Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2016-099厦门紫光学大股份有限公司
关于股票交易存在被实行退市风险警示的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162674号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。根据《反馈意见通知书》的要求，公司编制了2016年度和2017年度盈利预测表及盈利预测编制说明，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）分别审核并出具了《厦门紫光学大股份有限公司2016年度、2017年度盈利预测审核报告》（[2016]京会兴鉴字第03000009号）。根据对2016年度的盈利预测，公司存在连续两个会计年度亏损的风险。
如果公司2016年度经审计的净利润为负值，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”，公司股票交易将被实行退市风险警示。目前，公司存在股票交易被实行退市风险警示的风险。
公司的法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司将及时编制并披露2016年度报告，并将按照相关规定履行信息披露义务。请投资者关注投资风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-096深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年10月11日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1487671号
发明名称：一种固相制备促胰液素的方法
专利号：ZL 2013 1 0073954.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年03月08日
授权公告日：2014年09月24日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
促胰液素是由27个氨基酸组成的具有螺旋结构的碱性多肽，可作用于胰腺导管和胆管系统，具有调节胰腺外分泌、抑制胃酸分泌和胃运动的功能。本发明提供了一种操作简单、杂质少、易纯化、收率高、有利于实现产业化的固相制备促胰液素的方法。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年10月11日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-014山西太钢不锈钢股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||增减变动幅|
|||||上年同期|||||
|项目||本报告期||||||度（％）|
|||||调整前||调整后||调整后|
|营业总收入|7,294,610.55||6,778,978.10||6,778,972.43||7.61%||
|营业利润|532,445.24||454,488.71||454,488.71||17.15%||
|利润总额|533,513.67||438,784.56||438,784.56||21.59%||
|归属于上市公司股东的净利润|497,726.91||462,188.51||462,188.51||7.69%||
|基本每股收益（元）|0.874||0.811||0.811||7.77%||
|加权平均净资产收益率|17.35%||18.72%||18.72%||-1.37%||
|||||||||增减变动幅|
|||||本报告期初|||||
|项目||本报告期末||||||度（％）|
|||||调整前||调整后||调整后|
|总 资 产|7,182,325.41||7,449,609.06||7,449,609.06||-3.59%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,046,307.70||2,690,216.65||2,690,216.65||13.24%||
|股 本|569,624.78||569,624.78||569,624.78||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.348||4.723||4.723||13.23%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2018年，公司抢抓机遇，强化创新，深化改革，全力增品种、提品质、创品
牌，积极去杠杆、降成本、补短板，综合竞争力明显提升，生产经营稳健运行，
经营绩效创历史最好水平。
2、有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
不适用。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-067新疆金风科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场及网络投票相结合
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 10月 26日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月26日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2018年 10月 25日 15:00至 2018年 10月 26日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴一路 8号北京金风科创风电设备有限公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 30名，代表公司有表决权的股份数为 1,579,132,098股，占公司股本总数的44.4050%。
2、现场出席会议情况
现场出席会议的股东及股东代理人 16名，持有股份数 1,087,592,178股，占公司出席会议有表决权股份总数的68.8728%，其中现场出席会议的 13名 A股股东所持股份 947,617,396股，占公司出席会议有表决权股份总数的60.0087%；现场出席会议的 3名 H股股东所持股份 139,974,782股，占公司出席会议有表决权股份总数的8.8640%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A股股东 14名，持有股份数 491,539,920股，占公司出席会议有表决权股份总数的31.1272%。
董事四名，监事三名，高管人员二名，公司律师及点票监察员代表出席了上述会议。
上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对|||
|||股数|占比|股数|占比|股数|

普通决议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于推荐公司董事候选人的议案》|1,551,979,581|98.2805%|27,151,017|1.7194%|1,500|

中小股东表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|普通决议案||||||||
|1|《关于推荐公司董事候选人的议案》|635,678,854|95.9036%|27,151,017|4.0962%|1,500|0.0002%|

 A股股东表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|普通决议案||||||||
|1|《关于推荐公司董事候选人的议案》|1,439,123,816|99.9977%|32,000|0.0022%|1,500|0.0001%|

 H股股东表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||股数|占比|股数|占比|股数|占比|
|普通决议案||||||||
|1|《关于推荐公司董事候选人的议案》|112,855,765|80.6258%|27,119,017|19.3742%|0|0.0000%|

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案的具体内容详见公司于 2018年 8月 25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所王恒律师、宋沁忆律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-038山东矿机集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2018年6月19日下午2：30
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月18日 15:00至2018年6月19日 15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共8人，代表股份 233,375,733股，占公司总股本的22.2538%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份233,328,733股，占上市公司总股份的22.2493％；通过网络投票的股东4人，代表股份47,000股，占上市公司总股份的0.0045％；通过现场和网络投票的中小股东 5人，代表股份 48,000股，占上市公司总股份的0.0046％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
（一）审议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
总表决情况:同意 233,356,783股，占出席会议所有股东所持股份99.9919％；反对18,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,050股，占出席会议中小股东所持股份的60.5208％；反对18,950股，占出席会议中小股东所持股份的39.4792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况:同意 233,356,783股，占出席会议所有股东所持股份99.9919％；反对18,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 29,050股，占出席会议中小股东所持股份的60.5208％；反对18,950股，占出席会议中小股东所持股份的39.4792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
浙江帝龙新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于计提固定资产减值准备事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在审核公司提供的关于本次计提固定资产减值准备的相关材料后认为：
1、公司计提固定资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
2、公司本次计提固定资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提固定资产减值准备。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司拟聘任赵金龙先生为公司副总经理发表独立意见如下：
1、我们仔细审阅了赵金龙先生的个人履历及相关资料后认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其具有履行相应职责的能力和条件。
2、本次公司聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、赵金龙先生没有在其他单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东、及与本公司或控股股东及实际控制人均不存在关联关系；目前持有公司实施股权激励取得的限制性股份15万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意聘任赵金龙先生担任公司副总经理。
独立董事签字：
毛时法 寿邹
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-022
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于减持东港股份股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）2008年第一次临时股东大会决议，公司于2016年3月29日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了东港股份股票，减持数量合计为430万股，减持获得净收益超过公司最近一期（2015年度）经审计归属于上市公司股东净利润的10%。截至公告日，公司持有东港股份 18,172,139股股票，占东港股份总股本的4.9954%，不再属于东港股份持股5%以上的股东。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
江西友达律师事务所
江西南昌洪城路655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050
传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
J I A N G X I N E W S T A R L A W F I R M
地址：江西南昌洪城路 655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
JFLS2018158
致：江西赣能股份有限公司
江西友达律师事务所（下称“本所”）接受江西赣能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2018年11月23日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”）。《通知》载明现场会议召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方式、网络投票的具体操作流程等内容。
江西友达律师事务所——法律意见书
公司本次股东大会现场会议于2018年12月7日下午14:30在南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼五楼会议室如期召开,由公司董事张惠良先生主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间为2018年12月7日的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00。
本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《通知》载明的相关内容一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席或列席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)股东及股东代表
根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计4人，代表股份707,241,454股，占公司总股份数的72.4871%。
在网络投票期间，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票表决的股东共5人，代表股份340,800股，占公司股份总数的0.0349%。
(二)其他参会人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
(三)本次股东大会的召集人资格
根据《通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为,出席本次股东大会现场的股东、股东代表及其他人员均具备出席本
江西友达律师事务所——法律意见书
次股东大会的资格,本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东对《通知》所列出的议案进行了投票表决,本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
1、审议通过了《公司关于拟更换公司独立董事的议案》。
同意 707,241,454股，占有效表决股份总数的99.9518%；反对 340,800股，占有效表决股份总数的0.0482%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
2、审议通过了《公司关于拟更换公司监事的议案》。
同意 707,241,454股，占有效表决股份总数的99.9518%；反对 340,800股，占有效表决股份总数的0.0482%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
经查验,本所律师认为,本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书一式五份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字盖章页)
(本页无正文，为法律意见书签署页)
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
经办律师：冯 帆
经办律师：魏志军
证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2015-109中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015年 12月 9日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十六次(临时)会议，2015年12月14日公司第五届董事会第十六次(临时)会议以传真形式召开。
本次会议共发出表决票六张，收回有效表决票六张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司部分董事、高级管理人员及核心骨干员工以限制性股票方式进行股权激励。
公司独立董事对本次股权激励事项发表了无异议的独立意见。
《中捷资源投资股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司董事马建成、刘昌贵和丁光平为本次激励计划的激励对象，该等董事作为关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
上述议案尚需提交公司2015年第二次(临时)股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
《中捷资源投资股份有限公股权激励计划实施考核管理办法》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司董事马建成、刘昌贵和丁光平为本次激励计划的激励对象，该等董事作为关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
上述议案尚需提交公司2015年第二次(临时)股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为保证本次限制性股票激励计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
2、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票计划规定的办法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票以及预留
限制性股票的授予并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
8、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的调整、变更与终止，但根据中国证监会有关要求必须由股东大会审议批准的事项除外；
10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、为股权激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。
公司董事马建成、刘昌贵和丁光平为本次激励计划的激励对象，该等董事作为关联董事均已回避表决,其他非关联董事一致同意本议案。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
上述议案尚需提交公司2015年第二次(临时)股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2015年第二次(临时)股东大会的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2015年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号2015-111)。
表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2016-015
山东三维石化工程股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201537000415，发证时间为2015年12月10日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2015年、2016年和 2017年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司2015年度及2016年第一季度报告已按15%的税率预缴企业所得税，因此以上税收优惠政策不影响已披露的经营业绩，也不会对已经披露的财务数据产生影响。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公董事会2016年4月26日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于签署重大资产重组框架协议的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司拟签署重大资产重组框架协议的事项进行了核查，发表独立意见如下：
公司拟通过发行股份及支付现金购买河北智同生物制药股份有限公司60%股权，由于本次交易后，河北智同医药控股集团有限公司将成为持有公司5%以上股份的法人股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重组构成关联交易。
为保证本次重大资产重组的顺利进行，公司拟与交易对方及相关方签署重大资产重组框架协议，对涉及本次重组的标的资产、交易方式等内容进行意向性约定。该协议仅为重组的初步意向，没有对上市公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司与本次重组交易对方及相关方签署重组框架协议。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事独立意见的签名盖章页）
独立董事：
唐国庆
朱依谆
杨标
二〇一六年十月三十一日
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
绿康生化股份有限公司
专项审计说明
关于对绿康生化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZF10157号绿康生化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的绿康生化股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是绿康生化股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供绿康生化股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月十九日
专项审计说明第2页
附件
绿康生化股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：绿康生化股份有限公司 单位：万元
占用方与上
上市公司核 2 0 17年期初占用 2017年度占用累 2017年度偿还累 2017年期末 占用形 占用资金占用类别 资金占用方名称 市公司的关
算的会计科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 占用资金余额成原因 性质联关系
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
上市公司的子公司 福建浦城绿安生物农药有限公司 子公司 其他应收款 138.59 75.88 150.05 64.42往来款非经营性占用及其附属企业 武汉绿康生化科技有限公司 子公司 其他应收款 1,100.00 300.00 1,400.00往来款非经营性占用小计 1,238.59 375.88 150.05 1,464.42
总计 1,238.59 375.88 150.05 1,464.42
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件第1页
关于京蓝科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第111004号
目 录
关于京蓝科技股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明
京蓝科技股份有限公司控股股东及其他关联方 1
占用资金情况汇总表
关于京蓝科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2018）第 111004号京蓝科技股份有限公司全体股东：
我们接受京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京蓝科技公司 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 111002号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，京蓝科技公司编制了本专项说明所附的 2017年度京蓝科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京蓝科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京蓝科技公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对京蓝科技公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度京蓝科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供京蓝科技公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：京蓝科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
京蓝科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：京蓝科技股份
单位：元
有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||京蓝有道创业投资有限公司|子公司|其他应收款|1,031,415.80|44,750,000.00|44,104.61|27,950.00|45,797,570.41|资金往来|非经营性占用|
||京蓝生态科技有限公司|子公司|其他应收款|0.00|147,492,522.00|5,387,871.22|5,592,500.00|147,287,893.22|资金往来|非经营性占用|
||京蓝时代科技（北京）有限公司|子公司|其他应收款|0.00|17,407,600.00|414,496.62|0.00|17,822,096.62|资金往来|非经营性占用|
||京蓝科技集团有限公司|子公司|其他应收款|9,720.00|4,844.00|0.00|0.00|14,564.00|资金往来|非经营性占用|
||固安京蓝云科技有限公司|子公司|其他应收款|102,320,000.00|70,000,000.00|5,316,376.70|71,658,100.00|105,978,276.70|资金往来|非经营性占用|
||京蓝沐禾节水装备有限公司|子公司|其他应收款|233,020,613.57|861,169,132.00|21,383,510.04|435,603,700.00|679,969,555.61|资金往来|非经营性占用|
||京蓝若水产业投资有限公司|子公司|其他应收款|0.00|1,000.00|0.00|1,000.00|0.00|资金往来|非经营性占用|
||浙江京蓝得韬投资有限公司|子公司|其他应收款|0.00|1,000,157,000.00|0.00|0.00|1,000,157,000.00|资金往来|非经营性占用|
||京蓝北方园林（天津）有限公司|子公司|其他应收款|0.00|316,483,200.00|2,459,771.39|45,514,853.33|273,428,118.06|资金往来|非经营性占用|
||赤峰沐原节水科技有限公司|子公司|其他应收款|107,430,602.33|0.00|4,701,213.10|15,337,200.00|96,794,615.43|资金往来|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||443,812,351.70|2,457,465,298.00|39,707,343.68|573,735,303.33|2,367,249,690.05|||

本表已于2018年4月26日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
恒泰长财证券有限责任公司
关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
控股子公司向关联人租赁房产的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“华鹏飞”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对华鹏飞控股子公司向关联人租赁房产的事项进行了核查，具体情况如下：
一、交易概述
（一）交易的基本情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）因业务发展需要，维修和运营基地以及相应人员将搬迁至分公司所在地，导致现有办公地址部分闲置，而该地租金近年持续上涨，为降低租赁成本，博韩伟业与北京维深数码科技有限公司（以下简称“北京维深”）拟签订房屋租赁合同，计划租赁北京维深位于北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605房间用于办公使用。
上述租赁房产不存在资产质押、抵押以及在房产上设立的其他财产权利的情况。
（二）关联关系
北京维深的实际控制人为李长军先生，李长军先生为公司全资子公司博韩伟业的实际控制人且为持股5%以上股东杨阳女士的一致行动人，且根据公司与博韩伟业全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定，“杨阳在本次交易完成后六年内且在持有上市公司3%以上股份期间，有权向上市公司股
东大会提名 2名董事人选（其中必须包含李长军）”，故李长军先生即将成为公司董事会董事之一，因此本次交易对方北京维深为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
2015年 8月 20日，经公司第二届董事会第十四次会议审议，全体董事一致同意并通过《关于控股子公司向关联人租赁房产的议案》。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、名 称：北京维深数码科技有限公司；
2、注册地：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼6层701房间；
3、办公地：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼6层701房间；
4、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；
5、法定代表人：李长军；
6、注册资本：150万元；
7、成立日期：2005年12月30日；
8、经营范围：技术开发、销售电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；
9、股东情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|
|李长军|142.5|95%|

||||
|-|-|-|
|李安妮（李长军之女）|7.5|5%|

10、关联关系：北京维深的实际控制人李长军先生为公司全资子公司博韩伟业的实际控制人且为持股5%以上股东杨阳女士的一致行动人，且根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的有关规定，李长军先生即将成为公司董事会董事之一。
三、本次租赁的基本情况
双方依据市场价格，经友好协商确定，博韩伟业拟以 3.5元/平方米·日租赁北京维深位于北京石景山区实兴大街30号院6号楼5层的601、602、603、605房间，面积为1050.59平方米的房产，用于日常办公使用，租期为3年，自2015年9月1日起至2018年8月31日止。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易主要系博韩伟业因其业务发展需要，维修和运营基地以及相应人员将搬迁至分公司所在地，导致现有办公地址部分闲置，加之该地租金近年持续上涨，为了降低租金成本而与关联人发生的常规租赁。
本次拟租赁的房产位于北京市石景山高新技术企业科技园内，办公环境整洁，配套设施齐全，交通便利，该区域租金低于博韩伟业现有办公地的租金，有利于博韩伟业办公场所的稳定并降低其租赁成本，符合公司的发展战略。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与关联人北京维深累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为本次交易价格是参照北京石景山区同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联
交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文
件的要求，因此同意博韩伟业向关联人租赁房产的事项。
七、保荐机构意见
恒泰长财对上述关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等情况进行了审慎核查，经核查后认为：
1、华鹏飞控股子公司与关联方发生上述关联交易符合正常经营活动开展的需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情况，亦不会形成对关联方的依赖；
2、华鹏飞独立董事已针对上述关联交易事项发表了明确同意意见，并且上述关联交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规的规定；
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等文件的要求及华鹏飞《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效；基于以上意见，本保荐机构对华鹏飞控股子公司向关联人租赁房产的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司控股子公司向关联人租赁房产的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签字：
李东茂 张英君
恒泰长财证券有限责任公司2015年8月20日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2015年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2015年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2015年度，本人出席了全部六次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，并与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2015年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：
1、公司于2015年4月2日召开第二届董事会第六次会议，本人对公司2014年度利润分配预案、续聘公司 2015年度审计机构、董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、2015年度关联交易情况以及公司资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
2、公司于 2015年 4月 23日召开第二届董事会第七次会议，本人对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
3、公司于 2015年 8月 20日召开第二届董事会第八次会议，本人对于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况以及使用闲置自有资金购买理财产品等事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会委员，2015年度参加了四次审计委员会会议，对公司2014年度财务决算、2015年各定期报告、募集资金各期存放及使用情况以及续聘公司2015年度审计机构等事项进行了审议。
本人作为公司董事会战略委员会的委员，2015年度参加了一次战略委员会会议，对《关于投资“10G以上OSA（高传输速率光器件）全自动生产线项目”的议案》进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：赵鹤鸣2016年4月8日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-111江苏中超电缆股份有限公司
关于控股股东减持公司股份
致持股比例低于公司总股本50%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年9月22日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）关于减持股份的通知并收到简式权益变动报告书。
中超集团于2014年8月8日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,000万股，占公司总股本的1.97%。截止2014年8月8日，控股股东中超集团共持有公司股份 29,809.3612万股。中超集团于2014年8月11日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股
1,000万股，占公司总股本的1.97%。截止2014年8月11日，控股股东中超集团共持有公司股份28,809.3612万股。中超集团于2014年8月12日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股530万股，占公司总股本的1.04%。以上合计减持2,530万股，占公司总股本的4.99%。公司已于 2014年8月13日披露简式权益变动报告书。
中超集团于2014年8月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,200万股，占公司总股本的2.37%。中超集团于 2014
年9月16日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,336万股，占公司总股本的2.63%。以上合计减持2,536万股，占公司总股本的5%。公司已于2014年9月17日披露简式权益变动报告书。
中超集团于2014年9月22日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股2,536万股，占公司总股本的5%。具体情况如下：
一、中超集团本次减持情况
1、中超集团本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中超集团|集中竞价交易|--|--|--|--|
||大宗交易|2014.9.22|9.60元/股|2536|5|
||其他方式|--|--|--|--|
|合计||||2536|5|

2、中超集团本次减持前后持股情况对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|中超集团||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
||合计持有股份|25,743.3612|50.75|23,207.3612|45.75|
||其中：无限售条件股份|23,403.3612|46.14|20,867.3612|41.14|
||有限售条件股份|2,340|4.61|2,340|4.61|

注：合计数占比差异系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、中超集团本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
2、公司控股股东中超集团承诺：“2012年非公开发行股票认购的股票自新增股份上市之日起锁定36个月。”承诺时间：2012年12月5日。承诺期限：2012年12月7日至2015年12月7日。承诺履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格履行了上述承诺。中超集团持有公司股份不存在最低减持价格承诺，也没有违反股份锁定承诺及其他承诺。
3、本次减持后，中超集团持有公司23,207.3612万股，持股比例高于5%，中超集团仍是公司的控股股东。
4、本次减持前，已于2014年8月4日披露了《江苏中超电缆股份有限公司关
于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
三、特别提示
本次减持后，中超集团持有公司股份为45.75%，持股比例低于50%。预计未来六个月减持比例不低于5%。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日