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证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-012
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2016年4月23日在中国平煤神马集团职工休养院召开。
本次会议应到监事 8人，实际出席及授权委托出席监事 8人。监事赵海龙先生因另有公务委托监事林东先生代为出席表决。监事吉如昇先生因另有公务委托监事于泽阳先生代为出席表决。职工监事杜国燕生因另有公务委托职工监事武豪先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、2015年度监事会工作报告
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2015年度监事会工作报告。
公司监事会对董事履职情况发表如下意见:
公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实地履行董事职责，守法守规、勤勉尽责，切实有效地发挥了董事的作用，促进了公司的规范运作、健康发展。
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2015年度财务决算报告。
三、2015年度利润分配预案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2015年度利润分配预案。
四、关于重新签订日常关联交易协议的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重新签订日常关联交易协议的议案。
五、2015年日常关联交易执行情况及 2016年发生额预计情况的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2015年日常关联交易执行情况及 2016年发生额预计情况的议案。
六、平煤股份 2015年度内部控制评价报告
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了平煤股份 2015年度内部控制评价报告。
七、关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况专项报告。
八、2015年年度报告（正文及摘要）
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2015年年度报告(正文及摘要)。
公司监事会对 2015年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见:(一)公司 2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，2015年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
九、关于聘任 2016年度审计机构的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
十、关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案。
十一、审议 2016年第一季度报告
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2016年第一季度报告。
公司监事会对 2016年第一季度报告发表如下审核意见:
(一)公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年第一季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
十二、关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案
鉴于公司第六届监事会监事的任期至 2016年 5月 16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行换届选举。根据公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司推荐，并征求监事候选人本人意见后，拟推荐张友谊先生、赵海龙先生、吉如昇先生、于泽阳先生、赵全山先生、梁红霞女士为公司第七届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司 2015年年度股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事武豪先生、杜国燕先生、陈志远先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案
以上第一、二、三、四、五、八、九、十、十二项议案，需提交 2015年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
附：第七届监事会监事候选人简历
1、张友谊先生：1962年 8月出生，硕士，教授级高级工程师、教授级高级政工师。曾任平煤集团董事、工会主席、党委副书记。现任中国平煤神马集团党委副书记、副总经理，河南许平煤业有限公司董事长、党委书记，本公司监事会主席。
2、赵海龙先生：1964年 10月出生，博士，教授级高级会计师。
曾任平煤集团财务处处长、副总会计师、总会计师兼财务资产部部长，河南平禹煤电有限责任公司董事。现任中国平煤神马集团董事、总会计师，本公司监事。
3、吉如昇先生：1963年 5月出生，大学，教授级高级工程师。曾任平煤集团计划处处长、副总工程师兼规划发展部部长。现任中国平煤神马集团副总工程师兼经济运行部部长、本公司监事。
4、于泽阳先生：1969年 10月出生，大学，高级会计师。曾任平煤集团综合办公室秘书处副处长，中国平煤神马集团综合办公室秘书处处长。现任中国平煤神马集团资本运营部部长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，本公司监事。
5、赵全山先生：1961年 11月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾任平煤集团财务处主任会计师、装备事业部计财处副处长、处长、机械装备集团总会计师、中国平煤神马集团财务资产部部长、资金结算中心主任。现任中国平煤神马集团审计部部长。
6、梁红霞女士：1974年 11月出生，大学学历，律师。曾任平煤集团企业管理处副主任科员、主任科员，中国平煤神马集团法律事务部律师、资本运营部副部长。现任中国平煤神马集团法律事务部副部长。
职工监事：
1、武豪先生：1961年 9月出生，高级工程师，高级经济师。曾任平顶山飞行集团公司党委书记、董事长、平煤集团工会副主席。现任中国平煤神马集团工会副主席，本公司工会主席、本公司职工监事。
2、杜国燕先生：1960年 11月出生，工程师。曾任本公司一矿副矿长、实业公司经理。现任本公司一矿工会主席、本公司职工监事。
3、陈志远先生：1963年 8月出生，本科学历。曾任本公司四矿党政办公室主任、四矿矿长助理、工会主席。现任本公司四矿党委副书记、本公司职工监事。
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2015-030双钱集团股份有限公司
关于撤回可转换公司债券发行申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年3月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准，于 2014年 4月 8日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《双钱集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券申请文件》。
2014年 11月 29日，公司公告了《双钱集团股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：临2014-030），因筹划重大事项，公司股票自2014年12月1日起停牌。2015年 3月 3日，公司公告了《双钱集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2015-009），明确了重组框架方案：重大资产重组交易对方为控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”），交易方式拟为发行股份购买华谊集团核心资产并募集配套资金，标的资产主要是华谊集团持有化工行业核心资产。
由于重组框架方案已确定，且该方案的实施将对本次可转换公司债券的发行申请构成实质影响，公司于2015年3月18日向中国证监会提交了撤回本次可转换公司债券发行申请文件的请示，并于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]35号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告
双钱集团股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
珠海华发实业股份有限公司
独立董事述职报告
作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况汇报如下：一、出席董事局会议情况
2013年公司共召开董事局会议 33次（包括非现场会议），在会议召开前，我们认真研究了公司会前提供的相关资料，会议期间积极参与讨论，并结合自己的专业知识对会议文件进行认真阅读与分析，充分发表独立意见。2013年出席董事局会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|本年应参加董事局会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|景旭|14|13|1|1|
|陈杰平|14|13|1|1|
|张学兵|33|33|0|0|
|王全洲|33|33|0|0|
|陈世敏|19|19|0|0|
|江华|19|19|0|0|

二、召开专业委员会会议情况
报告期内，根据《董事局下设各专门委员会工作细则》及《审计委员会年度财务报告审计工作规程》，各专业委员会就公司定期报告、
战略规划制定、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，
审议通过后向董事局提出了专业委员会意见。2013年出席专业委员会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|战略委员会(应到/实到)|审计委员会(应到/实到)|薪酬与考核委员会(应到/实到)|提名委员会(应到/实到)|
|景旭|6/6||1/1||
|陈杰平|6/6|4/4|1/1|1/1|
|张学兵|15/15|6/6|2/2|2/2|
|王全洲|15/15|6/6||2/2|
|陈世敏|9/9|2/2|1/1|1/1|
|江华|9/9||1/1||

三、对公司重大事项发表意见情况
2013年，我们对公司定期报告、聘任会计师事务所、重大投资等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2013年经营情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。对收购项目公司股权、参与竞拍土地等重大事项发表意见，提醒公司管理层关注国家未来宏观调控的走向和房地产市场风险。
四、对公司检查情况
2013年，我们对公司进行了考察，密切关注公司生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。
五、保护投资者权益方面
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行
有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，
切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事局审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员进行询问。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训,不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
六、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部控制建设、董事局决议执行情况、关联交易、业务发展和项目进度，积极履行独立董事职责，促进公司董事局决策的客观性和科学性。
2014年，我们将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：张学兵、王全洲、陈世敏、江华二〇一四年四月九日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-056
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2017年 10月 17日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 10月 27日上午 9:00在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长何振亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2017年第三季度报告正文及全文》
《公司2017年第三季度报告》刊登在 2017年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度不超过 1亿元人民币的议案》
因公司经营发展需要，拟向厦门国际银行北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限1年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于向天津银行北京分行申请综合授信额度不超过 6,500万元人民币的议案》
公司因经营需要，拟向天津银行北京分行申请综合授信，授信额度不超过 6,500万元人民币，授信期限一年，安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公司连带责任保证，何振亚先生提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信额度不超过 1.5亿元人民币的议案》
公司因经营发展需要，拟向民生银行北京亚运村支行申请综合授信，授信额度不超过1.5亿元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《关于向建设银行北京丰台支行申请综合授信额度不超过 2.25亿元人民币的议案》
公司因经营发展需要，拟向建设银行北京丰台支行申请综合授信，授信额度不超过 2.25亿元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于向北京银行北京北辰支行申请综合授信额度不超过
8,000万元人民币的议案》
公司因经营发展需要，拟向北京银行北京北辰支行申请综合授信，授信额度不超过8,000万元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保期限一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董 事 会
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2015-109江苏长电科技股份有限公司
第五届第三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第三十五次董事会于 2015年 12月 13日以通讯方式发出通知，于 2015年 12月 23日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2015年12月23日下午14时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至 2015年 11月 30日，本公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 24,659.92万元，公司拟以 16,438.91万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金16,438.91万元。
公司本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》
表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》），并提交股东大会批准。
表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
地址：山东省济南市环山路2号鸿苑大厦16层\22层 邮编：250014
办公室电话：0531-86319058 传真：0531-82963316 客服、投诉：0531-86319078
网址：www.shxlawyer.com
山东舜翔律师事务所
关于鲁商置业股份有限公司 2015年度股东大会之
法律意见书
舜翔【2016】证券字第18号
致：鲁商置业股份有限公司
山东舜翔律师事务所受贵公司的委托，作为贵公司特聘的专项法律顾问，指派从业律师陈晓彤、杨静就公司召开2015年度股东大会的相关问题出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅根据在本法律意见书出具日前已经发生或存在的法律事实发表意见。
本所律师按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《鲁商置业股份有限公司章程》等要求对公司2015年度股东大会的真实性、合法性发表意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年度股东大会的必备文件以供查阅，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年6月3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第八次临时会议决议公告》，提议召开公司2015年年度股东大会，同时刊登了《鲁商置业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，载明了会议的召开时间、股权登记日、会议召开地点、召集人、会议方式、会议出席对象以及会议审议的事项，明确说明了会议的登记方法、时间、地点、联系方式以及注意事项和备查文件等。
2、2016年6月3日，公司在上海证券交易所网站发布了《鲁商置业股份有限公司2015年度股东大会会议资料》，公布了本次股东大会的议案内容。
3、公司本次股东大会于2016年6月28日下午14:00时在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开，网络投票起止时间：自2016年6月28日至2016年6月28日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议召开的实际时间、地点与会议公告中所公告的时间、地点一致。
4、会议由公司董事长李彦勇先生主持，完成了会议公告中列明的全部议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东授权代表
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场出席本次股东大会的股东及股东代表，合并上海证券交易所系统网络投票的股东人数共 11名，均代表登记在册的公司股东，所持股份总数为 595719361 股，占公司有表决权总股份的 59.51%。
经本律师查验，现场出席本次会议的股东均为2016年6月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
本次股东大会网络投票，经上海证券交易所授权的上证所信息网络有限公司统计并经核查确认。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席、列席了本次股东大会。
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
3、召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，上述出席本次股东大会会议的人员的参会资格与召集人资格均合法有效，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席本次股东大会会议的股东及股东代表以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，公司当场公布了投票表决结果。
本次会议审议通过了以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告》全文及摘要
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2016年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8、《关于公司2016年度融资额度的议案》
9、《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
10、《关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案》
本次会议还听取了《2015年度独立董事述职报告》。
本次会议无特别决议和涉及优先股股东参与表决的议案。
上述第4、6、7、8、9议案可能影响中小投资者利益，对中小投资者进行了单独计票。
上述第7、8、9议案涉及关联交易，关联股东山东省商业集团有限公司及其关联方均回避该议案表决。
本次议案均获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，会议记录及决议均由出席会议的公司董事和记录人签名。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
（本页无正文，为《山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限 2015年度股东大会之法律意见书》签章页）
山东舜翔律师事务所 见证律师：
负责人： 陈晓彤
齐姣
杨静
二 O一六年六月二十八日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015-018河南中原高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月3日
(二)股东大会召开的地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,360,138,675|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.52|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事长金雷先生因工作原因无法参加并主持本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，董事马沉重先生主持本次会议；
董事顾光印、张杨、王辉、孟杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事严华鑫因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,360,109,273|100|28,302|0|1,100|0|

2、议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,360,108,773|100|28,402|0|1,500|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案|91,100|75.60|28,302|23.49|1,100|0.91|
|2|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案|90,600|75.19|28,402|23.57|1,500|1.24|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的2/3以上审议通过，议案2为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中原高速公路股份有限公司2015年4月4日
国信证券股份有限公司
关于浙江皇马科技股份有限公司
2017
年持续督导年度报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：皇马科技|
|保荐代表人姓名：楼瑜|联系电话：0571-85316107|
|保荐代表人姓名：王颖|联系电话：0571-85316107|

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“皇马科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对皇马科技进行持续督导，持续督导期为 2017年8月24日至 2019年 12月 31日。现就 2017年度持续督导工作总结如下：
一、持续督导工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理|持续督导期内，督导皇马科技继续完善内控制度，完善了《股东大会网络投票实施细则》、《年报信息披露重大差错责|

|||
|-|-|
|制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|任追究制度》、《突发事件管理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》等。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期内，公司相关规章制度的均有效执行情况。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|在持续督导期内，我公司保荐代表人核实募集资金专用账户资金2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|持续督导期内，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期内，保荐代表人于12月14日对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|2017年年度现场检查报告已按要求报送给上海证券交易所。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||

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|-|-|
|（1）发表独立意见次数|持续督导期内，保荐人共发表了5次意见，包括《关于浙江皇马科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《关于浙江皇马科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》、《关于浙江皇马科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、《关于浙江皇马科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》、《关于浙江皇马科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

|||
|-|-|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年9月5日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免同业竞争的承诺|是|无|

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|2、股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|
|3、因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺|是|无|
|4、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺|是|无|
|5、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|无|
|6、关于补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-041上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 8月 24日以通讯方式发出，会议于 2017年 8月 29日 14:30在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。
会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成了如下决议：
（一）、审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》
监事会对公司《2017年半年度报告及其摘要》进行了认真严格地审核，认为：
（1）公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司监事会成员没有发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
根据上海证券交易所要求，上市公司董事会须每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且须经公司董事会和监事会审议通过。《关于公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见公司 2017年 8月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“临2017-039号”公告。
公司监事会认为：2017年上半年度，公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会二〇一七年八月三十日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2017-161号云南城投置业股份有限公司董事会
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月1日
(二) 股东大会召开的地点：融城金阶广场A座21楼会议室（昆明市民航路869号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|566,620,557|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.2884|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长许雷先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼财务总监杨明才先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 1人，公司董事长许雷先生、独立董事朱锦余先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士、董事兼总经理杜胜先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书李映红女士出席会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,754,328|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》|6,754,328|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一构成关联交易，关联股东云南省城市建设投资集团有限公司回避了本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡刚、冯喆
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2017-005
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月 1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 22,600万元左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
1、2015年度归属于上市公司股东的净利润为：-36,426.72万元。
2、2015年度每股收益为：-0.39元。
三、 本期业绩预盈的主要原因
1、主业盈利水平提高。本期公司通过调整产品结构、扩大销售规模、开展降本增效等措施，主营业务利润较上年同期增加。
2、非经常性收益增加。本期公司优化资源配置，盘活存量资产，获取了较高的资产处置收益。上年同期无此类收益。
四、其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年1月19日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-069
中国冶金科工股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月15日，公司2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》。2016年4月20日，公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会及2016年第一次 H股类别股东大会审议通过了《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》，对发行方案进行调整。公司第二届董事会第十九次会议以及 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国中冶 2015年度利润分配的议案》，经分红除息后，本次非公开发行A股股票的发行价格不低于3.80元/股（金额币种为人民币，下同），发行数量不超过 2,582,252,631股，若公司 A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行底价和发行数量进行相应调整。
公司已于 2016年 8月 23日收到中国证监会关于本次非公开发行的书面核准文件。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》和 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行 A股股票相关事宜的授权有效期的议案》的授权，综合考虑国家产业调控政策和公司的实际情况，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行 A股股票方案的议案》，决定对本次非公开发行 A股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，具体情况如下：
一、关于发行数量的调整
（一）调整前
“本次非公开发行股票的数量为不超过 2,582,252,631股（含本数）。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的主承销商协商确定。
若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。”（二）调整后
“本次非公开发行股票的数量为不超过 1,921,726,315股（含本数）。根据相关授权，在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将由董事会视发行时市场情况与本次发行的主承销商协商确定。
若公司A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。”二、关于募集资金总额及用途的调整
（一）调整前
“本次非公开发行预计募集资金总额不超过981,256万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|基础设施投资|1|珠海市十字门中央商务区商务组团项目|214,000|
||2|泸州空港路建设项目|52,000|
|节能环保投资|3|湛江钢铁环保项目|49,000|
|房地产开发|4|天津新八大里地区七贤里项目|251,000|
|保障房|5|汪家馨城二期项目|76,000|
||6|满堂家园项目|45,000|
|其他|7|补充流动资金及偿还银行贷款|294,256|
|合计|||981,256|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”
（二）调整后
“本次非公开发行预计募集资金总额不超过730,256万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|基础设施投资|1|珠海市十字门中央商务区商务组团项目|214,000|
||2|泸州空港路建设项目|52,000|
|节能环保投资|3|湛江钢铁环保项目|49,000|
|保障房建设|4|汪家馨城二期项目|76,000|
||5|满堂家园项目|45,000|
|其他|6|补充流动资金及偿还银行贷款|294,256|
|合计|||730,256|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
公司承诺本次募集资金中用于补充流动资金及偿还银行贷款部分的募集资金均不用于房地产业务。”
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016年12月1日
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-30中国国旅股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 10日收到公司董事、副总经理李任芷先生递交的书面辞职报告。根据有关规定和要求，李任芷先生申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、副总经理等职务，辞职后，李任芷先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李任芷先生未持有公司股票。
李任芷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等相关规定，李任芷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的要求和公司内部程序，尽快完成董事的补选及相关后续工作。
李任芷先生在担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、副总经理期间勤勉尽职，公司董事会对李任芷先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一八年九月十一日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2019-038莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二十五号——黄金珠宝饰品》的相关要求，现将公司2019年1-9月份经营数据披露如下：
一、门店数量及分布
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|-|-|-|-|-|
|地区|期初数量|新增数量|关闭数量|期末数量|
|江苏|234|7|35|206|
|鲁皖豫|296|19|56|259|
|沪浙闽|103|5|26|82|
|京津冀晋|46|1|12|35|
|其他|58|9|14|53|
|合计|737|41|143|635|

二、主营业务收入及毛利率
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|地区|主营业务收入|较同期变动|毛利率|较同期变动|
|江苏|637,965,027.93|-12.01%|60.00%|降低0.4个百分点|
|鲁皖豫|237,890,975.41|-35.98%|52.48%|增加5.73个百分点|
|沪浙闽|79,088,564.62|-24.31%|63.68%|增加6.09个百分点|
|京津冀晋|17,167,790.79|-56.91%|58.53%|增加9.39个百分点|
|其他|33,042,782.40|-47.32%|46.45%|降低1.39个百分点|
|合计|1,005,155,141.15|-22.90%|58.04%|增加2.70个百分点|

三、主要品种数量
||||||
|-|-|-|-|-|
|品种|采购量|生产量（件）|净销售量（件）|退货量（件）|
|钻石饰品|33,590克拉|202,391|135,870|24,846|
||16,228件||||

特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-072能科科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一、董事、副总裁于胜涛先生持有公司股份 9,604,000股，占公司总股本的7.61%。本次于胜涛先生解除质押2,850,000股，占其所持本公司股份29.68%，占本公司总股本2.26%。本次解除质押后，于胜涛先生累计质押的股份数量为 6,754,000股，占其所持本公司股份70.32%，占本公司总股本5.35%。
公司于2019年11月5日接到于胜涛先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
1、股份解除质押情况
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|股东名称|于胜涛|
|本次解质股份|2,850,000股|
|占其所持股份比例|29.68%|
|占公司总股本比例|2.26%|
|解质时间|2019年11月5日|
|持股数量|9,604,000股|
|持股比例|7.61%|
|剩余被质押股份数量|6,754,000股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|70.32%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|5.35%|

目前没有将本次解除质押股份继续质押的计划。
2、股东累计质押股份情况
截至目前,公司实际控制人于胜涛先生及其一致行动人祖军先生、赵岚女士的股票质押情况汇总如下:
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|股东姓名|持股数量（股）|持股比例|质权人名称|质押数量（股）|占本人持股比例|占总股份数比例|
|祖军|25,168,000|19.93%|中国国际金融股份有限公司|9,194,181|36.53%|7.28%|
|赵岚|23,328,000|18.48%|兴业证券股份有限公司|9,950,000|42.65%|7.88%|
|于胜涛|9,604,000|7.61%|兴业证券股份有限公司|6,754,000|70.32%|5.35%|
|合计|58,100,000|46.02%|/|25,898,181|-|20.51%|

特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年 11月7日