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证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-044债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2019年 5月 17日以邮件形式发出会议通知，于2019年5月21日上午10:30以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票回购价格的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司实施了2018年年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由6.17元/股调整为6.115元/股。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-020博彦科技股份有限公司
关于补选公司董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张荣军先生已申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员等职务。具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《博彦科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-013）。
经公司股东张荣军（持有公司股份35,860,983股，占公司总股本6.81%）提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2018年3月30日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名韩洁女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。韩洁女士简历附后。
本事项尚需提交公司股东大会审议，补选韩洁女士担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2018年3月31日
附件：韩洁女士简历
韩洁女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
1999年毕业于北京化工大学工业自动化专业，获学士学位。2011年毕业于清华大学经管学院国际工商管理专业，获硕士学位。1999年至2000年，在北京华控技术有限公司任软件工程师。2000年至今，供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司，历任公司测试工程师、测试组长、测试经理、测试中心负责人、战略投资总监、业务管理部总监等职务，现任公司副总经理，负责公司总裁办公室。
截至公告日，韩洁女士持有公司股票 360,000股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司2018年股权激励相关事项
1、关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；
（1）公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
（2）未发现公司存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的任职资格。
（4）公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（6）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司中层管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们经认真审核后一致认为，同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。
2、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面的业绩指标是归母净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象，不断增加的净利润，是企业生存的基础和发展的条件。公司为本次股权激励计划设定以2017年归母净利润为基数，2018-2020年归母净利润增长率分别不低于105.67%、146.82%、187.93%的业绩考核目标，具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交公司 2018年第三次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
北京千方科技股份有限公司 2018年11月14日
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
关于 2016年第一季度报告合并报表上年同期数
调整情况说明
公司下属成都市兴蓉安科建设工程有限公司于2015年5月完成对公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司控制的成都汇锦实业发展有
限公司持有的成都市沃特特种工程有限责任公司100%股权收购工
作，由于上述股权交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较财务报表时，按照《企业会计准则—企业合并》的有关规定对2016年第一季度报告合并报表上年同期数进行调整，相关调整情况如下：
2016年第一季度合并报表上年同期数调整前后对比表
金额单位：元
项 调整后：2016年一调整前：2015年一
调整数 季报上年同期合季报合并数
目 并数
一、营业总收入 660,913,813.43 660,913,813.43营业成本 367,999,543.75 367,999,543.75营业税金及附加 5,437,242.69 5,437,242.69销售费用 14,018,536.22 14,018,536.22管理费用 32,815,399.37 76,002.15 32,891,401.52财务费用 28,063,600.61 300.49 28,063,901.10资产减值损失 6,416,445.23 6,416,445.23加：公允价值变动净收益 2,675,400.00 2,675,400.00投资收益
二、营业利润（损失以“-”
208,838,445.56 -76,302.64 208,762,142.92列示）
加：营业外收入 29,393,658.87 29,393,658.87减：营业外支出 6,580.96 6,580.96
三、利润总额（亏损总额以
238,225,523.47 -76,302.64 238,149,220.83“-”列示）
减：所得税费用 45,057,629.24 45,057,629.24四、净利润（净亏损以“-” 193,167,894.23 -76,302.64 193,091,591.59
项 调整后：2016年一调整前：2015年一
调整数 季报上年同期合季报合并数
目 并数
列示）
其中:归属于母公司所有者
191,620,214.93 -76,302.64 191,543,912.29的利润
少数股东损益 1,547,679.30 1,547,679.30特此说明。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（朱和平）
作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，在 2016年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
1、2016年度，公司共计召开了 9次董事会，本人实际现场出席 8次，以通讯方式出席1次，没有缺席会议的情况。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上9次董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、2016年度，公司共计召开了 6次股东大会，本人出席了 6次会议。会议上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、2016年度发表独立意见情况
2016年度，本人关注公司发展和股东大会及董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展战略及目标。需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
1、2016年 2月 5日，本人对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见；
意见；
3、2016年6月22日，本人对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见；
4、2016年 8月 1日，本人对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见；
5、2016年 8月 18日，本人对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见；
6、2016年 8月 23日，本人对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见；
7、2016年 12月 8日，本人对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
2016年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及时掌握公司经营动态。年度累计工作时间达18天。
2、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2016年度主要工作：定期主持或出席各专业委员会工作会议，审议相关议案；对公司的战略计划进行讨论分析，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对公司的定期财务报告进行分析并根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项，对公司内部审计工作进行审议与指导。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、勤勉敬业，持续关注公司的规范运作和日常经营
本人作为会计专业人员，十分关注公司的日常规范运作、会计核算和内部控制，利用去公司参加董事会、股东大会的机会，现场检查三会及专门委员会工作底稿准备及保存情况、询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度，对内部审计部出具的内审报告认真进行审议。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核、战略决策等方面发挥了重要作用，成效明显。
4、提高自身履职能力
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
5、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2016年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等情况，详实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
益，促进公司快速发展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2016年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：hepingzhu@jiangnan.edu.cn
独立董事：朱和平
安徽天德律师事务所
Anhui Tiande Law Office
地址：合肥市黄山路665号汇峰大厦21楼 邮编：230001
电话：（0551） 62612103 传真：（0551）62612103
关于东华工程科技股份有限公司 2017年年度报告
问询函中相关事项的法律意见书
天德律意见书字[2018]002号深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部于 2018年 5月 17日向东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）下发了《关于对东华工程科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 123号，以下简称问询函）。
作为东华科技聘请的常年法律顾问，安徽天德律师事务所(以下简称本所)按照对有关法律法规的理解,本着律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对贵部《问询函》所列的第一条（二）项问题，即“你公司于 2013年 7月 9日与 Mag IndustriesCorp（以下简称“MAG公司”）和 Mag Minderals Potasses CongoS.A.（以下简称 “MPC公司”）签订刚果项目合同。请你公司结合合同条款、项目实际运营管理情况分别说明 MAG公司、MPC公司和原实际控制人春和集团在该项目中承担的履约义务和违约责任，进一步说明 MAG公司退市对该项目的具体影响，以及你公司是否及时识别出资产减值迹象并充分计提相关减值准备”发表法律意见如下：
一、关于刚果（布）蒙哥 1200kt/a钾肥项目工程的合同签署
经核查，2013年 7月 9日，MagIndustriesCorp.（以下简称“MAG”）和／或 MagMinerals Potasses CongoSA（以下简称“MPC”）（以上一方或两方单称或统称为业主）与东华科技在北京签订了《刚果（布）蒙哥 1200kt/a钾肥项目工程——建设总承包合同》（合同号 MPC BIPR CCP
2013005）。
本律师认为：MagIndustriesCorp.和 MagMinerals Potasses Congo SA具备签署《刚果（布）蒙哥 1200kt/a钾肥项目工程——建设总承包合同》的主体资格；《刚果（布）蒙哥 1200kt/a钾肥项目工程——建设总承包合同》经双方有权代表签字，是当事人的真实意思表示，不违反法律法规的规定，是合法、有效合同。
二、关于业主的履约义务及违约责任
根据该合同第 16.1条“合同总价”之约定，业主应支付的合同价款固定部分为 497,391,000美元（大写：肆亿玖仟柒佰叁拾玖万壹仟美元），非固定部分价格为 24,462,000美元（大写：贰仟肆佰肆拾陆万贰仟美元），作为对总承包商按时保质保量竣工的奖励。
根据总承包合同条款 3.1.4的约定，业主应按照本合同条款向总承包商支付合同规定的款项，即在 2013年 12月 31日支付总承包合同固定部分价格10%的预付款和首笔工程进度款。工程进度款自标志性基础完工开始按合同约定的付款节点以及实际已完工程量进行支付，每 3个月支付一次。
根据该合同第 16.5条“付款时间延误”之约定，因业主的原因未能按合同约定的金额及时间向承包商支付合同相应价款持续 30天以上的，从此后的第 31天开始，以【4.5%】的年利率向总承包商支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。因业主的原因未能按合同约定的金额及时间向总承包商支付合同相应价款持续 60天以上的，从此后的第 61天开始，以【6%】的年利率向总承包商支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。因业主的原因未能按合同约定的金额及时间向总承包商支付合同相应价款持续90天以上的，从此后的第91天开始，以【7.5%】的年利率向总承包商支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。
本律师认为：2013年 4月，公司收到业主支付的 803万美元的定金作为部分预付款。在公司按照总承包合同约定完成相应工程进度并提出剩余预付款和工程进度款支付申请之后，业主亦未按合同约定支付剩余预付款和相应工程进度款。因此，业主应承担合同范围内的剩余预付款、相应的工程进度款以及延期支付的利息的支付责任。
三、关于春和集团的担保责任
经核查，因项目开工后业主拖欠东华科技合同工程款，春和集团有限公司（以下简称“春和集团”）、业主、东华科技及土建工程承包商中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”）于 2014年 11月 8日在上海签署了一份《会议纪要》。
该纪要同时明确春和集团作为项目业主的实际控制人，应当于 2014年11月15日前就上述业主紧急支付计划下应当支付的款项为债权人东华科技提供书面担保。据此，2014年 11月 18日，春和集团为东华科技出具《担保函》一份，作为保证人为业主紧急支付计划下应支付的 3250.36万美元和 12795.85万人民币为债权人东华科技提供担保。2014年，春和集团代付了工程急需款项 8,464.80万元人民币，作为部分工程进度款。但之后承诺款项均未再支付。
本律师认为：春和集团未依照担保函约定的金额及期限履行担保义务，应承担担保函范围内的担保责任。东华科技已通过法律程序向浙江省高院对春和集团提起诉讼，要求春和集团向公司履行担保责任,目前诉讼正在进行之中。
四、关于公司 2017年计提坏帐准备和资产减值准备的程序
经核查，由于业主资金等原因，刚果(布)钾肥项目自 2014年以来进展缓慢，项目实际进度滞后计划进度。公司在 2014年、2015年、2016年的年度报告以及2017年各期经营简报中均对该项目进行了风险提示，并在 2016年度、2017年度进行了相关资产减值准备的计提。
经核查，东华科技分别于 2018年 2月 27日召开第六届董事会第五次会议、于 2018年 4月 27日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，并发布相关公告。
本律师认为,东华科技关于2017年计提资产减值准备事项目的审议程序合法有效。
本法律意见书仅作为向深圳证券交易所中小板公司管理部回复《关于对东华工程科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 123号）使用，不得用作任何其他目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为安徽天德律师事务所关于东华工程科技股份有限公司 2017年年度报告问询函中相关事项的法律意见书之签字盖章页）
安徽天德律师事务所 负责人：高林
（盖章）
经办律师：高林
二〇一八年五月三十一日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》的相关规定，作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，提前对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行充分的审查，对拟召开的第三届董事会第五次会议相关议案进行认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票的方案中，发行对象包括公司董事长林秀浩、副董事长兼总经理吴迪年，其拟参与认购公司本次非公开发行的股票，我们认为林秀浩、吴迪年承诺认购公司此次非公开发行的股票定价公允，符合公平、公开、公正的原则，将不会损害公司及中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》
公司拟与关联方签订的附条件生效的股份认购合同，符合公平、合理的原则，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、《关于本非公开发行股票构成关联交易的议案》
公司控股股东、实际控制人林秀浩先生和公司副董事长兼总经理吴迪年先生拟以现金方式参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；公司控股股东、实际控制人林秀浩先生和公司副董事长、总经理吴迪年先生将不参与本次非公开发行的申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，其认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，独立董事签署）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
冯育升：
何文标：
纪传盛：
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-037青岛汉缆股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人张峰先生因工作调整，申请辞去内部审计部门负责人职务。张峰先生辞去内部审计部门负责人职务后，将继续在公司任职。
为保证内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会提名委员会提名张宁女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张宁女士个人简历见附件。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会2018年10月22日
附：内部审计部门负责人简历
张宁，女，1981年4月生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于中国海洋大学管理学院会计学专业。曾任公司成本管理员、子公司主管会计、公司成本核算主管、成本中心主任、销售主管会计等。
张宁女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满之情形；在最近三年未受到中国证监会行政处罚，在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：2014-036
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：300345，证券简称：红宇新材）自 2014年 8月 13日（周三）开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 9月 12日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 9月 12日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-048
分众传媒信息技术股份有限公司
关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 23日及 2018年 5月 17日召开了公司第六届董事会第二十一次会议及公司 2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年4月25日、2018年5月18日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及相关公告。
鉴于公司2018年6月29日实施完成《公司2017年度利润分配方案》，公司总股本增加至14,677,880,280股，公司相应对本次回购股份价格上限及相关内容进行调整，于2018年7月7日对外披露了《公司关于实施2017年度利润分配方案后调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告》，并于2018年8月3日披露了《公司回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，结合市场情况及实际回购进展，公司分别于 2019年 2月 14日及 2019年 3月 5日召开了公司第七届董事会第一次会议及公司 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于调整回购股份事项的议案》，将此次回购股份的用途调整为用于员工持股计划或者股权激励；回购股份的资金总额调整为不低于人民币 15亿元（含 15亿元），不超过人民币 20亿元（含 20亿元），并于 2019年 2月 15日、2019年 3月 6日披露了《公司关于调整回购股份事项的公告》及相关公告。
上述公告内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司已实施完成上述股份回购事项，现将有关内容公告如下：
一、股份回购情况
1、公司于2018年9月3日首次以集中竞价交易的方式回购股份，具体内容详见公司于2018年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于首次回购股份的公告》。
2、截至 2019年 1月 15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为146,909,132股，占公司总股本的1.001%，其中最高成交价为 8.64元/股，最低成交价为 5.04元/股，合计支付的总金额约为人民币95,689.22万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年1月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》。
3、公司分别于2018年8月3日、2018年9月4日、2018年10月9日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月1日、2019年 3月 2日、2019年 4月 3日、2019年 5月 7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于股份回购进展情况的公告》，及时履行了回购进展的信息披露义务。
4、公司实际回购股份区间为 2018年 9月 3日至 2019年 5月 9日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 243,380,554股，占公司总股本的1.658%，其中最高成交价为 8.64元/股，最低成交价为 5.04元/股，合计支付的总金额约为人民币152,988.89万元（不含交易费用）。
5、公司实际回购股份情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购预案中的回购金额下限，且不超过回购预案中回购金额的上限，本次回购方案已实施完毕。
二、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司回购股份期间买卖公司股票的情况
经自查，在公司回购股份期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
三、本次回购对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金充足，本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份的顺利实施有利于保护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场的形象。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、其他
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条的规定，公司回购股份实施期间的敏感期为公司定期报告、业绩预告及业绩快报公告前十个交易日内。公司在上述敏感期均未实施股份回购。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量约为5,607万股，未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和79,004万股的25%。
3、公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
4、本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、配股、质押等相关权利。公司将在条件成熟后尽快制定员工持股计划或者股权激励计划，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-050广西河池化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：ST河化，证券代码：000953）于 2018年 10月 22日、 10月 23日、10月 24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司正在筹划重大事项，涉及收购医药中间体制造企业的控股权,并对现有生产装置资产、员工进行处置和安排。目前相关方正在积极磋商交易的具体方案，该重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3．公司于 2018年 10月 13日披露了前三季度业绩预告，预计公司前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约 9,500万元至 10,000万元，归属于母公司所有者权益为-7,100万元至-7,700万元。
4．公司于 2018年 6月 6日、9月 18日在指定信息披露媒体披露了《关于生产装置临时停产的公告》（公告编号：2018-030）、《关于生产装置临时停产的进展公告》（公告编号：2018-045），根据公司安全生产许可证延期换证的工作安排对设备进行安全隐患排查整改，公司于 2018年6月5日开始对尿素全套生产装置停车。目前安全整改工作已经完成，但公司原材料价格长期居高不下，生产价格和生产成本严重倒挂。公司决定对生产装置继续停车，停车期间公司尿素委托加工及销售等业务正
证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-050常开展运营。
5．公司于 2018年 6月 8日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-032），公司2017年度报告经审计的净利润和净资产指标均为正值，涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形， 2018年 6月 11日起交易所撤销公司股票“退市风险警示”。但公司生产系统处于临时停产状态，主营业务盈利能力较弱，未来增长存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.1.1条规定，交易所决定于 2018年 6月 11日起对公司股票实施“其他风险警示”。
6．公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7．公司已经向控股股东及实际控制人核实，除前述事项外，控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（即第二部分公司关注、核实情况的说明）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-052三力士股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2018年6月9日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年6月15日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席沈国建先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，不影响募投项目的正常进行，不存在与募投项目相抵触和变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一八年六月十五日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-091新天科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）及控股子公司上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）、郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）近期收到各项政府补助资金共计人民币15,053,507.36元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币4,945,401.36元，其他政府补助资金为人民币10,108,106.00元。具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||与资产||是否|
||||||||||||||||||计入|||||
||序||收款||发放||补助原因/||收款||补助金额||补助||||||相关/与||具有|
||||||||||||||||政策依据||会计|||||
||号||单位||主体||项目||日期||（元）||形式||||||收益相||可持|
||||||||||||||||||科目|||||
||||||||||||||||||||关||续性|
|1||新天科技||郑州高新技术产业开发区税务局||增值税退税||2019.12||4,577,632.86||现金||财税[2011]100号||其他收益||与收益相关||是||
|2||新天科技||郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局||2019制造强市-科技创新示范企业奖励||2019.10||5,000,000.00||现金||郑政[2018]18号||营业外收入||与收益相关||否||
|3||新天科技||郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局||2019制造强市-两化融合贯标||2019.10||500,000.00||现金||郑政[2018]18号||营业外收入||与收益相关||否||
|4||万特电气||郑州国家高新技术产业开发区管委会||省重大科技专项任务奖励||2019.10-11||2,650,000.00||现金||郑财预[2019]460号||营业外收入||与收益相关||否||
|5||上海肯特||上海市金山财政局||2018年第二批高新成果转化项目财政扶持||2019.11||1,328,000.00||现金||—||营业外收入||与收益相关||是||
|6||单笔50万以下合计（共4笔）||||||||997,874.50||现金||—||—||—||—||
|合计||||||||||15,053,507.36||现金||—||—||—||—||

二、补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入10,108,106.00元，计入其他收益4,945,401.36元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上述补助收款凭证。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月九日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-70
常州亚玛顿股份有限公司
关于收购南京晴昶阳新能源有限公司100%股权暨关联交易事项的
补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网上披露了《关于收购南京晴昶阳新能源有限公司100%股权暨关联交易的公告》（2017-069）。公告中披露了公司与江苏中弘光伏工程技术有限公司（以下简称“江苏中弘”）签署《股权转让协议》,公司决定以自有资金 0元人民币收购江苏中弘持有的南京晴昶阳新能源有限公司（以下简称“南京晴昶阳”）100%股权。本次交易完成后，南京晴昶阳将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
现就本次关联交易的目的、存在的风险以及对公司的影响等情况做出补充披露，具体情况如下：
一、本次收购的目的、存在的风险和对公司的影响
1、收购目的
近年来，公司在确保传统业务稳定发展的同时，逐步开始向太阳能终端应用领域拓展，构建了从原光伏配件制造到电站开发的光伏产业链布局。公司通过自建光伏电站，进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广，通过电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。
太阳能光伏电站的建设是一项系统工程，涉及发改委批文、土地租赁、安装建设以及并网接入等方方面面的问题，因此公司主要依托拥有丰富经验和资源，并且具有相关安装资质的EPC安装公司从事项目的前期开发和后期安装建设等
工作，公司主要是提供超薄双玻组件以及通过融资渠道提供建设资金。公司本次与江苏中弘发生的关联交易是基于南京晴昶阳的全资子公司兴仁县亚玛顿新能
源有限公司“兴仁县鲁础营一期50MW农业光伏电站”项目已经取得贵州省能源
局审批。因此，公司通过收购南京晴昶阳的股权从而使得兴仁县亚玛顿新能源有
限公司归属于公司，成为公司全资孙公司，继而开展和实施公司太阳能发电项目及相关新能源投资业务。后续“兴仁县鲁础营一期50MW农业光伏电站项目”如期建设，公司将与江苏中弘签订该项目的总承包合同。
2、存在的风险
目前，“兴仁县鲁础营一期50MW农业光伏电站项目”只是列入贵州省能源局颁发的“2017年贵州省光伏、农林生物质发电前期工作计划项目”中，还未取得贵州省发改委的批文，同时还涉及其他一系列审批流程，因此该项目开发是否能够成功还存在不确定性。
同时，太阳能光伏电站行业受政策影响较大，太阳能电站投入及项目运行投入较大，回收期相对较长，对资金需求量较大，前期效益不明显，投资回报短时间内难以显现，存在资金沉淀等风险。
3、对公司未来的影响
本次收购将对公司扩大市场规模、增加新的利润增长点产生积极的影响。
本次交易事项有利于公司进一步实施光伏发电业务的战略布局，增强公司市场竞争力，为公司完成战略目标打下基础。
本次交易的资金来源为自有资金，不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、其他事项
如“兴仁县鲁础营一期50MW农业光伏电站项目”后续取得电站建设前期所有的审批手续并开始建设该电站项目，公司将根据项目进展情况，及时履行持续信息披露义务，敬请投资者及时关注本公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的公告。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年八月八日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—081
大连友谊（集团）股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于子公司申请办理应收账款有追索权保理业务的公告》，现全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）已于近日与瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）签署了《有追索权保理合同》（以下简称“本合同”），具体情况如下：
一、合同交易对方基本情况
公司名称：瑞丰高财（上海）商业保理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼4层403-38室
法定代表人：周仕斌
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
主营业务：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、合同主要内容
甲方（保理商）：瑞丰高财（上海）商业保理有限公司
乙方（卖方）：邯郸发兴房地产开发有限公司
鉴于乙方业务需求，就乙方与商务合同卖方之间的应收账款向甲方申请国内保理业务，双方经充分协商，本着自愿、平等、互利守信的原则，按照有关法律规定，达成本合同。
（一）融资额度
本次转让的应收账款总金额为人民币 35,000万元，根据应收账款的金额与融资比例确定的融资款金额为人民币 30,000万元。邯郸发兴将包含邯郸友谊商
城有限公司租金在内的符合条件的应收账款人民币 35,000万元转让给瑞丰保理，在满足合同约定条件后，瑞丰保理向邯郸发兴提供30,000万元融资款。
（二）保理期间
保理期间为融资款发放之日起至本合同项下每笔应收账款的最迟应清偿的截止日，保理期间届满日按应收账款的正常回收期确定，本合同应收账款的正常回收期为二十年。
（三）应收账款回购
自融资款发放之日起满一年的前五个工作日，邯郸发兴承诺向瑞丰保理提前回购应收账款，回购金额为人民币15,000万元，自融资款发放之日起满两年的前五个工作日，邯郸发兴承诺向瑞丰保理提前回购应收账款，回购金额为人民币15,000万元。自融资款发放之日起满一年的前30个工作日，邯郸发兴可向瑞丰保理书面申请提前回购全部应收账款，瑞丰保理应当同意其提前回购申请。
（四）保理费用
1、保理服务费：指瑞丰保理受让应收账款向邯郸发兴提供融资款而在保理期间内向邯郸发兴收取的融资成本费。本合同项下保理服务费为保理融资款金额×保理服务费率×保理期间，保理服务费率为9%/年，保理服务费按月计算，邯郸发兴在约定的时间内每半年支付一次保理服务费
2、财务顾问费用。邯郸发兴应当在约定的期限内每年一次性支付给瑞丰保理一定的财务顾问费。财务顾问费的计算公式为乙方每年应支付的顾问费=保理融资款金额×顾问费率/年，顾问费率为3%/年。
3、逾期违约金。指本合同项下的任何一笔融资指本合同项下的任何一笔融资逾期后，商务合同买方因未及时付款或付款不足额或乙方已代收到应收账款款项却未及时足额转付给甲方，导致甲方受让的应收账款没有及时受偿所产生的资金损失。
（1）计算方式：到期后仍未收回的款项×该款项逾期天数×【千分之一】（2）收取方式：甲方采取本合同约定方式向乙方追索
4、其他费用。在办理和履行本交易过程中产生的其他一切费用，如：保险费、公证费、诉讼费、仲裁费、差旅费、公告费、送达费与其相关的费用，按实际计算。
（五）邯郸发兴承诺与保证
为保证瑞丰保理债权如期实现，降低风险，邯郸发兴同意瑞丰保理按照约定的方式监管应收账款回款账户；并且，邯郸发兴同意每月向瑞丰保理提供上月财务报表，瑞丰保理也可以不定期对邯郸发兴进行相关文件资料的检查或抽查。
（六）担保事项
公司为邯郸发兴本《有追索权保理合同》提供连带责任保证，并在公司股东大会审议通过后签订《保证合同》。
三、合同进展情况
近日，邯郸发兴已与瑞丰保理签署了《有追索权保理合同》。公司将于 2015年 12月 31日召开 2015年第三次临时股东大会上审议为邯郸发兴本次应收账款保理业务提供连带责任担保的议案。
四、对上市公司的影响
本次邯郸发兴办理有追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理有追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-094
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2017年4月5日，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2017年 4月 28日至 2018年 4月 27日期间为部分全资及控股子公司提供不超过人民币 68,000万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2017年 4月 7日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-035）。该事项已经公司2016年度股东大会审批通过。
二、对外担保进展情况
式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第三届董事会第十八次会议及公司 2016年度股东大会审议通过的《关于为子公司提供担保额度的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
1、公司本次为宁波泰鸿机电银行授信提供不高于13,000万元的银行担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币46,750万元，占公司2016年度经审计净资产的7.10%。具体说明如下：
（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为42,550万元，占公司2016年度经审计净资产的6.46%。
（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为4,200万元，占公司2016年度经审计净资产的0.64%。该担保金额系公司为原控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（下称“日照兴业汽配”）与银行签订的最高授信额度，截至本公告作出之日，公司实际在原持股比例范围内为日照兴业汽配担保余额为0元，前述担保事项不会对本公司造成风险。详细信息请参见公司于2017年3月27日、2017年5月3日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-023、2017-060）。除此之外，公司未对合并报表范围外公司提供任何担保。
2、本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2017年8月2日