证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-035云南沃森生物技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、2015年3月21日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年年度股东大会。关于召开2014年年度股东大会的提示性公告已于2015年4月8日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年4月14日（星期二）上午10:00；
网络投票日期和时间：2015年4月13日-2015年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年4月13日下午15:00至2015年4月14日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共24人，代表股份 135,793,063股，占公司股份总数的58.0312%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东18人，代表股份 15,429,509股，占公司股份总数的6.5938%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份 131,872,398股，占公司股份总数的56.3557%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东9人，代表股份3,920,665股，占公司股份总数的1.6755%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
公司独立董事朱锦余、万宗举、邓志民做了《2014年度述职报告》。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2014年度经审计的财务报告》
表决结果：同意135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2014年财务结算报告》
表决结果：同意135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司 2014年度母公司净利润为-20,445,409.14元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为167,010,368.49元，母公司2014年末资本公积金余额为2,099,669,367.60元。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日总股本 23,400万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金 1,170万元。同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，共计转增股本 23,400万股。预案实施后，公司总股本由 23,400万股增至 46,800万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意135,792,098股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对 965股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.0007%；弃权0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,544股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9937%；反对965股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对 910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%
以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于增补杨忠东先生为第二届董事会董事的议案》
表决结果：同意135,792,153股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.9993%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.0007%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,599股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的99.9941%；反对 910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于受让惠生投资持有的嘉和生物部分股权的议案》
表决结果：同意135,792,098股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.99929%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.00067%；弃权 55股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.00004%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,544股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 99.99375%；反对 910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.00590%；弃权 55股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.00035%。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意135,792,098股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权
股份比例的99.99929%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.00067%；弃权 55股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.00004%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,544股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 99.99375%；反对 910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.00590%；弃权 55股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.00035%。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意135,792,098股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的99.99929%；反对910股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的 0.00067%；弃权 55股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份比例的0.00004%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 15,428,544股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 99.99375%；反对 910股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.00590%；弃权 55股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的 0.00035%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所认为，贵公司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年年度股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日