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欢瑞世纪联合股份有限公司
对外投资管理制度
（经2017年9月18日公司第七届董事会第十四次会议审议通过）
第一条为了规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下称“公司”）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范指引》)等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定和要求，制订本制度。
第二条本办法适应于公司的全资、控股子公司（以下简称“控股子公司”）的对外投资行为。
第三条本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及控股子公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。
第四条公司对外投资的原则为：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。
第五条公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规办理相应过户手续。
第六条公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类。
（一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。公司对外进行短期投资，应确定其可行性。
经论证投资必要且可行后，按照本办法进行审批。各公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项短期投资可能发生的损失并按会计办法的规定计提跌价准备。
（二）长期投资主要指公司投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。包括但不限于：公司及控股子公司独立出资经营项目；公司及控股子公司出资与其他境内外独立法人实体合资、合作公司或开发项目；参股其他境内、外独立法人实体等。公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对
确信为可以投资的，应按权限逐层进行审批。
（三）与他人联合拍摄影视剧亦属于对外投资范畴，遵守相同的规则。
第七条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。
第八条总裁在日常的经营管理过程中有对外投资意向的，应向总裁办公会议提出议案，讨论投资事项的可行性，并将具体情况制成详细书面报告，提交董事会。
第九条公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元人民币；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。
若对外投资标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为上述对外投资涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第十条公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当由董事会审议批准后提交股东大会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；
（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。
若对外投资标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为上述对外投资涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第十一条总裁有权审议批准除上述应由公司董事会或股东大会审议批准以外的其他对外投资。
第十二条公司相关对外投资管理部门主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。
第十三条公司总裁为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等。
第十四条公司财务部门为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估，筹措资金，办理出资手续。
第十五条董事会审计委员会及其审计部门负责对对外投资进行定期审计。
第十六条对于重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。
第十七条控股子公司应在公司中长期发展规划的框架下制定和完善自身规划进行对外投资。控股子公司应将其拟对外投资事项制作成议案、项目建议书或可行性分析报告上报公司总裁，并按照本办法规定履行审批程序。
第十八条公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和影响新建公司的运营决策。
第十九条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员，对控股公司的运营、决策起重要作用。
第二十条对外投资派出的人员的人选由公司相关对外投资管理部门提出候选人，并提交公司总裁办公会研究决定。
第二十一条派出人员应按照《公司法》和《公司章程》的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
核指标，并于第二年度的三月底前向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。
第二十三条公司应由人力资源部与行政部组织对派出的董事、监事及高级管理人员进行年度和任期考核。公司根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第二十四条控股子公司的会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计办法及其有关规定。
第二十五条控股及参股子公司应每季度向公司财务部报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报会计报表和提供会计资料。
第二十六条公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第二十七条公司对对外投资项目进行定期或专项审计。
第二十八条本办法所称“以上”含本数。
第二十九条本制度未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第三十条本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年九月十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）005号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016年 1月 11日（星期一）上午9：00在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016年 1月 7日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长王召明先生主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于变更公司总经理的议案》。
公司董事会近日收到总经理钱瑞霞女士请求辞去总经理职务的辞职申请。为保证公司日常经营管理的延续性，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任王召明先生兼任公司总经理，任期至第二届董事会届满为止。简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任高俊刚先生、樊俊梅女士、刘虎先生、邢文瑞先生为公司副总经理，其中邢文瑞先生为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满为止。简历附后。
高俊刚：表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
樊俊梅：表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
刘虎：表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
邢文瑞：表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十一日
附件：相关人员简历
王召明先生简历
王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。
2001年至 2010年 8月，任蒙草有限执行董事、董事长、总经理；
2010年 8月至 2014年 4月，任蒙草股份董事长、总经理；
2014年 4月至今，任蒙草股份董事长。兼任中国畜牧业协会草业分会会长、内蒙古自治区风景园林学会副会长，2011CCTV中国经济年度人物。
说明：
王召明先生持有本公司 119,690,340股股份，持股比例为25.53%，为公司控股股东及实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
高俊刚先生简历
高俊刚，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古师范大学。
1999年 6月至 2014年 5月，内蒙古先行品牌策略有限责任公司，先后任职创意策划、总经理、董事长。
2014年 7月至今，担任内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司品牌总监、运营总监。
说明：
高俊刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
樊俊梅女士简历
樊俊梅女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农牧学院，内蒙古党校函授经济管理专业研究生，农艺师。
2003年 12月至 2014年 12月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长。
2015年 2月至今，担任内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董事长助理。
说明：
樊俊梅女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
刘虎先生简历
刘虎，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学金融学本科、内蒙古大学MBA、新加坡国立大学中文亚太EMBA，经济师。
2004年 12月至 2015年 12月，先后担任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。
说明：
刘虎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
邢文瑞先生简历
邢文瑞，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经大学，中国注册会计师。
2001年 3月至 2011年 5月，内蒙古蒙牛乳业集团公司先后担任集团财务管理部长、焦作公司财务经理、冰淇淋事业部财务总监；
2011年 6月年至 2013年 11月，内蒙古奥淳酒业有限责任公司担任财务总监；
2013年 12月至 2015年 12月，内蒙古奶联科技公司担任副总经理兼运营总经理。
说明：
邢文瑞先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-007
上海汉钟精机股份有限公司
关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）于2016年1月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名韩凤菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议后，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本次提名后，公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名韩凤菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的规定，被提名人符合上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。本次提名的候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。同意提名韩凤菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
独立董事候选人韩凤菊女士简历详见附件，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》请见公司于2016年1月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十八日
关于提名韩凤菊女士为第四届董事会独立董事的公告附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
韩凤菊：女，中国籍，1944年5月出生，毕业于上海电视大学，专科学历，高级会计师职称。1964-1970年期间担任中共上海市委四清工作队上钢五厂分队稽查员，1970-1985年期间担任上海八五钢厂财务科科员，1985-1997年期间担任宝钢集团一钢公司财务处科长，
1997-2000年期间担任上海上实集团物业发展有限公司财务部经理，2000-2002年期间担任上海铭源投资管理公司财务部经理，2005年至2011年担任本公司独立董事，2013年至2015年担任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事。
股票简称：三毛派神 股票代码：000779 公告编号：2014－012兰州三毛实业股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年、 2013年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施“退市风险警示”特别处理，现作如下风险提示。
一、股票的种类、简称、股票代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：三毛派神
3、股票代码：000779
4、退市风险警示起始日：2014年4月18日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST派神
6、退市风险警示后涨跌幅限制为：5%
公司于2014年4月17日披露2013年年度报告，公司股票于2014年4月17日停牌一天，从2014年4月18日复牌开始，深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
二、实行退市风险警示的原因
由于公司2012年度和2013年度连续两年亏损，根据2012年深圳证券交易所修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》13.2.1条的有关规定，公司股票被实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
2014年是公司发展非常关键的一年，为改善公司经营业绩，公司围绕改变发展观念，围绕市场苦练内功，以安全生产为前提，以连续稳定生产、提高产品质量、强化内部管理为保障，抓好产品销售、成本管控、产品升级、技术创新等重点工作，提升发展质量和效益，力争公司2014年度实现扭亏为盈。为此，公司拟采取的措施：
1、以争取政策实现转型升级为重心，全力推进“600万米生产线搬迁升级改造项目”建设
项目建设对实现公司转型升级创新发展具有决定意义。目前，在公司的有力推动下，搬迁准备工作取得了预期的进展，项目建设已进入关键时期，工作任务繁重，时间进度要求紧，公司紧抓政策机遇，统一思想认识，超前统筹谋划，认真做好政策协调、施工建设、设备安装、生产调试、人员培训、职工生活等各项具体工作，从人力、物力、资金、技术、组织、管理等各种要素资源上全面保障项目建设，做到搬迁有序、平稳过渡，确保主业搬迁后顺利投产运营，实现“出得去、能升级、有效益”。
2、大力推进项目建设的同时，保持主业生产经营销售连续稳定，提升发展质量和效益
公司坚持以市场为导向，着力创建一流保障体系，不断强化生产基础保障作用。通过严抓生产过程管理，创新生产组织与工艺流程再造，规范工艺操作，减少无效劳动，提高生产效率。通过适配比价采购原材料，合理使用原料、提高纺纱制成率、提高库存零纱回条利用、提高国澳毛使用能力、合理控制水、电、汽消耗等措施，做好成本管控；加大高附加值产品生产与营销，积极主动规避廉价销售，努力开拓新兴市场，强化在途控制，降低经营风险，稳定提升营销业绩；加强自主研发，加强衬衫系列、毛棉系列、柔丝纤维系列、单件休闲系列以及花式纱线系列产品的开发设计，加大新原料、新技术、新工艺
的运用力度，实现产品升级，提高产品的附加值和竞争力；过滤内部控制体系，以经营审计为核心，重点审计制度流程及财务收支情况，不断强化审计监督效能,提升经营风险控制能力。
3、做好市场再造和市场配套体系建设
匹配品种，强化衔接，促使公司产能最大化。建立快速通道，满足短周期合同的交货。产品结构调整向高档、全毛产品方向。通过产品创新设计对接市场个性化需求。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2014年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司正常做好信息披露工作，通过电话、电子邮件、互动易平台等方式接受投资者咨询，做好服务工作。
联系电话：0931-7551627
电子邮件：pss@chinapaishen.com
传 真：0931-7555200
地 址：兰州市西固区玉门街486号
邮 编：730060
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司
董事会
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-038山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2019年9月23日以传真和邮件方式发出，会议于2019年9月27日 14:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场出席了会议，董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于聘任宫国伟先生担任公司经理的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
《关于公司经理变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于聘任张耀先生担任公司董事会秘书的议案》
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
《关于公司经理助理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-12福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过 10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-38）。
根据上述决议，公司的控股子公司福建凯米网络科技有限公司（以下简称“凯米网络”）于2018年2月9日与交通银行股份有限公司福建省分行（以下简称“交行福建省分行”）签订了理财合同。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2018年2月 9日，凯米网络与交行福建分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利提升 123天”理财产品协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，凯米网络以暂时闲置的自有资金 1,500万元购买理财产品，具体内容如下：
（一）产品名称：蕴通财富·日增利提升123天
（二）产品代码：2171180930
（三）产品类型：保证收益型
（四）产品成立日：2018年2月11日
（五）产品到期日：2018年6月14日
（六）投资期限：123天
（七）预期年化收益率：4.10%
（八）理财金额：1,500万元
（九）资金来源：凯米网络的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，单期产品投资期限内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或
类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
5、理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，投资者将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由投资者承担。
6、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
7、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。
前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
9、根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为，由本银行申报和缴纳增值税及附加税费。该等税款将直接从理财计划中扣付缴纳，本理财计划将因为前述增值税等税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值或实际收益降低，从而降低客户的收益水平。
（二）采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定《投资理财管理制度》，对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）凯米网络与交行福建省分行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 40,110万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额32，500万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计72,610万元，占公司最近一期（2016年）经审计的总资产的12.63%。
（三）本年初截至公告日，到期理财产品及其收益如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|签约方|投资|投资期限|实际|收益|资金|公告日期|公告|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号|||金额|起始日期|到期日期|收回本金金额|利息金额|类型||编号|
|1|锐捷网络股份有限公司|广发银行股份有限公司福州分行|20000|2018.1.3|2018.2.2|20000|72.33|自 有资金|2018.1.5|临2018-02|

四、备查文件
（一）凯米网络与交行福建省分行签订的理财协议；
（二）公司2016年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－113岭南生态文旅股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局下发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900708010087G）。公司的注册资本由“43,621.18万元”变更为“100,333.12万元”，其他登记事项未做变更。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441900708010087G
名称：岭南生态文旅股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼
法定代表人：尹洪卫
注册资本：人民币壹拾亿零叁佰叁拾叁万壹仟贰佰元
成立日期：1998年07月20日
经营范围：园林景观工程、市政工程、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程施工；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询,旅游项目策划,旅游及其关联产业的开发,文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务,展览展示服务;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-042海南神农基因科技股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
本次公司拟变更公司全称、证券简称，具体情况如下：
||
|-|
|1、中文名称：海南神农基因科技股份有限公司|
|拟变更为：海南神农科技股份有限公司|
|2、证券简称：神农基因|
|拟变更为：神农科技|
|3、英文全称：Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd|
|拟变更为：Hainan Shennong Technology Co.,Ltd|
|4、英文简称：SHENNONG GENE|

拟变更为：SHENNONG TECHNOLOGY
本事项已经公司第6届董事会第2次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。
二、公司名称变更原因说明
2015年11月，经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，海南省工商行政管理局核准，公司全称由“海南神农大丰种业科技股份有限公司”变更为“海南神农基因科技股份有限公司”。此后，公司以变更后的名称及图案向国家工商行政管理总局商标局申请多种类别的注册商标。在审核过程中，由于部分类别的商标名称或图案与其他公司已注册商标名称或图案类似，故该等类别的注册商标申请被驳回。因此在公司现有名称及图案不能完整申请注册商标的情况下，同时以
与公司主营业务相匹配为原则，拟将公司名称、证券简称变更。
三、公司名称变更对公司的影响
本次拟变更公司名称，符合公司实际情况，公司无利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、独立董事对变更公司名称的独立意见
公司独立董事认为，本次拟变更公司名称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更事项审议程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意上述变更事项。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于威海华东数控股份有限公司
2018年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明
XYZH/2019JNA20013威海华东数控股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司(以下简称华东数控或公司)2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月28日出具了XYZH/2019JNA20011号带强调事项段无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们对出具的审计意见说明如下：
一、出具非标准审计报告的依据和理由
1、强调事项段
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四.1所述，华东数控 2016年度亏损，2017年度利润主要来源于政府补助和资产处置收益，2018年度继续亏损。2016年度归属于母公司的净利润-23,299.27万元，累计未分配利润-46,959.96万元，流动资产小于流动负债46,039.01万元。2017年度归属于母公司的净利润3,713.73万元，累计未分配利润 -43,246.23万元，流动资产小于流动负债 24,161.87万元。2018年度归属于母公司的净利润-57,499.57万元，累计未分配利润-100,745.80万元，流动资产小于流动负债28,617.52万元。这些事项或情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号—持续经营》及《中国注册会计师审计准则第 1503号－在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定，对公司的财务报表出具了增加与持续经营相关的重大不确定性段的审计意见。
二、非标准审计意见涉及事项对公司2018年度财务状况和经营成果的影响
上述事项不会对华东数控2018年度财务状况和经营成果造成具体金额的影响。
三、非标准审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
上述事项主要是对公司持续经营能力事宜提请财务报表使用者注意，在华东数控2018年度财务报告中，上述事项的披露不存在明显违反公司遵循会计准则、制度及相关信息披露规定的情况。
本专项说明仅供华东数控 2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毕强
中国注册会计师：姚丰全
中国 北京 二〇一九年三月二十八日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-81河北常山生化药业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年11月24日以通讯方式召开。本次会议于 2017年11月14日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席乔维先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事丁建文回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同意以8,800万元的价格收购美赢投资咨询有限公司持有的常山生化药业（江苏）有限公司25.82%股权。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会2017年11月27日
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王艳梅女士，作为深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市卓翼科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市卓翼科技股份有限公司或其附属企业、深圳市卓翼科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定；
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市卓翼科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市卓翼科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，本人在公司任职期间应出席董事会会议 24次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形；
√是□否
如否，请详细说明：
声名人姓名王艳梅（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王艳梅（签署）日期：2016-07-07
荣盛石化股份有限公司
2016年度独立董事（俞春萍）述职报告
各位股东及股东代表：
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2016年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司以现场方式召开董事会会议 2次，以通讯方式召开董事会会议5次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2016年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
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||||||||发表意|
||序号||时间||事项|||
||||||||见类型|
|1||2016-3-4||《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》的独立意见||同意||
|2||2016-4-23||关于公司 2015年度利润分配的独立意见||同意||
|3||||关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立||同意||

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|||意见||
|4||关于《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|5||关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|6||关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|7||关于续聘 2016年审计机构的独立意见|同意|
|8||关于2015 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|9||关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|同意|
|10||关于开展 2016年度外汇衍生品交易业务的独立意见|同意|
|11||关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|12||关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款事项的独立意见|同意|
|13|2016-5-20|《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见|同意|
|14||《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见|同意|
|15||《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见|同意|
|16||《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见|同意|
|17|2016-7-4|《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》的独立意见|同意|
|18|2016-8-9|关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|19||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|20|2016-11-04|《关于增加2016年度期货套期保值业务的议案》的独立意见|同意|

三、到公司现场办公和了解、检查情况
2016年度，我作为审计委员会主任，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
四、专门委员会任职情况
报告期内，我担任审计委员会、风险控制委员会主任委员；薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员。2016年度主要工作之一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项；三是深入了解公司重大投资项目，为公司在风险决策上提出一些重要意见。
五、年报编制沟通情况
在公司 2016年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、在保护投资者方面所做工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关
规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、联系方式
独立董事：俞春萍
电子邮箱：yucp@zufe.edu.cn
独立董事：俞春萍2017年4月17日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-099
华仁药业股份有限公司
关于未来五年战略框架的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司未来五年战略框架的议案》，具体如下：
面向 2016-2020年，公司将以国家“十三五”发展纲要和《中国制造2025》纲要为指引，以“大健康”概念为主线，快速推动现有主营业务发展，不断完善产业链延伸和布局，通过3-5年，逐步发展形成集团化、规模化的大健康产业集团公司。
一、快速提升现有主营的大输液和腹膜透析液销售业绩，充分释放产能，严格控制经营风险和费用支出，确保公司进一步发展的利润基础。
二、加强产品开发能力，不断丰富公司产品线。与国内外药品研发机构或行业内伙伴展开深入合作，在做强做大药品产销研的基础上，加快医疗器械业务的发展，并逐步进入保健营养和医用食品领域。
三、大力发展医疗投资管理业务。利用公司已有的国内外优势医疗资源，充分发挥上市公司平台作用，结合现有筹建中的2家肾病专科医院，逐步向综合医院、社区医院及其它专科医院方向延伸，形成规模化的医疗投资管理集团，促进公司业务进一步向下游终端拓展延伸，夯实发展基础。
未来还将以上市公司为依托，涉足大健康领域，如互联网医疗、预防保健等领域。
总体来说，公司将借助控股股东广东永裕恒丰投资管理有限公司的资产及市场优势，未来将在稳定发展大输液、腹膜透析液业务的同时，以华仁肾病医院为载体，通过医疗服务促进腹透产品的销售，带动研发及医药商业的发展，构建公
司血液净化领域全产业链生态圈。在新业务的拓展方面，公司还将持续加快收购并购的步伐，通过成立产业基金等方式，继续做大做强大健康产业。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月六日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于对第七届董事会 2016年第八次临时会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2016年9月23日召开的第七届董事会2016年第八次临时会议审议的有关议案和相关事项发表如下独立意见:
一、关于调整公司 2016年配股募集资金规模及用途的议案
公司本次经调整的2016年配股募集资金规模及用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次发行方案的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
二、关于调整公司 2016年配股决议的有效期限的议案
公司本次经调整的 2016年配股决议的有效期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次发行方案的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案公司本次调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，不存在损害中小股东的利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于《华意压缩机股份有限公司 2016年配股公开发行证券预案（修订稿）》的议案
公司本次经修订后的公司配股预案符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形，公司审议修订配股预案相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
五、关于《华意压缩机股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性报告（修订稿）》的议案》
公司本次经修订后的公司关于配股募集资金使用的可行性报告符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形，公司审议修订关于配股募集资金使用的可行性报告相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
六、关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案
公司本次经修订后的公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形，公司审议修订关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
七、关于公司向招商银行景德镇分行申请票据池专项授信额度的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司向招商银行股份有限公司景德镇分行申请最高 5亿元人民币票据池专项授信额度（与原有2亿元的综合授信额度相互独立），即与招商银行景德镇分行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过人民币 5亿元，前述额度可滚动使用。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-045
汉嘉设计集团股份有限公司
关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2019年度审计机构的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会