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民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兄弟科技及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率和效益。
2、投资额度：不超过人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买保本型理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、投资期限：董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，择机购买保本型理财产品，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：闲置自有资金。
本次投资理财额度占公司2016年末经审计净资产的28.34%，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
6、决议有效期限：自公司2016年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议之日止。
二、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金购买保本型短期理财产品有利于公司灵活理财，提高公司的资金使用效率及收益，不影响公司主营业务的发展。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；
（2）公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、公司内部风险控制
（1）公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由董事长、董事会秘书、财务中心总监组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务中心总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
（2）公司及财务中心总监应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）公司审计部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
（4）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见及监事会意见
公司董事会与监事会于2017年3月6日分别召开第三届董事会第三十六次会议与第三届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见》，同意公司及其下属子公司使用不超过5亿元人民币（含5亿元）的闲置
自有资金购买保本型理财产品等短期投资品种进行投资理财。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：兄弟科技本次使用闲置自有资金进行投资理财，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；兄弟科技本次使用闲置自有资金进行投资理财符合《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。民生证券对兄弟科技本次使用闲置自有资金进行投资理财无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
叶云华 梅明君
民生证券股份有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或是“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规的要求，就柏堡龙本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售前公司限售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东柏堡龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1194号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 26,220,000股，并于 2015年 6月 26日在深圳证券交易所中小板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本 78,660,000股，发行后总股本为104,880,000股。
2016年3月31日，公司实施了2015年年度资本公积金转增股本的方案，以 2016年 3月 30日总股本 104,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 104,880,000股，转增后公司总股本增加至 209,760,000股。
截止目前公司的股本总额为209,760,000股,其中尚未流通的限售流通股的股份数量为157,320,000股，占公司股本总额比例为75%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司招股说明书中作出如下承诺：
新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳昊嘉投资管理有限公司，以下简称“昊嘉投资”）、中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）（以下简称“五
岳乾元”）、上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“五岳嘉源”）和嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴时代”）4名股东承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
发行前，股东五岳嘉源与五岳乾元同受普通合伙人五岳财智控制，分别持有公司4.00%、3.00%的股权，五岳嘉源、五岳乾元持有、减持公司股票的意向：在其所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下列条件的情形下，将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持其所持有的发行人公开发行股票前已发行股份：（1）减持前提：不存在违反其在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；（2）减持数量：拟减持的股份不超过其所持有发行人股份总数的100.00%；（3）减持价格：不低于每股净资产（指发行人最近一期经审计的合并报表中的每股净资产）的120%；（4）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；（5）减持期限及公告：其将至少提前五个交易日将减持计划告知发行人，并配合发行人在减持前3个交易日予以公告；减持期限为自公告减持计划之日起六个月。
本次申请解除股份限售的股东在公司上市公告书中作出的承诺与招股说明书一致。
（二）本次申请解除股份限售的股东在公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》中作出如下承诺：
五岳乾元、五岳嘉源的减持计划：在本预案公告后未来 6个月之内，且在所持公司股份锁定期满后，每月减持股份合计不超过公司1%的股份，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。减持具体方式包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
其减持股份时，如五岳乾元、五岳嘉源合计持有公司股份5%以上，将按照相关法律法规履行信息披露义务。
（三）本次申请解除股份限售股东后续追加的承诺
不适用。
（四）法定承诺和其他承诺。
不适用。
（五）本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述各项承诺。
（六）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2016年6月27日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为 22,220,000股，占公司总股本的10.59%。
可上市流通的股份数量为20,020,000股，占公司总股本的9.54%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数共计4人，全部为法人股东。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
(单位：股)
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数|备注|
|1|中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）|4,720,000|4,720,000|4,720,000||
|2|上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）|6,300,000|6,300,000|6,300,000||
|3|嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙）|6,300,000|6,300,000|6,300,000||
|4|新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）|4,900,000|4,900,000|2,700,000|注1|
|合计||22,220,000|22,220,000|20,020,000||

注1：新疆昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）解除限售数量为4,900,000股，因其中2,200,000股处于冻结状态，本次实际可上市流通股份数量为2,700,000股。该部分股份解除冻结后即可上市流通。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，柏堡龙与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对柏堡龙本次限售股份上市流通无异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见之签字盖章页】
保荐代表人：
邵立忠 曾令庄
国信证券股份有限公司2016年月日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-034湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于2014年10月11日将召开第三届监事会第二次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2014年 10月 22日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过了《2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
第三届监事会第二次会议决议公告容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-067黄山永新股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2015年 11月 19日、11月 20日、11月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2015年11月6日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，相关内容已披露在 2015年 11月 7日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上；
2015年11月18日，公司就中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 35号《关于对黄山永新股份有限公司的重组问询函》进行了回复，并对《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于问询函的回复及相关内容已披露在2015年11月19日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、2015年11月19日，公司披露了《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告，本次发行股份购买资产尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
2、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第 5次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，现就第四届董事会2018年第5次会议相关事项发表如下独立意见：
公司董事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格和数量进行的调整
符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》、《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意公司董事会对公司2017年股票期权激励计划股票期权行权价格和数量进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第5次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
谢志鹏 蒋岩波 刘连皂
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2018-013）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
根据目前的工作进展，本次重组方案仍需进行进一步的商讨、论证和完善，公司预计无法在2018年3月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年3月14日起继续停牌不超过1个月。
关于本次重组具体情况，请参见公司停牌期间发布在指定媒体上的重组进展公告，并请关注公司后续发布的重组进展公告。
一、本次筹划的重大资产重组进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，主要包括：
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|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|披露名称|
|1|2016年9月14日|2016-022|关于筹划重大事项停牌的公告|
|2|2016年9月30日|2016-025|关于筹划重大资产重组事项停牌的公告|
|3|2016年10月10日|2016-0262016-027|第七届董事会第三十一次会议决议公告关于签署《关于重组上市的合作协议》的公|

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
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|-|-|-|-|
||||告|
|4|2016年10月14日|2016-028|关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告|
|5|2016年11月14日|2016-0382016-039|1、第七届董事会第三十三次会议决议公告2、关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告|
|6|2016年12月13日|2016-0462016-047|1、2016年第一次临时股东大会决议公告2、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|
|7|2017年3月11日|2017-012|关于投资者网上说明会召开情况的公告|
|8|2017年3月14日|2017-013|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|9|2017年4月14日|2017-024|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|10|2017年4月21日|2017-027|关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告|
|11|2017年5月13日|2017-036|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|12|2017年6月14日|2017-041|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|13|2017年7月14日|2017-048|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|14|2017年8月12日|2017-053|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|15|2017年9月14日|2017-062|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|16|2017年10月14日|2017-069|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|17|2017年11月14日|2017-079|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|18|2017年12月14日|2017-084|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|19|2017年12月30日|2017-088|关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》的公告|
|20|2018年1月13日|2018-003|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|
|21|2018年2月14日|2018-008|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|

二、继续停牌的原因
公司原计划于2018年3月14日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革，交易结构较为复杂，拟购买的标的资产系行业龙头类资产，资产规模较大，属于重大无先例事项，使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善，同时因有效期要求尚需履行标的资产评估报告的国资备案程序及更新标的资产审计报告，而体量
较大尚需一定时间，因此公司预计无法在2018年3月14日前按照《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
产重组预案或报告书等相关信息。
三、预计复牌的时间
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年3月14日起继续停牌不超过1个月，预计将在2018年4月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
四、相关承诺
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括交易各方的方案谈判、标的资产与交易对方的尽职调查、标的资产的审计、标的资产评估报告的国资备案以及必要的监管沟通等相关工作。如相关各方就本次交易签署重组协议，公司将及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。
根据深圳证券交易所2016年9月19日发布的《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的最新规定，公司承诺，若无法在一个月内披露重大资产重组预案或报告书，且未申请延期复牌的，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-036江苏南方轴承股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年年度股东大会审议通过了《江苏南方轴承股份有限公司2014年度利润分配预案》，公司以2014年末总股本17,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金34,800,000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司2014年度权益分派工作完成后，公司总股本从17,400万股变更为34,800万股。
2015年6月16日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为320400000021111)，公司注册资本由17,400万元人民币变更为34,800万元人民币。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-008
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议在2014年2月20日以电子邮件发出会议通知后，于2014年2月27日在航都大厦2517会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，董事长赖伟宣先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
一、会议以 8票同意，0票反对， 0票弃权通过了《公司 2013年度报告及摘要》；
公司董事会全体成员保证2013年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会 2013年度工作报告》；
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2013年度财务决算报告》；
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司 2013年度利润分配的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币 130,125,124.48元，母公司会计报表净利润为人民币 81,264,135.86元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币81,264,135.86元为基准，加上年初未分配利润人民307,273,381.61元，减去提取法定公积金人民币8,126,413.59元，减去本年度派发2012年度股利人民币39,276,787.00元，
可供股东分配的利润为人民币341,134,316.88元。
经董事会研究决定：公司2013年度拟向全体股东每10股派送人民币1.00元（含税）现金股利。以 2013年 12月 31日总股本 392,767,870股计算，需派发现金股利人民币39,276,787.00元。
公司独立董事均表示同意董事会作出该项议案，认为符合公司实际发展情况。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、王晓华女士均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际发展情况。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于支付 2013年度审计费用的议案》；
公司董事会决定：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用65万元人民币和内部控制审计费用30万元人民币。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请 2014年度银行总授信额度的议案》；
根据2014年公司业务拓展计划及财务预算规划，为满足投资和日常经营的资金需求，公司拟在相关银行采用担保、抵押等多种方式申请融资授信额度贷款不超过18亿元，该额度经公司股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请 2014年度对子公司担保额度的议案》；
为便于应对市场变化，抓住发展机遇，及时满足投资和日常经营的资金需求，进一步降低资金成本，根据公司2014年业务拓展计划及财务预算安排，公司2014年拟为下属子公司在相关银行采用担保贷款方式申请融资授信贷款额度不超过 10亿元。该额度包含在 2014年公司申请的银行总授信贷款额度18亿元之内，经公司股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。
下属子公司包括：深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市
飞亚达精密计时制造有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公司、深圳市翔集商贸有限公司（以上子公司均为公司全资子公司）。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《审计委员会履职暨 2013年度会计师事务所审计工作的总结报告》；
十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《独立董事 2013年度述职报告》；
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司 2013年度企业社会责任报告》；
十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于审定 2013年度高管薪酬的议案》；
十四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名董事候选人的议案》；
鉴于吴小华先生由于工作原因已于2013年9月辞去公司董事、战略委员会委员和审计委员会委员职务，王晓华女士由于工作原因请求辞去公司董事和提名、薪酬与考核委员会职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合控股股东的意见，公司董事会提名刘爱义先生、钟思均先生作为公司第七届董事会董事候选人。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
十五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、王晓华女士均作出回避表决，公司独立董事均表示同意该项议案。
十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
附件：董事候选人简历
刘爱义先生简历：
刘爱义先生，1972年2月出生，高级政工师，北京大学公共关系管理专业硕士。
现任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长，天马微电子股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处长，中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长。
钟思均先生简历：
钟思均先生，1976年12月出生，经济师，西北工业大学管理学硕士，现任中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理、上海中航光电子有限公司董事、深圳中航资源有限公司董事。曾任深圳中航地产公司董事会秘书、深圳中航酒店管理有限公司董事会秘书、上海天马微电子有限公司董事会秘书。
以上第七届董事会董事候选人，与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-049聚光科技（杭州）股份有限公司
关于非公开发行股份涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易情况2016年8月29日,聚会科技（杭州）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议
案。
其中参与公司本次非公开发行股票认购的发行对象中，李凯女士出资金额为36,675万元，共认购1,500万股，占本次发行股份数量的50%；姚尧土先生出资金额为36,675万元，共认购1,500万股，占本次发行股份数量的50%
本次非公开发行原认购价格为24.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票
交易总量）。
2、关联关系
本次发行对象中，李凯女士系王健先生的母亲，姚尧土先生系姚纳新先生的父亲，由于王健及姚纳新系本公司的实际控制人，故本次发行构成关联交易。
3、审议程序
根据《公司章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表独立意见。本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将不具有在股东大会上对该议案的投票权。
本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方
可实施。
二、关联方基本情况
1、李凯，女，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省杭州市余杭区，于1993年退休。截至本公告出具日，李凯女士无可以控制的企业。
截至本公告出具日，李凯女士间接持有本公司股份比例为2.46%，系公司实际控制人之一王健先生的母亲。
2、姚尧土，男，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省慈溪市龙山镇，1979年 6月至 2011年 10月就职于慈溪农村商业银行，历任信贷员、主任及行长，于2011年10月后退休，与慈溪农村商业银行无产权关系。截至本公告日，姚尧土先生间接持有本公司股份比例为1.27%，系公司实际控制人之一姚纳新先生的父亲。
截至本公告日，姚尧土先生控制或共同控制的企业情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被投资||注册资||||投资额||||||被投资单位是|
||||||持股比|||||||||
||单位名||本（万||||（万||投资起止日期||主营业务||否与公司存在|
||||||例（%）|||||||||
||称||元）||||元）||||||业务往来|
|杭 州 普尚 投 资管 理 有限公司||1000||99||990||2015年7月至今||实业投资、投资管理||否||
|浙 江 海邦 投 资管 理 有限公司||1000||50||500||2014 年 12 月至今||投资管理||否||

三、关联交易的主要内容和定价政策、定价依据
李凯女士、姚尧土先生于2016年8月与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》,主要内容如下:
(一)股份发行
李凯女士、姚尧土先生向本公司认购的股票品种为本次非公开发行股票,股
票面值为人民币1元/股,认购金额分别为人民币36,675万元、36,675万元，认购
的数量分别为1500万股、1500万股(含本数)。本次发行价格为每股24.45元人民
币。在定价基准日至发行日期间有现金分红、送股、资本公积金转增股本、拆股等除权、除息事项,认购方拟认购新股的数量及每股认购价格将进行相应调整。
(二)认购及支付方式
认购方将以现金方式支付拟认购新股的价款。
认购方应在本次发行获得中国证监会核准且收到聚光科技向认购方发出的
认购价款书面缴款通知之日起五(5)个工作日内,根据本协议的规定将其应支付之认购价款划入缴款通知指定的账户,验资完毕扣除相关费用后划入聚光科技
募集资金专项存储账户。
(三)限售期
认购方承诺,认购方按本协议认购的拟认购新股自本次发行结束之日起三
十六(36)个月内不得转让。
（四）滚存未分配利润安排
本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司的新老股东按持股比例共享。
（五）违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证,即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并由此给守约方造成损失的,该违约方应承担相应赔偿责任。
四、本次关联交易的目的以及对公司的影响
为更好地抓住发展机遇，公司管理层结合目前良好的政策环境和广阔的行业发展空间，决定进行非公开发行股票募集资金，拟用于补充流动资金，帮助公司加快实现公司愿景；推动业务布局，提升公司核心竞争力；优化公司资本结构，增强公司发展后劲，提高股东回报。
本次发行前，王健间接持有公司22.16%的股份，姚纳新间接持有公司11.47%的股份，王健及姚纳新间接累计持股比例为33.63%，为公司共同实际控制人。
按本次发行数量的上限3,000万股计算，本次非公开发行完成后，王健及姚纳新间接持有公司的股权比例分别变更至20.78%、10.76%，王健及姚纳新间接累计持股比例变更至31.54%，王健及姚纳新仍为本公司实际控制人。
因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,并发表以
下独立意见:
我们认为，发行对象李凯女士、姚尧土先生与公司实际控制人王健先生及姚纳新先生存在关联关系。李凯女士、姚尧土先生参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易。
本次非公开发行有关议案提交公司股东大会审议时，关联股东须回避表决。
关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。
六、年初至本公告披露日上述关联人与公司发生的类似关联交易的情况
2015年8月11日，李凯、姚尧土分别与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，按照协议约定，李凯、姚尧土将以支付现金方式认购公司向其非公开发行的股票。2016年8月29日，李凯、姚尧土就上述事项分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议》。双方同意，自终止协议生效之日起，双方于2015年8月11日签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》即终止，双方不再享有或承担该股票认购协议项下的各项权利及义务。
除上述事项外，本预案披露前24个月内，李凯女士、姚尧土先生与公司不存在重大交易。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十三次次会议决议；
2、独立董事关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意
见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、《聚光科技（杭州）股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-034浙江亚太机电股份有限公司
关于设立武汉分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
因业务发展需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在武汉设立分公司，分公司名称拟定为：浙江亚太机电股份有限公司武汉分公司（最终名称以工商登记为准）。
本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
1、拟设立分支机构的名称：浙江亚太机电股份有限公司武汉分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：武汉经济技术开发区圣龙国际广场 2-1-1213东风大道106号4、拟定经营范围：汽车轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
（一）设立目的：公司本次在武汉设立分公司主要是为了加强与该区域周边整车企业的战略合作，有利于公司有效地开拓新市场，提高服务质量，促进公司持续健康的发展。
（二）存在的风险及对公司影响
上述分公司的设立是以承接延续母公司现有业务为主，而非发展新行业业务，故不存在运营风险。设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办工商登记手续，办理非法人营业执照，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会的情况
报告期内，公司第三届董事会共召开了9次董事会会议，本人亲自出席会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席股东大会的情况
2014年，本人亲自出席了三次股东大会。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
报告期内，组织召开了战略委员会会议，对公司境外收购事项进行了审查，并发表的专业的意见和建议。组织召开了审计委员会会议，通过了提议关于聘任公司审计部经理的议案。对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司编制的2014年度原始财务报表进行审核，与会计师沟通确定公司2014年度审计时间及审计计划安排，对会计师出具的初步审计意见后的财务报表进行了审核。
三、发表独立意见的情况
正、独立的判断，对公司董事会审议的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》、《关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited100%股权及部分知识产权的议案》、《关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于内部控制自我评价报告》、《关于关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于年度募集资金存放和使用情况》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于使用募投项目节余利息永久性补充流动资金的议案》、《对前次募集资金使用情况》、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、《对公司本次非公开发行股票》等事项发表了独立意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2014年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，并于公司的总经理、财务总监、董事会秘书及相关人员保持联系，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2014年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督。
本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况，发挥了独立董事对公
司内部审计的监督作用。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：姜宁
||
|-|
|证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-022|

关于西安晨曦航空科技股份有限公司
北京分公司汽车租赁关联交易的公告
|||
|-|-|
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
||整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、关联交易概述||
|1、关联交易的基本情况||
|根据经营需要，公司北京分公司计划与北京晨曦时代科技有限公司（以下简||
|称“晨曦时代”）、 北京晨曦众和投资咨询有限公司（以下简称“众和咨询”）||
|签订车辆租赁协议，明细如下：||
|①、公司北京分公司作为承租人，向晨曦时代租赁兰德酷路泽普拉多 SUV||
|车辆一台，合同金额为12.6万元（年租金为12.6万元，租赁期限为 1年）；由||
|于晨曦航空持有5%以上股份的股东航天星控持有该公司 100.00%的股权，根据||
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，此采购事宜构成关联交易。||
|②、公司北京分公司作为承租人，向众和咨询租赁奥迪 A4轿车一台，合||
|同金额为18万元（年租金为14.4 万元,保证金3.6万元，合计 18万元；合同到||
|期或提前到期后10日内众和咨询将保证金无息退还北京分公司）；由于晨曦航||
|空实际控制人吴坚持有该公司 90.00%的股权, 根据《深圳证券交易所创业板股票||
|上市规则》规定，此采购事宜构成关联交易。||
|2、董事会审议情况||
|公司于2017年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，关联董事吴坚回||
|避表决，其他董事一致通过《关于西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司汽||
|车租赁关联交易的议案》，独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次||
|关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议和股东大会审议||
|3、该关联交易事项需提交公司股东大会审议通过。||

||
|-|
|二、关联方基本情况|
|1、北京晨曦时代科技有限公司|
|企业名称：北京晨曦时代科技有限公司|
|公司性质：有限责任公司|
|注册地址：北京市朝阳区来广营西路 8号国创产业园6号楼 5层东壹区06|
|号|
|法定代表人：吴坚|
|注册资本：100万元|
|统一社会信用代码：911101057533095552|
|经营范围：技术开发；销售电子计算机软硬件及辅助设备。（企业依法自主|
|选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准|
|的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。|
|财务情况：2016年营业收入 0万元、净利润-3.42万元；截至 2016年12月|
|31日总资产379.96万元、净资产 0.89万元。|
|2、北京晨曦众和投资咨询有限公司|
|企业名称：北京晨曦众和投资咨询有限公司|
|公司性质：有限责任公司|
|注册地址：北京市朝阳区来广营西路 8号国创产业园6号楼 5层东壹区08|
|号|
|法定代表人：李远|
|注册资本：100万元|
|统一社会信用代码：9111010567057162XN|
|经营范围：投资咨询；经济信息咨询；技术开发；销售计算机软硬件及辅助|
|设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经|
|相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制|
|类项目的经营活动。）|
|财务情况：2016年营业收入 0万元、净利润-2.41万元；截至 2016年12月|
|31日总资产323.46万元、净资产-15.68万元。|
|3、交易双方的关系|

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|-|-|
|晨曦时代：晨曦航空持有 5%以上股份的股东航天星控持有该公司100.00%||
|的股权；||
|众和咨询：晨曦航空实际控制人吴坚持有该公司90.00%的股权；||
|上述企业属于实际控制人控制的其他企业，晨曦向其租赁汽车的交易构成关||
|联交易。||
|三、关联交易合同的主要内容和定价政策||
|公司北京分公司作为承租人，将向晨曦时代、众和咨询租赁汽车。根据北京||
|当地汽车租赁公司报价和所租车辆的具体情况，经各方协商一致确定所租车辆的||
|年租金价格。||
|四、合同主要条款情况||
||1、出租方：北京晨曦时代科技有限公司|
||承租方：西安晨曦航空科技股份有限公司|
|租金：12.6万元（含税），租金每年结算一次，按年租用。||
|租期: 2017年7月31 日至2018年8月1日||
||2、出租方：北京晨曦众和投资咨询有限公司|
||承租方：西安晨曦航空科技股份有限公司|
|租金： 18万元/年（含税）（包括 3.6万元的保证金，合同到期或提前||
|到期后10日内众和咨询将保证金无息退还北京分公司），租金每月为 1.2万元,||
|按月支付，按年租用。||
|租期:2017 年4月1日至 2018年4月1日||
|五、交易目的和对上市公司的影响||

因北京分公司上年度缴纳的增值税和营业税之和未达到 5万元，不符合北京市企业参与车辆牌照摇号的条件，未能取得北京市车辆牌照。故北京分公司向晨曦时代、众和咨询租赁车辆，以满足日常业务活动开展的需要。本项关联交易将持续发生，直至北京分公司获得北京市车辆牌照。
上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生的不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
||
|-|
|六、当年年初至披露日与晨曦时代、众和咨询累计发生的关联交易合同总|
|金额|

2017年年初至披露日，除本次拟与晨曦时代、众和咨询签订的汽车租赁合同，租赁价格分别为12.6万元/年、18万元/年（包括3.6万元的保证金），公司未与上述两家公司签订其他合同。
七、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，公司的独立董事对公司《西安晨曦航空科技股份有限公司北京分公司汽车租赁关联交易》涉及的关联交易，在查阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
“本次关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场上类似产品的价格，由交易双方协商确定，符合公司和全体股东的利益，符合关联交易规则，不存在损害公司和股东利益的情形。”
八、备查文件
||
|-|
|1、西安晨曦航空科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议|
|2、西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第五次会议|
|3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会|
|议相关事宜的独立意见|
|4、西安晨曦航空科技股份有限公司关联董事关于公司关联交易事宜的声明|

特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-109
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于全资孙公司完成工商注册登记的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 10日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司下属全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）使用自有资金出资人民币1,000万元投资设立公司全资孙公司上海惊蛰网络技术有限公司（具体名称以工商登记机关核定为准）。上述内容详见公司于 2016年8月11日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科娱乐文化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-088）、《浙江金科娱乐文化股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-093）。
日前，公司完成了上述孙公司的工商注册登记手续，经工商登记机关核定，公司名称确定为上海惊蛰网络技术有限公司。并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局核发的《营业执照》，本次工商登记情况如下：
公司名称：上海惊蛰网络技术有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GTKBG74
证照编号：14000000201609070468
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
公司住所：上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J427室
法定代表人：张正锋
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2016年9月7日
营业期限：2016年9月7日至2046年9月6日
营业范围：从事网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），网络工程，计算机系统集成，网页设计，图文设计制作，产品设计，动漫设计，设计、制作、代理各类广告，影视策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，商务咨询，企业管理咨询，软件开发，计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2018-069宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）通知，具体事项如下：
一、基本情况
因合同纠纷乌鲁木齐铁路运输中级法院轮候冻结宝塔石化所持本公司股份 405,415,924股,占其持有本公司股份总数的100%，占公司股份总数的53.05%，轮候冻结期限 36个月，委托日期为 2018年 11月 23日。
宝塔石化持有本公司股份 405,415,924股，占本公司总股份的
53.05%，其中：质押股份数为 343,674,592股，占本公司总股份的
44.96%；被司法冻结的股份数为 405,415,924股，占本公司总股份的53.05%。
二、对上市公司的影响
上述冻结事项不会对上市公司的运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日