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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-262
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2017年 9月 21日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2017年9月26日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司收购厦门晟集翔房地产100%股权的议案》，议案详情参见2017-264号公告。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司应收款项会计估计变更的议案》，议案详情参见2017-265号公告。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司财务管理制度的议案》。
根据公司目前经营的实际情况，为了更准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项的会计估计进行变更，并相应修改《公司财务管理制度》中第二十三条会计政策之（八）坏账准备的确认标准、计提方法的相关内容，修改后条款如下：
（八）坏账准备的确认标准、计提方法
1、坏账损失的确认标准
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应
收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
2、坏账准备的计提方法
对单项金额重大（单项金额为人民币1000万元及1000万元以上）的应收款项，公司单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对单项金额不重大的应收款项以及经单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，公司按信用风险特征划分为若干资产组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失情况，结合实际情况确定以资产负债日应收款项账龄作为判断信用风险特征的主要依据并藉此划分资产组合，根据资产组合的性质具体分为以下两种方法计提坏账。
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|信用风险资产组合名称|计提方法|备注|
|信用风险资产组合（除合营、联营、合作方企业之外）|账龄分析法|账龄分析法计提坏账|
|合营、联营、合作方企业|其他方法|不计提坏账|

账龄分析法：确定坏账准备计提比例为：
账龄 计提比例
一年以内 0.5%
一至二年 5%
二至三年 20%
三年以上 50%
其他方法：针对资产组合中的合营、联营、合作方企业不计提坏账。
对归属于同一合并报表范围内公司之间的应收款项按照个别认定法确认，不计提坏账准备。
对于有确凿证据表明可在一年内收回的应收款项，不包括在具有类似风险特征的应收款项组合中计算确定减值损失，即不计提坏账准备。
公司持有93%权益的中大房地产集团南昌有限公司（以下简称“中大南昌房地
产”）拟接受中国民生银行股份有限公司南昌分行开立不超过3.5亿元的借款保函，
期限不超过60个月，中大南昌房地产以其名下项目土地使用权提供抵押，公司为其提供反担保连带责任保证。
修改后《公司财务管理制度》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-266号公告。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司福州百兴阳房地产贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-267号公告。
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司福建华鑫通并购贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-268号公告。
（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司泉州鑫泉房地产贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-269号公告。
（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海爵瑟房地产贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-270号公告。
（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司武汉中大十里贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-271号公告。
（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司佛山阳光智城并购贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-272号公告。
（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司广西金川阳光城贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-273号公告。
（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司中大房地产上虞公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-274号公告。
（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-275号公告。
（十四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2017年第二十二次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2017年10月12日（星期四）下午14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2017年第二十二次临时股东大会，大会具体事项详见公司2017-276号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年九月二十七日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-042
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2017年 7月 28日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2017年 8月 4日在公司总部五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7名（含独立董事 3名），实际出席 7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决审议通过了如下议案：
1.审议并通过《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
关于《2017年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司2017年8月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议并通过《关于 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
有关本议案的具体内容及独立董事所发表的意见详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
公司拟增加使用额度至不超过人民币5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为 12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
有关本议案的具体内容及独立董事所发表的意见详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4.审议并通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年8月 22日召开公司2017年第四次临时股东大会。内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届第二次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会2017年8月5日
英大证券有限责任公司
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司将
部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对斯莱克将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）7,957,176股，发行价格为人民币 43.14元/股，募集资金总额为 343,272,573元，扣除发行费用 6,936,026元，募集资金净额为 336,336,547元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月 6日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2016]第 B149号”《验资报告》。
（二）募集资金账户管理情况
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司在中国民生银行股份有限公司苏州木渎支行开设募集资金专项账户，账号为698189395，该专户仅用于公司“高速数码印罐设备制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与保荐机构、开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止 2018年 5月 30日，公司“高速数码印罐设备制造项目”募集资金专户存储情况如下所示：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储方式|存储余额（万元）|
|中国民生银行苏州木渎支行|698189395|专户|活期存款|3,021.79|

二、募集资金投资项目募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目实施情况
截止 2018年 5月 30日，公司“高速数码印罐设备制造项目”建设完毕，且达到预计可使用状态，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截止日募集资金累计投资额|截止日投资比例|利息收入|募集资金账户余额|
|1|高速数码印罐设备制造|16,095.34|13,461.77|83.64%|388.22|3,021.79|

注：利息收入是指募集资金存放在银行所产生的利息收入扣除手续费后的净额。
（二）募资资金投资项目实施地点变更情况
为加快推进募集资金投资项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，公司拟将全资子公司西安斯莱克增加为募集资金投资项目的实施主体，将“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”募集资金投资项目的部分研发、生产和销售由西安斯莱克实施，新增地点为西安中兴深蓝科技产业园工业 5号楼内,公司现有厂区各区块经重新调整后暂不进行改扩建工程。2018年 3月 16日公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，上述事项均已公告。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2018年 5月 30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（四）募集资金预先投入及募集资金置换情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金 3,969.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：“高速数码印罐设备制造项目”置换金额为 1,903.50万元。
上述置换经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公W[2016]E1617号《”关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行鉴证确认。
（五）募集资金结余的主要原因
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|-|
|1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有|
|关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，|
|遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和|
|管理，降低项目总支出。|
|2、在项目建设过程中，公司根据项目实际运行情况做|
|了如下调整：|
|（1）公司充分结合现有的设备配置与自身在行业内的|
|技术优势和经验，在保证加工质量、提高生产效率的情况下|
|对采购设备进行调整，降低采购支出。|
|（2）为加快推进募集资金投资项目的建设进度、提高|
|项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理|
|公司将全资子公司西安斯莱克增加为募集资金投资项目的|

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|-|
|实施主体，在西安沣东新城中兴深蓝科技产业园工业 5 号楼|
|内进行募投项目的建设，节省募投资金。|

三、拟结项募集资金投资项目结余募集资金使用计划及相关审核和批准程序
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司在“高速数码印罐设备制造项目”完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 3,021.79万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司该募投项目结项并将节余募集资金及利息收入净额 3,021.79万元永久补充流动资金。
公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司“高速数码印罐设备制造项目”募投项目结项并将节余募集资金及利息收入净额 3,021.79万元永久补充流动资金。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司“高速数码印罐设备制造项目”募投项目结项并将节余募集资金及利息收入净额 3,021.79万元久补充流动资金。
四、保荐机构意见：
经核查，保荐机构认为：
1、公司将“高速数码印罐设备制造项目”节余募集资金及利息用于永久补充流动资金,可以满足公司业务发展对流动资金的需求,同时降低财务成本,符合公司实际运营的需要,有利于公司提高资金使用效率,提升公司经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
2、本次将“高速数码印罐设备制造项目”节余募集资金及利息用于永久补充流动资金,不涉及超募资金。
3、上述募集资金使用行为已经董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意意见,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
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|综上所述,保荐机构对公司“高速数码印罐设备制造项目”|
|募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资|
|金无异议。|

（此页以下无正文）
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邢耀华 万炎华
英大证券有限责任公司2018年 6月 日
北京市天元（成都）律师事务所
关于宜宾天原集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见
(2016)天（蓉）意字第33号致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年11月18日（星期五）下午14：30在天原集团二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《宜宾天原集团股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2016年11月2日召开第十二次会议做出决议召集本次股东大会，并于2016年11月3日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年11月18日（星期五）下午14：30在天原集团二楼会议室召开，由董事长罗云主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2016年 11月 18日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份 86,170,497股，占公司股份总数的12.8291%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 84,342,697股，占公司股份总数的12.5570%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份1,827,800股，占公司股份总数的0.2721%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）4人，代表公司有表决权股份数 1,827,800股，占公司股份总数的0.2721%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于子公司向关联方借款的议案》
表决情况：同意86,154,997股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9820%；反对15,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,812,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1520%；反对15,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.08480%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人：_______________
刘斌
经办律师（签字）：______________
汪 衍
______________
张枢玙
本所地址：成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层，邮编: 610041
二〇一六年十一月十八日 5
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－26
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的预披露公告
控股股东铜陵化学工业集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
●持本公司股份 66,466,784股（占公司总股本的30.9119%）的公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 1,961,000股，占公司总股本的0.9120%，减持时间为铜化集团增资相关事项取得省级以上国有资产监督管理机构批复同意后30日内。
●铜化集团正在进行增资事项，本次减持计划需在铜化集团本次增资相关事项取得省级以上国有资产监督管理机构批复同意后实施，能否最终实施具有一定的不确定性。
●本次减持完成后，铜化集团持有公司的股份由 66,466,784股下降至 64,505,784股，持股比例由30.9119%下降至29.9999%。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 9月3日收到公司控股股东铜化集团的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：一、股东基本情况
拟减持股东现直接持有公司股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|其中持有无限售条 件 股 份 数 量（股）|
|铜陵化学工业集团有限公司|66,466,784|30.9119%|66,466,784|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份（包括该类股份因权益分派送转的股份）。
2、减持原因：基于铜化集团本次增资完成后将导致公司控制权发生变更，
为避免《上市公司收购管理办法》规定的相关方的要约收购义务。
3、拟减持股份数量和比例
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占公司总股本的比例|
|铜陵化学工业集团有限公司|1,961,000|0.9120%|

注：若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持期间
铜化集团本次增资相关事项取得省级以上国有资产监督管理机构批复同意后 30日内，同时需满足：（1）通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过安纳达股份总数的1%；（2）通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为减持计划公告之日起的6个月内，且在任意连续90日内减持股份总数不超过安纳达股份总数的2%，并且受让方在受让后 6个月内不得转让所受让的股份；（3）上述期间，如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
6、减持价格区间：根据减持实施时的市场价格及交易方式确定。
7、减持计划实施的前提条件：铜化集团本次增资相关事项取得省级以上国有资产监督管理机构批复同意后。
三、本次拟减持股东承诺及其履行情况
1、2007年5月公司首次公开发行股票上市时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行股票上市时，铜化集团承诺：自安纳达股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安纳达股份，也不由安纳达回购其持有的股份。铜化集团持有的首次公开发行前发行的股份已于2010年5月 31日解除限售并可上市流通。
2、2011年2月公司非公开发行股份时关于股份锁定的承诺
2011年 2月公司非公开发行股份时，铜化集团承诺：自安纳达本次非公开发行结束之日起三十六月内不转让所认购的新股。铜化集团认购的 2011年 2月
公司非公开发行的股份已于2014年 3月14日解除限售并可上市流通。
截至本公告日，铜化集团严格履行了所作的股份锁定承诺，本次股份减持计
划不存在违反其相关股份锁定承诺的情况。
四、其他相关说明
1、铜化集团本次减持公司股份是基于铜化集团增资事项将导致公司控制权发生变更，为避免触发《上市公司收购管理办法》规定的相关方的要约收购义务而减持公司股份。铜化集团本次增资事项尚需按照规定报省级以上国有资产监督管理机构审核批准，从而存在未能审批通过的风险，因而本次股份减持计划能否最终实施以及实施时间等具有一定的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促铜化集团严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、截至本公告日，公司控股股东铜化集团持有公司 66,466,784股股份，持股比例为30.9119%。如本次减持计划实施完成后，公司控股股东仍为铜化集团，其持有公司 64,505,784股股份，持股比例为29.9999%。本次减持计划的实施将使铜化集团在公司中拥有权益的股份低于30%，不会对公司持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、铜化集团出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一九年九月五日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-044株洲宏达电子股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已经 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年6月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本40,010万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），本次权益分派不进行资本公积转增股本，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日；
除权除息日为：2018年7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日 2018年 6月 20日至登记日 2018年 7月4日），如因自派股东证券账内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：株洲宏达电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：湖南省株洲市天元区渌江路2号
咨询联系人：曾琛、钟桑
咨询电话：0731-22397170
咨询传真：0731-28413336
七、备查文件
1、株洲宏达电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-054深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 5日召开了 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
2017年 5月 17日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》。同意公司实施员工持股计划并委托华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）作为管理人成立华宝丰进银【28】号集合资金信托合同专项资产管理计划进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票，具体内容详见创业板指定的信息披露网站。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2017年5月26日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票 1,070,000股，占公司总股本0.10%，成交均价约 7.97元，成交金额合计为人民币8,534,852.00元。
2017年5月31日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票 5,985,400股，占公司总股本0.56%，成交均价约 8.36元，成交金额合计为人民币50,032,219.00元。
2017年 6月 1日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票 1,620,000股，占公司总股本0.15%，成交均价约 8.12元，成交金额合计为人民币13,160,621.62元。
英唐智控股票770,000股，占公司总股本0.07%，成交均价约8.32元，成交金额合计为人民币6,407,827.00元。
2017年 6月 7日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票 1,500,000股，占公司总股本0.14%，成交均价约 8.36元，成交金额合计为人民币12,533,386.00元。
2017年 6月 9日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票914,984股，占公司总股本0.09%，成交均价约8.27元，成交金额合计为人民币7,563,930.80元。
2017年6月12日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共买入英唐智控股票480,000股，占公司总股本0.04%，成交均价约8.15元，成交金额合计为人民币3,914,029.00元。
2017年6月14日，公司第二期员工持股计划全部认购了通过公司回购专户回购的本公司股份，其股份数量为 11,453,010股，回购均价 8.73元，占公司总股本的1.07%，成交金额为人民币99,984,777.30元。
截至本公告日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得英唐智控的股票合计23,793,394股，占公司总股本2.22%，成交均价约8.50元，成交金额合计为人民币202,131,642.72元。
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－015海宁中国皮革城股份有限公司
关于控股子公司五家渠海宁皮革城有限公司
注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过的《关于成立五家渠海宁皮革城有限公司的议案》，同意成立五家渠海宁皮革城有限公司，由其负责新疆海宁皮革城的招商、运营、培育、管理等工作。（详见公司于2015年2月11日披露的编号为2015－001的《第三届董事会第六次会议决议公告》）。
日前，该公司的注册登记手续已全部办理完毕，具体情况如下：
1、名称：五家渠海宁皮革城有限公司
2、注册号：659004030001160
3、住所：新疆五家渠青经开南区延安南路377号君豪御园005室
4、法定代表人姓名：庄玉昌
5、注册资本：人民币伍佰万元整
6、出资方与出资比例：本公司出资额为255万元人民币，占注册资本的51%；
深圳君豪置业集团有限公司出资额为245万元人民币，占注册资本的49%。
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：市场开发建设和经营管理；物业管理；房屋、市场设施、摊位租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、批准设立机关：五家渠工商行政管理局
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
江西赣锋锂业股份有限公司
非经常性损益及加权平均净资产收益率的专项审核报告
关于江西赣锋锂业股份有限公司
非经常性损益及加权平均净资产收益率的专项审核报告
信会师报字[2019]第ZA13498号江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：
我们在审计了江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”） 2016年度、2017年度和 2018年度的财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附赣锋锂业编制的：《江西赣锋锂业股份有限公司非经常性损益表》及附注、《江西赣锋锂业股份有限公司加权平均净资产收益率表》（以下简称两张报表）实施了专项审核。
一、管理层对两张报表的责任
管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定编制和公允列报两张报表，并负责设计、实施和维护必要的内部控制，以使两张报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行专项审核工作的基础上对两张报表发表专项审核意见。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对两张报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关两张报表金额和披露的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的两张报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与两张报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审核程序。审核工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价两张报表的总体列报。
专项审核报告第1页
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，
（一）赣锋锂业编制的《江西赣锋锂业股份有限公司非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了赣锋锂业 2016年度、2017年度和 2018年度的非经常性损益情况；
（二）赣锋锂业编制的《江西赣锋锂业股份有限公司加权平均净资产收益率表》在所有重大方面符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公允反映了赣锋锂业 2016年度、2017年度和 2018年度的加权平均净资产收益率情况。
四、其他说明
本专项报告仅供赣锋锂业为本次申请公开发行公司债券之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一九年四月二十九日
专项审核报告第2页
江西赣锋锂业股份有限公司非经常性损益表及附注
一、非经常性损益表
单位：人民币元明细项目 2018年度 2017年度 2016年度
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
-774,078.33 -12,590,734.29 -7,268,509.77准备的冲销部分；
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免；
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 157,562,689.13 61,885,240.21 15,424,819.91额或定量持续享受的政府补助除外；
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费；
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益；
（六）非货币性资产交换损益；
（七）委托他人投资或管理资产的损益；
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备；
（九）债务重组损益；
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等；
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益；
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益；
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益；
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
-167,653,370.24 67,347,992.53 35,032.98的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
（十六）对外委托贷款取得的损益；
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益；
（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响；
（十九）受托经营取得的托管费收入；
（二十）美拜电子火灾损失 -42,150,350.30（二十一）回购李万春、胡叶梅股份 185,210,185.90 22,835,568.23
明细项目 2018年度 2017年度 2016年度
（二十二）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 16,019,298.42 -3,603,255.15 -57,934.71（二十三）其他符合非经常性损益定义的损益项目；
（二十四）少数股东损益的影响数；
（二十五）所得税的影响数； -37,980,270.39 -23,315,748.00 1,383,528.14合 计 -32,825,731.41 274,933,681.20 -9,797,845.52企业法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：杨满英 会计机构负责人：林奎
二、附注
重大非经常性损益项目说明
政府补助明细列示如下
单位：人民币元补助项目 2018年度 2017年度 2016年度
与资产相关的政府补助摊销 6,423,800.74 5,891,224.08 6,052,478.80财政补贴 132,486,590.39 46,031,287.13 5,343,048.00外贸奖励 1,811,510.00 4,408,839.00 710,135.00研发奖励及补贴 5,840,788.00 5,443,500.00 2,736,100.00上市奖励 11,000,000.00
其他 110,390.00 583,058.11合计 157,562,689.13 61,885,240.21 15,424,819.91江西赣锋锂业股份有限公司二〇一九年四月二十九日
江西赣锋锂业股份有限公司加权平均净资产收益率表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 单位：人民币元2018年度 2017年度 2016年度
计算基数 加权平均净资产 加权平均净资产 加权平均净资产净利润 净利润 净利润
收益率（%） 收益率（%） 收益率（%）归属于公司普通股股东的净利润 1,223,286,884.35 26.93 1,469,078,129.30 46.37 464,365,096.17 21.67扣除非经常性损益后归属于公司普通股
1,256,112,615.76 27.65 1,194,144,448.10 37.69 474,162,941.69 22.13股东的净利润
法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：杨满英 会计机构负责人：林奎
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-032镇江东方电热科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人增持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定相关措施的公告》，公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克将在公司股票复牌之日起6个月内，在法律、法规允许的范围内，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理方式增持公司股份，合计增持金额不低于5000万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-026）。
2015年7月15日，公司控股控股暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司股票158万股，占公司总股本的0.3995%，增持均价为10.44元/股，2015年7月16日，公司控股控股暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司股票37.5万股，占公司总股本的0.0948%，增持均价为9.87元/股，具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-029,2015-030）。
2015年7月27日，公司接到控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克的通知，其于2015年7月27日通过由南华期货股份有限公司成立的“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克
2、增持目的：基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司股价稳定，切实维护公司股东及广大中小投资者利益。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“南华期货”）成立的南华期货华富紫金8号资产管理计划产品，南华期货与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订权益类收益互换交易相关协议，华泰证券提供3330万元融资资金，由华泰证券进行专业化投资管理，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。
4、本次增持实施情况：为维护股价稳定，2015年7月27日，增持人通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”经深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入公司股票2,345,400股，占公司总股本的0.5931%，增持均价为12.6951元/股。
截止至本公告披露日，谭荣生、谭伟、谭克合计通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”增持公司股票430.04万股，占公司总股本的1.0874%。
5、增持人股份变动情况：本次增持前，谭荣生、谭伟、谭克合计持有公司股份179,300,988股，占公司总股本的45.3385%；本次增持后，谭荣生、谭伟、谭克合计持有公司股份181，646，388股，占公司总股本的45.9315%。
二、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和《关于做好相关主体增持公司股票配套工作的通知》（上市部函[2015]632号）的规定。
2、谭荣生、谭伟、谭克承诺：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-059四川科伦药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第二十五次会议通知于2017年8月18日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第二十五次会议于2017年8月28日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新先生、王晶翼先生、黄复兴先生和独立董事张涛先生、王广基先生、李越冬女士以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案》
2017年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在2017年8月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在境外设立子公司的议案》为了满足伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）对黄豆等原料的需求，公司拟在哈萨克斯坦国与自然人股东迈力共同出资100,000美元投资设立子公司科伦现代农业有限责任公司（英文名称 KELUN MODERN AGRIBUSINESS CO.,
LTD.）（暂定名，以最终注册为准，以下简称“科伦现代农业”），科伦现代农业设立后，公司将持有科伦现代农业90%的股权，自然人迈力持有科伦现代农业10%的股权。科伦现代农业主营业务为农业项目投资、农产品贸易、农业订单种植等。
上述子公司的设立对公司无重大不利影响。根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资设立子公司不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
为实施上述子公司的设立，董事会授权相关管理层具体负责办理相关政府主管部门审批及相关注册登记等手续。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》鉴于公司快速发展的需要，结合公司实际情况，公司对内部职能部门进行调整，增设原料销售部、市场部、精益推广办公室、生产技术部；同时将工程部更名为工程装备部，其他内部机构保持不变。
调整后的公司机构设置为：公司最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责，董事会下设董事会办公室。董事会下设四个职能委员会分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，公司内部审计部为董事会审计委员会常设机构。公司内部设置21个直属职能部门：法律事务部、内控管理部、办公室、人力资源部、事业发展部、企划部、信息部、财务部、供应部、原料销售部、销售管理部、市场部、市场准入部、临床药学服务部、国际业务部、工程装备部、生产技术部、物流监管部、EHS监管部、质量监管中心、精益推广办公室。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
为更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的规定，公司对《对外捐赠管理制度》进行修订。
《对外捐赠管理制度》全文于2017年8月30日刊登于公司信息披露指定网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次会计政策变更。
详细内容见公司2017年8月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
6、在关联董事王广基回避表决的情况下，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计和确认公司与华北制药日常关联交易情况的议案》
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，能够增加公司营业收入。
详细内容见公司2017年8月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计和确认公司与华北制药日常关联交易情况的公告》。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第五届董事会第二十五次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－057债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于部分募投项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“广东云浮洪涛高新石材产业园项目”于近日顺利投入生产。
该项目主要用于生产经营大理石规格板、花岗石规格板、工艺异型石材和线条加工等。项目建成后，公司对中高档石材的控制力度加强，有利于进一步强化公司工程整体装饰配套能力，有助于增强公司的盈利能力和市场竞争力，同时对公司的业绩将会产生一定的影响。
募集资金投资项目从投产到达产尚需一定时间，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会