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恺英网络股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）公司现有3名独立董事，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
（二）2018年度，公司共召开 12次董事会会议，3次股东大会，其中本人任期内共召开8次董事会，2次股东大会。董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内的董事会上提交的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独 立 董事姓名|2018 年度应参加董事会次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|任佳|8|8|0|0|否|

（三）本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利
益。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人在 2018年度任期内就公司以下事项发表了独立意见：
（一）2018年7月11日，就第三届董事会第三十三次会议审议的下列事项发表独立意见：
1、《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
（二）2018年7月30日，就第三届董事会第三十四次会议的下列事项发表了独立意见：
1、关于王悦先生辞去总经理职务
2、《关于选举金锋为恺英网络股份有限公司副董事长的议案》
3、《关于聘任陈永聪为恺英网络股份有限公司总经理的议案》
（三）2018年8月24日，就第三届董事会第三十五次会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2、《关于聘任李硕为恺英网络股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》（四）2018年8月24日，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
（五）2018年8月31日，就第三届董事会第三十六次会议审议的下列事项发表了独立意见：
《关于回购本公司股份的议案》
（六）2018年9月28日，就第三届董事会第三十七次会议审议关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（七）2018年12月18日，就第三届董事会第三十九次会议审议的关于 2018年半年度财务报表会计差错更正相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
真审核聘任高管、对外担保等议案，充分了解公司的运营发展状况。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、公司信息披露情况
公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、落实保护投资者合法权益的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，在任期内严格按照《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的各次会议，对于董事会提供的议案进行认真审核，并查阅相关资料，对审核议案能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、监督公司治理情况
报告期内，本人在任期内认真监督和核查董事、高级管理人员履职情况，促进董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。作为薪酬与考核委员会主任委员，按时参加了任期内薪酬与考核委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了职责。作为提名委员会委员，在任期内对任职候选人的工作资历、任职资格进行细致的核查，确保被提名人员符合相关职位的任职条件，有效的履行了职责。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人在 2018年勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、报告期其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，对公司相关工作人员在 2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
八、联系方式
姓名：任佳
电子邮箱：renjia@tsinghua.org.cn
（此页无正文，为2018年度独立董事述职报告之签署页）
恺英网络股份有限公司
独立董事：任佳
（签署）：____________
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－132深圳市沃尔核材股份有限公司
关于获得政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市经济贸易和信息化委员会（以下简称“市经贸信息委”）下发的《市经贸信息委关于2016年度深圳市对外投资合作事项拟资助项目公示的通知》（深经贸信息合作字〔2016〕187号），深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）符合2016年度深圳市对外投资合作事项市财政资金资助条件，获得市财政资金资助人民币468.59万元，配套资金资助人民币200.82万元。上述市财政资金资助人民币468.59万元已于2016年12月20日到账，配套资金资助人民币
200.82万元尚未到账。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府资助资金将作为营业外收入计入当期损益，预计本次政府资助对公司2016年度利润不会产生重大影响，具体数据将以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2016年12月21日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018-048尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第五次会议于2018年12月21日13:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 12月 10日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第一个解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：公司首次授予的限制性股票第一个解除限售条件已经成就，监事会同意公司为 172名符合资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 3,506,000股，占目前公司股本总额的0.52%。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，2名激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股，其余172名激励对象个人层面业绩考核达到“S≥80”，满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购价格对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-050）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》
根据《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》有关规定，在限制性股票授予后，公司因发生派息事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次限制性股票的回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的公告》（公告编号：2018-051），独
立董事就该事项发表了明确同意意见。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
四、备查文件
1、第四届监事会2018年第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
2018年12月21日
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2015-041深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人吴限先生的通知，吴限先生于当日将其所持有公司限售股145万股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，该笔股权质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押期限自 2015年 12月 09日起至 2018年 12月9日止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，吴限先生共持有公司股份40,864,500股，占公司总股本的34.05%；
本次质押股份 145万股，占其持有公司股份总数的3.55%，占公司总股本的1.21%；累计质押股份15,055,000股，占其持有公司股份总数的36.84%，占公司总股本的12.55%。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-045广西河池化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST河化，证券代码：000953）于 2019年 8月 1日、 8月 2日、8月 5日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司管理层，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2019年 8月 1日披露了《关于筹建生物医药精细化工产业园的公告》（公告编号：2019-043），现将有关情况补充如下：（1）按照化工产业园的相关政策，精细化工等项目落地需要纳入工业园区统一管理。为此，河池市工业园区管理委员会启动了河池市工业园大任产业园区总体规划修编工作，拟将公司以及周边生产企业所在区域建设为生物医药精细化工产业园（以下简称“新产业园”），作为河池市工业园大任产业园区的一个分园进行管理。
（2）新产业园规划面积约 2平方公里。其中涉及我公司所在区域约 0.646平方公里，该土地目前为我公司使用，土地权属公司第二大
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-045股东广西河池化学工业集团有限公司。新产业园其余用地为本次拟一同纳入产业园管理的周边其他生产企业用地以及预留规划用地。新产业园筹建暂不涉及公司工厂搬迁。
（3）新产业园由河池市工业园区管理委员会管理，我公司负责公司所在区域内的项目引进、建设以及建成后的经营管理工作，周边生产企业负责其所在区域内的项目引进、建设。
（4）本次新产业园的筹建，公司拟以并购重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称“南松医药”）为契机，为南松医药新产品量产、新品种开发、产能扩大而进行的项目建设作前期准备。同时根据公司发展需求，充分利用公司目前现有生产场地、供辅设施等，适时引进其他精细化工等项目，实现公司产业的转型升级。
（5）新产业园尚处于筹建阶段，具体建设项目、建设资金来源尚需进一步研究论证，投资金额尚未确定，仍存在不确定性。河池市大任产业园的规划修编能否获批，以及园区筹建的时间周期、后期项目的引进是否能够顺利实施仍存在不确定性。
2、公司正在筹划重大资产重组，涉及收购重庆南松医药科技股份有限公司控股权及对公司尿素的相关业务、资产及负债置出。截止本公告日，公司与南松医药主要股东签订了并构框架协议，南松医药申请终止挂牌事项已获全国中小企业股份转让系统有限公司正式受理。
本次重大资产重组尚存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-0453、公司控股股东母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司已于 2019年 6月 14日向浙江省宁波市中级人民法院申请重整，若重整申请被宁波中院受理，银亿集团、银亿控股将进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。具体详见公司于 2019年 6月 17日披露的《关于控股股东母公司以及控股股东申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-021）。
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司已经向控股股东及实际控制人核实，除前述事项外，控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（即第二部分公司关注、核实情况的说明）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-0452、公司于 2019年 7月 13日披露了 2019年半年度业绩预告，公司预计 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约 2,900万元至 3,700万元，归属于母公司所有者权益约为-28,700万元至-27,700万元。截至本公告日，公司对 2019年 1-6月经营业绩的预计未发生变化。公司未公开的定期业绩信息除向本次重组聘请的中介机构提供外，未向其他第三方提供。敬请投资者注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2019年 8月 6日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016005浙江东晶电子股份有限公司独立董事
对 2015年度计提资产减值准备发表的独立意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江东晶电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事对2015年度计提资产减值准备发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事：吴雄伟、徐杰震、周亚力二〇一六年二月二十六日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-047广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年8月19日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议8人，授权委托1人。独立董事王学琛先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张歆先生代表出席会议并表决。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》；
《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016年半年度报告摘要》刊登于 2016年 8月 22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》报告；
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-001宁波先锋新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月5日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议通过之日起不超过6个月，到期归还日为2015年3月4日，到期前将上述资金归还至募集资金专户。
具体内容详见2014年9月5日刊登在中国证监会指定网站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2014-072）。
截止2015年2月26日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000
万元，在到期归还日前，公司已提前将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十六日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
授予日激励对象名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，对本次限制性股票授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、由于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》涉及的激励对象中，109名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，66名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，共计放弃 457.28万股，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由278人调整为169人，授予的限制性股票数量由1542.8万股调整为1085.52万股。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司 2018年第四次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的一致。
2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关授
予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会同意以 2018年 9月 14日为授予日，向符合条件的 169名激励对象授予1085.52万股限制性股票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会 2018年9月14日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-072北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华录百纳，股票代码：300291）已于2017年4月18日（星期二）下午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。停牌期间，公司分别于2017年4月 24日、2017年 5月 2日、2017年 5月 9日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-032）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-040、2017-042、2017-043）。
2017年6月14日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050），分别于2017年6月21日、2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-051、2017-053）。
公司于2017年6月30日召开第三届董事会第九次会议、2017年7月17日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。公司已向深圳证券交易所申请股票自 2017年 7月 18日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月，并于2017年7月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（2017-063）。公司于2017年7月24日、2017年7月31日、2017
年 8月 7日、2017年 8月 14日、2017年 8月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-066、2017-067、2017-068、2017-070、2017-071）。
截至本公告披露之日，重组工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。在停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，并将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-045东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司于2019年 10月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更属于按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关规定对财务报表编制格式进行调整，将对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司的净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2019年 09月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 1号）废止。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表格式进行相应变更。
（二）变更生效日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更内容
①变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
②变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司调整以下合并财务报表项目的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（3）合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务
报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-074罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议通知于2019年12月2日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年12月5日下午14时在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对78名激励对象在第一个解锁期持有的359.832万股限制性股票进行解锁。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2019年12月7日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年 7月 28日召开的第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，并于 2017年 2月 28日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量、发行对象和募集资金投向等事项进行调整。
结合资本市场及公司实际情况，公司于2017年5月22日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》，拟调整向特定对象非公开发行股票方案，本次方案调整后的主要内容如下：
一、发行数量和融资金额的调整情况
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过 110,269,589股，募集资金总额不超过1,200,000,000元。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过 110,269,588股，募集资金总额不超过800,000,000元。
二、发行对象认购数量和认购金额的调整情况
调整前：
深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）和万胜实业控股（深圳）有限公司认购金额分别不超过 400,000,000元，且认购股份数量分别不超过 36,756,529股；深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）和深圳智胜高新科技企业（有限合伙）认购金额分别不超过200,000,000元，且认购股份数量分别不超过18,378,264股。
若本次非公开发行股票数量因中国证监会审核要求由发行人进行主动调整或根据发行核准文件的要求予以调减的，各认购对象股票认购数量按协商结果另行调整。
如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，在监管部门同意的前提下，其他认购对象有优先认购该份额的权利；有多个认购对象同时提出行使优先认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过 110,269,588股，募集资金总额不超过800,000,000元。其中，瑞安信息认购金额不超过 250,000,000元，且认购股份数量不超过 34,459,246股；万胜实业、智胜高新认购金额分别不超过 200,000,000元，且认购股份数量分别不超过 27,567,397股；贝尔高新认购金额不超过150,000,000元，且认购股份数量不超过20,675,548股。
若本次非公开发行股票数量因中国证监会审核要求由发行人进行主动调整或根据发行核准文件的要求予以调减的，各认购对象股票认购数量按协商结果另行调整。
如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，在监管部门同意的前提下，其他认购对象有优先认购该份额的权利；有多个认购对象同时提出行使优先认购权的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
三、募集资金投向的调整情况
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序||||募集资金拟投入金额|
||实施方式|具体实施项目|投资总额||
|号|||||
||通过增资控股安明斯 55%股权后在数字生活实施||||
|||智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项目|||
|1|||82,003.08|80,000.00|
|||运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目|||
|2|自建实施||41,398.95|40,000.00|
|合 计|||123,402.03|120,000.00|

注：智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项目计划由公司向安明斯投资不超过80,000万元，包括公司向安明斯增资不超过6,160万元和提供委托贷款不超过73,840万元，再由安明斯向数字生活进行投资。
上述项目将在证监会核准后实施。
智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项目拟投资总额扣除公司以募集资金投入金额后的剩余部分，由安明斯和数字生活自筹资金投入。运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目拟投资总额扣除公司以募集资金投入金额后的剩余部分，由公司自筹资金投入。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 80,000万元，扣除发
行费用后将用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||募集资金拟投入金额|
||序号|实施项目|投资总额||
|1||线上线下营销网络平台建设升级项目|67,314.61|66,000.00|
|2||研发中心建设项目|14,709.96|14,000.00|
||合 计||82,024.57|80,000.00|

上述项目拟投资总额扣除公司以募集资金投入金额后的剩余部分，由公司自筹资金投入。
若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
上述调整内容已经公司第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。除上述内容外，公司于 2017年 2月 28日召开的第九届董事会第二十二次（临时）会议通过的《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》的其他内容不变。
本次调整后的发行方案具体内容请见公司公开披露的《2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-026债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司 2017年财务预算报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预算编制说明
根据 2016年下半年国内食糖销售情况有所转好的形势，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）一方面以市场为导向确定年度成本控制目标，通过开展与先进者同行活动，学习先进者的成功经验，对照先进者的先进指标，深入挖掘降本增效潜力，严格控制农务扶持投入、技改投入、环保成本和非生产性开支等确定的成本控制目标，实现存量做优。另一方面将加大销售力度，加快资金回笼，同时加强与金融机构的合作，做好资金规划和融资工作，合理安排资金，在满足正常生产经营的资金需求的同时，投入资金建设电子商务及智能配送、糖厂锅炉技改等项目，实现增量做大。
二、预算编制基础
本预算方案是根据公司 2016年度的实际运行情况和结果，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
三、基本假设
1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
3、市场状况依照目前市场行情；
4、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。
四、主要财务预算指标
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年预算数（万元）|2016 年实际数（万元）|增减额度（万元）|增减幅度（%）|
|营业收入|350,945|358,882|-7,937|-2.21|
|营业成本|296,534|304,833|-8,299|-2.72|
|归属母公司净利润|2,467|1,898|569|29.98|

五、特别说明
上述财务预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本事项尚需提交2017年5月18日公司2016年年度股东大会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017116福建广生堂药业股份有限公司
关于实际控制人暨董事长增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日披露《广生堂：关于公司实际控制人暨董事长股份增持计划的公告》（公告编号：
2017057），公司实际控制人暨董事长李国平先生计划于 2017年7月31日起6个月内按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场以不高于60元/股的价格增持公司股份，增持金额不低于3,000万元人民币。
2017年8月30日、10月31日和11月16日李国平先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式分别增持了公司股份263,100股、245,600股和124,800股，增持金额合计24,867,389.57元，具体详见《关于实际控制人暨董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017073、2017093、2017094）。
2017年12月27日，公司接到李国平先生的通知，其于2017年12月26日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式继续增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量|成交总价|占总股本比例|
|李国平|集中竞价|2017.12.26|138,300股|4,010,656.00元|0.10%|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，李国平先生直接持有公司14,133,500股股份，通过公司控股股
东福建奥华集团有限公司控制公司35,068,651股股份，通过公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)控制公司13,500,000股股份。李国平先生直接间接合计控制本公司44.22%股份。
本次增持后，李国平先生直接持有公司14,271,800股股份，通过公司控股股东福建奥华集团有限公司控制公司35,068,651股股份，通过公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)控制公司13,500,000股股份。李国平先生直接间接合计控制本公司44.32%股份。
二、后续增持计划
自 2017年 7月 31日披露股份增持计划以来，李国平先生已经累计增持77.18万股，累计增持金额28,878,045.57元，后续将视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公司股份。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形；
2、本次增持人承诺：在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份；
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
4、公司将持续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2017年12月27日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|张小麒||董事、总裁||17.00||9.06%||0.20%||
|张永清||董事、副总裁||12.00||6.40%||0.14%||
|刘成凯||董事、副总裁||12.00||6.40%||0.14%||
|梁建平||副总裁||5.00||2.67%||0.06%||
|徐峰||副总裁||5.00||2.67%||0.06%||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（86人）||||106.60||56.82%||1.27%||
|预留||||30.00||15.99%||0.36%||
|合计（91人）||||187.60||100.00%||2.23%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|李赞|核心管理人员|
|2|杨金平|核心管理人员|
|3|蓝国斌|核心管理人员|
|4|戴琼花|核心管理人员|
|5|郑娴|核心管理人员|
|6|邵韵芳|核心管理人员|
|7|仪春燕|核心管理人员|
|8|方芳|核心管理人员|
|9|蔡乐凯|核心管理人员|
|10|张明|核心管理人员|
|11|严雨华|核心管理人员|
|12|钟小冬|核心管理人员|
|13|李梦|核心管理人员|
|14|高璇|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|15|冯文学|核心技术（业务）人员|
|16|詹伟雄|核心技术（业务）人员|
|17|赖明廷|核心技术（业务）人员|
|18|郑雪梅|核心技术（业务）人员|
|19|林乐坚|核心技术（业务）人员|
|20|刘海冰|核心技术（业务）人员|
|21|吕志明|核心技术（业务）人员|
|22|关尚杰|核心技术（业务）人员|
|23|游宏杰|核心技术（业务）人员|
|24|胡凯明|核心技术（业务）人员|
|25|郭锦生|核心技术（业务）人员|
|26|张振林|核心技术（业务）人员|
|27|徐文至|核心技术（业务）人员|
|28|陈东伟|核心技术（业务）人员|
|29|陈毅|核心技术（业务）人员|
|30|于丹|核心技术（业务）人员|
|31|高远|核心技术（业务）人员|
|32|万迪迪|核心技术（业务）人员|
|33|康琳|核心技术（业务）人员|
|34|郭建民|核心技术（业务）人员|
|35|沈克明|核心技术（业务）人员|
|36|禚永东|核心技术（业务）人员|
|37|廖天敏|核心技术（业务）人员|
|38|王磊|核心技术（业务）人员|
|39|郭志林|核心技术（业务）人员|
|40|吴霞|核心技术（业务）人员|
|41|代俊波|核心技术（业务）人员|
|42|何川临|核心技术（业务）人员|
|43|侯晓成|核心技术（业务）人员|
|44|吴李|核心技术（业务）人员|
|45|田晓美|核心技术（业务）人员|
|46|徐立峰|核心技术（业务）人员|
|47|解转正|核心技术（业务）人员|
|48|程飞|核心技术（业务）人员|
|49|贺明祥|核心技术（业务）人员|
|50|徐仟亿|核心技术（业务）人员|
|51|谢幸福|核心技术（业务）人员|
|52|王康|核心技术（业务）人员|
|53|周平|核心技术（业务）人员|
|54|吴军平|核心技术（业务）人员|
|55|郭冬明|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|56|王勇|核心技术（业务）人员|
|57|邹杨波|核心技术（业务）人员|
|58|郑海林|核心技术（业务）人员|
|59|张小芹|核心技术（业务）人员|
|60|叶家菲|核心技术（业务）人员|
|61|程静|核心技术（业务）人员|
|62|梁树珊|核心技术（业务）人员|
|63|陈志华|核心技术（业务）人员|
|64|廖翊武|核心技术（业务）人员|
|65|李仁东|核心技术（业务）人员|
|66|罗振杨|核心技术（业务）人员|
|67|杨发念|核心技术（业务）人员|
|68|王格|核心技术（业务）人员|
|69|白千峰|核心技术（业务）人员|
|70|孙思|核心技术（业务）人员|
|71|谭群山|核心技术（业务）人员|
|72|张晗|核心技术（业务）人员|
|73|夏必武|核心技术（业务）人员|
|74|徐跃军|核心技术（业务）人员|
|75|仇实|核心技术（业务）人员|
|76|梁健辉|核心技术（业务）人员|
|77|朱国全|核心技术（业务）人员|
|78|王和平|核心技术（业务）人员|
|79|郑向文|核心技术（业务）人员|
|80|孙华林|核心技术（业务）人员|
|81|刘翠|核心技术（业务）人员|
|82|王鼎|核心技术（业务）人员|
|83|刘志恒|核心技术（业务）人员|
|84|卢鑫|核心技术（业务）人员|
|85|易念|核心技术（业务）人员|
|86|严丰收|核心技术（业务）人员|
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-009
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于三零盛安公司2013年度
未能实现预计主营业务收入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的（以下简称“本次交易”）盈利预测报告已经中天运会计师事务所审核，并已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并已于2013年11月5日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
近日，公司收到中国电子科技集团公司第三十研究所通知，根据年度财务核算情况，本次交易标的中成都三零瑞通移动通信有限公司、成都三零嘉微电子有限公司2013年8-12月实际经营成果已达到盈利预测水平。成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）2013年8-12月扣除非经常性损益后的净利润达到预测的水平，但由于部分项目进展未能达到预期，尚未达到收入确认条件，导致主营业务收入、主营业务成本均小于原预测值。目前，上述三家标的公司财务报告审计工作正在进行中，重大资产重组工作正在积极推进。
若上述事项对三零盛安整体评估价值造成重大影响，公司将及时发布公告。
本公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
健帆生物科技集团股份有限公司
2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案
一、2018年非独立董事和高级管理人员薪酬情况
按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
经核算，公司2018年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|从公司获得的税前报酬总额（万元）|
|董凡|董事长、总经理|现任|154.19|
|唐先敏|董事、副总经理|现任|135.57|
|张广海|董事、副总经理|现任|78.82|
|曾凯|董事、副总经理|现任|90.64|
|李得志|董事|现任|45.85|
|李峰|董事|现任|51.26|
|张明渊|董事会秘书|现任|33.69|
|卢少章|副总经理|离任|47.61|
|郭学锐|董事|离任|9.60|
|合计|--|--|647.23|

二、2019年非独立董事和高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2019年度公司董事和高级管理人员薪酬提案如下：
1、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的第三届董事、第三届高级管理人员。
2、本议案适用期限：
2019年1月1日至2019年12月31日。
（1）不在公司任职的非独立董事薪酬
不在公司任职的非独立董事薪酬为9.6万元/年，按月发放。
（2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
本方案需经股东大会表决通过方可实施。
健帆生物科技集团股份有限公司
二〇一九年三月二十五日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-036无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019年 4月 30日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2019年4月26日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人，其中现场表决4人，董事周国忠先生、沈同仙女士及周新宏先生以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于收购南京卓越环保科技有限公司51%股权的议案》
董事会同意公司以自有及自筹资金 48,960万元收购陈脉林先生、南京鼎业投资置业集团有限公司和成都和融信投资有限公司合计持有的南京卓越环保科技有限公司（以下简称“南京卓越”）51%股权。股权转让完成后，公司直接持有南京卓越51%的股权，通过对外投资的南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）间接持有南京卓越38.22%的股权，南京卓越将成为公司控股子公司。
独立董事对该议案发表了同意意见。
《关于收购南京卓越环保科技有限公司51%股权的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会