证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-127太阳鸟游艇股份有限公司
关于增加2017年第一次临时股东大会临时议案
暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月23日发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知》（以下简称“《通知》”）。公告了公司2017年第一次临时股东大会召开的时间、地点、会议议题等有关事项。
2016年12月29日，公司收到控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）《关于2017年第一次临时股东大会增加临时议案的函》,太阳鸟控股根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，提请公司股东大会增加《关于修改公司章程的议案》和《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》，并将上述临时议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的公告。
根据《上市公司股东大会规则》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
公司董事会收到上述议案后，经核查，目前太阳鸟控股共持有公司股份117,379,092股，占公司总股本301,725,410股的38.9%，且其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其提出增加临时议案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时议案提交本次股东大会审议。
增加临时提案后的公司2017年第一次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：太阳鸟游艇股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年1月9日（星期一）下午14：30开始
网络投票时间：2017年1月8日-2017年1月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月9日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年1月8日15:00到2017年1月9日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日：2017年1月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
上述议案经第三届董事会第二十一次、第二十二次会议、第二十一次监事会审议通过,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2016-121）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（编号：2016-120）、《第三届董事会第三届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：2016-123）等。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年1月9日（星期一）上午9:30至11:30，采取信函或传真登记的须在2017年1月8日（星期日）17:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司证券部，邮编：413100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘璐
联系电话：0737-2732399 传真：0737-2854608
2、会议费用：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、登记表格
1、《2017年第一次临时股东大会参会股东登记表》
2、《授权委托书》
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》
2、《第三届董事会第二十二次会议决议》
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年12月30日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《2017年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365123；
2、投票简称：太阳投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|序号|表决议案|对应的申报价格|
|总议案|表示以下所有议案|100|
|议案 1|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|1.00|
|议案 2|《关于修改公司章程的议案》|2.00|
|议案 3|《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》|3.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
太阳鸟游艇股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系方式|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太阳鸟游艇股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
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|序号|议 案 名 称|赞成|反对|弃权|
|议案 1|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》||||
|议案 2|《关于修改公司章程的议案》||||
|议案 3|《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》||||
|投票人签字：|||||

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人（签名或盖章）：
备注：
1.委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。