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证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－026上海隧道工程股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届监事会第九次会议，于 2017年 8月 14日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017年 8月 24日在上海市宛平南路 1099号公司 210会议室召开，应到监事 5名，实到 4名，监事崔建跃因公出差无法出席，委托监事言寅行使表决权，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席周国雄先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、公司 2017年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号-半年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，监事会对 2017年半年度报告发表书面审核意见如下：1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事保证公司 2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司关于修改公司章程的议案（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
该项议案尚需提交股东大会审议，议案详见“上海隧道工程股份有限公司关于修改公司章程的公告”。
三、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会 2017年 8月 26日
股票代码：600995 股票简称:文山电力 公告编号：2016-43
云南文山电力股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2016年 10月 14日（星期五）开市起复牌。
公司于2015年12月22日召开六届董事会第十三次会议，审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》、《关于<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案；于2016年6月3日召开六届董事会第十六次会议，审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》、《关于<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容请见公司2015年12月23日及2016年6月7日在指定信息披露媒体披露的相关公告及附件。
公司本次重组的交易对方为南方电网国际有限责任公司（以下简称“南网国际”）、云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网”）；标的资产为南方电网云南国际有限责任公司（以下简称“云南国际”）100%股权；本次交易的交易方式为：公司拟通过发行股份及支付现金方式收购云南国际100%股权，并向包括云南电网在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
2016年9月29日，云南电网、南网国际接到中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）通知，南方电网提议，鉴于本次重组历时较久，期间政策变动较大，继续推进具有不确定性，建议交易各方认真研究终止本次重组相关事项。接到南方电网通知后，云南电网、南网国际及公司内部均对本次重组方案进行了论证、分析，并分别召开了董事会会议，审议同意终止本次重大资产重组。
2016年9月30日，公司因拟召开董事会会议审议终止本次重大资产重组相关议案，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月30日开市起停牌。
2016年 10月 12日，公司召开了六届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的相关议案，内容详见公司于 2016年 10月 13日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2016年 10月 13日，公司在上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流，投资者说明会召开情况详见2016年10月13日披露的公司临2016-42号公告。
鉴于上述情况，经公司申请，公司股票将于 2016年 10月 14日（星期五）开市起复牌。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临038国旅联合股份有限公司
之全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
转让颐尚天元19%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要：南京国旅联合汤山温泉开发有限公司以 8,265万元的价格转让南京颐尚天元商务管理有限公司19%股权给南京东飞百货有限公司。
●该项交易的完成将给公司带来约 7,800余万元的股权投资收益。
●本次交易不构成关联交易。
一、股权转让概述
（一）股权转让情况简介
南京颐尚天元商务管理有限公司（以下简称“颐尚天元”）成立于 2012年 12月 26日，注册资本 4.35亿元，为公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）以土地评估入股与南京金桂园农业发展有限公司（以下简称“南京金桂园”）共同成立的合作开发企业，其中汤山公司持有颐尚天元40%股份，南京金桂园持有颐尚天元60%股份。2012年 12月 28日，南京金桂园将
其持有的颐尚天元的60%股权转由南京东飞百货有限公司（以下简称“南京东百”）持有。2013年 7月，经公司董事会 2013年第四次会议和公司 2013年第四次临时股东大会审议批准，汤山公司以 9,135万元的价格转让了颐尚天元21%股权。目前公司持有颐尚天元19%的股权。
因公司战略发展需要，汤山公司拟出售颐尚天元19%股权。
根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《南京国旅联合汤山温泉开发有限公司拟转让股权所涉及南京颐尚天元商务管理有限公司股东全部权益评估报告》（苏银信评报字[2013]第 086号，以下简称“《评估报告》”），截止 2013年 6月 30日，颐尚天元全部股权的评估价值为 43,366.63万元。经双方协商，汤山公司以 8,265万元的价格转让所持有的颐尚天元19%的股权给南京东百。
本次股权转让完成后将给公司 2014年度带来约 7,800余万元的投资收益。转让完成后，汤山公司不再持有颐尚天元股权。
（二）董事会审议情况
公司董事会 2014年第三次临时会议审议了该项交易，并以 9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了该项交易。
（三）其他说明情况
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
南京东飞百货有限公司位于南京市秦淮区信府河 5号，法定代表人滕兆林，注册资本 50万元，经营范围：日用百货、服装、服饰、
皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音响设备及器材销售。
公司与南京东百不具关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它方面的关系，该项交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的名称：南京颐尚天元商务管理有限公司。
注册地点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8号 10幢。
法定代表人：金艳民。
注册资本：43,500万元人民币。
实收资本：43,500万元人民币。
经营范围：一般经营项目：商务管理；实业投资；园林商务会所的投资；酒店管理；旅游开发；旅游产品、景点景区开发；会议展览的组织。
经评估，截止 2013年 6月 30日，颐尚天元资产总额为 43,423.12万元，负债总额为 56.49万元，资产净资产为 43,366.63万元。
（二）交易标的评估情况
根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《评估报告》，截止 2013年 6月 30日，颐尚天元全部股权的评估价值为 43,366.63万元，19%股权的评估价值为 8,239.66万元。
（三）交易标的定价情况
经双方协商，汤山公司以 8,265万元的价格转让所持有的颐尚天元19%的股权。
四、付款计划
股权转让协议生效后，南京东百将于 2014年 7月 20日前向汤山公司支付全部股权转让价款，股权转让款支付完后当日汤山公司准备齐全部完全和必要过户文件与南京东百到工商部门办理颐尚天元19%股权过户手续。
五、股权转让的目的和对公司的影响
转让颐尚天元19%股权，符合公司战略发展需要。同时，该项交易将为公司 2014年度带来约 7,800余万元的投资收益。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、《南京国旅联合汤山温泉开发有限公司拟转让股权所涉及南京颐尚天元商务管理有限公司股东全部权益评估报告》。
国旅联合股份有限公司
二〇一四年六月十二日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-100常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018年 12月 28日15:00，在公司 5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2018年 12月 21日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向银行申请 2019年度综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、票据池、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
同意公司为下属沈阳市常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车零部件有限公司、芜湖市常春汽车内饰件有限公司、成都市苏春汽车零部件有限公司、北京常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车技术有限公司、长春市常春汽车内饰件有限公司、佛山常春汽车零部件有限公司、常源科技(天津)有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司、上饶市常春汽车内饰件有限公司等子公司自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内在浙商银行股份有限公司常熟支行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）叁亿元人民币的资产池（票据池）债务提供连带责任保证，承担担保责任。
上述期间是指债务发生时间。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，授权公司法定
代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会2018年12月29日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-030烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复(修订稿)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190591号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后，会同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及其他中介机构，对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》所列问题进行了逐项答复，并于 2019年5月21日披露了《烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体详见同日披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复修订稿披露后及时向中国证监会报送相关材料。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得
核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次非公开发行A股股票事项审核的进展情况，及时披露相关信息。
敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事
关于公司与关联方共同设立投资管理公司的关联交易事项的
独立意见
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日12：00前以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》。
经协商，公司拟与银宏（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“银宏资本”）共同设立中源协和投资管理有限公司（暂定名，以工商核准为准），作为并购基金运营管理平台，与其他投资主体合作，参与公司并购基金的设立及运作。鉴于银宏资本与公司属于同一实际控制人李德福先生控制的企业，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次关联交易事项发表独立意见如下：
1、同意公司与银宏资本共同设立中源协和投资管理有限公司的关联交易事项。通过与银宏资本共同投资设立投资管理公司，作为并购基金运营管理平台，与其他投资主体合作，参与公司并购基金的设立及运作，有助于弥补公司在股权投资和基金管理方面经验和人力的不足；同时有利于充分利用基金的投融资功能，加快外延式发展步伐，实现公司的产业链整合与产业扩张，符合公司的发展战略。
2、本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于此，我们认为，本次关联交易有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
（本页无正文，为《中源协和干细胞生物工程股份公司独立董事关于公司与关联方共同设立投资管理公司的关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘晓程 贾祥玉 严仁忠
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2019-013莱克电气股份有限公司
关于公司及其子公司追加使用自有资金进行
现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）于 2019年 1月 25日召开了公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，公司于2019年4月26日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度从第四届董事会第十一次会议已授予的不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿
元，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自
2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会决议之日止。本议案须提
交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30亿元的自有资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用
（三）投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
（四）投资期限
自2018年度股东大会审议通过之日至 2019年度股东大会决议之日止。
（五）资金来源
公司及子公司的自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、审批程序
本次公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度从已授予的使用额度不超过人民币10亿元增加到不超过人民币 30亿元，该议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案需经公司股东大会批准。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品
的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元。
六、监事会意见
在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币10亿元增加到不超过人民币30亿元，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事
项决策和审议程序合法、合规。
七、备查文件
1、莱克电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、莱克电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2019年 4月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-007
河南思维自动化设备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为32,735.84万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
公司于 2015年6月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378号）文件，中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为33.56元/股，募集资金总额为134,240.00万元，扣除发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 127,427.40万元，上述募集资金已于 2015年 12月 17日划拨至公司募集资金专用账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次拟公开发行不超过人民币普通股（A股）4,000万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
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|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|机车车载安全防护系统研发及产业化项目|15,495.00|
|新型列车运行控制系统研发及产业化项目|36,750.00|

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|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|机车车联网系统研发及产业化项目|14,980.00|
|列控工程技术研究中心项目|9,575.00|
|铁路行车安全装备生产线扩建项目|6,000.00|
|机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目|20,000.00|
|补充流动资金项目|24,627.40|
||127,427.40|

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金或银行贷款。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2015年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|截至2015年12月31日自筹资金实际投入额（万元）|
|机车车载安全防护系统研发及产业化项目|15,495.00|2,263.07|
|新型列车运行控制系统研发及产业化项目|36,750.00|13,849.57|
|机车车联网系统研发及产业化项目|14,980.00|4,933.66|
|列控工程技术研究中心项目|9,575.00|8,007.39|
|铁路行车安全装备生产线扩建项目|6,000.00|1,490.44|
|机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目|20,000.00|2,191.71|
||102,800.00|32,735.84|

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于 2016年 1月 19日出具“众会字（2016）第0283号”《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序
公司于 2016年1月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，思维公司编制的《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
2、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项己经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项核验并出具鉴证报告，履行了必要的法定程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,735.84
万元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币32,735.84万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2016）第 0283号”《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2016年1月19日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-046江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015年 9月 29日在南京市中华路 50号弘业大厦 18楼会议室召开。董事吴廷昌先生、张柯先生、张发松先生、李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案》
同意本公司通过江苏省产权交易所公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司(以下简称“化肥公司”)30%的股权，受让价格不高于挂牌价 11,390.10万元。
江苏省化肥工业有限公司为江苏省纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）全资子公司，因纺织集团为本公司控股股东之控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
因关联交易金额超过公司最近一年经审计净资产的5%，故本议案还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临2015-048-《江苏弘业股份有限公司关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易公告》”。
二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2015年 10月 19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司30%股权的关联交易议案》会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日公告的“临2015-049-《江苏弘业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》”。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2015年9月30日
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北京市金杜律师事务所
关于华达汽车科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华达汽车科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”）的委托，指派律师列席华达科技 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜审查了华达科技提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、华达科技二届六次董事会决议；
3、华达科技于 2017年 3月 11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《华达汽车科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）
4、华达科技本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、华达科技本次股东大会相关议案；
6、华达科技本次股东大会其他相关文件。
华达科技已向金杜保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，华达科技已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及华达科技提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据华达科技二届六次董事会决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东共 9名，代表华达科技有表决权股份120,005,300股，约占华达科技有表决权股份总数的75.0033%。
根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供给华达科技的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共6名，代表华达科技有表决权股份26,300股，约占华达科技有表决权股份总数的0.0164%。
金杜认为，上述参会人员均有权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为华达科技董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。
经金杜见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3.《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，华达科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
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国浩律师（上海）事务所
关于东吴证券股份有限公司
2015年第四次临时股东大会之法律意见书
致东吴证券股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2015年 11月 16日在苏州工业园区星阳街 5号召开的公司 2015年第四次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2015年 10月 31日在上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开 2015年第四次临时股东大会的会议通知。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书依据公司上述股东大会召集通知，本次股东大会现场会议于 2015年 11月16日13点30分起在东吴证券股份有限公司（地址：苏州工业园区星阳街5号）召开，会议召开日期时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会并采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 11月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为召开当日，即2015年11月16日9:15-15:00。
经本所律师核查，公司会议通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及委托代理人 11名，代表股份 991,101,976股，占公司总股本的 36.71%。经查验现场出席本次股东大会会议股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 23人，合计持有公司股份 235,582,039股，占公司有表决权股份总数的 8.72%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2015年 10月 22日召开第二届董事会第三十次（临时）会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会各议案未涉及关联股东回避表决的情形。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办[2013]110号）和《上海证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次股东大会审议影响中小投资者利益的重要事项、议案时，对中小投资者的表决进行单独计票。
本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票和现场投票的统计结果。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书2、《关于调整公司非公开发行 A股股票方案（第二次修订）的议案》；
3、《关于调整公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订）的议案》；
4、《关于调整公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订）的议案》；
5、《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订）的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于设立香港子公司的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本两份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2018—021山西安泰集团股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：裁定准许原告撤诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：对新泰钢铁借款本金12500万元及欠息承担连带担保责任
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼对公司本期利润或期后利润没有产生影响。
一、本次诉讼的基本情况
交通银行股份有限公司山西省分行（原告，以下简称“交通银行”）因与本公司的担保合同纠纷，向山西省太原市中级人民法院（以下简称“太原市中院”）提起诉讼，要求公司对关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）在该行的借款本金12,500万元及欠息承担连带清偿责任（详见公司2017年3月22日披露的临2017—023号公告）。
二、本次诉讼的裁定情况
案件审理期间，新泰钢铁已与交通银行就其债务达成重组方案，并重新办理了重组贷款的相关手续，公司为该笔重组贷款提供担保。鉴于此，交通银行向太原市中院提出撤诉申请。近日，公司收到山西省太原市中院送达的(2017)晋 01民初299-1号民事裁定书，准许原告撤诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼对公司本期利润或期后利润没有产生影响。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-020
中国电力建设股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第三届董事会第九次会议、2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会、2019年3月13日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于修订中国电力建设股份有限公司回购股份预案的议案》等相关议案，公司于2019年3月15日披露了《中国电力建设股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2019年3月16日披露了《中国电力建设股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2018年12月28日、2019年1月18日、2019年3月15日、2019年3月16日刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，将本次回购进展情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,046,302股，占公司目前总股本的比例为0.01%，购买的最高价为5.84元/股，购买的最低价为5.59元/股，已累计支付的资金总额为6,050,917.58元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-045大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年12月29日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，现推选鲁勇志先生为公司第六届董事会董事长，推选赵忆波先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案
为感谢第五届董事会董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献，公司拟聘请张家林先生为公司本届董事会名誉董事长。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、关于推选董事会专业委员会的议案
董事会推选杨旺翔先生、赵秀芳女士、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先生为董事会战略委员会委员，由鲁勇志先生担任主任委员。
董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员，由赵秀芳女士担任主任委员。
董事会推选杨旺翔先生、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨旺翔先生担任主任委员。
董事会推选王学明先生、杨旺翔先生、赵秀芳女士、鲁勇志先生、赵忆波先
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-045生为董事会提名委员会委员，由王学明先生担任主任委员。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
四、关于聘任公司总裁的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁,任期同本届董事会。（总裁简历见附件）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
根据《公司法》与公司章程的规定，为维护公司健康有序的发展，公司第六届董事会拟聘任何建国先生为公司第一副总裁，聘任宋菲君先生为公司副总裁兼总工程师，聘任骆群女士为公司副总裁，聘任杨晓红女士为公司副总裁兼财务总监，聘任严宏深先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。（高级管理人员简历见附件）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-045附件：高级管理人员简历
鲁勇志，男，汉族，1972年生，群众,工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
宋菲君先生，72岁，研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长，中国大恒（集团）有限公司总工程师。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、总工程师。
骆群女士，58岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局，副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司，人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、副总裁。
杨晓红女士，54岁，注册会计师，中共党员，中国科技大学工商管理硕士。
1987年8月—1988年5月，中国科学院高技术企业局职员；1988年5月—1996年9月，北京中科建设工程公司分公司经理。1996年10月起，曾任中国大恒（集团）有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人，北京大恒鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监、光电研究所总经理。
何建国先生，49岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年 2月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996年—1998年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999年—2000年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒（集团）有限公司副总经理。
严宏深先生，50岁，中共党员，管理学博士,高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-085能科科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年11月23日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年 11月29日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
同意公司终止部分首次公开发行募投项目“能源管理平台软件研发升级建设项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于终止部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-087）。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》
同意公司向华夏银行北京上地支行申请 4,000万人民币授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此提供个人无限连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事祖军、赵岚、于
胜涛回避表决。
（三）审议通过《关于向北京银行申请综合授信的议案》
1、同意公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限两年，贷款用途补充流动资金，支持日常结算费用。其中，能科科技股份有限公司授信额度为人民币 2,500万元，北京能科瑞元数字技术有限公司授信额度为人民币500万元。
2、同意公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为上述授信提供个人连带责任保证担保。具体结果以银行评估审核为准。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事祖军、赵岚、于胜涛回避表决。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2018年11月30日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于四川西部资源控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字【2019】4814 号四川西部资源控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是西部资源公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计西部资源公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解西部资源公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供四川西部资源控股股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈松波
中国·北京 中国注册会计师：
李瑶
二〇一九年四月二十九日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—049湖北兴发化工集团股份有限公司
关于开展售后回租赁业务公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其拥有的部分生产设备设施以售后回租赁方式向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信租赁”）融资人民币不超过34000万元（含34000万元）；湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）拟以其拥有的部分生产设备设施以售后回租赁方式向海通恒信租赁融资人民币不超过20000万元（含20000万元)；
宜昌金信化工有限公司（以下简称“金信公司”）拟以其拥有的部分生产设备设施以售后回租赁方式向租赁公司（待定）融资人民币不超过10000万元（含10000万元)。
2、海通恒信租赁与公司不存在关联关系。
3、公司与海通恒信租赁的售后回租业务不需要提供担保，公司为兴瑞化工和金信公司售后回租业务提供连带责任担保。
4、上述融资事项已经公司八届二次董事会审议通过。
一、交易概述
公司八届二次董事会审议通过了关于公司本部开展售后回租赁业务、湖北兴瑞化工有限公司开展售后回租赁业务和宜昌金信化工有限公司开展售后回租赁业务等议案，公司拟以其拥有的部分生产设备设施以售后回租赁方式向海
通恒信租赁融资人民币不超过34000万元（含34000万元）；兴瑞化工拟以其拥有的部分生产设备设施以售后回租赁方式向海通恒信租赁融资人民币不超过20000万元（含20000万元)；金信公司拟以其拥有的部分生产设备设施以售后回租赁方式向租赁公司（待定）融资人民币不超过10000万元（含10000万元)。上述售后回租赁均采用一次性租赁的方式，租赁时间均不超过5年（含 5年），租赁标的均为其拥有的部分生产设备设施。目前，均未签署售后回租赁相关金融协议。金信公司售后回租赁尚未确定相关租赁公司，公司董事会授权公司副总经理胡坤裔先生决定和选择合适的从事售后回租赁业务的租赁公司，待相关租赁公司确定后，公司将另行履行信息披露义务。
二、交易双方基本情况
（一）湖北兴瑞化工有限公司
湖北兴瑞化工有限公司成立于2008年1月，注册地：宜昌市猇亭区长江路29-6号，法定代表人：雷正超，注册资本：6亿元。其中公司出资3亿元，占注册资本的50%。主营业务：漂粉精、氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸等化工产品生产销售；有机硅及有机硅下游产品生产销售；自营及代理进出口业务。
（二）宜昌金信化工有限公司
宜昌金信化工有限公司成立于2008年6月，注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道66-5号，法定代表人：彭春雪，注册资本：1亿元。其中湖北兴瑞化工有限公司出资5000万元，占注册资本的50%；湖北泰盛化工有限公司出资2500万元，占注册资本的25%。主营业务：精细化工产品的生产、销售；农用化肥生产、销售；自营及代理货物进出口业务。
（三）海通恒信国际租赁有限公司
海通恒信国际租赁有限公司成立于2004年7月9日，注册地址：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼，法定发表人：任澎，注册资本：5.23亿美金、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁
财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务。
三、交易标的基本情况
租赁标的物：公司、兴瑞化工及金信公司部分生产设备设施
类别：固定资产
权属：租赁标的物权属分别属于公司本部、兴瑞化工及金信公司
所在地：湖北省宜昌市
四、本次售后回租赁对公司的影响
通过售后回租赁业务，在保留对资产的占有权、使用权和控制权的前提下进行融资，有利于盘活存量资产，提高资产利用效率，进一步拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O一五年六月九日