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证券代码：600615证券简称：丰华股份公告编号：2017- 28
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年6月7日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-27），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年年度股东大会的提示性公告，将有关事项再次提示如下：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月29日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区浦建路 38号上海浦东喜来登由由酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月29日
至2017年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度公司财务决算报告|√|

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|4|公司2016 年度公司利润分配预案|√|
|5|关于授权公司经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案|√|
|6|关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案|√|

本次股东大会将听取独立董事2016年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2017年3月25日、4月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及 2017年 6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2016年年度股东大会会议文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：序号第4、5、6项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600615|丰华股份|2017/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2017年6月27日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-16:003、登记地点：公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区浦建路76号901室
联系电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
六、 其他事项
1、会议半天，与会股东食宿与交通费自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2017年6月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度公司财务决算报告||||
|4|公司2016年度公司利润分配预案||||
|5|关于授权公司经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案||||
|6|关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2014—010
申能股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
申能股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014年 4月 24日在上海召开。公司于 2014年 4月 14日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 11名，实到董事 11名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意通过了《申能股份有限公司 2014年第一季度报告》。
二、以全票同意通过了《申能股份有限公司第七届董事会工作报告》。
三、以全票同意通过了《关于提名公司第八届董事会董事（包括独立董事）候选人的报告》（简历附后）。
公司第七届董事会任期即将届满。根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会拟由十一名董事组成，董事任期三年。其中，独立董事四名，职工董事一名。董事会一致同意提名（按姓氏笔画为序）于新阳、孙忞、吴建雄、张建伟、李增泉、赵宇梓、须伟泉、徐国宝、臧良、颜学海十名同志为第八届董事会董事候选人，任期三年。同时提名上述第八届董事会董事候选人中（按姓氏笔画为序）于新阳、李
增泉、赵宇梓、颜学海四人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。以上董事（包括独立董事）候选人将提交股东大会选举。公司现任独立董事同意上述提名并发表了独立意见。
公司将于近期召开职工大会选举产生职工董事，有关选举结果及人员简历将另行公告。
五、以全票同意召开公司第三十三次（2013年度）股东大会。
（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第三十三次（2013年度）股东大会的通知》）
特此公告。
申能股份有限公司董事会 2014年 4月 26日
附：申能股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
（按姓氏笔画为序）
于新阳（独立董事候选人）简历
于新阳，男，1946年 9月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴享受者，申能股份有限公司独立董事。
于新阳曾任中国华能集团公司副总经理、上海电力公司总经理、国家电监会首席工程师、华东电网公司顾问。
孙忞简历
孙忞，男，1972年 9月出生，中共党员，硕士研究生。现任申能（集团）有限公司副总经理、申能股份有限公司董事。
孙忞同志曾任上海交通大学讲师，上海市政府办公厅综合处主任科员，上海市政府办公厅建议提案处助理调研员，上海市政府办公厅秘书处调研员，申能（集团）有限公司总经理助理、投资管理部经理。
吴建雄简历
吴建雄，男，1965年 12月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能（集团）有限公司党委副书记、总经理，申能股份
有限公司董事长。
吴建雄同志曾任申能电力开发公司工程部助理工程师、工程师,申能股份有限公司策划部经理助理，申能房产公司总经理助理、副总经理、总经理，申能股份有限公司董事、总经理助理、副总经理，上海液化天然气有限公司常务副总经理、董事长，上海燃气（集团）有限公司董事长，申能（集团）有限公司总经理助理、副总经理。
张建伟简历
张建伟，男，1954年 9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任上海久事公司副总经理、申能股份有限公司董事。
张建伟同志曾任上海新沪玻璃厂副厂长；上海光通信器材公司副经理；上海久事公司实业部副经理、经理，实业管理总部总经理，资产管理一、二部总经理，发展策划部经理，资产经营部经理，总经理助理兼发展策划部、资产经营部经理。
李增泉（独立董事候选人）简历
李增泉，男，1974年 11月出生，中共党员，博士，现任上海财经大学会计学院副院长、教授，博士生导师。
李增泉曾任香港城市大学会计系研究助理，上海财经大学会计学院任助教、副教授、硕士生导师。
赵宇梓（独立董事候选人）简历
赵宇梓，男，1952年 11月生，大学本科，高级经济师，现任上海市政府参事，全国政协十二届委员会委员。
赵宇梓曾任建设银行上海市分行行长助理兼个人金融部总经理、副行长，建设银行信用卡中心总经理，全国政协第十、十一届委员会委员，上海市九届政协常委。
须伟泉简历
须伟泉，男，1961年 1月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理。
须伟泉同志曾任上海吴泾第二发电有限公司工程筹建处副主任、副总经理，上海市电力公司生产科技部副经理，上海吴泾第二发电有限责任公司党委副书记、党委书记、总经理，申能股份有限公司党委副书记。
徐国宝简历
徐国宝，男，1964年 3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。
徐国宝同志曾任上海吴泾热电厂副总工程师、副厂长、厂长、党委书记，上海外高桥发电厂党委书记、厂长，上海外高桥第二发电有
限责任公司党委书记、总经理，上海外高桥第三发电有限责任公司党委书记、总经理，申能股份有限公司副总经理。
臧良简历
臧良，男，1965年 10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任上海燃气（集团）有限公司副总经理。
臧良同志曾任上海天然气输配公司工程师；上海煤气销售（集团）有限公司技术基建部经理助理、副经理（主持工作）；上海大众燃气有限公司副总工程师、技术部经理；上海燃气（集团）有限公司计划发展部副经理、经理，副总经济师。
颜学海（独立董事候选人）简历
颜学海，男，1970年 2月出生，中共党员，法律硕士，现任上海市海华永泰律师事务所主任、首席合伙人，上海市国资委法律专家团成员，上海仲裁委员会仲裁员，申能股份有限公司独立董事。
颜学海曾任上海虹桥律师事务所律师、上海市恒泰律师事务所副主任、首届中国科技金融促进会风险投资专业委员会委员、上海市股份公司联合会副理事长、上海交大法学院硕士生导师、华东政法大学客座教授。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-072文投控股股份有限公司
九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十七次会议于2019年10月29日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有 9名董事参会。本次会议的会议通知已于 2019年 10月 25日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事认为：公司本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次变更会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-037
广东好太太科技集团股份有限公司
关于首次公开发行限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 30,105,000股
本次限售股上市流通日期为2018年12月3日（星期一）
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1922号文《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为每股7.89元，经上海证券交易所自律监管决定书（2017）435号文批准，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“好太太”，股票代码“603848”，其中，本次公开发行的4,100万股股份无流通限制和锁定安排，自2017年12月1日起上市交易，上市后公司总股本为40,100万股。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，锁定期为公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通共涉及2个股东，分别为侯鹏德和广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）。上述股东持有的限售股共计 30,105,000股，占公司目前总股本7.51%，将于2018年12月3日起上市流通（2018年12月1日为非交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为40,100万股，其中无限售条件流通股为4,100万股，有限售条件流通股为36,000万股。公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对所持股份的流通限制以及自愿锁定作出承诺如下：
1、发行人持股5%以上的股东、副总经理侯鹏德承诺
本人持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月（如遇除权除息事项，上述发行价格应作相应调整）。
在锁定期满后，本人如拟减持公司股份时，将按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理，并提前3个交易日公告。在锁定期满后，本人如拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份时，应当在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。且在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之一。
本人拟通过协议转让方式减持股份并导致不再具有持股5%以上股东身份的，本人及受让方在减持后六个月内继续遵守前述规定。本人的股权被质押的，应当在该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。
本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人如未能履行关于股份锁定期限、持股意向及减持意向的承诺时，相应减持收益归公司所有。
2、发行人股东广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）承诺
本合伙企业持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本合伙企业如未能履行关于股份锁定期限的承诺时，相应减持收益归公司所有。
本人通过广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）间接持有的发行人股份，自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接及间接所持有的发行人股份。
本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人如未能履行关于股份锁定期限的承诺时，相应减持收益归公司所有。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：
本次限售股份上市流通符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、部门规章等规定及股东承诺，本次解除限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；好太太关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意好太太本次限售股份解禁并上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 30,105,000股，占公司总股本的7.51%；
本次解除限售股份可上市流通日为 2018年12月3日（星期一）；
本次首发限售股上市流通明细清单如下：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|侯鹏德|22,500,000|5.61%|22,500,000|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|广州市智享家投资合伙企业（有限合伙）|7,605,000|1.90%|7,605,000|0|
|合计||30,105,000|7.51%|30,105,000|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份|352,395,000|-22,500,000|329,895,000|
||2、其他境内法人持有股份|7,605,000|-7,605,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|360,000,000|-30,105,000|329,895,000|
|无限售条件的流通股份|A股|41,000,000|+30,105,000|71,105,000|
||无限售条件的流通股份合计|41,000,000|+30,105,000|71,105,000|
|股份总额||401,000,000|0|401,000,000|

八、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司首次公开
发行限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：600733 证券简称：S蓝谷公告编号：临 2018-110
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者。
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年 9月 25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5号 12幢一层蓝鲸会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|368|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|810,349,723|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.5284|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长胡革伟先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人。董事迟英利、胡恩平，独立董事张小灵、李小军和何年生均因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人。监事黄晓谨、职工监事陈玉侠因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书王允慧出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|449,519,533|99.9899|45,300|0.0101|0|0|

2、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|810,087,823|99.9676|248,850|0.0307|13,050|0.0017|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案|323,717,241|99.9860|45,300|0.0140|0|0|
|2|关于调整独立董事津贴的议案|326,669,892|99.9198|248,850|0.0761|13,050|0.0041|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1为关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司、四川新泰克数字设备有限责任公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司、常州鹏盈创梦实业投资
合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有
限合伙）出席了会议并已回避表决。两项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、董昀
2、 律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定：本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2018年 9月 25日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高管人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘任高管人员发表如下独立意见：
经审阅周亚敏女士、沈伟先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
杭州天目山药业股份有限公司
独立董事：章良忠、罗维平、余世春二Ｏ一七年一月十九日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-140号
万华化学集团股份有限公司
关于成立万华化学新加坡控股有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：万华化学新加坡控股有限公司
投资金额：8000万美元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快公司国际化战略步伐，合理优化集团海外控股架构，提升公司综合实力。公司拟出资8000万美元，成立万华化学新加坡控股有限公司。
（二）本项对外投资经公司第七届董事会 2018年第十四次临时会议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本项对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：万华化学新加坡控股有限公司（WANHUA CHEMICAL SINGAPORE HOLDINGPTE.LTD.）（以最终注册为准）
2、经营范围：投资控股(以最终注册为准)
3、注册资本:8000万美元
4、注册地址：新加坡
5、出资方式：本次对外投资采用全额货币资金方式出资。
6、出资人及出资比例：本次对外投资由万华化学集团股份有限公司100%出资。
三、对外投资的目的及对上市公司的影响
1、目的
公司在新加坡成立全资子公司是基于国际化发展整体战略布局的总体考虑，
进一步强化公司的全球化竞争力。
2、对上市公司的影响
本次全资子公司设立后，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、新加坡的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大差别，公司需熟悉并适应新加坡的法律、商业和文化环境，以规避在新加坡设立公司及运营带来的风险。
2、本次对外投资属于境外投资，尚需经过相关政府部门的审批。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2019-002苏州晶方半导体科技股份有限公司持股5%以上股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日，Engineering and IP Advanced TechnologiesLtd.（以下简称“EIPAT”）持有公司股份 33,890,269股，占公司总股本234,191,955股的14.47%。
前次减持计划实施情况：EIPAT拟计划自 2018年5月24日至2018年12月31日减持不超过 23,270,695股公司股份，即不超过当时公司总股本的10%。截至 2018年12月29日，EIPAT未实施减持。该次减持计划届满并终止。
本次减持计划的主要情况：EIPAT拟计划自 2019年 1月 15日至 2019年 7月 14日减持不超过 14,051,517股，即不超过公司总股本的6%。
采取集中竞价交易减持方式的期限为自本公告披露之日起15个交易日后的 6个月内，并在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易减持方式的期限为自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，并在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

||||||
|-|-|-|-|-|
|EIPAT|5%以上非第一大股东|33,890,269|14.47%|IPO 前 取 得 ：33,890,269 股|

上述减持主体无一致行动人。
股东最近一次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|EIPAT|21,677,753|9.32%|2017/12/29～2017/12/29|31.38-31.38|2017/11/29|
|EIPAT|1,592,942|0.68%|2017/12/29～2017/12/29|31.38-31.38|2017/11/29|

注：上述减持行为已于2017年12月29日完成。详见2017年12月30日在上海证券交易所披露的《晶方科技关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2017-050）、《晶方科技关于股东通过大宗交易购买公司股份的公告》（公告编号：临2017-051）。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|EIPAT|不 超 过 ：14,051,517股|不 超过：6%|竞价交易减持，不超过：4,683,839股 ；大宗交易减持，不超过：9,367,678 股；协议转让减持，不超过14,051,517股|2019/1/15～2019/7/14|按市场价格|IPO 前取得|企 业自 身资 金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、EIPAT承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、EIPAT持股意向及减持意向如下：
（1）在发行人上市后三年内不减持发行人股份；
（2）在EIPAT承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股份总额的10%；
（3）在EIPAT承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；
（4）在EIPAT承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足EIPAT已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及EIPAT的经营状况拟定。
EIPAT承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章的相关规定。
（二）本次减持计划是EIPAT根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。EIPAT不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司无实际控制人治理结构发生变化。
（三）在减持期间内，EIPAT将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量及价格存在不确定性。
（四）公司将督促上述股东在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，及时履行信息披露义务。
（五）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
（六）其他风险提示
无
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年1月10日
轻纺城八届董事会第八次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2015—052浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2015年 9月 24日以通讯表决方式召开，应表决董事 9名，实际收回表决票 9张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后，形成如下决议：
1、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 13亿元（含 13亿元）的短期融资券（详见公司同日披露的临 2015-053公告）。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于制定<公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，《公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2015年 10月 13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第三次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2015-054公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一五年九月二十五日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-032快克智能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于 2018年4月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-013)。
2018年 7月 26日，公司与中银国际证券股份有限公司签订《中银证券锦鲤--收益宝 B203号产品认购协议》，以暂时闲置的募集资金人民币 30,000.00万元购买其发行的收益凭证产品，现将有关情况公告如下：
一、收益凭证产品基本情况
产品名称：中银证券锦鲤--收益宝B203号。
产品代码：SDA134。
产品种类：本金保障型收益凭证。
发行人：中银国际证券股份有限公司。
产品风险评级：低风险。
产品期限：122天。
存续期起始日：2018年7月27日。
存续期到期日：2018年11月26日。
投资收益率：年化4.60%。
本金偿付安排：存续期到期一次性支付。
付息安排：存续期到期一次性支付。
公司购买产品金额：人民币 30,000.00万元。
资金来源：首次公开发行A股股票募集资金。
关联关系说明：公司与中银国际证券股份有限公司之间不存在关联关系。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|对方名称|产品名称|购买金额(人民币万元）|起息日|结息日|年化收益率|产品类型|收益情况|
|1|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝B110号|30,000.00|2017年12月14日|2018年2月7日|5.22%|本金保障型收益凭证|已收回本金及收益|
|2|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝33号|30,000.00|2018年2月9日|2018年5月9日|5.30%|本金保障型收益凭证|已收回本金及收益|
|3.|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝37号|30,000.00|2018年5月11日|2018年7月24日|5.00%|本金保障型收益凭证|已收回本金及收益|
|4|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤-收益宝 B203号|30,000.00|2018年7月27日|2018年11月26日|4.60%|本金保障型收益凭证||

截至本公告日，前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币 120,000.00万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币 30,000.00万元（含本次）。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。
2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。
3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、中银证券锦鲤--收益宝B203号产品认购协议及产品说明书。
2、中银国际证券股份有限公司关于发行中银证券锦鲤-收益宝 B203的公告。
特此公告。
快克智能装备份有限公司董事会2018年7月27日
广发证券股份有限公司关于
江苏林洋电子股份有限公司督导工作报告
保荐机构基本情况
有
砥 沦
岔 龉、
J
情况
1
广发禹豳抑豸筒忑自
保荐机构名称
J捶
注册地址 广州市
87号大都会广场
43楼 16房
)
主要办公地址 广州市天河区天河北路18⒊187号大都会广场
43楼(钥01-4β16房
)
法定代表人 孙捌明
保荐代表人 杜涛、徐荔军
联系电话 020-87555888
二、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 汪苏林洋电子股份有限公司
证券代码 601222
注册资本
35,518.OO万元
注册地址 江苏省启东经济开发区林洋路
GG6号
主要办公地址 江苏省启东经济开发区林洋路
GG6号
法定代表人 陆永华
实际控制人 陆永华
联系人 虞海娟
联系电话 0513—83356525
本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股
本次证券发行时间 2011-08-01
本次证券上市时间 2011-08-08
本次证券上市地点 上海证券交易所
三、保荐工作概述
(-)保
荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
尽职推荐阶段
1、
在首次公开发行股票及公开增发推荐阶段,本保荐机构及保荐人
(大
按照法律、行政法规和中国证监会规定,对林洋电子及其发起人
股东、实际控制人进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件
;
提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核,组织发行人及其中介
机构对中国证监会的意见进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本
次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查,并与中国证监会
进行专业沟通;按照上海证券交易所的要求提交推荐股票上市所要求
的相关文件,并报中国证监会备案。
持续督导阶段
(截至⒛13年12月
31日
2、 )
冖持续督导期间,本保荐机构及保荐人针对公司具体情况确定了持 彳续督导的内容和重点,主要包括以下具体工作:督导林洋电子规范运
〓瑁作,关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况;督导林洋电子
丿募集资金使用,并为募集资金的使用出具保荐意见;督导林洋电子完
ˇ`善并有效执行保证关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发
表意见;督导林洋电子履行信息披露义务,审阅信息披露文件;按照
证监会和交易所的要求定期对林洋电子进行季度现场检查,及时报送
持续督导现场检查报告及年度报告书等相关文件。
(二
)、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
尽职推荐阶段
1、
林洋电子能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次
发行所需的文件材料,并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完
整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;按照有关法律法规的
要求,积极配合保荐机构的尽职调查工作,为本次发行的推荐工作提
供了必要的条件和便利。
持续督导阶段
2、
①募集资金使用管理方面,林洋电子能够根据有关法律法规的要
求规范运作,并与保荐机构保持密切联系,定期向保荐机构发送募集
资金专项账户的银行对账单。
②公司能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工
作,向
保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关
联交易、对外担保等文件,安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
③信息披露审阅方面,林洋电子能够按规定及时准确地进行信息
`披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件,供
其审阅。 彡叫(三)发
行人聘请的中介机构配合保荐工作情况
亻讧在尽职推荐阶段,公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法
规出具专业意见,并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督
J导阶段,公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相
关文件,提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履
行各自的工作职责。
四、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
事项 说明
立信会计师事务所有限公司作为林洋电子聘请的负责审计事
务的证券服务机构,独立、公正、勤勉、尽责地开展林洋电子
股票发行上市相关工作,及时出具相关专业报告,提供专业意
审计服务机构
见及建议,并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。立
信会计师事务所有限公司参与发行人证券发行上市相关工作
情况良好,充分发挥了中介机构的作用。
国浩律师
(上海)事务所作为林洋电子聘请的负责法律事务的
证券服务机构,独立、公正∴勤勉、尽责地开展林洋电子股票
发行上市相关工作,及时出具相关专业报告,提供专业意见及
法律服务机构
建议,并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。国浩律
师(上海)事务所参与发行人证券发行上市相关工作情况良好
,
充分发挥了中介机构的作用。
五、督导工作未尽事宜安排
截至⒛13年12月31日,林洋电子募集资金尚未全部使用完毕。
根据
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》,保
荐机构将继 `订续履行相关持续督导义务,直至募集资金全部使用完毕
:
型持续督导满后,除上述募集资金使用之外,若存在其他持续督导期间的未尽事宜,广发证券将继续履行相关持续督导义务,直至该等未尽事宜的持续督导工作完毕。
六、其他申报事项
经核查,林洋电子不存在按《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。
【此页无正文,专用于签署
《广发证券股份有限公司关于江苏林洋电子股份有限公司督导工作报告》】
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∫仿雀弘
保荐代表人
徐荔军
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保荐业务负责人
欧阳西
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证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2014-010
江西昌九生物化工股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的
第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将被实施退市风险警示做第三次提示性公告如下：
一、公司已于 2014年 1月 11日和 2014年 1月 28日分别披露了《江西昌九生物化工股份有限公司 2013年年度业绩预亏暨退市风险提示公告》、《江西昌九生物化工股份有限公司关于股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》。
二、根据上海证券交易所《股票上市规则》13.2.1条的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的，上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示。公司 2012年度经审计的净利润为负值，若公司 2013年度业绩经注册会计师审计后确认亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在 2013年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
||
|-|
|三、根据上海证券交易所《融资融券交易实施细则》第二十九条|
|的规定，标的股票交易被实施特别处理的，上海证券交易所自该股票|
|被实施特别处理当日起将其调整出标的证券范围。公司股票目前为融|

||
|-|
|资融券的标的证券，公司股票被实施特别处理当日起将被调整出标的|
|证券范围。|

四、公司 2013年度经营业绩的具体数据将在 2013年度报告中详细披露，公司预约披露日期为 2014年 4月 26日。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站是公司指定的信息披露媒体，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。


江西昌九生物化工股份有限公司董事会二 O一四年三月十三日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-030诺力机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017年 3月 31日（星期五）下午 16:30在公司办公楼 201会议室以现场方式召开。鉴于公司于 3月 31日下午召开的 2017年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3人，实际到会 3人，会议由毛兴峰先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
毛兴峰先生以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
表决结果为：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-031
杭州永创智能设备股份有限公司
关于参股公司收到《中国证监会行政许可申请
终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“山东新巨丰”）为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，截至本公告日，山东新巨丰总股本为357,000,000股，公司持有13,848,673股，占其总股本的3.88%。
中国证监会于2017年6月29日依法对山东新巨丰提交的《山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并上市》行政许可申请材料进行了审查，并该行政许可申请予以受理。
公司于 2018年 6月 4日收到参股公司山东新巨丰的通知，山东新巨丰于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】270号），具体内容如下：
中国证监会在审查山东新巨丰2017年6月19日提交的首次公开发行股票申请文件的行政许可申请过程中，山东新巨丰和保荐机构中信证券股份有限公司同时向中国证监会提交了《关于撤回山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件的申请》（新巨丰发字【2018】43号）和《关于撤回山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件的申请》（资证投字【2018】304号），主动要求撤回该申请文件。
根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对山东新巨丰行政许可申请的审查。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年6月4日
深圳市汇顶科技股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
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|根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于|
|在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和|
|《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定，作为深圳市汇顶科技股份有限|
|公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、|
|审慎、客观的立场，我们对将提交第二届董事会第二十六次会议审议的《关于|
|续聘2018 年度审计机构的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：|
|根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务|
|所”）相关情况的了解，大华会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，严|
|格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实|
|事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关|
|系。为保持审计业务的连续性，我们同意公司续聘大华会计师事务所担任公司|
|的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年，审计费用为|
|95万元，并同意将该事项提交公司董事会审议。|
南方出版传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方非经营性资金占用及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司 2018年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
一、截止公司 2018年度财务报告出具前，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用问题。
二、截止 2018年 12月 31日止，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、公司 2018年度为全资子公司提供的担保已经 2018年 6月 27日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，其决策程序合法、有效。报告期末，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 13,761.52万元，2018年度所发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
独立董事：林毓铭、林泽军、林斌 2019年4月 17日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-051
安记食品股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。据此，公司对《公司章程》作如下修改：
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||修改条款||修改前的内容||修改后的内容|
|第六条||公司注册资本为人民币12,000万元。||公司注册资本为人民币16,800万元。||
|第十三条||经依法登记，公司的经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发。||经依法登记，公司的经营范围：制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发；糖果、巧克力制造（不含国境口岸）；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）。||
|第十九条||公司股份总数为120,000,000股，全部为普通股。公司的股本结构如下：外资股 82,800,000 股，占总股本的69%，其中：林肖芳先生持股64,800,000股，占总股本的54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股 18,000,000 股，占总股本的 15%。内资股 7,200,000 股，占总股本的 6%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股3,321,200 股，占总股本的 2.77%；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 2,700,000 股，占总股本的2.25%。社会公众股东持股34,500,000股，约占总股本的28.75%。||公司股份总数为168,000,000股，公司的股本结构如下：外资股 115,920,000 股，占总股本的 69%，其中：林肖芳先生持股 90,720,000 股，占总股本的 54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股25,200,000股，占总股本的15%。内资股52,080,000股，占总股本的 31%，其中：阿拉山口市康盈股权投资有限合伙企业持股1,414,700股，约占总股本的0.84%（截至2018年7月31日）；泉州市翔宇投资有限责任公司持股 3,780,000 股，占总股本的2.25%。||

特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-004
天津环球磁卡股份有限公司
关于高管免职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《天津环球磁卡股份有限公司关于领导干部退居二线的实施办法（试行）》中的有关规定，副总经理罗杰同志已到退居二线的年龄，免去罗杰同志天津环球磁卡股份有限公司副总经理职务，退居二线。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年 2月 13日