证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-056南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年11月13日14：30
（2）网络投票时间：2015年11月12日——2015年11月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 13日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 12日15：00至 2015年 11月 13日15：00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道 19-1号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场和网络投票相结合
5、会议主持人：独立董事戴克勤
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表股份 1125235621股，占公司股份总数的49.684％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 1125091421股，占公司股份总数的49.678％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 4人，代表股份 144200股，占公司股份总数的0.0064％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《修订<公司章程>议案》
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
2、审议《修订<董事会议事规则>议案》
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
3、审议《关于公司换届选举董事议案》
3.1选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
3.2选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事；
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
3.3选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
3.4选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对141200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对141200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.173％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
3.6选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
3.7选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对141200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对141200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.173％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
3.8选举张百哲先生为第八届董事会独立董事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
3.9选举林雷先生为第八届董事会独立董事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
4、审议《关于公司换届选举股东代表监事议案》
4.1选举张银千先生为第八届监事会非职工监事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对141200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.013％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对141200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.173％；
弃权0股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
4.2选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事
表决情况：
同意1125094421股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.987％；
反对140000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.012％；
弃权1200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.001％。
其中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意81537251股，占参加本次会议中小股东所持股份的99.827％；
反对140000股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.171％；
弃权1200股，占参加本次会议中小股东所持股份的0.002％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一五年第三次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会