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证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-017江苏长海复合材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第三届监事会第九次会议通知》。2017年 4月 14日，公司第三届监事会第九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
公司管理层围绕年初制定的发展战略目标，较好地完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入176,791.98万元，较去年同期增加了25,185.55万元，增长16.61%；营业利润 30,646.43万元，较去年同期增长31.03%；利润总额 31,494.59万元，较去年同期增长20.93%；归属于母公司的净利润为 25,762.73万元，较去年同期增长20.64%。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年年初未分配利润为481,319,578.80元，2016年度实现净利润为209,552,237.89元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,955,223.79元之后，截至2016年12月31日，母公司可供分配利润为641,116,592.90元，资本公积余额为1,217,897,490.78元。
公司以2016年末总股本212,248,038股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），合计派发现金股利 63,674,411.4元（含税），不进行资本公积金转增。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。
独立董事对此发表了无异议的意见。
《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站的公司公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作能力与工作态度及双方良好的合作关系，经董事会审计委员会审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，期限一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-023深圳市路畅科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年11月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月14日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事会主席陈守峰以电话会议出席并表决，其余监事现场出席）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司使用募集资金人民币164,617,400.00元置换已预先投入的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-150美年大健康产业控股股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月10日接到控股股东上海天亿投资（集团）有限公司(持有本公司限售流通股27,177.7408万股，占公司总股本的11.22%，以下简称“天亿投资”)的通知，获悉天亿投资于 2016年 11月 9日将其持有的限售流通股 1,463.06万股股份与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天亿投资|是|1,463.06|2016-11-9|2019-11-7|中 信 证券 股 份有 限 公司|5.38%|融资|
|合计|-|1,463.06|-|-|-|5.38%|-|

2、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，天亿投资股票质押情况如下：
天亿投资共持有本公司限售流通股 27,177.7408万股，占公司总股本的
11.22%，完成本次股份质押登记手续后，天亿投资累计质押本公司股份
18,473.8648万股，占其所持有公司股份比例的67.97%，占公司总股本的7.63%。
3、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东天亿投资质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
4、天亿投资为公司控股股东，其作为公司重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿。公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一六年十一月十日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－060
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年7月13日在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临时会议，会议通知已于 2015年 7月 6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》
监事会认为：公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
同意将限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为3.26元，公司剩余尚未行权的股票期权数量调整为526.32万份。
具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会2015年7月14日
深圳市英维克科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-063深圳市英维克科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|英维克|股票代码|002837|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|欧贤华|||
|办公地址|深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼|||
|电话|0755-66823167|||
|电子信箱|ir@envicool.com|||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|302,777,089.22|237,660,375.05|27.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|39,941,504.39|37,661,379.54|6.05%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||38,534,241.50|36,848,418.96|4.58%|
|益的净利润（元）||||

深圳市英维克科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-117,848,072.04|-23,410,334.64|-403.40%|
|基本每股收益（元/股）|0.20|0.63|-68.25%|
|稀释每股收益（元/股）|0.20|0.63|-68.25%|
|加权平均净资产收益率|6.42%|16.07%|-9.65%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|922,158,020.64|917,556,860.89|0.50%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|615,858,801.47|598,087,079.10|2.97%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||23,418|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|深圳市英维克投资有限公司|境内非国有法人|28.30%||57,192,093|57,192,093||||
||||||||质押|22,920,596|
|上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.18%||14,501,230|14,501,230||||
|齐勇|境内自然人|6.58%||13,304,660|13,304,660||||
|韦立川|境内自然人|3.95%||7,980,580|7,980,580||||
|陈川|境内自然人|2.68%||5,406,697|5,406,697||||
|王铁旺|境内自然人|2.68%||5,406,697|5,406,697||质押|296,643|
|陈涛|境内自然人|2.68%||5,406,697|5,406,697||质押|296,643|
|游国波|境内自然人|2.63%||5,320,535|5,320,535||||
|刘军|境内自然人|2.63%||5,320,535|5,320,535||||
|欧贤华|境内自然人|2.63%||5,320,535|5,320,535||质押|296,643|
|吴刚|境内自然人|2.63%||5,320,535|5,320,535||质押|2,215,597|
|上述股东关联关系或一致行动||齐勇为深圳市英维克投资有限公司的控制人；同时齐勇、韦立川、欧贤华、游国波、刘军、|||||||
|的说明||吴刚均为深圳市英维克投资有限公司的股东。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
深圳市英维克科技股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
不适用
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳市英维克科技股份有限公司法定代表人：齐勇
二〇一七年八月十日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－034债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2016年7月11日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年7月18日上午在杭州滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室准时召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由顾庆阳先生主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过了《关于<公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮咨询网。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》。
《公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
许昌远东传动轴股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001884号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
许昌远东传动轴股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2013年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001884号许昌远东传动轴股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了许昌远|
|东传动轴股份有限公司（以下简称远东传动公司）2013 年度财务报|
|表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 9 日签发了|
|大华审字[2014]004458 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就远东传动公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是远东传动公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
远东传动公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2014]001884号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对远东传动公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解远东传动公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：许昌远东传动轴股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月九日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-043河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2017年8月1日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。
2.本次董事会于2017年8月9日上午9时在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事7名，董事郑柏梁先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长王志清先生出席本次会议并行使表决权。
4.本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
董事会认为：河南清水源科技股份有限公司 2017年半年度报告全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见》《2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权、
（三）审议通过《关于变更募投项目部分建设内容的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准
董事会认为：公司本次变更募投项目部分建设内容是公司根据实际情况而进行的必要调整，有利于提升公司环境保护工作，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，符合公司全体股东的利益。本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目部分建设内容的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权、
（四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 8月 28日召开 2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.第三届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-153泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2017年 5月以来先后十四次通过深圳证券交易所证券交易系统共增持 27,677,554股公司股份（具体情况详见公司披露于 2017年 5月 6日、5月 9日、5月 11日、5月 12日、5月 23日、 11月 21日、11月 24日、12月 8日、12月 9日、12月 13日、12月 16日、12月 19日、12月 26日、12月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）后，中国泛海于 2017年 12月 28日再次增持了 835,300股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票价格不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的
深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海再次增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
（四）增持数量：2017年 12月 28日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份 835,300股，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.02%，成交均价为 7.430元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至 2017年 12月 28日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
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||序||||本次增持前||||本次增持后|||
||||名称/姓名|||||||||
||号||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||中国泛海控股集团有限公司||3,487,707,039||67.12%||3,488,542,339||67.14%||
|2||卢志强||1,759,786||0.03%||1,759,786||0.03%||
|3||泛海能源控股股份有限公司||124,000,000||2.39%||124,000,000||2.39%||
|合计||||3,613,466,825||69.54%||3,614,302,125||69.56%||

二、后续增持计划
中国泛海计划在首次增持之日（2017年 5月 5日）起十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持股份数量为 10,000,000股至 100,000,000股（含 2017年 5月 5日、5月 8日、 5月 10日、5月 11日、5月 22日、11月 20日、11月 23日、12月 7
日、12月 8日、12月 12日、12月 15日、12月 18日、12月 25日、
12月 27日及本次已增持部分在内），增持比例不超过公司股份总数的2%。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-031
上海海得控制系统股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司 2015年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日收到深圳证券交易所《关于对上海海得控制系统股份有限公司 2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第 137号），公司就问询函所关注的问题进行了回复说明，现将相关事项公告如下：
1、《回复公告》显示，你公司“其他应收款”期末余额中存在你公司应收为联营企业上海海斯科网络科技有限公司（以下简称“海斯科”）代缴的员工社保费用余额7.55万元、应收代海斯科购买的行政办公电脑款项余额7.02万元，合计 14.57万元的应收关联方款项。请你公司说明上述款项发生的原因、发生额、是否应由你公司缴纳或支付、是否属于代垫款或代付款，以及本期是否存在其他类似情况款项（如有的，请说明具体情况及发生额）。请结合相关款项是否应由你公司支付等因素，审慎论证你公司在《回复公告》中认定的上述款项不适用《中小企业板上市公司规范运作指引》中财务资助相关规定的充分依据，并提供相关证据。请年审会计师事务所就上述款项的具体情况及性质予以核查并发表明确意见。
回复：
（1）上述款项的发生原因：上述应收关联方款项主要是公司为保证上海海斯科网络科技有限公司（以下简称“海斯科”）成立后能够尽快开展经营活动，在其完成工商注册登记及社保账户开立前，先行代其雇佣了研发等相关人员，并为其部分员工缴纳了社保及购买办公电脑所致，上述款项属于代垫款。
除上述金额外，不存在其他类似情况款项。
（2）公司已履行的相关程序及向海斯科垫付上述款项的依据：
会第二次会议并经三分之二以上董事审议通过了《公司关于对外投资的议案》，同意公司与百通亚洲（香港）有限公司（以下简称“百通香港”）共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司，并与百通香港在上海签署了《上海海得控制系统股份有限公司与百通亚洲(香港)有限公司设立上海海斯科网络科技有限公司之合资经营企业合同》（以下简称“《合资经营企业合同》”）；2015年10月，海斯科完成了工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2015-013）、《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-035）、《关于与百通亚洲(香港)有限公司签署合资经营企业合同的公告》（公告编号：2015-036）及《关于子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2015-055）。
根据《谅解备忘录》第17条：“双方各自发生的费用以及在合资公司成立后中方因有关雇用职员和使用设备等与合资公司生产和经营有关的支出由合资公司承担，以作为其启动成本。在合资公司设立失败的情形下，双方自负各自发生的费用。”及《合资经营企业合同》第八条第四款：“各方同意每一方在成立日前发生的或将发生的一切必需和合理的费用的开业前开办费(“开办费”)应视为合资公司的费用，由合资公司将其还付给各方。”等约定，公司为保证上海海斯科网络科技有限公司（以下简称“海斯科”）成立后能够尽快开展经营活动，在其完成工商注册登记及社保账户开立前，先行代其为部分员工缴纳社保及购买必要的行政办公电脑。海斯科成立后，根据《谅解备忘录》第 17条的规定，其需向公司返还以上款项，因而公司将该笔款项列为其他应收关联方款项。
鉴于《谅解备忘录》和《合资经营企业合同》内容涉及商业秘密，公司未对《谅解备忘录》和《合资经营企业合同》中涉及财务资助的相关内容进行披露，且公司为其垫付的发生金额较小，距海斯科完成工商注册登记和社保账户开立完成时间间隔较短，同时公司已根据《中小企业板上市公司规范运作指引》“7.4.3上市公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，并及时履行信息披露义务。”履行了相应的董事会审议程序，故而公司未对上述财务资助事项单独提交董事会审议及披露。
未来在日常经营活动中，公司将会严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》关于财务资助的相关规定执行，更加符合相关审批程序和信息披露的要求。
（3）年审会计师事务所出具的核查意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海海得控制系统股份有限公司2015年年报问询函的专项说明》（众会字（2016）第4859号），经核查后认为：对于问询函中所提及的与联营企业上海海斯科网络科技有限公司的其他应收款项符合财务资助，确认的处理和披露与贵公司的财务报表附注中的5.5.3“其他应收款按款项性质分类情况”相符且在重大方面符合企业会计准则的相关规定。
2、请年审会计师事务所说明未在其出具的《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中反应上述应收关联方款项的原因及依据。
回复：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海海得控制系统股份有限公司 2015年年报问询函的专项说明》（众会字（2016）第 4859号）对本问题的说明如下：
上述应收关联方款项中由贵公司为海斯科代垫社保费用 20,678.26元、代购办公电脑70,200.00元，代垫款项共计90,878.26元，由贵公司全资子公司上海海得自动化控制软件有限公司为海斯科代垫社保费用共计54,822.15元(上述公司及子公司为海斯科代垫社保共计 7.55万元，公司为海斯科代垫电脑款共计 7.02万元)。贵公司期末汇总表中显示非经营性占用资金共计4120万元，贵公司代垫款项约占0.22%，在编制控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）时因疏忽遗漏了对该款项的说明。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与贵公司 2015年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处，该非经营性分类列报误差属明显微小错报，我们认为上述错报对报表影响不重大。除了对贵公司实施了 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2015年度贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海海得控制系统股份有限公司 2015年年报问询函的专项说明》（众会字（2016）第 4859号）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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|特此公告。|

上海海得控制系统股份有限公司董事会
经世律师事务所
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2019年2月20日（星期三）下午15:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开的2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2019年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
2、公司本次临时股东大会于2019年2月20日（星期三）下午15:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开；本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人17人，代表股份506,262,395股，占公司股份总数的31.5577%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7人，所持股份为10,412,500股，占公司股份总数的0.6491%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、会议召集人
本次临时股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次临时股东大会参加会议人员的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数
据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
一、审议《关于为项目公司的项目贷款提供担保的议案》
表决情况：同意515,886,295股，占出席会议有效表决权股份总数99.8474%；反对788,600股,占出席会议有效表决权股份总数0.1526%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.00%。
表决结果：通过
二、审议《关于2019年预计同内蒙古金融资产管理有限公司发生关联交易的议案》
表决情况：同意515,886,295股，占出席会议有效表决权股份总数99.8474%；反对788,600股,占出席会议有效表决权股份总数0.1526%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.00%。
表决结果：通过
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师：罗安琪_____________
经办律师：刘雅茜_____________
二〇一九年二月二十日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-067博深股份有限公司
关于股东进行股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
公司近日接到股东吕桂芹女士函告，获悉吕桂芹女士将部分质押给招商证券资产管理有限公司的股票解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|吕桂芹|是|5,750,000|11.9%|1.31%|2017-12-21|2019-11-27|招商证券资产管理有限公司|
|合计|-|5,750,000|11.9%|1.31%|-|-|-|

2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|陈怀荣|51,316,818|11.72%|31,500,000|61.38%|7.20%|26,303,000|83.50%|12,004,613|60.58%|
|吕桂芹|48,327,798|11.04%|23,663,700|48.96%|5.41%|23,663,700|100.00%|24,664,098|100.00%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程辉|38,575,432|8.81%|20,918,960|54.23%|4.78%|17,228,960|82.36%|11,702,614|66.28%|
|任京建|34,369,377|7.85%|19,599,900|57.03%|4.48%|19,599,900|100.00%|14,769,477|100.00%|
|张淑玉|27,133,106|6.20%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|20,349,829|75.00%|
|田金红|116,610|0.03%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|199,839,141|45.65%|95,682,560|47.88%|21.86%|86,795,560|90.71%|83,490,631|80.16%|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人累计质押公司股份95,682,560股,占其持股总数的47.88%，占公司总股本的21.86%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-031苏州中来光伏新材股份有限公司
关于杭州中来锦聚新能源合伙企业
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司与锦聚投资发起设立产业投资基金的议案》，具体内容详见公司于 2015年 3月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与锦聚投资发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2015-019）。同时，本议案已于2015年4月17日提交公司2014年度股东大会审议并通过。
近日，杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）已完成了工商注册登记手续，并取得了当地工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：杭州中来锦聚新能源合伙企业（有限合伙）
注册号：330102000142450
类型：有限合伙企业
住所：上城区白云路22号154室
执行事务合伙人：杭州中来锦聚投资管理有限公司（委派代表：袁强）
成立日期：2015年04月20日
合伙期限：2015年04月20日至2025年04月19日止
经营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购明绚新能源技术（上海）有限公司等十四名交易对手方持有的上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）的81.5321%股权；同时，本公司拟以非公开发行股票的方式向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的《烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
范性文件的规定。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案具备可操作性。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司二届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、公司已聘请具有证券业务资格的评估机构对本次交易的相关资产价值进行评估，评估机构及其经办评估师与上海大郡及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性；其评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。公司本次交易价格以该资产评估机构出具的评估结果为依据，考虑了评估基准日后相关方的增资，由各方在公平、自愿的原则下协商一致确定。资产定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、公司此次购买资产发行股份的价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价（即23.66元/股），最终发行价格尚需经公司股东大会批准。在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。
6、本次交易有利于公司上下游产业的整合，增强与现有主营业务的协同效应，进一步提升公司的综合竞争力，提高公司资产质量、增强持续盈利能力和抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。。
7、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易，本次董事会审议和披露的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司《章程》的有关规定。
综上，独立董事同意董事会就公司本次交易的总体安排，待本次交易的相关评估、审计及盈利预测审核工作完成后，公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
严纯华 金福海 于希茂
二零一四年十月十五日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-037云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）流动资金需求，保障中科鑫圆正常的生产经营，2014年 7月 4日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金 15,000,000.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司进行增资。此次增资内容如下：
由公司出资 15,000,000.00元货币资金对中科鑫圆进行增资，出资额按99.825%的比例（根据北京亚超资产评估有限公司“北京亚超评报字（2014）第 A058号”评估报告，中科鑫圆在基准日 2014年 4月 30日的注册资本占净资产评估价值的比例）折合注册资本 14,973,840.00元、资本公积26,160.00元；中科鑫圆其余两位股东中国科学院半导体研究所、惠峰先生放弃本次增资。
本次增资前后，各股东交纳的注册资本及比例如下：
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|||增资前交纳的注册资本|||||||增资后交纳的注册资本|||
||||||||增加的注册|||||
|名称||||||||||||
|||金额（元）||比例（%|）||资本 （元）||金额（元）||比例（%）|
|本公司|183,185,900.00||86.62|||14,973,840.00||198,159,740.00||87.50||
|中国科学院半导体研究所|22,898,300.00||10.83|||0||22,898,300.00||10.11||
|惠峰|5,400,000.00||2.55|||0||5,400,000.00||2.38||
|合计|211,484,200.00||100.00|||14,973,840.00||226,458,040||100||

注：上表中股东增资后交纳的注册资本纵向相加不相等系四舍五入造成。
此次交易不构成关联交易或重大资产重组，经公司董事会审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
此次增资对象为公司控股子公司中科鑫圆，中科鑫圆基本情况如下：
注册号： 530100100074229
名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司
住所：昆明市海源中路180号高新标准厂房A栋4楼
法定代表人姓名：包文东
注册资本：贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正
实收资本：贰亿壹仟壹佰肆拾捌万肆仟贰佰元正
公司类型：非自然人出资有限责任公司
经营范围：太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售（限分公司生产）；货物及技术进出口业务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
成立日期：二00八年六月十三日
营业期限：自二00八年六月十三日至二0一八年六月十三日
三、资金来源
公司本次对中科鑫圆进行增资将全部使用自有资金进行。
四、本次增资的目的和对公司的影响
中科鑫圆系公司控股子公司，目前中科鑫圆流动资金紧张，此次增资有利于缓解中科鑫圆流动资金压力，能够满足其正常的生产经营资金需求，保障其生产经营顺利进行。
此次增资后，公司将持有中科鑫圆87.50%的股权。此次增资不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年07月07日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-25深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年 3月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》进行了审议，现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下：
1、经审核董事会聘任的高级管理人员相关资料，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、董事会聘任的高级管理人员任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定；
3、经了解董事会聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历，我们认为被聘任的公司高级管理人员熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任周炎先生为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第二十八次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事：
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司为子公司申请综合授信提供担保事项的独立意见
我们认为公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资及控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保有利于公司的长远利益。该担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司副总裁 Helmut先生为香港子公司提供借款暨关联交易的
独立意见
我们认为本次关联交易是对香港子公司发展的大力支持，有利于公司香
港子公司业务的发展及海外市场的拓展，同时有利于其降低财务成本、补充
流动资金。本次关联交易为无息借款，不存在损害公司和中小股东利益的情
况，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们同意上
述关联交易事项。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：费方域、王秉刚、王竹泉
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-060泰亚鞋业股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（下称“公司”）已于2014年7月18日发布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关文件。本公司股票泰亚股份（002517）于2014年7月18日开市起复牌恢复交易。
对于本次重大资产重组，独立财务顾问和法律顾问根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定认为不构成借壳上市，理由详见预案“重大事项提示七、本次交易不构成借壳上市”，但是在中国证监会审核过程中，本次重大资产重组可能存在被认定为借壳上市而未获审核通过的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年7月21日