
为0.3203元。
九、有关咨询办法
咨询电话：0451-51835038
传真：0451-86811102
联系人：李海兵、孙莹莹
十、备查文件
1.公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年7月13日
云南铜业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人和国忠，作为云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与云南铜业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□
■是 否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□
■是 否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□
■是 否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□
■是 否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□
■是 否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□
■是 否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
■是 否
八、本人不是为云南铜业股份有限公司或其附属企业、云南铜业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□
■是 否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
■是 否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□
■是 否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□
■是 否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□
■是 否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□
■是 否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□
■是 否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□
■是 否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□
■是 否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□
■是 否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□
■是 否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□
■是 否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□
■是 否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□
■是 否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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■是 否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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■是 否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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■是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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■是 否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
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■是 否
二十七、包括云南铜业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在云南铜业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
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■是 否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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■是 否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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■是 否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
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■是 否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 21次，未出席会议 0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情
形。
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■是 否 不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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■是 否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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■是 否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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■是 否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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■是 否
声明人和国忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情
形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 和国忠
日期： 2016年 6月 2日