股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号： 2015-024
北京首钢股份有限公司2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：一、本次股东大会否决了第五项《公司2014年度利润分配预案》和第七项《关于2015年度日常关联交易额预计情况的议案》；二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
北京首钢股份有限公司采取现场会议与网络投票相结合方式召开 2014年度股东大会。现场会议于2015年6月26日14时30分在北京市石景山区首钢文馆大厅如期召开；网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间。
截至本次股东大会股权登记日 2015年 6月 18日，公司股份总数为5,289,389,600股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共计 43人，持有或代表股份数为 4,200,325,348股，占公司有表决权股份总数的79.4104%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人4人，持有或代表股份数为 4,198,783,571股，占公司有表决权股份总数的79.3813%；出席网络投票的股东39人，持有或代表股份数为1,541,777股，占公司有表决权股份总数的0.0291%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。现场会议由靳伟董事长主持。会议表决情况如下：
一、《公司2014年度董事会报告》
同意4,199,285,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对 638,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权401,277股（其中，因未投票默认弃权401,277股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
该报告应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该报告获得通过。
二、《公司2014年度监事会报告》
同意4,199,285,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对 619,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权420,577股（其中，因未投票默认弃权420,577股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
该报告应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该报告获得通过。
三、《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》
同意4,199,285,071股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对 619,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权420,677股（其中，因未投票默认弃权420,677股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
该事项应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该事项获得通过。
四、《公司2014年度财务决算报告》
同意4,198,789,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对 619,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权915,877股（其中，因未投票默认弃权420,677股），占出席会议所有股东所持股份的0.0218％。
该报告应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该报告获得通过。
五、《公司2014年度利润分配预案》
经审计,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为62,643,797.43元。
受当前国内经济形势和钢铁产能供大于求、钢铁工业低迷等影响,考虑到公司 2015年度项目资金支出预算安排实际,以及生产经营所需现金流的平稳性,2014年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。
总表决情况：
同意 14800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；反对 4,199,903,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；弃权 401,077股（其中，因未投票默认弃权 397,477股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意14800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9460％；反对1,142,300股，占出席会议中小股东所持股份的73.0148％；弃权401,077股（其中，因未投票默认弃权397,477股），占出席会议中小股东所持股份的25.6365％。
该预案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该预案未获得通过。
六、《公司2015年度财务预算报告》
同意4,198,803,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；反对 619,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权902,377股（其中，因未投票默认弃权407,177股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215％。
该报告应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该报告获得通过。
七、《公司关于2015年度日常关联交易额预计情况的议案》
该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东----首钢总公司(持股4,198,760,871股)回避表决。
总表决情况：
同意 29,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.8537％；反对 623,800股，占出席会议所有股东所持股份的39.8728％；弃权911,677股（其中，因未投票默认弃权416,477股），占出席会议所有股东所持股份的58.2736％。
中小股东总表决情况：
同意 29,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8537％；反对 623,800股，占出席会议中小股东所持股份的39.8728％；弃权911,677股（其中，因未投票默认弃权416,477股），占出席会议中小股东所持股份的58.2736％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案未获得通过。
八、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。
总表决情况：
同意4,198,789,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；反对 1,114,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权420,677股（其中，因未投票默认弃权420,677股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意29,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8537％；反对 1,114,800股，占出席会议中小股东所持股份的71.2570％；弃权420,677股（其中，因未投票默认弃权420,677股），占出席会议中小股东所持股份的26.8893％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
九、《首钢总公司关于提议进行现金分红的议案》
经审计，首钢股份2014年度归属于母公司所有者的净利润为62,643,797.43元，首钢总公司提议以 2014年末首钢股份股本总数 5,289,389,600股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，合计分配现金52,893,896.00元。
本年度不实行资本公积转增股本。
总表决情况：
同意4,199,845,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对 442,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意1085077股，占出席会议中小股东所持股份的69.3572％；反对 442,100股，占出席会议中小股东所持股份的28.2586％；弃权 31,000股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.9815％。
该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
十、根据有关规定，本次股东大会听取了《公司 2014年度独立董事述职报告》和《公司关于高级管理人员2014年度薪酬兑现及2015年度薪酬与考核分配办法的说明》。
十一、鉴于本次股东大会有关利润分配的第五项议案和第九项议案的表决结果，第五项议案未获得股东大会表决通过，第九项议案获得表决通过。公司将根据本决议修改公司2014年度董事会报告、2014年年度报告的相关内容并公告。
根据有关法律规定，北京国枫律师事务所律师马哲、薛玉婷作为本次会议见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
北京首钢股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日