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甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事关
于 2015年年度报告专项说明及六届四次董事会有关议案发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等相关制度的要求，我们作为甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年年度报告及六届四次董事会相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方占用资金的专项说明及独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》的规定和要求，本着实事求是的原则，对公司 2015度对外担保及关联方占用资金进行认真细致核查，并发表以下独立意见：
1、担保情况
截止 2015年 12月 31日公司为下属分子公司提供的担保总额为 11,000万元，占敦煌种业期末净资产的9.58%，其中：对控股子公司的担保为 11,000万元。
截止 2015年 12月 31日，敦煌种业为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保、超过净资产50％部分的担保均经股东大会审议通过。
2、报告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及关联方违规占用资金的情况。
二、关于《公司二○一五年度利润分配预案的议案》的独立意见。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润 56,133,756.05元，其中归属于上市公司股东的净利润为 22,345,246.14元，加年初未分配利润 -353,153,818.42元,报告期末可供股东分配的利润为-312,808,572.28元。
母公司 2015年度盈利 202,185,089.65元，加年初未分配利润 -850,981,571.04元,报告期末母公司累计未分配利润为 -648,796,481.39元。本期暂不进行利润分配。
上述议案我们认为：公司 2015年利润分配预案符合公司制定的利润分配政策，该预案的审议和决策程序符合《公司章程》的规定 ,我们同意将此议案提交 2015年年度股东大会审议通过。
三、对公司《 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见。
经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司 2015年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。
同意公司 2015年度内部控制评价报告。
四、关于审批公司 2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的独立意见
我们认真审议了《关于审批公司 2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司控股子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，有利用控股子公司的业务的顺利开展，同时，对该控股子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
五、关于继聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度内部控制审计机构的独立意见。
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务报告审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力,有利于尽快全面开展内部控制审计工作,聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事务所担任公司内控审计机构不存在损害公司整休利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构 , ２０１6年内部控制审计费用为 38万元，并同意提交 2015年年度股东大会审议通过。
六、关于继聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计机构的独立意见。
公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务中，遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果。为保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，同意公司 2016年度的财务审计费用为人民币 62万元，并同意提交 2015年年度股东大会审议通过。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
关于股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
监事会认为：
1、列入本次限制性股票激励计划激励对象的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2017年1月4日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-031广东松发陶瓷股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东林道藩先生的通知，获悉：
2019年6月28日，林道藩先生将其持有的公司无限售流通股股份6,800,000股质押予南京证券股份有限公司，质押期限自2019年6月28日起至质押双方办理解除质押手续为止，该次质押股份占公司总股本的5.43%，相关质押手续已经办理完毕。
截止本公告日，林道藩先生持有公司流通股股份 27,644,000股，占公司总股本的22.09%；本次质押后，其累计质押股份总数为17,480,000股，占其所持有公司股份总数的63.23%，占公司总股本的13.97%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2015-46号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司股票于2015年8月31日、9月1日与9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年8月31日、9月1日与9月2日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
及《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）
2.经向公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司及实际控制人征询确认，2015年7月8日，控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司承诺在 2015年 7月 8日至 2015年 12月 31日不减持所持本公司股份，并自上述公告之日起至2015年12月31日，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，在上海证券交易所系统购买本公司股份。计划购买金额不低于2.6亿元，并承诺通过上述方式购买公司股份在6个月内不减持（具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股股东承诺不减持公司股份暨定向资产管理方式购买公司股份的公告》）。2015年 7月 28日，深圳市东阳光实业发展有限公司以定向资产管理计划方式，通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计购买本公司股份合计24,688,785股，均价8.8136元/股，购买股份占公司现总股本 2,468,873,909股的1.00%，且在满足前述承诺后，不排除继续通过定向资产管理计划购买本公司股份的可能（具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股股东通过定向资产管理计划购买公司股份的进展公告》）。在控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司及实际控制人的书面回函中，控股股东表示其作为公司控股股东，在当前股票市场非理性下跌情况下将一如既往支持上市公司发展，与公司中小投资者一同面对当前股票市场的非理性波动。
截至目前，除上述事项以外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前本公司没有任何根据《上市规则》等有关
规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等
有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2015年9月7日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2017-071青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于首次公开发行募投项目“年产 3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓实施的议案》，现就暂缓实施“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据 2016年 6月 28日召开的公司 2015年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2752号文《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,918.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 11.10元，募集资金总额人民币323,898,000.00元，扣除发行费用25,544,900.00元，公司募集资金净额为人民币 298,353,100.00元。上述募集资金已于 2016年 12月15日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2016]验字第90127号《验资报告》。
本次公开发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|拟投入募集资金|
|年产3.2万吨输电线路钢管塔项目|22,207.44|
|年产1万吨角钢塔技改项目|3,628.21|
|补充流动资金及偿还银行借款|3,999.66|

合计 29,835.31 -
截至目前，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|拟投入募集资金|截至期末累计投入金额|截止目前专户余额|
|22,207.44|3,904.71|18,392.94|
|3,628.21|3,628.21|-|
|3,999.66|3,999.66|-|

注：上述表格中“截止目前专户余额”含募集资金专户利息收入。
二、拟暂缓实施的募投项目基本情况
本次拟暂缓实施的年产 3.2万吨输电线路钢管塔项目，项目规划建设期为 18个月，总投资为 22,207.44万元，其中固定资产投资为 17,591.96万元，土地购置费用 750万元，铺底流动资金为 3,865.48万元。截至 2017年 11月 30日，该项目募集资金投入金额为3,904.71万元。
三、拟暂缓实施募投项目原因
年产3.2万吨输电线路钢管塔项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注钢管塔市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，环保监管力度的不断升级，上游钢材市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而钢管塔下游市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金扩大钢管塔产能，项目的投资回报存在较大不确定性。因此，公司认为目前尚不是进一步扩大钢管塔产能的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施该募投项目。
四、暂缓实施募投项目对公司经营的影响
公司本次暂缓实施年产3.2万吨输电线路钢管塔项目，仅涉及该项目完成时
间的调整。因此，本次暂缓实施对公司生产经营不存在重大影响。公司将严格遵
守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
五、审批程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2017年12月25日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施年产3.2万吨输电线路钢管塔项目。
（二）监事会审议情况及意见
公司于2017年12月25日召开第二届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓实施的议案》，并发表意见如下：公司暂缓实施年产3.2万吨输电线路钢管塔项目，是公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
因此，监事会一致同意暂缓实施年产3.2万吨输电线路钢管塔项目。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司暂缓实施年产3.2万吨输电线路钢管塔项目，是公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益；同时，该事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。因此，公司独立董事一致同意暂缓实
施年产3.2万吨输电线路钢管塔项目。
（四）保荐机构意见
保荐机构查阅了“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”相关项目资料，审阅了公司相关董事会议案及独立董事意见，并对公司相关人员进行了访谈，了解了暂缓投资的原因。保荐机构认为：
公司暂缓以募集资金投资年产3.2万吨输电线路钢管塔项目，系根据市场变化情况和公司经营发展实际状况对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司长期战略发展需要，符合全体股东利益。因此，同意公司暂缓以募集资金投资建设年产3.2万吨输电线路钢管塔项目,保荐机构将继续督导汇金通切实履行相关内部决策程序及信息披露义务。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司二〇一七年十二月二十六日
上海远洋渔业有限公司
关于上海开创国际海洋资源股份有限公司问询函的回复
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
:
2016年1月26日,本
公司已收到贵公司董事会发来的《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于股价异常波动的问询函》,现
就此函回复如下
:
截止
目前,除
开创国际⒛】s年
1126日
发布的公告中提及本公司以现金方式认购开创国际⒛】s年
度非公开发行股票总量的
⒛%外,本公司不存在相关应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并大事项。
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独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第七届董事会第五次会议审议的关于执行董事候选人的议案发表如下独立意见：
一、经审核，吴以芳先生具备法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格。
二、吴以芳先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》的有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
三、同意将上述执行董事候选人提请本公司股东大会审议。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一六年七月十四日
2015年第七次临时股东大会
会议资料
二〇一五年十二月四日
2015年第七次临时股东大会资料目录目录
2015年第七次临时股东大会须知中安消股份有限公司
2015年第七次临时股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：
一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司在上交所网站公告的 2015年第七次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
2015年第七次临时股东大会须知六、股东大会由两名股东代表、一名监事和一名律师负责现场监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人宣布表决结果。最终表决结果在网络投票结束并合并投票结果后即时宣布。
七、本次大会由广东华商律师事务所出具法律意见书。
八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。
2015年第七次临时股东大会议程中安消股份有限公司
2015年第七次临时股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2015年12月4日下午14:30
网络投票时间：2015年12月4日9:15-15:00
（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月4日当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月4日当日的9:15-15:00。）
二、现场会议地点
上海市普陀区桃浦路 210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅
三、主持人
董事长涂国身先生
四、现场会议议程
1、主持人宣布会议开始并通报现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
2、审议议案；
3、与会股东及股东代表发言；
4、推举两名股东代表参加计票和监票；
5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；
6、主持人宣读现场表决情况，并宣布休会，待合并网络投票结果后复会；
7、网络投票结束，合并投票结果后复会（预计当日下午16点）；
8、主持人宣读本次临时股东大会表决结果及股东大会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布大会闭幕。
2015年第七次临时股东大会议案中安消股份有限公司
2015年第七次临时股东大会议案
议案一：关于提请公司股东大会授权董事长处置闲置房产的议案
各位股东及股东代表：
公司现持有上海市静安区永和路 390号工业房地产，建筑面积合计31,679.70平方米，其中地上建筑面积28,862.00平方米。为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，并综合考虑每年的维护成本等因素，公司拟于未来 12个月内处置上述房产，处置价格不低于评估价值。处置方式包括但不限于协议转让、挂牌出让等方式，资产评估将于资产处置前3个月内完成。
拟处置房产的基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|幢号|建筑面积（平方米）|其中地上建筑面积（平方米）|房屋类型|用途|层数|
|1|永和路390号4幢|2,486.75|2,486.75|工厂|厂房|1|
|2|永和路390号5幢|5.25|5.25|工厂|厂房|1|
|3|永和路390号6幢|251.86|251.86|工厂|厂房|1|
|4|永和路390号7幢|7.60|7.60|工厂|厂房|1|
|5|永和路390号8幢|65.47|65.47|工厂|厂房|1|
|6|永和路390号9幢|77.67|77.67|工厂|厂房|1|
|7|永和路390号10幢|46.87|46.87|工厂|厂房|1|
|8|永和路390号11幢|14,099.63|14,099.63|工厂|厂房|10|
|9|二期新建|14,638.60|11,820.90|工厂|厂房|9|
||合计：|31,679.70|28,862.00||||

上述拟处置房产产权清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。
截至目前，上述房产均可持续、正常使用。
2015年第七次临时股东大会议案为及时高效完成本次房产处置工作，公司拟提请股东大会授权董事长在法律、法规允许的范围内，于股东大会审议通过本议案后的 12个月内，根据公司和市场的具体情况处理有关本次房产处置的相关事宜，并签署相关协议。
本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
中安消股份有限公司董事会
2015年第七次临时股东大会议案议案二：关于同意香港子公司申请贷款并为其贷款提供担保的议案各位股东及股东代表：
为满足营运资金需求，公司全资子公司香港中安消国际控股有限公司（以下简称“中安消国际”）拟向汇丰银行香港分行申请3.8亿元港币银行贷款，贷款期限为5年，贷款利率为HIBOR+2.8%（以银行实际审批为准）。
公司拟同意中安消国际向上述银行申请贷款，拟同意上市公司与卫安有限公司、卫安国际香港有限公司为其贷款提供担保，拟同意中安消国际使用卫安中心部分房产（卫安中心地下室上层、一楼（包括屋顶平台）、地面1号单元的车间及所有建筑物外墙、地面停车场 L1,L4,L7,L9和L10、地下室下层停车场 P10,P11,P12和P13、卫安中心 2楼 6,7,8,9,10单元）作为本次贷款的抵押物，并拟授权董事长在不超过上述授权范围的基础上签署为中安消国际提供贷款担保的协议及办理相关手续，超出上述授权范围的担保，公司将根据有关规定另行决策程序。
本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
中安消股份有限公司董事会
中安消网站二维码中安消微信公众号
关于延长东方集团股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）
发行时间的公告
东方集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过40亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】426号”文核准。
根据《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行期限为2个交易日，即2019年1月28日（T日）至2019年1月29日（T＋1日）每日的9:00-15:00。获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年1月29日（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。
因部分投资者履行程序的原因，经主承销商、发行人及投资人协商一致，现将发行期限调整为4个交易日，即2019年1月28日（T日）至2019年1月31日（T＋3日）每日的9:00-15:00。获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年1月31日（T+3日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。
本期债券起息日等条款日期不变。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行时间的公告》之盖章页）
发行人：东方集团股份有限公司年 月 日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-084
江苏长电科技股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具申请获准的提供性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 3日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》。近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN442号），接受公司非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册。现就相关事项公告如下：
一、公司定向工具注册金额为 10亿元，注册额度自本通知书发出之日起 2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6个月内完成。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排定向工具的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2019-039
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于聘请 2019年度财务和内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 30日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
鉴于公司原聘用的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）与公司服务合同已到期，且瑞华已连续 5年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会建议，公司拟聘请信永中和为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据 2019年底资产规模、营业收入及实际审计工作业务量的大小，财务审计费用建议为人民币140万元，内部控制审计费用建议为人民币49万元。
二、拟聘请会计师事务所的情况
1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91110101592354581W
4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
5、成立日期：2012年3月2日
6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
8、资质情况：信永中和具有财政部、中国证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内部控制状况进行审计。
三、独立董事意见
经我们审慎审查，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司 2019年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司审议聘请财务及内部控制审计机构的相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、审计委员会意见
信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司 2019年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意聘请信永中和为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2019年12月31日
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2018-041
成都银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《四川银保监局筹备组关于核准苗伟成都银行股份有限公司董事任职资格的批复》（川银保监筹复〔2018〕146号）、《四川银保监局筹备组关于核准韩雪松成都银行股份有限公司董事任职资格的批复》（川银保监筹复〔2018〕147号），四川银保监局筹备组已核准苗伟先生和韩雪松先生公司董事的任职资格。
苗伟先生和韩雪松先生的简历详见公司于 2018年 4月 26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2018年 11月 21日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-29
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
公司全资子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）拟委托公司关联方重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房产公司）对该公司位于大竹林的新厂区建设进行管理，2016年4月13日，西南药业与大易房产公司签署了《项目委托管理协议书》。
一、交易概述
西南药业拟在其位于重庆市北部新区高新园大竹林组团O标准分区09-26号
地块土地进行新厂区建设（以下简称“大竹林项目”），鉴于大易房产公司拥有丰富的建设经验，西南药业拟委托大易房产公司对大竹林项目进行管理，并与大易房产公司签署了《项目委托管理协议书》。
因大易房产公司为公司控股股东太极集团有限公司控制，根据相关规定，本次交易构成关联交易。2016年4月14日，公司召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案》，公司董事对该事项进行表决时，关联董事进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、重庆大易房地产开发有限公司
法定代表人：丁卫东
注册资本：8009万元
经营范围：房地产开发，药品的研究及开发。
截至2015年12月31日，大易房产公司总资产为6.98亿元，净资产为 7621万元，营业收入772万元，净利润21.6万元。
与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
2、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：49,014.63万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至 2015年 12月 31日，该公司总资产为 244,680.85万元，净资产为 47,347.01万元，主营业务收入为140,172.06万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。
三、关联交易主要内容
西南药业拟在其拥有的大竹林地块建设新厂区，该地块占地面积为 103.73亩,预计一期建筑面积7.67万平方米，建设周期为2.5年。鉴于大易房产公司拥有丰富的项目建设经验，西南药业拟委托大易房产公司代为对大竹林项目进行项目建设管理。并与大易房产公司签订了《项目委托管理协议书》。协议主要内容如下：
1、西南药业按项目总投资的5%向大易房产公司支付项目管理费用,总费用预计1000万元，项目完工后按实际投资额结算。
西南药业在该项目水池施工开始后按季度（每季度首月初前5日前）向大易房产公司支付项目管理费100万/季，项目完工后双方根据约定比例进行结算。
2、双方的权利义务：
（1）“大竹林项目”以西南药业名义进行立项建设，西南药业负责完善土地相关手续；派员参与协助项目设计、前期手续报批等工作；承担项目的规划报批、项目建设资金、办证等相关税费。
（2）大易房产公司负责项目建设管理工作，并对项目的工程进度和工程质量负责；负责项目的规划设计及前期手续报批工作；承担项目管理人员（西南药业抽调人员除外）工资、补贴、房租、交通费、办公费等费用。
四、独立董事意见
《关于同意西南药业股份有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订<项目委托管理协议书>的议案》，我们认为该关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。委托管理费在各方协商一致的基础上，按照市场原则进行的，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年4月16日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-035北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2017年5月6日以通讯方式发出，并于2017年5月11日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。
公司拟与非关联人内蒙古清蓝危废处理综合利用有限公司（以下简称“清蓝公司”）共同投资设立合资公司。
拟成立的合资公司各方出资情况如下：
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|出资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|北京高能时代环境技术股份有限公司|2,550|51|货币出资|
|内蒙古清蓝危废处理综合利用有限公司|2,450|49|货币出资|

合资公司基本情况：因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照登载信息为准。
公司名称：内蒙古高能清蓝危废处置有限公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地址:内蒙古鄂尔多斯市
公司类型：有限公司
经营范围：危险废物的收运、储存、干化、焚烧、稳定固化、填埋、综合利用以及相关工程设施的建设（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。公司根据业务发展需要，经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。
合资公司董事会由3名董事组成，其中高能环境推荐2名，清蓝公司推荐1名。
合资公司不设监事会，设监事1人，由高能环境推荐。
交易对方基本情况：
公司名称：内蒙古清蓝危废处理综合利用有限公司
法定代表人：赵振秋
住所：鄂托克旗蒙西镇工业园区
统一社会信用代码：91150624341288014H
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：危废处理咨询服务，化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本次投资不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
该对外投资事项符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，对公司
2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。
因公司经营发展需要，拟向银行申请贷款，具体情况如下：
（一）公司拟向北京银行申请融资 5000万元人民币，用于补充流动资金，期限一年。
（二）公司拟以持有的宁波大地化工环保有限公司5,796,150股股权作为质押,向宁波银行股份有限公司北京分行申请并购资金贷款4,300万元人民币，期限三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于参股子公司注册资本减资的议案》。
公司参股子公司广东高能时代环境服务有限公司拟将其注册资本由人民币1,350万元减至人民币300万元。减资后，公司认缴出资额由人民币340万元减至人民币81.60万元，公司出资比例由25.18%增至27.20%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年5月11日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－035B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月24日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监林旭楠先生的辞职申请。林旭楠先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。根据相关规定，林旭楠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，林旭楠先生不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书、财务总监，在新的董事会秘书、财务总监聘任之前,由公司副董事长任鸿虎先生代为履行董事会秘书、财务总监的职责。
林旭楠先生为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林旭楠先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-22
四川和邦股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦股份有限公司（以下简称“公司“）第二届董事会第三十次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2014年度的审计事务。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-057厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本减持计划公告之日，湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南文旅”）共持有厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”、“吉比特”）无限售条件流通股 7,257,377股，占公司总股本的10.10%。
减持计划的主要内容：湖南文旅拟通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 4,312,933股，即不超过公司总股本的6.00%。湖南文旅如通过上海证券交易所集中竞价交易进行减持，则自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的六个月内实施；如通过上海证券交易所大宗交易方式进行减持，则自减持计划公告发布之日起3个交易日后的六个月内实施。
若本次减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对本次减持数量进行相应调整。
公司于 2018年 8月 15日收到湖南文旅《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|7,257,377|10.10%|IPO前取得：7,257,377股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|1,436,623|2.00%|2018/1/30～2018/6/28|123.60-168.80|2018/1/9|

说明：上表中减持比例数据以公司目前总股本71,882,225股计算。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|不超过：4,312,933股|不超过：6.00%|竞价交易减持，不超过：1,437,644股大宗交易减持，不超过：2,875,289股|2018/9/7～2019/3/6|按市场价格|IPO前取得股份|自身资金需求|

1、湖南文旅如通过证券交易所集中竞价交易进行减持，则自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的六个月内实施；如通过证券交易所大宗交易进行减持，则自减持计划公告发布之日起3个交易日后的六个月内实施；
2、若本次减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对本次减持数量进行相应调整；
3、湖南文旅将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定实施本次减持计划。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《公司首次公开发行股票上市
公告书》，湖南文旅做出的所持股份限制流通及自愿锁定、持股意向及减持计划的承诺如下：
1、自吉比特在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让本企业持有的吉比特的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。若违反上述承诺，本企业将在符合法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下，在10个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票，且自回购完成之日起所持有的全部吉比特股份的锁定期自动延长三个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归吉比特所有；如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的，本企业将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任；
2、在锁定期限届满后二年内，本企业减持的吉比特股份数不超过目前持有的吉比特股份总数（包括该等股份因吉比特送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时发行人的每股净资产。本企业在拟减持吉比特股份（须本企业届时仍为持有吉比特5%以上股份的股东）时，将至少提前五个交易日告知吉比特并积极配合吉比特的公告等信息披露工作。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)在减持期间内，湖南文旅将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持股计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-002宁波合力模具科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日累计收到政府补助人民币 9,334,500元（未经审计），具体如下：
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|序号|收到日期|项目名称|补助依据|金额（元）|与资产相关/收益相关|
|1|2018年1月24日|节能产品应用|《关于下达2017年度（第一批）节能和淘汰落后产能专项资金补助的通知》|125,000|收益相关|
|2|2018年6月14日|专利资助|《关于实施创新驱动战略推进大众创业万众创新的若干意见》（县委发【2016】27号）|24,000|收益相关|
|3|2018年6月26日|市级单项冠军示范企业|《关于宁波市推进“中国制造2025”试点示范城市建设的若干意见》（甬政发【2017】12号）|2,000,000|收益相关|
|4|2018年6月27日|“列入宁波市单项冠军示范企业、以第一起草单位参与《压铸模技术条件》国家标准修订、获得省级企业研究院、首次获得省级博士后工作站”|《关于公布2017年度工业经济和开放型经济综合考评结果的通知》（县委办【2018】46号）|1,210,000|收益相关|
|5|2018年7月27日|新增年产20套金属铸造工装模具及10万件铝合金部品技术改造项目|《关于下达2017年度市级技术改造项目补助资金的通知》（象经信【2018】132号）|4,396,500|资产相关|
|6|2018年9月19日|外贸明星企业、科技创新、管理创新|《关于公布丹西街道2017年度工业暨开放型经济奖项的通|55,000|收益相关|

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|||等奖励费|知（丹西办【2018】20号|||
|7|2018年12月6日|GB/T 8844-2017压铸模技术条件|《关于下达2017年度市工业标准化项目补助资金的通知》（甬财政发【2018】826号|250,000|收益相关|
|8|2018年12月21日|市专项转移支付经费|《关于下达象山县2018年第二批市专项转移支付经费的通知》（象科【2018】62号|292,000|收益相关|
|9|2018年12月25日|模具钢热处理技术的研发及产业化|《关于下达象山县2018年度第六批科技计划项目经费的通知》（象科【2018】69号|280,000|收益相关|
|10|2018年12月26日|宁波市工业行业骨干培育企业财政奖励|《关于公布宁波市千亿级工业龙头培育企业、行业骨干培育企业和高成长培育企业2017年度考核合格企业名单的通知》甬工推进办【2018】23号|702,000|收益相关|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
2018年全年，公司累计收到的政府补助人民币 9,334,500元，其中与资产相关的政府补助为人民币4,396,500元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%；
与收益相关的政府补助为人民币 4,938,000元（计入营业外收入为 4,813,000元，计入其他收益为125,000元），占公司最近一期经审计净利润的6.04%。
公司收到的上述政府补助将对公司 2018年度的净利润产生一定的影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600847证券简称：*ST万里公告编号：2017-041
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月1日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月1日
至2017年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于对外投资暨关联交易的议案》|√|
|2|审议《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2017年 5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：以上全部议案
应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600847|*ST 万里|2017/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408传真：023－85532408
3、联系人：田翔宇、刘宸源
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2017年5月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月1日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
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|序号|累积投票议案名称|投票数|
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。