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浙江和仁科技股份有限公司
2018年度公司监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：
2018年1月31日，召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
2018年 3月 9日，召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》。
2018年4月24日，召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2017年度报告全文以及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于拟对外出租公司资产的议案》。
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2018年10月18日，召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外投资参股公司的议案》。
2018年 10月 25日，召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于浙江和仁科技股份有限公司2018年三季度报告的议案》。
（二）2018年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会现场会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2018年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会报告期内主要工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易以及内部控制制度的执行情况进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；
公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
2、检查公司财务的情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（1）为提高公司闲置募集资金的使用效率和效益，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币3500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置募集资金购买理财产品总额不超过上述额度，理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。对上述议案监事会认为：本次使用部分闲置募集资金保本理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，决定拟使用最高不超过人民币3500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。
（2）为提高公司自有资金的使用效率，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品。
4、公司关联交易情况
公司监事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律、法规的规定，对2018年度的关联交易情况进行了监督和检查，认为：公司2018年发生的关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不影响公司运营的独立性，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
浙江和仁科技股份有限公司监事会2019年4月24日
上海古鳌电子科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2016年度，公司召开董事会 7次，股东大会 4次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席4次股东大会，没有缺席一次股东大会。
本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2016年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2016年6月7日第二届董事会第十一次会议，发表了关于《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》的独立意见。
2、2016年10月31日第二届董事会第十四次会议，发表了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会第二届审计委员会委员主任、薪酬与考核委员会主任，能够根据《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2016年度共参加2次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、主要就公司的财务信息及独立董事薪酬等等事项进行讨论。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
戴欣苗
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-024宏润建设集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年4月18日下午14时
2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事赵余夫
6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共9名，代表公司股份数量
493,778,509股，占公司有表决权股份总数的比例为44.7872%。
2、通过网络投票的股东6名，代表公司股份数量211,421股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0192%。
3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表15名，代表公司股份数量493,989,930股，占公司有表决权股份总数的比例为44.8063%。
4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计12名，代表有表决权的股份总数为16,917,976股，占公司股份总数的1.5345%。
5、部分董事、监事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。
四、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意493,838,709股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9694%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,766,755股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1062%。
2、通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意493,838,709股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9694%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,766,755股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1062%。
3、通过《2018年度报告及经审计财务报告》。
表决结果：同意493,838,709股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9694%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,766,755股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1062%。
4、通过《2018年度利润分配方案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2018年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2018年初未分配利润49,519.69万元，减已分配的2017年度现金股利5,512.50万元，公司截止2018年12月31日可供股东分配利润为84,280.47万元。
按2018年12月31日公司总股本110,250万股为基数，以未分配利润每 10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利5,512.5万元。
公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意493,838,709股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9694%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,766,755股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1062%。
5、通过《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》。
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供审计服务。2019年度审计费用120万元。
表决结果：同意493,838,709股，反对150,000股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9694%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,766,755股，反对150,000股，弃
权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.1062%。
6、通过《关于公司对外担保的议案》。
为确保公司下属控股子公司及合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子公司及合营企业提供每次不超过17亿元总额不超过41亿元的银行贷款担保。
表决结果：同意491,692,663股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5350%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,620,709股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的86.4211%。
7、通过《关于豁免宁波宏嘉建设有限公司为公司提供反担保的议案》。
公司于2016年3月中标宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线（江南路－青云路）工程，中标范围为项目的投融资、建设、运营维护和移交等。宁波宏嘉为具体负责该项目实施的项目公司。公司作为社会资本方负责该项目的银行融资并提供担保。为确保并支持该项目的顺利开展，公司豁免宁波宏嘉为公司提供反担保。
表决结果：同意491,692,663股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5350%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,620,709股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
86.4211%。
8、通过《关于投资建设不超过30亿元PPP项目的议案》。
自本次公司股东大会审议批准之日起12个月内，授权公司对基础设施和公共服务等PPP项目的投资累计不超过30亿元（含30亿元）。
表决结果：同意491,692,663股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5350%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,620,709股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
86.4211%。
9、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
根据中国证监会2018年9月 30日修订并正式发布的《上市公司治理准则》等规定要求，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修改。
表决结果：同意491,692,663股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5350%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,620,709股，反对2,296,046股，弃权1,221股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
86.4211%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师出具的法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、律师见证法律意见书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年4月19日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2015-19华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2015年 4月 23日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第 7次会议的通知”。本次会议于 2015年 4月 27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告
全文》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》，公告编号：2015-20。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为孝感华工高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等授信品种的风险敞口部分提供担保，实际申请使用金额不超过5000万元。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为二级控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2015-21。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一五年四月二十七日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-024
洛阳轴研科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过人民币 45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕171号《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，以非公开发行的方式发行 6,121.10万股，每股发行价格为人民币 8.96元，募集资金总额为人民币 54,845.03万元，扣除发行费用人民币 1,366.17万元，募集资金净额为人民币 53,478.86万元。上述募集资金已于 2018年 1月 9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2018]第 ZG10006号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至 2018年 12月 31日，该次募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项 目|金 额（万元）|
|募集资金总额|54,845.03|
|减：累计已使用金额|10,389.94|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|920.65|
|待用于募集资金项目的金额|45,375.74|

二、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，部分募集资金暂时闲置。
三、额度及期限
拟在不超过 4.5亿元的额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在该额度内可循环使用。
现金管理的期限自董事会审议通过之日起至 2020年 4月 30日止。
四、现金管理所投资产品的范围
现金管理所投资产品的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
五、风险控制措施
1、资产财务部负责组织实施，并及时分析和跟踪现金存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、审计与法律风控部对资金使用与保管情况进行日常监督。
3、监事会和独立董事有权对资金的管理和使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
六、独立董事意见
1、公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
2、我们同意公司使用额度不超过 45,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
七、监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 45,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
八、保荐机构意见
经核查，华融证券股份有限公司认为：轴研科技使用闲置募集资金进行现金管理的事宜经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。轴研科技本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
九、备查文件
1、第六届董事第二十四次会议决议
2、第六届监事会第十二次会议决议
3、独立董事相关意见
4、华融证券股份有限公司《关于洛阳轴研科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2019年 4月 13日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-31
杭州汽轮机股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提资产减值准备的概述
为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备和资产核销管理办法》，本着谨慎性原则，公司对报告期末合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的减值准备。本次计提资产减值准备的资产为应收账款、其他应收账款、存货和可供出售金融资产。
公司2018年计提的减值准备合计184,355,819.30元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||对应科目发生额|||||||||
|||||||||本期减少||||期末数|
||||||||转回||转销|其他减少|||
||资产减值损失项目内容||||||||||||
|||||期初数||本期计提|||||||
|1||应收账坏账准备|1,030,170,288.47||42,755,890.74||||1,017,610.00||1,071,908,569.21||
|2||其他应收款坏账准备|11,260,568.29||2,144,541.76||||||13,405,110.05||
|3||存货跌价准备|113,473,653.11||114,275,386.80||||4,769,844.76||222,979,195.15||
|4||可供出售金融资产减值准备|||25,180,000.00||||||25,180,000.00||
|合 计|||1,154,904,509.87||184,355,819.30||||5,787,454.76||1,333,472,874.41||

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存
货和可供出售金融资产。
（一）公司 2018年计提应收款项坏账准备 42,755,890.74元。
应收款项坏账准备的确认标准和计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|占应收款项账面余额 10%以上的款项。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|以合并范围内关联单位为信用风险特征，对|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现|
|应收关联往来进行组合|值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|60.00%|60.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特|
|单项计提坏账准备的理由||
||征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账|
|坏账准备的计提方法||
||面价值的差额计提坏账准备。|

（二）公司 2018年计提存货跌价准备 114,275,386.80元，存货跌价准备的确认标准和计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工
的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）公司 2018年可供出售金融资产减值准备 25,180,000元，可供出售金融资产减值准备的确认标准和计提方法为：
资产负债表日对可供出售金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对于以公允价值计量的权益工具投资，如权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，则表明可供出售权益工具已经发生减值；对于以成本计量的权益工具投资，如被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本，则表明可供出售权益工具已经发生减值。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值，导致公司2018年度合并财务报表利润总额减少184,355,819.31元。公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所审计。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-047河南森源电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降75.03%—79.19%|盈利：24,030.30万元|
||盈利：5,000万元—6,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因为：公司光伏 EPC项目减少，报告期内，根据光伏市场政策变化，公司对新能源业务结构进行了调整，大力发展风电业务，主动放弃资金回收慢的光伏发电和照明工程项目，由此导致公司主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年7月12日
华泰联合证券有限责任公司关于
武汉中商集团股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
华泰联合证券有限责任公司作为武汉中商本次交易的独立财务顾问，现就武汉中商在本次交易前12个月内发生的资产交易情况发表核查意见如下：
自《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露之日前12个月内，上市公司未发生《重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，不存在购买、出售与本次重大资产重组标的资产为同一或相关资产的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于武汉中商集团股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
王骋道 樊灿宇 丁丁
华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-050浙江盾安人工环境股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2016年 6月 12日召开的第五届董事会第十九次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：
单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保人名称||被担保人名称||担保金额||融资银行||担保类型||担保性质|
|1||浙江盾安人工环境股份有限公司||盾安（芜湖）中元自控有限公司||10,000||徽商银行||最高额保证担保||新增||
|2||浙江盾安人工环境股份有限公司||盾安传感科技有限公司||6,600||工商银行诸暨支行||最高额保证担保||到期续保||

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、盾安（芜湖）中元自控有限公司（以下简称“芜湖中元”）
名称：盾安（芜湖）中元自控有限公司
成立日期：2011年12月27日
住所：安徽新芜经济开发区（芜湖县湾沚镇）
法定代表人：葛亚飞
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：空调及空调压缩机、冰箱、洗衣机、冷冻机配件制造、销售；制
冷系统自控元件制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。
盾安环境持有芜湖中元100%的股权。
芜湖中元最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2015年底|2016 年4月底|
|资产总额|25,814.49|31,046.55|
|负债总额|14,482.98|19,302.93|
|净资产|11,331.51|11,743.62|
|资产负债率|56.10%|62.17%|
||2015年度|2016年1-4月|
|营业收入|51,460.36|13,616.45|
|利润总额|949.50|583.04|
|净利润|807.94|412.11|

注：2015年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-4月数据未经审计。
2、盾安传感科技有限公司（以下简称“盾安传感”）
名称：盾安传感科技有限公司
成立日期：2014年08月18日
住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇盾安路
法定代表人：葛亚飞
注册资本：1000万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：微型机电系统传感器在汽车、制冷空调、医疗、工业控制、能源、航天及其他领域的制造与销售、设计、研发（法律、法规规定须经审批项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
盾安环境持有盾安传感63%的股权。
盾安传感最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2015年底|2016 年4月底|
|资产总额|11,499.54|17,288.74|
|负债总额|6,250.81|5,901.14|
|净资产|5,248.73|11,387.60|
|资产负债率|54.36%|34.13%|
||2015年度|2016 年1-4月|
|营业收入|533.81|92.30|
|利润总额|-1,057.27|-817.16|
|净利润|-759.27|-817.16|

注：2015年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-4月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：公司对芜湖中元的担保期限自融资事项发生之日起一年。公司对盾安传感的担保期限自融资事项发生之日起五年。担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、对子公司提供担保的意见
1、提供担保的目的
满足上述子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持子公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事对公司对外担保事项进行了核查，并发表意见如
下：
公司本次对控股子公司芜湖中元、盾安传感提供担保，风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为人民币16,600万元，占公司2015年末经审计净资产的4.45%，总资产的1.60%。
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为304,283.60万元；实际发生的担保余额为147,801万元，占公司2015年末经审计净资产的39.62%，总资产的14.28%。
公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十九次临时会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、被担保子公司财务报表。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
独立财务顾问承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）担任此次北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
本公司在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本公司保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
华泰联合证券有限责任公司 2014年 3月 4日
证券代码：000815证券简称：美利纸业公告编号：2015—001号
中冶美利纸业股份有限公司
关于与西北轴承股份有限公司、中国长城
资产管理公司签署债务减让协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、中国长城资产管理公司兰州办事处（以下简称甲方）、西北轴承股份有限公司（以下简称乙方）、中冶美利纸业股份有限公司（以下简称丙方）已签署了《债务减让协议》。
2、本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
债务减让协议的主要内容如下：
1、协议各方
甲方：中国长城资产管理公司兰州办事处
乙方（债务人/原担保人）：西北轴承股份有限公司
丙方（原担保人）：中冶美利纸业股份有限公司
2、债权债务确认
算金额为准。
2.2截止 2014年 10月 30日，甲方对乙方原工行借款债权本息总额为人民币 27245.02万元（大写：贰亿柒仟贰佰肆拾伍万零贰佰元整，自 2014年 10月 30日至乙方现金偿还日的利息以甲方综合经营管理系统实际计算金额为准），其中：本金人民币 23719.38万元，利息人民币 3525.64万元（其中自 2013年 1月 1日起至 2013年 12月 31日止产生利息 1858.54万元，2014年 1月 1日至 10月 30日利息 1650.3万元，表外利息 16.80万元）。
乙方对甲方所享有的该等债权予以认可并不可撤销地放弃对该等债权的依据、效力、金额、诉讼时效、可撤销及其他存在或可能存在的瑕疵进行抗辩的权利。
丙方对甲方所享有的由丙方提供保证担保的 10145万元债权予以认可
3、债务减让内容
3.1甲方同意：乙方依据本协议第三条约定的清偿期限及金额将全部清偿款交付甲方，同时满足本协议第四条约定的其他减让条件后，甲方对乙方应承担的第 1.2条剩余债务不再追索，并就剩余债务不向乙方、丙方主张担保权利。
3.2本协议所称的债权、债务均不包含协议各方之间因为与执行本协议有关的债权追索发生包括但不限于的诉讼、仲裁、执行等费用，该等费用均由乙方另行全部承担。
4、清偿金额及期限
甲方同意乙方按照下列方式清偿债务：
4.2乙方在本协议签署之日偿还甲方人民币 5329万元（大写：伍仟叁佰贰拾玖万元整）。
4.3乙方在本协议签订 160日内偿还甲方人民币 5680.61万元（大写：伍仟陆佰捌拾万元陆仟壹佰元）。
4.4乙方在本协议签订 160日内按照10%的比例偿还甲方人民币本金 2.371938万元债权自 2014年 10月 30日起至 2014年 12月 31日止所产生的利息 314.58万元（大写：叁佰壹拾肆万伍仟捌佰元）。
4.5乙方在本协议签订 160日内按照10%的比例偿还甲方人民币本金 18390.38万元（大写：壹亿捌仟叁佰玖拾万叁仟捌佰元，即 2.371938万元减去 5329万元的余款）自 2015年 1月 1日起至实际偿还日所产生的利息。
4.6以上债务的具体金额以甲方综合经营管理系统实际计算金额为准。
5、乙方、丙方承诺
5.1乙方承诺按本协议第三条约定的期限和金额履行全部付款义务，否则甲方仍享有本协议第一条约定的全部债权。
5.2乙方、丙方已向甲方提供财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表），该等财务会计资料应能真实、准确、完整地反映各自的经营及财务状况。
5.3本协议第三条所列款项按期支付完毕前，未经甲方书面同意，乙方不得采取承包、租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、分立、合资、资产转让、停业、解散、申请破产以及其它足以影响甲方债权实现的行动。
6、担保
6.1在债务未能减让时，丙方认可由丙方提供保证担保的 10145万元债权提供的保证担保持续有效。
供的抵押担保持续有效。
7、违约责任
7.1本协议生效后，甲、乙、丙三方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，应向对方赔偿因此受到的损失；包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。
7.2乙方未按本协议第三条的约定及时、足额地履行付款义务的，自逾期之日起，甲方有权按本协议第一条确认的金额扣除乙方已还款金额外的金额向乙方追索全部债权。
7.3乙方违反第四条约定的其他义务，经甲方书面催告后仍不予改正的，甲方有权按本协议第一条确认的金额向乙方追索全部债权。
因乙方违反本协议上述约定导致债务无法减让的，乙方依据本协议已偿还的款项优先抵偿本协议第一条所列截止日后发生的利息，抵扣后仍有剩余的，依次抵偿该条所列债务利息、本金。
8、合同的生效条件和生效时间
本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或负责人或授权代表签字并盖章之日起生效。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司董事会二0一五年一月八日
新疆天山水泥股份有限公司
新疆天山水泥股份有限公司
2015年度独立董事工作报告
各位董事：
我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2015年度我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议各项议案，对重大事项发表独立意见,充分发挥专业作用，切实维护公司利益、保护中小股东的合法权益。现将2015年度履行职责的情况报告如下：一、2015年度出席董事会会议情况
2015年度，公司第五届董事会共召开了 3次董事会，审议和通过了 26项议案；第五届独立董事边新俊、赵成斌亲自出席了全部 3次会议。
2015年度，公司第六届董事会共召开了 10次董事会，审议和通过了 46项议案；第六届独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了全部 10次会议。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，第五届独立董事发表了 10份独
新疆天山水泥股份有限公司
立董事意见，具体如下：
公司五届二十八次董事会，审议并出具了《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>的关联交易事项提交五届董事会二十八次会议审议的独立董事意见》、《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>的独立董事意见》、《关于天山股份委托银行贷款关联交易事项提交五届董事会二十八次会议审议的独立董事意见》、《关于天山股份委托银行贷款关联交易事项的独立意见》。
公司五届二十九次董事会，审议并出具了《关于对新疆天山水泥股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见》、《关于新疆天山水泥股份有限公司 2015年度日常关联交易事项提交五届董事会二十九次会议审议的独立董事意见》、《关于新疆天山水泥股份有限公司 2015年度日常关联交易事项的独立意见》、《关于新疆天山水泥股份有限公司内部控制评价报告的独立意见》、《关于本公司聘用会计师事务所事项独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立董事意见》、《关于新疆天山水泥股份有限公司提名第六届董事会董事候选人及独立董事候选人的独立意见》。
第六届独立董事发表了 9份独立董事意见，具体如下：
公司六届一次董事会，审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》。
公司六届五次董事会，审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的独立意见》。
公司六届八次董事会，审议并出具了《新疆天山水泥股份有限公司
新疆天山水泥股份有限公司
关于将公司实际控制人变更声明承诺履行期限事宜提交股东大会审议的独立意见》。
公司六届九次董事会，审议并出具了《关于与中材集团财务有限公司签订金融服务协议的议案提交第六届董事会第九次会议审议的独立董事意见》、《关于公司与中材集团财务有限公司签订金融服务协议的独立董事意见》、《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>的关联交易事项提交第六届董事会第九次会议审议的独立董事意见》、《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>的独立董事意见》、《关于公司下属子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>的关联交易事项提交第六届董事会第九次会议审议的独立董事意见》、《关于公司下属子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>的独立董事意见》。
三、年报审计工作情况
我们根据《独立董事年报工作制度》，在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看。与会计师事务所协商确定年度审计工作的具体时间安排，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。
四、保护社会公众股股东合法权益工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，公司完成了 2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度
新疆天山水泥股份有限公司
报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告 68项。我们对公司 2015年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够有效的保护投资者特别是中小投资者的权益。
2、作为公司独立董事，2015年，我们按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，按时、亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议。事先对相关议案的背景资料进行了了解和审查，对相关事项发表了独立意见。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并作了检查。在日常的董事会工作中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、关注公司内控建设情况。我们持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议，发挥了独立董事的监督作用，促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
4、在 2015年度,我们持续认真学习交易所及相关监管部门下发的相关法律法规,尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益方面的法律法规。积极参加各种培训,以不断提高自己作为公司独立董事的履职能力,切实增强对公司和投资者权益的保护能力,
新疆天山水泥股份有限公司
并形成自觉维护投资者权益的意识。
五、其他工作情况
2015年度，作为独立董事，我们没有独立行使或联合行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
第五届董事会独立董事已于 2014年 12月 30日任期届满，在此，对公司董事会、经营班子和相关人员在我们任职独立董事工作期间所给予的协助配合，表示衷心的感谢。2016年，第六届董事会独立董事将继续本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
提案人：独立董事：边新俊 高云飞 李薇
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-094
江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、公司股票将于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日开市起复牌。
2、公司股票自2018年7月6日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“雅百特”变更为“*ST百特”，股票代码仍为002323。
3、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
（一）股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
股票的种类为人民币普通股。
证券简称由雅百特变更为“*ST百特”。
证券代码不变，仍为“002323”。
公司股票自2018年7月6日起实行“退市风险警示”特别处理,股票涨跌幅限制变为5%。
（二）实行退市风险警示的主要原因
2018年7月4日，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露（公告编号：2018-091）。
公司上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1条第（八）项“因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关”的实施退市风险警示之情形。
”
（三）股票可能被暂停上市的风险提示
由于前述退市风险警示原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股票将于公告日即7月5日继续停牌一天，7月6日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司股票存在暂停上市风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（四）实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年7月5日