证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-053
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年8月20日开市起复牌
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2014年 8月 18日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会方式召开，会议通知于 2014年 8月 2日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于募投项目研发中心延期建成的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金参股成立融资租赁有限公司的议案》本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提请公司 2014年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于使用部分超募资金在内蒙古成立全资子公司的议案》本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同意将该议案提请公司 2014年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》
本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司投资建设敦煌10兆瓦熔盐塔式光热发电（一期）项目的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司独立董事辞职的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意易仁萍女士辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会的职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
现同意提名龚国伟为公司第二届董事会独立董事候选人。（附简历）
补选第二届董事会董事、独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。且独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》
董事会对该议案进行表决时，关联董事黄文佳、黄文博、黄卿乐、黄卿义回避了表决，其他5名董事（包括3名独立董事）参与表决。
本议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%股权的议案》
董事会对该议案进行表决时，关联董事黄文佳、黄文博、黄卿乐、黄卿义回避了表决，其他5名董事（包括3名独立董事）参与表决。
本议案获同意票5票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
附：公司章程修正案。
13、审议通过了《关于提请召开北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年8月19日
附件1：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人龚国伟先生简历
龚国伟，男，出生于 1961年，硕士学历，副教授、注册会计师、注册税务师职称。2003年至今任中喜会计师事务所合伙人、北京萨尼威投资管理顾问有限公司执行董事。社会兼职：北京市西城区政协委员、北京市西城区工商联执委。
龚国伟先生未持有本公司股份,与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2014年8月19日
附件2：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程修正案
拟修订章程条款如下：
一、修订前：第十三条、经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造电站空冷设备，电站空冷单排管散热元件。一般经营项目：制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
修订后：第十三条、经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造电站、石化、冶金空冷设备，电站、石化、冶金空冷散热元件。一般经营项目：制冷、节能环保、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务；制造销售空冷设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
二、修订前、第十九条、公司股份总数为13335万股，均为普通股。
修订后、第十九条、公司股份总数为26670万股，均为普通股。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2014年8月19日