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关于深圳市大族激光科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48320007号
目 录
1、专项审核报····告················································································ ···· 1
·············2··、·······附····表········································· ····································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市大族激光科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48320007号深圳市大族激光科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“大族激光”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是大族激光管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计大族激光2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解大族激光 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市大族激光科技股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷建民
中国·北京 中国注册会计师：周关
二○一四年四月十八日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市大族云峰投资有限公司|实际控制人控制的公司|应收账款||50.16|30.86|19.30|物业管理|经营性占用|
|小 计|——|——|——||50.16|30.86|19.30|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|大族激光科技股份有限公司|全资子公司|其他应收款|40,073.68|21,927.16|52,122.61|9,878.23|资金往来|非经营性占用|
||武汉大族激光再制造技术有限公司|全资子公司|其他应收款|13.53|3.82|17.35||资金往来|非经营性占用|

附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市大族激光科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||武汉大族金石凯激光系统有限公司|控股子公司|其他应收款|14.36|27.73|42.09||资金往来|非经营性占用|
||深圳市大族光电设备有限公司|控股子公司|其他应收款|919.76|627.05|0.20|1,546.61|资金往来|非经营性占用|
||天津大族烨峤激光技术有限公司|控股子公司|其他应收款|1.29||1.29||资金往来|非经营性占用|
||内蒙古大族光电装备科技有限公司|全资子公司|其他应收款|244.00|298.80||542.80|资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|41,266.62|22,884.56|52,183.54|11,967.64|——|——|
|总 计|——|——|——|41,266.62|22,934.72|52,214.40|11,986.94|——|——|

法定代表人：高云峰 主管会计工作的负责人： 周辉强 会计机构负责人：周小东 4
三盛智慧教育科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
作为三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，就公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司会计政策变更、公司接受关联方无偿担保相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2019年半年度）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内（2019年 1-6月），公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内（2019年1-6月），公司对外担保事项如下：（1）经第四届董事会第六次会议审议批准，公司为控股子公司广州华欣不超过4,000万元银行授信提供担保；（2）经第四届董事会第七次会议审议批准，公司为全资子公司恒峰信息不超过15,000万元银行授信提供担保。
截至 2019年6月30日，公司对外担保余额为5,900万元。公司上述对外担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规
定和公司实际情况，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
三、关于公司向银行申请综合授信暨接受关联方无偿担保的独立意见
经审核，我们认为：公司接受实际控制人林荣滨和程璇夫妇、三盛集团有限公司所提供的无偿担保，解决了公司向银行申请综合授信需要担保的问题，满足了公司的经营安排和资金需求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次关联交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的要求以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述接受关联方无偿担保的关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事:
陈金山 刘胤宏 林炜 程深
2019年 8月28日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-050西陇科学股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年5月23日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路 6号公司五楼会议室现场和通讯方式召开第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2018年5月18日以专人送达和电话通知方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：
1、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
因公司董事陈岱立女士向董事会提交了辞职报告，根据公司章程的规定，董事会由9名董事组成，经董事会提名委员会提名，补选张国宁先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
张国宁简历见附件一。
2、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
聘任蔡博为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致；
聘任赵晔为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。
独立董事对本议案发表了独立意见。
高级管理人员简历见附件二。
3、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2018年 6月 8日在广州召开 2018年第二次临时股东大会。《西陇科学：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、经与会董事签署的第四届董事会第七次会议决议；
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
附件一：
董事候选人简历
张国宁，男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东医科大学医学系本科毕业，执业医师。现任山东艾克韦生物技术有限公司董事、总经理。
曾任山东艾克韦生物技术有限公司董事长。拥有多年临床医疗和分子诊断行业的从业经历及丰富的企业经营与管理经验。
截止本公告日，张国宁先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。张国宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；
没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。经公司在最高人民法院网查询，张国宁先生不属于“失信被执行人”。
附件二
高级管理人员简历
1、蔡博，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学硕士、南开大学财务管理学士，自 2017年 9月加入本公司，现任公司财务与信息中心总经理。曾任宁波均胜电子股份有限公司上市公司财务经理、海外财务总监，卡特彼勒中国投资有限公司财务经理。拥有丰富的企业经营、投资并购与财务管理经验。
截止本公告日，蔡博先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。蔡博先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。经公司在
最高人民法院网查询，蔡博先生不属于“失信被执行人”。
2、赵晔，男， 1979年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研究生、上海大学学历，现任上海福君基因生物科技有限公司总经理。曾担上海和汇运动防护产业集团总裁、H&H SportsProtection意大利公司和美国公司的总经理；拥有丰富的企业经营与管理经验。
截止本公告日，赵晔先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。赵晔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存《公司章程》中规定的不适合担任公司高管的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵晔先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-102游族网络股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2019年 11月 20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年 11月 22日下午 16:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事长刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至 2019年10月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计11,847.41万元，本次募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金拟投入金额、自筹资金预先投入待置换金额及拟置换金额如下情况：
单位:万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入待置换金额|拟置换金额|
|1|网络游戏开发及运营建设项目|144,776.41|65,332.00|8,351.27|8,351.27|
|2|网络游戏运营平台升级建设项目|66,179.38|15,168.00|3,496.14|3,496.14|
|3|补充流动资金|34,500.00|32,509.19|0.00|0.00|
|合计||||11,847.41|11,847.41|

同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司拟以自有资金 7,000万元人民币参与投资宁波泽瑜创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“基金”），其中公司参与投资后将占基金合伙企业出资总额的69.66%。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案》
鉴于未来掌淘科技基于业务发展需要将接受新投资方或原股东的增资，公司拟放弃将来对掌淘科技的同比例增资权及优先购买权。本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额之和在连续十二个月内累计
计算不超过22,500万元人民币（根据相关规定已经股东大会审议并披露的除外）。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会 2019年 11月26日
山东东方海洋科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
一、关于公司的资产、负债和股东权益情况
报告期内公司总资产384,309万元，同比增长2.00%；总负债95,620万元，同比增长1.52%；股东权益合计288,690万元，同比增长2.16%。具体如下：
（一）资产情况：
1、流动资产
报告期内公司流动资产合计为172,857万元，同比降低26.46%。其中：
（1）货币资金为48,076万元，同比减少65,898万元，降低57.82%；
（2）应收帐款为21,149万元，同比减少1,005万元，降低4.54%；
（3）其他应收款为909万元，同比增加134万元，增长17.29%；
（4）存货为98,353万元，同比增加 3,649万元，增长3.85%；
2、非流动资产
报告期内，非流动资产合计为211,453万元，同比增加69,738万元，增长49.21%。其中：
（1）固定资产为136,314万元,同比增加3,533万元，增长2.66%；
（2）在建工程为766万元，同比增加735万元，增长2,370.97%。
（3）无形资产为9,961万元，同比增加5,195万元，增长109.00%；
（4）长期待摊费用为3,405万元，同比减少295万元，降低7.97%。
（二）负债情况
1、流动负债
报告期内，流动负债61,984万元，同比降低9.68%。其中：
（1）短期借款为51,981万元，同比增加28,633万元，增长122.64%；
（2）应付帐款为4,831万元，同比增加25万元，增长0.52%；
（3）应交税费为-0.1万元，同比减少424.9万元，降低99.98%；
（4）其他应付款为1,656万元，同比增加318万元，增长23.77%。
2、非流动负债
报告期内，非流动负债合计33,636万元，同比增加8,072万元，增长31.58%。
3、负债合计
报告期内，负债合计为95,620万元，同比增加1,429万元，增长1.52%。
（三）股东权益
报告期内，股东权益合计为288,690万元，同比增长2.16%。其中：
1、股本为68,770万元。
2、资本公积为158,567万元。
3、盈余公积为7,318万元，同比增加573万元，增长8.50%。
4、未分配利润为51,091万元，同比增加5,163万元，增长11.24%。
二、经营情况
（一）营业收入、营业成本
报告期内，公司实现营业收入为70,671万元，同比增加3,210万元，增长4.76%。
营业成本
1、报告期内，公司营业成本为 53,259万元，同比增加 2,598万元，增长5.13%。
2、销售费用为1,410万元，同比增加198万元，增长16.34%；
3、管理费用为6,863万元，同比增加3,136万元，增长84.14%；
4、财务费用为2,329万元，同比减少4,358万元，降低65.17%；
（二）营业利润
报告期内，公司营业利润为5,014万元，同比增长25.70%。
（三）利润总额
报告期公司实现利润总额7,544万元，同比增加2,402万元，增长46.71%。
（四）净利润
报告期内，公司实现净利润7,384万元，同比增长46.74%。其中:
1、归属于母公司股东的净利润为7,662万元,同比增加2,666万元，增长53.36%；
2、少数股东损益为-278万元，同比减少314万元，降低872.22%。
三、现金流量情况
（一）经营活动产生的现金流量净额11,744万元，同比增加3,779万元；
（二）投资活动产生的现金流量净额-75,966万元，同比减少69,093万元；
（三）筹资活动产生的现金流量净额-2,527万元，同比减少107,623万元；
（四）汇率变动对现金的影响额851万元，同比增加225万元；
（五）现金及现金等价物净增加额-65,898万元，同比减少172,711万元。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2017年3月7日
四川成飞集成科技股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司总经理辞职相关事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
经核查，石晓卿先生因公司工作需要，辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。石晓卿先生辞职不会影响公司正常的生产经营，其辞职申请自送达董事会时生效。
独立董事：盛毅李世亮蒋南
第一创业证券股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行职责，推动公司规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将公司2016年度监事会工作报告如下：
一、监事会人员变动情况
报告期内，股东代表监事李清元、付军巍以及职工代表监事梁学来以书面报告形式提请辞去公司第二届监事会监事职务。经公司股东推荐、股东大会审议批准并取得深圳证监局核准，监事会补选李章、杨鸿为股东代表监事。同时，经公司第三届职工代表大会第三次会议选举并取得深圳监管局核准，监事会补选屈婳为职工代表监事。在上述监事会成员变更过程中，监事会运作正常。变更后，监事会继续保持其履行职责所需的专业水平和管理能力。
二、2016年度公司监事会主要工作
1、依法召开监事会会议，审议公司重大事项，履行监事会职责
2016年，公司监事会以现场、视频和电话相结合方式共召开了 6次会议，审议并通过包括公司年报、半年报、季报等定期报告、合规报告、内部控制评价报告、净资本等风险控制指标情况报告,以及聘任会计师事务所、利润分配方案、修订监事会议事规则等20项重要议案。
报告期内，公司监事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加监|实际出席会|委托出|缺席|
|姓名||职务|||||
||||事会次数|议次数|席次数|次数|
|周兰|监事会主席||6|6|-|-|
|郭珈均|监事||6|5|1|-|
|李章|监事||1|-|1|-|
|杨鸿|监事||1|1|-|-|
|孙晶|职工代表监事||6|6|-|-|
|王立洲|职工代表监事||6|6|-|-|
|屈婳|职工代表监事||3|2|1|-|

注：屈婳监事2016年7月25日开始履行职务；李章监事2016年9月5日开
始履行职务；杨鸿监事2016年10月13日开始履行职务。
2、参加股东大会、列席董事会，维护良好的公司治理制度
2016年，公司监事列席了5次股东大会、10次董事会会议，监督股东大会、董事会会议的召开程序和决策程序，督促董事会和经营管理层执行相关决议，切实履行了监督职责，维护了股东权益。报告期内，公司监事会主席周兰女士还通过列席董事会审计委员会、风险管理委员会会议，对相关审议事项提出合法、合规意见和建议，对董事、独立董事的履职情况进行了解，对委员会的工作流程和决策程序进行监督。
3、推动公司合规、内控制度的完善和体系建设，保障公司持续健康发展
报告期内，监事会定期审阅公司合规报告、内部控制评价报告，重点关注公司经营管理和业务开展过程中的薄弱环节和风险点，着重就有关制度和体系建设、控制措施执行情况、人员队伍管理情况等问题提出意见和建议，得到公司高度重视。
监事会与公司深部审计部门建立了良好、有效的沟通机制，使监事会能够及时了解公司各业务和职能部门的内部审计结果、合规与内控隐患，并督促相关部门切实解决需要整改的问题，充分发挥了监事会职责。
三、监事会的独立意见
报告期内，公司监事列席了各次董事会会议和股东大会，监督检查了公司依法运作情况、重大经营活动的决策程序和开展情况以及公司的财务状况，并在此基础之上，发表如下独立意见：
1、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运作，经营决策程序合法，内部控制制度健全、体系完善，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违法违纪、损害公司利益的行为。公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
2、公司财务情况运行良好，2016年度财务报告经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、IPO募集资金使用情况
公司首次公开发行股票 2.19亿股，并于 2016年 5月 11日在深圳证券交易
所成功上市，募集资金近22.34亿元。报告期内，所募集的资金全部用于补充公司营运资金，与募集说明书所披露的内容一致。
4、报告期内，公司还成功发行两期次级债券共22亿元，发行三期公司债券共 24亿元，发行三期收益凭证，累计规模为 5.055亿元。截至 2016年 12月 31日，公司收益凭证存量规模为5亿元。所募资金用于补充公司流动资金，与募集说明书披露的内容一致。
5、公司监事会对公司2016年度利润分配方案进行了审议，认为公司董事会拟定的 2016年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司内外部因素、发展规划、以及股东的整体和长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
6、报告期内，公司相关关联交易公平合理，没有发现损害公司及股东利益的情况。公司独立董事在审议关联事项时发表了独立意见，程序合法有效。
7、公司在报告期内成功上市后，严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保护了广大投资者的合法权益。同时，有关公司重大事件报告、流转、审核、披露的内部管理制度健全，落实情况良好。
报告期内，公司内幕信息知情人登记管理及保密制度执行情况良好，未发现公司违反内幕信息知情人登记管理及保密义务的事件。
8、对董事会编制的 2016年半年度、2016年三季度报告、年度报告的书面审核意见：
公司2016半年度报告、2016年三季度报告、2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
年报的内容和格式符合监管机构和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
9、监事会审议了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》和《公司 2016年度合规报告》，监事会认为以上报告真实、客观地反映了公司合规及内部控制制度的建设及的执行的实际情况，对该等报告的内容无异议。
2017年，公司监事会将认真依法履行监督职能，进一步推进公司全面合规和
内部控制体系建设，切实维护好公司利益和股东的合法权益。全体监事将继续加强业务学习和积极参加有关培训，提高监事履职能力，发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，促进公司持续健康发展。
第一创业证券股份有限公司监事会二〇一七年三月二十五日
董事候选人承诺
本人林向红作为广州航新航空科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，承诺如下：
一、 本人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格；
二、本人同意接受广州航新航空科技股份有限公司董事会提名为董事会候选人；
三、 本人承诺公开披露的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
承诺人：林向红年 月 日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-043
国电长源电力股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2017年 6月 16日，公司董事会收到董事张国勇先生的书面辞职报告。因个人原因，张国勇先生辞去公司董事职务。张国勇先生辞职后将不在公司任职和工作。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张国勇先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。其辞职报告在到达董事会后即时生效。张国勇先生及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快选举新的董事，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
张国勇先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责、勤勉尽责。
公司董事会对张国勇先生在担任董事期间为公司决策、发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、报备文件
董事张国勇的《辞职报告》。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年 6月 17日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-045泰亚鞋业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2014年5月9日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年5月14日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案。
《关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：TY-2014-043）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司提供授信担保》的议案。
《关于为全资子公司提供授信担保的公告》（公告编号：TY-2014-044）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年5月16日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，我们作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任陶振武先生为公司总经理的独立意见
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具
备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任陶振武先生为公司总经理，按公司章程及相关制度履行职责。
二、关于聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的独立意见
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具
备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书，按公司章程及相关制度履行职责。
三、关于聘任张晓霞女士为公司财务总监的独立意见
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具
备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任张晓霞女士担任公司财务总监，按照公司章程及相关制度履行职责。
独立董事：陈丹红、张云龙、丁胜海2017年6月9日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-040河南通达电缆股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月16日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月26日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2018年第一季度报告》；
《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》；
根据《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润未达到2017年度业绩考核目标，不符合首次授予限制性股票第三期及预留授予限制性股票第二期解锁条件，公司决定回购注销上述未达解锁条件的限制性股票共计2,234,400股，此议案尚需提交股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于减少公司注
册资本暨修订<公司章程>相应章节的议案》；
公司回购注销限制性股票2,234,400股之后，公司总股本由当前的
429,141,351股减少至426,906,951股，注册资本发生相应变化，公司董事会拟对《公司章程》中相关章节进行修订，此议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-033江苏南大光电材料股份有限公司
关于确定股份回购用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购基本情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日、2018年10月9日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年10月25日披露了《关于回购公司股份的报告书》。公司拟使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及法律法规许可的其他用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
截至2019年03月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 6,624,710股，约占公司总股本的2.4225%，最高成交价为 11.42元/股，最低成交价为 8.77元/股，支付的总金额为 67,611,708.91元(不含交易费用)。
回购股份的实施情况具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的回购进展公告。
二、董事会审议及确认情况
深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》（以下简称“《回购细则》”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
公司于2019年04月10日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容如下：根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《回购细则》要求，公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，切实维护公司和投资者利益，确定本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实施方案由公司另行决策。
若公司回购的股份未能全部实施员工持股计划或股权激励，则剩余回购股份将依法予以注销。
除上述事项发生变化外，公司于2018年10月25日披露的《关于回购公司股份的报告书》其他事项未发生变化。
三、独立董事意见
独立董事对此事发表的意见：公司本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励，是公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司长远发展，切实维护公司和投资者利益，增强公众投资者对公司的投资信心的重要举措。我们认为公司本次回购股份用途合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本次回购的公司股份用于员工持股计划或者股权激励。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司关于
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司募集资金投资项目
部分建设内容确定实施地点和实施方式的核查意见
一、公司首次公开发行股票募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝英装备”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股(每股面值 1元)，公司公开发行的股票每股发行价格为 24.80元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 372,000,000.00元，扣除各项发行费后，募集资金净额为 341,873,070.49元，较申报募集资金投资项目资金需求多 120,103,070.49元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2012年 3月 2日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0032号《验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》列明的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)为：全自动子午线轮胎成型机产业化项目和耗能工业智能单元集成系统产业化项目，实施地点为沈阳市东陵区浑南东路 51-30号（以下简称“宗地B”）。
二、募投项目确定实施地点的情况
经 2013年 9月 15日召开的公司第二届董事会第四次会议审议，以及公司2013年第三次临时股东大会审议通过，对上述项目的实施地点进行了变更。
1、耗能工业智能单元集成系统产业化项目由宗地 B变更为沈阳市浑南新区飞云路 3号宗地（以下简称“宗地A”），宗地 A为公司现有的综合办公和生产厂区。
行建设，实施地点由管理层另行选址，实施方式也由自建变更为自建或购置方式。
经公司管理层慎重研究和综合考虑，为充分发挥现有厂区（宗地A）的办公设施以及土地使用效率、提高资金使用效益和管理效率，决定在宗地A上利用原有厂房扩建以及新建的方式建设研发综合楼，扩建及新建的研发综合楼面积预计在4,000平米左右。
三、确定实施地点和实施方式对公司的影响
上述安排是公司根据生产经营的实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的内容，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，以及股东的长远利益，具有可行性及必要性。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按计划顺利进行建设，以提高募集资金的使用效益。同时，不断加强募集资金使用的外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关审核及批准情况
2014年9月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目部分建设内容确定实施地点和实施方式的议案》，全体董事一致同意募集资金投资项目部分建设内容确定的实施地点和实施方式的方案。
2014年9月22日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目部分建设内容确定实施地点和实施方式的议案》，全体监事同意公司募集资金投资项目部分建设内容确定的实施地点和实施方式的方案。
公司确定的募集资金投资项目部分建设内容的实施地点和实施方式的方案。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构民生证券和保荐代表人就上述募集资金投资项目部分建设内容确定的实施地点和实施方式与公司相关管理人员进行了沟通，核查了公司相关董事会会议、监事会会议审议情况，以及独立董事意见。保荐机构经审慎核查后认为：蓝英装备本次确定的募投项目部分建设内容的实施地点和实施方式是公司根据项目实际情况作出的慎重决定,有利于公司进一步优化管理,未对项目的投资总额和建设规模作出重大调整,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目部分建设内容确定实施地点和实施方式的议案》,独立董事亦已发表明确同意意见,履行了必要的审批和决策程序。
综上所述,蓝英装备本次确定募集资金投资项目部分建设内容的实施地点和实施方式符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等相关规定,本保荐机构对蓝英装备本次确定募投项目部分建设内容的实施地点和实施方式无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司募集资金投资项目部分建设内容确定实施地点和实施方式的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字:
高立金 阙雯磊
保荐机构：民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-066宁波横河模具股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席杨学楼先生召集，会议通知于2018年8月22日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 8月 28日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席杨学楼先生主持，董事会秘书胡志军列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。有关定期报告之具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规定，同意公司以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,108.22万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2018]4220号鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过 7,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过日起 12个月内有效。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为：有关远期结售汇业务能够帮助公司锁定汇率价格为目标，使公司专注于生产经营。虽然汇率波动受各种经济形势的影响，如对汇率判断出现失误，可能会对公司盈利产生影响，但董事会的相关决议（需提交股东大会审议）规定公司不得利用有关业务进行投机性、套利性的交易操作，故相关风险可控。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过日起 12个月内有效。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2018]4220号鉴证报告；
4、安信证券关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、安信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。；
6、安信证券股份有限公司出具的关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司监事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-061通裕重工股份有限公司
第二届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届监事会第十五次临时会议通知于 2014年 6月20日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年6月26日上午11点在禹城市本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司五楼会议室现场召开，会议应到监事有4名虚，假实记际载到会、监误事导4性名陈，符述合或《者中重华大人民遗共漏和。国公司法》、《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席赵立君先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没根据公司日常生产经营对流动资金的需求情况，同意公司向关联方山东齐通有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投资有限公司短期借款4,000万元。关联监事赵立君先生回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本公二司、及审其议董通事过了会《全关体于人对员公保司为证全信资息子披公露司的银行内融容资真提实供、担准保事确项和进完行整授，没权的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意董事会授权董事长决定公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有
限公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没议通过之日起12个月。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
通裕重工股份有限公司
监事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-159欧菲光集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量(股)||占其所持股份比例||占公司总股本比例||是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期||质押到期日期||延期后质押到期日|质权人|质押用途|
|欧菲控股|是|||||||否|否|||||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充流动资金|
||||||||||||2017-12-0||2019-12-0||||
||||20,010,000||5.55%||0.74%||||||||||
||||||||||||7||6||||
|欧菲控股|是|||||||否|是|||||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充质押|
||||||||||||2018-06-2||2019-12-0||||
||||2,800,000||0.78%||0.10%||||||||||
||||||||||||8||6||||
|欧菲控股|是|||||||否|是|||||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充质押|
||||||||||||2018-09-1||2019-12-0||||
||||1,200,000||0.33%||0.04%||||||||||
||||||||||||7||6||||
|欧菲控股|是|||||||否|是|||||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充质押|
||||||||||||2018-10-1||2019-12-0||||
||||2,300,000||0.64%||0.08%||||||||||
||||||||||||1||6||||
|欧菲控股|是|||||||否|是|||||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充质押|
||||||||||||2018-11-2||2019-12-0||||
||||560,000||0.16%||0.02%||||||||||
||||||||||||6||6||||
|欧菲控股|是|||||||否|是|||||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充质押|
||||||||||||2018-12-0||2019-12-0||||
||||1,300,000||0.36%||0.05%||||||||||
||||||||||||6||6||||
|欧菲控股|是|||||||否|是||2018-12-1||2019-12-0|2020-06-05|中国银河证券|补充质押|
||||2,800,000||0.78%||0.10%||||||||||
||||||||||||0||6||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||股份有限公司|||
|欧菲控股|是||||否||是|||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充质押||
|||||||||2018-12-2|2019-12-06|||||
|||1,000,000|0.28%|0.04%||||||||||
|||||||||5||||||
|欧菲控股|是||||否||是|||2020-06-05|中国银河证券股份有限公司|补充质押||
|||||||||2018-12-2|2019-12-06|||||
|||700,000|0.19%|0.03%||||||||||
|||||||||6||||||
|合计||32,670,000|9.05%|1.20%||—|—|—|—|—|—||—|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，欧菲控股及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）、南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）、蔡荣军先生所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|欧菲控股|360,863,812|13.30%|239,869,010|66.47%|8.84%|0|0%|0|0%|
|裕高|311,161,960|11.47%|283,740,328|91.19%|10.46%|0|0%|0|0%|
|南昌国金|162,772,028|6.00%|0|0|0|0|0%|0|0%|
|蔡荣军|21,259,162|0.78%|0|0|0|0|0%|15,944,371|75%|
|合计|856,056,962|31.56%|523,609,338|61.17%|19.30%|0|0%|15,944,371|4.80%|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押延期购回的融资与上市公司生产经营需求无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 173,890,250股，占其合计所持股份比例20.31%，占公司总股本比例6.41%，对应融资余额 120,371.19万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 115,938,760股，占其合计所持股份比例13.54%，占公司总股本比例4.27%，对
应融资余额89,998万元。控股股东及其一致行动人还款资金来源为自有资金及
自筹资金，具备相应的资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
三、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；
本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、关于变更交易要素的补充协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年12月 19日
山东圣海保健品有限公司
2014年度、2015年度、2016年度财务报表
审计报告书
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