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江海证券有限公司
关于广州市爱司凯科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“本保荐机构”）作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，对爱司凯使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、爱司凯首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 11.26元，募集资金总额为 225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号）。实际收到的募集资金净额为人民币 188,922,083.00元，两者差额14,583.00元为深交所调整首发上市收费所致。
二、募投项目的基本情况
根据《广州市爱司凯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计投资金额|预计使用募集资金投资规模|预计建设期|
|1|CTP设备生产建设项目|12,650.00|12,650.00|24个月|
|2|研发中心建设项目|5,000.00|5,000.00|24个月|

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|3|营销服务网络建设项目|3,200.00|3,200.00|12个月|
|4|补充营运资金项目|－|－|－|
|合 计||20,850.00|20,850.00|－|

三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2016]17160号），对募投项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2016年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 1,209.25万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资金额|已预先投入资金|
|1|CTP设备生产建设项目|12,650.00|852.57|
|2|研发中心建设项目|5,000.00|356.68|
|合 计||17,650.00|1,209.25|

四、本次使用募集资金置换预先投入自筹资金履行的程序
本次公司使用募集资金1,209.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2016年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,209.25万元，本次拟使用募集资金置换金额为1,209.25万元。
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，截至 2016年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,209.25万元，本次拟使用募集资金置换金额为1,209.25万元。
公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，江海证券认为：广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金1,209.25万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。江海证券同意爱司凯本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江海证券有限公司关于广州市爱司凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人:
周正喜
温家明
江海证券有限公司
年 月 日
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第九届董事会第六次会议审议的以下议案发表独立意见。
一、对公司 2015年年度报告及摘要的独立意见
我们认真审核了《公司 2015年年度报告及摘要》，认为其真实反映了公司2015年度的经营状况、资产状况和管理情况。公司2015年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《年报准则》的要求，执行了深交所关于年度报告的有关规定。
二、对公司 2015年度财务报告的独立意见
我们认真审核了《公司2015年度财务报告》。认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司股东会委托，进行了包括与公司管理层和董事会审计委员会必要的工作衔接，程序完整合法、依据充分、客观公正，公司 2015年度财务报告真实的反映了公司的财务状况，我们同意该报告的全部内容。
三、对 2015年度利润分配的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，现就 2015年度利润分配预案发表如下意见：
综合考虑公司当前的经营状况与未来的发展战略,我们认同公司关于 2015年度拟不进行利润分配和公积金转增股本的预案。
四、对《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了公司就 2015年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：
报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》和公司内部管理制度为指导，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本
效益为原则，进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系，确保公司实现可持续发展。
报告期内，公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。我们认为：公司2015年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
六、对公司 2015年关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着实事求是的原则我们对公司关联交易进行了认真核查，截止报告期末，核查意见如下：
1、关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款事宜，公司子公司根据日常经营发展需要，向铁岭银行股份有限公司贷款并支付相应利息事项，属于日常关联交易，我们事前进行了审核，表示同意，该项议案经董事会审议并获得通过。
该项日常关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、报告期内公司发生的关联交易其表决程序及其公允性均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
3、公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分；
4、公司2015年日常关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益；
5、日常交易金额与公司正常经营的义务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利开展。
七、对关于聘请会计师事务所的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时经考察，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审
计工作的要求。同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬60万元人民币。
八、对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着实事求是的原则我们对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项进行了认真核查，核查意见如下：
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司的独立董事，现对截至2015年 12月 31日公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
1、截至 2015年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关法律法规的规定，未存在违规占用公司资金的情况；
2、截至2015年 12月 31日，公司无对外担保事项。
独立董事：石英 王萍 季丰
二〇一六年四月二十八日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-065上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告
股东问泽鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
持有公司股份15,760,000股（占公司总股本比例3.59%）的股东问泽鑫先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 3,940,000股（占本公司总股本的比例不超过0.90%）。其中，以集中竞价方式减持自公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持自公告之日起二个交易日后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东的一致行动人问泽鑫先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|减持方式|截至本公告日持股股数（股）|占公司总股本比例|拟减持股数（股）|占公司总股本比例|
|问泽鑫|大宗交易或集中竞价|15,760,000|3.59%|3,940,000|0.90%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：问泽鑫；
2、减持原因：个人资金需求；
公积金转增股本股份）；
4、减持数量及占公司总股份的比例：拟减持本公司股份数量不超过 3,940,000股，占本公司总股本的比例不超过0.90%（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
6、减持期间：集中竞价方式自公告之日起十五个交易日后的六个月内，大宗交易方式自公告之日起二个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
7、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东所作承诺及履行情况
1、问泽鑫先生在公司首次公开发行股票时承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。
2、问泽鑫先生基于对公司战略转型及发展前景的信心，为了促进公司持续、稳定、健康发展以及维护广大股东利益，承诺自2016年1月 14日起 6个月内，不减持其持有的公司股票。
3、问泽鑫先生于2019年 9月 17日披露的公告《关于控股股东的一致行动人通过大宗交易减持股份达到1%的公告》中承诺：本次交易完成后连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
截至本公告日，问泽鑫先生均履行了上述承诺。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，问泽鑫先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促问泽鑫先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
3、本次减持股东为公司控股股东、实际控制人之一致行动人。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生持有公司股份 176,680,000股，占公司总股本的40.23%；问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份192,440,000股，占公司总股本的43.82%。本次股份减持计划按最大限度实施后，问泽鑫先生持有公司股份11,820,000股，占公司总股本的2.69%；问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份188,500,000股，占公司总股本的42.92%；问泽鸿先生仍为公司控股股东，公司实际控制人未发生变化。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、问泽鑫先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—36
重庆桐君阁股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、 会议的召开和出席情况：
1、会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会
2、会议通知：公司董事会于 2014年 8月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
3、会议召开情况：公司2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年9月 16日下午 14:30于公司会议室如期召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 24人，代表股份 138,218,912股，占公司总股本的50.33%。其中，通过网络投票的股东 22人，代表股份1,340,912股，占公司总股本的0.49%；现场参会的股东2人，代表股份数 136,878,000股，占公司总股本的49.84%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持，到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
二、 议案审议及表决情况：
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 82,391,213股在表决此议案时，回避表决。
①总体表决情况
同意 55,648,477股，占出席会议股东有表决权总数的99.68%；反对 179,222股，占出席会议股东有表决权总数的0.32%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权总数的0.00%。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
同意 1,161,690股，占中小股东有效表决权股数的86.63％；反对 179,222股，占中小股东有效表决权股数的13.37％；弃权0股，占中小股东有效表决权股数的0.00%。
③表决结果：本议案审议通过。
以上议案内容刊登于2014年7月26《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、律师见证情况：
本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师赵起、单任予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。
2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司2014年9月17日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-056江苏南方轴承股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月21日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2016年12月2日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事候选人周小燕女士列席了本次会议。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
以3票同意，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第三届监事会任期将于2016年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，监事会同意提名羊文锦先生、朱晨先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事周小燕女士共同组成公司第四届监
事会，任期三年。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会二○一六年十二月二日
附件：
监事候选人简历
羊文锦先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司事业部总经理助理。
羊文锦先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，羊文锦先生不属于“失信被执行人”。
朱晨先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司市场部科员。
朱晨先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，朱晨先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-021深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于召开 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月 13日（星期五）上午 9:30至 11:30在全景网以及微信“银宝山新投资者关系”小程序同步举行 2017年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网路远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会：
参与方式一：登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）；
参与方式二：在微信中搜索“银宝山新投资者关系”或使用微信扫一扫功能扫描以下二维码：
投资者依据提示，登入“银宝山新投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈南辉先生，副董事长、总经理胡作寰先生，副总经理、董事会秘书李凌先生，副总经理、财务负责人王文之先生，独立董事赵丽红女士，保荐代表人胡安举先生，敬请广大投资者积极参与。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年4月2日
山东新能泰山发电股份有限公司
关联交易事项独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，我们对公司2017年第六次临时董事会会议有关事项说明如下：
为进一步优化资源配置，促进公司可持续发展，提高公司竞争力，公司拟向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能交”）或其指定的下属企业转让截至审计评估基准日（2017年7月31日）公司母公司账面除应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债，华能能交或其指定的下属企业以现金方式支付标的资产的对价（以下简称“本次重组”、“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司 2017年第六次临时董事会会议拟审议议案涉及的关联交易事项，认真审阅了《关于董事、高级管理人员关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于控股股东、实际控制人关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于为山东华能莱州风力发电有限公司提供担保暨关联交易的议案》及《关于变更控股股东相关承诺的议案》，在了解相关信息的基础上，我们认为：
1、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次重大资产出售对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，同时，公司董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人对保证公司填补即期回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，该等分析、措施与承诺致力于保障中小投资者利益，符合中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要
求与精神，同意本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施。
2、本次交易的标的资产之一为山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称“莱州风电”）80%的股权。就公司为莱州风电对中国工商银行股份有限公司莱州支行《固定资产借款合同》项下借款 28,720万元（截至目前尚余 5,008万元未归还）提供连带责任保证事宜，公司已召开董事会与股东大会审议通过。本次交易完成后，莱州风电不再为公司控股子公司，将成为公司的关联方，前述担保将构成关联担保。我们认为该项担保并不随着本次交易的实施而变更，不违反相关法律法规与《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、由于公司电力、煤炭业务自2016年以来处于持续亏损状态，且电力业务与公司实际控制人中国华能集团公司及其其他下属企业存在同业竞争情形，为解决上市公司主营业务转型以及同业竞争的问题，保护上市公司及中小投资者的合法权益，公司控股股东拟进行本次重大资产出售事宜，且拟变更其在 2017年 7月 27日签署的《山东新能泰山发电股份有限公司收购报告书》中作出的相关承诺，我们认为该等变更有利于公司及中小股东的利益，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意将《关于董事、高级管理人员关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于控股股东、实际控制人关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于为山东华能莱州风力发电有限公司提供担保暨关联交易的议案》及《关于变更控股股东相关承诺的议案》提交公司董事会进行审议，董事会就其他议案表决时，关联董事应予回避，其中《关于董事、高级管理人员关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》全体董事均回避表决，直接提交股东大会审议。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
二〇一七年十月十九日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十四次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于拟发行中期票据的独立意见
1、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，审议和披露本次发行事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
2、本次发行的募集资金主要用于偿还银行借款、补充流动资金及其他符合规定的用途，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 15亿元（含15亿元）的中期票据。
二、关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的独立意见
公司本次注销符合《股权激励计划》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》等有关规定，未损害公司及全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
因此，我们同意公司注销股票期权激励计划第二个行权期未行权的33.50万份股票期权。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2018年6月30日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—032中山达华智能科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东办理股票质押式回购业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日收到公司持股5%以上股东珠海植诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海植诚”）的通知，珠海植诚办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、持股5%以上股东股份质押的基本情况（因四舍五入，小数点存在误差）
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司股本比例|
|珠海植诚|否|47,976,800|2017-3-29|2018-3-24|国海证券股份有限公司|51.60%|4.38%|
|合计|--|47,976,800|--|--|--|51.60%|4.38%|

珠海植诚在国海证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的 47,976,800股（占其持股总数的51.60%，占公司股本总额的4.38%）无限售条件流通股质押给国海证券股份有限公司进行融资，本次交易的初始交易日为2017年3月29日，购回交易日为2018年3月24日。上述质押已在国海证券股份有限公司办理了相关手续。
二、持股5%以上股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，珠海植诚持有公司92,976,809股股份，占公司股本总额
的8.49%，全部为无限售条件流通股。（因四舍五入，小数点存在误差）
截止本公告出具之日，珠海植诚处于质押状态的股份共计92,976,800股，占珠海植诚所持公司股份总额的99.99%，占公司股本总额的8.49%，全部为无限售条件流通股。（因四舍五入，小数点存在误差）
备查文件：
《关于质押达华智能股份的告知函》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-100债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,399,101.78万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为296.01%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 447,348.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例55.20%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）日常经营资金的需要，本公司的全资子公司深圳康佳电子科技有限公司（下称“康佳电子科技公司”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行（下称“光大银行深圳分行”）和北京银行股份有限公司深圳分行（下称“北京银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，康佳电子科技公司分别为光大银行深圳分行及北京银行深圳分行与本公司签订的《综合授信协议》项下发生的债务提供连带责任担保。
担保金额均为5亿元，期限为综合授信协议债务履行期限届满之日起二年。
康佳电子科技公司的董事会和股东审议通过了《关于为股东提供信用担保的决定》，同意康佳电子科技公司为本公司提供10亿元的担保。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
被担保人：康佳集团股份有限公司。成立日期：1980年10月 1日。注册地点：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层。
法定代表人：刘凤喜。注册资本：240,794.5408万元。经营范围：研究开发、生产经营电视机、冰箱、洗衣机、日用小家电、厨卫电器及其他智能生活电器产品，家庭视听设备，IPTV机顶盒，OTT终端产品，数码产品，智能穿戴产品，智
能健康产品，智能电子产品，智能开关插座，移动电源，移动通信设备及终端产品，日用电子产品，汽车电子产品，卫星导航系统，智能交通系统，防火防盗报警系统，办公设备，电子计算机，显示器；大屏幕显示设备的制造和应用服务；
LED（OLED）背光源、照明、发光器件制造及封装；触摸电视一体机；无线广播电视发射设备；应急广播系统设备；生产经营电子元件、器件，模具，塑胶制品，各类包装材料；设计、上门安装安防产品、监控产品，无线、有线数字电视系统及系统集成，并从事相关产品的技术咨询和服务（上述经营范围中的生产项目，除移动电话外，其余均在异地生产）。从事以上所述产品（含零配件）的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。销售自行开发的技术成果；提供电子产品的维修服务、技术咨询服务;普通货物运输，国内货运代理、国际货运代理，仓储服务；供应链管理；企业管理咨询服务；自有物业租赁和物业管理业务。从事废旧电器电子产品的回收（不含拆解）（由分支机构经营）；
以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、软件开发、呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。经营进出口业务；国内贸易；国际贸易（不含专营、专控、专卖商品）；销售安防产品、智能家居产品、门锁、五金制品；代办（移动、联通、电信、广电）委托的各项业务；水污染治理、固废物污染处理、危险废物污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务；新能源、可再生资源项目及环保设施的开发；固体废弃物及城市垃圾的综合利用；非金属矿物制品材料生产（开采除外）、销售；半导体集成电路、元器件专用材料开发、生产及销售，组装生产和销售集成电路设备，半导体集成电路及相关产品的设计、研发、制造、测试、封装与销售集成电路产品及相关技术服务，半导体集成电路科技领域内的技术开发、转让及进出口。
本公司2018年度经审计和2019年1-6月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018 年 12月31 日|2019 年 6月 30日|
|资产总额|3,298,506.19|3,793,941.15|
|负债总额|2,353,369.36|2,810,570.02|
|净资产|810,473.68|823,964.22|
|项目|2018 年度|2019 年 1-6月|
|营业收入|4,612,679.73|2 , 6 03,644.28|
|利润总额|45,489.66|48,902.22|
|归属于母公司的净利润|41,128.97|35,276.70|

三、担保协议的主要内容
（一）与光大银行深圳分行的最高额保证合同
2、担保金额及范围：担保金额为 5亿元，担保范围是光大银行深圳分行与本公司签署的综合授信协议项下本公司应向光大银行深圳分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：综合授信协议项下具体授信业务或协议约定的履行债务期限届满之日起二年。
5、合同生效：经双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。
（二）与北京银行深圳分行的最高额保证合同
1、合同双方：康佳电子科技公司（保证人）、北京银行深圳分行（债权人）2、担保金额及范围：担保金额为 5亿元，担保范围是北京银行深圳分行与本公司签署的综合授信协议以及该协议下订立的全部业务合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：综合授信协议以及该协议下订立的全部业务合同履行期届满之日起两年。
5、合同生效：经双方法定代表人/负责人/授权代表人签署并加盖单位公章（或以加盖公章的文件认可的合同专用章）后生效。
四、董事会意见
为了满足本公司日常经营资金的需要，保障本公司业务正常运营，康佳电子科技公司为本公司申请的银行授信提供了担保。本次全资子公司对本公司提供担保事项通过了康佳电子科技公司的董事会和股东审议。
本公司董事局认为，本公司经营情况和资产状况良好，本次担保风险可控。
本公司申请银行授信借款有利于促进公司业务开展，满足公司日常经营资金需要，符合本公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,399,101.78万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为296.01%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 447,348.27万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例55.20%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年十月二十二日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-064
浙江海利得新材料股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”、“海利得”）于近日收到嘉兴市中级人民法院转递的广西田阳中金金业有限公司就（2014）浙嘉商初字第 11号一案《上诉状》。现将有关情况公告如下：
一、有关本次诉讼事项的基本情况
有关本次诉讼事项的基本情况参见公司于2014年9月13日发布的公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司新增资本认购纠纷一案的重大诉讼公告，公告编号为2014-057，内容详见2014年9月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、案件进展情况
1、一审审理结果
嘉兴市中级人民法院一审审理后作出（2014）浙嘉商初字第 11号一审民事判决书判决如下：
（一）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之日起十五日内向浙江海利得新材料股份有限公司支付人民币 98280000元，用于受让浙江海利得新材料股份有限公司持有的广西地博矿业集团股份有限公司11.3%的股份；
（二）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳于本判决生效之
日起十五日内向浙江海利得新材料股份有限公司支付逾期付款违约金（以98280000元为基数，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率的1.95倍，从2014年9月11日起计算至实际偿清之日止）；
（三）、广西田阳中金金业有限公司对广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳的上述第一、二项债务承担连带清偿责任；
（四）、驳回浙江海利得新材料股份有限公司的其他诉讼请求。
2、二审进展情况
公司已提出上诉，并刊登《重大事项进展公告》，具体内容详见2015年7
月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日公司收到嘉兴市中级人民法院转递的广西田阳中金金业有限公司的《上诉状》，上诉人提出如下上诉请求：
（一）、撤销（2014）浙嘉商初字第11号判决第三项改判上诉人无需对广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳对浙江海利得新材料股份有限公司的应付债务承担连带清偿责任。
（二）、一审、二审案件受理费由被上诉人（浙江海利得新材料股份有限公司、广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳）承担。
目前，本案二审尚未开庭审理，暂无审理结果。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案刚进入高级人民法院的二审程序，目前尚不能确定二审审理结果，无法准确判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的最终影响。
公司将根据本次诉讼进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《上诉状》
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-059
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于拟发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 7月 17日披露了《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2018-048），并分别于 2018年 7月 24日、8月 7日、8月 21日披露了《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-049）、《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-053）、《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-058）。
一、本次拟发行股份购买资产的基本情况
本次公司拟以发行股份及支付现金方式收购福建港丰能源有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权。如本次股权收购完成，标的公司将成为公司控股子公司。
二、本次交易框架协议的主要内容
公司于 2018年 7月 16日与交易对手方及标的公司共同签署了《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），主要内容如下：
1、交易对手方基本情况
本次股权收购的交易对手方为自然人陈建民、吴秀春（以下简称“原股东”），与公司及公司控股股东无关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、交易标的基本情况
标的公司在建项目的总占地约为 25.17公顷，液体化工码头规划等级为 3万吨级（结构按照 5万吨级设计），岸线为 320米，储罐总罐容约为 40.85万立方米（储罐 77座）。
3、股权收购对价及方式
本次股权收购的交易价格初步预计为15,000万元至18,000万元之间，最终交易价格以公司聘请的具备证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》结果作为参考。
本次股权收购的交易对价为 4,620万元现金和 302.05万股公司股票，本次发行股份的价格遵守中国证监会相关规定，经双方协商确定。
4、生效条件
《框架协议》自签署之日起生效；股权收购之实施取决的先决条件为公司董事会、股东大会审议通过本次股权收购事项以及中国证监会核准公司的发行股份购买资产申请。
三、本次拟发行股份购买资产进展情况
1、依据《框架协议》中“原股东及标的公司承诺，自本协议签署之日起 15个工作日内，按照上市公司的要求变更公司的经营范围”
和“本协议生效后，标的公司不设立董事会，设一名执行董事，由上市公司委派人员担任；同时，标的公司法定代表人更换为上市公司委派人员”的约定，标的公司已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了惠安县工商行政管理局换发的《营业执照》，变更情况如下：
（1）法定代表人变更为李军印；执行董事变更为李军印；经理变更为甘毅。
（2）住所变更为“福建省泉州市惠安县净峰镇杜厝村 2025号”。
（3）经营范围变更为“销售：燃料油（不含成品油及危险化学品）；石化码头及仓储项目的建设；国内货物运输代理；仓储代理（不含危险化学品）；商业贸易咨询、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
2、对于《框架协议》中“鉴于原股东合计持有的标的公司股权已设立质押，原股东及标的公司承诺，自本协议签署之日起二十个工作日内，能够确保目标股权上存在的质押情况可予以解除并按照本协议约定的时间完成过户手续。上市公司同意在标的公司原银行借款延续的情况下，继续以取得的公司股权为延续的银行借款设立质押”的约定，公司与标的公司正在与标的公司股权质押银行协商。
3、截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问东莞证券股份有限公司、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所以及广东中广信资产评估有限公司正在继续开展各项尽职调查、审计、评估等工作，相关工作尚未全部完成。
四、风险提示
本次拟发行股份购买资产事项尚需由相关方根据相关法律法规及协议各方《公司章程》的规定履行行政审批、内部决策程序，待相关审批、内部决策程序完成后，本次股权收购事项方可实施。
在本次拟发行股份购买资产事项的进展过程中，公司将按照相关规定，至少每十个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 9月 4日
江阴海达橡塑股份有限公司关于实际控制人增持股份的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-036江阴海达橡塑股份有限公司
关于实际控制人增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日收到公司实际控制人之一钱振宇先生的通知，钱振宇先生于2016年12月8日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份509,000股，占公司总股本的0.17%。具体情况如下：
一、本次增持情况
1、增持人
公司实际控制人之一钱振宇先生。
2、增持目的及计划
钱振宇先生增持公司股份是基于对公司未来发展前景的信心、巩固控股权地位及看好国内资本市场长期投资的价值，资金来源为其自有资金。并计划未来6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况增持，计划增持金额不超过 20,000万元。（含此次已增持股份在内）。
3、本次增持的具体情况
2016年12月8日，钱振宇先生通过深圳证券交易所交易系统在二级市场共增持公司股票509,000股，占公司总股本的0.17%，增持均价为18.25元/股，成交金额为
9,289,484元。
4、本次增持前后的持股情况
本次增持前钱振宇先生持有本公司股票23,913,534股，占公司总股本的8.15%；
江阴海达橡塑股份有限公司关于实际控制人增持股份的公告
本次增持后，钱振宇先生持有公司股份24,422,534股，占公司总股本的8.33%。
增持前钱振宇先生及其一致行动人钱胡寿、钱燕韵合计持有本公司股份
99,242,460股，占公司总股本的33.83%；本次增持后合计持有公司股份99,751,460股，占公司总股本的34.00%。
二、有关承诺
钱振宇先生承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持后6个月内不减持包括增持后所有的公司股份。
三、其他说明
1、钱振宇先生的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-064四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年9月22日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名赖星凤女士、王守伦先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2017年9月22日
附件：
1、赖星凤，女，1961年出生，大专学历，统计学专业。1981年至1994
年在四川建筑机械厂工作；1994年至 2000年在珠海丽音电业有限公司工作；
2001年至2004年在成都金石东方工业有限公司工作；2004年7月至今在本公
司工作，现任公司监事会主席。协助分管公司人事行政部。
截至公告日，赖星凤女士直接持有公司528.36万股股份，占公司总股本
的2.37%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形。
2、廖凯，男，1968年出生，大专学历，机械设计与制造专业，工程师职
称。1989年至1996年在成都电焊机厂工作，历任设计员、设计室副主任；2005
年10月至2008年6月在成都华联新成焊科技有限公司工作；2008年7月至
今在本公司工作，为公司焊接技术领域研发技术人员，现任公司职工代表监事。
截至公告日，廖凯先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、王守伦，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
现任海南亚洲制药股份有限公司办公司副主任。
截至公告日，王守伦先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第五届董事会第四十五次会议相关事项进行了核查，并发表以下专项说明与独立意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，顾建民先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
我们同意公司第五届董事会第四十五次会议关于聘任董事会秘书的相关决议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0440号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年8月 27日下午 14:00在内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王鑫律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年8月8日，公司召开2019年第七次临时董事会，会议决定于2019年8月27日召开2019年第五次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的
时间为：2019年 8月27日（周二）下午14:00；网络投票时间：2019年8月 26日－2019年8月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月 27日（周二）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月 26日下午 3:00至2019年8月27日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司 2019年第七次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共3人，代表股份1,217,090,854股，占上市公司总股份的63.3382％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计5人，代表股份6,754,585股，占上市公司总股份的0.3515％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于注册成立通辽通发新能源有限公司的议案》；
2、《关于注册成立内蒙古阿拉善新能源有限公司的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王鑫
王丽
2019年8月27日