Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2019-038
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 9点30分
召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司董事会 2018年度工作报告|√|
|2|公司监事会 2018年度工作报告|√|
|3|公司2018 年年度报告和摘要|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|2018年度利润分配预案|√|
|6|关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司九届董事会第五次会议审议通过，具体事项参见 2019年 4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600572|康恩贝|2019/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774722
邮政编码：310052
3、登记时间：2019年5月10日、5月13日、5月14日、5月15日上午9：
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2019年4月25日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2018 年度工作报告||||
|2|公司监事会2018 年度工作报告||||
|3|公司2018年年度报告和摘要||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2016-037潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年度经审计的净利润为负值，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第一项对上市公司股票实施退市风险警示的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”。
公司于 2016年 3月 28日披露了《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（详见临 2016-030公告）。2016年 3月 29日，公司股票被实施退市风险警示，股票简称由“亚星化学”变更为“*ST亚星”。
经审核，公司 2015年度经审计的净资产为负值，该情形同时触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第二项规定的对上市公司股票实施退市风险警示的情形：“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值”。
特此补充公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2016－027
辽宁时代万恒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日（2016年 8月 12日、8月 15日及 8月 16日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2016年 8月 12日、8月 15日及 8月 16日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经公司向公司控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在其他需披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
二○一六年八月十七日
厦门象屿股份有限公司
债券募集资金使用与管理制度
第一章总则
第一条为规范厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）债券募集资金的使用与管理，提高债券募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、证券交易所公司债券上市规则的规定以及《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开或非公开发行债券向投资者募集的资金。
第三条公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到资金使用的规范、公开和透明。
第二章募集资金的存储
第四条 募集资金应当存放于公司董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
新的协议。
第三章募集资金的使用
第六条募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均在专项账户内进行。
第七条 募集资金应当按照募集说明书或其他为募集资金所制作的发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用，实行专款专用，原则上不应变更或挪作他用。如出现严重影响募集资金使用计划的情形时，公司应及时履行法定程序并公告。
第八条使用募集资金时，应严格按照公司相关资金使用审批制度的规定履行审批手续。
第九条 募集资金应用于批文核准或公司债券募集说明书约定的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。除金融企业外，募集资金不得转借他人。
第四章募集资金用途变更
第十条 公司募集资金应当按照批文核准或公司债券募集说明书约定的用途使用。募集资金到位后，公司募集资金用途发生变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。
第十一条在上条情况下，公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于2个工作日内通知受托管理人及监管人。
第十二条在实施募集资金变更方案之前，公司须根据法律法规与证券交易所的要求完成募集资金用途变更的法定程序。
第十三条 公司应当按证券交易所相关规定在定期报告中披露募集资金的使用情况。公司可以委托会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具专项核查报告。
第十四条董事会应当持续关注募集资金管理与使用情况，如发现公司募集资金管理和使用存在违规情形的，董事会应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施，并于2个工作日内通知受托管理人。董事会可向任何违反本制度的人员追究责任。
第十五条 公司存在任何可能影响募集资金使用和管理的重大事项，应提前通知受托管理人，受托管理人有权采取现场调查、书面问询等方式进行监督。公司和监管人应当配合受托管理人的调查与查询。
第六章附则
第十六条募集资金用于公司合并报表范围内的子公司的，适用本制度。
第十七条本制度经公司董事会审议批准之日生效。
第十八条本制度解释权归属公司董事会，经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
厦门象屿股份有限公司
二〇一七年二月二十一日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2018-043山东惠发食品股份有限公司
关于归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发股份”或“公司”）于 2017年 12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 6,000万元，使用期限不超过 12个月。公司实际补充流动资金 6,000万元，具体内容详见公司于 2017年 12月 14日披露的《山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-044）。
公司于2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限不超过 12个月。公司实际补充流动资金 6,000万元，具体内容详见公司于 2018年 4月 24日披露的《山东惠发食品股份有限公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-015）。
2018年6月12日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2018年6月13日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于提前归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2018-021）。
2018年 10月 17日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中的 1,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于 2018年 10月 18日披露的《山东惠发食品股份有限公司关于提前归还部分用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2018-040）。
2018年 12月 11日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金中的 4,500万元归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还用于补充流动资金的募集资金6,000万元至募集资金专用账户；公司用于补充流动资金的募集资金余额为 6,000万元，使用期限未超过12个月，归还时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码： 600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2015-032烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月24日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了“以发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动持有的烽火星空49%的股权，并募集配套资金”相关事项及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。股东大会同意授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，包括：“根据发行结果相应修改公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款，办理相关工商变更登记、与本次交易有关的其他备案事宜，以及标的资产交割工商变更登记手续等”等内容。
根据股东大会授权，公司于 2015年 8月 20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：一、《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币995,129,550元。”现修改为：“公司注册资本为人民币1,046,918,474元。”
二、《公司章程》第十九条，原为：“公司股份总数为 995,129,550股，公司的股本结构为：普通股 995,129,550股。”
现修改为：“公司股份总数为1,046,918,474股，公司的股本结构为：普通股1,046,918,474股。”
根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-033浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第七届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体修订如下：
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|原条文|现条文|
|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；|第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。|

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|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司所在义乌市的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过网络方式参加股东大会的，其股东资格的合法性由网络服务方确认。|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司所在义乌市的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|第一百一十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换|第一百一十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十五条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公|

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|为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

此议案尚需提交股东大会审议。修订后的《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程（ 2019年 4月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-007梅花生物科技集团股份有限公司关于职工
监事辞职并补选新的职工监事的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年1月27日收到公司职工监事王彬先生的书面辞职报告。王彬先生因个人原因请求辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》及有关规定，王彬先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对王彬先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
2016年1月27日，公司召开了2016年第一次职工代表大会，会上补选杨雪梅女士为新的职工代表监事，与刘森芝先生、崔丽芝女士共同组成公司第七届监事会，杨雪梅女士任期与公司第七届监事会其他监事任期相同。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二○一六年一月二十八日附：杨雪梅女士，1975年出生，籍贯河北省唐山市，2001年至今历任公司营销中心调度、生产计划部主管、计财部部长等职，现为公司肥料事业部兼多糖事业部副部长。
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2015-020
太原重工股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月19日 09点00分
召开地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月19日
至2015年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年董事会工作报告|√|
|2|2014年监事会工作报告|√|
|3|2014年年度报告及其摘要|√|
|4|2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案|√|
|5|关于预计公司2015年日常关联交易的议案|√|
|6|关于增补公司独立董事的议案|√|
|7|关于续聘致同会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会六届八次会议审议通过，详见公司于 2015年4
月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600169|太原重工|2015/6/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于 2015年 6月 18日上午 9时至 11时，下午 14时至 16时，6月19日上午9时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街 53号 邮政编码：030024
电话：0351—63611550351—6362824 传真：0351—6362554
联系人：雷涛
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年董事会工作报告||||
|2|2014年监事会工作报告||||
|3|2014年年度报告及其摘要||||
|4|2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案||||
|5|关于预计公司 2015年日常关||||

|||
|-|-|
||联交易的议案|
|6|关于增补公司独立董事的议案|
|7|关于续聘致同会计师事务所的议案|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-003大连港股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月22日收到白景涛先生、郑少平先生、尹世辉先生提交的书面辞呈，由于工作变动的原因，白景涛先生申请辞去公司副董事长、非执行董事及相关专门委员会职务；郑少平先生申请辞去公司非执行董事职务；
尹世辉先生申请辞去公司非执行董事及相关专门委员会职务。白景涛先生、郑少平先生、尹世辉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，白景涛先生、郑少平先生、尹世辉先生的辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。
白景涛先生、郑少平先生、尹世辉先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提
请本公司股东注意。
在此，公司董事会谨向白景涛先生、郑少平先生、尹世辉先生在董事任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2019年 3月 22日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-008上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，由于本次非公开发行股票方案调整，公司于 2017年 2月 21日召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于<上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等议案，对公司非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
|||
|-|-|
|章节|修改内容|
|第一节本次非公开发行股票方案概要|1、修订了本次非公开发行股份数量和募集资金数。2、删除了“二、本次非公开发行的背景和目的”中补充流动资金相关内容。3、修订了“五、募集资金投向”。4、更新了“九、本次非公开发行的审批程序”。|
|第二节发行对象的基本情况及股份认购合同摘要|更新了“一、上海远洋的基本情况”。|
|第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|1、修订了“一、本次募集资金的使用计划”。2、更新 ALBO 公司财务信息。3、增加本次收购的实施情况。4、删除补充流动资金相关内容。5、修订了“三、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况”。|

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|-|-|
|章节|修改内容|
|第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|更新了本次发行的审批风险、公司业绩波动风险。|
|第五节公司利润分配政策和分红情况|无。|
|第六节本次发行摊薄即期回报分析|修订了本次非公开发行股份数量等相关假设条件。|

特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2017年2月22日
宋都基业投资股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第三十次会议利润分配预案、聘请会计师事务所等事项发表如下独立意见：
（一）关于公司2014年度利润分配预案事项
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策
的连续性和稳定性。自2011年重大资产重组实施以来，公司连续四年实
施了利润分配，积极回报股东。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》及宋都基业投资股份有限公司《章
程》、公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、公司《现金分红管理制度》等相关规定，结合2014年年报审计会计师出具的公司《2014年审计报告》，我们认为，公司董事会提出的2014年度利润分配预案，符合公司《章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们公司《公司2014年度利润分配预案》中现金分红水
平是合理的，符合公司长远的发展利益同意并将其提交公司股东大会审
议。
（二）公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的独立意见：
董事会在发出《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年度外部审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。鉴于天
健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2014年度外部审计机构
过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。
（三）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见：
1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019-014号武汉三镇实业控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2019年 4月8日以书面方式通知各位监事，会议于 2019年 4月 18日下午16:30在公司16楼1607会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王静女士主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐项表决，通过了以下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2018年度监事会工作报告；
监事会根据公司全年的工作情况，认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格按照相关法规制度执行，并依法履行了信息披露义务。公司董事会根据股东大会的授权，领导经理层开展日常经营活动，完成股东大会决议事项。公司内部控制体系持续建立健全，有效保障了上市公司规范运作。公司董事及高级管理人员均遵循忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，积极履行工作职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了持续认真的检查监督。公司监事会认为公司财务制度完备、财务管理规范，财务状况良好，2018年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整、公允的反映公司的财务现状及经营成果。2017年度利润分配方案符合有关法规及《公司章
程》的要求，兼顾和平衡了公司发展、财务状况及投资者的合理回报的关系，有利于公司长远发展及投资者分享公司发展成长的成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。
5、内部控制评价报告
报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行监督职能，督促公司持续优化、完善内部控制体系，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作情况；对公司内部控制工作提出意见和建议。截止目前，公司现有的内部控制手册已基本涵盖了安全生产、资产管理、资金活动、合同管理、财务报告等重要业务事项和高风险领域。
公司主营业务及高风险领域均得以有效控制。公司三会运作规范，有效的保障了公司和股东的合法权益。公司出具的内部控制评价报告能够真实、客观、准确的反映公司内部控制现状。公司本年度内部控制整体运行情况良好。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）公司2018年年度财务决算报告；
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司2018年年度报告及摘要；
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核，认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）公司2018年度内部控制评价报告。
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并按照中国证监会及上海证券交易所规定的格式编制完成了《2018年度内部控制评价报告》。
《2018年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会2019年4月20日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-013
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2017年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币22,600万至26,400万元之间，与上年同期业绩相比，将增加20.15%至40.35%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2016年第一季度报告中已披露的归属于上市公司股东的净利润为18,810.12万元，每股收益为0.144元。
三、本期业绩预增的主要原因
预计 2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增
加，主要由于公司烧碱产品产销两旺，价格上涨给公司带来良好的经济效益，同时蒸汽、脂肪醇产品效益较去年同期有所增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一七年四月十二日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－029
上海海利生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品额度 10,000万元基础上新增人民币 10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币20,000万元，前述资金额度可循环使用，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见 2016年 2月 4日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016－010）。
在上述决议额度内，公司于 2015年 12月 16日使用闲置自有资金购买的理财产品已经到期并收回了本金和收益。根据日常经营资金需求，2016年 4月 5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签署协议，使用8,000万元闲置自有资金购买该行发行的利多多公司理财产品，并已办理完成相关手续。现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG243期
产品代码：1101168243
收益类型：保证收益型
购买金额：8,000万元
投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率
产品起息日：2016年4月6日
产品到期日：2016年7月6日
预期收益率：3.10%/年
二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、本公告日前公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品起息日|产品到期日|产品收益率（年化）|购买金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|利多多财富班车3号|2015 年 7月2日|2015 年 9月29日|4.2%|4,000|4,000|41.42|
|平安银行上海奉贤支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|2015年10月12日|2015年12月11日|3.38 %|7,700|7,700|42.78|
|建设银行奉浦开发区支行|“ 乾 元 - 稳盈”2015 年第1期保本型人民币理财产品|2015年11月13日|2016 年 1月20日|3.20 %|2,000|2,000|11.92|
|江苏银行上海奉贤支行|“聚宝财富2015 稳赢157”号|2015年12月16日|2016 年 3月31日|3.50%|8,000|8,000|81.32|
|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|利多多财富班车3号|2016 年 1月22日|2016 年 4月20日|3.20%|2,000|/|/|

2、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币31,700万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币10,000万元（含本次）。
三、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
2、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为股份制商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。
五、备查文件
1、利多多公司理财产品合同（保证收益型－公司16JG243期）
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2017-010
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月17日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月17日
至2017年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度财务决算报告|√|
|4|2016 年度利润分配预案|√|
|5|2016 年年度报告及其摘要|√|
|6|关于公司董事和监事 2016 年度报酬的议案|√|
|7|关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于申请2017 年度综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 3月 27日召开的第八届董事会第十六次会议，第
八届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于 2017年 3月 28日刊登
在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：江阴澄星实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600078|澄星股份|2017/4/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2017年4月13日上午9：00-11:30，下午12:30-16:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：江苏省江阴市梅园大街 618号
邮政编码：214432
联系部门：证券部
联系人：夏正华
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|2016年年度报告及其摘要||||
|6|关于公司董事和监事 2016年度报酬的议案||||
|7|关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案||||
|8|关于申请2017 年度综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
新疆同济堂健康产业股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于公司变更部分募集资金用途相关事项工作声明
作为新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员，按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相关规则及公司章程等内部制度，根据其职责权限，就本次募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项履行了相应的职责。同时，公司董事、监事、高管从市场化及投资回报价值角度考虑，本着对中小股东负责的态度，决定终止对一个政策及市场格局已发生变化的项目继续进行盲目投资，避免了该项目将会导致的重大经济损失。
公司部分董事、高管，包括董事长张美华先生、副董事长兼总经理李青女士、董事、副总经理兼财务总监魏军桥先生、董事兼副总经理孙玉平先生、董事林晓冰女士、董事王渊先生一直高度重视、亲自参与、并积极推进了项目不同阶段的各项工作。
我们认为，在上述募投项目的实施、推进和变更过程中从全体股东利益最大化、公司利益最大化的角度，积极开展了各项工作，履行了勤勉尽责的义务。