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证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-30沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及除董事赵诚外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事赵诚公出未能出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年6月23日以电话和网络传输方式发出；
2、会议于2016年6月28日下午4点在公司总部6楼会议室召开；
3、会议应到董事9名，实到董事8名，董事赵诚公出未能出席本次会议；
4、会议由董事长李久旭主持；
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事举手表决做出如下决议：
1、审议通过了《关于选举李久旭为公司第八届董事会董事长的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
2、审议通过了《关于聘任徐朋业为公司总经理的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
根据总经理提名，聘任刘诚、张超英、傅江、杨文刚为公司副总经理；聘任李俊山为公司财务总监。
4、审议通过了《关于聘任马晓荣为公司第八届董事会秘书的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
5、审议通过了《关于聘任刘斌为公司证券事务代表的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
6、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及相关工作小组成员的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
鉴于公司董事会及相关工作小组成员已发生工作变动，决定对董事会专门委员会委员及相关工作小组成员相应调整。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
附件：1、董事长、高管、证券事务代表简介
2、董事会秘书、证券事务代表通讯方式（未发生变化）
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年6月29日
附件1：董事长、高管、证券事务代表简介
李久旭男，汉族，51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：中辽有限公司精细化工公司副总经理、总经理；沈阳市纺织局资产管理部副部长；东药集团公司项目与外经外事部副部长、代部长、部长；东药集团公司运行与项目部第一部长；东药集团公司总经理助理；东北制药集团有限责任公司副总经理。现任：本公司第八届董事会董事长（续任）;本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司总经理。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
徐朋业男，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团有限公司副总经理等职务，现任：本公司第八届董事会董事、总经理（续任）;沈阳城市公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事;沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际
控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电股票。
刘诚男，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理；本公司供暖二部二分公司副经理、经理；本公司财务总监。现任：本公司第八届董事会董事、副总经理（续任）;沈阳市第二热力供暖公司法定代表人。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天热电股票24208股。
张超英男，汉族，58岁，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任沈阳热力工程设计研究院院长；沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理；本公司董事。现任本公司副总经理（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票31588股。
傅江男，汉族，52岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司自控处副处长、调度室主任，公司第二供暖部副经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持有惠天股票4000股。
杨文刚男，汉族，51岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任沈阳市热力工程设计研究院土建室主任、经营副院长，沈阳惠天房地产开发有限公司常务副经理；本公司总经理助理。现任：沈阳惠天房地产开发有限公司经理、党委支部书记；本公司副总经理（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
李俊山男，汉族，47岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理，本公司董事会秘书。
现任本公司董事、财务总监（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
马晓荣女，汉族，42岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任公司团委副书记、团委书记、证券管理部副经理、经理。现任本公司董事会秘书（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
刘斌男，汉族，43岁，中共党员，大专学历，经济师、具有董秘资格、证券从业资格。历任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表（续任）。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
附2：董事会秘书、证券事务代表通讯方式（未发生变化）
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓 名|马晓荣|刘斌|
|办公电话|024-22905836|024-22928062|
|传 真|024-22939480|024-22939480|
|通信地址|沈阳市沈河区热闹路 47号|沈阳市沈河区热闹路47号|
|邮政编码|110014|110014|
|电子信箱|max228228@163.com|htrdlb@21cn.com|
广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第三届董事会第三十五次会议前向独立董事提供了本次董事会所涉及的所有相关材料。我们作为公司独立董事，就公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式收购樟树市凌空投资管理中心（有限合伙）及黄河合计持有的深圳市快闪科技有限公司100%股权，同时拟向符合条件的不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下称“本次重组”或“本次交易”）所涉及的议案，尤其是关联交易相关的议案进行了充分的认证，现发表事前认可意见如下：
1．我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、与交易方签署的附生效条件之《广东天龙油墨集团股份有限公司与樟树市凌空投资管理中心（有限合伙）和黄河之发行股份及支付现金购买资产协议》及附生效条件之《广东天龙油墨集团股份有限公司与樟树市凌空投资管理中心（有限合伙）和黄河之业绩承诺补偿协议》等与本次交易方案及与本次交易有关的相关议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的规定，公司本次交易构成重大资产重组。另外，交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系，但经合理测算，本次交易完成后，本次交易对方之一黄河所控制（包括直接控制及间接控制）的上市公司股份比例将超过5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于关联方的规定，黄河系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。
《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力。本次交易方案合理、可行，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4．本次交易方案以及拟签订之相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，拟签署之相关协议不存在损害广大中小股东利益之约定。
5．承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格；评估机构及其经办评估师与本次交易各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求；评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
6．本次交易之标的资产的最终交易价格将以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为参考依据，并经本次交易各方协商确定，交易价格公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
7．公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项事项之事前认可意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
连莲 李映照
蓝海林
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-025上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年4月26日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了 2016年第一次临时会议，会议通知于 2016年 4月 21日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2016年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《2016年第一季度报告全文》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会 2016
年第一次临时会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2016年4月26日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-022广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2014年 1月 24日披露的《首次公开发行股票上市公告书》中预计公司 2014年第一季度净利润为 2,450万元～3,000万元，与 2013年同期变动幅度在-7%～14%之间。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%～16%|盈利：2,676.57 万元|
||盈利：2,800万元～3,100 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
归属于上市公司股东的净利润增加主要是收到上市扶持奖励资金 400万元。
四、其他相关说明
1、本次2014年第一季度的业绩预告修正是公司初步测算的结果，未经审计机构预审计，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年4月 10日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-150
广东奥马电器股份有限公司
关于收到（2018）湘民初 68号《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于近期收到了湖南省高级人民法院的（以下简称“湖南高院”）（2018）湘民初68号《民事裁定书》，具体情况如下：
一、诉讼事项及案件基本情况
此前公司收到了涉及公司及全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司（以下简称“钱包汇通”）、钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”）、中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）的“（2018）湘民初68号”应诉通知书及随附的民事起诉状等文件。湖南高院已受理湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）因合同纠纷对公司、钱包汇通、钱包金服、钱包智能、中融金提起的民事诉讼案，本次诉讼相关情况详见公司于2018年10月17日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-117）。
二、《民事裁定书》主要内容
申请人：湖南省资产管理有限公司
被申请人：钱包汇通（平潭）商业保理有限公司、广东奥马电器股份有限公司、赵国栋、刘颖、钱包金服（北京）科技有限公司、钱包智能（平潭）科技有限公司、中融金（北京）科技有限公司
湖南资管与钱包汇通、奥马电器、赵国栋、刘颖、钱包金服、钱包智能、中
融金的合同纠纷案，湖南资管2018年9月10日向湖南高院申请财产保全，请求依法查封、扣押、冻结被申请人钱包汇通、奥马电器、赵国栋、刘颖、钱包金服、钱包智能、中融金相当于人民币221,433,584.84元价值的财产。
湖南高院经审查认为，申请人湖南资管的申请符合相关法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条第一款，《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的的规定》第九条的规定，裁定如下：
查封、扣押、冻结被申请人钱包汇通、奥马电器、赵国栋、刘颖、钱包金服、钱包智能、中融金名下价值相当于人民币221,433,584.84元的财产。
本裁定立即开始执行。
三、本次公告的诉讼、仲裁对本公司本期利润或期后利润的可能影响
针对上述诉讼事项,公司将积极与申请人进行协商沟通。目前本次事项对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、风险提示
公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-031崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月2日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）关于部分股票解除质押式回购交易的通知，具体情况如下：
章源控股将其持有的原质押给海通证券股份有限公司南昌证券营业部用于办理股票质押式回购业务的无限售流通股 2,300万股（该质押事项详见公司 2014年12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-059号公告）于2015年7月1日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股 651,775,540股，占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 26,440万股，占本公司总股本的28.61%。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-96
深圳市赛为智能股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2014年 12月 31日在广东省深圳市南山区科技中二路软件园 2号楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，应出席董事9名，实际参加董事9名，其中，独立董事王立彦先生、刘宁女士以通讯方式出席。本次会议由董事长周勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》
具体内容详见 2014年 12月 31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件暨股票复牌的公告》。
关联董事周勇、周新宏回避表决。出席本次会议的7名非关联董事对此议案进行了表决。
该议案同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2015年 1月 5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提议召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015年 1月 22日下午 14:00在公司三楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。具体内容详见2015年1月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
该议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-001深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于终止筹划收购深圳市云房网络科技有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）及其合作伙伴于2015年3月11日与深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“Q房网”）签署了《投资协议书》，公司及其合作伙伴拟投资人民币4.2亿元收购Q房网15%的股权（《关于筹划收购深圳市云房网络科技有限公司部分股权的提示性公告》全文刊登于2015年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
自《投资协议书》签订后，公司委托中介机构对Q房网进行了尽职调查，并就投资标的公司估值、交易价格及投资后的发展计划等事项与各方进行了反复洽谈、协商，但未达成一致意见。根据《投资协议书》的约定，如公司完成尽职调查后对结果不满意而决定终止投资的，公司有权终止《投资协议书》。针对上述情况，经公司管理层审慎研究，决定终止该投资事项。根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，各方于2015年12月31日签署了终止投资的《协议书》。
根据《协议书》的约定，Q房网将于2016年5月31日向公司返还订金人民币5000万元，并支付期间利息费用。因此，终止该投资事项不会对公司未来的财务状况和经营成果有实际影响，也不会影响公司的整体发展战略。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年元月四日
长城证券股份有限公司
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”、“公司”）上市持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对乐心医疗 2016年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2432号文”《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2016年11月 7日向社会公开发售每股面值为人民币 1.00元的普通股股票，发行数量 14,800,000.00股，发行价格为每股人民币 15.63元，募集资金总额为人民币231,324,000.00元，扣除各项发行费用人民币22,063,900.00元，募集资金净额为人民币209,260,100.00元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙)已于2016年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“信会师报字[2016]第712054号验资报告”《验资报告》。
2016年度实际使用募集资金 2,198,054.73元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 342,728.37元；截止 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币207,404,773.64元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《公司证券发行管理办法》、《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司连同保荐机构于 2016年 11月 17日分别与中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2016年11月25日与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
|||
|-|-|
|账号|存款方式|
|653568001206|活期存款|
|8110901014400350706|活期存款|
|44050178080100000102|活期存款|

合计 207,404,773.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2016年度募集资金实际使用情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||20,926.01|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||||金额||(3)＝(2)/(1)||||

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|13,654.90|13,654.90|219.81|219.81|1.61%|2018年12月31日|不适用|不适用|
|否|5,708.79|5,708.79|||0|2018年12月31日|不适用|不适用|
|否|1,562.32|1,562.32|||0|2018年12月31日|不适用|不适用|
||20,926.01|20,926.01|219.81|219.81|1.05%||||

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2016年 12月 30日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司拟将“营销网络优化建设项目”（以下简称“营销网络优化项目”）实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司。截止报告日该议案已在2017年1月16日公司二〇一七年第一次临时股东大会上审议并通过。
（三）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为，乐心医疗募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相制度法规的要求。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
林植 何东
长城证券股份有限公司年 月 日
北京市中伦律师事务所
关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京合康亿盛变频科技股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）及其他有关法律、法规，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2014年第一次临时股东大会出具法律意见书。
本次股东大会以现场方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司股东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会由公司董事会决定召集。2014年1月6日，公司第二届董事会第十一次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2、2014年1月7日，公司董事会在指定媒体以公告形式刊登了《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London
北京市中伦律师事务所 法律意见书据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东大会现场会议于 2014年 1月 23日（星期四）上午 10:00时在北京市经济技术开发区博兴二路 3号公司会议室召开，公司董事长刘锦成先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2014年1月16日。出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共 5名，代表股份 167,658,000股，占公司有表决权总股份的49.58%。经核查，上述股东均为2014年1月16日（星期四）股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、出席、列席会议的其他人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，公司董事、监事和公
北京市中伦律师事务所 法律意见书司董事会秘书出席会议，部分公司高级管理人员以及公司聘请的律师列席会议。
据此，本所律师认为出席本次股东大会的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行清点、监票和计票，本次股东大会各议案的表决结果如下：
1、审议《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意 167,658,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，表决结果合法有效，所有议案均获通过。
五、总结意见
公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。
北京市中伦律师事务所 法律意见书以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
北京市中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2014年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：
李 娜
程劲松
2014年1月23日
江苏大港股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
关于本次重大资产重组信息披露及申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
江苏大港股份有限公司（以下简称“上市公司”）全体董事、监事、高级管理人员就本次重大资产重组（以下简称“本次交易”）作出如下声明和承诺：
本人保证交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大港股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）
董事（签名）：
林子文 吴晓坚 薛琴
王东晓 胡志超 王晓瑞
郝日明 陈留平 张学军
监事（签名）：
贡震秋 骆群 王东芹
高级管理人员
（签名）：
吴晓坚 薛琴 王谊
方留平 刘玉娟 陈峰
江苏大港股份有限公司2015年12月14日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-002江苏大港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年12月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，2015年1月9日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2015年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年1月12日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2015年1月11日下午3：00至2015年1月12日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 12日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月11日下午3：00至2015年1月12日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 66人，代表股份 91,599,782股，占公司有表决权股份总数的36.35%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 1人，代表股份88,386,313股，占公司有表决权股份总数的35.07%；通过网络投票的股东 65人，代表有表决权的股份 3,213,469股，占公司有表决权股份总数的1.28%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票88,898,413股，占出席股东大会有表决权股份的97.05%；
反对票2,701,369股，占出席股东大会有表决权股份的2.95%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意512,100股，占出席会议中小股东所持股份的15.94%；反对 2,701,369股，占出席会议中小股东所持股份的84.06%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、魏玥出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-084号成都天翔环境股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押
并重新质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东、实际控制人邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生的通知，上述股东将其各自持有的公司的部分股份办理了解除质押并重新质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|邓亲华|是|1665|2015年1月19日|2016年6月1日|国信证券股份有限公司|36.82|融资|
|邓翔|是|140|2014年9月1日|2016年6月2日|国信证券股份有限公司|51.42|融资-|
|合计|-|1805|-|-|-|-|-|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邓亲华|是|600|2016年6月2日|办理解除质押登记手续之日止|国民信托有限公司|13.27|融资|
|邓亲华|是|60|2016年6月7日||成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）|1.33|融资|
|邓翔|是|140|2016年6月7日||成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）|51.42|融资|
|合计|-|800|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，邓亲华先生持有公司股票45,225,069股，占公司总股本的31.25%。
其中累计处于质押状态的股份数为34,320,000股，占邓亲华先生所持公司股份总数的75.89%，占公司总股本的23.71%。
公司控股股东、实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔合计持有公司股份
47,947,869股，占公司总股本的33.13%。其中累计处于质押状态的股份数为
37,020,000股，占上述股东合计持有公司股份总数的77.21%，占公司总股本的
25.58%。
三、备查文件
1、证券解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（012）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年2月15日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年2月12日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于收购北京道亨时代科技有限公司51%股权的议案》；
公司《关于收购北京道亨时代科技有限公司51%股权的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意捌票；反对零票；弃权零票。
本议案亦经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年2月16日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-001东方财富信息股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”或“公司”）于2016年12月30日收到持有公司股份5%以上的股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）的通知，宇通集团于2016年12月30日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其持有的公司无限售条件流通股份16,300,000股，约占公司总股本的0.46%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|郑州宇通集团有限公司|大宗交易|2016年12月30日|16.54|1,630.00|0.46%|
||合计|-|-|1,630.00|0.46%|

自2015年5月26日披露《东方财富信息股份有限公司简式权益变动报告书》起至本次减持前，宇通集团未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|郑州宇通集团有限公司|合计持有股份|19,452.6245|5.47%|17,822.6245|5.01%|
||其中：无限售条件股份|19,452.6245|5.47%|17,822.6245|5.01%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、宇通集团本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章
程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、宇通集团在东方财富发行股份购买资产并募集配套资金时做了相关承诺“本公司以资产认购的东方财富股份自该等股份上市之日起 12个月内不得转
让。前述限售期满之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行”，宇通集团本次减持未违反前述承诺。
3、宇通集团不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，宇通集团仍为持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、《郑州宇通集团有限公司关于减持股份的通知》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-043湖北宜化化工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2019年 6月 28日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2019年 6月 27日下午
15:00-2019年 6月 28日下午15:00。交易系统投票时间：2019年 6月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52号 26楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 8人，代表有效表决权的股份总数为 158,518,875股，占公司总股份
897,866,712股的17.66%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 5,192,686股，占公司总股份的0.58%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 8人，代表股份 158,518,875股，占上市公司总股份的17.66%。
（二）本公司部分董事出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了关于对外提供担保的议案（详见巨潮资讯网公告2019-036）。
子议案1：新疆宜化化工有限公司向天山农村商业银行股份有限公司高新区支行 27,000万元借款按比例对 5,373万元借款提供担保表决结果为：同意 158,407,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,081,286股，占出席会议中小股东所持股份的97.85％；反对 111,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.15％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
子议案2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行 3,200万元借款按比例对 637万元借款提供担保
表决结果为：同意 158,407,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,081,286股，占出
席会议中小股东所持股份的97.85％；反对 111,400股，占出席会议
中小股东所持股份的2.15％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
子议案3：湖北宜化肥业有限公司向重庆农村商业银行万州分行 20,000万元借款担保
表决结果为：同意 158,407,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,081,286股，占出席会议中小股东所持股份的97.85％；反对 111,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.15％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
子议案4：湖北宜化肥业有限公司向光大银行武汉分行江岸支行 12,000万元借款担保
表决结果为：同意 158,407,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,081,286股，占出席会议中小股东所持股份的97.85％；反对 111,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.15％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
子议案5：贵州宜化化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司黔西南州分行 2,600万元借款担保
表决结果为：同意 158,407,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,081,286股，占出席会议中小股东所持股份的97.85％；反对 111,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.15％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
子议案6：贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司兴义分行 5,000万元借款担保
表决结果为：同意 158,407,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,081,286股，占出席会议中小股东所持股份的97.85％；反对 111,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.15％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
子议案7：湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行宜昌分行 8,000万元借款担保
表决结果为：同意 158,407,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对 111,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.07％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,081,286股，占出席会议中小股东所持股份的97.85％；反对 111,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.15％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：唐勇、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-031
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）,此后于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案已于2018年3月2日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年2月14日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-018），此后分别于2018年2月26日、2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-023、2018-024、2018-025、2018-026、2018-027、2018-028、2018-029、2018-030）。
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年4月25日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年4月25日