证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-037号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2014年 8月 22日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 8月 12日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审议，董事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2014年半年度的财务状况和经营成果等情况。
公司 2014年半年度报告全文及摘要请详见 2014年 8月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2014年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟与广发信德投资管理有限公司和瑞元资本管理有限公司设立专项资产管理计划进行产业整合的议案》；
为了充分发挥广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”或“乙方”）和瑞元资本管理有限公司（以下简称“瑞元资本”或“丙方”）的优势，实现各方共赢，公司及公司全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司（以下简称“裕荣
投资”或“甲方”）与广发信德、瑞元资本签署了合作协议。公司经与甲方、乙方和丙方友好协商，就合作设立包装产业整合基金事宜达成一致，由甲乙丙三方共同发起设立“瑞元资本-信德合兴包装产业整合专项资产管理计划”等系列专项资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）。专项资产管理计划主要从事包装行业的并购重组、债权投资、优先股、可转债及股权投资等业务。专项资产管理计划可根据项目进展情况分期设立，分期投资，资金分期到位，并独立清算。专项资产管理计划预计募集总规模 8亿元。第一期专项资产管理计划规模约 2亿元(具体金额以专项资产管理计划募集资金为准)，公司全资子公司裕荣投资本次作为劣后级投资人，拟用自有资金 4000万元人民币认购劣后级资产管理计划 4000万份。
具体内容请详见 2014年 8月 26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于拟与广发信德投资管理有限公司和瑞元资本管理有限公司设立专项资产管理计划进行产业整合的公告》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名黄健雄先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》；
鉴于公司第三届董事会独立董事徐波先生因个人原因已申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会部分职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名黄健雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
经表决，全体董事同意提名黄健雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2014年 8月 26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批，独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站
(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
新任独立董事经公司股东大会决议通过之日起就任至公司第三届董事会届满之日止。（独立董事候选人黄健雄先生简历附后）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2014年 8月 26日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 3100万元（其中海宁合兴包装有限公司 1500万元，天津世凯威包装有限公司 1600万元），使用期限自董事会审议通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容请详见于 2014年 8月 26日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》；
同意公司就湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）和佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）银行申请综合授信事项提供担保如下：1、向湖北合兴提供总计不超过人民币 2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。2、原为佛山合信提供总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元整）的银行融资担保，现调整为佛山合信提供总计不超过人民币3,000万元(含3,000万元整)的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
具体内容请详见于 2014年 8月 26日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司提供担保的公告》。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5000万元（含5000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》；
同意公司继续以自有房产作抵押为公司提供银行融资担保，抵押期限为二年。
房产明细具体如下：1、房产编号：厦地房证第 00528005号、房地座落：同安区同集北路556号第八幢（宿舍楼）；2、房产编号：厦地房证第 00528008号、房地座落：同安区同集北路556号第七幢（厂房1）；3、房产编号：厦地房证第 00528010号、房地座落：同安区同集北路 556号第九幢（厂房）；4、房产编号：厦地房证第00528002号、房地座落：同安区同集北路 556号第四幢（仓库）；5、房产编号：厦地房证第00528003号、房地座落：同安区同集北路 556号第三幢（车间）；6、房产编号：厦地房证第 00528004号、房地座落：同安区同集北路556号第二幢（办公楼2）；7、房产编号：厦地房证第 00528006号、房地座落：同安区同集北路 556号第六幢（车间）；8、房产编号：厦地房证第00528007号、房地座落：同安区同集北路556号第五幢（车间）；9、房产编号：厦地房证第00528009号、房地座落：同安区同集北路 556号第一幢（办公楼1）。上述房产评估价值合计为 6314.68万元。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金》、《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订，原《募集资金使用管理办法》同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见于 2014年 8月 26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金使用管理办法（修订）》。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于2014年9月12日（星期五）14点30分，在公司三楼大会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2014年第二次临时股东大会。
具体内容请详见 2014年 8月 26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一四年八月二十二日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
一、独立董事候选人
黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在各种法律学及核心等刊物上发表多篇学术论文。现任厦门大学法学院教授，福建联合信实律师事务所兼职律师。
黄健雄先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。