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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-057惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于公司特定股东减持计划期限届满的公告
股东深圳市神华投资集团有限公司保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年6月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《关于公司特定股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2019-027），公司股东深圳市神华投资集团有限公司（以下简称“神华投资”）因自有资金需求，计划在上述公告之日起3个交易日后6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过500万股（占本公司总股本比例0.91%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于 2019年9月 21日披露了《关于公司特定股东减持股份进展情况的公告》（公告编号：2019-037），对神华投资减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。
公司于2019年 12月20日收到神华投资出具的《关于公司股份减持计划期限届满的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|深圳市神华投资集团有限公司|集中竞价|2019 年7月24 日|25.12|120,000|0.0218|
||集中竞价|2019 年8月19 日|25.56|25,000|0.0045|
||集中竞价|2019 年8月20 日|25.64|45,000|0.0082|
||集中竞价|2019 年9月 6日|25.39|192,200|0.0349|
||集中竞价|2019 年9月 9日|25.75|390,000|0.0709|
||集中竞价|2019 年9月10 日|26.45|100,200|0.0182|
||集中竞价|2019 年9月12 日|26.89|117,900|0.0214|
||集中竞价|2019 年9月16 日|26.94|442,300|0.0804|
||集中竞价|2019 年9月17 日|27.29|201,600|0.0367|
||集中竞价|2019 年9月20 日|27.00|436,000|0.0793|
||集中竞价|2019 年9月23 日|27.00|100,000|0.0182|
||集中竞价|2019 年9月24 日|27.06|51,100|0.0093|
|合计|-|-|26.48|2,221,300|0.4039|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市神华投资集团有限公司|无限售条件股份|22,500,000|4.0909|20,278,700|3.6870|

二、其他相关说明
1、神华投资的本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告日，本次减持计划期限已届满，神华投资严格遵守预披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、神华投资本次减持严格遵守其在公司《首次公开发行股票招股说明书》
及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺：（1）自公司股票上市之日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份；（2）锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
（3）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
4、如神华投资有后续的减持计划，公司将继续严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、神华投资不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、神华投资《关于公司股份减持计划期限届满的告知函》。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年 12月20日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-067号万达电影院线股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年8月29日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月19日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为《关于公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司 2016年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司万达电影院线股份有限公司监事会2016年8月30日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-141
广发证券股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月27日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金人民币700,000,000元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。
详细内容请见于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
截至2015年6月4日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币100,000,000元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月(详见2015年6月5日编号为2015-093号的公告)。2015年9月18日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币500,000,000元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金还有人民币100,000,000元尚未归还。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一五年九月十九日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2018-027广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2018年 5月 2日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2018年5月3日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 9人。
会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和逐项表决审议通过《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的议案》,具体表决情况如下：
1.1《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.2《关于子公司为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.3《关于公司实际控制人及/或其一致行动人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
关联董事黄淦雄、黄锦禧、黄铭雄等三名董事已回避表决。
具体内容详见公司2018年5月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的独立意见》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的事前认可意见》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的独立意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-005深圳市兆驰股份有限公司
关于转让信托受益权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司已于2015年1月16日收到中国对外经济贸易信托有限公司代为收取的信托受益权转让价款201,324,931.51元。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”、“委托人/受益人”）与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“受托人”）于2015年1月15日签署了《外贸信托•富祥 25号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合资金信托计划资金信托合同之补充协议》，具体情况公告如下：
一、交易概述
（一）公司与受托人签署了《外贸信托•富祥 25号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合资金信托计划资金信托合同之补充协议》，公司不可撤销地授权受托人全权代理外贸信托•富祥 25号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合资金信托计划资金信托（以下简称“本信托”）项下信托受益权转让事宜，包括寻找和确定受让人、与受让人签署信托受益权转让相关文件及代为收取转让价款等。
（二）公司于2015年1月15日召开的第三届董事会第十七次审议通过了《关于转让信托受益权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律、法规，本次转让信托受益权金额 20,132.49万元占公司2013年度经审计的净资产的5.26%，在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）公司与受托人不存在关联关系；由受托人向公司出具的《关于外贸信托•富祥 25号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合资金信托计划信托受益权转让事宜的说明》，信托受让人与公司不存在关联关系，因此本次交易不涉及关联交易。
二、交易标的基本情况
公司于2014年5月16日以人民币20,000万元认购了外贸信托•富祥25号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合信托计划项下 20,000万份信托单位的 B1类受益权（生效日为2014年5月16日），受托人为中国对外经济贸易信托有限公司，公司在第一个开放日（2015年5月15日）可根据合同约定办理信托单位赎回事项。B1类受益权预期收益率为9.3%/年，收益核算日为：自 2014年 9月 20日（含）起每自然季度末月第20日（如遇非工作日顺延至下一工作日）、本信托受益权到期之日。详细情况请参见2014年5月20日刊登在巨潮资讯网上《关于使用部分闲置自有资金参与集合资金信托计划的公告》（公告编号：2014-046）。
公司按信托合同的约定于 2014年 9月 24日收到信托受益权收益 6,471,780.82元，于2014年12月22日收到信托受益权收益4,637,260.27元。
三、协议的主要内容
1、委托人/受益人不可撤销地授权受托人全权代理本信托项下信托受益权转让事宜，包括寻找和确定受让人、与受让人签署信托受益权转让相关文件及代为收取转让价款等。
2、信托受益权对应信托资金金额为人民币20,000万元，转让日期为2015年1月15日（转让核算日）；转让价格为信托受益权对应信托资金金额加上自上一收益分配日（含，即2014年12月20日）起至转让核算日（2015年1月15日，不含）期间的全部信托收益及该信托计划在此期间产生的沉淀利息，计算公式如下：
转让价格=信托受益权对应信托资金+信托受益权对应信托资金*预期收益率*自上一收益分配日（含，即2014年12月20日）起至转让核算日（2015年1月15日，不含）期间的实际天数/365+该信托计划在此期间产生的沉淀利息。
信托受益权自受托人将转让价款支付给委托人/受益人之日起转让给受让人。信
托受益权转让后，委托人/受益人不可撤销地确认和同意，自转让核算日起，委托人/受益人退出本信托计划，其在本信托计划项下全部权利转让给受让人，不再享有本信托项下任何权利。
3、委托人/受益人不可撤销地授权受托人代为收取上述信托受益权转让价款，受托人在转让完成后 10个工作日内将前述转让价款划拨至信托合同项下受益人预留账户。
4、受托人代为办理上述信托受益权转让手续，不收取信托受益权转让手续费。
5、本协议须经双方的法定代表人或其授权代表签章，并加盖单位公章或合同专用章(委托人/受益人系自然人的须签名)之日起生效。
四、交易定价依据
公司于 2014年 9月 24日收到信托受益权收益 6,471,780.82元，于 2014年 12月 22日收到信托受益权收益 4,637,260.27元。本次转让价格=信托受益权对应信托资金+信托受益权对应信托资金*预期收益率*自上一收益分配日（含，即2014年12月 20日）起至转让核算日（2015年 1月 15日，不含）期间的实际天数/365+该信托计划在此期间产生的沉淀利息。因此本次转让价格考虑了信托受益权对应信托资金金额和期间信托收益，定价客观、公允、合理，保障了公司和股东的利益。
五、转让信托受益权的目的和对公司的影响
1、本次转让该信托受益权主要为规避信托风险，保障公司和股东的利益。
2、2014年度收到的信托收益合计11,109,041.09元已计入2014年度投资收益，本次转让收益1,324,931.51元将计入2015年度投资收益。
3、本次信托受益权转让价款将补充公司营运资金。
4、信托受益权不存在质押、抵押以及在该资产上设立的其他财产权利的情况，不存在涉及该财产的重大争议。
六、监事会和独立董事意见
监事会意见：公司本次信托受益权转让事项交易定价依据客观、公允、合理；
不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次信托受益权转让事宜。
独立董事意见：公司本次信托受益权转让事项交易行为符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规，履行了相关的程序，定价依据客观、公允、合理，没有损害公司及股东的利益。我们同意本次信托受益权转让事宜。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见；
4、《外贸信托•富祥 25号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合资金信托计划资金信托合同之补充协议》。
5、《关于外贸信托•富祥25号（佳兆业长沙梅溪湖项目）集合资金信托计划信托受益权转让事宜的说明》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年一月十七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-021江苏中超控股股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2018年 3月 2日下午 1点在公司会议室召开，本次会议已于 2018年 2月 25日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席郑炳俊主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
关联监事肖润敏、肖润华对该议案回避表决。
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
相关内容详见公司于2018年3月3日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《日常关联交易预计公告》。
本议案需要提交股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司监事会二〇一八年三月二日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-021江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月25日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权的议案》，决定以支付现金方式购买新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余祥翼”）所持有的江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权，交易对价17,850.69万元。
新余祥翼承诺，将以累计不低于35%总股权转让款即6,247.74万元，于六个月内在二级市场购买公司股票，股票自购买完成之日起 48个月内分期解锁，未经公司书面同意，不得质押其本次购买股票。具体内容详见公司于2016年11月 28日对外披露的《关于使用自筹资金收购江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司65.27%股权的公告》（公告编号2016-057）。
截至2017年5月15日，新余祥翼通过二级市场购买的方式共计买入公司股票542.41万股，占公司总股本的0.91%，成交均价11.52元/股，购买总额6,247.74万元，新余祥翼购买公司股票已按约定完成。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年5月15日
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2015-053
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司设立全资子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况:
“中国制造2025”提出大力推进智能制造，加快新一代信息技术与制造业深度融合，将为智能汽车产业搭建一个更大的平台。车载摄像头是智能汽车的“眼睛”，高端汽车配备的摄像头已经多达8个，用于倒车影像、前后视ADAS辅助安全、盲区监控、360度环视、自动泊车、紧急制动等系统，未来通过摄像头取代后视镜和侧视镜也将成为趋势，单车摄像头的使用将达到 12个，为智能驾驶、安全驾驶提供最佳的影像数据和驾乘体验。预计到2018年，车载摄像头市场规模将达到百亿美元的市场规模，2020年车载摄像头销量将达8000多万套，其市场将伴随汽车更安全、更智能的发展方向进入爆发式增长期。
为持续推动深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展再上台阶，保证公司车联网和汽车电子各项业务顺利开展，公司全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海智能车联”）拟在南昌投资设立南昌欧菲车载影像技术有限公司（暂定名），注册资本2亿元人民币，扩展汽车摄像头产业布局，专注于研究发展光学影像类感测技术、远红外线感测技术、热感影像感测技术等车载影像核心关键技术，为智能汽车产业提供高品质、高性价比的车载摄像头产品，为实现更安全、更智能的用车体验提供产品及技术支持，力争成为有竞争力的车载摄像头领域的国际品牌。
（2）公司将尽快召开董事会审议本次对外投资事项。
（3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司全资子公司上海智能车联拟在南昌投资设立全资子公司，即南昌欧菲车载影像技术有限公司（暂定名）（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：蔡荣军先生。
（1）出资方式：
1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司全资子公司上海智能车联以现金出资。
2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于自筹。
3、投资方的基本情况：
企业名称：上海欧菲智能车联科技有限公司；
企业住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1701室；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：20亿元人民币；
主营业务：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品，机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。
（2）标的公司基本情况：
1、标的公司的形式：由上海智能车联出资100%持股，设立南昌欧菲车载影像技术有限公司（暂定名）。
2、公司的经营范围是：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件，及其关键件的研发、销售和技术服务；汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（3）项目情况：
1、项目名称：南昌欧菲车载影像技术有限公司（暂定名）（以工商核准名称为准）；
3、项目的具体内容：通过在车载摄像头领域的产品研发、制造、销售，快速形成产业布局和业务规模；依靠自身研发对核心技术进行创新，打造国际一流的车载摄像头品牌。
4、投资进度：待董事会会审议通过之后启动2亿投资项目资金。
5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的：
随着汽车工业的发展，安全与智能化的产业需求，车载摄像头作为关键部件，单车装配率及装配数量将会快速增长，应用范围和渗透率将快速提升，带来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。
设立南昌欧菲车载影像技术有限公司（暂定名），是公司通过内生和外延并重的发展模式积极拓展新产品系列、布局汽车智能化领域推动汽车安全智能化的重要步骤，公司将力争在未来成为全球车载摄像头产品的主要供应商、汽车影像技术的领导者。
（2）对公司的影响
本投资项目的实施将更好的发挥公司在现有摄像头领域的产品和技术优势，有利于促进公司影像系统开拓广阔的新业务领域，丰富公司产业结构，形成新的产值和利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。
（3）存在的风险：
车载摄像头的技术涉及到汽车安全和辅助行驶，相比较其他领域的技术难度更大，产品更加复杂，制造工艺要求更高，目前的市场主要被国际厂商垄断，需要综合考虑市场需求与技术发展成熟度,快速对市场变化做出反应和调整，因此将可能面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。
敬请投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年7月10日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-031安徽安凯汽车股份有限公司
关于2016年6月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2016年 6月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2016年6月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|856|4501|4.65%|
|其中：大型客车|34|1059|-16.75%|
|中型客车|527|2041|35.80%|
|轻型客车|295|1401|-8.19%|
|销量|822|4322|3.35%|
|其中：大型客车|35|1020|-18.07%|
|中型客车|511|2005|35.38%|
|轻型客车|276|1297|-10.92%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年 7月 6日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-001上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
鉴于第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》须经股东大会审议和批准，公司定于 2018年 1月 30日(星期二)下午 14:30召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-020江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东曾卓先生的通知，曾卓先生将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||原质押||延期后质||||股份占其|||
||||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（万股）||开始日期||到期日||押到期日||||所持股份|||
||||动人||||||||||||比例|||
|曾卓||否||700||2017年03月21日||2018年10月19日||2019年04月18日||东方证券股份有限公司||21.30%||融资||
|||||540||2017年03月23日||2018年10月19日||2019年04月18日||东方证券股份有限公司||16.43%||融资||
|||||100||2017年03月23日||2018年10月19日||2019年04月18日||东方证券股份有限公司||3.04%||融资||
|||||460||2017年03月27日||2018年10月19日||2019年04月18日||东方证券股份有限公司||13.99%||融资||
|||||500||2017年03月29日||2018年10月19日||2019年04月18日||东方证券股份有限公司||15.21%||融资||
|||||530||2017年03月29日||2018年10月19日||2019年04月18日||东方证券股份有限公司||16.12%||融资||

注：曾卓先生办理上述股份延期购回的情况，详见公司已于2018年10月23日、11月21日、
12月21日，2019年01月22日、02月20日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，曾卓先生共持有本公司股份32,871,034股，占公司总股本的11.04%。累计质押股份数为32,500,000股,占其所持公司股份总数的98.87%，占公司总股本的10.91%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年03月19日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-092株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于对全资子公司增资、更名并新增经营范围的进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）于 2019年 10月 25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资、更名并新增经营范围的议案》。具体内容详见公司于2019年10月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资、更名并新增经营范围的公告》（公告编号：2019-091）。
近日，上述飞鹿股份全资子公司已完成相关的工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得了株洲市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91430200MA4L3PP66D
2、名称：株洲飞鹿防腐防水技术工程有限责任公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省株洲市荷塘区金山工业园金山路469号办公楼
5、法定代表人：彭龙生
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2016年04月12日
8、营业期限：长期
9、经营范围：金属表面喷砂及涂装、混凝土表面涂装、玻璃钢制品表面涂装；金属表面处理及热处理加工；有色金属材料及其粉末制品的加工；
地坪施工、管道保温及防腐、防水工程的施工；涂装技术服务，机电设备安装；保洁服务；建筑防水工程专业承包；防腐材料、防水材料、建筑材料、装饰材料、机械设备的销售；防水、防腐、地坪、保温材料技
术开发及技术服务；建筑劳务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年 11月1日
北京星网宇达科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李擎，作为北京星网宇达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
独立董事候选人已就取得独立董事资格证书事宜做出书面承诺，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李擎本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李擎（签署）
日期：2017-10-20
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临009重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年3月3日开市起复牌。
2016年3月2日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2016年第15次并购重组委工作会议，对重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮，证券代码：002558）自2016年3月3日（星期四）开市起复牌。
目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-077广东燕塘乳业股份有限公司
关于北京广垦太证投资中心（有限合伙）完成工商
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司出资2,000万元，与广东广垦太证股权投资基金管理有限公司、广东省粤垦投资有限公司、太证资本管理有限责任公司及自然人张小刚，共同发起设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）（拟定名称）。详情请参阅公司2015年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2015-059）。
2015年10月，北京广垦太证投资中心（有限合伙）完成工商登记，领取了北京市工商行政管理局昌平分局颁发的《营业执照》，现将相关工商信息公示如下：
一、名称：北京广垦太证投资中心（有限合伙）
二、类型：有限合伙企业
三、主要经营场所：北京市昌平区城北街道城角西路9号北京七天百祥酒店 C328
四、执行事务合伙人：广东广垦太证股权投资基金管理有限公司（委派于俊轩为代表）
五、成立日期：2015年10月26日
六、合伙期限：2015年10月26日至2017年10月25日
七、经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批
广东燕塘乳业股份有限公司
准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年12月25日
关于青岛市恒顺电气股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于青岛市恒顺电气股份有限公司控股股东及其他 1-2关联方占用资金情况的专项说明
二、青岛市恒顺电气股份有限公司 2014年度控股股东及
3-4其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一五年一月二十六日
关于青岛市恒顺电气有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2015)第 000015号青岛市恒顺电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2015年 1月 26日出具了和信审字（2015）第000018号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，恒顺公司编制了本专项说明后附的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是恒顺公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与恒顺公司 2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对恒顺公司实施的 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解恒顺公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露恒顺公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：青岛市恒顺电气股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:左伟
中国·山东
中国注册会计师:王丽敏
青岛市恒顺电气股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|

应收账 销售
大股东及
PT Metal Smeltindo Selaras同一母公司 款 2,400.00 2,400.00商品 经营性往来其附属企
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|||2,400.00||2,400.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|恒顺印尼资源有限公司|子公司|其他应收款|141.76|109.07|32.69|往来款|非经营性往来|
||小计|||141.76|109.07|32.69|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||
||小计||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||
|总计||||2,541.76|109.07|2,432.69|||
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2014-004利尔化学股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月22日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，现就公司开展外汇远期结售汇业务的相关事宜公告如下：
一、业务目的
公司产品主要出口销售，通常采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，减少部分汇兑损益，使公司获得一个相对稳定的利润水平，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
二、业务品种
公司的远期外汇交易业务只限于公司出口销售所使用的主要结
算货币——美元；同时，开展远期外汇交易的外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致。
三、业务规模
据测算，公司将于2014年1月22日至2015年1月21日开展为期一年的美元远期结售汇业务，预计业务总额不超过6,000万美元，且业务规模不超过当期预计外销收入总额。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以锁定汇率的方式达到套期保值的目的，在一定程度上规避和防范汇率变动带来的风
险。
四、业务管理
1、本方案内，累计金额不超过公司预计外销收入60%的远期结售汇业务由公司总经理审批，累计金额超过公司年度预计外销收入60%以上的远期结售汇业务由公司董事会审批。
2、公司远期结售汇领导小组行使远期结售汇业务管理职责，董事长或由其授权总经理负责签署远期结售汇业务相关协议及文件。
3、公司财务部是远期结售汇业务的经办部门,受远期结售汇领导小组领导,负责远期结售汇业务的方案制订、资金筹集、日常管理等事项。
五、业务风险分析及公司采取的控制措施
1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。
应收账款，确保其如期付款；（3）如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；（4）向银行申请延期交割。
3、回款预测风险：国贸部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
4、内部控制风险，远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》及《远期结售汇业务操作细则》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。
特此公告
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-076新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第三十次（临时）会议已于 2016年 7月 21日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2016年7月28日下午2:00以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议由董事长上官常川先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签订<终止协议书>的议案》。
2016年7月27日，公司与福州华京房地产开发有限公司就福州市马尾区原马江大厦收储用地竞拍、投资、建设事宜，签订了《终止协议书》。双方一致同意提前终止项目合作协议等事宜。
《新华都购物广场股份有限公司关于签订<终止协议书>的公告》刊登于 2016年 7月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于出售公司所持福建华都置业有限公司股权的议案》。
同意公司向福州华京房地产开发有限公司转让公司所持福建华都置业有限公司40%股权，本次股份转让对价为2,000万元。
《新华都购物广场股份有限公司出售资产的公告》刊登于 2016年 7月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次（临时）董事会决议；
2、终止协议书；
3、股权转让协议；
4、评估报告。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）的独立董事，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于为新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助事项
根据公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司新疆富丽达提供财务资助，对保证被资助对象项目建设起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。
二、关于会计政策变更事项
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益。因此我们同意公司本次会计政策的变更。
三、关于公司对下属子公司提供对外担保事项
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）拟向兴业金融租赁有限责任
公司申请15亿元融资租赁（售后回租），该资金是用于中泰矿冶补充经营周转资金和调整资产负债结构。新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）拟向国银金融租赁有限公司申请 10亿元融资租赁（售后回租），该资金用于托克逊能化项目建设和调整资产负债结构。公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）向银行申请20,000万元综合授信是根据其正常生产经营需要。中泰矿冶、托克逊能化、新疆富丽达均为公司的控股子公司，中泰化学为中泰矿冶、托克逊能化、新疆富丽达提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 576,700万元，占公司最近一期经审计净资产的68.18%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 506,500万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保10,000万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保15,000万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 44,200万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 846,700万元，占公司最近一期经审计净资产的100.10%，占公司最近一期经审计总资产的33.86%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000万元保理业务已于 2014年 8月 20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。
四、关于新增预计公司2015年度日常关联交易的事项
于新增预计公司2015年度日常关联交易的议案》，对新增公司2015年与关联方发生的采购机器设备、接受劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有
效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
五、关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的事项
1、程序性。公司于2015年3月13日召开五届十七次董事会，审议通过了《关于公司放弃控股子公司新疆富丽达纤维有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。中泰集团与中泰贯喜自行签订具体股权转让协议，双方确认具体价格。公司放弃本次相关股权的优先购买权，公司对新疆富丽达的持股比例未发生变化，不影响公司对新疆富丽达的经营管理和控制权。该事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一五年三月十二日