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证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014038
深圳市大族激光科技股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2014年10月27日召开的第五届董事会第十次会议上，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》（关联董事高云峰、张建群、刘学智、胡殿君回避表决），同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司、深圳路升光电科技有限公司提供担保，担保金额合计7700万元。本次担保均在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、大族冠华
公司性质：股份公司
注册地点及主要办公场所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东一号
法定代表人：周广英
成立时间：2006年11月16日
注册资本：16,000万元
主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。
公司持有大族冠华70.8125％的股份。
2、路升光电
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光福永装备制造中心六栋6楼
法定代表人：张建群
成立时间：2007年08月27日
注册资本：7,000万元
主营业务：发光二极管、数码管、LED点阵块、钟屏、LCD背光源、相素管、显示屏、条屏、室内户外全系列模组的技术开发、生产、销售、租赁、相关工程施工、上门安装维护、相关技术咨询；新型电子元器件、发光材料、照明亮化产品、机电设备、计算机软硬件、网络控制产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
公司持有路升光电100％的股份。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被担保方名称：大族冠华、路升光电
4、相应债权人名称：大族冠华：营口银行股份有限公司营口分行4700万元贷款；路升光电：中国光大银行股份有限公司深圳分行3000万元授信额度（集团额度内）。
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额合计为7700万元贷款。
保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
①大族冠华
截至2013年12月31日，该公司的资产总额为65,070.58万元，负债总额为35,416.01万元，2013年度归属于母公司净利润为-1,515.27万元，归属于母公司所有者权益为29,306.98万元，资产负债率为54.43%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2014年9月30日，该公司的资产总额为63,163.31万元，负债总额为36,767.56万元，2014年 1-9月归属于母公司净利润为-2,630.11万元，归属于母公司所有者权益为26,046.72万元，资产负债率为58.21%，上述财务数据未经审计。
②路升光电
截至2013年12月31日，该公司的资产总额为20373.90万元，负债总额为 14104.55
万元，2013年度净利润为1066.73万元，净资产为6269.35万元，资产负债率为69.22%，上述财务数据已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至 2014年 9月 30日，该公司的资产总额为 17252.84万元，负债总额为 11307.06万元，2014年 1-9月归属于母公司净利润为-342.52万元，归属于母公司所有者权益为5945.78万元，资产负债率为65.54%，上述财务数据未经审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。
3、资信情况
大族冠华的信用等级：大族冠华AA级；路升光电AA级；上述公司信用状况良好。
4、担保的其他情况
被担保方的其他股东未对本次担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保，被担保方亦未对本次担保事项提供反担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2014年10月27日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.87亿元和3.07亿元，分别占最近经审计净资产的比重为13.61%和8.59%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为2.37亿元和0.99亿元，分别占最近经审计净资产的比重为6.62%和2.77%。
六、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-064浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第十一次会议通知于 2017年 9月 4日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2017年 9月 8日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
经审核，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司
监事会2017年9月8日
证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2019-012江苏卓胜微电子股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2019年8月23日通过电子邮件形式发出，于2019年8月28日在公司上海分公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席杨志坚先生召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
（一）审议通过《关于 2019年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度利润分配的预案：以公司现有总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 10.00元（含税），预计共派发现金红利 10,000.00万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。
符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的关于2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准，并授权董事长或董事长授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司对《监事会议事规则》做了相应修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会
议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第八次会议决议；
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2017-102韵达控股股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2017年 11月 28日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-003
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月股票市场连续下跌后，公司控股股东、实际控制人叶运寿先生积极响应国家相关部门的号召，承诺半年内不减持其持有的本公司股票，承诺期至2016年1月9日。2015年下半年，公司重大资产重组项目获得中国证券监督管理委员会的批准，在申报重组方案的过程中，公司董事长叶运寿先生承诺在公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目实施完成之日起，其本人在本次重组前所持有的公司股票在一年内不减持，以此体现对公司业务转型和本次重大资产重组项目的信心。
综上所述，自本公告发布之日起公司控股股东、实际控制人叶运寿先生在2017年1月之前将不会减持其所持有的公司股票。截止2015年12月31日，叶运寿先生持有本公司股票5386.6375万股，持股比例为36.54%。
特此公告
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月六日
郑州银行银行股份有限公司
独立非执行董事关于公司衍生品投资及风险控制
情况的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，作为郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立非执行董事，就本行2018
年第三季度衍生品投资及风险控制情况发表独立意见如下：
本行独立非执行董事理解，衍生品交易业务是本行经中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。报告期内，本行重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
独立董事：李怀珍、谢太峰、吴革陈美宝、李燕燕
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-012优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）优先股（以下简称“平银优01”，代码140002）股息发放方案已获公司 2019年 1月 23日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过。现将平银优01股息发放具体实施事项公告如下：
一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2018年3月7日，以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37元（含税）。公司本次派发股息合计人民币 8.74亿元（含税）。
2、发放对象：截至2019年3月6日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.37元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有平银优01的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.37元。
（2）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2019年3月6日
2、除息日：2019年3月7日
3、派息日：2019年3月7日
三、派息实施方法
全体平银优01股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：中国广东省深圳市深南东路5047号
咨询电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
五、备查文件
平安银行股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-34
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于调整限制性股票数量及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月21日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》，具体情况如下：
一、公司股权激励计划的简述
1、公司于 2015年 7月 30日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（预案）>的议案》。
2、公司于2015年8月2日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
3、公司于2015年8月20日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、公司于2015年8月20日分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年8月20日为首次授予日，授予首次40名激励对象1,800,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、公司于2015年9月2日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2015年9月7日。
二、2015年度权益分派方案及限制性股票数量调整情况
公司已于2016年5月30日实施完成了2015年度权益分派，即以截至2015年12月31日公司总股本(131,000,000股)为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.5元（含税）。
同时，以截至 2015年 12月 31日公司总股本(131,000,000股)为基数进行资本公积金转增
股本，向全体股东每10股转增5股。
实施完毕后，公司总股本增至196,500,000股，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票数量及回购价格进行相应的调整，首次授予限制性股票数量由 1,800,000股调整为 2,700,000股。预留限制性股票数量由200,000股调整为300,000股。
限制性股票数量的调整方法如下：
资本公积转增股本
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据上述公式计算得出：
首次授予限制性股票数量调整前为（截止2016年5月27日）：1,800,000股。
首次授予限制性股票授予数量调整后为：1,800,000×（1+0.5）=2,700,000股。
预留限制性股票数量调整前为（截止2016年5月27日）：200,000股。
预留限制性股票数量调整后为：200,000×（1+0.5）=300,000股。
三、对限制性股票回购价格进行调整的情况
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
2、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。
公司于 2016年 5月 30日实施完成了 2015年度权益分派方案，根据上述规定及 2015年第一次临时股东大会授权，首次授予限制性股票的回购价格应调整为（13.63-0.25）÷（1＋0.5）=8.92（元/股）。
四、限制性股票数量及回购价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量及回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。
五、独立董事意见
公司本次对限制性股票数量及回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票数量及回购价格调整的规定。因此，我们同意董事会对限制性股票数量及回购价格进行调整，将首次授予限制性股票数量由 1,800,000股调整为2,700,000股。预留限制性股票数量由200,000股调整为300,000股。回购价格由每股13.63元调整为每股8.92元。
六、监事会核查意见
2016年6月21日，第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》。监事会对限制性的授予价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票的授予价格调整的相关规定，同意董事会对限制性股票数量及回购价格进行调整，将首次授予限制性股票数量由 1,800,000股调整为 2,700,000股。预留限制性股票数量由 200,000股调整为300,000股。回购价格由每股13.63元调整为每股8.92元。
七、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：菲利华本次调整已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定。
菲利华尚需就本次调整相关事宜根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理相关手续。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、北京盈科（武汉）律师事务所《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司调整限制性股票数量及回购价格等相关事项的法律意见书》。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-017申通快递股份有限公司
关于签署业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展业务合作的框架性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础。
但双方后续的业务合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次签订的业务合作协议并不涉及具体金额，交易双方具体业务合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准，暂时无法预计本次业务合作协议对公司经营业绩的影响。
3、本次合作不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）协议签署的基本情况
为了进一步加快快递行业的发展，提高快递行业的服务水平，建立长期互利的合作伙伴关系，经双方友好协商，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“菜鸟”）于2019年3月26日签署了《业务合作协议》。
（二）协议对方的基本情况
关于菜鸟的基本情况如下：
公司名称浙江菜鸟供应链管理有限公司
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本1,000,000万元人民币
法定代表人万霖
成立日期2012年7月4日
注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号
申通快递股份有限公司
站场:货运站(场)经营(货运代理、仓储理货);计算机软件及系统的开发、应用、维护;物流数据采集、处理和管理;计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务;物流供应链管理及物流方案设计,企业信息管理及咨询、商品信息咨询;物流信息处理及咨询服务;海上、陆路、航空国际货物运输代理;海关预录入、进出口货物报关代理;报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理;安装、维修、鉴定:家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件;国内广告的设计、制作、代理、发布;房屋租赁、物业管理;生产与制造、批发与零售:计算机和电子设经营范围备、仓储物流设备;食品经营,销售(含网上销售):初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。(另设杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层508室为另一经营场所)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（三）协议对方与公司的关系
菜鸟与公司不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易。。
（四）签署协议的审议程序
本次签署的协议为业务合作协议，不涉及具体金额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。双方后续的合作将以另行签订的具体协议为准，届时公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策和审议程序。
二、协议的主要内容
（一）合作内容
1、信息系统和产品
双方将尽合理努力，促成信息系统进一步深化和对接，具体内容由双方协商确定。
2、全链路数字化升级
为实现申通集团全网标准化服务，更好地透传业务，进一步提高自动化分拣效率，提升末端网点派件效率，双方将加强数字信息化合作，推动数字化升级。
申通快递股份有限公司
双方将在现有服务水平基础上继续加强国内、国际业务的合作，进一步提高时效确定性。
4、末端网络优化
以互惠互利为原则，双方将在城市、乡镇村的实体终端开展广泛深入合作，资源优势互补，具体内容由双方协商确定。
5、行业协同和战略沟通
双方将在公益环保等项目进行实质性探索。双方应对本协议项下的合作开展情况进行定期沟通，以保障合作内容的快速、有序推进。
6、业务协调委员会
本协议签署后，根据业务合作的实际需要，菜鸟有权要求双方共同组建业务协调委员会，以协调双方业务合作的开展。
（二）相关承诺及违约责任
1、双方各自承诺投入相关资源以实现本协议项下约定的各项合作内容。为实现上述目的，双方各自的经营管理层尽快就本协议项下的业务合作细节进行讨论、协商并确定。
2、双方应各自促使其集团内下属公司履行本协议项下的相关义务。
3、如果一方违反本协议项下的任何约定或义务，或其在本协议项下的任何陈述或保证不真实或不准确，则构成对本协议的违约。在此情况下，另一方应书面通知违约方其对本协议的违约，并且违约方应在通知日起的十五日内对其违约予以补救。如果该十五日届满时违约方仍未对违约予以补救，则另一方有权提前终止本协议。
4、在违反本协议的情况下，违约方应对由于其违约所引起的另一方的全部损失负责。本协议规定的适用于另一方的提前终止本协议的权利应是其可获得的任何其他补救之外的权利，并且该终止不应免除至终止日产生的违约方的任何义务，也不能免除违约方因违反本协议而对另一方所造成损失的赔偿责任。
三、对公司的影响
本次公司与菜鸟签署业务合作协议后，双方将利用各自的资源和优势，围绕信息系统进一步深化和对接、全链路数字化升级、国内、国际供应链业务、末端网络优化等方面开展业务合作，可以进一步加快快递行业的发展，提高快递行业的服务水平，提升公司的综合竞争力。
四、风险提示
申通快递股份有限公司
了基础。但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次签订的业务合作协议并不涉及具体金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准，暂时无法预计本次合作协议对公司经营业绩的影响。
五、备查文件
《业务合作协议》
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年3月27日
威海华东数控股份有限公司
独立董事关于部分债务豁免事项的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的有关规定，基于独立判断立场，对公司部分债务豁免事项发表独立意见如下：
本次部分债务豁免事项，有利于缓解公司的资金压力，保障公司生产经营活动和持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意部分债务豁免事项。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一七年十二月二十二日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-082河南易成新能源股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升□同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：131.86%—134.14%||亏损：21,970.63万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：7,000万元—7,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司年产2GW高效单晶硅电池片项目产销均达预期水平，盈利能力稳定；
2.实施重大资产出售，投资收益增加，主要由于出售资产评估增资、过渡期损益由中国平煤神马集团承担等因素影响；
3.非经常性损益对净利润的影响金额约为2.44亿元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-051山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第三次临时会议于2016年7月6日下午3:30以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2016年7月3日以电话、专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于增加本次非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案》
根据公司的具体情况，增加本次非公开发行的价格调整机制，即“若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%”。
调整后，定价基准日、发行价格及定价原则具体内容如下：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日，即2015年7月3日。
本次发行的股票发行价格为6.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交
易日股票交易均价的70%。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为P，每股派息/现金分红为D，每股送股或转增股本数为 0
N，调整后发行价格为 P，则：派息/现金分红后P=P-D；送股或转增股本后 1 1 0
P=P/(1+N)；两项同时进行则P=(P-D)/(1+N)。
1 0 1 0
关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》
《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》
《山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司与龙跃投资、信利隆科技、德勤贸易、兴业财富、吕清明签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
鉴于公司对本次非公开发行A股股票方案再次进行调整，公司与本次非公开发行对象龙跃投资、信利隆科技、德勤贸易、兴业财富、吕清明分别签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事
段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司与丰信管理签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》
鉴于公司对本次非公开发行A股股票方案再次进行调整，且丰信管理的有限合伙人杨东、薛明升、刘来顺、冯智海、王亚忠、黄树青、赵强、王西海、尹海英不再参与认购公司本次非公开发行股票，公司与丰信管理签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司与泰生鸿明、天安财险、君承投资签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
天安财险、泰生鸿明、君承投资不再参与公司本次非公开发行A股股票认购，公司与天安财险、泰生鸿明、君承投资拟签署《股份认购协议之终止协议》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》
经协商一致，对龙跃投资、吕清明、丰信管理认购本次非公开发行股票的认购价格进行了调整，除满足公司与龙跃投资、吕清明、丰信管理所签署的附条件生效的股份认购协议中约定的认购价格条件外，本次非公开发行股票认购价格还应满足若认购价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则认购调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%；因丰信管理部分有限合伙人不再参与认购公司本次非公开发行股票，对丰信管理认购本次非公开股票数量进行了调整。关联董事段会章先生、李伟先生、熊平先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年7月22日召开2016年第一次临时股东大会审议本次非公开发
行股票的相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月七日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-047台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司《民用核安全设备制造许可证》产品范围增加的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经查询中华人民共和国生态环境部网站公示信息，获悉台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）收到国家核安全局的批准通知《关于批准烟台台海玛努尔核电设备有限公司变更民用核安全设备制造许可活动范围的通知》（国核安发[2019]184号），具体情况如下：
根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局对烟台台海核电民用核安全设备制造许可活动范围变更申请进行了审查，认为烟台台海核电在所申请的民用核安全设备制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，现批准烟台台海核电《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字Z（19）08号）增加附件所列许可活动范围。
附件：
烟台台海玛努尔核电设备有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表
（新增）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设备类别|设备品种|核安全级别|材料类别|典型设备/部件名称|主要关键工艺|制造活动范围及完成形式|制造活动场所|备注|
|锻件|泵阀类|1|碳钢、合金钢、不锈钢|泵体、泵盖、阀体、阀盖|冶炼、锻造、热处理、理化检验|根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术文件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。|1.烟台市莱山经济开发区秀林路2号；2.烟台市莱山经济开发区恒源路6号。||

公司将严格按照许可证规定的范围和条件，开展民用核安全设备制造活动，确保民用核安全设备制造质量。本次变更（新增）民用核安全设备制造许可证，对公司进一步开发民用核1级设备和开拓市场产生积极的影响。由于受到核电市场环境变化等因素影响，相关产品的未来具体销售情况具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2019年9月2日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于 2019年配股有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四十次会议审议的2019年配股方案等相关议案发表独立意见如下：
1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为公司此次配股符合相关发行条件和资格，且方案合理，切实可行。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次配股的募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金符合国家产业政策导向，有利于提升公司盈利能力，缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将 2019年配股方案等相关议案提交公司股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、王培志二〇一九年七月十七日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2018-054
河南辉煌科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2018年10月25日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
《2018年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开 2018年第一次临
时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015－076安徽神剑新材料股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年半年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减变动（％）|
|营业总收入|558,969,845.55||618,573,977.06||-9.64%||
|营业利润|55,039,967.69||40,847,495.80||34.75%||
|利润总额|59,647,551.86||45,195,906.30||31.98%||
|归属于上市公司股东的净利润|51,940,532.54||38,351,715.38||35.43%||
|基本每股收益（元/股）|0.1360||0.1198||13.48%||
|加权平均净资产收益率|4.30%||6.09%||下降1.79百分点||
|||本报告期末||上年度期末||增减变动（％）|
|总资产|1,892,848,491.74||1,826,612,913.30||3.63%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,233,216,906.68||1,181,276,374.14||4.40%||
|股本|382,050,984.00||382,050,984.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.23||3.09||4.53%||
|（元/股）|||||||

注：以上数据均以公司合并会计报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况
1、经营状况说明
报告期内，公司营业收入较去年同期下降了9.64%，主要原因是随着原材料价格的持续下降并低位运行，公司产品销售平均价格较去年同期略有下降。
2、财务状况说明
报告期内，公司财务状况良好，总资产 189,284.85万元，归属于上市公司股东的所有者权益123,321.69万元，营业利润5,504.00万元，较上年同期增长
34.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,194.05万元，较上年同期增长
运行，公司营业毛利率较去年同期提高了5.74个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年4月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的公司2015年第一季度报告中对公司2015年1-6月份经营业绩进行了预计，预计归属于上市公司股东的净利润在3,835.17万元至4,985.72万元之间，本次业绩快报披露的经营业绩与2015年4月25日披露的业绩预告存在较小差异。
四、备查文件
㈠、经公司法定代表人刘志坚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人罗譞先生签字并盖章的资产负债表和利润表；
㈡、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016---008
公司关于向公司控股股东东北制药集团有限
责任公司借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容
为建设东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）异地改造建设项目二期工程项目，国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向公司控股股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）发放 10,000万元委托贷款用于项目资本金投入。东药集团就此与国开发展基金有限公司签订了《国开发展基金股东借款合同》，并已依据合同取得相关款项。
鉴于上述借款项目的实施主体为公司，为按照借款用途合理使用资金，公司拟依据东药集团的借款条件向东药集团申请办理同等条件借款，即借款总额人民币 10,000万元，借款利率根据控股股东融资成本确定，执行固定利率即年化利率1.2%，按季付息；借款期限 15年，自 2016年 2月 26日起，至 2031年 2月 25日止，根据合同约定 2018年 2月 26日开始逐年分次还本。双方因特殊事项需要提前偿还借款的，应至少提前一个月与对方进行协商，经双方协商一致可以提前偿还借款。该借款在完整的合同期内预计将产生借款利息总额为1,140余万元。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，该议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。
（二）关联关系的说明
东药集团持有我公司 101,876,701股，占公司总股本的21.46%，为公司控股股东。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：东北制药集团有限责任公司
法定代表人：魏海军
工商注册日期：2003年3月28日
工商注册号：210131000010201
注册资本：73,158.57万元
经营范围：原料药、制剂；药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售；本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口（以上范围限子公司经营）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口；房产、设备租赁。
三、关联交易基本情况介绍
公司向东药集团借款 1亿元人民币，借款利率根据控股股东融资成本确定，执行固定利率即年化利率1.2%，借款期限自款项拨付之日起15年，计息方式为按季付息，2018年2月26日开始逐年分次还本。
四、关联交易目的和影响
本项关联交易系公司异地改造建设及污染场地治理需要，有利于补充公司工程项目及治理项目用款需求，优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
五、该关联交易履行的审议程序
1、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过此项关联交易，公司关联董事魏海军、汲涌、周凯进行了回避表决。
2、本议案需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
本项交易属于关联交易，有利于补充公司异地改造建设及污染场地治理的资金需求，符合目前公司经营管理和发展的需要；公司董事会在审议该议案过程中关联董事进行了回避表决。没有损害公司及中小股东利益；同意公司执行该项关联交易，并将该项关联交易提交股东大会审议。
七、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议
（二）公司第六届监事会第十五次会议决议
（三）独立董事的独立董事意见
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年三月二十二日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的意见
公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：张炳辉曾苏陈智敏二〇一五年十二月二十九日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临32
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，公司股票于 2015年 4月 21日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。此后，每隔 5个交易日，公司披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。2015年 7月 22日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2015年9月25日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，承诺最晚将于 2015年 11月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
二、工作进展和安排
本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，交易双方经协商现已初步达成重组框架方案，并于 2015年 7月 14日经由公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司签订<中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议>的议案》。
截止目前，本次重大资产重组确定的初步方案为公司向中广核核技术应用有限公司及其相关方发行股份购买其持有的7家标的公司股权，并向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金。7家标的公司分别为：中广核高新核材集团有限公司、中广核中科海维科技发展有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司。具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
本公司已聘请中德证券有限责任公司为独立财务顾问，上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中准会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司和辽宁元正资产评估有限公司为本次交易的证券服务机构，开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司有关各方及相关中介机构正进行本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审
计、评估等各项工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况、行
业发展、相关风险等，并与交易对手方就估值、后续发展规划等进行反复磋商，目前公司与交易对手方正在积极协商完善交易协议细节，具体方案仍在进一步论证、调整和补充。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。同时，公司按照规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。若公司董事会未能在2015年11月30日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-054威海广泰空港设备股份有限公司
关于内部审计机构负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月22日收到公司内部审计机构负责人张史庆先生提交的书面辞职申请。张史庆先生因个人原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务。张史庆先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等有关规定，其辞职请求自辞职申请送达公司董事会之日起生效。辞职后，张史庆先生不再担任公司任何职务。公司将尽快聘任新的内部审计机构负责人。
公司董事会对张史庆先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会