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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—030海默科技（集团）股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组；
3、本次交易在公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
公司为加快大数据、人工智能、物联网技术在工业领域的应用，拟与杭州海楹投资有限公司（以下简称“杭州海楹”）共同出资设立海默潘多拉科技（深圳）有限公司，注册资本为1000万元。其中，公司认缴出资现金550万元，持股比例为55%；杭州海楹认缴出资450万元，持股比例为45%；
鉴于杭州海楹由公司实际控制人、董事长窦剑文以及副总裁张立强、马骏、和晓登等高管人员共同出资设立的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，杭州海楹属于上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
二、对外投资暨关联交易履行的审批程序
公司董事会和监事会于2019年4月24日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；关联董事窦剑文、郑子琼已回避表决，由非关联董事进行审议表决。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于股东会审议范围，故本次交易需提交公司股东大会审议。关联股东将在
股东大会上回避表决改议案。
本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州海楹投资有限公司
统一社会信用代码：91330108MA28NE3Y9C
公司住所：杭州市滨江区六合路368号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：窦剑文
注册资本：500万元
成立日期：2018年07月24日
经营范围：实业投资；服务：私募股权投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、企业管理咨询，经济信息咨询，企业形象策划；技术开发、技术咨询、成果转让：电子商务技术、计算机软硬件、计算机网路技术。
2、股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|持股比例（%）|
|窦剑文|280|56|
|张立强|45|9|
|马骏|40|8|
|和晓登|40|8|
|李杨|15|3|
|刘智|15|3|
|雍生东|15|3|
|贺公安|15|3|
|卢一欣|15|3|
|周建峰|10|2|
|潘艳芝|10|2|

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|-|-|-|
|合计|500|100%|

3、财务数据
截至 2018年 12月 31日，总资产为 3,600,652.83元，净资产为2,999,652.83元，净利润为160.93元。
4、关联关系情况
公司实际控制人、董事长窦剑文以及副总裁张立强、马骏、和晓登等高管人员共同出资设立的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，杭州海楹属于上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
四、对外投资暨关联交易标的基本情况
公司名称：海默潘多拉科技（深圳）有限公司
注册资本：1000万元
出资方及出资比例：本公司认缴出资 550万元，占比55%；杭州海楹出资450万元，占比45%。
法定代表人：窦剑文
出资方式及资金来源：双方以自有现金方式出资。
注册地址：深圳市
五、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次设立合资公司，出资各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在新公司的股权比例，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第六届董事会第十四次会议审议，并发表了如下独立意见：
本次关联交易出资公平、合理，符合公司的经营和发展战略要求，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
七、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
发展数据产业是公司转型升级的重要举措，设立子公司统筹数据产业经营，
能够实现相关技术产品开发销售，借助深圳的区位优势，发挥产业协同效应和规
模效应，延伸公司数据产业价值链。本次投资引入部分管理层与公司合资设立新
公司，能使企业与员工形成风险共担、收益共享的利益和责任共同体，搭建多元化的股权结构，有助于完善公司治理结构，进一步转换经营机制，激发员工创新创业精神，加速数据产业发展。
本次投资对公司 2019年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
除本次投资外，公司本年初至披露日与杭州海楹未发生其他关联交易。
九、备查文件
1、《第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《第六届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-068深圳市信维通信股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2016年1月1日-2016年9月30日。
2.预计的业绩：同向上升
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（合并）|比上年同期增长 138.78%－153.04%|盈利：14,029.64万元|
||盈利约：33,500—35,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营保持良好增长势头，业绩增长主要原因如下：
四、其他相关说明
报告期内，影响净利润的非经常性损益金额约为160万元，去年同期为
559.91万元。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2016年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一六年十月十二日
2017年，本着对公众股东和公司负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开七次监事会，具体内容如下：
1、2017年 3月 24日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
2、2017年 4月 10日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
3、2017年 4月 25日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2017年第一季度报告全文的议案》。
4、2017年 6月 19日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》。
会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2017年 8月 28日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
7、2017年10月25日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2017年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务运作规范、财务状况良好，会计信息无重大遗漏。公司2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司对外担保情况及股权、资产置换情况
经认真核查，报告期内，2017年3月24日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）向银行申请不超过6,500万元的融资提供担保，承担连带保证责任，担保期限为三年。我们认为：本次担保能为上优刀具进行技术改造获得必要的资金支持，本次担保内容及决策程序符合相关规定。
除上述担保外，报告期内，公司无其他对外担保，亦无违规担保，无逾期担保，截至报告期末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 6,450万元。
4、关联交易
经认真核查，报告期内，公司没有与关联方之间发生资金往来，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
5、公司收购、出售资产情况
经公司第二届董事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江上优刀具有限公司100%股权，交易价格为 19,380万元，其中以发行股份方式支付交易价格 14,000万元，占交易对价的72.24%，其余 5,380万元采用现金方式支付。报告期内，公司完成了本次发行股份及支付现金购买资产事项。
6、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行监督，认为公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
7、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2017年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2017年度内部控制自我评价
报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，加强自身学习，提高公司监事会工作能力和效率，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司规范运作，健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。
恒锋工具股份有限公司监事会 2018年04月24日
华测检测认证集团股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，认真审阅了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水
平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现
公司可持续发展。
以下无正文
华测检测认证集团股份有限公司监事会
二○一八年七月二十三日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制鉴证报告
XYZH/2013CDA2021-1-3四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
雅化集团公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对雅化集团公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，雅化集团公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供雅化集团公司2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹淑萍
中国注册会计师：刘鹏
中国 北京 二○一四年三月二十八日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划调整事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第二届董事会第二十五次会议《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》发表如下独立意见：
公司董事会本次调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、行
权价格以及注销部分已授予的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号
-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及《公司首期股票期权激
励计划（草案修订稿）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对首次
激励对象人员名单、股票期权数量和行权价格进行调整，并对已离职激励对象
已获授但未获准行权的21,000份股票期权予以注销（2014年5月13日公司2013
年年度权益分派方案实施完毕后，需注销已授予该离职激励对象但未获准行权
的期权数量为41,868份。）。
（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励
计划调整事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
___________ ____________ ___________
胡国柳 游林儒 徐光远
二○一四年五月九日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-30国海证券股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2019年 4月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 25日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
秦敏董事、李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他 7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告正文于 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
二、《关于审议公司 2019年第一季度重大关联交易审计报告
的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-032远光软件股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-016），公司股票自 2014年 3月 11日开市时起停牌。公司于2014年3月18日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-017），于2014年3月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-018)，于2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月 16日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-020、2014-022、2014-023），于2014年4月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》(公告编号：2014-029)，公司股票继续停牌，预计复牌时间不晚于2014年6月24日。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，并将每 5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-005深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）近期取得二项实用新型专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|序号||专利类别||专利名称||专利号||专利申请日||证书号||
||||实用||一种组合式栏||||2016年08月|||
||1||||||ZL201620908155.X||||第5878907号|
||||新型||杆||||19日|||
||||||一种带暗藏灯|||||||
||||实用||||||2016年08月|||
||2||||光的中庭拦河||ZL201620912347.8||||第5882480号|
||||新型||||||19日|||
||||||扶手结构|||||||

以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率，更好的完成施工任务。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2017年02月11日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-025广州达意隆包装机械股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月10日15:00。
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杜力先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数量79,264,296
股，占公司股份总数的比例为40.5975%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表6名，代表股份数79,182,549股，占公司股份总数的40.5557%；通过网络投票出席会议的股东6名，代表股份81,747股，占公司股份总数的0.0419%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东为7名，其所持有股份81,847股，占公司股份总数的0.0419%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、以79,206,296股同意、58,000股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9268%，审议通过《2016年度董事会工作报告》。
2、以79,206,296股同意、58,000股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9268%，审议通过《2016年度监事会工作报告》。
3、以79,230,096股同意、34,200股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9569%，审议通过《2016年度财务决算报告》。
4、以79,230,096股同意、34,200股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9569%，审议通过《2017年度财务预算报告》。
5、以79,230,096股同意、34,200股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9569%，审议通过《2016年度利润分配方案》。其中中小投资者对本议案的表决情况为47,647股同意、34,200股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.2147%。
对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.2147%。
7、以79,230,096股同意、3,000股反对、31,200股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9569%，审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。其中中小投资者对本议案的表决情况为47,647股同意、3,000股反对、31200股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.2147%。
8、以79,199,296股同意、58,000股反对、0股弃权，关联股东程文杰、张航天回避表决，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9268%，审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》。其中中小投资者对本议案的表决情况为23,847股同意、58,000股反对、0股弃权，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.1361%。
9、以79,230,096股同意、34,200股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9569%，审议通过《2016年年度报告》全文及摘要。
10、以79,230,096股同意、34,200股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9569%，审议通过《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》。
11、以79,206,296股同意、58,000股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9268%，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
三、其他情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委托陈翊律师和何晓婷律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司2016年度股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-118
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达环保提供 20,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银租赁”）签订《融资租赁合同》，融资金额20,000万元，期限五年，由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会和 2018年 8月 3日召开2018年第二次临时股东大会审议，公司2018年度为泰达环保提供担保的额度为142,320万元。本次担保前公司为泰达环保提供担保的余额为76,132万元，本次担保后的余额为96,132万元，泰达环保可用担保额度为46,188万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泰达环保有限公司
2.成立日期：2001年11月09日
3.注册地点：天津市开发区第三大街16号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：80,000万元整
6.主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；
环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

|||
|-|-|
|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年11月30日|
|资产总额||433,413.25||414,151.93||
|负债总额||304,272.52||285,030.93||
|流动负债总额||195,595.46||149,837.65||
|银行贷款总额||109,808.18||86,131.82||
|净资产||129,140.73||129,121.00||
||-||2017年度||2018年1月~11月|
|营业收入||49,161.00||52,421.92||
|利润总额||13,511.93||13,405.41||
|净利润||10,777.97||9,974.02||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达环保提供担保的总额为 5,000万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。
（四）泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与浦银租赁签署《保证合同》。
（二）担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权（含租前息），还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括租金利息、逾期利息和复利）、违约金、损害赔偿金、租赁安排及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及出租人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于主合同项下租赁物取回时拍卖、评估费、税费、诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经出租
人要求承租人需缴纳的预付租金或保证金。
（三）担保金额：20,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。
主合同约定按期支付租金（含各种费用及其他应收款）的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。
该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满，需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）和公司于2018年7月19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 22日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-022惠州中京电子科技股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日在指定媒体上披露了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，公司股票自 2014年 2月 24开市起复牌。现将本次资产重组进展情况公告如下：
一、资产重组进展情况
公司于 2014年 2月 21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》等相关议案并签署了相关协议。目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次资产重组相关工作，其中审计及评估机构对本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测审核相关现场尽职调查工作已初步完成；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关材料编制工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重组的相关事项，同时披露本次重组相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
2、公司于 2014年 2月 24日披露的《惠州中京电子科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》之“本次交易涉及的主要风险因素”部分已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-008江苏亚威机床股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）等相关规定和要求，公司对截至 2013年底全部未履行完毕承诺的相关情况专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份限制流动及自愿锁定承诺
（一）公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺
于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。
承诺期限：2011年3月3日－2014年 3月3日
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
（二）公司其他19名自然人股东承诺
于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。
承诺期限：2011年3月3日－2014年 3月3日
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持股份限制流动及自愿锁定承诺
在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺期限：任职期间有效。
履行情况：截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、不同业竞争承诺
公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺。
吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等9人承诺:
1、我们将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。
2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。
3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
江苏亚威科技投资有限公司承诺：
1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、其他情况说明
截至本公告日，公司及实际控制人、股东、关联方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一四年二月十四日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-038
绿康生化股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2017年 10月 16日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事，本次会议于2017年10月26日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9人，亲自出席董事 9人，其中独立董事 3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2017年三季度报告全文及正文的议案》
公司董事会认为：公司 2017年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司2017年三季度报告全文及正文》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-008浙江震元股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年度，公司预计向关联方绍兴市第五医院（以下简称“绍兴五院”）、绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康”）、浙江省诸暨市医药药材有限公司（以下简称“诸暨医药”）、太极集团浙江东方制药有限公司（以下简称“太极东方”）采购、销售商品总额为4,420万元。
2015年度，公司与上述关联方发生的关联交易金额为1,383.74万元。
2016年4月26日召开的公司八届八次董事会审议通过了《关于2015年度关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易时，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避了表决。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年度预计金额|2015年度实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例(%)|
|向关联人销售商品|绍兴市第五医院|900|798.39|0.37|
||绍兴市同源健康管理有限公司|20|3.61|0.002|
||浙江省诸暨市医药药材有限公司|3200|530.32|0.25|
||太极集团浙江东方制药有限公司|100|13.96|0.01|
|向关联人采购商品|浙江省诸暨市医药药材有限公司|100|15.96|0.01|
||太极集团浙江东方制药有限公司|100|21.50|0.01|

注：2015年 10月 26日“浙江震元”股权划转后，绍兴震元健康产业集团有限公司成为公司控股股东。公司与绍兴震元健康产业集团有限公司下属的绍兴五院、同源健康、诸暨医药、太极东方发生的交易为关联交易。
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
（1）绍兴市第五医院
绍兴市第五医院，地址为绍兴市解放北路 226号，法定代表人为张国明，开办资金318万元，税务登记证号码为330602741020594，业务范围为疾病的诊断、治疗、预防、保健以及社区相关医疗服务。截止 2015年末，绍兴五院医疗收入7,173.52万元，本期结余14.7万元，净资产3,527.81万元。
（2）绍兴市同源健康管理有限公司
绍兴市同源健康管理有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市越城区环城南路 20号，法定代表人为王浩，注册资本 800万元，税务登记证号码为330602325538589，经营范围为健康信息咨询、企业管理咨询、投资管理、商务信息咨询；母婴护理服务、家政服务等；批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品；保健食品；洗涤用品、日用百货、无需审批的医疗器械等。截止2015年末，同源健康（未经审计）营业收入235.20万元，净利润-314.45万元，净资产 482.02万元。
（3）浙江省诸暨市医药药材有限公司
浙江省诸暨市医药药材有限公司，类型为有限责任公司，住所为诸暨市陶朱街道崇德路62号，法定代表人为斯晓成，注册资金2,750万元，税务登记证号码为330681146296916，经营范围为批发：中药材、生化药品、中药饮片、抗生素制剂、化学原料药、化学药制剂、生物制品、中成药、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；预包装食品；医疗器械。批发零售：食用农产品、玻璃容器、化妆品、化学试剂；房屋及机械设备的租赁服务；百货仓储服务；会议及展览服务，商务信息咨询服务。截止 2015年末，诸暨医药营业收入37,095.28万元，净利润529.93万元，净资产3,628.51万元。
（4）太极集团浙江东方制药有限公司
太极集团浙江东方制药有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市卧龙路 108号，法定代表人为汤加兵，注册资金 2,000万元，统一社会信用代码为91330600143007189M，经营范围为生产：散剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、
微丸）、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、酒剂、流浸膏剂、糖浆剂。截止2015年末，太极东方（未经审计）营业收入6,753.35万元，净利润3.97万元，净资产-739.74万元。
2、与上市公司关联关系
绍兴五院、同源健康与公司受同一控股股东控制，为本公司的关联方；诸暨医药、太极东方因控股股东董事兼任诸暨医药、太极东方董事，与公司形成关联方。
3、履约能力分析
根据关联方的主要财务指标和经营实际，上述关联方能依法持续经营，具备履约能力。
三、日常关联交易的定价政策及定价依据
公司在与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，其中公司和绍兴五院通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台，按中标价格销售；公司与诸暨医药、太极东方、同源健康等关联方发生的销售，交易价格按照市场规律协商确定。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易都是公司日常经营过程中持续发生的、正常业务行为，预计未来将会长期存在。公司的主营业务是药品、中药材及医疗器械的采购、销售，医院、药品生产企业、医药商业公司是公司的主要客户之一，公司遵循公开、公平、公正和互惠互利的原则，向包括关联方在内的客户采购、销售商品。公司与关联方交易公允，不存在损害公司和股东的利益，此类交易占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司事前将公司2015年度关联交易情况及预计2016年度日常关联交易情况与独立董事进行了沟通，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，认可上述关联交易，并发表独立意见如下：公司日常关联交易是与上述关联方发生的正常业务往来，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定。
六、备查文件
1．浙江震元股份有限公司八届八次董事会决议公告；
2．独立董事的独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一六年四月二十六日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-024
成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 4月 25日 13:00时在成都高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月13日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
4.审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经审计，2017年公司合并实现营业收入 693,894.43万元，同比上年增长9.77%；实现利润总额21,377.05万元，同比上年增长21.87%；其中；实现归属于上市公司股东的净利润16,492.99万元，同比上年增长14.28%。
本议案需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《2018年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
公司2018年度的主要经营目标为：公司在总结2017年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2018年度财务预算，本预算包括公司及下属20家全资子公司及各分支机构，计划2018年度实现营业收入763,283.87万元、实现净利润17,317.64万元。
特别提示：上述财务预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司管理层对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。另外；本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
本议案需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
通过对公司内部控制制度等相关制度及执行情况的检查，监事会认为：公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
7.审议通过了《2017年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计期间，能够按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度展开审计工作，独立客观地发表审计意见，完成了公司委托的各项财务审计工作，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
9.审议通过了《2018年第一季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
且在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018年第一季度报告全文及正文的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
《2017年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10. 审议通过了《关于与关联方续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为，公司子公司与成都太阳系印务有限责任公司到期续签《商品委托代销合同》事项，符合公司经营需要。本次交易价格是参照市场价格定价，遵循了公平、公正、公开原则。不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
11.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《成都红旗连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
12.审议通过了《关于<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
本议案需提交公司股东大会审议。
《成都红旗连锁股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日