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证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-012号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2019年第二次临时董事会决议公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2019年第二次临时董事会会议通知于 2019年 1月 25日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2019年1月 28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15名，实际参加表决董事 15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请流动资金借款等事宜的议案：
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 8亿元，期限 1年；同意继续以公司持有的东北证券股份有限公司 9,200万股股权为质押标的，与江海证券有限公司进行股票质押式回购交易延期，融资金额为人民币3.88亿元，延期至2019年11月20日，具体交易要素以公司向江海证券有限公司提交的《客户延期购回申请书》为准。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：
根据公司及所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元提供连带责任保证；
同意亚泰医药集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资有限公司）以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司90.74%股权（41,196.58万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二O一九年一月二十九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－078
福建省南纸股份有限公司
关于归还福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，每笔借款使用期限不超过1年，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。根据委托贷款的到期情况，公司于2014年11月14日归还 5000万元委托贷款财务资助资金。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计44500万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2014年 11月17日
上海新黄浦置业股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海新黄浦置业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的经营行业主要涉及房地产开发、物业管理和期货经纪，主要包括公司本部、上海欣沁置业有限公司、上海科技京城管理有限公司、上海新佘山置业有限公司、华闻期货经纪有限公司等单位。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的80%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的78%以上；纳入评价范围的主要业务和事项包括:
人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、物业管理、期货管理等方面。重点关注的高风险领域包括工程项目、资金活动、期货管理等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《2013年度内部控制评价工作方案》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|财务报表整体重要性|财务报表整体重要性水|错报＜财务报表整体|

||||
|-|-|-|
|水平≤潜在错报|平的 50%≤潜在错报＜财|重要性水平的 50%|
||务报表整体重要性水平||

其中，本公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，一般认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
（2）因存在重大错报，公司更正已经公布的财务报表；
（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）经监管部门认定控制环境无效；
（6）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（7）因会计差错导致的监管机构处罚；
（8）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致公司偏离控制目标，认定为重要缺陷；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷定量标准由公司根据自身实际情况，根据潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额设定。
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|1500 万＜潜在损失|750 万＜潜在损失≤1500 万|潜在损失≤750 万|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
出现以下情形的，一般认定为非财务报告内部控制重大缺陷：
（1） 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
（2） 生产故障造成停产 7天及以上；
（3） 负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；
（4） 引起多位职工或公民死亡,或对职工或公民造成无法康复性的损害；
（5） 对周围环境造成永久污染或无法弥补的破坏。
重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致公司偏离控制目标，认定为重要缺陷；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷。
董事长：王伟旭
上海新黄浦置业股份有限公司2014年4月
公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信东信B股东方通信股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
东方通信股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及各控股子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100%||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100%||

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、风险管理、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管
理、销售业务、研究与开发、工程（技改）项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督、生产管理。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
采购业务、工程（技改）项目、生产管理、应收存货管理、资金管理和财务报告等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部控制相关制度、评价方法，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|错报净资产||1%||0.5-1%||0.5%以下||
|错报利润总额||5%||3-5%||3%以下||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标||
|重要缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标||
|一般缺陷||除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
说明：
非财务报告内部控制无效导致公司财产直接损失的，按照财务报告内控缺陷定量标准分别认定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标||
|重要缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标||
|一般缺陷||除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷||

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用□不适用
2016年公司内部控制整体有效，为公司防范风险、规范运作提供了坚实有力的保障，确保了公司的稳健发展。2017年，公司将继续完善内部控制体系，规范内部控制执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：郭端端东方通信股份有限公司二〇一七年四月二十六日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-012
上海泛微网络科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 10点00分
召开地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《2018 年度审计报告》的议案|√|
|4|关于审议《2018 年度年度报告及摘要》的议案|√|
|5|关于审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案|√|
|6|关于审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|√|
|7|关于审议《2018 年度独立董事述职报告》的议案|√|
|8|关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年3月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上
海证券报》上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603039|泛微网络|2019/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2019年 4月 24日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：金戈先生 021-68869298-8072
公司证券事务代表：周琳女士 021-68869298-6109
公司传真：021-50942278
公司邮箱：weaver@weaver.com.cn
公司地址：上海市闵行区联航路1188弄浦江智谷33号楼泛微大厦
邮编：201112
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海泛微网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月25日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《2018年度审计报告》的议案||||
|4|关于审议《2018年度年度报告及摘要》的议案||||
|5|关于审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案||||
|6|关于审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案||||
|7|关于审议《2018 年度独立董事述职报告》的议案||||
|8|关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2018-044号
国家电投集团远达环保股份有限公司
2018年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|403,375,680|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.6607|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018年第二次（临时）股东大会由公司副董事长罗小波先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、周博潇先生、张俊才先生、陈来红先生、魏斌先生、黎定成先生，独立董事王彭果先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事张腾先生、夏守忠先生、罗运伟先生因工作原因未出席；
3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,375,680|100.0000|0|0.0000|0|0.00|

2、议案名称：关于增加 2018年日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,842,373|100.0000|0|0.0000|0|0.00|

3、议案名称：关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,373,180|99.9993|2,500|0.0007|0|0.00|

4、议案名称：关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,373,180|99.9993|2,500|0.0007|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加 2018年日常关联交|194,811|100.00|0|0.0000|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||易预计金额的议案|||||||
|2|关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案|192,311|98.7167|2,500|1.2833|0|0.00|
|3|关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案|192,311|98.7167|2,500|1.2833|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第二项议案，涉及关联交易，关联方公司、控股股东国家电力投资集团有限公司所持341533307股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：陆野、毕娜
2、律师见证结论意见：
公司 2018年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
国家电投集团远达环保股份有限公司2018年12月29日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2016－031太原化工股份有限公司
关于对 2015年年度报告事后审核问询函
延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年5月18日收到上海证券交易所上证公函【2016】0515号《关于对太原化工股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》，并于 5月 20日披露了《关于收到上海证券交易所<关于对太原化工股份有限公司 2015年年度报告的事后审核>的公告》，鉴于问询函中涉及公司 2015年年度报告中的事项较多，为确保准确说明，故原定于 5月 26日予以披露的问询函的回复公告，延期至5月31日之前披露。
敬请广大投资者谅解。
特此公告
太原化工股份有限公司2016年5月26日
浙江万盛股份有限公司独立董事关于
公司对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司和全体股东负责的态度，对公司2016年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行了审慎查验，现将有关情况说明发表独立意见如下：
一、对外担保情况：
（1）报告期内，除对全资子公司提供 5,750万元担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方等提供担保的其他情形。
（2）公司已建立对外担保审批制度，提供担保均已按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。
二、关联方资金往来情况：
（1）报告期内，除公司对全资子公司提供财务资助11,000万元外，不存在与其他关联方之间发生的资金往来，不存在公司为关联方垫付工资、福利、保险等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况，不存在公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况。
（2）公司不存在通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款情况。
（3）公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。
（4）公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况。
（5）公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。
（以下无正文）
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－001浙江菲达环保科技股份有限公司
关于良协基金合伙份额转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年12月13日披露临2018－094号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于良协基金合伙份额转让暨关联交易的公告》，拟将本公司所持有的杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“良协基金”）12％合伙份额以不低于相应评估值 3,804.1788万元的价格转让给巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）。经本公司2018年第六次临时股东大会审议通过，2018年12月29日，本公司与巨化集团签署了《杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议书》。
一、交易合同主要内容
甲方（受让方）：巨化集团有限公司
乙方（转让方）：浙江菲达环保科技股份有限公司
（一）标的基金份额转让
1、乙方同意将其合法持有的标的基金份额根据本协议约定的条款及条件转让给甲方，甲方同意根据本协议约定的条款及条件受让标的基金份额。
2、基金管理人承诺积极履行管理人职责，办理与本次转让有关的事宜，包括但不限于办理标的基金份额转让过户手续、向本基金备案、托管、登记机构发出本协议附件中的基金份额转让指令、办理工商变更等事宜。
3、自本次份额转让过户登记完成之日起，甲方应作为标的基金份额持有人，享有本协议约定的标的基金份额相关的全部权益并承担相应的义务及风险。
（二）转让价格及付款条件
1、乙方将其合法持有的标的基金份额（即：12%基金份额 3000万份），以每份额人民币 1.268元（大写：￥一元贰角陆分捌）的价格转让予甲方，本次标的基金份额转让的价格共计人民币 38,041,788元（大写：叁仟捌佰零肆万壹仟柒佰捌拾捌元）（“转让价款”）。（转让价格以天源资产评估有限公司出具的编号为【天源评报字〔2018〕第0430-2号】的《资产评估报告》为基准确定计算。）2、甲方采用分期付款方式：
首期将转让价款中的70%，即人民币（小写）26,629,251.6元（大写：贰仟陆佰陆拾贰万玖仟贰佰伍拾壹元陆角）在本协议签署之日起五个工作日内汇入乙方指定账户；
剩余价款人民币（小写）11,412,536.4元（大写：壹仟壹佰肆拾壹万贰仟伍佰叁拾陆元肆角）应在本协议签署后十个工作日内由甲方将剩余价款汇入乙方指定账户。
（三）期间损益
甲乙双方一致同意，对于良协基金评估基准日至工商登记变更日之间产生的期间损益以补充审计方式核算确认，由转让方享有或承担。审计工作由甲方按其内部管理规定选聘中介机构，并及时通知乙方，相关费用由乙方承担。
（四）基金份额转让的变更登记
1、基金管理人（浙江南孔投资管理有限公司）已知悉并同意本次交易。
2、转让方与受让方应在本协议签订后，向基金管理人申请办理基金份额的转让变更登记手续。
3、基金管理人在收到申请文件后 3个工作日内，向基金份额登记机构提交基金份额转让变更登记申请，由基金份额登记机构为转让方与受让方办理基金份额的变更登记。
（五）违约责任
1、自本协议生效之日起，双方应按本协议的约定履行义务。除不可抗力外，任何一方未全部或部分履行其根据本协议所承担的责任和义务，或违反其在本协议项下所作的声明及承诺即构成违约，守约方有权要求违约方就其违约行为给守约方造成的损失承担赔偿责任。
2、如甲方不能按期支付转让价款给乙方造成损失，乙方有权要求甲方就造成的损失承担赔偿责任。
若因乙方原因（包括未督促基金管理人尽快完成基金份额转让变更登记等手续）导致本次基金份额转让未完成变更登记，致使甲方受让标的基金份额目的无法实现，应向甲方返还已支付的转让价款，并承担相应的违约金。
3、如果一方违反本协议的任何规定，在不影响本协议规定的非违约方权利的情形下，违约方应赔偿另一方因该违约而对另一方造成的所有损失。
（六）协议的变更或解除
甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。
（七）其他税费的负担
1、在本次份额转让过程中发生的其他费用（如后期追加评估、工商变更登记等费用）由乙方承担。
2、因本次份额转让所产生的其他税费，由交易双方按有关法律法规各自承担。
（八）争议解决方式
对于双方在履行本协议中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方有权将争议提交杭州仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。
（九）协议生效
本协议经甲、乙双方签署后即成立生效。
二、该关联交易对上市公司的影响
本次交易有利于提高本公司资源使用效率，推进业务归核，更好地聚焦战略发展。本次交易对本公司当期财务结果的影响以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2019年1月3日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-017海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于与嘉兴港区开发建设管理委员会签订《战略合作框架协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体后续资金筹备、使用及具体项目尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
本协议所涉公司未来 5年至 8年内计划投资额及相关合作事项为双方初步意向，不具有强制约束力，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。目前尚未筹集资金，也未制订相关资金筹集计划，目前未确定具体开发项目，也未就具体开发项目展开协商或谈判。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及投资金额履行相应的审议程序及披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
为切实推进海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过产融结合等模式，参与城市公共配套建设、区域基础设施建设、区域开发等发展战略的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，于2017年3月23日在嘉兴市举行现场签约仪式，与嘉兴港区开发建设管理委员会（以下简称“嘉兴管委”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目的
合作双方本着合作开发、互利共赢、错位布局、资源共享、优势互补的原则，按照国家有关法规、政策，嘉兴港区与九龙山旅游度假区融合发展，丰富产业资源，形成港区景区联动效应，打造新型综合生态旅游新城。
（二）合作内容
双方将根据嘉兴港区国民经济和社会发展规划纲要和开发建设需要，进行土地联动开发，合作发展港区内包括生产性制造业、教育、医疗、交通及金融在内的各类项目。公司计划在本协议签订后的未来5年至8年内投资500亿元用于嘉兴港区的各类开发项目，打造以文化旅游、健康养生、休闲体育产业主导的综合性旅游目的地。
（三）合作模式
1、建立战略合作伙伴关系
双方决定建立战略合作伙伴关系。计划通过生产性制造业、教育、医疗、文化、旅游、金融、商业、及交通等领域实现全面战略合作。公司计划将集团内优势资源（如航空产业、学校、医院、职业培训基地等）全面导入嘉兴港区。
2、产业互补，协同开发
双方通过此次战略合作，根据各自优势实现产业互补，实现嘉兴港区的协同开发。根据公司拟投项目，嘉兴管委将牵头对嘉兴港区内土地等资源结合总体规划进行合理调整；公司将配合嘉兴管委对合作区域内的土地进行开发、完善港区内的各类项目及配套。双方的合作开发进度将分批进行，一期前期合作区域初步约定为滨海大道以北、九龙山大道两侧的合作区域，具体开发项目尚存在不确定
性，后续视双方商谈另行约定合作区域。
3、共同成立合资公司
为了加快推动港区发展建设，减少各方投资风险，形成多元化投资主体，进一步提高项目的服务质量，充分体现战略合作伙伴间的价值；因此决定通过政企合作的模式（“PPP模式”）来推动本次合作。
PPP模式将以双方共同出资成立一家嘉兴港区开发公司（以下简称“合资公司”）为主要合作平台。合资公司在嘉兴港区注册，以嘉兴港区国民经济和社会发展规划纲要中经双方确认的相关产业项目为合作内容，以具体项目为合作载体。
（四）合作双方的权利和义务
1、嘉兴管委的权利与义务
（1）提供嘉兴港区整体发展规划，根据合作的实际情况对合作内容进行局部或者整体调整；
（2）在符合法律法规的前提下，从长远的可持续发展的角度出发，为双方未来的合作项目积极争取各项优惠政策，出台符合国家政策的相关地方扶持政策；
（3）在双方明确项目的情况下，积极为合作项目解决土地供应问题。
2、公司的权利与义务
（1）公司通过开发、运营商业项目，为嘉兴港区引入知名商业品牌（包括餐饮、服饰、娱乐类等），带动港区内整体商业氛围；
（2）公司作为海航集团在嘉兴港区的合作窗口单位，将协助嘉兴管委与海航集团其他产业公司建立联系，导入海航集团丰富的产业资源，推动嘉兴港区的整体开发建设再上新台阶；
（3）公司作为嘉兴港区的长期战略合作伙伴，将优先导入集团内优质的教育和医疗资源，如民办初中、高中、全日制高校或高等职业技术学校、五官科专
科医院等；
（4）公司及其关联方将给予嘉兴管委在九龙山旅游度假区内作为合作伙伴的消费优惠。
（五）协议生效条件及违约责任
1、本协议自签订之日起生效，本框架协议项下约定的具体合作项目由双方另行签署具体的合作协议；
2、未尽事宜由双方另行协商约定；
3、合作各方承诺遵守并主动履行本协议及协议项下的约定，对合作各方过程中所发生的争议由合作各方协商解决。本协议履行过程中不产生任何违约责任。
三、对上市公司的影响
本协议为框架协议，双方尚未开展具体合作事宜，且公司开发资金来源及使用尚存在不确定性，若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。本次框架协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作，本合作协议的签署对公司拓展基础设施投资运营项目具有积极作用，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体事宜在推进过程中尚存在不确定性，双方在框架协议书签署之日后还需经过进一步商洽并签订正式的协议等法律文件；
（二）本协议所涉公司未来5年至8年内计划投资额500亿元，目前资金筹备尚未制定相关计划，双方尚未明确具体开发项目，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及投资金额履行相应的审议程序及披露义务；
（三）该事项公司尚未履行审议决策程序，公司将根据具体合作项目签署正式协议，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对合作
事宜的进展情况履行相应审议程序和信息披露义务；
（四）敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2019-059浙江百达精工股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月28日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
一、关于2019年第三季度报告的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会认真审议了 2019年第三季度报告全文，监事会认为：公司 2019年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在2019年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-060）。
二、关于《公司职工买卖公司股票行为管理制度》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：《公司职工买卖公司股票行为管理制度》是根据相关法律法规并结合公司实际情况制定的，有利于规范浙江百达精工股份有限公司职工所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-025
江苏连云港港口股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2013年11月）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年1月修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司第五届董事会第四次会议于2014年4月22日审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中涉及利润分配事项的相关条款进行修订。本事项将提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
具体修改如下：
原：第一百五十六条公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应积极采取现金方式分配利润。
（二）公司出现以下情况之一时，当年可不进行现金分红：
（1）未来十二个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出：
公司未来十二个月内拟投资（含股权投资及固定资产投资）累计支出达到公司最近一期经审计净资产的30%（募集资金投资项目除外）；
公司未来十二个月内拟投资（含股权投资及固定资产投资）涉及的资产总额累计达到公司最近一期经审计总资产的20%（募集资金投资项目除外）。
（2）公司当年产生的经营活动现金流量为负数时。
（三）除出现上述（二）规定的当年可不进行现金分红的情况外，公司原则
上每年进行一次现金分红，且分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议进行中期现金分红。
（四）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以分配股票股利。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
（六）公司董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
……
现修改为：第一百五十六条 公司利润分配政策为以下具体内容。
（一）利润分配原则
公司在满足正常生产经营资金需求、兼顾可持续发展的前提下，牢固树立回报股东的意识，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，现金分红方式优先于其他分红方式。
(三)现金分红条件和比例
1、公司出现以下情形之一，可以不实施分红：
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司期末可供分配的利润余额为负数；
（3）公司当年度经营性现金流量净额或期末现金及等价物余额为负数；
（4）公司在可预见的未来十二个月内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
2、公司进行差异化的现金分红标准
（1）公司未来十二个月内无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，且下一年度存在较大投资计划或资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、除上述第1款情况外，公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）股票股利条件和比例
公司在综合考虑所处发展时期、股本规模、股权结构、每股净资产的摊薄等因素后，可以分配股票股利。分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
(五)利润分配的期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行现金分红优先的中期利润分配。
（六）公司董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
……
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临123新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于 2019年 12月 19日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2019年 12月 26日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案；
同意公司在招商银行股份有限公司石河子分行原有授信额度 1亿元的基础上，申请新增授信额度人民币 1亿元整。公司向招商银行股份有限公司石河子分行申请授信额度合计为 2亿元，期限一年。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案。
同意公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金按照原协议价格不变，每年为 1,140万元，租赁期自 2019年 6月 1日至 2022年 5
月 31日共计三年，租金合计为 3,420万元。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。详细请参见公司2019-临 124号《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签<燃气二管线资产组租赁协议>暨关联交易的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2019年 12月 26日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临005广东冠豪高新技术股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%到80%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,594.06万元。
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、公司2015年非经常性损益较2014年大幅减少，造成公司整体利润同比下滑；
3、受国内外宏观经济形势下行的影响，公司产品的价格、毛利率同比下降；
4、2015年10月4日，台风“彩虹”（强台风级）在广东省湛江市登陆，位于湛江地区的公司及子公司湛江冠豪纸业有限公司的部分厂房、设备、库存产品等财产遭受损失，在一定程度上影响公司生产经营。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2019-029号南京高科股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 5月 10日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,235,956,888股为基数，每股派发现金红利 0.25元（含税），共计派发现金红利 308,989,222.00元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

四、分配实施办法
1.实施办法
除下段所述“自行发放对象”以外股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东南京新港开发总公司、南京港（集团）有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发股息红利时，暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.25元。个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.225元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于通过“沪股通”投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业
和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金股利为每股人民币 0.225元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
对于其他法人股东及机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.25元。
五、有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：025-85800728
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会 2019年 6月 29日