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公司代码：600452 公司简称：涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|涪陵电力|600452|G 涪电力|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|蔡彬|刘潇|
|电话|023-72286777|023-72286349|
|办公地址|重庆市涪陵区望州路20号|重庆市涪陵区望州路20号|
|电子信箱|fldlcaibin@163.com|xiaoxiao11011@sina.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,956,888,964.57|3,742,490,821.21|5.73|
|归属于上市公司股东的净资产|1,006,576,201.38|891,409,396.83|12.92|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|97,500,189.48|53,473,126.69|82.33|
|营业收入|981,302,751.32|661,013,938.54|48.45|
|归属于上市公司股东的净利润|109,640,046.49|73,840,999.69|48.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|108,301,012.64|47,750,127.05|126.81|
|加权平均净资产收益率（%）|11.50|10.40|增加1.1个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.69|0.46|50.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.69|0.46|50.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||6,515||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|重庆川东电力集团有限责任公司|国有法人|51.64|82,630,044|0|无|
|上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金|未知|1.72|2,750,987|0|无|
|全国社保基金一零七组合|未知|1.65|2,642,198|0|无|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|未知|1.25|1,993,809|0|无|
|全国社保基金四零六组合|未知|1.01|1,619,909|0|无|
|中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金|未知|0.99|1,587,676|0|无|
|华夏成长证券投资基金|未知|0.92|1,473,719|0|无|
|全国社保基金四零四组合|未知|0.91|1,452,993|0|无|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金|未知|0.90|1,447,590|0|无|

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|全国社保基金一一一组合|未知|0.89|1,417,636|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||本公司未发行优先股。||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 98,130.28万元，利润总额 11,443.30万元，净利润 10,964.00万元，每股基本收益0.69元。
本报告期，公司生产经营状况正常，财务状况稳定。影响经营业绩的主要原因：一是由于2016年4月收购配电网节能业务，上年同期仅包含节能业务4月23日-6月30日数据，本报告期包含节能业务 1-6月数据；二是供电业务因受高耗能企业关停及大用户直供电的影响，购售电毛利减少。以上综合因素形成本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期增加。
本报告期，由于配电网节能业务对收入、利润增长贡献突出，经营利润增幅较大，引起资产总额、负债、权益均有较大幅度变动。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
3.4其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
公司2016年度实施完成重大资产重组新增配电网节能业务，公司盈利能力增强，本期配电网
节能业务净利润占公司净利润总额比例提高。
3.5投资状况分析
(1)对外股权投资总体分析
√适用□不适用
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|被投资的公司名称|主要经营活动|占被投资公司权益的比例(%)|持股变动情况|备注|
|重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司|主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。|3.33|无|参股公司|
|重庆市新嘉南建材有限责任公司|主要经营活动水泥制造、销售。|35.00|无|参股公司|
|重庆市蓬威石化有限责任公司|主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。|15.00|无|参股公司|

(2)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
（1）参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称"蓬威公司"），出资额8941万元，持股比例15%。主要经营年产60万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。报告期内，蓬威公司亏损严重。
（2）参股公司重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司（以下简称"银科公司"），出资额500万元，持股比例3.33%。主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定资产贷款等提供担保。报告期内，银科公司经营正常。
（3）参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称"新嘉南公司"），注册资本金10,853万元，持股比例35%，主要经营水泥制造、销售。报告期内，新嘉南公司经营正常。
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2018-025江苏亚邦染料股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2018年 3月 16日以书面形式发出，会议于 2018年 3月 28日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司监事会换届选举的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
江苏亚邦染料股份有限公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第五届监事会。公司第五届监事会由 3名监事组成，其中股东选举的监事2名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐，监事会审议通过张青平先生、吴炜女士为公司第五届监事会监事（非职工监事）候选人(相关简历见附件1)。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举刘秋霞女士为公司第五届职工代表监事（相关简历见附件2），任期三年（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于职工代表监
事换届选举的公告》，编号：2018-026）。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会2018年3月29日
附件1：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张青平，男，1970年4月出生，本科学历，经济师。张青平自南京财经大学毕业后，1989年 9月至 2016年 11月，在常州建设银行工作，历任建行支行分理处主任、信贷科长、副行长、行长。2017年 5月任亚邦股份第四届监事会主席。
2、吴炜，女，1968年1月出生，大专学历，中级会计师。1989年毕业于淮安商业专科学校，1989年 7月至 1992年 11月，淮阴有机化工厂会计，1992年 12月至 1998年 1月，常州宾德化工有限公司会计，1998年 1月至 2006年 11月，常州大洋化工有限公司会计，2006年至2016年，常州市临江化工有限公司会计，2017年至今在亚邦股份内审部工作，2017年 5月任亚邦股份第四届监事会监事。
附件2：第五届监事会职工代表监事简历
刘秋霞，女，1968年 7月出生，大专学历，助理会计师，1997年至 1998年任常州市合成材料厂财务助理；1998年至2005年任江苏亚邦染料专业公司主办会计；2006年至2018年2月任江苏亚邦染料股份有限公司财务部部长。
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2015-081江苏宏图高科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划资产收购事项，公司股票自 2015年 7月 22日开市起继续停牌，（详见 2015年 7月 22日披露的公司临 2015-073公告）。
公司正在积极推进本次资产收购的相关工作，截至本公告披露日，公司已聘请中介机构开展对标的公司的调查和评估工作。鉴于该事项仍在商议中，存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 29日（周三）开市起继续停牌。
公司将尽快完成本次资产收购的后续工作，并于本次停牌之日起的 5个交易日内公告相关事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2018－014债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年3月27日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席周平先生主持。会议通知于3月16日发出。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
1、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2017年年度报告》（全文和摘要），并发表如下审议意见：
报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司 2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，并发表如下审议意见：
报告期，在公司董事会及审计委员会指导下，公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理，能够客观总结公司内控状况，出具的年度内控检查监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所已对公司财务报告
相关内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留审计意见。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2017年度履行社会责任的报告》；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
7、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审议意见：
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海建工集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
8、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的议案》，并发表以下意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整。本次会计估计变更有助于公司财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
监事会同意将上述第1、2、3、4项议案提交公司2017年年度股东大会审议。
上海建工集团股份有限公司监事会2018年3月28日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-077赛轮集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2019年 10月 21日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事 3人（其中以通讯表决方式出席 1人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（1）公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在因本次激励计划而向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司2019年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
法>的议案》
（1）公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、审议并通过了《关于核实<公司 2019年限制性股票激励计划激励对象授予名单>的议案》
（1）公司2019年限制性股票激励计划激励对象为董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，均为公司正式在职员工。前述激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
（3）公司2019年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权
激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
上述第一项及第二项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司监事会2019年10月22日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2016-034林海股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）为解决与控股股东中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）控制的江苏林海动力机械集团有限公司（以下简称“林海集团”）之间的同业竞争和关联交易，拟筹划重大资产重组，向控股股东福马集团购买其所持有的林海集团100%股权并募集配套资金。
2016年9月4日，公司六届三十三次董事会会议审议通过了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2016年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自2016年9月5日本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估基准日为2016年6月30日。截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已全部完成，公司重组评估报告已上报有关部门进行审核和备案，现仍在询问和反馈回答中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于2016年9月5日披露的《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露网站、媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2016年12月28日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-129债券代码：143367 债券简称：17金证 01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司
关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金证财富南京科技有限公司（以下简称“金证财富”）参股股东霍尔果斯华弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华弘投资”）拟以7,350万元价格，将其所持有的金证财富7%的股权转让给天津达昱科技有限公司（以下简称“天津达昱”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。
本次放弃金证财富股权转让优先购买权后，金证财富仍为本公司控股子公司，未改变公司的合并范围。
本次交易未构成关联交易，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。
一、交易概述
金证财富是公司的控股子公司，公司持有金证财富56.01%的股权，华弘投资是金证财富参股股东之一，本次交易前持有金证财富7%的股权，现因华弘投资内部架构调整的需要，拟以 7,350万元价格将其所持金证财富全部7%的股权转让给天津达昱，并征询公司是否对相关股权转让行使优先购买权。
本次事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组，本次事项属公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、相关主体情况介绍
（一）交易双方基本情况
1、转让方基本情况
企业名称：霍尔果斯华弘股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91654004MA77BPD90T
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：倪胜张
注册时间：2017年3月24日
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路 24号亚欧国际小区 2幢 2221室-479
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资情况：倪胜张出资 1,500万元，出资比例50%，牛晓出资 1,500万元，出资比例50%。
华弘投资与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
2、拟受让方基本情况
公司名称：天津达昱科技有限公司
统一社会信用代码：91120118MA06T2Q01G
企业性质：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：张兰
注册时间：2019年9月4日
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心—4601
经营范围：计算机网络技术、电子信息技术、计算机硬件技术开发、转让及
咨询服务；质检技术服务；工程监理（凭许可证经营）；教育信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资情况：张兰出资50万元，出资比例50%，博娜出资50万元，出资比例50%。
天津达昱与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
（二）交易标的基本情况
公司名称：金证财富南京科技有限公司
统一社会信用代码：91320114075876306M
企业性质：有限责任公司
注册资本：3,823.5294万元人民币
法定代表人：徐岷波
注册时间：2013年9月4日
注册地址：南京市雨花台区西春路1号创智大厦北楼 407
经营范围：计算机信息系统的技术开发、生产、销售；建筑智能化工程设计、施工；音响、灯光、多媒体设备、监控设备的销售与安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、通讯器材、机械设备销售。
财务数据：截至2019年9月30日，金证财富的资产总额为21,992.62万元，负债总额为4,028.81万元，资产净额为17,963.81万元；营业收入为 7,902.40万元，净利润-2,595.14万元。
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出 资 额（万元）|出资方式|股权比例|
|深圳市金证科技股份有限公司|2141.40|现金|56.01%|
|深圳市金万融投资合伙企业（有限合伙）|1108.60|现金|28.99%|
|林芝腾讯科技有限公司|305.8824|现金|8%|
|霍尔果斯华弘股权投资合伙企业（有限合伙）|267.6470|现金|7%|

本次股权转让完成后，金证财富的股权结构变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出 资 额（万元）|出资方式|股权比例|
|深圳市金证科技股份有限公司|2141.40|现金|56.01%|
|深圳市金万融投资合伙企业（有限合伙）|1108.60|现金|28.99%|
|林芝腾讯科技有限公司|305.8824|现金|8%|
|天津达昱科技有限公司|267.6470|现金|7%|

三、放弃优先购买权对公司的影响
本次放弃控股子公司股权转让优先购买权，不影响公司对金证财富的控制权，公司持股比例不变，不会改变公司作为金证财富的控股股东地位，也不会导致公司合并财务报表范围发生变化。不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，亦不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
四、备查文件
1、金证股份第六届董事会2019年第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月三十日
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会独立董事
关于《公司2016年度利润分配方案（草案）》
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对《公司2016年度利润分配方案（草案）》进行认真审核，现发表独立意见如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，母公司年初未分配利润为 -174,986,649.75元， 2016年净利润为 352,141,788.08元，母公司年末未分配利润为 177,155,138.33元；根据《公司法》和《公司章程》规定，2016年度母公司提取10%法定盈余公积 17,715,513.83元，提取后年末可供分配利润为 159,439,624.50元。
鉴于公司着眼于未来发展，加大对外投资力度，2016年开展了收购爱建证券有限责任公司部分股权和高锐视讯有限公司部分股权等投资活动，2017年按计划将开展受让华瑞租赁股权等投资活动，为保证公司正常经营和长远发展，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司提出的《2016年度利润分配方案（草案）》符合法律、法规及《公司章程》等的规定，是基于公司实际情况，充分考虑了公司 2017年投资活动等现金需求较大等因素，有利于公司未来的稳定经
营和可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意该利润分配方案（草案），并同意将该利润分配方案（草案）提交公司股东大会审议。
独立董事：
（乔依德） （季立刚） （郭康玺）
上海爱建集团股份有限公司
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-013开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 18日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第六次会议通知。会议于 2016年 3月 29日上午在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董事 9名，实到董事 8人。公司董事吴克斌生因公出差未能出席会议，书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）公司 2015年度总经理业务工作报告；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）公司 2015年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（三）公司关于 2015年度财务决算的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（四）公司 2015年度利润分配预案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2015年度，母公司的净利润为-132,607,602.36元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不提取法定盈余公积，拟不提取任
意盈余公积。
鉴于当前的经济形势及行业现状，为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）公司关于 2015年年度报告及其摘要的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）公司 2015年度独立董事述职报告；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（七）公司 2015年度审计委员会履职报告；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（八）公司关于 2015年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（九）公司关于 2015年度内部控制审计报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十）公司关于 2015年度社会责任报告的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2015年社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十一）公司关于 2015年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（十二）公司关于预计 2016年度日常关联交易的议案；
表决结果：关联董事张文学先生、郝常安先生对该议案回避表决。
7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易，使公司形成了稳定的购销渠道，在保证公司正常生产经营的同时，节约了采购、运输费用，降低了公司经营成本。公司与开滦集团财务有限责任公司发生的存贷款等关联交易有利于加强公司的资金管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。
具体内容详见 2016年 3月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-015”。
（十三）公司关于授权办理对外担保的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见 2016年 3月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-016”。
（十四）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见 2016年 3月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-017”。
（十五）公司关于调整固定资产折旧年限的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见 2016年 3月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-018”。
（十六）公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见 2016年 3月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-019”。
（十七）公司关于召开 2015年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见 2016年 3月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2016-020”。
以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）等八项议案需提请公司 2015年度股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第六次会议审议的相关议案的独立意见
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一六年三月三十一日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2019-056债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年5月30日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2019年 6月 3日上午 11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《再升科技关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
监事会认为本次对公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意公司对 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权数量及行权价格的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《再升科技关于调整公司 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权数量及行权价格的公告》。
监事会对公司 2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量及行权价格的调整进行了核查，监事会认为：本次公司对股票期权数量及行权价格进行调整，系实施 2018年年度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对公司 2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量及行权价格进行调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《再升科技关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
监事会认为公司 2019年股票期权激励计划的授予条件已经成就，公司董事会确定 2019年 6月 3日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；
本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《重庆再升科技股份有限公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。同意向公司2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司 2019年股票期权激励计首次授予日激励对象名单的核查意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《再升科技关于公司2019年股票期权激励计首次授予日激励对象名单的核查意见》
监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定和《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，对公司 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行审核，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次授予已满足《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件。同意公司 2019年股票期权激励计划的首次授予日为 2019年 6月 3日，并同意向符合授予条件的 170名激励对象授予1976.90万份股票期权。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2019-105
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534 转股简称：鼎胜转股
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2019年 12月 24日、12月 25日、12月 26日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。当期，公司市盈率为25.50，相对同行业处于较高水平。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年12月24日、12月25日、12月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单合同正常履行，市场环境、行业政策未发生重大调整。公司今年三
季度净利润约1.92亿元，较去年同期保持稳定，公司目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除此以外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2018-014
山东新华医疗器械股份有限公司
收到上海证券交易所关于公司 2017年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于2018年5月9日收到上海证券交易所《关于对山东新华医疗器械股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0480号），现将相关情况公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》及相关行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。
一、关于公司主业经营情况与持续盈利能力
年报披露，公司 2017年归属于上市公司股东的净利润 6552.87万元，同比增长89.19%；但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.36亿元，已经连续两年为负。报告期内，公司非经常性损益金额为 2.02亿元，是实现盈利的主要原因；其中，非流动资产处置损益金额 1.04亿元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6577万元。
报告期内公司医疗服务板块实现营业收入 4.81亿元，同比增长12.02%。此外，分季度经营数据显示，公司第一至四季度营业收入持续增长，但第三季度的净利润却较前一季度大幅下降，而第四季度又大幅增长；且报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 9.47亿元，同比增长401.78%。另外，公司 2017年主营业务分行业、分产品毛利率均有同比下降。请公司补充披露：
入、利润、毛利率情况及其整体占比、变动情况。
2.最近三年主营业务分行业、分产品毛利率的变动情况、主要产品及对应原材料价格走势、影响产品及原材料价格主要因素的变化情况、三费水平及其影响因素，并与同行业公司数据进行对比。
3.结合公司经营情况、主营业务的行业特点与同行业可比公司的相关情况，分析说明各季度财务数据变动较大的原因。
4.列示公司当前下属所有投资医院情况，包括投资时间、交易价格、医院等级、营利性质、投资与经营模式、2017年度收入和利润情况等；并补充说明公司医疗服务业务的整体发展情况、盈利模式及其与公司主要产品的协同性。
5.报告期内公司非经常性损益中，非流动资产处置损益金额 1.04亿元、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6577万元的具体构成、形成原因，以及相关会计处理是否符合会计准则规定。请年审会计师发表意见。
6.结合上述问题，分析说明公司扣除非经常性损益的净利润连续两年为负的主要原因，以及是否与行业趋势相背离。请年审会计师发表意见。
7.结合公司主营业务连续亏损情况、行业竞争格局与发展趋势，以及自身经营情况等，说明公司主营业务持续盈利能力是否面临重大不确定性，并充分提示风险。
二、关于并购资产业绩承诺履行与商誉减值风险
年报披露，公司商誉期末余额 6.28亿元，占净资产的15.22%。其中，公司分别于 2013年、2014年收购上海远跃制药机械有限公司（以下简称上海远跃）90%股权、成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称成都英德）85%股权，分别形成 2.19亿元、2.36亿元商誉。报告期末公司分别对上海远跃、成都英德计提1.04亿元、1.01亿元商誉减值，导致公司业绩大幅下降。
上海远跃与成都英德的交易对方均对本次交易进行了业绩承诺和相应补偿约定。其中，成都英德在 2014-2017连续四年均未完成业绩承诺；截至报告期末，相关自然人仍欠公司 2015年业绩补偿款 1060.43万元、2016年业绩补偿款 19275.66万元。2017年，成都英德实现的可比口径归属于母公司净利润-4684.86万元，低于承诺数9364.86万元，按照协议约定上述 9名自然人应于成都英德审计报告出具后三十五日内向上市公司补偿 18729.72万元。三年累计未补偿金额
高达3.91亿元。请公司补充披露：
8.列示标的公司成都英德近 5年的主要财务数据，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、营业成本、利润总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额等。
9.补充说明2014-2017年公司对成都英德进行商誉减值的具体金额，同时结合问题8及业绩承诺完成情况，说明各年度商誉减值测算过程、依据及计提金额是否充分。请年审会计师发表意见。
10.结合成都英德所处细分行业情况、自身经营情况与在手订单等相关经营数据，说明成都英德近年业绩变化原因及合理性、未来业绩经营风险等，并充分提示风险。
11.隋涌等 9名自然人股东历年业绩承诺履行情况、公司与其就业绩补偿的沟通处理及公司在其未按协议约定补偿时已采取的措施和当前进展。请公司进一步核实和评估是否会再次发生业绩补偿违约风险及拟采取的风险防范措施，并充分提示风险。
12.列示标的公司上海远跃近 5年的主要财务数据，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、营业成本、利润总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额等。
13.补充说明 2013-2017年公司对上海远跃进行商誉减值的具体金额，同时结合问题 12及业绩承诺完成情况，说明各年度商誉减值测算过程、依据及计提金额是否充分。请年审会计师发表意见。
14.结合上海远跃所处细分行业情况、自身经营情况与在手订单等相关经营数据，说明上海远跃近年业绩变化原因及合理性、未来业绩经营风险及依据，并充分提示风险。
15.列示公司自 2010年以来外延式并购投资情况，包括标的资产交易时间、价格、溢价情况，收购完成后收入、利润情况及是否符合预期，以及相应的商誉原值、减值和计提情况。
三、其他信息披露事项
17.请公司按照《格式准则第 2号》相关要求，核实公司及下属子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位。如是，请按照第四十四条的要求补充披露相关环保信息。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年5月10日披露本问询函，并于 2018年5月17日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-009
山东华鲁恒升化工股份有限公司
投资建设 50万吨/年乙二醇项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资建设项目名称：50万吨/年乙二醇项目
投资金额：267,428万元
一、投资概述
（一）项目投资的背景
乙二醇产品主要用于生产聚酯树脂、防冻液以及粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂等。近年来，我国乙二醇的消费量不断增加，成为世界主要的乙二醇消费市场。据预测国内乙二醇生产远不能满足国内聚酯产业的需求，需大量进口，乙二醇在我国有巨大的市场空间。
建设大型乙二醇装置，可满足当前及今后国内市场对乙二醇的需求，降低单位产品的投资和产品成本，积极参与国际市场竞争。综合考虑产业政策、市场容量及经济规模等多方面因素，本项目选定乙二醇项目装置生产规模为50万吨/年，完全符合国家相关政策，且有利于提高乙二醇产品的竞争力。
（二）董事会审议情况
2016年 4月 29日，公司以现场方式召开了第六届董事会 2016年第 2次临时会议，审议通过了《关于公司50万吨/年乙二醇项目的议案》，该项议案同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体情况
本公司为50万吨/年乙二醇项目的投资主体。
三、项目基本情况
近几年通过 5万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目的研究、改造和运行，公司已全面掌握了合成气制乙二醇生产技术，具备大型工业化生产的条件。大型化合成气制乙二醇装置的建设符合公司相关多元化的发展战略，能进一步提高公司核心竞争力。
公司拟建设50万吨/年乙二醇生产装置。根据可行性研究报告测算，本项目预计总投资267,428万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为24个月。
四、投资项目对公司的影响
项目建成投产后，可年产乙二醇50万吨，预计可实现年营业收入19亿元，利润约 3亿元,并进一步提高企业盈利能力，缓解国内乙二醇大量依靠进口的局面，经济和社会效益显著。
五、投资项目的风险分析
1、项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。
2、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争日趋激烈，因此存在项目投产后产品价格不达预期风险，影响经营效益实现。
应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司洁净煤气化平台优势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-021西藏珠峰资源股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了扩大西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自 2018年 5月 1日起增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。
增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2018年4月28日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-029 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 4月 29日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式向各位监事发出。监事康利军先生主持了会议，监事刘广军先生出席了会议。监事赵玉福先生因故未能参会，委托监事刘广军先生代为表决。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修正2018年度利润分配预案的议案》；
（二）以 3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于会计政策变更的议案》；
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议（内容详见上海证券交易所网站同日披露的公司《监事会议事规则》）；
（四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2019年第一季度报告》全文及正文。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年4月30日
凌云工业股份有限公司独立董事
关于委托贷款关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为凌云工业股份有限公司独立董事，我们对公司拟向关联方申请委托贷款有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
公司之控股子公司亚大塑料制品有限公司向关联方北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款、公司及公司之控股子公司河北亚大汽车塑料制品有限公司向关联方河北太行机械工业有限公司申请委托贷款，有利于满足生产经营资金周转需求，利率均在银行同期基准利率基础上下浮10%，能有效降低融资成本，遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益；
公司第五届董事会第十二次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；同意公司及公司控股子公司向上述两家关联方申请委托贷款。
独立董事：
_____________________ ____________________ ____________________邱洪生 崔文哲 刘涛