Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
独立董事意见：2019-05号
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月23日召开第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议《关于公司2018年度内控自我评价报告》《公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2018年度利润分配预案及2019年利润分配政策的议案》等事项。我们详细了解各事项的有关情况，认真审阅并审议了各项议案的材料，并就各事项涉及的问题与公司董事会、管理层等有关方面进行了深入充分的沟通、探讨和分析。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深交所上市公司内部控制指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
作为公司独立董事，我们参与了公司2018年度内部控制各项有关工作和活动，充分行使了独立董事的职权，履行独立董事的义务，并认真审阅、审议《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
我们认为：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，不断健全和完善公司内控制度，公司的各项内控制度符合有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定和要求，适应公司现行管理要求和发展需要，能够确保公司财务报告真实准确和完整和信息披露合法合规；能够保证公司经营活动的有序开展，有效防范经营管理风险。公司董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了报告
期内公司内部控制制度体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们认可《公
司2018年度内部控制自我评价报告》。
二、公司2018年年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金使用管理办法》等关于募集资金存放和使用的相关规定，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度募集资金存放与使用情况进行了审验，出具了《关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2018年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构长城证券股份有限公司对公司2018年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《关于南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于南方黑芝麻集团股份有限公司2014年非公开发行股票之募集资金存放与使用情况的核查意见》。
三、关于公司2018年度利润分配预案及2019年利润分配政策的独立意见
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 59,912,955.05元，每股收益 0.084元，董事会提议的公司2018年度利润分配预案为：本年度不进行现金红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：董事会提议的公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）》规定，符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策，我们同意该分配预案。
公司 2019年的利润分配政策为：公司在 2019年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。我们同意该分配政策。
四、关于控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见
我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对控股股东及其关联方公司2018年度占用公司资金情况进行了认真核查。
经核查：截至 2018年 12月 31日，公司应收关联方的资金额合计为 2,236.15万元，其中：对广西容县沿海房地产开发有限公司的其他应收款为 500.00万元，对天臣新能源有限公司的其他应收款为 500.00万元，对江苏南方食品科技有限公司的应收款为4.93万元、预付账款为304.75万元、其他应收款为926.47万元。公司与前述相关的关联方发生的资金往来均是因经营业务而产生。
我们认为：报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其关联方均不发生非经营性资金占用，发生的资金往来均为日常经营业务产生，不存在控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情形。
五、关于公司2018年度对外担保情况的独立意见
经对公司的对外担保事项核查，我们认为：报告期内，公司不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供任何担保的情形；公司也未发生为其他任何非法人单位或个人提供担保，不存在任何形式的违规担保的情形，公司的对外担保均是为下属全资或控股公司提供的担保。公司严格遵守公司《对外投资和担保管理制度》以及相关法律法规，严格控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求，无损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章二〇一九年四月二十三日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-107贵州信邦制药股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 3日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，信邦制药拟向金域投资等6名投资者非公开发行股份不超过75,073,310股，每股价格 17.05元。因张观福不参与本次发行的股份认购，按照本次发行 75,073,310股股份计算，本次发行后张观福持有的信邦制药股权比例将从发行前的39.11%降至发行后的34.01%。
2、本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准、中国证监会核准。
3、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动的目的
本次权益变动是信邦制药实施非公开发行 A股股票的结果。本次交易完成后有利于信邦制药整合业务架构、发挥业务协同效应和拓展新的业务范围和利润增长点，增强信邦制药在医疗卫生领域的持续发展能力，符合信邦制药的股东利益，有利于其长远发展。
|||
|-|-|
|张观福|曾用名|
|男|国籍|

身份证号码 52272819650227****
住所 贵州省罗甸县龙坪镇解放西路药材巷
通讯地址 贵州省贵阳市白云经济开发区
是否取得其他国家或者
否
地区的居留权
最近三年的主要职业和职务
|||
|-|-|
|任职日期|职务|
|2010年至今|董事长|
|2010年至2014年3月|总经理|
|2013年8月至今|董事|
|2010年至2014年5月|董事长|
|2010年至今|董事|

3、本次权益变动情况
本次发行前，信邦制药的总股本为 500,454,532股，信邦制药控股股东张观福直接持有本公司39.11%的股份。按本次发行的发行价格为 17.05元/股，融资总额 128,000万元计算，本次发行完成后，公司将新增股本 75,073,310股，总股本达到 575,527,842股。本次发行完成前后上市公司的股本结构变化情况如下：
||||
|-|-|-|
|本次发行前|||
|股票数量（股）|持股比例（%）|股票数量（股）|
|195,713,850|39.11%|195,713,850|
|19,467,848|3.89%|19,467,848|
|37,897,310|7.57%|66,049,802|
|-|-|23,460,410|
|-|-|5,865,102|
|-|-|5,865,102|
|-|-|5,865,102|
|-|-|5,865,102|
|247,375,524|49.43%|247,375,524|

合计 500,454,532 100.00% 575,527,842 100.00%
注1：上表中合计数据差异系四舍五入造成的尾差。
注2：截至本报告书签署之日，信息披露义务人张观福所持股份中处于质押状态的股份累计为134,833,850股。
本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
二、所涉及后续事项
张观福本次权益变动的其他情况详见公司于 2014年 9月 4日刊登的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-028山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司申请委托贷款的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次交易基本情况
根据公司生产所需原材料采购计划和资金需求，为改变公司融资结构，降低融资成本，提高股东回报，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“借款人”）拟上海琅岩投资管理有限公司申请委托贷款。公司于 2016年4月 14日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 9票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。根据《公司章程》和《公司重大资产投资管理制度》，本次交易由董事会审议通过即可，不需提交公司股东大会审议。
二、本次交易涉及协议主要内容
1、本次委托贷款金额及用途：金额为现金20,000万元，用于公司日常经营周转。
2、本次委托贷款期限：本项委托贷款为24个月，自贷款发放之日计算。
3、资金利率及本金偿还方式：年利率为7%的固定利率，在贷款期限内
保持不变。借款人的还款计划和还款方式约定如下：借款人应当于贷款期
限届满12个月、18个月、24个月的五个工作日内，分别偿还初始贷款本金
的1/3，并结清已偿还本金所对应的利息。
4、本次委托贷款付息方式：本项委托贷款按日计息，按季结息，结息日为每季度末月的20日。
5、违约及违约责任：在本合同有效期内，借款人发生下列情况之一的，即视为借款人违约，受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款，提前收回贷款或直接从借款人账户中扣收贷款本息，而不必事先通知借款人：（1）未按本合同约定偿还贷款本息的；
（2）未按约定用途使用贷款的；
（3）贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；
（4）不按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务会计报表等材料的；
（5）卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的。
三、交易方基本情况介绍
（一）委托人情况：
公司名称：上海琅岩投资管理有限公司
法定代表人：余邦瑞
注册地址：上海市青浦区淀湖路10号2号楼C区362室
（二）受托人情况
受托人：中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部
法定代表人：项震
法定地址：上海浦东新区即墨路88号
四、本次交易对公司的影响
1、本次委托贷款旨在用于公司日常经营周转，用于日常生产经营，有助于增加公司资金流动性，有助于优化公司资本结构，有助于促进公司经营发展；
2、本次委托贷款对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
《公司第三届第十三次董事会会议决议》
《一般委托贷款借款合同》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
关于对北京神州泰岳软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13731号北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京神州泰岳软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京神州泰岳软件股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月二十四日
附件 北京神州泰岳软件股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||系||额|||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业||||额|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|奇点新源国际技术开发公司|子公司（二级）|其他应收款|5,150.00|3,240.00|||8,390.00|资金往来|非经营性|
||北京广通神州网络技术有限公司|子公司（二级）|其他应收款|500.00|185.00||50.00|635.00|资金往来|非经营性|
||北京神州泰岳系统集成有限公司|子公司（二级）|其他应收款|41,840.00|33,600.00||38,800.00|36,640.00|资金往来|非经营性|
||宁波普金通信设备有限公司|子公司（三级）|其他应收款|1,401.93||||1,401.93|资金往来|非经营性|
||北京融聚世界网络科技有限公司|子公司（二级）|其他应收款||1,200.00||600.00|600.00|资金往来|非经营性|
||神州泰岳(香港)有限公司|子公司（二级）|其他应收款|10,512.34||||10,512.34|资金往来|非经营性|
||北京泰岳智桥信息技术有限公司|子公司（四级）|其他应收款|5,700.00|1,230.00|||6,930.00|资金往来|非经营性|
||重庆泰岳优才科技有限公司|子公司（二级）|其他应收款||531.00|||531.00|资金往来|非经营性|
||小计|||65,104.27|39,986.00||39,450.00|65,640.27|||
|关联自然人|||||||||||
||小计||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|总计||||65,104.27|39,986.00||39,450.00|65,640.27|||

企业法定代表人：王宁 主管会计工作负责人：林红 会计机构负责人：王辉
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-048苏州新海宜通信科技股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次配股简称：海宜A1配；配股代码：082089；配股价格：3.61元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2014年6月13日（R+1日）至2014年6月19日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年 6月 20日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2014年6月23日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股说明书摘要于 2014年 6月 9日刊登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经公司2013年8月8日召开的第五届董事会第四次会议、 2013年 8月 26日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过。本次配股已于2014年2月26日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]271号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值 1元。
2、配股比例及数量：本次配股以 2013年 6月 30日收市后新海宜总股本
442,566,560股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总额为132,769,968股。
3、新海宜控股股东认购本次配股的承诺：新海宜控股股东张亦斌先生和马玲芝女士已承诺以现金方式全额认购其可获配的股份。
4、配股价格：3.61元/股。
5、发行对象：截至股权登记日 2014年 6月 12日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有新海宜股份的全体股东。
6、发行方式：网上定价发行。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期和停牌安排：
||
|-|
|配股安排|
|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|
|网上路演|
|股权登记日|
|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|登记公司网上清算|
|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为2014年6月13日（R+1日）起至2014年6月19日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082089”，配股价3.61元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“海宜 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名 称： 苏州新海宜通信科技股份有限公司
办公地址： 江苏省苏州工业园区泾茂路168号
法定代表人： 张亦斌
董事会秘书： 徐磊
电 话： 0512-67606666-8638
传 真： 0512-67260021
2、保荐机构（主承销商）
名 称： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人： 兰荣
电 话： 021-20370806，20370808
传 真： 021-38565707
联系人： 资本市场部
特此公告。
发行人：苏州新海宜通信科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2014年6月17日
山东美晨科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字【2016】第 28-00006号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2016】第28-00006号山东美晨科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东美晨科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月 31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓小强
中国·北京 中国注册会计师：陈雪丽
二○一六年三月二十三日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东美晨科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京塔西尔悬架科技有限公司|控股子公司|预付款项|1,345.34|5,052.04||5,164.17|1,233.21|货款|
|山东津美生物科技有限公司|控股子公司|应收账款||113.41||113.41||货款|
|山东美晨先进高分子材料科技有限公司|控股子公司|应收账款||23,953.56||12,569.76|11,383.80|货款|
|美能捷电子商务有限公司|控股子公司|应收账款||548.60||400.00|148.60|货款|
|山东津美生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|4,600.00|6,400.00|330.23|5,818.82|5,511.41|委托贷款|
|杭州赛石园林集团有限公司|控股子公司|其他应收款||29,350.00|923.85|13,910.19|16,363.66|委托贷款|
|——|——|——|5,945.34|65,417.61|1,254.08|37,976.35|34,640.68|——|
|山东赛石置业有限公司|股东控制的企业|应收账款||170.33||94.63|75.70|设计费|
|||||170.33||94.63|75.70||
|——|——|——|5,945.34|65,587.94|1,254.08|38,070.98|34,716.38|——|

法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：肖泮文 会计机构负责人：贺文卓
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-32四川美丰化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月 12日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体情况如下：
由于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司 2019年拟续聘具有证券、期货相关业务从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同期发布于公司指定信息披露媒体上的《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第九届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。
此事项尚需提交公司2018年度（第六十一次）股东大会审议通过。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-032
天奇自动化工程股份有限公司
资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28对外披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》，公司股票于当日开市起复牌并恢复交易。
一、重大资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作，标的资产的审计、评估等相关工作正在进行。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义
务，每 30日发布本次资产重组最新进展公告。
二、特别提示
2、本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年2月28日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-103海航投资集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2018年12月18日14:30
网络投票时间：2018年12月17日－2018年12月18日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2018年 12月 18日9:30－ 11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 17日15:00－12月18日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 18层会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事、财务总监蒙永涛
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份308,258,552股，占上市公司总股份的21.5530％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份308,242,552股，占上市公司总股份的21.5519％%。通过网络投票的股东 6人，代表股份 16,000股，占上市公司总股份的0.0011％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 4,388,300股，占上市公司总股份的0.3068％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份4,372,300股，占上市公司总股份的0.3057％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 16,000股，占上市公司总股份的0.0011％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所王涵盈、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案1、《关于修改〈公司章程〉的议案》表决情况
总表决情况：
同意308,246,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4,376,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7357％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2256％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0387％。
表决结果：股东大会通过。
议案2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》表决情况
总表决情况：
同意308,246,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意4,376,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7357％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2256％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0387％。
表决结果：股东大会通过。
议案3、《关于补选监事的议案》表决情况
总表决情况：
议案3.1：关于补选艾兆元为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
同意308,244,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%。
中小股东总表决情况：
同意4,374,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.6810%。
表决结果：股东大会通过。
议案4、《关于补选董事的议案》表决情况
总表决情况：
议案4.1：关于补选张晓帆为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意308,244,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%。
中小股东总表决情况：
同意4,374,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.6810%。
表决结果：股东大会通过。
议案4.2：关于补选姜杰为公司第八届董事会非独立董事的议案
同意308,244,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%。
中小股东总表决情况：
同意4,374,301股，占出席会议中小股东所持股份的99.6810%。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：王涵盈、张霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十九日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-045北京北陆药业股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）获得两份中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、一种氢溴酸沃替西汀一仲丁醇合物及其制备方法
证书号：第2667820号
专利号：ZL 2015 1 0232933.8
专利申请日：2015年05月08日
专利权人：北京北陆药业股份有限公司
授权公告号：CN 105439980 B
授权公告日：2017年10月24日
该发明专利是北京北陆药业股份有限公司在新型抗抑郁药物氢溴酸沃替西汀合成工艺探索过程中形成的知识产权。
2、一种氢溴酸沃替西汀a晶型的制备方法
证书号：第2670938号
专利号：ZL 2015 1 0232955.4
专利申请日：2015年05月08日
专利权人：北京北陆药业股份有限公司
授权公告号：CN 105367515 B
授权公告日：2017年10月27日
该发明专利是北京北陆药业股份有限公司在新型抗抑郁药物氢溴酸沃替西汀的合成工艺探索过程中形成的知识产权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年十一月九日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-051广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议
案》，为拓宽融资渠道、优化债务结构，公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具（PPN）。
经登录“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，越秀租赁不是失信责任主体。
本次发行定向债务融资工具不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、发行方案
1．发行主体：越秀租赁
2．注册及发行规模：本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额为不超过人民币30亿元（含30亿元）的定向债务融资工具，具体发行规模将以越秀租赁在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准
3．发行方式：根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行，由承销机构进行推介并向具备相应风险识别和承担能力的银行间债券市场合格投资者定向发行
4．发行期限：本次发行的期限不超过7年（含7年）；可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合
5．发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的最终结果确定
6．发行对象：本次债务融资工具定向募集说明书确定的定向投资人
7．募集资金用途：将用于置换银行贷款，补充营运资金等符合国家法律法规及政策要求的用途
8．担保安排：本次发行无増信担保，如果需要提供担保，将根据具体情况提请股东单位提供担保
9．决议有效期：本次发行定向债务融资工具经股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效
二、授权事宜
为了加快推进工作进度，确保高效有序的完成本次发行相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规及《公司章程》，董事会同意提请股东大会授权董事会，并进一步同意董事会授权越秀租赁及其经营管理层，在决议有效期内根据越秀租赁实际资金需要情况以及其它市场条件全权办理债务融资工具注册、发行的相关事宜，包括但不限于：
1．依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次发行定向债务融资工具的具体方案，根据市场情况和越秀租赁需求，与主承销商协商确定具体发行规模、发行时间、期限、期数和利率等具体事宜；
2．根据越秀租赁相关制度，聘请本次发行的相关中介机构；
3．具体办理本次发行定向债务融资工具的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的必要的文件、协议、合同及根据适用的监管规则进行相关的信息披露）；
4．签署与本次定向债务融资工具发行相关的合同、协议和其他法律文件；
5．根据越秀租赁财务状况，决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排；
6．如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进
行相应调整；
7．在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
8．办理与本次发行相关的其他事宜；
9．本次发行定向债务融资工具经股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
越秀租赁发行定向债务融资工具经中国银行间市场交易
商协会注册后方可实施。
此事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-031）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十二次会议于2016年10月26日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过，同意公司《2016年第三季度报告及摘要》。
详见2016年10月27日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2018-46
深圳市特发信息股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1627号）（以下简称“批复”），批复内容具体如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 41,940万元可转换公司债券，期限5年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件及公司股东大会的授权，在批复有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-023广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，将公司总部、分子公司全面纳入评价范围，主要业务和事项包括:
内部环境类：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
控制活动类：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告；
控制手段类：全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、基建项目管理、投资与投资项目后评价、担保业务、财务报告、子公司管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度基本保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
缺陷等级 定量标准
错报≥资产总额的1.5%；或
重大缺陷
错报≥利润总额的5%
重要缺陷 资产总额的1%≤错报<资产总额的1.5%；或
缺陷等级 定量标准
利润总额的3%≤错报<利润总额的5%
错报<资产总额的1%；或
一般缺陷
错报<利润总额的3%
（2）定性标准
①重大缺陷：
公司管理层存在舞弊行为；该缺陷直接导致财务报告出现重大错报、漏报；
与财务报告相关的重大或重要缺陷在合理的时间内未加以改正；该缺陷表明与财务报告相关的内部控制环境失效；公司的监督机制形同虚设或缺乏，导致内部监督无效。
②重要缺陷
公司非管理层存在严重的舞弊行为；公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策；与财务报告相关的重要制度或者流程指引缺失；对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报告真实、准确、完整。
③一般缺陷
除重大、重要缺陷外的其他缺陷
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制定非财务报告内控缺陷定量标准。
||
|-|
|直接财产净损失|
|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的1%；|
|最近一次经审计的净资产总额的0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的1%|
|评价期内因内部控制设计不健全或|

||
|-|
|直接财产净损失|
|运行不规范等因素导致直接财产净损失总额＜最近一次经审计的净资产总额的0.5%；|

（2）定性标准
公司针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的诸多外部因素影响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内控要求。
①重大缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；
B、主要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
C、内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
②重要缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；
B、主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；
C、内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
③一般缺陷
一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部
控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-070
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2018年 9月 22日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 9月 28日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司的公告》、独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
2、审议《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018年 10月 17日（星期三）下午 13:30在公司 2楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2018年9月28日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2019-001
天圣制药集团股份有限公司
关于子公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖南天圣药业有限公司（以下简称“湖南天圣”）收到国家药品监督管理局核准签发的注射用氟氯西林钠（0.5g、1.0g）《药品注册批件》。现就相关事项公告如下：一、药品批件基本情况
||||
|-|-|-|
|名称|注射用氟氯西林钠|注射用氟氯西林钠|
|批件号|2019S00001|2019S00002|
|规格|0.5g|1.0g|
|药品批准文号|国药准字 H20193001|国药准字 H20193002|
|剂型|注射剂||
|申请事项|国产药品注册||
|注册分类|原化学药品第6类||
|药品标准编号|YBH00012019||
|药品有效期|24个月||
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。||
|药品生产企业|企业名称：湖南天圣药业有限公司生产地址：湖南省澧县澧西街道办事处群星居委会经济开发区乔家河路 18 号||
|药品批准文号有效期|至2024年01月08日||

二、药品其他相关情况
氟氯西林钠（FlucloxacillinSodium）为第四代半合成的异恶唑青霉素，最早
由英国 Beecham公司（现隶属于英国GlaxoSmithKline（GSK）公司）于上世纪70年代研发，商品名Floxapen®，上市剂型有胶囊、粉针剂。之后2007年GSK公司授权英国Actavis公司在欧洲生产销售Floxapen®，并改商品名为Staphylex®。
Staphylex®粉针剂上市规格有0.25g、0.5g、1.0g。
氟氯西林钠为半合成耐青霉素酶青霉素。其作用机制与青霉素 G相似，系与细胞膜上青霉素结合蛋白（PBPs）结合，抑制细菌细胞壁的生物合成，导致菌体肿胀破裂死亡，从而发挥杀菌作用，本药为繁殖期杀菌药。其对青霉素酶稳定性较好，对产青霉素酶耐药金黄色葡萄球菌有强大的杀菌作用，但青霉素致敏葡萄球菌和各种链球菌的抗菌作用比青霉素弱。氟氯西林钠对产青霉素酶的金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎链球菌、淋球菌、脑膜炎双球菌有较好抗菌活性。粪肠球菌、甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌、阴道阴性杆菌、铜绿假单胞菌、厌氧脆杆菌对本品耐药。
三、对公司的影响及风险提示
公司高度重视药品研发，该产品的获批证明公司具备良好的仿制药研究开发和注册申报能力，为公司长期专注的抗生素领域增添新品种，为公司在此领域系列产品布局奠定基础，公司将利用多年沉淀的抗生素渠道优势进行市场开发。长远来看，该产品的获批将对公司业绩有积极的影响。公司将按照《药品注册管理办法》及有关规定，积极开展该产品的生产销售工作。但其具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年1月22日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-097深圳王子新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日内（2016年12月8日、2016年12月9日、2016年12月12日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
议书并负责办理后续相关事宜。公司本次拟签署的《项目投资协议书》尚需股东大会审议批准后正式生效。具体内容详见公司于同日披露的《关于拟签署项目投资协议书的公告》。
除上述事项外，公司董事会确认公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会