Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2018-011
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
上海宝信软件股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期和时间：2018年4月11日13点30分
召开地点：上海市宝山区友谊路 1016号公司一楼 108会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月11日
至2018年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 沪股通投资者的投票程序
本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|审议2017 年度董事会工作报告的议案|√|√|
|2|审议2017 年度监事会工作报告的议案|√|√|
|3|审议2017 年度报告和摘要的议案|√|√|
|4|审议2017 年度财务决算的议案|√|√|
|5|审议2017 年度利润分配的预案|√|√|
|6|审议2018 年度财务预算的议案|√|√|
|7|审议2018 年度日常关联交易的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 3月 16日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告于2018年3月20日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：
1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；
2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600845|宝信软件|2018/3/29|－|
|Ｂ股|900926|宝信B|2018/4/3|2018/3/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。
2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515号。
3、现场登记时间：2018年4月9日9：00-16：00。
4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。
六、 其他事项
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890传真：021-20378895
邮箱：investor@baosight.com
联系人：彭彦杰、邵向东
本次股东大会出席者食宿交通自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
附件： 授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股数： 委托人A股股东帐户号：
委托人持B股数 委托人B股股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议2017年度董事会工作报告的议案||||
|2|审议2017年度监事会工作报告的议案||||
|3|审议2017年度报告和摘要的议案||||
|4|审议2017年度财务决算的议案||||
|5|审议2017年度利润分配的预案||||
|6|审议2018年度财务预算的议案||||
|7|审议2018年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-004
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于控股子公司变更董事长的公告
鉴于本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）原董事长吴宗敏先生因工作安排需要提出辞职，太保产险于 2015年 2月 10日召开第五届董事会 2015年第一次临时会议，表决通过了《关于选举顾越先生为中国太平洋财产保险股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举顾越先生为太保产险第五届董事会董事长。
根据相关监管要求，顾越先生的董事长任职资格须得到中国保险监督管理委员会批准。
顾越先生简历情况如下：
顾越先生，现任本公司常务副总裁、太保产险董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）董事、太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太保资产”）董事。顾先生曾任中国太平洋保险公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保寿险监事长，
太保资产监事长，中国太平洋保险（香港）有限公司董事，本公司董事会秘书及人力资源部总经理、审计总监、副总裁。加入本公司之前，顾先生曾任职于上海市统计局。顾先生拥有本科学历，硕士学位，经济师职称。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-033
冠城大通股份有限公司关于为控股子公司海科建提
供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2018年7月2日，冠城大通股份有限公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于为控股子公司海科建提供担保的议案》，鉴于公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司（以下简称“海科建”）拟向兴业国际信托有限公司申请贷款人民币5亿元，贷款期限不超过24个月，董事会同意海科建以拥有的北京市海淀区丹棱街18号“创富大厦”办公物业和地下车库物业为该贷款提供抵押担保，同时由公司提供连带责任担保。本次会议于2018年6月28日以电话、电子邮件发出会议通知，于2018年7月2日以通讯方式进行表决，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京海淀科技园建设股份有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街16号（海兴大厦 C座）
法定代表人：孙洁腾
注册资本：60000万元
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房；房地产信息咨询；建设工程项目管理；投资管理；物业管理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、最近一年及一期财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年3 月31日|2017年12 月31日|
|资产总计|846,623,702.27|834,364,590.50|
|负债合计|111,742,509.1|108,616,809.95|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|110,392,509.10|107,216,809.95|
|净资产|734,881,193.17|725,747,780.59|
|项目|2018年 1- 3月|2017年 1-12月|
|营业收入|16,979,093.10|62,440,713.88|
|净利润|9,133,412.58|264,607,086.74|

3、海科建为公司控股子公司，公司持有其69%股权。
三、担保协议主要内容
公司为海科建提供担保开始时间以相关合同为准，担保期限为不超过24个月。
实际担保方式和担保金额将在公司董事会审批权限内以具体签署的担保协议为准。
四、董事会意见
上述担保事项为公司对控股公司提供的融资担保，考虑到该公司的融资需求、资信和经营状况，担保风险可控，董事会同意海科建以拥有的北京市海淀区丹棱街18号“创富大厦”办公物业和地下车库物业为该贷款提供抵押担保，同时由公司提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月31日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为125,955.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的17.38%。公司及其控股公司实际对外担保均为公司为控股公司或者参股公司提供担保，其中，为下属控股公司提供担保余额 114,705.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的15.83%。无逾期对外担保。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2017-042安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2016年 9月 19日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过后 12个月内有效，即 2017年 9月 18日到期。
2017年5月23日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,目前尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，提请公司将本次非公开发行股票决议有效期自股东大会审议通过后延长12个月（即延长至2018年8月22日）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期为 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年9月18日到期。为保持本次非公开发行 A股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过后延长 12个月（即延长至 2018年8月22日）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会 2017年8月8日
安信证券股份有限公司
关于永泰能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就永泰能源使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1427号），公司于2015年2月3日至12日向五名特定对象发行了5,076,142,131股新股，发行价格为每股1.97元，共计发行股份5,076,142,131股，每股面值1.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为9,999,999,998.07元，募集资金净额为9,863,809,998.07元，于2015年2月12日到达公司募集资金专项账户。
上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第000008号《验资报告》验证。公司对募集资金设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至目前，公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
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||||募集资金||募集资金||募集资金|
||项目|||||||
||||投资总额||已使用金额||账户余额|
|收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司100%股权||400,000||398,664||1,484||

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|-|-|-|-|
|惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目|220,000|18,533|201,892|
|偿还公司及全资子公司债务|366,381|366,381|0|
|合 计|986,381|783,578|203,376|

注：募集资金账户余额中含募集资金专户所孳生的利息及转款手续费用之差额573万元。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2015年5月7日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2016年4月25日，公司已将上述资金15亿元全部归还于2014年度非公开发行募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。本次借用资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是
否符合监管要求。
2016年4月26日，公司召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用 2014年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过15亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第九届董事会第四十三次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，本次事项符合《中国上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及《公司募集资金管理及使用制度》的相关规定，程序合法，且有助于提高募集资金的使用效率。安信证券同意公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于永泰能源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见》
保荐代表人：
张宜霖 胡剑飞
安信证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2018-020
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于 2018年度江西煤业集团有限责任公司继续
为全资子公司流动资金借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：江西煤炭储备中心有限公司（以下简称储备中心）。
●担保金额：本次同意担保金额7,000万元。截止2017年12月31日，江
西煤业集团有限责任公司（以下简称江西煤业）为全资子公司储备中心实际提
供流动资金借款担保余额5,000万元，提供项目借款担保余额 10,820万元。
●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
储备中心因生产经营需要，2017年内流动资金借款到期后将续贷。除公司
2018年第一次临时股东大会已同意江西煤业为其新增 3,000万元担保额外，本
次江西煤业股东会已同意拟继续为其提供借款 7,000万元的一年期连带责任最
高限额保证，提请公司董事会审议。
二、被担保人的基本情况
储备中心基本情况如下：
1、成立日期：2010年 7月29日；
2、注册资本：人民币 37,000万元，公司全资子公司江西煤业持100%股权；
3、注册地址：九江市濂溪区新港镇；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金
对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木
片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，
港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成
品油、除危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、公司法定代表人：徐勇
截止至 2017年 12月 31日，储备中心的资产总额为 148,264万元，负债
总额为 146,786万元，净资产为 1,478万元，资产负债率为99％（经众华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照储备中心实际取得的
贷款计算。主要担保内容拟为：
担保金额：7,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年；
是否有反担保：储备中心以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
反担保期限：贷款到期后两年。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会审议情况
2018年4月16日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司上述担保事项发表独立意见如下：
(1)根据生产经营需要，江西煤炭储备中心有限公司借款到期将续借。江西煤业集团有限责任公司为其续借贷款提供担保，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》，中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，江西煤业集团有限责任公司已履行相关决策程序，我们认为该担保的决议程序合法、依据充分。
(2)作为江西煤业集团有限责任公司高度集权管理模式下的全资子公司，对其进行担保，财务风险处于可控制范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
(3)同意《关于 2018年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》。
(4)同意将以上议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、公司2016年度股东大会同意2017年江西煤业为储备中心流动资金贷款提供 7,000万元最高限额担保，截止 2017年末，江西煤业实际为其流动资金借款担保余额5,000万元。
公司2018年第一次临时股东大会同意江西煤业为储备中心新增3,000万元一年期银行授信借款担保。目前，实际提供担保额为0万元。
2、2014年3月19日，公司2014年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行申请5年期长期借款20,000万元提供担保，截止2017年末，该担保余额为10,820万元。
上述已提供担保余额为 15,820万元，占江西煤业 2017年末净资产总额的11.25%。除此之外，江西煤业及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
六、其他
1、本议案在董事会通过后将提交公司股东大会审议。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、被担保人营业执照；
2、担保人与被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年4月18日
维科技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（阮殿波）
本人作为维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2018年度召开的董事会及相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将2018年度主要工作情况向各位股东报告如下：
一、独立董事基本情况
阮殿波：男，1969年9月出生，博士，教授级高工。曾任清华大学精仪系担任教师，北京集星联合电子科技公司首席技术官，集盛星泰(北京)科技公司首席技术官。现任宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师。2017年10月16日，公司董事会换届，兼任公司独立董事。
本人不存在影响独立性情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2018年公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期公司一共召开了十三次董事会会议、五次股东大会，出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|参加董事会出席情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|阮殿波|13|1|12|0|0|否|5|

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
2、在各专业委员会中履行职责情况
根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，本人切实
履行了相关职责。薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况。战略委员会对公司情况进行了充分了解,并提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量可作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，本人对2018年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司2018年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。
2、对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，并发表了同意的独立意见。
3、业绩预告情况
报告期内公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定进行业绩预告，符合规范要求。
4、关于计提资产减值准备事项
本对公司第九届董事会第四次会议审议的《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定和公司实际情况，符合会计谨慎性原则，理由充分、合理，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值。
5、聘任会计师事务所情况
公司 2017年年度股东大会审议通过了聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内控审计机构的议案，本人认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽职，公司聘任决策程序合法有效。
6、现金分红情况
本人认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》和公司实际情况，同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、董事及高级管理人员薪酬情况
公司能严格按照已制定的董事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
8、募集资金使用情况
本人对公司第九届董事会第三次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、第九届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、第九届董事会第七次会议审议的《变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》、第九届董事会第十次会议审议的《关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、第九届董事会第十五次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的的议案》均发表同意意见。
9、首期限制性股票激励计划相关的事项
本人对公司拟定的《公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（进行了认真的审议并发表独立意见，公司实施首期限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施首期限制性股票激励计划。
10、信息披露的执行情况
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
11、董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会，运作规范。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-068黑牡丹（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州黑牡丹置业有限公司以总价人民币113,400万元竞得江苏省常州市JZX20182601地块的国有建设用地使用权，现将相关情况公告如下：
1、宗地位置：江苏省常州市新北区新桥镇，仁和路以东、红河路以南、崇义路西侧、云河路北侧
2、出让面积：约81,874平方米
3、土地用途：商住混合用地
4、规划指标要求：容积率1.0＜R≤2.5，计容建筑面积不超过 185,610平方米
5、成交价款总额：人民币113,400万元
6、出让年限：商业40年、住宅70年
7、权益占比：公司目前拥有上述地块100%权益，不排除未来就项目引入合作者而降低公司在本项目中所占权益比例的可能，上述权益比例仅供投资者作阶段性参考。
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2018年12月4日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2018-039华泰证券股份有限公司
关于申请场外期权一级交易商资质获得中国证监会
无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《关于华泰证券申请场外期权一级交易商资质的无异议函》（机构部函【2018】1788号）。根据该函，中国证监会对公司申请场外期权一级交易商资格无异议。
公司将按照《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》有关要求，以服务实体经济为目标，以客户风险管理需求为导向，做好客户适当性管理，认真履行交易商职责，并确保报送数据的真实、准确、完整、及时。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2016-003号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第四十一次会议通知于 2016年 1月 15日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 1月 25日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》（同意 7票，反对0票，弃权0票）
根据公司产业发展需要，理顺公司注册地址与办公地址关系，决定将公司住所由“陕西省西安市高新技术开发区西区”变更为“陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号”，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会有关事宜的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
决定于 2016年 2月 18日召开公司 2016年第一次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一六年一月二十五日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2018-50上海电力股份有限公司
第七届第三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第七届第三次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于2018年8月16日以邮寄方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事6名，实到董事6名。
二、监事会审议及决议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
经中国证监会核准，公司向特定投资者非公开发行 207,507,048股股份募集本次重组的配套资金，发行价格为每股人民币6.52元，共募集资金人民币
1,352,945,952.96元，扣除发行费用人民币20,000,000.00元，实际可使用募集资金净额为人民币1,332,945,952.96元。2018年8月16日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2018BJA50309号）。公司已将募集资金专户存储，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2018-50为保障公司募投项目建设顺利进行，公司在本次重组配套募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2018NJA30234号），公司拟使用本次募集资金人民币105,294.60万元置换公司对募投项目预先投入的自筹资金。
（二）审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。公司本次拟使用募集资金105,304.48万元（包含募集资金专户中已产生的利息，利息金额以实际划款时账户累计利息余额为准）向江苏公司进行增资，增资完成后，江苏公司注册资本由205,071.87万元增至310,376.35万元，本次增资前后上海电力持有江苏公司的持股比例均为100.00%。
公司本次增资符合募投项目建设和公司的发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）审议通过《公司 2018年半年度报告》
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2018年半年度报告
摘要》。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2018-50三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司第七届第三次监事会会议决议；
以上备查文件存放于上海中山南路 268号34楼公司证券部；公告刊载于
2018年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-104中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十六次会议的通知，会议于2016年8月29日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事曾雪云女士向公司董事会辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，经董事会提名委员会提名，认为刘文君女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，建议董事会增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。（刘文君女士简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于为关联方提供担保暨关联交易的公告》。
关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于控股子公司中源协和基因科技有限公司与中国银宏有限公司签署合作协议书暨关联交易的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股子公司中
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-104源协和基因科技有限公司与中国银宏有限公司签署合作协议书暨关联交易的公告》。
关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于子公司租赁房产暨关联交易的公告》。
关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于投资设立中源协和生物细胞存储服务有限公司的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于投资设立中源协和生物细胞存储服务有限公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-104附件：
刘文君女士简历
刘文君，女，62岁，南开大学历史学学士。
2013年6月至今退休。
曾任天津古籍出版社有限公司社长兼总编辑；天津人民出版社室主任、副总编辑。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-047江苏利通电子股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表魏叶雯女士递交的书面辞呈报告，魏叶雯女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞去上述职务后，魏叶雯女士将不再担任公司任何职务。
魏叶雯女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，魏叶雯女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。
董事会感谢魏叶雯女士在担任证券事务代表期间为公司发展所做的工作。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-005江苏永鼎股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：老挝电业局输配电系统扩建和升级项目（EPC总承包形式），合同金额USD117,805,013，约折合人民币7.7亿元。
合同生效条件：
1、EPC合同经双方正式签订（已完成）；
2、融资协议由中国进出口银行和老挝政府签订；
3、EPC合同获得中国和老挝政府相关主管部门批准；
4、总包商向业主（老挝电业局）递交了履约保函以及预付款保函。
合同履行期限：工期3年
重要风险提示：本合同尚未正式生效。
一、合同签署情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）与北京中缆通达电气成套有限公司（下称“中缆通达”）组成的联合体作为EPC总承包商2016年 1月与老挝电业局（ELECTRICITE DULAOS）签订了“输配电系统扩建和升级项目”的 EPC总承包合同。
由于本合同项下的项目资金来源主要为中国进出口银行优惠买方信贷资金，因此本合同需要经过中国和老挝政府相关主管部门批准。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
该输配电系统扩建和升级项目主要工作范围为：
1、新建和扩建七个115/22千伏变电站。
2、新建五个标段共计199公里115千伏架空输电线路
合同金额USD117,805,013，约折合人民币7.7亿元。
（二）合同对方当事人情况。
1、合同对方名称：老挝电业局（ELECTRICITE DULAOS）
注册地：老挝，万象首都，西撒答那区，通岗村（Thongkang village,
Sisattanak District, VientianeCapital，Lao PDR
总裁：西萨瓦∙提拉翁 Sisavath Thiravong
主营业务：发电，输电和配电。
2、合同对方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。
3、合同对方最近三个会计年度与上市公司及其控股子公司的业务往来：联合体于2015年向合同对方成功交付验收通过了3465万美元输配电总承包项目。
三、合同主要商务条款
1、合同生效条件：
合同将在以下条件均满足的情况下生效：
1.1EPC合同经双方正式签订（已完成）；
1.2融资协议由中国进出口银行和老挝政府签订；
1.3EPC合同获得中国和老挝政府相关主管部门批准；
1.4总包商向业主（老挝电业局）递交了履约保函以及预付款保函。
2、付款方式：25%预付款TT现汇，65%进度款TT现汇、5%竣工验收TT现汇、5%竣工验收递交质量保函
3、工期：36个月
4、质保金：5%合同总金额
5、质保期：12个月
6、资金来源：中国进出口银行优惠买方信贷资金
7、保险注意事项：无
四、合同履行对上市公司的影响
1、本合同工期 3年，按进度支付工程款、确认营业收入和利润。如果本合同顺利履行，公司预计将会对未来三个年度营业收入和净利润产生一定积极的影响，但不构成重大影响。
赖。
3、本合同的顺利履行有利于公司稳步扎根传统的东南亚输变电和发电厂电力工程总承包市场。
五、合同履行的风险分析及应对措施
本合同属于涉外EPC电力工程总承包合同，存在着包括项目建设资金、项目建设所在国家的政策、法律以及汇率、原材料价格波动等风险。为此，公司联合中缆通达组成的联合体总承包，做出较为全面的风险防范保障，现说明如下：
1、鉴于项目生效条款和不可预测风险，如需要经过相关政府部门批准和贷款协议签订之后才能生效，合同生效尚存在不确定性。
2、国别政治风险。中国历来与老挝政府保持长期友好的睦邻关系，老挝政局稳定，国别政治风险较小。
3、项目建设资金风险。业主为老挝国有企业，本项目建设资金主要来源中国进出口银行优惠买方信贷资金,按照进度支付，项目建设资金风险有保障。
4、汇率及原材料价格波动风险。本项目以美元结算，项目投标时已考虑原材料涨价风险，执行时还会积极通过汇率的远期结售汇和铜铝期货的套期保值来实现稳定的总承包收益，汇率及原材料价格波动风险可控。
5、质保金的风险。该项目业主为老挝电业局，项目又是中国政府对老挝政府的优惠买方信贷，只要质保期内未发生工程质量问题，业主违约将会直接损害该国的国际形象和主权信誉，所以质保金的收款风险较小。同时，一期同类优惠买方信贷项目顺利执行和验收通过，已经顺利收到质保金。
六、备查文件
合同文本
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-019通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2016年3月25日以通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过审议《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司黄石现代口腔医院有限公司租赁房屋的议案》
具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司黄石现代口腔医院有限公司租赁房屋的公告》。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》
具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易的公告》，该关联交易事项需提请公司股东大会审议。
同意：5票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2019-004上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年3月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币160,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。
2、投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 160,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。
4、投资品种
现金管理产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起1年。
6、实施方式
在额度范围内授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司现金管理的情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部对理财产品的资金使用与保管情况纳入资金管理流程进行审计，保证理财程序合规；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体资金管理水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、监事会意见
2019年3月22日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2019年3月26日