股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-063冀中能源股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2016年10月12日和10月26日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、是否提供网络投票：是
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年10月27日下午2：30
（2）网络投票时间：2016年10月26日至2016年10月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 10月 27日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 10月 26日下午3：00至2016年10月27日下午3：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司董事长张成文先生
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 11人，代表股份数 2,518,460,625股，占公司有表决权股份总数的71.2729％（其中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数 1,215,431股，占公司有表决权股份总数的0.0344%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 8人，代表股份数 2,518,360,725股，占公司有表决权股份总数的71.2701%；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共 3人，代表股份数 99,900股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
公司部分董事会成员、监事会成员及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2、关于公开发行公司债券的议案
按照《公司章程》的规定，本议案需逐项表决，具体投票情况如下：
2.1发行规模
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.2发行方式
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.4债券期限
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.5募集资金用途
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.6债券利率
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.7担保事项
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.8发行债券的上市
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.10决议的有效期
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
2.11对董事会的其他授权事项。
表决结果如下：同意 2,518,460,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,215,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：苗君钰贾棣彦
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2016年第五次临时股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日