唐山冀东水泥股份有限公司
2014年年度独立董事述职报告
（2015年4月11日）
作为唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，2014年度，我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的有关事项发表了公正、客观的独立意见，勤勉尽责地履行了职责和义务，维护中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将独立董事2014年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2014年度公司共召开12次董事会，我们本着勤勉尽职的态度，均亲自参加了所有董事会的表决，在董事会召开前认真查阅有关会议资料，就重点问题主动向公司问询，并与管理层及相关部门进行深入沟通；在参与董事会的决策过程中，认真审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》有关规定，我们本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项共同发表独立意见。
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我们对公司2014年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议时间|独立意见|意见类型|
|2014年4月12日|关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
||对公司第六届董事会第六十九次会议审议相关事项的独立意见|同意|
|2014年5月19日|关于公司认购吉林亚泰集团股份有限公司非公开发行股份的(cid:10)独立意见|同意|
|2014年6月6日|关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
|2014年7月19日|对收购唐山冀水物业服务有限公司全部股权的独立意见|同意|
|2014年8月23日|关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2014年8月30日|关于公司董事候选人提名方式及任职资格的独立意见|同意|
|2014年9月19日|关于增加2014年度日常经营性关联交易预计的独立意见|同意|
||对董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2014年10月24日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
||关于调整吉林亚泰集团股份有限公司非公开发行股份认购价格的独立意见|同意|

三、日常工作情况
我们利用召开董事会和股东大会的时机对公司进行了多次现场
考察，及时了解公司的经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
除此之外，刘作毅先生先后深入公司冀东大区、冀中南大区、东北大区做水泥方面的实地调研，并将在其它地区的调研成果与公司分
享，刘作毅先生还与公司共同做水泥行业的战略研究及细分区域市场、
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制定相关经营策略；郑洪涛先生积极参与公司组织的部门领导和公司内控专员方面人员培训，亲自授课2次，累计授课40课时，培训89人次。此外，郑洪涛先生还多次与公司内控部门联系，指导公司内部控制制度建设并对公司内控建设提出指导性的意见和建议；宁亚平女士利用召开相关会议及其他时机多次接受公司财务方面的咨询，并耐心讲解。
（一）专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会的主任委员或委员，我们积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议。
1、审计委员会工作情况：
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|会议时间|内容|
|2014年1月5日|1、听取了公司2013年经营及财务情况的报告2、审阅了公司内部编制的财务报表3、同意审计师进入公司开展2013年度现场审计工作|
|2014年4月5日|1、听取了会计师对公司审计工作的汇报2、对会计师初步出具审计意见的财务报表进行了审阅。|
|2014年4月9日|提议聘请公司2014年度财务报表和内部控制审计机构|
|2014年4月12日|审议并通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》|
|2014年9月19日|选举郑洪涛先生为公司第七届董事会审计委员会召集人|

2、战略委员会工作情况：
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|会议时间|内容|
|2014年9月19日|选举张增光先生为公司第七届董事会战略委员会召集人|

3、提名委员会工作情况：
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|会议时间|内容|
|2014年9月19日|1、对公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书人选资格进行审查2、选举刘作毅先生为公司第七届董事会提名委员会召集人|

4、薪酬与考核委员会工作情况：
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|会议时间|内容|
|2014年8月26日|建议本公司独立董事薪酬|
|2014年9月19日|选举宁亚平女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人|

（二）《独立董事年报工作制度》的执行情况
我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2014年度，我们勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
1、依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和尤其是中小投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理
和信息披露，确保公司在2014年度真实、准确、及时、完整地履行信
息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
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3、对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。
4、持续关注公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易、投资项目进展情况等，保持与公司管理层的及时沟通，充分履行职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
5、及时掌握公司的重要的风险事项及相关控制措施的建立及执行情况，督促公司在所有重大方面建立良好内部控制，促使公司整体内部控制水平的提高。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的内部控制。
6、充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。
（四）培训和学习情况
2014年度，我们及时认真学习证监会、河北证监局和深圳证券交易所最新发布（修订）的法规、规章制度和通知，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识
和理解，切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）其他事项
1、2014年度我们无提议召开董事会和股东大会的情况；
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2、2014年，我们作为董事会审计委员会委员提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表和内部控制审计机构；
3、2014年度我们无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
四、总体评价
2014年，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2015年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，继续按照法律、法规、公司《章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东的权益。
同时，对公司董事会、管理层和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢！
独立董事签名：郑洪涛、宁亚平、刘作毅、
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