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证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2019-010武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过发行股份、支付现金等方式购买武汉烽火众智数字技术有限责任公司（以下简称“烽火众智”）的控股股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司股票已于 2019年 3月 5日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，具体内容详见公司于 2019年 3月 5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-009）。
一、本次重组基本情况
公司拟以发行股份的方式向包括烽火科技集团有限公司、武汉烽行投资发展中心（有限合伙）在内的烽火众智全部或部分股东购买其持有的烽火众智的控股股权。同时，本公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成重大资产重组。
二、本次重组进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组事
项的相关工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。因相关事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于停牌期限届满时披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
三、风险提示
目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商讨论中，尚存在一定的不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2019年 3月 12日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-033
常林股份有限公司重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年7月17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月31日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年7月31日
独立董事候选人声明
本人王承敏，已充分了解并同意由提名人中国船舶重工股份有限公司董事会提名为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国船舶重工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定
（五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（六）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国船舶重工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国船舶重工股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国船舶重工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（此页无正文，为中国船舶重工股份有限公司独立董事候选人声明签字页）
声明人：
年 月 日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—025
申能股份有限公司关于
向中天合创能源有限责任公司提供担保的
关联交易公告
重要内容提示:
被担保人名称：中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保的金额合计约不超过人民币 55亿元。截止公告日，未实际为其提供任何担保。
本次担保是否有反担保：否
累计对外担保及逾期情况：截至 2015年 9月 30日，本公司累计的对外担保余额为人民币 1,400万元，无逾期担保情况。
一、担保情况概述
中天合创负责内蒙古中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目（以下简称“中天合创项目”）的建设、经营和管理。中天合创项目总投资约620亿元，其中资本金约占30%，剩余资金约440亿元需通过项目银团贷款方式予以解决，目前相关银团贷款合同尚处于银行审批阶
段。根据中天合创项目银团贷款中相关担保条款要求，本公司拟与中
天合创的其他股东方，按各自持股比例为中天合创项目银团贷款提供担保。该银团贷款保证合同中，被担保人为中天合创，贷款人为由中国工商银行、中国建设银行、中国银行等组成的项目融资银团。本公司拟为中天合创提供担保的金额合计约不超过人民币55亿元。
本公司于 2015年 10月 28日召开的第八届董事会第九次会议审议了上述关联交易议案，会议应到董事 11名，经关联董事徐国宝回避表决，参加表决的董事 10名，非关联董事表决一致同意该关联交易议案，并同意将上述关联交易提交股东大会非关联股东表决。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况介绍
中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）是由中国中煤能源股份有限公司、中国石化长城能源化工有限公司、申能股份有限公司（以下简称“本公司”）和内蒙古满世煤炭集团有限公司分别按38.75%、38.75%、12.5%、10%股比投资设立的公司，其基本情况如下：
1、名称：中天合创能源有限责任公司
2、注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯鄂托克西街南迎宾路
3、法定代表人：李馥友
4、经营范围：煤炭洗选加工、销售；煤化工产品（不含危险品）生产、销售；矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工设备租赁；
煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服务。
5、项目建设情况：中天合创项目总投资约 620亿元，截至
2015年 9月 30日，项目已完成投资 413.82亿元，预计 2016年下半年完成建设。
6、最近一年及一期财务情况：
单位：亿元
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|项目|2014 年 12 月 31 日|2015 年 9 月 30 日|
|资产总额|215.53|354.46|
|负债总额|86.19|195.12|
|银行贷款总额|26.98|99.30|
|流动负债总额|62.71|102.26|
|净资产|129.34|159.34|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|0|

（二）被担保人与本公司关联关系情况
本公司持有中天合创12.5%的股权，本公司董事、高级管理人员担任中天合创董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本公司与中天合创构成关联关系，相关交易活动构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
本公司与中天合创之间担保方式拟为连带责任担保，担保金额合计约不超过人民币 55亿元，本次担保无反担保。担保协议的生效和担保解除的主要条件如下：
1、担保协议生效条件
（1）本公司的上述担保已获公司股东大会批准；
（2）中天合创其他股东按各自持股比例提供担保并各自履行了相应的内部审批程序；
（3）本公司及其他股东已签署银团贷款担保协议。
2、担保解除条件
（1）中天合创项目达到融资文件规定的完工条件；中天合创拥有的采矿权、房产和土地使用权、机器设备等资产符合银团规定的抵押条件；中天合创拥有的上述资产已抵押给银团；
（2）项目连续三年盈利；
（3）解除担保前，中天合创经营性现金流净额为正；
（4）中天合创至少偿还银团贷款本金的30%。
该担保合同，将由本公司与其他中天合创的股东共同签署，各担保人提供的担保将同时生效，本公司将不会早于其他担保人提供任何担保前形成担保。
四、董事会意见
本公司董事会认为：本公司为中天合创提供担保，将有利于其完成银团贷款协议的签署，从而推动项目建设按计划进行，尽早实现投产，符合本公司整体利益。
根据本公司章程，上述担保尚需经股东大会审议。在股东大会同意的前提下，董事会授权总经理，在与上述担保主要条件基本相当的前提下，签署担保协议。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
本公司独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料，同意提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
1、本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、根据中天合创项目银团贷款协议中相关担保条款的要求，公司为中天合创提供担保，将有利于其完成银团贷款协议的签署，从而推动项目建设按计划进行，尽早实现投产，符合本公司整体利益。未发现该担保行为存在对公司不公平、不对等的情形。
3、上述关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则，决策程序规范，对公司上市条件和持续经营能力不构成重大影响。
六、累计对外担保及逾期情况
截至 2015年 9月 30日，本公司累计的对外担保余额为人民币 1,400万元，无逾期担保情况。
七、上网公告附件
1、申能股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事先认可声明及独立意见；
2、中天合创能源有限责任公司基本情况和最近一期的财务报表。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司 2015年 10月 30日
报备文件：
1、申能股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
2、中天合创能源有限责任公司营业执照复印件
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2018-015
熊猫金控股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,382,640|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.3991|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事 3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞出席会议，其他高管因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,382,640|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,382,640|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|李民|70,382,348|99.9995|是|
|3.02|潘笛|70,382,349|99.9995|是|
|3.03|韩煦|70,382,348|99.9995|是|
|3.04|黄叶璞|70,382,348|99.9995|是|
|3.05|杨恒伟|70,382,348|99.9995|是|
|3.06|郭辉|70,382,348|99.9995|是|

4、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|戴稳胜|70,382,348|99.9995|是|
|4.02|马郑玮|70,382,348|99.9995|是|
|4.03|孙健|70,382,348|99.9995|是|

5、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|于玲|70,382,348|99.9995|是|
|5.02|于李堃|70,382,348|99.9995|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整独立董事薪酬的议|300|100|0|0|0|0|

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||案|||||||
|2|关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案|300|100|0|0|0|0|
|3.01|李民|8|2.67|0|0|0|0|
|3.02|潘笛|9|3.00|0|0|0|0|
|3.03|韩煦|8|2.67|0|0|0|0|
|3.04|黄叶璞|8|2.67|0|0|0|0|
|3.05|杨恒伟|8|2.67|0|0|0|0|
|3.06|郭辉|8|2.67|0|0|0|0|
|4.01|戴稳胜|8|2.67|0|0|0|0|
|4.02|马郑玮|8|2.67|0|0|0|0|
|4.03|孙健|8|2.67|0|0|0|0|
|5.01|于玲|8|2.67|0|0|0|0|
|5.02|于李堃|8|2.67|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、朱艳红
2、律师鉴证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司2018年6月29日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-048
江苏连云港港口股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2014年10月17日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2014年10月28日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事 9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2014年第三季度报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
《2014年第三季度报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，正文刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。
2、审议通过了《关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
公司2014年第二次临时股东大会审议批准了《关于发行公司债券的议案》中“本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月”的条款。董事会同意根据中国证监会要求，将本次发行公司债券的股东大会决议有效期调整为“自股东大会审议通过之日起12个月”。
此议案需提交2014年第三次临时股东大会批准。
3、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意于 2014年 11月 14日（星期五）下午两点半召集召开 2014年第三次临时股东大会，审议批准上述第2项议案。
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-049）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
关于延长金地（集团）股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值不超过 130亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1622号”文核准。金地（集团）股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。
根据《金地（集团）股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2018年 3月 15日（T-1日）14:00点到 17:00点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、簿记管理人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2018年3月15日18:30点。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长金地（集团）股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
金地（集团）股份有限公司 2018年 月 日
（本页无正文，为《关于延长金地（集团）股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销机构（盖章）：中国国际金融股份有限公司 2018年 月 日
（本页无正文，为《关于延长金地（集团）股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销机构（盖章）：国信证券股份有限公司 2018年 月 日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-046
北部湾旅游股份有限公司
关于青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司与秦皇岛旅游控股有限公司、青龙满族自治县祖山
旅游开发有限公司合资设立青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司（以下
简称“祖山新绎旅游”）。
本次合资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
合资公司已于近期完成工商注册登记。
一、对外投资概述
北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司投资设立合资公司的议案》：为更好实现公司旅游业务的战略布局，公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司拟与秦皇岛旅游控股有限公司、青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司设立合资公司。详情请参见公司于 2017年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-042）。
本次合资事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
二、合资公司工商登记情况
合资公司已于近日完成工商登记，并取得了青龙满族自治县工商行政管理局颁发的《营业执照》。合资公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91130321MA08EYNF23
名称：青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇燕山路中段北侧
法定代表人：赵金峰
注册资本：贰亿元整
成立日期：2017年04月19日
营业期限：2017年04月19日至2057年04月18日
经营范围：旅游开发服务；旅游信息咨询；景区营销策划；旅游观光车；
索道运输服务；旅游产品开发、销售；票务代理；旅游包车；旅游纪念品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司持有祖山新绎旅游70%的股份，秦皇岛旅游控股有限公司持有祖山新绎旅游25%的股份，青龙满族自治县祖山旅游开发有限公司持有祖山新绎旅游5%的股份。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年4月20日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-068华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司沈阳幸福基业房地产开发有限公司在沈阳市规划和国土资源局举办的土地拍卖会中竞得了编号SJT2015-01、SJT2015-04号两宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《拍卖成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-054号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|地块位置|面积（平方米）|规划用途|出让年限|成交金额（元）|保证金金额(万元)|
|SJT2015-01|苏家屯区金钱松西路南瑰香街西|111,561.67|居住|住宅70年、商业40年|173,589,958.52|3,500|
|SJT2015-04|苏家屯区紫萱香街东葵松西路北|4,287.02||住宅70年|5,221,590.36|110|
|合计||115,848.69|—|—|178,811,548.88|3,610|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备
115,848.69平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业
务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《拍卖成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年4月11日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2017-068郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司 A股股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司A股股票已于2017年4月24日起停牌，详见2017年4月22日公司披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-014）。因所筹划事项构成重大资产重组，2017年4月29日公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-016），公司股票自 2017年 5月 2日起继续停牌，预计自 2017年 4月 24日起停牌不超过一个月。
2017年 5月 24日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023），公司股票自2017年5月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
经公司 2017年 6月 5日召开的董事会审议通过，并向上海证券交易所（简称“上交所”）申请，公司 A股股票自 2017年 6月 24日起继续停牌不超过一个月。
2017年6月6日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-030）。同时，前述董事会亦审议通过了《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月的议案》（详见相关董事会决议公告，公告编号：临2017-029），并于2017年 6月6日公告了召开股东大会的通知（公告编号：2017-031）。
2017年7月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在特定情况下申请本公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
的议案》。2017年7月22日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-046），公司A股股票自2017年7月24日起继续停牌不超过两个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。2017年 8月 24日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-057），公司预计在2017年9月24日之前召开董事会会议审议重大资产重组有关方案，并及时向上交所申请复牌。
2017年9月22日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案。相关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的相关公告。
根据有关监管要求，上交所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司A股股票将自2017年9月25日起继续停牌，待取得上交所审核意见后，公司将及时履行相关信息披露义务，并按照规定办理停复牌业务。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2019-047海航基础设施投资集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0798号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于 2019年6月5日前进行回复并予以披露，具体内容详见公司于2019年5月29日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号：临2019-043）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员和年审会计师开展对《问询函》的回复工作，鉴于《问询函》涉及的事项较多，部分事项需要进一步核实和完善，并需相关中介机构出具意见，故无法在 2019年 6月 5日前完成相关工作并披露回复公告。为确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，提高信息披露的质量，公司将认真落实《问询函》中涉及的问题，尽快完成《问询函》回复并及时披露。
公司郑重声明：公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2019年6月5日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－021宁波港股份有限公司
关于公司副董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月25日收到公司副董事长闻建耀先生、公司董事宫黎明先生的书面辞职报告，闻建耀先生因工作原因申请辞去公司董事会副董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会委员职务；宫黎明先生因工作原因辞去公司董事会董事职务，同时亦辞去公司董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，闻建耀先生、宫黎明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对闻建耀先生、宫黎明先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2015-016汕头东风印刷股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015年 4月 28日在公司会议室召开。会议应出席董事 7名，亲自出席 7名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及正文》；
《公司 2015年第一季度报告全文及正文》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于注销全资子公司云南东佳印务有限公司的议案》；
鉴于公司已于2014年度完成收购陆良福牌彩印有限公司（以下简称“福牌彩印”）69%股权事宜，目前公司控股子公司福牌彩印生产、运营情况正常，经济效益逐步提升，将逐渐在云南市场区域成为公司重要的生产基地。
为优化资源配置，提高管理效率，更好的发挥公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司作为公司云南生产基地的作用，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司拟按法定程序注销全资子公司云南东佳印务有限公司，并授权公司管理层办理相关事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
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|证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2015-010||
|益丰大药房连锁股份有限公司||
|第二届监事会第三次会议决议公告||
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述||
|或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||
|一、 监事会会议召开情况||
|益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会||
|议于2015年3月17日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼召开。||
|益丰大药房连锁股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席||
|先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人数及召||
|集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。||
|二、监事会会议审议情况||
||1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的|
||议案》；|
||同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换|
||金额为 339,128,971.13元。|
||内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-004|
||表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权 0票。|
||2、审议通过了《关于使用“补充流动资金”项目中部分资金用于补充|
||公司流动资金的议案》；|
||同意公司使用“补充流动资金”项目中的 11,500.00 万元用于补充公司|
||流动资金。|
||内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-005|
||表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权0票。|
||3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；|

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|-|
|为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目|
|正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置|
|募集资金购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品。|
|内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-006|
|表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权0票。|
|4、审议通过了《关于变更募集资金使用实施方式的议案》；|
|同意公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式|
|由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。|
|内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007|
|表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|益丰大药房连锁股份有限公司|
|监事会|
|2015年3 月 17日|
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件以及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）等规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。
第四条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员，各部门、分公司及控股子公司负责人，控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条本制度遵循的原则：
（一）实事求是、客观公正、有错必究；
（二）过错与责任相适应；
（三）责任与权利相对等；
（四）追究责任与改进工作相结合。
第二章责任的认定标准
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第三章更正程序及披露
第七条公司对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号―财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号―年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第八条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第四章责任的划分
董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。年报编制过程中，各职能部门、分公司及控股子公司工作人员应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各职能部门、分公司及控股子公司负责人对分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第五章责任的追究
第十条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施或者财务报告存在重大会计差错需要更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩快报存在重大差异的，公司审计部应收集、汇总相关资料,调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。
公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项作出专门的决议。
第十一条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十二条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。上述追究责任的方式根据情节轻重使用，可单独使用也可并用。
第十三条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形。
第十四条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十五条年报信息披露重大差错责任追究结果纳入公司对相关职能部门、分公司及控股子公司和相关人员的年度绩效考核指标。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、相关规定及经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、相关规定及《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
第十八条本制度由董事会审议批准后生效并实施。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018年4月
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2015-016
北京巴士传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2015年8月 17日以书面送达及电子邮件的方式通知召开第六届董事会第六次会议，会议于2015年8月27日以通讯方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议后，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2015年半年度报告及摘要》《北京巴士传媒股份有限公司 2015年半年度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的议案》
根据公司日常资金使用的实际情况，为进一步提高资金使用效率和收益，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，公司董事会同意使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买银行理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），在额度范围内在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。授权期限自本决议作出之日起一年之内有效。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2015-018号）。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《制定<北京巴士传媒股份有限公司理财产品业务管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司委托理财业务的管理，同意制定《北京巴士传媒股份有限公司理财产品业务管理制度》。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2015年8月27日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2016-005深圳燃气第三届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议通知于2016年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年1月 20日（星期三）上午 10:30在深圳市福田区梅坳一路 268号深燃大厦十四楼第 7会议室以现场结合通讯方式召开，其中韩德宏、张小东、肖民、李巍、杜文君、胡卫平董事通过通讯方式参加，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长李真先生主持。会议审议通过以下议案：一、董事会以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置可转债募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5.5亿元，使用期限不超过12个月。详见《深圳燃气关于募集资金到期归还并继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-006）。
二、董事会以 15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司机构调整的议案》。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015—059
湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东及董事、监事、高管
计划增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，湖北凯乐科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“凯乐科技”）接到公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）的通知，以及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划，现将有关情况公告如下：
一、关于控股股东增持公司股票计划
基于对凯乐科技未来持续稳定发展的坚定信心，公司控股股东荆州科达计划近期通过上海证券交易所证券交易系统增持公司100万股股票。
二、关于董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划
公司董事、监事、高级管理人员认为，公司股价近期大幅下跌，使得目前公司的股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来持续稳定发展的信心，及国内资本市场长期投资价值的认识，计划在近期通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股票100万股，其中董事长朱弟雄先生拟增持20万股，其他董事、监事、高级管理人员拟增持80万股。
三、上述股东及董事、监事、高级管理人员在增持公司股票后，将严格遵守国家相关法律法规的规定，在增持行为完成后的六个月内不转让、不出售所持有的本公司股份。
公司将根据相关法律法规的规定对控股股东及公司董事、监事、高管的增持情况及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年七月十日
重庆小康工业集团股份有限公司
独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2016年12月19日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，并发表如下独立意见：
一、就公司非公开发行股票相关事项的独立意见
公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件。
本次非公开发行股票的方案及预案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即每股人民币27.82元）。公司控股股东重庆小康控股有限公司不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同的价格认购，体现控股股东对公司未来发展的信心，所募集资
金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
公司审议本次发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、就本次募集资金使用的独立意见
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,有利于提高公司的综合经营能力，符合维护全体股东利益的需要。
三、就本次非公开发行股票摊薄即期股东收益及填补措施的独立意见
本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将有所上升，短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响而有所下降。但从中长期看，公司非公开发行募集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净利润水平。同时，公司制定了相应提升未来回报的填补措施以应对本次发行摊薄即期回报，符合全体股东的利益。
四、就公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
重庆小康控股有限公司认购本次非公开发行股票数量不少于公
司本次最终确定发行股份总数的10%，构成与公司的关联交易。根据平等互利原则，重庆小康控股有限公司已于2016年12月16日与公司签署了股份认购协议。本次关联交易条件公平、合理，认购协议的条款及签署程序合法合规。重庆小康控股有限公司参与本次非公开发行认购体现控股股东对公司未来发展的信心，且公司董事会审议本次关联交易所涉相关事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关监管要求和公司章程的有关规定，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、就未来三年股东分红回报规划的独立意见
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关文件的规定，我们认为，董事会制定的公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视公司股东的合理要求和意见，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
六、就修改《公司章程》的独立意见
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号），公司对《公司章程》进行了相应修订。
我们认为本次《公司章程》的修订符合相关法律法规规定，充分重视
公司股东的合理要求和意见，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
七、关于将重庆国际新能源智能汽车体验中心有限公司出售给重庆小康控股有限公司的独立意见
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上交所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规、完备，关联董事已回避表决。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意第二届董事会第十五次会议决议，并同意将非公开发行股票相关事项、募集资金使用、非公开发行股票摊薄即期股东收益及填补措施、非公开发行股票涉及关联交易、修改《公司章程》等事项提交公司股东大会审议。公司股东大会审议相关关联交易所涉事项时，关联股东应回避表决。
(以下无正文)
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-095浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的收回情况
公司购买的工商银行股份有限公司的保本型理财产品已于2019年10月22日赎回，收回本金人民币4,000.00万元，共获得收益人民币 912,036.57元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于2019年10月23日使用暂时闲置募集资金3,400.00万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
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|发行主体|平安银行股份有限公司|
|产品类型|保本型结构性存款|
|认购金额（万元）|3,400.00|
|约定收益率（年化）|3.80%|

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|存款日期|2019年10月23日|
|起息日期|2019年10月23日|
|到期日期|2020年04月27日|
|关联关系说明|公司与平安银行股份有限公司不存在关联关系|

三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
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|发行主体|产品类型|认购金额（万元）|约定收益率(年化)|到期日期|
|招商银行股份有限公司|结构性存款|500.00|1.35%或3.80%或4.00%|2019年10月25日|
|中信银行股份有限公司|结构性存款|1,200.00|3.75%|2019年12月23日|
|浙江稠州商业银行股份有限公司|保本浮动收益结构性存款|2,450.00|4.15%|2020年03月17日|
|浙江稠州商业银行股份有限公司|保本浮动收益结构性存款|2,000.00|4.15%|2020年03月24日|
|平安银行股份有限公司|保本型结构性存款|3,400.00|3.80%|2020年04月27日|
|合计|/|9,550.00|/|/|

特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年10月24日