Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市中伦律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书（五）
二〇一五年四月
北京市中伦律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（五）
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）及在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行并上市”）事宜聘请的专项法律顾问，为发行人本次发行并上市提供法律服务，出具法律意见书及律师工作报告。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及中国证监会颁布的《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37号）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关规定，已于2013年11月7日出具了《北京市中伦律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《北京市中伦律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）；于2014年4月28日出具了《北京市中伦律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书（一）》（以下简称“《法律意见书（一）》”）；于 2014年 8月 18日出具了《北京市中伦律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“《法律意见书（二）》”）；于2015年3月18日出具了《北京市中伦律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“《法律意见书（三）》”）；于2015年4月14日出具了《北京市中伦律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“《法律意见书（四）》”）。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2015年 4月 9日就发行人本次发行上市的申请出具《关于请做好相关项目发审委员会准备工作的函》，本所律师就相关问题的回复出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书为《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》及《补充法律意见书（四）》的补充，不一致之处以本补充法律意见书为准。本所律师在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》及《补充法律意见书（四）》中声明的事项适用于本补充法律意见书。
除非上下文另有所指，本补充法律意见书所使用的简称含义均与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》及《补充法律意见书（四）》中使用的简称含义一致。
本所律师根据现行法律、法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具专项核查意见如下：
一、根据初审会讨论情况，请进一步落实下列问题：11、请保荐机构及律师核查发行人股东中是否存在私募股权基金，该基金是否按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序，并发表专项核查意见。
核查方法
中伦律师事务所 法律意见书
本所律师查阅了相关股东身份资料、发行人股权变动工商登记资料及其他相关资料，查阅自然人股东的简历、声明与承诺书，对自然人股东进行访谈等。
核查内容
经核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人现有股本结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴/实缴出资（万元）||持股比例|
|1||林浩亮||2,060||40.39%||
|2||林若文||2,030||39.80%||
|3||林浩茂||240||4.71%||
|4||贝旭||60||1.18%||
|5||陈迅||60||1.18%||
|6||孙豫||60||1.18%||
|7||郭一武||60||1.18%||
|8||林金松||30||0.59%||
|9||卢志鸿||220||4.31%||
|10||金辉||180||3.53%||
|11||林秀浩||100||1.96%||
|合计||||5,100||100%||

核查意见
本所律师认为，发行人股东全部为自然人，其持有的公司股份均为其以自有资金的真实出资，资金来源合法，不存在委托持股、信托持股等代他人持股的情况，不存在私募投资基金。
本法律意见书自本所律师签字并由本所盖章后方可生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
||
|-|
|（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（五）》之签字盖章页）|
|北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵|
|经办律师：全 奋|
|陈竞蓬|
|罗 红|
|年 月 日|
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-046
北京暴风科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年7月13日（星期一）开市起复牌。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：暴风科技，股票代码：
300431）自2015年6月11日开市起停牌。
2015年7月6日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。停牌期间，交易各方进一步对交易事项进行商讨、磋商，积极促进交易进程，该事项已经公司董事会审议通过，各方已于近期签署正式股权转让及增资协议。
2015年7月10日，公司与深圳手势科技有限公司签署《投资合作意向书》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《北京暴风科技股份有限公司关于与深圳手势科技有限公司签署<投资合作意向书>的公告》。
为了不影响市场正常交易，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月13日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-074深圳市大富科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会。
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016年8月1日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月31日下午15:00至2016年8月1日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三楼会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长童恩东先生。
6、公司于2016年7月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知（2016-071）》已于2016年7月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 8人，代表股份 426,621,930股，占公司有效表决权总股份数的 65.353%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 2人，代表股份 6,600股，占公司有效表决权总股份数的 0.001%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东3人，
代表股份 6,700股，占公司有效表决权总股份数的 0.001%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
表决情况：同意 426,615,330股，占出席会议有表决权股份的99.998%；反对 6,600股，占出席会议有表决权股份的0.002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00002%；反对 6,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.002%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王翠萍、梁晓华
3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市大富科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年8月1日
证券代码：000563证券简称：陕国投 A公告编号：2014-18
陕西省国际信托股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 21日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 4月 22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,214,667,354股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
[ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.045元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。]
本次分红对公司总股本不产生影响，公司总股本仍为 1,214,667,354股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 19日，除权除息日为： 2014年 6月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法
咨询地址：陕西省西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座咨询联系人：孙一娟
咨询电话：029-81870262
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2014年 6月 12日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-020陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2017年 2月 24日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017年 2月 15日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。董事张宁生先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事吴健先生代为行使表决权。公司部分监事、人力资源部部长及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过审议形成如下决议：一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会人员的议案》；
经审议，会议同意各专门委员会委员组成如下：
（一）战略委员会
召集人：李谦益
成员：史宝红、杨实、张宁生、吴健、王智伟
（二）审计委员会
召集人：张俊瑞
成员：何雁明、方嘉志
（三）提名委员会
召集人：何雁明
成员：王智伟、梁倩
（四）薪酬与考核委员会
召集人：赵选民
成员：张俊瑞、任妙良
同意该议案。
二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整公司机关组织机构的议案》。
公司本部（不包括各全资、控参股公司）机关部室原有设置为11部3室，调整后公司机关职能部室设置为13部2室，经董事会审议批准后，由公司经营班子细化工作职责，梳理工作流程，健全规章制度。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人王慧田作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，于2014年11月10日任期届满离任。按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，2014年本人忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度，公司召开董事会会议 7次，公司召开股东大会会议 3次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|6|6|0|0|否|
|本年召开股东大会次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|2|2|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2014年1月27日，对第二届董事会第十六次会议审议的《关于调整公司股
票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于公司股
票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》发表了独立董事意见。
2、2014年3月18日，对公司2013年度与关联方发生的日常性关联交易发表了事前认可意见，同意将关联交易事项相关议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
2014年3月28日，就公司2013年度相关事项和第二届董事会第十七次会议审议的相关议案，对2013年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2013年日常性关联交易、公司2014年度日常关联交易预计情况、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况、为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保、公司聘请2014年度审计机构等事宜发表了独立董事意见。
3、2014年6月16日，对第二届董事会第十九次会议审议的《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目进度的议案》、《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受委托贷款提供担保的议案》发表了独立意见。
4、2014年8月22日，就公司2014年半年度报告期内相关事项和第二届董事会第二十次会议审议的相关议案，对关于2014年半年度公司日常性关联交易情况、关于2014年上半年对外担保、关于2014年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、关于2014年上半年公司募集资金存放与使用等事宜发表了独立董事意见。
5、2014年10月23日，对第二届董事会第二十一次会议审议的关于《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬津贴的议案》、《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，2014年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况，及时了解公司的动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
本人已于2014年11月10日任期届满离任。作为公司两届董事会的独立董事，本人按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。本人也衷心希望公司在新一届董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王慧田
浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定及要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开10次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|10||10||1||9||0||0||

2015年度公司共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||股东大会次数||股东大会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|4||4||4||0||0||0||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议，为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议通过的所有议案经过慎重思考后均投了赞成票，没有投反对票或弃权票。就公司2015年度生产经营中的重大事项均发表了独立意见，具体如下：
1、2015年2月9日召开的第五届董事会第十七次会议，关于向银行申请买
方信贷额度并承担担保责任、使用节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了
独立意见。
2、2015年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议，关于聘任2015年度审计机构、2015年度日常关联交易预计及本次非公开发行股票涉及关联交易事项发现了事前认可意见。关于2014年度内部控制评价报告、2014年度募集资金年度存放与使用的专项报告、对外担保和关联方资金占用情况、续聘公司2015年度审计机构、公司2015年度日常关联交易预计的议案、2014年度利润分配方案、公司购买浙江日发纺织机械股份有限公司部分资产、公司副总经理和监事变更及非公开发行股票暨关联交易有关事项发表了独立意见。
3、2015年6月9日召开第五届董事会第二十一次会议，关于为子公司提供内保外贷的事项发表了独立意见。
4、2015年 7月 22日召开第五届董事会第二十二次会议，关于为子公司提供融资担保的事项发表了独立意见。
5、2015年 7月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，关于公司关联方资金占用和对外担保情况的事项进行了专项说明，并发表了独立意见。
6、2015年10月22日召开第五届董事会第二十四次会议，关于对外投资并提供担保事项发表了独立意见。
7、2015年12月22日召开第五届董事会第二十六次会议，关于公司会计估计变更及修订《公司章程》的事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作。建议公司对一些可能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告，确保公司信息披露的及时、准确和完整。
报告期内，本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责，按时亲自参加公司董事会会议，认真审议各个议案，客观发表自己的观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人细致核查公司对外担保事宜，截至 2015年 12月 31日，公司已审批的对外担保额度总余额不超过9000万元，对子公司担保额度是1250万欧元，实际
发生的对外担保余额是3575.42万元，对子公司担保余额是5319.15万元。此外，报告期内公司没有为股东、实际控制人、关联方及其他非关联方提供担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。
本人除了参加公司董事会和股份大会外，多次到公司进行实地现场调研，深入了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事及高级管理人员保持密切沟通，关注公司业务发展和投资项目的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
在公司2015年度报告编制和披露过程中，及时了解 2015年度报告审计工作安排，确保年报按时准确的披露。在董事会会议上认真听取公司总经理 2015年度工作报告和董事会工作报告，对公司本年度制度执行情况、生产经营情况、内部控制管理情况和重大事项进展情况进行了全方位了解，认真履行独立董事的职责。
四、培训与学习情况
报告期内，本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文件，尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》，不断提升保护社会公众股东权益的意识，持续提高个人的履职能力，切实加强对投资者利益保护的能力。
五、其他事项
报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
报告期内，无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：Panzq1965@163.com
新的一年里，本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习，继续本着勤勉、诚信的原则，积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通，切实维护好公司和投资者合法利益。
独立董事：潘自强2016年4月14日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-060
鹭燕医药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“监事会”）于2017年10月20日以邮件形式发出通知，并于2017年10月23日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%。经半数以上董事推选蔡梅桢女士主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因监事换届选举时间与公司2017年三季报披露时间间隔短，导致监事会通知时间不足5日，监事会召集人已根据公司《监事会议事规则》的规定事先知会了各位监事，并取得了全体监事的书面无异议认可。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
监事会选举蔡梅桢女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本次监事会届满止。
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
2、审议《关于公司2017年三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2017年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
鹭燕医药股份有限公司《2017年三季度报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。鹭燕医药股份有限公司《2017年三季度报告》正文与本决议同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司监事会
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2015-018江苏常铝铝业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
江苏常铝铝业股份有限公司拟与上海航铝协成国际贸易有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》。公司预计与上海航铝协成国际贸易有限公司2015年合同总金额将不超过人民币叁亿元。鉴于上海航铝协成国际贸易有限公司是本公司关联方，故该笔交易属于日常关联交易。公司在第四届董事会第二十二次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，公司与上海航铝协成国际贸易有限公司之间发生的日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
日常关联交易内容： 单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品细分|关联方|2014年|2015年度预计|
|销售产品|铝板带箔|上海航铝协成国际贸易有限公司|18,709.93|30000|

二、关联方介绍
1、上海航铝协成国际贸易有限公司基本情况
法定代表人：王国庆
注册资本：人民币1000万元
实收资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住 所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号506-1室
经营范围：金属材料及制品、仪器仪表、机电设备及配件、五金交电、电子
产品、通讯器材（除卫星电视广播地面接受设施）、计算机软硬件产品（除计算
机信息系统安全专用产品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品、易制毒化学品）、汽车零配件、建筑及装潢材料、机械设备及配件的销售；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内企业间贸易及贸易代理；实业投资。
截止2014年12月31日公司总资产9231.34万元，净资产1237.83万元，净利润155.40万元。
2、与本公司的关联关系
公司第三届董事会第十一次会议以全票同意的表决，通过了《关于公司与上海航空电子公司成立合资公司的议案》。同意公司与上海航空电子公司（以下简称“上海航电”）合资成立上海航铝协成国际贸易有限公司，双方各出资500万元，各持有上海航铝协成国际贸易有限公司50%的股权。根据有关法律法规的规定，上海航铝协成国际贸易有限公司与本公司之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，履约情况良好。
4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：
公司预计2015年产品销售关联合同总金额人民币叁亿元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：本公司向关联方出售产品，具体交易事项按照公司与上海航铝协成国际贸易有限公司另行签订的订单或协议执行；交易价格参照市场价格定价；交易价款根据具体交易订单或协议中约定的价格和实际交易数量计算，按订单或协议中约定的方式和时间交付。
2、关联交易协议签署情况：公司拟于该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，与上海航铝协成国际贸易有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》。协议约定：有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上海航铝协成国际贸易有限公司为出口而向本公司采购产品，2014年公司与其发生的关联交易额为18,709.93万元，随着公司出口量的增大，预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。
2、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司新产品汽车箔的生产销售有一定的促进作用；定价原则为市场价格，具备公允性；没有
损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
3、因关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的30%，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本公司独立董事王则斌先生、江旅安先生、李永盛先生经认真审议，发表如下意见：
1、本次股份公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订2015年《产品销售关联交易框架协议》。
2、公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订的2015年《产品销售关联交易框架协议》，合同金额为叁亿元，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。
同时，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项在董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行表决时回避。
六、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事意见。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年三月十二日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-97
众业达电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2015年11月18日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司股东延期实施增持计划事项发表独立意见如下：
本次公司股东延期实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，公司股东延期实施增持计划的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们同意公司股东延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李中郭义彬刘云亮
股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-021四川海特高新技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股票
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日接到公司控股股东李飚先生的通知，获悉其与兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资产”）进行股票质押式回购交易以及其将质押给兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)的股票解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和股票质押式回购交易的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李飚|是|28,783,206|2016年4月29日|2018年4月19日|兴证资产|22.14%|融资|
|李飚|是|5,687,694|2016年4月29日|2018年4月19日|兴证资产|4.37%|融资|
|合计|-|34,470,900|-||-|26.51%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李飚|是|15,160,000|2015年9月8日|2016年5月4日|兴业证券|11.66%|
|合计|-|15,160,000|-|-|-|11.66%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，李飚先生共持有公司股份 130,013,981股，占公司总股本的17.18%；其所持有公司股份累计被质押88,003,682股，占其持有公司股份总数的67.69%，占公司总股本的11.63%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2016年5月 5日
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
《中国中期投资股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制。因此，我们同意本次公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划，同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
田轩 薛健
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014---013
东北制药集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2014年3月26日11：30在公司会议室召开。
2、会议应到监事5人，实到监事5人。
3、会议由监事会主席吴涛先生主持。
4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）2013年度监事会工作报告
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）公司2013年年度报告全文及报告摘要
经全体监事认真审议，认为公司 2013年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）公司2013年度财务决算报告
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）公司2013年度内部控制自我评价报告
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）关于续聘2014年会计师事务所的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（七）关于续聘公司2014年度内部控制审计事务所的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（八）关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（九）关于公司确定2014年融资总额度范围的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十）关于公司及子公司融资业务担保事项的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司 2013度股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会二零一四年三月二十八日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-055
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于 “14漳发债”回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《福建漳州发展股份有限公司2014年公开发行公司债券募集说明书》，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月24日、10月25日、10月26日发布了《关于“14漳发债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“14漳发债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“14漳发债”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。债券持有人有权在投资者回售申报期内选择将持有的“14漳发债”按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张(不含利息)，“14漳发债”回售申报日为2017年10月24日至2017年10月30日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14漳发债”的回售数量为 657,000张，回售金额为人民币 70,430,400.00元（含利息），剩余托管量为 2,843,000张。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
2017年 12月 05日为回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“14漳发债”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年十月三十一日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-040北京东方新星石化工程股份有限公司
关于公司实际控制人的一致行动人股份解除质押及
再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人的一致行动人路忠先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了解除质押及再质押业务，一致行动人吴占峰先生将其持有的公司部分限售流通股份办理了质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、实际控制人的一致行动人股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（股）|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|路忠|一致行动人|200,000|200,000|2016年8月16日|2017年6月30日|华泰证券股份有限公司|18.62%|
|路忠|一致行动人|280,000|280,000|2016年9月6日|2017年6月30日|华泰证券股份有限公司|26.06%|
|合计|-|480,000|480,000|-|-|-|44.68%|

北京东方新星石化工程股份有限公司
2、实际控制人的一致行动人股份质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占一致行动人所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|用途|
|侯光斓|一致行动人|210,000|2016年7月20日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|21.45%|0.72%|0.21%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|200,000|2016年8月16日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|17.40%|0.69%|0.20%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|280,000|2016年9月6日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|24.36%|0.96%|0.28%|个人资金需求|
|李玉富|一致行动人|420,000|2016年11月8日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|36.55%|1.44%|0.41%|个人资金需求|
|胡德新|一致行动人|910,000|2017年5月31日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|51.12%|3.12%|0.90%|个人资金需求|
|柯立泉|一致行动人|300,000|2017年6月12日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|26.25%|1.03%|0.30%|个人资金需求|
|张国良|一致行动人|170,000|2017年6月19日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|70.83%|0.58%|0.17%|个人资金需求|
|路忠|一致行动人|542,000|2016年6月28日|质权人办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|50.45%|1.86%|0.53%|个人资金需求|
|吴占峰|一致行动人|209,000|2017年6月28日|质权人办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|34.83%|0.72%|0.21%|个人资金需求|

北京东方新星石化工程股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|3,241,000|-|-|-|-|11.12%|3.20%|-|

3、实际控制人的一致行动人股份累计质押的情况
截至本公告日，实际控制人陈会利及其 23名一致行动人共持有公司29,151,060股股份，占公司总股本的28.77%，实际控制人的一致行动人累计质押股份为3,241,000股，累计质押股份占一致行动人所持股份的11.12%，占公司总股本的3.20%。
二、备查文件
1、股份质押式购回交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2017年7月3日
烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度修订对照表（2015年 3月）
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第一条 为规范烟台龙源电力股份有限公司(“公司”)募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。|第一条 为规范烟台龙源电力股份有限公司(“公司”)募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。|
|2|第十一条 募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。|第十一条 募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。|
|3|第十九条（三）单次补充流动资金时间不得超过6个月；|第十九条（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；|
|4||第十九条之后增加第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条，原第二十条变为第二十四条，此后序号顺延。增加条款为：第二十条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月|

||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|||内累计金额不得超过超募资金总额的30%。超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的，应当经董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意，并经公司股东大会审议通过。保荐机构应当发表明确同意意见并披露。同时公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。第二十一条 除用于偿还银行贷款和补充流动资金外，公司单次计划使用超募资金金额达到5000万元人民币且达到超募资金总额的30%以上的，须经股东大会审议通过。第二十二条 公司可对闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（三）投资产品不得质押。第二十三条 公司对超募资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过十二个月。投资产品的发行主体应当为商业银行，并应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提|

||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|||交股东大会审议。公司对超募资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。|
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-085号
河北汇金机电股份有限公司
关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于2019年6月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）拟出资5,000万元设立广东汇金天源实业有限公司（名称最终以工商局核准为准）。
2、本次对外投资的资金来源于前海汇金自有资金或自筹资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立新公司基本情况如下
公司名称：广东汇金天源实业有限公司（名称最终以工商局核准为准）
注册资本：5,000万元人民币
拟注册地址：广东省东莞市东坑镇
经营范围：对外投资、兴办实业（最终以工商局核准为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王为民
新设公司股东出资金额及比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司|5,000|100%|货币|

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司成立广东汇金天源实业有限公司用于向东莞市东坑镇申请购买土地，投资建设产业园区。
2、主要风险及应对措施
主要风险是：未能取得土地，导致产业园区项目无法启动；园区厂房租赁面积未达预期；园区未能完成。
对于上述风险，（1）加强与当地政府沟通，关注土地招拍挂动态；（2）公司也将持续关注该区域园区租赁业务变化，强化成本管控，提高收益；（3）如后续园区税收贡献未能达到政府招拍挂土地时要求，公司将以转移现有业务到园区的方式予以补充。
3、对公司的影响
（1）前海汇金通过设立子公司购买土地、建设园区，有利于提升自身资产质量，提高融资能力，减少对母公司担保的依赖。
（2）大湾区土地可开发的面积逐渐减少，预期园区租赁业务呈现增长态势，有利于增强公司盈利能力，并拓展公司在华南地区特别是大湾区的产业布局。
四、其他事项
公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-005东旭光电科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日及2015年1月8、1月15日披露了《东旭光电科技股份有限公司重大事项停牌的公告》、《东旭光电科技股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》、《东旭光电科技股份有限公司关于重大事项停牌进展的公告》等公告（详见公司披露于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告），公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）自2014年11月25日开市起停牌。
公司此次筹划的重大事项涉及非公开发行股份，目前正在全力推进论证工
作，确定最终方案，因存在不确定性，为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：东旭光电、东旭B，代码：000413、200413）于2015年1月22日开市起继续停牌，待相关事项通过指定媒体公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
关于调整公司第二期限制性股票激励计划回购价格事项的独立意见我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会十八次会议审议的关于调整公司第二期限制性股票激励计划回购价格相关事项发表意见如下：
鉴于公司已实施完成2016年年度权益分派方案，董事会根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，对公司第二期限制性股票首次授予部分的回购注销价格进行相应调整。经核查，公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司对第二期限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为7.67元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事关于调整公司第二期限制性股票激励计划回购价格事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一七年七月十一日