北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-022
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018年 4月 4日以邮件形式发给全体董事。本次会议于 2018年 4月16日10:00以现场方式召开。会议应参加表决董事7人，现场出席董事6人，委托出席董事 1人，占公司董事总数的100％，独立董事叶路先生因身体原因，委托独立董事朱曼女士代其表决。占公司董事总数的100％。本次会议由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：一.审议通过《关于公司 2017年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告及其摘要》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
二.审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事李琪女士、叶路先生和甘培忠先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。
北京东方通科技股份有限公司具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
三.审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》。
全体董事认为：该报告客观的总结了公司2017年度的经营业绩、市场开拓、产品研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2017年度的经营情况。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
四.审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
五.审议通过《关于公司 2017年度审计报告的议案》。
全体董事认为：2017年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度审计报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
六.审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润-307,286,709.04元，母公司实现净利润为 -249,162,140.74元。2017年度母公司亏损，不提取盈余公积。2017年度母公
北京东方通科技股份有限公司司净利润-249,162,140.74元，加期初未分配利润 184,072,351.67元，减 2017年实施2016年度分红派息27,703,170.80元，母公司2017年12月31日未弥补亏损为 92,792,959.87元。截至 2017年 12月 31日，母公司资本公积金余额1,181,374,804.82元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
鉴于公司2017年度母公司经营情况，公司2017年度的利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
全体董事认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
七.审议通过《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事、保荐机构分别对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司八.审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事、保荐机构分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
九.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。经董事会审计委员会提议，为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
十.审议通过《关于制定<资产计提减值准备及核销管理制度>、<财务负责人管理制度>的议案》。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《资产计提减值准备及核销管理制度》、《财务负责人管理制度》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
十一.审议通过《关于 2017年度计提商誉减值准备的议案》
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2017年度计提商誉减值准备共计 384,817,297.98元。本次计提相关商誉减值准备是基于会计谨
北京东方通科技股份有限公司慎性原则而做出的，依据充分，计提商誉减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度计提商誉减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
十二.审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》。
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际发展经营情况，制定《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
十三.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对《公司章程》中的第八十二条相关条款进行修订。
北京东方通科技股份有限公司具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修正案》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会表决。
十四.审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》；
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
十五.审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
十六.审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年 5月8日下午15:00，在公司会议室召开 2017年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司2018年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年4月17日