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证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2014-035江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年8月10日下午14:30在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年7月31日以书面、传真和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事冯国凯、刘士杰、孙学海及董事会秘书李镭、部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长沈黎明先生主持，会议以现场投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2014年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司全体董事会认为，公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该等定期报告出具了书面确认意见，同意通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》。
公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事对《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会公告〔2013〕43号《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定和要求，结合公司实际情况，现拟将《公司章程》部分条款进行修改，并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等相关事宜。
具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《<公司章程>修订对照说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的议案》
根据公司发展需要，同意按照昆山飞力仓储服务有限公司（以下简称“‘飞仓）实际出资额总计30,914,399.56元整体打包收购其所持部分子公司股权：飞力达物流（深圳）有限公司57%股权、淮安华东国际物流有限公司29%股权、南京飞力达供应链管理有限公司60%股权、江苏万事得供应链管理有限公司50%股权、苏州飞力供应链管理有限公司25%股权、淮安飞力供应链管理有限公司30%股权以及上海飞力达仓储有限公司25%股权。上述股权转让后，飞仓将不再持有上述公司任何股权。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事总裁姚勤分别担任淮安华东物流董事长、董事总经理、董事，构成关联关系。上述三人回避表决。
本次事项已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《飞力达：关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票
本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过了《关于收购参股子公司股权的议案》
为加强对子公司的控制和经营管理，整合淮安地区业务资源，减少关联交易，同意公司收购淮安华东物流剩余71%股权。淮安经济开发区实业投资有限公司、天合建设集团有限公司和连云港港口集团有限公司三者所持71%股权的转让价
格以经当地国资部门备案后的评估报告确定（淮安华东物流初步评估总价格不超过2500万元）。昆山飞力仓储服务有限公司（以下简称“飞仓”）所持淮安华东物流29%股权已被打包进飞仓所持7家子公司股权整体转让给公司。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事总裁姚勤分别担任淮安华东物流董事长、董事总经理、董事，构成关联关系。上述三人回避表决。
本次事项已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《飞力达：关于收购参股子公司股权的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为抓住丝绸之路经济带建设发展机遇，完善公司在西部地区的业务布局，并将公司专业化保税物流场站运营和通关服务经验在异地进行复制，同意公司以自有资金800万元人民币在西安综合保税区投资设立全资子公司——西安国际港务区通港物流有限公司。主要负责西安综合保税区口岸作业区的经营和管理。
具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《飞力达：关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于对外投资设立合资子公司的议案》
为提升集装箱卡车运输行业和企业的竞争能力，整合资源，打造合作平台，公司拟与上海康芸物流发展有限公司、上海飞远物流有限公司、上海华敏储运有限公司、上海富鹰物流有限公司、上海吴淞国际物流园区开发有限公司、叶水福鼎亚（上海）国际集装箱货运有限公司、振石集团浙江宇石国际物流有限公司、上海鲁滨国际物流有限公司共同出资在上海发起设立中外合资经营企业“苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司”（以下简称“苏浙沪股份”，最终以工商核准为准）。苏浙沪股份拟注册资本为5000万元人民币，股份总数为5000股，每股金额为一万元人民币，同意公司以自有资金1250万元认购1250股，持有其25%的股权。
具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《飞力达：关于对外投资设立
合资子公司的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》
根据公司发展需要，同意公司将所持成都亚欧班列物流有限公司（以下简称“亚欧班列“）33%股权按照实际出资额人民币990万元转让给成都维龙物流有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有亚欧班列任何股权，有利于公司资金回笼，使公司流动资金充裕。本次交易不影响公司的独立性，有利于提升公司业绩。
具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《飞力达：关于转让参股子公司股权的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于子公司申请银行授信额度的议案》
同意常州融达现代物流有限公司为满足经营发展的需要，向中国农业银行常州城区支行拟申请总额不超过人民币8000万元（含8000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，授信额度使用期限为8年。
具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《飞力达：关于子公司申请银行授信额度的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2014年9月4日下午14时在公司六楼会议室召开2014
年第一次临时股东大会。具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二零一四年八月十日
中国银河证券股份有限公司
关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司
2013年度业绩承诺事项的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天广消防参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称：泉州消安）2013年度业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、泉州消安业绩承诺情况
2012年8月14日，公司及另一投资方陈燕习与泉州消安原股东方代表张奕朝签订了《福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”），《增资扩股协议书》中明确约定的泉州消安2013年度业绩考核指标为：经公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计，泉州消安2013年度税后净利润合计数不低于 1,000万元，经营性现金流净额合计数不低于300万元。如果经公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计，2013
年度泉州消安达不到上述条款规定的业绩指标，张奕朝将在净利润数、经营活动现金流量净额确定后的5个工作日内用现金向泉州消安补足差额部分，其未补足的，公司和陈燕习有权要求其采用现金回购股份，回购金额为按以下两者的孰高原则计算的金额：投资方的投资本金加按每年12%投资收益率计算的投资收益（时间以投资方出资日为准）之和；或投资方所持股份对应的净资产。
二、参股公司业绩完成情况
泉州消安2013年度的财务报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（闽华兴所［2014］审字Q-001号）。
根据该《审计报告》，泉州消安 2013年度实现税后净利润 1,083.31万元，经营
性现金流净额为 650.55万元。上述业绩指标均符合《增资扩股协议书》中约定的2013年度泉州消安公司经营业绩考核指标。
三、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：泉州消安作为公司的参股公司，在 2013年度能够按照《增资扩股协议书》中约定的业绩考核指标积极拓展业务并实现了较好的经营成果。《增资扩股协议书》中约定的 2013年度泉州消安各项经营业绩考核指标均已实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司2013年度业绩承诺事项的审核意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
颜巍 徐子庆
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-27长城信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东——中国电子信息产业集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于长城信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权［2014］440号）文件，就本公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题批复，主要内容如下：
原则同意长城信息产业股份有限公司本次非公开发行股票方案。
同意中国电子信息产业集团有限公司以不少于2亿元现金认购本次非公开发行部分股份。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2014-056江苏江淮动力股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与上海农易信息技术有限公司、西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海农易物联网有限公司（暂定名，以下简称“物联网公司”）。物联网公司注册资本为10,000万元。公司拟自筹资金7,000万元出资，占注册资本的70%；上海农易信息技术有限公司拟以货币资金和知识产权出资2,000万元，占注册资本的
20%；西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）拟以货币资金出资1,000万元，占注册资本的10%。
2、公司第六届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易。
二、投资各方介绍
1、上海农易信息技术有限公司，住所位于上海市长宁区金钟路 999号 4幢 901室，法定代表人占锦川，注册资本 1,250万元，企业类型有限责任公司，经营范围：农业工程技术、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；农业机械设备的生产、加工（限分支经营机构）；商务咨询服务；销售计算机软硬件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙），主要经营场所：拉萨市金珠西路 158号世通阳光新城 10幢 6号，执行事务合伙人：上海农易投资管理有限公
司（委托代表：占锦川），企业类型：有限合伙企业，经营范围：创业投资、股权投资、实业投资、投资管理、投资顾问（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
3、本公司持有上海农易信息技术有限公司60%股权，西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）持有上海农易信息技术有限公司40%股权。
三、投资标的的基本情况
1、物联网公司基本情况
名 称：上海农易物联网有限公司
注册资本：10,000万元
主营业务：农业物联网技术开发、技术服务，农业物联网应用设备的研发，应用软件的开发与服务，农业物联网工程项目建设
注册地：上海市嘉定区
物联网公司的名称、经营范围等最终以在工商行政管理部门登记注册的为
准。
2、各投资方的投资规模和持股比例如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||出资比|
||股东名称||出资额（万元|）||出资方式|||
|||||||||例|
|江苏江淮动力股份有限公司||7,000|||货币资金||70%||
|上海农易信息技术有限公司||2,000|||货币资金知识产权||20%||
|西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）||1,000|||货币资金||10%||
||合计||10,000|||-||100%|

三、对外投资协议
本次投资尚未签订投资协议，董事会授权公司经营层办理本次对外投资具体事宜，以及签订投资协议、章程等法律文件。
四、对外投资的目的、存在的风险对公司的影响
我国作为一个农业大国，国家目前大力推动农业现代化、农业信息化。将物
联网技术和农业相结合，改变农业的传统人力生产模式，提高农业的自动化率、
生产效率和精准性，我国农业物联网有着广阔的应用前景。农业物联网产业链主
要包括三方面：传感器、信息传输、应用服务。通过三方共同投资设立公司可以利用各投资方的优势互补，综合本公司的资金和多年来在机械制造领域积累的技术、资源，上海农易信息技术有限公司在农业信息化领域的人才储备、技术优势和市场资源，西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）人才优势。本次投资符合公司发展战略，为实现公司从农业机械提供商向“慧三农”的农业服务商转型的目标迈进。
农业物联网未来拥有广阔的市场空间，但目前在我国尚处于推广和试用阶段，需要政府的政策扶持，以及探索建立适应我国农业发展需求的商业模式和行业标准，行业的发展进程存在不确定因素。新设公司经营过程中也面临各种风险因素，包括技术创新能力、市场推广能力和商业模式的选取等。
五、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第39次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于 2016年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2016年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年 6月 30日的关联方占用资金的违规情况。
二、独立董事关于 2016年半年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，除为全资、控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、独立董事关于 2016年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2016年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、独立董事关于2016年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、独立董事关于聘任高辉担任公司副总经理的独立意见
1、本次公司副总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司副总经理的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司副总经理的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任高辉先生为公司副总经理。
独立董事：王力群、丁健、陈义红二〇一六年八月二十四日
顾地科技股份有限公司
股东大会中小投资者单独计票及披露办法
二〇一八年十二月
顾地科技股份有限公司 股东大会中小投资者单独计票及披露办法
顾地科技股份有限公司
股东大会中小投资者单独计票及披露办法
第一条为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东大会表决相关事
项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据有关法
律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制订本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指：在公司召开股东大会的通知中所确
定的股权登记日，除持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
第三条公司股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其
是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包
括但不限于以下事项：
（一）选举非职工代表董事、监事，决定董事、监事的报酬；
（二）公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）公司增加或者减少注册资本；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）修改公司章程；
（六）股权激励计划；
（七）重大资产重组；
（八）关联交易（含为关联方提供担保）；
（九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及公司章程规定的其他事项。
第四条股东大会审议对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露的
议案，应当采用现场投票与网络投票相结合的方式，同一股东账户通过多种方
式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
顾地科技股份有限公司 股东大会中小投资者单独计票及披露办法
第五条公司股东大会对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）公司召开股东大会时应将参加会议的中小投资者情况（包括姓名或
名称、所持有表决权的股份数、持股比例）单独登记；
（二）股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）有中小投资者参加股东大会现场投票时，会议主持人应当指定至少
一名中小投资者与律师、监事代表和其他股东代表共同参与股东大会表决票的
监票、计票工作。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投
票结果；
（四）宣布股东大会表决结果时，应将相关议案的中小投资者所投同意票
数、反对票数、弃权票数和同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的
比例等情况予以特别提示；
（五）股东大会会议记录、决议应当对中小投资者现场参与股东大会及现
场投票情况进行记载，记载内容包括出席会议的中小投资者和代理人人数、所
持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对相关议
案的表决情况；
（六）股东大会见证律师应对参与现场投票的中小投资者单独计票情况发
表意见。
第六条公司股东大会对中小投资者单独计票情况的披露应遵守以下规
定：
（一）公司股东大会审议本办法第三条规定的相关议案时，应当在股东大
会通知及会议资料中对审议的具体事项、投票方式、网络投票操作流程予以特
别提示；
（二）公司应在股东大会决议公告中列明：
1、中小投资者单独投票的事项，表决的方式；
2、中小投资者出席现场股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理
人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
3、中小投资者对相关议案的表决情况；
4、公司披露的股东大会法律意见书应当包含见证律师对出席现场股东大
顾地科技股份有限公司 股东大会中小投资者单独计票及披露办法
会中小投资者股东投票及单独计票情况发表的意见。
第七条公司应在股东大会召开完毕后五个工作日内，将中小投资者在股
东大会表决中单独计票及披露情况报送属地证券监管机构。
第八条本办法生效后深圳证券交易所对中小投资者投票情况进行单独
计票及披露的区间分类标准进行调整的，按照新调整后的标准执行。
第九条本办法相关规定如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司
章程相抵触，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十条本办法由公司董事会负责解释和修订。
第十一条本办法经公司股东大会审议通过之日起生效。
顾地科技股份有限公司
2018年12月10日
证券简称：全新好
证券代码：000007
北京市邦盛律师事务所
关于深圳市全新好股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2016年 12月 7日召开的 2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程规定，出具法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召开，公司于 2016年 11月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》等相关资料。
上述会议通知、公告将本次大会的召开会议的基本情况、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项进行了公告。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2016年 12月 6日—2016年 12月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 7日 9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 6日 15:00至 2016年 12月 7日 15:00期间的任意时间。
本次大会现场会议于 2016年 12月 7日下午 2:30如期召开，由公司董事兼总经理智德宇女士主持。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 5
人，代表公司股份 60,091,926股，占公司有表决权股份总数的
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表公司股
数 60,031,226股，占公司有表决权股份总数的 25.9914％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 2人，代表公司股份 60,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0263%。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司第十届董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项：
（一）《关于聘任 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：（一）《关于聘任 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》。
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|60,091,926|60,091,926100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|56,000,000|56,000,000100%|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|4,091,926|4,091,926100%|0|0|

该议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第七次临时股东大会见证之目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本
法律意见书作为公司 2016年第七次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（此业无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二○一六年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
姚以林 彭友谊
孟良勤
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-013横店集团东磁股份有限公司
2015年度利润分配的预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）||||
|提议理由：鉴于横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）当前经营情况良好，未来发展前景广阔，为回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.00|10|
|分配总额|拟以2015年 12 月31日的公司总股本 41,090 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），利润分配总额为8,218万元。同时，以资本公积转增股份每 10股转增 10股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 1,341,890,836.06元，本次股份转增后公司资本公积—股本溢价余额为872,226,946.94元，结转以后年度分配。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司实际控制人横店控股提议的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
符合《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中公司确定的利润分配政
策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为323,173,774.04元。按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元，加上合并会计报表年初未分配利润1,250,498,195.60元，再减去根据2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，公司向全体股东按每10股派发现金红利2.80（含税），共计115,052,000元，公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来磁性材料产业经营稳定，太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况，公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案披露前六个月内，提议人横店控股、公司董事、监事及高级管理人员未增持或减持其所持有的公司股票。
2、东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（原持股2,300万股，占公司总股本的5.60%）在2016年2月4日通过二级市场增持184,400股。增持后合计持有2,318.44万股，占公司总股本的5.64%。
3、截至本利润分配方案披露日，公司未收到控股股东横店控股、东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）以及公司董事、监事、高级管理人员拟在未来 6个月内减持公司股票意向的书面通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由41,090万股增加至82,180万股。按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的50%。
2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于修订公司章程的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就修订公司章程的事项作出独立判断，发表独立意见如下：
根据新《公司法》（2014年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》中的部分条款进行了修订，本次公司章程修订符合公司股东尤其中小股东的利益，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次公司章程的修订。
二○一五年四月十八日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
众合科技 重大资产重组进展公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—001
浙江众合科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:众合科技,证券代码:000925）自 2015年 11月 3日开市起停牌。公司于 2015年 11月 3日公告了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015—080）。根据重组进展情况，公司分别于 11月 10日、11月 17日、11月 24日、12月 1日、12月 8日、12月 15日、12月 22日和 12月 29日披露了《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2015—081、临2015—082、临2015—083、临2015—084、临2015—086、临2015—087、临2015—088和临2015—090）。2015年 12月 2日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015—085）。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司初步拟定以发行股份购买资产的方式收购苏州科环环保科技有限公司100%股权，并已与交易对方进行多次磋商，就本次交易的方案达成初步意向。独立财务顾问、律师、审计机构、评级机构等相关中介机构正在对交易标的积极开展尽职调查工作。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
众合科技 重大资产重组进展公告
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2016年 1月 4日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-029安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，我公司通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司通过催收、法律诉讼等方式进行处理。大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
公司拟将在2018年度为购买本公司汽车产品而申请银行或租赁公司按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币玖拾伍亿元的汽车回购担保。
具体明细如下：
|||
|-|-|
|名 称|18 年金额（万元）|
|建设银行|50,000|

|||
|-|-|
|兴业银行|50,000|
|光大银行|40,000|
|工商银行|20,000|
|交银金融租赁|100,000|
|建信金融租赁|100,000|
|招银金融租赁|100,000|
|平安国际融资租赁|100,000|
|浦银金融租赁|100,000|
|德润融资租赁|100,000|
|安徽兴泰融资租赁|100,000|
|苏银金融租赁|20,000|
|交通银行|20,000|
|招商银行|10,000|
|平安银行|20,000|
|海翼融资租赁|20,000|
|合计|950,000|

二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
本公司拟与合作机构签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：
1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作机构负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。
2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作机构的贷款本息。
3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个
月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作机构对借款人的债权或借款人的车辆。
4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作机构将公司垫付的预付回购款返还给公司。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为56,192.56万元，占2017年度经审计净资产的比重为51.48%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,272.96万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2017年度股东大会批准之日起至召开2018年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车七届十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-047
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 6月 5日下午 2:30分。
（2）网络投票时间：2017年6月4日—2017年6月5日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月4日下午15:00至2017年6月5日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结
合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 178,620,000股，占上市公司总股份的44.1037％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 178,620,000股，占上市公司总股份的44.1037％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 3,090,000股，占上市公司总股份的0.7630％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 3,090,000股，占上市公司总股份的0.7630％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 178,620,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 178,620,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过。
3、审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 178,620,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 3,090,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师吴健、徐佳见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-092麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月01日在乌鲁木齐银行延期认购银企通2017年第163期理财产品，该理财产品的投资本金为壹亿壹仟万元整。于2017年08月01日在乌鲁木齐银行延期认购银企通 2017年第164期理财产品，该理财产品的投资本金为壹亿零玖佰柒拾万元整。本公司遵循深圳交易所上市规则及有关规定。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
(一)购买乌鲁木齐银行理财产品情况
产品名称:银企通理财产品2017年第163期
产品编码:D17163
产品类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
投资本金：壹亿壹仟万元整
产品期限：69天
募集期：2017年08月01日
理财起始日：2017年08月02日
理财到期日：2017年10月10日
预期最高化收益率：4.0%
(二)购买乌鲁木齐银行理财产品情况
产品名称:银企通理财产品2017年第164期
产品编码:D17164
产品类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
投资本金：壹亿零玖佰柒拾万元整
产品期限：69天
募集期：2017年08月01日
理财起始日：2017年08月02日
理财到期日：2017年10月10日
预期最高化收益率：4.0%
二、采取的风险控制措施
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买固定收益类银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、公司使用募集资金4,000万元向中国建设银行新疆区分行购买了“乾元”人民币保本浮动收益2017年第13期理财产品。目前，该理财产品已于2017年3月19日到期。
2、公司使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元-众享”人民币保本浮动收益2017年第25期理财产品。目前，该理财产品已到期。
目前，该理财产品尚未到期。
4、公司使用募集资金110,000,000元向乌鲁木齐银行购买了保本浮动收益银企通2017年第163期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
5、公司使用募集资金109,700,000元向乌鲁木齐银行购买了保本浮动收益银企通2017年第164期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计249,700,000元，公司本次使用暂时募集资金购买银行理财产品金额分别为壹亿壹仟万元整和壹亿零玖佰柒拾万元整。
五、备查文件
关于乌鲁木齐银行认购了银企通2017年第163期保本型人民币理财产品。
关于乌鲁木齐银行认购了银企通2017年第164期保本型人民币理财产品。
麦趣尔集团股份有限公司
成都佳发安泰科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2017]第 3-00060号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2017]第3-00060号成都佳发安泰科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-075当代东方投资股份有限公司
关于增加 2016年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《董事会关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-066），公司定于2017年6月23日召开2016年度股东大会。
2017年6月12日，公司七届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，公司七届监事会十五次会议审议通过了《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。为了提高公司决策效率，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加当代东方投资股份有限公司 2016年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司第七届董事会董事的议案》、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》两项议案作为临时议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
经公司董事会审核，厦门当代文化发展股份有限公司持有公司股票 175,555,554股，占公司总股本的22.13%，公司2016年度股东大会的召开时间为2017年6月23日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且以上提案具有明确议题和具体决议事项，公司董事会认为股东单位该项建议合理，同意将厦门当代文化发展股份有限公司本次增加的临时提案提交公司 2016年度股东大会审议。
增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-076）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－099
惠州中京电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票价格于2014年12月22日、23日、24日，连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年9月18日发布了《重大事项停牌公告》；
2、公司于2014年10月16日发布了《重大资产重组停牌公告》；
3、公司于2014年12月22日发布了《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》，在公告中公司承诺自股票复牌之日起 6个月内不筹划重大资产重组事项。
4、除上述第 1-3条涉及事项以外，公司无其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息。公司亦未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
6、公司募投项目已全面投产；
7、公司参股企业广东乐源数字技术有限公司经营正常。公司与该企业股东签署的关于全面收购的协议继续有效。
8、公司控股子公司中京乐源智能科技有限公司运营正常；
9、公司经董事会批准的设立科技企业孵化器项目按计划正常进行中；
发展的战略不变。
11、经查询，公司及公司控股股东深圳市京港投资发展有限公司，公司实际控制人杨林先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
12、经查询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
1、本公司董事会确认，除前述事项（第二部分第 1-3条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司前期披露的2014年年度业绩预测没有发生重大变化。
4、公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2014年12月24日