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公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-078无锡威唐工业技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第二届监事会。公司第二届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并2018年12月6日股东大会取得表决结果后在公司四楼会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
3、本次会议由全体监事共同推举张志兵先生主持。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议及表决，监事会一致同意选举张志兵先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
（二）逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
1、拟回购股份的目的及用途
鉴于近期股票市场出现较大波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推动公司市场价值的合理回归，切实维护公司和
投资者利益，并综合考虑公司自身财务状况和经营状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。
本次回购股份的用途包括但不限于实施股权激励、员工持股计划，或依法注销以减少注册资本等。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
2、拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
3、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，资金来源为公司自有资金。
4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币20元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、配股、派息等事项，应对回购价格上限进行相应的调整。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
（1）回购股份的种类
人民币普通股（A股）。
（2）回购股份的数量、占公司总股本的比例
本次回购资金总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，按照回购价格上限 20元/股计算，预计回购股份数量为 500,000股至 1,000,000股，占公司总股本的比例为0.32%至0.64%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
6、拟回购股份的实施期间
（1）本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
①如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦
即回购实施期限自该日起提前届满。
②如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间内回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
7、决议的有效期
自股东大会通过股份回购预案之日起6个月内。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经与会监事审议，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司监事会2018年12月6日
附件：简历
张志兵先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1981年9月出生，本科学历。2004年至2007年，任职于无锡阿尔卑斯电子有限公司；2007年，任职于苏州雅固拉国际精密工业有限公司；2007年至2010年，任职于无锡普睿斯曼电缆有限公司；2010年至今，任职于公司；
现任公司监事会主席、信息技术部经理、检具事业部经理及人力资源部总监。
截至本公告日，张志兵先生通过无锡博翱投资中心（有限合伙）间接持有公司 1,831,397股股票，占公司总股本的1.17%；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-073
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2019年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8月5日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2019年8月8日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2019年第八次临时会议。会议于
2019年8月8日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事9名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》；
根据江苏中利集团股份有限公司海外战略规划和业务发展的需要，充分利用香港地区的资源优势，为快速拓展公司海外业务以及为其他后续可能开展的国际业务搭建投资平台，公司与全资子公司广东中德电缆有限公司拟以自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司中利集团亚洲有限公司及中利集团（香港）有限公司，拟计划投资总额分别为300万美元及200万美元。
中利集团亚洲有限公司注册资本1万美元，公司与广东中德分别持有其99%
股权和1%股权；中利集团（香港）有限公司注册资本1万美元，公司与广东中德分别持有其98%股权和2%股权。上述新设公司经营范围均为：电线电缆光缆通信设备贸易。
具体详见2019年8月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-061上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日收到公司副总经理、董事会秘书凌云先生的书面辞职报告，其因为自身工作变动，特提请从即日起辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，凌云先生仍担任公司副总经理。
凌云先生在担任董事会秘书期间，工作积极主动、勤勉尽责，董事会对其在担任该职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-073
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于续聘 2017年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2107年度会计师事务所的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
北京利尔高温材料股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和核查。发表如下独立意见：
一、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
二、公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保对象为纳入合并报表范围内全资、控股子公司或公司投资的联营企业、参股公司。公司子公司之间不存在相互担保情况。
报告期内，公司具体对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|青岛斯迪尔新|2015年03||2015年03月||连带责任保||||
|||8,400||7,500||是|否|是|
|材料有限公司|月11日||30日||证||||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||1,340|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||8,400||||7,500|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|上海利尔耐火|2015年06|4,000|2015年06月|2,000|连带责任保|是|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|材料有限公司|月19日||19日||证||||
|马鞍山利尔开|||||||||
||2016年04||2016年05月||连带责任保||||
|元新材料有限||1,500||0||是|否|否|
||月27日||06日||证||||
|公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||1,500||||0|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||5,500||||2,000|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||1,500||||1,340|||
|计（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||13,900||||9,500|||
|度合计（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||3.23%|||||

（以下无正文）
（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见之签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
浙江伟星新型建材股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，对公司经营情况、财务状况、关联交易、募集资金使用、股权激励行权以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会2014年的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了6次会议，其中2次现场会议，4次通讯表决会议。
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||信息披露报|
||序||会议||||||披露|||
||||||会议届次||议题||||刊、网站及相|
||号||时间||||||日期|||
||||||||||||关说明|
|1||2014-4-14||第三届监事会第四次会议||1、《公司2013年度财务决算方案》；2、《公司2013年度利润分配预案》；3、《公司2013年度监事会工作报告》；4、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；5、《公司2013年度报告》及其摘要；6、《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》；7、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。||2014-4-16||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|2||2014-4-25||第三届监事会第五次（临时）会议||《公司2014年第一季度报告》||2014-4-26||根据深圳证券交易所有关制度规定，免于披露||
|3||2014-8-7||第三届监事会第六次会议||《公司2014年半年度报告》及其摘要||2014-8-9||《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|4||2014-10-15||第三届监事会第七次（临时）||《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》||2014-10-16||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||会议|||（http://www.cninfo.com.cn）|
|5|2014-10-27|第三届监事会第八次（临时）会议|《公司2014年第三季度报告》|2014-10-28|根据深圳证券交易所有关制度规定，免于披露|
|6|2014-12-8|第三届监事会第九次（临时）会议|《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》|2014-12-9|《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|

二、监事履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关制度要求，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的执行情况进行了监督。认为：公司建立了较为完善的内控体系，并有效执行；
公司股东大会、董事会以及经营管理层运行规范，各项决策程序合法合规，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司 2014年度的财务运行状况等进行了监督和检查。认为：公司严格按照相关法律、法规的要求，规范运营，资金状况良好，财务制度健全，能有效防范经营风险。报告期，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易情况
监事会对公司 2014年度发生的关联交易行为进行了核查。认为：公司发生
关联交易时,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则，交易价格公
允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，
关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、对公司募集资金使用的核查情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查与监督。认为：公司募集资金的使用严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
5、对公司首期股权激励计划第三个行权期激励对象名单的核查情况
监事会对首期股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单进行了核查，并发表如下意见：公司 13名激励对象行权资格合法有效，满足公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，同意其在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
6、对公司内部控制评价报告的核查情况
监事会对公司 2014年度内部控制制度的建设以及内控体系的运行进行了核查。监事会认为：根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范各项经营风险。公司 2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
7、对公司收购或出售资产的核查情况
2014年度公司没有发生重大收购、出售资产情况。
8、对公司开展短期投资理财业务的核查情况
监事会就公司使用闲置自有资金开展短期投资理财业务事项进行了核查与监督。监事会认为：公司在不影响日常经营的情况下，使用部分闲置自有资金开展固定收益或保本浮动收益型的低风险投资理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司、全体股东以及中小股东利益的情形。
董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。
9、对公司信息披露管理工作的核查情况
监事会对公司开展信息披露工作情况进行了检查。认为：公司建立了《信息
披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等较为完善的信息披露内控管理制度，并能够严格执行，认真做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，及时、准确、完整地履行信息披露义务。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。公司信息披露连续4年被深交所评为“优秀”。
10、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2014年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，制定当年的利润分配方案，并得到有效执行。
三、2015年度工作计划
2015年，监事会将继续严格遵照国家法律法规和《公司章程》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的相关职责，依法独立行使职权，对高管履职情况、公司的经营管理活动、财务状况、董事会重大决策程序及股东大会决议的执行情况等继续进行有效监督，进一步促进公司规范运作水平的提升，有效维护公司、股东及员工的合法权益。
浙江伟星新型建材股份有限公司监事会
2015年4月23日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-037上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述戒重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2015年4月28日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会三十二次会议以现场表决方弅召开，审议通过了《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
为公司长远发展考虑，经上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“上海顺灏”）提出申请，公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币19,000万元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行6,000万元、上海农商银行普陀支行10,000万元),担保期限1年，主要用亍开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款，具体内容如下：二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期：2011年11月
3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室
4、法定代表人：刘炜
5、注册资本：人民币2,000万元
6、主营业务：从事货物及技术的进出口业务。
上海顺灏为公司全资子公司，本次担保行为丌构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
截至2014年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，上海顺灏总资产为26,556.01万元，负债
总额为22,436.66万元，净资产为4,119.35万元，资产负债率为84.49%；上海顺灏2014年实现营业收入为41,809.94万元，利润总额为2,094.73万元，净利润为1,568.19万元。
四、本次担保基本内容
公司将为上海顺灏向银行申请授信额度提供信用担保，担保金额为人民币19,000万元(其中:中国银行股份有限公司上海市长宁支行3,000万元、上海浦东发展银行普陀支行6,000万元、上海农商银行普陀支行10,000万元)担保期限1年，主要用亍开立国际信用证、银行承兑、流动资金贷款。
五、公司对外担保情况
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为34,000万元（丌包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为29,000万元，实际担保额为22,936.8万元；公司对其他企业提供担保的总额为5,000万元，实际担保额为1,184万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的18.49%。公司对外担保逾期的累计数量为0.00万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为28.82%。
六、独立董事及董事会意见
公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，公司为上海顺灏申请授信额度提供担保有助亍增强该公司的融资能力；本次上海顺灏包装科技有限公司申请的授信额度将主要用亍补充企业流动资金，这也有利亍该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏向银行申请授信额度人民币19,000万元提供担保；同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。
公司董事会认为，上海顺灏为公司全资子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为上海顺灏向银行申请授信额度提供担保。
以上议案须提请公司2014年度股东大会审议通过。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-109
广东凯普生物科技股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）（以下简称“财会【2018】15号文件”）的规定对公司相关会计政策内容进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了财会【2018】15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会【2018】15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会
【2018】15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、执行日期
公司拟自第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于部分会计政策变更的议案》之日起执行财会【2018】15号文件的规定和要求，并对原会计政策以及财务报表格式进行相应调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会【2018】15号文件的相关规定执行。除财会【2018】15号文件的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财会【2018】15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整，具体情况如下:
1、资产负债表归并了部分原有项目：
（1）新增“应收票据及应收账款”项目，原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）新增“应付票据及应付账款”项目，原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表对部分原有项目进行分拆、调整：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、所有者权益变动表落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财会【2018】15号文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、独立董事的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财会【2018】15号文件进行的合理变更，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财会【2018】15号文件进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-046华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东之中白明垠先生关于将其持有的本公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|白明垠|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|2,617|2017年7月31日|至办理解除质押登记之日止|平安证券股份有限公司|22.31%|融资|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告日，白明垠先生持有本公司股份11,729.075万股，占公司股份总数的10.95%；白明垠先生累计质押公司股份7,667万股，占其所持公司股份总数的65.37%，占公司股份总数的7.16%。
黄松先生、白明垠先生和肖荣先生为一致行动人，三人共同作为公司的控股股东和实际控制人。截至公告日，上述三人合计持有公司股份36,869.455万股，占公司股份总数的34.43%；三人累计质押公司股份 21,031万股，占三人所持公司股份总数的57.04%，占公司股份总数的19.64%。
三、是否会出现平仓风险
公司股东白明垠先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公
司实际控制权变更。同时，白明垠先生承诺如若质押的股份出现平仓风险将及时
通知上市公司并履行信息披露义务。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年八月一日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018- 32数源科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
2018年 8月 6日，数源科技股份有限公司以通讯方式书面表决召开第七届董事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于 7月 22日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，实际出席本次会议董事 5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二．董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成了以下决议：通过《关于实施为全资子公司杭州易和网络有限公司提供担保的议案》。
根据 2018年 5月 29日召开的公司 2017年度股东大会审议通过的《关于授权公司及子公司提供对外担保额度的议案》，在股东大会批准之日起的 12个月内，董事长有权在实际担保发生时，签署担保额度在 3亿元以内、担保期限 1年的对杭州易和网络有限公司的连带责任担保（该决议公告参见 2018年 5月 30日巨潮资讯网http://cninfo.com.cn《数源科技：2017年度股东大会决议公告》）。
现同意根据股东大会上述的授权额度及授权期限，实施以下担保行为：公司（保证人）自 2018年 8月 6日起至 2019年 7月 30日止，为杭州易和网络有限公司（债务人）在宁波银行股份有限公司
杭州分行（债权人）处办理约定的各项业务，所实际形成债权本金不超过等值人民币伍仟万元整的最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保。具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。
截止目前，公司已审批在有效期内的为杭州易和网络有限公司的担保额度为人民币 3亿元，杭州易和网络有限公司已使用的担保额共计 0.5亿元。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三．备查文件
1．第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2018年 8月 7日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-050美的集团股份有限公司
关于公司 2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、美的集团股份有限公司（下称“公司”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。
2、顺德农商行为本公司参股公司，公司财务总监肖明光先生目前兼任顺德农商行董事职务，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
3、公司于2017年8月29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议了《关于公司 2017年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
成立日期：2007年 5月30日
注册地：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
法定代表人：姚真勇
注册资本：5,082,004,207元
经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理
国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于2009年12月22日成功改制为农村商业银行，目前公司总股本为5,082,004,207股。根据顺德农商行 2016年度报告，截至2016年12月31日，顺德农商行资产规模为 2,595.34亿元，净资产229.73亿元，存款总额1,653.20亿元，贷款总额 1,176.45亿元，2016年顺德农商行营业收入为65.64亿元，归属于母公司净利润21.47亿元。
本公司及下属全资子公司美的集团财务有限公司目前合计持有顺德农商行
9.69%的股份，顺德农商行不存在实际控制人。
三、关联交易标的的基本情况
顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
经公司董事会审议通过，本公司 2017年在顺德农商行存款与信贷的限额如下：
2017年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币50亿元；
2017年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币50亿元。
五、关联交易定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及下属子公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及下属子公司提供同种类存款服务所确定的利率。
公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易对公司的影响
顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－028岭南园林股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川政府采购网于2016年10月20日发布的四川省广安市邻水县住房和城乡规划建设局御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程PPP项目的公开招标结果公示，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的第一中标候选人。该项目采购人为四川省广安市邻水县住房和城乡规划建设局，采购代理机构为邻水县公共资源交易中心。上述情况的具体内容详见公司于2016年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号2016-119）。
近日，公司收到招标人邻水县公共资源交易中心及邻水县住房和城乡规划建设局发出的《中标通知书》，确定公司为御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程PPP项目的中标人。《中标通知书》的主要内容如下：
1、工程名称：御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程PPP项目。
2、合同价款：在邻水县财政评审的基础上，下浮9%。
3、投资收益率：5.5%。
3、建设期：2年，特许经营期：15年。
4、工期：730日历天。
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，待合同签订后公司将履行相应的信息披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-26泸州老窖股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议未否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年 6月 27日
2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销指挥中心一楼会议室3、召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：谢明董事长
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 14名，代表有表决权股份 69,7915,046股，占公司股份总数的49.77%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、以 697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议
通过了《2013年度董事会工作报告》。
2、以 692,920,956股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.28%，4,991,490股反对，2,600股放弃，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
3、以 697,769,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.98%，143,000股反对，2,600股放弃，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
4、以 697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议
通过了《2013年年度报告》及摘要。
5、以 697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议
通过了《2013年度利润分配预案》。
6、以 697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议
通过了《<章程>修订案》（《章程》附件《股东大会议事规则》第三
十九条作同样修订）；
增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事。
8、以 697,912,446股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.99%，0股反对，2,600股放弃，审议
通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计会计师事务所的议案》。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、罗煜现场鉴证并就本公司 2013年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《2013年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告！
泸州老窖股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-050北京华录百纳影视股份有限公司
监事会关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，相关内容公告如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象姓名及职务。
2、公示时间：2019年4月28日至2019年5月7日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。
3、公示方式：通过公司公示栏进行公示。
4、公示结果：截至2019年5月7日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同，拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务等。
三、监事会审核意见
根据《管理办法》、《备忘录第 8号》、《公司章程》的有关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表审核意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司公告激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二○一九年五月二十一日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-078兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议的通知于2016年8月16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2016年8月20日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议的议案》。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第五次临时会议决议；
兴业皮革科技股份有限公司监事会2016年8月20日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-066
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月28
日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，2019年03月28日公司召开第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于 2019年 04月 22日召开的
2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度
及范围的议案》，将闲置募集资金现金管理额度调整为“不超过人民币 50,000
万元（含截至董事会召开日未到期的现金管理产品金额）”，将募集资金现金
管理投资范围调整为“银行存款或购买银行、证券公司等金融机构保本型理财
产品”，投资期限自股东大会审议通过后 12个月内有效，在有效期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。
相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
根据上述会议，近日公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司（以下简
称“安阳众兴”）、武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）、
新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）、江苏众友兴和菌
业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）及安徽众兴菌业科技有限公司（以
下简称“安徽众兴”）对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分
行认购了总额为15,100万元人民币的产品，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|申购金额|产品名称|产品期限|年化收益率||
|安阳众兴|3,300|交通银行蕴通财富结构性存款92天|2019年05月21日至2019年08月21日|3.70%||
|武威众兴|2,800|交通银行蕴通财富结构性存款93天|2019年05月20日至2019年08月21日|3.70%||
|安徽众兴|5,000|||||
|安徽众兴|1,000|交通银行蕴通财富结构性存款S款|--|存续天数|预期年化收益率|
|||||1 天（含）-7 天|1.65%-1.85%|
|||||7 天（含）-14 天|2.05%-2.25%|
|||||14 天（含）-21天|2.30%-2.50%|
|江苏众友|2,000|||21 天（含）-31 天|2.55%2.75%|
|||||31 天（含）-61 天|2.70%-2.90%|
|||||61 天（含）-91 天|2.75%-2.95%|
|新乡星河|1,000|||91 天（含）-181 天|2.80%-3.00%|
|||||181天（含）-361 天|2.85%-3.05%|
|||||361 天（含）以上|2.90%-3.10%|

公司及公司全资子公司安阳众兴、武威众兴、安徽众兴、江苏众友及新乡
星河均与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回情况
2019年05月17日，公司全资子公司新乡星河、武威众兴及安徽众兴于2019
年02月14日进行现金管理向交通银行天水分行认购的总额为10,800万元人民币
的“蕴通财富结构性存款3个月”已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
2019年05月20日，公司全资子公司安阳众兴及江苏众友于2019年03月15日
进行现金管理向交通银行天水分行认购的总额为5,500万元人民币的现金管理
产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况
1、2018年05月23日，公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现
金管理，向交通银行天水分行认购了800万元人民币的“交通银行蕴通财富活
期型结构性存款日增利S款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》（公告编号：2018-092）详见公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2019年02月14日，公司全资子公司武威众兴向交通银行天水分行认购了
总额为500万元人民币的“蕴通财富结构性存款S款”，为满足子公司项目建设
资金需求，武威众兴已赎回金额为200万元，剩余未赎回金额300万元。《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-017/040）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2019年03月14日，公司全资子公司新乡星河、武威众兴及安徽众兴对部
分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为10,600万元
人民币的理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2019-026）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2019年04月10日，公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部
分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为13,600万元
人民币的结构性存款产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2019-048）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2019年05月17日，公司全资子公司安徽众兴及武威众兴对部分闲置募集
资金进行现金管理，向交通银行天水分行认购了总额为7,800万元人民币的“交
通银行蕴通财富结构性存款93天”产品，同时安徽众兴认购了1,000万元人民币
的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。
6、2019年05月20日，公司全资子公司安阳众兴对部分闲置募集资金进行现
金管理，向交通银行天水分行认购了3,300万元人民币的“交通银行蕴通财富结
构性存款92天”产品。同日，江苏众友及新乡星河认购了总额为3,000万元人民
币的“交通银行蕴通财富结构性存款S款”产品。
截至本公告日，公司（子公司）使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚
未到期的产品共计40,400万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）
再无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年05月20日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-04049鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2019年4月15日以邮件、电话确认方式发出，会议于2019年4月25日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年第一季度内部审计报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部依据计划于第一季度对公司相关内控循环进行了审计。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对相关会计政策进行变更。
公司董事会认为，此次变更符合相关规定及公司实际情况，不涉及以往年度
的追溯调整，不影响公司 2018年度相关财务指标，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对本次变更会计政策发表了独立意见；公司监事会就公司《关于会计政策变更的议案》发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
为进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机制，促进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性，公司拟通过香港鼎捷，与越南子公司管理层及核心员工，共同以现金方式对越南子公司增资，预计增资金额为 365亿越南盾（约合 1,095万元人民币），其中公司通过香港鼎捷增资275.7亿越南盾（约合827.1万元人民币）。
本次交易不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。详见公司于 2019年 4月 26日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-04055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日