安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年公司秉承“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观，深入落实“战略5.0、运营五星级”方略，深化公司治理，圆满完成各项经营指标，企业运营水平逐步提高。
2017年度，公司实现营业收入 69.68亿元，同比上升15.81%；
利润总额 16.12亿元，同比上升40.10%；归属于母公司净利润 11.49亿元，同比上升38.46%；每股收益 2.28元，同比上升38.18%；经营性现金净流量为 9.31亿元，同比下降21.32%。
一、报告期公司总体经营情况
（一）市场建设稳步推进，品牌影响力持续提升
1、聚焦白酒主业发展，“双品牌”运作，谋划全国化布局。继续巩固安徽市场优势；不断开拓河南市场，集聚该地区市场潜力；谋划战略节点市场布局。
2、聚焦消费市场，持续深化“三通工程”，重点抓好消费培育工作，确保市场良性发展；不断优化销售组织结构，放权激活，责权明晰，精简层级，实行扁平化管理，加快市场反应速度。
3、产品体系更加优化。推出年份原浆·功勋池、年份原浆古7、古 8中国香、古井贡酒1979/1963、37度亳菊（减）等产品。
4、品牌影响力持续提升。聚焦央视等全国性各类媒体，构建鄂豫皖三地品牌共振圈。继续携手央视春晚，相约世博会，参加国际性品牌活动。“黄鹤楼”商标荣获“中国驰名商标”。古井贡品牌价值达 638.5亿元。
（二）创新管理工具和方法，提高科技创新水平
1、探索内部市场化，激发内生动力。创新采购、物流、生产模式。优化公司组织结构和人才配置，推进各层次人才轮岗互动；围绕
“大师智企、专家智企”，加强与高校、科研院所、专业培训机构的合作，构建多层次、多渠道、多体系、多方式的员工学习培训平台。
2、加大科技创新，科研工作成果突出。成立中国白酒健康研究院，为全国首家专业的白酒健康科研机构。全生命周期质量管控系统上线运行，形成产品全生命周期质量追溯链。1项科研成果顺利通过中国轻工业联合会鉴定，2项安徽省地方标准经批准成功发布。古井贡酒原产地——亳州，被中国酒业协会评为世界十大烈酒产区。公司荣获“2017年度国家知识产权示范企业”称号。
（三）以用户为中心，加强信息化建设与应用
完成以呼叫中心、CRM系统、营运网、掌上古井和业务流程管理（BPM）等项目的信息化基础架构。构建统一引流平台，打造个性化体验式中心、体验服务平台，为用户提供一站式的应用与消费的体验与服务。
（四）加强党对意识形态的领导，深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化
1、公司确立了“党建立企、党建兴企、党建稳企”的工作宗旨、“围绕运营抓党建，抓好党建促发展”的工作方针和“党管一体化”的党建策略。强化对“三重一大”事项的决策。坚持党管干部原则，加强了对干部的管理与监督。坚持“一品二能三勤四廉”的用人标准，不断深化选人用人制度改革，推进从严管理干部常态化。
2、扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育和“讲政治、重规矩、作表率”专题教育，广大党员、管理人员工作作风和精神面貌有了明显提升。
（五）报告期内，公司还存在以下压力和不足
1、行业集中度明显提升，龙头白酒企业发展速度加快，竞争态势加剧，分化更加显著。
2、品牌拉力依然不够强劲，资源驱动挤压式增长。
3、企业内生动力不足，人才结构不优。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况和审议通过的主要事项
报告期内，公司董事会共召开了 6次会议，会议主要审议通过了公司 2016年度利润分配的预案、公司 2016年年度报告及摘要、公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司 2017年第一季度报告及摘要、公司董事会换届选举、公司 2017年半年度报告及摘要、公司 2017年第三季度报告及摘要等重大事项。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
三、公司治理结构情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，开展了内部控制活动，进一步完善了内部控制体系，促进了公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，
并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。
综上所述，公司建立起符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
四、公司对未来发展的展望及新年度经营举措
（一）公司所处行业发展前景
1、名酒复兴进程加快，消费升级明显
白酒行业复苏与回暖成为大势，名酒复兴进程加快，各大名酒企业和区域龙头企业经营业绩呈现大幅增长。白酒集中度在加强，各大名酒企业纷纷重视品牌复兴。2018年次高端市场集体扩容的趋势愈加明显，其中价格空间的持续放大，或将带来次高端市场格局的新一轮洗牌。
2、品牌集中度提高，产品竞争格局进一步分化
2018年受消费升级影响，需求向主流优势品牌集中，一二线名酒率先复苏，行业分化加剧，进入挤压式竞争，竞争性增长代替容量式增长，高端品牌和区域强势品牌最受益，竞争优势凸显。
3、数字化营销、新零售引领酒业新未来
信息化工具助力酒企和经销商向数字化、移动化转型，电商也由传统简单的销售职能向数字化营销和推广职能转型，给消费者画像，精准营销、精准传播。随着阿里、京东和苏宁在新零售的布局，可以确定的是，酒水行业新零售的趋势已经在悄悄扩张。在新零售下，消费者实现数字化和网状互联，可以清晰辨识和服务，最优供应链+智能制造，实现了按需智能供货，加上无所不在的消费场景，从而实现了“人-货-场”的重构。
（二）公司发展战略
1、坚定不移推进“战略5.0、运营五星级”方略
全面践行战略5.0，让“以用户为中心”的思维在公司得到全面、深入的贯彻。扎实打造“运营五星级”，增强合力，提质增效，优化服务，促进企业健康高效运行。
2、坚定不移推进改革创新战略
深入推进营销创新、技术创新和机制创新，催生企业内生动力。
3、坚定不移打造“人才高地”战略
加大招才引智力度，建立柔性引才借智机制。创新人才培养模式，自主培养开发与吸纳引进并举。
4、坚定不移推进党管一体化战略
全面从严治党，强化政治引领。要站稳政治立场，强化政治定力，持续增强“四个意识”。深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大党员增强维护核心的思想自觉和行动自觉。
（三）2018年度公司经营计划
2018年计划实现营业收入 79.65亿元，较上年增长14.31%；2018年计划实现利润总额 19.39亿元，较上年增长20.30%。
（四）公司面临的风险
1、宏观经济环境发生的系统性风险对行业和公司发展不利的影响。
2、行业政策调整和变化对公司可持续发展的影响。
3、消费行为和习惯的变化对白酒消费人群和消费趋势替代的影响。
（五）经营举措
1、市场营销方面
筑牢安徽市场，加快河南市场建设。加大战略节点市场推广力度，建立品牌制高点，辐射全国。加快产品结构上移，向次高端和高端产
品发力。继续采取“高举高打、举外打内、内外并举”的策略。
2、生产管理方面
持续推进智能制造和绿色酿造，实施质量升级行动计划，加强质量管理的信息化、科学化、系统化建设，夯实质量管理基础。充分运用中国白酒健康研究院平台，不断加强对白酒健康因子的研究。继续深入推进产品标准化、技术标准化和作业标准化，为公司实施自动化、智能化打下基石。
3、管理创新方面
以用户为中心，加快战略 5.0落地，实现业务流程进化，将“以用户为中心”的思维贯彻到战略 5.0的各项设计和施工中，持续推动企业经营模式的转变。深入推动内部市场化、独立法人制。推动预算管理信息化，构建数据标准化，加强统计分析与应用，全面深化预算管理体系。
4、人力资源方面
搭建发展通道，完善激励机制。倡导“团结、紧张、严肃、活泼”的工作氛围，健全多层次人才培养体系，进一步完善各类人才的考核评价体系、激励约束机制。建立人才“工匠池”“精英池”，打通“管理通道”“技术通道”，营造“创新平台”和“创业平台”。
5、企业文化建设方面
深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大党员增强维护核心的思想自觉和行动自觉。围绕“党建立企、党建兴企、党建稳企”总基调，绷紧政治弦，筑牢组织墙，严把廉洁关，确保党管同频共振。持续增强“四个意识”，强化政治引领。深化古井价值观宣贯，强化古井新思想引领。
2018年，公司董事将会在党的十九大精神指引下，不忘初心、牢记使命，大力弘扬贡献文化和聂广荣精神；围绕“战略5.0、运营五星级”方略，以用户为中心，以流程再造为重点，强化营销龙头，
创新体制机制，提升发展动力，打造党管一体的古井铁军，力争圆满完成各项经营指标。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日