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恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
恒生电子股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告根据国家相关法律法规，及上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《恒生电子董事会审计委员会组织和工作办法》和《恒生电子董事会审计委员会年报审计工作规程》等的有关规定，公司审计委员会在 2018年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
恒生电子第六届董事会审计委员会由 3名独立董事汪祥耀先生、郭田勇先生、丁玮先生、及董事韩歆毅先生、蒋建圣先生共 5位成员组成，并由具备会计专业背景的独立董事汪祥耀先生担任审计委员会主席。
二、审计委员会年度会议召开情况
本报告期内，审计委员会就定期报告和关联交易等事项召开了四次会议，委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表了专业意见。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会经评估认为：为公司提供审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健会计师事务所作为公司 2018年度年报审计、内部控制审计机构。
恒生电子股份有限公司2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的定期报告并检查其披露情况，认为公司财务报告的内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报情况；在注册会计师审计期间，与年审注册会计师进行了充分沟通，我们及时了解审计工作进展情况和会计师事务所关注的问题，并反馈给公司相关部门，促使审计工作按照原定计划及时推进，保证了公司年报审计的进度和质量。
根据财政部的统一安排，2019年公司将执行新的会计准则《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》，审计委员会对此政策进行了学习探讨和评估，并与会计师事务所商量部署了相关执行的细则。
4、评估内控制度的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，公司内部岗位职责明确，权限和业务流程清晰，有效地加强了对公司经营各个环节的风险控制，实现了不相容岗位间的监督、制约，保证了公司各项业务活动的合规开展。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会通过会议、电话、邮件等多种方式协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、交流，全力配合外部审计机构的工作，确保提高公司审计工作的质量和效率，降低审计工作成本，同时有效地提升公司审计部门的业务素质和内部审计水平。
恒生电子股份有限公司6、关联交易及相关投资事项
报告期内，审计委员会审议与日常关联交易、重大关联交易及相关投资的资料，并发表书面意见，提请董事会提交股东大会审议；我们认为公司与关联方的关联交易客观公允，符合公司战略及经营发展需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，定价采纳市场公允价格或以第三方评估机构的评估价值为基础，符合“公开公正、公平合理”的原则。我们还定期审议公司日常关联交易的预计与执行情况，控制关联交易风险。
四、总体评价
报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《恒生电子董事会审计委员会组织和工作办法》等的相关规定，勤勉尽责，认真履行审计委员会的职责。2019年，董事会审计委员会继续恪尽职守，发挥监督职能，促进公司的持续、稳定发展。
恒生电子股份有限公司董事会审计委员会2019年3月30日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－073重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
法定代表人变更公告
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 11月 13日召开 2018年第一次临时股东大会，选举王滨先生为本公司第六届董事会执行董事，并于同日举行的第六届董事会第七次会议上选举王滨先生为本公司董事长。中国银行保险监督管理委员会于 2018年 12月 3日核准了王滨先生担任本公司董事长的任职资格。
详见本公司分别于 2018年 11月 14日、2018年 12月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：临2018-060、临2018-061、临2018-065）。
依据本公司《公司章程》的规定，董事长为本公司的法定代表人。
近日，本公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，现本公司法定代表人为王滨先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年 12月 20日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2015-072西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司因筹划涉及本公司的重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起连续停牌。公司于2015年8月22披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，于2015年9月23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年9月24日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，本公司每五个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。
一、重组框架介绍
1、主要交易对方
公司初步确定的主要交易对方为广州龙文教育科技有限公司全
体股东，公司与主要交易对方尚未正式签署交易框架协议。
2、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份购买资产并配套募集资金。
3、标的资产情况
拟购买的资产初步确定为广州龙文教育科技有限公司的全部股
权，标的资产所属行业为教育信息咨询服务业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正积极推进上述重大资产
重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。截至目前，本公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一
步协商沟通中。本公司与交易对方尚未签订意向协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于上述重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作正在进行当中尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。
四、申请继续停牌时间
公司于2015年10月15日召开第八届董事会第十八次临时会议审
议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年10月24日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码： 603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2019-064债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立全资子公司的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司以自有货币资金出资3,000万人民币在重庆市设立全资子公司重庆悠远环境科技有限公司（以下简称“重庆悠远”）。详见公司于 2019年 6月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《重庆再升科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2019-060）。
二、对外投资进展情况
近日，重庆悠远已完成工商注册登记手续，并取得了重庆市渝北区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91500112MA60EWUR32
名称：重庆悠远环境科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
法定代表人：于洪亮
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2019年07月 02日
营业期限：2019年07月 02日至永久
经营范围：研发、生产、销售：工业有机废气净化设备、环境保护及空气过
滤产品；生产、销售：净化新风机组；环境污染治理及监测技术；节能技术开发与服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2019-15
南宁化工股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为2019年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币 35万元，其中财务报表审计费用为人民币23万元，内部控制审计费用为人民币12万元。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下。
一、变更会计师事务所的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司提供服务的团队在执业过程中坚持独立审计原则，独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟终止与瑞华事务所的合作，并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。在此，公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。
为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘致同事务所为 2019年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币 35万元，其中财务报表审计费用为人民币23万元，内部控制审计费用为人民币12万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
企业性质：特殊普通合伙
成立日期：2011年 12月 22日
执行事务合伙人：徐华
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，满足公司审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与瑞华事务所就解聘会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司第七届董事会审计委员会对致同事务所进行了审查，认为致同事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意变更致同事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
3、公司于 2019年 12月 9日召开的第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟聘致同事务所为2019年度财务及内部控制审计机构，报酬合计为人民币35万元，其中财务报表审计费用为人民币 23万元，内部控制审计费用为人民币 12万元。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
并与其进行了必要的沟通，致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执行资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更 2019年审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务及内控审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，支付的报酬水平公允、合理，同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次变更会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-055中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的通知于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8
月27日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加的董事9名，实际参加会议的董事9名(以通讯方式参加的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2019-057）
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-058）
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-054阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 1.4亿元人民币，公司及下属子公司累计为开元公司担保金额为 2.4亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
公司下属全资子公司开元公司为了缓解资金压力，于 2015年 9月 25日从中国平安银行获得综合授信额度3亿元,并在授信额度内取得流动资金贷款 1.4亿元，其中：2015年 9月 25日贷款 4,000万元，2015年 12月 28日以售后回租方式取得贷款 1亿元，以上贷款期限均为一年，均由公司提供贷款担保。目前，开元公司上述贷款将陆续到期，开元公司为保证其正常的生产经营活动，拟在偿还上述 1.4亿元贷款后，在原授信额度内再向中国平安银行申请贷款 1.4亿元（具体可根据贷款时的实际情况采取流资贷款或售后回租方式贷款），公司需要为该笔 1.4亿元银行贷款提供贷款担保，开元公司同意以账面价值不少于 1.68亿元的资产向公司提供反担保。公司将就本次贷款担保与中国平安银行签订担保合同，并与开元公司签订反担保合同。
公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。根据中国证监会《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公
司《章程》的相关规定，公司本次向开元公司提供贷款担保在董事会审议权限范围之内，不需要提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
2.公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
3.法定代表人：赵志强
4.注册资金：人民币 5,000万元整
5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.经营范围：许可经营项目：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选；煤炭开采。
7.被担保人系本公司之控股子公司。公司拥有开元公司100%股权。
8.截至 2015年 12月 31日，开元公司资产总额为 140,855.76万元，负债总额为 84,837.08万元，净资产为 56,018.68万元。2015年度营业收入为 70,534.58万元，净利润 1,039.17万元。（以上数据已经审计）
截至 2016年 6月 30日，开元公司资产总额为 155,314.46万元，负债总额为 96,849.23万元，净资产为 58,465.23万元。2016年 1-6月营业收入为 31,606.25万元，净利润 5.22万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
《最高额保证担保合同》
1.合同当事人
债权人：平安银行股份有限公司太原分行。
债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司。
保证人：阳泉煤业（集团）股份有限公司。
2.主债权
债权人与债务人在保证额度有效期内发生的所有的债权。
3.保证方式
连带责任保证。
4.保证担保的范围
主债权本金、利息、复利、罚息及实现债权的费用。只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求保证人就债务余额在担保范围内承担担保责任。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。
实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
5.保证期间
从合同生效起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
6.违约责任
下列任一事件均可构成本条款所称违约事件：
（1）保证人不及时足额履行代偿责任；
（2）保证人违反所做的保证与承诺或有其他不履行合同义务的行为；
（3）保证人转移财产、抽逃资金；
（4）保证人在履行与债权人或其他银行签订的其他合同时有违约行为；
（5）保证人在经营、财务状况已发生重大不利变化。
有违约事件发生时，债权人有权采取下列措施：
（1）要求保证人立即履行代偿责任；
（2）要求保证人提供债权人认可的担保措施；
（3）债权人依法向保证人的的债务人主张代位求偿权，或请求法院撤销保证人放弃其到期债权或者无偿转让财产、以明显不合理低价转让财产的行为，保证人需按照债权人的要求提供一切必要配合与协助，债权人由此产生的各项费用由保证方承担。
（4）采取法律、法规规定的其他救济措施。
7.生效
本协议自各方签署之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为开元公司进行银行贷款担保主要是为了解决开元公司流动资金不足的问题。公司的本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规
及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。开元公司通过银行贷款是为了正常生产经营的需要，公司对其贷款提供担保，不存在损害公司和股东利益情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16.35亿元人民币（不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的12.72%，且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
开元公司最近一期的财务报表。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2016年8月25日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对报告期内公司对外担保情况进行认真核查，发表独立意见如下：
一、公司已经按照相关法律法规和中国证监会的相关规定，在《公司章程》明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。
二、报告期内，公司严格遵守《公司法》、《担保法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，努力控制和降低对外担保风险，确保公司资产安全。
三、报告期内，公司累计担保金额为16.35亿元人民币，截至报告期末，担保余额为9.35亿元人民币。公司对外担保是正常生产经营的需要，不存在损害公司和股东的利益。
四、公司能够严格控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见之签署页）
独立董事（授权独立董事）签字：
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-099债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为远东福斯特新能源有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为远东福斯特提供人民币 2,000万元的担保；截至本公告日，远东福斯特已使用股东大会授权担保额度为人民币2,000万元；为远东福斯特提供的担保余额为人民币97,000万元。
●本次担保无反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
一、担保情况概述
公司全资子公司远东福斯特向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜春市分行申请借款业务，借款金额为人民币2,000万元，公司对前述借款业务提供担保，并签订了《连带责任保证合同》。
根据公司第八届董事会第三十二次会议（2019年4月23日）和2018年年度股东大会（2019年 5月 21日）审议通过的《2019年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东福斯特审议通过的担保额度为人民币150,000万元。详情请见公司于2019年 4月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》（编号：临2019-067）。
本次公司为远东福斯特提供人民币2,000万元的担保；截至本公告日，远东福斯特已使用股东大会授权担保额度为人民币 2,000万元，在已审议通过的额度范围内。
远东福斯特剩余的授权担保额度为人民币148,000万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：远东福斯特新能源有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,302万元人民币
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：蒋承志
经营范围：锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务；汽车租赁；电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售；计算机软件研发与销售；从事自营物资、技术进出口业务；技术转让、技术咨询、技术服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
远东福斯特的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年 3月 31 日（未经审计）|
|资产总额|2,496,904,381.74|2,378,878,453.72|
|负债总额|1,862,295,729.06|1,768,740,187.68|
|净资产|634,608,652.68|610,138,266.04|
||2018 年度（经审计）|2019 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|1,065,195,519.02|208,137,380.22|
|净利润|-74,254,171.24|-24,470,386.64|

为远东福斯特提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
远东福斯特为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币2,000万元。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次申请借款是为了满足远东福斯特生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东福斯特为公司全资子公司，公司对其有管控权，管理团队有多年行业经验，且目前运行正常，具备良好的偿债能力。截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为578,806.12万元（含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的119.17%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年七月十七日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-021
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年4月7日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》；
监事会审议通过公司2017年度监事会工作报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待提请股东大会审议。
2、审议通过《关于审议公司2018年监事薪酬方案的议案》；
监事会审议通过公司2018年监事薪酬方案（监事不单独领取监事薪酬）。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待提请股东大会审议。
监事会审议通过公司2017年度财务决算报告。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》；
监事会审议通过公司 2018年度财务预算报告。该预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于审议公司2017年利润分配的议案》；
监事会认为：该预案符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于审议公司2017年年度报告及年报摘要的议案》；
监事会认为：公司 2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于审议公司续聘 2018年度财务审计机构的议案》；
监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效；该事务所为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为2018年度财务审计机构。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
监事会认为：自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过6个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
本次资金置换行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于审议公司关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策的变更是依据财政部新修订的企业会计准则要求的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意本次会计政策变更。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于审议公司 2017年度不出具内部控制自我评价报告的说明的议案》；
监事会认为：根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，监事会同意不出具 2017年度内部控制评价报告。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于审议公司向法院申请诉讼保全并接受关联方提供担保的议案》。
监事会认为：上述担保事项公司为受益方，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
经表决，赞成 3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-105
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
案件所处的诉讼阶段：一审已判决，二审上诉
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司成都乐微服饰有限公司（以下简称“成都乐微”）及成都拉夏贝尔服饰有限公司（以下简称“成都拉夏”）为一审被告
一审涉案金额：租金及违约金134.56万元，赔偿损失2,500万元等
因上述案件目前处于二审程序中，尚未有生效判决；二审结果对公司本期及期后利润影响暂无法准确估计，因此尚无法判定该诉讼对公司本期利润及期后利润的影响，最终影响以最终判决结果及年度审计结果为准
一、本次诉讼案件的基本情况
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2019年6月18日及2019年10月16日分别披露了《拉夏贝尔关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-060）及《拉夏贝尔关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2019-094）。内容关于南部县美好家园房地产开发有限公司（以下简称“美好家园”）诉公司全资子公司成都乐微及成都拉夏承担因撤出商场并提前终止租赁合同对其造成的所有损失，包括租金134.56万元及违约金，赔偿损失2,500万元等；经四川省南部县人民法院一审审理，判决成都乐微赔偿约589.70万元并承担部分案件受理及诉讼保全费用（下称“一审判决”）。
二、本次诉讼案件的进展情况
公司全资子公司成都乐微及成都拉夏针对一审判决结果向四川省南充市中
级人民法院提起上诉，并于近日收到《南部县人民法院交纳诉讼费用通知书》以
及由法院转达的美好家园提交的《民事上诉状》，现将主要内容披露如下：
（一）公司全资子公司提交《上诉状》的基本情况
上诉人（一审被告）：成都乐微服饰有限公司、成都拉夏贝尔服饰有限公司被上诉人（一审原告）：南部县美好家园房地产开发有限公司
1、上诉请求
（1）请求判令撤销一审判决第一项，改判驳回被上诉人的诉讼请求；
（2）本案一、二审的诉讼费用均由被上诉人承担。
2、事实和理由
一审判决认定事实不清，适用法律不当。主要事实和理由如下：
（1）一审判决认定本案的损失赔偿由房屋重租时间差和租金差损失构成。
上诉人认为，一审判决依据两份房屋租赁合同的差价、上诉人的过错及被上诉人的返租等因素，最终将租金差损失认定为 500万元，属于事实认定不清，法律适用不当。
（2）一审法院在作出赔偿损失认定时，丝毫没有参考司法实践中各地法院审判纪要的规定以及司法判例的做法，同时也违背了《合同法》的113条的规定，属于适用法律不当。
（二）公司收到《民事上诉状》的基本情况
上诉人（一审原告）：南部县美好家园房地产开发有限公司
被上诉人（一审被告）：成都乐微服饰有限公司、成都拉夏贝尔服饰有限公司
1、上诉请求
（1）撤销一审判决，并依法改判：被上诉人成都乐微服饰有限公司赔偿上诉人各项损失2,833.75万元；被上诉人成都拉夏贝尔服饰有限公司对上述金额承担连带赔偿责任。
（2）判令一审、二审诉讼费、保全费由两被上诉人承担。
2、事实与理由
一审判决中关于损失金额的认定部分缺乏事实和法律依据，主要理由如下：（1）被上诉人系因行使合同解除权须赔偿上诉人损失，而非承担违约责任，一审判决适用违约责任条款错误。
（2）一审判决中认定损失金额不正确，应按照上诉人与四川省南充市亨发商贸有限公司签订的《房产租赁合同》计算租金差损失，并依法计算一切经济损失。
（3）应按照优惠条件计算一切经济损失。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因上述案件目前处于二审程序中，尚未有生效判决；二审结果对公司本期及期后利润影响暂无法准确估计，因此尚无法判定该诉讼对公司本期利润及期后利润的影响，最终影响以最终判决结果及年度审计结果为准。后续公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-053
杭州士兰微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），修订后的政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期及衔接
《企业会计准则第 16号—政府补助》（2017年修订）自 2017年 6月 12日开始执行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新会计准则进行调整。
3、变更审议程序
2017年8月12日，公司召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、变更会计政策对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（2017年修订）规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
根据上述规定，公司修改了财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目
之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加 19,649,386.10元，“营业外收入”科目本报告期金额减少19,649,386.10元。本次会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。
因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-031山东大业股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加42.55%到52.73%；
●公司净利润同比呈现较大幅度增长，主要系主营业务保持快速增长态势，高性能胎圈钢丝销量增加，主要原材料价格趋于稳定，同时财务费用下降，使得公司整体业绩大幅增长。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润将达到9,800万元至10,500万元，与上年同期相比增加42.55%至52.73%。
（三）本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润6,874.93万元：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：6044.03万元。
（二）每股收益0.44元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司净利润同比呈现较大幅度增长，主要系主营业务保持快速增长态势，高性能胎圈钢丝销量增加，主要原材料价格趋于稳定，同时财务费用下降，使得公司整体业绩大幅增长。
（二）非经常性损益的影响：影响较小。
（三）会计处理的影响：影响较小。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2018年6月22日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第二届董事会第三十九次审议的《关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
本次担保的对象为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称“物资公司”)及其子公司辽宁文达纸业有限公司（以下简称“文达纸业”）、辽宁文达印刷物资有限公司（以下简称“文达印刷”）。
公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为上述公司办理银行授信业务承担连带保证责任，是为满足物资公司及其子公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担保事项。
独立董事：陈凡、史东辉、和䶮，姜欣
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-067
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于2019年5月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于同日实施了首次回购。具体内容刊登于2019年3月19日、2019年5月9日和2019年5月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-026、临2019-052和临2019-053）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司累计回购股份数量为66,303,302股，占公司2019年6月30日总股本的比例为1.45%，成交最高价为3.65元/股，成交最低价为3.35元/股，已支付的资金总额为人民币229,864,164.22元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定回购股份方案。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年七月二日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-064辽宁红阳能源投资股份有限公司
2017年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年上半年经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润45,000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-22,450万元。
（二）每股收益：-0.17元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2017年上半年,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增
加,主要是由于公司煤炭产品售价比上年同期较大幅度上涨影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2014-019内蒙古兰太实业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年6月23日以传真和书面的方式送达与会人员,2014年6月30日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司会议室召开，应到董事6名，实到6名。
公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。
经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
一、《关于调整内设机构的议案》
公司为进一步转变职能、提高效率，建立和完善结构优化、责权明确、精干高效、运转协调的公司内部机构管理体系，不断增强企业活力和竞争力，更好的实现生产经营目标，结合公司实际情况，对内设机构提出如下调整方案：
1、将总经理办公室与党群工作部合并，名称为办公室，其中工会依法独立开展工作。
2、将原临时设置的承担公司盐及盐化工项目研发的项目部与生产质量技术部合并，名称为生产技术中心，并增加公司新产品、新技术研究与开发职能。
3、将安全监督管理部名称变更为安全环保部。
分公司，药业事业部设置为药业分公司。
5、销售分公司名称变更为营销分公司。
附件：调整后的组织机构图
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于转让中盐江西兰太化工有限公司部分股权的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于对控股子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
附件：
内蒙古兰太实业股份有限公司组织机构图
内蒙古兰太实业股份有限公司股东会
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|监事会|

战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会会 提名委员会内蒙古兰太实业股份有限公司
职能支持部门 生产经营部门 全资子公司 控股子公司办公室 制盐分公司 内蒙古兰太资源开发有限责任公司
企业管理中心 制钠分公司
财务中心 药业分公司 内蒙古兰太药业有限责任公司
人力资源管理中心 营销分公司
内蒙古阿拉善兰太进出口有限公司
生产技术中心 物资分公司 中盐青海昆仑碱业有限责任公司
安全环保部 安装分公司 中盐江西兰太化工有限责任公司
证券事务部 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司
审监法务中心 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-072号中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：1亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司八届十九次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过1亿元人民币的连带责任担保，期限一年。
由于本次被担保人中储南京物流有限公司2019年6月30日的资产负债率为76.62%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司 2019年第四次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
4、法定代表人：葛达冠
6、成立日期：2015年9月9日
7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；
钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
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|科目|2018年12月31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|171,398.49|165,190.81|
|负债总额|132,361.55|126,574.80|
|其中：银行贷款总额|15,000.00|25,000.00|
|流动负债总额|132,046.55|125,492.30|
|净资产|39,036.95|38,616.01|

经营状况表
单位：万元
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|科目|2018年度（经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|530,190.74|224,913.14|
|净利润|2,554.22|1,494.73|

9、该公司为本公司的全资子公司
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对
其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 8.8亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 1.45亿元人民币；公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币 15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保,在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，中储股份按照股权比例与其他股东共同提供资金支持并与融资人电建中储房地产共同承担还款责任。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.44%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
五、上网公告附件
中储南京物流有限公司2019年半年度未经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2015-021
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于“13卧龙债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，卧龙地产集团股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（简称“联合信用”）对本公司发行的“13卧龙债”（债券交易代码：122327）进行了跟踪信用评级。
联合信用在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《卧龙地产集团股份有限公司2013年公司债券跟踪评级分析报告》。上述评级报告维持“13卧龙债”债项信用等级为AA，维持本公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定。
上述评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司2015年6月8日