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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-79
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于 2015年年度权益分派方案实施后调整
非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告
本公司及董事局全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次非公开发行股票发行底价由人民币 9.16元/股，调整为人民币 9.15元/股。
本次非公开发行股票发行数量上限由不超过 21,288.21万股，调整为不超过 21,311.48万股。
一、本次非公开发行股票发行价格调整的原因说明
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日召开的第七届董事局 2016年第二次临时会议、 2016年 6月 3日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金。
根据本次非公开发行股票方案，公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 195,000万元；定价基准日为第七届董事局 2016年
第二次临时会议决议公告日（即 2016年 2月 17日），发行底价为人民币 9.16元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%；发行数量为不超过 21,288.21万股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行数量亦进行相应调整。
二、2015年年度权益分派方案及实施情况
公司于2016年3月29日召开第七届董事局第二十次会议、2016年 4月 25日召开 2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，同意公司以总股本 2,212,627,938股为基数，每 10股派人民币现金 0.10元（含税），现金分红总额 22,126,279.38元（含税）。
公司 2015年年度权益分派已于 2016年 6月 16日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量上限的调整
鉴于公司 2015年度权益分派已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量上限调整如下：
1、发行底价的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于人民币 9.16元/股，调整为不低于人民币 9.15元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金股利（含税））/（1+总股本变动比例）=（9.16元/股– 0.01元/股）/（1+0）
= 9.15元/股。
2、发行数量上限的调整
本次非公开发行的股票数量上限由不超过 21,288.21万股，调整为不超过 21,311.48万股。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限/调整后的发行底价= 195,000万元/9.15元/股= 21,311.48万股（保留两位小数）。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 9月 14日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-065
广州迪森热能技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东马革先生函告，获悉马革先生所持有本公司的部分股份被质押，且部分被质押股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|
||股数（股）|||||
|是|362,000|2017.1.16|2018.7.4|广发证券股份有限公司|0.97%|
|是|201,100|2017.1.23|2018.7.4||0.54%|
|是|191,100|2017.3.2|2018.7.4||0.51%|
|是|191,300|2017.3.17|2018.7.4||0.51%|
|是|7,000,000|2017.8.29|2018.8.28|万联证券股份有限公司|18.73%|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押时间|质权人|
|是|100|2016.7.4|2017.6.7|广发证券股份有限公司|
|是|7,700,000|2016.7.4|2017.7.18||
|是|4,285,200|2016.7.4|2017.8.30||
|是|2,434,300|2016.9.5|2017.8.30||
|是|3,080,000|2016.9.5|2017.8.30||

|||||
|-|-|-|-|
|是|362,000|2017.1.16|2017.8.30|
|是|191,300|2017.3.17|2017.8.30|
|是|100|2017.1.23|2017.8.30|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马革先生持有公司股份 37,379,159股，占公司总股本 (362,140,865股)的10.32%，累计处于质押状态的股份数为 14,502,200股，占马革先生所持有公司股份总数的38.80%，占公司总股本的4.00%。
四、备查文件
1、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2017年8月31日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（李易）
各位股东及股东代表：
本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2017年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开16次董事会会议，本人现场表决0次，通讯表决 16次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；任职期间，公司召开了4次股东大会，本人列席 4次。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2017年4月24日对公司第三届董事会第六次会议中关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的议案、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于制定公司《股东回报规划（2016-2018年度）》的议案、关于修改公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于为控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并
为其提供担保的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于2017年度日常关联交易预计的议案、关于公司转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权暨关联交易、控股子公司深圳硕贝德精密受让惠州鑫濠信股权的议案发表了独立意见。
(二)2017年5月5日对公司第三届董事会第八次会议中关于重大资产重组停
牌期满申请延期复牌的议案、关于转让部分固定资产暨关联交易的议案发表了独立意见。
(三)2017年6月8日对公司第三届董事会第九次临时会议中关于调整控股子
公司向公司控股股东借款事项的议案、关于向控股子公司提供财务资助的议案发表了独立意见。
(四)2017年8月4日对公司第三届董事会第十一次（临时）会议中关于终止重大资产重组事项的的议案发表了独立意见。
(五)2017年8月29日对公司第三届董事会第十四次临时会议中关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案、关于设备租赁暨关联交易的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案发表了独
立意见。
(六)2017年9月11日对公司第三届董事会第十五次临时会议中关于出售控股
子公司深圳硕贝德精密股权暨关联交易的议案、关于解除担保的议案、关于日常关联交易预计的议案、关于更换会计师事务所的议案发表了独立意见。
(七)2017年9月22日对公司第三届董事会第十六次临时会议中关于与各相关方签署《债务重组协议》的议案发表了独立意见。
(八)2017年9月25日对公司第三届董事会第十七次临时会议中关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案发表了独立
意见。
(九)2017年10月27日对公司第三届董事会第十八次会议中关于向控股子公
司提供财务资助的议案发表了独立意见。
(十)2017年12月18日对公司第三届董事会第十九次临时会议中关于聘任副
总经理的议案发表了独立意见。
三、对公司进行实地考察的情况
2017年度，本人在任职期间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情
况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司
的运作动态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人任职期间作为董事会提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，出席了上述专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司高级管理人员的聘任和薪酬等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见。
作为提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任事项进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职能。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》召集和支持会议，根据公司实际情况，对公司的薪酬事项、股票期权和限制性股票激励计划进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2017年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2017年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2017年度，本人在任职期间积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2018年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李易
二0一八年三月二十六日
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向蓝鼎实业（湖北）有限公司出售公司持有的湖北迈亚毛纺有限公司100%股权。（以下简称“本次重大资产重组”）。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、估值等中介机构，并与交易对方和中介机构签署了保密协议。
2、2015年9月9日，公司与蓝鼎实业签署了附条件生效的《资产转让框架协议》，并于2015年9月10日发布《关于重大关联交易的提示性公告》。
3、2015年10月19日，公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司签署了《湖北蓝鼎控股股份有限公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司关于重大资产出售的协议》，就本次交易的方案、本次交易的性质、本次交易实施的先决条件、支付方式、资产交割、损益安排、协议生效条件与解除、违约责任等作出了约定。
4、2015年10月19日，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要。
6、鉴于公司拟召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重大资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
7、2015年10月19日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了本次交易方案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。
综上，公司已按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易尚需公司股东大会审议批准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（2014年修订）、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产出售暨关联交易相关法律文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重大资产出售暨关联交易相关法律文件内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司重大资产重组的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二〇一五年十月十九日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜瞿如”）等 29名主体（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买盛跃网络科技（上海）有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过310,000万元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特发表如下独立意见：
1、本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司为本次重组目的制定的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件以及拟签署的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于盛跃网络科技（上海）有限公司业绩承诺及减值测试之补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规，公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易具有可操作性。
3、本次购买资产的交易对方中，曜瞿如为公司控股股东、实际控制人控制的主体；绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司5%以上股东、董事兼高级管理人员王佶先生控制的主体；宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人之一无锡酬信投资有限公司为公司5%以上股东、董事兼高级管理人员邵恒先生控制的主体，且邵恒先生为宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上虞吉赟企业管理有限公司的执行董事兼总经理、绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人绍兴上虞吉承财务信息咨询有限公司的执行董事兼总经理为公司董事赵骐，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。相关关联董事已回避表决。
时均回避表决，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
5、本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人变更，本次交易不构成重组上市。
6、公司拟聘请的评估、审计机构均具有从事证券业务资格，除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司、盛跃网络科技（上海）有限公司及交易对方无关联关系，具有独立性。
7、鉴于公司本次重组所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议本次重组相关事项后暂不召开股东大会，待标的审计、评估等相关工作完成后将上述相关议案再提交公司董事会，以及股东大会审议。
8、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条等国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
9、我们同意公司本次关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案及事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈卫东 梁飞媛 王迁
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-010
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额，下同）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期
自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押。
2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）董事会意见
2019年2月21日，公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司董事会认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2019年2月21日，公司召开的第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为，公司根据经营情况及日常资金需求，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事就公司使用部分自有资金进行现金管理事项发表了独立意见：在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买低风险、高流动性、本金安全的银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。相关审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。同
时，要求公司严格做好风险控制，现金管理业务的操作人、审核人应尽职尽责做好风险管控，由审计部负责全程监督，并将理财产品情况定期向独立董事汇报。
五、备查文件
（一）公司第一届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第一届监事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
《山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书》之终止协议
甲方：山东齐星铁塔科技股份有限公司
注册地址：山东省邹平县开发区会仙二路
法定代表人：李韶军
乙方：君承投资管理（上海）有限公司
注册地址：上海市徐汇区漕东支路111弄4号102-1室
法定代表人：刘宁
鉴于：
2015年 7月 1日，双方签署了《山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书》（以下简称“《股份认购协议》”），《股份认购协议》因生效条件尚未满足而尚未生效。由于乙方决定不再参与甲方非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）认购，经双方友好平等协商，达成如下终止协议，以兹共同遵守：
一、自本协议生效之日起，终止双方于2015年7月1日签署的《股份认购协议》，甲乙双方之间不再享有或承担《股份认购协议》项下的各项权利及义务；
甲乙双方在《股份认购协议》项下不存在任何争议或纠纷，甲乙双方之间互不追究或承担因未履行《股份认购协议》项下义务而产生的违约责任。
二、对本次发行和《股份认购协议》签署过程中获知的商业秘密、保密信息及本协议各项条款，甲乙双方均负有保密义务，除下列情形外，任何一方不得将本协议条款透露给除保荐机构、法律顾问等中介机构以外的第三方，否则违约
方应赔偿因此给对方造成的损失：
（一）甲乙双方一致书面同意；
（二）法律、法规、规范性文件或行政监管机构要求。
三、本协议经双方签署并经甲方董事会批准后生效。
四、本终止协议一式四份，每份具有同等法律效力。协议各方各执 1份，其余由齐星铁塔收存，用于存档等。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东齐星铁塔科技股份有限公司和君承投资管理（上海）有限公司之《〈山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书〉之终止协议》的签署页）
甲方：山东齐星铁塔科技股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人（签字）：
日期： 2016年7月6日
（本页无正文，为山东齐星铁塔科技股份有限公司和君承投资管理（上海）有限公司之《〈山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书〉之终止协议》的签署页）
乙方：君承投资管理（上海）有限公司
法定代表人或授权代表人（签字）：
日期：2016年7月6日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于调整公司财务负责人和审计负责人的议案》，发表独立意见如下：
同意聘任林孙雄先生为公司财务负责人，同意高级副总裁吴文先生兼任公司审计负责人。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
（以下无正文）
独立董事：冯玉军、陈磊2016年2月26日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-070多喜爱家纺股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 11日接到控股股东陈军的函告，获悉其持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈军|是|4,986,300|2016.10.10|至申请解除质押之日止|第一创业证券股份有限公司|14.57%|个人资金需求|
|合计||4,986,300||||14.57%||

截止本公告日，陈军先生共持有本公司股份 34,212,960股，占公司总股本的28.51%，陈军先生累计质押股份 17,670,600股，占其所持公司股份的51.65%，占公司总股本的14.73%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告！
多喜爱家纺股份有限公司董事会二零一六年十月十一日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-068威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2018年9月21日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2018年9月27日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。
为保证全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）的日常运行、节约财务费用以提高资金利用率，同意公司为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为 2,650万元人民币的授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2018年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-069）。
公司全资子公司威海广泰房地产开发有限公司为购买所开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回收速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事发表独立意见认为：本次担保性质是为配合全资子公司销售商品房的过渡性担保措施，风险可控，且有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要。本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2018年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-070）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于 2018年 10月 16日下午14：30在公司三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2018年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-027中科创达软件股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月25日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、无形资产、可供出售金融资产、持有待售资产减值准备等计提资产减值准备，共计 21,022,341.99元，具体如下表：
|||
|-|-|
|项目|计提金额（元）|
|应收账款准备|9,670,693.16|
|其他应收账款准备|386,945.17|
|长期应收款坏账准备|248,302.07|
|无形资产减值准备|445,580.90|
|存货跌价准备|250,941.75|
|可供出售金融资产减值准备|9,044,944.72|
|持有待售资产减值准备|974,934.22|
|合计|21,022,341.99|

二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款坏账准备计提方法如下：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到300万元（含300万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账坏账准备的计提方法
准备
3、按组合计提坏账准备的应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备
组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合 账龄状态 账龄分析法关联方关系（仅指纳入本集团合并范
关联方 不计提围内的关联企业）
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1 年以内|1%|1%|
|1 至 2 年|10%|10%|
|2 至 3 年|20%|20%|
|3 至 4 年|50%|50%|
|4 至 5 年|70%|70%|
|5 年以上|100%|100%|

（二）无形资产减值准备
公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（三）存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第1号——存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与
可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损
益。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（四）可供出售金融资产减值准备
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，企业应当在资产负债表日判断金融资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
（五）持有待售资产减值准备
本公司在资产负债表日判断持有待售资产是否存在可能发生减值的迹象，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。
具体来说，如果企业已经获得确定的购买承诺，应当参考交易价格确定持有待售的非流动资产或处置组的公允价值，交易价格应当考虑可变对价、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。如果企业尚未获得确定的购买承诺，例如对于专为转售而取得的非流动资产或处置组，企业应当对其公允价值做出估计，优先使用市场报价等可观察输入值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2017年度利润总额21,022,341.99元，本次计提资产减值准备已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次资产减值准备事项已经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过。
五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
经核查，独立董事认为，公司 2017年度计提资产减值准备依据充分，符合相关实际情况，能够真实公允反映公司的财务状况；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
六、监事会对本次计提资产减值准备的意见
经核查，监事会认为，公司2017年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、中科创达软件股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、中科创达软件股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届三十次董事会相关事宜的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-021天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2017年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型现金管理产品，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2017年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二十次会议决议，且鉴于天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智公司”）向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）购买的 0.4亿元中信理财之共赢利率结构 18440期人民币结构性理财产品已到期（详见 2017年 12月 9日相关公告），本次天津久智公司使用闲置募集资金继续向中信银行购买保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
中信银行《中信理财之共赢利率结构19515期（保本）人民币结构性理财产品》甲方：天津久智光电材料制造有限公司
乙方：中信银行股份有限公司天津分行
一、产品基本要素
1、产品投资对象：
本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发，对投资范围进行调整。
2、产品名称：中信理财之共赢利率结构19515期（保本）人民币结构性理财产品3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、产品金额：人民币肆仟万元整（小写￥40,000,000元）
5、投资收益起计日：2018年3月30日
6、投资到期日：2018年7月16日
7、最低年化收益率：4.60%
8、理财产品的收益：
投资者所获本产品理财收益=理财本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365。（人民币理财收益金额精确到小数点后两位）
9、费用说明：
本产品无认购费。
本产品无销售手续费、托管费。
本产品所投资工具，超过本理财产品年化收益率以上部分为产品管理人投资管理费。
二、其它相关事项
甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津久智光电材料制造有限公司
账号：8111401013800210188
开户行：中信银行北辰支行
大额支付号：316110000027
三、产品主要风险提示
1、本金及理财收益风险：保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。
2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。
4、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。
5、信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建
设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《中信银行理财产品风险揭示书》、《中信银行理财产品说明书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-109芜湖长信科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议以通讯表决方式于2018年12月7日召开。本次会议的通知于2018年12月2日以书面、通讯方式通知全体监事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
||
|-|
|一、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和|
|炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案|
|具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披|
|露媒体上披露的《长信科技控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜|
|售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《长信科技实际控制人关于公司是否存|
|在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违为的承诺》。|
|表决结果：|
|以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|
|（本议案需提交股东大会审议。）|
|二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及|
|相关承诺（三次修订稿）》的议案|

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会根据前述变更对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》进
行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告》。
||
|-|
|表决结果：|
|以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|

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|-|
|三、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补|
|充流动资金》的议案|
|为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止部分募集资|
|金投资项目并将结余募集资金8,012.39万元用于永久补充公司流动资金。|
|本次终止部分募集资金投资项目并将2015年非公开发行结余募集资金用于|
|永久补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务|
|成本，符合公司业务经营的实际情况，符合《公司章程》以及公司《募集资金管|
|理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。|
|表决结果：|
|以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。|
|（本议案需提交股东大会审议。）|

特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会2018年12月7日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-054浙江东南网架股份有限公司
关于参与《浙江上市公司董事长联合声明》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失，面对当前股市的非理性下跌，浙江上市公司积极采取行动，不少公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。
为促进资本市场健康平稳发展，增强投资者信心，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长郭明明先生于2015年7月8日参与了《浙江上市公司董事长联合声明》，具体内容如下：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、本人及控股股东承诺在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
关于5%以上股东股权解除质押的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-070三变科技股份有限公司
关于5%以上股东股权解除质押的公告
本司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日接到公司5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司(以下简称“中科汇通”)关于其股票解除质押的通知，具体内容如下：
2015年 8月 10日，中科汇通将其持有的本公司股票10,581,400股质押给日信证券有限责任公司（现更名为：国融证券股份有限公司）用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2015年 8月 10日，购回交易日为2016年 8月 8日。（详见公司于2015年8月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告）。
2016年8月1日，中科汇通与国融证券股份有限公司进行股票质押式回购提前购回交易，将其上述被质押股份10,581,400股股票全部解除质押（占公司股份总数的5.25%）。
截至本公告披露日，中科汇通持有公司10,581,464股股份，占公司总股本的5.25%，本次解除质押完成后，其所持公司股份已无质押情形。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-87中兵红箭股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2018年7月31日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2018年8月10日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议的监事3人，分别为朱绍勇、温志高、王建国。监事杨世平、郭长吉因工作原因不能出席，均委托监事朱绍勇代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会监事共同推举朱绍勇先生主持本次监事会会议，经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
同意通过公司2018年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半
年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 2亿元，使用期限不超过十二个月。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，
使用期限不超过十二个月。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
监事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-064
利民化工股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2018年 10月 23日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月19日在江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室召开了公司第三届第四次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举陈威先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
陈威先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
2018年10月22日
附：第四届监事会职工代表监事简历：
陈威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生，大专学历，经济师。