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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－071蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及全资子公司申请 2018年度银行授信及
相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第七次会议于2017年12月5日召开，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司申请2018年度银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：
一、公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度情况
根据2018年生产经营及发展需要，公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）拟向相关商业银行申请综合授信额度共计人民币267,500万元，具体如下：
单位：万元
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|-|-|
|公司名称|拟授信银行|
|蓝帆医疗|中国银行股份有限公司淄博临淄支行|
||中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行|
||中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行|
||交通银行股份有限公司淄博临淄支行|
||中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行|
||招商银行股份有限公司淄博临淄支行|
||中国民生银行股份有限公司淄博分行|
||东亚银行济南支行|
||中国光大银行股份有限公司淄博分行|
||兴业银行股份有限公司淄博临淄支行|

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|-|-|
||浙商银行股份有限公司济南分行|
||中国进出口银行山东省分行|
||平安银行股份有限公司淄博分行|
||天津银行股份有限公司济南分行|
||中信银行股份有限公司淄博分行|
|蓝帆新材料|中国银行股份有限公司临朐支行|
||中国建设银行股份有限公司临朐支行|
||中国农业银行股份有限公司临朐县支行|
||交通银行股份有限公司潍坊分行|
||中国工商银行股份有限公司临朐支行|
||齐商银行股份有限公司潍坊青州支行|
||中信银行股份有限公司潍坊昌乐支行|
|合 计||

公司及全资子公司拟向上述各银行申请的综合授信额度总计为人民币267,500万元整，授信期限均为一年，上述授信总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，需要提交股东大会审议。
具体融资金额将视公司及全资子公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
同时，公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
公司及全资子公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及全资子公司与上述银行均无关联关系。
二、独立董事意见
公司及全资子公司蓝帆新材料2018年度拟申请授信额度不超过267,500万元，授信期限均为一年，具体贷款金额将视公司及全资子公司对资金的需求来确定，且
不超过上述具体授信额度，将主要用于公司及全资子公司的日常运营和贸易。这符
合公司及全资子公司的发展需要，有利于保证公司及全资子公司发展必要的资金，
该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司及全资子公司2018年度的授信事项。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2016年度业绩承诺实现情况之核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐公司”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买龙秋华、龙伟华二人合计持有的湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”、“标的资产”）90%股权并募集配套资金交易事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对龙秋华、龙伟华做出的关于龙华农牧2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，现发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据龙秋华、龙伟华与上市公司签署的《业绩补偿协议》，龙秋华、龙伟华承诺：龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣非净利润（扣非净利润指目标公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）分别不低于6,651.00万、5,544.00万、4,343.00万元。
上市公司应在2016-2018年度报告中单独披露标的资产实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具《专项审核报告》。标的资产实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的《专项审核报告》确定。
若经审计，龙华农牧在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，唐人神将在其年度报告披露后的5个交易日内以书面方式通知龙秋华、龙伟华。龙秋华、龙伟华应当按照《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》约定，对上市公司进行补偿。
二、业绩补偿方式
（一）补偿方式的确定
龙秋华、龙伟华承诺：若龙华农牧在2016年、2017年、2018年任一年度当年实际实现的扣除非经常性损益的净利润（即实际净利润）小于当年承诺净利润数（即承诺净利润），则应按照以下方式进行补偿：
（1）若（当期承诺净利润数－当期实现净利润数）/当期承诺净利润数≤15%，则差额部分由业绩承诺方以现金补偿，计算公式如下：
当期现金补偿数额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数－已补偿数额。已补偿数额=截至上一期期末累计承诺净利润数-截至上一期期末累计实现净利润数。
（2）若（当期承诺净利润数－当期实现净利润数）/当期承诺净利润数＞15%，则差额部分由业绩承诺方以股份进行补偿，计算公式如下：
当年应补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）/业绩承诺期内各年的承诺净利润之和*标的资产交易对价/本次发行价格－已补偿数额。已补偿数额=已补偿的现金金额*（标的资产交易对价/业绩承诺期内各年的承诺净利润之和）/本次发行价格+已补偿股份数。
若业绩承诺方自本次交易中取得可用于补偿的股份不足以补偿的，则其应以现金补足差额部分。计算公式如下：
当年补偿现金数=（当年应补偿的股份数量-业绩承诺方取得的可用于补偿的股份）*本次发行价格。
（二）其他补偿安排
（1）业绩承诺方所实际承担的补偿总额不超过 35,860.00万元，即不超过业绩承诺方本次交易获得的对价扣除10,000.00万元后的余额。补偿总额=股份补偿总数量*本次发行价格+现金补偿总金额。
（2）上述计算结果小于0时，按0取值。
（3）若上市公司有现金分红的，则当期应补偿股份在上述期间累计获得的税后分红收益，应随补偿股份赠送给上市公司；如补偿义务人持有的上市公司股份数量因发生转增股本、增发新股或配股等除权行为导致调整变化，则股份补偿义务人应补偿的股份数量将根据实际情况随之进行调整。在各年计算的应补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的现金及股份不冲回。
（4）若业绩承诺方当年度需支付股份补偿的，则先以龙秋华因本次交易取得的尚未出售的标的股份进行补偿，不足的部分由龙秋华及龙伟华按照85%:15%比例以现金进行补偿。若业绩承诺方当年度需支付现金补偿的，则由龙秋华和龙伟华按照85%:15%比例进行补偿。
三、2016年度业绩承诺完成情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天职业字[2017]12528-1号《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（以下简称“《专项报告》”），龙华农牧2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润6,889.10万元，实际业绩完成情况高于对应的承诺数238.10万元。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项报告》，唐人神编制的业绩承诺预测实现情况的说明已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。
综上，鉴于龙华农牧 2016年实现的净利润数高于承诺利润数，因此业绩承诺方龙秋华、龙伟华对标的公司2016年度利润不涉及业绩补偿事宜。
四、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
申万宏源承销保荐公司通过与公司高管人员进行交流，查阅相关重组协议、财务报表、审计报告、以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：龙华农牧 2016年度实现的扣非净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平；标的公司业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2016年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签章页）
项目主办人员：
吴振国 廖妍华
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事第十五次会议审议相关事项的
事前认可函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对第六届董事会第十五次会议审议的日常关联交易预计实现，发表如下事前认可意见：
1、公司已将该项关联交易预计事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、融达锂业主要从事锂精矿产品的生产、销售，自 2014年以来融达锂业因故未能复产，2017年底融达锂业又处置了库存锂精矿，导致目前已无可用于销售或委托加工的锂精矿产品，影响了自身的持续经营。融达锂业自身拥有资源优势，拥有丰富的下游用户资源和加工渠道，客户关系良好，通过外购锂精矿方式，可开展锂精矿贸易与委托加工再销售业务，从而改善生产经营。
3、我们认为该项关联交易是基于正常的生产经营需要，交易将在公平公正、合理公允的原则下进行，交易的定价公允，付款及结算方式对上市公司提供了优惠，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署；该项关联交易不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
4、综上，我们同意将日常关联交易预计项事项提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事第十五次会议审议相关事项的事前认可函》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-052深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于公司董事减持股份的预披露公告
董事主逵先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 11,191,600股（占本公司总股本比例4.66%）的董事主逵先生计划在 2017年 11月 23日至 2018年 5月 22日期间，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,797,900股(包括2,797,900股)（占本公司总股本比例1.17%）。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事主逵先生的《关于减持公司股份计划的告知函》,现将具体情况公告如下：
一、 股东的基本情况
1.股东名称：主逵。
2.股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：主逵先生持有公司股份共11,191,600股，占公司总股本的4.66%。
二、 本次减持计划的主要内容
(一) 减持计划主要内容
1.减持原因：股东个人资金需求。
2.减持股份来源：主逵先生持有的公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
减持：
a.公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
b.公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
c.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
d.中国证监会及本所规定的其他期间。
4.减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5.拟减持股份数量及比例：拟减持股份数量不超过 2,797,900股(包括2,797,900股)（占本公司总股本比例1.17%）。
6.减持价格：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
(二) 股东承诺及履行情况
1.首次公开发行股票股份锁定承诺：
担任本公司董事、高级管理人员的股东主逵承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
上述锁定期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
2.首次公开发行股票持股5%以上股东持股意向承诺：
本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让股份数量不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的25%；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在本公司《关于 2016年度利润分配预案的预披露公告》披露后6个月内，不减持所持有本公司股份（包括承诺期间因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。若违反上述承诺减持本公司股份，减持股份所得收益将全部上缴本公司，并承担由此引发的法律责任。
截止至本公告日，公司董事主逵先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、 相关风险提示
1.本次拟减持股份的董事将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
2.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且主逵先生已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3.本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4.本次减持计划实施过程中及实施完毕后，公司董事会将及时督促主逵先生严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、 备查文件
主逵先生《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2017年11月1日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司总经理辞职的事项发表独立意见如下：
经核查，张衍锋先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。张衍锋先生仍担任公司副董事长、常务副总经理职务，其辞去总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年十二月十六日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-023深圳市名家汇科技股份有限公司
关于举办 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2016年度业绩说明会，具体安排如下：
公司定于 2017年 5月 5日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长程宗玉先生、总经理张经时先生、副总经理康海文先生、财务总监彭银利女士、董事会秘书刘东华女士、独立董事夏成才先生及公司持续督导保荐代表人钱进先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
独立董事独立意见中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事
对公司签署关联交易协议暨新增日常关联交易预计的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现就本次《关于与山东长久重汽物流有限公司签署<商品车运输协议>暨新增日常关联交易预计的议案》、《关于与山东豪沃汽车金融有限公司签署<金融服务综合协议>暨新增日常关联交易预计的议案》的相关事项发表独立董事意见如下：
经审核有关资料，我们认为：公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决,本次关联交易不需股东大会审议。公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
作为公司独立董事，我们同意公司《关于与山东长久重汽物流有限公司签署<商品车运输协议>暨新增日常关联交易预计的议案》、《关于与山东豪沃汽车金融有限公司签署<金融服务综合协议>暨新增日常关联交易预计的议案》。
独立董事独立意见独立董事：潘爱玲 周书民 马增荣二○一八年十一月二十三日
独立董事关于公司六届二十二次董事会相关事项的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
关于公司六届二十二次董事会相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解公司第六届董事会第二十二次会议审议事项的全部内容。在本次董事会召开之前，公司向我们提供了本次为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保事项、使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。作为公司的独立董事，基于独立立场，就本次董事会审议的事项发表独立意见如下：
一、本次会议的召集、召开以及相关议案的决策、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保事项的意见
为购房人按揭贷款提供阶段性担保是房地产行业的商业惯例,其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控。本次提供担保是为了保证公司及其下属房地产企业日常经营活动的顺利进行，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们同意该议案。
三、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的意见
公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的前提下适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。公司已建立健全了相关的内控制度，制定了严格的风险控制措施，控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案。
独立董事关于公司六届二十二次董事会相关事项的独立意见本页无正文，系《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事关于公司六届二十二次董事会相关事项的独立意见》的签字页。
独立董事：
金德环 连向阳 万解秋
2016年12月12日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-012
湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2016年2月26日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2016年3月9日下午2点在公司4楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭新乔先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议充分讨论了议程中列明的各项议案，经过审议并表决，通过如下决议：1、通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过《2015年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、通过《2015年度利润分配预案》；
鉴于公司2015年度母公司期末未分配利润为负数的情况，公司2015年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下年度，公司 2015年度不送红股，也不进行资本公积金转增。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、通过《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，同意 2016年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
10、通过《关于继续与控股股东签署专项借款协议的议案》；
公司继续以年利率1.2%向控股股东借款人民币 5,900万元（大写：伍仟玖佰万元整）专项资金，期限自2015年12月至2029年12月共计14年。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
11、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》；
公司同意为控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向交通银行百色分行申请人民币2,000万元贸易融资提供全额担保，期限为一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、通过《关于向相关银行申请综合授信的议案》；
公司向广发银行湘潭支行申请人民币伍仟万元综合授信（其中普通额度贰仟万元），向中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请壹亿元人民币综合授信业务，以上融资授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。
公司定于2016年3月30日（星期三）下午15:00在公司总部四楼大会议室召开2015年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第9、10项议案因涉及关联交易事项，关联董事谭新乔、梁真、熊毅、龙友发、丁建奇五位董事回避表决，上述第1、3、4、5、6、8、10、11项议案须提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年年度报告摘要》、《2016年度日常关联交易预计公告》、《关于继续与控股股东签署专项借款协议的公告》、《关于召开 2015年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，《2015年年度报告全文》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在公司 2015年度股东大会上述职。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年三月九日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-057上海斯米克控股股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，由于担任公司2012年度非公开发行股票并上市项目持续督导工作的保荐代表人徐伟先生工作变动，不能继续履行对公司的持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，从2014年9月9日起，国信证券指派保荐代表人张存涛先生（简历附后）接替徐伟先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行保荐职责。
本次变更后，公司2012年度非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为李明克先生和张存涛先生，持续督导期截至2015年12月31日届满。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十七日
附：张存涛先生简历
张存涛：男，1979年8月生，复旦大学硕士研究生学历。张存涛先生自2008年2月开始从事投资银行工作，作为项目协办人完成了上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票项目；作为项目主办人员，先后完成中利科技集团股份有限公司 2011年公司债券项目、河南新大新材料股份有限公司重大资产重组项目；作为项目组成员先后参与完成江阴中南重工股份有限公司IPO项目、江苏三六五网络股份有限公司创业板IPO项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-006蓝盾信息安全技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2019年1月14日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月14日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 10名，代表股份 500,041,143股，占公司股份总数的42.5545%。
参加本次会议的中小投资者共计6人，所持（代理）股份29,668,093股，占
公司股份总数的2.5248%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共 5名，所持（代理）股份 487,607,974股，占公司股份总数的41.4964%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共5名，代表股份12,433,169股，占公司股份总数的1.0581%。
公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》。
表决结果为：同意 500,007,043股，占出席会议有表决权股份总数的99.9932%；反对 34,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0068%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意29,633,993股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8851%；反对 34,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1149%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
以上议案已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所桑建律师、温定雄律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-052号万达电影股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）股权，涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于2017年7月18日、2017年7月25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、 2017-038号及 2017-039号）。公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日以及 2017年 8月 31日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号以及 2017-050号）。
公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重组预案（或报告书），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司于2017年9月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，现特向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 9月 4日（星期一）开市起继续停牌，争取停牌时间将不超过1个月。现将本次重大资产重组的基本情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
万达电影股份有限公司（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产为万达影视股权。万达影视成立于 2009年 7月 8日，主营业务为电影和电视剧的投资、制作和发行，以及网络游戏发行和运营业务。万达影视的控股股东为北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”），实际控制人为王健林。
（二）交易具体情况
本次交易的方式初步确定为发行股份购买资产，最终方案以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案（或报告书）为准。本次交易不涉及发行股份配套募集资金，不会导致公司实际控制人发生变更。
（三）与现有交易对方的沟通、协商情况
公司已经于2017年7月与万达影视的控股股东万达投资就本次交易签署《意向书》，但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍需进一步协商及完善，公司尚未与交易对方签署实质性的交易协议。
（四）本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司，法律顾问为北京市天元律师事务所，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为辽宁众华资产评估有限公司。
目前，相关中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。目前本次交易尚需履行的有权部门事前审批程序包括但不限于：公司董事会、股东大会审批通过，中国证监会核准。
二、停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查等相关工作，公司与交易对方也就本次重大资产重组的方案进行论证与沟通，相关的预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
公司原承诺争取于 2017年 9月 3日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的
万达电影股份有限公司重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组工作量较大且目前尚未完成，重组方案需进一步协商及完善，公司预计无法于 2017年 9月 3日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组申报、披露材料的真实、准确、完整，保证本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于 2017年 9月 4日开市起继续停牌，时间不超过 1个月，即不超过 2017年 10月3日。
三、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司将按照相关规定全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取于 2017年10月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内披露重大资产重组预案（或报告书）但拟继续推进的，公司自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过3个月。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2017年9月2日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016- 79东旭蓝天新能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2016年8月18日至8月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月18日下午15:00至8月19日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郑小将先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份414,424,207股，占上市公司总股份的30.9926％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份414,272,207股，占上市公司总股份的30.9812％。
通过网络投票的股东2人，代表股份152,000股，占上市公司总股份的0.0114％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份152,000股，占上市公司总股份的0.0114％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。
通过网络投票的股东2人，代表股份152,000股，占上市公司总股份的0.0114％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了如下事项：
议案一、关于选聘公司 2016年中期专项审计机构的议案
总表决情况：
同意 414,424,207股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 152,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股；
弃权0股。
议案二、关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司向深圳农商行车公庙支行融资8000万元提供担保的议案
总表决情况：
同意 414,424,207股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意152,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：郑敏俐、谢发友
3、结论性意见：东旭蓝天2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于东旭蓝天新能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-050海南亚太实业发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
本公司于 2015年 6月 24日北京仲裁委员会收到关于（2015）京仲案字第 1285号仲裁案答辨通知。申请人满志通、蓝景丽家物流有限公司、北京小井顺达商贸有限公司就与本公司签订的《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》的引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已于2015年6月17日予以受理（详见公司于2015年6月26日披露的相关公告）。
二、本次诉讼进展情况
2015年8月17日，本公司收到北京仲裁委员会出具的《关于(2015)京仲案字第1285号仲裁案组庭通知》和《关于(2015)京仲案字第1285号仲裁案开庭通知》。其中组庭通知主要内容为：“关于申请人与被申请人之间因《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》、《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》所引起的争议仲裁案，因双方未按期共同选定首席仲裁员，依据本会仲裁规则，本会主任现指定刘玉明担任本案首席仲裁员，与申请人选定的仲裁员梅夏英，被申请人选定的仲裁员刘俊海组成仲裁庭，适用普通仲裁程序审理本案。”
开庭通知主要内容为：“关于申请人与被申请人之间因《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》、《北京蓝景丽家明光家具建材有限公司增资扩股协议》所引起的争议仲裁案，本案仲裁庭决定于 2015年 9月 22日 14时在北京仲裁委员会第八仲裁厅开庭审理（地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦15层）。”
三、本公司其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本诉讼进展结果对当期和期后利润及公司经营的可能影响
目前本案尚未进行正式仲裁，还不能对公司当期和期后利润的影响进行判
断，本公司将积极应对，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《关于（2015）京仲案字第1285号仲裁案组庭通知》；
2、《关于（2015）京仲案字第1285号仲裁案开庭通知》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
证券代码：002317 公告编号：2017-012广东众生药业股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
发明名称：伊伐布雷定及其盐酸盐的制备方法
专利号：ZL201310432986.5
专利申请日：2013年09月22日
专利权人：广东众生药业股份有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
授权公告日：2017年02月15日
伊伐布雷定是一种单纯降低心率的药物，通过选择性和特异性抑制心脏起搏If电流而降低心率。适用于窦性心律且心率≥75次/分钟、伴有心脏收缩功能障碍的NYHAⅡ～Ⅳ级慢性心力衰竭患者。
本发明属于药物合成技术领域，可显著缩短亲核取代反应时间，降低反应温度，提高产品纯度，降低生产成本。
上述专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，是公司主要核心技术的延伸。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-058杭州远方光电信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月29日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更的原因
中华人民共和国财政部于2019年4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据规定，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按财政部于2019年4月 30日颁布的《修订通知》的相关规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、变更程序
2019年8月 29日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、利润表项目：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”,“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“—”列示）”。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次根据财政部的有关规定和要求，进行会计政策变更，使公司的会计
政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
2、第四届监事会第一次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-003债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达。会议于2019年1月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策及会计估计变更。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（编号：2019-005）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于调整外汇衍生品业务的可行性分析报告
一、公司调整外汇衍生品业务的背景
随着公司进行全球化的业务布局，外贸销售占比不断攀升，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产。随着国内资金成本居高不下，公司拟操作内保外债业务，获得较低成本的境外外币资金。预期公司持有的外汇资产会有较大比例的增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务。由于现有的外汇衍生品交易额度不能满足公司业务发展的需要，故需要对外汇衍生品业务进行调整。将外汇衍生品的交易额度调整至3亿美元。
二、公司拟开展的外汇衍生品业务概述
公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、公司调整外汇衍生品业务的必要性和可行性
公司及子公司部分产品需要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。随着国内资金成本居高不下，公司拟操作内保外债业务，获得较低成本的境外外币资金。预期公司持有的外汇资产会有较大比例的增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司开展的外汇衍生品业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品业务的主要条款
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇衍生品交易资格的商业银行和金融机构。
限与预期收支、外债期限相匹配。
五、公司开展外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的
差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品业务采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司调整外汇衍生品业务可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务及内保外债业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，建立了完善
的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
公司通过调整外汇衍生品业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。
深圳金信诺高新技术股份有限公司
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-001深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公司短期融资券发行获准注册的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第七届董事局第十八次会议及于 2018年 4月 4日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》。
上述内容详见公司于 2018年 3月 21日、2018年 4月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕CP203号），公司短期融资券获准注册，通知书主要内容如下：一、公司本次短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，发行完成后，应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一九年一月二日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-091
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者：除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大
会会议通知的公告（公告编号2019-090）已于2019年 12月4日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 20日（星期五）下午14:30
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15号公司二楼会议室
3、网络投票时间：2019年 12月20日，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年12月 20日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月20日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份95,363,860股，占上市公司总股份的31.2620％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份95,348,160股，占上市公司总股份的31.2568％。
通过网络投票的股东2人，代表股份 15,700股，占上市公司总股份的0.0051％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份45,700股，占上市公司总股份
的0.0150％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司总股份
的0.0098％。
通过网络投票的股东2人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的
0.0051％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事项无关联交易的议案，具体议案表决结果如下：
议案一：审议《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意95,362,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意44,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.3742％；反对 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2019年12月 20日