Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于吉峰三农科技服务股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019CDA10202吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称吉峰科技）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月26日出具了XYZH/2019CDA10201号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，吉峰科技编制了本专项说明所附的吉峰科技 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉峰科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉峰科技 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对吉峰科技 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉峰科技 2018年度财务报表时吉峰科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解吉峰科技 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供吉峰科技为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十六日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：吉峰三农科技服务股份
单位：万元
有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
||资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|||||||||

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|大股东及其附属企业|||其他应收款||0.52|0.52|房屋租赁|经营性往来|
|||||||||经营性往来|
|||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-|-|0.52|0.52|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|无|||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-||||-|-|
|总计|-|-|-||0.52|0.52|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-098蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届监事会第三十三次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三十三次（临时）会议于 2018年 7月 25日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 7月 23日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2019年8月31日。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。
鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜
有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至 2019年8月31日。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-076
旷达科技集团股份有限公司
关于收到NexperiaB.V.资本化方案遴选结果通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京建广资产管理有限公司和Wise Road CapitalLtd作为基金管理人、普通合伙人，就NexperiaB.V.（中文名：安世半导体有限公司，以下简称“标的公司”）发起设立多个专项投资基金、有限合伙企业（以下合称“基金”），上述基金最终合计持有标的公司100%股权。旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月30日披露的《关于全资子公司签署合作意向协议的公告》中提及的JW Capital InvestmentFund是前述基金之一。
标的公司主要从事半导体通用分立器件、逻辑器件及功率MOS器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于汽车、通信、工业控制、计算机和消费电子等领域。
公司作为提案人之一，参与了由北京建广资产管理有限公司和Wise Road
CapitalLtd联合发起的针对标的公司资本化方案的遴选，上述遴选于2018年1
月12日正式召开并进行投票表决。公司于2018年1月13日收到Wise Road CapitalLtd的邮件通知，确认公司提交的方案在本次遴选中排名第一。
因标的公司核心资产位于境外、持股结构较为复杂、涉及的商务谈判工作较多，公司需要与多方进一步协商后续推进事宜，尚存在较大的不确定性。
为保证公司信息公平披露，维护广大投资者的利益，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求披露本事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-091
山西美锦能源股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月27日开市起停牌，公司原计划在2018年7月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，交易方案的具体细节仍需与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期间做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年7月31日开市起复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司初步计划用发行股份或发行股份及支付现金等方式收购陆合集团下属煤焦行业相关的7家子公司股权，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于2018年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-085）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，
中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司及有关各方继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项。目前，相关各项工作正在有序推进中。
三、重大风险提示
截至目前，公司与陆合集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。陆合集团的规模较大，审批程序复杂，交易双方就估值对价仍在进一步磋商中。因此，公司股票复牌后虽继续推进重大资产重组事项，但仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-17申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2019年1月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2019年 1月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2019年 1月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|2019年1月||2019年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|78,292|32,967|6,296,897|
|申万宏源西部证券有限公司|5,401|1,934|687,510|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|6,575|1,901|145,916|
|合 计|90,268|36,802|--|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十三日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-014浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集和出席情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日9
时30分在永康市总部中心金典大厦一楼会议室召开2013年度股东大会。公司已于2014年3月27日分别在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的公告》。本次会议由公司董事会召集，董事长吕强先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人，持有公司股份共计57,821,054股，占公司有表决权股份总数的63.40%，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、审议和表决情况
出席会议的全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过《公司2013年度报告及摘要》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议通过《关于选举吴国强先生为公司董事的议案》
表决结果：57,821,054票同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司2014年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议通过《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议通过《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
表决结果：57,821,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，0股反对、0股弃权。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2013年度股东大会决议；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2014年4月17日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-089福建金森林业股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月24日接到本公司控股股东福建金森集团有限公司关于股权质押的通
知：
公司控股股东福建金森集团有限公司（持有本公司股份97516040股，占公司总股本的70.32%）将其48758000股股份质押给了厦门银行股份有限公司三明分行。上述质押已于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2015年12月23日起至2018年12月23日为止。
截止本公告披露日，公司控股股东福建金森集团有限公司共质押本公司股份48758000股，占其持有本公司股份总数的50.00%，占本公司总股本的35.16%。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-001
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投|
|资事项经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自|
|2013年10月23日下午 13:00开市起停牌。|

2013年 11月 6日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，现因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。
2013年 12月 3日公司公告了《关于重大资产重组事项的延期复牌公告》，鉴于重组方案仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，特申请延期复牌，公司股票将于2013年12月5日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年1月8日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-40
南京公用发展股份有限公司
关于公司完成定向减资退出参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资概述
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于参股公司定向减资暨关联交易的议案》，同意公司以定向减资方式退出所持南京环境集团有限公司（更名前：南京城建环境投资有限公司）（以下简称“环境公司”）30%股权。
根据江苏公证天业会计师事务所出具的《审计报告》（苏公N【2019】A号）及江苏华信资产评估有限公司《南京公用发展股份有限公司拟减资涉及的南京城建环境投资有限公司股东全部权益资产评估报告》（苏华评报字【2019】第55号）确认的环境公司经评估的净资产状况，环境公司在基准日2019年1月31日的净资产评估价值为20590.49万元人民币，对应公司所持环境公司30%股权评估值为6177.147万元人民币。减资完成后，公司将不再持有环境公司股权。
具体内容详见公司2019年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司定向减资暨关联交易的议案》公告（公告编号2019-08）。
二、减资进展
截止本公告披露日，环境公司减资事宜已经南京市国资委备案通过，公司据此完成了减资、工商变更等相关工作，公司实际回笼资金合计6177.147万元，其中包含退回注册资本金6000万元，现已全部汇至公司账户。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一九年九月三日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-41
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)关于其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
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||||是否为第一大|||||||||||
||股东||||||质押开始日||||本次质押占其所|||
||||股东及一致行||质押股数||||质权人||||用途|
||名称||||||期||||持股份比例(cid:10)|||
||||动人|||||||||||
|兴业集团||是||9,789,113||2017-05-12||万和证券股份有限公司||1.7604%||兴业集团融资||
|合计||||9,789,113||||||1.7604%||||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%，其中已质押股份552,700,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的99.39%，占本公司总股本的29.58%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不
存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年五月十五日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-008
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月9日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年2月4日以短信送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事张佳运、刘滴滴、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作
报告》
二、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作
报告》
董事会工作报告内容请查阅 2015年 2月 11日刊登于巨潮资讯网站上
(http://www.cninfo.com.cn)《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事梁锦棋、阮锋、吴应良先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》全文刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
三、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报
告》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年公司实现营业总收入 69,104.48
万元，较上年同期增长1.57%；营业利润 957.35万元，利润总额 4,450.43万元，归属
上市公司股东净利润3,312.81万元。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及
资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现合并归属上市公司
股东净利润33,128,076.00元，母公司净利润-20,931,334.48元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，今年计提盈余公积 0元，加上年初未分
配利润 42,241,221.48元，并剔除 2013年度现金分红 15,600,000元后，年末未分配利
润为5,709,887.00元。
目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在优化
调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，同时考虑到给予投资者合理投
资回报，公司拟以 2014年 12月 31日公司总股本 15,600万股为基数，向公司全体股
东每 10股派发现金红利 0.2元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；同
时，以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股，每股价格1元，本年资本公积金余额为114,800,099.95元，转增股本109,200,000.00元后，资本公积余
额为5,600,099.95元，公司总股本增至265,200,000股。
该利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的规定。
本预案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度报
告及其摘要的议案》
《2014年度报告》刊登于2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，
《2014年度报告摘要》刊登于2015年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年日常关联交易
预计的议案》
详细内容请查阅刊登于 2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及
《证券时报》、《中国证券报》的《关于日常关联交易事项的公告》(公告编号：2015-011)。
七、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评
价报告》
公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》
公司董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，其审计规
程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营
成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015年度会计审计机构，
具体审计费用将在2014年审计费用的基础上结合公司2015年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度银
行综合授信额度的议案》
根据公司 2015年的经营计划，公司拟在 2015年度内向相关银行申请人民币六亿
元的综合授信额度，主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金，融资
方式可以通过使用银行授信额度以信托等可能的低融资成本方式取得，提请股东大会
授权公司总经理与银行、及与该项综合授信融资相关的信托等机构签订合同。向各银
行申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配，具体条款以与各银行签订的合同为
准。
为提高资金使用效率，加强资金管理，降低融资成本，上述综合授信额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供
融资担保的议案》
详细内容请查阅刊登于 2015年2月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及
《证券时报》、《中国证券报》的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编
号：2015-012)。
公司独立董事发表意见同意公司上述事项。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014
年度股东大会的议案》
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-081浙江亚厦装饰股份有限公司
关于实际控制人股份质押部分购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士将其所持有的部分本公司股票办理了股票质押购回，具体情况如下：
一、股东股份质押部分购回的基本情况
2017年 12月19日，张杏娟女士将其持有的本公司股份合计8,599,999股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，合同约定购回日为
2020年01月 17日，张杏娟女士于 2019年 11月08日办理了提前购回4,460,000股操作。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次质押部分购回数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日期|解除日期|质权人|
|张杏娟|是|4,460,000|2.64%|0.33%|2017-12-19|2019-11-08|海通证券股份有限公司|
|合 计||4,460,000|2.64%|0.33%||||

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|亚厦控股|439,090,032|32.77%|289,964,871|66.04%|21.64%|-|-|-|-|
|张杏娟|169,016,596|12.61%|44,486,999|26.32%|3.32%|-|-|-|-|
|丁欣欣|90,250,107|6.74%|-|-|-|-|-|90,250,107|100%|
|丁泽成|12,000,050|0.90%|-|-|-|-|-|9,000,037|75%|
|合计|710,356,785|53.01%|334,451,870|47.08%|24.96%|-|-|99,250,144|26.40%|

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购交易证明；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
吉林紫鑫药业股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）利润分配政策，建立健全科学的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2017－2019年）股东分红回报规划，具体如下：一、制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权，在符合利润分配条件的年度进行利润分配；保持利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，最大限度的保障和实现股东的投资收益权。
二、制定本规划的考虑因素
公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资
回报和公司的长远可持续性发展。公司将综合分析自身所处发展阶段、社会资金成本、外部融资环境等因素，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、盈利规模、现金流量状况和股东投资回报需求等情况，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策合理性、连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式、间隔期：
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红方式。公司在具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。
在具备现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，但两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（二）现金分红的具体条件：
1、公司当年年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后合并利润）为正值且现金流充足，实施现金分红不会影响公司持续经营；
2、公司聘用的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未发生亏损或未弥补亏损；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、偿还债务的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
30%；
5、公司在实施现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出或偿债安排的，可以按照前项规定处理。
（三）现金分红比例
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）股票股利分配条件：
1、公司未分配利润及当期可分配利润均为正值；
符合全体股东的整体利益和长远利益。
（五）分配政策的调整与变更：
1、公司董事会负责利润分配政策的制订和调整的论证工作。
2、董事会根据公司的长远利益、全体股东的整体利益、公司的可持续发展、生产经营的现实需要、市场形势变化及国家法律、法规和政策调整或变化等综合情形，认为确有必要调整或变更利润分配政策时，应当就利润分配政策调整或变更事项作出专题论述，详细论证公司利润分配政策调整或变更的理由并形成书面论证报告。
3、公司独立董事应当对公司利润分配政策调整和变更事项进行审查并发表独立意见。
4、公司利润分配政策调整或变更事项经董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。
5、公司股东大会审议表决利润分配政策调整或变更事项过程中，应当为股东提供网络投票表决方式。
6、公司利润分配政策调整或变更事项应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并作出股东大会特别决议。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。
（三）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盛讯达拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177号”文核准，于 2016年6月成功向社会公众公开发行人民币普通股2,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.22元，募集资金总额为人民币51,861.48万元，扣除发行费用 5,870.00万元后，实际募集资金净额为人民币 45,991.48万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G14001260392号的《深圳市盛讯达科技股份有限公司验资报告》。
二、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集项目正常进行的情况下，公司决定使用部分募集资金购买理财产品。
（一）资金来源及额度
公司决定将不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元（￥13,500万元）的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。
（三）决议有效期
该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行相应的信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、风险控制
公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
公司将选择标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
四、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金购买保本型的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序
公司于2017年9月19日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司将不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元（￥13,500万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。同日公司召开的第三届监事会第三次会议审议通过了该议案。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，是在不影响募集资金项目正常开展和募集资金安全的情况下实施的。通过购买理财产品，可以充分提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用闲置募集资金购买理财产品，履行必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
独立董事一致同意公司使用不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元（￥13,500万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）
陈运兴 万小兵
广发证券股份有限公司年 月日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-035
江苏雷利电机股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年4月13日以电子邮件方式发出通知，并于2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第二届董事会独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、徐岳珠女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2018年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》。
《2018年年度报告》及其摘要详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2018年度总经理工作报告的议案》。
公司董事会听取了总经理华荣伟先生所作《2018年度总经理工作报告》，认为 2018年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩基本达到预期目标。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于 2018年度财务决算报告的议案》。
《2018年度财务决算报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2019年度会计报表审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2019年度财务预算报告的议案》。
《2019年度财务预算报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，2019年度公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 18亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过35,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司经营的影响，稳定和扩大出口以及防范汇率风险，依据公司的经营业务，2019年度公司在商业银行开展不超过等值 16,000.00万美元的远期结汇业务。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见 2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于 2019年第一季报告全文的议案》。
《2019年第一季报告全文》及其摘要详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2019年 4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
为了规避原料价格的波动风险，2019年度公司拟投入开仓保证金不超过 1,300.00万元的套期保值业务。
具体内容详见2019年4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2018年年度股东大会的通知》详见 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
事项的独立意见
3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-017
青岛汉缆股份有限公司
收购资产业绩承诺实现情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》的有关规定，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、公司发行股份购买资产情况
根据本公司2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号文件《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司（以下简称“常能电器”）等特定对象非公开发行人民币普通股 1,044万股购买常州八益电缆股份有限公司（以下简称“常州八益”）80%股权；同时，常州八益剩余20%股权由本公司及全资子公司青岛女岛海缆有限公司以现金收购，收购完成后，本公司直接和间接控制常州八益100%股权。
二、业绩承诺及盈利预测情况
1、常能电器为本次发行股份购买资产所作的业绩承诺
为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，2011年 11月 22日，本公司与常能电器于 2011年 11月 22日承诺事宜签署了《盈利补偿合同》。常能电器向本公司承诺：本次非公开发行股份购买资产完成后，八益电缆 2012年、2013年、 2014年实现的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）分别为 2,400万元、2,650万元、2,750万元。具体计算补偿额方式为：每年补偿的净利润数额=截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额－已补偿的净利润数额，前述实际净利润数均应当以八益电缆的净利润数
额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）确定，逐年进行补偿，在各年计算的补偿净利润数小于 0时，按 0取值，已经补偿的净利润数额不冲回。若八益电缆 2012年至 2014年审计后的净利润达不到常能电器承诺金额，常能电器将于三年期的每年审计报告出具后一个月内以现金方式一次性支付给本公司。
二、业绩承诺实现情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2014）第 022012号审计报告审计，常州八益 2013年度实现的净利润为 3,594.69万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,569.94万元（为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）。常州八益 2013年度扣除非经常性损益后的净利润超出常能电器业绩承诺金额919.94万元，常能电器完成了对常州八益的业绩承诺。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2014年3月17日
江苏华西村股份有限公司独立董事
关于为关联方提供担保的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议的关于为关联方提供担保事项发表事前认可和独立意见如下：
本次公司全资子公司江阴华西村资本有限公司以其持有的 7,360万股浙江稠州商业银行股份有限公司股份为江阴博丰钢铁有限公司提供质押担保。江阴博丰钢铁有限公司资产状况及资信状况良好，有能力偿还未来到期债务。该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
我们对上述关联担保事项进行了事前审核，该项担保符合相关法律法规等规定，风险可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：蔡建
施平
刘昕