广西丰林木业集团股份有限公司
（601996）
2016年第一次临时股东大会
会议材料
二○一六年九月十九日
中国.南宁
广西丰林木业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。
二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。
三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、本次股东大会安排股东或股东授权代表发言时间不超过半小时。股东或股东授权代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东授权代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东授权代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
五、股东要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东发言。股东提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东不再进行股东大会发言。股东违反上
述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地和回答股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
七、会议投票表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场记名投票的，股东或股东授权代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。网络投票的，股东或股东授权代表在投票表决时应严格遵守本次会议通知中附件二《投资者参加网络投票的操作流程》的规定进行投票。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
股东发言申请表
2016年9月19日
|||
|-|-|
|股东名称：|股东账号：|
|发言主题：||
|主要内容：||

广西丰林木业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年9月19日（星期一）14:30
会议地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
会议主持人：董事长崔建国先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、出席会议股东代表股份数。
二、主持人提示《2016年第一次临时股东大会会议须知》
三、会议逐项审议以下议案：
1.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
1.01《关于选举崔建国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举刘一川先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举聂圣哲先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举王高峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05《关于选举魏云和先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06《关于选举王海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
2.01《关于选举张树国先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举 SONG DONG JIN先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举谢秋平女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）
3.01《关于选举宋华先生为公司第四届监事会监事的议案》
3.02《关于选举罗钧先生为公司第四届监事会监事的议案》
四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
五、推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决
六、计票人、监票人统计投票结果
七、会议主持人通报会议表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会董事、监事签署股东大会决议与会议记录
十、会议主持人宣布会议结束
议案一
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及代表：
公司第三届董事会任期于2016年9月16日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东FENGLIIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名委员会提名，董事会审议通过，同意崔建国先生、刘一川先生、聂圣哲先生、王高峰先生、魏云和先生、王海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
截至本披露日，上述非独立董事候选人均没有持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。
王海先生为公司实际控制人刘一川先生之外甥。
公司第三届董事会第二十七次会议已审议通过了上述提名（详见 2016年 8月 31日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）。现提请股东大会审议。
2016年9月19日
附：非独立董事候选人简历
崔建国：1956年12月生，中国国籍，硕士学历。曾在国家教育部、中国证券市场研究设计中心、世界银行集团国际金融公司、美国国泰财富基金任职。曾任金石投资有限公司总经理、北京金石农业产业投资基金管理中心投委会成员、丰林集团副董事长。现任丰林集团董事长。
刘一川：1945年 1月生，本科学历，香港企业家、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西协力扶助基金会副理事长兼秘书长、广西南宁工商业联合会副会长、上海交通大学和广西大学兼职教授。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、丰林集团董事长。现任丰林集团董事、丰林（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、Capital Bay Limited董事、丰林实业（香港）董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、Apex Business Investment Limited董事。
聂圣哲：1965年1月生，中国国籍。现任美国联邦德胜公司（FEDERAL TECSUN,INC.）全资子公司德胜（苏州）洋楼有限公司总监，苏州德胜住宅研究院有限公司执行董事兼总经理，长江平民教育基金会主席、教授、博士生导师。曾任四川大学苏州研究院执行院长，哈尔滨工业大学，同济大学等校兼职教授。现任学术季刊《中华艺术论丛》编委会主任，中国建筑学会木结构专业委员会第一副主任委员、中国化学会永久会员、美国化学会会员。
王高峰：1957年 8月生，中国国籍，本科学历。教授级高级工程师，获国际职业经理人、中国首批特级林业职业经理人资质。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间副主任、机电车间主任、中密度车间主任、厂长助理兼总调度长、副厂长、厂长（法人代表）；福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总经理。
魏云和：1966年5月生，中国国籍，大专学历。曾任福州人造板厂分厂副厂长、
党支部书记、分厂厂长；福建福人木业有限公司副总经理、党委委员；
安徽东盾木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司木业事业部总经理、漳州中福、龙岩中福、建瓯福人三公司董事长、法人代表；
福建中福实业股份有限公司漳州中福木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、副总经理。
王海：1981年11月生，中国国籍，硕士学历。毕业于美国密歇根大学，获文学学士学位；毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。拥有 8年以上投资银行从业经验，负责参与多家中国大型国有及民营企业的境内外上市和并购重组项目。曾任中诚信证券评估投资银行部项目经理；
恒泰证券投资银行部业务经理；麦格理资本投资银行部金融机构组高级分析员；摩根士丹利华鑫证券投资银行部高级经理；丰林集团董事长助理。现任丰林集团董事会秘书、财务部经理。
议案二
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及代表：
公司第三届董事会任期于2016年9月16日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东FENGLIIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名委员会提名，董事会审议通过，同意张树国先生、 SONG DONGJIN先生、谢秋平女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
截至本披露日，上述独立董事候选人均没有持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。
公司第三届董事会第二十七次会议已审议通过了上述提名（详见 2016年 8月 31日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告及相关声明）。现提请股东大会审议。
2016年9月19日
附：独立董事候选人简历
张树国:1960年5月生，中国国籍，中国政法大学硕士学历，律师。曾任广州军区政治部企业局干部；桂林天衡律师事务所律师；桂林远兴律师事务所律师；广西壮族自治区政协常委（社会兼职）；广西壮族自治区政协港澳台侨和外事委员会委员（社会兼职）；中央统战部、司法部“同心律师服务团”成员（社会兼职）；广西法官检察官惩戒委员会委员（社会兼职）；
中华全国律师协会刑事工序委员会委员（社会兼职）；中国民主促进会广西区委员法制委员会委员（社会兼职）；广西党外知识分子联谊会副会长兼新阶层工作部部长（社会兼职）；广西壮族自治区纪委监察厅特邀监察员（社会兼职）；南宁仲裁委员会仲裁员（社会兼职）；中央电视台法制频道特约评论员（社会兼职）。现任欧亚嘉华律师事务所所长、中国—东盟博览会常年法律顾问（社会兼职）、中央电视台重视创新公司、中央电视台12频道、广西电视台、中国报道、中国新闻社等多家政府机构、主流媒体和国内外企业常年法律顾问（社会兼职）。
SONG DONGJIN：1964年8月生，加拿大国籍，硕士学历，毕业于不列颠哥伦比亚大学。
研究生主修人造板专业，发表的论文“Localized properties inflakeboard： A Simulation Using StackedFlakes”刊登在杂志《Wood and FiberScience》上获年度提名奖。先后在瑞士木材公司担任亚洲销售和首席代表，熟悉国内外木材产业发展动态及趋势。现任上海傲木商务咨询有限公司总经理。
谢秋平：1977年8月生，中国国籍，硕士学历，毕业于天津大学，注册会计师，证券评级业务高级管理人员。曾任中诚信证券评估有限公司评级副总监；
招商银行上海分行审贷官。现任中诚信证券评估有限公司副总经理。
议案三：
关于选举公司第四届监事会监事的议案
各位股东及代表：
公司第三届监事会于2016年9月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会提名宋华先生、罗钧先生为第四届监事会监事候选人，与 2016年 9月 7日召开的公司第三届职工代表大会第三次会议选举的第四届监事会职工监事刘亚岚女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会作出决议之日起三年。
公司第三届监事会第二十次会议已审议通过了上述关于宋华先生、罗钧先生的提名（详见2016年8月31日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的公司第三届监事会第二十次会议决议公告）。现提请股东大会审议。
2016年9月19日
附：监事候选人简历
宋华：1957年3月生，中国国籍，硕士学历。曾任广西环保科研究所室主任广西科委科技创业中心部门经理、三元物业中密度板纤维板厂常务副厂长、丰林开发常务副总经理、丰林集团副总经理、总经理助理。现任丰林集团监事会主席。
罗钧：1972年出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任邕宁县南州林场财务科长；广西环江丰林人造板有限公司财务部经理。现任丰林集团财务部副经理、监事，全资子公司惠州丰林监事。