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证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-062软控股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张君峰先生的书面辞职报告。张君峰先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张君峰先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，在补选出的非独立董事就任前，张君峰先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，张君峰先生持有公司股份7,860,480股，占公司股份总数0.84%。张君峰先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。
公司及公司董事会对张君峰先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，公司董事会由7名董事组成。鉴于董事张君峰先生已提交辞职报告，经公司董事长袁仲雪先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名何宁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，可连选连任。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已对张君峰先生辞去公司副总裁发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”
网站（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附件：
何宁先生：美国籍，59岁，MBA。1985年至今先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、中国证券市场研究设计中心(联办)基金管理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管理公司总裁兼投资决策委员会主席，现任国金管理基金公司董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-073
深圳雷曼光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：雷曼股份，证券代码：300162）交易价格于 2015年10月14日至2015年10月 16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于 2015年 10月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2015年 10月 8日召开的2015年第85次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买深圳市拓享科技有限公司100%股权并募集配套资金事项获得无条件通过。具体详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-071）。
公司本次发行股份和支付现金购买深圳市拓享科技有限公司100%股权并募集配套资金事宜尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间持有公司5%以上股份的股东未发生买卖公司股票的行为。
7、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次发行股份和支付现金购买深圳市拓享科技有限公司100%股权并募集配套资金事宜尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2015年 10月 14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2015年前三季度业绩预告》（公告编号：2015-072）。公司预计 2015年 1月 1日至 2015年 09月 30日归属于上市公司股东的净利润为2,513.06万元-3,015.67万元，比上年同期上升0% -20%。该业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。2015年前三季度具体财务数据将以本公司 2015年第三季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2015年10月16日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
监事会关于第五届监事会第十六次会议审核意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2019年3月19日以通讯方式召开，经审议，监事会发表核查意见如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2017年度公司业绩指标已经达成，6名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。《公司股票期权与限制性股票激励计划》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期，解除限售条件已经成就。监事会同意公司为6名激励对象第二个解锁期的208,500股限制性股票办理解锁相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十六次会议审核意见签字页）
声明人签名：
监事：王建茹
叶文达
李学宾
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-014苏州锦富新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2016年1月15日以传真及电子邮件发出召开第三届监事会第十四次（临时）会议通知，并于 2016年1月20日上午11时以现场方式召开了前述会议。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由张后宽监事会主席主持。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的条件，经过认真逐项对照自查，公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
经逐条对照，监事会认为：公司非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，
有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司非公开发行股票的方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议、逐项表决，并在股东大会审议通过后报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
三、《关于2016年非公开发行A股股票预案的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
经认真审议，同意《苏州锦富新材料股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
经认真审议，同意《苏州锦富新材料股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于 2016年非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
经认真审议，同意《苏州锦富新材料股份有限公司关于 2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
经认真审议，同意《苏州锦富新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并对此拟定了具体的防范与填补措施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于确认第三届董事会第十八次(临时)会议程序的议案》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会对公司第三届董事会第十八次（临时）会议所审议议案及形成决议的全过程进行了监督，公司监事会认为：董事会履行了勤勉尽责义务，作出决策的程序合法有效，未发现有违反国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的情形。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一六年一月二十一日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-029新晨科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月16日15:00时至2017年5月17日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日9:30至11:30， 13:00至15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂东路 2号院金源时代商务中心 2号楼B座8层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长康路先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份数为61,354,400股，占公司有表决权股份总数的68.0581%。其中，中小投
资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表股份数为3,904,400股，占公司有表决权股份总数的4.3310%。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股份数为61,350,400股，占公司有表决权股份总数的68.0537%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份数为4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《新晨科技股份有限公司2016年年度报告》
表决情况：同意61,353,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,903,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9872%；反对 500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《新晨科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意61,353,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,903,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9872%；反对 500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
公司独立董事高冠江先生、罗炜先生、汤金资女士作了《2016年度独立董事述职报告》。
3、审议通过《新晨科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意61,353,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,903,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9872%；反对 500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《新晨科技股份有限公司 2016年度财务决算报告》
表决情况：同意61,353,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,903,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9872%；反对 500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《新晨科技股份有限公司2016年度利润分配预案》
表决情况：同意61,350,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对 3,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,900,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9104%；反对3,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0896%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《新晨科技股份有限公司2017年度财务预算报告》
表决情况：同意61,353,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,903,900股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的99.9872%；反对 500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《新晨科技股份有限公司关于聘请 2017年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意61,353,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,903,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9872%；反对 500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、刘小敏律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新晨科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-027
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于 2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性
管理的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2015年度经营业绩情况
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日披露的《2015年度业绩预告》，预告中披露 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损165,000万元至亏损180,000万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
若公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人 2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司 2011年 8月发行的云南锡业股份有限公司 2011年公司债券（债券简称“11锡业债”、债券代码“112038”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称《上市规则》）第 2.3条的规定对公司债券交易实行投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券
投资者适当性管理相关事项的通知》等规定的合格投资者可以参与全部公开发行公司债券的认购及交易，公众投资者仅可以参与符合《上市规则》第2.2条规定债券的认购及交易。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：潘文皓、李泽英
电话： 0873-3118606
传真：0873-3118622
电子邮箱：xygfpwh@163.com
四、其他相关说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 28日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-083协鑫集成科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自 2017年6月 12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部 2017年5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，本次变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-029
山东民和牧业股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司在2016年4月22日披露的《2016年第一季度报告》（公告编号：2016-020）中预计2016年半年度归属于上市公司股东净利润为10,000万元—12,000万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
2016年 1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：15000万元–16000万元||亏损：13,467.78万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期，公司商品代鸡苗售价比预期理想，造成公司2016年半年度业绩向上修正。
四、其他情况说明
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、夏慧君律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2015年2月27日下午13:30在江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计5名,代表有表决权股份数为50,606,689股,占公司有表决权股份总数的9.5196%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计17人,代表公司有表决权的股份数为22,720,038股,约占公司有表决权股份总数的比例为4.2738%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过,关联股东均以回避表决。其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:36,106,879股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9795%;反对:7,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0205%,弃权:0股。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
夏慧君律师
二〇一五年二月二十七日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-061北京光线传媒股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年7月26日召开了职工代表大会，与会职工代表选举王鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事。
王鑫先生的任职资格符合有关法律、法规的规定。
王鑫先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
附件：职工代表监事王鑫先生简历。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二十六日
北京光线传媒股份有限公司附件：
公司第四届监事会职工代表监事王鑫先生简历
王鑫先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。加入公司前任济南电视台编导、记者，2006年 8月加入公司，历任导演、艺人关系经理、人力主管，现任公司监事兼人力行政部总监。
截至目前，王鑫先生持有公司 7,200股股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-059云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-049
中南红文化集团股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月 4日召开第三届董事会第二十二次会议，2018年 6月 22日召开 2018年第二次临时股东大会，会议先后审议通过了《关于回购注销补偿股份的议案》、《关于再次变更公司注册资本的议案》，具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于回购注销补偿股份的公告》（公告编号：2018-034）、《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-035）以及于2018年6月23日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。
根据公司 2018年第二次临时股东大会决议，由于公司决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为2,751,000股。因此，公司注册资本由原人民币82,978.0286万元，变更为人民币82,702.9286万元。公司股份总数由原 82,978.0286万股，变更为82,702.9286万股。
上海极光网络科技有限公司未完成 2017年业绩承诺，代志立等五名业绩承诺人以其持有公司1,051,421股股份进行业绩补偿，公司以1元总价回购并进行注销。因此，公司注册资本再次发生变动，由人民币 82,702.9286万元，变更为人民币 82,597.7865万元。公司股份总数由 82,702.9286万股，变更为82,597.7865万股。
鉴于公司2017年年度股东大会已审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，若公司 2017年度利润分配预案在本次股份回购注销前实施，本次回购股份数和返还的现金金额将按照 2017年度利润分配预案实施后的股份数量和应返还现金金额进行相应调整。
本次公司回购注销补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本通知公告之日起四
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-049
十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应该根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股东业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年6月23日
北京北纬通信科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、对2018年年度经营管理行为的基本评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2018年北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督，认为：董事会成员忠于职守，全面执行了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体会议情况如下：
（一）2018年1月5日，公司第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2016年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
（二）2018年3月30日，公司第六届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实情况自查表》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于监事薪酬的议案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（三）2018年4月27日，第六届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2018年第一季度报告》。
（四）2018年6月28日，公司第六届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购公司股份的预案》、《关于制定公司合伙人计划的议案》。
（五）2018年7月26日，公司第六届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于注销子公司的
议案》。
（六）2018年 10月 26日，公司第六届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2018年第三季度报告》、《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的议案》。
监事会相关公告信息详见公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、监事会对有关事项的核查意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作。监事会成员列席了历次董事会会议，出席各次股东大会，对公司规范运作、财务状况、关联交易、对外担保以及股权激励计划执行等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了核查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议得以较好的落实；公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整，相关决策程序合法；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查，对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司关联交易、对外担保情况
报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司关联交易遵循客观、公正、公平的原则，其交易价格按市场价格确定，定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。关联交易的审批权限、审议程序及回避表决严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定执
行。
（四）公司股权激励计划执行情况
监事会对公司股权激励计划的具体执行情况进行了全面的检查和监督，对限制性股票解锁条件成就、回购价格调整、离职激励对象限制性股票回购注销等事项进行审议，认为公司股权激励计划执行情况符合公司《2016年度限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定。
（五）内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已制定较为完善的内控制度，建立了较为健全的内控体系，现有的内控制度符合国家有关法规和监管部门的要求，各项内控制度在公司经营管理中得到了严格、有效执行，起到了较好的控制和防范作用。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》客观公正、实事求是地反映了公司的内部控制状况。
（六）内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，有效规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行违规交易。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，积极做好内幕信息流转、信息知情人登记管理备案、重大事项的报告传递等工作，将内幕信息知情人控制在最小范围内，如实、完整地记录在内幕信息公开披露前各环节所有内幕信息知情人的档案。
报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
四、2019年工作计划
2019年，公司监事会将以维护和保障公司及股东利益为己任，继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定的职责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会二○一九年三月二十九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-003河南森源电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购及对外投资事项，涉及收购电器制造及照明行业标的公司股权，预计交易金额达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）自2017年12月7日（星期四）开市起停牌，公司已分别于2017年12月7日、2017年12月14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）、《继续停牌公告》（公告编号：2017-078）。停牌期间经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购电器制造及照明行业标的的公司股权事项已构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 21日（星期四）起转入重大资产重组继续停牌，并披露了《筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081）、2017年 12月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、2018年 1月 5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001）、2018年 1月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-002）。
截止本公告披露日，公司及交易相关各方正积极推进本次重大资产重组事项，重组方案正在商讨、论证和完善中。鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年 1月 15日（星期一）开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体
披露的信息为准。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2018年1月12日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-056
苏宁云商集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2017年 8月 21日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，2017年8月30日11:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《苏宁云商集团股份有限公司 2017年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁云商集团股份有限公司2017年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
三、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过50亿元（含）投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
监事会
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-042债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年5月17日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018年 5月 7日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的
议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了核实，认为：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司2017年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，公司对首次授予的激励对象已获授但未达第三次解锁条件的限制性股票和预留授予的激励对象已获授但
未达第二次解锁条件的限制性股票共213.4万股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一八年五月十八日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-061深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于向全资子公司及孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议均已审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》、《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、投资事项概述
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）增资 800万美元。本次增资完成后，香港朗科的注册资本由127万美元增加至927万美元。公司持有其100%股权。
2、朗科智能电气（越南）有限公司(以下简称“越南孙公司”）为香港朗科100%控股子公司，即公司全资孙公司。香港朗科拟以自有资金向越南孙公司增资800万美元。增资款项公司将根据业务发展的需求陆续投入，本次增资完成后，越南孙公司的注册资本18,560,000,000越南盾（约为80万美元）增加至880万美元。香港朗科持有其100%股权。
根据《公司章程》等相关规定，本次增资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司、孙公司基本情况
1、朗科智能电气（香港）有限公司
（1）基本情况
公司名称：朗科智能电气（香港）有限公司
英文名称：LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC(HONG KONG)CO.,LIMITED
注册地址：19H MAXGRAND PLAZA NO3 TAI YAU ST SAN PO KONG KLN
注册资本：127万美元
登记证号码：70294069-000-01-19-8
注册证明号：2787346
（2）增资前后的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资前||出资后||
|深圳市朗科智能电气股份有限公司|出资金额（美元）|占注册资本比例合计|出资金额（美元）|占注册资本比例合计|
||1,270,000|100%|9,270,000|100%|

（3）主要财务指标
香港朗科于 2019年 1月注册完成，截止到 2019年 6月 30日总资产 6,500,121.63元，净资产5,579,644.52元，营业收入1,099,683.27元，净利润为223,084.52元。（未经审计）2、朗科智能电气（越南）有限公司
（1）基本情况
公司名称：朗科智能电气（越南）有限公司；
越南名称：CÔNG TY TNHHCÔNGNGHỆĐiỆNTỬ LONGOOD(VIỆTNAM)；
英文名称：LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC (VIETNAM) CO.,LIMITED；
投资总额：18,560,000,000越南盾（约为80万美元）；
注册地：越南平阳省新渊县级市新协坊新平街区，28号726区；
企业类型：有限责任公司；
投资目的：加工厂、电子行业所需电路板组装、家电；
持股比例：香港朗科持有100%；
企业号：3702787778；
资金来源：自有资金。
（2）增资前后的股权结构：
||||||
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|股东名称|出资前||出资后||
|朗科智能电气（香港）有限公司|出资金额（美元）|占注册资本比例合计|出资金额（美元）|占注册资本比例合计|
||800,000|100%|8,800,000|100%|

注：越南孙公司注册金额单位为越南盾，因存在汇率波动，具体出资金额以工商注册为准。
(3）主要财务指标
越南朗科于2019年7月注册完成，目前正在推进相关建设，尚未开始盈利。
三、本次增资的目的风险和对公司的影响
公司根据发展战略需要，进一步拓展相关业务，进行本次增资。本次增资有利于进一步提
升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模，为其业务拓展提供进一步支持，实现子公司、孙公司健康、持续发展。
本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升子公司及孙公司的综合竞争力和业务规模。但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
本次增资对象为公司全资子公司及孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2014-064浙江世纪华通车业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）正在商谈重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月5日上午开市起停牌。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月26日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-067
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于众兴转债恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
恢复转股日期：2019年05月22日
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2018年年度权益分派方案，根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：128026，债券简称：众兴转债）于2019年05月10日起暂停转股。
根据规定，众兴转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自 2019年05月22日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年05月21日