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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-142号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为524,079,165股；
2、本次限售股份可上市流通日为2017年1月3日。
一、公司2015年非公开发行股票及股本变动情况
（一）公司2015年非公开发行股票及限售股流通情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1782号文）的核准，公司以非公开发行方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条
件的特定投资者发行人民币普通股（A股）524,079,165股，每股发行价格为人民币9.60元。新增股份于2015年12月31日在深圳证券交易所中小企业板上市。本次发行的具体情况如下：
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|序号|申购对象名称|认购价格（元/股|）|获配数量（股）|认购金额（元）|
|1|东方汇智资产管理有限公司|9.60||55,208,333|529,999,996.80|
|2|华润元大基金管理有限公司|9.60||106,875,000|1,026,000,000.00|
|3|信诚基金管理有限公司|9.60||172,916,666|1,659,999,993.60|
|4|建信基金管理有限责任公司|9.60||189,079,166|1,815,159,993.60|
|合计||||524,079,165|5,031,159,984.00|

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行特定投资者认购的524,079,165股股份均为有限售条件流通股，自2015年12月31日起限售12个月，相应股份上市流通日为2017年1月3
日。
（二）公司2015年非公开发行后股本变化情况
经中国证监会（[2015]1782号文）文件核准，公司向4家特定对象非公开发行人民币普通股524,079,165股，发行后公司总股本增至4,348,163,851股。
截至公告披露日，公司总股本未发生任何变化。
二、申请解除限售股份限售股东履行承诺情况
公司2015年非公开发行股票限售股份持有人于2015年12月22日
作出承诺如下：
“本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 12个月。”
上述承诺均得到严格执行。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年1月3日。
2、公司本次解除限售的数量为524,079,165股，占公司股本总额的12.0529％。
3、公司本次申请解除股份限售的股东数为4家。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况
（单位：股）序号 限售股份持有人全称 所持公司限售股份总数 本次实际可上市流通数量 1
东方汇智资产管理有限公司 55,208,333 55,208,333 2
华润元大基金管理有限公司 106,875,000 106,875,000 3
信诚基金管理有限公司 172,916,666 172,916,666 4
建信基金管理有限责任公司 189,079,166 189,079,166合计 524,079,165 524,079,165
四、股份变动情况表
本次变动前 本次变动 本次变动后股本结构
股份数量（股） 比例 增加（股） 减少（股）股份数量（股）比例一、限售流通股 983,204,353 22.61% 0 524,079,165 459,125,188 10.56%03首发后机构类限售股 524,079,165 12.05% 0 524,079,165 0 0.00%04高管锁定股 459,125,188 10.56% 0 0 459,125,188 10.56%二、无限售流通股 3,364,959,498 77.39% 524,079,165 0 3,889,038,663 89.44%三、总股本 4,348,163,851 100.00% - - 4,348,163,851100.00%五、保荐机构核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2015年非公开发行股票本次解除限售上市流通进行了核查，出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况说明
本次解除限售上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东违规提供担保。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表。
2、保荐机构核查意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年十二月二十八日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-057贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2019年10月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月11日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共6人，出席股东代表所持（代表）股份175,648,955股，占公司股份总数的51.9762%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，出席股东代表所持有表决权股份175,402,655股，占公司股份总数的51.9033%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表公司有表决权股份 246,300股，占公司股份总数的0.0729%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资
助的议案》
表决结果：同意 175,402,655股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；反对 246,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1402%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意6,099,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.1184%；反对 246,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.8816%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》
表决结果：同意175,648,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意 6,345,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘云龙律师、洪毓吟律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2019年11月 11日
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|女女|北京市朝阳区幸福二村40号楼40-3（首开幸福广场） 邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangd alawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司向
特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（二）
康达股重字[2014]第 0006-2号
二零一五年一月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJING 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司向
特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（二）
康达股重字[2014]第0006-2号致：浙江大东南股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”、“上市公司”、“发行人”或“公司”）委托，担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专项法律顾问，已为公司出具了康达股重字[2014]第 0006号《北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及康达股重字[2014]第 0006-1号《北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》。
现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 1月21日出具的《并购重组委2015年第6次会议审核结果公告》中的要求，对相关问题进行核查并出具《北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）》（以下简称“本《补充法律意见书（二）》”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定发表法律意见。
本所律师仅依赖于本《补充法律意见书（二）》出具之日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定，是以该等事实发生时或事实处于持续状态下的现行有效的法律法规、政府主管部门做出的批准和确认、本所律师从国家机关等公共机构直接取得的文书为依据做出判断。对于非从公共机构直接取得的文书，本所律师已经进行了必要的核查和验证。
本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的这些数据、结论的真实性和准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见书（二）》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本《补充法律意见书（二）》中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
发行人及所有查验对象已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
本《补充法律意见书（二）》简称与《法律意见书》中的简称具有相同含义。
本《补充法律意见书（二）》仅供发行人为本次交易之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上出具补充法律意见如下：
审核意见：请申请人补充披露本次交易的标的公司外籍自然人股东股份代持的情形是否违反相关法律规定，以及上述事项潜在的法律风险。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
本所核查意见：
经核查，标的公司上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）在2011年9月公司设立时，美国籍自然人Siuman Shirley Yeung委托中国籍自然人股东李小龙代为持有公司8.33%的股权。2013年6月，李小龙将其本人持有的游唐网络的股权及其代替Siuman Shirley Yeung持有的游唐网络的股权全部转让给苏州龙跃投资中心（有限合伙）（以下简称“龙跃投资”），至此股权代持关系终止，Siuman Shirley Yeung不再直接或间接拥有游唐网络股东权益。根据对相关人员的调查情况，因Siuman ShirleyYeung常年在境外，当时委托李小龙代持股权是为了方便游唐网络办理公司设立程序和日常股东会决策，委托代持股权是其真实的意思表示，不存在故意违反相关法律规定的情形，不存在潜在纠纷和风险。
根据《公司法》第三十二条的规定，公司股东名册是确认公司股东身份的依据，未记载于股东名册并办理工商登记的股东并不被法律认可。同时在代持期间， Siuman Shirley Yeung并未限制李小龙行使股东权利，Siuman Shirley Yeung本人也从未直接行使过游唐网络的股东权利，亦未参与过游唐网络的经营和决策。因此，游唐网络的企业性质在法律上始终是一家内资企业，未违反《关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知》（外经贸法发[2002]575号）的禁止性规定。
游唐网络主要股东姜仲杨对于上述事项出具书面承诺，“若因2011年9月至2013年7月期间李小龙代Siuman Shirley Yeung持有游唐网络股权违反有关禁止外商投资设立和经营互联网文化经营机构的规定，导致游唐网络被有关行政部门追溯处罚，本人将承担由此给游唐网络造成的全部损失。”
综上所述，本所律师认为，本次交易的标的公司外籍自然人股东股份代持的情形未违反相关法律规定，不存在潜在的纠纷或风险
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）》之签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：王 萌
纪勇健
年 月 日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-034新华都购物广场股份有限公司
关于关闭处置部分门店暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号—上市公司从事零售相关业务》等相关规定：上市公司关闭门店，对公司经营业绩产生重要影响的，应当及时披露关闭门店的名称、地址、开业及停业时间、关闭原因、对公司的影响等。现将具体情况公告如下：
漳州延安广场超市店，位于漳州市芗城区延安北路与腾飞路交汇处，2010年12月24日开业，2019年4月15日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
大田凤山店，位于大田县凤山中路 100号 6幢时代广场，2012年 6月 7日开业，2019年5月16日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
南昌金沙店，位于南昌县金沙大道2268号，2013年12月20日开业，2019年3月31日停业，关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望。
截至本公告披露日，公司关闭处置上述门店产生的损失金额已确认 1,895万元，主要包括业主和租户赔偿损失、装修长摊余额一次性摊销、部分固定资产损失、存货损失、员工补偿支出等。部分门店关闭损失尚未全部确认完毕，具体金额将按照相关规定在定期报告中进行披露。敬请投资者注意投资风险。
公司关闭处置门店已履行必要的内部决策程序，并严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
二、对公司的影响以及风险提示
关闭处置部分门店有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化门店结构，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展，但对公司当期
业绩将产生不利影响。在具体实施过程中，存在由此带来的业主和租户赔偿、员工补偿、资产损失等风险甚至潜在的诉讼风险，对公司业绩的影响存在不确定性，最终损失金额以会计师事务所审计的数据为准。公司将继续跟进后续进展情况，严格按照相关规定履行决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-049深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于“泰国教育平板项目”重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、2015年12月4日，公司通过泰国律师团队向泰国中央行政法院递交起诉状，本次诉讼目的为请求法院予以裁定退还已扣除的原告深圳市英唐智能控制股份有限公司所提交的保函金额57,519,159泰铢（合人民币10,837,427.43元），公司已于2013年将该笔费用计入当期损益。虽然公司与律师开展了大量工作并搜集了相关有力证据，但公司仍存在败诉风险，公司仍需承担案件诉讼费用，律师费等相关费用，敬请投资者注意投资风险。
2、本次重大诉讼为涉外案件，其相关案情相对复杂，胜诉后保函金额的收回也会手续相对复杂，公司已聘请资深律师团队进行维权，最大限度的保护公司及各位中小投资者的利益。
3、被告方泰国基础教育委员会办公室对公司提起反诉，不排除对方反诉胜诉的可能性，若对方反诉胜诉，公司将面临违约赔偿（支付84,436,300.37泰铢及每年7.5%的利息）的风险。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“原告”）于2016年1月6日收到泰国律师通知，其于2015年12月4日向泰国中央行政法院（以下简称“泰国法院”）递交起诉书，泰国法院于2015年12月25日受理律师提交的起诉书并发出受理案件（案号2114/2558）的通知；泰国律师于2016年5月24日收到被告泰国基础教育委员会办公室（以下简称“OBEC”或“被告”）向泰国法院提交的答辩及反诉副本，针对目前诉讼情况，公司决定在规定期限内向泰国法院提交异议及答辩反诉的文书。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
原告：深圳市英唐智能控制股份有限公司；深圳市英唐数码电器有限公司
注：深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）原为本公司全资子公司。2016年2月24日，本公司与帕诺迪电器（深圳）有限公司，自然人王树杰，自然人宥永涛，自然人戴威村，自然人邵建强，自然人汪昌盛（以下简称“受让方”）签订《股权转让协议》，将本公司持有的英唐数码的全部股份全部转让给受让方，受让方与本公司不存在关联关系。英唐数码于2016年3月8日完成股东变更的工商登记，自此，公司不再持有英唐数码的股份。
本公司已于2016年2月24日与2016年3月9日分别对该股权转让事项的决议和工商变更登记进行公告。
原告诉讼代理人：PoowadonJiaviriyaboonya(泰国律师)
诉讼代理人单位地址：9th Floor,Unit 907 Park Ventures Ecoplex 57 WirelessRoad， Lumpini Pathumwan,Bangkok
被告：泰国基础教育委员会办公室（OBEC）
被告住所地： Ratchadamnoen Nok Road, Dusit District,Bangkok 10300
2、事实与理由
原告于2013年参与泰国“一人一平板政策”的第二次平板电脑供应商的竞标，并取得第1区（泰国中部及南部的小学1年级学生）和第2区（泰国北部及东北部的小学1年级学生）的平板电脑供应商资格。2013年9月13日，原告收到被告通知，要求原告尽快签署合同并提交保函。鉴于合同为泰文，原告并不精通泰文并曾申请延期签署合同，以便能够完全了解合同内容。但被告要求原告必须在收到通知之日起7天内签署合同，并且口头告知原告合同条款可在合同签署之后再进行协商。因此，原告在未能得到充分时间了解合同细节的情况下签署了该合同，并提交相关履约保函。
合同签署之后，原告积极为履行合同做准备，并试图与被告协商合同条款的细节内容，但被告对与原告的询问及请求均未予以回复。原告担心在此情形下合同无法按时履行，因此，原告发函给被告请求延期1个月交货，但被告并未及时回复原告的请求，而是在原告发出请求函件后4个月后才回函拒绝原告的请求。
原告在向被告发出迟延交付的请求后仍积极准备生产合同所需的平板电脑。原告根据合同要求于2013年11月交付两台平板电脑样机请求被告确认，但被告仍是迟迟不予回应，被告在原告两次发函催告的情况下方于2014年1月8日回函：“于2013年11月26日已
交平板电脑的样机（已安装教学软件），并裁定：请遵守2013年10月18日的合同条款及教学软件内容”，被告的回复仍然未对原告提交的样机予以确认。
后2013年年底泰国政局动荡，英拉政府面临解散危机，原告为避免更大的损失，故提出要求解除合同，但被告也未予任何回复。
3、诉讼请求：
现原告向泰国法院提起诉讼，请求法院予以裁定退还原告已扣除的保函金额。
4、被告答辩及反诉
被告提交的答辩书中辩称，其在招标说明、合同等文件中均已经充分说明合同履行的细节问题，其认为原告对合同的内容及履约细节不存在误认。并且，被告认为原告未能按照合同约定按时交付平板电脑，构成违约，被告有权利不退还已经扣款的保函。
同时被告提起反诉，认为：（1）原告违约，应支付其违约金；（2）因为原告违约，被告须从其他供应商处采购平板电脑，产生损失，原告需赔偿被告该损失。被告在反诉中请求原告支付84,436,300.37泰铢及每年7.5%的利息，从起诉日之到所有款项全部支付完毕之日止。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日,本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响及应对措施
本案件尚未开庭审理，本次诉讼中泰国保函赔款10,837,427.43元已于2013年计入当期损益，若案件胜诉公司将追回泰国保函赔款及获得相关赔偿，若公司败诉，需要承担案件诉讼费用、律师费相关费用。本次诉求即为诉请法院将保函保证金归还公司及获得相关赔偿。被告方泰国基础教育委员会办公室对公司提起反诉，不排除对方反诉胜诉的可能性，若对方反诉胜诉，公司将面临违约赔偿的风险。届时公司将依据有关会计准则要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司正在与法律顾问及泰国律师积极的沟通协商，并根据已收集的证据及新收集的证据材料应对本诉讼，最大限度的保护公司及中小投资者的权益。
公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时的履行有关泰国诉讼后续进展情况的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《起诉书》
2、《泰国中央行政法院受理通知》
3、《泰国中央行政法院收条》
4、基础教育委员会办公室提交的答辩状及反诉状
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-011深圳太辰光通信股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日在公司坂田高新科技园东座三楼会议室召开了第三届监事会第三次会议。会议通知及会议资料于 2018年 3月 16日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场会议的方式召开，应到监事 3名，实到监事 2名（其中监事吴金东委托监事会主席吴第春表决），会议由监事会主席吴第春先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
《公司 2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：《公司 2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2017年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《公司 2017年度报告及其摘要》符合有关法律、法规及相关的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票赞成； 0票反对； 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司拟定的 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2017年度公司内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已基本建立内部控制体系和内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。《公司 2017年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的状况。我们对该报告没有异议。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
七、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》
经审核，监事会认为：本议案内容符合相关制度要求，无异议。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为：公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过 3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的保本型银行理财产品(其中：超过 6个月的理财额度不超过 1.5亿元人民币)，在授权有效期内，资金可以循环滚动使用，授权有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至 2019年 6月 30日。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益。
因此，同意公司使用额度不超过 3.5亿元（折合人民币）暂时闲置自有资金在授权有效期内进行委托理财，单项产品投资期限最长不超过 12个月，
在授权有效期内，资金可以循环滚动使用，授权有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至 2019年 6月 30日。
表决结果： 3票赞成； 0 票反对； 0票弃权。
十、备查文件
公司第三届监事会第三会议决议
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司监事会 2018年 3月 26日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-039融捷股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长吕向阳先生召集，会议通知于2016年8月26日以电子邮件和手机短信方式同时发出。
2、本次董事会于2016年8月31日上午以网络通讯方式召开。
3、本次董事会6名董事全部出席。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部董事以电话参会，并传真表决；全部监事、高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的议案》
董事会同意公司以现金 1元人民币购买融捷投资的全资子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权。融捷投资对融捷光电认缴的注册资本人民币5000万元尚未完成实缴，本次交易完成后，公司将实缴融捷光电注册资本2500万元，持股比例为50%。
融捷光电成立于2015年10月9日，注册资本为人民币5000万元，主要从事柔性电子显示屏及模组的研发、生产、销售，其产品广泛应用于电子书包、智能卡、电子阅读器、低功耗可穿戴设备、智能电子标签上。融捷光电已在芜湖市经济技术开发区购买80亩的土地启动了项目建设，拟投资20亿元建设“柔性电子显示屏及模组项目”。
融捷股份有限公司公告（2016）本次购买股权的交易完成后，融捷光电将成立董事会，公司将提名三分之二以上董事人选，公司还将对融捷光电派出财务负责人，能够对融捷光电形成实际控制，融捷光电将纳入公司财务报表合并范围。
融捷光电与公司同属融捷投资控制，本次交易事项属关联交易。关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
独立董事对本次交易事项出具了事前认可和独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函》和《独立董事关于第五届董事第三十一次会议审议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本次购买融捷光电股权事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司购买芜湖融捷光电材料科技有限公司部分股权的关联交易事项之核查意见》。
关于本次交易事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的关联交易公告》》（公告编号：2016-040）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》
董事会同意公司（包括子公司）在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品，资金使用额度不超过 1亿元人民币，2016年度内签订合同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
独立董事对本次以自有资金购买银行理财产品的事项出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事第三十一次会议审议相关事项的独立意见》。
保荐机构对本次以自有资金购买银行理财产品的事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限
融捷股份有限公司公告（2016）公司关于融捷股份有限公司以闲置自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》。
关于本次以自有资金购买银行理财产品的事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-041）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函》；
3、《独立董事关于第五届董事第三十一次会议审议相关事项的独立意见》；
4、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司购买芜湖融捷光电材料科技有限公司部分股权的关联交易事项之核查意见》；
5、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司以闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2016年8月31日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-011关于北京顺鑫农业股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用承诺的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票目前正处于审核阶段，现将本次非公开发行股票募集资金使用的承诺公告如下：
（一）本公司承诺：北京顺鑫农业股份有限公司本次非公开发行股票募集的资金不得用于公司房地产开发等相关经营活动上；
（二）本公司承诺：公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟投资于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目和补充流动资金项目，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》、《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求使用募集资金，保证将募集资金用于规定的募投项目。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-058银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第五十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 16日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第五十二次临时会议，会议于 2017年 4月 19日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》（关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决）；
议案内容详见公司于 2017年 4月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2017-059）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见公司于 2017年 4月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2017-060）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019-063北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中国国家专利局专利证书1项，美国专利局专利证书4项，日本特许厅发明专利证书2项，具体情况如下：
1、发明名称：基于工业互联网的实时通信方法、装置及系统
专利号：ZL 2016 1 0467006.9
证书号：第 3298932号
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明公开了一种基于工业互联网的实时通信方法、装置及系统，本方案适用于两线制数据传输网络，所述两线制数据传输网络中的各节点根据 IP地址建立网络连接，该方法中从节点根据从主节点获取的时间片分配信息将预先生成的以所述从节点的 IP为源IP、以目的节点的 IP为目的IP、且携带所述待传输数据的报文发送给所述目的节点，以使所述目的节点根据所述源 IP识别所述从节点的身份；其中，所述主节点、所述从节点以及所述目的节点采用载波通信传输技术或基带传输技术进行通信。本发明方案中，无需将网络改造为5类双绞线网络，同时从节点根据时间片传输数据及 IP地址识别设备身份，也能够保证数据传输的时间确定性。
2、发明名称：智能交通云控制系统
专利号：US 10,235,878 B2
证书号：US 10,235,878 B2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本申请涉及一种用于交通系统现场大数据量采集、集中分析和控制的智能交通云控制系统。本发明所述的智能交通云控制系统不同于传统的交通指挥控制系统基于不同传感装置数据分别采集传输后由中心系统信息汇总和分析处理的工作模式，而是通过基于 IP地址的宽带总线通信的现场控制服务器实现大数据集中分析处理，并通过相邻多个现场控制服务器融合边缘计算和云计算实现了自适应的交通控制、交通执法、定位追踪、协同控制等功能服务。本发明为实现智能交通控制系统的大数据处理的高可靠、高实时和控制功能的高集成提供了解决方案。
3、发明名称：基于工业互联网现场层宽带总线架构的同步方法及装置
专利号：US 10,212,016 B2
证书号：US 10,212,016 B2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本申请实施例中公开了基于工业互联网现场层宽带总线架构的同步方法及装置，总线架构包括一个总线控制器、至少一个总线终端和两线制总线，总线控制器和总线终端通过两线制总线连接成一个总线系统，总线系统基于正交频分复用 OFDM技术进行通信，该方法所有总线终端以总线控制器为标准，在接收信号时和发射信号时，根据下行导频信号对接收信号和发送信号进行自适应性时钟纠正，实现与总线控制器的时钟同步和符号同步，并在发送信号根据传输时延对发送时间调整，实现了总线系统上所有设备的同步，为传输硬实时业务提供了基础保障。并且，本发明通过物理层同步过程实现了总线系统上所有总线终端与总线控制器的时钟同步和符号同步。
4、发明名称：工业互联网现场层宽带总线数据深度检测的实现方法
专利号：US 10,237,288 B2
证书号：US 10,237,288 B2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明公开了一种工业互联网现场层宽带总线数据深度检测实现方法，所述方法包括：第一节点获取待传输报文；所述第一节点根据所述待传输报文中的总线设备地址判断所述总线设备地址是否属于预设的总线设备地址范围；若所述总线设备地址属于预设的总线设备地址范围，所述第一节点将所述待传输报文发送给所述第一节点的处理器。所述第一节点只对预设总线设备地址的范围内的待传输报文进行转发，提高了报文传输的安全性。
5、发明名称：应用于智能变电站保护控制系统的智能电力服务器
专利号：US 10,209,753 B2
证书号：US 10,209,753 B2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本发明涉及应用于智能变电站保护控制系统的智能电力服务器。本发明中智能变电站内所有间隔的合智一体单元均直接接入智能电力服务器，每个合智一体单元通过嵌入式高带宽交换通讯网络接入智能电力服务器上一个传输端口；智能电力服务器实现全站一次设备的测控保护、全站信息的交换和运动功能。采用本发明技术方案，可以减少变电站内二次设备的数量和变电站占地面积，降低变电站的施工维护难度，并为实现变电站的云控制、云服务、能源大数据和能源互联网提供了解决方案，同时本发明的推广将推动配网和微电网建设新技术的融合和部署，该技术极大地提高了变电站的整体稳定性和可靠性，为电网能源的多样性接入提供技术保障。
6、发明名称：基于工业互联网现场层宽带总线架构的同步方法及装置
专利号：2018-012910
证书号：JP6494819
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本申请实施例中公开了基于工业互联网现场层宽带总线架构的同步方法及装置，总线架构包括一个总线控制器、至少一个总线终端和两线制总线，总线控制器和总线终端通过两线制总线连接成一个总线系统，总线系统基于正交频分复用 OFDM技术进行通信，该方法所有总线终端以总线控制器为标准，在接收信号时和发射信号时，根据下行导频信号对接收信号和发送信号进行自适应性时钟纠正，实现与总线控制器的时钟同步和符号同步，并在发送信号根据传输时延对发送时间调整，实现了总线系统上所有设备的同步，为传输硬实时业务提供了基础保障。并且，本发明通过物理层同步过程实现了总线系统上所有总线终端与总线控制器的时钟同步和符号同步。
7、发明名称：基于工业互联网操作系统的工业流程控制管理方法及装置
专利号：2017-128465
证书号：JP6506802
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本申请涉及工业互联网操作系统技术领域，尤其涉及一种基于工业互联网操作系统的工业流程控制管理方法及装置。本申请所述的方法，通过在开发平台建立的功能接口库，将不同厂家功能类型相同的接口进行汇聚，帮助开发者快速完成PLC编程，提高效率，解决现有技术不同厂家终端需要分别编程，代码复用率低和编程效率低等的问题。本申请建立了软件定义工业流程的框架和统一的工业对象模型集，支持在工业互联网架构下，促进集成各种异构现场设备和工业生产流程控制管理的互联互通，满足离散工业和流程工业高实时性和高效率的生产诉求。
截至本公告日，公司及下属子公司合计拥有专利 352项（包括 32项海外授权专利，11项国防专利），其中发明专利195项，实用新型专利81项，外观设计专利76项；拥有软件著作权 439项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2019年5月6日
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
关于公司 2017年员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议审议的《棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要内容发表独立意见如下：
一、公司实施2017年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
二、公司2017年员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
三、公司2017年员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
综上，我们一致同意《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》及摘要，该事项将由董事会提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于拟增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司暨关联交易事项的事前认可意见
经审阅公司本次拟使用自有资金不超过人民币2000万元增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司暨关联交易事项的相关资料，我们认为公司本次交易事项增资价格在海洋光电经审计或评估结果的基础上双方协商确定，以2019年6月30日为基准日，定价公允，海洋光电的其他股东均放弃对海洋光电此次增资之优先认购权，并出具了愿意放弃优先认购权的书面确认文件。通过本次交易事项，将进一步做大海洋光电资本规模，提升海洋光电资本实力和竞争力，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于拟增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生毛庆传先生何贤杰先生2019年5月25日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-007
万兴科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年2月7日14:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室以现场方式召开并表决，由董事长吴太兵主持召开。通知于 2018年 1月 27日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员、监事列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由 6,000万元变更为8,000万元，总股本由6,000万股增加至8,000万股，根据相关法律、法规等相关规定，对《万兴科技股份有限公司章程（草案）》中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应修改。同时，提请股东大会授权董事会及董事会相关人员办理此次工商变更登记。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-007
2、审议通过了《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关监管要求，公司与华林证券股份有限公司、专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行分别签订募集资金监管协议。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿叁仟万元（23,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。同时，授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自股东大会审议通过后 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。同时，授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-007
董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 3月 2日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座10楼三合一会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议提交股东大会审议的相关议案。
《万兴科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事对相关事项的独立意见
（三）公司第二届监事会第六次会议决议
（四）保荐机构出具的核查意见
（五）深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称：公司或发行人）2016年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投不承担任何责任。
截至 2016年 10月 10日，发行人借款余额（含发行债券）为人民币 14.61亿元，较发行人2015年末增加9.70亿元。上述借款主要系发行公司债券等所致。
经核查，2016年1月1日至10月10日发行人累计新增借款超过2015年末净资产26.68亿元的20%，上述新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信建投作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳南山热电股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，作为深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对第七届董事会第十二次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于加强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》等有关规定，我们对公司 2017年半年度关联方资金占用及对外担保情况进行核查后认为：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来遵守相关文件的规定，公司主要股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保系为公司控股子公司提供的银行贷款担保，公司及控股子公司没有为公司股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保均严格执行相关审批程序，并认真履行信息披露义务。
3、公司严格按照《公司法》和公司《章程》等有关规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司的担保决策程序合法、合规，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于挂牌转让南山热电厂#7、#9机组资产事项的独立董事意见
本次交易有利于盘活公司的存量资产，优化公司的资产结构，缓解公司的资金压力。本次交易的转让资产价格以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对相关资产的评估结果为基础，在深圳联合产权交易所交易平台整体挂牌转让，遵循了公平、公开、公正的原则。
本次交易的审批、决策、表决程序符合法律法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事签名：
李正、王晓东、王军生、唐天云、潘承伟、廖南钢
深圳南山热电股份有限公司二○一七年八月四日