Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-024贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将于2014年3月17日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年3月17日（星期一）上午十时
2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年3月13日
二、会议议题
1、审议《关于选举独立董事的议案》。
1.1选举黎明先生为独立董事
1.2选举陆静先生为独立董事
本项议案采取累积投票表决方式进行表决
三、出席会议对象：
1、截至2014年3月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股
东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、保荐机构代表
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年3月14日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014
年3月14日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：牛民
联系电话：0853-3415126
传 真：0853-3412296
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司
邮编：561000
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
附件：
股东参会登记表
||
|-|
|股东姓名或名称|
|身份证号码或营业执照注册登记号|
|股东代表人姓名（如适用）|
|股东代理人身份证号码（如适用）|
|股东帐户号码|
|持股数|
|股东或股东代理人联系电话|
|股东或股东代理人联系地址|
|股东或股东代理人邮政编码|

股东签名/盖章：
日期
附件
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
1、对于此项议案，实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数（监事人数）相同的表决权。本次股东大会选举独立董事2名。选举独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以2的乘积数。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称||
|1|累积投票选举独立董事的表决权总数： 股X2= 票||
||《关于选举独立董事的议案》|同意票数|
|1.1|选举黎明先生为独立董事||
|1.2|选举陆静先生为独立董事||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
广发证券股份有限公司
关于常州天晟新材料股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二零一四年三月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对天晟新材本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业经本独立财务顾问核查，本次标的企业江苏新光环保工程有限公司（以下简称“新光环保”）的主营业务为事声屏障的研发、生产、销售以及工程安装，属于金属制品业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
天晟新材主营业务主要有软质发泡材料、结构泡沫材料。其中软质发泡材料质量轻、柔软度好，具备缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等功能，结构泡沫材料与软质发泡材料一样密度很低、但具有很高的强度，适用于要求材料轻、强度高的高端领域。
本次交易标的新光环保其主要产品为声屏障，致力于研究具备吸声、隔声并具备一定抗压、抗冲击等特点的材料。双方技术部门所研究的材料都具备相同的吸声、隔声、强度高特性。通过此次交易后，双方的技术人员可以通过技术分享学习、技术合作开发、技术跨域融合等方式，互相提升双方对自身产品的技术水平，进一步提升产品性能，增加其竞争优势。天晟新材通过收购新光环保，将有利于扩大公司产品在铁路、轨道交通领域占比，降低风力发电行业目前投资放缓的影响，进一步增强公司抵抗行业波动风险的能力。而新光环保在吸收消化天晟新材技术原理情况下，可以推出更好性能的声屏障产品，为其客户提供更好附加
值服务，进一步巩固其在铁路、轨道交通领域的领先地位。
综上，本次重组属于上下游并购。
3、本次重组是否构成重大资产重组及借壳上市
本次交易中，公司拟购买标的公司股权的资产总额和资产净额均根据《重组办法》的相关规定，取值本次交易标的公司股权的交易金额，即40,000.00万元。
根据《重组办法》的规定，本次重组相关计算指标及占比情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年末/2013年度||2012年末/2012年度|
|本次交易金额||40,000.00||||
|天晟新材合并财务报表资产总额||156,308.00||137,219.18||
|资产总额占比||25.59%||29.15%||
|天晟新材合并财务报表资产净额（归属于母公司的所有者权益）||86,471.80||93,542.15||
|资产净额占比||46.26%||42.76%||
|标的公司营业收入||11,088.59||7,477.84||
|天晟新材合并财务报表营业收入||60,586.19||51,986.68||
|营业收入占比||18.30%||14.38%||

本次交易中，资产总额、资产净额及营业收入占比均未超过50%，本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更，本次交易后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。本次交易不构成《重组办法》第十二条规定的借壳重组。
4、本次重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次资产天晟新材本次重组拟向新光环保的全体股东高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）
发行股份及支付现金购买其持有的新光环保100%的股权，并向特定对象发行股
份募集配套资金用于支付部分现金对价，因此本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形等出具的意见
经本独立财务顾问核查，截止本核查意见签署之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形等。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对并购重组预案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的交易类型属于上下游并购；
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组，亦不构成借壳上市；
4、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及发行股份。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于常州天晟新材料股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页】
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-031金城造纸股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）因公司股东股份司法冻结，后续可能涉及《关于共同参与金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》的执行及承诺履行问题，一致行动人之间将处理后续相关问题。经公司申请，公司股票已于 2015年 5月 4日起停牌。
公司后于 2015年 5月 29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(编号2015-024)，因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 29日继续停牌。公司并于 2015年 6月 5日、 6月 12日分别披露了重大资产重组进展公告(编号2015-028、2015-030)。
截止目前，公司及相关各方正积极推进重大资产重组工作，中介机构正开展尽职调查。因重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》等相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，我们对公司2019年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。截至2019年6月30日，公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额为6,713.19万元；公司为全资/控股子公司担保总额为116,300万元，担保余额为人民币46,798.97万元。公司及控股子公司担保余额占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为22.61%，占公司
2018年度经审计总资产的比例为8.34%。公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120
号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成
果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
四、关于补充确认关联交易及2019年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：本次补充确认的关联交易事项对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保障公司生产经营的正常运行交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。
董事会审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司监事会主席曾广军先生向公司全资子公司清华康利提供借款及房产租赁的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：华小宁、孙玉麟、黄启均2019年8月28日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-042广州广电运通金融电子股份有限公司
关于控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发<国企改革“双百行动”工作方案>的通知》（国资发研究[2018]70号），为贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革作出的新部署新要求，更深层次、更广范围、更大力度推动国有企业深化改革，国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（简称“双百企业”），在
2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。
公司接到通知，公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）被纳入本次“双百企业”名单。
公司将密切关注无线电集团国企改革的进展情况，并根据无线电集团国企改革进展及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2018年8月17日
关于杭州中恒电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]33090021号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于杭州中恒电气股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]33090021号杭州中恒电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中恒电气公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中恒电气公司2015年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中恒电气公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供杭州中恒电气股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月三十一日
附表
上市公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|杭州美邦冷焰理火有限公司|受同一母公司控制|应收账款|250.00||250.00||销售软件|经营性往来|
|小 计|——|——|——|250.00|-|250.00|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州中恒云能源互联网技术有限公司|全资子公司|其他应收款||300.00||300.00|资金拆借|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|300.00|-|300.00|——|——|
|总 计|——|——|——|250.00|300.00|250.00|300.00|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-046森霸传感科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2018年 6月 6日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于2018年6月12日在公司会议室召开，会议由监事会主席张殿德先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的议案》
一致同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020年 9月 14日，“营销中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2020年 3月 14日。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-046森霸传感科技股份有限公司监事会2018年6月12日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2017-026天津普林电路股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司<章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况：
变更前：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品加同类商品和技术的研发、涉及、咨询及服务，自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。
变更后：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品加同类商品和技术的研发、涉及、咨询及服务；水费；电费；蒸汽费；燃气费；设备维修；
自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。
二、公司《章程》修改情况
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》要求，对公司《章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；水费；电费；蒸汽费；燃气费；设备维修；自营|

|||
|-|-|
|备租赁。|或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁。|

最终经营范围以工商登记机关审核的内容为准。
以上事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华工科技产业股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（ 2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华工科技拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1640号）核准，公司于2017年11月13日向获配投资者非公开发行 114,386,075股，发行价格 15.80元/股，募集资金总额为 1,807,299,985.00元，扣除保荐费余款及承销费 22,000,000.00元后，保荐机构于2017年11月17日将款项人民币1,785,299,985.00元划入公司募集资金账户。2017年 11月 20日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字(2017)010154号验资报告：扣除已支付的保荐费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币 5,095,000.00元后，募集资金净额为人民币1,780,204,985.00元，其中增加股本人民币 114,386,075.00元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额 1,448,773.60元，实际增加资本公积人民币1,667,267,683.60元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况及决策程序
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
（二）理财产品品种
投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。
公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（三）投资额度
在董事会审议通过之后，由华工科技财务部对募集资金使用进度进行合理预算、测试和安排，起草具体理财方案，呈报华工科技财务总监、总经理和董事长审批之后，由华工科技财务部执行。公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币6亿元（含），资金在该额度内可循环使用。
（四）投资期限及授权
投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。
（五）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（2）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
（3）公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算，公司董事长在授权额度内负责审批。
（4）公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
（5）公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
（六）对公司经营的影响
1、公司本次运用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
（七）决策程序
华工科技本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七
届董事会第15次会议和第七届监事会第11次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，该交易事项需提请公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
三、保荐机构的核查意见
华工科技本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第15次会议和第七届监事会第11次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序；符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华工科技产业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
卢瑞华 武远定
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一八年十二月二十五日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-028海南亚太实业发展股份有限公司
关于对原“天津分公司”账务进行核销处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年度审计过程中发现经审计的原 2014年审计报告中母公司财务报表与母公司财务账套数据存在如下差异：
资产类科目：
货币资金19,908.88元
其他应收款45,328.82元
固定资产6,140.44元
负债类科目：
应付职工薪酬97,211.52元
其他应付款5,308,512.07元
所有者权益科目：
未分配利润-5,334,345.45
经核对 2014年审计报告母公司财务报表，发现其中包含“天津分公司”报表金额。
公司财务部查阅以前各年度财务资料，公司现任审计机构调阅前任审机构的工作底稿，均未发现该“天津分公司”的财务账簿、财务凭证等相关财务资料；
2002至 2009年度的母公司审计报表与财务账簿数据均不一致，各年差异不等；
2010至2014年间，各年差异均保持不变，即如上所列金额。
为确保公司信息披露的准确性，经公司第七届董事会 2016年第四次会议决
议，现将原“天津分公司”账务并入母公司，并核销资产总额 71,378.14元,计入2015年度损益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次账务核销处理无须提交股东大会审议。
董事会审计委员会认为：
此次账务核销处理是按照《企业会计准则》和有关规定进行的账务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
独立董事对此事项发表了如下独立意见：
1、本次核销符合《企业会计准则》的相关规定。
2、本次账务核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会意见：
1、本次核销符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
2、公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意进行核销处理。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-054广东伊之密精密机械股份有限公司
关于任命财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开第三届董事会第一次会议。本次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨远贵先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
杨远贵先生之简历详见《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-050）关于财务总监个人简历。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-047茂硕电源科技股份有限公司
关于银行理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10召开的第二届董事会2013年第4次临时会议及2013年4月26召开了公司2013年第3次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议
案》，同意公司向江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南银行”）使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过5,000万元超募资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，公司于2013年5月6日与江南银行签订了《“悦富”系列人民币理财产品协议书》，使用闲置募集资金和超募资金人民币15,000万元购买江南银行人民币理财产品，预期年化收益率为5.0%，收益起始日为2013年5月7日，最后到期日为2014年5月5日。具体内容详见2013年5月9日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于运用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013－046）。
截至2014年5月7日，该笔理财产品的本金及收益已全部兑付到账，本次理财实际收益为7,463,178.90元，符合预期收益。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年5月7日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-008
成都硅宝科技股份有限公司
关于王跃林股东所持基金份额转让完成的公告
持股5%以上的股东王跃林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日收到公司持股5%以上股东王跃林先生提交的《关于所持基金份额转让完成的通知》（以下简称“通知”）：“因其投资的湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴发基金”）参投了湖北硅科科技有限公司（以下简称“硅科科技”），而可能导致硅科科技业务与硅宝科技存在同业竞争。为避免与公司间产生不必要的误会，王跃林先生已将其在兴发基金的份额进行了转让，并于2017年2月14日完成了工商登记变更。”至此，王跃林先生不再持有兴发基金的份额。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一七年二月十七日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-069广东全通教育股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2014年9月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，并分别于2014年10月10日、2014年10月20日发布了《关于公司发行股份购买资产事项进展公告》，公司原计划争取于 2014年 10月 29日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
自公司股票停牌之日起，公司以及有关各方积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对所涉及的标的资产进行尽职调查、审计以及评估工作。截止本公告日，本次发行股份购买资产事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。为确保本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障该事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2014年 10月 29日开市起继续停牌，预计于 2014年 11月 29日前披露发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。逾期未能披露相关公告的，公司将根据发行股份购买资产进展情况确定是否向深交所申请延期复牌。
公司对本次股票延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。
公司将严格履行信息披露义务，每周发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年10月24日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-043广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东筹划重大事项，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年4月27日上午开市起停牌，并于2016年5月4日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-036）。
根据相关法律法规的规定，经公司核实，控股股东筹划的事项已构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-037）。2016年 5月 18日，公司又发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-039）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月25日起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-041），延期复牌后公司于2016年6月1日发布了《董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号2016-042）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关事项进行审计、评估等工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为保障本次重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-072华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）于 2017年 5月 15日提出继续增持公司股份的计划，并实施增持公司股份的计划，具体内容详见公司于 2017年 5月 16日、5月 17日、7月 20日、7月 21日、7月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东继续增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-050、2017-051、2017-069、2017-070、2017-071）
公司于 2017年 7月 24日收到控股股东国广资产的告知函，其于 2017年 7月 24日继续直接增持公司股份 2,380,100股（占公司已发行股份的0.12%）。现就增持计划的实施情况公告如下：
一、增持人
增持人：国广资产。
二、增持计划的具体内容
国广资产于2017年5月15日提出增持计划：国广资产计划在2017年 12月 31日之前，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，将继续增持华闻传媒股份，计划在 2017年内共计增持华闻传媒股份不少于华闻传媒已发行股份的5%（含 2017年 5月 15日已增持的 12,473,261股）。
三、增持计划的实施情况
1、增持时间
2017年 7月 24日
2、增持方式
国广资产通过深圳证券交易所交易系统竞价方式买入公司股票。
3、增持股份的数量及比例
2017年 7月 24日国广资产直接增持公司股份 2,380,100股，占公司已发行股份的0.12%，交易金额 24,925,921.72元。
截至目前，国广资产通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”累计间接增持公司股份 78,506,261股，占公司已发行股份的3.89%（含 2017年 5月 15日已增持的 12,473,261股）；国广资产直接增持公司股份 10,410,214股，占公司已发行股份的0.52%；
合计增持公司股份 88,916,475股，占公司已发行股份的4.41%。
4、增持前后的持股数量及比例
本次增持前，国广资产直接持有公司股份 154,530,244股，占公司已发行股份的7.66%；通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”间接持有公司股份 78,506,261股，占公司已发行股份的3.89%；合计持有公司股份 233,036,505股，占公司已发行股份的11.55%，是公司第一大股东及控股股东。
本次增持后，国广资产直接持有公司股份 156,910,344股，占公司已发行股份的7.78%；通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”间接持有公司股份 78,506,261股，占公司已发行股份的3.89%；合计持有公司股份 235,416,605股，占公司已发行股份的11.67%，仍是公司第一大股东及控股股东。
5、其他说明
（1）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（2）本次增持不会导致华闻传媒股权分布不具备上市条件。
（3）国广资产承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持华闻传媒股份。
国广资产将继续实施本次增持计划。公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-010中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2019年 3月 21日通过电子邮件方式发出，2019年 4月 2日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层公司会议室召开。会议应参加监事 5名，实际参加监事 4名。万文钢监事因公请假，委托李友忠监事出席会议并行使权利。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李友忠先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要》
《公司 2018年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2018年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网。
书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2018年度财务报告》
《2018年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2018年度资本公积金转增股本预案》《公司关于 2018年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-012）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
审核意见：公司本次资本公积金转增股本的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》
监事会书面意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个
环节中得到了持续和严格的执行。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-013）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
审核意见：本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求进行的权益、损益、现金流量报表项目列报调整，财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。本次会计政策变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2019-014）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
审核意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于<公司内部控制手册（2019）>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案中的第1、2、3、4、8项议案需提交给公司股东大会审议。
三、备查文件
1、七届四次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
监 事 会
2019年 4月 4日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于拟续聘公司 2017年度审计机构
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对续聘公司 2017年度审计机构发表如下事前意见：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于拟续聘公司2017年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
余伟俊 叶保辉
年 月 日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-080
东北制药集团股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
为保证东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（不包括独立董事、监事）。
四、考核组织职责权限
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责对考核进行统一领导。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员进行考核。
3、公司总裁办公会负责组织对中层管理人员和核心骨干员工进行考核。
4、人力资源管理部门负责具体组织协调考核工作，并会同相关部门负责考核数据、资料的搜集和提供，并保证数据的真实性和可靠性。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予（含 2018年授予的预留部分）的限制性股票各年度业绩考核目标如下所表示
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2018年度净利润相比 2017年度增长不低于 50%|
|第二个解除限售期|2019年度净利润相比 2018年度增长不低于 50%|

若预留部分在2019年授予，则各年度业绩考核目标如下所表示
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2019年度净利润相比 2018年度增长不低于 50%|
|第二个解除限售期|2020年度净利润相比 2019年度增长不低于 50%|

（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。
（2）各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。以上“净利润”指标计算均以激励成本摊销前的净利润作为计算依据，为将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激
励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解
除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。
六、考核程序
1、董事会薪酬与考核委员会对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。
2、实施考核管理办法由公司董事长和总裁负责组织审核制定后报董事会薪酬与考核委员会审核、备案。
3、如工作实际情况发生变化需对考核指标进行调整，要向董事会薪酬与考核委员会备案。
4、在一个考核期限结束后，人力资源管理部门负责汇总激励对象的得分情况，并进行核查、分析，确认激励对象当年的考核成绩，形成绩效考核报告上报董事会薪酬与考核委员会。
5、董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象个人绩效表现时，对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果可进行相应调整。同时考核人对被考核对象不客观评价、直接影响被考核对象考核结果的，公司给予处分，直至取消其考核人资格。
6、考核结果反馈与申诉
（1）公司在考核结束后将考核结果反馈给激励对象，激励对象对考核期内考核结果如有重大异议，可在获知考核结果后一周内之内向公司人力资源管理部门提出申诉。
（2）公司人力资源部门向董事会薪酬与考核委员会进行汇报，由董事会薪酬与考核委员会组织有关部门对考核结果进行调查、整理调查记录、做出最终处理决定。
（3）结果反馈和申诉处理在出具考核结果后二周内完成。
7、完成绩效考核后，考核记录和考核结果作为保密资料由人力资源管理部门归档保存。
七、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
东北制药集团股份有限公司董事会 2018年11月10日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第4次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2019年第4次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合有关法律法规的规定，将未投入的募集资金永久补充流动资金有利于提高资金的使用效率，可增加公司流动资金，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，因此我们一致同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2019年第4次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（陈海权）
（郭新梅）
年月日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－10深圳市农产品股份有限公司关于公开
挂牌转让参股公司溧阳海吉星30%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司溧阳海吉星30%股权的议案》，同意公司以“股权转让+代偿债务”的转让方式,以挂牌底价不低于评估价为原则委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的溧阳市海吉星农产品物流有限公司（以下简称“溧阳海吉星”）30%股权。若本次股权转让交易完成，公司将不再持有溧阳海吉星股权。公司将严格按照国有产权变动规定，委托具有证券、期货从业资质的评估机构以2016年11月30日为基准日进行资产评估。
董事会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。（具体详见公司于 2017年 1月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告）公司严格按照国有产权变动规定，委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（具有证券从业资质）对溧阳海吉星股东全部权益进行了资产评估，评估结果为：溧阳海吉星股东全部权益于评估基准日 2016年 11月 30日的市场价值为 4,617.49万元。（详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品股份有限公司拟进行股权
转让所涉及的溧阳市海吉星农产品物流有限公司股东全部权益价值评估报告》）鉴此，公司持有的溧阳海吉星30%股权对应的评估价值为 1,385.25万元。
根据公司董事会第三十六次会议审议通过的《关于为参股公司溧阳海吉星提供 100万元短期借款额度的议案》（具体详见公司于 2017年 1月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告），截至 2017年 2月 17日，公司向溧阳海吉星提供借款金额为 30万元。
2017年 2月 17日，公司委托深圳联合产权交易所将溧阳海吉星30%股权公开挂牌，本次转让采取“股权转让＋代偿债务”整体转让方式。本次挂牌转让溧阳海吉星30%股权对应挂牌底价为1,920万元，债权转让金额为 30万元，合计挂牌底价为 1,950万元。（相关挂牌信息具体详见深圳联合产权交易所网站：http://www.sotcbb.com）
本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十八日