Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在 2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人
2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2016年，公司共召开了 7次董事会、3次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席所有会议(现场或通讯表决)，没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2016
年，对公司以下事项发表了独立意见：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项||发表独立意见的类型|
||2016年3月24日（第二届董事会第二十三次会议）||关于向浙江桐庐农村商业银行股份有限公司申请授信额度涉及关联交易的独立意见||同意||
|1|||||||
||2016年4月21日（第二届董事会第二十四次会议）||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见 、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见||同意||
|2|||||||
||2016年8月23日（第二届董事会第二十六次会议）||关于对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见||同意||
|3|||||||
||2016年9月28日（第二届董事会第二十七次会议）||限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就事项的独立意见||同意||
|4|||||||

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总经理、财务负责人、内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展情况。2016年度，本人利用汽车零部件行业的专长，特别关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
2016年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考
察，及时了解公司生产经营动态。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有
效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规
则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，2016年度履职情况如下：
作为审计委员会成员，积极参与公司内部审计工作。
1、2016年度，审计委员会共召开 4次会议，分别审议了内部审计部每季度提交的内部审计报告、审计委员会每季度内部审计工作
报告、2016年度审计工作总结、2017年度内部审计工作计划等议案。
2、审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。
3、审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，完成年度报告相关工作。具体包括：与年报审计师的就审计工作计划、审计过程中遇到的问题进行的多次沟通，对未经审计和经审计的报告进行审核，对年报审计工作进行督促，出具续聘会计师事务所的建议和相关沟通纪要。
（四）自身学习情况
本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目建设、未来发展提供专业的参考意见和建议。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2016年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2016年经营计划的介绍。
2017年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东
的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2016年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：朱杭
2017年3月9日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2014－42
民生控股股份有限公司
关于进行信托产品投资和委托贷款暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司采取委托银行向借款人发放贷款的委托贷款方式和购买信托机构信托产品两种方式对外投资。2014年 7月，公司投资 10000万元购买中国民生信托有限公司发行的《民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划》，年预期收益率为10.5%；
2014年 9月公司投资 290万元购买《民生信托.生态城乡集合资金信托计划》,年预期收益率为9.5%，两项投资预计将获得良好收益。
鉴于公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司对外投资的议案》投资期限将满，为了提升公司资金使用效率和收益水平，公司于 2014年 10月 28日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于进行信托产品投资和委托贷款的议案》，公司拟继续采取委托贷款和购买信托机构信托产品两种方式对外投资，自公司股东大会审议通过本议案起一年内，投资总额不超过 6亿元人民币。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
二、投资协议主体的基本情况
公司目前尚未选定投资协议主体。
三、投资标的基本情况
公司对外投资主要采取委托银行向借款人发放贷款的委托贷款方式和购买信托机构信托产品两种方式进行，投资总额不超过 6亿元人民币。
公司进行信托产品投资和委托贷款的资金来源仅限于公司自有资金。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未选定投资协议主体，未签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司目前经营情况正常，财务状况良好，为充分提高资金使用效率和资金收益水平，决定利用自有资金进行信托产品投资和委托贷款。
（二）存在的风险
委托贷款存在如借款人无法按时归还借款，公司虽出售全部质押、抵押物仍无法足额收回借款的风险。信托产品投资存在信托公司正常管理信托财产时所产生的风险，以及信托公司因违背信托计划文件、处理信托事务不当造成信托财产损失，而其固有财产不足赔偿时，需由投资者自担的风险。
（三）对公司的影响
在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行信托产品投资和委托贷款能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无重大不利影响。
六、风险控制措施
（一）公司制订了《对外投资管理制度》、《证券投资管理办法》，明确了公司对外投资的决策、执行和控制程序，规范了公司对外投资的管理流程，通过实施严格的内部控制，能有效降低投资风险。
（二）公司将加强市场的分析和调研，审慎选择投资产品。
（三）公司将及时分析和跟踪对外投资进展情况，及时采取应对措施，控制投资风险。
（四）公司在定期报告中，披露公司对外投资项目及进展情况，接受公众投资者的监督。
七、独立董事独立意见
（一）《关于进行信托产品投资和委托贷款的议案》已提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议，决策程序符合公司章程、《信息披露业务备忘录第 25号--证券投资》相关规定。
（二）公司已经制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、决策、执行和控制等方面进行了详细规定，内控程序较为健全，能够有效降低风险。
（三）公司目前经营情况正常，财务状况良好，开展上述业务不会对公司正常业务产生重大不利影响。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次（临时）会议决议；
（二）独立董事意见书。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-185
浙江田中精机股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.2017年前三季度（1月1日至9月30日）的业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：585.13% - 614.29%|盈利：343万元|
||盈利：2,350万元–2,450万元||

其中，2017年第三季度（7月1日至9月30日）的业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年7月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：837.08万元–937.08万元|亏损：17.89万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.与上年同期相比，公司三季度业绩增长的主要因素是公司控股子公司远洋翔瑞自2016年11月开始纳入公司合并报表。
此外，报告期内公司实施限制性股票激励计划，增加股份支付费用 1,812.77万元；公司于 2016年四季度收购远洋翔瑞55%股权，增加并购贷款 2亿元人民币以及增加流动资金贷款，造成公司报告期内财务费用支出同比增加约800万元。
上述原因，对公司前三季度的经营业绩造成一定影响。
2. 2017年 1-9月，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为346.26万元。上年同期，非经常性损益对公司净利润的影响为429.8万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2. 2017年前三季度的具体经营数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—010晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股
5%以上股东卢庆国先生通知，获悉卢庆国先生所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|5,487,000|2017-03-07|2019-3-6(办理解除质押登记之日止)|中信证券股份有限公司|11.27%|个人资金需求融资|

二、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|卢庆国|是|6,766,000|2016-02-04|自质押登记日起至办理解除质押登记之日止|国融证券股份有限公司（原日信证券）|13.90%|提前归还部分资金|

备注：上述股份质押期间，公司于2016年05月份实施了资本公积转增股本事项，原质押股份对应的转增股份随之质押，因此现解质押的股票数量大于原质押时的股票数量。
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份48,687,492股，占公司股
份总数的18.58%；本次股份质押、解除质押后，卢庆国先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为32,487,000股，占公司股份总数的12.39%。
三、备查文件
1、股份质押、解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年三月九日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-007中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与万向资源有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：中色股份、公司）与万向资源有限公司（以下称：万向资源）签订《锌锭销售合同》，由公司向万向资源销售锌锭，合同数量11,000吨，金额约2.2亿元人民币。
2、交易方关联关系
万向资源为公司股东，持有公司7.14%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司向万向资源销售锌锭事项构成了关联交易。
3、2017年 3月 7日，公司第七届董事会第 70次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》。（关联方董事韩又鸿、聂军祥2人回避表决）
上述关联交易尚需经公司股东大会审议批准。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：万向资源有限公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴西路 99号15、16层
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：人民币陆亿圆整
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业投资，投资管理，商务咨询，国内贸易，从事货物与技术的进出口业务，金银制品的销售。
2、万向资源财务数据 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年金额（经审计）|2016年1-9 月金额（未审计）|
|总资产|2,517,408.04|3,040,008.42|
|净资产|573,620.24|743,531.28|
|营业收入|6,931,837.94|5,351,218.06|
|净利润|40,192.46|23,331.48|

3、与上市公司的关联关系
具体关联关系如下图所示：
万向资源有限公司
7.14%
中国有色金属建设股份有限公司
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为公司向万向资源销售锌锭。
2、交易的定价政策及定价依据
交易价格临时单价以交货日当天上海有色网公布的0#锌锭现货均价加5元，最终价格以交货月上月26日（含当天）至交货月当月25日（含当天）期间上海有色网0#锌锭现货算术平均价加5元。
3、交易协议的主要内容
①合同数量：11,000吨锌锭
②合同金额：约2.2亿元人民币
③交货时间：2017年01月26日—2017年12月25日前，交货月为每月的26日至次月的25日。
④交货地点：上海地区仓库交货
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为扩大贸易营业收入，创新贸易模式，公司向万向资源有限公司销售锌锭，有利于公司贸易业务的拓展。本项关联交易对上市公司无重大影响。
五、独立董事意见
我们认为，公司向万向资源销售锌锭，锌锭价格比上海有色网0#锌锭现货算术平均价高5元，该笔交易有利于公司贸易业务的拓展。本项关联交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本报告披露日，公司与万向资源有限公司发生关联交易金额为1,997.02万元。
七、备查文件
1、第七届董事会第70次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、公司与万向资源签订的《锌锭销售合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司出售资产暨关联交易的独立意见
本公司与苏州特罗普企业管理有限公司发生的关联交易属于公司的经营发展需要，符合公司及股东的整体利益。本次交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，交易价格体现了公允性，未有违规情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
二、关于调整公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
本次审议的日常关联交易调整事项系本公司在剥离铭固模具资产后所发生的正常经营业务，为公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，对公司2019年日常关联交易预计调整事项无异议，同意提交股东大会审议。（以下无正文）
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书（本页为苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄鹏 张雪芬
关于职工监事辞任及补选监事的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-089广州视源电子科技股份有限公司
关于职工监事辞任及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事李娜女士的书面辞任申请。李娜女士因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。辞任后继续在公司工作，担任人力资源专家。公司对李娜女士在担任公司职工监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年11月30日上午11点在公司会议室召开第三届职工代表大会第二次会议。经与会人员认真审议，以无记名投票方式表决同意选举张丽香女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期自职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满时之日止。
上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
职工代表大会会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2018年12月3日
关于职工监事辞任及补选监事的公告附件：补选职工监事简历
张丽香，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司策略采购。
截至本公告日，张丽香女士持有公司股份7,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张丽香女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。
独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见
作为公司独立董事，本人就第六届董事会第十七次会议讨论相关事宜发表如下独立意见：
一、对外担保事项与关联方资金往来
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具如下专项说明：
1、对外担保
（1）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项
经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，同意本公司及江苏南方天奇投资有限公司继续为无锡天奇精工科技有限公司的银行贷款提供共同担保，担保额度由13,500万元人民币调整至10,000万元，该担保额度有效期为二年。
经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，同意本公司为江苏一汽铸造股份有限公司的银行贷款提供担保，担保额度为2,500万元，该担保额度有效期为二年。
经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，同意全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力帝机床股份有限公司 1,000万元的银行贷款提供担保，该担保额度有效期为三年。
经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，同意本公司继续为铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的银行贷款提供担保，担保额度由原来的 3,000万元人民币调整至 2,000万元，该担保额度有效期为二年。
截止到 2016年 12月 31日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 40,500万元人民币，占 2015年度经审计合并报表净资产的20.26%，实际发生担保数额为
18,512.85万元人民币，占 2015年度经审计合并报表净资产的9.26%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
2015年11月，公司完成对无锡天奇投资控股有限公司持有的天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司100%股权的收购工作。2015年11月天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司完成交割，该公司纳入合并报表范围。力帝集团被收购之前所发生对外担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保对象|担保额度|协议签署日期|实际担保金额|担保类型|担保期限|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|信阳市明阳实业有限公司|200万元|2015年5月19日|200万元|抵押|2年|否|否|
|吉林胜亚循环经济开发有限公司|1200万元|2015年4月29日|1,200万元|抵押|2年|否|否|

上述力帝集团对外担保均为买方信贷担保，除此之外，力帝集团及其下属子公司不存在其他任何形式的对外担保、保证或委托贷款，亦不存在为天奇投资及其关联方提供担保的情形。天奇投资已出具承诺，对于力帝集团在交易的交割日之前对外提供的担保，如因该等担保导致力帝股份遭受任何损失，天奇投资将在收到天奇股份通知后补偿力帝股份受到的所有损失。
（2)本公司担保行为（除力帝集团对外担保除外）均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，本公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（3)本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。
2、资金占用情况
报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告
期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
二、公司本次董事会审议通过了《关于2016年度高级管理人员薪金发放方案》，作为独
立董事本人认为:目前 6位高管的薪金发放方案是根据公司经济效益及目标绩效考核确定
的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。
三、经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司《公司章程》中关于利润分配的政策，同意此利润分配预案。
五、本次审批的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同时也符合本公司对该产业的发展规划，同意该项关联交易。
六、鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任天奇股份2017年度财务审计机构。
（以下无正文，为“独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见”签字页）
独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新
日期： 年 月 日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-065
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018年 6月 15日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十七次会议的通知，2018年 6月 22日，我司第七届董事会第六十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司中交（天津）置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。
我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）现持有中交（天津）置业有限公司（以下简称“中交天津”）100%股权。
现根据经营需要，同意华通公司以公开挂牌增资方式为中交天津引入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币 10,200万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额,增资完成后华通公司持有中交天津股权比例降为49%。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。华通公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司投资设立合资公司的议案》。
同意我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与中国建基控股有限公司或其指定第三方（以下简称“中国建基”）在深圳设立一家合资公司，拓展深圳地区房地产项目开发业务，拟设立的合资公司名称为中交深圳大厦有限责任公司（以工商部门核准名称为准），注册地深圳，注册资本 10000万人民币，其中我司出资 3000万元，持股比例30%，中国建基出资 7000万元，持股比例70%。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司中交美庐（杭州）置业有限公司(暂定名)的议案》。
2018年 5月 24日，我司以人民币 175,504万元的价格竞得余政储出[2018]12号地块的土地使用权,根据我司业务发展设想，结合本项目实际情况，同意我司设立全资子公司作为此项目的业务开展平台。
拟设立项目公司的名称为中交美庐（杭州）置业有限公司（以工商部门核准名称为准），注册地址浙江省杭州市，主营业务房地产开发，
注册资本20000万元人民币，我司出资20000万元，占股权比例100%。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》。
本议案详细情况于 2018年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-066号。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以增资扩股方式认购四川雅恒房地产开发有限公司33%股权的议案》。
同意我司与金融街成都置业有限公司共同以增资扩股形式认购四川雅恒房地产开发有限公司67%股权，其中我司拟出资人民币 10,000万元认购该公司33%股权，金融街成都置业有限公司拟出资人民币 10,303.0303万元认购该公司34%股权。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
本议案详细情况于 2018年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-067号。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。
本议案详细情况于 2018年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018- 068号。
本项议案需提交公司股东大会审议。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司债权债务转让的议案》。
本议案详细情况于 2018年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-069号。
九、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》
本议案详细情况于 2018年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018- 070号。
本项议案需提交公司股东大会审议。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司中交地产舟山有限公司减资的议案》。
为提高资金使用效率，降低股东资金占用，我司全资子公司华通公司所属参股公司中交地产舟山有限公司(以下简称舟山公司)拟减少资本金。舟山公司成立于 2012年 5月，目前注册资本金 30,000万
元，华通置业有限公司持股34%。舟山公司主要负责开发中交南山美庐项目,项目已于 2017年 9月全部竣工交付,目前剩余少量住宅、商业及部分车位。根据舟山公司经营状况，现拟将其注册资本金由 30,000万元减少至 10,000万元。其中华通置业减资 6,800万元，减资后华通置业持有舟山公司股权比例不变。
（十一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况于 2018年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2018-071号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 6月 25日
董事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017－040
山东金岭矿业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2017年 9月 29日以电话、电子邮件的方式发出，2017年 10月 9日上午 9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第八届董事会第四次会议，会议由副董事长戴汉强先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司关于拟将部分资产、负债划转至全资子公司的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（详见公司2017年10月10日在巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于拟将部分资产、负债划转至全资子公司的公告》）。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2017年10月10日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-066深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第四届董事会第二十一次会议、2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》，于2018年3月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-023）、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份之法律意见书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年3月26日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份。具体详见公司于2018年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-014）。2018年4月3日、2018年5月3日，公司先后分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-026、2018-053）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
截至2018年5月31日，公司累计回购股份数量4,686,700股，占截至本公告之日公司总股本666,548,401股的0.70%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为13.66元/股，支付的总金额为66,168,036.34元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行承诺的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-023
广州视源电子科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施
能够得到切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司全体董事及高级管理人员承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相
董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行承诺的公告关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-46号
重庆三圣实业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对重庆三圣实业股份有限公司的关注函》（中小板关注函〔2017〕第 156号），对公司控股股东、实际控制人潘先文先生所持公司股份质押情况表示关注。现就关注函相关事项回复公告如下：
截至 2017年 5月 24日，你公司控股股东、实际控制人潘先文持有你公司股份为 107,861,285股，占你公司总股本的49.94%，其中累计质押你公司股份 101,990,000股，占其所持你公司股份的94.56%。我部对此表示关注。请你公司自查并说明潘先文将其所持有的你公司股份质押的主要原因，质押融资的主要用途；并请你公司确保在资产、业务、财务等方面严格与控股股东保持独立，防范关联方资金占用等违规行为的发生。另外，如你公司控股股东持有或者控制你公司权益的情况发生变化，请提醒控股股东按照相关法律法规和业务规则，及时履行信息披露等法定义务。
回复：
经公司向控股股东、实际控制人潘先文先生发函问询，其本人表示质押所持公司股份原因及融资用途主要为以下三个方面：一是个人及其家庭资金需要；二是个人其他附属企业项目投资建设需要，如红豆杉种植及提取项目，健康养老、休闲旅游项目等；三是为公司现金收购春瑞医化60%股权向银行申请并购贷款，
无偿提供了1,600万股股份质押担保。
公司已提示控股股东、实际控制人潘先文先生目前股份质押率较高的风险；
其本人表示已关注到相关情况，并将妥善统筹个人资金安排，通过积极调整附属企业融资结构等多种方式，在短期内降低其所持公司股份的质押率。
潘先文先生表示近期其持有或控制公司的权益不会发生变化；公司已提醒潘先文先生，如有变化，必须严格按照相关法律法规和业务规则，及时告知上市公司和履行信息披露等相关法定义务。
公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，在资产、业务、财务等方面均与控股股东保持独立，具有独立完整的业务和面向市场自主运营的能力。经公司财务部门自查，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的违规情形。
公司将严格按照有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理，诚实守信，规范运作，认真、及时地履行信息披露义务，最大限度的保障公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-059海思科医药集团股份有限公司
关于复方维生素注射液（13）
获得药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的《受理通知书》（受理号：CYHS1800163国），复方维生素注射液（13）申报材料符合《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，予以受理。基本情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品名称||剂型||规格||申请事项||受理号|
|复方维生素注射液（13）||注射剂||A瓶：5ml/支B瓶：5ml/支||报产注册||CYHS1800163国||

一、研发项目简介
维生素是维持人体正常生理功能所必需的一类低分子有机化合物，在体内不能合成或合成极微，必须由外源供给。根据维生素的溶解性将其分为两大类，脂溶性和水溶性维生素。脂溶性包含维生素A、D、E、K，不溶于水，可溶于脂肪和有机溶剂中。水溶性维生素包括 B族维生素（维生素B1、维生素B2、维生素PP、维生素B6、叶酸、维生素B12、泛酸、生物素等）和维生素C。它们可溶于水却不溶于脂肪和有机溶剂。
复方维生素注射液（13）为含有多种水溶性维生素和多种脂溶性
维生素的注射用多种维生素，同时兼备了两大类维生素的优点且具备较大的优势。13种复合维生素的效用、质量及安全性大幅提高，使用上更加方便，减少了人工配制差错和交叉污染的机会，增加患者用药的依从性，也为临床治疗工作提供了良好的保证。
复方维生素注射液（13），原研单位为百特公司，商品名为 INFUVITEADULT，目前在国内尚无进口和生产。我公司研发的复方维生素注射液（13），主药含 4种脂溶性维生素和 9种水溶性维生素，其组份、给药途径、适应症、用法用量等与被仿制的品种完全一致，按最新注册分类要求，本品属于化学药品 3类。
二、受理注册意义
复方维生素注射液（13）是继 2015年撤回申请，重新研究后再申报并获得受理，标志着我公司肠外营养系列产品的研发取得了新的进展，公司的产品线有望获得进一步丰富。若该品种能顺利通过审评审批，将能满足日益增加的临床需求，提高患者康复质量，改善患者愈后。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将积极推进该项目进展并对该项目的后续进展情况及时履
行信息披露义务。
特此公告
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 7月 11日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-062
杭州华星创业通信技术股份有限公司与亚信华创（北京）资产管理有限公司合作设立并购基金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”）为了充分发挥与亚信华创（北京）资产管理有限公司（以下简称“亚信华创”）及其他投资者的优势，实现共赢，华星创业与亚信华创及其他投资者拟共同设立专门为华星创业产业并购服务的投资基金，利用各自的资源优势、运用其各种专业金融工具，提升华星创业对标的公司的筛选能力，放大华星创业的投资实力，以投资基金先期收购或参股标的公司，最终帮助华星创业通过并购重组等方式实现产业整合、外延式发展。
本次投资已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会办理后续事宜。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、亚信华创介绍
亚信华创（北京）资产管理有限公司
注册资金100万元
法定代表人：张杰
类型：其他有限责任公司
住所：北京市东城区南竹杆胡同2号银河搜候中心5层20616-A1453
成立日期：2015年02年26日
股东构成：金鼎华创（北京）投资管理有限公司、鞍山亚信创投管理咨询有限公司，实际控制人张杰
关联关系：无
亚信华创（北京）资产管理有限公司拥有经验丰富的投资管理团队，依托丰富的资本运作经验和产业投资经验，发现并扶持国内具有长期核心竞争力和成长潜力的优秀企业，为其提供包括资本运作财务顾问、产业运营等一系列的服务，在提升企业价值的同时实现自身价值。
亚信华创管理团队具有丰富的寻找项目和投资经验，管理团队参与投资的基金有红杉资本、达晨创投、九鼎投资等;管理团队参与朗顿、龙本、万向思维等非上市公司的新三板挂牌及并购;参与十余家主板、中小板、创业板上市公司并购重组。
三、具体合作方式
1、合作模式
由华星创业与亚信华创及其他投资者共同发起设立深圳前海华星亚信投资中心（有限合伙）（以下简称“华星亚信并购基金”，具体名称以工商局最终核定为准），作为华星创业产业并购的实施平台。
2、基金基本情况
基金名称：深圳前海华星亚信投资中心（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准）
基金规模：总规模15亿元，分期募集，其中首期基金为3-5亿元。
基金分级：采取结构化方式，其中优先级资金比例不低于三分之二，来源为银行等渠道，由亚信华创负责募集；劣后级资金不超过三分之一，华星创业承诺出资不少于50%，余额由亚信华创负责募集。
基金结构：
基金管理人 基金
劣后级投资人 优先级投资人
华星创业 亚信华创 其他 华星创业 其他投资人 银行资金
LP,45% GP,35% LP,20% LP LP LP
华星亚信投资管理合伙企业 GP 深圳前海华星亚信投资中心
（有限合伙） （有限合伙）15亿元
基金期限：【3+1+1】年
基金组织形式：有限合伙制
投资方向：华星亚信并购基金将围绕华星创业现有主业及发展方向，在通信服务及相关软硬件、IDC、SDN网络、云计算服务、大数据等领域进行投资和并购
基金管理人：华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准，注册地另议）
3、基金的经营管理
华星创业和亚信华创及其他投资者共同设立华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙），华星亚信投资管理合伙企业作为华星亚信并购基金的普通合伙人，负责华星亚信并购基金的投资运作和日常管理运营。
基金管理人的组织形式：有限合伙制
基金管理人的注册资本：1000万元
基金管理人的股权结构：亚信华创作为华星亚信投资管理合伙企业的普通合伙人、持股【35】%，华星创业作为华星亚信投资管理合伙企业的有限合伙人、持股【45】%，其他投资者作为华星亚信投资管理合伙企业的有限合伙人、持股【20】%
经营决策：基金管理人下设“投资决策委员会”，负责对基金的项目投资与退出事项作出决策。该决策会员会由 6名委员组成，其中华星创业委派 3名，亚信华创委派2名，其他合伙人委派1名。项目投资决策须5名或以上委员同意方可通过，项目退出决策须4名或以上委员同意方可通过。项目退出华星创业有优先收购权；项目投资到期，华星创业有义务按投资本金及优先级资金年化10%的收益收购。
四、设立产业并购基金的目的和对公司的影响
公司未来将借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，同时充分利
用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力，有
效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延
式扩张，实现持续、健康、快速成长。
本次参与设立产业并购基金主要使用公司自有资金，对公司近期的财务情况和经营成果无重大影响。
五、风险提示
鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
河北四通新型金属材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关议案发表如下意见：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的审核，独立董事认为报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控股股东及其他关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情形。
二、对公司《2018年年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2018年年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2、公司董事会编制的《2018年年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、对公司《关于续聘 2019年财务审计机构》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构发表如下独立意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
四、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易计划的独立意见
经审查，（1）公司2018年度日常关联交易及2019年预计日常关联交易，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；（2）公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事均依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。鉴于上述原因，全体独立董事一致认可公司2018年度日常关联交易实际执行情况，同意执行 2019年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司高级管理人员2019年度薪酬的独立意见
综合考虑公司高级管理人员的岗位职责、履职情况、诚信责任、勤勉尽职等方面，并结合公司实际经营情况，公司确定高级管理人员2019年度薪酬方案。
我们认为：公司高级管理人员的薪酬水平兼顾了公司所处行业及地区的薪酬行情、公司的实际经营业绩以及对高管的诚信责任、勤勉尽职等方面的考核，有利于公司长远发展；董事会对该议案的决策程序符合相关法律法规和制度的规定，我们同意《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》。
六、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。我们认为董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。
利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司与子公司之间增加相互担保额度的独立意见
公司与下属子公司之间增加 8亿元的担保额度，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益,符合公司整体利益。
公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司与下属子公司之间增加相互担保额度。
八、关于申请 2019年度银行综合授信额度的独立意见
为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，2019年度公司拟向银行申请不超过人民币 48亿元（大写：肆拾捌亿圆整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。上述综合授信事项的期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日。授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日。
我们认为本次公司申请2019年度银行综合授信额度，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，提高公司决策效率，不会对公司未来财务状况、经
营成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意上述公司申请 2019年度银行综合授信额度及本项议案所述事宜，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
九、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2017年度合并报表本期金额进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。
十、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，执行新会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
十一、关于会计估计变更的独立意见
本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事赵立三 阎丽明 李量