证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-101苏州晶瑞化学股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，公司决定于2019年9月24日召开2019年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会。公司于2019年9月6日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月24日（星期二），下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年9月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月17日
7、会议出席对象：
（1）截至2019年9月17日（星期二）下午3：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、会议地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1标的资产及交易对方
2.2.2标的资产的定价依据及交易价格
2.2.3交易方式及对价支付
2.2.4新增股份的具体情况
2.2.4.1新增股份的种类和面值
2.2.4.2新增股份的发行对象
2.2.4.3新增股份的发行价格
2.2.4.4新增股份发行价格调整机制
2.2.4.5新增股份的发行数量
2.2.4.6新增股份的上市地点
2.2.4.7新增股份的锁定期
2.2.5标的资产期间损益归属
2.2.6以前年度滚存未分配利润的安排
2.2.7业绩承诺及补偿
2.2.8业绩奖励
2.2.9交割安排
2.3配套融资
2.3.1发行方式及发行对象
2.3.2发行股份的种类和面值
2.3.3定价基准日及发行价格
2.3.4募集配套资金金额及发行数量
2.3.5上市地点
2.3.6募集配套资金用途
2.3.7锁定期安排
2.4本次交易的其他安排
2.5决议有效期
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重
组的议案》；
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》；
6、《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
11、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》；
13、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
16、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
19、《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
根据《公司法》以及其他法律法规、《公司章程》的规定，上述议案 1-19均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；上述议案 1-19的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议并通过，具体内容详见公司于 2019年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||√||
|2.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||√作为投票对象的子议案数：25||
|2.01||本次交易的整体方案||√||
|||发行股份及支付现金购买资产||||
|2.02||标的资产及交易对方||√||
|2.03||标的资产的定价依据及交易价格||√||
|2.04||交易方式及对价支付||√||
|||新增股份的具体情况||||
|2.05||新增股份的种类和面值||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|2.06||新增股份的发行对象||√||
|2.07||新增股份的发行价格||√||
|2.08||新增股份发行价格调整机制||√||
|2.09||新增股份的发行数量||√||
|2.10||新增股份的上市地点||√||
|2.11||新增股份的锁定期||√||
|2.12||标的资产期间损益归属||√||
|2.13||以前年度滚存未分配利润的安排||√||
|2.14||业绩承诺及补偿||√||
|2.15||业绩奖励||√||
|2.16||交割安排||√||
|||配套融资||||
|2.17||发行方式及发行对象||√||
|2.18||发行股份的种类和面值||√||
|2.19||定价基准日及发行价格||√||
|2.20||募集配套资金金额及发行数量||√||
|2.21||上市地点||√||
|2.22||募集配套资金用途||√||
|2.23||锁定期安排||√||
|2.24||本次交易的其他安排||√||
|2.25||决议有效期||√||
|3.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》||√||
|4.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》||√||
|5.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》||√||
|6.00||《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||√||
|7.00||《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||√||
|8.00||《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|||理办法>第十一条规定的议案》||||
|9.00||《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》||√||
|10.00||《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》||√||
|11.00||《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》||√||
|12.00||《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》||√||
|13.00||《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》||√||
|14.00||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||√||
|15.00||《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》||√||
|16.00||《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》||√||
|17.00||《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》||√||
|18.00||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》||√||
|19.00||《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》||√||

四、出席现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办
理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2019年9月20日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2019年9月20日，上午9:30-11:30，下午 13:00-16:00
3、登记地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式：
联系人：林萍娟
联系电话：0512-66037938
联系传真：0512-65287111
联系地址：苏州晶瑞化学股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号）
邮政编码：215168
2．本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年9月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365655
2、投票简称：晶瑞投票
3、填报表决意见
（1）填写表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月24日 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2019年9月23日下午15:00至2019年9月 24日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
苏州晶瑞化学股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司/本合伙企业）参加苏州晶瑞化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会，本人（本公司/本合伙企业）对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
股东名称： 持股数量： 股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||赞|反|弃|
||||||备注||||
|||||||成|对|权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||√作为投票对象的子议案数：25|||||
|2.01||本次交易的整体方案||√|||||
|||发行股份及支付现金购买资产|||||||
|2.02||标的资产及交易对方||√|||||
|2.03||标的资产的定价依据及交易价格||√|||||
|2.04||交易方式及对价支付||√|||||
|||新增股份的具体情况|||||||
|2.05||新增股份的种类和面值||√|||||
|2.06||新增股份的发行对象||√|||||

||||
|-|-|-|
|2.07|新增股份的发行价格|√|
|2.08|新增股份发行价格调整机制|√|
|2.09|新增股份的发行数量|√|
|2.10|新增股份的上市地点|√|
|2.11|新增股份的锁定期|√|
|2.12|标的资产期间损益归属|√|
|2.13|以前年度滚存未分配利润的安排|√|
|2.14|业绩承诺及补偿|√|
|2.15|业绩奖励|√|
|2.16|交割安排|√|
||配套融资||
|2.17|发行方式及发行对象|√|
|2.18|发行股份的种类和面值|√|
|2.19|定价基准日及发行价格|√|
|2.20|募集配套资金金额及发行数量|√|
|2.21|上市地点|√|
|2.22|募集配套资金用途|√|
|2.23|锁定期安排|√|
|2.24|本次交易的其他安排|√|
|2.25|决议有效期|√|
|3.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》|√|
|4.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|√|
|5.00|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》|√|
|6.00|《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|7.00|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|8.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》|√|
|9.00|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|√|
|10.00|《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》|√|
|11.00|《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》|√|
|12.00|《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》|√|
|13.00|《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|√|
|14.00|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|15.00|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|√|
|16.00|《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》|√|
|17.00|《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》|√|
|18.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》|√|
|19.00|《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》|√|

注：
1．委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2．授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签名，委托人为法人的，应盖法人公章。
3．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东
会会议结束时终止。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证（或企业法人统一社会信用代码）：
委托人的股东账号：
委托人的联系方式：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托日期：年 月 日
附件三：
苏州晶瑞化学股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名或名称||
|股东身份证（自然人）或统一社会信用代码（法人）||
|股东账号|持股数量|
|联系电话|联系邮箱|
|联系地址||
|代理人姓名||
|代理人身份证||
|股东签名/签章||
|登记日期||

注：1.股东名称需与名册上所载的相同。
2.如没有代理人，代理人信息不需填写。