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西藏天路股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《西藏天路股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，我们作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第三十二次会议审议的公开发行A股可转换公司债券相关议案进行审核并发表独立意见如下：
一、关于公司本次公开发行A股可转换公司债券事项
经审阅公司本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关议案，我们认为：
1、公司本次公开发行A股可转换公司债券事项符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规关于公开发行可转换公司债券的相关规定，公司符合公开发行可转债的条件。
2、公司本次公开发行A股可转债的方案符合各项法律法规的规定，符合上市公司实际情况，且不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
3、本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益。
5、公司本次提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次公开发行A股可转债相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
6、《可转换公司债券之持有人会议规则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件规定，有利于规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，结合公司的实际情况，我们同意公司制定的《可转换公司债券之持有人会议规则》。
我们一致同意公司公开发行 A股可转债相关事宜，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
经审阅该议案内容，我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于制定公司《未来三年（2018－2020年）股东回报规划》的议案
经审阅该议案内容，我们认为：公司制定的《公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益和长远发展的关系，确定了合理的利润分配方案，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
公司就本次交易聘请北京中天和资产评估有限公司对重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）100%股权进行评估并出具评估报告。
就本次评估，我们发表如下独立意见：
1、本次评估机构具备独立性
公司为本次交易聘请的评估机构为具备证券业务资格的专业评估机构，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
评估机构及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合重交再生的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、资产基础法两种评估方法，分别对重交再生100%的股份价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数
符合重交再生的实际情况，预期各年度收益和现金流量的评估依据及评估结论合理。本次交易以重交再生的评估结果为基础确定交易价格，评估定价公允，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
西藏天路股份有限公司独立董事逯一新罗会远黄智2018年12月5日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-045株洲旗滨集团股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 3月 27日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2019年 3月 29日（星期五）下午 14:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》；
1、提名郑钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
2、提名陈锋平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经公司第三届监事会提名，同意将郑钢先生、陈锋平先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历后附）。候选人已作出书面承诺，同意接受提名。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会成员仍需继续履行监事职责至公司股东大会选举后新一届监事产生之日起，方自动卸任。新当选监事将与职工监事王立勇先生共同组成公司第四届
监事会，新一届的监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述非独立监事候选人将提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票方式进行选举。
(二) 审议《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司新一届（即第四届，下同）董事会董事、监事会监事、高级管理人员薪酬方案；同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日
附件:株洲旗滨集团股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、郑钢个人简历：
郑钢，男，1958年 7月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。1983年毕业于湖南广播电视大学机械专业，2004年结业于湖南大学MBA工商管理专业。
1975年至 2006年就职于湖南株洲玻璃厂（株洲光明集团有限公司），历任宣传部副部长、团委书记、企业管理办公室主任、浮法玻璃分厂厂长、经营副厂长；
株洲光明集团有限公司副总经理，株洲光明浮法玻璃股份有限公司副董事长、总经理等职。2006年至2015年任公司副总经理、审计监察部总经理、董事长办公室总经理、株洲事业部总经理；福建旗滨集团有限公司运营审计总部副总经理兼任玻璃审计部总经理；现任公司第三届监事会主席。
2、陈锋平个人简历：
陈锋平，男，1982年 3月出生，本科学历，毕业于湖南科技大学土木工程专业，中级工程师。2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工室副总工、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理。
上述 2位非职工代表监事候选人均符合相关法律、法规和公司章程规定担任监事的资格条件。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2019-027号
中粮屯河糖业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,105,796,635|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.7005|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席3人，侯文荣监事未出席本次会议；
3、董事会秘书蒋学工出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,105,795,735|99.9999|900|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|18,716,399|90.1405|2,047,163|9.8595|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案|20,762,662|99.9956|900|0.0044|0|0.0000|
|2|关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案|18,716,399|90.1405|2,047,163|9.8595|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案二中粮集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所
律师：刘作霞姜远宏
2、律师见证结论意见：
本次中粮屯河糖业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、中粮糖业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书；
中粮屯河糖业股份有限公司2019年8月23日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-047号
大湖水殖股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项,经申请，公司已于 2017年 9月 25日起停牌（公告编号：2017-037），并于 2017年 10月 16日进入重大资产重组停牌程序，具体详见公司于 2017年 10月 14日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-039）。停牌期满一个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于 2017年 10月 25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-042），预计并申请公司股票自 2017年 10月 25日继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况（公告编号：2017-038、2017-041、2017-043、2017-044、2017-045）。
本次重大资产重组事项为：公司拟收购西藏深万投实业有限公司的股权，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了招商证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请了湖南启元律师事务所担任法律顾问、聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司担任评估机构。公司已组织上述相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规
定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2018-052浙江正泰电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1号科技楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|165|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,409,726,245|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.5251|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2018年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,409,725,745|99.9999|500|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,408,437,990|99.9086|1,288,255|0.0914|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司2018年半年度利润分配方案的议案|186,858,744|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|
|2|关于修改《公司章程》的议案|185,570,989|99.3105|1,288,255|0.6895|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议两项议案，其中议案1为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过，议案2为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范启辉、陈盼
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江正泰电器股份有限公司2018年9月11日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-008
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：赛轮（越南）有限公司（简称“赛轮越南”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次为赛轮越南担保金额3亿元，担保后，对该公司累计担保 9亿元
●本次担保没有反担保
●公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
赛轮越南为公司的全资子公司，主要从事轮胎的生产经营，目前注册资本为 3,000万美元，该公司现已投入生产，资金需求量较大，经公司 2012年度股东大会审议，公司为赛轮越南提供 6亿元融资额度的担保，期限自 2012年度股东大会审议通过之日至公司召开 2013年度股东大会。
根据实际生产情况，赛轮越南预计在上述额度基础上增加流动资金融资需求3亿元，该部分额度仍由公司提供担保。
该项新增担保业务已获公司第三届董事会第二次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反对0票），且独立董事对此发表了独立意见，尚需公司2014年第一次临时股东大会审议通过后才能实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：赛轮（越南）有限公司
注册资本：3000万美元
注册地址：越南西宁省鹅油县
经营范围：轮胎的生产经营，天然橡胶技术研究等。
主要财务指标（单位：万元）：
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|期间|资产总额|负债总额|净资产|净利润|
|2012年度/12月31日|18,801.55|-23.76|18,825.31|-45.81|

三、独立董事意见
公司对赛轮越南的担保有助于该公司生产经营的正常开展，财务风险在可控制范围内，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司第三届董事会第二次会议审议的为赛轮越南新增资金融资提供担保及2012年度股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为 44.56亿元，占 2012年末经审计的净资产比例为227.21%。公司目前未有逾期担保情况发生。
五、备查文件目录
1、赛轮股份第三届董事会第二次会议决议
2、赛轮股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会2014年1月14日
武汉道博股份有限公司独立董事
关于 2015年度报告相关事项的审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为武汉道博股份有限公司现任独立董事，现就2015年度报告的审核发表如下意见：一、对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过仔细核对财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[原众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）]的《关于公司与控股股东及其他关联方占用资情资金往来情况的专项说明》众环专字（2016）010091号。
我们认为：截止报告末，公司不存在被关联方经营性占用公司资金的情况。
公司与关联方之间经营性关联交易的交易程序、资金往来均属合法，且关联交易的定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
二、对公司 2015年度关联交易的完成情况的独立意见
报告期内，公司实施了将持有的恒裕矿业80%股权、健坤物业98%股权出售给当代集团的关联交易，以及拟苏州双刃剑全体股东发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易。
我们认为：上述关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
三、公司对外担保情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们对武汉道博股份有限公司2015年度对外担保情况进行了严格核查。
我们认为：2015年度公司为全资子公司强势传媒的担保事项程序合法、有效，且本次担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资
子公司正常生产经营行为；公司为全控股子公司恒裕矿业提供的 1200万最高限额担保解除情况属实。上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
四、对公司2015年度利润分配方案的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2015年度实现净利 42,292,439.34元，加上年初未分配利润-57,476,978.21元，本年度可供股东分配利润-15,184,538.87元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2015年利润分配方案如下：1、不进行利润分配；2、拟以截止2016年1月31日公司总股本243,591,093股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
我们认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定的分配方案有利于维护广大投资者特别是中心投资者利益。
五、对2015年度公司内部控制评价报告的独立意见
公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分，有效保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(以下无正文)
（以下无正文，为武汉道博股份有限公司独立董事关于 2015年度报告相关事项审核意见签字确认页）
独立董事：
伍新木 张志宏
证券简称：中航电子 证券代码：600372 编号：临2017-033中航航空电子系统股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月31日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第六次会议(临时)审议通过了《关于修订公司章程的议
案》。本次《公司章程》修订的原因及内容如下：
一、章程修订原因
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
（2014年修订）、《军工企业股份制改造实施暂行办法》、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和要求，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
二、章程修订前后对照
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|序号|原表述|修订后表述|
|1|无|新增“第一百七十四条”公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在|

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|序号|原表述|修订后表述|
|||本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
|2|无|新增“第二百〇九条”本公司的控股股东为中国航空科技工业股份有限公司，实际控制人为中国航空工业集团公司。中国航空工业集团公司作为本公司的实际控制人，其对公司的持股比例保持绝对控股（相对控股）地位不变。|
|3|第二百〇八条 公司接受国家航空产品订货，应保证国家科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。|第二百一十条 公司接受国家军品订货，应保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。|
|4|第二百〇九条 公司在决定涉及航空产品科研生产能力的关键设备设施权属变更或用途改变的事项时，应依法经行业主管机关批准后再履行相关法定程序。|删除原“第二百〇九条”|
|5|无|新增“第二百一十一条”严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。|
|6|无|新增“第二百一十一条”严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。|
|7|第二百一十条 公司应严格执行国家安|第二百一十条 公司应严格执行国家安全保|

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|序号|原表述|修订后表述|
||全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。|密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。|
|8|无|新增“第二百一十三条”严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。|
|9|无|新增“第二百一十四条”按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。|
|10|第二百一十一条 公司应按照以下规定向行业主管机关进行申报：控股股东发生变化前，应向行业主管机关履行审批程序。公司的董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，需按照有关规定报行业主管机关备案。如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司百分之五（5%）以上股份时，收购方应向行业主管机关申报。未予申报的，其超出5%以上的股份，在军品合同执行期内没有表决权。|第二百一十五条 公司应按照以下规定向行业主管机关进行申报：控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序。公司的董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，需按照有关规定报国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司百分之五（5%）以上股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。|
|11|第二百一十二条 修改本章程涉及本章|第二百一十六条 修改或批准新的公司章程|

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|序号|原表述|修订后表述|
||有关特别条款时，应经主管机关同意后再履行相关法定程序。|涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。|
|12|无|新增“第二百一十七条”执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。|
|13|无|新增“第二百一十八条”国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由中国航空工业集团公司（或由中国航空工业集团公司指定的所属公司）持有。|

注：如涉及整条删除或增加的，原先条款序号自动顺延。
修订后的公司章程尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2019-018哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2019年 5月 8日、5月 9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人后确认，本公司目前没有应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年 5月 8日、5月 9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查并向管理层核实，目前公司生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常。截止本公告发布之日，没有其他应披露而未披露的事项。
（二）经向控股股东和实际控制人询问后确认：截止本公告发布之日，本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在涉及本公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他事项。
（三）公司发现，近日被称为“人造肉第一股”的Beyond Meat公司在美国
上市首日股价大涨，媒体对该事件比较关注，进而引发对本公司大豆深加工业务及公司股票的关注。为了便于投资者对公司大豆深加工业务的了解，现将公司大豆深加工业务情况介绍如下：
公司大豆深加工业务2018年实现营业收入2,575.72万元，同比增长9.29%，占本公司2018年度营业收入的8.60%；亏损1,211.25万元；2018年度，销售组织蛋白 547吨，销售收入 3,518,130元，产品毛利率17.76%。公司目前不种植大豆，也没有生产基地，豆片原料来自外部采购。根据 Beyond Meat公司招股说明书，其产品主要原料为豌豆蛋白，且强调其产品不含大豆成分，请投资者注意区别。
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2015-045号厦门象屿股份有限公司
关于非公开发行申请文件补充反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称公司、本公司）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司 2015年度非公开发行申请文件补充反馈意见。根据补充反馈意见的要求，公司已会同本次发行保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）就补充反馈意见所提问题进行了认真核查，现将相关问题及回复公告如下：
请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。
请说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。
请结合上述情况说明公司是否存在通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）变相实施重大投资或资产购买的情形。
请保荐机构对上述事项进行核查。
上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
回复：
（一）请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间
下：
1、2014年11月 11日公司董事会第六届第十九次会议审议通过了《关于设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司出资 1000万元人民币全资设立厦门象屿农产投资管理有限公司，厦门象屿农产投资管理有限公司与建信资本管理有限责任公司、福建省兴大进出口有限公司出资设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴总出资额为 13.5亿元人民币，厦门象屿农产投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）出资 3亿元人民币，福建省兴大进出口有限公司作为有限合伙人（劣后级LP）出资0.5亿元人民币，建信资本管理有限责任公作为有限合伙人（劣后级LP）出资10亿元人民币。以上公司出资的资金来源均为自有资金，通过设立有限合伙基金，为子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）业务发展提供资金，满足农产品供应链业务季节性、阶段性资金需求。2014年 12月 16日厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）领取了营业执照，已设立完毕。
2、2014年12月18日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投建依安本部粮食仓储设施的议案》，公司下属控股子公司象屿农产及其全资子公司依安县鹏屿商贸物流有限公司在依安本部新建粮食仓储设施，项目总预算为44,870万元，包括新增50万平米项目用地、建设10万吨钢板仓库、配备铁路专用线、罩棚中转仓及装车系统等必要的设施设备等。项目资金来源为公司自有资金和银行借款。该项目的仓储和烘干设施预计于2015年底前投入使用。
设施预计于2015年底前投入使用。
（二）请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划
根据目前公司所知悉的信息和工作安排，未来三个月公司可能进行的重大投资或资产购买计划如下：
1、公司控股子公司拟在绥化新建60万吨粮食仓储物流设施，预计项目投资约50,000万元人民币。
2、公司及其控股子公司将通过设立农业产业基金的方式为象屿农产业务发展提供资金，预计对各基金项目的投资总额约60,000万元人民币。
上述投资尚需要经公司内部程序审议通过后方可实施。
（三）请申请人结合上述情况说明公司是否存在通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）变相实施重大投资或资产购买的情形
1、本次募集资金补充流动资金是公司改善财务结构和保持业务正常发展的需要
截至 2015年 6月 30日，公司资产负债率为75.11%，财务结构需进一步改善；2015年上半年公司实现营业收入264.16亿元，同比增长20.74%，业务的持续增长对流动资金需求不断增大。本次募集资金总额中 40,000万元用于补充流动资金，已经过公司内部严格的论证，是公司改善财务结构、保持业务正常发展的需要，已经公司董事会及股东大会审议通过，并在公司非公开发行股票预案和反馈意见回复相关公告中已进行了充分说明和论证（详见2015年 3月27日公告的临2015-009号《象屿股份非公开发行股票预案》、2015年8月11日在上海证券交易所网站披露的《对中国证券监督管理委员会<厦门象屿股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>之答复报告》）。
2、公司业务不断增长，为保障业务持续发展，公司保持现有融资规模的基础上，将不断提升自身的融资能力与规模
公司主要通过向银行借款方式筹措资金，截至2015年 6月30日，公司的短期借款余额为 81.42亿元，长期借款余额为 2.1亿元，公司五大供应链业务不断增长，为保障业务可持续发展，公司结合业务实际需求，在保持现有融资规模的
基础上，将不断提升自身的融资能力与规模。
3、公司重大投资或资产购买的资金来源有保障
（1）出资设立厦门象屿农产投资管理有限公司的投资为人民币 1000万元，以及出资设立厦门象屿农业产业投资合伙企业（有限合伙）的投资为人民币 3.5亿元，款项已全部支付。该农业产业基金的资金已通过委托贷款方式投入象屿农产。
（2）投建依安本部粮食仓储设施已通过安排自有资金和银行借款用于支付。
（3）富锦和北安投建粮食仓储物流基地除本次募集资金外，剩余部分已安排好自有资金和银行借款用于支付。
（4）绥化新建60万吨粮食仓储物流设施尚在论证阶段，尚需经公司内部程序审议后方可实施，预计项目资金来源将为自有资金和银行借款。
（5）农业产业基金项目尚在论证阶段，尚需经公司内部程序审议后方可实施，预计各基金项目的资金来源将为自有资金和银行借款，最终各农业产业基金的资金将用于象屿农产的业务发展。
本次非公开发行事项于2015年3月26日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，在前述公司重大投资事项中，（1）项在本次非公开发行事项论证前已实施完毕；（2）项已通过安排自有资金和银行借款用于支付，（3）项除本次募集资金外，剩余部分已安排好自有资金和银行借款用于支付，（4）、（5）项属于 2015年下半年新纳入论证的投资项目，届时将充分考虑公司自身自有资金的来源及支出，重新进行筹划，与本次募集资金原有规划不存在重合和冲突。
4、公司的保证和承诺
公司保证根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，募集资金到位后将存放于公司指定的专项账户中，严格管理募集资金使用，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
公司专门出具承诺函，承诺“通过本次非公开发行股票用于补充流动资金的募集资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求实施募集资金的三方监管。本次非公开发行股票用于补充流动资金的募集资金不会用于实施重大投资和资产购买。”。
综上，公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金（或偿还银行贷款）
以实施重大投资或资产购买的情形。
（四）保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券查阅了公司公告的定期公告与临时性公告等信息披露文件、访谈了公司相关负责人，收集了对外投资相关文件，核查后认为：公司不存在通过本次补充流动资金（或偿还银行贷款）变相实施重大投资或资产购买的情形。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2015年 9月19日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3五层 邮编：100027F5,C40-3,Building40,XingFuErCun,ChaoYangDistrict,Beijing,100027,PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于西部黄金股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0076号致：西部黄金股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《西部黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN|

法律意见书本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2015年4月 14日召开的公司第二届董事会第六次会议决议召集。
根据刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《西部黄金股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，公司董事会于2015年4月18日发布了关于召开本次会议的通知公告。并于2015年4月 29日发布了《西部黄金股份有限公司关于 2014年年度股东大会更正补充公告》。
经核查，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开 20日以前以公告方式通知全体股东，公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年5月8日（星期五）上午11：00（北京时间）在乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号 12楼公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭海棠先生主持。
本次会议的网络投票时间为2015年5月8日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 5月 8日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 5月8日上午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与通知公告及其补充公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人、出席会议人员的资格
出席本次会议的股东及股东代理人共计17名，代表公司有表决权的股份共计484,672,300股，占公司有表决权股份总数的76.2063%；其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份484,650,000股，占公司有表决权股份总数的76.2028%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共计11人，代表公司有表决权的股份22,300股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。
经核查，出席本次会议的股东为 2015年 4月 30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
经核查，本次会议召集人及上述出席或列席本次会议人员均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知及补充公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，现场会议表决票当场清点，经与上海证券交易所交易系统网络投票结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、关于审议《公司2014年年度报告及其摘要》的议案；
法律意见书3、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
4、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司2015年度生产计划》的议案；
6、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案；
7、关于续聘2015年度审计机构及支付2014年审计报酬的议案；
8、关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案；
9、关于审议《内部控制自我评价报告》的议案；
10、关于审议《2014年度独立董事述职报告》的议案；
11、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
12、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；
13、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
14、关于修订公司《网络投票实施细则》的议案；
15、关于公司董事变更的议案；
16、关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案；
17、关于公司监事变更的议案；
18、关于确定公司监事薪酬的议案；
19、关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案；
上述议案中第19项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-020
江苏连云港港口股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）董事会于 2017年 3月 31日收到董事陈三春先生、李传贵先生的书面辞职报告。陈三春先生、李传贵先生因工作变动原因，提出辞去公司董事职务。
根据《公司章程》的有关规定，陈三春先生、李传贵先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
公司对陈三春先生、李传贵先生任职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一七年四月一日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-111上海韦尔半导体股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并将该议案提交至公司拟于 2018年 11月 12日召开的 2018年第三次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日。公司已于 2018年 10月 27日于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-103）、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-105）等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年10月26日）及股东大会的股权登记日（2018年11月5日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名无限售条件股东
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|序号|股东名称|持有无限售流通股数量（股）|持有无限售流通股占公司总股本比例（%）|
|1|吕煌|15,225,000|3.34|
|2|周钺|8,608,400|1.89|
|3|南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|8,395,019|1.84|
|4|方荣波|7,809,500|1.71|
|5|北京富汇合力投资中心（有限合伙）|7,020,000|1.54|
|6|北京泰利湃思科技有限公司|4,988,880|1.09|
|7|马剑秋|3,900,000|0.86|

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|序号|股东名称|持有无限售流通股数量（股）|持有无限售流通股占公司总股本比例（%）|
|8|纪刚|3,900,000|0.86|
|9|日照常春藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,609,899|0.79|
|10|武汉天喻信息产业股份有限公司|3,466,320|0.76|

二、股东大会的股权登记日登记在册的前十名无限售条件股
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|序号|股东名称|持有无限售流通股数量（股）|持有无限售流通股占公司总股本比例（%）|
|1|吕煌|14,895,500|3.27|
|2|周钺|8,508,400|1.87|
|3|南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|8,395,019|1.84|
|4|方荣波|7,800,000|1.71|
|5|北京富汇合力投资中心（有限合伙）|7,020,000|1.54|
|6|北京泰利湃思科技有限公司|4,988,880|1.09|
|7|马剑秋|3,900,000|0.86|
|8|纪刚|3,900,000|0.86|
|9|日照常春藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3,609,899|0.79|
|10|武汉天喻信息产业股份有限公司|3,466,320|0.76|

特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年 11月9日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2017-049凌云工业股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托贷款对象：上海凌云瑞升燃烧设备有限公司（以下简称“凌云瑞升”）
●委托贷款金额：3,900万元
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：利率参照银行贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为支持凌云瑞升发展，缓解其资金不足的压力，本公司拟向其提供委托贷款3,900万元。
向凌云瑞升提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金。
本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构，本公司与兵工财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第五届董事会第三十二次会议及 2015年度股东大会审议通过，并按规定进行了对外公告。
（二）上市公司内部履行的审批程序
本公司第六届董事会第十五次会议已审议通过《关于向上海凌云瑞升燃烧设备有限公司提供委托贷款的议案》，与会董事同意本公司向全资子公司凌云瑞升提供委托贷款3,900万元，期限一年，利率参照银行贷款利率。
本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需获得股东大会批准。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：上海凌云瑞升燃烧设备有限公司
注册资本：6,000.00万元
成立日期：2003年3月
注册地：上海市青浦区华新镇华昌工业园区 8号
法定代表人：牟月辉
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|经营范围：燃烧设备的开发设计制造及检测，汽车零部件的开发设计制造，|
|从事货物及技术的进出口业务。|

与本公司的关系：本公司全资子公司
截至2016年12月31日，该公司资产总额9,991.11万元、资产净额5,192.55万元、营业收入8,051.01万元、净利润181.98万元。上述财务数据已经审计。
截至2017年6月30日，该公司资产总额8,634.06万元、资产净额5,290.73万元、营业收入6,396.46万元、净利润56.17万元。上述财务数据未经审计。
三、委托贷款对上市公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，本公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款额度为 35,452万元，全部为对本公司控股或全资子公司提供的委托贷款。
截至本公告日，本公司无逾期委托贷款情况。
五、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2017年8月 28日