Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-083湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于重大资产购买交易中关联方非经营性资金占用问题解
决进展的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）于2016年6月11日，收到相关协议或文件，确认相关方已经按照《股份购买协议及其他契约第二修正案》（Second Amendment to the Share Purchase Agreement and OtherCovenants，以下简称“《第二修正案》”）之约定，对关联方非经营性占款事项予以处理。
同时，大康农业已于2016年6月11日，收到Demarest（大康农业在巴西的法律顾问，以下简称“境外律师”）出具的关于大康农业收购 Fiagirl Ltda交易中涉及的关联方非经营性资金占用事项的法律意见（以下简称“境外法律意
见”）。该境外法律意见对相关方根据《第二修正案》约定，对关联方非经营性占款事项的处理情况予以说明，具体情况如下：
一、关于A类应收款的处理
A类应收款中，1500万美元已由 Solismar和Sidnei归还至 FiagrilLtda。
A类应收款中，剩余18,036,373.34美元债务，Solismar和 Sidnei已按照《第二修正案》的约定，于2016年6月9日与Landco公司签署了《实物清偿的公共契约》（Public Deed of Payment inKind）将Solismar和Sidnei拥有的两处农村物业转让给Landco公司用于抵偿上述18,036,373.34美元债务，该协议已经公证。
AMERRA已于2016年6月9日，签署《信托转让解除函》（Release Letter in Relation to the FiduciaryTransfer），解除了上述两处农村物业上的权利负担。
二、关于B类应收款的处理
B类应收款，已由Marino、Miguel和Paulo归还至FiagrilLtda。
三、关于D类公司间债务的处理
D类公司间债务是FiagirlS.A.欠FiagirlLtda的债务。根据《第二修正案》约定的偿债安排，FiagirlS.A.、Fiagirl Ltda以及AMERRA已经签署《债务承继和债务免除文书》（Instrument of Debt Assumption and DebtRelease），通过该协议FiagrilS.A通过.承继FiagirlLtda对AMERRA相应债务的方式，处理了FiagrilS.A对Fiagirl Ltda的D类债务。
（本说明中，除非上下文中另行规定，文中简称或术语与《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》中所指含义相同）
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年6月12日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-003
湖南发展集团股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月13日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘志刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年2月13日
附：刘志刚先生简历
刘志刚先生，男，汉族，1967年 7月出生，中共党员，在职研究生。曾任益阳师专干部；原县级益阳市人事局干部、原县级益阳市团市委副书记；益阳市资阳区团区委书记；区政府办副主任；张家塞乡党委书记；区政府办主任；区委常委、组织部长；副区长；区委常委、副区长；区委常委、常务副区长；益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记；益阳市委宣传部副部长。
刘志刚先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未存在失信行为。
广东明家科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资之事前认可意见
广东明家科技股份有限公司独立董事
关于与关联方共同对外投资之事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》、《关于与关联方共同投资参股北京小子科技有限责任公司的议案》及与本次交易有关的其他资料，发表以下事前认可意见：
公司拟与珠海安赐创业股权投资基金管理企业（有限合伙）（下称“安赐创投”）、及自然人王跃红、王小云、吴伟波、肖才贵、唐菲、陈洪东、许红珍共同出资人民币500万元，设立“东莞市友才网络科技有限公司”。因公司副董事长陈长洁先生在安赐创投担任合伙人，且其配偶张婷女士为安赐创投的实际控制人之一，因此公司本次与安赐创投共同对外投资设立参股子公司事项构成关联交易。
同时，公司拟与珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）（下称“珠海安赐”）、及自然人李怀状、刘晶和林丽仙签署《关于北京小子科技有限公司之增资扩股框架协议》，公司拟以2,700万元对北京小子科技有限公司（下称“小子科技”）增资，认购其15.885万元的出资额；占其13.5%的股权。因公司副董事长陈长洁先生在珠海安赐之执行事务合伙人珠海横琴安赐文化互联股权投资基金管理企业（有限合伙）中担任合伙人，且陈长洁先生的配偶张婷女士为珠海安赐的实际控制人之一，因此本次对外投资事项构成关联交易。
我们认为，两个对外投资暨关联交易的议案程序符合相关规定，为公司正常发展所需，属正常投资行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们一致同意将《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》、《关于与关联方共同投资参股北京小子科技有限责任公司的议案》提交公司第三届董事会第四次会
广东明家科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资之事前认可意见
议审议。
（以下无正文）
广东明家科技股份有限公司 关于与关联方共同对外投资之事前认可意见
（本页无正文，为《广东明家科技股份有限公司独立董事关于与关联方共同对外投资之事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
白华 李广众 于海涌
2015年04月14日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2017-031安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第四次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年6月5日9:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2017年5月25日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》
根据公司 2016年度利润分派方案：以公司 2016年末总股本 547,601,216股为基数；同时，以公司2016年末总股本547,601,216股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3.00股。该权益分派方案已于2017年5月18日实施完毕。
依据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的调整方法，公司本次激励计划预留限制性股票数量由50万股调整为65万股。
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因宋礼华先生、宋礼名先生属于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在董事会审议本项议案时回避表决，其余 10名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于调整第二期限
制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的公告》（公告编号：2017-033）。
本议案以 10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年6月5日为授予日（该授予日不属于激励计划规定的不得授予的区间日），授予137名激励对象 65万股预留限制性股票。
根据激励计划的规定，确定授予价格为 7.57元/股，公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过本次全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2017-034）。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因宋礼华先生、宋礼名先生属于公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在董事会审议本项议案时回避表决，其余 10名董事参与了表决。
本议案以 10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应大幅增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司计划在2017年度分别向招商银行合肥分行申请授信额度不超过1亿，向建设银行合肥城西支行申请授信额度不超过1亿元，以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年，主要用于生产经营周转。董事会已授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-035）。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2017年6月5日
万达电影股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2018年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司共召开 9次董事会、2次股东大会，本人均按时亲自出席了所有董事会，列席了所有股东大会，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
1、2018年 4月 24日，在公司第四届董事会第十八次会议上，本人对公司2017年度利润分配方案、《2017年度内部控制自我评价报告》、公司2018年度日常关联交易事项、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况、公司 2017年度募集资金存放与使用情况、使用自有资金购买银行理财产品、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
2、2018年 6月 22日，在公司第四届董事会第二十次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易、公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划等事项发表了独立意见。
3、2018年8月28日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对2018年上半年募集资金存放与实际使用情况、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4、2018年 11月 2日，在公司第四届董事会第二十三次会议上，本人对审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》发表
了独立意见。
5、2018年11月26日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人对审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》《关于<万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案发表了独立意见。
6、2018年11月28日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人对董事会换届选举、独立董事津贴事项发表了独立意见。
7、2018年12月12日，在公司第五届董事会第一次会议上，本人对公司聘任总裁、高级管理人员等事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司历次定期报告以及重大事项进行了审议；作为董事会提名委员会委员，对公司董事候选人的专业背景、任职资格等进行审核。
四、在公司进行现场工作情况
2018年，本人对公司进行多次现场考察，了解公司经营和财务情况，对公司管理和内部控制相关制度的完善及执行情况、历次董事会审议的议案等进行了核查和了解，对公司信息披露等情况进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事职责。报告期内，本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解和掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了相关独立意见；
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查；
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和
保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无向董事会提请召开临时股东大会的情况。
2019年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
（本页无正文，为万达电影股份有限公司独立董事2018年度述职报告之签字页）独立董事：
吕随启
2019年4月24日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-34山东高速路桥集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 28日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《公司关于预计 2017年度子公司之间相互提供担保的公告》。由于工作疏忽，“一、担保方与被担保方基本情况（一）山东省路桥集团有限公司”、“三、董事会意见”、“四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量”中部分内容有误，给广大投资者带来不便，公司深表歉意。具体更正内容如下：
原文：
“一、担保方与被担保方基本情况
（一）山东省路桥集团有限公司
1、公司名称：山东省路桥集团有限公司
2、注册地址：济南市经五路 330号
3、法定代表人：周新波
4、注册资本：壹拾伍亿元整
5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内各级公路、桥梁工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；工程机械、工程机械配件的生产、修
理、技术开发、产品销售和租赁；起重机械设计、生产、安装、维修、改造、销售及租赁；筑路工程技术咨询培训；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、境内国际招标工程及上述境外工程所需设备、材料的出口和派遣劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持有100%股权
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司
8、财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年|2016年|
|资产总额|813014.73|1182567.05|
|流动负债|605119.55|816426.22|
|银行借款|65000.00|291000|
|应付债券|||
|负债总额|610035.66|960229.37|
|净资产|202979.07|222337.68|
|营业收入|445825.50|548398.83|
|利润总额|43337.12|57852.57|
|净利润|33941.6|45018.44|
|担保金额|82000|140233.86|
|被担保金额||46154.59|

……
三、董事会意见
公司子公司之间相互提供的担保是子公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展。
本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，关于担保类型与担保期限尚无法确定，实际发生的担保金额需根据公司具体经营需求办理，
最终实际担保总额将不超过授信的各自担保额度。在担保总额不变的情
况下，子公司相互担保的额度可进行调整；同时授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司及子公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。
同时，山东华迪建筑科技有限公司持有公司子公司山东鲁桥建材有限公司10%股份，根据相关规定，山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的10%向担保方提供反担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年末，公司及其控股子公司对外担保金额合计为 0万元，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为 212388.45万元，实际担保金额为 115959.9万元。其中，担保授信额度占公司最近一期经审计净资产 347372.19万元的61%；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 347372.19万元的33%。公司 2017年度子公司之间到期续保及新增担保预计约 420000万元。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。”
更正后：
“二、担保方与被担保方基本情况
（一）山东省路桥集团有限公司
1、公司名称：山东省路桥集团有限公司
2、注册地址：济南市经五路 330号
3、法定代表人：周新波
4、注册资本：壹拾伍亿元整
5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内各级公路、桥梁工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、铁
路工程、城市轨道交通工程施工；工程机械、工程机械配件的生产、修理、技术开发、产品销售和租赁；起重机械设计、生产、安装、维修、改造、销售及租赁；筑路工程技术咨询培训；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、境内国际招标工程及上述境外工程所需设备、材料的出口和派遣劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持有100%股权
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司
8、财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年|2016年|
|资产总额|813014.73|1182600.39|
|流动负债|605119.55|818214.|
|银行借款|65000.00|291000|
|应付债券|||
|负债总额|610035.66|960262.72|
|净资产|202979.07|222337.68|
|营业收入|445825.50|548398.83|
|利润总额|43337.12|57852.57|
|净利润|33941.6|45018.44|
|担保金额|82000|140233.86|
|被担保金额||46154.59|

……
三、董事会意见
公司子公司之间相互提供的担保是子公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展。
本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，关于担保类型与担保
期限尚无法确定，实际发生的担保金额需根据公司具体经营需求办理，
最终实际担保总额将不超过授信的各自担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司及子公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。
同时，山东华迪建筑科技有限公司持有公司子公司山东鲁桥建材有限公司10%股份，根据相关规定，山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的10%向担保方提供反担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年末，公司及其控股子公司对外担保金额合计为0万元，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为 212388.45万元，实际担保金额为 115959.9万元。其中，担保授信额度占公司最近一期经审计净资产 346681.98万元的61.26%；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 346681.98万元的33.45%。公司 2017年度子公司之间到期续保及新增担保预计约 420000万元。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。”山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2017年 3月 30日
安信证券股份有限公司关于
西藏矿业发展股份有限公司关联交易事项的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就西藏永兴工程建设有限公司（以下简称“永兴公司”）承建中标“西藏矿业发展股份有限公司2015年棚户区改造项目”相关关联交易的事项进行了核查，发表如下独立意见：
一、关联交易概述
为了贯彻国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设
施建设有关工作的意见（国发〔2015〕37号）的精神，根据西藏自治区保障性住房建设管理领导小组办公室《关于加快2015年城镇保障性安居工程项目开工建设进度的紧急通知》（藏建住保领〔2015〕7号）及西藏自治区国资委专题会议纪要（〔2015〕6号）等文件要求，西藏矿业就“西藏矿业发展股份有限公司2015年棚户区改造项目”，委托招标代理机构重庆永鑫工程项目管理有限公司进行邀请招标。2015年12月7日，在西藏自治区建筑交易中心举行开标会，经专家评审确定永兴公司为该项工程承建中标人，中标价格为 2,725.08万元。
由于永兴公司为西藏矿业控股股东（西藏自治区矿业发展总公司）之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
上述交易有关议案已经西藏矿业2015年12月16日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过，在对此议案进行表决时关联董事曾泰先生、饶琼女士进行了回避，其余参会董事一致审议通过。全体独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
西藏永兴工程建设有限公司成立于 1998年 6月 25日，法人代表：饶琼，注册资本:3000万元，税务登记号：540100710902260，经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包（暂定）贰级、电力工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、矿产品加工、销售（经营范围中涉及专项审批的、凭专项审批证件经营）。
其主要股东为：西藏自治区矿业发展总公司（西藏矿业控股股东）占总股本的50%；西藏矿业占总股本的50%。
主要财务指标（经审计）：
单位（万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年度||主营业务收入||利润总额||净利润||资产总额|负债合计|
||4,076||-612||-608||4,200|||
||7,512||-212||-185||6,897|||
||5,714||158||89||5,754|||

西藏自治区矿业发展总公司为西藏矿业控股股东，持有西藏矿业17.69%股权，其控股子公司与上市公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联法人关系。
三、关联交易标的基本情况
西藏矿业发展股份有限公司2015年棚户区改造项目：
1、西藏新鼎矿业大酒店有限公司（西藏矿业控股子公司），西藏拉萨市城关区，棚户区改造3043.24平方米；
2、尼木铜业开发有限公司（西藏矿业全资子公司），西藏拉萨市尼木县，新建宿舍40户、棚户区改造160户；
3、西藏矿业山南分公司，西藏山南地区泽当镇，新建宿舍48户、改造174户以及排水管道、房屋院子维修；
4、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（西藏矿业控股子公司），日喀则地区仲巴县扎布耶矿区：新建宿舍1643平方米、改造3286平方米，附属工程一项：旱厕2个。
上述项目预计总投资为2,725.19万元；中标总工期：365日历天。
四、关联交易的主要内容及定价政策
1、交易各方：西藏矿业及永兴公司
2、交易标的：西藏矿业发展股份有限公司2015年棚户区改造项目
3、定价政策：上述项目以邀请招标方式进行，交易价格均是经专家评审后按照中标金额确定。
4、资金来源：根据自治区国资委《关于下达2015年城镇棚户区第一批改造工程项目有关事宜的批复》（藏国资发[2015]214号）、自治区财政厅、住建厅《关于下达2015年城镇棚户区（危旧房）改造建设资金预算指标的通知》(藏财企指[2015]17号)、《关于下达2015年第一批保障性安居工程配套基础设施建设支出预算（拨款）的通知》（藏财建指（专）字[2015]47号）等文件中的相关规定，上述项目所需投资（按照中标金额2,725.08万元确定），由国家专项资金支付。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述“西藏矿业发展股份有限公司2015年棚户区改造项目”符合国家及西藏自治区的相关政策，有利于改善公司一线生产职工的生产、生活条件；关联交易的定价通过邀请招标方式确定，符合有关政策文件的规定，定价方式公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述交易对西藏矿业业务独立性没有影响，公司主要业务也不因进行上述交易而对当事对方形成依赖。
六、保荐机构核查意见
经核查，西藏矿业董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事已进行事前认可并发表了独立董事意见。
公司独立董事已对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见：
“本公司独立董事对上述关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述事项有助于加快公司2015年棚户区改造项目、符合国家及自治区的相关政策。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。”
公司第六届董事会第三十七次会议在审议本次涉及的关联交易议案时，关联董事已回避表决。
综上，保荐机构认为，永兴公司承建中标“西藏矿业发展股份有限公司 2015
年棚户区改造项目”构成关联交易，符合公司和全体股东的利益，此项关联交易决策程序合规，定价方式公平、合理，对此项关联交易无异议。
(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》之签署页)
保荐代表人：
周宏科 沈晶玮
安信证券证券股份有限公司 2015年12月16日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-121
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 10月 9日第三届董事会三十一次会议决议通过了《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》，并于 2016年 10月 10日在指定媒体发出《关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知公告》，决定于2016年10月26日（星期三）召开公司2016年第六次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年10月26日下午15：00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日下午15：00至2016年10月26日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 62,242,598股，占上市公司总股份的6.2245％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 62,242,598股，占上市公司总股份的6.2245％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京市大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于百望股份有限公司引入新股东增资暨关联交易的议案》
表决结果：
同意 62,242,598股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意62,242,598股，反对0股，弃权0股；网络投票同意 0股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 62,242,598股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所申林平律师、赵宇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备考文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议
2、北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司 2016年10月26日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-058三川智慧科技股份有限公司
关于设立院士专家科技服务站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为帮助民营企业促进科技成果转化，提高自主创新能力，加快转型升级步伐，全国工商联人才交流服务中心组织开展了“百名院士进民企”活动，并在部分符合条件的民营企业试点设立“院士专家科技服务站”。近日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）“院士专家科技服务站”获授牌。
“院士专家科技服务站”由全国工商联人才交流服务中心协调中国科学院、中国工程院的院士或相关领域的专家为企业进行定点、定向的技术指导、研发规划、人才培养、管理咨询等服务。公司将以设立“院士专家科技服务站”为契机，邀请物联网、大数据、智慧水务、污水处理等领域的院士或专家担任“院士专家科技服务站”的专家，为公司提供相关辅导和服务，搭建公司与政府部门、科研院所、金融机构、上下游企业的交流与合作平台；充分发挥院士专家团队的研发能力，满足公司智慧水务布局、水务大数据增值服务、物联网产业发展等核心需求，助力公司“智慧水务+水务大数据服务”发展战略的实施，为公司长远发展奠定坚实基础。公司也将以技术创新为导向，持续加大研发投入，不断引进高端技术人才，积极完成从市场跟随者到领跑者的角色转换，致力于为人类科学用水、健康饮水而努力。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A 大东海B公告编号：2014-015
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2013年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于 2014年 5月 22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一四年五月十四日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-072号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理徐爱武先生提名，经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审核通过，公司于 2015年7月6日召开第二届董事会第三十次临时会议，会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员及其2015年度薪酬方案的议案》，决定聘任兰志银先生为公司高级管理人员，任职高级副总经理，任期至第二届董事会届满为止。
兰志银先生简历详见附件。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第三十次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年7月7日
附件：兰志银先生简历
兰志银先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965年 6月，硕士，教授，硕士生导师，正高级工程师，执业药师。曾任重庆医药工业研究院合成研究室主任，重庆医药工业研究院院长助理，重庆普惠药物科技发展有限公司总经理，重庆凯林制药有限公司常务副总经理，上海复星医药（集团）股份有限公司投资总监，重庆海腾制药有限公司总经理，重庆博腾制药科技股份有限公司董事、副总经理，上海如云科技股份有限公司总经理。现任上海如云科技股份有限公司董事。
兰志银先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，兰志银先生持有公司股份2,028,318股，占公司总股本的0.74%。
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-060西安环球印务股份有限公司
关于向商业银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2018年 8月 20日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《公司向商业银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
1、公司继续向上海浦东发展银行西安分行申请人民币综合授信 5000万元，额度有效期 1年，由陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）提供担保。
2、公司继续向中国民生银行西安分行申请人民币综合授信5000万元，额度有效期1年，由陕药集团提供担保。
3、公司继续向汇丰银行申请保留授信共计人民币9000万元，由陕药集团提供担保。
4、公司向中国建设银行西安兴庆路支行申请人民币综合授信 20000万元，并由陕药集团提供担保。
董事会授权公司经营层将根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。
董事会授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年八月二十日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-128吴通控股集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2016年8月3日（星期三）上午9：30；
网络投票时间为：2016年8月2日至2016年8月3日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月3日9：30-11：30和13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年8月2日15：00至2016年8月3日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共7人，持有或代表的股份数为108,654,316股，占公司股份总数的34.0916%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，实际持有或代表的股份数为108,654,116股，占公司股份总数的34.0916%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1人，持有的股份数为200股，占公司股份总数的0.0001%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师费夏琦、王珊。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本及公司住所暨修改公司章程的议案》
本项议案表决结果：同意 108,654,316股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意400股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表
决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所费夏琦、王珊律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”六、备查文件
1、《吴通控股集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-073
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日召开第五届董事会第三十八次会议，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，具体内容详见 2018年 6月 5日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018－067）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 6月 4日）及 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年6月14日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 6月 4日）前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||江苏常发实业集团有限公司||190,773,335.00||16.51||
|2||贵州外滩安防设备有限公司||100,000,000.00||8.65||
|3||北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）||58,032,000.00||5.02||
|4||刘升||36,247,692.00||3.14||
|5||刘峰||32,788,407.00||2.84||
|6||北京理工资产经营有限公司||22,530,691.00||1.95||
|7||毛二可||20,695,242.00||1.79||
|8||创金合信基金－招商银行－德丰杰新龙脉定鑫65号分级资产管理计划||18,965,517.00||1.64||

|||||
|-|-|-|-|
|9|曾大治|17,455,790.00|1.51|
|10|高立宁|16,909,499.00|1.46|

二、股东大会股权登记日（即 2018年 6月 14日）登记在册的前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||江苏常发实业集团有限公司||190,773,335.00||16.51||
|2||贵州外滩安防设备有限公司||100,000,000.00||8.65||
|3||北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）||58,032,000.00||5.02||
|4||刘升||36,247,692.00||3.14||
|5||刘峰||32,788,407.00||2.84||
|6||北京理工资产经营有限公司||22,530,691.00||1.95||
|7||毛二可||20,695,242.00||1.79||
|8||曾大治||17,455,790.00||1.51||
|9||高立宁||16,909,499.00||1.46||
|10||孟立坤||15,005,442.00||1.30||

特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
关于重大事项的停牌公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-033深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾邦国际，股票代码：300178）于2015年5月28日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年5月27日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-034深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会审议的《关于计提资产减值准备的议案》未获通过。为保障投资者利益，公司董事会将尽快讨论相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：第三届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年4月8日（周五）下午14:30开始
2、网络投票时间：2016年4月7日（周四）-2016年4月8日(周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室
（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（五）会议主持人：公司董事长肖建学先生因公无法出席现场会议，经公司半数以上董事推举董事林萌先生主持会议；后因林萌先生中途离开并带走部分会议文件，使股东大会无法继续进行，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会推举胡九成先生担任会议主持人主持后续会议。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 156名，代表有表决权股份 50,563,405股，占公司有表决权股份总数的27.0630%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）153名，代表有表决权股份2,742,487股，占公司有表决权股份总数的1.4679％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份47,820,918股，占公司有表决权股份总数的25.5952%。
（三）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计153名，代表有表决权股份2,742,487股，占公司有表决权股份总数的1.4679％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所李彬律师、翁春娴律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）《关于计提资产减值准备的议案》未获通过
该议案涉及林萌先生及其一致行动人的相关利益，故该等股东回避表决。
表决结果：同意 620,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.0527%；反对 29,081,811股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.1752%；弃权 535,866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7721%。
其中，中小投资者的表决情况：同意620,700股，占出席会议中小股东所持股份的22.6327％；反对 1,585,921股，占出席会议中小股东所持股份的
57.8278％；弃权535,866股（其中，因未投票默认弃权535,866股），占出席会议中小股东所持股份的19.5394％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 41,827,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的82.7230%；反对 2,214,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.3802%；弃权 6,521,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.8967%。
其中，中小投资者的表决情况：同意527,700股，占出席会议中小股东所持股份的19.2417％；反对 2,214,787股，占出席会议中小股东所持股份的80.7583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事事前认可意见证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-013哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事对非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，已预先对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，对拟召开的第三届董事会第七次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
1、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司拟向珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭日隆昌”）等 10名认购对象非公开发行 A股股票。其中，旭日隆昌、珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）、珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）、珠海经武纬文投资合伙企业（有限合伙）、珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）5名认购对象为实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇为本次非公开发行发起设立的合伙企业，宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）为公司副董事长王东绪为本次非公开发行发起设立的合伙企业，宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）2名认购对象为公司核心管理人员为本次非公开发行发起设立的合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述8名认购对象为公司关联方。因此，本次非公开发行A股股票涉及了关联交易。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；旭日隆昌等 10名特定对象按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，不
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事事前认可意见存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：Liu, James Xiaodong、郭云沛、徐小舸二〇一五年一月二十二日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-014宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事会第二十六次会议于 2016年 2月 5日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 1月 31日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1亿元贷款的议案》
为满足公司经营及发展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过1亿元贷款，同时公司董事会授权公司总经理全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二○一六年二月五日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-028河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修改章程的原因及决策程序
根据公司第二届董事会第九次会议审议通过、并同意提交公司 2018年度股东大会审议的《关于公司 2018年度利润分配及转增股本预案的议案》，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增4股，该议案通过实施后，公司的注册资本将由 13,705.4173万元变更为 19,187.5842万元，总股份数由 13,705.4173万股变更为19,187.5842万股，因此需要对应修改《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》，并计划将此议案提交公司2018年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，启用新的公司章程。
二、本次章程修改的具体情况
章程修改情况具体如下：
|||
|-|-|
|章程修改前后对照表||
|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本为人民币13,705.4173万元。|第六条 公司注册资本为人民币19,187.5842万元。|

|||
|-|-|
|第十八条 公司股份总数为13,705.4173 万股，公司的股本13,705.4173 万股，每股面值 1 元，均为普通股。|第十八条 公司股份总数为19,187.5842 万 股 ， 公 司 的 股 本19,187.5842 万股，每股面值 1 元，均为普通股。|

三、后续事项
以上关于公司章程的修改事项需提交公司2018年度股东大会审议，为
保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会全权负责
处理与本次章程修改的一切事宜。
四、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议；
2.修改后的公司章程文本。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会