证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019040
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2018年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年4月25日下午14:00（星期四）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园G区2号楼一层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份
83,197,476股，占上市公司总股份的58.9170％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 83,161,076股，占上市公司总股份的58.8912％。通过网络投票的股东8人，代表股份36,400股，占上市公司总股份的0.0258％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份36,900股，占上市公司总股份的0.0261％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0004％。通过网络投票的股东8人，代表股份36,400股，占上市公司总股份的0.0258％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于＜2018年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意83,188,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.6612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于＜2018年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意83,184,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.1247％；反对 12,500
股，占出席会议中小股东所持股份的33.8753％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意83,188,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.6612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于＜2018年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意83,188,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.6612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于＜2019年度财务预算报告＞的议案》
总表决情况：
同意83,188,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.6612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于＜2018年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意83,184,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 24,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.1247％；反对 12,500股，占出席会议中小股东所持股份的33.8753％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意83,188,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.6612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意83,169,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9668％；反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的25.2033％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的74.7967％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于董事、监事2018年度薪酬确认及 2019年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意83,173,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 13,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.5014％；反对 23,800股，占出席会议中小股东所持股份的64.4986％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 83,149,876股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
本议案所涉及的 2016年限制性股票激励计划激励对象为本议案的关联股东，均回避表决。本议案获得出席会议的所有非关联股东所持股份的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 27,800股，占出席会议非关联中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议非关联中小股东所持股份的24.6612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于 2019年度向银行申请贷款额度的议案》
总表决情况：
同意83,188,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.6612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意83,188,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.3388％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的24.6612％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意83,173,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 13,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.5014％；反对 23,800股，占出席会议中小股东所持股份的64.4986％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意83,177,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意 16,500股，占出席会议中小股东所持股份的44.7154％；反对 20,400股，占出席会议中小股东所持股份的55.2846％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李强、郑伊珺出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年4月25日