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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-044深圳市奥拓电子股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2014年7月22日（星期二）下午14：30。
2、网络投票时间：2014年7月21日—2014年7月22日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 7月 22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年7月21日下午15：00至2014年7月22日下午15：00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2栋 A6-B公司会议室。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 14人，代表有表决权的股份数为103,945,012股，占公司有表决权股份总数的47.0374%。其中出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为103,878,508股，占公司有表决权股份总数的47.0073%；通过网络投票的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份数为66,504股，占公司有表决权股份总数的0.0301%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所肖剑律师、阎斌律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：
同意票103,945,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所肖剑律师、阎斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一四年七月二十二日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-071
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年7月9日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018年 7月13日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名，其中何鸿云、朱金陵、应松宝、钟清宇以现场方式表决，王玉松、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划的议案》
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；关联董事朱金陵、王玉松回避了表决，本议案获得通过。
鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施 2016年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，拟终止实施本次股权激励计划及相关配套文件，并回购注销未解锁的限制性股票 354.9万股。由于公司2017年度权益派发，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定首次授予
限制性股票的回购价格调整为 7.269459元/股，预留授予部分回购价格调整为6.544459元/股。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司完成回购注销 2016年限制性股票激励未解除限售的限制性股票后，公司注册资本将由人民币 45,154.9万元减少至 44,800万元，总股本将由 45,154.9万股减少至44,800万股。公司将对《公司章程》做出相应修订：
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|条目|原章程条款内容|本次修改后的章程条款内容|
|第六条|公司注册资本为人民币45,154.9万元。|公司注册资本为人民币44,800万元。|
|第十九条|公司股份总数为45,154.9万股，均为普通股。|公司股份总数为44,800万股，均为普通股。|

本议案尚需提交股东大会审议通过。
《公司章程（2018年 7月）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意公司于 2018年 7月 30日下午 14:00召开公司 2018年第二次临时股东大会审议本次会议作出的第1、2项决议所涉及事项。有关《成都运达科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年7月14日
关于公司变更会计政策的公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-024广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、实施日期：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
2、修改原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、修改前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、修改后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行。其他未修改的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
关于公司变更会计政策的公告
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
根据上述规定，公司2016年度调增税金及附加本年金额781,274.31元，调减管理费用本年金额781,274.31元，合计调整净利润0元。
综上所述此会计政策调整，为会计核算科目之间的调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、独立董事、监事会意见
1、独立董事独立意见：
独立董事认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。
2、监事会意见：
监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2017年 3月 3日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-030永高股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人拟减持公司股份
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 18日接到公司控股股东公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）及一致行动人卢彩芬、新余市永元投资有限公司（原名为：台州市元盛投资有限公司）减持所持公司部份股份的通知，现将有关情况提示如下：
一、控股股东及一致行动人持股情况概述
截止本公告日，公司控股股东公元塑业集团有限公司持有公司股份 36,874万股，占公司总股本的42.68%。卢彩芬持有公司股份12,960万股，占公司总股本的15%。新余市永元投资有限公司持有公司股份3,240万股，占公司总股本的3.75%。公元集团及一致行动人合计持有公司53,074万股，占公司总股本61.43%。
二、目前已减持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|公元集团|大宗交易|2015年5月19日|20.57|125|0.2894|
||大宗交易|2015年6月10日|13.84|300|0.3472|
||大宗交易|2015年6月15日|14.04|160|0.1852|
||合 计|||585|0.8218|

注：2015年5月29日，公司以2014年12月31日的公司总股本432,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金43,200,000元，每10股送红股3股（含税），共计送
红股129,600,000股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计转增股本302,400,000股，本
次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为 864,000,000股。转增前的减持比例按照总股本
432,000,000股计算，转增后的减持比例按照总股本864,000,000股计算。
三、股份拟减持计划
1、减持人姓名：公元集团及一致行动人卢彩芬、新余市永元投资有限公司；
2、减持目的：公元集团及一致行动人自身需要，同时优化公司股东结构，增加股票的流动性；
3、减持时间：自2015年6月19日起的未来6个月内；
4、减持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统或以大宗交易方式/集中竞价方式等减持其持有的部分公司股份；
5、减持数量:预计在上述期间内累计减持股票数量可能达到或超过上市公司股份总数的5%。
四、其他相关说明
1、减持计划实施后，公司控股股东及实际控制人维持不变。
2、公司控股股东公元集团及其一致行动人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
3、公司将督促控股股东及其一致行动人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、公元集团及其一致行动人承诺履行情况：
公元集团及其一致行动人在公司首次公开发行股票时承诺：（1）自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
公元集团及其一致行动人均履行了上述所作承诺，公司已于2014年12月8日限售股解禁。本次计划减持的股份为公元集团及其一致行动人持有的无限售流通股，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅，我们认为董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
二、关于公司对全资子公司延长担保期限的独立意见
本次为全资子公司印度英飞拓有限责任公司延长担保期限主要是为了满足全资子公司的正常生产经营需要。
被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次延长担保期限行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
综上，公司对全资子公司延长担保期限，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-010山东地矿股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据经营发展的实际需要，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称“地矿集团”）借款人民币3.0亿元用于补充流动资金，本次借款拟采用委托贷款方式，借款期限为一年（上述资金分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算），借款利率由双方协商确定为年利率6.55%。
地矿集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2016年 2月 29日召开第八届董事会 2016年第二次临时会议并审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，5位关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案，公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）公司基本情况
1、名称：山东地矿集团有限公司
2、营业执照注册号：370000000002318
3、企业性质：有限责任公司（国有绝对控股）
4、注册资本：人民币30,000万元
5、法定代表人：刘长春
6、住所：济南市历山路74号
7、成立日期：2010年10月19日
资及资产管理；矿产勘查技术开发及咨询服务。
（二）股权结构
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|序号||股东||持股比例|
|1|山东省潍坊基础工程公司||14.61%||
|2|山东省鲁南地质工程勘察院||13.97%||
|3|山东省深基建设工程总公司||11.72%||
|4|山东省威海基础工程公司||10.60%||
|5|山东省烟台地质工程勘察院||9.87%||
|6|山东岩土工程公司||9.00%||
|7|山东省地矿工程勘察院||8.39%||
|8|山东临沂地矿实业总公司||5.62%||
|9|日照岩土工程勘察院||4.50%||
|10|山东省地矿测绘院||4.50%||
|11|山东省鲁北地质工程勘察院||3.85%||
|12|济南华地置业有限公司||2.25%||
|13|山东省地矿工程集团有限公司||1.12%||
||合 计||100.00%||

（三）最近一年一期主要财务数据：
金额单位：人民币万元
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|项目||2014年12月31日（经审计）||2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|700,781.16||907,621.09||
|负债总额|377,650.86||573,097.67||
|净资产|323,130.30||334,523.42||
|项目||2014年1-12月（经审计）||2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|58,947.78||112,175.16||
|净利润|180,884.26||487.24||

(四)关联关系情况说明
地矿集团为公司的控股股东，直接持有公司17.74%的股权（一致行动人山东省地矿测绘院持有公司2.13%股权，地矿集团和山东省地矿测绘院合计持有公司19.87%股权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，地矿集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款为公司以委托贷款方式向控股股东借款人民币3.0亿元，借款期限为1年，本次借款分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算，借款利率按照双方协商确定为年利率6.55%。
本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司拟与地矿集团、中国农业银行济南和平路支行就本次委托贷款签署《一
般委托贷款合同》文本，主要内容如下：
（一）借款标的：公司向地矿集团申请借款
（二）借款总额：人民币3.0亿元
（三）借款期限：期限1年（本次借款分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账日之日起计算）
（四）借款利率：双方协商确定为年利率6.55%
五、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易用于补充公司流动资金，优化公司债务结构，降低公司融资成本，对公司发展有着积极的作用。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
七、本次关联交易审议程序和独立董事意见
公司于 2016年 2月 29日召开第八届董事会 2016年第二次临时会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，5位关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生、万中杰先生回避表决，其他4名董事一致同意本次关联交易议案。
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见，独立董事意见如下：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见
关于本次公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次日常关联交易事项议案的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，我们对本次关联交易进行了事前审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
八、年初至公告日与该关联人累计发生的各类关联交易总额
除本次交易外，截止公告日，公司与地矿集团之间发生的关联交易累计余额为2.9亿元，为公司向地矿集团借款，利率为6.85%。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-041
北京东方国信科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml）。
届时公司的董事长兼总经理管连平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、财务总监肖宝玉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-044江苏中设集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2019年 8月 12日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2019年8月23日上午在公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会审核后认为：公司董事会编制的《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2019年 6月30日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《2019年半年度公司募集资金存放与使
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-044用情况的专项报告》。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用总额不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江苏中设集团股份有限公司监事会
2019年8月26日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、王文辉律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第七次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2014年第七次临时股东大会的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2014年12月1日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月1日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 30日15:00至2014年12月1日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计20人,代表公司有表决权的股份数为18,981,895股,占公司有表决权股份总数的14.0349%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
张洁 律师
王文辉 律师
二○一四年十二月一日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015－002吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券 2014年度主要财务数据和指标（合并报表）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||1,339,497.24||820,754.07||63.20%||
|营业利润（万元）||655,322.90||346,268.65||89.25%||
|利润总额（万元）||664,859.51||347,731.33||91.20%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||502,228.45||281,250.10||78.57%||
|基本每股收益（元）||0.85||0.48||77.08%||
|加权平均净资产收益率||13.56%||8.33%||上涨5.23个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||24,088,157.99||11,734,899.56||105.27%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||3,961,059.67||3,465,011.85||14.32%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.69||5.85||14.36%||

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，详见广发证券的相关公告。经估算，上述数据对本公司投资收益的影响约为 105,603.87万元。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 12日
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表如下事前认可意见：
关于公司增加 2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易文件进行了审阅，我们认为公司本次增加2019年度日常关联交易预计符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围,交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
基于以上情况，我们同意将《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前审核意见》的签字页）
独立董事（签名）：
徐先达 高海军 郭雳
深圳市优博讯科技股份有限公司 2019年 10月23日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2015-005浙江苏泊尔股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年1月 30日下午14：00
网络投票时间：2015年1月29日-2015年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日下午3:00至2015年1月30日下午3:00的任意时间
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事王宝庆
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数546,593,140股，占公司股份总数的86.2334%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律
师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份总数为 544,018,591股，占公司股份总数的85.8272%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 6人，代表有表决权的股份总数为2,574,549股，占公司股份总数的0.4062％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计12名，代表有表决权的股份总数为18,857,031股，占公司股份总数的2.9750%。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案
表决结果：SEB InternationaleS.A.S、苏泊尔集团有限公司527,535,864股回避表决,同意19,057,276股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者的表决情况为：
同意18,857,031股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年半年度及公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止 2018年 6月 30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；
2、截至 2018年 6月 30日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至 2018年 6月 30日止，公司已审批的对外担保总额（含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 11,000万元，全部为对公司控股子公司河北双吉化工有限公司提供银行授信担保；报告期末对子公司实际担保余额为7,890万元，逾期担保累计金额为0元。
4、公司对外担保总额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
5、前述对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。公司充分揭示了对外担保存在的风险。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
6、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，并严格执行。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
利民化工股份有限公司
公司编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018年上半年公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。因此，我们同意本报告。
三、关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。
（二）本计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》规定的任职资格。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近12个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近12个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。
（三）《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的规定；对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（六）公司股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
（七）公司实施本计划有利于进一步完善治理结构，健全激励机制，增强公司
利民化工股份有限公司
管理团队和主要员工对公司的责任感、使命感，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议
四、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性的独立意见
本计划的绩效考核指标包括公司业绩指标和个人绩效指标。本计划选择以净利润增长率作为公司业绩指标。净利润增长率直接反映公司的经营业绩和成长能力，所设定的业绩指标综合考虑了自身历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，具有一定挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高公司的业绩表现。本计划公司业绩指标的设定有利于提升公司竞争力，增强公司对行业优秀人才的吸引力，提高公司核心队伍建设水平。本计划设置了科学、合理的个人绩效考核指标，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：蔡宁 张晓彤 夏烽
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-102
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第二十七次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日15:00-2018年8月29日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月22日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供财务资助的议案》
2、审议《关于对外提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于 2018年 8月 11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案 编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供财务资助的议案》||√||
|2.00||《关于对外提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2018年8月27日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：邓华堂
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312638 13957403745 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十七次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一八年八月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供财务资助的议案》||||
|2.00|《关于对外提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-014视觉（中国）文化发展股份有限公司
重大事项停牌进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在与 Getty Images公司（以下简称“Getty”）进行股权合作事宜的洽谈，由于该事项具有不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：视觉中国，股票代码：000681）于 2016年 1月 29日上午开市起停牌。公司于2016年1月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-011）、于2016年2月5日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-012）。
停牌期间，公司与Getty就其区域市场投资事宜进行了深入洽谈，目前已达成原则性共识，基本确定公司以股权投资合作的方式与Getty进行区域市场合作。
双方正在就协议的执行细节进行磋商，预计公司以现金投资不超过 1亿元美金，预计不构成重大资产重组，目前尚未签订正式协议。该事项不会对公司现有业务产生影响。公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行相应的审批程序；并将根据事项进展情况，及时披露进展公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年2月19日上午开市起复牌。
请广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一六年二月十九日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-055鸿博股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
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鸿博股份有限公司第四届董事会第五次会议于二〇一七年八月二十四日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一七年八月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。
董事李云强先生、张京平女士，独立董事洪波先生、许萍女士、胡穗华女士以电视电话会议方式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年半年度报告》及摘要；
《 2017年半年度报告》及摘要具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》；
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。《关于变更会计政策的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《鸿博股份有限公司 2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
保荐机构对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了专项核查报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《股东大会议事规则》(修订稿)；
《股东大会议事规则》(修订稿)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《经营决策和经营管理规则》（修订稿）；
《经营决策和经营管理规则》（修订稿）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金使用管理办法》(修订稿)；
《募集资金使用管理办法》 (修订稿) 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关联交易管理办法》(修订稿)；
《关联交易管理办法》 (修订稿) 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
八、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《风险投资管理制度》(修订稿)；
《风险投资管理制度》 (修订稿) 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
《章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
十、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》；
公司独立董事和监事会对上述事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交股东大会审议。
十一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日