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证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2019-044苏州中科创新型材料股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告
及其摘要于 2019年 4月 30日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2018年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2019年 5月 15日（星期三）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事长艾萍女士、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生、独立董事张志康先生和保荐代表人蔡晓涛先生将出席本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2014-053号山东胜利股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日。
2．预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
2014年度前三季度业绩变动情况：
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|项 目|2014年1-9月|2013年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%-65%|盈利：9,925.22万元|
||盈利：3,500万元-4,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.054元-0.062元|盈利：0.15元|

2014年度第三季度业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|2014年7-9月|2013年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：72%-77%|盈利：9,566.18万元|
||盈利：2,158万元-2,658万元||
|基本每股收益|盈利：约0.033元-0.041元|盈利：0.15元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度业绩较上年同期下降主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司上年度确认的土地收储收益较大，本年度前三季确认的土地收储收益较小所致（本年度前三季度土地收储收益确认公告请参见公司2014-034号专项公告，全年土地收储收益确认情况请持续关注公司公告）。
扣除上述因素，公司前三季度传统产业亏损较上年同期减少，公司天然气业务收益在陆续增加。
四、其他相关说明
1．本次公司2013年前三季度业绩预告是公司财务部门估算结果，具体财务数据请参见公司披露的2013年第三季度报告。
2．公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
河北汇金机电股份有限公司
章程修订对照说明
经河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，鉴于公司实际经营发展需要，公司拟增加经营范围，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程》修订内容对照如下：
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|原章程内容|修改后章程内容|
|第十三条 公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁；供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

其余条款的内容不变，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。上述对《公司章程》中关于经营范围条款的修改，以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
特此说明。
河北汇金机电股份有限公司董事会
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2015－74中弘控股股份有限公司
关于境外子公司收购香港上市公司控股权交易价格的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告》（2015-68号）和《公司关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的公告》（2015-69号），经公司事后审核发现，由于工作人员疏忽，汇率计算时尾数差异，造成披露的标的股权交易总价与股权买卖协议最终签署的价格出现小的差异，现就上述公告涉及内容做出更正如下：
1、《公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告》
议案一《关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的议案》中“双方一致同意上述股权交易总价为707,585,026港元”更正为“双方一致同意上述股权交易总价为707,575,661港元”。
2、《公司关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的公告》“一、本次收购概述”和“四、交易方案和定价原则”中“双方一致同意上述股权交易总价为707,585,026港元”，更正为“双方一致同意上述股权交易总价为707,575,661港元”。
“五、《股权买卖协议》的主要内容”之“（一）标的股权的转让”中“GET公司以707,585,026港元收购NICCO公司持有的KEE公司股权310,490,000股”更正为“GET公司以707,575,661港元收购NICCO公司持有的KEE公司股权310,490,000股”；“剩余转让款项636,585,026港元于交割时全部支付”更正为“剩余转让款项636,575,661港元于交割时全部支付”。
上述公告的其他内容无变化，更正后的《公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告（更正后）》和《公司关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的公告（更正后》》将于本公告披露同日刊登于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2015年8月21日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-082供销大集集团股份有限公司
关于公司股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）部分质押股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）于 2018年7月25日接到公司持股5%以上的股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎发”）通知，深圳鼎发在中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”）质押供销大集股份融资的部分股份被中天证券场内处置，导致被动减持。现将具体情况公告如下：
一、深圳鼎发本次被动减持情况
因中天证券对深圳鼎发融资标的证券供销大集股份进行了部分场内处置，导致深圳鼎发本次被动减持供销大集股份，具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被动减持日期|被动减持前持股||被动减持股份||被动减持后持股||
||持股数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|2018年7月23日|388,458,791|6.47%|2,990,546|0.05%|385,468,245|6.42%|
|2018年7月24日|385,468,245|6.42%|500,000|0.01%|384,968,245|6.41%|

二、其他相关说明
1．深圳鼎发持有股份累计被质押情况
截至2018年7月24日收盘，深圳鼎发共持有供销大集股票 384,968,245
股，占供销大集总股本的6.41%。其中，已办理质押登记的总股数为 384,968,245股，占其所持有供销大集股票的100.00%，占供销大集总股本的6.41%，具体质押情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期（年-月-日）|质押到期日（年-月-日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）|否|362,510,000|无限售流通股|2016-10-26|2018-4-25|中天证券股份有限公司|94.17%|融资|
|||5,000,000|无限售流通股|2017-11-8|2018-4-25|中天证券股份有限公司|1.30%|融资|
|||5,819,415|无限售流通股|2018-1-26|主合同项下债务清偿完毕后办理解除质押手续|麦锦维|1.51%|融资|
|||11,638,830|无限售流通股|2018-4-3|2019-4-2|深圳市粤海霖贸易有限公司|3.02%|融资|
|合计||384,968,245|-|-|-|-|100.00%|-|

2.中天证券自2018年7月23日起对深圳鼎发所质押供销大集股份进行场内处置，连续3个月内处置数量将不超过供销大集总股本的1%，深圳鼎发与中天证券仍在就股份质押融资事宜进行协商。
3.深圳鼎发不属于公司控股股东和实际控制人，深圳鼎发减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4.本次被动减持后，深圳鼎发仍为持有本公司5%以上股份股东，须遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司将持续督促股东，并积极配合其履行信息披露义务。
三、备查文件
1.深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）关于供销大集股份被动减持的通知
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-109
徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司财务负责人、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2017年 9月 7日收到副董事长、财务负责人张永辉先生、副总经理朱丰女士的辞职报告。张永辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长、财务负责人职务。张永辉先生辞去副董事长、财务负责人职务后将继续在公司担任董事职务；朱丰女士辞职后将不在公司担任其他职务，朱丰女士目前未直接或间接持有公司股票。
公司对张永辉先生和朱丰女士在担任上述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年九月八日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-006江苏三友集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（1）本次股东大会无新提案提交表决，也无否决或修改提案的情况；
（2）本次股东大会审议的第1、2、3项议案分别采用累积投票表决制审议通过，第5项议案以特别决议通过。
一、会议召开和出席情况
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月4日发出会议通知，会议于2014年1月20日上午9时以现场投票表决方式在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的公司股东及股东授权代表共计2人，代表有效表决权股份87,374,700股，占公司有表决权股份总数的38.96%。本次会议由公司董事会召集，董事长陆尔穗先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、独立董事候选人以及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次股东大会采用累积投票表决制选举陆尔穗先生、盛东林先生、陈坚先生、
WANGXINGWEI先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）提名第五届董事会非独立董事候选人陆尔穗先生；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
（2）提名第五届董事会非独立董事候选人盛东林先生；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
（3）提名第五届董事会非独立董事候选人陈坚先生；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
（4）提名第五届董事会非独立董事候选人WANGXINGWEI先生。
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
公司独立董事候选人田进先生、罗会远先生、王普超先生经深圳证券交易所备案审核无异议。本次股东大会采用累积投票表决制选举田进先生、罗会远先生、王普超先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：
（1）提名第五届董事会独立董事候选人田进先生；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
（2）提名第五届董事会独立董事候选人罗会远先生；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
（3）提名第五届董事会独立董事候选人王普超先生。
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会独立董事。
综上，陆尔穗先生、盛东林先生、陈坚先生、WANGXINGWEI先生、田进先生、罗会远先生、王普超先生7人共同组成公司第五届董事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日算起。
说明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
3、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
本次股东大会采用累积投票表决制选举蔡国新先生、张炘炘先生为公司第五届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
（1）提名第五届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
（2）提名第五届监事会非职工代表监事候选人张炘炘先生。
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%。
上述非职工代表监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届监事会监事。
新当选的监事蔡国新先生、张炘炘先生与公司职工代表民主选举产生的职工代表监事张蓓女士共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日算起。
说明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、《关于制定公司独立董事以及外部监事津贴的议案》；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
5、《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
根据公司《章程》规定，本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
7、《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票87,374,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；
2、律师姓名：崔春、徐赟；
3、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、本次会议备查文件
1、与会董事签署的并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一四年一月二十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-042浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到大股东傅梅城通知，获悉傅梅城将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
2015年3月30日、2015年4月30日，公司大股东傅梅城先生将其持有的公司
10,270,000股无限售流通和5,135,000股无限售流通股分两次质押给中信证券股份有限公司进行融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2016年3月30日，傅梅城将上述质押给中信证券股份有限公司的公司共计
15,405,000股无限售流通股全部解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。本次解除质押股份15,405,000股，占傅梅城持有公司股份总数的5.29%，占公司总股本的1.41%。
截至公告披露日，傅梅城共持本公司股份 291,356,992股，占公司股份总数的26.69%。本次解除质押后，傅梅城所持有公司股份累计被质押33,150,000股，占其持有公司股份总数的11.38%，占公司股份总数的3.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、解除质押交易交割单
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-17丽珠医药集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
遵照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方及公司截止2013年末的承诺履行情况进行核查，现将核查情况公告如下：
截止2013年底，公司实际控制人、股东、关联方及公司不存在不符合《监管指引》规定的承诺以及违反承诺情形，亦不存在超过期限而未履行承诺的情形。具体承诺履行情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|健康元|公司控股股东健康元在办理有限售条件股份解除限售时发表以下承诺：||||
|药业集|1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督||||
|团股份|管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15||||
|||2008年12|||
|有限公|号公告）相关规定。||长期|视情况履行|
|||月17日|||
|司（以下|2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流||||
|简称“健|通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，健康元将于第||||
|康元”）|一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。||||
||公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司在2012年1月9日||||
|天诚实|||||
||至2013年1月8日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞争方式增持|2013年1月|||
|业有限|||6个月|履行完毕|
||公司B股，在实施完成后发表以下承诺：本次增持完成后，所增持的股份|8日|||
|公司|||||
||锁定期为增持行为完成之日起6个月。||||
||天诚实业有限公司在本公司计划实施B转H项目时，签署了如下内容承诺||||
||函：在丽珠集团安排的第三方就本次丽珠集团B转H事宜向本公司提供现||||
|天诚实|金选择权的情形下，就本公司目前所持有丽珠集团50,660,052股B股股份，||公司B转H||
|||2013年1月|||
|业有限|本公司同意放弃行使该等现金选择权，并且同意继续持有并保留该等股份至||方案实施完|详见注释|
|||25日|||
|公司|其按照本次方案变更为H股在香港联交所主板上市及挂牌交易，且自本承||成之日止。||
||诺函签署之日至本次方案实施完成之日，本公司不会购买或出售丽珠集团的||||
||股份（包括A股和B股）。||||

注释：截止2014年1月16日，公司H股于香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，该项承诺履行
完毕。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-040江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2015年8月17日召开。本次会议的会议通知于2015年8月14日以书面送达、邮件等方式发出。
本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于确认募集资金使用计划的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】核准，公司非公开发行人民币普通股13,800万股，每股发行价为4.35元，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为60,030万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为59,185万元（以下简称“本次非公开发行”）。
根据公司非公开发行股票预案，并经公司第六届董事会第三次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额拟用于偿还银行债务及补充流动资金。
根据公司实际情况，结合实际募集资金净额，现确认募集资金用于归还银行贷款28,500万元，补充流动资金30,685万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-054
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2017年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，经公司过半数以上董事同意，本次会议通知于2017年9月27日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》鉴于董书魁先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会委员职务。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选董事宋洁女士为公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2017年9月 29日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-94康佳集团股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）第八届监事会任期届满，经本公司职工代表大会投票表决，一致同意选举李君先生担任本公司第九届监事会职工代表监事。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监事 会
二○一八年十一月二十九日
李君先生简历：
李君，男，汉族，1971年出生，本科学历。历任深圳康佳通信科技有限公司南昌分公司财务经理，深圳康佳通信科技有限公司财务部高级经理，康佳集团审计及法务中心高级经理、总监助理、副总监，康佳集团纪委办负责人。现任康佳集团纪委专职副书记、纪检监察中心总监，兼任审计及法务中心副总监、内控与风险管理部总经理，康佳集团职工监事。李君先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份数量，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观原则，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之独立意见
我们对公司提交第二届董事会第三次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币4.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币4.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
二、《关于产业基金增资暨关联交易的议案》的事前认可及独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司《关于产业基金增资暨关联交易的议案》已经事前认可，同意将该议案提交董事会审议，现发表独立意见如下：
本次产业基金扩大规模，有利于公司加大在企业级服务领域的布局，有利于公司发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。且本次关联交易的审批程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响公司的独立性，我们一致同意该议案。
独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十七日
广东万家乐股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为规范广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉管理工作，及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、广东证监局《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》等相关规定，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作坚持依法办事、及时处理、责任明晰、保护投资者合法权益的原则。
第五条投资者投诉处理工作是公司投资者关系管理和投资者权
益保护工作的重要内容，公司董事长为投资者投诉处理工作第一责任人，公司董事会秘书为投资者投诉处理工作直接责任人，公司证券法律部负责具体办理投资者投诉处理工作，证券法律部应指定专门人员负责投资者投诉处理工作。
第六条公司应当加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司应建立投资者投诉事项的分类处理机制，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，相应采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应及时制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司应当建立健全投资者投诉处理考核问责机制，强化责任追究，将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，明确对投诉处理工作中发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司应在公司网站公示公司投诉处理的专门机构或人员、热线电话、传真、通信地址、电子邮箱等投诉渠道和投诉处理流程，确保热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便
投资者反映诉求。
公司应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；如情况复杂需要办理延期的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正或补充，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，董事会秘书应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》
相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十九条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东万家乐股份有限公司二 O一四年四月十一日
关于山东联合化工股份有限公司
2013年度与关联方资金往来的专项审计报告
上会师报字(2014)第0879号山东联合化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东联合化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年度的财务报表，并于 2014年4月23日出具了标准无保留意见的审计报告，报告书编号为：上会师报字(2014)第0878号。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的要求，对 2013年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。
编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。
现将有关情况列示于本报告附送“山东联合化工股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师张素霞
中国注册会计师宋立民
中国上海 二○一四年四月二十三日
山东联合化工股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
货币单位:人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|山东联合丰元化工有限公司|子公司|其他应收款|1,795,135.42|8,240,550.00||9,781,564.42|254,121.00|往来借款|非经营性占用|
||||其他会计科目|71,000,000.00|65,000,000.00|4,058,910.25|75,058,910.25|65,000,000.00|委托贷款|非经营性占用|
||山东新泰联合化工有限公司|子公司|其他应收款|8,534,552.92|119,003,008.47||13,012,640.00|114,524,921.39|往来借款|非经营性占用|
||||其他会计科目|190,000,000.00|145,000,000.00|5,682,222.23|230,682,222.23|110,000,000.00|委托贷款|非经营性占用|
|小计||||271,329,688.34|337,243,558.47|9,741,132.48|328,535,336.90|289,779,042.39|||
|总计||||271,329,688.34|337,243,558.47|9,741,132.48|328,535,336.90|289,779,042.39|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
、
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-009四川中光防雷科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|31,353.61||35,977.28||-12.85%||
|营业利润|6,465.47||9,093.62||-28.90%||
|利润总额|6,800.53||9,525.67||-28.61%||
|归属于上市公司股|5,811.00||8,057.91||-27.88%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.34||0.65||-47.69%||
|加权平均净资产收|8.34%||19.91%||-11.57%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|82960.47808||79,997.09||3.70%||
|归属于上市公司股|71548.45628||67,759.82||5.59%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|16853||16,853.00||0.00%||
|归属于上市公司股|4.25||4.02||5.72%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本报告期，公司实现营业收入 31,353.61万元，同比下降-12.85%；营业利
润6,465.47万元，同比下降-28.90%；利润总额6,800.53万元，同比下降-28.61%；
归属于上市公司股东的净利润5,811.00万元，同比下降-27.88%。公司本期加大了研究开发投入和人工成本增加，使管理费用增加；另外，公司本期在航天国防的收入较上年同期有所上升，但在通信行业的收入较上年同期下降，导致今年的业绩较上年下滑。
2、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较上年增加3.70%和5.59%，主要是公司 2016年实现净利润约 5,811万元，另外公司在 2016年 3月进行2015年度现金分红2,022万元。
三、本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就 2016年度利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-058广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2017年 7月 24日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2017年7月18日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于签订对叮咚网络科技公司投资框架协议的议案》
公司全体董事一致认为：为拓展延伸公司产业链，增强公司产品品牌张力，实现公司多方位协同发展，公司拟对广东叮咚网络科技有限责任公司（叮咚网络）进行战略投资，符合公司的长期发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
对外投资的具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、《叮咚网络投资框架协议》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年7月24日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-011号万达电影院线股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]24号”文核准，首次公开发行人民币普通股 6,000万股，发行价格为 21.35元/股。本次发行募集资金总额为 1,281,000,000.00元，扣除保荐承销等发行费用40,674,698.00元，实际募集资金净额为 1,240,325,302.00元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第 62060001号《验资报告》。
一、募集资金预先投入和置换情况
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]62060001号《鉴证报告》，截止2015年2月15日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金844,961,171.54元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止披露日自|||
||募投项||||募集资金承诺投|||||
||||投资总额||||有资金已投入||拟置换金额|
||目名称||||资金额|||||
||||||||金额|||
|影院建设项目||1,600,000,000.00||1,240,325,302.00||844,961,171.54||844,961,171.54||

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
二、独立董事意见
万达电影院线股份有限公司公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金844,961,171.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、监事会意见
公司监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率。一致同意公司使用募集资金844,961,171.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：万达院线此次使用募集资金置换先期投入自筹资金，符合招股说明书的规定，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦独立发表了同意意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换距离募集资金到帐时间未到6个月，募集资金的使用未与公司之募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。
万达电影院线股份有限公司备查文件：
1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、万达电影院线股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、万达电影院线股份有限公司独立董事意见；
4、关于万达电影院线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；
5、中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年2月17日
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《恒锋工具股份有限公司章程》的有关规定，作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表如下独立意见：
1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《恒锋工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（天健会师报字[2015]第 6231号）；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈明：_______________
冯震远：_______________
黄少明：_______________
王晓飞______________
独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过的相关事项发表如下意见：
一、关于以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，现就公司以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易定价以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为依据，评估机构保持了充分的独立性。交易对上市公司的独立性没有不利影响，未发现有侵害中小股东利益的情形。
2、该项关联交易的审议和表决程序符合公开、公平、公正的原则，关联董事陈光珠女士对本议案回避表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、作为公司的独立董事，我们同意该项关联交易，该事项须提交公司股东大会表决通过。
二、关于对合作发起设立的产业投资基金进行调整的独立意见
作为公司的独立董事，现就对合作发起设立的产业投资基金进行调整事项发表独立意见如下：
独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见利益的情形。
2、本次对合作发起设立的产业投资基金进行调整，有利于充分利用并购基金的资金优势和基金管理人的融资能力和基金管理、运营能力，进一步提升基金的投资能力，降低并购前期风险，提升并购效率，促进公司外延式发展和战略目标的实现。
3、作为公司的独立董事，我们同意公司本次调整产业投资基金事项，该事项须提交公司股东大会表决通过。
三、关于变更公司独立董事的独立意见
作为公司的独立董事，现就公司增补第五届董事会独立董事事项发表独立意见如下：
1、公司独立董事候选人的提名程序和表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
2、经审阅本次拟增补的独立董事候选人的个人履历等资料，认为候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。
3、我们同意第五届董事会提名狄瑞鹏先生为独立董事候选人。该事项须提交股东大会表决。
四、关于对外捐赠事项的独立意见
作为公司的独立董事，现就公司对外捐赠事项发表独立意见如下：
1、公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；
2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事关于第五届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见园建设，改善高校办学条件。
独立董事：王滨生、孙枫、张大志二〇一七年六月三十日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-052
第一创业证券股份有限公司
关于变更公司章程重要条款获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券公司监督管理条例》等有关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证监会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了关于变更公司章程重要条款的行政许可申请。
近日，公司收到深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证许可字[2018]62号），深圳证监局核准公司变更《第一创业证券股份有限公司章程》的重要条款。本次获批变更的公司章程重要条款内容具体如下：
一、公司章程变更以下条款：
1、第十一条变更为：
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书、财务负责人以及实际履行上述职务的人员。
2、第一百三十九条第十一款变更为：
第一百三十九条董事会行使以下职权
（十一）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
二、公司章程新增以下重要条款：
1、新增第一百三十九条第二十款：
第一百三十九条 董事会行使以下职权
（二十）履行监管规定的全面风险管理职责，并承担最终责任。
公司将按照上述批复的要求依法办理工商变更登记手续。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-069广东群兴玩具股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内（2018年10月23日、2018年10月24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司正在实施重大资产出售。2017年12月25日公司披露了《重大资产出售预案（修订稿）》及《广东群兴玩具股份有限公司关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方的公告》，拟通过向社会公开征集受让方方式出售公司持有的广东粤科融资租赁有限公司20%股权；2018年1月9日公司披露了《关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方结果的公告》；2018年 8月 2日公司披露了《关于重大资产出售的进展公告》。
截至本公告日，上述重大资产出售在正常推进中。
5、公司控股股东近期正在筹划和实施股份转让。2018年 8月 17日公司披露了《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-063），公司控股股东广东群兴投资有限公司与林桂升先生于 2018年 8月 15日签署了《股份转让协议》，广东群兴投资有限公司拟将其所持有的公
司58,880,000股人民币普通无限售流通股（占其所持有公司股份的22.30%，占公司总股本的10.00%）转让给林桂升先生。截至本公告日，该股份转让事项尚未完成，考虑到当前股市波动较大，该股份转让事项能否实施存在不确定性。由于未能在当个工作日内收到控股股东、实际控制人关于股票异常波动的书面回复，公司正在核实控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露的重大事项。
6、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，亦不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2018年10月17日披露了《2018年第三季度报告》，并对 2018年度经营业绩预计为：2018年年度属于上市公司股东的净利润变动幅度为118.68%至123.35%，2018年年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为400.00万元至500.00万元。本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告》为准，敬请投资者注意。
3、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准；敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年10月24日