Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-028银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月19日，公司接到股东王水通知，王水将其持有的公司48,000,000股与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王水|否|48,000,000|2016年4月18日|2017年4月18日|华泰证券股份有限公司|24.24%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。
其所持有公司股份累计被质押168,456,630股，占公司股份总数的15.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-100广西博世科环保科技股份有限公司
关于重大项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日刊登了《关于重大项目预中标的提示性公告》，公司与湖南大学设计研究院有限公司作为联合体成为钟山县镇级污水处理设施建设工程施工总承包项目的拟中
标人，详情敬请查阅巨潮资讯网的相关公告。2016年9月22日，公司收到了该项目的中标通知书，确定公司与湖南大学设计研究院有限公司成为最终中标人。
具体情况如下：
一、项目概况
1、项目名称：钟山县镇级污水处理设施建设工程施工总承包项目。
2、招标人：钟山县市容市政管理局。
3、中标人：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南大学设计研究院有限公司（联合体）。
4、项目总投资：约11,000万元。
5、项目建设规模：新建贺州市钟山县下辖10个镇污水处理厂厂区规划红线内所有建筑物、构建物、设备、管道、仪器仪表、厂区内管网、污水收集管网及其它配套设施等；具体情况如下：
①清塘镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：6000m；
②燕塘镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：5000m；
③回龙镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：6000m；
④石龙镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：5000m；
⑤凤翔镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：5000m；
⑥珊瑚镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：5000m；
⑦红花镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：5000m；
⑧同古镇：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：5000m；
⑨两安瑶族乡：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：4000m；
⑩花山瑶族乡：一期污水处理厂规模500m³/d，管网长度：4000m。
6、招标范围：设计采购施工总承包及相关服务，包括但不限于：本次工程的初步设计、施工图设计及审图、概预算编制、采购、施工、竣工交付、竣工试验、工程保修等直至满足招标人要求。
7、项目工期：设计部分：55日历天；采购及施工部分：270日历天。
二、项目中标对公司业绩的影响
该项目的顺利实施将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
三、风险提示
公司目前尚未签订正式项目总承包合同，合同签订和合同条款存在不确定
性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年9月22日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-034力合股份有限公司
第八届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议于 2015年8月4日以通讯方式召开。会议通知于7月30日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事4名，实际到会监事4名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经审议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于增补股东代表监事的议案》：
同意提名别力子先生为监事候选人，将此议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举。别力子先生简历附后。
特此公告。
力合股份有限公司监事会 2015年8月5日附：
别力子：男，44岁，研究生，高级经济师。1993年8月至2000年4月历任深圳市能源集团有限公司综合处助理工程师、业务主办、业务主任；1999年8月至2002年12月兼任沙角B电力公司综合部部长；2000年4月至2006年5月任深圳市能源集团有限公司办公室副主任；2006年5月至 2008年6月任深圳西部电力公司副总经理、北京深能商务酒店公司董事长；2008年 6月至 2008年 12月任深圳市能源集团有限公司总部大楼筹建办副主任；2008年 12月至 2014年 3月任深圳市能源集团有限公司惠州丰达电力公司董事长；2013年8月至今任深圳力合创业投资有限公司常务副总经理。
截至本日，别力子先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－002债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于 2015年度非公开发行股票之发行对象
私募投资基金备案完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2015年度非公开发行股票事项经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，并于 2015年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152823号）。根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，本次非公开发行股票发行对象中的广发证券资产管理（广东）有限公司、东莞市四通实业投资有限公司、广东南博投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、汇天泽投资有限公司、东莞市国弘投资有限公司、嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金或管理人，应当在中国证券投资基金业协会履行登记或备案手续。
2015年 12月 30日，公司公开披露了《联合保荐机构及发行人
关于东莞发展控股股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见的回复》，并已将上述“反馈意见的回复”报送至中国证券监督管理委员会。在发行对象中，除嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）及其相关方外，其余发行对象均已履行完成有关登记或备案手续。
根据发行对象提供的最新信息，截至 2016年 1月 12日，嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）及其相关方也已完成私募投资基金备案手续，即公司本次非公开发行股票的所有发行对象均已全部履行完成私募投资基金的登记或备案手续。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告《联合保荐机构关于东莞发展控股股份有限公司非公开发行股票之发行对象私募投资基金备案的补充说明》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 1月 14日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-021振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到上海市宝山区人民法院送达的（2001）宝经初字第1178号民事判决书（复印件）、（2002）宝执字第1228号传票及执行裁定书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：宝钢集团上海五钢有限公司
被告：衡阳市金汇医用材料股份有限公司
2、判决情况
（2001）宝经初字第1178号民事判决书，判决如下：
被告衡阳市金汇医用材料股份有限公司支付原告宝钢集团上海五钢有限公司货款395,000元，于本判决生效之日起十日内付清；
原告宝钢集团上海五钢有限公司其余的诉讼请求不予支持。
三、裁决情况
（2002）宝执字第1228号执行裁定书内容如下：
原告宝钢集团上海五钢有限公司与被告衡阳市金汇医用材料股份有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2001年12月20日作出的（2001）宝经初字第1178号民事判决书已经发生法律效力。因衡阳市金汇医用材料股份有限公司未能按约履行付款义务，
宝钢集团上海五钢有限公司遂于2002年4月15日向本院申请执行。本案在执行过程中查明，被执行人衡阳市金汇医用材料股份有限公司已被案外人振兴生化股份有限公司吸收合并，双方在合并协议中明确约定案外人在合并被执行人后，被执行人的资产及债权、债务均由案外人承担。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百七十二条的规定，裁定如下：
变更案外人振兴生化股份有限公司为本案被执行人。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
经公司了解认为，本公司不是本案被执行人的适格主体，现已就本案的程序问题向上海市宝山区人民法院提出复议，请求依法撤销上海市宝山区人民法院（2002）宝执字第1228号执行裁定，其余相关事实待本公司了解后依法提出。
因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定。
五、备查文件
1、（2001）宝经初字第1178号民事判决书
2、（2002）宝执字第1228号传票
3、（2002）宝执字第1228号执行裁定书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-043
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司董监高增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护公司股价稳定，切实维护广大投资者合法权益，同时基于对公司未来持续发展前景的信心，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件内容，公司部分董事、监事、副总经理、股东朱汉敏先生计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于自 2015年 1月 1日至今累积减持金额的10%；
上述人员本次增持公司股票将在符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定下进行。此外，上述人员承诺：通过上述方式购买的公司股票 6个月内不进行减持。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定，公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-068深圳劲嘉集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行 A股股票已经中国证监会核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行的发行对象为亚东复星瑞哲安泰发展有限公司、深圳市劲嘉创业投资有限公司、黄华、侯旭东、李德华、张明义共计6名特定对象，以上6名发行对象承诺：本公司/本人同意自劲嘉股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托劲嘉股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司承诺：中信证券股份有限公司已对劲嘉股份非公开发行 A股股票发行情况报告书（以下简称“报告书”）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
关于非公开发行股票相关承诺的公告 第 1页共 2页
公司本次非公开发行股票的发行人律师广东志润律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读报告书，确认报告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对报告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读报告书，确认报告书及其摘要与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在报告书及其摘要中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票的验资机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读报告书，确认报告书及其摘要与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在报告书及其摘要中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二日
关于非公开发行股票相关承诺的公告 第 2页共 2页
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-011号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司安徽融易达科技有限公司完成工商变更登记的通知。安徽融易达科技有限公司完成了工商变更登记手续，取得了潜山县市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：安徽融易达科技有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91340824MA2N30083B
住所：安徽省安庆市潜山县梅城镇嘉宜花苑潜阳路1号嘉宜区1幢1-2层华瑞路
法定代表人：袁小斌
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2016年11月14日
营业期限：长期
经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、办公耗材、智能安防产品、新风净化产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关技术、开发、技术服务；软件开发及销售；售后维护；以服务外包形式从事金融机构的后台业务服务；以自有资金对金融机构网点的基础建设进行投资；包装装璜、其他印刷品、商标印刷、进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）、业务流程外包；室内外建筑装饰工程设计、施工、门窗安装、水电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-016宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于延期披露 2017年度报告等信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月 21日（星期六）披露 2017年度报告等信息，但在规定时间里未能上传成功。
经申请特将公司 2017年度报告等信息披露时间延期一个交易日至 2018年 4月24日（星期二）。
由此带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 2018年4月22日
南京越博动力系统股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日，以下简称：报告期），公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵犯。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告
汇报如下：
一、2018年度监事会召开情况
2018年度，公司监事会共召开8次监事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定和要求。
（一）监事出席监事会情况
报告内，公司第一届监事会成员为：孙玲玲、郜翀、马建伟、贾红刚、陈敏，公司第二届监事会成员为：于光涛、郜翀、马建伟、贾红刚、孙玲玲。具体出席监事会情况如下：
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|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|0|0|
|8|8|0|0|
|8|8|0|0|
|8|8|0|0|
|4|4|0|0|
|4|4|0|0|

（二）监事会召开情况
报告期内，监事会会议审议事项如下：
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|届次|召开时间|
|第一届监事会|2018年1月8日|

|||
|-|-|
|第十次会议||
|第一届监事会第十一次会议|2018年3月7日|
|第一届监事会第十二次会议|2018年4月19日|
|第一届监事会第十三次会议|2018年6月4日|
|第二届监事会第一次会议|2018年6月20日|
|第二届监事会第二次会议|2018年8月26日|
|第二届监事会第三次会议|2018年10月26日|
|第二届董事会第四次会议|2018年12月18日|

二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；
公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事
对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）公司财务情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
公司监事会对公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（四）募集资金使用情况
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管的各项规章制度，募集资金的存放和使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，符合有关法律法规的要求。
（五）关联交易
报告期内，公司监事会对2018年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2018年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（六）对外担保情况
报告期内，公司除为全资子公司的担保外，公司无对外担保。公司对全资子公司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。
（七）对2018年年度报告及其摘要的审核意见
公司监事会对董事会编制的2018年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审
核意见：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能！
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2019年4月30日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2019-50号高升控股股份有限公司
关于收到北京市第四中级人民法院传票及相关法律文书
暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 27日在指定信息披露媒体上刊登了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-26号），公司存在违规向大股东及其关联方提供担保的情形。公司于 2019年 5月 7日收到北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）出具的（2019）京 04民初 435号《传票》及相关法律文书。根据公司所收到的法律文书显示，北京四中院将于 2019年 6月 11日对民间借贷纠纷一案进行开庭。现将有关事项公告如下：
一、案件背景
2018年 1月，浙江中泰创展企业管理有限公司（以下简称“中泰创展”）与股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（与大股东为同一实际控制人，以下简称“蓝鼎实业”）签署了编号为（2018）业务字第 001号的《借款合同》，合同约定贷款金额为 2,250.00万元，贷款期限自放款之日起 15天，月利率为1.5%，到期一次还本付息，逾期利息以未付本息为基数，每日万分之七支付违约金。
2018年 1月，公司违规向中泰创展签订了《第三方无限连带责任保证书》，保证的主要内容如下：1、保证担保的范围：包括但不限
高升控股股份有限公司于《借款合同》项下的贷款期限和展期内的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和中泰创展实现全部债权的费用。2、本保证独立于《抵押/质押合同》，上述合同项下的抵押/担保物的担保不成立、被确认无效、效力待定或乙方单方面解除、抛弃或发生抵押/质押物灭失、毁损情形，本保证人仍对甲方（中泰创展）前述合同项下的全部债权向乙方（蓝鼎实业）承担无限连带责任。3、保证期限自贷款期限（含展期期限）届满之日起两年。
截止 2018年 12月 31日，蓝鼎实业尚欠中泰创展本金 2,250.00万元，尚欠利息 498.96万元（根据借款合同测算），合计尚欠本息 2,748.96万元。
二、相关法律文书的主要内容
北京四中院通知公司于 2019年 6月 11日 9时 00分就案号为“（2019）京 04民初 435号”的民间借贷纠纷一案参加庭审，中泰创展起诉公司对中泰创展的诉讼请求承担无限连带保证责任。
三、对公司可能产生的影响
收到法院发来的上述《传票》相关法律文书后，公司正与律师积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论。本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。
公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年五月八日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-028利尔化学股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）于2015年7月9日收到公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）增持公司股份计划的通知。根据通知，久远集团计划在未来6个月内增持公司股份，并需获得相关国有资产管理部门的批准。具体情况请见公司2015年7月10日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-026）。
2016年3月14日，公司接到久远集团通知：久远集团于2015年7月9日出具了《关于计划增持利尔化学股份有限公司股份的通知》，然而鉴于目前A股市场与计划增持时市场非理性下跌的情况已发生了
重大变化，加之久远集团已于2016年1月出资163,406,357.94元全额参与了利尔化学的配股发行，同时，久远集团于2016年1月7日出具了半年内不减持所持有的利尔化学股票的承诺，充分体现了久远集团对利尔化学未来持续稳定发展的信心。经征询久远集团国资主管部门意见，综合考虑各种因素，现决定终止实施于2015年7月9日做出的
增持利尔化学股份的计划。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-073北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
（1）2019年前三季度（2019年1月1日—2019年9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期(2018年1-9月)|
||比上年同期增长83.72%-92.61%|盈利:6749万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12400-13000万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日—2019年9月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年7-9月）|上年同期(2018年7-9月)|
||比上年同期增长78.29%-106.66%|盈利:2115万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3771-4371万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
售规模扩大所致。
2、公司2019年1-9月非经常性损益金额约为850万元，约占公司2019年前三季度归母净利润的6.54%-6.85%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-065浙江迪安诊断技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月18日14:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。召开本次会议的通知已于2017年7月17日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资暨关联交易的议案》
为加强杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）筹建期基础建设与补充后期日常运营资金，迪安诊断、杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”）和百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”），拟以现金方式合计出资人民币 4,000万元、以 1元/1元注册资本的价格，向全程国际同比例增资，其中：公司本次出资额为人民币1,400万元。增资完成后，全程国际注册资本为10,000万元，公司持有全程国际35%的股权。
全程国际为公司联营公司，公司副总经理侯勇进为全程国际董事兼总经理。
符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3条（三）规定的关联关系情形。
本次交易构成关联交易。详细情况见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于对杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于公司第三届独立董事津贴的议案》
由于公司董事换届，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟对新一届董事的薪酬进行审议，具体如下：
公司新一届独立董事津贴为12万元/年，公司不对其他董事发放董事津贴。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年7月18日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-043烟台双塔食品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年5月22日以电话形式发出会议通知，并于2017年6月5日在公司会议室召开。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
烟台双塔食品股份有限公司特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监事会
二〇一七年六月五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-022汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴艳女士通知，获悉吴艳女士将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴艳|是|27,000,000|2017-05-08|2018-03-05|长江证券（上海）资产管理有限公司|12.31%|

二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告披露日，吴艳女士持有公司股份 219,274,084股，占公司总股本的47.73%；本次解除质押股份合计27,000,000股，占其持有公司股份总数的12.31%，占公司总股本的5.88%。本次解除质押后,其所持有的公司股份累计被质押的数量为171,474,084.00股，占其持有公司股份总数的78.20%，占公司总股本的37.33%。
2、吴艳女士为本公司控股股东、实际控制人，质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托情况。
3、根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，吴艳女士
资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
目前吴艳女士质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司
实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，吴艳女士将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易资金对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-112杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品》的议案。本次董事会决议公告披露于 2017年 4月 25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》、《证券法》，深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司《公司章程》等相关法律法规，公司拟使用不超过1.5亿元的暂时闲置自有资金进行保本型的理财产品投资，具体情况如下：
一、基本情况
公司本次使用1.5亿元自有资金购买保本理财产品是在确保公司日常经营
和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响
公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银
行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司用于购买理财产品的不超过1.5亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型理财产品。产品发行主体应当提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（4）决议有效期：股东大会审议之日起6个月内。
（5）投资额度：公司使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
三、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求及《公司章程》等规定进行投资。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审批程序
根据《公司章程》规定，本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1.第三届董事会第八次会议决议
2.第三届监事会第六次会议决议
3.独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年四月二十四日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-055
山东同大海岛新材料股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，山东同大海岛新材料股份有限公司《2014年第三季度报告》将于2014年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年 10月24日
招商证券股份有限公司
关于宁夏英力特化工股份有限公司终止筹划
重大资产重组事项的专项核查意见
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”或“上市公司”或“公司”）于 2016年 6月 16日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2016-33）。招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录9号-上市公司停复牌业务》（2016年5月27日起实施）的相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
英力特因控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司筹划涉及公司重大事项，公司股票于2016年4月12日停牌。并于2016年5月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（具体内容详见公司 2016-026号公告），公告公司正在筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布了一次重大资产重组停牌进展公告。
二、公司股票停牌期间披露的进展信息的真实性
停牌期间，公司积极推进本次重组的各项工作,独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构进场开展了尽职调查工作；交易各方对交易方案进行了论证。
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务，对本次筹划重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。此外，公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
通过参与对标的资产的尽职调查工作，并核查公司披露的重大资产重组进展
公告，独立财务顾问认为，公司股票停牌期间公司所披露的进展信息是真实的。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及其合理性
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。公司及相关各方进行了多次协商，就该事项进行了深入的讨论和沟通，因重大资产重组事项尚不成熟，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，在认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，经公司审慎研究，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
通过参与对标的资产的初步尽职调查工作，并与公司相关人员进行反复论证，独立财务顾问认为，公司终止筹划本次重大资产重组经过了充分尽调和审慎考虑，是公司在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定。本次终止筹划重大资产重组事项，对公司的生产经营活动不会造成不利影响。
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-132海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
持股5%以上的股东北京博升优势科技发展有限公司保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月 16日收到持股5%以上股东北京博升优势科技发展有限公司（以下简称“博升优势”）出具的《关于股份减持的告知函》，现将博升优势的股份减持情况披露如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|博升优势|大宗交易|2019/12/13|6.90|14,000,000|1.13|
|合计|||6.90|14,000,000|1.13|

注：股份来源为非公开定向增发股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|博升优势|合计持有股份|270,300,922|21.74|256,300,922|20.61|
||其中：无限售条件股份|270,300,922|21.74|256,300,922|20.61|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、博升优势本次减持公司股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、博升优势所作承诺及履行情况
博升优势关于股份锁定的承诺：
（1）因本次交易取得的海立美达（公司简称现已变更为“海联金汇”）的股份，自股份上市之日起12个月内不转让。
（2）根据《业绩补偿协议》，为保障业绩补偿承诺的履行，自上述股份上市之日起 12个月后，本公司将根据业绩承诺完成情况承诺相应数量的股份在业绩承诺完成前不转让。
截至本公告披露日，博升优势严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，本次大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
三、备查文件
博升优势出具的《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2019年12月16日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-093凯撒（中国）股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152904号）。中国证监会依法对公司提交的《凯撒（中国）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年10月8日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-115北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于启用新公章的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务需要于 2016年 12月 06日启用新公章，新公章公司名称不变，印章编码变更。该公章已在北京市公安局完成备案登记。公司原公章于 2016年 12月 06日起作废，不再使用。即日起，再行使用原公司公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年12月06日
聚灿光电科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
的独立意见
聚灿光电科技股份有限公司独立董事苏侃、施伟力和葛素云，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第二次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用12,000万元募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审议程序，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；同时，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于公司的持续发展，同意公司使用募集资金12,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
苏侃_____________施伟力_____________ 葛素云_____________
二〇一八年一月十七日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-116易事特集团股份有限公司
关于签订旗锐数据中心合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或乙方“）于近日与广州诚云信息科技有限公司（以下简称“诚云信息”或“甲方”）签署了《旗锐数据中心合作协议》。
甲方授权乙方作为位于广州市萝岗区科学城南翔二路旗锐科技园区旗锐数据中心项目（以下简称“数据中心”）的投资主体，按照甲方的要求建设，并在建成后有条件移交给甲方，甲方以分期支付设备设施和工程款的方式收购相应设备设施及工程的所有权，合同金额预计约2.6亿元。
一、交易对方的基本情况
公司名称：广州诚云信息科技有限公司
法定代表人：潘永发
注册资本：5,000万
注册地址：广州高新技术产业开发区南翔二路1号自编一栋201房之C01
经营范围：软件开发；信息系统集成服务;计算机房维护服务；信息技术咨询服务；
数据处理和存储服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
广州诚云信息科技有限公司经营情况良好，信用优良，具备良好的履约能力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述交易对方与公司、控股股东、实际控制人及其关联方均不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需董事会批准。
公司与交易对方最近三个会计年度未发生业务往来。
二、合同的主要内容
1、项目概况：此数据中心项目位于广州市萝岗区科学城南翔二路广州市旗锐科技园区，建筑面积23,000平方米，初步建设规模为3,000个机柜，最终数量按照机房设计图纸为准。
2、项目的建设内容：机房装修、双路外电、高压配电、低压配电、UPS、柴油发电机、空调、机柜冷通道封闭、动环监控系统、消防系统。具体内容由双方确认的详细的建设方案确定。
3、项目总投资额：项目总投资预算约2.6亿元，实际投资金额按照双方事先确认的金额为准。
4、项目建设期：总建设周期为三年，乙方按照甲方需求分批交货，交付时间为甲方下达需求单后6个月，每批数量不低于500个机柜，甲方分批收购（包括相关设备设施及工程）。具体交付及收购日期以双方另行签署的具体实施合同为准。
5、价款支付：甲方承诺分批收购该数据中心项目的所有权，各批次项目均需要在乙方建设完成后半个月完成移交。乙方向甲方移交相关工程及设备设施之日次月的对日支付第一期收购款（总计60期），后续各期收购款均在前一期收购款支付之日延后一个月支付。
甲方可以采用一次性付清款项的方式提前收购数据中心项目所有设备设施及工程的所有权，提前收购款包括二个部分：（1）截止收购协议签署日止尚欠的收购款（本金及利息）；（2）收购协议签署日后剩余收购期限内的本金及按该本金1%计算的提前收购补偿款。
6、项目所有权：甲方授权乙方为本数据中心项目的投资主体，在甲方支付完该项目收购款和补偿款之前,乙方拥有该数据中心项目的所有权。项目分批建设完成并经竣工验收后，乙方向甲方移交该批次设备设施及工程使用权；在甲方按协议的约定支付完项目收购款和补偿款之日起，甲方自然取得项目的所有权。
7、合同期限：自本合同签署日始至最后一批设备设施及工程收购款应支付完毕之日止。
8、合同生效：自双方签字盖章之日起生效。
三、对公司的影响
该数据中心项目总建设周期为三年，预计总金额为2.6亿元，占公司2015年度经审计营业收入的7.06%。合同的履行不影响公司的独立性，将对公司净利润产生积极的
影响，有助于进一步推动公司IDC数据中心业务发展，优化产业布局，增强公司在智慧城市云计算、大数据中心建设方面的技术经验，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。
四、风险提示
虽双方已在合同中对违约责任、争议解决进行了约定，但合同在履行过程中仍不排除存在市场、政治、经济等不可预判或不可抗力等不确定因素及一定的管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签署的《旗锐数据中心合作协议书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-048山东美晨科技股份有限公司
关于非独立董事辞去董事职务的进一步说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，现将该事项进一步说明如下：
公司非独立董事郭柏峰先生、非独立董事兼副总经理孙佩祝先生因工作需要，申请辞去公司董事、副总经理及董事会下属专门委员会相关职务，辞去上述职务后郭柏峰先生、孙佩祝先生仍在公司担任其他职务，上述人员的辞职报告自股东大会通过增补董事候选人之日起生效。
根据《公司章程》规定，由于郭柏峰先生、孙佩祝先生的辞去董事职务导致公司董事会成员不足9人，公司须增补董事，经董事会提名委员会提名，董事会推荐增补张磊先生（非本公司实际控制人）、徐海芹先生为非独立董事候选人并需提交公司股东大会以累计投票方式选举产生，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截止本公告日，郭柏峰先生直接持有公司股份6979.47万股，通过持有赛石集团有限公司90%的股权，间接持有公司6272.90万股股份，合计持有公司股份13252.37万股，郭柏峰先生在公司重大资产重组（并购杭州赛石园林集团有限公司）以及在担任董事时分别作出如下承诺：“本次交易取得的上市公司股份 13,958,938股，在本次股份发行结束之日起 36个月内不进行转让（承诺期限至 2017年 9月 24日）”；“本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份”。截至公告日，郭柏峰先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相
关承诺：离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份。
截止本公告日，孙佩祝先生直接持有公司股份1.5万股，通过持有潍坊美晨投资有限公司17.14%的股权，间接持有公司344.77万股股份，合计持有公司股份346.27万股，孙佩祝先生在担任董事时作出如下承诺：“本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份”。截至公告日，孙佩祝先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺：离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份。
郭柏峰先生、孙佩祝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、为公司做大做强等方面发挥了重要作用，公司董事会对郭柏峰先生、孙佩祝先生在任职期间为公司发展做出的巨大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会