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证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-42天津津滨发展股份有限公司为
天津建金成贸易有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）于 2014年 11月 4日召开的第五届董事会 2014年第一次临时会议上审议通过了《关于为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》。同意公司为天津建金成贸易有限公司向招商银行天津分行申请不超过人民币 3000万元的综合授信提供连带保证责任，担保期限为 24个月。此项担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的2.31%，根据我公司《公司章程》及《公司对控股子公司担保的管理办法》的相关规定，此担保事项需经股东大会审议。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。我公司除本次担保事项外，截至本公告日累计担保余额为 72580.8万。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：天津建金成贸易有限公司
2、注册地点：天津滨海旅游区 1号楼一层 143室
3、法定代表人：赵英
4、经营范围：贸易，法律法规禁止的不得经营。
5、注册资本：3000万元
6、与上市公司关联关系
建金成贸易为天津津滨发展股份有限公司的全资子公司。
（1）资产总额：56131.85万元（截至 2013年 12月 31日）
（2）负债总额：50253.08万元（截至2013年12月31日）
（3）净资产：5878.77万元（截至2013年12月31日）
（4）净利润：527.31万元（2013年度）
（5）贷款银行对建金成贸易信用评级：A
三、董事会审议担保的主要内容
1、担保金额：3000万元
2、担保期限：24个月
3、授信银行：招商银行
4、被担保公司：建金成贸易
5、担保形式：连带保证责任担保
四、董事会意见
建金成贸易为我公司全资子公司，主要从事钢材贸易业务，公司资金周转率较高，偿债能力较强，我公司对其具有绝对的控制力，为该公司提供担保风险很小。
五、累计对外担保数量
我公司除本次担保事项外，累计担保余额为72580.8万元，在本次担保事项完成后累计担保金额为75580.8万元。此项担保完成后，公司累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的58.14%。公司截止本公告日无逾期担保。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-056浙江天宇药业股份有限公司
关于台湾宇直泰贸易股份有限公司进口
浙江天宇药业股份有限公司缬沙坦原料药有关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台湾宇直泰贸易股份有限公司（以下简称“宇直泰”）是浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）的客户，天宇股份供应缬沙坦(Valsartan)原料药给宇直泰。
2018年8月3日，台湾卫生福利部食品药物管理部门（以下简称“食药署”）在其网站披露了关于《输入Valsartan原料药已完成清查，未有新增其他市售药品受影响》的报道，其中涉及公司的内容如下：“食药署针对所有 6个来源输入原料药进行清查及检验，天宇股份的缬沙坦(Valsartan)原料药，部分批号检出有NDMA，惟经调查，该等批号原料药尚未制成制剂，故市售药品并未受影响，惟检出NDMA之原料药不得再供作药品制造，另该原料药源暂停输入。”
公司获悉此报道后，立即与客户进行了沟通，得知其中 2批缬沙坦原料药检出N-亚硝基二甲胺（NDMA），其他批号均未检出有NDMA。该2批缬沙坦原料药尚未制成制剂还存放在仓库，故不存在药品召回。根据客户告知：食药署公布对 Valsartan原料及其制剂中 NDMA之检验方法以液相层析串联质谱仪分析，其缬沙坦中 NDMA的限度为0.1ppm。根据上述理解，凡缬沙坦原料药中 NDMA大于0.1ppm时应视为检出。
关于NDMA事件发生后，公司主要的经历过程如下：
2018年 7月 4日，公司收到欧洲药品质量管理局（EDQM）邮件，要求公司研究NDMA杂质在缬沙坦中存在的可能性，缬沙坦中NDMA暂定限度为0.3ppm。
2018年 7月 10日 EDQM来邮件对公司缬沙坦工艺进行了简要评估，要求公司回复邮件中提出的相关问题。
公司缬沙坦的生产工艺评估了 NDMA在工艺中的可能来源、去向与控制策略；递交了建立的分析方法和对该分析方法的验证资料；递交了使用该方法对公司缬沙坦产品中残留NDMA的检测数据，检测结果显示公司缬沙坦产品中NDMA杂质残留符合EDQM暂定限度为0.3ppm的要求。经评估，以公司缬沙坦生产工艺生产的缬沙坦原料药符合EDQM的质量要求。
同时，公司及时与欧洲客户分享了回复 EDQM的相关内容，目前，与欧洲等国际国内客户的业务均正常开展。
2018年 7月 6日以来，国家食品药品监督管理局（CFDA）组织专家对缬沙坦中的NDMA开展风险评估，经研判，根据毒理学数据推算 NDMA的每日最大摄入限量为0.1μg，相当于欧洲医药管理局（EMA）暂定参考限定值0.3ppm（按每日服用 320mg缬沙坦计算）。根据上述限定值，以公司工艺生产的缬沙坦产品同样符合国家食品药品监督管理局（CFDA）暂定的标准。
2017年度，公司向台湾地区销售缬沙坦原料药为人民币137.71万元，目前公司正积极与宇直泰进行沟通、协商，妥善处置2批在台湾地区不能使用的缬沙坦原料药（合计价值人民币 16.6万元）等事项，以将影响降到最低。公司将继续密切关注该事项的后续发展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
2017年度公司缬沙坦原料药销售额为人民币9,630.14万元，占公司总营业收入的8.10%。公司暂无缬沙坦制剂销售。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-056三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（临时）于2019年8月7日（星期三）上午15时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年 8月 7日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议《关于回购公司部分股份的议案》，并逐项表决，本次会议形成以下决议：
为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司发展前景的坚定信心和对公司内在价值的基本判断，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，同时为建立完善的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展，结合公司的实际经营情况，根据相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划。
本次拟回购股份价格上限为本次董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的130%，即不超过人民币15.00元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、拟回购股份的种类、数量及和比例
拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
按回购资金总额上限人民币10,000万元（含）、回购价格上限15.00元/股进行测算，预计回购股份为 6,666,667股，约占公司目前已发行总股本的1.18%；
按回购总金额下限人民币 5,000万元（含）、回购价格上限 15.00元/股进行测算，预计回购股份为 3,333,333股，约占公司目前已发行总股本的0.59%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、拟用于回购的资金总额以及资金来源
拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、回购股份的期限
本次回购的实施期限为本次回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司管理层将根据股东大会和董事会授权的授
权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、决议的有效期
本次股份回购决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起至董事会授权董事会相关事项办理完成之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（2）根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（3）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（4）在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
本授权有效期为自董事会通过本次公司回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2019-058）。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-037贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018年 6月 22日以邮件、电话方式发出，会议于 2018年 6月25日14点在贵阳总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于与控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司签订业务合作协议的议案》
公司与控股子公司贵阳朗玛通信科技有限公司于2018年6月25日签订了《业务合作协议》，同意贵阳朗玛通信科技有限公司在公司获准开展移动通信转售业务的许可范围内开展业务。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订业务合作协议的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年6月25日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司章程的相关规定，作为公司独立董事，我们对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司本次继续使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（此页无正文，为苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签署页）
独立董事签字：
周中胜
方军雄
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-042协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）函告，获悉协鑫集团将所持有本公司的部分股份进行了解除质押暨再质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押暨再质押的基本情况
1、控股股东解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|协鑫集团有限公司|是|14,079,285|2016-12-09|2019-05-06|华泰联合证券有限责任公司|1.42%|
|合 计|-|14,079,285|-|-|-|1.42%|

2、控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|协鑫集团有限公司|是|138,340,000|2019-05-06|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中融国际信托有限公司|13.94%|融资|
|合 计|-|138,340,000|-|-|-|13.94%|-|

3、控股股东股份累计质押情况
截至2019年5月6日，控股股东协鑫集团持有本公司股份992,279,285股，占公司总股本的19.59%；其所持公司股份累计被质押 785,084,300股，占其直接持有本公司股份的79.12%，占公司总股本的15.50%。
二、风险提示
协鑫集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-040深圳市科信通信技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 15日召开的第二届董事会 2018年第三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会进行审议，现将有关内容公告如下：
公司第二届董事会2018年第一次会议、2017年年度股东大会审议通过了
《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意以截至2017年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。该权益分派方案已于2018年6月4日实施完毕。转增后，公司总股本由160,000,000股变更为208,000,000股，注册资本由
16,000万元变更为20,800万元。
根据上述情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币16,000万元。|公司注册资本为人民币20,800万元。|
|第十九条|公司股份总数为 16,000 万股，全部为普通股。|公司股份总数为20,800万股，全部为普通股。|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快
办理工商变更登记等手续。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-049
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第三次会议通知于2016年11月18日提交各位参会人员，并于2016年11月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目》的议案。
根据公司战略规划及全资子公司加加食品集团（阆中）有限公司（以下简称“阆中公司”）发展的需要，同意公司使用自有资金7688万元向阆中公司增资（其中不低于3900万元用于阆中公司增加注册资本，余额计入资本公积），在四川阆中市建设年产 2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目，由阆中公司负责实施建设。该议案予以通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年11月24日披露的《关于全资子公司建设年产2万吨高盐稀态工艺酱油原油技改项目的公告》（公告编号：2016-050）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-016成都富森美家居股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规及规范性文件的规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并对2018年限制性股票激励计划首次授予部分拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）首次授予部分拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对本激励计划首次授予部分拟激励对象的公示情况
公司于2018年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等文件，并于 2018年 2月 26日在公司网站上发布了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：公司《激励计划（草案）》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2018年2月26日至2018年3月8日，时限达到10日
（3）公示方式：公司网站
（4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》首次授予部分拟激励对象名单的人员均为公司实施本计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在下述《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划（草案）》首次授予部分拟激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。本次激励计划首次授予部分的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一八年三月九日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为上海凯宝药业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司向激励对象授予预留限制性股票的相关事项发表意见如下：
一、本次限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票授予对象为中层管理人
员、生产（技术）骨干人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
二、公司本次调整限制性股票预留授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录1-3号》”）及《公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励预留授予数量进行调整。
三、董事会确定本次公司限制性股票预留激励计划的授权日为2015年6月2日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，独立董事同意公司激励计划预留限制性股票的授权日为2015年6月2日，并同意激励对象获授预留限制性股票。
（以下无正文）
独立董事：奉建芳李清伟韩静2015年6月2日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-002成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品；使用最高额度不超过80,000万元自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其
他金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
一、近期购买理财产品的情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|预计到期收益|
|1|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|上海证券交易所|国债逆回购GC028|无|20,500,000.00|本金保证固定收益类型|2018/12/12|2019/1/9|3.67%|闲 置自 有资金|57,798.98|
|2|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司成都分行|“汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品|无|22,750,000.00|本金保证浮动收益型|2018/12/24|2019/6/25|4.35%|闲 置自 有资金|496,168.15|
|3|上海好学网络科技有限公司|中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行|中银日积月累-日计划|无|5,000,000.00|非保本浮动收益型|2019/1/2||3.00%|闲 置自 有资金|注1|
|4|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司成都分行|“灵活期限理财计划”产品|无|16,000,000.00|本金保证浮动收益类|2019/1/3||2.85%|闲 置自 有资金|注1|
|5|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|25,000,000.00|保本浮动收益型|2019/1/4|2019/7/4|4.40%|闲 置募 集资金|545,479.45|
|6|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|13,000,000.00|保本浮动收益型|2019/1/4|2019/4/4|4.30%|闲 置募 集资金|137,835.62|
|7|成都佳发安泰教育科技股份|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|30,000,000.00|保本浮动收益型|2019/1/4|2019/2/13|4.10%|闲 置自 有|134,794.52|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||||||资金||
|8|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|91,000,000.00|保本浮动收益型|2019/1/4|2019/7/4|4.40%|闲 置自 有资金|1,985,545.21|
|9|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|10,000,000.00|保本浮动收益型|2019/1/4|2019/4/4|4.30%|闲 置自 有资金|106,027.40|
|10|成都环博软件有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|12,000,000.00|保本浮动收益型|2019/1/4|2019/4/4|4.30%|闲 置自 有资金|127,232.88|
|11|成都环博软件有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|12,000,000.00|保本浮动收益型|2019/1/4|2019/2/13|4.10%|闲 置自 有资金|53,917.81|

注1：此产品为活期存款性质，随时可取出，故无法预计到期收益。
截至本公告日，公司使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 24,625万元,使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 5,300万元。
二、关联说明
公司与上述银行和交易所无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1.交易回单凭证
2.产品交易协议
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-04
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于投资医药创新产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于参与投资医药创新产业基金暨关联交易的议案》，并经2018年11月15日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司以全资孙公司 ChemExplorer CompanyLimited（以下简称“CEHK”）为投资主体，使用自有资金3,000万美元，与ShangPharma Holdings Limited及其子公司ShangPharma Capital Management Limited共同设立医药创新产业投资美元母基金ShangPharma CapitalLP（以下简称“医药创新产业基金”），旨在全球范围内参与投资优秀医药创新产业基金项目，具体详见公司于2018年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于全资孙公司参与投资医药创新产业基金暨关联交易的公告》。
截至本公告日，公司尚未签署医药创新产业基金合伙协议。2019年1月16日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更投资医药创新产业基金具体实施主体的议案》，同意公司将投资主体由CEHK变更为公司全资孙公司ChemPartnerCorporation（以下简称“USCP”），除公司具体投资实施
主体变更外，医药创新产业基金的规模、其他投资主体、框架协议内容等均不变。
本次变更仅为公司具体投资实施主体的变更，对医药创新产业基金的投资不产生实质性影响，根据《公司章程》的相关规定，本次变更事项无需经过股东大会批准。
因参与投资医药创新产业基金构成关联交易，本次变更事项亦视同关联交易，关联董事已回避表决，本次变更事项不构成重大资产重组。
二、USCP的基本情况
USCP为公司的全资孙公司，其通过设立在美国旧金山的实验室面向美国的
医药初创企业等开展CRO业务，并负责美国市场的业务拓展和客户维护等。
三、本次变更医药创新产业基金投资主体的目的及对公司的影响
本次变更是出于公司战略考虑，同时也是为了方便公司的日常经营管理。除公司具体投资主体变更外，医药创新产业基金的规模、其他投资主体、框架协议内容等均不变。截至本公告日，公司尚未签署医药创新产业基金合伙协议。
综上所述，本次变更事项不会对公司运营产生重大影响。
公司董事会将积极关注本次变更事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－002海宁中国皮革城股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为深入推进外延式扩张战略，布局我国西部地区，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳君豪置业集团有限公司（以下简称“君豪置业”）签订了《关于新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目合作协议书》（以下简称“《合作协议书》”），双方拟成立合资公司，运营管理新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目。
该事项已经本公司第三届董事会第六次会议审议通过，全体9名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交本公司股东大会审议表决。
本次对外投资的交易对手与本公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
君豪置业成立于 2010年 12月 10日，法定代表人：石金禹，注册资本：人民币5,200万元整，住所为：深圳市龙华新区观澜街道高尔夫大道观澜湖高尔夫大宅丽维康区H15栋整栋，经营范围为：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，自有物业租赁，为酒店提供管理服务，为餐饮企业提供管理服务，建筑工程，投资管理；投资兴办实业，从事担保业务；国内贸易；经营进出口业务。
君豪置业由自然人石金禹独资设立。君豪置业及其股东与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系。君豪置业在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
君豪置业现拥有位于乌鲁木齐市北郊、五家渠市商贸集中区一处约150万平方米的地块，开发建设总建筑面积约300万平方米的商住综合体“君豪新城”项目。
三、投资标的的基本情况
本公司拟与君豪置业合资成立五家渠海宁皮革城有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“五家渠海宁公司”），具体情况如下：
1、注册资金：500万元人民币。
2、注册资金来源：本公司与君豪置业自有资金，以货币形式出资。
3、股权架构情况：本公司出资额为 255万元人民币，占五家渠海宁公司注册资本的51%；君豪置业出资额为245万元人民币，占五家渠海宁公司注册资本的49%。
五家渠海宁公司将负责新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城的招商、运营、培育、管理等工作。该项目位于乌鲁木齐市北郊、乌鲁木齐市与自治区直管县级市五家渠市地界连接处、五家渠市商贸集中区c-01-01地块的中间区域，该地块为君豪置业事先取得，规划建设“君豪新城”项目，用于新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目合作的为其商业部分中一独栋商业房，总建筑面积约 13.5万平方米，其中地上商业面积11.5万平方米、地下停车场2万平方米。
四、对外投资合同的主要内容
公司与君豪置业签订了《合作协议书》，主要内容如下：
1、合作内容
（1）由本公司与君豪置业共同出资组建合资公司,暂定名“五家渠海宁皮革城有限公司”（具体以工商部门核定为准），注册资本金为人民币500万元，本公司占股51%，君豪置业占股49%。
（2）合作采用渐进的方式，分成两个阶段：首次商户经营合同租赁期起始之日起前三年为第一阶段，满三年之日起为第二阶段。两个阶段合作标的物不变。
万元，其中第一年2,000万、第二年1,500万元、第三年1,000万元。
第二阶段：在市场运行正常、合作双方协商一致的情况下，本公司按51%的股份比例购买合作标的房产产权，按照不高于标的实际的建筑、装修成本等成本价作价。
2、合资公司董事会和管理人员的组成安排：
合资公司设董事长1名，由本公司委派；设副董事长1名，由君豪置业委派；
设总经理1名，由本公司委派；设副总经理2名，由双方各委派1名（也可公开招聘）。根据需要本公司另派经营管理人员若干名，其他工作人员向社会公开招聘。管理的运行按本公司子公司管理模式（包括财务规定和工作制度）。
3、权利和义务：
（1）君豪置业保证皮革城项目外围商业街以及君豪置业开发的其他商业物业的业态不得与海宁皮革城的经营品种有重叠。以上保证作为合作海宁皮革城项目的前提条件，否则视同违约。
（2）合作第一阶段，君豪置业保证合作标的物不得出售、抵押和另行出租。
合作第二阶段合作标的物的抵押、出售由合资公司股东会决定。
（3）由君豪置业负责向当地政府争取、落实项目的优惠政策及当地各部门的工作衔接。
4、违约责任：本公司和君豪置业都应按合作协议履行职责，如有违反须支付对方3,000万元违约金。
5、生效条件和生效时间：合作协议书经双方授权代表签字、盖章后生效，本公司与君豪置业签署的合作意向书，自合作协议书生效之日起终止。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司与君豪置业合资成立五家渠海宁公司，开发运营新疆（乌鲁木齐）海宁皮革城项目，主要目的是抢占西部重要战略城市市场，进一步扩大海宁皮城在西北地区的影响力，提高本公司连锁市场在西北地区的辐射能力，推进外延式扩张发展战略实施。项目所处地区交通便利，冬季寒冷漫长，符合皮革服装季节性消费特征，市场潜力较大。该项合作是公司探索发展轻资产运营模式的重要举措，通过品牌管理的输出，不断整合市场资源，保障公司内增外拓战略的持续发展。
本次对外投资可能存在的风险：能否及时按计划将商铺足额招租存在风险。
若皮革市场经营环境发生较大变化，商铺无法按计划出租，则该项投资合作所产生的效益将降低或滞后体现。
本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响为：
该项目市场计划于 2015年秋季投入使用，预计从届时起将对本公司业绩产生积极影响。
本公司将按有关规定就合作进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-054广东正业科技股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备情况
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款、存货、无形资产、商誉等计提资产减值准备，共计4,389.00万元，具体如下表：
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年计提金||本年转销|||
|项目||年初余额||合并增加||||||期末余额|
|||||||额||金额|||
|应收账款坏账准备|1,478.04||1,028.78||1,598.06||255.49||3,849.39||
|其他应收款坏账准|8.23||24.94||53.85||-||87.01||
|备|||||||||||
|存货跌价准备|901.30||143.09||595.24||93.31||1,546.31||
|无形资产减值准备|17.88||-||-||-||17.88||
|商誉减值准备|-||-||2,141.86||-||273.05||
|合计|2,405.44||1,196.81||4,389.00||348.81||5,773.65||

注：经减值测试后，公司对子公司深圳市炫硕智造技术有限公司计提商誉减值准备
1,868.80万元。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断|期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。|
|依据或金额标准||
||对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计计提坏账准备。|
|单项金额重大并单项||
|计提坏账准备的计提||
|方法||

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|

账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联方 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|

1年以内（含1年） 3.00% 3.00%
1—2年 5.00% 5.00%
2—3年 10.00% 10.00%
3—4年 30.00% 30.00%
4—5年 50.00% 50.00%
5年以上 100.00% 100.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|
|坏账准备的计提方法||

2、计提存货跌价准备
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货低价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
二、本次核销资产概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的
通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司关于资产核销的管理制度，为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，对部分存货的可回收金额进行充分评估分析，并予以核销。本次核销金额合计348.81万元。具体如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||核销金额||核销原因|
|应收账款|255.50||无法收回||
|存货|93.31||呆滞||
|合计|348.81||||

三、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备合计4,389.00万元，将减少公司2017年度利润总额4,389.00万元。敬请广大投资者注意投资风险。
本次核销的资产合计 348.81万元，公司在以前年度已全额计提坏账准备，未对公司 2017年度利润总额及以前年度损益产生影响。本次核销资产事项，真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提资产减值准备及核销资产已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并在公司《2017年年度报告》中进行了详细披露。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次计提资产减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司 2017年度计提资产减值准备及资产核销事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司 2017年度计提资产减值准备及资产核销事项。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：本次计提资产减值准备及资产核销，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司2017年度计提资产减值准备及资产核销事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议；
3、公司独立董事关于2017年度相关事项的独立意见和事前认可意见。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年4月20日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司关联交易有关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）之独立董事，在公司第七届董事会第三十一次会议召开之前收到了公司关联交易有关事项的相关材料，经认真审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
一、交易事项内容及性质
为优化电量结构，提升上市公司的发电效益，公司所属白城发
电公司拟与通化热电有限责任公司在 2018年 10月至 2018年 12月
31日期间置换市场合同电量 90,000万千瓦时，预计交易金额不超过
33,000万元。
白城发电公司是公司的分公司；通化热电是公司控股股东——
国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）的控
股公司。即白城发电公司与通化热电同受吉林能投控制，构成关联
关系。
本次交易按照深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，构成关联交易。
二、独立董事的事前认可意见
通过对上述关联交易的有关材料的审核，独立董事认为：
（一）关联交易的必要性
白城发电公司与通化热电置换市场合同电量的交易符合公司优
化存量的总体要求。既能够确保电力用户的利益不受影响，同时又
能实现资源最优化配置，有利于公司总体市场电量份额合理占有率。
（二）上述关联交易的影响
该关联交易行为遵循了平等自愿的原则，解决了白城发电公司
电量缺口问题，释放了白城的发电能力。上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及其他股东行为。此类关联交易对公司本期及未来
财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
（三）上述关联交易尚待履行的程序
上述关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
（四）基于上述情况，我们同意公司将《关于白城发电公司与通化热电置换市场合同电量交易的议案》，提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
吉林电力股份有限公司独立董事关于公司发生关联交易的事前认可签字页
独立董事： 韩景利 于莹 王义军
签字：
二○一八年十月二十八日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-025
中通客车控股股份有限公司
2016年 4月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至 2016年 4月份产销数据快报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品|2016 年 4月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1936|5377|69.62%|
|其中：大型客车|196|1059|-8.55%|
|中型客车|995|2846|286.68%|
|轻型客车|745|1472|15.36%|
|销量|1892|5273|68.79%|
|其中：大型客车|153|999|-12.14%|
|中型客车|1041|2820|320.27%|
|轻型客车|698|1454|10.49%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会 2016年 5月 7日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-080债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2018年12月7日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
通知具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-003
浙江栋梁新材股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字[2014]20号)的要求，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况进行自查。截至本公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司在承诺期限内正在履行的承诺情况如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，公司控股股东和实际控制人陆志宝先生作出了不进行同业竞争的承诺：自浙江栋梁新材股份有限公司设立至今及今后公司存续期间，我没有从事、今后也将不直接或间接从事，亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。
承诺期限：长期
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关于股份锁定的承诺
1、公司董事、监事、高级管理人员承诺：任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：任职期内及离任后十八个月
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺期限：任职期内及离任后十八个月
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、公司关于未来三年（2012年-2014年）分红回报规划的承诺
1、承诺内容：2012年8月5日，公司2012年第一次临时股东大会批准《公司未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，具体内容如下：
(1)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
2012-2014年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（2）公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足相关现金分红条件且满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（3）如果未来三年内公司经营情况良好，净利润保持持续稳定增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
（4）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
承诺期限：2012年8月5日——2015年8月4日
截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、其他承诺及履行情况
截止本公告日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》要求的承诺或超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2014年2月12日