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浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议若干事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于本次交易事项的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姜铁城、张金路以及 Gregory IlyaMcCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司100%的股权，并募集配套资金。本次交易对价为62,500万元，其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%，以现金方式支付交易对价的约65.20%，同时拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过21,750万元，用于支付本次交易的现金对价（以下简称“本次交易”）。
本次经修订后的《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易方案合理，具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
本次修订《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案》以及修订本次交易方案的相关议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
基于上述事实，我们一致同意公司本次交易的总体安排，同意公司将相关议案提交股东大会审议批准。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项公司限制性股票激励计划的原激励对象谭亮、陆远、徐慧君、李仕照因个人原因离职，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对谭亮、陆远、徐慧君、李仕照已获授但尚未解锁的限制性股票共计 25.5万股按 6.62元/股予以回购注销。
公司回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《浙江亿利达风机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及公司 2015年第一次临时股东大会决议的相关规定，程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
因此，我们一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议若干事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
_________ _________ _________
陈光明 程学林 潘桦
二〇一六年 月 日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-095
北京东方国信科技股份有限公司
关于监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2015年10月23日收到非职工代表监事王菁女士提交的书面辞职报告，王菁女士因个人原因请求辞去其担任的第三届监事会非职工代表监事职务，仍担任公司财务及控制部会计职务。王菁女士辞去监事职务不会导致公司监事会成员低于法定人数，王菁女士的辞职自其辞职报告送达本公司监事会时生效。
截至本公告日，王菁女士未直接持有公司股票，间接持有公司股票约279,398股。王菁女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。
为保证监事会正常运行，公司将尽快召开监事会会议补选监事候选人。公司及公司监事会对王菁女士在任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-038
海南亚太实业发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月22日收到北京市第一中级人民法院的《民事传票》。万恒星光（北京）投资有限公司诉本公司的民事纠纷案定于 2017年 6月 7日下午 13时 30分在北京市第一中级人民法院三区23法庭公开开庭审理。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：万恒星光（北京）投资有限公司
法定代表人：于振涛
住址：北京市朝阳区北土城西路7号F座17层1701室
被告一：北京蓝景丽家明光家具建材有限公司
法定代表人：满志通
住址：北京市海淀区明光村44号大钟寺明光精品家具建材家装市场西侧
被告二：海南亚太实业发展股份有限公司
法定代表人：安双荣
住址：甘肃省兰州新区亚太工业科技总部基地A1号办公楼
案由：与公司有关的纠纷
（二）诉讼请求：
资有限公司所有；
2、判决“被告二”海南亚太实业发展股份有限公司协助原告万恒星光（北京）投资有限公司将登记在其名下的“被告一”北京蓝景丽家明光家具建材有限公司50%股权变更登记（过户）至原告万恒星光（北京）投资有限公司名下，“被告一”北京蓝景丽家明光家具建材有限公司同时予以协助配合；
3、判令“被告二”海南亚太实业发展股份有限公司承担本案全部诉讼费用。
（三）事实与理由
2007年年初前后，原告万恒星光（北京）投资有限公司（原为北京万恒置业房地产开发有限公司，以下简称“原告”或“万恒公司”）即开始筹划收购重组上市公司“ST寰岛”（即“被告二”海南亚太实业发展股份有限公司，当时其名称为海南寰岛实业股份有限公司，以下简称“被告二”或“ST寰岛”或“上市公司”）事宜；经各方协商，原告与北京德创开元投资顾问有限公司于 2007年3月13日签订《顾问合同》，正式开启了对“被告二”的并购重组进程。期间，原告与“被告二”当时的实际控制人中国网络投资控股有限公司（以下简称“中国网络公司”）（属陈汉卿，代理人李秀宾）及持有“被告二”7094.72万股股票的两个大股东的股东签订了多份股权转让、债务资产重组协议。约定原告以支付4000万元现金（2007年1月-3月的股价1.8元—3.8元/股左右）给原实际控制人在市场上收购 1.24亿优质资产置入上市公司以弥补资产减损的方式并购重组该上市公司（即“被告二”）。
相关协议签订期间，原告依约筹资支付了现金对价，“被告二”当时的实际控制人陈汉卿（中国网络公司）也交付了相关股权和上市公司的控制权。之后，原告因收购置入沈阳力源电缆有限责任公司（以下简称“沈阳力源电缆”）和济南固锝电子器件有限公司（以下简称“济南固锝电子”）等资产没有成效，即决定收购满志通实际控制的利润丰厚的“被告一”及下属“三个家具建材城”并将其置入上市公司（即“被告二”），以期以该 1亿元资产弥补上市公司资产减损、履行实际控制人的承诺、增加上市公司利润、带动股价上涨。
经与满志通及关联方反复协商，双方分别于2007年8月至10月签订了多份合作协议及增资扩股协议，万恒公司筹资1亿余元完成了以“被告二”名义对“被告一”的增资扩股计划（这是并购方案的第一步，第二步是以增资资金收购“三
个家具城”）。该收购重组方案于2007年10月报海南证监局和深交所审核，未获批准。2008年1月14日，深交所以质疑资产权属性质等为由否决了该收购重组方案，同时，要求限期整改。万恒公司的并购重组失败。
2007年年底至2008年初，万恒公司酝酿退出上市公司、转让相关股权及实际控制权，同时也将收购并置入（或准备置入）上市公司的资产移出（剥离）上市公司，尤其是已经被深交所和证监部门质疑否决的“被告一”这部分资产。
期间，上市公司董事会通过了多项资产剥离处置议案，其中即包括“被告一”这部分资产。
2008年3月底，原告将上市公司（即“被告二”）的实际控制人及大股东股权转让给了魏军、赵伟，正式推出了上市公司。各方就相关事项签订了数份股权转让和“资产重组”协议。作为上市公司新的实际控制人，魏军、赵伟承诺：1、将原告收购重组上市公司过程中支付的现金费用（收购股权支付 3200万元，代天津燕宇置业有限公司以下简称“天津燕宇公司”）偿还银行债务1160万元，支付上市公司拖欠的人员工资、公告费、会员费、税收 1600余万元，合计 6000万元，体现为股权转让费）退还原告；2、将原告收购公司置入上市公司的全部资产剥离上市公司，不剥离的由上市公司实际支付对价（具体体现在“框架协议中”）。
魏军、赵伟实际控制上市公司后，拒绝履行承诺，至 2009年 3月，又将上市公司控制权以 1元的价格转让给了现在的实际控制人兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“兰州亚太”）。兰州亚太方面主张实际享有“被告一”的50%股权权益和其他资产权益，严重损害了原告的利益。
原告认为，“被告一”50%股权是原告收购并置入上市公司（即“被告二”）的资产，虽登记在“被告二”名下，但权属归原告所有，理应将该部分股权交还原告，但“被告二”却拒不交还，不仅背弃了承诺，同时也违反了法律规定和证监部门及深交所质疑整改的要求，损害了原告的利益，故依法提起诉讼，请求法院依法查明事实，支付原告诉请，以维护原告的合法权益。
三、本公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。本公司将积极应诉，维护公司及股东的合法权益。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、北京市第一中级人民法院《民事传票》。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-060深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2017年5月16日将其持有的公司无限售条件流通股2,000,000股（分两笔1,000,000股）质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)，作为其于2017年2月28日、2017年3月15日各质押给中信证券无限售条件流通股41,600,000股开展股票质押式回购业务(公告编号：2017-024、2017-030)的补充质押，质押期限自2017年5月16日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|1,000,000|2017年5月16日|2018年5月28日|中信证券股份有限公司|0.18%|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|1,000,000|2017年5月16日|2018年6月15日|中信证券股份有限公司|0.18%|
|合计|-|2,000,000|-|-|-|0.37%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，神州通投资持有公司股份542,203,586股，占公司总股本的
52.50%；本次质押2,000,000股，占其所持有公司股份的0.37%，占公司总股本的0.19%；累计处于质押状态的股份为330,360,000股，占其持有公司股份总数的60.93%，占公司总股本的31.99%。
神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与中信证券签订的《股票质押式回购交易协议书》的约定，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质押交易的措施。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、中信证券股份有限公司股票质押式回购交易补充协议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-089郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意追加额度为人民币10,000万元（含）的自有闲置资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币25,000万元（含）。期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月 27日止。在上述额度内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表的独立意见。
具体内容详见公司于2018年5月2日及8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-062）。
现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理基本情况
1、受托方：交通银行商都路支行
产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款34天（挂钩人民币黄金）
产品代码：2699180014
金额：1,700万元
起始日：2018年12月25日
到期日：2019年1月28日
产品类型：保本
预期年化收益率：4.05%
资金来源：自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年4月27日|2018年7月27日|4.40%|是|330,000.00|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,500|2018年5月3日|2018年6月14日|4.75%|是|81,986.30|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,800|2018年6月14日|2018年7月26日|4.75%|是|98,383.56|
|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型|1,800|2018年7月30日|2018年8月26日|4.50%|是|62,136.99|
|上海浦东发展银行财富班车1号|500|2018年8月2日|2018年9月2日|3.65%|是|16,000.00|
|上海浦东发展银行现金管理1号|500|2018年8月2日|2018年9月5日|2.20%|是|10,024.82|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构21289期人民币结构性存款产品|2,000|2018年8月10日|2018年9月12日|3.70%|是|66,904.11|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018年8月14日|2018年9月17日|3.75%|是|35,416.67|

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|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|1,800|2018年8月29日|2018年11月1日|3.50%|是|110,465.75|
|上海浦东发展银行财富班车S21|1,000|2018年9月5日|2018年9月25日|3.50%|是|20,136.99|
|共赢利率结构21796期人民币结构性存款产品|2,000|2018年9月14日|2018年10月17日|3.60%|是|65,095.89|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车2号|1,000|2018年9月28日|2018年11月27日|3.70%|是|60,821.92|
|上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号|1,200|2018年9月28日|2018年12月26日|3.95%|否||
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018年11月30日|2019年1月4日|3.65%|否||
|中信银行股份有限公司共赢利率结构23111期人民币结构性存款产品|2,000|2018年11月29日|2019年1月2日|3.70%|否||

五、相关审核及批准程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
1、相关银行理财产品合同。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
嘉凯城集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司预计新增2019年度与恒大地产集团有限公司及其下属子公司日常关联交易事项符合公司实际经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，该交易价格按市场价格确定，定价公允；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上，我们同意公司上述新增日常关联交易预计事项。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一八年十一月十二日
深圳赫美集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-011
深圳赫美集团股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次会议采取中小投资者单独计票；
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月8日下午14:00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3名，代表有表决权股份56,389,257股，占公司有表决权股份总数的18.1623%。
其中：
1、通过现场投票的股东及股东代理人 2名，代表有表决权股份56,379,552股，占公司有表决权股份总数的18.1592%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1名，代表有表决权股份9,705股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高
深圳赫美集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1名，代表有表决权股份9,705股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东1名，代表有表决权股份9,705股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 56,379,552股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的99.9828%；反对 9,705股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对 9,705股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 56,379,552股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的99.9828%；反对 9,705股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0.0172%；弃权0股，占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大
深圳赫美集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告会中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对 9,705股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月九日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审查，并对此事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于2019年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、等法律法规的规定和要求，我们对公司 2019年 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的核查，现将核查情况说明如下：
1、关于2019年上半年度控股股东及其关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况，亦不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币328,344万元，占公司 2018年度经审计净资产的37.58%。公司及公司控股子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
因此，我们认为公司严格遵守了相关法律、法规的规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来，不存在由此而导致的风险。
二、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于为全资子公司提供对外担保的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司本次为全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）提供担保，主要是为了支持合肥国轩日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
综上所述，我们一致同意公司本次担保事项。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔贇
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-103苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002）， 2017年 1月 20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）,
2017年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）。
2017年 2月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）, 2017年 2月 21日、2月 28日、3月 7日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-017、2017-018）。
2017年 3月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）, 2017年 3月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017-031、2017-033）。
2017年4月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）, 2017年 4月 21日至 2017年 7月 12日期间，每五个工作日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-050、2017-052、2017-053、2017-055、2017-056、2017-065、2017-067、2017-071、2017-074、017-076、2017-083、2017-084）
2017年7月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-086），2017年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月18日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-089、2017-091、2017-092、2017-094、2017-102）。
以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止本公告日，公司与苏州硕诺尔自动化设备有限公司及其股东，就本次交易的相关协议已完成主要条款的修改；与欧洲汽车零部件及新材料公司及其顾问公司和主要股东，就本次交易的估值标准、协议条款、整体方案、现场考察等事项，正全面加速落实中。
为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于 2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要求及时履行信息披露义务。由于本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-132北京昆仑万维科技股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次债券的发行条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
现为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟公开发行公司债券。
二、本次债券的具体方案
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 9亿元（含 9亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》
规定的合格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限
本次发行的公司债券期限为 3年。
（四）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
（五）担保方式
本次债券发行不提供担保。
（六）发行方式
本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（七）募集资金用途
公司通过本次公开发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于调整债务结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。
（八）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
（十）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（十一）股东大会决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
三、关于本次债券的授权事项
为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事
会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
（一）就此次发行公司债券向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（二）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
（三）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
（四）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（五）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变
化，除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
（六）全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项。
上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015年 12月 11日
徐州科融环境资源股份有限公司章程修正案
为充分发挥董事在公司重大事项决策的作用，提高公司重大事项决策的科学性，公司计划增加董事会成员数量，同步修改《公司章程》。具体情况如下：
一、原《公司章程》第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。
公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注册号：320301000001545。
现修改为：第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。
公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91320300750041506E
二、原《公司章程》第一百零五条董事会由 7名董事组成，公司设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 3名。
先修改为：第一百零五条董事会由 9名董事组成，公司设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 4名。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一六年七月五日
上海海能汽车电子有限公司自然人股东
关于股份锁定期的承诺函
鉴于浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”）拟以发行股份及支付现金的方式购买本人及上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）其他股东所持上海海能100%股权（以下简称“本次交易”），本人现就本次交易中认购方正电机新增发行股份（以下简称“标的股份”）的锁定期事项承诺如下：本次交易中本人认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁：自标的股份上市之日起满12个月且经审计的2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，首期解锁30%；第二期解锁：自标的股份上市之日起满24个月且2016年经审计的扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第二期解锁30%；第三期解锁：自标的股份上市之日起满36个月且2017年经审计的扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数的，第三期解锁40%。
本人同意本次交易完成后，若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员，本次交易中本人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。
前述锁定期满后，本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
本人同意若前述所认购的标的股份的锁定期的约定与中国证监会的最新监管意见不相符的（在中国证监会最新监管意见要求延长认购人的锁定期的情况下），将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。
本次股份发行结束后，本人由于方正电机送红股、转增股本等原因而新增取得的方正电机股份，亦应遵守上述期限。
特此承诺。
(以下无正文，为签字页)
（此页无正文，为《上海海能汽车电子有限公司自然人股东关于股份锁定期的承诺函》之签字页）
承诺人（签字）：____________________________
卓斌
签署时间： 年 月 日
（此页无正文，为《上海海能汽车电子有限公司自然人股东关于股份锁定期的承诺函》之签字页）
承诺人（签字）：____________________
冒晓建
签署时间： 年 月 日
（此页无正文，为《上海海能汽车电子有限公司自然人股东关于股份锁定期的承诺函》之签字页）
承诺人（签字）：____________________
徐正敏
签署时间： 年 月 日
（此页无正文，为《上海海能汽车电子有限公司自然人股东关于股份锁定期的承诺函》之签字页）
承诺人（签字）：____________________
朱玥奋
签署时间： 年 月 日
（此页无正文，为《上海海能汽车电子有限公司自然人股东关于股份锁定期的承诺函》之签字页）
承诺人（签字）：____________________
徐迪
签署时间： 年 月 日
（此页无正文，为《上海海能汽车电子有限公司自然人股东关于股份锁定期的承诺函》之签字页）
承诺人（签字）：____________________
祝轲卿
签署时间： 年 月 日
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-088债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司2019年第三季度报告于 2019年10月
29日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十九日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-010汉王科技股份有限公司
关于全资子公司汉王制造业务结构调整的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月22日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司汉王制造有限公司业务结构调整的议案》，同意对汉王制造有限公司（以下简称“汉王制造”）进行业务结构调整，将其业务细分为专用产品生产加工和通用产品生产加工两大部分；并授权公司管理层实施业务结构调整的具体事宜，包括但不限于选择分立、新设公司或其他方式实施。以上内容详见公司2013年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号2013-049）。
根据上述董事会决议和授权，公司通过以自有资金1000万元新设公司的方式实施了上述汉王制造业务结构调整的方案。近日，新设全资子公司已在三河市工商行政管理局完成工商登记，并领取了《营业执照》，现将基本情况公告如下：
1、公司名称：河北汉王精品电子产品制造有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区汉王路一号
5、法定代表人：刘迎建
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2014年3月12日
8、营业期限：2014年3月12日至2034年3月11日
9、经营范围：计算机软硬件及外围设备的制造，机械电器设备的制造，税控收款机，税控器类产品的研发、生产、销售及服务；移动电话的研发、生产、销售及售后服务；经销；百货、建筑材料、金属材料（不含有色金属）；进出口贸易，房屋租赁，设备租赁，咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-055新开普电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2014年 10月 22日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2014年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏监。监事会审议通过《2014年第三季度报告》。
公司《2014年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
《2014年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新开普电子股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十二日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-097
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：海兰信，股票代码：300065）于2015年11月26日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-043西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年 6月 14日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 6月 12日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3人，出席会议的监事有李涛、徐军、徐嘉斌。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于会计差错更正的议案》
公司监事会审阅了《关于西安宝德自动化股份有限公司 2017年度会计差错更正的专项说明》，认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提高公司财务信息质量，同意公司本次会计差错更正。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
二、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，庆汇租赁结合目前项目实施及回款情况对所有风险资产项目进行重新复
核，通过充分分析风险资产项目，现场走访与实地盘点，结合律师、评估机构核查评估结论，对风险资产项目重新进行减值测试，补提风险资产减值准备7,527,837.31元，补提商誉减值准备1,398,709.82元。结合2017年末公司及下属子公司对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性的分析和评估结果，公司对出现减值迹象的资产计提减值准备共计12,264.01万元。2017年度计提资产减值准备将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润9,084.86万元。
公司监事会认为：公司有关应收账款、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、固定资产及商誉等资产计提资产减值准备事项的计提政策，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
三、审议《关于庆汇租赁有限公司 2017年度业绩承诺未实现的说明的议案》
因公司对2017年度财务数据进行了更正，现对该议案进行重新审议。根据《关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正的专项说明》，庆汇租赁90%股权2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8,688.21万元，低于2017年度业绩承诺11,331.00万元。根据公司与重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，重庆中新融创补偿义务人需在收到公司书面通知之日起10个工作日内向公司支付补偿金5,285.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZE10836号）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案获得通过。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一八年六月十四日
西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关法律的规定，作为西部金属材料股份有限公司审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，本审计委员会认为：
公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会