证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-013
北京暴风科技股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2015年5月 11日（星期一）14:30召开 2015年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年5月11日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 10日 15:00至 2015年 5月 11日 15:00的任意时间。
5、会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦2楼
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
7、股权登记日：2015年5月6日（星期三）
8、出席对象：
（1）2015年5月6日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京暴风科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议拟听取及审议议案
议案1：关于公司变更注册资本的议案；
议案2：关于修改《公司章程》部分条款的议案；
议案3：北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要（各项子议案需要逐项审议）；
3.1、本计划激励对象的确定依据和范围；
3.2、限制性股票的来源和数量；
3.3、限制性股票的分配情况；
3.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
3.5、限制性股票的授予价格；
3.6、限制性股票的授予与解锁条件；
3.7、本激励计划的调整方法和程序；
3.8、限制性股票会计处理；
3.9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
3.10、预留权益的处理；
3.11、权利和义务；
3.12、本激励计划的变更与终止；
3.13、回购注销的原则。
议案4：北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法；
议案5：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案；
议案6：关于公司控股股东及实际控制人冯鑫参与公司股权激励计划的议案。
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年5月8日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:003、登记地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼北京暴风科技股份有限公司证券部
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2015年 5月 8日（星期五）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传
真后电话确认。
来信请寄：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼北京暴风科技股份有限公司证券部，邮编：100191（信封请注明“股东大会”字样），电话：
010-62309066。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365431；投票简称：暴风投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报会议议案序号，以100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|关于公司变更注册资本的议案|1.00|
|议案2|关于修改《公司章程》部分条款的议案|2.00|
|议案3|北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要|3.00|
|3.1|本计划激励对象的确定依据和范围|3.01|

||||
|-|-|-|
|3.2|限制性股票的来源和数量|3.02|
|3.3|限制性股票的分配情况|3.03|
|3.4|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定|3.04|
|3.5|限制性股票的授予价格|3.05|
|3.6|限制性股票的授予与解锁条件|3.06|
|3.7|本激励计划的调整方法和程序|3.07|
|3.8|限制性股票会计处理|3.08|
|3.9|实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序|3.09|
|3.10|预留权益的处理|3.10|
|3.11|权利和义务|3.11|
|3.12|本激励计划的变更与终止|3.12|
|3.13|回购注销的原则|3.13|
|议案4|北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法|4.00|
|议案5|提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项|5.00|
|议案6|关于将公司控股股东及实际控制人冯鑫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案|6.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票举例
股权登记日持有“暴风科技”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365431|暴风投票|买入|1.00|1股|

股权登记日持有“暴风科技”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|

||||||
|-|-|-|-|-|
|365431|暴风投票|买入|1.00|2股|

股权登记日持有“暴风科技”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365431|暴风投票|买入|1.00|3股|

对其他议案的投票以此类推。
股权登记日持有“暴风科技”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365431|暴风投票|买入|100|1股|

（5）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字
的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京暴风科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月10日 15:00至2015年5月11日15:00的任意时间。
4、网络投票注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：毕士钧 王婧
联系电话：010-62309066
传真：010-62309066-5555
邮编：100191
联系地址：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13楼
北京暴风科技股份有限公司证券部
2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年4月24日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
附件一：
北京暴风科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账户：|持股数量（股）：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件二：
北京暴风科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
北京暴风科技股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本公司）出席北京暴风科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决结果|
|议案1|关于公司变更注册资本的议案|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|议案2|关于修改《公司章程》部分条款的议案|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|议案3|北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.1|本计划激励对象的确定依据和范围|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.2|限制性股票的来源和数量|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.3|限制性股票的分配情况|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.4|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.5|限制性股票的授予价格|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.6|限制性股票的授予与解锁条件|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.7|本激励计划的调整方法和程序|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.8|限制性股票会计处理|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.9|实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.10|预留权益的处理|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.11|权利和义务|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.12|本激励计划的变更与终止|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|3.13|回购注销的原则|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|议案4|北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|议案5|提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|议案6|关于将公司控股股东及实际控制人冯鑫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|

表决说明：
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日