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深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对提交公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议的关于公司非公开发行股票相关事项的议案发表独立意见如下：
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》及相关法律、法规规定的非公开发行股票的条件，将为公司后续发展提供资金支持。
2、本次非公开发行价格不低于公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
4、公司本次非公开发行股票的相关议案还需提交股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们认为本次非公开发行股票有利于公司的发展，涉及关联交易符合公平、公正和公开的原则，关联交易内容及定价原则公允合理，表决程序合法，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况，我们同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公司股东大会审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平
二〇一五年九月十四日
川润股份董事会会议资料四川川润股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们已事前获知公司第五届董事会第六次会议拟审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》等相关材料，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
2019年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。本交易按照市场定价原则进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
我们认可该关联交易事项，同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时关联董事应当回避表决。
独立董事：
殷占武 王运陈 李光金
四川川润股份有限公司2019年6月26日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海南神农大丰种业科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：海南神农大丰种业科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受海南神农大丰种业科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2015年8月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书于2015年9月10日9：00在海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 10日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年9月9日15：00至2015年9月10日15：00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人
（1）出席现场会议的股东共 2人，代表股份 73,671,600股，占公司股份总数的比例为17.9862%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 20人，代表股份 11,201,182股，占公司股份总数的比例为2.7347%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.列席会议的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司总经理和其他部分高级管理人员；（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
中伦律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议于 2015年 9月 10日9：00开始，15：30结束。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的所有议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1．审议《2015年半年度报告及摘要》
表决结果：84,872,782股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,471,182股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，弃权0股。
2．审议《2015年半年度审计报告》
表决结果：84,868,782股同意，0股反对，4,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9953%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,467,182股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9618%；反对0股，弃权4,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
3．审议《2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：84,868,782股同意，0股反对，4,000股弃权。同意股数占出席本
中伦律师事务所 法律意见书次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9953%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,467,182股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9618%；反对0股，弃权4,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
4．审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：84,868,782股同意，0股反对，4,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9953%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,467,182股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9618%；反对0股，弃权4,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0382%。
上述1-2项议案适用普通决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的二分之一以上通过；上述3-4项议案适用特别决议程序，经表决获得出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章
中伦律师事务所 法律意见书程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农大丰种业科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：___________
赖继红
经办律师：___________
廖春兰
___________
孙民方
二○一五年九月十日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-081深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。公司于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月14日、2015年8月21日发布了《重大资产重组进展公告》，并于2015年8月6日、2015年8月29日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-081
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-207冠福控股股份有限公司
关于控股股东终止《股份转让合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”“冠福股份”）于2019年8月 15日收到公司控股股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生、闻舟（上海）实业有限公司（以下合称“林氏家族”）的通知，获悉其决定终止向深圳诺鱼科技有限公司（以下简称“诺鱼科技”）转让股份事项。现将具体情况公告如下：
一、框架协议签订概况
2018年 8月 29日，公司控股股东林氏家族与诺鱼科技签署了《股份转让合作框架协议》，拟将其所持有的383,716,723股公司股份（约占公司股份总数14.57%）转让给诺鱼科技。具体内容详见公司于 2018年 8月 31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于控股股东签署<股份转让合作框架协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2018-096）。
二、协议终止原因
鉴于筹划股权转让事项期间，因公司控股股东林氏家族所持有的公司股份存在被司法冻结及轮候冻结的情形，以及其因涉嫌信息披露等违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等诸多因素，向诺鱼科技转让公司股份已造成实质性障碍，公司控股股东林氏家族决定终止上述股权转让事宜。
三、协议终止对公司的影响
公司控股股东林氏家族与诺鱼科技签署的《股份转让框架协议》仅为双方的意向性约定，双方并未签署正式协议。本次终止股份转让事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的股权结构及日常生产经营造成影响。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份转让合作框架协议》；
2、《关于终止向深圳诺鱼科技有限公司转让股份的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年八月十六日
国泰君安证券股份有限公司
关于天茂实业集团股份有限公司筹建国华保险资产管理有限公司
涉及关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对天茂集团控股子公司国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）与公司控股股东新理益集团有限公司（以下简称“新理益集团”）共同发起设立国华保险资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）的关联交易事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
天茂集团控股子公司国华人寿与公司控股股东新理益集团拟作为发起人，共同投资设立国华保险资产管理有限公司（以工商核准登记为准，下同），并签署了《国华保险资产管理有限公司（筹）发起人认购协议书》。国华保险资产管理有限公司注册资本拟定为人民币10,000万元，其中国华人寿拟以自有资金出资人民币8,550万元，持有资产管理公司85.50%股权，新理益集团拟以自有资金出资人民币1,450万元，持有资产管理公司14.50%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度规定，新理益集团直接持有公司182,797.05万股股份，占公司总股本的42.92%，为公司控股股东和关联方，本次交易构成关联交易。
二、拟投资公司组建方案
（一）拟投资公司基本情况
1、注册名称：国华保险资产管理有限公司
2、注册地址：暂定上海市
3、注册资本：人民币10,000万元
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
公司的经营范围需经中国保监会批准，并通过国家工商行政管理总局核准。
（二）发起人及股权结构
||||
|-|-|-|
|发起人|出资金额（万元）|股权比例（%）|
|国华人寿|8,550.00|85.50|
|新理益集团|1,450.00|14.50|
|合计|10,000.00|100.00|

（三）发展定位
国华保险资产管理有限公司成立后，将在中国保险监督管理委员会批准的业务范围内，借助股东双方在投资方面丰富的资源、人才储备以及相关投资经验，进一步提升资产管理能力建设，积极拓展第三方资产管理及财富管理市场。未来资产管理公司将依托国华人寿的保险资金，立足于保险资金需求，坚持价值投资、稳健投资的理念，提升保险资金运用能力；此外，资产管理公司也将面向第三方财富管理市场，聚焦于市场化经营、专业化的发展模式。
三、关联方的基本情况
公司名称:新理益集团有限公司
成立日期：2000年1月25日
注册地址：上海市黄浦区北京西路126号101室G座
法定代表人：刘益谦
注册资本：人民币430,000万元
经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，以电子信息技术，生
化工程产品的研究、开发和生产的“四技”服务，房地产开发经营，百货、建筑
材料、钢材、化工原料及产品、工艺品、珠宝首饰的销售，医药投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
新理益集团直接持有公司182,797.05万股股份，占公司总股本的比例为42.92%，为公司控股股东。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方采用按比例出资方式实施本次关联交易，按出资比例享有资产管理公司的权益，定价公允合理，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、交易目的及对上市公司的影响
天茂集团控股子公司国华人寿与控股股东新理益集团合资设立资产管理公司，一方面国华人寿的保险资金可依托资产管理公司强大的资源优势和卓越的投资团队实现进一步优化管理，另一方面公司也可以通过资产管理公司进入潜力无限、变革加快的财富管理市场。成立资产管理公司将进一步增强公司的经营业绩，提升公司的盈利能力，有利于维护公司全体股东的利益。
本次关联交易不会导致天茂集团的主营业务发生变更，不会影响天茂集团的独立性。
六、关联交易履行的审批程序
1、公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见；
2、本次关联交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过；
3、公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见；
4、本次对外投资设立资产管理公司事项尚需经中国保险监督管理委员会核准；
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，经独立董
事事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行，尚待中国保险监督管理委员会审批核准。
2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
3、保荐机构对本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司筹建国华保险资产管理有限公司涉及关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张兴明
李懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2019-038深圳诺普信农化股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第五届董事会第八会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。董事会同意公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效，具体内容公告如下：
一、本次使用自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币10亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
深圳诺普信农化股份有限公司公告5、资金来源
公司及其下属子公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规；公司以该资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。
6、实施方式
在额度范围内授权公司董事长/总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及相关协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部门负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。
三、对公司日常经营的影响
深圳诺普信农化股份有限公司公告在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-021北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于注销首期股票期权激励计划第一期未行权股票期权及第三期、第四期所涉股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）经公司
2015年4月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一期未行权股票期权及第三期、第四期所涉股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 首期股票期权激励计划简要说明
1、2011年 7月 28日，公司召开的第二届第五次董事会审议通过了《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》。
2、2011年12月23日，根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司召开的第二届第十次董事会审议通过了《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》，同意对《股票期权激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，该激励计划（草案修订稿）已经中国证券监督管理委员会审核无异议。
3、2012年1月11日，公司2012年第一次临时股东大会经逐项审议，通过了《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于公司修订〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、2012年 1月 31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》，对激励对象及所涉及股票期权数量进行了调整。
6、2012年2月9日，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次授予313.5万份期权的登记工作。
7、2012年12月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权总数为 535.5万股（其中首次授予数量为 476.85万股，预留数量为 58.65万股），首期股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。
8、2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为 464.95万股，行权价格调整为11.48元，首次授予对象调整为101人。同意以定向发行公司股票的方式给予 101名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 116.2375万份。同时批准注销第二期股票期权数量为 116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。
9、截至 2014年 1月 16日公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结束，股权激励对象共行权 97.1500万份股票期权，剩余 19.0875万份未行权股票期权。
二、注销事由
根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足考核条件。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度和2014年度《审计报告》，公司 2013年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》第三个行权期规定的“相比2010年，2013年净利润增长率不低于72%，净资产收益率不低于11%”的绩效考核目标；公司 2014年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》第四个行权期规定的“相比 2010年，2014年净利润增长率不低于107%，净资产收益率不低于12%”的绩效考核目标。
鉴于公司2013年度和2014年度业绩考核结果未满足第三期和第四期股票期权行权条件，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将注销激励对象相对应的第三个行权期和第四个行权期所获授的可行权股票期权 232.4750万份。
因激励计划第一个行权期已到期，尚有19.0875万份期权未行权，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意对上述期权进行注销。
三、公司股票期权激励计划最终对公司业绩的影响
因 2013年 6月 6日公司第二届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，批准注销了注销的股票期权数量为 116.2375万份。本次董事会批准注销第三个行权期和第四个行权期所获授的可行权股票期权 232.4750万份。因此公司首次股权激励计划最终影响公司业绩的为第一期可行权股票期权 116.2375万份，具体产生的费用如下：
|||||
|-|-|-|-|
|期权份额(万份)|期权成本（万元）|2012年（万元）|2013年（万元）|
|116.2375|657.43|630.03|27.40|

四、独立董事的独立意见
独立董事经核查后认为：公司本次注销激励对象因公司2013年度及2014
年度业绩考核结果没有达到股权激励计划行权条件的第三期及第四期股票期权
以及第一个行权期未行权的剩余股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规及公司《股票期权激励计划》的相关规定。鉴于此，我们一致同意公司本次注销激全部未行权股票期权的事项。
五、监事会的核实意见
监事会经审核后认为：公司本次注销股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权及第三个和第四个行权期所涉股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权及第三个和第四个行权期所涉的股票期权共计251.5625万份。
六、法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所经办律师认为：公司本次注销系根据《管理办法》、《激励计划》等的规定而进行，已经取得了必要的批准及授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次注销合法、有效，本次注销尚需履行信息披露义务并办理相关手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、北京市天元律师事务所出具的《关于公司股票期权激励计划之注销第一个行权期未行权的股票期权及注销第三期、第四期股票期权的法律意见》；
4、独立董事发表的独立意见；
5、其他深圳证券交易所要求的文件。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2015年4月24日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-116号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年11月28日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2017年11月16日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》
《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用额度不超过人民币 20,000万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
公司2017年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议。
7.审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》《关于设立募集资金存储专户的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于公司 2018年高管人员薪酬方案的议案》
副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于公司 2018年监事薪酬的议案》
监事薪酬标准如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2018年度计划基准薪酬|
|陆凤光|监事会主席|35（税前）|
|李正红|监事|13（税前）|
|阴贯香|监事|7.5（税前）|

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交2017年度第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2017年11月28日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-08094鼎捷软件股份有限公司
独立董事关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司提交第三届董事会第三次会议审议的《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
经审核，公司第三届董事会第三次会议就此次子公司鼎新电脑台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心事件的决策审核流程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
此次增加投入为随着项目的进展进行，主要用途为台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心，符合实际情况。装修台中自用办公楼及建设培训及研发中心不仅有利于公司中长期发展，发挥行业聚集效益，节约公司成本，整合核心技术和核心人才等优势资源，增强公司的核心竞争力，并有利于提升公司形象，持续发挥产业领导厂商的影响力。
综上，我们同意子公司鼎新电脑装修台中自用办公楼及建设培训及研发中心，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
XXXXx x Xx x
郭田勇 林凤仪
x x x
万华林
二零一七年八月十一日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-092河南通达电缆股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司于近日从全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）获悉，其经成都市温江区市场和质量监督管理局核准，已完成了工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。具体变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更（备案）项目|变更前|变更后|
|注册资本|（人民币）伍佰贰拾万元|（人民币）壹仟柒佰贰拾万元|

除上述变更外，成都航飞《营业执照》其余登记事项均保持不变。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
焦点科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002315 证券简称：焦点科技焦点科技股份有限公司 2014年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，|||
||是||
|是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一|||
||---|---|
|次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内|||
|部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审|是||
|计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内|||
||是||
|部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部|是||

焦点科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代||
|表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完|是|
|整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签||
||是|
|署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，||
|对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露|是|
|前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上||
|市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时||
||是|
|形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上||
|签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及||
|其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕|是|
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当||
|地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表||
|及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前|是|
|是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资||
|金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协|是|
|议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用||
|和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实|是|
|性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于||
|持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他||
|人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险|是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业||
|务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||

焦点科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||是|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”||
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生|是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公||
||是|
|司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审||
||是|
|批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实||
|际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占|是|
|用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对||
|外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程|是|
|序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大||
|投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程|是|
|序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序||
||是|
|并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集||
|资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股||
|东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董||
||是|
|事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内||

焦点科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及||||
|时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》|是|||
|后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不||||
|||王永顺|11|
|少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部||||
||是|||
|控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况||朱利民|10|
|等进行现场检查。||||
|||刘爱莲|10|

焦点科技股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-026银邦金属复合材料股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度报告已于 2016年 4月 26日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2015年年度报告
和经营情况，公司将于2016年5月6日（星期五）下午 15:00 - 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2015年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈健生先生、总经理金宏伟先生、董事会秘书张稷先生、财务总监王洁女士、独立董事祝祥军先生、国盛证券保荐代表人孙盛良先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年4月26日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于公司购买房产暨关联交易的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了公司第四届董事会第十九次会议的相关材料，了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意将本次购买房产暨关联交易的议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事：周建平 倪浩嫣 赵耀 龚兆龙2019年1月7日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－053阳光电源股份有限公司
关于与安徽省铁路发展基金股份有限公司、
安徽省高新技术产业投资有限公司
签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议中合作的内容需要根据双方后续协商的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素；
相关正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序；
协议的履行预计对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况
一、协议的基本情况
1、2016年9月5日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“甲方”）、安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称“丙方”）就共同发起设立新能源产业基金的合作事项签署了《合作协议》。
2、合作对方介绍
（1）安徽省铁路发展基金股份有限公司
统一社会信用代码：9134000006360758XP
注册地址：合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼
法定代表人：张春雷
注册资本：叁佰亿圆整
公司类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2013年3月7日
经营范围：铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与矿产资源开发，商务信息咨询及服务。
安徽省铁路发展基金股份有限公司与公司不存在关联关系。
（2）安徽省高新技术产业投资有限公司
注册号：340000000058745（1-1）
注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦301室
法定代表人：钱进
注册资本：伍拾亿圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年12月16日
经营范围：高新技术产业投资及相关的衍生业务、资本经营、投资业务；投资管理；投资咨询、财务咨询、信息咨询；创业企业管理服务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构。
安徽省高新技术产业投资有限公司与公司不存在关联关系。
3、相关正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
二、协议主要内容介绍
（一）基金介绍
1、基金规模：100.01亿元(暂定)。普通合伙人出资100万元，优先级有限合伙人及劣后级有限合伙人的出资比例为4:1。前述基金规模为各方初步商议，视优先级有限合伙人出资情况，基金规模及数量可能有所调整。
2、基金存续期：18年
3、基金结构
（1）普通合伙人(GP)：甲、乙、丙三方共同投资设立投资管理公司，注册资本 100万元，担任基金的普通合伙人(GP)。其中，甲方出资 24.5万元，占股比例24.5%；乙方出资51万元，占股比例51%；丙方出资24.5万元，占股比例24.5%。
该投资管理公司设董事会，董事会成员共三席，甲、乙、丙三方各委派一席，公司决策经董事会成员投票全部通过即生效。投资管理公司章程与本约定矛盾的，各方承诺以本约定为准。甲方或丙方委派董事长及法定代表人，乙方委派总经理，
甲方或丙方委派财务负责人。
（2）劣后级有限合伙人(劣后级LP)：甲、乙、丙三方按照33%：34%：33%的比例共同认缴20亿元(暂定)，作为基金的劣后级有限合伙人。
（3）优先级有限合伙人(优先级LP)：甲方牵头从银行、保险等机构分期募集优先级有限合伙人资金，分期募集资金规模为80亿元(暂定)。
4、基金投资范围
基金投资范围为新能源发电项目，建设规模预计1000-1500MW，其中投资期不超过 36个月。项目来源为(1)乙方开发建设的新能源发电项目(2)甲方或丙方推荐的项目(3)市场上收购的项目。
5、基金投资方式
基金主要以股权+债权的方式进行项目投资，股权与债权投资的比例原则上为1:4；基金亦不排除仅通过股权投资方式进行项目投资，再协助项目公司寻求银行长期项目贷款。
6、基金决策机制
基金设立投资决策委员会(下称“投委会”)，委员共三席，甲、乙、丙三方各委派一席，投资决策经投委会委员全体一致同意方为有效。
（二）其他
1、本协议自三方法定代表人或其授权人签字盖章之日起生效。
2、甲、乙、丙三方依照本协议所实际发生的具体合作业务，应按相关具体业务合同(包括但不限于基金合伙协议)继续履行，不因本协议有效期限的届满而受到影响。
3、本协议在基金解散后立即终止(包括但不仅限于二级市场退出、重组等引发的)，相关权利义务也同时消灭。三方可以另行协商，签署新的合作协议。
三、对上市公司的影响
公司与安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省高新技术产业投资有限公司共同发起设立光伏新能源产业基金，将有利于三方资源共享、优势互补，进一步推动光伏新能源产业与资本深度协同、积极创新融资模式，符合公司全体股东的利益及公司发展战略。
议签署生效及执行前，该协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
2、对上市公司经营的影响：本次合作协议的签署，是公司对新的业务模式和盈利模式的探索和实践，符合公司业务结构优化的战略需求。如果本协议所涉及项目能够得以具体实施，将有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
1、本协议中合作的内容需要根据双方后续协商的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素；
2、相关正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
3、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
五、备查文件
《合作协议》
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一六年九月五日