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广东依顿电子科技股份有限公司（2017）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-050广东依顿电子科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、通知债权人的原因
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据上述议案，公司将回购注消325,200股限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由997,716,145股减至997,390,945股。根据公司于2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。
公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
有关本次回购注销部分限制性股票的具体事宜请详见公司于2017年10月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2017-049）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年10月26日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室
2、申报时间：2017年10月26日至2017年12月9日
上午8:30-12:00；下午13:00-17:30（双休日除外）
3、联系人：林海郭燕婷
4、联系电话：0760-22813684
5、传真号码：0760-85401052
6、邮政编号：528445
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2017年10月 26日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2015-026
B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议会议通知和材料于2015年8月10日以送达方式发出。会议于2015年8月20日上午在大众大厦23楼会议室召开，应参加会议的监事为3名，实到3名，监事长袁丽敏女士主持了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏、钟晋倖对议案2回避表决外，全体监事一致同意通过如下议案：
审查并通过了
1、《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于公司2015年度新增日常关联交易的议案》(全文详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司2015年8月22日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2017-079鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.165元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月16日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,432,133,979股为基数，每股派发现金红利0.165元（含税），共计派发现金红利236,302,106.54元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东深圳鹏博实业集团有限公司、北京通灵通电讯技术有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、上海秦砖投资管理有限公司、深圳市鹏博利泰投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.165元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.165元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东:公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红
利为每股0.1485元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东:根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1485元。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业股东（含机构投资者）的所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.165元。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-52239118
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2017年7月5日
杭叉集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的
事前认可意见
为保护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《杭叉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表事先认可意见如下：
本次交易方案包括向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）增资和通过中策海潮收购标的资产两个部分。公司拟以每股1元价格向中策海潮增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。在公司增资的同时，杭州巨星科技股份有限公司将以相同价格向中策海潮增资110,000万元。中策海潮根据本次交易相关协议的约定通过支付现金方式向交易对方杭州元信东朝股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州元信朝合股权投资合伙企业（有限合伙）、绵阳元信东朝股权投资中心（有限合伙）、CSI Starlight CompanyLimited（信策星熠有限公司）、Cliff InvestmentPte.Ltd.、Esta InvestmentsPte.Ltd.、JGF Holding InvestLimited、中国轮胎企业有限公司购买其合计持有的中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）46.95%的股权（以下简称“本次交易”）。
我们一致认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；我们对修订《杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）》及本次交易文件的相关内容表示认可，认为公司本次交易具备可行性和可操作性。我们一致同意将本次交易的相关议案及所附文件提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭叉集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
沈建民 姜 忠 邹蔓莉
杭叉集团股份有限公司年 月 日
发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
大唐华银电力股份有限公司独立董事
关于本次向中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂
发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大唐华银电力股份有限公司章程》的有关规定，大唐华银电力股份有限公司（下称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断，对本次公司向中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）事项发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重组预案及方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的要求，本次重组方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次重组构成关联交易。关联董事、关联股东在公司董事会、股东大会上须不参与相应表决。
发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
4、本次拟购买资产价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估出具并经国有资产监督管理主管部门备案的评估结果为准，并经公司股东大会确定，交易公平合理，不会损害公司及全体股东的利益。本次重组尚待取得标的资产评估结果后确定转让价格以及股份发行数量。
5、本次发行股份的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
6、本次重组完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于减少关联交易、避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、同意公司与中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》。
8、本次重组由北京天健兴业资产评估有限公司对相关资产进行评估，北京天健兴业资产评估有限公司具有证券从业资格，与公司和资产出售方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实或预期利害关系。
本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行评估，选用合理评估方法，并与本次评估目的具有相关性。
在其评估过程中，评估机构按照国家有关法规，设定评估假设前提和限制条件，并按规定执行、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
本次对标的资产的评估结果尚待评估机构最终完成。
9、本次重大资产重组以经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评估报告的评估结果作为定价依据。
10、本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经国务院国资委核准及中国证监会审核通过后方可实施。
发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
（本页无正文）
独立董事签字页：
张亚斌 冯丽霞
傅太平 易骆之
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-077债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）通知，小康控股于2018年6月26日将原质押给中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行的部分限售流通股解除质押，并已于2018年6月28日收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押登记解除通知书》。具体情况为：
1、出质人名称：重庆小康控股有限公司；
2、解除质押时间：2018年6月26日；
3、解除质押股份数量：4,280万股，占公司总股本比例为4.71%。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为565,691,300股，占公司总股本的62.22%。本次解除质押后剩余被质押的股份数量为352,280,000股，占其持有公司股份的62.27%，占公司总股本的38.75%。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-022凤凰光学股份有限公司
关于调整指定信息披露报刊的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，自本公告披露之日起将调整常年信息披露的指定报刊。调整后，公司常年信息披露的指定报刊为《上海证券报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2018年11月3日
A股代码：600000 A股简称：浦发银行 编号：临 2015-003优先股代码：360003 优先股简称：浦发优 1
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2014年 12月 25日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2015年 1月 6日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并表决通过了：
1、《公司关于2015年境内机构设立计划的议案》,同意公司境内机构设立计划，并报监管机构批准后实施。
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于2015年境外机构设立计划的议案》，同意公司境外机构设立计划，并报监管机构批准后实施。
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会 2015年1月6日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-009
贵州益佰制药股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为30,590,100股
本次限售股上市流通日期为2015年1月19日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1560号核准，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 15日向 8家发行对象非公开发行人民币普通股（A股）35,374,700股，发行价格为 31.35元/股。共计募集人民币 1,108,996,845.00元，扣除与发行有关的费用人民币 40,719,005.74元，实际募集资金净额为人民币 1,068,277,839.26元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]验字1-2001号验资报告审验。
本次发行新增股份已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东窦啟玲女士认购的本次非公开发行 A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2014年 2月 17日，公司第五届董事会第五次会议审议批准公司股权激励计划限制性股票第二期解锁暨上市事项，致公司股本结构发生变化。有限售流通股由 40,089,500股减少为 37,732,100股，无限售股由 355,910,200增加为
358,267,600股；
2、2014年 8月 14日，公司第五届董事会第十次会议审议批准不符合激励条件的限制性股票回购注销事项，致公司股本总额及股本结构发生变化。股本总额由 395,999,700股减少为 395,963,700股，其中限售股由 37,732,100股减少为37,696,100股，无限售股为 358,267,600股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，太平洋资产管理有限责任公司、中银基金管理有限公司、华夏资本管理有限公司、广发基金管理有限公司、张观福、孙飏和兴业全球基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次申请上市的限售股持有人在承诺期间均严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、高盛高华对益佰制药非公开发行限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为30,590,100股；
本次限售股上市流通日期为2015年1月19日；
限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|太平洋资产管理有限责任公司|3,189,700|0.81|3,189,700|0|

2 中银基金管理有限公司 3,189,700 0.81 3,189,700 0
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|-|-|-|-|-|-|
|3|华夏资本管理有限公司|5,741,600|1.45|5,741,600|0|
|4|广发基金管理有限公司|3,508,700|0.89|3,508,700|0|
|5|张观福|3,189,700|0.81|3,189,700|0|
|6|孙飏|7,017,500|1.77|7,017,500|0|
|7|兴业全球基金管理有限公司|4,753,200|1.20|4,753,200|0|
|合计|-|30,590,100|7.74|30,590,100|0|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|20,382,900|-20,382,900|0|
||境内自然人持有股份|17,313,200|-10,207,200|7,106,000|
||有限售条件的流通股份合计|37,696,100|-30,590,100|7,106,000|
|无限售条件的流通股份|A股|358,267,600|30,590,100|388,857,700|
||无限售条件的流通股份合计|358,267,600|30,590,100|388,857,700|
|股份总额|-|395,963,700|0|395,963,700|

七、上网公告附件
《高盛高华证券有限责任公司关于贵州益佰制药股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会 2014年 1月 14日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-069雅戈尔集团股份有限公司
关于减持创业软件股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年12月30日，公司与自然人张吕峥签订《股权转让协议》，减持创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”）无限售条件流通股份 12,000,000股，占创业软件总股本的5.69%。经测算，本次股权转让可获得投资收益约43,350.38万元（税前，以审计数据为准）。
本次交易金额为47,244.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.34%；根据《公司章程》的规定以及2015年度股东大会的授权，本次交易由经营管理层负责操作。
截至本公告日，公司尚持有创业软件股份12,042,858股，占创业软件总股本的5.70%。具体内容详见公司于2016年12月31日在深圳证券交易所披露的《创业软件股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月三十一日
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2015-024
国药集团药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|280,375,380|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.55|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
3、会议主持：李智明董事长
会议召开及表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书的出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,673,908|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于聘任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|280,375,380|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案|69,673,908|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于聘任公司董事的议案|69,673,908|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、上述第 1项议案涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 210,701,472股股份，占公司总股本的44.01%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张明澍律师、李磊律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合
有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司2015年6月30日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-165江苏宏图高科技股份有限公司章程修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 12月 28日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司首期股权激励计划股票期权行权工作已经完成，公司的注册资本、股本总额已发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的相关规定，公司董事会根据 2013年第四次临时股东大会决议对董事会的授权、股票期权的行权结果，对公司章程中相关条款做相应修订，具体内容如下：
1、原第六条“公司注册资本为人民币 114,997.335万元。”
现修改为：第六条“公司注册资本为人民币 115,825.835万元。”2、原第十九条“公司股份总数 114,997.335万股，股本结构为：普通股 114,997.335万股。
现修改为：第十九条“公司股份总数为 115,825.835万股，股本结构为：普通股 115,825.835万股。
公司 2013年第四次临时股东大会授权公司董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登
记等事宜。因此，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-020福建海峡环保集团股份有限公司
关于2017年年度报告及摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡环保集团股份有限公司2017年度审计报告》。经自查，上述报告中“2017年度加权平均净资产收益率”、“2017年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”有误，公司现对上述报告中相关内容进行更正，更正内容如下：
一、《2017年年度报告》第二节“公司简介及主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”下的“（二）主要财务指标”：更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|加权平均净资产收益率（%）|8.49|10.98|减少2.49个百分点|10.83|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|8.18|10.75|减少2.57个百分点|10.03|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年|2016年|本期比上年同期增减(%)|2015年|
|加权平均净资产收益率（%）|7.58|10.98|减少3.40个百分点|10.83|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|7.31|10.75|减少3.44个百分点|10.03|

二、《2017年年度报告》第十一节“财务报告”中“十八、补充资料”中的“2、净资产收益率及每股收益”：
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.49|0.2305|0.2305|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|8.18|0.2222|0.2222|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|7.58|0.2305|0.2305|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.31|0.2222|0.2222|

三、《2017年年度报告摘要》“二、公司基本情况”中“3、公司主要会计数据和财务指标”下的“3.1近3年的主要会计数据和财务指标”：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减(%)|2015年|
|加权平均净资产收益率（%）|8.49|10.98|减少2.49个百分点|10.83|

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减(%)|2015年|
|加权平均净资产收益率（%）|7.58|10.98|减少3.40个百分点|10.83|

四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡环保集团股份有限公司2017年度审计报告》中的“财务报表补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”：
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于母公司股东的净利润|8.49|0.23|0.23|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|8.18|0.22|0.22|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率（%）|每股收益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于母公司股东的净利润|7.58|0.23|0.23|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|7.31|0.22|0.22|

除上述更正外，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》及《福建海峡环保集团股份有限公司2017年度审计报告》其他内容均未发生变化，本次更正也不会导致公司2017年度财务报表的数据发生变化。本次更正后的公司《2017年年度报告》（更新版）、《2017年年度报告摘要》（更新版）及《福建海峡环保集团股份有限公司2017
年度审计报告》（更新版）详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临 2015-033号成都博瑞传播股份有限公司
关于完成漫游谷后续30%股权收购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年7月10日的《九届董事会第四次会议公告》中披露了公司收购北京漫游谷信息技术有限公司（以下简称“漫游谷”）后续30%股权事项已符合条件。鉴于收购漫游谷后续30%股权的产权变更手续完成前，漫游谷作出相关年度利润分配的决议，则漫游谷后续30%股权转让交易对价及当期转让价款应扣减售股股东获得利润分配的金额，受漫游谷利润分配金额影响，漫游谷后续30%股权对价调低至26805.82万元，首笔支付款调低至20715.82万元。本公司已按约定于7月31日前向漫游谷各售股股东支付了相应对价款。
公司正在向北京市工商行政管理局提交北京漫游谷信息技术有限公司的股东变更登记手续，将其剩余30%的股权过户至本公司名下。本次股权变更手续完成后，本公司将有漫游谷100%股权。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年8月1日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2015-016
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十六次会议以通讯表决方式于 2015年 4月 24日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 4月 14日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到 3名，实到 3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2015年第一季度报告进行了严格审核，认为：
1、公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会未发现参与公司 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于增加控股子公司重庆万祥注册资本的议案》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司监事会
2015年 4月 24日
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于公司调整独立董事津贴事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，经审阅公司第三届董事会第三十次会议议案及资料，就公司调整独立董事津贴事宜发表如下独立意见：
1、考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况并综合参考了同行业上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，公司制定了本次独立董事津贴调整方案。公司调整独立董事津贴充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要。
2、公司董事会对本议案的审议和表决程序体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意独立董事津贴由每人100,000元／年（税前）调整为200,000元／年（税前）并于自2017年度起执行，以及同意将该事项提交公司
最近一次股东大会审议。
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司调整独立董事津贴事宜的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李纪南
曲红(cid:9) 李长江
一峰盆一
张金奎(cid:9) 王永利
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司调整独立董事津贴事宜的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
曲红(cid:9) 李长江(cid:9) 李纪南
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的
核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期拟解锁的 84名激励对象和预留授予的限制性股票第一个解锁期拟解锁的 39名激励对象进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效，同意限售期满后公司为 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的 84名符合解锁条件的激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计 115.08万股；同意限售期满后公司为预留授予部分的 39名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的50%，解锁的限制性股票数量合计27.95万股。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会2019年10月25日
杭州永创智能设备股份有限公司独立董事
关于 2016年度非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在第二届董事会第十四次会议召开前，对公司 2016年度非公开发行股票涉及关联交易的相关议案及资料进行认真审核的基础上，发表事前认可意见如下：
1、公司实际控制人罗邦毅先生拟参与认购本次非公开发行的股票，公司本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据《关联交易管理制度》规定，关联董事罗邦毅先生、吕婕女士需在相关议案审议时回避表决。
2、公司本次发行的方案、预案及涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，罗邦毅先生与公司签署的有关协议所确定的条款均是合理的，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意将本次非公开股票发行涉及的关联交易的相关议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并在获得通过后提交股东大会批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于 2016年度非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见的签字页）：
独立董事：
王保平 刘东红 傅建中
日期： 年 月 日
中德证券有限责任公司
关于上海新通联包装股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“新通联”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中德证券对新通联拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、新通联首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，每股面值 1元，每股发行价格为 14.31元，募集资金总额为 286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 5月 11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专户。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用最高不超过 6,500.00万元的闲置自有资金、不超过 2,000.00万元的闲置募集资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金、闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年有效。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为低风险、保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账，对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金购买保本型、低风险理财产品，不会影响募集资金投资项目建设进展，也不会影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的决策程序
公司于2015年10月29日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，决定使用最高不超过 6,500.00万元的闲置自有资金、不超过 2,000.00万元的闲置募集资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减，授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。
六、独立董事、监事会对使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财
产品的独立意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，有利于提高公司自有资金和募集资金使用效率，能够获
得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内滚动对最高不超过 6,500.00万元的闲置自有资金、不超过 2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金、闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高不超过 6,500.00万元的闲置自有资金、不超过 2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金、闲置募集资金投资银行理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经公司2015年10月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置自有资金、闲置募集资金投资低风险银行理财产品，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构同意新通联使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于上海新通联包装股份有限公司使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________
田文涛
__________________
毛传武
中德证券有限责任公司年月日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—048江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动辖区上市公司做好信息披露工作，提高公司投资者关系管理水平和公司治理水平，增加上市公司透明度，帮助投资者更好地了解上市公司，江西中江地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会江西监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“2014年江西上市公司投资者网络集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
1、活动内容：为便于广大投资者更全面深入地了解公司，公司将以网络在线的交流形式，就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题，通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/）与投资者进行“一对多”形式沟通。
2、活动时间：2014年10月11日（星期六）下午14:00-16:00。
3、公司出席人员：公司部分高管及证券部工作人员。
公司欢迎广大投资者积极参与交流！
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年9月30日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-039
上海天永智能装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月25日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。
（二）本次会议通知于2019年10月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2019年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司监事会
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-037辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和
基础性文件，具体合作事宜需另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当期业绩的影响：本协议的履行对本公司2016年度经营业
绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
自然人：Jhoenson Sy Siy国籍：菲律宾
自然人：John David Podriguez Comeque国籍：菲律宾
自然人：Nickson Gabrillo Shi国籍：菲律宾
自然人：Winnie Mandocdoc Co国籍：菲律宾
与上市公司的关系：不存在关联关系
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议各方于 2016年10月20日在菲律宾马尼拉签订。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为战略性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（四）签订本协议已履行的审批或备案程序
本协议的签署无需履行外部审批或备案程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）签约各方
甲方：辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）
乙方：乙A：Jhoenson Sy Siy
乙B：John David Podriguez Comeque
乙C：Nickson Gabrillo Shi
乙D：Winnie Mandocdoc Co
（二）合作背景、方式及内容
根据菲律宾《公司法》和相关法律规定，双方经友好协商，本着“平等互利、协商一致、等价有偿、共同发展”的原则，就共同投资在菲律宾设立合资公司事宜达成如下协议。
1、合资公司的名称、性质和注册地址
公司名称：GOLDEN HARVESTAINC.；
公司性质：有限责任公司；
注册资金：700万元人民币；
注册地址: Capas Municipality,TarlacProvince；
适用法律：菲律宾国家现行的法律，同时包括所有的法规、条例；
经营范围：生猪养殖与销售、畜禽饲料生产与销售。
2、双方的出资额和出资方式
出资方式：甲方以人民币现金出资，乙方按合资公司收到甲方投资额相应比例以菲律宾比索现金出资；
股份比例：合资公司计划首期投资额为 6000万元人民币。其中，甲方出资 2400万元人民币，占合资公司40%股份；乙方出资 3600万元人民币，占合资公司60%股份（其中：乙 A出资 2880万元，占48%股份；乙 B出资 300万元，占5%股份；乙C出资300万元，占5%股份；乙D出资120万元，占2%股份）。
出资时间：甲方应于合资公司注册成立并获得中国政府和银行投资许可后 10个工作日内缴存 2400万元人民币；乙方应于合资公司注册成立后 10个工作日内缴存其应缴出资额的50%、收到甲方出资额后 10个工作日内缴足剩余全部
出资款。
（三）交易各方的权利和义务
甲方：
A．按时缴纳出资；
B．经与乙方协商后，负责在中国或其他国家选择、采购机械设备；
C．经与乙方协商后，在中国或其他国家进行原料采购；
D．派出技术人员提供技术和支持，以增加产品品种，提高产品质量；
E．发展销售渠道，协助开展进出口业务；
F．为合资公司的员工、技术人员和工人提供适当的培训；
G．协助办理合资公司的其它事宜。
乙方：
A．协助新公司注册；
B．按时缴纳出资；
C．协助申请合资公司银行账户；
D．协助办理进出口业务，进口产品和其他物资的进口运输以及进口报关手续；
E．协助合资公司水、电、交通等基础设施的办理；
F．协助合资公司在当地的招聘工作，包括管理人员、技术人员、工人和其他人员；
G．帮助合资公司争取依法可能获得的税收减免；
H．发展销售渠道，并协助国内市场销售；
I．协助办理甲方委派员工的签证手续；
J．协助处理与地方政府等社会关系；
K．协助办理合资公司的其他事务。
（四）协议的生效条件、生效时间
本协议从签订之日起，经双方授权代表人签字盖章后即生效。
（五）交易各方的违约责任
2、如果任何一方违反或未能遵守或履行其在本协议中的义务，该方将被视为对本协议违约，该方应赔偿公司的任何由此而产生的损失，其中包括公司因对其主张索赔而产生的所有费用；
3、双方要严守商业秘密，在合资信息公开前，不得将相关业务信息透漏给第三方；
4、禁止任何一方以个人或其他名义进行有损合资公司的经营活动，否则其活动所得收益归另一方所有，造成损失的按有关法律赔偿；
5、任何一方违反以上条款，应按实际损失赔偿。严重者按有关法律法规可减少其持有的股权比例以弥补其余各方的损失；
6、由于一方的过失，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过失的一方承担违约责任。如属双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
三、对上市公司的具体影响
本协议签订对上市公司 2016年度的总资产、净资产、营业收入及净利润等不构成重大影响。
本次合作对公司在海外市场的业务拓展可能会产生积极影响。鉴于双方不同的技术和客户资源，通过合作增加本公司竞争优势，将扩大禾丰牧业在业界的影响力。
四、框架协议履行的风险提示
由于该战略合作框架协议涉及的内容尚未实施，对公司 2016年总资产、净资产、营业收入及净利润等不构成重大影响。
本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二零一六年十月二十二日