证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-009北京赛升药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会的通知已于 2018年 1月 17日和 2018年 1月 27日分别进行了公告，会议于 2018年 2月1日（星期四）上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 1日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月31日下午15:00至 2018年 2月 1日下午 15:00期间的任意时间。通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份155,853,361股，占上市公司总股份的64.9389%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计3人，代表有效表决权的股份总数为155,520,100股，占公司股份总数的64.80％；通过网络投票的股东 6人，代表有效表决权的股份总数 333,261股，占公司股份总数的0.1389%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，会议以累积投票的方式选举马骉先生、马丽女士、王雪峰先生、栗建华女士、许文涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况：
1.01选举马骉先生为公司第三届董事会非独立董事
同意155,750,467股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；
本议案审核通过，马骉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02选举马丽女士为公司第三届董事会非独立董事
同意155,750,467股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；
本议案审核通过，马丽女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举王雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事
同意155,750,466股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；
本议案审核通过，王雪峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04选举栗建华女士为公司第三届董事会非独立董事
同意155,750,466股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；
本议案审核通过，栗建华女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05选举许文涛先生为公司第三届董事会非独立董事
同意155,841,968股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%；
本议案审核通过，许文涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
1.01选举马骉先生为公司第三届董事会非独立董事
同意8,006,467股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7324%；
本议案审核通过，马骉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
同意8,006,467股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7324%；
本议案审核通过，马丽女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举王雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事
同意8,006,466股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7324%；
本议案审核通过，王雪峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04选举栗建华女士为公司第三届董事会非独立董事
同意8,006,466股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7324%；
本议案审核通过，栗建华女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05选举许文涛先生为公司第三届董事会非独立董事
同意8,097,968股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8607%；
本议案审核通过，许文涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》，会议以累积投票的方式选举王菲先生、徐泓女士、董岳阳先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况：
2.01选举王菲先生为公司第三届董事会独立董事
同意155,750,466股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；
本议案审核通过，王菲先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02选举徐泓女士为公司第三届董事会独立董事
同意155,750,466股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；
本议案审核通过，徐泓女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03选举董岳阳先生为公司第三届董事会独立董事
同意155,805,366股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9693%；
本议案审核通过，董岳阳先生当选为公司第三届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
2.01选举王菲先生为公司第三届董事会独立董事
同意8,006,466股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7324%；
本议案审核通过，王菲先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02选举徐泓女士为公司第三届董事会独立董事
同意8,006,466股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7324%；
本议案审核通过，徐泓女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03选举董岳阳先生为公司第三届董事会独立董事
同意8,061,366股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4094%；
本议案审核通过，董岳阳先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，会议以累积投票的方式选举赵丽娜女士、彭兴华女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
总表决情况：
3.01选举赵丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意155,750,467股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9340%；
本议案审核通过，赵丽娜女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举彭兴华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意155,787,067股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9575%；
本议案审核通过，彭兴华女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
中小股东表决情况：
3.01选举赵丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意8,006,467股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7324%；
本议案审核通过，赵丽娜女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举彭兴华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意8,043,067股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1837%；
本议案审核通过，彭兴华女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会