2016年度第一次临时股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-060荣科科技股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2016年6月27日（星期一）下午14:00
2、会议地点：辽宁友谊宾馆12号楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事崔万田
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表公司股份167,428,028股，占公司股份总数的52.0885%。其中：现场出席的股东及股东代表共计5人，代表公司股份167,338,528股，占公司股份总数的52.0607%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表公司股份89，500股，占公司股份总数的0.0278%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共计10人，代表公司股份1,012,632股，占公司股份总数的0.3150%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
2016年度第一次临时股东大会决议公告二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，其中：
（1）本次交易整体方案
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（2）发行股份及支付现金购买资产-交易标的和交易对方
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
2016年度第一次临时股东大会决议公告（3）发行股份及支付现金购买资产-标的资产的作价
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（4）发行股份及支付现金购买资产-标的资产交易对价支付方式
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（5）发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（6）发行股份及支付现金购买资产-发行方式及发行对象
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
2016年度第一次临时股东大会决议公告意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（7）发行股份及支付现金购买资产-发行价格和定价原则
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（8）发行股份及支付现金购买资产-发行股份的数量
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（9）发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（10）发行股份及支付现金购买资产-上市地点
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
2016年度第一次临时股东大会决议公告反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（11）发行股份及支付现金购买资产-滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（12）发行股份及支付现金购买资产-相关资产办理交付或过户
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（13）发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺和补偿
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会
2016年度第一次临时股东大会决议公告议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（14）发行股份及支付现金购买资产-业绩奖励
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（15）发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（16）募集配套资金-发行方式
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（17）募集配套资金-发行股票的种类和面值
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决
2016年度第一次临时股东大会决议公告权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（18）募集配套资金-发行对象和认购方式
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（19）募集配套资金-发行价格和定价原则
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（20）募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
2016年度第一次临时股东大会决议公告（21）募集配套资金-募集配套资金用途
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
（22）募集配套资金-锁定期安排
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
(23)募集配套资金-滚存利润安排
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
(24)募集配套资金-上市地点
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
2016年度第一次临时股东大会决议公告意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
(25)募集配套资金-决议有效期
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0029%。
3、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相
2016年度第一次临时股东大会决议公告关规定的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议
2016年度第一次临时股东大会决议公告有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审计报告的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、《关于公司与相关方签订相关协议的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出
2016年度第一次临时股东大会决议公告席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
12、《关于公司与相关方签订相关协议补充协议的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
13、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
表决结果：同意167,423,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9971%；
反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意1,007,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.6019%；反对4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对公司本次股东大会
2016年度第一次临时股东大会决议公告进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效”。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二○一六年六月二十七日