Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-105宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 1日、10月 15日、10月 22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-102、2015-104），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及有关各方正在积极与政府等有关部门协商、讨论本次重组方案的操作性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
二、风险提示
如公司未能在上述期限内（不晚于 2016年 2月 4日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月4日
开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三日
||
|-|
|北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District,Beijing China 100027电话/TEL:（8610）50867666传真/FAX：（8610）65527227网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于成都泰合健康科技集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0086号致：成都泰合健康科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《成都泰合健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数
据的真实性和准确性发表意见。
本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知公告”），公司董事会已于2017年3月21日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 4月 12日下午2：30分在公司科研综合楼一楼多功能厅召开，会议由公司董事长王仁果先生主持。股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为 2017年 4月 11日至 2017年 4月 12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 4月 12日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年 4月12日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 2名，代表名股东，均为截至 2017年 4月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数78,554,373股，约占公司有表决权总股份的18.2252%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计10名，所持股份总数16,706,075股，约占公司有表决权股份总数的3.8759％。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共12名，所持股份总数95,260,448股，约占公司有表决权股份总数的22.1011%。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：（一）审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016年度董事会工作报告》；
（二）审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告》；
（三）审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度财务决算及2017年预算工作报告》；
（四）审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要》；
（七）审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
（八）审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
（九）审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；
（十）审议《关于选举第十一届监事会成员的议案》。
经本所律师核查，上述议案经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果，经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。涉及关联交易的，关联股东均履行了回避表决的义务。
其中，《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》和《关于选举第十一届监事会成员的议案》采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：苗丁
李一帆
年 月 日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-062湖南景峰医药股份有限公司
关于长城公司业绩补偿承诺进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年3月，为进一步推动湖南景峰医药股份有限公司（原名“湖南天一科技股份有限公司”，以下简称“景峰医药”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的进行，最大限度维护本次重组后公司全体股东特别是中小股东的利益，公司原控股股东中国长城资产管理股份有限公司（原名“中国长城资产管理公司”，以下简称“长城公司”）对本次重组完成后景峰医药业绩补偿承诺如下：
在本次重组的交割日，长城公司将在公司的专用账户中保留人民币 7,000万元的货币资金。若景峰医药在2014、2015、2016年度中任一年度当期累计的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的实际净利润（合并报表口径）低于当期累计承诺净利润，则差额部分由长城公司使用前述专用账户中的货币资金予以补足。
长城公司补偿金额以上述保留在公司专用账户中的人民币7,000万元为限。
长城公司依据承诺进行的业绩补偿，与本次重组拟购买资产交易对方依据《湖南天一科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议书》及其补充协议履行业绩补偿义务，两者互不影响。
业绩承诺期限届满后，若上述款项仍有余额，则余额全部归公司所有。
上述事项详见2014年3月4日公司在巨潮资讯网站上披露的2014-012号《关于控股股东股份锁定和业绩补偿承诺的提示性公告》。
二、进展情况
公司2016年度报告已于2017年4月20日披露，根据立信会计师事务所出具的《湖
南景峰医药股份有限公司重大资产重组标的资产2016年度及承诺期累计业绩承诺实现情况的说明审核报告》（信会师报字[2017]第ZA12868号），公司及各子公司业绩承诺期实现的累计利润数均达到了累计承诺的净利润数，长城公司补偿金余额7000万元将全部归公司所有。公司于近期收回上述款项，计入“营业外收入”科目进行会计核算.
三、对公司的影响
上述业绩补偿款的收回将增加本公司 2017年度利润总额 7000万元，至此，长城公司业绩补偿承诺履行完毕。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年10月18日
富春科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十四次会议关于聘任公司财务总监事项进行了认真审议，发表如下独立意见：1、本次聘任曾祖雷先生为公司的财务总监，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
2、曾祖雷先生为高级会计师、注册会计师、注册税务师，具备了担任财务总监的专业知识及相关工作经验，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任曾祖雷先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
郑基：
苏小榕：
林东云：
泰尔重工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
鉴于报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，董事会从实际情况出发，提出 2016年度利润分配预案：不进行现金分红，不进行公积金转增股本。
作为独立董事，我们认为：2016年度利润分配预案符合法律法规、符合公司未来业务发展需要，我们同意该分配预案。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会出具的 2016年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2016年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
三、关于续聘审计机构的独立意见
作为泰尔重工股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，近年来，天健会计事务所有限公司为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，工作认真负责同意继续聘请天健
会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构。
四、关于公司董事、监事、高管人员2016年度薪酬的独立意见
经了解认为，董事、监事、高管的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，符合公司的经营管理现状，有助于进一步调动董事、监事、高管人员的工作积极性和创造性。
经认真审议，我们认为：该薪酬方案符合公司实际情况，我们同意2016年董事、监事、高管人员的薪酬方案。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。
六、关于2017年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司 2017年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
公司提交了2017年度拟发生日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，我们认为：2017年度拟发生的日常关联交易为有利于公司发展所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将公司2017年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
七、关于 2017年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2017年度日常关联交易事项发表如下意见：
2017年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：张居忠
方明
尤佳
二○一七年四月五日
||
|-|
|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-030|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|重大事项停牌公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重|
|大事项，因相关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益，避免公司股价|
|异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规|
|范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：300459，证券简|
|称：浙江金科）自 2015 年 7 月 8 日下午开市起停牌，待有关事项确定后，公司|
|将及时刊登相关公告并申请股票复牌。|
|本次重大事项相关情况如下：|
|一、交易目的与类型|
|为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，公司在产业链上下游寻求|
|并购标的实施收购，实现产业链协同与快速发展。本次交易类型为股权收购，通|
|过本次收购取得目标公司的控制权，以上交易构成的重大事项。|
|二、目标公司情况|
|目标公司截至 2014 年末未经审计的总资产 12000万元，净资产 3000万元，|
|2014年度净利润1800 万元，目标公司的收购将对公司未来盈利能力产生重大影|
|响。|
|三、目前工作进展|
|目前，公司已与目标公司进入实质性商谈，并通知会计师、律师等中介机构|
|进场尽职调查，着手进行协议起草等前期筹划与准备工作。|
|四、停牌的必要性|
|鉴于公司与目标公司尚需对协议具体条款进行进一步的磋商，同时，需根据|

||
|-|
|审计评估情况对交易价格进行进一步确认，以及需根据交易标准履行内部审批程|
|序，本次收购交易尚存在不确定性。|
|为防止上述未公开重大信息导致公司股价异常波动，因此公司股票停牌。|
|股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信|
|息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关|
|公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|董事会|
|2015 年7月8日|
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-058无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款并提供质押担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》。根据公司的发展规划及资金使用安排，董事会同意公司向苏州银行股份有限公司无锡分行申请金额为人民币 22,000万元的并购贷款，用于收购南京卓越环保科技有限公司（以下简称“南京卓越”）51%的股权，贷款期限3年，且董事会同意公司以持有的南京卓越51%的股权为该笔并购贷款提供质押担保。同时，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署本次并购贷款及质押担保等相关的文件。具体内容详见2019年5月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司已完成了南京卓越51%股权的出质设立登记，并取得了南京市浦口区市场监督管理局下发的《股权出质设立登记通知书》【（01119011）股质登记设字[2019]第06120001号】，具体如下：
质权登记编号：320111000506
出质股权所在公司：南京卓越环保科技有限公司
出质股权数额：21,930万元人民币
出质人：无锡雪浪环境科技股份有限公司
质权人：苏州银行股份有限公司无锡分行
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2019年6月13日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－081岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知于2019年5月31日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年6月3日（周一）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
为有效推进公司子公司德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）文旅业务的进一步发展，德马吉拟向上海华瑞银行股份有限公司申请整体授信不超过人民币5,000万元（含本数）授信业务,敞口额度5,000万元，授信期限为1年，并由公司为此次授信本息提供连带责任保证担保，保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起2年，具体以实际签订合同为准。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
德马吉是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为子公司德马吉的银行授信担保不构成关联交易。根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于 2019年度对外担保额度预计的议案》、《关于申请2019年度综合授信额度的议案》，本次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独
立董事同意。《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。
截至2019年5月30日，因公司股权激励行权、可转换公司债券转股、权益分派，公司注册资本由1,024,450,924元变更为1,537,178,000元。因此，公司注册资本变更需相应对《公司章程》进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日
东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，对万丰奥威编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：一、万丰奥威内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，万丰奥威不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构主要通过查阅万丰奥威的三会会议资料、财务报表；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；审阅《浙江万丰奥威汽轮有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：
万丰奥威制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司所填的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王振刚 周炜
东北证券股份有限公司（盖章）2016年 3月 29日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-029
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯重述的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期会计差错进行了更正及重分类调整，具体情况如下：
一、前期会计差错更正概述
按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》、2015年中国证券监督管理委员会发布的《2014年上市公司年报会计监管报告》等相关规定，公司将2014年财务报表(包含附注)相关科目进行重分类调整。
1、货币资金中与指数挂钩的结构性存款 110,000,000.00元及其相关的利息 2,379,616.44元重分类至其他流动资产，同时与其相对应的现金流量表中期末现金及现金等价物余额 110,000,000.00元重分类至投资支付的现金项目进行列示；预付账款中一年以上预付房屋款 6,416,537.00元重分类至其他非流动资产；持有至到期投资中银行保本浮动利率理财产品 100,047,671.23元重分类至其他流动资产；应交税费中预缴所得税和待抵扣增值税 10,039,941.76元重分类至其他流动资产；其他非流动负债中收到的政府补助 49,628,198.01元重分类至递延收益。
权转让价格系或有对价。按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定，未最终确定的股权转让价格所形成的或有对价应作为一项或有金融负债。初始确认时作为或有金融负债，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变化产生的利得和损失计入当期损益。
该或有对价于 2014年财务报表(包含附注)中所对应的列报从长期应付款重分类至预计负债。
二、更正事项对2014年度财务报表的影响
公司对前期会计差错进行了更正及重分类调整，该调整事项对公司 2014年度的损益和净资产均未造成影响，对2014年12月31日的合并资产负债表及2014年度的合并现金流量表产生的影响见下表：
(单位：人民币元)
|||||
|-|-|-|-|
||2014年12月31日||2014年12月31日|
|科目||重分类金额||
||重分类前||重分类后|
|资产负债表：||||
|货币资金|364,654,169.93|-110,000,000.00|254,654,169.93|
|预付账款|32,299,376.60|-6,416,537.00|25,882,839.60|
|应收利息|2,379,616.44|-2,379,616.44|-|
|其他流动资产|-|222,467,229.43|222,467,229.43|
|持有至到期投资|100,047,671.23|-100,047,671.23|-|
|其他非流动资产|-|6,416,537.00|6,416,537.00|
|应交税费|1,825,889.14|10,039,941.76|11,865,830.90|
|递延收益|-|49,628,198.01|49,628,198.01|
|其他非流动负债|49,628,198.01|-49,628,198.01|-|
|长期应付款|156,000,000.00|-156,000,000.00|-|
|预计负债|217,706.92|156,000,000.00|156, 217,706.92|
|现金流量表：||||
|投资支付的现金|870,000,000.00|110,000,000.00|980,000,000.00|
|现金及现金等价物净增加额|-177,034,200.34|-110,000,000.00|-287,034,200.34|
|期末现金及现金等价物余额|361,375,810.64|-110,000,000.00|251,375,810.64|

三、公司对本次前期会计差错更正及追溯调整的审批程序
本次前期会计差错更正及追溯调整事项，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次前期会计差错更正及追溯调整。
四、独立董事关于本次前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》等相关规定，不存在操纵利润的情形，同意对前期会计差错进行更正并追溯重述 2014年的相关报表项目。
五、监事会意见
公司本次前期会计差错的更正及相关会计处理符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反应了公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司会计信息质量，使公司的会计核算更符合相关规定，同意董事会关于此次会计差错更正的意见，及对其原因和影响所作的说明。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年4月27日
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十七次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十七次（临时）会议于2016年1月14日下午3:30在公司管理总部会议室以现场会议方式召开。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第三届董事会第十七次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
经过认真审核，我们认为：
公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,
同意上述会计差错更正及追溯调整。
（此页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》签署页）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-105江苏凯伦建材股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司于2018年度向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币6亿元，期限不超过1年。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《2017年年度股东大会决议公告》和《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》。
根据经营发展需要，公司于2018年12月6日与苏州银行股份有限公司吴江支行签署了金额为 5,000万元的《最高额授信合同》，该额度在股东大会授权范围内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司本次向苏州银行股份有限公司吴江支行申请综合授信，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）026号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与云南沃森生物技术股份有限公司合作设立
医疗健康产业并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了进一步推进杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）与云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”）在生物医药领域的战略合作，双方拟共同发起设立医疗健康产业并购基金（以下简称“并购基金”），并于2015年4月8日签署了《合作意向书》。现将双方发起设立并购基金的主要事项公告如下：
一、拟发起设立并购基金的要素
1、由泰格医药和沃森生物共同发起设立医疗健康产业并购基金，作为双方医疗健康产业并购整合的平台，通过产业整合与并购重组等方式，收购或参股符合双方发展战略需要的企业，推进双方快速做大做强；
2、并购基金的认缴出资总额暂定为不低于人民币3.5亿元；
3、泰格医药与沃森生物作为并购基金的发起人，各自认购的出资额不低于并购基金出资总额的10%；
4、泰格医药与沃森生物共同委托石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿德信”）作为并购基金的基金管理人，负责募集并购基金的其余出资，并负责并购基金的日常经营管理事务；该基金管理人已在中国证券投资基金业协会的私募
基金管理机构登记备案；
5、并购基金专注于投资、经营、管理泰格医药和沃森生物的相关核心业务领域。主要方式为并购、增资扩股、新建、合作经营等。
二、合作对方介绍
1、公司名称：云南沃森生物技术股份有限公司
注册地址：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
法定代表人：李云春
注册资本：人民币23,400万元
主营业务：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；技术进出口等。
公司类型：股份有限公司（深圳证券交易所创业板上市公司，股票简称：沃森生物，股票代码：300142）
关联关系：沃森生物与本公司不存在关联关系
2、公司名称：石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号3-71室
执行合伙人：陈勇
注册资本：300万元
主营业务：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
关联关系：公司于2014年10月与睿德信共同发起设立新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙），目标认缴出资总额为人民币3.08亿元，睿德信作为合伙企业的普通合伙人（GP），出资人民币300万元，占合伙企业出资总额的0.97%；泰格医药作为合伙企业的有限合伙
人（LP）以自有资金出资人民币3,000万元，占合伙企业出资总额的9.74%。
三、本次投资的目的和存在的风险及影响
1、公司本次投资的目的
提升公司投资能力，提前对潜在收购对象进行整合规范，消除并购前期风险，更好地保护公司及股东的利益。
2、公司本次投资存在的风险
（1）并购实施过程中存在着标的选择错误的风险；整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；
（2）不能按时、足额募集出资额的风险。
3、本次投资对公司的影响
本次合作短期内不会对公司生产经营活动产生实质性影响，长期看来将有助于公司成功并购优质项目，加强和巩固公司在本行业的领先地位，为公司的持续健康发展提供保障。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-003天海融合防务装备技术股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会已于 2018年 10月 12日指定公司副总经理秦炳军先生代行董事会秘书职责，至今已届满三个月，秦炳军先生将不再代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自 2019年 1月 12日起，由公司董事长刘楠先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
刘楠先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：021-60859837
传真：021-60859888
邮箱：liunan@bestwaysh.com
联系地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼7楼
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
中德证券有限责任公司
关于烟台万润精细化工股份有限公司
开展 2015年度远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）对烟台万润开展2015年度远期结售汇业务进行核查，具体情况如下：一、开展远期结售汇业务的目的
公司营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，拟与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，2015年度预计远期结售汇业务累计总额不超过等值 5,000万美元，同时授权公司总经理在前述额度范围内签署与银行的远期结售汇的相关合约。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇业务可行性分析
公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司2015年度开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在远期结售汇的预计额度内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，无损害中小股东利益行为，方案可行。
五、2014年度已开展远期外汇交易情况
1、2014年公司全年共到期交割7笔远期外汇交易，总金额为2100万美元，共产生结汇收益人民币89.76万元。
2、截止本意见出具日，公司已与中国光大银行烟台分行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约共计1,400万美元；公司已与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约共计 700万美元；公司已与招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订但尚未到期结算的远期外汇交易合约共计800万美元。
六、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；
4、回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《烟台万润：远期结售汇内控管理制度》，制度经过第三届董事会第二次会议审议并通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于烟台万润开展2015年度远期结售汇业务的事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；上述事项审批程序符合烟台万润《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。保荐机构对公司开展 2015年度远期结售汇业务无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司开展2015年度远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
单晓蔚
保荐代表人：
安薇
中德证券有限责任公司年 月 日
万科企业股份有限公司
关于股东 A股股份质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-005
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2019年1月10日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示：“2019年 1月 9日，钜盛华将持有的万科 64,860,000股无限售流通 A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2019年1月9日起至质押解除之日止。”
一、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|否|64,860,000|2019/1/9|质押解除之日|平安证券股份有限公司|0.59%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年1月9日，钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计926,070,472股，占万科总股本的8.39%，累计质押股数为910,159,667股，占万科总股本的8.24%。
三、备查文件
钜盛华出具的日期为2019年1月9日的《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—038江苏百川高科新材料股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年 11月 15日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年11月27日，公司披露了《回购报告书》。2019年4月1日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于确定回购用途的议案》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市实施回购期间应当在在每个月的前 3个交易日内披露回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司回购股份数量为 12,811,000股，占公司总股本的2.48%，最高成交价为 5.45元/股，最低成交价为 4.61元/股，成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。
3、截至2019年4月30日，公司每五个交易日最大回购股份数量为394.9万股（2019年1月28日至2019年2月1日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和1,581.76万股的25%，即395.44万股。
4、后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年5月5日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-059
江苏法尔胜股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（》152937号）。
中国证监会依法对公司提交的《江苏法尔胜股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的限期内及时将有关回复材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
北京市环球律师事务所
关于
徐州燃控科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
GLO2015QW0113号致：徐州燃控科技股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司于2014年12月26日召开第二届董事会第三十三次会议（临时），审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“股东大会通知”）。公司亦在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料。
2、2015年1月13日，本次股东大会在公司一楼会议室如期召开，公司董事长贾红生先生因公出差，本次会议由公司副董事长裴万柱先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计13名，代表公司股份77,251,943股，占公司有表决权股份总数的32.5134%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
3、本次股东大会依据公司第二届董事会第三十三次会议（临时）决议召开，会议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》等两项议案，无临时提案审议。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以会议现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
2、本次股东大会按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
[以下无正文]
北京市环球律师事务所
关于徐州燃控科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书之
签字页
北京市环球律师事务所
单位负责人：刘劲容
经办律师： 秦伟
刘文娟
2015年12月 26日