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证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-026桂林福达股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月29日召开 2017年第一次临时股东大会，选举出第四届董事会全体董事。经第四届全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采用现场会议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举黎福超先生主持。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举黎福超先生为公司董事长（简历附后），任期三年。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事为董事会专门委员会委员，具体如下：
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|-|-|-|
|委员会名称|委员|召集人|
|董事会战略委员会|黎福超、赵宏伟、廖抒华|黎福超|
|董事会审计委员会|丘树旺、肖岳峰、吕桂莲|丘树旺|
|董事会提名委员会|肖岳峰、黎福超、廖抒华|肖岳峰|
|董事会薪酬与考核委员会|廖抒华、丘树旺、宋 军|廖抒华|

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票；
3、审议通过了《关于公司第四届董事及独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任赵宏伟先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任吕桂莲女士为公司副总经理；
同意聘任王长顺先生为公司副总经理；
同意聘任吕桂莲女士为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2017年3月30日附简历：
黎福超先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国劳动模范，并担任广西政协委员、广西壮族自治区工商联副主席。现任福达集团董事长、福达股份董事长。
赵宏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、
伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)、福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。
吕桂莲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，毕业于广西大学会计专业，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任玉柴股份成本会计、总账会计，玉林会计师事务所项目经理、审计部经理、资产评估部经理，广西桂鑫诚会计师事务所副所长，福达集团财务总监、副总经理。曾被评为广西区会计工作先进个人、广西区先进会计工作者，并获得广西区“五一”劳动奖章等荣誉称号。现任福达股份董事、副总经理、财务总监。
王长顺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，南京理工大学毕业，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长，东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，青海第一汽车修理厂常务副组长，青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师，桂林曲轴总经理，公司董事。现任公司副总经理，襄阳曲轴、武汉曲轴公司董事长兼总经理。
张海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务有限公司项目经理、部门副经理；福达股份总经理助理。现任公司董事会秘书兼财务管理部经理、证券部经理。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-058号
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月7日 14点30分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街 1号片仔癀大厦 24楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月7日
至2016年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资用途的议案》|√|
|2|《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行申请 8 亿元综合授信额度的议案》|√|
|3|《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》|√|
|4|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年12月23日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产投资经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600436|片仔癀|2016/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2016年1月5日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：陈玉红 颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自
理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2015年12月23日
附件1：回执单
附件2：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
回 执
截止 2016年 1月 4日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟报名参加公司 2016年第一次临时股东大会。
股东姓名（盖章）：
股东账号：
出席人姓名：
附件2：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月7
日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于变更部分募集资金投资用途的议案》|||||
|2|《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行申请 8 亿元综合授信额度的议案》|||||
|3|《关于子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司贷款给厦门宏仁医药有限公司暨关联方交易议案》|||||
|4|《关于修改公司章程的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014103长园集团股份有限公司
关于诉讼撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：撤诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：无
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案已撤诉，对公司本期利润或期后利润等无重大影响。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“法院”）签发的（2014）深南法民二初字第 675号《民事裁定书》，知悉：在法院受理原告龙玉克起诉被告长园集团股份有限公司撤消董事会决议纠纷一案中，原告撤回起诉。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的受理情况
公司于2014年9月12日收到深圳市南山区人民法院送达的（2014）深南法民二初字第675号《应诉通知书》。
公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了案件的基本情况。（详见《长园集团股份有限公司涉及诉讼事项的公告》，编号：2014063）
二、本案的裁决情况
本案在审理过程中，原告龙玉克向法院申请撤回起诉。法院认为：原告龙玉克的申请符合法律规定，应予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，裁定如下：准许原告龙玉克撤回起诉。
三、公司涉及信息披露情况
截止本公告日，公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案已由原告自动申请撤诉并获准许，对公司的本期利润或期后利润等无重大影响。
五、备查文件
深圳市南山区人民法院（2014）深南法民二初字第675号《民事裁定书》。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年十二月十九日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2016-009江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年8月29日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事8名，现场出席监事6名，书面委托代为出席2名，袁维静监事、时文绮监事分别委托安冉监事、周凯监事代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：
一、通过《关于江苏银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员证券账户信息及持股变动申报办法的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》（本议案需提交股东大会审议）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计及相关服务，本议案需提交股东大会
审议。
三、通过《关于调整第三届监事会提名委员会成员组成的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会决定增补周凯监事为第三届监事会提名委员会委员。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2017-036上海紫江企业集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 8月 18日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届第三次董事会会议的通知，并于 2017年 8月 29日以通讯表决方式召开。公司共有 9名董事，9名董事参与并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、公司2017年半年度报告及其摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海紫江企业集团股份有限公司2017年半年度报告全文》及《上海紫江企业集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
二、关于会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-038）
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2017年8月30日
股票简称：武昌鱼 股票代码：600275 公告编号：2016-006
湖北武昌鱼股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（下称“公司”）正在筹划出售公司持有的参股子公司北京中地房产开发有限公司49%股权的重大事项，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年1月14日起开始停牌，预计停牌不超过一个月。
本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。目前各项工作正顺利进行中，审计、评估等各项工作已基本完成。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司2016年2月3日
华夏幸福基业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会，现提名王京伟先生为华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（具体内容详见公司同日披露的《独立董事候选人声明》）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华夏幸福基业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华夏幸福基业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在华夏幸福基业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年 11月29日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国交通建设股份有限公司（简称公司）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月27日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会会议审议的《关于发起设立中交北斗天璇基金所涉关联/连交易的议
案》、《关于中交生态、天航局与西南院共同投资云南省楚雄市龙川江流域水环境综合治理（一期）PPP项目所涉关联/连交易的议案》、《关于调整2019年度日常性关联（连）交易——金融服务中贷款余额上限的议案》、《关于调整2019年度日常性关联（连）交易-项目承包服务上限的议案》、
《关于中交天和增加注册资本金及所涉关联/连交易的议
案》进行了审核。
根据《中国人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称《上交所上市规则》）、《中国交通建设股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，公司就上述关联交易议案资料提供齐备，独立董事在全面了解的基础上，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1.上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回
避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
3.上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原
则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-085哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于*ST工新控股股东承诺延期事项的监管问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年12月24日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于*ST工新控股股东承诺延期事项的监管问询函》（上证公函【2019】3142号，以下简称“《问询函》”），根据有关规定，现将《问询函》全文公告如下：
“哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
2019年 12月 24日，公司提交发布公告称，控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称工大高总）拟延期履行承诺。前期，公司于 2019年 4月 30日发布公告，实际控制人哈尔滨工业大学（以下简称哈工大）与工大高总签订协议，承诺哈工大将于 2019年年底前将部分资产注入工大高总，工大高总保证将哈工大所注入资产投入公司，以增加公司持续经营能力。截至目前，上述承诺尚未履行。根据本所《股票上市规则》第 17.1条等规定，请公司回复下述问题。
一、根据公告，工大高总称由于 2019年年底前完成资产注入存在困难，拟将上述承诺延期至 2020年年底以前，并以上市公司解决资金占用和违规担保为前提。目前公司处于立案调查阶段，截至三季度末关联方资金占用余额 7.47亿元，为关联方提供担保余额 33.75亿元。请公司补充披露：（1）结合目前资金占用和违规担保等情况，说明前期承诺是否审慎，充分评估上述承诺履行是否具有可行性；（2）说明尚不具备资产注入条件的情况下，仍然认为 2020年之前可以履行承诺的原因；（3）作为资产注入前提的资金占用和违规担保问题解决的具体计划和预计时间；（4）相关承诺延期至2020年底前完成的具体依据，相
关预测是否准确合理，以及确保后续承诺履行的相关措施。
二、公司 2018年年报被出具了保留意见的审计报告。保留意见中，年审会计师引用了上述 2019年底前资产注入承诺作为公司改善持续经营能力的措施。
目前，公司已经明确 2019年无法实施完毕相关承诺事项。请年审会计师结合审计准则，说明上述协议方案和细节尚未确定，且公司不具备资产注入条件的情况下，将其作为发表审计意见依据的原因，并说明相关审计意见是否合理审慎。
三、公告称，实际控制人已对现有若干项可注入上市公司的标的资产进行了遴选，工大高总尚在进行标的资产评估及论证等工作。请公司补充披露：（1）目前是否已经明确向上市公司注入资产的具体方案及其可行性，包括但不限于拟注入资产的类型、交易方式、金额、是否构成重组及对上市公司可能的影响等；（2）实际控制人和控股股东履行上述承诺的进展，是否已经履行了相关决策程序，以及签署了相关协议等；（3）结合公司目前的状况，充分提示存在的风险和不确定性。
四、请你公司严格对照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行》等有关规定，说明原承诺是否确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司利益。
五、公司董事应当履行忠实义务和勤勉义务。请公司全体董事对下述事项进行核实和说明：（1）前期对于工大高总资产注入承诺以及相关信息披露的核实情况，相关履职是否勤勉尽责；（2）本次承诺延期是否审慎合理，相关方案是否具备可行性。请独立董事对上述事项发表专项意见。
请公司收到本函后立即披露，并于2个交易日内对外披露回复公告。”
公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复，并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2019-080华夏幸福基业股份有限公司
2019年 1-3月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、公司2019年1-3月签约销售情况
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|业务情况||数额|比上年同期增长|
|销售额（亿元RMB）|产业园区结算收入额|63.60|-30.65%|
||房地产开发签约销售额|233.24|-33.82%|
||其他业务（物业及酒店等）|8.50|23.73%|
||合 计|305.34|-32.30%|
|销售面积(万平米）||305.72|-11.42%|

备注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。
二、公司2019年1-3月房地产开发项目情况
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|区域|计划总投资(万元）|总建筑面积(万平方米)|1-3月销售面积(万平方米)|1-3月结算面积(万平方米)|
|1、京津冀|29,448,430.65|4,645.29|97.31|0.10|
|固安|8,176,132.75|1,333.04|11.15|0.02|
|廊坊|4,222,766.27|879.26|1.61|0.06|
|怀来|2,553,651.52|412.85|48.32|-|
|大厂|4,876,247.14|732.23|8.85|-|
|香河|3,510,925.65|446.62|8.99|-|
|其他区域（霸州、涿州、永清、文安等）|6,108,707.32|841.29|18.39|0.02|
|2、环南京（来安、无锡、和县、溧水等）|3,276,397.15|504.13|54.38|0.03|
|3、环杭州（嘉善、南浔等）|3,521,816.30|466.55|16.91|26.53|
|4、环郑州（武陟等）|2,173,939.45|460.75|114.62|-|
|5、环合肥（舒城等）|506,306.97|109.67|3.10|-|
|6、环武汉（嘉鱼等）|815,389.12|182.20|9.14|-|
|7、环广州（江门等）|194,373.29|22.14|1.30|-|
|8、沈阳|843,928.00|169.07|5.98|0.18|

9、国际 581,777.98 97.53 2.98 -
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|合计|41,362,358.91|6,657.33|305.72|26.84|

备注：京津冀其他区域主要包括霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、天津、北京等，环南京区域主要包括来安、无锡、和县、溧水等，环杭州区域主要包括嘉善、南浔等，环郑州区域主要包括武陟等，环合肥区域主要包括舒城等，环武汉区域主要包括嘉鱼等，环广州区域主要包括江门等。
三、公司2019年1-3月房屋出租情况
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|种类（住宅配套/独立商业/公寓/其他）|产权主体|可供出租面积(平方米)|已出租面积(平方米)|出租率|2019年已收房租（万元）|
|住宅配套|廊坊京御房地产开发有限公司|100,432.68|92,048.18|91.65%|645.12|
|住宅配套|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|9,373.57|6,167.63|65.80%|127.26|
|住宅配套|大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司|19,852.66|16,554.11|83.38%|300.91|
|住宅配套|大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司|4,790.67|4,084.38|85.26%|25.57|
|住宅配套|大厂京御房地产开发有限公司|17,955.41|16,622.71|92.58%|236.39|
|住宅配套|大厂京御幸福房地产开发有限公司|6,006.70|5,071.93|84.44%|53.41|
|住宅配套|固安华夏幸福基业房地产开发有限公司|14,879.22|13,959.95|93.82%|219.87|
|住宅配套|固安京御幸福房地产开发有限公司|55,719.26|52,314.48|93.89%|357.73|
|独立商业|固安幸福基业资产管理有限公司|26,606.31|26,606.31|100.00%|272.19|
|住宅配套|永定河房地产开发有限公司|17,633.41|17,633.41|100.00%|1.75|
|住宅配套|怀来鼎兴投资开发有限公司|37,800.00|9,600.00|25.40%|0.00|
|住宅配套|无锡鼎鸿园区建设发展有限公司|26,498.55|19,755.35|74.55%|79.95|
|住宅配套|无锡幸福基业房地产开发有限公司|5,470.72|787.45|14.39%|0.00|
|住宅配套|三浦威特园区建设发展有限公司|16,329.08|7,982.00|48.88%|59.96|
|住宅配套|北京丰科建房地产开发有限公司|14,822.45|13,182.06|88.93%|62.97|
|住宅配套|廊坊市云天楼房地产开发有限公司|11,007.00|2,465.46|22.40%|23.02|
|住宅配套|廊坊市幸福基业房地产开发有限公司|22,761.77|8,533.24|37.49%|145.35|
|独立商业|华夏幸福（大厂）文化影视产业园投资有限公司|1,388.00|1,041.71|75.05%|3.41|
|住宅配套|嘉兴京御房地产开发有限公司|104,730.70|86,797.87|82.88%|335.40|
|住宅配套|香河孔雀城房地产开发有限公司|68,494.80|61,797.66|90.22%|127.13|
|住宅配套|南京京御幸福房地产开发有限公司|22,379.00|5,105.06|22.81%|45.16|
|住宅配套|香河胜强房地产开发有限公司|283.12|283.12|100.00%|2.55|
|总计||605,215.08|468,394.07||3,125.10|

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
股票简称： 平高电气 股票代码： 600312 编号：临 2015-067河南平高电气股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2015年6月23日起停牌，并分别于6月24日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、8月31日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关停牌及进展公告。
2015年10月30日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。经申请，公司股票将于2015年11月2日复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金
之核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，就本次珍宝岛以募集资金拟置换已投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
珍宝岛经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,458万股，不涉及老股转让。发行募集资金总额为 1,524,088,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,427,392,300.00元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月17日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第 21020003号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。
二、珍宝岛使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》，公司将运用本次募集资金投资于下列项目：
单位：元
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|序号|项目名称|募集资金投资金额|
|1|年产8000万支注射用血塞通生产线建设项目|329,205,800.00|
|2|注射用骨肽高技术产业化项目|89,211,700.00|
|3|中药提取二期工程建设项目|235,712,100.00|

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|序号|项目名称|募集资金投资金额|
|4|年产1.93亿支水针车间GMP改建项目|161,722,000.00|
|5|技术研发中心建设项目|52,378,100.00|
|6|复方芩兰口服液产业化项目|104,430,800.00|
|7|现代化仓储及物流基地建设项目|74,856,700.00|
|8|偿还银行贷款及补充流动资金项目|380,000,000.00|
|合计||1,427,517,200.00|

注：募集资金量较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前即需进行先期投入，则公司将以自筹资金进行前期垫付，待本次募集资金到位后再以募集资金替换前期自筹资金的投入。
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入，截至 2015年 4月 30日，公司预先投入募集资金金额以及拟置换的具体情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|本次置换募集资金金额|
|1|年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目|329,205,800.00|332,295,119.95|329,205,800.00|
|3|中药提取二期工程建设项目|235,712,100.00|48,381,443.41|48,381,443.41|
|4|年产1.93亿支水针车间GMP改建项目|161,722,000.00|224,470,153.37|161,722,000.00|
|5|技术研发中心建设项目|52,378,100.00|31,234,372.62|31,234,372.62|
|合计||779,018,000.00|636,381,089.35|570,543,616.03|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2015]21020009号《鉴证报告》，对上述使用募集资金置换已投入自筹资金事项进行了鉴证。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件相关规定，经珍宝岛第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟以募集资金共计570,543,616.03元置换先期投入的资金。
公司监事会及独立董事针对上述事项独立发表了同意意见。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：珍宝岛此次使用募集资金置换先期投入自筹资金，符合招股说明书的规定，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表了同意意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换距离募集资金到帐时间未到 6个月，募集资金的使用未与公司之募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》之签章页）周晋峰 胡晓和
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临2015-45号西藏天路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。
经公司自查并征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常，除已披露的非公开发行股票事项外，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重
组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向控股股东及实际控制人征询确认，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一五年九月三日
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
累积投票制实施细则
（2018年修订）
第一章总则
第一条为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用累积投票制选举董事、监事的行为，维护中小股东的利益，切实保障中小股东选举董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制是指在选举公司董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的
投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事的一种投票制度。
第三条公司在股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票制。董事会应在召开股东大会通知中表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由非职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人和由非职工代表担任的监事候选人。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人。
第六条候选人应提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况等。
第七条董事或监事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
被提名为独立董事候选人的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第八条公司董事会或监事会收到候选人的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人的任职资格，经审核合格的候选人成为董事、监事候选人。
第三章董事、监事的选举及投票
第九条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式。
第十条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，并应在选票上明确选举职位以及该职位的应选人数和候选人数，选票不设“反对”项和“弃权”项，选票上须留有足够位置供股东注明其所持公司股份数，并在每名候选董事或监事后留有足够位置供股东标出其所使用的表决权数。
召集人还须在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法和当选规则作出明确的说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。
第十一条采用累积投票制时，应分别就非独立董事、独立董事和监事进行选举，将非独立董事、独立董事、监事分设为不同议案组，并在该议案组下列示候选人作为子议案。
（一）选举非独立董事时，出席股东所拥有的最大表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（二）选举独立董事时，出席股东所拥有的最大表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
（三）选举监事时，出席股东所拥有的最大表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十二条股东投票时应在其选举的每名非独立董事、独立董事或监事后标出其所使用的表决权数，该数目须为正整数或零。对每个非独立董事、独立董事或监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数。
第十三条股东对候选独立董事、非独立董事或监事进行投票时，应以该议案组的最大表决权数为限进行投票，所投的票数累计不得超过其对该议案组拥有的最大表决权数。
如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案组的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
如股东对议案组使用的表决权总数超过其拥有的对该议案组的最大表决权数，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所拥有的表决权总数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案组下全部投票均为无效。
第十四条股东大会选举产生的非独立董事、独立董事或监事人数及结构应符合法律、法规以及《公司章程》的规定。非独立董事、独立董事或监事候选人根据得票数按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十五条因两名或两名以上非独立董事、独立董事或监事候选人的票数相同而不能决定其中当选者的，应另行召开股东大会为票数相同者选举。
第十六条在董事会换届选举中，当选董事人数少于拟选董事人数的，分别按以下情况处理：
（一）该次股东大会上当选的董事人数未超过拟选董事会成员人数的二分之一的，原董事会继续履行职责，公司应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会，按应补选董事人数重新提交新的议案并选举。
（二）该次股东大会上当选董事人数超过拟选董事会成员人数下限的二分之一但不足应选人数的，则新一届董事会成立，并分别按以下情况处理：
1、当选的董事不足《公司法》或《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之二的，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
2、该次股东大会上当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司法》或《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之二的，则缺额在下次股东大会上选举填补。
第十七条在监事会换届选举中，当选监事人数少于拟选监事人数的，参照前条规定处理。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自股东大会审议通过之日起实施。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
北京金隅股份有限公司
BBMG Corporation
*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
董事會會議召開日期
北京金隅股份有限公司﹙「本公司」﹚之董事會﹙「董事會」﹚謹此宣佈，本公司將於二零一七年四月二十六日﹙星期三﹚召開董事會會議，藉以審議並批准（其中包括）本公司及其附屬公司根據中國企業會計準則編制截至二零一七年三月三十一日止三個月之未經審計業績等議案。
承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義
中國北京，二零一七年四月十一日
於本公告日期，執行董事為姜德義、吳東及臧峰；獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。
*僅供識別
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2016-033福建省青山纸业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 8月 2日
(二)股东大会召开的地点：福州五一北路 171号新都会花园广场 16层公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,350,155|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.40|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。
会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《网络投票实施细则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人(独立董事陈建煌先生因事请
假)。
2、公司在任监事 5人，出席 5人。
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|195,248,355|99.95|41,800|0.02|60,000|0.03|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案|90,269,815|99.89|41,800|0.04|60,000|0.07|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会上述议案未涉及关联交易。
2、本次股东大会议程所审议事项的议案为普通决议事项，由出席会议的全体股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上
获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖律师、郝卿律师
2、律师鉴证结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2016]第 108号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和《网络投票实施细则》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建省青山纸业股份有限公司 2016年 8月 2日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-031浙江正裕工业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过 25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00万元、自有资金不超过 5,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见 2017年 3月 6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-013）。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、截至本公告日尚未到期的理财产品
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品【CNYAQKFD201】|5,000|保证收益型|2017年6月30日|2017 年9月29日|3.9%|
|中国银行股份有限公司北仑分行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】|1,000|保证收益型|2017年7月4日|2017 年9月29日|3.4%|

公司投资上述委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、到期已收回本金和收益的理财产品
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|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|中国银行股份有限公司玉环支行|中银保本理财—人民币全球智选理财产品【CNYQQZX2017243】|6,500|保证收益型|2017年3月30|2017年7月7日|3.6%|634,684.93|
|||中银保本理财—人民币全球智选理财产品【CNYQQZX2017244】|6,500|保证收益型|2017年3月30|2017年7月7日|3.6%|634,684.93|
|2|中国银行股份有限公司北仑分行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】|2,000|保证收益型|2017年5月05日|2017年7月3日|3.1%|100,219.18|

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|3|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2017年3月30日|2017年6月30日|4.5%|504,109.59|

三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 6,000万元，未超过董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2017-019安徽合力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017年 10月 30日在公司会议室召开，会议通知于2017年10月19日以邮件和专人送达等方式发出。
公司9名董事全部参加了会议，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2017年第三季度报告》及其《摘要》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《关于投资建设公司叉车高精密液压铸件制造项目的议案》：
根据公司“十三五发展战略”，为了加快高强铸件产品的结构调整升级，加大高品质精密液压铸件的供给能力，进一步优化提升铸造生产工艺、降低运行成本、提高运营效率和效益，公司决定在合肥铸锻厂投资实施“叉车高精密液压铸件制造项目”。项目预算总投资11,226万元，其中建设及设备总投资10,896万元，铺底流动资金330万元，项目建设资金由公司自筹。项目建成投产后，预计将形成年产1.72万吨叉车高精密液压铸件生产能力。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会2017年10月31日