Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-054
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司同意聘任张冬冬先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司同意聘任连书妍女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
张冬冬先生、连书妍女士简历详见附件。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年5月 24日
附件:
张冬冬先生简历：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2002年至今在本公司工作，历任公司软件研发员、软件分系统负责人、研发部经理、测试部经理、质量管理部经理、软件设计部经理、仪器研发总监等职位，现任公司副总经理。
张冬冬先生目前未持有公司股份，未在其他单位兼职，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
连书妍女士简历：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2008年至今在本公司工作，历任公司财务主管、财务经理、财务副总监等职务，现任公司财务总监。
连书妍女士目前未持有公司股份，未在其他单位兼职，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-075广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及其子公司皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”）使用最高额度不超过人民币 1亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-038）。
2019年 11月22日，公司使用暂时闲置募集资金5,000万元进行现金管理。
现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||投资期限||参考年化净收益率||
||序|产品发行主体|||认购金额（元）||||关联关系说明|
||||产品名称|类型||||||
||号|||||||||
|||||||起始日期|终止日期|||
|1||中国工商银行中山城北支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益|5,000 万|2019年11月 22 日|2020 年 2月 3日|3.30%|无关联关系|

二、投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监督失控的风险。
三、风险应对措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、财务部将负责具体执行决策。财务部将负责制定现金管理计划，合理的进行现金管理以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
3、公司内部审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及子公司天津皮阿诺使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币8,000万元，未超过公司董事会的授权额度。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||投资期限||参考年化净收益率|
||序||产品发|||认购金额（元）|||||
|||||产品名称|类型||||||
||号||行主体||||||||
|||||||||起始日期|终止日期||
|1||中国工商银行中山城北支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第3期|保本浮动收益|3,000 万|2019 年 9月11 日||2019年12月 16 日|3.35%|
|2||中国工商银行中山城北支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第3期|保本浮动收益|5,000 万|2019年11月22 日||2020 年 2月 3 日|3.30%|

特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对南方汇通股份有限公司（简称“公司”）2018年 1月-6月关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见：
一、关于关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明
报告期末公司对关联方（中国中车集团有限公司及其下属企业）的应收款项合计 40.52万元，对关联方应付款项合计 21,403.03万元。上述关联方应收款主要为公司向关联方销售产品于报告期末暂未收到款项，关联方应付款主要为控股股东为公司提供财务资助款项。
（二）关于关联方资金往来情况的独立意见
公司与关联方发生的相关交易均按照公平签订的有关协议执行，采用市场价格的公允定价原则，并按照相关规定履行相应的审批程序，未发现损害公司和股东利益的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关于对外担保情况的专项说明
1、公司除向全资子公司提供担保以外，未发生其他对外担保事项。
2、报告期公司向全资子公司担保的情况：
公司向全资子公司时代沃顿科技有限公司提供 20,000万元贷款担保额度、担保期限为 2017年 11月 15日至 2018年 11月 14日。
（二）关于对外担保情况的独立意见
公司对外担保无违规行为：（1）公司没有为子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司向子公司提供的担保均按照公司董事会及股东大会审批额度严格执行；（2）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保严格执行审批程序，为
全资子公司提供以上担保事项的决议经过董事会 2/3董事签署同意并经股
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见东大会审议通过；（3）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行了信息披露义务。
南方汇通股份有限公司独立董事
2018年 8月 23日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-054通裕重工股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司 2017年半年度报告及摘要于 2017年 8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、准事确会和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月28日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-46马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已连续三个交易日（2016年6月28日、6月29日和6月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2019-074上海良信电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策的变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策，财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；
（2）金融工具的会计政策，根据财政部于 2017年 3月 31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕 7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）；
（3）非货币性资产交换的会计政策，财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。
根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
以上会计准则变化自财政部要求时间执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的会计政策变更。
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（1）资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；（2）资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（4）资产负债表取消“发放贷款和垫款”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”项目；（5）资产负债表新增“使用权资产”“租赁负债”项目；（6）利润表新增“信用减值损失”项目；（7）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；（8）现金流量表项目，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；（9）所有者权益变动表，新增“其他权益工具持有者投入资本”项目。
2、金融工具的会计准则变更。
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）调整非交易性权益工具投资的
会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
3、非货币性资产交换的会计准则变更。
修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：（1）明确准则的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外；（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；（3）以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生影响。根据新旧准则衔接规定，企业也无需重述前期可比数。
三、董事会决议情况：
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会决议情况：
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-158 TCL集团股份有限公司
关于回购公司股份的回购进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司回购股份的具体情况
2019年12月2日，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购519万股，成交金额1,965.33万元，成交均价3.79元/股。
自首次实施回购至2019年12月2日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 560,173,922股，占公司总股本的4.14%，最高成交价为 4.17元/股，最低成交价为 3.13元/股，成交均价为 3.42元/股，成交总金额为191,385.23万元（不含交易费用）。
为维护股东权益，提升股东价值，公司于2019年1月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019年2月14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于2019年3月19日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过 3.80元/股调整为不超过5.00元/股。公司于2019年2月14日开始实施股份回购，具体进展详见公司在指定媒体上披露的相关公告。
本次回购符合回购方案及相关法律法规的要求。根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
公司将继续聚焦科技前沿，开发新型显示技术，向上下游材料、设备等领域拓展，在核心、基础、高端科技产业寻找兼并重组机会，打造引领科技发展方向的高端科技产业集团，实现企业高质量成长和股东价值的持续增长。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年2月14日）前五个交易日公司股份成交量之和992,039,758股的25%。
3.公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照董事会的授权，结合实际市场情况推进回购计划实施，与股东共享企业价值成长，维护广大股东利益。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年12月2日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-057郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东及实际控制人、股东所持股份新增轮候冻结的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）系统查询，获悉公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）及实际控制人郭留希先生、股东朱登营先生所持公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份新增轮候冻结情况
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||||是否为|||||||||||
||||||||||||||本次冻结|
||||||轮候冻结||||轮候||轮候|||
||||第一大股|||||||||||
||股东名称||||||委托日期|||||||
||||||||||||||占其所持|
||||东及一致||股数（股）||||期限||机关|||
||||||||||||||股份比例|
||||行动人|||||||||||
|河南华晶超硬材料股份有限公司||是||145,057,077||2019 年9 月2 日||36 个月||河南省郑州市中级人民法院||96.78%||
|郭留希||是||185,264,103||2019 年9 月2 日||||河南省郑州市中级人民法院||100.00%||
|朱登营||否||1,640,785||2019 年8月30日||||郑州高新技术产业开发区人民法院||2.85%||

二、股东股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至 2019年 9月 3日收盘，公司控股股东河南华晶持有公司股份
149,883,683股，占公司总股本的12.43%；其中累计被司法冻结的股份数量为
郑州华晶金刚石股份有限公司
145,057,077股，占其所持公司股份总数的96.78%，占公司总股本的12.03%；
累计被轮候冻结的股份数量为 145,057,077股，占其所持公司股份总数的96.78%，占公司总股本的12.03%。
截至本公告披露日，公司实际控制人郭留希先生持有公司股份185,264,103股，占公司总股本的15.37%；其持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为 185,264,103股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的15.37%；
被轮候冻结的股份数量为185,264,103股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股份的15.37%。
截至本公告披露日，公司股东朱登营先生持有公司股份 57,471,264股，占公司总股本的4.77%；其持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为57,471,264股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的4.77%；被轮候冻结的股份数量为1,640,785股，占其持有公司股份总数的2.85%，占公司总股份的0.14%。
三、股东股份新增轮候冻结的影响及风险提示
1、上述冻结事项未对公司的生产经营产生直接影响。经了解，公司控股股东及实际控制人、股东朱登营未收到与本次新增冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。
2、目前，公司及控股股东、实际控制人、股东朱登营先生正在对该冻结事项进行查证、核实。公司将与相关人员保持持续沟通，督促其积极沟通处理股份被冻结事项，并及时提供相关事项的进展情况。但若控股股东、实际控制人冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国结算深圳分公司证券轮候冻结数据表。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2019年 9月 4日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-043
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年4月24日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。
3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人，副董事长乔少杰先生、独立董事陈武朝先生以通讯表决方式出席会议）。
4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》
与会董事认为,《公司2019年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2019年第一季度报告内容详见公司2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
经全体董事讨论，
依据《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划》”）中“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”和“第十五章限制性股票回购注销原则”的相关规定，鉴于激励对象中张春伟、刘兴永、翟学岑由于个人原因已离职，已不符合《2018年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定。因此，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 45,000股，回购价格为8.50元/股；以及因公司2018年业绩未达到第一个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 384,750股（不含已离职部分），回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，银行同期存款利率为1.50%，根据计算回购价格为 8.6275元/股。本次合计回购注销 2018年限制性股票激励计划限制性股票 429,750股，占公司目前总股本的0.17%，本次公司所需回购资金共计为370.19万元，均为公司自有资金。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提请股东大会进行审议，鉴于公司于2019年5月8日即将召开2018年度股东大会，直接持有公司35.46%股份的股东赵子安先生从提高公司决策效率的角度，书面向董事会提议将《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，具体内容详见公司2019年4月26日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）。
3、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司本次会议审议通过了议案二《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意回购注销2018年限制性股票激励计划所
涉部分限制性股票共计429,750股，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由25,332.75万元减少为25,289.775万元，公司股份总数由25,332.75万股减少为25,289.775万股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提请股东大会进行审议，鉴于公司于2019年5月8日即将召开2018年度股东大会，直接持有公司35.46%股份的股东赵子安先生从提高公司决策效率的角度，书面向董事会提议将《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议。
三、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年4月26日
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十三次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、公司依据拟收购资产的审计、评估情况修订本次非公开发行的方案、预案及可行性分析报告，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，募集资金使用符合公司长远发展计划。
修订后的公司收购控股股东资产涉及的关联交易事项，事前已经得到我们的认可，并且董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定。
二、2014年12月9日，公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签署《资产收购补充协议》。上述协议的内容和签订程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议内容符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、同意具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具关于本次非公开发行股票收购的标的资产的《审计报告》（瑞华专审字[2014]62010006号）；同意具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司出具关于本次非公开发行股票收购的标的资产的《资产评估报告》（中联评报字[2014]第1258号），酒汇风电100%股权评估值为68,018.10万元。
四、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项，独立董事发表意见如下：
（1）公司本次聘请中联评估师承担此次资产评估工作，并签订了资产评估业务约定书，评估机构及其经办评估师与酒汇风电、汇能新能源、甘肃电投和电投集团无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
（2）本次非公开发行股票的涉及资产评估机构中联评估师具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。
（3）本次评估报告的假设前提能按照国家有关法律和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实施情况，评估假设前提具有合理性。
（4）评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，本次评估涉及的未来收益的预测是建立在历史绩效分析、公司可控制的各类资源的甄别、竞争优劣势分析等基础上，未来收益预测具备谨慎性。
（5）评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具备合理性。
（6）本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益。
独立董事一致同意《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2014年非公开发行 A股股票预案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》、《关于公司与甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司签订附生效条件<资产收购补充协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案（修订）》、《关于同意本次非公开发行股票收购的标的资产审计、评估结果的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》等议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议批准。
独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波2014年12月9日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－094
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年10月9日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年9月30日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》
同意公司向成都华西阀门有限公司为申请银行授信提供总额不超过 2,000万元人民币、期限一年的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.73%。成都华西阀门为公司控股子公司，本次担保未提供反担保。
监事会认为：公司为成都华西阀门提供担保有利于控股子公司生产经营顺利开展，有利于成都华西阀门开拓新的市场。子公司的发展有利于公司整体实力的提升，上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。监事会同意公司向成都华西阀门提供担保。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于为天河（保定）环境工程有限公司提供担保的议案》同意公司向天河（保定）环境工程有限公司为申请银行授信提供总额不超过 20,000万元人民币、期限两年的连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产
的7.29%。天河（保定）环境工程有限公司向华西能源提供 20,000万元的反担保；同时，天河环境股东李庆丰先生、王丽娜女士分别将其所持有的天河环境股权合计1,200万股质押给华西能源，向华西能源提供反担保。
监事会认为：天河环境为公司非公开发行股票并购标的公司，其市场定位清晰、产品符合国家产业发展政策；其投资的柴油车催化剂项目、新疆 SCR脱硝催化剂一体化项目为国家鼓励发展的环保产业项目，项目建成后将产生较好的社会和经济效益；公司为天河环境提供担保有利于其投资计划的实现，有利于其承诺业绩目标的达成，有利于公司非公开发行股票目标的实现并尽早实现协同效应；上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向天河（保定）环境工程有限公司提供担保。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于增资巴基斯坦Grange Power Limited公司的议案》
为把握巴基斯坦电力需求市场的快速发展机会，推动巴基斯坦 Grange Power 150MW电站项目建设的顺利开展，经相关各方友好协商，公司拟出资 2,958万美元（折合人民币约18,784万元）增资巴基斯坦Grange Power Limited公司，本次增资完成后，华西能源将持有 Grange Power Limited公司51%的股权，成为其控股股东，公司将全面负责巴基斯坦 Grange Power150MW电站项目的投资、建设、运营。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二O一五年十月十一日
百洋水产集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书国浩律师（南宁）事务所
法律意见书
关于百洋水产集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
2012年第五次临时股东大会的
法律意见国浩书律师（南宁）意字(2014)第537-2号致：百洋水产集团股份有限公司
2012年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）事务所受百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公法律意见书
司”）的委托，指派岳秋莎、吴永文律师（以下简称“本所律师”）作为公司召开 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《百洋水产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2015年7月21日在巨潮资讯网
百洋水产集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通法律意见书
知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会如期于2015年8月6日（星期四）下午14：30在广西南宁 2012年第五次临时股东大会的
高新技术开发区创新西路9号公司会议室召开，会议由公司董事长孙忠义法律意见书
主持。网络投票时间为：2015年8月5日-2015年8月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月6日9:30-11:30 2012年第五次临时股东大会的
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：法律意见书
2 015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事，非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2015年7月30日下午收市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份95214710股，占公司有表决权总股份的54.10%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大
百洋水产集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书会网络投票系统进行。
法律意见书
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计1人，代表股份21800股，占本 2012年第五次临时股东大会的
次会议股权登记日公司股份总数的0.0124%。
法律意见书
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 2012年第五次临时股东大会的
合法有效。
法律意见书
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：
议案1：《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司取得51%股权的议案》
同意95236510股，占出席会议所有股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意21800股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0%；
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0%。
议案2：《关于修改公司章程经营范围的议案》
同意95236510股，占出席会议所有股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持表决权股份的0%。该议案事项为特别决议事项，已获得出席股
百洋水产集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上同意通过。
法律意见书
其中中小股东表决情况：同意21800股，占出席会议中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份的0%；
2012年第五次临时股东大会的
弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权法律意见书
股份的0%。
综上，根据表决结果，列入本次股东大会会议通知的议案已获得出席 2012年第五次临时股东大会的
股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。议案的表决情况和结果已法律意见书
在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
百洋水产集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集法、律召开意程见序书符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结20果1合2法年有第效五。次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
负责人:彭光富： 经办律师(签字)
岳秋莎：
吴永文：
二0一五年八月六日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-150乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）于2018年 9月 27日召开的第三届董事会第六十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期将于 2018年 10月 13日届满，经公司董事会提名委员会对第四届董事候选人进行资格审查，公司董事会提名刘淑青女士、李宇浩先生、张巍先生、陈浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郑路先生、王雷让先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。各董事候选人简历详见附件一、附件二。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
刘淑青女士：
刘淑青女士，女，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月至2017年5月，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理；现任乐视网董事长、总经理。
截至公告日，刘淑青女士未持有乐视网股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李宇浩先生:
李宇浩先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2004年7月至2008年9月任京东方集团工程师、业务主管；2010年 1月至 2010年 12月任 AXA集团投资经理；2011年 1月至 2013年 8月任英飞尼迪投资集团北京办公室投资负责人；2013年8月至2017年9月任联想控股有限公司投资总监，互联网投资部负责人；现任乐视网董事。
截至公告日，李宇浩先生持有乐视网股票 600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张巍先生:
张巍，男，1976年出生，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。1998年毕业于中南财经大学会计系，取得经济学学士学位；2007年毕业于大连理工大学管理学院，取得工商管理硕士学位；2015年毕业于中央财经大学会计学院，
取得管理学博士学位。目前为东北财经大学和首都经济贸易大学外聘硕士研究生导师。曾任瑞华会计师事务所合伙人，技术委员会委员；现任乐视网高级管理人员、财务总监。
截至公告日，张巍先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陈浩先生：
陈浩先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学法学学士。2002年7月至2011年1月任北京市东城区人民法院助理审判员；
2012年 5月至 2014年 5月任泛海控股集团法务经理；2014年 5月至 2015年 5月任亿利资源集团法务经理；2015年 5月至 2017年 12月任国美控股集团法务副总监、法务部负责人；2017年 12月至 2018年 7月任京东金融法务总监、诉讼部负责人；现任乐视网法务部总经理。
截至公告日，陈浩先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
郑路先生：
郑路先生，1974年9月出生，EMBA，中国注册会计师。1997年至2000年担任北京市建筑材料科学研究总院副总会计师；2000年至2011年担任北京中创信测科技股份有限公司财务总监；2011年至2015年担任北京中创信测科技股份有限公司副总经理；2015年起至今担任北京中创信测科技股份有限公司总经理，兼任北京信威科技集团股份有限公司副总裁；现任乐视网独立董事。
截至公告日，郑路先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王雷让先生：
王雷让先生，1982年 4月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2008年7月至2011年6月担任中国食品有限公司法务专员等；2011年7至 2015年 5担任海通证券股份有限公司并购融资部、新三板与结构融资部项目经理、二级部负责人等；2015年 6月至今担任太平洋证券股份有限公司投行四部总经理；现任乐视网独立董事。
截至公告日，王雷让先生未持有乐视网股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-069深圳市盛弘电气股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
2018年半年度(2018年1月1日至2018年6月30日)业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降: 25%-11%|盈利：3171.02万元|
||盈利：2378.27 万元–2822.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年公司营业收入规模较去年同期略有增长，但产品销售结构较去年同期有所变化，导致综合毛利率有所下降；同时由于公司业务规模不断扩大，报告期内公司研发投入及管理费用相比去年同期增长较大；受市场资金流动性偏紧的影响，公司部分客户应收账款回款周期变长，另上半年公司参与投标项目所缴纳的投标保证金较多，截止6月末尚未收回的保证金计入其他应收款，受此两方面影响，导致公司计提资产减值准备增加。受上述因素影响，2018年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
2018年 1-6月，非经常性损益对公司净利润的影响约为 458.12万元，上年
同期非经常性损益为171.07万元。
四、其他相关说明
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-0692．2018年半年度业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-003江西赣锋锂业股份有限公司
关于对全资子公司赣锋国际增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》，为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对其增资10000万美元。赣锋国际原注册资本为8069.32万美元和5000万人民
币，增资后注册资本为18069.32万美元和5000万人民币，公司持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、赣锋国际基本情况
公司名称：GFL International Co.,Limitied（赣锋国际有限公司）注册地址：香港
经营范围：投资、贸易（矿产等）
企业注册证书号码：1580183
商业登记证号码：5814941200003117
本次增资完成后，赣锋国际的注册资本将由8069.32万美元和
5000万人民币增至18069.32万美元和5000万人民币，公司持有其
100％股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了扩大赣锋国际的规模，确保赣锋国际对外投资的资金需求。本次增资不会改变公司对赣锋国际的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、风险提示
赣锋国际是公司在中国大陆以外地区进行投资、设立的公司，香港的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国内地存在较大区别。公司将督促赣锋国际遵照香港的法律及商业规则开展经营活动，并对其进行不定期内部审计，以进一步降低经营管理风险。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-058搜于特集团股份有限公司
关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司
投资设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月22日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的议案》。为推进公司向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划的实施，落实在全国范围内构建时尚产业供应链服务体系的工作，公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）以自有资金人民币 10,000万元和募集资金人民币 10,000万元投资设立全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司。（具体内容详见 2018年 5月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-048：关于全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司投资设立全资子公司的公告》）
二、设立登记情况
目前，东莞市鸿昇供应链管理有限公司已完成相关设立登记手续，取得了东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》，主要内容如下：
名称：东莞市鸿昇供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91441900MA51XF0LXR
类型：有限责任公司（法人独资,私营）
住所：东莞市沙田镇横流社区综合服务中心2号楼3楼305室
法定代表人：廖勇斌
注册资本：人民币贰亿元
成立日期：2018年 6月28日
经营范围：供应链管理；商务信息咨询；销售、网络销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体（以上除危险化学品、易制毒化学品外）；贸易经纪和品牌代理（不含拍卖）；仓储服务（不含危险化学品）；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年7月2日
温氏食品集团股份有限公司董事会
关于本次重组不构成重组上市的说明
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买顾云飞、李彬等 36名自然人合计所持有的江苏京海禽业集团有限公司80%股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。现根据相关监管要求，就本次重组不构成重组上市作出如下说明：
本次重组前，公司的实际控制人为温氏家族。
本次交易完成后，在不考虑配套募集资金发行股份或可转换债券的情况下，温氏家族预计仍为上市公司的实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，故本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
温氏食品集团股份有限公司董事会2019年6月4日