Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-080债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方一”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497股，每股发行价格 38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
二、签订募集资金四方监管协议情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司、公司二级子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“甲方二”）与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“乙方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11050188380000002486，截至2018年9月6日，专户余额为人民币7,000.00万元。
该专户仅用于甲方二收购甘肃紫光16.89%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。
4、甲方一授权丙方指定的保荐代表人李金虎、贾鹏可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙三方各持一份，丙方叁份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份。
三、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司、紫光捷通科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的
《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年9月8日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-058浙江省围海建设集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2015年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2015年8月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2015年半年度报告>及摘要》；
2015年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-009
杭州园林设计院股份有限公司
关于 2018年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司2018年年度分红派息方案已获 2019年 5月15日召开的 2018年年度股东大会审议通过。公司 2018年年度分红派息方案为：以公司现有总股本128,000,000.00股为基数向全体股东每 10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 12,800,000.00元（含税），本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。
2．公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3．本次实施的权益分派与股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 128,000,000股为基数，向全体股东每10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 128,000,000股，分红后总股本不变。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|证券账户号码|
|1|杭州园展投资管理有限公司|080****187|
|2|杭州鸿园投资管理有限公司|080****183|
|3|何 韦|022****187|
|4|吕明华|022****700|
|5|周 为|011****704|
|6|刘克章|022****579|
|7|葛 荣|022****118|
|8|邓 冶|008****382|
|9|李 勇|014****228|
|10|毛翊天|002****012|
|11|高 艳|022****332|
|12|任仁义|013****371|
|13|童存志|022****194|
|14|杨永君|022****703|
|15|郑 文|022****182|
|16|李永红|010****269|

||||
|-|-|-|
|17|瞿晓晔|009****125|
|18|王琇琇|006****309|
|19|魏彩萍|004****610|
|20|俞丹炯|005****407|
|21|俞炯奇|008****580|
|22|俞 缨|007****881|
|23|卓 荣|003****011|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 16日至登记日：2019年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
七、调整相关参数
无
八、有关咨询办法
咨询机构：杭州园林设计院股份有限公司董事会办公室
咨询地址：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼11层
咨询联系人：伍恒东
咨询电话：0571-87980956
传真：0571-87980956
九、备查文件
1．《杭州园林设计院股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.《杭州园林设计院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
3．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-027湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广东千山医疗器械科技有限公司近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的臂式电子血压计《医疗器械注册证》，注册证编号：粤械注准20172200452号，有效期至二○二二年三月二十一日。
本次取得医疗器械注册证的臂式电子血压计产品适应于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。臂式电子血压计医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司医疗器械产品种类，能推动公司“智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目”的进展，对公司未来的经营将产生积极影响。本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二○一七年三月二十四日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-029巨力索具股份有限公司
关于参加 2015年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好的保护投资者合法权益，公司拟定于 2015年 5月 28日（星期四）下午3:00-5:00参加河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动（以下简称“接待日活动”），届时公司将与投资者通过网络在线交流形式就2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳证券信息有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通，投资者可登录全景网河北证监局地区上市公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/hebei)参加本次接待日活动。
公司出席本次接待日活动的人员有：公司总裁张虹女士、财务总监付强先生、董事会秘书白雪飞先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-034号中航光电科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2015年 7月 28日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 7月 22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、会议以 8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，提名郗卫群先生为第四届董事会董事候选人，郗卫群先生简历见附件。本议案需提交公司股东大会审议批准。
郗卫群先生 2013年 6月 13日被选举为公司监事，2015年 7月 7日辞去监事职务；郗卫群先生自辞去监事职务后，未买卖公司股票。经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，拟提名郗卫群先生为公司第四届董事会董事。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于在 2015年 8月 24日召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十九日
附件1：
郗卫群先生简历
性别：男 民族：汉
出生年月：1968年 7月 国籍：中国
籍贯：北京 政治面貌：中共党员
学历：研究生 职称：高级会计师
主要业务经历：
1990.07-1999.06 在中国航空工业总公司任职
1999.07-2003.06 在中国航空工业第二集团公司任职
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2016-019浙江大东南股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈
意见通知书》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153146号）。中国证监会依法对公司推荐的《浙江大东南股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-069浙江东南网架股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划非公开发行股票融资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东南网架，证券代码：002135）于2014年12月15日开市起停牌，公司于2014年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-067）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项存在重大不确定性，出于谨慎性原则，为避免股价异常波动，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年12月22日开市起继续停牌。
公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-058天津红日药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年7月18日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2014年7月12日以邮件或电话传真的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于收购天津红日康仁堂药业有限公司80%股权的议案》；
为满足公司经营所需，避免公司与天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂”）产生生产经营上的关联交易及可能产生的同业竞争，公司拟收购姚小青等14人合计持有的天津康仁堂80%的股权。
天津康仁堂上述14名股东均为公司关联方，该项交易将构成关联交易。关联董事姚小青、吴玢、孙长海回避表决。
《天津红日药业股份有限公司关于收购天津红日康仁堂药业有限公司80%股权暨关联交易公告》已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司从与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目和与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目闲置募集资金中，使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超
过董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。根据公司《募集资金管理办法》规定，本次拟使用募集资金金额未超过募集资金净额的10%，该事项无需提交股东大会审议。
公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2014年8月4日召开2014年第四次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年七月十八日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-042江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于2019年6月3日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2019年5月28日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）拟与公司关联自然人杜佳龙先生共同出资1000万元人民币设立江苏通能电缆有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“通能电缆”）。其中，通光强能以自有资金出资700万元人民币，占注册资本的70%，杜佳龙先生出资300万元人民币，占注册资本的30%。通能电缆拟开展布电线产品的生产、销售。
本次对外投资的资金来源于自有资金。杜佳龙先生系公司总经理薛万健先生的女婿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5款规定，杜佳龙先生为公司的关联自然人，本次对外投资事项构成关联交易。
公司独立董事对该事项发表事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审议，并发表了明确同意的意见。上述意见与《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年6月3日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－010
万向钱潮股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2018年 3月 17日以书面形式发出，2018年 3月 28日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到 5人，其中监事赵令伟委托监事长周树祥参会并表决，会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度监事会工作报告》。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度报告及摘要》。
监事会对公司 2017年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度利
润分配预案》：
2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润 881,512,801.38元，其中 2017年度母公司净利润 598,965,271.68元，按照孰低原则，拟按母公司 2017年度净利润 598,965,271.68元,提取盈余公积 59,896,527.17元后，2017年度可分配利润为 539,068,744.51元，加上以前年度未分配利润 46,438,199.43元，本年度累计可分配利润为 585,506,943.94元。
为回报股东，公司拟按现有总股本 2,753,159,454股为基数，向全体股东每 10股派发 2.00元现金（含税）。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度关联交易执行情况报告及 2018年度日常性关联交易预计的议案》。
公司 2018年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度日常性关联交易预计公告》。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告》。
监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2017年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—76广东德豪润达电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）股票连续三个交易日内(2015年11月10日至11月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经2015年6月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于11.86元/股的价格向不超过十名特定对象发行不超过37,943万股人民币普通股,募集资金总额不超过450,000万元(非公开发行股票的相关公告内容详见2015年6月15日、2015年7月1日、2015年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。公司非公开发行股票申请于2015年8月3日获得中国证监会受理，目前正在审核过程中。
因筹划重大事项，公司股票于2015年8月26日开市起停牌，并于2015年11月10日开市起复牌交易（公司停牌及复牌的相关公告刊登在2015年8月26日、2015年11
月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司正在进行的重大事项为拟与国家级产业基金合作共同收购境外某照明企业资产，公司董事会和并购合作方正在积极推动此项业务的进行。截止目前，除保密协议外，本公司与资产出售方尚未就资产出售事宜签署任何书面协议，双方最终能否达成协议尚存在不确定性。
除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除前述公司非公开发行股票及重大资产收购事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年十一月十三日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-002
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议，于2016年1月 13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年1月 18日10时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事 5名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于提名补选第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意提名补选叶晓林先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
董事候选人叶晓林先生如经股东大会选举通过，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任吴娴女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司及控股子公司与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司发生采购商品日常关联交易，自股东大会批准之日至 2016年 12月 31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币5亿元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-003号）】
四、审议通过了《关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司及控股子公司与深圳易方数码科技股份有限公司发生销售产品、商品日常关联交易，自股东大会批准之日至 2016年 12月 31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币3亿元人民币。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-004号）】
五、审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的关联交易，自股东大会批准之日至 2016年 12月 31日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币1.5亿元人民币。
本议案涉及关联交易，关联董事乔奕回避表决，由其他 4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-005号）】
六、审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为安徽胜利精密制造科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过10亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》（公告编号：2016-006号）】
七、审议通过了《关于为全资子公司合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为合肥胜利精密科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过 1.5亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》（公告编号：2016-006号）】
八、审议通过了《关于为全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为胜利精密科技（波兰）有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过5000万元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》（公告编号：2016-006号）】
九、审议通过了《关于为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为昆山龙飞光电有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过2亿元人民币，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司对外担保公告》（公告编号：2016-006号）】
十、审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意于2016年2月4日召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-007号）】
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2016年1月18日
附件1：
董事候选人简历
叶晓林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年 7月出生，南开大学博士、日本一桥大学博士后。叶晓林先生历任中国银行总行营业部外汇交易员，日本 COSMO证券经济研究所研究员、课长，海南汇通国投公司证券总部副总经理，香港泰顺投资有限公司副董事长、总经理，中华佳农企业集团公司总经济师，现任百年人寿保险股份有限公司副总裁兼资产管理中心总经理。
叶晓林先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
附件2：
高级管理人员简历
吴娴:女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，本科学历。2006年9月至2008年3月任安智电子材料(苏州)有限公司中国区人力资源总监，2008年3月至2010年6月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司人力资源总监，2010年6月至2015年2月任豪利士电线装配（苏州）有限公司亚太区人力资源副总裁。
吴娴女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-071号
中航光电科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十五会议于 2018年 12月 12日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2018年 12月 5日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规的规定。本次募集资金置换行为不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率,符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（二）会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规的规定。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于公司提高资金使用效率。同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司本次使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等相关法规的规定。
有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害股东利益的情况。同意将前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-54通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票自2016年1月8日开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项停牌公告》。后经确认公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，收购医药企业资产，公司股票于 2016年1月21日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年2月4日,公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于 2016年2月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组停牌进展公告，详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
2016年4月1日，公司召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于<通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案，公司已及时履行信息披露程序。同日公司披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，根据相关规定，公司在“直通车”披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。
2016年4月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2016】第 4号）。
目前，公司及相关中介机构正按深圳证券交易所《重组问询函》的要求对本次重大资产重组相关文件进行补充完善，相关工作正在进展当中，公司承诺最晚于 2016年 5月 23日前完成问询函回复工作并复牌。同时，本次重组的审计、评估工作即将完成，公司将在复牌的同时披露重组报告书。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年5月17日
关于公司签署《投资意向书》的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-051富春通信股份有限公司
关于公司签署《投资意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
本次签订的仅为投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资事项在董事会审议权限范围内，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、投资事项概述
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）于2015年5月15日，召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司签署<投资意向书>的议案》，同意公司分别与福州畅读信息科技有限公司（以下简称“福州畅读”）、上海渔阳网络技术有限公司（以下简称“上海渔阳”）签署《投资意向书》。
公司将以自有资金对福州畅读增资人民币2,000万元，增资完成后，公
关于公司签署《投资意向书》的公告司将持有福州畅读23%股份。
公司将以自有资金对上海渔阳增资人民币1,600万元，增资完成后，公司将持有上海渔阳24.24%股份。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：福州畅读信息科技有限公司
公司地址：福建省福州市鼓楼区六一北路西侧金源花园A区（源盛大厦）503单元
法定代表人：汪晴
注册资本：1000万元
经营范围：计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品和技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；
会议及展览服务；计算机系统集成服务；市场调查；企业营销策划；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。
2、公司名称：上海渔阳网络技术有限公司
公司地址：上海市长宁区金钟路658弄18号407室
法定代表人：陈述
注册资本：12.5万元
经营范围：计算机软件开发，设计，制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网页设计制作，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研，民意调查，民意检测），计算机网络工程。
三、《投资意向书》主要内容
关于公司签署《投资意向书》的公告1、公司与福州畅读《投资意向书》主要内容
（1）投资金额：2,000万元人民币
（2）证券类型：股权
（3）给付价格：100%等值于投资金额
（4）出资方式：人民币现金出资
在股权出资 2,000万元人民币到账后，富春通信将持有福州畅读23%股份。
（5）赎回条款
如果任何下述提前赎回事件被触发，富春通信有权按照富春通信意愿要求福州畅读以复合年回报率10%金额赎回富春通信所持有福州畅读股权。
1）福州畅读的实际发展和运营计划的描述严重不符；
2）福州畅读重大公司层面的高级管理人员人事变动，以及出现重大财务、商业或法律问题；同时福州畅读必须负担出资方在此期间产生的所有财务成本；
3）如果福州畅读在本轮融资交割后 4年（或富春通信同意的一个较长时间）（该四年或较长时间，以下称“非赎回期间”）内未能进行富春通信事先批准的首次公开发行。
2、公司与上海渔阳《投资意向书》主要内容
（1）投资金额：1,600万元人民币
（2）证券类型：股权
（3）给付价格：100%等值于投资金额
（4）出资方式：人民币现金出资
关于公司签署《投资意向书》的公告在股权出资 1,600万元人民币到账后，富春通信将持有上海渔阳24.24%股份。
（5）赎回条款
如果任何下述提前赎回事件被触发，富春通信有权按照富春通信意愿要求上海渔阳以复合年回报率10%金额赎回富春通信所持有上海渔阳股权。
1)上海渔阳的实际发展和运营计划的描述严重不符；
2)上海渔阳重大公司层面的高级管理人员人事变动，以及出现重大财务、商业或法律问题；上海渔阳同时必须负担出资方在此期间产生的所有财务成本；
3)如果上海渔阳在本轮融资交割后 4年（或富春通信同意的一个较长时间）（该四年或较长时间，以下称“非赎回期间”）内未能进行富春通信事先批准的首次公开发行。
四、对外投资的目的及对公司的影响
福州畅读的主营业务为移动端阅读平台 APP的开发、运营，2014年根据第三方机构统计福州畅读平台“安卓读书”占有国内4.6%的份额，排名第五。2014年全民阅读报告显示，中国人均年阅读量与西方发达国家差距巨大。2015年两会政府工作报道上，国家提出全民阅读计划，全力推进国家文化战略，实现大国文化之崛起，传承五千年中华文化。
上海渔阳的主营业务为动漫IP游戏授权代理服务及线上漫画“轻漫画”APP平台开发及运营。国产动漫IP在国内手游市场快速发展,动漫正在逐渐的成为手游行业发展布局的核心。中国动漫产业正处于发展的增长期，
关于公司签署《投资意向书》的公告整体市场和用户规模正急剧扩大,与此同时国家实行一系列的鼓励和扶持政策，为动漫产业发展提供了一个相对宽松的政策环境。
公司的转型战略为实现从技术服务提供商向内容提供商的延伸，实现公司B2B和B2C商业模式的协同发展，通过参股上述两家具有资深运营经验和发展计划的内容服务平台提供商，是公司实践战略规划的重要部署，是向文化内容生产服务提供商战略转型的重要布局，将为公司打造大文化产业链奠定良好的基础。
五、风险提示
1、本《投资意向书》的签署，是表达各方对投资的意愿及初步商洽的结果，为意向性投资协议，协议相关约定付诸实施和实施过程中均尚存在一定的不确定性。
2、公司将对该项目进展实施情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
华平信息技术股份有限公司
章程修正案（2015年 9月修订）
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《注册地址变更并对原〈公司章程〉进行修订的议案》，具体情况如下：
鉴于公司的办公地址已由原来的上海市国定路335号搬迁至上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋，公司决定对注册地址进行变更，由“上海市国定路335号”变更为“上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋”（注册地址最终以工商登记为准）。
公司章程其他内容无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-050广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司江门市活力集团有限公司（以下简称“活力公司”）通知，其在江门市工商行政管理局完成了部分工商登记事项的变更登记，并领取了新的《营业执照》，主要变更情况如下：变更前：
经营范围：设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、抽油烟机、消毒柜、厨房用具、燃气烤箱、电烤箱、电蒸箱、集成灶、洗碗机、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方要开展经营活动。）
变更后：
经营范围：设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气采暖热水炉、抽油烟机、消毒柜、厨房用具、燃气烤箱、电烤箱、电蒸箱、集成灶、洗碗机、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方要开展经营活动。）
除以上变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年5月4日
山鼎设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开第二届董事会第二十八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了第二届董事会第二十八次会议的相关会议资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二十八次会议中关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2、鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，公司与交易对方沟通、谈判周期较长，重组方案及相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或者报告书（草案）。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，我们同意公司继续筹划重大资产重组并申请继续停牌。
3、公司董事会审议本次《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议
案》，并同意将其提交股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见）
独立董事（签名）：
刘文典（签名）：
朱波（签名）：
辛彤（签名）：
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-053
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 20日发出《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（详见指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月5日下午14：00
网络投票时间：2014年9月4日—2014年9月5日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2014年9月4日15：00至2014年9月5日15：00的任
意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园麦捷科技
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7人，所持股份 30,436,000股，占公司有表决权总股份的54.83%。出席会议的股东及股东代表均为2014年8月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
（三）本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 46人，代表股份数为266,833股，占公司总股份的0.4807%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意30,665,233股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的
99.8775%；反对0股，占投票股东（网络及现场）所持表决权0%；弃权37,600股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.1225%。其中，现场投票同意30,436,000股，反对0股，弃权0股。网络投票同意229,233股，反对0股，弃权37,600股。
2、审议通过《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
关联股东新疆动能东方股权投资有限公司、深圳市慧智泰投资咨询有限公
司、张美蓉对此议案回避表决，表决结果如下：
表决结果：同意2,817,133股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的
98.4037%；反对3,300股，占投票股东（网络及现场）所持表决权0.1153%；弃权42,400股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的1.4811%。其中，现场投票同意2,596,000股，反对0股，弃权0股。网络投票同意221,133股，反对3,300股，弃权42,400股。
3、审议通过《2014年半年度利润分配方案》；
表决结果：同意30,698,033股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的
99.9844%；反对0股，占投票股东（网络及现场）所持表决权0%；弃权4,800股，占投票股东（网络及现场）所持表决权的0.0156%。其中，现场投票同意30,436,000股，反对0股，弃权0股。网络投票同意262,033股，反对0股，弃权4,800股。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2014年第二次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日