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四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于公司发展战略的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）的独立董事，经严格、认真审核，我们现就《关于公司发展战略的议案》发表独立意见如下：
公司发展战略规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要等因素的基础上制定的，符合公司一直以来的业务发展方向，有利于公司长期、持续、稳定的发展。
公司董事会在审议相关议案时，决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年十月十九日
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的独立意见公司在首次公开发行股票的所有募投项目均已完成的情况下，使用“实益达科技园总包工程土建项目”的节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、公司《募集资金管理办法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
同意公司使用首次公开发行股票募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
二、关于公司对子公司无锡实益达照明科技有限公司增资的独立意见
经核查，公司本次继续使用“无锡LED照明营销网络体系建设项目”的剩余募集资金1600万元及利息收入增资无锡实益达照明科技有限公司（以下简称“无锡实益达照明“），全部款项将用于非公开发行募投项目建设，不仅满足了无锡实益达照明的正常运营需要，适应了当前募投项目建设的资金需求，而且有利于支持其全方位开展 LED照明业务的渠道建设和研究开发等工作，将进一步促进公司LED照明业务的发展。本次增资不存在改变募集资金用途之情形，不存在损害股东利益之情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。同意本次增资无锡实益达照明的安排。
深圳市实益达科技股份有限公司
独立董事：李汉国、胡宜、唐忠诚、陶向南2014年4月8日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-047
深圳市金新农饲料股份有限公司
第二届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次（临时）会议于2014年6月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2014年6月9日（星期一）以现场表决的方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事任期于2014年6月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，为顺利产生新一届监事会，公司职工代表会议已选举张颖女士为公司第三届监事会职工代表监事。详见同期发布的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。
根据股东等相关各方提名，监事会决定选举刘超先生、张国恩先生为第三届监事会股东代表监事候选人。
新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案将提交公司 2014年度第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
以上被提名监事候选人的简历详见附件一“第三届监事会监事候选人简历”。
二、会议以 5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 4票同意、1票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增资扩股佳和农牧股份有限公司4.99%股权的议案》。
监事王军先生对此投了反对票，理由是股份偏小，投资意义不大。
公司本次增资佳和农牧股份有限公司4.99%股权，表决程序合法合规，符合交易规则和公司利益，交易行为公允合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司监事会二O一四年六月九日
附件一：
第三届监事会监事候选人简历
刘超，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。华中农业大学学士、兽医师。2008年至今，任深圳市金新农饲料股份有限公司监事。现任深圳市金奥本生物科技有限公司执行董事、总经理。公司第二届监事会监事。
刘超先生间接持有公司4,949,534股股份，占公司总股本的3.51%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张国恩，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动科院毕业。中共党员。2000-2003年任哈尔滨远大饲料公司董事、总经理助理并兼任远大种猪场场长；2003年至今，受聘担任大连天禹农业科技有限公司种畜场场长。公司第二届监事会监事。
张国恩先生间接持有公司982,250股股份，占公司总股本的0.70%，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－006债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
独立董事独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第六届董事会第十三次会议审议的《关于参与广东新基地产业投资发展股份有限公司增资扩股的议案》，发表如下意见：
1、本次股权投资，符合公司“产融双驱”的有限多元化发展战略，是公司积极拓展金融业务领域的有益尝试，有利于进一步丰富公司的金融业务投资方式、盈利手段；
2、本次股权投资有利于公司的战略布局和持续发展，定价较公开市场估值合理、具有优势，未发现有损害公司利益、中小股东权益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大负面影响；
3、本次股权投资的出资金额未超过公司 2014年度经审计归属于
上市公司股东净资产的5%，不需提交公司股东大会审议。
独立董事：李非、陈玉罡、江伟
2016年 2月 19日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-065泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。
为推进项目的开发建设，并降低公司财务成本，武汉公司拟向苏州信托有限公司申请不超过 8亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及内容如下：
1.融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。
2.融资规模：不超过 8亿元。
3.融资用途：其中 5.20亿元用于武汉公司全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心大厦公司”）偿还上海国际信托有限公司 5.20亿元信托贷款，不超过 2.80亿元用于武汉中央商务区芸海园项目开发建设。
4.融资期限：24个月，可提前还款。
5.风险保障措施：由本公司为本次融资提供连带责任保证；武汉中心大厦公司以其持有的江汉区王家墩中央商务区内宗地 10南地块泛海财富中心不动产（国有土地使用权证号【江国用（2012）第（00310）号】）提供抵押；武汉公司以其持有的武汉泛海城市广场开发投资有限公司100%股权提供阶段性质押，待上述泛海财富中心项目抵押生效后，该阶段性质押立即办理解除质押的相关手续。
（二）董事会的表决情况
公司于 2017年 1月 23日召开第九届董事会第一次会议，于 2017年 2月 8日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2017年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 972.28亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 200亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2017年 1月 24日、2017年 2月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.33%
主要财务状况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度||截至2017年3月31日/2017年1-3月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||122,759,686,299.27||
||121,920,420,772.30|||
|负债总额||85,827,782,678.95||
||85,281,882,726.20|||
|净资产||36,931,903,620.32||
||36,638,538,046.10|||
|营业收入||2,852,482,902.56||
||22,388,198,431.15|||
|利润总额||387,043,699.18||
||5,252,781,125.59|||
|净利润||302,593,528.17||
||3,904,482,744.04|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司武汉公司申请的融资款项，一部分将用于其所属芸海园项目的开发建设，目的是加速土地价值释放，促进企业可持续发展；另一部分将用于置换武汉中心大厦公司高息借款，降低企业财务成本。考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为10,200,789.63万元（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的556.67%；
对外担保实际余额为7,787,320.36万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的424.96%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-056康跃科技股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于近日收到公司总经理郭晓伟先生的书面辞职报告，郭晓伟先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，辞职后仍将担任公司董事长职务，其辞任不影响公司正常的生产经营。
郭晓伟先生原定总经理任职期限至2019年8月30日，郭晓伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职报告自送达公司董事会之日生效。
公司对郭晓伟先生在任职公司总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事长提名，公司于2018年10月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任宗军先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年10月26日
宗军先生简历如下：
宗军先生：男，1975年6月出生，中国注册会计师。2002年至2014年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计员、高级经理、部门经理、合伙人， 2015年4月至2016年8月任公司财务总监，2016年8月至今任公司董事、财务总监。
宗军先生未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现宗军先生有《公司法》第 146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-018山东登海种业股份有限公司
关于投资设立河南登海中研种业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 3月 7日召开的山东登海种业股份有限公司（以下简称“登海种业”）第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于投资设立河南登海中研种业有限公司的议案》，董事会同意登海种业与自然人万俊伟、王军共同投资设立河南登海中研种业有限公司（以下简称“登海中研”）。本次投资成立登海中研子公司的具体情况如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次公司出资设立子公司的投资额在董事会的批准权限内，无需经过公司股东大会批准。本次投资设立登海中研子公司不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
万俊伟，现住河南省西平县重梁乡武海村委十四组，身份证号码412824198711******；
王军，现住河南省周口市川汇区泛区园艺路464-1号，身份证号码412822198708******；
万俊伟、王军与登海种业不存在关联方关系。
三、拟成立公司概况
（一）公司名称：河南登海中研种业有限公司
（二）注册资本：人民币500万元
（三）股东及股东的出资情况
登海种业以现金出资人民币280万元，占登海中研注册资本的56％。
万俊伟以现金出资人民币120万元，占登海中研注册资本的24％。
王军以现金出资人民币100万元，占登海中研注册资本的20％。
（四）经营范围:农业技术开发、技术转让及推广、技术咨询、技术服务、农作物种植；批发兼零售不再分包装的种子、农产品。（最终以营业执照核实的内容为准。）
（五）企业类型:有限责任公司
（六）注册地：河南泌阳
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资缴纳及资产转移
1、股东各方以现金出资的资金，于登海中研章程中约定的出资时间汇至登海中研账户内；
2、股东不按本协议及登海中研章程缴纳认缴的出资，除应当向登海中研足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
（二）因本协议的签署和履行而产生的税费，由股东各方根据有关法律、法规、规范性文件的规定各自承担。
（三）品种及育种材料相关的约定
1、登海中研成立后，股东万俊伟、王军原有的玉米育种材料全部进入登海中研。所有玉米育种材料由登海中研登记备案，登记表作为本协议附件；
2、从登海中研成立之日起三年内，由股东万俊伟、王军原有的育种材料选育出来的新品种，品种权归登海中研，由登海中研负责生产经营，登海中研将按照该品种净销售收入的5%给予股东万俊伟、王军科研经费补偿；登海中研成立三年后育成的新品种，品种权归登海中研，登海中研不再给予经费补偿；
3、登海中研成立后，股东登海种业与股东万俊伟、王军共同出育种材料育成的品种，品种权归属登海中研，股东各方均不从登海中研拿取科研经费补偿；
4、登海中研成立后，股东登海种业将在品种和销售区域上给予登海中研一定的支持，具体运作模式另行协商。
（四）避免同业竞争条款
登海中研注册成立后，股东万俊伟将名下个人独资的河南中研种业股份有限公司注销。股东万俊伟、王军不得再另行注册公司进入登海中研所开展的业务
相关领域。
（五）本协议未尽事宜，由股东各方另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
（六）本协议经股东三方签字后生效，三方各执一份，具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次出资设立子公司目的
整合人才、技术资源，加快技术创新步伐，培育具有自主知识产权且适应市场需求的优良品种，提高公司的核心竞争力；发挥区位优势，拓展品种销售市场，提高公司规模效益。
（二）资金来源：本次出资资金为公司自有资金。
（三）本次出资对公司的影响本次出资以公司自有资金投入,出资占公司净资产（公司2015年度报告数据）的0.12%，出资设立的子公司为公司持股56%的控股子公司。因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
（四）预计投资风险
登海中研具备农业生产的特点，因此受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，业绩也可能受到不同程度的影响。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2017年3月8日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-029广东顺威精密塑料股份有限公司
关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告
持股5%以上的股东蒋九明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于近日收到持股5%以上股东蒋九明先生关于收到安徽省高级人民法院《传票》《举证通知书》《应诉通知书》《民事起诉状》等文件的《告知函》。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
根据蒋九明先生送达的《告知函》，蒋九明先生于2018年3月16日收到安徽省高级人民法院于2018年3月8日出具的《安徽省高级人民法院传票》［（2018）皖民初8号］及诉讼相关的《举证通知书》《应诉通知书》《民事裁定书》《民事起诉状》等文件。安徽省高级人民法院已受理华安证券股份有限公司诉蒋九明质押式证券回购纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
原告：华安证券股份有限公司，住所地安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路****。
被告：蒋九明，男，汉族，1958年7月15日出生，住广东省深圳市福田区****。
案由：质押式证券回购纠纷
（一）诉讼请求：
1、请求判令被告蒋九明向原告清偿融资本金人民币835,000,000元；
2、请求判令被告蒋九明向原告支付期期内利息人民币5,990,661.11元，延期利息人民币20,422,708.33元（以融资本金人民币835,000,000元为基数，自
2017年8月4日起暂计算至2017年12月31日止，共150日，利息按年利率5.87%计算。实际请求至被告向原告清偿融资本金之日止），违约金人民币63,074,299.58元（以应付回购款840,990,661.11元为基数，自2017年8月4日起暂计算至2017年12月31日止，共150日，按每日0.05%计算。实际请求至被告向原告清偿融资本金之日止），合计人民币89,487,669.02元。
3、请求判令原告有权对被告蒋九明质押给原告的15300万股顺威股份股票（证券代码002676）折价或以拍卖、变卖质押股票所得价款和127.5万元现金分红在本诉状1、2、4项诉讼请求所述债权范围内优先受偿；
4、请求判令本案诉讼费、保全费、律师费人民币100万元、差旅费由被告承担。
（第1、2项请求与第4项请求中律师费金额相加为人民币925,487,669.02元）（二）事实与理由
2016年8月5日，被告蒋九明与原告华安证券股份有限公司签订了编号为HAZG-QRKY-201601-1的《华安证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》。2016年8月5日，根据该协议及股票质押式回购相关业务规则，蒋九明以15300万股顺威股份股票（证券代码：002676。原始质押8500万股，但根据广东顺威《2016年度权益分派实施公告》显示，“以资本公积金转增股本，每10股转增8股”，故质押的8500万股变为15300万股）向原告质押融资人民币835,000,000元（《协议》第27条），约定初始交易日为2016年8月5日，回购交易日为2017年8月3日，回购年利率5.87%（《协议》第28条）。被告应按季支付利息，每季度末月的20日为结息日，被告应在结息日次日支付当期利息，在到期日支付最后一期利息（《协议》第29条）。逾期将视为违约，同时也约定了违约责任。另协议还约定若发生争议协商不能达成一致的，由原告所在地管辖法院以诉讼解决（《协议》第61条）。
截至2017年6月20日，被告向原告共计支付利息人民币43,432,293.06元，之后未再支付利息。2017年8月3日，原告根据协议约定要求蒋九明到期购回上述融资本金及支付利息，但蒋九明未按约履行购回义务。原告认为，蒋九明的行为已构成严重违约，原告有权按约对其进行违约处置。
综上所述，特根据《合同法》、《民事诉讼法》相关之规定，起诉至贵院（安徽省高级人民法院），望判如所请。
（三）民事裁定书内容
申请人：华安证券股份有限公司，住所地安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路****。
被申请人：蒋九明，男，1958年7月15日出生，汉族，住广东省深圳市福田区****
本院（安徽省高级人民法院）在审理申请人华安证券般份有限公司与被申请人蒋九明质押式证券回购纠纷一案中，申请人华安证券股份有限公司于2018年1月30日向本院申请财产保全，请求依法冻结被申申请人蒋九明持有的15300万股顺威股份股票及127.5万元现金分红。担保人浙商银行股份有限公司出具《诉讼财产保全担保函》，为申请人提供担保。
本院经审查认为，申请人华安证券股份有限公司在诉讼中提出财产保全申请，并提供担保，其申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：
1、冻结被申请人蒋九明深市证券账号0125******内15300万股顺威股份股票。
2、冻结被申请人蒋九明资金账号8050******内现金分红款127.5万元。
本裁定立即开始执行。
以上关于蒋九明先生股份被司法冻结的情况，可详见公司于2018年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于大股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-026）。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项不会对公司生产经营产生重大影响，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将持续关注本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《安徽省高级人民法院传票》［（2018）皖民初8号］及诉讼相关的《举证通知书》《应诉通知书》《民事起诉状》；
2、《安徽省高级人民法院民事裁定书》［（2018）皖民初8号］。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年3月20日
金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限
公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“金元证券”）作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“联发股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，履行对联发股份持续督导职责，对公司2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
经现场检查、高管会谈及查阅相关文件，保荐机构认为：联发股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；联发股份在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《江苏联发纺织股份有限公司 2013年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；本保荐机构对《江苏联发纺织股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》无异议。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名
张敏 李冠林
金元证券股份有限公司2014年4月21日
新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
独立董事关于调整会计核算科目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于调整会计核算科目的议案》发表如下独立意见：
公司于 2009年-2014年陆续收到国有资本经营预算资金共计 53,513万元，根据财资【2014】33文件及其他相关文件要求，公司收到上述款项后，按增加国家资本金处理，计入“资本公积—其他资本公积-国家独享资本公积”。鉴于中材股份拟以该专项拨款认购本公司股份，公司将该专项拨款调至“专项应付款”科目下，待公司增加注册资本时，将其转为中材股份对本公司的出资款。该调整事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
新疆天山水泥股份有限公司独立董事：边新俊、高云飞、李薇二〇一六年六月二十四日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临 2015-14江苏友利投资控股股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项执行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年12月10日又发布了《四川友利投资控股股份有限公司关于控股子公司诉讼案件进展的补充公告》（公告编号临2013-17），对公司控股子公司四川蜀都实业有限公司（以下简称“蜀都实业公司”或“该控股子公司”）于 2013年 12月 5日收到最高人民法院（以下简称“最高法院”）送达的（2013）民提字第 90号《民事判决书》的情况进行了信息披露。目前，该项诉讼案件已经执行完毕，具体情况公告如下：
一、诉讼案件基本情况
蜀都实业公司与成都讯捷通讯连锁有限公司（以下简称“讯捷通讯公司”）因房屋买卖合同纠纷引起的诉讼案件，经成都市中级人民法院（以下简称“成都市中院”）一审、四川省高级人民法院（以下简称“省高院”）审理后裁定发回成都市中院重审、成都市中院重新审理和省高院二审等诉讼程序后，2012年12月 18日，省高院作出了本次诉讼的终审判决。省高院的终审判决下达后，讯捷通讯公司不服省高院的该终审判决，向最高法院提出再审申请。2013年5月31日，最高法院向蜀都实业公司邮寄送达了《应诉通知书》（2013）民提字第90号，通知蜀都实业公司于2013年6月21日参加在该院第五法庭举行的开庭审理。
该诉讼案件进展情况，公司已分别于2012年12月22日、2013年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公开披露了《关于公司控股子公司诉讼案件进展的提示性公告》（公告编号：临2012-09号，公告编号：临2013-06）。此外，该诉讼发生以来期间，公司还连续在定期报告中对本次诉讼的基本情况及进展情况进行了持续、充分、详细的披露。
本次诉讼判决为：
1、撤销四川省高级人民法院（2012）川民终字第331号《民事判决书》；
2、维持四川省成都市中级人民法院（2011）成民初字第 936号《民事判决书》。
本判决为终审判决。
成都市中级人民法院（2011）成民初字第936号《民事判决书》的判决为：（一）成都迅捷通讯连锁有限公司与四川蜀都实业有限责任公司于 2006年9月20日签订的《购房协议书》成立并有效；
（二）四川蜀都实业有限责任公司于 2010年 3月 3日作出的解除其与成都迅捷通讯连锁有限公司2006年9月20日所签《购房协议书》的解除函无效；
（三）在成都迅捷通讯连锁有限公司向四川蜀都实业有限责任公司履行完毕支付购房款义务后 90日内，四川蜀都实业有限责任公司协助将位于成都市暑袜北三街20号蜀都大厦北一楼及中庭2100平方米房屋过户给成都迅捷通讯连锁有限公司，因此所产生的税和费按相关规定由成都迅捷通讯连锁有限公司和四川蜀都实业有限责任公司各自承担；
（四）驳回成都迅捷通讯连锁有限公司的其他诉讼请求；
（五）驳回四川蜀都实业有限责任公司的反诉请求。
二、案件执行结果
按照最高人民法院（2013）民提字第 90号《民事判决书》的判决结果，公司控股子公司执行了上述（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项判决结果，履行了与成都迅捷通讯连锁有限公司2006年9月20日所签《购房协议书》所载条款，该诉讼案件至此完成，截止2015年3月10日房屋已完成了产权过户。
三、本次诉讼事项完成对公司 2014年财务报表的影响
四川蜀都实业有限责任公司本次处置投资性房地产，给四川蜀都实业有限责任公司 2014年增加了 1090.13万元净利润，给本公司 2014年带来了 555.96万元净利润。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-014天顺风能（苏州）股份有限公司
关于宣力节能环保投资控股有限公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 23日召开了第二届董事会 2015年第二次临时会议审议并通过了《关于收购宣力节能环保投资控股有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金现金方式收购北京宣力投资有限公司持有的宣力节能环保投资控股有限公司（以下简称“宣力控股”）55%股权，收购完成后，公司将持有宣力控股100%股权。具体内容详见 2015年1月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2015-009）。
2014年 2月 5日，宣力控股已完成了工商注册变更手续，变更后的《企业法人营业执照》内容如下：
1、名称：宣力节能环保投资控股有限公司
2、注册号：310141000038911
3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路18号2幢6层684室
5、法定代表人：严俊旭
6、注册资本：人民币30,000万元整
7、营业期限：2014年1月9日至2044年1月8日
8、经营范围：实业投资、投资管理；节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保设备的销售；货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易机贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年2月7日
苏州锦富技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（张玉臣）
各位董事：
作为苏州锦富技术股份有限公司第三届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
㈠董事会会议
2017年，本人参加了任期内第三届董事会召开的全部6次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2017年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
㈡股东大会
2017年度，本人在任期内公司共召开2次股东大会。本人出席了2次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、对外投资、资产收购、担保、董事及高级管理人员变动等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司
是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2017年度，本人通过参加董事会现场会议对公司进行了三次实地考察。通过实地考察了解公司生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会的召集人，本人按照规定履行相应职责，定期参加或组织召开相关专业委员会会议，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成向董事会提出建议；对相关董事候选人进行审查并提出建议。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、江苏省证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护
社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事姓名：张玉臣
独立董事签名：
二零一八年三月二十九日
上海市广发律师事务所
关于江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏天瑞仪器股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 7月 21日在昆山市玉山镇中华园西路 1888号天瑞大厦八楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派罗勇坚律师、李伟一律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2015年6月25日召开的第三届董事会第三次（临时）会议决议召集。公司已于2015年6月26日、2015年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的通知的更正公告》，并决定于 2015年 7月 21日 14时 00分在昆山市玉山镇中华园西路1888号天瑞大厦八楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会的现场会议于2015年7月21日14时00分在昆山市玉山镇中华园西路 1888号天瑞大厦八楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2015年7月15日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为108,213,800股，占公司有表决权股份总数的46.8701%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 108,213,500股，占公司有表决权股份总数的46.87%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1人，代表有表决权的股份为 300
股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡。该等股东均于2015年7月15日即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长刘召贵主持。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会公告的会议通知及其更正通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
1、《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》；
2、《关于使用自有资金对外投资的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会做出决议，审议通过了会议通知公告所列明的《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》等3项议案。该等议案经出席本次股东大会的股东有效表决通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及通过的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
本所认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 罗勇坚
童楠 李伟一
年 月 日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-078浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年 10月 23日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年10月8日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2015年第三季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2015年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2015年第三季度报告全文及报告正文于2015年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊登在 2015年 10月 26日的《证券时报》。
另外，公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见刊登在 2015年10月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《修订浙江世宝股份有限公司审核委员会职权范围》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经修订的《浙江世宝股份有限公司审核委员会职权范围》于 2015年 10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年10月26日
股票简称：西部牧业 股票代码：300106 公告编号：临2017—038
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2016年度实物资产盘亏进行会计处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第四十一次会议，审议通过了《新疆西部牧业股份有限公司关于 2016年度实物资产盘亏进行会计处理的议案》。基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司定期对实物资产进行了盘点，在盘点的过程中，发现部分存货实盘数量与账面数量不符，部分存货已发生变质。现将 2016年度实物资产盘亏情况公告如下：
一、玛纳斯西牧养殖有限责任公司青贮盘亏情况：
在2016年12月份对玛纳斯西牧养殖有限责任公司库存的青贮进行盘点的过程中，发现账面价值为 631,473.03元青贮饲料发生盘亏。
盘亏的主要原因是：青贮在存放过程中会损失大量水分，玛纳斯西牧养殖有限责任公司在日常出库过程中，未考虑该部分水分损失带来的影响，造成出库数量不足。
二、新疆喀尔万食品科技有限公司冻牛肉盘亏情况：
（一）该公司产品为活畜屠宰后进入排酸间48小时后，再进行分割分类包装入库，加工全过程水分及分割损耗约为5.32%。
（二）按照国家《鲜、冻分割牛肉》（GB/T17238-2008）冻肉贮
存要求，冷库温度需要持续保持在-18℃以下，且贮存不超过12个月。
2016年底搬迁冷库时，发现部分冻肉已过保质期，不能销售。
（三）该公司2016年将上年度生产装箱的礼盒肉重新挑选整理装箱，将外观不符合食用标准的肉块挑出来，作为盘亏处理。
（四）由于原冷库冷藏设备老化，西墙内外温差较大，造成该区域存放部分冻肉变质。
在2016年12月份对新疆喀尔万食品科技有限公司库存产品进行盘点的过程中，发现账面价值为 13,026,845.53元的冻牛肉发生盘
亏，对应的增值税进项税有 1,592,734.26元，合计发生盘亏损失
14,619,579.79元。
三、本次处置盘亏损失对公司的影响
上述盘亏损失的会计处理将相应减少公司 2016年度利润总额 15,251,052.82元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。已经经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计确认。
四、专项意见
1、董事会意见，本次资产盘亏的会计处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次盘亏损失处理后，公司账面反映的资产价值与实际资产的价值更加相符。
一致同意公司对资产盘亏损失进行会计处理。
3、监事会意见：公司资产盘亏损失的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；计提后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《关于新疆西部牧业股份有限公司 2016年度资产盘亏损失进行会计处理的议案》。
五、备查文件
1、第二届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第二届监事会第四十一次会议决议；
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-023广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年2月9日以通讯表决方式召开（本次会议通知于2017年2月8日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司全体董事认为：根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，公司拟用于出租的房地产将在“投资性房地产”会计科目核算，采用公允价值模式进行后续计量有利于更加真实、准确反映公司持有投资性房地产的价值，提高公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，且公司拟用于出租的房地产地处广东汕头，房地产交易活跃，能够取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，因此，采用公允价值计量模式对投资性房地产进行后续计量具有合理性、可操作性。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详情请见公司刊登在2017年2月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于将子公司自用房产转为投资性房地产的议案》。
为进一步推动公司B2B+O2O玩具渠道电商系统落地实施，有效利用公司15万平方米厂房快速推动公司玩具生产商线下展示体验实体店的建立，公司董事会同意将子公司汕头市童乐乐玩具有限公司（以下简称“童乐乐”）、歌乐宝（汕头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”）位于汕头市岭海工业区的下列自用建筑物停止自用，改为出租，从2017年3月1日起，将改用出租的自用建筑物转为投资性房地产并采用公允价值计量模式。
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|序号|子公司名称|房地产名称|产权证号|面积（㎡）|所处地址|
|1|童乐乐|厂房|澄字第2000212346号|35,964.34|汕头市岭海工业区|
|2||行政宿舍楼||2,746.90|汕头市岭海工业区|
|3|歌乐宝|电子电动玩具生产基地|澄字第2000137032号|111,556.86|汕头市岭海工业区|

《关于将子公司自用房产转为投资性房地产的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。
鉴于公司目前正在筹划重大事项，为保障相关工作合法合规、稳定有序推进，防范和控制公司风险，公司董事会同意由公司副总经理（副总裁）孙昊先生兼任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。（孙昊简历附后）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于变更公司内审负责人的公告》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年2月9日
附件：
个人简历
孙昊，男，中国国籍，汉族，1972年出生，硕士学历，南开大学EMBA，获得国家律师资格。先后担任中国化工供销华北公司办公室主任、中化物产股份有限公司天津分公司副总经理、中国化工供销华北公司副总经理、中国海洋石油总公司销售天津分公司副总经理、中海油销售天津有限公司副总经理。
孙昊先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙昊先生未有《公司法》第147条、149条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部门负责人的情形。