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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：811）
董事會會議通告
新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年十月二十六日（星期五）上午十時正於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市文軒路六號本公司舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止九個月未經審核的第三季度業績及其發佈。
承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長
何志勇
中國‧四川，二零一八年十月十二日
於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。
*僅供識別
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-071
新华网股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月17日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2016年 11月 18日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。
2016年11月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超过人民币 17,500万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2016年 12月 1日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-013）。
日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-017）。
2017年 10月 26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 48,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2017年 10月 27日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-069）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年9月15日，公司与招商银行股份有限公司北京望京支行签署《招商银行公司理财产品销售协议书》，以 3亿元闲置募集资金购买了招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85038号理财计划（产品代码：85038）。该产品成立日为2017年9月15日，产品到期日为2017年12月15日，预期年化收益率为4.2%。
具体内容详见公司于2017年9月19日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-053）。
上述理财产品已于产品规定到期日赎回，实际年化收益率4.2%，收回本金 3亿元，获得理财收益人民币3,141,300.00元。
二、截至本公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品及结构性存款的情况
截至本公告日前十二个月，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的金额为27.7亿元，包括以下理财产品及结构性存款：
（一）购买“乾元-众享保本型人民币理财产品 2016年第 8期”理财产品
7.25亿元，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年 3月 25日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-003）。
（二）购买“蕴通财富日增利90天”理财产品3.6亿元，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于 2017年 7月 1日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-032）。
（三）购买建行北京分行“乾元”2017年第 059期法人保本型人民币理财产品3.65亿元，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年 7月 8日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-034）。
（四）购买“2017年对公结构性存款定制第七期产品2”3.6亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年9月16日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2017-052）。
（五）购买“2017年对公结构性存款定制第七期产品 42”2.65亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年9月16日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告》（公告编号：2017-052）。
（六）购买建行北京分行“乾元”2017年第 126期法人保本型人民币理财产品1亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于2017年10月10日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-059）。
（七）购买建行北京分行“乾元”2017年第 158期法人保本型人民币理财产品 2.95亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公司于 2017年 10月 18日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2017-061）。
（八）购买“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85038号理财计划”3亿元，此产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回单据
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
澳柯玛股份有限公司独立董事
关于增补公司董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关制度的要求，我们作为澳柯玛股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司增补第六届董事会董事候选人事项进行了核查与落实，现基于独立判断，发表意见如下：
公司本次增补董事候选人的提名与表决程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定。
在对有关董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为公司本次所增补的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。因此，我们同意增补张斌先生、徐玉翠女士为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：吴尚杰王爱华王炬香
二○一五年七月十七日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2019-005浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议和2017年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司2018-004及2018-013号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次购买理财产品基本情况
1．2019年3月14日，公司使用闲置募集资金4,500万元，向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
产品代码：CHZ00700
投资及收益币种：人民币
认购金额：4,500万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：1.35-3.8%
产品存续期：93天
起息日：2019年3月14日
到期日：2019年6月14日
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行无关联关系。
二、前次购买已到期理财产品
公司于2018年12月13日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署《理财产品合同》，已于2019年3月13日赎回，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托银行|产品名称|认购金额|实际收益|产品期限|收益起息日|产品到期日|
|1|招商银行|结构性存款|4,500万元|424,972.6元|91天|2018/12/13|2019/3/13|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币1.35亿元。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-070东方证券股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年10月30日在东方证券大厦15楼大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 14名，实到董事 12名，吴俊豪董事、李翔董事因公未能参加本次会议，分别授权刘炜董事、潘鑫军董事长代为行使表决权。本次会议由潘鑫军董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告》
表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.dfzq.com.cn）的《公司 2019年第三季度报告》。
二、审议通过《关于计提单项信用减值准备的议案》
表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会经审议同意本次计提单项信用减值准备，认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，已真实公允地反映了公司实际资产状况和财务状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.dfzq.com.cn）的《公司关于计提单项信用减值准备的公告》。
三、审议通过《关于变更联席公司秘书的议案》
表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会经审议同意公司副总裁杨玉成先生辞去兼任的联席公司秘书职务，聘任董事会秘书王如富先生担任联席公司秘书。上述辞任及委任，自王如富先生取得香港联交所豁免其严格遵守香港上市规则有关条款规定的批准之日起生效。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
股票代码：600284 股票简称：浦东建设 公告编号：临2015-018上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2015年3月3日，公司发出将于2015年4月21日召开2014年年度股东大会的会议通知（详见公司公告临2015-015），现进行提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月21日下午2点30分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月21日
至2015年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2015年度财务预算报告|√|
|5|公司2014年度利润分配预案|√|
|6|关于公司2015年度借款额度的议案|√|
|7|关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案|√|
|9|关于公司拟发行不超过人民币50亿元债券类产品的议案|√|
|10|关于公司基础设施项目投资额度的议案|√|
|11|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|12|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年2月27日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见2015年3月3日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司2014年年度股东大会会议材料已于2015年4月14日刊登于上海证券交易所网站。
(二)特别决议议案：议案11
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：
上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600284|浦东建设|2015/4/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他有关人员。
五、会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的
有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-207、209
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2015年4月17日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
附件：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21
日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2015年度财务预算报告||||
|5|公司2014年度利润分配预案||||
|6|关于公司2015年度借款额度的议案||||
|7|关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2015年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案||||
|9|关于公司拟发行不超过人民币50亿元债券类产品的议案||||
|10|关于公司基础设施项目投资额度的议案||||
|11|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|12|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人宁立志，已充分了解并同意由提名人湖北楚天高速公路股份有限公司董事会提名为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“楚天高速”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括楚天高速在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在楚天高速连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任楚天高速独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：宁立志
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-047百川能源股份有限公司
关于股票期权激励计划部分期权
注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）有关条款以及股东大会的授权，于2018年4月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，鉴于2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中有三名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《股权激励计划》规定的激励条件，同意对上述三名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的135万份股票期权予以注销，具体内容详见 2018年4月 20日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于拟注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2018-042）。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 135万份股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2018年5月22日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—023中国铁建股份有限公司
2013年度第一期短期融资券 2014年兑付
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证 13中铁建CP001（债券代码：041359044）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国铁建股份有限公司
2.债券名称：中国铁建股份有限公司 2013年度第一期短期融资券
3.债券简称：13中铁建 CP001
4.债券代码：041359044
5.发行总额：25亿元
6.本计息期债券利率：4.00%
7.到期兑付日： 2014年 5月 31日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—023延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中国铁建股份有限公司
联系人：乔国英、陈英
电话：010-52688192、52688915
2.联席主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：张展智
电话：010-65558211
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-63325290、63323832
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一四年五月二十七日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-041江苏通用科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）关于股份质押的通知，具体情况如下：
2017年 10月 17日，红豆集团将其持有的本公司 46,000,000股限售流通股（占公司总股本的6.33%）质押给中国银行股份有限公司无锡锡山支行，作为借款的质押物，质押期为 36个月，自2017年 10月 16日至2020年 10月 15日。
上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
控股股东红豆集团本次股权质押是为了向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请的贷款提供担保，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。红豆集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。若出现平仓风险，红豆集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
截至目前，红豆集团共直接持有本公司股份 532,000,000股，占公司总股本的73.19%；其中共质押本公司股份 66,000,000股，占其所持有公司股份总数的12.41%，占公司总股本的9.08%。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015-29中国石油化工股份有限公司
关于 2014年年度股东大会延期的公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2014年年度股东大会延期后的召开时间：2015年5月27日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）2014年年度股东大会（以下简称“股东年会”）
2.股东年会原定召开日期：2015年5月12日
3.股东年会原定股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600028|中国石化|2015/4/10|

二、 股东年会延期原因
公司董事会于2015年5月6日接到持有公司71.26%1股份的股东中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）的通知，中国石化集团决定撤销其于2015年4月27日向公司董事会提出的、拟由公司股东年会审议的“提名公司第六届董事会董事候选人”的临时提案，有关公司第六届董事会董事候选人的提案将于近日另行提出，并提呈公司股东年会选举。
鉴于此，2015年5月6日，中国石化第五届董事会召开第二十六次会议，董事会经审慎考虑决议将股东年会召开时间由 2015年 5月 12日延期至 2015年 5月 27日。股东年会原定股权登记日不变。此次股东年会的延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东年会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月27日9点00分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票的起止时间：自 2015年5月27日
至 2015年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.
延期召开的股东年会股权登记日不变，除股东年会延期及取消提案2外的其他相关事项参照公司于2015年4月29日刊登的《中国石油化工股份有限公司关于2014年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告》（公告编号:临2015-27）。
1以2015年5月5日上海证券交易所收市时中国石化的总股本为准，中国石化集团持有中国石化
85,720,671,101股A股，通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000股H股，二者合计占中国石化股本总额的71.26%。
2根据上海证券交易所的安排，公司将另行于2015年5月8日发布中国石化关于股东年会取消有关提案的
公告。
四、 其他事项
中国石化注册地址为：
中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街22号
邮政编码：100728
联系电话：（+86）10 5996 0028
传真号码：（+86）10 5996 0386
中国石油化工股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-047重庆小康工业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日收到上海证券交易所出具的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】 0387号，以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、新能源汽车政府补贴
1.年报披露，公司 2017年应收中央财政新能源汽车补贴款 6.37亿元，较 2016年的 1.62亿元增长293.21%，请公司结合新能源汽车产销量的增长情况，进一步说明：（1）上述中央财政补贴的补贴对象、具体内容、会计记账依据及方法；（2）公司实际收到新能源补贴款 2848万元，与公司应收补贴款余额差异较大的原因、后续实际收到补贴应当达到的条件，并充分提示无法实际收到补贴的风险；（3）应
收中央财政补贴未计提坏账准备的原因及合理性。请公司年审会计师就上述问题发表意见。
2．年报披露，公司 2017年应收地方财政新能源汽车补贴款 8874万元，较 2016年的 6736万元增长31.74%，请结合地方补贴政策进一步说明：（1）上述地方财政补贴的具体内容、会计记账依据及方法；
（2）地方财政补贴增幅较新能源汽车销售量及中央财政补贴增幅明显偏低的原因；（3）公司计提地方财政补贴坏账准备 3302万元，较 2016年的 572万元大幅增加的具体原因。请公司年审会计师就上述问题发表意见。
3．请公司自查针对上述新能源汽车政府补贴是否及时履行了相关信息披露义务。
二、关于商誉
4．年报披露，报告期内公司因投资 InEvit LLC产生商誉 2.21亿元。请进一步说明：（1）相关标的资产审计、评估情况，资产作价依据；（2）相关交易估值溢价率较高的原因，并说明公允价值确定的依据及合理性；（3）请公司会计师就公允价值、商誉确认的依据及合理性发表意见，请评估机构就标的资产高估值、高溢价的原因及合理性发表意见。
5．请公司及年审会计师就商誉减值测试过程、相关参数及商誉减值损失的确认方法及结果作进一步补充说明。
三、关于公司主营业务及主要产品
6．请公司分类披露新能源汽车及其他整车产品的销售收入、收入占比、销售毛利率，以及较 2016年的变化情况。
7．请从技术研发水平、配套生产能力、销售渠道等方面分析公司在新能源汽车领域的核心竞争力和优势。
8．请公司结合新能源汽车政府补贴退坡政策、营运资金需求、新能源汽车市场前景、技术瓶颈和售后维护等方面，说明公司新能源汽车板块存在的主要风险，并进行充分的风险提示。
四、其他
9．货币资金。截至 2017年 12月 31日，公司货币资金达 58.6亿元，较 2016年末增加55%。请结合公司自身业务模式，说明相关资金未来的使用计划，并充分揭示风险。
10.根据公司 2017年度报告和年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，你公司存在同一母公司控制下的关联方 Gaussacode Technology Inc的关联方经营性占用资金，期末余额 24.50万元，原因为房屋押金；存在同一母公司控制下的关联方重庆小康宾馆有限公司的关联方经营性占用资金，发生额为 76.65万元，原因为房屋租赁。请公司核查上述资金占用事项及其产生原因，制定具体整改措施和期限。请年审会计师充分说明上述资金占用为经营性资金占用的原因及依据。
11．研发能力。年报显示，公司报告期内发生研发支出 8.12亿元，占营业收入的比例为4.16%，较 2016年增长较大。请公司从研发支出投向、报告期内的研发成果、研发人员数量与质量、专利数量（国内与国外）、研发机构建设情况、与领先研发机构或厂商的合作情况等方面对公司的研发能力进一步补充披露。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业
信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 5月 4日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。”
公司将严格按照问询函的要求及时回复并予以披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临 2015-082江西中江地产股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年11月2日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年10月23日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600053|中江地产|2015/10/16|

二、 股东大会延期原因
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所对公司本次重大资产购买等相关文件进行事后审核。由于上述相关文件仍在审核中，公司董事会决定将原定于2015年10月23日召开的2015年第一次临时股东大会延期至2015年11月2日。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年11月2日10点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年11月2日
至 2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 9月24日刊登的公告（编号:临2015-078）。
四、 其他事项
1、联系方式
联系地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道1379号紫金城A栋写字楼
联系单位：江西中江地产股份有限公司
联系人：孙军、朱丽燕
电话：0791-88666003
2、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-023
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截止本公告发布日，中国通用咨询投资有限公司（以下简称：通用咨询）持有本公司无限售条件流通A股9,665,699股，占公司股份总数的1.01%。
减持计划的主要内容：
通用咨询计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式，减持其持有的本公司股份3,221,900股，计划减持股份占公司股份总数的0.34%。通过集中竞价交易方式连续三个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2106年8月11日收到通用咨询公司发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：通用咨询持有本公司无限制流通A股9,665,699股，占公司总股本的1.01%。来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份，以及公司实施2104年度利润分配及转增股本方案变动增加的股份。
3、截至本公告披露之日前十二个月内，除本次披露的股份减持计划外，通用咨询及其一致行动人不存在其他减持公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的股份来源、数量、减持期间（不超过六个月）、价格区间等具体安排。
（1）股份来源：通用咨询在公司首次公开发行股票上市前持有公司6,443,799股。 2015年5月29日，公司向全体股东实施每10股派1.00元（含税）送2
股转增3股的2014年度利润分配及转增股本方案，通用咨询持有公司的股份数量变更为9,665,699股，详见公司《2014年度分配及转增股本实施公告》（临2015-017号）。上述股份全部于2015年6月11日解除首发限售并上市流通，详见公司《首次公开发行限售股上市流通的公告》（临2015-018号）。截至本公告日，通用咨询持有公司无限售流通股份共计9,665,699股；
（2）减持数量及比例：拟计划减持股票数量为3,221,900股，占公司股份总数的0.34%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整；
（3）减持期间：拟计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内；
（4）减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定；
（5）减持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。通过集中竞价交易方式连续三个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
2、本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致。
本公司首次公开发行A股股票上市前,通用咨询与一致行动人通用集团承
诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。
三、相关风险提示
1、通用咨询虽然属于公司控股股东的一致行动人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促通用咨询严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2016年8月 12日
报备文件：
中国通用咨询投资有限公司《股份减持计划告知函》
广发证券股份有限公司
关于重庆川仪自动化股份有限公司
使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对川仪股份使用部分募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]690号”文批准，川仪股份向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值 1.00元，发行价格每股 6.72元，募集资金总额为 672,000,000.00元，扣除各项发行费用合计45,462,163.93元，本次发行募集资金净额为626,537,836.07元，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2014]8-26号”《验资报告》审验。
二、募集资金使用情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书，川仪股份首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||项目总投资||投入募集资金||项目核准情况|
|1||智能现场仪表技术升级和产能提升项目||24,453||24,453||渝发改工[2012]414号||
|2||流程分析仪器及环保监测装备产业化项目||12,865||12,865||渝发改工[2012]412号||
|3||重庆川仪自动化股份有限公司技术中心创||5,268||5,268||渝发改工[2012]413号||

||||||||||
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|||新能力建设项目|||||||
|4||偿还银行借款|20,000||20,000||-||
||合计|||62,586||62,586||-|

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，川仪股份按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》。
根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司会同保荐机构于 2015年 3月 4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司会同保荐机构于 2015年 3月 4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年12月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至 2014年 9月 10日，公司已使用募集资金2亿元实施了偿还银行借款项目。
2014年 9月 16日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2014年 9月 19日，公司将募集资金专项账户内暂时闲置的 3亿元募集资金转为定期存款方式存放，存期六个月。
2014年 10月 17日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金1,431.66万元置换了前期已预先投入的自筹资金。
2014年 12月 29日，公司第二届董事会第六次定期会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。涉及部分项目的实施地点和实施方式变更，但不涉及募集资金用途和投入金额变更。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用总额不超过 2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2015年8月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2015年9月实施该方案；
2016年 3月 22日，公司将暂时补充流动资金的 25,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
截至 2016年 3月 25日，公司已使用募集资金 22,513.87万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 572.59万元，募集资金账户余额为35,712.50万元（不含补充流动资金5,000.00万元）。
三、本次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金情况
公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，拟再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000.00万元，使用期限不超过12个月。
本次使用部分闲募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
四、保荐机构核查意见
保荐机构经审慎核查后认为：川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2016年3月25日第三届董事会第十四次会议审议通过，独立
董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意川仪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
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证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2019-045张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
购买金额：不超过人民币2.5亿元
购买品种：结构性存款和国债逆回购
授权期限：自张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）董事会审议通过之日起一年内
为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，结合公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）的贸易业务周期与规模，在风险可控，确保资金安全的情况下，保税贸易将使用部分自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。保税贸易向金融机构购买的结构性存款，可以质押抵减保税贸易业务占用的银行授信总额及保证金，从而进一步拓展保税贸易的业务空间和收益。具体情况如下：
一、购买结构性存款和国债逆回购情况概述
1、购买额度及期限
保税贸易用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任何时点不超过人民币 2.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用，投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
2、购买品种
（1）结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结构性存款。
（2）国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182天（含本数）的国债逆回购品种。
二、对公司的影响
保税贸易使用自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购是在确保保税贸易日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响保税贸易日常经营活动的正常开展。保税贸易对短期闲置资金的合理投放可以提高保税贸易资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。
三、风险控制分析
保税贸易购买结构性存款和国债逆回购遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。保税贸易将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。
四、独立董事意见
保税贸易在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下使用不超过2.5亿元自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高保税贸易的资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，不会影响保税贸易正常经营活动。
不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、保税科技独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2019年12月12日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2014－037宁波港股份有限公司
关于发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）实际发展需要，公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以拓宽融资渠道。具体方案如下：
一、注册规模
本次注册发行规模为不超过人民币 100亿元。
二、发行期限
本次发行期限为不超过 270天，可分期发行。
三、资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金以及置换部分银行借款。
四、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
五、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
法规禁止的购买者除外）。
六、发行方式
本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发
行。
七、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册 2年有效期内择机发行，并按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
八、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的注册发行拟授权公司董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2年。
本次发行超短期融资券事项尚需提交公司2014年第一次临时股
东大会审议批准，并尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
宁波港股份有限公司
二〇一四年九月二十五日