智度科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为智度科技股份有限公司的独立董事，2017年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，忠实履行独立董事的职责，全面了解公司经营运作情况，关注公司发展动态，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，利用自己的专业知识，结合公司实际情况，对公司相关事项发表了独立客观的意见，为公司稳健和长远发展谏言献策，充分发挥作为独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行职责的情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议的情况
2017年度，公司共召开了15次董事会会议。为切实履行独立董事职责，参会前，我们认真审阅议案资料，并及时与其他董事、监事、高级管理人员沟通交流；会议上，运用专业知识对各项议案客观谨慎的分析和判断，积极讨论并提出专业化、合理化建议，谨慎的行使表决权；闭会后，我们持续关注和问询公司股东大会、董事会决议执行情况。现将2017年履职情况报告如下:
（一）2017年出席公司董事会的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|段东辉|15|15|0|0|0|否|
|余应敏|15|15|4|0|0|否|

（二）2017年出席公司股东大会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|段东辉|独立董事|3|3|0|0|否|
|余应敏|独立董事|3|3|0|0|否|

公司在2017年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。报告期内，我们没有对公司本年度的董事会议案提出异议的情况。
2017年度，我们在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会中均有任职。报告期内，我们遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，我们按照法律法规和公司章程等相关制度的规定，认真审核相关议案材料，与公司充分沟通后，基于独立性和专业性的判断，对公司定期报告、对外投资、关联交易等重大事项发表了独立意见，使董事会决策更科学，更客观。
2017年，我们对公司相关会议和事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发表日期|会议届次|发表意见的事项|表决结果|
|2017年1月9日|第七届董事会第二十四次会议|1、关于与关联方签署《房屋租赁合同》的独立意见|同意|
|2017年3月27日|第七届董事会第二十六会议|1、关于日常经营性关联交易事项的议案|同意|
|2017年4月11日|第七届董事会第二十七次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||2、对2016 年度利润分配方案的独立意见||
|||3、公司 2016年度内部控制自我评价报告||

|||||
|-|-|-|-|
|||4、对公司董事会关于 2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见||
|||5、关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年薪酬方案的独立意见||
|||6、关于 2016年度证券投资情况的专项说明的议案的独立意见||
|2017年4月26日|第七届董事会第二十八次会议|1、关于 2017年日常经营性关联交易预计的议案的独立意见|同意|
|2017年5月23日|第七届董事会第三十次会议|1、关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的议案的独立意见|同意|
|2017年6月30日|第七届董事会第三十二次会议|1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案的独立意见|同意|
|2017年7月20日|第七届董事会第三十三次会议|1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案---借款主要用于投资设立互联网小额贷款公司事项|同意|
|2017年8月17日|第七届董事会第三十四次会议|1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案---借款主要用于对互联网小额贷款公司增加注册资本|同意|
|2017年8月29日|第七届董事会第三十五次会议|1、公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见|同意|
|||2、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见||
|||3、公司会计政策变更事项的独立意见||
|2017年9月11日|第七届董事会第三十六次会议|1、关于变更部分募集资金用途的独立意见|同意|
|||2、关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的独立意见||
|2017年10月30日|第七届董事会第三十七次会议|1、公司 2017年第三季度报告相关事项专项说明（1）公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见（2）公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||2、关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见||
|2017年12月21|第七届董事会第三|1、关于公司全资美国子公司 GenimousInteractive Investment Co.,Ltd.对外担保事项的|同意|

||||
|-|-|-|
|日|十八次会议|独立意见|
|||2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露。2017年度，公司按照相关规定共计披露 193
条公告，没有遗漏应披露而未披露的信息。我们及时关注公司的信息披露工作情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。
（二）推进公司规范运作。我们积极推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。报告期内，我们认真研究董事会审议的议案，查阅相关资料，运用专业知识，对重大事项的决策发表了事前认可意见和独立认可意见，充分履行独立董事职责，推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
（三）加强自身业务学习。2017年，我们积极参加公司及监管部门组织的培训，时刻关注政策、法规的变化，加强对相关法律法规和规章制度的学习，进一步提高履职水平，为公司提出更科学、更有效的意见。
（四）深入公司现场考察。报告期内，我们通过电话、邮件、实地考察等方式与公司保持密切联系，及时掌握公司最新动态，为公司的财务情况、经营情况、存在的问题和未来发展方向等问题提出专业性建议。
作为公司独立董事，我们能履职尽责，按照相关法律、法规时刻监督公司信息披露情况、经营情况，密切关注公司发生的事项，对重大事项主动调查，深入
了解，详细听取相关人员汇报情况，在董事会上发表更科学的意见，充分发挥独
立董事的职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
以上即为我们在2017年度履行独立董事职责的简要汇报。在今后的履职过程中，我们将继续保持勤勉履职精神，促进董事会更加独立和公正，更有效的维护公司整体利益和中小股东的合法权益，并将继续按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多的建设性意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
对于公司董事会、经营管理层和相关人员在我们履职过程中给予的大力支持和帮助，表示衷心地感谢！
报告完毕，谢谢！
独立董事：段东辉
余应敏