证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2015-49号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月25日 下午1点30分
召开地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月25日
至2015年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告|√|

||||
|-|-|-|
|3|公司2014 年度报告及年度报告摘要|√|
|4|公司2014 年度财务决算报告|√|
|5|公司2015 年度财务预算方案|√|
|6|公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|7|关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度报酬的议案|√|
|8|关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案|√|
|9|公司2014 年度独立董事述职报告|√|
|10|关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|11|关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|12|公司2014 年度内部控制自我评价报告|√|
|13|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|14|关于制订《股东大会议事规则》的议案|√|
|15|关于制订《股东分红回报规划（2015—2017 年）》的议案|√|
|16|关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1—15已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，详情请见公司
于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》。议案16已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，详情请见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、10、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：四川大西洋集团有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600558|大西洋|2015/6/17|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年6月23日、24日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记地点：公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行
登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年 6月24日下午
16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号；
2、联系人：刘泓蒨
3、联系电话：0813—5101327；
4、传 真：0813—5109042
5、邮 编：643010
6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会2015年5月26日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第四届董事会第四十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川大西洋焊接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度报告及年度报告摘要||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度财务预算方案||||
|6|公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|7|关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬的议案||||
|8|关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案||||
|9|公司2014年度独立董事述职报告||||
|10|关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案||||

|||
|-|-|
|11|关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|
|12|公司2014年度内部控制自我评价报告|
|13|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
|14|关于制订《股东大会议事规则》的议案|
|15|关于制订《股东分红回报规划（2015—2017年）》的议案|
|16|关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。