Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
金轮科创股份有限公司 独立意见金轮科创股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2015年第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金轮科创股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们对公司提交至第三届董事会 2015年第三次会议的相关资料进行了认真审议，现基于独立判断立场，对公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于2014年度利润分配的独立意见
公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以公司 2014年 12月 31日的公司总股本134,100,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利8,046,000.00元（含税）。分配后结余未分配利润 12,305,083.74元（母公司）。
我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
我们同意《公司2014年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交公司
金轮科创股份有限公司 独立意见股东大会审议。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经了解，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施和充分实现。公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。
四、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
五、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2014年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
金轮科创股份有限公司 独立意见七、关于提名赵忠尧先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
公司独立董事贺小勇先生因个人原因向董事会提出辞去独立董事职务，由于贺小勇先生的辞职，导致董事会独立董事尚缺一名需补足，董事会提名赵忠尧先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。经审查，我们认为对赵忠尧先生的提名程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备独立董事任职资格证书，未发现有《公司法》第 146条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
钱锡麟 贺小勇 陆健
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-029深圳市长亮科技股份有限公司
关于重大事项进展及公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，拟与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯”）签订重要业务合作协议，并且为了进一步加深双方的合作程度，公司的部分主要股东（含控股股东）将会把部分股权转让给腾讯或者其指定的第三方。因前述事项涉及公司业务的重要战略布局且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录 22号—上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长亮科技；股票代码：300348）自 2018年 4月 9日（星期一）开市起停牌，并于2018年4月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-013）。
鉴于业务合作协议谈判事项涉及的内容较多，需进一步深入协商，且因涉及到公司主要股东股权转让事项，腾讯正在对公司展开尽职调查。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长亮科技，股票代码：300348）自 2018年 4月16日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日，并于2018年4月16日披露了《关于重大事项进展及公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-015）。
2018年4月20日，公司股东王长春、郑康、包海亮、魏锋、赵伟宏、周岚、梁波林、吴雄、吴绍凡、周旭东与深圳市腾讯信息技术有限公司（以下称“腾讯信息”）签订了《关于深圳市长亮科技股份有限公司之股份转让协议》。公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下称“腾讯云计算”，为腾讯信息的关联方）签订了《关于腾讯长亮金融云项目的合作协议》。有关上述协议的详细情况，见
当日同期披露的《关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：
2018-030）与《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署<关于腾讯长亮金融云项目的合作协议>的公告》（公告编号：2018-031）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长亮科技，股票代码：300348）自2018年4月23日（星期一）开市起复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-068
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股 15.46元，募集资金总额 38,650万元，扣除各项发行费用 6452.83万元后，公司募集资金净额为 32,197.17万元。公司上述募集资金到位情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000092号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2017年 8月 8日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户相关事宜的议案》，分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）与各开户行签订了《募集资金三方监管协议》，相关户开立及存储具体情况如下：
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-068
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||募集资金专户开户银行||专户账号||用途|
|1|中国银行股份有限公司莱山支行||244233681852||年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目||
|2|中国银行股份有限公司莱山支行||236433681095||补充营运资金||
|3|中国农业银行股份有限公司莱山支行||15394101040029696||年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目||
|4|中国工商银行股份有限公司莱山支行||1606022129200254907||宠物食品研发中心项目||

三、本次募集资金专户销户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||募集资金专户开户银行||专户账号||用途|
|1|中国银行股份有限公司莱山支行||244233681852||年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目||
|2|中国银行股份有限公司莱山支行||236433681095||补充营运资金||

（二）本次注销的募集资金专户使用情况
2019年 05月 27日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项；同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金 3,198.76万元，占首次公开发行募集资金净额的9.93%（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，募投项目中尚未支付的项目尾款等将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。
截至本公告披露日，公司存放于上述专户的募集资金已按照相关规定支取使用完毕，上述专户将不再使用。为加强银行账户统一集中管理，公司对上述专户
进行注销，注销手续目前已办理完毕。公司与宏信证券及中国银行股份有限公司
莱山支行为专户签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-068
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
除本次注销的专户外，公司已完成对开户银行为中国工商银行股份有限公司莱山支行的专户（账号：1606022129200254907）与开户银行为中国农业银行股份有限公司莱山支行的专户（账号：15394101040029696）的注销工作，具体内容详见公司于2019年6月21日与2019年7月13日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2019-058）与《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2019-066）。本次销户完成后，公司首次公开发行股票相关专户已全部注销完毕。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年7月18日
恒宝股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第 3041号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
恒宝股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第3041号恒宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了恒宝股份有限公司（以下简称“恒宝股份”）2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年4月24日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2019)第3040号审计报告）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订，证监会公告[2017] 16号）的文件要求，恒宝股份编制了后附的“恒宝股份有限公司 2018年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恒宝股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与恒宝股份 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对恒宝股份实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度恒宝股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供恒宝股份向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。
附件：恒宝股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 上海 二〇一九年四月二十四日
附件
恒宝股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：恒宝股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联方资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-005山东双一科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金32,415,869.61元置换预先投入募投项目自筹资金，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司募集项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，我们同意公司使用募集资金人民币
32,415,869.61元置换募投项目先期投入的自筹资金32,415,869.61元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东双一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
杜 宁 严建苗 尹 证
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2016-072
深圳顺络电子股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2016年 9月 9日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第四届监事会第十五次会议的通知，并于2016年9月19日以现场方式召开。会议由公司监事会主席黄平先生召集和主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过了《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，关联监事孟莉莉女士未参与表决。
（1）由于 1名激励对象因离职公司不满足授予条件，3名激励对象自愿放弃拟授予的限制性股票，根据《深圳顺络电子股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），公司对激励对象名单和授予数量进行调整，授予限制性股票的激励对象人数由252人调整为248人，授予限制性股票的总数由1500万份调整为1481万份。本次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励（2016年8月修订）》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（2）经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）除前述 4名激励对象外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
调整后的激励对象名单请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）》。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
证券代码：300665 证券简称： 飞鹿股份编号：2019-101株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月17日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年12月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 12月17日
9:15-15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2019年12月 10日（星期二）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计38人，代表公司有表决权股份52,518,250股，占上市公司有表决权股份总数的43.3586%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计12人，代表有表决权股份 44,147,510股，占上市公司有表决权股份总数的36.4478%。
通过网络投票的股东26人，代表公司有表决权股份 8,370,740股，占上市公司有表决权股份总数的6.9108%。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表31人，代表有表决权股份
10,620,432股，占上市公司有表决权股份总数的8.7681%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份
2,249,692股，占上市公司有表决权股份总数的1.8573%。
通过网络投票的股东26人，代表有表决权股份 8,370,740股，占上市公司有表决权股份总数的6.9108%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意52,509,450股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%；反对8,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,611,632股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9171%；
反对8,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0829%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于 2020年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
关联股东章卫国、章卫卿、盛忠斌、范国栋、刘雄鹰、彭龙生、何晓锋、肖启厚、陈晓红对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意 4,763,021股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8156%；反对 8,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1844%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,532,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8062%；
反对8,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1938%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所施鹏翔律师、李梦源律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年 12月17日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-34海马汽车集团股份有限公司
2014年 9月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2014年 9月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|8791|-7.35%|82867|13.75%|7811|-10.24%|80035|14.67%|
|2|MPV|1|-99.80%|1684|-82.74%|71|-92.00%|1913|-80.65%|
|3|SUV|5360|39.98%|46148|49.46%|5227|29.03%|41375|37.16%|
|4|交叉型乘用车|200|-30.56%|2768|-74.09%|188|-78.22%|2865|-78.61%|
||合计|14352|1.77%|133467|7.49%|13297|-8.32%|126188|2.39%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2014年 10月 9日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－043
华西能源工业股份有限公司
关于合资组建 PPP项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司拟出资 44,500万元与自贡市城市建设投资开发有限公司、四川星星建设集团有限公司合资设立PPP项目公司--自贡华西东城投资建设有限公司。
一、对外投资概述
1、华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于2016年5月4日披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2016-037）。
公司与自贡市城乡规划建设和住房保障局、四川星星建设集团有限公司签订了“自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP项目”（以下简称“项目”或“PPP项目”）合同，项目总投资231,623万元。
根据PPP项目投资建设有关法律法规要求及合同条款约定，为推进PPP项目合同的顺利执行，经相关各方友好协商，公司拟现金出资 44,500万元与自贡市城市建设投资开发有限公司（以下简称“市城投公司”）、四川星星建设集团有限公司（以下简称“四川星星建设”）合资设立 PPP项目公司--自贡华西东城投资建设有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准），由项目公司负责本次 PPP项目投资、建设、运营的具体实施。
资金来源：公司自筹资金。
2、公司于 2016年 5月 18日召开第三届董事会第三十二次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资组建自贡华西东城投资建设有限公司的议案》。
本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的15.15%，截至目前，公司对外投资期末余额占公司上一会计年度末经审计净资产的31.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
二、其他投资主体基本情况介绍
1、基本情况
（1）单位名称：自贡市城市建设投资开发有限公司
住所：自贡市大安区龙井街吉成井居委会14组C14栋
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：沈才松
注册资本：83,000万元
主营业务：城市开发建设（与相关资质证书配套使用有效）；投资；资产经营和管理（法律、法规限制的除外）。
（2）单位名称：四川星星建设集团有限公司
住所：华蓥市渠水路28号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：匡建华
注册资本：12,600万元
主营业务：土木工程建筑、公路工程、输变电工程、水利工程、市政公用工程；桥涵、线路、管道、设备安装；建筑装饰、装修；园林古建筑工程；钢结构工程、化工石油工程；预制件生产；土地整理；农业资源开发；对外承包工程业务等。
2、自贡市城市建设投资开发有限公司为本次PPP项目的政府授权股东单位。
华西能源、四川星星建设集团有限公司为本次PPP项目的社会资本股东单位。
3、公司与自贡市城市建设投资开发有限公司、四川星星建设集团有限公司之间不存在关联关系。
三、拟投资设立公司基本情况
单位名称：自贡华西东城投资建设有限公司
注册地址：四川省自贡市（以最终工商注册登记为准）
注册资本：50,000万元
经营范围：自贡东部新城生态示范区一期工程项目的投资、建设、运营和养护（以最终工商注册登记为准）。
出资比例：自贡市城市建设投资开发有限公司出资5,000万元、占项目公司10%的股权；华西能源出资44,500万元，占项目公司89%的股权；四川星星建设
集团有限公司出资500万元、占项目公司1%的股权。
出资时间：项目公司成立时各股东缴纳认缴出资额的50%，项目公司成立满一年各股东缴纳认缴出资额剩余的50%。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资合资组建项目公司是根据 PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是推进PPP项目合同顺利执行，并将PPP项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。
2、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资约占公司2015年度末审计净资产的15.15%，可分两期出资，每期投资金额约占公司 2015年度末审计净资产的7.58%，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次项目是公司首次承接的PPP重大工程项目，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，并已成功实施完成了数十个国内外电站EPC工程总包及其他工程总包合同，但在项目的具体执行过程中，因行业、地区及外部环境差异等要素的影响，公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。
项目在执行过程中，可能面临政策法规调整、外部环境发生重大变化、自然灾害、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
项目公司在建设运营过程中，还可能面临工期延后、合同货款不能按期收回；
主要原材料、人工价格上涨导致建设和运营成本超出预算等风险，项目最终执行收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年五月十九日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-55南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2019年10月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月 12日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年三季度报告及正文的议案》
监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2019年三季度报告
及正文》发表如下审核意见：
董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2019年三季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
首创证券有限责任公司
关于永高股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为永高股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对永高股份2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构对永高股份2016年度募集资金存放与使用情况的核查工作
保荐机构保荐代表人认真审阅了《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕3-303号），通过检查募集资金专户对账单、检查募集资金使用的原始凭证等方式，对永高股份2016年度募集资金使用情况以及《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：永高股份 2016年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务；《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符，保荐机构对《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：杨奇_________________ 年 月 日
刘宏__________________ 年 月 日
保荐机构公章：首创证券有限责任公司 年 月 日
恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划
(2015年-2017年)
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳定发展需要股东的大力支持，因此公司高度重视股东持续、稳定、科学、合理的投资回报。为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配透明度，完善公司决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【2013】43
号）等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
着眼长远和可持续发展，公司在综合分析经营发展的实际情况、发展战略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提
下，平衡股东的短期利益和长远回报，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划所遵循的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极回报股东。
三、未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
1、 利润分配形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除
恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
2、 利润分配的条件和比例
（1）现金分配的条件和比例
公司在未分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正的情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
（2）股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（3）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配的决策程序和机制
公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况并充分考虑公司持续经营能力和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出并拟定合
理的分红预案。
恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议、制订分红预案时,要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10股）分配金额或红股数量、是否符合公司章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合公司章程规定的变更既定分红政
策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
五、调整分红政策的条件和决策机制
公司在符合以下条件的情况下，可以调整分红政策：
1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的。
2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利。
3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的。
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
5、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，应满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。
需经董事会全体董事半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
6、监事会应对董事会执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
六、股东回报规划制定周期
公司至少每三年修订一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，结合股东（特别是中小股东）的意见，确定股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司当前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定分红方案。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
恒天天鹅股份有限公司董事会
2015年6月14日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于聘任高级管理人员的事项的独立意见
经过对被聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条
件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
相关的提名和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任王平卫先生、肖晓霞女士、张学书先生、张津伟先生为公司高级管理人员。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-035深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议在公司六楼会议室以通讯会议方式召开，通知及会议资料已于 2016年 4月 6日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
《深圳市卓翼科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见 2016年 4月 9日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一六年四月九日
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《露笑科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司第四届董事会第十二次会议审议的本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关议案及事项进行了充分地审查，听取了有关人员对本次重组情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次重组相关的事项，基于本人的独立判断，发表事前认可意见如下：
1、本次重组方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公平、公正、公开的原则，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2、本次重组拟签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次重组事项具备可操作性。
3、本次重组拟聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次重组构成关联交易，相关关联董事及股东应在相应决策程序中回避表决。本次重组初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
基于上述，我们同意将本次重组的相关议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。在审议本次重组相关议案时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事《关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-056安徽江南化工股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：江南化工，证券代码：002226)于 2015年 9月 1日、9月 2日、9月 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股
东、实际控制人,有关情况说明如下：
1、公司于2015年8月19日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《2015
年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2015年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、公司于2015年8月28日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《2015
年度非公开发行A股股票预案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同时公司股票经申请于2015年8月31日开市起复牌。具体内容详见公司于2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
4、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议，并最终在取得中国证监会的核准批文后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-070证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资孙公司取得
风景园林工程设计专项甲级资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司杭州园林景观设计有限公司（以下简称“杭州园林景观设计”）于近日收到中华人民共和国住房和城乡建设部下发的“工程设计资质证书”，具体内容如下：
一、证书基本情况
企业名称：杭州园林景观设计有限公司
经济性质：有限责任公司（法人独资）
资质等级：风景园林工程设计专项甲级
编号：A133006585
有效期：至2023年05月07日。
二、对公司的影响
该资质的取得有助于杭州园林景观设计从事资质证书许可范围内相应的建
设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理业务；有利于杭州园林景观设计未来业务的承揽与开拓，有利于公司综合竞争力的提升，对公司有积极的影响。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-048武汉明德生物科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品
或定期存款、结构性存款。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2019半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。
《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
经认真审核，监事会认为：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不
存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构及内控审计机构。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。
《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、第二届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司监事会
2019年8月22日