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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二 O一四年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发［2004］118号）、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定,公司三位独立董事本着为公司全体股东负责的精神，切实履行勤勉职责和义务，努力维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事黎明先生、杨俊先生、肖小虹女士为会计、金融经济或企业管理方面的专业人士，三位独立董事兼职上市公司均未超过 5家，且不存在影响独立性的情况。
作为公司的独立董事，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席专业委员会会议次数|出席股东大会次数|
|黎明|8|8|0|0|否|4|4|
|杨俊|8|7|1|0|否|3|4|
|肖小虹|8|8|0|0|否|3|4|

2、日常工作情况
在 2014年度的工作中,我们分别通过和公司高级管理人员的电
话沟通、会晤、现场考察等多种方式，积极主动地了解公司的生产经
营和运行情况。并与公司董秘保持沟通，收集有关资料，对董事会的各项议案、投资决策发表专业性的意见，保证了董事会决策的科学性，并就公司的关联交易发表独立意见，切实维护了公司整体利益和广大中小投资者的利益。同时积极地对公司经营管理、规范运作等各方面提出多项建议，有效促进了董事会各项工作顺利开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司年度日常关联交易等关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司日常关联交易事项属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了充分了解和查验，公司对外担保的决策程序合法合规；公司采取了适当的措施以尽可能地控制担保的风险；到期担保已解除；公司的对外担保没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
3、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对董事、高管候选人的任职资格、专业背景、履
职经历等进行审查并发表同意意见。同时，独立董事杨俊先生和肖小虹女士作为提名委员会的召集人和委员，召开了提名委员会，对拟任高管候选人的相关情况进行了审核，并向董事会提交相关书面意见，确保董事会构成的合法合规。独立董事肖小虹女士和黎明先生作为董事会薪酬与考核委员会的召集人和委员，召开了薪酬与考核委员会，对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行了考核。
4、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司及时发布了 2014年度业绩预盈公告。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们根据独立董事年报工作的相关要求，在 2013年度财务报表审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程中，对相关人员的工作情况进行了认真监督，并与注册会计师保持充分沟通，在此基础上，我们对年审机构的执业水平、工作质量等方面进行了客观的判断，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中按照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司变更 2014年度会计师事务所、变更 2014年度内部控制审计机构事项进行了核查并发表独立意见，认为财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及内部控制审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）均具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计
和内部控制工作的要求，变更履行了相关法律程序，符合法律、法规和公司《章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
6、现金分红及其他投资者回报情况
无
7、信息披露的执行情况
本着客观、公正的原则，我们及时审查公司的信息披露情况。2014年度，公司共披露临时公告 75次及 4次定期报告。公司能够按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等的规定，保证信息披露的真实、准确、及时、完整、有效。
8、内部控制的执行情况
报告期内，公司进一步地强化内控体系建设工作，对内控体系进行了持续的优化和改善，基本搭建起符合国家标准、适应自身运行特点的内部控制管理体系。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了内部控制审计。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司严格按照公司《章程》及《董事会议事规则》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。关联董事在就关联交易进行审议时回避表决，交易行为公开、公允，未损害公司及其
他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
董事会下设四个委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会充分履行职责，对董事会科学决策发挥了积极作用。
以上是我们 2014年的履职情况的报告，在此，对于公司董事会、经营团队和管理人员，在我们履职过程中给予的有效配合和大力支持表示感谢。2015年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东及其中小股东的合法权益。
独立董事：黎明
杨俊
肖小虹
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-006
曲美家居集团股份有限公司
关于延期披露 Ekornes ASA财务资料的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月23日召开的第三届董事会第九次会议和 2018年 6月 14日召开的 2018年第三次临时股东大会审议批准，公司通过境外子公司采用现金对价以要约收购的方式收购 EkornesASA全体股东持有的 EkornesASA股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司于 2018年 6月 14日披露了《重大资产购买报告书（草案）修订稿》，具体详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
本次交易自 2018年 6月 4日进入自愿要约期，至 2018年 7月 30日要约期结束；2018年 8月 29日，公司完成自愿要约交割结算，公司挪威 SPV QuMei Investment
AS1持有标的公司36,288,506股股份，占EkornesASA总股本的98.36%；
2018年 9月 27日，公司完成强制收购交割结算，Ekornes ASA全部 36,892,989股股份已过户至QuMei Investment AS名下，QuMei Investment AS持有 EkornesASA总股本的100.00%。公司并就此编制、公告了《重大资产购买实施情况报告
书》；2018年10月2日，EkornesASA完成挪威奥斯陆证券交易所退市。
由于公司在本次交易正式交割前，本次交易存在一定的不确定性，公司难以获得EkornesASA按照中国企业会计准则编制的详细财务资料进行审计，从而无法提供按照中国企业会计准则编制的标的公司财务报告及其相关的审计报告。为确保顺利完成本次交易，标的公司根据中国企业会计准则编制并经审计的财务资料将暂缓披露。公司承诺后续补充披露的财务资料内容和时间安排如下：
1、在 Ekornes ASA股权交割完成后6个月内完成并向投资者披露根据中国
企业会计准则和公司会计政策编制的Ekornes ASA财务报告及审计报告；
2、在 Ekornes ASA股权交割完成后6个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和公司会计政策编制的上市公司备考财务报告及审阅报告。
鉴于此次补充披露的财务资料，是基于对 EkornesASA可辨认净资产的公允价值的资产评估，此项工作所涉及的工作量较大，相关中介机构需要更多的时间落实各项内容。因此，根据中国会计准则和公司会计政策编制的 Ekornes ASA的财务报告和审计报告、以及上市公司备考财务报告和审阅报告的出具时间也需相应延后。故公司拟延期披露 Ekornes ASA上述财务资料，预计披露时间不晚于2019年4月30日。
由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司二〇一九年二月二十八日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-026
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月17日 14点30分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市海府路24号海汽大厦 5楼2号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月17日
至2016年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案|√|
|2|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案|√|
|3|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案|√|
|4|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司专项资金制度》的议案|√|
|5|关于调整公司独立董事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2016年10月27日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603069|海汽集团|2016/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.请符合上述条件的股东于 2016年11月16日（周四，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市海府路24号海汽大厦11楼公司治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2.法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3.自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
4.会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省海口市海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65379357
联系人：张冬
传真：0898-65379357
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2016年10月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月17日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案||||
|2|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案||||
|3|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案||||
|4|关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案||||
|5|关于调整公司独立董事津贴的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
建中律师 关于包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书内蒙古建中律师事务所
JIAN ZHONG LAW FIRM
中国内蒙古包头市建设路中段邮政编码：014060
Middle of Jianshe Road Baotou of Inner Mongolia 014060 China
全国优秀律师事务所八方律师联盟成员国际律师联盟成员
内蒙古建中律师事务所关于
包头北方创业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：包头北方创业股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受包头北方创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师薛宏、郭瑞鹏（以下简称“本律师”）出席了贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及《包头北方创业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席会议的人员资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
建中律师 关于包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议召集、召开的程序
根据贵公司第五届董事会第十三次会议 2014年 10月 29日通过的会议决议和贵公司《公司章程》的有关规定，就本次股东大会，贵公司董事会（以下简称“召集人”）提议于2014年11月17日召开，并于召开前十五日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上同时刊登了《包头北方创业股份有限公司董事会关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），以公告方式通知了各股东。
召集人在法定时间内公告了《会议通知》，在《会议通知》中载明了会议的时间、地点、会议审议的议案及议案的具体内容；并说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东大会采取了现场会议和网络投票相结合的形式召开。现场会议于2014年11月17日上午10：30时在北京维科宾馆九楼第二会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的召集人资格及出席人员的资格
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份207624899股，占公司总股本的25.23%根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 15人，代表股份 341300股，占公司股份总数的
建中律师 关于包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书0.04%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）17人，代表股份 207966199股，占公司股份总数的25.27%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.其他出席会议人员
出席本次股东大会的其他人员包括公司现任董事、监事、董事会秘书、总经理、其他高级管理人员以及本律师。
经核查，本律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定，其资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
1.本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票结束后，公司委托上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
2.会议表决前，经主持人提议，出席本次股东大会的股东推选股东代表、监事代表和本所律师为本次股东大会的计票、监票人。
3.本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东代表就列入本次股东大会审议的提案逐项进行了表决，本次股东大会对提案进行表决时，由股东代表、监事代表和本所律师共同计票、监票。
4.根据上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的议案已经审议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
建中律师 关于包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
建中律师 关于包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为《内蒙古建中律师事务所关于包头北方创业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
内蒙古建中律师事务所 经办律师：薛 宏
郭瑞鹏
二 O一四年十一月十七日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-002浙江东尼电子股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|87,240.35||72,639.81||20.10||
|营业利润|12,441.83||20,365.61||-38.91||
|利润总额|13,416.16||20,331.85||-34.01||
|归属于上市公司股东的净|11,538.53||17,336.57||-33.44||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|3,758.37||16,546.26||-77.29||
|除非经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.81||1.37||-40.88||
|加权平均净资产收益率|14.47%||37.32%||减少22.85个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|144,380.28||123,730.98||16.69||
|归属于上市公司股东的所|88,000.47||72,930.77||20.66||
|有者权益|||||||
|股本|14,282.24||10,201.60||40.00||
|归属于上市公司股东的每|6.16||5.77||6.76||
|股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司围绕发展战略与经营目标，夯实基础工作，优化战略布局。
经初步核算，2018年度实现营业收入 87,240.35万元，同比上升20.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,758.37万元，同比下降77.29%。
公司金刚石切割线项目第一季度及第二季度营业收入快速增加，但 2018年 5月31日，发改委、财政部和能源局联合出台《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531新政”），“531新政”实施后，金刚石切割线需求量和销售单价大幅下降，导致第三季度及第四季度相应产品营业收入及毛利率大幅下滑，同时公司新产品研发投入大幅增加，公司整体净利润较去年大幅下降。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、公司营业利润12,441.83万元，较上年同期下降38.91%；利润总额13,416.16万元，较上年同期下降34.01%；归属于上市公司股东的净利润 11,538.53万元，较上年同期下降33.44%；扣除非经常性损益的净利润 3,758.37万元，较上年同期下降77.29%，主要系金刚石切割线受“531新政”影响，下半年售价下降、产销量减少、生产成本上升、存货计提减值所致，另外公司新产品研发投入增加导致利润相应减少。扣非后净利润较扣非前下降幅度更大主要系公司为配合政府镇区发展规划调整及资源整合，老厂房被政府收购后产生收益所致。
2、公司基本每股收益0.81元，较上年同期下降40.88%，主要系公司利润下降，基本每股收益同比下降。
3、公司股本14,282.24万元，较上年同期增长40%，主要系公司中期报告后资本公积转增股本所致。
三、风险提示
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据可能与公司 2018年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主
管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2019年2月19日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：2019年3月29日
会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2019年第一次临时股东大会会议资料甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
议 题
目录
议案一、关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案................ 3议案二、关于选举公司监事的议案........................................ 4
2019年第一次临时股东大会会议资料议案一、关于公司为公司全资子公司申请借款提供担保的议案
各位股东：
公司全资子公司刚泰控股（上海）有限公司向安徽惠丰供应链管理有限公司（以下简称“惠丰供应链”）申请借款 8290万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。
公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司向惠丰供应链申请借款 8290万元，用于补充流动资金，公司为该项借款提供连带责任担保。
该议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2019年3月29日
2019年第一次临时股东大会会议资料议案二、关于选举公司监事的议案
各位股东：
陈欢先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，并不再担任公司其他职务。因陈欢先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在股东大会选举新任监事之前，陈欢先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事的职责。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会拟增补一名监事，现提名朱永利先生为公司监事候选人，同时提请公司股东大会审议（朱永利先生简历详见附件）。
该议案已经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过。
现提请各位股东审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2019年3月29日附件：
简历
朱永利，男，1969年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），国际注册内审师（CIA），注册风险管理师。1992-2001年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理，总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017年 8月至2019年1月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。2019年2月起至今担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司风控合规部总经理。
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的
独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款展期暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款8000万元展期事项，有助于满足公司生产经营资金需求，本次展期后委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
邹虎啸 朱德堂 谢竹云
二Ｏ一七年十二月十五日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-003中国国际航空股份有限公司
2017年12月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年12月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均表现上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升9.4%，旅客周转量同比上升10.6%。其中，国内客运运力投入同比上升6.5%，旅客周转量同比上升7.2%；国际客运运力投入同比上升15.1%，旅客周转量同比上升16.4%；地区运力投入同比上升1.6%，旅客周转量同比上升11.5%。平均客座率为80.3%，同比提升0.9个百分点，其中，国内、国际、地区航线分别提升0.5、0.9、7.4个百分点。
2017年 12月 7日起，本公司新增深圳-洛杉矶航线（每周三班）；12月 11日起，新增北京-布里斯班航线（每周四班）；12月21日起，新增杭州-普吉航线（每周三班）；12月29日起，新增天津-连云港-曼谷航线（每周三班）。
货运方面，2017年12月货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比继续上升，环比略有下降，运输量同比、环比基本持平。货运运力投入（以可用货运吨公里计）同比上升9.1%，货邮周转量同比上升4.2%，运输量同比下降0.5%；货运载运率为56.4%，同比下降2.6个百分点。
2017年12月，本集团引进11架客机，分别为一架A319飞机、一架A320NEO飞机、一架A330-300飞机、两架B737-800飞机、五架B737-8MAX飞机和一架 B787-9飞机。退出一架 B737-700飞机和一架 B737-800飞机。截止 2017年 12月底，本集团合计运营655架飞机，其中自有飞机276架，融资租赁176架，经营租赁203架。
2017年12月主要运营数据如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长(%)|环比增长(%)|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|3,160.5|9.3|1.9|35,671.3|5.6|
|其中: 国内航线|1,525.6|8.1|-1.6|17,473.3|8.0|
|国际航线|1,536.7|10.9|5.8|17,061.2|3.7|
|地区航线|98.1|3.0|0.5|1,136.9|-1.7|
|2、可用座位公里(百万)2|21,607.6|9.4|2.8|247,871.5|6.3|
|其中: 国内航线|12,648.0|6.5|-0.8|147,987.6|5.9|
|国际航线|8,188.0|15.1|9.3|90,754.9|7.8|
|地区航线|771.6|1.6|-0.2|9,128.9|-2.2|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1,210.7|9.1|0.6|13,312.8|4.5|
|其中: 国内航线|387.5|12.8|-3.8|4,164.5|15.3|
|国际航线|797.5|7.4|2.8|8,870.0|0.3|
|地区航线|25.7|7.8|3.7|278.3|-0.1|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2,230.6|8.5|0.5|25,386.2|7.1|
|其中: 国内航线|1,068.4|5.1|-2.9|12,521.1|5.2|
|国际航线|1,091.8|12.0|4.0|12,090.1|9.5|
|地区航线|70.4|10.5|0.1|775.0|3.2|
|2、收入客公里(百万)5|17,355.5|10.6|1.5|201,090.0|6.9|
|其中: 国内航线|10,303.8|7.2|-3.2|122,878.3|6.2|
|国际航线|6,410.9|16.4|10.1|71,063.5|8.6|
|地区航线|640.8|11.5|0.8|7,148.2|2.6|
|3、收入货运吨公里(百万)6|682.4|4.2|-0.8|7,552.4|8.0|
|其中: 国内航线|149.9|-6.2|0.9|1,646.4|-0.2|
|国际航线|521.7|7.6|-1.3|5,791.6|10.6|
|地区航线|10.9|5.0|-1.8|114.4|7.0|
|4、乘客人数(千)|8,545.6|8.0|-1.4|101,577.5|5.1|
|其中: 国内航线|6,914.4|6.9|-3.4|83,525.0|5.9|
|国际航线|1,219.1|13.4|10.1|13,496.0|1.9|

地区航线 412.1 12.9 1.9 4,556.5 2.3
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|168,426.8|-0.5|-0.2|1,845,836.0|4.3|
|其中: 国内航线|94,883.5|-6.8|0.4|1,044,702.2|-0.9|
|国际航线|65,769.2|9.5|-1.0|719,049.4|12.4|
|地区航线|7,774.1|4.1|-1.5|82,084.4|9.3|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|80.3|0.9|-1.1|81.1|0.4|
|其中: 国内航线|81.5|0.5|-2.0|83.0|0.2|
|国际航线|78.3|0.9|0.6|78.3|0.5|
|地区航线|83.0|7.4|0.8|78.3|3.7|
|2、货物及邮件载运率(%)8|56.4|-2.6|-0.8|56.7|1.8|
|其中: 国内航线|38.7|-7.8|1.8|39.5|-6.1|
|国际航线|65.4|0.2|-2.7|65.3|6.1|
|地区航线|42.3|-1.2|-2.4|41.1|2.7|
|3、综合载运率(%)9|70.6|-0.5|-1.0|71.2|1.0|
|其中: 国内航线|70.0|-2.0|-1.0|71.7|-1.9|
|国际航线|71.0|0.7|-1.2|70.9|3.7|
|地区航线|71.7|4.9|-0.3|68.2|3.3|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-076债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获临床试验申请受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）及上海复宏汉霖生物制药有限公司（以下简称“汉霖制药”）收到《受理通知书》（受理号：CXSL1800070国、CXSL1800071国），其研制的重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液联合重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液用于晚期实体瘤的治疗方案（以下简称“该治疗方案”）获国家药品监督管理局临床试验注册审评受理。
二、《受理通知书》的基本情况
受理号：CXSL1800070国、CXSL1800071国
申请事项：新药申请：特殊审批程序
申请人：复宏汉霖、汉霖制药
结论：予以受理
三、该治疗方案的研究情况
该治疗方案主要用于治疗晚期实体瘤。2018年4月，重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液用于治疗转移性结直肠癌适应症于中国境内（不包括港澳台地区，下同）启动临床III期；2018年3月，重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液用于治疗实体瘤适应症获国家食品药品监督管理总局（现为国家药品监督管理局）临床试
验的批准。
截至本公告日，于中国境内尚无同类联合用药治疗方案获国家药品监督管理局批准。
截至2018年5月，本集团（即本公司及控股子公司/单位）现阶段针对重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液已投入研发费用人民币约13,900万元、针对重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液已投入研发费用人民币约5,200万元（未经审计）。
四、风险提示
该治疗方案所涉药品尚处于临床试验阶段，该治疗方案及所涉药品需开展一系列临床研究并经国家药品监督管理局审批通过后方可上市。
根据新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如I期、II期和/或III期（如适用）临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止；基于上述风险及该治疗方案在临床试验中可能涉及的安全性和/或有效性等问题，该治疗方案的临床研究可能会终止。
新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年六月二十二日
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）及公司《对外担保管理制度》的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对公司 2017年度对外担保情况说明并发表独立意见如下：
专项说明：
一、截止 2017年 12月 31日止，本公司及控股子公司不存在对大股东及其所属企业提供担保的情况。
二、截至 2017年 12月 31日，本公司对外担保累计与余额为 15,000万元人民币，占公司2017年经审计净资产的比例为5.9%，皆为公司对控股子公司湛江冠豪纸业有限公司提供的担保，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|备 注|
|本公司|湛江冠豪纸业有限公司|8,000万元|2014-7-1|2017-12-31|是||
|本公司|湛江冠豪纸业有限公司|11,000万元|2017-3-1|2018-2-28|否||
|本公司|湛江冠豪纸业有限公司|4,000万元|2017-10-18|2018-12-31|否||

三、截止 2017年 12月 31日止，本公司不存在其他对外担保的情况，
亦无逾期对外担保。
独立意见：我们认为公司不存在违规对外担保事项，公司对外担保情况均符合《公司法》、《公司章程》、公司《对外担保管理制度》及相关法规的规定。
独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、刘文二〇一八年三月十五日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-077新疆八一钢铁股份有限公司
关于实际控制人更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）的通知，宝钢集团工商变更登记已经完成，宝钢集团正式更名为“中国宝武钢铁集团有限公司”。
本次更名完成后，公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生变化。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2016-065
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第七次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。
一、会议审议通过《关于公司 2016年三季度报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《关于聘任孙玉平先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，公司董事会审议同意，聘任孙玉平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
附件：
孙玉平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 3月出生，1997年毕业于武汉大学政治与行政管理专业；1997年 9月至 1999年 12月任湖北天荣现代农业股份有限公司办公室秘书、主任；2000年1月至2002年7月任湖北帅伦纸业股份有限公司办公室主任；2002年8月至2003年9月任天颐科技股份有限公司办公室主任；2003年 10月至 2007年 9月任天发石油股份有限公司办公室主任；2007年 10月至 2009年 8月任荆州万福油脂公司办公室主任；2009年 9月任同济堂医药有限公司投资部经理；现任新疆同济堂健康产业股份有限公司董事、董事会办公室主任、投资发展部部长、同济堂医药有限公司董事兼董事会秘书。
泰豪科技股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订
《发电机组厂房建设代建合同》
的事前认可意见
泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年6月15日召开公司第六届董事会第二十五次会议,会议将审议《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建设代建合同>
暨关联交易的议案》。
公司向我们提供了拟提交公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》,作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
广汇物流股份有限公司监事会
关于公司 2019年员工持股计划相关事项的核查意见根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，经认真审核，我们就公司拟实施的《广汇物流股份有限公司 2019年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关事项发表意见如下：
（1）不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）本次持股计划拟定的持有人均符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人的确定标准，其作为本次持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。
（4）公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；
提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。
综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广汇物流股份有限公司监事会关于公司 2019年员工持股计划相关事项的核查意见之签字页）
_______________________ ________________________单文孝 王新华
_______________________
高杰
广汇物流股份有限公司监事会
中信证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“上市公司”）拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司15.68%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，对上市公司连续停牌前和本次交易方案重大调整前股票价格的波动情况进行核查并出具核查意见。
一、停牌前上市公司股价波动情况
因筹划重大事项，上市公司股票自 2019年 4月 9日开市起停牌。在停牌前 20个交易日内的上市公司股价累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（000001.SH）、证监会金属非金属行业指数（883107.WI）的累计涨跌幅如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||停牌前21个交易日||停牌前1个交易日|||
||项目||||||涨跌幅|
||||（2019年3月8日）||（2019年4月8日）|||
|华友钴业股票收盘价||37.63||42.44||12.78%||
|上证综指（000001.SH）||2,969.86||3,244.81||9.26%||
|证监会金属非金属行业指数（883107.WI）||2,081.40||2,357.73||13.28%||
|剔除大盘因素影响后的涨跌幅||||||3.52%||
|剔除同行业板块影响后的涨跌幅||||||-0.49%||

在剔除大盘和同行业板块因素影响后，上市公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
二、重大调整前上市公司股价波动情况
2019年9月19日，上市公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整后公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》及相关议案，对本次交易中标的资产、交易对方等内容进行了调整。
该次董事会决议公告前 20个交易日内的上市公司股价累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（000001.SH）、证监会金属非金属行业指数（883107.WI）的累计涨跌幅如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||审议重大调整的董事会||审议重大调整的董事会|||
||项目||决议公告前21个交易日||决议公告前1个交易日||涨跌幅|
||||（2019年8月20日）||（2019年9月18日）|||
|华友钴业股票收盘价||26.79||26.77||-0.07%||
|上证综指（000001.SH）||2,880.00||2,985.66||3.67%||
|证监会金属非金属行业指数（883107.WI）||1,956.92||2,022.67||3.36%||
|剔除大盘因素影响后的涨跌幅||||||-3.74%||
|剔除同行业板块影响后的涨跌幅||||||-3.43%||

在剔除大盘和同行业板块因素影响后，上市公司股价在该次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
孟夏 张昕
中信证券股份有限公司 2019年 10月 28日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-064债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于公司签署资产置换框架协议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 12月2日在《上海证券报》和上海证劵交易所网站披露了《张家港保税科技股份有限公司关于公司签署资产置换框架协议暨关联交易公告》。根据上海证券交易所相关信息披露的要求，对公告进行补充如下：
一、交易目的及对公司的影响
目前公司虽然收益稳定，但受制于保税港区土地瓶颈的限制，公司可持续发展受到影响。经与控股股东金港资产协商，初步决定双方进行资产置换，将公司从事代理业务的外服公司部分股权与控股股东金港资产控制的从事码头仓储业务的保税港务的股权相置换。充分利用公司拥有的液体化工品仓储经营资质以及融资优势实现资源整合效益的最大化，有效解决公司土地资源储备的瓶颈，同时也有利于未来解决干货仓储同业竞争和租赁土地的关联交易问题。
考虑到保税港务主要财务指标低于公司现有水平，控股股东金港资产从保护上市公司投资者整体利益角度出发，仅将其持有保税港务不超过49%的股份与公司相关资产进行置换。置换完成后，保税港务无需纳入公司合并报表，公司将进一步整合保税港务与公司控股子公司长江国际之间的资源和业务（保税港务与长江国际相邻）。待时机成熟时，控股股东金港资产将根据2013年6月7日做出的相关承诺解决遗留的同业竞争问题。（具体承诺详见2014年2月14日登载于上海证券交所网站和上海证券报的公司公告临2014—011）
十字港河
长江国际码头
长江
后方库区
长江国际
保税港务集装箱码头
长江国际
保税港务
长江国际
华泰化工
保税科技租赁保税
保税港务
港务用地
长江路
二、置换前后的股权结构
1、置换前，公司持有外服公司股权比例为91.2%，控股股东金港资产持有外服公司股权比例为8.8%；置换完成后，公司持有外服公司股权比例不低于51%，控股股东金港资产持有外服公司股权比例不高于49%。
2、置换前，控股股东金港资产持有保税港务股权比例为56%，张家港港务集团有限公司持有保税港务股权比例为44%；置换完成后，公司持有保税港务股权比例不高于49%，控股股东金港资产持有保税港务股权比例不低于7%，张家港港务集团有限公司持有保税港务股权比例为44%。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一四年十二月三日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-025
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01瑞茂通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第六届董事会第六次会议于2016年4月25日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《公司<2016年第一季度报告正文及全文>》
详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的瑞茂通2016年第一季度报告正文及全文。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会