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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-050金字火腿股份有限公司
关于公司实控人签署股份转让协议之终止协议
暨终止公司控制权变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、施延军、金华市巴玛投资企业（有限合伙）与广东恒健投资控股有限公司签署的《股份转让协议》及施延军、娄底中钰资产管理有限公司与广东恒健投资控股有限公司签署的《放弃行使表决权之协议》于 2019年5月9日终止。
2、公司控股股东及实际控制人均未发生变化，仍为施延军。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日收到股东施延军及金华市巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）通知，2019年 5月 9日，施延军、巴玛投资与广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）签署了《股份转让协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），现将有关情况公告如下：
一、股权转让基本情况
2019年 4月 26日，施延军先生、巴玛投资与恒健控股签署了《股份转让协议》，同时施延军先生、娄底中钰资产管理公司（以下简称“娄底中钰”）与恒健控股签署了《放弃行使表决权之协议》，施延军先生、巴玛投资拟以协议转让的方式将其合计持有的 233,664,000股股票（占公司总股本的23.88%）转让给恒健控股公司。其中，施延军转让35,038,720股（占公司总股本的3.58%），巴玛投资转让 198,625,280股（占公司总股本的20.30%）。同时，娄底中钰将放弃 144,000,000股（占公司总股本的14.72%）股份表决权，施延军将放弃 15,328,000股（占公司总股本的1.57%）股份表决权。（详见 2019年 4月 30日公司发布在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于股东签署股份转让协议和放弃行使表决权之协议暨控股股东、实际控制人拟发生
变更的提示性公告》（公告编号2019-044）、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》等公告）。《股份转让协议》签署后，公司积极督促并配合协议双方落实协议约定事项。
二、终止协议签署情况
2019年 5月 9日，施延军、巴玛投资与恒健控股签署了《股份转让协议之终止协议》，鉴于双方在后续具体安排上未能达成一致意见，拟终止《股份转让协议》的执行，主要内容如下：
1、双方经协商后一致同意，自本协议生效之日起，甲乙双方于 2019年 4月 26日签署的《股份转让协议》即告解除并终止。《股份转让协议》中附属于标的股份的全部股东权利、权益和利益以及其他一切附带权益和利益仍归属甲方所有，双方不存在任何异议。
2、因《股份转让协议》终止，施延军先生、娄底中钰资产管理有限公司与乙方签署的《放弃行使表决权之协议》同时自然终止。
3、《股份转让协议》终止后，甲乙双方均不就本次股份转让事项向对方追究任何法律责任。
三、对公司的影响
本次终止控制权转让事项不会影响上市公司目前的日常经营状况和财务状况，不会对上市公司的持续经营产生不利影响，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形。
截止本公告披露日，公司控制权未发生变更，公司控股股东和实际控制人仍为施延军先生。
四、备查文件
各方签署的《股份转让协议之终止协议》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 5月10日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-018广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年4月10日以书面送达向全体监事发出通知。
本次会议于 2019年 4月 16日下午 15:00在公司天盈广场东塔 37层会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2018年 4月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、审议通过了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2018年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会 2019年 4月 16日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-059浙江日发精密机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年9月10日下午15:00。
网络投票时间：2014年9月9日-2014年9月10日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00。
5、会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室6、主持人：公司董事长王本善先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 33人，代表股份154,954,303股，占公司股份总数216,000,000股的71.74%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份138,957,746股，占公司股份总数 216,000,000股的64.33%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 30人，代表股份15,996,557股，占公司股份总数 216,000,000股的7.41%。
现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：同意154,954,303股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 25,716,557股，反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年九月十一日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-099河南清水源科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日以首次公开发行股份的方式上市。自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的有关规定，并严格按照中国证券监督管理委员会及其派出机构等证券监管部门和深圳证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，持续促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行A股可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措
施公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管
措施或处罚的情况。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－085银基烯碳新材料集团股份有限公司
第十届董事会2017年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会 2017年第五次临时会议于2017年10月30日以通讯方式召开，于2017年10月27日以通讯方式发出通知，应到会董事九人，实到会董事九人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长熊茂俊先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于关联交易的议案》。
内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于关联交易的公告》，关联董事熊茂俊、黄东坡回避表决，公司独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的议案》。
内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及全资子公司对下属子公司提供融资担保的公告》，公司独立董事已对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司决定于2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会，本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式。除本次会议审议通过需提交公司股东大会审议的议案外，公司于 2017年 9月 18日召开的第十届董事会 2017年第四次临时会议审议通过的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》一并提交本次股东大会审议，内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
利欧集团股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
本人同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈德平先生、莫康孙先生、刘春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马骏先生、张翔先生、赵保卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述提名的相关程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意将该议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
独立董事签名：
马骏：
赵保卿：
靳明：
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-040苏州东山精密制造股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第一次临时股东大会于2018年3月10日发出通知，于2018年3月17日发出《关于2018年度第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
（2）本次会议召开情况
会议于2018年3月26日至2018年3月27日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年3月27日（星期二）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月26日15:00至2018年3月27日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共31名，代表有表决权的股份数为558,682,318股，占公司有表决权股份总数的52.16%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计8人，代表有表决权的股份数为469,341,760股，占公司有表决权股份总数的43.82%；通过互联网投票系统投票的股东共计23人，代表有表决权的股份数为89,340,558股，占公司有表决权股份总数的8.34%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表28人,代表有表决权的股份数为
90,058,318股,占公司有表决权股份总数的8.41%。
2、公司董事单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事赵秀田先生代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。
总表决结果：同意票 90,058,318股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 90,058,318股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》（关联股东袁永刚、袁永峰、袁富根回避表决）。
总表决结果：同意票 57,006,629股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的63.3%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票33,051,689股，占出席本次股东大会有表决权股份的36.7%。
中小投资者表决结果：同意票 57,006,629股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的63.3%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 33,051,689股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的36.7%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一八年三月二十七日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-012山东海化股份有限公司
关于纯碱厂恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 29日上午，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）纯碱厂排渣场北渣池护坡发生溃泄，导致生产线停车。2月 26日上午，纯碱厂一条生产线恢复生产。相关情况详见公司于 1月 30日、2月 26日发布的《山东海化股份有限公司重要事项公告》、《山东海化股份有限公司纯碱厂恢复生产的提示性公告》。通过采取积极措施，3月 29日上午，纯碱厂另一条生产线已恢复生产。
目前，调查小组对溃泄起因仍在调查分析。公司正积极与相关保险公司协商理赔事宜，具体损失金额尚无法准确估计。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2016年3月29日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临039
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年10月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年10月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|3319|9722|49028|85598|4204|9272|45370|80676|
|威系列|1120|2994|11762|25022|1420|1516|11946|25803|
|合计|4439|12716|60790|110620|5624|10788|57316|106479|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-11
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年 4月 2日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2015年 4月 13日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李红先生主持。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》。
此议案需提交2014年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2014年度财务决算的议案》。
发表如下意见：认为公司 2014年度财务决算客观公正地反映了公司 2014年度的财务状况，同意提交 2014年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度财务预算的议案》。
发表如下意见：2015年的财务预算报告各项指标合理科学，同意提交 2014年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》。
发表如下意见：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中
顺洁柔纸业股份有限公司审计报告（广会审字[2015]G14041620025号），2015年度母公司实现总收入 555,087,068.48元，母公司实现净利润 24,222,847.83元，加本年初未分配利润 127,522,030.41元，减去按10%提取法定盈余公积 2,422,284.78元，截至2014年12月31日，公司可供分配利润 149,322,593.46元,本年度可供转增股本的资本公积金为1,323,928,240.23元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则，2014年度利润分配预案为：以公司 2014年度末总股本 405,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。本次利润分配共派发现金 4,056,000元,资本公积金转增股本 81,120,000股。本次利润分配后母公司剩余未分配利润为 145,266,593.46元，滚存至下一年度；资本公积金转增股本后母公司剩余资本公积金为 1,242,808,240.23元，股本增加至486,720,000股。
本议案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2014-2016年）》等相关规定。同意提交2014年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2014年年度报告及其摘要的议案》。
发表如下意见：公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交 2014年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》。
发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
发表如下意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度会计审计机构的议案》。
发表如下意见：公司自聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计审计机构。同意提交2014年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意提交2014年年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司实施吸收合并的议案》。
发表如下意见：公司可以进一步为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率、资金使用效率，对公司发展产生积极影响。江门中顺纸业有限公司、江门洁柔纸业有限公司其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，
本次吸收合并对公司当期经营成果不构成重大影响，不会损害公司及中小投资者的利益。同意提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2015年4月15日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-041海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2019年 07月 15日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019年07月17日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<技术转让合同>暨关联交易的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司取得普瑞巴林胶囊项目技术及宁波双成取得盐酸美金刚片项目技术，有利于丰富公司产品结构，增强公司综合竞争实力。公司主营业务不因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联方交易。
三、备查文件
1、《双成药业第三届监事会第十九次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司监事会2019年07月17日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-020江苏华信新材料股份有限公司
2018年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司2018年年度报告及摘要于2019年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-65
量子高科（中国）生物股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%-5%|盈利：5,509.48万元|
||盈利：4684 万元–5784万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续加大市场开发力度，母公司营业收入稳定增长，以及公司对产品结构进行了调整，高附加值产品占比增加，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期稳定增长，但因上年同期公司转让所持广东生和堂健康食品股份有限公司10%的股权获得了投资收益，导致本报告期的业绩较上年同期持平或略有下降。
2、公司预计前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为 780万元左右，上年同期非经常性损益金额为1,570.62万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
峨眉山旅游股份有限公司
独立董事对 2014年年度报告相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《峨眉山旅游股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第五十一次会议审议的相关议案及2014年年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会四川监管局的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的检查，现发表如下独立意见：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况，不存在关联方占用资金情况。
2、公司严格遵守《公司章程》的有关规定，能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于对公司 2014年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为峨眉山旅游股份有限公司独立董事，现就公司2014年度关联交易情况发表如下独立意见： 2014年度，公司发生的关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
三、关于续聘 2015年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五十次会议《关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2015年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》，发表独立意见如下：信永中和会计师事务所是一家具有证券从业资格的审计机构，在担任本公司2014年度财务报告审计及内部控制审计过程中，审计人员工作认真、严谨，坚持独立客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为。
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、关于公司 2014年度利润分配方案的独立意见
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第五十一次会议审议的2014年度利润分配预案发表如下独立意见：
1、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,本次利润分配符合《公司章程》的要求。
2、公司本次利润分配的的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，我们对董事会提出的公司2014年度利润分配预案无异议，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司在采购业务、销售业务、存货管理、资产管理、财务报告管理、系统管理、人力资源管理等的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常
进行，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
公司2014年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
六、关于对公司证券投资的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露工作指引第4号:证券投资》的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原则,对公司2014年度证券投资的情况,按照有关规定进行了认真仔细的核查,基于客观、独立判断的立场,现就相关情况发表独立意见如下:
公司控股子公司成都峨眉山旅游投资有限公司2014年根据市场变化情况,结合股市波动滚动操作持有的股票，实施证券投资履行了相应的审批程序,内部具有良好的风险控制机制。未发现证券投资违规行为,报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响,但要注意投资风险,保护投资者的利益。
七、关于对公司董事及高级管理人员 2014年度薪酬的独立意见
经核查，2014年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励是结合公司实际经营情况执行，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，鼓励公司高管忠于职守，勤勉尽责，有利于公司的长远发展。2014年年报披露的薪酬是合理和真实的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
八、关于2014年度募集资金使用情况的独立意见
我们审阅了公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，在检查公司募集资金专户存储、管理和使用的基础上，询问了公司有关责任人、内部审计人员以及执行公司2014年年审的会计师事务所的会计师。我们认为：公司募集资金的管理符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，2014年度募集资金使用情况、专户存储情况合法合规，专项报告表述是真实、客观的。
十、关于变更会计政策的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关
规定，作为公司的独立董事，对公司本次会计政策变更事项发表如下意见：
1、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
2、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
十一、关于聘任高管人员的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2015年4月22日召开的公司第五届董事会第五十一次会议讨论的关于聘任总工程师的议案，在查阅公司提供的相关资料，了解了有关情况后，发表以下独立意见：
1、经查阅王静波先生的个人履历资料，被提名人具备与其行使职务相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、据此，我们同意公司第五届董事会第五十一次会议聘任王静波先生为总工程师。
（此页无正文，为公司独立董事对 2014年年度报告相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________
二0一五年四月二十二日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-050河北先河环保科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议在公司三楼会议室以现场的形式召开。会议通知于2014年7月15日以邮件和电话的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席杜新平先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
通过《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》
同意使用超募资金利息 1000万元设立全资子公司，开展环境质量检测、污染源检测、辐射检测、油气回收检测等其他检测业务。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司监事会
二○一四年七月十八日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-033福建金森林业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年6月4日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》，于2014年6月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。停牌期间，公司于2014年6月18日、2014年6月25
日、2014年7月2日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年7月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌。2014年7月16日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年8月6日公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，各中介机构的相关工作已开始进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-037
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议于2015年7月2日下午15:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
召开本次董事会的通知已于2015年6月26日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场参加了本次会议，董事张明华，独立董事安庆衡、张道庆以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2015年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元（含税），共分配利润22,253,858.40元，本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2015年半年度利润分配预案的独立意见》。
本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司定于2015年7月23日15:30在子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室召开2015年第四次临时股东大会,审议董事会提交的议案。
公司《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-065杭州巨星科技股份有限公司
关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，降低本次重大资产重组可能导致的对杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）即期回报摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司就本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并结合实际情况制定了相应措施。
一、本次重大资产重组基本情况
本次交易中上市公司拟以现金收购中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）12.91%股权。综合考虑上市公司资金安排、交易付款进度、融资安排等因素影响，公司将通过专为本次交易设立的持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）对中策橡胶实施收购。因此，本次交易方案包括向持股平台增资和通过持股平台收购标的资产两个部分，具体内容如下：
上市公司以每股1元价格向持股平台中策海潮增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。中策海潮是为实现本次交易而设立的特殊目的公司，其自身不存在业务或其他资产。
在增资完成后，中策海潮将支付现金购买杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、Cliff Investment Pte.Ltd.、Esta Investments Pte.Ltd.、CSI Starlight CompanyLimited、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司等8名交易对方所持有的中策橡胶股份，合计占中策橡胶注册资本的46.95%。收购完成后，中策海潮将取得中策橡胶控股权。本次交易完成后上市公司将通过中策海潮间接持有中策橡胶12.91%股权。
本次交易中增资和收购两部分系本次交易的整体安排，互为条件、不可分割。
二、本次重大资产重组对即期回报财务指标的影响
根据上市公司历史财务报告以及为本次交易编制的备考审阅报告，本次交易完成前后上市公司每股收益等财务指标变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年 1-4月|||||
|交易前|交易后（备考数）|变动率|交易前|交易后（备考数）|
|1,064,795,524|1,064,795,524|-|1,075,247,700|1,075,247,700|
|23,349.44|23,673.53|1.39%|71,699.95|75,042.16|
|21,671.39|21,995.48|1.50%|76,552.13|79,894.34|
|0.2193|0.2223|1.39%|0.67|0.70|
|0.2035|0.2066|1.50%|0.71|0.74|

注：总股本加权平均数=期初普通股股数+当期新增普通股股数×新增普通股时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间
根据上表，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈
利能力有所增强，不存在交易完成后摊薄公司当年每股收益的情况。同时受宏观经
济、产业政策、行业周期等多方面因素的影响，公司及标的公司生产经营过程中存
在经营风险和市场风险，可能对生产经营成果产生不利影响，因此，不排除公司及标的公司未来实际取得的经营成果低于预期，即期回报被摊薄的情况。
三、填补回报的具体措施
本次重组实施完毕当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：
（一）加快与标的公司的整合、提高公司的盈利能力
本次交易完成后，上市公司仍将保持现有发展战略，继续做大做强工具五金产业，全力创新发展智能产品，加强国际产业并购整合，打造高科技智能化的国际型公司。
此外，上市公司和中策海潮其他股东以及各方委派人员组成的治理层将在尊重中策橡胶原有企业文化、发展战略和运营体系的基础上，在互信、互利、共赢的原则指导下，推动双方在市场渠道方面建立深度合作，更好的为客户提供汽车修理及养护的一体化服务，从而进一步提升公司在汽车后市场的行业地位，增强公司的综合盈利能力。
（二）加强经营管理和内部控制
上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高上市公司日常运营效率，降低上市公司运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。
（三）完善利润分配政策
本次重组完成后，上市公司将按照公司章程的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
（四）完善公司治理结构
上市公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护上市公司全体股东的利益。
四、相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
（二）上市公司控股股东、实际控制人对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；
期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年八月十六日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-022深圳同兴达科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月2日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-019）。由于工作人员的疏忽，导致上述公告内容有误，现对相关内容补充更正如下：
更正前：
一、召开会议基本情况
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2017年3月17日（星期四）下午14：30
更正后：
一、召开会议基本情况
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2017年3月17日（星期五）下午14：30
更正前：
二、本次股东大会审议议案
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）1.1、选举第二届董事会非独立董事
1.1.1、《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1.2、《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.1.3、《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.1.4、《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.2、选举第二届董事会独立董事
1.2.1、《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.2.2、《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.2.3、《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议
案》
2.1、《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》
2.2、《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于变更公司住址的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
7、《关于更换会计师事务所的议案》
特别提示：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）更正后：
二、本次股东大会审议议案
1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.1、选举第二届董事会非独立董事
1.1.1、《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1.2、《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.1.3、《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.1.4、《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；
1.2、选举第二届董事会独立董事
1.2.1、《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.2.2、《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.2.3、《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议
案》
2.1、《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》
2.2、《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于变更公司住址的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）7、《关于更换会计师事务所的议案》
特别提示：
1、议案 1至议案 2均采取累积投票制进行投票，非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
更正前：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
2、 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》|-|

更正后：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
二、网络投票的程序
1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX投票”。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》|-|

更正前：
附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2017年3月17日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》|-|

更正后：
附件2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席2017年3月17日下午14:30召开的深圳同兴达科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》|-|

原公告中涉及以上内容作相应更正，其他内容不做变更，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会