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北京城建投资发展股份有限公司
北京城建投资发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年8月10日
议案一
关于为北京城建兴顺房地产开发有限公司
临河村棚改项目银团融资提供担保的议案
公司之全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）现已取得实施顺义区仁和镇临河村棚改项目的授权，该项目总投资额约 264.92亿元，除自有资金投资部分，投资额的80%需以银团方式向银行融资，总额度预计人民币壹佰玖拾壹亿元，利率为人民银行同期基准利率，贷款期限 10年，需由公司提供担保。
为保障顺义区临河村棚改项目的顺利开发建设，公司拟为兴顺公司该笔贷款提供连带责任保证担保。
议案二
关于调整独立董事津贴标准的议案
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，2002年公司建立了独立董事制度，现津贴标准为每人每月 6000元（税后）。结合目前市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准，公司拟对独立董事津贴标准进行调整，调整后独立董事津贴标准为每人每月 7000元（税后）。自 2018年 1月 1日起实施。
议案三
关于聘用公司 2017年审计机构的议案
为了保证审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
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|-|
|大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985年，是国内最具规模|
|的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H股上市审计资质的事务|
|所。|

大华会计师事务所出资额1330万元，现有从业人员5000余名，拥有中国注册会计师资格者1000余人，具有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的专业人员约100人；获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有16人。
议案四
关于公司拟发行永续中票的议案
为满足公司生产经营发展的需要，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”）。现将相关事项汇报如下：
一、拟发行方案
1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；
2、注册规模：拟注册发行永续中票规模为不超过肆拾亿元人民币。本次永续中票在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定；
3、募集资金用途：用于偿还公司债务、补充流动资金和/或项目建设及其他交易商协会认可的用途；
4、发行期限：5+N年，可以根据市场情况调整发行期限；
5、利率形式：前 5年为固定利率，将通过集中簿记建档、集中配售方式确定；自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利率，当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，以实际发行情况为准；
行；
7、续期选择权：本次永续中票于发行人依照发行的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；
8、赎回选择权：于本次永续中票第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本次永续中票，以实际发行情况为准；
9、担保措施：本次永续中票不设担保；
10、决议有效期：本次拟发行永续中票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
二、申请授权事项
为提高永续中票发行工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责永续中票发行工作，根据实际情况及公司需要实施与永续中票发行有关的一切事宜，包括但不限于：
安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续中票发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与永续中票发行相关的其他事宜；
上述授权在本次永续中票注册有效期内持续有效。
本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-007雅戈尔集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
因公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年1月14日停牌。
2014年1月21日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2014年1月21日起停牌不超过30日。
自公司股票停牌后，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工
作。目前，中介机构的尽职调查、审计等工作正在进行中，上述事项也尚需与相关机构作进一步的沟通与论证，尚存在不确定性。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月十一日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-007
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月 18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2019年 4月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议应到监事 5人，实到监事 5人（其中以通讯表决方式出席 1人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司 2018年年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司2018年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2018年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2018年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2018年度财务决算与 2019年度财务预算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润 689,419,030.22元，提取法定盈余公积金 68,941,903.02元，加上以前年度未分配利润400,063,350.42元，可供股东分配的利润为 1,020,540,477.62元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-008）。
6、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2018年度内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及预计 2019年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及预计 2019年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-009）。
案》
监事会认为：公司 2019年度拟以自有现金向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠1,600万，捐赠款主要是用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助，是为了履行上市公司的社会责任，同意公司以自有现金的形式向迎驾基金进行捐赠。
本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2019-011）。
9、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
公司监事会认为，本次转让的全资子公司目前整体属于微利状态，盈利能力不足，公司整合内部业务板块架构，有助于公司资产结构进一步优化，符合公司业务发展和规范运作的要求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意该项交易。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
10、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
公司监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-016）。
11、审议通过《关于选举监事的议案》
公司监事吴安琳女士由于个人原因辞去公司监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，选举杜军先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2019-018）。
12、审议通过《公司 2019年第一季度报告》
监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合我国法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，未发现参与公司 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2019年第一季度报告》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-062亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议，于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）及2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
单位：万元
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191376）|保本浮动收益型|2,500|人民币|2019年5月6日|2019年11月5日|2,500|3.85%|48.256849|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币36,500万元。具体如下：
|||||||||
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192380）|保本浮动收益型|5,500|人民币|3.90%-4.00%|2019年8月5日|2020年2月4日|
|中信银行股份有限公司南京分行|共赢利率结构28193期人民币结构性存款（C195T01KD）|保本浮动收益型|10,000|人民币|3.75%-4.25%|2019年8月5日|2020年2月10日|
|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG191113）|保本浮动收益型|10,000|人民币|3.85%|2019年8月16日|2019年11月14日|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（1201196002）|保本浮动收益型|11,000|人民币|3.50%-3.60%|2019年9月12日|2019年12月10日|
|合计|/|/|36,500|/|/|/|/|

特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-038
中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2018年9月14日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2018年9月19日召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：
通过《关于审议“解聘部分高级管理人员”的议案》，同意解聘易学斌所担任的公司副总经理职务。
投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立意见：我们认为，公司解聘易学斌先生所任副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本事项表示同意。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
二○一八年九月二十日
—1—
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-025甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监赵浩洁女士提交的辞职报告，赵浩洁女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。根据相关规定,董事会同意赵浩洁女士辞去财务总监职务，并对赵浩洁女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
同时，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经提名委员会推荐，总经理阮强先生提名，董事会同意聘任赵登峰先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。赵登峰先生简介如下：
赵登峰先生，男，1976年1月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师、会计师职称。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监等职务，现聘为公司财务总监。
《公司关于变更财务总监的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-010
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年2月3日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司投资有限合伙企业的议案》；
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，同意公司全资子公司珠海保联资产管理有限公司以自有资金9900万元认缴上海康橙投资中心（有限合伙）有限合伙人份额（具体金额以实际发生为准）。
详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《对外投资公告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《关于江力先生不再担任公司副总裁职务的议案》。
因分工调整，江力先生不再担任公司副总裁职务。
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一六年二月三日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-007号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于公司股东、关联方及公司
未履行完毕承诺情况的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的要求，新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对公司股东、关联方及本公司的承诺履行情况进行了清理和检查。截至目前，公司股东、关联方及本公司履行承诺情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况。现将公司股东、关联方及本公司在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、控股股东关于避免同业竞争的承诺
中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）是本公司控股股东，其于本公司首次公开发行并上市前做出承诺：
1、只要汇金公司持有本公司的股份，而汇金公司持有本公司股份按照中国或本公司股票上市地的法律或上市规则被视为本公司的控股股东或该等股东的关联人士或本公司的实际控制人，汇金公司承诺将不会在中国境内或境外从事或参与任何竞争性人寿保险业务；若汇金公司在中国境内或境外任何地方参与或进行竞争性人寿保险业务或任何演变为竞争性人寿保险业务的业务或活动，汇金公司承诺将立即终止对该等竞争性人寿保险业务的参与、管理或经营。
2、若汇金公司取得了任何政府批准、授权或许可直接经营人寿保险业务，或者取得了经营人寿保险业务的其他机会，则汇金公司承诺立即放弃该等批准、授权或许可，不从事任何人寿保险业务。
3、尽管有上述1和2条的规定，鉴于汇金公司是中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司，汇金公司可以通过其投资的其他企业，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益）在中国国内或者境外从事或参与任何竞争性人寿保险业务。
4、汇金公司作为中国政府设立的从事金融业投资的国有投资公司,应公平地对待其所投资的保险公司，不得将其所取得或可能取得的经营人寿保险业务的政府批准、授权或许可或业务机会授予或提供给任何保险公司，亦不得利用其本公司股东的地位或利用该地位获得的信息做出不利于本公司而有利于其他其所投资的保险公司的决定或判断，并应避免该种客观结果的发生。汇金公司在行使本公司股东权利时应如同其所投资的保险公司仅有本公司，为本公司的最大或最佳利益行使其股东权利，不得因其投资于其他保险公司而影响其作为本公司股东为本公司谋求最大或最佳利益的商业判断。
截至本公告发布日，上述避免同业竞争的承诺在持续正常履行中。
二、上市前股东关于一定期限内不转让公司股份的承诺
本公司股东汇金公司于本公司首次公开发行并上市前作出一定期限内不转让所持公司股份的承诺：
自本公司A股股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理汇金公司直接和间接持有的本公司 A股首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。
截至本公告发布日，上述关于一定期限内不转让公司股份的承诺在持续正常履行中。
三、关于特别分红暨建立公众投资者保护机制的承诺
本公司于 2011年 10月召开第四届董事会第三十九次会议及 2011年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于新华人寿保险股份有限公司进行特别分红暨建立公众投资者保护机制的议案》（以下简称《特别分红议案》）。根据《特别分红议案》，本公司及本公司首次公开发行上市前全体股东（以下简称“老股东”）作出关于特别分红暨建立公众投资者保护机制的承诺。有关承诺的详细内容，请参见本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书第十七节“其他重要事项—前董事长违规事件—公众投资者保护机制”。
本公司于2012年7月26日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《新华人寿保险股份有限公司关于执行特别分红暨建立公众投资者保护机制具
体事项的议案》，同意本公司根据《特别分红议案》，按本公司已发行总股份3,119,546,600股，向全体股东派发特别分红股息每股人民币0.32056元（含税），总计约合人民币10亿元。有关特别分红实施的详细内容，请参见本公司于 2012年 8月 10日发布的《新华人寿保险股份有限公司特别分红派息实施公告》。上述特别分红已分别于 2012年 8月 24日及 2012年 9月 28日向 A股股东及 H股股东派发完毕。
根据本公司全体老股东的承诺，特别分红中归属于全体老股东的部分已根据《特别分红议案》通过2011年度第六次临时股东大会审议时A股老股东和H股老股东各自所持本公司股份（扣除上市时国有股股东减持的部分）所对应的份额（以下简称“专项基金”）分别存入本公司指定的在境内和境外设立的专项基金账户（以下简称“专项基金账户”）进行托管，托管期限至本公司首次公开发行上市之日起 36个月的期限届满时终止（以下简称“托管期间”）。公司将对专项基金账户内的专项基金进行保本管理。专项基金账户内的本金和利息的总额归全体老股东按各自份额享有。在托管期间内，本公司将在每年年度报告中定期披露专项基金账户的情况。根据《特别分红议案》，上述专项基金账户内的专项基金用以弥补托管期间由于前董事长违规事件造成的在招股说明书中披露的减值准备和预计负债之外的其他实际损失。如果在托管期间内因发生前述实际损失而需动用专项基金账户的专项基金弥补，届时由本公司董事会另行决定。托管期间届满后，本公司将专项基金账户内的资金余额（包括扣除弥补前述实际损失后的本金和利息的总额）按照《特别分红议案》通过 2011年度第六次临时股东大会审议时全体老股东各自所持本公司股份（扣除上市时国有股股东减持的部分）所对应的份额划转给老股东。
截至本公告发布日，上述承诺中关于本公司执行特别分红的承诺已履行完毕；关于全体老股东将特别分红中归属于其的部分托管在专项基金账户中，作为专项基金用于弥补托管期间由于前董事长违规事件造成的在招股说明书中披露的减值准备和预计负债之外的其他实际损失的承诺在持续正常履行中。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2016-043
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)。具体内容详见2016年3月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2016-011号）。
截至本公告日，公司已将上述 23,000万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-005号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部颁布的《保险合同相关会计处理规定》（财会[2009]15号），新华人寿保险股份有限公司于2016年1月1日至2016年1月31日期间累计原保险保费收入为人民币 2,166,990万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年2月17日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-099河北宝硕股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司定于 2015年 12月 23日召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2015年12月23日（星期三）上午10:00—11:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络互动方式
三、公司参会人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书；独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）,然后通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流。公司参会人员将及时回答投资者提问。
要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：赵长栓蔡永起
2、电话：0312-3109607
3、传真：0312-3109607
4、邮箱：baoshuo600155@sina.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《中国证券报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年12月22日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-007江河创建集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年 1月 9日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对公司拟收购 Healius Limited股份进展事项的问询函》（上证公函【2019】0033号）（下称“问询函”），具体内容如下： “2019年 1月 3日，你公司披露公告称，公司全资子公司江河香港控股有限公司（以下简称“香港江河”）向 HealiusLimited（澳大利亚上市公司，以下简称称“Healius”）董事会发送了初步的、不具法律约束力的收购 Healius全部已发行股份的要约函，香港江河将按照每股澳币 3.25元收购 Healius全部已发行股份。2019年1月9日，你公司披露上述事项进展公告称，Healius不支持该要约函。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定,现请公司核实并补充披露以下事项。
一、在收到上述要约函后，Healius于 2019年 1月 7日在澳大利亚证券交易所披露的公告称，上述要约函低估了 Healius的价值、未明确具体收购资金来源、且附带监管机构批准等前提条件，因此不支持该要约函，并表示不打算进一步推进你公司的提议。但你公司表示，将以友好的方式与Healius董事会及相关方进一步沟通。对此，请公司补充披露：（1）公司对收购Healius是否有具体资金安排，相关资金安排是否可行；（2）如果继续推进收购Healius，在监管机构批准方面是否存在实质性困难；（3）拟收购Healius事项是否已经遇到实质性障碍，继续推进该事项是否具有可行性。
二、以你公司提供的每股 3.25元澳元报价来计算，若你公司最终收购Healius已发行全部股份，或需支付约 20.2亿澳元（折合人民币超过90亿元），而你公司最近一期经审计净资产76.22亿元，该笔交易或将构成重大资产重组。
此外，虽然 Healius2017财年、2018财年分别实现财务口径营业收入 78.73亿人民币、82.61亿人民币，但2017财年税后净利润为亏损24.54亿人民币，2018财年税后净利润也仅为1946万人民币，盈利能力欠佳。对此，请公司补充披露：（1）若继续推进收购Healius，公司是否有足够的整合能力来实现 Healius与江河集团的协同发展；（2）结合公司战略规划、实际经营情况与 Healius盈利能力，评估收购Healius的审慎性和必要性。
三、根据公司对我部《关于对江河创建集团股份有限公司转让控股子公司部分股权事项的问询函》（上证公函【2019】0005号）的回复，转让承达集团有限公司（以下简称“承达集团”）部分股权所得14.896亿港币主要用于推进未来收购Healius全部已发行股份。对此，请公司补充披露：（1）鉴于目前收购 Healius面临较大不确定性，相关风险与不确定性对转让承达集团部分股权交易有何影响；（2）公司出售承达集团优质资产并附带以股价为基础的对赌协议，以此为代价获取资金用于较大不确定性的收购事项，分析该决策的审慎性、合理性和必要性。
请你公司于 2019年 1月 9日披露函件，并于 2019年 1月 14日之前以书面形式回复我部，同时履行信息披露义务。”
公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要求，按时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—032北汽福田汽车股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月19日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会审议并通过《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目中闲置募集资金不超过8亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，使用期限自董事会决议日起 12个月。具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2018-027号临时公告。
截至2019年3月27日，公司已将上述用于临时性补充公司流动资金的闲置募集资金 8亿元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十八日
佛山市海天调味食品股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见
2015年 8月 3日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任吴振兴为公司副总裁。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项发表如下独立意见：
一、经审阅吴振兴的履历，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、吴振兴任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够达到公司相应职位的职责要求，聘任吴振兴为公司副总裁有利于公司的长远发展。提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
我们同意吴振兴先生担任公司高级管理人员。
独立董事：
杜日成 吕惠聪 何云
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2017-001读者出版传媒股份有限公司
关于接待投资者调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日下午在公司会议室接待了海通证券等投资者调研，现将相关情况公告如下：
一、参加调研情况
时间：2017年1月11日15:30-17:30
参加机构：海通证券、国金证券、华安基金、中银基金、健顺投资、景林资产、华安资产等证券公司与机构投资者
公司参加人员：公司董事长王永生先生，董事、副总经理、财务总监王卫平先生，董事会秘书杨宗峰先生，财务部部长钟青女士，行政办公室副主任权雄伟先生，证券事务代表、证券法律部副部长刘顺芳女士等。
二、交流的主要问题及公司回复概要
目前，公司拥有完整的期刊、图书、电子音像出版物出版发行业务资质和业务体系,已形成以期刊、图书出版物（含教材教辅及一般图书）为主，电子音像制品及新媒体业务为辅的综合性传媒业务架构。
截止 2015年底，从分行业情况来看，公司主业集中于传统优势新闻出版产业，新闻出版产业占主营收入的比重达到87.6%，其中：教材教辅占主营业务收入的比重为37.95%，期刊发行占主营业务收
入的比重为33.53%，二者合计占比达71.48%。
2.根据招股说明书，公司募投项目看似已经比较陈旧，请问募投项目目前实施情况如何？
公司 IPO募投项目包括特色精品图书出版项目、出版资源信息化管理平台建设项目、数字出版项目、刊群建设项目、营销与发行服务体系建设项目五个项目。公司 IPO募投项目均为 2012年立项、审批，但随着时间的推移，由于互联网、数字阅读等技术对传统纸媒行业的冲击，行业市场与业务情况发生了一定变化，公司 IPO募投项目有一些已经出现了不便于实施或不能实施的情况。公司本着股东利益最大化、资金使用高效的原则，正在抓紧研究、论证原有项目实施的可行性。
截止 2016年上半年，募集资金累计投入 213万元，主要用于出版资源信息化管理平台建设项目，公司募投项目后续进展情况将及时披露。
3.公司作为甘肃省内文化标杆企业，请问地方国企改革对于公司的影响？
一直以来，甘肃省委省政府对读者传媒非常关心和支持，作为省内文化的龙头企业，省上在深化改革方面也对读者寄予厚望，相关部门和领导同志多次来公司调研、指导工作。近期，公司按照中央和地方国企改革的相关精神，正在筹划顶层设计，并进一步优化、完善“十三五”规划，推动公司稳步、健康发展。
4.公司投资设立并购基金的考量及打算？
经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司拟出资人民币 3亿元与光大资本投资有限公司共同发起设立读者光大新兴产业并购
基金（有限合伙）（暂定），该事项将提交 2017年 1月 12日股东大会审议。公司选择与光大资本投资有限公司共同发起设立并购基金，是公司多方考量、精挑细选、认真研判后作出的选择。设立并购基金，一是通过并购基金对新的项目进行孵化、培育，如果有与读者传媒发展战略、品牌契合度高的项目，未来可以考虑注入到上市公司，推动公司实现转型升级、多元化发展；二是通过发起设立并购基金，有望获得一定的投资回报，以弥补传统纸媒业务萎缩带来的利润下滑。
5.读者在 IP资源的储备方面有哪些积淀，未来如何开发这些 IP资源？
经过 36年的发展和积淀，读者传媒目前拥有大量丰富的优质 IP
资源。在新一届领导班子的带领下，读者传媒已经把 IP资源的开发利用作为一项战略性的工作，目前正在积极研究、推进。
6.目前，高管及核心员工是否具有股权激励计划或者员工持股计划？
目前，公司还没有制订股权激励和具体的员工持股计划方案。作为甘肃省国有旗舰文化企业，读者传媒将按照上市公司实施股权激励、发展混合所有制等有关规定，在政策允许、条件具备的情况下，积极探索实施股权激励和员工持股计划，届时将按照上市公司的规则和要求，履行相关的决策程序和信息披露义务。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2017年 1月 12日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-052武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司为其下属全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2017年6月22日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）与交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行”)签署了《保证合同》，为湖北路桥全资子公司武汉桥衡建设管理有限公司（以下简称“桥衡建设”）向交通银行申请人民币 10,000万元贷款提供担保。
①被担保人名称：武汉桥衡建设管理有限公司，系本公司全资孙公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币10,000万元，自公司 2016年年度股东大会召开日至公告日，湖北路桥为桥衡建设担保发生额为人民币10,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 10,000万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司，子公司对母公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币199,021.55万元（含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
2017年 6月 22日，公司全资子公司湖北路桥与交通银行签署了《保证合同》，为湖北路桥全资子公司桥衡建设向交通银行申请人民币 10,000万元贷款提供担保。
担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币10,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-052 2017年 4月 14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2017年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2017年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2017年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至 2017年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司 2017年年度担保计划》（公告编号：临2017-023）。
2、股东大会决议情况
2017年 5月 9日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《公司 2017年年度担保计划》。
上述相关内容详见 2017年 4月 18日、5月 10日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉桥衡建设管理有限公司
注册资本：人民币19,000万元
注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号汉阳经济开发区管委会大楼 4楼 401室
法定代表人：黄宗远
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：工程项目建设管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2017年3月31日，未经审计总资产68,155.48万元，负债合计 38,154.35万元，所有者权益30,001.13万元。
2、机构名称：交通银行股份有限公司湖北省分行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：江汉区建设大道847号
负责人：高新华
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币10,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 10,000万元。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-0523、合同双方：
保证人：湖北省路桥集团有限公司
债权人：交通银行股份有限公司湖北省分行
4、合同主要条款
保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔贷款担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2017年年度担保计划》，同意公司 2017年年度提供担保总额人民币50亿元。
董事会认为被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股100%的孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2017年年度担保计划》的意见：公司2017年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2017年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对母公司，子公司对孙公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司，子公司对母公司以及子公司对孙
公司提供的担保余额合计为人民币 199,021.55万元（含本次担保），占最近一个会计
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-052年度经审计归属于母公司的股东权益的106.06%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币 97,600.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的52.01%，系公司为前控股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）提供的担保。该笔担保发生时，园博园公司系公司合并报表范围控股子公司，公司现已转让园博园公司60%股权，且就该笔担保进行了后续安排，详见公司于2017年6月15日披露的《关于拟为参股子公司武汉园博园置业有限公司提供质押担保的公告》（临2017-046）。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、武汉桥衡建设管理有限公司营业执照复印件；
5、武汉桥衡建设管理有限公司2017年第一季度未经审计财务报表；
6、交通银行股份有限公司湖北省分行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-013
浙江伟明环保股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,024,494,614.73|693,169,189.43|47.80|
|营业利润|574,619,446.03|287,123,526.52|100.13|
|利润总额|575,854,094.61|386,986,062.25|48.80|
|归属于上市公司股东的净利润|507,027,957.61|328,557,875.28|54.32|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|491,880,104.96|317,514,542.06|54.92|
|基本每股收益|0.74|0.48|54.17|
|加权平均净资产收益率|24.24%|18.23%|增加6.01 个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,962,979,355.48|3,363,132,917.96|17.84|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,305,851,327.51|1,917,956,277.62|20.22|
|股本|687,810,000.00|680,700,000.00|1.04|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.35|2.82|18.98|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期以合并报表数据填制。
3、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，公司根据以上规定将日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”，但对本公司利润总额和净利润没有影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩和财务状况说明
本报告期公司主营业务快速发展，投产运营项目数量增加，提高公司项目运营收入，同时设备公司销售成套设备收入增加，也增加公司营业总收入，从而推动公司业绩持续增长。
（二）增减幅度达30%以上的项目的主要原因
1、营业总收入102,449.46万元，同比增长47.80%，主要为本期龙湾公司正式运营和确认设备公司销售成套设备收入等所致。
2、营业利润 57,461.94万元，同比增长100.13%，主要为营业收入增加、财政补贴会计政策变更将日常活动相关的政府补助计入“其他收益”所致。
3、利润总额57,585.41万元，同比增长48.80%，主要为营业收入增加所致。
4、归属于上市公司股东的净利润50,702.80万元，同比增长54.32%，主要为营业收入增加所致。
5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,188.01万元，同比增长54.92%，主要为营业收入增加所致。
6、基本每股收益0.74元，同比增长54.17%，主要为净利润增加所致。
三、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2017年年度报告中批露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2018年3月9日