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证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-016威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，该投资金额不超过7,000万元人民币，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。
具体内容详见2016年10月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-064）。
（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-002）。
2017年3月31日公司召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》，并经2017年4月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。具体内容详见2017年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品范围的公告》（公告编号：2017-012）。
根据董事会决议、股东大会决议和幕投项目的进度需求，公司控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）于2017年4月19日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用8,500万元闲置募集资金购买“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第1号理财产品，理财期限180天。因公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决议有效期为决议之日起至2017年10月14日，因此公司将根据募投项目投资进度，在2017年10月14日之前依据产品合同交易转让该理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
1.产品名称：海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版180天期第1号
2.产品简称：理财宝180天期V1号
3.发行主体：海通证券
4.本金及收益币种：人民币
5.产品类型：本金保障型
6.约定年化收益率：本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.50%。目前中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为1.10%，本产品的约定年化收益率为4.60%。
8.本金及收益支付：产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益划转至投资者账户。
9.产品起息日：2017年4月20日
10.产品到期日：2017年10月16日
11.产品认购规模：人民币8,500万元
12.资金来源：暂时闲置募集资金
13.关联关系说明：公司及控股子公司全华时代与海通证券无关联关系。
14.交易转让：本产品存续期间，产品发行人可以通过海通证券柜台市场在交易时间以报价转让等方式为投资者提供转让服务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管上述投资产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向，严格控制投资风险。
②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2016年10月24日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用7,000万元闲置募集资金购买机构特约（2016）42期理财产品，理财期限64天。2016年12月29日，公司已将上述资金7,000万元及理财收益380,493.15元全部归还并转入募集资金专用账户。
2017年1月5日，全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》，使用8,500万元闲置募集资金购买“机构特约（2017）01期”理财产品，理财期限81天。2017年3月28日，公司已将上述资金8,500万元及理财收益641,342.47元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
五、备查文件
1、《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书》
2、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-028太极计算机股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||5,153,849,500.31||4,829,487,170.53||6.72%||
|营业总收入||||||||
|||255,771,833.21||182,196,705.57||40.38%||
|营业利润||||||||
|||328,477,881.77||238,767,762.03||37.57%||
|利润总额||||||||
|||296,671,362.36||201,500,262.30||47.23%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|||0.71||0.49||44.90%||
|基本每股收益（元）||||||||
|||13.08%||9.57%||3.51%||
|加权平均净资产收益率||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||7,693,921,606.36||5,806,505,196.92||32.51%||
|总 资 产||||||||
|||2,406,637,059.57||2,150,140,208.26||11.93%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||415,597,227.00||415,597,227.00||0.00%||
|股 本||||||||
|||5.79||5.17||11.99%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．公司归属于上市公司股东的净利润保持增长，较上年同期增长47.23%；
2.公司总资产较上年同期增加32.51%，主要源于公司业务稳定增长，利润增
长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年三季度报告中预计的公司2016年归属于上市公司股东的净利润
比上年同期增长幅度为0-50%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人李建明先生、主管会计工作的负责人涂孙红女士、会计机构负责人钟燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
太极计算机股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 临时停牌公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-086哈尔滨誉衡药业股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划金融服务领域的对外投资，鉴于相关事宜属于重大事项且尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自 2015年 7月 8日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn是公司指定的信息披露媒体，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一五年七月八日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司对外投资的独立意见
经核查，公司全资子公司 Kunlun GroupLimited（以下简称“昆仑集团”）拟以自有资金5,000万美元投资Pony AIInc.（以下简称“Pony”），取得Pony融资后3%的股权。投资 Pony是投资人工智能领域的重要举措，通过投资Pony，前瞻性地布局无人驾驶市场，为公司的发展注入了全新动力。
本次交易的审议履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
我们一致同意全资子公司昆仑集团以自有资金5,000万美元投资Pony。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第五十三次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年四月十日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-026启明信息技术股份有限公司
关于变更公司 2015年度财务报告审计机构的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会关于变更审计机构的说明
鉴于公司为国有控股上市公司，须遵守有关规定接受国务院国资委的管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定及关于2009年度审计机构的有关要求，公司拟聘请信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）作为公司2015年度财务报告审计机构。
该事项将提请公司拟定于2015年11月20日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。
二、公司独立董事关于变更审计机构的意见
公司独立董事对公司变更2015年度财务报告审计机构发表独立意见如下：
1、公司董事会在发出《关于变更2015年度财务报告审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可，我们同意公司变更2015年度财务报告审计机构。
2、同意召开公司董事会会议审议变更2015年度财务报告审计机构事项，并同意经公司董事会审议通过后，将上述事项提交公司股东大会审议。
格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
4、公司改聘信永中和会计师事务所为公司年度报告审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《启明信息技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
三、新任审计机构的基本情况
信永中和发展历史可追溯到上世纪八十年代初期，是国内成立最早、存续时间最长的专业服务机构。成立三十年来，始终以服务国家、服务社会为己任，致力于推动诚信、公平、可持续的市场环境和商业环境的发展，以高质量的专业水准，公正诚信的执业原则，健康和谐的发展方式，努力为客户创造商业价值，为社会创造公信价值，并不断将服务能力向国际延伸。2015年在国际会计公告（International AccountingBulletin）发布的国际会计师事务所排名中名列全球第19位。
信永中和总部位于北京，在境内设有21家分公司，已形成了华北、华东、华中、华南、东北、西北、西南等地区纵横交错的服务网络。
在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有4家境外成员所，从业人员近5000人。
信永中和是国内第一批取得独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税
务服务和工程造价等众多领域，具备同时为多个大型企业集团服务的
能力，为中石油、中粮集团、中国联通、中材集团、招商局等大型集团公司提供多年专业服务，并为境内外213家上市公司提供主审服务。
四、公司监事会关于变更审计机构的意见
经核查，公司监事会同意公司变更年度审计机构为信永中和会计师事务所。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一五年十月三十日
杭州平治信息技术股份有限公司
章程修正案
公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，根据经营发展的需求，公司拟变更经营范围。
公司将依据以上事项修改公司章程中的相应条款。具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十八条 经依法登记，公司的经营范围服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营），技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书（劳动职业技能）培训，计算机软、硬件开发，道路货物运输（凭许可证经营），计算机软硬件、通信设备、电子计算机及配件、五金交电、机电设备、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料橡胶制品、纸张、电子元器件、消防产品的销售，消防工程的施工，通信设备的维修、租赁，计算机网络技术咨询及技术服务，信息系统集成服务，电子工程的安装，从事进出口业务，配送服务（不含运输），电子产品及通信器材检验检测服务，仓储服务（不含危险品），招标代理，房租租赁，消防设施维护保养，通信工程的施工，采购代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|第十八条 经依法登记，公司的经营范围服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书（劳动职业技能）培训，计算机软、硬件开发；批发、零售；计算机软、硬件。承接网络工程、弱电工程、电子自动化工程、通信工程、工业自动化工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、消防工程、防雷工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，通信工程施工总承包，电子与智能化工程专业承包，承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业（涉及资质证凭证经营）（不含劳务派遣）；智能化布线工程、建筑装修装饰工程、安防系统工程的施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

||
|-|
|可开展经营活动）|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。
修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
杭州平治信息技术股份有限公司
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-044浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 9月 15日接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团将其持有的本公司有限售条件流通股股份 10,000,000股（占本公司股份总数的4.90%）质押给中国银行股份有限公司绍兴市分行，用于借款担保。亚太集团已于 2014年 9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2014年9月12日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
目前，亚太集团共持有本公司股份 91,800,000股，占本公司总股本的45.00%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份为 61,300,000股，占本公司总股本的30.05%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2014年 9月 16日
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-047南极电商股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
鉴于第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币76,700万元；投资类型为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。现公司最近一期经审计净资产为3,021,168,578.39元，且公司经营状况、现金流情况良好，经公司第五届第四十二次董事会审议，决定将授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由76,700万元增加至151,000万元（人民币）；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
一、事项概述
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，授权董事长在一定额度范围内审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
理财金额：公司最近一期经审计净资产为3,021,168,578.39元，根据《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由76,700万元增加至人民币151,000万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。
投资类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品。
理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
2、本事项不构成关联交易。
3、公司于2018年5月15日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
4、根据《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相
关规定，本次交易事项无须提交公司股东大会审议。
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告二、公司将谨慎考察、确定理财产品，严格执行《公司重大经营决策程序规则》、《公司短期理财业务管理制度》等相关内控规范。
三、风险应对措施
1、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品。
2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司各项业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事认为：理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转及公司业务的正常开展。理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第四十二次会议决议》
2、《公司第五届监事会第三十八次会议决议》
3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告南极电商股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-007
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2018年 01月 30日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2018年 02月 02日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司新办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事6名，以通讯表决方式参会董事3名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：一、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司及公司子公司2018年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易，预计关联交易金额合计为不超过518.96万元（含税），其中公司接受关联方加工劳务为不超过200.00万元；公司向关联方租赁厂房及代缴水电费合计金额不超过158.96万元；公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司向关联方销售产品为不超过160.00万元。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。
关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担任该公司执行董事，作为关联董事在审议该议案时予以回避表决，本议案由8名非关联董事一致表决通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）于 2018
年02月03日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，同意公司2018年度高级管理人员薪酬方案如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|姓名及职务|2018年度薪酬（含税）|||
||基本薪酬|绩效薪酬|薪酬总额|
|朱俊翰总经理|42.04|10.00～35.00|52.02～77.02|
|汤海川副总经理|42.62|10.00～35.00|52.62～77.62|
|郝继铭副总经理|39.63|10.00～25.00|49.63～64.63|
|黄柏洪副总经理|36.74|10.00～25.00|46.74～61.74|
|丁家海副总经理、财务总监|36.68|10.00～25.00|46.68～61.68|
|卞卫芹副总经理、董事会秘书|36.67|10.00～25.00|46.67～61.67|
|张同军副总经理|36.65|10.00～25.00|46.65～61.65|

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018年度公司高级管理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合2017年度公司薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪酬与考核委员会根据2018年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效考核并评定。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2017年度高级管理人员绩效薪酬合计为人民币48.60万元，2017年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币259.84万元（含离任总经理陈小红先生2017年1-10月高级管理人员薪酬）。关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将根据相关监管规定在《公司2017年年度报告》中详细披露。
公司关联董事朱堂福先生（其为公司董事、总经理朱俊翰先生的父亲）、朱俊
翰先生、黄柏洪先生、丁家海先生和汤海川先生在审议该议案时回避表决，本议案
由4名非关联董事一致表决通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年02月02日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-003青岛东方铁塔股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份可解除限售数量为 19,500万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月 11日。
一、公司已发行股份情况及前期解除限售情况
1、首次公开发行前已发行股份概况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]68号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,350万股，并于 2011年 2月 11日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，其中网下配售 870万股，网上发行 3,480万股。本次公开发行前，公司总股本为13,000万股；公开发行后，本公司总股本为17,350万股。
2、股本变动情况
2011年8月22日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《2011年半年度资本公积金转增股本的议案》，以公司 2011年 6月 30日的总股本 17,350万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增8,675万股，转增后公司总股本将从17,350万股增加至26,025万股。
3、以往股份解除限售情况
根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定，公司首次公开发行中网上定价
发行的3,480万股和网下向询价对象配售的870万股已分别于 2011年2月11日和
2011年5月11日上市流通。
4、目前股本结构情况
截止到今日，公司股本总额为26,025万股，股本结构如下：
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|195,000,000|74.93|
|首发前个人类限售股|195,000,000|74.93|
|二、无限售流通股|65,250,000|25.07|
|其中未托管股数|0|0.00|
|三、总股本|260,250,000|100.00|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中相关承诺：
（1）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
（2）、担任公司董事的韩汇如、韩方如，担任公司总经理的韩真如同时承诺：在上述三十六个月股份锁定期满后，本人任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%。
（3）、公司股东韩汇如、韩方如、韩真如出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：a、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。b、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济
损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。
同业竞争的承诺期限为长期。
2、上市公告书中相关承诺：
上市公告书中作出的承诺与在招股说明书中作出的承诺一致。
3、除上述承诺外，不存在其他应披露而未披露的相关承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情
形，公司对其不存在违规提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2014年2月11日。
2、本次解除限售股份可解除限售数量 19,500万股，占公司股份总数的74.93%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（万股）|本次解除限售数量（万股）|股份性质|备注|
|1|韩方如|2925|2925|首发前个人限售股|董事长|
|2|韩真如|2925|2925|首发前个人限售股|总经理|
|3|韩汇如|13650|13650|首发前个人限售股|董事|
|合 计||19500|19500|-|-|

（注：公司董事韩方如、韩汇如、公司总经理韩真如，在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%；从公司离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的比例不超过50%。）
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司就公司本次限售股份的上市流通情况出具
了《国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司限售股份上市流通的保
荐意见》，保荐机构认为：
1、公司限售股份持有人遵守了在首发过程中作出的各项相关承诺。
2、公司本次限售股份上市流通符合《公司法》和深圳证券交易所相关规则的规定。
3、本保荐机构及保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。
五、备查文件
1、《青岛东方铁塔股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
2、《青岛东方铁塔股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2016-035深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年2月23日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”，持有公司股份数为 381,113,512股，占公司总股本的36.33%）的通知，怡亚通控股将持有公司的2,610,000股股权质押，具体情况如下：
怡亚通控股将持有公司2,610,000股股权质押给国信证券股份有限公司，占公司股本总额的0.25%。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2016年2月22日起至质权人申请解除质押登记为止。
截至目前，怡亚通控股累计质押 36,410,000股股权，占其所持公司股份的9.55%（公司已于 2015年 3月 11日和 2015年 3月 19日对怡亚通控股股权质押事宜进行了公告，公告编号分别为：2015-029、2015-040），占公司截止 2016年2月22日股本总额的3.47%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一六年二月二十三日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-038云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议于2019年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年6月20日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司10名董事。应参与此次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次临时董事会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》
表决结果：有效表决票数10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的公告》。
二、公司董事会审计委员会以通讯表决方式召开了会议并对上述事项进行
了审议。
三、公司四位独立董事对第七届董事会2019年第三次临时会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十六日
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波创源文化发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实
际情况。2019年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
二、关于2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和要求，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：2019年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公
司也不存在以前年度发生并累积至2019年 6月30日的控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金的情况。2019年上半年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，公司也不存
在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
报告期间公司审批担保额度合计人民币17,600万元，实际发生额合计人民币0万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产比例为0%，占公司2019年6月30日归属于母公司股东的净资产比例为0%，且不超过公司审
批的担保额度。
二、关于部分募投项目延期的独立意见
经核查，我们认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据
项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使
用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度
的要求。公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实
施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和
建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次
对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，
符合公司长期发展规划。我们对公司《关于部分募投项目延期的议案》事项发
表同意的独立意见。
四、关于开展资产池业务的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好，公司开展资产池业务，可以将公司的票据、存单等资产统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司开展额度不超过1.8亿元的资产池业务，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押的资产累计即期余额不超过人民币 1.8
亿元，在业务期限内，上述额度可滚动使用。
五、关于会计政策变更的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变
更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次
会计政策变更。
六、关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及股票期权与限制性股票授予数量的独立意见
公司本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票
期权与限制性股票激励计划》的相关规定，且已获得股东大会授权，调整程序
合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况。一致同意公司对股票期权与
限制性股票激励计划激励对象的人数和授予权益数量进行调整。
七、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司本次股权激励计划的首次授予日为 2019年 8月 16日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存
在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情
形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名
单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
3、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，有效调动管理团队和其他骨干员工
的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发
展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全
体股东的利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2019年8
月16日，并同意向符合条件的160名激励对象授予255.04万份股票期权及
255.04万股限制性股票，行权价格为9.66元/股，授予价格为4.83元/股。
独立董事：胡力明、罗国芳、马少龙、谢作诗
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-050债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于参加“贵州省上市公司 2015年度业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 3月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了公司 2015年度报告（公告编号：2016-028），为便于广大投资者更加深入全面了解公司整体经营情况及行业现状，促进公司与投资者互动沟通交流，公司将参加“贵州省上市公司 2015年度业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、参与方式：本次说明会将以网络交流方式进行，投资者可以登录全景网（网址为:www.p5w.net）参与交流。
二、参与时间：2016年 6月 7日（星期二）下午 15:00至16:55。
三、公司出席人员：公司董事会秘书。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2016年 06月 01日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-039北京博晖创新光电技术股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
3、关于公司总股本变更导致2017年度利润分配每10股派发现金红利数额发生变化的说明：
公司2017年度利润分配方案实施前，对第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,979,719股进行回购注销，并已于 2018年 7月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本由821,410,144股变更为819,430,425股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司2017年度利润分配每10股派发现金红利数额变更如下：
变更前：以2017年末总股本821,410,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）；
变更后：以总股本819,430,425股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.050120元（含税）。
二、利润分配方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：：以公司现有总股本 819,430,425股为基数，向全体股东每 10股派 0.050120元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-039 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.045108元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.010024元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.005012元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2018年7月11日
本次权益分派除权除息日：2018年7月12日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询方式
1、咨询地址：北京市昌平区生命园路9号院，102206
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室
2、咨询联系人：刘敏、杨宇波
3、咨询电话：010-88850168
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-0394、传真电话：010-80764188
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2018年7月5日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-035
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经 2017年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年3月22日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2018-020；2018年 4月 13日刊登于巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-028。
根据上述决议，近日公司与国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）、兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2018年 4月 25日与国信证券签订协议，以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素：
1、产品名称：国信证券收益凭证【金益求金180天2587期】
2、产品代码：SZ9587
4、本产品收益计算方式：约定收益率×面值÷365天×产品期限
5、约定收益率：4.85%
6、收益起计日：2018年4月25日
7、到期日：2018年10月22日
8、认购资金总额：人民币5,000万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、公司与国信证券无关联关系
（二）本次购买的国信证券理财产品风险
本期收益凭证为保本型，国信证券以自有资金为本期收益凭证的本金及收益进行兑付，本期收益凭证的风险等级为低风险。
1、收益波动风险。依据收益结构的不同,收益凭证分为固定收益型收益凭证及浮动收益型收益凭证等多种类型，如您认购的当期收益凭证为浮动收益型收益凭证，则该期收益凭证存在收益波动风险。浮动收益型收益凭证的收益采用固定收益加浮动收益方式，其中浮动收益与挂钩标的相关联。挂钩标的市场价格的变动将对投资者投资本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。投资者需对挂钩标的有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。
2、流动性风险。本期收益凭证在存续期内不可赎回、不可转让，在发行人到期支付本金和收益前，投资者持有的本期收益凭证将无法变现。
3、偿付风险。本期收益凭证募集资金用于补充发行人营运资金，存续期内，如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化，发行人可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，投资者认购并持有到期，存在不能按期偿付收益和本金的可能性。
二、公司于 2018年 4月 25日与兴业银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 7,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素：
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)
2、产品类型：保本开放式理财产品
4、预期年化收益率：4.9%
5、收益起计日：2018年4月26日
6、到期日：2018年7月26日
7、认购资金总额：人民币7,000万元
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
9、公司与兴业银行无关联关系
（二）本次购买的兴业银行理财产品风险
1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资产的收益率大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益率低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益率为负的风险。
2、流动性风险：理财期限内，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回，在产品存续期内如果投资者有流动性需求，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。
3、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。
4、理财产品不成立风险：如自本理财计划开始募集至募集期结束，理财产品认购总金额未达到产品最小成立规模（如有约定），或因市场发生剧烈波动或因不可抗力等原因，经兴业银行谨慎合理判断难以按照理财产品销售文件有关规定向投资人提供本理财产品，兴业银行有权宣布本理财计划不成立，投资人将承担投资本理财计划不成立的风险。
三、对公司的影响
不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|光大证券|本金收益保障型|10000|2017-4-26|2017-10-23|4.4%|是|
|2|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-5-11|2017-8-11|4.5%|是|
|3|华夏银行|本金策略保护型|10000|2017-5-12|2017-11-16|4.55%|是|
|4|国信证券|保本收益型|5000|2017-8-22|2017-11-20|4.45%|是|
|5|广发证券|保本收益性|5000|2017-8-24|2018-2-26|4.6%|是|
|6|国信证券|保本收益型|4000|2017-10-25|2018-4-10|4.55%|是|
|7|光大证券|本金保障型|4000|2017-10-30|2018-4-9|4.55%|是|
|8|光大证券|本金保障型|5000|2017-11-21|2017-12-18|4.1%|是|
|9|兴业银行|保本浮动收益型|10000|2017-11-23|2018-4-10|4.9%|是|
|10|光大证券|本金保障型|5000|2017-12-21|2018-1-5|6.5%|是|
|11|东方证券|本金保障型|5000|2018-3-1|2018-4-10|4.35%|是|
|12|国信证券|保本收益型|5000|2018-4-25|2018-10-22|4.85%|否|
|13|兴业银行|保本浮动收益型|7000|2018-4-25|2018-7-26|4.9%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为12,000万元，占公司最近一期经审计总资产的5.9%，占公司最近一期经审计净资产的7.1%。
五、备查文件
《国信证券收益凭证认购协议、产品说明书、风险揭示书》、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书、产品说明书、产品风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会