Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2015年12月31日，公司实际对外担保余额为225.56万元，占公司最近一期净资产的比例为0.20%；公司的控股子公司实际对外担保余额为零；公司对控股子公司实际担保余额为34,050万元，占公司最近一期净资产的比例为29.63%；逾期担保金额为零。公司实际担保总额34,275.56万元，占公司最近一期净资产的比例为29.82%。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以
前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、对公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
我们对公司《2015年度利润分配预案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、对公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
公司建立了较为完整、有效的内部控制制度，并且得到了有效的实施，同时公司在财务管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、有效。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
五、关于公司控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次岭南电缆拟使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意岭南电缆使用最高金额
不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可在上述期限内进行滚动使用。
六、关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的独立意见
我们对《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》审议后认为，公司全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意将此议案提交公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的审计机构。该所自 2005年起至 2015年为公司提供审计服务。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。
为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉2016年3月14
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-115苏州天沃科技股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。具体情况如下：一、本次计提资产减值损失情况的概述
根据《企业会计准则》的相关规定，2016年度公司计提资产减值损失
91,783,657.45元，具体如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|本期金额|
|坏账损失|91,783,657.45|
|存货跌价损失|-2,532,972.35|
|商誉减值损失|8,268,773.84|
|合计|97,519,458.94|

注：详见公司披露的“2016年度报告全文”之“十一、财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“44、资产减值损失”相关内容及“关于深圳证券交易所2016年年报问询函的回复公告”之第6题相关内容。
二、计提减值对公司经营成果的影响
公司本次计提资产减值损失，减少公司2016年度利润总额 97,519,458.94元。本次计提资产减值损失事项，相应会计处理已在公司 2016年年度报告中披露，不会影响公司2016年年报数据，且不影响公司以前年度损益。
三、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《中小板规范运作指
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-115引》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了公司资产状况。本次审议计提资产减值损失事项，相应会计处理已在公司 2016年年度报告中披露，不会因本次审议而影响公司2016年年报数据，且不影响公司以前年度损益。同意本次计提资产减值损失。
四、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值损失，采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值损失符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值损失。
五、审计委员会关于公司计提资产减值损失的独立意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值损失。
六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于计提资产减值损失的独立意见；
4、第三届审计委员会会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-066长江证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 25日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2019年 9月30日的财务状况及 2019年 1-9月的经营成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，2019年1-9月计提各项资产减值准备共计人民币 15,098.18万元，减少2019年 1-9月利润总额人民币 15,098.18万元，减少2019年 1-9月归属于母公司股东的净利润人民币 8,821.28万元。本文数据未经审计，请投资者注意投资风险。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）融出资金
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月转回融出资金减值准备人民币 7,901.57万元,具体情况如下：
1、公司融资融券业务部分风险客户的债务全额收回，未实际产
生资产损失，风险消除，主要受上述情况影响，公司2019年1-9月融出资金减值准备转回人民币 8,352.25万元。
2、子公司长江证券国际金融集团有限公司（以下简称长证国际）受孖展融资业务客户融资股票价值无法覆盖客户融资金额影响，根据公司相关会计政策，按抵押品价值低于欠款的差额计提减值准备人民币471.42万元。
3、根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2019年 1-9月转回其他融出资金减值准备人民币20.74万元。
（二）买入返售金融资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月计提买入返售金融资产减值准备人民币 5,045.37万元，具体情况如下：
1、融入方以股票*ST利源在公司办理股票质押式回购业务，根据公司相关会计政策，该笔股票质押式回购业务已发生信用减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认减值准备，根据减值测试结果，按照账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额计提减值准备人民币 10,301.53万元。
2、融入方以股票坚瑞沃能在公司办理股票质押式回购业务，根据公司相关会计政策，该笔股票质押式回购业务已发生信用减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认减值准备，根据减值测试结果，按照账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额计提减值准备人民币424.51万元。
3、根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，由于合约履
约保障比例提升及融资人逐步还款，2019年 1-9月转回其他买入返售金融资产减值准备人民币 5,680.67万元。
（三）其他资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月对其他资产中的贷款、存货计提减值准备人民币 17,233.42万元，其中长证国际对结构性融资项目计提减值准备人民币 17,175.64万元，具体如下：
1、结构性融资人未能按协议规定还款及付息，根据公司相关会计政策，该笔融资已发生信用减值，应当按照整个存续期的预期信用损失确认减值准备，将账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，根据减值测试结果，计提该笔融资减值准备人民币 7,939.58万元。
2、由于结构性融资人融资抵押物股价今年下跌幅度较大，导致抵押物价值无法覆盖客户融资金额，根据公司相关会计政策，对上述资不抵债融资按抵押品价值低于欠款的差额计提减值准备人民币 9,236.06万元。
（四）其他减值项目
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2019年1-9月计提其他减值项目合计人民币 720.96万元，其中计提应收款项减值准备人民币 916.42万元，转回货币资金减值准备人民币0.42万元，转回其他债权投资减值准备人民币195.04万元。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的事项。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项依据充分、决策程序规范，符合《中国证监会关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日
三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事
关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议审议事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅谢丰威先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形；提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定；同意聘任谢丰威先生为公司副总经理。任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于公司终止 2016年股票期权激励计划事项的独立意见
自公司推出 2016年股票期权激励计划后，虽然公司战略稳步推进，教育业务保持了稳定发展，但后来一方面由于公司股权结构发生了重大调整，同时公司剥离了精密制造业务，导致公司在制定上述《激励计划》时的预测基础发生了较大变化，另一方面由于宏观经济和资本市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，继续推进和实施原激励计划已无法到达对激励对象的激励效果。
公司董事会经审慎论证后拟终止实施 2016年股票期权激励计划，注销尚未行权的股票期权87.6万份。我们认为：公司拟终止实施2016年股票期权激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，注销程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。因此，我们同意董事会关于终止实施2016年股票期权激励计划的决定，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈金山 刘胤宏 任毅人 林炜
二零一八年十二月十八日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—094深圳市桑达实业股份有限公司
关联方房屋租赁公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了充分利用公司现有的房产资源及配套设施，深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)分别与深圳桑达电子设备有限公司（以下简称：“设备公司”）、深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称：“无线公司”）签署关于房地产租赁的合同，将位于科技园之桑达科技大厦部分楼层、科技园高新公寓部分宿舍分别租赁给前述公司，租赁合同简述如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||月租金（含管理|
||||租赁|||||||
||承租方||||租赁期限||面积 M2||费及其他费用）|
||||物业|||||||
||||||||||（元）|
|设备公司||桑达科技大厦||2014 年 9 月 11 日至2015 年 8 月 31 日||1,017.64||86,499||
|||高新公寓||2014 年 12 月 1 日至2016 年 11 月 30 日||2 套||3,000||
|无线公司||桑达科技大厦||2014 年 11 月 16 日至2015 年 10 月 31 日||1,779.77||151,280||
|||||2015 年 11 月 1 日至2016 年 10 月 31 日||1,779.77||160,179||
|||高新公寓||2014 年 12 月 1 日至2016 年 11 月 30 日||10 套||15,000||

2、关联关系介绍
（1）设备公司与本公司关联关系：设备公司为本公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与设备公司的房屋租赁交易构成了关联交易。
（2）无线公司与本公司关联关系：无线公司为本公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3第二项规定的情形，是本公司的关联法人。本公司与无线公司的房屋租赁交易构成了关联交易。
3、2014年 12月 29日，公司第七届董事会以通讯表决的方式审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决，具体表决情况详见同日公告2014-093《第七届董事会会议决议公告》。本公司独立董事发表独立意见，认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东的利益。
4、上述关联交易不需要经公司股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、深圳桑达电子设备有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路爱华大厦 16层
法定代表人：吴海
注册资本：2616.63万元
主营业务：一般经营项目：电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、
通信设备及产品、安防系统产品的技术开发、调试、销售；
软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电器机械及器材、电子产品及通信设备的购销；物业管理；经营进出口业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。
许可经营项目：智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的生产制造。
财务状况：2013年度，该公司实现营业收入约为人民币 12,112万元，净利润约为人民币 402万元，总资产约为人民币 11,828万元，净资产约为人民币 2,530万元。
现有股权结构情况：中国中电国际信息服务有限公司占52.51%的股权，南京科中信息技术有限公司占47.49%的股权。
履约能力分析：设备公司为本公司控股股东的下属公司，财务状况良好。
2、深圳市桑达无线通讯技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路爱华大厦 13层
法定代表人：吴海
注册资本：6,660万元人民币
主营业务：铁路、公路、城市轨道交通通讯设备，监控系统项目的设计、开发、咨询（不含限制项目）；研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移动通信系统设备（不含专营、专控、专卖商品）；经营机电产品；
从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）财务状况：2013年度，该公司实现营业收入约为人民币 8,515.32万元，净利润约为人民币 3,672.69万元，总资产约
为人民币 20,336.55万元，净资产约为人民币 18,246.36万元。
现有股权结构情况：其由中国中电国际信息服务有限公司持股90.09%、其他 26名自然人持股9.91%
履约能力分析：无线公司为本公司控股股东的下属控股公司，财务状况良好。
三、关联交易标的基本情况
1、桑达科技大厦
位于深圳市南山区科技园科技路 1号，建筑面积 35,358.07平方米。其中租赁给设备公司建筑面积 1,017.64平方米，租赁给无线公司建筑面积 1,779.77平方米。
2、高新公寓
位于深圳市南山区科技园科技南路 22号，属公司物业建筑面积 4,673.4平方米，共计 120套。其中租赁给设备公司 2套，租赁给无线公司 10套。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联方房屋租赁合同的主要内容见 “关联交易概述”。
2、结算方式：月结。
3、以上关联方均能按时向本公司支付租金。
4、上述关联交易均采用市场定价原则。
五、交易目的和交易对本公司的影响
1、上述关联交易能充分利用公司物业及配套设施，为公司及股东创造效益。
2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。
六、独立董事意见
本公司独立董事发表独立意见，认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东的利益。
七、其他
自本年初至披露日，本公司及下属公司与设备公司累计发生的关联交易金额约为人民币 17.60万元，与无线公司累计已发生的关联交易金额约为人民币 515.69万元。
八、备查文件
1、相关董事会决议
2、独立董事意见
3、相关房屋租赁合同
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-010
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）于 2014年 3月 7日将其持有的本公司限售股共计13,000,000股质押给中泰信托有限责任公司，并办理了质押手续（详见本公司于2014年3月11日发布在指定信息披露媒体上的公告）。
2014年 6月 20日，本公司实施 2013年度权益分派方案后，上述质押股数变更为15,600,000股。
2015年 3月 19日，本公司接到金洲集团通知，金洲集团已于 2015年 3月 17日将上述质押给中泰信托有限责任公司的质押股份 15,600,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告披露日，金洲集团持有本公司股份162,264,839股，占本公司总股本的31.17%。其中质押公司股份数为57,168,000股（分别质押给招商银行股份有限公司湖州支行39,168,000股，五矿国际信托有限公司18,000,000股），占本公司总股本的10.98%。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2017－临008重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重大资产重组之置出资产过户登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]658号《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。2017年3月31日，作为承接置出资产的子公司重庆冠达游轮有限责任公司（以下简称“冠达游轮”）取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》，冠达游轮的100%股权已过户至置出资产承接方。同时，公司已于2017年3月29日收到彭建虎支付的置出资产交易对价60,424.00万元。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-028
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 8月 8日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东凌兆蔚先生通知，获悉凌兆蔚先生将其持有的本公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|凌兆蔚|是|10,000,000|2015 年 7月 23 日|2016 年8月5日|深圳市高新投集团有限公司|38.82%|
|合 计|——|10,000,000|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，凌兆蔚先生持有公司股份 25,759,202股，占公司总股本的12.50%。其中，处于质押状态的股份累计13,500,000股，占其所持公司股份总数的52.41%，占公司总股本的6.55%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-011号中原大地传媒股份有限公司
七届十次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）七届十次董事会会议通知于 2018年 3月 17日以书面、电子邮件、传真、短信及形式发出。
2.召开会议的时间地点和方式：2018年 3月 28日，本次董事会以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 8名,独立董事刘煜辉先生因公务原因不能出席本次董事会会议，书面委托独立董事郑海英女士代为表决本次董事会所有议案。
4.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与表决，会议形成以下决议
1.审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
具体内容详见年报全文第四节“经营情况讨论与分析”部分。本项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议并听取独立董事作《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《2017年度独立董事述
职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议并通过了《公司 2017年年度报告全文及报告摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2017年年度报告
全文及报告摘要》。
本项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议并通过了《公司 2017年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表实现净利润 700,480,956.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为 693,222,088.24元。母公司 2017年度实现净利润 225,652,487.94元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以 2017年 12月 31日总股本 1,023,203,749股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.80元（含税），共计派发现金 184,176,674.82元。本公司剩余未分配利润结转以后年度使用。
本项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议并通过了《公司 2018年度日常关联交易预计金额的议案》
关联董事李永臻、郭元军、刘磊进行了回避，由 6名非关联董事进行表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2018年度日常关联交易预计金额的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议并通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议并通过了《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8.审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币 268万元，其中：年度财务审计费用 200万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用 68万元（含食宿费、交通费等费用）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9.审议并通过了《公司关于 2017年度资产减值准备计提及核销议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于 2017年度资产减值准备计提及核销的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10.审议并通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于向深圳市托利贸
易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的公告》。
本项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事一致推荐，选举郭元军先生为公司七届董事会新任董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于董事长辞职暨选举新董事长的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12.《关于提名增补公司非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名增补王庆先生和林疆燕女士为公司七届董事会非独立董事候选人，本项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于提名增补公司非独立董事的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13.《关于聘任高级管理人员的议案》
同意根据总经理林疆燕女士提名，聘任王黎明先生、宋保安先生、封延阳先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14.《关于召开 2017年年度股东大会的议案》；
公司决定于 2018年 4月 19日(星期四)下午 2:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017年年度股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开 2017年年度股东大会的的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案4、5、6、7、8、10、12、13公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《独立意见》。
议案1、3、4、8、10、12需要提交公司 2017年年度股东大会进行审议。
三、备查文件
1.七届十次董事会决议签字页
2.独立董事独立意见
3.其他文件
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 076
北京东土科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司《2017年半年度报告》全文及摘要已|
|于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，|
|敬请投资者查阅。|

特此公告。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2017年8月22日|
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-025杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于部分董事、高管减持股份预披露的公告》（公告编号：2017-057），公司董事王晋、张国兴、陈环琴，监事俞晓良、俞富灿，董事会秘书周娟萍计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过77.47万股（占公司总股本比例不超过0.3109%）；公司于2018年1月31日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持进展情况的公告》(公告编号：2018-003)，具体内容详见相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2018年5月21日，本次减持计划期限已届满，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况说明
1、截至2018年5月21日，董事王晋、陈环琴，监事俞晓良，董事会秘书周娟萍未通过任何方式减持本公司股份。
2、公司董事张国兴自2017年11月21日起至2018年5月21日期间，因个人资金需要通过集中竞价交易方式减持公司股份126,071股，占公司总股本的0.0506%，占承诺减持股份数的58.45%；
具体情况如下：
（1）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减持股数|减持均价|占总股本比例|
|张国兴|集中竞价|2017.12.04|85,000|15.41|0.0341%|
|张国兴|集中竞价|2017.12.19|41,071|15.69|0.0165%|
|俞富灿|集中竞价|2017.11.21|5,300|16.08|0.0021%|
|合计|||131,371||0.0527%|

（2）股东本次减持前后持股变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|变动前||变动后||
|张国兴|863,082|0.3464%|737,011|0.2958%|
|俞富灿|352,941|0.1491%|347,641|0.1395%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、上述减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，前述减持公司股份计划期限已届满，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-048博雅生物制药集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展暨回购实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 5日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案，公司回购股份的相关议案已经公司2018年11月 21日召开的 2018年第二次临时股东大会和 2018年 12月 12日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过。公司决定拟使用自有资金在不低于人民币 1亿元，不超过人民币2亿元的额度内，以不超过40元/股的价格回购公司A股部分社会公众股份，回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的预案》等相关公告。
截至本公告日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将本次回购的相关事项公告如下：
一、回购股份情况
1、公司于2018年12月14日首次以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见公司于 2018年 12月 15日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、公司于 2019年 1月 14日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。
3、公司分别于2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3月1日和2019年4月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
支付的总金额为 199,963,593.69元（含交易费用）。
5、公司实际回购情况与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购预案中的回购金额下限，且不超过回购预案中回购金额的上限，本次回购方案已实施完毕。
二、本次回购股份对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响。本次回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
三、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间买卖公司股票的情况
经自查，在公司回购股份期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
四、相关说明
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条的规定，公司回购股份实施期间的敏感期为公司定期报告、业绩预告及业绩快报公告前十个交易日内。公司在上述敏感期均未实施股份回购。
2、公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月14日）前五个交易日公司股票累计成交量为5,419,900股（即2018年12月7日至2018年12月13日）。
公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-107
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、本次交易的概述
为了实现优势互补、拓展公司产品销售渠道，2016年5月雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）与沙县小吃集团有限公司（以下简称“沙县小
吃集团”）签订了《战略合作协议》，双方计划在原料供应、产品研发、基地
建设等方面展开全面合作。后续经各相关方友好协商，依托沙县小吃经营店，
充分整合各方资源开展深度合作，以获得良好的品牌传播及投资回报。
公司控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科
技”）拟与沙县小吃集团文化旅游有限公司（以下简称“沙县旅游”）及其他
各方共同投资设立沙县小吃传媒旅游文化有限公司（名称以工商核准为准，以
下简称“沙县传媒”），开展广告服务、旅游文化传播及其他等业务。该公司
注册资本拟定为1亿元，其中微客得科技拟以自有资金出资4,500万元，持股比
例为45%。
同时，公司以自有资金不少于9,000万元，通过增资的方式认缴沙县小吃餐饮连锁投资发展有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“沙县投资”）45%的股权。该公司负责运营沙县小吃产业园和沙县小吃供应链服务项目。
以上事项为各方初步协商的结果，正式合作协议尚未签署，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。
2、董事会审议情况
2016年11月28日公司召开的第三届董事会第十一次（临时）会议，以11票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项在董事会
审批范围内，无需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议公
告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年11月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
独立董事对此次对外投资事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、资金来源为自有资金。
4、上述事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、主要合作方的基本情况
1、名称：沙县小吃集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：6,500万元人民币
法定代表人：罗旭
成立日期：2008年8月18日
主要经营范围：规划和管理沙县小吃产业发展；经营和管理沙县小吃文化
城国有资产；投资沙县小吃文化旅游资源。
2、名称：沙县小吃集团文化旅游有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张绳光
注册资本：300万人民币
主要经营范围：开展小吃文化旅游服务；投资沙县小吃文化旅游资源；开
发、销售旅游产品。
沙县旅游是沙县小吃集团有限公司的全资子公司。
沙县小吃集团、沙县旅游与公司均不存在关联关系或利益安排，且与公司
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
（一）沙县小吃餐饮连锁投资发展有限公司
1、拟定注册资本：不少于20,000万元人民币（最终以工商注册为准）
2、拟定经营范围：包括但不限于投资设立沙县小吃产业供应链服务有限公司及相关公司。
3、拟定各股东出资额及持股比例：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额|持股比例|
|沙县小吃集团有限公司|10,200|51%|
|雏鹰农牧集团股份有限公司|9,000|45%|
|其他投资方|800|4%|

4、拟定出资方式：沙县小吃集团以有效的资产评估作价出资入股，具体金额以经各方认可的有证券期货业评估资质的第三方评估机构评估为准，不足部
分以现金方式出资；公司及其他投资方以现金方式出资。
（二）沙县小吃传媒旅游文化有限公司
1、拟定注册资本：10,000万元人民币（最终以工商注册为准）
2、拟定经营范围：广告服务、旅游文化传播、数据信息化应用与服务及运营管理等（最终以工商注册为准）。
3、拟定各股东出资额及持股比例：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额|持股比例|
|沙县小吃集团文化旅游有限公司|4,800|48%|
|微客得（北京）信息科技有限公司|4,500|45%|
|其他投资方|700|7%|

4、拟定出资方式：沙县旅游以有效的资产评估作价出资入股，具体金额以经各方认可的有证券期货业评估资质的第三方评估机构评估为准，不足部分以
现金方式出资；微客得科技及其他投资方以现金方式出资。
四、独立董事的意见
公司本次与沙县小吃集团有限公司开展更深层次的合作有利于拓展公司终
端产品的销售渠道，提高公司品牌的知名度与市场影响力，对公司的整体业绩
水平有着积极地影响，且表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的
情形，因此我们同意公司本次对外投资。
五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
1、交易的目的及对公司的影响
沙县小吃集团目前正在推进沙县小吃产业转型升级，整合沙县小吃经营
店。目前公司正不断拓展下游市场，通过双方的深度合作，利用沙县小吃集团
的渠道，可有效拓展公司销售渠道、扩大市场份额。
此外，通过与沙县小吃集团共同投资、增资入股的方式参与项目投资，主
要是基于沙县小吃的全国性的品牌影响力和持续盈利能力，将对公司及控股子
公司的经营业绩带来积极的影响。
2、存在的风险
目前各方尚未签订协议，尚未开展实质性工作，交易具有一定的不确定性。
本次主要合作方沙县小吃集团位于福建省沙县，且各沙县小吃经营店遍布全国，存在一定的异地管理、运营风险。
六、其他事项
公司将积极推进落实相关工作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决
议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十八日
湖南启元律师事务所
关亍天舟文化股份有限公司
二0一三年度股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关亍天舟文化股份有限公司
二 0一三年度股东大会的法律意见书
致：天舟文化股份有限公司
湖南启元律师事务所接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司二Ｏ一三年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年 2月 28日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第二届董事会第二十四次会议决议公告及召开公司二Ｏ一三年度股东大会的通知公告；
2、刊登在 2014年 2月 28日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第二届监事会第二十一次会议决议公告；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由公司董事会召集；公司董事会于 2014年 2月 28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了公司第二届董事会第二十四次会议决议及召开公司二Ｏ一三年度股东大会的通知。本次股东大会于 2014年 3月 22日（星期六）下午15：00在长沙市东二环二段 194号天域新都商务楼四楼会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 9,999.6636万股，占公司有表决权总股份15210万股的65.74％。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果，具体如下：
（1）审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（4）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（5）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（6）审议通过了《2013年度报告及其摘要》的议案
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（7）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（8）审议通过了《关联交易管理办法》的议案
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（9）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（10）审议通过了《关于制定<公司股东回报规划>的议案》
表决结果为：同意9999.6636万股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二Ｏ一三年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
公司二Ｏ一三年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司二Ｏ一三年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司二Ｏ一三年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司二Ｏ一三年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人：李荣
经办律师：蔡波
熊林
签署日期：2014年3月22日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-141苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月11日收到公司董事、副总经理、财务总监王旭先生的通知，王旭先生于 2018年9月11日通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价的方式增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、本次增持目的
公司董事、副总经理、财务总监王旭先生的本次增持，是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同所做出的决定。
二、本次增持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持前持股数量（股）|增持数量（股）|增持后持股数量（股）|
|王旭|董事、副总经理、财务总监|0|380000|380000|

三、其他说明
1、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
2、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。本次增持完成后，公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
3、增持人承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、本次增持后不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将继续关注公司董监高增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时
履行信息披露义务。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年9月 11日