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证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-115
债券代码：124001 债券简称：劲刚定转
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于优化公司业务管理架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）为提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，增强产业管理，优化资源配置，更好地适应未来业务发展需要，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量，拟对现有业务管理架构进行优化调整，具体情况如下：
一、优化公司业务管理架构的背景
公司于2019年9月份已经完成了对广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）的收购，形成了民用超硬材料制品、军工电子、军工材料相结合的业务格局。
受房地产调控及建筑陶瓷行业景气度持续低迷的影响，公司超硬材料制品业务增长乏力，亟需优化管理，提升应对复杂市场环境变化的能力。
宽普科技在微波通信领域拥有深厚的技术和客户资源积累，具备进一步做强、做大的基础条件。同时，在我国周边安全局势持续紧张，武器装备建设持续加速，军工信息化快速发展，以及军民融合不断加强等大背景下，公司军工电子和军工材料业务都将面临良好的发展机遇。
从公司效益和股东利益最大化的角度出发，公司迫切需要优化业务管理架构、整合有效资源，加大对军工电子和军工材料的投入力度，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量。
二、优化公司业务管理架构的具体措施
1、实行“管理总部+业务子公司”的管理模式
管理总部以资源整合、战略支持和后端服务为主，自身不从事具体的盈利性业务；业务子公司将按照专业化分工的要求，专注于自身业务的发展。
2、整合超硬材料制品业务
由股份公司以佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6号（佛府南国用（2012）第 0501551号、佛府南国用（2013）第0501027号）的全部土地、建筑物和超硬材料制品相关的生产设备作为出资，设立全资子公司“广东新劲刚超硬材料有限公司（以下简称“劲刚超硬”）”。劲刚超硬将成为公司超硬材料制品业务的独立运营平台，公司与超硬材料制品相关的业务和人员将全部转入劲刚超硬。
在劲刚超硬设立后，劲刚超硬将受让公司持有的新劲刚（香港）有限公司、三河市科大博德粉末有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司100%股权。股权转让完成后，新劲刚（香港）有限公司、三河市科大博德粉末有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司将成为劲刚超硬的全资子公司。
就上述超硬材料制品业务整合事项，公司将根据超硬材料制品业务相关资产的评估情况，以具体确定现金出资和非货币资产出资的金额比例，并尽快召开董事会及股东大会审议超硬材料制品业务整合事项。
3、投资管理部工作重点进行调整
投资管理部将重点围绕军工电子相关领域开展行业研究，积极物色并协助引进行业内优秀团队，投资孵化优质项目，进一步提升公司军工业务的综合实力。
4、适时优化业务结构
公司将根据市场情况和各业务板块的实际运行效果，适时优化业务结构，集中优势资源，确保公司资源效益最大化。
三、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于优化公司业务管理架构的议案》，同意公司为优化资源配置，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量，对公司现有业务管理架构进行优化调整。
2、独立董事意见
公司独立董事对《关于优化公司业务管理架构的议案》进行了经认真审核，一致同意，公司为优化业务管理架构，实行“管理总部+业务子公司”的管理模式，设立全资子公司，整合超硬材料制品业务，调整投资管理部工作重点，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量。
3、公司将根据超硬材料制品业务相关资产的评估情况，以具体确定现金出资和非货币资产出资的金额比例，并尽快召开董事会及股东大会审议超硬材料制品业务整合事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年12月 10日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-051太原煤气化股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年6月12日收到职工监事冯俊明先生的书面辞职报告，冯俊明先生因个人原因辞去本公司职工监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2016年6月14日召开了职代会团组长会议，选举程国庆同志为股份公司第五届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第五届监事会届满时止。
公司监事会对冯俊明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心地感谢！
附件：程国庆先生简历
特此公告。
太原煤气化股份有限公司监事会二〇一六年六月十五日
附件：
程国庆先生简历
程国庆，男， 1966年 10月出生，大学本科学历，高级政工师，中教一级，1989年 6月参加工作，历任太原煤气化公司嘉乐泉职工
子弟小学校长、气化二中校长、培训中心副主任，公司纪委副书记、监察处处长等职，现任培训中心主任、党校常务副校长、安培中心主任。
程国庆先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-077广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年12月12日(星期五)下午2:30。
网络投票时间：2014年12月11日-2014年12月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日 2014年 12月 12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2014年12月11日下午3:00）至投票结束时间（2014年12月12日下午3:00）期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会
议的股东及股东代理人共18名，所持有效表决权股份245,220,113股，占公司总股份的67.0257%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共8名，所持有效表决权股份245,032,699股，占公司总股份的66.9745%。
2、参加网络投票的股东共10名，所持有效表决权股份187,414股，占公司总股份的0.0512%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》
表决情况：245,213,913股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；6200股反对,反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；
0股弃权。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为： 7,683,406股同意，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的3.1333%；6200股反对，反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；0股弃权。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：245,213,813股同意,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；6200股反对,反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；
100股弃权,弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.00004%。
其中，出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为： 7,683,306股同意，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的3.1332%；6200股反对，反对股份数占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；100股弃权,弃权股份数占出席会议有表决权股份总数的0.00004%。
该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、邹志峰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-138北京三聚环保新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于2019年11月26日披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-135），公司副董事长、持股5%以上的股东林科先生因其在国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）质押的三聚环保股票跌破平仓线，国泰君安拟通过二级市场集中竞价交易或大宗交易等方式对林科先生质押的部分公司股票进行处置，拟处置林科先生持有的公司股份不超过3,455.135万股，约占公司总股本比例1.47%。
2019年12月6日，公司收到林科先生出具的告知函，获悉国泰君安于2019年12月5日通过证券交易所集中竞价交易方式减持林科先生名下持有的公司股份3,459,000股，约占公司总股本比例0.15%，后续存在可能继续减持的情况。现将相关情况公告如下：
一、本次被动减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（万股）|减持股份占公司总股本比例|
|林科|集中竞价交易|2019/12/05|5.72|345.90|0.15%|
||合计|——|——|345.90|0.15%|

北京三聚环保新材料股份有限公司2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数( 万股)|占公司总股本比例(%)|股数(万股)|占公司总股本比例(%)|
|林科|合计持有股份|18,139.63|7.72|17,793.73|7.57|
||其中：无限售条件股份|4,534.91|1.93|4,189.01|1.78|
||有限售条件股份|13,604.72|5.79|13,604.72|5.79|

二、股份累计被质押情况
截至本公告披露日，林科先生及其一致行动人张雪凌女士合计持有本公司股份213,277,173股，占公司总股本的9.08%；累计质押股份数199,374,366股，占其持有本公司股份总数的93.48%，占本公司总股份的8.49%。
三、其他相关说明
1、林科先生不是公司控股股东、实际控制人，本次被动减持，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、林科先生因股票被强制平仓导致的被动减持行为发生在预披露公告发布之日起十五个交易日内，构成违规减持。公司将督促处置方国泰君安遵守相关规定，合规减持。
3、2017年7月17日，林科先生做出承诺：自2017年7月16日至2020年7月16日期间不通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司部分股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2017-058）。本次被动减持为强制执行，与此前已披露的承诺不一致。
4、本次减持为国泰君安强制平仓出售林科先生所持有的公司股票，非林科先生主观意愿，林科先生不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
5、本次被动减持后存在可能继续被动减持及减持时间、减持价格等的不确
定性。公司将持续关注相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息
北京三聚环保新材料股份有限公司披露义务。
四、备查文件
1、林科先生出具的《减持进展告知函》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年12月06日
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司向陈朝岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕810号）核准，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买陈朝岚等 8名交易对方持有的江苏宏泰高分子材料有限公司合计100%的股权（以下简称“本次交易”），并募集配套资金不超过 31,400.00万元。公司现就本次交易中发行股份购买资产事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的交易对方，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前||发行后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|李有明|董事长|87,390,978|54.62%|87,390,978|50.16%|
|朱民|董事、总经理|1,020,000|0.64%|1,020,000|0.59%|
|曾燕云|董事|-|-|-|-|
|吴育云|董事、副总经理|792,000|0.50%|792,000|0.45%|
|毛金桥|董事|763,200|0.48%|763,200|0.44%|
|史月寒|董事|-|-|-|-|
|施文芳|独立董事|-|-|-|-|
|王龙基|独立董事|-|-|-|-|
|刘志春|独立董事|-|-|-|-|
|王志群|监事会主席|120,000|0.08%|120,000|0.07%|
|谭彩云|监事|-|-|-|-|
|吴春娇|监事|-|-|-|-|
|刘斌|副总经理|684,000|0.43%|684,000|0.39%|
|周亚松|副总经理、董事会秘书|96,000|0.06%|96,000|0.06%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈长溪|财务总监|480,000|0.30%|480,000|0.28%|

除上述情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
江苏广信感光新材料股份有限公司2017年7月13日
藏格控股股份有限公司董事会
关于会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”或“藏格控股”）聘请瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为本公司2018年度财务报告审计机构，瑞华为公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准审计意见及其涉及
事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，公司董
事会对该审计意见涉及事项说明如下：
一、保留意见涉及事项的基本情况
瑞华保留意见涉及事项的原文如下：
我们审计了藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”）财务报表，
包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，
后附的财务报表在其他重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了藏
格控股2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的
经营成果和现金流量。
二、保留意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的
影响
上述导致出具保留意见的事项对公司下属孙公司上海藏祥、上海瑶博 2018年12月31日资产负债表中的应收账款、预付账款、预收账款、其他应收款、
其他流动资产等及2018年度利润表中的主营业务收入等可能产生的影响重大，但由于瑞华未能获取充分、适当的审计证据以判断上述交易的真实目的和性质，合理判断上海藏祥、上海瑶博大宗贸易收入及利润的真实性；也无法合理判断
期末应收账款、预付账款、其他流动资产是否构成关联方占用资金；因此无法
确定对上述的应收账款、预付账款、预收账款、其他应收款、其他流动资产、
主营业务收入等是否做出调整。
三、董事会对保留意见涉及事项的意见
（一）公司董事会认为审计意见客观地反映了公司的实际情况。
（二）针对上述导致审计机构保留意见涉及的事项，公司董事会和管理层
高度重视，将积极采取有力措施，妥善解决关联方资金占用事项，消除审计报
告带来的相关不利影响，切实维护广大中小股东合法权益。具体措施如下：
1、董事会第一时间成立自查领导小组（组长：独立董事姚焕然，副组长：独立董事王卫国、副董事长曹邦俊），责成管理层及相关方配合瑞华立即就公
司与部分供应商和个人的异常资金往来开展全面排查，就控股股东及其关联方
涉嫌的资金占用规模、形成时间、占用原因、占用过程进行详细查证。督促控
股股东及其关联方制定切实可行的还款计划，并按计划归还占用公司的资金。
2、关于上海藏祥于2018年12月25日购买的资产管理计划的收益权，公
司已于2019年4月29日召开董事会对该事项进行了补充披露，同时决议终止
该项交易，启动与交易对手方商讨回购上述资产计划收益权，尽快完成该回购
事宜、回收资金；对于其中非经营性资金占用的部分，敦促控股股东及其关联
方尽快偿还，跟进还款进度并及时履行信息披露义务。
3、针对此次保留意见涉及事项中公司内部控制失效问题，公司将持续加大内部控制整改力度，具体如下：
（1）管理层已经认识到合规性和内控制度的遵循性的重要性和整体意义，以后在经营管理重大决策、对外投资和担保等重大事项上坚决按照国家的法律
法规和内部控制制度的规范框架内来进行。
（2）公司董事会对内部控制的健全性和有效性进行认真总结分析，认真完善《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《关联交易制度》等内
部控制制度，将继续采取措施完善公司内部制度建设与执行，加强董监高对内
控制度的学习和执行，明确权限责任，杜绝类似问题再度发生。
（3）加强资金管理制度的执行和监督，健全责任追究机制、权力制衡机制，追究相关人员责任并进行处罚。
（4）加强董事、监事、高级管理人员及涉及财务、证券、销售等部门及大股东相关部门和人员的培训工作，认真组织学习《公司法》、《证券法》、
《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56号）等有关法律、法规以及《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司防止控股股东及关联方资金占用制度》等
公司制度，使控股股东及其关联方牢固树立非经营性占用上市公司资金是红线、高压线的意识，深刻吸取教训，杜绝类似情况再次发生。
（5）进一步强化内部审计及其内部控制职能，以加强公司整体管控能力，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平。强化内部审
计在公司治理、内控有效性和企业经营合规性方面的监督作用，追踪改善 2018年出现的内控缺陷。
（6）2019年公司将通过向下属子公司委派董事、监事、高管的方式，提
高子公司管理水平和防范风险能力；将公司的内部控制制度向下全面覆盖，要
求下属子公司根据公司内控要求建立完整的内控体系，防范企业经营管理过程
中的风险。
（7）督促有关部门严格按照公司的《销售管理制度》、《应收账款管理办法》等内控制度执行，在赊销售政策的制订、前期客户信用调查方面要加强工
作提前规范，对货款未按时归还的客户采取出具告知通知书、律师催收函、诉
讼、仲裁、信用黑名单管理等多种措施，综合施策，确保应收账款等各种债权
的及时足额收回。
公司董事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时
履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
藏格控股股份有限公司董事会 2019年4月 29日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；
另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了9次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度，本人未列席公司各次股东大会。2016年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2016年2月3日，在公司第三届董事会第十三次会议上，分别对《公
司2015年度关联交易事项》、《2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《关于2015年度利润分配方案》、《公司续聘2016年度审计机构》、《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》、《关于与自然人股东易峥先生签订房屋租赁合同的关联交易》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限》等相关事项发表独立意见。
（二）2016年 5月 9日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《关于使用闲置自有资金购买信托产品》等相关事项发表独立意见。
（三）2016年8月21日，在公司第三届董事会第十六次会议上，分别对《控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用》等相关事项发表独立意见。
（四）2016年12月5日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对第四届董事会董事候选人进行了资格审查，并发表了独立意见。
（五）2016年 12月 21日，在公司第四届董事会第一次会议上，对选举公司董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见。
（六）2016年 12月 30日，在公司第四届董事会第二次会议上，对《关于使用闲置自有资金进行证券投资》、《关于使用闲置自有资金进行衍生品投资》等相关事项发表独立意见。
本人认为公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2016年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》
的要求，积极履行职责。主持了薪酬与考核委员会的日常工作，参与公司职工考核，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议等。
同时，本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。在公司董事会换届选举工作中，发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
六、培训和学习情况
注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的
法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法
规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：俞二牛______________二○一七年二月八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-009
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 248% —— 278%||盈利： 10,318.10万元||
|||盈利： 35,906.99 万元 —— 39,002.42万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2016年全年经营业绩与上年相比大幅增长，业绩变动的主要原因是：
1.2016年5月1日起，随着国家“营改增”项目的全面实施，作为行业信息安全产品及服务提供商，公司紧抓“营改增”机遇，在各相关行业尤其金融行业“营改增”业务拓展收效显著，收入和利润较去年同期大幅增长。
2．与西安西谷微电子有限责任公司业务整合顺利，报告期内，西安西
谷业绩稳定增长。
3. 2016年 10月，公司完成对北京泰豪智能工程有限公司的收购，报告期较上年同期新增智慧城市顶层设计、实施和运营业务。
4．报告期内，公司在大数据、装备健康管理、税控业务等领域加快布局，研发投入加大，研发费用较去年同期有较大幅度的提升，对公司净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.2016年度，公司非经常性损益对净利润的影响在150万元左右，对净利润不产生重大影响。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－019号证券代码：112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
关于授权进行低风险投资理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、低风险投资理财业务概述
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）拟操作的低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资；委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等，投资额度不超过 170亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司于 2019年 3月 29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。公司进行低风险投资理财不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司进行低风险投资理财的交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，不存在关联关系。
三、低风险投资理财的基本情况
公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资；委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等，单笔业务投资期限不超过两年，资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
四、低风险投资理财合同的主要内容
公司进行低风险投资理财的投资额度不超过 170亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。由于本次披露的为预计投资额度，公司将在未来披露具体情况。
五、低风险投资理财的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用公司资金周转中产生的闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、风险分析
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、风险控制措施
||
|-|
|（1）中联重科集团财务有限公司（简称“财务公司”）为理财产|
|品业务的具体经办单位。财务公司负责根据公司财务状况、现金流状|
|况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制|
|定理财计划并提交公司财务负责人批准。财务公司同时负责筹措理财|
|产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进|
|行账务处理并进行相关档案的归档和保管。|
|（2）公司风险管理部负责对理财产品业务合同及相关法律文件|
|进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的|
|规定，保障公司的合法权益。|

||
|-|
|（3）公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部负责对公|
|司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、|
|实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行|
|账务处理，并对账务处理情况进行核实。|
|（4）公司在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的|
|收益情况。|

4、对公司的影响
（1）公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（2）公司通过进行适度的低风险投资理财业务能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
六、授权事项
||
|-|
|授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关|
|合同协议。该授权有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日|
|至 2019 年年度股东大会召开之日止。|

七、独立董事意见
公司已经建立了较为完善的内部控制体系和制度，并能有效实
施，能够有效管控投资风险，确保资金安全。公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营和主营业务的发展，符合公司和全体股东利益，不存在
损害中小股东利益的行为。公司董事会的决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定。同意《关于授权进行低风险投资理财业务
的议案》。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于授权进行低风险投资理财业务的独立意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
证券代码：000967 公告编号：2019-055号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月5日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十九次临时会议的通知。会议于2019年 8月9日10时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》，并提请股东大会审议；
同意公司将持有浙江上风风能有限公司（以下简称“上风风能”）100%的股权以人民币1,000万元的价格转让给绍兴盈创环境工程有限公司。本次交易完成后，公司不再持有上风风能股权，上风风能不再纳入公司合并报表范围。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
二、审议通过《关于增加担保额度的议案》，并提请股东大会审议；
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加担保额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：000967 公告编号：2019-055号公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》，并提请股东大会审议；
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司及其子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至 2019年年度股东大会召开日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
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|-|
|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于第八届董事会第十二次会议|
|相关议案的独立意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2017年8月29日以现场结合通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：一、《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司的资产状况，基于谨慎性原则，2017年1-6月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币384,668千元,转回以前期计提减值准备合计21,107千元，合计发生减值损失363,561千元。
经审核，我们认为：公司计提资产减值依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
二、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的议案》的独立意见
我们认真审核了公司提交的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况报告》并发表独立意见如下：公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露2017年半年度募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情形。
三、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》的独立意见
公司终止本次重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规
定;公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东
的行为，不会对公司经营造成重大不利影响，因此，同意公司终止本次重组事项。
四、《关于公司全资子公司 Avolon HoldingsLimited购买Hong Kong Aviation CapitalLimited少数股权暨关联交易的议案》的独立意见
公司全资子公司Avolon购买HKAC少数股权述关联交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、马伟华先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。
五、《关于公司全资子公司Avolon HoldingsLimited对其控股子公司Hong Kong Aviation CapitalLimited增资暨关联交易的议案》的独立意见
公司全资子公司Avolon向HKAC增资属关联交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、马伟华先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。
六、《关于聘请公司2017年年度财务审计机构的议案》的独立意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年年度财务审计工作的要求，同意聘任其为公司2017年年度财务审计机构。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-041
成都红旗连锁股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日接到公司持股5%以上股东中民财智有限公司（以下简称“中民财智”）的通知，获悉中民财智于2017年10月10日将其持有的公司部分股份质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|中民财智有限公司|否|5,700|2017.5.9|2018.5.8|中国国际金融股份有限公司|52.3897|补充流动资金|
|中民财智有限公司|否|1,600|2017.10.10|2018.10.9|中国国际金融股份有限公司|14.7059|补充流动资金|
|中民财智有限公司|否|3,580|2017.10.10|2018.10.9|中国中投证券有限责任公司|32.9044|补充流动资金|
|合计|--|10,880|--|--|--|100|--|

2、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，中民财智持有公司股份10,880万股，占公司总股本的8%，完成本次
股份质押登记手续后，中民财智累计质押公司股份10,880万股，占其所持有公司股份比例的100%，占公司总股本的8%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
2、中民财智关于股份质押的通知
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-069成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 10月 17日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018年 10月 19日在成都市高新区康隆路555号公司会议室以现场方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。独立董事郭东超、李锦均委托独立董事吴越代为出席。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长江涛先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，公司编制了 2018年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告披露提示性公告》详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表，公司将按照上述文件的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，不会对公司财务状况产生重大影响，符合相关规定和公司实际情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及存货跌价准备。
2018年前三季度，公司计提应收账款坏账准备 19,754,740.83元，其他应收款坏账准备 3,553,165.05元，存货跌价准备 11,551,029.00元，共计 34,858,934.88元（未经会计师事务所审计）。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告》及独立董事发表的相关意见详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（四）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会决定于 2018年 11月 13日在四川省成都市高新西区康隆路 555号公司八楼会议室召集召开公司 2018年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，会议具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
股票代码：000035 股票简称：*ST科健 编号：KJ2014-18
中国科健股份有限公司
关于重大资产重组报告书的修订说明公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司于 2013年12月4日披露了《中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈及中国证监会《关于核准中国科健股份有限公司重大资产重组及向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]号），本公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、本次重组已取得中国证监会的核准文件，已在重组报告书的“重大事项提示/十、本次交易方案实施履行的审批程序”、“第一节本次交易概述/三、本次交易的决策过程”增加“本次交易已获得中国证监会的核准”相关内容；并在重组报告书中修改了与审批相关的风险提示。
2、释义中“报告期”定义扩展为 2011年、2012年2013年度。
3、在“重大事项提示/三、本次交易发行价格”、“第一节本次交易概述/四、交易概述”、“第六节本次方案及发行股份情况/二、本次交易具体内容”及“第九节本次交易定价依据及公平合理性分析/一、本次交易的定价依据”中，补充披露了本次发行股份募集配套资金的定价基准日、发行底价及最大发行股数的情况。
对相关财务数据披露部分进行了相应的更新和补充。
5、在“重大事项提示/十一、本次交易主要风险提示”及“第十三节风险因素/二、重大资产重组后上市公司的风险”中，补充披露了“宏观经济周期波动及政策法规变动带来的风险”及特许经营权展期办理的风险。
6、在“第二节上市公司基本情况/一、公司基本情况”中更新了上市公司办公地址。
7、在“第二节上市公司基本情况/二、公司设立及股本变更情况”中更新了截至2013年12月31日公司前十大股东及其持股情况。
8、在“第三节交易对方基本情况/二、天楹环保其他股东基本情况”中更新了深圳盛世楹金股权投资合伙企业（有限合伙）于2014年3月6日变更合伙人、经营场所、出资额及出资比例的信息，并更新了其股权控制结构图；另外，更新了该节中深圳市平安创新资本投资有限公司及新疆建信天然股权投资有限合伙企业的经营范围。
9、在“第四节拟注入资产的基本情况/二、历史沿革”中，补充披露了对2011年1月JUNLIU（刘军）将其持有的启东天楹25%的股权转让给严圣军前，天楹环保前身启东天楹不存在因中外合资经营企业身份享受所得税税收优惠的说明。
10、在“第四节拟注入资产的基本情况/五、子公司情况”中，补充披露了天楹环保对延吉天楹经营范围中“不得从事经营活动”的说明，独立财务顾问发表意见。
11、在“第四节拟注入资产的基本情况/七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”中，更新了专利的取得情况。共新获得 9项实用新型专利，另有一项发明专利收到国家知识产权局《授予发明专利权通知书》。另外，该部分更新了滨州天楹新增的抵押、质押情况。
出具核查意见。
13、在“第四节拟注入资产的基本情况/十、本次交易的评估情况说明”中补充披露了对垃圾发电行业、技术发展及竞争对手情况介绍，天楹环保特许经营权协议相关内容及其对评估值的影响，计算去除杠杆的 Beta值时选取的相似上市公司的介绍，本次预测折现率时对天楹环保资本结构考虑的合理性分析，对各项目子公司营业收入的预测过程，对营业成本的预测过程及各项目子公司未来五年毛利率预测情况。
14、在“第四节拟注入资产的基本情况/十一、拟置入资产董事、监事、高级管理人员”中补充披露了独立董事黄宏彬的任职情况。
15、在“第五节拟注入资产的业务与技术/一、主营业务情况”中更新了 2013年度天楹环保各已运营垃圾焚烧发电项目及合计的垃圾进厂量和上网电量。
16、在“第五节拟注入资产的业务与技术/三、主要经营模式”中补充披露了特许经营权期限合法性及办理展期是否存在障碍的情况，独立财务顾问发表意见。另外，在该部分补充说明了天楹环保各垃圾焚烧发电项目垃圾处置费率存在差异的原因，补充说明了天楹环保与各项目所在地政府签订协议的情况，财务顾问发表意见。
17、在“第五节拟注入资产的业务与技术/四、报告期内天楹环保的经营情况及采购情况”中更新了 2013年度天楹环保前五大客户及供应商的名称，营业收入/采购额及其占比。
18、在“第五节拟注入资产的业务与技术/五、天楹环保及其子公司涉及的立项、环保等有关批复文件”中补充披露了以划拨方式取得的延吉项目及滨州项目用地办理费用对评估结果的影响。独立财务顾问及评估师发表意见。另外，在该部分补充说明了海安项目二期用地规划许可证的取得情况，独立财务顾问发表意见。
外，更新披露了福州天楹《电力业务许可证》的办理情况，并说明了福州天楹的电费结算方式及结算情况，独立财务顾问、律师及会计师发表意见。
20、在“第五节拟注入资产的业务与技术/十、被许可使用技术的情况”中更新披露了2014年2月25日天楹环保子公司南通天蓝与比利时WATERLEAU集团签署的《基于WATERLEAU专有技术（ENERGIZE®TECHNOLOGY）的商业项目许可协议》的内容。
21、在“第八节本次交易的合规性分析/四、拟置入资产符合《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定”中逐款补充说明了“天楹环保符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十三条的相关规定”。
22、在“第十节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/二、拟注入资产行业特点和经营情况的讨论与分析”中更新了各种无害化垃圾处理方式的处理量、生活垃圾清运量及全国城镇化率水平等数据。另外，在该部分“（五）行业竞争对手及天楹环保核心竞争力”部分对“南海发展”更名为“瀚蓝环境”事项进行了更新。
23、在“第十节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/三、本次募集配套资金的必要性”中，补充披露了募投项目滨州项目及辽源项目的详细情况及收益分析，说明了募集资金投资进度，及对本次募集配套资金失败的补救措施，独立财务顾问发表意见。
24、在“第十一节财务会计信息/一、拟注入资产的财务资料”中，补充分析了2011年、2012年、2013年天楹环保综合毛利率递减原因，独立财务顾问及会计师发表意见。
25、在“第十一节财务会计信息/二、上市公司备考财务资料”中，对本次重大资产重组为不构成业务的反向购买进行了补充说明及分析，独立财务顾问及会计师发表意见。
27、在“第十四节其他重要事项说明”中补充披露了“六、本次交易对中小投资者权益的影响”，“十、天楹环保及其控股子公司的分红政策及其对上市公司分红政策的影响”，“十三、公司根据《重大资产重组构成借壳上市申报文件问题与解答》的规定补充提交相关资料的情况说明”以及“十四、关于本次重大资产重组是否符合《重整计划》对重组方相关要求”。
28、在“封面”及“第二节上市公司基本情况/一、公司基本情况”中，更新上市公司证券简称为“中科健”。
特此公告。
中国科健股份有限公司董事会 2014年5月5日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-045浙江华媒控股股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）或本公司指定的子公司拟出资设立全资子公司：浙江华媒实业有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：华媒实业），注册资本20,000万元，持股比例为100%。
2、董事会审议本议案的表决情况
本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
3、是否构成关联交易
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
注册资本：人民币20,000万元。
本公司或本公司指定的子公司以自有资金出资，持股比例100%。
2、标的公司基本情况
公司名称：浙江华媒实业有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
主要业务：文化创意、出版印刷、发行物流（最终经营范围以登记机关最终
核准登记为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司，主要系公司根据当地政策的要求而设立的公司，拟通过竞拍获取新的土地使用权，建设新项目，整合公司印务、发行和物流等业务，有效盘活存量资源，发挥协同效应，进一步搭建公司的产业发展新平台，打造集媒介的设计制作中心、印刷、发行出版、数字资源服务、文创孵化平台为一体的现代文化创意产业。设立该子公司及后续新项目的建设，有助于推进公司产业集聚和转型升级，拓展产业发展空间，符合公司长期的发展战略。
2、存在的风险
该子公司作为项目公司将参与土地使用权的竞拍，可能会受到土地市场和政策的影响。
四、其他
由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，本公司将严格按照有关法律的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会