证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-003
茂硕电源科技股份有限公司
2015年第1次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 1至议案 3对中小投资者单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上（不含持股5%）股份的股东以外的投资者；
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次临时股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-126）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月12日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月12日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 1月 11日15:00至2015年1月12日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年1月6日（星期二）
4、现场会议地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-003
2栋9楼。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 31人，代表股份 95,652,720股，占上市公司总股份的37.8961％。
2、现场会议的出席情况
现场投票的股东及股东代表共 2人，代表股份 94,785,600股，占上市公司总股份的37.5525％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代表29人，代表股份867,120股，占上市公司总股份的0.3435％。
公司部分董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、逐项审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.2限制性股票的来源、数量和分配
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-003
同意 95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；反对 635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
同意 95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；反对 635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.5限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-003
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.7限制性股票的会计处理
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.9预留限制性股票的处理
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.10公司/激励对象各自的权利义务
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-003
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.11公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.12限制性股票回购注销原则
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-003
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 231,840股，占出席会议中小股东所持股份的26.7368％；反对 635,280股，占出席会议中小股东所持股份的73.2632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意95,017,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.3358％；
反对635,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.6642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、郭雪青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2015年第1次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2015年第 1次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2015年1月12日