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证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-027天虹商场股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，将于2018年5月3日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2018年5月3日（星期四）下午14:30。
网络投票日期、时间：2018年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日15:00－5月3日15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2018年4月25日。
8、出席会议对象：
（1）截至2018年4月25日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案》
该议案内容已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并于2018年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年4月26日至28日、2018年5月2日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）、2018年5月3日（上午9:00—12:00）。
2、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东代码卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东代码卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函或传真应包括上述资料及联系方式，并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼。
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362419”，投票简称为“天虹投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部
邮政编码：518052
联系电话：0755-23651888
联系传真：0755-23652166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖黄晓丽
2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
附件：
天虹商场股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年5月3
日召开的天虹商场股份有限公司2018年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|1.00|关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
注：表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-094南方中金环境股份有限公司
关于签订项目合作意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本《项目合作意向协议书》仅为南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与桃源县人民政府（以下简称“甲方”）就共同合作参与桃源县重大水利基础设施项目达成的意向性协议，公司被确认为 PPP项目社会资本方后，双方签订正式协议，相关内容以正式协议为准。暂时无法预计本次项目合作意向对公司经营业绩的影响。
2、公司最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为加快推进桃源县重大水利基础设施项目建设，促进社会经济发展，甲、乙双方于2016年12月26日根据法律、政策，就沅水桃源段上游及小流域治理项目达成合作意向，签署了《项目合作意向协议书》，预计总投资10亿元。
2、协议对方的基本情况
桃源县位于湖南省西北部，其地理位置：西起牛车河乡高峰村万家河，东至三汊港乡仁丰村草鞋洲，直线距离约75公里；南起西安镇薛家冲村狮子岭，北至热市镇老棚村，直线距离约118公里，县域面积4441．22平方公里，其县域在湖南省县(市)中居第四位。耕地面积为134．29万亩，在全省县(市)中居第一位。
县西与怀化地区的沅陵县、张家界市的慈利县、永定区交界，东与常德市的临澧县、鼎城区接壤，北枕石门县，南抵益阳市的安化县。域内生活着以汉族为主以及回族、维吾尔族、土家族、满族侗族、壮族、瑶族等13个民族，人口97.6万人。
桃源地理自然条件优越，物产资源丰富，对发展农业、工业商业和旅游等其他各种事业，都是得天独厚的黄金宝地。
桃源县政府与公司不存在任何关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。最近三个会计年度，桃源县政府与公司未发生过类似业务。
3、本协议为意向性协议，如公司能与桃源县政府签订正式协议，将根据涉及的金额，履行相关的审批程序和信息披露义务。
二、协议的主要内容
1、合作内容及模式：
沅水桃源段上游重点集镇防洪圈建设及小流域治理项目，预计总投资10亿元。第一阶段主要新建剪市防洪圈，新建排涝等配套设施，沅水岸线景观绿化。
本项目采取PPP模式或政府购买服务模式，在项目具体实施时经双方协商一致可以采用其他模式，具体以甲方公开招标确定的模式为准。
2、合作举措：
乙方（含其子公司及控股公司）负责项目规划、咨询、设计等前期工作，甲方依法为乙方投资给予相关优惠政策。乙方应参与甲方组织的项目投资建设招投标活动，按法定程序确认项目投资建设业主身份。
三、对上市公司的影响
本意向协议涉及的投资金额为预估数，具体金额以签订的正式协议为准，对公司经营业绩的影响暂时无法估计。如公司能与桃源县政府签订正式协议，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
本次意向性协议的签署，紧跟国家政策发展方向，有利于拓展公司业务模式、完善公司业务链，从而能提升公司核心竞争力及环保领域的品牌知名度，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东的利益。
四、重大风险提示
1、本次签署的《项目合作意向协议书》属于意向性协议，具体合作事项需
待乙方按照法定程序被确认为PPP项目社会资本方后，双方签订正式协议并履行必要的内部决策程序后确定。因此以上事项存在一定的不确定性，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况如下：
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||序号||协议对方||协议名称||披露日期||进展情况|
|1||安讯能水务公司||《战略合作协议》||2014年7月23日||正在履行||
|2||郭少山、朱安敏||《投资框架协议》||2015年11月10日||已完成||
|3||隆化县人民政府||《河北省承德市隆化县自来水及污水厂PPP项目合作框架协议》||2015年11月24日||正在履行||
|4||隆化县人民政府||《河北省承德市隆化京津水源涵养地七家茅荆坝区域环境综合治理PPP项目合作框架协议》||2015年11月24日||正在履行||
|5||北京中核全联投资管理有限公司||《框架性协议》||2016年1月20日||正在履行||
|6||中国一冶集团有限公司||《战略合作协议》||2016年10月17日||正在履行||

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况；不存在控股股东、持股5%以上股东减持公司股份的风险。
五、备查文件
公司与桃源县人民政府签订的《项目合作意向协议书》
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2016年12月26日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-009深圳市银之杰科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过48,000万元。详细内容请见公司2018年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司就近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）中国光大银行股份有限公司理财产品
1.产品名称：2019年对公结构性存款定制第四期产品54
2.产品类型：保证收益型
3.投资金额：人民币10,000万元
4.投资期限：90天
5.预期年化收益率：3.95%
7.收益到期日：2019年7月2日
8.利息支付方式：利随本清
9.关联关系：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
2、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计10,000万元（含本次新增），自第四届董事会第十三次会议审议通过后累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的发生额为33,400万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的金额范围和投资期限。
公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品（不含本次新增）具体情况如下：
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|7,747|保本浮动收益型|2017年10月13日|2018年4月13日|4.30%|是|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|智能定期理财16号|1,583|保本浮动收益型|2018年1月16日|2018年4月13日|4.35%|是|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|5,000|保本浮动收益型|2018年4月25日|2018年7月25日|4.65%|是|
|江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行|可提前终止结构性存款|5,000|保本非固定期限型|2018年4月27日|2018年7月31日|4.25%|是|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|2,900|保本浮动收益型|2018年5月31日|2018年7月10日|3.90%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180137）|2,900|保本浮动收益型|2018年7月11日|2018年8月20日|4.00%|是|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180330）|6,700|保本浮动收益型|2018年8月23日|2018年11月23日|4.10%|是|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180675）|6,700|保本浮动收益型|2018年11月23日|2019年2月22日|4.05%|是|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2018年对公结构性存款定制第十二期产品360|10,000|保证收益型|2018年12月26日|2019年3月26日|4.20%|是|

六、备查文件
1.公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的结构性存款合同。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-275深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年10月26日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向富邦华一银行有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向富邦华|
|一银行有限公司申请总额不超过人民币 6,500万元的综合授信额度，授信期限为|
|一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定|
|为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年6月30日，怡亚通的总资产为2,751,802.02万元，净资产为372,779.47万元，总负债为
2,379,022.55万元，一年内到期的非流动负债为57,220.00万元，资产负债率为86.45%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年01月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年6月30日，宇商小贷的总资产为259,806.75万元，净资产为
90,141.83万元，总负债为169,664.92万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为65.30%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,874,680万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十九次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币3,096,486.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
564.10%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-023北京拓尔思信息技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 20日召开的 2016年年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本471,637,546股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****517|北京信科互动科技发展有限公司|
|2|08*****518|北京市北信计算机系统工程公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 3日至登记日：2017年 5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层
咨询联系人：付静
咨询电话：010-64848899-190
传真电话：010-64879084
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年5月5日
长城证券股份有限公司
关于北京东方中科集成科技股份有限公司
使用自有资金和部分募集资金购买理财产品的核查意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”、“公司”）于2019年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定公司及控股子公司拟用不超过人民币 3,000万元的自有资金及不超过人民币 3,000万元的募集资金购买保本理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为东方中科首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在审慎尽职调查的基础上，对东方中科使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2354号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,834万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币4.96元，募集资金总额为14,056.64万元，扣除发行费用 3,689万元后，实际募集资金净额为 10,367.64万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字[2016]01350004号”《验资报告》。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
截至 2018年12月31日，东方中科募集资金余额为4,203.73万元（含利息收入）。
三、本次使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用公司及控股子公司自有资金及部分闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司及控股子公司以自有资金及部分闲置募集资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
为控制风险，公司运用自有资金及部分闲置募集资金投资的品种为保本理财产品。投资品种将不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
4、额度及期限
公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币3,000万元的自有资金及不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金购买保本理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期
闲置募集资金购买保本理财产品自股东大会审议通过之日起12个月内。
自有资金购买保本理财产品自董事会审议通过之日起 12个月内。
四、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响分析
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全，以及不影响募投项目的进度的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金及部分闲置募集资金购买保本理财产品，能够控制投资风险，不影响公司募集资金投资项目建设和日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、关于审议决策程序
公司此次《关于使用自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经2019年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司根据实际资金状况，在一定的额度范围内，合理使用不超过人民币 3,000万元的自有资金及不超过 3,000万元的部分闲置募集资金购买保本理财产品，有助于提高资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。
公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意将本次使用部分募集资金购买保本理财产品的事项提交股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，长城证券查阅了东方中科本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经东方中科第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，使用闲置募集资金购买保本理财产品事项尚需提交股东大会审议批准。
2、本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，亦不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过 3,000万元人民币的闲置募集资金和不超过3,000万元人民币的自有资金购买保本理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限公司使用自有资金及部分募集资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
漆传金
张涛
长城证券股份有限公司2019年3月19日
光启技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关议案发表下列意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司及所属相关子公司、孙公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动使用不超过人民币 400,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司及所属相关子公司、孙公司进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司及所属相关子公司、孙公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，我们同意公司及所属相关子公司、孙公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
二、关于公司全资子公司互相提供担保的独立意见
经核查，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司与深圳光启尖端技术有限责任公司之间互相提供担保，有利于其获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。
因此，我们同意本次的担保事项。
独立董事：莎琳、姚远、韩建春二〇一九年一月二十七日
瑞华专审字【2019】31020006号
目 录
·············1···、···········内·····部·····控·····制····专·····项·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制专项报告
瑞华专审字【2019】31020006号浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托
公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司
的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务
报表附注，并于2019年4月25日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我
们研究和评价了钱江摩托公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我
们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度
是钱江摩托公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审
计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体
发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺
陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之
目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合钱江摩托公
司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研
究和评价程序。
由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和
未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2018年12月31日有效的内部
控制,并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们阅读了由钱江摩托公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说
明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审
计程序的一部分而对该说明中所述的与钱江摩托公司上述财务报表编制相关的
内部控制的研究和评价，我们未发现钱江摩托公司编写的《关于内部控制有关
事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对钱
江摩托公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。
本报告仅为针对浙江钱江摩托股份有限公司2018年度审计之目的而出
具，不得用作任何其他用途。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
宋长发
中国·北京 中国注册会计师：
徐春
2019年4月25日
北京合众思壮科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称“合众思壮”或“公司”）的独立董事，2017年度我已经严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况
2017年度，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|郭秀华|6|2|4|0|0|

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
2、出席股东大会情况
2017年度公司共召开股东大会5次，本人列席会议1次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意
见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2017年10月17日，在第四届董事会第一次会议就公司第四届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表独立意见。
2、2017年11月27日，在第四届董事会第五次会议就公司与广州默朴投资管理有限公司（代表“合众-默朴并购 3号私募投资基金”）签订《深圳合众锐锋合伙企业（有限合伙）份额转让协议》事项发表独立意见。
3、2017年12月15日，在第四届董事会第六次会议就公司转让深圳市创智成科技股份有限公司5%股权、转让北京德邦大为科技股份有限公司10.011%股权、转让西安欣创电子技术有限公司4.97%股权事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人按时出席董事会和股东大会，对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表意见，提供决策建议。
3、为切实履行好独立董事职责，本人还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，并在报告期参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：郭秀华
电子邮箱：xh.guo@unistrong.com
2018年，本人将继续本着独立公正的原则，积极学习、尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
特此报告
北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会独立董事：郭秀华二〇一八年三月二十八日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-034
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权
之交易对方相关承诺履行情况专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《董事会关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权之交易对方相关承诺履行情况专项说明的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于收购广西容州物流园有限公司及交易对方的承诺情况
（一）股权收购情况
经于 2015年 4月 10日召开的第八届董事会第五次会议审议通过、并经于 2015年 5月 5日召开的公司 2014年度股东大会批准，公司以 25,596.00万元人民币的价格收购深圳市容州产业投资有限公司（以下简称“深圳容州投资”）持有广西容州物流产业园有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。公司以受让标的公司对深圳容州投资 12,017.80万元的债权作为本次交易的部分对价，余下13,578.20万元对价则以现金方式支付。
有关上述股权交易及董事会、股东大会审议该事项的详情请查阅公司分别于2015年4月11日、2015年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
（二）交易对方就本次股权收购作出的相关承诺
在上述股权交易时，标的公司为深圳容州投资的关联方提供担保的事项未解除，使标的公司存在担保损失风险，同时为本次交易作价提供定价依据的评估结果存在较高的评估溢价，使交易资产存在减值风险，为避免本公司因收购标的公司股权而遭受前述事项的损失，交易对方对此作出了相关诺，具体如下：
标的公司以其土地使用权（土地证号分别为容国用[2010]第 17101567号、容国用[2014]第 17140451号、容国用[2014]第 17140450号）为深圳容州投资的关联方向广西容县农村信用联社合计借款人民币5,400万元提供担保，担保期为分别为 2014年 5月 22日至 2015年 4月 20日、2014年 2月 20日至 2015年 6月15日和2014年5月28日至2017年9月15日。
与此同时，深圳容州投资的全资子公司容县沿海房地产开发有限公司（以下简称“沿海公司”）以房产（房产证号分别为房权证容县字第1300003185号、第1300003188号、第1300003190号、第1300003191号、第1300003192号）为标的公司向柳州银行借款 1亿元提供担保（即深圳容州投资为标的公司提供反担保），担保期限为2013年12月20至2019年6月20日。
为解决标的公司的对外担保问题，交易对方深圳容州投资做出承诺：由其负责于 2015年 12月 31日前解除标的公司为其关联方提供的合计人民币 5,400万元借款的担保，在标的公司的对外担保没有解除前，容县沿海公司不以任何原因提出解除为标的公司提供借款额度为1亿元的担保；此外，若标的公司因上述对外担保有任何损失的，则该全部损失由深圳容州投资承担。
2、股权收购时标的资产的评估情况及交易对方作出的承诺
为本次交易提供作价依据，公司聘请北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊评估”）对交易标的进行了评估，根据中和谊评估出具的《资产评估报告》，标的公司的100%股权在评估基准日（2015年 1月 31日）的评估值为28,440.22万元，较经审计的账面净资产值4,848.80万元增值23,591.42万元，增值率为4876.54%。本次交易价格按评估价值的九折作价，交易价格为 25,596.00万元人民币，交易价格较账面净资产值溢价427.88%，存在估值溢价较高的风险。
评估增值主要是土地和房产的增值，标的公司的土地为 2008年取得，随着地块周边市政设施的完善、项目配套设施的建设，以及政府基准地价的大幅度提高，土地增值幅度较大，以下为评估增值的主要项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目|账面净值（万元）|评估值（万元）|增值额（万元）|增值率（%）|
|1|存货—产成品|468.73|529.72|60.99|13.01|
|2|存货—开发成本|9,756.19|23,468.22|13,712.03|140.55|
|3|固定资产|12,764.98|14,714.70|1,949.72|15.27|
|4|在建工程|7,136.96|7,565.18|428.22|6.00|
|5|无形资产—土地使用权|2,446.56|9,879.83|7,433.27|303.83|

为应对交易标的未来价值下跌的风险，深圳容州投资承诺：受让方（本公司）可分别于2015年末、2016年末、2017年末聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构对交易标的进行评估，在扣除受让方对标的公司权益投入和标的公司对受让方的利润分配影响后，若2015年和2016年期末评估价值低于本次交易价格的，差额部分由深圳容州投资以现金全额补足，若 2017年期末评估价值仍低于本次交易价格，则由深圳容州投资按照本次交易价格以现金方式回购交易标的。
二、交易对方履行相关承诺的情况
1、关于解决担保事项承诺的履行情况
交易对方深圳容州投资已促成其关联方分别于2015年4月20日、2015年5月8日、2015年6月2日、2015年6月15日合计偿还了广西容县农村信用联社的借款 3000万元，并于 2015年 7月 22日解除了相应的抵押担保；余下 2,400万元由于借款期限尚未到期，虽经多次与银行协商，但银行暂时不同意提前还款，因此该2,400万元的担保尚未解决。截至2016年3月31日，标的公司的前述对外担保没有给公司造成任何的经济损失。
公司要求深圳容州投资在2016年6月30日前为标的公司解决余下2,400万元的担保，在交易对方未为标的公司解决上述担保前，要求深圳容州投资的全资子公司沿海公司继续为标的公司提供上述1亿元的担保。深圳容州投资同意按公司提出的上述期限完成上述担保的解除事项。
2、关于以现金弥补交易资产评估减值的承诺履行情况
公司聘请了具有证券、期货从业资格的资产评估机构——中和谊评估对标的公司进行评估，根据评估机构出具的《资产评估报告》，标的公司100%的股权在评估基准日 2015年 12月 31日的评估值为 28,526.20万元，与交易评估基准日2015年1月31日的评估值相比较估值高85.98万元，标的公司在2015年期末不存在资产减值的情形，故无须交易对方深圳容州投资补偿资产减值损失。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-63
山东丽鹏股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次董事会审议会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前采取的会计政策2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采取的会计政策2017年5月10日财政部发布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届监事会第八次会议决议》；
3、《关于独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－106号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年8月25日上午在深圳中洲控股中心3913会议室召开。会议通知于2017年8月15日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。会议通知发出后，经公司董事长姚日波先生提议，新增3项议案：《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》；《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。上述议案于2017年 8月 22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。董事贾帅因公未能出席会议，授权委托董事申成文代为行使董事职权，独立董事钟鹏翼、张立民、张英以视频和电话形式出席会议。
会议应出席董事9名，亲自及授权出席董事9名。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事及董事会秘书、财务总监列席了会议。
会议由公司董事长姚日波主持，审议通过了以下议案：
一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告
的内容与格式》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2017年半年度报告全文及摘要。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意本公司2017年半年度报告全文和摘要在中国证监会指定的网址和报纸上分别公开披露。
二、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。
董事会同意本次关联交易相关事宜，同意将该议案提交股东大会审议，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。该议案内容详见本公司同日发布的2017-109号公告《关于签署<上沙村城市更新项目委托经营管理协议>暨关联交易的公告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请 2017年度会计师事务所的议案》。
董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。该议案内容详见本公司同日发布的2017-110号公告《关于聘请2017年度会计师事务所的公告》。
四、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
该议案内容详见本公司同日发布的2017-111号公告《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-047江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年半年度报告及其摘要已于 2015年 8月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年8月17日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2015年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2015年半年度报告全文及其摘要于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会