证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-026
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司及下属子公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司统筹安排公司及其下属子公司提供担保事宜。2019年度，公司及下属子公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元，预计2019年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过 35亿元（含已生效未到期额度，担保额以外币为单位的，按2019年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。）。担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进行担保等。在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体的担保协议，最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。对外担保额度的有效期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2019年度提供担保额度预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案将提交股东大会审议。
二、预计担保形式及担保金额
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||序号||担保方||被担保方||金融机构||预计担保额度|
|1||上海永利输送系统有限公司||上海永利带业股份有限公司||花旗银行（中国）有限公司上海分行||900万美元||
|2||||||中国建设银行上海青浦支行||50,000万人民币||
|3||||||中国银行上海市青浦支行||12,000万人民币||
|4||||||交通银行股份有限公司上||10,000万人民币||

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||||海闵行支行||
|5|||兴业银行上海青浦支行|20,000万人民币|
|6|||南京银行股份有限公司上海分行|10,000万人民币|
|7|||民生银行上海分行|15,000万人民币|
|8|||招商银行上海分行常德支行|3,000万人民币|
|9|||平安银行上海分行|20,000 万人民币|
|10|||杭州银行股份有限公司上海分行|30,000万人民币|
|11|||汇丰银行（中国）有限公司上海分行|10,000万人民币及100万美元|
|12|||宁波银行上海分行|11,000万人民币|
|13|||中国农业银行股份有限公司上海松江支行|40,500万人民币|
|14|||中国光大银行股份有限公司上海古北支行|10,000万人民币|
|15|上海永利带业股份有限公司|青岛英联汽车饰件有限公司|宁波银行上海分行|3,000万人民币|
|16|上海永利带业股份有限公司|英杰精密模塑股份有限公司|宁波银行上海分行|2,500万人民币|
|17|上海永利带业股份有限公司|南京讯捷汽车饰件有限公司|宁波银行上海分行|3,000万人民币|
|18|上海永利带业股份有限公司|苏州华益盛汽车零部件有限公司|宁波银行上海分行|500万人民币|
|19|上海永利带业股份有限公司|青岛英联汽车饰件有限公司|中国光大银行股份有限公司|3,000万人民币|
|20|上海永利带业股份有限公司|英杰精密模塑股份有限公司|中国光大银行股份有限公司|3,000万人民币|
|21|上海永利带业股份有限公司|南京讯捷汽车饰件有限公司|中国光大银行股份有限公司|2,000万人民币|
|22|上海永利带业股份有限公司|苏州华益盛汽车零部件有限公司|中国光大银行股份有限公司|2,000万人民币|
|23|上海永利带业股份有限公司和法定代表人姜峰|英杰精密模塑股份有限公司|招商银行股份有限公司苏州分行|2,000万人民币|
|24|上海永利带业股份有限公司|青岛英联汽车饰件有限公司|中信银行股份有限公司青岛分行|6,000万人民币|
|25|英杰精密模塑股份有限公司|南京讯捷汽车饰件有限公司|中国银行南京江宁支行|2,000万人民币|
|26|上海永利带业股份有限公司|南京讯捷汽车饰件有限公司|工商银行南京江宁经济开发区支行|2,500万人民币|
|27|上海永利带业股份有限公司|百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司|中国银行股份有限公司深圳福永支行|10,000万人民币|

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|28|YongLi HollandB.V.、YongLiEurope B.V.、YongLi Research &DevelopmentB.V.、Vanderwell &Waij Beheer B.V.、Vanderwell & WaijOnroerend GoedB.V.、Vanderwell &WaijTransportbandenB.V.、WellwaijBeltingHerkenbosch B.V.分别承担连带责任保证|YongLi HollandB.V.、YongLi EuropeB.V.、YongLiResearch &Development B.V.、Vanderwell & WaijBeheer B.V.、Vanderwell & WaijOnroerend GoedB.V.、Vanderwell &WaijTransportbandenB.V.、WellwaijBeltingHerkenbosch B.V.共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物申请贷款及综合授信额度注2|ABN AMRO Bank N.V（. 荷兰银行）|1,500万欧元|
|29|上海永利带业股份有限公司|BroadwayPrecisionTechnologyLimited(HK)|香港上海汇丰银行有限公司|4,820万港币|
|30|炜丰国际控股有限公司及司徒建新||三菱日联银行香港分行|8,000万港币|
|31|本表中列示的任意担保方|本表中列示的任意担保对象|其他金融机构（包括但不限于本表中列示的金融机构，根据公司及子公司的实际需求调整。）|37,928.45 万人民币|
|合计|-|-|-|人民币350,000.00万元注1|

注1：担保额以外币为单位的，按2019年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。
注2：上述贷款及综合授信以上述公司名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。截至2018年12月31日，本次拟抵押土地和房屋的账面价值合计为人民币5,969.40万元（760.69万欧元，按2018年12月31日的汇率折算），本次拟抵押机器设备的账面价值合计为人民币1,023.76万元（130.46万欧元，按2018年12月31日的汇率折算）。
以上银行为初步预计合作银行，实际操作中包含且不限于以上银行。根据具体情况可能会有所调整。
二、被担保人基本情况
（一）上海永利带业股份有限公司
1、基本信息
公司名称：上海永利带业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734582791P
法定代表人：史佩浩
住所：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
注册资本：81,620.6041万人民币
公司类型：股份有限公司(上市)
成立日期：2002年1月10日
营业期限：2002年1月10日至不约定期限
经营范围：生产、加工、销售塑胶制品、输送带、工业皮带及相关产品，销售五金交电、通讯器材（除专控）、建材、汽车配件、纺织品及原料（除专项）、机电设备、机械设备，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
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|项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|2,630,036,808.66||2,411,352,829.92||
|负债总额|296,651,394.13||167,052,500.87||
|净资产|2,333,385,414.53||2,244,300,329.05||
|项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入|516,527,849.44||442,972,557.17||
|利润总额|148,003,095.90||31,742,189.45||
|净利润|143,841,046.35||27,927,670.96||

（二）青岛英联汽车饰件有限公司
1、基本信息
公司名称：青岛英联汽车饰件有限公司
统一社会信用代码：91370214679095025X
法定代表人：黄晓东
住所：青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园）
注册资本：800万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年11月13日
营业期限：2008年11月13日至 2028年11月13日
经营范围：一般经营项目:研发、制造、销售、售后服务和技术服务：汽车零配件、家用电器、电子设备、办公设备的塑料件、塑料新材料、精密模具、检具、夹具、自动化工装设备、传送设备及配件；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
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|项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|249,024,234.40||210,053,735.56||
|负债总额|197,064,390.54||168,541,775.19||
|净资产|51,959,843.86||41,511,960.37||
|项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入|620,331,725.43||461,449,870.76||
|利润总额|37,334,299.22||25,214,628.99||
|净利润|32,475,983.58||22,028,100.09||

（三）英杰精密模塑股份有限公司
1、基本信息
公司名称：英杰精密模塑股份有限公司
统一社会信用代码：913205006082923121
法定代表人：姜峰
住所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号
注册资本：3,000万人民币
公司类型：股份有限公司
成立日期：1994年 12月2日
营业期限：1994年 12月2日至不约定期限
经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等的塑料零部件；低压成套设备的生产与销售；销售公司自产产品；提供相关服务；
自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
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|项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|348,380,235.40||310,857,772.57||
|负债总额|185,673,609.23||183,989,654.57||
|净资产|162,706,626.17||126,868,118.00||
|项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入|185,761,937.53||201,295,467.02||
|利润总额|39,035,330.71||47,181,252.84||
|净利润|35,838,508.17||43,212,144.20||

（四）南京讯捷汽车饰件有限公司
1、基本信息
公司名称：南京讯捷汽车饰件有限公司
统一社会信用代码：91320115698383874H
法定代表人：陈玮
住所：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路以北
注册资本：4,000万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2010年1月27日
营业期限：2010年1月27日至2060年1月26日
经营范围：汽车模具、汽车零部件设计、制造、销售并提供相关服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
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|项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|101,766,328.51||129,118,049.76||
|负债总额|51,820,405.50||73,983,088.14||
|净资产|49,945,923.01||55,134,961.62||
|项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入|130,286,625.79||132,074,024.15||
|利润总额|6,047,713.12||14,316,820.61||
|净利润|6,499,270.27||12,987,009.87||

（五）苏州华益盛汽车零部件有限公司
1、基本信息
公司名称：苏州华益盛汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：913205065955665125
法定代表人：印华平
住所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路72号
注册资本：1,000万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2012年5月2日
营业期限：2012年5月2日至不约定期限
经营范围：研发、组装、销售：汽车零部件；生产、加工、销售：金属制品；
销售：汽车用品、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
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|项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|140,364,628.36||74,113,346.46||
|负债总额|150,552,023.61||83,493,551.17||
|净资产|-10,187,395.25||-9,380,204.71||

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|项目||2018年度（经审计）||2017年10-12月（经审计）|
|营业收入|75,845,017.58||17,142,906.62||
|利润总额|-807,190.54||1,428,825.25||
|净利润|-807,190.54||1,428,825.25||

注：苏州华益盛自2017年10月起纳入公司合并报表范围。
（六）百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司
1、基本信息
公司名称：百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300599063891F
法定代表人：恽黎明
住所：深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城
注册资本：3,100万美元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2012年8月3日
营业期限：2012年8月3日至2062年8月3日
经营范围：无精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品、模具标准件、五金塑胶配件、新型电子元器件的研发、生产与销售；玩具、汽车电子器材、家用电器、通讯电子器材、视听电子器材、电脑配件的研发、生产与销售；第三类医疗器械研发、生产与销售。
2、主要财务数据（单体报表数据）
单位：人民币元
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|项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|538,936,641.73||398,809,976.99||
|负债总额|113,425,070.57||120,645,294.51||
|净资产|425,511,571.16||278,164,682.48||
|项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入|887,278,055.37||669,095,572.96||
|利润总额|154,015,116.71||31,218,716.29||
|净利润|134,792,688.68||24,358,668.63||

（七）YongLi Holland B.V.
1、基本信息
公司名称：YongLi Holland B.V.
商会编码：37114234
注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands
已发行股本：21,463.76欧元
注册时间：2004年11月5日
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资及投资管理。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||16,289,426.53||16,139,696.82||
|负债总额||6,233,650.47||5,892,571.84||
|净资产||10,055,776.06||10,247,124.98||
||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||233,392.34||214,395.96||
|利润总额||-190,375.92||44,615.72||
|净利润||-191,348.92||44,592.72||

（八）YongLi Europe B.V.
1、基本信息
公司名称：YongLi Europe B.V.
商会编码：37156600
注册地址：Koolmand 3, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands
已发行股本：18,000欧元
注册时间：2009年9月29日
公司类型：有限公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||8,251,725.73||6,977,694.55||
|负债总额||4,093,089.01||3,726,633.21||
|净资产||4,158,636.72||3,251,061.34||
||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||11,577,902.11||11,229,790.85||
|利润总额||1,128,600.14||823,469.13||
|净利润||907,575.38||627,601.85||

（九）YongLi Research& Development B.V.
1、基本信息
公司名称：YongLi Research& Development B.V.
商会编码：51775190
注册地址：Koolmand 5, 1724BC Oudkarspel, the Netherlands
已发行股本：100万欧元
注册时间：2011年1月6日
公司类型：有限公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的制造、加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||2,479,255.06||2,268,436.39||
|负债总额||531,175.40||616,137.27||
|净资产||1,948,079.66||1,652,299.12||
||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||2,655,877.06||2,770,352.34||
|利润总额||380,698.06||332,220.13||
|净利润||295,780.54||261,520.13||

（十）Vanderwell& Waij Beheer B.V.
1、基本信息
公司名称：Vanderwell& Waij Beheer B.V.
商会编码：35022836
注册地址：Bordwalserstraat6, 1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：498,600欧元
成立时间：1992年4月24日
公司类型：有限责任公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||8,076,342.82||8,291,544.15||
|负债总额||3,553,650.72||3,725,954.72||
|净资产||4,522,692.10||4,565,589.43||
||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||-||281,022.00||
|利润总额||-42,897.33||-155,946.92||
|净利润||-42,897.33||-116,959.92||

（十一）Vanderwell& Waij Onroerend Goed B.V
1、基本信息
公司名称：Vanderwell& Waij Onroerend Goed B.V
商会编码：34237789
注册地址：Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：74万欧元
成立时间：2005年12月8日
公司类型：有限公司
经营范围：投资及投资管理。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||5,763,301.16||5,769,962.48||
|负债总额||4,215,535.90||4,425,501.11||
|净资产||1,547,765.26||1,344,461.37||
||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||423,268.00||357,482.35||
|利润总额||211,059.89||43,671.48||
|净利润||203,303.89||32,027.48||

（十二）Vanderwell& Waij Transportbanden B.V.
1、基本信息
公司名称：Vanderwell& Waij Transportbanden B.V.
商会编码：34237775
注册地址：Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer, the Netherlands
已发行股本：168.5万欧元
成立时间：2005年12月8日
公司类型：有限公司
经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||6,489,206.82||6,233,658.68||
|负债总额||1,660,106.22||2,064,960.50||
|净资产||4,829,100.60||4,168,698.18||
||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||10,643,305.22||10,292,972.23||
|利润总额||926,249.41||731,918.78||
|净利润||660,402.42||538,340.78||

（十三）Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.
1、基本信息
公司名称：Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.
商会编码：71050698
注册地址：Veldweg 35 a, 6075NL Herkenbosch
已发行股本：100欧元
成立时间：2018年3月2日
公司类型：有限责任公司
经营范围：轻型输送带及相关配件的加工整理及销售。
2、财务数据（单体报表数据）
单位：欧元
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||项目||2018年12月31日（经审计）|
|资产总额||1,519,409.49||
|负债总额||1,953,493.21||
|净资产||-434,083.72||
||项目||2018年3-12月（经审计）|
|营业收入||971,174.36||
|利润总额||-434,183.72||
|净利润||-434,183.72||

（十四）Broadway Precision Technology Limited
1、基本信息
公司名称：Broadway Precision Technology Limited
成立日期：2011年4月28日
公司编号：1593872
已发行股本：1元港币（1股普通股）
注册地址： Unit 01, 21st Floor, Aitken Vanson Centre, 61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
主要业务：精密塑料件的销售
2、财务数据（单体报表数据）
单位：港币
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||项目||2018年12月31日（经审计）||2017年12月31日（经审计）|
|资产总额||274,419,028.73||184,684,418.28||
|负债总额||72,383,226.42||47,232,869.49||
|净资产||202,035,802.31||137,451,548.79||
||项目||2018年度（经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||853,952,585.53||795,754,007.54||
|利润总额||76,945,615.53||107,202,100.23||
|净利润||64,584,253.52||89,777,845.81||

3、公司与担保方及被担保方之间的关系
三、对担保协议的要求
需在担保合同中明确以下内容：
1、担保金额；
2、债权人：依法设立的国家金融机构；
3、担保方式：包括但不限于一般担保、连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。
4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年（实际期限以合同
为准）；
鉴于上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。
实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
本次提供担保额度预计事项充分考虑了公司及下属子公司 2019年资金安排和实际需求情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于充分利用并灵活配置公司资源，统筹安排公司及下属子公司的资金需求，提高公司决策效率。
本次被担保对象均为公司或合并报表范围内的子公司，具有稳定的偿债能力，其中控股子公司少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
公司及下属子公司（含母公司对子公司提供的担保、子公司对母公司提供的担保及子公司之间的相互担保）预计2019年度提供担保额度合计不超过35亿元（含已生效未到期额度，担保额以外币为单位的，按2019年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。），占公司最近一期经审计总资产76.34%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的113.53%。截至公告日，已审批的公司及下属子公司提供担保总额为162,361.78万元（担保额以外币为单位的，按2019年3月31日的汇率折算），占公司最近一期经审计总资产的35.42%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的52.66%。正在履行中的担保合同将在本次董事会审议的担保事项经股东大会批准并签署新的合同后失效。
不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认真审阅相关资料后，发表了明确同意的独立意见：公司财务状况良好，盈利能力稳定，公司对下属子公司生产经营具有控制权，本次被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，其中控股子公司少数股东拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保，确保担保的公平、对等。此次担保处于可控的风险范围内。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及其下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意公司及子公司 2019年度提供担保额度预计事项。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述担保事项已经永利股份第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过之后实施。上述担保行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。基于上述核查，国金证券对上述担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会