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山东日科化学股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（冯圣玉）
各位股东及股东代表：
本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会的情况
2014年度，公司共召开了 6次董事会会议和 2次股东大会会议。本人按规定出席了董事会会议，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况，并列席了股东大会。
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
1、公司于2014年4月10日召开第二届董事会第十三次会议，本人就会议审议的2013年年度报告相关事项（包括2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、2013年度内部控制自我评价报告、公司2013年度利润分配预案、聘任公司2014
年度财务审计机构、2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况等）、《关于
终止“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”的议案》、《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》分别发表了独立意见。
2、公司于2014年6月3日召开第二届董事会第十五次会议，本人就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、公司于2014年8月23日召开第二届董事会第十六次会议，本人就会议审议的2014年半年度报告相关事项（包括2014年半年度募集资金存放与使用情况、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况）分别发表了独立意见。
4、公司于2014年12月9日召开第二届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于使用“年产7万吨共挤色母料（ASA）项目”剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》及关于修改《公司章程》利润分配政策条款发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，积极有效的履行自己的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义
务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行多次现场考察，认真听取公司管理层对公司整体情况的汇报，及时获悉公司的研发情况和募集资金建设项目的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司战略规划的影响,积极对公司的经营管理提出建
议。
五、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
七、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
报告完毕，谢谢！
山东日科化学股份有限公司
独立董事：冯圣玉
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-050
西安天和防务技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月3日收到公司控股股东贺增林先生（持有公司97,670,900股股票，占公司股份总数的40.70%）关于增加2017年年度股东大会临时提案的函。根据公司全资子公司新疆天和防务技术有限公司（以下简称“新疆天和”）的发展规划及经营需要，拟变更新疆天和的注册地址同时修订章程中相应条款，贺增林先生提请将上述提案以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会进行审议。
经核查，董事会认为：上述提案人的身份符合有关规定，提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。同时，根据《公司章程》的规定，其提案内容属于公司股东大会的职权范围。
为此，公司于2018年5月7日召开第三届董事会第十六次会议，会议以通讯表决方式召开，会议通知于2018年5月3日以短信、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司新疆天和防务技术有限公司变更注册地址及修订章程的议案》
董事会同意将新疆天和的注册地址由“新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路
473号6层609室06号”变更为“新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋15层办公用房2”，同时对新疆天和章程中关于注册地址的条款进行修订。根据《公司章程》，此项临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，董事会同意将此项临时提案列入2017年年度股东大会会议的审议事项。
董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记、税务变更登记等相关事宜，新疆天和注册地址变更、章程修订的最终情况以工商登记管理部门核准为准。
公司《关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》及《关于持股3%以上股东提出临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充通知》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
此项临时提案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《关于增加西安天和防务技术股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-128
阳光城集团股份有限公司
2014年第十三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月1日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2014年11月30日～12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 1日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月30日下午3:00至2014年12月1日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2014年11月24日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 5人，代表股份 296,198,487股，占公司股份总数的23.1003%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 273,629,890股，占公司股份总数的21.3402%；参加网络投票的股东及股东代理人共 2人，代表股份
22,568,597股，占公司股份总数的1.7601%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
总表决结果为：同意 296,198,487股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意23,301,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2014年第十三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年七月
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（四）为出具本法律意见书，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、公司本次股东大会会议文件。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2019年 6月 15日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于 2019年 7月 2日（星期二）15:30在友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 7月 1日下午 15:00至 2019年 7月 2日下午 15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长胡子敬先生主持召开。
（三）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15名，代表有表决权的股份 449,213,430股，占公司有表决权股份总数的32.2208%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 448,140,340股，占公司有表决权总股份数的32.1438%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为 11名，代表股份总数 1,073,090股，占公司有表决权总股份数0.0770%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了审议议案最终表决结果，具体如下：
1、审议并通过《关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 446,514,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3992％；反对2,698,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6008％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意 448,921,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9350％；反对291,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0650％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 448,210,440股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7767％；反对1,002,990股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2233％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有
限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：______________ 经办律师：______________
丁少波 达代炎
______________
王喜
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-079苏州天沃科技股份有限公司
关于举行网上投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司定于2015年5月27日（星期三）上午8:30- 10:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会，届时针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，公司将与广大投资者进行互动交流沟通，就投资者普遍关注的问题进行解答。
本次投资者说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书（代行）陈玉忠先生，公司董事张剑先生，5173副总裁周苏杭先生，独立财务顾问蔡军强先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2015年5月27日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-060
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)董事会会议召开情况
1、第七届董事会第二十六次会议通知于2016年11月24日以书面形式发出。
2、本次董事会会议于2016年12月5日上午在公司1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由董事长朱明义主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)董事会会议审议情况
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司经营需要，公司拟对《公司章程》第一百一十条内容进行修改。具体如下：
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会对董事会的授权内容：
(一)不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10％以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项；
(二)公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易。
董事会对授权事项决策的过程中，应当履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会及证券监管部门的监督。
该条内容修改为：
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会对董事会的授权内容：
(一)不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%以下的出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项由董事会审批；
(二)除下述应由股东大会批准的对外投资、收购资产交易外，公司对外投资、收购资产交易由股东大会授权董事会审批。
(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应提交股东大会审议，如交易为购买资产，则涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上的应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，应提交股东大会审议；
(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审议；
(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，应提交股东大会审议；
(5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审议。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
(三)公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易。
董事会对授权事项决策的过程中，应当履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会及证券监管部门的监督。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意定于2016年12月21日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》。
详见公司 2016年12月6日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
2016年12月6日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-122天海融合防务装备技术股份有限公司
关于新增子公司银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司及子公司的部分银行账户被冻结，会对公司及子公司的正常运行、经营管理造成不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月25日、 3月28日、4月5日、4月10日、4月19日、4月23日、4月 30日、5月8日、5月 10日、 6月5日、6月14日、7月4日、7月25日、7月31日、8月3日、8月13日、8月 20日、 9月6日、9月12日、10月 11日、10月 24日、11月7日、12月6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于子公司被冻结银行账户被解冻的公告》、《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于公司银行基本账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于新增公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行基本账户被解冻的进展公告》、《关于公司部分银行账户解冻暨仍存账户冻结的提示性公告》、《关于新增公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于新增子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于子公司银行部分账户被解冻及被冻结的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、《关于新增公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》、
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-122《关于公司部分银行账户解冻暨仍存账户冻结的提示性公告》，详见公司公告，编号为2019-022、2019-023、2019-024、2019-030、2019-036、2019-039、2019-059、2019-063、2019-064、2019-073、2019-075、2019-078、2019-086、2019-088、2019-091、2019-092、2019-093、2019-104、2019-107、2019-109、2019-112、2019-118、2019-120。
近日，经自查，公司获悉子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）公积金账户被有关法院冻结。具体情况如下：
一、公司及子公司部分账户被冻结情况
1、公司及子公司涉及被冻结的银行账户汇总如下：（灰底栏为本次新增冻结账户）单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|1|上海佳豪游艇发展有限公司|0201014210016697|基本户|中国民生银行上海分行|45,160.27|上海市浦东新区人民法院|
|2||36510188000394032|一般户|中国光大银行上海分行营业部|10.35|上海金融法院|
|3|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001734119000093613|一般户|中国工商银行上海松江科技城支行|48.03|江苏省江阴市人民法院|
|4||0201014210021014|一般户|中国民生银行上海分行|13,662.71||
|5||1001293529319774665|社保户|中国工商银行上海中山南路支行|56,009.90||
|6|天海融合防务装备技术股份有限公司|50131000643192528|一般户|上海农商银行新桥支行|450,000.00|上海市第一中级人民法院|
|7|上海佳豪船舶科技发展有限公司|121908562010703|基本户|招商银行上海分行淮海支行|329,640.45|上海海事法院|
|8|天海融合防务装备技术股份有限公司|8110201013600369357|一般户|中信银行上海川沙支行|7,426.74|上海市第一中级人民法院|
|9|上海佳豪船舶科技发展有限公司|36510188000975315|一般户|中国光大银行上海分行营业部|6,606.58|江苏省江阴市人民法院|
|10||36510188000821516|一般户|中国光大银行|3,300.39||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-122
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||户名||账号||账户类别||开户行||账户余额||冻结执行人||
|||||||（银行监管）||上海分行营业部||||||
|11||||310069150018800025231||一般户||交通银行上海九亭支行||473.76||||
|12||||50131000643206349||一般户||上海农商银行新桥支行||56,278.74||上海市闵行区人民法院/上海市松江区人民法院||
|13||天海融合防务装备技术股份有限公司||216400100100100240||一般户||兴业银行上海青浦支行||476.11||上海市浦东新区人民法院||
|14||||1001734119000091658||一般户||中国工商银行上海松江科技城支行||3.95||||
|15||||310069150018010027092||一般户||交通银行上海九亭支行||90.62||||
||||上海佳豪船舶||||||建设银行||||上海海事|
||16||||31001512200059730144||公积金户||||865.73|||
||||科技发展有限公司||||||上海徐汇支行||||法院|

2、新增冻结原因：
经查询，上述账户 16被冻结的原因为科技发展与中海液化气船舶管理（上海）有限公司发生劳务合同纠纷，科技发展暂时无力支付欠款。
二、本次子公司银行账户被冻结的影响及风险提示
1、本次被冻结的银行账户为科技发展的公积金户，对科技发展的生产经营及管理会造成不利影响，科技发展正尽力安抚和稳定员工队伍，维护生产经营管理工作的正常开展。
2、公司及其他银行账户被冻结的子公司正在采取通过与相关单位协商沟通等多种措施，妥善处理上述事项，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结。
3、公司将持续关注上述事项进展并及时履行信息披露义务，并将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至相关风险消除。
4、公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-122特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—114四川高金食品股份有限公司
关于变更联系方式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司重大资产重组，公司办公地点发生变更,变更后的联系方式如下:
联系地址:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮政编码：100020
联系电话：010-85653696
传真：010-85653202
电子邮箱：zhengquanbu@dmgmedia.com
特此公告
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-022合肥美菱股份有限公司
关于股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以下简称“《监管指引》”）及安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》等相关规定和要求，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况进行了专项自查，并按规定对公司及相关方截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况进行了专项披露，前述事项的详细情况公司于2014年2月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式
（2014-004号）进行了披露。
根据安徽证监局通知要求，公司将在2014年3月至6月期间，每月定期披露不符合《监管指引》要求的承诺进展情况，现将截至本公告披露日，前述承诺解决的进展情况披露如下：
一、不符合《监管指引》要求的承诺
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其控股子公司四川长虹民生物流有限责任公司（以下简称“民生物流”）在公司2010年非公开发行A股股票时所作的关于土地、房屋转让的承诺：
1、四川长虹关于土地、房屋转让的承诺
2010年9月7日，鉴于公司控股子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）租赁四川长虹的相关厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持长虹空调的快速发展，确保长虹空调资产的完整性及经营的稳定性，减少四川长虹与美菱电器在房屋租赁方面的关联交易，四川长虹承诺：待该房屋产权证办理完毕之后，本公司将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给长虹空调，并协助办理相关手续。
2010年9月7日，鉴于绵阳美菱制冷有限责任公司（以下简称“绵阳美菱”）租赁的四川长虹控股子公司民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，四川长虹承诺：待该房屋产权证办理完毕之后，本公司将全力督促民生物流将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱。
3、民生物流关于土地、房屋转让的承诺
2010年9月7日，鉴于绵阳美菱租赁的民生物流厂房房屋产权证书正在办理之中，为进一步支持绵阳美菱的快速发展，确保绵阳美菱资产的完整性及 2010年美菱电器非公开发行募投项目建设用地及厂房的稳定性，民生物流承诺：待该房屋产权证办理完毕之后，本公司将该部分土地使用权和房屋产权按照有关规定和程序尽快转让给绵阳美菱，并协助办理相关手续。
上述3项承诺事项未有明确的履约期限，不符合《监管指引》第一条要求。
二、不符合《监管指引》要求承诺的规范进展情况
对于上述不符合《监管指引》要求的承诺，公司及董事会高度重视，截至本公告披露日，公司正积极与控股股东四川长虹及关联方民生物流进行沟通协商，公司将按照有关规定对上述不符合《监管指引》相关规定的承诺进行规范或提交股东大会豁免履行，并将及时进行信息披露。
三、其他有关事项说明
截至本公告披露日，公司及相关方不存在超期未履行承诺的情况，对于其他尚未履行完毕的承诺尚在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
公司将继续关注并督促公司及股东、关联方履行相关承诺，及时履行持续信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》等相关议案。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
经核查，报告期内公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司不存在任何对外担保行为。公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之
前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。董事会审议的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-140北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司部分股权办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|俞凌|是|48,000,000|2016-07-07|2018-08-13|中国银河证券股份有限公司|21.57|
|俞凌|是|5,270,000|2018-02-07|2018-08-13|中国银河证券股份有限公司|2.37|
|合计||53,270,000|--|--|--|23.94|

注：2016年 7月 7日俞凌先生质押给中国银河证券股份有限公司的股票为 30,000,000股，2017年5月10日公司实施了2016年度权益分派后，质押股份数量由 30,000,000股相应变更为 48,000,000股；2018年 2月 7日俞凌先生补充质押给中国银河证券股份有限公司股票5,270,000股。本次解除质押53,270,000股均为高管锁定股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 222,547,936股，占公司
总股本的23.22%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为139,454,884股，占其本人持有公司股份总数的62.66%，占公司总股本的14.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年8月14日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案与报告书（草案）的差异说明
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“上市公司”）于2014年8月15日全文披露了《北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（简称“预案”）及相关文件，并于2014年8月27日披露了《北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称“报告
书”）及相关文件。截至本差异说明出具日，重组方案未发生重大变化。现就重组报告书与重组预案内容的差异情况对比如下：
一、报告书与预案的主要差异
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下表所示：
||
|-|
|重组报告书章节|
|重大事项提示|
|重大风险提示|
|第一节 本次交易概述|
|第二节 上市公司|

||
|-|
|基本情况|
|第三节 交易对方情况|
|第四节 交易标的基本情况|
|第五节 发行股份情况|
|第六节 本次交易合同的主要内容|
|第七节 本次交易的合规性分析|
|第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析|
|第九节 本次交易对公司的影响|

||
|-|
|第十节 财务会计信息|
|第十一节 同业竞争和关联交易|
|第十二节 本次交易对公司治理机制的影响|
|第十三节 风险因素|
|第十四节 其他重大事项|
|第十五节 独立董事、法律顾问和独立财务顾问对本次交易的结论性意见|
|第十六节 本次交易有关中介机构|

||
|-|
|情况|
|第十七节 上市公司董事及相关专业机构声明|
|第十八节 备查文件|

二、上述差异不构成重大方案调整
（一）方案重大调整的相关规定
根据证监会《并购重组业务问答》，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）上市公司在公告重组预案后拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案的重大调整，需重新履行相关程序。
（2）上市公司在公告重组预案后拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第二条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
（1）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等。
（二）不构成方案重大调整的结论
由于交易对象和交易标的均未发生变更，交易标的账面价值和盈利预测产生的较小差异由经审计和未经审计财务数据差别形成，该差异对交易方案无实质影响。根据证监会上述规定，上述差异不构成对交易方案的重大调整。
（本页无正文，为《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与报告书（草案）的差异说明》之上市公司盖章页）
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2014年月日
（本页无正文，为《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与报告书（草案）的差异说明》之独立财务顾问盖章页）
民生证券股份有限公司
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-168
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于 2019年11月18日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年11月 16日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于出售青海蓓翔电站应收股权转让款价格调整的议案》
公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于出售青海蓓翔电站的议案》，全资子公司苏州爱康电力开发有限公司（以下简称“爱康电力”）和熊元福先生与无锡产业聚丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡聚丰”）和魏高远女士签订《股权转让协议》，爱康电力将持有的青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）79.9999%股权出售给无锡聚丰，将持有的青海蓓翔剩余0.0001%股权转让给魏高远女士。具体内容详见2017年 10月9日披露于证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于出售青海蓓翔电站暨推进优化存量电站资产配置的公告》。上述交易尚有253,082,753.56元的股权转让款未支付。
《股权转让协议》约定本次交易第六期股转款约2.046亿元分成五年共五期支付，在每年完成了发电量保证及质量保证后，无锡聚丰支付当年度转让价款。
自《股权转让协议》签署后两年来，受青海地区限电影响，青海蓓翔未实现保证的发电量，经爱康电力、熊元福先生与无锡聚丰协商一致，在考虑所有各方互负补偿、债权债务抵销、提前支付价款等事项后，爱康电力、熊元福先生与无锡聚丰拟签署《争议和解协议》，无锡聚丰拟在 5个工作日内支付全部剩余股转款，《股权转让协议》下约定的未支付的股权转让款变更为145,082,753.56元。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-045深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-034）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），于 2018年 7月 5日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年7月11日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-091北京同有飞骥科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2019年第三季度报告已于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-058雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于签订战略合作框架协议暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（股票简称：雅致股份，股票代码：002314）将于 2015年 7月 17日（星期五）开市起复牌。
2、本公告中的协议为框架性协议，而非法律文件，其将构成进一步的决定性讨论和记录最终法律协议的最终协议的框架基础。在最终法律协议起草、达成和签署之前，订约方不受任何协议的约束。具体合作的内容需根据双方后续协商的情况确定，并经双方董事会批准后签订，能否获批尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
2015年 7月 16日，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与澳大利亚企业 MiiGROUP股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，具体情况如下：
一、交易对方情况简介
MiiGROUP股份有限公司（简称“MiiGROUP股份”）（澳大利
亚公司号 139 194586）是澳大利亚 Mii企业集团的母公司。Mii企业集团是一家规模大、业务广、资金雄厚且业绩卓越的企业集团，其主要业务由其全资子公司来经营，包括：
1、通过 MiiProperty房地产集团有限公司（澳大利亚公司号 600 934674）开发房地产业务；
2、通过MiiResorts度假村集团有限公司（澳大利亚公司号140 177395）开发经营澳大利亚标志性顶级度假酒店——黄金海岸蜃景喜来登度假酒店；
3、通过 MIIHOME NOW国际有限公司（简称“MIIHOME NOW公司”）（澳大利亚公司号 162 204604）经营集成房屋业务，即以租赁或销售的方式向世界各地快速提供可展开、可移动的便携式房屋和棚屋；
4、通过 MIIHOME集团有限公司（简称“MIIHOME公司”）（澳大利亚公司号 147 204279）拥有 MIIHOME业务，作为 MIIHOME知识产权的孵化器，其拥有 MiiGROUP产品的国际经销权、研发能力，其主要进行新产品创新、制造、交付和建造可迅速搭建的面板型、扁平封装、预制以及模块化的建筑，该业务的市场现以澳大利亚为主，但具有向国际市场发展的能力。
MiiGROUP公司和雅致股份拟合作成立一家合资公司，并通过该合资公司来实现商业化，同时充分利用 MiiGROUP产品和 MiiGROUP建筑系统、MiiGROUP持续的研发与创新实力和专长，以及雅致产品和雅致在研发和制造领域的专长，在国际范围内寻求新
的商业机会。
本项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
1、合作方式
双方合作拟通过在香港注册合资公司进行，MiiGROUP公司以技术和知识产权出资（即合资公司拥有 MiiGROUP产品知识产权的所有权），雅致股份提供资金支持。雅致股份计划总投资 6500万美元，具体合作分两步进行：
（1）债权投资合作
即雅致股份向合资公司提供 2000万美金的借款总额度（实际的借贷金额按合资公司实际使用量计算），三年后债权到期，雅致股份可以选择要求还本，也可选择债转股：
1）借款期限为三年；
2）借款用途：400万美金用于国际样品展示区建设，700万美金用于合资公司的日常运营，900万美金用向雅致股份采购活动房屋产品；
3）借款担保：MiiGroup以其在澳大利亚旅游地黄金海岸的喜来登酒店对上述债务进行担保。
（2）股权投资合作
1）2000万美金借款三年后到期，雅致股份可选择债转股；
2）自 2000万美金债转股之日起 2年后，雅致股份可行使收购额
外股份的权利，雅致股份收购额外股份的金额计划 4500万美金。
2、合资公司业务
合资公司将充分利用 MiiGROUP产品及合作双方的资源平台来开展新业务，寻求在全球出售和出租 MiiGROUP产品，管理与其相关事务，从设计到持续研发和创新，以及制造和交付，以及持续创新来继续推进和完善产品组合，设计新产品使之商业化。此外，合资公司将吸纳MiiGROUP公司现有的MIIHOME和MIIHOMENOW国际销售网络，同时也会自行开拓新的国际网络和各种机会，来销售和出租 MiiGROUP产品和雅致产品。
3、相互的义务
MiiGroup和雅致股份均同意，将各自尽最大努力、最大限度地增加合资产品的销售和出租机会，并尽一切合理可能使合资公司的业务取得最大限度的成功，且各方同意不会或会努力避免对合资公司业务的发展有害或破坏性的行为或不作为。
三、对上市公司的影响
MiiGroup公司是澳大利亚一家主营房地产、旅游度假酒店和模块化建筑的公司，公司与其开展战略合作可促进公司多方面发展：
1、通过合作，公司可利用 MiiGroup所拥有的技术进一步完善公司现有产品或研发新产品，有助于提升公司产品竞争力。
2、通过合作，公司可借鉴 MiiGroup的商业模式进行新业务尝试。
3、通过合作，公司产品可通过 MiiGROUP的国际销售网络进行
销售和出租，大大拓宽了公司海外业务的销售渠道，有助于提升公司产品在国际市场的知名度和影响力，进一步扩大海外市场份额，增强公司盈利能力。
四、协议的风险提示
1、本公告中的协议为框架性协议，而非法律文件，其将构成进一步的决定性讨论和记录最终法律协议的最终协议的框架基础。在最终法律协议起草、达成和签署之前，订约方不受任何协议的约束。
2、具体合作的内容需根据双方后续协商的情况确定，并经双方董事会批准后签订，能否获批尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-024
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2014年4月27日发出（全部经电话确认），会议于2014年5月7日下午14：00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
公司根据中国证监会的反馈意见对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了相应修订，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年五月七日