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中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机中山大洋电机股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|||
||是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|||
||是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及|||
||是||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||

中山大洋电机股份有限公司
|||||
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|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||是|||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||是|||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||是|||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|||报告期内公司未||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用|||
|||进行风险投资。||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|是|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||栾京亮|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|黄苏融|13|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||肖永平|10|
|||陈昭|13|

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2015年2月17日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司股份回购实施期限延期的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-071
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司股份回购实施期限延期的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为进一步维护深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至 2019年11月 23日止，即回购实施期限自 2018年 11月 23日起至 2019年 11月 23日止。
除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。
公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，于2019年5月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，具体内容如下：
一、股份回购基本情况及回购进展
公司于 2018年 11月 6日、2018年 11月 23日分别召开了第四届董事会第三十二次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》，本次回购总金额不低于人民币 15,000万元、最高不超过人民币 30,000万元，回购价格不高于人民币 9元/股（含 9元/股），回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，即自2018年11月23日至2019
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司股份回购实施期限延期的公告年5月23日止。
受定期报告窗口期、股价持续超出回购价格上限、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，2018年11月23日至今，符合要求可供回购股票的天数较少。
截至2019年5月23日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,127,714股，占公司总股本的0.54%，最高成交价为7.98元/股，最低成交价为7.54元/股，成交总金额为 24,270,557.09元（不含交易费用），公司预计无法在原定回购截止日前完成本次股份回购。
二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
根据 2018年10月26日起修订施行的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中小企业板信息披露公告格式第 46号——上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》等法律法规，为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年11月23日止，即回购实施期限自2019年5月23日起至2019年11月23日止。
除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。
三、其他有关情况说明
根据公司分别于2018年11月6日、2018年11月23日召开了第四届董
事会第三十二次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过的《关于提请
公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》，根据上述议案
授权的相关规定：“授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监
管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜”。
本次公司股份回购实施期限延期的情形适用前述规定，因此，本次审议议案属
公司董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司股份回购实施期限延期的公告华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。
3、本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意回购延期的议案。
五、相关风险提示
1、存在回购期内股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致本回购计划无法完全实施的风险；
2、存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
3、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。根据相关法律法规，股权激励方案或员工持股计划应履行董事会和股东大会审议程序，存在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议；
3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十五日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-061北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
非公开发行股票进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的发行工作，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2016年 10月 12日（星期三）开市起停牌，具体详见公司于 2016年 10月 12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2016-058）。
目前，本次非公开发行股票事项的认购对象报价认购环节已经顺利结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订），经公司申请，公司股票将于2016年10月18日（星期二）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由华泰联合证券有限责任公司担任保荐机构，并聘请北京市中伦律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行股票事项已完成了投资者的申购报价和核查工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”或“上市公司”）拟向鲁能集团有限公司发行股份，购买其所持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%股权、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65%股权、山东鲁能亘富开发有限公司100%股权、北京顺义新城建设开发有限公司100%股权；向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司发行股份，购买其所持有的重庆鲁能英大置业有限公司30%股权；以及向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套现金。作为本次交易的交易对方，乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（以下简称“本公司”）现就本次交易相关事项承诺如下：
一、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
承诺人签章：
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
签署日期： 2016年7月5日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于续租关联方亚丁公司宏福科技园 28号房产事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二次会议中关于续租关联方亚丁公司宏福科技园 28号房产的事项进行了认真调查和核查，现发表独立意见如下：
1、经审阅公司提交的《关于续租关联方亚丁公司宏福科技园28号房产的议案》，充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
2、我们认真审阅了关联交易租赁的有关条款，认为该合同条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避了表决，程序合法。
我们一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
探路者控股集团股份有限公司独立董事余宇莹董嘉鹏徐可
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-075邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2014年10月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年9月30日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事3人，实到监事3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《邦讯技术股份有限公司2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》。
监事会认为公司控股股东张庆文本次向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资金的需求，有助于扩大公司集成业务市场份额，同时有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力，同意控股股东张庆文向公司提供财务资助。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2014年10月18日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-013深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一.2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|477,762,957.35||328,498,464.80||45.44%||
|营业利润|88,329,444.59||43,988,639.89||100.80%||
|利润总额|91,534,838.04||60,090,479.16||52.33%||
|归属于上市公司股东的|80,336,800.16||52,108,165.47||54.17%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.33||0.22||50.00%||
|加权平均净资产收益率|17.43%||12.84%||上升4.59%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|724,428,823.98||572,515,730.30||26.53%||
|归属于上市公司股东的|494,850,216.49||429,513,416.33||15.21%||
|所有者权益|||||||
|股 本|240,000,000.00||120,000,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的|2.06||3.58||-42.46%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均为合并报表数据。
二.经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
润8,832.94万元，同比增长100.80%；实现利润总额9,153.48万元，同比增长52.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,033.68万元，同比增长54.17%；
实现基本每股收益0.33元，同比增长50.00%。
报告期公司营业利润增长的主要原因为：
1)公司电子整机装联设备受下游消费电子领域消费升级带动及电子整机装联设备细分行业产业整合的影响，使得2017年度公司电子整机装联设备销售收入同比增长约94%，此外报告期内公司出口销售收入同比增长约180%。
2)报告期内公司通过建立事业部独立核算体制、强化落实费用管理及成本管控，充分发挥规模效应，降低生产边际成本。
3)根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），报告期内公司形成的软件退税由原计入“营业外收入”调整为计入“其他收益”。
2、财务状况
截至2017年12月31日，公司总资产为724,428,823.98元，较报告期初增长26.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为494,850,216.49元，较报告期初增长15.21%；资产负债率为31.61%，较报告期初上升6.65%。受报告期内公司股本增加影响，截至2017年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产为2.06元，较报告期初下降42.46%。
三.与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四.其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五.备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“久之洋”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对久之洋 2017年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据湖北久之洋红外系统股份有限公司经营及业务发展需要，2017年度公司拟与关联方发生如下日常关联交易：
（1）因控股股东华中光电技术研究所（以下简称“华中光电所”）进行集成光电系统研发和生产的需要，拟向公司购买红外热像仪产品。
（2）鉴于公司目前部分员工曾在华中光电所工作，后转为公司员工。该等员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司处工作，但由于华中光电所尚未完成事业单位改制工作，该部分员工的社会保险和住房公积金费用目前仍由公司承担并统一委托华中光电所代为缴纳；
（3）根据客户指定，公司拟向实际控制人中国船舶重工集团公司下属的保定风帆新能源有限公司（以下简称“保定风帆”）采购聚合物电池、锂电池组。
前述关联交易预计总金额不超过13,250万元。
（二）2017年度日常关联交易的相关情况
单位：人民币万元
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|关联交易||关联交易内||2017年度|截至披露日|上年发生|
||关联人||关联交易定价原则||||
|类别||容||预计金额|已发生金额|金额|
|||销售红外激|||||
|销售商品|华中光电所||市场价格|12,300|2,925.21|6,123.08|
|||光产品|||||
|采购商品|保定风帆|采购蓄电池|市场价格|150|8.56|62.97|
|||代缴部分员|根据国家、地方的||||
|委托代缴|||||||
||华中光电所|工社保及住|社保和公积金缴纳|800|136.45|533.97|
|费用|||||||
|||房公积金|相关规定确定||||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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|关联人|关联交易内容|实际发生金额|
|华中光电所|销售红外激光产品|6,123.08|
|保定风帆|采购电池|62.97|
|华中光电所|代缴部分员工社保及住房公积金|533.97|
|中船重工财务有限责任公司|向关联借款|3,000|
|华中光电所|接受关联担保|3,000|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、华中光电所设立于 1967年 3月 27日，注册资本为人民币 4,325万元，法定代表人为陈福胜，住所为湖北省武汉市洪山区雄楚大街981号，主营范围为船用光学与光电子技术研究、天文导航技术研究、光学计量研究、光电子学计量研究、相关职业技能鉴定与研究生培养等。
截至2016年12月31日，华中光电技术研究所（母公司）总资产 283,377.71万元，净资产 164,208.2万元；2016年度，华中光电技术研究所（母公司）实现主营业务收入117,305.13万元，净利润13,413.76万元。以上数据未经审计。
2、保定风帆设立于2007年1月16日，注册资本为11,300万元，法定代表人为刘双合，住所为保定市鲁岗路199号，主营范围为锂离子电池及其材料的研究、制造、销售,并提供锂离子电池及其材料的技术服务,自营和代理各类商品和
技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,塑料
制品、空气净化装置与设备、助动自行车的销售,通讯设备批发、零售,汽车零配件销售。
（二）关联方与公司的关联关系
华中光电所持有公司58.25%的股份，为公司控股股东；保定风帆为公司实际控制人中国船舶重工集团公司控制的企业，前述企业均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.2规定的关联关系情形，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
以上关联方均为合法经营的企业，经营状况良好，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述日常关联交易中关联采购、销售、借贷的价格依据市场价格确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况；社保和公积金代缴费用系根据国家、地方的社保和公积金缴纳相关规定确定。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，且严格遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，公司向关联方销售产品的金额占公司对外销售总额的比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易履行的法律程序
意见：公司预计的2017年度日常关联交易额度是基于公司2017年可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2017年3月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
2017年 3月 29日，公司独立董事对 2017年度日常关联交易预计的独立意见如下：公司预计的2017年度日常关联交易额度是基于公司2017年可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，独立董事同意公司《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司2016年年度股东大会审议。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
六、保荐机构意见
保荐机构审阅了久之洋本次关联交易的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况，以及其与公司之间的交易定价原则及交易金额。
经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事对此进行了事前认可并发表了相关独立意见，此议案尚需提交股东大会通过。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。保荐机构同意公司2017年度预计日常关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 2017年3月29日
侯 力
2017年3月29日
何 燕
西南证券股份有限公司 2017年 3月29日
T&P天阳律师事务所 天山纺织2014年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山毛纺织股份有限公司
二○一四年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 11号
天阳律师事务所
二 O一五年四月
T&P天阳律师事务所 天山纺织2014年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山毛纺织股份有限公司
二○一四年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 11号
致：新疆天山毛纺织股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山毛纺织股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、邵丽娅律师出席公司2014年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2015年3月24日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告》，于 2015年 4月 9日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次年度股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、召开地点、召集人、召开方式、参加会议的方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式及其他事项等内容。
T&P天阳律师事务所 天山纺织2014年度股东大会2、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次年度股东大会现场会议于 2015年 4月 13日下午14：30时在乌鲁木齐市银川路235号公司总部三楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验《新疆天山毛纺织股份有限公司 2014年度股东大会股东名册》、《新疆天山毛纺织股份有限公司 2014年度股东大会股东签到登记册》，现场会议参会股东提供的相关资料、公司与深圳证券信息有限公司提供的网络和现场投票情况的合计统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数共计14人，参与投票的股份数为317,512,189股，占公司总股本的67.9177％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 4人，代表股份316,523,361股，占公司总股本的67.7062%；
（2）参加网络投票的股东人数为 10人，代表股份 988,828股，占公司总股本的0.2115%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆天山毛纺织股份有限公司 2014年年度股东大会董事、监事、高管、律师签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 8
T&P天阳律师事务所 天山纺织2014年度股东大会项议案：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告及摘要》；
6、《2014年计提资产减值准备的议案》；
7、《关于公司聘请 2015年度审计和内控审计机构的议案》；
8、《关于 2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》。
经查验本次年度股东大会的《2014年度股东大会表决表》、《新疆天山毛纺织股份有限公司 2014年度股东大会议案表决结果汇总表》、公司与深圳证券信息有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据等资料，上述 8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权股份过半数通过。
本次年度股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山纺织2014年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
邵丽娅
二零一五年四月十三日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-026青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第二届董事会2019年第二次会议、第二届监事会2019年第二次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案基本内容
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为62,686,634.91元，母公司2018年度实现净利润为74,700,502.95元，提取10%法定盈余公积金7,470,050.30元，加上年初未分配利润198,984,473.22元，减去2018年派发现金股利8,640,000元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 257,574,925.87元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2018年度利润分配预案如下：以公司2018年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.94元（含税），共派发现金红利 11,280,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2018年度不以公积金转增股本，不送红股。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
第二届董事会2019年第二次会议审议并通过了《公司2018年度利润分配
预案》。董事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公
司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2018
年度利润分配预案。
2、独立董事独立意见
||
|-|
|公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司 2018年度经营状况、日常生产|
|经营需要、未来发展资金需求以及给予投资者稳定合理的投资回报等综合因素，|
|与公司经营发展的实际情况及未来发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续|
|健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。本|
|预案利润分配及现金分红比例符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分|
|红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公|
|司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是|
|中小投资者利益的情况。|

因此，我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司
股东大会审议。
3、监事会审议意见
经审核，监事会认为，公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、行政
法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，该预案符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了
公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意本次2018年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法
性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出
的相关承诺。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。
3、董事会审议利润分配方案后权益分派实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会2019年第二次会议决议；
2、公司第二届监事会2019年第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会 2019年4月29日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-089苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十五次会议的通知。会议于2019年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2019年10月29日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2019年第三季度报告全文》
经审议，监事会一致认为：公司《2019年第三季度报告全文》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》将于2019年10月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号： 2018-037神雾环保技术股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”） 2017年年度报告和 2018年第一季度报告预约披露时间为 2018年 4月 26日。由于公司 2017年年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2017年度报告和 2018年第一季度报告披露时间均延期至2018年4月28日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-032珠海中富实业股份有限公司
关于公司 2012年度第一期中期票据的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司中期票据的情况
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1；债券代码：1282084，以下简称“中期票据”）已于 2017年 3月 28日到期，公司未能按期兑付中期票据本息。
二、关于公司中期票据的进展情况
2017年 4月 5日，公司向中期票据偿债专户存入 1.6亿元。
2017年 4月 18日，公司通过中央国债登记结算有限责任公司向债券持有人兑付全部债券利息 3,894万元。
今日公司向中期票据偿债专户存入 1亿元。
截至本公告日，公司中期票据偿债专户余额为 2.21亿元。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2017年 4月 21日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-036东北证券股份有限公司
2019年4月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2019年4月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2019年4月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年4月||||2019年4月30日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||9,489.14||739.69||1,459,199.72||
|东证融汇证券资产管理有限公司||705.44||263.59||91,346.42||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年五月九日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-028上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2017年 5月 19日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2017年 5月 24日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》
为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东杨勇萍先生计划向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币2亿元
（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。
杨勇萍先生为公司控股股东，故以上事宜构成关联交易，审议该议案时关联董事杨勇萍先生及其配偶张帆女士回避表决。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控
股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年6月9日14:30在上海市奉贤区南桥新城望园路8号（南郊宾馆会议室）召开公司2017年第一次临时股东大会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-101深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于公司全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）于近日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
发明名称：液力缓速器与发动机排气联合制动的控制方法
发明人：伍中权；闻维维；梅峰
专利号：ZL 2018 1 0313827.6
专利申请日：2018年4月10日
专利权人：深圳市特尔佳信息技术有限公司
授权公告日：2019年11月22日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本发明专利涉及汽车辅助制动系统中的控制方法，具体涉及液力缓速器与发动机排气联合制动的控制方法；本发明的目的是提供一种在整个制动过程中，液力缓速器与发动机共同分担制动负荷的联合制动的控制方法，其特殊之处在于可根据液力缓速器制动档位开关采集驾驶员的制动需求及液力缓速器的工作状态，智能启动液力缓速器和发动机进行制动等。
上述专利为特尔佳信息自主研发取得，其所涉及的技术及应用领域与公司的缓速器业务相关。该专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善公司的知识产权保护体系，提升公司的综合竞争力。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2019-025内蒙古远兴能源股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开七届二十九次董事会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年度母公司实现净利润800,669,306.50元，2018年年初未分配利润859,358,516.31元，2018年4月实施2017年度现金分红共分配现金股利79,331,459.84元，2018计提法定盈余公积80,066,930.65元，2018年末累计可供股东分配的利润为1,500,629,432.32元。
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为102,380,000股，累计成交金额291,975,094.76元（不含交易费用），视同现金分红金额为291,975,094.76元。
公司近三年（含2018年度）的利润分配方案、预案情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额|回购股份视同现金分红金额|现金分红总额|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|
|2018年|-|291,975,094.76|291,975,094.76|1,300,609,232.75|
|2017年|79,331,459.84|-|79,331,459.84|711,511,011.43|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年|-|-|-|-512,775,990.21|
|合计|79,331,459.84|291,975,094.76|371,306,554.60|1,499,344,253.97|

经测算，公司最近三年（含2018年度）实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计371,306,554.60元，最近三年累计实现归属于上市公司股东的净利润为1,499,344,253.97元，年均499,781,417.99元，已实施现金分红总额（含回购股份）占公司最近三年年均可分配利润的74.29%，符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%”之规定。
根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司2018年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将用于2019年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。
二、董事会意见
公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
公司董事会制定的2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司《2018年度利润分配预案》。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的有关规定，我们作
为公司独立董事，对公司的《2018年度利润分配预案》发表如下独立意见：
公司本次拟定的《2018年度利润分配预案》，是根据公司自身生产经营及资本公积、资金现状拟定的，符合公司现阶段的生存和发展需要，我们同意此项预案。
五、备查文件
1、公司七届二十九次董事会决议。
2、公司七届二十六次监事会决议。
3、独立董事2018年度专项说明及独立意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-105浙江万安科技股份有限公司
关于控股股东股权解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月11日接到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）关于《浙江省绍兴市越城区人民法院民事裁定书》【（2015）绍越商初字第4440号】，万安集团被浙江绍兴市越城区人民法院2015绍越商初字第4440号司法冻结的4,000,000股股份办理了解
除司法冻结，现将有关情况公告如下：
2015年9月28日，万安集团持有的公司股份中的4,000,000股股份被浙江绍兴市越城区人民法院2015绍越商初字第4440号司法冻结，冻结期限自2015年9月28日至2018年9月27日。上述股份被冻结的原因系万安集团对外担保所致（相关情况详见公司2015-073号公告）。
2015年12月9日，万安集团将其持有的被浙江绍兴市越城区人民法院2015绍越商初字第4440号司法冻结的4,000,000股股份解除司法冻结，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除司法冻结手续。
截至本公告日，万安集团共持有公司股份219,980,700股，占公司总股本的
53.32%。其中：质押64,000,000股，占公司总股本的15.51%，占其持有公司股份的29.09%。本次解除司法冻结后，万安集团持有公司股份不存在司法冻结情况。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017-011
吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近期各
类原材料价格快速上涨、物流成本上升等因素的影响，公司产品钛
白粉成本较前期有大幅度增加。经公司价格委员会研究决定，自即
日起，公司锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上
调 500元人民币/吨，对国际各类客户上调 80美元/吨；金红石型
钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调 700元人民币/
吨，对国际各类客户上调 100美元/吨。
公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好
钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提
升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价
对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，
存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会