Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-16
深圳市赛为智能股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回重大资产重组申请文件的申请》。
公司于2015年3月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]24号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月五日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-017华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2015年4月27日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015年5月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司根据非公开发行结果增加注册资本 286,671,000元，增加后，公司注册资本变更为1,433,351,902元。
二、审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意对《公司章程》作如下修订：
原章程第六条：
第六条公司注册资本为人民币1,146,680,902元。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币1,433,351,902元。
原章程第十九条：
第十九条公司股份总数为 1,146,680,902股，公司的股本结构为：普通股1,146,680,902股，无其他种类股份。
修订为：
第十九条公司股份总数为 1,433,351,902股，公司的股本结构为：普通股1,433,351,902股，无其他种类股份。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，同意授权董事会“根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜”，因此，上述议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、修订后的《公司章程》。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年5月5日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-008天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东签署股权转让协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2014年 8月 12日对外披露了《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权公开征集意向受让方的进展情况公告》，公司控股股东确定了天津京津文化传媒发展有限公司为公司25%股权（即 55,536,885股、A股）的意向受让方；2014年 12月 6日对外披露了《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》；
2015年 3月 25日，本公司接到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”或转让方）通知，其通过公开征集方式协议转让所持滨海能源25%国有股权的考察、论证、选择受让方的程序已经完成，经公开征集和综合评审，泰达控股已确定天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”或受让方）作为本次股份转让的最终受让方，并于 2015年 3月 25日与京津文化签订了《天津滨海能源发展股份有限公司国有股份转让协议书》。本次股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门的批准存在重大不确定性。具体情况如下：一、本次股份转让交易协议的主要内容
（一）本次交易的安排
占滨海能源公司总股本的37.30%。转让方同意将其持有的滨海能源 55,536,885股流通 A股（占滨海能源总股本的25%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给受让方；受让方同意受让标的股份。
2、本次股份转让完成后，转让方持有滨海能源 27,314,108股流通 A股（占滨海能源总股本的12.30%），受让方持有滨海能源 55,536,885股流通 A股（占滨海能源总股本的25%）。自股份过户日起，转让方和受让方作为滨海能源的股东，根据各自持有滨海能源股份比例、按照公司章程和法律法规承担股东相应的权利和义务。
（二）股份转让价款及支付方式、期限
1、股份转让价款：
经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价格为人民币 6.5亿元（大写：陆亿伍仟万元整），高于以股份转让信息公告日（即 2014年 7月 15日公开征集受让方公告披露日）前 30个交易日的目标公司 A股股票每日加权平均价格的算术平均值计算的股份交易底价（42,152.50万元）。
2、支付方式
受让方以人民币货币资金的方式，向转让方银行账户支付全部股份转让价款。受让方已向转让方支付的人民币 3亿元（大写：叁亿元整）保证金，本协议书生效后，自动转化为股份转让价款的一部分。
3、支付期限
本次股份转让获得国务院国资委等相关审批部门全部批准后10个工作日内，受让方一次性全部付清本次股份转让款之余款，即人民币 3.5亿元
（大写：叁亿伍仟万元整）。
（三）股份登记过户条件
在本协议书正式签署前，转让方应当向受让方出示经在登记结算公司查询后拟转让股份不存在质押、冻结、查封等限制转让情形的证明文件。
在受让方支付全部股权转让价款后 10个工作日内，转让方和受让方应共同到深圳证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。
（四）后续安排
1、转让方和受让方同意，在股权转让完成后，受让方将充分发挥自身在文化传媒领域中的优势，在条件具备的情况下协助滨海能源增加文化传媒类业务。
2、转让方和受让方同意，在标的股份过户后在条件具备的情况下对滨海能源现有热电类业务、资产进行整合。
3、转让方和受让方同意，在标的股份过户后，按照相关法律法规和滨海能源公司章程的规定更换部分董事和监事。
（五）保证与承诺
份过户后，受让方将依法对标的股份拥有完整的所有权。
2、受让方保证与承诺：受让方无足以妨碍或影响本次转让的重大诉讼、行政处罚及或有负债事项；保证向转让方支付标的股份的转让价款，并保证其用于支付标的股份转让的价款的资金来源合法。
3、双方保证与承诺：转让方和受让方在本协议书签署日作出的陈述、保证与承诺是真实、完整的，无任何虚假、错误或遗漏，并且在本协议书签署之后以及履行期间持续有效。
二、股权受让方情况介绍：
公司名称：天津京津文化传媒发展有限公司
法定代表人：肖占鹏
注册资本：15000万元
注册地址：天津西青学府工业区睿智道 50号
营业执照注册号：120000000024895
组织机构代码证：30031825-6
企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
股东：天津出版传媒集团有限公司出资 7650万元，持股比例为51%；
北京国际信托有限公司出资 7350万元，持股比例为49%。
经营范围：经济文化活动交流；广播电视节目制作经营（筹建）；电影制片、发行（筹建）；广告发布；资产经营管理、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次股份转让涉及本公司控股权、实际控制人变更情况
本次股份转让完成后，京津文化将成为滨海能源第一大股东，实际控制人将由天津市国有资产监督管理委员会变更为天津市财政局。本次控股权转让事项没有导致违反法定持股要求及原有持股承诺的情况发生。
四、关于本次股权转让的风险提示
本次股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门的批准存在重大不确定性。
根据监管部门的有关规定，信息披露义务人将编制详式权益变动报告
书并予公告。本公司将密切关注详式权益变动报告书编制的进展情况，严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性判断和决策，注意风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-072山东联创互联网传媒股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016年半年度报告已于 2016年 8月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-267
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司福州百兴阳房地产贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
2017年7月28日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于为子公司福州百兴阳房地产贷款4亿元提供担保的公告》（公告号：2017-214）。福州百兴阳房地产开发有限公司（以下简称“福州百兴阳房地产”）与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）签订了编号为CIIT[2017]0944XTDK的《信托贷款合同》，贷款总金额为人民币6亿元，并于2017年8月2日已提款4亿元。
根据公司生产经营及资金需求的实际情况，福州百兴阳房地产拟接受兴业国际信托提供不超过2亿元的开发贷款，期限不超过24个月。作为担保：公司持有100%权益的子公司莆田臻达阳光城房地产开发有限公司（以下简称“莆田臻达房地产”）100%股权提供质押，莆田臻达房地产持有的位于莆田荔城区西天尾镇溪白村国有建设用地使用权（面积：41,598.62平方米）的土地提供抵押，公司为福州百兴阳房地产本次提款2亿元提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州百兴阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年07月21日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：福州市闽侯县南屿镇忠观街3号旗山商贸街商住楼5#楼315单
元；
（五）主营业务：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
截至2016年12月31日，该公司资产总额53,664.21万元，负债总额48,669.01万元，净资产4,995.20万元，营业收入0万元，净利润-4.80万元。
以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0172审计报告。
截至2017年6月30日，该公司资产总额171,464.36万元，负债总额166,616.59万元，净资产4,847.77万元，营业收入0万元,净利润-147.35万元。
（八）项目概况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|竞得价格（万元）|
|2016-03 号|闽侯县南屿||其他普通商|≥2.8 且≤3.0|70 年|51,500|
|||56,941|||||
||镇尧沙村||品住房用地||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司福州百兴阳房地产拟接受兴业国际信托提供不超过 2亿元的开发贷款，期限不超过 24个月，作为担保：莆田臻达房地产100%股权提供质押，莆田臻达房地产持有的位于莆田荔城区西天尾镇溪白村国有建设用地使用权（面积：41,598.62平方米）的土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强福州百兴阳房地产的资金配套能力，有利于推进公司的项目
建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且福州百兴阳房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第十八次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1230.58亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 40.18亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现|||
||是||
|的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提|||
|交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门|是||
|委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资|||
||是||
|者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记|||
|录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在|是||
|深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕|||
||是||
|信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
||是||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交|||
||是||
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股|||
||是||
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||||
||是|||
|集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对||||
||是|||
|募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售||||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接||||
||是|||
|或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变||||
|相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|是|||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填||||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|||
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在||||
||是|||
|直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反||||
||是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有||||
||是|||
|关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募|是|||
|资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理||||
||是|||
|人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||王雪华|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状||季绍良|10|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||叶祖光|10|
|||张维|11|
|||王震|2|

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-069北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北京汉邦”）董事刘海斌先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于11人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司2016年第八次临时董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名李坚先生为公司本届董事会候选人，任期为2016年第三次临时股东大会通过之日至本届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
李坚先生的个人简历请见附件。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年7月8日
附件
公司董事候选人基本情况
李坚，男，1975年1月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国华诚集团投资银行部项目经理、资产重组办项目经理、董事长秘书，北京汉邦董事会秘书、企业发展部经理。自2008年5月5日起在北京汉邦任职，现任公司副总经理。
截至目前，李坚先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汉银”）间接持有公司股份。宁波汉银持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的3.54%，李坚先生出资宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）
6,991,326元，出资比例46.61%。
李坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李坚先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，我们对第六届董事会第十一次会议审议的事项进行了认真审阅，并详细了解了相关情况，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司制订《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见
经认真审核，我们认为《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，该规划在综合分析公司所处发展阶段、目前及未来盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来现金流、资金需求、银行贷款及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定
性，维护了广大股东的合法权益。我们一致同意《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》，并同意将该议案提请至公司股东大会审议。
二、关于放弃控股子公司优先受让权事项的独立意见
我们认为公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司持有的山西杭氧
乾鼎气体有限公司股权比例及控股地位，山西杭氧乾鼎气体有限公司仍为公司的控股子公司。该事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。鉴于上述情况，我们同意公司关于放弃控股子公司股权优先受让权的事项。
三、关于会计政策变更和报表格式调整的独立意见
公司本次会计政策变更和会计报表格式调整是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更和会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意本次会计政策变更和会计报表格式调整。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事（签名）：
程惠芳
刘菁
郭斌
年 月 日
成都华神集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都华神集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，在2013年的工作中履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益。现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年，公司第九届董事会共召开了11次董事会，我亲自参会11次。作为公司独立董事，我对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决异议。
二、发表独立意见情况
（一）公司第九届董事会第二十四次会议于2013年3月18日召开，作为公司独立董事，我对相关事项发表意见如下：
1、关于《公司2012年度利润分配预案》的独立意见。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定， 2012年度利润分配预案符合公司发展战略和实际情况，董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会将审议通过的利润分配预案提交公司2012年年度股东大会审议。
2、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求：
公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的2012年度内部控制自我评价，客观、
全面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基本情况，
对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了详细说明。
（二）公司第九届董事会第二十六次会议于2013年5月2日召开，作为公司独立董事，我对公司股权激励股份第三次解锁发表独立意见如下：
公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（修订案）中对股权激励股份第三次解锁的规定，公司股权激励股份第三次解锁的条件已经达成，同意公司对股权激励股份办理第三次解锁。
（三）公司第九届董事会第二十七次会议于2013年8月5日召开，作为公司独立董事，我对相关事项发表意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了审核后认为：截至2013年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；
公司未发生违规担保事项。
（四）公司第九届董事会第二十九次会议于2013年8月23日召开，作为公司独立董事，我对公司免去左晓军先生公司董事职务发表独立意见如下：
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在董事左晓军先生连续两次未能亲自出席董事会，也未委托其他董事出席董事会的情况下，建议股东大会免去其董事职务，符合相关法律法规的要求，同意董事会建议股东大会免去左晓军先生董事职务。
（五）公司第九届董事会第三十三次会议于2013年11月25日召开，作为公司独立董事，我对公司土地使用权收回补偿发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次土地使用权的评估机构为中威正信（北京）资产评估有限公司，该机构符合《资产评估机构审批管理办法》及相关规定，具有证券期货相关业务评估资格证书，能胜任本次评估工作。中威正信（北京）资产评估有限公司及其经办评估师与本次交易所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、关于评估机构选聘程序的合规性
此次评估机构的选聘符合相关规定。
3、评估假设前提的合理性
本次评估的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、评估定价的公允性
本次评估方法适当，假设前提合理，选用的数据、资料可靠，由此得出的评估结果能够代表该土地使用权的真实价值，因此，本次土地使用权定价以评估结果为依据，价格公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，我们认为：公司本次土地使用权收回补偿涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，所选聘评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的土地评估报告的评估结论合理，以评估结果作为定价依据具有公允性。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我在2013年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司生产经营、财务管理、股权激励等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司续聘会计师事务所、股权激励、免去左晓军先生公司董事职务、公司土地使用权收回补偿等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，我还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
我作为董事会审计委员会召集人，2013年共召开审计委员会四次，具体情况如下：
1、2012年3月18日，第一次会议审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《信永中和会计师事务所从事公司 2012年度财务报告审计工作的总结报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所的提案》、《内部控制自我评价报告》；
2、2013年4月11日，第二次会议审议通过了《2013年第一季度报告》；
3、2013年8月5日，第三次会议审议通过了《2013年半年报告及其摘要》；
4、2013年10月23日，第四次会议审议通过了《2013年第三季度报告》。
在 2013年，我没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
成都华神集团股份有限公司独立董事：张海强
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－013安徽桑乐金股份有限公司
关于重大资产重组进展暨再次延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2014年12月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年1月8日，公司公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
2015年01月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2015年01月23日起继续停牌。2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日公司分别公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
自停牌以来，公司与项目有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，目前本次重大资产重组的主要事项已基本达成一致。由于公司本次重大资产重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善，对购买标的资产的尽职调查、审计以及评估工作仍在进行中，无法于原定复牌日（2015年02月23日）前完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年02月23日起再延期停牌一个月，预计于2015年03月23日前公告本次重大资产重组事项相关内容，公司股票恢复交易。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－013每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年02月12日
多氟多化工股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》及其他法律、法
规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。
第三条公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，适用本制度。
第四条未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。
第二章对外担保的审批
第五条公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。
第六条董事会应指定公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称“经
办部门”）。
第七条董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和
财务状况、资信情况、纳税情况等。
董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。
董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
第八条董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认
真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。
公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。
第九条由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东
大会审议。
能力和反担保的可执行性。
第三章对外担保合同的管理
第十一条 经董事会或股东大会审议批准的担保项目，应订立书面合同。担保合同
应当符合有关法律、法规的规定，明确约定主债权范围或限额、担保责任范围、担保方式和担保期限。
第十二条 经办部门应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，
并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。
第十三条 经办部门在合同管理过程中发现未经董事会或股东大会审议批准的异常
担保合同的，应当及时向董事会、监事会及证券交易所报告并公告。
经办部门应当持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十四条 如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项，
有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十五条 对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义
务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十六条 公司担保的主债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新
的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第十七条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，认真履行对外担保的信息披露义务。
第十八条 公司对外担保的主债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作
为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担保信息披露义务。
第五章责任追究
第十九条 公司董事、总经理及其他高级管理人员、经办部门人员未按规定程序擅
自越权签订担保合同，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移交相关部门追究刑事责任。
第六章附则
第二十条 子公司对外为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规
定执行。
第二十一条本制度的制订需经董事会通过后生效并施行。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
多氟多化工股份有限公司2016年3月
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-055
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示暨股票暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于 2016年 2月 15日（星期一）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）。2016年 2月 26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。由于本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月29日（星期一）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从 2016年 3月30日起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。
2016年 5月 12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》等相关的议案，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《<上市公司重大
资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的相关要求，公司在直通车披露报告书后，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核，公司股票自2016年5月13日开市起将继续停牌，停牌时间原则上不超过10个交易日，敬请广大投资者关注。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份及支付现金购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购买资产被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-030茂名石化实华股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6800 万元—7700万元|盈利：3387.90万元|
||比上年同期上升100.71%—127.28%||
|基本每股收益|盈利： 0.131 元/股—0.148元/股|盈利：0.065元/股|

（2）2017年 7月 1日至 2017年 9月 30日：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1800 万元—2500万元|盈利：2899.57万元|
||比上年同期下降 13.78% —37.92%||
|基本每股收益|盈利： 0.035元/股—0.048元/股|盈利：0.056元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务发展情况良好，主营业务利润比上年同期增加。据财务部门初步测算，公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升100.71%—127.28%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司
2017年三季度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二0一七年十月十三日
兴业证券股份有限公司
关于长生生物科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015年度业绩承诺实现情况
的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“兴业证券”）作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对本次交易标的资产长春长生生物科技有限公司（以下简称“长春长生”）2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表的意见如下：。
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据《盈利预测补偿协议》的约定，交易双方就利润承诺及补偿安排等相关事宜进行了约定：
若本次交易在 2015年 12月 31日前（含当日）实施完毕，则业绩补偿期为 2015年度、2016年度、2017年度。若本次交易在 2015年 12月 31日之后且在2016年12月31日之前（含当日）实施完毕，则业绩补偿期相应顺延为2016年度、2017年度、2018年度，2018年度承诺净利润数由各方另行约定。
各方同意，交易对方应当按照相关法律、法规规定对标的资产在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的净利润作出承诺（净利润以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准，下同）。经各方协商，交易对方承诺标的资产在2015年至2017年期间的利润数不低于30,000万元、40,000万元、50,000万元。
在业绩补偿期内，黄海机械进行年度审计时应对标的资产当年实际净利润数与约定的承诺利润数的差异情况进行审核，并由负责黄海机械年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于黄海机械年度财务报告出具时对差异情况出具专项核查意见，交易对方应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务。
二、2015年度业绩承诺实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）出具的《连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组购买资产盈利预测实现情况专项审核报告》（致同专字（2016）第 110ZA3060号），上市公司本次重大资产重组中所购买的标的资产长春长生2015年度承诺净利润实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|业绩承诺|实际审定数|业绩承诺完成情况|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|30,000.00|30,239.60|是|

长春长生全体股东关于长春长生2015年度业绩承诺已实现。
三、独立财务顾问对2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
根据致同出具的《连云港黄海机械股份有限公司重大资产重组购买资产盈利预测实现情况专项审核报告》（致同专字（2016）第 110ZA3060号），本独立财务顾问认为长春长生全体股东关于长春长生2015年度业绩承诺已实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于长生生物科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
王光清 周丽涛
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-015
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第四届监事会第三十二次会议通知于2016年3月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2016年4月8日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
《 2015年度监事会工作报告》报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
内容摘要：2015年度，公司实现营业收入2,641,571,973.69元，比上年同期
3,042,717,439.41元减少13.18%；实现利润总额110,043,577.80元,较上年同期86,904,939.70元增加26.63%；归属于上市公司股东的净利润95,364,225.02元，比上年同期78,436,320.90元增加21.58%；基本每股收益0.18元/股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润 93,633,319.85元，加年初未分配利润 305,613,980.60元，减去本期提取的法定盈余公积 9,363,331.99元，减去本期分配 2014年度股利 52,053,552.00元,截至 2015年 12月 31日实际可供股东分配的利润为337,830,416.46元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利52,053,552.00元。
公司独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过了《关于续聘2016年审计机构的议案》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2016年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
公司监事会就续聘2016年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司
出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2015年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
8、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
《关于公司2016年度日常关联交易的公告》全文、公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司拟为参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币26,950万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过人民币28,050万元担保。担保期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东
大会召开日止。
具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》全文，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2016年4月8日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-040广州阳普医疗科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度发行股份及支付现金购买广州惠侨计算机科技有限公司100%股权之重大资产购买项目的财务顾问，本次资产购买已实施完毕，目前处于持续督导期。
公司近日收到该项目财务顾问国信证券《关于更换广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人的函》，原承担该项目持续督导职责的财务顾问主办人袁科先生因工作变动原因，不再担任本公司持续督导财务顾问主办人，国信证券指派刘欢先生接替担任财务顾问主办人并履行相关职责。
本次变更后，公司该项重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人为张兴初先生与刘欢先生，持续督导的期间至2016年12月31日。
特此公告。
附：刘欢简历
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2016年9月5日
刘欢简历
刘欢，男，经济学学士。2014年进入国信证券投资银行事业部。曾负责或参与完成了铁汉生态及科陆电子公司债项目，益泰药业及华伟股份新三板项目，京东方非公开发行项目，阳普医疗重大资产重组等项目工作，具有丰富的投资银行从业经验。现任国信证券投资银行医疗健康业务总部业务助理。