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证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-032东港股份有限公司
关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易事项背景
本公司第五届董事会第十一次会议，于 2017年 4月 21日审议通过了《关于收购 Joy Spring Limited所持本公司之控股子公司股权的议案》，同意公司收购 Joy Spring Limited所持有的本公司之控股子公司北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司25%的股权，收购价格为17,400万元。
本次收购完成后,上述三家子公司将成为本公司之全资子公司。
本公司第五届董事会第十二次会议，于 2017年 5月 5日审议通过了《关于签订<盈利预测业绩补偿协议>的议案》，为保护上市公司股东利益，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，董事会同意公司就收购 Joy Spring Limited所持本公司之控股子公司股权的事项与Joy Spring Limited签订《盈利预测业绩补偿协议》。
2017年 5月 17日，本公司 2016年度股东大会审议通过了《关于收购 Joy Spring Limited所持本公司之控股子公司股权的议案》和《关于签订<盈利预测业绩补偿协议>的议案》
上述关联交易事项详见 2017年 4月 25日披露的《关联交易公告》；2017年 5月 6日披露的《关联交易进展公告》；2017年 5月 18日披露的《2016年度股东大会决议公告》
二、交易进展情况
截止本公告披露之日，本公司已按照《股权转让协议》的有关要求，将首期股权对价款支付给转让方Joy SpringLimited。根据转让双方签订的《股权转让协议》，在首期股权对价款到达转让方指定账户之日为股权交割日，因此三家子公司已变更为本公司之
全资子公司。同时，本公司将享有三家子公司 2017年度产生的利润以及以前年度滚存的盈余公积等未分配利润。
本次股权转让完成后，将会减少本公司合并报表内的少数股东权益，提高公司归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-015
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于开展远期外汇锁定业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）由于涉及外币应收、应付及外币债务业务，为规避因汇率波动给公司带来不必要的损失，经第七届董事会2018年第二次临时会议审议，同意公司2018年度拟继续开展远期外汇锁定业务，具体事项如下：
一、开展远期外汇锁定业务的必要性
由于公司存在境外业务，外币结算业务趋于频繁，公司境外业务主要结算货币美元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，汇兑损益给公司经营业绩造成很大影响。为了降低汇率变动对公司损益的影响，利用金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，最大限度降低外汇波动对公司的影响，保障公司年度经营目标的实现，因此，公司2018年度拟继续通过开展远期外汇锁定业务来规避汇率风险。
二、开展远期外汇锁定业务的品种
开展远期外汇锁定业务是为了满足公司正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇锁定业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
三、开展远期外汇锁定业务规模
根据公司实际业务需要，预计2018年开展的远期外汇锁定总额不超过25,000万美元。
授权公司远期外汇交易领导小组负责审批经董事会或股东大会审议批准额
度内的公司日常远期外汇交易操作方案。若因业务发展需要，公司增加远期外汇
锁定业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。
四、管理制度
为加强对远期外汇锁定业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇锁定业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深市主板信息披露业务备忘录第26号—衍生品投资》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《远期外汇交易业务管理制度》以提供制度保障。该制度明确了远期外汇交易业务操作原则、审批权限及授权、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。
五、远期外汇锁定业务的风险分析
1、汇率波动风险
在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2、内部控制风险
远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
4、回款预测风险
公司外贸业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准确，导致延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司相关业务部门采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨大波动，如果远期结汇汇率远低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格。
对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限及授权、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第24号—套期保值》等相关规定及其指南，对开展远期外汇锁定业务进行相应的核算处理。公司最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所及签字会计师确定。
九、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-021兴业皮革科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2015年 3月 23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）银行理财产品的投资额度
本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过2亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种、但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止到公告披露日前 12个月，公司及全资子公司福建瑞森已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额 81,000.00万元，未到期理财产品余额 3,000.00万元；已使用自有资金购买银行理财产品发生额 560.00万元，未到期理财产品余额560.00万元。公司已经在定期报告中详细披露了理财产品的购买及损益情况。
五、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
我们同意公司使用不超过 2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并将议案提交年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用不超过 2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
六、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于银行理财产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年3月23日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-022上海维宏电子科技股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文
及其摘要于2019年4月17日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况和发展战略，公司拟举行2018年度业绩说明会。
具体安排如下：
公司定于2019年4月25日（星期四）15:00-17:00，在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长汤同奎先生、董事会秘书刘明洲先生、财务负责人朱震棚先生、独立董事刘梅玲女士、独立董事顾煜东先生、保荐代表人封嘉玮先生将出席本次业绩说明会。欢迎光大投资者积极参与。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-010
神思电子技术股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理关华建先生因年龄原因，于近日向董事会提出辞去总经理职务的申请。申请自送达董事会之日起生效，关华建先生继续担任公司副董事长、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
截至公告日，关华建先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份1,080万股。
其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
关华建先生担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极且重要的作用。公司董事会对关华建先生的工作表示充分肯定，对其作为公司创始人之一多年来为公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事长王继春先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2019年2月25日召开第三届董事会2019年第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任井焜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
井焜先生于2016年1月开始担任公司副总经理，2017年8月任公司董事，2018年1
月兼任控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司董事及全资子公司神思计算机视觉
技术（济南）有限公司董事长。2017年下半年公司开始试行轮值总裁制度后，井焜先生作
为轮值总裁之一先后担任轮值总裁与当值总裁，勤勉尽责，在发展思路、运营规划与组织实施三个层面都展现出比较优秀的素质与能力。
附件：井焜先生简历。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
附件：
井焜先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学经济学学士、University of Illinois at UrbanaChampaign管理学硕士、北京大学管理学博士。2007年至2011年就职于IBM大中华区，历任项目经理、华北区人力资源经理、北方区人力资源总监。2011
年至2015年在北京大学攻读管理学博士学位，期间挂职担任天津市蓟县人民政府县长助理(非公务员)。2015年12月入职公司，现任公司董事、副总经理。2018年，被评为全国电子信息行业创新企业家。
截至本公告日，井焜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-022山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2014年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2014年第三次会议（以下简称“会议”）于2014年4月10日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2014年4月14日下午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股设立上海志商电子商务有限公司的议案》
监事会同意公司以自有资金出资与山东隆众信息技术有限公司、淄博联豪网络科技有限公司共同出资设立“上海志商电子商务有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司监事会
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天顺风能（苏州）股份有限公司董事会现就提名张振安为天顺风能（苏州）股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天顺风能（苏州）股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合天顺风能（苏州）股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天顺风能（苏州）股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天顺风能（苏州）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天顺风能（苏州）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在天顺风能（苏州）股份有限公司控股股东、实际
控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为天顺风能（苏州）股份有限公司或其附属企业、天顺风能（苏州）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与天顺风能（苏州）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括天顺风能（苏州）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天顺风能（苏州）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，张振安先生在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
日期：2016-03-09
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-072江西赣锋锂业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016年 10月 16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2016年 10月 21日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》；
2016年第三季度报告全文及正文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临 2016-074赣锋锂业 2016年第三季度报告正文详见同日《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第四期股权激励限制性股票解锁的议案》；
因激励对象熊训满、钟小青、陈庆波、彭莉娟、陈良国、李志琴、兰腾英、钟小龙、李金香、李爱武、李志霞、段用根、朱慧、江姚泉等 14人与实际控制人李良彬家族存在关联关系，故李良彬先生对本议案回避表决，其余 7名董事参与表决。
公司第四期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意 111名符合条件的激励对象的限制性股票在第四个解锁期解锁。第四期限制
性股票解锁数量为 2717000股，占公司总股本 752695526股的0.3610%。
临 2016-075赣锋锂业董事会关于第四期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第四期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。
公司第四期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意 23名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第四个解锁期解锁。第四期预留限制性股票解锁数量为 48000股，占公司总股本 752695526股的0.0064%。
临 2016-075赣锋锂业董事会关于第四期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见和江西求正沃德律师事务所出具的法律意见书刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》的独立意见：
经核查，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。该所从2012年起为公司提供审计服务，在为公司提供审计工作过程中，能够严格按照审计准则等相关要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方签订的聘任合同。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 刘洋 刘小龙
签署时间：二〇一七年 月 日
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事-穆铁虎）
各位股东及股东代表：
本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关规定，在2015年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
本人于2015年5月26日任期届满，现就2015年1月1日至5月26日任职期间的履行职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司共召开 5次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况，其中现场表决1次，通讯表决4次。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，在 2015年度参加的5次董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。
2015年度，本人出席了 2015年度第一次临时股东大会以及 2014年年度股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事的职责。
本人认为，2015年度公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效。
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本人在2015年度发表的独立意见如下：
（一）2015年1月28日召开的公司第二届董事会第二十三次会议中，对《关于转让控股子公司大连吉通燃气有限公司65%股权的议案》和《关于转让控股子公司大连易世达燃气有限公司51%股权的议案》分别发表了同意的独立意见。
（二）2015年2月15日召开的公司第二届董事会第二十四次会议中，对《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于2015年与主要关联方日常关联交易的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》以及“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”发表了相应的独立意见。
（三）2015年3月19日召开的公司第二届董事会第二十五次会议中，对《关于转让参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司49%股权的议案》和《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》分别发表了同意的独立意见。
（四）2015年5月5日召开的公司第二届董事会第二十七次会议中，对《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任2015年度审计机构的议案》分别发表了同意的独立意见。
三、保护投资者所做的工作
（一）对公司治理结构及经营情况的调查：本人在2015年多次到公司进行现场考察，多方面了解公司的内部治理、募投项目运行及相关财务状况；日常与其他董事、监事和高级管理人员保持联系，及时掌握公司的经营情况，在监督中促进公司日趋完善，维护广大股东的合法权益。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况：本人作为薪酬与考核委员会的召集人，在2015年度对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。作为董事会审计委员会委员，对公司2014年度审计工作进行了监督和核查，和其他审计委员会成员一起与年度审计机构就
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
审计事项进行多次沟通并形成会议纪要。委托公司审计部对公司的内部控制情况进行了检查和评估，并出具相关核查报告，充分履行了审计委员会委员的职责。
（三）履行职权情况：有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
四、其他工作情况
1、2015年度，未有提议召开董事会的情况发生；
2、2015年度，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、2015年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：穆铁虎2016年2月2日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）043号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2018年7月20日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年7月25日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事林敏回避表决，其他董事以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。
《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号:（2018）044号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-006东华软件股份公司
关于选举公司第六届职工代表监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会已于近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2017年1月18日，召开了关于选举公司第六届职工代表监事的大会。会议由工会负责人主持，经与会职工代表审议，一致同意选举苏根继、蒋恕慧为公司第六届职工代表监事，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
东华软件股份公司
二零一七年一月十九日
附：职工代表监事简历
苏根继先生：中国国籍，现年53岁，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。苏根继先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋恕慧女士：中国国籍，现年53岁，大学本科，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任本公司职工代表监事、商务部负责人。蒋恕慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-32东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）关于部分股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
2013年9月6日,勤上集团将其持有的本公司2,330万股质押给国信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押期限为18个月。（详见公司在2013年9月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。2015年3月，勤上集团与国信证券股份有限公司就上述股票质押式回购业务办理了延期回购手续。（详见公司在2015年3月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告》）。
2015年 4月 28日，勤上集团就上述持有的公司 2,330万股与国信证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回业务，将上述 2,330万股公司股份全部购回，并办理了相关手续，现该2,330万股已全部解除质押冻结。
截止本公告披露日，勤上集团共计持有本公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的27.22%；其中质押的股份为 78,600,000股，占公司股份总数的20.98%。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-056浙江久立特材科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2015年7月20日、2015年7月21日、2015年7月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1．公司通过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2015年7月22日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-053深圳中国农大科技股份有限公司
关于披露重大资产出售预案（修订稿）暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票于 2016年 3月 24日开市起停牌。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自 2016年 4月 8日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年 4月 8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-007）。2016年 5月 7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022），经公司申请，公司股票继续停牌。2016年 6月 22日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）。根据以上股东大会决议，公司股票自2016年6月23日起继续停牌。
2016年 7月 22日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于<深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案>的议案》等事项，并于 2016年 7月 23日披露本次重大资产出售的董事会决议及重大资产出售预案等相关信息。根据相关监管要求，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案进行事后审核，公司于 2016年 7月 29日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 12号）（以下简称“问询函”）后，已组织相关中介机构针对重组问询函中提及的事项进行了逐项落实和回复，并于 2016年 8
月5日披露了关于重大资产出售预案的修订情况及相关公告。
目前，由于公司本次重大资产重组中重大资产购买部分尚未完成，相关事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司股票预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在 2016年 9月 23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产购买预案或报告书。公司披露关于重大资产购买的预案或报告书后，根据《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对重大资产购买相关文件进行事后审核，达到重大资产重组复牌条件时，公司将按照相关规定及时复牌。
继续停牌期间，公司与相关各方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本
次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日披
露事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月五日
中信建投证券股份有限公司
关于广东海印集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就海印股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文的核准，海印股份公司向社会公开发行面值总额111,100万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计 1,111万张，募集资金合计 1,111,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 20,111,100.00元后，募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00元。以上募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具【2016】京会兴验字第03010008号《验资报告》。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已于2016年6月16日到位。
二、募集资金使用情况
本次可转债募集资金将全部用于上海周浦镇商业综合体项目，该项目地理位置靠近上海迪斯尼乐园，定位于迪斯尼乐园配套商业项目：
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|项目名称||项目总投资|||拟使用募集资金投入|
|||项目备案金额||土地成本||
|上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1 丘项目|12.12亿元||4.13亿元||11.11亿元|

截至 2016年 12月 31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户及募
集资金存放情况如下：：
单位：人民币元
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||开户银行||银行账号||募集资金余额||备注|
|平安银行股份有限公司广州珠江新城支行||11016710954006||495,168,103.23||募集资金专户||
|广州农村商业银行股份有限公司华夏支行||05871987000001891||545,125,000.00||募集资金专户||
|合计||--||1,040,293,103.23||--||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分保障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金3.3亿元暂时用于补充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起9个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。
四、闲置募集资金补充流动资金对公司的影响
近年来，公司转型升级不断深入，对流动资金的需求量增加，通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。结合募集资金投资项目的建设进度及资金需求计划，公司拟使用不超过3.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。此次补充流动资金将有效提高公司资金使用效率，降低财务费用。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用1435.5万元。
此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，公司将会根据募投项目建设进度和流动资金实际缺口，同时结合募集资金现金管理计划，在3.3亿元额度内分批次使用募集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，
公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司在过去十二个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对外提供财务资助。
公司在过去十二个月内不存在高风险投资情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司内部决策程序
公司第八届董事会第二十九次临时会议、第八届监事会第十次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
六、保荐机构的核查意见
作为海印股份本次发行的保荐机构，中信建投对海印股份以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，中信建投认为：海印股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过9个月，且公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途何损害股东利益的情况。综上，中信建投证券对海印股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-042北京三夫户外用品股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
国浩律师（上海）事务所
关于上海新朋实业股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海新朋实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司于 2018年 8月 8日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开的公司2018年度第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于2018年7月21日在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式向公司股东发出了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年8月8日下午14:45时在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼公司会议室召开。公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2018年 8月 8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
国浩律师（上海）事务所 法律意见书统投票的时间为2018年 8月 7日下午 15:00至 2017年8月 8日下午 15:00期间的任意时间。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1、现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人6名；参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人6名，代表股份165,422,388股，占公司股份总数的36.9164%。
2、通过网络投票方式出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共6名，代表股份133,750股，占公司股份总数的0.0298%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除上述公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了如下议案：《关于选举郑伟强先生为公司董事（非独立
国浩律师（上海）事务所 法律意见书董事）的议案》。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的上述审议事项以投票的方式进行了表决。根据表决结果并经本所律师核查，前述议案经审议通过的表决票数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
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（以下无正文，次页为签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 律师 经办律师：叶彦菁律师
赵振兴律师
年 月 日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事对公司2016年上半年相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指南》等有关规定，作为浙江华策影视股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司2016年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2016年半年度公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
独立董事：王川沈梦晖程慧芳2016年8月23日