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证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-072苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信额度增加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度增加担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
经公司2019年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议及2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议，为满足子公司生产经营和发展的需要，公司为全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝麦克斯”）向银行申请不超过人民币1亿元的授信额度提供信用担保（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2019年4月25日披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-022）。
根据厦门宝麦克斯的实际生产经营和发展的需要，厦门宝麦克斯拟增加向银行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准），公司为其提供不超过人民币1亿元的信用担保，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准），并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，公司将根据相关规则履行审批程序）。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视子公司生产经营和发展的实际资金需求确定，授权公司及子公司总经理或其指定的授权代理
人代表公司及子公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
2019年11月13日，公司第四届董事会第二十三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度增加担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：厦门宝麦克斯科技有限公司
2、注册资本：伍仟万元整
3、成立日期：2009年6月26日
4、法定代表人：容维涛
5、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路887号
6、经营范围：从事精密模具、高低压开关柜、精密钣金结构件的研发、生产、组装及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7、与本公司的关系：公司持有厦门宝麦克斯100%股权，厦门宝麦克斯为公司的全资子公司。
8、最近一年一期的财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2018年12月31日||2019年9月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||19,402.74||17,481.87||
|负债总额||7,366.99||7,289.13||
|净资产||12,035.76||10,192.75||
|营业收入||11,376.45||6,338.56||
|利润总额||1,855.29||185.36||
|净利润||1,626.51||156.99||

2019年9月30日，厦门宝馨克斯的资产负债率为41.70%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：苏州宝馨科技实业股份有限公司
2、被担保方：厦门宝麦克斯科技有限公司
3、担保方式：信用担保
4、担保金额：不超过人民币1亿元
5、担保期限：不超过一年
本次审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以实际签署的协议或合同为准，公司将在定期报告中进行披露。
四、董事会意见
厦门宝麦克斯为公司的全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。公司本次为厦门宝麦克斯向银行申请授信额度增加担保，有利于厦门宝麦克斯筹措资金，顺利开展经营业务。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量
本次审议的担保总额为人民币1亿元，占公司2018年度经审计净资产的10.58%。本次担保前，公司及控股子公司累计审批的担保总额为人民币5亿元，占公司2018年度经审计净资产的52.91%；本次担保完成后，公司及控股子公司累计审批的担保总额为人民币6亿元，占公司2018年度经审计净资产的63.49%。
上述担保事项均为公司向下属全资子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年11月13日
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行义务，积极出席相关会议，注意发挥独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东利益。现将本人 2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下:
（一）出席了公司 2013年度召开的全部 6次董事会会议和 2次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）2013年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）2013年度本人未对公司任何事项提出异议。
在董事会会议召开前，我主动获取作出决议所需要的资料和信
息。在董事会会议上认真审议每个议案，重点防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易
四川川大智胜软件股份有限公司事项（公司未发生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格公平与公允性。
二、发表独立意见的情况
本人对公司 2013年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年3月19日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|不存在违规情形|
|2||关于 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|3||关于对高级管理人员 2012年度绩效考核的独立意见|同意|
|4||关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5||关于公司 2012 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|6|2013年4月24日|关于调整独立董事津贴的独立意见|同意|
|7||关于公司与四川大学 2013年度日常关联交易额度预计的独立意见|同意|
|8|2013.年5月 3日|关于董事会换届的独立意见|同意|
|9|2013年5月20日|关于聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书、调整公司高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
|10|2013年8月22日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表的独立意见|不存在违规情形|

三、2013年度主要工作
（一）及时了解掌握公司的经营发展动态
2013年度，本人对公司进行了多次考察，了解公司的生产经营情
四川川大智胜软件股份有限公司况和财务状况；并通过电话和邮件，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况。本年度重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生、募集资金使用等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）董事会审计委员会主任工作
作为董事会审计委员会主任，在2013年，积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设，和公司审计监察室的人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审计。在年度报告
编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、审计监察室、财务部门等相关人员积极沟通，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。
四川川大智胜软件股份有限公司四、其他方面的说明
2013年度，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：林万祥
二〇一四年三月二十四日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-060
北京东方国信科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方国信，代码：300166）自 2016年 6月 8日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-053）。公司分别于2016年6月17、2016年6月24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-054）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-058）。
截止本公告日，公司已聘请各相关中介机构对本次资产重组事项涉及相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及有关各方正在积极推动资产重组相关工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次资产重组事项相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-001
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于控股股东减持股份的进展公告
控股股东欧华实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股份减持计划情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 30日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-051），控股股东欧华实业有限公司（以下简称“欧华实业”）计划在该公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，根据减持时的市场价格，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 4,411,948股（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
二、股份减持计划进展情况
公司于 2018年 1月 29日收到欧华实业的《关于减持股份进展情况的告知函》。截至2018年1月29日，欧华实业上述减持计划已时间过半，在该减持计划时间区间内，欧华实业尚未减持其所持有的公司股份。
三、其他相关情况说明
定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将继续督促欧华实业严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、欧华实业为本公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、欧华实业出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-051成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月16日下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年8月15日至2019年8月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月15日15：00至2019年8月16日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司副董事长王文胜。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计17名，代表股份数为334,856,623股，占公司有表决权股份总数的39.9430%。
其中持股5%以下的中小股东16名，代表股份数为18,079,967股，占公司有表决权股份总数的2.1566%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3名，代表股份数为316,780,056股，占公司有表决权股份总数的37.7868%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数14名，代表股份数为
18,076,567股，占公司有表决权股份总数的2.1562％。
2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》该议案的表决情况为：同意 334,856,623股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过了《关于选举任立勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
该议案的表决情况为：同意 334,856,623股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 18,079,967股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
任立勇先生当选独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘荣、刘久歌出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称《意见》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《细则》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）的要求，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于实施第二期员工持股计划的独立意见
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
二、关于回购公司股份的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《细则》、《意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，经过认真审查回购公司股份的预案，我们认为：
《细则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。公司本次回购的股份计划用于实施员工持股计划，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购金额不低于人民币 2.5亿元且不超过人民币 5亿元，回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们认为公司本次回购方案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性。因此，我们同意本次回购公司股份的预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法(2019)》的独立意见
本次董事会审议的《高级管理人员薪酬与考核管理办法(2019)》是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制定的。高管的薪酬与公司总体经营状况和个人考核业绩挂钩，有利于调动高管的工作积极性，促进企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：汪祥耀、马涓、倪建林2019年5月14日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-020山东齐星铁塔科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年3月10日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2017年3月9日—2017年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 3月 9日下午15：00至 2017年 3月 10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长李韶军先生
6、会议的合法合规性：2017年 2月 15日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，决定召开公司 2016年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表股份数量140,617,521股，占公司股份总数416,800,000股的 33.7374%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份数量700股，占公司股份总数416,800,000股的0.00017%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份数量7,779,032股，占公司股份总数416,800,000股的1.8664%。
2、公司全体董事、监事出席本次会议；
3、公司部分高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
3、关于审议《公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
4、关于审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含
网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
5、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
7、关于为全资下属公司向金融机构申请授信提供担保的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
8、关于计提资产减值损失的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
9、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
10、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构》的议案
表决结果：同意140,618,221股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者投票情况为：同意票7,779,032股（含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了相关材料的基础上，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事会换届选举董事候选人有《公司法》第146条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、在认真审核了周文先生、张祥福先生、周武先生、丁巧生先生等四位董事候选人以及魏嶷先生、尚志强先生、吴星宇先生等三位独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康情况，以及社会兼职等情况后，我们认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。同意提名周文先生、张祥福先生、周武先生、丁巧生先生为公司第四届董事会董事候选人；同意提名魏嶷先生、尚志强先生、吴星宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同意提交股东大会审议。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见的签章页）
独立董事签字：
陈康华
苏勇
魏嶷
关于北京清新环境技术股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2016]第【0331-1】号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road,Chaoyang Dist.,Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733
法律意见书——清新环境2016年度第一次临时股东大会关于北京清新环境技术股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京清新环境技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2016年3月16日在深圳证券交易所官方网站、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网进行了公告。后因公司多名董事工作日程与本次股东大会冲突，公司于2016年3月25日在以上媒体又发布了变更本次股东大会召开地点的公告。
2016年 3月 31日下午14:00，本次股东大会于海口市秀英区滨海大道 256号海口香格里拉大酒店东方厅1厅召开。公司董事张根华先生主持本次股东大会。
本次股东大会公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统参加投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2016
法律意见书——清新环境2016年度第一次临时股东大会年3月31日的上午9:30至11:30时及下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《议事规则》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
(一)截止 2016年 3月 25日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
(四)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共 3人，所代表股份共计 535,364,900股，占公司总股本的50.2407%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计8人，代表股份共计40,170,900股，占公司股份总数的3.7698%。
参与投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共计 10人，其中参加现场投票的 2人，参加网络投票的 8人，代表股份共计92,309,600股，占公司股份总数的8.6627%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对
法律意见书——清新环境2016年度第一次临时股东大会本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案为：审议《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案》。本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。随后，按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共一项，表决结果如下：同意575,410,900股，反对
124,900股，弃权0股,同意提案的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9783%；其中，中小投资者同意92,184,700股，反对124,900股，弃权0股，同意提案的股份占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.8647%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——清新环境2016年度第一次临时股东大会（本页无正文，为《关于北京清新环境技术股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：林立成
（盖章）
负责人：彭雪峰
授权代表：王隽 经办律师：张博
二○一六年三月三十一日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-050关于公司与专业投资机构共同对外投资参股
加拿大 Hydrogenics公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股加拿大Hydrogenics公司暨关联交易的议案》，公司通过与专业投资机构宁波梅山保税港区明德投资合伙企业（有限合伙）、天创富投资（平潭）有限公司、雪氢产业投资管理（平潭）有限公司合作，共同通过产业并购基金福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合吉利”）对外投资认购加拿大氢燃料电池生产商HydrogenicsCorp（TSX:HYGNASDAQ：HYGS）不超过17.6%的股权。合吉利于2017年4月28日与加拿大Hydrogenics公司签署了《认购协议》。
以上详细内容请查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股加拿大Hydrogenics公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-027）、《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股加拿大 Hydrogenics
公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-030）。
本次并购基金合吉利参股投资加拿大Hydrogenics公司股权的事项已于 2017年 6月 28日交割完毕，具体情况如下：
1、2017年 6月 28日，本次参股投资事项交易对价2100万美元支付完毕。
2、2017年 6月 28日，并购基金合吉利认购加拿大Hydrogenics公司2,682,742普通股，本次参股投资标的的股权交割事项已完成。
本次合吉利战略投资全球氢能和燃料电池行业唯一的“一站式”技术世界级领导者之一的加拿大Hydrogenics公司，目标在于与Hydrogenics公司达成一个互
惠的氢燃料电池电堆技术，水电解制氢和加氢站相关技术的合作关系，完善氢能和燃料电池产业链，并逐步实现与公司其他产业的协同发展。目前双方就细节进行磋商，共同开发氢能生产、能源存储以及燃料电池产品的中国市场。如有后续对外投资以及签署相关合作协议的具体情况，公司将根据相关的法律法规的要求，及时履行相关审批程序以及信息披露义务。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2017年7月3日
苏州设计研究院股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）于 2016年 6月13日召开第二届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏州设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、根据公司 2016年第三次临时股东大会授权和激励计划草案的规定，董事会确定首期限制性股票计划授予日为 2016年 6月 13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前三项以下简称“《股权激励备忘录》”）等相关法律法规以及激励计划中关于授予日的相关规定；
2、《苏州设计研究院股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件已达成；
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《激励计划》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
基于此，我们同意董事会将激励计划的授予日定为 2016年 6月 13日，并同意向符合条件的69名激励对象授予150.00万份限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州设计研究院股份有限公司独立董事关于公司首期限制性股票授予相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
_____________________
朱增进
_____________________
汪大绥
_____________________
仲德崑
_____________________
潘敏
苏州设计研究院股份有限公司 2016年6月14日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-055多喜爱家纺股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日接到控股股东陈军的函告，获悉其持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈军|是|4,200,000|2016.08.02|至申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|12.28%|个人资金需求|
|合计||4,200,000||||12.28%||

截止本公告日，陈军先生共持有本公司股份 34,212,960股，占公司总股本的28.51%，陈军先生累计质押股份 12,684,300股，占其所持公司股份的37.07%，占公司总股本的10.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告！
多喜爱家纺股份有限公司董事会二零一六年八月三日
昇兴集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并对有关情况进行详细了解，经讨论后对公司第二届董事会第三十二次会议和2015年年度报告的相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，对公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》发表如下独立意见：
《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的利润分配政策和《昇兴集团股份有限公司未来三年(2013-2015年度)股东分红回报规划》。该方案既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，保持利润分配的连续性和稳定性，符合《公司法》等相关法律、法规和中国证监会的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者合法权益的情况。
二、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经了解、核查，公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司 2015年度内部控制制度的建立及执行情况，公司建立了较为健全的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的要求，且能够得到切实、有效的执行，保证了公司生产经营和企业的健康发展，我们同意该项报告。结合该评价报告，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内
部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
三、关于 2015年募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在执业过程中遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于公司未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划的独立意见
公司制订的《公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
我们同意将《关于制定<公司未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划>的议案》提交股东大会审议。
六、关于调整外部董事津贴的独立意见
鉴于外部董事在公司规范运作中责任重大，同时考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司外部董事的薪酬标准，本次调整外部董事津贴的事项合理。公司为外部董事发放津贴是肯定外部董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动外部董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于调整外部董事津贴的议案》，并同意将该议案提交至股东大会审议。
七、关于 2015年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及 2016年度考核指标的独立意见
公司拟订的《关于2015年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2016年度考核指标的议案》符合公司实际情况，也符合《昇兴集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司董事会审议通过的《关于制定 2015年度高级管理人员绩效考核指标的议案》的规定，能够激励公司高级管理人员发挥工作积极性、主动性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、关于 2015年度关联方占用资金情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
（一）2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（二）2015年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2015年12月 31日，公司对外担保余额（全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币22,253万元，占公司2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.84%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
（本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签名：
胡继荣 徐开翟 刘微芳
关于税务或有风险的承诺函
陈德宏、鲁虹（以下合称“本人”）为大象广告股份有限公司（以下简称“大象股份”）之共同实际控制人。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式收购大象股份的控股权（下称“本次交易”）。本次交易完成后，大象股份将成为上市公司的控股子公司。
为顺利推进本次交易，保障上市公司的利益，本人承诺如下：
如因大象股份成为上市公司的控股子公司之前（以完成股权变更登记为准）的事实或原因，导致大象股份及/或其控股子公司被有关主管部门认定存在应缴未缴的任何税款及相应的滞纳金，或因此受到行政处罚时，本人将无条件全额承担大象股份及其控股子公司应补缴的全部税款、滞纳金及罚款，并承担因此给大象股份及其控股子公司造成的相关损失。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于税务或有风险的承诺函》之签署页）
承诺人：
陈德宏
鲁虹
2017年9月8日
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术
研究有限公司部分股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》有关规定，作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的议案》发表独立意见如下：
1、同意公司将全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司（以下简称“天和创新院”）80%的股权公开挂牌转让，本次转让天和创新院股权事项，通过与受让方的合作，能够优化资产利用效率、促进公司技术创新与产业孵化业务基础能力建设。
2、本次交易通过公开挂牌方式进行，遵循了公平、公开的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
3、本次交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
综上，我们全体独立董事一致同意公司转让天和创新院部分股权的事项，同意将公司转让天和创新院部分股权的事项提交公司股东大会审议。
独立董事：马治国常晓波赵嵩正
二〇一七年十月九日
第四届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-065新开普电子股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年4月22日以电子邮件及书面方式发出，会议于2019年4月25日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2019年第一季度报告全文>的议案》；
监事会经认真审核认为，董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告
全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过公司《2019年第一季度报告全文》。
公司《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
第四届监事会第二十一次会议决议公告
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|-|
|财政部于 2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认|
|和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24|
|号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内|
|上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据深圳证券|
|交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年1月1|
|日起施行新金融工具准则。|

根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形执行变更后的会计政策能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十七日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-57深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于新增为宝湾控股提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足物流园项目发展及日常经营需要，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）拟按股权比例（77.36%）为控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）向华宝信托有限责任公司申请2亿元人民币借款提供不超过15,472万元人民币的连带责任担保。担保期限不超过3年。
宝湾控股的另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）将按其持股比例（22.64%）为宝湾控股提供不超过人民币 4,528万元连带责任担保。担保期限不超过3年。
2、公司于 2017年 8月 28日召开了第八届董事会第十七次通讯会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》。
本次担保事项相关协议尚未签署，尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：宝湾控股成立于 2011年 7月 28日，注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14楼 1425房，法定代表人为王世云，注册资本为 250,000万元，经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、产权及控制关系
中国南山开发（集团）股份有限公司
51.79% 22.64%
77.36%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司
3、截止2016年12月31日（合并、经审计），宝湾控股总资产63.98亿元，净资产 37.08亿元，营业收入 5.19亿元，净利润 8,451万元。截止 2017年 6月30日（合并、未经审计），总资产67.92亿元，净资产37.50亿元，营业收入 2.78亿元，净利润4,176万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟按股权比例（77.36%）为宝湾控股向华宝信托有限责任公司申请 2
亿元人民币借款提供不超过15,472万元人民币的连带责任担保。担保期限不超过3年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为满足物流园项目发展及日常经营需要，担保风险可控，且控股股东南山集团将按其持有宝湾控股的股权比例提供担保，因此公司为宝湾控股提供担保不会损害公司及其他股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其子公司经审批对外担保总额为 239,769.40万元（含本次新增担保），占 2016年 12月 31日经审计净资产的136.48%。公司及其控股子公司实际对外担保余额为81,757.78万元，占2016年12月31日经审计净资产的46.54%。无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年八月三十日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-124大连易世达新能源发展股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）2016年度、2017年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2018年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施，积极改变业绩状况，加速探索企业转型发展路线。2018年前三季度，公司实现营业收入11,988.79万元，同比增加38.83%；归属于上市公司股东的净利润为2,571.89万元，同比增加1723.56%，其中扣除非经常性损益的净利润1,417.71万元，同比增加349.08%，实现了经营业绩的稳步提升。经公司初步测算，预计2018年度实现净利润2,800万元-3,300万元，如按预期完成，将实现经营业绩的扭亏为盈。
公司将继续加大力度完善架构整合和人才储备，强化转型发展战略的攻坚工作，最大化清理历史遗留难题，紧跟宏观政策和市场变化的步伐，力争早日实现企业转型发展的新突破。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话/传真：0411-84732571
电子邮箱：east300125@dleast.cc
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会