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湖北金环 2015年证券投资专项说明湖北金环股份有限公司
关于 2015年度证券投资情况的专项说明
根据《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》要求,公司董事会对2015年度的证券投资情况进行了认真核查,2009年11月17日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），2015年9月28日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)100%股权的过户手续及相关工商登记。京汉置业成为公司全资子公司，其利用子公司自有证券账户进行证券投资行为，公司需对此事项进行专项说明。
现将相关情况说明如下:
一、证券投资的目的：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司子公司京汉置业将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司自有资金,投资范围为买卖股票、基金等。
三、报告期末持有证券情况：
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||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||||||||14,982|21,711|||交易性||
|境内外||中国重|7,105,|公允价|7,238,|1,195,|1,327,|||1,195,|1,704,||自有资|
||601989|||||||,976.9|,948.5|||金融资||
|股票||工|660.32|值计量|139.00|052.58|531.26|||052.58|220.00||金|
|||||||||7|5|||产||
|||||||-2,094|-2,094|||-2,094||交易性||
|境内外||中环股|3,457,|公允价||||3,457,|||1,362,||自有资|
||002129|||||,520.3|,520.3||0.00|,520.3||金融资||
|股票||份|050.30|值计量||||050.30|||530.00||金|
|||||||0|0|||0||产||
||||||||||17,246|||交易性||
|境内外||华泰证|7,629,|公允价|6,790,|2,665,|1,8263|9,264,||2,665,|1,473,||自有资|
||601688||||||||,857.2|||金融资||
|股票||券|845.00|值计量|701.00|474.53|30.53|179.80||474.53|498.12||金|
||||||||||1|||产||
|合计|||18,192|--|14,028|1,766,|1,059,|27,704|38,958|1,766,|4,540,|--|--|

湖北金环 2015年证券投资专项说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||,555.6|,840.0|006.81|341.49|,207.0|,805.7|006.81|248.12|
||2|0|||7|6|||
|证券投资审批董事会公告|||||||||
||2009年11月17日||||||||
|披露日期|||||||||
|证券投资审批股东会公告|||||||||
|披露日期（如有)|||||||||

注：以上证券投资均为公司子公司京汉置业于 2015年 9月 28日前进行的投资，9月28日后无新增投资或交易。
四、报告期内证券投资内控制度执行情况：
公司董事会认为：公司子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。
董事会将严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。
五、证券投资对公司的影响：报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-110贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的通知,金域投资将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股权被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|金域投资|否|9,000,000|8.60%|2018年10月09日|2019年5月24日|民生证券股份有限公司|补充质押|
|合计||9,000,000|8.60%|||||

本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排。
上述质押的股份涉及公司发行股份购买中肽生化有限公司并募集配套资金重大资产重组的业绩承诺，该业绩承诺已于 2017年度全
部履行完毕，金域投资不需做出盈利补偿。
2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，金域投资持有公司股份 104,592,682股，占公司总股本的6.27%，上述股权质押登记后，金域投资所持股份中处于质押状态的股份累计为 91,263,449股，占公司总股本的5.47%，占其持有的公司股份总数的87.26%。
股东金域投资、安怀略为一致行动人。截止本公告日，上述一致行动人合计持有的公司股份数为 181,118,577股，占公司总股本的10.86%。本次股权质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 127,673,449股，占公司总股本的7.66%，占其持有的公司股份总数的70.49%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－012云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2019年 2月 26日以通讯传真方式召开，公司已于 2019年 2月 21日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
经对公司提交的《关于计提 2018年度资产减值准备的议案》进行审核，监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监 事 会
二〇一九年二月二十八日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-013国信证券股份有限公司
2017年 3月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2017年 3月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2017年3 月||2017年1-3月||2017年3 月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|96,848.46|44,516.35|261,605.39|111,488.62|4,894,933.33|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-015深圳雷曼光电科技股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》（简称“《企业会计准则第30号》”）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称“《企业会计准则第37号》”），除《企业会计准则第37号》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整，对 2014年度财务数据进行了重新列报。除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大：
《企业会计准则第30号》，规定在财务报表中单独列报的项目，应当单独列报。其他会计准则规定单独列报的项目，应当增加单独列报项目。
2、变更前采用财务报表列报的会计政策
原未单独列表的项目 在原报表列示
递延收益－政府补助 其他非流动负债
3、变更后采用财务报表列报的会计政策
未单独列表的项目 按（企业会计准则第30号）规定列示
递延收益－政府补助 递延收益－政府补助
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 会计处理方法受影响的主要报表项目 影响上期金额对递延收益-政府补助按《企 ①递延收益 12,086,750.52业会计准则第30号——财务 追溯调整法
报表列报》进行列报 ②其他非流动负债 -12,086,750.52三、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司以前年度财务报表所有者权益、净利润的影响比例为0。由于本次涉及的财务报表列报调整，均在非流动负债项下，由前期未单独列示，现调整为单独列示，不会直接导致公司的盈利性质发生变化，因此采用追溯调整法，对以前年度财务报告进行追溯调整。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
董事会同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则》对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
4、其他文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事履职情况报告
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“我司”）第七届董事会独立董事谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015年度我司独立董事履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共计召开 5次股东大会，12次董事会，为了能够忠实履行好独立董事的工作职责，我司独立董事在报告期内积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，为公司的经营献计献策，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。
独立董事出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本年应参|亲自出席|委托出席|缺席（次）|备注|
|姓名|加董事会|（次）|（次）|||
||次数|||||
|谢汝煊|12|12|0|0|-|
|孙昌兴|12|12|0|0|-|
|熊楚熊|12|12|0|0|-|

二、独立董事到现场办公、实地考察情况
1、2015年2月，谢汝煊、孙昌兴、熊楚熊独立董事听取了公司管理层 2014年度经营情况和重大事项的工作汇报。
2、2015年3月，谢汝煊、孙昌兴、熊楚熊独立董事于公司会议室与年审会计师召开了2014年度审计工作见面会。
三、发表独立意见的情况
1、2015年3月27日，在第七届董事会2015年第三次临时会议上，就以下事项发表了独立意见和情况说明：
（1）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
（2）对公司内部控制自我评价的意见；
（3）关于公司2014年度利润分配预案的独立意见。
2、2015年8月24日，在第七届董事会2015年第七次临时会议上，就以下事项发表了独立意见和情况说明：
（1）共同投资设立并购基金议案的独立意见；
（2）员工持股计划相关议案的独立意见；
（3）对外担保情况及与关联方的资金往来情况的独立意见。
3、2015年9月28日，在第七届董事会2015年第八次临时会议上，就以下事项发表了独立意见和情况说明：
（1）关于出售深圳市国商林业发展有限公司股权的议案发表了独立意见。
4、2015年 11月 27日，在第七届董事会 2015年第十次临时会议上，就以下事项发表了独立意见和情况说明：
（1）关于聘任林青辉先生担任公司副总经理、财务总监的议案发表独立意见。
5、2015年 12月 19日，在第七届董事会 2015年第十一次临时会议上，就以下事项发表了独立意见和情况说明：
（1）关于董事会补选非独立董事的议案发表独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作：2015年，我司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2、公司信息披露情况。我司独立董事持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露事务管理制
度》的有关规定，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
3、自身学习情况。我司独立董事不断学习中国证监会、深圳证券交易出台的新规定，强化法律风险意识，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我司独立董事在2015年度履行独立董事职责情况的汇报。2016年将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2016年 4月 14日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-005广州杰赛科技股份有限公司
关于全资子公司河北远东通信系统工程有限公司项目中标公示期结束的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”、“公司”）全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（简称“远东通信”）于近日参与了“北京市轨道交通 17号线工程通信、乘客信息系统（含导向）、办公自动化系统设备集成采购项目”的公开投标。2019年1月22日，中国采招网（www.bidcenter.com.cn）和北京市建设工程信息网（www.bcactc.com）发布《北京市轨道交通 17号线工程通信、乘客信息系统（含导向）、办公自动化系统设备集成采购项目的评标结果公示》，确定远东通信为第一中标候选人，公示时间为 2019年 1月 22日至2019年1月24日。
现公示期已结束，有关公示内容如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：北京市轨道交通17号线工程通信、乘客信息系统（含导向）、办公自动化系统设备集成采购项目
2、招标单位：北京市轨道交通建设管理有限公司
3、标的金额：43,303万元人民币
4、项目概况：北京轨道交通17号线全长49.7KM，全部为地下线路，共有20座车站，换乘站9座。建成后将采用全自动驾驶，本项目中包含专用通信系统、公安通信系统、政务通信系统、乘客信息系统（含导向）、办公自动化系统的设备供货及集成服务。
二、中标对公司的影响
1、公司全资子公司远东通信在北京参与了已经开通运营地铁1号线、2号
线、5号线、7号线、8号线、10号线、14号线、15号线、16号线、机场线、房山线、亦庄线、昌平线、燕房线、新机场线等线路的建设，本次中标北京市轨道交通17号线工程通信、乘客信息系统（含导向）、办公自动化系统设备集成采购项目夯实了远东通信在国内地铁通信系统市场的领先地位，增强了品牌影响
力，将对未来年度远东通信和公司业绩产生积极影响。
2、该项目是远东通信在国内少数中标单体标的额超过 4亿的地铁通信系统项目之一，项目的金额和影响力都非常大。该项目签订正式合同并顺利实施后，有利于远东通信显著提升其在京津冀地区市场竞争力和市场辐射能力，提升本地执行与交付能力，提高对本地客户的服务效率。
3、远东通信本次在国内轨道交通市场的项目中标，表明细分市场战略布局在市场开拓方面取得显著成效，有利于后续业务进一步可持续增长，对未来在其他细分市场的布局起到了良好的示范效应。
三、风险提示
虽然公示期已结束，但远东通信尚未收到此次招标项目的《中标通知书》，具体有关事项待收到正式中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2019年1月25日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-003杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 1月 9日 14:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2019年 1月 8日—2019年 1月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月8日下午15:00至2019年1月9日下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计6人，代表公司有表决权的股份 58,200,100股，占公司有表决权股份总数的69.1213％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份 58,200,100股，占公司有表决权股份总数的69.1213％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表公司有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计1名，拥有及代表的股份数100股，占公司有
表决权股份总数的0.0001％。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果为：同意58,200,100股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事杜烈康已就上述议案向所有股东征集委托投票权。经查验，在独立董事征集投票权期间，无股东向独立董事委托投票。
2、审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意58,200,100股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事杜烈康已就上述议案向所有股东征集委托投票权。经查验，在
独立董事征集投票权期间，无股东向独立董事委托投票。
3、审议通过了《关于<核查公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
表决结果为：同意58,200,100股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事杜烈康已就上述议案向所有股东征集委托投票权。经查验，在独立董事征集投票权期间，无股东向独立董事委托投票。
4、审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
表决结果为：同意58,200,100股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司独立董事杜烈康已就上述议案向所有股东征集委托投票权。经查验，在独立董事征集投票权期间，无股东向独立董事委托投票。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、蒋丽敏现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，杭州沪宁电梯部件股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年1月9日
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于公司七届十七次董事会所发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关信息披露业务备忘录，以及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司七届十七次董事会审议的相关议案进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表出如下独立意见：一、《关于2018年度利润分配预案》的独立意见
2019年 3月 28日公司七届十七次董事会审议通过的《2018年度利润分配预案》，公司拟以 2018年 12月 31日总股本 1,023,203,749股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.5元（含税），共计派发现金 255,800,937.25元，此次分配后，母公司未分配利润为 132,655,501.35元。
我们认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合《公司章程》的规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，我们同意公司 2018年度利润分配预案。
二、《关于 2019年度日常关联交易预计金额》的独立意见
经审阅《公司 2019年度日常关联交易预计金额的议案》，我们认为：公司预计 2019年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了
回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，我们同意上述预计 2019年度日常关联交易发生金额的议案。
三、《关于2018年度内部控制评价报告》的独立意见
审阅公司《2018年度内部控制评价报告》，我们认为：（一）报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况、特点和管理需要，不断完善和建立了内部控制管理制度，各项业务活动均按照相关制度的规定进行。（二）公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，符合国家有关法律、法规，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。因此，我们认为公司《内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定和要求。
四、《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，我们对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，亦不存在损害中小投资者的利益的情况。
五、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用的情形；
报告期内公司无对外担保情况，公司仅为控股子公司和下属全资子公司提供担保。
报告期内公司严格执行了监管机构对上市公司对外担保的相关法律规定，为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，公司章程中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，能够严格控制担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度。
公司所有担保事项均按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，公司在年度报告中对未到期担保可能承担的连带清偿责任进行了披露。目前公司担保事项均正常履行，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
（二）独立意见
我们认为报告期内公司除为全资子公司和控股子公司提供担保外，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干说明的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。担保均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序及信息披露义务，合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、《关于续聘年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的独立意见
公司续聘的年度财务报告审计机构和内部控制审计机构——中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计等执业资质，本次聘任的程序合法，我们同意由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度报告审计机构和公司内部控制的审计机构，费用分别为 200万元/年、68万元/年。
七、《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》的独立意见
对于公司向河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供担保的相关事宜，我们认为：1.本次担保事宜，被担保方作为公司的全资子公司及其孙公司，风险可控，对其提供担保是保证其正常的生产经营活动，符合公司经营发展要求，我们认为该担保事宜不会损害上市公司的利益。2.本次担保审议程序严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
八、《关于中原数字印刷产业园项目代建暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为：本次关联交易不存在损害上市公司利益的行为。在审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
九、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司独立董事对本次会计政策变更的事项进行了认真审核，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原大地传媒股份有限公司独立董事独立意见》签署页）
独立董事：
李建立
郑海英
赖步连
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-062
国轩高科股份有限公司
关于全资子公司流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）使用部分闲置募集资金人民币7,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。具体内容详见2016年3月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-018）。
2016年 3月 15日，合肥国轩从其募集资金专用账户共转出 7,500万元人民币暂时补充流动资金，并在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。2016年 9月 6日，合肥国轩已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币7,500万元归还至其募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，合肥国轩使用闲置募集资金补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-033华数传媒控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月 26日上午开市起停牌。后经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于 2018年 1月 10日转入重大资产重组程序并继续停牌。鉴于本次重大资产重组涉及工作量较大，完成相关工作所需时间较长，本次交易事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司于 2018年 3月 22日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过继续停牌事项并向深圳证券交易所申请，已于2018年3月26日起继续停牌，并承诺筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。相关停牌公告如下：
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|公告日期|公告名称|公告编号|
|2017年12月26日|《关于筹划重大事项的停牌公告》|2017-058|
|2018年1月3日|《关于筹划重大事项停牌的进展公告》|2018-001|
|2018年1月10日|《关于重大资产重组停牌公告》|2018-002|
|2018年1月17日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-004|
|2018年1月25日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-005|
|2018年2月1日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-008|
|2018年2月8日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-011|
|2018年2月14日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-017|
|2018年2月26日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-020|

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|2018年3月5日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-021|
|2018年3月7日|《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》|2018-023|
|2018年3月14日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-025|
|2018年3月21日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-026|
|2018年3月23日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2018-028|
|2018年3月30日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-030|
|2018年4月10日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-031|
|2018年4月17日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-032|

一、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
本次重组公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，并已与华数集团签订《关于重大资产重组暨关联交易之框架协议》，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。
本次重大资产重组涉及工作量较大，相关工作所需时间较长，公司预计无法在 2018年 4月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
二、独立财务顾问专项核查意见
本次重大资产重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》，上述专项意见同日发布于巨潮资讯网。
独立财务顾问的核查意见结论：
华数传媒自 2017年 12月 26日停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复
牌业务》等相关规定编制信息披露文件，上市公司停牌期间披露的重组进展信息真实；考虑到本次重组的工作量和相关准备工作，上市公司继续停牌具有合理性；
上市公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。作为本次重组的独立财务顾问，中信建投证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组信息，并在相关信息披露符合深圳证券交易所的相关要求后复牌。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-052广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向嘉铭融资租赁（上海）有限公司申请人民币 12000万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2017年经审计净资产的10.15%，被担保人江苏毅昌 2018年 6月 30日的资产负债率为66%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2018年第三
次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：昆山市前进东路 168号
注册资本：壹亿柒仟贰佰零陆万元整
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.42%
安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%
法定代表人：陈敬华
经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、财务状况（单位：元）
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||2018年6月30日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|资产总额|874,201,775.70|638,515,297.65|
|负债总额|576,950,068.86|378,159,875.69|
|流动负债总额|566,163,135.41|366,845,417.26|
|净资产|297,251,706.84|260,355,421.96|
||2018年6月30日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|营业收入|580,887,128.51|700,502,687.67|
|利润总额|41,540,646.02|7,202,322.74|
|净利润|36,896,284.88|7,590,511.83|

三、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向嘉铭融资租赁（上海）
有限公司申请人民币12000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全
部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2018年8月27日，公司（含子公司）累计对外担保总额为12.12亿元，占2017年公司经审计净资产的102.54%；；
公司对控股子公司提供担保的总额为8.12亿元。截至目前，公司无逾期对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018年 8月 27日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-058深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席屈鸿京先生召集，于2018年6月22日向全体监事发出通知，并于2018年6月26日上午11时至12时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于首期预留股权激励计划第三个解锁期解锁的议案》
监事会审阅相关资料后认为：按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划预留部分第三个解锁期可解锁条件已满足，6名激励对象的解锁资格合法、有效。
同意6名限制性股票激励对象在第三个解锁期正常解锁，可解锁的限制性股票数量为40.125万股。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司及控股子公司根据业务发展的需要，在2018
年与深圳市趣投保科技有限公司、深圳市银户通科技有限公司、深圳市长亮保明
产业投资合伙企业（有限合伙）、上海明大保险经纪有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过1,193万元。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2018年6月27日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-071
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年10月20日接到公司控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城市投资”，持有本公司股份848,245,184股，占公司总股份的72.63%）的通知，中南城市投资于2012年10月12日质押给中国对外经济贸易信托有限公司的41,000,000股公司股份于2014年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知书》。
截止公告日，中南城市投资持有的本公司股份累计质押
777,823,800股，占公司总股份的66.60%，占中南城市投资所持公司股份的91.70%。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年十月二十日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-046苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请综合授信提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝馨”）因生产经营需要，拟向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，用于补充流动资金，具体授信期限、授信产品种类以银行实际审批为准。公司拟为厦门宝馨的上述授信提供信用担保，担保额度不超过5,000万元人民币，担保期限不超过三年。
在上述审批的授信额度及额度使用期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司生产经营实际需要，处理与具体授信额度相关的事项，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2016年5月18日，公司第三届董事会第二十七次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请综合授信提供信用担保的议案》，本次担保事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：厦门宝麦克斯科技有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、成立日期：2009年6月26日
4、法定代表人：李春
5、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路887号
6、经营范围：从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7、与本公司的关系：系公司全资子公司。
8、截至2015年12月31日，厦门宝馨的总资产为9,908.40万元，负债总额为3,091.03万元（其中，贷款总额为0万元），净资产为6,817.37万元，资产负债率为31.20%，2015年度净利润为1,116.73万元（以上财务数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司
2、被担保方：厦门宝麦克斯科技有限公司
3、担保方式：信用担保
4、担保金额：不超过人民币5,000万元
5、担保期限：不超过三年
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以实际签署的协议或合同为准，公司将在定期报告中进行披露。
四、董事会意见
厦门宝馨为公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司此次为厦门宝馨申请银行综合授信提供担保，有利于厦门宝馨筹措资金，顺利开展经营业务。厦门宝馨向银行申请综合授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量
本次审议的对外担保总额为人民币5,000万元，占公司2015年度归属于母公司净资产的5.02%。
截至本次担保事项公告披露前，公司累计已审批对外担保金额为人民币
21,000万元（其中，为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币1,000万元的信用担保，为控股子公司上海阿帕尼电能技术
（集团）有限公司向银行及其他金融机构申请融资提供不超过人民币20,000万元的担保），占公司2015年度归属于母公司净资产的21.08%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年5月18日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，提前审阅了《关于新增公司及下属子公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并就议案的相关事项进行了了解和询问。现就公司以下事项发表意见如下：
公司及下属公司向关联方福建省圣新能源股份有限公司采购天然气，是出于保障公司及下属公司能源供应稳定的需要，是公司正常生产经营所必需，其定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
因此，我们同意将《关于新增公司及下属子公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，董事会审议时，关联董事应回避表决。
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前同意函》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一八年六月二十八日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于控股股东及
关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，就控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
（一）控股股东及关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
2018年上半年，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内担保实际发生额、余额均为0元。报告期末对子公司的担保余额为0元。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未有损害股东利益的情形。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清