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证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-100江苏中超控股股份有限公司
关于控股孙公司获得航空航天质量管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“江苏精铸”）收到NSF International StrategicRegistrations颁发的《认证证书》。现将有关情况公告如下：
一、认证证书的主要内容
企业名称：江苏中超航宇精铸科技有限公司
地址：中国江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路9号
认证范围：航空航天精密铸件的制造
证书编号：C0485721-AS1
证书注册日期：2019/08/05
证书到期日期：2022/08/04
二、本次获得航空航天质量管理体系认证证书的影响和意义
该证书的获得为控股孙公司江苏精铸今后制造航空航天精密铸件创造条件，对公司加快进入军工制造等高端装备领域起到了积极作用。有利于发挥江苏精铸的技术研发优势，提高江苏精铸在航空航天精密铸件制造上的管理水平，进一步提升公司的核心竞争力。
该事项短期内不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。
敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-043辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2017年 1月 13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买 1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2017年 1月 13日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-003）。
公司于2017年9月12日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订协议，使用闲置自有资金4,000万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用4,000万元购买的理财产品
1、产品名称：广发多添富3号集合资产管理计划
2、产品代码：87627E
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2017年9月14日-2017年12月13日
5、预期收益率：5.5%
二、关联关系说明
公司与广发证券无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）市场风险
1、政策风险；
2、经济周期风险；
3、利率风险；
4、上市公司经营风险；
5、衍生品风险；
6、购买力风险；
7、其他风险；
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）信用风险
（五）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能发行职责的风险
（六）本集合计划特有风险
1、份额转让时可能面临的风险；
2、本集合计划有可能投资于类固定收益类的证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划，上述产品具有所投资的特定投资对象可能引起的特定风险（包括但不限于信用风险、首德风险、管理风险等）、流动性较差或存在赎回资金到账时间不确定的风险，同时还可能存在达不到业绩基准甚至本金损失的风险；
3、债券正回购投资风险；
4、中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、道德风险等；
5、合同条款变更的风险；
7、电子对账单的风险；
8、参与和退出不确定的风险；
9、集合计划设立失败风险；
10、收益不确定的风险。
（七）其他风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 19,300万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、广发多添富3号集合资产管理计划资产管理合同；
2、交易确认书；
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-249深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于重庆市马元溪综合整治一期项目EPC施工总承包
进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于招标人、公司及联合体签署的施工合同，存在一定的不确定性。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）与北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“北京市政总院”）组成投标的联合体，近期参与了马元溪综合整治一期项目 EPC施工总承包的公开投标。该项目招标人为重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“招标人”），招标代理机构为重庆驰久卓越工程管理有限公司。根据重庆市公共资源交易信息网（www.cqggzy.com）2018年 12月 26日发布的信息，公司与北京市政总院组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：马元溪综合整治一期项目 EPC施工总承包。
2、建设地点：重庆两江新区水土高新园。
3、项目总投资：约 15,808万元。
4、建设内容：包括生态护坡、场地整理、绿化工程、水生态环境改善、硬质铺装、构筑物、园林小品、停车场及道路、管理及配套用房（包含内装）、服务设施、管网工程、标示标牌、景观照明工程、智能控制工程及环境工程等设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。
5、建设工期：总工期 720日历天。
6、资金来源及比例：20%业主自筹、80%银行贷款。
7、资金落实情况：已落实。
8、质量标准：
（1）方案设计、初步设计（根据项目实际需求确定是否有该阶段）、施工图设计质量必须达到国家关于工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。
（2）工程所有物资（设备）采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。
（3）施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。
（4）每阶段成果必须报招标人审核同意后实施，招标人审核不免除承包人的任何责任。
二、工程招标人情况介绍
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|-|
|1、该项目招标人为重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公|
|司，类型：有限责任公司；住所：重庆市北碚区水土镇大地村；法定代表人：|
|李谨；注册资本：21,679.938 万元人民币；经营范围：房地产开发(按许可|
|证核定范围和期限从事经营)。从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可|
|执业)；从事投资业务(不得从事金融业务)；房屋租赁、销售；物业管理。|

2、最近一个会计年度，公司与招标人未发生类似业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本工程预计共投入 15,808万元，公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于招标人、公司及联合体签署的施工合同。该项目目前处于公示期，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，预计对公司 2019年及今后年度经营业绩成果产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司自愿组成联合体，共同参加马元溪综合整治一期项目 EPC施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制
和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：深圳市铁汉生态环境股份有限公司承担本项目施工范围内的施工工作，同时负责项目建设期间的全面协调工作；北京市市政工程设计研究总院有限公司承担本项目范围内的设计工作。
联合体合作方介绍：
北京市市政工程设计研究总院有限公司，类型：有限责任公司（法人独资）；住所：北京市海淀区西直门北大街 32号 3号楼；法定代表人：刘桂生；注册资本：17,590.231193万元人民币；经营范围：工程设计(工程设计证有效期至 2021年 11月 10日)；工程勘察(勘察许可证有效期至 2019年 10月 14日)；工程测量(勘察许可证有效期至 2019年 10月 14日)；城乡规划编制(城乡规划编制证有效期至 2019年 12月 30日)；工程咨询(工程咨询证有效期至2021年08月14日)；工程造价咨询(工程造价咨询证有效期至2018年 12月 31日)；施工图设计文件审查(施工图设计文件审查证有效期至 2018年 12月 31日)；项目管理(项目管理证有效期至 2021年 08月 14日)；工程招标代理(工程招标代理证有效期至 2019年 10月 25日)；压力管道设计(特种设备设计许可证有效期至 2020年 9月 27日)对外承包工程：主办《特种结构》期刊(期刊出版许可证有效期至 2018年 12月 31日)；水体环境评价；
工程技术研究；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司及联合体尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据重庆市公共资源交易信息网（www.cqggzy.com）2018年12月26日发布的信息，公司与北京市政总院组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
上海润欣科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
主承销商：国信证券股份有限公司
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过3,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1361号文核准。经发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为3,000万股。本次发行将于2015年7月3日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月25日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；
中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.fortune-co.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会
发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行价格为6.87元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定
价的合理性。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，润欣科技归属于I65“软
件和信息技术服务业”。截止2015年6月29日（T-4日）,中证指数发布的I65“软
件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为171.18倍。本次发行价格
6.87元/股对应的2014年摊薄后扣非市盈率为22.97倍，低于可比上市公司静态
市盈率均值,低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海润欣科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
3、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（六）发行人本次募投项目拟投入募集资金17,190万元，按本次发行价格6.87元/股计算的预计募集资金量为20,610万元，扣除发行人应承担的发行费用预计3,420万元后，募集资金净额约为17,190万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（八）请投资者务必关注投资风险：若2015年7月3日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足
的，由主承销商余额包销。
（九）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十一）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：上海润欣科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2015年7月2日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-036广州弘亚数控机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2名原激励对象曾国锋、邹奇因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意公司根据《广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计0.3万股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.3万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由13528.43万股减至13528.13万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-049
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月10日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第三次会议的通知。会议于2014年10月23日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，其中董事肖学俊先生、独立董事袁文雄先生通过通讯方式参加了会议，至表决截止时间2014年10月23
日下午15:00,共有7位董事通过现场及通讯表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、《2014年第三季度报告全文》；
经审议，董事会一致认为：公司《2014年第三季度报告全文》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告全文》将于2014年10月24日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-022
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 4月 14日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2015年 4月 11日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2015年第一季度报告》
公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》具体内容详见2015年4月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-082
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司梅泰诺融资租赁有限公司（以下简称“梅泰诺租赁”）因经营及业务发展需要，梅泰诺租赁拟与宁波银行全资子公司永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签署《融资租赁合同》，开展融资租赁业务。公司为永赢租赁与梅泰诺租赁签订的《融资租赁合同》及其附件项下对永赢租赁应支付的融资租赁本金人民币2,850万元及利息、损害赔偿金、违约金等其它应付款项提供不可撤销的连带责任保证担保。
2017年10月26日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意梅泰诺租赁申请融资租赁业务并为其提供担保。本次公司控股子公司因业务发展需要，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与永赢租赁签订（或逐笔签订）相关担保协议。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、 被担保人基本情况
(一) 梅泰诺融资租赁有限公司
1.名称：梅泰诺融资租赁有限公司
2.注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园4幢-2-3-105）
3.法定代表人：张敏
4.注册资本：4000万美元（约合人民币24,476万元）
5.公司类型：合资
6.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理与维修；兼营与主营业务相关的保理业务。
7.成立日期：二〇一六年四月二十六日
8.营业期限：自二〇一六年四月二十六日至二〇四六年四月二十五日
9.关联关系：为公司控股公司，公司对其持有90%股权。
10.主要财务数据：截止2017年9月30日,梅泰诺租赁资产总额为45,647.25万元，负债总额18,736.00万元,净资产26,911.25万元,营业收入1,175.16万元，利润总额308.77万元，净利润231.57万元，资产负债率41.05%（以上数据未经审计）。公司无其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。该公司主要进行通信基础设施融资租赁业务，目前业务正处于起步阶段。
三、 担保协议的主要内容事项说明
梅泰诺融资租赁有限公司
1.担保方式说明：连带责任保证
2.担保期限：不超过5年
3.担保金额：2,850万元人民币
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、 董事会意见
1.本次担保的原因
梅泰诺租赁所处的行业特点，导致其有较大的资金需求。尤其是截止本公告之日，梅泰诺租赁在市场开拓上的取得了较好的效果，对资金的需求进一步增加。
公司本次为梅泰诺租赁与永赢租赁的融资租赁业务提供担保，使梅泰诺租赁能够更多地筹措到经营发展所需的资金，从而保证正常的生产经营，创造更多的利润，也会对公司业绩起到增厚的作用。
因此董事会认为此次担保有利于梅泰诺租赁长效、稳定的发展，符合公司全体股东的利益。
2.本次担保对公司的影响
公司本次对外担保对象为公司90%控股子公司，公司的经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。亦不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币44,791万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为22.82%，占公司最近一期经审计总资产的比例为11.35%；本次对外担保为对控股子公司的担保。除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
公司无逾期对外担保。
六、 独立董事意见
经审核，我们一致认为：
公司为永赢租赁与梅泰诺租赁签订的《融资租赁合同》及其附件项下对永赢租赁应支付的融资租赁本金人民币2,850万元及利息、损害赔偿金、违约金等其它应付款项提供不可撤销的连带责任保证担保，是为了满足其业务发展的需求。
梅泰诺租赁系公司的控股公司，公司持有其90%股权，同时，梅泰诺租赁其余持股10%的股东为本次担保提供担保金额10%的反担保。公司能有效地控制和防范风险，为其提供的担保风险较小，可控性强。
上述担保符合中国证监会证监发[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《公司章程》等对于担保审
批权限的规定，其决策程序合法、有效，不会损害股东的利益。
因此，我们一致同意公司为控股子公司梅泰诺租赁提供担保的相关事项。
七、 其他
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同，经公司董事会审议通过后签署。
八、 备查文件
1.第三届董事会第三十一次会议决议；
2.第三届监事会第二十一次会议决议；
3.公司独立董事意见。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
四川国光农化股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，对本次董事会换届选举的相关事项发表独立意见如下：
通过对颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颉先生、何鹏先生、陈曦先生等五位非独立董事候选人以及杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生等四位独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业素养和任职资格等相关资料的认真审核，我们认为，五位非独立董事候选人均符合担任董事的资格和条件，四位独立董事候选人除均具备担任董事的资格和条件外，还符合担任独立董事的资格和条件。前述九位候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
公司独立董事候选人和非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此，我们同意颜昌绪先生、颜亚奇先生、何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意杨光亮先生、周洁敏女士、吉利女士、刘云平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将前述九位候选人提交公司2018年第五次临时股东大会选举。
杨光亮： 周洁敏：
吉利：
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014-51
中钢国际工程技术股份有限公司
2014年三季度业绩预告
一、本期业绩预计情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：
（1）本报告期预计数与上年同期公告对比
A、2014年1-9月业绩变动情况 √扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年 1-9月)|上年同期（2013年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7100万元-7300 万元|亏损：28974.45 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.12-0.16元|亏损：1.024 元|

B、2014年7－9月业绩变动情况 √扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年 7-9月)|上年同期（2013年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7200-7400万元|亏损：11292.36 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.12-0.16元|亏损：0.3992 元|

注1：此表中上年同期数为公司实施重大资产重组前2013年三季度实现的业绩数。
（2）本报告期预计数与追溯调整后上年同期数对比
A、2014年1-9月业绩变动情况 √扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年 1-9月)|上年同期（2013年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7100万元-7300 万元|亏损：1108.68 万元|

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年 1-9月)|上年同期（2013年 1-9月）|
|基本每股收益|盈利：约0.12-0.16元|亏损： 0.0216元|

B、2014年7－9月业绩变动情况√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2014年 7-9月)|上年同期（2013年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7200-7400万元|盈利：1030.28 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.12-0.16元|盈利：0.0201元|

注2：因公司2014年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属于同一控制下的企业合并，故此表中上年同期数系公司根据《企业会计准则——企业合并》相关规定对2013年三季度数进行追溯调整后的数据。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数同比扭亏的原因：公司重大资产重组实施完成后，注入资产持续盈利能力较强（注入资产2014年1-9月净利润为3.3亿至3.7亿元；
2013年1-9月净利润为2.78亿元），公司2014年三季度业绩较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司2014年三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-001深圳市科信通信技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号）的核准文件，经深圳证券交易所《关于深圳市科信通信技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2016〕817号）同意，公司首次公开发行的 4,000万股人民币普通股自 2016年11月22日起在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2016年12月20日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资金的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2016年12月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2017年1月5日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300731133026E
2、名称：深圳市科信通信技术股份有限公司
3、类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋
5、法定代表人：陈登志
6、注册资本：16,000万元
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：通信网络配线设备、光器件、宽带接入网设备的研发、生产与销售；通信基站、电源产品、不间断电源（UPS）及配电设备、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜及空调与节能设备的研发、生产与销售；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信测试、监控、管理软件的技术开发、销售与成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年1月6日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于新增预计公司 2014年度日常关联交易事项
1、程序性。公司于2014年12月4日召开了五届十四次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
二、关于公司出租部分房产暨关联交易事项
该事项尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于预计公司2015年度日常关联交易事项
1、程序性。公司于2014年12月4日召开了五届十四次董事会，审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，对公司2015年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
该事项尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
四、关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易事项
1、程序性。公司于2014年12月4日召开了五届十四次董事会，审议通过了《关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资
暨关联交易的议案》，中泰化学及其关联方新疆中泰产业投资有限合伙企业（暂定名，最终以工商预名核准为准）向新疆富丽达纤维有限公司增资，有助于充分发挥氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化发展的协同效应。公司董事会在审议此
项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
该事项尚需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。本次增资以2014年11月30日为审计基准日对新疆富丽达整体资产进行审计，以 2014年 2月 28日净资产评估值加 2014年 2月 28日至 2014年11月30日新疆富丽达审计后的净资产增加值之和作为增资依据，确认增资入股价格。本次增资不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
五、关于公司为下属公司提供对外担保事项
中泰化学下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）向银行申请综合授信是根据公司生产经营实际所需。中泰化学为华泰公司申请综合授信提供保证担保，有利于保证被担保对象正常的生产经营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们认为：华泰公司为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。为华泰公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 522,500万元，占公司最近一期经审计净资产的61.77%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 486,500万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保20,000万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保15,000万元，，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。
若本次担保全部发生，公司累计对外担保562,500万元，占公司最近一期经审计净资产的66.50%，占公司最近一期经审计总资产的22.50%。新疆博湖苇业股份有限公司2014年8月20日到期的一笔4,442,016.60元保理业务未按期归还，公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一四年十二月四日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-041兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）就之前已质押股份办理了解除质押的手续，解除质押无限售条件流通股13,090,000股；此外，万兴投资将其持有的无限售条件流通股 13,680,000股质押给中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）用于股票质押式回购交易，并补充质押无限售条件流通股2,700,000股，具体内容如下：
一、控股股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万兴投资|是|10,190,000股|2016年7月26日|2017年7月18日|招商资管|12.02%|
|万兴投资|是|1,265,256股|2017年5月26日|2017年7月18日|招商资管|1.49%|
|万兴投资|是|1,634,744股|2017年5月31日|2017年7月18日|招商资管|1.93%|
|合 计|-|13,090,000股|-||-|15.45%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万兴投资|是|13,680,000股|2017年7月17日|2018年7月12日|中投证券|16.14%|融资|
|万兴投资|是|2,700,000股|2017年7月18日|2019年8月16日|中投证券|3.19%|补充质押|
|合 计|-|16,380,000股|-|-|-|19.33%|-|

万兴投资于 2016年 8月 16日将其持有本公司无限售条件流通股15,535,100股质押给中投证券。近日，因市场波动股价下跌需增加质押物，万兴投资将其所持本公司无限售条件流通股 2,700,000股质押给中投证券用于股票质押式回购交易补充质押，初始交易日为 2017年 7月 18日，回购交易日为 2019年8月16日。
3、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东万兴投资共持有本公司股份84,744,000股，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.04%，其中已累计质押的股份为58,324,355股，占其持有公司股份总数的68.82%，占本公司总股本的19.30%。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
北京光线传媒股份有限公司
北京光线传媒股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司章程》、《北京光线传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料并进行了审慎核查，基于个人的独立判断，就公司有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综合以上分析，我们结论如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 5亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
独立董事：陈少峰、龚磊、王雪春2017年6月8日
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用 6900万元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,可以提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,有利于公司的经营发展,符合公司和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况。公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，公司在过去十二月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、关于公司向银行申请借款并提供质押保证和全资子公司为公司借款提供信用担保的议案
公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请不超过 2亿元人民币的借款，同时以土地、厂房等实物资产提供质押保证，公司全资子公司北京朗姿服饰有限公司（以下简称“朗姿服饰”）拟为公司向江苏银行北京分行申请的上述借款提供连带保证责任，期限不超过1年。借款资金是为支持公司日常经营和业务发展的需要，符合全体股东的利益。公司全资子公司朗姿服饰为本公司提供担保的风险在可控范围之内，且本公司资信状况良好，为本公司提供担保不会对本公司及子公司产生不利影响。本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、
《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次向银行申请借款并提供质押保证和朗姿服饰为本公司借款提供信用担保的事项。
独立董事签字：常青 姜付秀 晏小平
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-040
杭州炬华科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 1日收到公司财务总监吕向伟先生的书面辞职申请。吕向伟先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。吕向伟先生辞去财务总监职务后，不再任职于本公司。
吕向伟先生持有公司股份77.8500万股。根据本次发行前承诺：
1、“自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）”；
2、“如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价”；
3、“在离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份”。
公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，吕向伟先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对吕向伟先生任职财务总监期间的辛勤工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2014年9月2日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-042东旭光电科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监周波先生的辞职报告，周波先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、财务总监职务，周波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周波先生辞职后将不在公司担任任何职务，其未持有公司股份因此无股份锁定承诺。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作的正常运作。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。
公司对周波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
东旭光电科技股份有限公司董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-013好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月26日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届监事会第十三次会议。会议通知已于 2018年 4月 15日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
好利来
（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入17,685.96万元，较去年同期增加4.30%，实现净利润2,062.65万元，较去年同期下降9.44%。
监事会全体成员认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度的利润分配预案为：拟以2018年12月31日总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利0.70元（含税），共计发放4,667,600.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。
监事会全体成员认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会全体成员认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规
好利来
定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，具体负责公司2019年度财务及双方约定的其他专项审计工作，到期可以续聘。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议
九、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会全体成员认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币1.2亿元闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行或券商保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行及券商保本型理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
好利来
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币1.2亿元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品。
《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司拟2019年度为全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“好利来电路保护”）向银行申请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5,000万元额度的连带责任担保。上述担保用于好利来电路保护日常经营需要时为其提供担保。本次担保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会2019年4月26日