证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-138上海润达医疗科技股份有限公司
关于调整部分募投项目总投资额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润达医疗”）于 2017年10月13日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目总投资额的议案》：公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目中“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”的总投资额，原计划投入该项目的募集资金金额不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、首次公开发行募集资金基本情况
根据公司 2012年第一次临时股东大会及 2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）23,600,000.00股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 17.00元，募集资金总额为人民币 401,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币40,144,224.12元后，募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金已于 2015年 5月 22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第 114134号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资|其中：固定投资|其中：流动资金|计划投入募集资金（万元）|建设期（年）|
|1|综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目|34,910.06|26,574.87|8,335.19|25,829.48|3年|

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|2|自有体外诊断产品扩产项目|7,946.27|6,071.85|1,874.42|7,946.27|1.5年|
|3|研发实验室建设项目|2,335.94|1,738.64|597.30|2,335.94|2年|
|4|补充流动资金|13,000.00|-|13,000.00|-||
||合计|58,192.27|||36,111.69||

截至2017年6月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目投入金额情况如下表所示:
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|序号|项目名称|总投资|计划投入募集资金（万元）|累计投入募集资金（万元）|
|1|综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目|34,910.06|25,829.48|25,467.03|
|2|自有体外诊断产品扩产项目|7,946.27|7,946.27|7,727.53|
|3|研发实验室建设项目|2,335.94|2,335.94|2,338.17|
|4|补充流动资金|13,000.00|-|-|
||合计|58,192.27|36,111.69|35,532.73|

二、本次调整部分募投项目总投资额的基本情况
本次调整总投资额的首次公开发行募集资金投资项目为“综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目”，综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目建设内容原计划包括：服务网点建设、增加产品投入、物流中心建设以及企业信息化管理系统建设。公司取消上述计划中的服务网点建设计划，调整项目总投资额，但原计划投入该项目的募集资金金额不变。
调整后该募投项目计划和实际投资情况如下表所示：
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|项目名称|总投资||计划投入募集资金（万元）|截至2017年6月30日累计投入募集资金（万元）|
||变更前|变更后|||
|综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目|34,910.06|34,680.87|25,829.48|25,467.03|

三、调整部分募投项目总投资额的原因及项目情况说明
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目名称：综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目
2、项目实施主体：润达医疗和全资子公司上海康祥卫生器材有限公司
3、项目建设内容：
（1）服务网点：升级现有4个网点（杭州、南京、合肥、武汉），并在全国
6个城市新建网点（南昌、北京、成都、西安、广州、沈阳），从而扩大服务网络覆盖面，提升整体服务能力，充分挖掘潜在业务，扩大市场占有率。
（2）增加产品投入：公司增加重点产品的仪器投入和试剂采购种类和数量，扩大公司服务的区域覆盖面。
（3）物流中心：购置冷藏车、电子标签、物流智能系统等硬件设备提升原有物流中心的运作效率，以提高库存管理水平、提升客户满意度等，形成较为完善的全国仓储配送系统。
（4）企业信息化管理系统：购买 SAP软件公司的产品，通过先进的数据库信息管理系统和办公智能化系统对公司的财务管理、生产基地、物流中心、运输系统及服务网点进行高效、系统、迅捷的数据分析。
4、项目投资概况
项目总投资额 34,910.06万元，具体投资情况如下：
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|总投资金额（万元）||占比|
|仪器及设备购置|25,640.85|73.45%|
|工程预备费|774.03|2.22%|
|场地投入|160.00|0.46%|
|建设投资合计|26,574.87|76.12%|
|采购试剂|4,565.08|13.08%|
|铺底流动资金|3,770.11|10.80%|
|流动资金合计|8,335.19|23.88%|
|总投资金额|34,910.06|100.00%|

建设投资26,574.87万元，其中采购用于投入的仪器23,206.75万元，全国改扩建及新建的10个网点设备采购69.20万元，物流中心设备1,150万元，信息管理平台软硬件设备 1,214.90万元，工程预备费按照 774.03万元计提，场地投入包含升级和新增服务网点的装修费共 160万元。增加仪器投入对应采购试剂4,565.08万元，铺底流动资金3,770.11万元。
5、项目实际投资情况
项目计划总投资额 34,910.06万元，计划投入募集资金总额 25,829.48万元。
截至 2017年 6月 30日，实际募集资金投资金额为 25,467.03万元，募集资金投入进度为98.60%。
（二）项目总投资额变动情况及原因
公司拟取消综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的服务网点建设计划，调整项目总投资额，具体变动情况如下表所示：
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|项目|总投资额（万元）||变动情况（万元）|
||调整前|调整后||
|仪器及设备购置|25,640.85|25,571.65|-69.20|
|工程预备费|774.03|774.03|0.00|
|场地投入|160.00|0.00|-160.00|
|建设投资合计|26,574.87|26,345.68|-229.20|
|采购试剂|4,565.08|4,565.08|0.00|
|铺底流动资金|3,770.11|3,770.11|0.00|
|流动资金合计|8,335.19|8,335.19|0.00|
|总投资金额|34,910.06|34,680.87|-229.20|

公司取消该募投项目的服务网点建设计划后，将调减原总投资额中的全国改扩建及新建的 10个网点设备采购支出 69.20万元以及升级和新增服务网点的装修费支出共 160万元，合计调减 229.20万元。综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目总投资额由34,910.06万元调整为34,680.87万元，但原计划投入该项目的募集资金金额不变。
2、调整该募投项目总投资额的具体原因
公司原系于 2011年起筹划综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目，基于公司提升市场网络覆盖、提高服务质量、缩短服务半径等需求，分别从投资服务网点建设、增加产品投入、物流中心及信息化管理系统升级等四个方面进行投入，全面提升公司的市场竞争力和市场区域覆盖。根据当时的市场环境及监管政策，公司认为以办事处的形式进行网络布局暨符合监管政策的要求，也能够满足公司建设和提升本地化服务的需求，同时公司历史上通过办事处等形式进行的区域扩张也取得了一定的成效，因此，确定以投资建设办事处的形式进行服务网络的投资建设计划。
在公司拟定该项目后，前期因公司自身资金安排等原因，未在该部分进行提前投入和建设，嗣后公司于 2015年首次公开发行股票并上市后，因市场变动及政策原因等，原拟定的服务网络项目实施存在一定的困难：一方面，2014年《医疗器械监督管理条例》修订后，一系列体外诊断产品相关的监管政策的调整，对于体外诊断产品流通与服务商而言，本地化要求进一步提高，独立的公司形式更
加符合监管要求；另一方面，随着市场竞争格局的变化，以整体综合服务业务为
代表的服务模式市场接受度提高较快，对于公司服务能力的要求迅速提高，公司原拟采用的办事处模式已经不能满足服务本地化的需求。因此，公司调整了服务网络扩展的方式，采用了以独立子公司形式为主的形式，不再新设异地办事处，原有办事处也基本上升级调整为独立子公司。
综上，鉴于监管政策及公司发展的需求，公司决定取消综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的服务网点建设计划。
四、相关审核及审批程序
（一）董事会决议情况
2017年10月13日，公司第三届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分募投项目总投资额的议案》，同意公司调整综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的总投资额，原计划投入该项目的募集资金金额不变。有关该项议案的审议和表决程序合法有效。
（二）监事会决议情况
2017年 10月 13日，公司第三届监事会第九次会议以 3票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整部分募投项目总投资额的议案》，同意公司调整综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的总投资额，原计划投入该项目的募集资金金额不变。有关该项议案的审议和表决程序合法有效。
（三）独立董事独立意见
公司全体独立董事经过认真审议后一致认为：本次调整部分募投项目总投资额履行了公司决策的相关程序，不影响公司募集资金的使用，是公司根据行业发展、公司战略、监管政策等情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司调整部分募投项目总投资额。
（四）监事会意见
公司监事会经过认真核查后认为：本次公司调整部分募投项目总投资额不影响公司募集资金的使用，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整部分募投项目总投资额。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构认为：润达医疗调整部分募投项目总投资额是基于公司总体发展规划，根据行业发展、公司战略、监管政策等情况而做出的审慎调整，本次调整不影响募集资金的使用，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。该事项已经润达医疗第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本保荐机构对润达医疗调整部分募投项目总投资额事项无异议。
五、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
六、上网附件
1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见；
2、国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司调整部分募投项目总投资额的核查意见。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年10月13日