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安信证券股份有限公司
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通
的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]539号）核准，并经深圳证券交易所同意，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雪榕生物”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3750万股，发行价格为 16.82元/股，公司股票自 2016年 5月 4日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为11,250万股，首次公开发行股票后公司总股本为15,000万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 429,239,925股，其中，有限售条件股份为171,085,500股，占公司总股本的39.86%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东杨勇萍。
（一）杨勇萍在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在雪榕生物本次公开发行股票前已直接或间接持有的雪榕生物的股份，也不由雪榕生物回购该部分股份。
2、在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
其所持雪榕生物股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；雪榕生物上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有雪榕生物股票的锁定期限自动延长六个月。若雪榕生物股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；所持的雪榕生物股票在锁定期满后实施减持时，提前五个交易日通知雪榕生物，雪榕生物应提前三个交易日进行公告，未履行公告程序前不得减持。
3、锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的5%（若上述期间雪榕生物发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项，则将进行相应调整）；
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年5月6日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量171,085,500股，占公司总股本39.86%；其中，实际可上市流通的数量为 42,771,375股，占公司股本总额的9.96%；实际可减持数量为8,554,275股，占公司股本总额的1.99%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上||本次实际可|||
||股东姓名||||||||||备注|
||||份总数||售数量||市流通数量||减持数量|||
|杨勇萍||171,085,500||171,085,500||42,771,375||8,554,275||注||

注：杨勇萍先生现担任公司董事长，在公司任职期间，每年可转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，且其承诺锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过上市之日持有的雪榕生物股份总额的5%。杨勇萍先生持有的公司股份中66,595,000股处于质押状态，本次解除限售的股份共计171,085,500股，本次实际可上市流通股份数量为42,771,375股，本次实际可减持数量为8,554,275股（171,085,500×5%）。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：雪榕生物本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。
截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）保荐代表人
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-015江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2018年 5月 5日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于2018年5月16日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1名，委托出席董事 3名），董事江波因公出差，以通讯方式表决。董事孔令国、黄长根因公出差，未能亲自出席董事会，分别委托董事薛庆龙和于拥军出席并行使表决权，独立董事边永民因外出学习，委托独立董事陈丽花出席并行使表决权。公司高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意江苏联发纺织股份有限公司全资子公司阿克苏联发纺织有限公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目。
《关于子公司投资建设高档家纺坯布及配套纱线生产项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
北京京西文化旅游股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督。
一、监事会会议召开情况
2015年度监事会共召开九次会议，会议简要情况如下：
（一）公司第五届监事会第二十四次会议于2015年2月12日上午11：00在公司一层会议室召开，公司两位监事刘伟、赵玉美出席会议，张集书授权委托刘伟代为表决。会议由公司监事会主席刘伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、《公司2014年度监事会工作报告的议案》；
2、《公司2014年度财务决算报告的议案》；
3、《公司2014年度利润分配预案的议案》；
4、《公司<2014年年度报告>》及其摘要的议案；
5、《公司内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于监事会换届选举推选监事候选人的议案》；
7、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
8、《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资的议案》；
（二）公司第六届监事会第一次会议于2015年3月10日下午17：30在公司一层会议室召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
1、《关于选举刘伟先生为第六届监事会主席的议案》；
2、《经刘伟先生提名选举陈晨先生为监事会联系人的议案》；
（三）公司第六届监事会第二次会议于2015年3月30日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、《关于转让天津华胜股权投资管理有限公司60%股权的议案》；
（四）公司第六届监事会第三次会议于2015年4月28日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、《2015年第一季度报告》。
（五）公司第六届监事会第四次会议于2015年6月10日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、《内控自我评价报告》的议案。
（六）公司第六届监事会第五次会议于2015年8月14日以通讯表决
的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、《2015年半年度报告及其摘要》。
（七）公司第六届监事会第六次会议于2015年8月31日在公司总部会议室以现场投票的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
（八）公司第六届监事会第七次会议于2015年10月22日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、《2015年第三季度报告及其摘要》的议案。
（九）公司第六届监事会第八次会议于 2015年 11月 27日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、《关于续聘 2015年度审计机构》的议案。
二、监事会对公司有关经营运作情况的意见
（一）公司依法运作情况
本监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会、管理层在本报告期内的运作进行了监督，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东
大会议事规则》的规定。在内部管理方面，公司各项规章制度及内部控制制度均已按照有关规定要求建立并实施。公司董事、管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务报告
本监事会对《北京京西文化旅游股份有限公司2015年年度报告》进行了认真审核、评价，认为公司财务报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果，公司2015年年度报告真实、准确、完整。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，对公司募集资金使用情况进行监督，督促公司规范使用募集资金，加强对募集资金的管理。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购及出售事项遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。
(六)对公司内部控制的自我评价报告发表意见
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保
证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
三、2016年度监事会工作计划
2016年度，公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会2016年4月7日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-010杭州平治信息技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年1月25日在公司会议室召开，会议通知于 2017年1月19日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由方君英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）使用闲置的部分募集资金和自有资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》、《资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们一致同意公司使用不超过 5,000万元闲置的募集资金、不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案还需提交股东大会审议通过。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2017年1月25日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-010（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》签署页）
出席会议的监事（签名）：
方君英（签字）：___________
高鹏（签字）：___________
王伟（签字）：___________
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-058广东柏堡龙股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月24日向东亚银行（中国）有限公司认购 10,000万元人民币的东亚银行（中国）有限公司结构性理财产品。具体内容详见公司2017年04月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2017-023）。上述理财产品已于 2017年 10月 24日到期，公司已收回购买本金10,000万元，并收到理财收益2,160,416.67元。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-068睿康文远电缆股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告》，由于工作人员疏忽导致研发人员变动比例填报错误，现将相关内容更正如下：
“第四节经营情况讨论与分析”-“二、主营业务分析”-“4、研发投入”-“公司研发投入情况”
更正前
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|156|170|88.82%|
|研发人员数量占比|12.09%|12.85%|12.03%|
|研发投入金额（元）|95,180,730.81|83,148,097.92|14.47%|
|研发投入占营业收入比例|3.70%|3.28%|0.42%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

更正后
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|-|-|-|-|
||2017年|2016年|变动比例|
|研发人员数量（人）|156|170|-8.24%|
|研发人员数量占比|12.09%|12.85%|-0.76%|
|研发投入金额（元）|95,180,730.81|83,148,097.92|14.47%|
|研发投入占营业收入比例|3.70%|3.28%|0.42%|
|研发投入资本化的金额（元）|0.00|0.00|0.00%|
|资本化研发投入占研发投入的比例|0.00%|0.00%|0.00%|

除上述更正内容外，公司《2017年年度报告》的其他内容不变。本次更正
对公司2017年度财务状况和经营成果无影响。
公司将认真吸取教训，进一步加强信息披露工作的审核力度，不断提高信息披露质量，避免此类情况的再次发生，公司就本次疏忽给投资者带来的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十七会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司关联交易的独立意见
我们认真审查了关于公司关联交易的相关事项，作为公司的独立董事，我们一致认为：
相关关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司2015年半年度利润分配方案的独立意见
经审查公司2015年半年度利润分配方案，独立董事一致认为：公司 2015
年半年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，该方案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2015年半年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
三、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查公司《2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见
易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-139广西博世科环保科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《限制性股票激励计划实施考核管理办法》”）及相关法律、法规的规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司《限制性股票激励计划》中的激励对象徐理、梁劲松、梁庆生3人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述3名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计12.7万股限制性股票进行回购注销，回购价格为20.80元/股。公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票12.7万股后，公司注册资本将减少人民币12.7万元，由人民币142,478,370元减少至人民币142,351,370元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年12月5日
德展大健康股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为促进德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《德展大健康股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定和要求,结合公司的实际情况,制定本细则。
第二条法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人和投资者关系工作的负责人。
第二章任职资格
第三条公司董事会秘书的任职资格:
应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条下列人员不得担任董事会秘书:
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
（四）公司现任监事;
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条证券事务代表协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第三章主要职责
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；并负责保管相关档案。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。
第七条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章聘任与解聘
第八条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。
第九条公司董事会秘书如辞职或被解聘,公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条公司聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送下列资料:
（一）董事会推荐书,包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;
（二）被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所,深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。
第十一条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十二条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交下列资料:
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式,包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;
（三）公司董事长的通讯方式,包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时,公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十三条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故解聘董事会秘书。
董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向深圳证券交易所报告,说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条董事会秘书有下列情形之一的,公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书:
（一）出现本细则第四条所规定情形之一的;
（二）连续三个月以上不能履行职责的;
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失的;
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定或公司章程,给投资者造成重大损失的。
第十五条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职期间
以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十六条公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报深圳证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。
第十七条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十八条公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本规则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第五章附则
第十九条本细则未作规定的,适用有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
第二十条本细则自公司董事会批准之日起生效。
第二十一条本细则由公司董事会负责解释和修改。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
江苏国信股份有限公司
定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：江苏国信||||
|保荐代表人姓名：袁晨|联系电话：010-85156386||||
|保荐代表人姓名：连子云|联系电话：010-85156446||||
|现场检查人员姓名：袁晨、刘蕾|||||
|现场检查对应期间：2018年6月6日-2018年12月3日|||||
|现场检查时间：2018年12月3日-2018年12月7日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会文件的资料，并与部分高级管理人员进行访谈|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||已出具承诺|
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅审计委员会会议记录、内部审计工作计划和报告、内部控制评价报告等资料|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件和投资者关系活动记录表，与公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会决议文件进行核实比对，核查公告信息对应的支持性文件的真实性、准确性和完整性，并对公告信息进行跟踪等|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2、公司已披露的内容是否完整|是||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度；与部分高级管理人员进行访谈；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接非经营性占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4、关联交易价格是否公允|是||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证、三方监管协议、募集资金专户明细账等|||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||

|||||
|-|-|-|-|
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅财务信息，了解业务波动的原因，并与同行业上市公司进行比较等||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：核查上市公司、公司股东相关承诺的完成情况||||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：与部分公司高级管理人员进行访谈，了解公司大额资金往来和重大合同执行情况||||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|未发现重大问题||||

（本页无正文，为《定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
年 月 日
袁晨
年 月 日
连子云
保荐机构：
中信建投证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
中航证券有限公司关于
扬州晨化新材料股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中航证券有限公司|被保荐公司简称：晨化股份（300610）|
|保荐代表人姓名：杨德林|联系电话：0755-83688941|
|保荐代表人姓名：谢涛|联系电话：0755-83689724|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|未列席|
|（3）列席公司监事会次数|未列席|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||

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|-|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年6月20日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9 号）等相关规定，通过讲解规定、案例分析以及相互讨论等方式对晨化股份相关人员就上述内容进行了培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限售承诺|是|不适用|
|2.持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3.稳定股价的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|4.关于招股说明书信息披露事项的承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.关于公开承诺未履行的约束措施的承诺|是|不适用|
|7.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9.社会保险费及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|10.不再增加劳务派遣人数及比例的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于扬州晨化新材料股份有限公司
2017年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-093广东领益智造股份有限公司
关于终止对外投资及注销孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月4日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、终止对外投资及注销孙公司事项概述
公司以自筹资金在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园并设立了全资孙
公司重庆市帝晶光电技术有限公司（以下简称“重庆帝晶”）及重庆市东方亮彩精密制造有限公司（以下简称“重庆亮彩”）。截至目前，该项目尚未投入建设，根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，减少重复投资，公司经审慎研究决定终止上述投资项目，并将注销为投资江粉电子产业园而设立的全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述终止对外投资及注销孙公司事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次终止对外投资及注销孙公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止对外投资及待注销孙公司的基本情况
（一）终止对外投资的基本情况
2017年5月8日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》，公司以自筹资金不低于人民币14亿元在重
庆市渝北区投资建设江粉电子产业园，以生产及销售液晶显示屏模组、精密结构
件等产品。该项目由公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司和深圳市东方亮彩精密技术有限公司分别设立重庆帝晶及重庆亮彩共同建设实施。具体内容见公司于2017年4月20日披露的《关于拟投资江粉电子产业园项目的公告》（公告编号：2017-032），于2017年8月28日披露的《关于公司完成工商变更登
记及孙公司完成工商登记手续的公告》（公告编号：2017-096）。
2019年5月22日，公司披露了《关于投资江粉电子产业园项目的进展公
告》（公告编号：2019-061），基于客观经济形势的变化以及公司内部整体资源的合理调配，经与重庆市渝北区人民政府友好协商，公司决定退还江粉电子产业园项目宗地土地使用权，重庆帝晶及重庆亮彩分别办理完毕了注销不动产权证等相关手续。
截至目前，重庆帝晶及重庆亮彩自设立以来尚未投入建设。根据公司发展战略规划调整，为优化资源配置、维护上市公司及全体股东利益，公司经审慎研究决定终止上述投资项目，并将注销为投资江粉电子产业园而设立的全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩。
（二）待注销孙公司的基本情况
1.重庆市帝晶光电技术有限公司
住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
法定代表人：文云东
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年6月5日
经营范围：研发、生产与销售：液晶显示模组、液晶显示屏、电容式触摸屏；
经营进出口业务。
股权结构：公司通过全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司直接持有重庆市帝晶光电科技有限公司100%股权。
主要财务数据：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019年3月31日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
||4,815.99||4,836.91||
|资产总额|||||
||-||-||
|负债总额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||4,815.99||4,836.91||
|净资产|||||
|||2019年1-3月（未经审计）||2018年度（经审计）|
||-||-||
|营业收入|||||
||-20.93||-137.72||
|利润总额|||||
||-20.93||-137.72||
|净利润|||||

2.重庆市东方亮彩精密制造有限公司
住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
法定代表人：刘吉文
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年6月1日
经营范围：研发、生产、销售：塑胶制品（不含农膜）、塑胶电子制品、五金制品、电子精密组件、模具；经营进出口业务。
股权结构：公司通过全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司直接持有重庆市东方亮彩精密制造有限公司100%股权。
主要财务数据：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019年3月31日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
||4,798.57||4,823.11||
|资产总额|||||
||-||-||
|负债总额|||||
||4,798.57||4,823.11||
|净资产|||||
|||2019年1-3月（未经审计）||2018年度（经审计）|
||-||-||
|营业收入|||||
||-24.54||-158.81||
|利润总额|||||
||-24.54||-158.81||
|净利润|||||

三、终止对外投资及注销孙公司对公司的影响
公司位于重庆市渝北区投资的江粉电子产业园项目及其配套设立的全资孙
公司重庆帝晶及重庆亮彩，自投资设立以来尚未投入建设。本次终止对外投资及
注销孙公司事项符合公司的发展战略，不会对公司现有业务和公司整体生产经营
产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年八月四日
安徽安利合成革股份有限公司
独立董事张居忠先生
2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2013年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
他独立董事代为行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|张居忠|9|8|1|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会和临时股东大会各1次，本人亲自出席了会议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|张居忠|2|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议|日期|独立意见类别|独立意见内容|
|三届四次董事会|2013年 3月25 日|独立董事对公司第三届董事会第四次会议部分议案发表的独立意见|就公司《关于 2013 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于 2013 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2012 年度利润分配预|

|||||
|-|-|-|-|
||||案的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届六次董事会|2013年 6月6 日|独立董事对公司第三届董事会第六次会议议案发表的独立意见|就公司《关于聘任刘松霞女士为公司董事会秘书兼管理总监的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届七次董事会|2013年 7月3 日|独立董事对公司第三届董事会第七次会议部分议案发表的独立意见|就公司《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届八次董事会|2013年 7月17 日|独立董事对公司第三届董事会第八次会议议案发表的独立意见|就公司《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届九次董事会|2013年 8月20 日|独立董事对公司第三届董事会第九次会议部分议案发表的独立意见|就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及董事会审议的《关于调整 2013 年度银行授信额度的议案》等发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届十次董事会|2013年 9月10 日|独立董事对公司第三届董事会第十次会议部分议案发表的独立意见|就《安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，同意以上议案。|
|三届十一次董事会|2013年 9月27 日|独立董事对公司第三届董事会第十一次会议议案发表的独立意见|就公司《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|

三、任职董事会各委员会工作情况
2013年度，本人任职董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真审议了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。特别是在 2013年公司实施股权激励计划的工作中，积极对计划草案、修正案以及实施考核方案等进行指导和监督，切实发挥了薪酬与考核委员会的作用，确保了股权激励计划的顺利实施。
作为公司战略与发展委员会委员，本人严格按照《战略与发展委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司发展基本情况。在公司战略规划、重大资本运营、资产经营项目等方面发挥了独立董事的建议及监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、在年报等定期报告编制工作中，本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，督促报告编制工作按时进展，以确保报告全面反映公司真实情况并得以及时披露。
六、其他
2、2013年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2013年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：张居忠二〇一四年三月二十五日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-032
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年4月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年4月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；
《关于核销应收账款坏账的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-025安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2014年3月12日开市起停牌。经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2014年3月18日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2014年3月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。2014年3月25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告号2014-023）截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规的相关规定，经认真审阅《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及其摘要等相关议案、资料，并经监事会充分讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司编制《员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施第一期员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，我们认为：公司实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
公司监事会主席瞿红卿先生、监事姚炯先生作为关联监事对本次员工持股计划相关事项回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数，本次员工持股计划相关议案将提交公司股东大会审议。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2019年4月24日