证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-014
苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 3月 22日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 4月 2日在公司一楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
报告内容详见2015年4月3日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》中“董事会报告”部分。
公司第三届独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2014年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司2014年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2014
年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案需公司股东大会特别决议审议）
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润 43,632,842.60万元，加上 2014年初未分配利润 102,596,233.21元，提取盈余公积 828,052.44元，现金股利分配 7,680,000.00元，公司2014年期末可供股东分配利润为137,721,023.37元。
鉴于2014年度公司仅收购 Mutto Optronics Group Limited100%股权的投资额为3.13亿元，投资总额超过公司可供股东分配利润100%，公司目前处于产业高速发展期，所需流动资金较大，因此公司2014年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存收益用于补充公司经营性的流动资金。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中的分配政策，独立董事已发表明确意见，本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬及2015年度续聘》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬》的议案，并
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、审计机构天健会计师事务所（出具的天健审〔2015〕5-20号《苏州东山精密制造股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2015〕5-22号《关于苏州东山精密制造股份有限公司募集资金度年存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《公司2015年度申请银行授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司决定向银行申请总额不超过人民币58.75亿元的授信额度，申请期限为一年。同时，授权管理层办理具体申请事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于为所属子公司银行融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案需公司股东大会特别决议审议）
《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事对此事项发表的独立意见、详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
因公司经营业务发展需要，拟增加经营范围，增加项目为：租赁业务。
项目增加后公司经营范围为：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、 LED照明产品、LED背光源及 LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；租赁业务。经营进料加工和“三来一补”业务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。（本议案需公司股东大会特别决议审议）
公司拟对《公司章程》第十三条内容进行修改，具体内容如下：
原条款：
高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及 LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；
太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
现修改为（以工商机关核准的变更登记为准）：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及 LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；销售新型触控显示屏电子元器件产品；照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装、维护；
太阳能产品系统的生产、安装、销售；太阳能工业技术研究、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年4月 2日