Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300583证券简称：赛托生物 公告编号： 2017- 033
山东赛托生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知于2017年1月23日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年2月8日（星期三） 14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月8日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月7日15:00～2017年2月8日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长米超杰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 19人，代表有表决权的股份72,154,500股，占公司有表决权股份总数106,666,667股的67.6448%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份72,144,000股，占公司有表决权股份总数106,666,667股的 67.6350%；参
加网络投票的股东11人，代表有表决权的股份10,500股，占公司有表决权股份总数106,666,667股的0.0098%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
审议通过公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 72,149,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%；反对4900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 165,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1261%；反对4900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8739%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2、律师名称：钱晓波、孙敏虎
3、结论性意见
山东赛托生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-001内蒙古远兴能源股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月5日召开七届十六次董事会、2018年 5月 22日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018年 6月 15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司累计回购股份 10,238.00万股，占公司目前总股本的2.575%，最高成交价为 3.20元/股，最低成交价为 2.47元/股，累计成交金额为29,197.51万元（不含交易费用）。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-20中信国安信息产业股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第六十六次会议通知于 2015年 5月 22日以书面形式发出。会议于 2015年 5月 29日在公司会议室召开，应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于召开公司 2014年年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利电源”）业务发展，公司同意为盟固利电源公司在民生银行申请办理人民币 5,000万元、浦发银行申请办理人民币 6,000万元，期限均为一年的综合授信额度提供担保。鉴于目前盟固利电源公司资产负债率已超过70%，故此议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年五月三十日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-004山西太钢不锈钢股份有限公司
对天津太钢天管不锈钢有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津太钢天管不锈钢有限公司（简称“太钢天管”），注册资本18.63亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）控股子公司，太钢不锈持有太钢天管65%的股权，另外35%股权由天津大无缝投资有限公司（简称“天管投资”）持有。截至 2013年 12月 31日，天管投资的母公司天津钢管集团股份有限公司（简称“钢管集团”）为太钢天管担保7.5亿元，占比43.6％，太钢不锈为太钢天管担保9.7亿元，占比56.4％。
太钢天管因生产经营资金需求，拟向招商银行天津分行申请 1.5亿元人民币授信额度，期限1年，太钢天管提请太钢不锈为该授信提供担保。
2014年1月27日，公司召开六届四次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司
成立日期：2004-07-23
注册地点：天津港保税区海滨15路61号
法定代表人：张志方
注册资本：壹拾捌亿陆仟叁佰万元整
主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；保税仓储服务；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有
专项、专管规定的，按规定执行）
与本公司关系：控股子公司
最近一年又一期主要财务数据：
2012年末：
资产总额：309003万元
负债总额：117772万元（其中银行贷款总额47100万元，流动负债总额117372万元）
净资产：191231万元
营业收入：482040万元
利润总额：2220万元
净利润：2220万元
信用等级：良好
截至2013年 9月30日：
资产总额：317655.73万元
负债总额：127081.03万元（其中银行贷款总额71000万元，流动负债总额126681.03万元）
净资产：190574.71万元
营业收入：428392.85万元
利润总额：1973.20万元
净利润：1973.20万元
信用等级：良好
三、担保协议的主要内容
公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向招商银行天津分行申请1.5亿元人民币授信额度提供担保，期限1年。
天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相应资产3亿元提供反担保。
四、董事会意见
1．公司目前拥有天津太钢天管不锈钢有限公司65%股权，截至 2013年 12月 31日，钢管集团为太钢天管担保 7.5亿元人民币，公司对其担保 9.7亿元。
本次担保后，公司对太钢天管担保额为 11.2亿元，占该公司被担保总额的
56.40%，未超过《股东协议》的规定。
2．天津太钢天管不锈钢有限公司承诺以其相关资产 3亿元提供反担保，有效降低了公司的担保风险。
3．天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。
4．为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。
五、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。
对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：张文魁 戴德明 翁宇庆 林义相
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司及控股子公司的担保总额为16.7亿元人民币。
本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为 18.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.03%。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-057北京数码视讯科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2019年 11月 28日上午 9:00在公司 2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于 2019年 11月 25日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中出席现场会议的董事3名，以通讯方式表决的董事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体董事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），回购价格不超过人民币6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。
详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网披露的《数码科技关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2019-058）。
2、审议通过了《关于子公司股权变更的议案》
为落实公司发展战略、提高综合竞争实力，扩大子公司北京数码视讯技术有限公司（以下称“视讯技术”）的业务规模，促进资源合理配置，提升市场竞争力，调动核心团队的积极性，本公司拟调整视讯技术的股权结构：转让视讯技术的42%股权，转让价款总额为 2100万元，受让方包括标的公司核心人才合伙平台及新引进的战略投资方等；
同时接受新进股东的700万元增资并制定该子公司未来四年的业绩考核及激励方案。
表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-057详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网披露的《数码科技关于子公司股权变更的公告》（公告编号：2019-059）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
广东华锋新能源科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第三十八次会议审议的《关于出售子公司广东华锋碧江环保科技有限公司部分股权的议案》进行了审慎研究，现发表独立意见如下：
广东华锋碧江环保科技有限公司（以下称“碧江环保”）主要从事废酸及危废处理业务，不属于公司的核心业务。公司本次转让碧江环保的部分股权，有利于集中资源聚焦新能源汽车动力系统业务、电极箔业务两大主业发展并优化资产结构，有利于公司的长远发展，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响。本次交易的受让方王茂林、涂慧娟、杨永焕与上市公司及上市公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。上述事项履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，会议审议及表决程序合法有效。
因此，我们一致同意公司本次出售碧江环保部分股权的事项。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，仅为《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一九年十二月二十三日
智度投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-93智度投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152981号），中国证监会对公司提交的《智度投资股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会 2015年10月17日
关于中航飞机股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中航飞机股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|西安飞机工业（集团）有限责任公司及其所属单位|同一实际控制人|应收账款|182,880.43|2,694,949.67||2,232,323.05|667,723.94|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||陕西飞机工业（集团）有限公司及其所属单位|同一实际控制人|应收账款|73,414.90||||1,166.90|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||西安航空制动科技有限公司及其所属单位|同一实际控制人|应收账款|7,280.29||||21,548.03|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航飞机起落架有限责任公司及其所属单位|同一实际控制人|应收账款|15,784.61||||59,596.33|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航工业其他所属单位|同一实际控制人|应收账款|29,381.06||||21,332.72|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||航发集团所属单位|原同一实际控制人|应收账款|10.28|||||见注||
||中国航空工业集团有限公司|同一实际控制人|其他应收款|5.25|75.47||63.43|17.29|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||西安飞机工业（集团）有限责任公司及其所属单位|同一实际控制人|其他应收款|418.13|1,402.80||1,743.79|77.15|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||陕西飞机工业（集团）有限公司及其所属单位|同一实际控制人|其他应收款|19.26|354.89||374.15||销售商品、提供劳务|经营性往来|
||西安航空制动科技有限公司及其所属单位|同一实际控制人|其他应收款|158.74|1,627.70||1,493.41|293.02|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航飞机起落架有限责任公司及其所属单位|同一实际控制人|其他应收款||46.25||46.25||销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航工业其他所属单位|同一实际控制人|其他应收款||7,159.87||7,143.51|16.36|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||西安飞机工业（集团）有限责任公司及其所属单位|同一实际控制人|预付账款||94.78|||94.78|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||陕西飞机工业（集团）有限公司及其所属单位|同一实际控制人|预付账款|158.90|3,446.15||158.90|3,446.15|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||西安航空制动科技有限公司及其所属单位|同一实际控制人|预付账款|638.37|934.55||638.37|934.55|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航飞机起落架有限责任公司及其所属单位|同一实际控制人|预付账款|2,398.36|2,005.88||2,398.36|2,005.88|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航工业其他所属单位|同一实际控制人|预付账款|40,595.50|77,299.85||40,595.50|77,299.85|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||航发集团所属单位|同一实际控制人|预付账款|15.57||||||经营性往来|
||西安飞机工业（集团）有限责任公司及其所属单位|同一实际控制人|应收票据|429,644.83|131,470.45||429,644.83|131,470.45|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||陕西飞机工业（集团）有限公司及其所属单位|同一实际控制人|应收票据||5,566.98|||5,566.98|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||西安航空制动科技有限公司及其所属单位|同一实际控制人|应收票据|883.74|6,475.61||883.74|6,475.61|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航工业其他所属单位|同一实际控制人|应收票据|1,031.34|4,359.21||1,031.34|4,359.21|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航工业其他所属单位|同一实际控制人|长期应收款|917.15||||917.15|支付的中航国际租赁有限公司融资租赁保证金|经营性往来|
||陕西飞机工业（集团）有限公司及其所属单位|同一实际控制人|其他非流动资产|8.77|8.53||8.77|8.53|预付工程设备款|经营性往来|
||西安航空制动科技有限公司及其所属单位|同一实际控制人|其他非流动资产|26.14|32.55||55.69|3.00|预付工程设备款|经营性往来|
||中航工业其他所属单位|同一实际控制人|其他非流动资产|7,636.88|1,766.32||7,974.84|1,428.36|预付工程设备款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|中航飞机汉中航空零组件制造有限公司|联营企业|应收账款||202.40||202.40||销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航飞机汉中航空零组件制造有限公司|联营企业|预付账款||6,071.24|||6,071.24|销售商品、提供劳务|经营性往来|
||中航飞机汉中航空零组件制造有限公司|联营企业|其他应收款|208.39|||208.39||销售商品、提供劳务|经营性往来|
|总 计||||793,516.90|2,945,351.15||2,726,988.73|1,011,853.47|||

注：由于航发集团重组完成后已超过12个月，因此不再属于本公司的关联方范围。
法定代表人：刘选民 主管会计工作的负责人：罗继德 会计机构负责人：王灿明
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-83深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 27日，公司第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，对《监事会议事规则》进行修订，修订内容如下：
一、在“第一章总则”中增加按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的描述，表述如下：
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。
二、增加“第二章监事会的职权”一章，表述如下：
第三条公司依法设立监事会，监事会应当向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第四条根据公司章程，监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，并向中国证监会、深交所或其他有关部门报告；
（五）对独立董事履行职责的情况进行监督，充分关注独立董事是否持续具备应有的独立性，是否有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时是否受到上市公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等；
（六）对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责；
（七）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（八）向股东大会提出提案；
（九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第五条公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事政策履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第六条监事会成员应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及上市公司财务监督和检查的权利。
第七条监事会应当对定期报告提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
三、第九条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
修订为第十四条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）发出通知的日期
（七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十一条监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式召开，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
修订为第十六一条监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式召开，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至
监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十六条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
修订为第二十一条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
公司作出上述修订后，《监事会议事规则》的其他章节条款相应顺延。规则全文详见《监事会议事规则》。
此规则尚需提交股东大会审议。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-084
汉嘉设计集团股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产的交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汉嘉设计集团股份向高重建等发行股份购买资产的批复》（证监[2019]833号）核准，具体情况详见公司于2019年5月8日在巨潮资讯网披露的《汉嘉设计集团股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-059）。
在本次交易获得中国证监会的核准批复后，公司根据相关法律法规的规定、核准文件的要求、本次交易的方案、本次交易相关协议的约定，积极组织实施本次交易的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下。
一、重大资产重组实施的进展情况
1、2019年5月15日，公司2018年度利润分配实施完毕。根据本次交易方案及本次交易相关协议的约定，公司将本次交易的股份发行价格和发行数量进行了调整，本次交易的股份发行价格由19.82元/股调整为19.75元/股，发行数量由15,284,158股调整为15,338,328股。具体情况详见公司于2019年6月10日在巨潮资讯网披露的《汉嘉设计集团股份有限公司关于实施 2018年度分红派息事项后调整发行股份购买资产事项股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2019-064）。
年6月4日起终止股票挂牌。
3、2019年7月19日，在标的公司担任董事、监事、高级管理人员的股东已将所持有的杭设股份股权中的25%变更登记至公司名下，其余股东已将其所持杭设股份股权全部变更登记至公司名下，公司持有标的公司股份27,434,250股，占标的公司总股本的48.9897%。
4、2019年8月15日，标的公司召开2019年第四次临时股东大会，同意标的公司由股份有限公司变更为有限责任公司，更名为“杭州市城乡建设设计院有限公司”，于2019年8月16日完成工商变更登记手续并取得新的营业执照。
5、2019年8月23日，杭州市城乡建设设计院有限公司召开2019年第二次临时股东会，同意高重建、潘大为、范霁雯、康平、冯文俊、王英达、陈豫君等7人将所持的20,565,750股股份转让给本公司。相关股权转让的工商变更登记手续正在办理中。本次股权转让完成后，公司将持有标的公司4,800,000股，占标的公司注册资本的85.7143%，至此本次重大资产重组之资产交割将全部完成。
二、本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作
1、标的公司尚需就标的剩余资产交割完成相关工商变更及登记手续；
2、公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
3、公司尚需向相关交易对方支付现金对价；
4、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续。
公司将积极推进本次重大资产重组的后续工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露本次重大资产重组实施进展情况，请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016－037深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，相关内容详见2016年6月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
目前，公司第一期员工持股计划的证券账户和资金账户已开立完毕。截至本公告披露日，尚未购买本公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-93
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 7月 11日发布了《第八届董事会第五十五次会议决议公告》，本次公告补充了反对和弃权理由等，具体如下：
公司于 2018年 7月 10日召开公司第八届董事会第五十五次会议，会议由公司董事唐宏明先生主持，本次会议应参加表决的董事 5人，实际表决的董事 5人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议情况如下：
一、审议通过《关于免去总裁张海涛职务的议案》
表决结果：同意 3票，反对 1票，弃权 1票
公司董事王博钊投反对票，理由：鉴于公司目前属于特殊时期，在对于原总经理不适合继续履行职务这一点上并未有充分理由进行说明，匆忙进行这样的高管变更并不适当；公司独立董事张兆国投弃权票，理由：鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难，为了保持高管团队的稳定性，不宜变更总经理人选。
二、审议通过《关于提名江海任公司总裁的议案》
表决结果：同意 3票，反对 1票，弃权 1票
公司董事王博钊投反对票，理由：候选人目前并非在上市公司任职，对于上市公司所处复杂情况无法在短时期内完全掌握。鉴于上述情况，建议首先将候选人聘任为公司副总，协助公司原总经理开展工作更为妥当；公司独立董事张兆国投弃权票，理由：鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难，为了保持高管团队的稳定性，不宜变更总经理人选。
三、审议通过《关于提请召开 2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》公司董事会审议通过增补陈义龙、江海、孙守恩为公司的董事候选人，沈烈为公司的独立董事候选人。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案还需提交股东大会审议通过。
五、备案文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司为全资子公司安徽金轩科技有限公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10,000.00万元的担保额度；为全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 5,000.00万元的担保额度；为全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司开展资产池业务提供5,000万元的担保。
截至 2019年 6月 30日，公司对外担保余额为 0万元,占公司半年度末净资产（未经审计）的0.00%。以上担保均按照法律、法规、《公司章程》和其他制度的规定履行了必要的审议程序，除上述担保情况外，公司不存在为其他方提供担保的情形，不存在违规对外担保的情况。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
1、公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华2019年8月29日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-039
广东星河生物科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向向上 □同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：115.94% - 198.99%|盈利：602.03万元|
||盈利：1300 万元–1800万元||

注：本表格中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门的预测，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年 1至 6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长115.94% -198.99%。业绩变动的原因：报告期内，公司基本面在逐步好转，产业转型初显成效，各子公司生产经营任务基本按预定计划有序完成，特别是新进入的医疗健康产业的盈利能力开始逐步释放,公司整体的营业收入与盈利水平均较上年同期
有明显的提升。
四、其他相关说明
1、公司 2015年已实现扭亏为盈，2016年上半年业绩同比也有较大幅度增长，潜在的退市风险因素已经完全消除，公司不存在退市的风险。
2、2016年半年度业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者以上述渠道发布的信息为准，努力做到“不传谣、不信谣”，加强信息甄别能力，保护自身权益。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月十三日
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2014年度内部控制的自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表独立意见如下：
1、公司董事会相继制订和修订完善的公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。
各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制自我评价报告客观、公允。
3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
二、公司独立董事关于续聘 2015年度审计机构及确认 2014年度审计费用议案的独立意见
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。同意公司董事会确定北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用为35万元。
三、公司独立董事关于董事、监事薪酬议案的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事2014年度的履职情况进行了检查。董事、监事的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动董事、监事的工作积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定。
经认真审议我们认为：该薪酬方案符合公司实际情况，我们同意2015年董事、监事的薪酬方案。
四、关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的审阅，认为2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度规定，符合公司《募集资金使用与存储管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、关于公司2014年度利润分配的预案
经核查，我们认为公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2014年度利润分配预案提交股东大会审议。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的有关规定，我们对公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项相关资料进行了认真的审查并发表以下独立意见：
2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2014年1月1日至2014年12月31日公司累计和当期没有发生对外担保事项；
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。公司《章程》对公司有关对外担保事项规定了相关审批程序，审批程序合法
有效。
七、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易管理制度已经确定的关于关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，报告期不存在关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、关于会计政策变更的独立意见
我们审议了《关于会计政策变更的议案》认为，公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们对变更公司会计政策表示同意。
(以下无正文)
（本页无正文，为《关于山东同大海岛新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
田景岩 徐江红 刘秀丽
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年4月7日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-069
博彦科技股份有限公司
办公地址迁址公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司办公地址将于 2014年 10月 27日迁至北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦，现将迁址后的通讯方式公告如下：通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区7号楼博彦科技大厦
邮政编码：100193
联系电话：010-62980335
传真：010-62980335
电子信箱：IR@beyondsoft.com
特此公告。
博彦科技股份有限公司2014年10月24日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-131创业软件股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017年10月25日，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。同意公司对部分因离职而不符合激励条件人员的已获授但尚未行权的9,750份股票期权（期权简称：创业JLC1，期权代码：036203）进行注销。（具体内容详见刊登在2017年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》）
2017年12月8日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》。同意公司对部分因离职而不符合激励条件人员的已获授但尚未行权的69,000份股票期权（期权简称：创业JLC1，期权代码：036203）进行注销，同意对激励对象第一个行权期未行权的330,555份股票期权（期权简称：创业JLC1，期权代码：036203）进行注销。（具体内容详见刊登在2017年12月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》和《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期未行权股票期权的公告》）
2017年12月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述409,305份股票期权注销手续已办理完毕。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅《关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》的相关材料，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
本次公司全资子公司获得债务豁免，有利于缓解子公司的资金压力，保障其生产经营活动和持续发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们认可并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-031号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于控股股东所持本公司部分股权继续司法冻结公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 2日，本公司收到公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司转来的宁夏回族自治区高级人民法院执行裁定书（2011）宁高执裁字第 7-4号，由于本公司控股股东与中国信达资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司保证合同纠纷一案，宁夏回族自治区高级人民法院于 2010年 4月 1日对本公司控股股东所持的本公司无限售流通股 600万股及相应配股 150万股进行了冻结，冻结期分别为 2010年 4月 1日至 2016年 3月 19日，2011年 11月 9日至 2016年 3月 19日。
中色（宁夏）东方集团有限公司共持有本公司无限售流通股 201,916,800股,占本公司股份总额的45.80%，此次冻结股份后，中色（宁夏）东方集团有限公司冻结的本公司无限售流通股累计总额为 750万股，占公司控股股东所持本公司无限售流通股股份总数的3.71%，占本公司股本总额的1.70%。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对精虹科技业绩补偿事项的
独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于精虹科技业绩补偿的议案》发表如下独立意见：
关于精虹科技业绩补偿事项的独立意见
我们认真审议了《关于精虹科技业绩补偿的议案》，认为本次业绩补偿方案综合考虑了公司及广大投资者的长期利益、被投资企业的实际经营情况、以及方案的可操作性，有助于公司提前取得补偿，尽早控制投资风险，有助于促进被投资企业的持续稳健经营，并且是有关各方在目前实际情况下达成的切实可行的方案。本次业绩补偿方案合法合规，有利于保护公司及广大投资者的利益。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
因此，我们一致同意本次精虹科技业绩补偿事项，并同意将《关于精虹科技业绩补偿的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会进行审议。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对精虹科技业绩补偿事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2019年 12月 18日
茂硕电源科技股份有限公司
与
方笑求、蓝顺明
盈利预测补偿补充协议
二〇一五年一月
本协议由以下各方于2015年1月12日在深圳市签署：
甲方：茂硕电源科技股份有限公司，为一家依法设立并有效存续的股份有限公司，其公开发行的A股股票在深圳证券交易所上市交易（股票代码为002660），其企业法人营业执照注册号为440301102798218，注册资本为 25,240.80万元，注册地址为广东省深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园6层，法定代表人为顾永德。
乙方一：方笑求，身份证号为430626197911043916，住所地为湖南省平江县龙门镇联校集体宿舍。
乙方二：蓝顺明，身份证号为510521197904223946，住所地为四川省泸县云锦镇斑竹林村一社29号。
以上乙方一、乙方二合称乙方。
鉴于甲、乙双方已于 2014年 11月 17日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，并于 2015年 1月 12日签署《发行股份及支付现金购买资产补充协议》。甲、乙双方经友好协商，就发行股份及支付现金购买资产涉及的盈利预测补偿事宜达成补充协议如下：
1. 释义
1.1 本协议中，除非另有约定，相关词语的释义同甲、乙双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》所述。
2. 超额盈利奖励
2.1 甲、乙双方同意将《盈利预测补偿协议》第 4.1条变更为“本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成后三年内（含本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成当年），若湖南方正达三年实际净利润累计数额高于乙方承诺的湖南方正达三年承诺净利润累计数额，则超额部分的30%可用于奖励湖南方正达届时在职的主要管理人员和核心技术人员，应支付的超额盈利奖励具体计算公式如下：当期应支付的超额盈利奖励金额=（三年实际净利润累计数额-三年承诺净利润累计数额）×30%。”
2.2 甲、乙双方同意将《盈利预测补偿协议》第4.2条变更为“本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成后第三年（含本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完成当年）湖南方正达专项审计报告
出具后45日内，湖南方正达董事会应根据湖南方正达当年经营活动现金流情况确定奖励方案，经甲方履行必要的决策程序后，由湖南方正达在代扣个人所得税后分别支付给前述人员。”
3. 协议的生效、变更、终止或解除
3.1 本协议自甲、乙双方签署之日成立，自《盈利预测补偿协议》生效之日生效；如《盈利预测补偿协议》解除、终止或失效，则本协议亦解除、终止或失效。
3.2 本协议为《盈利预测补偿协议》的补充协议，本协议未尽事宜以《盈利预测补偿协议》为准；本协议与《盈利预测补偿协议》所述内容不一致的，以本协议为准。
4. 其他事项
4.1 本协议一式八份，甲方、乙方一、乙方二各持一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续，每份协议均具有同等的法律效力。
（此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司与方笑求、蓝顺明《盈利预测补偿补充协议》之签署页）
签署方：
甲方：茂硕电源科技股份有限公司（盖章）
法定代表人（签名）：
（此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司与方笑求、蓝顺明《盈利预测补偿补充协议》之签署页）
签署方：
乙方一：方笑求（签名）
乙方二：蓝顺明（签名）
关于举行2014年度网上说明会的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-030深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月11日（周一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生，独立董事陈骏德先生、张建军先生、李伟东先生，副总经理兼董事会秘书黄琳女士，财务总监袁宏贵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 2015年4月23日