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证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2017-022
同方股份有限公司
关于设立全资子公司同方大健康产业公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：同方大健康产业管理有限公司（暂定名，最终以工商局核定为准）投资金额：10亿元人民币
特别风险提示：投资标的尚处于筹备阶段，其设立、运营及预期收益均存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2017年 4月 16日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资设立同方大健康产业公司的议案》，同意公司出资 10亿元设立全资子公司同方大健康产业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“同方大健康”），专业从事医疗服务、医疗器械、医药与生物科技等相关业务，并将其打造为公司大健康业务的主要运营主体和医疗健康产业平台的集成商和运营商。
按照《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
以下事项具体以工商行政管理机构最终核准的资料为准。
公司名称：同方大健康产业管理有限公司（暂定名，最终以工商局核定为准）注册资本：100,000万元人民币
经营期限：长期，自公司营业执照签发之日起计算
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：健康管理、健康咨询；医疗信息咨询；从事医疗领域内的设备销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口；以企业自有资金对外投资；投资咨询、投资管理、资产管理。
三、对外投资对上市公司的影响
作为全球最大的产业之一，全球医疗健康年支出总额占全球GDP总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。随着经济发展水平和收入提高，我国人民群众对医疗卫生服务的需求数量和质量不断提升，这拉动了卫生费用的持续增长。同时，在国家医改政策推动下，市场潜力快速释放，我国医疗健康产业发展前景广阔。未来的大健康产业将围绕五大重点市场发展，包括医疗服务市场、医疗器械市场、医药与生物科技市场、互联网医疗市场、精准医疗市场。
近年来，公司一直立足于所处产业，持续梳理和整合内部产业架构，同时通过“有进有退”的发展战略的实施，逐步探索在健康、医疗医药等新兴业务领域的发展。目前，公司拟寻求机会通过技术合作、产业并购等方式在健康、医药医疗业务领域继续纵深发展。
为此，公司拟设立全资子公司同方大健康产业管理有限公司，依托清华大学在生命健康、医学、药学方面的科研资源，充分利用公司在信息技术、大数据、以 CT检测技术为核心的装备制造等方面的产业基础，践行“医工结合”、“医信结合”的发展思路，着眼于医院管理平台、医疗器械、医疗信息化大数据、医药与生物科技市场，以资本为手段，以创新为基础，实施技术开发与产业发展的良性互动，并探索医疗健康创新服务模式，致力于成为医疗健康产业平台的集成商和运营商。
四、对外投资合同的主要内容
不适用。
五、对外投资的风险分析
投资标的尚处于筹备阶段，其设立、运营及预期收益均存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2017年4月18日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2014-011
上海机电股份有限公司第七届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十四次会议的会议通知以书面形式在2014年5月16日送达董事、监事，会议于 2014年5月22日在公司会议室召开，公司董事应到8人，实到8人。董事长徐建国先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、徐建国先生不再担任公司董事长、董事；
徐建国先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
二、陈鸿先生担任公司董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
三、张艳女士为公司董事候选人；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
四、聘请傅海鹰先生担任公司常务副总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
五、公司日常关联交易；
本议案表决结果：参与表决的董事4名，同意4票；反对0票；弃权0票。
六、定于2014年6月17日召开公司2013年度股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一四年五月二十四日
附：简历
陈鸿先生：1954年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理，上海机电股份有限公司董事、总经理，上海机电股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官，上海机电股份有限公司董事长。
张艳女士：1975年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长。现任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任。
傅海鹰先生：1963年出生，大学本科学历。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第455医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。
同方股份有限公司
总裁办公会议事规则
第一章总则
第一条 为规范同方股份有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会议事程序，确保公司重大经营决策的正确性、合理性和执行力，保证总裁依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《公司章程》，结合公司实际，特制定本议事规则。
第二条 本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。
第二章总裁办公会议事范围
第三条 总裁办公会议事范围。
（1）审议公司战略规划、年度经营计划、投资及融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审批；
（2）组织实施公司战略发展规划、年度经营计划、投资及融资计划；
（3）组织实施公司董事会决议；
（4）拟订公司年度财务决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；
（5）研究决定公司经营管理日常事务；
（6）拟订职工利益和福利事项；
（7）拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；
（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度，提请董事会审批；
（9）聘任或解聘公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事；审议权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；
（10）决定除公司董监事、高管以外员工的薪酬；
（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；
（12）召开扩大会议，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作；
（13）检查各部门工作完成情况，部署下阶段工作计划；
（14）总裁认为需要研究解决的其他事项；
（15）公司章程和董事会授权处理的其他事项。
第三章总裁办公会的组织架构及人员构成
第四条 总裁办公会下设投资决策委员会和经营决策委员会，投资决策委员会根据公司《投资管理制度》中的规定行使公司投资决策的权利，经营决策委员会负责公司日常经营管理事务的决策。
第五条 总裁办公会的出席人员：总裁、党委书记、首席运营官、副总裁、财务负责人、董事会秘书、高级副总裁、总会计师。董事长可根据工作需要决定是否出席会议。特别事项可邀请专人参会。
第六条 投资决策委员会的构成由《投资管理制度》予以规定；经营决策委员会由公司总裁、首席运营官、主管产业的副总裁、财务总监和主管股权运营的副总裁组成，总裁可根据具体经营需要要求有关业务负责人及相关职能部门负责人参与经营决策。
第七条 根据工作需要，可定期或不定期召开总裁办公会扩大会议，职能部、事业部和控参股子公司负责人列席。听取、检查公司各职能部和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。
第四章总裁办公会的召开
第八条 总裁办公会由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能出席时，可委托他人召集和主持。
第九条 总裁办公会原则上每月召开一至两次,预定时间为月中及月末，遇特殊情况可另行调整。会议地点为公司总部。行政管理中心提前 3天（临时会议除外）通知与会人员。总裁办公会无须发布正式会议通知。
第十条 总裁办公会遇以下情况时，总裁可临时召集会议。
（1）总裁认为必要时；
（2）有重要经营事项必须立即决定时；
（3）二名以上总裁办公会成员提出决策建议或需要沟通协调的事项时；
（4）有突发性事件发生时。
第十一条 总裁办公会议题由总裁确定，总裁办公会成员及总裁要求出席的公司部门负责人可提前向行政管理中心提请需会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。
第十二条 总裁办公会议由行政管理中心承办会务事项。行政管理中心负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总裁确定会议议程。行政管理中心一般应于会议召开前 1日通知与会人员会议议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第十三条 提交总裁办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的总裁办公会成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由行政管理中心提前 1天将议案以书面形式交与会人员，需保密的事项除外。
（1）确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。
（2）研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。
第五章总裁办公会议事程序
第十四条 总裁办公会对所议事项应做到有议有决。总裁办公会的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度，票数一致时由总裁在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。
第十五条 总裁办公会成员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见
向董事长请示、报告。
第十六条 总裁办公会成员因故不能出席会议时，会前应向总裁请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。
第十七条 总裁办公会讨论重要问题时，总裁办公会成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。
第十八条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总裁对本应在总裁办公会讨论审议范围内而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向总裁办公会报告。
第十九条 列席人员有发言权，无表决权。
第二十条 总裁办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。
第六章总裁办公会议定事项的记录及实施督查
第二十一条 总裁办公会内容应以记实形式由行政管理中心负责如实笔录。记录应载明以下事项：
（1）会议名称、次数、时间、地点；
（2）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
（3）报告事项之案由及决定；
（4）讨论事项之案由、讨论情况及决定；
（5）出席人员要求记载的其他事项。
第二十二条 需形成决议或纪要等文件，由行政管理中心拟稿，整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总裁签发抄告有关单位。
第二十三条 会议记录由行政管理中心负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总裁批准。
第二十四条 总裁办公会形成的决议、决定事项，每位总裁办公会成员必须服从，并按照分工负责组织实施。按照总裁办公会决议事项的责任部门、责任人及时间节点，行政管理中心要定期追踪、督办、预警。凡本次办公会研究的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。
第七章附则
第二十五条 本工作细则由行政管理中心拟定并解释。
第二十六条 本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本工作细则有抵触的，均依照本工作细则执行。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。
第二十八条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施。
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2014-029用友软件股份有限公司
第六届董事会 2014年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年10月29日在用友软件园中区8号楼E115召开了第六届董事会2014年第六次会议，公司现有董事7名，实到董事7名，其中参加现场会议的董事5人，采用通讯表决方式参加会议的董事2人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司2014年第三季度报告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向中国工商银行股份有限公司申请授信额度，金额计人民币叁亿捌仟万元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请授信额度的议案》
公司决定向宁波银行股份有限公司申请授信额度，金额计人民币壹亿元整，期限为壹年。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
2014年 4月 17日公司披露公告了《用友软件股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，根据《股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，应对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为10.275元/股。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一四年十月三十一日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-028浙江健盛集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监尚随云先生提交的辞职报告。因个人原因，尚随云先生申请辞去财务总监职务，辞职后，尚随云先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尚随云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对尚随云先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2018年5月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务总监的议案》，同意聘任胡天兴先生为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任生效后，胡天兴先生在公司担任董事、副总经理及财务总监的职务。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2018年5月7日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2019-006
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月11日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|230|
|内资股股东人数|1|
|境内上市外资股股东人数（B股）|227|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,083,791,053|
|内资股股东股份总数|1,600,000,000|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|482,646,053|

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|-|-|
|境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)|1,145,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.037694|
|内资股股东占股份总数的比例（%）|49.170146|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|14.832361|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.035187|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 8人，董事葛耀勇、张东升先生因公出差没有参加本次会议；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、董事会秘书赵欣出席；其他高管刘剑、张明亮、张海峰列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于公司改选董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|480,770,781|99.611460|1,875,272|0.388540|0|0.000000|
|H股|1,145,000|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|内资股|1,600,000,000|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|普通股合计：|2,081,915,781|99.910007|1,875,272|0.089993|0|0.000000|

2、议案名称：审议关于公司改选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|480,967,501|99.652219|1,678,552|0.347781|0|0.000000|
|H股|1,144,300|99.938865|700|0.061135|0|0.000000|
|内资股|1,600,000,000|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|普通股合计：|2,082,111,801|99.919414|1,679,252|0.080586|0|0.000000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议关于公司改选董事的议案；|168,770,781|98.901075%|1,875,272|1.098925%|0|0.000000%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：刘劲容、李冰
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年3月11日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－165债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于全资子公司所属医疗投资基金收购
成都西囡妇科医院有限公司股权
完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司所属子公司发起成立医疗产业投资基金的议案》，并授权管理层具体决策和实施。根据股东大会授权，2016年6月27日公司管理层批准了公司全资子公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）所属的医疗投资基金西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇1号”）、西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇2号”），联合青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“金石灏汭投资”）与成都锦欣医疗投资管理集团有限公司（以下简称“锦欣集团”）、成都西囡妇科医院有限公司（以下简称“成都西囡妇科医院”）就收购成都西囡妇科医院49%股权事项共同签署了投资协议，由华昇1号、华昇2号、西藏聚亿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇3号”）或公司推荐并经锦欣集团同意的其他基金、金石灏汭投资向锦欣集团共计支付股权转让款88,298万元，取得成都西囡妇科医院49%股权。相关内容公司已于2016年6月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。
目前，华昇1号、华昇2号、华昇3号医疗投资基金所收购的成都西囡妇科医院相关股权过户手续已完成，并进行了工商变更登记。本次股权变更完成后，成都西囡妇科医院的股权结构变更为：锦欣集团持股51%，华昇 1号、华昇 2号、华昇3号医疗投资基金合计持股39.19%（其中：华昇1号持股16.33%、华昇 2号持股16.33%、华昇 3号持股6.53%），金石灏汭投资持股6.53%，四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3.28%。
成都西囡妇科医院（合并成都市锦江区妇幼保健院生殖医学中心，并全资持有成都高新西囡妇科医院有限公司）在 2015年全国辅助生殖行业排名（以完成排卵周期数计）位列全国第 6位，2015年实现净利润/净结余 9,889.69万元（以上数据未经审计），2016年1－9月实现净利润/净结余较去年同期增长70%-90%。
本次股权过户完成，标志着公司正式进入辅助生殖医疗领域，将进一步深化公司转型，提升经营业绩，增强竞争力。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2018—103南京钢铁股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权授予登记数量：3,178万份
本次股票期权授予登记人数：70人
本次授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
根据《南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”），并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）审核确认，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“南钢股份”）于 2018年 12月 20日完成了 2018年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年11月 5日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划草案”）、《关于<南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称“考核管理办法”）及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了激励计划草案、考核管理办法、《关于南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018年11月6日至 2018年11月 15日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何个人或组织对本次拟激励对象提出异议。2018年11月17日，公司监事会发表了《南京钢铁股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018年11月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了激励计划草案、考核管理办法及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《南京钢铁股份有限公司关于公司 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次激励计划的等待期、行权期及各期行权时间安排
本次激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象所有股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 48个月。本计划的等待期分别为自股票期权授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
本次激励计划授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

三、授予登记完成情况
2018年12月20日，公司完成在中证登上海分公司的相关股票期权授予登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：南钢股份期权
2、期权代码（分三次行权）：0000000232、0000000233、0000000234
3、股票期权授予登记完成日期：2018年12月20日
4、本次授予登记的人员及数量：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占授予股票期权||占目前股本总额|
||姓名|职务|||||||
|||||数量（万份）||总数的比例||的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（70人）|||3,178||100%||0.72%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过本激励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司现处于2017年股票期权激励计划第一个行权期，股权激励对象自主行权导致股本变化。上述总股本按2018年9月30日收盘计算。
本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2018年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《南京钢铁股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》、《南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单》之内容一致。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-004
大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）的通知，获悉以下事项：
派思投资于近期将其质押给国泰君安证券股份有限公司的无限售流通股份
25,450,000股和质押给北京市文化科技融资租赁股份有限公司的无限售流通股
份4,340,300股，共计29,790,300股办理了证券质押登记解除手续。此次解除质押股份占公司总股本的7.39%。
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份178,500,000股（均为无限售条件流通股）,占公司总股本的44.26%，累计股票质押数为125,440,000股，占其持股总数的70.27%，占公司总股本的31.10%。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
作为国泰君安证券股份有限公司第五届董事会独立董事，经审阅管蔚女士、王文杰先生的履历等材料，我们认为其符合担任上市公司和证券公司董事条件，能够胜任公司董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《国泰君安证券股份有限公司章程》的相关规定，同意将《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会选举。
国泰君安证券股份有限公司第五届董事会独立董事夏大慰、施德容、陈国钢、凌涛、靳庆军、李港卫二○一九年五月九日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-072湖北济川药业股份有限公司
关于公司使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月27日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）进行增资。
本次增资事项无需提交公司股东大会批准，亦不涉及关联交易。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2017】1755号《关于核准湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金843,160,000元，实际募集资金843,160,000元，扣除承销与保荐费用 13,818,301.89元(不含增值税)，实际收到可转债认购资金829,341,698.11元。上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级及发行手续费等其他发行费用合计1,399,354.72元(不含增值税)后，实际募集资金净额为 827,942,343.39元。
上述募集资金已于2017年11月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZA16370号《验资报告》。
二、使用募集资金增资情况概述
根据公司 2017年第二次临时股东大会决议，本次可转债募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||拟募集资金投|
|序号|项目名称|项目总投资||
||||资|

口服液塑瓶车间新建（含危化品库）
2 10,000.00 8,451.42项目
3 杨凌医药生产基地建设项目 57,114.13 51,608.49 4 综合原料药车间新建项目 5,000.00 2,786.62总计 102,114.13 84,316.64其中“3号液体楼新建（含高架库）项目”、“口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目”、“综合原料药车间新建项目”募投项目的实施主体为公司的全资子公司济川有限；“杨凌医药生产基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司上海济嘉投资有限公司通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司100%持股的东科制药。
为加快项目建设进度，在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高募集资金使用效率，公司拟以本次可转债发行募集资金净额中的 321,142,343.39元对济川有限增资，用于募投项目建设。公司对济川有限的本次增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，公司将继续持有济川有限100%的股份。公司拟以本次可转债发行募集资金净额中的 506,800,000.00元对东科制药增资，用于募投项目建设，公司将继续持有东科制药100%的股份。
三、增资对象基本情况
（一）济川有限基本情况
公司名称：济川药业集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泰兴市大庆西路宝塔湾
法定代表人：曹龙祥
注册资本：30,000.00万元
经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、滴耳剂、合剂、混悬剂、口服溶液剂、茶剂、溶液剂（外用）、胶浆剂、原料药（含头孢菌素类）、精神药品、中药前处理、中药提取、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）生产；日化品的研发、销售（不含生产）；橡胶制品、塑料制品制造；有色金属、五金交电、化工原料（不含危险品）、装潢材料批发、零售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：截至 2016年 12月 31日，济川有限总资产 462,916万元，净资产309,827万元，2016年营业收入380,989万元，净利润93,992万元（以上数据经审计）。
（二）东科制药基本情况
公司名称：陕西东科制药有限责任公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省杨凌示范区新桥路8号
法定代表人：徐军
注册资本：10000.00万元
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂（含外用）、软膏剂、贴膏剂（橡胶膏剂）、贴剂的开发、生产和销售（药品生产许可证有效期至 2020年12月31日）；小型医疗器械的研发；医药技术的转让、咨询、服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料及技术的进口业务；代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至2016年12月31日，东科制药总资产19,664万元，净资产12,375万元，2016年营业收入13,698万元，净利润778万元（以上数据经审计）。
四、本次增资的目的和影响
本次增资的资金来源为公司 2017年度公开发行可转换公司债券募集的资金。
本次增资基于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际运营需要，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2017年11月28日
报备文件
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 011宁波三星电气股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司业务发展需要，现经宁波市市场监督管理局核准，公司全资子公司“宁波新尚智能电气有限公司”已更名为“宁波三星智能电气有限公司”。该公司变更后的企业法人营业执照基本信息如下：
公司名称：宁波三星智能电气有限公司
注册号：330200000065073
公司类型：有限责任公司(法人独资）
住所：宁波市江北区慈城妙山良种场内
法定代表人：李维晴
注册资本：陆亿肆仟壹佰陆拾伍万贰仟捌佰元
成立日期：2010年03月 01日
营业期限：2010年03月 01日至2060年02月28日
经营范围：仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发销售；
电力工程施工、维修；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前已办理完成相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 051号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年6月22日下午15:30-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通、规范发展、互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与活动。
出席本次集体接待日的人员有：公司副总经理兼董事会秘书何骥先生、财务总监李仕民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于会计政策变更有关事项的专项说明
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年会计政策变更专项说明关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
会计政策变更有关事项的专项说明
中证天通（2019）证审字第0201002-3号内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：
我们接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）的委托，审计了内蒙华电2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年的合并及母公司利润表、2018年的合并及母公司现金流量表、2018年的合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中证天通（2019）证审字第0201002号标准无保留意见的审计报告。
按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及内蒙华电相关制度的要求对会计政策变更在经批准审核后进行确认、计量和相关信息的披露是内蒙华电管理层的责任。
我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定，就内蒙华电此次会计政策变更的相关情况出具专项说明。我们对专项说明执行的主要审核程序与 2018年度财务报表审计一并执行。
一、会计政策变更的原因、内容及审批程序
1、会计政策变更的原因
（1）财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（2）财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、会计政策变更的主要内容
（1）报表列报格式变更
对资产负债表和利润表的列报进行了变更，调整了部分财务报表项目的列报位置。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年会计政策变更专项说明（2）新金融工具准则
金融资产分类由交易性金融资产、贷款和应收款、持有至到期投资和可供出售金融资产四类调整为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。对金融工具的减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”等；同时新金融工具准则引入了新的列报要求和广泛的新披露要求。
内蒙华电己根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），在 2018年度财务报表中对相应科目进行了列报和披露，并认为该修订的财务报表格式的采用对其 2018年度的财务状况、经营成果及现金流量没有重大影响。同时，根据《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融、工具列报》的修订及执行期限要求，内蒙华电对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
3、审批程序
内蒙华电于2019年4月17日召开了公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更对财务报表的影响
内蒙华电根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整如下：
2017年度受影响的财务报表项目： 单位：元
|||
|-|-|
|受影响的报表项目名称|2017年度合并财务报表影响金额|
|应收票据|-100,294,350.53|
|应收账款|-1,570,912,415.66|
|应收票据及应收账款|1,671,206,766.19|
|应收股利||
|其他应收款||
|固定资产清理|-150,038,346.44|
|固定资产|150,038,346.44|
|工程物资|-990,510,408.88|

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年会计政策变更专项说明
|||
|-|-|
|受影响的报表项目名称|2017年度合并财务报表影响金额|
|在建工程|990,510,408.88|
|应付票据|-75,763,085.13|
|应付账款|-1,781,733,554.87|
|应付票据及应付账款|1,857,496,640.00|
|应付利息|-63,509,769.25|
|应付股利|-217,295,628.66|
|其他应付款|280,805,397.91|
|专项应付款|无影响|
|长期应付款|无影响|
|其中：利息费用|970,338,072.98|
|利息收入|4,606,406.58|
|管理费用|无影响|
|研发费用|无影响|
||无影响|

三、结论性意见
我们认为内蒙华电对上述会计政策变更的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
为了更好地理解内蒙华电本次会计政策变更有关事项，该说明应当与已审计的2018年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅供内蒙华电按照相关规定报送会计政策变更有关情况使用，不得用于任何其他目的。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王新元
中国·北京 中国注册会计师：易厚震
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2018年会计政策变更专项说明二〇一九年四月十七日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-098债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2019年11月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于债券和解方案的议案》
《中安科关于债务和解方案的公告》（公告编号：2019-100）详见2019年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
《中安科关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-101）详见2019年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事李凯先生对本议案回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，1票弃权。
（三）审议通过《关于聘任副总裁的议案》
《中安科关于公司副总裁辞职及聘任副总裁的公告》（公告编号：2019-102）详见2019年11月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2014-032
转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
会计政策变更与财务信息调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变更与调整，是公司遵照执行财政部 2014年颁布、修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等多项会计准则，对公司会计政策作出的变更和对相关财务信息进行的调整。
一、会计政策变更概述
财政部于2014年1月至3月期间，陆续发布七项新增及修订的企业会计准则，包括《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。按照财政部的有关要求，七项准则需自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。
2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，自公布之日期施行。
根据财政部颁布的前述会计准则内容及相关规定，公司需对相应会计政策进行变更，并对部分财务信息进行调整。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、《企业会计准则第2号——长期股权投资》变更的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号
——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下： 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|-|10,090,000.00|10,090,000.00|
|长期股权投资|29,577,411.49|-10,090,000.00|19,487,411.49|

2、《企业会计准则第30号——财务报表列表》变更的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》准则，公司将原列入财务报表“外币报表折算差额”的项目，调整列入“其他综合收益”项目；将原列入财务报表“其他非流动负债”的项目，调整列入“递延收益”项目。具体调整事项如下： 单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|其他综合收益|-|-38,638,397.68|-38,638,397.68|
|外币报表折算差额|-38,638,397.68|38,638,397.68|-|
|递延收益|-|107,452,336.24|107,452,336.24|
|其他非流动负债|107,452,336.24|-107,452,336.24|-|

3、《企业会计准则第9号——职工薪酬》变更的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》准则。公司正在对目前的薪酬制度进行分析,若存在符合“设定受益计划”规定的薪酬内容，公司将按照精算的方法对“设定受益计划”义务进行测算，必要时将聘请精算人员提供专业服务。公司目前尚无法提供按照精算方法测算的定量调整数据。经初步测算，预计此项数据调整对公司当期经营成果没有重大影响。
公司将在2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
4、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》变更的相关情况
根据国家财政部发布的修订或新增各项准则的通知，本公司分析认为，实施修
订或新增后的《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号
——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》对本公司2013年度合并财务报表均不产生影响。
三、董事会的说明
公司本次作出会计政策变更及相应财务信息调整，符合财政部、中国证监会、上交所的相关规定。公司将变更会计政策与财务信息调整的事项以议案形式提交董事会进行审议，对于暂时无法确定影响的单项会计准则，公司也将做好分析、测算工作，并严格按照上交所的规定在2014年年度报告时履行相应披露程序。本次会计政策的变更与财务信息调整，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
四、独立董事的意见
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司的财务状和经营成果。本次会计政策变更与财务信息调整的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事对于公司会计政策变更与财务信息调整的事项一致表示同意。
五、监事会的意见
公司本次根据财政部颁布、修订的会计准则，对所执行的会计政策实施变更程序并调整相应财务信息，是按照政策规定执行的合理变更与调整；变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次关于会计政策变更和财务信息调整的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议公告；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议公告；
3、公司独立董事关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一四年十月三十日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-050号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届监事会第十七次会议于2017年7月6日以通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
对于该项议案，监事会认为：
公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司非公开发行股份募集配套资金的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集配套资金的用途，同意公司使用募集资金对子公司增资。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会 2017年7月7日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-006债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
2016年 1月份经营简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
一、公司2016年1月份经营情况
1月份公司实现销售面积约43.58万平方米，合同销售金额约42.87亿元（包含合营项目销售面积7.15万平方米及合同销售金额9.51亿元）。
二、公司近期新增土地情况
公司1月份未新增土地储备。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年二月四日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-020号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2018年 6月 5日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2018年 6月 7日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席王悦纯先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权相关事项的议案》
公司监事会认为：为整合优质军工资产，提升公司综合盈利能力，推动军民融合产业深度发展，同意公司收购零八一电子集团有限公司100%股权。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
本次交易尚需国有资产监督管理机构批准,尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2018年6月8日
股票代码：601106 股票简称：中国一重 编号：2018--044
中国第一重型机械股份公司关于公司
董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事长赵刚同志因工作变动，特辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
公司董事会对赵刚同志任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会 2018年 10月 26日
长城汽车股份有限公司独立非执行董事
关于追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《上市公司治理准则》及《长城汽车股份有限公司章程》等相关规定，我们本着对长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）及全体股东认真负责和实事求是的态度，经认真阅读有关资料，发表独立意见如下：本公司及其子公司（以下简称“本集团”）在天津长城滨银汽车金融有限公司（以下简称“长城滨银”）存款，为长城滨银提供服务及提供租赁在本公司日常及一般业务过程中进行，可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。相关协议条款均为一般商业条款，符合本公司及其股东的整体利益，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议《关于长城汽车股份有限公司追加在天津长城滨银汽车金融有限公司存款及其他日常关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规与本公司章程的规定。
同意本集团在长城滨银存款，为长城滨银提供服务及提供租赁等交易。
独立非执行董事：
李万军 马力辉 吴智杰