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证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-014
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及其摘要已于2014年4月23日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一步了解公司2014年度报告和经营情况，公司将于2015年5月 7日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈少美先生、副总经理兼董事会秘书周德荣先生、副总经理周镇锋先生、研发中心主任杜红方博士、财务总监李著先生、独立董事伍超群先生、民生证券股份有限公司保荐代表人王刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十三日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-036烟台双塔食品股份有限公司
关于大股东协议转让股份的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特别提示：
1、石河子金都投资有限合伙企业（以下简称“金都投资”）是烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）持股5%以上股东。
2、本次协议转让后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。公司董事长杨君敏先生将成为直接持股5%以上股东。
3、本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
一、本次股份转让概述
2016年7月10日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）收到公司股东石河子金都投资有限合伙企业（以下简称“金都投资”）的通知，金都投资于2016年6月24日与杨君敏先生签署了《股份转让协议》。金都投资拟通过协议转让的方式，将其持有的公司股份 115,160,000股中的 90,000,000股转让给杨君敏先生。本次权益变动后，金都投资仍持有公司股份25,160,000股。
本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
二、股份转让变动情况
烟台双塔食品股份有限公司股份转让具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|金都投资|115,160,000|9.12|25,160,000|1.99|
|杨君敏|47,857,768|3.79|137,857,768|10.91|

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《烟台双塔食品股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、交易方基本情况
（一）转让方基本情况
公司名称：石河子金都投资有限合伙企业
类型：有限合伙企业
住所：新疆石河子开发区北四东路37号4-15室
执行事务合伙人：杨丽霞
注册资本：2,000万元
成立日期：2008年01月29日
营业期限：2008年01月29日至2029年01月29日
注册号：370685200000576
经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
股东情况：杨君敏（出资比例86%）、其他股东（合计出资比例14%）
（二）受让方的基本情况
姓名：杨君敏
性别：男
身份证号码：37062419620905****
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
烟台双塔食品股份有限公司四、协议主要内容
（一）协议当事人
转让方：石河子金都投资有限合伙企业
受让方：杨君敏
（二）转让标的
金都投资同意将其持有的双塔食品流通股股票，按照本协议之转让条件约定的交易时间和交易方式转让给杨君敏，转让数量为 90,000,000股，占双塔食品股份总数的7.12%。
（三）转让条件约定
1、转让价格：经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款按照协议确定的基准日2016年6月24日当日收盘价的90%，即每股受让价格为人民币 6.44元。
2、标的股票转让时间：自双方签订本协议起30个交易日内完成标的股票的转让。若遇到审批风险等客观不可抗力原因不能进行交易的，双方可以顺延交易时间。
3、转让指令：本次协议转让经深圳证券交易所审批通过后，双方共同到中国证券登记结算有限责任公司进行股票转让登记。
4、协议签署日：2016年6月24日
5、税费的承担：协议各方应依照有关中国税收法律规定各自承担因签署和履行本协议而产生的任何税项。
五、双方承诺履行情况
1、金都投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出了股份限售承诺：“自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述限售期满后，本公司每年转让的发行人股份不超过本公司持有的发行人股份总数的百分之二十五。”该承诺事项已严格履行。
2、杨君敏承诺：在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转
让的公司股份不超过其直接持有或间接持有的公司股份总数的25%；（2）在离职后
烟台双塔食品股份有限公司半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份总数的50%。该承诺事项仍在严格履行中。
本次协议转让不违反以上承诺。
本次协议转让不违反中国证监会（2015）18号文的有关规定。
六、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让不涉及公司控制权的变更，对公司持续、稳定发展不造成负面影响，没有损害股东利益。
七、其他事项
1、金都投资本次通过协议转让方式减持公司股份，不存在中国证券监督管理委员会下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）中不得减持的情形。
2、本次协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
本次协议转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、《股份转让协议》
2、《简式权益报告书》
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事关于《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，基于审慎负责的态度和独立判断的立场，对《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表独立意见如下:
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
法（试行）》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们独立董事一致同意公司实施上述限制性股票激励计划，并同意在该计划提交中国证监会备案无异议后（如需），提交公司股东大会审议批准。
特此意见。
独立董事：李罗力、任克雷、吴韬、詹伟哉
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-051上海宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年9月3日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2019年9月9日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：
1、本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；
2、本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益；
3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
综上，监事会同意本次支付现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-052）。
特此公告！
上海宏达新材料股份有限公司监事会二〇一九年九月十日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-111江苏中超控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月 13日（星期三）下午13：30；
（2）网络投票时间：2019年 11月12日-2019年11月 13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 13日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长俞雷先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计22人，代表有表决权的股份 230,259,798股，占公司股份总数的18.1593％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份229,622,738股，占公司股份总数的
18.1090%；通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份637,060股，占公司股份总数的0.0502%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 229,648,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.7345％；反对 611,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.2655％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意525,800股，占出席会议中小股东所持股份的46.2421％；反对 611,260股，占出席会议中小股东所持股份的53.7579％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派吴燕律师、张姣律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-003山东兴民钢圈股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日收到控股股东、实际控制人王志成先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王志成|是|75,550,000|2014年12月8日|2016年1月29日|中信证券股份有限公司|43.46%|
|合 计|-|75,550,000|-|-|-|43.46%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，王志成先生共持有公司股份173,848,000股，占公司总股本的33.84%，其中处于质押状态的股份累计 25,700,000股，占其持有公司股份的14.78%，占公司总股本的5.00%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
大唐高新创业投资有限公司
关于认购高鸿股份非公开发行股份锁定的承诺
鉴于：
1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买本公司持有的北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）36.5623万元出资额（占高阳捷迅注册资本的2.703%）；
2.本公司拟同意以高阳捷迅股权作价认购上市公司本次非公开发行的股份。
有鉴于此，作为上市公司本次发行的发行对象，本公司承诺如下：
1.本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本公司本次认购的上市公司股份上市之日起36个月；
2.上述限售期届满之时，若因高阳捷迅未能达成本公司与上市公司另行签署的《发行股份购买资产的协议》和/或《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至补偿义务履行完毕之日；
3.前述两款约定的限售期届满后按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。
大唐高新创业投资有限公司 2014年3月日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-034华自科技股份有限公司
关于聘任公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘任期限为一年，自2015年年度股东大会审议通过之日起生效。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次聘任公司 2016年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本次聘任公司2016年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2019〕071号华明电力装备股份有限公司
关于子公司新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司于2019年 9月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于投资建设生产基地的公告》（公告编号:〔2019〕066号）。公司计划以自筹资金投资 32000万元人民币（最终投资规模以项目竣工验收通过的实际金额为准）在贵州省遵义市汇川区建设高压、超高压及特高压变压器有载分接开关智能化生产基地。为顺利推进上述生产基地的建设，公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司投资设立遵义华明电力设备制造有限公司，并于近日完成工商登记取得营业执照。
一、对外投资概述
上述关于投资建设生产基地的事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、遵义华明电力设备制造有限公司
企业名称：遵义华明电力设备制造有限公司
统一社会信用代码：91520303MA6J0LL14E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：肖毅
注册资本：5000万元
成立日期：2019年 09月23日
住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。电力设备、电器元件及电子产品的研制、设计、生产、销售；电气技术开发、咨询及服务；铸造、机械加工；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资对上市公司的影响
通过实施本投资项目，公司将进一步形成“华明”和“长征”两大分接开关品牌并行的市场格局，继续保留长征品牌在遵义的持续发展，整合上海与遵义两大生产基地的产业资源，建成高压、超高压、特高压变压器有载分接开关专业智能化全产业链生产基地，提升公司的产能增强公司的盈利能利和竞争实力，确保公司业务稳定持续发展。
本次投资项目，有利于完善贵州长征电气有限公司的分接开关产业链，强化公司在电力分接开关行业的市场地位。提升公司在电力分接开关领域的市场份额，加强公司行业竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次投资项目建成后，公司生产经营规模进一步扩大，在经营过程中可能面临经营和人才管理等风险。尽管公司已经建立了完善的治理结构和内部控制体系，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。
特此公告
华明装备股份有限公司 2019年 9月28日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-045
石家庄东方热电股份有限公司
限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为 22,770,000股，占公司总股本的比例为4.71%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2014年 7月 31日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述：
经河北省国资委 2006年 5月 31日《关于石家庄东方热电股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（冀国资发产权[2006]166号）批准，公司于 2006年 5月 31日召开股东大会审议通过股权分置改革方案：由公司非流通股股东向流通股股东支付总额为 53,665,500股的股票作为非流通股股东获得所持股份上市流通权的对价，即股权登记日（2006年 6月 8日）登记在册的流通股股东每持有 10股股票将取得 3.8股股票对价。
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
公司股权分置改革方案于 2006年 5月 31日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日期：
公司股权分置改革方案以 2006年 6月 8日作为股变更登记日， 2006年 6月 9日为流通股股东获付对价股份到账日期，同时,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。公司股票于 2006年 6月 9日实施后首次复牌。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
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|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|1|中电投财务有限公司（原持有人石家庄东方热电集团）|本承诺人所持有的东方热电非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市流通。|均已履行完毕|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份解除限售日为 2014年 7月 31日。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为 22,770,000股，占公司总股本的比例为4.71%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|中电投财务有限公司|22,770,000|22,770,000|7.94|11.58|4.71|0|
||合 计|22,770,000|22,770,000|7.94|11.58|4.71|0|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|286,683,412|59.31%|22,770,000|263,913,412|54.60%|
|3、境内一般法人持股||||||
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|286,683,412|59.31%|22,770,000|263,913,412|54.60%|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1．人民币普通股|196,709,588|40.69%|22,770,000|219,479,588|45.40%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|196,709,588|40.69%|22,770,000|219,479,588|45.40%|
|三、股份总数|483,393,000|100%|22,770,000|483,393,000|100%|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）||
|1|中电投财务有限公司|0|0|0|0|22,770,000|4.71|1、2010 年3 月18 日，河北省廊坊市中级人民法院同意其申请并出具了（2007）廊指执字第5-8 号《执行裁定书》，将原申请执行人河北银行胜利路支行变更为中电投财务；将河北银行持有的东方热电限售流通股5,570,000股过户至中电投财务名下，由中电投财务持有。2、2010年8月2日，河北省高院下达（2004）冀执字第64-17号《执行裁定书》，将东方热电限售流通股17,200,000 股通过中国证券登记结算公司深圳分公司司法过户至中电投财务公司账户。|
||合计|0|0|0|0|22,770,000|4.71||

2、股改实施后至今公司解除限售情况：
股改实施后至今公司限售流通股均未解除限售。
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司股改保荐机构为东方花旗证券股份有限公司。根据深圳证券
交易所的要求，保荐机构对公司本次申请有限售条件的流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行了核查，认为：经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日止，公司相关股东严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺。公司董事会提出的本次因股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。本次因股权分置改革形成的有限售条件的流通股解除限售不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次因股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市流通无异议。
七、股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
本次解禁股东为中电投财务，现为公司第三大股东。中电投财务目前没有在解除限售后六个月以内出售股份的计划。
是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
是 √否；
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
是 √否；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
是 √否；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
是 √否；
4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
√是 不适用；
九、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-090
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券简称：天润数娱，证券代码：002113）于2018年9月12日、9月13日、9月14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票交易异常波动的情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与投资设立中秀教育科技合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-078）和《关于参与投资设立天娱鑫荣（上海）文化娱乐合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-077）；公司于 2018年 8月 30日披露了《关于签订债权转让协议与关联交易的公告》（公告编号：2018-084）；并于2018年8月30日披露了《关于终止资产收购事项的公告》（公告编号：2018-085），决定终止筹划本次重大资产重组事项暨继续推进现金收购凯华教育100%股权事项，目前公司拟现金收购相关标的公司股权的事项正在有序推进，不存在其他应披露未披露事项。
5、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
创维数字股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
创维数字股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：创维数字股份有限公司、全资子公司深圳创维数字技术有限公司及其下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统管理、内部监督等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|潜在错报金额≥利润总额的5%|
|重要缺陷|利润总额的3%≤潜在错报金额＜利润总额的5%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜3%|

注：利润总额参考公司当年的会计报表。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重大缺陷：
①控制环境无效；
②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑤内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。
以下情况的产生，可能表明公司存在财务报告相关的重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应
的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下情况的产生，可能表明公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①企业经营活动严重违反国家法律法规；
②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
③核心管理团队纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
《本页无正文，为创维数字股份有限公司2015年度内部控制评价报告签字盖章页》
董事长（已经董事会授权）：
创维数字股份有限公司
国民技术股份有限公司
内控审计鉴证报告
大信专审字[2015]第 22-00003号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制鉴证报告
大信专审字[2015]第22-00003号国民技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托,对国民技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪
中国·北京 中国注册会计师：李君
二○一五年四月七日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作如下说明：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-46天津天保基建股份有限公司
六届十四次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第十四次会议的通知，于 2016年 10月 24日以书面文件方式送达全体监事。会议于 2016年 10月 31日在公司会议室召开。公司全体监事孙静宇女士、周善忠先生、杨丽云女士出席了会议，全体监事推举周善忠先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议：以 3票同意、0票反对、0票弃权，选举孙静宇女士为公司第六届监事会主席。
特此公告
天津天保基建股份有限公司监 事 会
二○一六年十月三十一日
华林证券股份有限公司
关于深圳市英维克科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”、“公司”）发行股份及支付现金购买上海康子工业贸易有限公司（以下简称“康子工业”）、北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京银来”）、河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司（以下简称“河南秉鸿”）、宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波秉鸿”）、上海格晶投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海格晶”）持有的上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）95.0987%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对康子工业等5名股东作出的关于上海科泰业绩承诺实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、业绩承诺情况
根据公司与康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶签订的《业绩补偿协议》，康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶作为业绩承诺补偿义务人，业绩承诺期为 2018年、2019年和 2020年，上海科泰 2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（剔除上海科泰实施员工股权激励所导致的股份支付会计处理对公司损益的影响）分别不低于2,142万元、2,668万元、3,478万元。
上海科泰在业绩承诺期任一会计年度经审计的实际净利润数低于当年承诺净利润数时，则补偿义务人康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶当年须对上市公司进行补偿。如上海科泰在业绩承诺期任一会计年度经审计的实际净利润数超过当年承诺净利润数的100%，则超出部分的实际净利润数可累计至后续年度计算。
如补偿义务人需向英维克支付补偿，则先以补偿义务人本次交易取得的股份进行补偿，不足部分由其以现金补偿。上市公司应在业绩承诺期限内上海科泰每个会计年度的《专项审核报告》出具后 40日内就股票回购事宜召开股东大会，审议以人民币 1.00元总价回购并注销补偿义务人所补偿的股份数量的事宜；涉及现金补偿的，补偿义务人应在收到上市公司要求支付现金补偿的书面通知之后30日内将其应承担的现金补偿支付至上市公司指定的银行账户。
二、2018年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，经审计的上海科泰 2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,260.14万元，为承诺金额的105.52%。
三、华林证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2018年上海科泰扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,260.14万元，超过补偿义务人承诺的利润金额，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
何书茂 于广忠
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-037黄山金马股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月28日在在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。公司根据于2016年4月6日收到的深圳证券交易所出具的《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 24号）的要求，对报告书进行了相应的修订和补充。
现将报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
1、公司在报告书“第四节/四/（二）/3、股权结构及控制关系”中补充披露了众泰制造近三年产权控制关系的变化情况，在报告书“第四节/四/（三）/3、股权结构及控制关系”中补充披露了众泰新能源近三年产权控制关系的变化情况。
2、公司在报告书“第四节/七/（十一）报告期内产品召回情况”中补充披露了标的资产最近两年存在的产品召回情况。
3、公司在报告书“第四节/八/（一）/3、大额资产交易情况”中补充披露了标的资产近期的大额资产交易情况，以及从众泰控股受让部分商标、专利的具体情况。
4、公司在报告书“第四节/八/（一）/1/②无证房产”中补充披露了标的公司主要资产中瑕疵资产的账面值、占比情况。
6、公司在报告书“第四节/十二、其他重要事项”中补充披露了标的公司及众泰控股近年来对标的资产的若干主要客户、供应商进行收购、剥离的具体情况。
7、公司在报告书“第三节/三/（十）配套融资认购方的穿透情况”中补充披露了本次交易中募集配套资金认购方的穿透情况，以及募集配套资金的交易对方符合《重组管理办法》等相关规定。
8、公司在报告书“重大事项提示/九/（二）全体交易对方作出的重要承诺”中补充更新了铁牛集团关于认购金马股份非公开发行股票事项的相关承诺内容。
9、公司在报告书“第三节/二/（八）中达新能”中补充更新了中达新能于2016年 3月发生的增资及出资额转让的相关情况。
10、公司在报告书“重大风险提示/二/（四）新能源汽车补贴的相关风险”及“第十二节/二/（四）新能源汽车补贴的相关风险”补充更新了有关财政部、科技部、工信部、发改委对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项核查的相关情况及对标的公司的影响。
具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《黄山金马股份有限公司对深圳证券交易所<关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函>之回复》以及《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-050贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立云南红灵生物科技有限责任公司(以下简称“云南红灵”)（名称以工商行政管理部门核准为准）。云南红灵注册资本拟定为 2500万元人民币，公司以现金出资 2500万元人民币，占云南红灵注册资本的100%。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。
（二）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。
二、标的公司的基本情况
（一）出资方式：自有资金
（二）标的公司基本情况
（1）公司名称：云南红灵生物科技有限责任公司（名称以工商
行政管理部门核准的营业执照为准）
（2）公司地址：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县
（3）经营范围：农、林、土畜产品加工销售，中药材种植及销售，灯盏花素原料药的生产与销售，中药饮片加工、批发零售及进出口业务，保健食品生产及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅助材料；进口企业生产、科研所需的原辅材料。
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
（4）注册资本：2500万元人民币
（5）股东出资和出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|贵州百灵企业集团制药股份有限公司|2500|现金|100%|

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的和对公司的影响
云南省是我国重要的中药材优势产区和生产大省，红河州泸西县是中药材灯盏细辛的主产区，灯盏细辛为公司主要产品银丹心脑通软胶囊的主要原材料之一，公司在云南省泸西县设立全资子公司，通过与当地政府、药材种植企业、合作社等展开充分合作，能够有效保障公司部分中药材货源供应、保证药材质量、控制产品成本，符合医药产业发展政策和市场发展趋势，对公司产业的发展具有积极推动作用。
从长期来看，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司
在行业内的整体实力和市场竞争优势，能够进一步提升公司的盈利潜
力和发展空间。
本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，本次对外投资项目的顺利开展将有助于促进公司中药资源的发展，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司的长远发展战略，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-037精华制药集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年4月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年4月22日（星期一）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
经过对公司2019年一季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更，符合相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月24日公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2019年4月24日