Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-057
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1344号）核准，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日公开发行2,500万张可转换公司债券（债券中文简称：张行转债；债券代码：128048），每张面值100元，募集资金总额 250,000万元，扣除所有发行费用后实际募集资金净额 248,245.50万元。募集资金已于2018年11月16日汇入公司设立的可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金专户，实际到账的募集资金为248,600万元，与募集资金净额的差异部分为尚未支付的部分发行费用。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具“苏公W[2018]B118号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”或“本协议”），并已开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名：江苏张家港农村商业银行股份有限公司，开户行：江苏张家港农村商业银行股份有限公司营业部，
账号：901700120119900007。
三、《监管协议》的主要条款
1、公司已开设募集资金专户，截至 2018年 11月 16日，该专户余额为2,482,455,000元。该专户仅用于公司发行可转债募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、华泰联合证券作为公司的保荐机构（联席主承销商），应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人陈石、孙泽夏，可以随时到公司募集资金专户开户行查询、复印公司专户的资料；公司应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向募集资金专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、公司应当督促募集资金专户开户行按月（每月28日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给华泰联合证券。
5、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司应当及时通知华泰联合证券。
6、若专户余额发生变动，在华泰联合证券要求下，公司应及时向华泰联合证券提供专户的银行对账单。
不影响本协议的效力。
8、华泰联合证券发现公司未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
9、任何一方因违反本协议的约定而造成其他方损失的，应赔偿非违约方的损失。
10、本协议自公司、华泰联合证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券督导期结束后失效。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-023江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会通知于2016年3月7日以公告形式发出，2016年3月23日下午13:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2016年 3月 23日（星期三）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年3月22日下午15:00至2016年3月23日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份85,141,700股，占公司股份总数的40.74%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份85,141,700股，占公司股份总数的40.74%；
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生，公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过了以下议案：
一、表决通过《关于公司为控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意85,141,700股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《临时股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2019-061恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司控股股东与原控股股东股权转让
支付方式部分发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2019年 7月 24日接到公司控股股东银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）及股东孙庚文先生的通知：银川中能、孙庚文先生与北京海国翠微新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海国翠微”）就债务抵偿达成一致，因此银川中能与孙庚文先生关于股权转让的支付方式部分发生变化。现将相关情况公告如下：
一、本次债务债权抵偿的背景
1、截至2019年7月23日，公司股东孙庚文先生尚欠海国翠微借款11,000万元。
2、孙庚文先生与银川中能于2019年6月30日签署了《股份转让协议》，约定孙庚文先生将所持有的恒泰艾普 7,600万股股份转让给银川中能（以下简称“本次股份交易”），本次股份交易价款金额为57,000万元,本次股份交易完成后银川中能将成为恒泰艾普控股股东。孙庚文先生与银川中能双方已完成标的股份过户手续，银川中能应于标的股份过户完成后 20日内向孙庚文先生支付本次交易剩余股份转让款。
为更有效的解决上述债权债务关系，经协商一致，银川中能与孙庚文之间的股权转让款部分以抵偿债务方式支付。
二、支付方式变化的主要内容
截至 2019年 7月 23日，海国翠微与孙庚文之间剩余债务本金为11，000万元，经银川中能、海国翠微、孙庚文一致同意，由银川中能承接孙庚文作为债务人向海国翠微偿还上述剩余债务。作为孙庚文债务转让的对价，银川中能不再向孙庚文承担《股份转让协议》中对等金额股份转让款（即人民币11,000万元）的支付义务，即银川中能与孙庚文的部分股权转让款以抵偿债务方式支付，支付方式部分发生变化。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-058
盈方微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东承诺的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）的承诺函，鉴于舜元投资所持的公司有限售条件股份40,831,368股将于2015年8月3日上市流通，舜元投资承诺：在本次解除股份限售后，我公司所持股份自2015年7月8日起的6个月内不予减持，6个月后将根据中国证监会以及相关监管政策及法律法规的要求予以执行。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号:2015-164
江苏舜天船舶股份有限公司
关于增加 2015年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 15日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-149），董事会决定于 2015年 8月 3日采取现场书面表决和网络投票相结合的方式召开 2015年第四次临时股东大会。
2015年 7月 22日，公司董事会收到股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）《关于提议增加公司 2015年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2015年第四次临时股东大会上增加《关于拟出售公司存量船舶的议案》。其后，经公司董事会审议通过，并于 2015年 7月 24日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-160）。
加公司 2015年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2015年第四次临时股东大会上增加《关于选举公司董事候选人的议案》。
具体内容可见公司于 2015年 7月 25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三次临时董事会决议公告》（公告编号：2015-162）。
截至本公告发布日，股东舜天集团持有公司股票 96,127,716股，占公司总股本的25.64%。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于选举公司董事候选人的议案》提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
除上述增加的提案外，公司于 2015年 7月 24日公告的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-160）中列明的股东大会审议事项未发生变更。变更后的公司 2015年第四次临时股东大会补充通知详见公司于2015年7月25日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2015-165）。敬请广大投资者留意。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-060无锡华东重型机械股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡华东重型机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】238号）核准，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股129,442,857股，发行价格为3.78元/股，募集资金总额为人民币 489,293,999.46元，扣除各项发行费用人民币 10,715,322.85元，实际募集资金净额为人民币478,578,676.61元。2016年 3月 1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字【2016】01030001号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。2016年3月17日，公司在交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）开立募集资金专项账户（账号：322000633018018008319）并与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）、交通银行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。具体内容详见公司于 2016年 3月 21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-008）。2016年 3月 29日，公司全资子公司无锡华东铸诚不锈钢有限公司（以下简称“华东铸诚”）在中信银行股份有限公司无锡清扬路支行（以下
简称“中信银行”）开立募集资金专项账户（账号：8110501013900293028）（华东铸诚在中信银行专项账户内的募集资金系由公司在交通银行专项账户的募集资金转入）。公司及华东铸诚共同与华英证券、中信银行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2016年 3月 30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-011）。
三、募集资金专项账户销户情况
鉴于公司在交通银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专项账户（账号：322000633018018008319）已按照募集资金规定用途使用完毕，且不再使用，为方便账户管理，公司对其进行销户。截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司就该募集资金专户与保荐机构、交通银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-090乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于为全资子公司乐普控股有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）全资子公司Lepu HoldingsLimited（即：乐普控股有限公司）（以下简称“乐普控股”）因业务发展需要，拟向 The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited（以下简称“汇丰香港”）牵头的境外银团申请不超过等值于12亿港币的贷款。公司拟对乐普控股提供第三方全额连带责任保证担保，担保额度以乐普控股实际获批融资额度为准，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。
2、审议情况
2019年 10月 25日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议均审议通过了《关于公司为乐普控股有限公司提供担保》的议案。
3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：Lepu HoldingsLimited（乐普控股有限公司）
成立日期：2017年 10月 12日
注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
董事：张霞
股东构成：乐普医疗通过乐普欧洲100%控股
乐普控股最近一年一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|截止 2019年 6月 30日|截止 2018年 12月 31日|
|总资产|481,470,656.64|448,714,378.71|
|总负债|244,424,473.95|272,631,280.73|
|所有者权益|237,046,182.69|176,083,097.98|
|项目|2019 年 1-6月|2018 年度|
|营业收入|-|-|
|净利润|2,901,748.81|165,662,132.65|

三、担保的主要内容
乐普控股因业务发展需要，拟向汇丰香港牵头的境外银团申请不超过等值于 12亿港币的贷款，借款期限为自实际提款日起 3年。公司对乐普控股提供第三方全额连带责任保证担保，担保额度以乐普控股实际获批融资额度为准，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起一年。
四、董事会意见
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的16.79%，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、监事会意见
本次担保的风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
六、独立董事意见
公司为乐普控股有限公司提供担保的财务风险处于有效控制的范围之内，符合公司长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
综上，公司全体独立董事同意上述担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。自本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 273,800万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为43.04%。本次及累计为乐普控股提供担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为16.79%。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年十月二十五日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-128上海姚记扑克股份有限公司
关于更换资产重组项目持续督导项目主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金（以下简称“资产重组项目”）的独立财务顾问。本次资产重组事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，海通证券原指定汪洋晹先生、胡瑶女士担任公司资产重组项目的持续督导项目主办人，履行持续督导职责。
公司于2016年12月7日收到海通证券《关于更换上海姚记扑克股份有限公司重大资产重组持续督导项目主办人的说明函》，海通证券原指定的持续督导项目主办人汪洋晹先生因工作变动，不再担任资产重组项目的持续督导项目主办人。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现指派何思远先生接替汪洋晹先生担任资产重组项目持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。变更后，海通证券负责持续督导项目主办人为胡瑶女士、何思远先生。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会 2016年12月8日
附：何思远先生简历
何思远，海通证券股份有限公司投资银行部项目经理，主要从事首次公开发行股票并上市，上市公司再融资及重大资产重组项目。曾担任上海姚记扑克股份有限公司资产重组项目协办人。
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-129海思科医药集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 9月 12日收到独立董事余红兵先生的书面辞职报告。余红兵先生因连续担任本公司独立董事时间已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司《独立董事工作细则》关于独立董事“连任时间不得超过6年”的规定，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员和提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，将不在公司担任任何职务。
根据《指导意见》规定，上市公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士，余红兵先生的辞职将导致公司不满足上述规定，故余红兵先生将按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责，直至公司按相关法定程序选举出新任独立董事。
余红兵先生任职期间勤勉尽责，维护了公司和中小股东利益，公司董事会对余红兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 09月 16日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-040
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年4月23日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，公司董事孙陶然先生，独立董事熊焰先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2015年4月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《2014年一季度报告全文》的议案
经审议，董事会认为：公司《2015年一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年一季度报告披露提示性公告》内容将于2015年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
有限公司暨关联交易的议案
董事会同意公司与拉卡拉支付有限公司合作共同投资组建北京旋极拉卡拉信息技术有限公司，整合双方在银行业务领域的优势，充分发挥协同效应，建立新的运营平台，推动银行业务的快速发展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因公司现任董事孙陶然先生为拉卡拉股东、董事长兼执行总裁，故本次交易构成关联交易。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于与拉卡拉支付有限公司投资组建北京旋极拉卡拉信息技术有限公司暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，公司保荐机构对本议案出具了相应的核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
董事孙陶然作为关联方，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3、审议通过关于公司控股子公司江西百旺金赋科技有限公司股权转让的议案
董事会同意公司将控股子公司江西百旺金赋科技有限公司51%的股权转让给控股子公司百望金赋科技有限公司，全面整合税控业务资源，强化百望金赋在江西地区运营能力，推进税控业务的持续发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-027鞍山森远路桥股份有限公司
与陕西正得信热再生公路养护股份有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与陕西正得信热再生公路养护股份有限公司（以下简称“正得信”或“甲方”）为充分发挥各自优势，加强信息、技术、产品及施工经验的交流，实行战略联合，共同做大做强，在自愿、平等、互利、合作、共赢、发展的前提下，经友好协商，签订战略合作协议书。现将有关内容公告如下：
一、风险提示
1、公司与正得信签订的是战略合作协议，在双方未就某一具体合作事项签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次战略合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、协议当事人介绍
陕西正得信热再生公路养护股份有限公司是国内为数不多主营承包道路施工、养护工程的企业之一，公司业务涉及国内高速公路、国省干道、市政道路，以及桥梁、隧道、机场、跑道等工程项目的全程道路养护。公司与正得信不存在任何关联关系，最近一个会计年度未产生类似交易。
三、协议的主要内容
（一）合作纲领
关系。
2、合作目标：通过本次战略合作，能够帮助双方开辟新的业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，为双方企业发展创造更大的商业价值。
（二）合作内容
甲乙双方的战略合作包括但不限于在企业战略、技术研发、管理提升、信息互通、市场机会等方面全方位、持续有效的深度合作，主要内容如下：
1、高层互访
甲、乙双方高层领导间保持密切沟通，不定期进行高层互访。
2、合作领域
双方确定将道路养护作为重点的战略合作领域，共同致力于道路养护技术发展，大力推进路面材料循环利用，不断开发养护新技术、新产品，携手拓展养护工程市场，为双方培育新的经济增长点，迅速壮大各自企业实力。
3、相互协作
3.1甲方积极采用乙方生产制造的公路养护机械产品及混凝土搅拌设备，乙方所有产品均以优惠合作价提供给甲方，并为甲方提供一级售后服务保障，甲方也可根据自身需要将养护设备的技术需求反馈给乙方，乙方应优先安排立项并予以解决。
3.2双方共同致力于推广并开展沥青路面再生养护技术，围绕承担沥青路面再生养护工程，双方在条件成熟时，按《公司法》规定程序可合资组建专业化的沥青养护工程公司。
3.3甲乙双方充分利用各自的市场资源优势，以风险共担、互利共赢为原则，积极承接国内外的公路基础设施建设工程，深入开展全方位的项目合作。
（三）保密条款
甲乙双方应对本协议的合作内容及因合作而获知对方的商业秘密（包括但不限于工程项目信息、施工和技术改进信息、合作协议、销售合同等相关信息）有保密义务，不得向第三方泄露。泄露或不正当使用该商业秘密造成对方损失的一方应承担损害赔偿责任。
（四）其他事项
1、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期五年。
2、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
3、本协议履行过程中发生的一切争执，由双方协商解决。因履行本协议发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交西安市仲裁委员会仲裁，仲裁实行一裁终局。
四、协议对公司的影响
1、陕西正得信热再生公路养护股份有限公司是具有整体策划、专业营销、资源整合、商业运营、道路施工等综合性现代化企业。双方确定将道路养护作为重点的战略合作领域，共同致力于道路养护技术发展，大力推进路面材料循环利用，不断开发养护新技术、新产品，携手拓展养护工程市场，将会推动道路养护再生技术快速、高效发展。
2、本协议的签订及履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因本协议的履行而对甲方形成依赖。
五、备查文件
公司与陕西正得信热再生公路养护股份有限公司签订的《战略合作协议》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2015年4月23日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-036中山大学达安基因股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）等文件要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行自查，截止公告日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况。公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况如下：
一、避免同业竞争的承诺
公司发行上市前，为避免与本公司发生同业竞争，持有本公司5%以上股份的股东各自向本公司出具了《承诺函》。
1、中山大学对本公司作出承诺：“本单位及其控制企业将不从事与公司主营业务——荧光基因探针PCR试剂盒相同或同类的生产经营业务，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。”
何直接或间接的业务竞争。
承诺期限：长期有效
截至公告日，汪友明、红塔创新投资股份有限公司(目前持有公司股份 6,633,360股，占公司总股本的1.45%)、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司已不是公司持股5%以上股东，相应承诺已履行完毕，其余承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
二、关联方对关联交易的承诺
公司发行上市前，第一大股东中山大学及持有公司5%以上股份的股东广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别对本公司作出承诺：承诺其及其控制的企业将避免与公司发生关联交易。如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议。关联交易将严格遵循市场公正、公平的原则进行。
承诺期限：长期有效
截至公告日，汪友明、红塔创新投资股份有限公司(目前持有公司股份 6,633,360股，占公司总股本的1.45%)、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司已不是公司持股5%以上股东，相应承诺已履行完毕，其余承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
三、公司董事、监事和高级管理人员所持股份锁定承诺
公司董事、监事和高级管理人员承诺：本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
承诺期限：长期有效
截至公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
四、分红承诺
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，每年分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%。
承诺期限：2012年-2014年
截至公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
五、控股股东增持承诺
基于对公司未来发展的信心，公司控股股东广州中大控股有限公司于 2013年 9月 25日，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持公司股份4,597,694股，占公司股份总数的1.00463%。本次增持完成后，广州中大控股有限公司承诺：在增持完成之日后6个月内不减持其持有的公司股份。
承诺期限：2013年9月25日-2014年3月25日
截至公告日，上述承诺已履行完毕，未发现存在违反承诺的情况。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书江苏致邦（苏州）律师事务所
关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2015年
第一次临时股东大会的法律意见书
（2015年 09月 25日）
致：中核苏阀科技实业股份有限公司
江苏致邦（苏州）律师事务所（下称“本所”）受中核苏阀科技实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，作为公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引》及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序是否符合有关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书本所律师列席了本次股东大会。
本所根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序：
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会已于2015年9月3日在《证券时报》和巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）。
本次股东大会于 2015年9月25日下午14:00在苏州市高新区珠江路 501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室如期召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月25日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00。
本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。
经审查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人的资格：
根据公司公告，本次会议的股权登记日为 2015年 9月 17日。经核查，参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司股东（包括代理人）共 9人，代表有表决权的股份68,780,380股，占公司股份总数的17.9388%。
参加本次会议现场投票表决的公司股东（包括代理人）共 6人，代表有表决权的股份
68777680股，占公司股份总数的17.9381%。经查验，上述股东及代理人均已按会议通知要求
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书在规定时间内办理了登记手续，均持有出席本次会议的合法证明。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票方式表决的股东共 3人，代表有表决权的股份2700股，占公司股份总数的0.0007%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司第五届董事会第四十一次会议决议后的二个月内按时召集本次股东大会。
公司董事长邱建刚先生因公务不能主持会议，公司第五届董事会第四十一次会议全体董事一致推举副董事长陈鉴平先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席、列席了本次会议。
经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，召集人、主持人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、结果和相关内容：
经验证，出席本次会议现场会议的股东以记名投票方式对公告所列议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
经核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次会议的网络投票平台。网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
经查验，本次会议《关于公司与中核新能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》，议案内容详见公司 2015年 7月 21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》及《关联交易事项的公告》(公告编号:2015-020)；
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议案属于关联交易，参加本次会议与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在本次股东大会上对此议案的投票权。参加本次会议并持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员作为此次关联交易的关联自然人放弃在此次会议上对此议案的投票权。
本次会议《关于公司与中核新能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》投票表决结束后，合并现场投票和网络投票的表决结果为：
同意票代表股份2700股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的0％；
弃权票代表股份 0股，占出席会议未放弃投票权股东所持股份的0％；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 2700股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的 100%；
反对 0股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的 0%；
弃权 0股，占出席会议未放弃投票权中小股东所持股份的 0%；
表决结果：通过。
经审查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和其它规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
江苏致邦（苏州）律师事务所（章）
律师（签字）周家德
焦婧
2015年9月25日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2016-082惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、申请银行综合授信额度情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”），因业务规模扩大和经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向光大银行苏州分行申请授信额度人民币2,000万元，有效期为3年。同时科阳光电拟向中信银行苏州分行申请授信额度人民币1,000万元，有效期为3年。
二、担保情况概述
公司为科阳光电拟向光大银行苏州分行申请授信额度人民币2,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。同时为科阳光电拟向中信银行苏州分行申请授信额度人民币1,000万元提供连带责任信用担保，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。
公司于2016年8月25日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交股东大会审议。
自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州科阳光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320507558061590Y
3、注册资本：16960万元人民币
4、实收资本：16960万元人民币
5、成立时间：2010年07月06日
6、企业性质：有限责任公司
7、住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园
8、法定代表人：朱坤华
9、主要经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司于2013年9月13日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了对外投资科阳光电事项，本公司持有科阳光电56.76%的股权，科阳光电为公司的控股子公司。
公司于2014年5月12日召开第二届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司增资扩股的议案》,本次科阳光电增资扩股完成后，公司持有科阳光电股权比例由56.76%变更为52.68%，科阳光电仍为公司的控股子公司。
公司于2014年9月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》，本次科阳光电增资扩股完成后，公司持有科阳光电股权比例由52.68%变更为66.63%，科阳光电仍为公司的控股子公司。
科阳光电股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额(人民币万元)|股权比例(%)|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|11,300|66.63|
|深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,800|10.61|
|周芝福|1,460|8.61|
|苏州市澄和创业投资有限公司|1,000|5.90|
|惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）|700|4.13|
|刘金奶|300|1.77|
|周如勇|240|1.41|
|惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|160|0.94|
|合计|16960|100|

11、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|21,843.55|18,023.43|
|负债总额|10,360.97|5,717.09|
|所有者权益总额|11,482.58|12,306.34|

截止2016年06月30日，科阳光电资产负债率为47.43%。
(2)利润情况
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|2,567.32|2,508.94|
|利润总额|-818.68|-2,633.92|
|净利润|-823.76|-3,034.03|

（注：上述2015年度财务数据已经审计，2016年1-6月份财务数据尚未审计）
四、担保协议的主要内容
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人名称|担保金额|用途|担保期限|担保方式|被担保方（债务人）名称|担保方（保证人）名称|
|1|光大银行苏州分行|2000|用于生产设备等固定资产的采购|3年|连带责任信用保证|苏州科阳光电科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|
|2|中信银行苏州分行|1000|用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、进口押汇、出口押汇|3年|连带责任信用保证|苏州科阳光电科技有限公司|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|
||合计|3000||||||

五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为科阳光电提供担保，有利于促进科阳光电正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
2、独立董事意见
公司为科阳光电提供上述担保有利于满足科阳光电目前生产经营的需要，也
有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权
限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为科阳光电提供上述连带责任信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的余额为人民币49,900万元，占公司2015年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的101.42%，占公司2015年经审计资产总额的38.81%。其中公司对控股子公司担保余额为46,300万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币3,600万元。除上述担保外，公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年8月25日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-031四川科新机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林祯富先生股份解除质押的通知。
林祯富先生曾于2014年8月26日将其持有的本公司无限售条件流通股7,200,000股股份质押给东北证券股份有限公司（具体详见公司于2014年8月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告）。2015年4月30日，林祯富先生通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了上述股份的质押解除手续。
截至本公告日，林祯富先生共计持有本公司股份 12,099,452股，占公司总股本的13.30%。其中本次林祯富先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为7,200,000股，占林祯富先生持有本公司股份数的59.51%，占公司总股本的7.91%。本次林祯富先生股权解除质押后，其所持本公司股份已全部解除质押。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2015年5月 4日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-49
长城信息产业股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）已于 2015年 6月 18日上午开市起停牌。公司于 2015年 7月 31日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，并于 2015年 8月 7日、8月 14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-47、48）。
截至目前，中国电子、公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）自 2015年 8月 21日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会 2015年 8月 21日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-055
深圳市联建光电股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会议通知于2015年6月26日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2015年7月1日在深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司董事会授权公司委派人员审批权限的议案》。鉴于公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东刘虎军共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》、《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》。根据公司与刘虎军先生及何吉伦先生签订的协议，公司向拟设立的投资基金各委派1名投资与退出决策委员会委员。公司董事会同意对所委派人员授权如下：
公司通过投资基金持有的对单个项目投资或收购金额占公司最近一期经审计的净资产总额6%以内的投资或收购项目，授权公司委派人员审批，委派人员有权就前述额度内代表公司在投资基金投资与退出决策委员会中自主做出决策。
上述授权期限为董事会审议通过之日起至投资基金存续期届满。在投资基金存续期限内，公司董事会有权决定委派人员的人选，并根据投资基金及委派人员实际投资情况进行更换。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-130
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司中昂置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司江苏中昂置业有限公司（以下简称“中昂置业”）拟接受中国华融资产管理有限公司江苏省分公司（以下简称“华融资管江苏分公司”）提供的不超过3亿元的资金（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保：公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司（以下简称“富利腾房地产”）以其持有苏州鑫百祥房地产开发有限公司（以下简称“鑫百祥房地产”）100%股份提供质押，公司及公司实际控制人吴洁女士为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：江苏中昂置业有限公司；
（二）成立日期：2013年08月02日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：苏州市吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号1幢213室；
（五）主营业务：房地产开发与经营。房地产项目的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司苏州鑫百祥房地产开发有限公司
持有其100%股份；
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|资产总额|212,510.96|213,093.08|
|负债总额|209,743.34|210,433.59|
|净资产|2,767.62|2,659.49|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,183.64|-108.14|

以上 2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0086号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
中昂置业房地产项目用地基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|
|苏地 2014-G-3号|苏州市吴中区甪直镇甪直大道（原机场路）南侧、重村路东侧|102,000.7|2.5|城镇住宅用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
华融资管江苏分公司拟向中昂置业提供3亿元的资金，期限不超过24个月，公司全资子公司富利腾房地产以其持有鑫百祥房地产100%股份提供质押，公司及公司实际控制人吴洁女士为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、收益、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强该子公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且该子公司系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 542.93亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第六十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十二日