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股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-019辽宁大金重工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2015年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年4月21日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《2015年第一季度报告》；
公司董事、高级管理人员保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 1亿元闲置
募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见；保荐机构对此议案出具了核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于投资深圳旺金金融信息服务有限公司的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-102东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的战略合作协议双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商达成的战略性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。该协议所涉及的具体合作事宜如需另行签订相关合作协议，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本战略合作协议的签署，对本公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、战略合作协议签署情况
1、本着优势互补、平等互利、合作共赢、共同发展的原则，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与云南建投钢结构股份有限公司于2017年11月6日签署了《战略合作协议书》。
双方在行业内各自发挥资源优势，本着“坦诚、互信、高效、共赢”的合作精神，通过强强联手，结成深度的战略合作伙伴关系，使原创技术快速产业化，降低企业技术研发的机会成本，实现双方共赢。
2、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、云南建投钢结构股份有限公司
统一社会信用代码：915301276956599438
住所：云南省云南嵩明杨林工业园区
法定代表人：王宾
注册资本：49154.57万人民币
成立日期：2009年09月18日
营业期限：2059年09月18日
经营范围：承担各类钢结构工程(包括房屋钢结构、路桥钢结构、网架、轻型钢结构、水工钢结构工程等）的设计、制作与安装；承担非标准钢构件的制作和安装；燃气管网工程；通风工程；房屋建筑工程施工；装修、装饰工程设计及施工；建筑用金属制品生产；土石方工程；消防设施工程；综合布线；建筑智能化工程；建筑机械设备租赁及维修；各类起重设备的安装与拆除；锅炉、起重机械设备的安装、修理、改造；压力容器制造；建筑工程施工总承包；机械式停车设备制造、安装、维修；停车及配套设施运营和管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、战略合作协议的主要内容
1、合作宗旨
本着长久合作共存的原则，在协议规定的地区与项目范围内进行合作，在技术领域上相互支撑与协作，优势互补，使承接工程项目成为一体化对接体系。
力争以最优化的运营模式，将材料成本、能源消耗成本、人工成本等控制在合理的范围，同时在保证产品质量和服务质量的前提下提高施工速度。
2、合作目标
（1）整合各自优势与资源，形成强强联手的合作态势，进一步拓展市场占有份额；
（2）推动原创技术快速产业化，提高企业的市场竞争力；
（3）降低企业技术研发的成本；
（4）降低企业产品、材料、设备等采购成本；
（5）降低企业信息搜集、资源整合的成本。
3、合作内容
（1）施工领域的技术开发和设备研发制造等方面的合作；
（2）装配式建筑领域的技术、设计、制造等方面的合作；
（3）设计方面进行详细地设计分工，并提供相关材料与图纸；
（4）资源共享、信息互通，及时向对方提供新产品、新技术、新标准、行业动态等信息；
（5）双方对产品质量、材料质量、工程质量等负责，共同协作提供优质产品和服务；
（6）企业发展战略、客户服务体系、供应商管理体系、员工培训体系等方面的交流与合作；
（7）共同维护双方企业品牌，建立品牌合作优势；
（8）产品采购合作。
四、对公司的影响
1、本次与云南建投钢结构股份有限公司的合作，有利于公司高效整合优势资源，提升公司整体竞争力和持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
2、该战略合作协议的签署对本公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、备查文件
《战略合作协议书》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
栗军等46名自然人关于北京久其软件股份有限公司
申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方，本人承诺并保证：
1、本人已及时向上市公司提供本次交易相关信息，且提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
2、如本次交易因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在该上市公司拥有权益的股份。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《栗军等 46名自然人关于北京久其软件股份有限公司
申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人签字：
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|承诺人|签字栏|承诺人|签字栏|承诺人|签字栏|
|栗军||杨建军||杨楠||
|李俊峰||胡雷||李悦||
|张思必||郭武||郭辉||
|蒋国兴||张锐锋||郭超||
|贾瑞明||高翔||张晓丽||
|谢泳江||杨颖||夏永强||
|李建||邹康||杨怀兵||
|贾高勇||姚立生||陈彪||
|周明浩||陈皞玥||||
|夏郁葱||卢昌||||
|孙莉||白锐||||
|赵月军||于大泳||||
|单衍景||仝敬明||||
|王瑞宾||陈亮||||
|王平||刘海滨||||
|刘枫||刘卫国||||
|曹艳中||王邦新||||
|李行||梅志勇||||
|房兰花||肖冰||||

签署日期 2015年 4月 10日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-070浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月23日以专人送达方式发出，会议于2019年9月30日在浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》与会监事经认真审议，一致认为：本次公司收购山东中茂圣源实业有限公司100%股权，符合公司“拓展循环经济，实现持续发展”的经营理念和异地复制“固废处置+节能环保”的发展战略。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和非关联方股东的利益。本次董事会的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，监事会同意本次关联交易的议案。
本议案涉及关联交易，关联监事章旭东先生和徐健先生回避表决。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会 2019年9月30日
海南海峡航运股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第113006号海南海峡航运股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称贵公司） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月十八日
内部控制审计报告第2页
浙江亚厦装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2014年9月2日以现场表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，基于独立的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资发表如下独立意见：
本次项目变更是公司为适应市场环境的变化主动做出的调整措施，有利于公司快速切入智能建筑及智能家居领域，符合公司在绿色智能建筑方向上的战略布局，同时，公司与万安智能之间业务互补，双方的营销渠道和客户资源能够共享符合公司实际情况，符合公司全体股东的利益，有利于防范投资风险、提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对该议案无异议，同意公司变更投资项目、同意提交股东大会审议。
二、关于公司向关联方租赁房屋的关联交易事项发表如下独立意见：
本次向关联方租赁房屋，目的是为了保障公司子公司设计研究院正常办公使用。同时公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张杏娟、丁欣欣、王文广回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司以931.9424万元/年的价格向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区
望江东路望江国际中心2(A)幢7-13层建筑面积共计9,118.81平方米的物业用于
日常办公，租期为二十四个月，租赁期限为2014年9月1日起至2016年8月31日止，（共计1,863.885万元）。
独立董事：顾云昌汪祥耀王力二〇一四年九月二日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2017-017中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第三次会议通知。会议于2017年4月22日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年第一季度报告全文的议案》；
《2017年第一季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，提升公司经济收益，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 40,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2017年 4月 22日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-006山东太阳纸业股份有限公司
关于控股子公司拟投资建设年产80万吨
高档板纸改建及其配套工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
1、投资基本情况：根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的整体的战略发展规划，进一步提高公司产品市场占有率，提升企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，公司拟在山东省邹城市太平工业园区造纸产业园建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目。
2、董事会审议情况：2017年2月6日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目的议案》。
根据《公司章程》规定，本次投资事宜需经公司股东大会的批准；本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、投资行为生效所必需的审批程序：尚待国家有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施。
二、投资主体介绍
本次对外投资项目由公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）负责实施，项目所需资金主要通过太阳宏河自筹来实现。
公司控股子公司太阳宏河注册资本为20亿元人民币，其中：公司出资人民币196323.2520万元，占注册资本的98.16%；山东宏河矿业集团有限公司出资人民币3676.7480万元，占注册资本的1.84%。
太阳宏河的主要经营范围：从事特种纸、包装纸、生活用纸和文化用纸及其相关产品的制造、销售、营销、分销和研发；天然纤维素、木素、木糖的项目投
资；原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购；货物及技术进出口业务。
三、新建项目情况
1、项目名称：年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目
2、项目实施地点：拟建项目在邹城工业园区太平造纸产业园内实施
3、项目实施内容：
太阳宏河将采用未漂硫酸盐木浆（NKP）和AOCC废纸浆为主要原料建设高档板纸生产线，本项目从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数各方面的确定，均达到当前国际先进水平，在环保、安全、节能等方面也采取了符合国家标准的设计。
年产80万吨高档板纸改建及其配套工程主要建设造纸车间、成品库、浆板库、空压站、道路、锅炉、汽轮机、发电机组等设施。
4、项目投资及收益情况：预计该项目总投资为人民币21亿元，项目投产后预计可实现年销售收入29亿元，利润总额3亿元。
5、项目建设规模及建设周期：本项目可年产高档板纸80万吨，项目建设周期为18个月。
6、项目资金来源：通过太阳宏河自筹来实现。
7、项目审批备案情况：太阳宏河正在按照规定积极办理相关的项目审批及备案手续。
四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
公司控股子公司太阳宏河在邹城工业园区太平造纸产业园投资的年产50万
吨低克重高档牛皮箱板纸项目已经投入运行并初步达到设计要求，目前产品供不应求，为更好的开拓高档包装板纸市场，公司在总结已有项目经验的基础上，提出建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目，将使公司高档包装产品系列更加丰富和多元化，满足更多消费群体。本项目生产的高档板纸具有克重低、环压强度高、耐水性好、湿强度高、耐折性能好、能多次重复使用等特点，可以减少物品的包装材料重量，提升包装材料保护的级别,同时具有节约资源，降低包装成本，减少碳排放的特点。
本项目将采用先进清洁的生产工艺技术和设备，利用所处造纸工业园配套项
目降低产品的生产成本，从而进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。
2、项目存在的风险
太阳宏河在办理该项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。
上述项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。
如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司董事会将积极准备申请材料，在获得相关行政审批及备案后，适时组织实施该项目。公司董事会和经营层对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势；充分利用原有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，以期更好的回报公司股东。
公司董事会将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二〇一七年二月七日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019—032绿景控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于2019年6月12日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2019年 6月 18日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，有效表决票 8票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于聘任公司财务总监并决定其薪酬的议案。
鉴于公司财务总监杨卫东先生辞去财务总监职务，经公司总经理王斌先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱颖梅女士任公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。
经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决定朱颖梅女士的工资标准为员工 41级。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见 2019年 6月 19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。
特此公告。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019—032绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-053内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福瑞股份”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，股票代码：300049）自2017年12月4日（星期一）上午开市起停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-054）。2017年12月11日、2017年12月18日、2017年12月25日，公司分别发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-056、2017-057）。2018年 1月 2日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-001）。2018年 1月 9日、2018年 1月 16日、2018年 1月 23日，1月 30日公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-002、2018-004、2018-005、2018-007）。
年 4月 24日、2018年 5月 3日、2018年 5月 10日、2018年 5月 17日、2018年 5月 24日公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018-022、2018-024、2018-025、2018-026、2018-030、2018-031、2018-032、2018-044、2018-047、2018-049、2018-051）。
停牌以来，公司及相关各方全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。目前，公司董事会正筹备召开会议，审议本次重组的相关议案，待董事会审议通过后公告相关文件，同时向深圳证券交易所提交复牌申请。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司在停牌期间将根据发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年五月三十日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-045北京利德曼生化股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司（以下简称“迈迪卡”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迈迪卡|是|8,300,000|2018年6月21日|办理解除质押登记手续之日|天风证券股份有限公司|6.47%|补充质押|
|迈迪卡|是|9,000,000|2018年6月21日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|7.01%|补充质押|
|合计|-|17,300,000|-|-|-|13.48%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，迈迪卡持有公司股份 128,320,000股，占公司总股本的30.28%，其中本次质押合计 17,300,000股，占其持有公司股份总数的13.48%，占公司总股本的4.08%。迈迪卡本次质押后累计质押的股份数量为 126,320,000股，占其持有本公司股份总数的
3、其他说明
迈迪卡本次股份质押行为是对前期股份质押的补充质押，不涉及新的融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-062焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届十四次会议于2018年8月27日采取通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况
本次会议应出席监事3人，公司监事郭中强先生、宋小红女士和沈玉杰先生3人均以通讯方式出席会议。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)公司 2018年半年度报告及摘要
监事会对公司 2018年半年度报告及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)公司核销资产议案
公司由于采暖季环保限产及计划检修，对公司电解槽进行大修理；另外，公司球磨机、装载机、振动筛等设备严重老化，进行报废处理，对其资产进行核销。本次资产核销不涉及关联方。本次报废核销的固定资产原值 5,563,987.05元，已提折旧 2,270,101.15元，固定资产减值准备 22,893.95元，净额 3,270,991.95元。本次核销资产后，将减少固定资产原值 5,563,987.05元，减少累计折旧 2,270,101.15元，减少固定资产减值准备 22,893.95元，加上处置净收益及费用，减少 2018年度净利润 2,392,084.95元。
监事会认为，本次资产核销事项符合相关法律法规、财务制度和《公司章程》的规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司董事会做出的关于对上述资产核销的决定。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2018年 8月29日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程
修订对照表（2018年 4月）
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4
月2日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本：181,339,264元人民币。|第六条 公司注册资本：272,008,896元人民币。|
|第十九条 公司股份总数为181,339,264股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为272,008,896股，均为普通股。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，但是不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，但是不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百七十七条 公司在公开发行的报纸、证券交易所网站等媒介上刊登公司公告和其他需要披露的信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十七条 公司在公开发行的报纸、证券交易所网站等媒介上刊登公司公告和其他需要披露的信息。公司指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

除上述修订外，公司章程其他内容不变。
本次修订需提交公司股东大会审议通过后生效。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-031赛摩电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月8日召开的2016年第24次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：赛摩电气，股票代码：300466）自2016年4月11日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-69智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
目前，公司拟置入的标的资产情况如下：
1、本次拟置入资产之一：境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现组件的服务提供。公司开发和分发浏览器里的电商、搜索引擎插件和其它浏览器的插件等，并提供给广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会,行业地位突出。
2、本次拟置入资产之二：境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
截至本公告发布日，对重组标的资产的审计、评估等工作仍在进行中。
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月18日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-006山东隆基机械股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,238,033,575.20|1,132,157,973.45|9.35|
|营业利润|46,172,133.25|41,914,530.61|10.16|
|利润总额|53,922,110.33|63,576,164.36|-15.19|
|归属于上市公司股东的净利润|45,395,298.80|52,782,324.71|-14.00|
|基本每股收益（元）|0.15|0.19|-21.05|
|加权平均净资产收益率|3.51%|4.62%|-1.11|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,308,298,243.70|2,273,106,192.62|1.55|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,307,674,028.15|1,277,218,729.35|2.38|
|股本|298,800,000|149,400,000|100|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.38|8.55|-48.77|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
（1）、报告期内，公司实现营业总收入1,238,033,575.20元，较上年同期增长9.35%，
营业利润46,172,133.25元，较上年同期增长10.16%，主要系公司进一步优化产品市场
结构及公司加大新开市场开发力度，公司销售业绩稳步增长所致。
（2）、报告期内，公司实现利润总额53,922,110.33元，较上年同期减少15.19%，公司实现归属于上市公司股东的净利润45,395,298.80元，较上年同期减少14.00%，主要系公司2014年非经常性损益较上年同期减少所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产达2,308,298,243.70元，较上年同期增长1.55%，公司2014年末总股本为298,800,000股，比上年度增长100%，主要系报告期内公司实施2013年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股所致，2014年实现归属于上市公司股东的每股净资产4.38元，较上年同期减少48.77%，主要系公司总股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%-15%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内审部负责人签字的内部审计报告。
山东隆基机械股份有限公司董事会
关于关联方为公司全资子公司融资提供担保事项的独立意见美好置业集团股份有限公司
独立董事关于关联方为公司全资子公司融资提供担保事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）、公司实际控制人刘道明先生为公司全资子公司融资提供担保事项，发表独立意见如下：
为保障公司经营计划顺利实施，公司全资子公司芜湖名流置业有限公司（以下简称“芜湖名流”）拟与信达投资有限公司（以下简称“信达投资”）、兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）三方共同签订《委托贷款借款合同》，合计融资金额6亿元，期限24个月，委托贷款利率为12.5%/年。
为保证上述融资方案的顺利进行，芜湖名流以其拥有的芜湖名流主力百货店提供抵押担保；公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司（以下简称“武汉江北”）以其持有的武汉美好锦程置业有限公司100%股权提供质押担保；公司、武汉江北、公司控股股东名流投资有限公司（以下简称“名流投资”）以及公司实际控制人刘道明先生为上述贷款提供连带责任保证担保。
经查阅公司相关资料，并与公司管理层沟通，基于独立判断的立场，我们认为：该担保事项属于公司2013年年度股东大会批准的名流投资为公司不超过15亿元的融资提供担保的授权范围内，系公司股东名流投资及实际控制人刘道明先生继续为本公司提供财务支持，符合公司经营管理需要；本次交易不存在资金往来，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
在审议本议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
关于关联方为公司全资子公司融资提供担保事项的独立意见此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司独立董事关于子公司对外担保事项的独立意见》的签字页。
独立董事：
赵西萍 孙大敏 张龙平
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-013
东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月 26日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，本次董事会临时会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
关于公司、全资子公司广东宏远投资有限公司与建行东莞分行签订融资人民币10500万元相关协议的议案。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。
详情请见与本公告同期披露的公司关于以新裕公司股权质押融资的公告。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一八年三月二十六日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-025恒天海龙股份有限公司
拟任独立董事公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月28日，恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议以通讯方式召开，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事职务的议案》（巨潮资讯网，公告编号：2014-023,公告日期：2014年4月30日），根据中国恒天集团有限公司提名，拟聘任李建新先生为公司第九届董事会独立董事。
李建新先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过后提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
附简历：
李建新，男，1953年11月出生，大学本科毕业，中共党员，工学学士，高级经济师，历任工商银行内蒙古分行副主任、房地产信贷处处长、中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理、兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员。
李建新先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所、中国证监会、山东证监局审查。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-019南通富士通微电子股份有限公司
召开 2013年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2014年4月25日召开南通富士通微电子股份有限公司2013年度股东大会。
具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2014年4月25日上午9点30分
2．会议地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85号）
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开的合法、合规性：2014年 3月 27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．会议召开方式：采用现场投票的表决方式
6．股权登记日：2014年4月21日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2014年4月21日，于该股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1．审议《公司2013年度财务决算报告》
2．审议《公司2014年度经营目标和投资计划》
3．审议《公司2013年度利润分配预案》
4．审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5．审议《公司2013年年度报告及摘要》
6．审议《公司2013年度董事会工作报告》
7．审议《公司2013年度监事会工作报告》
8．审议《关于公司 2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9．审议《关于公司2014年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
10．审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
11．审议《公司及全资子公司 2014年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》
相关议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议决议详见2014年3月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公司2014-011号公告。
特别强调事项：
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2014年 4月 24日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
2．登记时间：2014年4月23日至24日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。
3．登记地点：江苏省南通市崇川路 288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。
四、联系方式
本公司地址：江苏省南通市崇川路288号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：
董事会秘书：钱建中；证券事务代表：丁燕
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议；
七、
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司2013年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
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|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|公司2013年度财务决算报告||||
|2|公司2014年度经营目标和投资计划||||
|3|公司2013年度利润分配预案||||
|4|公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|5|公司2013年年度报告及摘要||||
|6|公司2013年度董事会工作报告||||
|7|公司2013年度监事会工作报告||||
|8|关于公司 2014 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案||||
|9|关于公司2014年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案||||
|10|关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案||||
|11|公司及全资子公司 2014 年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2014年3月27日
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街5号
新盛大厦B座18层
G UANTAO LAW FIRM 邮编：100032
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
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100033, China
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北京观韬律师事务所
关于兴源环境科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书
观意字（2016）第0444号致：兴源环境科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师刘榕、张文亮出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·杭州·厦门·广州·香港·天津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Hangzhou·Xiamen·Guangzhou·HongKong·Tianjin
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2016年 7月 11日召开的第三届董事会第六次会议的决议作出。
2、2016年 7月 12日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《兴源环境科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议地点、召开方式、会议时间、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2016年7月27日（星期三）下午14:00在兴源环境科技股份有限公司一号会议室（地址：杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588号）召开，由公司副董事长主持，召开时间、地点与公告相一致。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 7月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月26日下午15:00至2016年7月27日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至2016年7月21日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 10名，代表有表决权的股份为202,983,767股，占公司股份总数的39.91%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10名，代表有表决权的股份为202,983,767股，占公司股份总数的39.91%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议
案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意202,983,767股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,004,032
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议《关于全资子公司对外担保的议案》
表决结果：同意202,983,767股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意16,004,032
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
经核查，本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式进行表决。网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数；现场记名投票表决由2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计每项议案的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并予以宣布，上述议案全部通过。
经核查，公司本次股东大会的会议记录已由出席本次会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，本次股东大会会议决议已由出席本次会议的公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为法律意见书的签字盖章页。）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：刘榕
张文亮
2016年 7月 27日