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证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-018泰亚鞋业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2015年3月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2015年3
月26日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年董事会工作报告》的议案。
董事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司2014年年度报告》之
第四节“董事会报告”。
公司独立董事林志扬、谢衡、黄杰分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年财务决算报告和2015年预算报告》的议案。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将结转下一年度。
本报告期实现利润总额-4,794.01万元，净利润-5,278.25万元。加上年初未分配利润7,309.48万元，2014年度母公司可供股东分配利润为7,860.48元。为满足公司及子公司正常生产经营、投资需求，保证公司新的年度持续平稳发展，经董事会讨论不进行利润分配，未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度财务报告》的议案。
2014年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2014年度审计报告》。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司 2014年度内部控制自我评价报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：报告期内，公司董事会继续修订、完善和制订了一系列内部控制制度，目前公司已建立了较为完善的内部控制体系，对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。
公司2014年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制的鉴证报告》闽华兴所（2015）审核字X-001号认为：泰亚股份根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2014年12月31日在所有重大方面是有效的。
会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未来三年股东回报规则（2015年-2017年）》的议案。
关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要》的议案。
2014年年报全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登于2015年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》上。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构》的议案。
根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请具有证券从业资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度会计报表审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事已就聘任公司 2015年度审计机构事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2014年度社会责任报告》的议案。
公司2014年度社会责任报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2014年度社会责任报告》。
2014年度股东大会的召开时间将另行通知。
十一、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议。
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
3、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告、内部控制鉴证报告。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年3月27日
甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二 0一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
中天会字（2014）第018号
中国.兰州
甘肃中天律师事务所
甘肃省兰州市南关民安大厦B座12楼
电话:0931-8440095
传真:0931-8440267
邮编:730030
甘肃中天律师事务所
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
二 0一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
中天会字［2014］第018号致：甘肃靖远煤电股份有限公司
甘肃中天律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王栋、张佳云律师出席公司于 2014年 10月 13日召开的第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司于2014年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、议程和有权
出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事长梁习明先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表公司股份532,072,090股，占公司股本总额的74.01%。
通过网络投票的股东共 2人，代表公司股份 8,500股，占公司股本总额的0.001%。
经本所律师核查，该等出席本次股东大会的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册对深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。
出席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：
1、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
表决结果：表决通过。
同意532,063,590股，占出席会议有表决权股份的99.998％；
反对8,500股，占出席会议有表决权股份的0.002％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00％。
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案。
此项议案采取累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。
表决结果：表决通过。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|总表决票数（股）|占出席会议有表决权股份总数的比例（％）|中小投资者表决票数（股）|占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例（%）|表决结果|
|郭秀才|532,074,390|100%|1,321,600|100%|通过|
|王恩丽|532,063,590|99.998%|1,310,800|99.36%|通过|

本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和二名股东共同负责计票、监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会第一项议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的三分之二，第二项议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（此页无正文，为《法律意见书》之签字盖章页）
甘肃中天律师事务所
负责人：赵庆华 经办律师：王 栋
张佳云
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2019-027木林森股份有限公司
关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款暨关联交易概述
1、2019年3月29日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币 8亿元，用于补充流动资金，借款的利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定。利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，孙清焕先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、公司第三届董事会第三十二次会议在关联董事孙清焕先生回避表决的情况下，审议并通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
姓名：孙清焕
性别：男
国籍：中国
身份证号码：36222219730508****
截止本公告出具之日，孙清焕先生合计持有公司 71,542.06万股股份，占公司股本总额的56.02%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。
三、关联交易的内容
本次公司（含下属子公司）向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，借款利率与孙清焕先生的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定。利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款用途为补充公司流动资金，借款事项无需担保，借款期满后将本金和利息归还孙清焕先生，公司可根据自身资金情况提前归还。
四、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司法务部，与出借方孙清焕先生签署本次借款事项所有有关合同、协议等各项文件。
五、交易目的对上市公司的影响
1、本次关联交易主要为满足公司流动资金的需求，可优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定。交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与孙清焕先生累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，总额为人民币 548,200万元，通过委托贷款向孙清焕先生借款人民币0万元，除上述事项外，无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的事前认可意见
因公司业务发展迅速，为补充公司流动资金，公司（含下属子公司）拟向实际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定。利息自借款金额到账当日起算。借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助补充公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
2、公司独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的独立意见
经核查，我们认为，公司拟向控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8亿元属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于补充公司流动资金。同时，借款的利率与孙清焕的融资贷款利率相同，以不超过控股股东实际融资成本为原则确定。定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司（含下属子公司）向控股股东借款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2016049山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第十三次会议于2016年9月6日上午10时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。
本次会议通知已于2015年9月2日以专人送达、邮件、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、袭吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于《公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案。
为抓住国家重点支持发展新材料的历史机遇,推动公司新业务的布局和发展,公司董事会同意公司使用自有资金660万元与保定亿嘉特种陶瓷制造有限公司（以下简称“保定亿嘉”）、济南张正扬新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“张正扬新材料”）、裴丹彤、李亚丽共同在山东省章丘市设立山东章鼓亿嘉陶瓷新材料科技有限公司（暂定名，以最终工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“章鼓亿嘉”）。其中，山东章鼓以现金方式出资660万元人民币，占设立后章鼓亿嘉55.00%的股权；保定亿嘉以其拥有的陶瓷材料的相关专利技术及专有技术出资250万元人民币（以公司聘请的专业评估机构最终的评估结果为准）；张正扬新材料以现金方式出资240万元人民币，占设立后章鼓亿嘉20.00%的股权；裴丹彤、李亚丽各以现金方式出资25万元人民币，各占设立后章鼓亿嘉2.083%的股权。
由于张正扬新材料的执行事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长，同时与公司持股5%以上股东方润刚先生为父子关系；张正扬新材料有限合伙人牛余升先生为公司董事、副总经理；刘士华先生、张迎启先生为公司董事；刘新全先生为公司监事会主席，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，张正扬新材料与山东章鼓存
在关联关系，本次交易构成关联交易。
《公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人，关联董事方润刚先生、方树鹏先生、牛余升先生、刘士华先生及张迎启先生回避表决。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十三会议决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016年9月6日
北京市金杜律师事务所
关于北京华力创通科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京华力创通科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 5月 28日召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》；
3.《北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》；
4.《北京华力创通科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第四届董事会第十次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第四届董事会第十次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 28日下午 14:00在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼公司一层101会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 28日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 27日下午 15:00至 2018年 5月 28日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至 2018年 5月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 12名，代表公司股份257,380,733股，占公司股份总数的41.79%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 12名，代表公司股份257,380,733股，占公司股份总数的41.79%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0名，代表公司股份 0股，占公司股份总数的0%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
同意257,380,733股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
反对0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的0%。该议案通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
沈诚敏
姚磊
单位负责人：
王玲
二〇一八年五月二十八日
上海会畅通讯股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2017]000923号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
上海会畅通讯股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2017年1月31日）
目录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、
上海会畅通讯股份有限公司以自筹资金预先
1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2017]000923号上海会畅通讯股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称会畅通讯）编制的截止2017年1月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是会畅通讯董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，会畅通讯编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了会畅通讯截止 2017年 1月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供会畅通讯用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：上海会畅通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十八日
上海会畅通讯股份有限公司
截止2017年1月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海会畅通讯股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,800.00万股。发行价格为每股9.70元。截至2017年1月20日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，募集资金总额174,600,000.00元。扣除承销费和保荐费19,070,000.00元后的募集资金为人民币155,530,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于 2017年1月 20日分别存入公司开立在兴业银行上海静安支行账号为216250100100120694的人民币账户和开立在南京银行北京北辰支行账号为0516280000000012的人民币账户；减除其他发行费用人民币6,961,356.21元及募集资金到位前公司已支付的保荐费人民币930,000.00，计募集资金净额为人民币147,638,643.79元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2017]000019号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|云会议平台项目|22,000|10,890|
|服务及营销网络建设项目|8,000|3,960|
||30,000|14,850|

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需
资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资
金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
专项说明第1页
上海会畅通讯股份有限公司
截止2017年1月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
会畅通讯首次公开发行股票募集资金投资项目于2014年8月经上海市金山区发展和改革委员会备案批准立项，并经会畅通讯2014年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由会畅通讯利用自筹资金先行投入。
截至2017年1月31日，自筹资金实际投资额2,147.05万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|已预先||||||
||投入资金|人员的招聘、培训、工资|技术开发|软件购买|硬件购买|第三方机房租赁|
|云会议平台项目|1,023.75||414.59|429.89|66.05|99.03|
|服务及营销网络建设项目|1,123.30|891.94|-|-|-|-|
||2,147.05|891.94|414.59|429.89|66.05|99.03|

上海会畅通讯股份有限公司（盖章）
二〇一七年四月十八日
专项说明第2页
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-07天津中环半导体股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2015年非公开发行股票闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-08）。
公司已于2018年6月25日、8月23日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的400万元、16,800万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-66、2018-96）。
2019年1月14日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的62,800万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。截止本公告日，公司累计 80,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2019年1月14日
广东深天成律师事务所
关于深圳太辰光通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
（2019）粤深天成意字第047号致：深圳太辰光通信股份有限公司
广东深天成律师事务所（以下简称“本所”）根据贵公司的委托，指派律师列席贵公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会于2019年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《深圳太辰光通信股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
“《通知》”），该通知载明了会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系电话等事项。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。
2、2019年6月9日及2019年6月10日，贵公司部分股东通过深圳证券交易所网络投票系统，在交易系统投票平台的有效投票时间内以及通过互联网投票平台在有效投票时间内对本次股东大会的审议事项进行了网络投票。
4、贵公司本次股东大会的现场会议于 2019年 6月 10日下午 14:30在深圳市坪山区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室举行。会议由贵公司董事长张致民先生主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、根据贵公司及本所律师的统计和核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份数为 78,455,540股，占贵公司总股本的34.1116%。上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经本所律师确认，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计 22人，代表贵公司股份60,814,097股，占贵公司总股本的26.4413%。
3、根据本所律师的核查，出席本次股东大会的尚有贵公司董事、监事及高级管理人员，该等人员资格合法、有效。
4、本所律师列席了本次股东大会。
5、本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
1、根据贵公司董事会于2019年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊载的《通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符，未有贵公司的股东在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据《通知》，贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
2、本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、对本次股东大会的网络投票情况，深圳证券信息有限公司进行了统计并向贵公司提供了投票结果。
4、本次股东大会投票表决结束后，根据贵公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持全部表决权同意通过。
《关于聘请 2019年度审计机构的议案》及《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持全部表决权同意通过。
上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书签字盖章页。）
（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳太辰光通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。）
广东深天成律师事务所 经办律师：
徐 斌
赵 勇
律师事务所负责人：_______________
程洁海
二○一九年六月十日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-032
广东潮宏基实业股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。为保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员作出以下承诺：
（一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（二）公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年5月9日
吉林紫鑫药业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2016年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。通过列席和出席董事会及股东大会，监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监
督。
2016年公司监事会共召开5次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1、2016年4月29日在公司会议室召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司2015年度报告》及其摘要；
（2）《公司2015年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议；
（3）《2015年度财务决算报告》；
（4）《2015年利润分配预案》；
（5）《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（6）《公司董事会关于2015年内部控制自我评价报告的议案》；
（7）《2016年第一季度报告全文》及正文。
2、2016年6月6日在公司会议室召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：
《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。
3、2016年6月27日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
以下议案：
（1）《二○一六年半年度报告》全文及摘要；
（2）《2016年半年度利润分配预案》；
（3）《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、2016年10月21日在公司会议室召开第六届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：
《2016年第三季度报告》全文及正文。
二、监事会对2016年度有关事项的监督意见
列席了2015年年度股东大会，2016年第一次临时股东大会，2016年第二次临时股东大会，2016年第三次临时股东大会，2016年第四次临时股东大会；参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对2015年有关事项发表以下独立意见：
1、监事会对2015年度内部控制自我评价报告的意见：
公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
2、监事会对2016年度定期报告的意见：
公司对2015年年度报告、2016年度一季度报告、中期报告、三季度报告的编制符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市准则》、《上市公司信息管理披露办法》等法律法规的规定，内容详实可靠，披露及时准确，公司报告相关审批流程合乎相关规定，适应国有关法规和证券监管部门的要求。公司能够严格执行《信息披露管理制度》，保证了定期报告编制的效率和效果及相关业务工作的顺利进行。
3、监事会对募集资金使用情况的意见：
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
董事会编制的2015年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营
成果和现金流量。
5、监事会对公司利润分配情况的意见：
监事会严格按照证监会的监管精神及公司章程规定，监督公司实施利润分配事项，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
三、监事会2017年工作计划
1、按照国家有关制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，维护全体股东利益。
2、强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-070
石家庄东方能源股份有限公司
关于向招商银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司 2014年度股东大会决议，股东大会授权公司董事会在 2015年度向金融机构（不包括中电投财务有限公司）申请总额不超过 10亿元（含 10亿元）的贷款，并授权董事会负责办理相关事宜。根据实际情况，董事会拟同意公司向招商银行天津分行申请办理人民币壹亿元综合授信及贷款相关业务。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第三届董事会第十七次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于董事由华东先生、赖杰先生、王宝先生辞职的独立意见
我们认真核查了董事由华东先生、赖杰先生、王宝先生的辞职事项，认为：1、经核查，董事由华东先生、赖杰先生、王宝先生的辞职原因确与实际情况一致。三名董事在任职期间均严格遵守相关法律法规，勤勉尽责。
2、董事由华东先生、赖杰先生、王宝先生的辞职后，公司董事会人数未低于《公司法》规定的最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
3、我们同意由华东先生辞去董事长及董事会战略委员会主任委员职务；同意赖杰先生辞去副董事长及董事会提名委员会主任委员职务；同意王宝先生辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
二、关于增补曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会
董事候选人的独立意见
我们认真审阅了公司第三届董事会董事候选人曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生的相关资料，认为：
1、公司董事候选人的提名和表决程序，符合公司《章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
因此，我们同意将该预案提请2014年第一次临时股东大会审议
三、关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的独立意见
我们对转让土地使用权及房屋建筑物的相关事宜进行了认真了解与审核，认为：
公司此次关联交易有利于增强固定资产流动性，以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会在审议该项关联交易议案时，无关联董事表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
因此，我们同意将该预案提请2014年第一次临时股东大会审议
四、关于新增2014年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真审核了公司新增2014年度日常关联交易预计情况的相关文件，认
为：公司与关联方预计拟发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场定价作为定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
独立董事:陈敏王振忠张玉利二○一四年五月三十日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-060
上海维宏电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：维宏股份，证券代码：300508）已连续两个交易日（2018年10月17日和10月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处，三季度报告业绩与已经披露的三季度业绩预告不存在较大差异；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司于 2018年 10月 12日披露了《2018年前三季度业绩预告》（公告编号2018-057），经测算，2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 0.00万元—691.61万元，与去年前三季度同比下降区间为90%—100%。本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将会在2018年第三季度报告中详细披露；
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-009华自科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2018年2月8日以电话、电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018年 2月 11日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议为紧急会议，召集人在会上作了相关说明。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中现场出席会议的人数 5人，董事白云、颜勇，独立董事柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
根据公司技术需求并结合目前项目实施的具体情况，为保证项目能达到预期的经济效益，经慎重考虑，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目之一“水利水电控制工程技术研究中心项目”的部分投资内容，并将该项目建设期限延长至 2018年 6月30日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对本议案
发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<日常经营重大合同信息披露管理办法>的议案》为进一步保障公司日常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合同》等规则及公司《信息披露管理办法》、《公司章程》等制度规定，结合公司实际情况，特制定公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常经营重大合同信息披露管理办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年2月12日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股子公司参与集合资金信托计划的独立意见
公司控股子公司泰禾金控拟使用人民币 20,000万元的自有资金参与信托计划，目的是为了最大限度发挥资金的作用，提高资金使用效率并寻求获取较高的投资收益，且该投资是基于充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公司《证券投资管理制度》及有关法律法规的规定。
二、关于授权公司经营班子处置东兴证券股份的独立意见
根据公司整体发展战略安排，授权经营班子择机处置持有的东兴证券股份，有利于提高公司整体资产的使用效率，推进公司的持续、健康发展，符合股东利益。相关决策符合公司有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意董事会授权公司经营班子在相关法律法规规定范围内，择机处置持有的东兴证券股份。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一六年十一月二十三日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-078恒泰艾普集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年9月2日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年 8月30日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司监事的议案》
鉴于公司股东代表监事陈相君先生因个人原因辞去公司监事一职，将导致公司监事会成员低于法定人数。公司控股股东银川中能新财科技有限公司提名增补王秋实先生为公司第四届监事会监事，监事会审议后同意提交公司 2019年度第1次临时股东大会审议，监事候选人简历如下：
（1）王秋实，男，1988年 3月出生，中国国籍，研究生学历。2013年 3月至2016年2月在兆泰集团股份有限公司从事研究工作；2016年5月至今在北京淳信资本管理有限公司从事投资及投后工作。
截至本公告披露日,王秋实先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
上述监事候选人尚需提交2019年第1次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过之后将正式任职，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普以应收款项置换油田区块资产的议案》
近期，恒泰艾普与 Range ResourcesLimited（以下简称“Range公司”）重启应收款项重组谈判，拟以恒泰艾普应收Range公司的应收款项置换Range公司持有的油田区块资产，双方约定在 2020年6月 30日之前，Range公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的全资孙公司RRTL公司100%股权转让给恒泰艾普全资子公司恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，交易对价为9650万美元，其中以现金方式支付250万美元，剩余应支付的对价差额将以 Range公司未偿还恒泰艾普债务的全部金额约 9400万美元进行抵销清偿。
基于此，恒泰艾普与Range公司拟就应收款项置换油田区块资产一事签署相关的协议，特别授权公司管理层全权处理相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议，由于该事项启动实施后，还需进行尽职调查，审议该事项的股东大会将另行通知。
有关此次交易的具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
监事会认为：此次公司拟以应收Range公司的全部款项置换Range公司持有的油田区块资产，加强了公司应收款项的管理，降低了应收款项回收的风险。不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长远发展，符合公司和所有股东的利益。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会 2019年9月2日