Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-015
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱朋医疗”）于2019
年3月14日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,020万股（每股面值1元），发行价格15.80元/股，募集资金总额为人民币31,916.0000万元，扣除各项发行费用人民币5,622.9976万元，实际募集资金净额人民币26,293.0024万元。上述募集资金已于2018年12月10日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2018〕450号）验证。
公司本次募集资金主要用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|实施主体|
|1|产业基地升级建设项目|15,560.39|11,560.3900|爱朋医疗、爱普科学|
|2|研发中心建设项目|13,318.30|9,318.3000|爱朋医疗|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|营销网络建设项目|6,168.64|5,414.3124|爱朋医疗|
|合 计||35,047.33|26,293.0024|-|

二、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况和原因
1、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的主要情况
公司首次公开发行募集资金投资项目为“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”。“产业基地升级建设项目”原计划由母公司爱朋医疗及全资子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司（以下简称“爱普科学”）共同实施，实施地点位于爱朋医疗现厂区江苏省如东县经济开发区永通大道东侧，以及爱普科学厂区江苏省如东县高新技术产业开发区友谊西路78号。
现拟将“产业基地升级建设项目”实施主体变更为母公司爱朋医疗，实施地点变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”。“研发中心建设项目”实施地点拟变更为“如东高新区掘港街道西二环东侧”。
公司已竞得如东县高新区出让的土地“如东高新区掘港街道西二环东侧”（苏2017如东县不动产权第0011091号），用地面积33759㎡，用地性质为工业用地，公司已通过出让取得相应土地50年使用权。
2、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因
爱朋医疗公司现有厂区占地面积10,750.05m2，已有建筑面积8,547.67m2；爱普科学现有厂区占地面积11133m2，房屋建筑面积9217.68m2，两公司现有厂房设计格局相对陈旧，空置土地和厂房空间不足，对实施募集资金投资项目限制较多，且不能完全满足未来产能扩充的需求。公司从规范管理、安全生产以及生产自动化等角度考虑，拟将“产业基地升级建设项目”由原实施主体爱朋医疗、子公司爱普科学变更为爱朋医疗；“产业基地升级建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点变更至如东高新区掘港街道西二环东侧。
公司对募集资金投资项目实施主体和实施地点进行调整，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，有利于提升公司产能
和自动化程度，有利于整合公司内部资源，发挥各厂区协同效应。此外，如东高
新区掘港街道西二环东侧位于如东高新区规划的生命健康产业园内，交通便捷、
配套设施齐全、政策优惠，有利于公司利用区域内的产业集群效应，提升研发实力，降低成本，提高公司综合竞争力。
三、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的影响及风险提示
1、公司变更募集资金投资项目的实施主体和实施地点，未改变募集资金的投资总额及用途，不存在损害公司和股东利益的情形，募集资金具体使用视公司实际情况，以及新实施地点相关规划、政府批复等情况而定。
2、本次变更实施主体和实施地点有利于公司募集资金投资项目的实施，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定。本次变更不影响上市公司及中小股东权益。独立董事同意本次公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，并将议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点有利于募投项目的实施，未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目的实施地点，履行了必要的审议程序，公司监事会同意本次公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券股份有限公司认为：
1、爱朋医疗变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
2、爱朋医疗本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
3、爱朋医疗变更募集资金投资项目实施主体和实施地点相关事项已经第一届董事会第十四次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。
综上所述，广发证券对爱朋医疗本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事项无异议。
七、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-36
中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌，同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。3月7日、3月14日、3月21日、3月28日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；3月 29日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》；4月4日，公司披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
停牌期间，公司及相关各方正在推进本次重组的各项工作。交易双方对标的相关资产进行梳理，公司聘请矿业专家对获取的矿产资源资料进行专业分析。公司及控股股东与交易对方就本次重组的拟交易方案、交易细节仍在进一步谈判及磋商。公司正在进行2017年度审计。目前该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，公司股票自2018年4月13日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2015-034深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于召开新产品路演的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年8月26日下午在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开新产品路演，本次主要推出SPI的全新ZEN系列及REFINE系列产品、视觉检测JTA-660B系列产品（AOI设备新产品）以及全新智能波峰焊 SMART系列，同时将展示基于公司优势设备搭建并新研发的“智能波峰焊零缺陷制造系统”的关键环节。现将相关具体事项公告如下：
一、新产品路演安排
1、召开时间：2015年8月26日，下午14：00—17：30；
2、召开地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区。
二、新产品简介
1、SPI的全新ZEN系列及REFINE系列产品
SPI的全新ZEN系列及REFINE系列产品主要具高检测精度，高检测速度；对生产过程进行制程分析、实时监控、数据统计分析同时生成图表等核心优势功能。另外，上述系列产品还为客户提供丰富多样的特色功能如：优化的操控快捷键、触摸控制、基于语言识别的语音控制、智能报警、直观的3D外形显示，支持远程操作等。
2、视觉检测JTA-660B系列产品
视觉检测JTA-660B系列产品专用于PCB插件生产的缺陷检测，特定的设计结构提高生产效率，优化检测工艺流程。该系列产品可提供工艺参数指导波峰焊生产，降低工作难度，从而提升产品质量。同时该系列产品还对传板轨道、XY平台以及过板机构等辅助设备进一步优化。
3、全新智能波峰焊SMART系列产品
全新智能波峰焊 SMART系列产品具有一体控制，多重预热模块，强化保温，导轨角度自适应等优势。同时，该产品通过对喷口及柵格结构的全新设计，大幅减少生产过程中的调整次数并降低调整难度，更进一步保证产品品质的稳定。
该系统整合了公司最新研发成果，全新智能波峰焊SMART系列产品、视觉检测JTA-660B系列产品以及已有的选择性波峰焊等设备，结合公司在数据通讯，自动控制，软件处理方面的成果通过整机装联的方式为客户提供一体化综合服务的智能波峰焊零缺陷制造系统。该系统实现了全自动控制，智能调整，大幅降低产品不良率及返修率，自动返修使生产线可以达到极高的产品合格率。为高端客户提升生产品质水平及企业竞争力提供强有力的保障。
三、新产品对公司的影响
上述新产品的推出，将丰富公司产品线，进一步提高公司在设备检测及波峰焊领域的竞争力，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。同时公司通过利用在波峰焊、选择焊及 AOI检测设备多年积累的经验及技术优势，成功研发出智能波峰焊零缺陷制造系统，为公司一体化综合服务提供可能，有利于稳固公司在波峰焊及检测设备技术领域的地位以及相关产品的市场占有率，提升公司的综合竞争力。
公司将根据市场需求情况进行销售拓展，并根据产品的订单情况合理安排生产。新产品的销售情况将取决于未来市场规模、开拓力度及市场接受程度等因素，尚无法预测对2015年度及以后年度经营业绩的影响情况。
四、其他
1、公司将邀请社会各界专业人士参加本次新产品路演，欢迎广大投资者届时莅临考察、指导。
2、本次新产品路演参加人员的食宿及交通费用自理。
3、参与本次路演的公司证券投资部联系方式：
联系人：王德祥
联系电话：0755-89481726
联系地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区证券投资部
联系传真：0755-89481726
五、必要的风险提示
本次推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模、开拓力度及市场接受程度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能准确预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者
公开发行绿色公司债券
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币10亿元绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929号文核准。根据《深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行公告》，深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为人民币10亿元，一次发行，发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
本次债券发行工作已于2017年11月24日结束，本次债券的最终发行规模为人民币10亿元，票面利率为5.25%。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳能源集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行结果公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-009欧浦智网股份有限公司
关于对深交所区块链业务问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日收到贵部《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 59号），并对函件中提及的问题进行了自查。现将相关事项说明如下：
一、公司区块链业务基本情况
1、区块链业务与公司产品业务的相关性
公司区块链应用在产品化和规模化的路径中，主要实现三个层面的平台：ITP（智能交易平台）、ISP（智能供应链服务平台）和云端层。ITP力争实现钢厂制造、贸易、物流、仓储、加工、配套等业务环节的关键行为数据化，成为可扩展、可连接的数据点。ITP之间相互连接形成ISP，实现在线的供应链业务精益管理和智能化数据交互，成为实际场景产生的数据块。数据块在云端集成，公司运用人工智能和区块链将众多数据块进行自动勾连、模型建立和机器学习，将机器学习的成果定制化推送给产业链上的各个主体，提供诸如客户行为分析、自动定价、需求预测、精准营销、信用画像等服务。
公司智能仓储、智能终端和加工配送、电商平台等业务主要集中在钢铁产业链的中下游端，而区块链的技术研发应用重点在钢铁产业链中上游发力。因此，区块链业务目前与公司现有业务关联不大，但当区块链在产业的应用探索形成产品化和一定规模化后，能为公司电商平台、仓储加工业务带来更多的上游钢材、信息和客户资源。
2、区块链业务所处阶段
公司区块链业务目前处于技术研发和在钢铁产业链领域应用的研究投入阶段，在部分钢厂、贸易商和仓库等天使客户的配合下进行初期探索，如钢厂推动其下属的营销网络机构、仓储加工单位、终端客户等使用公司的ITP平台，并有机连接成为供应链管理的ISP平台。目前天使客户的应用还在研发试用阶段，当产品化成熟后将进行推广，从而形成规模化的数据块，奠定区块链在云端应用的基础。因此区块链技术应用从研发到成熟的产品化应用还需要一定周期且需要持续迭代提升。
3、人才、技术储备和资金投入情况
人员方面，公司已在钢铁和互联网行业招募了从事技术架构、产品设计、软件开发、数据库等方面的专业技术人员共 53人，目前团队还在进一步增强中，并计划与行业相关研究机构、高校合作，预计后期规模将达到70-80人。
技术方面，公司区块链业务技术刚刚起步，尚未有成熟的技术积累。
资金方面，公司目前资金投入主要在ITP、ISP等项目研发的投入，以及机房升级、云服务资源购买等软硬件投入，2017年9月至今共投入约860万元。
二、对公司的影响及存在的风险
1、公司区块链业务目前还处于研究开发的投入阶段，尚未产生直接经济收益，对公司2018年度经营业绩和财务成果不会产生重大影响。
2、由于区块链技术之前在数据化程度较低的钢铁产业中还没有成熟的研发应用，因此，公司在技术研发、实施应用、推广复制、客户认知和模式商业化方面还需要一段时间的验证，存在一定的技术研发瓶颈、推广复制阻力较大等不确定性和风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年1月 19日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-080银泰资源股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2018年11月7日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2018年11月13日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2018年度审计机构的议案。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘请会计师事务所的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案。
详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的公告》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-080详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
以上第一、二项议案将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，本着高度负责的态度，我们对公司第二届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内控制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了各种内外部风险。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。我们同意《2018年度内部控制自我评价报告》。
2、关于确认2018年 7-12月关联交易及预计 2019年关联交易的独立意见
经对公司2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况进行了了解，我们认为：
（1）公司2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。公司对 2018年度的关联交易已按照相关法律法规、规则的要求进行了审议和披露。
（2）公司对 2019年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。
因此，我们同意该议案并同意将上述事项提交股东大会审议。
3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，我们认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了加快募投项目的建设进度，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
4、关于 2018年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：从公司持续盈利的角度来看，公司 2018年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
5、关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东利益，不存在损害广大中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
6、关于预计2019年度向银行申请授信额度的独立意见
经核查，公司为满足自身经营发展需要，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，并且公司已经制定了严格的申请、审批权限和程序，能够有效防范风险。
我们同意公司在银行申请办理综合业务授信额度，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
7、关于预计2019年公司开展应收账款保理业务的独立意见
经核查公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司开展应收账款保理业务，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
8、关于独立董事津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，我们对公司 2018年度董事的津贴情况进行了认真地核查，我们认为公司董事会提议的第二届董事会独立董事的津贴标准符合目前的市场水平和公司的实际情况，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
9、关于高管薪酬的独立意见
经核查，公司所提交的现任高管薪酬方案，遵循了按劳分配与责、权、利相结合的原则，收入水平与公司效益及工作目标相挂钩，个人薪酬与公司长远利益相结合，既有利于强化激励与约束，又符合企业的实际情况，不会侵害公司或者中小股东的利益，符合法律、公司章程的规定。因此，我们同意公司按照拟定的薪酬方案向现任高管发放薪酬。
独立董事：陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林2019年3月27日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-075
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司宏辉房地产提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）拟向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）提供不超过10亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过12个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第五十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建宏辉房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2006年3月13日；
（三）注册资本：79,600万元；
（四）注册地址：闽侯县南屿镇元峰村大浦里1号；
（五）主营业务：房地产业开发、对房地产业的投资；
（六）股东情况：公司合并持有宏辉房地产100%权益；
（七）最近一年及一期及经审计基本财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|624,538.72|584,588.49|
|负债总额|528,300.79|498,320.85|

净资产 96,237.92 86,267.64
||||
|-|-|-|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|98,039.13|6,117.83|
|净利润|12,873.93|29.71|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0040号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
宏辉房地产项目用地基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|宗地编号|土地面积（㎡）|项目地址|容积率|建筑密度|绿地率|使用年限|
|福州阳光城翡丽湾|宗地2006挂4号|199,387|闽候南屿镇|1.6|26%|30%|70年|
|福州阳光城翡丽湾|宗地2006挂7号|109,992|闽候南屿镇|1.6|26%|30%|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
平安信托拟向宏辉房地产提供不超过 10亿元的贷款，期限不超过 12个月。
作为担保条件，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强公司的资金配套能力，公司为子公司宏辉房地产提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求，推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益。且宏辉房地产为公司持股100%的子公司，系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享宏辉房地产的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第五十九次会议审议通过的涉及阶段性暂时提供担保事项和其他担保事项，公司累计对外担保额度466.24亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第五十九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日
证券代码：300130证券简称：新国都 公告编号：2014-103
深圳市新国都技术股份有限公司
2014年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年三季度报告已于 2014年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
关于非公开发行股票相关承诺的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-010
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本公司非公开发行股票的投资者共三名，分别是国美控股集团有限公司、江信基金管理有限公司和北京赛德特资产管理有限责任公司。国美控股集团有限公司承诺获配股份自上市首日起三十六个月内不转让；
江信基金管理有限公司和北京赛德特资产管理有限责任公司承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
本公司已对北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
关于非公开发行股票相关承诺的公告 共 2页本所及签字的律师已阅读北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书及其摘要，确认新增股份变动报告及上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计验资机构承诺
本所及签字注册会计师已阅读北京中关村科技发展（控股）股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书及其摘要，确认新增股份变动报告及上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
2017年 2月 15日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-016成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年3月2日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于2018年3月4日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共7人，实际出席董事共7人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李华东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止，李华东先生简历详见附件。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八会议相关事项的独立意见》
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 3月 20日在四川省成都市高新西区康隆路 555号公司七楼会议室召集召开公司 2018年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，详见公司同日刊登在在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议。
特此公告
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年三月四日
简历
李华东，男，1974年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学历，曾任重庆金冠集团区域销售经理；深圳大雷科技有限公司区域销售经理；成都华气厚普机电科技有限责任公司华南大区总经理；厚普股份营销中心副总经理兼华南大区总经理；现任厚普股份董事长助理、湖南厚普清洁能源科技有限公司董事长、四川宏达石油天然气工程有限公司常务副总经理。
李华东先生目前持有公司股份 40,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 95条规定的情况以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，李华东先生不属于“失信被执行人”，具备公司高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合副总经理的职责要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形。
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2016-021
广东台城制药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2016年 3月 18日上午 09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会
议通知于2016年3月8日以邮件或书面形式发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加 7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通
过了如下决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
三、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015年度利润分配预案的议案》
据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
台城制药 2015年度实现的净利润 8110.53万元，其中母公司 2015年度实现的净利润 6,232.01万元，提取法定盈余公积金 623.20万元后，母公司当年实现
的可供分配利润5,608.81万元。
公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生考虑到公司2015年经营
情况继续保持良好态势，同时考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享公
司成长的经营成果，向董事会提议了2015年度利润分配预案。
公司2015年度利润分配预案为：拟以母公司截至2015年末的总股本20,000万股为基数，以母公司2015年实现的可分配利润的23.18%，向全体股东每 10
股派现金红利0.650元（含税），共分配利润1,300万元。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年年度报告的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
七、审议通过《关于董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于 2016年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
公司拟召开2015年年度股东大会，审议公司第三届董事会第五次会议中应提交股东大会表决的议案。
2015年年度股东大会的召开时间另行公告通知。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2016年3月19日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-006新晨科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第九届董事会第五次会议会议通知于2018年1月26日以邮件方式发出，并于2018年1月31日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的资金需要，公司计划向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
公司股东/实际控制人/董事长康路为公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
关联人公司股东/实际控制人/董事长康路回避表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的资金需要，公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币陆仟万元整，期限壹年，担保方式为自然人连带责任保证担保。在上述综合授信额度内，授权董事长签署相关法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
公司股东/实际控制人/董事长康路为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
本议案需提交股东大会审议。
关联人公司股东/实际控制人/董事长康路回避表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司滚动使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事高冠江先生、李晓枫先生、罗炜先生对本事项经过独立的审慎判断，发表了独立意见，明确同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构对本议案发表了意见，明确同意公司使用部分闲置资金进行现金管理。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于召开新晨科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开新晨科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-32美好置业集团股份有限公司
关于参加 2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2019年5月16日（星期四）14:00至17:00。
届时公司的副总裁、董事会秘书冯娴女士、证券事务代表张达力先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月11日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－026号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )2014年年度报告将于2015年4月25日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 4月 30日(星期四)下午15:00－17:00举行 2014年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次 2014年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行，本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长唐球先生、董事副总经理周云杉先生、副总经理兼董事会秘书程霞女士、财务总监伍国安先生、保荐代表人姜勇先生、独立董事李晓明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年4月23日
上海天玑科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海天玑科技股份有限公司第二届董事会（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事朱范予、陈杰平发表意见如下：
公司拟向苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币2,000万元并成为其有限合伙人事项，经董事会充分讨论和审慎研究分析，符合公司的根本利益，投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，且公司对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。
本次对外投资主要目的在于抓住TMT行业发展的有利时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对TMT行业的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。公司本次投资的期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内；不构成关联交易和重大资产重组事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司向苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币2,000万元并成为其有限合伙人。
二、独立董事严义埙发表意见如下：
公司本次投资份额较低，无法参与实际管理，可能无法实现预期的学习目的且资金投入周期较长，流动性偏低，故不予发表意见。
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
严义埙 朱范予
陈杰平
二〇一五年一月二十一日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第二十六次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
同意聘任杜昉先生为公司副总经理。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们认为：公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：张学俊、李明月、叶雪芳2014年5月21日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-104|

北京华宇软件股份有限公司
关于股票期权激励计划预留期权第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）预留期权（期权代码：036094；期权简称：华宇JLC2）第二个行权期条件已满足，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司股票期权激励计划预留期权的41名激励对象在第二个行权期内可行权其所持股票期权的30%，共计 309,905份。预留期权第二个行权期行权期限为：2015年8月17日起至2016年7月15日止。
公司股票期权激励计划预留期权第二个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4、公司高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站上进行公告。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-017
江苏银河电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议于2017年3月21日审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对一名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共4.2万股及公司全资子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司未达到《2016年限制性股票激励计划》第一期解锁条件的 55万股限制性股票进行回购注销的处理，公司注册资本将由672,487,802元减少为671,895,802元，该事项涉及的注册资本变更事项已经2015年第一次临时股东大会及2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2017年3月21日