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证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-08天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2019年 1月 14日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：一、审议通过《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的公告》。
公司关联董事张长旭女士对此议案回避表决。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于授权经营层2019年度向银行申请综合授信的议案》
授权经营层在2019年度向银行申请综合授信，总额度不超过45亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。
上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并
签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年1月14日
朗姿股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限公司章程》、（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
1、相关人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，公司第四届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员、董事会专门委员会委员、证券事务代表和审计部负责人具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、同意第四届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人员、董事会专门委员会委员和证券事务代表、审计部负责人的相关决议。
独立董事：王庆、朱友干2019年 12月23日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号:2016-110内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“公司”）于2016年2月23日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年9月27日召开的2016年第71次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得有条件通过。2016年10月28日，中国证监会对上述事项作出正式批复。公司相应对报告书进行了修订具体如下：
因本次交易已经获得中国证监会的核准，在报告书中补充披露了本次交易获得中国证监会核准的说明，并删除与审核相关的风险提示。
修订后的报告书全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请投资者注意上述修改内容，在了解本次重组事项的相关信息时，应以本次披露的报告书全文内容为准。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-016博深工具股份有限公司
关于增选公司第四届董事会非独立董事和独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买常州市金牛研磨有限公司事项（以下简称“本次重组”）已经实施完毕。根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，本次重组完成后，上市公司将增选3名董事，其中2名非独立董事，1名独立董事，上市公司董事会成员变为12人。
2018年 4月 2日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。同意交易对方共同推举杨建华、叶现军作为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。根据第四届董事会提名委员会提名，同意王春和先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
本事项尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议此项议案时，对两名非独立董事候选人采用累积投票制进行选举。
特此公告。
附件：增选董事候选人简历
博深工具股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
博深工具股份有限公司
第四届董事会增选非独立董事候选人简历
杨建华先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，西夏墅慈善基金会副理事长。2005年1月至今任常州市金牛研磨有限公司执行董事、总经理。
杨建华先生持有本公司股票 35,057,283股，占公司股份总数的8.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
叶现军先生，1974年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。中专学历。
2010年 5月至今任常州市金牛研磨有限公司监事；2002年 9月至今任青岛叶氏振宇贸易有限公司执行董事兼总经理；2000年 10月至今任淄博祯蔚磨料磨具制造有限公司董事长。
叶现军先生持有本公司股票6,382,978股，占公司股份总数的1.46%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
博深工具股份有限公司
第四届董事会增选独立董事候选人简历
王春和先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，管理学博士，教授。1983年至1987年任教于河北经济管理干部学院，1989年至1994年，任教于河北经贸学院，1995年至今任教于河北经贸大学，历任河北经贸大学企业管理系副主任、副书记，工商管理学院书记、院长。现任河北经贸大学工商管理学院教授，硕士生导师，河北经贸大学中小企业研究中心主任，全国高校商务管理研究会副会长，中国企业管理研究会常务理事，河北省冀商文化研究会副会长，河北企业经济发展促进会副会长，河北品牌研究院副院长。王春和先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任本公司第一届、第二届董事会独立董事。
王春和先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
浪潮信息 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2015年 3月 26日下午 2:30召开的公司2015年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
浪潮信息 股东大会法律意见书（一）公司第六届董事会第十六次会议于 2015年 3月 9日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2015年3月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2015年3月18日。
2015年3月20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（二）2015年3月26日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长张磊主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 23人，代表公司股份220,332,221股，占公司总股本的45.9157%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4人，代表公司股份 204,664,072股，占公司总股本的42.6505%；通过网络投票的股东及股东授权代表19人，代表公司股份15,668,149股，占公司总股本的3.2651%。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
浪潮信息 股东大会法律意见书次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项为普通决议事项，获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意股数 220,330,921股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9994%，反对股数1,300股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0006%，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为 15,959,421股,投票表决情况为：同意 15,958,121股，占该等股东有效表决权股份数的99.9919%；反对 1,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.0081%；弃权股数0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2015年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司
浪潮信息 股东大会法律意见书本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：刘小英
经办律师：王海青、柴瑛平
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||8,546,446,617.03||6,630,455,459.17||28.90||
|营业总收入|||||||
||248,034,989.66||206,944,993.84||19.86||
|营业利润|||||||
||249,080,074.53||202,839,730.93||22.80||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|201,099,296.63||158,102,642.43||27.20||
|东的净利润|||||||
||0.1619||0.1315||23.12||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收|6.80||5.65||1.15||
|益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||20,572,380,627.31||17,515,341,294.71||17.45||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|3,045,103,913.69||2,868,313,710.94||6.16||
|东的所有者权益|||||||
||1,202,262,058.00||1,202,262,058.00||0||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股|2.53||2.39||5.86||
|东的每股净资产|||||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-022
报告期内，公司实现营业总收入 8,546,446,617.03元，较上年同期增长28.90%；营业利润 248,034,989.66元，较上年同期增长19.86%；利润总额 249,080,074.53元，较上年同期增长22.80%；归属于上市公司股东的净利润 201,099,296.63元，较上年同期增长27.20%。公司营业总收入增长主要原因是垦造水田、北江航道扩能升级等重大项目进入施工高峰期，工程施工收入增长；归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是工程施工重大项目的收入增长以及清洁能源发电项目弃风弃光有一定的缓解，利润有所提高。
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 20,572,380,627.31元，较期初增长17.45%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,045,103,913.69元，较期初增长6.16%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人（财务总监）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 2月 28日
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
对公司 2016年年度内部控制自评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，公司监事会对公 2016年年度司内部控制自评价报告，发表如下意见：
1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了较为健全的内部控制制度,2016年年度公司内部控制自评价报告真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
2、公司对子公司管理、关联交易、资金活动、采购业务、对外担保、重大投资、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，能够按公司各项内部控制制度的规定执行。公司 2016年年度内部控制自评价报告客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
综上所述，公司监事会认为：公司 2016年年度内部控制自评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。望公司能根据外部环境的变化和新规定的要求，继续加强内部控制制度及体系的建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。
经纬纺织机械股份有限公司监事会
2017年 3月 25日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-075
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满的公告
股东深圳市军屯投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2019-027)：深圳市军屯投资企业（有限合伙）（以下简称“军屯投资”）计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,400,000股（占公司总股本比例3%）。公司于2019年5月11日披露了《关于股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-058）。
2019年6月24日，公司收到军屯投资出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年6月23日，军屯投资披露的前述股份减持计划时间区间届满，军屯投资累计减持623,100股。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|深圳市军屯投资企业（有限合伙）||集中竞价交易||2019年3月25日||22.80||86,100||0.0308||
|||集中竞价交易||2019年3月26日||22.04||337,000||0.1204||
|||集中竞价交易||2019年3月27日||22.48||200,000||0.0714||
|||合 计||--||--||623,100||0.2225||

军屯投资本次减持股份来源于公司因权益分派送转的股份及首次公开发行
前已发行股份，通过集中竞价交易方式减持次数为3次，减持均价为22.29元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|深圳市军屯投资企业（有限合伙）||合计持有股份||10,073,100||3.5975||9,450,000||3.3750||
|||其中：无限售条件股份||10,073,100||3.5975||9,450,000||3.3750||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、在计划减持股份期间，军屯投资严格遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺,本次减持也不存在最低减持价格承诺的情况。
2、军屯投资已按照规定对本次减持事项进行了预先披露，截至2019年6月23日，其股份减持计划期限届满，减持计划期间军屯投资累计减持623,100股，未超过其计划减持股份数量，上述已实施的股份减持事项与军屯投资此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、军屯投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
军屯投资《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年6月25日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-058浙江华策影视股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新地办公，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座4楼
投资者热线（不变）：0571-87553075
传真（不变）：0571-81061286
电子邮箱（不变）：zqsw@huacemedia.com
公司网址（不变）：www.huacemedia.com
上述联系方式自公告之日起正式启用，给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-094大连易世达新能源发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）2019年第三次临时股东大会于2019年10月9日下午15:00在公司会议室召开，会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘振东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议参加投票的股东及股东代表为1人，代表公司有表决权的股份数量为58,453,260股，占公司股份总数的22.0163%；通过网络投票出席会议的股东为2人，代表公司有表决权的股份数量为10,200股，占公司股份总数的0.0038%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2019年度审计费用。
表决结果：同意票58,463,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，中小股东同意股份10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过了《关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》
同意公司与汉麻投资集团有限公司（简称：汉麻集团）就共同投资建设工业大麻基材产香薄片生产基地和工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地项目签署的《合资合作合同》。
公司及/或全资子公司使用超募资金与汉麻集团共同投资设立合资公司，负责上述生产加工项目的投资建设和运营。双方确定上述合作项目投资总额为4亿元，各自以货币出资2亿元，其中合资公司注册资本为2亿元，投资总额超出合资公司注册资本的部分列入合资公司的资本公积，双方分别持有合资公司50%的股权。
表决结果：同意票58,463,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，中小股东同意股份10,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所沈丽丽律师、喻军律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、远闻（上海）律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-099思美传媒股份有限公司
关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年11月25日开市起复牌。
2016年 11月 24日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第87次工作会议审核，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。根据相关规定，公司股票将于2016年11月25日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年11月25日
北京必创科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，公司本次更换会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和资质，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度审计工作需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
苏金其：_______
王鑫：_______
余华兵：_______
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-016号湖北国创高新材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2014年 3月 20日以现场方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2014年3月13日以电话、传真和电子邮件形式送达公司全体监事，本次会议由监事长汤言忠先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司2013年度日常关联交易实际发生情况，对2014年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2014年日常性关联交易总金额不超过15,340万元人民币。
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。
关联监事汤言忠先生回避了此议案的表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
公司拟使用自有资金出资1,000万元投资设立全资子公司湖北国创能源投资有
限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一四年三月二十日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-048焦作万方铝业股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：2014年7月11日(星期五)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事黄振彬先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(七)本次大会到会股东及代理人共 57人，共代表 58名股东，代表有表决权股份411,571,524股，占公司有表决权股份总数的34.269％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共5人，代表股东6名，代表有表决权股份数量274,667,241股，占公司有表决权股份总数的22.870％。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共52人，代表有表决权股份136,904,283股，占公司有表决权股份总数的11.399％。
公司董事周传良、黄振彬、孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石；监事郭中强、宋小红、沈玉杰出席本次大会。公司高管赵院生、杨民平列席本次大会。
二、议案审议表决情况
本次大会采用现场与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议、表决。
(一)公司发行中期票据议案
同意411,211,278股，占出席大会有表决权股份总数的99.912％；反对226,465股，占出席大会有表决权股份总数的0.055％；弃权 133,781股，占出席大会有表决权股份
总数的0.033%。
其中，出席公司本次会议持股5%以下的中小股东表决情况为：同意7,897,580股，占出席大会有表决权股份总数的1.919％；反对 226,465股，占出席大会有表决权股份总数的0.055％；弃权133,781股，占出席大会有表决权股份总数的0.033%。
表决结果：通过。
(二)提请股东大会授权公司总经理全权办理本次公司中期票据发行相关事宜的议案
同意410,986,978股，占出席大会有表决权股份总数的99.858％；反对226,465股，占出席大会有表决权股份总数的0.055％；弃权 358,081股，占出席大会有表决权股份总数的0.087%。
其中，出席公司本次会议持股5%以下的中小股东表决情况为：同意7,673,280股，占出席大会有表决权股份总数的1.864％；反对 226,465股，占出席大会有表决权股份总数的0.055％；弃权358,081股，占出席大会有表决权股份总数的0.087%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所
(二)律师姓名：申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为，公司 2014年度第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年七月十一日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 66号高升控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“公司”）于 2018年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号）。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于 2018年 5月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-56号）。
在本次交易获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次交易的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施的进展情况说明如下：
2018年 6月 12日，北京华麒通信科技有限公司（曾用名：北京华麒通信科技股份有限公司；以下简称：“华麒通信”或“标的公司”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更
高升控股股份有限公司
登记手续。北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101011015776853）。华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下，华麒通信已成为公司的控股子公司，交易对方已完成标的资产的交付、过户义务。
本次交易尚待完成的主要工作如下：
1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向刘凤琴等 26名交易对方发行股份并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 45,383.00万元，公司将在核准文件有效期内择机向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
3、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产的协议》向刘凤琴等交易对方支付现金对价合计 41,353.48万元。
4、公司尚需就本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金涉及的新增注册资本事宜修改公司章程，并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
公司将继续推进本次交易的后续工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年六月二十五日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-058珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月4日接到公司控股股东、实际控制人叶滨先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人叶滨先生持有股份情况介绍
叶滨先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事。截至本公告日，叶滨先生持有公司股票6,550万股，占公司总股本的30.32%，其中高管锁定股4,912.50万股，无限售流通股 1,637.50万股（含质押股份896.87万股）。
二、控股股东、实际控制人叶滨先生的股份减持计划
1、减持人姓名：叶滨
2、减持目的：与公司未来发展相关的项目投资需求及个人资金需求
3、减持时间：2014年12月8日-2015年6月7日（6个月内）
4、减持数量：不超过400万股公司股份，即不超过公司总股份的1.85%。
5、减持方式：大宗交易
三、其他
1、叶滨先生承诺，在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持完成后，叶滨先生持有公司股份将不低于 6,150万股，占公司股本总额的比例不低于28.47%，仍为公司控股股东。
四、备查文件
叶滨先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-023苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 13000万元的闲置自有资金购买银行理财产品。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用额度不超过13000万的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、针对投资，拟采取如下措施：
（1）公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。
四、履行必要的程序
1、经公司第二届董事会第十一次会议审议，通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用额度不超过 13000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并同意提交2014年第二次临时股东大会审议。
2、经公司第二届监事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，监事会同意公司使用额度不超过 13000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并同意提交 2014年第二次临时股东大会审议。
3、独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过13000万元(该额度可循环使用)的自有闲置资金，购买保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
4、经公司2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，股东大会同意公司使用额度不超过 13000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，
五、保荐机构核查意见
作为斯莱克首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对斯莱克使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表如下核查意见：
同意的意见，并将提交股东大会审议，上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、斯莱克目前财务状况良好，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项，是在公司阶段性现金流较为充裕、经营情况良好的基础上进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，国信证券股份有限公司对上述使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事第十一次会议决议
2、公司第二届董事第六次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
4、公司2014年第二次临时股东大会决议
5、《国信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
苏州斯莱精密设备股份有限公司董事会 2014年4月8日
证券简称：ST银亿 证券代码：000981 公告编号：2019-097银亿股份有限公司
关于新增债务到期未能清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日披露了《关于债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-063），公司到期未清偿债务合计金额为 243,317.32万元。近日，公司发现新增三笔到期未清偿债务，具体情况如下：
一、新增到期未清偿的债务情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款单位|债权单位|金额（万元）|到期日|记账科目|
|1|银亿股份|山东省金融资产管理股份有限公司|30,000.00|2019/5/30|一年内到期的流动负债|
|2||海通恒信国际租赁股份有限公司|3,750.00|2019/5/13|一年内到期的流动负债|
|3|富田置业|中泰信托有限责任公司|970.00|2019/4/2|一年内到期的流动负债|
|合 计|||34,720.00|-|-|

二、到期未清偿债务的和解情况
目前，公司到期未清偿债务合计为 278,037.32万元，其中，应付稠州银行宁波分行的 13,486.98万元到期未清偿债务，公司已与其达成和解并计划进行展期，详见公司于 2019年 5月 28日在巨潮资讯网上披露的《公司及子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-089）。
三、公司拟采取的应对措施
公司目前正在积极与相关各方债权人进行沟通，协商妥善的解决办
法，努力达成债务和解方案，同时全力筹措偿债资金。
四、新增债务违约涉诉情况
截至本公告披露日，公司尚未获知上述三笔到期末清偿债务被起诉情形。
五、对公司的影响及风险提示
1、公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等，可能会对公司生产经营产生一定影响，增加公司财务费用，对公司本年度业绩产生影响。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年五月三十一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-097深圳王子新材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年11月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第三十五次会议通知。
会议于 2018年 11月 29日上午 10时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 7人，实际参加表决 7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名王进军、王武军、蔡骅、刘大成为公司第四届董事会非独立董事候选人，简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事成员。
第四届董事会非独立董事任期三年，自公司 2018年第二次临时股东大会通过之日起计算。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举王进军为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（2）选举王武军为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（3）选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（4）选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会将届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名朱建军、张子学、赵万一为公司第四届董事会独立董事候选人，简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事成员。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体。公司第四届董事会拟聘独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
第四届董事会独立董事任期三年，自公司 2018年第二次临时股东大会通过之日起计算。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）选举朱建军为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（2）选举张子学为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（3）选举赵万一为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，同意董事会提名委员会的提名。
公司第三届独立董事王治强、罗建钢、孔晓燕任期届满后将不再担任公司独立董事职务。公司向第三届董事会各位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
经公司全体董事审议，同意于 2018年 12月 18日下午 14时召开公司 2018年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告同日刊登于公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年11月29日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-90
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST蒙发，证券代码：000611）股票交易价格连续3个交易日内（2015年9月16日、17日、18日）收盘价跌幅偏离值累计达到-12.76%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定股票异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
本公司董事会通过函件问询的方式，对公司控股股东、实际控制人等就《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所有公开披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司经营情况未发生变化，内外部经营环境亦未发生重大变化。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、本公司、控股股东、实际控制人等不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人以及董、监、高等人及其亲属在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告四、本公司认为必要的风险提示
1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2015002号）。2015年7月1日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：[临2015-75]）。目前该立案稽查未有结果。
3、本公司控股股东合慧伟业及其原实际控制人马雅、赵伟与自然人王纪钊之间请求变更合慧伟业公司登记纠纷案的相关信息刊登在 2015年 6月 2日和2015年6月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：临[2015-59]号）、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的提示性公告》（公告编号：临[2015-60]号）和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：临[2015-65]号），合慧伟业已于2015年6月5日向北京市第二中级人民法院提起上诉。目前本公司尚未收到法院的判决通知。
4、本公司控股股东合慧伟业（权益变动前）与河北久泰的股权转让纠纷案相关信息刊登在2015年6月10日和2015年6月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：临[2015-65]号）、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于因诉讼可能导致控股权发生变更的
提示性公告》（公告编号：临[2015-66]号）和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：临[2015-74]号），合慧伟业已于2015年6月19日向河北省高级人民法院递交了上诉状，2015年6月26日，河北省高级人民法院受理了本次上诉，本次上诉由中华人民共和国最高人民法院审理。目前本公司尚未收到法院的开庭通知。
5、2015年8月28日，本公司在相关指定媒体披露了《2015年半年度报告
全文》（公告编号：[2015-06]），2015年半年度公司净利润亏损-2172.93万元，每股收益为-0.0675元/股。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告6、本公司 2014年年度报告中的财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，股票于2015年4月30日被深圳证券交易所实施退市风险警示，如果 2015年度财务报告仍被审计机构出具“无法表示意见”或“否定意见”类型的审计报告，公司股票将会被暂停上市。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日