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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二○一八年第四次临时股东大会的法律意见书
致：平顶山天安煤业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司于2018年10月19日上午9点30分在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年9月27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2018年10
月19日上午9点30分在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时
间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次临时股东大会审议的议案为：
1.关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案；
2.关于非公开发行可续期公司债券的议案；
3.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发
行可续期公司债券相关事项的议案；
4.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
5.关于非公开发行公司债券的议案；
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事
项的议案。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次临时股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2018年10月15日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的本所见证律师
4、其他人员
5、经本所律师查验，现场与网络出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代理人共计16人，代表股份1,013,508,336股，占公司总股份的比例为42.9240%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了投票表决。公司股东代表、监事代表和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次临时股东大会形成的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就第三届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立意见
公司2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司以总股本333,375,000为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.052元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于2018年5月4日实施完毕。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的首次授予价格进行相应的调整。具体调整如下：
派息后限制性股票授予价格的调整方法：P＝P-V=6.08元/股－0.052元/股 0
＝6.028元/股
（其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格）
0
综上，我们一致认为公司本次限制性股票首次授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，所做的决定履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予价格进行相应的调整。
(本页无正文,为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字：
蔡建 李慧 袁彬
年 月 日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2014-036
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年8月14日上午在公司行政楼三楼 C2会议室以现场会议形式召开。会议应到董事 8人，实到 7人，1人委托，董事郎洪平先生由于公务原因未能亲自出席本次会议，委托董事窦啟玲女士代为行使表决权。会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司2014年半年度报告全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过
2、审议《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司原激励对象李友军、黄雪平和张金田等3人已经离职，已不符合激励条件。根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿》中第“十三、《激励计划》的变更和终止”的相关规定，应取消其激励资格，自离职之日起以上3人合计持有的未解锁的限制性股票 36,000股由公司回购并注销。公司注册资本由395,999,700元减少为395,963,700元。
根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿》第“十五、回购注销的
原则”规定，如出现需要回购注销的情况，则公司应回购注销相应股票及其孳息，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息、配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。
发生派息的调整方法：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额； P为调整后的回购价格。
2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度润分配预案：向全体股东每 10股分派现金 0.80元人民币（含税）。2012年 5月 28日，现金红利发放完毕。
2013年4月22日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度润分配预案：向全体股东每 10股分派现金 1.50元人民币（含税）。2013年 6月 19日，现金红利发放完毕。
2014年5月23日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配预案：向全体股东每10股分派现金1.20元人民币（含税）。2014年7月14日，现金红利发放完毕。
因此，本次尚未解锁的限制性股票的回购价格为：9.65元/股。
10.00元/股﹣0.08元/股﹣0.15元/股-0.12=9.65元/股
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
公司回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，公司股本总额及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出如下修订：
第六条公司注册资本为人民币395,999,700元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币395,963,700元。
二、原条款：
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股 37,732,100股。
现修订为：
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股37,696,100股。
股权激励的股份回购注销而修改公司章程的情形，已经2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会已审议批准，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，无须再次提交股东大会审议。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过。
三、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2014年8月16日
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证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-021柳州钢铁股份有限公司
2017半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）||
||营业总收入|1,909,477.89||1,228,316.70||55.45||
||营业利润|38,977.99||7,127.83||446.84||
||利润总额|39,561.00||7,899.37||400.81||
||归属于上市公司股东的净|39,561.00||7,899.37||400.81||
||利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.1544||0.0308||401.30||
|加权平均净资产收益率||8.19||1.76||不适用||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||2,284,785.64||2,081,190.29||9.78||
||归属于上市公司股东的所|502,978.23||463,490.46||8.52||
||有者权益|||||||
||股 本|256,279.32||256,279.32||0.00||
||归属于上市公司股东的每|1.9626||1.8085||8.52||
||股净资产（元）|||||||

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
经初步核算，公司2017年上半年实现营业收入1,909,477.89万元，比上年同期增长55.45%；归属上市公司股东的净利润 39,561万元，比上年同期增长400.81%，主要原因是:2017年随着国家深入推进“去产能”工作以及全国各地大力度打击“地条钢”，钢材市场回暖，公司抓住机遇，紧贴市场需求，主动参与市场竞争，加强企业内部管理，做到全员、全过程、全方位降成本，上半年盈利水平大幅提高。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人陈有升先生、主管会计工作的负责人杜忠军先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓烨女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2017年8月9日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2015-033
山东华联矿业控股股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 20日起停牌，并根据实际进展情况于 2015年 6月 23日起继续停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为独立的第三方，但尚未最终确定。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，可能采取的方式包括但不限于上市公司收购、发行股份购买资产、资产置换其中的一种或几种方式。
（三）标的资产情况
经与标的资产进行多方洽谈，已达成初步意向，但具体商业条款仍在进一步协商之中，标的资产尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司积极推进有关工作,组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产开展尽职调查。截至目前，相关工作仍在进行中，尚未与交易对方签订重组框架或合作意向协议。
停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况公告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于公司现正组织中介机构开展尽职调查，并正在与相关各方就本次重大资
产重组事项继续进行沟通和协商，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司召开董事会审议通过，并向上海证券交易所申请继续停牌，本公司股票将自2015年7月23日起继续停牌不超过1个月。
继续停盘期间，公司及有关各方将积极推进本次交易的各项工作，相关各方就重组方案继续进行协商与沟通，推进中介机构尽快完成尽职调查，并将开展相关的审计、评估等工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2019-033
青岛康普顿科技股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东青岛路邦石油化工有限公司（以下简称“路邦化工”）关于开展融资融券业务的通知，具体情况如下：
路邦化工与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售条件流通股 12,000,000股转入光大证券信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。
截至本公告日，路邦化工共持有本公司股份 59,370,000股，占公司总股本的29.69%。其中，通过普通证券账户持有本公司股份47,370,000股，占本公司总股本的23.69%；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份12,000,000股，占本公司总股本的6.00%。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2019年5月8日
南京化纤股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定，我们作为南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次向控股股东南京新工投资集团有限责任公司发行股票构成关联交易。本次非公开发行股票事项涉及的关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，拟签署的《关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》是按照公平、合理的原则协商达成的。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。
本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。本次非公开发行股票事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
公司在召开董事会前，就提请董事会审议本次非公开发行股票相关议案征求了我们的意见，我们对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
南京化纤股份有限公司独立董事毛澜波 谢南 徐小琴
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2016-004哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于黑龙江证监局对公司采取警示函措施
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年4月7日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江证监局”）出具的《关于对哈尔滨高科技（集团）股份有限公司采取警示函措施的决定》（[2016]1号）（以下简称“《决定》”），主要内容如下：
你公司2014年与关联方普尼太阳能（杭州）有限公司实际发生借款累计金额达到4500万元，未履行关联交易审议程序和信息披露义务。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号，以下简称《信息披露管理办法》）第四十八条规定。按照《信息披露管理办法》第五十九条规定，现提醒你公司及时履行关联交易的审议程序和信息披露义务，并于2016年4月30日前向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
本公司采取的整改措施：本公司已于 2015年 6月 6日披露了《关于向普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务资助的公告》，并于 2015年 6月 23日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向
普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务资助的议案》，对上述关联交易的审议程序和信息披露义务已补充履行完毕。
截止2015年10月9日，普尼太阳能（杭州）有限公司已履行《还款计划书》，归还上述借款。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人强钧先生，已充分了解并同意由提名人安徽新华传媒股份有限公司董事会提名为安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽新华传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽新华传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽新华传媒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽新华传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：强钧
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-045盛屯矿业集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年4月29日以电话传真方式召开，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事长何少平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议：
一、以 3票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《公司 2015年第一季度报告的议案》
公司 2015年第一季度报告内容详见当日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）等指定媒体上披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2015年第一季度报告》。
监事会认为：
（1）公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；
（2）公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在出具本意见前，未发现参与公司 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2015年4月30日
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HORIZON LAW FIRM
电话（Tel): 86-10-68946807
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传真（Fax): 86-10-68498125
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Beijing 100873, China
北京市友谊宾馆雅园写字楼A座三层
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邮政编码： 100873
致：山东高速股份有限公司
关于山东高速股份有限公司
2013年度股东大会见证之法律意见书
敬启者：
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”接受山东高速股份有限
公司（以下简称“公司’,）的委托，指派杨玉熹律师、王永刚律师（以下简
称“本所律师”出席公司 2013年度股东大会会议，并获授权依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》’,）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）等法律、法规、规范性法律文件及《山东高速股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》’今的相关规定，出具本法律意见书。
本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》
之规定，对公司 2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序及本次股东大会决议的合法有效性出具法律意见。
地平线律师事务所
公司己经向本所承诺和保证，其已经提供了为出具本法律意见书所要
求其提供的文件或资料，且该些文件或资料均是真实的、准确的、完整的、
有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件或资料为副本或
复印件的，其均与正本或原件一致。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解出具法律意见。本所律
师同意本法律意见书作为公司 2013年度股东大会的必备文件公告，并依法
对所出具的法律意见承担法律责任。本法律意见书不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对与出具本法律意见有关的文件资料进行了查验，并进行了现场见证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年5月30日召开了第四届董事会第四十九次会议，
会议通过了于 2014年6月加日召开公司 2013年度股东大会的决议。公司
于 2014年5月31日公告将于 2014年6月20日召开 2013年度股东大会，
公司公布的通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、
审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项，同时公司将会议材料登
载于上海证交所网站（http://www. sse. corn. cn）备查。
本次股东大会于 2014年6月加日在公司22楼会议室（山东省济南市
奥体中路5006号）如期召开，会议由公司董事长卫喧立先生主持。会议召
开的时间、地点符合公告通知的内容。
经查验，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及（（公司章程》
的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
地平线律师事务所
1、本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大
会的合法资格。
2、出席本次股东大会的股东和股东代理人
经查验，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计3一名，代表公司
股份4,185,195,68鱼股，占公司股份总数的 86.99%。
3、其他出席本次股东大会的人员
经查验，其他出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘
书、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规贝！）》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关
规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议 2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议 2014年度财务预算方案；
5、审议 2013年度利润分配的议案；
6、审议 2013年年度报告及其摘要；
地平线律师事务所
8、审议关于变更公司监事的议案；
9、审议公司关联交易管理制度；
10、审议公司对外担保管理制度。
本次股东大会审议的事项与召开本次股东大会通知中列明的事项完全
一致。
四、本次股东大会表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入股东大会通知的审议事项采取现场投票的方
式，出席本次股东大会的股东和股东代理人以记名投票对审议事项进行了
表决。根据《公司章程》的规定及董事会决议，本次股东大会审议的第5
项议案需由股东大会以特别决议的方式通过，其他议案需由股东大会以普
通决议的方式通过，。
2、本次股东大会各项议案的表决结果汇总如下：
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殊普通合伙）为公司 4, 185, 195, 686 100%
2014年度国内审计
机构的议案；
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地平线律师事务所
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本次股东大会审议的各项议案以出席本次股东大会会议有表决权的全
体股东和股东代理人投票一致同意通过。
本次股东大会会议纪录及决议均由出席本次股东大会的股东、股东代
表及公司董事签字。
经验证，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》白勺相关规定。
五、结论意见
综上，经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会议案及表决程序均符合（（公
司法》、《股东大会规贝帅等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
地平线律师事务所
（本页为《关于山东高速股份有限公司 2013年度股东大会见证之法律意见
书》签字页）
教师事务所
见证律师：
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-054
花王生态工程股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|
|2|关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案|√|
|3|关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2019年 10月 30日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了上述议案，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2，3
应回避表决的关联股东名称：花王国际建设集团有限公司、肖姣君、西藏信托有限公司－西藏信托－智臻50号集合资金信托计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603007|花王股份|2019/11/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
(二)登记时间
(三)登记地点
公司董事会办公室（江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼二楼）
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
电话：0511-86893666
传真：0511-86893666
邮箱：securities@flowersking.com
联系人：朱丹
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2019年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
花王生态工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||
|2|关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案||||
|3|关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2015-042号沈阳商业城股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）从陕西省国际信托股份有限公司获悉，我公司股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·乾元进取3号证券投资集合资金信托计划（以下简称“乾元进取3”），截止2015年6月30日持有公司股份6,578,724股，占公司股份总数的3.693%，较2015年6月15日，乾元进取3所持有本公司股份减少2,343,800股，占公司总股本的1.315%。
本次减持前乾元进取3持有公司8,922,524股，占公司总股本比例5.008%。
本次减持后乾元进取3持有公司6,578,724股，占公司总股本比例3.693%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2015年7月2日
江苏宁沪高速公路股份有限公司
Jiangsu Expressway Company Limited
关于 2016年度董事会有关事项
的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司的 2016年年度董事会有关事项进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就有关事项发表独立意见如下：
一、公司 2016年度利润分配预案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）审计，本财务年度，公司归属于母公司股东净利润约人民币33.46亿元，建议以总股本 5,037,747,500股为基数，向股东派发末期股息每股人民币 0.42元（含税）。2016年度不实施资本公积金转增股本计划。
经我们审议并认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素；若以此方案分配，公司累计需要支付红利约人民币 21.16亿元，占本年度归属于母公司净利润的63.23%；该方案兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意本议案。
二、聘请 2017年度审计师议案
经审查德勤华永的营业执照、资质证书等相关材料，德勤华永具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求。鉴于德勤华永已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。我们一
致同意本议案。
三、聘请 2017年度内部控制审计师议案
经审查德勤华永的营业执照、资质证书等相关材料，德勤华永具备证券期货相关业务审计资格，具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计的工作要求。鉴于德勤华永已多年执行本公司年度内部控制审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。我们一致同意本议案。
四、关于董事及高管薪酬
对公司在本年度报告中披露的董事及高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确。我们认为 2016年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
独立董事：
张二震 董事 张柱庭董事
陈良 董事 林辉董事
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-044
重庆万里新能源股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年 1月 19日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等本次交易相关的议案，并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。2016年 1月 28日，本公司收到上海证券交易所《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0119号）（以下简称“《问询函》”），需要公司在 2016年 2月 3日之前，针对《问询函》的有关问题做相应补充，书面回复上海证券交易所并进行披露（详见公司于2016年1月29日披露的2016-020号公告）。由于本次交易涉及的主体和事项较多，工作量较大，公司无法在上海证券交易所要求的时间内完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》并继续停牌（详见公司于2016年2月4日披露的2016-022号公告）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司及中介机构已完成《问询函》涉及的大部分问题回复，但仍有部分事项尚在沟通之中。目前，各项工作正有序推进,待上述事项确定后，公司将向上海证券交易所报送回复文件，审核通过后公司将发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2016年4月22日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-036
浙江东日股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第七届监事会第十八次会议,于 2019年4月 21日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2019年 4月 26日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人周前先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2019年第一季度报告正文及全文》；
具体审核意见如下：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果；
3、没有发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第七届监事会任期将于 2019年 5月 12日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，同意提名周前先生、陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事候选人，与经公司第五届三次工会委员会选举产生的职工代表监事高恩华女士共同组成公司第八届监事会。上述两名候选监事及职工代表监事简历详见附件。
特此公告
浙江东日股份有限公司监 事 会二〇一九年四月二十七日
附件：第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历
周前，男，1960年出生，大专学历，高级经济师。现任公司监事会召集人。曾在武汉空军高炮 19师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司常务副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。
陈乐鸣，女，1969年出生，大专学历，会计师、国际注册内部审计师。现任公司监事、监察室副主任。曾任温州菜篮子集团有限公司外勤出纳、温州菜篮子集团有限公司肉类联合加工厂财务科长、温州菜篮子集团有限公司内审组组长、温州菜篮子集团有限公司监察审计室副主任、温州市益优农产品市场管理有限公司资产财务办公室副主任（主管财务）、公司财务管理部副经理。
高恩华，女，1986年出生，本科学历，助理农艺师。现任浙江东日股份有限公司检测中心检测员，曾为温州菜篮子集团检测中心检测员，2016年当选为温州市第十二届党代表。
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2016-031哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本公司关注到今日有媒体刊登题为《威帝股份募投项目建设迟缓披露信息与实际进度不相符》的新闻报道。
一、传闻简述
||
|-|
|2016 年8月31 日，有媒体报道称：半年报显示，截至 6月末，威帝股份累|
|计使用募集资金投资 1155.7万元，仅为2015 年IPO实际募集资金21667 万元的|
|5.3%，与公司招股书公告的建设计划相差甚远。披露信息与项目的实际进度不相|
|符。|

二、澄清声明
1、汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度计划是公司上市前立项时规划的进度计划，公司上市后着手实施募投项目建设时，结合公司实际情况与季节因素影响，对项目实施进度计划做了适当调整，项目完成时间比原项目计划实施延后六个月。本项目实施过程中，我们将结合实际情况加快实施进度。目前，项目建设已经全面开展。分别于2015年12月签订建设工程设计合同，2016年1月签订建设工程勘察合同，2016年 6月签订建设施工合同、监理合同。为了保证项目的顺利进行，多项工程款是施工单位前期垫付，所以募集资金前期投入使用较少，使得半年报中募集资金使用与项目开展进度差异较大。
2、汽车电子技术研发中心项目经前期设备选型、招标等前期工作，项目建设已于2015年10月开始实施建设。由于所采购软件和设备多为进口设备，购货
周期、设备安装调试时间较长，截至2016年6月30日已签订项目建设采购合同
金额2199.58万元，所签订的软件、设备合同是按合同签订、货物到厂、安装调试、人员培训、质保期等阶段付款，实际投入资金 1098万元；截止报告期 6月30日募集资金支付较少，使得项目资金使用进度与项目实际建设进度差异较大。
另外由于部分大型设备受场地安装要求限制，公司对项目实施进度进行了适当调整，待新厂房建设完成后购入安装。目前汽车研发中心已基本达到可使用状态，后期我公司会根据需要逐步增添和完善研发中心的各项功能和设备。
目前公司的汽车CAN总线控制系统产能扩建项目在全面进展当中，汽车电子技术研发中心项目初步功能建设接近尾声，因此募投项目的建设在紧张有序的推进当中。
本公司郑重提醒广大投资者：“本公司发布的信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-041宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事7名。独立董事李宗义、吉剑青因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决；董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决。
●本次董事会共一项议案，经审议获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于 2016年 6月 17日以电子邮件方式送达，会议材料于2016年6月17日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2016年6月21日上午9：30以现场方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事7名。独立董事李宗义、吉剑青因出差授权委托独立董事叶森代为出席并表决；董事高伟、申晨因出差授权委托董事高小平代为出席并表决。
（五）本次董事会由董事长虞建明先生主持，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
审议终止本次非公开发行A股股票事项的议案（详见临2016-042号公告）。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一六年六月二十二日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2014-037
龙建路桥股份有限公司
关于仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：第三次仲裁会议结束。
上市公司所处的当事人地位：原告方
涉案的金额：26283万印度卢比（按照 2014年 7月 10日汇率计算约合 2727.60万元人民币）、设备净值 396.85万元人民币，合计约 3124.45万元人民币。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因目前仲裁庭尚未最终裁决，因此公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生影响。
一、本次仲裁的基本情况
我公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在承建印度喜马偕尔邦国有公路项目的过程中因与业主产生合同纠纷，于 2012年 7月 26日向印度当地法院提出了诉前财产保全，法院裁决临时保全我方的履约保函 11413万卢比、动员预付款保函 14870万卢比以及现场所有施工机械设备。根据合同的争端解决条款，该项合同纠纷属于仲裁事项，仲裁庭于 2013年 12月 19日成立，我公司为诉讼
原告，被告依次为印度喜马偕尔邦政府公共事业厅厅长（业主）、喜马偕尔邦道路与基础设施发展集团工程指挥（业主代表）、路易斯博格公司（监理公司）、印度 ICICI银行（保函担保银行）。公司于 2014年 1月 28日披露了《龙建路桥股份有限公司涉及仲裁公告》（详见上海证券交易所网站及《中国证券报》B052版面）。2014年 1月 30日在新德里召开了第一次仲裁会议（会议内容请详见公司于 2014年 2月 15日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》B049版面的公告）。
二、法庭临时开庭情况
近日，公司收到印度项目部发回的法庭开庭情况通报，具体情况披露如下：
由于喜马偕尔邦高等法院的冻结令已于 2014年 5月 22日到期，不得不临时召开会议，将冻结令延期至 2014年 6月 27日。5月 22日的临时会议被仲裁员记录在案，所以原定 6月 27日召开的第二次仲裁会议被仲裁庭记录为第三次仲裁。第三次仲裁会议的具体情况是：时间：2014年 6月 27日上午 11时
地点：西姆拉
我方（原告）参会人员：
两名律师，顾宪彬副总经理，卢新东，权继征，Mr. AshokRajin。
业主（被告）参会人员：
两名律师，业主代表杰斯瓦尔先生。
双方在会议上，对原告按照仲裁法第 17条提出的申请（1.禁止被告兑现履约保函和动员预付款保函。2.禁止被告对现场设备采取强
制行动。3.请求仲裁庭为维护法律的公平、正义而做出任何其他的裁决。）进行辩论。被告在会议前未向原告以及所有仲裁员提交对上述申请的答复。被告律师提出，会议当天向相关各方提供的答复书面文本，可以作为正式文件，并且请求原谅其拖延。我方确认，当天已收到了答复，并记录在案。原告律师提出，提交反驳书是必要的，并将在 2014年 7月 10日提交。各方同意，将在 2014年 7月 20日对此申请进行辩论，地点在新德里。
会议临时裁定，喜马偕尔高院 Arb. Case No. 53 of 2012和 O.M.P. No.265 of 2012的临时判决，至 2014年 7月 20日有效。仍由原告安排下次会议的地点，并提前通知所有相关人员。费用双方均摊。
三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
因目前仲裁庭尚未最终裁决，因此无法判断是否会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将持续关注该仲裁进展，及时进行披露。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会