证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-018深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第一次会议，已经于2019年 4月10日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2、会议于 2019年 4月 20日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，吴湛翔监事以现场方式出席，向文锋监事、潘美勇监事以通讯方式出席。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2018年度整体业绩及主要财务数据。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度报告
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2018年度可以不进行现金分红：1、公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来12个月（即2019年度）计划对外投资累计达到净资产10%且3000万元，或者达到总资产5%）；2、公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时；3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值；4、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。
在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司
经营情况和现金流情况，2018年度拟不进行利润分配，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。公司 2018年度不存在募集资金存放及使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
7、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
经审核，公司监事会认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司 2018年度对应收账款、其他应收款和存货计提了资产减值准备，共计 12,979,282.21元。
经审核，监事会认为：公司本次计提 2018年度资产减值准备程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，真实客观地反映了公司财务状况，同意本计提2018年度资产减值准备。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年度第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度第一季度报告全文》。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次银行授信规模与公司 2019年度经营发展资金需要相匹配，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。
经审核，监事会认为：使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过5,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
12、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过 20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2019年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会2019年4月22日