Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-017安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资理财产品的批准情况
公司于2016年8月30日召开第三届董事会2016年第六次会议及第三届监事会2016年第四次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2016年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次投资的理财产品基本情况
（一）公司于2017年3月21日购买了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品》，详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金 额（ 万元）|预计年化收益率|产 品 期限（天）|起息日|到期日|产品代码|
|1|中国工商银行保本法人型182天稳利人民币理财产品|6000|3.15%|182|2017 年 3月21日|2017年9 月 18日|WL182BBX|

每单笔为200万元，共30笔，合计：6000万元。
关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。
（二）公司于2017年3月21日购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》，详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|金 额（ 万元）|预计年化收益率|产 品 期限（天）|起息日|到期日|产品代码|
|1|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|200|3.10%|91|2017 年 3月21日|2017 年6 月 19日|WL91BBX|
|2|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|200|3.10%|91|2017 年 3月21日|2017 年6 月 19日|WL91BBX|

合计：400万元。
关联关系说明：公司与工商银行宁国市支行无关联关系。
三、产品风险提示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响
本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险:银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
四、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
的收益情况。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况
截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为8000万元。（包含本次公告理财产品金额在内）
1、公司于2016年7月20日与中国建设银行股份有限公司宁国市支行
（以下简称建设银行宁国市支行）签订了协议，使用人民币1000万元购买了《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品》。理财期限为在董事会授权期限内长期购买。该产品未到期。
2、公司于2017年1月13日及2017年1月17日与中国工商银行股份有限公司宁国市支行（以下简称工商银行宁国市支行）签订了协议，使用人民币600万元（单笔购买200万元，共3笔）购买了《中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品》。理财期限至2017年4月13日及2017年4月17日止。该产品未到期。
七、备查文件
会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届监事会2016年第四次会议决议》。
2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人182天及91天稳利人民币理财产品说明书》、《中国工商银行保本型法人182天及91天稳利人民币理财产品风险揭示书》
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
股票代码：300498 股票简称：温氏股份债券代码：112506 债券简称：17温氏01中国国际金融股份有限公司
关于广东温氏食品集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为广东温氏食品集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17温氏01，债券代码：112506，以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，就本次债券重大事项报告如下：
温氏食品集团股份有限公司（原“广东温氏食品集团股份有限公司”，以下简称“温氏股份”或“公司”）于 2019年 6月 17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司于2019年7月3日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《公司股票期权与限制性股票激励计划》和《公司股权激励计划实施考核办法》等相关规定，决定对 37名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票984,200股进行回购注销，约占注销前总股本比例为0.019%。
《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2019年6月18日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 984,200股限制性股票后，公司总股本由 5,313,109,027股减少至 5,312,124,827股，注册资本由人民币5,313,109,027元减少至人民币 5,312,124,827元。
根据《债券持有人会议规则》，公司于 2019年 7月 18日召开“17温氏 01”2019年第一次债券持有人会议，《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分
限制性股票减资相关事项的议案》表决结果为通过，其他议案未形成有效决议。
本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议现场表决结果合法、有效。
特此公告。
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于广东温氏食品集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年月日
南京新联股份有限公司
关于 2016年年报问询函的回复
中天运[2017]审字第 90034号附 2号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
南京新联电子股份有限公司
关于 2016年年报问询函的回复
深圳证券交易交易所：
南京新联电子股份有限公司(以下简称“新联电子”或“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对南京新联电子股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第220号）。我们就问询函所提问题进行了认真核查，现将问询情况回复如下：
一、报告期末，公司应收账款周转率为1.31，较上年下降30%。请结合你公司销售政策、信用政策、结算方式等方面，分析周转率下降的原因，并说明相关应收账款坏账准备的计提是否充分。请年审会计师发表专业意见。
回复：
1、分析周转率下降的原因
公司近两年营业收入、应收账款情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|销售收入(万元)|应收账款（万元）|||
||期初余额|期末余额|平均余额|
|77,701.02|35,281.20|47,747.96|41,514.58|
|58,396.55|47,747.96|41,410.04|44,579.00|
|-24.84%|35.34%|-13.27%|7.38%|

由于公司主导产品用电信息采集系统市场竞争激烈，报告期内公司新增订单同比减少，而期末结转下一年度执行的订单金额比上年末结转金额增加，使得公司2016年营业总收入同比下降24.84%；2016年末应收账款比年初下降13.27%，而 2015年末应收账款比年初上升35.34%，主要原因系主要客户国家电网公司合同质保金调整，在2014年年底将质保金10%（12个月）调整为30%（24个月），因此，造成2016年平均应收账款余额比2015年上升7.38%，应收账款周转率下降30%。
2、说明相关应收账款坏账准备的计提是否充分
（1）应收款会计政策及会计估计
○1对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
根据公司的实际情况，确定期末余额达到100.00万
单项金额重大的判断依据或金额标准 元以上（含100.00万元）的应收款项定义为单项金
额重大的应收款项。
单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其账面
价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
○2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例
1年以内（含1年） 5.00%1－2年 10.00%2－3年 30.00%3－4年 50.00%4－5年 80.00%5年以上 100.00%○3单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
期末单项金额未达到上述○1
标准的，但依据公司搜集的信息证明单项计提坏账准备的理由
该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的应收款项。
单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值的应收款项根坏账准备的计提方法 据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）应收账款坏账准备的具体计提情况
单位：元
2016年12月31日
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|4,000,000.00|0.97|4,000,000.00|100.00|
|409,281,627.77|98.83|29,465,200.35|7.20|
|818,761.68|0.20|818,761.68|100.00|
|414,100,389.45|100.00|34,283,962.03|8.28|

（续）
类别 2015年12月31日
|||||
|-|-|-|-|
|账面余额||坏账准备||
|金额|比例（%）|金额|计提比例（%）|
|4,000,000.0|0 0.84|4,000,000.00|100.00|
|472,695,035.7|3 99.00|29,102,879.52|6.16|
|784,594.6|8 0.16|784,594.68|100.00|
|477,479,630.4|1 100.00|33,887,474.20|7.10|

报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|4,000,000.00|4,000,000.00|100.00%|
|4,000,000.00|4,000,000.00||

报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
||||
|-|-|-|
|账面余额|坏账准备|计提比例|
|818,761.68|818,761.68|100.00%|
|818,761.68|818,761.68||

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年12月31日|||||
|账面余额|坏账准备|计提比例|账面余额|坏账准备|
|335,521,302.11|16,776,065.10|5.00%|423,461,143.21|21,173,057.15|
|59,108,363.39|5,910,836.34|10.00%|43,967,617.48|4,396,761.75|
|10,401,363.61|3,120,409.08|30.00%|1,495,266.28|448,579.89|
|895,950.62|447,975.31|50.00%|871,027.32|435,513.67|
|723,667.61|578,934.09|80.00%|1,255,071.92|1,004,057.54|
|2,630,980.43|2,630,980.43|100.00%|1,644,909.52|1,644,909.52|
|409,281,627.77|29,465,200.35|7.20%|472,695,035.73|29,102,879.52|

公司报告期末已对应收账款进行了充分的评估与测试，并按照披露的会计政策进行了坏账准备的计提。
综上所述，我们认为公司应收账款坏账准备计提充分。
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）二○一七年六月五日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-083歌尔股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换债券办理股份质押的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日接到公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）通知，获悉歌尔集团因非公开发行可交换公司债券需要，将其所持有的公司股份160,000,000股进行质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|歌尔集团|是|160,000,000|2017年 10月10日|至办理解除质押登记手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|20.62%|可交换公司债券持有人交换股份和为可交债的本息偿付提供担保|

截至公告披露日，歌尔集团持有公司股份776,045,479股，占公司总股本的比例为23.91%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为160,000,000股，占公司总股本的比例为4.93%，占其所持股份的比例为20.62%。
3、歌尔集团发行可交换公司债券基本情况
歌尔集团拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券。该事项已经通过深圳证券交易所审批，取得深圳证券交易所出具的《关于歌尔集团有限公司非公开发行2017年可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]453号），核准歌尔集团发行面值不超过20亿元人民币可交换公司债券。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押登记证明。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年十月十日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2019-051河南辉煌科技股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月29日，中国建筑股份有限公司、中建安装集团有限公司、中建电子信息技术有限公司发布了郑州市轨道交通3号线一期工程综合监控系统总集成的评标结果公示公告，确定河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的第一中标候选人。现将预中标公示的有关内容公告如下：
1、公示媒介：河南招标采购网（http://www.hnzbcg.com.cn/）
2、招标人：中国建筑股份有限公司、中建安装集团有限公司、中建电子信息技术有限公司
3、项目概况：郑州市轨道交通3号线是中心城区一条由西北至东南的斜向径向轨道交通骨干线路，北起于惠济片区的省体育中心，沿长兴路、南阳路、铭功路、解放路、西大街、东大街、郑汴路、商都路和经开第十七大街走行，南止于陇海铁路圃田站以南的航海东路站，线路长25.488km，设站21座，含换乘站11
座，1座车辆段，1座停车场。
4、第一中标候选人：河南辉煌科技股份有限公司
5、公示发布时间：2019-11-29 14:39
6、对公司业绩的影响：若本项目能够顺利签订合同并实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。
7、风险提示：目前该项目尚处于公示期，公司能否正式收到中标通知书尚存在一定的不确定性。
公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-049好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于控股股东终止股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”或“公司”）今日接到控股股东好利来控股有限公司（以下简称“好利来控股”）通知，好利来控股与其全资子公司汇骏资本有限公司（以下简称“汇骏资本”）的全资子公司立骏科技有限公司（以下简称“立骏科技”）、本骏科技有限公司（以下简称“本骏科技”）分别签署了《好利来控股与立骏科技关于好利来之股权转让协议的解除协议》（以下简称“股权转让协议的解除协议（一）”）、《好利来控股与本骏科技关于好利来之股权转让协议的解除协议》（以下简称“股权转让协议的解除协议（二）”）。现将有关情况公告如下：
一、股权转让基本情况
好利来控股于2016年10月10日与其全资子公司汇骏资本的全资子立骏科技、本骏科技分别签署了《好利来控股与立骏科技关于好利来之股权转让协议》、《好利来控股与本骏科技关于好利来之股权转让协议》，约定好利来控股以67.05元/股（转让价格为股份转让协议签署日的前一交易日好利来二级市场收盘价的90%，该协议签署日的前一交易日为2016年9月30日，好利来二级市场收盘价为74.50元/股）的价格转让其持有的好利来3,150万股股份（占好利来股份总数的47.24%）给立骏科技、本骏科技，其中立骏科技受让18,430,536股（占好利来股份总数的27.64%）；本骏科技受让13,069,464股（占好利来股份总数的19.60%）。公司于2016年11月29日披露了《收购报告书摘要》、《立骏科技有限公司、本骏科技有限公司及其一致行动人关于<立骏科技有限公司、本骏科技有限公司及其一致行动人要约收购义务豁免核准申请文件反馈意见>的专项回复》，于2016年12月8日披露了《收购报告书》、《关于立骏科技有限公司、本骏科技有限公司及其一致行动人申请豁免要约收购事宜获中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-059）、《国金证券股份有限公司关于立骏科技有限公司、本骏科技
好利来
有限公司及其一致行动人申请豁免要约收购公司之财务顾问核查意见》、《北京德恒律师事务所关于立骏科技有限公司、本骏科技有限公司及其一致行动人申请豁免要约收购义务的法律意见》、《北京德恒律师事务所关于<好利来（中国）电子科技股份有限公司收购报告书>的法律意见》、《北京德恒律师事务所关于立骏科技有限公司、本骏科技有限公司及其一致行动人申请豁免要约收购义务的补充法律意见（一）》、《简式权益变动报告书》，于2016年12月30日披露了《关于收购人及其一致行动人、被收购人遵守收购相关承诺的公告》（公告编号：2016-061），以上公告具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、协议的主要内容
好利来控股分别与立骏科技、本骏科技签署的《股权转让协议的解除协议（一）》、《股权转让协议的解除协议（二）》主要内容如下：
（1）自本协议生效之日起，《股权转让协议》解除。
（2）就《股权转让协议》的解除，双方无任何争议，且互不承担任何责任。
（3）双方均承诺本协议的签署和履行已经获得协议各方内部决策程序的批准，其订立本协议和履行本协议，不会导致其违反：(i)任何法律、法规、法院判决、仲裁裁决、行政命令；(ii)其曾经签署的任何文件、合同或协议；(iii)其公司章程和内部规章。
（4）本协议适用中国法律，因解释和履行本协议而发生的任何争议，则应向华南国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁解决，仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
三、终止股权转让的原因
公司接到控股股东好利来控股的通知，由于本次协议转让履行的审批程序历时较长，好利来控股在战略部署规划方面有所调整，决定终止本次股权转让。
四、终止股权转让对公司的影响
本次股权转让为同一实际控制下不同主体之间的股权转让，股权转让前和转让后公司的实际控制人均未发生改变，故终止本次股权转让不会对公司造成不利影响。
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－074阳光电源股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2019年 12月 13日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第二十三次会议通知。2019年 12月 26日，第三届董事会第二十三次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2018年限制性股票激励计划的相关规定和 2018年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2019年12月 26日为预留授予日，向38名激励对象授予150.00万股限制性股票。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-087
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议通知》；2018年 8月 30日，公司第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司<2018年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员以及公司认为应当激励的核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。
董事刘德威、余祥斌为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见。
《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要及《独立董事意见》详见2018年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（关联董事刘德威、余祥斌回避表决）
本议案将提请股东大会审议。
二、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见 2018年 8月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（关联董事刘德威、余祥斌回避表决）
本议案将提请股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事宜的议案》；
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励的有关事项，包括但不限于：
1、确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的授予价格；
2、对公司和激励对象是否具备行权资格、是否符合行权条件与行权数额进行审查确认；
3、确定本次股票期权激励计划的授权日及行权方式，决定激励对象是否可以行权，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权和股票期权行权所必需的全部事宜；
4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量或授予价格时，按照2018年股票期权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5、根据具体情况决定2018年股票期权激励计划实施过程中的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未行权的股票期权收回并注销、终止本次股票期权激励计划等；
6、根据具体情况对 2018年股票期权激励计划进行管理和调整，在与 2018年股票期权激励计划的条款原则一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到公司股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7、签署、执行、修改、终止任何与2018年股票期权激励计划有关的协议；
8、为2018年股票期权激励计划的实施，委任银行、会计师、律师等中介机构；
9、就2018年股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与 2018年股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
10、实施 2018年股票期权激励计划所需的其他必要事项，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外；
11、股东大会向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（关联董事刘德威、余祥斌回避表决）
本议案将提请股东大会审议。
四、《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》
为满足公司发展需求，公司拟向关联公司惠州中盛科技企业孵化器有限公司购买6400平方米土地使用权，交易价格为680万元。
本次交易构成关联交易，本次交易具体内容及独立董事意见详见公司于2018年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（关联董事杨林回避表决）
五、《关于拟购买全资子公司资产的议案》
为优化管理结构，提高资产运营效率，提升投资项目管理水平，公司拟与全资子公司深圳中京前海投资管理有限公司（以下简称“中京前海”）签订股权转让协议，受让中京前海所持有的深圳蓝韵医学影像有限公司20%的股权。
具体内容详见公司于 2018年 8月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
上述议案中《关于公司<2018年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划有关事宜的议案》尚需提交股东大会审议，董事会将召集召开 2018年第四次临时股东大会，股东大会召开相关事项详见公司于2018年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2018年8月30日
金轮蓝海股份有限公司 独立董事事前认可意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2016年第三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金源汇富”）追加缴纳出资涉及的关联交易事项有关文件后，现发表对该事项事前书面意见如下：
一、交易事项的内容
公司与南通海富投资管理有限公司（以下简称为“海富投资”）共同发起和募集设立产业并购基金金源汇富自设立以来，按照既定目标方向稳步推进，由于基金发展战略需要，公司拟追加缴纳出资1,600万元。此次追加缴纳出资后，公司累计缴纳出资4,100万元。
二、交易事项的性质
本次交易的对手方中的海富投资是公司控股股东蓝海投资江苏有限公司的控股股东南通金轮企业投资有限公司的参股公司，南通金轮企业投资有限公司持有海富投资20%股权。同时金源汇富的有限合伙人中李福和、葛晶平担任本公司监事。本次交易构成关联交易事项。
三、独立董事的审核意见
通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为：
1、公司本次向并购基金追加缴纳出资1,600万元，有利于公司加快产业转型，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、同意公司以自有资金追加缴纳出资。
金轮蓝海股份有限公司 独立董事事前认可意见披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》和《公司章程》的相关规定。
独立董事同意将《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资 1,600万元暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会 2016年第三次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事签字：
钱锡麟 赵忠尧 陆健
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十四次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事制度》《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十四次会议审议的《关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案》发表了独立意见，具体如下：
一、关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2020年度日常关联交易预计，并同意将《关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2020年度日常关联交易预计，并同意将《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2020年度日常关联交易预计，并同意将《关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：马新彦、李晓、马野驰
2019年12月 17日
多氟多化工股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三十一次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《多氟多化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《多氟多化工股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次会议议案《关于为控股子公司提供担保事项》发表独立意见如下：
1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
2、公司为控股子公司中宁硅业提供担保，中宁硅业主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为中宁硅业提供连带责任担保额度人民币8,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
独立董事：罗斌元 黄国宝 李颖江2019年4月29日
厦门银润投资股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2014年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
（张浩） （吴崇林） （廖春荣）
（曹玉鸥） （唐安） （王晓滨）
（雷星晖）
高级管理人员签署：
（汤丽莉） （杨小虎） （王寅）
（沈伟）
中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年11月21
日签发的《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号）文件核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”）以发行股份及支付现金的方式购买刘开同、董书倩、刘运龙、天津滨河数据信息技术有限公司（以下简称“滨河数据”）合计持有的天津滨河创新科技有限公司（以下简称“滨河创新”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“中信证券”）担任本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产管理办法》等相关法律法规的有关规定，对刘开同、董书倩、刘运龙、滨河数据所作的关于滨河创新 2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、滨河创新盈利承诺情况
本次交易对方刘开同、董书倩、刘运龙、滨河数据承诺，滨河创新2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,100万元、7,250万元和 8,650万元。本次交易完成后，在上述利润补偿期内任一会计年度，如滨河创新截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应按照《盈利补偿协议》向公司进行补偿。
二、滨河创新2014年度业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津滨河创新科技有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字［2015］第
210091号），2014年度滨河创新扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6276.22万元。
三、中信证券对滨河创新业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券查阅了相关的财务会计报告和盈利预测实现情况专项审核报告，并就滨河创新2014年度业绩承诺实现情况对滨河创新、中科金财相关高管进行了交流，对上述业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的标的公司滨河创新2014年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。交易对方刘开同、董书倩、刘运龙、滨河数据关于滨河创新2014年度的业绩承诺得到了有效履行。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
中信证券股份有限公司年月日
证券简称：桐君阁 证券代码：000591 公告编号：2016-05重庆桐君阁股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 16日收到公司董事钟浩先生、黎涛先生、陈川先生、杨秀兰女士、蒋茜女士、刘超先生、胡黎明先生、艾伟先生、卢勇先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，本届董事会的现任非独立董事在新任非独立董事产生前，将继续履行董事职责，直至新任董事产生之日，方为任期届满。
公司董事会收到公司独立董事夏峰先生、刘定华先生、杨安勤先生、彭珏女士、李厥庆先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司监事会收到公司监事罗晓燕女士、杨智勇先生、张晖先生、何雄先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此申请辞去公司监事职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。
公司收到公司总经理钟浩先生，副总经理黎涛先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此总经理钟浩先生、副总经理黎涛先
生申请辞去公司高级管理人员职务，辞职后不再上市公司担任其他职务。
钟浩先生、黎涛先生、陈川先生、杨秀兰女士、蒋茜女士、刘超先生、胡黎明先生、艾伟先生、卢勇先生、夏峰先生、刘定华先生、杨安勤先生、彭珏女士、李厥庆先生在担任董事、独立董事、监事和高级管理人员期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-073吉林永大集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2016年9月1日（星期四）下午14点30分
2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室
3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事、总经理马正学先生（代行董事长职责）
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 34,700股，占上市公司总股份的0.0041％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 34,700股，占上市公司总股份的0.0041％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 34,000股，占上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司
总股份的0.0001％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
1.01补选刘丹女士为公司非独立董事
总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9856%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9856%。
2、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》；
2.01增选尹宏伟先生为公司非独立董事
总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,000股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9827%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,000股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9827%。
四、律师出具的法律意见
北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：吉林永大集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
歌尔声学股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号——募集资金使用》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔声学股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司股票期权激励计划调整激励对象、期权数量和行权价格事项，股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项，股票期权激励计划预留期权授予相关事项，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了审查，并发表意见如下：
1、经认真审核，公司本次对股票期权激励计划首次授予激励对象、期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整，并对已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。
股票期权激励计划第一个行权期可行权对象主体资格合格、有效，符合相关法律法规及其他相关规定，同意 509名激励对象在股票期权激励对象计划规定的第一个行权期内行权。
3、经认真审核，本次预留期权激励对象、授予日确定、行权价格确定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们认为公司本次股权激励计划预留期权授予不会损害公司及其全体股东的利益，同意预留期权授予日为 2014年 12月 30日，同意向符合条件的 67名激励对象授予 246.70万份股票期权，同意预留期权行权价格为 26.02元。
4、经认真审核，公司使用闲置募集资金 120,000万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔声学股份有限公司独立董事意见签字页）
独立董事：
张平 肖志兴
肖星 周东华
二○一四年十二月三十日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第三次会议有关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华数传媒控股股份有限公司章程》的有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第三次会议审议的《关于公司投资收购宁波华数广电网络有限公司股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况；
该事项决策程序合法合规，对该投资收购宁波华数广电网络有限公司股权暨关联交易的事项表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事关于公司第九届董事会第三次会议有关议案的独立意见的签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
聂润成：
2015年11月23日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
内部控制审计报告
众环审字（2017）011878号中国宝安集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安集团”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国宝安集团董事局的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国宝安集团按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵文凌
中国注册会计师：刘钧
中国 武汉 2017年4月26日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-065荣盛石化股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会第二次会议通知于2019年6月 20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会会议于2019年6月25日在公司会议室以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席孙国明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
内容摘要：董事会拟将本次非公开发行股票方案决议有效期调整为“本次非公开发行方案决议的有效期为本次非公开发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内”。
重点提示：本议案需提交 2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）>的议案》
该议案的具体内容详见 2019年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）》（公告编号：2019-066）。
重点提示：本议案需提交 2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2019年6月25日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-054常州天晟新材料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|）|
||项目||||||
||||（2019 年1月 1日-2019年 9月 30日）||（2018年1月1日-2018年9月30日||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：85.04%--111.47%||盈利：378.30 万元|||
|||盈利约700万元--800 万元|||||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||第三季度||上年同期|）|
||项目||||||
||||（2019 年7月 1日-2019年 9月 30日）||（2018年7月1日-2018年9月30日||
|归属于上市公司股东的净利润||盈利约200 万元--250 万元||亏损：323.60 万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期比上年同期销售略有上升，同时毛利率也有所上升，费用比上年同
期有所增加，归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升。预计本报告期非经
常性损益对净利润的影响金额约为276万元左右，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为200.95万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日