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证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-018湖北双环科技股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届十四次监事会通知于 2015年 3月 20日以电话、传真，电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于 2015年 4月 1日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席现场会议的监事人数3人。
4、本次监事会会议由公司监事会主席陈娟女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2014年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》；
2、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014
年年度报告及其摘要》；监事会认为：公司2014年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2014年度的公司治理和财务经营状况；
其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014
年度利润分配预案》；
5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》；
6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；监事会认为：该报告真实的反映了公司内部控制的现状，同意披露。
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司监事会换届的议案》由于本届监事会已经届满三年，根据相关法律法规的规定，必须进行换届。经公司监事会审议决定，公司八届监事会由3名监事组成，其中一名职工监事由公司职工代表大会选举产生，其余监事由股东大会选举产生。监事会提名陈娟女士、吴云女士为公司第八届监事会监事候选人，提交股东大会审议批准。以上人员的简历附后。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事会
二 0一五年四月三日
附：候选人简历
陈娟女士，女，1975年3月出生，中共党员，大学本科文化程度，工程师。
曾任湖北宜化股份公司企管部副部长，重庆宜化有限责任公司任企管部部长，湖北双环科技股份有限公司企管部长，双环科技监事、监事会主席等职务。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
吴云女士，女，1969年 11月出生，专科学历。曾任湖北双环科技股份有限公司氯碱分厂财务核算主管。近五年任双环科技财务部资金主管，双环科技监事等职务。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份 1500股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐073神雾环保技术股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
1、神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务会计报告
被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228号），相关无法表示意见所涉及事项至今仍未消除，若 2019年度报告再次被出具否定或者无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（五）“最近两个年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票可能被暂停上市。
2、若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如 2019年度财务会计报告经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（三）“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告或经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
受 2018年公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，项目建设进度低于预期，这导致了公司业绩大幅下滑，货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，尽管面临诸多困难，但公司核心骨干仍然坚守，具备项目开展的技术资源和人力资源。经历危机以来，公司治理层与管理层也在不断反思工作中的不足，并采取多项举措，积极恢复项目复工工作，力求改善经营
现状。
1、控股股东神雾集团积极通过开展纾困、成立金融债权人委员会等方式，来缓解资金流动性问题。继续加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
2、2019年9月5日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了第四届董事会、监事会换届选举（具体内容详见公司于 2019年 9月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告），新一届董事会、监事会成员在维护好公司稳定的同时，积极促进项目复工，恢复生产。
3、公司分别于2018年 5月18日、2018年8月15日、2019年1月 25日、 2019年3月 20日、2019年 3月22日、2019年7月22日、2019年9月5日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））、《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017）、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-019）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-048）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-067），诉讼及仲裁涉案金额共计 269,024.29万元。公司诉讼、仲裁金额较大，若完全执行，将对公司本期利润或期后利润产品重大不利影响。公司管理层妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题。公司于 2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的，在披露其后首个半年度报告时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“(三)公司知悉年末净资产为负时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、公司2019年度审计报告将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、投资者咨询方式：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：dubin@shenwu.com.cn
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 9月20日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-101恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的公司部分股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|620,000|2018年10月09日|华泰证券股份有限公司|0.43%|个人资金需求|
|2|孟宪民|是|920,000|2018年10月09日|华泰证券股份有限公司|0.63%|个人资金需求|
|3|孟宪民|是|460,000|2018年10月09日|华泰证券股份有限公司|0.32%|个人资金需求|
|合计|孟宪民|是|2,000,000|-|-|1.38%|-|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有公司股份145,272,966股，占公司总股本的27.43%。本次质押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份91,130,000股，占公司总股本的17.21%，占其持有公司股份总数的62.73%。
三、备案文件
1、股权质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一八年十月十日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-068福建雪人股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年9月26日下午2:00时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过《关于<福建雪人股份有限公司非公开发行股票预案修订稿>的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>
的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一四年九月二十六日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第七次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、对《关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的独立意见
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分行（以下简称“兴业银行”）申请买方信贷额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00元）（买方信贷额度及保证期间最终以兴业银行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金；当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元），含董事会已审批担保额度，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
我们认为：公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的独立意见
基于医建业务需要，公司为山阳县人民医院向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行）申请人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00元）最高额连带责任保证。
我们认为：公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且符合《宁波银行国内买方信贷业务管理办法》和《宁波银行国内买方信贷业务操作规程》的有关规定及山阳县人民政府同意同意山阳县人民医院本次向宁波银行申请的买方信贷业务的本息还款列入未来五年的财政支出预算，且山阳县人民政府的城投公司或其他融资公司为该建设款项提供资产质押保证，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的独立意见
鉴于公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）生产经营需要，普尔德控股向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请2724万元美元授信额度，公司将为普尔德控股向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保，同时，由Osta公司以其持有的普尔德控股45%股权为本公司提供反担保。
我们认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-047鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司定于2016年11月15日召开
2016年第三次临时股东大会，公司董事会已于2016年10月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016年 10月 26日公司召开了八届董事会第三次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016年 11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月14日下午15：00，结束时间为2016年11月15日下午15：00。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2016年11月8日，截止2016年11月8日下午 3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2016年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项：
议案1、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。该议案需以特别决议审议通过。
议案2、《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2亿元担保的议案》。
三、股东大会登记方法：
1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。
异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、出席现场会议登记时间：2016年11月11日、14日（上午 8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真： （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
四、参与网络投票的股东投票程序
对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360726
2、证券简称：鲁泰投票
3、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）对非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。
股东大会议案一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||对所有议案表决||100||
|1||《关于修改《公司章程》部分条款的议案》||1.00||
|2||《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》||2.00||

议案1、2为非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（3）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日下午15：00，结束时间为2016年11月15日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1．八届董事会第三次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
附：
鲁泰纺织股份有限公司 2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改《公司章程》部分条款的议案》||||
|2|《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2亿元担保的议案》||||

委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
惠州亿纬锂能股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
一、修改《公司章程》原第十三条
修改前为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围:生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修改后为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围:生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，动力电池系统和电池管理系统的研发、生产，技术研发、开发及转让，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-063深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司于（（以下简称“公司”）2015年6月29日公告了《关于收购控股子公司完成工商变更登记的公告》，即上海科华检验医学产品有限公司完成了相关股权、法定代表人、经营范围的工商变更以及董事、监事及公司章程的备案（具体内容详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2015-046）。
由于控股子公司业务定位及战略发展需要，同时完成新厂房的搬迁工作，近日，上海科华检验医学产品有限公司完成了公司名称及住所的工商变更，并于 2015年 9月 24日取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|事项名称||变更前||变更后|
|名称|上海科华检验医学产品有限公司||力因精准医疗产品（上海）有限公司||
|住所|上海市松江区叶榭镇叶兴路100号-3||上海市松江区叶榭镇叶旺路59号||

其他内容不变。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一五年九月二十五日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-052
昆明川金诺化工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月30日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事和国忠先生因任期届满，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名刘海兰女士为公司本届董事会独立董事，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，后附刘海兰女士简历。和国忠先生将不再在公司担任任何职务。和国忠先生的任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，在新任独立董事就任前，和国忠先生将继续履行公司独立董事的职责。
刘海兰女士已具备担任上市公司独立董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方能提交股东大会审议。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
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|-|
|公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更公司经营范围，并对公司章|
|程中相应条款进行修订，具体内容如下：|

（1）公司经营范围变更情况
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|变更前|变更后|
|磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务。|磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务；氟硅酸钠生产销售。|

（2）公司章程修订情况：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：磷酸、硫酸、饲料添加剂磷酸氢钙、饲料添加剂磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；铁精粉生产销售；工业石灰、化肥生产销售；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；氟硅酸钠生产销售。|

公司独立董事已对本次会议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息
披露平台（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
公司董事会决定于 2018年 9月 17日（星期一）下午14：00时在昆明市东川区四方地工业园区会议室召开2018年第二次临时股东大会。
详细内容请见公司于2018年8月31日在巨潮资讯网上刊登的《昆明川金诺化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
附:刘海兰简历
刘海兰，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历,高级会计师。1990年08月至1998年10月在云南有色地质局（前身
西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998年10月至2009年09月在
中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009年09月
至2010年05月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计
部经理、高级经理，2010年 06月至 2015年 1月在云南锦苑花卉产业股份
有限公司任财务总监、董事会秘书，2011年07月至今在云南锦科花卉工程
研究中心有限公司任董事、财务总监，2013年01月至今在昆明国际花卉拍
卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015年 1月至今在云南锦苑花
卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2015年 5月至今任贵研铂
业股份有限公司独立董事，2015年12月至今任云南健之佳健康连锁店股份
有限公司独立董事。
刘海兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有
关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-098
河南佰利联化学股份有限公司
关于扣减四川龙蟒钛业股份有限公司股东
2015年度未完成承诺业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据 2015年 6月河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司签订的《股份转让协议书》，公司拟受让李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司所持有的四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）40%、26.87%、33.13%股份，合计受让比例为100%。该协议书约定：1、业绩承诺期间（2015-2017年度）龙蟒钛业 3年的净利润分别为 7亿元人民币、9亿元人民币和 11亿元人民币；2、于业绩承诺期间，当年业绩补偿额=当年累计承诺业绩额-当年累计实际业绩额-累计业绩已补偿额。
根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 750046号审计报告，显示 2015年度四川龙蟒钛业股份有限公司实现归属于母公司所有者的净利润632,037,996.50元，未达到业绩承诺指标，应向公司支付补偿款共计 67,962,003.50元，其中李家权应支付 27,184,801.40元，四川龙蟒集团有限责任公司应支付18,261,390.34元、西藏龙蟒投资有限公司应支付22,515,811.76元。
由于 2015年度为业绩承诺期并处于购买日前，依据企业会计准则的相关规定，公司将应收取的上述业绩补偿款调整企业合并成本即支付的股份转让价款由9,000,000,000元调整为 8,932,037,996.50元。李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司三位股东应收的股份转让价款也将相应按持股比例进行调减。扣减2015年度未完成承诺业绩补偿款以及加上 2015年度已经完成业绩后，《股份转让协议书》约定 2015年度应存放在四方共管的银行专用资金账户业绩承诺保证金无须再设定共管。
根据公司2015年度非公开发行股票结果及2016年第二次临时股东大会的授
权，公司扣减的业绩补偿款67,962,003.50元将用于补充公司营运资金。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于天津天保基建股份有限公司
2014年 4季度至 2015年 3季度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：天保基建||||
|保荐代表人姓名：安薇|联系电话：18910899132||||
|保荐代表人姓名：杨威|联系电话：18910899232||||
|现场检查人员姓名：杨威|||||
|现场检查对应期间：2014年10 月1日-2015年9月30日|||||
|现场检查时间：2015年10月 27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

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|-|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

||||
|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|√||

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|-|-|-|
|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司2014年4季度至2015年3季度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
安薇
杨威
中德证券有限责任公司
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-059安徽江南化工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 10月 20日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。现就相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体情况
为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保护公司及全体股东的利益，公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，拟根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关设备、材料等采购及基础建设实施进度，由采购部门及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、先期已签订募投项目的相关设备、材料等采购及基础建设合同的，根据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、履行上述合同时，由采购部门或负责项目建设有关部门提请付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，并根据公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级进行审批，财务部门按审批完毕的付款申请单及合同中约定支付银行承兑汇票的比例，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。
4、财务部门根据银行承兑汇票支付项目台账，逐笔统计当月以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的资金额并编制募集资金置换申请表，月末抄送保荐代表人。
经保荐代表人审核无异议后，财务部门应于次月15日前，向募集资金专户监管银行提报置换以背书转让形式支付的银行承兑汇票等额的募集资金的书面申请。
5、募集资金专户监管银行审核批准后从募集资金专用账户划转等额资金到公司及子公司一般账户。非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司及子公司以自有资金支付,不再动用募集资金账户的任何资金。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司及子公司在日常产生经营活动中，收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成对公司及子公司资金的占用。公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付的工程款、设备及材料采购款等，有利于加快公司票据周转，提高资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（二）公司监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
江南化工使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，亦不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意江南化工使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（四）湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-151金亚科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市或终止上市
的风险提示及后续交易安排的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市或终止上市的情形及相关风险提示
（一）因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险
2018年6月25日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
（二）可能连续三年业绩亏损被暂停上市的风险
因公司2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1第（一）项等的规定，若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌交易三十日至 2018年 8月 7日。经申请，公司股票于 2018年 8月 8日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。
如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，我公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》13.1.6条规定，深圳证券交易所在公司2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者主注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
四川科伦药业股份有限公司
未来三年（2017-2019）股东回报规划
为保护投资者的合法权益，建全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证监会四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，特制订公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。
第二条公司股东回报规划制定的基本原则
1、股东回报规划应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司充分尊重股东利益，充分考虑对投资者的回报。
第三条公司未来三年（2017-2019）的股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。
2．公司现金分红的具体条件、比例
公司以现金方式分派股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模，在资金状况允许的情况下，可进行中期现金分红。
如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资或重大资金支出是指：重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者投资固定资产累计的货币资金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过50,000万元人民币。
3．公司发放股票股利的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素，公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并提交股东大会审议。
在满足上述现金股利和股票股利分配的条件下，公司可以采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。
4.公司实行差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，确定每年的现金分红在该年度利润分配中所占比例。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）公司利润分配政策的实施
公司制定的利润分配方案，根据《公司章程》规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在 60日内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司《章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
（三）公司利润分配政策的调整
1.若因公司外部生产经营环境发生重大变化或公司现有的利润分配政策可能影响公司可持续经营时，公司董事会可以提出调整利润分配政策议案，但应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策调整议案中详细说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2.在就利润分配政策进行调整过程中，公司应通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道广泛征集股东特别是中小股东的意见；经过详细论证后由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议；独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
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（四）公司利润分配政策的监督
公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
公司因前述重大投资计划或重大资金支出等事项而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第四条股东回报规划制定的决策机制
公司的股东回报规划的制定由董事会办公室拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配规划方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
第五条股东回报规划的制定周期及调整的决策机制
（一）本规划的制定周期
公司原则上每三年重新审订一次本规划。但如国家相关法律、法规或监管部门的相关文件要求修改，则公司进行相应修改。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
（二）本规划调整的决策机制
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规则第四条的规定履行相应的程序。
法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。