Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
美克国际家居用品股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）将于2017年11月20日召开公司第六届董事会第三十五次会议，会议将审议《关于公司控股股东转让公司控股子公司股权的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
本次公司控股股东美克投资集团有限公司转让公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司股权的预案构成关联交易，预案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意将本次公司控股股东转让公司控股子公司股权的预案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
二○一七年十一月十四日
（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：陈建国、李大明、李季鹏
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2014-012债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司股东、关联方以及本公司承诺履行情况的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及厦门证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（厦证监发【2014】7号）的要求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“厦工股份”）对公司实际控制人、股东、关联方及本公司的承诺履行情况进行专项自查，并于 2014年 2月 14日对截至 2013年 12月 31日未履行完毕承诺情况进行了专项披露（具体内容详见公司2013年2月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-011”号公告），现对有关未履行完毕承诺情况补充公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|
|与再融资相关的承诺|解决同业竞争|公司控股股东厦门海翼集团有限公司（简称“海翼集团”）|（1）目前海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业均不涉及厦工股份及其控股子公司所有正在经营的业务，海翼集团与厦工股份之间不存在同业竞争情形。（2）海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业自本承诺函出具之日起不会以任何形式直接或间接地从事与厦工股份及其控股子公司相同或相似的业务。海翼集团将对其控股、实际控制的企业按本承诺函进行监督，并行使必要的权力，确保遵守本承诺函。（3）若厦工股份认定海翼集团或其控股、实|持续履行中|否|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||际控制的其他企业正在或将要从事的业务与厦工股份及其控股子公司正在或将要从事的业务存在同业竞争，则海翼集团将在厦工股份提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如厦工股份进一步提出受让请求，则海翼集团应按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给厦工股份。（4）海翼集团保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及厦工股份《公司章程》的规定，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害厦工股份和其他中小股东的合法权益。||||
||解决关联交易|厦门海翼集团有限公司|海翼集团承诺尽量减少关联交易，对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。海翼集团及其控股和实际控制下的其他企业与厦工股份及其子公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与第三方进行业务往来或交易。|持续履行中|否|是|
||限售股份|厦门海翼集团有限公司|海翼集团认购的厦工股份2011年非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。|2012 年2 月 29日-2015年3月5日|是|是|
|与发行公司债券相关的承诺|偿债担保|厦门海翼集团有限公司|海翼集团承诺在以下保证范围内对厦工股份2012年公司债券的按期还本付息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保：担保人提供保证的范围为本次债券本金（总额不超过15亿元人民币）及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次发行保证期间内，若发行人未能按期还本付息，担保人将在上述保证责任的范围内为本次债券承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。|“12厦工债”发行首日至各期债券全部到期后六个月|是|是|
||其他|厦门厦工机械股份有限公司|（1）公司作为“12厦工债”的发行人，承诺根据公司于2012年3月9日召开的第六届董事会第二十六次会议及于2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议通过的关于本次债券发行的有关决议，当公司出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，将至少采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。|“12厦工债”存续期内|是|是|

||
|-|
|（2）本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮50%。|

截至2013年12月31日，除上述未履行完毕承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方及本公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年2月17日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2014-083有研新材料股份有限公司
关于办公地址和投资者联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司已搬迁至新的办公场所，现将变更后的办公地址和投资者联系方式公告如下：
办公地址：北京市海淀区北三环中路43号
邮政编码：100088
电话：010-62023601
传真：010-62362059
邮箱：stock@griam.cn
以上联系方式自本公告发布之日起启用，原投资者联系电话、传真和邮箱停止使用。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司关于柳州两面针股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“两面针”、“发行人”或“公司”)2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期限截至2017年 12月31日。目前，国海证券对两面针 2015年非公开发行股票的持续督导期限己满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指弓0（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关规定，国海证券出具本持续督导保荐总结报告书。
保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《保荐管理办法》的有关规定采取的监管措施。
保荐机构基本情况
保荐机构名称： 国海证券股份有限公司
注册地址： 广西壮族自治区桂林市辅星路 13号
法定代表人： 何春梅
保荐代表人： 覃涛、安宇
联系电话： 0771-5534976, 0771-5539010
三、发行人基本情况
发行人名称： 柳少叫两面针股份有限公司（以下简称“两面针”)
证券代码： 600249
注册资本： 550,000,000元
注册地址： 广西壮族自治区柳州市东环大道 282号
主要办公地址： 广西壮族自治区柳州市东环大道 282号
法定代表人： 林钻煌
联系人： 韦元贤
联系电话： 0772-2506 159
本次证券发行类型： 非公开发行股票
本次证券上市时间： 2015年3月2日
本次证券上市地点： 上海证券交易所
本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可口015] 148号）核准，柳州两面针股份有限公司（以下简称“两面针”或“公司”）于2015年2月非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，本次发行的募集资金总额为人民币 460,000,000.00元，扣除发行费用10,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 449,900,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年2月12日出具了瑞华验字[2015]48200001号《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。本次发行的A股股票已于2015年 3月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。
保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料
提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在两面针本次非公开发行股票并上市后持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
督导公司规范运行，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司募集资金使用；督导公司尸夸有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司的经营状尹况、对外担保等事项。
、定期或不定期对公司进行现场检查或专项现场检查并出具现场检查报告，并声通过口头、邮件、书面函件等形式进行提请公司注意的事项，并对关注的事项提 nCcc出建议并督促；同时，及时报送持续督导现场检查报告及年度报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）公司于2016年 8月 4日召开的第六届董事会第三十五次会议和2016年 8月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途：将部分募集资金用途由“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的 13,000万元偿还短期融资券。
保荐机构对此进行了核查，并发表了核查意见：“两面针本次变更非公开发行部分募集资金用途的方案有利于提高公司的资金使用效率、降低公司财务费用，保护投资者利益。本次对非公开发行部分募集资金用途的变更己经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了意见，同意前述部分募集资金用途的变更，审议程序符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。综上，国海证券对公司本次变更非公开发行部分募集资金用途事项无异议．”
（二）公司于2017年3月27日召开的第六届董事会第四十次会议和于2017年6月22日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》，同意变更非公开发行部分募集资金用途：将部分募集资金用途“新产品开发及研发中心升级改造”变更为“偿还银行贷款”，使用本次募集资金中的 3,664.00万元偿还银行贷款。
保荐机构对此进行了核查，并发表了核查意见：“经核查，两面针本次变更非公开发行部分募集资金用途的方案有利于提高公司资金的使用效率、降低财务费用、保护投资者利益。本次对非公开发行部分募集资金用途的变更己经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了意见，同意前述部分募集资金用途的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。综上，国海证券对公司本次变更非公开发行部分募集资金用途事项无异议．”
对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
两面针对本保荐机构在保荐中开展尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作的配合情况基本良好，不存在严重影响保荐工作开展的情形。
对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
两面针本次非公开发行股票聘请的北京大成律师事务所和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）均积极开展本职工作，不存在影响保荐工作开展的情形。
对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，公司的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对两面针募集资金的存放与使用情况进行审阅后认为：两面针本次
非公开发行股票募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司严格遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无其他申报事项，保荐机构无尚未完结的保荐工作事项。
（以下无正文）
『股令 :.40
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于柳州两面针股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
覃涛
「”“「「「「‘仁卫童拿吵
何春梅
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-044
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
新赛精纺有限公司新建保障性住房项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新疆新赛精纺有限公司新建住宅楼（保障性住房）建设项目●投资总量：拟投资 3793.64万元人民币。
一、投资概述
公司控股子公司新疆新赛精纺有限公司（以下简称“新赛精纺”）由于新疆生产建设兵团人才引进项目的实施，新赛精纺2014年初从甘肃陇南地区招录一批新员工，为解决新招录员工的住房问题，确定新建住房256套，3栋二单元六层、4栋三单元六层、1栋四单元（一层底商）六层住宅楼，总建筑面积 18066.22m2（每户建筑面积54m2）。项目拟总投资3793.64万元。
本次交易不构成关联交易。
2014年8月27日，公司第五届董事会第十九会议审议通过，尚需提请股东大会审议。相关会议决议及公告于 2014年 8月 28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、投资标的情况
（一）本次投资标的公司基本情况
企业名称：新疆新赛精纺有限公司
注册地：新疆博乐市工业区建设路9号
法定代表人：付新林
注册资本：4500万元
成立时间：2008年11月 7日
经营范围：棉籽加工。一般经营项目：棉纱、棉线生产、销售、棉收购、销售；纺织机械配件销售；货物与技术的进出口业务。
截至 2013年 12月 31日，新赛精纺资产总额 10,511.67万元，净资产 4,389.97万元，2013年度营业收入 16,120.18万元，净利润176.29万元。（以上数据经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2014年6月30日，新赛精纺资产总额4,728.43万元，净资产 4,215.21万元，2014年1-6月营业收入3,719.79万元，净利润-174.76万元。（以上数据未经审计）。
三、投资项目的基本情况
1、项目建设的基本情况：
控股子公司新赛精纺新建住宅楼（保障性住房）建设项目拟投资3793.64万元其中：工程费用投资：3173.39万元；工程建设其他费用：439.61万元；基本预备费：180.65万。
2、投资项目建设计划：
项目建设计划期为2014年7月至2015年10月底竣工交付使用。
四、项目建设背景、必要性及可行性
1、项目建设背景
为了响应十八大及兵团“十二五”规划，近年来，五师紧紧抓住国家保障性住房政策机遇，加大保障性住房建设，为困难户、低收入家庭以及新招如员工提供住房保障。目前在新疆新赛精纺有限公司工作的甘肃陇南地区招录的新员工与现有特殊职工共计 500余人，均需要解决其住房问题，为此新赛精纺公司提出建设员工保障性住房。
2、项目建设必要性
本项目是新疆兵团引进人才工程的实际需求，也是企业营造“栓心留人”环境的需要。项目建设后能够极大的改善员工的住房条件以及居住环境，提高他们的生活质量，能使他们安心工作，从而解决精纺公司目前用工难得问题，同时也能为新赛精纺公司的经济发展做出更大贡献，为企业创造更大的利润。
3、项目建设可行性
（1）本工程可解决新赛精纺公司外来职工的住房紧张问题，有利于公司吸引外来人才，在政策上可行。
（2）本工程建设位置为师部城区八一路南28区，符合师部城区总体规划。
对外交通非常便利，交通网络均以建设完善，材料运输可以直达工地；电力电网
设施完善，电力供应充足；暖气由集中供热管网供应；项目区现有中国电信、铁通、中国联通等多家电讯运营商，设备先进、网络覆盖面广，通讯条件良好。
（3）施工力量及材料供应满足建设要求。项目建设所需的各种建筑材料能在城区购买，且项目为砖混结构，土建和安装工程可由当地施工单位承建。
（4）用地条件良好，项目位置地势较为平坦，无滑坡等重大地质灾害影响，用地内拆迁量小，征地成本低。
（5）本项目全部申请国家资金640万元。
五、投资对公司的影响
1、投资的资金来源和安排
本公司控股子公司项目估算总投资3793.64万元，申请国家专项资金640万元（按照每户2.5万元），占总投资的16.9%；控股子公司自筹3153.64万元，占总投资的83.1%，资金来源为自有资金、银行贷款及其他方式解决。
2、投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本此保障性住房建设项目，可解决公司目前从甘肃陇南地区招录的新员工的住房问题，满足新招录员工的住房需求，保稳定促和谐，提高员工的工作积极性和主动性，从而推动公司的经济发展，带来较好的社会效益，符合公司的发展要求。本次投资对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、该项目的风险与对策
资金风险：控股子公司新赛精纺有限公司新建保障性住房建设项目，如果后续建设资金不能及时到位，可能导致项目无法按期完成，对人员安置造成一定的波动风险。
七、备查文件
1、新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
2、新赛精纺有限公司新建住宅楼（保障性住房）建设项目可行性
研究报告
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-031
山东石大胜华化工集团股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日发布了《山东石大胜华化工集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2016-029）。
因工作人员疏忽，公告日期出现错误，特此更正如下：
原公告日期：2015年8月26日
现更正为：2016年8月26日
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
开滦能源化工股份有限公司独立董事
关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，我们作为开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司提交第六届董事会第四次会议审议的《开滦能源化工股份有限公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》所涉及的相关事项和资料进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
本次交易构成关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决。本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次公司收购控股股东开滦（集团）有限责任公司持有的内蒙古开滦投资有限公司100%股权，交易涉及的标的资产的交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估结果作为定价基础，并经交易双方协商确定，符合国家有关部门规定，定价原则公允合理。本次交易有利于增强公司核心竞争力，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-038广东超讯通信技术股份有限公司
关于收到中标合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议为日常经营的服务框架协议，协议履行尚需签署正式的订单合同，本协议所涉及金额为预估金额，可能存在市场环境变化导致实际结算金额总量不及预估的情形。
本协议履行期限为2019年4月1日至2021年3月31日，并约定在2020年4月1日以后，无论本协议实际结算金额是否达到预估总价，协议买方均有权根据自有维护能力建设情况向合同卖方以书面通知形式提前终止合同，因此本协议可能存在提前终止的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
中国移动采购与招标网分别于2019年 1月 18日、2019年3月22日发布了《中国移动通信集团江苏有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中标候选人公示》（网址：https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=535275）和《中国移动通信集团江苏有限公司2019年至2021年网络综合代维服务采购中选结果公示》（网址：https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=548697），广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为中国移动通信集团江苏有限公司（以下简称“江苏移动”）2019年至 2021年网络综合代维服务采购项目的中选人，中选份额为9%，折扣为28%。江苏移动招标文件的报价表中约定含税总价为该省第一年度综合代维的预估费用，则公司第一年度的中选金额为 0.89亿元，该金额未达到公司《日常经营重大合同披露细则》规定的披露标准。
公司于2019年4月29日收到与江苏移动签署的《中国移动通信集团江苏有限公司 2019年至 2021年网络综合代维服务框架协议》，协议中约定上述中标项
目含税预估金额为人民币 1.96亿元，该金额已达到公司《日常经营重大合同披露细则》规定的披露标准，现予以披露。具体情况如下：
一、合同主要内容
合同买方：中国移动通信集团江苏有限公司
合同卖方：广东超讯通信技术股份有限公司
（一）项目服务内容：基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客、低端网络优化，及与上述维护内容相关的其他工作，包括但不限于数据资料的收集、整理、录入、更新、业主关系维系以及突发事件的应急通信保障等。
（二）服务期限：自 2019年 4月 1日至 2021年 3月 31日终止，或至本合同实际结算金额达到本合同预估总价之日终止，以二者中先到为准。本合同各方同意，在 2020年 4月 1日以后，无论本合同实际结算金额是否达到预估总价，合同买方均有权根据自有维护能力建设情况向合同卖方以书面通知形式提前终止合同，且该等提前终止合同的行为不属于违约。
（三）合同价格：含税预估总价为人民币1.96亿元。
二、对公司业绩的影响
本项目中标及合同的履行将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，有利于扩大公司在江苏代维市场的地位，对公司未来经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
本协议为公司日常经营的服务框架协议，协议履行尚需签署正式的订单合
同，本协议所涉及金额为预估金额，可能存在市场环境变化导致实际结算金额总量不及预估的情形。同时根据协议约定，买方可能存在提前终止协议的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2017-052中国神华能源股份有限公司
2017年 9月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|运营指标|单位|2017年||2016年||同比变化(%)||
|||9月|累计|9月|累计|9 月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|23.1|221.3|25.4|213.3|(9.1)|3.8|
|2. 煤炭销售量|百万吨|35.2|328.3|36.2|288.2|(2.8)|13.9|
|（二）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|21.87|196.66|19.02|174.87|15.0|12.5|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|20.47|184.19|17.73|163.34|15.5|12.8|
|（三）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|18.6|251.7|28.0|213.8|(33.6)|17.7|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|13.2|237.8|26.6|206.0|(50.4)|15.4|
|（四）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|23.1|205.7|22.1|181.2|4.5|13.5|
|2. 港口下水煤量|百万吨|20.4|195.7|19.7|170.3|3.6|14.9|
|其中：黄骅港|百万吨|14.9|137.1|14.8|118.4|0.7|15.8|
|神华天津煤码头|百万吨|3.6|32.7|3.2|30.2|12.5|8.3|
|3. 航运货运量|百万吨|7.3|70.1|6.8|57.2|7.4|22.6|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|6.7|60.3|5.5|46.2|21.8|30.5|

注：2017年9月，本公司聚乙烯、聚丙烯销售量同比下降的主要原因：神华包头煤化工公司9月份安排为期约17天的消缺检修，导致本月产量及销量下降。
2017年1-9月，本公司煤炭销售量同比增长13.9%，主要原因是受经济形势稳中向好发展、水电出力偏弱、三季度高温天气持续时间较长等因素影响，下游用煤需求同比增加；本公司总售电量同比增长12.8%，主要原因：一是全社会用电量同比增长，而全国规模以上电厂水电发电量同比下降，导致火电发电量同比增长；二是2016年8月份以来，本公司火电机组装机容量有所增加。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据在月度之间可能存在较大差
异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2017年10月17日
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2015-053
浙大网新股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，且近期市场波动剧烈,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
浙大网新股份有限公司2015年7月7日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-024
上海家化联合股份有限公司
关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2015年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关条款和公司六届十一次董事会决议、2016年度股东大会决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为584,670股，价款为人民币11,108,730元，每股19.00元。
公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司通讯地址：上海市江湾城路99号尚浦商务中心5幢
邮编：200438
联系电话：021-35907666
联系人：陆地
传真：021-65129748
特此公告
上海家化联合股份有限公司董事会
||
|-|
|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-035|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 12日接到公司股东北海三木创业投资有限公司（以下简称“三木投资”）通知，三木投资将其所持有的部分无限售流通股办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：一、股份质押情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|初始交易日|质权人|质押股数（股）|购回交易日|
|1|2018年6月 12日|中国银河证券股份有限公司|3,900,000|2019 年6月21日|
|2|2018年6月 12日|中国银河证券股份有限公司|3,500,000|2019 年7月30日|

上述第一项股份质押系对三木投资2017年6月23日将其持有的公司有限售条件流通股 22,610,000股（占公司总股本的1.31%）质押给中国银河证券股份有限公司进行质押业务的补充质押；上述第二项股份质押系对三木投资 2017年 7月 31日将其持有的公司有限售条件流通股 23,390,000股（占公司总股本的1.35%）质押给中国银河证券股份有限公司进行质押业务的补充质押。本次补充质押不涉及新增融资安排，为前期质押的补充质押，相关手续已经办理完毕。
二、股份累计被质押情况
截至本公告日，三木投资共持有公司股份129,926,909股，占公司总股本的7.51%。本次质押后，三木投资累计质押公司股份共58,995,000股，占其持股总数的45.41%，占公司总股本的3.41%。
截至本公告日，三木投资及其一致行动人北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）、诺球电子（深圳）有限公司、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张
黎君和张建辉合计共持有公司股份 190,400,686股，占公司总股本的11.00%，
三木投资及其一致行动人累计质押公司股份共 58,995,000股，占其持股总数的30.98%，占公司总股本的3.41%。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2018年6月13日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2019-043债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
●
本次担保额度为3,000万元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为 19.88亿元。
●
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为66.79亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2019年4月28日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：钱宇
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。（涉及审批或许可的，取得审批或许可后方可生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中孚电力为公司的全资子公司。截至 2018年 12月 31日，中孚电力资产总额为534,067.82万元，负债总额为 318,704.14万元，净资产为215,363.68万元；
2018年1-12月营业收入310,590.19万元，净利润为-29,312.12万元。（以上数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为中孚电力在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为续保额度，贷款期限 3年；以上融资主要用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况平稳，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 101.14亿元，实际担保总额为 66.79亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的202.33%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为53.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的161.56%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额13.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.77%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度仍将为101.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的306.39%。本公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中孚实业为中孚电力提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展。公司实际担保总额占公司最近一期经审计净资产比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
上述担保事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，第九届监事会第五次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业为中孚电力提供担保事项。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－037号重庆港九股份有限公司
关于累积投票制度实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并反馈，根据反馈意见要求，现将公司累积投票制度实施情况说明如下：
公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，在《公司章程》中对选举董事时实行累积投票制进行了规定并严格予以执行，以此保障广大中小投资者的利益。
2005年5月20日，公司2004年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将原《公司章程》第七十一条修改为“第七十二条董事、独立董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）的选举实行累积投票制。即每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选”，明确了关于累积投票的规定。此后，公司历次修订的《公司章程》均规定股东大会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。
自《公司章程》规定累积投票制以来，公司历次董事选举情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东大会|召开时间|审议通过的议案名称|
|2004年度股东大会|2005年5月20日|《关于公司董事会换届选举的议案》|
|2006年第一次临时股东大会|2006年11月15日|《关于调整公司董事会董事的议案》|

||||
|-|-|-|
|2008年第一次临时股东大会|2008年11月18日|《关于董事会换届的议案》|
|2009年第一次临时股东大会|2009年7月30日|《关于调整公司部分董事的议案》|
|2010年第二次临时股东大会|2010年10月18日|《关于调整公司董事会部分董事的议案》|
|2011年第一次临时股东大会|2011年10月17日|《关于董事会换届的议案》|
|2013年第二次临时股东大会|2013年5月28日|《关于调整董事会部分董事的议案》|
|2013年度股东大会|2014年4月3日|《关于调整公司董事会部分董事的议案》|

上述股东大会就公司董事会成员的选举进行表决时，均实行了累积投票制。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2014年7月29日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015-009浙江盛洋科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：盛洋科技，股票代码：603703）于2015年5月13日、5月14日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2015-017上海广电电气（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续 3个交易日（2015年 7月 2日、3日、6日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查及向公司控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2015年7月2日、3日、6日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司（以下简称“旻杰投资“）、实际控制人 ZHAO SHUWEN（赵淑文）女士发函询问，未有涉及应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一五年七月七日
-!
独立董事候选人声明
本人徐德、高,己充分了解并同意由提名人宝胜科技创新股份
有限公司董事会提名为宝胜科技创新股份有限公司第六届董事
会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,
保证不存在任何影响本人担任宝胜科技创新股份有限公司独立
董事独立性的关系,具体声明如下:
一本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚
未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
(一){公司法》关于董事任职资格的规定;
(二){公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
足.........;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性 不属于下列情形:
(一)在上市公司或者真附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等) ;
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份50/以上的股
0
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者真各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员·
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间·
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括宝胜科技创新股份有限公司在内,本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家;本人在宝胜科技创新股份有
限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指号I}对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺:在担任宝胜科技创新股份有限公司独立董事期
间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,
确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立制断,不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
凯:徐协}o/佯 II
月卒于日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-091
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019年 11月 28日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2019年12月3日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象姚志国已离职，其不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限制性股票381,459股已由公司回购注销，公司已收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销后，公司总股本减少381,459股，注册资本减少381,459元。现对《公司章程》相应条款修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币132,557.3820 万元。|第六条 公司注册资本为人民币132,519.2361 万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,325,573,820 股,均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,325,192,361 股,均为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司 2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需提交股东大会审议。
修改后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-092）。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-093）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月四日
报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2017-040
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月8日14点 00分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月8日
至2017年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案|√|
|2|关于对外提供反担保的议案|√|
|3|关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案|√|
|4|关于修改《公司章程》的议案|√|
|5|关于选举监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第五次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600784|鲁银投资|2017/9/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2017年9月7日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘方潭刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会 2017年8月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月8日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案||||
|2|关于对外提供反担保的议案||||
|3|关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案||||
|4|关于修改《公司章程》的议案||||
|5|关于选举监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-013雅戈尔集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年3月31日
（二）业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计2017年第一季度实现归属于公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50%-60%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：244,746.24万元
（二）每股收益：1.10元
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内，公司三大产业保持稳健发展，但由于周期性因素本期房产结转项目的收入及利润有所减少，且上年同期公司变更联创电子会计核算方法实现净利润93,219.91万元而本期无此项收益，因此净利润所有降低。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十二日