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证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-066
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易各方于2019年 9月18日签署了正式的《股权转让协议》以及《一致行动协议》，并已获得各方所需的内部审议同意。
2、本次交易涉及转让方的不减持上市公司股份承诺豁免事项已经公司董事会与股东大会审议通过。本次股份转让不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条、第七条关于上市公司大股东和董监高不得减持股份的情形。
3、本次交易不触及要约收购。
4、本次交易不涉及上市公司关联交易情形。
5、本次交易价格符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》对于协议转让价格的要求，即上市公司股份协议转让应当以协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。
6、2019年8月 20日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）披露了《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-055），公司控股股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）、股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）、高长虹先生、楼永富先生于 2019年 8月 19日与相关投资方签订了《股权转让及一致行动框架协议》，如合作成功，将涉及公司控股股东及实际控制人变更等事宜。
一、股权转让的基本情况
公司近日收到实际控制人高长虹先生以及总经理楼永富先生间接转让公司股份的通知，2019年 9月18日，高长虹和楼永富与吕俊坤签署关于转让双帆投资的《股权转让协议》。同日，万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万人中盈”）与吕俊坤签订《一致行动协议》。
双帆投资股东高长虹、楼永富拟向吕俊坤转让双帆投资50.99%股权，从而间接转让上市公司总股本的7.65%，间接转让后，吕俊坤取得双帆投资实际控制权，间接控制上市公司19,000,000股股份，约占上市公司总股本的15.00%；
万人中盈通过与吕俊坤签署《一致行动协议》，与吕俊坤形成一致行动关系。
现将有关情况公告如下：
1、本次权益变动情况
2019年9月 18日，高长虹和楼永富与吕俊坤签署了转让其持有的双帆投资股权之《股权转让协议》、万人中盈与吕俊坤签署《一致行动协议》。
高长虹、楼永富共计持有双帆投资1000万港币股权，占双帆投资股权总数的50.99%，双帆投资持有公司1900万股，占公司总股本的15.00%，高长虹和楼永富拟将其持有的双帆投资股权全部转让给吕俊坤，转让总价款为人民币 187,852,259.00元。
2、本次权益变动前后各股东持股变动情况：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||持股数量（股）|持股比例(%)|持股数量（股）|持股比例(%)|
|高兴集团|38,759,980|30.60|38,759,980|30.60|
|双帆投资|19,000,000|15.00|19,000,000|15.00|
|吕俊坤|0|0.00|0|0.00|
|万人中盈|6,333,650|5.00|6,333,650|5.00|
|高长虹|958,070|0.76|958,070|0.76|
|楼永富|0|0|0|0|
|合计|65051700|51.35|65051700|51.35|

（1）双帆投资本次权益变动系间接转让。交易完成后，双帆投资实际控制人由高长虹先生变更为吕俊坤先生；双帆投资自身持有上市公司股份未直接发生变化；
（2）万人中盈本次权益变动系与吕俊坤签订《一致行动协议》，万人中盈自身持有上市公司股份未直接发生变化；
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人高长虹、楼永富、吕俊坤已履行权益变动报告义务，具体内容详见2019年9月 20日披露的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、《详式权益变动报告书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-066银泰资源股份有限公司
关于黑河洛克矿业开发有限责任公司
东安金矿试车投产的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月29日，公司拟发行股份购买资产的标的公司之一黑河洛克矿业开发有限责任公司（以下简称“黑河洛克”）东安金矿正式试车投产，并于黑龙江省黑河市逊克县举行投产仪式。
东安金矿主要开采矿种为金、银矿，黄金品位高、盈利能力强。东安金矿采矿权保有资源储量为矿石量 276.63万吨，金金属量 24,304千克，平均品位 8.79克/吨；银金属量 208,471千克，平均品位 75.4克/吨，其评估值占公司本次收购的全部矿业权评估值的比例为54.42%。黑河洛克将继续大力推进矿山生产建设，力争尽快扩大产能，增强黑河洛克的资源保障能力。
截至目前，公司发行股份购买资产交易正在证监会审核阶段，上述事项取得核准的时间存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一七年十月九日
股票简称：英唐智控 股票代码：300131 公告编号：2018-089债券简称：18英唐 03 债券代码：112745
关于推迟发行深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年
面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的公告
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称本期债券）于 2018年 8月 13日公告《深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》等文件，于2018年8月14日通过簿记建档方式发行。
由于近期债券市场波动较大，为合理降低发行利率，控制公司融资成本，经主承销商、发行人协商一致，决定推迟本次发行，具体发行时间另行确定。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于推迟发行深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的公告》之签章页）
发行人：深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年8月 日
（本页无正文，为《关于推迟发行深圳市英唐智能控制股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的公告》之签章页）
主承销商、簿记管理人：英大证券有限责任公司2018年8月 日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-53
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知；
2、公司于2019年 10月30日（星期三）以通讯方式召开本次会议；
3、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
4、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《厦门港务 2019年第三季度报告》；
具体内容参见2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满止。
自即日起,公司副总经理黄晓红女士不再代行董事会秘书职责。具体内容参见
2019年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019
年10月31日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-050长虹华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置配股募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2019年 10月 24日，公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置配股募集资金 15,000万元，认购结构型存款产品。具体情况如下：
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|-|-|
|产品名称|渤海银行【 S191512 】号结构性存款产品|
|产品期限|32 天|
|产品类型|保本浮动收益型|
|内部风险评级|较低风险|
|投资起始日|2019 年 10月 25 日|
|投资到期日|2019 年 11月 26 日|
|投资总额|15,000 万元|
|预期最高投资年化收益率|3.55%|
|资金来源|暂时闲置配股募集资金|
|投资方向|人民币结构性存款，其衍生产品部分与 3 个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。|
|资金到账日|产品实际到期日后三个工作日内|

公司与渤海银行股份有限公司成都分行无关联关系。
公司本次以暂时闲置配股募集资金 15,000万元购买保本型理财产品,投资金额占
公司最近一期经审计的净资产的4.69%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及子公司在过去 12个月内累计进行资金管理（含结构性存款、购买理财产品）且尚未到期的余额共计 88,000万元（含本次以暂时闲置配股募集资金购买的 15,000万元），占最近一期经审计净资产的27.51%；其中以暂时闲置配股募集资金购买理财产品尚未到期的余额为 55,000万元，以自有资金进行资金管理（含结构性存款、理财产品）且尚未到期的余额为 33,000万元。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议
2、公司第八届董事会第二次会议决议
3、公司 2017年第三次临时股东大会决议
4、公司 2018年年度股东大会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会2019年 10月26日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-040杭州天地数码科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
（1）预计2018年前三季度业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：21.42% ～ 28.56%|盈利：3,499.62万元|
||盈利：2,500.00万元 ～ 2,750.00万元||

（2）预计2018年第三季度业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：41.13% ～ 61.41%|盈利：1,232.66万元|
||盈利：475.67万元 ～ 725.67万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受原油价格上涨及经济形势变化影响，公司主要原材料聚酯薄膜的采购价格上涨较快，导致公司成本上升。由于受中美贸易战的影响，导致出口美国订单有所减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-107深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开了第四届董事会2019年第九次会议，审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》具体情况如下：
一、控股子公司申请授信情况及公司为其提供质押和担保情况概述
深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称“易尚数字”）为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有易尚数字51%的股权。为建设公司总部办公大楼（即：易尚创意科技大厦），经公司第二届董事会2015年第十二次会议、2016年第一次临时股东大会同意，易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信，具体详见2015年12月28日公司在巨潮资讯网上相关公告。鉴于贷款期限将至，为满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求，易尚数字拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年。2019年10月30日公司第四届董事会2019年第九次会议审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押和担保的议案》，同意上述授信及为其提供质押和担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及质押和担保事项需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市易尚数字技术发展有限公司；
成立日期：2015年8月25日；
公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区甲岸南路22号易尚科技创意大厦二十三层；
法定代表人：刘梦龙；
认缴注册资本总额（万元）：5,100万元人民币；
企业类型：有限责任公司；
营业期限：永续经营；
业务范围：自有物业租赁；3D打印技术的研发与应用；数字多媒体的研发与应用；数字化扫描成像技术的研发与应用；3D打印产品销售（不含书报及其他限制项目）；电子创意产品设计、开发、销售；品牌展示策划；商业空间展示设计；
建筑工程、室内外装饰装修工程；展览展示策划；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
与公司关系：易尚数字为公司的控股子公司，易尚数字的股东信息如下：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|深圳市易尚展示股份有限公司|2601.00|51.00|
|广东盛迪嘉集团有限公司|2499.00|49.00|

最近一期财务数据：截止2019年9月30日，易尚数字总资产1,115,282,932.87元，负债总额1,052,718,243.15元，净资产62,564,689.72元，实现营业收入300,743,201.90元，净利润65,476,846.95元。以上数据未经审计。
三、质押和担保事项具体情况
1、公司将所持有的易尚数字不超过51%的股权质押给广州农村商业银行股份有限公司华夏支行，质押期限不超过该笔授信期限。
2、公司为易尚数字向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信额度提供最高不超过35,700万元人民币的本金及其利息和相关费用提供担保，担保期限不超过该笔授信期限。
3、易尚数字以其所持易尚创意科技大厦房产进行抵押。
4、在约定的授信期限和综合授信额度内，易尚数字可分次使用授信额度，
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
四、公司董事会意见
公司为易尚数字申请银行授信额度提供质押和担保是为了满足建设和营运易尚创意科技大厦的资金需求。公司持有易尚数字51%的股权，易尚数字已纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为易尚数字该项授信提供质押和担保，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的累计担保总额（含本次担保）为35,700万元，占公司2018年年度经审计净资产的35.16%，占公司2018年年度经审计总资产的11.84%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第九次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-53
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为公司独立董事，我们出席公司董事会及董事会专门委员会，对有关会议资料进行审核，基于客观、独立判断立场，按照规定对以下事项发表了独立意见：对公司关联方资金占用、对外担保的专项说明及独立意见
1、关联方资金占用
截止报告期末 2019年 6月 30日，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来。
2、对外担保
截止报告期末 2019年 6月 30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 35,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.92%。
报告期内，公司除为控股股东杭州汽轮动力集团有限公司履行 2.08亿元受让股权义务提供对外担保事项外，不存在其他任何形式的与控股股东及其他关联方对外担保，也没有以前期间与控股股东及其他关联方发生延续到报告期的对外担保事项。（关联担保详情参见公司在指定媒体披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-75）
我们认为：公司能够严格执行国家的有关法律法规，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在将资金直接或间接
提供给控股股东及其他关联方使用的情况，不存在公司控股股东及其子公司非经营性占用公司资金的情形。杭汽轮集团的经营情况、偿债能力、资信状况较良好，为其提供担保不会给公司带来生产经营不利风险；公司按照法律法规审议该担保议案，该次关联担保没有损害公司及其他股东利益的情形，确实维护了公司和股东的合法权益。
独立董事:陈丹红、张小燕、顾新建、马力宏二〇一九年八月二十三日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-042
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2017年6月24日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2017年6月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。股东代表监事杨艳、职工代表监事赵玉芳现场出席本次会议，职工代表监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举监事杨艳女士为公司监事会主席，任期与本届监事任期相同，自本次监事会通过之日起计。
表决情况：赞成 3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一七年六月二十六日
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事赵家良先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在2017年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

报告期内，本人参加了公司召开的2016年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2017年03月18日第三届董事会第十七次会议，发表了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于2016年度内部控制自我评价报告
的独立意见》《关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的独立意见》《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的独立意见》《关于2016年度董事、监事、高级管理人员绩效薪酬和2017年度董事、监事高级管理人员薪酬方案的独立意见》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《关于2015年度限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的独立意见》、《关于使用自有资金设立投资公司的独立意见》。
2、2017年06月25日第三届董事会第十九次会议，发表了《关于使用部分超募资金投资建设蛋白药物中试生产车间的独立意见》、《关于使用闲置募集资金购买保本型收益凭证的独立意见》、《关于使用自有资金增资全资子公司舒泰神香港投资有限公司的独立意见》。
3、2017年07月02日第三届董事会第二十次会议，发表了《关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的独立意见》。
4、2017年08月19日第三届董事会第二十一次会议，发表了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》、《关于使用部分超募资金收购北京德丰瑞生物技术有限公司40%股权的独立意见》、《关于全资子公司舒泰神香港投资有限公司使用自有资金对外投资的独立意见》、《关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金参与投资设立产业投资基金的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于变更募集资金
专户并签署募集资金三方监管协议的独立意见》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《关于取消授予预留限制性股票的独立意见》。
5、2017年10月26日第三届董事会第二十二次会议，发表了《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意
见》《关于2016年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解限期解除限售条件成就的独立意见》《关于注销股票增值权暨调整股票增值权激励计划的独立意见》、《关于全资子公司浙江舒泰神投资有限公司使用自有资金投资入伙股权投资基金的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行了独立董事职务。入职后，本人对公司进行了现场考察，和公司高级管理人员及相关工作人员进行沟通，了解公司的发展战略、组织架构、生产经营、财务审计、内控建设、员工队伍等基本情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，力求对公司的了解与认识和公司在市场经济大潮中的脉动同步。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问落实情况。利用财务专业知识和多年积累的管理经验，独立、客观、审慎地了解和核查有关问题并行使表决权，特别关注公司内部控制制度的建设，最大限度维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、公司存在问题及建议
2018年公司在新的起点上将面临新的机遇和挑战。公司应在以下两个方面采取更为有力的举措：
1.充分利用好募集资金与超募资金，做好新项目论证工作；把握新品开发节奏，加强对外投资风险管理，确保公司持续发展。
2.、加强投资者保护工作，进一步提高信息披露的质量，严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
赵家良 securities@staidson.com
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支
持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事：赵家良
本页无正文，为独立董事2017年度述职报告签字页
述职独立董事：赵家良
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于2016年年报对以前报告期披露的财务数据
由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规则的要求，就公司 2016年年报对以前报告期披露的财务数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的事项作如下说明：
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据公司 2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2449号《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司以向内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆、上海铭望投资合伙企业（有限合伙）、上海铭鲲投资合伙企业（有限合伙）、上海劲科投资合伙企业（有限合伙）、上海翌望投资合伙企业（有限合伙）、上海彤翌投资合伙企业（有限合伙）、上海劲智投资合伙企业（有限合伙）、上海彤跃投资合伙企业（有限合伙）、上海翌鲲投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买其持有西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%股权，本公司已于 2016年 11月支付了股权转让款，并于2016年11月12日完成了股权过户和工商变更登记手续。上述收购完成后，本公司持有银漫矿业100%的股权，银漫矿业成为本公司的全资子公司。因参与合并的各方在合并前后均受同一方控制，为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 20号-企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调
整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、对 2015年 12月 31日合并所有者权益项目的累计影响数
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|1,193,889,056.00|1,193,889,056.00|
|931,949,769.85|843,174,912.03|
|188,495.09|188,495.09|
|134,688,565.83|134,688,565.83|
|483,529,290.66|526,008,725.51|
|2,744,245,177.43|2,697,949,754.46|
|3,588,704.58|2,372,404.47|
|2,747,833,882.01|2,700,322,158.93|

2、对2015年度合并利润表的影响
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|829,713,412.53|829,713,412.53|
|565,999,781.79|565,999,781.79|
|5,328,466.08|5,328,466.08|
|6,905,089.25|6,905,089.25|
|179,425,391.39|173,814,569.14|
|43,405,121.30|43,380,295.82|
|44,317,113.62|68,202,256.58|
|282,100.00|282,100.00|
|8,052,273.80|8,052,273.80|
|-7,333,177.10|-25,582,672.33|
|944,021.83|551,880.72|
|22,934,639.67|1,031,114.08|
|-29,323,794.94|-26,061,905.69|
|-417,952.72|-1,212,394.30|
|-28,905,842.22|-24,849,511.39|
|-28,796,824.16|-24,844,335.40|
|-109,018.06|-5,175.99|

3、对2015年1月 1日合并所有者权益项目的累计影响数
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|596,944,528.00|596,944,528.00|
|1,478,773,740.03|1,476,773,740.03|
|13,795,636.31|13,795,636.31|
|125,813,824.89|125,813,824.89|
|533,139,746.32|571,666,692.41|
|2,748,467,475.55|2,784,994,421.64|
|2,377,580.46|2,377,580.46|
|2,750,845,056.01|2,787,372,002.10|

三、公司董事会意见
公司董事会意见：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-108宜华健康医疗股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 30日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司子公司签署日常经营重大合同的议案》，同意全资子公司广东众安康后勤管理有限公司（以下简称“众安康”）拟与深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司（以下简称“康馨养老公司”）、徐凌子、陈伟权签署《深圳市莲塘康馨养老项目工程投资建设施工及合作合同》。
一、合同风险提示
1、由于项目建设周期为三年，建设中所需主要原材料价格及人力成本随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动，该项目面临因原材料价格及人力成本波动而导致项目经营成本上升的风险；
2、合同已就违约责任、解决合同纠纷方式等事项进行了规定，由于合同履行受不可抗力等因素影响，提醒投资者注意风险。
二、合同当事人介绍
甲方一：深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：陈伟权
主营业务：养老护理
注册地：深圳
宜华健康及子公司众安康公司与康馨养老公司不存在关联关系，最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额为0。
甲方二：徐凌子
身份证号码：440301*********629
甲方三：陈伟权
身份证号码：441621*********410
三、合同的主要内容
1、甲乙双方：
甲方（一）：深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司
甲方（二）：徐凌子
甲方（三）：陈伟权
乙方：广东众安康后勤集团有限公司
2、合作项目：深圳市罗湖区莲塘养老项目为位于深圳市罗湖区莲塘的宗地号为 H228-0018的养老项目，该项目已列为深圳市政府 2014年重大工程项目之一。现经深圳市规划国土部门批准，该项目于2015年9月18日正式取得了深圳市规划和国土资源委员会深规土函【2015】2442号“市规划国土委关于《罗湖区莲塘街道康馨养老院城市更新单元规划》审批情况的复函”和深规土【2015】585号“市规划国土委关于批准《罗湖区莲塘街道康馨养老院城市更新规划》的通知”。
3、合作模式：
(1)经甲方邀标，乙方成为深圳市莲塘养老项目投资建设施工的中标人。
本项目由乙方投资建设施工，甲方（一）作为本项目的实施主体，负责本项目工程施工管理，乙方协助配合。
(2)甲方为本项目的回购人，承诺按本合同约定的时间及条件进行回购，甲方可以根据资金能力决定提前时间回购。
(3)本项目建设竣工后，且甲方归还乙方全部投资本金和收益后，该物业管理权归甲方（一）。另甲、乙双方共同组建管理服务的运营合资公司，其中养老管理服务的业务以乙方为主，甲方协助配合。合资公司股份比例分配，甲方（一）占30%股份，乙方占70%股份，双方按股份比例承担风险和盈亏。
4、建设工期：除非依据本合同约定延长工程工期，否则，本工程建设工期自甲方取得施工许可证到竣工验收为止，共计三十六个月（1080日历天）。
5、项目内容：包括深圳市罗湖区莲塘养老项目和罗湖区莲塘东社会停车场建设工程项目土建主体工程、室内装饰工程、全部设备、家电、家俬购买。
6、合同价格：
(1)本项目投资建设暂估总造价：（大写）人民币陆亿柒仟捌佰万元，（小写）人民币 6.78亿元。最终造价以审计决算为准。实际建设资金超出预算暂定计划时，由乙方负责追加投资资金。如果因乙方投资建设资金未及时足额到位而发生债务纠纷、拖欠人力工资或工程款，概由乙方承担后果和法律责任。
(2)本项目实行项目监理制。监理机构由甲方通过招标方式确定。
(3)本项目由甲方联同乙方组织制定营销运营方案，并在土方工程完工后由甲方负责营销，最迟不得晚于主体工程封顶营销。乙方协助甲方营销。所得项目营销款必须打入到甲方（一）和乙方共管账户上。共管账户的全部收入资金在扣留百分之二十（20%）的营运、营销资金后，其余必须全部用于本项目的回购资金，每月结算一次，并应从共管账户直接支付至乙方指定账户。回购资金来源分别为：
①本项目的营销收入；
②本项目的经营收益；
③本项目的房地产处置收益。
④甲方的银行贷款；
⑤本项目建设所形成的其他收益。
(4)本项目施工管理费为工程决算总造价的百分之二（2%），甲方使用1.5%和乙方使用0.5%，用于该项目工程管理，施工现场的管理办公费，包括水、电、租金由甲方支付。上述费用按工程进度从双方共管账户拨付给甲、乙双方指定的账户，计入本工程总成本。
7、投资本金与收益：本项目所需资金由乙方负责出资投入，由甲方承诺在本合同约定期限内回购本项目，归还乙方全部投资本金，并按以下方式支付收益给乙方：
(1)±0以上地面部分：政府批准计算容积率的建筑面积按每平方米 6,500元计算乙方的投资收益。
(2)±0以下部分不计算容积率的地下车库建筑面积按每平方米 2,300元计算乙方的投资收益。
(3)其他不计算容积率的建筑面积（含±0上下）按每平方米 3,300元计算乙方的投资收益。
(4)临时设施的建筑面积按实际建筑造价总金额和工程进度款的支付时间计算，按年利率百分之十八（18%）计算乙方的投资收益。
(5)本项目工程不计容积率面积中的架空层和设备配套工具房的建筑面积不计算投资收益给乙方。
如果最终批准的建筑面积和实际建筑面积与本项目合同预计建筑面积有差异的，以最终竣工实际建筑面积扣除第五项规定的面积后计算收益。
8、其他约定：为保证本项目顺利实施，以及及时向乙方支付投资款和收益，甲方同意提供以下担保：
（1）在本合同签订后七天内，甲方（二）、甲方（三）应将100%的股权质押给乙方和甲方（三）个人作为本项目的担保人，向乙方提供本项目回购支付和收益的担保；
（2）甲方（一）在本项目取得土地使用权证十天内将该土地使用权证抵押给乙方；
（3）在本项目竣工验收合格后十天内将该项目的所有建筑物及其他所有附着物抵押给乙方。
甲方在支付完乙方全部投资本金和收益三天内，甲乙方协同办理完结股权质押和该项目的土地使用权及该项目的所有建筑物及其他所有附着物抵押的解除手续。
9、违约责任：
（1）在本项目工程竣工验收合格后，甲方应按照本合同的规定履行回购承诺，归还乙方的投资本金和支付给乙方投资收益。甲方违反本合同的约定不履行回购承诺，应按照所欠投资款、收益总额的百分之五十（50%）向乙方支付违约赔偿金。
（2）乙方没有按本合同约定支付建设资金，造成停工超过六个月以上，乙方按照所欠付的建设资金的百分之五十（50%）向甲方支付违约赔偿金。
（3）甲方（一）、甲方（二）、甲方（三）必须将项目营销款打入甲、乙方双方共管账户。如果甲方将营销款资金打入其他账户，造成乙方不能收到本合同约定的投资本金和收益，甲方应按打出资金总额的一倍罚款给乙方。
四、合同对上市公司的影响
1、根据项目进度安排，项目的实施预计将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生积极影响。
2、签署的合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十三次会议决议。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2015年12月1日
华泰联合证券有限责任公司
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
部分募集资金投资项目建设延期的核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定，对友邦吊顶部分募集资金投资项目建设延期的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
友邦吊顶经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股，实际募集资金净额为160,248,800.00元。2014年1月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行验证并出具了“信会师报字〔2014〕第110044号《验资报告》”。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，上述募集资金投入以下项目：
单位：万元
募集资金使用计划
项目名称
|||
|-|-|
|第一年|第二年|
|9,478|6,547|

二、募集资金使用情况
截至2015年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表：（金额单位：人民币万元）
已累计使用募集资金总额
募集资金总额： 16,024.88
各年度使用募集资金总额： 8,337.14
变更用途的募集资金总额： - 2014年之前以自筹资金预先投入： 8,175.39
变更用途的募集资金总额比例： - 2014年度： 161.75
2015年1-3月： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日期（或截实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺募集后承诺实际投资
止日项目完工程序号承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
度）百步工业区集百步工业区集
17,015.60 17,015.60
1 成吊顶生产基成吊顶生产基 16,025.00 8,337.14 16,025.00 8,337.14 -8,678.46 2015年7月（注） （注）
地建设项目 地建设项目
注：“调整后投资总额”为17,015.60万元，系公司于2014年3月14日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于更换募集资金投资项目部分设备的议案》。调整部分设备后，设备投资金额较调整前有所增加（增加990.60万元），募投项目所需资金总额变更为17,015.60万元，也将超过公司首发募集资金净额，超过部分由公司以自有资金补足。本次更换募集资金投资项目部分设备不构成募集资金用途变更：没有取消原募集资金项目，实施新项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能。
三、部分募集资金投资项目建设延期的情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目为百步工业区集成吊顶生产基地建设项目。募投项目的建设土地分为两块：一块位于海盐县百步镇新升村，目前已建成投产；另一块位于海盐县百步镇农丰村，目前尚未开工建设。
公司分别于2014年10月24日和2015年4月24日竞得三宗土地，因上述三宗土地彼此相连，且与农丰村地块（募投项目建设地块之一）相邻，为便于组织及管理生产环节，公司对农丰村地块（募投项目建设地块之一）及上述三宗土地进行了重新规划。
公司于2015年4月29日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的议案》，同意将募投项目中的部分实施地点及建设内容进行调整，将募投项目中尚未建设部分的实施地点由农丰村地块变更至海盐县百步镇百联村部分土地上，募投项目原计划在农丰村土地上建设生产厂房及仓库约27500平米、办公楼7500平米及配套厂区道路、绿化等，现建设内容更改为生产厂房及仓库合计约29000平米及配套厂区道路、绿化等，不再建设配套办公楼。
因本次拟延期的部分募投项目为重新规划范围，鉴于目前重新规划已完成，公司将安排有关建设事项。根据建设进度，本次拟延期的部分募投项目计划延期18个月完成，即将完成日期从2015年7月延期至2016年12月。
四、本次部分募集资金投资项目建设延期对公司的影响
部分募投项目延期达到可使用状态，在短期内可能会对募集资金的使用效益产生一定的影响，但从长远来看，更有利于公司整体规划及健康稳定地发展。上述项目延期达到预定使用状态并未改变募投项目的内容，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、相关审核及批准程序
友邦吊顶募集资金投资项目延期事项，已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见。
六、核查意见及其依据
对于募集资金投资项目延期事项，经核查，华泰联合证券认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，华泰联合证券对友邦吊顶本次部分募集资金投资项目建设延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司部分募集资金投资项目建设延期的核查报告》签署页）
保荐代表人：
李俊旭 黄生平
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司部分募集资金投资项目建设延期的核查报告》签署页）
保荐机构（签字）：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-139
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司第四期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月21日、 2019年 1月 10日分别召开第五届董事会第二十九次会议和 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案，公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划。具体内容详见公司于2018年 12月24日及2019年1月 11日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2018-147）及其它相关公告。
2019年6月 25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了关于第四期员工持股计划延期实施的相关议案，第四期员工持股计划拟延期至 2019年 10月 31日前完成标的股票购买，具体内容详见公司于 2019年 6月 26日披露的《关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告》（公告编号:2019-104）及其它相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第四期员工持股计划尚未设立，部分员工已出资参与本期员工持股计划认购，若后续员工认购资金较低，且未能在 2019年 10月31日前成立并完成股票购买，则可能存在本期员工持股计划无法实施的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-031汤臣倍健股份有限公司
关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司（以下简称“广州佰健”）进行减资，现将相关事宜公告如下：
一、减资事项概述
2012年2月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设连锁营养中心项目的议案》，同意使用 15,565.91万元增资广州佰健用于开设汤臣倍健连锁营养中心项目。公司独立董事及保荐机构对议案发表同意意见。
2017年2月27日和2017年3月20日，公司分别召开的第三届董事会第二十六次会议和 2016年年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》，公司独立董事和保荐机构分别对议案发表同意意见和核查意见。公司决定将“开设连锁营养中心项目”剩余的所有募集资金及利息全部用于新项目“大单品品牌建设项目”的建设。
鉴于此，公司决定对全资子公司广州佰健进行减资，减资金额为该项目剩余未使用的募集资金余额5,526.27万元（含利息收入）。
二、减资主体介绍
1、公司名称：广州市佰健生物工程有限公司
2、注册地址：广州经济开发区科汇三街3号701房
3、法定代表人：陈宏
4、注册资本：人民币19,721.91万元
5、成立日期：2001年11月29日
汤臣倍健股份有限公司 关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的公告6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；房屋租赁；自有房地产经营活动；生物技术推广服务；生物技术转让服务；程和技术研究和试验发展；乳制品零售；预包装食品零售；预包装食品批发；乳制品批发。
三、减资的目的和对公司的影响
广州佰健为公司首次公开发行募集资金投资项目“开设连锁营养中心项目”的实施主体，公司通过向广州佰健增资的方式实施该项目建设，现由于该项目已经发生较大变化，为提高募集资金使用效率，公司已将“开设连锁营养中心项目”剩余的所有募集资金及利息全部用于新项目“大单品品牌建设项目”的建设。鉴于此，公司决定对广州佰健进行减资。
本次减资不改变广州佰健的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日