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证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-005上海普利特复合材料股份有限公司
关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日，召开了第三届董事会第十次会议，审议《关于公司或下属子公司向银行申请贷款并为其提供贷款担保的议案》，经出席董事会的董事审议同意并作出决议。上述议案经公司全部四名独立董事同意。现将有关事项公告如下：
公司董事会同意公司或翼鹏投资或其美国全资子公司向银行申请金额不超过本次重大资产购买交易对价70%即4,931.57万美元的银行贷款；上述贷款若由翼鹏投资或其美国全资子公司向银行申请，同意公司为上述贷款提供相应担保。
公司董事会授权董事长周文先生全权代表公司签署向银行申请贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件以及在上述贷款额度内负责处理具体担保事宜及签署相关法律文件。
此次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海翼鹏投资有限公司（以下简称“翼鹏投资”）
成立日期：2014年11月25日
注册地点：上海市浦东新区自有贸易试验区加枫路26号5层504室
法定代表人：周文
注册资本：人民币叁仟万元
经营范围：实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关系：为公司的全资子公司。
主要财务指标：截止本公告日尚无开展经营活动。
注：或根据公司重大资产购买交易结构的需要，翼鹏投资在取得相关批准后在美国设立全资子公司，由其美国全资子公司作为公司本次重大资产购买的收购主体，由其向银行申请本次重大资产购买所需的上述贷款。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方：上海普利特复合材料股份有限公司
2、被担保方：上海翼鹏投资有限公司（或其美国全资子公司）
3、担保方式：连带责任
4、担保期限：与贷款期限一致
5、担保金额：不超过人民币30176万元（4931.57万美元按2014年12月31日汇率6.1190折算）【具体以实际发生为准】
四、董事会意见
翼鹏投资（或其美国全资子公司）为公司全资子公司，为完成重大资产购买对资金的需求向银行申请贷款，公司同意为其提供担保，符合公司整体利益。公司为翼鹏投资（或其美国全资子公司）提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独董意见
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，本次担保的事项是为完成重大资产购买对资金的需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对全资子公司的担保总额为人民币30,176万元，占公司2013年底经审计净资产的20.99%。截至本担保公告日公司为全资子公司上海翼鹏投资有限公司（或其美国子公司）担保总额为人民币30,176万元，为全资子公司重庆普利特新材料有限公司担保10,000万元，为全资子公司浙江普利特新材料有限公司担保53,000万元，为全资子公司上海普利特化工新材料有限公司担保2,000万元，累计95,176万元，占公司2013年底经审计净资产的65.85%。
截至本担保公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、独立董事表示同意的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2015年1月6日
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-008山东朗进科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十次会议于 2019年 7月 13日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2019年 7月 24日上午 10:30在公司会议室召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，其中出席现场会议的监事2人，通讯方式参加监事1人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司将使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用，增强公司的盈利能力。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效益、增加股东回报，符合全体股东的利益；相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过20，000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目中所需资金，以真实交易为背景，可加快票据流转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符
合公司战略发展需要。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司监事会2019年7月25日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-019拓维信息系统股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2018年 04月 15日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018年 04月 25日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年年度报告》及摘要。
监事会对公司《2017年年度报告》及摘要认真审核后认为：
（1）公司《2017年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2017年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年度的经营状况；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2017年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入111,881.89万元，较上年同期增长8.78%；
alkweb 拓维信息系统股份有限公司实现利润总额7,019.23万元，较上年同期减少69.14%；归属于上市公司股东的净利润 6,634.96万元，较上年同期减少68.63%。2017年期末资产总额为 436,825.51万元，较期初增加2.95%；2017年期末负债总额 50,157.15万元，较期初增加7.98%。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。
公司拟以2017年12月31日总股本1,110,641,516股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.1元（含税），共计分配现金股利 11,106,415.16元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
监事会对公司《2018年第一季度报告》认真审核后认为：
（1）公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第一季度的经营状况；
（3）截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2018年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
以上第 1-6项议案需提交公司2017年度股东大会审议。
以上议案全文详见2018年04月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2018年 04月 27日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-03马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 9日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第十次会议的通知，并于 2016年 1月 19日上午九时在公司办公楼 2楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人（刘冀鲁、赵颖坤、陈炬、胡卫红、吴韬、张力、王景均参与表决），会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》的规定。本次会议由董事刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于免去陆江副总经理职务的议案》
因陆江与公司所签订的劳动合同已经到期，并不再续签，其已不能正常履行副总经理职责，公司董事会一致审议通过免去陆江公司副总经理职务。
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表意见：经核查：公司免去陆江副总经理职务，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，我们同意公司免去陆江副总经理职务。
《鼎泰新材：关于免去陆江副总经理职务的公告》、《鼎泰新材：独立董事关于免去陆江副总经理职务的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
2016年1月19日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-033
浙江昂利康制药股份有限公司
关于全资子公司江苏悦新药业有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司江苏悦新药业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 110,000,000.00元人民币对全资子公司江苏悦新药业有限公司（以下简称“江苏悦新”）进行增资，增资完成后江苏悦新注册资本变更为 160,000,000.00元人民币，仍为公司全资子公司。具体内容详见2019年8月 24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用自有资金向全资子公司江苏悦新药业有限公司增资的公告》（公告编号：2019-023）。
近日，江苏悦新已完成工商变更登记手续，并取得了滨海县市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关事项如下：
1、公司名称：江苏悦新药业有限公司
2、统一社会信用代码：913209220645876807
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、公司住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园陈李路
5、法定代表人：张斌
6、注册资本：16000万元整
7、成立日期：2013年 04月03日
8、营业期限：2013年 04月03日至 2033年04月 02日
9、经营范围：化工产品制造[7－氨基去乙酰氧基头孢烷酸、卡马环合物（2，
2ˊ－二硝基二苯乙烷）、头孢克罗、磷酸伯氨喹、头孢氨苄、过乙酸[含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、吡啶、硫酸钠、硫酸铵、醋酸钠、苯乙酸、芒硝]，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2019年9月 27日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2016-028江苏华昌化工股份有限公司
关于重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就与江苏卫吉实业有限公司买卖合同及预付货款纠纷一案，按管辖权限分别向苏州市中级人民法院、张家港市人民法院提起民事诉讼。2016年5月13日，本公司收到苏州市中级人民法院、张家港市人民法院《受理案件通知书》。苏州市中级人民法院地址为苏州市姑苏区解放东路488号，案件受理号（2016）苏05民初292号，受理日期2016年4月28日；张家港市人民法院地址为张家港市人民东路 119号，案件受理号（2016）苏 0582民初字第 4715号，受理日期2016年4月26日。
二、有关本案的基本情况
（一）向苏州市中级人民法院提起诉讼的情况
原告：江苏华昌化工股份有限公司
住所地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号
法定代表人：朱郁健，董事长
被告一：江苏卫吉实业有限公司
住所地：张家港保税区港澳路20号04幢101室
法定代表人：范伟元，执行董事电话：13701568***，13372138***
被告二：沈洁，女，汉族，1974年10月16日生，身份证号码：32058219741016****，住张家港市杨舍镇假日风景*幢***室，电话：13962298***，18921986***
诉讼请求：
1、判决被告一立即向原告返还煤炭预付款共计 208,338,321.87元，并支付逾期付款利息。
2、判决原告在主债权范围内对被告二提供的质押物（被告二持有的无锡市茂华投资有限公司170万元的投权）享有优先受偿权。
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
原告与被告一之间存在长期煤炭采购业务往来，实际操作中由原告向被告一支付煤炭预付款后，在被告一交付煤炭前，双方就单笔业务签订书面合同，确认煤炭品质、数量及价格等内容，被告一按照约定交付煤炭，相应的煤炭价款从原告之前支付的预付款中扣除。截止目前，被告一处尚有原告支付的预付款共计208,338,321.87元。根据原告与被告签订的《协议书》约定，被告一承诺全额返还上述煤炭预付款。其中针对被告二以其持有的无锡市茂华投资有限公司 170万元的股权提供了质押担保，并办理了质押登记。但被告至今未履行还款义务。
（二）向张家港市人民法院提起诉讼的情况
原告：张家港市华昌煤炭有限公司（本公司控股子公司）
住所地：江苏扬子江国际化学工业园60幢（江苏华昌化工股份有限公司内）
法定代表人：张汉卿，董事长
被告：江苏卫吉实业有限公司
住所地：张家港保税区港澳路20号04幢101室
法定代表人：范伟元，执行董事电话：13701568***,13372138***
诉讼请求：
1、判令被告立即向原告返还煤炭预付款共计48,463,895元，并支付逾期付款利息。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
原告与被告之间存在长期煤炭采购业务往来，双方未签订煤炭买卖的长期书面合同，实际操作中由原告向被告支付煤炭预付款后，在被告交付煤炭前，双方就单笔业务签订书面合同，确认煤炭品质、数量及价格等内容，被告按照约定交付煤炭，相应的煤炭价款从原告之前支付的预付款中扣除。截止目前，被告处尚有原告支付的预付款共计 48,463,895元。现被告明确无法再供应煤炭，同意返还上述预付款，但至今被告实际分文未还。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案尚未开庭审理，具体损失金额尚不能确定。2015年度，本公司预付江苏卫
吉实业有限公司煤炭采购款 25,680.22万元（含子公司），因江苏卫吉实业有限公司违约，预计发生坏账损失，并在2015年度计提坏账准备16,180.22万元，且公司控股股东苏州华纳投资股份有限公司承诺对损失给予补偿；本次诉讼事项不会减少本期利润或期后利润。详细情况敬请参阅在巨潮资讯网披露的 2016年 1月 12日《关于对深交所中小板问询函[2016]第5号的回复公告》2016-02号公告、2016年1月16日《关于可能发生坏账损失的补充公告》2016-003号公告、2016年2月2日《关于计提坏账准备的公告》2016-007号公告。
本公司将积极采取相关措施，减少损失；并根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、苏州市中级人民法院《受理案件通知书》；
2、张家港市人民法院《受理案件通知书》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2016年5月16日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016038北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重大资产重组进展和继续停牌公告。停牌期间，公司已确定了向广西北部湾港务集团、防城港务集团及其他独立第三方购买的经营性港口资产范围，完成了初步尽职调查，及与交易对方初步商定了资产收购相关协议条款；中介机构正在进行审计和资产评估等工作，正在拟定重组方案和编制预案等相关材料，正在与募集配套资金认购方进行沟通。经公司申请，公司股票自
2016年 5月 25日起继续停牌。
公司原计划于 2016年 5月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及的部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范，重组方案尚需经国资监管部门原则性同意，以及配套募集资金认购方需较为复杂的内部决策程序等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。本停牌期满申请继续停牌事项已经 2016年 5月 11日第七届董事会第二十一次会议审议通过，并提交 5月 27日召开的 2016年第一次临时股东大会审议。若本事项获得股东大会审议通过，公司承诺于 2016年 8月 26日前披露符合 26号准则要求的重大资产重组信息；若本事项未获得股东大会审议通过，或公司未能在 2016年 8月 26日前披露重大资产重组信息，公司将发布终止重大资产重组并复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调广西北部湾港务集
团、防城港务集团、其他独立交易对方和中介机构等开展并尽快完成尽职调查、审计、资产评估、向国资监管部门报批等各项工作，争取在规定时间内披露符合规定要求的重大资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的重大资产重组事项涉及其他独立第三方法人，且本次重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意，相关谈判结果及时间进度存在不确定性，公司预计不能在 2016年 5月 27日前按照相关要求披露重大资产重组信息；公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌事项需经 2016年 5月 27日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，能否通过股东大会审议存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 5月 24日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-018
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满。鉴于新一届董事会候选人及监事会候选人的推荐工作尚未完成，为保持相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-037浙江万安科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年5月13日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2017年5月22日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会已于2017年4月届满到期，公司于2017年4月27日发出了关于监事会换届选举的公告。经公司第三届监事会提议，提名陈黎慕先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。
备查文件
浙江万安科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年5月22日
附件：
监事候选人简历
陈黎慕：男，1962年出生，经济师。历任诸暨市汽车制动器厂供销科科长；
万安集团有限公司销售部长、总经理助理、董事。现任公司董事。兼任万安集团有限公司董事、安徽万安汽车零部件有限公司董事、四川万安三峰置业有限公司董事、江西万安三峰置业有限公司董事、四川普拉恩管业有限公司执行董事、北京金万安汽车电子技术研发有限公司监事、浙江万安置业有限公司总经理。
陈黎慕先生为公司实际控制人之一，系实际控制人陈利祥的弟弟，目前直接持有公司股份 3,927,190股，同时持有公司控股股东万安集团有限公司8.29%的股权，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-001湖南大康牧业股份有限公司
关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对湖南大康牧业股份有限公司的监管关注函》的回复函公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对深圳证券交易所中小板公司管理部就湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）披露的《关于2015年年度资本公积金转增股本预披露的公告》事宜下发的《关于对湖南大康牧业股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 686号），公司对该项事项进行了认真自查，现就相关事项问询的回复公告如下：
一、结合所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素详细说明确定该利润分配预案的理由、方案的合理性、决策过程、利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配。
【回复】：
（一）利润分配预案的理由
公司 2014年 4月变更了实际控制人，主营业务也由单一的生猪养殖业务扩展到肉羊的养殖和销售、牛肉的进口和销售、婴儿奶粉和液态奶进口和销售、以及农产品贸易业务。经过2014年和2015年的摸索，公司正在积极推进相关业务转型，向国际农业产业并购发展的方向逐渐明确，具体如下：
1、国际农业产业并购业务
公司正在积极筹划并推进，与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）合作设立国际农业产业并购基金，并通过该基金收购境内外优
质农业企业；除上述设立基金的事宜以外，公司正与境外数家具备一定资产规模和技术实力的大型农业类企业进行前期接触，相关并购业务业已启动并处于持续推进过程中。未来随着并购业务的不断推进，公司的业务范围、资产规模都将得到大规模的提升。
2、乳业
由于全球原奶的收购价格不断降低，加上欧盟取消奶农配额制和俄罗斯抵制欧盟奶源，巨量的欧盟奶源涌入中国市场，市场竞争更趋激烈。公司结合“纽仕兰”乳品产自新西兰原生态牧场的优势，通过线上电商自营、联营、电视购物以及线下入住小区、超市等多种方式推广产品，继而提高产品知名度抢占市场份额。
公司销售的乳制产品为纽仕兰全脂纯牛奶和纽仕兰脱脂纯牛奶，目前，公司乳制品处于前期培育阶段，未来，公司将持续遵循“与平台共成长”的营销战略，不断加强“Tell+Sell”营销模式，以用户体验为先，扎根社区、拓展社群、扩大用户；
通过电商平台公司，试行以线上自营为主、线下联营为辅的营销策略，不断加强产品推广及品牌建设与维护，为国人的健康提供优质蛋白产品，同时计划推出成人奶粉和中老年配方奶粉等新产品。
为了保证优质奶源的稳定供给，公司拟收购新西兰奶牛牧场，目前，公司正在与新西兰方面积极沟通解决收购中遇到的问题，公司收购新西兰奶牛牧场的既定目标不变。
3、生猪
近年来，受国内生猪市场持续低迷的影响，公司生猪养殖业务始终处于亏损状态，虽然公司采取缩减养殖规模的方式以应对大规模的亏损状况，但由于猪肉价格阶段性波动，导致生猪养殖业务短期内难有起色。未来，公司将以强化成本控制措施和现场管理为主，努力提升生猪养殖业务和饲料销售业务的经营业绩。
4、肉羊
2015年，全国种羊和羊肉价格同比下行近25%-35%，大部分养羊企业处于
亏损状态。公司的肉羊养殖建设项目部分完工投产，但由于羊肉价格下行及市场不景气，公司拟未来暂停对肉羊业务的投入，对于已建成投产的项目，公司将维持正常生产经营状态，努力实现既定目标。
5、贸易
为了推进公司总体战略的实施，公司利用自身产业优势大力开拓农产品（粮油、肉制品、乳制品等）贸易业务，与国际、国内大型农业企业进行广泛的合作。
未来，公司将继续加强贸易平台的建设和优质客户圈的培养，继而扩大贸易量，获得良好收益。
公司2015年1-9月实现归属于母公司股东的净利润 1547.72万元，同比增长46.10%。公司预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长102.02%至121.15%，变动区间为 1,600.00万元至 1,900.00万元（上述数据已在公司2015年第三季度报告中披露）。
鉴于公司当前的经营和盈利情况，以及较好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东鹏欣集团向公司董事会提交了公司 2015年度利润分配预案的提议，该预案与公司业绩增长相匹配，符合所处行业特点和快速发展阶段的实际情况。
（二）利润分配预案的合理性
截止2015年9月30日，本公司股本总额288,703.80万元，资本公积为276,022.21万元，未分配利润12,576.28万元。本次利润分配预案转增股本金额未超过资本公积金额。同时该方案严格遵循了《公司章程》的要求,符合公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划。因此该方案具有合理性。
（三）利润分配方案的决策过程
公司于2015年12月30日收市后收到控股股东关于利润分配的提议函，收到提议函后公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）7.7.15条之规定，组织董事会成员通过现场或电话会议的
方式对上述事项进行讨论，最终由6名董事，分别为彭继泽、王章全、严东明、臧舜、刘维以及盛文灏书面签字确认同意上述利润分配方案，符合《规范运作指引》7.7.15条规定的半数以上董事对分配方案签字确认的要求。
（四）利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配
上述利润分配方案是以公司业务转型与推进国际化并购战略为背景提出的，公司一方面正积极对现有业务进行重构调整，进一步加强对优质资产与优良业务的发展力度，同时采用市场化的手段处理盈利能力不强的资产；同时通过与天堂硅谷合作设立国际农业产业并购基金的方式实现公司“走出去”的国际化并购战略，未来业绩增长可期，利润分配预案与业绩增长的预期相匹配。
二、你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的措施。
【回复】：
我司于2015年12月30日收市后收到了控股股东关于利润分配的提议函，收到上述函件后公司根据《规范运作指引》的要求，组织公司董事就上述事项进行讨论，根据公司内幕信息管理的相关规定对参与讨论的人员进行了登记，并于2015年12月30日晚及时向市场披露了上述控股股东关于利润分配的提议函，上述过程符合相关规定。
三、内幕信息知情人买卖公司股票的情况。
【回复】：
经公司自查，有关内幕信息知情人买卖公司股票的情况见下表：
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||股东名称|姜照柏|||变更起止日期|2015年11月30日--2015年12月30日||||||
||变更日期||证券代码||证券简称||变更股数||结余股数||变更摘要|
|2015-12-25||002505||大康牧业||780,000||780,000||买入||
|2015-12-29||002505||大康牧业||220,000||1,000,000||买入||

上述增持行为是为了完成其于2015年7月份作出的增持计划承诺行为。
综上，公司将严格按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司2016年1月8日
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、公司经营业绩，激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的要求和相关法律法规的规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此我们一致同意公司21名符合解锁条件的激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁，同意公司办理相应解锁手续。
（以下无正文）
独立董事：
顾维军 龚菊明 李永盛
二〇一七年十二月二十七日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2018-027成都银河磁体股份有限公司
关于自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、理财产品到期情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日使用自有资金15,000万元购买的理财产品已于2018年8月8日到期，公司已收回了本金及其产生的收益，具体情况如下：
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|投资收益（元）|
|2017年8月7日|闲置自有资金|华泰证券股份有限公司|恒益17020号收益凭证（产品代码S11972）|本金保障型|15,000|2017年8月8日|365|2018年8月8日|7,201,753.16|

二、本次购买理财产品情况
公司2018年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议及2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据具体经营情况，在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，拟使用自有资金额度不超过人民币50,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2018年8月8日，公司使用闲置自有资金2,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|收益率（%/年）|
|2018年8月8日|闲置自有资金|兴业银行股份有限公司成都分行|结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2018年8月8日|362|2019年8月5日|3.04|

三、关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
四、主要风险揭示
根据公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署的“兴业银行企业金融结构性存款协议”，本结构性存款的主要风险包括：市场风险、提前终止风险、法律风险。
五、风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
七、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|收益率（%/年）|备注|
|2017年8月7日|闲置自有资金|华泰证券股份有限公司|恒益17020号收益凭证（产品代码S11972）|本金保障型|15,000|2017年8月8日|365|2018年8月8日|4.80%|未到期|

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|2017年9月25日|闲置自有资金|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17041号收益凭证（产品代码：SAC919）|本金保障型|18,000|2017年9月26日|365|2018年9月26日|5%|未到期|
|2017年11月28日|闲置超募资金|四川天府银行股份有限公司成都金牛支行|结构性存款|本金保障型|10,000|2017年11月28日|365|2018年11月28日|4.9%|未到期|
|2018年5月29日|闲置超募资金|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG901期|保证收益型|4,000|2018年5月30日|180|2018年11月26日|4.75%|未到期|
|2018年7月4日|自有资金|申万宏源证券有限公司|金樽专项77期收益凭证产品（SDE077）|固定收益保本型|4,000|2018年7月5日|370|2019年7月9日|5%|未到期|
|2018年7月5日|自有资金|申万宏源证券有限公司|金樽专项80期收益凭证产品（SDE080）|固定收益保本型|5,000|2018年7月6日|370|2019年7月10日|5%|未到期|

八、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署的“兴业银行企业金融结构性存款协议”。
2、购买理财产品的凭证。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司董事会
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
经审核，我们认为：江苏普华盛包装科技有限公司作为公司的控股子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为是为满足江苏普华盛包装科技有限公司正常经营业务的需要，具有合理性，不会对公司及江苏普华盛包装科技有限公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为，作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。
独立董事：钱和、靳建国、蒋怡雯2018年8月16日
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵天庆作为北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京众信国际旅行社股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为北京众信国际旅行社股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：_______________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括北京众信国际旅行社股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京众信国际旅行社股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董
事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席
董事会会议的情形。
是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_52__次，未出席会议__0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
本人(正楷体)郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘
书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签字）：
赵天庆
日期：2014年5月26日
光大证券股份有限公司
关于华东医药股份有限公司2016年度
非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或“发行人”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（简称“《主板规范运作指引》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（简称“《上市公司监管指引第2号》”）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华东医药2016年度非公开发行股票募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕55号文核准，并深圳证券交易所同意，发行人向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,998,217股，发行价为每股人民币67.31元，共计募集资金3,499,999,986.27元，扣除承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为3,469,999,986.27元，已由保荐机构及主承销商光大证券于2016年1月18日汇入发行人募集资金专用账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、会计师费、律师费、评估费等发行费用1,551,998.22元后，发行人本次募集资金净额为3,468,447,988.05元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健〔2016〕3号）。
（二）募集资金使用和结余情况
发行人 2016年度实际使用募集资金 3,468,669,269.80元，2016年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等费用后的净额为221,346.13元；累计已使用募集资金 3,468,669,269.80元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用后的净额为221,346.13元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币 64.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用后的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，发行人根据《主板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号》等相关规定并结合公司实际情况，制定了《华东医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
华东医药对募集资金实行专户存储，设立了募集资金专项账户，并与光大证券、中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。华东医药 2016年非公开发行股票的募集资金专项账户情况如下：
户名：华东医药股份有限公司
开户行：中国工商银行
账号：1202021019900056590
华东医药严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金。截至2016
年12月31日，华东医药2016年非公开发行股票募集资金已使用完毕。
三、募集资金的实际使用情况
华东医药2016年度募集资金实际使用情况详见本文后附的《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年度，华东医药不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年度，华东医药银行不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
六、闲置募集资金使用情况
2016年度，华东医药不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
七、超募资金使用情况
华东医药2016年非公开发行股票不存在超募资金。
八、结余募集资金使用情况
截至2016年12月31日，华东医药2016年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后已全部用于补充公司流动资金，不存在使用节余募集资金的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，华东医药严格按照《主板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号》、《主板信息披露业务备忘录第7号—信息披露公告格式—第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（简称“《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》”）和《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
十、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华东医药编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“天健审【2017】766号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，华东医药编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华东医药公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见
光大证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对华东医药
募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅华东医药募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料，对公司高管和有关经办人员进行了访谈。
经核查，光大证券认为：华东医药2016年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号》、《主板规范运作指引》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》
附表：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：华东医药股份有限公司 单位：人民币万元
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|||346,844.80||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|346,844.80|346,844.80|346,866.93|346,866.93|100.01||不适用|
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用户，按原计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华东医药股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
范国祖 孙蓓
光大证券股份有限公司2017年3月7日