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深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-056深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于与同一关联人发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易事项
深圳理邦梅塞尔诊断公司（以下简称“深圳EMD”）在 2016年 8月24日成为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方，基于业务的延续性，公司与深圳 EMD发生采购和销售等业务，并于 2017年 2月 8日签订了采购合同。自 2017年 9月 18日至本次披露日(即最近连续 12个月内),已发生的关联交易累计金额为 803.51万元，占公司 2017年度经审计净资产的0.65%。
（二）关联关系说明
2015年 9月 11日，公司第二届董事会 2015年第五次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司》的议案，公司董事会同意公司全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）与 BIT Analytical InstrumentsGmbH（以下简称“BIT”）在香港设立Edan-Messer DiagnosticsLimited（以下简称“香港EMD”），理邦科技与 BIT各持股50%的股份，香港 EMD主要从事 IVD产品的研发及生产业务。
2016年 8月 24日，香港 EMD在深圳成立全资子公司，深圳理邦梅塞尔诊断有限公司（以下简称“深圳EMD”）。由公司董事长张浩先生担任深圳EMD的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，深圳
深圳市理邦精密仪器股份有限公司EMD为公司的关联法人，因此公司与深圳EMD发生的交易构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
经 2018年 9月 18日召开的公司第三届董事会 2018年第六次会议审议，非关联董事以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》。公司董事长张浩先生担任深圳EMD的董事长，为关联董事，其在本次董事会审议该议案时回避了表决。独立董事刘雪生、吴瑛、郑全录事前了解了上述关联交易事项，同意将其提交董事会审议，并发表了明确同意上述关联交易事项的独立意见。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
同时，本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
1、名称：深圳理邦梅塞尔诊断有限公司
2、住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号1号生产楼北座103、201、202、301室
3、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
4、法定代表人：张浩
5、注册资本：250万美元
6、统一社会信用代码：91440300016002748Q
7、经营范围：三分类血球试剂、五分类血球试剂、全自动三分类血液细胞分析仪、全自动五分类血液细胞分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光分析仪的研发、生产经营(取得相关许可后方可经营)。
8、主要股东：Edan-Messer Diagnostics Limited持有深圳EMD100%的股权。
9、业务发展状况：
深圳市理邦精密仪器股份有限公司深圳EMD为公司与BIT合作成立的香港EMD的全资子公司，主要从事 IVD产品的研发及生产业务。目前生产的主要产品包括：H30系列三分类血液细胞分析仪、H50系列五分类血液细胞分析仪及与分析仪相关的试剂，其优异的产品性能一经发布就受到国内外市场的高度关注。目前深圳EMD经营状况一切正常，正借助公司在全球市场的营销网络不断进行推广。
2017年度，深圳 EMD营业收入为 227.60万元，净利润为-418.56万元；截止 2018年 6月 30日，深圳 EMD的总资产为 2,870.90万元，净资产为 1,192.57万元。
（二）与本公司的关联关系
公司董事长张浩先生担任深圳 EMD的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条的规定，深圳EMD为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
自 2017年 9月 18日至本次披露日（即最近连续 12个月内）及自 2018年年初至本次披露日，公司与深圳EMD发生关联交易的情况如下：
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|交易主体|交易对方|交易内容|累计交易金额（万元）|交易时间|
|深圳市理邦精密仪器股份有限公司|深圳理邦梅塞尔诊断有限公司|采购：H30及H50整机、零配件及其相关试剂等|763.65|2017-09-18至2018-09-18|
|||销售：材料等|39.86||
|合计：|||803.51||
|深圳市理邦精密仪器股份有限公司|深圳理邦梅塞尔诊断有限公司|采购：H30及H50整机、零配件及其相关试剂等|647.15|2018-01-01至2018-09-18|
|||销售：材料等|17.58||
|合计：|||664.73||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司四、定价政策及定价依据
公司与深圳EMD的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，严格遵循公司采购政策，交易价格公平、公正，依据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2018年年初至本次披露日，公司与关联人深圳EMD累计已发生的各类关联交易的总金额为664.73万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于与同一关联人发生关联交易的议案》进行了认真审核，该事项经独立董事事前认可并发表明确的同意意见：公司与深圳理邦梅塞尔诊断公司发生的关联交易主要是为了满足公司的日常经营需求，属于正常的、必要的交易行为。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，对公司的独立性不会产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定。因此，公司独立董事同意上述关联交易事项。
八、备查文件
1、《第三届董事会2018年第六次会议决议》；
2、《第三届监事会2018年第六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见》；
深圳市理邦精密仪器股份有限公司4、《独立董事关于公司第三届董事会2018年第六次会议相关事项的事前认可意见》；
5、中国证监会和深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-018浙江众成包装材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标:
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|635,085,675.75|538,793,260.45|17.87%|
|营业利润|46,493,017.66|11,1012,304.93|-58.12%|
|利润总额|47,464,724.85|113,543,564.56|-58.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|71,304,882.08|103,395,241.38|-31.04%|
|基本每股收益（元）|0.08|0.12|-33.33%|
|净资产收益率|4.22%|7.41%|-3.19|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,933,158,336.62|2,085,223,171.06|40.66%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,815,424,490.48|1,450,480,813.98|25.16%|
|总股本|905,779,387|883,282,200|2.55%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.00|1.64|21.95%|

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|-|
|（元）|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明:
1、报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好。
2、报告期公司合并报表共计实现营业总收入 63,508.57万元，与上年同期相比增长了17.87%；实现营业利润4,649.30万元，较上年同期下降了58.12%；
实现利润总额4,746.47万元，较上年同期下降了58.20%；实现归属于上市公司股东的净利润7,130.49万元，较上年同期下降了31.04%。其主要原因为：（1）随着公司对主营业务 POF聚烯烃收缩膜产品进一步加大市场开拓和客户拓展力度，以及产品结构进一步优化，带来公司主营业务收入的增长。（2）2017年度前三季度，公司控股子公司众立合成材料均处于项目建设期，未产生营业收入，该公司于 10月底进入部分试生产阶段，但刚投产阶段因设备磨合等多种因素带来的成本费用增加；以及随着其人员前期均已陆续到位，因此较去年同比人员大幅增加带来的合并报表工资福利费用及管理费用等大幅增加，前述综合因素给合并报表带来较大幅度的利润下降。
3、报告期末，公司总资产较上年末增长了40.66%、归属于上市公司股东的所有者权益增长了25.16%、总股本增长了2.55%，主要是由于：（1）公司于2017年4月完成非公开发行股票事项，募集资金净额约3.9亿元分别计入注册资本及资本公积导致归属于上市公司股东的所有者权益的增长；（2）因公司控股子公司众立合成材料的生产经营等各方面的需要，增加了银行借款融资导致总资产同比增长。
三、与前次业绩预计的差异说明：
公司于 2017年 10月 31日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩的预计为“2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至0%”，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件：
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年二月二十七日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016--02广东广弘控股股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于2015年12月23日召开2015年第六次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于 2016年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见 2015年 12月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2015年第六次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2015-57、2015-59）。
2016年1月11日，公司与广州银行股份有限公司荔湾支行（以下简称：广州银行）签订了协议，使用5000万元购买《公司红棉理财》（产品代码：GZ159）产品。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：广州银行“公司红棉理财——91天人民币资产组合计划”
2、产品代码：GZ159
3、产品类型：保本低风险型
4、投资范围：本理财计划资金由广州银行投资于中国市场信用级别较高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等其他工具，及符合上述投向的其他资产或资产组合。
5、购买资金总额：5,000万元
6、预期年化收益率：3.4％
7、产品成立日（产品自成立日起计算收益）：2016年1月11日
9、产品期限：91天
10、本金及收益支付：产品到期 2个工作日内，本金和收益自动到帐，无须办理赎回手续，本产品不得提前赎回。
11、资金来源：公司闲置自有资金。
12、公司与广州银行无关联关系。
二、风险提示
1、本金及理财收益风险：本理财计划保证本金，即投资者持有本理财产品到期，或广州银行提前终止该产品，广州银行承诺理财本金保证，超出广州银行保障范围的本金损失风险由投资者自行承担。
2、违约赎回风险：广州银行保证到期或提前终止向投资者支付100%本金，但如果因为投资者违反本理财计划产品说明书的约定，提前赎回其购买的理财计划，投资者可能丧失本金和本产品说明书约定的理财收益，投资者应在对相关风险有充分认识的基础上谨慎投资。
3、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，导致本理财计划收益降低甚至本金损失。
4、市场风险：本理财计划项下每个产品投资到期的实际收益率，根据投资者认购当日广州银行公布的该产品预期年化收益率确定。在产品的理财期内，该产品的收益率不随市场利率上升，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
5、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，产品成立后投资者不享有提前赎回权利。
系投资者时无法及时联系上，则可能会影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、提前终止风险：广州银行有权但无义务提前终止本理财计划项下产品。
如投资期内市场发生重大变动或突发性事件或其他广州银行认为需要提前终止本理财计划项下产品的情形时，广州银行有权提前终止本产品。如果理财计划项下产品提前终止,则该理财计划项下产品的实际理财期可能小于预定期限，投资者可能面临不能按预定期限取得预期收益的风险。
8、不可抗力风险：自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，广州银行对此不承担任何责任。
三、风险控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司监察审计部负责对委托理财进行日常监督，对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督检查。监事会如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行低风险的短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的
投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司除本次使用闲置自有资金5,000万元购买低风险、保本型理财产品外，无其他购买理财产品情况。
六、备查文件
《广州银行理财业务协议书》
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-074天津广宇发展股份有限公司
关于都城伟业集团有限公司履行避免同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津广宇发展股份有限公司向鲁能集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1712号）核准，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或广宇发展）向鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）发行1,311,137,870股股份、向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司发行38,665,269股股份购买相关资产，并已于 2017年9月29日完成全部资产的交割过户手续。
一、避免同业竞争相关承诺情况
在重组过程中，都城伟业集团有限公司（下称“都城伟业集团”）于 2016年 10月20日出具了与上市公司避免同业竞争相关承诺，对下属北京海港房地产开发有限公司（以下简称“海港公司”）等重组时未注入上市公司的房地产开发企业及未来可能形成的同业竞争采取了适当措施予以安排。
其中都城伟业集团在后续资源获取方面承诺“在广宇发展已开展房地产开发的城市中，本集团原则上不再自行获取新的住宅房地产开发业务的土地储备，不再从事新的住宅房地产开发项目。若广宇发展因资金实力不足等原因不足以获得新的住宅房地产项目，而本集团或本集团控制的其他企业可能利用自身优势获得该等项目时，则在获取该等项目且该等项目符合注入上市公司条件后，在同等商业条件下将
其优先转让给广宇发展或采取合作方式由广宇发展为主开发。”
都城伟业集团对海港公司承诺如下：“如北京海港房地产开发有限公司存在的部分资产和经营等方面的历史遗留问题在本次重大资产重组交易交割日起三年内解决完毕，并在该公司连续两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正后，由广宇发展对其实施收购或采取其他可行的方式注入广宇发展；如广宇发展放弃优先收购权，则本集团承诺在广宇发展放弃优先收购权后三年内在合适时机将其出售给与本集团无关联的第三方或在项目开发完毕后予以注销。如北京海港房地产开发有限公司存在的部分资产和经营等方面的历史遗留问题在本次重大资产重组交易交割日起三年内无法解决完毕，则由本集团采用适当方式将其出售给与本集团无关联的第三方，如无合意第三方受让上述股权，则本集团与广宇发展签署托管协议，将上述公司的经营管理权予以托管。”
二、相关承诺履行情况
2017年12月，北京市国土资源局大兴分局发布《北京市大兴区协议出让集体经营性建设用地使用权建设租赁住房公示》，征集北京市大兴区西红门镇3号地建设租赁住房项目的意向用地者，要求用地申请人资格为“中华人民共和国境内的全资国有或集体企业”。因广宇发展为非全资国有企业或集体企业，海港公司以其全资国有的自身优势通过公开挂牌竞得该项目，并设立全资子公司北京鲁能领寓房地产开发有限公司（以下简称“领寓公司”）负责该项目的开发与经营。2018年7月，领寓公司与土地出让人北京市盛世宏祥资产管理有限公司签订土地出让合同，并缴纳土地出让金取得该土地。
该集体建设用地使用权出让价款为人民币 771,962,154元，规划建设用地性质为F81绿隔产业用地，建筑使用性质为集体租赁住房，总建设用地规模为 43861.486平方米。
根据北京市高级人民法院于 2016年 9月 8日作出的《民事裁定书》，由于海港
公司涉及股东资格确认纠纷诉讼，经海湾实业有限公司诉讼财产保全申请，北京市高级人民法院裁定冻结都城伟业集团所持有的海港公司48%股权(该事项已在2016年 10月 22日公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中进行了披露)。目前该遗留问题尚未处理完毕。
三、关于海港公司相关避免同业竞争承诺的后续履行
目前，海港公司正积极推进历史遗留问题解决。按照都城伟业集团承诺，力争在公司重大资产重组交易交割日起三年内（2020年9月29日前）解决完毕。待问题解决后，并在海港公司连续两年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为正后，由广宇发展对其实施收购或采取其他可行的方式注入广宇发展；如广宇发展放弃优先收购权，则在广宇发展放弃优先收购权后三年内在合适时机将其出售给与都城伟业集团无关联的第三方或在项目开发完毕后予以注销。如北京海港房地产开发有限公司存在的历史遗留问题在公司重大资产重组交易交割日起三年内（2020年9月29日前）无法解决完毕，则都城伟业集团采用适当方式将其出售给与都城伟业集团无关联的第三方，如无合意第三方受让上述股权，则由都城伟业集团与广宇发展签署托管协议，将海港公司的经营管理权予以托管。”
本着保护全体股东合法权益，有效推进同业竞争问题解决的原则，公司拟于近期与都城伟业集团签署《委托管理合同》，由广宇发展对海港公司进行托管经营。本次公司与都城伟业集团签署《委托管理合同》事宜已经都城伟业集团 9月 3日党委会会议和公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。该事项尚需公司和都城伟业集团签署《委托管理合同》，待《委托管理合同》正式签署后，公司将按要求披露相关进展。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2018年9月6日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-046瑞康医药股份有限公司
关于公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准瑞康医药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1635号）具体内容如下：一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行的相关事宜，切实履行信息披露义务，如发生可能影响偿债能力或债券价格的重大事项及其他进展，将按时披露公告。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
浙江华策影视股份有限公司
章程修订对照表
根据 2011年 12月 15日 2011年第三次临时股东大会授权授权和 2015年 3月 17日公司第二届董事会第三十三次会议决议，本公司章程作如下修改：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章第六条 公司注册资本为人民币 646,848,318 元。第三章第十九条 公司股份总数为646,848,318 股，公司的股本结构为：有限售条件股份 219,129,743股，无限售条件股份 427,718,575股。|第一章第六条 公司注册资本为人民币 652,871,758 元。第三章第十九条 公司股份总数为652,871,758 股，公司的股本结构为：有限售条件股份 210,060,939股，无限售条件股份 442,810,819股。|

浙江华策影视股份有限公司 2015年 3月 17日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-107北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司聘任内审机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》，同意聘任郝环洲先生（简历见附件）为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年9月22日
附件：
郝环洲，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1979年5月出生，中共党员，华北电力大学技术经济及管理专业硕士学位，高级会计师。2011年 10月至 2017年 3月任中国机械工业集团有限公司审计稽查部项目主审；2017年 4月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，任董事会审计部审计总监；2017年 7月起任嘉兴佳利电子有限公司监事、杭州凯立通信有限公司监事。现任北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会审计部审计总监，嘉兴佳利电子有限公司监事，杭州凯立通信有限公司监事。
郝环洲未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的公司内审机构负责人的任职条件。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—029联化科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作调整，方屹先生于近日申请辞去公司董事会秘书及高级副总裁职务，并将担任公司战略部负责人，公司对方屹先生担任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2015年 4月 23日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任现任财务总监陈飞彪先生为公司高级副总裁，兼任董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。
公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
陈飞彪先生具体联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17楼
邮编：318020
电话：0576-84289920
传真：0576-84275238
邮箱：ltss@lianhetech.com
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
附:陈飞彪简历
陈飞彪，男，1969年 10月出生。本科，会计师、注册会计师、注册评估师。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任公司高级副总裁，兼任董事会秘书及财务总监。
截至 2015年 4月 24日，陈飞彪先生持有公司股份 150,000股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-20宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：
1、主业大屏拼接方面，公司全面发力小间距LED市场，同时实施项目销售净毛利考核，逐步集中资源向优势项目倾斜。
2、公司多年培育和孵化智能服务机器人，2018年度，双手臂银行服务机器人实现小批量销售，终端客户主要包括银行、法院、博物馆和新闻媒体等。同时，公司布局安防布控机器人，针对重大公共场所进行安全巡逻、远程监控、安全告警等场景应用，目前各项功能获得公安行业用户的认可。并在此基础上，积极探
索安防布控机器人在智慧岗亭示范工程应用。
3、优化资产方面，2018年1月，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88号房产（不动产权证号：浙（2016）第 0155500号），对当期损益的影响约为 4,270万元。该数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终损益数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
根据公司2018年度业绩预告，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润区间为2,150-2,593万元，已实现扭亏为盈。该预测数据未经审计机构审计，而公司主营业务在2018年度尚未实现实质性盈利改善，具体财务数据将在公司《2018年度报告》中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2018年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取相关订单；完善内部控制精细管理，降低成本费用；
积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2018年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-61002033
传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
电子邮箱：investor@gqy.com.cn
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2017－023安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 17次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第17次会议通知于2017年3月14日以书面形式发
出，会议于2017年3月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果：同意 2票、弃权 0票、反对 0票。
（二）审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果：同意 2票、弃权 0票、反对 0票。
（三）审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第17次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-025江苏长海复合材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月18日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议的相关议案及2013年度相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
一、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
二、关于 2013年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截止2013年12月31日公司与谷丰源累计签订总额为15,000万的互保协议报告期内，除为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保的事项外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
我们认为，双方签订互保协议的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，该事项在很大程度上为公司的生产经营提供了可靠资金保障，符合公司的发展及投资者的利益，其决策程序合法、有效。
报告期内，公司未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2013年12月31日违规对外担保情况。
三、关于 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生关联交易情况。
五、关于 2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司 2014年度审计机构并将此议案提交股东大会审议。
七、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司董事、高级管理人员 2013年度的薪酬能严格按照董事、高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行。公司 2014年高级管理人员基薪的确定符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定。公司制定的制度、激励考核制度及薪酬的决策、发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司《2013年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利
益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
九、关于增补提名公司第二届董事会董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上，我们认为本次董瑞国先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。被聘人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况。本次公司董事的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意增补提名董瑞国先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2013年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见》之签字页）
独立董事：
杨绍君 马镇 张廷新
二○一四年三月二十五日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—035印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2015年6月19日以邮件和专人送达的形式发出，会议于2015年6月30日15:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体监事列席了会议。会议由公司董事长肖文革先生主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于与湖南有线、天猫签署商务合作协议的议案》
具体内容详见刊登于 2015年 7月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于与湖南有线、天猫签署商务合作协议的公告》（公告编号2015--36）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于与湖南有线签署业务合作协议的议案》
具体内容详见刊登于2015年7月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于与湖南有线签署业务合作协议的公告》（公告编号2015--37）。
3、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
具体内容详见刊登于2015年7月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号2015--38）。
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
具体内容详见刊登于2015年7月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于公司拟发行中期票据的公告》（公告编号2015--39）。
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于2015年7月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015--40）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-025
石家庄常山北明科技股份有限公司
2019年度投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月30日发布了2018年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2019年5月15日（星期三）15：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的主题为“理性投资沟通增信”的河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。本次集体接待日将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司2018年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-059深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年09月30日以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2019年09月27日以电子邮件的方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过
《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶嘉铭先生、叶远东先生回避表决。
经审议，同意增加2019年度日常关联交易预计。
《深圳广田集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年十月八日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-007宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开
2019
年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：经第八届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过，2019年第一次临时股东大会由董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2019年4月26日14:30
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月25日15:00，投票结束时间为2019年4月26日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 26日
9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年4月19日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏国际会展中心对面，神华宁夏煤业集团有限责任公司院内）二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会只有 1项提案且为非累积投票提案，不设总提案，提案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》||√||

上述的提案的具体内容详见2019年4月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的公告》。
回避表决情况说明：
公司股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司为《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》涉及事项的交易对方，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.2条的规定对本提案回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件1）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件1）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2019年 4月 26日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168号 C座 417室（宁夏国际会展中心对面院内）
4.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议（临时会议）决议
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会2019年4月10日
附件1：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2019年月日起至2019年月日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会提案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》||√|||||

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见
本次股东大会只有1项提案且为非累积投票提案，不设总提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。提案名称及编码如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》||√|||||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日
15:00，结束时间为2019年4月26日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2015－063
鲁丰环保科技股份有限公司
关于股东追加部分股份锁定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东冯振吉、卢宪娥于2012年2月23日出具关于持有公司股份锁定的承诺：
1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易的相关规定；
2、若本人不担任公司董事、监事或高级管理人员，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；在前述锁定期结束后3年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；
3、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司。
根据上述承诺，2015年12月31日前，股东冯振吉、卢宪娥每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，截止目前，以上两位股东本年减持的数量已达到本人所持有公司股份总数25%，需要对本年度所持剩余的股份追加限售，限售期限为的2015年8月12日至2015年12月31日。
一、追加承诺股东持有上市公司股份的情况（截止2015年8月11日）
||||||
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|股东名称|持股数量（万股）|占总股本比例（%）|高管锁定股（万股）|无限售流通股（万股）|
|冯振吉|33.75|0.03%|0|33.75|

||||||
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|卢宪娥|50.625|0.05%|0|50.625|

二、股东延长限售期承诺的主要内容
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺涉及股份数量（万股）|追加承诺股份性质|离职日期|锁定期限|
|冯振吉|33.75|无限售条件流通股份|2010.9.29|2015.8.12-2015.12.31|
|卢宪娥|50.625||||

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。公司将在公告后两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
鲁丰环保科技股份有限公司股东关于股份锁定的承诺函
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十三日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-98
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司为更好的提升品牌形象，明确主营业务，更名为“天津泰达能源集团有限公司”。该公司已在天津市滨海新区市场和质量监督管理局办理了变更手续，并取得变更后的营业执照。变更后信息如下：
统一社会信用代码：911201162392581503
名 称：天津泰达能源集团有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：天津市滨海新区大港万象路187号
法定代表人：韦剑锋
注册资本：贰亿伍仟壹佰玖拾陆万元人民币
成立时间：一九九九年五月三十一日
营业期限：1999年05月31日至长期
经营范围：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；
对房地产开发投资；沥青油零售、百货、服装、文化体育用品、日用杂品，五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油；无储存经营工业生产用二类1项易燃气体，三类1项低闪点液体、三类2项中闪点液体、三类3项高闪点液体、五类I项氧化剂、八类1项酸性腐蚀品（剧毒、易制爆、监控、一类易制毒化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 12月 16日