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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-016沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016年 4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝帅肄女士召集和主持，会议通知已于 2016年 4月 11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核沈阳萃华金银珠宝股份有限公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《公司〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2015年度财务决算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年财务报表审计结果，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司母公司2015年度实现净利润25,751,800.58元。按公司章程和公司法的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 2,575,180.06元，提取后本年度可供分配利润23,176,620.52元。截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为256,882,963.72元。
公司第三届董事会第九次会议提出本年度利润分配预案：以2015年末总股本150,680,000股为基数，向全体股东每10股派发0.80元现金股利（含税），共计发放现金股利12,054,400.00元。分配后，公司累计未分配利润为
244,828,563.72元。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2015年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
监事会同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表的审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关的审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事务所为 2016年度各期财务报告的审计机构。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 2016年 4月 22日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-051青岛东方铁塔股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年10月11日下午14:30。
网络投票时间：2017年10月10日至2017年10月11日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2017年10月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韩方如女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计12名，代表有表决权公司股份30,213,109股，占公司总股本的2.2951%，本次股东大会“议案1”审议事项涉及关联交易，出席现场会议的3名关联股东回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共9名，代表有表决权公司股份30,213,109股，占公司总股本的2.2951%；其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份823,581股，占上市公司总股份的0.0626％，通过网络投票的中小股东7人，代表股份29,389,528股，占公司总股本的2.2326%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共5名，持有公司股份
793,999,613股，占公司股份总数的60.3161%。本次股东大会“议案1”审议事项涉及关联交易，出席现场会议的3名股东或股东代理人（合计持有股份793,176,032股）对“议案1”予以了回避表决。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共7名，代表有表决权公司股份
29,389,528股，占公司有表决权股份总数的2.2326%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》；
总表决情况：同意 30,169,209股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8547%；反对 43,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意30,169,209股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8547%；反对43,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.1453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-049
博彦科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 6月 21日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180928）。
中国证监会对公司提交的《博彦科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-55深圳中恒华发股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017年 10月 17日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第六次会议的通知。
2.本次董事会会议于 2017年 10月 27日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应参与表决董事 6人，全部参与表决。
4.公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、《公司 2017年第三季度报告》
（详见《公司 2017年第三季度报告》，公告编号：2017-57）该议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
2、《关于购买理财产品的议案》
（详见公司《关于购买理财产品的公告》，公告编号：2017-58）该议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票
3、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
（详见公司《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-59）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事和高级管理人员对公司2017年第三季度报告的书面确认意见；
3.公司独立董事关于购买理财产品的独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2017年10月31日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-077关于调整 2018年度公司及控股子公司
日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 23日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2017年度日常关联交易并预计 2018年度日常关联交易的议案》，预计 2018年度与实际控制人及其关联方发生的日常关联交易金额为 533,052.68万元人民币,与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易金额为 36,173.05万元人民币。
根据合力泰科技股份有限公司（证券代码：002217；证券简称：合力泰）于 2018年 12月 18日披露的《关于股东协议转让上市公司股权完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-116），截至 2018年 12月 18日，福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）拥有合力泰实际表决权29.90%，成为合力泰的控股股东。截止本公告日，信息集团直接持有公司 858万股，占比0.31%股权；
通过子公司福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.8亿股，占比13.73%；另通过兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 50号集合资产管理计划持有公司 527万股，占比0.19%，合计持有公司 3.9亿股，占比14.23%。鉴于公司全资子公司福建华佳彩有限公司与合力泰全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）存在业务往来，为更准确地反映公司及控股子公司与持股5%以上股东的一致行动人及相关方 2018年度日常关联交易的情况，公司拟对相关金额进行调整。
公司于 2018年 12月 24日召开了第七届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》，关联董事卢文胜先生回避表决，其余 7名董事同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次调整事项在董事会审议权限内，不需要提交股东大会审议。
本次调整事项具体情况如下：
一、 2018年与持股5%以上股东的一致行动人日常关联交易金额调整比较表如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|2017年实际发生额及占同类业务比例（%）|2018年预计发生额（调整前）|2018年预计发生额（调整后）|
|志品技术|接受关联人提供的劳务|接受工程施工|45,358.27万元4.48%|36,173.05|36,173.05|
|江西合力泰|向关联人销售产品、商品|销售液晶显示模组|0|0|7,500.00|
||接受关联人提供的劳务|接受液晶显示模组加工|0|0|5,000.00|
|合计|---|---|45,358.27|36,173.05|48,673.05|

年初至披露日，公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为人民币 30,792.22万元。
二、关联方基本情况：
公司名称：江西合力泰科技有限公司
注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：文开福
注册资本：121,660万人民币
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、
技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：根据合力泰披露的情况，江西合力泰 2017年及 2018年半年度主要财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年/2017年末|1,285,003.73|505,702.03|904,366.37|61,304.33|
|2018 年半年度/2018年6月30日|1,667,524.62|556,842.08|643,316.48|46,133.63|

与公司的关联关系：信息集团直接及间接持有公司14.23%股权，且控制合力泰，江西合力泰为合力泰全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，江西合力泰为公司关联方。
履约能力分析：江西合力泰依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，江西合力泰不属于失信责任主体。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容及定价原则
华佳彩与江西合力泰业务往来内容为：江西合力泰接到下游液晶显示模组订单后下单给华佳彩；华佳彩生产液晶显示面板，再委托江西合力泰进行模组设计与加工；华佳彩根据前期模组订单向江西合力泰销售模组成品。
华佳彩根据模组市场行情，参考市场公允价格的情形下，结合账期等其他综合因素与江西合力泰订立模组成品价格，模组成品价格扣除材料价格（材料价格亦参考市场价格）为模组加工费。
2、关联交易协议签署情况
上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要，订立具体购销合同书、采购订单等。
四、关联交易目的和对公司的影响
合力泰为国内主要模组厂商之一，拥有较广泛的客户群，属国内智能终端核心部件行业龙头企业之一。华佳彩业务拓展初期与江西合力泰合作有利于分享合力泰下游客户资源，对接产业链，发挥协同效应。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就 2018年度日常关联交易金额调整事项发表了事前认
可及独立意见：
事前认可：
公司全资子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司的交易属于公司间正常经营业务往来。我们认为该交易事项符合公司生产经营的正常需要，是合理的，未损害中小股东的利益。
同意该议案提交第七届董事会第五十三次会议审议。
独立意见：
公司本次关联交易行为属公司正常业务，未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五十三次会议决议（详见公司 2018-075号公告）
2、独立董事关于调整 2018年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的事前认可和独立意见
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-038星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东陈冬琼女士的通知，获悉陈冬琼女士将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次解除|
||||一大股东||解除质押股||质押开始日||||||质押股数|
||股东名称||||||||质押到期日||质权人|||
||||及一致行||数（股）||期||||||占其所持|
||||动人||||||||||股份比例|
|陈冬琼||是||12,000,000||2016-6-13||2017-4-17||平安银行股份有限公司广州分行||7.48%||
|合计||-||12,000,000||-||-||-||7.48%||

2、股东股份累计被质押的情况
陈冬琼女士共持有本公司 160,506,192股股份，占公司总股本的12.90%；
累计质押股份为84,700,000股，占公司总股本的6.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-066山东恒邦冶炼股份有限公司
关于完成收购杭州建铜集团有限公司100%股权及工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以人民币 5亿元的价格收购烟台恒邦集团有限公司持有的杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）100%股权，具体内容详见2018年8月29日、 2018年9月7日、2018年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）、《关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的补充公告》（2018-047）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-049）。
近日，杭州建铜在建德市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》，其中公司类型由“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”变更为“一人有限责任公司（私营法人独资）”，其他内容不变。至此，公司持有杭州建铜的股权比例由0%变为100%，杭州建铜成为公司全资子公司。
本次变更后，杭州建铜的工商登记主要信息如下：
公司名称：杭州建铜集团有限公司
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
统一社会信用代码：913301821439781293
住所：浙江省杭州市建德市新安江街道岭后村
法定代表人：吕旭光
注册资本：贰仟贰佰万元整
成立日期：1995年12月20日
经营期限：2002年5月10日至长期
经营范围：开采：铜矿（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭（无储存）、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
独立董事意见
阳光新业地产股份有限公司第七届董事会 2018年第一次临时会议审议通过了聘请公司高级管理人员的议案。我们作为阳光新业地产股份有限公司独立董事，认真研究了有关议案资料，对上述议案发表独立董事意见如下：
公司第七届董事会 2018年第一次临时会议聘请公司高管人员，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。
因此，一致同意上述议案。
独立董事：韩传模、韩俊峰、韩美云
二○一八年三月二十三日
广发证券股份有限公司
关于厦门延江新材料股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：延江股份|
|保荐代表人姓名：许一忠|联系电话：18650001953|
|保荐代表人姓名：洪如明|联系电话：13959181710|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年6月23日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人关于持股锁定及减持意向的承诺|是|不适用|

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|2.直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.公司、控股股东、实际控制人关于股份回购的承诺|是|不适用|
|5.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|6.公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7.公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于信息披露瑕疵的赔偿承诺|是|不适用|
|8.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
许一忠 洪如明
广发证券股份有限公司
年 月 日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第三届董事会第十六次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、对《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》的独立意见
鉴于公司及子公司服务的主要客户群体为欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，为规避汇率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的业务规模，公司及子公司开展衍生品投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品投资业务。
独立董事： 潘广成 李兴刚 张昆
二〇一八年十一月十九日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2014－013
北京华联商厦股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日以书面方式向公司全体监事发出关于召开第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2014年 1月 27日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议通过了如下议案：会议审议并一致通过了《关于公司部分募投项目变更实施方式的议案》。
公司本次部分募投项目变更实施方式，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且符合公司现行的运营管理模式，有利于公司自有物业管理运行效率的提高，有利于公司购物中心运营管理经验的推广，公司监事会同意本次部分募投项目变更实施方式。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会2014年1月28日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号： 2015-062安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东解除股权质押暨进行
股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日收到控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）解除股权质押暨进行股票质押的通知，具体情况如下：
一、解除股权质押情况
上海华信质押给海通证券股份有限公司的公司股票共计391,474,000股（占公司总股数的32.65%）,其中100,000,000股（占公司总股数的8.34%）于2015年6月11日办理完毕相关解质押手续；原质押情况详见 2015年5月8日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第2015-046号公告和2015年 5月29日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第2015-056号公告。
二、进行股票质押的情况
上海华信将其持有的本公司150,000,000股有限售条件流通股股票（占本公司总股本的12.51%）质押给上海国际信托有限公司，为项目建设需要而融资。
相关质押登记手续已于 2015年 6月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份质押期自 2015年 6月 16日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
截止本公告日，上海华信持有公司股份 728,685,018股，占公司总股数的60.78%，其所持本公司股份处于质押状态的共计 721,005,435股，占本公司总股本的60.14%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年六月十八日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-091
厦门安妮股份有限公司
关于变更公司审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，因职位调整，戴思宏先生不再担任公司审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任李昌儒女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
附：李昌儒女士简历
李昌儒,女,汉族,1971年6月生,本科学历，1994年毕业于河北大学。曾任职于 GSK国际集团财务部；自 2007年 5月至今任职于本公司财务部。2010年 5月起任公司第二届、第三届监事会监事；李昌儒女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
秦川机床工具集团股份公司
对控股子公司借款审批的规定
（经2017年10月24日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过）
1.目的
为了规范集团公司对控股子公司的借款工作，在防范经营风险的同时，全力支持控股子公司的经营生产活动，特制定本规定。
2.控股子公司借款审批条件
2.1借款只针对公司合并报表范围内、且持股比例超过50%的控股子公司。
2.2控股子公司确需资金，应首选自行融资；不能直接取得银行贷款条件而符合本规定的，应优先考虑通过银行进行委托贷款。
2.3控股子公司的借款，应与集团公司签定书面借贷合同，利率按照银行同期贷款利率执行。
2.4借款子公司按借款金额的2%计算上交给集团公司管理费。
3.控股子公司借款的审批权限和流程
3.1控股子公司借款单笔金额在1000万元（含1000万）以内由集团公司董事长审批。
具体审批流程：子公司提出借款申请→公司财务部门对借款公司的偿还能力、审批条件进行审查，并向董事长提交审查意见→董事长审批。
3.2控股子公司借款单笔金额1000万元—20000万元（含20000万元）由董事会审批。
具体审批流程：子公司提出借款申请→公司财务部门对借款公司的偿还能力、审批条件进行审查，并向董事会提出审查意见→董事会召开董事会议审议。
3.3属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议：
3.3 .1为最近一期经审计资产负债率超过70%（融资租赁、保理等类金融公司资产负债率超过90%）的控股子公司提供的借款；
3.3.2控股子公司单次借款金额超过20000万元。
3.4借款申请应包括如下主要内容：借款事由、借款用途（原则上用于生产经营）、借款额、借款申请前一个财务年度及本期财务、经营状况、以前借款归还情况、本次还款的资金来源、诉讼情况、还款承诺、还款计划以及未按期归还的后果承担责任等。
4.违反本规定的责任人，未对公司造成直接损失者，个人处以500～10000元罚款，部门处以2000～30000元罚款；对公司造成直接损失者，按照有关国家证券监管的法律、法规予以处罚；涉嫌犯罪的移交司法机关。
5.本制度自公司董事会通过之日起生效。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2017年10月25日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿公告编号：2014-034
金字火腿股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票发行价格由13.47元/股调整为13.42元/股
●本次非公开发行股票数量的上限由3,600万股调整为3,652万股（含本数）
●除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
一、本次非公开发行股票方案
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 17日和 2014年5月15日分别召开了第二届董事会第二十七次会议和2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》等非公开发行相关议案。2014年5月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》。
根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行的股票价格为定价基准日（公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即2014年4月18日）前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.47元/股。本次非公开发行的股票数量不超过3,600万股（含本数），募集资金总额不超过4.90亿元（含本数）。
若公司股票在定价基准日至本次非公开发行之日期间发生除权、除息的，本次发行价格将相应调整，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。
二、公司 2013年度利润分派方案及其实施
2014年5月15日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案的议案》，同意公司以2013年12月31日总股本143,325,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发股利 7,166,250.00元。
公司于 2014年 6月 11日发布《金字火腿股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告》，公司 2013年度利润分配股权登记日为 2014年 6月 17日，除权除息日为2014年6月18日。
公司2013年度利润分配方案已于 2014年6月18日实施完毕。
三、本次发行价格的调整
公司 2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为13.42元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（13.47元/股-0.05元/股）/（1+0）=13.42元/股
四、本次发行数量的调整
公司 2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过3,652万股（含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=49,000万元/13.42元/股=3,652万股（取整后）
除以上发行价格和发行数量调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会二○一四年六月二十七日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-015胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天职为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，公司董事会同意继续聘请天职为公司 2017年度审计机构。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。公司第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-54申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司拟发行债券事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，申万宏源证券第一届董事会第二十九次会议审议同意了《关于申万宏源证券有限公司发行次级债券的议案》和《关于申万宏源证券有限公司发行公司债券的议案》，拟非公开发行不超过人民币 200亿元（含 200亿元）次级债券、公开发行不超过人民币 120亿元（含 120亿元）公司债券。
一、拟发行次级债券
1.发行主体：申万宏源证券有限公司
2.发行规模：不超过人民币 200亿元（含 200亿元）。
3.发行方式：以非公开方式发行。在获得证券交易所核准后，可以一次发行或分期发行。
4.债券期限：本次发行的次级债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
况询价协商确定。
6.担保事项：本次发行的次级债券无担保。
7.募集资金用途：拟用于补充公司营运资金。
8.发行对象：为符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者，且不超过 200名。
二、拟发行公司债券
1.发行主体：申万宏源证券有限公司。
2.发行规模：不超过人民币 120亿元（含 120亿元），其中公司最高待偿还公开发行公司债券总规模不超过发行前最近一期末净资产的40%。
3.发行方式：以公开方式发行。在获得中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。自中国证监会核准发行之日起，公司于十二个月内完成首期发行，剩余数量于二十四个月内发行完毕。
4.债券期限：本次发行的公司债券期限不超过 7年（含 7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
5.发行价格、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券按面值平价发行，票面利率为固定利率。具体由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定。
6.担保事项：本次发行的公司债券无担保。
7.募集资金用途：拟用于满足公司日常业务运营需要，调整公司债务结构，补充公司营运资金等用途。
上述事项将在获得申万宏源证券股东同意后报相关监管部门审核。本公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-043
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
办理银行授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 1.6亿元，用于补充流动资金。
公司拟与恒丰银行青岛分行、中信银行青岛分行市北支行等银行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过 9,600万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
成立日期：二零零三年九月十九日；住所：日照市北环路中段南侧（市高科园科技路西）；法定代表人姓名：刘国平；注册资本：300万美元；主营业务：汽车、农用车横梁总成、连接板、支撑板、纵梁、车架总成件的生产、销售。本公司持有兴业汽配60%的股权。
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2013年12月31日兴业汽配的财务指标：
资产总额：51,897.88万元
负债总额：30,772.95万元
（其中银行贷款总额 17,000.00万元：流动负债总额 30,772.95万元：）
净资产：21,124.93万元
营业收入：45,367.86万元
利润总额：4,356.39万元
净利润：4,208.54万元
或有事项涉及的总额：截止 2013年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
（2）截止2014年6月30日兴业汽配的财务指标：
资产总额：62,437.42万元
负债总额：38,890.78万元
（其中银行贷款总额：24,000.00万元，流动负债总额：38,890.78万元）
净资产：23,546.64万元
营业收入：27,664.84万元
利润总额： 2,828.82万元
净利润： 2,421.72万元
或有事项涉及的总额：截止2014年6月30日，无需要披露的重大或有事项。
最新的信用等级状况：AA-
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过9,600万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
1．为节约财务费用，提高资金使用效率，扩大生产经营，提高控股子公司的盈利水平，兴业汽配拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公司按照持股比例为兴业汽配提供不超过 9,600万元的担保，可基本满足其生产经营的需要。
2．根据本公司和兴业汽配的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于兴业汽配获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及控股子公司的整体利益。兴业汽配经营状况正常，盈利前景良好，公司对其有控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司兴业汽配提供担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。同意上述担保。
3．公司持有兴业汽配60%的股权，本次兴业汽配的其他股东日照兴业集团有限公司同意按40%的比例为兴业汽配提供担保（不超过6,400万元），担保公平。
4．上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保人|公司持股比例|担保金额（万元）|
|1|宁波泰鸿机电有限公司|65%|3,250|
|2|日照兴业汽车配件有限公司|60%|15,600|
|3|日照兴发汽车零部件制造有限公司|60%|11,700|
|4|湖北海立田汽车部件有限公司|80%|4,000|
|合计|||34,550|

截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为139,958.36万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的24.69%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二○一四年八月十一日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-045浙江迦南科技股份有限公司关于收购
瑞安市凯鑫隆制药机械科技有限公司55%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收购凯鑫隆的基本情况
2016年6月28日，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第九次会议审议通过了《关于收购瑞安市凯鑫隆制药机械科技有限公司55%股权的议案》。根据相关协议，公司通过支付现金方式以人民币1,540万元收购自然人江隆昌、蔡锦国、李凯、章献松、蔡锦福、蔡锦利、张传震共7人合计持有的瑞安市凯鑫隆制药机械科技有限公司（以下简称“凯鑫隆”）55%的股权。（具体情况详见2016年6月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2016-036、037、038）
二、本次收购凯鑫隆的进展情况
截至本公告日，凯鑫隆股权转让的工商变更手续已办理完毕。公司目前持有凯鑫隆55%的股权，并成为其控股股东。
凯鑫隆工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91330381725262956D
名称：瑞安市凯鑫隆制药机械科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：瑞安市经济开发区开发二路199号
法定代表人：江隆昌
注册资本：贰佰万元整
300412成立日期：2000年11月16日
营业期限：自2014年06月06日至长期
经营范围：制药机械、食品机械、包装机械制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、瑞安市凯鑫隆制药机械科技有限公司营业执照。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2016年8月2日
关于华邦生命健康股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于华邦生命健康股份有限公司
2016
年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华邦生命健康股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据华邦生命健康股份有
限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《华邦生命健
康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，
随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责
任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第六届董事会第十次会议决议召集。为
召开本次股东大会，贵公司董事会已于2016年1月28日公告了《华邦生命健
康股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、召开
方式、参会方式、出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记办法、关于股
关于华邦生命健康股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明、参加网络投票的身份认证与
投票程序、公司通信地址、联系人及联系方式等事项。
贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参
加本次股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大
会投票表决的起止时间为2016年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月17日下午15:00至2016年2月18日下午15:00的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东
大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东的委托代理人所代表股东共计15人，代表股份600,044,950股，
占贵公司股份总数的29.49%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东
及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、
本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大
会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东大
会通过网络投票方式进行表决的股东共计4人，代表股份数12,200股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
关于华邦生命健康股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记
名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表
决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据。经核
查，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于公司及控股子公司 2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程
序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-025深圳市同益实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更内容及变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017）30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述会计政策变更通知，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的日期执行新的会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更审议程序
公司于2018年4月2日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定，独立董事、监事会对本次变更会计政策事项发表了同意意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据上述新会计准则的要求，公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报；
公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事及监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定和要求。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一八年四月三日