Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-090天津鑫茂科技股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票
继续停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因公司本次筹划的重大资产重组涉及重大无先例事项，经公司申请，公司股票自2016年5月24日开市起继续停牌，停牌时间不超过3个月。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年11月24日开始停牌。自停牌起，公司每五个交易日披露重组事项进展公告。2015年12月24日，公司根据重组事项进展情况，申请证券继续停牌，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。自该日起，公司根据重组进展情况，持续每五个交易日披露重组事项进展公告。
2016年2月18日，公司根据重组事项进展情况，召开了公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》，并于2016年2月24日披露了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告》，公司股票自 2016年 2月 24日继续停牌。停牌期间,公司按照相关规定继续每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司原预计在累计不超过 6个月的时间内，即 2016年 5月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现由于公司本次拟筹划的重大资产重组事项涉及重大无先例事项,预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
鉴于上述情况，公司于2016年5月20日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所提出继续停牌申请,公司股票自2016年5月24日继续停牌，停牌时间不超过3个月，即2016年8月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重组原披露的标的资产为上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“融玺创投”），由于政策变化原因，在经过多方论证、咨询及方案调整的讨论后，前述重大资产重组已不存在重组交易基础，公司终止与融玺创投的重大资产重组合作。为进一步增强上市公司的盈利能力、更好的保护上市公司中小股东利益，公司拟继续推进重大资产重组事宜，公司本次筹划的重大资产重组事宜涉及的沟通、审批部门较多，审批程序复杂，且涉及重大无先例事项。
本次重组交易对方不涉及上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方。
本次重组交易方式初步拟定为发行股份购买资产并配套融资。
本次重大资产重组最终交易方案正在进一步论证中，将根据后续尽职调查等情况及有关标的资产的实际情况进一步确定，以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。
二、重组工作进展情况
1、本次重组的背景
鑫茂科技现有业务主要为光通信业务，本次重组系为加强上市公司持续盈利能力、回馈上市公司中小股东。
2、中介机构尽职调查
中介机构、公司与交易对方就重组方案、对价支付、定价等进行了初步协商，目前正在对重组方案的具体方案、实施细节等进行核实；同时，中介机构对标的资产正在进行尽职调查。
停牌期间,公司严格按照相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
公司本次重大资产重组原拟收购融玺创投100%股权，融玺创投主要业务为股权投资。
由于政策变化原因，在经过多方论证、咨询及方案调整的讨论后，前述重大资产重组已不存在重组交易基础，公司终止与融玺创投的重大资产重组合作。
为进一步增强上市公司的盈利能力、更好的保护上市公司中小股东利益，公司拟继续推进重大资产重组事宜。公司本次筹划的重大资产重组事宜涉及的沟通、审批部门较多，审批程序复杂，且涉及重大无先例事项，因此为确保信息披露的公开、公正、即时，同时为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整,避免公司股价异常波动,
公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌。
四、下一步工作计划及复牌时间
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》，公司承诺于2016年8月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。继续停牌期间,公司及相关各方将全力推动本次重大资产重组的各项工作,并严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
如公司未能在董事会审议通过的期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将发布终止重大资产重组公告并复牌,同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
在延期复牌期间，公司将与交易对手就本次重组的具体方案、交易方式、对价方式及工作流程等进行进一步协商、谈判，并加快尽职调查及相关预评估等工作，编制完成重组预案或重组报告书等信息披露文件，召开本次重组董事会。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2017年第二次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会 2017年第二次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现行的内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审核，我们认为《公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
三、关于 2016年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月
31日的关联方违规占用资金情况。
四、关于 2016年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至 2016年 12月 31日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告
期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
五、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查，截至 2016年 12月 31日，公司关联交易事项的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2017年第二次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一七年四月二十五日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-039
中粮地产（集团）股份有限公司
关于向裕传有限公司申请 4亿元借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了支持公司所属项目开发，公司向裕传有限公司（以下简称“裕传公司”）申请不超过 4亿元借款，期限 1年，利率为同期银行贷款基准利率的 1.1倍。
2、本次交易对方为裕传有限公司。裕传有限公司与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人。按照深交所《股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。
3、本次关联交易事项已获得独立董事的事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。本项关联交易议案已经2018年3月15日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通过。根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事周政、蒋超、曾宪锋回避表决，其余董事一致同意。三名独立董事就关联交易发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。
上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东中粮集团有限公司将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经其他有关部门批准。
二、关联交易对方的基本情况
本次交易对方为裕传有限公司。裕传有限公司是中粮集团全资子公司。裕传有限公司于 2013年 11月 4日在香港成立，性质为私人有限公司（非上市），
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
住所为香港特别行政区铜锣湾告示打道262号中粮大厦33层，商业登记证号码：62278192-000-11-15-0，主要业务为投资控股。主要业务最近三年发展状况良好。
裕传有限公司股权结构如下：
中粮集团有限公司
100%
中粮集团（香港）有限公司
100%
得茂有限公司
100%
中粮置地有限公司
100%
天柱有限公司
100%
裕传有限公司
裕传有限公司为本公司控股股东中粮集团有限公司全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次公司向裕传有限公司申请借款构成关联交易。
截至2017年12月31日，裕传有限公司未经审计的总资产为 481,041,217港元、总负债为 315,982,244港元、净资产为165,058,973港元、2017年营业收入为0元、净利润为48,283,153港元。
三、关联交易的主要内容
为了支持公司所属项目开发，公司于2018年3月15日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易议案》，同意公司向裕传公司申请不超过 4亿元借款，期限 1年，利率为同期银行贷款基准利率的 1.1倍。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次向裕传公司申请不超过4亿元借款，期限1年，利率为同期银行贷款基准利率的1.1倍，符合公允的市场价格。本次交易能够进一步增强公司的资
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
金实力，为公司住宅地产业务的发展提供更有力的资金支持。
五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2018年 2月 28日，裕传公司对公司提供借款本金金额为人民币 3.84亿元，公司利息支出人民币 301.11万元。公司及子公司与裕传公司发生的其他关联交易金额为0万元
六、独立董事的事前确认及独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定，独立董事对公司向裕传有限公司申请不超过 4亿元借款的关联交易进行了事前确认并发表如下独立意见：
1、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价合理，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和深交所《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司董事会在对本次关联交易进行审议时，董事会审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
4、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于公司向裕传有限公司申请不超过 4亿元借款的关联交易的事前确认函。
3、独立董事关于公司向裕传有限公司申请不超过 4亿元借款的关联交易的独立意见。
4、董事会审计委员会关于公司向裕传有限公司申请不超过 4亿元借款的关
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
联交易的专项意见。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月十七日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-028新大洲控股股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 7日，新大洲控股股份有限公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），由于考虑不细致，导致通过交易系统进行投票存在问题，现对该《通知》更正公告如下，其他内容不变。
一、对《通知》中“四、参加网络投票的具体操作流程”第（一）、5项更正如下：
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如申报价格 100元代表对总议案进行表决，股东对“总议案”进行投票，视为对除议案8实行累积投票制外的所有议案表达相同意见；申报价格 2.00元代表对议案2进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况见下表1：
对于选举董事的议案（议案8）实行累积投票制，8.1是对非独立董事候选人投票，8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，依此类推。8.2是对独立董事候选人投票，9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，依此类推。
关于选举监事，因职工代表出任的监事由职工代表选举产生，股东代表出任的监事由股东大会选举产生，而股东代表监事候选人只有一位，故不实行累积投票制，10.01元代表该候选人。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|0||总议案（累积投票除外）||100元||
|1||2013年度董事会工作报告||1.00元||
|2||2013年度监事会工作报告||2.00元||
|3||2013年度财务决算报告||3.00元||
|4||2013年度利润分配方案||4.00元||
|5||2013年年度报告及其摘要||5.00元||
|6||2014年度日常关联交易报告||6.00元||
|7||听取2013年度公司独立董事述职报告||7.00元||
|8||选举产生公司第八届董事会||||
|8.1||选举非独立董事||||
|8.11||选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事||8.01元||
|8.12||选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事||8.02元||
|8.13||选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事||8.03元||
|8.14||选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事||8.04元||
|8.2||选举独立董事||||
|8.21||选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事||9.01元||
|8.22||选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事||9.02元||
|8.23||选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事||9.03元||
|9||选举产生公司第八届监事会||10.00元||
|9.1||选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事||10.01元||
|10||关于修改《公司章程》的议案||11.00元||
|11||关于续聘会计师事务所的议案||12.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。第8项议案为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、附件“授权委托书”根据上述调整项进行相应更正，见本公司附件。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2014年6月10日附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于2014年6月30日召开的2013年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期限：
对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||赞|反|弃|
||序号||审议事项|||||
||||||成|对|权|
|1||2013年度董事会工作报告||||||
|2||2013年度监事会工作报告||||||
|3||2013年度财务决算报告||||||
|4||2013年度利润分配方案||||||
|5||2013年年度报告及其摘要||||||
|6||2014年度日常关联交易报告||||||
|7||听取2013年度公司独立董事述职报告||||||
|8||选举产生公司第八届董事会||投票数||||
|8.1||选举非独立董事||||||
|||本次非独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给4名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数：4×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。||||||
|8.11||选举董事候选人赵序宏先生为公司第八届董事会董事||||||
|8.12||选举董事候选人杜树良先生为公司第八届董事会董事||||||
|8.13||选举董事候选人周健先生为公司第八届董事会董事||||||
|8.14||选举董事候选人董彬女士为公司第八届董事会董事||||||
|8.2||选举非独立董事||||||
|||本次独立董事选举采取累积投票制：1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决||||||

|||
|-|-|
||票数总数：3×持股数=可用票数。3、请在括号内填写具体票数。|
|8.21|选举董事候选人严天南先生为公司第八届董事会独立董事|
|8.22|选举董事候选人孟兆胜先生为公司第八届董事会独立董事|
|8.23|选举董事候选人王树军先生为公司第八届董事会独立董事|
|9|选举产生公司第八届监事会|
|9.10|选举股东代表监事候选人赵蕾女士为公司第八届监事会监事|
|10|关于修改《公司章程》的议案|
|11|关于续聘会计师事务所的议案|
|备注||

备注：1、请对以上表决事项（第八项议案除外）选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。3、本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2020年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外汇套期保值业务
的可行性分析报告
二○一九年十二月
关于2020年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司、万顺新材”）全资子公司江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）及其子公司专业从事铝箔的研发、生产和销售,营业收入中外销占比大。
一、开展外汇套期保值业务的目的
江苏中基及其子公司铝加工业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元及欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对江苏中基的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对江苏中基利润的影响，使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，江苏中基及其子公司拟在金融机构开展外汇套期保值业务，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）业务涉及币种及产品品种
江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务，限于江苏中基及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务等。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2020年度江苏中基及其子公司拟开展的外汇套期保值业务交易总规模为：外汇交易累计总额不超过等值美元15,000万元。
（三）资金来源
江苏中基及其子公司将利用银行授信额度或自有资金进行外汇套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
江苏中基及其子公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、开展外汇套期保值业务的可行性
（一）江苏中基已具备开展外汇套期保值业务的必要条件
1、公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、江苏中基及其子公司目前的银行授信额度或自有资金规模能够支持从事外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务影响分析
开展外汇套期保值可降低汇率波动对江苏中基利润的影响使江苏中基保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
（三）开展外汇套期保值业务的风险分析及控制措施
1、市场风险
在汇率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的收益可能低于不锁定时的金额，从而造成潜在损失。
为避免汇率大幅波动等市场风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
2、客户或供应商经营款项收支风险
客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
3、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
四、结论
经对所处行业、经营状况以及汇率变动情况分析，江苏中基及其子公司在相关批准范围内开展外汇套期保值业务，可有效规避汇率波动风险，稳定利润水平，提升江苏中基持续盈利能力和综合竞争能力。
总体来看，江苏中基及其子公司开展外汇套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-061冠昊生物科技股份有限公司
关于参股公司获得发明专利授权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司ZY TherapeuticsInc.（以下简称“ZY公司”）于近期收到美国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体内容如下：
专利名称：DRUG FORMULATION BASED ON PARTICULATES
COMPRISING POLYSACCHARIDE-VITAMIN CONJUGATE
发明人：Jun Li, Jian Bao, Wei Wang
专利号：10517961
专利权人：ZY Therapeutics Inc.
专利申请日：2016年9月 25日
授权公告日：2019年12月 31日
专利权期限：20年（自申请日起算）
ZY TherapeuticsInc.于 2015年9月 15日设立，是一家生物医药技术公司，公司注册地位于美国北卡罗莱纳州，主营开发并市场化创新的纳米靶向药物传送平台、创新型紫杉醇多糖载体肿瘤新药、紫杉醇白蛋白结合型改良针剂等。该项发明专利提供了创新型用于包埋活性药物的制剂平台技术，包括如何将疏水性活性药物（例如抗癌药）封装在多糖聚合物中，最后制成冻干粉针剂给予病人使用。
与其他纳米包埋技术不同的是，该纳米制剂的活性药物在颗粒的核心部分，而不是在纳米颗粒的表面上。本专利公开了制备和使用纳米载药颗粒的方法以及成
分，特别地公开了该技术在癌症诊断和治疗的应用。
上述美国发明专利的取得对ZY公司目前进行中的欧洲、加拿大、日本等国的专利申请提供了非常有力的支持。该专利证书的获得，有利于保护ZY公司全球知识产权，提升ZY公司核心竞争能力，对ZY公司业务产生积极影响。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-001浙江金磊高温材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 31日接到公司控股股东之一陈连庆先生的通知：陈连庆先生将其持有的本公司无限售流通股2,500,000股（占公司总股本的0.51%）质押给国信证券股份有限公司，并于 2014年 12月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，陈连庆先生共持有本公司股份 67,500,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的13.84%；其中，本次质押其持有的公司股份2,500,000股，占公司股份总数的0.51%,占其持有的公司股份总数的3.70%。累计质押其持有的公司股份 48,713,387股，占公司总股本的9.99%，占其持有的公司股份总数的72.17%。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2015年1月5日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-008
比音勒芬服饰股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年4月24日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
2．审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3．审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告的议案》
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具的2016年度审计报告及2016年公司的实际情况，公司编制了《2016年度财务决算报告》。同时，为做好2017年度的财务预算工作，根据公司2016年度的财务状况及未来的经营计划编制了《2017年度财务预算报告》。
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4．审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2016年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。有关上述议案的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票。
5．审议通过了《关于公司2016年度内部控制规则的落实情况的议案》
经自查，2016年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行，内部控制规则落实情况良好，不存在未落实相关规则的情形。有关 2016年度内部控制规则落实自查表的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票。
6．审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司 2016年财务报表的审计数据，公司 2016年度实现净利润 132,596,382.33元，提取10%的法定公积金 13,259,638.23元，加上往年累积的未分配利润，本次实际可供分配的利润总计为491,538,545.38元。
公司拟以首次公开发行后的公司总股本 106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派现金红利21,334,000.00元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
7．审议通过了《关于 2017年度公司董事薪酬方案的议案》
根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2017年的薪酬方案。
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8．审议通过了《关于 2017年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2017年高级管理人员的薪酬方案。
同意7票，弃权0票，反对0票。
9．审议通过了《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》
经公司 2015年度股东大会决议，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2016年度的审计机构。
同意续聘正中珠江为公司2017年度的审计机构，聘期一年。
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
10．审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司董事会编制截止 2016年 12月 31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。上述议案详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票。
11．审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
截至2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币99,223,778.79元，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
同意7票，弃权0票，反对0票。
12．审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则
第 15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》等相关规定的要求，公司编制了 2016年年度报告全文及其摘要。2016年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
13．审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告
内容与格式特别规定（2016年修订）》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》等相关规定的要求，公司编制了2017年第一季度报告全文及正文。 2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年第一季度报告正文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票。
14．审议通过了《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》
同意公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，于 2017年5月31日召开公司2016年度股东大会。
同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会2017年4月26日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第五次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，原激励对象周长军、黄家保因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张龙平
签名：
独立董事：孔英
签名：
独立董事：张燃
签名：
独立董事：郑贤玲
签名：
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-132
易联众信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年12月22日接到公司持股5%以上股东古培坚先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股5%以上股东古培坚先生持有股份情况介绍
截至本公告日，古培坚先生持有公司股票4,200万股，占目前公司总股本的9.77%，其中处于质押状态的股份3,900万股，占公司总股本的9.07%。
二、持股5%以上股东古培坚先生的股份减持计划
1、减持人姓名：古培坚。
2、减持目的：个人投资新项目和理财需要。
3、减持时间：2016年1月11日——2016年7月10日（6个月内）。
4、减持数量及比例：未来6个月内计划减持数量不超过4,200万股公司股份，即不超过公司总股本的9.77%；其中处于质押状态的股份3,900万股，将在解除质押后进行减持。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该数量进行除权处理。）
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式。
三、其他相关事项说明
2、古培坚先生不属于公司的控股股东和实际控制人。若按照上述减持计划减持股份，古培坚先生减持股份数量占公司总股本的比例将超过5%。本次减持计划完成后，古培坚先生可能将不再持有公司股份。
3、在按照上述计划减持股份期间，古培坚先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
4、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
5、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促古培坚先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
6、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
古培坚先生的《股份减持计划告知函》
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－21
民生控股股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 531,871,494股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 7日，除权除息日为： 2017年 6月 8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****510|中国泛海控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 26日至登记日： 2017年 6月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 15层
咨询联系人：王成福
咨询电话：010-85259036
传真电话：010-85259595
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-049深圳世联行集团股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]740号文核准，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2009年8月28日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A）股3,200万股，每股发行价为人民币19.68元，募集资金总额为人民币62,976.00万元，扣除发行费用人民币2,934.95万元后，募集资金净额为人民币60,041.05万元。以上募集资金的到位情况已由深圳南方民和会计师事务所进行验资，并出具了深南验字(2009)第157号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]377号文核准，公司向特定对象非公开发行22,365.463万股股份，发行价格为人民币5.11元/股，共募集资金人民币114,287.52万元，扣除发行费用人民币2,484.75万元，募集资金净额为人民币111,802.77万元。以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了XYZH/2015SZA40026号《验资报告》予以验证。
公司于2017年8月 22日召开第四届董事会第十二次会议、2017年9月 15日召开公司 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将以上两次募集资金全部余额的投资项目变更为“长租公寓建设项目”。
公司于 2017年 12月 13日召开第四届董事会第十八次会议、2017年 12月29日召开公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将募集资金投资项目“长租公寓建设项目”的实施主体由公司控股子公司深圳红璞公寓科技管理有限公司变更为公司全资子公司深圳世联集房资产管理有限公司（以下简称“世联集房”）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）、广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华兴银行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东发展银行深圳分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，世联集房、公司、招商银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“招行深圳分行营业部”）、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。各个募集资金账户相关信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户银行|账号|项目名称|
|1|深圳世联行集团股份有限公司|招商银行深圳分行|755903042310516|长租公寓建设项目|
|2||上海浦东发展银行深圳分行|79170155300001231||
|3||招商银行深圳分行|755903042310888||
|4||广东华兴银行深圳分行|805880100014172||
|5|深圳世联集房资产管理有限公司|招行深圳分行营业部|755926850310306|长租公寓建设项目|

注：由于原募集资金账户众多，公司将根据长租公寓项目实际运营情况分批从原公司募集资金专户转至世联集房募集资金专户。
三、本次注销的募资资金专户情况
以上招商银行深圳分行帐号为 755903042310516的账户余额已全部转至世联集房的募集资金专户，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已办理完成该招商银行深圳分行账户的销户手续。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
中国深圳益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China
电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537
广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第149号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第四届董事会第五次会议决定于2016年11月9日召开公司2016年第二次临时股东大会。
2、贵公司董事会于2016年10月24日在巨潮资讯网刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
3、贵公司于2016年11月9日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室如期召开本次临时股东大会。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2016年11月9日下午15：00；网络投票时间为：2016年11月8日--2016年 11月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 11名，代表贵公司股份284,584,669股，占贵公司股份总数的46.04%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共2名，代表贵公司股份102,800股，占贵公司股份总数的0.0166%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
同意票：284,584,669股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.964%；反对票：56,300股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.020%；弃权票：46,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.016%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：1,942,161股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.682%；反对票：56,300股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.020%；弃权票：46,500股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.016%。
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2016]第149号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
廖金环
顺丰控股股份有限公司
2017年度证券投资情况专项说明
按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资审批情况
根据公司的发展战略，为配合公司产业布局，公司拟在行业上下游或相关行业，在不影响公司正常经营的情况下，适时使用自有资金进行证券投资，以进一步发挥产业协同效应，助推经营，为公司和股东创造更大的收益。公司分别于2017年10月25日召开第四届董事会第九次会议、2017年11月30日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金进行证券投资，包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过150,000万元，在额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资方向包括，在产业上下游或相关行业投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。投资期限自公司 2017年第四次临时股东大会审议通过之日起两年有效。
二、2017年度证券投资情况
2017年度，公司证券投资的具体明细如下表： 单位（元）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益的累|报告期|||||
|资产||本期公允价|||报告期内售|累计投资收||资金|
||初始投资成本||计公允价值变|内增加|||期末金额||
|类别||值变动损益|||出金额|益||来源|
||||动|金额|||||
|||||||||自有|
|股票|620,349,709.91|-3,622,262.33|84,948,376.88||2 3,446,290.90|18,928,907.38|700,989,218.80||
|||||||||资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|620,349,709.91|-3,622,262.33|84,948,376.88|2 3,446,290.90|18,928,907.38|700,989,218.80|--|

三、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《风险投资管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2017年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，根据公司的发展战略，配合公司产业布局，公司在行业上下游或相关行业适时使用自有资金进行证券投资，以进一步发挥行业协同效应，为公司和股东创造更大的收益。
特此说明。
顺丰控股股份有限公司董事会
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2018】第1019号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳轴承）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是襄阳轴承董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，襄阳轴承于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉
二○一八年四月二十五日 中国注册会计师：蹇小平
首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司
《2015年度内部控制自我评价报告》
的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等法规的要求，对龙泉股份出具的《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下：
一、本保荐机构的主要核查程序
本保荐机构、保荐代表人已通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对公司内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》，公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
二、本保荐机构的核查意见
本保荐机构认为，龙泉股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控
制，保证了公司生产经营的正常运行；龙泉股份《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司<2015年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐机构：首创证券有限责任公司
保荐代表人：刘侃巍
刘宏