Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-036
江苏联发纺织股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司2019年半年度权益分派方案已获2019年9月9日
召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年半年度权益分派方案已获2019年9月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年9月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
说明：
1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与2019年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本336,648,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年9月19日，除权除息日为：2019年9月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年9月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|08******904|江苏联发集团股份有限公司|
|2|08******903|上海港鸿投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年9月11日至股权登记日：2019年9月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省海安市城东镇恒联路88号董事会秘书办公室
咨询联系人：潘志刚
咨询电话：0513-88869069
传真电话：0513-88869069
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-030光正集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月6日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）《关于部分股份质押延期的通知》，获悉光正投资将其质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）进行股票质押式回购交易的部分股份办理了质押延期手续，现将有关具体事项说明如下：
一、本次股份质押延期的基本情况
股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光正投资|是|4,000|2017 年 5月 5日|2018年5月4日|长江证券|25.91%|融资|
|合计||4,000||||||

光正投资于2016年5月5日将其所持有的无限售流通股4,000万股公司股份质押给长江证券进行股票质押式回购交易,初始交易日2016年5月5日，约定赎回日2017年5月5日。（具体详见2016年5月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的编号为2016-026的公告）。现光正投资
将前述质押给长江证券的4,000万股公司股份办理了股票质押式回购交易延期
业务，相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
光正集团股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，光正投资持有本公司 154,365,348股（均为无限售流通股），占本公司总股本的30.67%；其中处于质押状态的股份为 140,520,000股，占本公司总股本的27.92%。
三、备查文件
1、光正投资出具的《关于部分股份质押延期的通知》
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
华孚色纺股份有限公司独立董事
关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为华孚色纺股份有限公司独立董事，基于独立判断，对《关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的议案》进行了事前认真审阅，并发表如下意见：
1、此次受托经营的关联交易事项应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。
2、上述受托经营的关联交易目的在于避免上市公司及其子公司与其控股股东之间的同业竞争问题，有利于上市公司主营业务规模的扩大，促进了公司的可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。
3、上市公司向委托方支付的托管费参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害上市公司及其股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于公司拟受托经营华孚控股有限公司下属公司经营权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会2016年第八次临时会议进行审议。
独立董事：刘雪生、胡永峰、陈卫滨二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—27号西安旅游股份有限公司
关于变更股权分置改革项目保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到公司股权分置改革保荐机构国信证券股份有限公司《关于更换西安旅游股份有限公司股权分置改革项目保荐代表人的函》，根据函件内容：原保荐代表人龙飞虎先生不再担任公司股权分置改革项目保荐代表人，国信证券股份有限公司现委派保荐代表人黄涛先生担任公司股权分置改革项目完成后的持续督导工作，持续督导期至证监会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日附：黄涛先生简历
黄涛，男，研究生学历，保荐代表人。国信证券股份有限公司投资银行业务部执行总经理，经济学硕士、保荐代表人。曾任职于君安证券（国泰君安证券）投资银行部、光大证券并购部，曾从事深圳华强IPO、中兴通讯IPO、深南光配股、TCL通讯配股、德尔家居IPO等项
目；曾从事中国华闻事业发展总公司收购燃气股份、新加坡佳通收购桦林轮胎及桦林轮胎重大资产重组、德国欧司朗收购佛山照明、香港汇科对深深宝要约收购等并购项目。
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-049
长春奥普光电技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
一、会计估计变更的原因
2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订），公司自2019年1月1日起开始执行上述准则。
为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。
二、本次会计估计变更的具体内容
(一)本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
（1）单项金额重大的判断依据或金额标准：
公司将期末余额占应收款项总额10%以上且金额超过100万元的应收款项确认为单项金额重大款项。
（2）单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合1 合并范围内的应收款项
组合2 合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 个别认定法
组合2 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 50 50
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
（1）单独计提坏账准备的理由：
有客观证据表明其已发生了减值。
（2）坏账准备的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备并确认减值损失。
(二)本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计
对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备，由此形成的坏账准备增加或转回的金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑获取应收款项相关信用风险特征的成本，将应收款项分为单项评估和组合评估两种类别进行信用损失确认。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：
期末余额占应收款项总额10%以上且金额超过100万元的应收款项。
（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计
提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合的依据：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合1 纳入合并范围的关联方之间的应收款项 个别认定法
包括除上述组合之外的应收款项。公司根据以往的历史
组合2 经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项账龄分析法
账龄进行信用风险组合分类
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用个别认定法计提坏账准备的
除非有确切的证据表明合并范围内的关联方财务状况显著恶化，否则不计提坏账准备。
②采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 50 50
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
对于应收票据中的商业承兑票据，比照应收账款坏账准备计提方法计提坏账准备，对应收票据中的银行承兑票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
三、本次会计估计生效日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
四、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。根据2018年的应收账款账龄和相应的坏账准备计提比例进行测算，此项会计估计变更将增加2018年度归属于上市公司股东的净利润约32.50万元，占2018年度经审计净利润的影响比例为0.80%，占2018年度经审计的股东权益的影响比例为0.04%。
3、变更后的会计估计能够准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。
五、审批程序
本次会计估计变更已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等相关规定，本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。
六、相关方意见
1、董事会对本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，符合公司实际管理需求，会计估计变更符合公司实际情况。会计估计变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，董事会同意本次会计估计变更。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次相关会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计估计变更。
3、独立董事意见
经审核，公司根据财政部文件的要求执行新的会计准则，变更后的公司会计估计符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，经审慎判断，一致同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-021
河北先河环保科技股份有限公司
关于第二届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会成员任期将于 2015年 5月 23日届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事侯选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高管人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2015年 5月 21日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-016
山河智能装备股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：
当前国际经济环境错综复杂，国际外汇市场波动加剧，公司自2016年10月完成收购 Avmax GroupInc.60%股权后，国际化程度进一步深化，公司运营资金外币使用占比增加，公司经营面临较大外汇风险。
为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务：
一、业务目的
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、业务额度
业务名义本金不超过外汇实际业务需求额度且不超过人民币10亿元，在该额度内循环操作。
三、业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
四、业务期限
单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。
五、风险分析
1、市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；
3、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
六、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
3、交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择代理机构和交易人员。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
七、授权事项
股东会授权本公司董事长及其授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权自股东会决议通过之日起一年内有效。
八、独立董事独立意见
与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期
限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2018-046号关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)股票（股票简称：通产丽星，股票代码：002243）于2018年12月10日、2018年12月11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司对有关事项核实的相关情况
根据深圳证券交易所相关规定要求,公司对相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下:
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）2018年11月26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号： 2018-034号)，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2018年 11月 26日开市起停牌，停牌期限间，公司按照《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引（征求意见稿）》相关规定于 2018年 11月 28日、2018年 11月 30日分披露了《关于本次重大资产重组停牌前一交易日前十大股东的持股信息》（公告编号：2018-035号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-036号）。
2018年12月7日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，公司股票于 2018年 12月 10日开市起复牌，具体内容详见 2018年 12月 8日公司在指定信息披露媒体上发布的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-037号）、《关于交易对方提供资料真实、准确、完整的声明与承诺》（公告编号：2018-038号）、《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》（公告编号：2018-039号）、《董事会关于公司股票价格波动是否达到（关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知）第五条相关标准的说明》（公告编号：2018-040号）、《董事会关于本次交易符合（关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定）第四条规定的说明》（公告编号：2018-041号）、《关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2018-042号）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-043号）、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（公告编号：2018-044号）、《关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-045号）。
除上述已披露的事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除上述重大资产重组事项外，公司目前不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司正在筹划的重大资产重组事项，尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的审批程序，交易方案是否能获得批准存在重大不确定性。
因此本次交易最终能否完成存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（三）郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2015年度监事会的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况：
||||
|-|-|-|
|会议届次|召开时间|审议内容|
|第一届监事会第十次会议|2015年2月6日|《关于公司收购刘庆云持有的SHENZHEN JIANYIDECORATION (MALAYSIA) SDN. BHD.股权并增资的议案》|
|第一届监事会第十一次会议|2015年3月2日|1、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届监事会2014年度工作报告》；2、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案》；3、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年度外部审计机构的议案》。|
|第一届监事会第十二次会议|2015年8月18日|1、《关于确认公司2015年度1-6月与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》2、《关于2015年上半年财务报告报出的议案》|
|第二届监事会第一次会议|2015年12月21日|1、《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》2、《关于公司首次公开发行股票募集资金到位后即期回报被摊薄相关情况分析的议案》|

二、监事会对有关事项的监督情况：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事依法列席了公司董事会会议（通讯方式除外）和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立了较
完备的内部控制制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司独立董事
持续具备独立性，董事会专门委员会委员严格按照董事会专门委员会议事规则履行职责，董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司 2015年度财务运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计意见是客观公正的。
（三）收购、出售资产
监事会对报告期内公司收购资产事宜进行了监督和检查。监事会认为：公司收购资产事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有内幕交易情形，有关收购符合公司长期发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生重大出售资产事项，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（四）检查公司关联交易情况
监事会对报告期内公司所发生的关联交易进行了监督和检查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合市场原则，价格公允，不存在损害公司利益和股东利益的情况，没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
（五）对定期报告的审核意见
经审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）对内部控制评价报告的意见
监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会 2016年4月14日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-068
山西三维集团股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 11日，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源”）股份减持相关资料。出于自身业务发展需要，国新能源于 2016年 10月 10日通过大宗交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股份 300万股，占公司总股本的0.64%。本次减持后，国新能源仍持有公司股份 2,126.84万股，占公司总股本的4.53%，不再为持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|山西省国新能源发展集团有限公司|大宗交易|2016年10月10日|9.99元/股|300|0.64|
||合 计||9.99元/股|300|0.64|

国新能源本次减持前持股比例超过5%，自公司上市起累计减持比例为 2.63%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|山西省国新能源发展集团有限公司|合计持有股份|2,426.84|5.17|2,126.84|4.53|
||其中：无限售条件股数|2,426.84|5.17|2,126.84|4.53|
||有限售条件股数|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次股东减持股份遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件规定；国新能源不存在股权分置改革情况。
2、国新能源于2006年通过非公开发行方式持有公司股份2,800万股，公司于2008年实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案后，国新能源所持无限售条件股份数增至3,360万股。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，国新能源仍持有公司股份2,126.84万股，占公司总股本的4.53%，不再为持有公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、大宗交易业务凭条；
2、国新能源营业执照；
3、《简式权益变动报告》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-069
江苏精研科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付
募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，基于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，公司拟使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，具体情况如下：
一、概述
1、为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外币资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转至自有资金账户。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1686号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公众投资者
以定价发行和网下询价配售相结合方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 38.70元。截至 2017年 10月 12日止，本公司共募集资金851,400,000.00元，扣除承销费和保荐费 69,000,000.00元后的募集资金为人民币782,400,000.00元，已由华泰联合证券有限责任公司于2017年10月12日存入公司账户。减除其他发行费用人民币 18,975,000.00元后，共计募集资金净额为人民币 763,425,000.00元。截止 2017年 10月 12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000737号”验资报告验证确认。
三、使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让票据）支付方式，并提交付款结算单进行审批；
2、具体银行承兑汇票（或背书转让票据）支付时，财务部根据审批后的付款结算单办理相应的银行承兑汇票开具及背书转让支付，并建立对应台账，同时抄送保荐代表人进行备案；
3、承兑汇票（或背书转让票据）到期后十个工作日内，且经募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票（或背书转让票据）支付的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。
（二）使用自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款结算单进行审批；
代表人备案；
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外币资金支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的自有资金；
4、公司自有外币资金不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投资项目专户资金按程序进行购汇支付。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、决议程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年8月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》：为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外币资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（二）监事会审议情况
公司于2018年8月24日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》：监事会认为使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
（三）独立董事意见
公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金制定了具体操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
（四）保荐机构意见
公司本次使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。
公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。华泰联合证券对本次精研科技使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
综上所述，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
六、备查文件
1、江苏精研科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
3、江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－032安徽桑乐金股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规定，根据安徽桑乐金股份有限公司第三届董事会第二次会议决议，董事会现发出召开 2013年度股东大会通知，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意召开 2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年 06月 27日（周五）上午9：30。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34号，安徽桑乐金股份有限公司总部三楼会议室。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－0326、会议出席对象
①至 2014年 06月 20日（周五）下午 3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
②本公司董事、监事、高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及 2013年度报告摘要》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度财务决算报告》
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－0329、《关于修改公司章程部分条款的议案》
上述议案的具体内容请见 2014年 03月 13日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上做 2013年度述职报告，独立董事述职只作为大会议程而不作为议案进行表决。
三、会议登记办法
1、登记方式
①法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
②自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
③异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间: 2014年 06月 23日-2014年 06月 24日，上午9:00-11:00，下午14:30-16:30。
3、登记地点：合肥市高新区合欢路 34号，安徽桑乐金股份有限公司证券部办公室。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－0324、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式
电话：0551-65329393传真：0551-65847577
联系人：胡萍张东升
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司
董事会
2014年 06月 05日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－032附件一
安徽桑乐金股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－032附件二
授权委托书
致：安徽桑乐金股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席安徽桑乐金股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告及2013年年度报告摘要》||||
|4|《2013年度利润分配预案》||||
|5|《2013年度财务决算报告》||||
|6|《2013年度内部控制自我评价报告》||||
|7|《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|8|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》||||
|9|《关于修改公司章程部分条款的议案》||||

委托股东姓名及签章：________________________________
身份证或营业执照号码：_______________________________
委托股东持股数：_____________________________________
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－032委托人股票账号：_____________________________________
受托人签名:__________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________
委托日期:____________________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
授权人：__________________
年 月 日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-037
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2015年 8月 1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2015年 8月 10日在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《公司 2015年半年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司监事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-019浙江南都电源动力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产收购事项，于2017年1月16日（星期一）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了关于《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-007），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南都电源，证券代码：300068）自2017年1月16日（星期一）上午开市起停牌。
2017年1月21日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
因公司筹划的重大事项已确定为发行股份及支付现金购买资产，公司于 2017年 2月 4日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2017-010），经申请，公司股票于2017年2月6日开市起继续停牌。2017年2月11日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。由于本次发行股份及支付现金购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年2月15日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-012）。2017年2月22日公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，聘请的中介机构正在进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。因有关事项尚存在不确定性，为保障本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告。
公司正在筹划的发行股份及支付现金购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南都电源动力股份有限公司董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2017-046
杭州平治信息技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本40,000,000股为基
数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月9日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园科技大厦A401室
咨询联系人：潘爱斌、杜蔚
咨询电话：0571-88939703
传真电话：0571-88939705
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2017年6月2日
山东法因数控机械股份有限公司
独立董事关于公司董事薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于调整公司董事薪酬的议案》，发表独立意见如下：
公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况调整的，调整、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意《关于调整公司董事薪酬》的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司独立董事关于公司董事薪酬
的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨益军 李百兴 张承瑞
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-077北京利德曼生化股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016年 12月 21日以电子邮件和电话方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2016年 12月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
根据《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象朱晓春、肖白等 22人因个人原因离职，同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 908,400股。鉴于公司实施了2014年年度利润分配方案及2015年半年度利润分配方案、 2015年度利润分配方案，对回购数量和回购价格进行相应调整，回购数量由 908,400股调整为 2,271,000股。首次授予的限制性股票回购价格为
4.648元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 6.556元/股。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2016年 12月 27日
桂林三金药业股份有限公司
独立董事关于调整公司回购股份方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《桂林三金药业股份有限公司章程》，作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司调整回购股份方案事项发表独立意见如下：
公司本次对回购股份方案部分内容进行调整，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定。本次调整股份回购预案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。因此，我们同意本次调整公司回购股份方案的事宜。
独立董事签字：
孙骏 陈亮 刘焕峰
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-027债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于聘任内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡华军先生为公司内部审计负责人，全面主持并负责公司审计部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
胡华军先生的简历如下：
胡华军，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，曾任湖北中航精机科技股份有限公司成本会计，东莞南玻太阳能玻璃有限公司材料会计，现任深圳市凯中精密技术股份有限公司审计师。
截至目前，胡华军先生持有公司股权激励限制性股票7,500股；与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年 4月29日