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证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-063证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2018年10月18日接控股股东、实际控制人邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投资有限公司（以下简称“上海合夏”）通知，邢加兴先生及上海合夏将其持有的部分公司有限售条件股份办理了补充质押，现将具体情况披露如下：
一、邢加兴先生股份补充质押的情况
邢加兴先生已将其持有的公司有限售条件股份 35,000,000股和 40,000,000股质押至海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”），具体详见公司于2017年 11月 30日和 2017年 12月 09日在上海证券交易所网站分别披露的《拉夏贝尔关于实际控制人股份质押的公告》（公告编号：临2017-012）及《拉夏贝尔关于实际控制人股份质押的公告》（公告编号：临2017-013）。另，邢加兴先生将共计 15,000,000股有限售条件股份补充质押至海通证券，具体详见公司于 2018年 9月 20日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：临2018-055）。
因近期公司股票价格波动，邢加兴先生本次将共计17,000,000股（占公司总股本的3.10%，占公司A股总股本5.11%）有限售条件股份补充质押至海通证券。
其中，有限售条件股份8,500,000股的质押系对2017年11月30日披露的股份质押之补充质押，该笔补充质押的初始交易日为 2018年 10月 17日，购回交易日为 2020年 11月 27日；另一笔 8,500,000股的质押系对 2017年 12月 09日披露的股份质押之补充质押，该笔补充质押的初始交易日为 2018年 10月 17日，购回交易日为2020年12月04日。
二、上海合夏股份补充质押的情况
上海合夏已将其持有的公司有限售条件股份 22,000,000股质押至中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”），具体详见公司于 2018年 5月 10日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：临2018-024）。
因近期公司股票价格波动，上海合夏本次将共计 5,000,000股（占公司总股本的0.91%，占公司 A股总股本1.50%）有限售条件股份补充质押至中信证券，系对2018年5月8日质押至中信证券有限售条件股份22,000,000股之补充质押，该笔补充质押的初始交易日为 2018年 10月 18日，购回交易日为 2020年 10月08日。
三、实际控制人及其一致行动人累计质押情况
截至本公告日，邢加兴先生直接持有公司股份 141,874,425股，占公司总股本25.91%，占公司 A股总股本42.62%；邢加兴先生同时持有上海合夏投资有限公司（以下简称“上海合夏”）24.78%股权，上海合夏持有公司有限售条件股份 45,204,390股，占公司总股本8.25%，占公司 A股总股本13.58%，系邢加兴先生的一致行动人；故控股股东、实际控制人邢加兴先生直接和通过上海合夏间接控制公司有限售条件股份共计187,078,815股，占公司总股本34.16%，占公司A股总股本56.20%。
本次质押后，邢加兴先生累计质押股份 107,000,000股，占公司总股本19.54%，占公司 A股总股本32.14%，占邢加兴先生直接持有 141,874,425股公司股份的75.42%；上海合夏累计质押股份 27,000,000股，占公司总股本4.93%，占公司 A股总股本8.11%，占上海合夏持有 45,204,390股公司股份的59.73%；
邢加兴先生及上海合夏累计质押股份 134,000,000股，占公司总股本24.47%，占公司 A股总股本40.25%，占邢加兴先生及上海合夏合计持有 187,078,815股的71.63%。
四、可能引发的风险及应对措施
控股股东、实际控制人邢加兴先生及一致行动人上海合夏本次质押系补充质押，不涉及新的融资需求。邢加兴先生、上海合夏具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红及其他投资收益等，质押风险可控。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2019-003西宁特殊钢股份有限公司
关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日召开公司七届三十三次董事会、2018年 11月 30日召开公司 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的议案》：同意拟以 2018年 10月 31日为基准日将铁料采供、石灰窑、烧结、球团、高炉等资产及相关债权、债务、人员以资产组形式划转至全资子公司—青海西钢矿冶科技有限公司（以下简称“矿冶科技公司”），拟划转的资产约 38.59亿元，负债约 38.59亿元，净资产 0亿元，人员 1216人。
具体内容详见公司于 2018年 11月 15日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司七届三十三次董事会决议公告》（临2018-082）、《西宁特殊钢股份有限公司关于向全资子公司青海西钢矿冶科技有限公司划转资产的公告》（临2018-084）;2018年 12月 1日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告》（临2018-091）。
由于所划转的资产、负债明细较多，金额较大，沟通协调时间较长，公司最终以 2018年 12月 31日为基准日完成了资产、负债、净资产及人员的划转。现就公司资产划转进展事宜公告如下：
一、本次划转的资产及负债
本次资产、负债及人员划转最终以 2018年 12月 31日为基准日，将铁料采供、烧结、高炉等资产及相关债权、债务、人员以资产组形式划转至矿冶科技公司，资产 35.31亿元，负债 24.49亿元，净资产 10.82亿元，人员 1105名。
二、其他事项
截至本报告披露日，公司已完成本次资产组划转涉及相关人员的划出手续，矿冶科技公司已完成相关人员的接收手续，包括但不限于劳动合同签署、社保关系转移、公积金关系转移等手续。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司
2019年 1月 25日
通威股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更事项的审核意见
根据 2018年财政部颁布或修订的会计准则及公司实际经营情况，通威股份有限公司（以下简称“公司”）拟对相关会计政策进行变更，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
2018年 6月 15日，财政部印发《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），2018年 9月 7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。
此项会计政策变更采用追述调整法。
以上会计政策的变更对公司净资产、营业收入、净利润均无影响。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司于 2018年开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。其中，对 2017年财务报表影响的项目及金额如下所示：（单位：元币种：人民币）
（一）对合并报表：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|599,620,116.06|应收票据及应收账款|1,390,600,473.00|
|应收账款|790,980,356.94|||
|应收利息|1,538,333.33|其他应收款|259,082,920.46|
|应收股利||||
|其他应收款|257,544,587.13|||
|固定资产|12,185,359,955.86|固定资产|12,185,359,955.86|
|固定资产清理||||
|在建工程|1,421,166,844.15|在建工程|1,542,654,545.28|
|工程物资|121,487,701.13|||
|应付票据|909,007,171.66|应付票据及应付账款|2,780,031,987.63|
|应付账款|1,871,024,815.97|||
|应付利息|7,456,891.46|其他应付款|434,859,194.10|
|应付股利|25,000.00|||
|其他应付款|427,377,302.64|||
|长期应付款|1,253,674,839.02|长期应付款|1,256,154,839.02|
|专项应付款|2,480,000.00|||
|管理费用|1,552,015,117.63|管理费用|1,042,277,606.58|

|||||
|-|-|-|-|
|||研发费用|509,737,511.05|
|收到的其他与经营活动有关的现金|270,545,701.98|收到的其他与经营活动有关的现金|381,093,862.98|
|收到的其他与投资活动有关的现金|168,509,408.50|收到的其他与投资活动有关的现金|57,961,247.50|

（二）对母公司报表：
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|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|100,000.00|应收票据及应收账款|17,713,657.64|
|应收账款|17,613,657.64|||
|应收利息||其他应收款|6,279,623,381.44|
|应收股利||||
|其他应收款|6,279,623,381.44|||
|固定资产|569,270,802.09|固定资产|569,270,802.09|
|固定资产清理||||
|在建工程|21,705,386.73|在建工程|21,705,386.73|
|工程物资||||
|应付票据||应付票据及应付账款|246,715,847.62|
|应付账款|246,715,847.62|||
|应付利息|5,614,615.12|其他应付款|2,492,047,199.63|
|应付股利||||
|其他应付款|2,486,432,584.51|||
|长期应付款||长期应付款||
|专项应付款||||
|管理费用|354,637,219.84|管理费用|290,755,928.70|
|||研发费用|63,881,291.14|
|收到的其他与经营活动有关的现金|27,843,148.13|收到的其他与经营活动有关的现金|27,843,148.13|
|收到的其他与投资活动有关的现金||收到的其他与投资活动有关的现金||

上述调整对本公司资产负债表的期初资产总额、负债合计、所有者权益合计，以及利润表的上期利润无影响。
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
通威股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2016-002
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2015年度业绩预盈的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2015年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5,000万元到6,500万元。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：-4,956.06万元。
2、每股收益：-0.07元。
三、本期业绩盈利的主要原因说明
报告期公司取得的投资收益相比上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
2015年度经营业绩的具体情况，公司将在2015年年度报告中详细披露。公司计划于2016年4月28日披露2015年年度报告，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2016年1月26日
独立董事候选人声明
本人刘玉龙，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江京华激光科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江京华激光科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－025债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于控股股东更名及相关工商登记事项变更的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东永泰控股集团有限公司通知，其公司名称已由“永泰控股集团有限公司”变更为“永泰集团有限公司”，经营范围已由“项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。”变更为“企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。”，上述变更事项已办理完成了工商登记手续。除上述变更外，公司控股股东的其他基本信息未发生变化。
上述变更事项对公司经营活动不构成影响，公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年二月二十四日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-043宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事会秘书谢军先生递交的书面辞职报告。谢军先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，谢军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，谢军先生仍担任公司常务副总经理职务。公司及公司董事会对谢军先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年7月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田媛女士（简介附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
截至本公告日，田媛女士持有公司50,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
田媛女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：田媛女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任田媛女士为公司董事会秘书。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
附：田媛简历
田媛：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中级经济师职称。田媛女士2011年入职，曾先后任职于公司财务部、董事长办公室、行政部，2013年至今担任证券事务代表职务，于2015年获得深圳证券交易所董事会秘书职业资格证书，于2017年获得上海证券交易所董事会秘书职业资格证书。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-015美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 1,026.04万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过 310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307股，每股发行价格为人民币 5.20元，本次发行募集资金总额为人民币 1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。至 2017年 10月25日止，上述募集资金三方（四方）监管协议已全部签署完毕并公告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司 2016年8月13日披露的《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金不超过 160,000万元人民币（含 160,000万元人民币），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计总投资额|募集资金拟投入额|
|1|美克家居天津制造基地升级扩建项目|185,000|160,000|
|合计||185,000|160,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
本项目总投资为185,000万元，建设周期为三年，项目投资计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额|募集资金投入金额|
|1|工程建设支出（厂房和设备等资本性支出）|160,313|160,000|
|2|工程建设其他费用|4,687|0|
|3|铺底流动资金|20,000|0|
|合计||185,000|160,000|

根据项目投资计划，本次募集资金将全部用于美克家居天津制造基地升级扩建项目的工程建设支出（厂房和设备等资本性支出），在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金1,026.04万元人民币预先投入上述项目。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金1,026.04万元，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具的鉴证意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下称《专项说明》）进行了专项鉴证，认为：公司管理层编制的《专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至报告编制日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构出具的核查意见
经核查,公司保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）认为：
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意的意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东兴证券同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项。
（三）公司独立董事意见
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，符合有关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序。因此，同意公司以募集资金 1,026.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会审议情况
公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金1,026.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证专字[2018]0055号《募集资金置换专项鉴证报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年三月二日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号： 2018-061益丰大药房连锁股份有限公司
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对
象名单审核意见及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称|
|“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，益|
|丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2018 年限制性股票激|
|励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》|
|及《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2018 年限制性股票激励计划（草|
|案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单进行了审核，相关公示及核|
|查情况说明如下：|
|一、公示情况|
|1、公司对激励对象的公示情况。|
|公司于 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)|
|和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了《益|
|丰大药房连锁股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公|
|告、《益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理|
|办法》及《益丰大药房连锁股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象|
|名单》；并同步在公司 OA系统公示了《公司 2018年限制性股票激励计划激励对|
|象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，截止公告日，公示时间|
|已超过 10 天。在公示期间内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的|
|任何问题或异议。|

||
|-|
|2、公司监事会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公|
|司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等材料。|
|二、监事会核查意见|
|公司监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了|
|核查，并发表核查意见如下：|
|1、激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任职的、符合条件的高级|
|管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。|
|2、激励对象均不存在下述任一情形：|
|（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；|
|（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；|
|（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处|
|罚或者采取市场禁入措施；|
|（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；|
|（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；|
|（6）中国证监会认定的其他情形。|
|3、激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股|
|份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。|
|4、列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、|
|《管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合|
|《激励计划》规定的激励对象条件。|
|综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、|
|部门规章和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，|
|其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。|
|特此说明。|

益丰大药房连锁股份有限公司监事会
内蒙古包钢钢联股份公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》、《包钢股份独立董事年报工作制度》等相关规定，包钢股份独立董事就公司2014年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年度利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所审计，2014年度，母公司实现营业收入 3,102,691.89万元，净利润22,373.37万元，加上以前年度未分配利润 193,294.74万元，扣除根据公司2013年度股东大会决议已分配的利润8,002.59万元及2014年第二次临时股东大会中期利润分配决议派送股票股利及分配现金红利50,016.19万元，2014年实际可供分配的利润为157,649.33万元。
鉴于钢铁行业正处于周期性低谷，为了公司长远发展，实现股东利益最大化，同时考虑到公司 2014年度已实施了中期利润分配，公司决定 2014年度暂不进行利润分配，留待2015年中期以后分配。
经认真审阅2014年度利润分配预案，我们认为本年度不进行利润分配符合公司长期健康发展的需要，符合维护公司股东长远利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。因此，我们同意公司2014年度利润分配预案，同意将此议案提交2014年度股东大会审议。
二、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
2014年，公司进一步完善了《公司内控手册》，对公司内部控制设计和运行的有效性进行了全面系统的评价，提高了公司管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内控审计报告》。
独立董事认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；
公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2014年关联交易完成情况和 2015年度日常关联交易预测的独立意见
独立董事认为：比较以前年度，公司在2014年大幅减少了与集团的关联交易。
公司根据生产经营需要，与关联方进行了必要的日常关联交易，上述关联交易定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益情况。公司做出的2015年日常关联交易预测数据较为科学，准确。公司董事会从企业生产经营实际出发，依据“公开、公正、公平”的原则，以市场价格为依据，确定了公允的关联交易价格,能够保证公司的利益和股东的权益。
公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对公司续聘会计师事务所的独立意见
我们对公司第四届董事会第十七次会议所审议的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的议案（草案）》发表如下独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供财务审计服务。该公司具有证券、期货相关业务执业资格，在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。聘用程序符合《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
五、关于公司独立董事和非独立董事提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条第四款之规定，独立董事连任时间不得超过六年。于绪刚先生于 2009年 5月 20日包钢股份2008年度股东大会上被选举为公司独立董事，至 2015年5月20日将任期届满。公司董事会近日收到公司独立董事于绪刚先生的书面请辞报告，请求辞去公司独立董事及董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务。
因工作变动原因，公司非独立董事汪洪提出书面辞职申请辞去担任的公司非独立董事职务。
现经公司董事会提名刘向军先生为公司独立董事候选人，白玉檀女士、胡静女士为公司非独立董事候选人。上述提名符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定本次提名是在充分了解候选人教育背景，专业素养和职业简历等综合情况
的基础上进行的，并争得了被提名人的同意。
经审议以上三名被提名人的相关信息，我们认为三名被提名人符合担任公司董事的任职资格，能胜任所聘任岗位职责要求，不存在同意《公司法》、《公司章程》中禁止任职的条件和中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将刘向军先生、白玉檀女士、胡静女士为公司董事候选人的议案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事：于绪刚、刘冬、李军、郑东、张世潮
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2015-027上海新通联包装股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用募集资金对全资子公司增资的概况
2015年10月29日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金5,910.00万元对公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联制品”）增资，用以投资建设公司募投项目“绿色重型包装材料建设项目”。本次增资完成后，无锡新通联制品注册资本变更为10,910.00万元，公司对无锡新通联制品的持股比例仍为100%。
根据公司章程规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体的基本情况
（一）无锡新通联制品基本情况
公司名称：无锡新通联包装制品制造有限公司
成立时间：2011年12月 06日
注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路
注册资本：5000万元
法定代表人：曹文洁
股东持股比例：公司持有100%的股权
经营范围：木制包装箱、纸制包装箱的加工（不含印刷）；木制品、纸制品、
塑料制品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）无锡新通联制品主要财务指标
截止2015年9月30日，无锡新通联制品的总资产：68,351,446.90元，净资产：50,705,497.53元，净利润：435,809.60元。（以上数据未经审计）。
三、本次增资协议的主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司增资，是基于募投项目“绿色重型包装材料建设项目”实施主体为该全资子公司的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2016-047华远地产股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计 2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为23,200-25,643万元。
3、本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：13,252万元。
2、每股收益：0.07元。
三、本期业绩增加的主要原因
2016年上半年，公司除原有竣工项目外，本年度北京地区和墅项目、铭悦好天地项目、长沙地区华中心四期项目陆续竣工达到结算条件，预计2016年上半年公司的收入和利润与上年同期相比将保持平稳增长。
四、其他说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2018-055晋西车轴股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年10月19日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，会议作出如下决议：
一、审议通过公司《2018年第三季度报告》全文及正文。
监事会对《公司2018年第三季度报告》及其摘要审核后认为：
（1）2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
（3）公司在编制 2018年第三季度报告的过程中，未发现参与第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
二、审议通过关于会计政策变更的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合
公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
三、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。
四、审议通过关于公司（含子公司）向中国银行山西省分行申请办理总额为20,000万元以内流动资金贷款的授信业务的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
五、审议通过关于公司为子公司向中国银行山西省分行申请银行授信业务提供担保的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
六、审议通过关于公司全资子公司以部分资产抵偿债务和人员安置暨关联交易的议案。
表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一八年十月三十日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2017-030天津银龙预应力材料股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接待日举行时间：2017年5月5日（星期五）下午13:30-16:50
接待活动举行方式：网络在线交流
一、会议类型
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日发布了2016年年度报告。为方便广大投资者更深入全面地了解公司基本情况，公司定于2017年 5月5日（星期五）下午13:30-16:50点举行“投资者网上集体接待日”活动。
二、出席会议人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员如下：
董事会秘书谢志礼先生。
证券事务代表李立超先生
三、投资者参与方式
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：600516证券简称：方大炭素公告编号：2017-040
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月21日 10点00分
召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月21日
至2017年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事魏彦珩先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要|√|
|2|方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法|√|
|3|关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经 2017年 3月 16日召开的第六届董事会第二十五次临时会议和
2017年6月1日召开的第六届董事会第三十一次临时会议审议通过。相关披
露信息内容详见公司于2017年3月17日和2017年6月3日指定披露媒体《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600516|方大炭素|2017/6/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2017年6月20日（星期二）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
联系人：马华东、张爱艳
电话：0931-6239320 0931-6239122
传真：0931-6239221
六、 其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2017年6月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月21日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要||||
|2|方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法||||
|3|关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案||||
|4|关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—019广州广日股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2017年8月17日发出第七届董事会第四十八次会议通知，会议于2017年8月28日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事袁志敏先生、独立董事江波先生采用通讯方式表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由董事长孙维元先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》：《广日股份 2017年半年度报告》全文详见 2017年 8月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2017年半年度报告摘要》详见 2017年 8月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
具体内容详见2017年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2017-021)。
公司独立董事对公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见2017年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与广州电气装
备集团有限公司2017年下半年日常关联交易的议案》：
同意公司及下属企业与广州电气装备集团有限公司及其实际控制的企业 2017年下半年的日常关联交易事项。
本次董事会会议审议上述日常关联交易时，公司独立董事已经事前认可并发表了独立意见。具体内容详见2017年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于与广州电气装备集团有限公司2017年下半年日常关联交易的公告》（临2017-022）。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：
根据财政部修订、制定及生效的2项会计准则《企业会计准则第 16号-政府补助》（2017年6月12日施行）和《企业会计准则第42号-持有代售的非流动资产、处置组和终止经营》(2017年 5月 28日起施行)，同意公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策的变更不会对公司财务报表净资产、净利润及现金流量产生影响。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见 2017年 8月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》：
同意制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见 2017年 8月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
中国水务投资有限公司
关于新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组终止事项
承诺书
鉴于新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）的重大资产重组事项终止，根据上海证券交易所上市公司信息披露的相关规定，我公司在香梨股份终止重大资产重组事项投资者说明会结果公告刊登后的6个月内，不再筹划涉及香梨股份的重大资产重组事项。
特此承诺。
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-033上海飞乐音响股份有限公司
关于为投资企业贷款展期提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Inesa EuropaKft.；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为 Inesa EuropaKft.担保金额为2,700万欧元，含本次担保在内公司为其担保余额为2,700万欧元；
本次担保是否有反担保：否；
对外担保逾期的累计数量：不存在对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2018年 5月 23日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）作为保证人与Inesa EuropaKft.、中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称“建行上海分行”）、中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“建行卢森堡分行”）签订了《展期合同》，对各方于 2017年 5月 24日签订的《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》（以下简称“原风参协议”）项下的借款本金进行展期，展期金额为2,700万欧元。
公司同意为该展期后的原风参协议项下 Inesa EuropaKft.对建行上海分行的全部债务（包括但不限于 Inesa EuropaKft.应向建行上海分行支付的风险参与手续费、在发生建行上海分行承担第二性保付责任代 Inesa EuropaKft.向建行卢森堡分行支付融资本息等债务以及可能发生的 Inesa EuropaKft.对建行上海分行支付的其他债务）提供担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司2017年3月30日召开的第十届董事会第二十二次会议及2017年6月7日召开的 2016年年度股东大会审议通过《公司为投资企业提供贷款担保额度的议案》，同意公司为 Inesa EuropaKft.提供3,000万欧元（或等值外币）（含本数）的贷款担保额度。
公司本次为 Inesa EuropaKft.提供担保金额为 2,700万欧元，此担保事项在担保额度内。
二、被担保人基本情况
被担保人Inesa EuropaKft.成立于2015年9月10日，为公司全资子公司北京申安投资集团有限公司之全资子公司，注册地为匈牙利，注册资本为 3亿福林，主要从事欧洲工业、商业及家用照明灯具的零售和批发活动。
被担保人最近一年又一期的财务数据如下：
单位：千福林
||||
|-|-|-|
|科目|2017 年12 月31 日（经审计）|2018 年3 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|14,929,870|14,390,341|
|负债总额|13,861,053|13,325,980|
|其中：银行贷款总额|9,305,103|9,305,103|
|流动负债总额|13,684,709|13,172,178|
|资产净额|1,068,817|1,064,361|
||2017 年度（经审计）|2018 年1-3 月份（未经审计）|
|营业收入|4,331,276|1,005,268|
|净利润|458|-4,456|

注：汇率：2017年12月31日，1人民币约等于39.77福林；2018年3月31日，1人民币约等于 40.07福林。
三、合同主要内容
1、保证人：上海飞乐音响股份有限公司
3、借款展期金额：2,700万欧元
4、担保金额：原风参协议项下 Inesa EuropaKft.对建行上海分行的全部债务提供担保。
5、借款展期期限：1年。原风参协议项下的借款应于 2018年5月23日到期，展期后，借款到期日为 2019年5月22日。
6、担保展期期限：保证期间至展期后的债务履行期限届满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为 16,347万欧元和 35,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.55%，除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会