Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
周建平
本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，切实履行独立董事职责。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1.出席董事会情况
报告期内，公司共召开14次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2.出席股东大会情况
报告期内，本人未列席公司股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项推进情况，对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
1、2017年3月29日，第三届董事会第三十八次会议，发表《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，对公司2016年度利润分配预案、续聘2017年度审计机构及募集资金存放与使用情况等内容发表了独立意见。
2、2017年5月22日，第四届董事会第三次会议，发表《关于限制性股票激励计
划预留限制性股票第二期解锁条件成就的独立意见》。
3、2017年6月6日，第四届董事会第四次会议，发表《独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的独立意见》。
4、2017年6月19日，第四届董事会第五次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，对公司于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目、增选第四届董事会董事等内容发表了独立意见。
5、2017年6月29日，第四届董事会第六次会议，发表《独立董事对关联交易事项的独立意见》，对公司全资子公司与关联方共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司发表了独立意见。
6、2017年7月25日，第四届董事会第七次会议，发表《独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁条件成就的独立意见》。
7、2017年8月22日，第四届董事会第八次会议，发表《独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见》，对公司对外担保情况、会计政策变更等事项发表了独立意见。
8、2017年9月26日，第四届董事会第九次会议，发表《独立董事关于参与设立有限合伙企业暨关联交易事项的独立意见》，对公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业发表了独立意见。
9、2017年10月25日，第四届董事会第十次会议，发表《独立董事关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》，对公司使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
2017年度本人作为公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司人才体系建设和公司的战略决策提出建议，对公司未来发展战略进行了研究，提出了自己的意见和建议，切实履行了提名委员会和战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，认真听取了公司管理层对2017年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作。
2.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训学习情况
本人自担任公司独立董事以来，不断加强自身学习，提高履职能力，对新修订的相关规则认真研读学习，尤其是与企业相关的医药政策，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度本人未有提议召开董事会情况发生；
2、2017年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2017年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在2017年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！
山东金城医药集团股份有限公司独立董事：周建平
国信证券股份有限公司
关于深圳市长方集团股份有限公司
变更募集资金投资项目实施主体的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”或“公司”）创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对长方集团变更募集资金投资项目实施主体事项进行了审慎调查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准准深圳市长方半导体照明股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]249号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格为每股7.60元。募集资金总额 760,000,000.00元。扣除承销费和保荐费7,000,000.00元后的募集资金为人民币 753,000,000.00元，减除其他发行费用人民币311,320.76元后，募集资金净额为人民币 752,688,679.24元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2016]第000339号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次非公开发行募集资金投资项目如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|实施主体|
|1|以PPP模式为主的照明节能服务项目|70,071.75|54,268.87|长方金控|
|2|补充流动资金|21,000.00|21,000.00|长方集团|
|合计||91,071.75|75,268.87|-|

公司拟变更募集资金投资项目“以PPP模式为主的照明节能服务项目”实施主体，根据公司《非公开发行A股股票预案》，募投项目原定的实施主体为公司的全资子公司深圳市前海长方金融控股有限公司，为提高募投项目的实施效率，根据公司实际实施情况，现拟将募投项目实施主体变更为长方集团，其他事项均
无任何变更。
二、变更募集资金投资项目实施主体的原因
以PPP模式为主的照明节能服务项目旨在延伸公司产业链的战略布局，实现资源整合与优势互补，最终实现业务模式的创新、产业链的延伸和综合竞争力的提高。在实际实施过程中，公司直接以其自身LED光源封装、节能技术上的优势以及良好的知名度和企业形象，能更好地与照明节能领域的众多具有项目资源、行业经验和实施能力的优质企业进行项目合作的磋商。在募投项目可行性和实施环境未发生重大变化的条件下，公司经过审慎研究，决定将该募投项目实施主体变更为长方集团。
三、变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
本次对募投项目“以PPP模式为主的照明节能服务项目”实施主体进行变更，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。由公司直接实施，有利于加快募投项目的顺利实施，促使募投项目尽快达到预期目标。
四、独立董事、监事会对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
（二）监事会意见
根据公司实际实施情况，现拟将以PPP模式为主的照明节能服务项目实施主体由公司全资子公司深圳市前海长方金融控股有限公司变更为长方集团。经审核，公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募投项目实
施主体变更的事项。
五、保荐机构核查意见
长方集团本次“变更募集资金投资项目实施主体”事项，已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构和保荐代表人对长方集团本次“变更募集资金投资项目实施主体”的事项无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王尚令 邵立忠
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-081广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到本公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）的通知，海灏投资将其所持有本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
2015年 12月 24日，海灏投资将其持有的本公司无限售流通股 33,200,000股（占公司股份总数的2.16%）质押给安信乾盛财富管理（深圳）有限公司，质押期限从 2015年 12月 24日至解除质押登记之日止。上述质押事宜已于 2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，海灏投资共持有本公司无限售流通股 910,589,359股，占公司总股本的59.23%，其中质押本公司股票共计220,600,000股，占公司总股本的14.35%。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一五年十二月二十六日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-040成都西菱动力科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》将于 2018年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资查阅。
特此公告！
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年4月25日
山东丽鹏股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障上市公司内部控制管理的有效执行，确保公司的稳定经营，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
由于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价的工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：山东丽鹏股份有限公司及子公司（重庆华宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司、北京鹏和祥包装制品有限公司、新疆军鹏制盖有限公司、亳州丽鹏制盖有限公司、泸州丽鹏制盖有限公司、烟台丽鹏投资有限公司、山东丽鹏国际贸易有限公司、烟台聚融投资有限公司、巴中华丰建设发展有限公司、安顺华宇生态建设有限公司、重庆东飞凯格建筑景观设计咨询有限公司、重庆秉创新材料科技有限公司、烟台市鹏科能源有限公司、重庆广裕鑫投资有限公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、法律、内部监督。
重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险、重大投资风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员违反法律法规；
②对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
⑤未建立基本的财务核算体系，无法保证财务信息的完整、及时和准确。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未建立规范约束董事、监事和高级管理人员行为的内部控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
③财务人员配备数量和基本素质不能满足需要；
④重要财务内控制度不健全或没有得到严格执行。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律、法规；
②公司决策程序导致重大失误；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司违反国家法律法规收到轻微处罚；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-108天广中茂股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日接到公司第一大股东陈秀玉女士关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|1,500万股|2016年12月26日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|厦门国际信托有限公司（厦门国际信托有限公司－厦门信托－泉银投资 1601 单一资金信托）|5.24%|
|是|1,000万股|2016年12月26日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|交银施罗德资产管理有限公司（交银施罗德资产－交通银行－交通银行股份有限公司）|3.50%|
|—|2,500万股|—|—|—|8.74%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，陈秀玉女士共持有公司28,600万股股份，占公司总股本的比例为18.36%，其中处于质押状态的股份为8,000万股，占公司总股本的比例为5.14%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-096广东宜通世纪科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（证券代码：300310，证券简称：宜通世纪）已于 2016年7月18日（星期一）开市起停牌，2016年7月23日公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年8月1日开市起继续停牌。2016年 8月 6日、2016年 8月 13日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》。2016年8月18日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。公司分别于2016年8月25日、2016年9月1日、2016年9月8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年9月12日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》并于 2016年 9月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 9月 18日起继续停牌。公司争取于 2016年 10月 18日前披露重大资产重组预案或报告书（草案）。公司于2016年9月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重组事项的相关工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成。重组方案的相关问题正在商讨和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-096特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年9月28日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-052深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据国家电网公司于 2015年 4月 29日在其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/29557.html公告的“国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-15OTL046）”，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为评标委员会推荐的中标候选人，公示期3天，具体情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司中标项目为国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-15OTL046），该项目由国家电网公司委托招标代理机构国网物资有限公司，采用公开招标方式进行。
公司本次中标的产品总数量为481,700只，预计中标总金额约为11,649.30万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为350,000只，金额为6,034.98万元；
1级三相费控智能电能表中标数量为131,700只，金额为5,614.32万元。
本次中标公示媒体为国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查阅国网电子商务平台：http://ecp.sgcc.com.cn/。
二、中标项目对公司经营的影响
预计本次中标总金额约为11,649.30万元，约占公司经审计2014年度营业总收入的15.05%。
该项目中标后，其合同的履行将对公司2015年经营工作和经营业绩产生积极
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目的风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-095蓝思科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年12月27日（星期三）下午14:00，以通讯表决的方式召开。会议通知于当日以电子邮件及电话方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
经与会董事审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止向激励对象首次授予股票期权的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及《蓝思科技股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，“股权激励计划经股东大会审议通过后，上市公司应当在60日内授予权益并完成公告、登记；有获授权益条件的，应当在条件成就后60日内授出权益并完成公告、登记。上市公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施股权激励，自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。根据本办法规定上市公司不得授出权益的期间不计算在60日内。”
由于公司对于以上规定把握不准确，股票期权的授予登记时限不将“上市公司不得授出权益的期间”计算在内，公司向本次股票期权激励对象的首次授予事宜已超过规定的60日时限。公司董事会同意终止向股票期权激励对象首次授予股票期权，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2017-097）《关于终止向2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于终止向 2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独立意见》。
因公司董事长周群飞女士、副董事长郑俊龙先生与部分激励对象存在关联关系，董事周新益女士为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
经与会董事审核，同意公司于2018年1月12日下午14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2017-098）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年十二月二十八日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数不超过全体董事的半数。
第四条战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；
（二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否提交董事会审议。
（三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；
（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责,战略委员会的提案应提交董事会审查决定。公司负责战略规划及新增投资项目管理的战略规划部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
第四章 工作程序
第九条战略规划部负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供投资决策所需的有关资料，具体职责如下：
1、负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
2、对公司所有的投资项目进行考核、评估，并主导或协助实施；
3、对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目和今后出现的所有新项目进行评估论证。
第十条公司新增投资项目的报批程序如下：
（一）公司投资部门负责汇总公司投资项目、资本运作、资产经营项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由总经理进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司投资部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会；
（四）由战略委员会主席进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案；
（五）战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十一条战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会每年根据战略委员会主席的提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略规划部负责人列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2015年10月30日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-025南京聚隆科技股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘公司 2019年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次续聘2019年度审计机构尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-001名臣健康用品股份有限公司
关于公司取得发明专利证书及外观设计专利证
书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”、“名臣健康”）于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书及2项外观设计专利证书，现将有关情况公告如下：
一、发明专利证书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权日|专利权期限|专利权人|
|1|3174725|一种含酵母提取物的皮肤护理组合物及皮肤护理产品|ZL201610118595.X|2016年03月02日|2018年12月07日|自申请日起20年|名臣健康|
|2|3178376|一种含天然植物来源的皮肤美白组合物在化妆品中的应用|ZL201510902964.X|2015年12月09日|2018年12月11日|自申请日起20年|名臣健康|

二、外观设计专利证书
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权日|专利权期限|专利权人|
|1|4868952|包装瓶（美王洗护包装瓶）|ZL201830041129.6|2018年01月29日|2018年10月16日|自申请日起10年|名臣健康|
|2|4867907|包装瓶（美王弹力素瓶）|ZL201830041218.0|2018年01月29日|2018年10月16日|自申请日起10年|名臣健康|

三、对公司的影响
上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，持续完善知识产权保护体系，促进技术创新，进一步提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-055债券代码：112424 债券简称：16文化01
上海新文化传媒集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16文化01”或“本期债券”）将于 2017年 8月 7日支付 2016年 8月 5日至 2017年 8月 4日期间的利息人民币4.49元(含税)/张。
本期债券付息的权益登记日为2017年8月4日，凡在2017年8月4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16文化01
3、债券代码：112424
4、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
5、发行总额：人民币10亿元
6、债券期限：5年期，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率4.49%，在本期债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
8、起息日：2016年8月5日
9、付息日：2017年至2021年间每年的8月5日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、本次债券付息方案
按照《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.49%，每10张“16文化01”面值1,000元派发利息为人民币44.9元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得实际每10张派发利息为人民币35.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币40.41元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、付息权益登记日：2017年8月4日
2、除息日：2017年8月7日（因2017年8月5日为法定节假日或休息日，故顺延至其后的第1个交易日，即2017年8月7日）
3、付息资金到帐日：2017年8月7日
4、下一付息期起息日：2017年8月5日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2017年 8月 4日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“16文化01”债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司
地址：上海市虹口区东江湾路444号北区238室
邮编：200081
联系人：许彬
咨询电话：021-65871976
2、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人：赵军
联系电话：021-68801584
3、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-054上海科华生物工程股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192310号）（以下简称“反馈意见”）。
公司根据反馈意见的要求，会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《上海科华生物工程股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之申请文件反馈意见的回复》。公司已按照要求将书面回复材料报送至中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B公告编号：2018-48号
方大集团股份有限公司
关于子公司签署城市更新项目合作意向书的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司深圳市方大置业发展有限公司的控股子公司深圳市中融利泰
投资有限公司（下称：乙方）与深圳市横岗大康股份合作公司（下称：甲方一）、深圳
市横岗大康股份合作公司上中分公司（下称：甲方二），共同签署了深圳市横岗大康股
份合作公司大康河沿线片区城市更新项目（下称“本项目”或“项目”）合作意向书。
现将相关情况公告如下：
一、项目基本情况
项目更新方向主要为居住功能，项目位于深圳市龙岗区横岗园山街道大康村，东至育英街，南至山子下路，西至小康路，北至沿河路，拟更新范围用地面积约为8万平方米。本项目拟更新及拆迁用地范围和面积以政府相关部门批复为准。
二、意向书主要内容
1、甲方同意以项目范围内自有的土地、建（构）筑物、附属物等进行项目更新改造；
甲方一同意将上述项目范围内的土地上现有非农建设用地指标优先提供给本项目使用（最终以股份合作公司合法程序会议决议议定），甲方二同意以其所拥有的非农建设用地指标总额的30%提供给本项目使用。乙方作为意向合作方合作完成项目前期工作，包括项目城市更新单元计划立项工作及编制和报批城市更新单元专项规划。
2、甲方同意委托乙方作为唯一意向合作方遵循有关程序到相关部门进行本协议项目的更新单元计划申报和更新单元规划申报等工作，并以深圳市横岗大康股份合作公司作为更新单元计划申报主体。
3、乙方负责项目报批立项过程中的可研、测绘、查丈、风险评估、规划设计、搬迁补偿方案编制、城市更新单元计划和规划编制和报批等各项工作。甲方在职责范围内协助和配合乙方办理上述工作。
二、当事人基本情况
（一）深圳市横岗大康股份合作公司
法定代表人：廖春明
注册资本：4750.12万元
统一信用代码：91440300192472685H
注册地址：深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路308号
经营范围：承接外引内联、三来一补业务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内
商业、物资供销业（不含国家专卖、专营、专控商品）；开办市场（具体市场由分公司
申报）。
与公司关系：与公司无关联关系
（二）深圳市横岗大康股份合作公司上中分公司
隶属企业名称：深圳市横岗大康股份合作公司
负责人：廖玉麟
经济性质：股份合作公司分公司
统一信用代码：91440300779855706X
注册地址：深圳市龙岗区横岗街道大康社区上中居民小组沿河路19号第四层
经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（取
得物业管理资质证书方可经营）。
与公司关系：与公司无关联关系
（三）深圳市中融利泰投资有限公司
法定代表人：林克槟
注册资本：12,100万元
统一信用代码：91440300074385900J
注册地址：深圳市龙华区大浪街道龙平社区祥昭大厦5号801
经营范围：投资兴办实业；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；经济信
息咨询；礼仪活动策划；从事广告业务；电子产品、手机、通讯设备、机械设备、五金、
建材、服装、化工产品的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。
与公司关系：详见下图
方大集团股份有限公司
100%
深圳市方大置业发展有限公司
55%
深圳市中融利泰投资有限公司
三、对公司的影响
项目地处粤港澳大湾区的核心地带，该合作意向书的签订，有助于公司做强房地产
产业，使公司的房地产产业可持续为公司贡献利润。
四、风险提示
1、本项目的更新单元及拆除用地范围面积、各类用地和物业面积数据以及权属情
况均不确定，具体以相关部门批复及权属确认文件、有资质的测绘单位出具的测绘报告
为准。
2、本项目是集体用地参与城市更新项目，需要履行《龙岗区社区股份合作公司集
体用地开发和交易监管实施细则》相关规定，方可最终签订《项目合作合同》。
该合作事项尚存在较多不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。公司将根据该事
项的进展情况履行信息披露义务。
五、备查文件
《深圳市横岗大康股份合作公司大康河沿线片区城市更新项目合作意向书》。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-110贵阳新天药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2019年8月9日以电子邮件等方式发出，并于2019年8月20日上午10:30
在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
为保证公司财务报表格式符合财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）有关要求，公司产品成本核算更加精确，公司拟对财务报表格式进行调整，并对公司产品成本核算中公共费用的分配范围及分摊标准进行调整。
本次会计政策变更，仅涉及对公司财务报表项目列示产生变更和对产品成本核算中直接人工和制造费用分摊方式的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调
整，不会对会计政策变更前后公司的资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生重大影响。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-112）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-113），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-114）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-115）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》
公司全资子公司上海海天医药科技开发有限公司（以下简称“海天医药”）由于生产经营和业务发展需要，需向银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元的贷款，按照银行等金融机构的有关要求，公司拟为海天医药的上述贷款提供连带责任担保，具体贷款的金融机构、担保方式及担保期限等内容以最终签署的担保合同或协议为准，以上担保不收取任何费用，也不需要海天医药提供反担保。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-116）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于继续回购公司股份的议案》
基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，进一步提升公司的市场竞争力，促进公司长期、快速、健康发展，结合《公司法》进一步明确上市公司回购股份可具有多种用途的有关规定，公司拟继续使用自有资金回购公司股份。
公司董事会同意使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000
万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议回购方案通过之日起不超过6个月，该部分回购的股份将全部用于转换未来发行的可转换为股票的公司债券。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于继续回购公司股份的公告》（公告编号：2019-117）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会