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报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。
一、报告期内监事会会议召开情况
2015年，监事会共召开了八次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
（一）本公司第二届监事会第二十六次会议于2015年1月15日在公司会议室现场召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过《关于终止实施<公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）>的议案》。
（二）本公司第二届监事会第二十七次会议于2015年4月14日在公司会议室召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
1、《2014年度监事会工作报告》
2、《<2014年年度报告>及其摘要》
3、《公司2014年度决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》6、《2014年度内部控制自我评价报告》
（三）本公司第二届监事会第二十八次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过议案《山西振东制药股份有限公司2015年第一季度报告》
（四）本公司第二届监事会第二十九次会议于2015年5月29日在公司会议室召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事成员的议案》。
（五）本公司第三届监事会第一次会议于2015年8月17日在公司会议室召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（六）本公司第三届监事会第二次会议于2015年8月25日在公司会议室召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
1、《<2015年半年度报告>及其摘要》
2、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七）本公司第三届监事会第三次会议于2015年9月11日在公司会议室召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
1、《关于山西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改方案的议案》
2、《关于对公司关联交易事项追认的议案》
（八）本公司第三届监事会第四次会议于 2015年 10月 11日在公司会议室召开，应到监事人数：3人，实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于<山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
股权质押协议>的议案》
6、《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
7、《关于公司新增关联交易的议案》
8、《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
9、《关于全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司增加注册资本的议案》
二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查。监事会认为：
公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中审华寅五洲会计师事务所对公司 2015年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，监事会认为会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是
客观公正的。
（三）募集资金使用情况
在检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况后，监事会认为：
在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司实施重大资产重组，严格按照法律法规及相关规定履行信息披露程序，不存在出售资产以及内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。
（五）关联交易情况
监事会认为：2015年度，公司存在关联交易行为。在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要；关联交易价格根据审计报告、评估报告而确定，价格公允，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。
（六）对公司2015年度内部控制的自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加强对控股子公司的内部控制制度健全及有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
山西振东制药股份有限公司监事会2016年4月24日
广东文化长城集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公
司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保
情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）和《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2016年12月31日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进
行了认真检查和对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
报告期内，未发现公司与控股股东及其他关联方之间存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）关于对外担保情况
截至本报告期末公司不存在任何形式的对外担保。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度并充分揭示了对外担保存在的
风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘2017年度会计师事务所的独立意见
董事会在发出续聘会计师事务所议案前，已经得到我们的事前认可。我们认真审阅了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》，结合我们日常工作中与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金2016
年度存放与使用情况的鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为，为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
公司的利润分配方案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请董事会及股东大会审议。
独立董事：朱利民贠庆怀周林2017年4月10日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-011力合股份有限公司
第八届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议于 2016年 3月 25日在珠海高新区总部基地本公司会议室召开，会议通知于 3月 15日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事4名，监事别力子未能出席会议，委托监事崔艳行使了表决权。监事长周优芬主持了会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：
1、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
将此报告提交公司2015年度股东大会审议。
2、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。
公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行。
3、关于《2015年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议力合股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、关于2015年度利润分配的议案
监事会认为：董事会关于 2015年度利润分配的预案，符合公司《章程》关于分红政策的规定，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于2015年度利润分配预案的决议。
特此公告。
力合股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2019-064广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第四十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十三次会议的会议通知于 2019年 10月 25日以邮件方式发出，会议于 2019年 10月 28日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司《2019年第三季度报告》全文及正文的议案
经审核，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司 2019年第三季度报告全文》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会 2019年10月 28日
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十一次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十一次（临时）会议于 2019年 6月 17日上午 10时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的独立意见
⑴公司第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；
⑵经审阅第四届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的教育背景、工作经历等材料，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任独立董事、非独立董事的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事及非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上所述，我们同意提名张秀华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，提名张玮先生、房献忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||刘晓欣||
江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（自2019年1月1日至2019年6月30日，下同）的相关事项发表如下独立意见：
1、关于2019年半年度关联交易事项的独立意见
经审查认为，报告期内公司没有关联交易事项，亦不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经审查认为，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
3、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
经审查认为，报告期内公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
4、关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
经审查认为，《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年半年度实际存放与使用情况。对《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一致表示同意。
5、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，
我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：汤标、张斌
本页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
独立董事：
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-012
保龄宝生物股份有限公司
关于向禹城农商行申请贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）申请预计不超过 5,000万元的贷款。
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
2014年7月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。同意公司滚动使用闲置募集资金不超过 15,000万元，在第三届董事会第六次会议批准关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限内（自 2014年第三次临时股东大会通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》起至 2015年 6月 23日），购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过 150,000万元（每次购买理财产品的金额累计计算）。
并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。2014年 8月 8日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。具体情况详见 2014年 07月 18日指定信息披露媒体披露的《关于公司与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-056）
根据公司日常业务经营需要，公司拟向禹城农商行申请预计不超过 5,000万元的贷款，期限半年，全部用于补充公司流动资金。贷款年利率为贷款发放日
中国人民银行同期贷款基准利率。该贷款可根据需要提前偿还或到期后续签。
上述关于公司与禹城农商行的关联交易事项于2015年3月26日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事刘宗利先生进行了回避表决，其余董事全部同意。由于预计贷款金额不超过5,000万元，低于公司2013年度经审计净资产值的5%，根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，本次关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司
法定代表人姓名：赵德九
住所：山东省禹城市汉槐街 181号
注册资本：叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元
实收资本：叁亿捌仟贰佰肆拾伍万贰仟伍佰伍拾柒元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；经中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
注册号：370000200029760
截止2014年12月31日：禹城农商行总资产：702,489万元；净资产 57,786万元；2014年实现营业收入：33,031万元，净利润 8,953万元；各项存款余额 594,415万元；各项贷款 410,801万元；资本充足率12.86%，核心资本充足率：11.78%，不良贷款比例1.47%，拨备覆盖率220.23%。
（二）与公司的关联关系
三、关联交易的主要内容
公司拟向禹城农商行申请预计不超过 5,000万元的贷款，期限半年，全部用于补充公司流动资金。贷款年利率为贷款发放日中国人民银行同期贷款基准利率。该贷款可根据需要提前偿还或到期后续签。
关联交易定价依据：本次贷款的贷款年利率为贷款发放日中国人民银行同期贷款基准利率，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易有利于保障公司日常经营业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性；支付的利息费用符合市场标准，公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
五、当年年初至披露日与禹城农商行累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与禹城农商行发生关联交易金额为100,856,734.71元，其中利息收入为41,192.24元；手续费为200元；购买银行理财产品100,000,000.00元，理财投资收益 815,342.47元。另截止 2015年 3月 25日，公司在禹城农商行存款余额为2,917.89万元（已扣除上述未到期理财产品1亿元）。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见：根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对公司拟向关联法人禹城农商行贷款并支付利息费用的相关董事会材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
独立董事对本次交易发表的独立意见如下：
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司拟向关联法人禹城农商行申请贷款并支付利息费用的关联交易发表如下独立意见：
本次关联交易系关联法人为公司提供贷款，用于补充公司流动资金。本次关
联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；
该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司申请向禹城农商行贷款事项的表决程序合法有效，同意公司接受禹城农商行提供的贷款。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
丹东欣泰电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)以发行股份及支付现金的方式
购买交易对方合计持有的上海天逸电器股份有限公司（以下简称“天逸电器”）100%股份与北京博纳电气股份有限公司100%股份（以下简称“博纳电气”）（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原
则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等有关本次交易的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《丹东欣泰电气股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，现发表如下独立意见：
1、公司董事会提交的与本次交易有关的议案以及相关协议，除暂时不符合《发行管理暂行办法》第十条第（三）项的规定与《重组办法》第四十三条第（三）项的规定外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已具备上市公司发行股份购买资产的基本条件。
2、公司本次交易的相关议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构对
标的资产进行审计和评估，本次交易向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案、定价原则符合国家法律法规及相关规范性文件的规定。
4、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
5、通过本次交易购买资产，有利于提升公司资产质量，提高业务经营能力，有利于进一步完善公司的法人治理结构，坚持公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、本次交易构成关联交易，本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
7、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
宋丽萍 赵春年 蒋光福
年 月 日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-072河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）函告，森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|森源集团|是|2,660,500|2018.10.17|2019.10.17|华泰证券股份有限公司|1.34%|融资|
|森源集团|是|19,000,000|2018.10.24|2019.10.23|中原证券股份有限公司|9.58%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，森源集团直接持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%。森源集团累计质押145,587,811股，占其持有本公司股份的73.42%，占本公司总股本的15.66%。
三、其他说明
上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。森源集团资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（初始交易）》
2、《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-232
债券代码：101762072 债券简称：17阳光城MTN003
阳光城集团股份有限公司
2017年度第三期中期票据 2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证阳光城集团股份有限公司2017年度第三期中期票据（债券简称：17阳光城MTN003；债券代码：101762072）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：阳光城集团股份有限公司
2.债券名称：阳光城集团股份有限公司2017年度第三期中期票据
3.债券简称：17阳光城MTN003
4.债券代码：101762072
5.发行总额：人民币10亿元
6.本计息期债券利率：7.50%
7.兑付日：2019年9月29日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及
时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：阳光城集团股份有限公司
联系人：徐慜婧
联系方式：021-80328700
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-56367836
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年九月二十日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2019‐028成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”）于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字 2019030号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公董事会
二 O一九年五月十日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-046
深圳同兴达科技股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
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|1、 对外投资基本情况：深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），|
|拟以自有资金 4,900万元人民币向同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香|
|港同兴达”）进行增资，增资完成后，香港同兴达的注册资本由 1万元港币增至|
|5,562.99万元港币（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准），公司|
|持有其 100%股权。上述事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，不|
|需提交股东大会审议。|

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于 2019年 7月 11日以书面及通讯方式发出，董事会于2019年7月22日召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，表决结果以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、本次增资对象基本情况
1、基本信息
公司名称：同兴达（香港）贸易有限公司；
企业类型：有限责任公司；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）住所：为香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D室；
注册资本：1万港币；
成立日期：2014年01月 14日
公司的经营范围：电子产品的购销及进出口贸易业务。
截至 2019年 6月 30日，香港同兴达资产总额为：14,217.67万元人民币，负债总额为14,195.08万元人民币，净资产为22.59万元人民币，净利润为19.19万元人民币。
2、股权结构
本次增资前，香港同兴达系公司全资子公司；本次增资完成后，香港同兴达注册资本由 1万元港币增加至 5,562.99万元港币（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准），其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
三、本次增资的目的及资金来源
本次对全资子公司香港同兴达进行增资旨在通过提升香港同兴达的资本实力，增强其自身运营能力及经营资质，有助于推进其更好的开展海外业务，符合公司发展战略，符合全体股东及公司的利益。增资资金来源于公司自有资金。
四、本次增资对公司的影响和存在的风险
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议文件
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 3月 29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2016年4月14日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年4月14日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2016年 4月 13日-2016年 4月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月13日15：00至2016年4月14日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 169人，代表股份245,211,557股，占公司有表决权总股份数的35.7819%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份242,793,648股，占公司有表决权总股份数的35.4291%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 167人，代表股份 2,417,909股，占公司有表决权总股数的0.3528％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司拟向北京银行申请并购贷款》；
2．《关于继续筹划资产重组事项及停牌期满申请继续停牌》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决（涉及关联交易的议案，关联股东回避表决），并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
颜克兵：
朱玉栓：
张亚全：
二○一六年四月十四日
佛山电器照明股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
公司董事会：
我们作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地行使法律法规及公司所赋予的职责，积极出席 2014年公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的合法利益。现将 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会次数及股东大会情况
2014年，公司召开了 9次董事会（其中 2次以现场形式召开，7次以通讯表决的方式进行），1次股东大会，我们参加了各次会议，具体情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委 托 出席次数|缺 席 次数|出席股东大会次数|
|刘振平|9|2|7|0|0|1|
|窦林平|9|2|7|0|0|1|
|薛义忠|9|1|7|1|0|1|

2014年度，我们出席了年内董事会、股东大会，刘振平、薛义忠两位独立董事对第七届董事会第十六次会议中的《关于出资认购铨丰光电科技（香港）有限公司增发股份的议案》投了弃权票，除此之外，我们对董事会所审议的各项议案均投了赞成票。
二、2014年内发表独立意见的情况
2014年度，我们对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事
项，包括而不限于公司年度利润分配、聘任高管、购买出售资产、关
联交易情况等，均进行了认真审核,并出具了书面的独立董事意见。
主要内容如下：
1、2014年 1月 23日召开第七届董事会第八次会议，我们对《关于利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股票的议案》发表了独立意见。
2、2014年 4月 23日召开第七届董事会第十次会议，我们对《2013年度利润分配预案》、《关于 2014年度日常关联交易议案》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的情况》、《关于关于收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的议案》共 6项议案分别发表了独立意见。
3、2014年 5月 13日召开第七届董事会第十一次会议，我们对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
4、2014年 6月 13日召开第七届董事会第十三次会议，我们对《关于转让珠江资产管理公司股权的议案》发表了独立意见。
5、2014年 8月 26日召开第七届董事会第十四次会议，我们对《关于 2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的情况》发表了独立意见。
6、2014年 10月 28日召开第七届董事会第十五次会议，我们对《关于增加 2014年度日常关联交易预计金额的议案》发表了独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件，积极参加广东证监局举办的董事、监事、高管培训班，加深对相关法律法规的理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、积极履行独立董事的职责，对于凡需经董事会会议审议决策的重大事项，我们首先对董事会所提供的议案资料进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表意见，切实地维护公司和广大中小股东的权益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。
4、深入了解公司的生产经营、管理和相关制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和关联交易等相关事项。同时通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，与相关人员沟通，尽到了独立董事的职责。
四、其他行使独立董事特别职权情况
2014年我们没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我们在 2014年度履行职责情况的汇报。2015年，我们将继续按照国家相关法律法规的规定和要求履行独立董事的各项职责，确保发表客观公正的独立意见，切实发挥独立董事的作用，更好的维护广大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展。
对公司董事会、监事会和管理层，在我们履行职责过程中给予的积极配合和支持，表示敬意和衷心的感谢。
独立董事：刘振平 窦林平 薛义忠
2015年 4月 23日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-047深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日收到公司控股股东、实际控制人陈坤江先生拟增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：一、增持人
控股股东、实际控制人陈坤江先生
二、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
三、增持方式及金额
积极响应证监会【2015】 51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的要求，董事长陈坤江先生拟计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份金额不低于2300万元人民币。
四、增持人承诺
在增持计划实施期间及增持计划完成后的六个月内不减持所持有的本公司股份。
公司将根据本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会2015年7月9日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
一、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅张平先生、王伟先生、朱明先生、钱建民先生、孙连键先生、计惠先生个人简历，未发现该等人员存在《公司法》第147条和《公司章程》第96条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行高级管理人员职责所必须的业务技能及工作经验；
三、我们同意聘任王伟先生任公司总裁，聘任朱明先生、钱建民先生、孙连键先生为公司副总裁，聘任孙连键先生任公司董事会秘书，聘任计惠先生任公司财务总监。
独立董事：
顾维军 李永盛 龚菊明
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-026苏州锦富新材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人富国平先生、杨小蔚女士函告，获悉富国平先生及杨小蔚女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富国平|是|2100万股|2016-2-4|2019-2-6|中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行|21.52%|融资|
|杨小蔚|是|500万股|2016-2-4|2017-2-3|中信证券股份有限公司|11.39%|融资|
|合 计|-|2600万股|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为97,585,600股，占公司总股本的19.51%。富国平先生累计质押股份数量为72,300,000股，占其持有公司股份数的74.09%，占公司总股本的14.46%。
截止本公告日，杨小蔚女士持有公司股份数量为43,900,000股，占公司总股本的8.78%。杨小蔚女士累计质押股份数量为22,500,000股，占其持有公司股份数的51.25%，占公司总股本的4.50%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年二月六日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见：
一、《关于公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2016年度合并会计报表实现归属于母公司净利润11,988,930.50元，2016年初未分配利润84,509,950.91元，2016年初盈余公积 30,351,919.86元，2016年度累计可供分配利润 95,618,149.37元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2016年度利润分配预案为：
以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计人民币32,559,451.60元，剩余未分配利润转入下一年度；同时公司以 2016年末公司总股本 325,594,516股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增325,594,516股，转增后公司总股本将增加至651,189,032股。
我们认为：该利润分配预案提出的现金利润分配及公积金转增股本，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
二、《京蓝科技股份有限公司 2016年度报告》全文及摘要
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2016年年度关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。
1、中兴财光华会计师事务所出具的经审计的2016年年度财务报告，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
三、《公司内部控制自我评价报告》
公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，适应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有
效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、《关于聘任副总经理的议案》
经审阅乌力吉履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
五、《关于转让固安京蓝云科技有限公司股权的议案》
固安京蓝云科技有限公司（以下简称“固安云科技”）及京蓝云智科技有限公司（以下简称“京蓝云智”）均为公司全资子公司，本次公司无偿将持有的固安云科技100%股权转让给京蓝云智，将有利于公司整体战略布局的调整，有效满足子公司业务发展的需求。本次事项遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，且不存在损害广大投资者利益的情形。
六、《关于转让京蓝沐禾节水装备有限公司股权的议案》
京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）及京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）均为公司全资子公司，本次公司无偿将持有的京蓝沐禾100%股权转让给京蓝生态，是为满足公司合理布局业务的需要，有利于有效规划发展战略。本次事项遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，且不存在损害广大投资者利益的情形。
七、《京蓝能科技术有限公司关于股东进行股份转让的议案》
京蓝有道创业投资有限公司（以下简称“京蓝有道”）及京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”）均为公司下属全资子公司，本次京蓝有道无偿将其持有的京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）100%股权转让给京蓝资源，是符合公司战略布局的调整，有利于公司及子公司未来的发展。本次事项遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，且不存在损害广大投资者利益的情形。
八、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
经审阅，中兴财光华会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘其为公司2016年度审计机构。
(此页无正文,为公司第八届董事会第二十六次会议相关事项独立意见之签字页)独立董事：陈方清、石英、朱江二〇一七年三月十五日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－001金浦钛业股份有限公司
关于公开发行公司债券批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）核发了《关于核准金浦钛业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】89号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 7亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未在中国证监会核准发行之日（核准日期 2018年 1月 9日）起的 12个月内实施首期债券发行，该批复将到期自动失效。
目前公司经营正常，本次公开发行公司债券批复到期不会对公司目前的经营活动造成影响。
根据相关规定，公司后续如再推出债券发行计划，需重新召开董事会和股东大会进行审议，并按规定进行披露后上报深圳证券交易所、中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一九年一月八日