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证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-095
山东联创产业发展集团股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
董事邵秀英保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事邵秀英的告知函，邵秀英拟计划通过集中竞价、大宗交易方式减持股份累计不超过7,895,156股，即不超过公司总股本的0.67%。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东：邵秀英
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|任职情况|持有股份总数|占公司总股份比例|持有有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|邵秀英|董事|40,999,069|3.47%|33,103,913|7,895,156|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：归还证券公司股票质押融资借款；
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及资本公积转增股本获得的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持日期：自本公告之日起十五个交易日后的6个月内（在此期间如遇法
律法规规定的窗口期则不减持）；
5、拟减持数量和比例：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例（%）|
|邵秀英|7,895,156股|0.67%|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量作相应调整。
6、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
7、邵秀英为公司董事，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，连续90个自然日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
三、股东相关承诺情况
1、董事邵秀英有关持股承诺如下：
本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、截止本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、邵秀英不是公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次减持将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持后，邵秀英的股票质押风险将大幅降低。
4、公司将持续关注邵秀英的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、邵秀英出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2019年9月4日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2016-026
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日下午14： 30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开第三届董事会第二十二次会议。本次会议于2016年4月19日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016年 1季度报告》全文及其摘要，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
经审核，董事会认为公司2016年1季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2016年1季报摘要刊载于2016年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-074上海金力泰化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日接到公司控股股东、实际控制人吴国政先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人持有股份情况介绍
截止本公告日，吴国政先生持有公司股份138,959,442股，占公司总股本的29.54%，全部为有限售条件股份。吴国政先生于2016年4月26日辞去公司董事长职务，辞职后不在公司担任其他任何职务（公告编号：2016-030）。根据相关法律法规的规定，所有股份预计将于 2016年 10月 28日解禁上市流通（具体解禁日期及数量，以深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为准），处于质押状态股份为7,350,000股。
吴国政先生在公司首次公开发行股票前承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；除前述承诺外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
截止本公告日，吴国政先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、控股股东、实际控制人股份减持计划
1、减持人名称：吴国政
2、减持目的：个人资金需求。
4、减持数量：不超过61,144,200股公司股份（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该数量进行相应处理），即不超过公司股份总数的13%。
5、减持方式：拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份，以及通过定向资产管理计划增持的部分股份。
三、其他相关说明
1、控股股东吴国政先生承诺，在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、控股股东吴国政先生承诺，若通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，则三个月内减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
4、本次减持计划最大限度实施后，吴国政先生持有公司股份不低于 77,815,242股（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该数量进行相应处理），占公司总股本的16.54%，与第二大股东持股比例差额大于5%，仍为公司控股股东、实际控制人，不存在公司实际控制人变更的风险，但上市公司股东持股结构较目前将有所分散。
5、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请投资者理性投资。
四、备查文件
1、吴国政先生出具的《股份减持计划告知函》；
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-047号川化股份有限公司第六届
董事会二〇一八年第四次临时会议决议公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届董事会二〇一八年第四次临时会议通知于二○一八年六月十三日通过电话和电子邮件发出，会议于二○一八年六月十四日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事4人。
董事张玲玲女士未能出席会议，委托董事曾廷敏先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《川化股份有限公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签署<股权收购框架协议>的议案》。
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|-|
|为推动川化股份有限公司大力发展锂电池全产业链的战略规划，|
|加快公司锂矿资产注入的工作计划，同意公司与四川省能源投资集团|
|有限责任公司签署《股权收购框架协议》（具体内容详见与本公告同|
|时刊登的《川化股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》，|
|公告编号：2018-044 号）。|

由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第六届董事会二〇一八第四次临时会议决议。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-024无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东及一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东无锡靖弘投资咨询有限公司及一致行动人顾纪明的通知，获悉上述股东将其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|是|650,000|2017-04-24|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|7.77%|融资|
|顾纪明|是|1,200,000|2017-04-24|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|28.68%|个人融资|
|合计|-|1,850,000|-|-|-|14.74%|-|

2、截至本公告日，控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总|占公司股份总数比|

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|||例（%）||数比例（%）|例（%）|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|8,367,100|10.46%|1,950,000|23.31%|2.44%|
|仇一兵|5,020,239|6.28%|1,200,000|23.90%|1.50%|
|顾纪明|4,183,531|5.23%|1,500,000|33.85%|1.88%|
|尹冠民|3,346,823|4.18%|200,000|5.98%|0.25%|
|刘毅|5,384,616|6.73%|500,000|9.29%|0.63%|
|合计|26,302,309|32.88%|5,350,000|20.34%|6.69%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年4月25日
美盈森集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次（临时）会议有关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次（临时）会议审议相关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
基于我们的独立判断，我们认为：
1、王治军先生、冯达昌先生、袁宏贵先生、刘会丰先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和任职条件的规定；
2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
因此我们同意聘任王治军先生担任总裁；冯达昌先生担任公司副总裁；袁宏贵先生担任公司财务总监；刘会丰先生担任公司副总裁兼董事会秘书。
二、关于确定公司高级管理人员薪酬方案的独立意见：
本次审议的公司新一届高级管理人员薪酬方案是结合公司经营情况以及各
高级管理人员工作的不同分工确定的，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案的提出，符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。因此我们同意公司新一届高级管理人员实行年薪制，包括基本年薪及绩效奖金/津贴。绩效奖金/津贴按照高级管理人员在公司及下属子公司担任职务的工作绩效确定。总裁王治军基本年薪为96万元、副总裁冯达昌基本年薪为48
万元、财务总监袁宏贵基本年薪为60万元、副总裁兼董事会秘书刘会丰基本年薪为60万元，上述薪酬均含税，基本年薪发放方式实行按月发放。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭万达 刘纯斌 谭伟
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-039黄山金马股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：金马股份，证券代码：000980)2016年 4月 12日、4月 13日、4月 14日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：
1、2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2016年 3月 28日发布了本次重大资产重组的董事会决议公告以及重大资产重组报告书等相关文件。
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
7、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司已于 2016年 4月 12日披露了《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件，请投资者注意该报告书中所披露的重大风险提示。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司 2016年第一季度业绩预计与上年度同期相比同向上升，具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《黄山金马股份有限公司2016年第一季度业绩预告》（公告编号：2016-040）。
4、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2016-065《深圳市惠程电气股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》摘要(修订稿)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》摘要内容如下所示：
1、《深圳市惠程电气股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》等规定制订。
2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票,股票来源为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”、“本公司”、“公司”）向激励对象定向发行本公司人民币普通股。
3、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 4,070万股，占公司当前总股本 78,100.4768万股的5.21%，占 2015年第一期股权激励计划授予前公司总股本 75,710.4768万股的5.38%。本激励计划拟授予股票与本公司目前在有效期内的股权激励计划所涉及的有效标的股票3,480万股合计7,550万股,约占2015年第一期股权激励计划授予前公司总股本的9.97%，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票未超过2015年第一期股权激励计划授予前公司总股本的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 2015年第一期股权激励计划授予前公司总股本的1%。
4、本激励计划授予的激励对象总人数为 10人，激励对象包括在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干。激励对象未参加除本激励计划外的其他上市公司股权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定。
5、公司授予激励对象限制性股票的价格为7.44元/股。
6、本激励计划有效期为自限制性股票授予日起48个月。
7、本激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解锁，具体解锁安排如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁期||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二次解锁||自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

8、激励对象申请限制性股票解锁的业绩考核指标如下：
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||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||公司需满足下列条件之一：①以2013年-2015 年净利润平均值的绝对值为基数，公司 2016年实现的净利润不低于基数；或②以2015年主营业务收入为基数，公司2016年主营业务收入不低于基数的110%；或③以 2013 年—2015 年 3 年市值平均值为基数，公司 2016 年市值增长率不低于基数的30%。||
|第二个解锁期||公司需满足下列条件之一：①以2013年-2015 年净利润平均值的绝对值为基数，公司 2017年实现的净利润不低于基数的 130%；或②以2015年主营业务收入为基数，公司2017年主营业务收入不低于基数的130%或③以 2013 年—2015 年 3 年市值平均值为基数，公司 2017 年市值增长率不低于基数的50%。||

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|-|-|
|第三个解锁期|公司需满足下列条件之一：①以2013年-2015 年净利润平均值的绝对值为基数，公司 2018年实现的净利润不低于基数的 160%；或②以2015年主营业务收入为基数，公司2018年主营业务收入不低于基数的150%；或③以 2013 年—2015 年 3 年市值平均值为基数，公司 2018 年市值增长率不低于基数的80%。|

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。若公司发生再融资等行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
“主营业务收入”是指经审计的公司合并主营业务收入。
“公司市值”为当年第一个交易日至最后一个交易日该项指标的算术平均值，“公司市值”的“增长率”是指考核年度该项指标与基数相比的增长率。公司年度平均市值以当年各交易日公司股票收盘时市值（即收盘价×总股本）的平均数作为计算基础；但若公司于考核年度内发生增发新股、配股、可转债转股情形的，在计算总市值时，因上述情形产生的新增市值不计算在内。公司2013年—2015年3年市值平均值为724,064.20万元。
解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若各解锁期内公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票将由公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销。
9、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
10、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对
象的以下情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
11、公司的独立董事、监事、持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。
12、深圳惠程承诺：公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
13、深圳惠程承诺：本次股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
14、本激励计划的激励对象承诺：若公司因本激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
15、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：公司股东大会特别决议审议通过。
16、本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成公告、登记，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》规定不得授出权益的期间不计算在60日内。授予日必须为交易日。
17、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年八月十六日
西南证券股份有限公司
关于南方泵业股份有限公司以募集配套资金
置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”、“公司”）2015年资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就南方泵业以募集资金置换预先投入自筹资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号）核准，公司本次向特定投资者非公开发行股票募集资金总额为 49,999,983.15元，扣除西南证券承销费用 1,300.00万元后的金额为人民币 36,999,983.15元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 11月 18日对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2015]462号）。
二、募集资金使用项目的基本情况
本次重组对募集配套资金的用途作出了明确安排，其中25,000,000.00元用于支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用，24,999,983.15元用于对金山环保的增资，补充金山环保营运资金。
三、以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的情况
根据中介机构等费用的实际支付情况，在本次募集资金到位之前，南方泵业
以自筹资金对本次交易的中介机构等费用先行部分支付，待募集资金到位后以募集配套资金置换先行支付的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对南方泵业以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于南方泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2015年11月27日，南方泵业以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|截至 2015年 11月 27日自筹资金投入额|
|律师费用|220,000.00|
|评估机构费用|400,000.00|
|财务顾问费|1,500,000.00|
|证券登记费|70,067.84|
|差旅费|183,777.96|
|合计|2,373,845.80|

四、以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金情况
公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议已经审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，认为“南方泵业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南方泵业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
五、西南证券的核查意见
本次募集资金使用的置换行为已经由公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对南方泵业本次以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金无异议。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：
向君 李高超
项目协办人：
胡俊
西南证券股份有限公司 2015年12月 日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-063贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2017年8月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共7人，出席股东代表所持（代表）股份190,141,540股，占公司股份总数的56.2646%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6人，出席股东代表所持有表决权股份190,138,640股，占公司股份总数的56.2638%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表公司有表决权股份 2,900股，占公司股份总数的0.0009%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过了《关于向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意190,141,540股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意3,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所卜祯律师、宋勇鹏律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（何海地）
各位股东及股东代表：
本人作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在 2018年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。
2018年度，公司共召开10次董事会，本人出席董事会的情况如下；
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次未|
||应出席次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||亲自出席会议|
|10||10||0||0||否||

2018年度，公司共召开5次股东大会，本人列席参加了4次股东大会。
二、发表独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度
的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司重大事项发表的独立意见如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立意见披露时间||发表独立意见的事项||意见类型|
|2018年1月16日||独立董事关于第三届董事会第二十八次董事会会议相关事项的独立意见||同意||
|2018年2月1日||独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见||同意||
|2018年4月17日||独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见||同意||
|2018年5月19日||独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见||同意||
|2018年8月7日||独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见||同意||
|2018年9月13日||独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见||同意||
|2018年10月29日||独立董事关于会计政策变更事项的独立意见||同意||
|2018年12月19日||独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人先后前往公司湖北、四川生产基地进行现场考察，了解生产基地运行情况、建设情况、销售情况以及核查财务规范，考察过程中，及时发现问题并提出指导意见，促进公司各项治理工作规范运行。在日常工作中，通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司资金运用、对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，
科学、独立、客观、审慎地行使表决权。
同时，通过积极参加公司及监管部门举办的业务培训及学习有关法律法规和
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，负责召集提名委员会会议。
2018年度，选举了公司第四届董事会独立董事及非独立董事、第四届董事会提名委员会主任委员。
本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，根据委员会的工作细则及其他有关规定积极开展工作，并认真履行职责。2018年度，选举了第四届董事会战略委员会主任委员，并审议通过了四川中顺扩建年产5万吨生活用纸项目的事项。
六、年报编制沟通情况
在公司 2017年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：418641006@qq.com
以上是本人在2018年度履行独立董事职责情况的汇报。
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知
识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议，并且加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，及维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
最后，对公司经营层及相关工作人员在本人2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：何海地2019年4月11日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
苏州市世嘉科技股份有限公司
会专字[2019]0222号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
（此页无正文，为会专字[2019]0222号专项报告签章页）
附件：苏州市世嘉科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宋文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：卢鑫
中国·北京 中国注册会计师：喻成霞
2019年2月27日
附件：
苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州市世嘉科技股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|日本电业工作株式会社|子公司恩电开少数股东|应收账款|3 3,323,288.08|2 77,131,898.01|2 96,991,180.54|13,464,005.55|关联交易|经营性|
|小计||||3 3,323,288.08|2 77,131,898.01|2 96,991,180.54|1 3,464,005.55|||
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州波发特电子科技有限公司|子公司|其他应收款||1 17,658,556.35|2 2,311,335.90|95,347,220.45|生产经营周转及募投项目|非经营性|
|小计|||||1 17,658,556.35|2 2,311,335.90|9 5,347,220.45|||
|总计||||33,323,288.08|394,790,454.36|319,302,516.44|108,811,226.00|||

法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：姚跃文 会计机构负责人：周燕飞
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-067
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于与奥普公司签署《专利实施许可合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年12月27日与奥普家居股份有限公司（以下简称“奥普公司”）签订了《专利实施许可合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同有关情况如下：
一、合同风险提示
1、合同生效时间：自2017年12月27日起生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险，存在许可专利被撤销或无效而导致合同不能继续履行的风险。
二、合同当事人介绍
本合同当事人奥普家居股份有限公司，住址为浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号，法定代表人为 FangJames，主要业务范围包括：研发、生产、销售：家居用品、整体橱柜、家居、木塑制品、通风置换设备、照明电器、金属制品、金属材料、厨房电器、冷暖设备、家用电器等。
公司与奥普公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
2、奥普公司一次性向本公司支付人民币1,000,000元（人民币壹佰万元整）。
四、合同对公司的影响
本合同若顺利履行，将对公司利润产生一定积极影响。公司主要业务不会因履行本合同形成重大依赖。
五、备查文件
公司与奥普公司签署的《专利实施许可合同》
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
红塔证券股份有限公司
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司使用
超募资金永久性补充流动资金的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定，对硕贝德拟使用超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、硕贝德首次公开发行股票的募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]502号《关于核准惠州硕贝德无线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,334.50万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 14.3元，募集资金总额为人民币 333,833,500.00元，扣除各项发行费用合计人民币 25,995,871.70元，实际募集资金净额为人民币 307,837,628.30元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2012年 5月 31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了深鹏所验字（2012）0123号《验资报告》。
本次募集资金净额扣除用于原募集资金投资项目的金额后，超募资金金额为人民币81,467,628.3元。
2013年 1月 30日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经 2013年 2月 16日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金1,600万元永久性补充流动资金。
2014年 1月 8日经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过，并经 2014年 1月 24日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募
资金 4,326万元与关联方共同投资昆山凯尔光电科技有限公司暨关联交易的事项。
2014年 3月 28日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经 2014年 4月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 1,600万元永久性补充流动资金。
截止本公告日，超募资金余额为人民币1,111.26万元（含银行存款利息）。
二、硕贝德本次超募资金使用计划
公司本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率，优化公司财务结构,结合公司自身的实际经营情况,公司拟使用超募资金 1,111.26万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司将累计使用超募资金 8,637.26万元（含银行存款利息），剩余可使用超募资金为0万元。
待超募资金永久性补充流动资金实施完毕后,相应的募集资金专户将予以注销,相关的募集资金三方监管协议亦终止。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
1、随着公司生产经营规模的扩大，各项成本及费用同步增加加大了公司对流动资金的需求。
2、为了快速响应手机、笔记本电脑等通讯终端更新换代快的特点，公司将逐步加大新产品的开发力度以及老产品技术改造的投入，也加大了公司对流动资金的需求。
3、经公司财务部门按现行中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%测算，预计启动本次超募资金补充流动资金可以每年为公司节约财务费用约 50万元，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利
益。
4、本次计划使用超募资金金额占超募资金的13.64%，未超过超募资金总额的30%，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》中的规定。
四、公司履行的程序
公司第二届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用1,111.26万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）超募资金永久性补充流动资金。
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用1,111.26万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）超募资金永久性补充流动资金。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
本次使用超募资金永久补充流动资金的计划尚需提交股东大会进行审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用超募资金1,111.26万元永久补充流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意硕贝德本次使用超募资金永久补充流动资金事项。上述事项尚需股东大会审议通过方可实施。
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
姚晨航 史哲元
红塔证券股份有限公司二0一六年三月十一日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2018-024号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月9日收到公司法务总监柳玲女士提交的书面辞职申请。因工作调整原因，柳玲女士提出辞去公司法务总监职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，柳玲女士的辞职申请自送达董事会时生效。该辞职生效后，柳玲女士不再担任公司法务总监暨高级管理人员职务，其将担任公司法务副总监及全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司法务总监。柳玲女士上述辞职不会影响公司的正常运作。
截止披露日，柳玲女士未持有公司股份。董事会对柳玲女士担任公司法务总监期
间所做的工作表示感谢。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-100天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托
理财事项的公告
公司及控股子公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2016年 10月 26日召开，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用自有闲置资金不超过 10亿元人民币委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保
险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创
造更大的收益。
2、投资金额
使用不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在
上述额度内，公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。
3、投资方式
委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品；公司及控股子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行风险可控的投资理财产品，或者中短期低风险投资理财产品；不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
公司及控股子公司委托理财拟使用总额度的有效期自公司审议
本议案的股东大会通过之日起 12个月内。
5、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
6、实施方式
在股东大会审批额度范围内公司授权公司总裁签署有关法律文
件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。
二、委托理财的资金来源
公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为公司及控股子
公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，本次委托理财事项经公司第八届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司总裁组织实施本次委托理财事项。
四、委托理财对公司的影响
1、公司将按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金投资低风险、流动性高、投资回报相对较高的投资理财产品，不会影响公司正常经营和日常资金正常周转需要。
2、通过合理规划资金，开展投资理财，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、投资风险及风险控制
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。针对上述投资风险,公司拟定如下措施：
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
（5）公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、董事会审议情况
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 10亿元闲置自有资金进行投资理财，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
按照深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交股东大会审议。
七、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
截止公告日前，公司未发生使用自有资金购买理财产品情况。
八、独立董事关于公司委托理财的独立意见
公司独立董事认为：
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。
公司进行委托理财的资金用于风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提供公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。
综上，我们同意将《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》提交股东大会审议。
九、监事会意见
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意使用不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，公司及控股子公司可以在十二个月内滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
十、保荐机构意见
保荐机构通过查阅公司董事会会议文件、《公司章程》及《委托理财管理制度》等内部制度文件，对本次委托理财涉及的投资金额、投资品种、投资期限、风险及措施、内部决策程序等事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：天夏智慧前述事项是公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财以提高闲置自有资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项已经公司独立董事、监事会发表意见，并经公司董事会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及天夏智慧公司章程的规定。综上，本保荐机构对天夏智慧关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。
十一、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议；
3、保荐机构海通证券股份有限公司出具的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的核查意见》;
4、独立董事关于第八届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会