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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2015-004
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司 2015年度日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易尚需要提交股东大会审议。
本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易基本情况
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）（含子公司）发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、公司董事会2015年第一次会议审议通过了该关联交易议案，关联董事回避了表决。
2、独立董事进行了事前审核，认为公司2015年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,未损害公司及公司全体股东的利益，同意提交公司董事会会议审议。
公司独立董事对日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司 2015年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、公司2015年日常经营性关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股
东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计金额与实|
||||||2014年预计金||2014年实际发|||
||关联交易类别||关联人||||||际发生金额差|
||||||额（万元）||生金额（万元）|||
||||||||||异较大的原因|
|销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备||航天时代||不超过100,000||69,148.01||未超过预计金额||

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
2015年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过 100,000万元，主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国航天时代电子公司，注册资本 144,081.22万元，法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
（二）与上市公司的关联关系
航天时代是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前其同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项
形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）根据战略规划、科研生产需要及市场等情况，公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计，2015年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过100,000万元，
(二)定价政策
1、航天类服务与产品销售按照财政部、国防科工委、国家发改委有关规定确定价格；
2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：
（1）国家物价管理部门规定的价格；
（2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定。
(三)付款安排和结算方式
双方同意按照实际发生额及时进行结算，付款方应在结算完成之日起10日内付清全部价款，否则应向收款方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。
（四）协议自双方有权机关批准之日起生效。
四、日常关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，对公司科研生产能力的提升和资源合理使用将起到促进作用。
五、备查文件
1、公司董事会2015年第一次会议决议；
2、独立董事关于公司2015年日常经营性关联交易事项事前审核意见；
3、独立董事关于公司2015年日常经营性关联交易事项的独立意见；
4、日常经营性关联交易框架协议。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2015年2月13日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2019-093
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
●重要内容提示：
本次会计政策变更主要依据财政部颁布和修订的会计准则要求，变更对公司营业收入、净利润均无影响。
一、会计政策变更概述
依据财政部于2017年3月 31日发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23号——金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24号——套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号），以及 2017年 5月 2日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）的要求，在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
同时，财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称《通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更具体情况
（一）“新金融工具准则”会计政策变更的主要内容
1.金融资产分类需要视其合同现金流量特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产”三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）财务报表格式变更的主要内容
1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
2.资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3.利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5.现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）“新金融工具准则”会计政策变更的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）予以调整，对前期比较财务报表数据不作调整。金融
工具原账面价值和新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。
公司将持有的成都通威置业有限公司股权由原“可供出售金融资产”项目调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”核算，在“其他权益工具投资”项目列报。
公司因执行新金融工具准则，资产负债表项目期初数调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|调整数|
|合并资产负债表||||
|可供出售金融资产|146,687,800.00||-146,687,800.00|
|其他权益工具投资||148,087,311.09|148,087,311.09|
|其他综合收益|-41,082,132.15|-39,682,621.06|1,399,511.09|
|母公司资产负债表||||
|可供出售金融资产|146,687,800.00||-146,687,800.00|
|其他权益工具投资||148,087,311.09|148,087,311.09|
|其他综合收益||1,399,511.09|1,399,511.09|

（二）财务报表格式变更的影响
根据《企业会计准则第 30号财务报表列报》第八条之规定，财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整。资产负债表项目期初数调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|调整前|调整后|调整数|
|合并资产负债表||||
|应收票据及应收账款|2,216,604,779.83||-2,216,604,779.83|
|应收票据||1,051,079,891.90|1,051,079,891.90|
|应收账款||1,165,524,887.93|1,165,524,887.93|
|应付票据及应付账款|6,303,688,909.52||-6,303,688,909.52|
|应付票据||2,175,267,377.06|2,175,267,377.06|
|应付账款||4,128,421,532.46|4,128,421,532.46|
|母公司资产负债表||||
|应收票据及应收账款|124,634,852.88||-124,634,852.88|
|应收票据||113,114,825.00|113,114,825.00|
|应收账款||11,520,027.88|11,520,027.88|
|应付票据及应付账款|343,630,837.70||-343,630,837.70|
|应付票据||195,189,063.64|195,189,063.64|
|应付账款||148,441,774.06|148,441,774.06|

2019年8月13日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意上述会计政策
变更事项。
四、独立董事及监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司进行本次会计政策变更，符合财政部《企业会计准则》的规定。变更依据真实、可靠，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其相关变更程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则及财务报表格式要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十五日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2019-006
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2019年 3月 22日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2019年 3月 26日上午 10:00在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银
行股份有限公司朗溪支行申请综合授信提供担保的议案》
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司朗溪支行申请额度不超过人民币贰仟伍佰万元整的流动资金贷款授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司授信提供担保的公告》（公告号：2019-007）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司治理，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中回购股份等相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的的《北京动力源科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
公司董事会根据《回购细则》的相关规定及 2017年第二次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权，董事会决定进一步明确将以集中竞价交易方式回购的股份5,875,000股全部用于股权激励计划。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
洛阳玻璃股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易事项的独立意见
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）于 2018年 2月 1日召开了八届四十六次董事会会议，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就本次会议审议的有关公司与凯盛科技集团有限公司（下简称凯盛集团）签订《纯碱买卖合同》《超薄玻璃买卖合同》及公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（下简称蚌埠公司）与蚌埠化工机械制造有限公司（下简称蚌埠化机）签订《木箱买卖合同》关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司与凯盛集团及全资子公司蚌埠公司与蚌埠化机签订的日常关联交易合同是为了满足公司及所属子公司日常生产经营需要，有关合同遵循了框架协议的定价政策、范围和条款，有利于本公司及所属子公司日常经营业务的持续进行，且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
2、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》、公司《关联交易管理办法》等有关规定。
3、我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
独立董事：晋占平、刘天倪、何宝峰、叶树华
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-125科达集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）收到公司股东褚明理先生通知，获悉以下事项：
褚明理先生于 2016年 9月 13日将其持有的本公司 11,170,000股（占公司总股本的1.29%）无限售流通股股票质押给招商证券资产管理有限公司，质押期间自2016年9月13日起至2017年9月12日止，已于2016年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续。
褚明理及其关联方（褚明理、周旋、褚旭）合计持有本公司股份为 76,334,685股，占公司总股本的8.79%。截至目前，褚明理及其关联方累计质押股份为 11,170,000股，占其持股总数的14.63%，占公司总股本的1.29%。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-030债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司按照财政部2017年修订和颁布的企业会计准则对公司会计政策进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、企业会计准则变化引起的变更
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 6月 12日起执行修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2017年 5月 10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，不调整可比会计期间的财务报表信息。
根据修订后的《政府补助》准则，与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照 2017年 4月 28日财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更自规定的日期起开始执行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事意见
公司独立董事马涛、朱南军对本次会计政策变更发表独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、董事会意见
公司第九届董事会第十次会议全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部2017年修订和颁布的企业会计准则对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部规定和公司实际情况。
本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、备查文件：
1、公司第九届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见
3、董事会关于会计政策变更的意见
4、监事会关于会计政策变更的意见
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2015-076
泰豪科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月23日 14点00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月23日
至2015年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于公司申请公开发行公司债券的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案|√|
|4|关于拟签订《贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2015年 9月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》和《关于公司拟与贵州大学明德学院签订〈配网工程及基础设施建设总包合同〉暨关联交易的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：泰豪集团有限公司、黄代放先生
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600590|泰豪科技|2015/9/16|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2015年 9月 18日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼
邮编：330096
联系人：吕玢邠
电话:（0791）88110590 传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身
份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人
身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和
法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会2015年 9月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月23日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|2|关于公司申请公开发行公司债券的议案||||
|3|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司发行公司债券相关事宜的议案||||
|4|关于拟签订《贵州大学明德学院配网工程及基础设施建设总包合同》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2015-058
中国神华能源股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第三届监事会第五次会议于2015年8月11日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于2015年8月21日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路 22号以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席翟日成先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、通过《关于公司 2015年半年度报告的议案》
监事会认为：2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；截至监事会决议出具之日，未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于公司 2015年中期财务报告的议案》
监事会认为：2015年中期财务报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整准确；不存在募集资金管理违规情形，公司变更募集资金投资项目程序依法合规；并且及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息；除募集资金用途变更事项外，公司募集资金实际用途与公司在招股书中的承诺是一致的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国神华能源股份有限公司监事会2015年8月22日
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司（“公司”）独立董事对公司与中国南方航空集团有限公司、中国南航集团财务有限公司签署《委托贷款协议》的关联交易事项进行了认真审议、对相关协议进行了审核，并就有关问题向本公司执行董事及高级管理人员进行了询问，就该关联交易项目发表独立意见如下：一、上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，定价合理，协议符合市场公允条件，未损害本公司及其股东，特别是中小股东的利益；
二、上述关联交易决议事项关联董事回避表决，非关联董事有半数以上表决通过，公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定，合法有效；
三、上述协议的签署有利于公司的经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。
郑凡 顾惠忠 谭劲松 焦树阁
西南证券股份有限公司
关于
上海大智慧股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事宜
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年三月
西南证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海大智慧股份有限公司（以下简称“上市公司”、“大智慧”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次发行股份购买资产”、“本次交易”）的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
在本次重大资产重组相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的实施工作。本次重大资产重组主要历程如下：
公司于 2014年 7月 19日发布《重大事项停牌公告》，因商谈重大事项，申请公司股票自2014年7月21日开市起停牌；
公司于 2014年 7月 26日发布《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组，申请公司股票自2014年7月28日起继续停牌不超过30日；
公司于2014年8月13日发布《关于同意与湘财证券股份有限公司现有股东签署重组意向书的公告》，对本次交易的基本信息和《上海大智慧股份有限公司与湘财证券股份有限公司之重组意向书》基本内容进行了公告；
公司分别于 2014年 8月 28日、2014年 9月 26日、2014年 10月 29日和2014年11月28日发布《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，申请公司股票继续停牌不超过30日；
公司于 2014年 12月 20日发布《股票延期复牌公告》，根据第二届董事会2014年第九次临时会议的决定，同意公司股票自2014年12月29日起继续停牌不超过30日；
公司于2015年1月22日，与湘财证券全体股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》；
公司于2015年1月23日发布《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展的提示暨复牌公告》，公司股票于2015年1月23日复牌，
同时公告了重组相关文件并发布《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》；
公司于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关事项；
公司于2015年2月10日向中国证监会递交了本次重大资产重组申请文件，并于2015年2月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150294号）；
公司于2015年3月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150294号），并于2015年4月4日对反馈意见进行了回复；
2015年 4月 17日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 30次会议审核通过本次交易；
2015年4月30日，公司收到中国证监会下发的《调查通知书》（调查字151646号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查；
2015年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150294号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查；
2015年11月5日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2015]147号）；
2016年2月7日，公司召开了第三届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》，决定对本次重大资产重组决议有效期延长 6个月。同时公司对本次重大资产重组存在的终止风险对市场投资者进行了多次提示；
决定终止本次重大资产重组，并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。
二、终止本次重大资产重组的原因
鉴于本次重大资产重组相关的股东大会决议因逾期已经失效，且本次重大资产重组面临的障碍基本无法消除，公司需要根据市场变化及时调整或制订新的经营策略，董事会决定向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件并终止本次重大资产重组事项。
三、终止本次重大资产重组的内部审批程序
2016年3月8日，公司召开了第三届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组，并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。独立董事已发表明确同意意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组相关的股东大会决议因逾期已经失效，公司关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案已经第三届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，独立董事已发表明确同意的意见。公司就本次重大资产重组终止的相关后续事宜将与其他交易各方磋商。
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-070通威股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员及其他管理人员
增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月30日，通威股份有限公司（以下称“公司”）接到公司部分董事、监事及高级管理人员通知，7月17日至7月29日期间，上述人员通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份合计 78.69万股。现将有关情况公告如下：一、增持基本情况：
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|姓名|职务|本次增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持后持股数量（股）|本次增持后持股数量占总股本比例|
|严虎|董事、总经理|327,400|69,500|396,900|0.0486%|
|禚玉娇|董事|-|347,600|347,600|0.0425%|
|李高飞|董事、副总经理、董事会秘书|197,500|37,700|235,200|0.0288%|
|袁仕华|董事、财务总监|184,600|38,200|222,800|0.0273%|
|陈平福|董事、副总经理|184,200|38,300|222,500|0.0272%|
|晏保全|监事会主席|184,200|38,000|222,200|0.0272%|
|叶兵|监事|105,800|22,100|127,900|0.0157%|
|杨仕贤|监事|79,300|5,200|84,500|0.0103%|
|王尚文|副总经理|217,600|37,700|255,300|0.0312%|
|宋刚杰|副总经理|184,200|38,300|222,500|0.0272%|
|易刚辉|副总经理|187,600|37,700|225,300|0.0276%|
|郭异忠|副总经理|184,200|38,300|222,500|0.0272%|
|洪睿|副总经理|184,200|38,300|222,500|0.0272%|

二、后续增持计划：
按照原定增持计划（详见公司2015年7月11日公开披露的《通威股份有限
公司关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》），公司董事、监事及
高级管理人员将结合证券市场情况以及通威股份的股票走势，增持公司股份不超过人民币3500万元。
基于对中国经济、中国资本市场以及公司发展前景的坚定信心，上述人员决定将增持公司股份不超过 3500万元提升至不超过5000万元。
三、增持相关人员承诺：
本次增持的董事、监事及高级管理人员承诺在增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。
同时，公司接到部分其他管理人员通知，截至 7月 29日，公司部分其他管理人员通过上海证券交易所交易系统增持公司股份195.83万股。
上述增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的规定。公司将持续关注上述人员所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十一日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-052上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全体董事出席了本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议的书面通知于 2019年6月5日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019年 6月 10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年 6月11日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2017-080云南云天化股份有限公司
关于与云天化集团有限责任公司签署
《代为培养项目协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司授权云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)代为培养具有较大不确定性或具有较大风险或暂时不适合公司投资的“内蒙古大地云天化有限责任公司装置试运行管理、日常生产经营管理”项目。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无
一、关联交易概述
2014年 5月 22日，公司与控股股东云天化集团签署《代为培养项目协议》，授权云天化集团为公司培养“投资组建内蒙古大地云天化有限公司并规划建设磷化工生产线及配套的合成氨生产装置”项目，以上事项经公司第六届董事会十三次会议审议通过（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司公告：临2014-025）。
截至目前，内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天化”）建设磷化工及配套合成氨项目初步建成，进入试生产期，但其主要生产装置尚在进行调试运行，装置运行和产品质量尚不稳定，且考虑到当前磷肥市场低迷，大地云天化整体盈利能力还存在较大不确定性，在当前情况下冒然装入上市公司，可能对上市公司产生较大风险。同时，在内蒙古地区布局磷肥产业，有利于公司在华北、东北主
要磷肥市场未来的发展。鉴于前述《代为培养项目协议》已经到期，为充分保护上市公司中小投资者的权益，为公司未来发展布局的同时避免形成同业竞争，公司与云天化集团重新签订《代为培养项目协议》，委托云天化集团代为培养“内蒙古大地云天化有限责任公司装置试运行管理、日常生产经营管理”项目。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的对方为公司控股股东云天化集团，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，该事项构成关联交易，关联方为公司控股股东云天化集团。关联方董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
二、关联方介绍
云天化集团为公司的控股股东。
企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路 1417号
注册资本：人民币 360,000万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：张文学
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。
截至2016年12月31日，云天化集团经审计总资产9,348,445.55
万元，净资产1,246,080.54万元，2016年实现营业收入6,198,202.92万元、净利润-389,450.88万元。
三、大地云天化基本情况
大地云天化成立于 2014年，由云天化集团和北京大地远通(集团)有限公司共同出资组建，双方各持股50%。
企业名称：内蒙古大地云天化工有限公司
注册地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区
注册资本：人民币 40,000万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈贺
主要业务：缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司与云天化集团签署《代为培养项目协议》，主要内容如下：（一）合同主体
甲方：云天化集团有限责任公司
乙方：云南云天化股份有限公司
（二）培养项目范围
甲方按照市场原则，充分利用其品牌及资源优势，为乙方在磷化工、磷肥行业培养符合公司需要、但具有较大不确定或具有较大风险或暂时不适合公司投资的项目(以下简称“投资项目”)。包括但不限于大地云天化项目。
（三）培养方式
1.针对大地云天化项目：
（1）自2017年5月23日起，大地云天化项目委托甲方进行培养，委培内容包括装置试运行管理、日常生产经营管理等。
（2）本协议生效后，在销售磷肥产品时，乙方及其控股企业具
有优先销售权，根据销售量乙方向甲方或大地云天化收取双方认可的销售服务费；如大地云天化未通过乙方及其控股企业直接对外销售磷肥产品的，大地云天化不得使用乙方相关品牌；如大地云天化与乙方及其控股企业同期向同一客户销售磷肥产品的，乙方及其控股企业具有优先交易权，大地云天化对同一客户销售磷肥产品的价格不得低于乙方磷肥产品的销售价格。
（3）甲方作出承诺，委托培养期内大地云天化项目实现连续两年盈利，乙方有权要求按照同等条件优先购买甲方所持大地云天化股权；委托期满后，如委托培养期内大地云天化项目未达到以上盈利条件或乙方未行使优先购买权，则甲方应按照相关法律法规和监管要求，对其持有的股权进行处置，避免同业竞争。
2.针对未来的投资项目，乙方同意授权甲方代为培养，同意甲方对投资项目进行前期调研、尽职调查，与相关方签署合作框架协议、与相关方签署投资或收购等协议、进行项目可行性研究、项目筹建报批及项目前期建设等。
（四）委托培养期限
自本协议生效之日起三年。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
目前，因磷化工、磷肥行业市场低迷，磷肥行业整体盈利水平较低，且大地云天化项目正处于试生产期，装置运行和产品质量尚不稳定，项目整体盈利前景具有较大不确定性，当前阶段装入上市公司，对公司业绩可能产生不利影响。云天化集团代为培养该项目，有利于降低上市公司运营该项目的相关风险。公司及控股公司对大地云天化产品有统一销售权或优先销售权，并约定大地云天化同类、同期对同一经销商产品销售价格不得低于公司及公司子公司销售价格，可以有效避免大地云天化化肥产品对公司产品市场的不利影响，避免同业竞争。待项目成熟且盈利预期明确的情况下将该项目装入上市公司，有
利于提升公司未来的盈利能力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张文学、胡均、俞春明回避表决。该事项尚须提交公司股东大会审议。
七、独立董事对关联交易的意见
公司独立董事认为，目前磷肥市场较为低迷，大地云天化目前处于试生产阶段，盈利前景具有较大不确定性，暂时不适合装入上市公司。《代为培养协议》对避免同业竞争做出了公平、合理、有效的安排。上市公司控股股东承担代为培养义务，在项目成熟并且条件具备时才及时将相关项目装入上市公司，有利于上市公司规避相关风险，符合上市公司利益，没有损害上市公司和中小股东的权益。
八、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
独立董事事前认可意见。
董事会审计委员会审核意见。
云南云天化股份有限公司董事会 2017年 8月 19日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2015-033
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月8日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|109,471,764|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.39|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长 Paul Douglas先生主持，以现场投票
和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书常德明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于推举高汝森先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|109,471,564|99.99|200|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于推举高汝森先生为公司董事的议案|11,850,065|99.99|200|0.01|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古承达律师事务所
律师：张承根律师、佛显存律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2015年12月9日
山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事对公司
第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第十八次会议中审议的关于公司年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、公司关联交易、募集资金存放等事项发表独立意见，经过认真讨论，发表独立意见如下：
一、关于对公司2017年年度报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司 2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观、公允的,在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于对公司2017年度利润分配议案的独立意见
公司2017年度利润分配议案为：
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 319,948,070股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金红利25,595,845.60元。
作为公司的独立董事，在听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对公司 2017年度利润分配的议案进行了认真的核查，发表独立意见如下：我们认为，上述分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。
综上所述，我们同意公司 2017年度利润分配议案，并同意公司董事会将上述预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、对董事会聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
认为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，并提交公司2017年年度股东大会审议。
四、关于2017年度日常关联交易执行情况和 2018年预计的独立意见
作为公司的独立董事，我们审议了公司《2017年度日常关联交易执行情况和 2018年预计的议案》，基于独立判断的立场，对公司 2018年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下:
1、独立董事事前认可说明：在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易。公司将于2018年3月15日召开第六届董事会第十八次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
2、公司 2017年度所发生的各项关联交易遵循了市场化原则、公平、公正原则，未发现有损害公司和股东的利益的关联方交易情况。
3、公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独立性，我们同意公司对2018年度日常关联交易做出的预计。
五、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司使用募集资金符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
六、关于公司为子公司融资提供担保的独立意见
为子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，对子公司项目建设提供有力的资金保障，使项目建设能顺利进行，早日实现效益将起到促进作用，有利于进一步提高公司的对外投资收益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司全体股东的利益。
七、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截止 2017年 12月 31日的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了《2017年度内部控制评价报告》，我们认为：
1、目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我过有关法律法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并在此基础上不断加以完善。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司董事会出出具的内部控制评价报告，比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比较明确。
独立董事：朱仲力、张晓彤、姜风燕2018年3月15日