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深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-081深圳市大富科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请（以下简称“深交所”），公司股票已于2017年2月9日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于2017年2月16日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》、2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》、2017年3月2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作未能如期完成。为确保本次重组申报、披露的信息真实、准确、完整等，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深交所申请，公司股票自2017年3月9日开市起继续停牌，并于2017年3月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年3月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年4月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深交所申请，公司股票继续停牌，并于2017年4月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2017年4月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年4月19日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
公司于2017年4月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2017年5月4日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。经公司向深交所申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月8日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2017年5月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》、2017年5月22日披露了《关于重大资
深圳市大富科技股份有限公司产重组进展的公告》、2017年5月31日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，经公司向深交所申请，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月，并于2017年6月8日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2017年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
经公司向深交所申请，公司股票自2017年7月9日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月，并于2017年7月6日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2017年7月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年7月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年7月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》、2017年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2017年8月7日公司召开第三届董事会第十六次会议审议了本次重大资产重组相关议案，并于2017年8月9日披露了《向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等与本次重大资产重组有关的文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至本公告日，相关审核工作尚未完成。根据有关规定，公司股票自2017年8月16日开市起将继续停牌，待深交所完成审核后另行通知复牌时间。
本次重大资产重组草案尚需公司股东大会审议通过并报证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年8月16日
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。
二、关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见
1、董事会确定公司本次股权激励计划的授予日为2018年12月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权的授予条件已成就。
5、公司实施2018年股票期权激励计划有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2018年 12月27日，并同意向符合授予条件的107名激励对象授予963.00万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项独立意见的签署页）
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
广东水电二局股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李彩虹，作为广东水电二局股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业
资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李彩虹
2019年 11月 22日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-008福建省闽发铝业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票自2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于
2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），2016年11月12日披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌。2016年11月19日、11月26日及12月5日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-045、2016-046、2016-047）。2016年12月10日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2017-001）。2017年1
月12日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌，2017年1月19日、1月26日、2月9日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。
截至本公告披露日，公司正对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构已基本完成尽职调查，审计评估等项工作正全力推进。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-047
保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月24日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 1.00亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见公司2017年3月24日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2017-023号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
发行人 交通银行股份有限公司
产品名称
“蕴通财富·日增利”S款集合理财计划
金额 1,000万元
产品类型 保本浮动收益型
产品起息日 2018年1月2日
产品到期日 持续运作
1≤N＜7：1.80%；7≤N＜14：2.5%；14≤N＜30：2.85%；30约定年化收益率 ≤N＜90：3.00%；N≥90：3.15%；其中N为该理财产品的存续天数。
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的市场风险、流动性风险、信
息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、操作风险、政策风险、不可抗力等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-019）。目前该理财产品已于2017年8月30日赎回，实际收益为人民币339,068.39元。
2017年3月22日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿六十二号”理财产品，预计年化收益率为(4.40+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.20）。详见公司2017年3月24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-022）。上述理财产品尚未到期。
2017年4月28日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，分别以人民币1,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿九十二号”和“睿博系列尧睿九十三号”理财产品，预计年化收益率均为(4.50+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.20）。详见公司 2017年 4月 28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-029）。上述理财产品分别于2017年9月5日和2017年12月29日赎回，实际收益共计人民币450，000.00元。
2017年8月30日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为4.8％。详见公司2017年8月31日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-040）。上述理财产品尚未到期。
2017年 9月 6日，公司与交通银行股份有限公司签署了“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议，共计以人民币 1,000万元的闲置募集资金购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”S款理财产品。详见公司 2017年 9月 7日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-041）。
上述理财产品尚未到期。
备查文件：
1、交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议；
2、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-140
天马轴承集团股份有限公司
关于收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于今日收到了北京市第一中级人民法院送达的编号为（2018）京01财保70号的《民事裁定书》，现将有关事项公告如下：
一、前期披露情况
公司于2018年6月30日发布了《关于收到北京仲裁委员会<答辩通知>暨收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-111）， 2018年 6月 1日，博易智软（北京）技术股份有限公司股东工银瑞信投资管理有限公司就与公司于 2017年 8月 9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会已于2018年6月13日对该案件予以受理。
公司于 2018年 8月 3日发布了《关于收到北京仲裁委员会<开庭通知>暨仲裁进展公告》（公告编号：2018-134），2018年 8月 2日，公司收到北京仲裁委员会送达的案号为（2018）京仲案字第1636号的《开庭通知》和《组庭通知》，本案仲裁庭决定于2018年8月9日在北京仲裁委员会第一仲裁厅开庭审理。
二、《民事裁定书》的主要内容
申请人：工银瑞信投资管理有限公司
被申请人：天马轴承集团股份有限公司
申请人工银瑞信投资管理有限公司于2018年6月12日向北京仲裁委员会申请财产保全，请求对被申请人天马轴承集团股份有限公司价值 3,934,011.63元
的财产采取保全措施。2018年7月12日，北京仲裁委员会将保全申请书等提交北京市第一中级人民法院，北京市第一中级人民法院裁定如下：冻结被申请人天马轴承集团股份有限公司在银行的存款或者查封、扣押其相应价值的财产（限额人民币三百九十三万四千零一十一元六角三分）。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，本次的仲裁最终结果具有不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2017-005
一品红药业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
一品红药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300723；
证券简称：一品红）股票交易价格连续2个交易日内（2017年11月23日、2017年11月24日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
一品红药业股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-038江苏润和软件股份有限公司
关于完成北京子公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对北京子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 500万元人民币对其全资子公司北京润和汇智信息技术有限公司（以下简称“北京子公司”）进行增资。增资后，北京子公司的注册资本将增至 1000万元人民币。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司向北京子公司增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，北京子公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局新核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：110108015883146
名称：北京润和汇智信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼10层1001
法定代表人：马玉峰
注册资本：1000万元
成立日期：2013年05月14日
营业期限：自2013年05月14日至2063年05月13日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2014年4月16日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-075债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次（临时）会议于2019年7月11日下午15:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司 504会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019年 7月 9日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会对《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了审核意见，认为：公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2019年7月13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的独立意见以及保荐机构的核查意见详见2019年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2019年7月13日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-031天舟文化股份有限公司关于
与德同（北京）投资管理有限公司共同设立产业基金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）为抓住移动互联网大发展的历史机遇，进一步增强公司对移动互联网行业的投资能力，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，公司拟使用自有资金4,000万元与德同（北京）投资管理有限公司（以下简称“德同资本”）共同发起设立产业基金，以产业整合与并购重组等方式，专注于投资与文化产业相关的从事移动互联网产业的早期新兴企业。该事项已于2014年4月29日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体情况如下：
一、合作方介绍
公司名称：德同（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀北二街8号6层710
法定代表人：邵俊
基本情况：德同资本是私募股权投资管理人，已经发起设立十余支私募股权基金，管理资产约70亿人民币。在中国主要区域设有10个办公室，近50名投资专业人员，拥有丰富的项目储备及投资经验。
二、资金来源
本次投资的资金来源为公司自有资金，投资额为人民币4,000万元。
三、本次投资的具体情况
（一）合作模式
由本公司和德同资本共同发起设立德天无线互联网产业基金（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“德天基金”)，作为公司产业并购整合及创新领域投资的平台，推进公司快速做大做强。
（二）设立规模
1、德天基金设立的目标规模为人民币1亿元。合伙企业存续期为5年，普通合伙人可以自行决定将存续期限延长两次，每次1年。
2、德同资本作为合伙企业的普通合伙人（GP），出资人民币100万元，占合伙企业出资总额的1%。
3、公司作为合伙企业的有限合伙人,出资人民币4,000万元，占合伙企业出资总额的40%。
4、基金管理人负责募集其余的59%的出资。
5、各合伙人首次交割中的首期出资均为其认缴出资额的50%，剩余50%的认缴出资额将按照资金使用需要按期缴付到位。基金的注册地设在：中国上海自由贸易实验区。
（三）投资方向
德天基金将专注于投资与文化产业相关，符合公司战略发展方向，早期的移动互联网领域的新兴企业。
（四）经营管理
1、德天基金成立后，由德同资本提供日常运营及投资管理服务，以及主要负责投资项目筛选、立项、行业研究分析、尽职调查、资源整合优化、投资项目管理及退出等方面。
2、德天基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署《托管协议》，相关托管费按《托管协议》执行。
3、成立专门的投资与退出决策委员会，负责对德天基金的项目投资与退出变现事项作出决策。投资决策委员会由3名成员组成，其中德同资本委派2名，天舟文化作为关键投资人委派1名担任委员，经1/2以上决策委员会委员同意，合伙企业方可进行项目投资及退出变现。
（五）公司作为有限合伙人承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。
（六）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、投资目的及投资风险
（一）投资目的
公司通过本次与德同资本共同设立合伙企业，目的是在公司行业经验的基础上充分利用德同资本的专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇，进一步提高公司在移动互联网方面的开拓能力和核心竞争力。合伙企业专门服务于公司产业整合，将对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解行业风险以及税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益。
（二）风险分析
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于德天
基金的投资，将面临较长的投资回收期；并且并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
（三）对公司的影响
本次合作是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购与文化产业相关的移动互联网优质项目，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
六、独立董事意见
公司本次参与投资设立并购基金，主要目的是在于抓住移动互联网行业发展的有利时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对移动互联网行业的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现公司持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金4,000万元与德同资本共同设立并购基金。
七、备查文件
1、天舟文化股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-007证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于工作原因，原公司职工监事孙静云女士提出辞呈。2014年3月14日，中国南玻集团股份有限公司在公司会议室召开 2014年度第一次职工代表大会，会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决，选举鄢文斗先生为公司监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第七届监事会届满为止。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二〇一四年三月十八日
附：职工监事简介
鄢文斗：男，46岁，注册会计师。曾任东莞、天津南玻工程玻璃有限公司总经理助理，现任本公司审计部经理。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
第一章总则
第一条为进一步规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，在维护公司股东、中小投资者及员工利益的基础上，积极履行社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象。根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合法的受赠人，用于慈善公益事业的行为。
第三条 本办法适用于公司本部及所属全资子公司、控股公司（下称所属公司）。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条量力而行：对外捐赠要按照自身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力，合理确定对外捐赠支出规模和标准。
第六条诚实守信：公司有权机构已经审批同意并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第七条合法合规：对外捐赠应当遵守相关法律、法规的规定，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的类型、对象和资产范围
第八条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠；
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠；
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第九条公司对外公益性捐赠应通过公益性社会组织、公益性非营利的事业单位或县级以上人民政府及其组成部门进行。其中公益性
社会组织是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会组织；公益性非营利性的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第十条公司可以用于对外捐赠的合法财产包括现金和实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十一条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠(以账面净值计算其价值)，按如下标准执行：
（一）单笔或者累计金额未超出上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的，由总裁审批后实施；
（二）单笔或者累计金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，由董事会审批通过后实施；
（三）单笔或者累计金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由股东大会审批通过后实施。
第十二条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请报告，由主管领导审核，公司财务管理部、证券投资部签署意见后，按照本办法第十一条履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及其金额，涉及实物资产捐赠的应说明财产交接程序。
第十三条公司下属全资、控股子公司及分支机构的对外捐赠事宜的须及时上报公司财务管理部、证券投资部，严格依上述条款履行程序，经批准后方可对外捐赠。
第十四条公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报财务管理部、证券投资部备案。
第五章对外捐赠的监督管理
第十五条监督管理
（一）公司法务部门可以监督经办部门及其有关人员严格按照本办法执行，可以依照公司规定进行调查，并对违反本办法的行为提出处理建议。
（二）公司审计部门有权对公司及所属公司的对外捐赠行为进行审计。
（三）对于未依照本制度进行捐赠管理，或者在对外捐赠过程中存在违法违规行为的，公司将依法追究有关人员的领导责任或直接责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度所称“以下”含本数，“以上”不含本数。
第十八条本办法由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。
宋城演艺发展股份有限公司二〇一九年三月二十七日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-031广州广电运通金融电子股份有限公司关于
认购美电贝尔发行股份在新三板挂牌并公开转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 20日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司25%股权的议案》，同意公司以现金47,999,170元受让广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的 10,510,000股美电贝尔股份（其中：受让郑孙满持有的 7,000,000股，受让王艳春持有的 3,510,000股），以现金 15,999,722元认购美电贝尔定向发行股份3,503,333股，即总计使用自有资金63,998,892元获得美电贝尔14,013,333股股份，切入大安防行业。交易完成后，公司持有美电贝尔25%的股权。（具体内容详见 2017年 2月21日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
2017年3月1日、10日、15日、20日，郑孙满及王艳春通过全国中小企业股份转让系统分别向公司协议转让其持有的美电贝尔股份 3,000,000股、3,000,000股、2,000,000股、 2,510,000股，合计 10,510,000股，占美电贝尔已发行普通股总股份 52,550,000股的20%，公司协议受让美电贝尔股份事项已完成。美电贝尔于2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东美电贝尔科技集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，并于次日发布了《股票发行认购公告》，广电运通于2017年3月15日（含）至2017年3月24日（含）对其所发行之3,503,333股股票进行认购。（具体内容详见 2017年3月21日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对美电贝尔股票发行的备案申请经过审查予
以确认，2017年6月1日出具了《关于广东美电贝尔科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2905号）。日前，美电贝尔发行股票事项在证券登记结算机构办理了股份登记，美电贝尔本次股票发行的新增股份3,503,333股，其中限售0股，不予限售3,503,333股，将于2017年6月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。美电贝尔本次新发行股票3,503,333股由公司全额认购。上述股票发行前，公司通过协议受让
持有美电贝尔股份10,510,000股；发行完成后，公司共计持有美电贝尔股份14,013,333股，占美电贝尔发行完成后总股份56,053,333股的25%，公司所持美电贝尔股份为无限售流通股。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2017年6月14日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-053号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于 2018年 10月 25日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 10月 15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2018年第三季度报告的议案”。2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，2018年第三季度报告正文披露在2018年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的议案”，补选夏武先生为董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》的议案”。修订后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》见巨潮资讯网。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十六日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014年面向公众投资者
公开发行公司债券受托管理人
关于发行人是否已足额提取偿债保障金的说明
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2014年面向公众投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）于2014年9月30日发行，发行规模为 11.50亿元，票面利率7%。本期债券将于2016年9月29日支付自2015年9月29日至 2016年9月28日期间的利息。
本期债券发行人深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）已经按照本期债券募集说明书约定足额提取偿债保障金，即在本期债券付息日五个工作日前，已将本次应付利息共计人民币捌仟零伍拾万元整（￥80,500,000）全额存入偿债保障金账户。
受托管理人在本次付息前，督促发行人将本期债券利息足额、按时划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。
（以下无正文）
深圳市崇达电路技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（李泽宏）
本人作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人于2016年11月28日被聘任为公司第三届董事会独立董事，2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2016年度的董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李泽宏|1|1|0|0|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李泽宏|0|0|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。公司2016年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重
大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项类型|独立意见|
|2016年11月28日|第三届董事会第一次会议|1、关于董事会聘任高级管理人员的独立意见；|同意|
|||2、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度在任期间，本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告
期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，关注同行业公司薪资水平，深入了解公司员工的工薪状况，以完善公司的薪酬福利制度和人才管理体系。
2、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，了解公司发展战略，为公司发展提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，
客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人李泽宏在2016年度履行职责情况汇报。
2017年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：李泽宏二零一七年三月九日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-062
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（证券简称：西泵股份；证券代码：002536；以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2015年 11月20日、11月 23日、11月 24日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询证了公司控股股东及实际控制人，现对有关情况说明如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营活动正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年 11月 24日在法定媒体上披露了《关于 2015年度利润分配预案的预披露公告》（2015-061），在公告中披露了风险因素。
3、公司2015年10月20日在《2015年第三季度报告》中披露了公司对2015年度经营业绩的预计。截止本公告披露日，上述业绩预告不存在修正情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
浙江三花股份有限公司
与
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司
关于
发行股份购买资产
之
盈利补偿协议补充协议
2015年 3月
浙江省杭州市
盈利补偿协议补充协议
本协议由下列双方于2015年3月13日签订于浙江省杭州市
甲方：浙江三花股份有限公司 （“三花股份”或“上市公司”）
住所地：浙江省新昌县七星街道下礼泉
法定代表人：张亚波
乙方：浙江三花钱江汽车部件集团有限公司（“三花钱江”）
住所地：杭州经济技术开发区21号大街60号
法定代表人：任金土
鉴于：三花股份因采取发行股份方式购买杭州三花微通道换热器有限公司（下称“三花微通道”）100%股权，已于2015年1月26日与三花微通道的100%股权的持有人三花钱江签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》（下称《发行股份购买资产协议》）以及《发行股份购买资产之盈利补偿协议》（下称《盈利补偿协议》）。目前，与本次交易相关的审计、评估工作已经全部完成。因此，经友好协商，根据评估结果，协议双方对《盈利补偿协议》中的未决事项达成补充协议如下：
第一条盈利预测数及承诺数
根据坤元资产评估有限公司（下称“坤元”）出具的“坤元评报（2015）59号”《资产评估报告》，三花微通道2015、2016、2017年度合并报表归属母公司股东的净利润预测数分别为：11,002.90万元、14,059.81万元、17,462.61万元。
三花钱江承诺，若本次交易在2015年完成的，则三花微通道在2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司净利润之和不低于前述预测数之和即42,525.32万元。
第二条补偿数额的调整
双方同意，本次交易完成后如因下列原因导致未来实际盈利数低于盈利预测
数或利润延迟实现的，本协议双方可协商一致，以书面形式对第一条约定的补偿数额予以调整：发生签署本协议时所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，以及战争、骚乱、罢工等社会性事件。上述自然灾害或社会性事件导致标的资产发生重大经济损失、经营陷入停顿或市场环境严重恶化的，双方可根据公平原则，结合实际情况协商免除或减轻三花钱江的补偿责任。
第三条协议生效、解除和终止
本协议为《盈利补偿协议》不可分割的一部分，成立及生效条件与《盈利补偿协议》相同。《发行股份购买资产协议》解除或终止的，《盈利补偿协议》及本补充协议解除、终止。
第四条其他
除本协议另有约定外，本协议所适用的词语、适用法律及争议解决等条款与《盈利补偿协议》的定义和约定一致。
本补充协议一式八份，三花股份持两份，三花钱江持两份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江三花股份有限公司与浙江三花钱江汽车部件集团有限公司关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议》之三花股份的签署页）签署：
浙江三花股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表人：____________________
（本页无正文，为《浙江三花股份有限公司与浙江三花钱江汽车部件集团有限公司关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议》之三花钱江的签署页）签署：
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表人：____________________