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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-057深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月16日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》（2018-027）的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月22日，2018年3月23日，2018年3月26日，2018年3月29日公司以集中竞价方式实施回购股份，《关于回购公司股份的进展公告》（2018-029）、（2018-030）、（2018-031）、（2018-034）的具体内容分别于2018年3月23日、2018年3月24日、2018年3月27日、2018年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 5月 31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为 1,680,000股，占公司目前总股本0.1124%，最高成交价为 8.42元/股，最低成交价为8.28元/股，成交金额为14,076,016元（不含交易费用）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 2页
券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 5月 31日，公司累计回购股份 9,580,000股，占公司目前总股本的0.6409%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.01元/股，成交金额为80,282,066.13元（不含交易费用）。
公司将按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案继续实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
关于回购公司股份的进展公告 第 2页共 2页
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-020福建三钢闽光股份有限公司
关于终止福建省冶金(控股)有限责任公司持有的
中国国际钢铁制品有限公司32%的股权托管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 28日召开了第五届董事会第二十次会议，会议在关联董事黎立璋先生、陈军伟先生、曾兴富先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事审议通过了《关于终止福建省冶金(控股)有限责任公司持有的中国国际钢铁制品有限公司32%的股权托管的议案》，公司董事会同意公司自 2016年 1月 1日起不再为福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）所持有的中国国际钢铁制品有限公司（以下简称“中钢公司”）32%股权提供托管服务，冶金控股公司所持有的中钢公司32%股权的所有股东权利均由冶金控股公司自主行使。现将该等事项相关情况公告如下：
一、终止股权托管事项概述
公司于 2011年 1月 20日与冶金控股公司签订了《股权托管协议》，协议约定，冶金控股公司将其所持有的中钢公司32%的股权所代表的股东权利（收益权及处分权除外）委托给本公司行使；股权托管期限为自 2011年 1月 1日起至冶金控股公司将其所持有的中钢公司32%的股权转让给本公司之日止；在股权托管期间，未经托管双方一致同意，任何一方不得擅自终止协议。该事项经本公司第三届董事
会第二十四会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，并于 2011年 1月 14日披露了《关于托管福建省冶金(控股)有限责任公司持有的中国国际钢铁制品有限公司32%的股权的公告》（公告编号：2011-002）。其后，公司与冶金控股公司于 2013年 5月 23日签订了《关于中国国际钢铁制品有限公司股权托管协议的补充协议书》，补充协议对上述股权的托管费作了补充约定。
由于近年来我国钢铁行业产能严重过剩，有效需求不足，钢材价格持续低迷，全国钢铁行业进入严重亏损状态，中钢公司现已停产，且将不再从事钢铁行业，其债权人福建三钢小蕉实业有限公司现已向人民法院申请对中钢公司进行破产清算。经本公司和冶金控股公司双方协商，一致同意提前终止本公司对冶金控股公司持有的中钢公司的32%股权的托管。
经公司与冶金控股公司协商确认，上述《股权托管协议》及《关于中国国际钢铁制品有限公司股权托管协议的补充协议书》执行至 2015年 12月 31日终止，即：冶金控股公司委托本公司托管中钢公司32%股权的托管期限至 2015年 12月 31日止，自 2016年 1月 1日起冶金控股公司所持有的中钢公司32%股权的所有股东权利均由冶金控股公司自主行使，本公司不再为冶金控股公司所持有的中钢公司32%股权提供托管服务。
该项终止托管股权事宜已经公司第五届董事会第二十次会议审
议，有关关联董事已回避表决，无关联关系的董事一致同意终止该项托管股权事宜。公司独立董事已事先同意将公司终止托管冶金控股公司所持有的中钢公司32%股权之事项提交公司董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该事项的独立意见。该项终止托管股权事宜也已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过。
二、独立董事意见
公司独立董事就终止股权托管事项发表了独立意见：认为鉴于中钢公司已停产，且将不再从事钢铁行业，其债权人已向人民法院申请对其进行破产清算，与本公司将不会存在同业竞争关系，经托管双方协商同意提前终止本公司对冶金控股公司持有的中钢公司32%股权的托管，符合实际情况，不会损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，亦不会形成潜在同业竞争，我们同意提前终止本公司对冶金控股公司持有的中钢公司的32%股权的托管。
我们已同意公司将上述议案提交公司董事会审议，并对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
三、监事会意见
公司监事会就终止股权托管事项发表了意见：认为提前终止本公司对冶金控股公司持有的中钢公司32%股权的托管，符合实际情况，不会损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，我们同意提前终止本公司对冶金控股公司持有的中钢公司的32%股权的托管。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十七次会议决议；
（三）公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
钢研纳克检测技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,205万股人民币普通股 A股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1847号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次拟发行数量 6,205万股，其中回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,723万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为2,482万股，占本次发行数量的40%。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）。
二、网上路演时间：2019年10月21日（周一）14:00~17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2019年 10月 14日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：钢研纳克检测技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2019年10月18日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2015-105中弘控股股份有限公司
关于境外子公司拟收购香港上市公司控股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 10日,中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司利真香港贸易有限公司（以下简称“利真贸易”）与 Full ApexLimited（以下简称“FA公司”）签署了股权交易《备忘录》，利真贸易拟收购 FA公司持有的 Walker Group HoldingsLimited(以下简称“标的公司”)不少于60%的股权，即不少于 379,200,000股标的公司股份。具体情况详见 2015年 9月 16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司 2015-80公告。
按照上述《备忘录》的约定，利真贸易拟于 2015年 10月 23日前（含当日，或双方都同意的更晚日期）与 FA公司就标的股份买卖签署正式协议。
2015年 10月 23日，利真贸易与 FA公司经协商签署了《延期函》，双方同意延长至 2015年 11月 30日前（或双方都同意的更晚日期）就标的公司股份买卖签署正式协议；同时，利真贸易同意将履约保证金由 1000万元港币增加至 2500万元港币。
公司将根据本次股权收购的实际进展情况及时履行相应审批程序及信息披露义务。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年10月26日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”），北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次重大资产重组的相关事项已经公司 2017年第二次临时董事会审议通过，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次重大资产重组的交易对方在本次交易之前与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
4、本次重组方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
5、就本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司（“中联评估”）的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性，发表独立意见如下：
（1）评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构中联评估具有执行其资产评估业务的资格。中联评估及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（2）评估假设前提的合理性
中联评估对于本次交易相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
6、本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
7、本次重大资产重组是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
8、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议批准，并取得中国证监会核准。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害股东的利益，对全体股东公平、合理。
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-086号秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）100%股权的事项。经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年 7月19日（星期四）开市起停牌，并于 2018年7月 19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。
2018年 11月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-083）。2018年11月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-084）。2018年 12月 14日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-085）。
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。各中介机构开展本次重大资产重组事项的方案论证、尽职调查、审计、评估等各项工作；交易各方就本次交易正在进行论证，且交易作价等核心条款尚未达成一致意见，重
组事项尚存在不确定性。公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-01常熟市天银机电股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%--12%|盈利：10070.20万元|
||盈利约：8861.78万元—10070.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降0%至12%，主要原因是：
2014年年度公司经营情况稳定，主营业务结构未发生重大变化。公司 2014年 10-12月第四季度收入及净利润较上年同期相比有所上升，但 2014年上半年度因家电市场疲软，冰箱消费需求下降且公司新开发产品刚刚处于小批量供货阶段，还未对公司盈利能力产生影响，导致公司全年度整体利润有所下滑。
四、其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体业绩数据将在2014年年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为200万元到250万元之间。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017034
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于控股子公司设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）控股子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）与深圳市合诺投资企业（有限合伙）（以下简称“合诺投资”）及株式会社堀内电机制作所（以下简称“堀内电机”）共同出资组建深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”），注册资本2000万元。其中大族创投出资800万元，占40%股份，合诺投资出资500万元，占25%股份，堀内电机出资700万元，占35%股份。
2．公司副董事长张建群先生是合诺投资的执行事务合伙人，公司副总经理赵光辉先生、周辉强先生以及吴铭先生是合诺投资的有限合伙人，本次交易构成关联交易。
3．根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需董事会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
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|公司名称|成立时间|注册地|普通合伙人|有限合伙人|实际控制人|主要投资领域|

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|深圳市合诺投资企业（有限合伙）|2017 年2 月 16日|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）|张建群持股24%|1. 李治蒙持股28%2. 赵光辉持股18%3. 徐珊华持股12%4. 吴铭持股6%5. 周辉强持股5%6. 李玉廷持股5%7. 曾潇凯持股2%|张建群|投资兴办实业（具体项目另行 申报）；投资咨询；创业投资业务|

三、关联交易标的基本情况
1、名称：深圳汉和智造有限公司
2、性质：有限责任公司(中外合资)
3、注册地址：深圳市宝安区福海街道重庆路 128号大族激光产业园 2栋 6楼
4、法定代表人：张建群
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
四、交易协议的主要内容
1.订立本合同的各方为：
甲方：(中国)深圳市大族创业投资有限公司，在中国深圳登记注册，其法定地址为：广东省深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号大族激光大厦
509。法定代表姓名：高云峰，职务：董事长，国籍：中国。
乙方：（中国）深圳市合诺投资企业（有限合伙），在中国深圳登记注册，其
法定地址为：(中国)深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表姓名：张建群，职务：执行事务合伙人，国籍：中国。
丙方：（日本国）Horiuchi ElectronicsCo.,Ltd.，在日本国登记注册，其法定地址为2-12-21，Tamagawa, Ota-ku, Tokyo,Japan，法定代表人姓名：长谷川宣男，职务：董事长，国籍：日本。
2.合营企业的投资总额为人民币4000万元。
3.合营企业的注册资本为人民币2000万元。其中：
甲方出资800万元，占40％；
乙方出资500万元，占25％；
丙方出资700万元，占35%。
4.合营各方以下列方式出资：
甲方：深圳市大族创业投资有限公司
现金800万元人民币
乙方：深圳市合诺投资企业（有限合伙）
现金500万元人民币
丙方：Horiuchi Electronics Co.,Ltd.
现金700万元人民币
5.董事会由7名董事组成。其中：
甲方委派3名，乙方委派1名，丙方委派3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由甲方委派，副董事长由丙方委派。董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。董事任期届满未及时委派，在新一任董事就任前，原董事仍当依照法律、行政法规、部门规章、章程的规定，履行董事职务。
五、交易目的和对上市公司的影响
堀内电机成立于 1944年 10月，依托于和东芝集团 70多年的合作，已发展为集研发、生产、制造为一体的日本综合型中小企业。堀内电机在制造液晶面板的设备研发方面投入大量资金，目前 Module段设备的研发已经取得了一定的技术突破。合资公司汉和智造业务聚焦于大型液晶平板制造的相关设备及核心部件领域，符合大族激光整体战略布局的需要。同时，关联交易的决策程序符合相关
制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2017年7月7日
中泰证券股份有限公司
关于华瑞电器股份有限公司及子公司
开展期货套期保值业务的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司开展期货套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、开展期货套期保值业务的背景
华瑞股份及下属子公司主要从事专业换向器的研发、生产和销售,生产经营中需要大量的铜作为原材料，铜原料在公司生产成本中占有较大比重。由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铜的价格一直处于波动中。公司也曾由于铜价格波动导致公司业绩产生较大起伏。加上目前公司有部分大客户希望使用原材料价格锁定方式的合同，如单一在传统现货市场实施采购，铜价格波动风险将无法控制。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，有必要利用商品期货市场的特征和规则，对企业现有库存规模进行动态、有效的管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势，降低成本，同时也降低因客户提前锁定材料价格而原材料市场波动加剧给公司带来的风险。
因此，公司拟开展电解铜期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避由于铜价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司及子公司拟开展的期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的铜期
货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易
2、预计交易数量、投入金额及业务期间
根据公司对铜的需求量实际情况，按照开展铜期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则。拟以自有资金进行套期保值业务的保证金总额不超过
1500万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、资金来源
公司及其子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
4、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司开展期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
三、开展期货套期保值业务的可行性
1、公司将建立期货管理小组，对从事期货套期保值业务进行监督管理；下设期货操作专人负责期货业务相关事项的具体执行，公司对负责期货业务交易工作的专门人员和管理小组人员将组织专业知识和风控理念的培训。
2、公司同时制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、操作流程、责任部门、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司以铜期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则，做好财务收支计划，保证自有资金规模能够支持从事铜期货套期保值业务的保证金，并注意保障后续护盘资金。
四、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
铜期货合约价格行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
公司的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配。公司将制订完备的交易
预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
公司将在制订交易方案的同时做好资金测算，控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在短时市场剧烈波动时及时止损或暂停交易等方式规避风险。
3、内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司将严格通过多种方式落实操作流程，规范操作管理。
五、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金总额不超过1500万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，监事会认为公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。同意公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金总额不超过 1500万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、独立董事意见
公司使用自有资金利用期货市场开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值
业务管理制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展的期货套期保值业务有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，同意公司开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《期货套期保值业务管理制度》、第二届董事会第十三次会议相关议案及决议、第二届监事会第十一次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见，经核查，保荐机构认为：
公司及其子公司开展期货套期保值业务符合实际经营需要，可以在一定程度上降低原材料价格波动对公司正常经营的影响；公司根据相关规定制定了《期货套期保值业务管理制度》，规范了期货套期保值的业务流程，具有相应的风险控制措施；本次事宜已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司及其子公司此次期货套期保值业务相关事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司及子公司开展期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王泽 张舒
中泰证券股份有限公司
2018年08月17日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0093
浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2015年 11月 19日以通信方式发出会议通知，会议于2015年11月24日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司实施本次募集资金置换事项。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》中的相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司监事会2015年11月24日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第2-00063号湖北广济药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：索保国
中国·北京 中国注册会计师：郑波
二○一七年二月二十四日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|广济药业（孟州）有限公司|子公司|持有至到期投资|2,900.00||188.69|188.69|2,900.00|委托银行贷款|
|湖北惠生药业有限公司|子公司|持有至到期投资||1,500.00|66.00|66.00|1,500.00|委托银行贷款|
|武穴市三利制水有限公司|子公司|其他应收款|515.00||||515.00|借款|
|武穴市三利制水有限公司|子公司|其他非流动资产||29.35|||29.35|交易形成|
|湖北普信工业微生物应用技术开发公司|子公司|其他应收款|260.90|112.39||333.29|40.00|交易形成|
|湖北惠生药业有限公司|子公司|其他应收款|11,975.71|1,370.10|888.40|1,255.66|12,978.55|借款|
|广济药业（孟州）有限公司|子公司|其他应收款|18,502.60|343.00|766.36|11,282.44|8,329.52|借款|
|湖北广济药业济康医药有限公司|子公司|应收账款|1,994.62|6,023.13||6,476.04|1,541.71|交易形成|
||||36,148.83|9,377.97|1,909.45|19,602.12|27,834.13||
|湖北安华大厦有限责任公司|联营公司|其他应收款|744.93||||744.93|出售海南富力洁时债权转入|
|湖北安华大厦有限责任公司|联营公司|其他应收款|535.16||30.00|80.00|485.16|借款|
|湖北安华大厦有限责任公司|联营公司|其他应收款|-165.34|||19.79|-185.13|消费款|
||||1,114.75||30.00|99.79|1,044.96||
||||37,263.58|9,377.97|1,939.45|19,701.91|28,879.09||

法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人：胡明峰 会计机构负责人：王琼
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-063债券代码：112266 债券简称：15利尔01
北京利尔高温材料股份有限公司
公开发行2015年公司债券（第一期）
提前兑付本金及利息的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2018年度第一次债券持有人会议决议公告》，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）《关于提前兑付北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）的议案》经持有人会议审议通过。现发行人计划于2018年8月30日提前兑付“北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“15利尔01”）并支付自2018年8月12日至2018年8月29日期间的应计利息。为确保提前兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）
2、债券简称：15利尔01
3、债券代码：112266
4、债券期限及利率：本期债券的期限为5年，自2015年8月12日至 2020年8月12日，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前3年票面利率为5.25%，在本期债券的第3年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.25%保持不变。
5、发行规模：人民币5.5亿元
7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2015年8月12日
9、付息日：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
10、原兑付日：本期债券的兑付日期为 2020年8月12日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018年8月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别：联合信用评级有限公司于 2018年5月23日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为AA,评级展望为稳定；本期债券信用等级为
AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年9月15日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券提前兑付情况
1、兑付兑息日：2018年8月30日
2、计息期限：2018年8月12日至2018年8月29日，逾期部分不另计利息
3、利率：本期债券票面利率为5.25%
4、债券面值：100元/张
5、每张兑付净价：100元
6、债券余额：1,799.88万元
7、兑付比例：100%
8、计息天数：18天
9、每张债券派发利息金额：计息天数/365天×票面利率×每张债券待偿还
本金=0.2589元
10、每张债券兑付兑息总金额：100+0.2589=100.2589元
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
1、摘牌日：2018年8月30日（于2018年8月30日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）
2、债权登记日：2018年8月29日
3、兑付兑息日：2018年8月30日
四、兑付、兑息对象
本期债券兑付、兑息对象为截至2018年8月29日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“15利尔01”持有人。
五、兑付、兑息办法
1、本公司与中国结算深圳分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账号，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金、利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账号。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金和本期利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，本
期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴并直接向公司所在地的税务部门缴付。
具体提前兑付事宜以主管机构的要求为准，我公司将按规定做好相关事宜，请投资者关注相关公告。
七、相关机构
1、发行人：北京利尔高温材料股份有限公司
地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：何枫、曹小超
电话：010-61712828
传真：010-61712828
邮政编码：102211
2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：任永刚
电话：021-38676666
传真：021-38670069
邮政编码：200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
邮政编码：518038
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-057中潜股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事林立新先生的辞职报告，林立新先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后，林立新先生将不再担任公司任何职务。
林立新先生原定任期为 2018年 12月 17日至 2019年 12月 2日。截至本公告披露日，林立新先生未持有公司股份。林立新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对林立新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
林立新先生辞职后，公司董事人数小于五名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。在新任董事就任前，林立新先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
经公司第三届董事会提名委员会提名及审查，公司于 2019年 7月 2日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名胡静女士为第三届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。胡静女士简历详见附件。
本次董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-057人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-057附件：董事候选人简历：
胡静女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，金融学士学位。
2011年10月至2013年6月，担任普华永道咨询（深圳）有限公司风险控制助理；2013年7月至2015年8月，创立“袋鼠洗衣-校园O2O洗衣项目”，为项目联合创始人，担任项目 CEO职务；2015年 9月至 2019年 6月，担任大瀚投资基金管理（北京）有限公司执行合伙人。
截止目前，胡静女士未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-064中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票（证券代码：000930）和债券（债券代码：112058债券简称：11中粮01）已于 2016年 9月 2日（星期五）开市起停牌。
经过公司与实际控制人中粮集团有限公司问询，确认公司无重大事项发生。
依据相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券代码：000930）和债券（债券代码：112058债券简称：11中粮01）于 2016年 9月 5日（星期一）上午开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-21
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于 2018年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者净利润303,214,679.83元，母公司实现净利润225,122,925.78元，提取10%法定盈余公积22,512,292.58元，加期初未分配利润 590,637,495.39
元，扣减2018年已发2017年度现金股利99,360,797.2元，年末累计可供分配利润为693,887,331.39元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2018年度利润分配预案为：以公司总股本794,832,809股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 63,586,624.72元。本次利润分配预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的28.25%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.97%。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定。
三、独立董事意见
公司制定的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》、《未来三年（2018
年-2020年）股东回报规划》等相关规定。利润分配方案是基于公司目前经营状
况及未来公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
四、监事会意见
与会监事认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
五、其他说明
本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年3月22日
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2017年度共召开了6次董事会会议，本人以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决，认真履行了作为独立董事的各项职责。除2017年4月24日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》投弃权票以外，其他各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2、股东大会
公司2017年度共召开了2次股东大会，均以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本人应出席股东大会次数2次，实际出席次数2次。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年4月24日召开的第三届董事会第二十八次会议，本人就会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于预留限制性股票第一期解锁的议案》、《关
于追加确认2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向全资子公司图新投资（香港）科技有限公司提供担保的议案》、《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》、《关于为拟设立并购基金合伙份额承担差额补足的议案》、《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》、《关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司向法国巴黎银行等申请银团贷款的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
2、2017年5月18日召开第四届董事会第一次会议，本人就会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
3、2017年7月3日召开的第四届董事会第二次会议，本人就会议审议的《关于聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于公司与雷凌科技等各方签署<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》发表了独立意见。
4、2017年8月25日召开的第四届董事会第三次会议，本人就会议审议的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于追加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于首次授予限制性股票第二期解锁的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2017年12月21日召开的第四届董事会第五次会议，本人就会议审议的《关于公司收购大股东所持中寰卫星37.4%股权的关联交易议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，参与公司内部审计、董事及高管人员考核的相关工作，并对公司定期报告、股权激励、关联交易、对外担保等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.对董事和高管的履职情况、定期报告、股权激励、关联交易、对外担保、信息披露及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3.对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使。
4．报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参与并配合开展董事和高级管理人员需求讨论研究、内部审计等各项工作。
五、培训和学习
本人作为独立董事，在2017年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和北京市证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、2017年度，本人没有提议召开董事会；
2、2017年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、2017年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事：任光明
2018年4月24日