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证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-043
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分公司股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已办理完质押相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金大地投资|是|7,000,000|2016年6月17日|2017年6月16日|海通证券|14.31%|用于实际控制人陈少美先生认购公司员工持股计划份额、预留支付利息、预留投资等。|
|合 计|/|7,000,000|/|/|/|14.31%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份 48,906,398股，占公司总股本
的40.74%；本次质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份 45,470,000
股，占其持有公司股份的92.97%，占公司股份总数的37.87%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日
陕西省西安市南二环西段88号世纪星大厦七层D-F座邮编：710065
Room D-F,Floor7,Century-Star Tower,No.88,West Stretch,2nd Southern Ring
Road,Xi'an ,Shaanxi Province, PRC.Post code:710065
电话/Tel:（8629）88360125 /88360126/ 88360128传真/Fax：（8629）88360129
网址/Website：Http://www.kangdaxa.com
北京市康达（西安）律师事务所
关于
陕西秦川机械发展股份有限公司
发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限
公司并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（一）
KDXA\QC\FY[2013]第003-001号
二〇一三年十一月
北京 BEIJING上海 SHANGHAI广州 GUANGZHOU深圳 SHENZHEN海口 HAIKOU西安 XI'AN
杭州HANGZHOU南京 NANJING沈阳 SHENYANG天津 TIANJING
-法律意见书-
北京市康达（西安）律师事务所
关于陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并
陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）
KDXA\QC\FY[2013]第003-001号
致：陕西秦川机械发展股份有限公司
北京市康达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西秦川机械发展股份有限公司的委托，担任秦川发展本次发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。
本所律师已于2013年9月30日出具《北京市康达（西安）律师事务所关于陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有
限公司并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“法律意见书”），由于秦川发展调整募集配套资金发行底价，经本所律师核查相关文件，于2013
年11月1日重新出具法律意见书（修订版）。本次重大资产重组的相关文件公告后，秦川发展就本次重大资产重组事宜又取得了部分后续批准和授权，为使本所律师出具的法律意见书能够反映本次重大资产重组的最新进展情况，本所律师对自法律意见书（修订版）出具日至本补充法律意见书出具日期间（以下简称“后续期间”）所发生的变化及进展情况进行了补充调查、核实，并就该等变化及进展情况出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在法律意见书（修订版）中的含义相同。本所律师在法律意见书（修订版）中所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。
-法律意见书-
一、后续期间获得的批准和授权
1、2013年11月16日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于陕西秦川机械发展股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权
[2013]978号），原则同意本次重大资产重组的总体方案。
2、2013年11月20日，秦川发展召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：
（1）《关于公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（2）《关于签订〈陕西秦川机械发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司股东关于陕西秦川机械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨吸收合并协议〉及〈退出协议〉的议案》；
（3）《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司股东关于陕西秦川机械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨吸收合并协议（二）>的议案；
（4）《关于〈陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要修订稿的议案》；
（5）《关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及其一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》。
因本次重大资产重组构成关联交易，在进行表决时，公司关联股东履行了回避表决的义务。
本所律师认为，截止本补充法律意见书出具日，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易已依法履行了必要的审议批准程序，已履行的批准或授权程序及取得的相关批准和授权合法、有效；本次交易尚须中国证监会核准。
二、后续期间的信息披露
经本所律师核查，后续期间秦川发展在《中国证券报》、《上海证券报》、巨
-法律意见书-
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的公告如下：
1、2013年11月14日，秦川发展发布《关于董事、监事及高管增持公司股票的公告》（公告编号：2013-60）。
2、2013年11月16日，秦川发展发布《关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2013-61）。
3、2013年11月19日，秦川发展发布《关于获国务院国有资产监督管理委员会相关批复的公告》（公告编号：2013-62）。
4、2013年11月20日，秦川发展发布《关于召开2013年第一次临时股东大会停牌公告》（公告编号：2013-63）。
本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，秦川发展已进行的信息披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组不存在应当披露而未披露的文件、协议或安排等。
三、结论意见
综上，本所律师认为：
1、本次交易现阶段已经履行的批准或授权程序合法、有效；本次交易尚需取得中国证监会的核准。
2、秦川发展就本次重大资产重组进行的信息披露符合相关法律、法规及规范文件的规定。
本补充法律意见书正本一式六份。
（本页以下无正文）
-法律意见书-
（此页为《北京市康达（西安）律师事务所关于陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨
关联交易的补充法律意见书（一）》签署页，无正文）
北京市康达（西安）律师事务所
（盖章）
负责人：吕延峰 经办律师：吕延峰
（签字）： （签字）：
经办律师：周永伟
（签字）：
经办律师：田慧
（签字）：
年 月 日
证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2019-079中粮生物科技股份有限公司
七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（简称公司）于2019年12月 20日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2019年第十一次临时会议的书面通知。会议于 2019年 12月 26日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司 2019年第五次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件，董事会确定以2019年 12月26日作为本次限制性股票的授予日，向 645位激励对象授予 31,830,700股限制性股票。公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司七届董事会2019年第十一次临时会议决议。
特此公告
中粮生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-039深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，原指定陈君华先生、韩志广先生担任公司持续督导的保荐代表人。
公司于2016年5月3日收到安信证券出具的《关于变更保荐代表人的通知》，由于陈君华先生因个人原因离开安信证券，安信证券指定唐劲松先生接替其首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更之后，公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为韩志广先生、唐劲松先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
唐劲松先生的简历请见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年5月3日
附件：
唐劲松先生的简历：
唐劲松先生：保荐代表人，安信证券投资银行部执行总监。主持或参与的IPO项目包括：宜安科技、天一科技、隆平高科、力元新材（现名科力远）、株冶火炬、南岭民爆、安记食品；主持的并购重组与财务顾问项目有：中钨高新资产重组、兵器工业集团要约收购辽通化工、科力远收购力元新材等项目；保荐的股权分置改革项目有：湖南海利、长春一东等。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-013
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|115,680,000|2017年2月10日|2019年2月10日|东吴证券股份有限公司|5.75%|业务发展需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司股份 2,013,104,075股,占公司总股本的54.26%。累计质押的公司股份为1,668,233,480股，占公司股份总数的 44.97%,占中南城投所持公司股份的 82.87%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－016蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝帆集团|第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的一致行动人|37,050，000股|2016 年5月4日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止|中轩投资有限公司|70.50%|为受让中轩投资有限公司持有的山东蓝帆化工有限公司24.8%的股权提供股权质押担保|
|||37,050，000股|2016 年5月16日|||||

2、股东股份解除质押的情况
蓝帆集团质押给中轩投资有限公司的本公司 32,000,000股股份于 2017年 3月 27日办理了解除质押手续。原质押情况详见公司于2016年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及重新质押的公告》（公告编号：2016-029）。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，蓝帆集团直接持有本公司股份 105,100,000股，占本公司总
股本的21.26%；通过其一致行动人蓝帆投资持有本公司 146,900,000股，占本公司总部本的29.72%；合计持有本公司股份252,000,000股，占公司总股本的50.98%。
其中本次解除质押的股份为 32,000,000股，占公司总股本的6.47%。本次解除质押后，蓝帆集团直接持有且处于质押状态的股份数为70,100,000股，占公司总股本的14.18%，占其所直接持有公司股份总数的66.70%；通过其一致行动人蓝帆投资持有且处于质押状态的股份数为 146,900,000股，占公司总股本的29.72%，占其所间接持有公司股份总数的100%；蓝帆集团直接和间接持有且处于质押状态的股份数为 217,000,000股，占公司总股本的43.90%，占其直接和间接持有公司股份总数的86.11%。
二、备查文件
证券质押登记证明（部分解除质押登记）。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-078
中能电气股份有限公司
关于股权转让事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中能电气”)分别于2016年5月23日、2016年6月15日召开第三届董事会第二十四次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等议案，公司将持有的深圳市金宏威技术有限责任公司（以下简称“金宏威”）51%股权全部转让给自然人王桂兰女士，交易完成后，中能电气将不再持有金宏威股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》[中企华评报字(2016)第3357号]，在评估值的基础上，经交易双方协商确定，本次交易金宏威51%股权作价
29,860.50万元。按照双方签署的《股权转让协议》，本次交易以现金方式支付，在股权转让完成工商变更登记手续后3天内，王桂兰向中能电气支付股权收购价款人民币15,000万元，在完成工商变更登记手续后1年内，王桂兰向中能电气支付剩余的股权收购价款，即人民币14,860.50万元。2016年7月6日，上述股权转让事项已完成工商变更登记手续。具体请详见公司在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）》、《重大资产出售实施情况报告书》（公告编号：2016-075）等相关公告。
截至本公告日，王桂兰女士向中能电气已支付股权收购价款29,860.50万
元，公司本次交易股权转让款已全部在约定的期限内收回。同时，中能电气为金宏威向银行贷款提供总额15,060万元的连带担保也已全部解除。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2019-011深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司 2018年度的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》以及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
计提减值具体情况如下：
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|项目|计提额（万元）|计提依据|
|商誉减值准备|1,818.37|每年年末对报表列示的商誉进行单项减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。|
|坏账准备|1,340.84|资产负债表日采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|长期股权投资减值准备|973.62|资产负债表日对存在减值迹象的，进行单项减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额（可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者）低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。|
|存货跌价准备|647.75|资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。|
|合计|4,780.58||

1、商誉减值准备
公司于2014年5月支付人民币5,204.00万元，并购了深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展”）51%的股权。此次并购，公司将康硕展纳入合并范围，并形成合并商誉3,262.98万元。由于康硕展2018年度实现的净利润未达到盈利预测值、最近 3年均未达成盈利预测目标已累计计提了 1,444.61万元的减值准备，公司针对其未来的业绩预测进行评估，并初步测算该项投资的可收回金额，依据谨慎性原则，对该项资产计提 1,818.37万元减值准备，并聘请了专业的评估机构进行了评估。
2、应收款项计提坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。由于部分应收款项回款不及预期、账龄相应变长。
基于谨慎性原则，公司按照上述方法对截止 2018年 12月 31日应收款项计提坏账准备1,340.84万元。
3、长期股权投资减值准备
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在会计期末对资产进行全面清查，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。通过对长期股权投资资产可收回金额进行合理评估，按账面价值与可收回金额之间的差额计提相应的减值准备。由于参股合营公司主要为OFO小黄车的供应商、产生重大亏损且对OFO有大额应收账款，基于OFO的经营现状对其长期股权投资计提了减值准备973.62万元。
4、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。本期计提存货跌价准备 647.75万
元。
二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
本次计提资产减值准备合计4,780.58万元，对2018年度合并报表利润总额的影响为减少4,780.58万元。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-45湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 8月 13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司拟回购注销杨青所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。本次回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人有提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2018年8月15日
中国国际金融股份有限公司
对《国药集团一致药业股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到 “128号文”第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，中国国际金融股份有限公司对《国药集团一致药业股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）股票于 2015年 10月 21日起连续停牌，国药一致股票 2015年 10月 20日的收盘价为 66.15元/股，停牌前 20个交易日即 2015年 9月 16日的收盘价为 57.28元/股。国药一致股票2015年10月20日收盘价较2015年9月16日收盘价上涨15.49%。
自2015年9月16日至2015年10月20日，深证成指（399001.SZ）自9,890.43点上涨至11,597.08点，累计涨幅为17.26%；医药生物指数（801150.SZ）自7,170.97点上涨至 8,068.17点，累计涨幅为12.51%。国药一致股票剔除大盘因素和同行业板块因素影响的累计涨幅分别为-1.77%、2.97%。
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素后，国药一致股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为-1.77%；剔除同行业板块因素后，国药一致股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为2.97%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（本页以下无正文）
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，作为公司的独立董事，对公司2016年度相关事项发表如下独立意见：一、独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、独立董事关于2016年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、独立董事关于2016年度公司对外担保情况的独立意见
经核查：截止 2016年 12月 31日，除经股东大会审批、并披露了的公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保情况外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在其他对外担保情形。
四、独立董事关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
经核查：截止 2016年 12月 31日，公司未与控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人发生关联交易，公司不存在发生关联交易的情形。
五、独立董事关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2017年度审计机构的独立意见
我们认为：天健会计师事务所具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所为公司2017年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
六、独立董事关于公司2016年度利润分配议案的独立意见
经认真审议《关于公司2016年度利润分配的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》规定，公司本年度利润分配预案：以 2016年 12月 31日公司总股本325,984,340股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 6,845,671.14元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
七、独立董事关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的独立意见
经认真审议《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》，我们认为：新祺晟、天晟复合、昊天、美利晟、新光环保均为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其它子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，我们一致同意本次为公司及全资子公司向银行借款提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一七年三月六日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理、财务负责人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，我们作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅了相关材料后，就公司第十一届董事会第十八次会议审议聘任郑蜀闽为公司副总经理、聘任郑平为财务负责人的事项，发表如下独立意见：
经审阅郑蜀闽、郑平的个人简历等有关资料，我们认为所聘高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于失信被执行人。本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
独立董事：钟彦、曾勇华、杨波
二○一八年十一月七日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-015
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第十一次会议。会议于2019年3月26日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。
本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《公司2018年年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.《公司第四届监事会2018年度工作报告》
经审议，监事会一致认为：2018年，公司第四届监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益，认真履行有关法律、法
规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履
行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.《公司2018年度财务决算报告》
经审议，监事会一致认为：公司2018年度财务决算报告真实的反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.《公司2019年度财务预算报告》
经审议，监事会一致认为：结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据，公司2019年度财务预算报告符合公司的生产经营计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.《公司2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2018年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2018年内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议，监事会一致认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会一致认为：根据《公司章程》的规定，综合考虑公司 2018年的经营业绩以及未来发展前景等因素，与全体股东分享公司的经营成果，董事会拟定的公司 2018年度利润分配方案为：公司拟以 2019年 3月 26日公司总股本 16,392.432万股为基数，按每 10股派发现金红利 1.50元（含税），合计派送现金 24,588,648.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。董事会拟定的公司 2018年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2018年度利润分配方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8.《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司监事 2019年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于提升工作效率及公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
逐项表决结果：均为2票赞成，0票反对，1票回避。
9.《关于公司高级管理人员 2019年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司高级管理人员 2019年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责及提升公司经营效益。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
逐项表决结果：均为3票赞成，0票反对，0票弃权。
10.《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
经审议，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事
会同意公司使用不超过9,000万元额度的自有闲置资金进行投资理财。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11.《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-008汇中仪表股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年4月12日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席郭立志先生提议召开。会议通知于 2019年 4月 1日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由郭立志先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》
2018年度公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
公司《2018年度监事会工作报告》的详细内容请见公司 2019年 4月 13日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：董事会编制和审核公司 2018年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
监事会经认真审核，认为：2018年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。公司《2018年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2018年度的财务情况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。
内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2018年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会经认真审核，认为：2018年度利润分配预案符合公司实际情况，注重股东回报，也有利于公司的长远发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2018年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，任期一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》公司监事会认为：公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，拟对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象李勇、李根、杨佳骏、刘建全四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合相关法律、法规及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销原激励对象李勇、李根、杨佳俊、刘建全四人已获授但尚未解锁的限制性股票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司监事会2019年4月13日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-010深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年3月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年3月14日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司向南京银行股份有限公司南京分行申请基本授信额度人民币1,000万元，用于流贷和保函，期限一年，由公司对该授信提供担保，未收取担保费用。
董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司于2018年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 3月 30日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-60
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）于2018年8月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意选举滕达先生、郭永芳女士、李国林先生、申强先生、苏学武先生、韦玉荣先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举曲晓辉女士、卢永华先生和蔡志平先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2018年8月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2018-49）。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人。三名独立董事的任职资格在公司2018年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年8月27日
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|证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015—020||
|渤海租赁股份有限公司||
|关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告||
|公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。||
|2015年1月19 日，因公司可能发生对股价产生较大影响的事项，为了维护||
|投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公||
|司股票（简称：渤海租赁、代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债、代||
|码：112188）自2015年1月19 日起开始停牌。公司于1月19 日发布了《关于||
|筹划重大事项停牌公告》（2015－004号）,于1月24日、1月 31日发布了《关||
|于筹划重大事项停牌的进展公告》（2015-008、2015-010）；经公司与中介机构||
|论证，确认本次筹划的重大事项涉及非公开发行股票后，公司于 2015年2月 7||
|日、2月14日、2月28日、3 月7日发布了《关于筹划非公开发行股票事项继||
|续停牌的进展公告》（2015-011、2015-012、2015-014、2015-016）。上述公告||
|已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）||
|截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及||
|的发行股票预案的编制、募集资金运用分析等工作，并履行必要的报批和审议程||
|序。因本次非公开发行股票事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司||
|股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票、||
|公司债券自2015年3月16日起继续停牌。||
|后续公司将加快推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，尽快确定本||
|次非公开发行的最终方案，争取在 3月19日前公告并复牌。停牌期间，公司每||
||停牌期间，公司每|
|五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告。||
|五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告。||
|公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网||
|（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。||
|特此公告。||
|渤海租赁股份有限公司董事会||
|2015 年3月13日||
广东省广告集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的议案发表如下事前认可意见及独立意见：
一、独立董事关于相关事项的事前认可意见
针对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
二、独立董事关于相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们对《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日
常关联交易预计事项。
独立董事：黄昇民谢石松万良勇二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-127武汉精测电子集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资基本情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2019年9月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”剩余资金67.7万元，以及募集资金产生的利息577.3万元，合计645万元对全资子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“精立电子”）进行增资。
连同前两次使用募集资金21,000万元对精立电子增资（详见于2016年12月20日在中国证监会创业板指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2016-011））、（详见于2017年3月28日在中国证监会创业板指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-022）），公司将合计使用募集资金21,645万元对精立电子进行增资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次增资情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉精测电子集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2442号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人
民币19.92元，募集资金总额为人民币398,400,000.00元，扣除发行费用总额人民币39,843,592.83元后募集资金净额为人民币358,556,407.17元。上述募集资金于2016年11月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第712065号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。本次募集资金全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目|21,067.70|
|补充流动资金项目|15,000.00|
|合计|36,067.70|

其中，“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”的实施主体为精立电子。
上述关于公司募集资金投向的事项已经公司2014年第二次临时股东大会以及2016年第三次临时股东大会审议通过。
三、增资标的的基本情况
精立电子是精测电子的全资子公司，成立于2013年6月24日，注册资本为26,000万元，住所为武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号，法定代表人为彭骞，统一社会信用代码为91420100070522613H。
经营范围：平面显示技术的研发；液晶测试系统、有机发光二极管显示器测试系统、机电自动化设备、计算机测控系统集成、太阳能、锂电池测试系统、电源测试系统、半导体测试设备的研发、生产、批发零售及技术服务；芯片设计；
电子产品设计、生产、批发零售；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
精立电子最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产30,682.82万元，负债合计8,748.93万元，资产负债率28.51%。报告期内实现营业收入9,485.32万元，净利润3,452.06万元。
四、本次增资方式及资金来源
本次增资由精测电子以首次公开发行股票募投项目“武汉FPD检测系统生产
研发基地建设项目”的余下募集资金（含利息）645万元对精立电子进行增资，
至26,645万元，精测电子持有精立电子100%股权。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对精立电子增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益
六、增资后募集资金的管理
精测电子董事会授权精立电子在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”建设。未经精测电子董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。精测电子、精立电子、保荐机构及开户银行已签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。
七、备案文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-108号
河北汇金机电股份有限公司
关于收购资产暨交易对方完成增持股份承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年01月22日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）与童新苗、王冬凯就收购其持有的北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）70%股权签订了《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》（以下简称“股权转让协议”），《股权转让协议》约定，童新苗、王冬凯作为甲方1、甲方2（以下统称“甲方”）的共同承诺，（1）收到首期支付款后，在前述条款规定的时间及方式内，购入公司股份合计不低于5,000万人民币；（2）收到剩余每期支付的对价款中，在前述条款规定的时间及方式内，使用不低于35%的金额用于购买公司股票。但在整个业绩承诺期内，交易对方累计购入公司股票金额超过人民币12,000万元后，则可豁免后续购买义务。甲方在业绩承诺期内转让其使用因本次交易获得价款而增持的上市公司股票，应将转让后取得的转让款的20%分别存放于甲乙双方共管的银行账户作为业绩承诺补偿及商誉补偿保证金。
上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。详细情况请查阅公司于2018年01月23日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2018-010号）。
二、交易进展情况
童新苗、王冬凯于2018年 3月12日至2019年7月1日期间累计增持公司股份1,845.18万股，增持总金额120,518,108元。其中童新苗累计增持公司股份1,710.53万股，（含受让一致行动人深圳科乐投资管理有限公司持有的股份449.62
万股，为保证上市公司利益，该笔增持金额以深圳科乐投资管理有限公司初始增持成本与本次受让成本孰低者计算），占公司总股本3.22%，增持金额 111,361,908元；王冬凯增持公司股份134.65万股，占公司总股本0.25%，增持金额 9,156,200元。
根据《股权转让协议》中第3.2条关于股权支付款用途的约定，交易对方童新苗、王冬凯已满足《股权转让协议》中甲方累计购入乙方股票金额超过人民币壹亿贰仟万元的条件，可豁免其收到剩余每期支付的对价款后使用不低于35%
的金额用于购买公司股票的合同义务，即交易对手方关于使用收购支付款进行增持的承诺履行完毕。
三、其他事项说明
1、根据《股权转让协议》中第3.2条，童新苗于2019年4月收到公司支付的第二期股权转让款后，在2019年6月25日至2019年7月1日购买的579.89万股公司股份锁定时间应不少于 6个月且符合有关法律法规要求的锁定期要求。
2、童新苗、王冬凯承诺将按照《股权转让协议》约定在业绩承诺期内转让其使用因本次交易获得价款而增持的上市公司股票，应将转让后取得的转让款的20%分别存放于双方共管的银行账户作为业绩承诺补偿及商誉补偿保证金。
3、本次增持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次增持计划实施完成不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一九年七月四日