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湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会独立董事董凤忠 2018年度述职报告
各位董事：
作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2018年，本人参加了第二届董事会召开的全部 7次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2018年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
（二）股东大会
2018年度，公司共召开 3次股东大会。本人出席了 3次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、关联交易、对外担保等事宜发表了事前认可或独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合
法、合规。
三、对公司现场检查情况
2018年度，本人通过参加董事会及股东大会现场会议对公司进行现场考察。
通过实地考察了解公司实际生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司 2018年信息披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司 2018年工作进展情况，以确保公司出具的披露报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第二届董事会战略委员会、审计委员会的成员及提名委员会的召集人，报告期内，本人定期参加或组织相关专业委员会会议，根据《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》等相关制度的要求，认真履行相关工作职责。并就公司高级管理人员选聘等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会意见。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、湖南证监局及
深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
（下页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
（此页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事签名：
董凤忠
年 月 日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-160
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第四十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第四十七次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年12月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会对公司及全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了审核并发表如下意见：同意公司使用部分募集资金置换预先投入“收购股权项目”的自筹资金19,700.00万元；同意全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）使用部分募集资金置换预先投入“合同能源管理项目”的自筹资金750.29万元。本次公司及广东洲明以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的的公告》（公告编号：2018-161）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调整的议案》监事会对此次调整回购注销议案及相关人员名单核查后，认为：蔡丹虎、李杰在办理回购注销的过程中与公司重新恢复了劳动关系，且属于公司核心技术（业务）人员，符合公司股权激励计划可继续享受激励的情形，同意保留蔡丹虎、李杰已获授但尚未解锁的2016年限制性股票激励计划首次授予部分共计182,400股，并对回购注销人员名单及数量进行相应调整。本次调整后，公司将回购注销39人（其中首次授予部分32人、预留授予部分7人）已获授但尚未解锁的2016年限制性股票共计596,400股，其中首次授予部分422,400股、预留授予部分共计174,000股。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对拟回购注销部分限制性股票数量进行调
整的公告》（公告编号：2018-162）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经全体监事签字的第三届监事会第四十七次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会 2018年12月21日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-002浙江景兴纸业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理罗跃丰先生的书面辞职报告，罗跃丰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，罗跃丰先生离职后将不再于公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市业务规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，罗跃丰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。罗跃丰先生负责的相关工作已进行了交接，其辞职将不会影响公司的正常运作。
罗跃丰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司为罗跃丰先生在公司工作期间付出的努力表示衷心感谢！
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
湖南投资集团股份有限公司独立董事
关于公司对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2015年度第 3次董事会会议审议通过的《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》，在审阅有关文件及必要的问询后，发表独立意见如下：
1.本次公司与湖南浏阳制造产业基地管理委员会共同投资设立湖南永盛创业投资有限公司，合作投资开发湖南浏阳制造产业基地创新创业园项目能拓展公司项目开发领域，培育新的利润增长点，获得稳定的长期收益，符合全体股东的利益。
2.本次对外投资的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次投资事项不构成关联交易。
3.根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
独立董事： 鲁亮升郭 平潘传平 2015年 4月 11日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014‐26山东东阿阿胶股份有限公司
关于新产品上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月28日，由山东东阿阿胶股份有限公司自主研发的“真颜”小分子阿胶产品正式上市。
“真颜”小分子阿胶针对现代女性美容养颜需求，着力开拓口服养颜美容市场。该产品在生物利用度和服用便利性等方面进行了多项技术创新，能够有效提升资源利用率，有助于公司扩大应用人群，拓展高端市场。
该产品将首先面向部分区域上市试销，并根据市场反馈情况及时调整销售策略。
由于新品上市，消费者的接受程度和市场销售情况难以预计，短期内不会对公司业绩产生重大影响，提醒投资者注意投资风险。
山东东阿阿胶股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月二十八日
东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有
限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）2017年度配股公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒通科技《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下：
一、东方花旗对恒通科技内部控制的核查工作
查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要等相关资料；审阅《内部控制评价报告》。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
截至2018年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京恒通创新赛木科技股份有限公司、北京恒通创新整体房屋组装有限公司、北京恒通远景进出口销售有限公司、北京恒通赛木木塑制品有限公司、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司、新疆恒通创新赛木科技有限公司、大连恒通远大再生资源有限公司、宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司、江苏赛木科技有限公司、喀什恒通赛木新型建材有限公司、山东恒通赛木建筑材料有限责任公司、山东新鲁强再生资源有限公司、北京一亩三分田园科技有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织结构、发展战略、采购和费用及付款、销售与收款、固定资产管理、人力资源管理、企业文化、风险评估及对策、子公司管理、关联交易管理、财务管理及报告、募集资金管理，投资管理、对外担保、信息沟通管理、信息披露管理、投资者关系管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；其他可能影响报表
使用者正确作判断的缺陷。
重要缺陷：缺陷严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业严重偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于或等于公司资产总额2%的错报。
重要缺陷：可能导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司资产总额2%，但大于或等于公司资产总额1%的错报。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司经营活动严重违反国家法律、法规；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。
重要缺陷：关键岗位业务人员流失严重；公司违反国家法律法规受到轻微处罚；媒体出现负面新闻，波及局部区域；企业决策程序不科学，导致一般失误；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；其他可能对公司产生较大负面影响的缺陷。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：可能导致直接财产损失大于或等于公司净资产的5%。
重要缺陷：可能导致直接财产损失小于公司净资产的5%，但大于或等于公司净资产的2.5%。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
五、东方花旗关于恒通科技2017年度内部控制的核查意见
通过对恒通科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，东方花旗认为：恒通科技结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ ________________
王亮 崔洪军
东方花旗证券有限公司 2019年 3月 18日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-060雏鹰农牧集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年 7月 11日，公司披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生，自公司复牌之日起未来6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，并根据市场情况适时增持公司股票，合计增持金额不低于 10,000万元，所需资金来源为自筹。
2015年 7月 16日-7月 21日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生通过定向资产管理计划增持公司股票5,387,689股，占公司总股本的0.52%，增持金额约10,048.90万元。具体内容详见2015年7月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》。
2015年 7月 15日，公司披露了《关于购买铁路专用线的公告》，公司与郑
州中兴实业集团有限公司签订了转让协议，约定公司以6,600万元购买与新郑市薛店镇京广铁路线相连接的约1,100米铁路专用线、土地及周边附属物，合计占地约200亩。
2015年7月21日，公司披露了《关于资产转让的公告》，截止2015年7月 17日，公司就转让部分原有猪舍及附属设施事宜已与相关合作方签订了合作协议，交易金额约7.77亿元（数据最终以评估报告为准），资产转让完成后获得的资金将主要用于补充公司的流动资金。
除以上事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的控股股东增持公司股票、购买铁路专用线及资产转让的公告）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2015-022安徽神剑新材料股份有限公司
关于举办2014年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月27日（星期五）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2014年度报告网上业绩说明会，本次说明会的网址为：http://chinairm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务总监罗譞先生、董事会秘书李保才先生、独立董事万尚庆先生及保荐人张恒女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
二○一五年三月十六日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-20海虹企业（控股）股份有限公司
关于签署《股权转让备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让概述
为进一步整合优化公司内部资源，调整业务结构模式，提高盈利能力，海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）与海虹医药电子交易中心有限公司（以下简称“海虹医药”）拟分别将所持通用医药电子商务有限公司（以下简称“通用医商”）5.45%和43.55%的股权转让（以下简称“49%股权转让”）给通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“通用医控”），通用医控承担通用医商对海虹医药的应付费用及款项；同时，海虹医药拟用货币资金置换用于对通用医商出资的无形资产。相关方已于2016年7月14日就上述事项签署《股权转让备忘录》。
通用医商的设立情况详见公司 2010年 12月 17日披露的编号为 2010-28的《对外投资公告》。
二、股权转让备忘录的主要内容
（一）置换无形资产：海虹医药以货币资金（人民币 4,179.87万元）置换通用医商成立时出资的无形资产。海虹医药应付的置换无形资产款项可以与本备忘录相关的49%股权转让款进行冲抵。
（二）转让股权：通用医控受让公司、海虹医药持有共计49%的通用医商股权。交易完成后，通用医控成为通用医商单一股东，公司及海虹医药不再持有通用医商股权，但仍作为通用医控及通用医商的战略合作伙伴。
（三）资产评估及作价：通用医控、公司及海虹医药三方一致同意，以通用医商经过会计师事务所审计后的基准日合并会计报表净资产（按无形资产原值还
原）为基础，经通用医控、公司及海虹医药三方认可的评估机构评估后的结果，
作为股权转让作价依据。
（四）战略合作：通用医控、公司及海虹医药三方将继续通过战略合作大力支持通用医商的发展。通用医控积极推进通用医商的持续发展并尽快实现盈利；
海虹医药利用自身优势，按照市场化原则继续提供对通用医商的业务支持，并按照相关合作约定收取技术支持费用。
三、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司预计本次股权转让将对公司净利润产生正面影响，具体金额根据评估机构评估后的结果进行最终确定。
四、风险提示
本次签署的仅为股权转让备忘录，相关方将以评估机构评估后确定最终交易价格，公司根据相关法律法规的规定，经公司董事会或股东大会审批通过后，签署《股权转让协议》并正式生效。本次股权转让的实施存在一定的不确定性。
公司将根据该事项后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《通用技术集团医药控股有限公司与海虹企业（控股）股份有限公司、海虹医药电子交易中心有限公司关于通用医药电子商务有限公司之股权转让备忘录》。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年七月十五日
深圳市兆新能源股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】0190号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳市兆新能源股份有限公司2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0190号深圳市兆新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018年3月26日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号公布，证监会公告[2017]16号修改）的要求，兆新股份公司编制了后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆新股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兆新股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解兆新股份公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供兆新股份公司披露 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：深圳市兆新能源股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
二〇一八年三月二十六日 中国注册会计师：
附表
深圳市兆新能源股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市彩虹创业投资集团有限公|控股股东|其他应收款|79.16|286.02||261.64|103.55|房租租赁押金|经营性往来|
|小计||||79.16|286.02||261.64|103.55|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属|无||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市虹彩新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|5,766.83|3,171.00||6,366.26|2,571.57|提供流动资金周转|非经营性往来|
||深圳市永晟新能源有限公司|子公司|其他应收款|86,700.15|56,443.00||25,492.63|117,650.52|提供流动资金周转|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||彩虹股份(香港)有限公司|子公司|其他应收款|2.80|1.20||-|4.00|垫付款|非经营性往来|
||深汕特别合作区捷德丰科技有限|子公司|其他应收款|1,607.86|9.50||1,607.60|9.76|提供流动资金周转|非经营性往来|
||湖州 永聚新能源有限公司|子公司|其他应收款|32,042.72|30,000.00||61,800.00|242.72|募集资金项目|非经营性往来|
||肥西国胜太阳能发电有限公司|子公司|其他应收款|20,000.00|20,000.00||12,900.00|27,100.00|募集资金项目|非经营性往来|
||攀枝花君晟新能源有限公司|子公司|其他应收款|20,666.67|10,000.00||15,283.00|15,383.67|募集资金项目|非经营性往来|
||深圳市兆中海智慧停车充电投资|子公司|其他应收款|0.08|0.08||-|0.17|提供流动资金周转|非经营性往来|
|小计||||166,787.11|119,624.78||123,449.49|162,962.41|||
|合计||||166,866.27|119,910.80||123,711.13|163,065.96|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-066
宁夏银星能源股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016年 5月 12日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次临时会议的通知。本次会议于 2016年 5月 26日以现场方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
公司拟通过中铝财务有限公司向中铝能源有限公司申请委托贷款 4,000万元，用于补充生产流贷资金。期限拟定为 6个月以内，贷款利率为4.6%。
具体内容详见 2016年 5月 28日披露的《关于向中铝能源有限责任公司申请委托贷款、向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨关联交易的公告》。
（二）关联董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生回避表决后，以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。
公司拟向中铝宁夏能源临时借款 10,000万元，目的是用于银星一井 30MWp光伏项目建设临时需求。期限拟定不超过 1年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率4.35%，在借款期限内固定不变，日利率为年利率4.35%/360。
具体内容详见 2016年 5月 28日披露的《关于向中铝能源有限责任公司申请委托贷款、向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨关联交易的公告》。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 6月 13日下午14:30，通过现场+网络方式召开 2016年第三次临时股东大会审议上述两项议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 5月 27日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-028包头东宝生物技术股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告合计持股5%以上的股东江任飞先生、江萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持本公司股份 24580000股（占本公司总股本比例5.3333%）的股东江任飞先生、江萍女士计划自本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份 1536395股（占本公司总股本比例0.3334%），且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）于 2017年 6月 9日收到公司合计持股5%以上股东江任飞先生、江萍女士《关于拟减持东宝生物股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：江任飞、江萍。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截止至本公告日，江任飞先生、江萍女士合计持有东宝生物股份 24580000股，占公司总股本的5.3333%，全部为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排
2、股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）
比例的0.3334%)，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
4、减持价格：视市场价格确定。
三、与股份相关股东承诺履行情况
江任飞先生在公司首次公开发行及上市时承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除江萍女士外，本人无其他关联人直接和间接持有发行人股份。
江萍女士在公司首次公开发行及上市时承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除江任飞先生外，本人无其他关联人直接和间接持有发行人股份。
截至目前，江任飞先生、江萍女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明
1、江任飞先生、江萍女士将根据市场情况、东宝生物公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、减持计划期间，江任飞先生、江萍女士将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
3、江任飞先生、江萍女士不属于公司控股股东，减持计划的实施不会导致东宝生物控制权发生变更，不会影响东宝生物的治理结构和持续经营。本次减持计划如完全实施后，江任飞先生、江萍女士将不再是公司合计持股5%以上股东。
五、备查文件
1、江任飞先生、江萍女士出具的《关于拟减持东宝生物股份的告知函》
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
北京金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于湖南天润实业控股股份有限公司
二〇一三年度股东大会的
法律意见书
金证法意【2013】字0630第0154号致：湖南天润实业控股股份有限公司
受湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为天润控股2013年度股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《湖南天润实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
天润控股 2013年度股东大会经公司第九届董事会第十八次会议决议召开，并于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司2013年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式。本次会议的召开时间为2014年6月30日上午10:00，会议地点为广东省佛山市金太阳大酒店。本次会议由赖淦锋先生主持。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
北京金诚同达律师事务所 法律意见书等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2013年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
实际出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份数为32,505,470股，占公司总股份的27.45%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的提案
根据《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，本次股东大会审议的事项为：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年年度报告及摘要》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司聘请2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、《关于公司监事会换届选举的议案》。
经核查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
北京金诚同达律师事务所 法律意见书本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席本次会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果。
（二）本次会议投票表决结束后，公司统计了全部议案的投票表决结果，最终表决结果如下：
1、《2013年度董事会工作报告》
同意32,505,470股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
2、《2013年年度报告及摘要》
同意32,505,470股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
3、《2013年度监事会工作报告》
同意32,505,470股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
4、《2013年度财务报告》
同意32,505,470股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
5、《2013年度利润分配预案》
同意32,505,470股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
6、《关于公司聘请2014年度财务审计机构的议案》
同意32,505,470股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有
北京金诚同达律师事务所 法律意见书表决权股东所持股份总数的0%。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
同意32,505,470股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
出席会议的股东及股东代理人对非独立董事候选人及独立董事候选人分别
采取记名方式进行表决，通过累积投票方式选举。根据非独立董事候选人及独立董事候选人的得票数，宣布选举麦少军先生、赖钦祥先生、张有生先生、江峰先生为公司第十届董事会非独立董事，选举徐勇先生、罗筱琦女士、牟小容女士为公司第十届董事会独立董事。上述非独立董事、独立董事的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数。
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
出席会议的股东及股东代理人对监事候选人分别采取记名方式进行表决，通过累积投票方式选举。根据监事候选人的得票数，宣布选举刘湘胜先生、徐长清先生为公司第八届监事会非职工代表监事。上述监事的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数。
本次股东大会表决通过了上述全部议案。独立董事作了述职报告。
经核查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于湖南天润实业控股股份有限
公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 贺宝银
经办律师： 贺维
经办律师： 张晓明
2014年 6月30日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2018年5月28日召开的公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，认真履行了信息披露义务。
我们认为公司终止筹划本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司董事会会议审议本事项相关议案的表决程序合法合规，表决结果合法有效。本事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-080广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月1日收到公司董事谢建良先生的书面辞职报告。谢建良先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会的委员职务。辞任后，谢建良先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，谢建良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢建良先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快按法定程序补选新任董事。
谢建良先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对谢建良先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：002582 证券简称：未名医药 公告编号：2016-007
山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年2月1日以书面和电话方式发出，会议于2016年2月3日在公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事5人，独立董事倪健、涂勇因公务无法现场出席，委托独立董事朱清滨出席并代为表决。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长潘爱华先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：
审议通过了《关于公司拟参与未名集团等组建的买方团向科兴控股（NasdaqGS:SVA）提交无约束力的私有化交易要约的议案》；
同意公司参与向科兴控股生物技术有限公司(Sinovac BiotechLtd.)提交无约束力的私有化交易要约，并授权公司就本次参与提交初步报价之事项，办理与签署相关的一切具体事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司
2016年度定期现场检查报告
||||||
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|保荐机构名称：东莞证券股份有限公司|被保荐公司简称：新宝股份||||
|保荐代表人姓名：章启龙|联系电话：0769-22119285||||
|保荐代表人姓名：袁炜|联系电话：0769-22119285||||
|现场检查人员姓名：章启龙、袁炜、宋思源|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年12月19日至2016年12月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等会议文件，对公司相关人员进行访谈。(cid:10)(cid:10)|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

|||||
|-|-|-|-|
|（二）内部控制|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司内部审计部门工作报告、审计委员会工作报告、审计委员会会议文件，对公司相关人员进行访谈。||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件、投资者关系管理档案。||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||

|||||
|-|-|-|-|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等文件文件，对相关人员进行访谈。(cid:10)||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司募集资金管理等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等相关会议文件；核对募集资金银行账户对账单，抽查募集资金使用原始凭证等资料，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||

|||||
|-|-|-|-|
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司财务报告、同行业上市公司财务信息，跟踪行业资讯，对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公告、公司股东大会、董事会、监事会会议文件，对相关人员进行访谈。(cid:10)||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公告，抽查大额资金往来合同及原始单据，实地走访公司主要生产、经营场所，对相关人员进行访谈。(cid:10)||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司2016年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
章启龙
保荐代表人：
袁炜
东莞证券股份有限公司2016年1月3日
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-138深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于2019年 12月 23日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2019年12月26日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-028
恒宝股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《恒宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-027），经事后审核，由于工作人员疏忽，“二、会议审议事项”中《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》下的子议案有误，现更正如下，详细内容见2014年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《恒
宝股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（更新后）》。
更正前：
二、会议审议事项
（一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.1实施激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权激励计划具体内容
1.4授予股票期权的程序及激励对象行权程序
1.5公司与激励对象的权利与义务
1.6激励计划变更、终止和其他事项
本议案经2014年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
更正后：
二、会议审议事项
（一）逐项审议《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
1.1实施激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4股权激励计划具体内容
1.5授予权益、激励对象行权（解锁）程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7公司、激励对象发生异动的处理
1.8限制性股票回购注销的原则
1.9附则
本议案经2014年4月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一四年六月十日