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欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见公司《第二期限制性股票激励计划》原激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计45人向公司提出辞职或因个人原因提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，对第二期限制性股票激励计划首次激励对象占学成、王磊、解舜栋、唐彬等共计39人已获授但尚未解锁的限制性股票54.75万股按授予价格6.8元/股予以回购注销；对第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象吴伟源、赵世彬共计6人已获授但尚未解锁的限制性股票29万股按授予价格7.005元/股予以回购注销，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
我们一致认为：公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，未侵犯公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的独立意见
经审核，独立董事认为：鉴于公司业务规划及生产管理的实际情况，公司决定新增部分募投项目实施主体及实施地点，该事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，有利于募投项目的顺利实施和有效管理，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同意新增部分募投项目实施主体及实施地点。
三、关于发行超短期融资券的独立意见
经审核，独立董事认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币9.7亿元的超短期融资券，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大投资者利益。我们一致同意公司发行总规模不超过人民币9.7亿元超短期融资券事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于为全资境外子公司香港欣威电子有限公司提供担保的独立意见
被担保方香港欣威为公司的全资境外子公司，因扩大经营业务需要，向银行等金融机构申请不超过美元4000万的授信额度,担保期限不超过五年（含五年），期限内可循环使用担保额度。公司为香港欣威的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险。公司对香港欣威综合授信额度提供连带责任担保，同时香港欣威就该事项为欣旺达提供反担保。
公司能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意公司为香港欣威向银行等金融机构申请不超过美元4000万的综合授信额度提供担保事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞 刘征兵
年 月 日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-059
深圳市安奈儿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行，公司按照《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制财务报表。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
8、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次公司按照财政部相关文件变更会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响；除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于 2018年 10月 22日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次公司按照财政部相关文件变更会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响；除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司按照财政部相关文件，对财务报表格式进行了相应调整，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年10月23日
未来三年股东回报规划（2017-2019年）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”）。
第一章利润分配的原则
第一条公司利润分配原则主要包括：
公司利润分配的总原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司进行利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
具体内容包括：
（一）公司可以采用现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）在公司该年度实现的可分配利润为正值，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且无重大投资计划或重大现金支出等符合现金分红的条件下，公司应优先采取现金方式分配利润。
（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。
未来三年股东回报规划（2017-2019年）第二章利润分配的条件
第二条在满足下列条件时，除特殊情况，公司应积极推行现金分红：
（一）公司该年度实现的可分配利润为正值；
（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
特殊情况是指：
1、当年实现的每股可供分配利润低于0.09元。
2、公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。
3、当年经审计合并报表资产负债率超过70%。
第三章未来三年的具体回报规划
第三条在符合上述现金分红条件的前提下，公司应当积极推行现金分配方式。
第四条在符合现金分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。
第五条最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公
司年均可分配利润的30%。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
第六条公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
未来三年股东回报规划（2017-2019年）第七条具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第八条公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第九条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后两个月内完成股利或股份的派发事项。
第四章分红决策机制
第十条公司制定利润分配方案时，应当履行以下决策程序：
（一）董事会在利润分配方案论证过程中，需充分讨论、认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司董事会出席董事过半数表决通过，二分之一以上独立董事、出席监事过半数同意，方能提交公司股东大会审议；股东大会审议有关利润分配方案的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权股份的过半数通过；
（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
（三）监事会应对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；
未来三年股东回报规划（2017-2019年）（四）股东大会审议利润分配具体方案时应通过多渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；涉及利润分配相关议案，公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第十一条作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容。
第五章分红政策的监督约束机制
第十二条公司分红政策的监督约束机制：
（一）公司将综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定未来三年股东回报规划，明确各期利润分配的具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔等；
（二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（三）独立董事应对分红预案独立发表意见；
（四）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；
（五）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；
（六）公司确需调整利润分配政策时，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，有关调整利润分配政策的议案须经董事会审议后提交股东大会批准；股东大会审议有关调整利润分配政策的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上
通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细的说明；
（七）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策的制定及执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案的，还将说明未分红原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；其中，公司应当在年度报告
未来三年股东回报规划（2017-2019年）中对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第六章附 则
第十三条本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本规划经公司股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司二○一七年八月十八日
华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第九届董事会第二十五次会议审议的《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案》进行核查，对于公司 2017年度日常关联交易预计数额与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下：
2017年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
【本页无正文，为独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的专项意见之签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
2018年4月24日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-090北京光线传媒股份有限公司
控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“上海控股”）的通知，上海控股将其持有的本公司无限售流通股6,360万股质押给招商银行股份有限公司上海徐家汇支行，并于 2014年 12月 18日通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自 2014年 12月 18日起至上海控股办理解除质押登记手续之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上海控股共持有本公司547,338,070股，占本公司总股本的54.05%；其中本次质押股份共计6,360万股，占其持有本公司股份总数的11.62%，占本公司总股本的6.28%；上海控股已分别质押给中信建投证券股份有限公司 3,940万股，质押给齐鲁证券有限公司 6,067.5万股，截止本公告日，上海控股已累计质押其持有的本公司股份共计16,367.5万股，占其持有本公司股份总数的29.9%，占本公司总股本的16.16%。
特此公告！
北京光线传媒股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-026罗莱生活科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，经本公司申请，本公司股票自2016年4月13日起停牌，并发布了相关公告，具体内容详见本公司公告《罗莱生活科技股份有限公司关
于筹划非公开行事项的停牌公告》（公告编号：2016-017）。
停牌期间，公司分别于2016年4月20日、2016年4月25日发布了停牌进展公
告（公告编号：2016-022、2016-025）。
本公司已于2016年5月4日召开2016年第三届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见本公司于2016年5月5日刊载在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所的有关规定，经本公司申请，本公司股票将于2016年5月5日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-028
浙江万里扬股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年3月31日，公司尚未进行回购交易。
公司后续将根据市场情况实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-47
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于参与发起设立人寿保险公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了落实公司战略转型，拓展金融服务业务，本公司下属全资子公司深圳市皇庭融发发展有限公司（以下简称“皇庭融发”）拟与其他公司共同参与发起设立华侨人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“华侨人寿”）。华侨人寿拟定注册资本人民币 10亿元，其中皇庭融发拟以自筹资金出资人民币2亿元，认购华侨人寿20%股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况
上述对外投资事项已经本公司第七届董事会 2016年第八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，上述投资事项涉及金额属于本公司董事会决策范围，无须经股东大会审议。
华侨人寿的设立尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）审查批准。
3、上述对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的的基本情况
1、拟定公司名称：华侨人寿保险股份有限公司
2、拟定公司性质：股份有限公司
3、拟定注册地址：汕头华侨经济文化合作试验区
5、拟定经营范围：
（1）、人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；
（2）、上述业务的再保险业务；
（3）、服务华侨的各类创新型保险业务；
（4）、国家法律、法规允许的保险资金运用业务；
（5）、经中国保监会批准的其他业务。
6、拟定股东情况：
拟设立的华侨人寿由本公司下属全资子公司皇庭融发及其他7家公司以货币出资方式共同发起设立。拟设立的华侨人寿股权结构为皇庭融发出资人民币2亿元，持股比例为20%，其他7家非关联公司合计出资人民币8亿元，持股比例为80%。
7、以上公司名称、注册地址、注册资本、经营范围及股东构成等相关信息最终以中国保监会和工商登记机关核定为准。
8、上述对外投资事项的出资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展战略，未来公司将以轻资产模式为导向，主要布局不动产运营管理服务，金融服务，儿童主题、娱乐主题及时尚生活方式为特色的内容服务等业务板块，将公司打造成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商，不动产综合服务领域的领导品牌”。
随着经济的持续增长以及人口结构的变化，中国人寿保险市场具有很大的发展空间，人寿保险业务发展迅速，潜力巨大。国务院和中国保监会陆续颁布相关政策和法规，进一步鼓励和推动商业保险的发展。随着商业健康险、意外伤害险等在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，合理布局参与投资人寿保险，对于公司布局金融服务业务具有很强的推动作用。
本次参与发起设立华侨人寿，是公司为落实发展金融服务业的战略规划的重要布局，有助于公司加速推进金融服务业务，有助于形成有效的金融生态链，为公司的可持续发展提供金融服务与支持。
2、对外投资存在的风险
（1）、审批风险
目前设立华侨人寿尚处于筹划阶段，其筹建、设立，以及皇庭融发作为出资人事项均需经中国保监会批准，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。
（2）、行业竞争风险
在《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》等政策的指引下，保险行业呈现新的快速发展趋势，作为新设立的人寿保险公司，面临新市场格局下的竞争风险。
（3）、短期盈利风险
人寿保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在人寿保险公司稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资投入资金全部来源于公司自筹资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。预计正式经营后会对公司长期的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。
本次对外投资，是落实公司发展战略的积极布局，有助于拓展金融服务业务，有利于与公司前期投资的深圳市同心投资基金股份公司及北京微保科技有限责任公司等金融服务类公司形成一定的协同效应，共同为客户提供更多的金融产品和服务，符合公司发展规划。
本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据其实际进展以及对公司的影响重要程度予以披露。
四、其他说明
华侨人寿的设立尚须经中国保监会的批准或核准。如果中国保监会等监管部门未批准本次人寿保险公司的筹建、设立，或未批准皇庭融发出资人寿保险公司的股东资格，公司董事会关于参与发起设立人寿保险公司的相关决议自动失效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
深圳市超频三科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”或“超频三”)拟通过发行股份的方式向黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）购买浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）49%股权（下称“本次交易”）。
公司第二届董事会第六次会议拟于2018年5月20日召开，审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案。我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观、公正的原则，已于会前获得并认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合法律法规及监管规则的要求，方案合理、切实可行。本次交易有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
2、公司为本次交易编制的《深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司与交易对方签署的《深圳市超频三科技股份有限公司与黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）及浙江炯达能源科技有限公司发行股份购买资产协议》、《深圳市超频三科技股份有限公司与黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）及浙江炯达能源科技有限公司业绩承诺补偿协议》均符合《合同法》、《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、本次交易涉及的标的资产已经具有证券、期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估并出具相关审计报告及资产评估报告。本次交易以具有证券、期货相关业务资格的专业评估机构以 2017年 12月 31日为基准日进行评估的结果作为定价参考依据，交易定价具有公允性、合理性。
市公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-037东华能源股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2014年 5月 8日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年4月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于调整股票期权激励计划授予对象和授予数量的议案》
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定，符合2014年第一次临时股东大会的授权范围，同意对股票期权激励计划授予对象和授予数量进行调整。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于核实公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：1、除本次会议审议通过的授予对象和授予数量调整外，本次股票期权激励计划授予对象名单与公司 2014年第一次临时股东大会批准的《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要、《东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》中规定的激励对象名单相符。
股票期权激励对象的主体资格合法有效。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-038银邦金属复合材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3500万元至-2500万元|盈利：4060万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司第二季度有更多设备转固，固定资产折旧增加。
2、公司募投项目新设备陆续开始试生产调试，导致报告期产品成品率同比大幅降低，生产成本大幅上升。
3、募投项目新设备调试期间，新旧生产线磨合尚不完善，导致报告期内产能未
得到有效释放，产品销售量同比增幅不大。
科技有限责任公司尚没有非常成熟的商业模式和市场需求，尚未实现收益。
以上导致公司 2015年第一季度业绩亏损的情况在第二季度没有彻底好转。因此公司 2015年半年度业绩继续亏损。但公司第二季度发货量有所增加，生产效率有所改善，因此公司经营业绩环比有所改善。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约356万元，与上年同期相比略多。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2.2015年1-6月的具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年7月9日
山河智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事陈爱文、王乐平和周兰基于独立判断立场，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：
关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次公司会计政策变更。
（本页无正文，为山河智能装备股份有限公司第六届董事会第十次会议之独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事：陈爱文 王乐平 周兰
二○一七年八月二十三日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-049凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第六届董事会第十八次会议于 2019年 08月 26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 08月 19日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 8人,实际出席董事 8人，其中部分董事以通讯方式参加会议并进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审查意见。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会对该议案发表了审查意见。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
五、会议以 5票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避对该议案的表决。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，同意聘任孔德坚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2019年08月27日
财通证券股份有限公司
关于浙江运达风电股份有限公司
变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见
财通证券股份有限责任公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江运达风电股份有限公司（以下简称“运达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对运达股份变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]648号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,349万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.52元（人民币元，下同），本次募集资金总额为47,915.48万元，扣除各项发行费用3,788.78万元（不含增值税），募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月23日出具了天健验〔2019〕87号《验资报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|生产基地智能化改造项目|13,503.70|3,503.70|
|2|风能数据平台及新机型研发项目|15,000.00|10,114.90|
|3|昔阳县皋落一期（50MW）风电项目|41,016.20|20,508.10|
|4|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||79,519.90|44,126.70|

三、本次募投项目实施方式变更的具体内容
本次变更实施方式的募投项目为昔阳县皋落一期（50MW）风电项目，该项目实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简称“金寨风电”）。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至8,344万元，公司拟将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供借款的方式。
除上述变更外，本次募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。本次募投项目实施方式变更不会对项目实施产生重大不利影响。
四、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的具体内容
（一）本次提供借款基本情况
本次募投项目“昔阳县皋落一期（50MW）风电项目”的实施主体为公司全资子公司金寨风电。根据该项目的投资计划及已投入情况，截至2019年4月23日，昔阳县皋落一期（50MW）风电项目尚待投入募集情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|募集资金投资额|拟以募集资金置换预先已投入金额|尚待投入募集资金|
|昔阳县皋落一期（50MW）风电项目|金寨风电|20,508.10|12,100.08|8,408.02|

为推进该募投项目实施，公司拟使用募集资金向金寨风电提供无息借款用于
实施“昔阳县皋落一期（50MW）风电项目”，总金额不超过人民币8,408.02万
元。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围
内向金寨风电提供无息借款，借款期限为自实际借款之日起三年，经公司管理层批准可滚动使用，根据募集资金投资项目建设情况可提前偿还或到期续借。
（二）本次提供借款对象的基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|昔阳县金寨风力发电有限公司|
|住所|山西省晋中市昔阳县常家街1号政府西院西楼(原昔阳中学西楼)210室、212室|
|法定代表人|程晨光|
|成立日期|2015年10月28日|
|注册资本|8,344万元|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|股权结构|运达股份持有100%股权|
|经营范围|风力发电项目的筹建及相关服务（不得从事生产经营）。|

经天健会计师事务所审计，截至 2018年 12月 31日，金寨风电总资产为9,764.65万元，净资产为8,346.51万元；2018年度，金寨风电营业收入为 0万元，净利润为0.12万元。
（三）本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司金寨风电提供借款，是基于募投项目“昔阳县皋落一期（50MW）风电项目”建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。金寨风电是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
（四）本次提供借款后的募集资金管理
本次借款到位后，公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求使用募集资金。
五、履行的审批程序
公司于2019年5月28日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十一次会议分别审议通过了《关于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司变更对金寨风电的募集资金投入方式，由使用募集资金向金寨风电增资的方式变更为使用募集资金向金寨风电提供借款的方式用于实施募投项目。公司独立董事发表了明确同意的意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、运达股份本次变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。本事项待通过股东大会批准后方可实施。
2、运达股份本次变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对运达股份本次变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。
（本页以下无正文）
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-007
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、记载、误导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2017年3月3日以电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2017年3月8日上午在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席林晓罡先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
具体内容详见公司 2017年 3月 9日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-007）。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司监事会2017年3月8日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-053星辉互动娱乐股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告已于 2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年4月24日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》将于2014年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-052巨力索具股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 14日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟变更“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议；同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019年度审计机构。现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
2019年3月 26日和2019年4月18日公司分别召开的第五届董事会第十八次会议和 2018年度股东大会审议通过并同意继续聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构。内容详见2019年 3月28日和2019年4月19日公司刊登在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2019-017号和第2019-020号公告。
公司原审计机构“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于公司经营发展和审计业务需要，且为确保公司 2019年度财务报告审计工作如期进行，公司董事会拟变更 2019年度审计机构。公司亦与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分必要的沟通。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘并为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其两年的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
鉴于上述，经公司管理层审慎研究决定拟变更2019年度审计机构，且公司已就拟变更2019年度审计机构与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）知悉该事项且无异议。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市朝阳区慈云市北里210号楼 1101室
执行事务合伙人：黄锦辉
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
统一社会信用代码：911101050805090096
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）简介：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙），具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，同时在美国PCAOB和加拿大CPAB注册，在香港设有分支机构，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场和香港等境外证券市场提供企业上市和融资服务的审计资格。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现有员工超过1500余人，在全国 20多个城市设有分支机构，执业队伍平均年龄约35岁，其中注册会计师 500余人。
先后为 100多家上市及拟上市公司提供过会计报表、增资配股和收购兼并的审计服务。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提供过专业服务的国内已上市 A股、B股公司有 80多户，提供服务到新三板上市的客户有200多家。
公司认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
计服务的经验与能力，同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2019年11月 14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
3、公司于2019年11月 14日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意终止聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并聘任“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。监事会同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并提请公司股东大会审议。
3、公司独立董事亦对该事项发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。
4、公司本次拟变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会批准之日起生效。
四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司已将该事项与我们进行了事前沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为：因公司发展和审计业务需要，为确保公司2019年度财务报告审计工作如期进行，公司董事会决定拟变更2019年度财务报告和内部控制审计机构；公司亦就变更2019年度审计机构与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通并认可。
经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公
司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
2、独立董事独立意见
我们认为：因公司发展和审计业务需要，为确保公司2019年度财务报告审计工作如期进行，公司董事会决定拟变更2019年度财务报告和内部控制审计机构；公司亦就变更2019年度审计机构与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的事先沟通并认可。
经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务报告和内部控制审计工作的要求，公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意变更利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
4、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
5、公司向利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构的函》；
6、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《确认函》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-038中山公用事业集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2015年 4月 27日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席林灿华先生主持，会议形成决议如下：
以 3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于公司《2015年第一季度报告》的议案。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-007
TCL集团股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 1月 7日接到持股5%以上股东湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江汉翼”）的通知：
因股东资金需求，长江汉翼将其持有的14,500,000股流通股（占其所持股份比例的1.37%）补充质押给长江证券股份有限公司用于延续股票质押式回购业务，质押起始日期为2017年12月25日，到期日为2019年12月25日。上述股权已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，长江汉翼持有公司股份共计 1,059,950,333股，占公司总股本的7.82%。本次补充质押完成后，长江汉翼累计质押股份 761,920,000股，占公司总股本的5.62%，占其持有公司股份的71.88%。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年1月7日