证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-182东方网力科技股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司2016年非公开发行的股份，数量为 45,994,195股，占公司总股本的比例为5.38%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为45,994,195股，占公司总股本的比例为5.38%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年11月29日。
3、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。
一、本次解除限售股份的基本情况
2016年 9月 14日东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号），核准公司非公开发行不超过2亿股新股。公司分别向云禧（北京）投资基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司及前海开源基金管理有限公司合计发行 45,994,195股人民币普通股（A股），发行价格为 24.50元/股，共计募集资金 1,126,857,777.50元，已于 2016年 11月 21日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下：
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||序号||发行对象||配售股数（股）||锁定期（月）|
|1||云禧（北京）投资基金管理有限公司||9,632,653||12个月||
|2||合众人寿保险股份有限公司||8,606,442||12个月||
|3||国投瑞银基金管理有限公司||9,224,489||12个月||
|4||上海常春藤资产管理有限公司||9,306,122||12个月||
|5||前海开源基金管理有限公司||9,224,489||12个月||
|合计||||45,994,195||-||

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司此次非公开发行股票认购对象云禧（北京）投资基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上海常春藤资产管理有限公司及前海开源基金管理有限公司均承诺：“自东方网力科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让本公司/本人所认购的股份。”
2、自交易完成之日起至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年11月29日。
2、本次解除限售股份为公司2016年非公开发行的股份，数量为 45,994,195股，占公司总股本的比例为5.38%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为45,994,195股，占公司总股本的比例为5.38%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，证券账户总数为11户，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、本次股份解除限售及上市流通明细表：
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|||||||||||||本次实际可|
||序||||||所持限售股股|）||本次解除限|||
||||发行对象||证券账户名称|||||||上市流通数|
||号||||||份总数数（股|||售数量（股）|||
|||||||||||||量（股）|
|1||云禧（北京）投资基金管理有限公司||云禧（北京）投资基金管理有限公司－云禧五方2号||9,632,653|||9,632,653||9,632,653||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次实际可|
||序||||||所持限售股股|）||本次解除限|||
||||发行对象||证券账户名称|||||||上市流通数|
||号||||||份总数数（股|||售数量（股）|||
|||||||||||||量（股）|
|||||定增私募基金|||||||||
|2||合众人寿保险股份有限公司||合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红||8,606,442|||8,606,442||8,606,442||
|3||前海开源基金管理有限公司||前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华宝－华融长青集合资金信托计划||9,224,489|||9,224,489||9,224,489||
|4||上海常春藤资产管理有限公司||上海常春藤资产管理有限公司－常春藤28期私募投资基金||9,306,122|||9,306,122||9,306,122||
|5||国投瑞银基金管理有限公司||中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金||5,755,101|||5,755,101||5,755,101||
|||||中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金||816,326|||816,326||816,326||
|||||中国建设银行股份有限公司－国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金||816,326|||816,326||816,326||
|||||中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金||612,245|||612,245||612,245||
|||||中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金||408,164|||408,164||408,164||
|||||中国建设银行股份有限公司－国||408,164|||408,164||408,164||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次实际可|
||序|||||所持限售股股|）||本次解除限|||
|||发行对象||证券账户名称|||||||上市流通数|
||号|||||份总数数（股|||售数量（股）|||
||||||||||||量（股）|
||||投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）|||||||||
||||中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金||408,163|||408,163||408,163||
|合计|||||45,994,195|||45,994,195||45,994,195||

注：如上表所示，5名发行对象以11个证券账户参与公司非公开发行股份认购，其中国投瑞银基金管理有限公司以7个账户参与认购，其余发行对象均以1个账户参与认购。
5、上述股东在股份解除限售后，应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺的情况。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行股票限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|股份类别|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|数量（股）|比例(%)|
|一、限售条件流通股/非流通股|360,684,889|42.18%|314,690,694|36.80%|
|高管锁定股|258,474,255|30.23%|258,474,255|30.23%|
|首发后限售股|93,454,910|10.93%|47,460,715|5.55%|
|股权激励限售股|8,755,724|1.02%|8,755,724|1.02%|
|二、无限售条件流通股|494,443,358|57.82%|540,437,553|63.20%|
|三、总股本|855,128,247|100.00%|855,128,247|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次申请解除限售的股东均履行了相应的股份锁定承诺；
2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合合《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律法规及规范性文件的要求；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表；
3、限售股份明细表；
4、《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年11月27日