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证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-062青岛特锐德电气股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月29日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2017年6月28日—2017年6月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间。
4、股权登记日：2017年6月23日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 4人，代表股份 485,919,357股，占股权登记日公司总股份的48.7103％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，代表的表决权股份数额为140,923股，占公司股份总数0.0141％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 3人，代表股份 485,778,434股，占股权登记日公司总股份的48.6962％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 1人，代表股份 140,923股，占公司总股份的0.0141％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，代表股份140,923股，占公司股份总数0.0141％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 485,919,357股，其中同意票代表股数 485,919,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 140,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于为长春储能项目提供担保的公告》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 485,919,357股，其中同意票代表股数 485,778,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.9710％，反对票代表股数140,923股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通
过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％，反对票代表股数140,923股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2017年6月 29日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-001山东恒邦冶炼股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年12月4日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鲁证调查通字15121号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
目前，公司生产经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
二○一六年一月七日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易事项的事前认可意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司2018年度日常关联交易事项进行了认真审查，并发表如下认可意见：
公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，同意将公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司2018年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：
王林 邓中华 王远明
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-061宁波双林汽车部件股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年半年度报告及摘要已于 2016年 8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询！巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
岳阳兴长关于会计政策变更的公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-015岳阳兴长石化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月26日以通讯方式召开第十四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部2017年修订并发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号)以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2、会计政策变更日期
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行新金融工具准则；其他未变更部分，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示，依据新金融准则规定，
岳阳兴长关于会计政策变更的公告
调整至“其他权益工具投资”中列示。根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数据。本次新金融准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部发布的相关文件规定，公司必须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部发布的相关文件规定，公司必须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，公司必须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第十四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 文件编号：3D19-4北京湘鄂情集团股份有限公司
三届十九次董事会独立董事意见
北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于提名王椿芳先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名王椿芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会已向独立董事提交了王椿芳先生的资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，现对公司第三届董事会第十九次会议提名公司第三届董事会独立董事候选人事项发表独立意见如下：
1、公司董事会提名王椿芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，本
次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况
后作出的，未发现被提名人存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担
任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司独立董事的资格，符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人的程序符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人
人选表示同意，并同意将上述第三届董事会独立董事候选人提请公司股东大会
进行选举。
荆林波、夏维朝、郭民岗
二○一四年六月十三日
[此页无正文，专用于北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议独立董事意见签字页]
独立董事：
荆林波 夏维朝 郭民岗
2014年 月 日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-009广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司取得三项实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司九江天赐高新材料有限公司近日取得国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书，具体情况如下：
一、专利名称：清洗机
发明人：徐三善、罗宇鸣、高飞、刘卫东
专利号：ZL 2014 2 0532523.6
专利权人：九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2014年09月17日）起算
证书号：第4008735号
二、专利名称：干燥机
发明人：冯立平
专利号：ZL 2014 2 0532525.5
专利权人：九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2014年09月17日）起算
证书号：第4007635号
三、专利名称：干燥机
天赐材料（002709）发明人：徐三善、冯立平
专利号：ZL 2014 2 0532548.6
专利权人：九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2014年09月17日）起算
证书号：第4029030号
上述三项实用新型专利的取得，短期内不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年02月13日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014034
浙江东晶电子股份有限公司
关于2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司关于2013年度计提资产减值准备的议案》，该议案也经同日召开的第四届监事会第七次会议审议通过。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》等相关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
2013年度公司计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及各子公司对2013年末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，发现部分存货、固定资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表：
本期减少
项目 年初余额 本期增加 期末余额
转回 转销
坏账准备 4,021,469.24 96,217.26 882,798.78 3,234,887.72存货跌价准备 997,678.46 15,522,670.38 492,339.55 16,028,009.29固定资产减值准备 221,027.67 18,169,140.50 18,390,168.17
本期减少
项目 年初余额 本期增加 期末余额
转回 转销
合计 5,240,175.37 33,788,028.14 882,798.78 492,339.55 37,653,065.18注：锐康晶体成都有限公司（以下简称“成都锐康”）自2013年10月份起纳入合并范围，坏账准备96,217.26元、存货跌价准备561,363.64元、固定资产减值准备18,169,140.50元计入本期增加额，但未于资产减值损失中核算。
二、2013年度计提资产减值准备的具体说明
公司对相关资产进行减值测试后，年初至报告期末新计提资产减值准备达到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号—计提资产减值准备》标准第二条：全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币500万元的要求，现具体说明如下：
1、坏账准备
公司2013年度增加计提坏账准备96,217.26元（成都锐康收购合并前计提，未计入本期坏账损失），减少转回坏账准备882,798.78元，依据为：根据公司会计政策，采用账龄分析法组合对应收款项计提坏账准备。
2、存货跌价准备
根据公司自身业务情况，期末存货分为：库存商品、在产品、原材料、周转材料、委托加工物资等。公司2013年度增加存货跌价损失14,961,306.74元，计提依据为：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
公司在2013年末对存货可变现净值进行了测算，对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。
三、本次计提减值损失对公司的影响
司所有者权益9,663,123.32元。计提资产减值损失占公司2012年度归属于母公司所有者净利润的比例为123.08%。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、浙江东晶电子股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－044北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年7月21日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016年7月 14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于授权使用人民币 3亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用闲置自有资金分期分批通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财，循环使用额度人民币3亿元，该事项期限自公司审议通过之日起一年以内。
《关于授权使用人民币 3亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告》（编号2016-046）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置自有资金委托理财的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对该事项发表了核查意见，《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》刊登
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于授权使用人民币 10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；
监事会经审议后认为：《关于授权使用人民币 10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得明显的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。
《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2016-047）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置非公开发行股票募集资金委托理财的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对该事项发表了核查意见，《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于监事会议事规则修订的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权；
为了进一步规范公司治理，结合实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。附：《监事会议事规则》修订对照表。
本议案需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2016年7月21日
附件：
《监事会议事规则》修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名由股东代表出任，由股东大会选举产生和更换；另 2 名由公司职工代表出任，由职工民主选举产生和更换。|第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|2|第十一条 (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第十一条 (七)依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
|3|第十五条 监事会定期会议议题一般包括：（二）审议监事会主席将在股东大会上做的报告，内容包括上一会计年度监事会的工作情况，召开会议的次数以及每一次会议的议题等，并对下列事项发表独立意见：1.公司依法运作情况。公司的重大决策程序是否合法，是否建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理履行职务时有无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。2.公司财务情况。监事会应对会计师事务所出具的审计意见所涉及事项做出评价，|第十五条 监事会定期会议议题一般包括：（二）审议监事会主席将在股东大会上做的报告，内容包括上一会计年度监事会的工作情况，召开会议的次数以及每一次会议的议题等，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况等事项发表独立意见。|

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||明确说明公司的财务报告是否真实反映了公司的财务状况和经营成果。3.公司募集资金使用情况是否符合招股说明的计划。4.公司收购、出售资产的价格是否合理，有无损害部分股东权益或造成公司资产流失。5.如果会计师事务所出具了非标准无保留意见的审计报告，或者公司报告期内利润的实现数额较预测数低10%或高20%以上，监事会应就董事会对上述事项的说明明确表示意见。||
|4|第二十三条 监事会会议应有会议记录，监事会指定一名监事担任记录人，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。|第二十三条 监事会会议应有会议记录，监事会指定一名专人担任记录人，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。|
|5|第二十八条 本规则由公司监事会负责解释，股东大会负责修订。|第二十八条 本规则由公司监事会负责解释。|
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-037号
四川川润股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，主要修改内容为：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《管理办法》以及《激励计划》的规定，公司 2018年限制性股票激励计划授予股票已完成登记并上市，公司总股本由 419,700,000股增加至 430,400,000股，因此同意将公司注册资本变更为 430,400,000元。
《公司章程》具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币41,970 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 43,040 万元。|

本次修订经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
特此公告
四川川润股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司 独立意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司2016年度报告及第六届董事会第八次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2016年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审查了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
三、关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见
对聘任公司2017年度的审计机构发表如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们已对于聘
宋城演艺发展股份有限公司 独立意见任2017年度审计机构发表事前认可意见。
鉴于公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
四、对公司2016年度关联交易事项及2017年拟签订关联交易合同的独立意
见
报告期内，公司与本公司控股股东的子公司发生经营性往来的关联交易，已如实披露，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案》及其相关合同的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。我们同意上述关联交易合同的签订。
五、关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
独立意见
截至2017年2月27日，公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象中有1人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。上述人员因离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且符合相关法律法规的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，我们一致同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中回购事项的规定实施回购注销。
六、关于会计政策变更的独立意见
宋城演艺发展股份有限公司 独立意见根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会
[2016]22号），公司拟对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本公司本次会计政策的变更。
七、关于更换独立董事的独立意见
我们认为公司董事会编制的《关于更换独立董事的议案》符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意更换独立董事。
八、关于修改公司章程的独立意见
我们认为公司董事会编制的《关于修改公司章程的议案》符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意修改公司章程。
独立董事：兰克、何思源、方东标二〇一七年二月二十八日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2014-008
上海汉得信息技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 21日召开第二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会将依据股东大会之授权一并办理共计79人持有的1,499,550股限制性股票注销手续。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从26617.1661万元人民币减至26467.2111万元人民币。公司债权人自该公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-103
金亚科技股份有限公司
关于股价异动说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，自2018年6月27日起复牌，交易
三十个交易日，最后一个交易日为2018年8月7日。深圳证券交易所将自公司股
票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日（即2018年8月8日）对公司股票
实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，请
投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 7月 24日、7月 25日、7月 26日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董
事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、 2018年 6月 25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071），除此不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、经查询，除以上事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司及控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准（http://www.cninfo.com.cn），。
3、 2018年 3月 6日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】
10号）。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
4、2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071）。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票于2018年6月26日停牌一天，自2018年6月27日起复牌，交易三十个交易日，最后一个交易日为 2018年 8月 7日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日（即 2018年 8月 8日）对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
6、公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-035北京利尔高温材料股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书两项，具体情况如下：
一、发明专利证书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|有效期|
|ZL201410429283.1|一种耐用型碱性喷补料及应用|发明|2014.8.27|2016.8.24|二十年|
|ZL201410842687.3|一种含铝铬渣的铝尖晶石碳砖及其制备方法|发明|2014.12.30|2016.8.24|二十年|

以上两项专利的专利权人均为北京利尔高温材料股份有限公司。
二、取得的专利对公司经营业绩的影响
以上专利的取得对公司的经营业绩不会产生重大影响，但有利于保护和发挥公司主导产品及服务的自主知识产权优势，有利于完善和提高公司的耐火材料整体承包服务能力，强化公司在钢铁用耐火材料领域产品和服务的优势地位，从而提升公司的核心竞争力，强化公司的市场维护和拓展能力。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2016年9月9日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-033
航锦科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买成都国光电气股份有限公司98.0027%股权和成都思科瑞微电子有限公司100%股权。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航锦科技，证券代码：000818）已于 2019年 6月 3日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司2019年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-029）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了交易进程备忘录。根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-006中富通集团股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国移动采购与招标网于近日发布《中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购（湖南）项目中标候选人公示》与《中国移动新疆分公司中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购（新疆）项目项目中标候选人公示》。中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）为上述两个项目中选候选人之一。
一、公司中选项目的基本情况
项目一
1、项目名称：中国移动 2019年至 2020年传输管线工程施工服务集中采购（湖南）项目
2、中标内容：益阳（市区、安化）、邵阳（城步、绥宁、新宁）地区骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务3、项目标段及份额：标段 2线路+管道第十三中标候选人，中标份额4%
4、预计项目金额：6585.96万元
5、公示网站：https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=533234
6、公示期限：2019年1月11日-1月14日
7、实施时间：合同签订之日起二年内
项目二
1、项目名称：中国移动新疆分公司中国移动 2019年至 2020年传输管线工程施工服务集中采购（新疆）项目
3、项目标段及份额：线路标段 2喀什，第三中标候选人，中标份额25%；
线路标段9伊犁，第二中标候选人，中标份额28%
4、预计项目金额：2688.12万元
5、公示网站：https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=533696
6、公示期限：2019年1月13日-1月16日
7、实施时间：合同签订之日起二年内
二、对公司的影响
公司成立以来，致力于为电信运营商、通信设备商提供优质的通信技术服务。
公司一直以市场需求为导向、以技术创新为核心、以客户满意为目标，建立覆盖全国的通信网络营销服务网点，为客户提供多网络制式、多品牌设备的通信网络技术服务，不断提升公司的核心竞争力。
自2018年以来，公司围绕董事会制定的发展战略（增强传统“建网”能力，补足新兴“内容”业务），积极加强通信技术服务、公安信息化、ICT等市场的拓展。在传统“建网”业务上，公司紧跟5G商用持续推进优先带来通信网络工程快速增长的市场需求，在网络维护、优化业务保持市场优势的同时，积极拓展网络建设类业务。本次新中标湖南、新疆传输管线工程项目，系公司网络建设类业务拓展有力的表现，有助于公司加强通信网络建设能力，使公司成为能够提供通信网络建设、维护、优化全方位服务的综合网络技术供应商。公司若能够顺利实施上述项目，将对公司未来年度财务业绩、经营状况产生一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
由于目前尚处于项目公示期，公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。公司将在收到中标通知书或正式签署项目合同书后，另行公告该项目中标的具体情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－050蓝帆医疗股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）因筹划资产收购事项，该事项预计达到提交股东大会审议的标准。为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝帆医疗，证券代码：002382）自2017年7月24日（星期一）开市起停牌。公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日披露了《蓝帆医疗股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039）、《蓝帆医疗股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-040）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年8月7日（星期一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年8月5日、2017年8月12日、2017年8月19日、2017年8月24日、2017年8月31日披露的《蓝帆医疗股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-041）、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045）、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）、《蓝帆医疗股份有限公司关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-047）、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-049）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2017年9月7日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年九月七日
国浩律师（苏州）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2017年第十次临时股东大会的
法律意见书
苏州工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢28楼（215000）
电话:（+86）（512）62720177传真:（+86）（512）62720199
www.grandall.com.cn
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（苏州）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2017年第十次临时股东大会的
法律意见书
致:苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定，国浩律师(苏州)事务所接受苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年12月26日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开的公司2017年第十次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年12月11日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2017年第十次临时股东大会的会议通知的公告》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2017年12月26日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年12月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计15人，代表公司股份56,551,953股，占公司股份总数的7.6862%。其中:
(1)参加现场会议投票的股东及其代理人共计7人，代表公司股份1,527,637股，占公司股份总数的0.2076%。
(2)根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计8人，代表公司股份55,024,316股，占公司股份总数的7.4785%。
2、出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并于2017年12月9日召开的第三届董事会第三十一次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票
和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，审议通过了如下议案:
1、议案1:《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》2、议案2:《关于控股股东终止履行承诺事项的议案》
3、议案3:《关于处置因转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关联担保事项的议案》
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见:
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。
（以下无正文）
(此页无正文，专为《国浩律师（苏州）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2017年第十次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（苏州）事务所
负责人:黄建新 经办律师:余超
经办律师:施洋