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证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-048周大生珠宝股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月18日以通讯方式召开。公司于2019年7月13日以书面及电话形式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2019年6月27日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本487,303,000股为基数，向全体股东每10股派6.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。本次权益分派已于2019年7月10日实施完毕。根据《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，首次授予限制性股票的回购价格由 13.67元/股调整为 8.68元/股，首次授予限制性股票的总量由 7,529,500股调整为 11,294,250股。
经审核，公司监事会认为：本次回购价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对首次授予限制性股票的回购价
格及首次授予限制性股票的总量进行调整。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《周大生珠宝股份有限公司关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格及首次授予总量进行调整的公告》。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司监事会2019年7月19日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—011晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押、质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股
5%以上股东卢庆国先生通知，获悉卢庆国先生所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|卢庆国|是|2,000,000|2016-02-04|自质押登记日起至办理解除质押登记之日止|国融证券股份有限公司（原日信证券）|4.11%|提前归还部分资金|

备注：上述股份质押期间公司实施了资本公积转增股本事项，原质押股份转增的股份随之质押。
二、股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|9,515,000|2017-3-14|2019-3-13|中信证券股份有限公司|19.54%|个人资金需求融资|
|||6,684,000|2017-3-15|2019-3-14||13.73%||
|合计||16,199,000||||33.27%||

三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份48,687,492股，占公司股份总数的18.58%。本次股份解除质押、质押后，卢庆国先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为46,686,000股，占公司股份总数的17.81%。
四、备查文件
1、股份解除质押、质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于拟续聘公司 2018年度审计机构
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对续聘公司 2018年度审计机构发表如下事前意见：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于拟续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
纪红兵 王永霞
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司于2018年6月12日召开第七届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于设立糖业子公司的议案》独立意见：
我们认为，新设糖业子公司有利于公司整体价值提升。本次设立子公司资金来源为公司自有资金、实物资产和股权投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。糖业子公司成立后，公司将进一步完善公司的组织架构，优化资源配置，对公司可持续发展有积极影响。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司现有财务及经营状况产生不利影响。我们同意《关于设立糖业子公司的议案》，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
二、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》独立意见：
经认真审查，我们认为公司本次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司经营发展的要求。变更后的证券简称没有与其他上市公司的证券简称相同或相似，没有出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，没有含有可能误导投资者的内容和文字，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，我们同意《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
三、《关于补选三名第七届董事会非独立董事候选人的议案》独立意见：
我们认真对公司本次董事会提名的董事候选人黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生的个人履历等相关资料进行核查，候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意上述三名董事候选人的提名，本次董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东，特别是中小股东的权益，同意将《关于补选三名第七届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
四、《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》独立意见：
我们认为，公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司的经营业绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整体利益。我们一致同意《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事（签名）：顾乃康、龚洁敏、周永章 2018年6月12日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-092
民盛金科控股股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、股东持股基本情况：截至本公告日，民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业（以下简称“民众创新”）持有公司股份 29,089,178股（占公司总股本比例为7.79%），与股东张永东先生持有本公司股份7,230,780股（占公司总股本比例为1.94%）互为一致行动人，合计持有公司股份 36,319,958股，（占公司总股本比例为9.73%）。
截止本公告日，民众创新累计质押的公司股份 29,089,178股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.79%。
2、公司于近日收到股东民众创新的《股份减持计划告知函》：公司股东民众创新因前期质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业；张永东
2、股东持有股份的总数量：截至本公告日，民众创新与张永东先生合计共持有公司股份36,319,958股，占公司总股本比例为9.73%。
二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：于2016年通过协议受让方式购买的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：股东民众创新的质权人拟通过集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过3,732,911股，占比不超过公司总股本比例1.00%。
若公司于减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持价格：减持价格视二级市场价格确定。
5、减持方式：以证券交易所集中竞价交易方式。
6、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易进行减持，自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内实施，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（即不超过 3,732,911股）。
7、股东承诺及履行情况
民众创新自受让民盛金科股票以来，未曾做出过任何股份锁定承诺，也不存在依法应当限售的情形，所持民盛金科股票均为无限售条件流通股。截至本公告日，民众创新未出现违反其股份锁定与股份减持相关承诺的情形。本次拟减持事项与民众创新此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、股东民众创新质押的部分公司股票可能存在平仓风险导致被动减持；
2、本次减持计划受资本市场情况、公司股价及股东民众创新应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；
3、本次股份减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
民众创新不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
5、如本次减持被动实施，公司董事会将督促民众创新严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并持续关注民众创新本次股份减持计划的实施情况，及时履行信息披露义务。
四、其他说明
公司于 2018年 5月 25日在指定信息披露媒体披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-087），公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 373,291,100股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.000000股，本次所转股将于2018年6月1日直接记入股东证券账户。届时，民众创新上述拟减持合计不超过 3,732,911股的股份转增后将调整为拟减持合计不超过5,599,366股的股份（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记数量为准），拟减持股份占比仍不超过公司总股本比例1.00%。
五、备查文件
1、民众创新出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-054无锡和晶科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东邱小斌先生关于其部分股份质押情况发生变动的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、2015年6月30日，邱小斌先生将其持有的本公司1,490,000股高管锁定股作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给东方证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2015年7月2日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2015-058号公告）。2016年6月15日，因个人财务统筹，邱小斌先生将初始质押股份提前购回并办理完成相关手续，初始质押股份占邱小斌先生持有本公司股份总数的15.34%，占本公司股份总数的0.93%。
2、公司股东邱小斌先生此次股份被质押基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱小斌|否|149万股|2016 年 6月17日|2017年6月16日|国 联 证券 股 份有 限 公司|15.34%|个人资金需求|

截至本公告披露日，邱小斌先生持有本公司9,715,250股股份，占本公司总股本的6.06%，其中已累计质押股份8,396,437股，占邱小斌先生持有本公司股份总数的86.43%，占本公司股份总数的5.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年6月17日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018- 59
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2018年10月22日以邮件和短信方式发出，会议于2018年10月23日以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：
会议以 9票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。
公司于2018年3月2日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。详见公司2018年3月3日披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
2018年3月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第10号），由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大，公司于2018年3月16日向深圳证券交易所申请延期回复。
在延期回复期间，针对监管机构对公司《2017年年度报告》相关事项的问询，公司组织各部门及相关中介机构进行了深度自查与核查，发现在2017年年报中部份事项的账务处理未尽严谨，公司按照谨慎性原则对公司《2017年年度报告》进行调整更正并公告，同时江苏智临电气科技有限公司原股东向公司出具了对其应收沈阳飞驰电气设备有限公司货款进行催收并承担全部回款风险的承诺函，公司于2018年10月22日对《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第10号）问询的关事项进行全部回复并于10月23日进行了披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条的规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。公司董事会认为，根据上述规
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018- 59
定及公司 2017年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。公司已再次向深圳证券交易所提出申请，具体内容详见同时公司披露的《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-001广东顺威精密塑料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年2月3日，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新余祥顺投资管理有限公司（下称“新余祥顺”）的通知，获悉其2015年7月23日质押给戎国平的42,471,764股无限售流通股股份（占公司总股本的26.54%）和2015年7月29日质押给戎国平的4,023,590股无限售流通股股份（占公司总股本的2.51%），共计
46,495,354股无限售流通股股份（占公司总股本的29.06%）于2016年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记的相关手续，本次解除质押股份数量为46,495,354股。
新余祥顺前期已质押的股权情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015年7月27日《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-042）和2015年8月3日《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-047）。
截至本公告披露日，新余祥顺共持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的
46.56%，本次解除质押后其未有处于质押状态的股份。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：002630证券简称：华西能源公告编号：2014－012
华西能源工业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,136,975,779.45||2,449,243,146.83||28.08%||
|营业利润|120,530,566.62||101,345,615.08||18.93%||
|利润总额|152,258,185.29||119,007,949.43||27.94%||
|归属于上市公司股东的|132,700,578.89||103,459,141.03||28.26%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.7946||0.6195||28.26%||
|加权平均净资产收益率|7.75%||6.45%||1.30%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,151,776,037.05||4,982,338,130.77||3.40%||
|归属于上市公司股东的|1,764,937,606.95||1,646,050,267.95||7.22%||
|所有者权益|||||||
|股 本|167,000,000.00||167,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|10.57||9.86||7.20%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
抓市场、内抓管理，努力提高市场把握能力与应变能力，优化业务流程和资源配置，完善内部治理，持续提高经营能力，公司各项生产经营活动有序进行，销售收入、营业利润保持稳步增长。
2、报告期内，公司实现营业收入313,697.58万元，同比增长28.08%；营业利润12,053.06万元，较上年同期增长18.93%；利润总额15,225.82万元，较上年同期增长27.94%；归属于上市公司股东的净利润13,270.06万元，较上年同期增长28.26%。
3、报告期内，公司营业收入较上年同期增长28.08%。主要原因是：公司募投项目正式投入使用，产能进一步得到提升；公司总包项目产品陆续完工发货并交付客户，收入同比显著增长。
4、公司通过加大设计优化、提高材料利用率、减少外包等措施有效降低了成本费用，营业利润得到较为明显提升。
5、受净利润增长的拉动，报告期内，公司实现基本每股收益0.7946元，较上年同期增长28.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年三季度报告中预计2013年1-12月业绩为：2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%-30.00%。
公司 2013年 1-12月实际归属于上市公司股东的净利润增长28.26%，在前次年度业绩预计的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年二月二十六日
欢瑞世纪联合股份有限公司
总裁办公会议事规则
(经2017年9月18日公司第七届董事会第十四次会议审议通过)
第一条为规范欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会议事程序，提高总裁办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本议事规则。
第二条总裁办公会对董事会负责并报告工作。总裁办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。
第三条总裁办公会会议由公司总裁召集并主持,总裁因故不能主持时，由总裁指定的副总裁主持。
第四条总裁办公会组成人员由公司总裁提名，经董事长审核后生效。必要时,相关部门及子、孙公司主要负责人列席会议。
第五条总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会（扩大）临时会议。
总裁办公会例会每周初召开，（扩大）临时会议经总裁提议可随时召开。
第六条总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。
总裁办公会讨论、决定问题实行民主集中、少数服从多数的原则，总裁办公会会议做出决议，必须经全体总裁办公会成员过半数通过；如出现票数相等的情况，总裁拥有最终决策权。
总裁不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名副总裁履行职务。
第七条下列事项，经总裁办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：
（一）公司战略目标与战略发展规划；
（二）公司基本管理制度的制订、修订；
（三）拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表）；
（四）公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）公司管理模式、机构设置、部门职能的设计与调整；
（六）公司资本市场融资的方案；
（七）子、孙公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
（八）公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；
（九）对外担保事项；
（十）公司对外投资、收购出售资产，除第八条（十一）规定的事项以外；
（十一）资产抵押、委托理财、关联交易等事项；
（十二）变更募集资金用途事项；
（十三）总裁办公会成员分工及工作职责；
（十四）公司季度经营情况及财务报告；
（十五）其他需提请董事会审议的事宜。
第八条下列事项，经总裁办公会讨论、决定后实施：
（一）公司业务及其管理流程体系的建立和修订；
（二）分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；
（三）公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；
（四）依据编制计划制定招聘、培训计划；
（五）分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；
（六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审定；
（七）组织实施公司年度计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及部门工作计划。
（八）根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；
（九）审定公司战略合作供应商；
（十）实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项；
（十一）公司对外投资：
为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总裁办公会及董事长以下权力：
对于投资额（包括最近十二个月累计数）占公司最近一期经审计的净资产10%以下（含10%）的对外股权、对外债权、重大资产的购置等投资项目，须经总裁办公会审议通过后，报董事长行使决策权；超出以上授权范围的，需提请公司董事会审议。
（十二）其它需要总裁办公会决定的事宜。
第九条会议组织筹备
行政部负责会议的组织筹备；相关列席会议的业务部门（提请召开总裁办公会的会议主导部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。
行政部在会议召开过程中，安排专人现场作好与会人员发言记录，并由参会人员签字确认，会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，总裁签发。
第十条公司行政部负责总裁办公会会议的服务工作。
第十一条行政部根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。
原则上，非专题性会议由行政部负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保
管会议记录表，对会议内容应严格保密。
专题性会议如有提请召开总裁办公会的会议主导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部门负责会议记录及编制会议纪要。
会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建议和措施等)、会议的主要决定等。
第十二条总裁办公会会议由总裁确定议题后，通知行政中心做好以下准备工作：（一）例会在召开前两日，提前通知全体成员；
（二）临时会议在召开前一日通知，因特殊情况不能到会的总裁办公会成员应书面发表意见。
（三）提请召开总裁办公会的会议主导部门准备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前一至二日分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以使其认真准备讨论意见。
第十三条经总裁审定，行政部或提请召开总裁办公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存，同时在行政部备案。
第十四条涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不得透露。
第十五条在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。
础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考核内容。
召开总裁办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由行政中心专人办理或督促办理。行政中心负责跟踪了解总裁办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，上报总裁审阅。
第十七条总裁办公会会议的决议事项具有行政效力，各部门和分子公司应根据下发的会议纪要贯彻执行。
第十八条总裁办公会审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总裁办公会应当在形成具体方案或者做出决定后，提请董事会或各专门委员会审议。
总裁办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或向董事会备案的工作，并应接受董事会和监事会的监督，对董事会和监事会的质询，应如实提供相关信息。
第十九条总裁应根据董事会或者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事会或者监事会报告董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。
第二十条建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事（含独立董事）沟通；如公司发生重大事件或其他紧急情况，总裁应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会。
第二十一条本制度未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十二条本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年九月十八日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-013聚光科技（杭州）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月22
日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司已确定回购注销183,150股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由452,983,400股减至452,800,250股，注册资本由452,983,400元减至452,800,250元。
近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000734500338C
名称：聚光科技（杭州）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市滨江区滨安路760号
法定代表人姓名：叶华俊
注册资本：肆亿伍仟贰佰捌拾万零贰佰伍拾元
成立日期：2002年01月04日
营业期限：2002年01月04日至长期
经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产（凭许可证经营）、安装；销售自产产品及相关的技术咨询和服务；计算机软件开发、销售、
技术服务及系统集成；环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工，从事进出口业务。（以上范围不含国家法律法规禁止限制及许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-003
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015年1月9日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事7名；其中，董事卢其勇委托董事黎昌军代为出席并表决；独立董事曾令秋委托独立董事赵洪功代为出席并表决。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡亮发先生为公司副董事长的议案》
同意选举蔡亮发先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。蔡亮发先生简历已刊载于 2014年 12月 23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，董事蔡亮发回避表决。
（二）审议通过《关于选举蔡亮发先生为第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举蔡亮发先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，董事蔡亮发回避表决。
（三）审议通过《关于确定公司总经理薪酬的议案》
同意将公司总经理的年薪确定为税前60万元人民币。
公司独立董事对此发表了同意意见，全文刊载于2015年1月10日巨潮资讯网。
表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，总经理蔡亮发回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于确定公司总经理薪酬的独立意见
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年一月九日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会、4次股东大会（包含 1次年度股东大会、3次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|8|8|8|0|0|4|

2018年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018年1月12日|第三届董事会第六次会议|1、关于公司关联交易事项的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年4月18日|第三届董事会第七次会议|1、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见2、关于2018年度日常关联交易预计的议案的独立意见3、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见4、关于董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见6、对公司累计和当期对外担保情况及控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项说明和独立意见7、关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的独立意见8、关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的独立意见9、关于内部控制规则落实自查表的独立意见10、关于会计政策变更的独立意见11、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018年6月27日|第三届董事会第九次会议|1、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见2、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见|同意|
|2018年7月17日|第三届董事会第十次（临时）会议|1、关于公司总经理辞职及聘任总经理的|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||独立意见2、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的独立意见||
|2018年8月22日|第三届董事会第十一次会议|1、对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况 进行了认真检查和必要的问询后，发表如下专项说明及独立意见|同意|
|2018年11月19日|第三届董事会第十三次（临时）会议|1、对公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于收购朝阳远大新能源有限公司100%股权的议案》发表独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管
理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2018年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
联系方式：独立董事哈刚 电子邮箱：
haman@126.com
独立董事：哈刚
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-017东方财富信息股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年2月9日上午开市起停牌。
2015年2月12日，公司与郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）签署意向书，拟以双方最终协商一致的交易方式购买宇通集团持有的西藏同信证券股份有限公司70%股份。公司与相关方尚需对本次交易方案进行详细论证，截至本公告日，该重大事项相关筹划、商讨工作仍在进行中，本次交易尚存在不确定性。
为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2015年2月16日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后及时公告。停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，本次重大事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年二月十四日
湖南投资集团股份有限公司独立董事
《关于转让桂林正翰辐照中心有限责任公司股权的议案》的独立意见
依据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为湖南投资集团股份有限公司独立董事，现对公司转让桂林正翰辐照中心有限责任公司股权事项发表独立意见如下：本次股权转让涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股权转让价格以天健会计师事务所出具的（天健湘审【2016】974号）《桂林正翰辐照中心有限责任公司审计报告》为作价依据，经交易双方协商确定。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。基于此，我们同意公司转让所持有的桂林正翰辐照中心有限责任公司64%股权。
特此说明。
独立董事签名：鲁亮升郭平潘传平2017年1月18日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-022江苏联发纺织股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2014年6月7日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2014年6月7日（星期六）上午10:30
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：公司二楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2014年6月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于增加公司经营范围的议案》
上述议案已经经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于2014年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年6月4日——2014年6月6日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-88869069
传真号码：0513-88869069
联系人：潘志刚、陈静
通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|同意|反对|弃权|
|关于审议增加公司经营范围的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
独立董事关于公司股权转让及关联交易的事前认可意见
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东转让子
公司北京海虹药通电子商务有限公司及重庆卫虹医药电子商务有限公司股权，
上述事项构成关联交易。公司已就上述事项及金萃科技有限公司股权转让事项
通知我们并进行了沟通，我们已提前审阅了相关材料，资料内容充分、详实。
作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见
如下：
通过对公司提供资料的初步阅读，我们认为本次股权转让及关联交易事项
涉及的标的公司股权清晰，公司就本次交易事项聘请了具有从事证券、期货相
关业务资格的中介机构，对交易标的公司进行评估及审计，有助于董事会做出
合理决策。
本次股权转让定价及关联交易的定价公允、合理，由双方协商确定，关联
交易公平、公正、公开，符合市场规则。
本次交易是公司优化治理结构的需要，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，不会对公司的经营产生影响。
基于以上判断，我们同意将相关议案提交公司董事会九届四次会议进行审
议。
独立董事：王培、朱剑林、李协林
二零一六年十二月一日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-106山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司澳医保灵开展融资租赁业务并由公司及
公司董事长暨控股股东提供关联担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资业务及担保情况的概述
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）于2019年11月 28日召开公司第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于子公司澳医保灵开展融资租赁业务并由公司及公司董事长暨控股股东提供关联担保的
议案》，同意公司之全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）申请融资租赁金额人民币5,500万元。公司及公司董事长暨控股股东之一赵群先生同意为澳医保灵在平安点创的上述融资租赁业务提供连带保证责任，担保事项以平安点创与公司及公司董事长暨控股股东之一赵群先生实际签订的具体保证协议为准，担保期限为自相关保证协议签署之日至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。具体内容详见公司于2019年11月 28日在巨潮资讯网披露的《关于子公司澳医保灵开展融资租赁业务并由公司及公司董事长暨控股股东提供关联
担保的公告》（公告编号：2019-103）。
近日，澳医保灵与平安点创签署了《售后回租赁合同》，澳医保灵将自有的一批设备作为租赁物以售后回租方式与平安点创开展融资租赁业务，融资租赁金额人民币5,500万元，融资期限为24个月。公司及公司董事长暨控股股东之一赵群先生就上述融资租赁事宜与平安点创分别签署了《保证合同》、《保证函》，现将以上交易的具体情况及相关合同主要内容公告如下：
二、交易对手方基本情况
公司名称：平安点创国际融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本：人民币110000.0000万
成立日期：2016年 10月18日
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1、标的名称：澳医保灵自有设备一批
2、资产类型：固定资产
3、权属状态：租赁合同项下所有的租赁物所有权均为澳医保灵合法、独立享有，租赁物现设置于澳医保灵内，且未曾设置过任何抵押权或任何形式的担保权益。
四、《售后回租赁合同》主要内容
1、出租人：平安点创国际融资租赁有限公司
2、承租人：杭州澳医保灵药业有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、租赁成本：人民币5,500万元
5、租赁期限：24个月，自起租日起算
6、协议价款支付时间及方式：平安点创在本合同生效并在下述支付前提条件满足后30个工作日内将人民币5,500万元支付至澳医保灵指定账户，抵扣本合同项下澳医保灵应付的保证金人民币550万元，平安点创实际以电汇方式向澳医保灵指定账户支付人民币4,950万元后，即完成平安点创支付全部协议价款的义务。
7、租赁物所有权和使用权：所有权，在平安点创向澳医保灵出具所有权转移证明书之前，平安点创对租赁物拥有完整、独立的所有权；使用权，在合同有效期内澳医保灵拥有本合同项下租赁物的使用权。
五、《保证合同》、《保证函》主要内容
1，保证人：山西仟源医药集团股份有限公司、赵群先生
2、承租人：杭州澳医保灵药业有限公司
3、被保证人：平安点创国际融资租赁有限公司
4、担保金额：人民币5,500万元
5、保证方式：连带保证责任
6、担保范围：保证人担保范围为承租人在租赁合同项下应履行的全部义务，包括但不限于按期足额支付租赁合同项下所有款项，如：租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和实现权利的费用（诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
7、担保期限：本合同项下的保证期间为自《保证合同》、《保证函》签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对其控股子公司经审议披露的处于有效期内的担保总额为人民币1.55亿元(含本次担保)。占公司 2018年度经审计净资产的比例为19.40%。本公司及其子公司无逾期担保的情况。
七、备查文件
1、平安点创与澳医保灵签署的《售后回租赁合同》；
2、平安点创与仟源医药、赵群先生签署的《保证合同》、《保证函》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日
深圳市同益实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度
深圳市同益实业股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度
（2017年3月8日经公司第二届董事会第十四次会议审议）
第一条为加强深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规的规定，结合《深圳市同益实业股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（三）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
第五条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次性全部转让，不受前款转让比例的限制。
第六条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第四条的规
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定。
第七条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的公司无限售条件股份，按75%自动锁定，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第八条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第九条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司相关部门或者董事会秘书通过深圳证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（四）深圳证券交易所要求的其他时间。
第十条上市公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书。董事会秘书应当核查公司信息披露和重大事项等进展情况，如发现其买卖违规，应及时通知，并提示风险。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向公司相关部门或者董事会秘书报告并由董事会向深圳证券交易所网站申报，并在指定网站进行披露与公示。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
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上述“买入后6个月内卖出””是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；
“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算6个月内又买入的。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）深圳证券交易所规定的其他期间。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十四条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：
（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）公司证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（四）中国证监会、深交所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股份及其衍生品种的，参照本指引第十七条的规定执行。
第十六条公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票违反本制度，除接受中国证监会及深圳证券交易所的相关处罚外，本公司董事会将视情节轻重予以处罚。
第十七条若中国证监会或深圳证券交易所对董事、监事和高级管理人员持股管理相关事宜有新规定发布，公司应按照新的要求执行，并相应修订本制度。
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第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度经董事会审议通过之日起实施。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一七年三月八日