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人民同泰 2019年第一次临时股东大会会议资料哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年三月一日
人民同泰 2019年第一次临时股东大会会议资料哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会议程
时间：2019年3月8日下午14:00
地点：公司七楼会议室
会议主持人：张镇平
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、审议《关于公司全资子公司申请信用贷款》；
三、股东代表发言或询问；（若有）
四、对有关询问进行回答；（若有）
五、大会对议案进行审议并表决；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、律师宣读法律意见书；
八、董事在股东大会决议上签名；
九、会议闭幕。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大会秘书处
二〇一九年三月一日
人民同泰 2019年第一次临时股东大会会议资料哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会须知
为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：
一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。
本次大会投票表决的议案是：《关于公司全资子公司申请信用贷款》；
该项议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告于2019年2月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场投票的决议采用一张表决票，分别分项投票表决的方式进行，每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”；不同意划“×”；弃权为空白。每种意见均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
人民同泰 2019年第一次临时股东大会会议资料三、表决票统计由人工执行，律师监票。
四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等各项权利。
五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在3月8
日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。
七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。
八、股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
大会秘书处
二〇一九年三月一日
人民同泰 2019年第一次临时股东大会会议资料议案：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司全资子公司申请信用贷款的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2019年2月20日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司申请信用贷款》的议案。
经审议，同意公司全资子公司哈药集团医药有限公司通过中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请壹亿元信用贷款，贷款期限为1年，贷款利率按银企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。具体贷款手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
本次信用贷款是公司正常的经营资金周转所需，有利于公司持
续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
该议案提交股东大会，请予以审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日
人民同泰 2019年第一次临时股东大会会议资料附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月8日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司申请信用贷款||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-069通威股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增预案》及《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,具体内容请见公司于 2016年 4月20日披露的《通威股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》及《通威股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
公司2015年利润分配方案：以公司的总股本1,055,434,512股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），送红股 6股（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由 1,055,434,512股变更为 2,110,869,024股。上述利润分配及转增方案已于2016年5月19日实施完毕。
根据上述情况，公司于近日向四川省工商行政管理局申请办理了工商变更登记及相关备案手续，并取得四川省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510000207305821R
名称：通威股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：成都市高新区二环路南四段11号
法定代表人：刘汉元
注册资本：贰拾壹亿壹仟零捌拾陆万玖仟零贰拾肆元人民币
成立日期：1995年12月08日
营业期限：1995年12月08日至长期
经营范围：饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药
品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；计算机制造；非金属矿物制品业；（以上经营项目仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发电；电力供应；电气安装；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商业服务业；进出口业；互联网信息服务。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018—054河南平高电气股份有限公司
关于日常经营合同的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）与国网甘肃省电力公司等单位签订一批输配变电项目合同，此批项目合同总金额为15.44亿元。平高集团此批签订合同的相关主设备将由公司及下属子公司提供。
该项目合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，但不会影响公司的独立性。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
广东榕泰实业股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核报告
广会专字[2014]第G14010010023号
目录
报告正文……………………………………………… 1-2
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表……………………………………3
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金占占用用情情况况
的的专专项项审审核核报报告告
广会专字[2014]第G14010010023号广广东东榕榕泰泰实实业业股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：
我们接受委托，审计了广东榕泰实业股份有限公司的财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2014年4月20日签发了“广会审字[2014]第G14010010012号”的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）的要求，广东榕泰实业股份有限公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是广东榕泰实业股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计广东榕泰实业股份有限公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对广东榕泰实业股份有限公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解广东榕泰实业股份有限公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为广东榕泰实业股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件 广东榕泰实业股份有限公司2013年度控股股东及其他方关联资金占用情况汇总表
单位：元
占用方与上市公上市公司核算期初占用资金本年度占用累计发生本年度占用资本年度偿还累计期末占用资金占用形成资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 的会计科目 余额 金额（不含利息） 金的利息 发生金额 余额 原因现大股东及其附属企业揭阳市榕泰实业有限公司同一实际控制人其他应收款 118,884,977.90 - 8,700,000.00 18,700,000.00 108,884,977.90出售股权 经营性小计 - - - 118,884,977.90 - 8,700,000.00 18,700,000.00 108,884,977.90 - -前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -小计 - - - - - - - - - -总计 - - - 118,884,977.90 - 8,700,000.00 18,700,000.00 108,884,977.90 - -往来方与上市公上市公司核算期初占用资金本年度占用累计发生本年度占用资本年度偿还累计期末占用资金往来形成其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质司的关联关系 的会计科目 余额 金额（不含利息） 金的利息 发生金额 余额 原因大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -上市公司的子公司及其
- - - - - - - - - -附属企业
关联自然人 - - - - - - - - - -其他关联方及其附属企
- - - - - - - - - -业
总计 - - - - - - - - - -
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-041
康欣新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到副总经理兼总工程师杨其礼先生递交的辞
呈，杨其礼先生向董事会提出辞去副总经理兼总工程师职务，仍担任公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司总工程师。前述辞职自送达公司董事会时生效。
公司对杨其礼先生任职公司高级管理人员期间对公司做出的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－033华润双鹤药业股份有限公司
关于控股孙公司浙江新赛科药业有限公司
异烟肼原料药通过WHOPQ认证评估的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司
浙江新赛科药业有限公司(以下简称“浙江新赛科”)异烟肼原料药通
过世界卫生组织(World HealthOrganization，以下简称“WHO”)
Prequalification(以下简称“WHOPQ”)认证书面评估，此次WHO PQ
书面评估为2016年异烟肼原料药WHOPQ认证复查的延续，现将相
关信息公告如下：
||
|-|
|一、异烟肼原料药通过 WHO PQ 认证事项概述|
|世界卫生组织预认证(WHO PQ)是 WHO 全球基金项目之一，主|
|旨是为发展中国家如非洲等地区提供优质的药品，其中包括极具传|
|染性的抗结核病药品。|
|认证事项：浙江新赛科于 2013 年首次通过了异烟肼原料药|
|WHO PQ 认证，2016 年通过了该认证现场复查，本次申请的是该原|
|料药 WHO PQ 认证首次书面评估。|
|批复内容：WHO 通过书面评估程序确认浙江新赛科异烟肼原|
|料药符合 WHO 药品生产质量管理规范。|

||
|-|
|根据该书面认证评估报告，浙江新赛科生产的异烟肼原料药通|
|过了 WHO PQ 认证书面评估，继续被列入 WHO 推荐采购清单。|
|本次 WHO PQ 认证书面评估系常规化检查，不涉及费用投入。|
|二、认证通过药品信息|
|药品名称：异烟肼|
|剂型：原料药|
|适应症或者功能主治：异烟肼是治疗抗结核病的主要药物，主|
|要用于各型肺结核的进展期、溶解播散期、吸收好转期，可用于结|
|核性脑膜炎和其他肺外结核等。异烟肼常需和其他抗结核病药联合|
|应用，以增强疗效和克服耐药菌。此外，对痢疾、百日咳、麦粒肿|
|等也有一定疗效。|
|三、药品市场有关情况|
|国际方面，目前浙江新赛科与 Amsal Chem 是异烟肼原料药|
|(WHO 规格) 产品的主要供应商，此规格原料药的需求约为每年 200|
|吨，且有上升的趋势，尚无法获知该原料药的生产销售数据。|
|国内方面，从国家食品药品监督管理总局官网获悉，具有异烟|
|肼原料药生产批件的企业有 9 家，分别为浙江新赛科、上海新亚药|
|业有限公司、浙江医药股份有限公司新昌制药厂、天津汉德威药业|
|有限公司、苏州第五制药厂有限公司、临汾宝珠制药有限公司、酒|
|泉大得利制药股份有限公司、华中药业股份有限公司、广州白云山|
|明兴制药有限公司。2018 年，生产销售的企业有 3 家，为浙江新赛|
|科、天津汉德威药业有限公司和酒泉大德利制药有限公司，平分国|

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|-|
|内市场份额，尚无法获知天津汉德威药业有限公司和酒泉大德利制|
|药有限公司有关该原料药的生产销售数据。|
|为更公平地参与市场竞争，更好地维护公司及广大投资者利益，|
|公司对浙江新赛科有关该产品的销售数据不予披露。|

四、对公司的影响及风险提示
浙江新赛科异烟肼原料药通过WHOPQ认证书面评估，意味着
WHO组织对该原料药质量的认可和肯定，标志着该原料药产品可以
继续列入WHO批准的抗结核产品采购清单。
由于药品未来的具体市场销售情况可能受到市场环境变化等因
素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资
风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-089债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
股票质押式回购交易延期购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东窦啟玲女士持有公司股份数量 185,457,636股（无限售流通股），占公司总股本的23.42%，控股股东持有本公司股份累计质押数量为 174,137,836股，占其持股数量的93.90%，占公司总股本的21.99%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为174,137,836股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的93.76%，占公司总股本的21.99%。
一、本次股份质押延期购回情况
2019年 11月 21日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其与海通证券股份有限公司办理了股票质押延期购回业务，具体事项如下：
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|股东名称|是否为控股股东|本次延期购回股份数|是否为限售股|是否补充质押|初始交易日|原购回交易日|延期购回日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|窦啟玲|是|18,660,400|否|否|2016/11/21|2017/11/21|2019/12/20|海通证券股份有限公司|10.06%|2.36%|

二、股份质押情况
截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为174,137,836股，其一致行
动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的93.90%，
占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的93.76%，占公司
总股本的21.99%。
上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2018-017
上海格尔软件股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.4元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/19|2018/6/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月28日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本61,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计派发现金红利
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/19|2018/6/15|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接派发；
无限售条件流通股股东杨文山、周海华、叶枫、任伟、范峰的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.4元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.4元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并
划付中证登上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税
款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.36元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币0.36元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资本公司股票取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有本公司股票的投资者（包括企业和个人），本公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.36元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.4元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|24,450,000|9,780,000|34,230,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|36,550,000|14,620,000|51,170,000|
|1、 A股|36,550,000|14,620,000|51,170,000|
|三、股份总数|61,000,000|24,400,000|85,400,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 85,400,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.82元。
七、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：上海格尔软件股份有限公司证券部
联系电话：021-62327010
联系人：邹岩宋超王萧萧
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-047山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016年8月14日以书面或传真方式发出通知，于2016年8月24日召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司董事长林风华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细情况请参阅于同日在上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议的
议案》
为提高公司整体资金管理运用效率，降低融资成本，同意公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-047根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议还需获得公司股东大会的批准。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、韩永贵、张建勇、尚元贤、李学军、季军、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于设立北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司的议案》
为了把握北京奔驰发展机遇，稳固重点零部件产品的市场占有率，满足北京奔驰汽车空调系统配套需求，拟由渤海活塞与翰昂系统株式会社合资设立北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司，公司注册资本3300万元，其中渤海活塞出资1683万元，持股比例51%。（北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司详细情况详见公司临时公告2016-046）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2015-012
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司关于“南山转债”赎回的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年 3月10日
赎回价格：104元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日： 2015年3月13日
赎回登记日次一交易日（2015年3月11日）起，“南山转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“南山转债”将在上海证券交易所摘牌。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2014年 12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“南山转债（110020）”（以下简称“南山转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第十一会议审议通过了关于提前赎回“南山转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“南山转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“南山转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以不超过108元（含最后一期利息）的价格赎回未转股A股可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人及主承销商协商确定。
2、提前赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的104%（含当期利息）赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的A股可转债未转股余额不足 3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
3、赎回程序及时限
本次可转债到期日后的两个交易日内，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上披露本息兑付公告。公司将委托中登公司上海分公司代理支付兑付款项。
本次可转债存续期内，若公司股票价格或本次可转债未转股余额满足前述提前赎回条件，公司将在满足提前赎回条件的下一交易日内在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告，明确披露是否行使赎回权。如公司决定执行本项赎回权时，公司将在赎回期结束前至少发布三次赎回提示性公告，公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方法、付款时间等内容。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于 30日但不多于 60日。当公司决定执行全部赎回时，在赎回日当日所有登记在册的可转债将全部被冻结。当公司决定执行部分赎回时，具体的执行办法视当时上交所的规定处理。公司将在赎回日后的三个交易日内，委托上交所通过其清算系统代理支付赎回款项。赎回期结束后，公司将公告赎回结果及其影响。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2014年12月8日至2015年1月20日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“南山转债”当期转股价格的130％，已满足“南山转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“南山转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为104元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×4%×146/365=1.6元/张
计息天数：自2014年10月16日起至2015年3月11日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 103.68元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 103.84元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为104元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“南山转债”赎回提示公告至少3次，通知“南山转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年 3月 11日）起所有在中登上海分公司登记在册的“南山转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年3月13日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“南山转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司
保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年 3月 11日）起，“南山转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：（0535）8666352
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2016-006
中青旅控股股份有限公司独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事应雷先生递交的辞职报告。因个人原因，应雷先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。应雷先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
应雷先生辞职后，公司董事会人数将由11人减少至10人，其中独立董事 3人，独立董事占比低于三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应雷先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。
应雷先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对应雷先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－041物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015年 10月 30日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名。董事陶清、成冠俊因另有公务未出席会议，书面委托董事杨阿国、钱丽萍出席并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林主持会议。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于 2015年第三季度报告计提预付账款减值准备的议案；
本公司所属无锡金属材料分公司（以下简称“物贸无锡分公司”）、全资子公司上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）和控股子公司上海物贸炉料有限公司（持股比例51%，以下简称“物贸炉料”），与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司（以下简称“山西明迈特”、“山西金石大”、“天津大恒”）所签订的关于铬矿业务的《购销合同》，自2015年6月起至 9月陆续发生了逾期未履约的情况。
对此情况，公司已派人与对方持续沟通，谋求解决方案。2015年9月11日，公司获得了山西明迈特承诺部分履行合同的书面文件，但截至目前仍未有实质进展。因此，公司将在2015年第三季度报告中继续对已到期未履约合同的预付款计提减值准备：
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|-|-|-|-|-|-|
|品名|采购方|供应方|合同到期时间|预付款金额（万元）|减值准备（计提比例60%）|
|铬矿|物贸无锡分公司|山西明迈特|2015.07--2015.09|45,003.67|27,002.20|
|铬矿|物贸炉料|山西金石大|2015.07--2015.09|31,226.87|18,736.12|
|铬矿|物贸炉料|天津大恒|2015.08—2015.09|32,853.76|19,712.26|
|合计||||109,084.30|65,450.58|

2015年半年度报告中，公司已对6月份到期未履行合同的预付款项计提了减值准备，金额为10,451.75万元。至此，公司对山西明迈特等企业未履约合同的预付款项计提的减值准备累计金额为75,902.32万元。
二、审议通过了关于2015年第三季度报告的议案。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人钱学仁，已充分了解并同意由提名人牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会提名为牡丹江恒丰纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括牡丹江恒丰纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在牡丹江恒丰纸业股份有限公司连续任职未超过六
年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：钱学仁2015年4月28日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-021鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十八次会议通知于 2016年 4月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 4月 27日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 12人，出席会议的董事 12人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2015年度财务决算的议案》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。
报告期内，母公司及合并报表净利润均为负数,结合公司的现金流量状况,本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2016年生产经营计划的议案》。
公司 2016年主要生产经营目标：营业收入 25亿元，成本费用 24.8亿元。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于公司 2016年固定资产投资预算的议案》。
根据公司 2016年总体业务规划及发展需要，2016年度固定资产投资预算 10403万元。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于公司 2016年融资规模的议案》。
根据公司 2016年生产经营和发展需要，预计短期贷款及票据业务总规模为 35亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项提请董事会审批。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于公司 2015年度关联交易情况和 2016年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临 2016-024号公告）。
该议案表决时，关联董事付博先生、姜书奇先生按规定予以回避。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期 1年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
为充分调动公司董事、监事工作积极性，促进公司生产经营和规范运作水平进一步提升，实现公司新的更大发展，特制定 2016年度董事、监事薪酬方案如下：
1.在公司领取报酬的董事、监事年度基本薪酬区间为 12-50万元（含税），并按照公司经济责任制考核办法，将工资纳入考核，根据考核结果确定考核工资后发放。
2.独立董事年度津贴为每年 5万元/人（税后）。独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬的议案》。
为确保公司完成预算目标和经营任务，按照高级管理人员个人收入与公司效益挂钩的原则，结合公司经济责任制考核办法，制定 2016年度高级管理人员薪酬方案如下：
1.高级管理人员年度基本薪酬区间为 12-50万元（含税）。按照公司经济责任制考核办法，将工资纳入考核，根据考核结果确定当月考核工资。
2．年度结束后，如完成年度净利润计划，则按照净利润计划数的8%提取奖金；超额完成净利润计划时，除按照净利润计划数的8%提取奖金外，超过净利润计划数实现的净利润按5%-10%提取超额奖金。
3．本方案中所指高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人等经营班子成员。
4．年度结束后，根据审计结果按照本薪酬方案计提奖金，奖金不超过25%部分奖励给公司总经理，其余部分由公司总经理制订分配
方案并组织实施，具体方案报董事会同意后实施。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临 2016-023号公告）。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。（详见公司临 2016-026号公告）。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告全文及其正文的议案》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及启动减值测试的议案》。（《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一六年四月二十七日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－145号云南城投置业股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 6月 24日披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临 2017-093号），于2017年6月26日开始停牌。2017年7月8日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-099号），经申请，公司股票自 2017年 7月 10日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从 2017年 6月26日起连续停牌不超过一个月。
2017年7月22日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2017-103号），经申请，公司股票自 2017年 7月 26日起继续停牌不超过一个月。
2017年8月26日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组暨延期复牌公告》（公告编号：临 2017-127号），经公司第八届董事会第十二次会议审议，同意公司股票延期复牌，经申请，公司股票自2017年8月26日起继续停牌不超过一个月。
2017年 9月 9日，公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2017-133号），经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意公司将《关于公司股票延期复牌的议案》提交公司2017年第七次临时股东大会审议；2017年9月26日，公司披露了《云南城投重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临 2017-143号），经公司 2017年第七次临时股东大会审议，同意公司股票延期复牌 2个月；经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年9月26日起继续停牌不超过2个月，即停牌时间自停牌首日（2017年6月26日）起累计不超过5个月。
截至本公告披露之日，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，积极推进本次重大资产重组事
项。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息请以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-052
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本次航信转债转股的金额为 0元，因转股形成的股份数量为 0股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0%。
公司尚未转股的航信转债金额为 2,399,484,000元，占航信转债发行总量的比例为99.979%。
一、可转债发行上市概况
（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准。本次发行人民币24亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计2,400万张（240万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279号文同意，公司 24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为86.61元/股。公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于 2016年 5月 31日起由原来的86.61元/股调整为 43.05元/股。公司于2017年5月26日实施2016年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2017年5月26日起由43.05元/股调整为42.80元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次航信转债转股期间为2017年7月1日至2017年9月30日，本期间内航信转债转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0%。累计因转股形成的股份数量为 7,514股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00081%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00041%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为2,399,484,000元，占航信转债发行总量的比例为99.979%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2017年7月1日）|本次可转债转股|变动后（2017年9月30日）|
|有限售条件流通股|16,039,900.00|-|16,039,900.00|
|无限售条件流通股|1,846,811,881.00|0|1,846,811,881.00|
|总股本|1,862,851,781.00|0|1,862,851,781.00|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系人：薛璐绮
电话：010-88896053
传真：010-88896055
航天信息股份有限公司二〇一七年十月十日