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证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-022有研新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知和材料于 2015年 4月 4日以书面方式发出。会议于 2015年 4月 14日在北京有色金属研究总院会议中心小会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由公司监事马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举马继儒女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届董事会任期一致，自2015年4月14日起至2018年4月13日止。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
鉴于公司监事会已完成换届选举，结合公司实际情况，为满足公司未来发展需要，保证公司合法合规运营。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会修订了《公司监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会2015年4月16日
独立董事候选人声明
本人张志孝，已充分了解并同意由提名人中国葛洲坝集团股份有限公司提名为中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国葛洲坝集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国葛洲坝集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事期
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2019-063债券简称：16华泰C1 债券代码：145029
华泰证券股份有限公司关于行使“16华泰 C1”
次级债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《华泰证券股份有限公司非公开发行 2016年次级债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）有关 “16华泰C1”次级债券发行人赎回选择权的条款相关约定，发行人有权于本期次级债券的第 3个计息年度付息日行使赎回选择权。发行人将于本期次级债券的第 3个计息年度付息日前在中国证监会规定的
信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 4年存续，且第 4年的票面利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。
公司于 2016年 10月 13日发行“16华泰C1”次级债券，2019年 10月 14日为本期债券第 3个计息年度付息日。根据约定，公司可于本期债券第 3个计息年度付息日前决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“16华泰C1”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16华泰C1”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16华泰C1”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-020老百姓大药房连锁股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2017年4月23日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-039重庆百货大楼股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）正在筹划重大事项，引进战略投资者以推进商社集团开展混合所有制改革相关工作，该事项与重庆百货存在一定的关联性，经公司申请，本公司股票自2017年10月16日起停牌。
截至本公告日，商社集团正积极推动开展混合所有制改革方案筹划及论证等相关工作。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2017年10月23日起继续停牌。
公司承诺：将尽快确定商社集团是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司2017年10月21日
江苏博信投资控股股份有限公司
独立董事候选人声明
本人_陈海锋_，已充分了解并同意由提名人江苏博信投资控股股份有限公司董事会提名为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 陈海锋
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-035江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月30日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,801,750|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.5392|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事杨华因公缺席会议，独立董事刘永宝、刘麟因公缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监刘立出席本次会议；总经理吴祝平，副总经理潘伟荣、江仁锡列席本次会议；助理总经理刘建忠、陈健列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|50,801,750|100.0000|0|0|0|0|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|50,801,750|100.0000|0|0|0|0|

3、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|50,801,750|100.0000|0|0|0|0|

4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|50,801,750|100.0000|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司 2018年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|50,801,750|100.0000|0|0|0|0|

6、议案名称：关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|50,801,750|100.0000|0|0|0|0|

7、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|50,801,750|100.0000|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|21,026,750|100.0000|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2018 年度利润分配方案|8,672,050|100.0000|0|0|0|0|
|6|关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|8,672,050|100.0000|0|0|0|0|
|7|关于<前次募集资金使用情况报告>的议案|8,672,050|100.0000|0|0|0|0|
|8|关于公司非独立董事薪酬的议案|8,672,050|100.0000|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8已获通过；
议案 8内容涉及股东金敖大，股东金敖大持有表决权股份 1752.5万股，回避表决（同时一致行动人吴祝平持有表决权股份 1225万股，回避表决）；
对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵磊、黄凌寒
2、律师见证结论意见：
北京市君泽君律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2019年 5月6日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2015－052亿阳信通股份有限公司
关于筹划 2015年度第二期员工持股计划事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划 2015年度第二期员工持股计划事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 8月 25日起停牌。
公司承诺：将尽快就有关事项和方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
新经典文化股份有限公司
董事会审计委员会运作指引
第一章总则
第一条为了提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，制订本指引。
第二条本公司董事会审计委员会的运作适用本指引。
第三条审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。
第四条审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第五条公司设置审计委员会，制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。
第六条公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章审计委员会的人员组成
第七条审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由3名成员组成。
第八条审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上。
第九条审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第十条审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
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第十一条公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。
第十二条董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第三章审计委员会的职责
第十三条审计委员会的职责包括以下方面：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十四条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十五条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层
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的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十六条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十七条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十八条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十九条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第二十条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二十一条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章审计委员会的会议
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第二十二条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第二十三条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第二十四条审计委员会会议须有2/3以上的委员出席方可举行。
第二十五条审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十六条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十七条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十八条审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存。
第二十九条审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
第三十条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第三十一条审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第三十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本指引的规定。
－4－
第五章信息披露
第三十三条公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和5年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十四条公司须在披露年度报告的同时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第三十五条审计委员会履职过程中发现的重大问题触及上交所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十六条审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十七条公司须按照法律、行政法规、部门规章、上交所《股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章附则
第三十八条本指引由公司董事会负责解释。
第三十九条本指引自董事会通过之日起施行，修改亦同。
－5－
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2019-005山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，预计公司2018年度营业收入低于1000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2018年年度报告披露后可能被实施退市风险警示。公司已于2019年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露了《山东金泰集团股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。现将相关风险第二次提示如下：
一、根据公司财务部门初步测算，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体内容详见公司于2019年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司2018年年度业绩预亏公告》。
二、根据公司财务部门初步测算，预计公司2018年度营业收入低于1000万元。
三、公司2017年年度业绩亏损，若公司2018年度经审计后归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将连续两年亏损；若公司连续两年亏损，或者公司2018年度经审计的营业收入低于1000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一九年二月二十三日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-089
山东天业恒基股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次战略合作框架协议为双方开展战略合作的指导性协议，具体合作项目需另行协商。
本次战略合作框架协议预计不会对公司2019年度经营业绩产生直接影
响。
一、协议签署的情况
近日，公司与北京银泰置地商业有限公司（简称“银泰置地”）签订《战略合作框架协议》，本着平等互利、合作共赢的原则，公司与银泰置地建立战略合作伙伴关系,共同开展项目合作。
本次战略合作框架协议无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
银泰置地，统一社会信用代码：91110000562093878Q；法定代表人：沈国军；
注册资本 10,000万元，其中北京国俊投资有限公司持有其95%股权，中国银泰投资有限公司持有其5%股权；成立日期：2010年9月17日；住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院3号楼4层402单元；经营范围：房地产开发；企业管理、市场调查；经济信息咨询、企业形象策划；承办展览展示；技术开发、技术咨询、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的商品房、针纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机软硬件、木材、机械设备；劳务服务。银泰置地与公司不存在关联关系。
银泰置地以综合性商业地产开发与经营为主营业务，涉及商业地产拓展、规划设计、开发建设、招商经营管理等各个方面，致力于开发管理高端购物中心、顶级酒店、高端写字楼、高端住宅等业态的大型城市综合体。
三、战略合作框架协议的主要内容
近日，公司与银泰置地签订《战略合作框架协议》，主要内容如下：
等产业地产，土地投资，物业管理等多方面加深合作，通过合作打通全国范围内住宅、产业等市场，实现互利共赢。双方根据合作双方利益最大化的原则，选择确定合作项目进行深入合作。
2、合作模式
合作过程中，双方根据不同业务的发展需要分别成立不同的项目公司，实施具体合作业务，项目公司的股权比例、经营管理、人员配置等事宜根据具体项目实际情况另行协商确定；基于优势互补、互惠互利的原则，双方在项目合作中共同投资、共担风险、共享收益；双方充分利用各自的优势、资源，共同向政府争取以优惠的条件获取符合双方要求的项目土地，并共同争取其他的优惠开发条件；
合作过程中，合作项目可根据经营发展需要使用双方各自的品牌，具体的使用方式由双方另行协商确定；具体项目的合作细节由双方另行协商并签订具体的项目合作开发合同进行约定。
3、协议的期限与终止：合作期限为三年，自合同生效之日起算。协议届满后，另行协商确定是否继续合作。
4、协议自双方加盖公章之日起生效。
协议还就合作原则、项目推进机制、保密条款等事项进行了约定。
四、对上市公司的影响
基于优势互补、互惠互利的原则，公司与银泰置地建立战略合作关系，在传统地产、产业地产、土地投资、物业管理等多方面加深合作，有利于加快推动公司发展战略。
截至目前，协议双方尚未开展具体合作事宜，上述战略合作框架协议预计不会对公司2019年度经营业绩产生直接影响。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》为双方开展战略合作的指导性协议，具体合作项目需另行协商，合作项目的实施内容和进度存在一定的不确定性。公司将根据合作事项的进展情况及时履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-086海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于公司控股子公司为其控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：R1 Delta CIS Pte Ltd
●本次担保金额：650.25万美元
●本次担保是否有反担保：无
●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
公司控股子公司 R1 International Pte.Ltd（以下简称“R1公司”）的控股子公司 R1 Delta CIS PteLtd（以下简称“R1 Delta公司”）长期向俄罗斯 JSC Cordiant公司销售天然橡胶，销售期限通常为90-150天。为缓解资金压力， R1 Delta公司拟与银行达成协议，在无追索权的基础上对上述应收账款进行贴现。
由于近年来俄罗斯的国家风险偏高，新加坡各银行不愿承担风险，因此，R1Delta公司与瑞士Gazprom银行达成协议，银行愿意在无追索权基础上给予贷款，但要求 R1Delta公司的两个股东按持股比例进行担保。为确保R1 Delta公司顺利开展橡胶销售业务，R1公司拟按持股比例为 R1Delta公司的银行融资提供担保，担保金额为650.25万美元。
二、担保人基本情况
公司名称：R1 International Pte. Ltd
类型：私人股份有限公司
地址：8 Robinson Road, ASO Building#05-00， Singapore 048544
注册资本金：5,912,599美元
经营范围：橡胶批发(包括橡胶中间商)
截至2018年12月31日，R1公司资产总额人民币149,249万元，负债总额105,156万元，净资产44,093万元。2018年，R1公司实现营业收入647,898万元，净利润1,020万元。（以上数据已经审计）
截至 2019年 9月 30日，R1公司资产总额人民币 122,402万元，负债总额76,125万元，净资产46,277万元。2019年1-9月，R1公司实现营业收入 464,625万元，净利润1,146万元。（以上数据未经审计）
公司直接持有R1公司73.46%股权，通过全资子公司间接持有R1公司15.39%股权。
三、被担保人基本情况
公司名称：R1 Delta CIS Pte Ltd
类型：私人股份有限公司
地址：221 Henderson Road, Henderson Building#08-15, Singapore-159557注册资本金：100万美元
经营范围：经营天然橡胶、合成橡胶、油料化工及相关产品。
截至2018年12月31日，R1Delta公司资产总额人民币13,010万元，负债总额7,917万元，净资产5,092万元；2018年，R1Delta公司实现营业收入 50,470万元，净利润632万元。（以上数据已经审计）
截至 2019年 9月 30日，R1 Delta公司资产总额人民币 15,937万元，负债总额 10,727万元，净资产 5,210万元。2019年 1-9月，R1 Delta公司实现营业收入36,457万元，净利润702万元。（以上数据未经审计）
R1公司持有R1 Delta公司51%股权。
四、担保的主要内容
（一）担保方式：连带担保责任。
（二）担保期限：自本次董事会审议通过之日起一年。
（三）担保额度：650.25万美元。
五、董事会意见
公司于 2019年 10月 28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于R1公司为其控股子公司提供担保的议案》，同意R1公司按持股比例为 R1Delta公司的银行融资提供担保，担保金额为650.25万美元。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：
公司控股子公司 R1公司为其下属子公司提供的担保，是为了满足下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 10月 28日，公司对控股子公司提供的担保总额为 121,447万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.14%；公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为123,193万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.31%，不存在其他对外担保，无逾期担保。
八、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、R1Delta公司营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-006
中船科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达20%；
●经公司自查，并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称
“中船集团”）发函询证，中船集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事
项可能涉及发行股份购买资产。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年 3月 1日、2019年 3月 4日和 2019年 3月 5日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.65%，触及《上海证券交易所交易规
则》的相关规定标准，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，本
公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；
（二）经公司核查，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，
前期已披露的工作正有序进行，不存在重大调整或变更；不存在影响公司股票
价格异常波动的相关报道；
（三）经公司核查，本公司股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
（四）经公司核查，并向控股股东中船集团询证，中船集团目前正在筹划
与公司相关的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。
三、必要的风险提示
目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，公司将按照有关规定，组织开
展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，本重大事项方
案尚未确定，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2017-047
内蒙古西水创业股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“西水股份”）之子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）于 2017年 11月 17日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事的议案》；
同意提名郭予丰、苏宏伟、马俊峰、刘金平、郑慧、吴振清、王行健、周永钊、燕磊、李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为公司第九届董事会董事候选人，其中李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述候选人中，由西水股份提名的候选人有：郭予丰、苏宏伟、马俊峰、刘金平、郑慧、吴振清、王行健和李江涛。
2、审议通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》；
同意提名赵兴桐、田鑫、周璞、张璐为公司第九届监事会股东监事候选人。
公司第九届监事会由六名监事组成，其中包括两名职工监事，职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
上述候选人中，由西水股份提名的候选人有：赵兴桐、田鑫和周璞。
以上议案尚需天安财险股东大会审议通过。
公司将持续关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019-097
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“至纯科技”）股东宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“维科新业”）持有公司非限售流通股 2,576,590股,占公司总股本0.9952%；上海联新投资中心(有限合伙)（以下简称“联新投资”）持有公司非限售流通股6,713,500股,占公司总股本2.5930%。
减持计划的主要内容
依据维科新业、联新投资IPO时的承诺：在减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易公告减持意向，自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。
因自身资金需求，股东维科新业计划在遵守上述承诺的前提下，通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的股份不超过2,576,590股，即不超过公司目前股份总数的0.9952%；因自身资金需求，股东联新投资计划在遵守上述承诺及任意连续 90日集中竞价交易减持股份数量合计不超过公司股份总数1%的前提下，通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过2,580,000股，即不超过公司目前股份总数的0.9965%。
公司近日收到公司股东维科新业、联新投资的《股份减持计划告知函》，具
体情况如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|维科新业|5%以下股东|2,576,590|0.9952%|IPO 前取得：2,576,590股|
|联新投资|5%以下股东|6,713,500|2.5930%|IPO 前取得：6,713,500股|

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|维科新业|2,109,400|1.0000%|2019/1/2～2019/1/8|14.25-17.33|2018年12月8日|
|维科新业|3,250,510|1.2596%|2019/5/31～2019/6/25|15.68-20.75|2019年5月28日|
|联新投资|136,500|0.0647%|2019/1/2～2019/1/8|16.59-17.18|2018年12月8日|
|联新投资|2,530,000|0.9803%|2019/6/19～2019/6/25|17.22-18.42|2019年5月28日|
|联新投资|2,560,000|0.9919%|2019/9/23～2019/9/24|22.83-25.12|2019年9月18日|

上述减持比例均以各股东实施减持时的总股本数为基数进行计算。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|

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|维科新业|不 超 过 ：2576590股|不 超 过 ：0.9952%|竞价交易减持，不超过：2576590股大宗交易减持，不超过：2576590股|2019/12/19～2020/1/13|按市场价格|IPO取得|自身资金需求|
|联新投资|不 超 过 ：2580000股|不 超 过 ：0.9965%|竞价交易减持，不超过：2580000股|2019/12/23～2020/1/13|按市场价格|IPO取得|自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
股东维科新业、联新投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的至纯科技公开发行股票前已发行股份，也不由至纯科技回购该部分股份；
本次公开发行前，持有本公司5%以上股份的股东维科新业出具了如下持股意向：
1、在以下期限内将不得转让所持有本公司的股份：
A定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
B业绩预告、业绩快报公告前10日内；
C自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决
策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
D法律法规及交易所规范性文件规定的其他期间。
2、未来转让股份的方式
未来在股份转让的条件满足后，持有公司5%以上股份的股东将按照法律法规允许的交易方式转让所持有本公司的股份。
3、未来转让股份的数量
在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，两年内减持股份数量合计不超过其持有股份数量的100%。
4、公告承诺
持有公司5%以上股份的股东减持股份时，将至少提前三个交易日通过上海证券交易所将转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间。
5、未来转让股份的期限
持有公司5%以上股份的股东自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份
转让，如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序。
6、未履行承诺需要承担的后果
如持有公司5%以上股份的股东未按照持股意向说明转让股份，则转让股份所得归本公司所有，并将赔偿因转让股份给公司或其他股东因此造成的损失。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
上述公司股东将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 编号：2018-022
上海龙宇燃油股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易是公司正常的生产经营行为，符合公司的实际情况和利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
按照《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2018年 3月 20日召开第三届董事会第三十五次会议就与关联方形成的 2018年日常关联交易预计进行审议，全体非关联董事同意本议案，关联董事徐增增女士、刘振光先生、刘策先生回避表决。
2、独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
3、独立董事审议后，发表独立意见认为：公司预计的2018年日常关联交易为正常经营范围内的销售、租赁行为；上述关联交易价格以市场价为依据，公允合理，符合公司业务需要，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为。
关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格公允，不存在损害公司利益及股东利益的行为。关联董事均回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司关于 2018年度日常关联交易预计的议案。
4、董事会审计委员会就 2018年日常关联交易事项发表了审核意见，认为：公司 2018年日常关联交易为正常经营范围内的行为，关联交易价格公平合理，相关关联交易不存在损害公司利益及股东利益的行为，公司的决策程序合法有效。
5、公司与关联方的2018年度日常关联交易预计金额为5,203万元，未达到公司2017年12月31日经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本事项不需提交股东大会的审议。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类型|交易内容|2017年预计|2017年实际|
|徐增增、刘策|租赁|办公室租金|188|188|
|浙江中兴石油有限公司|销售|销售油品|135,000|33,305【注】|
|合计|||135,188|33,493|

注：本项预计金额与实际发生金额差异较大系因业务变化因素的影响，与该关联企业浙江中兴石油有限公司发生的交易量减少。
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
1、公司2018年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类型|交易内容|定价方式|2018年预计|
|徐增增、刘策|租赁|办公室租金|协议价|203|

2、控股子公司2018年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类型|交易内容|定价方式|2018年预计|
|浙江中兴石油有限公司|销售|销售油品|市场价|5,000|

二、关联方介绍和关联关系
1、徐增增、刘策，上海龙宇燃油股份有限公司实际控制人之一，与本公司构成关联方。
徐增增、刘策，个人财务状况和资信良好，履约能力较强，为本公司提供的办公用房租赁具有可持续性。
2、浙江中兴石油有限公司，法定代表人：黄彩琴，注册地址：杭州市中山北路631号晶晖商务大厦21楼A、B座，注册资本：壹亿元整，成立日期：2001年11月26日，经营范围：汽油、煤油、柴油的批发；成品油、燃料油、化工产品等销售，经营进出品业务，经济信息咨询。
浙江中兴石油有限公司（以下简称“浙江中兴”）是公司控股子公司舟山万联石油化工有限公司（以下简称“舟山万联”）的股东，持有49%股权，与本公司形成关联方。该公司依法存续、经营情况与财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对本公司形成坏账。
三、定价政策
（1）销售商品、采购原材料
销售商品、采购原材料均按照当时、当地的市场价确定交易价格和信用政策。
（2）租赁业务
租赁办公用房按照考虑当时、当地的市场价及办公房实际情况后确定的承租价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与各相关关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资金、资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
公司向关联方租赁办公用房是公司正常的商业行为，没有损害上市公司和中小股东的利益。公司与浙江中兴合资成立舟山万联是利益共享、风险共担的一种经营模式，有利于公司油品销售，与其关联交易的定价以市场价为依据，公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
2、第三届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事相关意见函。
4、审计委员会相关决议。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年3月22日
广汇能源股份有限公司
关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的方案为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，适应能源战略发展需要，在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员的积极性和创造性，现将公司部分高级管理人员薪酬标准调整如下：
一、薪资结构：基本年薪+绩效年薪
二、基本年薪标准
1.董事长：基本年薪 200.94万元/年(税前)
2.总经理：基本年薪 125.61万元/年（税前）
3.副总经理、董事会秘书、总监执行原五档基本年薪标准，本年度未做调整。
4.公司外部引进的行业高端技术管理人才，可根据协议工资标准执行。
5.在控股股东单位或所属产业单位任职的公司高级管理人员，基本年薪根据就高不就低的原则进行发放，不得重复发放。
6.公司高级管理人员基本年薪每年分 12个月发放。
三、绩效年薪标准
1.绩效年薪=基本年薪×绩效系数
其中：绩效年薪根据年度目标责任书考核结果，年终一次性兑现。
绩效系数如下：
||||
|-|-|-|
|岗位|绩效年薪|备注|
|董事长|基本年薪×绩效系数 1.0||
|总经理|基本年薪×绩效系数 1.0||
|副总经理|基本年薪×绩效系数 1.0|在产业单位承担直接经营责任的|
||基本年薪×绩效系数 0.7|在股份公司任职不承担直接经营责任的|

||||
|-|-|-|
|总监、董事会秘书|基本年薪×绩效系数 1.0|在产业单位承担直接经营责任的|
||基本年薪×绩效系数 0.7|在股份公司任职不承担直接经营责任的|

备注：分管产业的公司高级管理人员按产业公司目标责任书绩效兑现结果执行。
2.绩效年薪兑现流程
根据公司年度目标责任书实施考核 依据考核结果确定高级管理人员整体兑现比例 依据高管人员个人年度考核结果 兑现个人绩效年薪发放金额
（1）公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核得分（R）|R＜85|85≤R＜90|90≤R＜95|95≤R＜100|R≥100|
|兑现比例（%）|0|50|75|90|100|

（2）个人绩效年薪发放
根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》，依据公司高管个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。
个人绩效年薪=绩效年薪标准×公司高管人员整体兑现比例
其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。
（3）审批程序：
按照公司员工工资发放管理程序，经审批后进行发放。
四、晋升标准及审批程序
根据《公司章程》中关于董事会聘任或解聘高管人员的有关规定，公司高管人员晋级或晋升或免职审批程序如下：
1.副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评
优秀，经总经理提名，经董事长审批通过后，工资可予以晋级；
2.对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员，经总经理提名，经董事会审议，可予以晋升职务；
3.副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评合格及以下或出现重大责任事故，经董事会审议，予以免职。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年三月二十日