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股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-085上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年9月18日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年9月28日在华宁路4999号公司7号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，8名激励对象因2015年度个人绩效考核未达到全部解锁要求，其已获授但尚未解锁的部分限制性股票总计125,600股将由公司回购并注销。上述回购价格为6.24元/股。
独立董事就本议案发表了独立意见。
公司2015年第二次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回
购注销等相关事项，因此，本次回购注销部分限制性股票的议案无须提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司已授予股权激励对象 17,170,000股限制性股票。
在2015年绩效考核中，8名激励对象2015年度个人绩效考核未达到全部解锁要求，公司将对其已获授但尚未解锁的125,600股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由422,120,000股减少至421,994,400股，公司注册资本将由422,120,000元调整为421,994,400元。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：
（1）第一章总则第六条公司注册资本为人民币422,120,000元
修改为：
第一章总则第六条公司注册资本为人民币421,994,400元
（2）第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通股总数为422,120,000股
修改为：
第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通
股总数为421,994,400股
公司2015年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会已授权董事会办理
就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》的议案无须提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、审议《关于拟对全资子公司上海松芝轨道车辆空调有限公司增资的议
案》
公司拟以自有资金5,000万元人民币对上海松芝轨道车辆空调有限公司进行增资。增资后，松芝轨道的注册资本将由11,000万元人民币增加至16,000万元人民币。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
四、审议《关于聘任刘志坤先生担任公司副总经理的议案》
同意聘任刘志坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年9月28日
天津广宇发展股份有限公司
关于续聘公司年度内部控制审计机构的独立意见
公司2016年度内部控制审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议提议、第九届董事会第十六次会议研究，提议续聘该所为本公司2017年度内部控制审计机构，2017年度内控审计费用为人民币40万元。
鉴于该所的业务水平较高，拥有独立的法人资格、具有证券、期货相关业务审计资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为熟悉,能够满足内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司关于续聘公司年度内部控制审计机构的独立意见》之签署页）
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赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-028东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：2014年5月20日（周二）下午 14:00
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室
3、召开方式：现场召开
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长陈辉先生
6、参加本次临时股东大会的股东共计10人，代表股份86,269,357股，占有表决权总股份的69.10%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案（其中议案（九）为特别决议案，其余为普通决议案）：
（一）、审议《公司2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（二）、审议《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总
数的0%。
（三）、审议《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（四）、审议《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（五）、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（六）、审议《公司2013年度利润分配方案》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（七）、审议《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（八）、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（九）、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（十）、审议《关于对东易日盛家俱有限公司增加投资的议案》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
（十一）、审议《关于选举马庆泉先生为股份公司独立董事的议案》
表决结果：同意86,269,357股，占出席会议股东持有股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会做现场见证，并出具法律意见认为：2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-113游族网络股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 4日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司参与投资设立产业基金的议案》，公司拟以自有资金4,000万元人民币参与投资设立江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准的企业名称为准；以下简称“基金”），基金总规模为 50,000万元人民币，其中公司参与投资后将占基金合伙企业出资总额的8%。具体内容详见2019年 12月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司近日收到通知，该基金已完成工商登记注册并取得了营业执照，其具体工商登记信息披露如下：
合伙企业名称：江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司（委派代表梁峰）
统一社会信用代码：91320117MA20N8QQ61
成立日期：2019年 12月20日
企业类型：有限合伙企业
企业地址：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路368号
经营范围：创业投资；创业投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律、行政法规等规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-047欣旺达电子股份有限公司
关于参股公司宝盛自动化拟发生股权变更事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于近日接到参股公司深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的通知，其与上市公司深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”，股票代码：002816）正在进行股权收购洽谈，双方已签订《合作意向书》，和科达拟收购宝盛自动化100%的股权。截至目前，和科达与宝盛自动化相关股东正在讨论相关收购方案，具体情况及未来进展状况请投资者参考和科达披露的停牌进展公告或其他公告。
公司现持有宝盛自动化30%的股权，截至目前和科达未正式向公司提出收购公司所持有的宝盛自动化股权，上述参股公司股权变更事项有极大不确定性。本公司将保持对上述事项的持续关注，并按照相关法律法规的规定对上述事宜的进展情况及时予以披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-065广东大华农动物保健品股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划及董事、监事和高层管理人员半年内不减持公司股份的公告》（编号：2015-064），温氏家族及其控制的企业计划自2015年7月9日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额不少于人民币1亿元。
公司于7月10日收到实际控制人温氏家族的通知，温氏家族及其控制的广东筠业投资有限公司于2015年7月9日、7月10日使用自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份3,037,396股，增持金额为7,789.17万元。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
1、增持人及增持情况：
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|姓名|职务/关系|增持前持有公司股份（股）|本次增持数量（股）|增持金额（万元）|增持后持有公司股份（股）|增持后占总股本比例|
|温鹏程|实际控制人、董事|56,426,938|138,000|329.13|56,564,938|10.49%|
|温均生|实际控制人、董事长|13,960,974|186,700|499.75|14,147,674|2.62%|
|温志芬|实际控制人、董事|11,519,186|62,000|181.16|11,581,186|2.15%|
|伍翠珍|实际控制人、董事温鹏程配偶|6,191,972|1,880,936|4,600.03|8,072,908|1.50%|

广东大华农动物保健品股份有限公司
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|陈健兴|实际控制人、董事温小琼配偶|2,106,864|70,400|170.50|2,177,264|0.40%|
|广东筠业投资有限公司|温氏家族控制的企业|0|699,360|2,008.61|699,360|0.13%|
|合计||90,205,934|3,037,396|7,789.17|93,243,330|17.29%|

2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持。
3、增持目的：增持人认为公司股价近期大幅波动，目前公司股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来发展的信心以及维护资本市场健康稳定发展，决定增持本公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规的规定。
二、相关事项说明
1、本次增持之前，温氏家族持有公司股份120,328,326股，占公司总股本的
22.31%。本次增持后，温氏家族持有公司股份122,666,362股，占公司总股本的22.74%。
本次股份增持不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
2、温氏家族及其控制的企业将按照增持计划在未来继续增持；同时承诺遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持期间及增持完成后的六个月内，不转让其持有的公司股份。
3、公司将持续关注温氏家族及其控制的企业增持计划的后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-077广东翔鹭钨业股份有限公司
关于调整公司 2018年限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第四次临时会议于2018年12月21日召开，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）的规定和公司 2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 12月 5日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告，公司监事会就《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象名单出具了审核意见。
2、2018年 12月 7日至 2018年 12月 16日，公司对 2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满，监事会对 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明，于2018年12月18日公告了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-077鹭钨业股份有限公司关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》等文件。
4、2018年 12月 21日，公司召开第三届董事会 2018年第四次临时会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，将本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由原112人调整为 105人，本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 182.22万股变为180.82万股，其中，首次授予的限制性股票总数由164万股调整为162.60万股，预留限制性股票总数保持不变。独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并对本次调整发表了同意的意见。具体内容详见巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、调整事项
1、鉴于 7名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，合计1.4万股；公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划授予的激励对象及授予数量进行调整，调整后，激励对象人数由112人调整为105人，调整后的激励对象均属于公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的激励计划名单中确认的人员。本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 182.22万股调整为 180.82万股，其中，首次授予的限制性股票总数由 164万股调整为 162.60万股，预留限制性股票总数保持不变，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。
2、除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次对公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合《上市公司股权激
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-077励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。董事会本次调整已取得股东大会授权，已经董事会审议通过，履行了必要的程序。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。因此，同意本次调整公司 2018年限制性股票激励计划的相关事项。
六、法律意见书结论性意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，本次激励计划向激励对象授予限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次股权激励对象的调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问广发证券股份有限公司认为，广东翔鹭钨业股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等法律法规和规范性文件的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司不存在不符合公司限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-0771、广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会 2018年第四次临时会议决议；
2、广东翔鹭钨业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第四次临时会议相关事项的独立意见；
4、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划调整和授予事项之法律意见书》；
5、广发证券股份有限公司出具的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-105浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露的公告
上海理成资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。
特别提示：
“上海理成资产管理有限公司－理成全球视野3期投资基金”（以下简称“理成全球视野 3期投资基金”）与“上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划”（以下简称“理成南都资产管理计划”）均由上海理成资产管理有限公司管理，合计持有公司股份69,000,000股（占公司总股本的7.92%）。其中“理成全球视野3期投资基金”持有公司股份 5,000,000股（占公司总股本的0.57%），“理成南都资产管理计划”持有公司股份64,000,000股（占公司总股本的7.35%）。
“理成全球视野3期投资基金”因到期存在被动变现需要，计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,000,000股(占公司总股本比例为0.57%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的 3个月内。
公司于近日收到股东“理成全球视野3期投资基金”的管理人上海理成资产管理有限公司的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：上海理成资产管理有限公司－理成全球视野3期投资基金
2、持股情况：截至本公告披露日，理成全球视野3期投资基金持有公司股份 5,000,000股，占公司总股本的0.57%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：基金到期被动变现需要
2、股份来源：公司非公开发行所获得的股份
4、减持数量和比例：
理成全球视野3期投资基金预计合计减持公司股份不超过5,000,000股，占公司总股本比例为0.57%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。
6、减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、股东股份锁定承诺及履行情况
（1）股份锁定承诺
上海理成资产管理有限公司及其管理的基金在公司非公开发行股票并上市过程中所作出的承诺包括：在本次非公开发行过程中认购的南都电源股票自公司非公开发行股票上市之日起 36个月不予转让；通过上述资产管理计划所持贵公司股份发生变动时，遵守中国证监会、深圳证券交易所届时有效的关于上市公司股份变动管理的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易、信息披露等规定）。
前述股份解锁时须按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
锁定期内，如因南都电源实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的南都电源股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。
（2）截至本公告日，上海理成资产管理有限公司管理的上述基金均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定。公司股东理成全球视野3期投资基金将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、理成全球视野3期投资基金不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
上海理成资产管理有限公司的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
众合科技 第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—003
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年1月5日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。
2、本次会议于2016年1月12日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层以通讯方式召开。
3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的议案》
同意公司与杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权收购协议》，收购控股子公司浙江网新智能技术有限公司（以下简称“网新智能”）剩余9%股权（以下简称“标的股权”）及浙江网新中控信息技术有限公司（以下简称“网新中控”）剩余25%股权，合计标的股权收购作价为人民币96,213,478.66元。本次股权收购完成后，公司持有网新智能及网新中控100%股权。
具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-004”《关于收购“网新智能”及“网新中控”剩余股权的公告》。
公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对此议案出具了表示同意的独立意见。
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于转让全资子公司“网新机电”100%股权暨剥离大气治理业务及资产的议案》
同意公司与杭州成尚科技有限公司（以下简称“成尚科技”）签订《股权转让合同》，将全资子公司浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称“网新机电”）100%股权（以下简称“标的股权”）转让给成尚科技，标的股权转让作价为人民币25,280.77万元。本次股权转让完成后，公司将不再从事大气治理EPC业务。
具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-005”《关于转让全资子公司“网新机电”100%股权及剥离大气治理业务及资产暨关联交易的公告》。
公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第五次会议审议，并在会上发表了表
众合科技 第六届董事会第五次会议决议公告
示同意的独立意见。
本次交易为关联交易，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。关联董事潘丽春女士、赵建先生、史烈先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
表决结果为通过。
3、审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
根据相关规定，待股东大会审议通过此议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年5月2日前，按照相关要求披露重大资产重组信息。
具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-006”《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌议案的公告》。
公司独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对此议案出具了表示同意的独立意见。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果为通过。
4、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
定于2016年1月28日（星期四）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼10楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。
具体内容详细披露于2016年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的“临2016-007”《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-069深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月22日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届董事会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2014年8月18日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告及其摘要披露提示性公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》；
经公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》，根据股东大会对董事会的授权，并结合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于授予条件的相关规定，本次限制性股票激励计划暂缓授予股份的授予条件已经成就，向牛文超先生授予暂缓授予限制性股票 4.2万股，授予价格为 4.62元/股，并确定授予日为 2014年 8月 29日。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司暂缓授予限制性股票的授予日为2014年8月29日，根据公司2013年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司章程进行如下修正：
原《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币 27,174.30万元。”修订为“第六条公司注册资本为人民币 27,178.50万元。”
原《公司章程》“第十九条公司股份总数为27,174.30万股，均为普通股。”修订为“第十九条公司股份总数为27,178.50万股，均为普通股。”
根据公司 2013年第一次临时股东大会授权，董事会决定在授予完成后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-052北京万向新元科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东王展先生及其一致行动人北京创致天下投资管理中心（有限合伙）（以下简称“创致天下”）函告，获悉王展先生、创致天下所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王展|否|3,625,238|2018年6月19日|协议履行完毕或双方协商确定|朱业胜|40%|履行业绩补偿协议担保|
|创致天下|否|1,090,444|2018年6月19日|协议履行完毕或双方协商确定|朱业胜|40%|履行业绩补偿协议担保|
|合计||4,715,682||||40%||

投智能）履行业绩补偿约定所做担保，目前清投智能经营正常。2017年度，清投智能扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺金额为5,500万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额为5,580万元，清投智能超额完成2017年度承诺业绩。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王展先生持有公司股份 9,063,095股，占本公司总股本的6.84%；其所持有公司股份累计被质押 7,427,238股，占其所持公司股份总数的81.95%，占公司总股本的5.60%。创致天下持有公司股份2,726,110股，占本公司总股本的2.06%；其所持有公司股份累计被质押 1,090,444股，占其所持公司股份总数的40%，占公司总股本的0.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-022北京数码视讯科技股份有限公司
定期报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-124
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2018年9月2日—2018年9月3日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年9月2日下午15：00，结束时间为2018年9月3日下午15：00。
2、召开地点：深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
5、主持人：董事长熊伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51人，代表股份 190,131,280股，占上市公司总股份的48.6557％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份126,287,273股，占上市公司总股份的32.3177％。京基集团出席了本次股东大会现场会议，但通过深圳证券
交易所交易系统进行了投票。
通过网络投票的股东 43人，代表股份 187,521,378股，占上市公司总股份的47.9878％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份66,453,909股，占上市公司总股份的17.0059％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2,609,902股，占上市公司总股份的0.6679％。
通过网络投票的股东42人，代表股份63,844,007股，占上市公司总股份的16.3381％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
议案 1.00《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01.候选人：《关于选举巴根为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:168,329,130股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.5331%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:44,651,759股
表决结果：当选
1.02.候选人：《关于选举蔡新平为公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:168,081,431股,占出席会议所有股东所持股份的88.4028%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:44,404,060股
表决结果：当选
1.03.候选人：《关于选举黄益武为公司第九届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意股份数:168,083,559股，占出席会议所有股东所持股份的88.4039%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:44,406,188股
表决结果：当选
议案 2.00《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01.候选人：《关于选举李东明为公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:175,321,428股，占出席会议所有股东所持股份的的92.2107%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:51,644,057股
表决结果：当选
议案 3.00《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》
3.01.候选人：《关于选举王鸿鹤为公司第九届监事会股东代表监事的议案》总表决情况：
同意股份数:175,350,329股，占出席会议所有股东所持股份的的92.2259%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:51,672,958股
表决结果：当选
议案 4.00《关于免去罗爱华公司董事职务的议案》
总表决情况：
同意 190,015,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对102,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意66,338,009股，占出席会议中小股东所持股份的99.8256％；反对
102,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1541％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0203％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：陈荣生、李文娟
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第七次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月三日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-015山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月15日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月13日以传真、当面送达和邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决。
应参加表决的董事4人，实际参加表决董事4人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，通过了以下决议：
一、《关于将安徽丰原集团有限公司提案提交临时股东大会审议的议案》。
鉴于公司已于2017年3月14日取得齐兵和池州市东方辰天贸易有限公司出具的关于放弃本次资本公积金转增股本进行2015年度利润承诺股份补偿受偿权的
承诺函，公司本次资本公积金转增股本事宜已不存在实质性障碍，且经公司与安徽丰原集团有限公司沟通进展情况后，公司已收到安徽丰原集团有限公司发来的《关于取消提请召开山东地矿股份有限公司临时股东大会的函》，安徽丰原集团有限公司认为公司已具备办理资本公积金转增股本的条件，决定取消本次提请召开临时股东大会的提案。根据上述情况，公司董事会认为已无必要召开临时股东大会审议丰原集团有限公司相关提案。
表决结果：同意 0票，反对 4 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-093
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中丁发晖先生、李遇春先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|丁发晖|是|2,650,000|2016年10月20日|至申请解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|17.91%|个人财务需求|
|合计|-|2,650,000|-|-|-|17.91%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 4月 21日丁发晖先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 890,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-046《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2016年 5月 17日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后丁发晖先生该部分股份由 890,000股调整为 1,780,000股，现上述股份已解除质押，并
于2016年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了
1,780,000股的解除质押登记手续。
2016年 7月 18日丁发晖先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 915,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-069《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于2016年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了915,000股的解除质押登记手续。
2016年 4月 21日李遇春先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 355,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-046《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2016年 5月 17日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后李遇春先生该部分股份由 355,000股调整为 710,000股，现上述股份已解除质押，并于 2016年 10月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了710,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，丁发晖先生共持有本公司股份 14,794,500股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 2,650,000股，占公司总股本的1.02%，本次解除质押股份 2,695,000股，占公司总股本的1.04%，累计质押股份 3,950,000股，占公司总股本的1.53%。
截至本公告披露日，李遇春先生共持有本公司股份2,985,718股，占公司总股本的1.15%，本次解除质押股份 710,000股，占公司总股本的0.27%，累计质押股份550,000股，占公司总股本的0.21%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-071深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 26日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2015年 10月 22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第三季度报告全文》内容详见 2015年10月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》内容详见 2015年 10月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为，公司全资子公司卓翼营销有限公司（以下简称“卓翼营销”）本次拟使用自有资金不超过 150万美元与关联方及其他投资者共同发起设立股权投资基金公司事项，是基于公司的战略规划的需要开展的，有利于公
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告司的长远发展及未来的投资运营的开展。本次投资设立股权投资基金公司暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于关联交易的有关规定，监事会同意全资子公司卓翼营销本次与关联方及其他投资方共同投资设立股权投资基金公司的安排。
本议案的具体内容详见刊登在2015年10月28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-033北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）向杜江涛、卢信群发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见 2015年 6月 3日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司发行股份购买资产申请获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2015-026）。
截止目前，本次交易已完成标的资产河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）的股权过户手续及相关工商登记。大安制药已成为公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
1、本次交易的资产过户情况
河北省石家庄市鹿泉区工商行政管理局向大安制药颁发了注册号为 130000000022298号的新《营业执照》，杜江涛所持大安制药46%股权、卢信群所持大安制药2%股权，已经相关工商登记管理部门核准变更登记至博晖创新名下，博晖创新已持有大安制药48%的股权。
2、后续事项
本次发行股份购买资产的标的资产过户完成后，上市公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续，在深交所办理新增股份的上市手续。上述后续事项继续办理不存在实质性障碍，对上市公司重大资产重组的实施不构成重大影响。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-033二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户的独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；博晖创新向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续。博晖创新向交易对方发行的新增股份尚未完成新增股份登记、上市手续，博晖创新将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并在深交所办理新增股份的上市手续。在办理完毕上述手续后，发行股份购买资产将实施完毕。发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。
2、律师意见
公司本次交易的法律顾问上海市方达律师事务所出具了《上海市方达律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
博晖创新本次发行股份购买资产之交易已获得必要的授权和批准，具备实施该交易的法定条件；该交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，博晖创新已合法取得大安制药48%股权。
三、备查文件
1、《国信证券股份有限公司关于北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户的独立财务顾问核查意见》
2、《上海市方达律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》
特此公告。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-033北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-013北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计 707.9337万股完成回购注销，其中，首期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为 2.89万股；第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为688.0438万股；第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为16.9999万股。鉴于上述共计 707.9337万股已完成回购注销程序，公司股本总额由原 1,499,161,856股减少至1,492,082,519股。
2019年1月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币1,499,161,856元减少至人民币1,492,082,519元，公司章程相应条款也发生变更。具体内容详见 2019年 1月 9日的《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司已完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币 1,499,161,856元减少至人民币 1,492,082,519元，并于 2019年 3月 1日取得了北京市工商行政管理局顺义分局核准换发的新版《营业执照》，新版《营业执照》相关信息如下：
公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102551540H
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号
法定代表人：李卫国
注册资本：149208.2519万元
成立日期：1998年3月30日
营业期限：2000年10月 13日至长期
经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年3月5日