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股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2015-011新华联不动产股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近期因项目开发建设的需要，新华联不动产股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京新华联置地有限公司（简称“新华联置地”）、北京新华联悦谷商业地产有限公司（简称“新华联悦谷”）拟与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司（简称“华融公司”）签署《债权转让协议》、《还款协议》等相关协议文件，新华联置地和新华联悦谷以债权债务重组方式向华融公司融资 30,000万元，还款期 9个月，融资利率为9%/年；若期满未归还全部债务，则还款期延长至 24个月，未偿还债务融资利率自期满9个月之日起上调至11.2%/年。
同时，新华联悦谷拟与华融公司签订《抵押协议》，以其名下北京市平谷区马坊镇 B07-02地块商业金融项目土地及在建工程为上述融资提供抵押担保；北京新华联伟业房地产有限公司（简称“新华联伟业”）拟与华融公司签订《抵押协议》，以其名下位于北京通州区的 5套商品住房为上述融资提供抵押担保；新华联伟业拟与华融公司签订《财务顾问协议》，为上述融资支付 550万元财务顾问费；若9个月还款期满上述债务未能全部归还，则新华联伟业另行支付600万元财务顾问费。同时，公司拟与华融公司签署《保证协议》，为上述融资的本金和财务顾问费提供连带责任保证，担保额度不超过 31,150万元，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。
2015年 2月 11日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。本次对外担保已经公司2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议的通过，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京新华联置地有限公司
住所：北京市通州区机电一体化基地管委会办公楼三层
法定代表人：苏波
注册资本：36,346万元
实收资本：36,346万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发；销售商品房、建材；计算机技术培训。
股权结构：公司持有100%股权。
截止2013年12月31日（经审计），新华联置地资产总额1,638,692.82万元，净资产 201,005.05万元，2013年营业收入 219,011.11万元，净利润为 39,162.20万元。
截止 2014年 9月 30日（未经审计），新华联置地资产总额 2,036,401.10万元，净资产219,060.66万元，2014年1-9月营业收入148,476.85万元，净利润为13,055.61万元。
2、被担保人名称：北京新华联悦谷商业地产有限公司
住所：北京市平谷区马坊镇金塔西园15号
法定代表人：苏波
注册资本：5,000万元
实收资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发；施工总承包；物业管理。一般经营项目：销售自行开发后的商品房；投资管理；技术开发，技术转让；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）。
股权结构：公司全资子公司新华联伟业持股100%。
截止 2013年 12月 31日（经审计），新华联悦谷资产总额 29,722.43万元，净资产4,972.43万元，2013年营业收入0元，净利润为-27.57万元。
截止2014年9月30日（未经审计），新华联悦谷资产总额30,125.43万元，净资产4,978.43万元，2014年1-9月营业收入0元，净利润为6.00万元。
住所：北京市通州区台湖镇星湖工业区甲6号
法定代表人：苏波
注册资本：14,537.66万元
实收资本：14,537.66万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：住宿；制售中餐、西餐（含冷荤凉菜裱花）；销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟；美容（医疗性美容除外）美发。（仅限分支机构经营）；一般经营项目：设计、建造、出租、出售高档住宅及配套设施；以下项目限分支机构经营：酒店管理；会议服务；打字复印；信息咨询；健身服务；
租赁汽车；机动车公共停车场服务。
股权结构：公司全资子公司新华联置地持股100%。
截止2013年12月31日（经审计），新华联伟业资产总额269,253.02万元，净资产55,616.43万元，2013年营业收入89,589.85万元，净利润为22,781.12万元。
截止2014年9月30日（未经审计），新华联伟业资产总额283,592.59万元，净资产59,582.95万元，2014年1-9月营业收入12,135.92万元，净利润为2,173.75万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与华融公司签署《保证协议》，为上述融资提供连带责任保证，担保额度不超过31,150万元，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
新华联置地、新华联悦谷和新华联伟业均为公司全资子公司，此次融资有利于新华联悦谷平谷区马坊镇项目进一步推进。同时，新华联悦谷和新华联伟业已为本次融资提供抵押担保，公司为其提供信用担保属于增信保障措施，财务风险可控。
本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币72.87亿元（未含本次担保额度）。
其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额 72.87亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-067
成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事赵兴平先生、王霖先生，独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
||
|-|
|1．会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任|
|公司副总裁及其 2017 年度薪酬方案的议案》。|
|根据公司发展和工作需要，经公司总裁提名、提名委员会审核，|
|同意聘任刘玉波先生担任公司副总裁，分管人力资源工作，任期为本|
|次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。刘玉波先生简历|
|详见本议案附件。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详|
|见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

经薪酬及考核委员会审核同意，根据公司战略发展规划并结合刘玉波先生个人的实际情况，同意刘玉波先生的薪酬为 220万元/年（含税）。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2017年11月21日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-029
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期： 0 %～20 %|盈利：959.10 万元|
||盈利：959.10万元～1150.92 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同比上升，变动幅度为同比上升0%-20%。主要原因为：2014年上半年公司整体经营稳定，市场订单有所增长，前期新项目进展比较顺利；2014年上半年非经常性损益约为170万元，综上，致使公司2014年上半年营业收入及净利润同比有所增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2014年半年度业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月七日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-011
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年1月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为2016年2月17日下午14：30。
网络投票时间为：2016年2月16日—2月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 2月 4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案：
1、《关于投资集成电路芯片项目的议案》
（二）议案的具体内容。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2016年 1月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件。
2、现场会议登记时间：2016年2月16日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362245
2、投票简称：顺昌投票
3、投票时间：2016年 2月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“顺昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
委托价格与议案序号的对照关系如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于投资集成电路芯片项目的议案》||1.00||

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；参见下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 2月 16日下午3：00，结束时间为2016年2月17日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录深交所网站（http://www.szse.cn）、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设的深交所密码服务专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：林文华吴向阳
联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司
邮编：215618
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
附件:授权委托书
授权委托书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议 题|同意|弃权|不同意|
|1、《关于投资集成电路芯片项目的议案》||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-002新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会通知于2018年12月26日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2019年1月11日（星期五）在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召开。
本次会议网络投票时间为：2019年1月10日-2019年1月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份151,458,928股，占上市公司总股份的48.3929%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份148,065,158股，占上市公司总股份的47.3086%；通过网络投票的股东5人，代表股份3,393,770股，占上市公司总股份的1.0843％。
本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
1、审议通过《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 151,432,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对 26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,816,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.7754%；反对 26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
总表决情况：同意 151,432,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对 26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》
总表决情况：同意 151,432,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824%；反对 26,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 11,816,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.7754%；反对 26,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2246%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、马卿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司二0一九第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
中银国际证券有限责任公司
关于万达电影院线股份有限公司
使用自有资金购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，就万达院线拟使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行保本型理财产品的事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行银行保本型短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前资金状况，使用不超过 15亿元进行银行保本型短期理财产品投资，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年以内银行保本型理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2016年修订）》中关于风险投资的规定，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品等。
4、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自董事会决议之日起一年内有效。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层负责具体实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的银行保本型短期理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买银行保本型短期理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
2、通过适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司2016年度购买银行理财产品的情况
2016年3月24日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金的前提下，使用不超过15亿元闲置自有资金购买银行理财产品。2016年度，公司利用闲置自有资金购买理财产品的金额累计为 74.6亿元，期间取得收益 2243.9万元，提高了公司资金使用效率。
截至本核查意见出具日，上述理财产品均已到期。公司目前无购买相关理财产品的情况。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
万达院线第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过自有闲置资金15亿元的额度内购买银行保本型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。
2、监事会审议情况
万达院线召开第四届监事会第八次会议，监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，银行保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过15亿元的自有资金购买银行保本型理财产品。
六、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过15亿元的自有资金购买银行保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
七、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行保本型理财产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币15亿元自有资金购买银行保本型理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为中银国际证券有限责任公司《关于万达电影院线股份
有限公司使用自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡悦 徐晨
中银国际证券有限责任公司年 月 日
重庆源伟律师事务所
关于重庆三峡油漆股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：重庆三峡油漆股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派殷勇、王应律师出席公司于
2015年8月17日下午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室召开的2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、公司于 2015年 7月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议
和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于2015年8月17日下午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室召开。本次临时股东大会网络投票时间为：2015年 8月 16日～2015年 8月 17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月 16日 15:00-2015年8月 17日 15:00期间的任意时间。
2、2015年 8月 11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人52人，代表股数70,687,594股，占公司总股本的40.76%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股数70,308,594股，占公司总股本的40.54%；参加网络投票的股东50人，代表股数379,000股，占公司总股本的0.22%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
（一）本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的《2015年半年度利润分配预案》和《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）本次临时股东大会的表决结果
1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对会议通知中列明的议案进行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投票表决；参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统提供的网络投
票平台，对会议通知中列明的议案以网络投票的方式进行了表决。
2、现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，并根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字，当场公布了表决结
果。
3、本次临时股东大会对会议通知中列明的议案的表决结果如下：
（1）《2015年半年度利润分配预案》；
表决结果：同意70,687,594股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况如下：
同意379,001股，占有表决权的中小股东所持股份的100％；反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％。
（2）《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意70,635,094股，反对0股，弃权52,500股，同意股占出席会议有效表决权的99.93%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况如下：
同意326,501股，占有表决权的中小股东所持股份的86.15％；反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％；弃权52,500股，占有表决权的中小股东所持股份的13.85％。
根据表决结果，上述议案均获得出席本次临时股东大会股东所持表决权的三
分之二以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
(此页以下空白，签字、盖章见下页)
（此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页）
重庆源伟律师事务所（章）
负责人： 见证律师：
程源伟 殷勇
王应
二○一五年八月十七日
思源电气股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2013年度公司相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司2013年度关联交易的审核意见
公司对2013年的关联交易已进行了充分披露，公司不存在应披露的关联交易。2013年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
三、独立董事关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司
已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2013年12月31日，公司实际为控股子公司和参股子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为120.09万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的0.04%。不存在对外担保总额超过净资产50%的情况，且所有担保均为对控股子公司和参股子公司的担保，被担保方经营状况良好。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《上市规则》、公司《章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
四、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司独立董事对公司内部控制评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，认为《思源电气股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、对公司证券投资情况的独立意见
根据中国证监会、深交所等相关文件的规定，公司独立董事对公司报告期内的证券投资情况进行了认真的了解和查验，相关说明和独立意见如下：
报告期内公司出售部分平高电气股权有利于分散公司资产过度集中的风险，所获的投资收益可满足公司自有项目发展的需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展未产生不良影响。报告期内公司相关证券投资活动符合公司内控制度的规定，
履行了相关程序。
六、对公司2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案发表的独立意见
公司董事会通过的2013年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案，符合公司实际情况，有利于公司的发展。
独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一四年三月二十一日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-007
比亚迪股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币千元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|58,286,014||52,863,284||10.26%||
|营业利润|-198,423||106,653||-286.05%||
|利润总额|854,644||832,081||2.71%||
|归属于上市公司股东的净利|437,938||553,059||-20.82%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.23||-21.74%||
|加权平均净资产收益率|1.86%||2.58%||-0.72%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|94,058,038||78,014,833||20.56%||
|归属于上市公司股东的所有|25,370,011||21,709,764||16.86%||
|者权益|||||||
|股本|2,476,000||2,354,100||5.18%||
|归属于上市公司股东的每股|10.25||9.22||11.11%||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年国内汽车市场增速有所下滑，市场竞争激烈，给集团传统汽车销量及盈利带来一定压力。新能源汽车作为公司汽车业务的未来发展方向，销售于年内实现大幅增长，集团新一代插电式混合动力汽车秦稳居中国新能源汽车销量冠军。手机部件及组装业务方面，随着全球智能手机金属外壳渗透率的不断提高及新客户项目的量产，2014年公司金属部件产品保持了良好的发展态势，与快速增长的ODM业务一起带动了公司手机部件及组装业务的成长。太阳能业务方面，受海外市场双反政策和持续下滑的产品价格影响，盈利仍然大幅受压，给集团整体盈利带来较大负面影响。
2、主要利润数据同比有所下降，主要原因如上分析。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降9.59%-22.25%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长兼总裁王传福先生、主管会计工作的负责人周亚琳女士、会计机构负责人刘惠女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人鲁文莉女士签字的内部审计报告。
比亚迪股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─065山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司通过华融金融租赁股份
有限公司开展融资租赁业务及
公司为其提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司——山西漳电大唐热电有限公司（以下简称“大唐热电”）拟通过华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融公司”）办理融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，以售后回租方式向华融金融公司租赁融资人民币 1亿元，公司拟为上述事项提供担保。
本次交易已经公司八届二十三次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
名称：华融金融租赁股份有限公司
法定代表人：李鹏
注册地址：浙江省杭州市曙光路 122号世贸大厦六、七楼
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务
注册资本：人民币 59.27亿元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电大唐热电有限公司
法定代表人：刘丽军
注册地址：大同市南郊区赵家小村
经营范围：电力、热力（热水、热汽）业务；销售灰渣、废旧物资；电力技术咨询服务；劳务服务。
注册资本：63244.78万元
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司 88.98%
山西大唐国际云冈热电有限公司11.02%
主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|2017年 12月31日|126146.62|68913.40|57233.22|27376.5|-6996.84|
|2018年 6月31日|115310.22|61476.87|53833.35|16117.23|-3399.87|

四、交易标的基本情况
大唐热电用于本次融资租赁的资产为：5#锅炉及其配套系统设备等。华融金融租赁公司购买以上设备后出租给公司使用，以售后回租方式融入人民币 1亿元的资金。
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为不超过人民币 1亿元，主要条款如下：
1.融资金额：不超过 1亿元；
3.租赁期限：约 5年（58个月）；
4.年利率：5.028%
5.租赁收费：首期租金 550万元整，于投放日之前或投放当日一次性支付；名义货价可以 1元。
6.风险金：本金的5%，共计人民币 500万元整，于投放日之前支付，当风险金超过应付本息时，可提前冲抵应付本息。
7.租金及支付方式：第一期租金在投放后次月支付，之后按季支付，共 20期（不含首期租金）。
在本合同存续期间内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，将对租金调整确定日为人民银行调息文件下发后次月一日调整。
8.担保：公司为其提供全额连带责任担保。
六、担保合同主要内容
1.债权人：华融金融租赁股份有限公司。
2.债务人：山西漳电大唐热电有限公司。
3.保证人：山西漳泽电力股份有限公司。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的
全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，
还应包括因该变化而相应调整后的款项。
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为大唐热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.大唐热电二股东以其持有的大唐热电股权为公司提
供反担保。
4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
5.大唐热电未来收益及还款能力测算:2018年电费结算2.1亿元、热费结算1.02亿元，热费可抵减购煤款，电费主要用于日常经营支出，现金流比较充足。董事会认为大唐热电有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、交易目的和对公司的影响
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|-|
|公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融|
|资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公|
|司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得|
|日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市|
|场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常|

||
|-|
|使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及|
|股东的利益。|

九、备查文件
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|-|
|1.八届二十三次董事会决议；|
|2.初步融资方案书。|

特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年七月十一日
浙江天册律师事务所 关于三花股份2014年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江三花股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
TCYJS2014H0253号致:浙江三花股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）的委托，指派向曙光律师、商学琴律师参加三花股份 2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三花股份 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三花股份本次临时股东大会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三花股份本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三花股份 2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下。
浙江天册律师事务所 关于三花股份2014年第一次临时股东大会的法律意见书
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2014年5月23日发布的《浙江三花股份有限公司关于召开2014年第一
次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
（1）《公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第五届董事会非独立董事
1.1.1选举张亚波先生为第五届董事会非独立董事
1.1.2选举王大勇先生为第五届董事会非独立董事
1.1.3选举於树立先生为第五届董事会非独立董事
1.1.4选举史初良先生为第五届董事会非独立董事
1.1.5选举倪晓明先生为第五届董事会非独立董事
1.1.6选举陈雨忠先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举第五届董事会独立董事
1.2.1选举霍杜芳女士为第五届董事会独立董事
1.2.2选举沈玉平先生为第五届董事会独立董事
1.2.3选举张亚平女士为第五届董事会独立董事
（2）《公司监事会换届选举的议案》
2.1选举翁伟峰先生为第五届监事会监事
2.2选举赵亚军先生为第五届监事会监事
（3）《关于公司第五届董事薪酬和津贴的议案》
浙江天册律师事务所 关于三花股份2014年第一次临时股东大会的法律意见书
2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于 2014年6月 8日（星期日）上午10：00在浙江省杭州经济技术开发区 12号大街289号（三花工业园）举行。
4、本次大会的股权登记日为 2014年6月3日（星期二）。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人计3名，持股数共计 311,101,842股，占三花股份总股本的52.31%。
2、出席本次临时股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
1、本次临时股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
浙江天册律师事务所 关于三花股份2014年第一次临时股东大会的法律意见书
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为 2014年6月 8日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于三花股份2014年第一次临时股东大会的法律意见书
本页无正文，为浙江天册律师事务所 TCYJS2014H0253号《关于浙江
三花股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
向曙光
承办律师：
商学琴
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-12重庆长安汽车股份有限公司
关于 2019年 1月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2019年 1月份产、销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|72,026|93,448|72,026|93,448|66,556|101,485|66,556|101,485|
|河北长安|10,834|7,883|10,834|7,883|7,161|10,091|7,161|10,091|
|合肥长安|6,622|5,636|6,622|5,636|5,027|7,537|5,027|7,537|
|长安福特|8,296|61,142|8,296|61,142|14,736|48,635|14,736|48,635|
|长安马自达|12,539|21,514|12,539|21,514|12,278|21,887|12,278|21,887|
|江铃控股|13,844|20,773|13,844|20,773|15,049|21,330|15,049|21,330|
|其他|20,014|23,538|20,014|23,538|20,928|25,817|20,928|25,817|
|合计|144,175|233,934|144,175|233,934|141,735|236,782|141,735|236,782|

注：①上述销量数据为快报数，未经过本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。
②江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
③新能源汽车本月销量 3,438辆,本年累计销量 3,438辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 2月 16日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-085
中捷资源投资股份有限公司关于解散和清算
全资子公司中屹机械工业有限公司、控股子公司中捷大宇机械
有限公司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、情况描述
目前，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为缝制机械的研发、生产和销售。由于国内缝制机械制造企业众多，产品结构矛盾突出，中低端产品供过于求、价格竞争激烈，而具备技术优势的高端产品仍由国外品牌占据主要市场。国内中低端产品的低价竞争，以及国外一线品牌的本土化生产，严重影响到行业及企业的整体赢利水平和持续发展能力，给公司的发展带来较大的经营压力和困难。
为此，根据公司战略发展和经营管理需要，公司董事会经审慎研究，为实现集约化发展、专业化经营，公司已对部分缝纫机业务和资产进行了整合，即用母公司的缝纫机业务部分资产及负债确定的净资产作价对浙江中捷缝纫科技有限
公司（以下简称“中捷科技”）进行出资，公司全资子公司中捷科技作为缝制机械产业板块经营平台，已顺利承接缝制机械相关业务。
根据公司规划，公司将需进一步整合及优化公司现有资源配置，从而形成主营业务销售收入、盈利能力与资产规模较为匹配的发展现状。经审慎研究，公司拟解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹机械”）、控股子公司中捷大宇机械有限公司（以下简称“中捷大宇”）、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司（以下简称“凯泽路亚”），公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于解散和清算公司全资子公司中屹机械工业有限公司的议案》、《关于解散和清算公司控股子公司中捷大宇机械有限公司的议案》和《关
于解散和清算公司控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的议案》，同意终止中屹机械、中捷大宇和凯泽路亚的经营，依法进行解散和清算，并授权公司经营管理层依法办理相关解散及清算等相关手续。
二、解散和清算主体的基本情况
主体一：中屹机械工业有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：吴江区横扇镇菀坪东路
3、法定代表人：陈敦昆
4、注册资本：23100万元整
5、成立日期：2004年8月9日
6、经营范围：缝纫机及配件制造销售，并提供相关的技术咨询、技术研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：中捷资源投资股份有限公司持有中屹机械100%的股权。
8、最近一期主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|2015年6月 30日|
|总资产|279,316,707.91|
|总负债|16,185,469.12|
|净资产|263,131,238.79|
|项目|2015年1月—6月|
|营业总收入|22,272,299.63|
|营业利润|-182,310.30|
|净利润|-1,645,541.59|

主体二：中捷大宇机械有限公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：浙江省平湖市独山港镇五金工业园创业路1号
3、法定代表人：陈学军
4、注册资本：壹仟万美元
5、成立日期：2006年10月19日
6、经营范围：制造销售电脑刺绣机、缝纫设备及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：中捷资源投资股份有限公司持有中捷大宇51%的股权，浙江大宇缝制设备制造有限公司持有中捷大宇24%的股权，大宇机械设备（香港）有限公司持有中捷大宇25%的股权。
8、最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2015年6月 30日|
|总资产|92,941,193.94|
|总负债|15,986,698.21|
|净资产|76,954,495.73|
|项目|2015年1月—6月|
|营业总收入|618,865.91|
|营业利润|-2,909,056.56|
|净利润|-2,279,100.44|

主体三：浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司
1、类型：有限责任公司
2、住所：平湖市独山港镇创业路1号（中捷大宇机械有限公司1号车间内）3、法定代表人：陈永武
4、注册资本：壹仟万元
5、成立日期：2012年4月11日
6、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、组装、销售电脑绣花机及其配件；经营本企业自产产品、科研所需的原辅材料、零配件以及相关技术的进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经
营的项目。）
7、股权结构：中捷资源投资股份有限公司持有凯泽路亚43.5%的股权，中捷大宇持有凯泽路亚51%的股权，陈永武持有凯泽路亚3.5的股权，吕中持有凯泽路亚1%的股权，占丰翰持有凯泽路亚1%的股权。
8、最近一年主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|2015年6月 30日|
|总资产|1,628,282.74|
|总负债|784,021.06|
|净资产|844,261.68|
|项目|2015年1月—6月|
|营业总收入|0.00|
|营业利润|-91,287.08|
|净利润|-88,809.64|

三、本次解散和清算对公司的影响
公司全资子公司中屹机械工业有限公司、控股子公司中捷大宇机械有限公
司、控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司解散和清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，且在清算过程中存在相关资产计提资产减值准备，将会对公司损益造成影响；上述主体被解散和清算并注销后，有助于优化公司现有资源配置，降低公司管理成本，提高公司现有主营业务整体经营效益。
四、其他
公司将根据解散和清算进展情况，根据《公司法》、《公司章程》和信息披露相关要求履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者关注。
五、备查文件
公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年10月15日