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美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2018年2月7日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，发表如下独立意见：
一、对本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。
我们认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司运用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用最高额度不超过 20亿的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起 12个月内有效；同意董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人组织实施。同时，我们将持续监督募集资金使用以及募投项目实施进展情况，督促公司做好相关信息披露义务。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生： 高闯：
雷新途：
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
2013年12月20日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)完成了换届选举工作，本人担任公司第五届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2013年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度本人任期内公司召开董事会会议1次，本人亲自出席了任期内的董事会。履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在审议议案时，本人认真阅读议案，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投出赞成票。
2013年度本人任期内公司召开2013年第三次临时股东大会，本人出席了会
议。
二、发表独立意见情况
2013年度任职期内，按照《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，共一次发表了独立意见。
在2013年12月20日公司召开的第五届董事会第一次会议上，就关于聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：
经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第五届董事会第一次会议拟聘任的总经理、董事会秘书、副总经理以及财
务总监等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会拟聘任的高级管理人员无异议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过邮件、电话、访谈等途径了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
四、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、公司存在的问题及建议
1、公司应不断完善法人治理治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
2、公司应持续注重董事、监事、高级管理人员、财务、内部审计等相关责任人员的培训与学习工作，增强专业知识，加强内部各职能部门的合作沟通，促进公司规范运作。
六、联系方式
邮箱：fudingsheng@sina.com
2014年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人对公司董事会、管理层同仁及公司相关工作人员给予的工作支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：傅鼎生
二○一四年三月二十六日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-64
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十八次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2015年11月9日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于 11月12日在福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第三十八次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、批准通过以下五项对外担保议案
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福建武夷山三木自驾游营地有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
5、审议通过《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、批准通过《关于受让福建武夷山三木实业有限公司49%股权的议案》
同意公司以 8,260.389万元的价格受让谢实持有的福建武夷山三木实业有限公司（以下简称“武夷山公司”）29%股权，以 5,696.82万元受让谢磊持有的武夷山公司20%股权，合计以13,957.209万元的价格受让武夷山公司49%股权。受让后，公司将持有福建武夷山三木实业有限公司100%股权。议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于决定召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2015年 11月 30日 14:30在福州市群众东路 93号三木大厦 15楼会议室召开2015年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、福建三木集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2017-025
大冶特殊钢股份有限公司监事辞职公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司监事会于2017年11月9日收到公司监事孙三牛先生的书面辞职报告，因工作变动原因，孙三牛先生请求辞去公司监事职务。因该辞职没有导致监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会的正常运作，其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。
孙三牛先生辞职后，不在担任公司其他职位，其未持有公司股票。根据《公司章程》的规定，公司监事会于 2017年 11月 10日召开第八届监事会第四次会议审议了《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》（详见2017年11月11日公司第八届监事会第四次会议决议公告）。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-073福建众和股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划收购资产事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年9月5日（星期五）开市起停牌。
停牌期间，公司与交易对方进行了多次接触商洽，交易各方还需就交易方案相关事项进一步商谈。鉴于此，经申请，公司股票于2014年9月22日起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并每五个交易日公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十二日
汤臣倍健股份有限公司 关于公司董事股份变动的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-070汤臣倍健股份有限公司
关于公司董事股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于2016年12月28日收到公司董事汤晖先生的通知，汤晖先生与黄琨女士已签署离婚协议，并就双方离婚时登记在汤晖先生名下的汤臣倍健股票达成财产分割协议。汤晖先生将其所持有的公司股票22,240,000股（占公司现有股本总额的1.5126%）中的14,064,000股分割给黄琨女士。
截止本公告日，上述股份分割涉及的过户手续已经完成，相关持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次划转前持有股份||本次划转后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|汤 晖|合计持有股份|22,240,000|1.5126%|8,176,000|0.5561%|
||其中:无限售条件流通股|5,560,000|0.3782%|2,780,000|0.1891%|
||其中:有限售条件流通股|16,680,000|1.1344%|5,396,000|0.3670%|
|黄 琨|合计持有股份|-|-|14,064,000|0.9565%|
||其中:无限售条件流通股|-|-|14,064,000|0.9565%|

特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十八日
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
关联交易的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，认为洛阳轴研科技股份公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司开展售后回租融资租赁之关联交易事项，交易费用的确定体现了公开、公平、公正的原则，综合考虑了各必要因素，定价客观公允，我们同意将此事项提交公司第五届董事会 2016年第六次临时会议审议。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-079广州迪森热能技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月8日召开第七届董事会第四次会议，2019年 7月 25日召开 2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股（以下简称“本次回购”），用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过 9.76元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见 2019年 8月 6日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2019-068）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年9月3日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计883,700股，占公司目前总股本的0.24%，最高成交价5.87元/股，最低成交价 5.60元/股，支付总金额为5,027,173元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司于2019年8月 12日，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-069）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（1）公司未在下列期间回购公司股份：
a、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
b、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
c、中国证监会规定的其他情形。
（2）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
a、开盘集合竞价；
b、收盘前半小时内；
c、股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量为15,448,199股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即3,862,049股）。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2019年9月3日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-103
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划的预披露公告
公司控股股东、实际控制人池燕明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2019
年11月2日发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告号：2019-089），公司控股股东、实际控制人池燕明先生计划于自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股
份不超过7,310,929股（占本公司总股本比例0.84%）。后续公司对控股股东、实际控制人池燕明先生的减持进展在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进
行了公告，详见公司于2019年11月29日公告的《立思辰：关于控股股东、实际控制人股份减持数量过半暨减持进展的公告》，公告号：2019-094)。
截至本公告披露日，公司控股股东池燕明先生共计减持公司股份400.87万
股，占公司总股本的0.4617%。
公司于2019年12月20日收到控股股东、实际控制人池燕明先生出具的《关于提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划的告知函》，决定提前终止目前实施的减持计划并实施新的股份减持计划，现将相关信息公告如下：
一、股份减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||220.00|0.2534%|
||竞价交易|2019/11/27|9.718|83.00|0.0956%|
||竞价交易|2019/11/28|10.036|97.87|0.1127%|
|合计|-|-|-|400.87|0.4617%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|池燕明|合计持有股份|136,533,629|15.72|132,524,929|15.26|
||其中：无限售条件股份|39,287,430|4.52|35,278,730|4.06|
||有限售条件股份|97,246,199|11.20|97,246,199|11.20|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
2、池燕明先生股份减持计划已进行了预先披露，本次减持计划的实施及终止减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变
更。
3、公司将持续关注池燕明先生股份变动情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、终止减持计划的原因
2019年12月20日，公司收到控股股东、实际控制人池燕明先生出具的《关于提前终止股份减持计划并发起新股份减持计划的告知函》，经综合考虑，池燕明先生决定调整减持计划，提前终止前期股份减持计划并发起新的股份减持计划。
四、股东新的减持计划
（一）股东的基本情况
1、股东名称：池燕明，公司控股股东、实际控制人、公司董事长；
2、股东持股情况：截至本公告披露日，池燕明先生共计持有公司股份132,524,929股，占公司总股本的15.26%。
（二）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：优化股东结构，支持公司产业及业务发展；
2、减持期间：本减持计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
3、拟减持数量和比例：不超过26,049,739股（含），占公司总股本的3%。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
4、股份来源：首发前获得的股份
5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（三）其他相关事项说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性。
2、本减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
3、上述股东不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-002东旭光电科技股份有限公司
关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用募集资金增资情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币370,110.16万元。2017年12月7日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017)第105007号验资报告验证，本次非公开发行募集资金已全部到位。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次非公开发行股票募集配套资金具体用途如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟使用募集资金金额（万元|）|
|1||新能源客车及物流车生产项目||220,000.00|||
|2||支付本次交易现金对价||40,000.00|||
|3||曲面显示用盖板玻璃生产项目||110,000.00|||
|4||支付交易费用及中介机构费用||5,000.00|||
|合计||||375,000.00|||

公司2018年1月10日召开第八届第二十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》，同意公司使用 2017年发行股份购买资产的配套募集资金 20,000万元为四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）进行增资，用于建设曲面显示用盖板玻璃生产项目，增资金额全部计入旭虹光电的注册资本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会对上述议案发表了同意的意见。
公司独立财务顾问发表了无异议的核查意见。
二、被增资方基本情况
（一）基本情况
被增资公司名称：四川旭虹光电科技有限公司
统一社会信用代码：91510700553484033L
法定代表人：王立鹏
住所：绵阳市经开区涪滨路北段177号
注册资本：110,000万人民币
经营范围：平板显示玻璃基板关键材料、设备、产品的设计、制造与销售与租赁，平板显示材料相关技术开发、技术咨询及技术服务，货物与技术的进出口（国家禁止和限制的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：旭虹光电为公司全资子公司
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截至2016年12月31日，旭虹光电的总资产为223,412.78万元，总负债为 110,211.27万元，净资产 113,201.52万元，资产负债率49.33%。2016年度旭虹光电营业收入39,966.37万元，净利润4,883.98万元（以上数据已经审计）。
截至 2017年 9月 30日，旭虹光电的总资产为 234,881.64万元，总负债为 115,112.58万元，净资产 119,769.06万元，资产负债率49.01%。2017年 1-9月旭虹光电营业收入 32,281.60万元，净利润 6,567.54万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是为了将公司发行股份购买资产募集的配套资金投向募投项目，以保障公司募投项目曲面显示用盖板玻璃生产项目顺利实施，有助于加快公司在曲面盖板玻璃领域的布局，提升公司光电显示领域的竞争力，符合公司及全体股东利益。
四、增资后的募集资金管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，旭虹光电将开设银行专户进行管理，公司及子公司、商业银行与独立财务顾问将签署募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事、监事会及独立财务顾问意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用 2017年发行股份购买资产的配套募集资金 20,000万元为旭虹光电进行增资，用于建设曲面显示用盖板玻璃生产项目，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向旭虹光电进行增资。
2、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司使用 2017年发行股份购买资产的配套募集资金 20,000万元为旭虹光电进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向旭虹光电进行增资。
3、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次使用募集资金向旭虹光电进行增资的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和东旭光电《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次使用募集资金向子公司增资的行为符合上市公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
本独立财务顾问对上市公司使用募集资金向其子公司增资的事项无异议。
六、备查文件
1、公司八届二十八次董事会决议；
2、公司八届十七次监事会决议；
3、中天国富证券有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L040凯瑞德控股股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2019年6月3日、2019年6月4日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项，也不存在在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年4月30日披露了《2019年第一季度报告全文》，并对 2019年半年度经营业绩预计为：2019年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1000.00万元至-500.00万元，本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，截止目前该预计尚未发生变化。
3、公司于 2016年 10月 31日、2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号、稽查总队调查通字 171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司已于 2016年 11月 1日、2017年 12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。目前，上述调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年6月5日
华讯方舟股份有限公司
专项说明
大信备字【2018】第 1-00423号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
重大会计政策、会计估计变更
以及重大前期会计差错更正情况
专 项 说 明
大信备字[2018]第1-00423号华讯方舟股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟公司”）2017年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于2018年04月25日出具了大信审字（2018）第1-01322号标准无保留意见审计报告。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》及其他相关规定，我们对华讯方舟公司2017年度重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正的有关事项说明如下：
一、会计政策变更情况
（1）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（2）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（3）财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和通知要求编制2017
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年度及以后期间的财务报表。
华讯方舟公司执行上述两项准则和财会（2017）30号的主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额|
|其他收益|42,277,019.95||30,752,612.24|

二、会计估计变更情况
为更加客观反映华讯方舟公司财务状况和经营成果，考虑到华讯方舟公司业务发展和应收款项的构成，结合近年来应收款项的回收情况，为了更加客观、公允地反映华讯方舟公司的财务状况及经营成果，提高华讯方舟公司的会计信息质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，华讯方舟公司 2017年度根据《企业会计准则》并结合华讯方舟公司目前的实际情况，定义特殊风险组合，对特殊风险组合部分的应收账款、其他应收款的会计估计进行变更。
由于其他应收款中的其他各种应收、暂付款项及华讯方舟公司合并范围内的关联方往来不存在较大信用风险，并且预计其未来现金流量现值与其账面价值相同，属于无风险组合，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值。
2018年 4月 9日经第七届董事会第二十七次会议审议通过，同意华讯方舟公司本次对应收款项的会计估计进行变更，自2017年12月31日起执行，不追溯调整，不会对华讯方舟公司已披露的财务报表产生影响。
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1、变更前的会计估计
按组合计提坏账准备的应收款项
组合方式 确定组合的依据
根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行账龄分析法组合
信用风险组合分类
组合方式 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
2、变更后的会计估计
按组合计提坏账准备的应收款项
组合方式 确定组合的依据
根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行账龄分析法组合
信用风险组合分类
根据业务性质，认定无信用风险；包括合并范围内应收款项，其他应收款如备用金、特殊风险组合
质保金、押金等，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值
组合方式 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
特殊风险组合 不计提坏账准备
3、华讯方舟公司上述会计估计变更主要影响情况如下：
|||
|-|-|
|审批程序|受影响的报表项目名称|
|2018年4月9日经第七届董事会第二十七次会议审议通过|资产减值损失|
||其他应收款坏账准备|

三、前期重大会计差错更正情况
2017年度华讯方舟公司无需要披露的前期重大会计差错更正情况。
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四、其他说明事项
为了更好地理解华讯方舟公司2017年度重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况对其财务状况、经营成果及现金流量的影响，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二十五日
证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2016-011广东光华科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月19日，广东光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东汕头市锦煌投资有限公司(以下简称“锦煌投资”)通知，锦煌投资将其持有的本公司 17,280,000股股份（股份性质为有限售条件流通股，占本公司总股本的4.8%），质押给中信证券股份有限公司，并已于2016年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自 2016年 4月 18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告日，锦煌投资共持有本公司有限售条件流通股 21,600,000股，占本公司总股本的6%。累计质押股份17,280,000股，占本公司总股本的4.8%。
特此公告
广东光华科技股份有限公司董事会 2016年 4月 20日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-049
浙江花园生物高科股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会编制的《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2016年7月30日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017—010湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于拟申请增加注册和发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，结合公司发展需要，经第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请增加注册发行不超过7亿元人民币（含7亿元）的短期融资券，发行期限为不超过 365天。
一、上期短期融资券发行情况
经公司2015年度股东大会审议通过，公司向交易商协会申请注册发行不超过 15亿元（含15亿元）人民币。
2016年8月25日，交易商协会向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP251号），注册金额为 4亿元人民币。该期短期融资券于 2016年 9月 23日发行完毕，期限为365天。
2016年 12月 30日，交易商协会向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP365号），注册金额为 11亿元人民币，目前尚未发行。
二、本次拟增加注册发行短期融资券的方案
1、发行人：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；
2、拟申请额度：不超过 7亿元人民币（含 7亿元），最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准；
3、发行期限：本次短期融资券的发行期限为不超过365天；
4、发行利率：本次短期融资券的发行利率将按照市场情况确定；
5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
6、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限
于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）；
9、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次注册发行短期融资券需提请股东大会授权事项
为更好把握短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理注册、发行及上市的具体事宜，主要包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，决定本次短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次短期融资券的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的所有事宜；
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述事宜已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对拟申请增加注册发行短期融资券事项发表了同意的独立意见，该议案需提请公司股东大会审议。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次申请增发短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年02月22日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-079北京康拓红外技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事彭涛先生、李杰先生因工作变动，不再担任公司第三届董事会董事、第三届董事会委员会委员职务以及公司其他任何职务。彭涛先生、李杰先生原定任期到2020年9月29日为止。
截止本公告披露日，彭涛先生未持有公司股份；李杰先生持有公司股份29,900
股，其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（2017年6月）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年6月）》等规定进行管理。
公司董事会对彭涛先生、李杰先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东航天神舟投资管理有限公司推荐，公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于拟变更董事的议案》，同意提名朱楠先生、孙宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2018年8月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，选举朱楠先生、孙宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
朱楠先生、孙宏伟先生的个人简历详见附件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年8月15日
附件：
朱楠先生简历
朱楠，男，1978年 6月出生，博士研究生，高级工程师，中国共产党员。
现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。
2002年7月毕业于四川大学制造科学与工程学院机械制造工艺及设备专业，取得学士学位。2007年 6月毕业于国防科学技术大学航天与材料工程学院航空宇航科学与技术专业，取得硕士学位。2016年 1月毕业于北京航空航天大学电子信息工程学院通信与信息系统专业，取得博士学位。
2002年8月参加工作，2008年12月入党。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任；2018年 5月至今，任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长。
截至本公告日，朱楠先生未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孙宏伟先生简历
孙宏伟，男，生于1969年，研究员，中国共产党党员。1994年3月参加工作，现任航天神舟投资管理有限公司党工委书记兼副总经理兼五院天津基地管委会主任。
1991年 7月毕业于哈尔滨工业大学，取得学士学位；1994年 3月毕业于哈尔滨工业大学，取得硕士学位；2007年 7月毕业于哈尔滨工业大学，取得博士学位。
1994年 3月至 1996年 5月，任五院 502所七室工程组副组长；1996年 5月至2001年2月，历任五院502所科技处调度、经济师、副处长；2001年2月至 2001年 12月，任五院综合经营部规划计划处副处长；2001年 12月至 2003年 5月，任五院航天东方红卫星有限公司投资部经理；2003年 5月至 2004年 4月，任五院经营发展部市场经营处副处长；2004年4月至2007年2月，任院经营发展部规划处/基础条件建设处处长；2007年 2月至 2008年 3月，任五院研究发展部部长业务助理。2008年3月至2008年7月，任五院科研质量部副部长；
2008年 7月至 2013年 7月，任五院天津基地管委会主任；2013年 7月至 2018年 4月，任五院 518所所长兼五院天津基地管委会主任；2018年 4月至今，任航天神舟投资管理有限公司党工委书记兼副总经理兼五院天津基地管委会主任。
截至本公告日，孙宏伟先生未持有本公司股份。除与间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于
四川国光农化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2018]第0017号致：四川国光农化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《四川国光农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2017年 12月 28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，做出关于召开本次会议的决议。
2017年 12月 29日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《四川国光农化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-049，以下简称“《会议通知》”）。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2018年1月16日（星期二）下午14:30在四川省成都市龙泉驿区北京路899号公司会议室召开，本次会议由董事何颉先生主持。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
法律意见书 2018年 1月 15日下午 15:00至 2018年 1月 16日下午 15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月16日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员资格的合法有效性
（一）本次会议召集人的资格
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会第十一次会议决议召开，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东代表共 11人，代表 19名股东，均为截至 2018年 1月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数5101.4375万股，占公司股份总数的68.0192%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 10名，所持股份总数 5101.2975万股，占公司有股份总数的68.0173%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1名，所持股份总数1,400股，占公司股份总数的0.0019%。
出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，出席本次会议的人员及会议召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书三、本次会议的表决程序及表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议对《会议通知》中列明的各项议案进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
经查验，公司本次会议审议及表决的事项与《会议通知》所公告的议案一致。
（二）本次会议的表决结果
根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对外投资的议案》
表决结果：同意票5101.4375万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案》表决结果：同意票5101.4375万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0万股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查，本所律师认为，本次会议对所有议案的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
法律意见书的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：蒋广辉
孙琳琳
年 月 日
国城矿业股份有限公司独立董事
就第十届董事会第二十四次会议审议事项发表的独立意见
我们作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司 2018年 10月 24日召开的第十届董事会第二十四次会议审议的对外捐赠事项发表如下独立意见：
经核查，公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟向乌拉特后旗人民政府捐赠人居环境整治资金 1100万元事项，符合国家环保事业发展理念，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；
未损害广大投资者的利益；董事会在审议本捐赠事项时，表决程序合法、有效。
故我们同意东矿向乌拉特后旗人民政府捐赠1100万元的人居环境整治资金。
独立董事：王志强、刘云、冀志斌 2018年10月24日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－108关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）董事会近日收到董事兼副总裁张晶女士的书面辞职报告。张晶女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁等职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，张晶女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告日，张晶女士持有公司股份 2,050,000股，占公司当前总股本801,929,568股的0.26%。
张晶女士在担任公司董事、副总裁期间，认真履行董事、高管职责，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重大贡献，公司董事会对张晶女士做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年十二月三十一日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—080
天奇自动化工程股份有限公司
关于实际控制人承诺不减持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7月 4日，包括天奇自动化工程股份有限公司在内的深交所中小企业板首 50家公司发出了《关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书》，为履行上述相关承诺，以实际行动表明我们看好中国经济，看好中国资本市场，看好公司的未来与发展，公司实际控制人、实际控股股东——黄伟兴先生郑重承诺：
自本公告日起 6个月内不减持所持天奇股份股票（2015年 7月 6日至2016年 1
月 5日）。
截止本公告日，黄伟兴先生共持有天奇股份 56,665,412股股票，占公司总股本的
17.65%，黄伟兴先生自公司上市以来一直看好公司发展，未发生减持公司股份的情况。
公司董事会将督促承诺股东严格遵守本承诺。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司2015年7月6日