证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-070
骅威科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年8月12日 14:30
2、网络投票时间为：2014年8月11日——2014年8月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 11日15：00至2014年8月12日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代表）共计17名，代表有表决权的股份数为159,552,507股，占公司总股本的比例为56.66%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共4名，代表公司有表决权股份数为137,244,000
股，占公司总股本的比例为48.73%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共13名，代表公司有表决权股份数为22,328,507股，占公司总股本的比例为7.93%。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
（二）逐项审议通过《关于骅威科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
公司股东会逐项审议了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）的方案，主要表决结果如下：
1、本次重组的整体方案
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持
有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
2、发行股份及支付现金购买资产方案
1）标的公司及标的资产
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
2）标的资产的交易价格及定价依据
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
3）对价的支付方式
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
4）支付期限
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
5）业绩承诺及补偿
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
6）奖励对价
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
7）第一波滚存未分配利润
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
8）标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
9）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
3、发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
2）发行方式
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
3）定价基准日及发行价格
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
4）交易对方认购股份数量
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表
决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
5）交易对方认购股份的锁定期
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
6）拟上市地点
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
4、配套融资的发行方案
1）发行股票的种类和面值
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
2）发行方式、发行对象及认购方式
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
3）定价基准日及发行价格
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
4）配套募集资金金额及用途
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
5）发行数量
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
6）锁定期安排
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
7）拟上市地点
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,567,147股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,176,107股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.5480%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.5480%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
5、上市公司滚存未分配利润
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
6、决议有效期
表决结果：同意159,400,107股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,176,107股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9045%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,567,147股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0383%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
（三）审议通过关于公司与控股股东郭祥彬签订附生效条件的<股份认购合同>的议案；
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,543,747股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,152,707股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.4786%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票23,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.0694%。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.4786%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数
的0.0694%。
（四）审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案；
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,543,747股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,152,707股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.4786%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票23,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.0694%。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的99.4786%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0694%。
（五）审议通过关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,152,707股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
（六）审议通过关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案；
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
（七）审议通过关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案；
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,152,707股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
（八）审议通过关于《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；
因本议案涉及公司郭祥彬认购本次非公开发行的股票，本次交易构成关联交易，关联股东郭祥彬、郭群回避表决。
表决结果：同意33,543,747股，其中现场投票11,391,040股，网络投票
22,152,707股,占出席会议所有非关联股东所持表决权99.4786%；反对152,400
股，其中现场投票0股，网络投票152,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.4520％；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票23,400股,占出席会议所有非关联股东所持表决权0.0694%。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持
有效表决权总数的99.4786%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.4520%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0694%。
（九）审议通过关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案；
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,152,707股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
（十）审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案；
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,152,707股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
（十一）审议通过修订《公司章程》的议案；
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
（十二）审议通过修订《股东大会议事规则》议案；
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,152,707股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
（十三）审议通过修改及制定公司 2014-2016年分红规划的议案。
表决结果：同意159,376,707股，其中现场投票137,224,000股，网络投票
22,152,707股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8898%；反对152,400股，其中现场投票0股，网络投票152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0955%；弃权23,400股，其中现场投票0股，网络投票
23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意33,543,747股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的21.0236%，反对152,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0955%，弃权23,400股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0147%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：黄贞、邹志峰
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十二日