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证券代码：002047 证券简称：成霖股份 公告编号：2014-003
深圳成霖洁具股份有限公司
工商登记变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 10日召开的第四届董事会第三十次会议及2013年12月26日召开的2013年第二次临时股东大会审议，通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，详情请见2013年12月11日和2013年12月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2014年1月23日，经深圳市市场监督管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
一、名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
二、注册号：440301501121582
三、住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
四、法定代表人：古少明
五、注册资本：1,064,591,435元人民币
六、实收资本：1,064,591,435元人民币
七、企业类型：已上市的中外合资股份有限公司
八、经营范围：生产水龙头，卫浴洁具及其配件，精冲模，精密型腔模，模具标准件，销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安
装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-038宁波东力股份有限公司
关于子公司部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）法定代表人及董事长李文国，总裁杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。年富供应链受上述事件影响，部分银行账户被公安机关和金融机构冻结保全，年富供应链资金流动性受限，部分银行贷款未能如期偿还。
一、债务逾期基本情况
截至本公告日，年富供应链银行账户被冻结资金约 5亿元，具体信息详见公司相关公告（公告编号：2018-030、2018-034、2018-036），年富供应链资金不能统筹安排，原有债务计划无法正常执行，导致银行贷款等债务56,415万元逾期。
二、风险提示
1、公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务；
2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一八年八月六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-028广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届董事会第十六次临时会议通知于2017年7月18日以书面形式发出，会议于2017年7月24日（星期一）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
董事会同意本公司为重庆国之四维卫浴有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币3,000万元。
独立董事发表的独立意见详见2017年7月25日巨潮资讯网。
相关内容详见2017年7月25日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于对控股子公司提供担保的公告》。
（二）以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
一、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 8,000万元的综合授信额度1、同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限为一年。
2、同意授权唐台英先生代表本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签署上述
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-028授信融资项下的有关法律文件。
（三）以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意补选第五届独立董事吴传铨先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
相关内容详见2017年7月25日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第十六次临时会议决议。
2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2017年7月25日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-028汉王科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2018年 3月 19日上午11：00以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。
本次会议的通知已于 2018年 3月 8日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》的议案
监事会对公司 2017年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度监事会工作报告》
的议案
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会同意公司《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2018年度财务预算报告》的议案
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2018年度财务预算报告》。公司预计 2018年度实现营业收入 75,000万元，实现净利润 5,650万元。预计收入增长的原因是预计 2018年度触控及笔迹业务、大数据业务、人脸及生物特征识别业务相较 2017年会有较大增长；预计净利润增长主要由于收入、毛利的增长幅度高于费用的增长幅度，管理及规模效益显现。
经审核，监事会同意公司《2018年度财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利
润48,168,576.01元，归属于上市公司股东的净利润为43,254,925.46元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
监事会同意董事会提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
六、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会同意董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：
公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司对 2017年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《汉王科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
八、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司监事 2017年度薪酬（或津贴）的议案》
2017年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向报告期内在公司任职的第四届监事会监事共 3人支付了 2017年度薪酬（或津贴），合计金额为 59.15万元。第四届监事会监事薪酬发放标准遵照 2015年 4月 28日 2014年度股东大会审议通过的第四届监事会监事的薪酬（或津贴）标准执行。同时兼任公司职务的 2名监事的薪酬，根据公司现行的薪酬标准，按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。
公司监事 2017年度薪酬（或津贴）明细详见公司 2017年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
九、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度的议案》
公司监事会对使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司及控股子公司本次调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜，履行了必要的审批程序。该调整有利于提高资金使用效率、提高闲置超募资金及自有资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围及使用闲置资金购买理财产品授权额度事宜。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用超募资金对外投资
设立控股子公司的议案》
监事会对公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的相关事宜进行了认真审核，监事会认为：同意公司使用超募资金51万元对外投资设立控股子公司北京汉王卓文科技有限公司，本次使用超募资金履行了必要的审批和决策程序，不会影响公司的正常经营，不会对公司经营造成重大不利影响，不存在违反募集资金使用等相关规定和损害中小股东利益情形。因此，我们同意公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的相关事宜。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会2018年3月19日
太空智造股份有限公司 独立董事意见太空智造股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项，发表如下独立意见：
一、关于控股子公司股权出售的独立意见
为公司战略转型需要，为优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟将持有的京陇节能建材有限公司（以下简称“京陇节能”）99%的股权转让于北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙），交易金额为 4318.3899万元，并将子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司（以下简称“斯曼德”）持有的京陇节能1%的股权转让于自然人王浩，交易金额为 43.6201万元，交易金额合计为4,362.01万元，转让后，公司及子公司斯曼德将不再持有京陇节能的股权。(以上称为“本次交易”)
经审核，本次交易所涉及的资产经过了有证券从业资格的评估机构的评估，以评估结果作为定价依据。本次交易遵循了市场化原则和公允性原则，有利于进一步优化公司业务结构，集中优势资源实现公司战略转型。
本公司控股股东、实际控制人樊立拟向交易对方的有限合伙人樊勇提供资金支持，樊立及其一致行动人樊志将回避表决，并将本次交易提交给公司股东大会审议，在股东大会审议时，樊立及其一致行动人樊志将回避表决，本次交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
综上所述，我们同意公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于控股子公司股权出售的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于专利实施许可暨关联交易事项的独立意见
我们认为本次交易事项决策程序符合有关法律、法规的规定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；也不存
太空智造股份有限公司 独立董事意见在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
鉴于上述情况，同意公司第七届董事会第十四次会议审议的《关于专利实施许可暨关联交易事项的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
三、关于补选公司非独立董事的独立意见
经核查，公司第七届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；通过核查候选人的教育背景、工作经历、任职资质等材料，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
综上所述，我们同意提名宋颖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯东
陈群
赵继平
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—63厦门信达股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2014年9月1日14：50
网络投票时间：2014年8月31日-2014年9月1日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月1日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月31日15：00至2014年9月1日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司
七楼会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杜少华先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.本次会议出席的股东及股东代表25人，代表股份96,592,653股，占公
司有表决权总股份的比例为31.07%。其中：出席现场会议的股东及股东代表
4人，代表股份93,280,404股，占公司有表决权总股份30.00%；网络投票的
股东21人，代表股份3,312,249股，占公司有表决权总股份1.07%。参加表决
的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）23人，代
表股份3,319,749股，占公司有表决权总股份1.07%。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（同意96,314,353
股，占出席会议所有股东所持表决权99.71%；反对278,300股，占出席会议
所有股东所持表决权0.29%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权
0.00%。）。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意3,041,449股，占出席会议中小投资者所持表决权91.62%；反对
278,300股，占出席会议中小投资者所持表决权8.38%；弃权0股，占出席会
议中小投资者所持表决权0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师
3.结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.厦门信达股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2.福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会 2014年9月 1日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-062浙江迦南科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要已于 2018年 8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-028
南京普天通信股份有限公司
关于股票暂停上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司于 2017年 5月 8日收到深圳证券交易所《关于南京普天通信股份有限公司股票暂停上市的决定》，公司股票将自2017年5月11日起暂停上市。
一、股票暂停上市的基本情况
公司名称：南京普天通信股份有限公司
证券种类：B股股票
证券简称：*ST宁通B
证券代码：200468
暂停上市起始日：2017年5月11日
二、深圳证券交易所关于股票暂停上市决定的主要内容
2017年5月8日，南京普天通信股份有限公司(以下简称：“公司”)接到深圳证券交易所《关于南京普天通信股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上〔2017〕294号)。因公司 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第 14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年5月11日起暂停上市。
三、董事会关于争取恢复上市的意见及具体措施
继续加大内部改革调整，优化经营资源配置，整合完善产业结构，提升主营业务盈利能力；积极拓展市场营销和对外合作，加快转型创新，引入培育、扶强做大新经济增长点；进一步加强内部管理，加大清理应收款和存货，优化资产结构，严控成本费用。
四、公司股票恢复上市的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》（简称“《上市规则》”）
第14.2.1条的规定，上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告且同时符合下列条件的，可以在公司披露年度报告后的五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请：
（一）最近一个会计年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值；
（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值；
（三）最近一个会计年度经审计的营业收入不低于一千万元；
（四）最近一个会计年度的财务会计报告未被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（五）具备持续经营能力；
（六）具备健全的公司治理结构和内部控制制度且运作规范，财务会计报告
无虚假记载；
（七）不存在本规则规定的股票应当被暂停上市或者终止上市的情形；
（八）深圳证券交易所认为需具备的其他条件。
五、股票可能被终止上市的风险提示
根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于一百万股；
(八)公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
(十二)恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
六、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
(一)联系部门：董事会办公室
(二)联系电话：025-58962072
(三)传真：025-52409954
(四)通讯地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室
(五)邮编：210012
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会2017年5月9日
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（朱学义）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，准时出席公司 2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了 17次董事会会议，本人于 2017年 11月 20日选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间亲自出席了公司董事会会议3次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。认真履行了独立董事的义务，对提交董事会审议的议案，本人均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的事前认可和独立董事意见
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立董事意见如下：
1、2017年11月20日，在第三届董事会第一次会议上，就关于聘任公司总经理等高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。
2、2017年11月28日，在第三届董事会第二次会议上，就《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
本人作为审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，2017年度公司第三届董事会审计委员会未召开相关会议。
本人作为战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的要求，认真履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、内部控制等制度建设及执行情况、公司发展战略、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司相关制度，真实、及时、完整地完成信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
六、培训和学习情况
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对
规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己专业领域的知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告！
独立董事：朱学义
签 名：
二0一八年四月三日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015－35中弘控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：（1）山东中弘置业有限公司
（2）浙江新奇世界影视文化投资有限公司
●本次担保金额：本次为山东中弘置业有限公司担保金额为
20,000万元，为浙江新奇世界影视文化投资有限公司担保金额为10,000万元。截至本公告前，公司为上述担保对象提
供担保余额为0。
●本次担保系公司为全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保对象及金额在公司2014年度股东大会审议通过的
《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担
保范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为山东中弘置业有限公司借款提供担保情况
山东中弘置业有限公司（简称“公司”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司中弘投资有限公司的全资孙公司，因项目开发资金需要，2015年5月22日山东中弘与北京银行股份有限公司平谷支行（简称“北京银行平谷支行”）及北京银行股份有限公司济南分行（简称“北京银行济南分行”）签署《人民币银团贷款借款合同》，向上述2家银行总共借款20,000万元（其中：北京银行平谷支行作为“牵头行”承贷10,000万元，北京银行济南分行作为“参加行”承贷10,000万元），借款期限为12个月。本公司为上述借款提供独立的连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2014年度股东大会审议通过的《公司 2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
2、为浙江新奇世界影视文化投资有限公司应收账款回购提供担保情况
浙江新奇世界影视文化投资有限公司（简称“浙江新奇世界”）系本公司全资子公司，安吉弘骊房地产开发有限公司（简称“安吉弘骊”）系浙江新奇世界全资子公司，浙江新奇世界持有对安吉弘骊的应收账款 11,000万元。因项目开发资金需要，2015年 5月 22日浙江新奇世界将上述应收账款以 10,000万元的价格转让给浙江若仕投资管理有限公司，并承诺 12个月后将该应收账款以转让价格溢价10%予以回购。本次应收账款转让及回购实质是一种融资行为。本公司为上述应收账款到期回购提供不可撤销的连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2014年度股东大会审议通过的《公司 2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人一：山东中弘置业有限公司
成立时间：2013年 4月 24日
注册资本：50,000万元人民币
注册地址：济南市历下区姚家街道办事处解放东路 95号院内东楼 503室
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发经营；旅游度假区的开发，景区基础设施开发、管理；酒店管理、物业管理；以自有资产投资及管理
与本公司关系：本公司间接持有山东中弘100%股权
经营情况：截止 2014年 12月 31日（经审计），山东中弘资产总额 1,822,361,375.81元，净资产 1,653,854,774.40元，净利润-16,137,608.22。
2、被担保人二：浙江新奇世界影视文化投资有限公司
成立时间：2014年 7月 3日
注册资本：10,000万元
注册地址：安吉县孝源街道孝源村（安吉县教科文新区）
法定代表人：何礼萍
经营范围：影视文化投资，旅游景区建设、经营管理，酒店管理，物业管理，房屋租赁，房地产开发、销售。
与本公司关系：本公司持有浙江新奇世界100%股权
截止 2014年 12月 31日（经审计），浙江新奇世界资产总额 94,266,161.94元，净资产 47,673,861.94元，净利润-1,326,138.06元。
三、担保合同的主要情况
1、本公司为山东中弘借款进行担保的保证合同
担保方式：独立的连带责任保证担保
担保金额：20,000万元
担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
担保范围：包括但不限于贷款本金以及利息罚金、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
2、本公司为浙江新奇世界应收账款回购进行担保的保证合同
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
担保金额：10,000万元
担保期限：主合同项下的债权回购义务完全履行期限届满之日起两年
担保范围：包括但不限于应收账款债权回购款本金、罚息、违约金、赔偿金、实现应收账款债权的费用（包括但不限于法院诉讼费用、保全费、保全保证金利息或担保手续费、律师费用、调查费用、差旅费用等）和所有其他应付费用。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：山东中弘与浙江新奇世界借款资金到账后能够增加流动资金，加快推进济南中弘广场项目和浙江安吉项目的开发建设。
2、董事会认为：山东中弘和浙江新奇世界都是本公司直接或间接持股的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经
营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为825,800万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产561,471.39万元的147.08%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 5月 22日
北京顺鑫农业股份有限公司董事会关于本次交易履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“顺鑫农业”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买马希明、马秀秀、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）等9名股东(以下合称“交易对方”)合计持有的临夏市清河源清真食品有限责任公司(以下简称“清河源”)70%股权,并同时向不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方马希明、马秀秀、孔长河、帅丹丹、张建龙、彭建成、李模英、苏州思科泽商投资中心(有限合伙)和杭州清澜投资合伙企业(有限合伙)及共同实际控制人马世英，在本次交易前与顺鑫农业及其关联方之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明具体如下:
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2015年3月5日，公司发布公告,公司正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）自 2015年 3月 5日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
2、公司自 2015年 3月 5日停牌后，分别于 2015年 3月 12日、2015年 3月19日、2015年3月25日发布了《公司重大事项继续停牌公告》（2015-006）、《公司重大事项继续停牌公告》（2015-007）、《公司重大事项继续停牌公告》（2015-015）。由于该事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月2日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年4月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项且公司未提出延期复
牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2015年4月30
日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若公司在上述停牌期满前向深圳证券交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6
个月内不再筹划重大资产重组事项。
4、2015年4月10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，截至目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
5、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
6、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构,对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次发行股份及支付现金购买资产的初步方案。
7、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。
9、在审议本次交易的董事会会议召开前,公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。
10、2015年4月21日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。公司股票将于公告董事会决议及本次交易的报告书等文件后复牌交易。
11、2015年4月20日,公司与交易对方签订了附条件生效的《北京顺鑫农业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，并与业绩承诺方签订了附条件生效的《北京顺鑫农业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》。
12、2015年4月21日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
13、本次交易尚需审计及评估结果出具后，经公司董事会、股东大会审议通过，经北京市国有资产管理委员会审议通过并经中国证监会批准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证:
公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
重庆渝开发股份有限公司独立董事事前认可意见
我们于 2015年 3月 14日收到重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)将于 2015年 3月 24日召开第七届董事会第三十七次会议的通知及相关会议资料，我们对本次会议拟审议的公司向重庆新拓投资有限公司(以下简称“新拓投资”)发行股份购买资产并募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”)涉及的关联交易等相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆渝开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司拟向新拓投资发行股份购买新拓投资合法持有的重庆联隆房地产开发有限公司100%股权、重庆隆鑫隆骏房地产开发有限公司51%股权、重庆隆鑫锐智投资发展有限公司51%股权及重庆腾翔实业有限公司100%股权并募集配套资金，该等行为构成重大资产重组。公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次发行股份购买资产的交易对方新拓投资在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。通过本次交易，新拓投资未来 12个月内将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，且根据公司拟与新拓投资及相关方签署的《发行股份购买资产意向协议》约定，新拓投资将拥有上市公司董事提名权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，新拓投资为本公司的关联方，本次交易构成关
联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，将显著提高公司房地产开发业务水平、优化资源配置、增强公司房地产业务的核心竞争力；提升公司的综合实力和持续发展能力。同时，通过本次交易，上市公司引入同行业的民营资本股东，有利于优化公司股东结构，建立健全公司治理机制，并将为公司带来更为先进的房地产行业开发经验及管理经验，激活公司的经营活力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
5、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《重庆渝开发股份有限公司独立董事事前认可意见》之签署页)独立董事签署：
曹国华 章新蓉 李嘉明 陈正生重庆渝开发股份有限公司二〇一五年3月23日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-047号建新矿业股份有限责任公司职工代表大会
关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第八届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年9月27日在公司会议室召开了职工代表大会，会议经充分讨论，一致选举王世鹏先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。王世鹏先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。
建新矿业股份有限责任公司监事会
二O一六年九月二十八日
王世鹏男，35岁，大学本科。曾任职于北京市国信律师事务所、北京市尚格律师事务所，现任职于建新矿业股份有限责任公司董事会办公室，2008年 5月至今任建新矿业股份有限责任公司监事。王世鹏先生未持有本公司股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-076上海透景生命科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东部分股份
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人姚见儿先生及持股5%以上股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称“荣振投资”）的函告，获悉其分别对所持的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||||
|||||补充质||||||||本次质押||
|股东||一大股东||||质押开始||质押到||||||
|||||押股数||||||质权人||占其所持|用途|
|名称||及一致行||||日期||期日期||||||
|||||（股）||||||||股份比例||
|||动人||||||||||||
||是||300,000||2018年9月25日||2020 年 5月20日||中国中投证券有限责任公司||1.65%|||
||否||100,000||2018年9月18日||2019 年 5月23日||兴业证券股份有限公司||1.33%|||

注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，下同。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,控股股东、实际控制人姚见儿先生持有公司股份 18,196,500股，占公司总股本的20.03%。本次质押完成后，姚见儿先生处于质押状态的股份累计为1,725,000股，占其所持公司股份的9.48%，占公司总股本
的1.90%。
截至本公告披露日，荣振投资共持有公司股份 7,500,000股，占公司总股本
的8.26%。本次质押完成后，荣振投资处于质押状态的股份累计为4,600,000股，占其所持公司股份的61.33%，占公司总股本的5.06%。
姚见儿先生与荣振投资资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更，如若出现其他重大变动情况，公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定及时披露，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
山西美锦能源股份有限公司
独立董事关于公司八届二次董事会会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山西美锦能源股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在仔细查阅了拟提交公司八届二次董事会会议的有关资料后，基于客观事实和独立判断，对公司八届二次董事会会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：
一、《关于终止重大资产重组事项的议案》的事前认可意见
本次重大资产重组自启动以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，公司积极与交易对方推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行尽职调查工作。
但由于交易双方就股权转让中相关事项分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合上述法律法规和规范性文件的规定，不会对公司生产经营方面造成不利影响。我们一致同意公司终止本次重大资产重组并将该议案提交公司八届二次
董事会会议审议。
此页无正文，为《山西美锦能源份有限公司独立董事关于公司八届二次董事会会议相关事项的事前认可意见之签字盖章页）
独立董事：辛茂荀 王丽珠 王宝英
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-077广州航新航空科技股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份限公司（以下简称“公司”）公司对 2019年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项及存货）进行全面清查和资产减值测试，对可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2019年 6月 30日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生信用减值或资产减值的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对 2019年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项及存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019年 1-6月各项减值准备共计 6,243,595.37元，其中信用减值731,314.22，
资产减值5,512,281.15。详情如下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本期减|||||
||||||本期增加|||||||||||
||||||||||||少|||||
||项目||期初余额||||||||||||期末余额|
||||||||其他（企业||外币折算影||转||转|||
||||||计提|||||||||||
||||||||合并）||响||回||销|||
|坏账准备||48,226,815.96||731,314.22||955,769.74||177,887.36||||||50,091,787.28||
|存货跌价||35,036,209.84||5,512,281.15||||-40,889.22||||||40,507,601.77||
|合计||83,263,025.80||6,243,595.37||955,769.74||136,998.14||-||-||90,599,389.05||

二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司 2019年 1-6月利润总额 6,243,595.37元。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1.本次计提的信用减值准备为应收款项坏账准备，计提的资产减值准备为存货跌价准备。2019年 1-6月公司计提应收款项坏账准备 731,314.22元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）坏账准备的确认标准
公司将应收款项（包括应收商业承兑票据、应收账款和其他应收款）划分为单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项、按组合计提减值准备的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收款项）、单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项等三类。
（2）坏账准备的计提方法
——单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项：
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|单项金额重大的判断依据或金额标准：|公司将单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。|

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|单项金额重大并单项计提减值准备的计提方法：|对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提减值准备。|

——按组合计提减值准备的应收款项：
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|确定组合的依据||
|组合名称|确定依据|
|账龄组合|以账龄作为类似信用风险特征划分|
|合并范围内关联方组合|以是否为合并范围内的应收款项划分|
|按组合计提减值准备的计提方法||
|组合名称|计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备|

——账龄组合中，公司根据以前年度与之相同或相类似的、以账龄作为类似信用风险特征划分的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
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|账龄|计提标准（%）|
|1年以内|5|
|1-2年|10|
|2-3年|20|
|3-4年|30|
|4-5年|50|
|5年以上|100|

——单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由：|有客观证据表明其发生了减值。|
|单项金额虽不重大但单项计提减值准备的计提方法：|对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。|

—对应收银行承兑票据和预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。
—应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已
恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。
2. 2019年 1-6月公司计提存货跌价准备 5,512,281.15元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日