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第三届董事会第十三次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－021北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 4月 17日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 4月13日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
《2016年年度报告》及其摘要请详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
本报告详见公司巨潮资讯网披露2016年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分。
公司独立董事宋进军、王震坡、王世海向董事会递交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
第三届董事会第十三次会议决议公告报告期内，公司实现营业总收入141739.12万元，营业总成本为130497.27万元，营业利润15758.62万元，利润总额26547.92万元，归属于上市公司股东的净利润17895.08万元；其中营业收入较上年增长75.52%，利润总额较上年增长242.28%，归属于上市公司股东的净利润较上年增长244.64%，经营业绩较上年明显增长。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《公司2016年度财务决算报告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2016年度审计机构瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 787,286,684股为基数，按每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金红利 39,364,334.20元（含税）；同时以资本公积转增股本，拟以现有总股本 787,286,684股为基数向全体股东每 10股转增 4股。转增后，公司总股本将增加至1,102,201,357股。
《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
第三届董事会第十三次会议决议公告公司独立董事对该议案发表了独立意见。
此议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《修改<公司章程>的议案》
公司实施2016年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，公司章程中的相关内容发生变更，修订的内容如下：
原文为：
第六条公司注册资本为人民币787,286,684元。
第十九条公司股份总数为787,286,684股，均为普通股。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币1,102,201,357元。
第十九条公司股份总数为1,102,201,357股，均为普通股。
公司章程中其他内容不变。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于<公司章程>修订对照表的公告》。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》
2016年度，公司对东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）产生的商誉进行减值测试，结合东菱技术实际经营情况，东菱技术本期商誉发生减值，计提商誉减值准备20,813,688.04元，计入公司2016年损益。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月12日下午14:30时在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室召开2016年年度股东大会。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于召开2016年年度股东大会的公告》。
第三届董事会第十三次会议决议公告本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-09深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79），因筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-81），申请公司股票继续停牌，公司从该公告发布之日起，进入重大资产重组程序。2016年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-04），公司申请延期复牌，公司股票于2016年2月1日开市起继续停牌。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-012
青岛银行股份有限公司监事会决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2019年 3月 29日在青岛银行总行以现场方式召开。本行应出席监事 7名，实际出席监事 7名（其中，因另有工作安排，张兰昌委托陈青代为出席和表决）。会议由陈青监事长主持，高级管理人员等人列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018年度监事会工作报告》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018年度行长工作报告》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于<青岛银行股份有限公司 2018年度财务决算报告>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2019年综合经营计划》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于<青岛银行股份有限公司 2018年度报告及摘要>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《青岛银行股份有限公司2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本行2018年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2018年度报告摘要同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018年度利润分配预案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请青岛银行股份有限公司 2019年度外部审计机构及其报酬的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于<青岛银行股份有限公司 2018年度内部控制评价报告>的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：本行已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性和有效性方面存在重大缺陷。
九、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018年度董事会及董事履职评价报告》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需向股东大会报告。
十、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018年度监事履职评价报告》本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需向股东大会报告。
十一、审议通过了《青岛银行股份有限公司 2018年度高级管理层及高级管理人员履职评价报告》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司会计政策变更的议案》
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据相关会计准则规定进行的合
理变更，符合本行和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。
《关于会计政策变更的公告》同日已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
青岛银行股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-081
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司关于
股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成控股集团有限公司（公司实际控制人陈汉康先生及其配偶合计持有其100%股权，以下简称“浙江润成”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其合计所持股份比例|
|陈汉康|是|27,318,276|2015年11月12日|2016年9月12日|浙商证券股份有限公司|8.40%|
|浙江润成|是|13,080,000|2015年10月15日|2016年9月14日|中国银行淳安支行|4.02%|
|合计|--|40,398,276|--|--|--|12.42%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份解除质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人累计质押股份192,791,724股，占公司总股本的16.97%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-043
成都富森美家居股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日收到独立董事王锦田先生的辞职报告。独立董事王锦田先生由于个人身体原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，王锦田先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于王锦田先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于
三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》的有关规定，在新任独立董事就任前，王锦田先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。王锦田先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。为保证公司董事会的正常运作，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王锦田先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王锦田先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-004厦门科华恒盛股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吕永明先生递交的《辞职报告》。吕永明先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务，该辞职申请自2014年1月26日起生效。辞职之后，吕永明先生不再担任公司的任何职务。公司董事会对吕永明先生任职期间勤勉尽责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢。
公司于2014年1月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任汤珊女士担任公司副总裁兼财务总监职务，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2014年1月28日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-082南方泵业股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
根据中国证监会《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号），公司将非公开发行不超过1,758,705股新股募集公司发行股份购买资产的配套资金。按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》等规定，公司（以下称“甲方”）决定与中国农业银行股份有限公司杭州余杭仁和支行（以下称“乙方”）、西南证券股份有限公司（以下称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。上述协议的主要内容给如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19051001040007573，该专户仅用于甲方“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用”项目、“对金山环保的增资，补充金山环保营运资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人向君、李高超可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过500万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年11月19日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-004西安天和防务技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|226,337,638.63||303,399,068.86||-25.40||
|营业利润|51,771,575.78||167,660,258.64||-69.12||
|利润总额|60,687,163.79||175,470,062.12||-65.41||
|归属于上市公司股东的净利润|76,413,227.03||146,428,496.18||-47.82||
|基本每股收益（元）|0.78||1.63||-52.15||
|加权平均净资产收益率|9.85%||27.68%||-17.83||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|1，522,231,656.96||741,475,468.94||105.30||
||1,296,265,433.28||576.906,706.25||124.69||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股 本|120，000，000||90，000，000||33.33||
||10.80||6.41||68.49||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入226,337,638.63元，较上年同期下降25.40%；
实现营业利润51,771,575.78元，较上年同期下降69.12%；实现利润总额60,687,163.79元，较上年同期下降65.41%；实现归属于上市公司股东的净利润76,413,227.03元，较上年同期下降47.82%；公司基本每股收益为0.78元，较上年同期下降52.15%。
上述业绩指标变动的主要原因如下：2014年度已签署并执行完毕的合同金额比2013年度下降所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1，522,231,656.96元，比期初增长105.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,296,265,433.28元，比期初增长124.69%；
归属于上市公司股东的每股净资产为10.80元，比期初增长68.49%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步核算数据，未经会计事务所审计，与年报中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在《2014年年度报告》中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、截至目前，公司董事会尚未就2014年利润分配情况进行任何讨论，该分配方案将与2014年年度报告同时披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
西安天和防务技术股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-033深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于续聘2017年度财务审计机构的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“立信”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信在担任公司2016年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2016年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信为我司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币92万元。
独立董事发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.coml.cn）上的《2016年年度独立董事对相关事项的独立意见》和《独立董事对相关事项的事前认可意见》。
本事项已由公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
克明面业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开7次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。
监事会现将2015年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）监事会会议的召开情况
1、2015年3月12日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司 2014年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、2015年4月28日，公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司2015年一季度报告全文及摘要的议案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
3、2015年 5月 4日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于公司向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。
于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于修订<克明面业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
5、2015年8月18日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6、2015年9月29日，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》和《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》。
7、2015年10月27日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《克明面业股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司 2015年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成
果。
（三）募集资金存放与使用情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。
（七）对公司内部控制评价的意见
监事会对董事会关于公司 2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）对公司2015年年度报告的审核意见
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合法律、法规和公司章程的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
克明面业股份有限公司监事会2016年3月25日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-033深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年4月10日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2019年4月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
《关于核销应收账款坏账的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一九年四月十六日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-119
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 10月28日上午11:00以现场结合通讯表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3名，实际出席监事3名，其中监事郁小娇女士以通讯表决方式出席。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于2019年 10月23日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2019年第三季度报告>全文的议案》
经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于2019年 1-9月资产核销及计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产及计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次核销资产及计提资产减值准备，能更公允的反映2019年1-9月公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以
及《企业会计准则》的有关规定，我们同意本议案。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
2019年10月30日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-078
北京暴风科技股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会
暨2015财年投资人沟通会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月19日发布了公司2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解2015年年度报告及公司经营情况，公司定于2016年4月29日（星期五）15:00-17:00举行2015年度业绩网上说明会，2016年4月19日（星期二）15:00-17:00举办2015财年投资人沟通会，现将有关事项公告如下：
一、2015年度业绩网上说明会
1、2015年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“暴风科技投资者关系互动平台”
（http://irm.p5w.net/ssgs/S300431/）参与交流。
2、出席说明会人员有：公司董事长、总经理冯鑫先生，董事会秘书、财务负责人毕士钧先生，独立董事高学东先生及中国国际金融股份有限公司保荐代表人陈雷先生。
二、2015财年投资人沟通会
1、接待时间：2016年4月19日（星期二）15:00-17:00。
2、接待地点：新云南皇冠假日酒店3层C厅。
4、本次沟通会将全程视频直播，直播地址为：http://xianchang.baofeng.com。
5、联系方式：
（1）联系人：王婧
（2）电话：010-62309066
（3）传真：010-60309066-5555
（4）E-mail：ir@baofeng.com
6、其他及注意事项：
（1）参加人员食宿自理。
（2）公司2015年年度报告全文及摘要具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
（3）参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
（4）公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年4月19日
中国武夷2019年第四次临时股东大会材料证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-141债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会材料
中国武夷2019年第四次临时股东大会材料目 录
中国武夷实业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会议程 ..........................................2关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案 .....................................................3关于预计公司 2019年度为子公司提供担保额度调整的议案 ...........................................4
中国武夷2019年第四次临时股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会议程
会议时间：2019年10月9日（星期三）14:45开始
会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
2、关于预计公司 2019年度为子公司提供担保额度调整的议案
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
中国武夷2019年第四次临时股东大会材料提案一
关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
各位股东及股东代表：
公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王勇先生和陈冠东先生已离职，上述2人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象2人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 23.4011万股进行回购注销，其中王勇先生持有20.2810万股(原授予股数 13万股)，陈冠东先生持有 3.1201万股(原授予股数 2万股)。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为74名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为1207.3404万股。
根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司于 2018年 8月 1日实施2017年度利润分配方案，以总股本 1,007,463,640股，向全体股东每 10股派送现金红利0.600119元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本 3.000595股；2019年 7月 18日实施2018年度利润分配方案，以 2019年 3月 31日总股本 1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 2股。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.770330元/股，拟回购总金额为 882,298元。
实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 10月 9日
中国武夷2019年第四次临时股东大会材料提案二
关于预计公司 2019年度为子公司提供担保
额度调整的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2019年 4月 17日和2019年 6月 25日分别召开第六届董事会第四十次会议和2018年度股东大会，审议通过《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》，公司2019年度为子公司担保额度为71.3亿元，目前为子公司担保余额为13.80亿元。因公司房地产项目开发建设需要，拟增加对北京武夷房地产开发有限公司等三家子公司的担保额度9亿元。年度担保额度调整情况如下：
担保额度
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例（%）|被担保方最近一期资产负债率（%）|截至目前担保余额（亿元）|已批准担保额度（亿元）||担保额度合计（亿元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）|是否关联担保|
|||||||本次新||||
|||||||增担保||||
|||||||额度（亿||||
|||||||元）||||
|本公司|福建武夷嘉园房地产开发有限公司|100|73.86||3||3|||
||||||||||否|
|||||||||5.34||
|本公司|福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司|100|91.65|1.72|5||5|||
||||||||||否|
|||||||||8.89||
|本公司|周宁武夷房地产开发有限公司|100|101.84|0.14|25||25|||
||||||||||否|
|||||||||44.47||
|本公司|中武(福建)跨境电子商务有限责任公司|100|66.06|0.14|4||4|||
||||||||||否|
|||||||||7.11||
|本公司|诏安武夷绿洲房地产开发有限公司|100|94.66|3.13|5||5|||
||||||||||否|
|||||||||8.89||
|武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立有限公司|悉尼武夷润德有限责任公司|70|103.49|2.29|6||6|||
||||||||||否|
|||||||||10.67||
|本公司|福州武夷滨海房地产开发有限公司|100|98.53|5.74|6.5||6.5|||
||||||||||否|
|||||||||11.56||
|本公司|福建武夷山武夷房地产开发有限公司|100|100.9|0.65|2||2|||
||||||||||否|
|||||||||3.56||
|本公司|南平兆恒武夷房地产开发有限公司|55|100.73||3.3||3.3|||
||||||||||否|
|||||||||5.87||
|本公司|南安武夷泛家置业有限责任公司|65|新设||3||4|||
|||||||1|||否|
|||||||||7.11||
|本公司|南京武夷房地产开发有限公司|65|78.82||1 .95||1.95|||
||||||||||否|
|||||||||3.47||
|本公司|南京武宁房地产开发有限公司|85|46.15||2 .55||2.55|||
||||||||||否|
|||||||||4.54||
|本公司|永泰嘉园置业有限公司|100|新设||4||5|||
|||||||1|||否|
|||||||||8.89||
|本公司|北京武夷房地产开发有限公司|70|92.11||||7|||
|||||||7|||否|
|||||||||12.45||
|合计||||13.80|71.3|9|80.3|142.83||

以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2019年 10月 9日
海通证券股份有限公司关于
易事特集团股份有限公司 2016年年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：易事特|
|保荐代表人姓名：钱丽燕|联系电话：021-23219000|
|保荐代表人姓名：刘昊|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年11月24日|
|（3）培训的主要内容|上市公司关联交易与对外担保相关要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．控股股东东方集团、实际控制人何思模、发行人董事和高级管理人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|4．发行人及其控股股东东方集团、实际控制人何思模、发行人董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|述或者重大遗漏的承诺|||
|5．实际控制人何思模保持公司实际控制人地位的承诺|是|不适用|
|6．发行人控股股东东方集团、实际控制人何思模对发行人在未取得相关许可证的情况下开始施工建设发行人宿舍及生活附属配套设施而遭受任何损失、风险予以连带补偿的承诺|是|不适用|
|7．发行人控股股东东方集团、实际控制人何思模承担发行人需要补缴的全部社会保险费、住房公积金和/或由此产生的任何罚款或损失的承诺|是|不适用|
|8．何思模关于公司控股股东扬州东方集团有限公司历史沿革的承诺|是|不适用|
|9．持有发行人 5%以上股份的股东东方集团和慧盟软件关于公司上市后持股意向的承诺|是|不适用|
|10.东方集团和何思模自 2015 年 7月 7 日起至一年内，在公司符合上市条件的情况下增持不少于4万股|是|不适用|
|11.东方集团和何思模承诺诚信经营，以真实、良好、稳定的经营业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石，实现真正意义上的价值投资。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|

|||
|-|-|
|1.保荐代表人变更及其理由|鉴于公司继续聘请海通证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并由钱丽燕、刘昊担任保荐代表人，因此，公司首次公开发行股票持续督导阶段的保荐代表人改由钱丽燕、刘昊担任，首次公开发行股票持续督导期至 2017 年12 月31 日。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司 2016年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 钱丽燕 2017年 3月 3日
刘昊 2017年 3月 3日
保荐机构：海通证券股份有限公司 2017年 3月 3日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-031广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年4月19日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于2017年5月3日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定于2017年4月26日、2017年5月10日、2017年5月23日、2017年6月1日、2017年6月8日先后披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于2017年5月16日、2017年6月15日先后披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司及相关方正在积极推进涉及重组事项的各项工作，因该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-02009鼎捷软件股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,057,266,452.70||1,059,267,598.08||-0.19%||
|营业利润|53,777,648.36||104,835,543.07||-48.70%||
|利润总额|82,327,484.06||132,399,011.01||-37.82%||
|归属于上市公司股东的|67,485,194.87||95,922,341.59||-30%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.44||1.07||-58.88%||
|加权平均净资产收益率|7.57%||16.16%||-8.59%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,476,210,639.13||1,005,634,860.99||46.79%||
|归属于上市公司股东的|1,149,962,636.83||633,299,450.69||81.58%||
|所有者权益|||||||
|股 本|154,420,085.00||90,000,000.00||71.58%||
|归属于上市公司股东的|7.56||7.04||7.39%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2014年 5月推出针对中大型企业的新产品E10，新产品推行情况良好，
但新产品实施服务转换期对营收推迟反应；另外，公司看好行业前景，持续扩大投
入，人工成本及研发费用增长较多；同时受整个经济形势影响，应收账款回收延缓，按坏账准备计提政策计提资产减值损失增加，因此本期获利较去年同期下降。
（一）报告期内经营业绩
报告期内公司实现营业总收入 1,057,266,452.70元，比上年同期下降0.19%；
营业利润为 53,777,648.36元，比去年同期下降48.70%，；利润总额为 82,327,484.06元，比去年同期下降37.82%；归属于上市公司股东的净利润为 67,485,194.87元，比去年同期下降30%。扣除非经常性损益的净利润为 64,719,356.62元，较上年同期下降28.48%。报告期内公司基本每股收益为 0.44元，比去年同期下降58.88%。
（二）报告期内财务状况
报告期末公司总资产余额为 14.76亿元，较 2013年同期増加46.79%；归属上市公司股东的所有者权益为 11.49亿元，较 2013年同期増加81.58%；归属上市公司股东的每股净资产7.56元，较2013年同期增加7.39%。
三、其他说明
本次业绩快报所载财务数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年二月二十七日