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证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-52
宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、恒天嘉业（深圳）投资中心（有限合伙）（简称“恒天嘉业”）及嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）申请实现质押担保物权的本公司股票共计 8149.6万股，占宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）持有本公司 481,496,444股数的16.93%、占本公司总股本4.51%。基于上述所涉股权如经实现担保物权或诉讼程序后拍卖或变卖去向具有不确定性，中绒集团将可能丧失该部分股权，导致其持有的本公司的股权比例将进一步降低、对本公司的控制能力进一步减弱，可能会失去本公司第一大股东地位。
2、公司 2018年年度经审计的期末净资产为负值，公司股票继续被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司继续被实行退市风险警示后，公司2019年年度经审计的期末净资产继续为负值,深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易；若公司被暂停上市后，公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1情形的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。敬请投资者注意风险。
3、公司已于2018年11月16日披露，公司债权人上海雍润投资管理有限公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向银川市中级人民法院申请对公司进行破产重整。该申请能否被人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，敬请投资者注意风险。
一、股票交易异常波动情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：*ST中绒，股票代码：000982）股票2019年5月10日、5月13日、5月14日连续3个交易日累计偏离值达到12.86%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易
属于交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司控股股东和实际控制人、持股5%以上的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、恒天嘉业、嘉实资本申请实现质押担保物权的本公司股票共计8149.6万股，占中绒集团持有本公司481,496,444股数的16.93%、占本公司总股本4.51%。
基于上述所涉股权如经实现担保物权或诉讼程序后拍卖或变卖去向具有不确定性，中绒集团将可能丧失该部分股权，导致其持有的本公司的股权比例将进一步降低、对本公司的控制能力进一步减弱，可能会失去本公司第一大股东地位。
3、公司2018年年度经审计的期末净资产为负值，公司股票继续被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司继续被实行退市风险警示后，公司2019年年度经审计的期末净资产继续为负值,深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易；若公司被暂停上市后，公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》14.4.1
情形的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。敬请投资者注意风险。
4、因公司被债权人提起破产重整诉讼（详见2018年11月16日刊登在指定媒体的公告，公告编号2018-111），该诉讼能否被人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。请投资者注意投资风险。
5、截止本公告日，本公司因未清偿到期债务遭金融机构及其他债权人诉讼已达人民币253,579.91万元、美元2,736.81万元、欧元1,440.09万元，上述诉讼公司均已如实进行了披露。
6、截至本公告日，控股股东中绒集团持有公司股份 481,496,444股，占公司总股本的26.6751%；中绒集团累计质押所持有的公司股份481,496,000股，占公司总股本的26.675%，占中绒集团所持公司股份的99.9999%；中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结，其所持股份已被 9次轮候冻结.
中绒集团所持公司股票被司法冻结、轮候冻结的情况暂时未对公司日常生产经营造成重大影响。中绒集团的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。但若中绒集团被司法冻结、轮候冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。
7、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并提醒广大投资者：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一九年五月十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-047航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议
相关议案的独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对第六届董事会第十一次会议审议的《关于公司2019
年第三季度报告全文及正文的议案》发表独立意见如下：
1.公司出具的未经审计的2019年第三季度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
3.IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开
展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
我们同意公司开展金融衍生品业务。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一九年十月二十九日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-024
德奥通用航空股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月4日接到控
股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司（以下简称“梧桐翔宇”）通知，获悉梧桐
翔宇将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梧桐翔宇|是|700|2016年2月3日|浙江浙商证券资产管理有限公司|10.71%|业务需要|
|合计|--|700|--|--|10.71%|--|

截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本
的24.66%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份 61,528,746股，占其所持
公司股份总数的94.10%，占公司总股本的23.20%。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-002
创业软件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司已根据《公司法》及公司章程规定及相关授权，在相关媒体上刊登了减资公告且公告已届满 45日。同时，公司对回购注销股份事宜聘请了会计师事务所进行了验资审核并出具了《验资报告》。
上述股份回购注销完成后公司将减少注册资本共计147,376元，公司注册资本将由24,294.9263万元减少为24,280.1887万元。此次减资事项后，公司需对《公司章程》做相应修改：
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|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章 第六条 公司注册资本为人民币 24,294.9263万元。第三章 第十九条 公司股份总数为 24,294.9263 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1,700万股。|第一章 第六条 公司注册资本为人民币24,280.1887万元。第三章 第十九条 公司股份总数为 24,280.1887 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1,700万股。|

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
浙江跃岭股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
经审查，我们认为：
1、《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定；
2、实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成和利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，实现公司长期持续的发展，也助于留住人才、吸引优秀人才加盟；
3、员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；
4、董事会审议该项议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决；
5、公司董事会对《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要进行相应的修订，该等修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划，并将该议案提交公司股东
大会审议。
二、关于开展衍生品交易业务的独立意见
经审查，我们认为：公司已建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。公司通过开展衍生品交易业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司开展衍生品交易业务是可行的，风险是可控的。因此，我们同意公司在累计折合不超过8,000万美元的额度内，以套期保值为目的，使用自有资金开展衍生品交易业务，并将此事项提交公司股东大会审议。
*********************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
扈斌 孙剑非 叶显根
二〇一八年一月十四日
江苏沙钢股份有限公司董事会关于公司
股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2016年9月19日起因筹划重大事项停牌，停牌前最后一个交易日（2016年9月14日）公司股票收盘价为 16.12元，停牌前第 20个交易日（2016年 8月 17日）公司股票收盘价为16.79元，该20个交易日内公司股票收盘价累计涨跌幅为-4.16%，同期中小板指数（399005.SZ）累计涨跌幅为-4.35%，故扣除中小板指数（399005.SZ）累计涨跌幅后，公司股票累计涨跌幅为0.19%；同期中证钢铁指数（930606.CSI）累计涨跌幅为-3.45%，故扣除中证钢铁指数（930606.CSI）累计涨跌幅后，公司股票累计涨跌幅为-0.71%。
因此，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
江苏沙钢股份有限公司董事会 2017年6月15日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-106号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年11月17日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2016年11月11日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由董事长孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。董事彭建文先生、王明高先生、张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分监事和高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-107）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
杭州园林设计院股份有限公司 2018年半年度报告摘要证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-014杭州园林设计院股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||
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|股票简称|杭州园林|股票代码|300649|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|伍恒东|||
|办公地址|浙江省杭州市西湖区求是路2号|||
|电话|0571-87980956|||
|电子信箱|zqb@hzyly.com|||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|341,797,684.95|64,491,824.64|429.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|24,501,195.74|12,848,209.19|90.70%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||24,507,308.49|12,797,502.70|91.50%|
|益后的净利润（元）||||

杭州园林设计院股份有限公司 2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-27,865,296.87|-5,245,413.82|431.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.19|0.24|-20.83%|
|稀释每股收益（元/股）|0.19|0.24|-20.83%|
|加权平均净资产收益率|7.63%|6.36%|1.27%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|481,142,077.29|364,427,725.41|32.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|328,177,478.32|313,916,282.58|4.54%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||17,557||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|杭州园展投资管理有限公司|境内非国有法人|9.00%|11,520,000||11,520,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|何韦|境内自然人|7.75%|9,920,000||9,920,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|周为|境内自然人|6.50%|8,320,000||8,320,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|刘克章|境内自然人|6.50%|8,320,000||8,320,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|吕明华|境内自然人|6.50%|8,320,000||8,320,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|葛荣|境内自然人|6.25%|8,000,000||8,000,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|杭州鸿园投资管理有限公司|境内非国有法人|4.75%|6,080,000||6,080,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|邓冶|境内自然人|3.00%|3,840,000||3,840,000|质押||2,640,000|
|||||||冻结||2,640,000|
|李勇|境内自然人|2.50%|3,200,000||3,200,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|毛翊天|境内自然人|2.25%|2,880,000||2,880,000|质押||0|
|||||||冻结||0|
|||1.何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣为一致行动人，亦为公司的实际控制人； 2.股东|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||吕明华担任杭州园展投资管理有限公司法定代表人、董事长职务； 3.股东葛荣担任杭|||||||
|说明||州鸿园投资管理有限公司法定代表人、董事长职务； 4.除此之外，公司前述限售股东|||||||
|||之间不存在关联关系。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||1、股东张凤兰通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份468700股； 2、股东朱佳荣通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份125900股。|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

杭州园林设计院股份有限公司 2018年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略和全年经营目标，以“保护环境、恢复生态”为使命，以“各类业务全面发展、各区域布局均衡合理的全国性大型园林企业”为目标，继续巩固公司在风景园林设计行业的优势地位。公司本期设计业务实现收入7,409.04万元，较上年同期增长14.88%。公司紧随时代要求，大力发展工程项目总承包的业务模式，承接了海南博鳌亚洲论坛的配套设施景观改造提升项目，进一步提升“杭州园林设计院”的品牌形象。公司本期EPC业务实现收入26,770.73万元。报告期内，公司实现的营业收入341,797,684.95元，同比增长429.99%；实现归属于上市公司股东的净利润24,501,195.74元，同比增长90.70%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
杭州园林设计院股份有限公司法定代表人：何韦2018年8月18日
广东威创视讯科技股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于公司填补非公开发行 A股股票摊薄即期回报
采取措施的承诺函
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅 2013年 12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》， 2015年 12月 30日中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《广东威创视讯科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司填补非公开发行A股股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》的签署页）全体董事：
____________ _____________ _____________
何正宇 何小远 陈宇
____________ _____________ _____________
陈春花 郑德珵 周晶
____________ _____________ _____________
曹洲涛 谢石松 胡志勇
全体高级管理人员：
____________ _____________ _____________
鞠立 陈宇 张斌
__________ _____________
周志文 江玉兰
襄阳汽车轴承股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
勤信专字【2015】第1688号
目 录
内容 页次
鉴证报告 1-2
附件：襄阳汽车轴承股份有限公司前次募集 3-6
资金使用情况报告
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
襄阳汽车轴承股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
勤信专字【2015】第1688号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2014年12月31日止《前次募集资金使用情况报告》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其真实性、准确性、完整性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2014年 12月 31日止前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：覃丽君
二○一五年八月二十四日 中国注册会计师：吴萍
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—081湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162617号）。中国证监会依法对公司提交的《公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2016年9月27日
关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-22德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展
暨延期复牌的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于 2015年 12月 11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。由于公司未能在原计划时间内披露发行股份购买资产预案，公司于2016年2月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，经股东大会批准，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月，公司股票将最迟不晚于2016年5月26日复牌。上述内容参见公司于2016年2月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一次临时股东大会决议公告》。
具体说明如下：
一、本次筹划发行股份及支付现金购买资产的前期工作情况
因筹划重大事项，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于 2015年 12月 11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年 12月 17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了
关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于 2015年 11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日、12月25日、2016年1月4日、1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月 5日、2月 6日、2月 19日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-01）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-02）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-03）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-04）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-07）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2016-09）、《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告》（编号：2016-14）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（编号：2016-16）。
自公司股票停牌以来，公司及各有关方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作。由于此次筹划发行股份及支付现金拟购买的资产可能涉及两个不同标的公司，因此事项涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较长，期间又恰逢春节假期，且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。
二、本次延期复牌的原因
为争取时间并保障本次发行股份及支付现金购买资产事项顺利推进，防止股价异常波动，维护投资者权益，经公司股东大会批准并经公司申请，公司股票将于2016年2月26日上午开市起继续停牌。公司及有关各方将继续全力推进本次发行股份及支付现金购买资产工作，公司承诺争取于2016年5月26日前披露本次发行股份购买资产预案或草案，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或草案后复牌。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深
关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告表歉意。
如公司未能在上述期限内召开董事会会议审议并披露发行股份购买资产预案，公司将发布终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-065松德智慧装备股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月26日在巨潮资讯网公告了 2017年年度报告全文。经事后审核，发现年报全文“第五
节、重要事项十六、重大合同及其履行情况3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况--报告期内委托理财概况”表格中因工作人员疏忽，填写有误，现将相关内容更正如下：
一、原表格内容：
（1）委托理财情况
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||逾期未收回|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额||
|||||的金额|
|银行理财产品|自有资金|262,000,000|0|0|
|合计||262,000,000|0|0|

二、现更正为：
（1）委托理财情况
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||逾期未收回|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额||
|||||的金额|
|银行理财产品|自有资金|26,200|0|0|
|合计||26,200|0|0|

三、其他说明
除上述更正外，报告中其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，
公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露
质量。更正后的 2017年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者查阅。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-107云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总裁周新华先生提交的书面辞职报告。周新华先生因个人原因提请辞去其所担任的公司副总裁职务。周新华先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，周新华先生本次辞职自其书面辞职报告送达董事会时生效。
周新华先生担任公司副总裁的原定任期至2019年8月11日为止，其本次辞职不会对公司的正常生产经营和管理工作产生不利影响。截至本公告披露日，周新华先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对周新华先生担任公司副总裁期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十九日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-109债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019年 10月 9日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议通知已于2019年10月6日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，1名第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象因担任公司监事的职务，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应由公司予以回购注销。
具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及《公司章程》。
董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理相应工商变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司之间互相提供担保的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2019年 10月 25日（星期五）下午 14:30在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项核查意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐043北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年4月21日在公司会议室召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2014年4月15日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）《公司2014年第一季度报告全文》
关于《公司 2014年第一季度报告全文》详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于控股子公司未分配利润转增资本的议案》
为了满足控股子公司新疆天安工程有限责任公司（以下简称“新疆天安”）的生产经营需要，公司拟同意新疆天安使用未分配利润400万元，按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本，转增后各股东持股比例保持不变。此次未分配利润转增资本后，新疆天安的实收资本由600万元增至1,000万元，本公司出资额为700万元，占注册资本的70%，持股比例不变。同时，公司董事会提议就上述资本变更事项修改新疆天安公司章程相关条款，授权新疆天安经营层负责办理注册资本工商变更登记手续，公司将及时对外公告相关进展情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于公司高级管理人员沈一兵先生辞职的议案》
公司董事会于近日收到沈一兵先生提交的书面辞职申请，由于个人原因申请辞去公司副总经理的职务，不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈一兵先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对沈一兵先生在担任公司副总经理职务期间，为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢。
沈一兵先生，直接持有公司股份的1.15%，股数为 560,270股，其关于股份锁定及减持的相关承诺如下：
1、自公司股票上市之日起 12个月内（自 2014年 1月 23日至 2015年 1月 22日），不转让或者委托他人管理其在公司本次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
3、在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《关于公司内部组织机构调整的议案》
为适应公司集团化管控的趋势，进一步优化资源配置，强化管控与指导的职能，更好地满足公司生产经营规模扩张的需要。现对公司内部组织机构进行调整：取消油气事业部、销售中心，原运营管理部、采购部组成运营管理中心，新设工程项目中心、质量管理中心、市场营销中心、信息化管理部，具体内容详见2014年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司内部组织机构调整的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）《关于变更公司证券简称的议案》
考虑到公司已于2008年8月20日以证券简称“安控科技”在全国中小企业股份转让系统（新三板）中挂牌，更便于被公众认识，公司拟定将公司证券简称变更为 “安控科技 ”。具体内容详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-029永高股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议：2018年5月18日下午15:00。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 5月18日上午9:30—11:30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555号永高双浦新厂区公司总部会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共计 7人，代表有表决权股份数 788,559,644
永高股份有限公司股，占公司总股本1,123,200,000股的70.21%。
现场出席股东大会的股东及股东代表 7人，代表有表决权股份数788,559,644股，占公司总股本1,123,200,000股的70.21%；
参加股东大会网络投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司总股本1,123,200,000股的0%。
参与本次会议表决的中小投资者共2人，代表有表决权股份数600,100股，占公司总股本1,123,200,000股的0.05%。
出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司见证律师。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、审议通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
4、审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
永高股份有限公司其中，中小投资者表决情况：同意600,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
5、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
6、审议通过了《2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意600,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意600,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意600,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
永高股份有限公司本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 788,559,644股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意600,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事向与会股东及股东代表作了 2017年度述职报告。《独立董事 2017年度述职报告》已于 2018年 4月 21日刊载于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2017年度股东大会决议。
（二）国浩所出具的《永高股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-023安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复
后将继续履行职责。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，
使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2017年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2018年4月27日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登
陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事、总经理刘翔先生，董事会秘书曾柏林先生，财务总监梁
雨翔先生，独立董事袁天荣女士，保荐代表人包建祥先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会