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国信证券股份有限公司
关于深圳市兆驰股份有限公司的
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：兆驰股份|
|保荐代表人姓名：周兆伟|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：曾军灵|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2017 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了3 次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次，对公司的会议文件进行了审阅。|
|（2）列席公司董事会次数|0次，对公司的会议文件进行了审阅。|
|（3）列席公司监事会次数|0次，对公司的会议文件进行了审阅。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|15次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|关于公司的委托理财是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年）》的相关规定及审议程序是否合规|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|已递交并披露相关报告|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月26日|
|（3）培训的主要内容|上市公司大股东、董事、监事和高级管理人员股票买卖的限制性规定，中小板上市公司募集资金管理与使用|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|/|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|/|
|3．“三会”运作|无|/|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|/|
|5.募集资金存放及使用|无|/|
|6.关联交易|无|/|
|7.对外担保|无|/|
|8.收购、出售资产|无|/|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|/|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|/|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|/|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|/|
|2．关于补缴地方税收优惠减免的承诺|是|/|
|3．关于填补非公开发行摊薄的即期回报及不越权干预公司经营等事项的承诺|是|/|
|4．关于不为股权激励对象提供财务资助的承诺|是|/|
|5. 关于分红的承诺|是|/|
|6. 关于股份增持的承诺|是|/|

四、其他事项
截至本报告出具之日，公司不存在其他重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司的2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周兆伟 曾军灵
国信证券股份有限公司2018年4月16日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-017
浙江花园生物高科股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东——浙江祥云科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）的通知，祥云科技于近期办理了股权质押，具体情况如下：
祥云科技将其持有的本公司限售流通股27,000,000股质押给了海通证券股份有限公司，已于2015年4月28日办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年4月28日起至祥云科技办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,祥云科技共持有本公司34,385,370股股份，占本公司总股本的37.91%，其中本次共计质押股份27,000,000股，占祥云科技持有本公司股份总数的78.52%，占本公司总股本的29.76%；累计质押股份27,000,000股，占祥云科技持有本公司股份总数的78.52%，占本公司总股本的29.76%。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
四川科新机电股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于四川科新机电股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013CDA4041-1-2四川科新机电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年3月 22日出具了 XYZH/2013CDA4041-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，科新机电公司编制了本专项说明所附的科新机电公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科新机电公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计科新机电公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对科新机电公司2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计科新机电公司2013年度财务报表时科新机电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解科新机电公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科新机电公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：王莉
中国 北京 二○一四年三月二十二日
附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川科新机电股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆科新重装有限公司|控股子公司|其他应收款|-17,362.61|9,465,219.58|71,851.33|5,094,501.33|4,425,206.97|借款及代垫的员工社保款|经营性占用|
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控|||||||||||

制的法人
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|小计|
|其他关联人及其附属企业|
|小计|
|总计|

企业负责人：林祯华 主管会计工作的负责人：易东生 会计机构负责人：杜兰
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-008广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于2017年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于2017年 3月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2017年度开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了独立意见。因业务发展需要，公司2017年度需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
本公司出口业务所占比重约为80%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展了远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
一、2017年度预计开展的远期结售汇交易情况：
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|远期结售汇品种|美元、欧元远期结汇|
|预计全年远期结售汇金额|20000万美元200万欧元|
|预计占用保证金|由银行授信额度担保，预计其中最高需占用200万元人民币保证金|

二、远期结售汇的目的
目前公司从事远期结汇交易，目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
三、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-008同的币种，即美元和欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
四、拟投入资金及业务期间
2017年远期结汇业务，由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保，其中仅需提供较小比例（预计总额不超过200万元人民币）的保证金资金投入，业务期间为一年。
五、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：客服部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、客服部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第二十二次临时会议、第三届董事会第五次临时会议已审议批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-008责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量的80%。公司保留20%的外汇风险敞口，以降低回款预测不准所造成的延期交割风险，另外，如果客户出现违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-014
浙江佐力药业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||836,109,493.11||670,857,129.50||24.63%||
|营业总收入|||||||
||59,159,151.27||79,887,084.84||-25.95%||
|营业利润|||||||
||96,719,273.51||105,446,945.56||-8.28%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|72,975,417.14||84,772,991.20||-13.92%||
|的净利润|||||||
||0.1199||0.1493||-19.69%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|5.58%||7.64%||-2.06%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,044,914,483.68||1,850,546,582.90||10.50%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|1,322,645,356.00||1,291,690,200.99||2.40%||
|的所有者权益|||||||
||608,624,848.00||608,624,848.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.17||2.12||2.36%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2016年医药行业政策趋紧，药品招标、医保控费、二次议价、两票制等政策对公司经营造成一定的影响；
2.为积极应对医药行业的政策变化，公司继续在营销团队建设、渠道拓展、品牌建设等方面加大投入；
3.2016年度公司围绕大健康发展战略，投资参股科济生物，布局精准医疗；
与佐力控股集团发起设立健康产业并购基金；对内布局中药配方颗粒，新建1600吨中药配方颗粒生产线（第一期年产 800吨），投资年产 400吨乌灵菌粉生产线建设，扩大企业产品品种和产能。因上述投资使得财务费用较上年同期有所增长；
4.因募集资金投资项目“年产400吨乌灵菌粉生产线”建设用地的需要，处置了部分固定资产，将处置净损失计入营业外支出，减少本期利润总额；
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月25日披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2.截止目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人俞有强先生、主管会计工作的负责人陈国芬女士及会计机构负责人叶利女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-75
恒康医疗集团股份有限公司
关于签订《合作框架协议》的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的《合作框架协议》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、概述
2016年5月23日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）与徐征先生、兰考县人民医院、兰考堌阳医院、兰考东方医院（以下合称“三家医院”）签署了《合作框架协议》，协议约定在正式合作前徐征先生负责将三家医院整体改制为公司法人，变更为营利性医疗机构；公司拟受让徐征先生及其他股东持有的三家医院改制后的有限公司100%的股权。《合作框架协议》的签署有利于扩大公司医疗服务规模，实现公司发展战略，提升公司核心竞争力。
二、合作对方基本情况
1、徐征先生
合作方名称：徐征
身份证号码：4102251984****0018
住所：河南省郑州市金水区地润路
自然人徐征先生为兰考县人民医院、兰考堌阳医院、兰考东方医院股东及实
恒康医疗集团股份有限公司际控制人。
2、兰考县人民医院
合作方名称：兰考县人民医院
法定代表人：徐庆彪
注册地址：河南省兰考县城关镇中山北路99号
开办资金：5,200.69万元
医疗机构执业许可证：41646500-441022511A1001
宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理；
医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。
兰考县人民医院下辖一家分院——兰考县妇儿医院，其中兰考县人民医院（不含妇儿医院）占地面积 32亩，共设有 40多个临床和医技科室，核定床位 800张（含妇儿医院），为二级甲等医院。医院职工总数 648人，其中专业技术人员 528人，高级职称人员 41人，中级职称人数 82人。人民医院拥有荷兰飞利浦1.5T磁共振、美国GE64排螺旋CT、GE磁共振、双排螺旋CT、C形臂、高频 X光机、日本柯尼卡DR、韩国麦迪逊 8800型彩超、日本岛津 BSX-100型胃肠机、日本日立7180型全自动生化分析仪、德国沃尔夫宫腔镜、日本奥林巴斯电子胃镜、血液透析机、气压弹道碎石机、汽化电切镜等等主要医疗设备，年住院人次约2.5万人次。
其中兰考县妇儿医院占地面积 32.77亩，职工总数 389人，其中专业技术人员320人，高级职称人员20人，中级职称人数53人；该院年住院人次约 2.6万人次。
3、兰考堌阳医院
合作方名称：兰考堌阳医院
法定代表人：徐征
注册地址：兰考县堌阳镇西关村
开办资金：3万元
恒康医疗集团股份有限公司医疗机构执业许可证：48437412-841022513A1001
诊疗科目包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科。
堌阳医院占地面积10.17亩，核定床位99张，医院职工总数269人，其中专业技术人员213人，高级职称人员8人，中级职称人数10人；年住院人次约1.4万人次。
4、兰考东方医院
合作方名称：兰考东方医院
法定代表人：赵文超
注册地址：兰考县孝城镇张西村
开办资金：3万元
医疗机构执业许可证：66599260-64122519A1001
诊疗科目包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。
东方医院占地面积65.59亩，核定床位99张，医院职工总数255人，其中专业技术人员212人，高级职称人员7人，中级职称人数8人；年住院人次约1.7万人次。
三、协议主要内容
1、实现对三家医院的整体改制
各方同意合作正式实施前，徐征负责将三家医院分别整体改制为公司法人（以工商登记为准），变更为营利性医疗机构，并保证变更后的主体合法整体承接三家医院现有的业务、资质、人事、档案、债权、债务、资产以及其他要素等。
2、股权转让
公司拟受让徐征及其他原股东持有的三家医院改制为营利性医疗机构的有限公司100%的股权，股权转让款的具体金额及支付方式按照各方签署的正式合作协议执行。具体交易价格以具有证券从业资质的资产评估机构、审计机构以评
恒康医疗集团股份有限公司估基准日确定的三家医院股东全部权益价值的评估值为基础协商确定。
3、其他约定
徐征保证促成三家医院全体股东向甲方转让其所持有的3家目标医院的100%股权；三家医院在职的从事临床的股东在各方签署正式股权转让协议前，需与医院签署承诺，承诺在工商变更登记之日起3年内，保持在改制后的医院工作。三家医院现有的从事高级管理股东，以及主治医师及其以上职称的员工，在医院任职期间及离职后2年内，将不以直接或间接方式，或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与本公司或三家医院相同或相类似的业务；除已披露的债权债务外，三家目标医院其他任何未列明披露的或有债务、保证担保等均由徐征承担，若由此给公司造成任何损失，徐征承担赔偿责任。
四、对公司的影响
本次《合作框架协议》的签署符合公司发展战略，有利于进一步扩大公司医疗服务规模及质量，完善公司医疗服务网络与布局，提升公司医疗服务产业市场竞争优势和公司核心竞争力。
五、其他说明
《合作框架协议》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的决议和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《合作框架协议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-107雏鹰农牧集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自2018年6月22日（星期五）开市起停牌，具体详见2018年6月22日、6月29日、7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于涉及本次发行股份购买资产的相关工作尚未完成，且新增并购标的，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月13日（星期五）开市起继续停牌，具体详见 2018年 7月 13日、7月 20日、7月 27日、8月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年 8月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 8月 13日（星期一）开市起继续停牌，具体详见 2018年 8月 10日、8月 17日、8月 24日、8月 31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至目前，公司正积极与相关方就本次发行股份购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查、评估等各项工作。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年9月7日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年九月六日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-035深圳市京泉华科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日|专利类型|
|电源装置及其平面变压器|ZL 2016 10165108.5|2016年03月22日|深圳市京泉华科技股份有限公司|2018年04月03日|发明专利|

注：本发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述专利技术为公司自主研发，本发明在于提供一种具有电磁干扰（ElectromagneticInterference，EMI）屏蔽功能的平面变压器及具有该平面变压器的电源装置。本发明应用在日趋小型化、轻薄化、高功率等功能的电子产品中，极大限度地解决了电子产品中平面变压器在高频使用和电磁干扰情况下性能下降问题。
该项专利技术已应用于公司相关电子变压器和电源装置产品，主要服务于消费类电子领域。本项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但提升了客户对公司的认可度和忠诚度，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，有利于公司形成持续创新机制，不断完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，进一步提升公司核心竞争力。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
华孚时尚股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
华孚时尚股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华孚时尚股份有限公司本部、深圳市华孚进出口有限公司、香港华孚贸易有限公司、浙江华孚色纺有限公司、宁波华孚东浩实业有限公司、阿克苏华孚色纺有限公司、九江中浩纺织有限公司、华孚澳门离岸商业服务有限公司、新疆六孚纺织工业园有限公司、奎屯锦孚纺织有限公司、浙江昇孚贸易有限公司、华孚(越南)实业独资有限公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督和自我评价、舞弊风险控制与应对。业务流程层面:资金活动、采购业务、资产管
理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务、关联方及其交易、法律事务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注产品市场占有率保持增长的风险；原材料采购中市场价格波动的风险；新产品研发及推广的风险；工程建设支出、存货管理和资金管理等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《对控股子公司的内部控制制度》、《风险管理程序》等相关具体规范以及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收
入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
(6)公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|100万元-1000万元(含1000万元)|或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚 但对未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)制度缺失可能导致系统性失效；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)其他对公司影响重大的情形。
2、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；
一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
华孚时尚股份有限公司二〇一八年四月二十四日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-041上海中信信息发展股份有限公司
关于公司取得《信息系统集成及服务资质证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质证书》，核定公司的信息系统运行维护分项资质为壹级，资质证书编号：YZ1310020160032。
信息系统集成及服务运行维护分项壹级资质由中国电子信息行业联合会依据《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质认定实施办法（试行）》对从事运维企业的整体实力、运维服务的能力和水平所进行的评价和认定。包括企业的经营业绩、财务状况、信誉、管理能力、技术实力和人才实力等要素。该资质分为“壹级”至“肆级”四个等级，其中“壹级”为最高等级，全国范围内拥有信息系统集成及服务运行维护分项壹级资质证书的企业共计32家。
上述资质的取得，是对公司信息系统运行维护能力的充分肯定，表明公司信息系统运行维护方面具有较强的综合实力，有利于进一步增强公司的核心竞争能力和品牌优势，有助于增强公司的市场竞争力，对公司服务业务的市场拓展有积极影响，也为公司未来向多领域探索提供了有力的保障。
公司业务受市场竞争、行业政策变动等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2016年8月1日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-005浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东、实际控制人邢翰学先生通知，获悉其所持有的部分股份被补充质押给杭州银行股份有限公司，具体情况如下：
按照股票质押式回购交易协议相关约定，由于市场波动股价下跌需增加质押物。此前，邢翰学先生于2016年1月22日将其持有的公司高管锁定股90,000股补充质押给杭州银行股份有限公司（详细内容请见公司于巨潮资讯网上披露的公告“编号2016-004”）。2016年1月28日，邢翰学先生将其持有的部分公司高管锁定股1,000,000股补充质押给杭州银行股份有限公司。截至本公告日，邢翰学先生股份质押情况如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|邢翰学|是|2,950,000|2015年5月7日|2016年5月6日|兴业证券|2.94%|个人资金需求|
||是|150,000|2015年8月25日||兴业证券|0.15%|补充质押|
|邢翰学|是|2,900,000|2015年5月18日|2016年5月17日||2.89%|个人资金需求|
||是|91,500|2015年8月25日|||0.09%|补充质押|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是|10,200,000|2015年8月3日|2016年8月2日||10.18%|个人资金需求|
||是|11,000,000|2015年9月29日|2016年9月28日|中信建投|10.98%|个人资金需求|
||是|4,310,000|2015年12月15日|2016年12月14日|杭州银行|4.30%|个人资金需求|
||是|90,000|2016年1月22日|||0.09%|补充质押|
||是|1,000,000|2016年1月28日|||1%||
|合计|-|32,691,500|-|-|-|32.63%|-|

注：“质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至本公告日所持公司股份总数为分母计算。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，邢翰学先生持有公司100,200,000股，占公司总股本的37.95%，累计质押股份32,691,500股，占其个人所持股份的32.63%，占公司总股本的12.38%，本次补充质押股份1,000,000股，占公司总股本的0.38%。
3、其他说明
若二级市场股价因波动进一步下跌，可能会触及股票质押式回购交易的警戒线，邢翰学先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及处置线而引发违约处置风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-121旺能环境股份有限公司
关于项目公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目并设立新公司的对外投资议案》。
《关于投资蚌埠市餐厨废弃物及污泥处理特许经营项目并设立新公司的对外投资公告》（2018-120）具体内容见2018年12月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年12月10日，蚌埠旺能生态科技有限公司、蚌埠旺能生态环保有限公司均已完成工商注册登记手续，并取得蚌埠市龙子湖区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
相关注册登记信息包括如下：
一、新公司基本信息
1、名称：蚌埠旺能生态科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91340302MA2TAKDL0C
4、住所：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场
5、法定代表人：李学海
6、注册资本：叁仟陆佰万圆整
7、成立日期：2018年12月10日
8、营业期限：长期
9、经营范围：垃圾（除危险废弃物）、污泥废弃物处置；环保能源技术研发、利用及技术服务、城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、新公司基本信息
1、名称：蚌埠旺能生态环保有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91340302MA2TAKLMXY
4、住所：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡生活垃圾卫生填埋场
5、法定代表人：李学海
6、注册资本：肆仟叁佰捌拾万圆整
7、成立日期：2018年12月10日
8、营业期限：长期
9、经营范围：污泥处置及污泥处理产物、能源化产品销售；污泥处置技术开发、技术咨询；污泥处置设备的技术开发、技术咨询。城市垃圾清洁、收集、运输服务及相关环保服务；环保设备设施的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-227北京金一文化发展股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年11月11日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 11日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 10日 15:00至2016年11月11日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长钟葱先生、副董事长兼总经理陈宝康先生因工作原因未能参加此次会议，由半数以上董事推举公司董事兼执行总经理黄翠娥女士主持会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共4名，代表有效表决权的股份数为255,642,583股，占公司有表决权股份总数的39.4488%。
(1) 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表 2名，代表有表决权的股份数为255,067,683股，占公司有表决权股份总数的39.3601%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为574,900股，占公司有表决权股份总数的0.0887%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 2名，代表有效表决权股份数 574,900股，占公司有表决权股份总数比例为0.0887%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东 2人，代表股份数为574,900股，占上市公司总股份的0.0887%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》；
同意 255,642,583股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意574,900股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：皇甫天致女士、汪洋先生
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议》2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年11月12日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-008龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年2月10日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年2月5日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于参与发起设立产业投资基金的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于参与发起设立产业投资基金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网。
广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司特制定《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于控股子公司投资建设20万吨/年氯化法钛白粉项目的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于控股子公司投资建设20万吨/年氯化法钛白粉项目的公告》。
6、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2017年日常关联交易情况及2018年日常关联交易预计情况的核查意见；
6、广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司参与发起设立产业投资基金的核查意见；
7、广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例暨关联交易的核查意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月10日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年8月20日上午10时30分在公司研发中心会议室以现场和通讯表决方式举行。
本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2018年期初，百润股份母公司未分配利润为 215,885,906.94元，合并报表未分配利润为22,964,764.24元，本期实现净利润 78,713,574.75元；截至2018年6月 30日，母公司未分配利润为 248,867,787.67元，合并报表未分配利润为 101,678,338.99元。
公司 2018年半年度利润分配方案为：以截至 2018年 6月 30日公司总股本531,742,650股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计派发现金红利63,809,118.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表独立意见。
4．审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将原存放在华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户（账号：10568000001326287，用于产能扩大项目）本息余额转至新设的募集资金专项账户后，注销公司设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287）。上述华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。同时，授权董事长或其代表办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
《百润股份：关于变更募集资金专项账户的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生（外部董事）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
5.01同意提名刘晓东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
5.02同意提名张其忠先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
5.03同意提名林丽莺女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
5.04同意提名高原先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
《百润股份：关于董事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6．审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
6.01同意提名王方华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
6.02同意提名谢荣先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
6.03同意提名李鹏先生为第四届董事会独立董事
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
《百润股份：关于董事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）7．审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2018年9月10日召开公司2018年第二次临时股东大会。
《百润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
上述第3、5、6项议案需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
独立董事就上述第 2-6项议案发表独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日