Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-056福建雪人股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2018年8月8日(星期三) 14:00
股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 7月23日第三届董事会第二十四次(临时)会议做出的决议，兹定于2018年8月8日 14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司 2018年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场投票时间：2018年8月8日（星期三）14:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2018年8月7日下午15:00至投票结束时间2018年8月8日下午15:00期间的任意时间。
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2018年8月3日
6、出席对象：
（1）截至2018年8月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
7、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路本公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，内容详见公司于2018年7月24日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-051）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||关于调整公司第二期员工持股计划的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年8月8日9:00～17:00
2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有
限公司证券办
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2018年 8月7日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：华耀虹
2、联系电话：0591-28513121
3、传真：0591-28513121
4、通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350217）
5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议。
2、第三届监事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2018年7月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月7日15:00，结束时间为2018年8月8
日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2018
年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数及股份性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|弃权|反对|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于调整公司第二期员工持股计划的议案|√||||

注：
1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数
量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托
人可以按照自己的意思表决”；
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-062通裕重工股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告的期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
||||
|-|-|-|
|本公司及其董事项目|会全体人员保证信息披露的内容真实本报告期|、准确和完整，没上年同期|
|有虚假记载、误归属于上市公司股东的净利润|导性陈述或者重大遗漏。比上年同期变动幅度：30%至60%|盈利：5,774.22万元|
||盈利：7,506.49万元至9,238.75万元||

二、业绩预告的审计情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没本业绩预告未经注册会计师审计。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、业绩变动的原因说明
报告期内，公司主要产品订单尤其是风电主轴的订单保持了持续增长的趋势。同时，降本增效的效果进一步显现。预计报告期内归属于上市公司股东的净本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没利润较上年同期增长30%至60%之间。
有虚假预记计载报、告期误内导非性经陈常述性或损益者对重净大利遗润漏的。影响金额约为 1,050万元至 1,150万元。
四、其他相关说明
本公司本及次其业董绩预事告会是全公体司人财员务保部门证初信步息测披算露的的结果内，容未真经实审、计准机确构和审计完。整2，016没年半年度具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-048
广东南洋电缆集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年8月18日下午2：00
2、网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月17日15:00至2014年8月18日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郑钟南先生
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共计11人，代表有表决权的股份277,977,915股，占公司总股本的54.4777%。其中：参加本次会议的中小投资者共计10人，代表有表决权的股份231,915股，占公司总股本的0.0455%。出席现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份数277,889,015股，占公司总股本的54.4603%。通过网络投票的股东9人，代表股份数88,900股，占公司总股本的0.0174%。
公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为277,977,915股。
议案的具体表决结果如下：
审议通过了《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案
表决结果：同意 277,970,715股，其中现场投票 277,889,015股，网络投票81,700股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对7,200股，其中现场投票 0股，网络投票 7,200股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项议案获得通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意224,715股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0808%，反对7,200股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0.0026%，弃权0股，合计占出席会议股东所持有效表决权总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：黄贞、王志宏律师
3、结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二0一四年八月十九日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-121
深圳市全新好股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 24日开市起停牌并按交易所相关规则定期发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年 1月 26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014），之后公司根据深交所相关规则每五个交易日发布《关于重大资产重组进展公告》，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报刊网站”）披露的相关公告。
2016年6月21日，公司召开了第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在指定报刊网站上发布了相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组提交的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年6月22日起将继续停牌，公司将在完成深圳证券交易所对本次重大资产重组预案提出相关事项的回复后，向深交所申请并另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-046太阳鸟游艇股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
2014年9月22日，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2014年 9月 22日下午14：30在湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生因公务出差无法主持会议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事皮长春先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会网络投票时间为：
（1）现场会议召开时间：2014年9月22日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2014年9月21日—2014年9月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月21日15:00到2014年9月22日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 28名，代表公司有表决权股份 139,254,752股，占公司有表决权股份总数的48.2022%，其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份数 138,483,700股，占公司股份总额的47.9353%；参加网络投票的股东共 24人，代表公司有表决权股份771,052股，占
公司有表决权股份总数0.2669％。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）代表共 25人，代表公司有表决权股份4,569,752股，占公司有表决权股份总数1.5818％，占出席会议有表决权股份总数的3.2816%
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：1、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意139,252,852股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果为：同意 4,567,852股，占出席会议有表决权股份总数的3.2802%；反对票 1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、太阳鸟游艇股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市天银律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2014年9月22日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对《关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的议案》进行了事前审查并表示认可，现发表如下独立意见：
公司与关联方参股子公司Storage Power SolutionsInc.（加拿大储能科技有限公司，简称“SPS”）发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效，交易价格公允，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。公司独立董事一致同意该关联交易。
独立董事：衣宝廉吴勇敏汪祥耀2015年11月11日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2019-013
桂林旅游股份有限公司监事会意见
一、关于《桂林旅游股份有限公司2018年年度报告》的审核意见
根据《证券法》第 68条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员对公司2018年度报告进行了全面审核。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《桂林旅游股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》的审核意见
按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了全面审核，认为：
《公司 2018年度内部控制评价报告》全面、客观地对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、关于《桂林旅游股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的审核意见
公司监事会对董事会制订的《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》进行了审核，认为：
《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东特别是中小股东的权益，同意《桂林旅游股份有限公司未来三年(2018年—2020年)股东回报规划》。
桂林旅游股份有限公司监事会
金科地产集团股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-068号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】1838号），批复主要内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过38亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-023武汉力源信息技术股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了使投资者了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司的沟通和交流，武汉力源信息技术股份有限公司定于2018年5月7日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理赵马克先生，董事、副总经理兼董事会秘书王晓东先生，副总经理兼财务总监刘昌柏先生，独立董事刘启亮先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-067
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2017年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2017年第九次临时会议通知于2017年11月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年11月27日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订公司章程的议案
修订详情见公司今日刊登的公司章程修订对照表。
二、关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
董事会同意提请股东大会授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述事项进行决策，具体条件如下：被资助的项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；授权财务资助总额度为公司最近一期经审计净资产的50%，即人民币282.15亿元；对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，即人民币56.43亿元；授权有效期为自股东大会批准后的 12个月。
三、关于为招华公司提供担保的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于为招华公司提供担保的公告》。
四、关于为深圳招商地产提供担保的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于为深圳招商地产提供担保的公告》。
五、关于为招商公寓提供担保的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于为招商公寓提供担保的公告》。
六、关于变更部分募集资金投资项目的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
七、关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2017年12月13日上午9:30在深圳蛇口召开2017年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
其中议案一至议案六尚需提交股东大会审议。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）118号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程 PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）的履行将占用蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）一定的流动资金。
2、本项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
3、本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
4、项目全周期养护费尚未签订正式合同，待签订正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。
一、合同签署概况
公司于 2016年 12月 27日同巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司（以下简称“项目公司”）签署巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程 PPP项目施工总承包合同，合同总价值 44,976.5120万元。
二、交易对手方简介
公司名称：巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古巴彦淖尔市临河区五一街与水源路交汇处明珠电商中心 5-502号
法定代表人：张文宁
注册资本：14,100万元
成立日期：2016年 12月 23日
经营范围：园林绿化工程设计、施工；绿化管理；公园游览景区经营、管理。
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司是为了实施巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造 PPP项目，由公司与巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司、长安国际信托股份有限公司共同出资设立，各股东出股比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|200|1.42|货币|
|巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司|1,000|33.33|货币|
||3,700||实物|
|长安国际信托股份有限公司|9,200|65.25|货币|
|合计|14,100|100|——|

三、项目工程概况
1、项目名称：巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目
2、建设内容：本项目位于巴彦淖尔市临河区，由 11个子项目构成。各子项目已于 2016年 4月开工建设，除部分收尾工程将于 2017年 6月完工外，已完工部分已进入为期 1年的新工养护期，新工养护完成日期：2017年 6月 30日，子项目中的巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园B、C区部分绿化景观升级改造工程项目未建部分：计划开工日期：2017年 4月 22日，施工计划完工日期：2017年 6月 30日，新工养护完成日期：2018年 6月 30日。
3、巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目 11个子项目包括：巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程、巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程、巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程、巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程、巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程、巴彦淖尔市临河区花都公园绿化景观升级改造工
程、巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程、巴彦淖尔
市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程、巴彦淖尔市临河区消防公
园绿化景观升级改造工程、巴彦淖尔市临河区永济渠公园庆丰西街以北绿化景观升级改造工程、巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园 B区、C区部分绿化景观升级改造工程项目。
4、工程地点：巴彦淖尔市临河区。
5、项目投资总额估算：44,976.5120万元人民币。
6、项目期限:工期总日历天数：477天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、付款方式
本项目工程款（含设计费、施工费等）的支付为：项目公司成立后（2017年 1月）向公司支付工程投资总额的80%，各子项目工程（不含收尾工程）竣工验收后（2017年 7月）支付工程投资总额的10%,本项目工程竣工验收满 1年且收尾工程竣工验收后（2018年 7月）支付工程投资总额的10%。
五、合同履行对公司的影响
本项目工程总投资 44,976.512万元，占公司 2015年度经审计营
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|-|-|
|业收入 17.68 亿元的 25.44%，合同履行不影响公司业务的独立性。||
|本项目如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司||
||本项目如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司|
|后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多的经验，将对公司未来业绩产生||
|有利影响。||
|有利影响。||

六、备查文件
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|-|-|
|《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程 PPP 项目施工总承||
||《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程 PPP 项目施工总承|
|包合同》||
|包合同》||

特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月月二十七日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编码：2018-017广东鸿特精密技术股份有限公司
关于间接控股股东签订战略合作协议实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”或“公司”）于 2017年 10月 30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于间接控股股东签订战略合作协议的公告》（公告编号：2017-066），公告称公司间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称：万和集团）于 2017年 10月 29日与唐军先生、派生科技集团股份有限公司（以下简称：派生集团）和北京派生科技有限公司（以下简称：北京派生）签订了《战略合作协议》，现将协议有关实施进展情况公告如下：
一、战略合作协议中与公司有关的主要内容
万和集团拟与派生集团、唐军先生及北京派生进行战略合作，收购北京派生100%的股权，引入派生集团成为战略股东，万和集团全体股东同意将万和集团14.8%的股权作为支付对价，在本协议签署一年后根据协议约定的条件及实际经营情况执行。派生集团承诺将“团贷网”商标、平台授权给万和集团及其控股的公司永久免费使用。
万和集团、派生集团、唐军先生及北京派生共同承诺：将对万和集团属下的互联网及互联网金融业务进行梳理和调整，同意在本协议签署后三个月内终止万和集团与上市公司具有同业竞争的业务，包括终止东莞团贷网互联网科技服务有限公司（以下简称“团贷网互联网”）的新业务，并将本协议所涉及的“团贷网”互联网金融平台及商标独占授权给鸿特精密及其子公司免费永久使用，以达到解决同业竞争及支持上市公司鸿特精密的互联网金融业务做大做强之目的。
二、战略合作协议的实施进展情况
1、2017年12月13日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，北京派生
全部股权已经转让给万和集团并进行了工商变更登记，北京派生成为万和集团的全资子公司。
2、派生集团已签署“团贷网”商标的《商标使用许可授权书》，授权给我公司及我公司下属子公司永久免费使用。
3、我公司子公司鸿特互联网目前处于系统开发、银行存管准备等筹备阶段，而团贷网互联网已合规经营多年，正处在根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的相关规定，向监管机构申请备案登记阶段，为保证业务合规并充分考虑我公司利益，战略合作协议各方同意：待团贷网互联网取得备案登记后，通过合法合规方式，团贷网互联网将网络借贷平台独占免费授权给鸿特互联网使用，并将“团贷网”商标独占授权给我公司及子公司免费使用，届时北京派生旗下的团贷网互联网将不再使用“团贷网”商标及运营团贷网互联网金融平台。
4、我公司子公司鸿特互联网目前处于前期系统开发及筹备阶段，尚未开展业务，因此与团贷网互联网不存在同业竞争情况。待团贷网互联网取得备案登记及鸿特互联网开展网络借贷业务后，团贷网互联网将网络借贷平台独占免费授权给鸿特互联网使用，也将不存在同业竞争关系。经过对万和集团下属的互联网及互联网金融业务的梳理和调整，目前已不存在与鸿特精密存在同业竞争关系的互联网金融业务。
三、其他事项说明
公司将继续关注该战略合作协议的后续实施进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：临2014-024西藏矿业发展股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
2014年7月 28日、29日、30日，本公司股票（证券简称：西藏矿业；
证券代码：000762）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
根据相关规定，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司于2014年7月28日披露了《关于公司2014年非公开发行A股股票预案》等相关公告。（具体详见 2014年 7月 28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
4、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第二部分、3事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．公司本次非公开发行 A股股票事项已通过董事会审议，并拟定于 2014年8月19日召开股东大会审议相关事项；
2．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
3．2014年 7月 15日，公司披露了《2014年半年度业绩预告》，公司预计2014年半年度业绩为亏损。
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,500万元—2,200万元|盈利： 2,127.91万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0315元--0.0462元|盈利： 0.0447元|

具体情况详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告；
4．《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
西藏矿业发展股份有限公司董事会 2014年7月30日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2017-030
西王食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日召开第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》《关于监事会换届选举的议案》（详见 2017年 4月 28日公司在巨潮资讯网披露的相关公告）。现根据监管要求和相关规定，对监事候选人是否属于失信被执行人情况等进行补充说明，拟任职工监事简历更新如下：
张炜，女，1982年出生，本科学历，工商管理专业。2007年进
入西王集团，张炜女士曾任山东西王食品有限公司人力资源部经理、总经理助理等职。现任山东西王食品有限公司行政副总经理。
张炜女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；张炜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；张炜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。
经在最高人民法院网核查，张炜女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-108江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年9月 9日接到控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的
通知，具体事项如下：
2014年7月9日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股 14,300,000股质押给华泰证券股份有限公司，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。润和投资于2015年9月8日将上述质押股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股数 62,553,000股，占本公司总股本的21.98%；其中处于质押状态的本公司股份共计45,390,000股，占其持有本公司股份总数的72.56%，占本公司总股本的15.95%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-106视觉（中国）文化发展股份有限公司
员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月18日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<视觉（中国）文化发展股份有
限公司员工持股计划>的议案》及其相关议案，详见2015年8月19日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会2014年6月20日发布的《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等相关要求，现将公司员工持股计划的实
施进展情况公告如下：
截至2015年10月31日，公司员工持股计划专用账户“华泰家园6号集合资
产管理计划”已通过二级市场购买公司股票410,800股，成交金额9,949,576
元，购买均价24.22元/股，占公司总股本的0.0586%。
根据《视觉（中国）文化发展股份有限公司2015年员工持股计划》，员工
持股计划将于股东大会通过后6个月内，通过二级市场购买以及法律法规许可
的方式取得并持有公司股票。公司将持续关注员工持股计划的实施进展，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一五年十月三十一日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-160号丹东欣泰电气股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年9月30日
2、预计的业绩：☑亏损□扭亏□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：144.43%~160.11%|盈利：1703.94万元|
||亏损：757.09 万元~1024.29万元||

其中，2016年第三季度业绩预计情况为：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：812.05%~1063.35%|盈利：62.68万元|
||亏损：446.31 万元~ 603.83万元||

二、业绩预告审计情况
2016年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因
1、本次业绩预告期间内，公司经营业绩变动主要原因为：
1)报告期内销售收入较去年同期相比下降50%以上；
2)国家整体经济形势下行、电力行业发展放缓对签订的合同数量产生了消极影响；
3)公司自被中国证券监督管理委员会立案调查以来，尤其是2016年6月1日发布《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）后，公司自 6月 2日起每五天发布一次风险提示公告，频繁的风险提示及《行政处罚决定书》中作出
的处罚决定对公司的市场信誉造成负面影响，致使订单减少。
2、预计公司 2016年前三季度的非经常性损益金额约为 799.96万元，对净利润影响较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、关于公司股票已被深圳证券交易所作出暂停上市决定及存在终止上市风险的说明
公司因触及欺诈发行情形受到中国证券监督管理委员会行政处罚，并被依法移送公安机关，深圳证券交易所已决定公司股票自2016年9月6日起暂停上市。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.4.1条的规定，因欺诈发行受到中国证监会处罚并移送公安机关而被深圳证券交易所暂停上市后，在中国证监会作出行政处罚决定、移送决定之日起的十二个月内被法院作出有罪判决、或在前述规定期限内未满足恢复上市条件、或符合恢复上市申请条件但未在规定期限内提出恢复上市申请，则深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交易。目前公司存在终止上市的风险，请投资者理性投资。
3、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
科大讯飞股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本规划。
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
1、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；
2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况；
3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。
二、股东回报规划制定原则
1、应符合相关法律法规和《公司章程》等的规定；
2、应着眼于公司的长远和可持续发展；
3、应保持利润分配政策的连续性和稳定性；
4、应强化回报股东的意识。
5、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2015年—2017年）的股东回报规划
1、利润分配方式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，在有条件的情况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
2、公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件和确保足额现金股利分配的前提下，可以根据公司股本规模等实际情况，采用发放股票股利的方式进行利润分配。
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、本规划的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本规划内容由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-065珠海港股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份计划的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划及目的
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 13日收到公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”，截止本报告日持有公司股份 20,392.3947万股，占公司总股本的25.83%）的通知：珠海港集团基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）有关精神，为切实维护广大投资者的利益，计划自 2015年 7月 14日起的未来六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，当二级市场股价严重偏离公司内在价值大幅下跌时，择机增持本公司股票，预计增持金额不超过人民币 3,000万元，资金来源为珠海港集团自有资金。
二、增持方式
珠海港集团将根据股票二级市场的实际情况，自 2015年 7月 14日起的未来六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统竞价交易
方式增持本公司股票。
三、其他相关说明
1、珠海港集团承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定。
3、本次控股股东增持公司股份不影响公司的上市地位。
4、公司将持续关注珠海港集团后续增持本公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局
2015年 7月 14日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。
本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2013年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，自本人担任公司独立董事以来，积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
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||应出席董事会次数||||2||应出席股东大会次数|1|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||亲自出席次数||
|2||0||0||1|||

2、出席董事会专门委员会情况
2013年 10月 17日，经公司第五届董事会第一次会议推选，担任提名、薪酬与考核委员会主任委员，本人将积极利用专业所长，在企业管理等方面给予更多的建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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||时间||届次||事项|
|2013年10月17日||第五届董事会第一次会议||《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料
进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：cswu5188@126.com。
在新的一年里，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，继续重点关注关联交易、现金分红政策执行情况等事项，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：吴慈生
二〇一四年一月二十六日