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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2017-034号
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月21日召开，会议审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年9月7日（星期四）下午2：30
召开公司2017年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2017年9月7日(周四)下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年9月6下午15:00至2017年9月7日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止2017年9月1日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋 A座一楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案
（1）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》；
（2）《关于公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。
3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记及会议出席方法
1、登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间
2017年9月6日（星期三）上午8:00-11:00时，下午14:00-16:00时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
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|深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董|
|事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。|

4、出席会议
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋 A座，邮编：518112
联系人：彭晓华、任红娟
联系电话：0755-284832340755-28482022-8102或8103
传真号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
六、其他事项
本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
2、《第四届监事会第二次会议决议公告》。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2017年8月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“丽星投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|表示对以下1-2项议案统一表决|100.00|
|1|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案|1.00|
|2|关于公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案|2.00|

(2)填报表决意见
对上述议案填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2017年9月7
日召开的深圳市通产丽星股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|序号|股东大会表决事项|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案||||
|2|关于公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案||||

被委托人身份证件：
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
签发日期：2017年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-003
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,280,025,682.08||1,927,370,350.14||18.30||
|营业利润|406,220,326.26||133,056,163.77||205.30||
|利润总额|465,994,329.08||298,271,298.08||56.23||
|归属于上市公司股东的|450,816,541.42||265,171,908.57||70.01||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.504||0.310||62.58||
|加权平均净资产收益率|15.51%||12.69%||2.82||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|4,328,332,830.05||3,254,952,459.96||32.98||
|归属于上市公司股东的|3,133,411,913.48||2,225,534,912.85||40.79||
|所有者权益|||||||
|股 本|896,692,587.00||868,942,274.00||3.19||
|归属于上市公司股东的|3.49||2.56||36.33||
|每股净资产|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司经营情况良好，财务状况较好，实现营业收入228,002.57万元，
同比增长18.30%；实现归属于上市公司股东的净利润45,081.65万元，同比增长
70.01%。本报告期内，随着新增订单数量增加，销售业绩增长，完成重组事项并实现并表。
报告期内，营业利润同比增长205.30%，主要因素为：首先根据财政部于2017年5月10日发出的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的增值税退税和其他政府补助，从利润表的“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报；其次公司销售业绩增长及完成重组事项并实现并表的因素。利润总额同比增长56.23%，归属于上市公司股东的净利润同比增长70.01%，主要原因为公司新增订单数量增加、销售业绩增长及完成重组事项并实现并表。基本每股收益同比增长62.58%，主要原因为销售业绩增长及完成重组事项并实现并表因素使得归属母公司净利润增长。归属于上市公司股东的所有者权益同比增长40.79%，总资产同比增长32.98%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长36.33%，主要原因为完成重组事项并实现并表及经营所得增加导致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年 10月 25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的《2017年第三季度报告》中，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为68.95%～76.49%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为44,800万元～46,800万元。
公司本次业绩快报中披露的2017年度经营业绩与公司《2017年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年2月10日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划制定的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案的论证和决策应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)的意见。
第二条制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析公司经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。
2、公司现金分红的具体条件
中山大洋电机股份有限公司（1）当年每股收益不低于0.1元；
（2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（3）当年公司负债率不超过70%；
（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、公司现金分红的比例
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；
（4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
中山大洋电机股份有限公司具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，提交股东大会审议批准。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过 0.35元时，公司可以考虑进行股票股利分红。
法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第四条利润分配方案制定的决策机制与实施
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
4、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条股东回报规划制定的周期与调整机制
1、公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整股东回报规划
中山大洋电机股份有限公司的，应以股东权益保护为出发点，调整后的股东回报规划不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有关调整股东回报规划的议案的审批程序遵照《公司章程》第一百七十三条规定。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年 2月 13日
国泰君安证券股份有限公司
关于张家界旅游集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为张家界旅游集团股份有限公司（简称“张旅集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对《张家界旅游集团股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、年度审计报告、年度内部控制评价报告、会计师事务所出具的内部控制审计报告，以及各项业务和管理规章制度，对公司的内部控制事项进行了核查。
二、公司对内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日（2017年 12月 31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，董事会对内部控制评价报告的真实性、完整性、合理性及有效性负责。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对内部控制的结论
会计师认为：张旅集团于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、独立董事对内部控制的结论
独立董事认真审阅了公司 2017年度内部控制进行的自我评价报告，并发表审核意见如下：
公司已按照《企业内部控制基本规范》及评价指引的要求，对财务报告
相关内部控制的设计和执行的有效性进行了测试。根据测试结果，公司董事会认为，截至 2017年 12月 31日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；同时，对纳入评价范围的业务与事项相关内部控制的设计和执行，在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。内部控制不存在重大缺陷。
独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
张旅集团建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求；公司董事会对 2017年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。保荐机构对公司《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________________ _____________________
唐超 彭晗
国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-010深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月18日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”或“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为7,286.63万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2864号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 27,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.34元，募集资金总额为人民币 333,180,000.00元，扣除发行费用人民币34,180,000.00元后，募集资金净额为人民币299,000,000.00元。
募集资金净额 299,000,000.00元以及尚未划转的发行费用 12,180,000.00元共计人民币311,180,000.00元已于2016年12月21日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年12月21日出具了天健验〔2016〕3-170号《验资报告》。
2016年12月29日，公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年1月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 7,286.63万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币7,286.63万元。具体运用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金|预先投入金额|本次置换金额|

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|1|视频监控录像设备建设项目|14,228.00|14,118.00|3,993.33|3,993.33|
|2|数字监控摄像机建设项目|9,842.00|9,842.00|2,843.21|2,843.21|
|3|研发中心建设项目|3,860.00|3,860.00|450.09|450.09|
|4|国内营销网络建设项目|2,080.00|2,080.00|||
||合计|30,010.00|29,900.00|7,286.63|7,286.63|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下四个项目投资：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|备案情况|
|1|视频监控录像设备建设项目|14,228.00|14,118.00|广东省企业基本建设投资项 目 备 案 证 编 号131326401100025|
|2|数字监控摄像机建设项目|9,842.00|9,842.00|广东省企业基本建设投资项 目 备 案 证 编 号131326400000026|
|3|研发中心建设项目|3,860.00|3,860.00|广东省企业基本建设投资项 目 备 案 证 编 号131326400000024|
|4|国内营销网络建设项目|2,080.00|2,080.00|（注）|

注：根据《国务院关于投资体制改革的决定》、《深圳市社会投资项目核准试行办法》、《深圳市社会投资项目核准目录》和《深圳市社会投资项目备案试行办法》等相关规定，国内营销网络建设项目将由公司在国内多个城市租赁办公楼层作为办公场所，建设区域销售服务中心，该项目不需要办理审批、核准或备案手续。
若本次实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；
公司根据实际情况，以自筹资金先期开始建设上述项目，待募集资金到位后，以募集资金置换已投入的自筹资金。
2017年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 7,286.63万元。公司本次募集资金
置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求。
三、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金 7,286.63万元置换预先已投入募投项目自筹资金7,286.63万元。
四、监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币 7,286.63万元置换已预先投入的自筹资金7,286.63万元。
五、会计师事务所意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年1月10日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具编号天健审〔2017〕3-4号《关于深圳市同为数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》，认为：同为股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了同为股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐机构意见
同为股份本次以募集资金人民币 7,286.63万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,286.63万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事会关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、天健会计师务所（特殊普通合伙）出具编号天健审〔2017〕3-4号
《关于深圳市同为数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳市同为数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
二零一七年一月十九日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于预计 2015年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第二届董事会第二十四次会议所审议的《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
公司的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
基于上述情况，我们同意将《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议。
独立董事签署：詹长智、王波、姚利2015年7月14日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司申请发行短期融资券的独立意见
公司通过发行短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适当优化融资结构,补充公司及控股子公司的营运资金,实现资金的高效运作。因此，同意公司申请发行短期融资券。根据相关规定，该事项须提交股东大会审议。
二、关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）向中国建设银行股份有限公司拉萨分行林廓北路支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整（40,000万元）提供担保，主要是为了满足西藏酷爱进一步发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司为西藏酷爱提供担保。根据相关规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事：吕良彪、左迅生、章卫东二〇一四年一月十日
三湘股份有限公司独立董事候选人声明（丁祖昱）
丁祖昱，作为三湘股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与三湘股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为三湘股份有限公司或其附属企业、三湘股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括三湘股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在三湘股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议68次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
丁祖昱郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：丁祖昱2014年12月18日
神思电子技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2018年第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期内有关事项发表如下独立意见：一、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认
真核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了对子公司进行担保外，公司及公司子公司不存在其他对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制
人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2018年第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
罗炳勤：_________ 蔡庆虹：_________孙毅：_________
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-070
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第五十五次会议于2017年6月6日以通讯方式召开，本次会议已于2017年5月31日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：《关于与彭州市人民政府签署葛仙山运动休闲小镇合作协议书的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于与彭州市人民政府签署葛仙山运动休闲小镇合作协议书的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年六月六日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2016-03
千足珍珠集团股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，并出具了《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），具体内容详见公司于 2015年 11月 30日刊登在巨潮资讯网上的临2015-81号公告。
公司收到中国证监会的核准文件后，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次重大资产重组的相关工作。现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
2016年1月12日，公司在巨潮资讯网上刊登了《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》，本次重大资产重组所涉及的三家标的公司（齐齐哈尔建华医院有限责任公司、海宁康华医院有限公司、江苏福恬康复医院有限公司）的100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，其他后续工作正在有序进行中。
公司将继续积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-060浙江万安科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2014年10月15日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2014年10月24日在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年三季度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2014年10月24日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-095
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2019年第九次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第四
十五次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月 16日（星期一）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月 16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年 12月 9日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019年12月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦 20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于2019年11月 30日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2019年12月 12日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人
身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十五次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月 16日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月 16日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
||
|-|
|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－018|
|电连技术股份有限公司|

2017年度前三季度业绩预告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预测情况：
（1）公司前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% -10%|盈利：29241.40万元|
||盈利：26317.26万元–29241.40万元||

（2）公司第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% -30%|盈利：12717.40万元|
||盈利：8902.18万元–12717.40万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营业务保持平稳，生产经营模式未发生重大的变化。报告期
内前三季度的增长出现了小幅的下滑，第三季度同比也出现了下滑，主要原因如下：
（1）公司主要客户集中在手机行业，受2016年尤其是下半年增长高基数的影响，2017
年行业主要客户同比的订单量下滑，售价小幅下降；
（2）成本、费用支出同比增加；
（3）预计2017年1－9月份非经常性损益对净利润影响的金额为1134万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第三
季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临2018-118山西路桥股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月20日（星期二）9：30。
（2）网络投票时间：2018年11月19日-2018年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年11月19日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年11月19日下午15:00至2018年11月20日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室3、召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长杨志贵先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表股份185,028,877股，占公司股份总数的39.43%。其中：
（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表14人，代表股份185,007,977股，占公司股份总数的39.43%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份20,900股，占公司股份总数的0.0045%。
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 17人，代表股份54,616,597股，占公司股份总数的11.64%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。山西恒一律师事务所尉海滨律师、智利蓉律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会两项议案均涉及关联股东回避表决的情形，应回避表决的关联股东：山西路桥建设集团有限公司、山西省国新能源发展集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司和山西省旅游投资控股集团有限公司，合计持有公司股份161,097,219股，占公司股份总数的34.33%。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案１、《关于补充确认公司全资子公司榆和高速为山西交控旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务的关联交易的议案》
总体表决情况，同意23,920,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.95％；
反对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意23,920,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.95％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.05％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得通过。
议案2、《关于补充确认公司高速公路业务2018年度日常关联交易的议案》总体表决情况：同意23,920,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.95％；
反对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.05％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决情况：同意23,920,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.95％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.05％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山西恒一律师事务所尉海滨律师、智利蓉律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
备查文件
1、经与会股东代表签字确认的2018年第七次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会 2018年11月20日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2014-012思源电气股份有限公司
关于控股子公司投资设立江苏如高送变电工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为拓展电力设备运维检修业务，董事会批准控股子公司江苏省如高高压电器有限公司（以下简称“如高公司”）投资800万元设立全资子公司江苏如高送变电工程有限公司（以下简称“工程公司”）。
2、董事会审批及表决情况
公司于2014年3月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于设立江苏如高送变电工程有限公司的决议》，同意如高公司使用自有资金800万元投资设立江苏如高送变电工程有限公司。
根据中国证监会和深圳证券交易所有关规则的规定，此项决议无需提交股东大会审议批准。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
资金来源为自有资金
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：江苏如高送变电工程有限公司【暂定，最终以工商登记为准】
（2）拟注册地址：江苏省如皋市如皋经济开发区惠民西路1号
（3）法定代表人：董增平
（4）注册资本：800万元
（5）经营范围：送变电工程专业承包、承装承修电力设施【暂定，最终以工商登记为准】（6）标的公司运营计划
工程公司首先要通过国家能源局江苏监管办公室的认证，组建20-50人左右的运维检修队伍，承接开关类设备更换或检修工程，主要客户为各地电力公司。
公司具备了近30年的开关类设备的制造销售，有大量的设备在电网中运行，客户在维护时会优选原厂家，在工期上、质量上都能得到良好的控制。而工程公司可以结合产品的全生命周期管理要求，针对产品的投运年限可以进行差异化的维护。
因此，成立工程公司可以很好地整合公司现有资源，开展运维检修服务，预计可以为公司增加1000万元左右的营业收入，为公司发展提供新的经济增长点。
3、投资主体情况
本次投资主体为江苏省如高高压电器有限公司，本公司持有如高公司95.48%的股份。如高公司是研制和生产输变电系统高压电器的骨干企业、江苏省高新技术企业；主要生产550kV及以下高压隔离开关、252kV及以下SF6断路器、40.5kV真空断路器，产品遍布全国各地的电站、电厂及大中型工矿企业。
如高公司以自有资金货币方式出资800万元，占其100%的股权。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为控股子公司投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险与对策
（一）本次投资的目的及对公司影响
如高高压使用自有资金设立工程公司可以很好地整合公司现有资源，开展运维检修服务，可以为客户提供产品全生命周期的服务，预计可以为公司增加1000万元左右的营业收入，为公司发展提供新的经济增长点。
（二）项目的风险
工程公司首先要通过国家能源局江苏监管办公室的认证，任何一个认证环节出现偏差都将影响到公司是否顺利按计划开展业务。
公司将积极研究认证相关文件，了解认证单位的具体要求，定期确认认证进程，如果出现偏差，对认证策略及时做出调整。
五、备查文件
1、经与会董事签字的公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日