证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-055海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年8月28日10:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场投票的方式召开。会议通知于2017年8月18日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举葛尧伦先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。
（简历详见附件）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及研发中心负责人的议案》
同意聘任杨波涛先生为公司副总经理(副总裁)；聘任徐洪涛先生为公司财务负责人、财务副总监；聘任汤安荣先生为公司董事会秘书；聘任李建国先生为研发中心负责人、研发中心副主任，任期至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意聘任孙建强先生、姜省路先生、葛家成先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中，孙建强先生为审计委员会主任（召集人）。任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意聘任周明国先生、孙建强先生、葛尧伦先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，周明国先生为薪酬与考核委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意聘任姜省路先生、周明国先生、葛家成先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中，姜省路先生为提名委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意聘任姜省路先生、孙建强先生、周明国先生、葛尧伦先生、葛家成先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中，葛尧伦先生为战略委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任迟明明女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见 2017年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号2017-059）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见将于2017年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2017年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号2017-057）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11.审议通过《关于公司2017年半年度主要经营数据的议案》
具体内容详见将于2017年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年半年度主要经营数据的公告》（公告编号2017-058）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据前述会计准则的修订,经核实,2017年上半年公司不涉及相关事项的调整,未来公司将按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。
具体内容详见 2017年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-060）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年8月29日
附件：
葛尧伦先生，1961年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、山东农药工业协会副理事长、中国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号，2008年荣获青岛改革开放 30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号，2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号，2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。
葛家成先生，1982年生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
杨波涛先生，1975年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任海利尔有限区域经理，海利尔有限销售经理，海利尔有限总经理助理，海利尔有限副总经理，海利尔有限总经理，公司董事、总经理。现任本公司董事、副总经理。
徐洪涛先生，1972年生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长。现任本公司董事、财务副总监。
李建国先生，1982年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任海利尔药业集团股份有限公司研发中心合成所项目负责人、合成四室主任、所长助理兼合成四室主任、副所长兼合成四室主任。2011年获山东化学化工学会科学技术壹等奖。现任本公司董事、研发中心副主任。
姜省路先生，1971年生，本科学历，无境外永久居留权。历任山东琴岛律师事务所副主任，国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事
务所合伙人，软控股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事；曾担任北京紫金鼎投资股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、金凯（辽宁）化工有限公司董事。现兼任深圳市盛弘电气股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。现任本公司独立董事。
孙建强先生，1964年生，博士研究生，无境外永久居留权。历任中国海洋大学管理学院会计学系副教授；兼任青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。担任青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员，国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、本公司独立董事。
周明国先生，1958年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任南京农学院助教、讲师，南京农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；
南京农业大学“133人才工程”学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职中国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划（973计划）咨询专家，农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家委员。现任南京农业大学植物病理学和农药学教授、博士研究生导师、本公司独立董事。
汤安荣先生，1987年生，本科学历，无境外永久居留权。历任公司证券事务代表助理、证券事务代表、董事会办公室副主任。现任本公司董事会秘书。
迟明明女士，1994年生，本科学历，无境外永久居留权。现任本公司证券事务代表。