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深圳海联讯科技股份有限公司
独立董事提名人声明
深圳海联讯科技股份有限公司董事会现就提名程浩忠先生为深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合深圳海联讯科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳海联讯科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳海联讯科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳海联讯科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在深圳海联讯科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为深圳海联讯科技股份有限公司或其附属企业、深圳海联讯科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与深圳海联讯科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳海联讯科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳海联讯科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 19次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为
本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年4月29日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-015
深圳顺络电子股份有限公司
关于全资子公司拟购买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）于2017年11月28日与上海市松江区人民政府签署了《关于上海市松江区人民政府与深圳顺络电子股份有限公司的战略合作框架协议》，为落实公司的未来产业布局安排，公司拟于上海市松江区建设顺络电子建设亚太区总部以及先进制造基地。公司已于2019年2月1日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买土地的议案》，公司之全资子公司上海瀚谋电子有限公司拟以自有资金购买上海市松江区松开IV-169号地块，公司董事会同意授权公司管理层办理购买土地的相关事宜，包括参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。
2、本次购买土地不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司《章程》等相关规定，本次全资子公司拟购买土地事宜在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、土地出让方名称：上海味之素调味品有限公司
2、公司住所地：上海市松江工业区东部新区申港路3000号
3、法定代表人：杉森正也
4、公司组织形式：有限责任公司（外商合资）
5、注册资本：2782.7万美元
6、成立日期：2002年08月23日
7、公司经营范围：研发调味品、方便食品、食品添加剂，及其相关产品，
食品生产，食品添加剂生产；食品流通（粮食除外）；从事上述产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海味之素调味品有限公司与顺络电子无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、地块名称：松江区松开IV-169号地块；
2、四至范围：东至味之素、南至索普机械、西至书海路、北至书敏路；
3、转让面积（平方米）：57707.2平方米；
4、容积率：1.0；
5、土地用途：工业用地；
6、转让年限：至2054年6月27日；
7、准入产业类型：电子元件及组件制造；
8、土地转让价款：人民币71,845,105元；
土地最终购买价格以最终签署之土地使用权转让合同为准。
四、对公司的影响
本次公司之全资子公司购买土地系根据公司发展需求，建设顺络电子亚太区总部以及先进制造基地，是公司产业布局业务的重要环节，有利于公司可持续发展及战略目标的实现。
截止本公告披露之日，本次公司之全资子公司拟购买的土地地块仍在公示期当中，在公示期间，若有1个或1个以上其他符合条件的用地意向人，公司需要通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司将积极关注市场变化，加强与相关方的密切沟通，力争竞拍成功。公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-064绿康生化股份有限公司
关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年 8月 24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》，同意公司根据目前募投项目的实际情况，对“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”变更实施地点并延期至2020年12月31日完成，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]473号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股 15.20元，募集资金总额人民币 456,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 368,152,300.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10501号验资报告。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，以及募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|原计划项目达到预定可使用状态日期|
|1|2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目|28,991.91|24,091.91|2019年12月31日|
|2|技术中心扩建项目|7,725.78|7,725.78|2020年05月31日|
|3|补充流动资金项目|4,997.54|4,997.54|已完成|
|合计||41,715.23|36,815.23|-|

二、部分募投项目变更实施地点并延期完成的具体情况
募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际推进过程中受到多方面因素的影响，公司结合目前募投项目的实际情况，本次在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都未发生变更的情况下，对“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施地点（变更前后募投项目实施地点都位于浦城工业园区浦潭产业园片区，本次仅对实施地块调整）及预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|原实施地块|变更后实施地块|
|1|2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目|2019年12月31日|2020年12月31日|浦城工业园区浦潭产业园片区100-1-153地块注1共65,981.40M2|浦城工业园区浦潭产业园片区绿康生化股份公司一期预申请项目用地注2共177,679.00M2|

注1：该地块土地证书编号为“浦国用（2015）第 002013号”，为公司用自有资金购置取得。
注2：浦城工业园区浦潭产业园片区绿康生化股份公司一期预申请项目用地公司已与浦城县国土资源局签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权证正在办理中，该地块为公司用自有资金竞拍所得。
三、部分募投项目变更实施地点并延期完成的主要原因
变更实施地点后“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”依旧位于浦城
工业园区浦潭产业园片区，新的实施地块在地理位置、交通便利程度以及为公司今后发展预留空间等方面都优于原实施地块，更有利于募投项目建设的顺利开展及公司长远规划。与此同时，为了提高整个园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并委托绿康生化建设，因此，“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施需建立在上述热电联产项目的基础上。目前园区热电联产专项规划已于 2018年 7月获得福建省发展改革委员会批复，绿康生化负责实施的园区热电联产集中供热系统建设项目的前置报批程序也正在有序推进中。
综上，公司经过审慎的研究论证并结合实际情况为了更好的实施募投项目，为募投项目以及公司的后续发展预留空间，实现公司和全体股东的利益最大化，决定调整“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”实施地点并将预计可使用状态日期延长至2020年12月31日。
四、部分募投项目变更实施地点并延期完成对公司的影响
本次部分募投项目变更实施地点并延期完成，是公司根据募投项目的实际情况而作出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强对募集资金使用监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司本次部分募投项目变更实施地点并延期完成的事项，是公司根据募投项目实际情况而作出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司将部分募投项目变更实施地点并延期完成。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次部分募投项目变更实施地点并延期完成的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目变更实施地点并延期完成。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：（1）绿康生化本次募集资金投资项目变更实施地点并延期完成已经过董事会及监事会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》以及《公司章程》等相关规定。（2）本次募集资金投资项目变更实施地点并延期完成是根据项目实际情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长远发展规划与股东长远利益。综上所述，保荐机构对于本次募集资金投资项目变更实施地点并延期完成无异议。
六、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4、《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司部分募投项目变更实施地点并延期完成的核查意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
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|山东联创节能新材料股份有限公司独立董事关于|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|
|的独立意见|
|山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付|
|现金的方式购买王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）（以下简称|
|“宽毅慧义”）、晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“晦乾创|
|投”）合计持有的上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）100%|
|的股权和叶青、宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称|
|“智望天浩”）、上海柘中投资有限公司（以下简称“柘中投资”）合计持有的|
|上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）100%的股权，并以非公开发|
|行股票方式募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金规模不超过本|
|次整体交易对价总额的 100%。本次交易完成后，公司将直接持有上海麟动100%|
|的股权和上海激创100%的股权。|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上|
|市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014|
|年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》|
|的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015 年 11月11日召|
|开的第二届董事会第三十五次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意|

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|公司本次交易的方案及相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表|
|如下独立意见:|
|一、关于本次交易的决策程序|
|公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国|
|公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项|
|和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的程序符|
|合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。|
|二、关于本次交易的方案|
|公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案以|
|及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、|
|《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)、《创业板上市公司证券发|
|行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 以及|
|其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，公司|
|本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案具备可操作|
|性。|
|公司通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公|
|司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根|
|本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。|
|本次交易非公开发行股票发行价格计算公式及配套资金总额符合法律规定，|
|定价公平、合理，方案切实可行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。|

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|三、关于本次交易方案中的关联交易|
|在不考虑募集配套资金的情况下，公司本次交易对方叶青在本次交易完成|
|后，持股比例超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为|
|公司潜在关联方。本次重大资产重组系上市公司与潜在关联方之间的交易，构成|
|关联交易，但无需关联董事回避表决。|
|四、关于本次交易评估事项|
|北京中同华资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格；评估|
|机构及其经办评估师与公司、交易对方、上海麟动和上海激创之间除正常的业务|
|往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。|
|本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯|
|例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，|
|评估假设前提具有合理性。|
|本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供|
|价值参考依据。北京中同华资产评估有限公司采用了收益法、市场法两种评估方|
|法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估|
|结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有|
|关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运|
|用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资|
|产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性|
|一致。|

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|在本次评估过程中，北京中同华资产评估有限公司根据有关资产评估的法律|
|法规，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方|
|法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评|
|估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损|
|害上市公司及广大中小股东利益的情形。|
|综上所述，我们同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。本次重大|
|资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过并获得中国证监会的核准。|
|（以下无正文）|
|独立董事：程华 郭宝华 孟庆君|
|2015年11月12日|
万科企业股份有限公司
关于股东A股股份解除质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-086
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于 2019年10月 29日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示： “2019年 10月29日，钜盛华将持有并质押给平安证券股份有限公司的万科 72,090,000股无限售流通 A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。”
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|否|72,090,000|2019/1/11|2019/10/29|平安证券股份有限公司|0.64%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年10月 29日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计733,831,723股，占万科总股本的6.49%，累计质押股数为662,384,627股，占万科总股本的5.86%。
三、备查文件
钜盛华出具的日期为 2019年10月29日的《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-013深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 22日，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司2018年年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
扬州晨化新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度的董事会工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规定，在2017年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会与股东大会的情况
1、出席公司董事会会议情况
2017年度，公司共召开5次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议。召开董事会的时候，本人认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东利益。本人认为，公司2017年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对2017年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
2、出席股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了2次股东大会，两次的股东大会会议本人均亲自出席。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，充分利用自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见事项|
|2017年3月3日|第二届董事会第三次会议|关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案。|同意|

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|-|-|-|
|2017 年4月20日|第二届董事会第四次会议|1、公司2016年度利润分配预案；2、公司2016年度内部控制自我评价报告；3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案；4、关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案；5、关于公司会计政策变更的议案；6、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况；7、关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案。|
|2017 年8月7日|第二届董事会第五次会议|1、关于增补公司独立董事的议案；2、关于增补公司董事的议案；3、关于聘任公司证券事务代表的议案；4、关于公司会计政策变更的议案；5、关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案；6、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。|

三、董事会专门委员会履职情况
2017年度，本人同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，具体履职情况如下：
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核。
履行委员会主任委员应尽的责任和义务。
2、提名委员会履职情况
本人作为提名委员会的委员，在任职期间，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事会聘任的高级管理人员任职资格进行审查，确保被提名人员的先进性和专业性，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。2017年年底公司原副总经理、财务总监辞职，本人对拟任财务总监个人履历、教育背景、任职资格等进行审查认为拟任人选符合上市公司副总经理、财务总监的任职条件，任职资格合法。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东会及公司经营层组织的其他会议外，还不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题及改进建议，以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。接受中航证券公司、立信会计师事务所和上海锦天城律师事务所相关人员的专业指导。
六、其他
1、本人未发生提议召开董事会情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况。
特此报告！
述职人：汤建萍
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-053郑州华晶金刚石股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由8.71元/股调整为8.70元/股；
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 526,750,862股调整为不超过527,356,321股。
2016年 5月 30日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了公司《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票事项简述
1、公司第三届董事会第十四次会议和 2015年第二次临时股东大会分别于 2015年 9月 15日和 2015年 10月 9日审议通过《关于 2015年度非公开发行股票方案的议案》和《关于2015年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，同时授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项。
2、根据中国证监会对公司本次非公开发行的反馈意见，2016年3月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》和《关于 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行股票方案的发行数量和募集资金总额、发行对象及认购数量和募集资金投资项目等作出调整。
公司本次非公开发行价格为 8.71元/股，发行股票数量为不超过
郑州华晶金刚石股份有限公司
526,750,862股，募集资金的总额不超过4,588,000,008.02元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格和发行数量将作相应调整。
本次非公开发行对象拟认购股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|发行对象名称/姓名|认购金额（元）|认购股份（股）|比例|
|郭留希|1,000,000,003.73|114,810,563|21.80%|
|郑州冬青企业管理中心（普通合伙）|287,999,999.82|33,065,442|6.28%|
|北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）|1,999,999,998.75|229,621,125|43.59%|
|北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）|800,000,008.21|91,848,451|17.44%|
|朱登营|499,999,997.51|57,405,281|10.90%|
|合计|4,588,000,008.02|526,750,862|100.00%|

3、2016年3月30日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。
二、2015年度权益分派的实施情况
2016年 5月 12日，公司召开 2015年度股东大会，审议通过《2015年度利润分配预案》，决定以2015年12月31日公司总股本 678,120,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），合计派发现金1,288.43万元。
该利润分配方案已于2016年 5月27日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况
根据《关于2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》和股东大会对董事会的授权，公司董事会对非公开发行股票发行价格和发行数量做了相应调整。具体调整如下：
1、调整发行价格
本次非公开发行股票发行价格由 8.71元/股调整为 8.70元/股。计算公式如下：
调整后的发行价格
=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）
郑州华晶金刚石股份有限公司
=（8.71元/股-0.019元/股）/（1+0）
=8.70元/股（保留两位小数向上取整）；
2、调整发行数量及各发行对象的认购数量
由于发行价格进行了调整，各发行对象的认购数量也相应进行调整，调整后的认购数量计算公式如下：
各发行对象调整后的认购数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整）
本次非公开发行股份数量为不超过527,356,321股，各发行对象拟认购股份情况如下：
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|-|-|-|-|
|认购对象|认购金额（元）|认购股份|比例|
|郭留希|1,000,000,002.30|114,942,529|21.80%|
|郑州冬青企业管理中心（普通合伙）|287,999,997.60|33,103,448|6.28%|
|北京天证远洋基金管理中心有限合伙）|1,999,999,995.90|229,885,057|43.59%|
|北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）|800,000,000.10|91,954,023|17.44%|
|朱登营|499,999,996.80|57,471,264|10.90%|
|合计|4,587,999,992.70|527,356,321|100.00%|

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司因实施2015年度权益分派方案，相应调整了非公开发行股票发行价格和发行数量等。由于本次非公开发行股票认购方之一郭留希先生为公司董事长、实际控制人，与公司存在关联关系；本次非公开发行股票认购方之一郑州冬青企业管理中心（普通合伙）的合伙人中，赵清国先生为公司副董事长，刘永奇先生、杨晋中先生、李国选先生和张超伟先生为公司董事兼高级管理人员，张召先生为监事会主席，张凯先生为公司高级管理人员，与公司存在关联关系。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次非公开发行事项构成关联交
易。
郑州华晶金刚石股份有限公司
我们认为，本次非公开发行股票相关事项的调整符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是非关联股东利益的情形。我们同意将调整本次非公开发行股票相关事项的议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司因实施2015年度权益分派方案，相应调整了非公开发行股票发行价格和发行数量等，本次调整事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意公司董事会对非公开发行股票发行价格和发行数量进行调整。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为：公司因2015年度权益分配的实施对本次非公开发行股票发行价格和发行数量等作了相应调整。本次调整符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、律师意见
上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为：豫金刚石因2015年度利润分配实施完成对本次发行的发行价格和发行数量进行调整，符合有关法律法规和发行人股东大会决议的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的事前认可意见；
4、独立董事关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的独立意见；
5、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司实施 2015年度利润分配后调整创业板非公开发行股票发行价格和发行数量的专项法律意见。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 5月 31日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号： 2018-066
威创集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 18日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议通知已于 2018年 9月 17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过以下决议：
以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与凯瑞联盟签订合作协议的议案》。
同意公司与北京凯瑞联盟教育科技有限公司签订《“芝麻街英语”深度服务直营店合作协议》，具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与凯瑞联盟签订合作协议的公告》。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年9月18日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-069快乐购物股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月1日—2016年9月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预计情况表：
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|-|-|-|
|项目|2016年前三季度（2016年1月1日-2016年9月30日）|上年同期（2015年1月1日-2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-45% — -35%|盈利5,650.87万元|
||盈利： 3,108 — 3,673万元||

其中 2016年第三季度业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年第三季度（2016年7月1日-2016年9月30日）|上年同期（2015 年 7 月 1 日-2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期： -60% — -50%|盈利1,289.86万元|
||盈利： 516 — 645万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
为构建“品牌+渠道+工具+内容”电商生态圈，报告期内，公司持续对创新型社交电商“我是大美人”、“辣妈学院”业务和以在地生活为核心的汽车电商“芒果汽车”进行投入，以期实现业绩和利润的增长。其中“我是大美人”截止到三季度APP下载用户已过 300万，“辣妈学院”微信粉丝关注量已超 130万，因客流获取、商业模式打磨以及会员消费习惯养成还需要时间，流量暂未实现有效的利润转换。“芒果汽车”截止到三季度整车销售超 2200台，该项业务仍处于培育阶段，收入和利润规模扩大还需一定的周期。
四、其他相关说明
2016年前三季度，公司非经常性损益金额约为980万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据公司将在 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2016年10月15日
宝鼎科技股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
宝鼎科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】70号文“关于核准宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格20.00元/股。公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额500,000,000.00元，扣除承销费和保荐费40,832,000.00元后的募集资金净额为人民币 459,168,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10500号验资报告。
(二) 2015年度募集资金使用情况及结余情况
2015年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目579.48万元。
截止2015年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 633.13万元，直接投入募投项目 33,385.70万元，永久性归还银行贷款3,000.00万元，永久性补充流动资金9,780.00万元（其中包括使用超募资金产生的利息收入补充流动资金303.23万元），银行手续费等支出0.04万元。
截止 2015年 12月 31日，公司募集资金专用账户余额为 614.16万元，募集资金余额应为0.64万元，差异613.52万元，原因系收到银行存款利息收入1,496.23万元以及使用超募资金产生的利息收入补充流动资金303.23万元，使用募集资金产生的利息收入投入募投项目579.48万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管
专项报告第1页
宝鼎科技股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2011年 3月 23日连同国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行、深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
79718100465575活期户 3,857,990.40杭州银行股份有限公司余杭支行
79718100472132活期户 2,283,589.82合计 6,141,580.22三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
无。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(六) 节余募集资金使用情况
无。
(七) 超募资金使用情况
无
专项报告第2页
宝鼎科技股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
无。
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
无。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月6日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年4月6日
专项报告第3页
附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：宝鼎科技股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 45,916.80本年度投入募集资金总额 579.48报告期内变更用途的募集资金总额 ----
累计变更用途的募集资金总额 ----已累计投入募集资金总额 46,798.87累计变更用途的募集资金总额比例 ----
项目可行性是承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投入进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到
否发生重大变金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益预计效益
化承诺投资项目
1.年精加工20,000吨大
否 21,049.82 21,049.82 313.63 21,577.37 102.51 2014年3月 -874.78 否 否型铸锻件建设项目
2.年产 2,000套起重机
否 12,390.21 12,390.21 265.85 12,441.46 100.41 2013年12月 -692.29 否 否吊钩总成建设项目
承诺投资项目小计 — 33,440.03 33,440.03 579.48 34,018.83 101.73 — -1,567.07 — —超募资金投向
归还银行贷款 ---- ---- ---- ---- 3,000.00 100.00 ---- ---- ---- ----补充流动资金 ---- ---- ---- ---- 9,780.00 100.00 ---- ---- ---- ----手续费支出 — — — ---- 0.04 100.00 — — — —
超募资金投向小计 — — — ---- 12,780.04 — — — — —合计 — 33,440.03 33,440.03 579.48 46,798.87 — — -1,567.07 — —未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 公司的募投项目“年精加工20000吨铸锻件建设项目”和“年产2000套吊钩总成建设项目”因受下游行业整体低迷影响导致公司募投项目效益未达到预期。
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
公司超募资金12,476.77万元，超募资金产生的利息收入370.87万元，期末剩余超募资金67.60万元。本期超募资金的使用情况详见三、（七）
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
见三、（八）
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014—028
荣信电力电子股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司股票自2014年11月17日上午开市起复牌。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项且相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票于2014年11月3日（星期一）开市起停牌，并分别于2014年11月4日、2014年11月8日发布了《关于筹划重大事项申请停牌公告》（公告编号：2014－026）及《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014－027）。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上的相关公告。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大事项涉及的各项准备工作，由于双方未能达成一致意见，从维护全体股东利益出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。
公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便，深表歉意。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：荣信股份，股票代码：002123）于2014年11月17日开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2014年11月15日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017052浙江京新药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月9日召开的第六届董事会第八次会议及 2017年 5月 26日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》，《关于修改公司章程的议案》等议案，对并购标的深圳市巨烽显示科技有限公司 2016年度业绩未达承诺事项，由盈利补偿主体张雄、倪正华进行股份补偿及现金补偿，并授权董事会全权办理股份回购、注销相关手续。2017年 6月 14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了张雄、倪正华 2016年度合计应补偿股份 1,178,086股的回购注销登记，公司总股本由639,175,886股变更为637,997,800股。
2017年7月18日，公司取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码91330000704503984N）,完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案，公司注册资本由人民币639,175,886.00元变更为637,997,800.00元人民币。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年七月十九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-070北京利德曼生化股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并同意将该议案提交至 2018年 8月 1日召开的公司 2018年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2018年 7月 16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-065）及相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及 2018年第三次临时股东大会股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 7月 13日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||持股数量（股）|持股比例|
|1|北京迈迪卡科技有限公司||128,320,000|30.28%|
|2|沈广仟||89,530,000|21.13%|
|3|成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙|）|17,117,002|4.04%|
|4|上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙|）|9,189,213|2.17%|
|5|雅思汀娜（北京）科技有限公司||4,911,300|1.16%|

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|-|-|-|-|-|
|6|拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙|）|4,826,325|1.14%|
|7|九州通医药集团股份有限公司||4,500,000|1.06%|
|8|王毅兴||2,926,780|0.69%|
||鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德传医疗资产||||
|9|||2,815,400|0.66%|
||管理计划||||
|10|张海涛||2,732,900|0.64%|

二、2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 7月 26日）登记在册的前十名股东持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||北京迈迪卡科技有限公司||128,320,000||30.28%||
|2||沈广仟||89,530,000||21.13%||
|3||成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）||17,117,002||4.04%||
|4||上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）||9,189,213||2.17%||
|5||雅思汀娜（北京）科技有限公司||4,911,300||1.16%||
|6||拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）||4,826,325||1.14%||
|7||九州通医药集团股份有限公司||4,500,000||1.06%||
||8||王毅兴||2,926,780||0.69%|
||9||张海涛||2,732,900||0.64%|
||10||吴国仁||1,963,403||0.46%|

特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-055湘潭电化科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年12月29日下午15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道 5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 12月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月28日下午15:00至12月29日下午15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股
份 116,737,980股，占公司有表决权股份总数的33.7784%。其中中小投资者 5人，代表股份14,735,100股，占公司有表决权股份总数的4.2636%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份102,811,580股，占公司有表决权股份总数的29.7487%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共 1人，代表股份 13,926,400股，占公司有表决权股份总数的4.0296%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意票116,737,980股，占出席会议有效表决权股数的100.0000%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：彭吴清、夏晶满
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2017年第三次临时股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一七年十二月二十九日