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证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-074安徽水利开发股份有限公司
关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年7月10日公布了本公司管理层和部分董事、监事增持公司股票的计划：“基于对公司未来发展的信心，本公司全体高级管理人员和部分董事、监事计划自 2015年 7月 13日起未来六个月内，总计增持本公司 A股股票不少于 100万股。”（增持计划详见本公司于 2015年 7月 11日披露于上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划的公告》<2015-037>。）
2016年1月20日、21日，本公司发布了《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划后续增持计划的公告》（编号：2016-008）及《补充公告》（编号：2016-009），后续增持计划明确：公司股票复牌后，公司相关董事、监事和高级管理人员将自2015年7月13日起六个月内（扣除公司本次重大资产重组停牌时间和定期报告等禁止董监高买卖本公司股票窗口期时间）按相关要求，合法、合规、适时完成本次增持计划。
2016年4月27日，本公司股票复牌交易，由于4月份为定期报告披露前的交易敏感期，因此四月份未进行增持。现将2016年5月1日至5月31日期间以及截至2016年5月31日的增持情况公告如下：
一、截至 2016年5月31日的增持情况
截止2016年5月31日，上述参与增持股票计划的管理层和董事、监事已在二级市场累计增持公司股票839,150股，增持价格在11.12-17.00元之间，其中2016年5月1日至5月31日期间增持14,000股。具体情况如下：
单位：股
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|计划增持人|职务|计划增持数量(不少于)|股票复牌前累计增持数量|股票复牌后至2016年5月31日期间增持数量|截止2016年5月31日累计增持数量|尚未完成的计划增持数量|截止2016年5月31日持股数量|截止2016年5月31日，持股占公司总股本的比例（%）|
|赵时运|董事长|150,000|150,050|0|150,050|0|150,050|0.0282|
|杨广亮|副董事长|100,000|100,000|0|100,000|0|100,000|0.0188|
|霍向东|副董事长|50,000|2,500|0|2,500|47,500|2,500|0.0005|
|许克顺|董事|100,000|100,000|0|100,000|0|100,000|0.0188|
|牛曙东|监事会主席|100,000|50,000|0|50,000|50,000|50,000|0.0094|
|汪乐生|监事|50,000|6,000|14,000|20,000|30,000|20,000|0.0038|
|张晓林|总经理|100,000|100,000|0|100,000|0|100,000|0.0188|
|赵作平|副总经理董事会秘书|50,000|50,000|0|50,000|0|50,000|0.0094|
|董传明|总工程师|50,000|50,000|0|50,000|0|50,000|0.0094|
|李素平|总法律顾问|50,000|26,600|0|26,600|23,400|26,600|0.0050|
|陈修翔|原副总经理（已于2015年9月23日辞职）|100,000|100,000|0|100,000|0|100,000|0.0188|
|朱元林|原财务总监（已于2016年1月14日辞职）|50,000|50,000|0|50,000|0|50,000|0.0094|
|干戈|原副总经理（已于2015年12月17日辞职）|50,000|50,000|0|50,000|0|50,000|0.0094|
|合计|-|1,000,000|835,150|14,000|849,150|150,900|849,150|0.1596|

二、后续增持计划
公司相关董事、监事和高级管理人员将自2015年7月13日起六个月内（扣除公司本次重大资产重组停牌时间和定期报告等禁止董监高买卖本公司股票窗口期时间）按相关要求，合法、合规、适时完成本次增持计划。
本公司将持续关注管理层增持公司股票的进展情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年六月一日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2015－059上海爱建集团股份有限公司
第六届董事会第 21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司第六届董事会第 21次会议通知于 2015年 10月 16日发出，会议于 2015年 10月 28日以现场会议方式在公司 1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事 8人，实际出席 8人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告》
（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）
二、审议通过《上海爱建集团股份有限公司领导人员薪酬及绩效考核方案》，并按要求向上海市金融党委、金融办报备；同时，授权董事会提名及薪酬与考核委员会根据上级审核要求对方案予以调整，并向董事会报备。
（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）
本公司第六届董事会独立董事沈重英先生、赵宇梓先生和徐志炯先生对《上海爱建集团股份有限公司领导人员薪酬及绩效考核方案》
发表独立意见如下：
该方案是依据上级要求，参照所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际情况而制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《上海爱建集团股份有限公司领导人员薪酬及绩效考核方案》。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会 2015年 10月 30日
关于南京钢铁股份有限公司2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2015）00017号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
附件：
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京钢铁股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|南京钢铁联合有限公司|同一母公司|应收票据|20,072.00|5,675.64||20,072.00|5,675.64|采购、销售|经营性往来|
||||应收账款||111.12||95.52|15.60|销售|经营性往来|
||张家港保税区汇达实业有限公司|同一母公司|应收票据|5.00|||5.00|-|采购、销售|经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|南京南钢嘉华新型建材有限公司|联营企业|其他应收款||63.16|||63.16|担保费|非经营性往来|
||安徽金黄庄矿业有限公司|联营企业|其他应收款||49.46|||49.46|代垫费用|非经营性往来|
||安徽金黄庄矿业有限公司|联营企业|长期应收款|20,686.49||1,471.15||22,157.64|借款及利息|非经营性往来|
|总计||||40,763.49|5,899.38|1,471.15|20,172.52|27,961.50|||

公司法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江 编制人：汤玉凤
证券代码：600760 证券简称:*ST黑豹 公告编号：2016-054
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年11月4日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年11月11日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事8名，亲自出席8名。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案》
《中航黑豹股份有限公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划》详见上海证券交易所网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》
公司董事会提请于2016年11月28日召开公司2016年第四次临时股东大会。
详见与本公告同日披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-057）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2016年11月11日
轻纺城控股股东增持公司股份计划的公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018－030浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司（以下简称：开发经营集团）致函浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：轻纺城、公司），计划自本公告披露之日起 6个月内，增持轻纺城A股股份，拟增持股份价格不高于人民币 4.5元/股。所用资金金额不低于人民币 10,000万元，不高于人民币 13,000万元，且增持比例不高于轻纺城总股本的2%。
本次增持计划可能存在轻纺城股票价格超出增持计划披露的价格区间，或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于 2018年 11月 30日收到控股股东关于《绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司拟增持轻纺城股份的函》，开发经营集团计划增持轻纺城股份，有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，开发经营集团持有公司 524,450,759股股份，占公司总股本的35.78%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对资本市场的发展信心，以及
轻纺城控股股东增持公司股份计划的公告
对轻纺城公司资产价值的认可，维护资本市场的良好形象，拟增持轻纺城股份公司股份。
2、本次拟增持股票的种类：轻纺城 A股普通股股票。
3、本次拟增持股份的金额和比例：本次增持股份的增持金额不低于人民币 10,000万元，不高于人民币 13,000万元，且增持比例不超过轻纺城总股本的2%。
4、本次拟增持股份的价格：不高于人民币 4.5元/股。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场竞价交易或采取大宗交易方式。
6、本次增持股份计划实施期限：自本公告披露之日起 6个月内。
增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并由公司及时披露。
7、本次拟增持股份的资金安排：开发经营集团自有资金或自筹资金（已作出统筹安排）。
三、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在公司股票价格超出增持计划披露的价格区间，或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他事项说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、开发经营集团承诺：在本次增持计划实施期限内，开发经营集团承诺不减持所持有的轻纺城全部股份。后期若进行减持，将严格遵守有关监管规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
轻纺城控股股东增持公司股份计划的公告
收购管理办法》等相关规定，持续关注开发经营集团增持计划实施相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-101
中国铝业股份有限公司
关于竞买山西华兴铝业有限公司50%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2018年11月20 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六|
|届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司拟收购山西华兴铝业有限公司|
|50%股权的议案》，同意公司参与竞买包头交通投资集团有限公司（以下简称“包|
|头交投集团”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让的山西华兴铝业有限公司（以|
|下简称“山西华兴”）50%股权（以下简称“标的股权”），有关详情请见公司于|
|2018 年 11 月 21 日披露的《中国铝业股份有限公司关于参与竞买山西华兴铝业|
|有限公司50%股权的公告》（公告编号：临2018-090）|
|2018年12月6 日，公司被确认为标的股权的最终受让方。2018 年12月11|
|日，公司与包头交投集团签署了有关标的股权转让的《产权交易合同》，该合同|
|的主要内容如下：|

签署日期： 2018年12月11日
签约双方： 包头交通投资集团有限公司（甲方）
中国铝业股份有限公司（乙方）
交易标的： 本合同标的为甲方持有的山西华兴50%股权。
交易价款： 人民币266,520.45万元。
支付方式： 本次产权交易价款采用现金支付方式一次性支付。除保证金人民币 50,000万元直接转为本次产权交易价款的一部分外，乙方应当在本合同签订之日起5个工作日内将剩余交易价款人民币 216,520.45万元支付至产权交易机构指定账
户，上海联合产权交易所出具交易凭证后1个工作日内，将
全部转让价款划转到甲方指定账户。
违约责任 乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过十日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.5‰向乙方支付违约金。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对交易标的产权或标的企业造成重大不利影响，以致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
合同生效 本协议经双方加盖公章并经法定代表人或有权代表签署后生效
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2018年12月11日
备查文件：包头交通投资集团有限公司与中国股份有限公司签订的《产
权交易合同》
博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会秘书工作规则
博通集成电路（上海）股份有限公司
董事会秘书工作规则（2019修订版）
第一条为规范博通集成电路（上海）股份有限公司（下称“公司”）的董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律、法规、规章及《博通集成电路（上海）股份有限公司》（下称《公司章程》）的规定，制定本工作规则。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发或认可的董事会秘书资格。
第五条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）存在《公司法》规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）公司现任监事；
（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。负
博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会秘书工作规则
责办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务，董事会秘书的主要职责是：
(一)负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
(三)协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
1、组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
2、建立健全公司内部控制制度；
3、积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
4、积极推动公司建立健全激励约束机制；
5、积极推动公司承担社会责任。
(四)负责公司股权管理事务，包括：
1、保管公司股东持股资料；
2、办理公司限售股相关事项；
3、督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
4、其他公司股权管理事项。
(五)协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；
(六)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向上海证券交易所报告并公告；
(七)负责公司内幕知情人登记报备工作
(八)关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复上海证券交易所所有问询；
(九)组织公司董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会秘书工作规则
(十)督促公司董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向上海证券交易所报告；
(十一)《公司法》《证券法》中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第九条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第十条公司应当在有关拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向上海证券交易所备案，并报送下述资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合本办法规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上海证券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以按法定程序聘任该候选人为董事会秘书。上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第十一条公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。
第十二条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向上海证券交易所报告,说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会秘书工作规则
（一）出现本规则第五条所规定情形之一；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
第十四条公司应当在聘任董事会秘书、证券事务代表时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十五条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十六条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十七条本规则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件、《上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和《公司章程》的规定执行。
第十八条本规则所称“以上”含本数；“超过”不含本数。
第十九条本规则由公司董事会负责解释。
第二十条本规则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司终止发行股份购买资产并募集配套资金交易事项，认真审阅了的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金交易事项发表事前认可意见如下：
公司计划终止本次发行股份购买资产并募集配套资金交易事项是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
公司拟接受刚泰集团委托管理刚泰集团持有的悦隆实业有限公司100%股权、悦隆实业有限公司持有的 Gangtai Italia S.r.L100%股权以及 Gangtai ItaliaS.r.L持有的Buccellati Holding Italia S.p.A.85%股权（以下简称“目标股权”）对应的日常股东权利，主要系为了解决 BHI公司与上市公司目前存在的同业竞争问题，有利于保护公司及全体股东利益的情形。
综上所述，同意将终止本次发行股份购买资产并募集配套资金交易事项相关议案提交公司董事会审议，同意前述委托管理事项相关的议案提交公司董事会审议。
独立董事：孟荣芳、季立刚、王小明
海南椰岛（集团）股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：海南椰岛（集团）股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：海南椰岛
股票代码：600238
信息披露义务人名称：深圳市富安控股有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋22楼H1室
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋22楼H1室
法定代表人：麦伟成
股份变动性质：减少
签署日期：2014年10月20日
声 明
一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露人在海南椰岛（集团）股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本书签署之日，除本报告书刊登披露的信息之外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南椰岛（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义………………………………………………………………………………4
第二节信息披露义务人介绍……………………………………………………………4
第三节减少持股目的……………………………………………………………………5
第四节权益变动方式……………………………………………………………………5
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况…………………………………………6
第六节其他重大事项……………………………………………………………………6
第七节附表简式权益变动报告书……………………………………………………7
第一节释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具体如下含义：
信息披露义务人 指 深圳市富安控股有限公司
海南椰岛 指 海南椰岛（集团）股份有限公司
本次权益变动 指 证券交易所集中交易的方式或协议转让方式使信息披露义务人在海南椰岛中拥有权益的股份发生变动
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：深圳市富安控股有限公司
注册地：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋22楼H1室
法定代表人：麦伟成
注册资本：1000万元
企业法人营业执照注册号：440301103699821
企业类型及经济性质：有限责任公司
主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）
经营期限：2002年4月4日至2052年4月1日
税务登记证号码：440300736277475
主要股东名称：恒隆国际有限公司（95%）、深圳市丰宜业发展有限公司（5%）
通讯方式：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋22楼H1室
二、信息披露义务人的主要负责人
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|姓名|性别|职务|国籍|
|麦伟成|男|董事长|中国|
|陈简勋|男|董事|中国|
|陈耀龙|男|董事|中国|

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
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|上市公司名称|股票上市地点|股票代码|持股数（股）|持股比例|
|中国宝安集团股份有限公司|深圳证券交易所|000009|185,789,924|12.34%|

第三节减少持股目的
信息披露义务人减少持有海南椰岛股份的目的是为了满足自身战略发展需要。截止报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内有可能继续减少其在海南椰岛中拥有权益的股份。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
截止本报告书签署之日，信息披露义务人持有海南椰岛股份59,978,593股，占海南椰岛总股本的13.38%。
二、权益变动方式
本次变动采用大宗交易方式或协议转让方式，将所持有5000万股海南椰岛股份（占海南椰岛总股本的11.16%）分笔转让至深圳市东方财智资产管理有限公司或其指定的第三方。
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份性质及权利限制
信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份为流通股，不存在任何权利限制。
第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在此权益变动事实发生之前 6个月内没有在证券交易所买卖海南椰岛股份的行为。
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
信息披露义务人不存在为避免对本报告内容产生误解而必须披露的其他事项，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、法定代表人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
信息披露义务人：深圳市富安控股有限公司
法定代表人：麦伟成
签注日期：2014年10月20日
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|海南椰岛（集团）股份有限公司|上市公司所在地|海南省海口市龙尾北路13-1号|
|股票简称|海南椰岛|股票代码|600238|
|信息披露义务人名称|深圳市富安控股有限公司|信息披露义务人注册地址|深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A栋22楼H1室|
|拥有权益的股份数量变化|减少|有无一致行动人|无|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|否|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|否|
|权益变动方式|协议转让、大宗交易|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及上市公司已发行股份比例|持股数量：59,978,593股 持股比例：13.38%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持|是|||
|信息披露义务人在此前 6 个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票|否|||
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2019-031海航基础设施投资集团股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订<公司章程>相关条款的议案》，该议案还将提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
鉴于海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）未完成公司前次重大资产重组业绩承诺，控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为99,155,926股，公司将以1.00元总价回购全部补偿股份并进行注销。具体内容详见与本公告同日披露的《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》（2019-030）。
为保证本次业绩承诺股份补偿相关事项的顺利实施，特提议股东大会授权公司董事会全权办理与本次股份回购、注销、减资等相关的一切事宜，包括但不限于协议签署、股份注销、减资及工商变更登记手续等。
同时提请股东大会同意在公司办理完成股份注销手续后，按照如下方案修订《公司章程》，并授权董事会全权办理与修订《公司章程》一切事宜。
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|-|-|
|原文|拟修订为|
|第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币|
|390,759.2460 万元。|380,843.6534 万元。|
|第十九条 公司发行的股票为普通股，|第十九条 公司发行的股票为普通股，|
|股份总数为 390,759.2460 万股，股本|股份总数为 380,843.6534 万股，股本|
|结构为：普通股 390,759.2460 万股，|结构为：普通股 380,843.6534 万股，|
|其他种类股 0 股。|其他种类股 0 股。|

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组业绩承诺补偿相关事项及工商变更实施完毕之日止。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2019-017乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”)于2019年9月23日在公司101会议室以现场方式召开了第一届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2019年 9月 18日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长TEO SWEEANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长TEO SWEEANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号--股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2019年 10月 14日 15点 0分于上海市浦东新区碧波路 699号博雅酒店一楼碧波厅B召开公司2019年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》(2019-015)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2019年9月24日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-086
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月13日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告
公司于 2017年 10月 13日召开第八届董事会第十二次会议，于 2017年 10月30日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，同意以96,927.18万元、209,290.18万元分别收购海航航空集团有限公司、陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）持有的公司控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）11.91%、25.71%股权，其中公司向海航航空收购长安航空11.91%股权事宜现已履行完毕。因长安航旅第三方股东反对，经公司董事会研究拟终止向长安航旅收购长安航空25.71%股权事宜。
独立董事意见：公司终止本次少数股东权益收购事项，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤岗已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股
临时公告子公司长安航空有限责任公司25.71%股权暨关联交易的公告》（编号：临2018-087）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2018年第五次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2018年6月29日召开公司2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知》（编号：临2018-088）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2019年3月28日召开的公司第七届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年第三季度报告会计差错更正事项的独立意见
本次会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够客
观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正决策程序符合法
律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中
小股东利益的情形，同意对本次会计差错进行更正。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》前取得了我们的事前认可，由于报告期末母公司未分配利润为负，因此公司 2018年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本的分配预案符合《公司章程》中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，已构建完整的内控体系，运转正常。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于公司追加确认 2018年度日常关联交易超额部分的独立董事事前认可意见
公司 2018年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第七届董事会第三次会议审议。
五、关于公司追加确认 2018年度日常关联交易超额部分的独立意见
公司追加确认的 2018年度日常关联交易超额部分均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意对公司 2018年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况和 2019年度日常关联交易
预计事项的独立董事事前认可意见
我们在公司第七届董事会第三次会议前收到了关于公司日常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可。同意将此议案提交第七届董事会第三次会议审议。
七、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况和 2019年度日常关联交易
预计事项的独立意见
本议案所述关联交易均为公司正常生产经营需要。遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。本议案所述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交
易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017年修订）的规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司报告期内的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明和独立意见如下：
截至2018年12月31日，公司与关联方的资金往来均属于正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
截至2018年12月31日，公司累计对外担保总额为36.34亿元，占公司最近一期经审计归母净资产54.98亿元的66.10%。公司提供的对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保。担保事项的内部决策程序合法、有效。报告期末不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险。
九、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够客观公允反映截至 2018年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策是根据国家政策变化而变更，本次调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、净资产，也不涉及过往年度的追溯调整，
本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
十一、关于董事津贴事项的独立意见
公司董事会提交的董事津贴方案充分考虑了本地区薪酬水平以及本地区其
他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。相关决策程序合法有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2019年3月28日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议独立董事意见阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议各项议案及相关资料进行认真审阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明,对所关心问题进行了询问。按照相关规定，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《2018年度利润分配预案》
董事会提出的利润分配预案，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，立足公司目前运营情况和未来资金需求规划，有利于公司的可持续发展，符合公司的长远利益和全体股东的整体利益。
二、《关于 2018年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、《2018年度内部控制评价报告》
公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议独立董事意见到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
四、《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）两家审计机构均拥有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供相关审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。
上述两家审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公允、公正的原则，较好地完成了公司 2018年度各项审计工作。公司续聘 2019年度审计机构的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议独立董事意见（本页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议独立董事意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：
张继武 孙国瑞 辛茂荀
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-031上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
股票交易异常波动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年5月13日发布了《全筑股份股票交易异常波动公告》（以下简称“波动公告”）（公告编号：临2015-030）。波动公告中披露“2015年5月7日、5月8日、5月11日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。”由于工作人员理解偏差，公司股票交易价格连续三个交易日实质应为2015年5月8日、5月11日、5月12日。
波动公告（临2015-030）中，“公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。”以及“经向控股股东及实际控制人朱斌先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。”的承诺继续有效。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2015年5月13日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2015-006
腾达建设集团股份有限公司
关于公司股东权益变动及实际控制人发生变更的
提示性公告
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
本次权益变动使公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司非公开发行股票已经实施完毕，具体详见公司披露的相关信息公告。
本次非公开发行前，叶洋友先生持有33,079,360股，占本次非公开发行前总股本的4.49%，为公司第一大股东，也是公司实际控制人；叶林富先生持有23,311,988股，占本次非公开发行前总股本的3.16%。
本次非公开发行新增股份共计28,109.6573万股，叶林富先生认购47,231,772股。
本次非公开发行完成后，叶林富先生持有公司股份共计 70,543,760股，占公司总股本的6.93%，为公司第一大股东，实际控制人由叶洋友先生变更为叶林富先生。
叶洋友先生与叶林富先生系父子关系，本次实际控制人的变更实现了家族内部的父子传承，有利于上市公司长远、稳定的发展。公司新实际控制人叶林富先生的具体信息详见相关信息披露义务人披露的权益变动报告书。
此外，根据《上市公司收购管理办法》，叶林富先生的父亲叶洋友先生、母亲占彩花女士、配偶徐爽女士构成叶林富先生的一致行动人。本次发行前后，叶林富先生及其一致行动人的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次发行前||本次发行后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|

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|-|-|-|-|-|
|叶林富|23,311,988|3.16%|70,543,760|6.93%|
|叶洋友|33,079,360|4.49%|33,079,360|3.25%|
|徐爽|543,158|0.07%|543,158|0.05%|
|占彩花|3,325,152|0.45%|3,325,152|0.33%|
|合计|60,259,658|8.17%|107,491,430|10.56%|

二、所涉及后续事项
1.上述权益变动情况导致公司实际控制人发生变化。
2.根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，叶林富先生需编制权益变动报告书，公司将代为公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会2015年3月14日
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会独立董事，对公司拟于2018年9月30日召开第六次董事会审议的《关于聘任彭朝辉先生为公司副总经理的议案》、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于放弃对控股公司的增资权暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》等议案进行了认真的事前核查。
经查阅公司提供的相关会议资料，我们就公司第八届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：
1、关于变更会计师事务所的事项
经核查，拟改聘的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，可满足公司 2018年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事
会审议。
2、关于放弃对控股公司增资权的事项
真金砖发展有限公司为公司的控股公司，现其股东华都企业有限公司提出增资扩股，公司从资金等状况考虑，无法参与真金砖的增资事项，符合公司的实际情况，从公允、合理的角度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于放弃对控股公司的增资权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事： 庄礼伟 王丽珠 彭 娟
二零一八年十月