Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-015广州金逸影视传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“金逸影视”）于2019年1月14日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2019年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、购买理财产品的基本情况
公司近期以部分闲置自有资金在平安银行购买理财产品的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型91天人民币产品|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年4122期人民币产品|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年4442期人民币产品|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年6518期人民币产品|
|产品类型|结构性存款|结构性存款|结构性存款|结构性存款|
|产品简码|TGG193530|TGG194122|TGG194442|TGG196518|
|产品期限|91天|181天|184天|183天|
|理财启动日|2019年1月31日|2019年3月8日|2019年3月26日|2019年4月16日|
|理财到期日|2019年5月2日|2019年9月5日|2019年9月26日|2019年10月16日|
|预期最高年化收益率|3.95%|3.75%|3.65%|3.60%|

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|理财金额|5,000万元|5,000万元|5,000万元|5,000万元|
|资金来源|公司自有闲置资金|公司自有闲置资金|公司自有闲置资金|公司自有闲置资金|

公司与平安银行不存在关联关系。
二、理财风险及控制措施
（一）投资风险
1、市场风险
虽然委托理财属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、操作风险
委托理财事项具体由财务管理中心负责具体组织实施，可能会发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。
3、法律风险
在开展委托理财业务中，可能会存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施实施风险
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
2、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动
性好的理财产品进行投资。
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告3、公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；
公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查意见为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
6、公司将依据监管部门的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司将首先保证流动资金充足，生产经营正常有序进行并保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性，公司使用闲置自有资金进行现金管理将重点考虑现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币 23,500万元（含本次）。
自上次使用闲置资金进行委托理财的进展公告（公告号：2019-004）至本公告日，公司到期理财产品获得收益如下：
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
|||
|-|-|
|产品名称|平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩利率）产品|
|产品类型|开放型、结构性存款|
|产品简码|TGN180003|
|产品期限|92天|
|理财启动日|2019年1月3日|
|理财到期日|2019年4月5日|
|年化收益率|4.10%|
|理财金额|50,000,000.00 元|
|实际获得理财收益|533,561.64元|

五、备查文件
1、相关理财产品认购书、协议、说明书；
2、网银购买记录；
3、收益到账银行回单。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥
债券代码：112500 债券简称：17山路01
广发证券股份有限公司
关于山东高速路桥集团股份有限公司公司债券重大事项
的受托管理事务临时公告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为山东高速路
桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（简称：17山路01、代码：112500）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的
债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人截至 2018年10月31日累计
新增借款超过上年末净资产的20%的公告相关事宜报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过 2018年末净资产的60%
根据公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2017年度报告，截至2017年12月 31日，公司的净资产为40.65亿元。截至2017年12月31日，公司借款余额为39.55亿元，截至2018年10月31日，公司借款余额为64.68亿元，累计新增借款金额25.13亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为61.82%，超过60%。
二、发行人合并口径新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2018年10月31日，公司银行贷款余额较2017年末增加17.13亿元，变动数额占上年末净资产比例为42.14%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年10月31日，企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额较2017年末增加3亿元，变动数额占上年末净资产比例为7.38%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2018年10月31日，其他借款余额较2017年末增加5亿元，变动数额占上年
末净资产比例为12.3%。
上述数据除2017年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
经与发行人沟通，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时受托管理事务报告出具
日，发行人各项业务经营情况正常。
广发证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理
人执行行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-084浙江久立特材科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年9月9日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本336,602,373股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增504,903,559股。即，转增前公司总股本为336,602,373股，转增后总股本增至841,505,932股。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年10月20日，除权除息日为：2015年10月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年10月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2015年10月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年10月21日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+,-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股|12,941,400|3.84%|19,412,100|32,353,500|3.84%|
|高管锁定股|12,941,400|3.84%|19,412,100|32,353,500|3.84%|
|二、无限售流通股|323,660,973|96.16%|485,491,459|809,152,432|96.16%|
|人民币普通股|323,660,973|96.16%|485,491,459|809,152,432|96.16%|
|三、总股本|336,602,373|100%|504,903,559|841,505,932|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本841,505,932股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.088元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省湖州市中兴大道1899号
咨询联系人：寿昊添
咨询电话：0572-2539041
传真电话：0572-2539799
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-021中潜股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的更正通知》（公告编号：2016-011）；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 9月 6日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-021投票的具体时间为 2016年 9月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2016年 9月 5日下午 15:00至 2016年 9月 6日下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 7人，代表的股份总数为63,658,408股，占公司有表决权总股本84,907,408股的74.9739%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份 63,657,408股，占公司有表决权总股份的74.9727%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2人，所持股份 1000股，占公
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-021司有表决权总股份的0.0012%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 4人，代表股份 2,222,644股，占公司股份总数2.6177％。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意 63,658,408股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-021广东信达律师事务所周凌仙和饶春博律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-051浙江久立特材科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月16日（星期一）下午14:00
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室
（三）会议召集人：公司第三届董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（五）现场会议主持人：周志江先生
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表有表决权的股份数额186,850,349股，占公司总股份数的59.89%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》
表决结果：
同意186,850,349股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年6月16日
浙江大立科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于回购公司股份方案的独立意见
1、公司本次股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，响应了国家政府和监管部门的政策导向，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份用于未来适宜时机实施股权激励，将有利于健全公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现公司的长远可持续发展，同时有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。公司本次股份回购具有必要性。
3、本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 14.80元/股（含）。本次回购股份资金金额上限占公司总资产、净资产及流动资产的比例较低，不会对公司的研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司上市地位，公司本次回购股份方案合理、可行。
4、回购股份的用途符合相关法律法规规定，符合公司及股东利益。
5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，公司本次股份回购方案合法合规，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：王仁春潘彬杨婕二〇一九年十二月九日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-093
浙江金洲管道科技股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
2017年8月19日，公司在《2017年半年度报告》中披露了对2017年1－9月份的业绩预告，预计：2017年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在50%至80%之间，变动区间为6,379.64万元至7,655.56万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_130_%～_160_%|盈利：4,253.09万元|
||盈利：_9,782.11万元～_11,058.03万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期，公司产品销量增长，二季度低价钢材对利润的贡献在三季度体现，
产品毛利率提升，业绩好于预期；以及联营企业中海石油金洲管道有限公司经营
好转所致。
四、其他相关说明
1、本次2017年前三季度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-072广东文化长城集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日收到的中国证监会下发的《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向安卓易（北京）科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]394号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准。公司已向交易对方共计发行股份55,037,126股，上市日为 2018年4月25日。本次发行股份实施完成后，公司股份总数（总股本）由 434,800,140股增至489,837,266股，注册资本由434,800,140元增至489,837,266元。
公司于近日完成了相关工商变更登记备案手续，变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9144510023113011XF
名称：广东文化长城集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道
法定代表人：蔡廷祥
注册资本：人民币肆亿捌仟玖佰捌拾叁万柒仟贰佰陆拾陆元
成立日期：1996年02月01日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：工艺陶瓷、骨质瓷、抗菌镁质瓷、电子功能陶瓷（电感陶瓷、电阻陶瓷、电容陶瓷、光纤连接器陶瓷插芯、陶瓷基板、新能源陶瓷、结构陶瓷）及其它各类陶瓷产品，电子产品（不含电子出版物），包装制品（不
含印刷）及陶瓷相关配套的藤、竹、木、铁、布、革、树脂、聚酯、橡胶、玻璃、五金、塑料、不锈钢制品；手机、计算机软件开发、销售；销售：机械设备（不含汽车），五金交电，化工产品（不含危险化学品），家具，建筑材料，针、纺织品，金属材料，家居用品，日用百货，文化艺术品（不含文物）；设计、策划、代理、发布各类广告；商务信息咨询（不含限制项目）；市场建设项目投资与资产管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-058深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月6日接到公司控股股东、实际控制人古少明先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
古少明先生与华创证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，为此，古少明先生将其持有本公司有限售条件的股票55,000,000股质押给华创证券有限责任公司用于其进行股票质押式回购交易。上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2015年8月4日，质押期限自2015年8月4日起至办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，古少明先生持有公司股份271,642,980股，占公司总股本的21.51%，全部为有限售条件流通股；其中办理了股票质押的股份55,000,000股，占其所持公司股份总数的20.25%,占公司总股本的4.35%。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年8月6日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-045成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日在公司办公楼 324会议室召开了公司 2014年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于 2014年 7月 24日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表共 14名，代表有表决权的股份 330,440,306股，占公司总股本的51.20%。
其中：出席现场投票的股东 11名，代表有表决权的股份 259,236,341股；通过网络投票的股东 3名，代表有表决权的股份 71,203,965股；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7名，拥有及代表的股份为 18,340,736股。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于同意增加对外担保额度的议案》
表决结果：赞成票 330,440,306股，占出席本次会议股东或股东代表持有或代表的本公司有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次会议股东或股东代表持有或代表的本公司有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席本次会议股东或股东代表持有或代表的本公司有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 18,340,736股，占出席会议有表决权股份总数的5.55%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘红霞律师、李瑾律师现
场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-086
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－063号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赢时胜；
证券代码：300377）于2014年11月25日、11月26日、11月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司郑重提醒投资者认真关注以下风险因素：
(1)公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险
公司历年一季度营业收入较低，而第四季度营业收入占当年收入总额的比例均较高，第四季度营业收入接近全年的一半，营业收入存在较为明显的季节性特征，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，第一季度出现亏损使发行人第四季度的净利润占比进一步提高。公司一季度亏损的可能性较高，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致发行人全年业绩下降。
(2)应收账款发生坏账的风险
2011年末、2012年末和2013年末，本公司应收账款账面价值分别为5,523.84万元、7,233.64万元和9,653.67万元，占当期末总资产的比例分别为36.04%、36.47%和41.39%。
(3)管理风险
本公司核心管理团队稳定，经营稳健，建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司长期保持持续协调发展提供了重要保证。随着公司经营规模的扩大，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，就会对公司生产经营造成不利影响。
(4)人才风险
人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展上述核心人员，公司建立了较为完善的人力资源制度，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。通过本次发行，公司能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和工作条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。
鉴于募集资金投资项目需招聘较大数量的各类人才，包括一定数量的中、高级人才，而目前人力资源市场中、高级人才相对比较缺乏，且中、高级人才对工作平台、工作环境、个人发展计划、工资福利及其他激励制度的要求较高，公司可能在人才招聘尤其是中、高级人才招聘方面出现招聘不足的风险，并可能因此影响募集资金投资项目的实施进度及效益的实现。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年11月 27日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-123
中南红文化集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事戚茂海先生于2019年 12月9日辞职，因戚茂海先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司补选王哲女士为职工代表监事。公司于 2019年 12月25日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，通过了选举王哲女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），任期至本届监事会届满。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司职工代表大会 2019年 12月26日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-123
附：职工代表监事简历
王哲：女，中国国籍，1995年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历，2019年4月至今任公司董事长助理。未持有公司股票，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见；
经信永中和会计师事务所出具《审计报告》（XYZH/2013CDA1028-1号）确认，公司2013年度实现归属于上市公司股东净利润127,070,126.60元，截止2013年12月31日，公司盈余公积金为72,286,850.21元，累计未分配利润为407,018,169.37元。
公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案为：
以公司总股本336,985,385股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计派发现金红利33,698,538.50元，不实施公积金转增股本，不送股。利润分配后，剩余未分配利润373,319,630.87元转入下一年度。
公司2013年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。因此，我们同意本次董事会提出的2013年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
二、关于《2013年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；
经核查，公司已建立完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规的要求，并得到有效的执行。因此，我们认为：《2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
经核查，我们认为：公司2013年度募资资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关要求，不存在募集资金违规存放和使用的情形。公司编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2013年度募集资金的实际存放与使用情况。
四、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2013年度公司担保情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||审议批准|担保协议签署|实际担保|||是否履行|
|担保对象名称||||担保类型|担保期||
||担保额度|日|金额|||完毕|
|四川奥特附件维||2011年05月11|||2011.5.11-201||
||4,000||4,000|一般保证||否|
|修有限责任公司||日|||4.5.10||
|四川奥特附件维||2012年07月18|||2012.07.27-20||
||1,500||1,500|一般保证||是|
|修有限责任公司||日|||13.07.27||
|四川亚美动力技||2012年07月18|||2012.07.30-20||
||2,000||2,000|一般保证||是|
|术有限公司||日|||13.07.30||
|四川亚美动力技||2012年12月18|||2012.12.20-20||
||2,000||2,000|一般保证||是|
|术有限公司||日|||13.12.19||
|四川亚美动力技||2013年04月25|||2013.5.7-2014.||
||2,000||2,000|一般保证||是|
|术有限公司||日|||5.6||
|四川亚美动力技||2013年07月15|||2013.7.17-201||
||4,000||4,000|一般保证||否|
|术有限公司||日|||5.7.16||
|昆明飞安航空训||2013年09月24|||2013.9.24-201||
||3,000||3,000|一般保证||否|
|练有限公司||日|||4.9.23||

我们对公司控股股东及其关联方资金占用情况和对外担保情况进行认真核查，截止2013年12月31日，公司累计对外担保余额为11,000万元，占最近一期经审计净资产的7.12%，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，不存在违规对外担保的事项，我们认为：公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕 56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对上市公司的规定和要求，建立有完善的对外担保风险控制制度，对外担保的决策程序符合相关法律法规规章和公司章程的规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
五、关于2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方之间的关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性
业务往来，是公司以往正常业务的延续，有利于巩固公司航空维修市场占有率，且
能有效整合公司与子公司的航空维修资源；该等交易价格严格依据国家规定、行业规定或市场公允价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；公司2014年度本项日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的市场开拓，2014年度日常关联交易情况预计金额为1500万元，符合公司实际经营的发展需求。
公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事张斌先生予以了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
因此，同意公司2014年与上海沪特日常关联交易预计金额为1500万元。
六、关于聘任2014年度公司审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，担任公司审计机构以来，以独立审计为原则，为公司出具的审计报告客观反映了公司的经营成果和财务状况，因此，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构。
七、关于为控股子公司提供担保额度的独立意见
我们认为公司2014年度拟对子公司包括奥特附件、亚美动力、海特亚美、昆明飞安、天津海特飞机工程、天津海特航空产业、新加坡AST公司、武汉天河、天津宜捷、亚美航泰、海特租赁、天津飞安等公司提供16亿元担保额度。公司本次为控股子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，为保证公司和子公司生产经营的资金需求，符合公司的发展战略规划，有利于公司经营生产的稳定，目前公司及控股子公司经营运作正常，有良好的偿还记录和偿还能力，风险可控，因此，同意公司为控股子公司提供担保，并同意将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
八、关于2013年度高管薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司2013年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度和激励考核制度执行，制定的制度、薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：宋朝晖、杨楠、徐晓聚、刘效文四川海特高新技术股份有限公司2014年3月11日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-066英洛华科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日、6月 5日分别召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。详细内容请参阅公司于 2019年 5月 18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号2019-028）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号-股权激励及员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2019年 7月 22日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让了金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）持有的公司股份 10,096,035股，占公司总股本的0.89%，成交金额为 60,778,130.70元（不含交易费用），成交均价 6.02元/股。截至 2019年 7月 22日收盘，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式合计购买公司股份 15,959,881股，占公司总股本的1.41%，其中包括：公司于 2019年 7月 17日以大宗交易方式受让的东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份 5,863,846股，详细内容请参阅公司于 2019年 7月 18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告
（公告编号2019-064）。
公司第一期员工持股计划本次受让的股份为公司控股股东横店集团控股有限公司一致行动人金华相家以大宗交易方式减持的其所持公司无限售条件股份。金华相家本次减持股份 10,096,035股，占公司总股本的0.89%，减持均价为 6.02元/股。本次减持后，金华相家持有公司无限售条件股份 3,133,037股，占公司总股本的0.28%。
金华相家本次股份减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。金华相家为公司控股股东一致行动人，本次减持股份不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
公司将按照相关法律法规的规定,根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二十三日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-085北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第八次会议的通知于2018年8月17日以电子邮件的方式发出，会议于2018年 8月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司以非公开发行方式发行股份 14,833,331股，公司股份总数由 15446.9268万股增加至 16,930.2599万股，注册资本由 15446.9268万元增加至16,930.2599万元，现对《公司章程》中对应条款进行修改。
《公司章程修订对照表》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
2、审议通过《关于首次公开发行已终止募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募集资金投资项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”已经公司 2015年年度股东大会审批终止，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会同意将该募投项目剩余部分募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
公司第三届监事会第八次会议审议并通过了本议案，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，《公司2018年半年度报告摘要》、《公司2018年半年度报告》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届监事会第八次会议审议并通过了本议案。
《2018年半年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司拟向国内商业银行申请不超过 10,000万元的综合授信额度；公司全资子公司天津普泰国信有限公司拟向国内商业银行申请不超过 10,000万元的综合授信额度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子金石威视、普泰国信因经营需要，拟向国内商业银行申请综合授信额度。公司为金石威视 10,000万元银行授信提供一般保证担保；公司为普泰国信10,000万元银行授信提供一般保证担保。
公司第三届监事会第八次会议审议并通过了本议案，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象姚治书、陈柳明、张晓、卢少晴、彭颖凡、向杰、于建兵、李科等共计8人因个人原因申请离职，目前已办理完毕离职手续，不再具备股权激励资格，公司拟回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，共计56,000股，回购价格21.685元/股。
公司第三届监事会第八次会议审议并通过了本议案，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年9月14日以现场表决和网络投票相结合方式召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年8月29日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—32重庆长安汽车股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
公司于 2015年 4月 15日召开第六届监事会第十四次会议，会议通知及文件于2015年 4月 10日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。会议应到监事 7人，实到监事 7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、2014年度监事会工作报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、2014年度报告及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、2014年度财务决算报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、2015年度关联交易预计
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、关于续签《日常关联交易框架协议》《物业租赁框架协议》、《综合服务协议》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、关于收购长安标致雪铁龙公司50%股权2014年度业绩承诺实现情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
通过审阅内部控制自我评价报告，监事会对2014年度内部控制自我评价报告无异议。
10、2015年度经营预算
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3、4、5、6、7项议案尚须提交于2014年度股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司监事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－048
红宝丽集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在论证非公开发行股
票方案调整事宜(包括发行对象、发行股数、发行价格和募集资金规模等)，该
事项目前尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015
年10月14日开市起停牌。公司将尽快确定相关事项，于2015年10月16日刊登相
关公告并申请股票于当日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬
请广大投资者注意风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－030岭南园林股份有限公司
关于2014年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东尹洪卫先生于2014年7月10日向公司董事会提交的关于公司
2014年半年度利润分配预案的提议，公司董事会于2014年7月14日发布了《关于2014年上半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2014-027），并于2014年7月28日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2014年半年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年6月30日，公司资本公积金余额为 252,196,329.22元。
以截至2014年6月30日公司股份总数85,720,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，公司资本公积金由 252,196,329.22元减少为
175,048,329.22元，转增完成后公司总股本将变更为 162,868,000股。2014年半年度利润分配不送红股、不进行现金分红。
因以资本公积金转增股本将导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款等，经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后，授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商变更登记等事宜。
公司本次 2014年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
二、公司独立董事意见
公司独立董事对公司2014年半年度利润分配预案发表意见如下：
我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、公司监事会意见
监事会认为：以截至2014年6月30日公司股份总数 85,720,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，公司资本公积金由 252,196,329.22元减少为175,048,329.22元，转增完成后公司总股本将变更为 162,868,000股， 2014年半年度利润分配不送红股、不进行现金分红。该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《岭南园林股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司2014年半年度利润分配预案，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、其他
本次利润分配预案尚须经公司 2014年第一次临时股东大会审议批准后确定最终的2014年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一四年七月二十八日