证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-076厦门乾照光电股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会增加临时提案的提示公告
暨召开 2014年第三次临时股东大会的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、临时提案
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月30日披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》，公司决定于2014年10月20日下午 14:00在厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）召开2014年第三次临时股东大会，股权登记日为 2014年10月14日。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年9月30日披露的相关公告。
2014年10月9日，公司董事会收到公司持股3%以上股东邓电明先生提交的《关于提请增加厦门乾照光电股份有限公司 2014年第三次临时股东大会临时提案的函》。截至本公告日，邓电明先生持有公司股份 45,073,300股，占公司总股本的15.28%。
（一）临时提案的具体内容
公司于 2010年 8月 12日在深圳证券交易所创业板上市，公司现持有厦门市工商行政管理局于2014年7月25日核发的注册号为350298200003193的《营业执照》，企业类型为：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例低于25%）。
公司外资股东 Sequoia Capital China II Holdings,SRL（以下简称“SequoiaCapital”）在公司上市时承诺：自公司股票在深圳证券交易所挂牌上市之日起十二个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或间接持有
的股份公司公开发行股票前已发行的股份。Sequoia Capital所持有的公司限售股份已于2011年8月12日上市流通。截至2014年9月30日，Sequoia Capital已通过二级市场减持其所持有的全部公司股份，公司目前的股份构成已不含有外资股份。
因此特提请公司董事会将《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议，并同时提请股东大会授权公司管理层向相关部门提出撤销外商投资企业批准证书并将公司类型由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的申请。
（二）公司董事会对临时提案的审核
经审核，邓电明先生提出的临时议案申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人”），提案程序合法。公司董事会同意将该临时提案提交2014年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2014年9月30日公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
二、关于2014年第三次临时股东大会的补充通知
鉴于上述增加的临时提案，公司对《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》中的有关内容予以补充，补充后的股东大会通知内容如下：
（一）本次股东大会召开的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2014年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2014年10月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2014年 10月 19日-10月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 10月19日15:00至2014年10月20日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开地点：厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）
6、股权登记日：2014年10月14日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止到 2014年 10月 14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会审议的议案
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议以下子议案：
3.1、审议《关于本次发行股票的种类和方式的议案》；
3.3、审议《关于本次发行股票的对象的议案》；
3.4、审议《关于本次发行股票的定价方式的议案》；
3.5、审议《关于本次发行股票的限售期的议案》；
3.6、审议《关于本次发行募集资金用途的议案》；
3.7、审议《关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案》；
3.8、审议《关于本次发行股票上市地点的议案》；
3.9、审议《关于本次发行的决议有效期的议案》；
4、审议《关于<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于调整“蓝、绿光 LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》；
7、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；
8、审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改现金分红管理制度的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
14、审议《关于本次非公开发行股票认购协议的议案》；
15、审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
（三）会议登记方式
2014年 10月 15日至 2014年 10月 16日，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
2、登记地点：
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号7楼证券部
3、登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2014年 10月 19日 17:00前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码： 365102
（2）投票简称：乾照投票
（3）投票时间：2014年10月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表包括全部子议案的议案1，1.01元代表议案 1中的子议案1.01，1.02元代表议案 1中的子议案1.02，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
表12014年第三次临时股东大会投票议案具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案事项||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|1.||审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||1.00||
|2.||审议《关于<非公开发行 A股股票预案>的议案》||2.00||
|3.||审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》||3.00||
|3.01||审议《关于本次发行股票的种类和方式的议案》||3.01||
|3.02||审议《关于本次发行股票的数量的议案》||3.02||
|3.03||审议《关于本次发行股票的对象的议案》||3.03||
|3.04||审议《关于本次发行股票的定价方式的议案》||3.04||
|3.05||审议《关于本次发行股票的限售期的议案》||3.05||
|3.06||审议《关于本次发行募集资金用途的议案》||3.06||
|3.07||审议《关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案》||3.07||
|3.08||审议《关于本次发行股票上市地点的议案》||3.08||
|3.09||审议《关于本次发行的决议有效期的议案》||3.09||
|4.||审议《关于<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》||4.00||

||||
|-|-|-|
|5.|《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》|5.00|
|6.|审议《关于调整“蓝、绿光 LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》|6.00|
|7.|审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》|7.00|
|8.|审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》|8.00|
|9.|审议《关于修改公司章程的议案》|9.00|
|10.|审议《关于修改股东大会议事规则的议案》|10.00|
|11.|审议《关于修改现金分红管理制度的议案》|11.00|
|12.|审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|12.00|
|13.|审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|13.00|
|14.|审议《关于本次非公开发行股票认购协议的议案》|14.00|
|15.|审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》|15.00|

③对上述议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次
有效投票为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014年10月19日下午15:00，结束时间为2014年10月20日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（五）其他事项
1、联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号
联系人：林晓辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616278
邮政编码：361101
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
（六）备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附一：参会股东登记表
附二：授权委托书
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年10月10日
附一：
厦门乾照光电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号:|持股数量:|
|联系电话:|电子邮箱:|
|联系地址:|邮政编码:|
|是否本人参加:|备注:|

附件二：
厦门乾照光电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
（说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权”不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.|审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2.|审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》||||
|3.|审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|3.01|审议《关于本次发行股票的种类和方式的议案》||||
|3.02|审议《关于本次发行股票的数量的议案》||||
|3.03|审议《关于本次发行股票的对象的议案》||||
|3.04|审议《关于本次发行股票的定价方式的议案》||||
|3.05|审议《关于本次发行股票的限售期的议案》||||
|3.06|审议《关于本次发行募集资金用途的议案》||||
|3.07|审议《关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案》||||
|3.08|审议《关于本次发行股票上市地点的议案》||||
|3.09|审议《关于本次发行的决议有效期的议案》||||
|4.|审议《关于<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》||||
|5.|《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》||||

|||
|-|-|
|6.|审议《关于调整“蓝、绿光LED外延片及芯片产业化项目”投资规模的议案》|
|7.|审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》|
|8.|审议《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》|
|9.|审议《关于修改公司章程的议案》|
|10.|审议《关于修改股东大会议事规则的议案》|
|11.|审议《关于修改现金分红管理制度的议案》|
|12.|审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|13.|审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|
|14.|审议《关于本次非公开发行股票认购协议的议案》|
|15.|审议《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》|

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；