Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-007
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28
日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 10,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用
期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上
述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明
确同意的意见。具体内容请见公司 2017年 5月 3日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
公司近日使用暂时闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，
现就相关事项公告如下：
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
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|签约银行名称|产品名称|产品代码|金额（万元）|产品类型|产品到期日|预期年化收益率|
|交通银行股份有限公司杭州九堡支行|蕴通财富•日增利提升63天|2171180796|2,000|保证收益型|2018年4月9日|4.15%|

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事
会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期
限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品（不含本次购买理财产品）的具体情况如下：
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品到期日|预期年化收益率|披露日期/公告编号|
|1|渤海银行股份有限公司杭州分行|渤海银行S17146号结构性存款理财产品|3,000|保本浮动收益型理财产品|2017年8月4日|3.8%|2017年5月4日2017-012|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|2,000|结构性存款|2017年7月31日|3.75%|2017年5月4日2017-012|
|3|渤海银行股份有限公司杭州分行|渤海银行S17145号结构性存款理财产品|3,000|保本浮动收益型理财产品|2017年11月3日|3.9%|2017年5月5日2017-013|
|4|杭州银行股份有限公司西湖支行|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170079期预约91天型开放式银行理财计划|2,000|开放式保本浮动收益型银行理财计划|2017年8月4日|4.00%|2017年5月5日2017-013|
|5|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构17745期人民币结构性理财产品|1,500|保本浮动收益、封闭式理财产品|2017年11月15日|4.10%|2017年8月4日2017-031|
|6|渤海银行股份有限公司杭州分行|渤海银行S17354号结构性存款理财产品|3,000|保本浮动收益型理财产品|2017年11月7日|4.00%|2017年8月9日2017-033|
|7|中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170222）|2,000|保本保证收益型理财产品|2018年1月31日|4.05%|2017年8月9日2017-033|
|8|中国建设银行股份有限公司兰州城关支行|中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第10期|3,000|保本浮动收益型产品|2018年2月8日|4.40%|2017年11月13日2017-054|

七、备查文件
（一）《交通银行“蕴通财富•日增利提升63天”理财产品协议》；
（二）交通银行杭州九堡支行产品购买凭证。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-052厦门日上集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王凤洲先生递交的书面辞职申请，王凤洲先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会委员等相关职务，王凤洲先生辞职后将不再担任公司任何职务。
王凤洲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王凤洲先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王凤洲先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司及董事会对王凤洲先生在任职期间对公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-056深圳大通实业股份有限公司
关于变更营业范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》，对公司现有营业范围进行了变更，并同时修订了公司章程，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：深圳市华侨城东部工业区|第五条 公司住所：深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城东部工业区东 E4栋|
|第十三条 公司的经营范围：房地产开发、经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），计算机软硬件开发及销售；经营进出口业务（具体按照深贸管准证字第2003-3670号资格证书办理）。|第十三条 公司的经营范围：房地产开发、经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软硬件开发及销售；经营进出口业务（具体按照深贸管准证字第2003-3670号资格证书办理）；设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图文设计制作，影视策划，企业形象策划，市场营销策划；展览展示设计服务，会务服务；文化产业园区的投资，文化旅游项目的投资；物联网、人工智能的技术研发。|

上述修订尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局下发的营业执照为准。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
西安天和防务技术股份有限公司
2014年度财务决算报告
公司 2014年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：西安天和防务技术股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西安天和防务技术股份有限公司2014年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、2014年度公司经营财务情况
1、主要经济指标完成情况
单位：元
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|项目|2014年|2013年|增长额|增长率|
|主营业务收入|223,013,287.40|303,399,068.86|-80,385,781.46|-26.50%|
|主营业务利润|50,771,123.80|167,660,258.64|-116,889,134.84|-69.72%|
|利润总额|59,686,711.81|175,470,062.12|-115,783,350.31|-65.98%|
|所得税费用|-15,597,294.67|29,041,565.94|-44,638,860.61|-153.71%|
|净利润|75,284,006.48|146,428,496.18|-71,144,489.70|-48.59%|
|其中：归属于母公司所有者净利润|75,284,006.48|146,428,496.18|-71,144,489.70|-48.59%|
|扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润|58,095,988.57|139,226,642.70|-81,130,654.13|-58.27%|
|注：|||||

从主要经济指标完成情况看，与上年度相比，公司实现营业收入 22,301.33万元，同比下降26.50%；实现营业利润5,077.11万元，同比下降69.72%，实现净利润 7,528.40万元，同比下降48.59%。扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润比上年度下降。从主营业务收入构成看，2014年核心产品的实现收入为18,107.00万元，比上年度的减少11,139.29万元。
2、资产及负债情况
单位：元
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|项目|2014 年|2013年|增减额|增减比率|
|资产总额|1,503,605,828.23|741,475,468.94|762,130,359.29|102.79%|
|（1）流动资产|1,328,813,581.33|614,247,176.61|714,566,404.72|116.33%|
|其中：货币资金|614,244,994.31|138,169,632.35|476,075,361.96|344.56%|
|其他应收款|1,559,950.91|1,003,859.21|556,091.70|55.40%|
|应收账款|396,547,804.83|283,961,542.91|112,586,261.92|39.65%|
|存货|159,290,770.15|110,774,636.78|48,516,133.37|43.80%|
|（2）固定资产|60,286,298.55|65,276,925.87|-4,990,627.32|-7.65%|
|负债总额|208,469,615.50|164,568,762.69|43,900,852.81|26.68%|
|其中：应付帐款|122,167,382.05|70,494,653.85|51,672,728.20|73.30%|
|银行借款|50,000,000.00|0.00|50,000,000.00||
|股东权益|1,295,136,212.73|576,906,706.25|718,229,506.48|124.50%|
|其中：母公司股东权益|1,295,136,212.73|576,906,706.25|718,229,506.48|124.50%|

报告期内，公司资产总额比上年增长102.79%，主要是募集资金到位64,294.55万元所致，存货总额比上年增加43.80%，应收账款增加39.65%，货币资金较上年增加344.56%，所有者权益增加124.5%。
1、盈利能力指标
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|指标名称|2014年|2013年|变动率增减|
|销售净利率|33.76%|48.26%|-14.51%|
|销售毛利率|47.68%|79.68%|-32.00%|
|净资产收益率|5.81%|25.38%|-19.57%|

从指标显示，销售利润率和毛利率与上年相比均有所下降。公司在核心产品上持续保持较高盈利水平，一方面得益于产品的创利能力，另一方面与公司对成本费用的有效控制分不开。另外由于电子产品贸易毛利率较低，从而拉低了整体毛利率。公司继续对资金费用强化了预算管理，对研发生产物料继续强化了计划与定额管理，加强对存货的监管，使资金与费用得到了有效控制，研发生产物料得到有效利用，为降低成本提高利润水平做出了努力。本年度所有者权益比上年度增长了124.50%，同时本年度净利润较上期下降48.59%，导致净资产收益率水平比上年降低19.57%。
2、变现能力指标
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|指标名称|2014年|2013年|变动率|
|流动比率|6.83|4.15|64.58%|
|速动比率|6.01|3.40|76.76%|

从变现能力指标看，报告期指标比上年指标均有增加，偿债能力亦有增加，指标处于合理范围内，公司具有较强抵御经营风险的能力和偿债能力。
二、2014年度公司现金流量情况
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|项目|2014年|2013年|增减率|

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|1.经营活动产生的现金流量净额|-83,975,312.35|20,039,694.09|-519.04%|
|2.投资活动产生的现金流量净额|-134,713,213.29|-7,562,757.89|-1681.27%|
|3.筹资活动产生的现金流量净额|691,710,841.47|-124,512,383.60|655.54%|

2014年度经营活动产生现金流入额为13,705.79万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为12,532.29万元，收到其他与经营活动有关现金1,173.50万元；
经营活动现金流出额为 22,103.32万元，其中购买商品接受劳务支付的现金 11,223.46万元，支付职工及为职工支付的现金 4,693.98万元，支付的各项税费3,311.45万元，支付其他与经营活动有关的现金2,874.42万元；经营活动现金流量净额为-8,397.53万元，2014年度较上年度减少10,401.50万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少4,109.87万元及购买商品接受劳务支付的现金增加3,454.80万元所致。
投资活动产生的现金流量主要为投资支付的现金 15,000.00万元和收回投资收到的现金 3,000.00万，系购买和赎回理财产品净额 12,000.00万元。购建固定资产和其它长期资产支出减少1,862.09万元。
筹资活动产生取得借款收到的现金流入5,000.00万元，吸收投资收到的现金 65,295.75万元，支付 IPO发行费等其他与筹资活动有关的现金 1,001.20万元，偿付利息支付的现金123.46万元，筹资活动现金流量净额为69,171.08万元。
西安天和防务技术股份有限公司二零一五年四月二十七日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-103
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设，其中，武汉中央商务区芸海园项目计划建设成为武汉城市中心高端居住区的典型代表。
为推进芸海园项目的开发建设，以及偿还本公司提供的借款，武汉公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请 25亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。
本次融资计划主要涉及内容如下：
1、融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。
2、融资金额：25亿元。
3、融资用途：18.5亿元将用于芸海园项目开发，6.5亿元将用于偿还本公司借款。
4、融资期限：3年（满 6个月可提前还款）。
5、风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；武汉公司以其合法持有的国有土地使用证号为江国用（2016）第 01706号项下地块的土地抵押；武汉公司全资子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司以其合法持有的泛海喜来登酒店现房抵押。
（二）董事会的表决情况
公司于2016年3月4日召开第八届董事会第五十六次临时会议，于 2016年 3月 21日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2016年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度不超过877.1亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为130亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2016年 3月 5日、2016年 3月 22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本事项。本事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.33%
主要财务状况：
单位：万元
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|||截至2015年12月31日/2015年度||截至2016年3月31日/2016年1-3月|
|项目|||||
|||（经审计）||（未经审计）|
|总资产|7,689,245.20||9,350,798.93||
|净资产|2,464,644.83||3,398,432.70||
|营业收入|899,610.22||468,637.04||
|净利润|164,609.73||43,586.49||

三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司武汉公司申请的融资款项部分将用于其所属芸海园项目的开发建设，目的是加速土地价值释放，促进企业可持续发展；另一部分将用于偿还本公司的借款。考虑到武汉公司经营管理稳
健，其负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金
流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为4,546,576.76万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的441.91%；
对外担保实际余额为3,896,235.26万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的378.70%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于转让城建隧桥10%股权的事前认可意见
作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第六届董事会第二十六次会议通知前，我们收到了公司拟在本次董事会审议的《关于转让城建隧桥10%股权的议案》的相关资料，并与公司进行了充分沟通。发表事前认可意见如下：
公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）拟将持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司（以下简称“城建隧桥”）10%的股权转让给公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”），转让价款为 4,500万元。因金智信息为本公司的控股子公司，金智集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
本次交易的定价依据为根据上海立信资产评估有限公司出具的《江苏东大金智信息系统有限公司拟转让所持有的南京城建隧桥经营管理有限责任公司10%股权事宜涉及的南京城建隧桥经营管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（信资评报字（2018）第40169号）的评估结果，经交易双方公平协商确定。交易公平合理，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。
本次交易系金智信息通过出售可供出售金融资产的方式增加公司经营资金而做出，有利于适当控制银行借款规模和财务费用、降低资产负债率，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，公司关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于转让城建隧桥10%股权的事前认可意见》之签署页。）
独立董事：李永盛
汪进元
张洪发
签署时间：2018年12月10日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-122安徽中环环保科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181934）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-041牧原食品股份有限公司
关于参加河南上市公司 2014年度集体业绩说明会暨
投资者网上接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 14日（星期四）下午15:00—17:00参加河南上市公司 2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “河南上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次活动。公司将通过网络在线交流形式，围绕本公司 2014年年度报告，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。本公司出席本次活动的人员有：公司副总经理、董事会秘书秦军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十一日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-058上海莱士血液制品股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《2015年第一季度报告》中预计：2015年1～6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：
310％~340%；
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：365%-385%|盈利：17,359万元|
||盈利：80,719万元– 84,191万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司主营业务收入较原预计有所增长，同时因证券投资而产生的公允价值变动损益高于原预计，从而使得2015年上半年业绩增长超出原预计区间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司
将披露的2015年半年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三日
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
一、公司开展远期结售汇业务的必要性
本公司出口业务所占比重约为70%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、公司开展远期结售汇业务的基本情况
（一）远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元和欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
（二）预计投入资金
1、业务期间：期限自公司董事会审议通过之日起至下一年度相应董事会召开之日止。
2、所需保证金最高占用额：不超过200万元人民币。
3、所用资金来源：由银行授信额度担保。
三、公司开展远期结售汇业务的可行性
公司已经具备了开展远期结售汇业务的必要条件，具体情况如下：
1、公司董事会授权董事长组织建立远期结售汇领导小组行使远期结售汇业务管理职责；小组成员包括：董事长、总经理、董事会秘书、营销中心总监、财务总监、内审负责人、与远期结售汇业务有关的其他人员，负责远期结售汇业务相关事项的具体执行及风险控制。
2、公司第五届董事会第五次会议审议批准专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。
四、公司开展远期结售汇业务的风险分析
公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司开展远期结售汇业务的风险控制措施
1、营销中心会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第五届董事会第五次会议审议批准专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司
将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币收（付）款；合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收（付）款的金额；
交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收（付）款时间相匹配。
六、公司开展远期结售汇业务对公司经营的影响分析
公司开展的远期结售汇业务的目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持一个稳定的利润水平。
七、结论
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《海鸥住工远期结售汇内部控制制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2019年03月30日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-055北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司控股子公司通信单元芯片通过HPLC芯片级互联互通检测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）之控股子公司北京前景无忧电子科技发展有限公司（以下简称“前景无忧”）的芯片产品包括：通信单元芯片（单相/HPLC）、通信单元芯片（三相/HPLC）、本地通信单元芯片（集中器Ⅰ型/HPLC），于近日通过国网计量中心有限公司通信单元芯片（HPLC）级互联互通检测并获得检验报告（检字第SGCM010720180326号）。
二、对公司的影响
前景无忧通过载波通信芯片技术，为客户提供一体化的数据采集通讯服务，是公司在大数据传输环节的布局。前景无忧主要业务集中于电力行业的用电信息采集领域，面临窄带载波向宽带载波升级的重大市场机遇。
前景无忧本次通过检验的HPLC高速载波互联互通通信单元，是用于国家电网新一代用电信息采集通信系统的高速电力线载波通信芯片，主要应用于国家电网用电信息采集系统的升级改造，相比前一代窄带载波产品，HPLC可以大幅提高用电信息采集系统的采集速率、实时性、可靠性，既能满足传统用电信息采集业务的需求，又能深化国家电网应用的需求。前景无忧本次通信单元芯片（HPLC）级互联互通检测认证通过，使其成为国家电网用电信息采集合格芯片供应商，对公司进一步拓展用电信息采集领域的业务具有重大意义。
前景无忧本次通过的通信单元芯片（HPLC）级互联互通检测对公司当年及未来业绩有着积极的影响，由于国家电网招标时间、数量的不确定性，贡献程度尚不能预计，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-044浙江跃岭股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2016年9月23日以电子邮件和书面形式发出通知，于2016年9月29日9:00在公司会议室召开。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人，其中孙晓鸣先生以电话、传真的形式参会和表决。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由万坤监事会主席主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举,公司第三届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，拟提名冀玲慧女士、陈圳均先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见附件）。
上述公司第三届监事会候选人近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一六年九月二十九日
附：监事候选人简历
冀玲慧，1985年4月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年6月进入浙江跃岭股份有限公司，现任业务部经理。
截止目前，冀玲慧女士持有公司股份4.8万股；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈圳均，1983年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理，浙江万邦药业股份有限公司证券投资部副经理，现任公司法务部经理。
截止目前，陈圳均先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-097
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于对外投资设立项目公司的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了长春市200吨/天餐厨垃圾处理项目（一期）委托运营项目(以下简称“长春餐厨运营项目”)的公开招标，并成功中标，目前公司已收到该项目的中标通知书,本项目委托运营服务主要包括以下内容：餐厨垃圾收运服务；餐厨垃圾处置服务；厂区管理及填埋区封场维护服务；期限包括调试运营期和正式委托运营服务期,调试运营期,原则上不超过4个月,正式委托运营服务期为三年（36个月）。
根据招标文件的相关规定，公司拟设立项目公司长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司（暂定名，公司最终名称以工商登记为准），注册资本500万元。未来，由该项目公司负责长春市200吨/天餐厨垃圾处理项目（一期）运营服务。
2016年 11月 28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司并由其负责长春市 200吨/天餐厨垃圾处理项目（一期）委托运营项目的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为江苏维尔利环保科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司（暂定名，以工商登记为
准）
注册资本： 500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：餐厨废弃物综合处置项目的投资、建设、运营和管理；餐厨废弃物（经营、运输、处置服务；废弃动植物油脂的回收、加工与销售；生物柴油及其副产品（含粗甘油、生物沥青）（除危险品）的制造与销售；环保工程的设计、承包、施工、安装；环保技术咨询服务。（最终以工商局核准的经营范围为准）
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据长春市200吨/天餐厨垃圾处理项目（一期）委托运营项目经营需要，公司设立该项目公司，符合公司的经营发展需要，该项目的实施有利于增强公司的持续盈利能力，扩大公司运营业务规模。
2、对公司的影响
本次项目实施能为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，继续不断提升委托运营业务收入占公司营业收入的比重，增强公司未来营业收入的持续性、稳定性。同时，该项目的实施有利于公司进一步提高公司在餐厨垃圾处理行业的市场占有率，巩固行业领先地位，提升公司品牌形象。
3、风险因素
由于本项目投资大、项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
五、备查文件
1、公司第三届董事会议第八次会议决议
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年11月29日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》赋予的职权，对相关事项发表独立意见如下：
一、对接受控股股东资金拆借事项发表独立意见
经核查，我们认为，公司向控股股东拆借新基地建设及搬迁所需资金，且控股股东已同意在政府相关搬迁补偿政策明确之前不向公司收取资金使用费用，待政府相关搬迁补偿政策明确后再由双方协商资金使用费用事宜，以及公司及控股子公司向控股股东拆借流动资金，且不收取资金使用费用，前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的重要时期，接受控股股东的资金拆借有利于公司新基地建设及搬迁的顺利完成，有利于降低搬迁成本，有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》和《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，并同意将其提交公司近一次股东大会审议。
二、对补选董事事项发表独立意见
由于张凯宇先生、柳全丰先生相继辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，需补选2名董事。公司控股股东湘潭电化集团有限公司现提名丁建奇先生、汪咏梅女士为公司董事候选人。
经核查，我们认为此次补选董事符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司运作需要；经核查相关资料后，我们认为：上述董事候选人的个人履历、工作业绩等具备担任公司董事的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，不存在候选人被中国证券监督管理委员确定为市场禁入者情形；根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东湘潭电化集团有限公司具有提名公司董事候选人的资格。控股股东对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，无侵害股东权益情形。我们一致同意上述董事候选人
的提名，并同意将该议案提交公司近一次股东大会审议。
三、对改聘部分高级管理人员事项发表独立意见
本次高级管理人员改聘程序符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形；经核查上述高级管理人员的个人履历、工作经历等情况，我们认为上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》等有关高管任职资格的规定，能够胜任所聘岗位要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者并禁入尚未解除的情况；同意公司董事会改聘原总经理助理刘干江先生为公司副总经理，改聘原总经理助理成曙光先生为公司副总经理。
（本页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议独立董事对相关事项发表独立意见之签字页）
朱培立
杨永强
刘恩辉
2014年 3月 27日
关于长城信息产业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2015]1148-3号长城信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息公司”）的财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并签署了天职业字[2015]1148号标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，长城信息公司编制了本专项说明所附的《长城信息产业股份有限公司2014年度通过中国电子财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是长城信息公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计长城信息公司2014年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对长城信息公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解长城信息公司2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长城信息公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得用作任何其他目的。
［此页无正文］
康顺平
中国注册会计师：
中国·北京
钟炽兵
中国注册会计师：
二○一五年三月二十日
康云高
中国注册会计师：
长城信息产业股份有限公司 2014年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：长城信息产业股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目 名 称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|一、存放于中国电子财务有限责任公司存款|1|173,465,729.44|1,138,512,246.38|1,161,576,668.90|150,401,306.92|3,771,959.74|
|二、存放于中国电子财务有限责任公司承兑汇票|2||||||
|三、委托中国电子财务有限责任公司开具银行承兑汇票|3||||||
|四、向中国电子财务有限责任公司进行票据贴现|4|6,055,794.00|125,673,930.15|121,396,955.15|10,332,769.00|1,089,840.04|
|五、向中国电子财务有限责任公司借款|5|50,000,000.00|150,000,000.00|150,000,000.00|50,000,000.00|6,090,041.67|
|六、向中国电子财务有限责任公司办理应收账款无追索权保理|6|98,563,600.00|47,430,000.00|98,563,600.00|47,430,000.00||

法定代表人：何明 总经理：戴湘桃 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：刘向红
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-036广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2014年7月27日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于2014年8月7日上午在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》；
半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于变更子公司法定代表人及其分支机构负责人的议案》；
（1）同意下列子公司法定代表人变更：
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|-|-|-|
|子公司名称|变更前法定代表人|变更后法定代表人|

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|广东中科顺威新材料科技发展有限公司|黎东成|麦仁钊|
|芜湖顺威精密塑料有限公司|奚伟明|王世孝|

（2）同意下列子公司的分支机构负责人变更：
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|-|-|-|
|分支机构名称|变更前负责人|变更后负责人|
|芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司|奚伟明|王世孝|

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于增补选举章明秋先生为第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人的议案》；
同意选举章明秋先生为第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
股东大会
||
|-|
|战略委员会|
|提名委员会|
|薪酬委员会|
|审计委员会|

|||
|-|-|
|总|裁|

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第五次会议及2014年半年报相关事项的独立意见特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2014年8月7日
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独
立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于终止筹划发行股份购买资产事项的独立意见
公司筹划本次发行股份购买资产事项至今，积极推进本次发行股份购买资产工作，组织相关各方对标的公司开展了尽职调查、审计等工作。同时，与交易各方就合作条件、交易价格等内容进行了深入沟通、磋商与论证。公司严格按照有关要求在筹划本次发行股份购买资产事项的过程中认真履行信息披露义务。但经多次沟通与磋商，交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，公司决定终止本次交易。
我们认为，公司在充分结合上述事项进展及现状的情况下，决定终止本次发行股份购买资产事项，符合公司经营发展的需要，不会对公司目前的生产经营活动造成不利影响，公司终止本次发行股份购买资产事项有利于维护全体股东尤其是广大中小股东的利益。因此，我们同意终止筹划本次发行股份购买资产事项。
二、关于以现金收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的独立意见
我们审阅了公司本次收购股权的相关资料，认为：公司本次收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权有利于公司进一步整合仓储物流相关产业链上
的资源，发挥产业协同效应，进一步提高公司整体竞争力，实现公司的战略目标。
其交易金额是经具有证券期货相关业务评估资格的评估公司出具的评估报告为依据，经交易各方谈判协商而确定的，定价公允合理。同时，本次股权收购的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的事项。
（此页无正文，为江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字： 万解秋 董惠良 杨靖超
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一八年一月十八日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-090中核华原钛白股份有限公司
补选公司第五届董事会董事公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事胡建龙先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及副董事长职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务及相关子公司的职务，内容详见公司于2016年11月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-087）。胡建龙先生辞职后不再担任公司任何职务。
胡建龙先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。经公司股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，补选李阅婷女士为公司第五届董事会董事，任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
李阅婷女士简历详见附件。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见 2016年 11月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于补选公司第五届董事会董事的独立意见》。
备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于补选公司第五届董事会董事的独立意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年11月18日
附件：
李阅婷女士简历：
民族：汉 出生日期: 1992.6 政治面貌：群众 文化程度：大学
主要工作经历：
2016.05 美国匹兹堡大学金融专业毕业
2016.06---至今 中核钛白（香港）控股有限公司 董事长
李阅婷女士未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李阅婷女士与公司实际控制人李建锋先生为父女关系，存在关联关系。