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海通证券股份有限公司
关于珠海英搏尔电气股份有限公司
2017年度日常关联交易确认和 2018年度日常关联交易预计的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，就关于公司 2017年度日常关联交易确认和 2018年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
英搏尔于2018年3月11日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事姜桂宾及其一致行动人李红雨、魏标已在董事会会议上回避表决。
公司 2017年的日常关联交易为向珠海亿华电动车辆有限公司（以下简称“珠海亿华”）出售电机控制器、充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等产品，金额为 978,188.02元；公司2018年预计发生的日常关联交易为向珠海亿华电动车辆有限公司出售电机控制器、充电机、DC-DC转换器、电子油门踏板等产品，预计总金额不超过 750万元。
公司上述日常关联交易属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（二）2017年度日常关联交易情况
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额（元）
珠海亿华电动车辆有限公司 出售商品 978,188.02
（三）2018年度日常关联交易预计
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 预计2018年度发生额 定价依据
珠海亿华电动车辆有限公司 出售商品 不超过750万元 市场价
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
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|名称|珠海亿华电动车辆有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|住所|珠海市高新区唐家湾镇金洲路10号科研路1楼|
|法定代表人|王少翠|
|注册资本|200.00万元|
|实收资本|200.00万元|
|经营范围|环保设备、机电设备、清洁设备、新能源环卫专用车及配件的生产、研发、技术服务、销售（不含实行汽车品牌销售管理的汽车）。|
|成立日期|2010年11月19日|
|经营期限|2010年11月19日至长期|
|注册号|91440400566645174R|

2．与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人姜桂宾妻子王少翠持有珠海亿华98%的股份，珠海亿华为我公司关联法人。
3.关联方履约能力分析
珠海亿华具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
（一）日常性关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人出售商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）日常关联交易协议签署情况
公司向关联人出售商品，一直采取市场化方式操作，并签订商务合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，
促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事的意见
1.关于确认2017年度日常关联交易的独立意见
经认真核查后认为：公司 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
除此之外，公司及全资子公司 2017年度未发生重大关联交易行为。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2.关于2018年度日常关联交易预计的事前认可
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了 2017年关联交易的实际发生情况和 2018年关联交易预计的情况，认为公司 2018年关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
3.关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计 2018年度与珠海亿华电动车辆有限公司的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。同意2018年度关联交易预计的议案。
六、保荐机构核查意见
海通证券核查了公司本次 2017年度日常关联交易确认和 2018年度日常关联交易
预计所涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：
1、上述日常关联交易的确认和预计符合相关法律法规对日常关联交易的规范性规定，该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，关联董事姜桂宾及其一致行动人李红雨、魏标已回避表决，公司独立董事亦发表同意意见。履行了必要的法律程序，无需提交公司股东大会表决通过。
2、上述日常关联交易是公司业务发展的需要，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，双方的交易定价公允，没有损害公司及非关联股东尤其是公司中小投资者的利益，对公司的独立性亦没有影响。
综上，保荐机构对英搏尔本次 2017年度日常关联交易确认和 2018年度日常关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的核查意见》签署页）
保荐代表人签名：______________________________________
严胜 龚思琪
海通证券股份有限公司2018年 3月12日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》发表如下意见：
我们对公司对全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）银行授信进行担保的事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项是为补充富瑞重装日常经营所需的流动资金，有利于富瑞重装业务的发展，富瑞重装信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资子公司银行授信提供担保事项。
二、对《关于调整部分董事薪酬的议案》发表如下意见：
公司部分董事薪酬调整方案是依据公司经营业绩、实际发展情况以及当地物价水平制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意本次部分董事薪酬调整，并同意将调整部分董事薪酬事项提请公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
许敬东 刘伦善 郭静娟
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-028深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）的实质性推进尚需对目标公司完成一系列包括审计、评估、盈利预测在内的工作。
2、公司本次资产重组尚需获得批准，该信息已在公司2013年12月10日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》“第七节本次交易的报批事项及风险提示”中做了详细的披露，敬请投资者仔细阅读。
3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次资产重组的交易对方撤销、中止本次资产重组方案或者对本次资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将按规定及时公告本次资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发出的公告，并注意投资风险。
二、本次资产重组进展情况
公司于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，于2014年1月9日公告了《关于重大资产重组进展的公告》，于2014年2月7日公告了《关于重大资产重组进展的公告》，于2014年3月7日公告了《关于重大资产重组进展的公告》，于2014年4月5日公告了《关于重大资产重组进展的公告》，详细内容请见公司刊登于巨潮资讯网上的公告。
本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在
有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔30日就本次资产重组的最新进展情况予以公告。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-070深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司取得十项发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局、美国专利商标局颁发的十项发明专利证书，具体情况如下：
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|名称|专利号|专利权人|申请日|证书号|
|LED虚拟排列结构及其LED显示屏|US 9 837 467 B2|公司|2014.07.18|/|
|一种节目均匀排布方法、装置及LED节目显示系统|ZL 2014 1 0376709.1|公司|2014.08.01|第2685207号|
|快拆装置及具有该快拆装置的显示装置|ZL 2014 1 0489477.0|公司|2014.09.22|第2613905号|
|一种LED显示屏亮度调节方法、装置及LED显示屏|ZL 2015 1 0052445.9|公司|2015.01.30|第2688181号|
|无缝式弯折拼接结构和可弯折式拼接屏幕|ZL 2015 1 0466116.9|公司|2015.07.31|第2900466号|
|户外LED显示屏|ZL 2015 1 0559359.7|公司|2015.09.06|第2688458号|
|一种LED单元板连接方法|ZL 2015 1 0890363.1|公司|2015.12.07|第2901016号|
|一种LED显示设备的自适应色彩调节方法及系统|ZL 2015 1 1005023.2|公司|2015.12.29|第2898091号|

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|锁扣组件和LED拼装屏|ZL 2016 1 0019801.1|公司|2016.01.12|第2729922号|
|一种视差图提取的方法和装置|ZL 2016 1 0019727.3|公司|2016.01.13|第2729924号|

上述发明专利的取得不会对本公司生产经营产生重大影响，但有利于发挥本公司自主知识产权优势，保持技术的领先，提升本公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2016-06-025
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会（以下简称“公司”）于2016年6月15日收到公司监事钱进先生的书面辞职报告，钱进先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，钱进先生辞职后将不在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，由于钱进先生的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定最低人数，辞职将在公司召开股东大会补选新任监事后生
效，在此之前，钱进先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选。
公司及监事会衷心感谢钱进先生在任职期间对公司所做出的贡献！
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-110厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司。具体内容请详见公司2015年12月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对外投资设立子公司的公告》。
近日公司完成了新设立全资子公司的工商注册登记，并取得了福建省云霄县工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350622MA3458267Y
名称：漳州乾宇光电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省漳州市云霄县云陵工业开发区（经营场所：漳州市云霄县云陵工业开发区）
法定代表人：蔡海防
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2015年12月25日
营业期限：自2015年12月25日至2065年12月24日
经营范围：LED照明产品的研发、生产、销售；光电子器件的封装与应用产品的研发、生产并提供相关技术咨询与服务；电子工业技术研究和咨询服务；电子产品生产；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维
修；自营和代理商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年12月31日
广东宝丽华新能源股份有限公司监事会
关于公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告的审核意见
根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司2017年年度报告、2018年第一季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
一、2017年年度报告
“经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
二、2018年第一季度报告
“经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
监事：
邹锦开 温晓丹 陈志红
广东宝丽华新能源股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-45债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）整体上市相关的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）于 2018年 9月 19日（星期三）开市起停牌，公司 “14白药01”（代码：112229）和“16云白01”（代码：112364）两只债券不停牌。公司于 2018年 9月 19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-17），于 2018年 10月 19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-24）。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组事项的达成，并根据相
关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次停牌进展公告。
2018年 10月 31日，公司第八届董事会 2018年第六次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。具体内容详见公司 11月 2日发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自 2018年 11月 2日起继续停牌，并发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2018-38），待深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌。
2018年 11月 8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 33号，以下简称“《问询函》”），并要求公司于 2018年 11月 15日前报送书面说明。公司收到《问询函》后已积极组织各中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，回复工作尚需时间，公司无法在 2018年 11月 15日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》并且公司股票自 2018年 11月 16日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重大资产重组提出的相
关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将协同中介机构加快《问询函》的回复进度，预计不晚于2018年11月22日向深圳证券交易所提交书面回复。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重组停牌进展公告。
三、风险提示
本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作完成后提交公司董事会进一步审议、需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
云南白药集团股份有限公司董事会
2018年 11月 15日
山东龙泉管道工程股份有限公司 报告正文关于山东龙泉管道工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2015）第 000123号山东龙泉管道工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份公司”）2014年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2015年 4月 15日出具了和信审字（2015）第 000429号审计报告（标准）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，龙泉股份公司编制了本专项说明后附的 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是龙泉股份公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与龙泉股份公司 2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对龙泉股份公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解龙泉股份公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露龙泉股份公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件1：龙泉股份公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
山东龙泉管道工程股份有限公司 报告正文况汇总表
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○一五年四月十五日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东龙泉管道工程股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|小 计||||—|—|—|—|—|||
|前大股东及其附属企业|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|小 计||||—|—|—|—|—|||
|总 计||||—|—|—|—|—|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁盛世水利水电工程有限公司|全资子公司|其他应收款|1,247,783.60|254,448.30|||1,502,231.90|资金往来款|非经营性占用|
||常州龙泉管道工程有限公司|全资子公司|应收账款|23,720,802.86|33,239,195.32||56,959,998.18||销售货款|经营性占用|

常州龙泉管道工程 其他应 资金往来非经营性占全资子公司
有限公司 收款 2,406,008.91 5,361,308.98 7,767,317.89 款 用
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||广东龙泉水务管道工程有限公司|控股子公司|其他应收款||57,000,000.00|266,450.80|30,000,000.00|27,266,450.80|资金往来款|非经营性占用|
||淄博龙泉盛世置业有限公司|全资子公司|应收账款|115,700.00|8,693,828.06|||8,809,528.06|销售货款|经营性占用|
||淄博龙泉盛世置业有限公司|全资子公司|其他应收款|1,563.00|185,613,571.80|||185,615,134.80|资金往来款|非经营性占用|
|关联自然人|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|其他关联方及其附属企业|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|总 计||||27,491,858.37|290,162,352.46|266,450.80|86,959,998.18|230,960,663.45|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
诚迈科技（南京）股份有限公司
2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干及核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。为保证2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括但不限于本次授予的公司董事、高级管理人员、技术（业务)骨干人员及未来预留授予的激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
（二）公司人事部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告相关工作。
(三）公司人事部、财务部负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权/限制性股票：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）行权期内，除需满足上述激励对象获授股票期权的条件外，仍需满
足以下考核条件，激励对象获授的股票期权方可行权。
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划的行权考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
首次授予的股票期权
公司2019年净利润较2018年增长率不低于25%
第一个行权期
首次授予的股票期权
公司2020年净利润较2018年增长率不低于50%
第二个行权期
首次授予的股票期权
公司2021年净利润较2018年增长率不低于75%
第三个行权期
注：1、上述“净利润”指标计算以扣除本次激励计划激励成本前的净利润，且指经审计后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支；
3、上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，根据下表确定激励对象行权的比例：
个人层面上一年度考核结果（绩效考核分数S） 个人层面标准系数（N）
S≥90（优秀） 100%
80≤S＜90（良好） 100%
70≤S＜80（合格） 80%
S＜70（不合格） 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行权额度=个人层面系数（N）×个人当年计划行权额度；激励对象考核当年因个人绩效考核结果导致未能行权的股票期权，由公司注销。
3、预留部分股票期权在授予后，相关激励对象的考核指标参照本管理办法执行。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019—2021年三个会计年度，每年度考核一次。
其中首次授予的股票期权考核年度为2019—2021年三个会计年度；若预留授予的股票期权在2019年授出，则预留授予的股票期权考核年度为2019—2021年三个会计年度；若预留授予的股票期权在2020年授出，则预留授予的股票期权考核年度为2020-2021年两个会计年度。
七、行权
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的行权资格及行权数量。
（二）绩效考核结果作为股票期权的行权依据。
八、考核程序
公司人事部、财务部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复
核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人事部、财务部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人事部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
中航三鑫股份有限公司
独立董事关于六届十一次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届十一次董事会审议的相关议案基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：。
一、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、公司董事会对周军先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、周军先生未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员及董事会秘书的情况，不是失信被执行人员。
我们一致同意聘任周军先生为公司董事会秘书。
二、独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见
1、公司董事会对程久怀先生的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、程久怀先生未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况，不是失信被执行人员。
我们一致同意聘任程久怀先生为公司财务负责人。
三、独立董事关于聘任公司独立董事的独立意见
1、本次独立董事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》的等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提名程序合法有效。
2、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的
基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、本次独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意李伟东先生为公司独立董事候选人，同意董事会在候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
四、独立董事关于调整海南特玻2018年度财务资助额度的独立意见
为了帮助控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）持续经营，2018年度公司六届十次董事会拟对海南中航特玻公司提供财务资助（借款）不超过 3.07亿元人民币，帮助其归还到期固定资产贷款和银行利息。
公司基于海南中航特玻实际资金情况，拟在财务资助（借款）不超过 3.07亿元人民币的基础上再增加1.43亿元财务资助额度，即公司 2018年度对海南中航特玻提供财务资助总额度不超过4.5亿元。
作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表以下独立意见：
我们认为该事项审议过程中，关联董事采取了回避表决，程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司中小投资者利益的情况。本议案尚需提交股东大会审议。
五、独立董事关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的独立意见
根据深圳市城市发展规划，公司石岩生产中心厂区属于城市更新发展区域，需要将石岩生产中心玻璃深加工业务调整到到大亚湾生产基地以满足城市改造需要。为此需将石岩生产中心生产所涉及的机器设备、屋顶电站、车辆等固定资产搬迁至广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”），为解决公司玻璃深加工业务的外贸加工资质、简化投资程序等，拟将该部分搬迁固定资产对广东中特玻进行增资。由于广东特玻与公司受同一控股股东航空工业通飞控制，根据深交所《股票上市规则》，本次增资事项构成关联交易。
该议案有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。
本议案还需提交股东大会审议。
六、独立董事关于公司拟向航空工业通飞出具反担保承诺函（1亿元）的独立意见
为了实现公司的战略规划，满足公司发展的资金需求，公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请人民币 1亿元融资担保额度，用于公司实施债务融资等其他融资需求。为了顺利取得上述融资担保额度，应航空工业通飞要求，公司拟向其出具反担保承诺函。作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审核。经审核，我们认为该事项有利于解决公司资金需求，符合公司整体利益，关联董事遵守了回避制度，程序合法有效，同意本议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、独立董事关于公司拟向航空工业通飞支付担保费涉及关联交易的独立意见
1、公司向控股股东航空工业通飞支付担保费的交易构成了公司的关联交易。
2、本次关联交易的目的是为了保障公司经营对资金的需要。公司向航空工业通飞支付的担保费费率为1‰/年，费率的确定在市场化原则的基础上有一定的下浮，体现了控股股东对上市公司的支持，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
3、关联董事遵守了回避制度，表决程序合法有效。
综上所述，我们一致同意此项关联交易。
（以下无正文）
独立董事签字：高刚王成义陈日华
二〇一八年五月二十六日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016020
北京盛通印刷股份有限公司
重大资产重组进展公告(四)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月27日，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016004）；2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016006）。2016年2月16日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016008）。2016年2月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016009）,2016年2月25日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016010），2016年3月4日发布了《重大资产重组进展公告（二）》（公告编号：2016013）,2016年3月11日发布了《重大资产重组进展公告（三）》（公告编号：2016014）
截至本公告日，公司正与有关各中介机构研究论证重大资产重组方案，积极推动审计、评估、尽职调查等各项工作。上述工作完成后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司2016年3月17日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-070葵花药业集团股份有限公司
关于对湖北襄阳隆中药业集团有限公司、湖北武当金鼎制药有限公司实施委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
1、委贷对象及金额
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|-|-|-|
|序号|公司名称|资助金额|
|1|湖北襄阳隆中药业集团有限公司|5,500万元人民币|
|2|湖北武当金鼎制药有限公司|7,500万元人民币|

2、资金用途：日常经营活动所需资金；
3、委贷期限：自贷款合同生效后12个月内；
4、委贷费用：银行贷款同期基准利率；
5、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清；
6、还款资金来源：委贷对象日常经营活动所获资金；
二、审议程序
湖北襄阳隆中药业集团有限公司（以下简称“隆中药业”）、湖北武当金鼎制
药有限公司（以下简称“金鼎药业”）均为公司直接或间接控股子公司，上述提
供委托贷款事项业经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、委贷对象基本情况
（一）湖北襄阳隆中药业集团有限公司
1、企业名称：湖北襄阳隆中药业集团有限公司
2、注册号：420600000101025
3、住所：襄阳市高新区邓城大道85号
4、法定代表人：姜莉
5、注册资本：3007.317万元
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2002年09月20日
8、营业期限：长期
9、经营范围：片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、搽剂、露剂、酒剂、酊剂（内服）、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药生产（仅限许可证所列经营范围，且有效期至 2015年 12月 31日止）；生产液体消毒剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）（有效期至 2016年 8月 28日止）；糖果制品（糖果）生产（有效期至 2014年 10月 7日止）中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）；饮料（其他饮料类，且有效期至2014年10月17日止）生产。
10、股权结构：本公司持股55%，黄正军等18位自然人持股45%。
11、财务状况：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华字【2015】0166003号），截止 2014年 12月 31日止，隆中药业的资产总额为 28,052.69万元，负债总额为 21,176.52万元，所有者权益为 6,876.17万元；2014年全年营业收入为27,764.82万元，净利润为1,261.22万元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华字【2015】0166003号），
截止2015年6月30日止，隆中药业的资产总额为 24,654.50万元，负债总额为 17,119.11万元，所有者权益为 7,535.39万元；2015年上半年营业收入为17,949.01万元，净利润为741.21万元。
（二）湖北武当金鼎制药有限公司
1、公司名称：湖北武当金鼎制药有限公司
2、注册号：420325000003298
3、住所：湖北省十堰房县城关镇泰山庙工业园
4、法定代表人：何德狗
5、注册资本：人民币1000万元
6、公司类型：一人有限责任公司
7、成立日期：2008年01月23日
8、营业期限：长期
9、经营范围：药品生产销售（不超过药品生产许可证核定范围）；绞股蓝、茶叶生产销售；中药材（不含杜仲、麝香、甘草、麻黄草）收购销售
10、股权结构：湖北襄阳隆中药业集团有限公司持股100%。
11、财务状况：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华字【2015】0166003号），截止2014年12月31日止，金鼎药业的资产总额为 7,828.17万元，负债总额为 8,614.88万元，所有者权益为-786.71万元；2014年全年营业收入为 3,454.58万元，净利润为-923.42万元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华字【2015】0166003号），截止 2015年 6月 30日止，金鼎药业的资产总额为 8,333.55万元，负债总额为8,854.99万元，所有者权益为-521.44万元；2015年上半年营业收入为 2,984.50万元，净利润为265.26万元。
四、其他股东委贷情况
本公司持有隆中药业55%股权，黄正军等18名自然人合计持有隆中药业45%股权。金鼎药业为隆中药业全资子公司，故本公司为隆中药业间接控股股东、黄正军等18位自然人为金鼎药业间接持股小股东。本公司与黄正军等18位自然人之间不存在关联关系。
黄正军等 18位自然人股东均未按出资比例对隆中药业、金鼎药业提供委托贷款。
五、委托贷款风险防控措施
本公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全。隆中药业、金鼎药业均为本公司控股子公司，目前经营业绩良好，且公司能够对其实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
本公司财务中心对上述公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险，确保资金安全。
六、独立董事之独立意见
1、隆中药业、金鼎药业为本公司新并购的两家药品生产企业，两家企业质地优良、管理规范、品种丰富且具有较好的市场前景，公司为其提供委托贷款、补充现金流，有利于其扩大再生产、提升业绩，同时降低本公司整体融资成本，实现股东利益最大化。
2、我们注意到，在公司向上述两家企业提供委托贷款时，其18位小股东因自身经营状况未实施同比例委托贷款。经核实，公司与上述企业的小股东黄正军等 18位自然人之间不存在关联关系。我们考虑了公司对上述两家公司的控股地位、公司集团化管理的运营模式及委托贷款有偿原则等因素，一致认为本次委托贷款不存在利益输送之行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司已建立健全了内部控制制度，能够对下属子公司实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；公司本次为下属控股子公司提供委托贷款事项决策程序合法合规，资金使用费率定价公允，符合公开、公正、公平原则。
4、一致同意公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于对上述两家企业进行委托贷款的相关议案。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年9月1日
西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
年产 700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4万吨改性淀粉项目延期的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，对尔康制药拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1908号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）116,414,435股，发行价格每股人民币17.18元，发行募集资金总额为人民币1,999,999,994.64元，扣除发行费用人民币60,933,161.58元后，募集资金净额为人民币1,939,066,833.06元。
1、募集资金使用计划
根据《湖南尔康制药股份有限公司 2014年向特定对象非公开发行股票预案》（以下简称“预案”），上述募集资金将投资于“年产1,000亿粒淀粉植物空心胶囊与年产300亿粒淀粉植物软胶囊项目”。具体投资计划如下：
单位：万元
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|项目名称|投资额|项目建设期|
|年产 1,000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产300亿粒淀粉植物软胶囊|250,346|2年|

经公司第二届董事会第三十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通
过《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容，变更内容如下表所示：
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|变更内容|原募投项目|
|项目名称|年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产300亿粒淀粉植物软胶囊|
|项目总投资（万元）|250,346.00|
|实施主体|湖南尔康制药股份有限公司|
|实施地点|湖南长沙浏阳生物医药园|

经公司第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉”实施主体由“湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司”变更“尔康生物淀粉有限公司”。
经公司第三届董事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容，变更内容如下表所示：
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|变更内容|变更前募投项目|
|项目名称|年产1000亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉|
|项目总投资（万元）|250,580.44|
|实施主体|年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项目：湖南尔康制药股份有限公司年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目：尔康生物淀粉有限公司|
|实施地点|年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项目：湖南长沙浏阳生物医药园|

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|年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目：柬埔寨马德望省|

2、募集资金实际使用情况
截止2017年12月31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
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|募集资金拟投资总额（万元）|累计投入募集资金金额（万元）|
|193,906.68|162,969.68|

二、 本次项目投资进度调整的具体内容
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次非公开发行募集资金投资项目年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目延期的具体情况如下：
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|调整前达到预定可使用状态时间|
|2018年3月31日|

2、募集资金投资项目延期的原因
由于年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目尚未完全完成设备安装、调试等工作，为降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理运用，现根据募投项目的实际进度、建设情况，经审慎研究，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2018年12月31日。
3、募集资金投资项目延期的决策程序
2018年1月19日，湖南尔康制药股份有限公司召开第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于年产700亿粒淀粉植物空心胶
囊与年产4万吨改性淀粉项目延期的议案》。
（1）独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整非公开发行募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意本次非公开发行募集资金投资项目延期事项。
（2）监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次非公开发行募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部规定，监事会同意公司对非公开发行募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
三、 核查意见
1、年产 700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4万吨改性淀粉项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司年产700亿粒淀粉植物空心胶囊与年产4万吨改性淀粉项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李锋
张亮
西部证券股份有限公司年 月 日