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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-287华夏幸福基业股份有限公司关于取得开封市祥符产
业新城PPP项目《成交通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《成交通知书》，确认公司为开封市祥符产业新城PPP项目的成交人，成交条件如下：
1、合作期限：40年；
2、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
3、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
4、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。
公司将与开封市祥符区人民政府签署PPP项目合同，明确上述内容。公司在签署相关协议前将依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2017年 6月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年6月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2017年6月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017 年 6月份||2017年 6 月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|19,501.39|5,835.37|1,009,555.80|

中原证券股份有限公司 2017年7月8日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-084
中原证券股份有限公司第五届董事会
第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于2017年10月16日以邮件等方式发出，并于2017年10月30日以书面通讯表决形式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《中原证券股份有限公司 2017年第三季度报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中原证券股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同出资设立嘉兴渤原通晖股权投资合伙企业的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，关联董事王立新回避表决。
董事张强对本议案的弃权理由为：因不了解该事项具体情况，放弃投票。
同意公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）与渤海中盛（湖北）产业基金管理有限公司（以下简称“渤海中盛”）、崔蕾共同出资设立嘉兴渤原通晖股权投资合伙企业。合伙企业经营范围为股权投资及相关咨询服务。中州蓝海认缴出资额为人民币 5000万元，认缴出资比例95.24%，属于有限合伙人。渤海中盛为公司第二大股东渤海产业投资基金管理有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。
公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表如下独立意见：
公司本次关联交易是公司全资子公司与关联人共同出资设立合伙企业，出资额及出资比例明确且全部以现金形式出资，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，有利于公司的长远发展。
三、审议通过了《关于出资购买信托产品暨关联交易的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事李兴佳回避表决。
同意公司出资1亿元购买中原信托有限公司发行的信托产品。
公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表如下独立意见：
公司购买关联方的理财产品有助于公司业务的发展，不会对公司正常经营产生重大影响，关联交易价格参照市场价格或行业标准定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
具体内容请参阅与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《中原证券股份有限公司关于出资购买信托产品暨关联交易的公告》（公告编号：2017-085）。
四、审议通过了《关于控股子公司中原股权交易中心股份有限公司将所持河南中证开元创业投资基金管理有限公司60%股权进行协议转让的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事李兴佳回避表决。
同意公司控股子公司中原股权交易中心股份有限公司将持有的河南中证开元创业投资基金管理有限公司60%股权以不低于经评估的价格协议转让给公司子公司中鼎开源创业投资管理有限公司。
五、审议通过了《关于制定中原证券股份有限公司<合规管理办法>、<合规管理保障办法(试行)>、<合规考核管理办法（试行）>、<合规问责管理办法（试行）>、<合规管理有效性评估实施办法（试行）>的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年10月31日
上海市金茂律师事务所
关于上海国际港务（集团）股份有限公司
二 O一六年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海国际港务（集团）股份有限公司
（引言）
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年9月26日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派陈峥宇律师、韩春燕律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、本次股东大会的召集
1.1 2016年9月8日，公司召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》等议案，并于 2016年 9月 9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海国际港务（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》，定于 2016年9月26日召开本次股东大会。
1.2 经本所律师核查，在上述公告中已经列明了有关本次股东大会召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开 15日前以公告方式通知各股东。
1.3 本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
2.2 本次股东大会的现场会议于2016年9月26日下午1:30分在上海市东大名路358号国际港务大厦多功能厅举行。
2.3 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 9月 26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:30；通过互联网投票平台的投票时间为2016年 9月26日 9:15至15:00。
2.4 经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
3.1经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计29人，代表股份19,696,032,582股，占公司股份总数的84.9931%。
通过网络投票系统出席股东大会的股东共计 9人，代表股份 181,880,718股，占公司股份总数的0.7848%。以上股东均为截止 2016年9月19日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
3.2 公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
四、本次股东大会的议案
4.1 本次股东大会审议的议案为《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》、《关于调整2016年度债务融资额度的议案》。
4.2 本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四十七次会议、第二届董事会四十八次会议审议通过并公告。
4.3 经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。
4.4 经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
5.1 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司股东大会网络系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
5.3 本次股东大会审议并通过了全部议案，上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。
5.4 本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书于2016年9月26日签署，正本四份，副本二份。
（以下无正文）
（本页为《关于上海国际港务（集团）股份有限公司二 O一六年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
上海市金茂律师事务所（公章）
负责人：毛惠刚 经办律师：陈峥宇
韩春燕
二 O一六年九月二十六日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-053山东钢铁股份有限公司
关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易双方及交易标的：公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）拟购买山东闽源钢铁有限公司（以下简称“山东闽源钢铁”）位于济南市章丘区的现有生铁 119万吨、粗钢 170万吨产能指标。
交易金额：14.96亿元。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
日照公司购买产能指标存在最终不能充分利用的风险；购买的产能指标手续存在办理时间不确定性的风险；购买产能项目存在不能达到预期收益的风险。
一、交易事项概述
2019年 12月 12日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案》，董事会同意日照公司
— 1—
以 14.96亿元的自筹资金购买山东闽源钢铁所属钢铁产能指标（铁：119万吨、钢：170万吨）。
二、交易方及交易标的基本情况
（一）山东闽源钢铁有限公司基本情况
1.企业名称：山东闽源钢铁有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.法定代表人：林春晖
4.注册资本： 10,000万元人民币
5.成立日期：2003年1月18日
6.登记机关：济南市章丘区市场监督管理局（2018年 7月 11日）
7.住所（注册地址）：山东省济南市章丘区枣园街道大义田村东
8.经营范围：钢铁冶炼、轧制、销售;收购废旧金属;货物、技术进出口;废弃资源的综合利用(危险化学品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9.营业期限：自 2003年 1月 18日至无固定期限
（二）交易标的基本情况
1.交易对手方：山东闽源钢铁有限公司。
2.钢铁产能指标：生铁 119万吨、粗钢 170万吨。
3.产能指标转让约定总价款：14.96亿元。
4.付款时间
日照公司分批向山东闽源钢铁支付产能指标转让价款。
5.交割事项
— 2—
（1）本次产能转让协议签订后，山东闽源钢铁提供相关资料并配合日照公司，向山东省工业和信息化厅提交书面申请，山东闽源钢铁对出售的钢铁产能指标不得进行质押等担保权利处分，不得再行出售。双方申请其将本协议所涉钢铁产能转让事项及项目置换建设方案进行公示公告，并核实实际产能指标数量。
（2）双方协商同意：日照公司提交的产能置换方案中建设项目拟投产时间和山东闽源钢铁项目退出时间为山东省人民政府办公厅鲁政办字（2019）144号文件规定的京津冀大气污染传输通道城市钢铁产能退出的最晚期限前（即2022年12月31日前）。
三、本次交易的必要性及可行性分析
（一）必要性
根据《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》（工信部原[2017]337号）之附件《钢铁行业产能置换实施办法》和《山东省先进钢铁制造产业基地发展规划（2018-2025年）》（鲁政字〔2018〕242号），国家为了严禁钢铁行业新增产能，推进布局优化、结构调整和转型升级，钢铁产能指标不断缩减，钢铁产能指标受到国家严格管控，产能成为稀缺资源。目前公司产能和产量离规划有一定差距。购买产能指标，有利于公司未来生产经营的发展，为做强做优做大钢铁主业打下坚实基础。
（二）可行性
1.不存在政策障碍
— 3—
（1）国务院国发〔2013〕41号《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》在“引导产能有序退出”中提出“鼓励各地积极探索政府引导、企业自愿、市场化运作的产能置换指标交易，形成淘汰落后与发展先进的良性互动机制”。
（2）山东省人民政府鲁政字〔2018〕248号《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》提出：鼓励支持企业通过产能指标交易、参股入股等形式开展兼并重组。
2.日照公司具备购买能力
截至 2019年 9月 30日，日照公司资产总额为 460.54亿元（未经审计，下同），净资产为 186.23亿元，资产负债率为 59.56%，2019年 1-9月净利润为 4.96亿元，经营活动产生的现金流量净额为 21.45亿元。本次协议受让的钢铁产能指标转让价款总额为 14.96亿元，日照公司具备购买能力。
四、资金来源及审议程序
日照公司本次购买山东闽源钢铁所属钢铁产能指标的资金来源为自筹，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次交易在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
日照公司及其股东以及交易对手方需按照各自公司章程规定，履行内部审议程序。
五、对公司的影响
日照公司购买钢铁产能指标，符合公司发展战略，有利于公司未来生产经营的发展，为做强做优做大钢铁主业打下坚实基
— 4—
础。
本次购买钢铁产能指标事项对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
六、存在的风险
1.存在购买的产能指标最终不能充分利用的风险。
2.存在购买的产能指标手续办理时间不确定性的风险。
3.存在购买产能项目不能达到预期收益的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2019年 12月 14日
— 5—
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-044锦州港股份有限公司
关于拟处置部分集装箱、敞顶箱
资产、债权及债务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为拓宽融资渠道，2016年12月-2017年10月，公司与中辉瑞盈融资租赁有限公司、西藏金融租赁有限公司、锦港（天津）租赁有限公司分别签署《融资租赁合同》（以下简称“《融资租赁合同》”）。公司通过融资租赁方式购置 38000个集装箱及 2000个敞顶箱（以下简称“融资租赁物”），资产价值合计 70,057.01万元(含税)，实际融资金额合计 59,359.91万元。
为提高公司运营效率，进一步优化资源，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟处置部分集装箱、敞顶箱资产、债权及债务的议案》，同意公司将《融资租赁合同》中享有的权利和负担的义务一并转移至全资子公司——锦州港口集装箱发展有限公司（以下简称“集发公司”），由集发公司享有融资租赁物的相应权利并承担向融资租赁公司支付租金的义务。董事会授权公司经营班子全权办理此次转让具体操作事宜。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：锦州港口集装箱发展有限公司
2.住所：辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街一段一号
3.法定代表人：刘辉
4.注册资本：50,000万元
5.成立日期：2017年05月08日
6.经营范围：国内船舶集装箱运输；集装箱租赁；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国际多式联运；国内水路运输船舶代理、货物代理；集装箱销售。
7.股东情况：公司持有集发公司100%股权
8.主要财务指标：截止 2018年 5月 31日，集发公司资产总额 9,986.40万
元，负债总额17.85万元，资产负债率0.18%；2018年1-5月实现净利润-39.63万元（未经审计）。
三、交易标的基本情况
上述《融资租赁合同》涉及资产价值合计70,057.01万元，涉及的融资租赁物为：38000个集装箱及2000个敞顶箱。根据合同约定，在扣除首付款 10,697.10万元后，公司需分期向融资租赁公司合计支付本息 69,033.03万元。截至 2018年 5月 31日，公司已向融资租赁公司实际支付本息 9,280.02万元，尚余59,753.01万元本息未支付。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计(大华核字[2018]003666号审计报告)，以2018年5月31日为基准日，上述融资租赁物资产原值62,233.29万元，累计折旧2,899.01万元，账面净值合计59,334.28万元，债权账面金额合计5,935.99万元，债务账面金额合计45,399.15万元。
四、协议的主要内容
经与集发公司、融资租赁公司进行友好协商，三方拟签署《融资租赁补充协议》，协议主要内容如下：
出租人：融资租赁公司（中辉瑞盈融资租赁有限公司、西藏金融租赁有限公司、锦港（天津）租赁有限公司）
原承租人：锦州港股份有限公司
现承租人：锦州港口集装箱发展有限公司
（一）转让方式
1.三方一致同意以 2018年 5月 31日作为交易时点,自本协议生效之日起，原承租人将既有合同的全部权利和义务、既有合同内容及要求、合同价格、支付方式、违约责任等既有合同全部内容转让给现承租人，自本协议签订之日起，由现承租人全面享有和履行既有合同的内容。
2.出租人同意将原合同中原承租人的全部权利义务和全部合同内容转让给现承租人，现承租人同意受让原承租人在既有合同中的全部权利义务及全部合同内容。
3.现承租人仍应按照原合同约定的义务向出租人完全履行。本协议生效后，现承租人向出租人支付租金（具体租金支付时间和方式详见《租金支付表》），出租人向现承租人开具相应发票。
（二）协议生效条件
经各方签字或盖章后生效。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司加快推进内部资产整合，降低管理成本，提高运营效率，且交易受让方为公司全资子公司，不会对公司生产经营造成重大影响。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十三次会议决议
（二）第九届监事会第十一次会议决议
（三）《拟处置部分资产、债权及债务专项审计报告》（大华核字[2018]003666号）
（四）《融资租赁补充协议》
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2015-027上海晨光文具股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价为13.15元，募集资金总额为 78,900万元，扣除发行费用 5,114万元后，实际募集资金净额为 73,786万元。上述募集资金于 2015年 1月 20日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2015〕第110076号验资报告。
截至 2015年 6月 30日，公司已使用募集资金 726,653,230.06元，其中使用闲置募集资金购买理财产品 120,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,676,430.74元，募集资金余额为13,432,253.68元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
行股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2015年6月30日余额|
|交通银行股份有限公司上海奉贤支行|310069037018010123731|193,000,000.00|6,807,333.31|
|中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行|1001780429300888838|380,440,000.00|6,290,063.79|
|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|98740158000001988|180,000,000.00|334,856.58|
|合 计||753,440,000.00|13,432,253.68|

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
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|募集资金总额||||73,786.00||本年度投入募集资金总额|||||60,665.32||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||60,665.32||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|营销网络扩充及升级项目|否|19,300.00|19,300.00||9,650.63|9,650.63||||||否|
|书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目|否|36,486.00|36,486.00||33,014.69|33,014.69||||||否|
|补充流动资金|否|18,000.00|18,000.00||18,000.00|18,000.00||||||否|
|合计||73,786.00|73,786.00||60,665.32|60,665.32|||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金40,774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字〔2015〕第111315 号鉴证报告。（详见公司于2015年3 月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-010）|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司同意，以部分闲置募集资金购买理财产品，并予以公告，截止 2015年6月 30日，公司用闲置募集资金累计购买理财产品 16,030 万元，已赎回理财产品 4,030万元，尚未赎回理财产品 12,000万元，其中：中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行募投户 3,000万元，交通银行股份有限公司上海奉贤支行募投户 9,000万元。（详见公司于2015 年3月31日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》，公告编号：2015-009）|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-050西安宏盛科技发展股份有限公司
关于重整计划执行进展的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月23日西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）以《民事裁定书》（2011）西民四破字第00007-14号，裁定批准公司《重整计划》(详见公告临2012-017)。
目前，公司正处于《重整计划》执行阶段,根据《中华人民共和国企业破
产法》、《中华人民共和国拍卖法》及有关法律法规的规定，陕西西部拍卖有
限公司、陕西汇金拍卖有限责任公司、陕西开泰拍卖有限责任公司于2015年
7月 9日在西安中院对公司破产重整项目资产进行了公开拍卖，现将资产拍卖
结果公告如下：
1、竞买人袁进、丁立新以33,300,000元的成交价格公开竞得【2号标的】
上海市商城路618号“良友大厦”6层商用房（建筑面积2389.87㎡）。
2、竞买人上海渤毅国际贸易有限公司以 12,910,000元的成交价格公开竞
得【3号标的】上海市商城路618号“良友大厦”22层部分房产（建筑面积 926.51
㎡）。
为加快公司破产重整工作的进程并结合本次流拍资产（良友大厦5层房产、应收股利、应收债权）在历次拍卖过程中均无人报名的实际情况，公司控股股
东西安普明物流贸易发展有限公司拟通过参与竞拍程序确保未成交资产成交。
公司在重整计划执行完毕后将向西安市中级人民法院申请终结重整程序，
待公司收到西安市中级人民法院的裁决书后将立即向上海证券交易所申请摘帽，以保障债权人及中小股东的利益。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-61债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
截至 2015年 8月 14日，双良节能系统股份有限公司公司前十名股东持股情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|
|1|双良集团有限公司|278,119,965|34.33%|
|2|江苏双良科技有限公司|124,696,000|15.39%|
|3|中国证券金融股份有限公司|17,224,541|2.13%|
|4|任向敏|16,323,258|2.01%|
|5|程伟|14,980,050|1.85%|
|6|全国社保基金一零四组合|10,489,755|1.29%|
|7|江苏利创新能源有限公司|9,696,000|1.20%|
|8|中央汇金投资有限责任公司|7,003,500|0.86%|
|9|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|6,525,616|0.81%|
|10|中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金|6,305,015|0.78%|

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至2015年8月14日股东名
册显示，博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划、银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划、南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划、工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划十只基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司股份3,675,000股，占公司总股本的0.45%。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一五年八月二十一日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-004港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于与港中旅国际担保有限公司签署《担保与反担保框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、“华贸物流”或"公司"）第二届董事会第十八次会议经审议同意，与港中旅国际担保有限公司（以下简称“港中旅担保公司”）签署《担保与反担保框架协议》。
●本次交易构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，全体关联方董事在董事会表决时进行了回避，独立董事发表尽职意见表示同意。
●过去12个月与港中旅担保公司进行的交易的金额为6,759万元人民币。
●本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。
一、关联交易概述
本公司第二届董事会第十八次会议董事会会议经审议同意，本公司与港中旅担保公司签署《担保与反担保框架协议》。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-002号）。
本公司以及本公司下属分公司、子公司（以下统称“华贸物流”）与参加国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）CASS结算的各航空公司签署了《货运销售代理协议.》（以下简称“代理协议”），从事国际航空货运代理业务。按照
国际航协规定，华贸物流必须将应付给各航空公司的运费定期支付到 CASS结算系统。为保证各航空公司的利益，国际航协规定代理人必须透过国际航协认可的担保单位提供运费支付保证。担保人则在提供担保的同时，要求被担保人提供相应的反担保。
华贸物流将继续透过港中旅担保公司向国际航协提供运费支付担保，本公司则相应以少量保证金和信誉提供反担保，以减少使用物业和较高比例的保证金作为反担保的安排。经双方协商，港中旅担保公司将为华贸物流向国际航协提供最高额8,000万元人民币的运费支付履约担保，本公司则向港中旅担保公司提供等额的反担保，双方签署《担保与反担保协议框架协议》，明确权利和义务。
鉴于港中旅担保公司与本公司受同一股东--中国港中旅集团公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司与港中旅担保公司签署《担保与反担保框架协议》构成关联交易，且由于按照连续十二个月内累计计算的原则，交易金额在人民币3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计的净资产绝对值的比例超过5％，因此《担保与反担保框架协议》需提交本公司股东大会审议。在本公司召开股东大会审议《担保与反担保框架协议》时，关联股东应回避表决。
二、关联方介绍
1、公司名称：港中旅国际担保有限公司
2、住所：北京市朝阳区朝外雅宝路 12号天益大厦18层01房间
3、注册资本：20,000万元
4、法定代表人姓名：姜峰
5、经营范围：经济合同担保（不含融资性担保）；国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务；企业形象策划；企业管理咨询；
劳务服务；会议服务；信息咨询（不含中介服务）
6、与本公司关系：港中旅担保公司为本公司控股股东中国港中旅集团公司间接控股的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。
三、《担保与反担保框架协议》的主要内容
（一）华贸物流与港中旅担保公司双方签署的《担保与反担保框架协议》的主要内容如下：
1．港中旅担保公司为华贸物流与国际航协的各航空公司签署《货运销售代理协议》提供最高履约担保额度为8,000万元人民币的担保，并根据华贸物流签署的每一份《货运销售代理协议》向国际航协出具《不可撤销的担保函》，为华贸物流空运代理业务应付ＣＡＳＳ结算系统的运费提供履约保证。
2．本公司按照《担保与反担保框架协议》向港中旅担保公司就其向华贸物流提供最高保额度为 8,000万元人民币的履约担保以自身的信誉提供等额的反担保，并就港中旅担保公司向国际航协出具每一份《不可撤销的担保函》的担保金额的10%支付给港中旅担保公司履约保证金。
3．担保和反担保的范围：（1）华贸物流履行《货运销售代理协议》应付参加ＣＡＳＳ结算的航空公司的运费；（2）华贸物流因违约导致国际航协的相关航空公司索偿的违约利息、损失和费用；（3）华贸物流违约导致港中旅担保公司处理索偿产生的利息、损失和费用等。
（二）交易金额
华贸物流与港中旅担保公司关联交易的金额包括《担保与反担保框架协议》项下实际的担保额，以及履行反担保责任产生的利息、损失和全部费用，总额不超过人民币8,000万元。
（三）交易定价
华贸物流存入港中旅担保公司的保证金的比例不超过其他担保公司要求的保证金比例。履行担保责任应支付的利息按照不高于人民银行公告同期贷款基准利率计算。
四、关联交易的主要内容和履约安排
《担保和反担保框架协议》由双方签字盖章，在公司按照《上市公司关联交易实施指引》规定的审批流程提请公司股东大会审议通过后生效，本协议自批准之日起三年内有效。
五、本次交易对公司的影响
本公司与港中旅担保公司签署的《担保与反担保框架协议》，属于公司航空货运代理业务运营的需要，有利于促进公司主营业务正常开展，实现公司和股东利益最大化。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、上述关联交易事先已经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。
2、在上述关联交易的董事会表决过程中，关联方董事进行了回避，董事会表决程序合法，决议有效。
3、本公司独立董事经审核，认为上述关联交易可令公司获得更有效率的服务，此项关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。公司董事会在审议有关此项关联交易的议案时，出席会议的关联董事按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行审议和表决，会议表决程序合法、合规。公司拟签署的《担保与反担保框架协议》，从协议内容到决策程序均符合国家法律、法规和《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定，协议所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益。
4、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见，认为上述关联交易有利于公司可持续发展，有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
5、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：603989证券简称：艾华集团公告编号：2016-017
湖南艾华集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015年度独立董事述职报告》|√|
|3|《2015年度财务决算报告》|√|
|4|《关于2015 年度利润分配的议案》|√|
|5|《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》|√|
|6|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|√|
|7|《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|8|《关于2016 年度银行授信及授权的议案》|√|
|9|《关于聘请 2016年度审计机构的议案》|√|
|10|《2015年年度报告全文及摘要》|√|

||||
|-|-|-|
|11|《2015年度监事会工作报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经董事会三届二次，监事会三届二次审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第5项
应回避表决的关联股东名称：湖南艾华投资有限公司、王安安、殷宝华、艾立宇、张健
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603989|艾华集团|2016/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年 5月 4日上午8:00—12:00，下午1:00—5:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议时间预计2小时，出席会议者交通及食宿等费用自理
2、联系人：汤建新
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会 2016年4月12日附件1：授权委托书
 报备文件
第三届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||

|||
|-|-|
|2|《2015 年度独立董事述职报告》|
|3|《2015 年度财务决算报告》|
|4|《关于 2015年度利润分配的议案》|
|5|《关于 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》|
|6|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|
|7|《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》|
|8|《关于 2016年度银行授信及授权的议案》|
|9|《关于聘请 2016年度审计机构的议案》|
|10|《2015 年年度报告全文及摘要》|
|11|《2015年度监事会工作报告》|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2016-097安徽鑫科新材料股份有限公司
关于公司铜加工业务整合的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、铜加工业务整合概述
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）自2015年完成对西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称西安梦舟）的收购以来逐步形成铜加工和影视文化双主业格局。伴随公司业务的发展变化，现有管理体系已难以满足日常的管理需求，公司拟对业务板块重新进行整合划分，明确各业务板块的业务发展方向和绩效考核体系，现拟分立出铜加工业务模块（包括鑫科材料高精密度铜带厂、铜带分公司、电线电缆分公司的全部资产和负债），并以其作为实物出资整合至新设的全资子公司——安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）。
2016年 10月 28日，公司七届二次董事会审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司——安徽鑫科铜业有限公司。
该公司注册资本 36,000万元。
2016年 11月 11日，公司七届三次董事会审议通过了《关于注销公司铜带分公司和线缆分公司的议案》，同意公司注销铜带分公司和线缆分公司，上述分公司的资产、债权债务、人员等全部并入安徽鑫科铜业有限公司。
本次业务板块重新进行整合划分，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次拟注入鑫科铜业的资产规模较高，超出董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议。
二、全资子公司情况
公司名称：安徽鑫科铜业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路 21号
法定代表人：陈锡龙
注册资本：叁亿陆仟万圆整
经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟出资资产情况
公司拟对各业务板块重新进行市场定位，明确并完善各业务板块的发展方向及绩效考核体系，现将铜加工模块（包括鑫科材料高精密度铜带厂、铜带分公司、电线电缆分公司的全部资产和负债）进行业务整合，并以其作为实物出资整合至鑫科铜业。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《安徽鑫科新材料股份有限公司拟以部分资产及负债出资所涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第2766号）：
在评估基准日2016年9月30日持续经营前提下，鑫科材料申报的资产总额为180,897.57万元，负债总额为 84,654.17万元，净资产为96,243.40万元。
采用资产基础法评估后，鑫科材料申报的资产总额为192,450.85万元，负债总额为84,654.17万元，净资产为 107,796.68万元，增值为11,553.28万元，增值率12.00%。
四、整合方式
1、设立全资子公司——安徽鑫科铜业有限公司。该公司注册资本 36,000万元。
2、公司对各业务板块重新进行市场定位，明确并完善各业务板块的发展方向及绩效考核体系，将铜加工模块进行业务整合，并以其作为实物出资整合至鑫
科铜业。上述注资行为不增加鑫科铜业注册资本，超出注册资本的金额全部计入鑫科铜业的资本公积。
3、待整合完成后，注销鑫科材料铜带分公司和线缆分公司。
五、对上市公司的影响
公司自2015年涉足影视行业以来逐步形成铜加工和影视文化双主业格局，本次整合在产业结构上考虑将相同业务的产业进行合并，以强化管理和明确未来发展目标为主要调整目标，避免因生产、采购、销售的分散导致的内部资源不能有效利用，从而为提升公司铜加工业务的盈利能力提供良好的基础。特此公告！
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--077山西广和山水文化传播股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事蔡朝晖先生的个人辞呈。
蔡朝晖先生由于个人身体原因，请求辞去公司独立董事的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡朝晖先生的辞职不会导致公司独立董事低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对蔡朝晖先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年九月十九日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-018
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年2月13日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定兴安埃玛矿业有限公司募集资金专户并签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》。
公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，本次募集资金将有 14,000万元投入恒源鑫茂项目，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，董事会同意全资子公司兴安埃玛矿业有限公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：
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|募集资金专户|开户银行|交通银行股份有限公司厦门分行|
||账号|352000665011801260118|

同时，为了保证募集资金使用的高效和规范，董事会同意公司与兴安埃玛矿业有限公司、国海证券股份有限公司及上述募集资金开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
详情请参见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的“2018-020”号《盛屯矿业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》。
董事会认为：公司本次拟以募集资金14,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金，与公司非公开发行申请文件中的相关内容一致，且本次置换行为与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规的有关规定。因此，董事会同意以募集资金 14,000万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事及保荐机构对此事项发表了明确同意的意见。
详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的“2018-021”号《盛屯矿业关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》、《盛屯矿业独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资盛屯金属有限公司的议案》。
公司董事会同意对盛屯金属有限公司进行增资，增资金额为人民币4亿元，本次增资完成后，盛屯金属有限公司注册资本为人民币 10亿元。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2018年2月14日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2017- 079
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市包钢会展中心小会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,819,752,898|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.9928|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李德刚先生主持本次会议。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召
集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席7人，公司董事魏栓师、孙国龙、王胜平、赵殿清、白玉檀、宋龙堂，独立董事石洪卫、程名望因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事郝润宝、周远平因公务原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书白宝生；公司高管刘振刚、邹彦春、李晓、张卫江列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,819,644,198|99.9984|108,700|0.0016|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|议案名称：关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订《稀土精矿供应合同》的议案|6,819,644,198|99.9984|108,700|0.0016|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本议案为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、王亮亮
2、律师鉴证结论意见：
律师认为内蒙古包钢钢联股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》之有关规定，大会所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古包钢钢联股份有限公司2017年11月24日