Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东莞铭普光磁股份有限公司章程
新旧条文对照表
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|原章程|新章程|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。应由董事会批准的交易事项如下：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上。但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币。但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，还应提交股东大会审议；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币的，还应提交股东大会审议；|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。应由董事会批准的交易事项如下：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上。但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过4,000万元人民币。但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，还应提交股东大会审议；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过400万元人民币。但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币的，还应提交股东大会审议；|

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|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币。但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，还应提交股东大会审议；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币的，还应提交股东大会审议；（六）公司与关联自然人发生交易金额在 30万元人民币以上或与关联法人发生交易金额在人民币 300 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值 0.5％以上的关联交易；或虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审批的。但公司与关联自然人发生交易金额在 300 万元人民币以上或公司与关联法人发生交易金额在3,000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产、提供担保除外），还应提交股东大会审议。……|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过4,000万元人民币。但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，还应提交股东大会审议；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过400万元人民币。但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币的，还应提交股东大会审议；（六）公司与关联自然人发生交易金额在 100万元人民币以上或与关联法人发生交易金额在人民币 1,000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值3％以上的关联交易；或虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审批的。但公司与关联自然人发生交易金额在 300 万元人民币以上或公司与关联法人发生交易金额在3,000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产、提供担保除外），还应提交股东大会审议。……|
|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式。通知时限为：召开 5天前；若遇紧急事由，可以电话等方式随时通知召开会议。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式。通知时限为：召开前 24 小时；若遇紧急事由，可以电话等方式随时通知召开会议。|
|第一百二十九条 公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理|第一百二十九条 公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，达到|

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|具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董事会或股东大会审议批准：（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值的10%；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%，或在10%以上但绝对金额在1,000万元人民币以下；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在100万元人民币以下；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在1,000万元人民币以下；（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在100万元人民币以下；（六）公司与关联自然人发生交易金额低于30万元人民币；（七）公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300 万元人民币，或交易金额在300 万元人民币以上，但交易金额低于公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5％。|董事会审核标准的，应按程序提交董事会批准，达到股东大会审核标准的，应在董事会审议通过后提请股东大会审议批准，未达到董事会审核标准的，由总经理审批。|
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-099
利亚德光电股份有限公司关于为全资子
公司利亚德电视技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）为了满足日常经营所需进行贷款。2018年10月29日，公司第三届董事会第三十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》，同意为利亚德电视技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请 20,000万元期限为 2年的综合授信业务提供保证担保，担保期限为 2年，并签署相关法律性文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：利亚德电视技术有限公司
2、成立日期：2010年12月24日
3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号33幢D栋2层2136号（集中办公区）
4、法定代表人：姜毅
5、注册资本：人民币20000万元
6、经营范围：
施工总承包、专业承包、照明工程设计； LED电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、LED电视、照明器材；机械设备安装、维修、租赁（不含行政许可项目）；货物进出口、技术进出口。
7、与公司的关联关系：公司持有利亚德电视100%股权
8、利亚德电视最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|972,287,244.53|819,407,748.97|
|负债总额|595,676,937.93|453,773,980.11|
|净资产|376,610,306.60|365,633,768.86|
|营业收入|528,918,206.22|730,458,174.70|
|净利润|10,976,537.74|74,812,491.34|

三、董事会意见
为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为利亚德电视技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请 20,000万元期限为 2年的综合授信业务提供保证担保。利亚德电视技术有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为120,488.10万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为21.44%，占最近一期经审计总资产的比例为9.52%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为110,488.10万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-037
深圳市全新好股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（前证券简称“零七股份”，现证券简称“全新好”股票代码：000007）自 2015年 12月 24日起开始停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即在2016年3月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第九届董事会第三十一次（临时）会议审议，将在2016年3月18日召开股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
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|一、本次筹划的重大资产重组基本情况|
|1、交易对手方：海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”、|
|“标的资产”）全体111名股东。|
|2、筹划的重大资产重组基本内容：初步方案公司拟发行股份购买资产并募|
|集配套资金收购港澳资讯100%股权。|
|二、重组工作进展情况|
|公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方落实交易各|
|个环节的事项。公司选聘了东兴证券股份有限公司、金杜律师事务所、华普天健|
|会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司担任本次重大资产重组|
|的中介机构。|
|目前，标的公司的审计报告初稿已出具，正在进行内核程序；评估工作正|
|在进行之中，港澳资讯的主要产品/服务是基于互联网和移动通讯网络面向机构|
|客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯数据、软件终端产品、金融 IT解|
|决方案及证券投资咨询、财务顾问等服务，其估值过程相对复杂，目前尚未完成；|

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|律师正在梳理港澳资讯的历史沿革和相关法律问题，由于港澳资讯成立时间较|
|早，其历史沿革资料有少部分缺失，律师和港澳资讯正在通过各种渠道确认历史|
|沿革中的相关问题。|
|有关交易方案，上市公司和标的资产已有初步的共识，但是具体细节仍需|
|要参考标的资产估值和交易对方深入谈判，目前尚无法确定最终方案。|
|三、延期复牌的原因|
|公司原计划于2016年3 月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内|
|容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，|
|但鉴于本次重大资产重组工作涉及标的资产较大，历史沿革较为复杂，评估报告|
|尚未出具，涉及的交易对方多达 111名，交易对方谈判和核查的工作量巨大，相|
|关工作难以在原定时间内完成并复牌。|
|四、最晚披露重组方案的日期|
|若《关于申请公司股票继续停牌的议案》获得公司2016 年第三次临时股东|
|大会审议通过，公司股票将最晚于 2016年6月23日复牌。公司预计将最晚于|
|2016年6月22日前披露重大资产重组方案。|
|五、承诺|
|如公司股东大会审议未通过继续停牌的事项，或公司未能在股东大会审议|
|通过的期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公|
|告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组事|
|项。|

特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
芜湖长信科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2019年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（本页以下无正文,下页起为签字页）
的书面确认意见》之签章页）
董事：
高前文 张兵 许沭华
方荣 李珺 邢晖
张冬花 刘芳端 丁立健
周波 姚卫东
年月日
的书面确认意见》之签章页）
高管：
张兵 许沭华 郑建军
何晏兵 李荔芳 陈伟达
邹蓁 仇泽军 秦青华
年月日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-022美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）
共同对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 8月28日、2017年9月13日召开第六届董事会第三十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属全资子公司上海美兆健康管理有限公司（以下简称“美兆管理”）与上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）共同对外投资美兆体检中心。具体情况详见公司发布的《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079。
近日，由健亿投资对外投资的重庆美兆医院管理有限公司已完成工商注册登记，具体情况如下：
公司名称：重庆美兆医院管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘月明
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2017年12月26日
住所：重庆市渝北区龙山街道新南路439号中国华融现代广场3幢2101室经营范围：健康信息咨询（不含医疗及治疗）；医疗机构执业（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|重庆天亿兴融企业管理有限公司|500|10%|
|2|陈春节|300|6%|
|3|黄炫|700|14%|
|4|美兆管理|500|10%|
|5|健亿投资|3,000|60%|
|合计||5,000|100%|

特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年一月二十九日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-167易事特集团股份有限公司
关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及
提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
宜期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权并分别于 2017年 11月 10日、12月 8日、12月 29日召开第五届董事会第十一次、十三次会议及 2017年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于修订重大资产重组方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等公司支付现金购买资产事项（以下简称“本次资产重组”）的相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次资产重组股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期为该次股东大会通过相关议案之日起12个月内有效，即于2018年12月29日到期。
公司现正推进本次资产重组的募集资金和资产交割等相关事宜，为确保本次资产重组工作持续、有效、顺利进行，公司于 2018年 12月 12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》，同意提请股东大会将本次资产重组相关的股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次交易相关事宜的期限延长为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12个月。除延长前述事项的期限外，本次资产重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-012浙江天宇药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 10月 13日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用1,000万元人民币闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品，全资子公司浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）使用27,000万元人民币闲置募集资金购买中信银行股份有限公司理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次已到期赎回理财产品情况
公司于2017年10月13日使用28,000万元人民币闲置募集资金购买了由中信银行股份有限公司发行的“中信理财之共赢利率结构 18075期人民币结构性理财产品”。具体内容详见公司于2017年10月14日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品已于近日到期赎回，赎回本金28,000万元人民币，取得理财收益3,814,520.54元人民币。
上述募集资金部分已于2018年2月8日转入豪博化工募集资金专项账户，具体内容详见同日于巨潮资讯网上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、本次购买理财产品的基本情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018年2月9日|2018年3月16日|3.85%|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19035期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|26,000|2018年2月9日|2018年5月25日|4.55%|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年2月13日|2018年5月14日|4.65%|

关联关系说明：公司及豪博化工与中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
三、相关审批程序
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、投资风险及风险控制措施
公司及子公司本次购买的理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
因此，短期实际收益仅为预期收益。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施对本次购买的理财产品情况进行及时分析和跟踪：
1、安排专人（财务部）实时分析和跟踪产品投向及进展情况，如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督，每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况，审计委员会应及时向董事会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为31,000万元（含本次购买的理财产品）。具体情况如下：
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构18075期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|28,000|2017年10月13日|2018年2月7日|4.25%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|3,000|2017年10月19日|2018年1月17日|4.15%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结|保证收益型|3,000|2018年1月19日|2018年7月19|4.80%|无|

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||构性存款2018年JG219期||||日|||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2018年2月9日|2018年3月16日|3.85%|无|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构19035期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|26,000|2018年2月9日|2018年5月25日|4.55%|无|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|1,000|2018年2月13日|2018年5月14日|4.65%|无|

七、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品合同。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-005
成都硅宝科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||60,615.64||54,949.96||10.31%||
|营业利润||9,029.90||8,375.19||7.82%||
|利润总额||10,390.96||9,242.46||12.43%||
|归属于上市公司股东的净利润||8,938.57||8,006.55||11.64%||
|基本每股收益（元）||0.2739||0.2453||11.66%||
|加权平均净资产收益率||14.55%||14.25%||0.30%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||89,898.39||81,440.48||10.39%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||64,497.74||58,852.49||9.59%||
|股 本（万股）||32,640.00||16,320.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|1.9760||1.8031||9.59%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
3、根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（创业板
公司管理部2012年1月发布，2013年7月修订）的规定，报告期内公司股本总额因公积金
转增股本，总股本由16,320万股增至32,640万股，上表中涉及股本计算的财务指标均为
报告期末股本数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况
本报告期内，公司实现营业总收入60,615.64万元，同比增长10.31%；营业利润9,029.90万元，同比增长7.82%；利润总额10,390.96万元，同比增长12.43%；实现归属于上市公司股东的净利润8,938.57万元，同比增长11.64%。
2、报告期末的财务状况
报告期公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末公司总资产为89,898.39万元，较期初增长10.39%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为64,497.74万元，较期初增长9.59%；报告期末每股净资产1.9760元，较期初增长9.59%。
3、影响业绩的主要因素
报告期内，国内外经济下行压力持续加大，传统制造行业亦面临巨大的挑战，公司居安思危，积极谋求转型，在巩固并提高建筑胶市场占有率的基础上，不断提高高附加值产品工业胶的运用领域和市场份额，实现了业绩的持续稳定增长。
报告期内，公司有机硅室温胶产品领域、制胶专用设备领域以及硅烷偶联剂领域销售均实现持续增长。其中，建筑类用胶销售仍是公司利润的主要来源，特别是民用胶产品实现了较快增长；工业类用胶领域，电力防腐胶产品和汽车胶产品成为工业胶销售收入的主要来源，其中，汽车用胶和新拓展领域动力电池用胶等均实现显著增长，成为工业胶业绩增长的亮点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月13日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《成都硅宝科技股份有限公司2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一六年二月十九日
宁夏西部创业实业股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-033宁夏西部创业实业股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示 □适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|西部创业|股票代码||000557|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘登昭||紫小平||
||宁夏回族自治区银川市北京中路168号C座一楼||宁夏回族自治区银川市北京中路168号C座一楼||
|办公地址|||||
|电话|0951-3975696||0951-3975696||
|电子信箱|--||--||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
宁夏西部创业实业股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|342,846,140.10|269,647,679.38|27.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,639,418.76|24,816,317.25||
||||104.06%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||51,902,205.92|24,920,050.53|108.27%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|41,039,923.80|150,501,011.07||
||||-72.73%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0347|0.0170|104.12%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0347|0.0170|104.12%|
|加权平均净资产收益率|1.25%|0.63%|0.62%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|4,892,280,016.49|5,043,964,812.09|-3.01%|
|归属于上市公司股东的净资产|4,074,385,194.10|4,023,745,775.34||
||||1.26%|
|（元）||||

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的||||||
|报告期末普通股股东总数|55,556||||||0|||
|||||优先股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||
|||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|宁夏国有资本运营集团有限责任公司||国有法人|29.47%||429,820,178|429,820,178||||
|中国信达资产管理股份有限公司||国有法人|15.71%||229,163,673|229,154,850||||
|神华宁夏煤业集团有限责任公司||国有法人|4.90%||71,526,908|71,526,908||||
|国家电投集团宁夏能源铝业有限公司||国有法人|4.87%||71,084,524|71,084,524||||
|华电国际电力股份有限公司||国有法人|4.87%||71,084,524|71,084,524||||
|徐开东||境内自然人|0.53%||7,781,424|||||
|郑毅仁||境内自然人|0.39%||5,625,000|||||
|郑慧霞||境内自然人|0.24%||3,560,000|||||
|刘锦英||境内自然人|0.23%||3,423,900|||||
|方志嘉||境内自然人|0.21%||3,115,000|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||不适用。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||徐开东通过信用账户持有公司3,569,956股股份。|||||||

宁夏西部创业实业股份有限公司2018年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更 □适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
报告期内，公司实现营业收入34,284.61万元，较去年同期增长27.15%；归属于上市公司股东的净利润为5,063.94万元，较上年同期增长104.06%。其中：
1.宁东铁路上半年完成铁路运量2,349.58万吨，占年度运量计划的55.94%，较上年同期增长27.88%，收入及利润均较上年同期大幅增长；
2.大古物流上半年完成外煤进宁运量229.33万吨，占年度计划的76.44%，较上年同期增长1,170.53%，收入和利润均较上年同期大幅增长；
3.酒庄公司上半年销售瓶装酒72,887瓶、原酒175.66吨，分别比上年同期增长5.98%和61.14%，实现减亏；
4.世纪大饭店上半年营业收入虽有增长，但利润却较上年同期减少，主要原因是原材料成本上升。
宁夏西部创业实业股份有限公司2018年半年度报告摘要2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
宁夏西部创业实业股份有限公司法定代表人：李广林
2018年7月31日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—60
茂业通信网络股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)证券因筹划重大资产重组事项于2017年4月14日开市起停牌，有关详情可查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，于2017年(下同)4月14日发布的《公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-34），于4月21日发布的《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-35），于 5月 15日、6月 13日发布的《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2017—43、2017—54)，于6月24日发布的《公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2017—57)，于6月20日、6月27日发布的《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017—55、2017—59）。
为了尽快提交符合要求的披露文件，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，初步确定标的资产为北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权(所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业)，与标的资产控股股东和实际控制人刘英魁确认合作意向，与交易对方刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)签订了重组框架协议，与聘请的中介机构签订了重组服务协议，相关各方就交易方案进一步协商，继续组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。因本次重组事项的不确定性尚存，根据深交所的相关规定，公司股票自2017年7月4日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构的工作，根据相关规定及时披露重组事项的进展情况，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2019-074海波重型工程科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》。
为了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》将于 2019年10月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-010
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于公司高管人员辞去职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司高管人员袁德钢先生，因已到法定退休年龄，辞去公司总会计师职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司高管人员的辞职按规范履行程序生效。公司财务会计工作，由公司总经理张宗列先生负责。袁德钢先生仍继续担任公司董事会秘书职务。
公司及董事会对袁德钢先生担任公司总会计师期间勤勉尽责和
对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-047北京宇信科技集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将修订内容公告如下：
本次《董事会议事规则》修订内容：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。|第五条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1名。|

《关于修订<董事会议事规则>的议案》为股东大会特别决议事项，还需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
备查文件：《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年8月29日
泰尔股份2018年第一次临时股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
泰尔重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
泰尔重工股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 8月 17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，决定召开2018年第一次临时股东大会。2018年8月18日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《泰尔重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、公司本次股东大会现场会议于2018年9月5日下午14：00在公司行政
泰尔股份2018年第一次临时股东大会 法律意见书
楼二楼股东会议室如期召开，会议由董事长邰正彪先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票跟网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2018年9月4日-2018年9月5日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2018年 9月 4日 15:00-2018年 9月 5日 15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通
过网络投票的股东共计18人，所持有表决权股份数共计184,577,318股，占公司
有表决权股份总额的41.0765%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计12人，所持有表
决权股份数共计174,724,020股，占公司有表决权股份总额的38.8837%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书
，本律师认为：出席本次股东大会的股东 （ 或 代 理 人 ）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共计6名，所持有表决权股份数共计9,853,298股，占公司有表决权股份总额的2.1928%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除公司董
泰尔股份2018年第一次临时股东大会 法律意见书
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13人，所持有表决权股份数共计10,917,748股，占公司有表决权股份总额的2.4297%。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；
2、《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
公司审议上述1、2项议案时，关联股东及其一致行动人回避表决。
现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，待网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票和网络投票的合并投票结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（此页无正文）
泰尔股份2018年第一次临时股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 陈晓玲
王姝姝
年 月 日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-090深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（九）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年 5月 10日开市时起停牌，其后披露停牌的进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年 5月 10日、5月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2017年 6月 10日、7月 10日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司根据有关规定履行相关程序后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，并持续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年5月24日、6月2日、6月9日、6月16日、6月23日、6月30日、7月7日、7月8日、7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-060）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（三）》（公告编号：2017-064）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（四）》（公告编号：2017-067）、《关于筹划发行股份购买资
产停牌的进展公告（五）》（公告编号：2017-068）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（六）》（公告编号：2017-074）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-077）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（七）》（公告编号：2017-080）。
本次发行股份购买资产构成重大资产重组，因涉及的工作量较大，各中介机构对标的公司的尽职调查、审计及评估等工作尚未全部完成，交易方案的相关内容和细节仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计可能无法按照计划于 2017年 8月 10日前披露本次发行股份购买资产相关文件，公司已于 2017年 7月 21日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，公司将于2017年8月7日召开2017年第三次临时股东大会审议继续停牌事项，即：自原定期限届满继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月，具体内容详见公司于2017年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-083）。
截至本公告日，公司聘请的各中介机构正在加紧开展尽职调查、审计、评估等各项工作，整理及编制本次发行股份购买资产涉及的申报材料及信息披露资料，公司及交易对方正在讨论协商具体交易方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2017年7月31日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的事前认可意见
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买方小奇、创想力量（北京）网络科技有限公司、深圳墨麟科技股份有限公司、游族网络股份有限公司等 4名交易对方合计持有的北京初见科技有限公司73%股权，并拟采用询价发行方式向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第三届董事会第七次会议召开前认真审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘爱明许中缘二〇一七年七月五日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-049大连冷冻机股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于 2016年 7月 5日召开的七届六次董事会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的报告》，同意聘任杜宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会议审议通过之日至本届董事会任期届满止。公司董事会秘书宋文宝先生不再代行证券事务代表职责。
杜宇女士简历如下：
杜宇，女，1989年生，东北财经大学法律硕士，研究生学历。
2014年 9月至今就职于公司证券法规部，专职负责信息披露及法务工作。2016年 4月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
杜宇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
杜宇女士联系方式如下：
联系地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888号
联系部门：证券法规部
联系电话：0411-86538822
传 真：0411-86654530
电子邮箱：duyu@bingshan.com
邮政编码：116033
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2016年 7月 6日
招商局港口集团股份有限公司独立董事
关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《招商局港口集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，同意将《关于控股子公司与关联方共同增资阿萨勒湖投资控股有限公司的议案》提交定于 2019年 1月 22日召开的公司第九届董事会 2019年度第四次临时会议审议。
招商局港口集团股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一九年一月十八日
百洋产业投资集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第四十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，实事求是地对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：（一）经核查，报告期内公司除了为公司子公司银行借款提供担保之外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，且为子公司的担保亦不存在逾期担保事项的发生。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及公司利益的情形。
（二）报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年半年度公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定。
三、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
我们认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等有关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次追溯调整财务数据。
四、对公司董事会换届相关事项的独立意见
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审议，公司董事会提名，第四届董事会董事候选人共5名，其中：非独立董事候选人为孙宇先生、欧顺明先生；
独立董事候选人为王运生先生、高程海先生、江虹锐女士。我们认为：
（一）根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格；
（二）根据上述5名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作业绩等情况，未发现有《公司法》第147条规定的情况，亦未发现其曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述5名董事候选人（其中3名独立董事候选人）全部具备担任公司董事的资格；
（三）根据上述3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的不能担任独立董事的情况，前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格；
（四）公司董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。同意上述5名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将董事会换届的议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文，为本次独立意见之签署页）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐