证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-16中兵红箭股份有限公司关于为
全资子公司向兵工财务有限责任公司
申请综合授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易及担保情况概述
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）因生产经营需要，拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请不超过9,500万元的综合授信额度，其中：流动资金借款7,500万元，期限不超过1年，商业承兑汇票2,000万元。公司为上述事项提供连带责任担保。
兵工财务为 1997年经中国银监会批准成立的非银行金融机构，为中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）及其下属成员单位提供资金管理及其他金融服务。公司最终控股股东兵器集团、公司控股股东豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）及其全资子公司河南中南工业有限责任公司
为兵工财务的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成了关联关系，因此本次申请综合授信额度及担保事项构成关联交易。
公司于2017年3月17日召开第九届董事会第三十五次会
议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，关联董事陈建华、牛建伟回避表决。
本次交易不构成《上市公司重组管理办法》所规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司法定代表人签署相关合同及文件。本次综合授信及担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.被担保方基本情况
企业名称：河南北方红阳机电有限公司
统一社会信用代码：914113213583844X
成立日期：2015年9月25日
住所：南召县皇后乡红阳厂区
注册资本：17000万元人民币
经营范围：光电、机械产品的开发、设计、制造与销售；
工模具和非标设备的设计、制造、销售与维修；金属制品的加
工与销售；技术服务、咨询服务；经营与本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；民用爆炸物品（限原材料：梯恩梯、黑索金、太安）销售（仅限分支机构）。
2016年度北方红阳实现营业收入 59,492万元，净利润 1,055万元，截至 2016年 12月 31日的净资产为 14,777万元（未经审计）。
2.兵工财务基本情况
企业名称：兵工财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000100026734U
成立日期：1997年 6月 4日
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19号
注册资本：317000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销
成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的销售费用信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）；（企业依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
兵工财务股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资金额（万元）|所占比例|
|中国兵器工业集团公司|46，800|14.76%|
|1中国北方工业公司|30，000|9.46%|
|北京北方车辆集团有限公司|17，800|5.62%|
|北方信息控制集团有限公司|17，000|5.36%|
|中国兵工物资集团有限公司|14，800|4.67%|
|晋西工业集团有限公司|14，100|4.45%|
|辽沈工业集团有限公司|12，000|3.79%|
|兵器工业机关服务中心|11，000|3.47%|
|内蒙古第一机械集团有限公司|10，000|3.15%|
|北京兵工汽车贸易有限公司|10，000|3.15%|
|北方房地产开发有限责任公司|9，500|3.00%|
|西安现代控制技术研究所|9，000|2.84%|
|晋西车轴股份有限公司|9，000|2.84%|
|中国北方车辆研究所|8，000|2.52%|
|北方自动控制技术研究所|8，000|2.52%|
|北方光电集团有限公司|7，600|2.40%|
|西北机电工程研究所|6，000|1.89%|
|北方夜视科技集团有限公司|6，000|1.89%|
|西北工业集团有限公司|5，400|1.70%|

||||
|-|-|-|
|五洲工程设计研究院|5，000|1.58%|
|西安电子工程研究所|5，000|1.58%|
|廊坊市红黄蓝化工有限责任公司|4，800|1.51%|
|中国北方化学工业集团有限公司|4，700|1.48%|
|内蒙古北方重工业集团有限公司|4，000|1.26%|
|西安北方惠安化学工业有限公司|4，000|1.26%|
|河南中南工业有限责任公司|3，600|1.14%|
|上海灵器工贸有限公司|3，000|0.95%|
|泸州北方化学工业有限公司|3，000|0.95%|
|重庆铁马工业集团有限公司|2，000|0.63%|
|山东特种工业集团有限公司|2，000|0.63%|
|北方工程设计研究院有限公司|2，000|0.63%|
|中国兵器工业规划研究院|2，000|0.63%|
|淮海工业集团有限公司|2，000|0.63%|
|北方发展投资有限公司|2，000|0.63%|
|西安应用光学研究所|1，600|0.51%|
|西安近代化学研究所|1，500|0.47%|
|江麓机电集团有限公司|1，500|0.47%|
|北方特种能源集团有限公司|1，500|0.47%|
|北方凌云工业集团有限公司|1，500|0.47%|
|豫西工业集团有限公司|1，400|0.44%|
|华东光电集成器件研究所|1，300|0.41%|
|北方导航科技集团有限公司|1，000|0.32%|
|中国北方发动机研究所|1，000|0.32%|
|河南北方星光机电有限责任公司|1，000|0.32%|
|西安机电信息技术研究所|1，000|0.32%|
|北方科技信息研究所|1，000|0.32%|
|西安北方华山机电有限公司|600|0.19%|
|合计|317,000|100%|

2016年度兵工财务实现营业收入 110,726.86万元，净利润 71,783.51万元，截至 2016年 12月 31日的净资产为 673,871.10万元（未经审计）。
三、保证合同的主要内容及本次交易定价的公允性
1.保证合同的各方
保证人:中兵红箭股份有限公司；债权人：兵工财务有限责任公司；借款方：河南北方红阳机电有限公司。
2.保证合同订立的目的及依据:为确保北方红阳与兵工财务签订的借款合同的履行，中兵红箭愿意为主合同项下兵工财务对北方红阳的全部债权提供保证担保。保证合同是依据《合同法》、《担保法》及其他有关法律、法规，经各方平等协商一致订立的。
3.保证合同的主要内容
合同对保证方式、保证范围、保证期间、合同各方权利与义务、合同的生效与变更及解除、合同的效力、违约责任、争议的解决等进行了约定。
4.本次交易的定价政策、定价依据
兵工财务作为兵器集团内唯一一家从事金融服务的专业机构，为兵器集团下属成员单位提供的各项金融服务除了在服务效率方面具有优势外，其提供的存贷款服务，如：存货利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率、贷款利率不低
于中国人民银行颁布的同期贷款基准利率等各项服务，在增加各成员单位存款利息收入、减少贷款利息支出方面具有明显的经济效益，价格具有公允性。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除为全资子公司北方红阳提供的本次担保和为中南钻石提供的担保24,000万元外，不存在其他尚未到期担保，也不存在其他逾期担保。
五、独立董事独立意见
在认真审阅了相关材料后，基于独立判断，独立董事认为：公司为全资子公司北方红阳向兵工财务申请综合授信额度并提供连带责任担保，是为了满足北方红阳日常生产经营资金的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、董事会意见
同意为全资子公司河南北方红阳机电有限公司从兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供连带责任担保，金额不超过 9,500万元。
七、监事会意见
同意为全资子公司河南北方红阳机电有限公司从兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供连带责任担保，金额不超过 9,500万元。
八、备查文件
1.第九届董事会第三十五次会议决议
2.第九届监事会第二十四次会议决议
3.中兵红箭股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年3月20日