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证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015047
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第八次临时董事会决定召开公司2015年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）现场会议召开时间：2015年9月24日（周四）下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2015年9月23日下午3:00—2015年9月24日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2015年9月24日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
（六）出席会议对象：
1.股权登记日：2015年9月18日（周五）
2.截至2015年9月18日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
3.本公司董事、监事和高级管理人员。
4.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2015年第八次临时董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构对相关事项发表了表示
同意的意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议审议事项：
1.审议《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》。
该事项已经公司2015年第八次临时董事会审议通过，内容详见2015年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015043、2015044号公告及相关审计、评估报告。
2.审议《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》。该事项已经公司2015年第八次临时董事会审议通过，内容详见2015年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2015043、2015045号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2015年9月21日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司证券与法律部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月24日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362128投票简称:露煤投票
3.股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一。2.00元代表议案二。
每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|代表本次股东大会的所有议案|100.00|
|1|《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》|1.00|
|2|《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。
4.计票规则：
在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2015年9月23日下午3:00至2015年9月24日下午3:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录陆深圳证券交易所互
联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部
联系电话：0475－2358266
联系传真：0475－2350579
邮政编码：029200
联系人：程继东、代海丹
（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》||||
|2|《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-015南方泵业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年3月30日在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中赵秀芳、刘攀出席现场会议，徐雪霞以通讯方式表决。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2016年3月18日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
公司《2015年度监事会工作报告》详见公司于2016年3月31日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
公司《2015年年度报告》与《2015年年度报告摘要》，详见公司于2016年3月31日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
公司《2015年度财务决算报告》详见公司于2016年3月31日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
考虑到公司处于快速发展期，营业规模保持较快增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司对流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：
以公司2015年末股本333,183,384股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利 33,318,338.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 333,183,384股。转增后公司总股本变更为666,366,768股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》天健审〔2016〕1989号，详见公司于 2016年 3月 31日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
公司《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司于2016年3月31日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》；
2015年度公司依据国家相关法律法规、规章和政策,结合实际情况完善了内控制度体系,并得到有效实施，基本实现了公司内部控制的目标。公司依据五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求，对照工作中发现的内控缺陷及其整改情况，采取整体设计、分步实施的原则，全面提升公司精细化、规范化管理水平和全面风险防范能力，实现公司战略目标，促进公司可持续发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司的经营情况需要，公司及控股子江苏金山环保科技有限公司等拟向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行等金融机构申请人民币综合授信额度不超过十五亿元。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自董事会批准之日起1年内有效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司及运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于核销坏账的议案》；
为促进公司的规范运作，真实、准确地反映公司财务状况，公司拟对部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。本次拟核销的应收款项共计833,616.23元，拟核销的应收账款依据账龄分析法累计计提的坏账准备为833,616.23元，此次核销833,616.23元应收账款，对当期利润总额的影响为 0元。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
监 事 会
2016年3月31日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-109中能电气股份有限公司
关于子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次签订的《合作框架协议》属于双方合作意愿和框架性、意向性约定，项目的实施尚需履行相关的决策、审批程序，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签订的《合作框架协议》对公司 2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为响应国家节能减排、打造美丽中国的号召，促进公司产业升级及新能源业务的开拓，2016年10月31日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市中能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”）与芜湖宝骐汽车制造有限公司（以下简称“宝骐汽车”）签署《战略合作协议》。双方经友好协商，就新能源汽车相关产业合作项目涉及的相关事项，达成框架协议。
2、协议对方的基本情况
公司名称：芜湖宝骐汽车制造有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区
法定代表人：杨爱喜
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2011年10月27日
经营范围：汽车、新能源汽车、纯电动汽车（除蓄电池）、专用汽车制造、销售、开发、租赁（不含许可项目）；汽车零部件生产、销售、开发；亚夏牌专用汽车、钢材销售；物业管理；自有技术咨询服务；自营和代理货物和技术进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。（以上项目涉及许可的凭有效许可证经营）3、本协议为框架性协议，待签订具体的合同时，将根据涉及的金额，提交相应的决策机构进行审议决策程序。
4、宝骐汽车与公司不存在关联关系，本次签订的战略合作协议不构成关联交易。
二、协议的主要内容
（一）合作双方
甲方：芜湖宝骐汽车制造有限公司
乙方：深圳市中能能源管理有限公司
（二）协议内容
双方互为战略合作伙伴关系，先期以合作落地项目为契机，后建立合资公司作为投资运营主体，结合双方市场业务资源和技术优势，共同推进新能源产业的转型升级和战略布局，促进新能源纯电动运输车辆的推广运营，以及开展充电设施及其他新能源产业的相关合作。
1、资源共享
对于甲乙双方合作的项目及后期双方拟建立的合资公司开展的项目，同等条件下应优先互相使用甲乙双方的产品和服务支持。
2、定制服务
对于甲乙双方的优势产品或优势项目，对方可提供相应产品定制服务，以带
动双方产品技术发展，更好的提升产品及项目优势。
3、“车、桩、网”一体化新模式
双方合作以纯电动物流运输为切入点，投入资源共同研发“车、桩、网”一体化的绿色智能物流运输新模式。在车辆销售上探讨“以租代售”模式，长租、短租、分时租赁相结合；在配套充电设施建设上，研究实现快慢相结合、移动固定相结合、集中分散相结合；在网络平台建设上，实现车桩协同管理并结合大数据及云计算，为物流行业提供更为灵活、更加经济、高效环保的运输服务。
4、成立合资公司提供新能源物流运力
双方信息共享，共同推进相关项目的落地执行，时机成熟时，双方成立合资公司，为城市传统批发市场、城市配送物流、互联网电商等物流企业提供新能源运力服务，共同研发互联网+新能源物流服务体系的商业模式，致力于成为国内领先的新能源物流运力服务商。
5、其他合作内容
双方充分利用自身资源，可考虑联合投资各级地方政府在充电基础设施领域的PPP或BOT项目，利用各自产品、技术、通道及资本运作等领域优势，做大、做强各自主营业务，提升双方品牌影响力，实现合作共赢。
6、争议解决
双方同意，对于因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议应当首先由甲、乙双方协商解决。双方无法达成解决方案，则任何一方均可将争议提交南陵县人民法院诉讼解决。
7、其他事项
本协议为战略合作协议，各方在具体项目的权利、义务以各行签订的项目法律文件为准。本协议一式两份，双方各执一份，签订生效。
三、对上公司的影响
1、宝骐汽车是一家专业从事新能源汽车及各类改装车研发、制造、销售的高科技企业，本次的合作有利于促进新能源业务的开拓，为公司创造新的利润增长点，增强公司的盈利能力。
2、本次签订的《战略合作协议》对公司 2016年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
四、风险提示
1、本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，项目具体的实施情况尚未明确，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。请投资者注意投资风险。
2、本协议涉及的投资事项尚未履行必要的审批程序，尚具有不确定性。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
经双方签字盖章的《战略合作协议》
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
独立董事关于公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号]的要求，经过我们检查、核实，2015年上半年，华天酒店集团股份有限公司与控股股东华天实业控股集团有限公司及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题。
我们对公司对外担保情况进行了核查。2015年上半年，公司对外担保发生额为 0万元，余额为 110,269.05万元。公司无对控股股东提供担保的情况，均为对本公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款担保。公司无逾期担保。
综上，我们认为公司符合中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号]的要求。
独立董事(签名)：周志宏、晏艳阳、许长龙、陈爱文
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-51深圳市深宝实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。
2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 9月 19日，公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）。2017年 9月 21日，公司披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），公司股票申请继续停牌。2017年 9月 29日、10月 13日、10月 20日公司分别披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35、2017-36、2017-38）。
2017年 10月 19日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票申请继续停牌，并于 2017年 10月 21日披露了《公司第九届董事会第十二次会议决议公告》、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号
2017-39、2017-40）。2017年 10月 30日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-42）。
2017年 11月 3日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 11月 6日披露了《公司第九届董事会第十四次会议公告》、《公司关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项暨停牌进展公告》、《公司关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-43、2017-44、2017-45）。2017年 11月 13日及 11月 20日公司披露了《公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-46、2017-48）。
2017年 11月 21日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 11月 22日披露了《公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-49）、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-50）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十九日
股票简称兰州黄河 证券代码 000929 公告编号：2016（临）— 07兰州黄河企业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 10月9日开市起临时停牌，具体内容详见公司于 2015年10月 9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》（公告编号：2015（临）-021）。停牌期间，公司每 5个交易日披露《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号分别为：2015（临）-023、2015（临）-025、2015（临）-026、2015（临）-027）；
2015年11月7日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-028），此后仍每5个交易日披露《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号分别为：2015（临）-029、2015（临）-030、2015（临）-031、2015（临）-033、2015（临）-034和2015（临）-038）；2015年 12月 23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-041），并于 12月 24日和 12月 31日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号为：2015（临）-042和2015（临）-045）。2016年1月7日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，表决通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016（临）-02）,并于1月9日、1月16日和1月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号分别为：2016（临）-04、2016（临）-05和2016（临）-06）。
截止目前，公司和有关各方正在积极推进与本次重大资产重组相关的各项工作：交易双方已对本次重组的交易方案和框架协议基本达成一致，方案和协议的具体条款正在完善、确定中；独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构的工作正常推进，有关的重组申报材料正在编制和完善中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组有关的各项议案。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书等相关文件。
因本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议的拟定、签署等。同时，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日
中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司
2018年度持续督导的培训报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构项目组成员于2019年3月29日对南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2019年3月29日
二、培训地点
药石科技会议室
三、培训内容
上市公司信息披露相关的法律法规、规则
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司2018年度持续督导的培训报告》之签章页）
保荐代表人：
林煊 吴千山
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-030浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分提前购回并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知，获悉陈大魁先生所持部分公司股份已办理股票质押式回购交易的部分提前购回手续并解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购交易部分提前购回及股份解除质押的基本情况：
1、股东股份质押式回购交易部分提前购回及股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||部分提前|||||||||
||股东名||||||初始交易||提前购|||||
||||大股东及一||购回股份||||||质权人||用途|
||称||||||日||回日|||||
||||致行动人||数（股）|||||||||
|陈大魁||是||100.00||2018年12月 19日||2019 年9月9日||广发证券股份有限公司||部分归还借款提前购回||
|合计||||100.00||||||||||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈大魁先生持有公司股份的数量为35,370.00万股，占公司股份总数（905,779,387股）的比例为39.05%。本次陈大魁先生解除质押100股，占其直接持有公司股份的0.00%，占公司总股本的比例为0.00%。本次股份解除质押后，陈大魁先生所持有的公司股份累计被质押的数量为25,781.37万股，
占其持有公司股份总数的72.89%，占公司总股本的比例为28.46%。
二、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》等文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年九月十一日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3690号
浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称钱江摩托公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的钱江摩托公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供钱江摩托公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为钱江摩托公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解钱江摩托公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对钱江摩托公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，钱江摩托公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了钱江摩托公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王国海
中国·杭州 中国注册会计师：毛莉
二〇一六年四月十九日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江钱江摩托技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|4 ,741.44|1 ,448.04||1 ,957.33|4 ,232.15|借款/资产转让/产品购销|
|浙江瓯联创业投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2 ,092.98|1 ,000.00|||3 ,092.98|借款|
|浙江满博投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|1 00.00|1 ,650.00||1 ,750.00||借款|
|浙江格雷博智能动力科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1 ,000.00|2 4.35|3 50.00|6 74.35|借款|
|重庆钱江摩托制造有限公司|全资子公司|其他应收款|9 ,330.51|5 30.00|||9 ,860.51|借款|
|BENELLI Q.J.SRL|控股子公司|其他应收款|4 ,172.60|||3 ,166.23|1 ,006.37|借款|
|BENELLI Q.J.SRL|控股子公司|长期应收款|1 1,490.54|2 ,621.78|||1 4,112.32|系本公司暂借给BENELLIQ.J.SRL，根据其经营亏损相应转入的构成净投资性款项|
|浙江钱江集成电路技术有限公司|控股子公司|其他应收款|1 00.00||||1 00.00|借款|
|无锡迈尔斯通集成电路有限公司|控股子公司|其他应收款|8 40.00|5 88.00|1 0.57||1 ,438.57|借款|
|浙江钱江机器人有限公司|控股子公司|其他应收款||4 90.00|6 .64|4 90.00|6 .64|借款|
||||3 2,868.07|9 ,327.82|4 1.56|7 ,713.56|3 4,523.89||

法定代表人：林华中 主管会计工作的负责人：江传敏 会计机构负责人：夏君文
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-045中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2017年10月13日以传真、电子邮件形式发出，会议于2017年10月19日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告及摘要》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设子公司与关联企业签订设备安装合同的议案》，同意公司全资子公司中轻建设与关联企业中国制桨造纸研究院签订纸机改造工程机电设备安装系列合同，合同总金额人民币560万元。关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-004号
华塑控股股份有限公司
股改限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量为：20,641,544股，占公司总股本的2.50%；
2、本次限售股份可上市流通日期为：2016年3月1日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
公司股权分置改革采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价安排，具体对价安排为：（1）麦田投资向上市公司赠与现金 200,000,000元，以及成都麦田园林有限公司100%股权，用于代全体非流通股股东支付股改对价；（2）公司以 575,473,233元资本公积金定向转增 575,473,233股；其中，向麦田投资转增 198,205,920股；向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 377,267,313股（折算流通股股东每 10股获得 25股）。上述转增完成后，公司总股本变为825,483,118股。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
股权分置改革方案经公司2013年12月23日召开的2013年第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。
3、股权分置改革方案实施日期
2014年1月14日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|1|定远德轮投资有限公司|本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。自股权分置改革方案实施之日起，所持有的限售股份在十二个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂|严格履行|

||
|-|
|牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。|

注：定远德轮投资有限公司由济南鑫银投资有限公司更名而来。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2016年3月1日；
2、本次可上市流通股份的总数为20,641,544股，占公司股份总数的2.50%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|定远德轮投资有限公司|20,641,544|20,641,544|2.50%||

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|220,315,483|26.69%|-20,641,544|199,673,939|24.19%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|219,847,464|26.63%|-20,641,544|199,205,920|24.13%|
|4、境内自然人持股|468,019|0.06%||468019|0.06%|
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份||||||
|9、机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|220,315,483|26.69%|-20,641,544|199,673,939|24.19%|
|二、无限售条件的流通股|605,167,634|73.31%|20,641,544|625,809,178|75.81%|
|1、人民币普通股|605,167,634|73.31%|20,641,544|625,809,178|75.81%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|无限售条件的流通股合计|605,167,634|73.31%|20,641,544|625,809,178|75.81%|
|三、股份总数|825,483,117|100%||825,483,117|100%|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）||
|1|定远德轮投资有限公司|61,915,700|7.50|41,274,156|5.00|20,641,544|2.50||
||合计|61,915,700|7.50|41,274,156|5.00|20,641,544|2.50||

2、股改实施后至今公司解除限售情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期|该次解限涉及的股东数量|该次解限的股份总数量（股）|该次解限股份占当时总股本的比例（%）|
|1|2015年3月27日|26|77,461,416|9.38|

六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，截至核查意见签署日，华塑控股限售股份持有人已经履行或正在履行其在股权分置改革方案中作出的法定承诺。华塑控股有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定，上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意华塑控股本次限售股份上市流通。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东成都麦田投资有限公司承诺自股权分置改革实施后首个交易日起，麦田投资所持上市公司股份锁定 36个月。截至本公告披露日，麦田投资持有的上市公司股份仍处于限售期。
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营
性资金占用情况
否；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
否；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
否；
八、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号： 2018-078无锡隆盛科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
公司持股5%以上股东无锡领峰创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份4,500,000股（占本公司总股本比例6.62%）的股东无锡领峰创业投资有限公司（以下简称“领峰创投”）拟自本公告披露日起15个交易日后3个月内（即自2018年8月23日起的3个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过680,000股（占公司总股本比例1.00%）。
公司于近日收到领峰创投出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止本公告之日，领峰创投所持股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|股份来源|
|领峰创投|4,500,000|6.62%|首次公开发行前持有的股份|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
1、减持原因：资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
3、减持数量和比例：合计拟减持数量不超过680,000股，即不超过公司总股
本的1.00%；其中任意连续90个自然日通过证券交易所集中竞价交易减持股份的
总数，不超过公司总股本的1%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：于本公告日起15个交易日之后3个月内，即2018年8月23日起的3个月内。
5、减持方式：证券交易所集中竞价方式。在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
领峰创投在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）若本企业所持公司股票锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；锁定期满后两年内合计减持的公司股份数量将不超过领峰创投持有公司股份总数的100%；
减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。
（3）本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，领峰创投均严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
2、在按照上述计划减持公司股份期间，领峰创投将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
3、本次减持股东不属于上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、在本计划实施期间，股东领峰创投将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、领峰创投出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-049
上海莱士血液制品股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2017年6月7日开市起继续停牌；公司债券（债券代码：112167）不停牌。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2017年4月20日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）通知，科瑞天诚及莱士中国正在共同筹划股份变更事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则、指引的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）已于2017年4月21日开市起停牌。公司分别于2017年4月21日，2017年4月28日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日和2017年5月27日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017-031-关于重大事项停牌的公告》、《2017-035-关于重大事项停牌的进展公告》、《2017-044-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-045-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-046-关于重大事项继续停牌的公告》及《2017-048-关于重大事项继续停牌的公告》。
鉴于公司控股股东科瑞天诚及莱士中国正在与有关各方积极推动各项工作，尚需有关行政部门审批，相关审批程序较为繁琐，存在一定的不确定性。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代
码：002252）将于2017年6月7日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-030号
重庆三圣实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月17日14:30分
（2）网络投票时间：2017年4月16日-2017年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月 17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北碚区三圣镇青峰红豆园 1号会议厅（重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长潘先文
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
股份1,699,118股，占公司总股份的0.7866％。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的重庆天乾律师事务所彭东律师和董毅律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
1、通过《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易，因此关联股东潘先文、杨兴志、曹兴成、周廷国、潘先东、潘呈恭、周廷娥回避表决。
表决结果：同意3,902,848股，占出席会议所有股东所持股份的98.4015％；
反对63,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.5985％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,877,452股，占出席会议中小股东所持股份的96.7334％；反对63,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.2666％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
2、通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 146,498,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意2,886,927股，占出席会议中小股东所持股份的99.4557％；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5443％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
3、通过《关于调整公司董事薪酬标准的议案》
表决结果：同意 146,449,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9560％；反对 63,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0435％；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小投资者表决情况：同意2,838,327股，占出席会议中小股东所持股份的97.7814％；反对 63,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.1945％；弃权
700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0241％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆天乾律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：彭东、董毅
3、结论意见：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、重庆天乾律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-061北京耐威科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：耐威科技，证券代码：300456）股票连续三个交易日（2016年 6月 3日、2016年6月6日、2016年6月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司控股股东及实际控制人，全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：1、公司未发现近期公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
4、经核查，公司股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项于2016年6月2日获得有条件通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、深圳证券交易所网站、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年6月7日