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深圳赫美集团股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-103
深圳赫美集团股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
依据国家电网公司招标活动中标通知书，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司2016年第二批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-16OTL01022000）中标人，公司本次中标的产品总数量为222,944只，中标总金额为3,776.41万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为151,000只，金额为2,038.42万元；1级三相费控智能电能表中标数量为31,677只，金额为1,251.25万元；1级三相表本地通信单元中标数量为31,677只，金额为196.40万元；0.5S级三相智能电能表中标数量为8,590只，金额为290.34万元。
公司于2016年8月31日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳赫美集团股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2016-099。
二、交易对方情况介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。
三、合同履行对公司的影响
此次中标总金额为3,776.41万元，占公司经审计2015年度营业总收入的
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告2.99%。
合同的履行将对公司2016年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
2016年，公司在国家电网公司招标活动中中标两次（含本次），中标总数量为1,958,713只，中标总金额为22,037.85万元。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月六日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-085
迈克生物股份有限公司
关于公司实际控制人减持进展暨减持股份比例达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2019年 8月 22日披露了《关于公司实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事高级管理人员减持计划的预披露公告》，公司实际控制人之一王登明先生、刘启林先生计划自减持计划公告披露之日起三个交易日后的90个自然日内（窗口期不减持），合计通过大宗交易方式减持不超过11,154,780股公司股份，即不超过公司当前总股本(扣除回购专用账户持有股份数量后)的2%。详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公告编号：2019-083。
近日，公司收到实际控制人之一王登明先生、刘启林先生的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，自本次减持计划可交易日（2019年 8月 28日）起至本公告日，实际控制人之一王登明先生、刘启林先生合计已减持公司股份数量10,678,085股，达到公司总股本的1%，暨累计减持股份数量已过半。现将有关情况公告如下。
一、减持计划进展情况
（一）股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|王登明|大宗交易|2019年8月28日|20.95|1,917,885|0.34%|
|||2019年8月29日|20.32|1,760,200|0.32%|
||合计|-|-|3,678,085|0.66%|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-085
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘启林|大宗交易|2019年8月28日|20.95|5,516,293|0.99%|
|||2019年8月29日|20.32|1,483,707|0.26%|
||合计|-|-|7,000,000|1.25%|

（二）上述股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王登明|合计持有股份|55,512,580|9.95%|51,834,495|9.29%|
||其中：无限售条件股份|13,878,145|2.49%|10,200,060|1.83%|
||高管锁定股|41,634,435|7.46%|41,634,435|7.46%|
|刘启林|合计持有股份|40,127,360|7.19%|33,127,360|5.94%|
||其中：无限售条件股份|10,031,840|1.79%|3,031,840|0.54%|
||高管锁定股|30,095,520|5.40%|30,095,520|5.40%|

注：表格中“减持比例”、“占总股本比例”中使用的“总股本”为当前总股本557,885,000股扣除回购专用账户持有股份数量145,985股后的股数，即557,739,015股。
二、其他相关说明
1、公司实际控制人之一王登明先生、刘启林先生本次减持计划符合法律、法规及中国证券监督管理委员、深圳证券交易所颁布的规章制度和业务规则的有关规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
3、王登明先生、刘启林先生与唐勇先生、郭雷先生为公司控股股东、实际控制人、一致行动人，本次减持后公司控股股东、实际控制人、一致行动人合计持有公司股份212,417,446股，占公司总股本（扣除回购专用账户持有股份数量后）的38.09%。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将继续关注上述事项进展，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-085
大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-025号
海南海德实业股份有限公司
对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
经2015年10月13日公司第七届董事会第十九次会议及2015年10月29日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟自筹资金，以货币形式独资设立海德资产管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下称“资管公司”），设立地点为海南省，注册资本为人民币10亿元，主要从事资产管理业务。
因资管公司业务发展的需要，经2016年2月16日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟将资管公司的设立地点由海南省变更为西藏自治区。
上述事项具体详见2015年10月14日及2016年2月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》及《董事会决议公告》（公告编号：2015-045号、2016-009号）
二、对外投资进展情况
2016年7月1日，公司取得了《西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复》（藏政函[2016]97号）。批复内容如下：
1、同意设立海徳资产管理有限公司，注册资本为人民币 10亿元，由海南海德实业股份有限公司以现金缴足，注册地为西藏自治区拉萨市。
2、海徳资产管理有限公司主要经营范围为：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问；项目评估；经批准的其他业务。
3、根据《财政部、中国银监会关于印发<金融企业不良资产批量转让管理办法>的通知》（财金[2012]6号），同意海徳资产管理有限公司参与自治区范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务。
4、自治区金融办要认真履行监管职责，督促该公司严格遵照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，建立现代企业制度，完善法人治理结构，建立健全公司章程和各项规章制度，依法合规开展经营活动，切实防范金融风险。
5、自治区财政厅、国税局、工商局等有关部门要加强指导和协调，研究制订有关配套政策，积极支持海徳资产管理有限公司开展业务。
三、对外投资进展对公司的影响
截至本公告出具日，公司已取得设立资管公司的政府批准文件，正在积极推进资管公司设立及非公开发行股票的相关工作,公司将根据上述工作后续进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-013
深圳市方直科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日～2018年03月31日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
2、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：5 % ～ 25%|盈利：740.66 万元|
||盈利：777.69万元～925.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入增长16%左右，主要为教育系统征订业务较上年同期增幅较大所致。
2、报告期内，对外投资项目收益较上年同期增加约为147万元。
3、报告期内，非经常性损益项目对当期净利润的影响数约为148万元。
受上述综合影响，公司本期净利润与上年同比有所上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度的具体财务数据以本公司披露的 2018年第一季度报告
为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—031
广东开平春晖股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于2014年8月16日以书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2014年8月26日在本公司大会议室召开。公司董事会成员 9人，实到董事 8人，张挺董事因出差未能参加本次会议。会议由董事长方振颖先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2014年半年度报告
及摘要》；
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；
本次固定资产计提减值的详细内容见 2014年 8月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站的《关于计提固定资产减值准备的公告》。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》；
本议案详细内容见同日刊登在巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn的《投资者投诉处理工作制度》。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-073无锡先导智能装备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于 2016年 7月 19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2016年 7月 29日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应参加监事3人，实际参加3人。
4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
有关《无锡先导智能装备股份有限公司 2016年半年度报告全文及其摘要》详见公司于2016年7月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于公司向银行申请总额不超过 2.48亿元人民币授信额度
的议案》
同意公司向工商银行银行、华夏银行和中国银行申请总额不超过2.48亿元人民币的授信额度。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-073公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2016年7月29日
关于持股5%以上股东减持股份进展公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-032神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于 2017年 11月 29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-066），持本公司股份 8,200,000股（占本公司总股本比例10.25%）的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,600,000股（占本公司总股本比例2%）,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到了亚邦创投的通知，截至本公告日，亚邦创投通过集中竞价交易共减持 1,432,800股（占公司总股本比例的1.791%），本次减持计划已经全部实施完毕。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|亚邦创投|集中竞价|2017年12月21日|30.181|36,900|0.046|

关于持股5%以上股东减持股份进展公告
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||集中竞价|2017年12月22日|30.003|15,300|0.019|
||集中竞价|2017年12月25日|30.009|10,200|0.013|
||集中竞价|2017年12月26日|30.480|95,900|0.120|
||集中竞价|2017年12月27日|30.466|30,500|0.038|
||集中竞价|2017年12月28日|30.560|411,200|0.514|
||集中竞价|2017年12月29日|30.374|32,800|0.041|
||集中竞价|2018年4月25 日|30.608|200,000|0.25|
||集中竞价|2018年5月8 日|29.339|299,900|0.375|
||集中竞价|2018年5月14 日|31.600|300,100|0.375|
|合计||||1,432,800|1.791|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|亚邦创投|合计持有股份|8,200,000|10.25%|6,767,200|8.46%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|8,200,000|10.25%|6,767,200|8.46%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，亚邦创投严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、
承诺及减持计划一致。
关于持股5%以上股东减持股份进展公告3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，亚邦创投实际减持计划已经全部实施完毕。
三、备查文件
亚邦创投出具的《关于本合伙企业减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—086晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年9月28日以口头、电话通知方式发出，会议于2018年10月12日在公司会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘东明先生主持，应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人（监事袁新英以通讯表决方式参加）。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份的预案》
经审核，监事会认为：公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
二、审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：公司对离职的两名激励对象的已获授但尚未解锁的股票予以回购注销并减少公司注册资本，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》和《公司法》的相关要求，同意对该部分股份予以回购注销并相应减少注册资本。同意提请股东大会授权董事会具体办理公司减少注册资本并修订章程所涉变更登记相
关事宜。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一八年十月十二日
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的说明
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟进行重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），本次重大资产重组包括重大资产出售和重大资产购买两部分。其中，重大资产出售系指公司拟向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有的资产、负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价，且前述拟转让的负债不包括评估基准日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债；重大资产购买系指公司拟通过增资的方式取得香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）51%的股权，宁波梵帝国际贸易有限公司（以下简称“梵帝贸易”）51%的股权0元转让予上市公司。
公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，我们认为：
暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次重大资产重组中，公司拟增资取得四明投资51%的股权及购买取得梵帝贸易51%的股权，前述两家公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，拟转让的股权之上不存在质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形。
3、本次重大资产重组涉及的购买资产四明投资及其下属全资子公司拥有从事生产经营所需的完整资产，包括但不限于土地、厂房、动产、人员，且由于梵帝贸易所从事经营业务与四明投资具有密切相关性，为保证公司收购资产的完整性，本次重组同时购买梵帝贸易51%的股权。因此，本次重大资产重组购买资产有利于公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重大资产重组将为上市公司带来全新的利润增长点，有利于增强上市公司的持续经营能力，提高上市公司资产质量、核心竞争力，有利于上市公司长期健康发展，符合上市公司全体股东的利益。
综上，我们认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-070聚光科技（杭州）股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
截止2015年8月12日，公司已将5,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司二〇一五年八月十二日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-051
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于董事、高级管理人员股份减持计划
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有本公司188,250股（占公司总股本0.2744%）的董事朱国堂先生计划自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内实施（即 2019年 6月 5日至 2019年 12月 4日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 24,000股，占公司总股本的0.0350%；
2、持有本公司174,750股（占公司总股本0.2547%）的董事、副总经理徐凤仙女士计划自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内实施（即 2019年 6月 5日至 2019年 12月 4日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 21,188股，占公司总股本的0.0309%；
3、持有本公司128,125股（占公司总股本0.1867%）的董事、副总经理任国瑞先生计划自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内实施（即 2019年 6月 5日至 2019年 12月 4日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 10,000股，占公司总股本的0.0146%；
一、拟减持股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|股份来源|
|朱国堂|188,250|0.2744%|公司首次公开发行前已发行的股份|
|徐凤仙|174,750|0.2547%||
|任国瑞|128,125|0.1867%||
|总计|491,125|0.7158%||

二、本次减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持期间|价格区间（注释 1）|减持方式|拟减持数量（股）|拟减持比例|减持原因|
|朱国堂|首次公开发行前已发行的股份|2019年6月5日-2019年12月4日|参考减持时市场价格，不低于公司发行价|集中竞价|24,000|0.0350%|个人资金需求|
|徐凤仙|||||21,188|0.0309%|个人资金需求|
|任国瑞|||||10,000|0.0146%|个人资金需求|
|总计|||||55,188|0.0804%||

注释1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整)。
三、拟减持股东的承诺及履行情况
本次拟减持的股东有朱国堂先生、徐凤仙女士、任国瑞先生。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺：
股份流通限制及自愿锁定的承诺：
担任公司董事或高级管理人员的股东朱国堂先生、徐凤仙女士、任国瑞先生承诺：
在公司股票上市之日起 12个月（“锁定期”）之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
在公司股票上市之日起，若本人所持公司股票在锁定期满后2年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。
于本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职，则本人自离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份。若在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；
在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履行上述承诺。
如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让上市公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
（二）截至本公告日，朱国堂先生、徐凤仙女士、任国瑞先生均严格履行了上述承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施具有不确定性，朱国堂先生、徐凤仙女士、任国瑞先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
1、朱国堂先生、徐凤仙女士、任国瑞先生提交的《股东减持计划告知函》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年5月14日
审核意见监事会关于公司 2018年半年度报告相关事项的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《信息披露业务备忘录第 21号--定期报告披露相关事宜》的有关要求，对公司 2018年半年度报告等相关事项进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：
一、监事会关于公司 2018年半年度报告的审核意见
（一）公司《2018年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、监事会关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的审核意见
公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
相关事项的审核意见》签名页。）
监事签名：
曹晖
陶兴荣
张文忠
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-022海航投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）的通知，获悉海航资本将持有公司的部分股份进行质押融资，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航资本|为公司第一大股东|52,026,097|2016年4月22日|2018年4月22日|盛京银行股份有限公司|18.21%|用于北京海航基础投资有限公司融资质押|
|||68,000,000|2016年4月22日|2018年4月22日|盛京银行股份有限公司|23.79%|用于海航实业集团有限公司融资质押|
|合 计||120,026,097||||42.00%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，海航资本共持有公司股份 285,776,423股，占公司总股本的19.98%。其中处于质押状态的股份数量累计为285,776,423股，占海航资本持有公司股份总数的100%，占公司总股本的19.98%。截止公告披露日，海航资本持有海航投资股份质押情况参见下表：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押冻结日期|
|海航资本|165,750,326|无限售流通股|盛京银行股份有限公司|2013年9月13日|
||52,026,097|无限售流通股|盛京银行股份有限公司|2016年4月22日|
||68,000,000|无限售流通股|盛京银行股份有限公司|2016年4月22日|
|合计|285,776,423||||

三、备查文件
1、股票质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-053金字火腿股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司利用不超过人民币 5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后 24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体情况如下：
一、购买理财产品概况
1.购买目的：为提高公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，利用闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品，既可以提高公司存量资金的收益，又可以提高公司股东的回报。
2.购买额度与期限：公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司拟使用总额度不超过5亿元人民币（包含之前未到期金额）购买国债逆回购和低风险理财产品，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后24个月之内资金可以滚动使用。
3.购买产品类型：为控制风险，以上额度内的资金仅用于购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。根据公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司资金安排情况，择机购买，不得用于股票投资。
4.资金来源：公司闲置自有资金。
5.授权事宜：为提高效率，公司董事会授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。
二、购买理财的风险分析及风险控制措施
（1）公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲置资金购买国债逆回购和理财产品，风险较低，收益通常高于同期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行购买，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.控制措施
（1）公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买的国债逆回购和理财产品进行严格把关。
（2）公司董事会审议通过后，授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司管理层负责组织实施。购买理财产品后，公司财务部及下属子公司财务部应当密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时报告，公司将立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司内审部应对购买的国债逆回购和理财产品进行日常监督，审查办理理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司正常运营和资金安全的前提下，运用暂时闲置自有资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
四、公司承诺
公司目前未使用闲置募集资金暂时补充流动资金；且前 12个月未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。并且公司承诺在风险投资或委托贷款实施期间及期后的 12个月内：①不使用闲置募集资金暂时补充流动资金；②不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
③不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、相关批准程序及审核意见
1.董事会审议情况
2018年4月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用不超过额度人民币 5亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，此事项需提交公司股东大会审议批准后实施。
2.独立董事意见
公司独立董事同意公司利用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，审批程序合法合规，内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。
3.监事会意见
监事会认为：该议案履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。公司使用闲置自有资金购买国债逆回购和低风险理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不存在损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司第四届监事会第五次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-065湖北双环科技股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届八次董事会通知于 2015年 10月 18日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2015年 10月 28日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司二〇一五年三季度报告》。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司融资租赁公告》，同意公司与平安国际融资租赁有限公司和上海电气租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,该事项的具体情况见公司同日在巨潮网上披露的相关公告，公告编号：2015-66。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）091号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月8日收到控股股东、实际控制人钱永耀先生提交的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议函》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、关于公司2015年半年度利润分配预案的提议内容
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司 2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本8,000万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，共计转增7,200万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至15,200万股。
控股股东、实际控制人钱永耀先生承诺：在公司有关董事会及股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年半年度利润分配预案的意见
公司董事会接到公司控股股东、实际控制人钱永耀先生关于公司2015年半年度利润分配预案的提议函后，公司董事邝青、熊长青、闫长乐、徐筱筠（共计4名）以现场结合通讯方式对该预案进行了讨论，参与讨论董事人数超过公司董事会成员的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东、实际控制人钱永耀先生提议的公司2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案符合公
司中长期发展规划；上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上4名董事均书面承诺在公司董事会及股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案仅为提议人及与会董事个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年七月八日
国元证券股份有限公司
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对飞凯材料使用募集资金置换先期投入自筹资金的情况进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金及其投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]954号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总额为 36,300万元，扣除承销保荐费、中介费、信息披露等发行费用 4,897.51万元后，募集资金净额为 31,402.49万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月 29日对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2014]11492号《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|募投项目名称|项目投资总额|使用募集资金投入金额|批准或备案情况|
|3500t/a 紫外固化光刻胶项目|7,744.00|7,744.00|安庆市发展和改革委员会发改许可【2011】113号|
|3000t/a 紫外固化塑胶涂料项目|5,200.00|5,200.00|安庆市发展和改革委员会发改许可【2011】112号|

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|-|-|-|-|
|3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目|4,655.00|4,655.00|安庆市发展和改革委员会发改许可【2011】111号|
|补充流动资金|4,700.00|3,021.80|-|
|偿还银行贷款|10,800.00|10,800.00|-|
|合计|33,099.00|31,420.80||

上述项目投资总额合计为33,099万元，其中拟使用募集资金31,420.80万元，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。
二、预先投入自筹资金情况
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2014年 11月 11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,394,131.46元，本次拟以募集资金置换金额为 17,394,131.46元，具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|3500t/a紫外固化光刻胶项目|77,440,000.00|17,394,131.46|
||77,440,000.00|17,394,131.46|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年 11月 11日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2014年 11月 21日出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2014]12371号）。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、飞凯材料以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第三次会议同意；
2、飞凯材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、飞凯材料本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、飞凯材料本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意飞凯材料使用募集资金 17,394,131.46元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于上海飞凯光电材料股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗欣 于晓丹
国元证券股份有限公司 2014年 12月 8日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-017贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2016年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）上午10:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B
座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本337,941,402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，除关联股东王伟以外的出席股东代表所持（代表）股份 94,197,400股，占公司股份总数的27.874%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6人，除关联股东王伟以外的出席股东代表所持有表决权股份 94,190,500股，占公司股份总数的27.872%。
2、参加网络投票的股东4人，所持股份6,900股，占公司股份总数的0.002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
会议审议并通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意94，192，700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.995%；
反对 4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.005%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。公司股东王伟先生（持有 122,496,000股）因涉及关联交易，回避表决。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东同意 9,697,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.952%；反对 4,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.048%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所李若晨律师、肖一律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-059卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于 2019年 8月 16日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》以及《黑牛食品股份有限公司章程》、《黑牛食品股份有限公司独立董事制度》的规定，作为黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关议案和报告经过认真审议，发表如下独立意见：
一、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
经对公司2017年年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2017年度利润分配预案是结合《公司章程》、《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》相关利润分配政策和实际情况提出的，该利润分配预案符合中国证监会有关规定及公司实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，也符合公司当前生产经营的实际情况。公司关于《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，具有良好的职业素养，该事务所为本公司财务报告出具的审计意见客观、公允。
该事务所在担任公司财务审计机构期间，其为公司提供的审计服务工作均能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。因此，我们同意公司继续聘任大华会计师事务（特殊普通合伙）作为公司 2018年度的财务审计机构，聘期一年，根据市场价格及业务量大小确定审计费用。同意将上述事项提交股东大会审议。
四、关于控股股东及其关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第十六条、《股票上市规则》第九章、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《上市公司章程指引》（2014年修订，证监会公告[2014]19号）等文件的规定，我们对公司 2017年度控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况进行了全面、仔细地核查，现发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况；
截至报告期末，公司在《公司章程》、《对外担保决策制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。截至报告期末，本公司及下属子公司的担保总额为人民币 1,169,724万元，报告期内，公司对子公司担保发生额为人民币539,724万元。公司为长城新盛信托有限责任公司出资认购的河北新型显示产业发展基金（有限合伙）有限合伙份额的收益差额补足，按条件回购有限合伙份额，合计630,000万元。除上述事项外公司及子公司均不存在其他对外担保事项，公司无逾期担保事项，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。我们认为：公司发生的担保事项均是基于公司及下属子公司业务发展的合理需要，公司所有担保事项均履行了法定的审批及决策程序，公司能够认真执行相关法律法规及公司规章制度的相关规定，较为严格和审慎地控制对外担保的实施并且履行信息披露义务。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有足够偿还债务的能力，所有担保事项的风险相对可控，公司不存在违规担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰：
郑建明：
周清杰：