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东方网力科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
东方网力科技股份有限公司（下称“公司”或“东方网力”）拟向苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）全体股东、广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“嘉崎智能”）全体股东共计 32名股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的嘉崎智能及华启智能100%股权，同时向苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“古玉投资”）、上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）设立的上银基金财富40号资产管理计划、李关宝、卜波非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，东方网力董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2015年 3月 16日，公司公告《关于重大事项停牌的公告》，2015年 3月23日，公司公告《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。由于相关事项涉及公司重大资产重组，根据深交所的相关规定，公司股票自2015年3月23日起按重大资产重组事项停牌。
2、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、2015年3月30日，公司与各中介机构分别签订《保密协议》，初步安排项目工作时间表，启动尽职调查工作。
4、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展的公告。
求编制了《东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件。
6、2015年 4月 30日，公司与华启智能全部股东签订了《东方网力科技股份有限公司与无锡乾创投资发展有限责任公司、易程（苏州）新技术股份有限公司、苏州创思博特投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司、南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）、上海蓝都创业投资中心（有限合伙）、常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）、宁波朗盛二号股权投资合伙企业（有限合伙）、钟华、江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐惠萍、左大永、胡勇军、王宏雷等苏州华启智能科技股份有限公司股东签署之关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》，公司与嘉崎智能全部股东签订了附生效条件的《东方网力科技股份有限公司与拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司、广东富成创业投资有限公司、广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）、梁铭妹、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信等广州嘉崎智能科技有限公司股东签署之关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》。
7、2015年 4月 30日，公司与古玉投资签订了附条件生效的《东方网力科技股份有限公司与苏州古玉投资股权投资合伙企业（有限合伙）之股份认购协议》，与上银基金签订了附条件生效的《东方网力科技股份有限公司与上银基金管理有限公司之股份认购协议》与李关宝签订了附条件生效的《东方网力科技股份有限公司与李关宝之股份认购协议》，与卜波签订了附条件生效的《东方网力科技股份有限公司与卜波之股份认购协议》。
8、2015年 4月 30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案》及相关议案。
9、2015年 4月 30日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）、上海蓝都创业投资中心（有限合伙）、常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）、宁波朗盛二号股权投资合伙企业（有限合伙）、钟华、江楠、陈熙鹏、戴伟、刘晓华、徐惠萍、左大永、胡勇军、王宏雷等苏州华启智能科技股份有限公司股东签署之资产购买协议》，公司与嘉崎智能全部股东签订了附生效条件的《东方网力科技股份有限公司与拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司、广东富成创业投资有限公司、广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）、梁铭妹、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信等广州嘉崎智能科技有限公司股东签署之资产购买协议》。
11、2015年5月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于本次重大资产重组交易报告书（草案）及其摘要的议案》及相关议案。
12、2015年6月1日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于本次重大资产重组交易报告书及其摘要的议案》及相关议案。
13、2015年8月19日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议《关于调整配套融资方案的议案》。
14、2015年8月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议《关于调整重大资产重组募集配套资金发行价格的议案》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性
承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码: 300257证券简称:开山股份
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江开山压缩机股份有限公司董事会现就提名王秋潮为浙江开山压缩机股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江开山压缩机股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江开山压缩机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江开山压缩机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江开山压缩机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江开山压缩机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江开山压缩机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江开山压缩机股份有限公司或其附属企业、浙江开山压缩机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江开山压缩机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江开山压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江开山压缩机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江开山压缩机股份有限公司董事会
日期：2015-04-29
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-070北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月20日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年11月14日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司聘请张颖女士担任常务副总经理职务，协助总经理主持公司日常经营管理工作，张颖女士申请辞去现任的财务总监一职，并在辞去财务总监职务后，仍然担任公司董事及常务副总经理。董事会审议批准上述事项，并向张颖女士担任财务总监期间为公司财务管理工作所做的突出贡献表示诚挚的谢意。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任黄向明先生为公司财务总监，任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄向明先生简历见附件。
公司关于变更财务总监的具体情况详见2014年11月21日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年11月21日
附件：黄向明先生简历
黄向明，男，45岁，中国香港国籍，硕士研究生学历。历任茂业国际控股公司财务及内控总经理、美国嘉康利（中国）日用品有限公司中国区财务总监、嘉士伯中国财务总监，现任十方控股有限公司独立董事。黄向明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-056
金轮科创股份有限公司
关于收到南通市国家税务局稽查局
《税务行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）于近日收到南通市国家税务局稽查局税务行政处罚决定书（南通国税稽罚[2014]156号)。相关内容公告如下：
一、税务行政处罚决定书的主要内容
（一）具体情况
1、公司将外购货物用于单位职工食堂和职工宿舍，增值税进项税额已申报抵扣，未作进项转出处理。
2、公司将外购货物用于非增值税应税项目，增值税进项税额已申报抵扣，未作进项转出处理。
3、2012年 12月取得海门市人民政府上市奖励款 2,250,000.00元，其中 2,000,000.00元已计入公司 2012年营业外收入并申报纳税，其余 250,000.00元挂其他应付款贷方，未作收入申报纳税。
4、2013年度，在销售费用中列支属于 2014年度的汽车保险费 22,345.67元，已作税前扣除。
以上情况造成公司少缴增值税23,627.22元，企业所得税39,647.55元，合计少缴税款63,274.77元。
(二)处理情况
根据《中华人民共和国税收征收管理法》对公司处以罚款31,637.39元。
二、公司说明及对公司的影响
1、公司接受南通市国家税务局稽查局的税务行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。
2、公司高新技术企业资质已于2014年9月到期，2014年1-9月按照25%的所得税税率计提企业所得税。目前公司正在重新申请认定高新技术企业，此次受到税务行政处罚可能会影响公司再次获得高新技术企业资质或享受高新技术企业的所得税税收优惠。
3、公司往期已征缴的企业所得税税率不受影响。
4、公司诚恳地向全体投资者致歉。公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习有关法律法规，提高诚信纳税意识，严格执行并加强公司税务管理，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-046舜元实业发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月27日上午10：30
2、召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长史浩樑先生
6、本次年度股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东（代理人）出席11人，代表股份116542950股，占公司股份总数的42.814%。
2、分类股东出席情况
（1）非流通股股东出席情况
非流通股股东（代理人）4名，代表股份116540320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的42.813%。
（2）流通股股东出席情况
流通股股东（代理人）7名，代表股份2630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.001%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。
四、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项表决形成如下决议：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意116542950股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）流通股股东表决情况
同意2630股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.001%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：提案通过。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意116542950股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）流通股股东表决情况
同意2630股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.001%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：提案通过。
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》
（1）总的表决情况
同意116542950股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）流通股股东表决情况
同意2630股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.001%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：提案通过。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
（1）总的表决情况
同意116542950股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）流通股股东表决情况
同意2630股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.001%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：提案通过。
（1）总的表决情况
同意116542950股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）流通股股东表决情况
同意2630股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.001%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：提案通过。
鉴于公司以前亏损严重，且上年度末可供股东分配利润仍为负
值，公司2013年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，全部用于弥补以前年度亏损。
此外，公司独立董事在本次股东大会上作出了2013年度述职报
告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：翟晓津、郑重
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－012
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于举办2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》之规定，云南绿大地生物科技股份有限公司将于2014年3月3日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台，举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨槐璋先生、总经理陈兴红先生、独立董事尹晓冰先生、财务总监关成先生、董事会秘书谭仁力先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-068金亚科技股份有限公司
第三届监事会2016年第四次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第四次会议于 2016年 05月 13日在公司第二会议室召开，公司已于 2016年 05月 09日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司2014年度权益分派方案已实施完毕，根据《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”），需对公司股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格进行相应调整。经过以上调整，首次授予的股票期权数量调整为127.4万份，行权价格调整为7.746元/股。
以上调整符合公司《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于对股权激励计划首次授予股票期权数量和行权价格
进行调整的议案》
公司2015年度收到会计师出具的无法表示意见的审计报告，经核实上述情况属实，公司已不具备继续实施股权激励计划的相关条件。
公司董事会确定的期权的注销数量及限制性股票的回购价格、数量符合《成都金亚科技股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
综上所述，公司监事会同意公司终止实施股权激励计划并注销相关权益。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会
二〇一六年五月十三日
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-004北京东方新星石化工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票与网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议均采用中小投资者单独计票。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2016年1月13日14:00—16:00
①现场会议召开时间：2016年1月13日（星期三）下午2:00
②网络投票时间：2016年1月12日-2016年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 13日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月12日15:00—2016年1月13日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号七区28号7楼会议室4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长陈会利先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
三、会议出席情况
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计32人，代表有表决权的股份数30,396,860股，占公司股本总额的29.9949%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计32人，代表有表决权的股份数30,396,860股，占公司股本总额的29.9949%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.0000%；
会议由公司董事长陈会利先生主持，公司全体董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京市中伦律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意股数为 30,396,860股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股数为4,285,200股，占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%；反对股数为 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意股数为 30,396,860股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股数为4,285,200股，占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%；反对股数为 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
北京东方新星石化工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件表决结果为：同意股数为 30,396,860股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；反对股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股数为4,285,200股，占出席会议中小投资者所持表决权100.0000%；反对股数为 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%；弃权股数为 0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
五、律师出具的法律见证意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所委派律师现场见证，并出具了《关于北京东方新星石化工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件：
1、北京东方新星石化工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方新星石化工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2016年 1月 14日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-003深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2019年 3月 3日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保董事会、监事会相关工作的连续性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进换届选举的相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-007
恒锋工具股份有限公司
第二届监事会第五次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席吕建明先生召集，会议通知于2015年7月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2015年7月15日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。
3、本次监事会应到3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席吕建明先生主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金【5204.88】万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于募投项目部分设备调整的议案》
本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；
不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目部分设备调整的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《恒锋工具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会 2015年7月15日
北京国枫律师事务所
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0641号
致：厦门弘信电子科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决
权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年12月6日在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室如期召开，由贵公司董事李毅峰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月5日下午15:00至2018年12月6日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计6人，代表股份43,490,148股，占贵公司股份总数的41.8175%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.关于审议公司《对外投资管理制度（2018）版》的议案。
表决结果：同意43,490,148股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
温定雄
2018年12月6日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-029深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于广州市银宝山新汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》，现就相关情况公告如下：
一、增资概述
广州市银宝山新汽车零部件有限公司（以下简称“广州汽件”）是公司全资子公司，为促进广州汽件业务发展，提升广州汽件的盈利能力和综合竞争力，公司决定以自有资金人民币2,500万元对广州汽件进行增资。本次增资完成后，广州汽件的注册资本由500万元增至3,000万元。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1．名称：广州市银宝山新汽车零部件有限公司
2．统一社会信用代码：91440113304411036Q
3．住所：广州市番禺区化龙镇莘汀村龙津路1号
4．公司类型：有限责任公司（法人独资）
5．法定代表人：黄福胜
6．注册资本：500万元人民币
7．经营范围：汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);模具制造;塑料零件制造;机械技术咨询、交流服务;投资咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9．增资前后股权结构：增资前后股权结构无变化，公司出资比例均为100%10．主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|营业收入|294,291,922.10|51,752,509.87|
|净利润|24,873,833.96|2,534,697.28|
|总资产|270,877,476.05|270,411,306.12|
|负债|229,213,085.28|226,212,218.05|
|净资产|41,664,390.79|44,199,088.07|

三、本次增资的目的和对公司的影响
因广州汽件业务增长速度较快，总体市场前景良好，为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，提高其盈利能力和综合竞争力，故公司拟对其进行增资。
本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。本次增资金额为2,500万元人民币，全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对广州汽件的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
1．深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-086贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与天津雅昂医药国际化发展促进有限
公司签订《临床试验研究委托合同》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
鉴于药物研发的复杂性、风险性和不确定性，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、此次公司委托雅昂医药管理银丹心脑通软胶囊在澳大利亚开展的人体耐受性临床试验存在不能达到研究目标的可能性风险；
2、本合同的履行不会对公司目前经营产生重大影响。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2016年1月4日与天津雅昂医药国际化发展促进有限公司（以下简称：“雅昂医药”或“乙方”）签订了《技术服务合同》。公司委托雅昂医药代理向美国食品药品监督管理局（FDA）开展公司产品银丹脑心通软胶囊的药品临床试验申报（IND）工作，相关公告详见 2016年 1月 5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司于 2016年 9月 9日与雅昂医药签订《临床试验研究委托合同》（以下简称“合同”）。
公司为甲方、雅昂医药为乙方，双方经过协商达成协议。
公司与雅昂医药签订此合同不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本合同无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、交易对方基本情况
名称：天津雅昂医药国际化发展促进有限公司
注册资本：100万元
注册地：天津市北辰高科技产业园区
雅昂医药为天士力制药集团股份有限公司的全资子公司，是在国家相关医药管理部委的倡导与支持下建立，旨在加快中国医药健康产品的创新、现代化提升和国际化进程而设立的医药国际化生产力促进中心。
二、合同主要内容
（一）合同标的
甲方委托乙方管理银丹心脑通软胶囊在澳大利亚开展的临床
试验研究，内容包括临床试验筹备、临床试验组织、临床试验管理、
临床试验数据管理、生物统计及临床试验研究报告撰写等相关的技
术服务，临床研究工作应符合国际临床试验规范（ICHGCP）的要
求。
（二）研究目的
以健康成年男性及女性为受试者，开展银丹心脑通软胶囊单中
心、双盲、安慰剂对照、随机、单次给药、多剂量组剂量递增、空
腹条件下健康人体耐受性临床试验，评价健康人体对银丹心脑通软
胶囊的耐受程度，探索银丹心脑通软胶囊的最大耐受剂量，获得安
全剂量范围，为美国 II期临床试验设计提供指导。
（三）双方承担的责任和义务：
1、甲方责任和义务：
（1）负责依本协议约定，向乙方支付服务费。
（2）按照乙方要求及时提供开展临床试验工作必需的真实资
料，并及时更新。
（3）根据临床试验方案向乙方(按照方案规定数量)无偿提供
合格的临床试验用药品。
（4）必要时负责组织甲方人员赴澳参加临床试验相关活动如
咨询研究者、参加咨询、讨论会议等，并承担甲方人员的交通、食
宿费用。
（5）甲方有义务配合乙方解决在临床试验中出现的问题。
2、乙方责任和义务：
负责临床试验筹备、临床试验的组织、协调、监查、数据管理
与统计、提交临床研究资料等临床研究工作，符合 TGA颁布的有关
临床研究的要求，并依本协议约定，向甲方收取服务费。
（1）临床试验筹备阶段、
a.负责设计、修订完善临床试验方案、研究者手册、知情同意
书，设计 CRF表，准备伦理资料并获得伦理委员会批准，与研究中
心签署临床研究合同，招募受试者等。
b.负责印刷临床研究方案、病例报告表、知情同意书、研究者
手册等试验用书面资料。
c.负责临床试验药物和材料的分发，研究者和研究中心的筛选、调研、组织研究者会议。
（2）临床试验实施阶段
a.负责临床试验启动、定期监查和访视，检查 CRF记录、原始
试验数据记录、试验药品按规定供应、储藏、分发、收回并记录等，
确保临床试验按照方案实施，并提交监查报告。
b.负责收集，验证，分析安全数据，评估和评价 SAE报告，向
药政管理部门提交不良事件报告，药品安全报告等。
c.负责在试验完成后，关闭临床试验中心，搜集临床试验相关
资料。
（3）临床试验总结阶段
a.研究报告、试验结果报告、药政部门备案等。
b.负责临床试验数据的管理及生物统计，包括随机化、编盲、病例报告表(CRF)设计，数据管理，制定统计分析计划，统计分析
和临床研究报告撰写。
(四)合同的终止
1、甲方获得了该项临床试验研究的双方认可的总结报告及合
同规定的全部资料后，视为合同履行完毕，此合同终止。
床试验研究，此合同终止。甲方已支付的费用经清算后，剩余的费
用应退还甲方。
3、其他原因双方共同同意终止合同，此合同终止。甲方已支
付的费用根据乙方实际工作量经清算后，剩余的费用应退还甲方。
（五）合同费用、支付时间和方式：
1、本协议服务费用货币单位为澳元，甲方按付款当日汇率折
合成人民币支付给乙方。
2、服务费分期支付：
单位：澳元
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|-|-|-|
|支付节点|付款金额|占全款百分比|
|合同签订|212,850.261|30%|
|项目启动，第一例受试者入组|212,850.261|30%|
|最后一组受试者入组|212,850.261|30%|
|申办者收到最终研究报告|70,950.087|10%|
|合计|709,500.870|100%|

三、对本公司的影响
银丹心脑通软胶囊为公司自主研发心脑血管类苗药专利药品， 2013年 3月 15日国家卫生部发布的《国家基本药物目录》（2012年版），银丹心脑通软胶囊作为独家品种独家剂型入选，同时其质量标准被《中国药典》2015年版收藏；银丹心脑通软胶囊还被列入国家“十二五”重大新药创制和科技部科技重大专项课题。此次公司委托雅昂医药管理银丹心脑通软胶囊在澳大利亚开展的人体耐受性临床
试验，将为银丹心脑通软胶囊向美国食品药品监督管理局（FDA）申
报药品临床试验（IND）的开展打下基础。
合同的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。
四、备查文件
1、《临床试验研究委托合同》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，并查看了有关文件和财务资料，有关说明及独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
1、控股股东占用资金情况的专项说明
截止2016年6月30日，公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司及实际控制人不存在违规占用公司资金的情况。
2、其他关联方占用资金情况的专项说明
截止2016年6月30日，公司的并表子公司因内部往来事项占用资金43,011.25万元，不存在违规占用公司资金的情况。
（二）独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对公司累计和当期对外担保情况进行调查后认为：
（一）公司没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（二）截止 2016年 6月 30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 315,924.71万元，公司累计对外担保总额为 3,569万元（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期净资产的1.13%，其中：
1、公司对并表公司之外其他外部单位（或个人）的担保合计为0万元；
2、子公司对公司担保的金额为0万元；
3、公司对子公司担保的金额为3,569万元。
（三）报告期内公司未发生违规担保。
蔡妮娜吴克忠二〇一六年八月二十九日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金用途
及使用自筹资金置换已投入募集资金的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》和《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审核相关资料，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第二十一次临时会议审议的关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的事项，现发表独立意见如下：
本次变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金是基于公司实际经营情况作出的调整，有利于公司根据实际经营环境提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于从根本上维护全体股东的利益，符合公司的长期发展战略。公司将根据内外部环境变化情况，使用自筹资金推进多功能 GMP中试车间（109）建设项目的后续建设。公司本次变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的事项的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。作为公司的独立董事，本人同意将《关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的议案》提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途及使用自筹资金置换已投入募集资金的独立意见》的签署页）
独立董事：
管一民 Edward Ming Guo 尤启冬
签署日期：2014年12月26日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－033阳光电源股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2018年5月20日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第十二次会议通知。2018年5月30日，第三届董事会第十二次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元（含15亿元）的中期票据。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
因境外子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司Sungrowpower(HongKon
g)Co.,Limited（阳光电源（香港）有限公司）向汇丰银行（中国）有限公司申请内保外贷业务提供担保，担保合计总额度不超过 1000万美元。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于公司全资项目公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司全资孙公司微山县国阳新能源发电有限公司系公司微山采煤沉陷区光伏领跑技术基地国阳欢城 50MW光伏发电项目的实施主体，因光伏电站项目的开发建设和运营管理需要，微山县国阳新能源发电有限公司拟与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 2.5亿元，期限不超过 1年，由公司提供担保。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于 2017年限制性股票首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
2017年限制性股票首次授予部分第一期解锁条件成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 491人，可申请解锁的限制性股票数量为 8,482,500股，占公司目前总股本的0.58%。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
5、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司将定于2018年6月15日下午2:00召开2018年第一次临时股东大会审议以
上需由股东大会审议通过的议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日