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证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-046浙江亿利达风机股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”、“上市公司”或“公司”）于2016年7月4日公告了《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对浙江亿利达风机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 66号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函中的问题，公司与相关方及中介机构积极、认真回复，并对预案进行了相应的修订、补充和完善。问询函回复的具体内容请详见公司2016年7月14日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《浙江亿利达风机股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江亿利达风机股份有限公司的重组问询函>的回复》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-005|

帝欧家居股份有限公司
2018年度业绩快报
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|||||||
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|||||||
|误导性陈述或者重大遗漏。|||||||
|特别提示：本公告所载 2018 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司|||||||
|内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能|||||||
|存在差异，请投资者注意投资风险。|||||||
|一、2018年度主要财务数据和指标|||||||
|单位：人民币 元|||||||
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||4,308,344,474.17||533,667,157.83|707.31%||
|营业利润||437,021,197.55||60,974,751.13|616.72%||
|利润总额||430,664,245.05||60,848,453.40|607.77%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||601.46%||
|||382,472,083.92||54,525,124.98|||
|基本每股收益（元）|1.0146||0.2180||365.41%||
|加权平均净资产收益率|13.36%||8.85%||4.51%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||5,825,977,288.14||1,259,521,343.04|362.55%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||209.18%||
|||3,248,885,639.97||1,050,819,245.27|||
|股本||385,425,276.00||99,801,698.00|286.19%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.43||10.53||-19.94%||

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|注：表内数据为公司合并报表数据。|
|二、经营业绩和财务状况情况说明|
|1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素|

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|报告期内，公司完成了重大资产重组标的资产的过户手续，佛山欧神诺陶瓷|
|有限公司（以下简称“欧神诺”）已成为公司的控股子公司。|
|2018 年度公司实现营业总收入 4,308,344,474.17 元，较上年同期增长|
|707.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 382,472,083.92 元，较上年同期增|
|长 601.46%。公司 2017 年度财务数据未合并欧神诺业绩，基数较小。公司 2018|
|年度的经营业绩同比大幅增长的主要原因为合并欧神诺的财务数据所致。|
|2、财务指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明|
|报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的|
|净利润、基本每股收益、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别同比上|
|年增长 707.31%、616.72%、607.77%、601.46%、365.41%、362.55%、209.18%，|
|主要为合并欧神诺的财务数据所致。|
|公司股本同比上年增长 286.19%，主要为公司在报告期内实施 2017 年年度|
|权益分派方案和 2018年半年度权益分派方案所致。|
|三、与前次业绩预计的差异说明|
|公司于 2019 年 1 月 19 日披露的《2018 年度业绩预告修正公告》（公告编|
|号：2019-004）预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 35,986.57|
|万元至 38,712.82 万元 ，2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为|
|560%至610%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。|

四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
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|2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。|
|帝欧家居股份有限公司|
|董事会|
|2019年 2月14日|
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-080
山东双一科技股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关文件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）和《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况说明
公司于2018年10月29日在公司OA办公系统公布了《2018年限制性股票激励计划激励名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2018年10月29日至2018年11月7日，在公示期间内，公司员工、股东等与本激励计划相关的人员可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。
截至2018年11月7日，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。
二、监事会核查意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等事项。
（二）公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》、公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
术（业务）人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司监事会 2018年11月8日
高凛
作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开九次董事会会议，本人作为首届董事会独立董事全部出席本年度的首届董事会的九次会议，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票；公司共召开了一次股东大会，本人在 2017年度任职期间现场出席公司召开的股东大会一次。
本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的权益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、2017年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
（一）2017年 1月 24日，在第一届董事会第十二次会议上就《关于补充确
认公司关联交易（2014-2015）的议案》发表了独立意见。
（二）2017年 3月 20日，在第一届董事会第十三次会议上就《公司 2016年度利润分配方案》、《关于确认公司2016年关联交易并预计2017年日常关联交易的议案》及《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
（三）2017年 7月 12日，在第一届董事会第十六次会议上就《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
（四）2017年 12月 26日，在第一届董事会第十九次会议上就《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2017年度，薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求履行职责，报告期内召开2次会议，对公司董事以及高级管理人员的薪酬政策和方案都做了核查，并对其进行了认真考核，从而有效加强公司治理。同时，作为董事会审计委员会委员，积极参加委员会工作，与其他委员一起认真审议公司法人治理结构、定期报告和财务报告等重要事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）关注公司的经营管理情况，通过现场检查和通讯沟通等各种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司信息披露工作，及时了解股东尤其是中小股东所关心的问题，对公司 2017年度信息披露情况进行了监督检查，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定做好信息披露工作，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、提高履行职责的能力方面
作为独立董事勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者权益。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
（四）无妨碍独立董事独立性的情况。
独立董事：高凛二〇一八年四月二十三日
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-038中国航发动力控制股份有限公司
大股东减持股份实施进展公告
持股5%以上的股东中国航发西安动力控制有限责任公司和中国航发北京长空机械有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 7月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：临2019-030），持股5%以上的股东中国航发西安动力控制有限责任公司（以下简称中国航发西控）计划在本次减持计划公告发布之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,942万股，占本公司总股本比例1.70%；持股5%以上的股东中国航发北京长空机械有限责任公司（以下简称中国航发长空）计划在本次减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份498万股，占本公司总股本比例0.43%。截止本公告日，减持进展如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中国航发西控|集中竞价交易|2019 年7 月30日至 2019 年 10月 29 日|14.94|800.03|0.70|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|2019 年7 月30日至 2019 年 10月 29 日|14.94|800.03|0.70|

截止本公告日，中国航发长空自前述减持计划披露以来未实施减持。
中国航发西控所持股份均来源于2009年参与公司重大资产重组认购的股份，上述减持区间内通过集中竞价方式共减持25次（每个交易日算作一次）、减持价格区间14元/股-15.75元/股。
中国航发西控、中国航发长空、中国航发南方工业有限公司均为中国航空发动机集团有限公司管理的单位，该四名股东构成一致行动人。自 2009年公司重大资产重组上市以来至本公告日，中国航发西控及其一致行动人中国航空发动机集团有限公司、中国航发长空、中国航发南方工业有限公司累计减持公司股份的比例为3.49%，其中 2014年中国航发南方工业有限公司减持公司股份 1,500万股,2014年中国航发西控减持 1,200万股,2014年中国航发长空减持 500万股，2018年中国航空发动机集团有限公司减持1000股，2019年 7月30日至2019年 10月 29日中国航发西控减持800.03万股。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中国航发西控|合计持有股份|267,438,629|23.34|259,438,329|22.65|
||其中：无限售条件股份|267,438,629|23.34|259,438,329|22.65|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|中国航发长空|合计持有股份|142,732,429|12.46|142,732,429|12.46|
||其中：无限售条件股份|142,732,429|12.46|142,732,429|12.46|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、中国航发西控本次减持符合中国证监会和深交所相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、中国航发西控本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、中国航发西控未做出最低减持价格承诺，本次减持未违反相关承诺事项。
三、备查文件
中国航发西控《关于减持股份实施情况的通知》
中国航发动力控制股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
持续督导的培训报告
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求，对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”）进行了2017年持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵旭、翁嘉辉
（三）培训时间：2018年3月29日
（四）培训地点：广州
（五）培训人员：中信建投证券投资银行部天润数娱持续督导项目组
（六）培训对象：天润数娱董事、监事、高级管理人员
（七）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员就其如何具体履行忠实、勤勉义务，董监高持股限制及内幕交易防治；上市公司信息披露；深圳证券交易所上市规则进行培训。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，对因故未现场参加培训的董监高人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对湖南天润
数字娱乐文化传媒股份有限公司进行了持续督导期内的专项培训，保荐人认为：通过本次培训，天润数娱的董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作与信息披露工作，对上市公司董、监、高的忠实、勤勉义务及其它与董、监、高义务的界定及履行相关的规定有了更好的把握与领会，对董、监、高持股限制有了更全面的了解。同时，对上市公司董事、监事和高级管理人员继续遵守内幕交易防治的要求有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了天润数娱及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对证券市场的理解以及诚信和规范运作意识，有助于提供公司的信息披露水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司持续督导的培训报告》之盖章页）
保荐机构：中信建投证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-071
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生将其持有的部分股权进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|是|8,000,000|2018/6/22|2018/9/11|中信证券股份有限公司|4.53%|补充质押|
|合计|-|8,000,000|-|-|-|4.53%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有公司股份17,668万股，占公司总股本的40.23%。现累计质押 3,500.00万股，占公司总股本的7.97%，占其所持有公司股份的19.81%。
3、截至本公告日，公司控股股东问泽鸿先生所质押的股份不存在平仓风险，
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行
为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注问泽鸿先生股权质押的后
续进展情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易补充协议（补充证券质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-009福建众和股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会（董事许建成因个人原因除外）全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买矿业资产的重大事项，经判断该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）规定需提交股东大会审议的标准。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，经申请，公司股票于 2018年 2月 2日开市起停牌，公司将尽快推进该事项进展，并于停牌后每5个交易日披露事项进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一八年二月二日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-021
浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年4月12日以邮件或传真方式发出，于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告》及其摘要。
《2016年度报告披露提示性公告》刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
详见公司2016年年度报告第九节。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务审计报告》。
《2016年度财务审计报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》。
《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为478,470,578.74元，母公司实现的净利润为331,580,864.23元。
根据《公司章程》规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金33,158,086.42元，任意盈余公积金0元。截至2016年12月31日，公司实际可供股东分配利润为 1786119296.21元；母公司实际可供股东分配的利润为467,672,883.35元，年末资本公积期末余额为2,861,276,446.79元。
2016年度公司的利润分配预案为：以公司总股本1,746,625,521股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），现金分红总额52,398,765.63元（含税）；
不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产状况及实际经营成果。监事会同意公司对2016年度相关资产计提资产减值准备90,201,606.23元。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：2016年度，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：2016年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金的使用与募集资金投资项目的实施相抵触的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
经核查，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2017年4月24日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-008号山东胜利股份有限公司董事会
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度非公开发行A股股票事项的保荐机构，该项目已通过中国证监会核准且实施完毕，目前该项目处于持续督导期。广发证券根据规定担任持续督导机构，指定保荐代表人张鹏先生、伍建筑先生具体负责该项目持续督导期间的保荐工作。
近日，公司接到广发证券《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，原保荐代表人伍建筑先生因工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，根据中国证监会的有关要求，伍建筑先生不再担任公司有关保荐代表人的工作。
为保证持续督导工作的有序进行，根据相关规定，广发证券将原项目保荐代表人伍建筑先生更换为陈凤华女士，并授权保荐代表人陈凤华女士具体负责公司持续督导期间的保荐工作（陈凤华女士简历附后）。
本次保荐代表人变更后，公司2015年度非公开发行A股股票事项持续督导期间的保荐代表人为张鹏先生、陈凤华女士，持续督导期至2017年12月31日止。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
附件：陈凤华女士简历
陈凤华女士：金融学硕士，广发证券投资银行部保荐代表人。主持或参与金岭矿业定向增发暨重大资产重组、博汇纸业公募增发、华仁药业IPO、山东华鹏IPO、胜利股份定向增发、中泰证券（在会审核）IPO、中际装备IPO、海利尔药业IPO、宏济堂新三板挂牌等项目，具有丰富的投资银行经验。
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-010
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开的第七届董事会第十九次会议以及 2018年 1月 16日召开的 2018年度第一次临时股东大会均审议通过了关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案和关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案。公司前期会计差错更正后，再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份事宜。根据《重大资产重组之盈利预测补偿协议》、《重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，公司将以 1元人民币总价追补回购注销佳木斯电机厂补偿的公司股份 27,559,123股、北京建龙重工集团有限公司补偿的公司股份 25,311,374股、上海钧能实业有限公司补偿的公司股份 903,402股，合计回购注销公司股份 53,773,899股。上述三笔股份回购注销完成后，公司总股本将由原543,667,277股变更为489,893,378股。
具体内容详见公司于2017年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的公告》、《由于会计差错更正事项导致重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉函》以及与本公告同日披露的《北京通商律师事务所关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易项目之盈利补偿涉及回购注销佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司、上海钧能实业有限公司所持股票事项之法律意见书》等公告。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-54深圳中恒华发股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 16026号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
2016年 9月 18日，公司收到了中国证监会深圳监管局《行政处罚事先告知书》【2016】6号。中国证监会深圳监管局拟作出以下决定：责令公司改正，给予警告，并处以 40万元罚款；对李中秋给予警告，并处以 25万元罚款；对陈志刚给予警告，并处以 8万元罚款；对唐敢于给予警告，并处以 5万元罚款；对翁小珏、曹丽给予警告，并分别处以 3万元罚款。有关内容详见 2016年 9月 19日巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》。
截至目前，公司尚未收到行政处罚决定书。公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-035广州普邦园林股份有限公司
关于佛山市三水区乐平镇市政配套建设PPP项目进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
2、由于该项目是公司合作建设项目，如签订正式合作协议后，合同的履行将占用公司较多的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险。
3、本项目合作期暂定为2年，履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致本协议不能正常履行的风险；存在项目建设内容变更的风险。
广州普邦园林股份有限公司（简称“普邦园林”或“本公司”、“公司”）近期参与了佛山市三水区乐平镇市政配套建设 PPP项目的公开投标。招标代理机构为广东华伦招标有限公司，根据广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）2015年 4月 16日上午发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、工程名称：佛山市三水区乐平镇市政配套建设PPP项目。
2、工程地点：三水区乐平镇境内。
3、工程内容包括：（1）道路工程，（2）绿化工程，（3）外立面改造工程。
4、投资估算:投资总额最高不超过人民币51,575万元。公司承担85%，即43,838万元。
（以双方实际确定的项目投资为准。）
5、工期：约2年。
项目公司按照约定比例承担项目建设费用，共同建设、管理本项目。项目全部单项工程完成施工后，乙方退出合作，甲方依约定受让项目公司全部股权，并向乙方支付股权转让对价。
二、工程甲方情况介绍
1、该工程的甲方为佛山市三水海江建设投资有限公司。
2、住所：佛山市三水区乐平镇乐平大道72号办公楼（自编号309室）
3、法定代表人：欧阳献芬
4、营业执照号码：440683000060146
公司与建设单位不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司未承接该业主工程。
三、项目对公司经营业绩的影响
本工程公司总投资额暂定为人民币约4.38亿元,（以双方实际确定的项目投资为准。）占公司2014年度经审计营业收入31.61亿元的13.86%。本项目计划建设期约为2年(计划建设期如有调整以合同日期为准)，如中标该项目预计对公司 2015年度及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。
根据广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）2015年 4月15日上午发布的信息，普邦园林已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期从 2015年 4月 16日至 2015年 4月 21日止。公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-056天邦食品股份有限公司
关于公司控股股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股286,953,918股，占公司总股本的24.75%，其中有限售条件流通股215,215,438股；无限售条件流通股71,738,480股）有关办理股权补充质押的通知。
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日期||质权人||其所持公司|||
||名称||||（股）||日期||||||||用途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张邦辉||是||1000万||2018年7月3日||至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止||申万宏源证券有限公司||3.48%||补充质押||

本次股权质押之后，截至本公告披露日，张邦辉先生累计质押公司股份为
280,045,000股，占其所持公司股份总数的97.59%，占公司总股本的24.15%。
二、相关说明
以上股票质押为张邦辉先生对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
张邦辉先生个人资信情况良好，其所持股票的质押率有望在7月底前降至60%以内，风险可控。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-026大连天神娱乐股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年4月4日以电子邮件和传真方式发出，并于2018年4月9日下午 13时在北京市朝阳区青年路 8号达美中心 T4座 16层举行。公司监事均出席了会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》；
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
2017年度，公司实现营业收入3,101,374,995.27元，较上一年度增加85.17%；
实现利润总额 1,332,385,374.74元，较上一年度增加134.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,019,676,231.19元，较上一年度增加86.50%。截止 2017年12月31日，公司资产总额14,400,438,534.80元，负债总额4,853,848,745.37元，归属上市公司股东权益为9,186,709,367.54元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年度内部控制评价报告》。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-026经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,019,676,231.19元。根据《公司章程》规定，按归属于母公司所有者的净利润1,019,676,231.19元，按2017年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 32,680,595.24元，加上期初未分配利润1,266,425,432.27元，减去分配2016年度股利131,416,428.85元，2017年度末可供股东分配的利润为 2,122,004,639.37元；以截至 2017年 12月 31日的总股本936,846,900股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.2元（含税），共计 18,736,938.00元，不以资本公积金转增股本。公司未分配利润结转至下一年度。
若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经审核，监事会认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告摘要》具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2017年年度报告》具体内容于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会成员一致认为，董事会出具的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
七、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-026 2018年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过4,957.26万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
八、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》和有关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
十、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的
要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没
有损害公司和全体股东的利益，同时提醒公司管理层强化财务管理工作，避免
类似事项发生。监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
十一、审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-026表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
十二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在为公司提供 2017年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，为了保持财务审计工作的连续性，同意继续聘请中审众环为公司财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会2018年4月9日
独立财务顾问关于申请文件真实、准确、完整的承诺函
本公司作为红宝丽集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司88%的股权（以下简称“重大资产购买”）的独立财务顾问，对红宝丽集团股份有限公司本次重大资产购买申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中信建投证券股份有限公司2016年12月23日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-039
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造
项目（变更）暨关联交易事项
资产评估结果获得云南省国资委备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日召开第七届董事会2018年第三次临时会议和第七届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的预案》，同意公司收购云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）铅业分公司铅冶炼相关资产，交易以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的评估值作为对价（具体内容详见公司2018年6月12日披露的相关公告）。
2018年 6月 13日，公司收到云南省国资委出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2018-090），对《云南锡业集团（控股）有限责任公司拟转让资产所涉及的铅业分公司固定资产及土地使用权价值评估项目资产评估报告书》（中和评报字（2018）第 KMV4005号）予以备案，纳入本次交易范围的云锡控股铅业分公司固定资产和土地使用权的评估价值为人民币 94,192.55万元（评估基准日为2017年12月31日），此备案结果与公司披露的《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的公告》所载资产评估结果一致。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-028厦门科华恒盛股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2018年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于2018年4月23日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈成辉先生、独立董事肖虹女士、公司董事兼副总裁、财务总监汤珊女士、公司董事会秘书林韬先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-075渤海水业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到独立董事吕霞女士提交的书面辞职报告，根据近期相关政策要求，吕霞女士请求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬委员会主任委员和审计委员会委员职务。辞职后,不再担任公司其他职务。
吕霞女士辞职后，独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在股东大会未确认选举出新的独立董事之前，继续履行独立董事职责。
自本公告披露之日，吕霞女士未持有公司股票。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对吕霞女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2014年 11月 10日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（于延琦）
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
1、本人担任公司独立董事已满 6年，并于 2016年 5月 12日起正式卸任独立董事职务，离职后本人亦不在公司担任其他任何职务。
2、2016年度，公司共召开12次董事会，2次股东大会：其中，在本人任期内共召开了 4次董事会、1次股东大会；本人均亲自参加了公司召开的董事会，并列席了公司股东大会。2016年在本人任期内公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年在本人任期内对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年本人出席董事会、列席股东大会会议的情况如下：
任期内董事会会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
议召开次数 次数 次数 亲自出席会议
于延琦 4 4 0 0 否
*本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
任期内股东大会 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
会议召开次数 次数 次数 亲自列席会议
于延琦 1 1 0 0 否
二、发表独立董事意见情况
2016年度，在本人担任公司独立董事期间，就公司相关事项发表了 2次独立董事意见、1次事前认可意见，具体情况如下表：
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|序号|召开时间|会议届次|事前认可/独立意见的主要内容|
|1|2016年2月26日|第二届董事会第二十四次会议|1、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易的事前认可意见；2、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易的事前认可意见；3、关于解除融资协议暨关联交易的事前认可意见。|
|2|2016年2月26日|第二届董事会第二十四次会议|1、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易的独立意见；2、关于浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易的独立意见；3、关于解除融资协议暨关联交易的独立意见。|
|3|2016年3月24日|第二届董事会第二十五次会议|1、关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见；2、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的独立意见；3、关于续聘2016年度审计机构的独立意见；4、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见；5、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；6、关于公司董事会换届选举事项的独立意见。|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。在 2016年主要履行以下职责：
1、本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》等定期报告及相关文件的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料；并在公司 2015年度审计机构进场前、后加强了与年审会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。
2、本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。本人切实履行了独立董事的职责，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
3、本人作为第二届董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定。
本人切实履行了独立董事的职责，发挥了提名委员会的作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。积极参加公司相关会议，密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。对每项提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、并向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等。持续关注公司信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司
和中小股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
六、其他工作情况
1、2016年在本人任期内未对任职期间的董事会议案及公司非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，在本人任期内，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用。2016年度，公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。尽管本人已不再担任独立董事职务，希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
（本页无正文，为公司独立董事于延琦2016年度述职报告签字页）
独立董事：
于延琦
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司二〇一七年四月二十四日