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证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-023厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
（定期）会议、第三届监事会第四次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；
2017年 5月 2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年 1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 3月 31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7
号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），以及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
5、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或
其他综合收益进行追溯调整。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，并不存在损害公司利益或股东——特别是中小股东的权益的情形，且相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-083江苏通光电子线缆股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”或“发行人”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年 12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通光转债”）。
本次发行向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申
购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、社会公众投资者在2019年11月4日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2019年11月4日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2019年 11月 4
日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申
购无效。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月6日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者
放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）组建的承销团包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足2.97亿元的部分由保荐机构（主承销商）组建的承销团包销。本次发行包销基数为 2.97亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总
额的30%，即原则上最大包销金额为0.891亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如果继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，承销团全
额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行
措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交
换公司债券的只数合并计算。
根据《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人及本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司于2019年11月5日主持了江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末四位数|9553,4553|
|末五位数|61142|
|末六位数|111877,311877,511877,711877,911877,437979|
|末七位数|0496079,2496079,4496079,6496079,8496079,4126335|
|末八位数|03853038,23853038,43853038,63853038,83853038|
|末九位数|609366098,217334959|

凡参与通光转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有135,134个，每个中签号码只能认购10张通光转债。
特此公告。
发行人：江苏通光电子线缆股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司二零一九年十一月六日
本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页
发行人：江苏通光电子线缆股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-003上海钢联电子商务股份有限公司
关于全资子公司完成注销登记的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司无锡钢联电子商务有限公司（以下简称“无锡钢联”）（公告编号：2016-095）。
近日，公司收到了无锡市新吴区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，无锡钢联注销登记已经核准。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-57
金谷源控股股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控
股股东北京路源世纪投资管理有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司证券（证券简称：金谷源，证券代码：000408）已于 2014年 6
月 13日 13时 0分起开始停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。后经公司论证，此次事项为重大资产重组事项，并于 2014年 10月 16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，于 2014年 10月 23日、2014年 10月 30日发布了《关
于重大资产重组进展公告》。
目前，公司选定格尔木藏格钾肥股份有限公司作为本次重大资产重组的交易标的。公司与交易对方积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，就重组方案进行了大量的沟通和论证，公司债务重组各项工作已全面展
开，公司已与西藏自治区国有资产经营公司、北京路源世纪投资管理有限公司分别成立债务重组工作组，目前已与债权人、或有债权人等进行沟通、谈判、制定解决方案等工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自
2014年 11月 6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快推进工作，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月六日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-098浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于2015年11月19日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2015年11月23日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司及全资子公司增加使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，增加合计使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品额度（其中公司拟购买额度不超过8,000万元，管道工业拟购买额度不超过12,000万元），
有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三十一次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2015年11月23日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方
资金占用及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)的相关规定，公司独立董事经慎审查验有关材料后,发表独立意见：
(1)公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
(2)公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，未发现控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
(3)公司严格按照公司章程运作，公司对子公司浪潮电子信息（香港）、孙公司浪潮（香港）电子有限公司的担保均履行了相应的审批程序，未发现公司及其子公司对公司控股股东及其所属企业提供担保的情况，也未发现以前期间发生并累计至2013年12月31日的违规对外担保情况。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司 2013年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司 2014年3月27日召开的第五届董事会第二十六次会议提出的公司2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 144,618,647.93元，2013年度母公司实现净利润 53,248,526.02元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积
5,324,852.60元，当年可供股东分配的利润为 47,923,673.42元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 244,930,823.47元，公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。
2013年度利润分配预案为：在报告期末至报告披露日期间，公司非公开发行 24,931,438股 A股股票，以公司现有总股本 239,931,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，剩余可供分配利润 273,659,981.85元结转至下一年度。
我们认为公司 2013年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况，同意提交公司2013年度股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于续聘公司2014年度财务审计机构、续聘2014年度内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司的独立董事，对公司续聘公司2014年度财务审计机构、续聘2014年度内部控制审计机构发表如下独立意见：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司年度财务报表审计、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，表现出勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，同时续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司建立和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前生产经营情况的需要。目前公司建立的内部控制体系较为健全，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，有效保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年3月27日召开，会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举的议案》，同意提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第六届董事会董事候选人与独立董事候选人宁家骏先生、韩传模先生共同组成公司第六届董事会。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对第五届董事会第二十六次会议审议的《关于提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
本次董事会提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第六届董事会董事候选人，提名宁家骏先生、韩传模先生为第六届董事会独立董事候选人，经对前述被提名人的个人履历及相关资料进行审查，我们认为各位董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中有关上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具备履行董事、独立董事职责所必需的工
作经验,提名程序合法、有效。
我们同意公司第五届董事会关于第六届董事会的董事、独立董事候选人的提名。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于独立董事津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求和规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议中《关于独立董事津贴的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴标准符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司董事会关于独立董事津贴的意见，并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：郝先经、周宗安二○一四年三月二十七日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-024一汽轿车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 王爱群 ，作为一汽轿车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与一汽轿车股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-024八、本人不是为一汽轿车股份有限公司或其附属企业、一汽轿车股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-024是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-024是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括一汽轿车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在一汽轿车股份有限公司连续担任独立董事达六年以
上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-024三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
王爱群 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王爱群
日期：二○一五年四月三十日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-070海南双成药业股份有限公司
关于续聘 2016年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
该续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于续聘2016年度财务审计机构的独立意见》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
西部创业独立董事赵恩慧
作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，本人严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将2017年度履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开12次董事会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人亲自出席13次，委托出席2次。本人对议案涉及的事项认真地分析、研究，并与管理层进行了充分的沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对年度内董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2017年1月25日，就对外捐赠事项发表独立意见；
2.2017年4月6日，就控股股东及其它关联方占用资金及对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配及资本公积金转增预案、委托理财、董事和高级管理人员薪酬、计提资产减值准备、日常关联交易、聘请2017年度财务和内部控制审计机构发表独立意见；
3.2017年4月10日，就会计差错更正、追溯调整前期财务数据事项发表独立意见；
4.2017年4月27日，就截止2017年3月31日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见；
5.2017年6月29日，就补选董事事项发表独立意见；
6.2017年7月11日，就增加日常关联交易预计额度发表事前认可及独立意见；
7.2017年7月28日，就聘任财务总监事项发表独立意见；
8.2017年8月24日，就截止2017年6月30日关联方资金占用及对外担保情况、变更会计政策事项发布独立意见；
9.2017年10月26日，就截止2017年9月30日关联方资金占用及对外担保情况发布独立意见，就调整日常关联交易预计额度事项发表事前认可及独立意见；
10.2017年12月1日，就董事、高级管理人员变动事项发表独立意见；
11.2017年12月27日，就解聘副总经理事项发布独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2016年1月26日、4月8日、4月12日、4月28日、6月30日、7月12日、7月29日、8月25日、10月27日、12月2日、12月28日公司公告。
三、专门委员会工作情况
1.作为提名委员会主任，本人于2017年度召集3次提名委员会会议，对董事、高管候选人工作经历和任职资格进行了审查，同意提交董事会审议；
2.作为薪酬与考核委员会委员，我于 2017年 3月 23日参加
薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，认为该方案符合公司实际情况，体现了约束和激励并重的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意提交董事会审议。
四、投资者权益保护工作情况
1.认真学习中国证监会和深圳证券交易所的证券法律、法规，积极参加宁夏上市公司协会举办的董事、监事及高级管理人员培训，不断增强履职能力。
2.持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投资者投资决策、规避风险提供依据；
3.对公司日常经营、重大事项保持足够的关注，运用专业知识，对可能影响公司和投资者权益的事项提出合理化建议和意见：在审议葡萄基地出租事项时，我从法律角度就租赁期限、商标使用费、补偿金和违约金比例、不动产回购等内容提出了修改意见，在审议重大资产重组相关事项时，就前期尽职调查、隐性负债核查、督促、防止中介机构失职等事项提出建议，均得到管理层采纳，维护了公司和投资者权益。
五、其它情况说明
2017年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年我将继续本着谨慎勤勉、忠实尽责的原则，深入了解
公司各方面的情况，与其他董事、监事及高管人员保持密切的联系与沟通，为董事会科学决策提供专业意见，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健持续发展履行我应尽的职责。同时，我也对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。
二○一八年三月二十日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-077河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改公司章程的议案》,公司对《公司章程》进行了对应修改，修改情况具体如下：
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|-|-|
|章程修改前后对照表||
|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第五条 公司住所：河南省郑州市二七区陇海中路70号，邮政编码：450052。|第五条 公司住所：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号，邮政编码：451450。|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|
|第四十六条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。|第四十六条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|

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|行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长1人。|第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1人。|
|第一百一十二条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十四条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此事项尚需公司股东大会审议。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-140恺英网络股份有限公司
关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司（以下简称“盛和杭州”）日常生产经营需要，盛和杭州拟向自然人宋伟丽女士租赁办公用房(以下简称“该房屋”)并签订《房屋租赁协议》。公司已于2019年10月29日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议上审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事金锋先生因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕，未出席本次会议，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述租赁事项构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
二、交易双方的基本情况
（一）交易双方
甲方：宋伟丽女士；
乙方：浙江盛和网络科技有限公司杭州分公司。
（二）关联关系
宋伟丽女士系公司董事长金锋先生之家属，盛和杭州系公司持股71%的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
甲方租赁给乙方的办公用房坐落于萧山区宁围街道保亿中心B座F41，该房屋建筑面积1700平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租金以市场价格为依据，经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
（一）租赁期限
自2019年12月2日至2020年12月1日。
（二）租金支付方式及付款安排
1、该房屋的租金单价为人民币3元/平方米/天。该价格不含物业管理费、水费（总表按户分摊）、电费（一户一表）、电话费、公共能耗费等在租赁期内发生的一切使用费用，年租金共计人民币1,836,000元；
2、该房屋的设备管理费单价为人民币0.8元/平方米/天，年租金共计人民币489,600元。设备包括：26台空调；
3、该房屋押金人民币180,000元待租赁期满结清费用后，甲方应于结清当日将押金全额退还乙方。乙方如未按规定结清有关费用，甲方有权拒还押金。如乙方结清，甲方得全额退还押金；
4、房屋租金及设备管理费自合同生效之日起每3个月支付一次，每次支付人民币581,400元。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按日租金的0.5‰支付违约金。
（三）违约责任
甲乙双方任一方有违约行为，违约方承担违约责任，并向另一方支付违约金壹拾万元整。
1.有下列行为之一，甲方有权解除本合同，并由乙方承担违约责任:
(1)因乙方原因逾期支付租金达六十日以上；
(2)未经甲方书面同意，乙方擅自拆改变动房屋结构，或损坏房屋；
(3)乙方在出租房屋从事违法活动的；
(4)乙方不得提前退租，已交房租不予以退还。
2、有下列行为之一，乙方有权解除本合同，并由甲方承担违约责任:
(1)甲方未按约定延迟交付该房屋达十日的；
(2)甲方擅自将该房屋再次出租他人的；
(3)甲方交付的房屋不符合合同约定严重影响乙方使用的；
(4)不承担约定的维修义务致使乙方无法正常使用该房屋的；
(5)交付的房屋危及乙方安全或者健康的。
（四）交付、返还时间
1、交付：甲乙双方自签订租赁合同后，甲方按约定条件将房屋交付给乙方，经双方移交房门钥匙及物业确认后视为交付完成。
2、返还：租赁期满或合同解除后，乙方应返还该房屋钥匙及物业确认后视为返还完成。
（五）生效条件
本合同经甲乙双方签字盖章后生效
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁作为公司子公司盛和杭州的办公场所，以满足其日常经营需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以同地区、同时段、相似配套水平的房屋报价为参考，符合市场定价原则，合理公允，符合公司及全体股东的利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 205.72万元。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
我们认为本次交易是为满足公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司杭
州分公司日常生产经营需要，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）独立意见
本次办公用房的租赁价格参照市场价格执行，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事金锋先生因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕，未出席本次会议，关联交易审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
基于以上，我们同意本次子公司房屋租赁暨关联交易事项。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事之事前认可意见及独立意见；
4、房屋租赁合同。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2016年募集资金年度存放与使用情况的独立意见
2016年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
三、关于2016年度公司对外担保情况的独立意见
截止2016年12月31日，公司除报告期财务报表附注第九项、第十项所述的担保事项外，不存在其他重大对外担保情况。
四、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能按照公司章程和各项内控制度的规定进行，并且对各环节的风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司2016年度内部控制自我评价报告是客观、公正的。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且
报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
七、关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬绩效考核的独立意见
经认真核查，我们认为：公司2016年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。
八、关于2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司2016年度利润分配预案等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：公司2016年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
九、关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的独立意见
我们认为：本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司和重庆莱美金鼠中药饮片有限公司作为公司的子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
十、关于本次计提资产减值准备及坏账核销的独立意见
经认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意
本次计提资产减值准备及核销坏账。
十一、关于2017年日常关联交易预计的独立意见
我们认为：2017年日常关联交易预计事项是公司及子公司正常经营需要，执行价格及条件公允；关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定；本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：顾维军、王建平、章新蓉2017年4月5日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-36深圳市长盈精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014年04月07日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年04月18日14：00以现场结合通讯的方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席现场会议的董事6名，其中独立董事3名。董事张俭先生因出差美国拜访客户，通过通讯方式对本次会议相关议案进行了表决。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<2014年第一季度报告>全文的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2014年第一季度报告》全文具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于2014年5月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名陈奇星先生、张俭先生、朱守力先生、陈曦女士、詹伟哉先生、杨高宇先生、宋晏女士，共7位为公司第三届董事会董事候选人，其中詹伟哉先生、杨高宇先生、宋晏女士为独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。
公司独立董事就第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年5月9日下午15:00在公司大会议室召开二〇一四年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见召开二○一四年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
附件：
深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈奇星先生，1959年出生，中国国籍，大专学历。历任安徽省安庆毛纺厂办公室副主任；安庆市经济贸易委员会宣传干部；深圳市南山区粤海实业公司部门经理；
新疆长盈粤富股权投资有限公司总经理、执行董事；深圳市海鹏信电子股份有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理。
陈奇星先生系本公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司总经理、执行董事，为本公司的实际控制人，通过公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司控制公司51.61%的股权。陈奇星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
张俭先生，1964年出生，加拿大籍华人，电子通讯工程博士。曾任芬兰诺基亚RF射频开发工程师、加拿大北方电讯高级研发人员及技术顾问、TCL通讯科技全球工业管理总监、现任本公司副总经理。
张俭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
朱守力先生，1981年出生，中国国籍，大学本科学历，会计师、审计师，历任本公司出纳、办公室副主任、财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。
朱守力先生持有公司股票50,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
陈曦女士，1987年出生，中国国籍，英国约克大学数学金融专业理学士，剑桥大学房地产金融专业硕士。曾任国信证券股份有限公司投资银行资本市场部项目经理，安邦资产管理公司投研部研究员。现任新疆长盈粤富股权投资有限公司投资发展部副经理。
陈曦女士未持有公司股票，与公司实际控制人陈奇星先生系父女关系。陈曦女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
二、独立董事候选人简历
詹伟哉先生，1964年出生，中国国籍，正高级会计师，管理学博士。历任西藏大学经济管理系团委书记、深圳东辉实业股份有限公司财务部副经理、深圳市旅游（集团）公司西丽大酒店总经理助理兼财务部长、深圳市旅游（集团）公司审计部部长、华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理，现任深圳市德沃投资发展有限公司董事长。
詹伟哉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
杨高宇先生，1968年出生，中国国籍，江西财经大学会计学学士，美国纽约理工学院 MBA硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问、司法会计鉴定人。曾就职于深圳雅芳婷床上用品有限公司，深圳市长城会计师事务所有限公司。现任北京中证天通会计师事务所深圳分所所长、深圳市永道税务师事务所有限公司所长、广东长城司法会计鉴定所所长，深圳市先德企业管理顾问有限公司董事长，江西财经大学客座教授，深圳市注册税务师协会理事。
杨高宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
宋晏女士，1982年出生，中国国籍。上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人律师，广东省律师协会金融法律专业委员会委员，广东省律师协会青年律师工作委员会委员。深圳华控赛格股份有限公司独立董事，曾任职于广东君诚律师事务所。
宋晏女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-034北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于 2016年 5月 13日对北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-027安徽荃银高科种业股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 4日接到持股5%以上股东北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的通知，大北农于 2017年 12月 21日至 2018年5月4日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计增持本公司股份 5,570,579股，其中通过竞价交易系统增持 3,630,000股，通过大宗交易系统受让其一致行动人北京智农投资有限责任公司（以下简称“智农投资”）股份 1,940,579股，累计增持比例达到1.294%。截至 2018年 5月 4日，大北农及其一致行动人智农投资合并持有本公司股份 60,964,596股（已在本公司最近一期定期报告中披露），占本公司最新股本的14.17%（本公司最新股本为 430,330,071股）。现将具体情况公告如下：
一、大北农本次增持情况
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|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占本公司总股本的比例|
|大北农|竞价交易|2017年12月21日|10.994|1,400,000|0.325%|
|||2017年12月22日|10.974|540,000|0.125%|
|||2017年12月25日|11.053|840,000|0.195%|
|||2017年12月26日|11.000|850,000|0.198%|
||大宗交易|2018年5月4日|10.820|1,940,579|0.451%|
|合计|||10.941|5,570,579|1.294%|

二、本次增持前后持股变动情况
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|股东名称|增持前持股数量及比例||增持后持股数量及比例||
||股数（股）|占本公司总股本的比例|股数（股）|占本公司总股本的比例|
|大北农|36,633,903|8.51%|42,204,482|9.81%|
|智农投资|20,700,693|4.81%|18,760,114|4.36%|
|合计|57,334,596|13.32%|60,964,596|14.17%|

三、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
2、本公司将继续关注大北农及其一致行动人智农投资持有本公司股份的相关情况。
四、备查文件
大北农增持超过1%的通知。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年五月八日