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广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在2017年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2017年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|季小琴|12|7|5|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2017年度，公司召开股东大会3次，本人列席会议3次。
二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年1月16日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案|同意|
|2|2017年2月15日|关于聘任公司副总经理的议案|同意|

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|3|2017年4月18日|关于公司与公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|4|2017年4月18日|关于公司2016年度内部控制的独立意见|同意|
|5|2017年4月18日|关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|6|2017年4月18日|关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2017年4月18日|关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|8|2017年4月18日|关于使用前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金的独立意见|同意|
|9|2017年4月18日|关于《公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的独立意见|同意|
|10|2017年4月20日|关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）》的独立意见|同意|
|11|2017年4月20日|关于《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》的独立意见|同意|
|12|2017年5月23日|关于调整首次授予和预留授予的限制性股票回购价格的独立意见|同意|
|13|2017年5月23日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的独立意见|同意|
|14|2017年6月26日|关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见|同意|
|15|2017年8月11日|关于公司对外投资暨关联交易的独立意见|同意|
|16|2017年8月29日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2017年8月29日|关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|18|2017年10月17日|关于公司变更会计师事务所的独立意见|同意|
|19|2017年10月17日|关于公司首次授予和预留授予的部分限制性股票|同意|

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|回购注销相关事项的独立意见|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）督促公司规范运作、保护投资者利益
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司规范运作和信息披露工作的真实、准确、及时，保护投资者利益，切实维护社会公众股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
2017年度任期内，本人在审计委员会、薪酬与考核委员会和治理委员会中
担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极认真
参加了以上三个专业委员会举行的各次会议，认真听取公司的各项汇报并对公司
董监高薪酬、公司考核机制、公司治理、财务报表及经营结果等提出建议和事前研究意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，积极与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：季小琴 电子邮箱：jixiaoqin163@163.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年度，本人将继续按照国家相关法律法规的规定和要求，本着谨慎、勤勉、尽职的原则，更好地履行独立董事应有的责任，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通，更好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________季小琴
《广东太安堂药业股份有限公司章程》修正案
因公司实施股权激励，向激励对象授予预留的限制性股票65万股，同时参加股权激励首次授予的激励对象因离职而公司回购注销激励股份9.5万股，公司注册资本由人民币77207.02万元变更为人民币77262.52万元。
因公司位于潮州市潮安区潮州高铁新城东山湖现代产业园湖山北路13号的
厂外车间已经建成并投入使用，公司的经营范围增加了该处厂外车间的药品生
产、经营。
鉴于以上原因，公司决定对《公司章程》的部分条款进行如下修订：
第三条
原内容增加：
“……
2016年2月25日，公司回购注销股权激励首次授予的限制性股票9.5万股。
2016年3月7日，公司向股权激励对象定向发行限制性股票65万股。”
第六条
原为：“公司注册资本为人民币77207.02万元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币77262.52万元。
第十三条
原为：“公司经营范围为：
生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂
类）]；货物进出口，技术进出口。
厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）
生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间（口服制剂、外用制剂）。
厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）
生产：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）。”
现修订为：“经营范围：药品生产，药品经营，保健食品生产，保健食品销售，药品研究开发，中药材收购，化妆品、消毒剂、卫生用品的生产、销售，货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；第一厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）药品生产，药品经营；第二厂外车间（地址：汕头市揭阳路 28号）药品生产，药品经营；第三厂外车间（地址：潮州市潮安区潮州高铁新城东山湖现代产业园湖山北路13号）药品生产，药品经营。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]”
第十九条
原为：“公司股份总数为普通股77207.02万股。”
现修订为：“公司股份总数为普通股77262.52万股。”
广东太安堂药业股份有限公司2016年3月25日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-029中孚信息股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配预案及资本公积转增股本预案发表了独立意见。本次利润分配预案及资本公积转增股本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
一、利润分配预案及资本公积转增股本预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司税后净利润32,410,440.83元，提取10%的盈余公积3,241,044.08元，加以前年度结转的未分配利润36,750,750.19元，累计可供股东分配的利润为 65,920,146.94元。
鉴于公司目前经营发展良好，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2017年 12月 31日的总股本 8277.50万股为基数，向公司全体股东实施每 10股派发现金红利 2.50元（含税），以资本公积金每 10股转增 6股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中孚信息股份有限公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符
合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案及资本公积转增股本预案，符合《中孚信息股份有限公司章程》的规定，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意董事会提出的 2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交至公司2017年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案及资本公积转增股本预案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-005利尔化学股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 29日召开第三届董事会十次会议，会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事尹英遂回避了对本议案的表决）审议通过了《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》。公司预计 2015年因日常生产经营需要向关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）采购原材料不超过 4100万元（2014年度实际发生金额为 2,986.18万元）、向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购成套设备不超过 2000万元（2014年度实际发生金额为 948.27万元）。公司预计的分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||2015年1月1日|
||||||||上年实际发生|||||
||||||合同签订金|||||||
||||||||||||至2015年1月30|
||关联交易类别||关联人||额或预计金|||||||
||||||||||||日发生关联交易|
||||||||发生金额||占同类业务比例|||
||||||额|||||||
||||||||||||金额|
|采购原材料||启明星氯碱||不超过4100||2,986.18||96.98%||407.89||
|采购设备||久远化工||不超过2000||948.27||11.51%||41.44||
|合计||/||不超过6100||3,935.14||/||449.33||

二、关联人介绍和关联关系
(一)启明星氯碱
1、启明星氯碱基本情况
启明星氯碱成立于 2002年 12月 2日，法定代表人尹英遂，注册资本 8,500万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场镇，主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品。截至 2014年 12月 31日，该公司总资产为 12,058.99万元，净资产为 5,120.14万元；2014年度实现合并报表营业收入 6,816.38万元，合并报表净利润-613.94万元。
2、与本公司的关联关系
本公司持有启明星氯碱35.5%股权，公司董事/总经理尹英遂系该公司法定代表人、董事长，副总经理来红刚、副总经理/董秘刘军任启明星氯碱董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与启明星氯碱构成关联关系。
3、履约能力分析：启明星氯碱主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯等公司所需的产品，能够保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。
（二）久远化工
1、久远化工基本情况
久远化工成立于 2004年 3月 25日，法定代表人张海，注册资本 600万元，注册地址绵阳经济技术开发区塘汛东路 655号，主营:工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜（箱）、低压电器、钢桶的制造、销售及技术开发、咨询、服务，货物进出口。截至 2014年 12月 31日，该公司总资产为 5,204.34万元，净资产为 2,586.60万元；2014年度实现营业收入 2,769.27万元，合并报表净利润 371.06万元。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司持有久远化工100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。
3、履约能力分析：久远化工主要生产工业及实验室用蒸馏、分离、混合过滤成套机械设备、汇线桥架、母线槽、开关柜、低压电器等产品，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。
三、关联交易主要内容
（一）与启明星氯碱的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的生产需要及采购产品市场价格情况，签定具体的采购合同。
（二）与久远化工的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价
2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况，签定具体的采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料，公司与启明星氯碱发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。
成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的，公司与久远化工发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运行。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的
利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事方建新、代明华、傅代国对公司提交的《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第三届董事会第十次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：公司预计的 2015年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于预计 2015年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-075启迪设计集团股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票减少公司注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”、“公司”）已于2017年7月15日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。鉴于2名激励对象秦琪、王栋由于个人原因离职且已办理完毕离职手续，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件。根据规定，公司需对秦琪、黄栋已获授但尚未解锁的共计40,000股（2016年度权益分派实施后的持股数量）限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司2017年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于首期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，公司注册资本将从123,000,000元人民币减至122,960,000元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-067常州天晟新材料股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，结合目前债券市场和公司资金需求状况，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行公司债券，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了本次非公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次非公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，经逐项自查，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的相关条件。
二、关于公司非公开发行公司债券的方案
1、债券名称
本次债券名称为《常州天晟新材料股份有限公司 2017年非公开发行公司债券》。
2、发行规模
本次发行公司债券票面总额不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
3、发行方式
本次发行公司债券在获准发行后，可以一次或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、票面金额和发行价格
本次发行公司债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
5、债券期限及品种
本次发行公司债券期限为不超过3年（含3年），债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
6、债券利率及确定方式
本次发行公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
本次发行的公司债券是否设计调整票面利率选择权和投资者回售选择权及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
7、还本付息的方式
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。
8、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
9、发行债券的挂牌转让安排
本次公司债券发行完毕以后在满足挂牌转让条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所挂牌转让。在相关法律法规允许且经监管部门批准的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所挂牌转让。
10、主承销商
本次发行公司债券拟聘请万和证券股份有限公司为主承销商。
本次发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
12、担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据公司和市场的情况确定。
13、决议的有效期
关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次发行实施完毕之日止。
14、偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
三、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜关于本次发行公司债券，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置超额配售选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排、评级安排、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让范围及约束条件等与本次公司债券有关的一切事宜；
2、决定并聘请本次公司债券发行的相关中介机构；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、办理本次公司债券的申报、发行、挂牌转让及还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、公司独立董事对非公开发行公司债券相关事项的独立意见
经认真审阅相关资料以及结合目前公司发展现状和下一步经营发展需要，独立董事认为：公司本次非公开发行公司债券事项符合现行法律、法规及规范性文件要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格；本次非公开发行公司债券有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，补充流动资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，同意公司按照非公开发行公司债券方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；
2、《常州天晟新材料股份有限公司独立董事对公司非公开发行公司债券相关事项的独立意见》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-007天津长荣科技集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）拟通过境外全资子公司以每股 2.68欧元的价格现金认购德国证券交易所上市公司 Heidelberger DruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”，以下简称“海德堡”）增发的股票25,743,777股，价款合计为6,899.33万欧元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，长荣股份全资子公司将成为海德堡第一大股东，持有海德堡8.46%的股份。
2019年1月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了本次重组的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项首次公告前股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的财务鉴证、估值等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关财务鉴证、估值等工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次重组尚需公司股东大会审议批准，尚存在不确定性。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年1月23日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—048四川高金食品股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年4月11日、4月14日、4月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
为避免引起二级市场大幅波动，保护广大投资者的合法利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票将于2014年4月16日开市起停牌。
公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
苏州电器科学研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告
天衡专字（2016）01289号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
苏州电器科学研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告
天衡专字（2016）01289号苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”）管理层编制的截至2016年9月18日止的《苏州电器科学研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明”）进行了鉴证。
一、管理层的责任
电科院管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明发表鉴证意见，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合电科院的实际情况，实施了审慎调查以及核查会计记录等我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，电科院管理层编制的截至2016年9月18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了电科院截至2016年9月 18日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
本鉴证报告仅供电科院以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。
附件：苏州电器科学研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
（此页无正文，为关于苏州电器科学研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告天衡专字（2016）01289号之签章页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：史文明
中国·南京
苏州电器科学研究院股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截止2016年9月18日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2016年8月16日向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）38,322,487.00股（每股面值 1元），每股发行价格为 13.83元，募集资金总额为人民币529,999,995.21元，扣除承销费和保荐费13,500,000.00元后的募集资金为人民币516,499,995.21元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2016年8月 17日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州分行89010154740022632账户380,000,000.00元和中国光大银行木渎支行 37110188000103824账户 136,499,995.21元，另扣减审计费、律师费、证券登记费等其他发行费用 838,322.49元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00167号验资报告。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|直流试验系统技术改造项目|38,000.00|
|偿还银行贷款|15,000.00|
|合 计|53,000.00|

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。
如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目，截至2016年9月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,553.99万元，拟置换金额人民币 15,120.15万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额[注]|
|直流试验系统技术改造项目|38,000.00|1,553.99|
|偿还银行贷款|15,000.00|15,000.00|
|合 计|53,000.00|16,553.99|

[注]自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
四、本公司关于募投项目资金置换声明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具专项鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
苏州电器科学研究院股份有限公司2016年9月19日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—032华昌达智能装备集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：☑亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-4,500万元至-4,000万元|盈利：1,285.15万元|

注：-4,500万元～ -4,000万元为扣减1,932万元（估算）股权激励的股份支付费用后的净利润预测，实际经营性净利润约为-2,568万元～ -2,068万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于公司项目完工验收不均衡，收入确认金额较去年同期有明显下降；公司累计摊销股权激励费用合计1,932万元（金额为估算，后期或将调整），导致净利润显著下降。
2、报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 405万元，主要为收到相关政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公司
2019年第一季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016- 075
深圳市天地（集团）股份有限公司
2016年第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年 9月 13日（星期二）下午 14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼十楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 58,784,688股，占公司有表决权股份总数的42.3654%。其中，通过现场投票出席会议的股东共计 6人，代表股份 58,784,188股，占公司有表决权股份总数的42.3650%；通过网络投票出席会议的股东共计 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案；
表决结果：同意 58,784,188股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991％；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,187,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对 500股，占出席会议持有公
司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0228%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）关于公司与东部集团签署修订后的 2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。
表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 37,978,349股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9987％；反对500股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 0股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的非关联股东表决情况：
同意 2,187,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9772%；反对 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0228%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见 2016年 8月 27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第三十四次临时会议决议公告”、“第八届监事会第十八次会议决议公告”、“关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的公告”及“日常关联交易预计公告”。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公司 2016年第 2次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2016年第 2次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月十四日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016018贵州黔源电力股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 22日收到公司董事金泽华先生、副总经理陈均华先生的书面辞职报告。
金泽华先生由于工作原因向董事会和董事会提名委员会辞去董事、提名委员会委员职务。金泽华先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。董事会对金泽华先生在担任董事和提名委员会委员期间为公司在规范运作、战略发展等方面做出的努力和贡献表示感谢！金泽华先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行。公司将尽快按照规定提名董事候选人提交股东大会审议。
陈均华先生由于年龄原因向董事会辞去副总经理职务。陈均华先生辞去副总经理职务后，将不再担任公司任何职务。董事会对陈均华先生在担任公司副总经理期间勤勉工作，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！陈均华先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，金泽华先生、陈均华先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-185
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 30日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知于 2017年 11月 24日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信期限1年，信用方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司为子公司北京物灵智能科技有限公司向浙商银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》
因公司子公司北京物灵智能科技有限公司经营需要，拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请办理不超过人民币 3,000万元的综合授信额度，授信期限 1年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署相关保证协议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
因董事刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余 8名董事参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过5亿元（含5亿元）的中期票据。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于减少注册资本的议案》
根据2017年8月24日东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议，公司按照《首期股权激励计划》、《第二期股权激励计划》、《第三期股权激励计划》的规定对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票及《第三期股权激励计划》30%部分的限制性股票进行回购注销。上述回购注销事宜完成后，公司注册资本将从856,371,672元人民币减至855,128,247元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，需以特别决议的方式审议通过。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
后，公司减少注册资本1,243,425元。注册资本将从856,371,672元人民币减至855,128,247元人民币，拟对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程内容|修订后章程内容|
|1|《总则》第六条公司注册资本为人民币85,637.1672万元。|《总则》第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币85,512.8247万元。|
|2|《第三章 股份》第十八条第十八条 公 司 的 股 份 总 数 为85,637.1672万股，均为人民币普通股（A股）。|《第三章 股份》第十八条第十八条 公司的股份总数为85,512.8247万股，均为人民币普通股（A股）。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，需以特别决议的方式审议通过。
六、审议通过《关于召开 2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年12月18日14:30于公司会议室召开公司2017年第七次临时股东大会，具体情况内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-080成都三泰控股集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日收到公司部分董事、高级管理人员提交的增持公司股份计划，基于对公司持续稳健发展的信心及公司股票价值的认可，公司部分董事、高级管理人员计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划主要内容
1、增持主体
公司董事兼副总经理（主持工作）朱江、副总经理贺晓静、副总经理兼董事会秘书宋华梅、副总经理兼风控总监朱光辉。增持主体目前持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|朱江|2,300,000|0.16%|
|2|贺晓静|1,500,000|0.11%|
|3|宋华梅|1,207,450|0.09%|
|4|朱光辉|700,000|0.05%|

2、增持目的
基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可，结合对公司股票价
值的合理判断。
3、增持数量
||||
|-|-|-|
|序号|董事/高级管理人员|拟增持数量区间（万股）|
|1|朱江|70-100|
|2|贺晓静|20-30|
|3|宋华梅|20-30|
|4|朱光辉|20-30|

注：以上数量区间含上下限值。
4、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场进行增持。
5、增持价格
本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、实施期限
自本公告披露之日起6个月内增持完毕。
7、资金来源
增持主体自有资金或自筹资金。
二、其他情况说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实
施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件；本次增持计划也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-100山西仟源医药集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议，于2015年9月16日（星期三）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的议案》
经核查，与会监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金 12,500万元暂时性归还银行借款，有利于降低公司资金成本、提高资金利用率，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。在符合法律、法规及规范性文件的规定在保证募集资金正常运行的前提下，我们同意公司使用闲置募集资金 12,500万元暂时性归还银行借款，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事和保荐机构财达证券有限责任公司已对该议案发表意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-180云南沃森生物技术股份有限公司
关于签署《关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年10月9日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让河北大安制药有限公司46%股权的议案》，杜江涛先生与公司签署了《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司附条件生效之股权转让协议书》（以下简称“前股权转让协议”），转让结束后公司持有河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）44%的股权。（详见公司于2014年10月10日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的第2014-075号公告）2016年3月28日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对河北大安制药有限公司增资的议案》，公司以对大安制药的相应债权向大安制药增资16,534.8万元，同时，大安制药的其他股东北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”）和翟晓枫分别以现金对大安制药增资。增资完成后，大安制药的注册资本由14,300万元增至50,000万元，公司持有大安制药45.65%股权。（详见公司于2016年3月29日在巨潮资讯网披露的第2016-035号公告）
根据公司的战略目标，在充分研究分析了国内生物产业发展态势及其竞争格局的情形下，公司拟转让所持有的大安制药31.65%股权，有利于公司集中资源，聚焦于新型疫苗、单抗药物产业等核心战略目标的发展。
2016年12月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于签署<关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议>的议案》，董事会同
意公司与杜江涛、博晖创新签署《杜江涛先生、北京博晖创新光电技术股份有限公司及云南沃森生物技术股份有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议》（以下简称“权利义务转移协议”或“本协议”），明确公司基于转让大安制药31.65%股权所涉及到的相关权利义务的转移事项。
本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
签署本协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议各方基本情况
1、甲方：杜江涛先生
身份证号：1503021969XXXXXXXX
住址：北京市海淀区
与公司的关系：杜江涛先生与公司之间不存在关联关系。
2、乙方：云南沃森生物技术股份有限公司
3、丙方：北京博晖创新光电技术股份有限公司
注册号：110000002965579
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市昌平区生命园路9号院
注册资本：821,481,858元人民币
法定代表人：卢信群
成立日期：2001年07月12日
经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；
以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械III类：III-体外诊断试剂，II类：II-6840-2生化分析系统，II-6840-3免疫分析系统，II-6866宫颈脱落细胞采样器；销售医疗器械 III类、II类：体外循环及血液处理设备，II类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具。
与公司的关系：博晖创新与公司之间不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、本协议各方一致确认，自甲方、乙方于2016年12月11日签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）约定的生效日起，基于《前股权转让协议》等的约定，公司在约定情形发生时需向博晖创新履行以大安制药44%股权进行补偿的责任不变，由杜江涛先生及公司依序向博晖创新履行基于《前股权转让协议》的以大安制药44%股权进行补偿的责任。具体补偿顺序为当约定情形发生时由杜江涛先生以股权转让中受让的30%股权代替公司先行履行补偿责任，如果出现补偿比例超过30%股权的情况，公司仍须履行以所持大安制药14%股权向博晖创新进行补偿的责任。
公司在 2016年 3月对大安制药进行了增资，该增资系《前股权转让协议》签署后实施，甲乙丙三方确认该增资完成后公司持有的大安制药44%股权仍为《前股权转让协议》约定的补偿资产范围，对于公司原持有大安制药30%股权部分对应的增资成本杜江涛先生将以本次股权转让款的形式按原值予以补偿。
当杜江涛先生或公司对博晖创新的补偿行为发生时，博晖创新对于因 2016年公司增资所形成的增资成本也将以现金方式按原值支付给杜江涛先生或公司。
2、本协议自甲乙丙三方签署之日起成立，自下列条件全部成就时生效：
（1）甲方、乙方、丙方分别按照其各自章程的规定履行完毕其内部审议批准程序；
（2）甲方、乙方于2016年12月11日签署的《杜江涛先生与云南沃森生物技术股份有限公司关于河北大安制药有限公司之股权转让协议》已生效。
3、本协议未尽事宜，由甲方、乙方、丙方另行签署补充协议予以明确。
4、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应首先通过友好协商解决。任何争议无法在争议发生后 45天内通过协商解决，双方一致同意提请中国国际经济贸易仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
四、签署本协议对公司的影响
公司拟向杜江涛先生转让大安制药31.65%股权，签署本协议能进一步明确此次股权转让中所涉及到的相关权利义务的转移事宜。
五、风险提示
签署本协议尚需经公司股东大会审议通过，公司将根据本次股权转让的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日