Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2019-030
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|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|关于聘任证券事务代表的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任温馨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
温馨女士已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。温馨女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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|特此公告。|
|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|2019 年7月6日|

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|附：个人简历：|
|温馨女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学法学学|
|士，2015年12月入职深圳歌力思服饰股份有限公司证券法务部，现任证券事务代|
|表，副经理。|
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-061
联美量子股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|261,858,163|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.8775|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事张永付、温德纯、钟田丽、刘永泽、贵立义因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事王舟波、姚武因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,527,427|99.1099|2,330,736|0.8901|0|0.0000|

2、议案名称：联美量子股份有限公司关于出售联美量子（香港）有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|259,488,227|99.0949|2,369,936|0.9051|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案|259,527,427|99.1099|2,330,736|0.8901|0|0.0000|
|2|联美量子股份有限公司关于出售联美量子（香港）有限公司100%股权的议案|259,488,227|99.0949|2,369,936|0.9051|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述两项议案均为关联交易事项，关联股东联众新能源有限公司、联美集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
联美量子股份有限公司2018年11月1日
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：2017-042
廊坊发展股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月4日 14点40分
召开地点：廊坊市广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于债权转让的议案|√|
|2|关于选举沈友江先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|3|关于选举许艳宁女士为公司第八届董事会董事的议案|√|
|4|关于选举李丽霞女士为公司第八届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审
议通过，详见公司同日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600149|*ST 坊展|2017/11/27|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2017年12月1日
上午9:30–11:30,下午14:00–16:00
（三）登记地点：廊坊市广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦 B座 22层公司会
议室。
六、 其他事项
（一）联系人：张春岭
电话：0316-2766166
传真：0316-2765688
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2017年11月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于债权转让的议案||||
|2|关于选举沈友江先生为公司第八届董事会独立董事的议案||||
|3|关于选举许艳宁女士为公司第八届董事会董事的议案||||
|4|关于选举李丽霞女士为公司第八届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
山焦焦化函[2017)27号
关于对山西焦化股份有限公司
问询有关情况的复函
山西焦化股份有限公司：
你公司《关于影响“山西焦化”股票走势重大事项的问询函》已收悉，经我公司核实，现对相关情况回复如下：截至目前，除正在进行的涉及你公司的重大资产重组事项外，山西焦化集团有限公司不存在其他涉及你公司应披露而未披露的重大信息，诸如：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
此函
山西焦化集团有限公司
股票代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-001东风电子科技股份有限公司
业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 25%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：153,154,405.84元。
（二）每股收益：0.4884元。
三、本期业绩预减的主要原因
1.公司2015年会计估计变更，冲回计提坏账3000多万元，增加了 2015年当期收益。
2.公司投资收益同比下降，主要因为上海伟世通汽车电子系统有限公司为日产、通用等客户进行仪表等产品的开发投入较大所致。
3.东风科技汽车制动系统有限公司较2015年年度减少了转让固定资产收
益。
上述三项主要原因的变动导致了本期归属于上市公司股东净利润同比有所
下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2017年1月25日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-153商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 3次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 3次临时会议于2017年7月26日以电子邮件的方式发出会议通知，于2017年7月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于2017年7月28日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的公告》（公告编号：2017-155）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、林哲明先生回避表决。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第3次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第 3次会议拟审议的关联交易事项事前认可意见
3、独立董事对第七届董事会第3次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-38号沧州大化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年 8月 9日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 25,002元，“营业外收入”科目本报告期金额减少 25,002元。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-030
方正证券股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所处诉讼阶段：立案阶段
所处当事人地位：公司为本案原告
涉案金额：161, 963,204.76元
因本次诉讼尚未开庭审理，对公司损益产生的影响尚无法判断一、本次诉讼的基本情况
2017年 3月 30日，方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）召开第三届董事会第六次会议，决定向有管辖权的法院依法起诉股东北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）。
2017年 4月 18日，公司收到湖南省高级人民法院《受理案件通知书》【2017（湘）民初 13号】，载明“方正证券股份有限公司：你诉北京政泉控股有限公司与公司有关的纠纷一案的起诉状已收到。经审查，起诉符合法定受理条件，本院决定立案审理。”根据该通知书要求，公司应在接到通知后 7日内，向法院预交案件受理费 851,600元。
二、本次诉讼的事由及诉讼请求
（一）诉讼事由
经中国证券监督管理委员会《关于核准方正证券股份有限公司向
北京政泉控股有限公司等发行股份购买资产的批复》批准，2014年 8月，方正证券向政泉控股等法人发行股份，购买中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）100%股权，民族证券成为方正证券的全资子公司。政泉控股取得了方正证券 1,799,561,764股股票，并于 2014年 8月 8日办理完毕股份登记手续。
2015年 8月 19日，方正证券推动对民族证券董事会、监事会进行换届，实现了对民族证券的实际控制。在 2014年 8月 5日至 2015年 8月 19日期间，民族证券由政泉控股实际控制。
2015年 7月 24日，民族证券收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国民族证券有限责任公司采取限制业务活动、暂停核准业务申请以及谴责措施的决定》，载明“我局在核查你公司 20.50亿元自有资金投资事项时，发现你公司存在以下违法违规行为：一是你公司于 2014年 9月至 12月期间，分七笔累计将 20.50亿元自有资金投向单一资金信托计划„„”。后经方正证券与民族证券调查发现，该 20.5亿元款项不是协议存款，而是以民族证券作为委托人，恒丰银行股份有限公司作为通道和受托人，并根据民族证券的投资指令，全部投向了四川信托有限公司的单一资金信托计划的委托投资。上述违法违规行为的主要责任人员时任民族证券董事兼财务总监杨英，为政泉控股提名。截至目前，就该 20.5亿元款项，民族证券共收到资金 4.1亿余元，其中本金转回 3.08亿余元，还剩余 17.415亿元本金及对应利息尚未收回。
根据以上事实，政泉控股在方正证券与民族证券重组时，以其持有的民族证券股权作为出资对价取得方正证券对应股份。但政泉控股在实际控制民族证券期间，民族证券 20.5亿自有资金投资于信托计划导致 17.415亿元本金及对应利息未收回的行为，导致民族证券资
产价值大幅降低，从而导致方正证券所持有的民族证券股权价值大幅降低，严重侵害了方正证券全体股东的利益。政泉控股在以所持民族证券股权作为出资、换股成为方正证券股东且实际控制民族证券期间所发生的 20.5亿元违法违规行为，构成变相抽逃出资行为。2016年 7月 20日，公司进行了 2015年度利润分配，并向政泉控股实施分红人民币 161,963,204.76元。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第 16条规定：“股东未履行或者未全面履行出资义务或者抽逃出资，公司根据公司章程或者股东会决议对其利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等股东权利作出相应的合理限制，该股东请求认定该限制无效的，人民法院不予支持。”方正证券《公司章程》第 30条规定，“股东虚假出资、出资不实、抽逃出资、变相抽逃出资的，在改正前其股东权利停止行使，已经分得的红利由公司董事会负责追回。”
（二）诉讼请求
根据以上法律规定及公司章程规定，公司请求法院依法判令政泉控股返还已经取得的分红款项 161,963,204.76元，并请求法院判决政泉控股在改正抽逃出资行为前停止行使在方正证券的全部股东权利（含表决权、提名权、利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等全部股东权利）。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼尚处于立案阶段，对公司本期利润无影响，对公司期后利润的影响尚无法判断。
公司将持续关注本次诉讼情况的进展，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）民事起诉书
（二）受理案件通知书
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 4月 19日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-049
上海宝钢包装股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事长、总裁曹清先生和董事会秘书王逸凡女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司经营管理情况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临 2015-16
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2015年 7月 9日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 7月 7日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，无缺席董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于变更五矿兰州钢铁物流园项目投资方案的议案》
1、由于铁路建设方案等外部建设条件发生较大变化，公司同意对五矿兰州钢铁物流园项目方案进行如下调整：项目总投资由 129,224.6万元增加至 140,951.1万元；项目用地规模由 1421.5亩减少至 1013.92亩，园区整体划分为市场交易区、室外仓储区、室内仓储区、流通加工区、多式联运区五大功能分区，分二期进行建设；项目投资财务内部收益率（税后）为12.6%，投资回收期 8.8年（含建设期）。项目自有资金由公司筹措，其他项目所需资金将通过银行贷款方式筹集，对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。
规定履行相关决策程序。
3、上述投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
4、本次项目方案调整主要是基于项目建设用地情况及铁路建设方案的变化，调整后的建设规模能够满足园区业务开展的实际需要，项目建成后将成为公司在西北地区的重要物流平台，提升公司市场竞争力。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于投资设立深圳市五矿电商小额贷款有限公司的议案》1、为进一步提升公司电商业务的金融服务能力，促进资源整合，同意公司与公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）共同向中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“五矿深圳”）增资 5亿元，由五矿深圳出资设立深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）。其中，五矿发展出资 5000万元，五矿钢铁出资 45,000万元。项目所需资金由本公司和五矿钢铁通过自
筹方式解决，对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。
2、上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。具体内容详见《五矿发展股份有限公司对外投资公告》（临2015-17）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于在新疆成立全资子公司的独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》相关事项发表如下独立意见：
公司在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市投资设立全资子公司，主要目的是为了进一步提升公司综合竞争力，整合公司上下游产业链结构，培育公司新的利润增长点。
公司拟投资的20,000.00万元人民币全部由公司自筹解决，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
因此，我们同意公司在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口市设立全资子公司，全资子公司的名称和经营范围最终以登记部门核准的为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于在新疆成立全资子公司的独立意见》之签字页）
独立董事：张宝生、王东宁、余璇
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2019-022澳柯玛股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|310,696,726|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.8767|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，其中公司董事赵风雷先生因公出差，授权委
托董事孙明铭先生代表出席本次会议并签署有关文件；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，其中公司监事宁文红女士、刘天驰先生因公出差，未出席本次会议；
3、公司董事会秘书、副总经理王英峰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,583,026|99.6415|1,113,700|0.3585|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,583,026|99.6415|1,113,700|0.3585|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,583,026|99.6415|1,113,700|0.3585|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,583,026|99.6415|1,113,700|0.3585|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,586,326|99.6426|1,110,400|0.3574|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,583,026|99.6415|1,113,700|0.3585|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,583,026|99.6415|1,113,700|0.3585|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司2019年度融资业务及担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|308,459,925|99.2800|2,216,801|0.7134|20,000|0.0066|

9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,583,026|99.6415|1,113,700|0.3585|0|0.0000|

10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,563,026|99.6351|1,113,700|0.3584|20,000|0.0065|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2018年度利润分配的预案|1,169,101|51.2875|1,110,400|48.7125|0|0.0000|
|6|关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案|1,165,801|51.1428|1,113,700|48.8572|0|0.0000|
|7|关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易的议案|1,165,801|51.1428|1,113,700|48.8572|0|0.0000|
|9|关于续聘中兴华会计师事务|1,165,801|51.1428|1,113,700|48.8572|0|0.0000|

||
|-|
|所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并支付其报酬的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第8项、第10项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力石志远
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
澳柯玛股份有限公司2019年5月18日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2015-002新疆百花村股份有限公司 2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-25000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：299.17万元。
（二）每股收益：0.0111元。
三、本期业绩预亏的主要原因
(一）报告期内，公司主要产品市场需求不旺竞争加剧，焦炭、焦煤价格低位徘徊，化肥价格大幅下滑，导致公司报告期内主营业务利润水平大幅下降；
（二）子公司拜城煤业没有达产达效；
（三）子公司豫新煤业由于本年发生重大安全生产事故致使该公司停产，导致该公司净利润由往年的盈利转为亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）其他。
目前公司审计尚未结束，由于上述影响因素，经公司初步测算，预计百花村公司2014年度归属于上市公司股东的净利润-25000万元左右。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），我们作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次以发行股份的方式购买航天长峰朝阳电源有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”）事项（以下简称“本次交易”）发表以下独立意见：
1、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以发行股份的方式购买资产的各项法定条件。
2、公司本次交易构成重大资产重组，涉及以发行股份的方式购买资产并构成关联交易。本次交易的相关议案经公司第十届董事会三十二次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司本次发行股份购买资产的预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、公司已聘请具有相关证券期货业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，标的资产最终的交易价格将以经国务院国资委备案的、具有证券期货业务资质的评估机构出具的资产评估报告结果作为定价依据，以确保标的资产的定价公平、合理，有利于保护中小股东的利益。
5、本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
6、本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变更，本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
7、本次交易尚需履行的程序包括但不限于：
（1）国务院国资委对本次交易标的资产评估报告的备案；
（2）上市公司再次召开董事会审议本次交易方案；
（3）国务院国资委批准本次交易方案；
（4）财政部批准防御院以标的资产认购航天长峰股份；
（5）朝阳电源股东会审议通过本次交易方案；
（6）上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
（7）中国证监会核准本次交易方案；
（8）其他可能涉及的批准或核准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，定价原则合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事同意实施本次交易，同意董事会在本次交易涉及的审计、评估工作完成后，将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
宗文龙 方滨兴 岳成
2019年4月8日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-027债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017年末公司总股本1,122,447,500股为基数，每10股派发现金红利3.63元（含税），共计派发现金股利 407,448,442.50元（含税）。本年度不送股亦不实施公积金转增股本。
●本预案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，该预案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司所有者的净利润为 815,642,832.53元，母公司实现净利润 413,797,022.21元，按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积41,379,702.22元，加上年初未分配利润 338,938,313.42元，减去本期已支付的 2016年度现金股利 303,060,825.00元，当年实现可分配利润408,294,808.41元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定，综合考虑对股东投资的合理回报和保证公司可持续发展因素，在兼顾股东利益和公司经营发展资金需求的基础上，公司董事会根据《公司章程》现金分红政策的相关规定，提出2017年度利润分配预案如下：
以 2017年 12月 31日公司总股本 1,122,447,500股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 3.63元（含税），共计派发现金股利 407,448,442.50元，占母公司年末可分配利润的99.79%，占2017年合并归属于上市公司所有者的净利润 815,642,832.53元的49.95%，剩余 846,365.91元未分配利润滚存至下一年。本年度不送股亦不实施公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第七届董事会第五次会议一致审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权， 0票反对。
三、独立董事意见
公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了 2017年度利润分配预案。分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因公司属于资金密集型行业，经营发展需要大量资金作为支撑，因此将公司未分配利润留存用于主营业务发展资金，符合公司的整体利益。
公司2017年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司《章程》的相关规定，同意提交公司股东大会进行审议。
四、监事会意见
公司第七届监事会第五次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
全体监事一致认为：董事会提出的 2017年度利润分配预案综合考虑了公司资金状况和股东回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定，既体现了合理回报投资者，又能兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-040宁波东方电缆股份有限公司
关于中标海缆项目情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）收到招标代理机构的《中标通知书》，确认东方电缆为部分项目的中标单位，现将具体中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：龙源电力江苏海上风力发电有限公司射阳海上南区H2#30万千瓦风电项目220KV海缆公开招标采购项目
招标项目编号：CEZB190203698
招标代理机构：中国神华国际工程有限公司
中标单位：宁波东方电缆股份有限公司
中标产品：220kV光电复合海底电缆及其附件设备
中标金额：36,883.0003万元人民币
龙源射阳海上南区H2#30万千瓦风电项目位于新洋港口至斗
龙港口之间的海域，射阳港水域港界西南侧，辐射沙洲最北端，场区中心点离岸约40km。
2、项目名称：旅大21-2/旅大16-3油田项目
标段编号：19-CN00C-HW-YQ-0116/02
招标代理机构：中国海洋石油集团有限公司采办部采购招标中心
中标单位：宁波东方电缆股份有限公司
中标产品：35kV光电复合海底电缆及其附件设备
中标金额：2,185.755827元人民币
二、本次项目执行对公司的影响
公司是国家级高新技术企业、国家创新型企业，拥有国家级企业技术中心，是全球海洋缆研发及制造的领先企业之一，牵头起草了海底电缆国家标准，承担了多个国家级的科研项目，多项科研成果填补国内空白，居国际先进水平。
公司此次中标的2个项目，合计总金额39068.756127万元人民币，其合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。公司将按照合同要求组织生产、交付工作。
三、风险提示
龙源射阳项目目前公司只收到中标通知书，尚未与交易对方签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二零一九年九月四日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2016-003号武汉三镇实业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2015年 10月 22日起预计停牌不超过一个月。（详见 2015年 10月 22日公司临 2015-035号公告）
由于本次重大资产重组涉及范围较广，相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，并履行相关程序，相关工作仍在进行中。因此经公司申请，公司股票将继续停牌不超过一个月。（详见 2015年 11月 21日公司临 2015-043号公告）
鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较广、审计评估程序复杂、行业相对特殊，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，因此，公司无法在 2015年 12月 22日按期复牌。经 2015年 12月 14日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过并向上海证券交易所提出申请，公司股票自 2015年 12月 22日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
（详见 2015年 12月 22日公司临 2015-050号公告）
截至目前，除尚需履行有权国资监管部门的审批程序外，重组预案涉及的其他工作已基本完成。
公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织相关中介机构对标的资产进行审计、评估等工作，并对具体事宜进行
了充分、审慎的论证，目前中介机构仍在配合公司对标的资产进行具体的
审计、评估等工作。由于公司本次重组预案披露前需取得有权国资监管部门的预审核批复文件，涉及的相关问题也在落实中，公司暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案，因此公司预计无法在 2016年 1月 22日按期复牌，需要继续申请停牌，以便开展相关工作。2016年 1月 6日公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了关于申请重大资产重组继续停牌的议案，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 1月 22日起继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。同时定于 2016年 1月 22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会审议该议案。（详见 2016年 1月 7日公司临 2016-001号、临 2016-002号公告）本次重大资产重组停牌期间，本公司将严格履行交易所相关规定，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-002长春中天能源股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
有媒体报道，公司数亿境外并购未公告。
公司认为实际情况与媒体报道所述事项不符。
一、媒体报道简述
近日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）关注到《中天能源数亿境外并购未公告上市公司三次重组失败》相关媒体报道，报道中提及：公司试图间接收购加拿大阿尔伯塔省的 Connacher Oil and GasLimited（以下简称“Connacher公司”）。
二、澄清声明
为维护广大中小投资者的利益，避免广大投资者对该报道内容产生误读、维护公司合法权益，公司进行了核实和调查，现就相关情况说明如下：
1、Connacher公司情况
Connacher公司成立于2004年，是一家在加拿大西部从事油气勘探、开发、生产以及重油产品的生产及销售的油气开采公司。Connacher公司固定资产约 6.4亿加元，拥有约 4.65亿桶当量的探明和概算储量（2P储量），储量价值约6亿加元，产量约为12,800桶当量/天，并且100%为原油（重质原油）。
2、对Connacher公司投资情况
Connacher公司由于经营不善申请破产，于2018年3月28日由当地法院公开标的信息。公司得知后，对其进行了尽职调查，认为Connacher公司油气价值被严重低估，且主要资产为重质原油，适合国内地炼厂加工生产，也正符合公司
战略发展需求，当时拟收购Connacher公司。2018年5月28日，公司成立平台公司青岛天际能源有限公司，注册资金 1,000万元（公司未实际出资），同时向青岛市发改委申请境外投资项目备案申报工作，并于2018年7月16日获得青岛发改委境外投资项目备案批文。2018年 6月，由于现金流紧张，公司考虑不参与该项目，改为引进其它资金投资方来进行。2018年 11月 12日，青岛天际能源有限公司完成了工商变更，变更后的控股股东为北京鼎捷投资管理有限公司，公司仅持有2.4%的股权。截至本公告披露日，公司经核实了解到，青岛天际能源有限公司实际控股股东正在着手准备关于 Connacher公司项目在青岛市发改委的备案变更工作。
由于公司资金流紧张问题，上述投资事宜在项目流程初步阶段（未正式签署投资协议之前）遇到困难，公司随即停止该项目的投资。同时，青岛天际能源有限公司成立时注册资本为1,000万，未达到上市公司信息披露的标准，公司也未在该项目中进行任何实际出资，故未进行公告披露。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年1月16日
关于《关于 2016年日常关联交易的议案》
的独立董事意见函
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 3月 29日至 30日召开第六届董事会第 6次会议，其中审议了《关于 2016年日常关联交易的议案》，对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性均进行了阐述。鉴于交易方为本公司的关联人，此项议案属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事需发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关本次议案的相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见：
1.同意此项议案。
2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
独立董事签署：
黄钰昌 刘文波
夏大慰 李黎
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2018-027长城汽车股份有限公司
2018年中期业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司中期业绩（归属于上市公司股东的净利润）预计约为人民币 367,971.86万元，与上年同期相比将增加人民币125,996.32万元，同比增加52.07%。
2018年7月17日，长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)以书面传签方式召开了第六届董事会第十次会议，全体董事会成员审议并通过了《关于2018年中期业绩预增的议案》，表决结果如下：7票同意，0票反对，0票弃权。本公司2018年中期业绩预告情况如下：
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1．经本公司财务部门初步测算，预计 2018年中期营业总收入约为人民币4,867,848.93万元，与上年同期相比将增加人民币742,282.55万元，同比增加17.99%；
净利润约为人民币370,045.48万元，与上年同期相比将增加人民币127,150.90万元，同比增加52.35%；归属于上市公司股东的净利润约为人民币 367,971.86万元，与上年同期相比将增加人民币125,996.32万元，同比增加52.07%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币356,265.45万元，与上年同期相比将增加人民币146,966.57万元，同比增加70.22%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
（一）营业总收入：人民币4,125,566.38万元。净利润：人民币242,894.58万元。
归属于上市公司股东的净利润：人民币 241,975.54万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：人民币209,298.88万元。
（二）每股收益：人民币0.27元。
三、本期业绩预增的主要原因
本公司优化产品结构及WEY品牌产品销售占比提升，致使整体产品盈利能力提升。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本公告所载2018年中期财务数据根据《中国企业会计准则》编制，仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，与经审计或审阅的财务数据可能存在差异，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2018年中期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-007喜临门家具股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2014年 4月 3日在浙江省绍兴市二环北路 1号公司 A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司 2013年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：
1、公司 2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司 2013年财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的议案》，并发表审核意见如下：
1、董事会《关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的议案》符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形；
2、本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果；
3、监事会未发现有关人员利用本次会计估计变更进行内幕交易的情况，未发现有损害公司中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会二○一四年四月八日