Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-046科大智能科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，《公司2016年第一季度报告》于2016年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－15
民生控股股份有限公司
关于收购民生期货18%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 1日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于收购民生期货有限公司18%股权的议案》。
2014年 12月 2日，本公司向山西省产权交易市场递交受让意向，最终成功摘牌，成交价格为 3060万元。相关事项详见公司 2014年 12月 3日、12月 16日以及 2015年 2月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》《、关于民生期货有限公司18%股权摘牌暨收购资产公告》和《关于收购民生期货18%股权获得中国证监会核准的公告》。
截至目前，公司收购民生期货有限公司18%股权已完成工商变更登记手续，民生期货有限公司已领取新的营业执照。
综上，公司本次股权收购手续已全部完成。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-082利民化工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月5日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2018年12月4日-2018年12月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 4日 15:00至 2018年 12月 5日 15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69号公司行政楼 4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李新生先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
利民化工股份有限公司
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份113,936,415股，占上市公司总股份的40.1852％。
其中：通过现场投票的股东47人，代表股份113,587,915股，占上市公司总股份的40.0623％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 348,500股，占上市公司总股份的0.1229％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份5,735,981股，占上市公司总股份的2.0231％。
其中：通过现场投票的股东37人，代表股份5,387,481股，占上市公司总股份的1.9002％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 348,500股，占上市公司总股份的0.1229％。
3、公司部分董事、全部监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》。
表决结果：同意113,608,315股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7120%；反对 328,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2880%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,407,881股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.2800%；反对328,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.7200%；弃权0股。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
利民化工股份有限公司
3、结论性意见：公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、利民化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-131
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2016年 12月 16日上午 9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2016年 12月 14日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过《关于<鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》
公司就深圳证券交易所下发的《关于对鸿利智汇集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 98号）所涉事项进行了回复，并根据问询函的要求对原报告书（草案）内容进行了补充及修订，制作了《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（修订稿）》及其摘要（修订稿）相关等公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2014-028江门市科恒实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月10日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2014年8月20日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席李子明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告》
监事会认真审议了公司《2014年半年度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《总经理2014半年度工作报告》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司监事会2014年8月21日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-022广州惠威电声科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2017年 9月 5日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2017年9月21日下午3:00
网络投票时间：2017年9月20日至2017年9月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2017年9月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月20日15:00至9月21日15:00。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年9月13日
7、出席对象：
（1）截至2017年9月13日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 9月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注：该列打勾|
||||提案名称|||
||编码||||的栏目可以投票|
|100||总提案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|√|
|3.00|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

四、会议登记办法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：广州惠威电声科技股份有限公司会议室。
3、登记时间：2017年9月20日上午9:00至下午17:00；2017年9月21日上午9:00至下午15:00。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系方式
联系人：张小康、贺绘蓉
电话：020-34919808
传真：020-84901370
地址：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室
邮编：511453
6、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2017年9月5日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。
2.填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州惠威电声科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并授权其对相关提案行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注：该列||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||打勾的栏目||||
||编码||||||||
||||||可以投票||||
|100||总提案：所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案||√|||||
|2.00||关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案||√|||||
|3.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||√|||||

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。
委托人签名(单位公章)：
受托人签名：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－082银基烯碳新材料股份有限公司董事会
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：烯碳新材，股票代码：000511）自2015年8月5日开市起停牌，并于2015年8月5日发布了《重大事项停牌公告》（2015-049），2015年8月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-052），2015年9月19日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015—057），2015年11月14日，公司发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073），2015年12月1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌》。公司股票停牌期间，公司根据相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2015年11月30日，公司董事会第九届十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年12月4日公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自2015年12月3日起公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交
易所审核结果后另行通知复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年11月30日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-40
南京云海特种金属股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2016年5月23日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月23日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日（星期日）下午15:00至2016年5月23日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）12人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，通过网络投票参与表决的股
东（含股东授权代表）5人。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份125,858,239股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的38.9399％。
通过出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份108,188,706股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的33.4731％；
通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份17,669,533股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的5.4669％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计5人，拥有及代表的股份为179,647股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0556％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议《关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的议案》。
同意125,800,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9541％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429％。
出席会议的中小股东表决情况：
同意121,847股，占出席会议中小股东所持股份的67.8258％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.1153％；弃权 54,000股，占出席会议中小股东所持股份的30.0589％。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案需以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数通过，该项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师见证情况
2、见证律师：李文君郑华菊
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知、决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-078陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年度生产经营情况，公司定于2019年5月15日（星期三）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长郭鸿宝先生；独立董事李玉萍女士；副总经理、董事会秘书李军先生；财务总监徐长莹先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告!
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-054
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次临时会议通知已于2018年10月24日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2018年10月30日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
2018年第三季度报告全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年第三季度报告
全文及正文》。
本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会2018年10月31日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-045哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2017年5月 15日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于2017年5月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案
选举唐国昕女士为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、备查文件
哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十五日
附件：
唐国昕女士简历
唐国昕女士，中国国籍，1971年出生，大专学历，高级会计师。1993年至2000年黑龙江省药材公司会计，2001年至2006年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计、财务主管，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，审计部经理2012年至今任公司采购部经理。唐国昕女士未直接持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-104重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东邱宇先生的函告，获悉邱宇先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|邱宇|是|499|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|9.74|个人融资|
|||41|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|0.80||
|||164|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|3.20||
|||36|2015.12.28|至解除质押之日止|四川信托有限公司|0.70||
|合 计||740|—|—|—|14.44|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱宇共持有本公司股份数量为5,124.92万股，占本公司总股本的25.40%，邱宇已累计质押 5,120.02万股，占其所持有本公司股份的99.90%，占本公司总股本的25.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年12月30日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-030四川科新机电股份有限公司
关于公司实际控制人之一股票质押式回购交易
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一林祯华先生的通知，获悉林祯华先生将其所质押的公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东部分股份提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日期|原购回交易日|实际购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|林祯华|是|13,400,000|2018年6月26日|2019年6月26日|2019年4月29日|东北证券股份有限公司|31.36%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林祯华先生持有公司股份42,729,401股，占公司股份总数的18.23%。其中累计质押股份 0股，占其所持有公司股份总数的0%，占公司股份总数的0%。
林祯华、林祯荣、林祯富 3人为公司实际控制人，系一致行动人；截止本公告披露日，上述 3人累计持有公司股份 112,461,402股，占公司股份总数的47.98%。其中累计处于质押状态的公司股份为 29,980,000股，占其 3人持有公司股份总数的26.66%，占公司股份总数的12.79%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
科技创新爱人宏业特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017－063山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知及会议材料于2017年10月16日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年10月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《2017年第三季度报告正文及全文》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、会议审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司目前实际经营情况，拟对关联交易预计额度进行调整，具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2017年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
经认真审核，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-010
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||960,205,475.53||472,130,925.91||103.38%||
|营业总收入|||||||
||100,589,889.30||5,915,958.80||1600.31%||
|营业利润|||||||
||102,933,761.96||8,747,730.90||1076.69%||
|利润总额|||||||
||26,147,822.59||5,764,844.77||353.57%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.11||0.02||450.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.64%||1.00%||2.64%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,620,366,618.87||1,702,326,927.14||-4.81%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|734,201,833.55||705,978,805.44||4.00%||
|权益|||||||
||242,550,000.00||242,550,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.03||2.91||4.12%||
|资产（元）|||||||

注：以上数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入96,021万元，较去年同期增长103.38%；实现营业利润10,059万元，较去年同期增长1600.31%；利润总额为10,293万元，较去年同期增长1076.69%；归属于上市公司股东的净利润为 2,615万元，较去年同期增长353.57%。
盈利变化的主要因素为：
（1）本年度龙门教育纳入合并财务报表，教育板块的营业收入和净利润均实现快速增长，龙门教育2018年实现归属母公司所有者的净利润约为1.31亿元。
（2）为收购龙门教育等增加的并购贷款等，在本年度发生财务支出 2,878万元，较去年同期增加2,363万元。
（3）为将资源集中于战略核心业务，做大教育板块，缩减非核心业务，公司决定关闭法国子公司，法国子公司目前处于清算重整状态。基于谨慎原则，公司先全额计提相关减值准备，法国子公司清算的财务影响最终取决于实际清算结果。法国子公司本年度共减少合并报表利润约4,315万元。
（4）油墨板块发展稳定,母公司采取提高售价和扩大销售等针对性措施，同时控制生产成本，报告期内母公司实现销售收入为 39,522.98万元，较去年同期增长4.45%，毛利率增长2.59%，较去年同期毛利增长1,591万元。
2、报告期内财务状况
报告期末，公司总资产余额 162,037万元，比期初减少4.81%，主要因为法国子公司处于清算重整状态后，该子公司不再纳入报告期的期末资产负债表合并范围，同时报告期内公司偿还了部分借款；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为73,420万元，比期初增加4.00%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.03元，比期初增加4.12%。
三、与前次业绩预计的差异说明
红在合并报表层面确认为投资收益，现已更正为此次分红款在合并层面不确认为投资收益，不增加合并报表利润。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的公告》。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据，公司将在 2018年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号： 2014-010浙江震元股份有限公司
关于设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快和顺应生命健康产业推进的需要，促进公司产业链的延伸、培育企业竞争力和未来增长点的需要，公司拟设立子公司从事生命健康产业，主要包括医疗服务、健康管理与促进、以及其他健康相关服务等。
公司七届十三次董事会审议通过了《关于设立子公司绍兴震元堂健康管理有限公司的议案》。
本次投资不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：绍兴震元堂健康管理有限公司；
注册资本及出资方式：人民币500万元。公司以自有资金现金出资不超过 250万元，不超过其注册资本的50%；剩余出资由管理层等参与。
注册地址：浙江省绍兴市； 公司类型：有限责任公司；
主要从事：开展医疗服务、健康管理与促进、以及健康相关的服务等，重点发展母婴护理服务、中医养生保健服务、健康检测服务、口腔修复等。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着人们生活节奏的加快，社会老龄化的发展，居民生活水平和生活质量的提高，健康保健意识的日益增长，未来生命健康产业将是无限广阔的产业。2013
年国务院出台了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，绍兴市政府出台了《绍兴市生命健康产业发展规划（2013-2020年）》，生命健康产业是未来重点培育和发展的产业。同时公司拥有“震元堂”品牌优势，中医中药优势，药品制造优势等，公司设立子公司积极参与生命健康产业，有利于充分发挥现有优势，对公司创新服务模式、拓展和培育新盈利空间具有积极意义。
生命健康产业前景广阔、业态众多，但目前尚处于起步阶段，需通过较长时间的探索和培育，为充分发挥不同体制的优势，调动管理者的积极性，提高营运效率和质量，对新设立的公司拟采取公司和管理层等共同出资的混合所有制形式。
公司将积极做好该公司的设立和运营，建立有效的内控，以化解和防范风险。
四、其他
公司将按照《股票上市规则》的规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。
五、备查文件
公司七届十三次董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
独立董事关于荣盛房地产发展股份有限公司董事会换届选举的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人对公司第五届董事会第六十六次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》发布如下独立意见：
同意提名耿建明先生、刘山先生、鲍丽洁女士、陈金海先生、陈伟先生、杨绍民先生为公司第六届董事会董事候选人：同意提名齐凌峰先生、黄育华女士、戴琼先生为第六届董事会独立董事候选人。
本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现存在《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。
独立董事：程玉民、黄育华、齐凌峰
二〇一八年七月六日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于赞宇科技集团股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11层、12层
电话：（8621）20511000传真：（8621）20511999邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于赞宇科技集团股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：赞宇科技集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2017年2月16日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
上海市锦天城律师事务所 法律意见书15日。
本次股东大会于 2017年 3月 3日（星期五）下午 13:30在赞宇科技集团股份有限公司 A1813大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702号 18楼）如期召开并由董事长主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为15名，代表有表决权的股份207,833,723股，占公司股份总数的49.8641%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络表决结果显示,参加公司本次股东大会网络投票的股东共 17人,持有公司股份数 6,037,340股,占公司股份总数的1.4485%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 32人（包括网络投票方式），持有公司股份数 213,871,063股，占公司股份总数的51.3126％。以上股东均为截止 2017年 2月 28日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于增加产业并购基金投资方向的议案》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、审议《关于 2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决,现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于增加产业并购基金投资方向的议案》
表决结果：同意213,871,063股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意30,619,183股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2017年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》表决结果：同意213,871,063股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 213,871,063股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
上海市锦天城律师事务所 法律意见书票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
（以下无正文）
彩讯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见，内容如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司聘任白琳先生为公司总经理，聘任王小侬先生、白雪天先生、汪志新先生、凌峻先生为公司副总经理，聘任陈学军先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经审核，上述人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未发现上述人员存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；陈学军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》3.2.4条规定的不适合担任董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。
我们认为，本次公司高级管理人员的聘任，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次高级管理人员的聘任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
俞伟峰 秦 致 王志成
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-062
成都红旗连锁股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月19日（星期四）下午 14:30时
（2）网络投票时间：2019年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 19日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 19日上午 9:15至 2019年12月 19日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年12月 16日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权股份
446,148,913股，占公司有表决权股份总数的32.8051%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表有表决权股份 402,626,040股，占公司有表决权股份总数的29.6049%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东 3人，代表有表决权股份 43,522,873股，占公司有表决权股份总数的3.2002%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共7人，代表有表决权股份70,448,913股，占公司有表决权股份总数的5.1801%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒、张艳列席了本次会议。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
二、2019年第四次临时股东大会会议审议表决情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 440,483,852股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7302%；反对 232,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0521%；弃权 5,432,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.2177%。
其中，中小投资者表决结果：同意 64,783,852股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.9586%。；反对 232,426股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3299%；弃权 5,432,635股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.7115%。
杨卓先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.审议通过了《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意 440,716,278股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7823%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃
权5,432,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.2177%。
其中，中小投资者表决结果：同意 65,016,278股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的92.2885%。；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 5,432,635股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的7.7115%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日