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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014-015江西华伍制动器股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决定于2014年4月2日（星期三）召开2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
3．会议召开时间：2014年4月2日（星期二）上午9:00，会期暂定为半天。
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5．会议出席对象
（1）截至2014年3月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6．会议地点：江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事徐格宁、章卫东、张工将在公司 2013年年度股东大会上做述职报告。
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及其摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度日常关联交易情况及 2014年度日常关联交易预案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的预案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》。
以上议案的相关内容详见公司于 2014年 3月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站做的相关披露。
三、会议登记
1、登记时间：2014年4月1日（星期二）上午9：00-11：30，下午14：30-17：00；
2、登记地点：江西省丰城市工业园区新梅路7号，江西华伍制动器股份有限公司证券部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2014年4月1日（星期二）17： 00前送达公司证券部，来信请寄：江西省丰城市工业园区新梅路 7号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、其他注意事项
1、股东大会联系方式
联系人：陈凤菊、胡仁绸、万明琪
联系电话：0795-6206009 联系传真：0795-6206009
联系地址：江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮政编码：331100
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2014年3月12日
附件一：《江西华伍制动器股份有限公司2013年年度股东大会参会股东登记表》附件二：《授权委托书》
附件一：
江西华伍制动器股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|-|
|姓名或名称|
|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量（股）|
|是否本人参会|
|联系电话|
|邮箱|
|联系地址|
|邮编|
|备注|

附件二：
授权委托书
江西华伍制动器股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司 2013年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告及其摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预案》||||
|7|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|9|《关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托
人可以自行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
吉艾科技集团股份公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司的高级管理人员、中层管理人员和核心业务人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司的高级管理人员、中层管理人员和核心业务人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票的解除限售资格与解除限售数量。
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|五、考核指标及标准1、公司层面业绩考核要求本激励计划的解除限售考核年度为 2019-2020 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，公司业绩考核指标为归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润。各年度业绩考核目标如下表所示：||||||
|解除限售期|业绩考核目标|||||
|第一个解除限售期|以 2018年归属于上市公司股东的净利润为基数，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（剔除本次激励计划股份支付对净利润的影响）增长率不低于30%|||||
|第二个解除限售期|以 2018年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（剔除本次激励计划股份支付对净利润的影响）增长率不低于60%|||||
|上述财务指标以公司当年经审计并公告的财务报告为准。若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。2、个人绩效考核要求根据本考核管理办法，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象，考核结果适用下述表格：||||||
|考评结果（S）||S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准||A|B|C|D|
|标准系数||1|0.8|0.6|0|
|激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。六、考核结果的运用1、若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格||||||

为授予价格加银行同期存款利息之和。
2、若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
七、考核期间
考核期间：激励对象解除限制性股票限售的前一会计年度。
考核次数：限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
八、考核程序
1、公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标；
2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会；
3、董事会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果，董事会在确定被激励对象的解除限售资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避；
4、董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
九、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可以在接到考核结果通知的5个工作日内，向董事会薪酬与考核委员会提出书面申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
2、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
3、考核结果归档
考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
考核结束后，绩效考核结果作为保密资料归档保存，董事会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为三年。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年3月15日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-089
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日、2018年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2018年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-070）。
2018年 8月 9日，公司首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，具体详见公司于 2018年 8月 10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-072）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量11,085,000股，占公司总股本的1.22%，最高成交价为 6.95元/股，最低成交价为5.67元/股，支付的总金额为71,818,473元（不含交易费用）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-093
债券代码：128068 债券简称：和而转债
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东刘建伟先生及其一致行动人深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）合计持有公司股份185,555,080股，合计质押股份数量为134,640,000
股，占其所持公司股份数量比例72.5607%，占公司总股本的15.7393%，请投资者注意相关风险。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有公司的部分股权办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|刘建伟|是|43,290,000|29.1564%|5.0606%|2018年10月30日|2019年11月5 日|深圳市高新投集团有限公司|
|合计||43,290,000|29.1564%|5.0606%||||

二、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|刘建伟|是|43,290,000|29.1564%|5.0606%|高管锁定股|否|2019 年11 月 5日|2020 年11月 5日|深圳市高新投集团有限公司|偿 还债务|
|合计||43,290,000|29.1564%|5.0606%|||||||

注：本次质押股数中28,825,000股为高管锁定股。
刘建伟先生本次股份质押融资用途为偿还其股票质押式回购交易债务，本次质押的股份不负担业绩补偿义务。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘建伟先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次业务办理前累计质押股份数量（股）|本次业务办理后累计质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|刘建伟|148,475,000|17.3567%|119,750,000|119,750,000|80.6533%|13.9987%|104,416,250|87.1952%|6,940,000|24.1601%|
|深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）|37,080,080|4.3346%|14,890,000|14,890,000|40.1563%|1.7406%|0.00|0.00|0.00|0.00|
|合计|185,555,080|21.6913%|134,640,000|134,640,000|72.5607%|15.7393%|104,416,250|56.2724%|6,940,000|13.6305%|

注：刘建伟先生持有公司股份中111,356,250股为高管锁定股。
四、控股股东股份质押情况
份解除质押后再次质押。本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为6,501万股，占其所持股份比例43.7851％，占公司总股本比例7.5996％，对应融资余额23,800万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为11,975万股，占其所持股份比例80.6533%，占公司总股本比例13.9987%，对应融资余额53,800万元。深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）未来半年内到期的质押股份累计数量为20万股，占其所持股份比例0.5394％，占公司总股本比例0.0234％，对应融资余额1万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为1,489万股，占其所持股份比例40.1563％，占公司总股本比例1.7406％，对应融资余额10,001万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自筹资金或其他融资。
3、刘建伟先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、刘建伟先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、证券质押登记证明；
3、解除证券质押登记通知。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-23深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：皇庭国际、皇庭B，代码：000056、 200056)自2017年11月1日开市起停牌，并于2017年11月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 11月 1日、11月 8日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-82）和《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-84）。
2017年11月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-87），公司股票自 2017年 11月 15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年11月22日、11月29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-90、2017-91）。2017年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-92），公司申请股票继续停牌。2017年 12月 8日、12月 15日、12月 22日、12月 29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-93、2017-94、2017-95、2017-96）。
2017年12月28日，公司第八届董事会2017年第十六次临时会议审议通过了申请继续停牌的议案，并于 2018年 1月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2018-02）。2018年 1月 9日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-03）。
Holding Pte.Ltd.（以下简称“Saray公司”）、Saray公司的股东 Panorama TradingFZC和Contentus HoldingLtd、Saray公司的实际控制人 Adel Mardini先生及其他关键管理人员签订了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于2018年1月16日披露的《关于重大资产重组签署标的资产股权收购意向协议的公告》（公告编号：2018-07）。2018年1月16日、1月23日、1月30日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-08、2018-09、2018-12）。
2018年 1月 29日，公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案，并于 2018年 2月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-14）。2018年 2月 8日、2月 22日、3月 1日、3月 8日、3月 15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-15、2018-16、2018-18、2018-20、2018-22）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。
鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-072债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年5月14日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2019年5月16日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事7人，实际出席的董事7人。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于原激励对象陈英、高敏华2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述2人已获授但尚未解锁的限制性股票合计5,400股进行回购注销。根据公司2016年第二次临时股东大会的相关授权，公司将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司已确定回购注销离职激励对象陈英、高敏华 2人合计 5400股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 224,485,500股减少至 224,480,100股，注册资本将由人民币224,485,500元减少至人民币224,480,100元。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会可在回购注销完成后及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会审议后认为：
1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（5）法律法规规定不得实行股权激励的；（6）中国证监会认定不能实行股权激励的其他情形。
2、拟解锁的激励对象不存在如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；（4）其他严重违反公司有关规定的情形。拟解锁的激励对象亦不存在如下情形：（1）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（2）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（3）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（4）中国证监会认定的其他情形。
低于120%；符合公司业绩考核要求。上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。
4、原激励对象陈英、高敏华 2名激励对象因个人原因已经离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 5,400股。其余 185名激励对象在 2018年度的个人绩效考核结果为A，符合个人业绩考核要求。
因此，公司限制性股票激励计划满足解锁条件。本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会审议后认为：
1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（5）法律法规规定不得实行股权激励的；（6）中国证监会认定不能实行股权激励的其他情形。
政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；（4）其他严重违反公司有关规定的情形。拟解锁的激励对象亦不存在如下情形：（1）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（2）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（3）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（4）中国证监会认定的其他情形。
3、以 2013-2015年公司业绩均值为基数，2018年净利润增长率为226.13%，不低于120%；符合公司业绩考核要求。上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。
4、12名激励对象在2018年度的个人绩效考核结果为A，符合个人业绩考核要求。
因此，公司限制性股票激励计划满足解锁条件。本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-23
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月21日开市起停牌。2015年10月21日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39）。2015年10月28日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年10月28日开市时起继续停牌。2015年11月4日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44）申请继续停牌。2016年3月9日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案，并于2016年3月10日披露了《资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《〈深圳证券交易所上市公司信息披
露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，上市公司股票因筹划重组事项已经停牌的，原则上公司在直通披露重组预案/报告书后10个交易日内继续停牌，经交
易所事后审核并发布补充修订公告（如需）后申请股票复牌。因此，公司于2016年3月10日发布了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告号：2016-21）。
截至目前，公司及重组各方正在积极配合深圳证券交易所的审
核、问询工作。公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重组尚需取得公司股东大会审议通过并中国证监会核准等
审核程序，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年 3月 17日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–004广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、公司第六届第十八次董事会会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年2月27日上午8:30，会期半天。
4、会议召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截至2014年2月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：广西贵港市幸福路 100号本公司办公大楼
二、会议审议事项
关于补选陈健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
该议案内容详见公司刊登于2014年1月30日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第十八次董事会会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
2、登记时间：
2014年2月25日-26日，上午8:00–11:30，下午2:00– 5:30
3、登记地点：公司证券部
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系电话：0775–4201833
传 真：0775–4260833
联系人：杨正、梅娟
2、与会者食宿、交通费自理。
五、备查文件
第六届第十八次董事会会议决议。
附：授权委托书
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2014年 2月 27日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于补选陈健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-019北京君正集成电路股份有限公司
关于举行 2015年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已于 2016年 3月 29日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2015年度经营情况，公司定于 2016年 4月 5日（星期二）下午 14:00至 16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘强先生、独立董事李明高先生、副总经理兼财务总监叶飞先生、副总经理兼董事会秘书张敏女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-040深圳市星源材质科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为降低汇率波动风险，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 2日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为1亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期
过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实
施上述外汇套期保值业务相关事宜。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
五、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
六、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、其它风险:在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可
以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
（二）监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为1亿美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司第三届董事会第五次会议相关议案，现就相关事项发表独立意见如下：
公司本次转让部分参股公司股权符合公司及全体股东的利益。一方面，转让部分参股公司股权有利于改善公司资本结构，强化公司产业链整合能力，进一步提高公司的核心竞争力。同时，本次转让股权的投资收益将对公司本年度经营业绩产生积极的影响。另一方面，转让部分参股公司股权用于做市，有利于提高星城石墨股票的流动性，增强星城石墨对投资者的吸引力，提高星城石墨股权在二级市场的相对估值，星城石墨全体股东的股权价值也将得以提升，有利于星城石墨通过资本平台募集发展资金，建立激励机制，吸引优秀人才，实现业务的可持续发展。本次交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们全体独立董事一致同意公司本次转让部分星城石墨股权事项。
独立董事：王子冬、胡锦光、杨敏兰2015年5月22日
广东长青（集团）股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法（试
行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》
（以下简称《股权激励备忘录》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，
并发表如下意见：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之
处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来
发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及
其他董事会认为需要激励的员工。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情
形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
（本页无正文，以下为监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见的签字页）
__________________ __________________ __________________
钟佩玲 言敏永 黄培根
广东长青（集团）股份有限公司监事会2014年3月5日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-068天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年5月18日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。本次会议已于5月15日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
为推动公司在宠物产业布局，加快瑞派宠物医院管理股份有限公司的市场扩张与整合进程，公司与Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd及Stonebridge 2017 (Singapore) Pte.Ltd以合计24,500.00万元人民币投资瑞派宠物。此次增资完成后，瑞派宠物的注册资本将由20,951.91万元增加至24,900.53万元，共计新增股份3,948.63万股。
公司本次投资金额为4,500万元，其中725.26万元计入注册资本，3774.74万元计入资本公积，对应价格为6.2047元人民币/每股。增资完成后，公司对瑞派宠物的持股比例将由当前的15.01%增至15.54%。
该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于投资瑞派宠物暨关联交易的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会
二〇一七年五月十九日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－073
紫光股份有限公司
关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据紫光电子商务与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）有限公司向紫光电子商务销售产品和服务。
为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，苏州紫光数码拟为紫光电子商务申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：
苏州紫光数码拟为紫光电子商务在其与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及任何以纸面或电子方式签署的附件、交易文件（以下简称“主协议”）下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过1.5亿元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需经公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光电子商务有限公司成立于 2006年 1月 11日，是公司全资子公司苏州紫光数码的全资子公司，注册资本：70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1号院 2号楼 4层 405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。
截至 2015年 12月 31日，该公司经审计资产总额为 77,882.92万元，负债总额为 66,281.30万元（银行贷款 4,550万元，流动负债总额为 66,281.30万元），净资产为 11,601.62万元；2015年度实现营业收入为 402,010.72万元，利润总额为 482.31
万元，净利润为345.31万元。截至2016年9月30日，该公司资产总额为 107,878.96万元，负债总额为36,290.71万元（银行贷款100.00万元，流动负债总额为 36,290.71万元），净资产为71,588.25万元；2016年前三季度实现营业收入为265,805.01万元，利润总额为644.89万元，净利润为483.67万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
||
|-|
|51%|

||
|-|
|100%|

100%
西藏紫光通信投资有限公司
52.13%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光电子商务有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、保证期间：自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。
3、担保金额：不超过人民币1.5亿元
四、董事会对上述担保的意见
紫光电子商务系公司下属全资子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公
司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 152,000万元（不含上述担保），占公司2015年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的63.74%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议
2、紫光电子商务2015年度、2016年三季度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-030麦趣尔集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事向监事会递交书面辞职报告，申请辞去职工代表监事一职。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需重新聘任职工代表监事。
2014年4月21日，经公司职工代表大会会议表决，同意刘瑞女士为公司新任职工代表监事，任期与第二届监事会相同
备查文件：
1、《职工代表大会决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年4月22日
附件：刘瑞女士个人简历
刘瑞，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1984年出生，2006年毕业于新疆昌吉职业技术学院，大专学历。2012年9月-2014年3月任本公司行政专员，2014年3月起担任本公司行政主管。
刘瑞女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。