Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-026深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2017年5月11日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年5月15日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经审核，《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，本次申请解锁的355名限制性股票激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。
《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》全文刊登于2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的议案》
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，调整后限制性股票的回购价格为 3.856元/股。鉴于公司 44名激励对象已离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，应对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购；3名激励对象因在2016年度个人绩效考核为“D档、E档”，不符合解锁条件，应对其已获授但本批次尚未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次审议关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计99.1025万股已获授但尚未解锁的股份。
《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》全文刊登于2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司世联君汇提供不超过人民币 10,000万元的财务资助。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》全文刊登于2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的议案》
《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的公告》全文刊登于 2017年 5月 17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易中，世联共享拟投资云南信托•世联小贷资产财产权信托劣后级信托单位不超过人民币1,500万元，该笔交易实质为世联小贷信贷资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，不存在向关联方输送利益的情形。
本次交易按市场化原则进行，根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
《关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的公告》全文刊登于2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2017年 5月 17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》
《关于终止非公开发行A股股票的公告》全文刊登于2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-089哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上股东佳木斯电机厂有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持股份情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-052），持有公司5%以上股份的股东佳木斯电机厂有限责任公司（以下简称“佳电厂”）计划在2019年6月 25日至2019年12月 24日间，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,449,466股（即不超过本公司总股本比例0.5%）。
公司于 2019年 9月 26日披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-069），佳电厂本次减持计划时间过半。
2019年 12月 24日，公司收到佳电厂发来的《关于佳电厂减持计划的实施情况》。截至2019年12月 24日，佳电厂的减持计划期间届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体情况公告如下：（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|佳电厂|集中竞价|2019年7 月1日|10.295|50,000|0.0102|
||合计||10.295|50,000|0.0102|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|佳电厂|合计持有股份|53,617,199|10.94|53,567,199|10.93|
||其中：无限售条件股份|53,617,199|10.94|53,567,199|10.93|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、佳电厂本次减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、佳电厂本次减持股份事项与其已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、佳电厂为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的全资子公司，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、佳电厂未做过最低价格减持的承诺。
三、备查文件
1、《关于佳电厂减持计划的实施情况》
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2016年9月5日公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
经公司董事长何德平先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任侯礼栋先生为公司董事会秘书。经查阅侯礼栋先生个人简历，我们认为侯礼栋先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的相关专业知识，能够胜任董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4条所规定的情形。
以上提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意聘任侯礼栋先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
匡建东 肖菲 李苒洲
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-047号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东刘琼女士股票质押式回购交易延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）达成协议，将2017年4月10日办理的质押业务办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|用途|
|刘琼|否|1,210,000股|2017-4-10|2018-4-10|2019-4-10|华西证券|1.27%|补充昆明圣爱中医馆流动资金|

上述质押情况详见公司于2017年4月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》（公告编号：2017-047号）。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，刘琼女士共持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。
累计共质押其持有的公司股份 39,791,112股，占其所持公司股份的41.60%，占公司股份总数的7.01%。
3、股份质押风险提示
刘琼女士合计持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。截至本笔业务，刘琼女士合计质押股份39,791,112股，占其所持公司股份的41.60%，占公司股份总数的7.01%。
截止本笔业务，刘琼女士其它股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留55,856,888股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、华西证券股份有限公司股票质押式回购交易延期购回补充协议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-021
浙江大华技术股份有限公司
关于回购注销已离职激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购原因
根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向 640名激励对象授予限制性股票 24,465,083股，授予日为2014年3月20日。其中沈立寒、周巧荣、郝智新、王明、朱合、戴嘉通、郑炜、孔洁、许平、马永钢、王斌、余波、李育珍、潘旭、唐立军、金平、张帆、闫文静、邵志斌、郭宏图、夏文权、朱广虎等 22人（以下简称“已离职激励对象”）作为激励对象共获授限制性股票873,700股，并按时足额缴纳了认购款项。该授予股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，股份上市时间为2014年5月6日。
鉴于公司于2015年8月回购注销了2013年激励计划第一期待解锁的限制性股票，于 2016年 3月完成了 2013年激励计划第二期限制性股票的解锁，并于 2016年 4月 27日实施了每 10股送 8股转增 7股派 2元人民币现金（含税）的2015年年度权益分派方案。截至本公告披露日，上述22名已离职激励对象持有公司尚未解锁的限制性股票共计655,275股。
鉴于沈立寒已被公司辞退，其余 21名已离职激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第9.5条的规定，公司将对上述已离职激励对象仍持有的已获授但尚未解锁的655,275股限制性股票进行回购注销。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
二、回购数量及价格
（一）回购数量
本次回购已离职激励对象所持有的限制性股票共计 655,275股。
（二）回购价格
公司于 2014年向激励对象授予限制性股票的授予价格为 20.42元/股，并分别实施了每10股派0.9791元人民币的2013年度利润分配方案、每10股派1元人民币的2014年度利润分配方案、每10股送8股转增7股派2元人民币的2015年度利润分配方案，依据公司《激励计划》第 8.2条和第 10.4条的规定，本次回购价格为8.168元/股，公司应就本次限制性股票回购向已离职激励对象支付回购价款共计人民币5,352,286.20元，资金来源为公司自有资金。
三、回购股份的相关说明
|||||
|-|-|-|-|
||内容||说明|
|回购股票种类||02 股权激励限售股||
|回购股票数量(股)||655,275||
|股权激励标的股票数量(股)||16,930,792||
|占股权激励标的股票的比例||3.87%||
|股份总数(股)||2,899,411,405||
|占股份总数的比例||0.02%||
|回购单价(元)||8.168||
|回购金额(元)||5,352,286.20||
|资金来源||自有资金||

四、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||回购注销数量|||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|1,190,644,244|41.07%|655,275|1,189,988,969|41.05%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|16,897,042|0.58%|655,275|16,241,767|0.56%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|16,897,042|0.58%|655,275|16,241,767|0.56%|
|4、外资持股|33,750|0.00%||33,750|0.00%|
|其中：境外法人持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|33,750|0.00%||33,750|0.00%|
|5.高管股份|1,173,713,452|40.48%||1 ,173,713,452|40.49%|
|二、无限售条件股份|1,708,767,161|58.93%||1,708,767,161|58.95%|
|1、人民币普通股|1,708,767,161|58.93%||1 ,708,767,161|58.95%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|2,899,411,405|100.00%|655,275|2,898,756,130|100.00%|

五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：已离职激励对象因为被辞退、离职等原因，已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
七、监事会核查意见
监事会对本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：已离职激励对象因被辞退、离职等原因，已不符合激励条件，将已离职激励对象已获授但尚未解锁的655,275股限制性股票进行回购注销，符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》有关回购注销的规定。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述股份按照《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对回购价格的约定条文实施回购注销。
八、律师对本次回购发表的法律意见
北京国枫律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：截至本法律
意见出具之日，大华股份本次回购注销限制性股票尚待经过股东大会审议通过，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续，已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-30
南宁八菱科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更是按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更；
2、本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的利润总额、净资产、总资产产生影响。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 7日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期
以财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
（二）会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起陆续修订及颁布了企业会计准则的基本准则和 8项具体准则。修订的准则包括：《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》；新颁布的准则包括：《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。
根据财政部规定，《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在 2014年
度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；其余 7项具体准则要求于 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
《企业会计准则—基本准则》于 2014年7月23日公布之日起施行。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年 2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后公司按照 2014年修订后的《企业会计准则—基本准则》和其他 5项具体准则以及新颁布的 3项具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、受重要影响的报表项目名称和金额的说明
公司根据财政部于2014年修订和新颁布的准则重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述，具体如下：
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报。
上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|2013年12月31日|||
||变更前|变更后|变更前|
|可供出售金融资产||48,000,000.00||
|长期股权投资|48,000,000.00||48,000,000.00|
|递延收益||28,549,999.08||
|其他非流动负债|28,549,999.08||31,583,533.08|

除上述事项外，未产生其他对本公司 2014年度财务报表比较数据产生影响的事项。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更情况
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，公司董事会认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和 8项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十次会议决议；
（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于公司开展期货套期保值业务的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《期货管理制度》、《套期保值业务内部控制制度》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第二届董事会第二十九次会议议案：《关于拟开展期货套期保值业务的议案》及相关资料，并发表独立意见如下：
公司使用自有资金利用期货市场开展白糖原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值业务内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
因此，我们全体独立董事一致同意公司开展期货套期保值业务。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务的独立意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王怀宝||
|谢明权||
|薛秋茸||
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-059湖南九典制药股份有限公司
关于公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的药品注册批件。其相关信息如下：
一、基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||药品批准||国家医保|
||药品名称||剂型||规格||注册分类||药品批准文号|||||
||||||||||||文号有效期||情况|
|琥珀酸亚铁片||片剂||0.1g||原化学药品第6 类||国药准字H20193239||至2024 年8月 28 日||甲类||

功能主治（化学药称为适应症）：本品适用于缺铁性贫血的预防和治疗。
二、首次提交临床试验申请获得受理的时间
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品名称||剂型||规格||受理号||受理时间|
|琥珀酸亚铁片||片剂||0.1g||CYHS1501030 湘||2015 年 5月 27 日||

三、同类药品的市场状况
缺铁性贫血是全世界较为常见的贫血，可发生于任何年龄，尤其以生育期女性和婴幼儿最为多见。据世界卫生组织调查：成年男性发病率为10%，女性在20%以上，孕妇为40%，儿童达50%。我国居民缺铁性贫血在整体上具有明显的普遍性和严重性，缺铁性贫血已经成为影响我国国民体质的一大问题，对缺铁性贫血的预防和治疗是非常有意义的。
人体对琥珀酸亚铁的吸收更优于其他亚铁化合物，因为琥珀酸能促进亚铁离
子的吸收。琥珀酸亚铁含铁高（含二价铁35%），接近硫酸亚铁的 2倍，且在胃
肠道内铁离子的释放较缓慢，对胃肠道刺激性小。
截至目前，国内共有4家（含公司）企业取得了琥珀酸亚铁片的药品注册批文，该药品注册批件的取得进一步丰富了公司制剂产品品种，对进一步优化公司产品结构有着积极意义。
四、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、生产及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年 9月9日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-015金龙机电股份有限公司
关于公司控制权拟发生变更的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）通知，金龙集团正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。目前相关方正在就该事项的具体方案进行商谈，鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电，证券代码：300032）自2018年02月27日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年02月26日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-010号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
2018年 1月 30日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》等相关议案。为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 70亿元（含 70亿元）的中期票据。
上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
二、拟发行中期票据情况的概述
1、发行规模
本次中期票据拟注册发行总规模不超过人民币 70亿元（含 70亿元），在获得交易商协会核准后，可一次发行或分期发行。
2、发行期限
本次中期票据期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
3、发行利率及其确定方式
本次中期票据的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
4、募集资金的用途
本次中期票据所募集的资金将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于补充营运资金、偿还公司借款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士根据公司实际情况确定。
5、决议的有效期
本次拟注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，自本次股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册发行及存续有效期内持续有效。
6、授权
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行中期票据，为更好把握发行时机、提高融资效率，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的相关人士全权办理本次中期票据注册发行事宜，包括但不限于：
（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定聘请中介机构，办理本次中期票据发行的申报事宜；
（3）签署与本次中期票据有关的合同、协议和各项法律文件；
（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次中期票据发行工作；
（5）办理本次中期票据发行及上市等相关事宜；
（6）办理本次中期票据存续期内相关的付息兑付手续；
（7）办理与本次中期票据有关的其他事项。
以上授权自公司股东大会审议通过本次中期票据的议案之日起
至本次被授权事项办理完毕之日止。
三、董事会意见
考虑到公司当前融资渠道主要以银行开发贷等为主，通过发行中期票据，有助于进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，满足公司生产经营的资金需要。
公司将根据本次中期票据注册、发行的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第五届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-020深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014年 4月 24日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2014年 4月 10日直接送达各位董事。应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名，其中董事吴会林以通讯方式参会。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长彭浩主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过《2014年第一季度报告》全文
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2014年第一季度报告》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2013年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年四月二十四日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2018-075德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）的通知，申万宏源承销保荐原指定崔勇先生、罗捷女士为本公司 2011年非公开发行股票的持续督导工作保荐代表人，现因原保荐代表人罗捷女士辞职，无法继续从事本公司的持续督导工作，其后续工作由申万宏源承销保荐指定的冯震宇（身份证号：310109196105283215）接替（冯震宇先生简历见附件），履行持续督导职责。
本次变更后，公司2011年非公开发行股票持续督导保荐代表人为崔勇先生、冯震宇先生，继续履行持续督导职责至督导事项结束之日。
公司董事会对罗捷女士在本公司 2011年非公开发行股票以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
附件：冯震宇简历
冯震宇先生，现任申万宏源证券承销保荐公司副总经理，大陆首批保荐代表人，2017年《中国经济网》、《价值线》最佳投资银行领袖。曾任职于日本大和证券株式会社上海代表处代表，1996年加盟申银万国证券，先后任国际业务总部经理、投资银行总部副总经理、投资银行事业部企业综合金融中心总经理等职。
曾参与上海国际信托投资公司武士债、交通银行亚洲美元债券、镇海炼化 H股、熊猫电子H股的发行工作；负责完成了元祖梦果子、本钢板材、上海栋华石油、上海科华生物、工商银行、唐山港集团、冠昊生物等 IPO项目；为上海石化、宝钢股份、锦江股份、东方航空等公司完成独立财务顾问工作；负责完成了上海城投控股重大资产重组项目；完成了上工股份定向增发 B股收购德国最大工业缝纫机公司DURKOPPADLER；作为嘉士伯的财务顾问完成收购上市公司啤酒花；2010年完成了锦江股份重大资产重组项目，并获全国工商联并购公会 2010年度并购财务顾问奖；2014年完成了上工申贝定向增发 A股收购德国百福、KSL收购案；
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-088苏州苏试试验集团股份有限公司
关于控股股东减持计划期限届满的公告
公司控股股东苏州试验仪器总厂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日披露了《关于控股股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-018），公司控股股东苏州试验仪器总厂（以下简称“苏试总厂”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过6,770,000股，不超过公司总股本的4.99%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量作相应调整。2019年7月20日，公司披露了《关于控股股东股份减持时间过半暨减持进展的公告》（公告编号：2019-055）；2019年9月18日，公司披露了《关于控股股东股份减持比例超过1%的公告》（公告编号：2019-077）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到苏试总厂的《关于减持计划期限届满的告知函》，截止2019年10月22日，苏试总厂减持计划的期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股份数（股）|减持比例|
|苏试总厂|大宗交易|2019年9月16日|18.8|2,600,000|1.96%|
|合计||--|--|2,600,000|1.96%|

注1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增股份。
注2、自公司上市至本公告披露日，苏试总厂累计减持公司股份2,600,000股，累计减持比例为1.96%（减持比例=减持股份数/扣除回购专户中3,134,068股股份后的股本）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持股情况||本次交易后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|苏试总厂|合计持股|60,000,000|45.30%|57,400,000|43.34%|
||其中：无限售条件股份|12,000,000|9.06%|9,400,000|7.10%|
||有限售条件股份|48,000,000|36.24%|48,000,000|36.24%|

注1、总股本指扣除回购专户中3,134,068股股份后的股本。
二、其他相关说明
1、苏试总厂本次减持计划及实施情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，本次股份减持计划期限已届满，苏试总厂的减持实施情况与已披露的减持计划和相关承诺一致。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
苏试总厂出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2015-014
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于设立康得新-雷丁汽车设计中心并签订相关备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
*雷丁汽车有限公司与本公司不存在关联关系。
一、备忘录签署概况
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：康得新）与Roding AutomobileGmbH（雷丁汽车有限公司，下称：雷丁）经深入了解和沟通，本着优势互补合作共赢的原则，于近日签署合作备忘录。双方同意合资设立康得新-雷丁汽车设计中心（KangdeXin–Roding Automobile DesignCenter，下称：设计中心），设计中心计划设在德国慕尼黑市，设立目标为建立具有国际领先水平的汽车轻量化解决方案设计中心。
二、合作方介绍
雷丁汽车是一家专精汽车及汽车轻量化结构设计与开发的领先技术公司，拥有专业的研发团队，开发设计了全碳纤维复合材料结构的跑车Roding Roadster等多款产品，其在德国雷丁市及慕尼黑设有研发基地及工程设计中心。自建立始，雷丁便专注于碳纤维复合材料在汽车轻量化领域的设计、开发与应用工作，同宝马、保时捷、西门子及SGL集团等在汽车设计及轻量化应用领域开展广泛合作，为上述公司的产品轻量化提供了一流解决方案。
三、备忘录主要内容
1、双方同意合资设立康得新-雷丁汽车设计中心；
2、雷丁将充分发挥技术、人才、生产加工和当地政府资源的优势来全力支持设计中心的设立及项目设计；
4、双方将共同努力助力中国汽车轻量化设计以及碳纤维复合材料车体部件的产业化水平，达到国际先进水平；
5、康得新是雷丁在中国市场（含港澳台地区）碳纤维复合材料在汽车轻量化领域的唯一合作伙伴；
6、合作期限三年；
7、双方将尽快签订协议，完成相关法律文件的审议，推进合资公司的设立。
四、对公司的影响
本中心的设立和备忘录的签订使康得新具有整合欧洲汽车轻量化设计的人
才和技术的重要平台，为公司发展新能源电动车、碳纤维复合材料车体和部件的战略实施，为碳纤维复合材料公司的建设与发展、全面提升我国汽车轻量化设计达到国际领先水平提供有力保障。
五、风险提示
1、本合作备忘录属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，受具体实施进度、项目情况等因素存在不确定性，对双方没有实质性约束力；
双方若有正式合作协议签署且达到相关标准，公司将根据《公司章程》规定按程序提请董事会、股东大会进行审批，履行审议程序和信息披露义务；
2、截止本公告发布日，双方尚未开发出相关汽车轻量化产品。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年3月18日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-087高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2014年11月28日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议为监事会临时会议，会议通知于2014年11月25日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于2014年11月28日召开。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
监事会审核意见：
1、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
3、公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
公司监事孙选宏为本员工持股计划的参加对象，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。
议案表决结果：本议案 2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-48峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十七次会议于2015年11月7日在峨眉山大酒店三号会议室召开。会议通知于2015年11月5日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事赵
明因事未能出席本次董事会，委托独立董事孙东平代为出席并表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议由董事长马元祝先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议增加经营范围的议案。
为适应公司战略发展需要，公司拟增加以下经营范围：
“会议会展；经营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务。”
以上经营范围以四川省工商行政管理局核定为准。
本议案需经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案；
由于经营需要，公司拟将《公司章程》有关条款修订如下：
（1）原章程第十三条“经依法登记，公司经营范围是：提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；
中药材，生活饮用水；预包装食品批发兼零售；茶叶的生产及销售；含茶制品（其他类）生产；综合文艺表演（以上经营项目仅限分支机构经营）；林木种子的经
营及生产（以上经营项目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；建筑装修装饰工程；
房屋租赁；居民服务业；茶的种植；商务服务业；进出口业；园林绿化工程。”修订为：“经依法登记，公司经营范围是：提供旅游，索道运输，旅店，中餐、西餐、酒水、茶座、游艺室、音乐厅、公共浴室、美容、理发；中药材，生活饮用水；预包装食品批发兼零售；茶叶的生产及销售；含茶制品（其他类）生产；综合文艺表演（以上经营项目仅限分支机构经营）；林木种子的经营及生产（以上经营项目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；建筑装修装饰工程；房屋租赁；
居民服务业；茶的种植；商务服务业；进出口业；园林绿化工程；会议会展；经营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务。”（2）原章程第一百二十四条“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。”
修订为：“公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5-7名，由董事会聘任或解聘。”
本议案需经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
以上两项议案经公司2015年第四次临时股东大会审议通过后，公司董事会将授权相关部门办理相关工商变更登记备案事宜。
3、关于审议重大项目融资工作激励奖惩意见的议案；
公司正在加快推进大峨眉智慧旅游科技产业园区、大峨眉国际旅游区开发项目等一系列重大项目，快速培育公司新型产业支柱和利润增长点，融资工作是这些重大项目顺利实施的基础和前提。为切实调动相关人员的积极性和主动性，有序高效抓好融资工作，经董事会决议，拟对重大项目融资工作进行激励奖惩。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4、关于审议金顶客货两用索道改造设备采购办法的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、关于审议向中国农业发展银行申请 2500万元中国农发重点建设资金的
议案；
公司拟向中国农业发展银行申请2500万元中国农发重点建设资金借款，借款期限180个月。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
6、关于审议成立峨眉山佛光大剧院分公司的议案；
公司拟成立峨眉山佛光大剧院分公司，拟经营范围：经营性演出、剧院的管理、文化艺术交流策划、艺术培训、承办展览展示、文化用品销售、演出票务代理、演出器材的租赁、舞美设计制作、技术咨询、技术服务等。
该分公司最终名称及经营范围以工商核定为准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
7、关于审议召开2015年第四次临时股东大会的议案；
公司拟于 2015年 11月 25日下午14：30在峨眉山大酒店召开公司 2015年第四次临时股东大会，会议采用网络投票及现场投票方式进行。（该通知具体详见公告：2015-49号《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会2015年 11月10日
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2014-14
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2014年4月18日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，并于2014年 4月 23日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.公司 2014年第一季度报告全文及摘要。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.关于申报特定目的信托受托机构资格的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
另外，本次会议审议通过了 1个信托项目。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2014年 4月 23日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-067山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东就相关事项出具承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“阳谷华泰”）于 2017年 9月 16日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东就 2017年度配股相关事项出具承诺的公告》（公告编号：2017-084），公司控股股东王传华先生就山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）担保事项做出承诺，承诺对阳谷华泰在互保协议（即阳谷华泰与谷丰源于2016年9月12日续签的《互保协议书》）内产生的债务承担不可撤销连带责任，本承诺函自签署之日生效，至上述互保协议失效之日终止。
鉴于2016年9月12日签订的互保协议内的担保额度将使用完毕，公司2017年12月1日召开的第三届董事会第二十六次会议，2017年12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于2017年12月19日重新签订《互保协议书》。
近日，公司控股股东王传华先生就谷丰源担保事项签署承诺函，承诺如下：“山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“阳谷华泰”）2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》，并于 2016年 9月 12日签订互保协议，双方在协议有效期内，为对方向银行办理额度为 15,000万元的信贷业务提供担保，互保协议有效期为两年。
鉴于上述2016年9月12日签订的互保协议内的担保额度将使用完毕，公司2017年12月1日召开的第三届董事会第二十六次会议，2017年12月18日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，本着相互合作、共同发展的原则，双方于 2017
年 12月 19日重新签订《互保协议书》，在协议有效期内，为对方向银行办理累计不超过人民币 1.15亿元、单笔业务最长期限不超过 1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，具体以双方与银行签订的相关协议为准，有效期一年。
本人承诺：本人对上述互保协议（即阳谷华泰与谷丰源2016年9月12日和 2017年 12月 19日签订的互保协议）内，公司为山东谷丰源生物科技集团有限公司提供担保产生的债务承担不可撤销的连带责任，本承诺函自签署之日起生效。”
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-079
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第304号及第306号，（以下合称“关注函”）。
要求公司在2018年8月29日之前，针对《关注函》将有关说明材料报送贵部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，公司正在积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，公司无法在 2018年 8月 29日前完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2018年 8月 31日前完成回复并及时披露。公司于 2018年 8月 29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-075）。
后续公司于2018年8月29日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第311号，要求公司在2018年8月31日之前，针对《关注函》将有关说明材料报送贵部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到三份《关注函》后，组织中介机构积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，工作量大，公司无法在2018年8月31日前完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，针对三份《关注函》的问题，公司将延期至2018年9月4日前完成回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-079
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年8月31日