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证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-015号中粮屯河糖业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”、“公司”）向6名特定投资者非公开发行股票86,972,073股新股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 7.52元，募集资金总额 654,029,988.96元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为641,145,016.89元。截至2019年3月28日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月29日出具的天职国际[2019]验字第18883号《验资报告》审验确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专户的开设情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户银行|银行账户|
|中国农业银行股份有限公司昌吉市支行|30050101040022415|
|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|9550880045952400302|
|中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行|30002501040010956|

注：本次发行募集资金总额人民币 654,029,988.96元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币641,145,016.89元，以上账户总额和募集资金净额的差异，是由于部分发行费用尚未支付完毕导致的。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与募集资金专户开户银行（乙方）、中信建投证券（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目、甜菜糖技术升级改造项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人汪敏、单增建可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指
定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
上海复星医药（集团）股份有限公司
第二期限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|姚方|执行董事、副董事长、总裁（首席执行官）|
|2|李东久|高级副总裁|
|3|汪诚|高级副总裁|
|4|李春|高级副总裁|
|5|周飚|高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书|
|6|吴以芳|高级副总裁|
|7|张新民|高级副总裁|
|8|关晓晖|高级副总裁、首席财务官|
|9|朱耀毅|副总裁|
|10|王可心|副总裁|
|11|董志超|副总裁|
|12|邵颖|副总裁|
|13|汪曜|副总裁|
|14|陈玉卿|副总裁|
|15|梅璟萍|副总裁|
|16|柳海良|总裁高级顾问|
|17|范邦翰|党委书记、总裁高级顾问|
|18|邢世平|总裁高级顾问|
|19|李显林|上海复星医药产业发展有限公司顾问|
|20|沈朝维|总裁高级助理|
|21|傅洁民|总裁高级助理兼上海复星医药产业发展有限公司顾问|
|22|张冀湘|总裁助理兼上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁|
|23|石加珏|总裁助理兼行政支持部总经理、集中采购与采购管理部总经理|
|24|陈战宇|财务部总经理兼上海复星医药产业发展有限公司副总裁|
|25|李建青|上海复星医药产业发展有限公司副总裁|
|26|刘强|上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁、重庆药友制药有限责任公司董事长|
|27|虞哲敏|上海复星医药产业发展有限公司顾问|
|28|周挺|品牌与公众传播部总经理|
|29|任倩|审计部总经理|
|30|柏桓|廉政督察部总经理|
|31|宋大捷|投资者关系部总经理|
|32|董晓娴|董事会秘书办公室主任兼证券事务代表|
|33|朱健华|医疗服务管理委员会副主任|
|34|严佳|财务部副总经理|

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|35|杨志远|财务部副总经理兼投资总部副总经理|
|36|华剑平|财务部副总经理|
|37|顾延文|审计部副总经理|
|38|邓杰|研发中心副主任、重庆医药工业研究院有限责任公司总经理|
|39|刘学军|研发中心副主任|
|40|孔德力|研发中心副主任|
|41|王树海|研发中心主任助理|
|42|许敏|法务部副总经理|
|43|陈懿|法务部总经理助理|
|44|钱方|投资总部总经理助理|
|45|张烨|医疗服务管理委员会主任助理|

上海复星医药（集团）股份有限公司二零一五年十一月十九日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-004
黑龙江国中水务股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元左右。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：15,018万元。
2、每股收益：0.1032元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、为盘活资产、提高资产的运营效率，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月完成对北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”）100%股权的出售。天地人的主营业务为垃圾渗滤液处理设备及备品备件销售、垃圾渗滤液处理工程承包和垃圾渗滤液处理项目托管运营。2015年天地人的主营业务出现大幅萎缩，导致 2015年合并期间内天地人出现 3,000万元左右亏损。同时，公司因出售天地人100%股权的事项预计将产生约 5,000万元左右的投资损失。
2、为配合公司的战略调整和资金需求，公司于2015年内发行了3亿元短期融资券，并取得了 3亿元流动资金贷款。上述事项使公司 2015年产生约 1,600
万元利息支出。
3、公司的子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司（以下简称“秦皇岛公司”）因进水水量超负荷、进水水质远超设计标准，导致出水水质超过国家规定的水污染物排放标准。秦皇岛公司于 2015年 7月收到秦皇岛市环境保护局出具的《行政处罚决定书》，罚款金额约为1,300万元。目前公司正在申请重新裁定，公司遵循谨慎性原则，计提1,300万元预计负债。
四、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、如秦皇岛公司在资产负债表日后事项期间取得相关部门重新裁定的批文，则公司净利润可能会有一定程度的调增。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2016年1月16日
备查文件：
1、公司董事会关于2015年年度业绩预告的情况说明
2、公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于2015年年度业绩预告的情况说明
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2019-109北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于
2019年股权激励计划首次股票期权授予登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权登记数量：112.4万份
股票期权登记人数：235人
授予股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）首次股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、股票期权激励计划的基本情况
1、2019年7月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司
及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2019年7月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
3、2019年 8月 15日，公司 2019年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2019年 9月 9日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、股票期权激励计划的授予情况、等待期、行权期和行权安排情况
1、授予日：2019年9月9日
2、首次授予数量：112.4万份
3、授予人数：235人
4、行权价格：48.11元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A股普通股
本计划首次授予的股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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||行权安排||行权时间||行权比例|
|股票期权第一个行权期||自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|股票期权||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至||30%||

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|第二个行权期|授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||
|股票期权第三个行权期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|20%|

三、授予登记完成情况
2019年10月14日，公司股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：昭衍新药期权
2、期权代码（分三期行权）：0000000376、0000000377、0000000378
3、股票期权授予登记完成日期：2019年10月14日
4、本次授予登记的人员及数量：
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||||获授的股票期权||占授予股票期权||占目前股本总额|
|姓名|职务|||||||
||||数量（万份）||总数的比例||的比例|
|核心技术（业务）骨干（235人）||112.4||89.99%||0.70%||
|预留权益||12.5||10.01%||0.07%||
|合计（235人）||124.9||100.00%||0.77%||

注：预留权益部分尚未授予和登记，公司后续将根据需要重新履行相关程序。
本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2019年9月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单》之内容一致。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-65号南京纺织品进出口股份有限公司
第七届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十九次董事会会议于2014年12月30日在公司1706会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
本次会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议发出表决票7份，回收表决票7份。第七届二十九次董事会审议并通过《关于调整部分子公司股权转让方式并确定交易对方的议案》（表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票）。
第七届二十八次董事会同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司南京百业光电有限公司（以下简称“百业光电”）100%股权及控股子公司奥德索（南京）制衣有限公司（以下简称“奥德索公司”）100%股权，同意公司全资子公司南京南泰显示有限公司通过公开挂牌方式转让公司控股孙公司南京美泰服装有限公司（以下简称“南京美泰”）100%股权。上述三家子公司均已处于停业状态。百业光电100%股权的评估价值为人民币1,031.33万元，奥德索公司100%股权的评估价值为人民币545.88万元，南京美泰100%股权的评估价值为人民币3,520.40万元。最终的评估价值以经国资备案为准。挂牌价格将依据评估价值进行确定。
上述事项详见公司2014年12月24日《关于转让部分子公司股权的公告》。
现为进一步促进公司转型升级，加快交易进度，尽快回收资金，第七届二十九次董事会同意公司对上述子公司股权转让事项的交易方式进行调整并确定交易对方为南京轻纺产业（集团）有限公司（以下简称“轻纺集团”）。其余事项不变，协议转让价格仍依据经国资备案的评估价值进行确定。
交易方式调整如下：
调整前：通过公开挂牌方式转让。
调整后：协议转让，交易对方为轻纺集团。
交易对方基本情况如下：
南京轻纺产业（集团）有限公司，注册地址南京市玄武区成贤街 43号，注册资本61,319万元人民币，法定代表人彭锡明，经营范围：（医疗统筹咨询、运输服务；中介服务、生产、加工、制造）括号内限分支机构经营。一般经营项目：经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益，投融资；资产重组；轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务；轻纺机械及配件生产、加工、销售；国内贸易（不含国家专项控制商品）；物业管理；技术开发、转让、咨询；仓储；
项目工程咨询；房地产经营；提供劳务服务；轻纺产品及原料进出口；开展“三来一补”业务；实业投资；经营所属企业、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备等业务。
轻纺集团的控股股东为南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”），实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下：南京市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
南京新工投资集团有限责任公司
100%
南京轻纺产业（集团）有限公司
根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.4的规定，南纺股份与轻纺集团、新工集团受同一国有资产管理机构控制，不因此而形成关联关系,且不存在轻纺集团、新工集团的法定代表人、总经理或者半数以上的董事兼任南纺股份董事、监事或者高级管理人员的情形。因此轻纺集团、新工集团与南纺股份无关联关系，不属于南纺股份关联方，本次股权转让事项不构成关联交易。
董事会同意授权公司经营层办理协议签订及其他后续事宜。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-101
浙江恒林椅业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月9日14点30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月9日
至2019年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2|公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案|√|
|3|公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2018年 12月24日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关公告于 2018年 12月25日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案 3
应回避表决的关联股东名称：王江林、王雅琴、王凡、安吉恒林商贸有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603661|恒林股份|2019/1/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于 2019年1月8日下午17:00）。
（二）登记时间：2019年1月8日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378号公司四楼会议室。
六、 其他事项
2、联系方式：
(1)地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号
(2)电话： 0572-5227673
(3)传真： 0572-5227503
(4)邮箱：hlgf@zjhenglin.com
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年12月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江恒林椅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|2|公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案||||
|3|公司关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-054号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 2日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015年 8月 5日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司 12楼会议室。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人。公司独立董事徐明贵先生虽已提交辞职申请，但该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方生效，因此徐明贵先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、经与会董事审议通过了如下事项：
（一）《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛 2015年半年度报告
全文及摘要》。
（二）《关于海南椰岛日常关联交易的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
董事会同意公司与湖南腾晖贸易有限公司之间预计发生的日常关联交易事项。2015年7月1日至2015年9月30日期间预计发生金额不超过人民币叁仟壹佰万元，其中酒类贰仟万元，饮品类壹仟壹佰万元，独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可声明及独立意见。
此次预计发生的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》中提交股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
详细内容请见上海证券交易所网站海南椰岛临 2015-053号《海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易公告》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2015年 8月 6日
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第十三次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，就拟提交公司第九届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了认真研究，经审慎分析发表独立意见如下：
1、公司已提前向我们提供本次会议相关议案并已征得我们的事前认可。
2、本次会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、公司拟调整公司第九届董事会第十三次会议审议通过的重大资产重组方案，调整后的方案不涉及发行股份购买资产，交易方式变更为资产置换。本次重大资产重组方案拟调整为：公司拟与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）进行资产置换，公司拟置入中船集团持有的沪东重机有限公司100%股权、中船动力有限公司100%股权、中船动力研究院有限公司51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权（以下合称“置入资产”），并向中船集团置出公司持有的中船黄埔文冲船舶有限公司股权及广船国际有限公司股权中与置入资产等值的部分股权（以下简称“本次重大资产置
换”、“本次重组”或“本次交易”）。
本次交易方案调整涉及变更交易对方及标的资产，构成重组方案的重大调整。公司已在第九届董事会第十三次会议审议调整后交易方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
4、本次交易方案调整将导致公司主营业务发生变化。上市公司主营业务由“船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等”变更为“高端船用动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务”。
5、本次交易对方中船集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易，公司已按照关联交易程序审批本次交易相关事项。
6、《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
7、公司与本次交易对方签署的框架协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
8、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等国家有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，本次交易有利于公司实施转型升级、为公司找到新的业务增长点，拓宽发展空间，从长远来看有利于增强公司的持续经营能力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
9、公司拟以本次重大资产置换完成后公司仍持有的中船黄埔文
冲船舶有限公司、广船国际有限公司少数股权认购中国船舶工业股份有限公司非公开发行的股份（以下简称“中国船舶向公司发行股份购买资产”），该交易有利于开拓公司投资渠道，交易定价原则合理，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们认为，公司本次交易及中国船舶向公司发行股份购买资产符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第九届董事会第十三次会议审议的全部议（预）案，并同意本次交易和中国船舶向公司发行股份购买资产事项以及公司董事会作出的关于该交易事项的总体安排；亦同意董事会在本次交易和中国船舶向公司发行股份购买资产涉及的审计、评估工作完成后，将本次交易和中国船舶向公司发行股份购买资产的相关议案再次提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：王翼初闵卫国刘人怀喻世友2019年4月4日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-021益丰大药房连锁股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）于2018年3月23日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
根据公司2016年度股东大会决议，公司在2017年聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司董事会拟同意续聘其在2018年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意向其支付2017年度审计报酬80万元，2017
年内部控制审计报酬20万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2016—044
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|八届十三次董事会决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湖北兴发化工集团股份有限公司于2016年5月19日以通讯方式|
|召开了八届十三次董事会会议。会议通知于2016年5月12日以书面、|
|电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13|
|张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审|
|议，形成如下决议：|
|审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案|
|详细内容见担保公告，公告编号：临 2016-045|
|表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|上述议案需提交公司股东大会审议。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一六年五月十九日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-003
浙江康恩贝制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2013 年11 月 30日发布|
|了公司临2013-047号《公司重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组|
|事项，公司股票自2013年12月 2日起连续停牌。2014年1月 2日，公司发布临|
|2014-001号《公司关于股票延期复牌的公告》，公司股票自2014年1月2日起继|
|续停牌30日。|
|至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。|
|目前，公司聘请的中介机构正在加紧开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方|
|对重组方案进一步深入协商和沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重|
|大资产重组预案，及时公告并复牌。|

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司2014年1月9日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2019-036中船科技股份有限公司
全资子公司提供股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●风险提示：受国际船舶市场深度调整的影响，公司下属子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）经营状况不佳，江南德瑞斯已基本停止业务承接。根据中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为“中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台”的发展要求，公司拟考虑对其相关资产进行处置，为进一步推动该项工作，需撤销江南德瑞斯不动产的抵押
●在过去12个月内，公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）通过委托贷款形式为江南德瑞斯提供 30,000.00万元的借款，并为其提供1,000.00万元股东借款
●借款人：江南德瑞斯
●借款金额：人民币2,000.00万元
●借款期限：壹年整
●贷款利率：年利率为4.35%
●担保情况：无担保
一、股东借款概述
江南德瑞斯系公司全资子公司中船华海的控股子公司。2018年8月-9月期间，江南德瑞斯先后向中国农业银行南通港闸支行采用不动产抵押担保方式合计借款 3,000.00万元。为撤销江南德瑞斯不动产的抵押，中船华海已于 2019年 5月
为江南德瑞斯提供 1,000.00万元股东借款，现中船华海继续向江南德瑞斯提供 2,000.00万元的股东借款。本次股东借款的年利率为4.35%，借款期限为 1年。
根据《公司关联交易管理规定》相关内容，本次股东借款行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股东借款无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方情况介绍
中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%，上海船舶研究设计院、上海德瑞斯华海船用设备有限公司为公司的关联企业。
（二）关联人基本情况
1、上海船舶研究设计院基本情况
公司名称：上海船舶研究设计院
注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 221号201室
成立日期：1987年03月09日
法定代表人：胡劲涛
注册资本：1,195.00万人民币
经营范围：船舶工程研究、设计；运输系统研究论证；电子计算机应用开发、技术服务；自动化仪表修理、晒图、誉印、复印、打字、缩微、检测；技术经纪。
附设：工程部。
截止 2018年 12月 31日，上海船舶研究设计院总资产 18.55亿元，净资产12.60亿元，实现营业收入 8.28亿元，净利润2.75亿元。
2、上海德瑞斯华海船用设备有限公司基本情况
公司名称：上海德瑞斯华海船用设备有限公司
注册地址：上海市杨浦区周家嘴路 3255号17楼
成立日期：1998年03月03日
法定代表人：TORIL EIDESVIK
注册资本：1,100.00万人民币
经营范围：从事舱口盖、滚装设备及附件的设计、生产、安装，销售自产产品及提供售后服务；从事锚绞机及附件的设计、批发、进出口、佣金管理（拍卖除外）并提供相关配套服务。
截止 2018年 12月 31日，上海德瑞斯华海船用设备有限公司总资产 1.77亿元，净资产0.78亿元，实现营业收入 1.77亿元，净利润0.13亿元。
三、股东借款情况
中船华海向江南德瑞斯提供2,000.00万元的股东借款，详细情况如下：
借款人：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
贷款人：中船华海船用设备有限公司
贷款金额：人民币 2,000.00万元
贷款年利率：4.35%
贷款期限：1年
贷款担保人：无
四、股东借款协议主体的基本情况
公司名称：江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）船舶物流园区静海路
成立日期：2008年03月18日
法定代表人：陈映华
注册资本：15000.00万人民币
经营范围：船用设备制造与销售（国家限制和禁止的项目除外）；钢结构制造和销售（国家限制和禁止的项目除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：中船华海直接持有江南德瑞斯股权比例为50%，上海德瑞斯华海
船用设备有限公司（中船华海持有上海德瑞斯华海船用设备有限公司股权比例为50%）持有江南德瑞斯股权比例为40%，上海船舶研究设计院持有江南德瑞斯股权比例为10%。
江南德瑞斯一年又一期主要财务情况：
截止2018年12月31日江南德瑞斯总资产33,672.56万元，负债总额38,852.67万元，资产负债率115.38%；实现营业收入5,113.24万元，净利润-9,484.14万元。
截止2019月3月31日江南德瑞斯总资产29,550.10万元，负债总额35,793.15万元，资产负债率121.13%；实现营业收入 45.93万元，净利润-1,062.94万元，（未经审计）。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次股东借款主要系为江南德瑞斯偿还原银行借款，以撤销江南德瑞斯不动产的抵押。本次股东借款系公司全资子公司中船华海向其控股子公司江南德瑞斯提供的股东借款，江南德瑞斯属于公司并表范围内的子公司。
六、公司履行的审议程序
公司于2019年6月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》，同意中船华海向江南德瑞斯提供 2,000.00万元的股东借款，并授权中船华海管理层办理股东借款相关事宜。因本次股东借款行为构成关联交易，公司关联董事均已回避表决。
公司独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可意见，并发表一致同意的独立意见。本次股东借款构成关联交易，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
七、截至本公告日止，不含本次股东借款，公司及子公司累计对外提供股东借款金额为69,930.65万元。
八、公告附件
1、独立董事事前认可声明；
2、独立董事意见；
3、公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2019年6月29日
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律、法规的规定，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
2017年度本期归属于母公司所有者的净利润为52,790,214.49元，加上年末未分配利润 474,890,437.58元，减当年提取的法定盈余公积7,238,820.94元，减上年度对股东的分配48,309,986.83元后，可供投资者分配的期末未分配利润为472,131,844.30元。
公司本次利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，拟向全体股东每 10股派送0.13元（含税）现金红利，共计派发现金红利16,527,100.76元。
独立意见：经仔细审阅公司董事会会议的有关资料，充分了解公司 2017年度财务状况和经营成果，我们认为，公司董事会提出的 2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。
二、关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易的独立意见
独立董事对本次审议的《公司及控股子公司2018年度日常关联交易议案》进行了认真审核，并予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议。
2018年3月1日至2019年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司和浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业发生日常关联交易，向中国纸业投资有限公司、龙邦投资发展有限公司（香港）购买木浆，接受湛江诚通物流有限公司提供的货物运输服务，向中国纸业投资有限公司购买煤炭，向中国纸业投资有限公司、岳阳林纸股份有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、珠海金鸡化工有限公司购买化工原料，向珠海红塔仁恒包装股份有限公司销售化工原料。我们认为：1、公司及控股子公司根据实际情况对年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；
2、以上交易的价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；
3、本次关联交易的表决程序合法，符合有关规定；
4、以上交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
1、经审查，公司本次进行的会计政策变更符合财务部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
2、基于独立判断，同意公司对会计政策进行变更。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经认真审核董事会会议材料，公司独立董事对以闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
1、本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定；
2、公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入
情况，不会影响募投项目的资金需求；
3、有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会损害公司的长远发展；
4、经审慎判断，我们同意公司使用闲置募集资金补充公司流动资金。
独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、刘文二〇一八年三月十五日
（此页为《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘来平 李 耀
吕小侠 刘 文
二〇一八年三月十五日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：临 2017-053昆山科森科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月11日接到股东徐小艺女士办理股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
2017年10月10日，徐小艺女士将其持有的5,000,000股限售流通股质押给海通证券股份有限公司，质押股份数占公司总股本的1.70%。股票质押式回购交易的初始交易日为2017年10月10日；购回交易日为2020年2月12日；购回期限855天。
上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。截至本公告日，徐小艺女士持有公司股份 18,200,000股，占公司总股本的6.17%，已累计质押5,000,000股，占其持股总数的27.47%，占公司总股本的1.70%。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会 2017年10月12日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-001
腾达建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国证监会《关于核准腾达建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]11号），批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 35,806万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：腾达建设集团股份有限公司
联系人：王士金
电话：021-68406906
传真：021-68406906
2、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联系人：陈晨
电话：010-83571429
传真：010-66568390
腾达建设集团股份有限公司董事会 2015年1月10日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-064法兰泰克重工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月22日
(二)股东大会召开的地点：法兰泰克重工股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|114,010,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.2564|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事长金红萍女士因公出差未能出席本次股东大会，经与会董事陶峰华
先生、徐珽先生、顾琳先生、耿磊先生一致同意，共同推举陶峰华先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 4人，公司董事长金红萍女士因公出差未能出席；董事游绍诚先生、独立董事王佳芬女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐冰先生出席会议；公司高级管理人员顾海清、贾凯、袁秀峰、沈荣、郑明来列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|114,010,200|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|114,010,200|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|114,010,200|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于聘任 2017年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|114,010,200|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任 2017 年度审计机构的议案|13,080,200|100|0|0|0|0|
|3|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|13,080,200|100|0|0|0|0|
|4|关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案|13,080,200|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次第二项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所
律师：陈益文、韩晶晶
2、律师鉴证结论意见：
中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
法兰泰克重工股份有限公司 2017年12月23日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-027渤海汽车系统股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好渤海汽车非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司已会同相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和逐项落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和回复，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于渤海汽车系统股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复（第二次）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2019年10月9日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-034柳州化工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年8月13日在公司会议室以现场会议形式召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人庞邦永先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
根据《证券法》的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司 2014年半年度报告及其摘要进行了严格审核，并提出以下书面审核意见:
1、公司《2014年半年度报告》及其摘要由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司《2014年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司该半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司《2014年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2014年8月15日