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证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2017-034广东美联新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 30日在公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第八次会议。会议通知已于 2017年 6月 26日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席陈贤裕主持，公司董事会秘书段文勇列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东美联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选监事的议案》
经审议，监事会同意推选李晓杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于监事辞职和补选监事的公告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
监事会
2017年 6月 30日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-048杭州巨星科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长仇建平先生
3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2018年11月15日至2018年11月16日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月16日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份568,392,054股，占上市公司总股份的52.8615%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份567,789,071股，占上市公司总股份的52.8054%。
通过网络投票的股东6人，代表股份602,983股，占上市公司总股份的0.0561％。
8、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份23,767,890股，占上市公司总股份的2.2105%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份23,164,907股，占上市公司总股份的2.1544％。
通过网络投票的股东6人，代表股份602,983股，占上市公司总股份的0.0561％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》；
表决结果：同意 568,392,054股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0.0000%股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况，同意23,767,890股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十七日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-05山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于全资子公司投标华阴市城乡环境综合治理PPP项目预中标公示的公告》（公告编号：2017-85）。
公司的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）与铜川城市建设工程有限责任公司、精佳建设工程集团有限公司、国信至诚投资基金管理（北京）有限公司组成的联合体被确定为该项目预中标单位。2018年1月18日华宇园林收到由招标代理机构瑞和安惠项目管理集团有限公司出具的《中标通知书》，确定上述联合体为华阴市城乡环境综合治理PPP项目（以下简称“本项目”或“该项目”）中标单位。具体中标内容如下：
一、项目基本情况
1、项目编号：项目编号：RHP-Y09170023-1-1
2、项目名称：华阴市城乡环境综合治理PPP项目
3、项目地点：陕西省渭南市华阴市。
4、中标金额：本项目工程总投资约为49346.02万元，其中：建筑工程费为45525.44万元，工程建设其它费用为1470.77万元，预备费为2349.81万元。项目总投资最终以华阴市审计部门的审计结果为准。
5、项目建设内容：
1）美丽乡村建设
美丽乡村建设均布设于市域内华山镇、华西镇、孟塬镇、太华办、罗敷镇、岳庙办及管辖的114个行政村。建设巷道道路2180m；巷道配套给水管网396540m；巷道配套排水管道335780m；巷道配套照明路灯19827盏；巷道配套行道树198270棵；污水处理设施；生态塘94个，污水管网总长度188km；旱厕改水厕38144座，总建筑面积76288㎡；公厕96座，总建筑面积9600㎡；垃圾转运站3座；中心敬老院共计6座，总
建筑面积均为21300㎡；日间照料中心84座，总建筑面积4740㎡；新建进村门楼75座；门头改造39144户；
文化墙232660㎡；文化广场48440㎡。
2）华阴市岳庙西街环境综合改造
建筑立面改造43050㎡，景观改造42364㎡，绿化面积21936㎡，铺装面积18200㎡，改造总面积107350㎡。配套建设停车位、座椅、灯具、雕塑等公共设施。
6、中标人：重庆华宇园林有限公司（联合体牵头人）
铜川城市建设工程有限责任公司
精佳建设工程集团有限公司
国信至诚投资基金管理（北京）有限公司
二、中标项目对公司的影响
本项目总投资约49346.02万元，占公司2016年度经审计营业收入174892.69万元的28.22%。如本项目顺利实施，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
三、中标项目风险提示
公司收到中标通知书后将尽快与本项目交易对方签署相关合同，具体内容待签署相关合同后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司董 事 会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-048杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（周二）15：30-17：00。
届时公司董事长兼总经理朱定楷先生，董事会秘书张艳女士，副总经理李广欣先生，财务总监李振国先生将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2016-014
华意压缩机股份有限公司
关于计提 2015年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月24日，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”、）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于计提2015年度资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司在资产负债表日2015年 12月 31日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备 61,525,285.44元。其中应收款项 2015年度计提坏帐准备 10,843,233.96元。2015年度计提存货跌价准备 50,682,051.48元。无对单项资产（含应收账款、存货）的计提减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币 1000万元的减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值准备的计提对2015年合并利润总额影响为6,152.52万元，已在2015年度经审计的财务报表中反应。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）资产减值准备计提情况：
1、坏账准备计提依据、方法和原因说明
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。
2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本期末，公司对原材料、半成品、发出商品存货情况进行清查后，因产品升级、换型、市场价格变动等原因，经公司相关部门进行年末减值测试，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
（二）本次计提减值准备的数额
1、应收款项2015年度计提坏帐准备10,843,233.96元。
2、2014年度计提存货跌价准备50,682,051.48元。
四、审计委员会关于公司计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：本年度资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
七、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第二次会议决议
2、经与会监事签字的第七届监事会第二次会议决议
华意压缩机股份有限公司董事会 2016年3月26日
关于瑞达期货股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致:瑞达期货股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《瑞达期货股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就公司2019年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《瑞达期货股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于 2019年 12月26日 15:00在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月26日9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月26日9:15-15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计6人,代表公司有表决权的股份数为400,002,700股,占公司有表决权股份总数的89.8906%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票。深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结
果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本次会议的表决结果如下:
(一)《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意400,002,700股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东表决情况:同意 13,162,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0% ;反对 0股,弃权 0股。
(二)《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》
表决结果:同意400,002,700股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0%;反对 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权 0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,中小股东表决情况:同意 13,162,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0% ;反对0股,弃权0股。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为瑞达期货股份有限公司本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供瑞达期货股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
翁晓健律师
余鸿律师
二○一九年十二月二十六日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-46天津中环半导体股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津中环半导体股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]732号)，就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年4月26日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事
关于子公司拟实施退城进园一体化项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为鲁西化工集体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，就公司第六届董事会第十七次会议通过的关于公司第
一、二、四化肥有限公司拟实施退城进园一体化项目事项发表如下意见：
退城进园一体化项目的建设，符合聊城城市整体发展规划，通过搬迁，淘汰落后产能，提高装置本质安全，降低能源消耗，贡献生态水城建设。同时，在搬迁改造中创造集聚发展条件，实现产能置换、节能减排和产业结构优化调整，充分发挥园区一体化、集约化优势，采用高新技术改造传统产业，实现传统产业的转型升级，提高企业的核心竞争力，实现企业健康快速发展。
我们认为：公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，拟投资建设的第一、二、四化肥有限公司退城进园一体化项目，有利于公司传统产业的转型升级，以及园区一体化发展，符合公司股东长远利益,同意将该事项提请公司股东大会批准。
独立董事：
李广源 汤广 范红梅 郑垲
二〇一五年八月三日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-027
四川迈克生物科技股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 25日四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》已于 2016年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一六年四月二十五日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-055山东新北洋信息技术股份有限公司
关于参股子公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年 3月，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）与易程（苏州）新技术股份有限公司等 4名股东共同投资设立了苏州智通新技术股份有限公司（以下简称“苏州智通”），公司持股比例为30%。详情请参见公司2011年3月 15日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2011-005）。
因经营环境等宏观因素的影响，苏州智通 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意公司注销的议案》，按照新北洋《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销参股子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
近日，公司接到苏州智通的通知，其已收到苏州市行政审批局《公司准予注销登记通知书》，苏州智通注销登记已被核准。
苏州智通作为公司的参股子公司，不纳入公司合并报表范围，且其经营规模较小，此次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2019年11月 22日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-027
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天山生物”）于2018年1月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向陈德宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]179号），详见公司于 2018年 1月 27日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-006）。
截至本公告日，公司已完成发行股份及支付现金所购买大象广告股份有限公司（以下简称“标的公司”）96.21%股权（以下简称“标的资产”）的标的资产过户手续。现将有关事宜公告如下：
一、标的资产过户及后续情况
（一）标的资产的过户情况
（1）第一次交割过户
2018年 3月 8日，公司与除陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司之外的 34名交易对方签署了《股份交割确认书》，确认：截至交割日 2018年 3月 8日，除陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司之外的 34名交易对方已依照相关法律法规的规定及《购买资产协议》的约定将其持有的标的公司69,065,480股股份过户至公司名下，各方对标的资产交割时间、过程及结果均无异议。2018年 3月 8日，大象股份股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对本次交割后的全体股东及持股数、持股比例予以确认。同日，大象股份
根据修改后的公司章程签发了新的股东名册。大象股份于宁波市市场监督管理局办理完毕本次修改后的章程的备案手续。
本次交割完成后，天山生物持有标的公司53.1273%的股权。
（2）第二次交割过户
根据宁波市北仑区市场监督管理局2018年3月30日核发的《营业执照》（统一社会信用代码91330200728779790X），标的公司已整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“大象广告有限责任公司”。
由于标的公司名称和企业类型发生变更，根据公司登记机关的要求，2018年4月3日，公司分别与陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司签订了《购买资产协议之补充协议》，就标的资产的第二次交割事宜进行了补充约定，不涉及本次交易方案的变化。
根据宁波市北仑区市场监督管理局2018年4月26日出具的《变更登记情况》，陈德宏、广州市陆高汽车销售服务有限公司持有的大象有限 56,011,520元注册资本过户至天山生物名下的工商变更登记手续已办理完毕。本次交割完成后，公司持有标的公司96.2131%的股权。
至此，交易双方已完成标的资产交割过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本次交易不涉及债权、债务的转移事项。
（二）后续事项
根据本次交易方案及本次交易已获得的批准和授权、本次交易相关协议以及本次交易涉及的各项承诺等文件，本次交易的后续事项主要包括：
1、公司尚需向交易对方发行股份和支付现金对价，并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续；
2、公司尚需向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过599,964,100元，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续，向深圳证
券交易所申请办理新增股份上市手续；
3、公司尚需向工商行政管理机关办理本次重大资产重组涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商变更登记或备案手续；
4、公司及交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次交易事项的独立财务顾问出具了《财通证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
“本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的登记、上市手续，办理募集配套资金事宜并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准上市公司本次重组事宜，在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性的法律障碍或无法实施的重大风险。”
（二）法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次交易的法律顾问出具了《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》，发表的结论性意见如下：
“截至本法律意见书出具之日，天山生物本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定；
本次重组已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施的条件；本次重组所涉及的标的资产已完成过户登记手续，过户手续合法有效，天山生物已合法取得标的资产的所有权；交易各方约定本次重组相关事宜的相关协议均已生效，对于相关协议和承诺，相关责任人并无违背协议和承诺的行为；在相关各方充分履行其承诺的情况下，其他相关后续事项的履行亦不存在重大法律障碍和实质性风险。”
三、备查文件
1、标的资产过户的相关证明文件；
2、《财通证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《国浩律师（深圳）事务所关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书》。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一八年四月二十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2019-041惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年4月8日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2019年4月18日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人,其中独立董事李易先生、袁敏先生、李旺先生及非独立董事孙进山先生、林盛忠先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过公司《2019年第一季度报告》；
与会董事认真审议了公司《2019年第一季度报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
公司《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告披露提示性公告》内容将于2019年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019
年1月1日起施行新金融工具会计准则。
按照相关规定和要求，公司将对会计政策进行相应变更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一九年四月十八日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－075
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元
借款计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》，并参照相关法律法规，为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求预测，提出公司2016年度财务借款的预案，具体内容如下：
一、财务资助事项概述
1、具体接受借款对象及借款额度如下表：
接受借款的公司:新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）（以下简称“畜牧工程中心”）
与公司的关系 :全资子公司
2016年拟提供借款计划: 12,000万元
2、资金主要用途和使用方式：
公司向子公司提供的借款用于各子公司的日常生产经营，还款期限自借款到账后一年内清偿。上述拟提供的借款额度为该公司获得财务资助的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。在上述额度内，授权该公司董事长根据公司资金情况决定提供借款的具体事宜，本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。
3、资金占用费的收取：
公司将按不低于同期银行贷款利率向子公司收取资金占用费。
4、审批程序
上述借款计划事项已经公司于 2015年 12月 25日召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十九次会议审议通过，将提交股东大会审议通
过。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）
公司地址：石河子市城区西四路5-2号
法定代表人：徐义民
注册资本：15,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。
新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)系公司的全资子企业，公司持有100%的股权。经瑞华会计师事务所有限责任公司审计，截至2014年12月 31日，畜牧工程中心公司总资产 8,125.79万元，净资产 465.19万元，实现净利润-33.54万元。
三、董事会意见
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定各子公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为各子公司提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金，可促进主营业务的发展，实现公司总体经营战略布局。
另外，考虑到各子公司的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而由公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。
2、提供财务资助的风险
公司提供财务资助的各子公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可控制范围内。
本次交易的资金占用费参照同期银行贷款基准利率计算，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享各子公司的经营成果，符合公司和全
体股东的利益。
四、监事会审核意见
2015年12月25日，公司第二届监事会第二十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元借款计划的公告》，同意实施本次财务资助计划。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，为全资子公司畜牧工程中心提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。同意实施上述财务资助计划。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015年12月25日
备查文件：
1．第二届第二十九次董事会决议。
2．独立董事《关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）033号广东新宝电器股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公
司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1652号）核准，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月向社会公开发行人民币普通股（A股）7,600万股。东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）担任公司此次首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，指派郜泽民先生和郭天顺先生担任公司此次首次公开发行股票及持续督导的保荐代表人。根据相关规定，东莞证券对公司的持续督导期至2016年12月31日止。
公司于 2016年 4月 25日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2016年度非公开发行股票的相关议案，并于近日与东莞证券签署了《关于向特定投资者非公开发行不超过 6,000万股每股面值 1元的人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请东莞证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。东莞证券根据工作安排需要，指派章启龙先生和袁炜先生担任公司本次非公开发行股票的保荐代表人。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作；另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。据此，公司首次公开发行股票剩余的持续督导工作仍由东莞证券负责，保荐代表人变更为章启龙先生和袁炜先生,从 2016年 5月 30日起负责公司持续督导保荐工作。
原保荐代表人郜泽民先生和郭天顺先生持续督导义务截至日期为2016年5月29日。
特此公告。
附件：保荐代表人章启龙先生、袁炜先生简历
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年6月4日
附件：
保荐代表人章启龙先生、袁炜先生简历
章启龙先生：现任东莞证券股份有限公司投资银行部保荐业务五部副总经理、保荐代表人，九年以上投资银行工作经验。先后主持或参与中顺洁柔（002511）IPO项目、新宝股份（002705）IPO项目；恒基达鑫（002492）2014年度非公开发行股票项目，具有丰富的企业改制、重组和发行上市经验。
袁炜先生：现任东莞证券股份有限公司投资银行部保荐业务五部副总经理、保荐代表人，九年以上投资银行工作经验。先后主持或参与中科英华（600110）2007年度非公开发行股票项目、人福医药（600079）2009年度非公开发行股票项目、中科英华（600110）2009年度非公开发行股票项目、恒基达鑫（002492）2014年度非公开发行股票项目等；天龙集团（300063）IPO项目、广东日丰电缆股份有限公司中小板首发项目；深天地A（000023）独立财务顾问项目，具有丰富的企业改制、重组和发行上市经验。
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-49
东方时代网络传媒股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2018年5月6日收到公司实际控制人发送的函件，因本公司实际控制人正在讨论、筹划涉及本公司控制权变动的重大事项，鉴于上述事宜尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002175，股票简称：东方网络）自2018年5月7日（星期一）开市起停牌。承诺停牌时间不超过5个交易日，待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-012联化科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）公司收购Project Bond Holdco Limited100%股权所形成的商誉
公司于2017年支付了10,821.40万英镑合并成本收购了Project Bond Holdco Limited100%的权益，合并成本超过按比例获得的Project Bond HoldcoLimited可辨认净资产公允价值为3,736.90万英镑,该差额在2017年12月31日计62,196.23万元人民币，确认为与Project Bond HoldcoLimited相关的商誉。
（二）公司对收购Project Bond Holdco Limited100%股权所形成商誉计提减值准备情况
公司以2018年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计2018年全年商誉减值金额为9,005.80万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。
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|资产名称|公司子公司Lianhetech Europe Limited（如2017年报所述，公司对英国部分子公司进行了结构调整）收购英国Project Bond Holdco Limited100%的股权所形成的包含商誉的资产组|
|账面价值|9,951.86万英镑|
|资产可收回金额|8,920.00万英镑|
|资产可收回金额的计算过程|收益法|

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|本次计提商誉减值准备的依据|根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定|
|本次计提商誉减值准备的金额|1,031.86万英镑（9,005.80万元人民币）|
|本次计提商誉减值准备的原因|2018年，因尚处于整合期间等原因，公司子公司Lianhetech EuropeLimited出现经营亏损，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。|

公司对计提因收购Project Bond Holdco Limited100%股权形成的商誉减值准备事项已经公司2019年2月25日召开的第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备金额为9,005.80万元人民币，计入公司2018年度损益，导致公司2018年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润降低9,005.80万元人民币。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。具体财务数据以公司经审计后正式披露的2018年度报告为准。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备9,005.80万元人民币。
四、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，
符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、
财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易
本次对外投资设立物联网创新业务公司，有利于优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序合法有效。
我们一致同意公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。
（本页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签字：
谢德仁 穆钢
梅生伟 赵国栋
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-041
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于召开2017年度业绩网络说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告
及摘要已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 5月 4日下午15：00-17：00在全景网路演天下举行 2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆 “全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理吴飞舟先生，董事会秘书、财务总监咸海丰先生，独立董事张权利先生，东方花旗证券有限公司保荐代表人周昆先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年4月27日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-017深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年 3月 7日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第十三次会议通知。
会议于2017年3月10日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：
一、审议通过《关于设立子公司的议案》；
同意公司使用自有资金 1,000万元设立深圳栢兴科技有限公司，公司持有100%股权，用于公司有关包装业务的股权投资与管理；同意公司使用自有资金190万元与任传功合资设立深圳盈塑实业有限公司（暂定名，以工商注册结果为准），公司持有95%股权，用于承接原金博龙分公司负责的彩印相关业务；同意公司使用自有资金180万元与栗国民合资设立深圳利琒环保材料有限公司（暂定名，以工商注册结果为准），公司持有90%股权，用于承接原观澜分公司负责的可降解材料相关业务。同时，公司董事会授权公司管理层根据上述相关业务转移承接工作完成情况，将原金博龙分公司和原观澜分公司予以注销。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-130湖南大康牧业股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 12月 24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 12月 29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人（其中现场出席的监事 2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。
因此我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。
有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目及变更部分募集资金用途的公告》（编号：2015-131）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的议案》。
经审议，监事会认为：公司以募集资金发起设立国际农业产业并购基金有利于公司发展战略的实施及长期稳定发展，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立总规模为人民币50亿元的国际农业产业并购基金。
有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司共同发起设立国际农业产业并购基金的公告》（编号：2015-132）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金设立国际农业产业并购基金之可行性分析报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会2015年12月31日