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证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—201
深圳市全新好股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年12月22日披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》，公司定于2017年1月6
日召开2017年第一次临时股东大会。2016年12月27日公司披露了《关于增加2017年第一次临时股东大会临时议案暨召开2017年第一次临时股东大会补充通知的
公告》，详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告。经与网络投票相关负责方确认，由于参加网络投票具体操作流程已有所改变，现对《关于召开2017年第
一次临时股东大会通知的公告》中附件一：《参加网络投票的具体操作流程》做
如下更正：
更正前：
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|议案1|《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》|1.00元|
|议案2|《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》|2.00元|

（2）填报表决意见：本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
更正后：
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》|2.00|

（2）填报表决意见：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
更新后的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司2016年12月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立董事，我们参加了公司第八届二十一次董事会会议，认真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于对《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司制订、完善了系列内部制度，公司内部控制制度更加健全和完善，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制制度对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
我们认为：公司内部控制自我评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的基本情况。公司内部控制各项制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
二、关于对《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的独立意见
告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。
2.中兴财光华会计师事务所出具了《关于山西漳泽电力股份有限公司与关联方资金往来的专项审核报告》，真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们同意该专项审核报告。
3.截至报告期末，公司累计对外担保为人民币 117.52亿元（均为公司对子公司的担保），无其他对外担保事项发生。
4.截至报告期末，公司因转让上海融资租赁公司20%股权，公司对上海融资租赁公司持股比例由原52%降至32%，公司对上海融资租赁公司的委托贷款形成非经营性资金占用，以上非经营性资金占用的形成非主观故意，且截至公告日，上述资金已经归还完毕，未对公司造成损失，不存在侵害中小股东利益的行为。
三、关于对《公司 2017年度利润分配预案》的独立意
见
公司董事会提交的 2017年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，符合公司的实际经营情况，我们同意公司 2017度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、关于对《追认 2017年度日常关联交易超额部分及
事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事将在审议上述议案时回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意将该预案提交公司第八届二十一次董事会会议审议。
独立意见：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
五、关于对《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务》的独立意见
独立意见：大同煤矿集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。该公司 2017经营业绩良好，公司在该公司办理存款业务安全性和流动性良好，发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。
六、关于对《为子公司提供融资担保》的独立意见
独立意见：本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司项
目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
七、关于对《对部分应收预付款项计提减值准备》的独立意见
独立意见：本次公司对部分应收预付款项计提减值准备符合企业会计准则的相关规定，也符合公司实际情况，能真实反应公司的财务状况，同意公司对部分应收预付款项计提坏账准备事项。
八、关于对《公司 2017度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的独立意见
公司 2017度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司
《募集资金管理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资
金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公
司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的有关规定。
九、关于对《更正公司2017年半年度报告、三季度报告
及其摘要暨会计差错更正》的独立意见：
公司本次对前期会计差错进行更正，符合公司实际经营
和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的要求；对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，本次更正未损害股东利益，我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，完善内部控制，杜绝上述事件的发生，切实维护公司及广大投资者的利益。
十、关于对《大友投资公司增资入股漳电新材料公司的关联交易》的独立意见：
事前认可意见：公司与关联方发生的关联交易是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事将在审议上述议案时回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立意见：公司关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、常春先生、赵文阳先生回避表决，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
秦庆华： 胡俞越：
吕益民： 余春宏：
二○一八四月二十四
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-36深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议于2014年3月28日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅以以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014年 3月 25日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议经过半数以上的监事举手表决，同意推举监事郑丹女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
会议选举郑丹女士为公司第六届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》
鉴于公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致《公司非公开发行股票预案》中关于实际控制人和关联关系等的表述发生变更。因此，公司董事会对《公司非公开发行股票预案》予以修订。
修订后的《公司非公开发行股票预案(修订版)》的全文详见同日刊登在公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)》。
关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于签署<非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》鉴于公司股东华融泰与股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司就公司的控制权有关事项已共同签署《控制权安排的协议》，且该《控制权安排的协议》导致公司与华融泰签署的《公司非公开发行股票之认购协议》的相关内容已发生变更。因此，公司拟与华融泰签署《公司非公开发行股票之认购协议的补充协议》。
关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会二〇一四年三月二十九日
附件：郑丹女士简历
郑丹女士， 1965年出生，中国国籍，理学硕士，高级经济师。曾任深圳华控赛格股份有限公司董事、深圳市赛格电子商务有限公司董事、深圳市赛格储运有限公司监事会主席、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席、深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席、深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理，办公室副主任、主任、股证事务代表，深圳中康玻璃有限公司股改办副主任，深圳赛格信力德有限公司董事，深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事。现任深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任苏州赛格电子市场管理有限公司赛格董事长、吴江赛格市场管理有限公司董事长、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长、深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事、南通赛格时代广场发展有限公司董事、长沙赛格发展有限公司监事会主席、深圳市赛格电子商务有限公司监事会主席,深圳华控赛格股份有限公司监事。
截止目前，郑丹女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳赛格股份有限公司董事、纪委书记、副总经理、董事会秘书）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-109亚光科技集团股份有限公司
关于特定股东减持股份比例达到1％的公告
特定股东周蓉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日收到持股5%以上股东周蓉的《关于股份减持比例达到1%的告知函》。截至2019年8月23日，周蓉在本次减持计划中已减持10,070,060股,减持比例达1%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持期间|||||||||||
||||||||减持均价||||||||
|股东名称||减持方式||||减持期间|||减持股数（股）||||减持比例（%）||
||||||||（元/股）||||||||
||||||2019年6 月11日|||8.759|||145,600|||0.0144|
||||||2019年6 月14日|||9.047||7,500,000||||0.7443|
||||||2019年6 月21日|||8.443||1,080,460||||0.1072|
|||集中竞价|||||||||||||
||周蓉||||||||||||||
||||交易||||||||||||
||||||2019年6 月26日|||8.064|||800,000|||0.0794|
||||||2019年8 月8日|||7.189|||450,000|||0.0446|
||||||2019年8 月23日|||7.44||||94,000||0.0093|
||合计|||||||8.802||10,070,060||||0.9994|

注：减持股份来源为上市公司非公开发行股份。部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是
由于四舍五入所造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|周蓉|无限售流通股|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|||50,526,067|5.0143|40,456,007|4.015|

5、周蓉不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
6、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并督促股东及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于股份减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年 8月27日
烟台中宠食品股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》的独立意见
公司变更募集资金投资项目实施方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次募集资金投资项目实施方式的变更，是基于公司战略以及成本与效益的考虑，不存在变相改变募集资金投资方向及损害全体股东利益的情形，调整后的实施方式更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。
综上所述，我们同意公司对“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”实施方式进行变更，并将该事项提交公司股东大会审议。
二、《关于实际控制人及全资子公司为公司申请综合授信业务提供担保暨关联交易的议案》的独立意见
公司实际控制人郝忠礼先生和全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司为
公司提供担保有利于满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，且不收取任何担保费用，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
综上所述，我们同意实施上述担保及关联交易事项。
（以下无正文）
全体独立董事：
曲之萍 聂实践 邹钧
福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“上市公司”）以发行股份及支付现金方式购买天津兆华领先股份有限公司（以下简称“兆华领先”）100%股权，同时向 3名特定对象募集配套资金。(以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”)，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司《公司章程》等有关规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
1.根据本次重大资产重组的方案，本次交易完成后，交易对方兆华投资及兆华创富将合计持有上市公司超过5%的股份。根据《上市规则》，兆华投资及兆华创富为上市公司潜在关联方。本次交易募集配套资金认购方之交通国投为龙洲股份控股股东，龙洲股份员工资管计划由龙洲股份的员工持股计划认购，新疆嘉华创富为兆华领先之员工持股平台。因此本次重大资产重组构成关联交易。
2.公司本次交易的预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
本次交易方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3.公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估事务所对标的资产进行审计和评估，本次交易向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案、定价原则符合国家法律法规及相关规范性文件的规定。
产价格的公允性，不存在损害公司及其股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
5.公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
6.通过本次交易购买资产，有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益。
7.本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易，本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
8.本次发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（此页无正文，为《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事签字：
郭平 黄衍电 王克
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-011
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年1月28
日发出会议通知，于2019年2月1日以通讯表决方式召开。
2.会议应到董事9人，实到董事9人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《关于解聘公司副总经理的议案》
由于工作变动原因，公司董事会解聘郑白水先生公司副总经理的职务，本次人事调整后，郑白水先生不在公司担任任何职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案二：《关于公司基本建设项目投资的议案》
公司拟在细河原料药厂区以自有资金投资3.37亿元自建污水处理二期工程项目。具体情况如下：
一、基本情况
1.项目名称：东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污水处理二期建设工程
2.建设性质：异地新建
3.建设单位：东北制药集团股份有限公司
4.建设地点：沈阳市细河经济区化学工业园内
5.项目投资估算：项目总投资额为3.37亿元
6.本项目规模为日处理污水4万吨
7.资金来源：自有
二、项目前景及可行性分析
公司细河原料药厂区污水处理装置二期工程是为维生素 C等产品的异地建
设配套的污染治理工程。污水处理装置二期工程设计污水处理量为40000m3/d，项目建成后，维生素C及其它产品的全部生产、生活污水均能实现有效处理，处理后排水符合辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）中排入污水处理厂的污水标准。
污水处理装置二期工程包括预处理系统、生物处理系统及污泥后续处理系统及空气净化系统等内容。污水处理装置二期工程贯彻了清污分流、分质处理的思路，项目实施后污水处理装置涵盖难生化污水处理线、低浓度污水处理线及高盐污水处理线三套工艺流程，针对不同的污水性质实施合理有效的全生化处理路线，不仅能够保障各种污水得到高效处理，还能最大限度的控制污水的处理成本。
三、投资对公司的影响
本次投资项目符合国家产业政策，工程选址与沈阳经济技术开发区规划相协调，符合开发区环境规划要求，选址合理；污水处理装置的工艺技术有效、可靠，污染物排放可实现最大程度削减，废气污染物等污水治理的次生污染也能得到有效处理，排放符合相关标准限值的规定；处理排水满足排放标准后全部进入沈阳市西部污水处理厂扩建工程集中处理,具有较好的社会效益。
本次总投资金额为3.37亿元，占公司2017年经审计净资产比例13.85%，本次投资无需提交公司股东大会审议。该项目的建设是公司搬迁项目之一，项目投产后，将解决主要产品异地建设后的污染物排放问题，提高公司产品的环保竞争能力，进一步巩固和提升公司的综合竞争力，为公司可持续发展打下基础。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年2月2日
长江润发机械股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-022长江润发机械股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|长江润发|股票代码||002435|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|卢斌||邱嘉骏||
|电话|0512-56926898||0512-56926895||
|传真|0512-56926898||0512-56926898||
|电子信箱|cjrf@vip.163.com||qiujiajun@cjrfjx.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|576,567,588.59|576,449,040.01|0.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,817,700.46|26,484,043.45|-17.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,478,089.20|24,984,809.53|-18.04%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|62,463,689.37|-85,429,996.47|173.12%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.13|-15.38%|
|稀释每股收益（元/股）|0.10|0.13|-23.08%|
|加权平均净资产收益率|2.60%|3.30%|-0.70%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,321,038,223.27|1,225,754,921.81|7.77%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|830,867,462.05|828,849,761.59|0.24%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,091||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

长江润发机械股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|长江润发集团有限公司|境内非国有法人|28.04%|55,527,978||||
||||||质押|45,520,000|
|江苏沙钢集团有限公司|境内非国有法人|5.30%|10,495,000||||
|郁全和|境内自然人|4.17%|8,250,000|6,187,500|||
|郁霞秋|境内自然人|3.44%|6,806,249|5,104,687|||
|李柏森|境内自然人|3.13%|6,187,500||||
|张家港市金港镇资产经营公司|境内非国有法人|3.13%|6,187,500||||
|杨光|境内自然人|2.39%|4,732,000||||
|邱其琴|境内自然人|2.34%|4,640,625|3,480,468|||
|黄忠和|境内自然人|2.08%|4,125,000|3,093,750|质押|3,093,750|
|陈菊英|境内自然人|2.04%|4,037,500||||
|||前10名股东及前10名无限售流通股股东中，郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和皆持有长|||||
|上述股东关联关系或一致行动||江润发集团有限公司股份；郁霞秋为郁全和之女，邱其琴为郁全和之堂侄女婿，黄忠和为|||||
|的说明||郁全和之妻侄；长江润发集团有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和属于一致行动|||||
|||人；除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期，面对国内经济及市场形势低迷、国家持续加大房地产调控、行业下坡、恶性竞争、客户对质量要求不断提高等不利因素，公司坚持“强根本、稳发展”的思路，沉着、睿智应对激烈的市场竞争和外部环境，巩固基础，强化拓展，以“走出去、请进来”的营销策略谋发展，积极推进自主创新，进一步强化企业管理，加强资源储备，适时调整策略，有效的抵御了外部风险，另外，公司参展了2014广州国际电梯展览会，品牌形象和社会影响力不断增强，实现了业务和效益的稳定，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
报告期内，公司完成营业总收入5.77亿元，实现利润总额2,659.33万元，实现归属母公司的净利润2,181.77万元，同比分别增长0.02%、-19.55%和-17.62%，基本每股收益0.11元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
长江润发机械股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
长江润发机械股份有限公司法定代表人：郁霞秋2014年8月27日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-023启明信息技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
408,548,455股为基数，向全体股东每10股派0.020000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.018000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.019000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.003000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.001000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日，除权除息日为：2014年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月21月下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****837|中国第一汽车集团公司|
|2|08*****715|长春净月潭建设投资集团有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室
咨询联系人：周远帆
咨询电话：0431-89603547
传真电话：0431-89603547
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一四年五月十五日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-074深圳市麦达数字股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会没有新增提案提交表决。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2016年6月15日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2016年6月14日-2016年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼
会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份数量365,054,316股，占公司有表决权股份总数的63.40%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数量329,896,051股，占公司有表决权股份总数的57.29%；参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份数量 35,158,265股，占公司有表决权股份总数的6.11%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑婕律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意70,042,185股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,158,465股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意365,054,316股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,158,465股，占该等股东
有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，
占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
3、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：同意365,054,316股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意35,158,465股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、郑婕律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市麦达数字份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-055
深圳达实智能股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东、董事贾虹的通知，获悉其所持有本公司的25,057,700股份被质押，其于2016年10月13日质押给东方证券股份有限公司的23,100,000股份办理了股权质押购
回手续，现将有关情况说明如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾虹|否|25,057,700|2017年9月27日|2018年3月28日|中国中投证券有限责任公司|14.06%|融资|
|合 计|--|25,057,700|--|--|--|14.06%|--|

二、股东股份解除质押基本情况
公司持股5%以上股东、董事贾虹于2017年10月17日将质押给东方证券股份有限公司的23,100,000股份解除了质押，占其所持股份的12.96%。该笔质押的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贾虹|否|23,100,000|2016年10月13日|2017年10月16日|东方证券股份有限公司|12.96%|融资|
|合 计|--|23,100,000|--|--|--|12.96%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，公司持股5%以上股东、董事贾虹持有本公司股份 178,200,000股，占公司总股本的9.26%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为95,812,700股，占其持有的本公司股份总数53.77%，占公司总股本的4.98%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-094天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2017年12月25日（星期一）以通讯方式召开，会议通知于2017年12月21日以邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
审议通过了《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司 3,500万元银行授信提供担保的议案》：
同意本公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请的 3,500万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限 1年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（《对外担保公告》详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-056
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2016年8月31日以邮件等方式发出，并于2016年9月1日下午13：00-15：00在公司以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于全资子公司向中信银行南昌分行申请综合授信的议案》，同意全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶燃气”）向中信银行股份有限公司南昌分行申请不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的流动资金贷款综合授信，授信期限为 1年；并授权上饶燃气董事会与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了公司《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为上饶燃气向中信银行股份有限公司南昌分行申请的不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元）的银行授信提供最高额限度为人民币6,000万元的信用担保，并授权公司管
理层签署与担保相关的合同等法律文件。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年九月三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-027深圳市奥拓电子股份有限公司
关于取得美国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|名称|专利号|申请日|
|一种LED显示屏面罩|US 8,870,395 B2|2009.01.20|

上述发明专利的专利权人为：深圳市奥拓电子股份有限公司。
上述发明专利的取得不会对本公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥本公司自主知识产权优势，保持技术的领先，提升本公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-017
北京超图软件股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场与电话会议方式召开，会议通知于2014年4月13日以邮件送达董事会成员。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过《2014年第一季度报告全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
鉴于公司自有各类GIS基础平台软件和应用平台软件的生命周期（指从产品完成立项评审进入开发阶段，到该产品最后一个版本的供货结束）实际是5年。
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的会计信息和财务状况，使公司自有研发软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命一致，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，将公司自有研发软件类无形资产的摊销年限由2年变更为5年。
公司独立董事、监事会均对次事项发表了独立意见，具体内容详见公司登载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-065深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月7日公告了《关于筹划重大事项的公告》，公司股票（股票简称“南山控股”，股票代码：002314）于2016年3月7日起停牌；2016年3月21日、2016年4月5日公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》；2016年6月7日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。在停牌期间内，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。上述公告详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年6月30日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于2016年7月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司于 2016年 7月 2日披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》。
2016年7月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的重组问询函》，2016年7月16日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》。截至本公告日，公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，问询函及回复的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南山控股，证券代码：002314）将于2016年7月19日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并取得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会的核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及相关政府部门核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-069惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期展期不超过12个月。现将相关情况公告如下：一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司分别于2016年7月8日召开的第三届董事会第三十六次会议和2016年8月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰•亿纬锂能 2号定向资产管理计划”（以下简称“亿纬锂能2号”），通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。
2016年10月31日，本员工持股计划已完成股票购买。“亿纬锂能2号”通过二级市场竞价交易的方式累计买入公司股票851,622股，占公司总股本的比例为0.20%，成交均价为34.58元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2016年11月1日至2017年10月31日。本员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，即2016年8月16日至2018年8月15日。
2017年5月11日，公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股，该方案实施后，“亿纬锂能2号”持有公司股票数量变更为1,699,715股,占公司总股本的比例为0.20%。
2017年10月26日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于第二
期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划认购的“亿纬锂能2号”尚未出售股份，持有公司股票的数量为1,699,715股。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期的情况
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第二期员工持股计划即将期满，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，近日，经本员工持股计划持有人一致同意，并提交公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司第二期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即2018年8月16日至2019年8月15日。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年6月19日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于计提资产减值准备的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对公司 2014年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：朱昌逑
王跃堂
徐金梧
二○一五年五月二十日
西藏矿业发展股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于西藏矿业发展股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016CDA50098西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月23日出具了XYZH/2016CDA50097号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，西藏矿业公司编制了本专项说明所附的西藏矿业公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西藏矿业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计西藏矿业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对西藏矿业公司2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西藏矿业公司2015年度财务报表时西藏矿业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解西藏矿业公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供西藏矿业公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭东超
中国注册会计师：李建府
中国 北京 二○一六年三月二十三日
附件一
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：西藏矿业发展股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|尼木县铜业开发有限责任公司|本公司之子公司|其他应收款|-|23,028,788.32||15,253,346.81|7,775,441.51|往来款及垫付职工五险一金|非经营性占用|
||西藏新鼎矿业大酒店有限公司|本公司之子公司|其他应收款|19,169,210.52|1,968,115.80||525,099.76|20,612,226.56|往来款及垫付职工五险一金|非经营性占用|
||西藏阿里聂尔错硼业发展有限公司|本公司之子公司|其他应收款|312,725.28|3,772.67|||316,497.95|代付油料款，维修费及业务招待费|非经营性占用|
||白银扎布耶锂业公司|本公司之子公司|其他应收款|24,819,902.14|17,989,845.12||36,487,650.62|6,322,096.64|往来款及垫付职工五险一金|非经营性占用|
||西藏润恒矿产品销售有限公司|本公司之子公司|其他应收款|298,001,317.46|603,505,292.38||895,499,778.93|6,006,830.91|往来款及垫付职工五险一金|非经营性占用|
||西藏贡觉县矿业综合开发有限公司|清算整顿子公司|其他应收款|4,126,468.06||||4,126,468.06|代付油料款，维修费及业务招待费|非经营性占用|
||西藏贡觉县矿业综合开发有限公司|清算整顿子公司|应收账款|3,858,905.98||||3,858,905.98|代付油料款，维修费及业务招待费|非经营性占用|
||成都易华信息技术开发有限公司|清算整顿子公司|其他应收款|1,568,868.28||||1,568,868.28|借款及代付各项零星费用|非经营性占用|
|小计||||351,857,397.72|646,495,814.29||947,765,876.12|50,587,335.89|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
||西藏兴旺矿业有限责任公司|本公司之联营企业|其他应收款|462,027.46||||462,027.46|代付开办费|非经营性占用|
||西藏永兴工程建设有限公司|本公司之合营企业|其他应收款|-|279,787.51||279,787.51|-|往来款|非经营性占用|
|小计||||462,027.46|279,787.51||279,787.51|462,027.46|||
|总计||||352,319,425.18|646,775,601.80||948,045,663.63|51,049,363.35||-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事关于公司补充确认关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等文件规定，我们作为成都新易盛通信技术股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于补充确认关联交易》的事项发表独立意见如下：
因投资需要和发展需要，本次公司与公司董事长高光荣先生共同参与对外投资的行为构成了关联交易。上述关联交易事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议通过后，将提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司补充确认的关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签字）：
吴健 江才 时光