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股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-025
中电广通股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十四次会议于 2015年 12月 30日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2015年 12月 25日以邮件形式送达全体监事。本届监事会共有 3名监事，应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
经控股股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，提名韩宗远先生、孙秀丽女士担任本公司第八届监事会监事候选人，上述监事候选人简历参见附件1。
经过对被提名监事候选人资格进行初审，监事会认为：提名人提供的候选人工作履历表完整，教育背景符合所聘岗位要求，经被提名人自查未发现存在《公司法》第 147条中规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者尚未解除的事项。被提名人本人已签署确认意见，
同意接受担任公司监事职务，并按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定要求填写《监事声明及承诺书》。
监事会同意将上述候选人情况提交公司 2016年第一次临时股东大会审议批准。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
原第七届监事会监事宋矗林先生不再担任监事职位，公司监事会谨对宋矗林先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
公司于 2015年 12月 30日召开职工代表大会，会议选举刘鸿女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历参见附件2），将与公司
股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
中电广通股份有限公司监事会 2015年 12月 31日
附件1：被提名监事候选人简历
韩宗远先生：
韩宗远，男，1965年 8月出生，工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、纪检组副组长，中电广通股份有限公司监事会主席；曾任深圳市爱华电子有限公司党党委书记。
孙秀丽女士：
孙秀丽，1978年 9月出生，硕士研究生，会计师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部经济责任审计处处长，曾任中国电子审计部专项副经理、纪检监察部副处长。
附件2：职工代表监事简历
刘鸿女士：
刘鸿，1978年 6月出生，高级会计师。现任中电广通股份有限公司审计部总经理、职工代表监事；曾任中电广通股份有限公司财务部副总经理、审计部副总经理。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-057宝山钢铁股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将 2019年半年度主要经营数据公告如下：
一、核心数据
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|商品坯材销量2335.2万吨 同比增加0.4%2018年上半年：2326.1万吨|

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|独有产品销量40.6万吨 完 2成 5%率67%2019年目标：60.8万吨|

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|发明专利申请比例93.89 % 同比 2增 5%加4%2018年上半年：89.95%|

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|成本削减额（环比）RMB 31.5亿元 完成率138%2019年目标：22.8亿元|

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|智能装备项目启动同比增加79个147%2018年上半年：32个|

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|正式员工劳动效率提升比例4.6 % 完成率58%2019年目标：8.0%|

二、公司经营亮点
经营业绩达到预期。克服汽车市场持续低迷、矿价连续上涨、多基地资源平衡的复杂形势，加强供产销协同，上半年公司实现利润总额 83.2亿元。
成本削减成效显著。环比 2018年，上半年公司实现成本削减 31.5亿元，超额完成年度目标，有效支撑公司经营业绩。
湛江三高炉系统建设稳步推进。5月 9日热轧工程开工，6月 11日冷轧工程开工，6月 17日烧结工程开工。
持续追求技术领先。以极低铁损取向硅钢 B18R060为代表的 3项产品实现全球首发，10项标志性技术实现突破，上半年发明专利申请比例达到93.89%。
智慧制造发力推进。启动 79个智能装备类改造项目；宝山、东山基地开通 5G网络基站，迈出开启“5G+智能制造”第一步；宝山基地硅钢第四期智慧工厂建成投运，东山基地全球首创智慧铁水
运输系统单机上线运行。
积极打造绿色工厂。获评第十届中华环境奖(企业环保类)，成为
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-057第十届中华环境奖中唯一入选的企业单位；宝山基地完成绿化建设 20.3万平方米；青山基地“一园四中心”的整体设计方案已完成。
品牌价值持续提升。外滩·中国品牌创新价值榜 Top100发布，宝钢股份由2018年第38位跃升至第28位；第六次荣膺通用汽车“年度供应商”称号。
三、公司主要财务数据
单位：百万元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|营业收入|140,876|148,534|-5.16|
|归属于上市公司股东的净利润|6,187|10,009|-38.19|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,248|9,444|-33.84|
|经营活动产生的现金流量净额|9,437|19,469|-51.53|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|171,465|176,763|-3.00|
|总资产|339,680|335,141|1.35|

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|主要财务指标|本报告期（1－6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|基本每股收益（元／股）|0.28|0.45|-37.78|
|稀释每股收益（元／股）|0.28|0.45|-37.78|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.28|0.42|-33.33|
|加权平均净资产收益率（%）|3.48|5.97|减少2.49个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|3.52|5.63|减少2.11个百分点|

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-057四、公司主要品种产量、销量、售价情况
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|钢材品种|本期产量（万吨）|本期销量（万吨）|平均售价（元/吨）|
|板带材|2,092|2,091|4120|
|管材|113|110|6462|
|其他|133|134|4259|
|合计|2,338|2,335|4239|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-046
中国铝业股份有限公司
关于将中国铝业遵义氧化铝有限公司与
遵义铝业股份有限公司进行合并重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易情况概述及进展情况
2018年 6月 21日，经中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司控股子公司遵义铝业股份有限公司（以下简称“遵义铝业”）拟吸收合并公司控股子公司中国铝业遵义氧化铝有限公司（以下简称“遵义氧化铝”）经评估后的全部资产和负债净额约人民币23.11亿元（具体内容详见公司披露日期为2018年6月22日的《中国铝业股份有限公司关于将中国铝业遵义氧化铝有限公司与遵义铝业股份有限公司进行合并重组的公告》（临2018-038））。
2018年6月29日，公司与遵义苟江投资建设有限责任公司（以下简称“苟江投资”）、贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江水电”）、贵州黔能企业有限责任公司（以下简称“贵州黔能”）、贵州产业投资（集团）有限责任公司（以下简称“贵州产投”）及贵州省商贸国有资产管理有限责任公司（以下简称“贵州商贸”）正式签订了《关于共同出资设立遵义铝业股份有限公司的合资合同》（以下简称“合资合同”）。
二、合同主要内容
（一）重组方式
协议各方同意根据国家有关法律、行政法规，将遵义铝业与遵义氧化铝进行合并，合并采用吸收合并的方式，以遵义铝业吸收合并遵义氧化铝，合并后的公司名称不变，仍为“遵义铝业股份有限公司”。
根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字[2018]961号、
[2018]962号），遵义铝业和遵义氧化铝于评估基准日 2018年 4月 30日的净资产分别为人民币 90,354.59万元和人民币 231,051.84万元，以上述资产评估结果作为本次合并重组的定价依据。
合并重组后，遵义铝业注册资本为人民币3,204,899,969元，各股东方持股比例如下：
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|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|中国铝业|216,153.6437|67.445|
|乌江水电|77,734.3247|24.255|
|苟江投资|19,999.7232|6.240|
|贵州黔能|3,092.1277|0.965|
|贵州产投|2,454.2412|0.766|
|贵州商贸|1,055.9364|0.329|

（二）合并重组后的组织机构
遵义铝业设股东大会，由全体股东组成，是合资公司的最高权力机构。
遵义铝业设董事会，由 5名董事组成，其中公司提名 3人，乌江水电提名 1人，苟江投资提名 1人，均由股东大会选举产生。董事任期三年，可连选连任。
董事会设董事长一名，由公司提名的董事担任，由董事会选举产生。董事长为法定代表人。
遵义铝业设监事会，由5名监事组成，其中公司委派监事1名，乌江水电委派监事 1名，苟江投资委派监事 1名，其余 2名监事由遵义铝业职工代表担任，由遵义铝业职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由乌江水电委派的监事担任，全体监事过半数选举产生。
遵义铝业设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。总经理及财务总监由公司提名，董事会聘任。
（三）生效条件
合资合同自各方履行合同所必须的全部审批程序及有权代表签署并加盖公
章之日起生效。
（四）违约责任
若任何一方当事人出现如下情况，视为该方违约：（1）一方未履行、不及时履行、不完整履行或未适当履行本合同项下义务，并且在其他方发出要求履行义务的书面通知后 15日内仍未采取有效的弥补措施加以履行；（2）一方未按本合同的规定办理本合同项下各种批准、备案或登记程序；（3）一方在本合同或与本合同有关的文件中做出的陈述与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有重大遗漏或有误导；（4）因该方的其他作为或不作为导致其他方在本合同项下应获得的权利无效、可撤销或不完整；（5）一方在本合同履行过程中进入破产清算程序；（6）违反本合同规定的义务的其他情形。
若一方（违约方）违约，守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：（1）要求违约方实际履行；（2）暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；（3）依照本合同或法律规定的解除协议的条件发出书面通知单方解除本合同，解除通知自发出之日起生效；（4）要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括为履行协议而实际发生的费用，可预见的其他经济损失，以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用；（5）违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方；（6）法律法规或本合同规定的其他救济方式。
特此公告。
备查文件：关于共同出资设立遵义铝业股份有限公司的合资合同
中国铝业股份有限公司董事会2018年6月29日
上海富控互动娱乐股份有限公司
董事会关于会计政策变更的专项说明
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，公司董事会对本次会计政策变更情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（二）财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（三）财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的要求，公司依据上述各项准则的规定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据上述会计准则变更的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，本次调整对2017年和2016年财务报表项目影响如下表：
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|会计政策变更的内容和原因|受重要影响的报表项目名称和金额|
|根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>|本期无影响|

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|的通知》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司自 2017 年 5 月28日起执行前述准则。||
|根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的规定，本公司自 2017 年6月12日起执行前述准则。|本期无影响|
|根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，本公司自 2017 年度起执行前述要求。|受重要影响的报表项目为资产处置收益、营业外收入以及营业外支出，影响金额分别为 2017 年度：合并资产处置收益减少153,261.98元、合并营业外支出减少153,261.98元；公司资产处置收益减少 13,172.22 元、公司营业外支出减少13,172.22 元；2016 年度：合并资产处置收益增加1,275,687.55元、营业外收入减少1,439,325.73元、营业外支出减少163,638.18元。|

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新准则进行的合理变更，符合《会计准则》和相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-036西安陕鼓动力股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 26日召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。为降低结算成本、提高结算效率，盘活存量票据价值，公司及合并报表范围内的子公司拟在合作银行开通票据池业务，申请不超过40亿元的票据池额度，用于办理银行承兑汇票开立、保函开立、流动资金贷款、超短贷等业务，各公司票据池额度不共享，可循环使用，有效期 1年。
一、票据池业务概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）具体方案
1、合作金融机构：国内资信较好的商业银行，根据票据池服务能力、操作便捷性等因素综合选择。
2、业务实施主体：公司及合并报表范围内的子公司。
3、票据池额度：合计不超过40亿元，在额度内可循环使用。
4、票据池期限：有效期1年，自董事会审议批准后生效。
5、票据池额度的使用规则：自收自用，票据池额度不共享。
公司及合并报表范围内子公司可以在各自票据池额度内办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务，当自有票据池额度不能满足使用时，不能占用票据池内其他成员单位的票据池额度。
二、开展票据池业务的目的
1、盘活存量票据价值
目前公司及合并报表范围内的子公司应收票据金额较大，一部分进行背书，其他票据全部持有到期，将持有的商业汇票通过票据池质押给合作银行，可以办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务，盘活存量票据价值。
2、降低结算成本、提高结算效率
以收到的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开票，同时手续费比例有所降低，可节约开票成本；通过票据池签发票据速率较传统模式显著加快，可提高结算效率。
三、票据池业务风险及控制措施
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据到期日期不一致的情况会导致托收资金进入专项保证金账户，不能用于日常生产经营，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可采用以新收票据入池置换到期保证金的方式解除这一影响，尽量防范资金流动性风险的发生。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、授权公司经营层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项。
2、公司资金中心负责组织实施票据池业务。资金中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易的议案》进行了认真核查后发表如下独立意见：
公司在廊坊银行购买理财产品，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整体收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议上述关联交易时，相关关联董事均回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意上述关联交易的实施。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏2017年1月11日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019-004华润双鹤药业股份有限公司
关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司
通过GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司，收到安徽省食品药品监督管理局颁发的大容量注射剂(聚丙烯输液瓶、聚丙烯共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋 K线，聚丙烯输液共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋 M线)的《药品 GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：安徽双鹤药业有限责任公司
地址：芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区
证书编号：AH20180548
认证范围：大容量注射剂(聚丙烯输液瓶、聚丙烯共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋 K线，聚丙烯输液共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋 M线)
有效期至：2023年 12月 25日
截止目前，上述认证项目累计投入 269.4万元，包括厂房改造/修补、购置设备、工器具等。
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|适应症|
|1|大容量注射剂(聚丙烯共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋M 线)|9,000 万袋|葡萄糖注射液|补充能量和体液，用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等)，全静脉内营养，饥饿性酮症；低糖血症；高钾血症；高渗溶液用作组织脱水剂；配制腹膜透析液；药物稀释剂；静脉法葡萄糖耐量试验；供配制 GIK(极化液)液用。|
||||氯化钠注射液|各种原因导致的失水，包括低渗性、等渗性和高渗性失水；高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠可纠正失水和高渗状态；低氯性代谢性碱中毒；外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等；还用于产科的水囊引产。|
||||葡萄糖氯化钠注射液|补充体能和体液。用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失。|
|2|大容量注射剂(聚丙烯输液瓶、聚丙烯共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋K 线)|7,800 万瓶|葡萄糖注射液|见本表 1 所述。|
||||氯化钠注射液|见本表 1 所述。|
||||葡萄糖氯化钠注射液|见本表 1 所述。|
||||氟康唑氯化钠注射液|用于以下适应症中病情较重的患者：1、念珠菌病：用于治疗口咽部和食道念珠菌感染；播散性念珠菌病，包括腹膜炎、肺炎、尿路感染等；念珠菌外阴阴道炎。尚可用于骨髓移植患者接受细胞毒类药物或放射治疗时，预防念珠菌感染的|

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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|适应症|
|||||发生。2、隐球菌病：用于治疗脑膜以外的新型隐球菌病；治疗隐球菌脑膜炎时，本品可作为两性霉素 B 联合氟胞嘧啶初治后的维持治疗药物。3、球孢子菌病。4、本品亦可替代伊曲康唑用于芽生菌病和组织胞浆菌病的治疗。|

三、主要产品市场情况
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|序号|药品名称|剂型|规格|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|1|5%葡萄糖注射液|大容量注射剂|500ml:25g250ml:12.5g100ml:5g| 四川科伦药业股份有限公司 石家庄四药有限公司 华润双鹤药业股份有限公司|2017年10月至2018年9月，该 3 种规格葡萄糖输液全国总销售额共计31.74亿元，其中前3位分别为：四川科伦药业股份有限公司9.36亿元，石家庄四药有限公司4.87亿元，华润双鹤药业股份有限公司3.36亿元|
|2|10%葡萄糖注射液|大容量注射剂|500ml:50g250ml:25g100ml:10g| 四川科伦药业股份有限公司 石家庄四药有限公司 华润双鹤药业股份有限公司|2017年10月至2018年9月，该 3 种规格葡萄糖输液全国总销售额共计 4.47亿元，其中前3位分别为：四川科伦药业股份有限公司1.34亿元，石家庄四药有限公司0.76亿元，华润双鹤药业股份有限公司0.36亿元|
|3|氯化钠注射液|大容量注|500ml:4.5g250ml:2.25g100ml:0.9g| 四川科伦药业股份有限公司|2017年10月至2018年9月，该 3 种规格氯化钠输|

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|序号|药品名称|剂型|规格|主要生产厂家|市场同类产品情况|
|||射剂|| 石家庄四药有限公司 华润双鹤药业股份有限公司|液全国总销售额共计110.54 亿元，其中前3 位分别为：四川科伦药业股份有限公司31.09亿元，石家庄四药有限公司 16.36亿元，华润双鹤药业股份有限公司11.69亿元|
|4|葡萄糖氯化钠注射液|大容量注射剂|500ml: 葡 萄 糖25g 与氯化钠4.5g250ml: 葡 萄 糖12.5g 与氯化钠2.25g100ml: 葡 萄 糖5g 与 氯 化 钠0.9g| 四川科伦药业股份有限公司 石家庄四药有限公司 华润双鹤药业股份有限公司|2017年10月至2018年9月，该 3 种规格葡萄糖氯化钠输液全国总销售额共计4.11亿元，其中前3位分别为：四川科伦药业股份有限公司1.37亿元，石家庄四药有限公司0.31亿元，华润双鹤药业股份有限公司0.30亿元|
|5|氟康唑氯化钠注射液|大容量注射剂|100ml: 氟 康 唑0.2g 与氯化钠0.9g| 辉瑞制药有限公司 四川科伦药业股份有限公司 山东华鲁制药有限公司|2017年10月至2018年9月，该规格氟康唑氯化钠输液全国总销售额共计5.35 亿元，其中前3 位分别为：辉瑞制药有限公司5.28 亿元，四川科伦药业股份有限公司0.03亿元，山东华鲁制药有限公司0.02亿元|

注：数据来源为IMS数据，IMS医院用药数据为全国市场的推总数据，代表全国大于100张床位的二三级医院的销售情况，仅作参考。
四、对上市公司影响及风险提示
本次获得GMP证书为M线原有《药品GMP证书》到期后的再认
证和K线改建后的重新认证，上述车间通过GMP认证并获发《药品
GMP证书》，表明公司相关生产线满足GMP要求。本次《药品GMP证书》的获得，将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-078债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于 2015年 10月 23日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，于 2015年 10月 29日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议。公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
《公司 2015年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《公司 2015年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）《关于天威保变（合肥）变压器有限公司锅炉及附属相关设施报废的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）根据合肥市政府相关文件，合变公司现有两台锅炉设备属于关停范围。
公司同意合变公司对锅炉及部分辅机等进行报废处理并将拟报废的设备进行拆除，该部分设备资产原值为 643.55万元，账面净值为 215.67万元。由合变公司按照相关规定履行程序，依法、合规操作。
（三）《关于<保定天威保变电气股份有限公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法>的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
《保定天威保变电气股份有限公司领导人员履职待遇、业务支出管理办法》全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（四）《关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司派出董事会、监事会成员的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）进行董事会、监事会换届选举，保变电气向秦变公司派出董事会、监事会成员：
其中派出本届董事会成员为张喜乐、张冠军、韩钟；派出本届监事会成员为谢隆。
（五）《关于 2014年公司高级管理人员薪酬的议案》（该议案同
意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定 2014年公司高级管理人员薪酬合计 264.12万元（含税），于 2015年度发放，可在公司董事会经费中列支。
独立董事意见：公司董事会决定 2014年公司高级管理人员薪酬分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考核委员会提议拟定的。符合《公司章程》等相关规定。予以同意。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 10月 30日
福耀玻璃工业集团股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
本人作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理制度》等有关规定，在认真审阅相关材料和听取公司有关人员汇报的基础上，对公司第九届董事局第七次会议审议的《关于 2019年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》《关于2019年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
本人认为，公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司及金垦玻璃工业双辽有限公司在 2019年度发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在 2019年度的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。本人对上述议案表示同意。上述议案已经公司第九届董事局第七次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，公司董事局会议的审议和表决程序、表决结果均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：
LIUXIAOZHI(刘小稚) 张洁雯 吴育辉
二〇一八年十月二十五日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于洲际油气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：洲际油气股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2014年 12月 31日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2015年 1月 5日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告《洲际油气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2015年1月13日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2015年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于 2015年 1月 20日在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 3层公司会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 663,077,042股，约占公司股份总数的 38.08%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 1,175,493股，约占公司股份总数的 0.07%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东
代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《关于变更公司注册资本及总股本的议案》，同意662,803,142股，约占出席会议有表决权股份总数的 99.96%，议案通过。
（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意662,136,142股，约占出席会议有表决权股份总数的 99.86%，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于洲际油气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 邹棒
经办律师：
廖青云
二〇一五年一月二十日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—022长春欧亚集团股份有限公司
关于为控股子公司之全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：长春欧亚超市连锁经营有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司之全资子公司提供的担保金额为 45,000万元人民币。实际为其提供的担保余额为 0万元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年 6月 1日长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016年第三次临时会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。为满足经营业务不断发展的需要，控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司（以下简称欧亚车百）之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁），向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请一年期流动资金贷款 45,000万元人民币。为支持超市连锁业务的发展，本公司将为超市连锁 45,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为 12个月。
二、被担保人的基本情况
长春欧亚超市连锁经营有限公司
公司住所地：绿园区春城大街万鑫花园 3号楼
法定代表人：刘广伟
注册资本：50,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：连锁超市企业管理服务；场地租赁、柜台租赁、房屋租赁、经济信息咨询、广告业务；连锁分支机构经营：批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等；餐饮服务、熟食加工等。
截止2015年12月31日，欧亚超市连锁资产总额 161,076.20万元；负债总额 101,671.05万元，全部为流动负债，其中：银行贷款 45,000万元；所有者权益 59,405.15万元。2015年实现营业收入 199,338.34万元，实现净利润 9,155.15万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
2016年 3月 31日，超市连锁资产总额 173,920.11万元；负债总额 112,580.07万元，全部为流动负债，其中：银行贷款 45,000万元；所有者权益 61,340.04万元。2016年 1-3月实现营业收入 60,173.15万元，实现净利润 1,934.89万元（未经审计）。
无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与本公司关系：本公司控股子公司之全资子公司，注册资本 50,000万元，欧亚车百出资占注册资本的100%（欧亚车百注册资本 18,547.01万元。其中：公司出资 10,000万元，占注册资本的53.92%；
银华财富资本管理（北京）有限公司出资 8,547.01万元，占注册资本的46.08%）。
三、董事会意见
董事会认为：该担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。超市连锁的运营和资信状况良好，本公司对被担保人的运营和资金运用等具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为超市连锁流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。董事会
同意：为超市连锁 45,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为 12个月。
公司独立董事王哲、张义华、张树志事前对提交公司第八届董事会 2016年第三次临时会议的《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》进行了审议，对本次担保的有关资料进行了审阅，该担保事项得到公司三名独立董事的事前认可后提交公司第八届董事会 2016年第三次临时会议审议。独立意见认为：被担保人的运营和资信状况良好，公司对被担保人的运营和资金运用具有实际控制权，能够保障公司的利益，公司为超市连锁流动资金贷款提供连带责任保证的债务风险可控。公司担保的审批权限、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为 81,000万元人民币，占公司 2015年经审计净资产的43.35%。
除对子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
五、上网公告附件
超市连锁 2016年第一季度财务报表。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
公告
董事會會議通告
中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一五年三月二十七日舉行會議，以考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止會計年度的年度業績，以及考慮有關派息事宜（如有）。
特此公告。
承董事會命
中國建設銀行股份有限公司張建國
副董事長、執行董事及行長2015年3月17日
於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳(cid:127)若詩女士、鍾瑞明先生、維姆(cid:127)科克先生、莫里(cid:127)洪恩先生和梁高美懿女士。
证券代码：600857 证券简称：工大首创 公告编号：2015-012
哈工大首创科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区联谊宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|35,514,063|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐峻先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事史振伟先生因公未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了会议，其它高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,507,963|99.98|4,300|0.01|1,800|0.00|

2、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,470,563|99.87|6,200|0.01|37,300|0.10|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,507,963|99.98|4,300|0.01|1,800|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案|303,211|98.02|4,300|1.39|1,800|0.58|
|2|关于变更公司名称的议案|265,811|85.93|6,200|2.00|37,300|12.05|
|3|关于修改公司章程的议案|303,211|98.02|4,300|1.39|1,800|0.58|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次临时股东大会上所有议案均获得通过。其中议案2、3属于特别决议议案，获得了出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次临时股东大会各项议案的详细内容详见2015年4月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2015年第一次临时股东大会会议资料。
(四) 律师见证情况
律师：葛攀攀律师、朱慧力律师
2、律师鉴证结论意见：
哈工大首创科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈工大首创科技股份有限公司2015年5月7日
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，作为中储发展股份有限公司独立董事，我们对《关于公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议之补充协议（二）>的议案》进行了事前审查。我们认真查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，作出如下认可声明：
我们认为上述关联交易有利于公司及公司全资、控股子公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议之补充协议（二）>的议案》提交公司七届十九次董事会审议。
独立董事签字：淳于国平、高冠江、刘文湖、董中浪
天津七一二通信广播股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案进行了认真的审核，现就此发表独立意见如下：
我们认为：
1、本次聘任公司高级管理人员的相关提名及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、根据对公司高级管理人员候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为庞辉先生、马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生、陈静女士和马海永先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同意聘任庞辉先生为公司总经理，马严先生、张宝柱先生、肖鹏先生为公司副总经理，陈静女士为公司总会计师、财务负责人，马海永先生为公司董事会秘书。
3、我们同意关于聘任公司高级管理人员的相关议案。
独立董事：
丁世国 侯文华 马立群 王中杰
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-056安徽鑫科新材料股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为6,000万元，截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为50,000万元，实际使用额度40,800万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度6,000万元）。
●本次是否反担保：否
●对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 120,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 60,000万元），实际使用额度 87,700万元（其中：控股子公司实际使用担保额度48,200万元）。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
2015年 7月 9日，本公司与扬子银行签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向扬子银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为6,000万元整，期限自2015年7月9日至2016年 7月9日。
截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为50,000万元，实际使用额度
40,800万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度6,000万元）。
上述担保事宜已经公司六届十一次董事会和 2014年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：张晓光
5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031室
6、财务状况（数据未经审计）：截止 2015年 3月 31日，鑫晟电工总资产 78,128.68万元，负债54,642.05万元，净资产23,486.63万元，资产负债率为69.94%；2015年一季度累计实现营业收入76,024.02万元，营业利润-1，193.47万元，净利润-1,156.78万元。
（二）鑫晟电工为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
三、担保主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：自2015年7月9日至2016年7月9日；担保金额：6,000万元。
四、董事会意见
公司六届十一次董事会审议通过《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》:同意公司为鑫晟电工提供不超过 5亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与上述董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
公司独立董事发表意见如下：公司本次继续为全资子公司—芜湖鑫晟电工材料有限公司提供贷款担保事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该项担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度120,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度60,000万元），实际使用额度87,700万元（其中：控股子公司实际使用担保额度48,200万元）。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、鑫晟电工2015年第一季度财务报表；
3、鑫科材料六届十一次董事会决议和2014年年度股东大会决议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年7月11日
广西慧球科技股份有限公司独立董事
关于聘请 2014年度审计机构的独立意见
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘请 2014年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，就此议案发表如下独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力,近年来一直为公司提供财务审计服务,对公司的经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作,同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为《广西慧球科技股份有限公司独立董事关于聘请
2014年度审计机构的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
_____________ ______________ ______________花炳灿 李占国 刘士林