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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-196号
河北汇金机电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东石家庄鑫汇金科技有限公司（以下简称“鑫汇金”）的通知，鑫汇金与邯郸市建设投资集团有限公司办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|鑫汇金|否|43,000,000|84.44%|8.08%|否|否|2019年12月19日|2020年12月05日|邯郸市建设投资集团有限公司|自身生产经营|

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|鑫汇金|50,922,326|9.57%|0|43,000,000|84.44%|8.08%|0|0%|0|0%|

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|一致行动人孙景涛|28,971,400|5.45%|14,240,794|14,240,794|49.15%|2.68%|14,240,794|100%|13,836,806|93.93%|
|一致行动人鲍喜波|16,846,520|3.17%|14,722,100|14,722,100|87.39%|2.77%|13,197,390|89.64%|0|0%|
|合计|96,740,246|18.19%|28,962,894|71,962,894|-|13.53%|27,438,184|-|13,836,806|-|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东质押的股份是否出现平仓风险
公司持股5%以上股东鑫汇金的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、鑫汇金出具的《告知函》；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-043
海欣食品股份有限公司
关于取消厦门国际银行投资事项
暨取消 2015年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金投资厦门国际银行的议案》，董事会同意公司使用不超过2.25亿元自有资金认购厦门国银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）拟增发的3000万股股份，并同意将该投资事项提交股东大会审议并提请股东大会授权公司董事长办理与该次投资相关的一切事宜。相关公告于 2015年 5月 9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
根据上述董事会决议，公司与厦门国际银行就《增资协议》具体内容进行沟通，在协商过程中，部分细项内容未能达成一致意见。因此，公司决定终止本次投资事项，同时取消为此召开的2015年度第一次临时股东大会。
二、董事会审议情况
公司于 2015年 5月 22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消厦门国际银行投资事项暨取消2015年度第一次临时股东大会的议案》，相关决议于2015年5月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2015年度第一次临时股东大会
海欣食品（002702）票的具体时间为：2015年5月26日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月25日15:00—2015年5月26日15:00的任意时间）
3、取消的股东大会股权登记日：2015年5月20日
四、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年5月23日
洽洽食品股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《洽洽食品股份有限公司章程》的有关规定，我们作为洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对 2014年 5月 26日召开的公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
（一）公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第三届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
（三）董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意第三届董事第一次会议关于聘任高级管理人员的相关决议。
二、《关于对子公司提供担保的议案》的独立意见
董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
公司为全资子公司重庆市南部洽洽食品销售有限公司提供担保，系为保证其生产
经营所需资金。全资子公司资产优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
独立董事：王文化、喻荣虎、张基昌二○一四年五月二十六日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-083深圳市兆驰股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 12月 30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目 “LED外延芯片生产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2020年6月30日。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,934.6909万股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元，本次募集资金净额为2,562,019,305.49元。
截止 2016年10月 31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2016】3-141号）确认。
二、募集资金投入的基本情况
截至2019年 11月30日，公司累计已使用募集资金241,361.87万元，具体如下：单位：人民币万元
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|募集资金投资项目|具体投向|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止 2019年11月 30日实际投入金额|项目预计达到可使用状态日期|

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|互联网电视业务联合运营项目|搭建智能超级电视硬件平台|100,791.88|156,171.59|（1）163,834.09|2019年12月31 日|
||搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台|115,161.92|30.34|30.34|2019年12月31 日|
||搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台|40,248.13|0.00|0.00|2019年12月31 日|
|LED 外延芯片生产项目|设备购置费、材料成本、生产耗材|0.00|100,000.00|77,497.44|2019年12月31 日|
|合 计||256,201.93|256,201.93|241,361.87|/|

（1）备注：搭建智能超级电视硬件平台项目的实际投入金额中包含了募投项目资金闲置时累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额，因此实际投入金额超出项目投资总额。
三、募集资金投资项目延期的建设情况及延期原因
（一）项目建设情况
“LED外延芯片生产项目”由公司子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）为实施主体，与南昌高新技术产业开发区管理委员会共同投资建设。“LED外延芯片生产项目”的设备购置费主要由公司以募集资金、自筹资金及南昌市重点产业发展基金出资。截止2019年11月 30日，该项目设备购置已投入募集资金
77,497.44
万元，约占募集资金计划投资总额的77.50%。
（二）项目延期原因
“LED外延芯片生产项目”的厂房建设在南昌生产基地，生产厂房的建设及装修已于 2018年完成，目前各产线正在逐步达产中。由于建设过程中部分定制化产品的选型、采购、安装及调试周期相对较长，尽管公司已尽力加快建设进程，使得项目建设进度总体可控，但仍略慢于原计划。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，本着审慎和效益最大化的原
则，同时考虑到相关设备的安装及调试周期，公司计划将项目预计达到可使用状态
的时间延期至2020年 6月30日。
（三）调整前后达到预定可使用状态的时间
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|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|LED外延芯片生产项目|2019 年12月 31日|2020 年6月30 日|

四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前，上述募集资金投资项目均在正常进行之中，公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率及效益。
五、独立董事关于本次募集资金投资项目延期的独立意见
本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们同意本次延期事项。
六、监事会关于本次募集资金投资项目延期的意见
经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、基于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，同意公司本次延期募集资金投资项目。
七、保荐机构关于本次募集资金投资项目延期的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的相关规定；公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目的实际情况做出的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情况。
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一九年十二月【】日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018017
河南恒星科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,047,270,969.96||2,064,455,574.55||47.61||
|营业利润|119,845,860.55||111,937,234.90||7.07||
|利润总额|159,516,886.91||135,488,468.99||17.73||
|归属于上市公司股东|122,846,919.78||105,763,109.45||16.15||
|的净利润|||||||
|基本每股收益|0.10||0.09||11.11||
|加权平均净资产收益|4.37%||5.89%||-1.52||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,220,849,088.47||4,279,205,226.37||45.37||
|归属于上市公司股东|2,824,207,769.88||2,780,066,819.23||1.59||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,256,564,426.00||1,256,774,426.00||-0.02||
|归属于上市公司股东|2.25||2.21||1.81||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入304,727.10万元，同比上升47.61%；营业利
润11,984.59万元，同比上升7.07%；利润总额15,951.69万元，同比上升17.73%；
归属于上市公司股东的净利润12,284.69万元，同比上升16.15%。
报告期末，公司资产总额622,084.91万元，较年初上升45.37%；归属于上市公司股东的所有者权益282,420.78万元，较年初上升1.59%；归属于上市公司股东的每股净资产2.25元，较年初上升1.81%；股本125,656.44万元，较年初下降0.02%。
（二）增减变动达30%以上的主要原因
报告期内，公司主营产品原材料价格上升导致大部分产品售价上涨及个别产品销量较去年有所增加，使公司营业收入有所增加；本期河南恒星新材料有限公司由联营公司变为控股子公司，相应增加了公司资产总额。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月24日披露的2017年度三季度报中，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15%至45%。现经过对2017年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的公司2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年度增长16.15%，与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-113斯太尔动力股份有限公司
关于公司股东减持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 3日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-082），公司原持股5%以上股东宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝鑫”）计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份 2315.53万股（占本公司总股本的3%）。
2018年11月26日，公司收到宁波贝鑫《减持情况告知函》，获悉宁波贝鑫减持期限已经届满，本次减持计划已实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例(%)|
|宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年9月12日—2018年9月14日|3.82|7,651,806|0.99|

注：股份来源：公司非公开发行；减持价格区间：3.71～3.98元。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|43,795,900|5.67|36,144,094|4.68|
||其中：无限售条件股份|43,795,900|5.67|36,144,094|4.68|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次减持计划实施前，宁波贝鑫持有本公司股份 43,795,900股，占公司
总股本的5.67%，本次减持后，宁波贝鑫持有本公司股份 36,144,094股，占公司总股本的4.68%。2018年9月13日，宁波贝鑫在减持到5%时，未按照《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时披露权益变动报告书且停止交易，并于 9月 14日继续减持本公司股份 414,573股，上述行为违反了《股票上市规则》第1.4条、第2.3条和第2.7条的规定。针对宁波贝鑫上述违规行为，深圳证券交易所于 2018年 10月 25日向其出具了《关于对宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）的监管函》（公司部监管函〔2018〕第 104号）。
2、本次减持事项已进行了预先披露，其减持方式、减持数量符合减持计划，减持计划已执行完毕。
3、本次减持不会影响公司的治理结构，亦不会导致公司控制权发生变更。
本次减持后，宁波贝鑫不再是公司持股5%以上股东。
四、备查文件
股东关于减持情况说明的书面文件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-016山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一张振标先生的通知，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了部分股份补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张振标|是|280,000|2018年2月9日|2018年5月22日|中原证券股份有限公司|2.10%|补充质押|
|合计|—|280,000|—|—|—|2.10%|—|

本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，张振标先生共持有本公司股份 13,343,768股，占公司总股本的6.41%。处于质押状态的股份累计数为12,588,576股，占公司总股本的6.04%。
二、备查文件
1、股票质押式回购补充质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-003中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 1月 4日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017年 1月 6日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》（7票赞成， 0票反对，0票弃权）
本公司董事会同意公司为安吉唐韵影视文化投资有限公司 50,000万元人民币借款提供连带责任保证担保。
本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为子公司借款提供担保的公告”（公告编号：2017-004号）。
二、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2017年 1月 23日召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-079中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股|
|股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份办理解除质|
|押，具体情况如下：|
|一、股东股份解除质押的基本情况|

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||||是否|||||||||||
||||为第|||||||||||
||||||||本次解除|||||||
||||一大|||||||||||
||||||解除质押股||质押占其|||||||
||股东名称||股东||||||质押开始日期||质押到期日||质权人|
||||||数（股）||所持股份|||||||
||||及一|||||||||||
||||||||比例|||||||
||||致行|||||||||||
||||动人|||||||||||
|童之磊||是||9,200,000||8.26%||2017年8月17日||2018年8月17日||西南证券股份有限公司||
|||||4,248,000||3.81%||2018年6月20日||2018年8月17日||||
|合计||||13,448,000||12.07%||-||-||-||

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|二、股东股份累计质押的情况|
|截至本公告日，童之磊先生直接持有公司股份111,379,416 股，占公司股份|
|总数的14.36%；本次解除质押后，童之磊先生累计质押股份数为36,366,961股，|
|占其直接持有公司股份总数的 32.65%，占公司股份总数的4.69%。|
|建水文睿企业管理有限公司系公司控股股东、实际控制人童之磊先生控制的|
|公司，截至本公告日，其持有公司股份41,965,205股，占公司股份总数的5.41%；|
|其累计质押股份数为1,700,000 股，占其所持公司股份总数的 4.05%，占公司股|
|份总数的0.22%。|

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|-|
|三、其他情况说明|
|童之磊先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。质押的股份目前不存在平|
|仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注实际控制人股份质押的后续进|
|展情况，及时履行信息披露义务。|
|四、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2018年8月20日|
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-088
北京华力创通科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）2017年 1-9月业绩变动情况预计
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：2,363.78万元|
||盈利：2,600.16 万元–3,072.91 万元||

（二）2017年 7-9月业绩变动情况预计
1.业绩预告期间：2017年 7月 1日-2017年 9月 30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% -20%|盈利：937.60万元|
||盈利：750.08 万元–937.60 万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2017年 1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同
期相比稳定增长，主要是因为本报告期公司经营业绩整体保持良好的增长态势，使得本报告期内公司主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均实现增长。
2.2017年 7-9月，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同
期相比略有下降，主要是因为 2017年第三季度公司针对卫星移动终端的研发投入增加所致。
3.2017年 1-9月，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计
为 400万元到 600万元之间，主要为来自政府部门的补贴，对净利润有所影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2017年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
鸿利智汇（300219） （白光LED器件板块）限制性股票激励计划人员名单（调整后）鸿利智汇集团股份有限公司
（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划
人员名单（调整后）
一、股权激励计划分配情况表
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|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|获授限制性股票占当前总股本比例|
|李俊东|董事；总经理|30.00|6.01%|0.04%|
|杨永发|董事；常务副总经理|25.00|5.01%|0.04%|
|王高阳|副总经理|8.00|1.60%|0.01%|
|孙昌远|董事；财务总监|8.00|1.60%|0.01%|
|邓寿铁|副总经理；董事会秘书|8.00|1.60%|0.01%|
|白光LED器件板块的核心技术(业务)骨干（共计49人）||420.50|84.18%|0.59%|
|合计||499.50|100%|0.70%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、管理人员、核心骨干名单（含控股子公司）
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职位|
|1|卢奕光|鸿利智汇|核心管理人员|
|2|张屹|鸿利智汇|核心管理人员|
|3|粟春玲|鸿利智汇|核心管理人员|
|4|周金红|鸿利智汇|核心管理人员|
|5|陈华云|鸿利智汇|核心管理人员|
|6|李文鲁|鸿利智汇|核心管理人员|
|7|翁平|鸿利智汇|核心技术人员|
|8|黄巍|鸿利智汇|核心技术人员|
|9|杨吉林|鸿利智汇|核心管理人员|
|10|刘俊莲|鸿利智汇|核心业务人员|
|11|田庭|鸿利智汇|核心业务人员|

鸿利智汇（300219） （白光LED器件板块）限制性股票激励计划人员名单（调整后）
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|-|-|-|-|
|12|李明|鸿利智汇|核心业务人员|
|13|郑成祥|鸿利智汇|核心业务人员|
|14|罗强峰|鸿利智汇|核心业务人员|
|15|陈镇义|鸿利智汇|核心业务人员|
|16|朱镇浩|鸿利智汇|核心业务人员|
|17|廖建文|良友五金|核心管理人员|
|18|廖梓成|良友五金|核心管理人员|
|19|戴高潮|良友五金|核心管理人员|
|20|刘芬|良友五金|核心业务人员|
|21|丁海兵|良友五金|核心管理人员|
|22|陈欢|良友五金|核心管理人员|
|23|蒋晓华|良友五金|核心管理人员|
|24|龚志平|良友五金|核心技术人员|
|25|肖海飞|良友五金|核心管理人员|
|26|伍明威|良友五金|核心业务人员|
|27|徐新旺|良友五金|核心管理人员|
|28|游国娥|良友五金|核心管理人员|
|29|刘娟娟|良友五金|核心管理人员|
|30|廖文磊|良友五金|核心业务人员|
|31|张路华|斯迈得|核心业务人员|
|32|曹丽华|斯迈得|核心管理人员|
|33|袁国平|斯迈得|核心管理人员|
|34|李绍军|斯迈得|核心管理人员|
|35|陈健平|斯迈得|核心技术人员|
|36|胡双志|斯迈得|核心业务人员|
|37|卢长诚|斯迈得|核心业务人员|
|38|刘恋|斯迈得|核心业务人员|
|39|马卫|斯迈得|核心业务人员|
|40|张明武|江西鸿利|核心管理人员|
|41|江德权|江西鸿利|核心管理人员|
|42|吴爱民|江西鸿利|核心管理人员|
|43|蒋海波|江西鸿利|核心管理人员|

鸿利智汇（300219） （白光LED器件板块）限制性股票激励计划人员名单（调整后）
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|-|-|-|-|
|44|宋晓莉|江西鸿利|核心管理人员|
|45|刘继红|江西鸿利|核心管理人员|
|46|张宏仓|江西鸿利|核心管理人员|
|47|高睿|江西鸿利|核心管理人员|
|48|王鹏辉|江西鸿利|核心技术人员|
|49|刘云|江西鸿利|核心技术人员|

鸿利智汇集团股份有限公司 2018年2月5日
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第四十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司在 2019年上半年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2019年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；
2、除为合并报表范围内的控股子公司提供担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至2019年6月 30日的对外担保情形。
（二）关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。
（三）关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件和要求进行的调整，对财务报表格式和相关内容进行相应变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的要求。本次会计政策变更的审议程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事签名：
郭光： 高晶： 黄炳艺：
招商证券股份有限公司
关于广东塔牌集团股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对公司编制的 2018年度《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
塔牌集团对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了 2018年度《内部控制规则落实自查表》，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对公司填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查，对公司内控规则落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：塔牌集团 2018年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东塔牌集团股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李莎： 胡晓和：
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-115芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于收到政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到芜湖市鸠江区财政局关于给予公司财务补助的通知，根据《关于调整市区城镇土地使用税财政奖励的通知》（芜政秘【2015】123号）文件精神，决定拨付公司土地使用税奖励 271.33万元，专项用于扶持公司现代服务业的发展。
该笔资金已拨付到公司账户。按照《新企业会计准则》等有关规定，该笔财政扶持资金计入当期营业外收入并计入公司2015年度损益。该笔奖励资金的取得将对公司 2015年度的经营业绩产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年十二月十八日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-84
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 12月 28日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第六届第八次会议审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向交通银行深圳分行申请 3,000万元银行授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向银行申请一年期 3,000万元人民币银行综合授信额度提供担保。
此担保事项无需提交股东大会批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1．基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001年5月15日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：戴荣
注册资本：人民币980万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件（不含无线电发射设备）的开发、生产、销售、维修和技术服务；计算机系统集成。（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
2．主要财务状况
截止2014年12月31日，成都傅立叶资产总额为8076万元、负债总额 5678万元、银行贷款总额1930万元、流动负债总额5665万元、保证借款总额为1000万元，净资产2398万元，2014年度营业收入5102万元、营业利润1508万元、净利润1285万元。
截止2015年6月30日，成都傅立叶资产总额为6562万元、负债总额 4096万元、银行贷款总额1479万元、流动负债总额4084万元、保证借款总额为 1200万元，净资产 2465万元，2015年 1-6月营业收入 1254万元、营业利润96万元、净利润68万元。
担保
成都傅立叶无诉讼事项。
三、担保协议的主要内容
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日后一年内
担保金额：人民币3,000万元整
四、董事会意见
公司为成都傅立叶向银行申请授信提供信用担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶向银行申请银行授信额度提供信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 4,800万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的4.49%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、成都傅立叶2014年年度及2015年6月30日审计报告；
3、成都傅立叶营业执照复印件。
4、独立董事独立意见。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、对《关于转让控股子公司部分股权及关联交易的议案》的独立意见
该议案在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。
本次关联交易符合公司战略发展需要，有助于提高管理层的积极性，合理布局人才机制，关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
2、对《关于子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》的独立意见
经核查，公司依据管理办法及实施细则的有关规定，对满足条件的子公司实施激励、落实履行，未侵犯公司特别是中小股东的合法利益，有利于进一步完善公司法人治理结构，增强子公司核心经营团队以及骨干员工对实现公司持续发展的责任感。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-002浙江卫星石化股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、前次预告情况：公司于2014年10月27日披露的《浙江卫星石化股份有限公司2014年第三季度报告全文》及《浙江卫星石化股份有限公司2014年第三季度报告正文》中对2014年1-12月经营业绩的预计：2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：-35.00%-0.00%。
3、修正后预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-95%至-65%|盈利：50,013.6万元|
||盈利：2,500.68 万元至17,504.76万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年公司生产经营形式保持稳定，在建项目顺利投产，但由于四季度国际原油价格突然下跌并持续创新低，下游行业则受宏观经济及原油价格等双重影响，市场以看空情绪为多，需求疲软，且新兴领域需求有待成熟。为此，公司新增产能尚需市场消化，造成丙烯酸及酯产品价格随之下调，导致公司 2014年
度业绩与上述预计出现差异。
2、公司为体现谨慎性原则，上述业绩变动已考虑提取存货跌价准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-07中航地产股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会2015年2月10日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第二十五次会议通知。会议于 2015年 2月 16日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，亲自参加表决 9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）,提交公司股东大会审议。
董事会同意公司下属企业赣州中航九方商业有限公司向中国民生银行赣州分行申请人民币授信额度不超过伍亿伍仟万元整（￥550,000,000.00），类型为经营性物业抵押授信，期限不超过 10年，以赣州中航九方商业有限公司合法拥有的赣州九方购物中心房产作为抵押，并由公司提供连带责任担保。
本次担保事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2015-08）。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年二月十六日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-18河北常山生化药业股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，具体情况如下：一、2017年度利润分配预案
大家好，经中喜会计师事务所审计：公司 2017年度母公司实现净利润为 19,836.11万元，合并财务报表 2017年度实现归属母公司所有者的净利润 19,691.92万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,983.61万元，2017年度公司实现可供股东分配的利润19,691.92万元，加上年初未分配利润66,381.92万元，减掉2016年度利润分配1,402.45万元，2017年度末累计可供股东分配的利润为82,687.78万元。
鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，公司控股股东、董事长高树华提议 2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司股份总数 934,966,878股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
二、公司董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为2017年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
因此，我们同意公司制订的 2017年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》认为：董事会提出的 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-067
华讯方舟股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 18日以邮件方式发出会议通知，并于 2019年10月 28日以通讯表决方式召开第八届监事会第四次会议。会议由监事会主席李晓丛先生主持，出席会议监事应到5人，实到 5人。
会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策的变更根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-068）。
（二）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司董事会编制和审议的《2019年第三季度报告全文及正文》
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-067
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-069）及同日在巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-070）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司监事会
浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程浙江昂利康制药股份有限公司
审计委员会年报工作规程
（经公司第二届董事会第八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，结合公司实际情况，特制定本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第二章审计委员会的职责
第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及财务报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第三章年报工作制度
浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报年度财务状况和经营成果情况。
第五条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与公司财务负责人、负责公司年审的会计师事务所三方协商确定年度财务报表审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。
审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交年度审计工作安排及其他相关材料。
在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第六条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表，并形成书面意见。
第七条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第八条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第九条会计师事务所对公司年度财务报表审计完成后，应提交公司审计委员会审核，并由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。
第四章会计师事务所的考核与选聘
第十条审计委员会向公司董事会提交对年度财务报表审计报告表决决议的
浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程同时，应向董事会提交下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十一条审计委员会应重点关注在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，董事会审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上发表意见并提交董事会审议，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十二条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师事务所及年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成肯定性意见后，提交董事会审议，召开股东大会形成决议；形成否定性意见的，交董事会审议并召开股东大会形成决议后，改聘会计师事务所。
第十三条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第五章其他规定
第十四条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员及其关联方不得买卖公司股票。
第十五条公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
审计委员会有权要求公司高级管理人员对在年报编制和审议期间履行职责给予充分的支持和配合。必要时，审计委员会可以聘请其他中介机构为其出具专业意见，其费用由公司承担。
第十六条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人
浙江昂利康制药股份有限公司 审计委员会年报工作规程签字，公司存档保管。
第十七条本规程未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定执行。
第十八条本规程与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。
第十九条本规程由董事会制定及修改。本制度的解释权归董事会。
第二十条本规程自公司董事会审议通过之日起开始生效实施。
浙江昂利康制药股份有限公司
2018年11月