证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-014
绿康生化股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》，决定于 2017年6月16日14:30召开2016年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、现场会议召开时间：2017年6月16日（星期五）14:30开始。
4、网络投票时间：2017年6月15日至2017年6月16日。
（1）通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 6月 15日下午 15:00至2017年6月16日下午 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年6月8日（星期四）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2017年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1．《公司2016年度董事会工作报告》
2．《公司2016年度监事会工作报告》
3．《公司2017年度财务预算报告》
4．《公司2016年度利润分配预案》
5．《公司2017年度董事、监事薪酬方案》
6．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
7．《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》
10.《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》
上述相关议案经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2017年 5月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、传真方式登记。
2、登记时间：2017年6月15日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼五楼董事办办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2017年6月15日下午 16:30之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县南浦生态工业园区 19号公司综合办公楼五楼董事办办公室
联系人：徐春霖/季小马
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十五日
附件1：绿康生化股份有限公司2016年度股东大会授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司 2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
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|序号|表决内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017年度财务预算报告》||||
|4|《公司2016年度利润分配方案》||||
|5|《公司2017年度董事、监事薪酬方案》||||
|6|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》||||
|7|《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||
|8|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||||
|9|《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》||||
|10|《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：绿康生化股份有限公司2016年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/ 法人股东姓名||
|个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码|单位股东法定代表人姓名|
|股东账户|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至2017年6月8日15:00交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017年 6月 15日下午 16:30之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）：__________________________
日期： 年 月 日
附件3：参加网络投票的具体操作流程
网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：362868
2、投票简称：“绿康投票”。
3、投票时间：2017年6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、议案设置。
①本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的议案编码如下表：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案 1|《公司2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《公司2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《公司2017年度财务预算报告》|3.00|
|议案4|《公司2016年度利润分配方案》|4.00|
|议案5|《公司2017年度董事、监事薪酬方案》|5.00|
|议案6|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》|7.00|
|议案8|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|8.00|
|议案9|《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》|9.00|
|议案10|《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》|10.00|

②填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
③股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日 15:00至2017年6月16日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。