股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-036中国航发动力控制股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2018年11月14日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：2018年11月13日—2018年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018年 11月 13日 15:00至 2018年 11月14日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750号）。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司副董事长杨晖先生。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份610,605,429股，占上市公司总股份的53.2981％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份610,482,258股，占上市公司总股份的53.2873％。
通过网络投票的股东3人，代表股份123,171股，占上市公司总股份的0.0108％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,234,371股，占上市公司总股份的0.1077％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,111,200股，占上市公司总股份的0.0970％。
通过网络投票的股东3人，代表股份123,171股，占上市公司总股份的0.0108％。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举张姿女士、杨晖先生、朱静波先生、杨卫军先生、韩曙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事，表决情况如下：
1.选举张姿女士为第八届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
2.选举杨晖先生为第八届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
3.选举朱静波先生为第八届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
4.选举杨卫军先生为第八届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
5.选举韩曙鹏先生为第八届董事会非独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
（二）关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举赵嵩正先生、蔡永民先生、杨毅辉先生为公司第八届董事会独立董事，表决情况如下：
1.选举赵嵩正先生为第八届董事会独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
2.选举蔡永民先生为第八届董事会独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
3.选举杨毅辉先生为第八届董事会独立董事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
（三）关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举秦海波先生、刘浩先生、马川利先生为公司第八届监事会股东代表监事，表决情况如下：
1.选举秦海波先生为第八届监事会股东代表监事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
2.选举刘浩先生为第八届监事会股东代表监事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
3.选举马川利先生为第八届监事会股东代表监事
总体表决情况：
同意610,605,329股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99998%；
表决结果：通过该议案，获得当选。
其中，中小股东表决情况为：
同意1,234,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9919%。
（四）关于第八届董事会独立董事津贴的议案
总体表决情况：同意610,605,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意1,234,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.9919％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和童骏律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．中国航发动力控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2018年11月14日