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深圳麦格米特电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款要求下，本人作为深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，在 2017年度工作中充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：
一、出席会议情况
履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
履职期间，公司共召开 9次董事会。本人亲自以现场或通讯方式出席了 9次董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
履职期间，公司共召开1次年度股东大会及 3次临时股东大会，分别为 2017年第一次临时股东大会、2016年度股东大会、2017年第二次临时股东大会和2017年第三次临时股东大会。
履职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、在2017年1月20日召开的公司第三届董事会第四次会议上对2017年度公司使用闲置资金购买金融机构理财产品、2016年度利润分配方案和2017年度日常关联交易的事项发表了独立意见。
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、变更部分募投项目实施地点和使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见。
3、在 2017年 6月 1日召开的公司第三届董事会第七次会议上对关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性以及子公司为母公司提供担保的事项发表了独立意见。
4、在 2017年 7月 12日召开的公司第三届董事会第八次会议上对关于向激励对象首次授予限制性股票和向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的事项发表了独立意见。
5、在2017年8月28日召开的公司第三届董事会第九次会议上对关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司会计政策变更、子公司为母公司提供担保的事项发表了独立意见，对关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了专项说明和独立意见。
6、在2017年10月27日召开的公司第三届董事会第十次会议上对会计估计变更的事项发表了独立意见。
7、在 2017年 12月 4日召开的公司第三届董事会第十一次会议对关于日常关联交易预计的事项发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、对公司现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司和生产基地进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
同时作为审计委员会召集人，本人多次与公司年报审计机构沟通，确认年报审计方案，了解并指导审计进展情况，有效控制会计信息披露风险，确保公司会计信息的真实完整。
四、保护投资者权益方面所做的工作
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
3、督促年报审计与信息披露工作的正常开展。在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年报审计机构沟通，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成年报的信息披露工作。
五、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员。
审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，并向董事会提名审计部负责人，同时，审计委员会就使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、变更部分募投项目实施地点等募集资金相关事宜进行了监管；提名委员会审议提名本人为公司独立董事；薪酬和考核委员会审议 2016年公司董事、监事、高级管理人员年终奖方案及2017年度薪酬标准。
六、其他事项
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未向董事会提请召开临时股东大会等情况。
本人在公司 2017年第三次临时股东大会召开前就《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》按照相关法律法规公开征集委托投票权。
藉此希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此述职。
（本文无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王玉涛）》之签署页）
独立董事签名：
________________
王玉涛
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-001深圳市名雕装饰股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年 11月 11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币16.53元，募集资金总额为 27,555.51万元，扣除发行费用 4,614.33万元后，实际募集资金净额为 22,941.18万元，上述资金已于2016年12月7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，经董事会批准，公司
分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：1、银行名称：光大银行深圳熙龙湾支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：39180188000049234
银行地址：深圳市宝安区前海熙龙湾二期商业楼一层
金额（人民币）：97,209,800.00元
用途：名雕家居装饰营销网络建设项目
说明：公司在光大银行深圳熙龙湾支行开立该专户，光大银行深圳熙龙湾支行隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行。
2、银行名称：平安银行深圳科技园支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：15287888888866
银行地址：深圳市南山区科园路1003号深圳软件产业基地1栋裙楼18号商铺
金额（人民币）：87,862,600.00元
用途：名启高品质集成家具生产建设项目
3、银行名称：交通银行深圳东门支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：443899991010005072759
银行地址：深圳市罗湖区新园路36号东兴大厦一楼
金额（人民币）：11,069,000.00元
用途：名雕现代物流配送中心扩建项目
4、银行名称：中国工商银行深圳西海岸支行
账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司
银行账号：4000023929200286180
银行地址：深圳市南山区后海大道与创业路交汇处海洋之心一楼
金额（人民币）：33,270,415.10元
用途：名雕设计研发中心整合升级项目
说明：公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行开立该专户，中国工商银行深圳西海岸支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司在银行开设的专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中金公司作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合中金公司的调查与查询。中金公司对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
中金公司指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月10日之前）向公司出具上月对账单，并抄送中金公司。
开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，开户行应当及时以传真方式通知中金公司，同时提供专户的支出清单。
7、中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中金公司督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2017年1月3日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
2016年5月27日上午10时，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（下称“公司”）在会议室召开2016年第一次临时股东大会，出席本次大会的发起人和发起人代表共5名，代表有表决权的股份数16,600万股，占公司股份总数的100%。
出席会议的全体股东审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关议案决议有效期的议案》
表决结果：
赞成 16,600万股，占出席股东所代表股份数的 100%；反对 0股；弃权 0股。
二、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：
赞成5,378.4万股，占有表决权股东所代表股份数的100%；反对0股；弃权 0股。股东今飞控股集团有限公司所持有的 8,466万股、金华市瑞琪投资有限公司所持有的2755.6万股回避此议案的表决。
（此页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2016年第一次临时股东大会股东签署/盖章页）
今飞控股集团有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
葛炳灶
君润国际投资有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
黄瑞金
金华市瑞琪投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
葛炳灶
金华市易和投资有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
郦文斌
北京邦诺投资管理中心（有限合伙）（盖章）
授权代表（签字）：
潘小忠
2016年 5月 27日
（此页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2016年第一次临时股东大会董事、监事签署页）
董事签字：
葛炳灶 葛础
戴耀平 叶龙勤
黄瑞金 伍大明
张申明 沈一开
监事签字
金群芳 潘小忠
郑丹
2016年5月27日
北京思特奇信息技术股份有限公司
2017年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展计划，依据2017年度合同签约计划、项目验收计划、合同回款计划等经营计划编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的合同均能按时按计划履行。
二、2017年经营目标
1、收入目标：2017年计划实现营业收入73,000万；
2、利润目标：2017年计划实现净利润6,500万。
三、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2017年4月6日
宁波横河模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：李建军韩长印万华林2019年4月26日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于参股公司国泰君安利润分配的公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2016-026安徽华茂纺织股份有限公司
关于参股公司国泰君安证券股份有限公司
利润分配的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司——国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）2015年度利润分配方案已经 2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过：以国泰君安分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，每10股分配现金红利5.2元（含税）。（上述信息详见国泰君安《2015年年度股东大会决议公告》）。
截止本公告日，公司现持有国泰君安9,529.99万股股权，持股比例为
1.25%。按照《会计准则》的规定，我公司可确认投资收益4,955.60万元，占公司2015年归属于上市公司股东的净利润(经审计)的61.19%，将增加公司2016年半年度投资收益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
关于青岛双星股份有限公司非公开发行股票相关事项的
承诺函
鉴于：
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）2016年度非公开发行股份，募集资金不超过110,000万元；
本公司系一家依据中华人民共和国法律设立并合法、有效存续的有限责任公司，依法开展特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。本公司通过设立“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”(以下简称“平安汇通金橙400号”)、“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”(以下简称“平安汇通金橙401号”)和“平安汇通平安金橙财富稳盈 402号资产管理计划”(以下简称“平安汇通金橙402号”)的方式以现金认购青岛双星2016年度非公开发行A股股票。
现就相关事项作出如下不可撤销的承诺与保证：
1.平安汇通金橙402号委托人系青岛双星及双星集团有限责任公司部分管理层及核心员工。除此之外本企业及本企业关联方与青岛双星的董事、监事及高级管理人员、青岛双星的股东、青岛双星的实际控制人以及上述人员的近亲属、青岛双星、保荐机构(主承销商)间，均不存在关联关系，亦不存在任何利益安排。
2.本次认购前，本企业及本企业关联人未投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业相同或类似业务的竞争性公司，本企业及本企业关联人也不会因本次认购而导致投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业产生同业竞争情
形。
3.本企业及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本企业管理的资管计划近五年内涉及相关重大民事诉讼纠纷，本企业代表资管计划提起诉讼/仲裁，不涉及以本企业资金或资产向第三方承担赔偿责任。
5.本企业承诺在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，参与本次认购的平安汇通金橙400号、平安汇通金橙401号和平安汇通金橙402号将足额募集并依法办理备案手续。上述资产管理计划为不分级产品，不采用分级收益等结构化安排。
特此承诺如上！
承诺人（盖章）：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
授权代表（签字）：罗春风
签署日期：2016年7月14日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-069深圳市信维通信股份有限公司
关于股东股权解除质押公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东、公司实际控制人彭浩先生（持股数为143,424,000股，占本公司股份总数的24.07%）解除部分股权质押的通知，彭浩先生已办理了本公司股权解除质押手续，现将有关情况公告如下：
彭浩先生于2015年10月26日将其质押给中信证券股份有限公司的38,500,000股限售条件流通股办理了解除质押的手续，本次解除质押后彭浩先生剩余质押股份数为42,700,000股，占其所持本公司股份总数的29.77%。
截止本公告日，彭浩先生合计持有本公司143,424,000股，其中限售条件流通股107,568,000股，无限售条件流通股35,856,000股。质押股份数42,700,000股（其中限售条件流通股31,500,000股，无限售条件流通股11,200,000股）。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年十月二十八日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-010湖南中科电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用额度不超过5,000万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）近日，公司使用闲置自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
1、签约银行：交通银行岳阳开发区支行
2、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划
3、产品代码：0191120108
4、收益类型：保本浮动收益型
5、投资期限：无固定期限
6、预期年化收益率：1≤N＜72.1%；7≤N＜142.7%；14≤N＜303.2%；
30≤N＜903.4；N≥903.6%（N为存续天数）
7、投资金额：2,000万元人民币
8、本理财计划所募集的资金，主要投资于：⑴国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；⑵同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；⑶符合监管机构要求的其他资产或资产组合。
9、主要风险揭示：本理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、流动性风险、政策风险、信用风险、信息传递风险、不可抗力等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司副总经理、财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）公司于 2015年 2月 2日运用闲置自有资金 3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划（180天），该产品将于2015年8月4日到期；
（二）公司于 2015年 2月 11日运用部分超募资金 17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划（180天），该产品将于2015年8月11日到期；
（三）公司于2015年3月4日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年JG153期”，该产品将于2015年9月7日到期。
五、备查文件：
1.交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议
2.交通银行业务受理通知书
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-004深圳市同益实业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于 2017年 1月 11日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2017年1月16日下午16:00在深圳市宝安区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名，公司董事长邵羽南先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。会议由公司监事会主席丁海田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核实<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
经监事会核实后的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容于2017年1月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象
核查情况说明。
三、备查文件
1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○一七年一月十六日
浙江华统肉制品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江华统肉制品股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第五次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：一、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表的独立意见
经核查，独立董事认为：公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，既能提高资金使用效率，又能更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。因此，我们同意公司及子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金，购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
王方明
周伟良
金浪
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-012海联金汇科技股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019年 2月 22日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第三次（临时）会议的通知，于 2019年 2月 27日上午在青岛市即墨区青威路 1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 12人，实际参加表决的董事 12人，董事吴鹰先生、戴兵女士、范厚义先生、李贲先生、孙震先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详细信息见公司于2019年2月28日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年2月27日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015—26中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一五年三季度产销快报公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一五年三季度生产及销售重型卡车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|三季度（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|10,300|52,300|-17.28%|
|销 量|15,647|55,217|-17.95%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一五年十月十日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-124创新医疗管理股份有限公司
关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第十次临时会议审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》，公司董事会同意暂时对上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）两名股东的所有股东权利进行限制，待相关股份权利瑕疵及不确定事项明晰后，再依法享有并行使相应股东权利。现将具体情况公告如下：
一、发行股份购买建华医院100%股权情况简述
公司2015年6月23日召开的第四届董事会第十二次会议及2015年10月8日召
开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号）核准，公司向康瀚投资、建恒投资等发行股份购买建华医院100%股权，建华医院于2016年1月7日办妥相关股权转让变更登记手续，成为公司全资子公司。康瀚投资、建恒投资取得的公司股份于2016年2月15日在深圳证券交易所登记上市。根据公司与康瀚投资等签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，康瀚投资对建华医院2016年度、2017年度、2018年度经营业绩进行承诺，并约定了相应补偿措施。
二、公司拟暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的原因说明
根据国家企业信用信息公示系统查询，康瀚投资的执行事务合伙人为上海康
垚企业管理中心，上海康垚企业管理中心系梁喜才控制的个人独资企业，梁喜才为康瀚投资的实际控制人；建恒投资的执行事务合伙人为齐齐哈尔立健投资咨询有限公司，齐齐哈尔立健投资咨询有限公司的法定代表人为黄毅，黄毅系建恒投资的实际控制人。公司拟暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的具体原因如下：1、梁喜才、黄毅等原建华医院管理层存在背信损害上市公司利益的情况
建华医院原管理层梁喜才、徐君懿、黄毅等人未经审批违规处置募投项目土地使用权，严重影响公司募投项目的建设，涉嫌严重违规及损害上市公司和广大股东的利益；并且，梁喜才等人涉嫌利用职务之便，操纵建华医院向梁喜才及其所控制和影响的利益主体大肆进行非正常设备采购，向其输送巨额商业利益，侵占上市公司资产和损害上市公司利益，被公安机关以涉嫌职务侵占罪和背信损害上市公司利益罪等立案调查，对建华医院及上市公司造成了严重不利影响。不仅如此，梁喜才、徐君懿、黄毅等人继续非法把控建华医院，拒绝归还用于暂时补充建华医院流动资金的20,000万元募集资金，拒绝接受公司的正常管理，拒绝配合公司的年报预审等工作，造成公司失去了对建华医院的控制。具体内容详见公司2019年11月12日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司建华医院相关事项的公告》（公告编号：2019-119）。
2、康瀚投资拒绝履行2018年度业绩补偿义务，损害上市公司及广大股东利益。
因建华医院未完成2018年度业绩承诺，康瀚投资尚需向公司支付股份
4,485,506股并由公司回购注销，但康瀚投资始终拒绝履行业绩补偿义务，损害了上市公司及全体股东利益。公司已就康瀚投资2018年度业绩补偿事项向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，申请裁决康瀚投资向公司支付股份4,485,506股并由公司以人民币1元回购注销。
3、康瀚投资、建恒投资的股东身份存在不确定性
截至目前，康瀚投资持有公司股份44,957,436股，占公司总股本的9.88%；建恒投资持有公司股份11,304,928股，占公司总股本的2.49%。康瀚投资持有的公司股份已经全部被司法冻结及轮候冻结，且已被黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院列为被执行人，正处于法院执行中。建恒投资持有的公司股份亦全部被上海金融法院司法冻结。
4、建华医院100%股权存在重大减值迹象，或将导致康瀚投资需要向公司追加支付股份补偿
根据公司2019年半年度报告和2019年第三季度报告，全资子公司建华医院业绩严重下滑并产生巨额亏损，其经营情况远低于年初的预期情况，公司预计本年度将因收购建华医院形成的商誉全额计提商誉减值。同时，建华医院经营异常的事实因素直接导致建华医院100%股权价值存在重大减值迹象。根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关约定，建华医院业绩承诺期满六个月内，若建华医院股权价值出现减值的，补偿义务人康瀚投资应根据约定向公司另行支付股份补偿。
综上所述，由梁喜才、黄毅实际控制的康瀚投资、建恒投资作为公司发行股份购买资产中标的资产建华医院的原股东，其获取公司股份所支付的对价（建华医院的100%股权）存在重大瑕疵，存在出资义务未履行或者未全面履行或者抽逃出资的情况。且上述仲裁委员会的裁决及法院执行程序或将导致康瀚投资的股东身份丧失，其股东资格存在重大不确定性。
三、公司拟暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的情况
为保护上市公司和广大股东的合法权益，基于上述康瀚投资、建恒投资存在重大出资瑕疵的事实情况，参照适用最高人民法院《关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第十六条、第十七条规定：“股东未履行或者未全面履行出资义务或者抽逃出资，公司根据公司章程或者股东会决议对其利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利作出相应的合理限制，该股东请求认定该限制无效的，人民法院不予支持；有限责任公司的股东未履行出资义务或者抽逃全部出资，经公司催告缴纳或者返还，其在合理期间内仍未缴纳或者返还出资，公司以股东会决议解除该股东的股东资格，该股东请求确认该解除行为无效的，人民法院不予支持。”公司拟对康瀚投资、建恒投资等两名股东的所有股东权利暂时进行限制，待相关股份权利瑕疵及不确定事项明晰后，再依法享有并行使相应股东权利。
拟暂时限制康瀚投资、建恒投资的所有股东权利，包括但不限于如下股东权利：
1、出席或委托代理人出席股东大会行使表决权；
2、选举权和被选举权；
3、依法转让出资或股份的权利；
4、盈余分配权和公司剩余财产分配权；
5、提议召开临时股东大会和特定情形下召集主持股东大会的权利；
6、其他股东权利等。
四、董事会审议情况
公司于2019年11月19日召开第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》，公司拟在股东大会审议通过后暂时对康瀚投资、建恒投资的股东权利进行限制。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，关联股东康瀚投资、建恒投资应回避表决。
五、备查文件
《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第十次临时会议决议》特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年 11月20日
骅威文化股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见
我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项发表意见如下：
鉴于公司控制权即将发生转移，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，2018年 12月 25日，公司收到股东杭州鼎龙企业管理有限公司和股东付强先生向公司提交的《董事会提案函》，提议补选龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、王小平先生、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事；提议补选何兴强先生、汤胜先生、张需聪先生为公司独立董事；上述董事候选人有关材料已经公司董事会提名委员会审核。
我们认为，公司董事会补选相关董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,新任董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
何兴强先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，何兴强先生书面承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
我们一致同意上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名，同意将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司 2019年第一次临时股东大会审议；同意将《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》在独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《骅威文化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
十八次（临时）会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
李昇平 陈锦棋 李旭涛
2018年 12月27日
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-049惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2019年 11月 26日以邮件及电话的形式发出，并于 2019年11月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司滚动使用最高额度不超过人民币120,000万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
（二）审议通过《关于2020年度自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
同意公司滚动使用最高额度不超过人民币5亿元（含等值外币）的闲置自有资金适时购买银行理财产品。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-053）。
以上议案均尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年 11月29日
创业黑马（北京）科技股份有限公司
2019年股票期权激励计划激励对象名单
一、激励对象获授的股票期权分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占授予股票期权||占公司股本总|
||姓名|职务|||||||
|||||数量（万股）||总数的比例（%）||额的比例（%）|
|核心业务（技术）人员（22人）|||150||100||2.21||
|合计|||150||100||2.21||

二、核心业务（技术）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号||姓名|职务|
|1||卜庆华|核心业务（技术）人员|
|2||陈登彪|核心业务（技术）人员|
|3||陈鋆|核心业务（技术）人员|
|4||冯沙沙|核心业务（技术）人员|
|5||顾钰|核心业务（技术）人员|
|6||姜梦颖|核心业务（技术）人员|
|7||李豪|核心业务（技术）人员|
|8||梁九一|核心业务（技术）人员|
|9||刘娟|核心业务（技术）人员|
|10||刘峥|核心业务（技术）人员|
|11||罗鼎|核心业务（技术）人员|
|12||毛璇|核心业务（技术）人员|
|13|田冰||核心业务（技术）人员|
|14||王世楠|核心业务（技术）人员|
|15||王洋|核心业务（技术）人员|
|16||韦龑|核心业务（技术）人员|
|17||项颉|核心业务（技术）人员|
|18||徐行月|核心业务（技术）人员|
|19||杨海滨|核心业务（技术）人员|
|20|张博||核心业务（技术）人员|
|21||张九陆|核心业务（技术）人员|
|22||张元奕|核心业务（技术）人员|

创业黑马（北京）科技股份有限公司
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-010常州天晟新材料股份有限公司
关于控股子公司思瑞天复合材料（上海）有限公司决定清算解散的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“天晟新材”）控股的思瑞天复合材料（上海）有限公司(以下简称“3T公司”)于近日召开了董事会，审议通过了思瑞天复合材料（上海）有限公司的清算决议。3T公司作为公司控股子公司，根据相关规定，其决定清算解散在公司董事会审议范围之内，无需经股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、情况概述
鉴于市场形势长期不利，3T公司经营发生严重困难，公司已经难以实现设立时的宗旨与目的，经3T公司董事会审议，决定终止公司经营，依法进行清算资产并解散公司，3T公司将尽快成立清算小组，按照法定程序进行清算，办理工商、税务注销及清理、分配财产等事宜。
二、清算公司的情况
名称：思瑞天复合材料（上海）有限公司
住所：上海市浦东新区闻居路1333号A区830—S室
法定代表人姓名：吴海宙
注册号：310140000092981
注册资本：人民币伍仟万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：复合材料及制品（除危险品、贵金属）的销售，货物与技术的进
出口，仓储，佣金代理（拍卖除外）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
成立日期：二○一一年九月七日
营业期限：二○一一年九月七日至二○四一年九月六日
股权结构：天晟新材出资 2,505万元，占比50.1%，3AC出资 2,495万元，占比49.9%。
财务状况：
2012年度，营业收入为 116,540,769.02元，净利润为-10,240,641.32元。截至 2012年 12月 31日，3T公司资产总额为 73,345,384.72元，负债总额为 36,646,560.39元，净资产为36,698,824.33元。
2013年度，营业收入为 185,455,545.93元，净利润为-12,609,272.51元。截至 2013年 12月 31日，3T公司资产总额为 180,983,813.96元，负债总额为 156,894,262.14元，净资产为24,089,551.82元。
备注：上述财务数据中，3T公司 2012年度数据已经审计，2013年度数据未经审计。
三、对本公司的影响
清算解散3T公司主要是为了提高公司管理效率和运作效率，注销完成后，可以降低公司管理成本，公司合并报表范围将会发生变更，3T公司将不再纳入合并报表范围，清算注销后对公司生产经营不会产生重大影响。
公司将在履行相关程序后，对该项长期股权投资计提资产减值准备。本公司将积极关注3T公司的清算进程，在清算过程中如能明确清算损失，公司将及时履行信息披露义务。
3T公司清算后，具体的清算资金后续用途及人员安排公司按照法定程序后续将进行披露。
四、备查文件
思瑞天复合材料（上海）有限公司的董事会决议
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-062
上海古鳌电子科技股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度前三季度业绩预告》（公告编号：2017-061），现对相关内容补充公告如下：
2017年第三季度（2017年7月1日—2017年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 248万元至盈利708万元|盈利：84.44万元|
||比上年同期增长：193.70%-738.47%||

业绩预告预审计情况、业绩变动原因说明及其他相关说明与原业绩预告中披露内容一致。更新后的《2017年前三季度业绩预告》详见附件。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2017年10月13日
附件
上海古鳌电子科技股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损、同比下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 380 万元至盈利 80 万元|盈利：1543.71万元|
||比上年同期下降：94.82%-124.62%||

2017年第三季度（2017年7月1日—2017年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 248万元至盈利708万元|盈利：84.44万元|
||比上年同期增长：193.70%-738.47%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、受公司大客户采购启动时间推迟影响导致当年1-9月年收入同比下滑。
2、公司为适应市场变化，持续加大新产品及现有产品的技术开发及维护投入。
3、公司业绩具有明显的季节性特征投资者不宜以本业绩预告期间的净利润
情况推测公司全年净利润情况。
注：报告期内，公司非经常性损益约680万元（主要是财政补贴收入）
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2017年度前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2017年10月12日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2019-005
中通客车控股股份有限公司
2019年 1月份产销数据自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至 2019年 1月份产销数据快报如下：
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|-|-|-|-|
|产品|本月数|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|992|992|40.71%|
|其中：大型客车|432|432|11.92%|
|中型客车|350|350|96.63%|
|轻型客车|210|210|48.94%|
|物流车|0|0||
|销量|1027|1027|90.54%|
|其中：大型客车|404|404|61.60%|
|中型客车|393|393|188.97%|
|轻型客车|230|230|50.33%|
|物流车|0|0||

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-011南京聚隆科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2019年3月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月19日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与董事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的
议案》
基于公司资金管理使用情况和生产经营需要，根据《南京聚隆科技股份有限公司重大决策管理制度》的规定，公司董事会授权公司总裁决定向银行借款融资权限为：单笔借款5000万元以下（含本数），包括但不限于流贷、中长期借
款、开立银行承兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收账款质押、销售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内保跨境融资、区块链应收账款保兑、外币锁汇等银行融资业务，且借款后公司资产负债率不得超过70%；授权期限自本次董事会审议通过日起一年内有效。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金自2019年4月起购买安全性
高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12个月，在该额度及有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
2019年3月29日