证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2018-010
洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第六届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 2月 28日 15:20
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 2月 28日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 27日 15:00至 2018年 2月 28日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年 2月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2018年2月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省洛阳市吉林路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于终止实施“年产 50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施“年产 50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-007）。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。
2、审议《关于终止实施“年产 790万套低噪音轴承生产线建设项目”的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。
3、审议《关于增加轴研科技注册资本的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》，内容见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及章程修
订案。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议《关于调整 2017年度审计费用的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|关于终止实施“年产 50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2.00|关于终止实施“年产 790万套低噪音轴承生产线建设项目”的议案|√|
|3.00|关于增加轴研科技注册资本的议案|√|
|4.00|关于修改公司章程部分条款的议案|√|
|5.00|关于调整2017 年度审计费用的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2018年 2月 27日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点
河南省洛阳市吉林路 1号洛阳轴研科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：冯涛
电话号码：0371－67619230（2018年 2月 27日股东登记请联系0379-64881139）
传真号码：0371－86095152（2018年 2月 27日股东登记请传真0379-64881518）
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：450001
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018年 1月 31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 2月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 27日下午3：00，结束时间为 2018年 2月 28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
截止 2018年 2月 22日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
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|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1|关于终止实施“年产50万套精密轴承生产线建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|2|关于终止实施“年产790 万套低噪音轴承生产线建设项目”的议案||||
|3|关于增加轴研科技注册资本的议案||||
|4|关于修改公司章程部分条款的议案||||
|5|关于调整2017年度审计费用的议案||||

本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）