证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）001号广东新宝电器股份有限公司
第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015年 1月 5日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014年 12月 31日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生、杨芳欣先生、何德洪先生、宋铁波先生、卫建国先生、蓝海林先生。董事曾展晖先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名卫建国先生、宋铁波先生、蓝海林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事分别采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2015年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对公司董事会换届发表了独立意见，认为第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第四届董事会董事资格，同意将其提交公司 2015年
第一次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，第三届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务。公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
根据独立董事的工作性质，结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第四届董事会独立董事的津贴确定为每人每年 7万元人民币（税后），由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于 2015年 1月 26日下午14：30分在公司三楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
《公司2015年第一次临时股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2015年1月7日
附件：
广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
郭建刚先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。
截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司
60%的股份从而间接持有公司27.70%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司60%的股份从而间接持有公司17.45%的股份。郭建刚先生与现任副董事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭建强先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生
1995年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。
截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司
30%的股份从而间接持有公司13.85%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司30%的股份从而间接持有公司8.73%的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曾展晖先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中山大学EMBA研修班结业，2010年荣获“广东省质量协会成立 30周年之十大卓越质量人物”称号。1995年加入本公司，负责公司生产、品质控制方面的营运管理和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。
截至目前，曾展晖先生通过持有公司股东佛山市顺德区东笙科技有限公司
14.70%的股份从而间接持有公司0.55%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨芳欣先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。
2002年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务副总裁、财务总监、董事会秘书。
截至目前，杨芳欣先生通过持有公司股东佛山市顺德区东笙科技有限公司
11.14%的股份从而间接持有公司0.41%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
温焯东先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中山大学MBA研修班结业。曾任佛山市顺德区勒流镇建设国土办和党政人大办科长。现任本公司董事。
截至目前，温焯东先生通过持有公司股东佛山市顺德区东笙科技有限公司
11.69%的股份从而间接持有公司0.43%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
朱小梅女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学管理学院工程硕士。1999年
加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官。
截至目前，朱小梅女士通过持有公司股东佛山市顺德区东笙科技有限公司
3.01%的股份从而间接持有公司0.11%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历：
蓝海林先生，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，1997年至2007年间，历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任，本公司独立董事。兼任广州汽车集团股份有限公司（601238）、广东科达洁能股份有限公司（600499）、中山华帝燃具股份有限公司（002035）、广东天龙油墨集团股份有限公司（300063）独立董事。
截至目前，蓝海林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
卫建国先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任青岛海洋大学会计系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任、广东省会计学会副会长。现任中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。中山大学南方学院预算委员会主任、会计学系主任和党总支书记，兼任广东省审计学会理事、广州市审计学会常务理事、远光软件股份有限公司
（002063）独立董事、广州市东方宾馆股份有限公司（000524）独立董事、广东光华科技股份有限公司独立董事。
截至目前，卫建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
宋铁波先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、本公司独立董事。曾在华南理工大学工商管理学院财务系、华南理工大学管理学系从事教学科研工作。
截至目前，宋铁波先生直接持有公司股份500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。