Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2015-030|

广州市香雪制药股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派的股东大会届次和日期
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 5月 13日召开的 2014年年度股东大会审议通过， 2014年年度股东大会决议公告已于 2015年 5月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
本次分红派息距离 2014年年度股东大会通过公司利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2014年度权益分派方案为：公司以 2014年 12月 31日的总股本50,957.3329万股为基数，每10股派发现金红利1.35元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.215元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.2825元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共计派发现金68,792,399.42元。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2025元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.0675元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2015年5月21日
2、除权除息日为：2015年5月22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月22
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1.||08*****673||广州市昆仑投资有限公司||
|2.||08*****759||创视界（广州）媒体发展有限公司||

六、咨询机构：
咨询地址：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号
咨询联系人：黄滨、徐力
咨询电话：020-22211007
传真电话：020-22211018
七、备查文件目录
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-115海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 11月 10日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事侯悦欣先生的书面辞职报告，侯悦欣先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，侯悦欣先生仍在公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司担任其他职位。公司监事会向侯悦欣先生在任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢。
侯悦欣先生辞去职工代表监事职务后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2019年 11月11日在公司会议室召开 2019年第二次职工代表大会，会议选举吴芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表选举之日至第四届监事会届满时止。
本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十一日
附件：吴芳女士简历
吴芳女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。吴芳女士于 1997年至 2003年任职于三亚市税务局；2004年至2007年任三亚康美健康产业有限公司会计；2008年至 2018年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理；现任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任，同时兼任三亚新大兴园林生态有限公司监事、三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司监事、三亚厚德投资管理有限公司监事、三亚挹翠绿化管理有限公司监事。
截至目前，吴芳女士未持有本公司股票。吴芳女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，吴芳女士不属于“失信被执行人”；吴芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0407-002珠海全志科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议于2017年4月6日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第二十五次会议通知已于2017年3月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《〈2016年年度报告〉及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经董事长张建辉先生于2017年1月23日提交的关于《2016年度利润分配预案的提案及承诺》，公司2016年度利润分配预案如下：以截至2016年12月31日的公司总股本166,627,888股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利49,988,366.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为333,255,776股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
由于公司于2017年3月7日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司启动回购注销股票工作。如果在权益分派实施前完成了回购注销工作，将导致公司股本发生变化，公司将根据有关规定：按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
9.审议通过了《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未
来三年股东回报规划(2017年-2019年)》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、备查文件
1.第二届监事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司监事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-026浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年 4月 26日在上海市中山南路 969号谷泰滨江大厦 18楼召开，会议通知于 2017年 4月15日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2016年监事会工作报告》
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2016年财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入254,753.77万元，比去年同期增长13.63%；实现合并净利润为为 13,427.27万元，比去年同期增长18.15%；实现归属于母公司净利润 13,736.66万元，较上年增长21.14%。
监事会认为：《2016年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《2016年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度母公司实现税后
净利润 69,992,138.68元,提取法定盈余公积 6,999,213.87元，加上前期滚存未分配利润201,403,118.82元后，本期可供股东分配利润为 264,396,043.63元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》和未来 12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以 2016年末总股本 350,320,801股为基数，每10股分配现金股利2元（含税），共计分配现金股利70,064,160.20元；
不送红股，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。公司独立董事已就 2016年度利润分配预案发表了独立意见。
同意本次2016年度利润分配的预案，并提交公司2016年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2016年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登于2017年4月27日《证券时报》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。详细内容见公司于2017年4月27日在指定媒体披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
详细内容见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）指定媒体披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（六）审议通过《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2016年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容见公司于 2017年 4月 27日在指定媒体披露的《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
独立董事对此发表独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（七）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年第一季度报告正文同时刊登于2017年4月27日《证券时报》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（八）审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，聘期一年。并授权董事长根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一七年四月二十七日
股票简称：三湘股份 股票代码： 000863 公告编号：2016-001
三湘股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准三湘股份有限公司向 Impression CreativeInc.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕27号），批复内容如下：
一、核准你公司向 Impression CreativeInc.发行 90,103,846股股份、上海观印向投资中心（有限合伙）发行 56,050,000股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 292,307,692股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行
股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2016年1月11日
龙星化工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002442 证券简称：龙星化工内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

龙星化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

龙星化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||蒋殿春|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||董尚雯|16|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||田世忠|11|

龙星化工股份有限公司董事会2015年03月16日
道明光学股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-045道明光学股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2017年6月7日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。
2、会议召开时间：
现场会议召开的时间：2017年6月23日（周五）下午13:00。
网络投票时间为：2017年6月22日—2017年6月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月22日下午15：00至2017年6月23日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
道明光学股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的公告6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份总数为315,461,000股，占公司股份总数的53.3125％，公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为315,460,900股，占公司股份总数的53.3124%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计1人，代表有表决权的股份总数为100股，占公司股份总数的0.0000％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计1名，代表有表决权的股份总数为100股，占公司股份总数的0.0000％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟出售部分闲置房产和土地的议案》。
表决结果：同意315,461,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
道明光学股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议的公告其中，中小投资者的表决情况为：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、李昊律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2017年6月23日
深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年半年度投资者保护工作情况报告
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2016年上半年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：
一、严格按照监管要求履行信息披露义务
为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司建立了《信息披露管理制度》等，规范公司信息披露工作。2016年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求以及公司《信息披露管理制度》等的规定，履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权，半年内通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计147个。
二、制定“蓝天行动”专项工作方案
为积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知（深证局发【2016】15号）要求，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司制定了“蓝天行动”专项工作方案。
三、分红情况
公司一直很重视对投资者的合理投资回报，但基于自身行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素，公司最近三年未进行分红，未来，公司将根据实际经营情况，以及严格按照《公司章程》的相关规定，回报投资者。
四、承诺事项履行情况
公司及公司实际控制人、持股5%以上股东、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截止至 2016年 6月 30日，公司及公司实际控制人、持股5%以上股东、关联股东、董事、监事、高级管理人员在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺或延迟履行
承诺的情况。
五、多渠道加强与投资者沟通
公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》等的相关规定，在与投资者的沟通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。
报告期内，公司于2016年5月11日在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2015年度网上业绩说明会，就公司2015年度业绩进行说明；于 2016年 6月 8日举办了投资者网上说明会，就公司重大资产重组业绩补偿、拟处置子公司股权等相关事项进行说明，以增进投资者对公司的了解与认同。
公司注重提高投资者服务水平，确保投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台和网站投资者关系栏目等多个沟通交流平台的服务渠道畅通，保障投资者反馈的信息能够及时传递给公司管理层，并确保投资者的意见和疑问能够及时得到公司管理层的解答，充分保障投资者的合法权益。
六、便捷投资者参与公司治理
为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。2016年上半年，公司召开的股东大会均采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。同时，为加强公司董监高与投资者的沟通交流，公司在股东大会现场会议上设置股东问答环节，董事长及高管将面对面解答投资者关心的问题，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。
投资者保护是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月十日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十三次会议审议的相关议题，现发表专项说明及独立意见如下：
1.关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案
本次关联交易符合公司发展需要，进行智能化产业布局，有利于公司长期发展，应对产业升级；该交易是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；
交易各方均独立出资，不存在损害上市公司利益的行为。本公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定。
独立董事:马新彦、梁毕明、马野驰 2019年 11月 29日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因及说明|
|上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|19.50||||19.50||
|绿色动力水上运输有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|5.35||||5.35||
|上海鼎船环保科技有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|19.41|||19.41|||
|上海佳豪企业发展集团有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|4,385.80|1,403.20||4,331.00|1,458.00|说明2|
||||4,430.06||||1,482.85||
||||4,430.06||||1,482.85||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上海佳船企业发展有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款|661.38||||661.38||
|上海佳豪企业发展集团有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款||0.40|||0.40||
|绿色动力水上运输有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|2,962.13|1,488.99|||4,451.12||
|绿色动力水上运输有限公司|受同一实际控制人控制|其他应收款||74.98|||74.98||
|上海佳豪游艇俱乐部有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|76.09|152.18||76.09|152.18||
|江苏大津汾浦重工有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|74.79|||74.79|||
|上海长海船务有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|4,539.68|||112.16|4,427.52||
|江苏大津汾浦重工有限公司|受同一实际控制人控制|预付款项||20.00|||20.00||
|H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)PTE. LTD.|其他关联方|应收账款||75,838.36|||75,838.36||
|H&C MARINE ENGINEERING(SINGAPORE)PTE. LTD.|其他关联方|预付款项|1,706.08|19.05||1,725.13|||
||||10,020.15||||85,625.94||
|上海佳豪游艇运营有限公司|二级子公司|其他应收款|3,525.62|0.50|||3,526.12||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海佳船工程监理发展有限公司|二级子公司|其他应收款|-|319.54||199.00|120.54||
|上海佳船机械设备进出口有限公司|二级子公司|其他应收款|54,595.81|966.01|||55,561.82||
|上海佳豪船舶科技发展有限公司|二级子公司|其他应收款|13,396.99|6,867.92||4,709.26|15,555.65||
|上海佳豪船海工程研究设计有限公司|二级子公司|其他应收款|123.08|587.51||0.74|709.86||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上海佳豪游艇发展有限公司|二级子公司|其他应收款|5,645.04|81.04|||5,726.08||
|上海捷能天然气运输有限公司|二级子公司|其他应收款|100.00|2.01||2.01|100.00||
|上海沃金天然气利用有限公司|二级子公司|其他应收款|-|1,335.51||64.67|1,270.84||
|江苏大津重工有限公司|二级子公司|其他应收款||1,823.03||1,110.53|712.50||
|新余智海融合创业投资有限公司|二级子公司|其他应收款|0.78|5.19|||5.97||
||||77,387.32||||83,289.38||
|江苏大津绿色能源装备有限公司|子公司高管任职董事长|其他应收款|30.00|252.02||30.00|252.02|说明3|
|江苏大津绿色能源装备有限公司|子公司高管任职董事长|应收账款|367.17|680.00|||1,047.17||
|扬中市友军钢结构服务部|子公司高管控制|其他应收款|871.95|496.27||250.87|1,117.35||
||||1269.12||||2416.54||
|青岛北海石油装备技术有限公司|联营企业|应收账款|2,159.11|554.52|||2,713.63||
||||2,159.11||||2,713.63||
||||90,835.70||||174,045.49||

说明：1、2018年期初非经营性占用资金余额4,460.06万元，均系上期同一控制下企业合并了江苏大津重工有限公司所致。公司收购大津重工100%股权的转让款仍未支付完毕，其中，尚需支付给创东方长腾投资企业(有限合伙)2.55亿元，其中关联方上海佳豪企业发展集团有限公司持有创东方长腾22.71%的股权。
2、佳豪集团2018年在归还大津重工的往来款过程中，发生了新增占用资金1403.20万元。原因如下：1）2015年8月，佳豪集团以名下两栋公租房向上海农村商业银行松江支行申请了抵押贷款，主要为佳豪集团及子公司大津重工员工提供住宿便利，每季度由佳豪集团预先支付给大津重工公司帐户后再划付到佳豪集团在上海农商行的贷款帐户用于银行贷款及利息的支付，大津重工仅为代收代付，2018年度代收代付发生金额为1371万元；为避免继续出现上述情形，佳豪集团已与上海农商行协商，自2019年起佳豪集团直接归还剩余贷款及利息。综上，1371万元并非佳豪集团资金占用，大津重工应是代收代付。2）佳豪集团为大津重工部分沪籍员工代为缴纳社会保险，32.20万元系大津重工部分沪籍员工2019年1季度发生的社保费。大津重工将尽快直接为上述员工缴纳相关社保等费用。
3、江苏大津绿色能源装备有限公司2018年发生资金占用，系公司转贷所致，且于2019年1月清理完毕。
4、日后事项说明：大津重工与长江联合金融租赁有限公司于2017年4月发生融资租赁款6000万元，由刘楠先和上海佳船企业发展有限公司为欺提供了保证担保。2019年1月8日因大津重工未能按期还款，上海浦东新区人民法院已下发执行通知书，佳船企业代位偿还的风险已产生,需偿还金额3,682.86万元及申请执行费17.16万元。同时于2019年3月，三方确认列示，长
江金租所分配给佳船企业2018年的股息款300万元，已用于抵偿上述债务。如法院执行完毕，大津将欠佳船企业上述金额3700.02万元。
法定代表人：刘楠 主管会计工作负责人：苏志强 会计机构负责人：吴陈君天海融合防务装备技术股份有限公司二〇一九年四月二十四日 - 5 -
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-028浙江震元股份有限公司关于重大事项临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：浙江震元，股票代码：000705）于 2014年 7月 16日（星期三）开市起停牌一天，公司将于 2014年 7月 17日发布相关公告，同时股票复牌。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-092浙江日发精密机械股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日召开公司 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股的预案》，该议案的具体情况请详见巨潮资讯网及2018年11月10日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2018-091号《关于2018年第四次临时股东大会决议公告》。
根据《关于回购部分社会公众股的预案》，公司拟使用自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购资金总额不低于人民币 10,000万元且不超过 20,000万元，回购股份的价格不超过人民币 11元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12个月,本次回购的股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体由董事会依据有关法律法规决定。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年11月13日至2018年12月27日，每个工作日9:00—11:00，14:00—16:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园联系人：李燕、陈甜甜
邮政编码：312500
联系电话：0575-86337958，传真号码：0575-86337881
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年十一月十二日
关于公司申请豁免履行相关承诺的议案
各位股东：
公司在2010年配股时承诺将在2010年6月底之前，“根据相关土地管理法律法规，积极与政府有关部门协商，办理江汉区唐家墩马场小路、青山区和平大道及车站路70号等6处划拨土地的出让手续以及八古墩土地新的土地使用证。”
上述6处划拨土地为：1、江汉区唐家墩马场小路（土地使用面积3,265.61平方米）；2、青山区和平大道 1542号（土地使用面积 7,349.79平方米）；3、车站路 70号 4块划拨地（土地使用面积合计为 308.94平方米）。公司位于江汉区八古墩的土地需要待补交土地出让金后，换发新的出让土地证。
截止目前，公司已处置车站路70号的房屋，其4块划拨地的问题已得到解决。
八古墩土地换发土地出让新证的手续已办理完毕，公司于2014年元月取得了换发的新证。
上述承诺事项中，还有江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道 2处划拨土地问题在与政府协商中，尚未完成。公司在办理上述两宗土地出让手续时，面临诸多困难，难以预计相关手续办理完成的时间、无法明确履约时限。
两块土地的具体情况如下：
1、关于江汉区唐家墩马场小路土地
该土地使用面积 3,265.61平方米，为中百超市有限公司总部办公地，该地原处于城乡结合部，近年随着城市化进程的推进，该地块的区域位置已被划入中心城区，为此，公司一直在与相关部门协商办理有关土地出让手续问题，目前尚无结论。
2、关于青山区和平大道1542号土地
该土地使用面积7,349.79平方米，为公司百货卖场。该地已纳入当地政府旧城改造的规划范围，未来可能面临拆迁改造，公司正与政府有关部门协商，确保将来在拆迁改造及后期还建中解决土地手续问题。
鉴于上述原因，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司申请豁免原来承诺在规定期限内办理江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道2处划拨土地出
让手续的承诺事项。暂时保持目前的土地现状，不会影响企业正常经营，也不会损害股东利益。
公司独立董事同意公司董事会向股东大会提交豁免履行此项承诺的申请，并发表如下独立意见：公司向董事会申请豁免履行关于办理江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道 2处划拨土地出让手续的承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。豁免相关承诺不会影响企业正常经营，也不会损害股东利益。
公司监事会认为：申请豁免履行关于办理江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道2处划拨土地出让手续的承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
虽然公司本次申请豁免2010年配股时所作的关于在2010年6月底之前办理上述土地出让手续的承诺，但公司仍将保留权利，继续努力办理该两处土地的变更手续，积极寻求各种解决途径，维护公司和股东的权益。
请各位股东予以审议。
二〇一四年七月二十一日
第二届董事会第十八次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-075
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年12月4日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十八次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于 2014年 12月 10日以现场会议的方式召开,会议应出席董事6名，实际出席董事6名（含委托，其中独立董事裴亮委托独立董事赵利新）。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2013年度报告会计差错更正的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项说明报告。
《关于2013年度报告会计差错更正的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事关于2013年度报告会计差错更正发表的独立意见》；
3.《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年度财务报表会计差错更正的专项说明》（中喜专审字[2014]第0491号）。
特此公告！
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-025华孚色纺股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月25日（星期一）下午14:30-15:30
（2）网络投票时间：2015年 5月24日-5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 24日下午 15:00至2015年5月25日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。出席本次股东大会的股东（代理人）共计 41人，代表有表决权的股份数为 511,574,666股，占公司股份总数的61.41%。其中：参加现场投票的股东（代理人）4人，代表股份 472,856,154股，占公司有表决权总股份56.77%；参加网络投票的股东（代理人）37人，代表股份38，718,512股，占公司有表决权总股份的4.65%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 38人（其中参加现场投票的 1人，参加网络投票的 37人），代表有表决权的股份数 39,119,306股，占公司有表决权总股份的4.7%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事
及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决现和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决现和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<华孚色纺股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 511,574,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
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|其中，中小股东的表决情况：同意 39,119,306股，占出席本次股东大会的中小|
|股东的有效表决权股份总数的 100％；反对0股，弃权0股。|

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 511,574,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中，中小股东的表决情况：同意 39,119,306股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问北京市中银（深圳）律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华孚色纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市中银（深圳）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司二 O一五年度
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二○一五年五月二十五日
中房地产股份有限公司独立董事
关于对控股子公司提供财务资助的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对公司管理层提交的《关于向控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》进行了事前核查，通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中房地产本次对控股子公司嘉润公司提供 12000万元财务资助，有利于嘉润公司开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。本事项符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
日期：2015年 5月 19日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-031广东金明精机股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第三届董事会第二次会议、2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440500192983581M
名称：广东金明精机股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市濠江区纺织工业园
法定代表人：马镇鑫
注册资本：人民币贰亿肆仟叁佰肆拾肆万玖仟伍佰叁拾捌元
成立日期：1987年12月01日
营业期限：长期
经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项
目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；生产和销售塑料制品，橡胶制品；销售塑料原料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日