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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-034
深圳麦格米特电气股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2017年6月16日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 6月 15日下午 15:00至 2017年 6月 16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长童永胜先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共62人，代表公司有表决权的股份133,032,847股，占公司有表决权股份总数的74.8531%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 59人，代表公司有表决权的股份 133,025,247股，占公司有表决权总股份的74.8489%；
（2）参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权的股份7,600股，占公司有表决权总股份的0.0043％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为：同意133,025,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意35,673,575股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9787%；反对7,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意133,025,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意35,673,575股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9787%；反对7,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果为：同意133,025,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.9943%；
反对7,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意35,673,575股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9787%；反对7,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意133,025,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9944%；
反对7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意35,673,675股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9790%；反对7,500股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0210%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、金田见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度第三次临时股东大会决议。
2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2017年6月16日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-020张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留股票
期权及限制性股票激励对象及权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，已履行的相关审批程序如下：
1、2017年2月10日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2017年2月23日披露了《富瑞特装监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说
明》。
2、2017年2月28日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本次股权激励计划获得了批准，董事会被授权办理本次股权激励计划的相关事宜。
十七次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2018年2月27日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年股票期权及限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票授予的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2018年3月15日披露了《富瑞特装监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名
单的核查意见及公示情况的说明》。
5、2018年3月19日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票激励对象及权益数量的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次调整情况
鉴于本次激励计划3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部股票期权合计2.25万股、限制性股票合计2.25万股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将本次激励计划预留部分授予的激励对象由71人调整为68人，授予股票期权数量由87万份调整为84.75万份，授予限制性股票数量由87万股调整为84.75万股。
除此以外，本次授予的权益与公司第四届董事会第九次会议通过的一致。
三、本次激励计划的调整对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes模型（B-S模型）对股票期权的公允价值进行测算；公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型基础，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
经测算，股票期权预留部分授予公允价值总额为142.06万元，限制性股票预
留部分授予公允价值总额为387.31万元。该等公允价值总额作为本激励计划预留部分授予的总成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例/解除限售比例进行分期确认。
预留授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用预测见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||需要摊销的总费用（万元）||2018年（万元）||2019年（万元）|
|529.37||352.68||176.69||

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
四、独立董事意见
公司本次调整相关事项符合《管理办法》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于本次激励计划调整的相关规定，同意公司董事会对本次激励计划预留授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。
公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致同意公司本次调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权及限制性股票激励对象及权益数量的事宜。
五、监事会意见
全体监事认为以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象的基本情况属实，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师出具的法律意见
通力律师事务所认为本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准,本次股
权激励计划预留部分授予的激励对象人数和权益数量的调整均符合《公司法》《证
券法》《管理办法》《备忘录》以及《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整尚须根据《管理办法》《备忘录》及深圳证券交易所有关规范性文件履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《关于富瑞特装2017年股权激励计划预留股票期权及限制性股票相关调整事项的法律意见书》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年3月19日
关于与福建纳川管材科技股份有限公司签署战略合作协议的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-054
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于与福建纳川管材科技股份有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 11日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）与福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”）本着平等互利原则，经友好协商，就水处理（涵盖所有行业）的工艺、材料、项目建设及运营管理、资金等领域的合作关系达成共识，并签署了《战略合作协议》，具体情况如下：
一、协议概述
根据公司中长期发展规划及战略布局，公司致力于成为全方位服务、全寿命周期服务、多工业领域覆盖及多元化发展的“两全两多”的综合性环保服务商。
公司将通过产业并购、强强合作、新业务拓展等多种方式实现这一战略目标。
纳川股份是一家专注于安全环保、新型高端埋地管材及配套产品研发、生产、销售，以产品、客户为经营导向的创新、科技、环保的综合型公司，2011年在深圳证券交易所创业板挂牌上市（股票代码：300198）。纳川股份的产品覆盖城市基础设施建设雨水收集、引水、给水、排水、中水回用、工业及燃气等领域，已全面涉及水生态系统，客户群体广泛。
本次合作，公司将充分发挥在规划、设计、采购、施工以及托管运营等全系统、全周期服务优势，纳川股份则利用其产品丰富、服务客户群体广泛的优势，在未来各自项目进展过程中，充分发挥战略协同作用，提升水系统业务方面的整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来市场的同步扩张。
关于与福建纳川管材科技股份有限公司签署战略合作协议的公告同时，双方均为上市公司，未来将在工程项目总承包及资金方面逐步实现深入合作，促进双方实现共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
二、合作方介绍
公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司
法定代表人：陈志江
注册资本：41,587.65万元人民币
注册地址：福建省泉州市泉港区普安工业区
经营范围：塑料管道生产销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；
塑料原料、机电设备销售；管道材料研发与销售，管道设备研发与销售；管道安装（不含特种设备）；化工材料、管材及给排水产品进出口；提供工程技术咨询服务。
公司与福建纳川管材科技股份有限公司不存在关联关系，本次合作事项不构成关联交易。
三、合作协议主要内容摘要
（一）合作目标
通过本次战略合作，促进双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
（二）合作方式
1．双方共同整合客户资源，协助合作对方拓展业务及客户；
2.增强双方业务关联度。在万邦达投资、及各种模式（BT.BOT.PPP.EPC等)及所有行业承建的项目中，将管网作为一个模块，并进行科学定价后将材料集中由纳川股份采购，并发挥纳川股份在管网建设的经验优势，优化万邦达成本，提升工程质量，提升工程收益。
纳川股份投资、及各种模式（BT.BOT.PPP等）承建的项目需优先考虑万邦达
关于与福建纳川管材科技股份有限公司签署战略合作协议的公告主营优势，发挥万邦达设计、项目管理、水处理工艺、运营管理的经验，在科学定价后交由万邦达来完成，优化纳川股份成本、降低风险，提升工程质量，提升工程收益。
（三）合作范围
双方在国内全领域及国外合适项目范围内开展合作。
（四）合作期限
双方合作期限为5年，双方可以协商提前终止或延长合作年限。
四、协议对上市公司的影响
本次合作能够充分发挥公司及纳川股份各自的资源和优势，依托双方的客户渠道和服务领域，围绕公司中长期战略更有成效地拓展实体业务，有利于公司夯实主业发展、加快领域布局，不断强化在行业内的龙头地位。同时，本次合作也是上市公司之间的强强合作，将有助于提高公司未来的业绩水平，为持续健康增长提供保障，符合全体股东的利益。
本战略合作协议对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、风险提示
尽管双方已签订框架性协议，为双方未来的业务拓展奠定了基础，但因为双方尚未就具体项目签订协议，对公司目前经营业绩暂无重大影响，未来能否对公司业务产生实际的影响尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《战略合作协议》；
特此公告。
关于与福建纳川管材科技股份有限公司签署战略合作协议的公告北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-67甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2016年度第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知》（公告号[2016-62]），定于2016年7月8日召开公司2016年度第六次临时股东大会，现将公司召开2016年度第六次临时股东大会有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2016年6月22日，公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月8日（星期五）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 7月 8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场表决和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡于股权登记日 2016年 7月 4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712号西溪乐谷创意产业园 1幢E单元会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司新增对外担保额度的议案》。
该议案属特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见刊登于
2016年6月23日《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告号[2016-60]）、《关于全资子公司新增对外担保额度的议案》（公告号[2016-61]）等相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2016年7月7日上午9:00至17:00，7月8日上午9:00
至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法参见本通知附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
六、备查文件
1、甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年七月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：“360672”。
2.投票简称：上峰投票。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100.00||
|1||《关于全资子公司新增对外担保额度的议案》||1.00||

2、填报》表
决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月8日（现场股东大会当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2016年度第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提 案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司新增对外担保额度的议案》||||

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
深圳华大基因股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（吴育辉）
本人作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，在2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，依法促进公司的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人于2017年6月7日召开的公司2017年第一次临时股东大会选举为独立董事，现就本人 2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开9次董事会，4次股东大会。本人参加了2017年度任期内的6次董事会、列席了2次股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。作为独立董事，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅相关资料。在会上认真听取并审议每一个议题，与公司管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
2017年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，基于独立判断的立场，本人就以下事项发表了相关事前认可意见及独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||意见|||||
||会议召开时间||会议名称||||发表意见的事项||意见类型|
||||||类型|||||
|2017年6月24日||第一届董事会||独立||《关于新增2017年度日常关联交易的议案》||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||第十二次会议|意见|《关于向银行申请授信额度的议案》||
|2017年8月10日|第一届董事会第十三次会议|独立意见|《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|同意|
|2017年8月29日|第一届董事会第十四次会议|事前认可意见|《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》|同意|
|||独立意见|《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》|同意|
||||《关于公司使用募集资金对子公司进行增资的议案》||
||||《关于会计政策变更的议案》||
||||《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》||
||||关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明||
|2017年11月2日|第一届董事会第十六次会议|事前认可意见|《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》|同意|
|||独立意见|《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》|同意|
||||《关于为董监高人员投保责任保险的议案》||

三、董事会专业委员会履职情况
本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员。2017年度主要履职情况如下：
本人作为公司第一届董事会审计委员会主任委员（召集人），严格按照公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定开展工作，2017年度主持召开了5次审计委员会会议，审计委员会对公司的内部审计、内部控制、定期报告、关联交易等相关事项进行了查阅审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，向外审会计师了解定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥了独立董事的监督作用。
本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定履行职责，2017年度在了解公司高级管理人员的履职情况、年度绩效考评情况的基础上，对高级管理人员的绩效考核评价标准、薪酬方案提出了合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
管理情况和财务状况；并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况的汇报，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的经营风险。在董事会上发表意见行使职权，发挥独立董事的职责，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、有效履行独立董事职责。对公司生产经营状况等进行考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易等相关事项；对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人继续加强上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。对上市公司规范治理、防范内幕交易及公司董事、监事、高级管理人员买卖股票合规性及相关违规案例进行了系统学习；同时认真学习了上市公司监管交流文件，及时、全面的了解上市公司监管的最新动态和上市公司治理的各项法规制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、本人未有提议召开董事会的情况；
2、本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人
2017年度独立董事工作的支持。2018年度本人将继续按照相关法律法规要求履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司建言献策，促进公司的持续健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。谢谢！
独立董事：吴育辉
四川创意信息技术股份有限公司
董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺
四川创意信息技术股份有限公司（以下称“创意信息”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜 5名广州邦讯信息系统有限公司（以下简称“邦讯信息”或“标的公司”）股东购买其持有的邦讯信息100%股权，同时，上市公司拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台及其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用，募集配套资金总额不超过本次交易标的资产交易对价的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等相关规定，上市公司董事会预计虽然本次交易有利于增强上市公司盈利能力，但仍存在导致上市公司即期回报被摊薄的可能。为了防范即期回报被摊薄或填补可能被摊薄即期回报，上市公司拟采取系列措施，作为公司的董事/高级管理人员，现就公司本次发行填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，承诺如下：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
（五）如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行
权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
公司董事/高级管理人员作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺！
（以下为本承诺的签署页，无正文）
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
全体董事签字：
陆文斌 王晓伟 王晓明
罗险峰 周学军 雷厉
戴元顺 辜明安 邹燕
董事以外的其他高级管理人员签字：
古洪彬
四川创意信息技术股份有限公司2016年4月29日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-19中原环保股份有限公司
关于子公司郑东水务获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《郑州市发展和改革委员会关于转发下达重点流域水环境综合治理项目2019年中央预算内投资计划的通知》（郑发改投资【2019】98号），公司全资子公司郑州市郑东新区水务有限公司（以下简称“郑东水务”）陈三桥污水处理厂二期工程2019年度可获得专项补助7000万元整。
近日，郑东水务已全额收到上述补助共计7000万元，补助形式为货币资金，该政府补助与公司日常经营活动无关，不具备持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
该补助属于与资产相关的政府补助，计入递延收益科目，自相应资产可供使用时起，按照该资产预计使用期限平均分摊转入各年损益。
具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一九年五月五日
巴士在线股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
2018年度
关于巴士在线股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2019]0072号巴士在线股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了巴士在线股份有限公司(以下简称巴士在线公司)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]0070号保留意见的审计报告，在此基础上对后附的巴士在线公司管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对巴士在线公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，巴士在线公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计巴士在线公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供巴士在线公司2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解巴士在线公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨端平
中国·杭州 中国注册会计师：徐剑锋
报告日期：2019年1月29日
附表： 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：巴士在线股份有限公司 金额单位：人民币元占用方与上上市公司核 2018年度占用累
非经营性资金占 2018年期初占 2018年度占用资2018年度偿还累2018年期末占占用形成原资金占用方名称 市公司的关算的会计科 计发生金额(不含 占用性质用 用资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 用资金余额因联关系 目 利息)
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
总计
往来方与上上市公司核 2018年度往来累
其它关联资金往 2018年期初往 2018年度往来资2018年度偿还累2018年期末往往来形成原资金往来方名称 市公司的关算的会计科 计发生金额(不含 往来性质来 来资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 来资金余额因联关系 目 利息)
大股东及其附属上海天纪投资有限公司 第一大股东其他应收款 40,000.00 40,000.00房租押金经营性企业
上市公司的子公司浙江新嘉联电子科技有限公司子公司 其他应收款 6,152,489.51 6,152,489.51 代垫水电费非经营性及其附属企业 浙江天筑贸易有限公司 子公司 其他应收款 15,096,170.64 5,005.48 8,000,000.00 7,101,176.12资金拆借非经营性关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其巴士在线科技有限公司 原子公司 其他应收款 5,000,000.00 67,400,200.00 72,400,200.00资金拆借非经营性附属企业
总计 5,040,000.00 88,648,860.15 5,005.48 14,152,489.51 79,541,376.12
法定代表人：周鑫 主管会计工作负责人：林盼东 会计机构负责人：郑芳第4页共4页
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－45
民生控股股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已经于2015年5月29日开市起停牌,并于2015年6月5日、6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日分别发布了继续停牌公告。
停牌期间，公司积极协同各方进行洽谈、磋商，并已聘请中介机构开展尽职调查等相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月24日开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-029贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2017年 4月 1日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室,以现场表决方式召开。会议通知于 2017年 3月 22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2016年度利润分配预案》
监事会认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，良好地兼顾了股东利益与公司发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2016年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第
ZA11753号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个关键环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，本公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含子公司）使用不超过
80,000万元暂时闲置的资金购买一年以内保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》
监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交
易的预计额度，同意增加2016年度房屋租金78.55万元。公司预计的2017年度日常关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于贵州科开医药有限公司盈利预测实现情况的议案》
经审阅，重大资产重组中所购买的贵州科开医药有限公司98.25%资产2016年度的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于中肽生化有限公司盈利预测实现情况的议案》
经审阅，重大资产重组中所购买的中肽生化有限公司100%资产2016年度的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测
实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》监事会同意全资子公司中肽生化有限公司使用自有资金 2,805万元与嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、高文林、赖尚阳投资设
立贵州中肽生化有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）。
本次投资事项构成关联交易，公司已充分考虑合资方的基本情况并
慎重作出本次投资决定，本次投资事项符合公司以及全体股东的利
益，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第六届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一七年四月五日
北京盛通印刷股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2015年我严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥
了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2015年度公司共召开了12次董事会、4次股东大会。本人亲自出席了公司 2015年度召开的董事会会议10次,委托独立董事齐桂华女士代为出席董事会会议 2次；公司召开的股东大会中出席 4次。本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2015年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2015/1/31|第三届董事会2015年第一次会议|关于使用募集资金临时性补充流动资金的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

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|2015/2/13|第三届董事会2015年第一次临时会议|关于会计估计变更的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/3/7|第三届董事会2015年第二次会议|对公司2014年度审计报告的独立意见、独立董事关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见、独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见、独立董事对《公司2014年度利润分配预案》的独立意见、独立董事对续聘年度财务报告审计机构的独立意见、对公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见、独立董事对公司控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见、独立董事对公司对外担保的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/6/16|第三届董事会2015年第四次会议|关于选举公司董事的独立意见，关于《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/8/15|第三届董事会2015年第五次会议|独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/8/29|第三届董事会2015年第六次会议|独立董事关于对外担保事项、关于公司与关联方资金往来事项、关于公司2015年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/12/9|第三届董事2015年第八次会议|独立董事关于公司关联交易事前认可的意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2015年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2015年度，本人作为审计委员会和战略委员会的委员。任期内，出席2015年度日常审计委员会会议共计4次，出席战略委员会会议1次，认真履行了委员职责。
六、其他事项
1、2015年度，无提议召开董事会的情况；
2、2015年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2015年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：高成刚
电子邮箱：gao62@sina.com
以上是本人作为公司独立董事在2015年履行职责情况的汇报。2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董
事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
独立董事：高成刚
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-024
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月 07日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014年 01月 08日起停牌。
截止目前，评估公司对拟收购资产的评估工作、律师事务所的法律尽职调查工作、会计师事务所的审计工作、证券公司对境外资产及本公司的尽职调查工作都已基本完成，各中介机构正在编制相关的报告。近日，公司正在进行对资产收购合同的商定及资产收购预案的编制。公司董事会将在上述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产收购事项的相关议案。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-034号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年4月12日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年4月24日下午13:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018
年度股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
公司 2018年度利润分配预案为：以总股本 800,528,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），向全体股东派发现金红利 48,031,737.42（含税）。自方案披露至实施期间，若公司总股本发生变更，公司将依照“现金分红总额”不变的原则调整计算分配比例。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《2019年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
经核实，因激励对象离职和公司2018年度营业收入增长率不满足激励计划规
定的业绩考核目标，公司注销/回购注销《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》离职激励对象获授但尚未行权股票期权/获授但尚未解除限售限制性股票，注销/回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》第二个行权/限售期对应的股票期权/限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。监事会同意公司本次注销股票期权/回购注销限制性股票事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议
特此公告。
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