证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-003号第十届董事会第一次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议于 2015年 1月 16日在北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京〃国际大厦 C座 15层以现场方式召开。会议通知已于 2015年 1月 12日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员 9人，应到董事 9人，实到董事 9人。
公司 3名监事及高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据公司《章程》，全体董事一致推举董事贾洪浩先生（简历附后）担任信达地产股份有限公司第十届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致,即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，各专门委员会委员也同时任期届满。公司第十届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：
（一）战略委员会
由董事贾洪浩、丁晓杰、张载明、刘社梅、梁志爱、霍文营、张
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-003号圣平组成，贾洪浩任召集人。
（二）审计委员会
由董事罗林、张圣平、张宁组成，公司独立董事罗林任召集人。
（三）提名委员会
由董事霍文营、罗林、贾洪浩组成，公司独立董事霍文营任召集人。
（四）薪酬与考核委员会
由董事罗林、霍文营、丁晓杰组成，公司独立董事罗林任召集人。
（五）内控委员会
由董事丁晓杰、张载明、刘社梅、张宁、梁志爱、张圣平组成，丁晓杰任召集人。
公司第十届董事会专门委员会任期三年，与本届董事会任期一致,即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任丁晓杰先生（简历附后）为信达地产股份有限公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致,即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总经理助理的议案》根据公司《章程》，经公司总经理丁晓杰先生提名，同意聘任张宁先生、潘建平先生、石爱民先生为信达地产股份有限公司副总经理，同意聘任陈瑜先生为信达地产股份有限公司总经理助理（当选其他高级管理人员简历附后）。任期均为三年，与本届董事会任期一致，即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-003号五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司《章程》，经公司董事长贾洪浩先生提名，同意聘任石爱民先生为信达地产股份有限公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致，即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司《章程》，经公司董事会秘书石爱民先生提名，并经董事长贾洪浩先生确认，同意聘任李谦女士（简历附后）为信达地产股份有限公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致，即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十六日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-003号附件
当选董事长、高级管理人员、董事会秘书等简历
贾洪浩先生简历
贾洪浩，男，汉族，1957年 9月出生，中共党员。1975年参加工作，1982年毕业于辽宁财经学院，获经济学学士学位，高级经济师。贾洪浩先生先后在国家机关、国有商业银行和金融资产管理公司从事经济管理、资产处臵、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行黑龙江省分行地方投资处、信贷一处、资金计划处处长，中国建设银行哈尔滨市分行副行长，中国建设银行黑龙江省分行行长助理，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处副主任，中国信达资产管理公司重庆办事处副主任(主持工作)、主任，中国信达资产管理公司托管清算部总经理，中国信达资产管理公司上海办事处主任，上海分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、董事长。
丁晓杰先生简历
丁晓杰，男，汉族，1962年 8月出生，中共党员。1980年参
加工作，1999年毕业于中央党校函授学院，高级经济师。丁晓杰先生先后在国有商业银行和金融资产管理公司从事投资管理、资产处臵、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行新疆石油分行行长，中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处副主任、主任，中国信达资产管理公司长沙办事处主任，湖南分公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
张宁先生简历
张宁，男，苗族，1966年 11月出生，中共党员。1989年参加
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-003号工作，1989年毕业于中国人民大学金融专业，经济学学士。张宁先生先后在国有商业银行、信托投资公司和房地产开发公司从事经济管理、证券投资、资产处臵、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国人民建设银行信托投资公司证券业务部证券交易处副处长，上海营业部副总经理兼总稽核，东城营业部总经理，上海立人投资管理有限公司总经理，信达地产股份有限公司副总经理兼上海信达立人投资管理有限公司执行董事、总经理兼上海信达银泰臵业有限公司执行董事等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
潘建平先生简历
潘建平，男，汉族，1963年 5月出生，中共党员。本科学历，毕业于沈阳工业学院，高级经济师。先后在规划设计院、信托投资公司从事技术经济、证券投资、信托投资、经营管理等工作。曾任青岛信达荣昌臵业集团股份有限公司副总经理，信达投资有限公司企业管理部总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理。
石爱民先生简历
石爱民，男，汉族，1967年 8月出生，中共党员，硕士研究生。
1988年 7月毕业于浙江大学土木工程系水利水电工程建筑专业；
2004年 2月毕业于同济大学经管学院，获得工商管理硕士学位;高级工程师、注册会计师、注册房地产估价师、注册监理工程师。先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、经营管理等工作。曾任中国建设银行山东省分行房地产信贷部副主任，建行济南经四路支行副行长，中国信达资产管理有限公司济南办事处投资银行部、股权管理部高级经理，青岛信达荣昌臵业集团有限公司总经理，信达地产股份有限公司运营管理部总经理、信达地产
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-003号股份有限公司董事会秘书等职。现任信达地产股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
陈瑜先生简历
陈瑜，男，汉族，1966年 5月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级经济师。1988年 7月毕业于上海交通大学海洋工程专业，先后在国有商业银行及房地产公司从事信贷及开发管理工作。曾任宁波中建房地产开发公司总工程师，中国建设银行宁海县支行行长、中国建设银行宁波市第二支行行长，宁波信达中建臵业有限公司总经理、信达地产股份有限公司产品研发部总经理等职。
现任信达地产股份有限公司总经理助理。
李谦女士简历
李谦，女，汉族，1983年 9月出生，中共党员，经济学硕士， 2009年毕业于首都经济贸易大学区域经济学专业。曾在信达地产股份有限公司运营管理部工作。现任信达地产股份有限公司董事会办公室副经理、证券事务代表。