Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东北证券股份有限公司
关于珠海市乐通化工股份有限公司终止重大资产重组事项
之独立财务顾问核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“乐通股份”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对乐通股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2016年6月2日，上市公司发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-029），因筹划重大事项，公司股票自2016年6月2日开市起停牌。2016
年6月13日，公司公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030）。
2016年7月1日，上市公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-033），公司股票自2016年7月1日开市起继续停牌。2016年7月28日，上市公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。2016年7月29日，公司发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-049），公司股票自2016年8月1日开市起继续停牌。2016年8月23日，上市公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。上市公司股票停牌期间，根据相关规定披露了上市公司重大事项停牌进展公告和重大资产重组停牌的进展公告，并在相关公告中充分披露了重组存在的风
险。
二、本次重大资产重组终止的原因
本次重大资产重组程序启动后，上市公司实际控制人与标的公司、交易对方有关负责人就资产重组事项进行了洽谈，并就本次重大资产重组事项达成了初步重组意向，上市公司尚未与交易对方签订购买资产协议、利润补偿协议等。同时上市公司聘请了东北证券等中介机构，并开展了审计、评估、方案论证等工作。
由于交易双方未能在约定时间内就具体方案达成一致，经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组。
三、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，乐通股份本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露进展信息与实际开展的相关工作情况相符。乐通股份终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司2016年8月23日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-057
浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年8月2日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，会议通知于2016年7月27日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所再次申请公司股票继续停牌，自2016年8月25日起预计继续停牌不超过3个月。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于公司签署<重组框架协议>的议案》；
同意公司与交易对方签署《重组框架协议》，框架协议主要内容详见于同日
刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于重组框架协议主要内容的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016年 8月 19日下午 1点 30分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2016年第一次临时股东大会，会议通知详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件:
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会2016年8月3日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-007广东雄塑科技集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||1,264,496,728.13||1,157,118,048.37||9.28|||
||营业利润|120,847,726.30||115,799,299.06||4.36|||
||利润总额|126,749,848.68||122,597,283.94||3.39|||
||归属于上市公司股东的|100,124,825.21||98,684,489.35||1.46|||
||净利润||||||||
||基本每股收益（元）|0.44||0.43||1.46|||
|加权平均净资产收益率||15.70%||17.34%||减少1.64个百分点|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产||1,148,089,967.68||1,101,196,073.64||4.26|||
||归属于上市公司股东的|663,240,513.46||600,051,688.25||10.53|||
||所有者权益||||||||
||股 本|228,000,000.00||228,000,000.00||-|||
||归属于上市公司股东的|2.91||2.63||10.53|||
||每股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
2016年度，公司实现营业总收入126,450万元，较2015年同期增长9.28%；营业利润12,085万元，较2015年同期增长4.36%；利润总额12,675万元，较2015年同期增长3.39%。营业收入的增长主要得益于公司深耕华南市场，二三线城市业务拓展势头良好，公司在华南区域的主营业务收入较2015年同期增长12.56%；公司报告期内实现了销售收入的持续增长，并加强了对期间费用的管理，但因为2016年下半年公司主要原材料聚氯乙烯的价格出现较快上涨，公司的PVC管道产品毛利率有所下滑，导致本期营业利润水平较2015年同期增长4.36%，低于营业总收入的增幅。
2.财务状况说明
报告期内公司财务状况良好，公司总资产增长4.26%，归属于上市公司股东的所有者权益增长10.53%，其中所有者权益的增长主要来源于公司本期实现的归属于上市公司股东的净利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年1月20日，广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书中对2016年度的经营业绩预计为：2016年营业收入为12亿元至13亿元，同比增长3.71%至12.35%；归属于上市公司股东的净利润为9,800万元至10,800万元，同比增长-0.69%至9.44%。
本次的业绩快报披露的经营业绩与2017年1月20日披露的上市公告书中的业绩预计范围不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报所载财务数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会2017年2月27日
招商证券股份有限公司关于
比亚迪股份有限公司 2016年度现场培训情况报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐代表人进行了持续督导期间2016年度的现场培训，培训的相关情况如下：
一、培训对象
公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、公司控股股东代表、实际控制人等相关人员。
二、培训人员
保荐代表人：张家军。
三、培训内容
本次培训的内容主要包括关联交易及关联往来内部控制、募集资金使用及管理、内幕交易、信息披露等内容。本次培训在公司举行，培训时间为2017年3月28日。
四、培训效果
通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象进一步理解上市公司运作规范和信息披露要求，并且有利于上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人规范买卖股票行为。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司2016年度现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人签名：
张家军
杨柏龄
招商证券股份有限公司年 月 日
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事
关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、本次补选公司第四届董事会非独立董事的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2、经核查李太杰先生的教育背景、个人履历、工作实绩、业务专长等情况。
李太杰先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，亦不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
3、本次补选李太杰先生为公司第四届董事会非独立董事的事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意补选李太杰先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤2018年9月27日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2015-012
北京合纵科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2015年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2015年7月16日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年7月15日15:00至2015年7月16日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2015年7月8日（星期三）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共5人，持有表决权的股份数58,638,444股,占上市公司有表决权总股份的54.20％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有表决权的股份数639,953股，占上市公司有表决权总股份的0.59％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，持有表决权的股份数58,638,444股,占上市公司有表决权总股份的54.20％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有表决权的股份数639,953股，占上市公司有表决权总股份的0.59％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有表决权的股份数0股,占上市公司有表决权总股份的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有表决权的股份数0股，占上市公司有表决权总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年7月1日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（2015-006）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为58,638,444股，同意股数58,638,444股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数639,953股，占本次股东大会有效表决股份总数的1.09%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年7月1日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-006）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为58,638,444股，同意股数58,638,444股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数639,953股，占本次股东大会有效表决股份总数的1.09%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授
信不超过2亿元的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年7月1日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-006）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为58,638,444股，同意股数58,638,444股，占本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数639,953股，占本次股东大会有效表决股份总数的1.09%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：张丽欣、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议。
2、《章程修订对照说明》、《北京合纵科技股份有限公司章程》（2015年 7月）。
3、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2015年7月16日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2016-014
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月
24日在肇庆华锋电子铝箔股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席梁伟新主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已预先以自筹资金投入募投项目建设，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金5,624.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金5,624.13万元。
监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。监事会同意公司以募集资金5,624.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金 5,624.13万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司监事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-006吉林紫鑫药业股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 10月 30日披露的《2015年第三季度报告》中预计的2015年度经营业绩情况为：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 200万元至 500万元，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-95.76%至-89.41%。
3、修正后预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,800万元至4,300万元|盈利：4,719.32 万元|
||比上年同期变动：-19.48%至-8.89%||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、董事会关于业绩预告出现差异的具体原因说明
2015年度业绩预告出现差异的主要原因如下：
1、公司中成药产品销售方面，在稳固原有营销渠道、销售市场的同时，加大了营销策略力度，报告期内中成药产品整体销售同比上年增长较大；
2、公司人参深加工产品方面，随着公司营销渠道建设、市场拓展、经过前
期的工作铺垫、客户积累，报告期内人参深加工产品销售同比上年大幅增长；
3、政府补助方面，报告期内公司政府补助同比上年增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
我们作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的议案》、《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》进行了认真审议发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司发生关联交易的独立意见
公司及子公司拟与关联方天翼阅读文化传播有限公司（以下简称“天翼阅读”）发生关联交易，预计总金额不超过1068万元。交易情况如下：
1、基于“政企云阅读”App服务平台，由中文在线进行营销和运营服务；
2、北京中文在线文化传媒有限公司（以下简称“中文传媒”）利用市场渠道资源为天翼阅读阅点提供业务包销；
3、中文传媒为天翼阅读的产品提供推广运营服务；
4、广州市四月天信息科技有限公司（以下简称“四月天”）利用市场渠道资源为天翼阅读阅点提供业务包销；
5、四月天为天翼阅读的产品提供推广运营服务。
我们对上述关联交易进行了事前审核，认为：上述交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和日常经营需要。关联交易定价双方采用市场化原则方
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
式，定价公允，不存在损害中文在线中小股东利益的情形。公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了相关材料，同意与关联方天翼阅读的关联交易行为。
二、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
本次公司高管的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。宋洁女士具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司高管的情形。本次公司高管的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，仅为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
何庆源陈晓姜瑞明
年 月 日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-026江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 4月 3日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月14日上午在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席顾子强先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn本议案尚需提交股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
《公司2018年度财务决报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn本议案尚需提交股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年度报告及摘要》。
监事会认为，公司 2018年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年度报告摘要》详见 2019年 4月 16日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
公司2018年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2019年关联交易预计情况的议案》。
监事会对公司 2019年关联交易预计情况进行了审核，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案具体内容详见 2019年 4月 16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2019年关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，在重大事项报告
方面未能有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2018年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。
本议案具体内容详见 2019年 4月 16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
监事会认为，公司基于全资子公司的业务发展需要，在合理额度内向全资子公司融资提供连带责任担保，有助于合并报表范围内整体利益的最大化，有利于提高公司整体效益，提升融资效率，且担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
本议案具体内容详见 2019年 4月 16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
9、、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对董事会<2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
本议案具体内容详见2019年4月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会关于<董事会2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构。
本议案具体内容详见 2019年 4月 16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案具体内容详见 2019年4月16刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会2019年4月16日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-155号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于“中山-联荣供应链金融 1-10号资产支持专项计划”符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟设立供应链金融资产支持专项计划的议案》等相关议案。（具体内容详见 2018年 1月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十二次会议决议公告》）
2018年 11月 30日，公司收到本次供应链金融资产支持专项计划管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于中山证券“中山-联荣供应链金融 1-10号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2018】585号)。现就上述无异议函的主要内容公告如下：
一、深交所对中山证券“中山-联荣供应链金融 1-10号资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)《中山-联荣供应链金融 1-10号资产支持专项计划说明书》、《中山-联荣供应链金融 1-10号资产支持专项计划基础资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。
二、深交所无异议函不表明深交所对资产支持证券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。中山证券应当制作风险揭示书，向投资者充分揭示风险，并将风险揭示书交投资者签字确认。
三、中山证券发行专项计划应当按照报送深交所的相关文件进行，如基础资产或专项计划法律文件在深交所无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
四、专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过 25亿元，发行期数不超过 10期。中山证券应当自无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交首期挂牌申请文件、24个月正式向深交所提交全部专项计划挂牌申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
五、中山证券应当在每期专项计划完成发行后 5个工作日内向深交所报告发行情况，并按照深交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在规定的有效期内，办理供应链金融资产支持证券化相关事宜，并及时履行信息披露义务。
备查文件：
1.公司第五届董事会第六十二次会议决议；
2.《关于中山证券“中山-联荣供应链金融 1-10号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2018】585号)。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-055号我爱我家控股集团股份有限公司
关于参加2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司于 2019年 5月 16日共同举办的“2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动。现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2019年5月16日（星期四）14:00至17:00。
二、活动方式
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动。
三、公司出席本次活动人员
届时我爱我家董事、副总裁、董事会秘书文彬先生；我爱我家副总裁、财务负责人、财务总监何洋女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
沪士电子股份有限公司
2018年度
独立董事述职报告(罗正英)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。现就2018年度，本人履职情况述职如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共召开 10次董事会会议、2次股东大会会议，本人均有出席，对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。
2018年度，本人与公司管理层依然保持了充分有效的沟通。对须经董事会审议决策以及须经独立董事发表意见的事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料和决策依据，并在必要时进行现场调查，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对相关事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权、发表独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。
二、发表独立意见情况
司资金、公司对外担保情况、公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
本人担任独立董事期间：
1、持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，对公司信息披露工作情况进行了有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障信息披露的公平性，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设、完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，主动与公司管理层、相关中介机构保持有效沟通，关注公司治理情况，关注公司所处的行业动态，审慎行使表决权，积极有效履行独立董事职责，运用自身的专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
3、加强自身学习，提高履职能力，尤其着重提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度，强化对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关工作制度的规定，积极组织、出席相关会议，积极发表建议，与其他委员一起开展公司内外部审计的沟通、监督、核查、评估工作，审查、监督公司内部审计制度及其实施，审阅公司财务报告，评估内部控制的有效性；对公司薪酬体系情况进行跟踪调研，规划公司薪酬体系改善。
五、在公司进行现场调查的情况
六、公司存在的问题和建议
公司已建立比较科学的法人治理结构，各方面运作规范。2018年度本人在担任独立董事期间未发现公司存在重大缺陷和问题，但细节方面仍需持续完善和改进。期望公司能够进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，进一步完善公司治理结构，进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平，充分利用资本市场平台，加快发展做优做强。本人的电子邮箱地址为：lzywxc@163.com，欢迎广大投资者和社会公众将相关建议发至我的电子邮箱。
七、其他事项
2018年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、结语
过去的一年，本人忠实地履行独立董事职责，积极参与公司相关事项的决策，充分发挥业务专长，为公司经营发展建言献策。2019年，本人将一如既往，继续本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作、持续健康发展，更好地维护公司及广大投资者的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员一直以来给予的支持和帮助，本人在此表示衷心的感谢！同时也衷心感谢全体股东一直以来予以的信任！
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
罗正英
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-015号
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 3月 6日上午 12:00在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2019年2月24日以电子邮件、书面送达的方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
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|-|
|一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作|
|报告》；|

本报告尚需提交2018年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度财务决算的议案》；
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
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|-|
|三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度财务预|
|算的议案》；|

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度利润分
配的预案》；
该预案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年度内部控制的自我评价报告》；
监事会对公司《关于2018年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年年度报告
及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》；
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019年度申请银行综合授信额度的议案》；
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、关联监事刘如强先生回避表决，会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会主席薪酬考核方案的议案》。
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|-|
|同意监事会主席在公司专职履职时，薪酬结构及标准按公司高级管理人员薪酬|
|结构及标准，其中，岗位薪酬系数为 0.8，其考核由监事会参照《深圳市通产丽星|
|股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》的考核办法组织实施。|

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司监事会2019年3月8日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-027号浙江我武生物科技股份有限公司
关于股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于昨日收到股东上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“利合投资”）的《股份减持计划告知函》。
利合投资拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下。
一、利合投资持有股份情况
1、利合投资在公司首次公开发行股票前持有公司股票 6,250,000股，首次公开发行股票时老股转让1,099,570股，老股转让后持有公司股票5,150,430股。2014年5月23日，公司实施了2013年度权益分派方案后，利合投资持有公司股份8,240,688股，占公司总股本的5.0994%
2、截至2015年1月21日，公司上市满十二个月，根据利合投资在公司上市前做出的承诺，其所持有的限售股于2015年1月21日起解除限售。
利合投资作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
同时，作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：1）在其所持公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价的80%，将减持所持公司全部股票。2）在所持公司股票锁定期满后2年内,减持公司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。3）若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票发行价的80%。4）减持公
司股票时将在减持前3个交易日予以公告。5）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。
3、2015年2月 13日，利合投资将其持有的公司股票 440,000股以大宗交易方式转让，占公司总股本的0.27%。利合投资减持后仍持有公司股票7,800,688股，占公司总股本的4.83%。
二、利合投资减持计划
1、减持股东名称：上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）；
2、减持目的：自身发展需求；
3、减持期间：2015年4月1日—2015年12月31日（9个月内）；
4、拟减持数量及比例：减持数量不超过7,800,688股，即不超过公司总股本的4.83%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
5、减持方式：通过大宗交易的方式。
三、其他相关事项
1、利合投资不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露之日，利合投资持有公司股票7,800,688股，占公司总股本的4.83%；本次减持计划按照减持上限7,800,688股完成减持后，利合投资不再持有公司股票。
2、在按照上述计划减持股份期间，利合投资将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促利合投资严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-033利达光电股份有限公司
关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“利达光电”、“公司”）于近日收到控股股东中国兵器装备集团有限公司转来的《关于利达光电股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权[2018]318号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。
公司正在积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，尚存在不确定性。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-26河北建投能源投资股份有限公司
关于投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日活动的通知》，河北建投能源投资股份有限公司将于 2015年 5月 28日（星期四）14:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动。
现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北上市公司投资者互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei）参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
公司出席本次活动的人员有：副总经理孙原先生，董事会秘书谢少鹏先生，证券事务代表郭嘉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 5月 22日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-084
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第一次会议通知》；2016年12月8日，公司第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
出席本次会议的全体监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》。
经审议，同意荣莉女士担任第三届监事会监事长，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。（荣莉女士简历详见附件）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意公司董事会根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，办理限制性股票激励计划相关事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-084
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-084
附件:
荣莉女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学中文系行政管理专业，本科，1995年加入本公司，现任本公司高级管理师，管理部助理。2013年12月起任本公司监事。
荣莉女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形、不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-042江苏宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2018年8月22日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2018年 8月 27日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于母公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详情请见公司 2018年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于母公司计提资产减值准备的公告》，公告编号2018-044。
2、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
《2018年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一八年八月二十七日
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-042
武汉海特生物制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海特生物，证券代码：300683）自2018年5月10日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-027）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，本公司于 2018年 6月 7日发布《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-034）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年5月16日、2018年5月24日、2018年5月31日、2018年6月14日、2018年6月22日、2018年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-030）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-036）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-037）。
2018年 7月 5日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月6日起继续停牌，公司于2018年7月6日发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－038）。详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
由于本次重大资产重组涉及标的资产业务较为复杂，工作量大，涉及相关事项较多，审计、评估等工作仍在进行中，且相关各方就交易方案、细节尚在进行
沟通与谈判，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会
深圳市深宝实业股份有限公司
2015年度投资者保护工作报告
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来高度重视投资者保护工作，公司积极建立健全投资者回报长效机制，不断加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等知情权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2015年度投资者保护工作情况报告如下：
一、信息披露及投资者保护制度建立情况
2015年度，公司严格按照相关规则的要求，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。全年通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件 120个，期间无更正、错漏。近期公司更设立了信息披露委员会，全面加强信息披露管理，提高公司透明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及监管部门要求，建立了包括《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》在内的一系列较为完善的投资者保护机制，并根据实际情况对上述制度进行不定期修订完善，以健全公司治理制度，完善公司治理结构，促进公司和投资者之
间长期、稳定的良好关系，确保公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
二、投资者接待与沟通情况
公司坚持通过各种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听他们的意见，传递公司的信息，维护投资者和公司之间的长期信任关系。公司向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括电话（ 0755-82027522）、传真（ 0755-82027522）、电子邮箱（shenbao@sbsy.com.cn）、投资者关系互动平台、公司官网投资者关系专栏等。公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。2015年度公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询近百次，接待投资者来访和电话六十余次，从公司的经营情况、发展战略等多层次多角度向资本市场展现公司的实际状况。
三、投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
四、高级管理人员增持公司股份情况
定发展前景的信心以及对公司价值的认可，部分公司董事、监事及高级管理人员承诺在 8月 9日前自愿自筹资金增持公司 A股股票，并承诺所增持股票 6个月内不减持。截至 2015年 8月 6日，公司陆续收到公司管理层的通知，公司 7名管理层人员均已履行完成增持本公司股票的承诺，增持金额共计人民币 246.31万元。（上述内容详见 2015年 7月 10及 8月 7日披露于巨潮资讯网上的公司公告）
五、承诺事项履行情况
2015年度，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。
保护投资者利益是长期的工作，未来，公司将持续高度重视投资者保护工作，在不断提升公司业绩的基础上，为维护投资者切身利益提供更多保障，坚持为股东创造长期价值。