证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018-临 036号
白银有色集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 68号白银市红鹭宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度独立董事述职报告|√|
|4|2017 年度财务决算报告|√|
|5|2018 年度财务预算报告|√|
|6|2017 年年度报告及摘要|√|
|7|关于2017 年度利润分配的提案|√|
|8|关于2018 年对外提供担保的提案|√|
|9.00|关于2018 年日常关联交易预计的提案|√|
|9.01|公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的 2018年关联交易预计事项|√|
|9.02|公司与中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司之间的 2018 年关联交易预计|√|

||||
|-|-|-|
||事项||
|9.03|除上述关联交易外的其他 2018 年关联交易预计事项|√|
|10|关于2017 年度计提减值准备的提案|√|
|11|关于向各金融机构申请综合授信的提案|√|
|12|关于发行非公开定向债务融资工具的提案|√|
|13|关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案|√|
|14|2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的提案|√|
|15|关于购买董事、监事、高级管理人员职业责任保险的提案|√|
|16|关于修改公司章程的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告详见公司于 2018年 4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：16
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、13、14
涉及关联股东回避表决的议案：关于2018年日常关联交易预计的提案
应回避表决的关联股东名称：中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作总公司。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601212|白银有色|2018/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会
登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室
（四）登记时间：2018年5月25日（下午14：00-15:00）
（五）联系电话：0943-8810832传真：0943-8811778联系人：尹琪
六、 其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会 2018年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
白银有色集团股份有限公司：
兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年度董事会工作报告||||
|2|2017 年度监事会工作报告||||
|3|2017 年度独立董事述职报告||||
|4|2017 年度财务决算报告||||
|5|2018 年度财务预算报告||||
|6|2017 年年度报告及摘要||||
|7|关于 2017年度利润分配的提案||||
|8|关于 2018年对外提供担保的提案||||
|9.00|关于 2018年日常关联交易预计的提案||||
|9.01|公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的 2018 年关联交易预计事项||||
|9.02|公司与中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司之间的 2018年关联交易预计事项||||
|9.03|除上述关联交易外的其他2018 年关联交易预计事项||||
|10|关于 2017年度计提减值准备的提案||||
|11|关于向各金融机构申请综合授信的提案||||
|12|关于发行非公开定向债务融资工具的提案||||

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|-|-|
|13|关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案|
|14|2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的提案|
|15|关于购买董事、监事、高级管理人员职业责任保险的提案|
|16|关于修改公司章程的提案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。