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北京市万商天勤律师事务所
关于
长生生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之法律意见书
致：长生生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受长生生物科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年1月4日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年1月20日下午14:30在公司会议室召开，由董事长高俊芳女士主持。网络投票时间为2017年1月19日至2017年1月20日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2017年1月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年1月19日下午15:00至2017年1月20日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份184,598,562股，占公司股份总额的19.0427%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份
184,576,662股，占公司股份总额的19.0405%；通过网络投票的股东共1人，代表股份21,900股，占公司股份总额的0.0023%。出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份21,900股，占公司股份总数的0.0023%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年1月13日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的3项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年1月20日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的3项议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于补选公司董事的议案》；
投票结果：同意184,598,562股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意21,900股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
投票结果：同意184,598,562股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意21,900股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关于补选公司监事的议案》；
3.1以累积投票的方式，选举陈晓杰女士为公司第三届监事会非职工监事
投票结果：同意184,576,662股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9881%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
3.2以累积投票的方式，选举张晓林女士为公司第三届监事会非职工监事
投票结果：同意184,576,662股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9881%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于长生生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王 禹
签名：
日期：2017年1月20日
股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-009
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“《监管指引》”）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现对尚未履行完毕的承诺事项及其履行情况进行披露如下：
一、首次公开发行股票上市公司主要股东、实际控制人避免同业竞争的承诺
承诺主体：深圳市宝安得胜电子器件有限公司（现已更名为“深圳市得胜资产管理有限公司”）、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民先生、邱为民先生
承诺事项：上市承诺
承诺内容：在作为公司主要股东、实际控制人的事实改变之前，将不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
承诺期限：长期有效，直至不再为公司主要股东、实际控制人为止。
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、其他承诺及履行情况
截止公告之日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》要求的承诺或超期未履行承诺的情况。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年二月十日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—026
山东龙大肉食品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015年 4月 13日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015年4月22日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议参与表决董事9人，实际表决董事人数9人。现场会议由董事长宫明杰先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第一季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于合资成立蓬莱富龙肉食品有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用自有资金 8,000,000元出资与蓬莱世纪尚达商贸有限公司及蓬
莱富华冷藏有限公司共同出资设立合资公司蓬莱富龙肉食品有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准)。
详细内容请见公司于2015年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东龙大肉食品股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2015-030电光防爆科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）自 2015年 7月 3日（星期五）开市起停牌，详见公司 2015年 7月 3日发布的《电光防爆科技股份有限公司关于临时停牌的公告》（公告编号：2015-029）。
本次拟筹划重大事项涉及对外投资电力设备行业相关事宜，目前公司正积极进行方案论证，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）于2015年7月9日起继续停牌。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-093号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，具体情况参见公司于 2016年 1月 9日在巨潮资讯网上披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即将于2017年1月8日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年10月19日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，具体情况参见公司于2016年10月20日在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。鉴于公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，经公司第二届董事会第四十一次会议审议，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票工作相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，其他相关事项不变。
本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的相关事宜尚需公司股东大会审议。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-129浙江永强集团股份有限公司三届二十二次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年11月23日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2015年11月30日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议参与投资设立创业基金的议案》；
会议同意公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司使用自有资金不超过2亿元作为有限合伙人参与投资设立创业基金，并授权董事长在上述投资额度范围内，负责办理创业基金的设立、合伙协议的签署及指派相关人员参与创业基金的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。
《关于参与投资设立创业基金的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年十二月一日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2016-002山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年1月16日以电子邮件和传真方式送达各位董事，会议于2016年1月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》
根据公司实际情况和经营发展的需要，拟对公司经营范围进行修改，同时根据公司经营范围的变更情况，对《公司章程》进行相应修订。
本议案全文刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-087深圳市维业装饰集团股份有限公司
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|关于收到中标通知书的提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司武汉维业宏广装饰工程设计有限公司（以下简称“维业宏广”）发来的《中标通知书》。该通知书确认维业宏广为武汉第五建工集团有限公司的半岛蓝湾四期项目1标段户内批量精装修工程及武汉天纵御府项目1标段户内批量精装修工程的中标单位，中标总金额约为 6,618.35万元人民币（实际金额以工程量结算为准）。现将中标的有关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、招标人：武汉第五建工集团有限公司
2、项目名称：半岛蓝湾四期项目1标段户内批量精装修工程（中标金额
约为3,822.52万元人民币）；武汉天纵御府项目1标段户内批量精装修工程（中
标金额约为2,795.83万元人民币）。
3、中标总金额：约6,618.35万元人民币（实际金额以工程量结算为准）。
二、对上市公司的影响
1、本次中标总金额约为6,618.35万元人民币。若该项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响；
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十五日
关于聘任2019年度审计机构的公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-123北京北信源软件股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于聘任 2019年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司2019年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所情况说明
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计机构的独立性与客观性，同时更好地适应公司经营发展需要，经与瑞华友好协商，决定不再续聘瑞华为 2019年度审计机构。公司对瑞华审计专业团队在提供审计服务期间的勤勉尽责，以及客观、独立、专业、公允的执业精神表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，拟聘任具备证券、期货相关业务审计从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报告审计机构，提请公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2019年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110105592343655N
3、类型：特殊普通合伙企业
关于聘任2019年度审计机构的公告4、执行事务合伙人：徐华
5、成立日期：2011年 12月22日
6、合伙期限：2011年 12月22日至长期
7、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年 12月 31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司此次拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次临时会议审
议。
独立董事独立意见：经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司 2019年度财务报告审计的要求。本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将上述事项提交股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次临时会议决议；
关于聘任2019年度审计机构的公告2.公司第三届监事会第十一次临时会议决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年 10月14日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—010晨光生物科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会于2019年1月25日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，预计将在2018年年度股东大会时完成相应的换届选举工作。公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
根据《公司章程》第一百〇二条“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”的规定，在换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-059
上海维宏电子科技股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玲隆鲸”）关于将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将具体事项公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限 合伙）|否|10.00|2018年10月11日|2019年10月25日|东方证券股份有限公司|5.15%|补充质押|
|上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限 合伙）|否|8.7774|2018年10月12日|2019年10月25日|东方证券股份有限公司|4.52%|补充质押|

截至本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，玲隆鲸直接持有本公司 1,943,018股，占公司股份总
数的2.14%。本次补充质押 187,774股，占公司股份总数的0.21%。累计质押股份1,037,774股（2018年6月转增股本，前期质押股数相应增加）,占其直接持有公司股份总数的53.41%，占公司总股本的1.14%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人自任职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2018年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2018年本人任职期间，公司共召开了 7次董事会和 4次股东大会，本人参加了7次董事会和3次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2018.1.10|第四届董事会第六次会议|1、 关于筹划发行股份购买资产继续停牌的独立意见2、 关于修改公司章程的独立意见|同意|
|2018.3.23|第四届董事会第七次会议|1、 公司独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告2、 公司独立董事关于2017年度募集资金存放与使用情况3、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况4、 公司独立董事关于公司2018年度日常关联交易计划5、 关于2017年度利润分配预案|同意|

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|||6、 关于公司续聘2018年度审计机构7、 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见8、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的意见9、 关于会计政策变更的独立意见||
|2018.4.12|第四届董事会第八次会议|1、 关于本次发行股份购买资产的独立意见2、 关于聘任高级管理人员的相关议案的独立意见|同意|
|2018.7.27|第四届董事会第十次会议|1、关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况|同意|
|2018.10.22|第四届董事会第十二次会议|1、 关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见2、 关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见3、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见4、 关于变更部分超募资金用途的独立意见5、 关于继续推行本次发行股份购买资产暨关联交易的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2018年度审计中的履职情况
在公司审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面
对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、
完整的披露定期报告。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员召集人，在任期间，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会审计委员会召集人，2018年按照有关规章制度的规定，主持审计委员会的日常工作，督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。并召集其他委员认真审核了各定期报告
《内部审计工作的报告》，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资及担保情况。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。
独立董事：
赵子夜
二〇一九年三月
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-088债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 24日对外披露了《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》，公司与广西富方投资有限公司、方镇河因履行《股权转让合同》以及合同附件《盈利预测与业绩补偿协议》、《股权质押协议书》等相关协议产生纠纷，公司于 2018年 5月 22日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提起民事诉讼，并于同日获得受理。
公司起诉时 2018年度业绩补偿尚未履行届满因此仅主张2016、2017年度的业绩补偿款，2019年 4月 12日，因会计师事务所已出具广西环江远丰糖业有限公司2018年度审计报告及关于业绩承诺实现情况的专项审核报告，已具备向富方公司主张全部三年业绩补偿款的基础，故向南宁市中级人民法院申请变更诉讼请求，涉案金额变更为 127,417,879.3元，申请变更诉讼请求于2019年4月18日获得法院同意。（详情请参阅公司于 2019年4月 24日在巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼事项的进展公告》）。
二、本次诉讼事项的进展情况
本案拟定于 2019年 7月 30日开庭审理，2019年 7月 29日，南宁市中级人民法院收到本案被告广西富方投资有限公司提交的《民事反诉状》，并同时将案件延期至 2019年 8月 23日开庭审理。
根据反诉人广西富方投资有限公司（本诉被告）提交的《民事反诉状》，
其反诉请求为：
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、请求依法撤销《股权转让合同》附件一《盈利预测与业绩补偿协议》；
2、请求依法判令被反诉人解除对反诉人持有的广西环江远丰糖业有限公司25%股权的质押；
3、请求依法判令被反诉人退还股权转让余款 500万元；
4、由被反诉人承担本案全部诉讼费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事
截至本公司披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、案件对公司利润的影响
目前本案尚未开庭审理，本案后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事反诉状》。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年 7月 31日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐137北京安控科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2017年5月23日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第五次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由副董事长宋卫红先生主持。其中，现场会议于2017年6月7日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2017年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月6日15:00至2017年6月7日15:00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由副董事长宋卫红先生主持。其中，现场会议于2017年6月7日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2017年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月6日15:00至2017年6月7日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共16人，合计持有股份89,381,862股，占公司股份总股的9.3234%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人10人，代表13名股东，合计持有股份83,677,048股，占公司股份总数的8.7283%；参加网络投票的股东3人，合计持有股份5,704,814股，占公司股份总数的0.5951%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》。
审议议案（一）时，关联股东俞凌、董爱民因为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为278,148,090股，议案（一）的有效表决权股份总数为89,381,862股。
表决结果：同意89,381,862股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 89,381,862股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所康爱军、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2017年6月7日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2016-052中航三鑫股份有限公司
关于三鑫幕墙工程公司与西飞铝业发生日常经营性关联交易的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙工程公司”）因其承接的郑州大学第一附属院郑东新区医院建安工程施工（Ⅳ标段）幕墙原材料采购需要，拟与西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业”）签订《铝型材购销合同》，合同总金额 500.54万元。由于西飞铝业与公司受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，上述交易合同构成关联交易。
2016年10月27日，公司五届二十三次董事会审议通过了《关于三鑫幕墙工程有限公司与西飞铝业发生日常经营性关联交易的议案》，关联董事傅俊旭、戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。
二、关联交易合同的主要内容
三鑫幕墙工程公司、西飞铝业双方本着互惠互利的原则，经友好协商就郑州大学第一附属院郑东新区医院建安工程施工（Ⅳ标段）幕墙三鑫幕墙工程公司向西飞铝业订购各类铝合金型材合计118吨，累计金额500.54万元。货款支付形式为：支票、电汇。
三、关联方基本情况
公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：王平新
注册资本：18007.60万元
住所：西安市经济开发区闫良工业园区
经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与本公司的关联关系
受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
中国航空工业集团公司
70% 38.18%
中航通用飞机有限责任公司 中航飞机股份有限公司
公司
32.78% 63.57%
中航三鑫股份有限公司 西安飞机工业铝业股份有限公司
公司
70%
深圳市三鑫幕墙工程有限公司
3、最近一期财务数据：
最近一期财务数据：截至 2015年度总资产 45,323.51万元，净资产16,466.60万元，主营业务收入45,737.74万元，净利润8,106.21万元。
4、履约能力分析
西安飞机工业铝业股份有限公司的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
四、交易的定价政策及定价依据
三鑫幕墙工程公司相关业务部门经过第三方询价后，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合
国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
五、与该关联人发生其他各类关联交易
今年年初至2016年9月30日，与西飞铝业因采购铝型材发生11.61万元的交易。
六、交易目的和对上市公司的影响
为保证已承接的工程项目顺利完工，进行的常规原材料采购交易。无不良影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事出具的事前认可函及发表的相关独立意见已于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
八、备查文件
1、《铝型材购销合同》
2、五届二十三次董事会会议决议；
3、独立董事出具的事前认可函及发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于三鑫幕墙工程公司与西飞铝业发生日常经营性
关联交易事项的事前认可函
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议将审议《关于三鑫幕墙工程公司与西飞铝业发生日常经营性关联交易的议案》，有关会议资料已于会前提交公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，并基于独立判断立场，公司独立董事发表如下事前认可意见：
我们审阅了公司近日提交的《关于三鑫幕墙工程公司与西飞铝业发生日常经营性关联交易的议案》及相关材料，并了解了交易涉及对象的关联关系，并对照相关法律、法规进行了认真审查。我们认为此次关联交易是公司日常经营的实际需求，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东，尤其是中小股东利益的情形，交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事签名：张佰恒王成义陈日华
二〇一六年十月十九日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于三鑫幕墙工程公司与西飞铝业发生日常经营性
关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）的独立董事，对中航三鑫五届二十三次董事会审议的《关于三鑫幕墙工程公司与西飞铝业发生日常经营性关联交易的议案》发表独立意见内容如下：
我们认为此次关联交易是公司日常经营的实际需求，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和广大股东，尤其是中小股东的利益，交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在公司第五届董事会第二十三次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
独立董事签名：张佰恒王成义陈日华
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-058无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司自然人股东减持股份的预披露公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自然人股东许端平先生持有公司股份400万股，占公司总股本的3.7037%，该股东计划在自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过100万股，占公司总股本的0.9259%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称
许端平
（二）股东持股情况
截至本公告日，上述股东的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职情况|持股数量（股）|占总股本比例|
|1|许端平|-|4,000,000|3.7037%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份。
3、拟减持的数量及占公司总股本的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职情况|持股数量（股）|占总股本比例|
|1|许端平|-|1,000,000|0.9259%|

减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、在公司股票发行前，许端平先生承诺：1）自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；2）本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满后2年内全部减持，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。
2、许端平先生承诺：
（1）未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新材二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。
（2）减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的全部洪汇新材股份，本人承诺
所持股份的减持计划如下：
○
1减持满足的条件
自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；
且在发布减持股份提示性公告前连续 20个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易均价＝减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总量。
○
2减持数量
锁定期满后的两年内，本人将根据实际情况减持持有的洪汇新材全部股份。
○
3减持方式
本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式等进行减持。
○
4减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的股票发行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
○
5其他事项
A、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股5%以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。
B、本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。
C、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。
D、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。
截至本公告日，许端平先生除2017年7月17日减持股份未履行其在洪汇新材首发上市前以持股5%以上股东身份作出的减持承诺（详见2017年 7月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于自然人股东减持股份的公告》（公告编号：2017-033））外，均严格履行上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《董监高和相关人员买卖公司股票计划表》。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月四日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（王明智）
各位股东及股东代表：
作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，发表相关意见，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年度，公司共召开了 8次董事会会议和 2次股东大会会议，本人出席了历次董事会会议，并对提交会议的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了自身的作用。本人认为公司 2013年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年本人对公司各项议案及其他重大事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、2013年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等规章制度的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责。在董事会作出决议之前，本人基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
（一）2013年 1月9日，在公司第二届董事会第十四次会议上，经认真审议，对公司财务总监变更、为控股子公司申请综合授信提供担保、部分超募资金投资项目延期发表独立意见；
郑州华晶金刚石股份有限公司
（二）2013年 3月 22日，在公司第二届董事会第十五次会议上，经对公司内部控制自我评价报告、控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明、2012年募集资金存放与使用情况及续聘公司 2013年度审计机构事项认真审议，发表了关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
（三）2013年 6月 27日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司终止股权激励事项进行了认真审议，发表了关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（四）2013年 8月 13日，在公司第二届董事会第十八次会议上，经对公司控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明及2013年半年度募集资金存放与使用情况认真审议，发表了关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（五）2013年 9月 26日，在公司第二届董事后第十九次会议上，经对公司募集资金项目结项及将结余募集资金用于公司在建项目的议案认真审议，发表了关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
（六）2013年 9月 29日，在公司第二届董事会第二十次会议上，经对公司关于申请发行短期融资券事项认真审议，发表了关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
以上事项的独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告文件。
三、专业委员会履职情况
2013年度，本人作为董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员，积极主持和出席委员会会议，保持与委员会成员等的及时沟通，先后对财务总监提名、公司定期报告等重大事项进行了审议，并提交公司董事会讨论切实履行了委员职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的监督情况：持续关注公司的信息披露工作，与公司管理层、信息披露人员等保持及时沟通，及时了解公司发展情况，督促企业履
郑州华晶金刚石股份有限公司
行信息披露义务。
（二）公司经营管理的监督情况：报告期内，本人先后多次到公司实地调研，了解公司董事会、股东大会决议执行情况、公司治理情况、战略发展与生产经营等，并结合自身对行业的了解，与公司董事、监事、高级管理人员和专业技术人员互动交流，共同推动公司技术进步。
（三）自身培训学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到社会公众股股东权益保护、公司规范运作等方面的规章制度的认识和理解，不断提升自身的履职能力。
五、其他工作情况
（一）本独立董事未有提议召开董事会会议的情况；
（二）本独立董事未有提议解聘会计师事务所的情况；
（三）本独立董事未有提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人将继续本着为公司及全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎的履行独立董事职责，进一步与公司董事会、监事会和管理层沟通。同时本人将充分利用自己的专业知识和经验为公司战略发展、技术进步等提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和管理水平，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
独立董事：
王明智
2014年3月 24日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-039深圳市昌红科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 8月 25日（星期一）上午以现场会议方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2014年8月14日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事 6名，实际出席现场会议的董事6名。
4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过并形成以下决议：
1．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2014年半年度报告全文及摘要》详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2014年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
2．以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司业务发展和投资项目建设的实施，公司及控股子公司拟向银行申请不超过2亿元人民币的综合融资授信额度。综合融资授信内容包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资和保函等综合业务。授信期限自银行批准之日起一年。
公司及控股子公司拟向银行申请综合融资授信额度的情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度|期限|
|1|中国银行股份有限公司深圳龙岗支行|10,000|1年|
|2|招商银行股份有限公司深圳宝安支行|10,000|1年|

上述授信额度是公司的最高融资授信额度。公司或控股子公司根据业务实际需求在该额度内向银行分期分次借款提款。
在上述综合授信额度及授信期内，授权公司法定代表人签署授信业务的相关协议及其他法律文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
3．以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》
鉴于公司及控股子公司拟向银行申请不超过 2亿元人民币的综合融资授信
额度。主要用于公司及控股子公司经营和投资项目的建设。
同意公司拟为控股子公司在银行申请的授信融资额度内按权益承担或提供
不超过人民币7,000万元连带责任担保，担保期限与银行实际发生借款的期限一致。
本担保事项经三分之二以上董事审议通过，独立董事亦发表独立意见，内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
4．以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将部份募投项目“昌红科技 OA产品技术改造及扩产项目”做
实施主体与地点变更，现新的实施主体昌红越南已设立，并在Vietcombank-Hai DuongBrench（越南外商股份贸易银行海阳分行）开设“昌红越南 OA产品建设项目”募集资金专项账户，拟与 Vietcombank-Hai DuongBrench、国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
三、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2．独立董事对相关事项发表的独立意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年八月二十五日