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证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-047深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：雷曼光电，股票代码：300162）于 2015年7月20日（星期一）开市起复牌。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年4月 15日开市起停牌。
2015年 4月 28日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-020），公司股票因筹划发行股份购买资产事项停牌。2015年5月 28日，因本次发行股份购买资产事项相关工作尚未全部完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月28日开市起继续停牌，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-029）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年7月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告。
深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关文件进行了事后审查，并于 2015年7月16日出具了《关于对深圳雷曼光电科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 13号）。公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构积极准备回复工作，对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对《深圳
书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于问询函的回复、中介机构核查意见及修订后报告书等相关文件公司已于2015年7月17日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：雷曼光电，股票代码：300162）于2015年7月20日（星期一）开市起复牌。
本次重组相关文件尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
关于万向财务有限公司的
风险评估报告
天健审〔2017〕109号
万向财务有限公司全体股东：
我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2016年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下简称风险评估说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上报证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险评估说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至2016年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：周小民
二〇一七年一月十日
万向财务有限公司风险评估说明
一、公司基本情况
万向财务有限公司（以下简称本公司或公司）系经中国人民银行银复﹝2002﹞205号文批准，由中国万向控股有限公司、万向集团公司和万向钱潮股份有限公司投资设立，于2002年 8月 22日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91330000742903006P的营业执照，注册资本120,000万元（包括外汇资本金500万美元）。
本公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部、资产运营部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成
长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至2016年12月31日，公司吸收存款余额1,118,508.41万元，发放贷款1,126,526.71万元。2016年度营业收入41,515.46万元，净利润20,969.61万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2016年12月31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=228,828.52万元/1,477,798.23万元
=15.48%
公司资本充足率为15.48%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为 0.00万元，资本总额为 228,885.31万元，拆入资金余额不高于资本总
额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为168,780.80万元，资本总额为228,885.31万元，担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为33,977.84万元，资本总额为228,885.31万元，比例为14.84%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为1,723.60万元，资本总额为228,885.31万元，比例为0.75%，不高于20%。
综上，本公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
万向财务有限公司二〇一七年一月十日
监事会对公司 2016年半年度报告的审核意见
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2016年半年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-041广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2015年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2015年 10月 30日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。
原124名激励对象中，有11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，共计3.15万股。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的授予总数由 80万股调整为 76.85万股，其中：首次授予限制性股票的总数由72万股调整为68.85万股，预留限制性股票数量不变，仍为 8万股。公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 124人调整为113人，调整后的激励对象均为公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第二届监事会第八次会议审议了此事项，并发表了审核意见。公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、5票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年10月 16日召开的2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年11月6日为本次限制性股票的授予日，授予113名激励对象68.85万股限制性股票。
公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第二届监事会第八次会议审议了此事项，并发表了审核意见。公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
广东潮宏基实业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2014年度主要工作分述如下：
一、2014年度监事会的工作情况：
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、2014年1月14日，公司召开第三届监事会第十次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的方案》。
本次会议决议公告于2014年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2014年4月23日，公司召开第三届监事会第十一次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《2013年度监事会工作报告》；
（2）《2013年度报告及摘要》；
（3）《2013年度内部控制评价报告》；
（4）《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
（5）《关于2013年度利润分配的预案》；
（6）《2013年度财务决算报告》；
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次会议决议公告于2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2014年4月28日，公司召开第三届监事会第十二次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2014年第一季度报告》。
4、2014年8月28日，公司召开第三届监事会第十三次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《2014年半年度报告》及其摘要；
（2）《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》；
（3）《2014年半年度利润分配预案》。
本次会议决议公告于2014年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2014年9月16日，公司召开第三届监事会第十四次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》。
本次会议决议公告于2014年9月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2014年10月28日，公司召开第三届监事会第十五次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2014年第三季度报告》。
二、监事会对公司2014年度有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章
程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司2014年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经广东正中珠江会计师事务所有限公司核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2014年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制评价报告的意见
公司监事会对董事会关于公司《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了监督检查，认为公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易、资金被关联方违规占用的情形。
6、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体，分别以人民币70,128万元的转让对价受让Hunters Worldwide GroupLimited持有的FION Limited50.2827%的股权、以人民币17,760万元的转让对价受让卓凌科技融资有
限公司持有的FIONLimited12.6860%的股权。本次受让后，潮宏基国际有限公司共持有菲安妮100%的股权，从而公司间接全资控股菲安妮。上述两次股权转让事项均不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。
公司监事会认为：上述两次股权转让符合公司发展战略规划，履行了必要的决策审批程序，且遵循市场原则，交易方式、交易价格合理，没有发现内幕交易及损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。报告
期内，公司在处理定期报告编制、利润分配、对外投资等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
广东潮宏基实业股份有限公司
监事会
2015年3月25日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-003浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年1月11日以专人送达形式发出，并于2019年1月21日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
1、审议通过了《关于签署借款合同暨关联交易的议案》
公司拟与浙江横店影视产权交易中心有限公司签署借款合同，借款金额不超过9,000,000元，期限为自借款金额汇入公司指定账户之日起6个月。该笔借款由公司关联方吴宏亮提供连带责任保证担保。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述借款额度内的一切借款（包括但不限于借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司董事吴宏亮先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避票1票。获得通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于签署借款合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-174厦门三维丝环保股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股的提案》。根据相关法律法规和规则的规定，公司拟决定使用自有资金/自筹资金回购部分社会公众股。具体内容详见《关于回购部分社会公众股的预案》(公告编号：2019-128)、《关于回购部分社会公众股的报告书》(公告编号：2019-172)。根据相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及 2019年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的前十大股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日前十大股东相关数据
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||拥有表决权||拥有表决权|
||序号||股东名称||持股数量||持股比例|||||
||||||||||股份数量||比例|
|1||罗红花||57,854,328||15.01﹪||0||0﹪||
|2||周口市城投园林绿化工程有限公司||37,876,091||9.83﹪||95,730,419||24.83﹪||
|3||丘国强||37,371,198||9.69﹪||0||0﹪||
|4||上海中创凌兴能源科技集团有限公司||37,192,552||9.65﹪||74,563,750||19.34﹪||
|5||厦门坤拿商贸有限公司||33,248,702||8.63﹪||33,248,702||8.63﹪||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|九州证券－招商银行－九州联增一期集合资产管理计划|11,380,231|2.95﹪|11,380,231|2.95﹪|
|7|刘明辉|9,190,853|2.38﹪|9,190,853|2.38﹪|
|8|厦门上越投资咨询有限公司|8,996,405|2.33﹪|8,996,405|2.33﹪|
|9|崔永杰|5,679,033|1.47%|5,679,033|1.47%|
|10|彭娜|4,832,671|1.25﹪|4,832,671|1.25﹪|

注：董事会公告回购股份决议前一个交易日为2019年8月9日。
二、2019年第二次临时股东大会股权登记日登记在册前十大股东相关数据
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||拥有表决权||拥有表决权|
||序号||股东名称||持股数量||持股比例|||||
||||||||||股份数量||比例|
|1||罗红花||57,854,328||15.01﹪||0||0﹪||
|2||周口市城投园林绿化工程有限公司||37,876,091||9.83﹪||95,730,419||24.83﹪||
|3||丘国强||37,371,198||9.69﹪||0||0﹪||
|4||上海中创凌兴能源科技集团有限公司||37,192,552||9.65﹪||74,563,750||19.34﹪||
|5||厦门坤拿商贸有限公司||33,248,702||8.63﹪||33,248,702||8.63﹪||
|6||九州证券－招商银行－九州联增一期集合资产管理计划||11,380,231||2.95﹪||11,380,231||2.95﹪||
|7||刘明辉||9,190,853||2.38﹪||9,190,853||2.38﹪||
|8||厦门上越投资咨询有限公司||8,996,405||2.33﹪||8,996,405||2.33﹪||
|9||崔永杰||6,554,527||1.70﹪||6,554,527||1.70﹪||
|10||东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||6,363,772||1.65﹪||6,363,772||1.65﹪||

注：2019年第二次临时股东大会股权登记日为2019年8月26日。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人何沛中作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2018年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为8次，亲自出席8次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。具体参会情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|
|1|第四届董事会第十一次会议|2018年2月12日|
|2|第四届董事会第十二次会议|2018年3月2日|
|3|第四届董事会第十三次会议|2018年4月9日|
|4|第四届董事会第十四次会议|2018年4月23日|
|5|第四届董事会第十五次会议|2018年4月26日|
|6|第四届董事会第十六次会议|2018年6月15日|
|7|第四届董事会第十七次会议|2018年8月27日|
|8|第四届董事会第十八次会议|2018年10月25日|

二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2017年年度股东大会（2018年5月16日），认真听取了现场
股东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2018年2月12日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意公司实施2018年限制性股票激励事项，并同意将《北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
2、2018年3月2日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包括：关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见、关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整事项的独立意见及关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个
行权期可行权的独立意见，意见结论全部为“同意”。
3、2018年4月9日，独立董事发表了《关于全资子公司为母公司申请银行贷款提供担保的独立意见》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元流动资金贷款额度，期限1年，贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮10%。全资子公司数码视讯国际有限公司质押1500万美元（约人民币9450万元）的定期存单为公司流动资金贷款提供担保。
4、2018年4月23日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含：关于坏账核销的独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的独立意见、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见、关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的独立意见、关于公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见、关于提取商誉减值准备的独立意见、关于会计政策变更的意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司当期对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同意”。
5、2018年6月15日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意董事会对公司股权激励计划部分已授予期权进行注销。
6、2018年8月27日，独立董事发表了关于《调整已授予股票期权行权价格的议案》的独立意见、关于《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同
意”。
四、专门委员会工作的情况
本人作为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任，2018年按照相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。同时按照相关规定，对公司内、外部审计工作进行了监督和核查，对公司提名的人选资格进行了核实，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况进行了年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了现场检查，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道，以及外部环境、市场变化，尤其是公司所在行业上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的发展战略、规范运作、经营管理提出参考建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）按时出席公司董事会会议，事先对公司董事会审议的各项议案进行了解，并认真审阅公司提供的相关资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）持续关注公司2018年度信息披露工作，按照真实、准确、完整、及时、公平等要求，使公司能严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，继续认真学习相关法律法规及规范性文件，积极了解监管部门监管动态，不断增强专业水平。
七、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》
等的规定和要求，恪尽职守，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：何沛中）
2019年4月22日
华林证券有限责任公司
关于福建广生堂药业股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华林证券有限责任公司|被保荐公司简称：广生堂|
|保荐代表人姓名：李 建|联系电话：1391097****|
|保荐代表人姓名：铁维铭|联系电话：1360126****|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|2015 年上半年公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|-|-|-|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份自愿锁定承诺|是|不适用|
|2．控股股东、直接或间接持有公司股份的董事和高级管理人员关于减持价格和延长锁定期的承诺|是|不适用|
|3．公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4．稳定股价的承诺|是|不适用|
|5．关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|6．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7．规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8．关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|9．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|10．公司利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|张丽丽因个人原因离职，2015年7月23日更换为铁维铭|

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|-|-|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于福建广生堂药业股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李建 铁维铭
华林证券有限责任公司
2015年 月 日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-041江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），并每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司2015年9月2日召开了第八届第九次董事会议，审议通过并于2015
年9月8日公告了《第八届第九次董事会决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，由于深圳证券交易所需对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行审核，股票自2015年9月8日上午9:30开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年9月8日
深圳兆日科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（MAK,SAICHAK）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员中的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2017年任职期间的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。
本人于2017年4月17日届满离任，现将2017年1月1日至4月17日任职期间的履职总体情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2017年任职期间，本人秉着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。2017年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
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|-|-|-|-|
|2017 年本人任职期间召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

2017年本人任职期间，公司共计召开 3次董事会会议，本人出席 3次。本人对各次董事会会议提交的各项议案审议后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
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|-|-|
|2017年本人任职期间召开股东大|列席次数|

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|-|-|
|会次数||
|2|1|

2017年本人任职期间，公司共计召开 2次股东大会，本人出席了 1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年本人任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2017年 1月 13日，在公司第二届董事会第十八次会议上，就使用超募资金和闲置自有资金购买银行短期保本理财产品发表独立意见。
2、2017年 3月 31日，在公司第二届董事会第二十次会议上，就董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的事项发表独立意见。
本人认为 2017年本人任职期间公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年本人任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，在 2017年公司董事会换届时，积极搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
另外，本人作为审计委员会成员，在 2017年任职期间，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
2017年任职期间，本人作为战略委员会成员，对公司长期发展战略规划及
其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，积极发挥战略委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人 2017年任职期间对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、综述
2017年任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
【以下为《深圳兆日科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（MAK,SAICHAK）》之签字页，无正文】
独立董事：MAK，SAI CHAK
年 月 日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-052深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及与文化及零售行业相关的资产收购，预计将达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。为避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2017年7月17日开市起停牌，详见公司于2017年7月15日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）。
截至本公告披露日，该资产收购事项正处于论证商讨阶段，仍存在较大不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月24日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-060华西证券股份有限公司
关于 2019年度第四期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司2019年度第四期短期融资券已于2019年9月5日发行完毕，相关发行情况如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称||华西证券股份有限公司2019年度第四期短期融资券||
|短期融资券简称|19华西CP04|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1990029|短期融资券交易代码|071900092|
|招标日期|2019年9月5日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年9月6日|兑付日期|2019年12月5日|
|计划发行总额|10亿元人民币|实际发行总额|10亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.89%|
|有效投标总量|38.2亿元|投标倍率|3.82|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年9月7日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-007博创科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-001）及《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。经内部核查，上述公告中部分内容有误，现补充更正。具体如下：
一、《博创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》
更正前：
公司2018年股票期权与限制性股票授予登记已经完成,公司总股本由8,267万股变更为8,335万股，注册资本相应由人民币8,267万元变更为人民币 8,335万元。根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司章程进行相应修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。
更正后：
公司2018年股票期权与限制性股票授予登记已经完成,公司总股本由8,267万股变更为8,335万股，注册资本相应由人民币8,267万元变更为人民币 8,335万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》更正前：
三、其他说明
公司本次变更注册资本及修订公司章程已得到 2018年第二次临时股东大会的授权，因此本次变更注册资本及修订公司章程事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
更正后：
三、其他说明
公司本次变更注册资本及修订公司章程还需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019－040奥维通信股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东杜方先生通知，获悉杜方先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占总股本比例|
|杜方|否|13,675,000|2019年 7 月25 日|长城证券股份有限公司|20.15%|3.83%|

2、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，杜方先生共持有本公司股份67,875,000股，占公司总股本的19.02%；杜方先生本次解除质押13,675,000股，占其总持股的20.15%，占总股本的3.83%。本次解除质押完成后，杜方先生累计质押所持本公司股份54,200,000股，占其总持股的79.85%，占公司总股本的15.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十六日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-063大连智云自动化装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 10月 15日下午 14:00在深圳市宝安区大洋路 126号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 14日下午 15:00至2019年 10月15日下午 15:00期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份 45,883,408股，占上市公司总股份的15.9014％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,880,508股，占上市公司总股份的15.9004％。
大连智云自动化装备股份有限公司通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,900股，占上市公司总股份的0.0010％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份 12,939,904股，占上市公司总股份的4.4845％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,937,004股，占上市公司总股份的4.4835％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,900股，占上市公司总股份的0.0010％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 45,883,408股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,939,904股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
大连智云自动化装备股份有限公司1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2019年10月15日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-050
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司收到法院《传票》等的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年07月20日收到成都高新技术产业开发区人民法院向公司送达的《应诉通知书》、《简易程序审理案件通知书》、《举证通知书》、《传票》【案号（2017）川0191民初8138号】。
上述法律文书表明，法院已受理公司股东王跃林先生关于公司决议撤销纠纷一案的诉讼请求，请求法院判决撤销《成都硅宝科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议》第 8-12项决议（该次会议决议公告详见公司于 2017年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告）。
该案件的开庭时间为 2017年 08月 24日13:30，公司将积极依法依规处理本次诉讼，并按信息披露要求及时披露后续进展。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一七年七月二十日