Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-018债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,500.00万元–5,200.00万元|盈利：20,162.29 万元|
||比上年同期下降：74.21% - 77.68%||
|基本每股收益|盈利： 0.0333元 - 0.0385元|盈利： 0.1494 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度业绩大幅下降，主要系2016年1-3月公司可结转销售面积较上年同期大幅减少。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-023深圳雷柏科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2015年3月20日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2015年3月13日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。
监事会同意激励对象按照股权激励计划有关规定获授股票期权及限制性股
票，同意公司预留的51.47万股股票期权及限制性股票的授予日由董事会另行确定。
《公司监事会对激励对象名单的核查意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司向激励对象授予股票期权及限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了审议通过了《关于使用暂时闲
置超募资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置超募资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置超募资金的使用效率，增加公司闲置超募资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对该议案也发表了意见，《安信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置超募资金购买银行理财产品的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十二次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会2015年3月20日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-016佛山市金银河智能装备股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 17日，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于 2017年 4月 18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-7
中科云网科技集团股份有限公司
关于公司董事、监事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日发布了《关于公司董事、监事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-146）。
现将公司董事、监事增持公司股份有关情况公告如下：
一、增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|增持金额（元）|
|2016-1-19|李漪|董事|0|8000|8000|0.00001|54160|
|2016-1-19|刘小麟|监事|315000|12000|327000|0.000409|81240|
|2016-1-19|艾东风|监事|45000|10000|55000|0.0000125|67700|

二、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票相关事项的通知》（证监发［2015］51号）等法律法规的规定。
2、公司董事、监事承诺：在本次增持完成后六个月内不减持本次增持的公司股份。
3、公司将根据相关规定，持续关注相关人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年一月二十日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 NewYork
中伦律师事务所 法律意见书 2.公司第八届董事会第三十二次会议决议及决议公告；
3.公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知及提示性公告；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司2016年第四次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第三十二次会议决议、公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知以及关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年9月7日公告了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-74）。公司于 2016年 9月 19日公告了《关于召开本次股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-76）。
经核查，公司发出会议通知及提示性公告的时间、方式及内容均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于2016年9月22日14:30在四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城公司会议室采用现场会议方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2016年9月21日至2016年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年9月21日15：00至2016年9月22日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知及提示性公告，有权参加本次股东大会的人员包括：
1.截至2016年9月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计 16人，代表有表决权的股份 48,934,807股，占公司有表决权股份总数的38.3109%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 8人，代表有表决权股份 45,547,228股，占公司有表决权股份总数的35.6587%；通过网络投票的股东共 8人，代表有表决权的股份 3,387,579股，占公司有表决权股份总数的2.6521%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》的表决情况及表决结果如下：
同意48,926,907股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9839%；反对 7,900股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
总数的0.0161%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
中伦律师事务所 法律意见书总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,380,834股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.7669%；反对7,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.2331%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人：_____________
（樊斌）
经办律师：_____________
（杨威）
_____________
（曹美竹）
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-082北京飞利信科技股份有限公司
关于公司参与发起设立飞利信泽渊基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为了进一步促进公司整体战略目标的实现，充分发挥投资平台的作用，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）深入贯彻国家大数据战略，于 2018年 3月 5日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司参与设立北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）的议案》，同意公司与北京诺壹资产管理有限公司（以下简称“诺壹资产”）联合发起设立北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）（以下简称“飞利信泽渊基金”或“合伙企业”）。
飞利信泽渊基金的注册资金为2.1亿元人民币，其中，飞利信以自有资金出资2.09亿元人民币，诺壹资产以自有资金出资0.01亿元人民币。
2018年 3月 8日，飞利信泽渊基金完成了工商注册登记手续，并取得由北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》，名称为北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）。
具体情况详见公司于 2018年 3月 6日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发起设立飞利信泽渊基金的公告》（公告编号：2018-010）和公司于2018年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发起设立飞利信泽渊基金的进展公告》（公告编号：2018-012）。
二、进展情况
公司于近日收到通知，北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）已经收到各合伙人对基金的实缴出资款共计2.1亿元，该基金的实缴出资款已募集完毕。
三、其他说明
公司将根据合伙企业后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月十四日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-008新希望乳业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）第一届监事会第八次会议通知及会议材料于 2019年2月13日以邮件的形式向公司全体监事发出，会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席杨芳女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以书面记名投票表决方式认真审议以下事项：
1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》依据公司 2017年第二次临时股东大会决议，由公司根据募投项目实施进度对资金需求的实际情况而先行投入的自筹资金在募集资金到位后使用相应募集资金进行置换。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。
因此，监事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,554.21万元人民币。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新乳业：关于新希望乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币 14,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对新希望乳业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第1900158号）。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司监事会
2019年2月20日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司追加 2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议将于2018年4月23日召开。本次会议拟审议《关于公司追加2018年度日常关联交易预计额度的议案》的关联交易事项。在召开本次董事会审议上述事项有关的议案之前，公司向我们提交了有关事项的全部资料，我们认真查阅了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层及有关方面进行了详尽的询问、充分的沟通和深入的探讨。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就上述事项发表如下事前认可意见：
我们认为：公司预计追加 2018年度发生的日常关联交易是由于公司下属的控股子公司向公司少数股东控制的企业进行采购和租赁业务产生，由此导致实际执行金额超出预计额度。公司预计追加 2018年度发生的日常关联交易符合国家相关法律、法规的规定，严格按照公司《关联交易管理制度》的规定执行；关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
因此我们同意将本议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，董事会审议通过后须提交股东大会审议。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章
（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事关于公司追加 2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》独立董事签字页）
独立董事签名：
张志浩 李水兰 袁公章
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-182
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于股东减持计划时间过半的进展公告
股东何建顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月23日披露了《关于股东及董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-112）。
截至目前，已披露的减持计划中设定的减持时间已过半，根据《上市公司公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
持有本公司股份 1,326,000股（占公司当前总股本比例为0.6402%）的股东何建顺计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内；通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内。预计所减持数量合计不超过331,500股，即不超过公司当前总股本的0.1601%。
二、股东减持情况
截至本公告日，已披露的减持计划中设定的减持时间已过半，何建顺尚未减持公司股份，其持股情况如下：
持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|占总股本比例|股份来源|
|何建顺|无限售条件流通股|1,326,000|0.6402%|首次公开发行前持有的股份及发行上市后公司资本公积金转增股本取得的股份|

三、相关情况说明
1、上述股东减持计划均符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺。截至本公告日，股东何建顺尚未减持公司股份，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、股东何建顺股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、何建顺出具的《关于股份减持时间区间过半的告知函》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年11月 13日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（薄少伟）
作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度，本人担任独立董事期间公司共召开8次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|8|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立
意见：
1、2016年7月5日，在公司第六届董事会第一次会议上对选举董事长、副
董事长以及提名聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表
及内部审计部门负责人事项发表了独立意见。
2、2016年7月21日，在公司第六届董事会第三次会议上对《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》发表了独立意见。
3、2016年8月23日，在公司第六届董事会第四次会议上对 2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司2016年半年度对外担保情况发表了独立意见。
4、2016年9月6日，在公司第六届董事会第五次会议上对关于继续使用募集资金暂时补充流动资金事项、关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项发表了独立意见。
5、2016年10月12日，在公司第六届董事会第六次会议上对《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》发表了独立意见。
6、2016年12月30日，在公司第六届董事会第八次会议上对《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》、《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》、《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。2016年本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、培训和学习的情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：薄少伟
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-006武汉农尚环境股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈■同向向上□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日至2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.08%—11.91%|盈利：366.38万元|
||盈利：385万元—410万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告中，公司2017年1-3月财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年 1-3月，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，经营业绩保持增长；
2、2017年1-3月，公司营业收入比去年同期增长；
3、2017年1-3月，公司非经营性损益额为零。
四、其他情况说明
具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
二0一七年四月七日
关于控股子公司获得政府补助的公告 共 1页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-052
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月，根据《海淀区有形市场调整疏解财政补助奖励细则》文件精神，本公司之全资子公司北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）向北京市海淀区人民政府中关村街道办事处（以下简称：中关村街道）提交《关于北京中关村科贸电子城有限公司申请调整疏解财政补助奖励的报告》。后中关村街道办事处下发《关于北京中关村科贸电子城有限公司申请调整疏解财政补助奖励意见的函》（中街政字【2016】20号），确认本次科贸电子城有限公司调整疏解涉及面积经评测后为 16,005.59平方米，申请补助奖励 4,801,677元。
上述款项已于 2017年 6月 29日汇至科贸电子城银行账户。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，上述政府补助资金将作为营业外收入计入当期损益，具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、《关于北京中关村科贸电子城有限公司申请调整疏解财政补助奖励意见的函》（中街政字【2016】20号）；
2、北京中关村电子城关停撤市审核报告；
3、银行进账单。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
股票交易异常波动公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-120武汉凡谷电子技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2018年 11月 19日、11月 20日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.34%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
股票交易异常波动公告披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司分别于2018年 10月31日、2018年11月7日、2018年11月8日、 2018年 11月 16日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》（公告编号：2018-103）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的进展公告》（公告编号：2018-112）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-113）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-116）。
公司与武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心签署的《国有土地使用权收回补偿协议》在公司《关于政府拟收储土地的议案》由公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后即生效。上述协议后续履约进程及本次交易能否在2018年度确认收益尚存在不确定性。
公司在 2018年 10月 31日披露的 2018年第三季度报告中对 2018年度经营业绩做出了预计，上述业绩预计已将该交易产生的收益考虑在内。如果本次交易不能按计划实施或确认收益，可能影响上述业绩预计的达成。
若公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将可能于 2018年年度报告披露后因连续三年亏损被暂停上市。
2、公司于 2018年 11月 6日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-111）等公告。本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2018年11月16日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-118）。本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在股东大会未审议通过的
股票交易异常波动公告风险；本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供担保，导致本次回购实施受到影响的风险（适用于回购注销情形）；本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；本次回购存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险；如回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，本次回购存在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
4、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十一日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-089星辉互动娱乐股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2017年8月15日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《星辉互动娱乐股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：(一)审议通过《关于调整募集资金总额的议案》；
公司2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第二次会议审议通过了公司本次配股的相关议案，结合近期国内资本市场、相关政策和监管环境的变化情况，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次配股方案的募集资金总额，具体情况如下：本次配股募集资金总额由不超过人民币111,983.42万元调整为不超过人民币100,183.42万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额(单位：万元)|拟投入募集资金金额(单位：万元)|
|1|游戏研发项目|61,191.15|31,983.42|
|2|偿还公司有息债务|40,000.00|40,000.00|
|3|补充营运资金|28,200.00|28,200.00|
|合计||129,391.15|100,183.42|

星辉互动娱乐股份有限公司在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本次配股方案调整经董事会审议通过后生效。《关于调整公司配股方案的公告》和公司独立董事发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
(二)审议通过《关于<星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)>的议案》；
鉴于公司调整本次配股方案的募集资金总额，同意修订《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于<星辉互动娱乐股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告(修订稿)>的议案》；
《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告(修订稿)》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于<星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》；
《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于<星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄
即期回报的风险提示及填补措施(第二次修订稿)的公告>的议案》。
星辉互动娱乐股份有限公司《星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第二次修订稿)的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
(二)独立董事关于本次董事会会议相关议案的独立意见；
(三)深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-072深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年 5月 9日开市起停牌，具体内容详见公司于 2016年 5月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2016年 6月 14日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并根据相关规定持续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月14日、6月 21日、6月 28日及 7月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）、（六）、（七）》（公告编号：2016-065、2016-067、2016-069）。
书）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司就本次筹划发行股份购买资产的有关情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司目前发行股份购买资产的标的公司为北京万象新动移动科技有限公司，系互联网广告传媒企业，其控股股东为余江县万象新动投资管理中心（有限合伙），实际控制人为易平川，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2、交易具体情况
公司目前初步确定拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买交易对方持有的北京万象新动移动科技有限公司100%股权。本次交易完成后，公司控制权不会发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司与交易对方就本次发行股份购买资产事项进行了积极、有效的洽谈和论证，签署了《深圳万润科技股份有限公司与北京万象新动移动科技有限公司股东之股权转让框架协议》。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次发行股份购买资产目前涉及的中介机构有：独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司，法律顾问国浩律师（深圳）事务所，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
截止本公告披露日，中介机构正在加紧推进尽职调查、组织各参与方协商确定交易方案、整理及编制本次发行股份购买资产涉及的相关申报材料及信息披露资料等工作。公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展前述工作，公司董事会将在有关工作全部完成后，召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
目前，公司预计本次交易在提交董事会及股东大会审议前，无需经有权部门事前审批；经董事会及股东大会审议通过后，将提交中国证监会等监管机构审批。
二、申请继续停牌的原因及停牌时间
因本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、交易方案确定等相关准备工作尚未全部完成，公司无法按照计划于2016年7月13日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过及深圳证券交易所同意，公司股票将自2016年7月13日起继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加紧积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司董事会将在全部工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司承诺争取于 2016年 8月 9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自 2016年
8月9日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止发行股份购买资产事项相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
四、必要的风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，可能存在交易双方因价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等因素导致失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-038债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于“天康转债”暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128030 债券简称：天康转债
转股起止时间：2018年6月28日至2023年12月22日
暂停转股时间：2019年5月29日至2019年6月6日
恢复转股时间：2019年6月10日
鉴于天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布2018年度权益分派实施公告，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整”（详见附件）条款的规定，自 2019年 5月 29日起至本次权益分派股权登记日止（即2019年6月6日），公司可转换公司债券（债券简称：天康转债，债券代码：128030）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年6月10日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年五月二十八日
天康生物附件：《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整”的规定
（2）转股价格的调整
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P=P÷（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）÷（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）÷（1+n+k）；
1 0
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=（P-D+A×k）÷（1+n+k）。
1 0
其中：P为调整后转股价；P为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；
1 0
A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整天康生物股份有限公司转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017-003许昌远东传动轴股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年 4月 14日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2017年 4月 1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2016年度董事会工作报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
2.《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3.《2016年度财务决算报告》
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
4.《2016年度利润分配预案》
经大华会计师事务所出具的大华审字[2017]002391号审计报告确认，公司 2016年度实现的净利润 103,882,632.27元（母公司），按10%提取法定公积金
10,388,263.23元，可供分配的净利润 93,494,369.04元；公司 2015年末累计可分配净利润 451,503,688.24元（母公司），2015年度公司分配净利润56,100,000.00元（母公司），2016年末累计未分配利润488,898,057.28元(母公司)。为了回报股东保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的2016年度利润分配预案为：
公司本次拟以 2016年 12月 31日的总股本 561,000,000股作为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共派发现金 84,150,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润 404,748,057.28元结转以后年度分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
5.《2016年度报告及摘要》
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
6.《关于2016年度募资金存放与使用情况专项报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
7.《2016年度内部控制自我评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
8.《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年度日常关联交易预计的公告》
根据公司与许昌正阳机械有限公司之间 2016年日常关联交易情况，预计公
司2017年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过1,500万元。
关联董事刘延生先生回避表决。
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
同意审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
10.《关于召开2016年度股东大会的议案》
前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2016年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会