Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-015
嘉事堂药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）使用部分募集资金 19,466.63万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3110号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股 10,526,315股，发行价格为每股 38.00元，募集资金总额为人民币 399,999,970.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50元，实际募集资金净额为人民币 389,332,787.50元。上述资金已于2016年1月27日到位，经立信会计师事务所特殊普通合伙验证，并出具信会师报字[2016]第210044号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金投入的基本情况
公司《非公开发行股票情况暨上市公告书》披露，经公司 2015年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目、补充流动资金项目，
概况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|药品快速配送平台网络项目|总投资|27,199.15|22,749.21|
|||建设投资|23,964.15||
|||铺底流动资金|3,235.00||
|2|医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目|总投资|6,211.79|5,250.79|
|||建设投资|5,250.79||
|||铺底流动资金|961.00||
|3|补充流动资金项目|总投资|12,000.00|10,933.28|
|合计|||45,410.94|38,933.28|

本次发行募集资金净额不超过项目资金需要量。本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
2016年3月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入到医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目的自筹资金40,275,130.68元。公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意意见，立信会计师事务所出具了相应的鉴证报告，具体内容详见2016年3月12日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。公司已按照相关程序，使用募集资金置换了公司预先投入到医疗器械物流配送网络平台（一期）建设项目
的自筹资金40,275,130.68元。
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见2016年3月18日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2017年3月16日，公司于2017年3月16日已将用于补充流动资金的19,466.63万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2017年3月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计19,466.63万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金19,466.63万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设计算，公司可节约财务费用约846.80万元。
本事项不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。公司承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他风险投资，不对控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：2017年3月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小板规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定。同时，独立董事出具了关于该事项的独立意见。具体内容详见2017年3月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、专项意见说明
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均发表了同意的意见。
公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、公司第五届监事会第十次会议决议
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－078奥维通信股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，该事项可能涉及购买资产，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）于2015年12月3日（周四）开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二日
广西柳工机械股份有限公司2013年度股东大会法律意见书国浩律师（南宁）事务所
法律意见书
关于广西柳工机械股份有限公司 2013年度股东大会的
2012
年第五法次律意临见时书股
东大会的
法律意见国浩书律师（南宁）意字(2014)第511-1号致：广西柳工机械股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的 2012年第五次临时股东大会的
委托，指派岳秋莎、韦朝鸿律师（以下简称“本所律师”）作为公司召开2013年度股法律意见书
东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2014年4月29日在《证券时报》以及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会如期于2014年5月20日（星期二）下午14：30在广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事长曾光安先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
广西柳工机械股份有限公司2013年度股东大会法律意见书司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出法席会律议意人员见的书资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书，非董 2012年第五次临时股东大会的
事高级管理人员列席了会议。
法律意见书
3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2014年5月13日下午 2012年第五次临时股东大会的
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东（代理人）共17人，代表股份394,法623律,06意1股见，占书公司有表决权总股份的35.07%。
本次会议采用现场会议与网络投票的方式进行。参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计39人，代表股份9,090,868股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.81%。
经核查出席现场会议股东或委托代理人的身份证件、持股证明和授权委托书，出席现场会议的股东或委托代理人均持有有效证明文件；参加网络投票表决的股东的身份和资格已经深圳证券交易所信息网络有限公司核查确认。本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入会议通知的议案进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名的方式进行投票表决，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果，出席会议的股东未对表决结果提出异议。网络投票则通过深圳证券交易所交易系统进行，深圳证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的结果。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
广西柳工机械股份有限公司2013年度股东大会法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召法开程律序意符合见法书律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所 承办律师： 岳秋莎
2012年第五次临时股东大会的
负责人: 李长嘉 韦朝鸿
法律意见书
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-095北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月20日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案：
议案一、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》
决定公司孙公司思拓力定位香港有限公司为募集资金投资项目——营销网络建设项目下的海外业务中心建设项目实施主体。思拓力定位香港有限公司决定向北斗科技有限公司以募集资金出资 490万元,实施泰国区域海外业务中心建设项目。
此次确认募集资金投资项目实施方式符合公司发展战略，符合该项目实际情况，有利于加快该项目实施，尽早完成募集资金项目建设。此次确认募集资金投资项目实施方式的决策程序符合相关法规，符合公司全体股东利益，不存在变相更改募集资金投向侵害股东利益的情况。监事会对上述事项表示同意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案二、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》
决定同意募投项目为营销网络建设项目下的海外业务中心建设项目实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。
此次变更海外业务中心建设项目的实施地点符合公司发展战略，符合该项目实际情况，有利于加快该项目实施，尽早完成募集资金项目建设。此次变更海外
业务中心建设项目的实施地点的决策程序符合相关法规，符合公司全体股东利益，不存在变相更改募集资金投向侵害股东利益的情况。监事会对上述事项表示同意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会三届二十九次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二零一七年七月二十五日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-64号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）于 2017年 12月 7日停牌，并于 2017年 12月 21日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。2017年 12月 21日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-94号）。后续工作中，公司按照监管规定每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告，详情请参见公司在上述指定媒体发布的公告。
由于标的资产分支机构较多，针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案涉及的相关事项仍需和有关各方做进一步磋商、论证和完善，公司无法在首次停牌起 3个月内披露重大资产重组方案。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2018年 3月 5日召开 2018年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于召开股东大会审议公司
股票延期复牌事项的议案》，并于 2018年 3月 6日在上述指定信息披露媒体发布了《公司 2018年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-30号）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-31号）。
截至本公告日，公司及公司聘请的各中介机构正在加快进度开展针对交易标的的尽职调查、审计、评估等工作。公司和交易对方、交易标的也在全力沟通并加紧推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 5月 21日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年五月十九日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-034华西证券股份有限公司
关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】125号）。根据批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股。本次发行完成后，公司注册资本由2,100,000,000元变更为2,625,000,000元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2018）06号验资报告。2018年2月5日，公司股票正式在深圳证券交易所上市交易。
2018年3月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于审议<华西证券股份有限公司章程（草案）>的议案》，会议同意根据当前有关部门和监管机构的最新要求及本次股票发行上市情况对《公司章程》注册资本等相关条款进行修订及完善。
中国证券监督管理委员会四川监管局于2018年6月6日出具《四川证监局关于核准华西证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（川证监机构[2018]21号），核准公司变更公司章程的重要条款。
2018年6月15日，公司完成工商变更登记及备案手续，并领取了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000201811328M），公司注册资本由“贰拾壹亿元整”变更为“贰拾陆亿贰仟伍佰万元整”；企业类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2018年6月16日
烟台正海生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“正海生物”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]586号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址www.zhbio.com，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：11.72元/股。投资者据此价格在T日（2017年5月3日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年5月5日（T+2日）公告的《烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017年5月5日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6
个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过2,000万股，原股东不公开发发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发发行方式
行
发行价格 11.72元/股
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理发行对象
的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余股包销
发行日期 T日（2017年5月3日）
缴款日期 T+2日（2017年5月5日）
发行人联系地址 烟台经济技术开发区衡山路10号
发行人联系电话 0535-6971993
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183号大都会广场43楼（4301-4316房）联系地址
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：烟台正海生物科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年4月28日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-021
浙江步森服饰股份有限公司
关于浙江证监局监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“步森股份”、“上市公司”）于 2018年 1月 25日收到浙江证监局下发的文件《上市公司监管关注函》（浙证监公司字[2018]17号）后，高度重视，认真回复。现将相关问题回复公告如下：问题一、请说明截至目前安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司业务开展情况，包括但不限于主要销售客户和主要供应商的情况、合同签订情况、收付款情况等，并提供业务合同、会计凭证、银行资金流水、审批单据等材料。
回复：
（一）截止目前公司业务开展情况如下:
1、2017年12月18日安见供应链管理（诸暨）有限公司与上海广兆供应链管理股份有限公司签署了编号为 GZAJ005的《产品购销合同》，采购11,946,829.03元的西门子“智能楼宇控制产品”；编号为GZAJ010的《产品购销合同》，采购18,476,805.36元霍尼韦尔“净水、空气净化器、楼控产品”。
2、2017年12月20日安见供应链管理（诸暨）有限公司与上海博联数码电子有限公司签署了编号为 AJHT00002的《销售合同》，销售霍尼韦尔产品19,169,685.56元。截止目前款未收，但尚在合同收款期内。
3、2017年12月21日安见供应链管理（诸暨）有限公司与上海玺能智能科技有限公司签署了编号为 AJHT00003的《销售合同》，销售西门子产品12,394,835.12元。截止目前款未收，但尚在合同收款期内。
4、2017年12月27日安见供应链管理（诸暨）有限公司在民生银行绍兴分行合计开具 30,423,634.39元银行承兑汇票支付给上海广兆供应链管理股份有限公司。
(二)相关业务合同、会计凭证、银行资金流水、审批单据等材料公司将以
文件报送的形式及报送至浙江证监局。
问题二：请说明自前次公司实际控制人变更以来公司是否发生大股东（持股5%以上股东）及其关联方占用资金情况。若是，请充分披露相关的决策程序，占用资金的期初金额、发生额、期末余额、占用原因、预计偿还方式及清偿时间。
回复：自前次公司实际控制人变更以来公司不存在大股东及其关联方占用资金情况。
问题三：请说明自前次公司实际控制人变更以来公司发生的关联交易情况，包括但不限于关联交易方、交易内容、定价原则、交易价格、交易金额、结算方式、决策程序等。
回复：自前次公司实际控制人变更以来公司未与之发生关联交易。
问题四：请说明自前次公司实际控制人变更以来公司已履行及尚未履行完毕的对外担保情况，包括担保金额、担保期限、担保对象、担保类型（一般担保或连带责任担保）、担保的决策程序等。
回复：自前次公司实际控制人变更以来公司不存在已履行及尚未履行完毕的对外担保情况。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0034
浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150355号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《浙江星星瑞金科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申请文件反馈意见回复的说明》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
2015年4月22日，商务部向浙江省商务厅出具了《商务部关于原则同意浙江星星瑞金科技股份有限公司引入战略投资者变更为外商投资股份有限公司的批复》，原则同意公司通过发行股份及支付现金方式购买深圳市联懋塑胶有限公司100%的股权。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－002万泽实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 1月 11日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团已归还财达证券有限责任公司贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股 24,040,000股（占本公司总股本的4.89％）解除质押，于 1月 11日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至 2016年 12月 31日，万泽集团持有本公司股份 257,610,875股，占本公司总股本的52.38％。万泽集团本次解除质押股份 24,040,000股，占本公司总股本的4.89％；万泽集团质押股份余额为 233,563,775股，占本公司总股本的47.49％。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 1月 12日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐人(主承销商)：天风证券股份有限公司
1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,338万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]91号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海顺新材”，股票代码为“300501”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为22.02元/股，发行数量为1,338万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年1月28日（T+2日）结束。
4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
(1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,320,547
(2)网上投资者缴款认购的金额（元）：293,318,444.94
(3)网上投资者放弃认购数量（股）：59,453
(4)网上投资者放弃认购金额（元）：1,309,155.06
5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为59,453股，包销金额为1,309,155.06元。主承销商包销比例为0.44%。
保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）天风证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755－2360 4102
联系人：资本市场部
发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司2016年2月1日
||
|-|
|（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行|
|股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）|
|发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|
|年 月 日|

（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司年 月 日
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事关于相关事项的意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》等相关规定和要求，作为公司的独立董事，对报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，核查情况如下：
一、关联方资金占用事项
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业占用公司资金情况。
二、对外担保事项
2015年4月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常州市新港热电有限公司提供不超过人民币20,000万元的担保。根据《公司章程》及公司《对外担保决策制度》的规定，以上担保事项在董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
公司当期对外担保审批额度为30,000万元人民币，截止报告期末，公司实际担保余额为10,100万元，占最近一期净资产的4.62%，并且全部为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
基于独立判断，经认真研讨，独立董事就公司在报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保事项一致发表专项说明及独立意见如下：报告期内，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然
人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业占用公司资金情况。前述公司对外担保事项，经过董事会审议批准，且全部为对控股子公司提供的担保，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
（此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2015年7月30日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-028上海锐奇工具股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及摘要已于2014年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月2日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴明厅先生，董事、财务负责人吴霞钦女士，董事会秘书王震宇先生，独立董事张传富先生，平安证券保荐代表人李东旭先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年3月18日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-052债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2017年第四次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于1名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，公司2017年业绩未达到2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期规定的业绩考核条件，公司决定回购并注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计906万股，回购股份数量占目前总股本的0.93%，回购价格为6.37元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由971,522,474股减少至962,462,474
股，公司注册资本也相应由971,522,474元减少至962,462,474元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
债权申报登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼
申报时间：2018年4月21日起45天内（9:30-11:30；14:30-16:30，双休日及法定节假日除外）
联系人：肖永超、肖亚驰
联系电话：027-85578818
传真号码：027-85578818
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第二十次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的独立意见
科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，为了更好地开展海外销售和采购业务，子公司拟向中国银行（香港）有限公司申请银行授信额度 5,000万元人民币，按照中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为该项授信提供 5,000万元人民币的保证担保，期限一年。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。公司授权谢松峰先生全权处理与银行授信相关的担保事宜。
我们认为科泰能源信誉及经营状况正常，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为科泰能源提供担保。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
赵蓉
杨俊智
黄海林
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年5月30日
浙江震元股份有限公司2015年第一次临时董事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-001浙江震元股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司 2015年第一次临时董事会会议通知于 2015年 2月 9日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出，2015年2月11日以通讯方式召开。
会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1、审议通过《浙江震元股份有限公司委托理财管理制度》，具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见同日公告的2015-002。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于设立公司信息中心的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会二O一五年二月十一日
河钢股份有限公司董事会战略委员会工作细则
（2017年 4月修订）
第一章总则
第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章人员组成
第四条战略委员会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及一名以上独立董事。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司战略企划部，负责日常工作联络和会议准备工作。
第三章职责
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、
融资方案进行研究并提出建议。
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（五）对以上事项的实施进行检查。
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条研究公司中长期发展战略规划的工作程序：
（一）战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草案。
（二）战略委员会办公室应在战略委员会召开会议前至少 30天，将公司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划,将拟定的方案报董事会决定。
第十一条研究重大投资项目的工作程序：
（一）战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料。
（二）战略委员会办公室应在战略委员会召开会议前至少 15天，将公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性,包括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决定。
第十二条研究重大融资和资本运作项目的工作程序
（一）战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大融资和资本运作项目的方案。
（二）战略委员会办公室应在战略委员会召开会议前至少 15天，将公司重大融资和资本运作项目及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大融资和资本运作项目的可行性,包括项目的必要性、项目应具备的条件、项目的风险、项目的收益等，将讨论结果报董事会决定。
第五章议事规则
第十三条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十四条战略委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第十七条战略委员会会议的议案经半数以上委员通过后，以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本细则自董事会通过之日起实行。
第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条 本细则解释权归公司董事会。
ˉ
枷
关 免 函
ˉ
沛
,
ˉ 司
唧
为避免同业兄立争维扌 以下简称深国商
的^法权益,本人承诺
:
口
一 关
系密切
业
竞争的
关
系密切
合
资合
性
丶
竞争的
新
的与
一
一
深
承
诺将该
子
公司拒
三
方
°
三、若出现因本人、本
本控制的企业及本人关系密切的家庭成员违反上述承诺而导致深国商及其控股/耸资子公司的合法权益受到损害,本人承诺赔偿公司及其控股/全资子公司所受的损失。
哪
郑康彖(签字):
%tf年 g月2日
方大锦化化工科技股份有限公司 监事会核查意见
方大锦化化工科技股份有限公司
监事会对预留期权激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2014年6月10日确定的预留期权的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：公司本次激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二○一四年六月十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-049成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 8日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十四次会议，会议通知已于 2018年 5月 7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见刊登在 2018年 5月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-050）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年5月8日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-053浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司于 2015年 6月 12日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2015年6月19日（周五）上午10时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
经提名委员会提议及总经理提名，同意聘任卢妙丽女士为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第七次会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。独立董事已就该事项发表同意意见。
卢妙丽女士简历如下：
卢妙丽：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于天津财经学院会计学专业，学士学位，高级会计师，现任公司董事。历任深圳中天勤会计师事务所审计员、深圳南方民和会计师事务所项目经理、上海大亚科技有限公司财务总监，杉杉控股有限公司财务部副部长。
卢妙丽与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年六月二十四日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-048吉林利源精制股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第三十二次会议于 2018年 9月 7日上午8：30在公司会议室召开，本次会议通知于2018年8月31日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采用现场表决方式进行了表决。会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过了《聘任方程先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
公司原财务总监兼董事会秘书王立国先生因个人原因辞职，经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任方程先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年。
方程先生的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形；不属于证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；不属于最高人民法院网查询的“失信被执行人”。方程先生未持有公司股票。方程先生的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。公司独立董事发表了明确同意的意见。
方程先生简历见附件。
方程先生的联系方式如下：
电话：0437-3166501
传真：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
特此公告
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年9月7日
附件：
方程先生简历
方程，男，1979年生，硕士研究生。
曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书，江苏标榜装饰新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海小多金融服务有限公司副总监，上海白虹软件科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职。
方程先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-025北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报；2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行；根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便[2014]15号）的规定，发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策及变更日期
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则于2014年7月1日起施行；《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中使用；根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便[2014]15号），公司发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具，并进行追溯调整。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
除下列事项外，公司无其他因会计政策变更导致的重大影响事项：
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的要求，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，对资产负债表相关列报项目进行调整；根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求，资产负债表中其他综合收益、递延收益进行单独列报、资产和负债应当分别流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示，公司对资产负债表相关列报项目进行调整；根据财政部《关于回购限制性股票的会计处理的复函》（财会便[2014]15号）的要求，公司对发行的附回购义务的限制性股票分类为债务工具。上述会计政策变更对2013年、2014年的股东权益、净利润的累积影响数如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|受影响的项目|2014年|2013年|
|期初净资产|-92,046,216.30|-|
|净利润|-2,669,095.61|-5,210,163.19|

||||
|-|-|-|
|库存股|-17,825,163.11|86,836,053.11|
|期末净资产|-76,890,148.80|-92,046,216.30|

三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变
更。
五、监事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则及相
关文件进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会