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证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-020
浙江康盛股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（172440号）。
中国证监会依法对公司提交的《浙江康盛股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题(详见附件）作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。附件内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（172440号）。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备相关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次资产重组事宜尚需取得中国证监会核准和商务部反垄断审查机构对本次交易经营者集中申报的批准，该事项能否获得核准以及核准的时间存在不确定性，公司将及时披露本次资产重组的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-051山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》。同意公司使用额度不超过 4亿元人民币的闲置自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司于 2018年 4月 25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案》。同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过 4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。具体情况请详见 2018年 4月 26日披露的公司公告。
近期公司使用部分闲置自有资金购买相关的理财产品,并收回部分到期的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、近期购买理财产品情况
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|签约单位名称|产品名称|关联关系|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利54 天|无|保证收益型|6000.00|2018.01.31|2018.03.26|4.80%|
|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利90 天|无|保证收益型|6000.00|2018.03.22|2018.06.20|5.05%|
|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利148 天|无|保证收益型|3000.00|2018.03.29|2018.08.24|5.20%|
|上海海通证券资产管理有限公司|海通投融宝1号集合资产管理计划|无|集合资产管理计划|3000.00|2018.10.17|2019.04.16|5.20%|

二、近期理财产品到期收回情况
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|签约单位名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预计年化收益率|起息日|到期日|到期赎回情况|||
||||||||赎回日|赎回本金（万元）|收益（万元）|
|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利54 天|保证收益型|6000.00|4.80%|2018.01.31|2018.03.26|2018.03.26|6000.00|42.61|
|莱商银行股份有限公司钢花支行|“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品|保本浮动收益型|2000.00|4.95%|2018.01.09|2018.04.17|2018.04.18|2000.00|26.58|

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|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利117天|保证收益型|20000.00|5.00%|2017.12.22|2018.04.18|2018.04.18|20000.00|320.55|
|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利90 天|保证收益型|6000.00|5.05%|2018.03.22|2018.06.20|2018.06.20|6000.00|74.71|
|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利148 天|保证收益型|3000.00|5.20%|2018.03.29|2018.08.24|2018.08.24|3000.00|63.25|

三、审批程序
公司《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案》已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议批准，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为
投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
六、此前 12个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|签约银行名称|产品名称|关联关系|产品类型|金额（万元）|理财投资期|预计年化收益率|到期收回情况|
|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利45天|无|保证收益型|12,000.00|2017.11.03-2017.12.18|4.40%|已到期收回本金及收益|
|光大证券股份有限公司|光大证券金指数系列收益凭证第1009号|无|本金保障型|3,000.00|2017.12.07-2018.01.03|5.50%|已到期收回本金及收益|

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|交通银行莱芜钢城支行|蕴通财富.日增利117天|无|保证收益型|20,000.00|2017.12.22-2018.04.18|5.00%|已到期收回本金及收益|
|莱商银行股份有限公司钢花支行|“金凤理财”安信盈系列保本浮动收益型人民币封闭式理财产品|无|保本浮动收益型|2,000.00|2018.01.09-2018.04.17|4.95%|已到期收回本金及收益|

七、备查文件
1、海通投融宝1号集合资产管理计划集合资产管理合同；
2、海通投融宝1号集合资产管理计划说明书；
3、海通证券交易回单；
4、交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品（2018年1月31日）；
5、交通银行产品购买凭证（2018年1月31日）；
6、交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品（2018年3月22日）；
7、交通银行产品购买凭证（2018年3月22日）；
8、交通银行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品(2018年3月29日）；
9、交通银行产品购买凭证（2018年3月29日）；
10、交通银行回单（2018年3月26日）；
11、交通银行回单（2018年4月18日）；
12、莱商银行业务回单(2018年4月18日)；
13、交通银行回单（2018年6月20日）；
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018年 10月 17日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—001号昆明云内动力股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局于2015年1月6日联合发布的公告（2014年第23号），公司技术中心被认定为第21批国家认定企业技术中心。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》，国家发展改革委通过企业技术中心创新能力建设专项、科技部通过企业技术中心科技专项计划对国家认定企业技术中心给予资金支持；同时根据《科技开发用品免征进口税收暂行规定》，公司技术中心将享受用于科学研究、试验的国外进口用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心，是公司在技术创新和科研开发上的综合实力体现。公司后期将进一步加大技术创新研发投入，充分利用本项目获得的扶持资金及相关的优惠政策，进一步推动公司的技术创新和研发工作，进一步提升公司自主创新能力，从而提升公司行业地位，提高公司核心竞争力。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一五年一月八日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-111
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于“博世转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：博世转债，债券代码：123010）将于 2019年7月11日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年7月10日
万科企业股份有限公司
关于境内上市外资股（“B股”）转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权派发结果公告股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-050
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日发布了《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权派发的公告》，提供公司 B股现金选择权的第三方为华润（集团）有限公司下属子公司合贸有限公司、GIC PRIVATELIMITED（新加坡政府投资公司，简称“GIC”。原称Government of Singapore Investment Corporation PteLtd）和惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司（合称为“惠理”）。受上述第三方的委托，本公司已于2014年6月6日向除已承诺放弃行使现金选择权的GIC和惠理之外的B股股东派发现金选择权权利。相关派发情况如下：
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|权利简称|权利代码|派发总数（份）|
|万科WKP1|238903|1,031,444,154|

除已承诺放弃现金选择权的GIC和惠理之外，公司其他B股股东可从2014年6月9日起查询并确认现金选择权是否已经派发到其证券账户。如果公司 B股股东对现金选择权存在疑义或欲了解本次公司B股现金选择权实施详情，请查阅本公司于2014年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和香港www.irasia.com网站的《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权实施公告》全文，并请及时关注本公司后续刊登的有关公司 B股现金选择权实施提示性公告及其他相关公告，或向本公司咨询。
联系方式：
联系人员：梁洁、吉江华、邬锦明
联系电话：0755-25606666
联系传真：0755-25531696
联系地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮政编码：518083
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二○一四年六月九日
证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2019-010
奥维通信股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2.前次业绩预告情况：奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 36日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《奥维通信股份有限公司 2018年第三季度报告全文》中预计：2018年度属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年下降100%至47.68%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 0元至500万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：14,000万元至12，000万元|盈利：955.62万元|

二、业绩修正原因说明
主要系公司对中广传播集团有限公司相关应收账款及存货计提减值准备约9,255万元，同时公司营业收入不及预期所致。
三、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，公司2018年度的具体财
务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。公司董事会对因业绩预
告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一九年一月十八日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司更换会计师事务所之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换会计师事务所的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，认为：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司 2014年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于公司更换会计师事务所的议案》提交公司第二届第三十次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所之事前认可意见》签章页）
独立董事：
何力民 吴旭仕
年 月 日
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-040北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 6月 30日下午 4:30在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。会议通知已于2016年6月23日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。独立董事王子冬先生因公务委托独立董事杨敏兰先生出席会议并行使表决权，董事马彦卿先生因公务委托董事周洲先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事于月光先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会决定选举夏晓鸥先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。夏晓鸥先生简历详见附件。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司董事会战略委员会原主任委员蒋开喜先生已辞职，公司 2016年第一次临时股东大会已选举夏晓鸥先生为公司第三届董事会非独立董事。为充分发挥董事会战略委员会的职能，公司决定将第三届董事会战略委员会成员调整如下：
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告董事会战略委员会委员由蒋开喜、于月光、王子冬、马彦卿、李建忠调整为夏晓鸥、于月光、王子冬、马彦卿、李建忠，由夏晓鸥先生担任主任委员。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段的议案》
为缓解公司目前在动力车用高镍多元材料方面的产能缺口，公司决定投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段（以下称“二期工程第二阶段”），并由控股子公司江苏当升材料科技有限公司具体负责实施。二期工程第二阶段总投资额 24,173万元，将建成年产 4,000吨车用高镍多元材料生产线。
《关于投资建设江苏当升二期工程新型动力锂电正极材料生产线技改扩建项目第二阶段的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订﹤公司内部审计制度﹥的议案》
为提高内部审计工作的独立性，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，改善经营管理，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范及配套指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会决定对《公司内部审计制度》的部分内容进行修订，修订后的《公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于中国民生银行股份有限公司综合授信合同已到期，为满足公司发展需要，同时保持公司在销售规模扩大时流动资金需求增大的弹性，公司决定向中国
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币 10,000万元，期限一年。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年7月1日
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告附件：夏晓鸥先生简历
夏晓鸥先生，1957年出生，北京科技大学工程力学专业毕业，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。
曾任航空工业部125厂机动科技术员，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，2007年1月至今任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，2016年4月起全面主持北京矿冶研究总院党、政工作。
现兼任北矿科技股份有限公司董事长、北京凯特破碎机有限公司董事长。2011年3月至2016年6月任本公司监事会主席。
夏晓鸥先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任党委书记、副院长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—062深圳市天地（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月1日接到公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）的通知，广东君浩的股东、公司实际控制人林宏润、林凯旋夫妇因业务分工的调整已于 2019年 7月 31日签订了《广东君浩股权投资控股有限公司股权转让合同》（以下简称“股权转让合同”），并已于 2019年 8月 1日在广州市南沙区市场监督管理局办理完成股东变更登记（备案）事项，取得了准予变更登记（备案）通知书。至此，广东君浩的股东已由变更前的林宏润先生、林凯旋女士，变更为林宏润先生。上述事项导致了公司实际控制人发生了变化，公司控股股东未发生变化。现将具体情况公告如下：
一、本次变动情况：
本次变动前：林宏润先生、林凯旋女士分别持有控股股东广东君浩的股份比例为30%和70%，为公司实际控制人。
本次变动后：根据股权转让合同，林凯旋女士（甲方）将其持有的广东君浩70%的股权以人民币 59,500万元转让给林宏润先生（乙方），转让完成后，林宏润先生持有控股股东广东君浩的股份比例为100%，为公司的实际控制人。
2、本次变动后，上市公司股权控制关系如下：
林宏润
100%
广东君浩股权投
深圳市投资控股
社会公众
资控股有限公司
有限公司
27.39% 8.91% 63.70%
深圳市天地（集团）股份有限公司
二、实际控制人变更对公司的影响
本次变动后，公司实际控制人变更为林宏润先生，控股股东仍为广东君浩股权投资控股有限公司（持有公司股份27.39%），未发生任何变化，不存在导致公司控制权不稳定的情形，不会对公司生产经营活动产生任何影响。公司控股股东广东君浩将继续履行在股权收购时所作出的相关承诺。
三、其他说明
1、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，广东君浩正在编制《详式权益变动报告书》，并委托财务顾问出具核查意见，公司将及时配合信息披露义务人履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、广东君浩股权投资控股有限公司出具的告知函件；
2、《广东君浩股权投资控股有限公司股权转让合同》；
3、广东君浩股权投资控股有限公司企业信用信息。
特此公告
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018年 7月 30日（星期一）上午 10时在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
二、关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司从关联方美国 TRIVIDIA公司购进产品发生额换算为人民币约211,543.77元。经核查，我们认为：该项关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于 2018年上半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，我们一致同意公司在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
二〇一八年七月三十日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—06
茂业通信网络股份有限公司第六届董事会
2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016年 1月8日以本人签收或传真方式发出。2016年1月15日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2016年第一次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
(一)审议通过《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》。
本公司于2015年实施重大资产重组，以在北京产权交易所公开挂牌转让方式，向公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)出售全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司100%的股权。该项股权已由本公司过户至中兆投资名下，公司已收到中兆投资支付的全部现金交易款140,587.57万元人民币，相关交易已经实施完毕。由于上述资产出售后公司在河北省已没有经营业务，为促进公司业务发展，拟将公司住所由秦皇岛市海港区河北大街中段 146号26层迁至深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座36楼。迁址后的公司住所以工商部门核准的变更登记为准。因公司迁址，《公司章程》第五条规定的公司住所、邮政编码将相应修订。
上述议案需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过公司召开2016年第一次临时股东大会的通知，该通知与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《茂业通信网络股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年1月16日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-036江苏雅克科技股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自董事会审议通过之日起执行。
该事项对公司整体经营业绩不会产生重大影响，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
随着公司业务的持续发展，客户不断优化，销售信用账期也产生了变化。公司的阻燃剂、LNG船用复合材料和电子化学材料等三个板块，客户大多为跨国公司、跨国公司在中国合资公司、大型国有企业和上市公司及其子公司等。目前，正常的销售合同信用账期多为 3-6个月，但 LNG船用复合材料业务因大型运输船舶制造周期较长的特点，其信用账期有时会超过6个月。对于6个月以内（含6个月）账期的应收账款和其他应收款（主要为投标保证金、借支备用金等）公司从近年经验数据评估没有发生过坏账损失。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟对按账龄分析法计提坏账准备的具体比例方法做出调整，将原有 1年及 1年以内账龄的应收账款统一按5%比例计提的方法，调整为 6个月和6个月以内账龄的应收账款不计提坏账准备，超过6个月账龄的应收账款的计提比例维持不变。
2、变更日期
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自董事会审议通过之日起
执行。
3、变更前采用的应收账款坏账准备计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额100万元以上的应收账款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|根据未来现金流量现值低于账面价值的差|
|计提方法|额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|采用账龄分析法计提坏账准备|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与应收款项|
|单项计提坏账准备的理由||
||组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|
|坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

4、变更后采用的应收账款坏账准备计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额100万元以上的应收账款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|根据未来现金流量现值低于账面价值的差|
|计提方法|额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|采用账龄分析法计提坏账准备|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|0-6个月（含6个月）|0%|0%|
|6个月-1年（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与应收款项|
|单项计提坏账准备的理由||
||组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|
|坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
本次会计估计变更经过测算，对 2017年度经审计的净利润及截止 2017年度末的股东权益影响比例较小，对公司整体经营业绩不会产生重大影响。
本次变更符合企业会计准则等相关规定，有利于更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息的质量。
三、董事会、监事会、独立董事意见
董事会认为：根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，无需编制并提交专项审计报告给股东大会审议。我们同意本次会计估计变更。
监事会认为：根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对
公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整
体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规等的要求，符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允的反映了公司的财务状况和经营成果，董事会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
四、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十六日
泰尔重工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事及董事代表：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2014年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1.出席董事会、股东大会情况
本人2014年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||6|||股东大会召开次数|2|
||亲自出席会议||||||是否连续两次未亲|||
||||委托出席次数||缺席次数|||列席次数||
||次数||||||自出席会议|||
|3||0||0||否||1||

对各次董事会会议审议议案均投赞成票
2.出席董事会专门委员会情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提名委员会||||战略委员会||||薪酬与考核委员会|||
||应出席次数||实际出席次数||应出席次数||实际出席次数||应出席次数||实际出席次数|
|1||1||2||2||2||2||

作为提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，本人按时出席各委
员会的相关会议，对会议材料进行认真审核并表决。作为薪酬委员会主任委员，
本人积极组织会议，对董监高及公司薪酬计划提出建议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2014年4月10日，第三届董事会第三次会议上关于2013年度利润分配方案、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、董监高薪酬等事项发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
2、2014年6月24日，第三届董事会第五次会议上发表了关于可转债项目延期、以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任独立董事等事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2014年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2014年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对可转债募投项目、关联交易等重大事项发表独立意见，并在董事会决策时，发表独立的意见和建议。
四、对公司现场调查情况
2014年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，并参加公司年度召开的战略研讨会议，充分讨论讨论，发表意见。
五、其他
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。
由于工作原因，本人于2014年6月份申请辞去独立董事一职，感谢各位在本人履职期间给予的支持与帮助。
独立董事：吕亚臣2015年4月28日
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
深圳市盛讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议拟于 2017年 06月 02日召开，审议《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》等议案。公司在召开董事会前已向我们提供相关议案所涉及资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司章程等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对公司发行股份购买资产事项的相关文件进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
1.本次重大资产重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性；
2.本次交易前，畅想互娱与公司不存在关联关系。本次交易完成后，畅想互娱直接持有公司的股份比例将超过5%，龚晓明为畅想互娱的实际控制人，其间接持有公司的股份比例也超过5%，畅想互娱、龚晓明将成为公司的关联方，根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易；
3.公司此次发行股份的价格以公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日（即定价基准日）前20个交易日的公司股票交易均价的90%为确定依据，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整。本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形；
4.本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于公司的持续发展，提高公司独立性，持续增强公司核心竞争力；
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
吴震 许治
廖开际
深圳市盛讯达科技股份有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司
关于陕西坚瑞消防股份有限公司首次公开发行股票
2013年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：坚瑞消防|
|保荐代表人姓名：周服山|联系电话：0755-82133028|
|保荐代表人姓名：赵勇|联系电话：021-60893203|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，审阅了坚瑞消防公开披露的信息，督促并指导坚瑞消防全面、合法、及时地进行信息披露。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐代表人在现场检查过程中重点关注了公司各项制度的建立健全情况|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司未在季报等文档中披露募投项目的调整情况，经保荐人提示，公司将其与2012年年度报告同时进行了公告。公司有效执行了相关规章制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2013 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了 5次审阅。|

|||
|-|-|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|在持续督导期内，我公司保荐代表人于2013年1月、2013年5月、2013年 8月、2013年9月、2014年2月共5 次对募集资金项目进行了现场检查，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|持续督导期间，我公司保荐代表人赵勇于 5 月 27 日列席公司 2012 年度股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|持续督导期内，保荐代表人分别于 2013 年 1 月、2013 年 5 月、2013年 8月、2013年9月、2014年2月共5 次对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按要求上传至保荐业务专区。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|一、存在的问题1、公司未在季报等文档中披露募投项目的调整情况。2、公司 2012 年度报告中消防工程业务收入仅于年度财务报告附注中披露。二、整改情况1、公司将募集资金项目调整情况与2012年年度报告同时进行了公告。2、建议公司在董事会报告分部报告中增加披露消防工程业务收入，以便投资者使用报告。公司 2013年度报告已做相应披露。|
|6.发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年1月|
|（3）培训内容|《上市公司监管指引2-2013》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|

||||
|-|-|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人郭鸿宝、新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业、担任公司董事的股东樊五洲、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑向阳、李炜、过振奇、王保社关于股份锁定以及限售的承诺|是||
|2．公司控股股东、实际控制人郭鸿宝、公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及新疆佰聚亿股权投资有限合伙企业关于关联交易以及竞业禁止的承诺|是||
|3．控股股东及实际控制人郭鸿宝关于公司其他自然人股东若未能缴纳因公司股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳|是||

||
|-|
|的个人所得税税款及因此所产生的所有相关费用，则由其承担其应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用的承诺|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》，公司董事会同意聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）为独立财务顾问。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，2014年 3 月 17 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与国信证券解除持续督导协议并另行聘请财通证券作为持续督导机构的议案》及《关于与财通证券签署财务顾问协议的议案》，公司拟聘请财通证券担任公司保荐机构。公司与国信证券签署了《陕西坚瑞消防股份有限公司与国信证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，终止履行与国信证券签署的保荐协议。自公司与财通证券签署持续督导协议之日起，公司 2010 年首次公开发行股票持续督导工作由财通证券承接，财通证券委派保荐代表人胡庆颖、蒋鸿负责具体的持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2013 年7 月5 日，公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书[2013]2 号《关于对陕西坚瑞消防股份有限公司采取出具警示函措施的决定》保荐人要求公司完善各项内控制度，保证披露的准确性，重视会计制度的稳健性原则，建立健全符合审慎性要求的会计政策。|

|||
|-|-|
||要求公司按照相关要求及时发布了快报的更正公告。保荐机构建议公司制定避免业绩预告、业绩快报与最终审计报告存在方向性、显著性差异的制度，建立业绩预告以及业绩快报前同审计机构正式沟通的工作机制、建立业务部门预算重大差错责任追究机制。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司首次公开发行股票年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
周服山 赵勇
国信证券股份有限公司2014年 4月 9日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-059
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年4月23日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票（股票简称：翰宇药业，股票代码：300199）自2015年4月23日开市起停牌。公司分别于2015年4月30日、5月7日、5月14日披露了《关于重大事项进展公告》，公司筹划非公开发行股票事项，公司股票继续停牌。
2015年5月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。《深圳翰宇药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。经公司申请，公司股票将于2015年5月15日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判
断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-046
北京光线传媒股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，公司股票于2016年4月11日上午开市起停牌，详见公司于2016年4月11日披露的
《重大事项停牌公告》；并于2016年4月16日、2016年4月23日、2016年4月30日、2016年5月10日披露了《重大事项停牌进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在协商交易方案，积极推进协议的起草和谈判工作，并继续进行尽职调查、审计等工作，但尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票将于2016年5月17日（星期二）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。本次重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-063华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会 2014年第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会 2014年第五次会议通知于 2014年 12月 20日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2014年 12月 30日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一四年十二月三十日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-010
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。因生产经营及业务发展需要，公司的控股子公司嘉兴友邦集成木作家居有限公司（以下简称“木作公司”）、浙江友邦集成墙面有限公司（以下简称“墙面公司”）拟向银行申请综合授信，并由公司提供担保。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障 2019年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司木作公司和墙面公司拟分别向银行申请不超过人民币 3,000.00万元的综合授信额度，用于补充日常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相关银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视木作公司和墙面公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过2年。
二、被担保方基本情况
1、木作公司基本情况
企业名称：嘉兴友邦集成木作家居有限公司
统一社会信用代码：91330424MA29F7JD78
住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇西侧1幢
法定代表人：王吴良
注册资本：1,500.00万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2017年4月12日
经营范围：集成木作家具、木制品、木塑制品的制造、加工、设计及技术研发；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止至2018年12月31日，木作公司总资产 29,673,205.75元，总负债 17,519,435.44元，净资产 12,153,770.31元；2018年度，营业收入14,711,133.00元，利润总额-2,340,063.56元，净利润-2,340,063.56元。
公司持有其61%的股权。
2、墙面公司基本情况
企业名称：浙江友邦集成墙面有限公司
统一社会信用代码：91330424MA28AFJM4P
住所：浙江省嘉兴市海盐县通武原工业园君原区盐齐路 12号1幢
法定代表人：时间
注册资本：2,000.00万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年6月14日
经营范围：集成墙面制造、加工、批发、零售、研发；家用电力器具、照明器具、木制品、塑料制品（不含废旧塑料）、通用零部件的制造、加工；室内装潢、建筑装修装饰设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止至2018年12月31日，墙面公司总资产 18,844,928.79元，总负债 18,549,494.44元，净资产 295,434.35元；2018年度，营业收入 12,879,233.01元，利润总额-9,878,306.13元，净利润-9,878,306.13元。
公司持有其72%的股权。
三、融资担保事项的主要内容
至 2019年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。
2、公司拟为墙面公司向银行申请不超过人民币 3,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。
四、董事会意见
此次申请授信及担保事项是子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4,000.00万元（包括本次担保相应的金额），占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的比例为3.37%，实际累计对外担保余额为人民币1,000.00万元。公司及控股子公司未发生逾期担保及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日