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证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-043中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 58次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 9月 19日以通讯方式召开了第七届董事会第 58次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为中色泵业在中信银行申请授信提供担保的议案》
根据公司目前的资金状况，同意公司为控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司在中信银行沈阳分行申请的 14,000万元综合授信额度提供担保，授信期限一年，该授信主要用于短期流动资金贷款、开银行承兑、保函信用证等。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国有色集团按其持有中色泵业股权比例为公司提供反担保的的议案》，关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4人回避表决。
鉴于公司为控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司在中信银行沈阳分行申请的 14,000万元人民币综合授信额度提供全额担保；公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司按其持有中色泵业5.35%的股权比例向公司提供反担保；
担保期限1年，该事项为关联事项。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-100
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017年第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第八次临时会议通知于 2017年 8月 7日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 10日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
会议同意公司继续使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
经审核，监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金
使用计划的情况下，使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，将有
助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的
利益。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公
司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第八次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一七年八月十一日
华东医药独立董事
关于公司变更应收款项坏账准备会计估计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、财政部《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，我们对华东医药股份有限公司（下称“公司”）变更应收款项坏账准备会计估计的情况进行了核查，现发表意见如下：
我们认为，公司应收款项坏账准备会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，也更为合理，能够更加准确的反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
独立董事签名：
祝卫 熊泽科 谢会生
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2015—030
山西西山煤电股份有限公司
为全资子公司武乡西山发电有限责任公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 10月 27日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议。会议以 10票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》，为缓解武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡发电公司”）资金压力，保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司拟为武乡发电公司通过北京恒嘉融资租赁有限公司（以下简称“北京恒嘉”）办理融资租赁业务提供担保。北京恒嘉融资额度 3亿元，期限 3年，合同利率为4.75%,期初一次性收取手续费3%，无保证金。公司同意为武乡发电公司该项融资租赁业务提供担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，武乡西山发电资产负债率已超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
该担保尚需山西焦煤集团公司审核批准且被担保方提供反担保后实施。
本次为武乡发电公司提供担保的金额 3亿元人民币，占公司 2015
年度经审计的净资产 160.5亿元的1.9%，截至 2016年 9月 30日，含本次担保及本次董事会同时审议通过的对华通水泥的担保，公司累计已审批的担保额度为 44.62亿元人民币，实际担保金额为 26.94亿元，实际担保金额占公司 2015年度经审计的净资产 160.5亿元的16.79%。公司无逾期担保。
二、被担保人基本情况
1、武乡西山发电有限责任公司
注册号：140429100000969
法定代表人：谢月强
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 171846万元
经营范围：电力热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等
与本公司关系：公司持有其100%股权
2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
100%控股
山西焦煤集团有限责任公司
5 4 . 4%控股
山西西山煤电股份有限公司
100%控股
武乡西山发电有限责任公司
截至 2016年 9月 30日，武乡发电公司的资产总额为 35.57亿元，负债总额 41.02亿元，资产负债率为115.32%，股东权益合计-5.45亿元。 2015年临汾公司营业收入 123996万元，利润总额 6700万元，净利润 6700万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与武乡发电公司签订《保证合同》。
被担保的主债权本金数额：人民币 3亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：为保证武乡发电公司能够正常生产经营，北京恒嘉拟为武乡发电公司办理融资租赁业务，人民币额度 3亿元。
2．董事会意见：本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。
3．本担保是公司为全资子公司提供担保。
4．反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，为缓解资金压力，武乡发电公司拟通过北京恒嘉办理融资租赁业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保，未损害公司及股东的利益。独立董事同意该议案,该议案需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 9月 30日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 44.62亿元人民币，实际担保金额为 26.94亿元，实际担保金额占公司 2015年度经审计的净资产 160.5亿元的16.79%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。
七、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-052成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，获悉新筑投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下:
一、股权被质押事项
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新筑投资|是|104,572,204股|2018-05-14|注1|四川发展（控股）有限责任公司|69.64%|注1|
|合计||104,572,204股||||69.64%||

注1：
2018年 4月 12日，新筑投资与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）签订《关于成都市新筑路桥机械股份有限
公司之股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），转让其持有的
公司 104,572,204股股份（以下简称“标的股份”）（占公司总股本的16%）。目前该事项正在申报经营者集中反垄断审查（审查时间预计 1-2个月），后续还将报深圳证券交易所接受合规性审查，预计本次股份过户还需一定时间。
为保障交易安全，确保新筑投资届时有足够的公司股份用于过户，2018年 5月 14日，新筑投资与四川发展签署《股份质押协议》。
双方一致同意在标的股份过户前，将标的股份质押给四川发展。本次质押担保的主债权为四川发展依据《股份转让协议》支付的股权转让款，金额为人民币 827,166,133.64元，质押期限为 1年，如有变更，双方另行协商签订书面协议。
基于合作共赢的原则，2018年 5月 14日，新筑投资与四川发展签署《股份转让补充协议》。双方一致同意，在标的股份质押登记完成后，将共管账户余款 158,653,458.27元支付至新筑投资指定账户。
双方将在本次交易完成经营者集中反垄断审查以及取得深圳证券交易所出具同意转让确认函后，及时办理标的股份解除质押登记手续，并办理股份过户手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新筑投资持有公司股份 15,017.0655万股，占公司总股本的22.98%，其所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 149,862,204股，占公司总股本的22.93%，占其持有公司股份的99.79%。
三、备查文件
（一）证券质押登记证明。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：300231 股票简称：银信科技 公告编号：2014-060北京银信长远科技股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2014年 10月 17日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席会议5名，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长詹立雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、通过《2014年第三季度报告》
《2014年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于<北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的反馈意见，公司对《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称《激励计划（草案）》）进行了修订、补充和完善，该修订案已经中国证监会确认无异议并进行了备案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述《激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300231 股票简称：银信科技 公告编号：2014-060表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。议案获得通过。
三、通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
上述《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
2014年10月25日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-024
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股票的提示性公告
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）、华盛百利投资发展（北京）有限公司(以下简称“华盛百利”)的通知，为优化上市公司股东结构，增加二级市场股票的流动性，同大集团与华盛百利签署了《股份转让协议书》，以协议方式转让其持有的部分同大股份股票。
一、交易情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|同大集团|38,907,692|43.81|29,180,769|32.86|
|华盛百利|0|0|9,726,923|10.95|

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请参阅公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
二、交易双方基本情况
1、转让方情况
（1）公司名称：山东同大集团有限公司
（2）注册地址：昌邑市同大工业园
（3）法定代表人：孙俊成
（4）注册资本：3000万元
（5）统一社会信用代码：91370786733715986F
（6）主要业务范围：纺织机械、印染机械、造纸机械、农业机械（不含运输车辆）及相关机械配件、镍网、锂电池、服装面料生产销售、投资管理。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（7）同大集团主要股东持股比例：孙俊成78.73%，王乐智2.67%，徐延明2.27%，范德强2.27%，郑永贵0.97%，于洪亮0.97%，其他32名股东12.12%
（8）关于股份锁定的承诺：
同大股份在公司 IPO时承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至本信息披露日，上述承诺已经履行完毕。本次减持未违反股份锁定承诺。
2、受让方情况
（1）公司名称：华盛百利投资发展（北京）有限公司
（2）注册地址：北京市通州区潞城镇小营村委会北 300米
（3）法定代表人：许爱民
（4）注册资本：10000万元
（5）统一社会信用代码：911101120648549379
（6）主要业务范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销售建筑材料、金属材料、金属制品、金属矿石、仪器仪表、五金交电、针纺织品、专用设备、通用设备、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、机械设备、家用电器、通讯器材、工艺品、（不含文物）、黄金制品、玻璃制品、电子产品、汽车、文化用品、日用品、计算机软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、未经加工的干果、坚果、豆类、薯类、谷物；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（7）华盛百利主要股东持股比例：许爱民100%
与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本次股份变动前不持有公司股份。
三、股份转让协议的主要内容
1、股份转让方：山东同大集团有限公司
2、股份受让方：华盛百利投资发展（北京）有限公司
3、转让股份：山东同大海岛新材料股份有限公司（股票代码300321）股份9,726,923股，占公司总股份的比例为10.95%；
4、转让价格：转让价格 31.23元/股，股份转让总价款为人民币 303,771,805.29元（大写：人民币叁亿零叁佰柒拾柒万壹仟捌佰零伍元贰角玖分）；
5、协议签订日期：2016年7月9日；
6、生效时间：协议经双方签署后成立并生效；
7、转让价款支付：签署股份转让协议后五个工作日内支付股份转让款。
四、本次交易的影响
本次交易变动前，同大集团持有公司 38,907,692股，占公司股权比例为43.81%，为公司的控股股东，孙俊成先生为公司的实际控制人。本次交易变动后，同大集团持有公司29,180,769股，占公司股权比例为32.86%，仍为公司控股股东。本公司的实际控制人未发生变更。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动的相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、同大集团本次协议转让公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。并且按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了信息披露义务人的信息披露义务。
2、本次协议转让尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关部门办理过户登记手续，公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、将严格遵守中国证券监督管理委员会下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的规定，不违规减持其所持有的公司股份。
六、备查文件
1、协议各方签署的股份转让协议书；
2、深交所要求的其他文件；
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-042号
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年8月20日上午9：30在深圳市通产丽星股份有限公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 8月 10日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王楚先生因出差在外，委托董事曹海成先生代为行使表决权，本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度财务报告》；
《深圳市通产丽星股份有限公司 2014年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；
《深圳市通产丽星股份有限公司 2014年半年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2014半年度报告摘要》刊登在 2014年 8月 22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
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||三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司截止 2014|
|年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。||

《深圳市通产丽星股份有限公司关于公司截止2014年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-051宁波东力股份有限公司
关于变更公司审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人张训才先生递交的书面辞职报告，张训才先生因个人原因申请辞去审计部负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对张训才先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意聘任汪杰先生为公司审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪杰先生简历详见附件。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一九年九月三十日
附：简历
汪杰先生：1985年10月出生，大学学历，审计师，曾任浙江飞耀装饰股份有限公司审计主管；农夫山泉股份有限公司审计高级主管；现任宁波东力股份有限公司审计部副经理。
汪杰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，汪杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（050）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于现金收购北京道亨时代科技有限公司49%股权的议案》（北京道亨时代科技有限公司以下简称“道亨科技”），同意公司使用自有资金13,000万元收购道亨科技49%的股权。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司接到道亨科技的通知，道亨科技已经完成相关工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91110114071659582K
名称：北京道亨时代科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市昌平区回龙观镇朱辛庄北农路2号主楼D座1217室
法定代表人：曲京武
注册资本：100万元
成立日期：2013年7月8日
营业期限：2013年7月8日至2033年7月7日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算
机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|恒华科技|100.00|100.00%|

特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年4月28日
甘肃电投能源发展股份有限公司
监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2015年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2015年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2016年3月31日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-060浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）第六届董事会第六次临时会议于 2019年 12月 11日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2019年 12月 16日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次银行理财产品购买日有效期限为自2019年12月19日起至2020年10月31日止，单笔理财产品的投资期限不得超过一年。独立董事对该事项发表了独立意见。该议案内容详见公司 2019年12月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-062）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<委托理财管理制度>的议案》。修改后的《委托理财管理制度》详见公司 2019年 12月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。
公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本
次回购的资金总额不低于人民币 20,000万元且不超过人民币 40,000万元，回购价格不超过人民币 21.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。
（一）拟回购股份的目的和用途
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意回购股份的目的和用途。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金回购公司股份。
本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或者股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购的股份应全部予以注销。
（二）拟回购股份的方式、资金总额及资金来源
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意回购股份的方式、资金总额及资金来源。
本次回购通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币 20,000万元、最高不超过人民币 40,000万元，最终金额将在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定，资金来源为公司自有资金。
（三）拟回购股份的价格、定价原则
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意回购股份的价格、定价原则。
本次回购股份的价格为不超过人民币 21.00元/股（含），未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意回购股份的种类、数量及占总股本的比例。
1、本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、本次回购股份的数量：在回购总金额不低于人民币20,000万元、最高不超过人民币 40,000万元，回购股份价格不超过人民币 21.00元/股（含）的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约 1904.76万股，回购股份比例约占本公司总股本的0.6887%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的实施期限
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意回购股份的实施期限。
本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。回购方案实施期间，若公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过 12个月。
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会将在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（六）关于本次回购公司股份提请董事会授权的事项
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意关于本次回购公司股份提请董事会授权的事项。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权公司管理层根据公司实际情况及二级市场股价表现等情况决定实施、终止本次回购方案；
（2）授权公司管理层及相关授权人士根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、回购价格、回购数量等；
（3）授权公司管理层及相关授权人士根据有关法律法规及监管部门的规定
调整实施具体方案，办理与回购股份相关的其他事宜。独立董事就此事项发表了独立意见，该议案内容详见公司 2019年 12月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2019-063）。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2019年12月17日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对于公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司 2019年度审计机构事宜，我们发表事前认可意见如下：
1、经核查，天健具有证券期货相关业务许可证和A+H股企业审计资格，是我国大型会计师事务所之一。天健执业记录良好。
2、天健自2016年开始，连续为公司提供年度财务报表审计服务，该会计师事务所具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了天健的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。
3、公司董事会在发出《关于续聘2019年度审计机构的议案》前，公司审计委员会、独立董事、财务部负责人和审计部负责人已经与天健进行了沟通及交流。
我们认为，拟续聘的天健之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意就继续聘请天健会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构事项提交公司董事会审议。
独立董事：周生明姚家勇邓磊
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-048南方泵业股份有限公司
关于控股股东解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、解除质押情况
南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东（实际控制人）沈金浩先生于2013年5月14日将持有的公司18,000,000股首发前个人类限售股质押给江苏银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。公司于2014年5月14日实施了2013年度权益分派及资本公积金转增股本方案，每10股转增8股，转增后该笔质押股份增加至32,400,000股。
近日公司接到沈金浩先生的通知，沈金浩先生于2014年10月09日将原质押给江苏银行股份有限公司杭州分行的本公司32,400,000股股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、再次质押情况
沈金浩先生于2014年10月09日将其持有的本公司18,000,000股高管锁定股再次质押给江苏银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年10月09日起至沈金浩先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，沈金浩先生共直接持有公司股份97,857,461股，占公司股份总数的37.31%，其中18,000,000股股份质押在江苏银行股份有限公司杭州分行，占其持有股份总数的18.39%，占公司股份总数的6.86%。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年10月13日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-024
浙江海亮股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年4月10日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月9日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015031深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年4月22日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年4月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年第一季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的议案》
关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
因激励对象谢淑琴、翁朝宇、詹欣圩、黄建华等46人因个人原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，依据公司《二期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，公司决定注销上述离职人员尚未行权的174.79万份股票期权。
注销后公司二期股票期权激励计划授予对象由174人减至128人，股票期权
总数由898.52万份调整为723.73万份。
《关于调整二期股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
监事会对该议案发表了意见，详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第六次会议决议公告》。
三、审议通过了《关于二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》
关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）修订稿》、《二期股票期权激励计划实施考核办法》规定，经过公司薪酬与考核委员会考核， 128名激励对象考核结果全部在合格以上，公司二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件，可以行权。可行权激励对象人数128人，可行权股票期权数量为 310.17万份，行权价格为 5.82元，行权期限为 2015年 4月 27日至 2016年 4月26日。
本次行权公司拟采用自主行权模式，公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即选择自主行权模式不影响股票期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。公司股票期权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
《关于二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事意见、法律意见书刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
监事会对该议案发表了意见，详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第六次会议决议公告》。
四、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司股东大会通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》规定：在非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审计并出具的《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48250021号）：截至 2015年 4月 16日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”和“锂动力电池建设项目”的总金额为 53,380,176.92元。公司决定使用募集资金置换已先期投入募投项目的自筹资金人民币53,380,176.92元。
《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》、独立董事意见、保荐机构核查意见披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
监事会对该议案发表了意见，详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第六次会议决议公告》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-042
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于补选董事的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日披露了《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-036）。鉴于孙陶然先生为公司离任后三年内再次被提名为公司董事的人员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规则的要求，现将上述公告补充披露如下：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司持股5%以上股东、董事长赵文权先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，提名孙陶然先生、徐氢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。鉴于孙陶然先生于2016年3月15日因个人工作原因辞去公司董事职务并且不在公司任职，就再次被提名为公司董事等相关情况说明如下：
一、本次再次提名孙陶然先生为董事相关情况说明
1、孙陶然先生为公司创始人之一，对公司成长情况有非常深刻的了解；
2、孙陶然从事的行业，对于公司未来持续向数据科技公司转型有很大的帮助和指导作用，有助于加强公司数据科技能力等方面建设发展。
二、关于孙陶然先生离任公司董事后买卖公司股票情况说明
孙陶然先生于2016年3月15日辞去董事职务，其在任期间持有的公司股票 72,479,708股。鉴于公司已于2016年2月29日取得中国证监会许可[2016]314号《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本次发行股份并支付现
金购买资产并募集配套资金事宜。孙陶然先生作为本次非公开发行的交易对方之一，通过本次交易取得公司股份 8,156,606股，该部分股票于 2016年 5月 12日上市流通。
截至目前，孙陶然先生持有蓝色光标股票合计 80,636,314股。除上述事项外，自孙陶然先生离任公司董事至今不存在买卖公司股票的情形。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—59厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届监事会 2017年度第三次会议通知于 2017年10月19日以书面形式发出。会议于2017年10月26日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司2017年第三季度报告。（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票）
经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过关于公司2017年第三季度单独计提资产减值准备的议案。（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2017年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于 2017年 10月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过关于公司 2017年第三季度核销部分资产的议案。（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2017年10月28日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于 2017年 10月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过增补傅本生先生为公司第九届监事会监事的议案。（同意票：4票反对票：0票弃权票：0票，候选人简历详见附件）
因工作调整，许忠贤先生向公司监事会提请辞去监事职务。监事会提名傅本生先生为第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。
本议案需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届监事会2017年度第三次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会2017年10月26日
附件：
第九届监事会候选人简历
傅本生，男，1978年2月生，硕士研究生学历，财务专业，审计师。现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理助理（主持工作）。曾任厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理、高级经理。
截止公告日，傅本生先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-007浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满及增持完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月10日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》，万丰集团增持计划实施期限届满且已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
1、增持人：万丰奥特控股集团有限公司
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的高度认可以及对公司未来持续发展的坚定信心。
3、增持方式：集中竞价交易方式。
4、增持股份资金来源：自有或自筹资金
5、增持实施期限及比例：在2018年1月11日起12个月内，万丰集团将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过符合相关法律法规要求增持累计数量不超过公司总股本的2.00%。
二、首次披露增持相关情况
万丰集团于2018年1月11日通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公司股份3,587,323万股，占公司总股本的0.1640%，具体内容详见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告号：2018-006）。
三、增持计划实施情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持金额（元）|增持均价（元）|增持股数（股）|占总股本比例（%）|
|万丰|集中|2018年1月11|169,041,450.52|15.86|10,661,119|0.4875|

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|集团|竞价|日-2018年1月19日|

四、本次增持前后增持人持股情况
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|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份||
||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|万丰集团|999,261,810|45.6935|10,09,922,929|46.1810|

五、其他事项说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持主体在实施计划过程中，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、本次增持主体在增持期间不存在减持公司股份的情形。
六、律师专项核查意见
国浩律师（杭州）事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，其结论意见如下：
万丰集团依法具有实施本次股份增持的主体资格；本次股份增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款第（三）项的相关规定，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请；本次股份增持已履行了相应的信息披露义务。本次股份增持符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称:雷科防务 公告编号：2018-024
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：雷科防务，证券代码：002413）自2018年2月23日（星期五）开市起继续停牌。
一、停牌事由和工作安排
公司正在筹划购买资产事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：雷科防务，证券代码：002413)于2018年2月2日（星期五）开市起停牌，公司于2018年2月2日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-016），于2018年2月9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-019）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次交易事项进展情况
本次交易的标的公司初步确定为广东南方信息安全产业基地有限公司（以下简称“标的公司”），公司拟以发行股份购买资产的方式向标的公司部分现有股东收购标的公司股份，使交易完成后公司在标的公司中的持股比例不低于51%。
经与交易对方洽谈讨论，初步确认将涉及重大资产重组。本次发行股份购买资产的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，后续公司拟聘请江苏世纪同仁律师事务所、银信资产评估有限公司、江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）等中介机构开展工作。目前交易各方已签订了《收购意向协议》，正式合作协议待公司聘请的中介机构完成尽职调查后，经各方商定后签订并另行公告。
《收购意向协议》的主要内容如下：
（一）、交易各方
甲方：江苏雷科防务科技股份有限公司
乙方：广州盈创科技集团有限公司（以下简称“盈创科技”）
丙方：广州汇领投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇领投资”）
（二）、收购意向和框架
1、各方同意，公司拟以发行股份的方式向标的公司部分现有股东收购标的公司股份，使交易完成后公司在标的公司中的持股比例不低于51%。
2、盈创科技将依法充分行使标的公司控股股东权利并发挥其影响力，协调标的公司及其他标的公司股东促成本次交易。
（三）、本次交易涉及的主要事项安排
1、协议签订后各方开始本次交易准备工作，盈创科技应保证标的公司及标的公司其他股东配合公司及公司聘请的中介机构进行尽职调查、审计评估等工作。
2、本次交易价格以评估值为参考，具体交易方案经交易各方履行必要的审批程序并 签订正式收购协议确定。
（四）、保密
1、各方同意，在公司按照上市规则信息披露程序公开披露本次交易信息前，未经其他方的事先书面同意，任何一方不得以任何形式将本次交易相关信息向协议各方以外的任何方透露（各自专业顾问除外，但应确保顾问承担同等的保密义务）。
2、如因任何一方未能履行保密义务，而给其他各方造成任何经济损失的，违约方均应承担全部赔偿责任，本条约定不因协议终止或失效而失去约束力。
3、公司根据相关法律法规或证券监管机构对上市公司信息披露的强制要求就本次交易相关信息进行必要的对外信息披露，无需再经过盈创科技同意。
三、停牌后续事项安排
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雷科防务，证券代码：002413）自2018年2月23日（周五）开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年3月5日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告发行股
份购买资产预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案（或报告书）的，公司将根据进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年3月5日开市起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自披露终止发行股份购买资产决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产的进展情况公告。
四、风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-006北京东方园林环境股份有限公司
关于 2018年第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月在中|
|市协注[2017]CP103 号注册通知书的额度内完成了 2018 年度第一期短期融资券|
|（简称：18东方园林CP001，代码：041800024）的发行，发行总额为人民币10|
|亿元，发行利率为5.98%（发行日 1年SHIBOR+1.2468%），期限365 日，兑付|
|日为2019年1月19日，具体内容详见 2018年1月23日刊登在公司指定信息披|
|露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《短期融资券发行情况公告》（公告编号：|
|2018-011）。|
|截至本公告日，公司已按期兑付了上述短期融资券， 本息合计人民币|
|1,059,800,000元。公司目前资金状况良好，经营情况正常。|

特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年一月二十一日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十三次会议
相关事项的事前认可意见
作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深交所《股票上市规则（2018年 11月修订）》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，现就拟提交公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于出售艺术品的事前认可意见
公司董事会在审议该议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司管理层进行了必要沟通、交流。我们了解到，本次交易是以评估值为基础，并参考市场价格，经双方协商确定交易定价，我们认为：本次关联交易是公开、公平、合理的,程序合法有效，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。
二、关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的事前认可意见
根据湖南省国资管理机构批复文件，原电广传媒中高管所持20%股权由电广传媒受让。本次关联交易价格是根据湖南省国资管理机构批复意见确定，遵守了自愿、合理、有偿的原则。本次关联交易的审议符合有关规定，有利于增加上市公司在达晨财智享有的权益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍 2018年 12月 12日