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浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2016年度的董事会和股东大
会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会，2次股东大会，本人均亲自出席了 2016年度所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
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|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|衣宝廉|8|8|0|0|否|

2016年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|事项|

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|2016年3月15日|第 六 届 董事 会 第 三次会议|一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金二、公司对外担保情况的独立意见三、关于内部控制自我评价报告的独立意见四、关于公司聘任2016年度审计机构的独立意见五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见六、关于公司2015年利润分配预案的独立意见七、关于2016年度为控股子公司提供担保事项的独立意见八、关于2015年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见九、关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的独立意见十、关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见|
|2016年7月8日|第 六 届 董事 会 第 七次会议|一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|
|2016年8月9日|第 六 届 董事 会 第 八次会议|一、对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见二、对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）对外提供担保情况的说明和独立意见三、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见四、关于补选第六届董事会独立董事候选人的独立意见、关于聘任公司副总经理的独立意见|

三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作为战略、提名委员会委员参与了公司 2016年度相关委员会的会议。报告期内，本年度本人同时根据公司经营战略及公司人才战略，对公司经营方向规划及未来人才体系搭建，特别是高端人才的引进等方面给予建议和意见，切实履行了战略、提名委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财
务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我 2016年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：衣宝廉
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-019
北京三夫户外用品股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（下称“公司”）《2016年年度报告全文及<摘要>》已于2017年3月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2017年3月15日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理张恒先生、独立董事叶蜀君女士、保荐代表人王惠君先生、董事会秘书周春红女士、财务总监钟本军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年三月十日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-020广西河池化工股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释译
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
“河池化工”“本公司”指广西河池化工股份有限公司。
“河化集团”指广西河池化学工业集团公司。
“元”“万元”指人民币元、万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司2014年度关联交易情况，结合2015年度生产经营计划，预计2015年度公司接受河化集团劳务服务总额约100万元；向河化集团销售产品总额约300万元。
2015年5月11日，本公司董事会召开了临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预测2015年日常关联交易的议案》；关联董事安楚玉、阳桂莲回避表决。
上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）
根据公司生产经营情况及各类采购或销售产品产地当前市场价格，预计公司2015年度日常关联交易情况如下：
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金额|占同类交易的比例|去年总金额|
|接受劳务|综合服务及其他|河化集团|约100|100%|16.98|
|销售产品和商品|水、电及材料等|河化集团|约300|100%|182.70|

（三）当年年初至 2015年 4月 30日与前述关联人累计已发生的各类关联交易
的金额。
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|关联交易类别|按产品或劳务等进|关联人|金额（万元）|

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-020
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||一步划分|||
|接受劳务|综合服务及其他|河化集团|9.49|
|销售产品和商品|水、电及材料等|河化集团|50.87|

二、关联方介绍和关联关系
关联方：广西河池化学工业集团公司
1、经济性质：国有
2、住 所：广西河池市六甲镇
3、法定代表人：安楚玉
4、注册资本：15,903万元人民币
5、经营范围：草酸、硫酸铵、元明粉等产品的生产与销售。
6、关联关系：河化集团持有本公司42.34%的股权，为本公司控股股东，是本公司的关联法人。
7、履约能力分析：河化集团依法存续经营，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。
8、日常关联交易总额：2015年，公司预计接受河化集团劳务服务约100万元；
预计向河化集团销售产品和商品约300万元。
9、财务状况：截止 2014年 12月 31日，河化集团未经审计的总资产（合并）为 17.55亿元，净资产（合并）为 0.41亿元，2014年度实现营业收入（合并）5.57亿元，实现利润总额（合并）-1,563.14万元。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、河化集团为公司提供物业管理、印刷、宾馆接待等服务，公司向河化集团销售水、电和材料。
2、交易的定价政策和定价依据
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|交易标的|定价政策和定价依据|
|接受劳务|各项服务费以实际发生成本加税费结算。|
|销售产品|销售水、电及原材料有国家规定价格的，依据该价格进行；没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；若无适用的市场价格标准的，则通过在成本核算加税费的基础上确定。|

（二）关联交易协议签署情况
公司与河化集团签署了《综合服务框架协议》，协议主要内容如下：
甲方：广西河池化学工业集团公司
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-020乙方：广西河池化工股份有限公司
1、双方提供的服务
（1）水电服务：乙方向甲方提供经营及生活用水、电。
（2）材料销售：乙方向甲方提供生产经营所需的原材料。
（3）其他综合服务：甲方向乙方提供物业管理服务、印刷、宾馆接待服务（物业管理服务包括但不限于：房屋、建筑物的维修、道路、管网等公用设施的管理和维修、环境卫生、消防、保卫、绿化等服务）。
2、费用的确定及结算原则
（1）水电服务：甲方单独设置水表、电表计量，每月按水、电表读数计算实际耗用量。电费价格按国家物价管理部门规定的收费标准收取，2015年度乙方预计向甲方代收代缴电费约180万元；水费价格按乙方本企业供水价格双方协商确定，2015年度乙方预计向甲方收取水费60万元。
（2）材料销售：乙方每月根据仓库领料单统计实际耗用量，属于直接采购材料的，按乙方实际采购价格结算；属于加工材料的按材料成本加合理税费结算，2015年度乙方预计向甲方销售材料60万元。
（3）其他综合服务：各项服务费以实际发生成本加税费结算，2015年度乙方预计接受甲方印刷、宾馆接待、物业管理等服务100万元。
3、结算方式：各项费用按月结算，每月支付一次。
4、协议期限：协议有效期为壹年。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性以及选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
由于公司地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，河化集团内部各子公司使用同一水电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的存在一定关联交易，如河化集团为公司提供印刷、物业管理等劳务服务，公司向河化集团提供水电等服务，该类交易长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本，为推动公司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用，预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
2、交易的公允性、有无损害公司利益
公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，交易符合诚实信用、公平公正的原则，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-020成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响，公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
公司预测的 2015年度日常关联交易是日常生产经营活动中产生的正常经营业务，交易遵循了市场原则，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
董事会在审议本项关联交易时，得到了非关联董事的一致通过，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、其他相关说明
备查文件目录：
1、董事会临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见等。
广西河池化工股份有限公司董事会二O一五年五月十二日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘继学，作为大连三垒机器股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大连三垒机器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发
行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为大连三垒机器股份有限公司或其附属企业、大连三垒机器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括大连三垒机器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在大连三垒机器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人刘继学（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、
报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘继学（签署）
日期：2014年7月29日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-090海南普利制药股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）于2018年12月获得两项国家科技重大新药创制的儿童用药品种及关键技术研发立项，分别为“奥卡西平干混悬剂等 7个品种”专项课题中的“儿童用药的矫掩味技术和口感评价体系”和“托吡酯缓释胶囊”专项课题中的“儿童缓控释制剂关键技术及产业化平台”，具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2018-121）。
公司于 2019年 7月 12收到第二笔中央财政专项经费资金 630.13万元，以上补助均与公司日常经营活动相关，并且已实际收到相关款项，具体情况如下：
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||||||||||||||与资产相||||是否具|
||序||收款||||||补助金额|||||||||
||||||补助项目||课题名称||||入账日期||关/ 与收||补助依据||有可持|
||号||单位||||||（万元）|||||||||
||||||||||||||益相关||||续性|
|1||浙江普利||重大新药创制-儿童用药品种及关键技术研发||普利-7个品种||617.5||2019.7.12||收益相关||国家科技重大专项（民口）中央财政专项资金||否||
|2||浙江普利||重大新药创制-儿童用药品种及关键技术研发||普利-托吡酯缓释胶囊||12.63||2019.7.12||收益相关||国家科技重大专项（民口）中央财政专项资金||否||
|合计||-||-||-||630.13||-||-||-||-||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
(一)补助类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
公司将会按照《企业会计准则 16号—政府补助》等有关规定进行相应的会计处理。
（三）补助对上市公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定进行会计处理，最终的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
（一）收款凭证
（二）有关补助的政府批文
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-011深圳市路畅科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：路畅科技证券代码：002813）已于2017年2月10日开市起停牌,详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2017年 2月 10日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（2017-005）、 2017年2月17日披露的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-006）、2017年2月24日披露的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-009）。
自公司股票停牌以来，本次重组有关各方及中介机构仍在积极、有序推进相关尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-031苏州世名科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人王敏女士、股东昆山市世名投资有限公司的通知，获悉王敏女士、昆山市世名投资有限公司将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|王 敏|是|7,000,000|2018年2月26日|2020年11月26日|招商银行股份有限公司苏州分行|92.59%|融资担保|
|昆山市世名投资有限公司|是|1,000,000|2018年2月26日|2020年11月26日|招商银行股份有限公司苏州分行|22.22%|补充质押|
|合计|-|8,000,000|-|-|-|-|-|

上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至公告披露日，王敏女士直接持有公司股份7,560,000股（首发前个人类限售股），占公司总股本的6.30%。本次质押后，王敏女士所持公司股份被质押
7,000,000股，占其直接持有公司股份的92.59%，占公司总股本的5.83%。
截至公告披露日，昆山市世名投资有限公司持有公司股份4,500,000股（首发前机构类限售股），占公司总股本的3.75%。本次质押后，昆山市世名投资有限公司所持公司股份累计被质押4,500,000股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的3.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 2月 27日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-004深圳市昌红科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% — 20%|盈利：3,150.20万元|
||盈利：3,150.20万元 — 3,780.24万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司整体经营情况良好。通过过去的耕耘，公司医疗大健康产业布局深入，效益已呈现上升势头，尤其是精准医疗及辅助生殖等新项目拓展顺利，已陆续进入临床注册阶段，为公司后续发展奠定了良好基础；同时，随着海外项目尤其是越南昌红的快速发展，使得公司在精密塑胶制造领域的市场地位
得到进一步提升。
2．2017年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 755.14万元，上
年同期非经常性损益对净利润的影响金额为792.65万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年一月三十日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-007
中国武夷实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中国武夷，证券代码：000797）自 2014年2月21日9:30起停牌。
待有关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
因公司本次非公开发行股份存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-052宁夏英力特化工股份有限公司
关于注销宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 27日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于注销宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司的议案》，同意公司注销宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司（以下简称“树脂分公司”），现将具体内容公告如下：
一、树脂分公司的基本情况
1.公司名称：宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司
2.类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
3.营业场所：惠农区河滨工业园区钢电路 41号
4.负责人：徐安龙
5.成立日期：2010年 8月 26日
6.营业期限：2010年 8月 26日至 2057年 6月 30日
7.统一社会信用代码：91640200554183099X
8.经营范围：液氯、盐酸、次氯酸钠（在安全生产许可证有效期限内从事经营活动）、PVC树脂（不含化学危险品）的生产、销售；
自备电力、蒸汽的生产、销售****(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、注销树脂分公司的原因和对公司的影响
公司 2010年注销了全资子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称“西部公司”）法人资格。由于地方财政增值税分成比例的原因，注销西部公司后成立树脂分公司。树脂分公司作为独立纳税主体单独核算，所有业务均需单独签订合同、分别记账，造成工作重复，增加了工作量和管理难度，且内部购销业务通过开具增值税专用发票与公司结算，每年内部交易须缴纳相关税费。“营改增”后国家对增值税央地分成比例进行了调整，经公司与税务、工商、安监、社保、统计和财政等政府主管部门沟通，树脂公司注销对公司的生产经营均不构成影响。同时可减少管理层级、降低公司税负、提高工作效率。
树脂分公司注销后，其资产、负债、业务等全部并入公司，相应的债权债务也将全部由公司承继，不会对公司业务发展和盈利水平产生影响。
三、其他
公司董事会同意授权公司管理层负责组织办理树脂分公司注销的相关工作。
四、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-035牧原食品股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议决定，定于2014年7月2日（星期三）召开公司2014年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议召开时间：2014年7月2日（星期三）上午9:00
（二）股权登记日：2014年6月24日
（三）现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
2、本次会议的议案为：
（1）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
以上议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
议案有关内容请参见2014年6月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
三、出席对象
限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
四、会议登记事项
1、登记时间：2014年6月27日8:30—16:00
2、登记地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市内乡县灌涨镇
牧原食品股份有限公司证券部
联系人：张春武
电话：0377-65239559
传真：0377-65239559
邮编：474360
电子邮箱：myzqb@mu-yuan.com
2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
一、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
同意□反对□弃权□回避□
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（下称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“凯龙股份”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对凯龙股份根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
凯龙股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了检查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构的保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，对凯龙股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：凯龙股份现有的内部控制制度符合有关法律法规
和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。凯龙股份的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒋庆华 施伟
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-032浙江乔治白服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划的预披露公告
持股5%以上股东钱少芝女士及其一致行动人傅翼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江乔治白股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东钱少芝女士的女儿傅翼女士的书面通知，傅翼女士拟减持其持有本公司的473万股。现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况介绍
截止本公告日，股东傅翼女士持有公司股份4,730,000股，占公司总股本的比例为1.33%，为持股5%以上股东钱少芝女士的一致行动人。上述股东具体持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|是否为公司董监高|持股数|所持股数占公司总股份的比例|无限售流通股份数（股）|限售流通股份数|
|钱少芝|否|36,910,000|10.40%|36,910,000|0|
|傅翼|否|4,730,000|1.33%|4,730,000|0|
|合计||41,640,000|11.73%|41,640,000|0|

二、减持股份计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排；
2、股份来源：从原股东温州威士登投资股份有限公司处通过协议转让受让取得；
3、减持期间：减持期间为 2017年 8月 23日至 2018年 2月 22日进行；如采
取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超
过公司总数的1%。
4、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易或其他合法方式；
5、减持数量和比例：傅翼女士计划减持公司股份数 473万股，占公司总股本的1.33%。如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总数的1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、价格区间：视市场价格确定。
三、与股份相关的承诺及履行情况
1、在公司上市中关于股份锁定的承诺：公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行A股股票并上市前已持有的公司股权（股份）；不由公司收购、回购该部分股权（股份）；
2、钱少芝女士通过协议转让受让原股东温州乔治白制衣有限公司所持有的公司股份时承诺：本人将严格遵守证监会公告[2015]18号文和深交所发布的相关法规，自本人签署转让协议之日起六个月内，保证不通过二级市场减持本人所持有的上述股份；
傅翼通过协议转让受让原股东温州威士登投资股份有限公司持有公司股份时承诺：本人将严格遵守证监会公告[2015]18号文和深交所发布的相关法规，自本人签署转让协议之日起六个月内，保证不通过二级市场减持本人所持有的上述股份。该承诺已履行完毕。
截至本公告日，钱少芝女士、傅翼女士均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在按照此次计划减持股份期间，傅翼女士承诺将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
基本面未发生重大变化。
3、本次的股份减持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述人员后续减持公司股份的相关情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
五、附件
1、傅翼拟减持告知书。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-053通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与交通银行股份有限公司常州分行（以下简称交通银行本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没常州分行）签署的《保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限有公虚司假（记以下载简、称误海导杰性冶陈金）述在或交者通重银大行常遗州漏分。行办理的2,000万元融资事项提供担保。
公司于2014年9月22日召开了第二届董事会第二十次临时会议，审议通过本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过 30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起 12个月。公司已于 2014年 9月 22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司为本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-094）。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此次公司为控股子公司海杰冶金在交通银行常州分行办理融资事项提供的担保属于上述担保范围。
二、被担保人的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没常州海杰冶金机械制造有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司兴奎
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
||47,612.01|||
||17,076.81|||
|项目||2014 年度|2013 年度|
||12,285.37|||
||-57.96|||
||64.13%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2015年6月17日
（2）担保的最高债权额：2,000万元人民币（贰仟万元人民币）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用
（5）保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于对公司为控股子公司
的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过 30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起 12个月。公司已于 2014年 9月 22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-094）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.55%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.62%。
3、董事会授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.55%。
4、股东大会同意公司为参股子公司新园热电的融资事项提供总金额不超过8,000万元的担保，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.28%。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年6月18日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-007上海巴安水务股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事会秘书王贤先生的辞职报告，王贤先生因公司管理组织架构调整需要，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。辞去董事会秘书及副总经理职务后，王贤先生仍然在公司任职，职务调整为公司总经理（详情请见公司“关于总经理辞职及聘任的公告”2015-005）。截至本公告披露之日，王贤先生持有公司股份 316,233股，其作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。
公司董事会同意王贤先生的辞职请求，经公司二届十五次董事会审议，决定正式聘任陆天怡女士担任公司董事会秘书及副总经理职务，截至2015年2月27日，陆天怡女士未持有公司股份。
公司董事会对王贤先生的敬业精神、辛勤劳动及其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日
附：陆天怡女士基本情况
陆天怡女士简历：
女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学应用化学专业毕业，本科学历，理学学士学位。2011年 7月加入上海巴安水务股份有限公司，现任董事长助理。2014年12月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
陆天怡女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
联系方式如下：
联系电话：021-32020653
传真： 021-62564865
邮箱： lutianyi@safbon.com
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-089鸿博股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2018年9月26日14：00
（2）网络投票时间：2018年9月25日-2018年9月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年09
月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年09月25日15：00至2018年09月26日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：尤友鸾副董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 121,448,032股，占上市公司总股份的24.2249％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份120,546,597股，占上市公司总股份的24.0451％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 901,435股，占上市公司总股份的
0.1798％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,260,185股，占上市公司总股份的0.2514％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份358,750股，占上市公司总股份的0.0716％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 901,435股，占上市公司总股份的0.1798％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所刘凯律师、陈天骁律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案1.00关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
总表决情况：
同意121,447,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,259,285股，占出席会议中小股东所持股份的99.9286％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所刘凯、陈天骁律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-012江西博雅生物制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会通知于2016年1月13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2016年1月28日（星期四）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2016年 1月 27日—2016年 1月 28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 26人，代表股份176,560,518股，占公司股份总数的66.0324%。其中出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份151,334,946股,占公司股份总数的56.5982%；参加网络投票的股东23人，所持股份25,225,572股，占公司股份总数的9.4342%。单独或者合计持有公司股份比例低于5%的股东22人，所持股份合计3,097,913股，占公司股份总数的1.1586%。
二、议案审议和表决情况
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：
同意176,560,518股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%，其中现场会议投票股份股数151,334,946股，网络投票股份股数25,225,572股。
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的单独或者合计持股比例低于5%的股东表决情况如下：同意3,097,913股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、张博律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会