Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－073铜陵有色金属集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2016年7月13日下午14：30。
网络投票时间为：2016年7月12日至2016年7月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 12日15：00至 2016年 7月 13日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军先生
6、本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议现场和网络投票的股东 40人，代表股份 3,987,762,532股，占上市公司总股份的41.71％。其中：由于本次会议议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据相关规定，关联股东有色控股对本次会议全部议案回避表决，因此，通过现场投票的股东 11人，代表股份 3,465,920股，占上市公司总股份的0.0363％。
通过网络投票的股东28人，代表股份203,532,097股，占上市公司总股份的2.1289％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份206,998,017股，占上市公司总股份的2.1651％。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 3,465,920股，占上市公司总股份的0.0363％。通过网络投票的股东 28人，代表股份 203,532,097股，占上市公司总股份的2.1289％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
总表决情况：同意 205,619,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.3340％；
反对1,350,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6524％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。
中小股东总表决情况：同意 205,619,417股，占出席会议中小股东所持股份的99.3340％；反对1,350,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6524％；弃权28,100
股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
总表决情况：同意 205,607,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.3283％；
反对1,357,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6559％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：同意 205,607,517股，占出席会议中小股东所持股份的99.3283％；反对1,357,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6559％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。
3、审议通过《公司与发行对象签署<附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议（增加本次发行的其他条件）>的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
总表决情况：同意 205,609,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.3294％；
反对1,355,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6548％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：同意 205,609,817股，占出席会议中小股东所持股份的99.3294％；反对1,355,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6548％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权30,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0158％。
4、审议通过《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
总表决情况：同意 205,610,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.3299％；
反对 1,380,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6669％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意 205,610,917股，占出席会议中小股东所持股份的99.3299％；反对1,380,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6669％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、蒋宝强律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一六年七月十三日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2018－129
新光圆成股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）持有本公司的股份新增轮候冻结,具体事项如下：
一、本次轮候冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|轮候冻结股数|轮候冻结开始日|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|1,134,239,907股|2018年12月4日|36月|深圳市南山区人民法院|100%|财产保全|
||||2018年12月13日||上海金融法院|||

二、股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的60.9877％。累计司法冻结1,134,239,907股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的62.0455％。
上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大
影响。但若上述股东被冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权
发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团、虞云新签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现冻结股份影响业绩补偿的潜在风险。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-016福建雪人股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160275号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《福建雪人股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复资料。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十四日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-061号
川化股份有限公司关于承诺履行完毕的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月 20日，经川化股份有限公司（简称“公司”或“川化股份”）二〇一五年年度股东大会审议通过，公司对解决四川禾浦化工有限责任公司（简称“禾浦化工”）超限投资的承诺方案进行了变更，变更后的承诺内容为：“将川化股份持有的禾浦化工股权及债权整体纳入川化股份重整资产处置范围，以债权人会议表决通过的川化股份资产处置方案进行处置。”
根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司对公司全部非货币资产进行公开拍卖（其中包括公司持有的禾浦化工79.38%股权及债权），竞买人川化集团有限责任公司（简称“川化集团”）竞得拍卖标的，获得上述资产的所有权。2016年 5月 26日，禾浦化工在成都市青白江区工商行政管理局办理了工商变更备案，并取得《准予变更（备案）登记通知书》。上述变更完成后，公司持有的禾浦化工股权及债权全部由川化集团承接，公司关于解决禾浦化工超限投资的承诺已履行完
毕。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年五月三十一日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-101
天津中环半导体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概况
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，公司进行相应财务制度的变更，将“政府补助计入营业外收入科目”调整为“政府补助分别计入营业收入、其他收益、营业外收入，或者冲减资产账面价值、成本费用科目”，自2017年6月12日起实施。
2、变更前公司采用的会计政策
财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司政府补助相关会计处理按照财政部发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》规定的起始日期开始执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于2017年6月12日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司依据财政部2017年发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定对会计政策进行相应变更，符合〈企业会计准则〉及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会全体成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-38
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动： 5%——25%|盈利：3725.42万元|
||盈利：3911.69万元—4656.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年半年度公司经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，业绩同向上升的主要原因为：（1）主营业务增长；（2）收购上海石创石英玻璃有限公司合并报表。
2、非经常性损益对 2016年半年度的利润影响为 116.55万元，去年同期的影响金额约为74.45万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩具体财务数据将在 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年半年度报告摘要
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-066台海玛努尔核电设备股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议
公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|台海核电||股票代码|||002366|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|马明|||张炳旭|||
||山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号|||山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号|||
|办公地址|||||||
|电话|0535-3725997|||0535-3725577|||
|电子信箱|maming@ytthm.com|||zq@ytthm.com|||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|1,052,031,363.61||565,246,161.32||86.12%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|425,819,176.15||283,127,846.10||50.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||423,627,126.83||281,937,736.31|50.26%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|48,509,054.37||93,099,890.25||-47.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.98||0.65||50.77%|

台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.98||0.65||50.77%|
|加权平均净资产收益率||21.36%||18.26%|3.10%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|5,665,128,294.26||5,147,948,557.15||10.05%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,168,673,596.67||1,781,072,882.40||21.76%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||18,264|||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|||
||报告期末普通股股东总数||||||||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
||||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质|持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||||
||||||||||||股份状态|数量|
|烟台市台海集团有限公司||境内非国有法人||42.18%|182,883,231||182,883,231||||||
||||||||||||质押|166,070,000|
|辛玲||境内自然人||2.96%|12,819,300||0||||质押|12,812,900|
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金||其他||2.93%|12,700,000||0||||||
|浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||2.23%|9,676,427||0||||||
||||||||||||质押、冻结|9,676,427|
|罗志中||境内自然人||2.12%|9,207,601||0||||||
|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）||其他||1.66%|7,200,000||0||||||
|中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金||其他||1.48%|6,417,967||0||||||
|交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金||其他||1.43%|6,200,000||0||||||
|全国社保基金一一四组||其他||1.32%|5,706,272||0||||||

台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合|||||||
|#雷三清||境内自然人|1.24%||5,370,000|0|
||上述股东关联关系或一致行||||||
|||||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。|||
||动的说明||||||
||参与融资融券业务股东情况||无||||
||说明（如有）||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司在董事会的正确领导下，紧密围绕全年生产经营目标，上下齐心协力，攻坚克难，锐意进取，在市场开拓、新技术和新产品研发等方面狠下功夫，发挥材料优势、技术优势，优化产品结构，着重解决核心产品及长线产品的制造瓶颈问题，在市场开发、技术创新和基础管理等方面取得了良好成绩。
报告期内，公司中标“福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购”、“海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购”项目，签订了4台法国玛努尔工业集团（玛努尔工业皮特厂）的主管道生产销售合同。新项目建设方面，新增主蒸汽管道项目建设，拓宽了核电装备材料及产品的覆盖领域；研发方面，自主研发项目有序进行，由公司作为牵头单位，中广核工程有限公司、清华大学等共同承担的“新一代压水堆核岛用钢及临氢化工大单重特厚板”国家重点研发项目进入启动程序。
报告期内，公司实现营业收入105,203万元，同比增长86.12%，实现归属于上市公司股东的净利润42,582万元，同比增长50.40%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年半年度报告摘要
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
山东东方海洋科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、公司 2014年度利润分配预案
公司董事会拟定的2014年利润分配预案为：公司2014年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的 2014年度利润分配预案。上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。
二、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案
公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司 2015年度会计报表审计工作。2014年支付该所审计费用45万元。
同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2015年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
三、关于公司董事、监事报酬的议案
公司拟定 2014年度公司独立董事每人每年津贴 6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。
公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2014年度董事、监事报酬及津贴。该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
四、关于公司高级管理人员报酬的议案
2014年度公司高级管理人员年薪定为18-24万元。
公司制定的 2014年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2014年度公司高级管理人员薪酬。
五、公司 2014年度内部控制自我评价报告
公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。
六、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案
鉴于烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自 2015年 7月 1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
七、关于更迭财务总监的议案
根据财务总监于雁冰先生提供的简历，我们认为其符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
李家强 刘保玉 徐景熙
2015年4月15日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-057江西特种电机股份有限公司
关于公司及公司相关子公司为公司委托贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、宜春市袁州区国投集团有限公司（以下简称“国投公司”）作为委托人，委托中国光大银行股份有限公司南昌分行为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）发放委托贷款人民币叁亿元，贷款期限120天，利率依据宜春市袁州区人民政府办公室发布的“袁府办字[2018]200号”文执行。应委托人要求，公司以名下子公司江西江特电机有限公司（公司全资子公司）、杭州米格电机有限公司（公司全资子公司）、江西宜春客车厂有限公司（公司全资子公司）股权以及相关子公司的部分资产质押给宜春市袁州区国投集团有限公司。
2、本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
江西特种电机股份有限公司：成立于 1995年5月 11日，注册资本1,706,325,581.00元，法定代表人为梁云，主要生产经营地为宜春市环城南路581号，主营业务为电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售；
陶瓷土的开采、开发和销售；金属废料和碎屑的加工、处理；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务；房屋及设备租赁；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售；经营进料加工和“三来一补”业务。具体财务数据如下：
||||
|-|-|-|
||2019.6.30（未经审计）|2018.12.31（经审计）|
|营业收入（元）|1,359,382,053.73|3,016,796,457.07|
|归属于上市公司股东的净利润|73,672,464.20|-1,660,478,742.26|
|（元）|||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||
||5,014,125.07|-1,709,482,757.78|
|常性损益的净利润（元）|||
|总资产（元）|9,195,353,370.81|9,892,925,755.99|
|归属于上市公司股东的净资产|3,624,836,777.95|3,602,026,440.26|
|（元）|||

三、拟签订的担保合同的主要内容
本次委托贷款事项系由国投公司委托中国光大银行股份有限公司南昌分行为公司发放委托贷款人民币3亿元，贷款期限120天，贷款利率依据宜春市袁州区人民政府办公室发布的“袁府办字[2018]200号”文确定为日利率万分之三，符合当地市场情况。本次公司及相关子公司为该笔委托贷款提供担保，担保期限为120天，担保总额为3亿元。
本次委托贷款及担保事项目前尚未签订具体协议。相关各方将依据经公司董事会、股东大会审议通过相关原则后，结合各公司的实际担保情况签订具体协议。
四、董事会意见
1、本次公司及子公司以其持有的股权及相关资产为公司本次委托贷款提供担保主要是为满足公司生产经营的需要，提供现金流，有利于公司业务的持续发展。
2、本次担保对象为上市公司，公司财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，符合公司的整体发展利益。
3、本次为公司的担保不需要提供反担保。
五、累积担保数量及逾期担保的数量
截止2019年9月 9日，公司经审议的对外担保总额为73.2亿元（不含本次担保），实际担保金额为22.13亿元，占2018年经审计净资产的61.43%，其中经审议的为子公司的担保为 18.13亿元。公司无逾期担保情况。除已披露的对外担保事项
之外，公司不存在为合并报表范围之外的关联方提供担保的情况。
本次为该笔委托贷款提供担保，担保期限为120天，担保总额为3亿元。实际由公司履行担保的金额将以相应协议的签订及具体执行情况为准。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一九年九月十日
万科企业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-072
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
本次权益变动不触及要约收购
本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化
一、权益变动情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日收到深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)、前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”，钜盛华与前海人寿合称“信息披露义务人”，为一致行动人）的《万科企业股份有限公司简式权益变动报告书》。
2018年4月17日至2018年7月17日，钜盛华作为委托人的相关资产管理计划以大宗交易方式、前海人寿通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式合计减持公司 A股股票 551,957,669股，占公司总股本的5.00%。其中钜盛华作为委托人的相关资产管理计划于2018年4月-7月期间以大宗交易方式合计减持公司A股544,110,970股，前海人寿于 2018年 5月-6月通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式合计减持公司 A股7,846,699股。
本次权益变动的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持股主体||本次权益变动前||本次权益变动后||
|||股份数（股）|占公司总股本的比例|股份数（股）|占公司总股本的比例|
|前海人寿||735,877,445|6.67%|728,030,746|6.59%|
|钜盛华||926,070,472|8.39%|926,070,472|8.39%|
|钜盛华作为委托人的相关资产管理计划|安盛1号资产管理计划|97,649,123|0.88%|0|0|
||安盛2号资产管理计划|89,724,515|0.81%|0|0|
||安盛3号资产管理计划|84,540,563|0.77%|0|0|
||广钜1号资产管理计划|163,481,676|1.48%|163,481,676|1.48%|
||广钜2号资产管理计划|63,465,898|0.57%|0|0|
||西部利得金裕1号资产管理计划|225,494,379|2.04%|225,494,379|2.04%|
||西部利得宝禄1号资产管理计划|156,350,691|1.42%|156,350,691|1.42%|
||泰信价值1号特定客户资产管理计划|166,662,583|1.51%|52,511,583|0.48%|
||东兴信鑫7号集合资产管理计划|94,579,871|0.86%|0|0|
|合计||2,803,897,216|25.40%|2,251,939,547|20.40%|

2016年4月6日，钜盛华与前海人寿签署《万科企业股份有限公司表决权让渡协议》。
本次权益变动后，由于广钜 2号资产管理计划减持其持有的全部 63,465,898股公司 A股股份，其让渡给前海人寿的2,000,000股公司A股股份对应的表决权同时失效。本次权益变动后钜盛华向前海人寿让渡的公司 A股表决权变化情况，详见同日刊登的《万科企业股份有限公司简式权益变动报告书》。
根据信息披露义务人出具的《万科企业股份有限公司简式权益变动报告书》，截至本报告书出具日，前海人寿所持有的公司 A股股份不存在被质押、冻结以及其他任何权利限制
的情况。钜盛华通过普通证券账户直接持有公司A股股票共计926,070,472股，占公司总股
本的8.39%，累计质押股数为926,070,376股，占公司总股本的8.39%。除上述质押情形外，
截至本报告书出具之日，钜盛华持有的公司其余股票不存在被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况。
二、其他相关说明
上述权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
信息披露义务人披露的权益变动报告书详见同日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万科企业股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-011上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以电子邮件、信函、传真等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知；2019年4月19日，会议以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由公司董事长潘恺先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司达成执行和解协议的议案》
经审议，本次会议通过了《关于公司达成执行和解协议的议案》。董事会同意与自然人丁拥军、上海劢坤实业有限公司及自然人丁为民签署《执行和解协议》等相关法律文件，独立董事就该事项发表了独立意见。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站公告的《关于公司达成执行和解协议的公告》（公告编号：
2019-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2019年4月19日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-047江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二十次会议，于2015年6月13日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年6月17日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事张恕华女士以通讯方式出席。会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》。
鉴于公司于 2015年 5月 4日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2015年5月14日实施完毕2014年度权益分派相关工作，监事会同意公司按照《2014年限制性股票激励计划》相关规定对预留授予的限制性股票数量由50万份调整为100万份。
监事会认为公司本次对预留限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《2014年限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意董事会对预留限制性股票数量进行调整。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《2014年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意将预留100万股限制性股票分别授予公司副总经理白晓旻女士80万股、董事会秘
书兼副总经理吴刚先生20万股，并确定2015年6月17日为本次预留的限制性股票的授予日。预留限制性股票的授予价格依据本次授予董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定，即8.29元/股。
监事会认为：上述获授预留限制性股票的2名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该2名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2014年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《2014年限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2014年限制性股票激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-076云南铜业股份有限公司
关于永仁团山铜矿拟进行破产清算
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）所属云南楚雄矿冶有限公司（以下简称“楚雄矿冶”）拟对其子公司永仁团山铜矿（以下简称“团山铜矿”）实施破产清算，相关情况如下：
一、事件概述
（一）团山铜矿基本情况
公司名称：永仁团山铜矿
法定代表人：和春木
注册资本：500万元整
住 所：云南省永仁县永兴乡昔丙村公所团山村
营业期限：长期
经营范围：铜精矿销售。
股东情况：楚雄矿冶投资 255万元，出资比例51%；永仁县人民政府投资 245万元，出资比例49%。
（二）团山铜矿资产负债及盈利状况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|所有者权益|营业收入|利润总额|
|2015年|1096.09|3767.78|-2671.69|438.98|-342.14|
|2016年|1015.37|3791.19|-2775.82|456.13|-104.13|
|2017年5月31日|919.38|3,768.50|-2,849.12|0|-73.31|

（三）申请破产的原因
1.资源枯竭，无找矿前景
团山铜矿自 1990年成立以来，经过近 20多年开采，近年来主要靠开采零星小矿体及残矿回收维持生产经营，目前已无可采资源。多年来，在矿区范围认真实施了找探矿，虽竭尽全力，但无实质性突破，判断矿区范围内已无找矿前景。
2.多方寻找，未能找到意向受让方
2015年以来经过两年多的寻找，始终未能寻找到意向受让方。
3.资不抵债，无法偿还到期债务
截至 2017年 5月末，资产负债率409.90%，资不抵债，公司资金链断裂，不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算的条件。
二、事件影响及董事会意见
经楚雄矿冶与团山铜矿另一股东永仁县人民政府沟通，
永仁县人民政府同意对团山铜矿实施破产清算。团山铜矿破产清算预计年度内会对楚雄矿冶产生 1431万元的损失。
本次交易有利于阻止企业出现更大的亏损，符合优胜劣汰的市场规律，有利于提升云南铜业盈利能力，从而有利于公司生产经营和整体良性发展。
该事项已经云南铜业第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
中信证券股份有限公司
关于美的集团股份有限公司为参股公司提供担保
的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”） 2014年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美的集团为参股公司提供担保之事项进行了核查，具体情况如下：
一、对外担保情况概述
公司根据下属参股公司山西华翔集团有限公司（以下简称“山西华翔”）的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对其在 2016年度向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时提供担保。
山西华翔相关信息及拟提供的担保额度如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||直接及间接||||法定||注册资本||||担保额度|
||公司||||注册地||||||主营业务|||
||||持股比例||||代表人||（万元）||||(万元)|
|山西华翔||49%||临汾市||王春翔||RMB 36,300.00||机械部件制造||20,400||

山西华翔在向银行申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时，公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
为控制担保风险，做到与参股公司少数股东共同承担担保责任，公司将要求山西华翔其他股东提供反担保，并由公司向山西华翔按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定。
二、被担保人基本情况
山西华翔基本情况如下：
被担保人名称：山西华翔集团有限公司
成立日期：2008年12月29日
注册地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃
法定代表人：王春翔
注册资本：36,300万元
主营业务：机械部件制造
山西华翔基本财务数据如下：
单位：百万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||资产||负债||净资产||资产负债率|
|山西华翔||1,586.36||993.85||592.51||63%||
|||营业收入||利润总额||净利润||||
|||1,191.63||103.09||86.22||||

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 12月 31日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为 337,816万元，占 2015年 12月 31日归属于母公司的净资产的比例为6.87%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
四、本次对外担保所履行的程序
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2016年度为下属子公司及参股公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，上述议案还需经公司股东大会审议通过。
公司独立董事对相关议案发表了明确的同意意见。
五、核查结论
经核查，保荐机构认为：
美的集团为山西华翔提供对外担保系其业务发展需要，公司将要求山西华翔其他股东提供反担保，并按担保发生额收取担保费，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
本次对外担保暨关联交易事宜已经公司董事会批准，独立董事发表了同意意
见，履行现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定的要求。该事项尚需公司股东大会审议通过。
综上，中信证券对公司本次对外担保事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司为参股公司提供担保的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
吴红日 曾劲松
中信证券股份有限公司2016年3月24日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-100
债券代码：112231 债券简称：14金贵债
债券代码：118536 债券简称：16金贵 01
债券代码：118550 债券简称：16金贵 02
郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司 2016年累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）就公司2016年累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
截至2016年9月30日，公司（包括下属控股子公司）2016年累计借款余额为32.37亿元，较2015年末借款余额新增7.43亿元，2016年新增借款主要系发行16金贵01债券、16金贵02债券所致。截至2016年9月30日，当年新增借款余额超过2015年末公司经审计净资产20%。
上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响,属于本公司正常经营活动范围。
上述数据中，公司2016年9月30日财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年11月4日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东长青（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东长青（集团）股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年5月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，于 2018年 8月 27日召开第四
届董事会第二十一次会议审议通过了《2018年半年度利润分配议案》、《关于
2018年度为子公司增加担保额度的议案》，并将前述议案提交给股东大会审议。
2．2018年 8月 28日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年9月12日下午15:00在广东省中山市小榄
镇工业大道南 42号公司会议室如期召开，董事长何启强先生主持了会议。本次
股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2018年 9月 12
日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统
于2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00期间的任意时间
进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了
网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，持有公司股份数共计465,034,800股，占公司股份总数的62.6830%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数1名，代表股份7,000股，占公司股份总数的0.0009%，通过网络系统参
加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》、《2018年半年度利润分配议案》、《关于2018年度为子公司增加担
保额度的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 465,034,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股；反对7,000股，占出席会议中小
股东所持股份的100％；弃权0股。
该议案由出席会议所有股东所持股份三分之二以上同意通过。
（二）《2018年半年度利润分配议案》
表决结果：同意 465,034,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股；反对7,000股，占出席会议中小
股东所持股份的100％；弃权0股。
该议案由出席会议所有股东所持股份三分之二以上同意通过。
（三）《关于2018年度为子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意 465,034,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9985％；反对 7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权 0
股。
其中，中小股东表决结果如下：同意0股；反对7,000股，占出席会议中小
股东所持股份的100％；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
法律意见书
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股份有
限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
郭伟康
______________
邵芳
年 月 日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－012
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2014年 3月 11日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年3月21日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，监事徐洪炳先生因公未能亲自出席会议，委托监事王文君先生代为表决，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事沈慧芬女士主持，会议经表决形成如下决议：
一、《2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度监事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《2013年度利润分配方案》；
以2013年12月31日的公司总股本400,520,000股为基数，拟向全体股东每 10股派息人民币1.5元（含税）,共计60,078,000元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
详细内容见刊登在2014年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2014年度日常关联交易预计的公告》。
七、《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容见刊登在 2014年 3月 25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
上述第一、二、三、四、五项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日