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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-012北京北陆药业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年4月2日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开七次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况、收购、出售资产、对外担保、关联交易以及建立和实施内幕信息知情人管理制度等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2013年度财务决算报告》
《2013年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、《<2013年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2013年度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2013年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
本议案尚须提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2013年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京北陆药业股份有限公司（母公司）2013年度实现净利润 65,257,164.85元，按 2013年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积6,525,716.49元，加年初未分配利润113,576,438.27元，减本年度实施分配 2012年度现金股利 30,549,820.80元，截至 2013年 12
月 31日止，公司可供股东分配利润为 141,758,065.83元，期末资本公积余额
为 75,888,184.68元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以现有总股本 311,273,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），共分配现金股利 31,127,380.80元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚须提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2013年度内部控制自我评价报告》
公司已根据国家有关法律、法规，并结合公司实际情况和经营管理需要，经过多年的生产经营和企业管理实践的不断补充、完善，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。截至 2013年 12月 31日公司在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失，或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。
《 2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2013年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制
度的要求，履行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度审计机构。
本议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
公司将首次公开发行未安排使用计划的超募资金 2,535.47万元永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（2012年 8月修订）》的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司将 2,535.47万元超募资金永久补充公司流动资金。
《关于超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一四年四月四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-044
索菲亚家居股份有限公司
关于持股超过5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
持有索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股份股东SOHA
LIMITED（以下简称“SOHA”）于2014年8月28日通知公司，其自2014年6月18日至2014年8月27日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式减持所持有的公司无限售条件股份2,205万股，减持股份占公司目前总股本44,099万股的5%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（万股）|减 持 比 例（%）|
|SOHA|大宗交易|2014年6月27日|15.37|600|1.36|
|||2014年8月13日|17.05|800|1.81|
|||2014年8月27日|16.56|805|1.83|
|合计||||2,205|5.00|

SOHA于2014年4月12日至2014年6月16日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了2,205万股，减持股份占公司总股本的5%；加上本次减持股份数量，SOHA累积通过大宗交易等方式减持所持有的公司股票4,410万，累积减持股份占公司总股本的10%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|SOHA|合计持有股份|5,795|13.14|3,590|8.14|
||其中：无限售条件股份|5,795|13.14|3,590|8.14|
||高管锁定股|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、SOHA本次减持遵守了相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、SOHA未曾在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中作出过最低减持价格等承诺。
3、SOHA曾作出了股份锁定承诺如下：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本公司所持有的该部分股份”。
上述承诺之股份锁定已于2014年4月12日到期，SOHA本次减持行为未有违反上述承诺。
三、备查文件
1、SOHA签署的《索菲亚家居股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-108债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2018年12月5日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集并主持，会议通知已于2018年12月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事5名，董事陈晓东因工作原因授权委托董事黄如良代为出席和表决，独立董事朱文晖因出差原因授权委托独立董事游相华代为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
因公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）需申请新的授信额度续贷及补充流动资金，公司董事会同意中茂园林于2019年12月31日前向商业银行等金融机构申请合计不超过70,000万元综合授信，授信期限以综合授信合同为准。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的公告》
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，刊登于2018年12月6日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于全资孙公司向有关商业银行申请综合授信的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
公司董事会同意公司全资孙公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天广天津”）向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度10,000万元、向中国银行股份有限公司滨海分行申请综合授信额度2,500万元及向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度2,500万元，授信期限均为1年。
4、审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》
5、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票，关联董事陈晓东回避表决
具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，刊登于2018年12月6日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
具体内容详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网和12月7日《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-087烟台东诚药业集团股份有限公司
及其子公司关于部分银行理财产品到期收回的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有
虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利50天”理财产品协议》，使用人民币5,700万元在交通银行办理理财业务，理财产品名称：蕴通财富·日增利50天，理财产品期限：50
天，预期年化收益率：4.60%；公司子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）于2017年5月18日和招商银行股份有限公司成都小天支行（以下简称“招商银行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用人民币6,000万元在招商银行办理结构性存款业务，理财产品名称：CCD00354结构性存款，理财产品期限：90天，预期年化收益率：1.35%-4.15%（上述具体内容详见2017年6月17日、2017年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-068）、《关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-060）以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司及其子公司云克药业已全部收回本金及收益，其中公司获得理财投资收益359,178.08元，云克药业获得理财投资收益613,972.60元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年8月19日
瑞银证券有限责任公司
关于杭州中亚机械股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“中亚股份”、“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，对中亚股份 2017年度日常关联交易预计进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司 2016年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2017年公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司（以下简称“中物光电”）发生日常关联交易合计不超过1,200万元（含税）。
根据相关规定，本次日常关联交易额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司业务运行情况，对2017年度发生日常关联交易的金额预计如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2016年实际发生||||||
||||关联||2017年预计发生||||||2017年初至今实际|
||关联交易类别||人||金额||||占同类业务比||发生|
||||||||发生金额|||||
||||||||||例（％）|||
|向关联人采购脉冲光杀菌模块||中物光电||1,000万元（含税）||76.25万元（含税）||0.22||107.04万元（含税）||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售钣金件等|中物光电|200万元（含税）|0|0|0|

注：2016年初至2016年10月18日期间公司向中物光电的采购及销售不属于关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）公司名称：宁波中物光电杀菌技术有限公司
（2）统一信用代码：91330212587460435H
（3）注册地址：宁波市鄞州区启明路655-77号
（4）法定代表人：杨天晗
（5）注册资本：568.1818万元。其中杨天晗认缴出资 192.5万元，占注册资本的33.88%；本公司认缴出资 170.5045万元，占注册资本的30.01%；宁波小星星车业有限公司认缴出资 100.5619万元，占注册资本的17.70%；陈嘉康认缴出资 51.9231万元，占注册资本的9.14%；杨雪梅认缴出资 26.7308万元，占注册资本的4.70%；浙江中物九鼎科技孵化器有限公司认缴出资25.9615万元，占注册资本的4.57%。
（6）公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
（7）成立日期：2011年12月13日
（8）经营范围：一般经营项目：杀菌技术、农产品加工技术、食品加工技术、光电技术的研究、技术转让、技术咨询服务；杀菌设备及其配件、农产品加工设备及其配件、食品加工设备及其配件、光电设备及其配件的设计、研发、制造、销售、安装和售后服务；
自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（9）最近一期财务数据
2016年 12月 31日，中物光电总资产为 1,030.49万元，净资产为 843.72万元。
2016年，中物光电实现营业收入749.06万元，净利润43.70万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
公司董事、总经理史正为中物光电董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3及10.1.5条的相关规定，中物光电为公司的关联法人。
3、履约能力分析
中物光电生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、关联采购
关联交易内容主要为采购脉冲光杀菌模块等，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据采购数量、采购方行业影响力等因素协商确定。
2、关联销售
关联交易内容主要为向中物光电销售钣金件等，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格市场情况协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、脉冲强光杀菌技术作为一种新的表面冷杀菌技术，通过其对包装材料的杀菌处理，可有效延长被包装产品的货架期。公司采购中物光电脉冲光杀菌模块，可进一步丰富公司设备的杀菌技术，增强公司产品的整体竞争能力。公司具有较强的钣金件加工能力，向中物光电销售钣金件，可更充分地利用公司的加工能力，提升中物光电相关产品的品质，促进中物光电的销售。
2、公司与中物光电发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
3、公司相对于中物光电在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不
会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、关于预计2017年度日常关联交易的事前认可意见
公司预计 2017年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司将《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》提交至公司第二届董事会第十九次会议审议。
2、关于预计2017年度日常关联交易的独立意见
公司预计 2017年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》的审议结果。
六、监事会关于预计日常关联交易的审核意见
公司预计 2017年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。综上所述，我们一致同意公司预计2017年度日常关联交易计划。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中亚股份《关于预计2017年度日常关联交易的议案》已经董事会和监事会审议通过，独立董事出具了事前认可意见和同意预计2017年度日常关联交易的独立意见，监事会出具了同意日常关联交易的审核意见；中亚股份与中物光电的关联交易是公司正常经营需要，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（以下无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：杨
杨艳萍
顾
顾科
瑞银证券有限责任公司2017年4月11日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-052
珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月20日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事 9人，其中独立董事 3人。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 7月 16日以电子邮件和电话的方式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）根据生产经营需要，向银行申请15000万元人民币额度的流动资金贷款授信额度。在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行。具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
董事会认为：铂亚信息财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有铂亚信息100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，且在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。全体董事一致同意上述申请及担保事项。
《关于全资子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》
及独立董事意见详细内容见证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：董事李小明为铂亚信息执行董事，该议案回避表决。表决票 8票；赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司核查了截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况，并制作了《珠海欧比特控制工程股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关文件的规定，结合公司的实际情况和未来业务发展的需要，公司董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
因公司业务发展需要，公司董事会聘任顾亚红先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。
顾亚红，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至1999年，就职于贵州航空发动机研究所，担任助理工程师；1999年至2001
年，担任东莞柏能电子厂工程师；2001年至2004年，担任广东国鸿资讯科技有限
公司销售总监；2004年9月至今，就职于广东铂亚信息技术有限公司，现任广东铂亚信息技术有限公司总经理。
顾亚红先生具备相关法律、法规等所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任副总经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒。
《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事意见详细内容见证监会指定的创业板信息披露网站。
顾亚红先生简历附后。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五、审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划。
公司职工代表大会对该事项进行讨论并投票表决，同意公司董事会拟定的
《珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，公司独立董事、监事会亦就本次员工持股计划发表了同意意见。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《珠海欧比特控制工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：董事颜军、钟雄鹰、李小明、李定基、蒋晓华、颜志宇为第一期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
5、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
表决结果：董事颜军、钟雄鹰、李小明、李定基、蒋晓华、颜志宇为第一期员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决，表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年8月6日召开2015年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交到股东大会的相关议案。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
2015年7月21日
附顾亚红先生简历：
顾亚红，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至1999年，就职于贵州航空发动机研究所，担任助理工程师；1999年至2001年，担任东莞柏能电子厂工程师；2001年至2004年，担任广东国鸿资讯科技有限公司销售总监；2004年9月至今，就职于广东铂亚信息技术有限公司，现任广东铂亚信息技术有限公司总经理。
顾亚红生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-039南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月23日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2016年半年报摘要及全文的议案》；
2016年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行5,000万元、中国银行8,000万元、中国农业银行4,000万元综合授信的议案》
公司向招商银行股份有限公司南通分行南大街支行申请10,000万元综合授
信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请5,000万元综合授信,期限一年；向
中国银行股份有限公司南通分行申请8,000万元综合授信，期限一年；向中国农业银行股份有限公司南通港闸分行申请4,000万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《南通江海电容器股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告
南通江海电容器股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2016-103凯撒（中国）文化股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、提高资金利用效率，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
1.发行规模
本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民币 5亿元（含 5亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定。
2.发行方式
本次公开发行公司债券在获准发行后，分期发行。具体分期安排提请股东大
会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3.发行对象及向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。具体认购安排提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
4.债券期限
本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及确定方式
本次公开发行公司债券票面利率由公司董事会与主承销商根据网下簿记建档结果，根据国家有关规定协商一致后确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。票面利率采用单利按年计息，不计复利。
6、担保事项
本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
7、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、股权投资以及补充营运资金。具体用途以及比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。
8、本次发行决议的有效期
本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日
起36个月。
9、发行债券的上市安排
本次发行公司债券完成后,公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易
所上市交易。
三、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规和规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、是否提供担保及担保的相关事项、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构；
3、办理本次公开发行公司债券的申请、发行及上市等事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、制度以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续开展本次发行公司债券的发行工作；
5、办理与本次公开发行公司债券有关的其他一切必要事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，同意公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体决定及办理本次发行公司债券有关事宜。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2016年12月19日
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事 22001166年年度度述述职职报报告告
（（杨杨鹰鹰彪彪））
各各位位股股东东及及股股东东代代表表：：
本人作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度，公司召开了二届十八次至三届三次共计五次董事会，本人出席董事会会议的情况如下:报告期内董事会召开次数 5
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|
|2|1|1|0|0|

本人按时出席公司召开的历次董事会与列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
因此，本人对2016年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了独立意见，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责：
2016年4月25日，在第二届董事会第十九次会议上，本人对公司2015年度利润分配预案、2015年度
募集资金存放与使用、公司2015年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、关联
交易及公司对外担保情况、续聘会计师事务所、回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性
股票、公司首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期解锁相关事项、公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名、调整独立董事津贴标准、使用剩余超募资金永久性补充流动资金、对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告等事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。
在2016年主要履行以下职责：
（一）审计委员会工作情况。2016年度，本人任职期间主持召开了 1次审计委员会会议，本人亲自出席1次：
2016年4月25日，会议审议通过了《2015年度财务报表内部审计报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2015年度工作总结》、《2016年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年一季度财务报表内部审计报告》、《2016年度1-3月募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2016年第一季度报告全文》等；
（二）薪酬与考核委员会工作情况。按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）战略委员会委员工作情况。作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独独立立董董事事：：杨杨鹰鹰彪彪22001177年年44月月2255日日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-68湖南电广传媒股份有限公司
关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份收购资产事项，公司股票已于2015年5月28日起停牌。公司分别于2015年5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了停牌事项进展公告。
公司于8月12日发布了《关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告》，承诺争取最晚在2015年9月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组报告书。
公司于8月19日、8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了继续停牌后的关于发行股份收购资产事项进展公告。
目前公司仍正与相关标的企业就并购重组事项积极磋商沟通，中介机构在加紧推进尽职调查、审计、评估等相关工作。本次并购标的的业务涉及移动互联网广告、网络文学、网络游戏、网络教育等相关领域，公司拟发行股份收购资产并募集配套资金，整体方案尚在研究论证中。鉴于本次并购重组事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司|
|公告。|
|特此公告|

湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-125贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2018年 2月 11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见 2018年 2月 12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告（》公告编号：2018-026）。
上述担保事项已于 2018年 2月 27日经公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 4月 28日
营业期限：1995年 4月 28日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；
化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2017年度|201,651.53|82,565.22|101,435.17|2,211.70|
||2018年三季度|285,882.37|84,905.42|108,317.44|2,340.21|

注:2017年度数据已经审计、2018年三季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
担保金额：人民币6,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为 198,550万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.38%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-035
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年3月4日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2016年3月14日下午14：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由本次监事会主席王松青先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度监事会的工作报告议案》，并同意提交年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司监事会发表了如下审核意见：“经核查，公司已根据相关法律、法规的要求和公司实际生产经营管理的需要，建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题，改进计划切实可行。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。”
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年年度
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告报告及2015年年度报告摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，经审核认为公司2015年度募集资金存放及实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-016号四川川润股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计估计变更原因及情况概述
（一）应收款项会计估计变更情况
1、会计估计变更原因
为了加强公司资金的有效管控和提高资金使用效率，公司实行对各子公司资金统一调度。为客观、公允的反映个别报表的财务状况，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
2、会计估计变更日期：2018年3月21日
3、变更前后采用的会计估计
（1）变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
（2）变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。
4、本次会计估计变更对公司的影响
（1）本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响；
（2）根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
（二）固定资产会计估计变更情况
1、会计估计变更原因
因公司发展战略调整，公司已进入光伏发电业务板块的营运。为了更加客观、真实地反映公司发电业务板块的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4号——固定资产》和《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司根据光伏发电电站的设计使用寿命（25年），同时参考同行业的情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟将发电业务板块的机器设备折旧年限调整为20年。
2、会计估计变更日期：2018年3月21日。
3、变更前后采用的会计估计
（1）变更前机器设备折旧年限
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|机器设备|年限平均法|10年|5%|9.50%|

（2）变更后机器设备折旧年限
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率|年折旧率|
|机器设备|年限平均法|10年－20年|5%|4.75%—9.50%|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，且电站业务板块机器设备折旧于2018年开始发生，因此不存在对已披露的财务报告进行追溯调整，也不存在对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，但能更加客观、公允地反映母公司及各子公司单体财务报表的财务状况和经营成果；本次对公司新增的发电业务板块机器设备预计使用年限调整为20年，符合实际情况和《企业会计准则》等
相关规定，能真实、客观反映发电业务板块的财务状况和经营成果。董事会同意
本次会计估计的变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策及会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更会计政策及会计估计的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会全体监事同意本次会计政策及会计估计的变更。
五、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策及会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况。变更后的会计政策及会计估计能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策及会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次会计政策及会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会