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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-016唐人神集团股份有限公司
关于签署《项目投资合同书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于签署<项目投资合同书>的议案》，具体情况如下：
一、协议概述
1、公司于2019年1月29日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于签署<项目投资合同书>的议案》，同意公司与南乐县产业集聚区管理委员会签署《项目投资合同书》。
2、本次投资项目协议书的签署在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《项目投资合同书》，公司享有和承担的合同权利和义务，将由项目子公司承接。
二、协议主要内容
协议双方：
甲方：南乐县产业集聚区管理委员会
乙方：唐人神集团股份有限公司
协议主要内容：
第一条总则
1、项目名称：年产48万吨高科技生物饲料生产项目
2、投资主体：唐人神集团股份有限公司
3、建设主体：南乐湘大骆驼饲料有限公司
4、经营范围：饲料生产、销售及农副产品收购
6、项目建设期：第一期投资从乙方签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起算，建设期为 12个月。第二期投资从乙方第三养殖投资单元项目开工建设之日起算，建设期为8个月。
7、项目内容：项目为两条年产24万吨猪饲料加工生产线，主要建设生产车间、猪饲料生产线、办公设施等。
第二条建设用地
8、项目用地位于南乐县产业集聚区民生路以南、昌意路以东、发展大道以西。约 93亩，具体面积、位置以最终土地招拍挂出让地红线图为准，土地性质为工业用地。
9、项目用地依法按照招、拍、挂方式取得土地使用权，按招、拍、挂程序交齐土地出让金并依法取得该宗土地的不动产证。土地使用权采用弹性出让方式出让，弹性出让使用年限为30年（以供地批文时间为准）。
10、本项目用地条件为“七通一平”，通路、通水、通排水、通燃气、通蒸汽、通信、通电和场地平整。
第三条甲方的权利和义务
11、甲方代表县政府行使管理职权，有权对乙方的建设经营进行检查监督，并提出意见和建议。确保政府的各项优惠政策对乙方得以兑现，依法维护乙方及其员工的合法权益。
12、甲方保证乙方项目的独立自主建设权、经营权，坚决制止一切违规行为。
承诺给予乙方现行的国家、省、市以及本地相关优惠政策、奖励扶持（但不重复享受）；并积极协助乙方争取上级资金、政策支持。为乙方健康快速发展提供保障。
第四条乙方的权利和义务
13、乙方及其员工应遵守国家的各项法律、法规和政策，遵守南乐县政府及产业集聚园区的有关规定。同时乙方享有自主建设经营权，其财产所有权、员工的人身权及其他合法权益受法律保护。如遇相关单位或个人进行无故干涉或阻挠，甲方负责解决处理，确保项目正常进行。乙方承诺为甲方辖区内群众创造更多就业岗位，增加群众增收渠道。
14、乙方项目建设应遵守国家环保和相关产业政策要求；必须守法经营，依法纳税，在建设经营中所形成的税收应在甲方税务部门缴纳。同时有权要求甲方办理职责范围内的协议约定事宜。企业与政府部门发生的相关事务，乙方有权要求甲方进行协调处理。乙方全权负责企业建设、生产过程中的安全生产工作，并自觉接受有关部门的检查。
土地出让金，依法取得该宗土地的不动产证。未经甲方及国土资源部门批准，乙方不得改变该项目用地的土地用途。
第五条条款的解释及争议的解决
16、本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由各方授权代表签字，并加盖公章方可生效并具约束力。
17、争议的解决：双方友好协商解决，若双方对本合同条款的解释（包括关于其存在、有效或终止的任何问题）产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在 30个工作日内该争议未能得到解决，则应适用诉讼条款的规定。
18、诉讼：本合同引起的或与本合同有关的任何争议或纠纷，甲、乙双方均应向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
19、争议解决期间的履行：在争议、分歧或索赔做出最终裁决前，各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，在最终裁决做出后按裁决进行最终调整。
第六条其他
20、本合同履行过程中，未经双方协商一致，任何一方均无权单方面变更或者解除合同（违反协议规定除外）；若发生不可抗力事件以及国家政策调整影响导致本合同不能履行或者不能完全履行的，双方均不视为违约，应按有关法律规定及时协商处理，同时甲方应对乙方的损失合理补偿。
21、乙方于本合同生效后一个月内，在甲方辖区内设立全资子公司，公司名称暂定为：南乐湘大骆驼饲料有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资金为 1000万元人民币。乙方设立的新公司成立后，本合同应由乙方享有和承担的合同权利和义务，全部由该公司承接，该公司取得本合同当事人地位，乙方退出本合同当事人地位。
22、在议定本合同的过程中知悉的本合同的业务情况，不论合同是否成立，双方都不能泄露或不正当使用，由于泄露或不正当使用给对方造成损失的，应由泄露或不正当使用方承担赔偿责任。
23、在建设期间因甲方原因导致乙方建设停工，甲方应赔偿乙方相应的经济损失。
24、乙方项目建成达产后，乙方将视生猪产业发展情况完善生猪产业链后续投资项目，乙方优先考虑在甲方辖区内建设，甲方保证为乙方后续建设项目提供用地和政策支持。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资建设年产 48万吨高科技生物饲料生产项目，主要为公司河北、河南“1+5”模式自繁自养猪场提供配套饲料，发挥公司饲料业务优势，提高养殖效率，进一步降低公司养猪成本，提升公司生猪养殖盈利能力，推动公司生猪养殖业务发展。本次投资建设饲料项目主要用于公司自繁自养猪场，风险可控。
唐人神集团股份有限公司董事会二○一九年一月二十九日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-028西安国际医学投资股份有限公司
关于重大资产出售报告书（草案）的修订说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《西安国际医学投资股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。2018年4月9日，深圳证券交易所出具了《关于对西安国际医学投资股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第6号）（以下简称“问询函”）。根据上述问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项进行逐项落实和回复，对报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
1、补充披露了本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的有关规定，不会导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务，详见报告书“第七节本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”之“（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”。
2、补充披露了浙江银泰的财务数据及其担保能力，浙江银泰与银泰之间的关系，交易对手的履约能力和浙江银泰的担保能力的分析，截至问询函答复日已取得债权人同意变更担保人的担保金额、占比情况以及担保未能转移、银泰及相关方未能及时偿还银行借款可能给公司带来的风险以及交易对方的相关应对措施，详见报告书“重大事项提示”之“三、本次交易的支付方式”和“八、本次交易涉及的债权债务、担保处理”，“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”
之“（四）上市公司增加对外担保的风险”，“第一节本次交易概况”之“三、本
次交易的具体方案”之“（一）交易方案概况”和“（四）债权债务、担保处理”，“第四节交易标的基本情况”之“十二、交易标的债权债务、担保转移情况”，“第十一节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（四）上市公司增加对外担保的风险”。
3、补充披露了市场法下相关商城主楼其他楼层的销售单价与1层销售单价的比例关系的确定方式及依据，收益法下对于租约期外收入采用可比实例进行估算而未采用历史租金或现有合同租金进行推算的原因及合理性，以及开元商业下属子公司的评估过程及参数选择依据，详见报告书“第五节交易标的评估情况”之“四、资产基础法评估情况”之“（三）固定资产——房屋建筑物”、“六、重要的下属企业评估情况”与“七、评估其他事项说明”。
4、补充披露了构成开元商业最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润来源20%以上且有重大影响的下属企业的具体情况，详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、交易标的下属主要子公司情况”。
5、补充披露了本次出售对上市公司净利润的影响，详见报告书“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对上市公司净利润的影响”。
6、补充披露了开元商业 2017年末应付账款、其他应付款的明细，详见报告
书“第四节交易标的基本情况”之“五、交易标的主要资产及权属状况、对外担保及主要债务情况”之“（三）主要负债情况”。
7、补充披露了标的资产的主要财务指标，详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“七、交易标的最近两年经审计的财务指标”之“（六）其他主要财务指标”。
8、补充披露了独立财务顾问、律师、会计师、评估师按照《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》发表意见的情况，详见报告书“第十二节其他重要事项”之“十一、独立财务顾问、律师、会计师、评估师按照《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》发表意见的情况”。
9、补充披露了汉城湖旅游65%股权的剥离安排，详见报告书“第四节交易
标的基本情况”之“十四、汉城湖旅游65%股权的剥离安排”。
10、补充披露了交易对手方的产权控制关系，详见报告书“第三节交易对方基本情况”之“六、股权结构及控制关系”。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-074
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2019年第七次临时会议通知于2019年 12月 09日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019年12月 13日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事林奋勉先生因工作原因委托董事韩金鹏先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意对下设的审计委员会委员构成调整如下：
审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：林志扬、李勤
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》董事会同意对下设的薪酬与考核委员会委员构成调整如下：
薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：黄健雄；委员：陈爱华、杨智元
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年十二月十四日
旺能环境股份有限公司
董事会审计委员会工作制度
（2018年8月修订）
第一章总则
第一条为强化旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。
第二条审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章组织机构
第三条审计委员会成员由 4名董事组成，其中独立董事人数应在总人数的二分之一以上，审计委员会至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及披露；
（五）审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会交办的其他事宜。
第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第九条内审部门负责做好委员会决策的前期工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十条委员会会议对公司相关审计职能部门提供的报告进行评议，并将相关书面资料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、内部审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十一条审计委员会工作规程包括以下工作职责：
（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
（二）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成
书面意见；
（四）在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后在一次审阅，形成书面意见；
（五）审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
（七）审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。
第五章议事规则
第十二条审计委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如电话会议、视频会议等。会议由主任委员主持，并于会议召开前五天通知全体委员,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会定期会议每年召开 4次，分别在每季度召开，主要是复核公司的季报、中报、年报。临时会议根据工作需要不定时召开，有下列情形之一时，委员会可召开临时会议：
（一）公司高级管理人员违反法律、法规及《公司章程》，严重损害公司利益；
（二）委员会对某些重大事项认为需要聘请外部机构提出专业意见时；
（三）委员会召集人认为必要时。
第十四条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经到会委员的过半数通过。
第十五条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条委员会会议应有会议记录，并由出席会议的委员签名，记录由公司董事会秘书保存。
第十八条委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监
事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第六章附则
第二十一条本制度自公司董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本条例如与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
旺能环境股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-021宜宾天原集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 1日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等本次非公开发行的相关议案。2017年 1月 23日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等本次非公开发行的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会[2017]第 5号公告）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司拟对非公开发行股票方案中定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金金额及用途进行调整。2017年 3月 8日，公司召开第七届董事会第十七次会议，对本次非公开发行方案中定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金金额及金额进行调整，本次修订情况如下：
1、调整本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价方式
本次修订前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日，即 2016年 12月 5日。本次发行价格不低于定价
基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于 8.12元/股。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准文件后，由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次修订后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准文件后，由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定确定。
2、调整本次非公开发行股票方案中发行数量
本次修订前：
本次非公开发行的股票数量不超过 184,507,389股（含本数），且单一投资者及其关联方和一致行动人认购本次发行的股票后，其持
股总数不得超过公司本次发行后总股本的5%。在上述范围内，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。
本次修订后：
本次非公开发行股票的数量不超过 134,335,960股（含本数）（不超过本次发行前上市公司总股本 671,679,806股的20%），且单一投资者及其关联方和一致行动人认购本次发行的股票后，其持股总数不得超过公司本次发行后总股本的5%，超过部分的认购为无效认购。
在上述范围内，具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在预案披露日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本等除权事项，则本次非公开发行的股票数量的上限将做相应调整。
3、调整本次非公开发行募集资金金额及用途
本次修订前：
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过149,820万元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|年产5万吨氯化法钛白粉项目|104,605.18|99,820.00|
|2|年产3万吨PVC-O管项目|15,000.00|15,000.00|
|3|年产1,000万平方米高档环保型生态木板项目|35,000.00|35,000.00|
|合 计||154,605.18|149,820.00|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。
本次修订后：
本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过 134,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|年产5万吨氯化法钛白粉项目|104,605.18|93,000.00|
|2|年产3万吨PVC-O管项目|15,000.00|12,500.00|
|3|年产1,000万平方米高档环保型生态木板项目|35,000.00|28,900.00|
|合 计||154,605.18|134,400.00|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前
期投入资金。如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟
投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。
根据上述调整相应修订了非公开发行股票预案的相关内容，相关议案尚需提交股东大会审议通过。
除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详见公司于同日在深圳证券交易所网站披露的《宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-002
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为5,574.20万股，占公司股份总数的58.06%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年1月13日。
一、首次公开发行股票及限售股解限情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1838号文核准，公司于2010年12月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为36.00元/股，并于2011年1月11日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为7,200万股，发行上市后公司总股本为9,600万股。
2011年4月11日，公司网下配售的股票480万股解除限售。
2012年1月11日，公司首次公开发行股票限售股1,625.80万股解除限售。
截至本公告发布之日，公司总股本为 9,600万股，其中尚未解除限售的股份数量为5,574.20万股。
二、本次申请解除限售股东的承诺及履行情况
（一）公司股东上市前对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：
1、公司控股股东河南省宛西制药股份有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司实际控制人孙耀志和孙耀忠分别作出承诺，孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行前已持有的河南省宛西制药股份有限公司的股份；孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
国钦等其他192名自然人股东均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持股份总数的百分之五十。
（二）公司股东上市后对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：
2011年 12月 15日，梁中华、孙定文、唐国忠、赵书峰、王瑞金、焦雷、冯长虹、崔金华、李金榜、席国钦等10位股东承诺：在其持有的限售股份于2012年1月11日锁定到期后，自愿继续延长锁定期24个月至2014年1月11日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
截至本公告发布之日，上述承诺均得到严格的履行。
三、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2014年1月13日。
2、本次解除限售的股份数量为5,574.20万股，占公司股份总数的58.06%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为12名。
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数(万股)|本次解除股份限售数（万股）|备注|
|1|河南省宛西制药股份有限公司|4,145|4,145||
|2|孙耀忠|788|788||
|3|梁中华|70|70||
|4|孙定文|70|70||
|5|唐国忠|70|70||
|6|赵书峰|70|70|注1|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|王瑞金|70|70||
|8|焦雷|70|70||
|9|冯长虹|70|70||
|10|崔金华|70|70|注2|
|11|李金榜|70|70||
|12|席国钦|11.2|11.2||
||合计|5,574.2|5,574.2||

注1：2012年7月14日，赵书峰先生向公司董事会递交请求辞去副总经理职务的书面报告。公司董事会同意赵书峰先生的辞职申请，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据其承诺：离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持股份总数的百分之五十。
注2：2012年8月28日，西泵股份董事会收到公司副总经理崔金华先生的书面辞职报告，公司董事会同意崔金华先生辞去公司副总经理职务，其递交的辞职报告自送达董事会时生效。根据其承诺：离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持股份总数的百分之五十。截止本公告之日崔金华所持本公司70万股股票全部处于冻结状态。
注3：现任董事高管情况：孙耀忠为公司副董事长、总经理；梁中华为公司董事、常务副总经理；孙定文为公司财务总监、副总经理；唐国忠为公司副总经理；王瑞金为公司副总经理；焦雷为公司副总经理；冯长虹为公司副总经理；席国钦为公司副总经理。担任公司董事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职满半年后 12个月内转让股份数量不超过其所持股份总数的百分之五十。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表、限售股份明细数据表；
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
董事会
二〇一四年一月八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-109哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真审查，基于独立的判断，发表如下独立意见：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2018年半年度对外担保情况进行认真审核，具体担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生|||||是否为|
|担保对象名|度相关|担保额||实际担保|||是否履||
||||日期（协议||担保类型|担保期||关联方|
|称|公告披|度||金额|||行完毕||
||||签署日）|||||担保|
||露日期||||||||
|哈尔滨莱博|||||||||
||2016年||||||||
|通药业有限|||2016年09||连带责任||||
||09月20|10,000||10,000||1年|是|否|
|公司（以下简|||月21日||保证||||
||日||||||||
|称“莱博通”）|||||||||
|上海华拓医|2017年||||||||
||||2017年01||连带责任||||
|药科技发展|01月10|15,000||15,000||1年|是|否|
||||月12日||保证||||
|有限公司（以|日||||||||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|下简称“上海|||||||||
|华拓”）|||||||||
||2017年||||||||
||||2017年04||连带责任||||
|上海华拓|04月11|30,000||10,000||3年|是|否|
||||月24日||保证||||
||日||||||||
||2017年||||||||
|誉衡（香港）|||2017年08||连带责任||||
||07月15|20,000||16,356.24||2年|否|否|
|有限公司|||月02日||保证||||
||日||||||||
||2017年||||||||
||||2018年02||连带责任||||
|上海华拓|07月15|15,000||6,000||1年|否|否|
||||月06日||保证||||
||日||||||||
||2017年||||||||
||||2017年12||连带责任||||
|上海华拓|11月10|10,000||5,000||1年|否|否|
||||月21日||保证||||
||日||||||||
||2017年||||||||
||||2018年01||连带责任||||
|上海华拓|12月20|20,000||5,000||1年|否|否|
||||月11日||保证||||
||日||||||||
||2018年||||||||
|山西普德药|||2018年02||连带责任||||
||01月03|15,000||10,000||1年|否|否|
|业有限公司|||月08日||保证||||
||日||||||||
||2018年||||||||
||||2018年02||连带责任||||
|资产池业务|01月03|35,000||638.76||1年|否|否|
||||月01日||保证||||
||日||||||||
||2018年||||||||
||||2018年02||连带责任||||
|上海华拓|01月29|5,000||5,000||1年|否|否|
||||月06日||保证||||
||日||||||||
||2018年||||||||
||||||连带责任||||
|莱博通|04月20|10,000||||1年|否|否|
||||||保证||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公||||报告期内对子公司担|||||
|||65,000||||82,995|||
|司担保额度合计||||保实际发生额合计|||||
|报告期末已审批的对||||报告期末对子公司实|||||
|||185,000||||42,995|||
|子公司担保额度合计||||际担保余额合计|||||
|公司担保总额|||||||||
|报告期内审批担保额||||报告期内担保实际发|||||
|||65,000||||82,995|||
|度合计||||生额合计|||||
|报告期末已审批的担||||报告期末实际担保余|||||
|||185,000||||42,995|||
|保额度合计||||额合计|||||
|实际担保总额占公司净资产的比例||||9.83%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的|||||||||
|||||0|||||
|余额|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担|||||||||
|||||16,356.24|||||
|保对象提供的债务担保余额|||||||||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
|||
|-|-|
|担保总额超过净资产50%部分的金额|0|
|上述三项担保金额合计|16,356.24|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如||
||不适用|
|有）||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|不适用|

我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，报告期内，公司发生的对外担保均为对控股子公司的担保，且均已按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序。
报告期内，公司对外担保均为对子公司及下属公司的担保。截至报告期末，公司实际担保余额为42,995万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司2017年度经审计净资产的比例为10.30%。公司对被担保的子公司及下属公司的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供上述担保的风险可控，且被担保公司的资产质量较高，偿债能力较强、信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上述公司债务违约而承担担保责任；上述公司开展的贷款充实了公司的流动资金，满足了经营工作的需要，贷款综合成本较低，利于融资成本的控制；上述担保行为不会对公司及被担保公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司不存在以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保的情况，亦不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一八年八月四日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－046中工国际工程股份有限公司重大项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 1日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到吉首市水利局发来的《中标通知书》，确认吉首市小型农田水利、中小型水库建设 PPP项目中标人为：中工国际工程股份有限公司（牵头单位）、重庆建工集团股份有限公司（联合体）。
一、中标项目主要内容
吉首市小型农田水利、中小型水库建设 PPP项目建设投资估算金额为 8.87亿元。该项目包括小型农田水利项目和中小水库建设项目两个子项目，小型农田水利项目内容为新建灌排渠道、河道、泵站、山塘等农田水利设施，中小型水库建设项目内容为新建九龙沟水库、麻溪水库以及翻板坝的改造。项目建设期 2年，运营期 13年。
该项目采用DBOT（设计—建设—运营—移交）模式，由吉首市人民政府授权吉首市水利局作为实施机构参与项目建设，吉首市水利局授权的政府方出资代表与社会资本共同组建项目公司，项目公司在特许经营期内提供投资、建设、运营维护服务，项目公司通过经营收入收回投资并取得合理收益，特许经营到期结束后，社会资本方股权转让给政府指定部门或机构。
— 1—
公司作为联合体牵头单位，负责与政府方出资代表共同组建项目公司，并负责完成项目投融资、设计、施工管理、项目运营、移交等工作。重庆建工集团股份有限公司作为联合体成员方，负责项目工程施工承包等工作。
二、交易对方情况介绍
吉首市是湖南省湘西土家族苗族自治州首府，位于湖南省西部，武陵山脉东麓，湘、鄂、渝、黔四省市边区中心。
吉首市水利局与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、联合体成员基本情况
公司名称：重庆建工集团股份有限公司
法定代表人：魏福生
注册资本：163,300万元整
注册地：重庆市经开区北区金开大道 1596号
经营范围：房屋建筑工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包（壹级），机电安装工程施工总承包（壹级），建筑装修装饰工程专业承包（壹级），钢结构工程专业承包（壹级），公路工程施工总承包（贰级），园林古建筑工程专业承包（贰级），预应力工程专业承包（贰级），城市轨道交通工程专业承包资质，隧道工程专业承包（贰级），预拌商品混凝土专业承包（贰级），土石方工程专业承包（壹级），消防设施工程专业承包（壹级），地质灾害治理工程施工甲级，工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书
— 2—
核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。
重庆建工集团股份有限公司与公司不存在关联关系。
四、中标项目对公司的影响
吉首市小型农田水利、中小型水库建设 PPP项目建设投资估算金额约为 8.87亿元，为公司 2015年营业总收入 811,994.05万元的10.92%。该项目签订正式合同并顺利实施后，对公司未来的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该项目的实施不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该项目的实施将实现公司在国内水务领域 PPP业务的突破，有利于公司打造水务环保板块。
五、项目履行风险提示
该项目的实施具有以下风险，请投资者注意投资风险。
1、该项目尚未签署正式合同，合同条款存在不确定性，公司将在合同签署后及时发布公告。
2、该项目建设投资为估算金额，最终以财政评审为准，联合体各方承担的工作量比例需待项目初步设计完成后确定，公司实际承担金额存在不确定性。
3、该项目经营期较长，对公司当期业绩没有重大影响。
— 3—
六、备查文件
吉首市小型农田水利、中小型水库建设 PPP项目中标通知书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016年 12月 2日
— 4—
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-039
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于2015华东债保证人2018半年度财务及相关信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”，公司债代码：112247），由公司控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
现将保证人远大集团2018年半年度财务及相关信息披露如下：
一、2018半年度主要财务指标
|||
|-|-|
|项目|数据|
|净资产|203亿元|
|资产负债率|62 %|
|净资产收益率|17%|
|流动比率|1.5|
|速动比率|1.2|

二、资信状况
报告期内，远大集团资信状况良好，与客户发生业务往来时未发生严重违约行为；与国内主要银行保持着长期合作关系，在偿还银行债务方面未发生违约情形。
三、累积对外担保余额及占净资产比例
截止报告期末，远大集团除为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项，亦无逾期归还贷款情形。
截止报告期末，远大集团为控股子公司提供的担保主要有为本公司以及远大医药（中国）有限公司发行公司债提供的担保，合计担保余额为 11亿元，占远大集团2017年经审计净资产的5.42％。
四、除持有本公司股权外的其他主要资产
报告期内，远大集团除持有本公司41.77%股权，为本公司控股股东外，控股的境内外上市公司还有两家：远大产业控股股份有限公司（股票代码：000626）及远大医药健康控股有限公司（股票代码：
HK0512）。
五、资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排
报告期内，远大集团不存在资产的权利限制或后续权利限制安排情形。
六、其他说明
远大集团上述财务信息尚未经审计。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-010广东柏堡龙股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日向中国银行揭阳普宁支行认购 1亿元人民币的“中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”理财产品。具体内容详见公司2017年1月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2017-003）。上述理财产品已于 2017年 3月 2日到期，公司已收回购买本金 1亿元，并收到理财收益569,589.04元。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-126万方城镇投资发展股份有限公司
关于签署《债权债务转让协议》的补充更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于签署<债权债务转让协议>的公告》。经事后核查，原公告中的部分内容表述不完整，现对披露的部分内容予以补充更正如下：
一、对《关于签署<债权债务转让协议>的公告》“一、债权债务转让概述”进行补充披露如下：
2016年 9月27日，公司与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）和北京国瑞奥龙建筑工程有限公司（以下简称“国瑞奥龙”）签订了《债权债务转让协议》，三方同意由万方集团代公司向国瑞奥龙偿还借款本金及利息共计人民币 9,678.75万元，万方集团同意自 2016年 1月1日起将上述借款本金及利息调整为公司应付万方集团的往来款，并不向公司计提该笔款项的利息。公司将已计提的2016年1-6月的利息共计人民币311.5万元做冲回处理。
二、对《关于签署<债权债务转让协议>的公告》“四、本次交易对上市公司的影响”进行补充披露如下：
本次债权债务转让实施后，根据《债权债务转让协议》的安排，公司自 2016年1月1日起将应付国瑞奥龙的借款本金及利息调整为应付万方集团的往来款，并将已计提的 2016年 1-6月的利息共计人民币 311.5万元做冲回处理。有利于
减轻公司的债务负担，保障了公司持续经营资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。
除上述补充更正内容之外，公司《关于签署<债权债务转让协议>的公告》的其他内容不变。公司《关于签署<债权债务转让协议>的公告》（更新后）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对上述失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年九月三十日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2014-020浙江跃岭股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月28日召开的第二届董事会第六次会议决定，公司将于2014年4月23日召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年3月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间：2014年4月23日（星期三）上午10:00
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决方式
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月16日。于2014年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧浙江跃岭股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《2013年度决算报告》；
5、审议《2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》.
具体内容详见2014年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月21日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；
2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧
3、会议联系电话：0576-86402693
4、会议联系传真：0576-86428985
5、联系人：卢岳嵩、伍海红
五、备查文件
1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附件：授权委托书、参会回执
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托______________先生/女士代表本人出席浙江跃岭股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。
委托书有效期限：签署日至浙江跃岭股份有限公司2013年度股东大会结束。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度利润分配预案》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年年度报告及摘要》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《关于调整独立董事津贴的议案》||||

说明：
1、股东请在议案的表决意见选项中打√，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
参会回执
致：浙江跃岭股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2014年4月23日上午 10:00举行的2013年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。
3、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-053浙江南都电源动力股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日—2016年6月30日
2．预计的业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：80%～110%|盈利：8,033.72万元|
||盈利：14,460.69万元～16,870.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，上年同期财务数据已经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年半年度业绩预计比上年同期增长80%～110%，主要原因为：
1．新能源车用动力锂离子电池业务比去年同期实现较大增长；
2．控股子公司华铂科技自去年 7月份开始纳入合并报表范围，使得本期利润相比上年同期有较大增长；
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
（张翠兰）
各位股东及代表：
本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2015年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人 2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2015年度出席会议的情况如下：
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|||||||||||是否连续两次未|
|||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||||||亲自出席会议|
|董事会|6||5||1||0||否||
|股东大会|1||1||－||-||－||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席董事会会议的情况。
二、本人2015年对公司董事会会议发表独立意见的情况
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|||发表独立|
|发表独立意见事项|时间||
|||意见类型|
|关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见、关于公司2013|||
||2015.3.30|同意|
|年度关联交易的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2015年度|||

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||薪酬的独立意见、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立|||
||意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于公司2014|||
||年度利润分配预案的独立意见、关于回购注销已离职激励对象所持|||
||已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见、关于变更公司会计政|||
||策的独立意见、关于聘请公司董事会秘书、副总经理的独立意见；|||
|关于杭州九阳豆业有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见||2015.4.27|同意|
|关于公司全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的独立意见||2015.6.30|同意|
|关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见、关于公司2014年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见||2015.8.25|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
3、本人作为公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员，2015年召集并主持审计委员会、薪酬与考核委员会会议，积极参加公司相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人联系方式
Email：Zhang_cuilan@126.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：张翠兰2016年3月25日