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证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2018-009
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 27日（星期二）在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年3月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）进行财务报表列报。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于二〇一七年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于二〇一七年度利润分配预案的议案》
同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：
1、提取10%的法定盈余公积 177,864,580.14元；
2、提取1,057,947,899.76元作为2017年度分红派息资金。以 2017年底的总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利5.06元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以 2017年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于二〇一八年度全面预算的的议案》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《二○一七年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《二○一七年度总经理业务报告》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《二○一七年年度报告》及其摘要
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于审议二○一七年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《广东省高速公路发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于聘请二○一八年度财务报告审计机构的议案》
同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在人民币120万元以内。
本议案尚需提交公司二○一七年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于聘请二○一八年度内部控制审计机构的议案》
同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币30万元。
本议案尚需提交公司二○一七年年度股东大会审议。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款的议案》
同意公司向广东广惠高速公路有限公司借入委托贷款，贷款金额总额度 1.8
亿元，按公司实际需要提款，期限为1年，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，所借款项用于补充周转资金。委托贷款期满后可按原条件续借。
本议案涉及关联交易，关联董事郑任发先生、方智先生、陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司二〇一八年度预计日常关联交易的议案》
同意公司本部、全资、控股子公司及分公司 2018年预计日常关联交易，交易金额总计为6,317.79万元。
本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于编制广东省高速公路发展股份有限公司<未来三年股东回报规划（2018度-2020年度）>的议案》
本议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开二〇一七年年度股东大会的议案》
同意公司于二〇一八年四月二十六日（星期四）下午十四时三十分在公司
45楼会议室召开二〇一七年年度股东大会，会议将审议以下事项：
1、关于二〇一七年度财务决算报告的议案；
2、关于二〇一七年度利润分配方案的议案；
3、关于二〇一八年度全面预算的议案；
4、二〇一七年度董事会工作报告；
5、二〇一七年度总经理业务报告；
6、二〇一七年度监事会工作报告；
7、关于二〇一七年年度报告及其摘要的议案；
8、关于聘请二〇一八年度财务报告审计机构的议案；
9、关于聘请二〇一八年度内部控制审计机构的议案；
10、关于制订《广东省高速公路发展股份有限公司未来三年股东回报（2018年度—2020年度）》的议案。
另，独立董事作二〇一七年度述职报告。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议拟审议的关联交易的事前审查意见；
3、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年3月28日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
苏州市世嘉科技股份有限公司
会专字[2017]0681号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2017]0681号关于苏州市世嘉科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 6日出具了会审字[2017]0680号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，世嘉科技编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是世嘉科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计世嘉科技2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对世嘉科技实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解世嘉科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为世嘉科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州市世嘉科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 二○一七年四月六日
附件：
苏州市世嘉科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：姚跃文
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-029
深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
上海市锦天城律师事务所
关于江西新余国科科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于江西新余国科科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江西新余国科科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2019年10月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网发布了《江西新余国科科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知》。上述公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、召开
上海市锦天城律师事务所 法律意见书方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2019年11月 15日下午14时整在新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室召开。网络投票的时间为 2019年 11月14日至 2019年11月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 14日下午 15:00至 2019年 11月15日下午 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份 81,200,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的72.50%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份81,200,000股，占公司股份总数的72.50%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有
上海市锦天城律师事务所 法律意见书效表决股份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李云龙
负责人： 经办律师：
顾功耘 吴思嘉
2019年 11月15日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-005中颖电子股份有限公司
对外投资意向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的投资意向书仅为意向协议，属于合作双方意愿和基本原则的意向性约定，意向协议实施过程中尚存在不确定性，该投资行为的实施等事项尚需履行审议程序；
2、本次签订的意向协议，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步落实，存在较大不确定性；
3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
中颖电子股份有限公司（以下简称“甲方”或“中颖电子”）于2016年3月1日与上海晶亮电子科技有限公司（以下简称“丙方”或“上海晶亮”）名义股东周雯（乙方一）及实际控制人廖奇泊（乙方二）（乙方一、乙方二以下合称“乙方”）、周雯（以下简称“丁方”）签署了《中颖电子股份有限公司关于投资上海晶亮电子科技有限公司意向书》（以下简称“意向书”），初步达成意向协议，有关内容如下：
一、上海晶亮基本情况
公司名称：上海晶亮电子科技有限公司
注册资本：人民币1,000万元
住 所：上海市徐汇区宜山路700号83幢102B室
类 型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：廖奇泊
统一社会信用代码：913101043323582609
经营范围：从事电子科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，半导体元器件、半导体模组及相关产品、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-005目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要业务：上海晶亮成立于2015年3月18日，专业从事硅IGBT（绝缘栅双极型晶体管）, MOSFET（调制掺杂场效晶体管）,FRD（快速恢复二极管）等分立高功率IC（集成电路）系列的设计、制造研发、流程研发、技术转移及相关产品应用开发，并已拥有大功率相关产品的研发设计能力和自主知识产权。上海晶亮目前已完成大功率硅IGBT , MOSFET ,FRD等分立高功率产品的设计、制程研发，部分产品已通过质量可靠性1000小时认证并已小批量生产。上海晶亮成立以来，通过与知名家电企业合作部署，在变频空调、开关电源平台上积累了大量和深厚的产品以及设计开发经验，可以为客户提供性能稳定、功能强大的产品，未来将在光伏逆变器、新能源汽车、工业设备和铁路方面开展相关产品的开发设计，致力于打造成世界上一流的设计、制造、应用和销售为一体的公司，将国外先进技术引进中国，为客户提供相关应用最完整的解决方案，最优质的服务。
二、意向书主要内容
1、中颖电子同意按意向书之约定收购上海晶亮不少于51%股权（以下简称“标的资产”），具体比例再行议定，收购方式为股权转让或增资，由各方签署正式的投资协议进行约定。
2、双方同意由中颖电子聘请具有证券、期货业务资质的评估机构对上海晶亮以评估基准日（即 2015年 12月 31日）出具的评估结果为依据，具体交易价格由双方根据评估结果协商确定。
3、本次交易由中颖电子以现金方式根据收购方式向丙方增资或向乙方或其指定的第三方支付交易对价。
4、本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：
（1）中颖电子完成对上海晶亮的尽职调查且调查结果令中颖电子满意；
（2）本次交易方案符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规和规定的规定；
（3）各方同意并签署正式投资协议；
（4）本次交易取得政府部门(如需)、上海晶亮内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于上海晶亮董事会、股东会决议通过本协议项下的股权转让事宜，以及修改令中颖电子满意的章程或章程修正案；
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-005（5）上海晶亮及乙方已经以书面形式向中颖电子充分、真实、完整披露上海晶亮的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息，作出的各项承诺、保证真实、准确、完整；
（6）周雯将其持有上海晶亮100%股权进行股权还原，并办理完毕工商变更登记；
（7）乙方将其实际持有武汉晶亮电子科技有限公司55%的股权按出资额转让给上海晶亮，转让完成后上海晶亮合计持有武汉晶亮电子科技有限公司85%的股权。
（8）上海芯亮电子科技有限公司名下的专利已经按公司要求的方式转让给上海晶亮且不存在纠纷或潜在纠纷，廖奇泊、周雯将其名下的专利无偿转让给上海晶亮，签署专利转让合同并取得转让申请受理通知书。
5、中颖电子向上海晶亮账户支付人民币100万元作为本次交易的预付款。如各方未能在2016年7月31日前签署正式投资协议或者存在其他可以解除本协议的情形的，甲方有权单方解除本次交易，丙方应于2016年8月31日之前向甲方归还预付款100万元，并按年利率利率4.35%向甲方支付在资金占用期间的资金占用
费。
6、乙方廖奇泊、周雯于2016年3月1日与中颖电子另行签署《担保合同》，对丙方前述归还预付款及资金占用费承担连带担保责任。
三、意向书生效及有效期
本意向书自各方签字、盖章之日起成立，自中颖电子董事会批准之日起生效。
如乙方、丙方未能完成本意向书约定的前提条件，或各方未能在2016年7月31日前签署正式投资协议或者存在其他可以解除本协议的情形的，公司有权单方解除本次交易。
四、本次投资的资金来源
公司拟利用自有资金及自筹资金投入。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-005元，并持续增长，市场具有极大的进口替代的发展空间。该市场领域符合公司的长期发展战略布局。中颖电子通过对上海晶亮的战略投资，初步实现了积极切入大功率集成电路元件市场的战略布局。中颖电子将积极加速在该领域的产品设计开发，积累关键核心技术，进一步提升中颖电子的市场竞争力和盈利能力。
2、上海晶亮的MODFET、FRD产品可以广泛应用在白色家电、锂电池管理及机电控制等领域，目前上海晶亮的规模较小，尚欠缺品牌知名度及客户基础，产品推广仍需要经过市场的验证。中颖电子可以藉由以上领域的丰富客户资源，品质管理积累的优势经验，积极加速推广上海晶亮的产品及业务发展。中颖电子也会透过上海晶亮的客户资源，更广泛的推广应用在锂电池电源管理的芯片。
六、风险提示
1、本次签订的《投资意向书》为意向性投资协议，正式合作协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项尚存在不确定性。
2、本项目尚需按照有关规定履行审议程序，能否审议通过存在较大的不确定性。
3、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
1、投资意向书
2、担保合同
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-026立昂技术股份有限公司
关于签订采购合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟成立合资公司的议案》，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市商汤科技有限公司（以下简称“商汤科技”）经过友好协商，双方一致同意，共同以货币出资方式，在新疆乌鲁木齐经济开发区设立“新疆汤立科技有限公司”（以下简称“汤立科技”）并于 2018年1月完成工商备案登记，目前公司持有汤立科技49%的股权，公司副总经理、董事会秘书陈志华先生担任汤立科技总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，汤立科技为公司的关联公司。
公司于 2019年 1月 11日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》，同意公司根据经营发展需要，将与汤立科技签署采购合同暨发生关联交易。
本次关联交易金额未达公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
为满足公司正常经营发展，公司拟与关联方汤立科技签署采购合同暨发生关联交易预计不超过人民币 6,295,534元。
公司2019年度与关联方预计发生关联交易情况如下：
单位：元
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|关联交易类别|关联方|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|
|采购设备|新疆汤立科技有限公司|市场价|6,295,534|6,295,534|

二、关联对方（关联方）基本情况
1、关联方基本情况
汤立科技成立时间：2018年1月17日
法定代表人：徐冰
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号G1栋10楼1001-1013室
统一社会信用代码：91650100MA77TTXT0T
经营范围：计算机软件和计算机系统集成的技术研究、技术咨询、技术转让与服务；电子商务平台的技术研发和咨询；从事智能视频图像分析系统、智能交通系统产品、电子安防系统产品的技术开发与销售；从事计算机硬件及辅助设备的技术开发与销售；数据处理；国内广告设计、发布、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有汤立科技49%的股权，公司副总经理、董事会秘书陈志华先生担任汤立科技总经理。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，汤立科技与公司构成关联关系。
该公司经营活动正常，发展前景较好，具备良好的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
公司与汤立科技之间发生的关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要是公司及汤立科技经营发展需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、备查文件
第三届董事会第一次会议决议；
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年2月16日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-066厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2016年 8月 25日上午 9时 30分在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2016年8月19日以传真、书面及电子邮件方式发出。本次董事会由董事长陈成辉先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司2016年半年度报告全文》及《厦门科华恒盛股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，审议通过《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》
为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2016年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2016年6月30日的公司总股本
根据本次利润分配预案，若以截至2016年6月30日公司总股本 270,782,100股测算，预计派发现金股利81,234,630.00元。由于公司 2014年股权激励计划尚在实施中， 2016年 6月 30日至本次分红派息股权登记日期间，公司总股本将随着股权激励行权情况而变化。因此，具体派发现金股利金额将以本次利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行计算，即以 2016半年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 3.0元（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司2016年半年度利润分配预案的公告》及《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、以同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年 9月 14日下午 14:50召开厦门科华恒盛股份有限公司 2015年年度股东大会。详细内容见本公告日刊登的《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》.
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐192
债券代码：112460 债券简称：16安控债
北京安控科技股份有限公司
关于 2017年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年7月31日当年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，就公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2016年12月31日，公司经审计的合并口径净资产为133,443.95万元，借款余额为92,645.46万元。截至2017年7月31日，公司未经审计合并口径借款余额为131,075.98万元，较上年末累计新增38,430.52万元，累计新增借款金额占上年末经审计合并口径净资产比例的28.80%，超过上年末净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
公司2017年7月末较2016年末各类借款余额变动情况及占公司2016年末经审计净资产比例情况如下：
单位：万元
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|项目|2017年7月31日|2016年12月31日|累计新增借款|占2016年末净资产比例|
|银行借款|76,848.54|63,165.60|13,682.94|10.25%|
|公司债券|54,227.44|29,479.86|24,747.58|18.55%|
|合计|131,075.98|92,645.46|38,430.52|28.80%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款用于满足公司业务发展需要，属于公司正常经营活动范围，不
会对公司的偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据除2016年末财务数据外均
未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年8月7日
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司
2016年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：红日药业|
|保荐代表人姓名：刘冠勋|联系电话：15901532611|
|保荐代表人姓名：曹媛|联系电话：13550052886|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|8|
|（2）报告事项的主要内容|核查意见等|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年 3月25日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首期限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自授予日起十二个月内不得转让。|是|不适用|
|2.首期限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36个月内分期解锁。|是|不适用|
|3.首期限制性股票激励计划的激励对象绩效考核目标：第一个解锁期相比基期 2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，2014年净资产收益率不低于 12%第二个解锁期相比基期 2012 年，2015 年净利润增长率不低于 110.80%，2015 年净资产收益率不低于 12%。第三个解锁期相比基期 2012 年，2016年净利润增长率不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%|。是|不适用|
|4.首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分期解锁。|是|不适用|
|5.首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象绩效考核目标：第一个解锁期相比基期2012年 ，2015年净利润增长不低于110.80%，2015 年净资产收益率不低于12%。第二个解锁期相比基期 2012年，2016年净利润增长不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%|是|不适用|
|6.首发时公司董事、监事、高管及其关联自然人自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|7.公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、主要股东姚小青先生做出的关于避免同行业竞争的承诺|是|不适用|

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|8.公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生做出的关于减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9.公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生做出的关于避免占用资金的承诺|是|不适用|
|10.公司控股股东天津大通投资集团有限公司关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|
|11.吴玢等 9 名自然人持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|12.光大保德信基金管理有限公司等 4 名特定投资者持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|13. 刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|14. 姚晨等 10 名自然人持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|15. 美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|16.芮勇持有红日药业股份锁定的承诺|||
|17. 刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司关于超思股份的业绩承诺|是|不适用|
|18. 美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司、芮勇关于展望药业的业绩承诺|是|不适用|
|19. 公司控股股东天津大通投资集团有限公司关于增持红日药业股份的承诺|是|不适用|
|20.公司制定的股东回报规划|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘冠勋
曹媛
西南证券股份有限公司 2016年 9月 1日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，其中 2名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第四条审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人 1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长或董事会办公室提名，并由董事会选举产生。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条第九条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十一条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十二条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十三条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十四条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第四章决策程序
第十六条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十七条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十八条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开 4次，每季度召开1次。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会会议召开前 2天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十九条审计委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十一条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十二条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十四条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十五条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十七条本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
司章程的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、公司章程执行。
第二十九条本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
第三十条本工作细则由公司董事会负责解释。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2018年1月30日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-031深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于 2019年 8月 15日以专人送达方式发出。
2、本次董事会于 2019年 8月 28日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事 7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》（2019-034）及《2019年半年度报告摘要》（2019-033）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：2019年半年度，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》（2019-037）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
经审议，董事会一致同意公司以现金方式收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司33%股权，交易金额为人民币贰亿肆仟柒佰伍拾万元（¥247,500,000.00）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（2019-038）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票，本议案获得通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告本议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。
《关于修订<公司章程>的公告》（2019-039）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司董事会拟定于2019年9月16日在广东省深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼 25楼 2501公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-040）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告二〇一九年八月二十九日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-093上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展需要，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟开展钢材套期保值业务，现将相关情况公告如下：一、钢银电商开展钢材套期保值业务的目的
钢银电商作为钢材现货电商交易平台，为保持钢银电商平台销售的连续性，钢银电商建立了一定数量的基础库存，为规避钢价波动对公司经营业绩的影响，钢银电商拟开展螺纹钢期货套期保值业务。
二、套期保值的品种和数量
1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢期货，标的物为HRB400。
2、建仓方向：授权钢银电商在采购销售螺纹钢等相关钢材品种期间进行钢材期货卖出套期保值交易。
3、交易数量：卖出套期保值的交易数量不超过 50,000吨，且期货持仓量原则上应不超过套期保值的现货量。
4、交易合约价值金额约在 15,000万元以内。
6、资金来源：钢银电商将利用自有资金进行钢材套期保值业务。
三、套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、风险控制措施
1、钢银电商将套期保值业务与其经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。钢银电商套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品期货。
2、钢银电商将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。钢银电商自本议案股东大会通过之日起一年内，各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
使采取相应的处理措施以减少损失。
套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。
五、公允价值的确定原则
公司钢材套期保值公允价值根据每一会计报告期最后一个交易日的结算价确定。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部颁布的《企业会计准则》规定的会计政策对钢材套期保值业务进行会计核算。
七、相关审核及批准程序
2016年 7月 26日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。本议案自股东大会通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案进行了事前审核并发表了独立意见：公司已制定《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司期货套期保值业务制定了具体操作规程。钢银电商选择利用期货工具的避险保值功能，开展套期保值业务，可有效降低市场价格波动风险，有利于其稳定生产经营，符合公司和全体股东的利益。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
股票代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-040苏宁易购集团股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第十四次会议审议、2018年第三次临时股东大会决议通过《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》（公司2018-015、2018-017、2018-021号公告），为实施股权激励，公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股，本次回购股份的成本不超过人民币 16元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 10亿元。于 2018年 3月 9日公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公司2018-022号公告，以下简称“《回购报告书》”）、《北京市竞天公诚律师事务所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》，相关公告内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
公司于2018年3月9日首次以集中竞价方式实施回购股份，并于2018年3月 10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-026号公告），2018年 3月 31日公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（2018-039号公告），截至2018年4月4日公司回购股份方案已实施完毕，具体情况如下：
一、回购股份情况
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 73,070,874股，总金额为 99,998.83万元（含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.78%，最高成交价为14.50元/股，最低成交价为12.76元/股，成交均价为13.6852元/股。公司回购股份符合《回购报告书》的相关内容，至此，公司回购股份已实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，公司将尽快制定股权激励方案并予以实施，相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、其他
由于本次回购股份的目的是用于实施股权激励计划，公司总股本不会发生变化。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2018年4月9日