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证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017—004
莲花健康产业集团股份有限公司
关于收到《上海证券交易所关于对公司债务重组
有关事项的问询函》的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月19日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到《上海证券交易所关于对莲花健康产业集团股份有限公司债务重组有关事项的的问询函》（上证公函【2017】0114号，以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
“莲花健康产业集团股份有限公司：
2017年1月19日，你公司披露《2016年年度业绩预盈的公告》，预计2016年将扭亏为盈，实现净利润2000万元左右，非经常性损益增加为扭亏的主要原因之一。同时，我部注意到，你公司前期披露债务重组公告称，公司与工商银行项城支行就债务重组达成一致性意见，工商银行项城支行豁免部分债务，并向河南省项城市人民法院提交《终结执行申请书》；上述债务重组预计将为公司带来2.54亿元收益。针对前述公告，现有如下问题需要你公司进一步核实并补充披露。
一、请你公司说明截至目前上述债务重组、项城市人民法院有关裁定的进展情况，并说明对公司2016年业绩的实际影响。
二、请你公司对上述大额债务豁免事项的合理性进行说明，并说明公司与工行项城支行就债务豁免事项有无其他利益安排。
三、请补充提供公司与上述债务豁免相关的所有书面证明文件，包括债务豁免协议、法院裁定书或其他书面文件。
四、请公司年审会计师对上述债务重组收益相关会计处理、会计确认情况进行核查并发表专项意见。
请你公司收到本问询函后，及时履行信息披露义务；并于 2017年 1月 25日之前，就核实的相关情况及结果予以披露，同时以书面形式回复我部。”
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-139奥瑞德光电股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月9日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|398,181,019|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会议，
经公司半数以上董事推举董事杨鑫宏先生主持会议。本次会议的召集、召开及表
决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席5人，董事长左洪波先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事远立贤先生因病未能出席；
3、董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,198,269|96.31|276,142|3.69|0|0|

2、议案名称：关于增补第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|398,181,019|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案|4,115,134|93.7|276,142|6.3|0|0|
|2|关于增补第八届监事会监事的议案|4,391,276|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、上述第1项议案，关联股东左洪波先生、褚淑霞女士回避表决。
3、上述第 1项议案，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：谢元勋、赵璐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司2017年11月9日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2017-022华北制药股份有限公司
关于全资子公司先泰公司酶法阿莫颗粒获得
CEP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 13日，华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司(以下简称“先泰公司”)通知，先泰公司收到欧洲药品质量管理局(European Directorate for
Quality ofMedicines＆HealthCare，以下简称“EDQM”)签发的酶法阿莫西林颗粒欧洲药典适用性认证证书，即 CEP证书(Certificate of
Suitability to Monograph of EuropeanPharmacopoeia)。现将相关情况公告如下：
一、证书相关内容：
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|药品名称|AMOXICILLIN TRIHYDRATE\酶法阿莫西林颗粒|
|产品剂型|原料药|
|证书编号|NO. R0-CEP 2017-009-Rev 00|
|生产地址|石家庄市经济技术开发区（良村）扬子路 20 号|
|发证机构|欧洲药品质量管理局（EDQM）|
|批准日期|2017 年 4 月 6 日|

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|有效期|5 年|

二、药物研究的其他相关情况
阿莫西林（amoxicillin）是一种常用的半合成青霉素类广谱抗生素，阿莫西林用以治疗伤寒、其他沙门菌感染和伤寒带菌者可获得满意疗效。治疗敏感细菌不产β内酰胺酶的菌株所致的尿路感染也获得良好疗效。肺炎链球菌、溶血性链球菌和不产β内酰胺酶的流感嗜血杆菌所致的耳、鼻、喉感染、呼吸道感染和皮肤软组织感染等皆为适应症。
主要用于敏感菌所致的呼吸道感染（如支气管炎、肺炎）、伤寒、泌尿道感染、皮肤软组织感染及胆道感染等。对引起小儿呼吸道、泌尿道感染的病原菌有高度抗菌活性，疗效比青霉素强。
先泰公司酶法阿莫西林生产线按照新版GMP、欧盟 GMP法规设计、建造，项目总投资 1.48亿元，包括厂房、设备、自控、洁净工程等。本次认证未增加新的投入。
三、药物的市场情况
酶法阿莫西林国际市场年需求量 18000吨。国内市场年需求量 16000吨。主要生产厂家中联邦制药、石药集团、国药威奇达市场份额（2016年产量份额）占比靠前，先泰公司酶法阿莫西林占比10%，2016年销售收入 29338万元。
四、风险提示
先泰公司酶法阿莫西林颗粒粉获得 CEP认证证书，意味着欧盟规范市场对该原料药质量的认可和肯定，标志着该原料药产品可以在欧洲市场销
售。由于药品未来的具体市场销售情况受多种因素影响，具有不确定性，
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
2015年 11月 30日，因筹划重大事项，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“上市公司”）股票申请停牌。2015年12月4日，上市公司确认重大事项为重大资产重组并继续停牌。就上市公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《通知》”）第五条相关标准，中银国际证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）对上市公司连续停牌前股票价格波动进行了核查，核查结果如下：
一、关于上市公司停牌前股价波动情况的说明
根据《通知》第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
因筹划发行股份购买资产事宜，长电科技股票于 2015年 11月 30日开始连续停牌，停牌前一交易日（2015年 11月 27日）收盘价格为 22.02元/股，停牌前第 20个交易日（2015年11月2日）收盘价格为14.61元/股。停牌之日起前 20个交易日（2015年 11月 2日至 2015年 11月 27日），长电科技股票的股价涨跌幅情况，以及同期上证综指和 SW集成电路涨跌幅情况如下：
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||日期||收盘价（元/股）||上证综指||所属申万电子行业|
|2015年11月2日||14.61||3325.08||28.9||
|2015年11月27日||22.02||3436.30||36.32||
|累计涨跌幅||50.72%||1.59%||25.67%||

长电科技股价在上述期间内波动幅度为上涨50.72%，扣除同期上证综指累
计上涨1.59%因素后，上涨幅度49.13%；扣除同期集成电路行业指数上涨25.67%
因素后，上涨幅度为25.05%。
据此，剔除大盘因素后，长电科技股价在长电科技因本次发行股份购买资产事宜停牌前 20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《通知》第五条的相关规定。
二、股票交易自查情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及 26号准则等相关法律法规的规定，长电科技本次重大资产重组的自查期间为长电科技董事会就本次交易事项停牌前六个月至本报告
书签署之日（即2015年6月1日至 2015年11月30日，以下简称“自查期间”）。
本次自查范围包括：长电科技及其控股股东现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他知情人；产业基金、芯电半导体现任董事、监事、高级管理人员；长电新科及长电新朋现任董事、监事、高级管理人员；相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及子女；前述自然人控制的法人等。
根据自查范围机构及人员出具的《关于江苏长电科技股份有限公司股份有限公司股票交易的自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的交易查询结果，在自查期间，自查范围机构及人员交易长电科技股票的情况如下：
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|-|-|-|-|
||||停牌前直接持|
|名称|相关关系|交易情况||
||||有的股票余额|
|王新潮|长电科技董事长|2015年9月2日买入300,000股|300,000股|
|||2015年6月8日买入长电科技600股||
|||2015年6月9日买入长电科技200股||
|||2015年6月11日买入长电科技100股||
||交易对方董监高|2015年7月15日买入长电科技200股||
|赵某|||0股|
||之配偶|2015年7月16日卖出长电科技100股||
|||2015年7月29日卖出长电科技300股||
|||2015年8月3日买入长电科技100股||
|||2015年8月10日卖出长电科技800股||
|||2015年6月17日买入长电科技200股||
||中介机构经办人|2015年6月18日卖出长电科技200股||
|费某|||0股|
||员|2015年7月2日买入长电科技200股||
|||2015年7月7日卖出长电科技200股||

王新潮先生已对于上述股票交易行为确认：
“1、本人买入长电科技股票主要系公司股票受二级市场剧烈波动影响而大幅下跌，买入长电科技股票主要目的是看好公司长期发展，希望稳定公司股价；
2、在本人买入长电科技股票前，相关交易主体未就本次交易方案进行任何形式的筹划、讨论或动议；
3、本人不知悉有关信息，本人的股票交易行为与本次交易事项无关；
4、本人的股票交易行为确属偶然、独立和正常的股票交易行为，并不构成内幕交易行为。”
长电科技对上述买卖股票的行为出具情况说明：
“1、王新潮先生买入长电科技股票前，本公司未就本次交易方案进行任何形式的筹划、讨论或动议；
2、在相关期间，其本人不知悉有关信息；其股票交易行为与本次交易事项无关。
3、上述交易为王新潮先生相应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的相关号召，稳定上市公司股价的相关措施。
4、上述交易已履行信息披露程序，根据长电科技公告临 2015-081号“公司实际控制人王新潮先生于 2015年 9月 2日，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 300,000股。本次增持后，王新潮先生直接持有本公司的股份数量为 300,000股。基于对公司价值的判断及对未来持续稳健发展的信心，王新潮先生未来将依据市场情况，在相关法律法规条件允许下，择机通过合理方式增持本公司股份。”
赵某已对于上述股票交易行为确认：
“1、在本人买入长电科技股票前，相关交易主体未就本次交易方案进行任何形式的筹划、讨论或动议；
2、本人不知悉有关信息，本人的股票交易行为与本次交易事项无关；
3、本人的股票交易行为确属偶然、独立和正常的股票交易行为，并不构成内幕交易行为。”
费某已对于上述股票交易行为确认：
“1、在本人买入长电科技股票前，相关交易主体未就本次交易方案进行任何形式的筹划、讨论或动议；
2、本人于 2015年 10月入职，并于 2015年 11月注销本人之股票账户，在入职之前未知悉与长电科技有关的任何信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形；
3、本人不知悉本次交易有关信息，本人的股票交易行为与本次交易事项无关；
4、本人的股票交易行为确属偶然、独立和正常的股票交易行为，并不构成内幕交易行为。”
除上述情况外，本次交易自查范围其他自查机构及人员于自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。
经核查，上述人员在自查期间对本次交易并不知情，买卖长电科技股票行为是基于自主决定，系个人投资行为，不存在利用相关内幕消息进行内幕交易的情况。
本独立财务顾问经核查认为：本次交易涉及的内幕信息知情人在本次股票停牌前六个月内，不存在利用内幕信息买卖长电科技股票的行为，不存在泄露有关信息或者建议他人买卖长电科技或操纵长电科技股票价格等行为。
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第
五条相关标准的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
俞露 蒋志刚
财务顾问协办人：
陈灏
中银国际证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2019-041
债券代码：122347 债券简称：13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承
包合同补充协议暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概况
无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）于 2019年 7月 2日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网www.sse.com.cn（“指定媒体”）上披露了公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）拟和海辰半导体（无锡）有限公司（“海辰半导体”）就海辰半导体发包的8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同签订《补充协议》（“本协议”）的事宜，本协议的签订构成关联交易。详见公司 2019年 7月 2日在指定媒体上发布的《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-035）。
二、关联交易进展情况
近日，本协议的签订事宜经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，十一科技与海辰半导体完成了本协议的签署，本协议正式生效。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-027债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年4月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事 11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任魏来为公司董事会秘书的议案》
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
三、上网附件
（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十四次会议的独立意见
四、备查文件
（一）海南矿业第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2019年4月17日
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》，作为公司董事会审计委员会成员，勤勉尽责、认真履行职责，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名董事组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、公司董事会审计委员会2014年度会议召开情况
报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司2014年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作，具体如下：
1、审计委员会于2014年3月5日第三届第三次会议审议通过了公司2013年年度报告、2013年度财务决算报告、审计工作总结报告、内部控制评价报告、利润分配方案、2014年度审计机构的聘任和费用、募集资金专项报告、对外担保议案、购买银行理财产品的议案以及2014年度内部控制审计机构的聘任和费用等议案。
2、审计委员会于 2014年 4月 25日第三届第四次会议审议通过了《公司 2014年第一季度报告》等议案。
3、审计委员会于 2014年 8月 18日第三届第五次会议审议通过了《公司 2014年半年度报告》以及《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案。
4、审计委员会于2014年10月27日第三届第六次会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》、《公司会计政策变更和财务信息调整》等议案。
三、公司董事会审计委员会2014年度报告和内部控制审计报告的审查情况报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年
度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，履行了以下职责：
1、2014年年报审计工作中的履职情况
审计委员会就公司2014年度财务报告审计工作，与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）、公司财务部进行了沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次沟通、交流。
在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的2014年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同意将经年审会计师正式审计的公司2014年度财务会计报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司2014年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2014年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘天衡为公司2015年度审计机构。
3、监督公司的内部审计制度及其实施
报告期内，公司审计部在审计委员会的领导与督导下，积极推动公司内部控制制度建设，合理编制2014年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司的人力资源、财务报告、资金活动、采购管理、存货管理、销售管理、资产管理、固定资产管理、研究与开发业务、信息系统、质量管理等内部控制事项进行内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司更规范运作和健康发展。并辅导公司内部审计部门编写《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
4、负责协调内部审计与外部审计之间的沟通
报告期内，通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，提高了内部审计人员素质，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
6、监督公司内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性
监督促进公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2015年，公司董事会审计委员会将按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，进一步落实各项工作，强化审计委员会的监督审查职能，维护公司与全体股东的利益。
特此报告。
江南嘉捷电梯股份有限公司审计委员会2015年3月9日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-025
上海家化联合股份有限公司
关于股东拟向中国证监会申请豁免要约的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2015年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关条款和公司六届二次董事会决议、2015年度股东大会决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为615,644股。
该事项尚待办理股份回购及股份注销手续，完成时间具有一定的不确定性。
上述股份回购并注销完成后将导致公司总股本减少。本次回购并注销前公司股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险（以上单位均受中国平安保险（集团）股份有限公司控制）合计持有本公司股份29.99%，本次回购并注销完成后上述股东合计持股比例将超过30%，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的有关规定，上述股东将向中国证券监督管理委员会提出免于发出要约的申请。
公司将根据进展情况履行持续信息披露义务。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-031山东华鹏玻璃股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2016年 6月 6日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）收到中国证监会《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]768号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过1,904万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，公司应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人联系方式
联系电话：0631-7379496 邮箱：dsh@huapengglass.com
主承销商联系方式
联系电话：020-87555888-6422邮箱：douxiaofen@gf.com.cn
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2016年6月7日
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||||来往末年8102累额余金|2|6|8|3|0029||2|1|3|3|378598|0|2|9|77,184|720,2161|091,2194|732943|35,719|1140|058,315|91423|
||||还偿度年8102资额金生发计|27|531|322|272|691|35283|451|906|10|00|9213|385|20|4051|586,1|388,15|502,53|302,3|4023|006|864,3|090,491|
||||来往度年8102息利的金计|2|6|8|3|49|32|2|1|3|3|7I|0||90|03|29|3|71|85|6|02|944|
||||累来往度年8102资利含不（额金生发）自|27|531|322|272|691|583|451|906|10|00|7I2,1|385|220|451|376,187|396,3574|630,62429|700,332|972,518|145|732,7|30,591|
||||来往初年8102额余金|||||||||||||||917,1|072,01|589,4|570,1|8236,2|995|||
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屈附其及司公及方联关他其
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-051
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于公司股东完成可交换公司债券发行
及公司股东对持有的部分本公司 A股股票
办理担保及信托登记的公告
本公司股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“上海国资”）于 2015年 12月 11日发布公告，上海国资以所持本公司部分 A股股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）已于 2015年 12月 10日完成发行工作。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、上海国资与本次可交换债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《股票质押担保合同》及《信托合同》，约定预备用于交换的本公司 A股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息为担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
了担保及信托专户，账户名为“上海国资-中金公司-15国资 EB担保及信托财产专户”；
3、上海国资及中金公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成担保及信托登记，即上海国资持有的共计 112,000,000股标的股票，约占本公司已发行股本总数（包括 A股和 H股）的1.24%，已划入担保及信托专户；
4、目前，担保及信托财产以中金公司名义持有，并以“上海国资-中金公司-15国资 EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上；
5、在行使表决权时，中金公司将根据上海国资的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。具体安排可参考本公司于 2015年 12月 9日发布的《关于公司股东公告发行可交换公司债券的公告》链接内容《上海国有资产经营有限公司 2015年可交换公司债券募集说明书（面向公众投资者）》第五节的相关内容。
上述划转完成后，上海国资尚持有本公司 312,099,214股 A股股份，约占本公司已发行股本总数（包括 A股和 H股）的3.44%。
有关本次可交换债券发行的后续事项，敬请广大投资者及时关注上海国资在上海证券交易所网站及中国证券监督管理委员会指定媒体上披露的相关信息。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“上市公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对常熟银行首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、常熟银行首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1660号）核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）222,272,797股，并于 2016年 9月 30日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,000,455,172股，首次公开发行后总股本为2,222,727,969股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及5名股东持有的限售股合计2,846,024股，将于2018年1月2日起上市流通。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除股份限售股东的承诺
本次申请上市的限售股持有人中，常熟市福达金属制件有限公司等5名股东系自公司首次公开发行股票申请被中国证监会受理后新增的股东。常熟市福达金属制件有限公司等5名股东承诺：自本人所持常熟银行股份登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的常熟银行股份，也不由常熟银行收购上述股份。
本次申请上市的股份于2014年12月登记在常熟银行股东名册，其股份登记
在册已达36个月。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为2,846,024股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月2日。
限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量(股)|
|1|常熟市福达金属制件有限公司|1,381,800|0.062%|1,381,800|0|
|2|常熟市福山金马制衣厂|592,200|0.027%|592,200|0|
|3|高波|371,237|0.017%|371,237|0|
|4|陈丽霞|525,143|0.024%|333,858|191,285|
|5|马卫锋|166,929|0.008%|166,929|0|
|合计||3,037,309|0.137%|2,846,024|191,285|

四、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|22,227,280|0|22,227,280|
||2、国有法人持有股份|158,077,907|0|158,077,907|
||3、其他境内法人持有股份|751,821,928|-1,974,000|749,847,928|
||4、境内自然人持有股份|300,086,448|-872,024|299,214,424|
||有限售条件的流通股份合计|1,232,213,563|-2,846,024|1,229,367,539|
|无限售条件的流通股份|A股|990,514,406|2,846,024|993,360,430|
||无限售条件的流通股份合计|990,514,406|2,846,024|993,360,430|
|股份总额||2,222,727,969|0|2,222,727,969|

五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：常熟银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，常熟银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对常熟银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-067
盛屯矿业集团股份有限公司
关于实际控制人姚雄杰先生受让金鹰基金－工商银行－金鹰基
金盛屯 1号资产管理计划全部份额的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人姚雄杰先生作为唯一劣后级委托人通过金鹰基金－工商银行－金鹰基金盛屯1号资产管理计划（以下简称“金鹰资管计划”）从二级市场购买公司股票19,389,870股，通过元达信资本－浦发银行－元达信资本－浦发银行－价值3号资产管理计划（以下简称“元达信资管计划”）从二级市场购买公司股票20,090,000股，累计购买本公司股票39,479,870股，增持总金额为人民币3亿元，履行了增持承诺。详见2015年10月17日披露的《盛屯矿业关于公司实际控制人完成增持公司股票承诺的公告》（公告编号2015-117）。
公司今日获悉，由于金鹰资管计划将于2016年8月17日到期，基于对公司未来发展的信心，于2016年8月16日，姚雄杰先生以个人名义通过大宗交易受让金鹰资管计划的所有股份19,389,870股，交易价格8.20元，占比公司总股份的1.3%。
截止公告日，姚雄杰先生直接持有公司股份59,694,870股,占比3.99%；通过元达信资管计划持有公司股份20,090,000股,占比1.34%；合计持有公司股份79,784,870股,占比5.33%。实质上，姚雄杰先生持有公司的股份数及持股比例无变化。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
华仪电气股份有限公司
独立董事候选人声明
本人汪光宇，已充分了解并同意由提名人 华仪电气股份有限公司董事会提名为华仪电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华仪电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华仪电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华仪电气股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任华仪电气股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：汪光宇
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-013柳州钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|。|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任||

重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内（2017年5月3日、2017年5月4日、2017年5月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前经营环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）经查询，公司或其控股股东、实际控制人未筹划对上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司市盈率与同行业情况比较
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|项目|公司简称及股票代码|5月3日|5月4日|5月5日|
|静态市盈率|柳钢股份（601003）|-|-|-|
||酒钢宏兴（600307）|-|-|-|
||八一钢铁（600581）|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|滚动市盈率|柳钢股份（601003）|13.28|14.25|15.90|
||酒钢宏兴（600307）|18.06|18.00|19.70|
||八一钢铁（600581）|6.73|7.40|8.00|

注：静态市盈率由于公司上年度亏损均不显示
（四）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
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|-|-|-|-|-|
|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|5月3日|5月4日|5月5日|
|柳钢股份（601003）|涨幅|2.66%|7.29%|10.09%|
||收盘价（元）|4.25|4.56|5.02|
|酒钢宏兴（600307）|涨幅|0.35%|0.35%|-2.43%|
||收盘价（元）|2.89|2.88|2.81|
|八一钢铁（600581）|涨幅|10.02%|10.05%|7.71%|
||收盘价（元）|9.55|10.51|11.32|
|钢铁行业|涨幅|-1.22%|0.29%|-0.90%|
|大盘|涨幅|-0.27%|-0.25%|-0.78%|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述媒体上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2 0 1 7 年 5 月 5 日
证券代码：601519 证券简称：*ST智慧 公告编号：临 2017-174上海大智慧股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年 10月 18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811号上海南青华美达酒店海景海怡厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,116,630,966|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决|56.1770|

||
|-|
|权股份总数的比例（%）|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汪勤先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，独立董事姜明先生因公务未能出席、独立董事孙军军因公务未能出席、董事朱啸虎因公务未能出席、董事张志宏因公务未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书凌锋先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,116,596,557|99.9969|34,409|0.0031|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案|11,798,900|99.7092|34,409|0.2908|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：乔营强律师、鄯颖律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海大智慧股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》；
上海大智慧股份有限公司 2017年 10月 19日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-006
江苏通用科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 9月22日、9月23日、9月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 9月22日、9月23日、9月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向本公司控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对本公司股价产生重大影响的事项。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2016年 9月26日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临 2017-022
精伦电子股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2017年 12月 5日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2017年 12月11日上午10时在公司会议室召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：
审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会2017年12月12日