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江苏九九久科技股份有限公司
独立董事侯选人声明
声明人贾叙东，作为江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏九九久科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为江苏九九久科技股份有限公司或其附属企业、江苏九九久科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括江苏九九久科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏九九久科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
贾叙东郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 贾叙东 （签署）
日期： 二〇一四年二月八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-139
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司绿德置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有70%股权的控股子公司西安绿德置业有限公司（以下简称“绿德置业”）拟接受平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）提供的不超过5.5亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，拟通过包括但不限于委托贷款的方式进行，以下简称“本次交易”），贷款利率不超过11%/年，期限不超过12个月。绿德置业以其名下项目“丽兹公馆”相关地块及在建工程提供抵押；绿德置业的股东根据持股比例提供担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：西安绿德置业有限公司；
（二）成立日期：2010年12月8日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地址：西安曲江新区雁南一路9号万众广场A座10202室；
（五）主营业务：房地产开发、销售；房地产中介服务（除国家规定的专控及前置许可项目）；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司西安国中星城置业有限公司持有绿德置业70%的股权；万家共赢资产管理有限公司持有绿德置业30%的股权；
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2015年6月30日|
|资产总额|123,276.81|
|负债总额|114,591.62|
|净资产|8,685.19|
||2015年1-6月|
|营业收入|0|
|净利润|-253.53|

（八）目前在建项目情况
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|土地证号|土地位置|土地面积（平方米）|容积率|建筑密度|用途|
|市曲江国用（2013出）第048号|西安曲江新区南三环以北，公园南路以西|92,892.83|3.0-3.5|15%-20%|住宅|
|市曲江国用（2013出）第049号||1,400.00|||商业|
|市曲江国用（2013出）第050号||4,867.43|||住宅|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
平安信托拟向绿德置业提供不超过5.5亿元的贷款（拟通过包括但不限于委托贷款的方式进行），期限不超过12个月，综合成本不超过11%。作为担保条件：绿德置业以其名下项目“丽兹公馆”相关地块及在建工程提供抵押；绿德置业的股东根据持股比例提供担保：其中，西安国中星城置业有限公司持有绿得置业70%股权，且西安国中星城置业有限公司为公司持有100%权益的子公司，国中置业为绿得置业本次交易的担保责任由公司承担，担保额度不超过5.5亿。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
绿德置业承诺为公司提供相等条件的反担保。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司绿德置业贷款提供担保，有助于进一步满足子公司项目开发的资金需求,推进各自项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且该子公司系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享上述子公司的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股
东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保 5.5亿元，公司累计对外担保额度为 251.55亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第三十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年九月十一日
证券代码：002047 证券简称：*ST成霖 公告编号：2013-086
深圳成霖洁具股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简“公司”）因2011年度、2012年度连续两年发生亏损，自 2013年4月15日起，公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”（*ST）特别处理。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
1、公司在退市风险警示期间进行了重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“重大资产重组”）。
2013年6月1日，公司披露《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书》及相关文件，进行重大资产重组。
2013年11月 29日，公司收到中国证监会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号），核准了公司本次重大资产重组事项。
根据中国证监会的核准批复，公司实施本次重大资产重组方案。公司将截至评估基准日扣除货币资金 14,700.00万元以及位于深圳市观澜街道福民（宗地号为A924-0002）的土地使用权及其地上建筑物（上述土地及建筑物属公司闲置资产，非公司经营场所，目前仅用于出租，根据财政部相关规定，上述资产虽然能独立产生现金流，但并不同时具备投入和加工处理过程这一构成业务的必备要
素，因此不构成业务，不属于经营性资产）以外的全部经营性资产和负债置出上市公司，置入的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”）100%股权已于12月2日办理完毕过户等工商变更手续。
2013年12月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并配套募集资金之资产过户完成的公告》。
2013年 12月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并配套募集资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
重大资产重组相关主要事项已实施完毕。
2、宝鹰股份是成立于 1994年 4月 11日，主要从事各类建筑的室内外装饰工程的设计与施工业务。该公司在进入上市公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上。
3、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的置入资产宝鹰股份 2012年度“标准无保留意见”的《审计报告》，该公司 2012年度实现营业收入 2,912,851,581.79元，净利润152,187,074.78元，归属于母公司所有者的净利润 152,195,010.13元，期末归属于母公司所有者权益 646,835,046.20元。该公司目前主营业务经营正常。
4、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的宝鹰股份《盈利预测审核报告》（瑞华专审字[2013]第 91290001号），宝鹰股份 2013年度和 2014年度归属于母公司所有者的净利润为分别为 20,574.23万元和 26,074.14万元。
根据公司与宝鹰股份实际控制人古少明及其一致行动人深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼签署的《盈利预测补偿协议》，宝鹰股份2013年度、2014年度和 2015年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 20,550.72万元、26,074.14万元和31,555.62万元。公司重大资产重组完成后，盈利能力增强，经营业绩明显改善。
根据上述协议，公司将在 2013年度、2014年度和 2015年度审计时对宝鹰股份实际利润数与前述预测净利润额差异情况进行审查，并由负责公司年度审计工作的会计师事务所对此出具专项审核意见。如果宝鹰股份在 2013年度、 2014年度和 2015年度未实现前述预测净利润额，古少明及其一致行动人应向公司进行补偿。
关于本次重大资产重组的具体情况见公司于2013年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳成霖洁具股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（修订稿）》。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年7月第七次修订）第 13.2.10条规定：“上市公司股票交易因本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形被本所实行退市风险警示的，在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足以下全部条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示：
（一）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债，并购买其他资产且已实施完毕；
（二）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；
（三）公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计的净利润为正值；
（四）经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善；
（五）本所要求的其他条件。”
公司董事会认为，根据上述相关规定，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。2013年 12月31日经公司第五届董事会第二次会议审议批准，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司董事会
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-053江龙船艇科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月24日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，本次会议的会议通知于2018年10月19日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》已于2018年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财
务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》已于 2018年 10月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司监事会二○一八年十月二十五日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-030广东德美精细化工集团股份有限公司
关于参加2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月22日（星期三）15:45至16:45。
届时公司的董事会秘书朱闽翀先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
特此公告，欢迎广大投资者积极参与。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一九年五月十五日
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于董事会选举非独立董事候选人事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关此次董事会选举非独立董事候选人的相关资料，同时，我们参加了公司第九届董事会第五次（临时）会议，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，特发表如下独立意见：
一、本次董事会选举非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，提名程序合法、有效，且已征得被提名人本人同意。
二、经核查，本次提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中不得担任公司非独立董事的情形。
三、根据拟选举的非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为该非独立董事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关董事任职资格的规定。
因此，我们一致同意：
2.同意将该非独立董事候选人提交公司临时股东大会选举。
独立董事签名：
朱厚佳 陈晟 陈嵩
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-022北京银信长远科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 5月 31日 10:00在北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展大厦 8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 5月 24日以邮件方式发出，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2017年 6月 22日召开公司 2016年年度股东大会.具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信的议案》为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会同意该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-044苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在资本市场出现非理性波动的情况下，积极响应中国证券监督管理委员会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司控股股东姚建华先生其一致行动人近期拟出资不低于 1000万元增持公司股票，董事肖岷先生拟出资不低于 32万元增持公司股票，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益；
二、目前情况下，公司董事、监事、高级管理人员暂停减持公司股票，切实维护全体股东的利益；
三、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
四、专注公司经营，提升公司业绩，增加公司长期价值投资的吸引力；
五、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-039广东新宏泽包装股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年4月21日上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年4月14日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由董事长张宏清先生召集并主持，应出席董事5名，实到5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年第一季度报告
全文和正文的议案》
《2017年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-063
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于投资全资子公司内蒙古溢多利年产
20000吨生物酶制剂（第三、四期工程）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟对全资子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司投资建设“年产20000吨生物酶制剂项目项目（第三、四期工程）”。
项目概况如下：
一、投资主体及承办主体基本情况
投资主体：广东溢多利生物科技股份有限公司；
法定代表人：陈少美；
经营范围：生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药散剂。
承办主体：公司全资子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司；
法定代表人：陈少美；
经营范围：生产和销售饲料添加剂、工业用酶制剂、添加剂预混合饲料及其它生物制品；自营和代理进出口业务。
二、投资标的的基本情况
1、建设地点与建设规模：
本项目建设地点为内蒙古溢多利生物科技有限公司注册所在地呼和浩特市托克托县工业园区；项目占地面积100亩，总建筑面积为65,580m2，总建设工程分两期进行，其中一期总建筑面积为35,760m2,主要包括液体发酵车间、液体发酵后处理车间、动力车间、综合仓库、科研办公楼等，二期总建筑面积29,820m2。
2、生产规模与产品方案：
本项目生产规模为年产 20000吨各类生物酶制剂产品，其中饲料用酶制剂 10000吨，造纸用酶制剂 3000吨，纺织用酶制剂 3000吨，食品用酶制剂 4000吨。
3、实施计划：
本项目分为建设期和生产运营期，一期工程计算期为 14.5年，其中建设期2.5年、生产经营期12年。二期工程计算期为12.5年，其中建设期2.5年，生产经营期 10年。预计第一期投产后，生产设计能力为酶制剂产品 10000吨，第1年生产负荷即达到设计能力的50%，第2年生产负荷即达到设计能力的100%。
第二期投产后，生产设计能力为酶制剂产品10000吨，第一年生产负荷即达到设计能力的40%,第二年生产负荷即达到设计能力的100%。
4、投资估算与资金筹措：
本项目预计总投资27,000万元，其中一期工程投资金16,000万元，二期工程投资金11,000万元，全部为公司自筹资金。
5、投资效益：
参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目基准投资收益约为12%。
三、项目背景
根据公司发展规划，内蒙古溢多利一、二期工程主要生产的是各类饲料用酶制剂，产能为年产各类饲料用酶制剂 20000吨，随着公司在饲用酶制剂领域的市场占有率不断增长，同时为了更好的促进企业的不断发展壮大，公司除了在饲料酶制剂领域不断发展，另行组建了工业酶事业部，逐步开发及销售造纸、纺织及食品用酶制剂，现公司造纸、纺织用酶制剂系列产品已投放市场，食品用系列酶制剂产品也即将推出，投放市场。
为满足公司不断增长的饲料酶制剂销量需求，同时为公司造纸用酶制剂、纺织用酶制剂、食品用酶制剂系列产品建设现代化的生产基地，公司决定拟以内蒙
古溢多利生物科技有限公司为依托单位，在内蒙古托克托工业园开展“年产20000吨生物酶制剂（第三、四期工程）项目”建设。
四、项目投资风险
1、完工风险。完工风险是资金筹措的核心风险之一，主要表现在完工推迟或完工后不能达到设计运行标准，要避免这种现象，公司要选择有经验的工程承包商，选用成熟的工业化技术等手段规避和缓解完工风险。
2、市场风险
本项目所生产的生物酶制剂产品用途广泛，可应用于饲料行业、食品行业、纺织及造纸行业，随着国家的经济发展需求量不断增长，生物酶制剂生产企业数量日益增加，市场竞争日趋激烈，为了规避和缓解市场风险,公司首先要做好市场调研与预测,选择适应市场发展、具有成本优势的产品方案；其次要规划好销售渠道,培育客户,签订长期的销售协议，最终通过质量、服务来建立产品品牌,培育完善销售渠道来抵御市场风险。
五、投资项目对上市公司的影响
通过该项目建设，能较大的提升内蒙古溢多利生物科技有限公司的产能，满足公司日益增长的饲料用酶制剂、造纸用酶制剂、纺织用酶制剂的市场需求，有利于进一步巩固和提升公司在生物酶制剂行业的市场地位及竞争力，增强公司的持续盈利能力，同时，为公司下一步进军食品酶制剂市场提供产能保障，对企业发展具有重大意义。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十二日
国脉科技股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人国脉科技股份有限公司董事会现就提名陈明森先生为国脉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任国脉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
二、被提名人符合国脉科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国脉科技股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国脉科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国脉科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、被提名人及其直系亲属不在国脉科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、被提名人不是为国脉科技股份有限公司或其附属企业、国脉科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、被提名人不在与国脉科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括国脉科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在国脉科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 30_次，未出席会议_ 0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：国脉科技股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-160
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组的停牌进展公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：金科文化，证券代码：300459）自2017年6月30日（星期五）上午开市起开始停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-122）；于 2017年 7月 28日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-142）；
于2017年8月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-156）。在上述股票停牌期间，公司已按照中国证监会和深交所的要求，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并严格按照要求履行了继续停牌及延期复牌的相关程序。
一、本次重大资产重组进展情况及停牌安排
2017年8月29日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于<浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
具体内容详见公司于2017年8月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果并反馈回复完成
后另行通知复牌。
二、风险提示
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-032四川科新机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月 5日，公司收到控股股东、实际控制人林祯荣先生减持所持公司股份的告知函。林祯荣先生于2015年5月4日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股135万股，占公司总股本的1.48%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||(元)||（股）||（%）|
|林祯荣||大宗交易||2015 年 5月4日||29.8||1,350,000||1.48%||
|合 计||||-||-||1,350,000||1.48%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(股)||比例(%)||(股)||比例(%)|
|林祯荣||合计持有股份||19,649,348||21.59%||18,299,348||20.11%||
|||其中：有限售条件股份||14,737,011||16.19%||14,737,011||16.19%||
|||无限售条件股份||4,912,337||5.40%||3,562,337||3.91%||

3、截止本公告日，作为一致行动人的林祯华、林祯荣、林祯富三位公司控股股东、
实际控制人，累计减持公司无限售条件流通股455万股，占公司总股本的5%；具体情况
如下：
科技创新爱人宏业
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||(元)||（股）||（%）|
|林祯华||大宗交易||2015年 4 月29日||30.74||1,300,000||1.43%||
|林祯富||大宗交易||2015年 4 月29日||30.74||1,000,000||1.10%||
|林祯华||大宗交易||2015年 4 月30日||30.74||900,000||0.99%||
|林祯荣||大宗交易||2015年 5月4日||29.80||1,350,000||1.48%||
|合 计||||-||-||4,550,000||5%||

说明：上述表格中，除特别说明外所有数值保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
3、本次减持股东未在《四川科新机电股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
4、2015年4月29日—2015年5月4日，林祯华、林祯荣、林祯富三位一致行动人通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股455万股，占公司总股本的5%。根据相关规定，公司特编制《简式权益变动报告书》，并于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上予以披露。
5、本次减持后，作为一致行动人的林祯荣、林祯华、林祯富3人累计持有公司股份47,848,148股，占公司总股本的52.59%，仍然为公司控股股东、实际控制人。
6、林祯荣本次减持不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。公司已于2014年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号2014-055）。
科技创新爱人宏业7、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林祯荣股份减持告知函；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2015年5月 5日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-117完美世界股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会新增控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司提交的两项临时提案，分别为《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》和《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2016年9月5日下午14：30开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：池宇峰先生
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 1,009,084,611股，占上市公司总股份的76.7591％。
现场出席情况：
现场出席的股东 7人，代表股份 1,009,040,911股，占上市公司总股份的76.7557％。
网络投票情况：
通过网络投票的股东 2人，代表股份 43,700股，占上市公司总股份的0.0033％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举公司监事的议案》
总表决情况：
同意 1,009,074,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,066,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
2.审议通过《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,009,074,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,066,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
本议案涉及关联交易，是关联股东完美世界（北京）数字科技有限公司、池宇峰和石河子快乐永久股权投资有限公司应回避表决的议案。
总表决情况：
同意249,560,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,066,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、赵世良
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.完美世界股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议决议；
2.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会2016年9月6日
股东大会通知证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-17
江苏澳洋科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2014年4月15日（星期二）9：30在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司 2013年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《关于2013年度利润分配的预案》
5、《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2014年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《2013年度监事会工作报告》
本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。
上述议案的详细内容，刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、召开会议基本情况
1、会议召开时间为：2014年4月15日9:30开始
2、股权登记日：2014年4月11日
股东大会通知3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室
4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式
6、出席对象：
（1）凡 2014年 4月 11日下午 3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；
2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室
3、联系方式：
联系人：宋满元
股东大会通知电话：0512-58598699
传真：0512-58598552
地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦十一楼
邮政编码：215618
七、备查文件
1、《江苏澳洋科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《江苏澳洋科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
股东大会通知委托书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1||||||
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|4||||||
|5||||||
|6||||||
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|8||||||
|9||||||
|10||||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）
2014年 月 日
签订《湖州澳洋康复医院之投资合作协议》的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-01江苏澳洋科技股份有限公司关于签订
《湖州澳洋康复医院之投资合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年1月6日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖州祥涛高新材料有限公司（以下简称“湖州祥涛”）为充分利用双方资源，发挥优势，促进双方在专业康复医院领域的合作，签订了《湖州澳洋康复医院之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），公司与湖州祥涛以股权合作方式设立湖州澳洋康复医院有限公司（暂定名，以当地卫生、工商行政部门实际核准的名称为准，以下简称“湖州澳洋康复医院”），湖州澳洋康复医院注册资本6,000万元人民币，公司认缴4,200万元人民币，湖州祥涛认缴1,800万元人民币。
本次签署的《投资合作协议》不构成关联交易，未达《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提交董事会、股东大会审议要求，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作对方情况
1、公司名称：湖州祥涛高新材料有限公司
2、注册资本：5,008万元人民币
3、法定代表人：任树强
4、住 所：湖州市福莱福路1号8幢8001-8010室
5、经营范围：从事建筑装饰管材、管件，以回收PE、PP为基材的多种功能性工程塑料生产、加工、安装、销售。纳米材料的研发；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、建材、金属材料（除稀贵金属）、服装、服饰、针纺织品、纺织原料（除蚕茧、棉花）、塑料制品的销售；货物及技术的进出口。
湖州祥涛与公司不存在关联关系。
二、投资合作协议主要内容
签订《湖州澳洋康复医院之投资合作协议》的公告
1、公司与湖州祥涛以股权合作方式设立湖州澳洋康复医院有限公司，湖州澳洋康复医院注册资本6,000万元人民币，公司认缴4,200万元人民币，湖州祥涛认缴1,800万元人民币。
2、湖州澳洋康复医院租赁湖州祥涛拥有的位于湖州市福莱福路1号的10层商务大楼及部分辅楼实施康复医院项目，租赁期限20年。租赁期限届满后经双方协商可以续租，湖州澳洋康复医院具有优先租赁权。
3、湖州康复医院项目实施租赁商务大楼及部分辅楼面积为15,185.45㎡，按照二级康复专科医院标准建设。
三、投资合作协议对公司影响
湖州澳洋康复医院的建设将促进公司康复连锁战略的推进，与湖州祥涛合作有利于充分发挥各自资源与优势，有利于公司康复产业的发展，对公司构筑康复医疗连锁体系有积极影响。
四、风险提示
公司及湖州祥涛将积极推进出资设立新公司及物业改造等事项，积极推进湖州澳洋康复医院的实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《湖州澳洋康复医院之投资合作协议》
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-002深圳市安车检测股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以书面和电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知，并于2018年1月16日在深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。公司会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，董事会决定在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过10,000.00万元（含 10,000.00万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，以上理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内额度可滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
本议案审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司保荐机构申万宏源证券承销保
荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》；表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。
公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司效益，董事会审议通过公司使用不超过人民币 20,000.00万元（含 20,000.00万元）人民币自有资金适时购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。以上理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内额度可滚动用。
本议案审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议签署页；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会