Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于西安灵境科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年度完成了西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的控股权的收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将 2018年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2017年 07月 28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，并已经 2017年第三次临时股东大会审议通过。同意公司以灵境科技的整体估值 44,350.00万元为基础，出资 21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金 3,478.3380万元，募集资金 18,064.00万元，募集资金来源于公司 2015年非公开发行且已终止的截至 2017年 07月 27日的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金 7,380.48万元和机械精密控制系统产业化项目剩余募集资金的 10,683.52万元。此外，灵境科技于 2017年 07月 05日与横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“善学公司”）签署了增资框架协议，善学公司在公司本次受让股权交易完成后，向灵境科技增资 5,000万元。增资后，公司最终持有灵境科技43.6522%的股权。2017年 09月 11日，公司完成了上述股权变更的工商变更登记，并已按合作协议完成了相应收购款项的支付，灵境科技成为公司的控股子公司。
二、业绩承诺情况
根据公司与灵境科技 25名原股东签订的《关于西安灵境科技有限公司之股权转让协议》及灵境科技股东徐建荣签订的《关于股权收购之合作框架协议》（上述协议简称“合作协议”），灵境科技承诺 2017年、 2018年、2019年净利润分别不低于 3,600万元、4,700万元、5,800万元。净利润以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润孰低为准。如果灵境科技在第 1年、第 2年未达到承诺业绩的90%，或第 3年累计未实现业绩承诺，则参与业绩对赌的灵境科技股东应向中海达进行补偿，各年的补偿金额按如下方式计算：
第 1年、第 2年应补偿金额=股权转让金额×（当年承诺净利润数—当年实现净利润数）÷3年承诺净利润之和。
第 3年应补偿金额=股权转让金额×（3年承诺净利润之和—3年累计实现净利润数）÷3年承诺净利润之和—累计已补偿金额。
应补偿金额优先从应付参与业绩对赌的灵境科技公司股东的股权转让款中扣除，如果第 1年应补偿金额超过股权转让款（参与业绩对赌的股权出让方所对应的价款，下同）的10%、或第 2年累计应补偿金额超过股权转让价款的20%，或 3年累计应付补偿金额使参与业绩对赌的灵境科技原股东实际收到的股权转让对价低于 23.8086元/每元出资额（对应西安灵境估值 3亿元）且低于对应的西安灵境第 3年末净资产额的 2倍，则超出的应付补偿金额不再支付。
灵境 25名参与业绩对赌的股东承诺：
（1）对于灵境科技 2016年 12月 31日的应收账款，截止 2019年 12月 31日仍未收回的应收账款净额（即减去相应计提的坏账准备，下同）不超出 1000万元；
（2）对于灵境科技在业绩对赌期内产生的应收账款，截止 2022年
12月 31日仍未收回的应收账款净额不超出 1500万元；
（3）若尚未收回的应收账款净额超过上述标准，则公司可要求灵境科技参与业绩对赌的股东在 2019年、2022年年度财务报告出具后 30日内就应收账款的回收差异以现金方式向公司进行代偿：应收账款代偿金额=应收账款回收差额x35.2368%
三、2018年度业绩承诺完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对灵境科技 2018年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2019]第ZC10176号审计报告，2018年度业绩承诺及实现情况如下：
单位：人民币元2018年度扣除非
2018年度实现归
标的 经常性损益后归属
属于母公司股东 业绩承诺数 差异数 完成率资产 于母公司股东的净
的净利润
利润
灵境
45,506,474.31 43,612,828.02 47,000,000.00 -3,387,171.98 92.79%科技
综上所述，灵境科技 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 43,612,828.02元，与业绩承诺数相比低 3,387,171.98元，公司关于灵境科技 2018年度承诺业绩未实现，但业绩承诺实现了92.79%。
灵境科技 2017年度经审计后实现归属于母公司股东的净利润 37,797,197.08元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 36,802,118.13元，与业绩承诺数 36,000,000.00元相比超过 802,118.13元，完成截止 2017年末累计承诺净利润的102.23%。
2017、2018两个年度业绩承诺实现情况均高于90%，未触发业绩补偿机制。
公司将敦促相关方履行承诺，并将加大力度协助灵境科技及其经营
管理，提升经营效率以实现经营业绩的提升。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 04月 12日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-005
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年 3月 13日 16:00在公司三楼会议室召开，本次会议已于 2018年3月2日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中独立董事缪恒生先生、王晓川先生、董华先生采取通讯表决方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
公司董事刘春信、唐传训、周海、邵泽恒为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容请参见
与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
二、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事刘春信、唐传训、周海、邵泽恒为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票激励协议书；
5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事刘春信、唐传训、周海、邵泽恒为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、《关于提议召开山东瑞丰高分子材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将上述1-3项议案提请股东大会审议。
公司拟定于 2018年 4月 2日召开山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—053深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第五十一次临时会议通知于 2017年 9月 15日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017年 9月 19日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，亲自参与审议表决的董事9人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于公司所属企业签署土地租赁合同的议案。
公司所属混凝土企业—株洲天地混凝土有限公司（以下简称“株洲天地公司”）为我公司全资子公司，2017年 2月，由于株洲市清水塘老工业区搬迁改造，株洲天地公司被纳入政府政策性关停搬迁企业目录，因此必须另选新址重新建站。
通过多方走访调查并结合株洲天地公司自身生产经营环境，株洲天地公司拟与株洲循环经济投资发展集团有限公司（以下简称“株洲循环集团”）签订土地租赁合同，租赁株洲循环集团名下享有国有土地使用权的约 28.2亩（约 18,781平方米）砂石码头用地，兴建现代化环保型商品混凝土及相关产品的生产基地。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关于公司所属企业签署土地租赁合同的事项详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公司关于所属企业签署《土地租赁合同》的公告”。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-079
成都西菱动力科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年8月 2日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年8月 2日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月 1日下午 15:00至 2019年 8月2日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事涂鹏先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东合计 5人，合计持有公司股份 54,802,497股，占公司股份总数34.2516％。
本次会议通过网络投票方式出席会议股东 1人，持有公司股份 54,672,845股；
通过现场方式出席会议股东4人，持有公司股份129,652股。
出席本次会议中小股东2人，合计持有公司股份20,671股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的本次会议的计票人为股东喻梅女士，监票人为股东王先锋先生及监事何相东先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
公司股东大会经审议同意《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》表决结果：54,802,497股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成 129,652股，反对 0股，弃权 0股；通过网络投票赞成 54,672,845股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年8月 2日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—091深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司、发行人”）于2015年10
月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2260号)，批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过6,300万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：深圳市同洲电子股份有限公司
联系人：贺磊、刘道榆
联系电话：0755-26990000-8880/8957
传 真：0755-26722666
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：叶盛荫
联系电话：021-33389907
传 真：021-54047982
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码: 002115证券简称:三维通信
三维通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人三维通信股份有限公司董事会现就提名鲍恩斯为三维通信股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三维通信股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议141次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：三维通信股份有限公司董事会
日期：2019-12-18
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-07宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出股权激励计划，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司控股股东东旭集团有限公司、实际控制人李兆廷承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-118
江苏中超控股股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）于近日接
到控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，获悉
中超集团将其持有公司的部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏中超投资集团有限公司|否|1,960|2018年12月24日|办理解除质押登记之日|国联证券股份有限公司|9.05%|日常资金需求|
|合计|-|1,960|-|-|-|9.05%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中超集团持有公司股份 216,634,030股，占公司总股本
的17.08%；中超集团累计质押所持有的公司股份 216,400,000股，占公司总股
本的17.07%，占中超集团所持公司股份的99.89%。
3、其他说明
中超集团上述质押股份行为对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。中超集团为公司控股股东，资信状况
良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风
险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，中超集团将采取包括但不限于
补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
中超集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规
定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、国联证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书（初始交
易）》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-045天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，由董事长李莉女士召集，于2014年6月24日以电子邮件形式发出会议通知，于 2014年 6月 27日上午 9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》
公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”等 4个募投项目已实施完成。截止2014年5月31日，上述募投项目节余资金 621.359万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司拟使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。
待上述事项实施完毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的公告》（公告编号：2014-044）
公司独立董事、监事会已分别就此议案发表意见，保荐机构发表核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年6月27日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-026浙江爱仕达电器股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过 1.56亿元，回购价格不超过 13元/股，回购股份数不超过 1200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 15日披露了《回购报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公司回购股份的法律意见书》。
上述事项具体内容详见2018年 2月8日、2018年3月2日、2018年 3月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年 3月 15日，公司首次通过以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为 609,599股，占公司总股本的0.17%，成交最高价为 11.90元/股，成交最低价为 11.59元/股，支付的总金额为 7,179,933.41元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2018年 3月 16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（2018-013）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年3月 31日，公司累计回购股份数量 2,770,499股，占公司总股本的0.79%，最高成交价为11.90元/股，最低成交价为10.80元/股，支付的总金
额为31,968,459.33元（含交易费用）。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月三日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-068上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于参与设立合伙企业进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会议于2015年6月24日审议通过了关于对外投资设立参股子公司的事项，同意公司使用自有资金人民币 4,000万元（其中首期出资额为 1,600万元）作为有限合伙人参与设立上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。
近日，合伙企业完成了工商登记手续，并取得由上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册号：310104000622404
主要经营场所：上海市徐汇区天钥桥路 909号 2号楼 262室
执行事务合伙人：上海千骥星鹤股权投资基金管理企业（有限合伙）（委派代表：WUJUN）
成立日期：2015年6月26日
营业期限：2015年6月26日至2025年6月25日
经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经经）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-070奥美医疗用品股份有限公司
关于增补提名独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：
为完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名赵剑华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，津贴标准与第二届董事会独立董事一致。
公司董事会对赵剑华先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了充分审查，认为其符合上市公司董事的任职条件，同意增选赵剑华先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
附件：第二届董事会独立董事候选人简历。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会 2019年 12月2日
第二届董事会独立董事候选人简历
赵剑华先生，中国国籍，1971年出生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士。现任广东粤科智成股权投资管理有限公司董事长。
截至本公告日，赵剑华先生未持有本公司股份，其在离任第一届董事会董事后，未持有或买卖公司股票；与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；赵剑华先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵剑华先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
浙江传化股份有限公司独立董事
关于收购荷兰 TPC HoldingB.V.股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于收购荷兰TPC HoldingB.V.股权的议案》发表如下独立意见：
1、该交易事项系公司业务发展所需，并遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
2、董事会在审议该交易事项时，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。
独立董事：周春生、李易、费忠新2016年8月19日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-051浙江南都电源动力股份有限公司
关于控股子公司与嘉兴银行开展融资合作
并为经销商提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）控股子公司，是南都电源电动自行车动力电池销售平台。为帮助长兴南都经销商解决融资瓶颈问题，支持经销商做大做强，推动公司民用动力市场销售业绩增长，加快公司资金回笼，长兴南都拟与嘉兴银行股份有限公司长兴支行（以下简称“嘉兴银行”）开展融资合作，合作模式为：长兴南都筛选符合条件的经销商并向嘉兴银行推荐进行融资，嘉兴银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付长兴南都货款，贷得款项直接支付至长兴南都指定银行账户。同时长兴南都为经销商的银行贷款提供连带责任担保，本次批准担保总额为授信总额（10,000万元）的20%，即担保总额为不超过2,000万元，具体以银行签订的担保协议为准，有效期为一年。为了防控风险，公司要求经销商提供一定形式的反担保。
公司于 2019年 5月 6日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司与嘉兴银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》，独立董事对此发表了独立意见。本次担保权限在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、此次融资合作的三方为:长兴南都、嘉兴银行、长兴南都优质经销商。三方均无关联关系,本次合作为非关联交易。
2、为保障公司及长兴南都利益，参与银行融资担保的经销商应满足如下条件：
（1）担任长兴南都经销商 12个月以上；
（2）上年度（或近12个月）采购金额200万元以上（含）；
（3）年龄在20-60周岁（含）之间。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式
保证金担保，保证金根据嘉兴银行实际授信额度的20%缴存，担保缴存的总额度为不超过2,000万元。
2、担保期限
根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
3、银行授信金额
本次授信总额度：10,000万元，单户授信额度限额：不超过 100万元，单户最高授信额度根据经销商在长兴南都上一年（或近 12个月）的采购额进行核定。单户授信期限不超过1年，额度内单笔贷款期限不超过 180天。
4、风险控制措施
针对为经销商银行融资提供担保的事项，长兴南都将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
（1）长兴南都根据经销商的经营年限、合作年限、回款情况、年销售规模、个人征信情况等，筛选、审核经销商资质和银行融资额度，确保经销商信用良好，具有较好的还款能力；
（2）经销商银行融资专款专用，仅用于支付长兴南都货款；
（3）长兴南都要求经销商向长兴南都提供反担保，包括但不限于以下几种方式：①经销商实际控制的公司、合伙、个体工商等经济组织的全部资产承担连带责任担保；②经销商个人及其配偶、相关家庭成员承担个人无限连带责任担保；
③经销商年终销售奖励、返利款、售后服务费等担保。
长兴南都将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方的实际担保能力。长兴南都为经销商履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。
（4）长兴南都相关部门严格执行保前调查、保时审查、保后检查的“三查”制度，并及时跟踪检查经销商贷款信息、信用记录、经营销售及财务状况，关注经销商的偿债能力。
上述担保协议尚未签署，具体内容以银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司控股子公司长兴南都与嘉兴银行开展融资合作，长兴南都筛选符合条件
的经销商并向嘉兴银行推荐进行融资，嘉兴银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付长兴南都货款，贷得款项直接支付至长兴南都指定银行账户。同时长兴南都为经销商的银行贷款提供连带责任担保，本次批准担保总额为授信总额（10,000万元）的20%，即担保总额为不超过2,000万元，具体以银行签订的担保协议为准，有效期为一年。董事会一致同意本次对外担保事项。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）为经销商银行贷款提供担保，符合长兴南都正常经营需要。在帮助经销商拓宽融资渠道，提升销售规模的同时，也能促进公司资金回笼，降低经营风险，进一步扎实做好主营业务。
2、长兴南都要求经销商提供反担保，并在保前、保时、保后持续监控经销商的贷款、信用及财务等情况，能够有效防范和控制担保风险，不会对长兴南都及公司产生不利的影响。
3、长兴南都及公司严格执行了本次对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为。
基于上述，我们认为本次对外担保合法、合规，有利于提升公司经营业绩，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司已获批不超过38.6亿元担保额度,其中对子公司担保额度为 38.5亿元,对子公司以外的担保额度为 0.1亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的62.34%。截至本公告日，公司及子公司实际担保余额为8.05亿元，其中对子公司实际担保余额为7.97亿元，对子公司以外的实际担保余额为0.08亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的13.03%。连同第七届董事会第三次会议审议通过的对供应商提供担保2,000万元，公司及子公司对外担保获批总额为38.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.82%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-015
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 2月 17日召开第八届董事会第 14次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策变更的事项需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）、会计政策变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；
利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从 2016年 5月 1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
（二）、变更前公司采用的会计政策：
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
（三）、变更后公司采用的会计政策：
1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。”
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本公司八届董事会第 14次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
本公司独立董事认为：根据《增值税会计处理规定》，本公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 2月 17日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-111中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 27日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2019年12月 27日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 27日9:15至2019年 12月 27日 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及
见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共13人，代表股份126,117,365股，占上市公司总股份的17.3406％。其中：通过现场投票的股东、股东代表 3人，代表 125,583,439股份股，占上市公司总股份的17.2672％；通过网络投票的股东、股东代表10人，代表股份533,926股，占上市公司总股份的0.0734％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 11人，代表股份558,826股，占上市公司总股份的0.0768%。其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 24,900股，占上市公司总股份的0.0034％；通过网络投票的股东、股东代表10人，代表股份533,926股，占上市公司总股份的0.0734％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》表决结果：同意125,800,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.7489%；
反对316,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.2521%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意242,200股，占出席会议中小股东所持股份的43.3409%％；反对 316,626股，占出席会议中小股东所持股份的56.6591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意125,927,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.8491%；
反对186,267股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意368,559股，占出席会议中小股东
所持股份的65.9524%；反对 186,267股，占出席会议中小股东所持股份的33.3318%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年 12月27日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—029深圳华强实业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）2、被担保人：公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）
3、担保基本情况介绍
随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司(以下简称“湘海电子”)对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司香港湘海采购业务的实际需要，同意公司为全资子公司香港湘海向中国工商银行(亚洲)有限公司申请不超过4,000万美元的贷款提供连带责任担保，本次担保的有效期限为自保证函出具之日起至授信函项下所有贷款中贷款期限最
晚届满的一笔贷款的最终到期日起2年或至2018年12月31日（以较后者为准）。
公司董事会于2016年6月15日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湘海电子（香港）有限公司
2、地址：新界沙田火炭坳背湾38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室
3、成立时间：2012年9月19日
4、业务范围：主要从事电子元器件贸易业务
5、与公司关系：湘海电子为深圳华强全资子公司，香港湘海为湘海电子从事境外采购的全资子公司
6、一年又一期主要财务指标：
（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||2016 年 3月 31 日（未经审计）||2015 年 12月 31 日|
|资产总额||613,450,397.64||714,609,809.33||
||负债总额||389,970,133.38||524,816,025.43|
||其中：银行贷款总额||377,752,920.29||471,012,962.88|
||流动负债总额||385,898,646.65||524,816,025.43|
||净资产||223,480,264.26||189,793,783.90|
||||2016年1月至3月（未经审计）||2015年1月至12月|
|营业收入||659,145,221.57||2,018,390,099.49||
|利润总额||40,540,705.92||149,264,237.99||
|净利润||33,851,489.44||124,659,519.37||

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自保证函出具之日起至授信函项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起2年或至2018年12月31日（以较后者为准）3、担保金额：总金额不超过4,000万美元，折合人民币约为27,200万元
四、董事会意见
公司董事会成员全面了解了湘海电子的经营现状，并查阅了湘海电子近期的财务报表。公司董事会认为，基于湘海电子业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了确保湘海电子向国外著名电子元器件生产商（如：株式会社村田制作所等）增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。湘海电子在电子元器件分销领域经营多年，其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑湘海电子对境内外原厂进行大批量采购，且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述，此次公司为香港湘海进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为约 28,800万元人民币；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约
56,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的15.54%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2016年6月16日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-006上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2014年非公开发行股票保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因原保荐代表人魏先勇工作变动，无法继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，广发证券现委派保荐代表人陈凤华接替魏先勇继续履行持续督导工作。
公司于2014年11月7日聘请广发证券担任2014年非公开发行股票项目的保荐机构，由广发证券承继国元证券对于公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责，持续督导期间为2014年11月7日起至募集资金使用完毕之日止。本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为詹先惠和陈凤华，持续督导责任至本公司募集资金使用完毕。
特此公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年3月4日
附件：陈凤华女士简历
陈凤华女士：现任职于广发证券投资银行山东部，保荐代表人，金融学硕士。曾主持或参与华仁药业（300110）IPO、金岭矿业（000655）重大资产重组、博汇纸业（600966）2007年增发、中际装备（300308）IPO等工作，在企业改制上
市、再融资、重大资产重组等多方面具有丰富的实践经验。