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平安银行股份有限公司
非公开发行普通股认购资金到位情况的验资报告
非公开发行普通股认购资金到位情况的验资报告
普华永道中天验字(2015)第446号(第一页，共二页)平安银行股份有限公司：
平安银行股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托中信证券股份有限公司作为主承销商非公开发行普通股 598,802,395股。我们接受委托，审验了贵公司截至2015年5月5日止由中信证券股份有限公司代收取的向境内合格投资者非公开发行普通股认购资金的到位情况。按照国家相关法律、法规的规定以及认购协议、合同的要求出资认购，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司管理层及中信证券股份有限公司的责任。我们的责任是对贵公司由中信证券股份有限公司代收取的境内合格投资者本次非公开发行普通股认购资金的到位情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
经贵公司 2014年 7月 15日第九届董事会第五次会议提议，2014年 8月 4日 2014年第二次临时股东大会审议通过《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》，贵公司拟向境内合格投资者非公开发行不超过 1,070,663,811股普通股。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]697号文《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司获准向境内合格投资者非公开发行不超过1,070,663,811股普通股。
普华永道中天验字(2015)第446号(第二页，共二页)经我们审验，截至 2015年 5月 5日止，贵公司以每股人民币 16.70元合计向境内合格投资者非公开发行普通股 598,802,395股，由发行主承销商中信证券股份有限公司代贵公司实际收到人民币9,999,999,996.50元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
本验资报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所报送资料及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请非公开发行普通股登记时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件一非公开发行普通股认购资金到位情况明细表
附件二验资事项说明
附件三普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照
附件四普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书
附件五普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)证券相关业务许可证
普华永道中天会计师事务所 注册会计师
(特殊普通合伙) 姚文平
中国•上海市 注册会计师
2015年5月7日 朱丽平
附件一
非公开发行普通股认购资金到位情况明细表
截至2015年5月5日止
被审验单位名称：平安银行股份有限公司
货币单位：人民币元
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||金额|
|到位认购资金|9,999,999,996.50|

附件二
验资事项说明
一、基本情况
平安银行股份有限公司(以下简称“贵公司”)是中国平安保险(集团)股份有限公司控股的一家跨区域经营的股份制商业银行，是原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名的银行，总部位于深圳。原深圳发展银行成立于1987年12月22日，并于1991年4月3日在深圳证券交易所上市(股票代码：000001)。
贵公司经中国银行业监督管理委员会批准领有 00386413号金融许可证，机构编码为B0014H144030001，深圳市工商行政管理局批准核发的 440301103098545号《中华人民共和国企业法人执照》。贵公司注册资本为人民币 13,709,873,744元，实收资本(股本)为人民币13,709,873,744元，其中包括有限售条件股份 1,905,819,165股，无限售条件股份 11,804,054,579股。贵公司的上述实收资本(股本)已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已于 2015年 4月 13日出具普华永道中天验字(2015)第321号验资报告。
二、本次非公开发行普通股审批及情况说明
于 2014年 7月 15日第九届董事会第五次会议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》，同意提议股东大会批准贵公司向境内合格投资者非公开发行不超过 1,070,663,811股普通股。于 2014年 8月 4日 2014年第二次临时股东大会审议通过，批准了董事会的上述提议。中国证券监督管理委员会于 2015年 4月 22日出具证监许可[2015]697号文《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了贵公司向境内合格投资者非公开发行不超过1,070,663,811股普通股。
三、审验结果
经我们审验，截至 2015年 5月 5日止，贵公司已完成普通股 598,802,395股的发行，每股发行价格为人民币 16.70元，认购资金合计人民币 9,999,999,996.50元，全部以人民币现金形式汇入，由发行主承销商中信证券股份有限公司代贵公司收缴，已全部存入主承销商中信证券股份有限公司于平安银行股份有限公司北京分行营业部开立的19014508950004银行账号内。
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-003万方城镇投资发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2014年 3月 11日、12日连续二个交易日涨幅偏离累计达20%，构成《深圳证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对公司股价异常波动，公司进行了自查，并就有关事项向控股股东及实际控制人进行问询，结果如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司不存在近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、经问询公司下属子公司沧州市广润城市建设投资有限公司（以下简称“广润公司”）时，广润公司表示：广润公司于2011年2月与沧州建投房地产开发有限公司（以下简称“沧州建投”）共同出资1000万元设立了沧州建投广润房地产开发有限公司（以下简称“建投广润”，其中广润公司出资700万元，占注册资本的70%，沧州建投出资300万元，占注册资本的30%），目前双方正就广润公司向沧州建投出售其持有的建投广润70%股权的事宜进行洽谈，但双方尚未就此事项达成书面意向，待双方签订书面《意向协议》后，双方将尽快委托审计机构对交易标的进行审计，并根据审计结果签订正式的《股权转让协议》，届时双方将依据确定的交易金额履行各自的审批程序，公司也将及时履行披露义务；
《中国证监会行政申请受理通知书》（131628号），中国证监会依法对公司提交的《万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2013年12月14日，公司接到证监会的通知并披露了《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》（公告编号：2013-077），因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。截至本公告披露日，公司重大资产重组事项仍然处于被暂停审核的状态。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、鉴于广润公司出售子公司建投广润70%股权事宜正在洽谈当中，存在无法签约的风险；
2、本次处置建投广润股权不会对公司的正常经营造成重大影响；
3、经自查，公司未发现存在违反信息公平披露的情形；
4、公司于2014年2月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《2013年年度业绩预告》（公告编号：2014-001），经公司初步测算，2013年度归属于上市公司股东的净利润为比上年同期亏损1000万元至1300万元，基本每股收益比上年同期亏损约0.032元至0.042元。公司预约年报披露日为2014年4月29日，具体的财务数据以公司届时披露的2013年度报告
为准；
5、公司郑重提醒广大投资者：公司近期基本面没有发生重大变化，提请广大投资者关注公司基本面及业绩变化与股价的匹配性，注意理性投资和价值投资。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
再次提请广大投资者注意投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年3月12日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-065福建海源复合材料科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
2、公司控股股东海诚投资所持股份可能出现平仓风险，请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
近日，福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东海诚投资函告，获悉海诚投资与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|海诚投资|是|65|1.34%|0.25%|否|是|2019 年10 月30 日|2019 年11 月 1日|中银国际证券|补充质押|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海诚投资|是|340|7%|1.31%|否|是|2019 年10 月31 日|2019 年11 月 1日|中银国际证券|补充质押|
|海诚投资|是|308.3169|6.35%|1.19%|否|是|2019 年10 月31 日|2019 年11 月 6日|中银国际证券|补充质押|
||合计：|713.3169|14.69%|2.74%|||||||

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，海诚投资所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|海诚投资|4,855.71|18.68%|3,936.0529|4,649.3698|95.75%|17.88%|0|0%|0|0%|

（二）控股股东股份质押情况
（1）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）公司控股股东海诚投资未来半年内到期的质押股份累计数量4,154.3169万股，占其所持股份比例85.56%，占公司总股本比例15.98%，对应融资余额12,334万元。质押到期前，海诚投资将采取包括但不限于重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还等方式归还质押借款，海诚投资具备相应的资金偿还能力。
（3）截止披露日，海诚投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）海诚投资股份质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行产生影响。
（5）高比例质押股份系海诚投资自身资金需求，可能存在平仓风险，但暂
不导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更。目前海诚投资正积极与质权
人沟通，并拟通过部分偿还本金、追加保证金或抵押物，或提前解除质押等相关措施防范风险。公司董事会将持续关注事项进展情况，上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
（6）海诚投资最近一年又一期不涉及与上市公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、中银国际证券出具的质押证明文件。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-058深圳市奥拓电子股份有限公司
关于投资设立美国孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”）已完成其全资子公司奥拓电子（美国）有限责任公司（以下简称“美国奥拓”）在美国的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
香港奥拓设立全资子公司美国奥拓，公司名称为AOTO ELECTRONICS(US)LLC，注册资本为50万美元。
2、本次对外投资的审批情况
根据《公司章程》、《董事长工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，公司董事长享有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资设立美国奥拓，已在美国加利福尼亚州务卿办公室办理相
关公司注册手续。
5、投资主体介绍
奥拓电子的全资子公司香港奥拓是美国奥拓的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资设立的美国奥拓公司情况
1、公司名称：AOTO ELECTRONICS(US) LLC
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：50万美元
4、公司地址：2207 ARCHWAY,IRVINE,CALIFORNIA
5、业务性质：贸易、投资与开发、客户服务与销售。
6、出资方式：美国奥拓由香港奥拓以现金出资，香港奥拓为美国奥拓的唯一投资主体。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立美国奥拓的目的和对公司的影响
设立美国奥拓，将有利于推进公司国际化进程，加快建设辐射北美地区的营销服务中心，提高当地技术、产品、服务响应速度，提升客户服务质量和品牌形象，吸引国际高端人才，进一步推动海外业务的持续增长，拓宽公司的国际化发展道路。
五、设立美国奥拓可能存在的风险
美国法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，且公司第一次在美国设立孙公司，需熟悉并适应美国商业及文化环境，否则将会对公司的运作带来不便。同时，设立美国奥拓也存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-173债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:铁汉转债（债券代码：123004）转股期为2018年6月22日至2023年12月18日；转股价格为人民币8.23元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2207号”文核准，深圳市铁汉生态环境股份有限公司于2017年12月18日公开发行了1,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额110,000万元。
本次发行的铁汉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000万元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可转换公司债券于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。
根据相关法规规定和《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.39元/股。
因公司实施2017年度权益分配方案，铁汉转债的转股价格调整为8.23元/股。调整后的转股价格于2018年5月24日（除权除息日）起生效。
二、铁汉转债转股及股份变动情况
2018年第三季度，铁汉转债因转股减少729张，转股数量为8,825股。截至2018年9月28日，铁汉转债剩余金额为1,099,916,300元。公司2018年第三季度股份变动情况如下：
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|本次变动前（2018年6月30日）||本次增减变动（+，-）|||||本次变动后（2018年9月28日）||
|数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转|其他|小计|数量（股）|比例（%）|

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||||||增股本|||||
|一、有限售条件股份|832,548,787|36.52|0|0|0|-22,125,000|-22,125,000|810,423,787|35.55|
|高管锁定股|738,841,108|32.41|0|0|0|-22,125,000|-22,125,000|716,716,108|31.44|
|首发后限售股|93,707,679|4.11|0|0|0|0|0|93,707,679|4.11|
|二、无限售条件股份|1,446,932,942|63.48|0|0|0|22,133,825|22,133,825|1,469,066,767|64.45|
|三、总股本|2,279,481,729|100.00|0|0|0|8,825|8,825|2,279,490,554|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券中心投资者咨询电话0755-82917023进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铁汉生态”股本结构表；
2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铁汉转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 10月 8日
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于公司继续筹划重大资产重组事项暨
公司股票延期复牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，我们作为江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》进行了认真查阅与审核，发表独立意见如下：
1、公司本次拟实施的重大资产重组事项有利于增强公司的市场竞争力、提升公司的持续盈利能力，保障公司稳定可持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、鉴于公司本次重大资产重组事项尚未筹划完成，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，同意公司申请公司股票延期复牌。
3、公司需要加强与相关各方的协调、沟通，加速推进本次重大资产重组事项，尽快审议、披露重组方案并申请公司股票复牌，切实维护公司股东特别是中小股东股票交易自由权和公司股票流通性。
独立董事：刘斌、曹军、曹友志
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-019露笑科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲁小均先生关于股票解除质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|鲁小均|是|3,400,000|2016.5.13|2017.1.24|中信证券股份有限公司|0.46%|8.33%|
|鲁小均|是|3,400,000|2016.6.13|2017.1.24|中信证券股份有限公司|0.46%|8.33%|
|合计|-|6,800,000|-|-|-|0.92%|16.67%|

2、股份累计质押情况
截止公告日鲁小均先生共计持有本公司股份40,800,000股，占公司总股本734,824,767股的5.55%，鲁小均先生累计质押的本公司股份数为20,000,000股，占其持有股份数的49.02%，占公司总股本734,824,767股的2.72%。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二○一七年二月五日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经认真审核，我们一致同意，公司及全资子公司在不影响正常经营发展的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，使用不超过3亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。并同意将《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议，使用期限自公司股东大会通过之日起12个月内。
二、关于公司补选董事的独立意见
经认真审阅公司董事候选人吴小伟先生的教育背景、工作经历等资料，认为董事候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》第3.2.3.条规定的情形。综上，我们同意提名吴小伟先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交给公司股东大会审议。
三、关于聘任文俊为公司副总经理的独立意见
经认真审阅公司副总经理候选人文俊先生的教育背景、任职经历等资料，认为副总经理候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为副总经理候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》第3.2.3.条规定的情形。综上，我们同意聘任文俊先生担任公司副总经理，任职至第三届董事会任期届满之日止。
四、关于会计政策变更的独立意见
经认真审阅，公司按照财政部颁布的最新会计准则的规定对公司执行的会计准则进行变更，其变更及决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：吴明娒
独立董事：匡同春
独立董事：刘湘云
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-001宁德时代新能源科技股份有限公司股票交易
异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：宁德时代，证券代码：300750）连续 2个交易日（2018年 6月 12日、2018年 6月 13日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-0016、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）新能源汽车产业政策变化风险
受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从 2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。但总体来看，补贴政策呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。2018年 2月，为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、做好新能源汽车推广应用工作，财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-001政补贴政策的通知》，就完善补贴标准、提高推荐车型目录门槛、分类调整运营里程要求等方面进行了明确规定。
报告期内，动力电池系统销售是公司的主要收入来源。2015年、2016年和2017年，公司动力电池系统销售收入分别498,062.06万元、 1,397,559.45万元和 1,665,682.99万元，占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。新能源汽车产业相关政策的变化对动力电池行业的发展有一定影响，进而影响公司产品的销售及营业收入等。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。
（二）市场需求波动风险
近年来，国内新能源汽车市场增长较快，销售量从 2014年的 7.5万辆，增长到 2017年的 77.7万辆。但目前中国新能源汽车的发展仍处于起步阶段，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低，购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍一定程度影响新能源汽车产业的发展。未来如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响，新能源汽车市场需求出现较大波动，将会对公司的生产经营造成重大影响。
在储能电池领域，随着日趋严峻的环保压力，可再生能源的大量应用已是大势所趋，储能产品作为实现可再生能源充分应用的至关重要一环，具有广阔的市场前景。但目前我国储能产业仍处于起步阶段，市场机制尚未成熟，整体市场发展仍存在一定的不确定性。
在锂电池材料领域，随着未来新能源汽车及锂电储能市场的增长，
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-001锂电池回收及锂电池材料加工制造业务存在巨大的市场空间。但动力电池目前尚未大规模进入回收期，如回收市场增速不如预期，或者未来锂离子电池技术发展路线与目前预期有所变化，锂电池材料市场将会受到一定程度影响。
（三）公司成长性风险
最近三年，公司营业收入、净利润及资产规模快速增长。2015年、2016年及 2017年，公司营业收入分别为 57.03亿元、148.79亿元及 199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%；净利润分别为 9.51亿元、29.18亿元和 41.94亿元，年均复合增长率高达110.05%。报告
期各期末，公司资产总额分别为 86.73亿元、285.88亿元及 496.63亿元，公司净资产分别为 14.98亿元、157.91亿元及 264.71亿元。
尽管宁德时代为动力电池行业领军企业，但公司未来的成长仍受行业环境、市场需求、企业研发和管理等内外部因素综合影响。如果未来公司面临的外部环境发生重大不利变化或公司不能在技术创新、产品研发、市场营销等方面继续保持领先优势、市场拓展未能达到预期，公司将面临业绩增速下滑或不能持续增长的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-001敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2018年 6月 13日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－086安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2016年 10月 22日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2016年 10月 27日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2016年第三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司《2016年第三季度报告》刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果:同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-008兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 45,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。根据《公司章程》相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日常经营资金使用的情况下，公司除将自有资金以通知存款、协议存款或定期存款方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，将对最高额度不超过45,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，具体情况如下：1、现金管理的投资产品品种
为控制风险，现金管理投资的产品品种仅限于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。
2、决议有效期
决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、现金管理额度
上述闲置自有资金的现金管理最高额度不超过 45,000万元,资金额度可滚动使用。决议有效期内，公司可以在最高额度内分别购置1至12个月不等期限的保本型理财产品。
4、资金来源
公司及控股子公司的闲置自有资金。
5、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将根据公司财务和现金流情况，严格遵守审慎投资原则，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；以上额度内资金只能购买不超过 12个月的短期银行和非银行类金融机构保本型理财产品，且该等保本型理财产品不得用于质押。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资
金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
1、董事会审议情况
公司2018年2月11日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过45,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 45,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司经营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过45,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、监事会审议情况
公司2018年2月11日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会意见：公司使用不超过 45,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过 45,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018—074步步高商业连锁股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第九次会议通知于2018年8月14日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2018年8月24日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司 2018年上半年募集资金的管理、使用及运作程序
符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次的会计政策变更，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》的要求，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。
经审核，监事会一致通过该议案：公司部分自有房产物业从自营转为对外出租，拟计入投资性房地产，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定。
公司目前投资性房地产项目位于省会或经济发达城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性，且采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。
三、备查文件目录
1、《公司第五届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-080
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）的通知，其所质押的公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万里扬集团有限公司|80000000|2015年11月13日|2016年9月1日|中国银行股份有限公司金华市分行|23.57%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司无限售条件流通股339,365,000股，占公司股份总数的33.27%，累计质押其持有的公司股份164,000,000股，占其持有公司股份总数的48.33%，占公司股份总数的16.08%，尚余175,365,000股未质押。
二、备查文件
1、《解除证券质押登记通知》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
维信诺科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十八次会议相关事项及材料进行了认真审阅及核查，现发表意见如下：
一、关于为参股子公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
我们对公司本次为关联方提供担保事项进行了事前审查，认为：合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）为公司参股子公司，公司为其提供担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会影响公司的独立性。公司董事、财务总监刘祥伟先生在合肥维信诺担任董事职务，公司能够及时掌握合肥维信诺的重大决策事项和财务状况。此次担保事项，合肥维信诺其他股东之一的合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司拟代替合肥维信诺除公司外的其他股东按合计持股比例为合肥维信诺提供担保，并且合肥维信诺将为公司提供反担保。因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十八次会议审议。
（本页以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页。）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
年 月 日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-004中航飞机股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2015年 2月 2日以电子邮件方式发出，于 2015年 2月 5日以通讯表决方式召开。鉴于本次会议审议事项仅有一项且涉及关联交易，会议由非关联董事参加并进行表决，应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。
会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于签署<中航成飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书>的议案》
同意公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司、中航投资控股有限公司、中航飞机有限责任公司签署《中航成飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书》。
上述议案涉及关联交易，关联董事方玉峰、唐军、王斌、姜伟、王智林、戴亚隆、罗群辉对该议案回避表决，由 7名非关联董事进行
表决。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于签署<中航成飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书>暨关联交易的公告》。）
特此公告。
备查文件：
1.第六届董事会第二十八次会议决议及会议记录
2.中航成飞民用飞机有限责任公司增加注册资本事项协议书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月六日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-94民生控股股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2015年12月28日下午2点45分。
网络投票时间为：2015年12月27日－2015年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份125,111,679股，占上市公司总股份的23.5229％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份122,081,428股，占上市公司总股份的22.9532％。
通过网络投票的股东37人，代表股份3,030,251股，占上市公司总股份的0.5697％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份5,130,251股，占上市公司总股份的0.9646％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,100,000股，占上市公司总股份的0.3948％。
通过网络投票的股东37人，代表股份3,030,251股，占上市公司总股份的0.5697％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下事项：
（一）《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》
总表决情况：
同意4,536,851股，占出席会议所有股东所持股份的88.4333％；
反对593,400股，占出席会议所有股东所持股份的11.5667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,536,851股，占出席会议中小股东所持股份的88.4333％；
反对593,400股，占出席会议中小股东所持股份的11.5667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东中国泛海控股集团有限公司所持有119,981,428股回避表决。
本议案获得通过。
（二）《关于选举陈汉文先生为公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意124,561,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.5602％；
反对515,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4119％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意4,579,951股，占出席会议中小股东所持股份的89.2734％；
反对515,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.0443％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6822％。
本议案获得通过。
根据《公司章程》第一百零一条的规定，在陈汉文先生当选为公司独立董事后，钱爱民女士不再担任公司独立董事职务。
陈汉文先生简历，详见附件。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所
（二）律师姓名：马焱徐述
（三）结论性意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《山东琴岛律师事务所关于民生控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
附件：陈汉文先生简历
陈汉文，男，1968年出生，中国国籍，博士、教授，无永久境外居留权。原厦门大学会计系教授、厦门大学管理学院副院长，现任对外经济贸易大学国际商学院教授，兴业证券股份有限公司独立董事。
陈汉文先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许继电气股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在充分了解高级管理人员候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独立判断的立场，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：1.经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司八届一次董事会会议聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，未被交易所公开谴责，上述人员的任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2.公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书人选。
独立董事：