Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-097
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十七次会议于2017年8月28日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于2017年8月17日以短信、邮件等方式发送至公
司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中副董事长李
洪兵先生、董事刘冬雪先生、董事邓波卿先生以通讯表决方式出席会议。公司
监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：《公司2017年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。
《公司 2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（二次
修订稿）的议案》。
就非公开发行A股股票事宜，公司编制了《非公开发行 A股股票发行方案
的论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。关联董事陈少美先生回避表决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属
于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议
案》。
就非公开发行A股股票事宜，公司编制了《广东溢多利生物科技股份有限
公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。关联董事陈少美先生回避表
决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属
于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》。
公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定编制了《非
公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。关联
董事陈少美先生回避表决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属
于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（二
次修订稿）的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有
关规定，为保障中小投资者利益，公司就非公开发行股票对即期回报摊薄的影
响及具体的填补回报措施进行了修订。关联董事陈少美先生回避表决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属
于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
公司于 2017年 1月 13日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为子公司湖南新合新
生物医药有限公司（以下简称“新合新”）及其下属子公司向银行机构融资提
供不超过人民币3亿元的综合授信额度担保。为满足子公司生产经营需求，公
司现拟为新合新及其下属子公司向银行机构融资新增提供不超过人民币 1.5
亿元的综合授信额度担保，即合计为新合新及其下属子公司向银行机构融资提
供不超过人民币4.5亿元的综合授信额度担保，该额度视新合新及其子公司的
实际资金需求合理分配使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于为子公司贷款提供担保的公告》。
根据公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于提请召开 2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2017年 9月 13日(星期三)下午 2:30在公司三楼会议
室召开 2017年第五次临时股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-050怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 22次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第22次会议通知已于 2017年 7月 14日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年7月20日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事张弢、赵文劼、杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长张弢先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张福如先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。同时免去张福如先生公司副总经理的职务。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任总经理的独立意见》。张福如先生简历详见附件。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
附件：简历
张福如，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1988年8月-2008年7月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008年7月-2016年10月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理；自2016年10月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理；自2016年12月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事、董事会秘书。
张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-001汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年 1月 21日下午 14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 1月 9日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于 2015年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》：
为满足业务发展需要，同意 2015年度公司及子（孙）公司向金融机构申请授信总额不超过人民币 310,000万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口总额不超过人民币 220,000万元，具体如下：
||||
|-|-|-|
||授信总额（万元）|实际使用授信敞口总额（万元）|
|公司及其全资子公司|150,000|100,000|
|江苏中基及其子公司|160,000|120,000|
|合计|310,000|220,000|

授权公司董事长代表公司及子（孙）公司签署上述综合授信融资项下的有关法律文件，并以公司及子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
上述授信总额含公司及子（孙）公司尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》：
江苏中基为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。同时,江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.（持股25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保；或由其另行委托有资质第三方为江苏中基提供连带责任保证担保。本次公司
为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利
益。
同意 2015年度公司为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权公司、江苏中基董事长签署上述担保项下的有关法律文件。
上述担保额度含公司为江苏中基提供的尚未履行完毕的担保合同在内。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于 2015年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》：
香港万顺为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为香港万顺提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度公司为香港万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 20,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权公司董事长、香港万顺董事签署上述担保项下的有关法律文件。
上述担保额度含公司为香港万顺提供的尚未履行完毕的担保合同在
内。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》：
江苏华丰为江苏中基控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。同时,江苏华丰另一股东沛县华丰房地产开发有限公司（持股40%）已出具承诺函，保证：在江苏中基为江苏华丰提供连带责任保证担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏华丰提供连带责任保证担保；
或由其另行委托有资质第三方为江苏华丰提供连带责任保证担保。本次江苏中基为江苏华丰提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度江苏中基为江苏华丰向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 12,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权江苏中基、江苏华丰董事长签署上述担保项下的有关法律文件。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过了《关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》：
香港中基为江苏中基全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次江苏中基为香港中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度江苏中基为香港中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 30,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权江苏中基董事长、香港中基董事签署上述担保项下的有关法律文件。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于 2015年 2月 6日（星期五）下午 14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2015年第一次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于 2015年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
（二）《关于 2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》；
（三）《关于 2015年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
（四）《关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的议案》；
（五）《关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
杭州宋城旅游发展股份有限公司 独立董事独立意见
杭州宋城旅游发展股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断，就公司第五届董事会第八次会议所审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
截至2014年04月10日，《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》激励对象中有3人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。上述人员因离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，且符合相关法律法规的规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，我们一致同意公司以6.13元/股的回购价格，对该3名激励对象所持共计40,000股限制性股票按照《限制性股票激励计划》中回购事项的规定实施回购注销。
二、关于取消授予预留限制性股票的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司取消授予预留限制性股票事项，发表独立意见如下：
公司于2013年5月实施了限制性股票激励计划，首期向激励对象授予限制性激励股票，并预留了450,000股票。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1－3号》等相关规定，由于公司近期没有向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的限制性股票，即取消授
杭州宋城旅游发展股份有限公司 独立董事独立意见
予预留的450,000股限制性股票。我们同意公司取消授予预留的限制性股票，并认为取消授予预留的限制性股票对公司经营不会产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽职。
三、关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划134名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共675,000股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告！
独立董事：姚升厚、方东标、谭世贵二〇一四年四月十日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、关于天广中茂股份有限公司以其全资子公司福建天广消防有限公司100%股权为本次债券提供质押担保事宜的进展
天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”）于 2018年 5月 9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于质押全资子公司股权为公司债券增信的议案》，天广中茂董事会同意将全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）100%股权质押给本次债券受托管理人广发证券为“16天广01”公司债券的本息偿付提供增信，并同意授权天广中茂法定代表人或其指定人员签署股权质押担保合同并办理福建天广100%股权质押的相关手续。
2018年5月14日，股权出质设立登记手续在福建省南安市市场监督管理局办理完毕，并获得福建省南安市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》（（南）登记内出质设核字〔2018〕第5251号），质权自登记之日起设立。股权出质设立登记事项的情况如下：
质权登记编号：35058320180006
出质股权所在公司：福建天广消防有限公司
出质股权数额：50,000万元
出质人：天广中茂股份有限公司
质权人：广发证券股份有限公司
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-088徐州科融环境资源股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”）股票交易价格于5月22日、5月23日及5月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
2、截至目前，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
股本的28.46%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
2、2019年4月10日公司在巨潮资讯网上披露了《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告(更正后)》，4月23日公司披露了追溯调整后的2017年度报告。鉴于公司整改情况和证监局责令改正情况存在差异，不排除被要求进一步调整的可能。
3、2019年 5月 21日，公司与清华大学核能与新能源技术研究院签订合作意向书，详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于与清华大学核能与新能源技术研究院签订合作意向书的公告》（公告编号：2019-087）。截止目前，技术合作尚处于框架协议阶段，产业园尚处于起步筹划阶段，公司尚未取得氢能源业务收入，专职队伍也还在组建中。公司在《2018年年度报告全文》第一节重要提示、目录和释义中进行了相关提示说明“第四节—经营情况讨论与分析未来发展
的展望中关于氢能源的展望的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。”
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-043惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年4月9日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年4月24日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《2015年第一季度报告》；
与会董事认真审议了公司《2015年第一季度报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《201 5年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告披露提示性公告》内容将于2015年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为了满足公司生产经营规模日益扩大的需要，确保公司业务的正常开展，继续加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币14亿元、期限为三年的综合授信额度。
与会董事认真审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，未对该议案提出异议，表决通过。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
公司董事会授权朱坤华先生待股东大会审议通过后代表本公司与相关银行
签署该授信融资项下的有关法律文件。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的议案》。
在昆山凯尔光电科技有限公司向农业银行昆山分行周庄支行申请4,000万元人民币综合授信额度并由公司为该笔授信额度提供担保的基础上，同意昆山凯尔光电科技有限公司向农业银行昆山分行周庄支行申请4,100万元人民币综合授信额度，合计授信额度为8,100万元人民币，并为其提供连带责任的信用担保。
该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
公司董事会授权朱坤华先生待股东大会审议通过后代表本公司签署本决议所涉文件。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－070北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2016年 10月 13日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2016年 10月 8日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核管理方法的制定有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
《北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见的议案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对本次激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象均具备《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司内部网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象核查及公示情况的说明。
《公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于选举监事的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
公司监事会收到了第二大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（持有公司股份11.6%）的管理公司华芯投资管理有限责任公司推荐李尧先生为公司监
事的相关函件，公司监事会对李尧先生的任职资格进行了审查，同意李尧先生为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满。李尧先生简历详见附件。
本次监事候选人提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2016年度第四次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2016年10月14日
附件：简历
李尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年 6月出生，对外经济贸易大学金融学专业，学士学位。2011年 9月至 2014年 12月任德勤华永会计师事务所北京分所审计组高级审计师；2014年12月至今任华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理。
李尧先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定中的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网查询，李尧先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-100濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于员工持股计划实施的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2015年7月
14日召开的第三届董事会第二十次会议和2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会均审议通过了《关于<濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见2015年7月16日、2015年8月1日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年11月14日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）003武汉光迅科技股份有限公司
关于间接控股股东国有股权无偿划转
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日收到控股股东烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）的通知，根据国务院国资委《关于武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司重组的通知》（国资发改革[2018]54号），公司间接控股股东武汉邮电科学研究院有限公司（以下简称“武汉邮科院”）和电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）实施联合重组，新设中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”），由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司。划转完成后，中国信科成为公司间接控股股东（详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的（2018）033、（2018）049、（2018）065号公告）。
公司于 2018年 12月 29日接到控股股东烽火科技的通知，武汉邮科院本次国有股权无偿划转事项已于近日办理完成工商变更登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
本次无偿划转完成后，烽火科技作为公司的直接控股股东、国务院国资委作为公司的最终实际控制人未发生变化；中国信科成为公司的间接控股股东。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一九年一月二日
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在 2013年度能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，勤勉、独立、尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度担任独立董事的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
（一）出席公司董事会会议情况
2013年度，公司董事会共召开了 9次会议，均按时出席。在召开董事会之前，我能够主动获取作出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
（二）出席股东大会情况
2013年度，公司股东大会共召开了两次会议，作为公司独立董事出席了会议。股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、2013年度表独立意见的情况
（一）2013年4月13日，本人就关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见，独立意见如下：
1、经对公司2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，认为：截止 2012年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存以前年度发生并累计至2012年12月31日的对外担保情形，截止 2012年12月31日，公司（含对子公司）及子公司担保余额为0元。
2、经审阅，我们认为《2012年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
3、经核查，公司募集资金 2012年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
4、公司根据超募资金的使用和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在超募资金投资项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点的变更之情形，不会损害股东利益。因此，同意公司将两个项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
5、经核查，2013年公司与关联方日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易未影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。同意公司 2013年内与相关方开展相关业务。
6、经核查，我们认为：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
因此，我们同意继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构。
7、我们认为：2012年度利润分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将预案提请股东大会审议。
（二）2013年 8月 6日，本人就关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见，独立意见如下：
1、经对公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生违反规定的担保事项；
报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
3、公司根据超募资金的使用和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整部分项目投资进度，程序合法，不存在超募资金投资项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点的变更之情形，不会损害股东利益。因此，同意公司将研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延调整。
（三）2013年 9月 6日，本人关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见，独立意见如下：
1、公司此项交易行为符合公平、公开、公正的客观原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小投资者股东利益的情形。本事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，全体独立董事同意公司与扬州市江都区土地储备中心签署《国有建设用地使用权收购合同》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）2013年 9月 6日，本人关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见，独立意见如下：
1、我们同意将关于参与投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案，提交公司第二届董事会第十八次会议审议，关联董事吕学强先生应予以回避。
2、经审慎核查后，我们认为：公司与淮安市城市资产经营有限公司等公司共同投资设立淮安平衡资本投资基金（有限合伙），有利于公司丰富资本运营领域，积累投资经验，提高公司资本运作能力；有利于提高公司的资本收益水平、做强做大。本次关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（五）2013年12月3日，本人关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见，独立意见如下：
三、对上市公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2013年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2013年度，我们没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
2013年，对公司治理及经营管理情况尽职调查，凡经股东大会及董事会决议的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，了解具体情况。跟踪了解董事会决议执行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情况。我们还充分利用公司每次在当地召开董事会和股东大会的时机，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
（三）学习和提高业务素质情况
加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、本人联系方式
邮箱：101000185@seu.edu.cn
汤文成
二○一四年三月二十五日
关于黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会
法律意见书
www.greatwalllawfirm.com
北京市朝阳区建外大街 1号国贸写字楼 1座三层
3rd.Floor China World Office 1 No.1 JianGuo Men Wai Ave.
Tel:+86 10 65057866/67/68
Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2015字第0909号
致：黑龙江京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2015年9月24日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室召开的2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第七届董事会第三十三次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于 2015年 9月 9日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2015年 9月 24日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长肖志辉先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共2名，所持有表决权股份数共计42,855,000股，占贵公司股份总额160,894,400股的26.63%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共 16名，所持有表决权股份数共计 981,704股，占贵公司股份总额160,898,400股的0.6101%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
列入本次会议议程的提案共三项，为普通决议事项。根据表决结果，全部提案均获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：翟雪梅
见证律师：孙玉杰 马慧琴
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-009北京京西文化旅游股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次被动减持股份为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）通过“陕国投•聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）增持的公司股份，减持数量2,730,800股，占公司股份总数的0.38%，可能存在继续被动减持。
2、华力控股增持股份的信托计划期限届满，根据信托计划相关协议约定，信托计划由资金方对信托财产进行变现处置，导致该信托计划被动减持。
3、本次被动减持不会导致公司股权分布不具备上市条件，公司目前无实际控股股东和实际控制人，亦不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司于2019年1月23日接到华力控股《告知函》，华力控股通过信托计划增持间接持有的部分公司股份于2019年1月18日被信托资金方被动减持后（详见2019年1月18日巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：
2019-007），华力控股积极与信托资金方沟通，并告知其应严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规，合理减持股份。截止目前，双方未就减持相关事项意见达成一致。2019年1月23日收市后，华力控股收到信托计划通知，当日信托资金方通过证券交易所集中竞价方式减持2,730,800股，占公司股份总数的0.38%。信托计划到期后，根据信托计划相关协议约定，信托计划由资金方对信托财产进行变现处置，可能存在继续被动减持。现将相关情况公告如下：
一、信托计划基本情况
华力控股基于对国内资本市场长期投资的价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，积极响应中国证监会关于稳定资本市场的指导精神，以实际行动参与维护资本市场稳定。
2017年6月27日，公司收到华力控股通知，华力控股或其实际控制人计划自2017年6月27日起在未来六个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持数量不超过3,600万股或总股本的5%
（《关于第一大股东增持公司股份计划的公告》，公告编号：2017-034）。
2017年12月27日，公司收到华力控股《关于延长增持你公司股票期限的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，华力控股决定将2017年6月28日披露的增持计划实施期限延长6
个月，即增持计划实施期限延长至2018年6月27日，除此之外，原增持计划中其他内容不变（《关于第一大股东增持公司股份计划延期公告》，公告编号：2017-081）。
2018年6月28日，公司收到华力控股通知，其增持计划期限已届满，增持计划已实施完毕。华力控股累计通过“陕国投•聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划增持公司股份13,402,942股，占公司总股本的1.87%（《关于第一大股东增持公司股份计划期限届满暨实施情况的公告》，公告编号：2018-048）。
2019年1月18日，公司收到华力控股通知，因市场融资环境紧张，信托计划期限届满，经与信托计划资金方多次协商延期等处理方法，双方意见未达成一致，信托计划于2019年1月18日通过证券交易所集中竞价方式减持3,180,042股，占公司总股份0.44%（《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：
2019-007）。
截至本公告披露日，本次被动减持前，华力控股通过普通证券账户持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 10,222,900股，合计持股 124,064,209股，占公司股份总数的17.33%。
本次被动减持后，华力控股通过普通证券账户持有公司股份
113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 7,492,100股，合计持股 121,333,409股，占公司股份总数的16.95%。
二、被动减持股份情况
1、减持原因：因市场融资环境紧张，华力控股增持股份的信托计划期限届满，根据信托计划相关协议约定，信托计划由资金方对信托财产进行变现处置，导致该信托计划被动减持。
2、股份来源：华力控股通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划在证券交易所通过大宗交易方式和集中竞价方式增持公司的股份。
3、减持数量、比例：通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划间接持有的公司股份 2,730,800股，占公司总股份的0.38%。可能继续被动减持数量，被动减持后该信托计划持有公司股份 7,492,100股，占公司总股份1.05%。
4、减持时间：2019年1月23日，存在继续被动减持可能。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易，后续被动减持可能以证券交易所集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格：交易均价为12.96元/股，后续被动减持视市场价格情况确定。
三、其他有关说明
发生变更。
2、本次减持为被动减持，华力控股未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
3、华力控股承诺后续，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，及时履行披露义务。
4、本次被动减持后存在继续被动减持、减持时间、减持价格等的不确定性。公司将持续关注进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、华力控股出具的《告知函》。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-077债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞马投资|是|2,210①|2016.9.12|2017.9.12|东莞证券股份有限公司|2.76%|

注：①飞马投资办理业务初始质押予东莞证券股份有限公司的本公司股份为1,300万股，本公司于2017年7月13日实施完成2016年度权益分派，该质押股份在除权除息后增至2,210万股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 801,388,900股，占本公司总股本的48.48%；累计质押股份为 706,481,502股，占其持有本公司股份的88.16%，占本公司总股本的42.74%。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年九月八日