Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-049
上海梅林正广和股份有限公司
关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）控股子公司江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）因临近年底销售旺季，销售周转和库存备货需要大量流动资金，为保障正常经营的资金需求，特向上海梅林申请临时流动资金借款5000万元。
此次流动资金借款通过光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款的方式提供，财务公司为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的控股子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
经本公司 2014年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司为本公司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司（以下简称“本公司成员企业”）提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，协议有效期自生效日起至2017年12月31日。
（详见2015年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林与光明食品（集团）财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的公告》临2015-033）。至本次关联交易为止，过去 12个月在《金融服务框架协议》内，公司与财务公司已发生的关联交易总金额已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
公司名称：光明食品集团财务有限公司
成立日期：2014年12月29日
公司住所：上海市静安区南京西路 1539号嘉里中心办公楼二座33层
注册资本：人民币10亿元
经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。
（二）与公司的关联关系
光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易的主要内容
（一）委托贷款协议的主要内容
公司通过财务公司以委托贷款的方式向苏食肉品提供流动资金借款，借款金额为 5,000万元整，年利率为4.1325%，借款期限自 2017年 11月 28日至 2018年 1月 30日，按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息（具体日期以合同约定为准）。
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 5,000万元（含本次），无逾期金额。
（二）协议主体的基本情况
公司名称：江苏省苏食肉品有限公司
成立日期：2003年4月18日
公司住所：江苏省南京市浦东北路9号
注册资本：人民币2亿元
主要经营范围：预包装食品的批发与零售；初级农产品的销售；制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售，畜禽、水产品养殖，植物种植，仓储，肉类、禽类的进出口业务。
苏食肉品截止 2017年 10月 31日（未经审计）的总资产为 104,140万元，总负债为53,137万元，净资产为51,003万元，资产负债率为51.02%。
截至本公告日，上海梅林持有苏食肉品60%的股份。
（三）担保情况
苏食肉品另一股东江苏省食品集团有限公司已为此次借款出具担保函，同意对上述借款中的40%（人民币2,000万元）承担连带保证责任。
担保方基本情况
公司名称：江苏省食品集团有限公司
成立日期：1992年8月21日
公司住所：南京市草场门大街111号
注册资本：人民币1亿元
主要经营范围：预包装食品兼散装食品批发与零售；房屋及场地租赁，仓储服务，服装洗染，会议及展览服务，日用百货销售，生化制药仪器设备研究，生化技术开发及咨询服务，谷物种植，畜禽、水产养殖，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），商务信息咨询。
江苏省食品集团有限公司截止 2017年 10月 31日（未经审计）：总资产为 145,861万元，总负债为 83,455万元，净资产为 62,405万元，资产负债率为57.22%。
截至本公告日，担保方江苏省食品集团有限公司持有苏食肉品40%的股份。
四、关联交易应当履行的审议程序
上海梅林第七届董事会第三十九次会议于 2017年 11月17日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2017年 11月 24日以通讯表决方式召开，审议通过了《上海梅林关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
会议应到董事9名，实到董事 9名（董事王国祥因在外出差，委托董事长夏旭升表决）。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决。因此，关联董事：朱继宏、龚屹、朱邹菊回避表决；非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。
独立董事就上述交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表了独立意见
认为《关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意该等关联交易事项。
五、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易中委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司正常的经营运转和相关投资。本次关联交易公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、上海梅林第七届董事会第三十九次会议决议
2、上海梅林独立董事对本次关联交易事项的意见
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号：2019-041
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2019
年半年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日收到上海证券交易所《关于对辽宁曙光汽车集团股份有限
公司 2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】2790号，以下简称“《问询函》”）,详见公司于 2019年 9月 26日披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2019年半年度报告事后审核问询函的公告》(公告编号:2019-037)。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的有关问询事项进行落实和回复的准备工作。由于《问询函》所涉部分问题需进一步核实，为确保回复内容的准确性和完整性，公司经与上海证券交易所沟通并申请，将延期回复《问询函》。公司将积极推进《问询函》所涉问询事项的回复工作，争取尽快完成回复并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2014-011江苏三房巷实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2014年8月10日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年8月22日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞刚红先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司江阴新雅装饰布有限公司对外租赁的议案》
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日《江苏三房巷实业股份有限公司关于控股子公司对外租赁公告》
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-022维科技术股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计政策调整对公司 2018年及以前年度经营成果均无重大影响。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
2、利润表项目：
（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
3、所有者权益变动表项目：
（1）在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
4、现金流量表项目
（1）将原“收到其他与投资活动有关的现金”列报的与资产相关的政府补助调整至“收到其他与经营活动有关的现金”，同时调整经营性应收的减少。
本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
2019年4月19日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
二、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。
三、公司监事会意见
公司于2019年4月19日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
报备文件
（一）公司第九届董事会第十六次会议决议
（二）公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见
（三）公司第九届监事会第十二次会议决议
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-125新城控股集团股份有限公司
关于部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为13,623,667股
本次限售股上市流通日期为2016年12月5日
一、本次限售股上市类型
经2015年9月18日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2144号文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”或“公司”）发行 542,064,758股股份吸收合并江苏新城地产股份有限公司（以下简称“江苏新城”）。
发行前新城控股总股本为 1,166,000,000股，发行完成后新城控股总股本变为 1,708,064,758股。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]404号批准，新城控股A股股票于2015年12月4日起上市交易。
本次上市流通的限售股为公司股东常州市华顺建筑工程有限公司（以下简称“华顺建筑”）、常州市武进湖塘邱墅铸造厂（以下简称“邱墅铸造”）、常州市宜煜铸造有限公司（以下简称“宜煜铸造”）和江苏万盛铸造有限公司（以下简称“万盛铸造”）所持有的新城控股股份，锁定期为自新城控股 A股股票上市交易之日起十二个月。
为吸收合并江苏新城，新城控股分别向江苏新城原股东华顺建筑、邱墅铸造、宜煜铸造和万盛铸造发行股份 4,191,898股、2,619,936股、2,619,936股和
1,047,974股。华顺建筑、邱墅铸造、宜煜铸造和万盛铸造在新城控股上市时均承诺：“自新城控股 A股股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其通过换股持有的新城控股股份，也不由新城控股回购该等股份。”2016年 4月，新城控股实施了每 10股转增 3股的资本公积金转增股本的利润分配方案，转增后华顺建筑、邱墅铸造、宜煜铸造和万盛铸造持有的限售股分别达到 5,449,467股、3,405,917股、3,405,917股和1,362,366股。
现锁定期将届满，华顺建筑、邱墅铸造、宜煜铸造和万盛铸造持有的该部分股票将于2016年12月5日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
新城控股发行 542,064,758股股份吸收合并江苏新城，发行完成后新城控股总股本变为 1,708,064,758股，并于 2015年 12月 4日起在上海证券交易所上市交易。
2016年4月，新城控股实施每10股转增3股的资本公积金转增股本的利润分配方案，实施完毕后公司总股本变为 2,220,484,186股。转增后，华顺建筑、邱墅铸造、宜煜铸造和万盛铸造持有的限售股分别为 5,449,467股、3,405,917股、3,405,917股和1,362,366股。
截至本公告日，公司股份总额为2,220,484,186股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
华顺建筑、邱墅铸造、宜煜铸造和万盛铸造在新城控股上市时均承诺：“自新城控股 A股股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其通过换股持有的新城控股股份，也不由新城控股回购该等股份。”
截至本公告日，华顺建筑、邱墅铸造、宜煜铸造和万盛铸造均遵守上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
经核查，上市保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司就公司本次限售股份
上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求；
2、本次限售股份解除限售的数量及上市流通时间符合有关法律法规以及相关股东的承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、上市保荐机构对新城控股本次限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为13,623,667股；
本次限售股上市流通日期为2016年12月5日；
限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|常州市华顺建筑工程有限公司|5,449,467|0.25%|5,449,467|0|
|2|常州市武进湖塘邱墅铸造厂|3,405,917|0.15%|3,405,917|0|
|3|常州市宜煜铸造有限公司|3,405,917|0.15%|3,405,917|0|
|4|江苏万盛铸造有限公司|1,362,366|0.06%|1,362,366|0|
|合计||13,623,667|0.61%|13,623,667||

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|1,529,423,667|-13,623,667|1,515,800,000|
||有限售条件的流通股份合计|1,529,423,667|-13,623,667|1,515,800,000|
|无限售条件的流通股份|A股|691,060,519|13,623,667|704,684,186|
||无限售条件的流通股份合计|691,060,519|13,623,667|704,684,186|
|股份总额||2,220,484,186|0|2,220,484,186|

七、上网公告附件
《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于新城控股集团股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见》
特此公告！
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十一月三十日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2018-043债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于关联方提供担保公司反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次反担保金额 1亿元，无累计担保
截止目前，公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
1、公司向银行申请 1亿元贷款，期限一年，由新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）提供连带责任担保。
公司以全资子公司库车青松水泥有限责任公司13.84%的股权作为质押进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。
2、2018年 9月 19日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》。独立董事对此项交联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对交联交易发表了独立意见。
3、电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，为公司的关联方，上述担保事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、上述担保事项提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间
另行通知。
二、被担保人基本情况
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司
住所：新疆阿拉尔市幸福南路 406号
企业类型：国有控股的有限责任公司
注册资本：人民币 126,063.00万元
法定代表人：陈新民
经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；
蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
财务状况：截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 524,920.74万元，总负债366,705.66万元，净资产158,215.08万元，资产负债率69.86%；
营业收入 114,873.72万元，归属于母公司的净利润 4,293.97万元。
截止 2018年 6月 30日，该公司总资产 525,991.40万元，总负债 369,503.09万元，净资产 156,488.31万元，资产负债率70.25%；营业收入 25,114.27万元，归属于母公司的净利润 1,559.20万元。
电力公司和公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，为公司的关联方。
三、反担保的主要内容
公司向银行申请 1亿元贷款，期限一年，由电力公司提供连带责任担保。公司以全资子公司库车青松水泥有限责任公司 13.84%的股权质押给电力公司，进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述反担保事项，同意以全资子公司库车青松水泥有限责任公司13.84%的股权质押，作为电力公司为公司提供
连带责任保证的反担保。
五、独立董事事前审核意见及独立意见
1、事前审核意见
因为公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司所发生的担保、反担保及资产抵押均构成关联交易。
上述关联交易是公司为获取生产经营流动资金所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
综上，同意将上述关联交易事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。
2、独立意见
本次会议所审议关联担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量
截止 2018年 8月 31日，公司无对外担保。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2018年 9月 19日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-056成都豪能科技股份有限公司
关于部分董事计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月17日，公司收到部分董事计划增持公司股份的通知，计划自2018年 9月 18日起的 6个月内，以个人合法自有及自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）增持本公司股份，合计增持金额不低于200万元，不超过1000万元。现将有关事项公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人员的名称
本次计划增持人员包括：董事兼总经理张勇先生，董事兼副总经理杨燕女士。
（二）在本次增持前，已持有公司股份的数量和持股比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|本次计划增持之前持有公司的股份数（股）|本次计划增持之前持有公司股份比例（%）|本次计划增持之前持有公司的股份性质说明|
|1|张 勇|4,200,000|2.81|首发原始限售股|
|2|杨 燕|4,270,000|2.86|首发原始限售股|

（三）上述人员在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划，本次增持是公司股票上市以来首次增持。
二、增持计划的主要内容
（一）本次计划增持股份的目的：基于对公司未来发展前景和真实投资价值
的信心，履行公司董事和高级管理人员职责，切实维护广大投资者利益，促进公
司持续、稳定、健康发展。
（二）本次计划增持股份的种类：公司 A股股份。
（三）本次计划增持股份的金额：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|拟增持金额（万元）|
|1|张 勇|董事兼总经理|100-500|
|2|杨 燕|董事兼副总经理|100-500|

上述人员合计增持金额不低于200万元，且不超过1000万元。
（四）本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持计划实施期限：自 2018年9月18日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次增持股份的资金来源：个人合法自有及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定风险
本次股份增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他说明
1、参与本次增持计划的人员承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2017-053
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年 12月 11日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号本公司 14楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|481,474,365|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.73|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 4人，出席 4人；
3、董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司 6名高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增选第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|481,454,365|99.99|20,000|0.0042|0|0|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
律师：裴延君、王爱民
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果以及通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017年 12月 11日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-056瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2018年9月19日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2018年9月25日下午4点整在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦 A206会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事8名，以现场举手表决方式进行。董事郑翔先生因工作安排未能现场出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名赵斌先生、张泽云先生、黄磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2018年10月12日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-061广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2018年8月14日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于会议前五日以书面方式及邮件、电话通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年半年度报
告>及其摘要的议案》；
公司监事会根据《公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》等有关规定，对公司 2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并一致认为：
1、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。
所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2018年上半年的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司 2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（三）审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，监事会对公司《激励计划》首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的相关事项进行了核实，认为：公司股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期解锁
条件均已经成就；除3名已离职激励对象外，其余45名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理相关的解锁手续。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会二〇一八年八月十五日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2015-006辽宁福鞍重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 13日、5月 14日、5月 15日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东辽宁福鞍控股有限公司及实际控制人吕世平先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2015年 5月 15日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2018-030
东方通信股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2018年 11月 9日发出会议通知，于 2018年 11月 15日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整公司 2018年第二次临时股东大会召开日期的议案》。
因公司工作安排需要，根据相关规定，公司原定于 2018年 11月 22日召开的 2018年第二次临时股东大会调整至 2018年 12月 19日召开。
有关股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一八年十一月十六日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-039 900915 中路 B股
中路股份有限公司
有关媒体报道的澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
近2个多月来，在网上有介绍共享单车并涉及本公司的文章。
本公司控股子公司上海永久拟将为优拜单车供应共享单车自行车产品，目前尚未最终确定供货价及签订供货合同。
本公司控股子公司上海永久参股投资的上海轺辂未来经营可能会出现很大亏损，经营的共享单车新模式将很有可能使本公司投资款人民币650万元形成损失。
自行车市场持续面临激烈的市场竞争，毛利率仍然很低。
自行车共享单车市场作为刚创新兴起尚不足3个月的公共服务新模式，未来发展前景及盈利方式尚无法预测。
一、传闻简述
||
|-|
|中路股份有限公司（以下称公司或本公司）在网上搜索到多篇介绍共享单车并涉及本公|
|司的文章。2016年12月21日，澎湃新闻发布《上海永久宣布入局共享单车全国投280万|
|辆，市场会饱和吗？》，公司为此进行了调查核实，公司在此进行说明如下：|

二、澄清声明
公司是“永久牌”自行车生产制造商，2016年10月27日、11月11日，公司八届二十三次董事会、八届二十四次董事会（临时会议）决议批准公司全资子公司上海永久自行车有限公司（以下称上海永久）对上海轺辂信息技术有限公司（以下称上海轺辂）进行增资650万元，所占股权比例14%，该项投资占公司2015年度经审计净资产的1.33%（详见2016年10月29日、11月12日临时报告：临2016-036、临2016-037）。2016年11月15日，上海轺辂再次进行增资，上海永久持股稀释为12.6%，目前尚未完成工商变更。
上海轺辂主要从事于优拜单车业务，目前尚未产生收入，其主要股东为：余熠、上海嘉
霸网络科技中心（有限合伙）、上海永久、西藏初者之心股权投资合伙企业（有限合伙）、点
亮生活(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、深圳火橙创业加速器有限公司、上海一村股权投资有限公司、广州黑洞投资有限公司、合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）、上海蕻郁投资中心（有限合伙）。
目前公司正在进一步研制开发完善具有共享单车功能的自行车共三款新款车型，以期和上海轺辂进行进一步的合作，拟使公司产品为优拜单车批量供货。预计本公司向优拜单车首批供货约7万辆，采用OEM方式供货，预计在供货合同签订后的2个月内完成供货，目前正在商议供货合同的具体条款。本公司及子公司从未宣布入局共享单车全国投放280万辆，本公司控股子公司上海永久仅是上海轺辂参股12.6%的股东和共享单车自行车产品的研发及供货商。
2015年度，本公司及控股子公司共生产销售自行车约136万辆，其中OEM产品约占90%，平均毛利率11.06%；2016年上半年度，本公司及控股子公司共生产销售自行车约68万辆，其中OEM产品约占90%，平均毛利率12.08%。
上述文章中所称“领投方为中路资本”，经公司第一大股东上海中路（集团）有限公司及其关联方中路资本确认未对优拜单车进行投资。
三、风险提示：
1、本公司控股子公司上海永久拟将为优拜单车供应共享单车自行车产品，目前尚未最终确定供货价及签订供货合同。
2、本公司控股子公司上海永久参股投资的上海轺辂未来经营可能会出现很大亏损，经营的共享单车新模式将很有可能使本公司投资款人民币650万元形成损失。
3、自行车市场持续面临激烈的市场竞争，毛利率仍然很低。
4、自行车共享单车市场作为刚创新兴起尚不足3个月的公共服务新模式，未来发展前景及盈利方式尚无法预测。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-096
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：内江高能环境技术有限公司（以下简称“内江高能”或“项目公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币160,000万元。截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）向内江高能提供担保余额为0。
本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保
对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
公司控股子公司内江高能承接内江城乡生活垃圾处理PPP项目，项目建设内容为生活垃圾无害化处理设施，主要包括生活垃圾环保发电、生活垃圾处理中心填埋、垃圾处理中心配套压缩中转站、生活垃圾处理中心给水工程、农村生活垃圾收转运体系、环卫基础设施综合建设项目、有机废弃物综合处理工程以及配套基础设施建设等。该项目估算总投资约为 225,581.53万元；项目期限为 25年，其中建设期3年，运营期22年。
内江高能为推进内江城乡生活垃圾处理PPP项目建设，拟向中国农业发展银行内江分行申请贷款160,000万元，贷款期限20年（其中宽限期2年），公司将以保证担保贷款方式为上述银行贷款提供担保，担保金额为160,000万元，具体实施担保金额取决于贷款实际发放金额，保证期间为主债权的清偿期届满之日起
两年。
公司于 2019年 10月 10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-094）。该议案尚须提交至股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：内江高能环境技术有限公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地点：四川省内江市东兴区梧桐路1号一幢1单元28楼9-14号
法定代表人：熊辉
经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁(不含九座以上客车)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有内江高能69.692%的股权，内江投资控股集团有限公司（以下简称“内投集团”）持有其30%的股权，国开四川投资有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司分别持有其0.147%的股权，中国航空规划设计研究总院有限公司、成都三创市容环境管理有限责任公司分别持有其0.007%的股权。内江高能相关财务情况见下表：
单位：万元
2019年8月31日
20,140.34
资产总额
2019年6月30日
169.18
负债总额
0
银行贷款总额
169.18
流动负债总额
19,971.16
资产净额
0
营业收入
-14.14
净利润
三、担保协议的主要内容
保证人：北京高能时代环境技术股份有限公司；
担保方式：保证担保贷款方式；
保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年；
担保金额：160,000万元人民币；
担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
上述贷款及担保协议尚未签订。
四、董事会意见
公司出资占内江高能出资总额69.692%，内投集团出资占30%，其他 4家股东合计出资占0.308%，根据《内江城乡生活垃圾处理 PPP项目合同》10.1.3条约定：内投集团不参与项目公司的税后利润分配。合同 5.1.3条约定：内江市城市管理行政执法局和内投集团不承担股东借款或补充提供担保等补救或增信担保等项目融资责任。根据 PPP合同 3.1.2条约定：项目公司负责本项目的勘察、设计、投资、融资、建设、运营、移交。在日常经营活动中，上述事项均由公司委派团队实施，其他4家中标社会联合体成员不参与任何项目公司管理，且合计占股比仅为0.308%。因此公司作为项目的主要组织者及实施者，将为此贷款提供全额担保。
经与中国农业发展银行内江分行沟通，该贷款审批通过后将在未来三年内根据项目推进实际需求分批发放，公司针对此贷款的实际担保金额取决于贷款实际发放金额，且贷款归还后，相应担保金额随之减少，不会造成公司对外担保金额短时间内急剧增加的情况。
内江项目 16亿元贷款授信均可使用 PSL资金，一年到期后可申请展期，最高使用期限为5年。结合项目工程建设进度，预计2019年度使用贷款2-3亿元，
2020年使用贷款10亿元，2021年上半年使用贷款3亿元。
公司董事会认为：本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定，上述贷款金额较大，但在三年内逐步发放，短期内不会快速提升公司资产负债率；另一方面，该项目贷款利率较低，期限较长，能有效改善融资结构，降低项目实施风险,本次担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为内江高能提供担保。公司独立董事黄常波先生、王世海先生发表如下独立意见：公司担保对象为公司控股子公司，目前项目处于建设阶段，预计后续随着项目建设实施及运营，其营运状况将好转；公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；
公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险，因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
独立董事程凤朝先生对本次会议议案投弃权票,认为本次会议审议设立子公司、提供反担保及提供担保事项属于重大事项，且公司担保金额累计超过公司净资产的80%以上，而本次会议召开前未能提供充分时间用于调研及论证，工作组织不够充分，因此对本次会议投弃权票。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日，对外担保总额为226,190万元，实际履行中的对外担保余额为166,294万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的84.12%，实际履行中的对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的61.85%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2019年10月11日
上海梅林正广和股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议选举公司董事长和聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：
一、上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第一次会议选举马勇健董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。
二、上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会聘任：
1、沈伟平先生为公司总裁，任期三年。
2、吴建民先生为公司副总裁，任期三年。
3、蓝雪先生为公司副总裁，任期三年。
4、李英女士为公司财务总监，任期三年。
5、汤爱娣女士为公司副总裁，任期三年。
经审阅以上个人履历，未发现有不符合任职的情况，我们认为马勇健、沈伟平、吴建民、蓝雪、李英、汤爱娣符合任职资格要求。
对于上述选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次董事会会议所作出的决议。
独立董事： 戴继雄 王德清 史剑梅
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2017-008
东方通信股份有限公司
关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激
励计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 A股股票期权激励计划实施情况简述
1、2012年 12月 13日，东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”或“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过《东方通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2013年 4月 7日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于东方通信股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资委分配[2013]143号），原则同意公司实施股权激励计划。
3、2013年 5月，公司将股权激励材料报中国证券监督管理委员会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订。2013年 5月 20日，公司召开第六届董事会 2013年第二次临时会议，审议通过《东方通信股份有限公司股票期
权激励计划与首期股票期权授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）和《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》”）。
4、2013年 6月 14日，公司召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、经公司股东大会授权，2013年 6月 17日，公司召开第六届董事会 2013年第三次临时会议，审议通过《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本期股票期权的授予日为 2013年 6月 18日，同意公司向首期 97名激励对象授予 1256万份股票期权。
6、2014年 8月 22日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》，将股票期权激励计划激励对象人数由原先的 97人调整为 91人，公司总的有效的期权授予数量由首次授予的 1256万份调整为 1180.5万份，行权价格调整为 3.81元。
7、2015年 6月 8日，公司第六届董事会 2015年第二次临时会议审议通过《关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》。
8、2016年 4月 15日，公司第七届董事会第三次会议审议通过
《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》，将股票期权激励计划激励对象人数由第一次调整后的 91人调整为 86人，公司总的有效的期权授予数量由 826.35万份变为 787.948万份，行权价格调整为 3.75元。
9、2016年 8月 25日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》。因公司未能同时满足第二个行权期的三项具体业绩考核指标，故上述首次授予的股票期权对应的第二个行权期的股票期权失效。按规定公司注销该部分股票期权，注销的股票期权数量合计为337.692万股。
10、2017年 4月 26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于股权激励计划第三个行权期失效并终止股权激励计划的议案》。
二、公司股权激励计划行权安排及条件
1、行权安排（行权期）
公司首期股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予日起的5年时间。
首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满 24个月后，激励对象在未来 36个月内分三期行权，具体安排如下：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|

||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个行权期|自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|40%|

2、行权时业绩考核条件
考核期间：激励对象行权前一会计年度
考核次数：股权激励期间每年度一次
激励对象当年度期权可行权额度根据公司、部门、员工三个层面的考核结果共同确定。若行权上一年度公司业绩考核不达标，全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。
行权期内，各年度业绩均不低于前三个会计年度的平均水平，行权时公司需完成的业绩考核指标具体如下：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期| 行权前一年度加权平均净资产收益率不低于6%，且不低于对标企业75分位值； 行权前一年度前三年净利润复合增长率不低于15.5%，且不低于对标企业75分位值； 行权前一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于95%。|
|第二个行权期| 行权前一年度加权平均净资产收益率不低于7.3%，且不低于对标企业75分位值；|

|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|| 行权前一年度前三年净利润复合增长率不低于15.5%，且不低于对标企业75分位值； 行权前一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于95%。|
|第三个行权期| 行权前一年度加权平均净资产收益率不低于8.5%，且不低于对标企业75分位值； 行权前一年度前三年净利润复合增长率不低于15.5%，且不低于对标企业75分位值； 行权前一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于95%。|

注：（1）等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）等待期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率均不得低于上一年度。
（3）净资产收益率指：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。净利润复合增长率指：扣除非经常性损益后的净利润复合增长率。
三、股权激励计划第三个行权期失效并注销已授予的相应股票期权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016
年度审计报告》，公司2016年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.46%，2014年度至2016年度，扣除非经常性损益后的净利
润复合增长率为-21.12%，2016年度主营业务收入占营业收入的比例为98.25%。对比前述业绩考核指标，公司2016年度扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收益率、2014至2016年度扣除非经常性损益后的净利润复合增长率均未达标，即，未同时满足第三个行权期的三项具体业
绩考核指标，故上述首次授予的股票期权对应的第三个行权期的股票期
权失效暨该次股票期权激励计划授予的剩余股票期权全部失效。按规定公司将注销该部分股票期权，注销的股票期权数量合计为450.256万股。
本次注销后，基于首次授予的股票期权全部失效，故本次股权激励计划终止。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日