证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-016佩蒂动物营养科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议，本次董事会会议为定期会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2017年08月18日上午以通讯方式通知；
2.会议召开的时间：2017年08月28日上午08:00时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：现场投票表决与通讯表决相结合方式；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，公司监事会3名监事、董事会秘书及相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
议案内容：《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已经编制完成。关于报告及摘要全文的具体内容，公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）(以下简称“通知”)，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内
施行。根据相关要求，公司对原会计政策予以相应变更，并按通知规定的起始日开始执行。
修订前的公司原会计政策：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
公司独立董事对此次会计政策变更发表了独立意见，具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，见《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司此次会计政策变更的详情《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-018）同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于购买房产的议案》
议案内容：公司拟使用自有资金人民币30,546,830.00元购买自然人周伟伟拥有的杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢2001室、2002室、2003室的房屋，建筑面积为1651.18平方米。公司需承担法定的税金和其他相关费用，按照国家法律和杭州地方法规的规定，预计由公司承担的相关税费用不超过人民币200万元。公司本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
公司独立董事对本交易发表了独立意见，具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，见《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
公司此次购买房产及相关事项的具体情况详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买房产的公告》（公告编号：2017-019）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
根据相关规定，本议案在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律、法规，特制定本制度。本制度自董事会审议通过之日起实施。
本制度全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（五）审议通过《外部信息报送和使用管理制度》
为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据有关法律、法规、规范性文件和公司现有制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度自公司董事会通过之日起施行。
本制度全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（六）审议通过《重大信息内部报告制度》
为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度自公司董事会通过之日起施行。
本制度全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（七）审议通过《特定对象来访接待管理制度》
本着公开、公平、公正的原则，为规范公司投资者接待和推广行为，促进公司与投资者、潜在投资者、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。本制度自公司董事会通过之日起生效。
本制度全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（八）审议通过《突发事件危机处理应急制度》
为了加强公司对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《证券、期货市场突发事件应急预案》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
《突发事件危机处理应急制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（九）审议通过《对外提供财务资助管理制度》
为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。本制度自公司股东大会通过之日起施行。
《对外提供财务资助管理制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《会计师事务所选聘制度》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。本制度自公司股东大会通过之日起施行。
《会计师事务所选聘制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《投资者投诉处理工作制度》
为进一步规范公司对投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司与投资者关系工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度自公司董事会通过之日起施行。
《投资者投诉处理工作制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（十二）审议通过修订的《投资者关系管理制度》
为了规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司当前实际情况，特对公司原有的《投资者关系管理制度》进行修订。本制度自公司董事会通过之日起施行。
修订后的《投资者关系管理制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（十三）审议通过修订的《对外投资管理制度》
为了加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况，特对公司《对外投资管理制度》进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过修订的《募集资金管理制度》
为了规范公司募集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特对原制度进行修订。
修订后的《募集资金管理制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过修订的《关联交易决策制度》
为保证与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特对公司《关联交易决策制度》进行修订。
修订后的《关联交易决策制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过修订的《对外担保管理制度》
为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司当前实际，特对原《对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过修订的《承诺管理制度》
为进一步规范公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司当前实际，特对本制度进行修订。
修订后的《承诺管理制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过修订的《利润分配管理制度》
为进一步公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》并结合公司当前实际情况，特对对公司原制度进行修订。
修订后的《利润分配管理制度》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
议案内容：本次会议部分议案需经公司股东大会审议通过后生效，董事会提请于2017年9月14日召开公司2017年第四次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通知详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-020）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
(一)与会董事签字的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
(二)公司此次购买房产相关的协议、资产评估报告等。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日