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西南证券股份有限公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受委托，担任湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问、保荐机构，本公司出具《西南证券股份有限公司关于湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》，本公司以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题，符合有关法律法规的要求。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》签章页）
西南证券股份有限公司2016年2月19日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—068浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2015年8月26日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2015年8月31日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司122名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因激励对象出现离职、2014年度绩效考核不合格等情形，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称《限制性股票激励计划》)的相关规定，公司决定将已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计12.25万股回购注销，符合公司《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
三、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消授予预留部
分限制性股票的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司董事会取消授予预留部分限制性股票程序符合相关法律法规和公司《限制性股票激励计划》的相关规定，因此，同意公司取消授予预留部分限制性股票。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司监事会2015年9月1日
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2014）00109号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2013
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2014）00109号苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2014）00321号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾晓蓉
中国·南京
附件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 （单位：人民币元）
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额（借方+、贷方-）①|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）②|2013年度占用资金的利息③|2013年度偿还累计发生金额④|2013年期末占用资金余额（借方+、贷方-）⑤＝①＋②+③-④|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
||小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|曹海峰|董事、总经理|其他应收款|1,451.79|201,219.94||202,671.73||备用金|经营性占用|
||皋雪松|董事、副总经理|其他应收款|50,000.00|||50,000.00||备用金|经营性占用|
||小 计|||51,451.79|201,219.94||252,671.73||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
||小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|胜利科技（波兰）有限公司|全资子公司|长期应收款|50,284,000.00|-1,508,800.00|||48,775,200.00|对境外子公司投资，本期占用累计发生额主要为因汇率变动对应收款的调整金额|非经营性占用|
||胜利精密科技(波兰)有限公司|全资子公司|长期应收款|26,985,537.15|-809,716.38|||26,175,820.77|对境外子公司投资，本期占用累计发生额主要为因汇率变动对应收款的调整金额|非经营性占用|
||胜利科技（香港）有限公司|全资子公司|长期应收款||906,712.68|||906,712.68|对境外子公司投资|非经营性占用|
||合联胜利光电科技(厦门)有限公司|控股子公司|其他应收款|7,000,000.00|7,000,000.00|356,773.49|14,356,773.49||对子公司财务资助余额|非经营性占用|
||苏州飞拓科技有限公司|控股子公司|其他应收款|20,000,000.00||1,353,413.35||21,353,413.35|2013年12月公司转让苏州飞拓科技有限公司全部股权，该公司不再为关联方。|非经营性占用|
||苏州胜禹材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|25,000,000.00|105,000,000.00|1,853,856.66|121,853,856.66|10,000,000.00|对子公司财务资助余额|非经营性占用|
||苏州胜利光学玻璃有限公司|控股子公司|其他应收款||30,000,000.00|615,633.35|25,615,633.35|5,000,000.00|对子公司财务资助余额|非经营性占用|
||南京英利模塑有限公司|联营企业|其他应收款|2,448,965.00||125,190.40|2,574,155.40||对联营企业财务资助余额及利息|非经营性占用|
||小 计|||131,718,502.15|140,588,196.30|4,304,867.25|164,400,418.90|112,211,146.80|||
|合 计||||131,769,953.94|140,789,416.24|4,304,867.25|164,653,090.63|112,211,146.80|||

公司法定代表人：高玉根 主管会计工作负责人：高玉根 会计机构负责人：许永红
淄博万昌科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的
事先认可意见
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年12月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》等议案。公司在召开董事会会议前已将本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司独立董事,认真审核了公司本次重大资产重组的有关文件。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《淄博万昌科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定,现对该事项发表事先认可意见如下：
1、公司本次重大资产重组方案符合我国相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性。
2、公司实施本次重大资产重组，标的公司将成为公司的子公司，有利于增强公司的持续盈利能力，促进公司快速发展，符合公司及全体股东的利益。
3、公司本次重大资产重组完成后，公司控股股东将变更为北京北大未名生物工程集团有限公司，实际控制人将变更为作为一致行动人的潘爱华、杨晓敏、罗德顺和赵芙蓉4人，为公司潜在控股股东和实际控制人。根据有关规定，公司本次重大资产重组构成关联交易。
我们同意将本次重大资产重组方案及与本次重大资产重组有关的其他议案
提交公司第二届董事会第十四会议审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《淄博万昌科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的事先认可意见》的签字页)
独立董事签字：
尹仪民 侯本领 王蕊
二○一四年十二月二十九日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-049金亚科技股份有限公司
第三届董事会2014年第五次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第三届董事会2014年第五次会议于2014年06月04日上午10：00在公司第二会议室以现场加通讯结合表决方式召开，会议通知于2014年05月30日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于调整公司注册资本并变更<公司章程>部分条款的议案》
公司于2014年5月30日完成了限制性股票授予登记手续，公司董事会根据公司限制性股票激励计划首次授予实施结果，同意调整公司注册资本并对《公司章程》中部分条款修订如下：
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币26,460万元。|第六条 公司注册资本为人民币26,631万元。|
|第十九条 公司股份总数为26,460万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为26,631万股，全部为普通股。|

该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议通过。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对 0票，弃权0票
二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年6月20日上午9点，通过现场投票的方式召开2014年第二次临时股东大会。
详细内容请见同日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对 0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一四年六月四日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-048关于减持北陆药业股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司八届十九次董事会审议通过了《关于减持北陆药业股票计划的议案》，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方式，根据二级市场股价走势，在 90个自然日内择机出售不超过 480万股公司持有的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）股票，出售数量占北陆药业总股本的0.98%，拟减持股份总数未超过北陆药业股份总数的1%。
公司本次减持计划已按照相关规定进行了披露，本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
截至 2018年 11月 28日，公司披露的减持计划的减持时间已过半，减持计划期间内我公司未减持北陆药业股份。公司目前持有北陆药业无限售流通股份4,500万股，占北陆药业目前总股本的9.20%。
截至本公告日，公司减持计划尚未实施，公司将根据本次减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2018年 11月 29日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-013深圳市信维通信股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以邮件、直接送达等方式向全体监事发出公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的《2018年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘任期为一年。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2018年内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，公司对 2018年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
根据公司 2019年的经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司正处于扩张期，后续常州金坛基地的生产建设还需投入资金，为确保公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓新业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会反复研究、协商决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
8、审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
因公司 2018年业绩未达到第二个解除限售期的解除限售条件，公司同意对 2016年限制性股票激励计划 199名激励对象获授的第二个解除限售期但尚未解除限售的 636.3334万股限制性股票进行回购注销。因何利、刘敏等 24名激励对象离职不再符合激励条件，除上述因业绩不达标而回购注销的第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票之外，公司拟对其获授但尚未解除限售的第三个解除限售期的共59.2004万股限制性股票进行回购注销。公司本次限制性股票回购以授予价格 11.71元/股原价回购，共计回购注销 695.5338万股限制性股票，共计人民币 81,447,007.98元。本次回购注销完成后，本期限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
9、审议通过了《关于公司第四届监事会选举非职工监事的议案》
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周进军先生、高敏女士为公司第四届监事会监事候选人，提交公司 2018年年度股东大会审议。
以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事宋喆先生共同成为公司第四届监事会成员，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
第四届监事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司监事会
二零一九年四月二十五日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年7月11日召开。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司拟实施的《限制性股票激励计划（草案）》发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司限制性股票激励计划激励对象名单确定的公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划<草案>》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实施本次《限制性股票激励计划（草案）》，该事项尚
独立董事意见书需提请公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
独立董事意见书【本页为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页，无正文】独立董事签名：
温学礼 李泳集 庄树鹏
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-045
山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2017年 10月 15日以书面形式发出通知，于 2017年 10月 25日上午10：30以通讯方式召开。会议应参会人员 5人，实
际参会 5人。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于莱州市登海鲁丰种业有限公司增资的议
案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会 2017年 10月 25日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-079江苏南大光电材料股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日、2018年10月9日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购股份，用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及法律法规许可的其他用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。本次回购股份价格为不超过（含）人民币12.00元/股，回购股份的资金总额不超过（含）人民币7,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。公司于2018年10月25日披露了《关于回购公司股份的报告书》。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
公司于2018年11月2日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式实施了回购，回购股份数量为 166,400股，约占公司总股本的0.0608%，最高成交价为 10.16元/股，最低成交价为 9.93元/股，支付的总金额为 1,666,679.54元(不含交易费用)。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-171广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月6日以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了以下议案，形成决议如下：
审议通过了《关于对子公司增资的议案》
同意公司以债权转股权及货币出资的方式对全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下称“九江天赐”）进行增资人民币14,800万元，其中债权转股权的增资金额为人民币7,600万元，货币出资的增资金额为人民币7,200万元，全部增资计入九江天赐注册资本；同意九江天赐在获得前述增资后，以债权转股权及货币出资的方式对其全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下称“九江天祺”）进行增资人民币14,800万元，其中债权转股权的增资金额为人民币7,600万元，货币出资的增资金额为人民币7,200万元，全部增资计入九江天祺注册资本。公司董事会授权经营层实施上述增资事项，并授权公司及子公司法定代表人签署与本次增资相关的法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
天赐材料（002709）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对子公司增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-03西安启源机电装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）第五届董事会第十二次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性强、收益率高的银行保本理财产品，现金管理的总额不超过1.7亿元，单笔期限不超过12个月，额度内可滚动使用。具体内容详见公司2015年3月5日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据上述决议,公司使用闲置募集资金13000万元于2015年5月8日、2015年8月18日、2015年11月19日购买了三期交通银行保本理财产品蕴通财富·日增利91天。具体情况详见公司于2015年5月8日、2015年8月18日、2015年11月18日分别在中国证监会指定的创业板披露网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
为提高募集资金使用效率，增加投资收益，现公司决定继续使用该笔闲置募集资金13000万元购买交通银行西安东开发区支行 91天的银行保本理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）理财产品基本情况
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||委托||受托方||产品名称||关联||金额||产品||起息日||到期日||预计||风险内部||资金来源|
||方||||||关系||（万||类型||||||年收||评级|||
||||||||||元）||||||||益率|||||
|启源装备||交通银行西安东开发区支行||蕴通财富·日增利提升91天||无||13000||保证收益型||2016年2月22日||2016年5月23日||3.65%||极低风险产品（1R）||闲置募集资金||

(二)产品投资范围
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
(三)审批程序
《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议、2014年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（四）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险、流动性高的保证收益型理财产品，保障本金及收益。
在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
三、实施方式
在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
2、2015年8月18日，公司购买了交通银行蕴通财富·日增利91天理财产品，产品起息日为2015年8月18日，预期年化收益率为3.7%。上述银行保本理财产品已于2015年11月17日到期，实际收益为1,199,205.48元，实际收益已于2015年11月17日到账。
3、2015年 11月 19日，公司购买了交通银行蕴通财富·日增利 91天理财产品，产品起息日为 2015年 11月 19日，预计年化收益率为3.40%，上述银行保本理财产品已于 2016年 2月 18日到期，实际收益为 1,101,972.60元，实际收益已于2016年2月18日到账。
五、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
《交通银行蕴通财富·日增利提升 91天理财产品风险揭示书及理财计划协议》。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日
《广东通宇通讯股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》摘要
《广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》摘要内容如下所示：
声明
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部利益返还公司。
特别提示
1、《广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）依《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定制订。
2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票，限制性股票是指激励对象按照激励计划规定的条件，获得的转让等部分权利受到限制的本公司股票，股票来源为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”、“本公司”、“公司”）向激励对象定向发行新股。
4、本激励计划授予的激励对象总人数为【74】人，激励对象包括在公司任职的中层管理人员以及公司的核心业务（技术）人员，不包括公司独立董事、监事。激励对象未参加除本激励计划外的其他上市公司股权激励计划，符合《管理办法》相关规定。
5、公司授予激励对象限制性股票的价格为【29.53】元/股。
6、本激励计划有效期为自限制性股票授予日起 60个月。
7、本激励计划首次授予部分的限制性股票在授予股份上市之日起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按30%、30%、40%的比例分三期解锁，具体解锁安排如下：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占首次授予部分限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止|30%|
|第二次解锁|自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|40%|

若预留部分的限制性股票于2016年授予上市，则解锁安排如下：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占预留部分限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自预留部分授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止|30%|
|第二次解锁|自预留部分授予股份上市之日起满24个月后的首个交易日至授予股份上市之日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三次解锁|自预留部分授予股份上市之日起满36个月后的首个交易日至授予股份上市之日起48个月内的最后一个交易日止|40%|

若预留部分的限制性股票于2017年授予上市，则解锁安排如下：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占预留部分限制性股票数量比例|

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|-|-|-|
|第一次解锁|自预留部分授予股份上市之日起满12个月后的首个交易日至授予股份上市之日起24个月内的最后一个交易日止|50%|
|第二次解锁|自预留部分授予股份上市之日起满24个月后的首个交易日至授予股份上市之日起36个月内的最后一个交易日止|50%|

8、本次授予的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|2016年度实现净利润不低于1.8亿元|
|第二次解锁|2017年度实现净利润不低于2.16亿元|
|第三次解锁|2018年度实现净利润不低于2.6亿元|

若预留部分限制性股票于2016年授出，则考核目标如下：
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|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|2016年度实现净利润不低于1.8亿元|
|第二次解锁|2017年度实现净利润不低于2.16亿元|
|第三次解锁|2018年度实现净利润不低于2.6亿元|

若预留部分限制性股票于2017年授出，则考核目标如下：
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|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|2017年度实现净利润不低于2.16亿元|
|第二次解锁|2018年度实现净利润不低于2.6亿元|

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。若公司发生再融资等行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若各解锁期内公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票将由公司以授予价格加银行同期存款利息回购注销。
9、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
10、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
11、公司的独立董事、监事、持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
12、公司承诺：公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
13、公司承诺：本次激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
14、本激励计划的激励对象承诺：若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划所获得的全部
利益返还公司。
15、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：公司股东大会特别决议审议通过。
16、本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在激励对象获授权益条件成就后 60日内授出限制性股票并完成公告、登记。授予日必须为交易日，根据《管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的规定公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内。
17、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-019牧原食品股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）于 2016年 4月7日召开的第二届董事会第三十七次会议、2016年4月29日召开的第二届董事会第三十九次会议、2016年 5月 25日召开的 2016年第二次临时股东大会、2016年5月30日召开的第二届董事会第四十次会议、2016年8月5日召开的第二届董事会第四十三次会议以及于 2016年 9月 12日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了牧原股份2016年非公开发行A股股票的相关议案。
根据资本市场的整体情况，经慎重考虑，公司于 2017年 2月 6日召开了第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于第四次修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于第四次修改非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟调减使用募集资金用于补充流动资金的金额，经调整后，本次发行数量调整为不超过 12,471.73万股，牧原集团认购不少于 8,418.21万股，认购金额不少于207,677.43万元；公司员工持股计划认购不超过4,053.51万股，认购金额不超过100,000.00万元。原方案中的其他条款不变。
具体调整内容如下：
1、方案第3项“发行数量”的调整
方案原内容为：
本次非公开发行A股股票数量不超过12,714.94万股，募集资金总额不超过313,677.43万元，其中牧原实业集团有限公司认购不低于 8,661.42万股，公司第二期员工持股计划认购不超过4,053.51万股。
若公司在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则牧原实业集团有限公司认购金额届时将相应调减，本公司员工持股计划认购金额不变。
若发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行A股股票数量不超过12,471.73万股，募集资金总额不超过307,677.43万元，其中牧原实业集团有限公司认购不低于8,418.21万股，公司第二期员工持股计划认购不超过4,053.51万股。
若公司在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则牧原实业集团有限公司认购金额届时将相应调减，本公司员工持股计划认购金额不变。
若发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
2、方案第4项“发行对象和认购方式”的调整
方案原内容为：
发行对象为牧原实业集团有限公司以及公司第二期员工持股计划。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。牧原实业集团有限公司认购资金金额不少于 213,677.43万元人民币，公司第二期员工持股计划认购资金金额不超过100,000.00万元人民币。
方案调整后的内容为：
发行对象为牧原实业集团有限公司以及公司第二期员工持股计划。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。牧原实业集团有限公司认购资金金额不少于 207,677.43万元人民币，公司第二期员工持股计划认购资金金额不超过100,000.00万元人民币。
方案原内容为：
本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 313,677.43万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目168,251.26万元、偿还银行贷款 50,000.00万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 307,677.43万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目168,251.26万元、偿还银行贷款 50,000.00万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
独立董事对公司相关事项的独立意见山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月26日召开，我们作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、关联方资金往来情况
本年度未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
报告期内，公司不存在对外提供担保的情形。
二、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度，作为公司的独立董事，现对公司董事会关于2018年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。
公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
独立董事对公司相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2018年度利润分配方案的预案发表如下独立意见：
根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
四、独立董事关于公司聘任会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘用2019年度审计机构发表独立意见如下：
董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2019年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并经审计委员会审议。我们认为：公司聘请的信永中和会计师事务所有限公司已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2019年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
五、独立董事关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司 2018年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：肖金明王新宇王传铸山东豪迈机械科技股份有限公司二〇一九年三月二十六日
关于宁夏银星能源股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
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专项说明
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于宁夏银星能源股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
XYZH/2019YCA20031宁夏银星能源股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月15日出具了XYZH/2019YCA20027号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求、银星能源公司编制了本专项说明所附的《宁夏银星能源股份有限公司2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是银星能源公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计银星能源公司2018年度财务报表时银星能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对银星能源公司2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计银星能源公司2018年度财务报表时银星能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解银星能源公司2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供银星能源公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年三月十五日
宁夏银星能源股份有限公司 2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：宁夏银星能源股份有限公司 金额单位：人民币元
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|一、存放于中铝财务有限责任公司存款|82,976,496.44|1,911,381,126.02|1,945,629,433.13|48,728,189.33|
|二、向中铝财务有限责任公司借款|||||
|（一）短期借款|||||
|其中：中铝财务有限责任公司|100,000,000.00|150,000,000.00|100,000,000.00|150,000,000.00|
|中铝能源有限公司委托中铝财务有限责任公司||||-|
|（二）长期借款|||||
|其中：中铝财务有限责任公司|||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-057
远大产业控股股份有限公司 2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日。
2、预计的经营业绩：同向下降。
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|项 目|本报告期2018年1月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1880万元－3080万元|盈利：24334万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0411 元|盈利： 0.4065元|

注：2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-37,188,702.08元，2018年前三季度预计业绩与2018年半年度业绩相比较发生盈亏变化。
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|项 目|2018年7月1日至2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5600万元－6800万元|亏损：379 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.1032 元|亏损：0.0063 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度业绩同比下降的主要原因：2018年，中美贸易战等因素造成大宗商品市场价格波动速度快、幅度大、连贯性差，对公司全资子公司远大物产集团有限公司的经营业绩造成负面影响。同时，受美元加息拖累，外币融资成本高于去年同期。此外，上年同期公司处置子公司股权和土地、建筑物等非
流动资产获得较大收益。
公司 2018年第三季度实现盈利的主要原因：公司全资子公司远大物产集团有限公司第三季度准确把握了跨市场、跨品种、跨期限的套利机会形成的结构性行情。
四、其他相关说明
公司2018年1-9月具体的财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日