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证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-112
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票暂停上市的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票将自 2018年 7月 13日起暂停上市。
公司股票暂停上市进展情况与上周公告所披露的情况相比无实质性进展。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月12日收到深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票将自2018年7月13日起暂停上市，现将相关情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST华泽
3、证券代码：000693
4、暂停上市起始日期：2018年7月13日
二、股票暂停上市决定的主要内容
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条、 14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2018年7月13日起暂停上市。
三、公司董事会关于争取恢复上市的意见和具体措施
年度实现扭亏为盈，达到恢复上市的条件：
1、积极采取司法手段，迫使关联方偿还占用资金，夯实公司资产质量与基础，并解决职工安置及其他费用等资金缺口。
2，积极引入中央金融机构与其他战略投资者，设立产业并购与重组基金，为公司培育新的经济增长点，整合广西华汇材料有限公司的上游红土镍矿的提炼与加工以及下游新设新能源镍钴正极材料生产加工与精细化管理产业；锻造更加强壮的可持续经营能力。
3、运营方面：平安鑫海将继续完善落实开采条件，争取尽快复工；对于镍钴生产加工方面，正在点火试运营，争取早日达到满负荷产能，在大股东履行资金偿还责任的情况下积极补充资金实现满负荷生产，提高经济效益和持续经营能力；公司还将加强镍钴等贵金属贸易业务的精细化管理，提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，推进和保障公司回归可持续发展轨道。
4、同时，公司将继续寻求低效资产的整体剥离，降低成本及费用。
5、目前公司也与债权人积极沟通，希望可以达成挂账停息以及不采取过激的司法冻结查封手段，支持公司恢复生产自救的动作。当然，也不排除现有债权人向公司提出重整申请通过重整程序化解债务危机，避免退市风险。
6、公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，将通过大股东以及其他战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力；积极扩大对外合作，与客户建立长期共赢的合作模式；抓住市场机遇，控制发展风险，促进公司重回健康和可持续发展的轨道。
7、2018年度公司将完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。
四、公司股票可能终止上市的风险提示
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年 7月 13日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”） 14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2018年度）出现下列情形之一的，
深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告
但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于 2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：董事会办公室
联系电话：029-88310063-8087
传真： 029-88310063
电子邮箱：hh520109@sina.com
地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门14楼
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-004深圳市齐心文具股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 1月 13日，深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理兼财务总监李丽女士提交的书面申请，李丽女士因公司发展及工作需要辞去公司财务总监一职，不再兼任公司财务总监，但仍然担任公司副总经理职务。根据有关规定，李丽女士关于辞去公司财务总监的申请至送达公司董事会时生效。
公司及公司董事会对李丽女士在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
2014年 1月 14日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄家兵先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
黄家兵先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位、中级会计师。1997～2002年任职湖北枣阳化学工业总公司成本科长，2002～2009年任职TCL集团股份有限公司照明电器事业部财务经理，2009年9月加入本公司，历任营销财务科经理，财务会计科经理，自2013年1月至今协助财务总监全面管理公司财务工作。
黄家兵先生持有本公司股权激励限售股120,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任公司黄家兵先生担任公司财务总监。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会二○一四年一月十五日
广州市天河区天河北路233号中信广场5402-5405邮编: 510613
Room 5402-5405, 54/F, CITIC Plaza, No.233, Tianhe Road North, Guangzhou, 510613, P.R.C.
电话:（8620）2801 6788 传真:（8620）2801 6799 网址: www.junzejun.com
北京市君泽君（广州）律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司第二十一次（2015年度）股东大会的法律意见书
深圳赛格股份有限公司：
北京市君泽君（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2016年 4月21日在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的第二十一次（2015年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由2016年3月30日召开的公司第六届董事会第九次会议做出决议召集。公司董事会已于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等事项。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会的现场会议于2016年4月21日下午14：30在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
2.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年4月21日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日15：00至2016年4月21日15：00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一) 出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的人员
（1） 本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本
次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共32人，代表公司股份数243,606,204股，占公司总股本的比例为31.0406%；
（2）部分公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
（3）部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5人，代表股份 36,700股，占公司有表决权总股份0.0047％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1.本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知所载明的七项议案进行了表决，该七项议案为：
（1） 《公司2015年度董事会工作报告》
（2） 《公司2015年度监事会工作报告》
（3） 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
（4） 《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
（5） 《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（6） 《公司2015年年度报告及报告摘要》
（7） 《关于制定<深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度>的议案》现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
2.本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（本页无正文，为《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二十一次（2015年度）股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市君泽君（广州）律师事务所
负责人： 经办律师：
颜俊 刘方誉
曾雪琪
二〇一六年四月二十一日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-44
长城信息第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2014年 10月 24日以电子邮件的方式发出通知，并于 2014年 10月 31日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决董事 9人，实际表决人数 9人，董事黎军委托董事何明、董事朱姗姗委托董事张安安代为行使投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》，表决情况如下：
为进一步规范公司信息披露管理行为，根据 2014年新修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《保密管理制度》，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行相应的修改。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修改后的公司《信息披露管理制度》请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司董事会 2014年 10月 31日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-111
深圳翰宇药业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2019年 1月 7日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 4月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司以自有或自筹资金，回购不超过人民币 8亿元（含8亿元），且不低于人民币4亿元（含4亿元）的公司股份，拟在未来择机用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。
二、股份回购实施进展
2019年 2月 28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份2,154,000股，具体内容详见公司于 3月1日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-014）。
截至2019年11月29日收市，公司股份回购专用账户已累计回购股份32,231,630股，约占公司总股本的3.5152%，最高成交价 11.60元/股，最低成交价 5.44元/股，累计支付总金额310,484,346.48元（不含交易费用）。
三、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量 9,440万股的25%。
3、公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
浙江浙经律师事务所 法律意见书浙江浙经律师事务所
关于杭州中威电子股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
[2014]浙经法意字第 10号
浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心A座25楼
电话：0571-85151338 传真：0571-85151513邮编：310052
二〇一四年五月
浙江浙经律师事务所 法律意见书浙江浙经律师事务所
关于杭州中威电子股份有限公司2013年度股东大会的
法律意见书
[2014]浙经法意字第10号
致：杭州中威电子股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所宋深海、李根美律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2013年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“网络投票实施细则”）等法律法规以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
浙江浙经律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2014年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告。（以下简称“会议公告”）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00；现场会议于2014年5月15日下午15:30时在浙江新世纪大酒店18楼会议室（杭州市文三路18号）召开，由公司董事长石旭刚先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共计6人，代表股份75595000股，占公司股份总数的61.1561％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计8人，代表股份41600股，占公司股份总数的0.0373％。
出席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级管理人员及董事
浙江浙经律师事务所 法律意见书会聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的全部议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会现场会议就公告载明的各项议案进行了审议，以记名投票方式逐项表决，表决时按照《公司法》、《股东大会规则》、和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东在有效网络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权。
根据投票结果，本次股东大会通过了下列各项议案：
1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》；
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》；
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
浙江浙经律师事务所 法律意见书3、审议并通过了《2013年度财务决算报告》；
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
4、审议并通过了《2013年度利润分配预案》；
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
5、审议并通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
6、审议并通过了《2013年度报告及年报摘要》；
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
8、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
其中：同意75641100股，反对0股，弃权0股。
上述议案中第8项议案为特别议案，经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权三分之二以上同意获得通过，其余议案为普通议案，经参加本次股东大会投票的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权二分之一以上同意获得通过，符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求。
本次股东大会会议记录由出席会议的公司的全体董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有
浙江浙经律师事务所 法律意见书效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，下页为签字页）
浙江浙经律师事务所 法律意见书（本页无正文，为浙江浙经律师事务所《关于杭州中威电子股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签字页）
浙江浙经律师事务所 经办律师：
宋深海
负责人： 经办律师：
方怀宇 李根美
二〇一四年五月十五日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-076
山河智能装备股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）收到两笔政府补助，详细情况如下：
1、本公司中标国家工业和信息化部的“2015年工业转型升级强基工程”第29包“工程机械与工程车辆用多路阀”，具体情况详见 2015年8月19日公司在指定信息披露媒体发布的《关于中标2015年工业转型升级强基工程项目的公告》。现根据长沙市财政局《关于下达中央财政补助的工业转型升级资金（用于工业转型升级强基工程）的通知》，长沙经济技术开发区财政局向本公司拨付首笔工业转型升级资金1191万元，款项已经到账。
2、根据长沙县发展和改革局、长沙县财政局《关于下达长沙县零碳示范创建单位项目资金计划的通知》，长沙县国库集中支付核算局向公司拨付首笔“零碳示范创建资金”110.30万元，款项已经到账。
上述政府补助与资产相关，本公司将按照《企业会计准则》的有关规定，将其确认为递延收益。预计不会对公司2015年经营业绩产生重大影响。具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一五年十一月二十八日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-022京汉实业投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召集情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月31日（星期三）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年1月30日下午15:00至投票结束时间2018年1月31日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事陈辉先生；
6、股权登记日：2018年1月24日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性
文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 31人、代表股份数 407,253,429股、占公司股份总额的51.8756％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）24人，代表有表决权的股份数 406,199,023股，占公司股份总额的51.7413%；参与网络投票的股东（代理人）共有 7人，代表股份数 1,054,406股，占公司股份总额的0.1343％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于公司拟与相关各方发起设立项目公司暨关联交易的议案》审议本项议案时，关联股东京汉控股集团有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司及其一致行动人回避表决（关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司，田汉先生为其法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量 334,596,360股，北京丰汇颐和投资有限公司持有表决权股份数量 69,336,740股）。
（1）表决情况：
同意 3,207,429股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.5997％；反对 112,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.4003%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 2,982,709股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.3529％；反对 112,900股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.6471%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师姓名：刘佳律师、肖亮律师。。
3、结论性意见：京汉股份 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2018年 1月 31日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0310001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于 2015年 4月 20日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第十次会议通知。本次会议应参加表决5人，实际参加表决5人，包括包括周成建、周文武、尹剑侠，郁亮、单喆慜，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于2015年 4月 28日以通讯表决的方式做出如下决议：
一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第一季度报告》（同意票5票，反对票0票，弃权票 0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2015-014
广东汕头超声电子股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东汕头超声电子（集团）公司（以下简称“超声集团”）的《简式权益变动报告书》。超声集团于2007年4月2日至2015年5月25日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份累计达到 29,677,400股，占公司总股本的5.53%。本次权益变动后超声集团持有公司 161,137,000股，占公司总股本的30.01%，仍属于公司控股股东。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、超声集团公司在2007年4月2日至2015年5月25日期间减持明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动方式|变动时间|变动股数|占当时超声电子总股本比例|
|汕头超声电子（集团）公司|集中竞价交易|2007.4.2-2007.4.30|减持1499万股|3.86%|
||集中竞价交易|2007.5.15|减持48万股|0.12%|
||集中竞价交易|2008.10.7-2008.10.8|增持48.2041万股|0.11%|
||集中竞价交易|2009.12.23|减持418.41万股|0.95%|
||集中竞价交易|2015.5.22-2015.5.25|减持1050.5341万股|1.96%|

2、超声集团持股变动前后情况
控股股东超声集团股改前持有本公司股份22400万股，占当时总股本（35920万股）比例62.36%， 2006年 3月 13日，公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，流通股股东每持有 10股流通股将获得非
流通股股东支付的3.5股对价股份。股改完成后，超声集团持有17668万股，占
当时总股本（35920万股）比例49.19%。
持股变动为19081.44万股，占当时总股本（38793.6万股）比例49.19%。
2007年4月2日至2007年4月30日，超声集团减持1499万股，减持后仍持股 17582.44万股，占当时总股本（38793.6万股）比例45.32%。减持情况披露于 2007年 5月 9日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司关于限售股份持有人出售股份情况的公告》。
2007年5月15日，超声集团减持48万股，减持后仍持股17534.44万股，占当时总股本（38793.6万股）比例45.20%。当年减持情况见 2008年 3月 28日披露的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司 2007年报》。
2008年1月，公司非公开发行股份5250万股，总股本增至44043.6万股，超声集团持股 17534.44万股，占当时总股本（44043.6万股）比例39.81%。详细情况见披露于2008年1月14日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司2007年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。
2008年 10月 7日-8日，超声集团公司增持 48.2041万股，增持后仍持股 17582.6441万股，占当时总股本（44043.6万股）比例39.92%。增持情况及相关后续公告分别披露于 2008年 10月 8日、2009年 4月 10日、2009年 7月 7日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》、《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东承诺增持本公司股份期限到期的公告》、《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东增持本公司股份获中国证监会豁免要约收购义务的公告》。
2009年12月23日，超声集团减持418.41万股，减持后仍持股 17164.2341万股，占当时总股本比例38.97%。当年减持情况见 2010年 3月 13日披露的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司2009年报》。
情况见披露于2014年3月26日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票之发行情况暨上市公告书》。
2015年 5月 22日和 5月 25日，超声集团减持 1050.5341万股，减持后仍持股 16113.7万股，占总股本（53696.6万股）比例30.01%。减持情况披露于2015年5月26日的中国证券报、证券时报及巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司关于控股股东减持公司股份的公告》。
3、股东本次变动前后持股情况
本次变动前，超声集团持有超声电子股份 19081.44万股，占当时总股本（38793.6万股）比例为49.19%，本次变动后，超声集团持股16113.7万股，占总股本（53696.6万股）比例为30.01%。
二、相关说明
1、本次变动后，汕头超声电子（集团）公司仍为公司控股股东，实际控制人未发生变化。
2、汕头超声电子（集团）公司减持股份遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、汕头超声电子（集团）公司未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做过最低减持价格的承诺。
4、汕头超声电子（集团）公司承诺未来连续六个月内不再减持本公司股票。
5、本次权益变动具体情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会2015年5月27日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-035葵花药业集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获公司 2019年 4月 11日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司截至2018年 12月 31日的总股本 584,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利10元（含税），共分配利润58,400万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司声明本次实施权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本584,000,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深
股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 4月 22日，除权除息日为：2019年4月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年 4月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****653|葵花集团有限公司|
|2|01*****395|关彦斌|

||||
|-|-|-|
|3|08*****464|黑龙江金葵投资股份有限公司|

在权益分派业务申请期间(申请日：2019年 4月 15日至登记日：2019年 4月22日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
咨询联系人：田艳
咨询电话：0451-82307136
传真电话：0451-82367253
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2、公司第三届董事会第十三次会议决议
3、公司2018年年度股东大会决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年4月16日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王涌
各位股东：
作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，2017年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极参加 2017年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、报告期内出席会议的情况。
2017年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，积极履行了独立董事的职责。参加各次董事会均能够本着严谨的态度对各项议案进行核查，本人认为： 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||次数|次数|参加次数|次数||未亲自参会|
|王涌|27|2|24|1|0|否|

 2017年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
此外，本人出席了公司2017年第一次临时股东大会。
二、报告期内发表独立意见的情况。
根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2017年经营
情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观的判断，对公司对外担保、关联交
易、提供财务资助等事项发表独立意见。我认为公司报告期内董事会审议事项决
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议文件
策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有对事项提出异议。具体发表的独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|事项|意见类型|
|2017年1月13日|关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司收购北京正德兴合房地产开发有限公司49%股权的独立意见|同意|
|2017年3月16日|关于公司计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
||关于《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
||关于《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见|同意|
||关于公司2017年度为控股子公司提供担保额度的独立意见|同意|
||关于公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的独立意见|同意|
||关于公司2017年度日常性关联交易预计额度的独立意见|同意|
||关于提名董事候选人的独立意见|同意|
||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易的独立意见|同意|
|2017年4月5日|关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的独立意见|同意|
|2017年4月13日|关于全资子公司参与投标中粮资本前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见|同意|
||关于全资子公司参与投标中英人寿前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见|同意|
||关于公司续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2017年5月5日|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年7月31日|关于公司申请撤回2016年度非公开发行股票申报材料的独立意见|同意|
|2017年8月25日|关于控股子公司参与竞买重庆“蟠龙欣城”房地产开发项目在建工程及土地使用权的独立意见|同意|
|2017年8月30日|关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
||关于公司向中粮置地管理有限公司申请 5.5 亿元借款的关联交易的独立意见|同意|
|2017年9月28日|关于增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的独立意见|同意|
|2017年10月30日|关于公司向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易的独立意见|同意|

三、报告期内开展现场办公的情况。
2017年，本人参加了公司组织的独立董事现场办公以及各次现场会议。通过对上海、北京、深圳、重庆等城市公司及项目进行考察，我充分了解了公司经营发展状况及战略发展规划，对城市公司的经营管理、销售计划和内部控制进行了详细了解，重点关注项目开发的合规性、公司收购项目情况。对提升团队管理能
力、优化公司治理结构、完善内控体系及严控法律风险等方面提出了专业意见。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议文件
四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
2017年度，我对公司战略规划、财务管理、对外担保、关联交易及其他重大事项等情况进行了详细了解。通过与公司相关负责人主动沟通，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并对董事会或股东大会审批的议案发表了独立意见，充分履行独立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
在报告期内，本人作为提名委员会主任委员，认真研究了关于董事会换届、提名公司董事会秘书等事宜。作为薪酬与考核委员会委员，认真审阅了公司 2016年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜。作为审计委员会委员，审核公司 2017年半年度报告、三季报，听取了公司公司审计监察部半年度、三季度的工作汇报及公司2016年内部控制评价报告。
2018年，本人将一如既往地忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效的参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，提高公司治理水平，确保公司规范运作。
特此报告。
独立董事：王涌
二〇一八年三月十五日
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）独立董事，对本行第十届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和本行实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、独立董事对《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券的议案》的独立意见
本次发行人民币合格二级资本债券，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。
三、独立董事对《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时重视股东的合理投资回报，在股东回报规划制定过程中，重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见。公司制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2017年10月21日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-049深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日披露了《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-048），现根据相关情况补充如下披露内容：一、截止本公告披露日，公司最近三年内签署的框架协议进展情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||框架协议名称||披露日期||进展情况|
|1||《朗易智能硬件产业技术创新研究院暨中美智能科技小镇战略合作框架协议》||2016年11月10日||项目处于准备阶段、正式合同尚未签署||
|2||《合作设立江苏红土智能创业投资基金框架协议》||2016年11月10日||已签署正式合同||

除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-024
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次临时会议通知于2017年4月22日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于2017年4月25日在公司会议室以现场加通讯表决的形式召开。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过《2017年第一季度报告全文》
会议审议了《2017年第一季度报告全文》，董事会一致认为公司 2017年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
公司因筹划重大事项，于2017年2月27日开市起停牌，并发布了《鲁亿通：关于拟筹划重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自 2017年 3月 6日开市起实施重大资产重组停牌，并发布《鲁亿通：董事会关于重大资产重组停牌的公告》。公司原计划于 2017年 4月 27日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案），但由于本次重大资产重组的交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或报告书。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，故提议向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年4月27日开市时起继续停牌，继续停牌不超过1个月。
如公司无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案的，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。如公司预计无法进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案的，公司应当披露具体的复牌时间，财务顾问应当就公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性发表专项核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网《鲁亿通：关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年4月25日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-021厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：建研集团，证券代码：002398）自 2018年 3月 15日（星期四）开市起复牌。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与控制权相关的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 10月 16日（星期一）开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-046）；
2017年10月28日披露《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-055），于2017年10月30日（星期一）开市起继续停牌。2017年11月4日和 2017年 11月 11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-057、2017-058）；2017年11月15日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）；2017年11月23日、2017年 11月 30日和 2017年 12月 7日《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064）。
2017年12月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号：2017-066），经向深交所申请，公司股票自2017年12月14日开市起继续停牌。
鉴于本次发行股份购买资产事项的涉及面较广、程序较为复杂，标的资产的审计和评估工作尚未完成，公司及各相关方仍需就相关事项做进一步沟通、协商和论证，无法在发行股份购买资产事项停牌后3个月内（即2018年1月15日前）
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并申请公司股票复牌。2017年12月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2017-069）。
公司分别于2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年 1月 11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-067、2017-071、2018-001、2018-003）。
2018年1月5日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并于2018年1月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。
公司分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月22日、2018年3月1日、2018年3月8日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-005、2018-006、2018-007、2018-008、2018-009、2018-011、2018-012）。
2018年3月12日公司召开了第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。公司于2018年3月13日披露了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-016）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：建研集团，证券代码：002398）将于2018年 3月15日（星期四）开市起复牌。
因本次筹划重大资产重组事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一八年三月十五日