Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2017-041
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于因公开招标形成关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）正在进行“退城进园”项目建设工作。根据项目进展情况，公司（燃料乙醇）玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化改造项目进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和中粮集团采购招标管理相关规定，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共4家投标人参与投标报价。经过安徽省招标集团有限公司组织公开开标、评标工作等工作，于2017年5月25日确认国粮武汉科学研究设计院有限公司、中国华冶科工集团有限公司、迈安德集团有限公司、天津华冶工程设计有限公司（联合体）为第一中标人，并发出《中标通知书》，中标金额为37,980,000元。
（二）国粮武汉科学研究设计院有限公司作为联合体牵头人合法代表联合体各成员对该项目负全责。负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，负责项目的工艺、建筑工程、非标设备的设计、设备采购、项目管理工作。国粮武汉科学研究设计院有限公司与中粮生化同属于中粮集团有限公司下属企业，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公开招标形成关联交易。
本次关联交易是公开招标形成，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审批。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
公司名称：国粮武汉科学研究设计院有限公司
成立时间：1989年8月
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈德炳
注册资本：5,961万元
注册地址：武汉市洪山区卓刀泉南路3号
经营范围：承担粮食加工；油料加工及精炼、粮油深加工及副产品综合利用、饲料加工工程方面的设计、配套设备制造；工艺设备安装及调试；承担商业（粮食类）工程总承包；商物粮规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计、工程项目管理、粮油、食品、饲料检测、设计和制作印刷品广告、自有房屋租赁；（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）；停车场服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。兼营：引进技术的消化、吸收和新技术开发；承担与工程项目相配套的非标准专用设备的设计；承担国家标准部标准的编制。（国家有专项规定的按规定办理）。
统一社会信用代码：91420100177660653F
财务状况：2016年末，总资产23,383万元，净资产15,167万元；2016年1-12月累计营业收入为 14,696万元，净利润为 1,163万元。
2017年一季度，总资产 22,834万元，净资产14,189万元；2017年1-3
月累计营业收入为 5,563万元，净利润为 73万元。
（二）关联关系
截止公告日，中粮集团同为中粮生化和国粮武汉科学研究设计院有限公司的实际控制人，间接持有上述公司股份比例分别为15.76%、56.37%。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。
（二）关联交易协议签署内容
关联交易协议主要内容：
1、工程承包范围：
玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化总承包。
2、合同工期：
合同签订生效之日起6个月内具备投料试车条件。
3、合同价款：人民币￥37,980,000元。
4、付款方式：
设计费：（1）设计完成后，经招标人审查合格后20日内，中标人开具设计总额60%的（6%增值税专用）发票，支付工艺设计费用总额的60%；（2）设备、材料安装调试完成并整体运行 72小时，性能验收合格，中标人开具设计金额全额发票（6%增值税专用），支付至设计金额的90%；（3）质保金为设计金额的10%,质保期为性能验收合格之日起一年，装置无性能和质量问题一次性付清。
设备、材料费用：（1）全部设备、材料按供货清单(含备品备件、专用工具)到齐，验收合格，开具设备费、材料总额60%的（17%增值税专用）发票后，支付设备、材料价款总额的60%；（2）设备、材料安装完成并试运行，性能验收合格，招标人决算审计结束，开具设备、材料费用审定金额全额发票（17%增值税专用）支付至设备、材料费总额的90%；（3）设备、材料款总额的10%留做质保金，设备质保期从安装完成性能试验合格日起1年。
建筑、安装费用：（1）按进度支付，每月 25日前，中标人提供已完成工作量清单，经招标人监理和审计审核后,开具审定金额的70%（税率11%的增值税专用）发票，招标人支付当月审定进度款的70%；（2）进度款支付总额累计达到合同建筑、安装费用总价的70%时停止支付进度款；完成所有工程调试，并通过整体性能验收和工程竣工验收合格、招标人决算审计结束，开具至审定金额全额（税率11%的增值税专用）发票后，支付至审定金额总额的95%；（3）5%留做质保金，性能验收合格、正常运行满一年，未出现质量或性能问题，质保金一次性无息退还。
为了保障工程进度，按照招投标文件约定，本工程向中标人支付标的额设备费用（¥19086975元整）的30%预付款（¥5726092元整）作为中标人设备采购启动资金。中标人先向招标人提供等额的银行保函，招标人支付预付款；预付款从设备应支付款项中扣回，实际应支付金额达到或超出保函金额后，退回银行保函，银行保函的担保期限与设备到齐验收合格时间相一致，此预付款支付不构成潜在财务资助和资金占用情况。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次（燃料乙醇）玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化改造项目，是符合公司项目建设需要，是确切必要的。公司委托第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过专家评审、
开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
五、2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日公司与关联方累计发生关联交易金额
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日，公司与国粮武汉科学研究设计院有限公司累计已发生的各项关联交易总金额为0万元。
六、备查文件
1、项目招标及开标文件；
2、中粮生化改造项目（燃料乙醇）玉米胚芽制油单元设计、供货、施工、调试交工运行一体化总承包合同。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《福建广生堂药业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），经核查：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授
予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
广生堂限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定以2016年为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于20%、56%、111%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，广生堂对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
________________ _________________ ________________
平其能 孙新生 屈文州
福建广生堂药业股份有限公司二〇一六年八月二十七日
北京谦彧律师事务所
关于
徐州科融环境资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致:徐州科融环境资源股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2017年第二次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《徐州科融环境资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2017年第二次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于2017年6月3日和2017年6月7日在巨潮资讯网上分别公告了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会通知的更正公告》（下称“会议通知”），会议通
知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2017年 6月 20日（星期二）下午 14:30在北京西直门外大街 18号金茂大厦 C2座501室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年6月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
之间；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 19日15：00至2017年6月20日15：00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东 1人，代表股份 210,000,000股，占上市公司总股份的29.4613％；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有 3人，代表公司股份数为 89,800股，占公司股份总数的0.0126％。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1.《关于选举廖良汉先生为公司独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）同意股份数 210,070,001股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.9906％。
其中中小股东表决情况为：通过网络投票的中小股东 3人，同意股份数70,001股，占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的77.9521％。
2.《关于选举刘建国先生为公司独立董事的议案》（此议案采用累积投票制）同意股份数 210,012,001股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.9630％。
其中中小股东表决情况为：通过网络投票的中小股东 3人，同意股份数12,001股，占参与表决中小股东所持有表决权股份总数的13.3641％
四、结论意见
本所律师认为：徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰 曲光杰________________ 2017年6月 20日 毛江萍_________________
天津长丰律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下简称“《办法》”等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派孙学亮、李晶晶两位律师出席并见证了公司于2015年3月3日在天津市金泽大酒店会议室召开的2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年2月7日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“公告”）。
经本所律师审查，公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。公告的发布日期距本次股东大会
的召开日期不少于20日。
2015年2月26日，公司发布了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于2015年3月3日下午3时在天津市金泽大酒店召开，会议由公司董事长王志华先生主持。召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 63人，所代表的股份为117468655股，占公司股份总数的22.911％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决结果。本次会议的各项议案均获通过。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文）
本法律意见书一式五份，具有同等效力。
天津长丰律师事务所
经办律师：孙学亮、李晶晶
主任：安好
二〇一五年三月三日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-123北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开的第六届董事会第四十七次会议和2018年7月31日召开的2018年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，具体内容详见公司于2018年8月11日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《回购报告书》（公告编号：2018-114）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截止至2018年8月31日,公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,059,749股，占公司回购前总股本的0.471%，最高成交价为16.164元/股，最低成交价为15.060元/股，成交总金额为109,343,460.14元（含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2016051山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押延期的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年9月18日接到了公司持股5%以上股东方润刚先生关于股权质押延期的通知，现将有关情况公告如下：
方润刚先生因个人原因将其于2015年9月18日质押给兴业证券股份有限公司的无限售流通股4,150,000股（约占公司总股本的1.33%）的质押期延长，即延期购回日延长至2017年9月14日，以方润刚先生履行完所有回购义务之日止。
方润刚先生共持有本公司股份34,013,800股，占公司当前总股本的约10.90%。截至本公告日，方润刚先生累计质押其所持有的本公司股份11，160,000股，约占其持有公司股份总数的32.81%，占公司当前总股本的3.58%。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2016年 9月 19日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-052深圳中国农大科技股份有限公司
关于公开挂牌转让山东北大高科华泰制药有限公司50%股
权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2018年第三次临时会议于2018年9月28日审议通过，公司于2018年9月30日起在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）50%股权（以下简称“标的资产”），挂牌价格参考标的资产评估值确定为人民币72,988,500.00元，挂牌起止日期为2018年9月30日至2018年11月1日。有关本次挂牌转让的具体信息，可在深圳联合产权交易所网站（http://www.eoechina.com.cn/）进行查询。
如前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将召开董事会重新确定标的资产挂牌价格。本次交易构成重大资产重组，交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署资产出售协议，并提请股东大会对公司本次转让资产及资产出售协议予以审议，资产出售协议需经股东大会审议批准后生效。
公司再次提示广大投资者，本次交易为挂牌转让，最终交易能否成交及成
交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
本次交易在深圳联合产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。
三、交易标的基本情况
本次拟转让的标的为公司持有的山东华泰50%股权。
1、山东华泰基本情况
公司名称：山东北大高科华泰制药有限公司
统一社会信用代码：913706846134859XD
法定代表人：黄翔
注册地址：山东省蓬莱市海市路1号
注册资本：5,600万元人民币
成立日期：1992年7月23日
经营范围：生产、销售：冻干粉针剂、小容量注射剂、原料药（有效期限以许可证为准）、食品、保健食品；生物技术研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、山东华泰股权结构
截至2018年9月30日，山东华泰股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|深圳中国农大科技股份有限公司|2800.00|50.00|
|深圳市福泰莱投资有限公司|2600.00|46.43|

||||
|-|-|-|
|蓬莱市仙阁总公司|200.00|3.57|
|合计|5600.00|100.00|

3、山东华泰主要财务数据
山东华泰最近一年及一期经审计的基本财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2018年5月31日|2017年12月31日|
|资产总额|203,264,332.82|177,004,438.76|
|负债总额|93,616,252.42|67,598,765.71|
|应收票据及应收账款|15,465,835.74|5,293,323.33|
|其他应收款|18,894,074.70|18,632,110.33|
|所有者权益合计|109,648,080.40|109,405,673.05|
||2018年1-5月|2017年度|
|营业收入|118,083,004.24|127,951,195.44|
|营业利润|1,061,750.44|-6,268,538.01|
|净利润|242,407.35|-5,348,958.49|
|经营活动产生的现金流量净额|20,192,981.31|19,552,904.78|

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2018]0010081号”《山东北大高科华泰制药有限公司审计报告》（详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网披露的公告）。
四、交易定价依据
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的“北方亚事评报字[2018]第01-456号”《资产评估报告》（详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网披露的公告），对山东华泰股东全部权益价值以资产基础法评估结果为评估结论。截至评估基准日2018年5月31日，山东华泰全部股东权益的评估值为人民币14,597.69万元。公司以上述评估结果为参考依据，以人民币7,298.85万元
作为标的资产即山东华泰50%股权在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的挂牌
价格。
五、交易协议的主要内容
因本次交易在深圳联合产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，未签署股权转让协议。该股权挂牌交易成交后，公司将与受让方签署具体股权转让及合作协议。
六、本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置。本次交易完成后，山东华泰的债权债务不发生变更，依然由山东华泰承担。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是为了改善公司的盈利能力和财务状况，进一步推动公司业务转型升级发展战略。
本次交易完成后，公司将不再持有山东华泰股权。
八、备查文件
1、第九届董事会2018年第三次临时会议决议；
2、《山东北大高科华泰制药有限公司审计报告》大华审字[2018]0010081号；
3、《深圳中国农大科技股份有限公司拟转让股权涉及的山东北大高科华泰制药有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》北方亚事评报字[2018]第01-456号。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月九日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2019-005陕西兴化化学股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第六届监事会第三十一次会议通知于 2019年 4月 12日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于 2019年 4月 24日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席徐亚荣女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
监事会认为《公司2018年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过了《公司 2019年财务预算报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
4、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
监事会认为公司2018年度利润分配的预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司 2018年度利润分配的预案是基于公司目前财务状况和公司发展的需要做出的，有利于公司的可持续发展，未损害公司和全体股东的利益。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
5、审议通过了《公司 2018年年度报告全文及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
6、审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部控制指引》的相关规定，经监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》认真审核后，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求，公司2018内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
7、审议通过了《关于预计公司及子公司 2019年度日常关联交易的议案》监事会认为公司及子公司2019年度拟发生的日常关联交易均为公司生产经营所需事项，为正常的经营性业务往来，该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
8、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度财务审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
9、审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
以上第1、2、3、4、5、7、8共7项议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会 2019年4月26日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）029号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该规定自2017年5月28日起实施施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于财政部的上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次变更前后公司所采用的会计政策
（1）本次变更前，公司按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
（2）本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
3、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、审批程序
公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司本年度财务报表无影响。
2、本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：合并利润表：增加本期资产处置收益-182,005.50元，减少本期营业外收入 37,191.14元、减少本期营业外支出 219,196.64元；增加上期资产处置收益-78,988.38元，减少上期营业外收入12,704.61元、减少上期营业外支出 91,692.99元。
利润表：增加本期资产处置收益-182,005.50元，减少本期营业外收入 37,191.14元、减少本期营业外支出 219,196.64元；增加上期资产处置收益-78,988.38元，减少上期营业外收入12,704.61元、减少上期营业外支出 91,692.99元。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-078海能达通信股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议以电子邮件的方式于2017年5月19日向各位监事发出。
2、本次监事会于2017年5月25日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程（2016年10月修订）》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，交易的其他主要条款未发生重大变更。公司本次收购事宜具备可行性和可操作性。
《关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-079）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。
《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2017-081）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2017年 5月 26日
东方华银关于亿通科技2015年度股东大会的法律意见书
东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
邮编：200122 p.c: 200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009
网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于江苏亿通高科技股份有限公司
2015年年度股东大会
之
法律意见书
致：江苏亿通高科技股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2015年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2015年度股东大会的通知、公司 2015年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
东方华银关于亿通科技2015年度股东大会的法律意见书
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2016年4月11日，贵司第五届董事会第十六次会议作出决议，决定召开2015年度股东大会。贵司已于2016年4月12日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年5月11日下午13:30在江苏省常熟市通林路 28号公司二楼会议室举行；网络投票时间为2016年5月10日15:00至2016年5月11日15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 11人，代表股份 85,087,993股，占公司股份总数的53.4126%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表股份85,082,993股，占公司总股本的53.4095%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数1人，代表股份5,000股，
东方华银关于亿通科技2015年度股东大会的法律意见书
占公司总股本的0.0031%。
出席本次股东大会会议的中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共3人，代表股份384,120股，占公司有表决权股份总数的0.2411%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法
规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
（1）关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
（4）关于公司经审计的《2015年度财务报告》的议案；
（5）公司《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案；
（6）关于公司《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（7）《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
（8）关于公司《董事会成员2016年度薪酬方案》的议案；
（9）关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
（10）关于公司《监事会成员2016年度薪酬方案》的议案。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上
述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新临时议案的情形
东方华银关于亿通科技2015年度股东大会的法律意见书
经本所律师见证，本次股东大会未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于亿通科技2015年度股东大会的法律意见书
（本页无正文，为东方华银关于亿通科技 2015年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：王建文
黄勇
2016年5月11日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-09甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次临时股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月6日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 3月 5日 15:00至 2015年 3月 6日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。
5.会议主持人：公司董事长俞锋先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共3人，代表股份534,807,099股，占公司有表决权总股份65.7318%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况：通过网络投票的股东12人、代表股份537,910股、占公司有表决权总股份0.0661%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师出席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董事会第十七次会议审议通过并提交本次临时股东大会表决的一项提案，提案表决情况如下：
1.审议通过《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》
表决情况：赞成535,119,799股，占出席会议有表决权股份总数的99.9579％；
反对225,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0421％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：赞成312,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0584％；反对225,210股，占出席会议有表决权股份总数的0.0421％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张雪婷、胡俊杰进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-034浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2014年 7月 14日以电子邮件方式发出，于 2014年 7月 25日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、审议并一致通过《公司2014年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并一致通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2014年7月29日
金轮科创股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之独立意见
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）全体股东以现金及非公开发行股份的方式购买其合计持有的森达装饰100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《金轮科创股份有限公司章程》和《金轮科创股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》在内的本次重大资产重组的相关材料后，经审慎分析，对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：
1.根据本次重大资产重组方案，公司本次现金及发行股份购买资产的交易对方为朱善忠、朱善兵、洪亮，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，朱善忠、朱善兵、洪亮在本次交易前均不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件和《金轮科创股份有限公司章程》的有关规定。
2.本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3.本次重大资产重组涉及的拟购买资产的价格拟参考具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值并由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
4公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第三届董事会 2015年第五次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《金轮科创股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
5.本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力，公司符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
6.本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会核准。
独立董事：
钱锡麟 贺小勇 陆健
2015年4月10日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 编号：2016-044上海汉得信息技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|65000万～67000万|55742.8万|同比上升17-20%|
|归属于上市公司股|盈利10300万～10600万|9107.7万|同比上升13-16%|
|东的净利润||||
|归属于上市公司股|盈利9200万～9500万|8294.5万|同比上升11-15%|
|东的扣除非经常性||||
|损益后的净利润||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1.公司自2016年以来，持续加大新商业模式的探索力度以寻求新的业务增长点。公司目前在手订单饱满，且随着人员的扩充，交付能力进一步提升，业
务规模呈持续稳健增长态势，主营业务及净利润均较上年同期实现了增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日