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国元证券股份有限公司
2016年度监事薪酬及考核情况专项说明
根据《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2016年度监事薪酬及考核情况说明如下：
一、2016年度公司监事薪酬发放情况
公司监事薪酬由差旅费补助和其他薪酬构成。差旅费补助向部分外部监事按月发放。内部监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。公司外部监事不在公司领取除差旅费补助以外的其他薪酬。
二、2016年度监事履职及考核情况
（一）监事履职情况
2016年度，公司共召开监事会议9次，公司各位监事积极参会，对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议。
公司监事依法出席了 5次股东大会；列席了 11次董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。
（二）监事参加监事会会议情况
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|||本报告期应参|亲自出席监|委托出席监事|缺席监事||
|姓名|职务|||||投票表决情况|
|||加监事会次数|事会次数|会次数|会次数||
|朱楚恒|监事会主席|9|9|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
|段立喜|监事|9|9|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
|程凤琴|监事|8|8|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
|吴福胜|监事|9|9|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|

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|徐玉良|监事|9|9|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|
|王 霞|监事|1|1|0|0|同意全部应参加表决的监事会议案|

（三）监事考核情况
2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见。公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。
国元证券股份有限公司监事会二〇一七年四月十七日
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十次会议
审议的相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们认真审阅了公司拟提交第九届董事会第十次会议审议的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
基于独立判断的立场，我们发表事前认可意见如下：
公司拟审议的2019年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第十次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议审议的相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一九年一月十日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3-4层
邮政编码（PostCode）： 100039
电话（Tel）： 010-88219191
传真（Fax）：010 -88210558
关于兰州黄河企业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2015】62030011号兰州黄河企业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“兰州黄河公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是兰州黄河公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计兰州黄河公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解兰州黄河公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供兰州黄河公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：秦宝
中国·北京 中国注册会计师：温亭水
二○一五年四月二十日
附表
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|兰州黄河源食品饮料有限公司|联营企业|其他应收款|177.03|||90.00|87.03||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|177.03|-|-|90.00|87.03|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|177.03|-|-|90.00|87.03|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|兰州黄河源食品饮料有限公司|联营企业|预付账款|0.08|||0.08|-||经营性往来|
||兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司|实际控制人的控股子公司|预付账款|27.99|453.18||27.99|453.18||经营性往来|
|总 计|——|——|——|28.07|453.18|-|28.07|453.18|——|——|

法定代表人：杨世江 主管会计工作的负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：高连山
关于2014年度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-009北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2014年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》已于2015年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编码：2019-142郴州市金贵银业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2019年 10月 31日、2019年 11月 1日、2019年 11月 4日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、必要的风险提示
1、公司已于2019年10月8日披露了《关于公司股票实施其他风险警示的公告》，具体内容详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时经公司申请，公司股票自2019年 10月8日开市起停牌，2019年10月9日开市起复牌。
2、公司控股股东累计非经营性占用上市公司资金10.14亿元，截至本公告披露日上述事项仍未解决，因此符合深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的相关规定，触发了“上市公司股票可能
被实施其他风险警示”的相应情形。
3、控股股东股权冻结风险，截止目前，公司控股股东曹永贵累计被冻结股份数量 314,470,479股，占其持有公司股份比例为100.00%，且存在多次轮候冻结情形。
4、2019年 10月 31日，公司披露了《2019年第三季度报告》，因计提坏账准备金额为 1,070,607,350.56元、预计负债 363,541,400.00元，减少了公司2019年三季度归属于母公司净利润人民币约143,414.86万元。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-091
大悦城控股集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2019年10月 25日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2019年10月 30日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于会计政策变更的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。
二、审议通过《公司 2019年第三季度报告》全文及正文
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2019年9月 30日）》议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马德伟、姜勇已回避表决。
详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2019年 9月 30日）》。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议公告
四、审议通过关于全资子公司转让控股子公司北京中粮万科房地产开发有限公司50%股权的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于全资子公司转让控股子公司北京中粮万科房地产开发有限公司50%股权的公告》。
独立董事对本次交易出具了独立意见。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-052广州杰赛科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 8月 31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自 2015年 8月 31日开市起停牌；2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-038）；
2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌；2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-040）；2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041）；2015年 10月 13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-042）；2015年 10月 15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（2015-043）；2015年 10月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-044）；2015年 10月 29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-045）；2015年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-050）；2015年11月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-051）。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟收购北京中网华通设计咨询有限公司股权、中华通信系统有限责任公司位于北京丰台区南四环西路 188号二区的房产以及其他通信行业或互联网行业相关的资产，开展项目投资建设并配套募集资金。
二、目前本次重大资产重组的进展情况
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进
程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
三、延期复牌的原因
公司原预计于 2015年 11月 15日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，筛选和梳理的资产范围主要包括中国电子科技集团公司通信事业部下辖的五家研究所所属的部分资产和十余家企业，涉及企\事业单位且主体较多，而且需要履行国有资产重组的审批流程。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，标的资产范围、重组方案等事项仍需要进一步梳理、商讨、论证和申报主管部门批准。公司预计无法按照原计划在 2015年 11月 15日前披露重大资产重组预案。
鉴于该事项尚存在不确定性，为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，特申请公司股票自2015年11月16日开市起继续停牌。
四、预计复牌时间及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取于2015年12月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未在上述期限内披露重大资产重组预案或草案，公司股票将于2015年12月15日开市起复牌。
公司承诺本次申请延期复牌后，如未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌；公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或草案的，公司自发布终止重大资产重组公告公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-041惠州亿纬锂能股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||
|-|
|本报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）|
|比上年同期增长：120.00%-150.00%|
|盈利：16,330.56万元–18,557.45万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度业绩与上年同期相比上升的主要原因是：
1、公司成功拓展三元圆柱电池非车用市场，带动公司业绩稳健增长；
2、公司动力电池业务产能有序释放，业绩实现正向增长，盈利水平明显提升；
3、公司积极拓展新兴物联网市场，取得阶段性成果，锂原电池业务平稳发展；
4、参股公司深圳麦克韦尔股份有限公司的业绩超预期，带来公司投资收益同比大幅增长。
四、其他相关说明
1、预计2019年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额在200万元到900
万元之间。
2、本次业绩预告是公司财务中心初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、具体经营数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年4月2日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-053北京光线传媒股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年8月16日以电话和电子文件方式发出，会议于2019年8月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年半年度报告》全文及摘要，《2019年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-050）将刊登于《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够真实、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规
北京光线传媒股份有限公司定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第四届监事会第八次会议决议
2．独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十九日
国海证券股份有限公司关于参与威华股份
本次重组项目经办人员不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）100.00%股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
国海证券股份有限公司作为威华股份本次重组聘请的独立财务顾问，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2016]16号）第十三条的规定，现就参与本次重组的项目经办人员是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：国海证券股份有限公司及参与威华股份本次重组的项目组成员罗媛、许超、贾伟强、赵均、马泽川均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。
因此，国海证券股份有限公司及参与威华股份本次重组的项目组成员罗媛、许超、贾伟强、赵均、马泽川不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于参与威华股份本次重组项目经办人员不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明》之签章页）财务顾问主办人：
罗媛 许超
国海证券股份有限公司2019年2月18日
成都天保重型装备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
独立董事：杨丹
本人作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2013年度，本人积极参加公司召开的董事会。报告期内，公司共召开董事会 12次，本人应出席董事会 12次，实际出席 12次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。
2013年度，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的决策均符合相关程序，合法有效。
二、独立意见发表情况：
2013年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 2013年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2013年 3月 15日，第二届董事会第十二次会议，本人对《关于 2013年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》提出如下独立意见：
公司与安德里茨及其关联产业预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，能促进公司进一步的发展和拓宽公司的业务领域，对公司起到了积极作用。该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而被关联方
控制，关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司全体股东利益的行为。
公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。综上所述，我们同意公司董事会的决定。
三、任职董事会各专门委员会工作情况：
本人作为审计委员会主任、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。在公司业务经营管理过程中提出防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解措施并向董事会提出建议；对公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况进行定期了解，经营管理层应如实向委员会汇报有关风险控制情况；对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。对公司高级管理人员 2013年度业绩进行考评，切实地履行提名、薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2013年度的信息披露工作。
护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况：
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他事项：
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：
杨丹：
年 月 日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，作为中捷资源投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于聘任财务总监的议案》及《关于2019年第一季度资产核销及转销的议案》发表如下意见：
一、关于聘任财务总监的独立意见
1．经审阅赖小鸿先生的履历资料，我们认为赖小鸿先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司财务总监的要求。
2．经核查，赖小鸿先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形。
3．由公司总经理提名赖小鸿先生为财务总监候选人，并经董事会提名委员会审核后提交公司董事会审议，聘任程序符合相关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于聘任财务总监的议案》，聘任赖小鸿先生为公司财务总监。
二、关于2019年第一季度资产核销及转销的独立意见
本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
独立董事：郁洪良、胡宗亥
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2017-009河南森源电气股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资概述
1、为进一步满足全资子公司郑州森源新能源科技有限公司（以下简称“郑州新能源”）的资金需求，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）拟以自有资金人民币6,000万元对郑州新能源进行增资。本次增资完成后，郑州新能源的注册资本由人民币 5,000万元增加至人民币11,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2017年3月13日，公司第五届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
3、本次投资资金来源为公司自有资金。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的情况
1、公司名称：河南森源新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：914101005860265060
3、法定代表人：乔清周
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册地址：郑州市经济技术开发区第三大街以东、经北六路以南
6、注册资本：伍仟万圆整
7、成立日期：2011年11月8日
电机及智能控制系统的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、郑州新能源为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有郑州新能源100%股权。
10、主要财务数据：
单位：元
||
|-|
|2015年12月31日|
|464,256,406.61|
|283,543,856.27|
|180,712,550.34|
|2015年度|
|386,747,780.46|
|62,146,985.46|
|48,745,522.49|

三、本次增资内容
|||
|-|-|
|事项|注册资本|
|变更前|人民币5,000 万元|
|变更后|人民币11,000 万元|

四、本次增资对公司的影响
公司本次对郑州新能源增加注册资本是为进一步提升郑州新能源的资金实力和综合竞争力，实现公司“大电气”的战略布局。本次事项风险可控，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
郑州新能源未来的发展受宏观环境、行业政策、市场竞争等客观因素的影响，其业务发展是否取得预期效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查持续督导培训招商证券股份有限公司
关于山东赫达股份有限公司
2016年度持续督导培训的报告
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）的要求，对山东赫达进行了2016年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人：胡林、张鹏
（三）持续督导专员：房哲宇
（四）培训时间：2017年5月5日
（五）培训人员及方式：胡林、房哲宇，现场结合邮件
（六）培训对象：山东赫达董事、监事、高级管理人员，部分中层管理人员（七）培训内容：上市公司治理、规范运作及信息披露等
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照保荐工作指引的要求，对山东赫达进行了2016年度持续督导培训，保荐机构认为：通过本次培训，山东赫达的董事、监事、高级管理人员等对深圳证券交易所新修订的中小企业板上市公司规范运作指引有了系统性的了
解，有利于帮助山东赫达管理层按照新的规定完善公司的治理规范运作，并按照相关规定恰当履行信息披露义务。
（以下无正文）
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查持续督导培训（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司 2016年度持续督导培训的报告》之签章页）
保荐代表人：
胡林 张鹏
招商证券股份有限公司
年 月 日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-021郑州华晶金刚石股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月21日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）收到2015年度非公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）《关于变更郑州华晶金刚石股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，原保荐代表人傅坦先生因个人原因已申请从东北证券离职，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的有序进行，东北证券委派郑克国先生（简历附后）接替傅坦先生担任公司持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不会影响东北证券对公司2015年度非公开发行股票持续督导工作事项。保荐代表人将变更为葛建伟、郑克国，持续督导期至2018年12月31日止。
傅坦先生在公司持续督导期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对傅坦先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 3月 23日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：（郑克国先生简历）
郑克国，男，1969年 7月出生，吉林大学理论经济学博士，注册会计师，保荐代表人。2009年入职东北证券，主要从事企业改制与辅导、股票发行与承销、公司收购兼并及资产重组等投资银行业务，曾先后参与了宇光能源、辰能环保、双杰电气的辅导，吉林高速重大资产重组、中飞股份 IPO项目、回天新材非公开发行等项目。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-008福建榕基软件股份有限公司
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司于2017年1月24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了2017-007号公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》，由于工作人员疏忽，现对上述公告进行更正如下：
原公告：
第1页的“一、4、（2）”：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2017年1月9日9:30-11:30，13:00-15:00。
更正为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月9日
9:30-11:30，13:00-15:00。
除了上述更正事项外，于2017年1月24日公告的原股东大会通知的其他事项均不变。
此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司董事会此给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-016山东东方海洋科技股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东方海洋科技股份有限公司定于 2015年 4月 20日（星期一）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车轼先生、董事兼副总经理战淑萍女士、副总经理兼董事会秘书于德海先生、财务总监于雁冰先生、独立董事徐景熙先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
一汽轿车股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，一汽轿车面对日益激烈的市场竞争环境，积极探索新的发展道路，深化制度改革，勇于改变，不断创新。公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定开展各项工作，带领经营管理团队依照“双跨越、再出发”年度经营方针，上下同心、攻坚克难，较好地完成了董事会的各项工作任务，为公司持续发展奠定了坚实的基础。
一、2017年财务状况及经营成果
2017年，面临日益激烈复杂的市场竞争环境，公司坚持市场导向，强化改革创新，全体系拼搏进取实现销量和利润的双重增长。在销量上，全年完成整车销售23.95万辆，同比增长23.77%；奔腾X40成功投放，成为奔腾品牌首款月销过万的SUV车型；一汽马自达双明星车型全年共计实现销量12.4万辆，同比增长44%。在利润上，公司成功实现扭亏，实现利润总额 4.61亿元。
公司坚持以用户体验为中心，以市场需求为导向，优化产品布局，创新产品研发；以结果为导向，提升营销服务水平；强化成本意识，提升经营能力；落实深化改革，推进企业转型。奔腾X40于2017年3月9日震撼上市，标志着一汽轿车正式进军A0级SUV细分市场；11月17日，搭载D-Life 2.0互联智控系统的奔腾X40智控版上市，至此一汽奔腾全系主力热销车型均搭载D-Life互联智控系统，奔腾品牌跨步迈入全新的智能互联时代。B30、B50、B70和X80成功投放 2018年型车，为公司达成业绩目标提供了强有力的支撑；一汽马自达CX-4、一汽马自达阿特兹也迎来全新年型车，帮助一汽马自达年度销量再上新台阶。
二、董事会建设和运作
（一）董事会制度建设情况
公司建立了以《公司章程》为基础的董事会制度体系，并制定了《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等规则制度。2017年，公司董事会严格按照上述相关制度开展工作。
（二）董事会成员变动情况
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|-|-|-|-|
|姓名|担任职务|变动类型|日期|
|王国强|董事长|被选举|2017年 06月28日|
|柳长庆|董事|被选举|2017年 12月13日|
|李冲天|董事|被选举|2017年 12月13日|
|徐世利|董事|被选举|2017年 12月13日|
|李艰|董事|被选举|2017年 12月13日|
|秦焕明|董事长|离任|2017年 06月28日|
|李 骏|董事|离任|2017年 12月13日|
|付炳锋|董事|离任|2017年 12月13日|
|安铁成|董事兼总经理|离任|2017年 04月28日|
|胡咏|董事兼总经理|离任|2017年 12月13日|
|汪玉春|董事|离任|2017年 12月13日|

（三）董事会会议召开情况
2017年，公司董事会共召开10次会议，其中以现场方式召开3次、以通讯方式召开7次，期间不存在董事会议案被否决的情形。
（四）董事履职情况
2017年，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履职、勤勉工作，对提交董事会审议的议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
在董事会会议上，公司董事认真听取公司经营业绩汇报，深入研究公司的经营管理现状，为公司的经营发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议。
2017年公司董事会会议出席情况如下表所示。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|秦焕明|4|4|0|0|否|
|李骏|9|9|0|0|否|
|安铁成|3|2|0|1|否|
|王国强|6|6|0|0|否|
|付炳锋|5|5|0|0|否|
|胡咏|5|5|0|0|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|汪玉春|5|5|0|0|否|
|柳长庆|1|1|0|0|否|
|李冲天|1|1|0|0|否|
|徐世利|1|1|0|0|否|
|李艰|1|1|0|0|否|
|罗玉成|10|10|0|0|否|
|管欣|10|10|0|0|否|
|王爱群|10|10|0|0|否|

（五）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项，及时履行信息披露义务。
三、信息披露情况
公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律法规，真实、准确、完整地披露各类信息，2017年发布公告78份，披露公告内容达20余万字，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行内幕信息知情人登记工作。
四、投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、投资者邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司积极回应投资者和各类机构的调研需求，为投资者实地调研提供便利条件。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。
五、2018年工作重点
2018年是一汽轿车的“精进启航”年，董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施，达成
公司业绩目标。2018年，董事会将做好换届选举的工作，继续完善自身建设，
确保董事会规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。此外，董事会将继续提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象；合理利用市场资源，提高资产运营效率，促进公司持续健康的发展。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-119唐人神集团股份有限公司
监事会关于注销股票期权激励计划
已授予股票期权事项的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》、及《唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划》的规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 8月 7日召开第七届监事会第十次会议，会议对注销股票期权激励计划已授予股票期权事项进行了核查，核查意见如下：
一、经核查，首次授予股票期权的原激励对象王永庆、黄练斌、卢黎明共 3人在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量 17.4万份将由公司予以注销；预留股票期权的原激励对象胡化开在期权授予之后、行权之前离职，所涉及股票期权数量7.2万份将由公司予以注销。
二、首次授予股票期权的 65名激励对象第五个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量493.8万份股票期权将予以注销；上述注销完成之后，已授予未行权的股票期权数量为0万份（不含预留股部分）。
预留股票期权的 13名激励对象第三个行权期可行权阶段不符合公司《股权激励计划》规定的可行权的条件，所涉及股票期权数量 86.4万份股票期权将由公司予以注销；上述注销完成之后，预留股票期权的数量为 0万份。
三、经核查后，监事会认为，公司关于对股票期权激励计划授予股票期权注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的相关规定。
全体监事：刘宏、黄国民、丁智芳、邓祥建、杨卫红唐人神集团股份有限公司二〇一七年八月七日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关议案事前认可的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项进行了事前认可，发表独立意见如下：
一、关于对公司2016年度日常关联交易事前认可的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2016年度日常关联交易预测基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联交易的相关议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。
二、关于对公司续聘会计师事务所事前认可的独立意见：
关于公司董事会提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案，我们认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度的审计机构，在2015年度的财务审计工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案事前认可的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2016年 3月 31日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－059国元证券股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并于2018年6月19日召开2017年度股东大会审议通过了上述与本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）有关的议案。
根据本次公开发行可转债的最新情况，2018年9月17日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。现将修订情况说明如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订说明|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析五、摊薄即期回报及填补措施|1、根据公司 2018 年半年度报告修订了公司相关财务信息2、根据最新信息修订了公司行业排名、公司控股股东名称等信息|
|四、本次发行募集资金用途|对本次公开发行可转债募集资金投资项目及具体金额进行进一步明确|

具体预案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份
有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-80北京京西文化旅游股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决和变更议案；
2.本次股东大会未增加临时议案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2015年 10月 29日（星期四）上午10:00。
2.股东大会网络投票时间：2015年10月 28日－2015年 10月 29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月 29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 28日 15:00至 2015年 10月 29日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区将台西路 9-5号公司总部一层会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司副董事长熊震宇。
（六）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 10人，代表股份 161,173,667股，占公司总股本 388,600,360股的41.4754%，其中：参加现场会议的股东及代理人 8人，代表股份 124,891,309股，占公司总股本 388,600,360股的32.1388%；参加网络投票的股东共计 2人，代表股份 36,282,358股，占公司总股本 388,600,360股的9.3367%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2人，代表股份 36,282,358股，占公司总股本 388,600,360股的9.3367%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）股权登记日：2015年 10月 23日（星期五）
二、议案审议情况
1、审议《关于取消延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案
审议和表决情况：同意 161,173,667股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份的0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 36,282,358股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议《关于取消延长公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案
审议和表决情况：同意 161,173,667股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 36,282,358股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：屈宪纲、冷卓岩
3.结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日