Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
日常关联交易公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2014-009
北方国际合作股份有限公司
《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．2014年 3月 27日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”））与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《出口货物海运代理协议》（以下简称“代理协议”），北方国际委托万邦物流公司代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等，运输代理费用约为1990万元人民币。
2．万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司，中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易无须获得股东大会审议批准。
二、独立董事发表的独立意见
独立董事经过事前认可，对公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为公司与北方万邦物流有限公司的出口货物海运代理协议的签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为公司与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
日常关联交易公告三、董事会表决情况
2014年3月27日，本公司五届二十三次董事会对本次关联交易进行了审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。此项关联交易无须获得股东大会审议批准。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
北方万邦物流有限公司，成立日期 1991年，注册地址：北京市西城区月坛南街甲7号，注册资本5000万元，法定代表人冯洁夫。
经营范围：国际流通物流业务。
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
中国北方工业公司全资子公司北方工业科技有限公司及万邦航运有限公司（香港）分别持有北方万邦物流有限公司51%和49%的股份。
2、关联方关系
中国北方工业公司是本公司的实际控制人，万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。
五、关联交易标的基本情况
北方国际委托万邦物流公司代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等，运输代理费用约为1990万元人民币。
六、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
价格由交易双方参照市场公允价格协商确定。
七、交易协议的主要内容
1、协议签署方：北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。
2、协议签署日期：2014年3月27日
3、协议金额：运输代理费用为1990万元人民币。
4、运费支付：每批货物从中国港口运抵项目现场所发生的费用按本协议确
日常关联交易公告定的运价结算。每批货物运抵项目现场后，公司在收到万邦物流提供的该批货物运费的全额增值税专用发票后 21个工作日内，将该批货物运费支付至万邦物流指定银行帐号。
5、协议的有效期限：协议有效期为自本协议生效之日起至协议项下所有货物发运完毕止。
5、协议的生效：代理协议自双方签字并盖章及北方国际董事会审议通过之后生效。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不形成影响。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为143.51万元人民币。
十、备查文件
1、《出口货物海运代理协议》；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、公司五届二十三次董事会决议；
北方国际合作股份限公司
董事会
二○一四年三月二十七日
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于提名第八届董事会非职工董事候选人的独立意见
作为泸州老窖股份有限公司独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《泸州老窖股份有限公司章程》等法律、规章、制度赋予的权利，就提名刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、张桥云、张凌、杜坤伦、谭丽丽、钱旭为第八届董事会非职工董事候选人，发表独立意见如下：
通过对九名人选工作能力、学识以及近年来的工作绩效的审核，我们认为九名人选均具备担任董事的资格和能力，独立董事候选人具备相应的独立性，提名程序也符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，因此同意提名刘淼等九人为第八届董事会非职工董事候选人。
独立董事签字：王雪梅、张凌、益智、姜玉梅 2015年 6月 9日
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-034富春通信股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司闲置自有资金使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4.8亿元人民币，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
使用合计不超过 4.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会决议通过之日起十二个月内有效。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金。
三、决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、公司《委托理财管理制度》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批。
四、风险控制措施
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、委托理财对公司的影响
公司进行委托理财以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，委托理财基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，进行委托理财使用资金为公司闲置自有资金，相应资金的使用不会影响公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
六、其他相关审核意见
（一）独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事对相关议案进行审慎核查后，认为：公司进行委托理财，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4.8亿元人民币，该额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）监事会审核意见
公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，公司通过适度委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事宜。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告3、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-153安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
●公司于2019年3月 28日收到证监会立案调查通知，涉嫌信息披露违法违规，2019年9月 19日收到告知书，目前尚无处理结论，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司目前不符合实施重大资产重组交易的条件。
●公司股票存在被暂停上市的风险
一、净资产为负
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 30日披露了《2018年年度报告》，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非无保留意见的审计报告（CAC证审字[2019] 0393号）确认，公司 2018年末归属于母公司股东权益合计1.74亿元。根据公司于2019年8月 30日披露的《2019年半年度报告》，公司截至 2019年 6月 30日归属于上市公司股东的净资产为负，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的净资产为负的情形，公司股票可能存在被暂停上市的风险。
二、2018年度审计报告被出具保留意见
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明》，审计报告中导致保留意见的事项段的内容包括：
1、关联方占用资金的可收回性
截止 2018年12月 31日关联方非经营性占用盛运环保资金16.56亿元，经营性占用资金 4.85亿元，合计 21.41亿元。2019年1月 16日，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已立案，对涉及关联方资金占用的部分关联方资产进行追缴、查封、冻结及待冻结。盛运环保通过对各关联方公司的财务状况、经营状况及偿
债能力进行评估，同时对公安部门追缴、查封、冻结及待冻结的预计可用来清偿关联方公司资金占用的资产（包括股票、房产、公司股权等）价值进行了初步估计，确认针对关联方公司资金占用（包括经营性占用和非经营性占用）累计计提坏账准备5.27亿元，本年度计提2.93亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对关联方公司非经营性占用资金和经营性占用资金的可收回性作出合理的判断，进而无法确定盛运环保计提的坏账准备是否充足，因此会计师无法对相关的坏账准备作出调整建议。
2、其他应收款的可收回性
截止 2019年6月30日，盛运环保其他应收款—单位往来欠款15.46亿元。
桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查，盛运环保通过对各欠款单位的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，本年度计提坏账准备 11.27亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对上述资金往来的性质、债权的可收回性以及该等债权是否构成关联方资金占用作出判断，也无法确定盛运环保计提的坏账准备是否充分，因此会计师无法对相关的坏账准备作出调整建议。
3、对外担保损失
盛运环保为关联方借款提供担保30.42亿元，为其他单位借款担保1.33亿元，共计31.75亿元（其中保理业务2.59亿元，担保 29.16亿元），截止本报告日，上述担保中债权人已起诉要求盛运环保承担连带担保责任的金额为18.85亿元，已判决或裁定承担连带担保责任金额为 6.13亿元，盛运环保针对已判决或裁定承担连带担保责任的金额计提预计负债5.04亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对盛运环保可能需要承担的担保损失金额进行合理估计，因而会计师无法对资产负债表日担保事项是否发生损失而需计提预计负债的金额作出调整。同时，会计师也无法判断盛运环保是否还存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。
三、公司被债权人申请重整导致存在与持续经营相关的重大不确定性
根据公司于2019年 1月18日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公
告》，公司收到债权人重庆烽华自动化科技有限公司（以下简称“烽华公司”）的《重整申请通知书》，因公司不能清偿烽华公司到期债务，且明显缺乏清偿能力，烽华公司依据《企业破产法》的规定，已于2019年1月18日向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行重整。前述申请能否被安庆中院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
根据《企业破产法》的相关规定，如果法院受理了烽华公司提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人接管公司，债权人将依法向管理人申报债权。
管理人或公司将依法在规定期限内制作重整计划草案并提交债权人会议表决，债权人将根据经法院裁定批准的重整计划及《企业破产法》规定的清偿顺位获得清偿。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。
如果公司被宣告破产，根据《创业板股票上市规则》第 13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
根据公司于2019年 2月15日披露的《关于被债权人申请重整的进展公告》，截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。在此期间，桐城市委、市政府高度重视公司风险化解工作，积极支持公司重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审查，桐城市人民政府依法制定了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领导为组长，相关分管领导为副组长,经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市法院、市经信委、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设维稳工作小组、清产核资与生产保障工作小组、舆情外宣工作组等，具体协助公司开展重整受理前后的相关工作。截至目前，公司尚未收到安庆中院对申请人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
四、公司存在最近三年连续亏损导致暂停上市的风险
公司2017、2018年度已连续两年亏损，根据公司于2019年8月 30日披露的《2019年半年度报告》，公司 2019年上半年亏损，如 2019年下半年重大事项不能妥善解决，2019年度可能继续亏损，公司可能触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的最近三年连续亏损的情形，公司股票可能存在被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-081
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2017年11月23日、2017年11月24日、2017年11月27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-137浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 70亿元，期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2017年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-126）和2017年8月29日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-118）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况
1、公司于2017年4月1日使用暂时闲置的募集资金40,000万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品。公司已于2017年10月9日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币40,000万元，实际年化收益率为4.10%，获得理财收益人民币8,581,917.81元。
具体购买情况详见2017年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2017-031）。
下简称“建塘投资”）于2017年4月1日使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了中国建设银行宁波市分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第13期理财产品。公司已于2017年9月10日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币5,000万元，实际年化收益率为3.90%，获得理财收益人民币1,020,410.96元。
具体购买情况详见2017年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2017-031）。
3、公司子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）于2017年4月10日使用暂时闲置的募集资金5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款2017年JG0338期”理财产品。公司已于2017年9月10日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币5,000万元，实际年化收益率为4.00%，获得理财收益人民币994,444.44元。
具体购买情况详见2017年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2017-034）。
二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额（万元）|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|建行宁波市分行|“乾元-养颐四方”保本型理财产品2016年第21期|8000|2016年10月28日|2017年4月26日|是|1,183,561.64|
|2|宁波东海银行|“福瀛理财”2017年第7期保证收益型对公定向理财产品|57,000|2017年4月1日|2018年3月26日|否||
|3|宁波东海银行|“福瀛理财”2017年第8期保证收益型对公定向理财产品|10,000|2017年4月5日|2018年3月26日|否||
|4|建行宁波市分行|“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第12期|5,000|2017年4月1日|2017年7月3日|是|496,849.32|

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|5|建行宁波市分行|“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第13期|5,000|2017年4月1日|2017年10月9日|是|1,020,410.96|
|6|广发银行|“薪加薪16号”人民币理财计划|40,000|2017年4月1日|2017年10月9日|是|8,581,917.81|
|7|交通银行|“蕴通财富﹒日增利91天”理财产品|16,000|2017年4月6日|2017年7月7日|是|1,715,287.67|
|8|上海浦东发展银行|“利多多对公结构性存款2017年JG0337期”理财产品|3,000|2017年4月10日|2017年7月10日|是|300,000|
|9|上海浦东发展银行|“利多多对公结构性存款2017年JG0338期”理财产品|5,000|2017年4月10日|2017年10月9日|是|994,444.44|
|10|上海浦东发展银行|“利多多对公结构性存款2017年JG0339期”理财产品|5,000|2017年4月10日|2018年4月9日|否||
|11|宁波东海银行|“福瀛理财”2017年第9期保证收益型对公定向理财|47,948|2017年4月17日|2018年4月12日|否||
|12|建行宁波市分行|“乾元”保本型理财产品2017年第17期|8,000|2017年4月27日|2017年7月26日|是|729,863.01|
|13|交通银行宁海支行|“蕴通财富﹒日增利183天”理财产品|5,000|2017年8月2日|2018年2月2日|否||

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|14|建设银行宁波分行|“乾元”保本型理财产品2017年第41期|7,000|2017年8月2日|2017年10月31日|否|

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为221,948万元。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-026深圳市赛为智能股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及报告
摘要已于2017年3月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2017年4月10日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周勇先生、独立董事胡振超先生、财务总监宁群仪女士、董事会秘书商毛红先生、副总经理林必毅先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十八日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-051
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东卢翠冬女士（公司实际控制人之一）的通知，获悉卢翠冬女士将其持有的本公司部分无限售流通股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|卢翠冬|是|1,000|2017年3月31日|2017年8月8日|上海银行股份有限公司深圳分行|58.78%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢翠冬女士共持有公司股票 17,013,564股，占公司总股本的1.86%，累计质押其持有的公司股份0股，占卢翠冬女士持有公司股份总数的0.00％，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、解除质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一七年八月十日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-019冠昊生物科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）通知，广东知光因资金管理需求，将其持有的本公司有限售条件的流通13,300,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务进行融资，质押期限为12个月，初始交易日为2017年2月28日。
截至本公告发布之日，广东知光共持有本公司股票 55,044,822股，占公司总股本的比例为20.71%，公司实际控制人朱卫平先生通过集合及定向资管计划间接及直接持有公司股票共计3,128,807股，占公司总股本的比例为1.18%。截至公告发布之日，公司控股股东及实际控制人朱卫平先生合计持有本公司股票
58,173,629股，占公司总股本的比例为21.89%。本次广东知光质押的13,300,000股占其所持有本公司股份总数的24.16%，占本公司总股本的比例为5.00%。广东知光累计质押公司股票41,190,000股，占其持有本公司股份总数的74.83%，占本公司总股本比例的15.50%。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2017年3月2日
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事长、总经理
关于 2013年度盈利预测未实现的说明及致歉声明
2013年4月27日，经中国证券监督管理委员会的批准，成都聚友网络股份有限公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产交易。2014年1月10日，公司经深圳证券交易所审核后恢复上市。现上市公司名称变更为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”或“上市公司”）。
一、盈利预测承诺情况
（一）合同主体、签订时间
成都聚友网络股份有限公司（甲方，现已更名为“成都华泽钴镍材料股份有限公司”）与王辉、王涛（乙方）于 2011年 12月 25日、2012年 12月 2日、2013年1月15日分别签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》。
（二）盈利承诺
1、各方一致同意，盈利预测补偿期限为重组实施完毕后的三年。如果本次重大资产重组于 2012年实施完毕，盈利预测承诺年限为 2012年度、2013年度和2014年度；如果本次重大资产重组于2013年实施完毕，盈利预测承诺年限为2013年、2014年和2015年。
2、乙方对盈利预测的补偿以以下两种标准中补偿股份数较多者为准进行补偿：
（1）乙方承诺，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华矿评报字[2012]第095号《平安鑫海资源开发有限公司平安县元石山铁镍矿采矿权评估报告书》中对采矿权采用收益法评估下的盈利预测为基准，平安鑫海 2012年度实现的净利润（扣除非经常性损益）（以下简称“净利润”）不低于 17,713.93万元，平安鑫海 2013年度实现的净利润不低于 17,038.38万元，平安鑫海 2014年度实现的净利润不低于17,488.31万元，平安鑫海2015年度实现的净利润不低于17,488.31万元；
（2）乙方承诺，陕西华泽2013年度实现的扣除非经常性损益后的合并净利润（以下简称“合并净利润”或“净利润”）不低于18,753.36万元，2014年度实现的合并净利润不低于 20,896.70万元，2015年度实现的合并净利润不低于22,202.65万元。
二、盈利预测承诺的实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都华泽钴镍材料股份限公司子公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2014]第61020001号），自2013年1月1日至2013年12月31日止期间陕西华泽及平安鑫海盈利预测实现情况如下：
（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||2013年||项目名称||2013年|
|一、陕西华泽年度预测合并净利润||18,753.36||一、平安鑫海年度预测净利润||17,038.38||
|二、陕西华泽经审计的实际合并净利润数（扣除非经常性损益）||10,780.30||二、平安鑫海经审计的实际净利润数（扣除非经常性损益）||18,204.33||
|三、差异数||-7,973.06||三、差异数||1,165.95||
|四、完成率||57.48%||四、完成率||106.84%||

陕西华泽基于本次重大资产重组的 2013年度盈利预测合并净利润数与对应实际实现的合并净利润数之间存在差异，差异金额为 7,973.06万元，差异率为42.52%，未达到承诺业绩；平安鑫海基于本次重大资产重组的 2013年度盈利预测净利润数与对应实际实现的合并净利润数之间存在差异，差异金额为 1,165.95万元，不存在重大差异，且超出承诺业绩。
三、陕西华泽盈利预测未实现的主要原因
陕西华泽主要产品为本部冶炼厂生产的电解镍产品。有色金属价格受到其工业属性和金融属性的影响，其价格波动是一直存在的，若电解镍价格出现大幅下滑，将直接对陕西华泽冶炼厂的盈利能力产生较大不利影响。镍价方面，受全球镍产能过剩和镍生铁产量的持续增长影响，2013年LME镍价保持持续下行态势，
其中 LME电解镍 3个月期货平均价格为 15,102美元，比 2012年下降14.28%。
2013年国内镍价受到国际镍价走势的拖累，现货市场镍价由年初的 13.08万元/吨一路下跌至 7月份 9.74万元/吨，下半年窄幅震荡，最低跌至 11月底的 9.32万元/吨，跌幅为28%。
图2013年电解镍价格走势图
数据来源：上海有色金属网（http://www.smm.cn/）
综上，受电解镍生产价格下跌、成本费用上升等因素影响，2013年度陕西华泽冶炼厂出现业绩亏损，虽然其子公司平安鑫海保持持续盈利，但由于冶炼厂的亏损幅度较大，对上市公司整体盈利的持续增长造成了负面影响。尽管上市公司及其董事会、管理层全力以赴，积极采取各种措施，极力保障陕西华泽完成利润承诺，但最终陕西华泽2013年度实现业绩仍未达到盈利预测目标。
针对上市公司在 2013年度未能实现盈利预测的情况，公司董事长、总经理高度重视并对此结果深感遗憾，在此对向广大投资者诚恳道歉。公司管理层对 2013年宏观经济、有色金属行业以及公司经营情况作出了较为乐观的判断，导致在有色金属行情普遍下跌等行业环境出现重大不利情况下，公司的实际业绩低于盈利预测目标，公司管理层对此进行了认真总结和深刻的反省，今后将加强对宏观经济形势、有色金属行情波动情况的预判、分析能力。2014年度，公司将继续加强巩固自身优势，加强拓展利润增长稳定的新市场新业务，积极调整公司资产和产品结构，加大销售力度，强化成本控制，以更好的业绩回报公司全体股东。
（本页无正文，为《成都华泽钴镍材料股份有限公司董事长、总经理关于 2013年度盈利预测未实现的说明及致歉声明》签署页）
董事长：王涛总经理：陈胜利2014年4月24日
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（崔毅）
各位股东及股东代表：
本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2018年度内的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
由于换届原因，本人在任职期间（2018年1月1日-2018年8月10日），参加了公司召开的3次董事会会议，本人全部出席，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。任职期间，本人还列席了2次股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表意见情况
募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及《关于核销资产的议案》发表了同意的独立意见。
2、2018年 7月 25日公司召开第二届董事会第二十二次会议，独立董事就关于选举第三届董事会非独立董事、选举第三届董事会独立董事、第三届董事会独立董事薪酬方案、关于公司回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了同意的独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2018年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照监管要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
本人作为提名委员会的委员，严格按照工作制度和监管要求，认真履行委员职责，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
本人作为战略委员会的委员，通过现场调查，询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，除了到公司出席董事会、列席股东大会以外，本人还充分利用工作间隙等时间对公司进行实地调研，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、培训和学习情况
本人在 2018年度认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为公司第二届董事会独立董事，任期已届满。任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实履行自己的职责，有效发挥了独立董事的作用。同时对于公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任职期间及履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事 2018年度述职报告》的签字页）
第二届独立董事：崔毅
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-067
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的通知，获悉黄伟兴先生将其持有的部分公司股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下:
（一）股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|黄伟兴|是|7,100,000|11.38%|1.92%|否|否|2019年10月28日|2020年10月27日|国联证券股份有限公司|满足黄伟兴控制的部分企业（除天奇股份及其参股、控股公司外）自身生产经营的资金需求|
|合计|-|7,100,000|11.38%|1.92%|-|-|-|—|-|-|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|黄伟兴|62,389,317|16.84%|36,489,998|43,589,998|69.87%|11.76%|0|0.00%|5,723,905|30.45%|
|无锡天奇|42,465,172|11.46%|42,465,172|42,465,172|100%|11.46%|0|0.00%|0|0.00%|

||||||||||||
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|投资控股有限公司|||||||||||
|云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划|3,753,547|1.01%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|108,608,036|29.31%|78,955,170|86,055,170|79.23%|23.22%|0|0.00%|5,723,905|25.38%|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资款项将全部用于满足黄伟兴先生控制的部分企业（不包括天奇股份及其参股、控股公司）自身生产经营的资金需求，不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生未来半年内到期的质押股份数量累计36,489,998股，占其所持公司股份的58.49%，占公司总股本的9.85%，对应融资余额为12,600万元；一年内到期的质押股份数量累计 7,100,000股，占其所持公司股份的11.38%，占公司总股本的1.92%，对应融资余额为 3,258.9万元。
公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人无锡天奇投资控股有限公司未来半年内无到期的质押股份；一年内到期的质押股份数量累计 42,465,172股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的11.46%，对应融资余额为20,402.47万元。
公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢19号集合资金信托计划所持公司股份未做质押。
综上所述，公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生及其一致行动人半年内到期的质押股份数量合计36,489,998股，占其合计持有公司股份总数的33.60%，占公司总股本的9.85%，对应融资余额为12,600万元；一年内到期的质押股份数量合计 49,565,172股，占其合计持有公司股份总数的45.64%，占公司总股本的13.38%。
3、黄伟兴先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，也不会对上市公司生产经营及公司治理造成影响。公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生质押的股份目前不存在平仓风
险，未来如若出现平仓风险，黄伟兴先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应
对风险。
公司将持续关注黄伟兴先生及其一致行动人的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2019年10月30日
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-44瓦房店轴承股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 11月 18日收到政府补助 2,966,033.57元，系大连市就业管理中心失业保险基金付给本公司的“稳岗补贴”。
根据大人社发【2016】183号《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》，对采取有效措施不裁员、少裁员，稳定就业岗位的企业，由失业保险基金给予稳定岗位补贴。本公司 2014年度、2015年度同时满足规定的条件，故可享受此次补贴。
此笔政府补助将影响公司 2016年度当期损益 2,966,033.57元。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-100深圳市联建光电股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2017年前三季度（2017年1月1日-2017年9月30日）业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年1-9月）|上年同期（2017 年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.00%～40.00%|盈利：25,872.60万元|
||盈利：31,046.00万元～36,221.00万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年7-9月）|上年同期（2017 年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8.75%～53.67%|盈利：11,521.62万元|
||盈利：12,530.01万元～17,705.01万元||

注：以上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司生产经营工作稳步发展，数字显示设备、数字营销服务、数字户外媒体网络等核心业务板块销售规模扩大及订单不断增加，公司营销服务集团盈利能力和服务能力不断增强。
2、预计2017年前三季度非经常性损益对当期净利润的影响约为人民币400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2017年前三季度业绩的具体数据将在 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年10月13日
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《南京药石科技股份有限公司章程》、《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：
1、公司本次与南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京药晖”）以现金方式共同收购重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”）持有的浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）60%股权及宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“宁波美诺华”）持有的浙江博腾12.5%股权，且在本次股权收购完成工商变更登记后，公司与南京药晖有权在 2018年 12月 31日前以货币出资方式对浙江博腾按照 1元/注册资本以双方持有浙江博腾股权比例进行认缴增资，认缴增资金额为20,000万元相关事项有利于公司长远发展，进一步扩大和增强公司分子砌块研发、生产和销售的能力及渠道，提升综合竞争力，符合公司产业战略发展规划，增资有助于参股公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。
3、鉴于南京药晖为公司关联方，公司与南京药晖共同收购及增资浙江博腾构成关联交易，关联董事梅江华、吴希罕在董事会审议本议案时已经回避表决，表决程序合法，表决结果有效。
4、综上，我们一致认为本议案的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，因此，我们认同上述关联交易事宜并同意将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，关联股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）、股东吴希罕需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京药石科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
柳红
吴震东
曾咏梅
年月日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-018天广消防股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金 2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1513号文批准，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 20.19元，募集资金总额计 50,475万元，扣除发行费用人民币 2,870万元，募集资金净额为人民币 47,605万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于 2010年 11月 15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第020180号《验资报告》确认。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：(1)投资7,000万元用于气体自动灭火系统项目；(2)投资4,000万元用于消防水炮灭火系统项目；(3)投资 3,000万元用于研发和检测试验中心建设项目。
二、募集资金使用情况
截至 2013年 12月 31日，公司气体自动灭火系统项目和消防水炮灭火系统项目已完成投资和建设，其中气体自动灭火系统项目实际投入募集资金4,588.39万元，结余募集资金 2,411.61万元；消防水炮灭火系统项目实际投入募集资金3,034.54万元，结余募集资金965.46万元；研发和检测试验中心建设项目仍在进行投资和建设，已累计投入募集资金 1,211.99万元。
截至2013年12月31日，公司累计使用超募资金29,165.20万元。
综上，截至 2013年 12月 31日，公司募集资金累计投入 38,000.12万元，尚未使用的金额为 11,507.20万元（其中募集资金 9,604.88万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额1,902.32万元）。
三、本次募集资金使用计划及对公司的影响
鉴于公司气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目已完成投资和建设并存在募集资金结余的情况，为提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用、提升公司的经营效益，在不影响研发和检测试验中心项目投资和建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
随着公司业务的发展及生产规模的扩大，在公司现有的采购和销售结算模式下，开展日常生产经营活动需使用的流动资金不断增多，致使公司流动资金较为紧张。本次使用两个生产性募投项目结余募集资金中的2,000万元暂时补充流动资金，可缓解公司因业务扩张而产生的流动资金缺口问题，预计可以节约财务费用 75万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
在闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时将相应金额归还至募集资金专用账户。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，本次闲
置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司审议该事项的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2、监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常运行，有利于公司节约财务费用，提高募集资金使用效率。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和全体股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募
集资金投资计划正常进行的情况。综上，保荐机构同意公司前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-058上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第三十七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十七次（临时）会议于2019年5月22日以电话和邮件方式发出会议通知，2019年5月27日（星期一）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于内部转让下属子公司股权的议案》。
为优化公司内部的资源配置，强化下属浆站区域化协同管理，公司拟将持有的青田莱士单采血浆站有限公司（“青田莱士”）80%股权转让给控股孙公司浙江海康生物制品有限责任公司（“浙江海康”），浙江海康现持有青田莱士20%股权，本次转让完成后，浙江海康将持有青田莱士100%股权，青田莱士成为浙江海康的全资子公司。结合青田莱士的实际情况，经交易各方协商，确定本次股权转让的标的公司全部股权总价为人民币1,200万元，公司转让青田莱士80%股权的交易对价为人民币960万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于内部转让下属子公司股权的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十八日