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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-016|

四川帝王洁具股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午 14:30时
（2）网络投票时间：2016年6月29日至2016年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月30日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月29日（星期三）下午15:00至2016年6月30日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年6月24日
3、现场会议召开地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘进先生
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份
54,607,961股，占公司有表决权股份总数的63.2202%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表有表决权股份 54,607,661股，占公司有表决权股份总数的63.2199%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表有表决权股份221,133股，占公司有表决权股份总数的0.2560%。
公司部分董事、监事、部分高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2016年度财务预算方案》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于修改<四川帝王洁具股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
8、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容、谢志军、王超为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
8.1刘进得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
刘进当选为公司第三届董事会非独立董事。
8.2陈伟得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
陈伟当选为公司第三届董事会非独立董事。
的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
吴志雄当选为公司第三届董事会非独立董事。
8.4吴朝容得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
吴朝容当选为公司第三届董事会非独立董事。
8.5谢志军得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
谢志军当选为公司第三届董事会非独立董事。
8.6王超得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
王超当选为公司第三届董事会非独立董事。
9、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举曹麒麟、严洪、赵泽松为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
9.1曹麒麟得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
曹麒麟当选为公司第三届董事会独立董事。
9.2严洪得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
严洪当选为公司第三届董事会独立董事。
的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
赵泽松当选为公司第三届董事会独立董事。
10、审议通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈安、阙再伟为公司第三届监事会股东代表监
事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
10.1陈安得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
陈安当选为公司第三届监事会股东代表监事。
10.2阙再伟得票数为：同意54,607,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小投资者表决结果为：同意220,833股，占出席会议中小股东所持股份的99.8643％。
阙再伟当选为公司第三届监事会股东代表监事。
11、审议通过了《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意54,607,961股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意221,133股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司2015年度股东大会的法律意见书
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会