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证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-055骆驼集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2015年 9月 30日送达各董事，并于 2015年 10月 10日在襄阳市汉江北路 65号公司会议室以现场加通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于认购武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》
同意公司以原拟参与设立襄阳市汉江天使创业投资基金的资金出资认购该创业基金不超过 16,550,000元出资额，详细内容参见公司公告临2015-056。
关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军、王文召回避表决。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
二、审议通过《关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》
同意公司以原拟参与设立湖北汽车新应用投资基金的资金出资认购该创新基金不超过 120,000,000元出资额。详细内容参见公司公告临2015-057。
关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军、王文召回避表决。
表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于认购湖北驼峰投资有限公司所开发住宅楼的议案》
同意公司认购驼峰投资所开发的“驼峰佳苑”（即原“骆驼小区”） 2号楼作为人才公寓使用，并签订《住宅楼认购意向协议》，详细内容参见公司公告临2015-058。
关联董事刘国本、刘长来、杨诗军、谭文萍、路明占回避表决。
表决结果：有效表决票共 4票，其中同意票为 4票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
四、审议通过《关于同意控股子公司湖北骆驼融资租赁有限公司收购昆明万家新能源汽车服务有限公司51.85%股权的议案》
同意骆驼租赁与昆明万家新能源汽车服务有限公司（以下简称“昆明万家”）股东签订投资合同书，在投资前提条件具备后，以 1015万元受让胡晓阳、王瑞云、祝兰、兰志强四人共计持有的昆明万家 700万元股权；并以 1015万元投资于昆明万家，其中 700万元作为注册资本投入，余下 315万元作为资本公积金投入。本次投资完成后，昆明万家注册资本增加为 2700万元，骆驼租赁持有 1400万股权，占比51.85%。
详细内容参见公司公告临2015-059。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0
票，弃权票为 0票。
五、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意公司向全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司增资 1.5亿元，增资完成后新能源公司注册资本由 5000万元人民币增加至 2亿元人民币，增资资金主要用于扩大动力锂电池的产能。根据新能源公司资金需求可分期缴纳，实缴出资款可用于收购具备一定生产条件的公司和购买设备等，授权新能源公司总经理办理具体的相关事宜。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
六、审议通过《关于投资设立骆驼集团华南再生资源有限公司的议案》
为拓展循环经济业务，同意公司投资设立全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司，基本情况如下：
1、注册地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区远景大道 6号
2、注册资本：人民币 5000万元
3、资金来源：自有资金
4、经营范围：废旧蓄电池、废有色金属、废塑料的回收加工；铅及铅合金、硫酸、塑料（不含超薄塑料购物袋）的生产、销售（以工商核准的最终内容为准）。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
七、审议通过《关于投资设立骆驼养车网有限公司的议案》
为拓展公司电子商务业务，同意公司投资设立全资子公司骆驼养车网有限公司（暂定名，以工商核准内容为准），基本情况如下：
2、注册资本：人民币 5000万元（根据投资需要分批投入）
3、资金来源：自有资金
4、经营范围：蓄电池销售，废旧电池回收；电子商务；汽车用品、汽车零配件产品的销售、安装与维修服务；网络科技，网络技术开发，计算机软件的开发；互联网信息服务；商务咨询；展览展示服务；设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告；普通货运、仓储；保险业务咨询、服务（以工商核准内容为准）。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
八、审议通过《关于聘任张彦为公司证券事务代表的议案》
详细内容参见公司公告临2015-060。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
能科科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
与预案差异情况对比说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》，《能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与《能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）（以下简称“重组预案”）相比，主要的差异情况如下：
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|重组报告书章节|与重组预案主要差异情况说明|
|声明|增加了各中介机构的声明内容|
|重大事项提示|1、披露了评估报告最终评估结果，并根据评估结果确定了本次交易金额、进行了评估值的合理性分析；2、根据评估报告最终结果，补充披露了业绩承诺具体利润指标及相关安排；3、根据经会计师审阅的备考财务报告，披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响；4、补充披露了“关于填补即期回报的具体措施及相关安排”；5、根据最新审批情况，补充披露了本次交易已履行的决策程序。6、根据重组补充协议，调整了股份锁定期的描述|
|重大风险提示|1、根据评估及审计结果更新了“一、（三）标的资产估值增值率较高的风险”；2、删除了“一、（五）标的公司财务数据及预估值调整的风险”；|
|第一节 本次交易概况|1、根据本次交易进程，修改了本次交易的决策过程和批准情况；2、删除了“标的资产预估情况”；3、增加“本次交易的具体方案”及“本次交易对上市公司的影响”；4、根据天圆全具的《审计报告》，删除了“本次交易构成重大资产重组”中的未经审计数据，增加了相关审计数据。|
|第二节 上市公司基本情况|增加了上市公司2018年1-5月的未经审计的财务数据|
|第三节 交易对方基本情况|完善了交易对方的履历情况|
|第四节 交易标的基本情况|根据审计结果，更新了交易标的业务和资产方面的财务信息|
|第五节 标的资产评估情况|新增章节|
|第六节 发行股份情况|1、删除了标的资产的预估值情况，根据中瑞世联出具的资产评估报告，增加了联宏科技全部股东权益的评估值；2、增加了本次发行前后上市公司主要财务指标对比|
|第七节 本次交易合同的主|增加了补充协议的主要内容|

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|要内容||
|第八节 本次交易的合规性分析|根据审计评估结果及目前的情况，对本次交易和合规性进行了分析|
|第九节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析|1、新增本次交易前上市公司的财务状况和经营成果的讨论与分析；2、新增了标的公司所处行业的特点分析；3、新增了标的公司财务状况及盈利能力分析等财务分析；4、新增了本次交易完成后，上市公司的财务状况和经营成果分析；5、新增了本次交易对上市公司持续经营能力的影响；6、新增了本次交易对上市公司未来发展前景的影响；|
|第十节 财务会计信息|新增章节|
|第十一节 同业竞争和关联交易|新增章节|
|第十二节 风险因素|1、根据本次交易进程，修改了本次交易相关风险中的审批风险；2、根据审计评估相关情况，更新了“本次交易标的资产评估值增值|
|第十三节 其他重要事项|1、根据天圆全出具的《备考审阅报告》，增加了本次交易前后上市公司的负债结构变动情况的定量分析；2、增加其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的其他信息的有关说明|
|第十四节 独立董事、独立财务顾问及法律顾问关于本次交易的结论性意见|根据各方意见更新了相关结论|
|第十五节 本次交易相关证券服务机构|新增章节|
|第十六节 公司及有关证券服务机构声明与承诺|新增章节|
|第十七节 备查文件|新增章节|

注：本对比所表述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
根据证监会的相关说明，本次重组报告书（草案）所披露的重组方案与预案的差异不属于重组方案的重大调整，购买资产所发行的股份价格无需重新确定。
能科科技股份有限公司2018年9月 日
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2018—034
万向德农股份有限公司
关于控股子公司重大诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：再审阶段。
上市公司所处的当事人地位：为再审申请人德农种业股份公司之控股股东。
案件金额：人民币49,809,426.00元。
对上市公司损益的影响：公司控股子公司德农种业股份公司已于 2018年 7月 20日向河南省郑州市中级人民法院指定账户支付生效判决书确定义务款项合计 49,809,426.00元。本诉讼生效判决涉及的公司控股子公司德农种业股份公司应当履行的义务已履行完毕。
公司目前所处再审阶段，判决结果尚未确定，现尚不影响河南省高级人民法院终审判决的执行，故对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。
一、重大诉讼的基本情况
2014年 8月 19日，河南金博士种业股份有限公司（以下简称“金博士”）以侵害植物新品种权为由对我公司控股子公司德农种业股份公司（以下简称“德农种业”）及河南省农业科学院（以下简称“河南农科院”）向河南省郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）提起民事诉讼，郑州中院于 2015年 9月 28
日作出一审判决。
德农种业对一审判决不服，向河南省高级人民法院（以下简称“河南高院”）提起上诉。2016年12月15日上午9时本案二审在河南省高级人民法院开庭。
2018年6月12日公司控股子公司德农种业股份公司收到河南省高级人民法院（2015）豫法知民终字第00356号民事判决书。判决书认定农科院的上诉请求成立，予以支持；德农种业的上诉请求不能成立，予以驳回。二审判决如下：
1、维持河南省郑州市中级人民法院（2014）郑知民初字第 720号民事判决第一项；
2、撤销河南省郑州市中级人民法院（2014）郑知民初字第 720号民事判决第二、三项；
3、驳回河南金博士种业股份有限公司的其他诉讼请求。
一、二审案件受理费各289,426元，均由上诉人北京德农种业有限公司承担。
本判决为终审判决。
2018年7月20日，公司控股子公司德农种业股份公司已向河南省郑州市中级人民法院指定账户支付上述生效判决书确定义务款项合计49,809,426.00元（二审诉讼费289,426元已在上诉时支付），本案执行费 117,209.00元。
本诉讼生效判决涉及的公司控股子公司德农种业股份公司应当履行的义务已履行完毕。
公司控股子公司德农种业股份公司及公司所聘请的法律专业人士认为原判决事实认定错误，适用法律不当，因此不服河南省高级人民法院（2015）豫法知民终字第00356号民事判决书，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案。
再审请求：
1、撤销郑州市中级人民法院（2014）郑知民初字第 720号民事判决书判决主文第一项及对申请人的侵权行为认定；
3、裁定本案再审。
（上述内容详见公司2018-029号公告）
二、本案的进展情况
本案已于 2018年 11月 12日在最高人民法院再审开庭，尚待最高人民法院判决。
三、诉讼裁定对公司本期利润或期后利润等的影响
公司目前所处再审阶段，判决结果尚未确定，现尚不影响河南省高级人民法院终审判决的执行，故对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2018-104
中国东方航空股份有限公司
董事会 2018年第 5次例会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第 5次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2018年10月26日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，独立董事林万里、李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平，职工董事袁骏审议了相关议案并形成决议如下：
一、审议通过《公司2018年第三季度财务报告》。
二、审议通过《关于以“储架发行”方式注册公司债的议案》。
1.同意公司向中国证券监督管理委员会以“储架发行”方式申请公司债券发行资格，有效期两年，发行方式可一次或分次发行；发行品种包括一般公司债券及绿色债券、扶贫债券、可续期债券等品种，发行规模不超过人民币154亿元(以2018年6月末公司净资产约582亿元的40%，扣除已发行未到期公司债券78亿元计算得出)；债券期限最长不超过十年；募集资金主要用于购买飞机、置换银行贷款、补充营运资金等。
2.同意根据公司2017年度股东大会通过的《公司发行债券的一般性授权议案》并参照以往公司债券发行惯例，由董事会批准同意且进一步授权公司总经理根据市场情况确定每期公司债券的具体发行方案并负责实施。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
三、审议通过《公司2018年第三季度报告》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年十月二十六日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2016-007苏州兴业材料科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2016年 12月 27日审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》，拟修改《公司章程》部分条款，具体情况如下：
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|原章程条款|修改后的章程条款|
|第二条 „公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在【】上市。|第二条 „公司于2016年 11月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5040万股，并于 2016年12月12日在上海证券交易所上市。|
|第五条 公司注册资本为人民币【】万元。|第五条 公司注册资本为人民币 20160万元。|
|第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹圆整(RMB1.00)。公司发行的股份在【】集中存管。|第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹圆整(RMB1.00)。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|
|第十八条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。|第十八条 公司的股份总数为 20160万股，均为普通股|
|第一百八十七条 公司指定【】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十七条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权董事
会具体办理。
同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-023
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司子公司中标有关项目并签署合同，具体内容如下。
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|中标单位|客户名称|产品类别|合同总价（万元）|
|远东电缆有限公司|大连万达商业地产股份有限公司|智能楼宇电缆|11,515.10|
||中国南方电网有限责任公司|智能电网电缆|7,233.50|
||百色新铝电力有限公司|智能电网电缆|5,128.11|
||西门子风力发电设备(上海)有限公司|智能电网电缆|2,959.09|
|合计|||26,835.80|

此外，公司子公司远东电缆有限公司入围2015年中石油信号电缆甲级供应商，具体金额以项目合同为准。
上述各项目中标及其合同订单的履行，将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年四月八日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-025
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。
一、本次筹划重大资产重组背景、原因
公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）因重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，其资产不能满足清偿债务的需要，且有明显丧失清偿能力可能，于 2014年10月28日被安徽省淮南市中级人民法院正式裁定受理重整申请。为弥补公司投资及应收款项等损失，最大限度维护公司全体股东及债权人的利益，实现公司平稳过渡。同时，在战略安排方面控股股东淮南矿业也有意将本公司作为主业资产进入资本市场的平台，于 2014年9月30日通知本公司，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。
二、本次重组框架介绍
本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业；
交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认；
标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已初步确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括：淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力
有限公司49%股权（下含田集二期两台66万千瓦机组）、淮南矿业集团顾桥电厂（分公司）和淮南矿业集团潘三电厂（分公司），权益电力装机容量为 221
万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨，这些资产进入上市公司后将明显增厚公司每股收益；
目前资产重组预案已初步形成，正与政府主管部门等进行汇报、沟通，但尚未最终确定。
三、公司在本次资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，淮南矿业与本次资产重组所涉及的审计、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构抓紧推进本次资产重组有关工作，梳理明确重组标的资产，研究论证重组方式，测算预案实施效果，并与政府主管部门等进行汇报、沟通。同时，公司充分关注该事项进展情况，按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
四、继续停牌的必要性和理由
鉴于，本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案，重组预案尚未最后形成，且重组预案需要取得政府主管部门包括安徽省国资委等的预审核并获得其原则同意后，公司方能召开董事会审议资产重组预案，公告并复牌。相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于2015年2月26日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》并形成决议。同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年3月9日起继续停牌（详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2015-018号公告），关联董事按照有关规定对该事项回避表决，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
五、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与控股股东淮南矿业加快推进本次资产重组工作进度，并根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议、与控股股东签署重组框架协议等）的拟定、签署和向安徽省国资委报送前置审批所需文件等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露
义务，并召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
六、其他事项
本次重大资产重组是在物流公司发生重大信用风险事项并已进入法定重整背景下公司控股股东为保护公司全体股东及债权人的利益而形成的，有利于上市公司的平稳过渡。在后续战略安排方面，控股股东淮南矿业有意将本公司作为其主业资产进入资本市场的平台（详见公司临2014－110号公告），安徽省政府专题会议纪要也明确安徽省国资委要指导淮南矿业开展整体上市工作，帮助企业研究总体思路和方案，依法依规推进（详见公司临2015－004号公告）。截至目前，控股股东淮南矿业除正在推进与本公司的重大资产重组事项之外，尚无整体上市的具体方案及时间表。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年3月7日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-010
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于超市分公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业房产
投资建设喀什东路超市项目暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的预计金额为134万元，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
喀什东路超市项目的可行性结论是建立在所有假设均可实现的基础上得出的，不排除因宏观经济、行业政策、市场环境等诸多不确定因素的不利变化，而导致该项目的实施效果与财务预测产生偏离的可能。
过去 12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为0。
本次交易构成关联交易，已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.2.5条、《公司章程》第四十三条的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。关联董事潘锦海回避该项议案的表决。
一、关联交易概述
新疆汇嘉时代百货股份有限公司拟以新设超市分公司租赁关联方新疆乐天建设投资有限公司（以下简称：乐天建设）位于新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路
559号的商业地产，并投资建设喀什东路超市项目。租赁面积约7343.58平方米，租赁期限自项目开业日为起租日计算，期限10年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，由于乐天建设的控股股东、实际控制人为本公司控股股东、实际控制人潘锦海，因此本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
1、关联关系：
乐天建设的股权结构为：公司控股股东、实际控制人潘锦海持股80%、潘锦海胞弟潘锦耀持股20%。
2、关联方概况
公司名称：新疆乐天建设投资有限公司
公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号东方智慧园4号楼2楼
注册资本：5000万元
法定代表人：潘锦耀
经营范围：房地产业投资，房地产开发，房屋销售，房屋租赁，道路养护、清洁，园林绿化。
三、关联交易基本情况
（一）交易标的和交易类型
1、交易标的：租赁物业开设超市
2、交易类型：关联租赁
（二）交易标的的主要情况
本次拟租赁的商业地产位于新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路 559号，建筑面积约 7343.58平方米。该租赁房产交付为毛坯房，由超市分公司进行安装设备、装修，开立超市。
四、关联交易的主要内容
1、定价原则
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金价格是由公司调研同地段物业租赁价格后与交易对方协商确定，关联交易定价公平、合理。
2、租赁面积
超市分公司拟租赁的房屋的建筑面积约 7343.58平方米。（以取得房产权证标注的面积为准）
3、租赁期限
房屋租赁期限，以开业日为起租日(以实际开业时间为准)，租期 10年。预计 2017年 8月 1日开业，若晚于 2017年 10月 1日开业，则计租收费日期相应顺延，但最迟不晚于2018年1月1日。
4、租赁价格
租赁期间，每平方米租金0.5元/天，全年租赁物的年租金约为134万元。
5、支付方式：
按照先支付后使用原则，每一季度最后一个月末前支付下一个季度的全部租金。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次租赁的商业地产能够较好的满足公司战略规划和稳固、扩大市场份额的需要，对公司的发展具有积极的意义，有利于公司全体股东的利益。
六、关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
“本次关联交易有利于促进公司战略发展规划的实施，符合公司战略规划布局。且关联交易定价公允、合理；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议该关联交易事项时，遵循了关联董事回避表决的原则，关联交易的审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求。综上，我们同意《关于超市分公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业房产投资建设喀什东路超市项目暨关联交易的议案》。”
2、审计委员会的意见
经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议，认为该关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
3、公司董事会的审批情况
2017年4月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于超市分公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业房产投资建设喀什东路超市项目暨关联交易的议案》，表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案为关联交易，关联董事潘锦海回避表决。
七、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
3、新疆汇嘉时代百货股份有限公司喀什东路超市项目市场分析暨可行性研究报告
八、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2014－006
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
该日常关联交易尚须提交股东大会审议。
该交易为与关联方进行进口商品代理和购销业务，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联（香港）有限公司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案》，关联董事贺涛、浦静波、秦青林、杨阿国已回避表决，独立董事张世民、吴弘、徐志炯一致同意该关联事项议案。独立董事发表独立意见认为关联交易表决程序合法，关联交易事项及协议均系依据市场化原则订立，有关交易的价格确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。
该日常关联交易事项尚需提交股东大会批准的，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||||上年实际发||预计金额与实际发生|
||||关联人||上年预计金额|||||
||别||||||生金额||金额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料||百联（香港）有限公司||每年委托关联人进口额不超过2000 万美元||4453.59 万元人民币||委托进口支付代理费为主、购销业务较少||
|接受关联人提供的劳务||||||37 万元人民币||||
|合计||||||4490.59万元人民币||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||本年年初至|||||||
||||||||占同|）|||||||||
||关联|||||||||披露日与关||上年实||占同类||本次预计金额与上年|
||||关联||本次预计||类业||||||||||
||交易|||||||||联人累计已||际发生||业务比||实际发生金额差异较|
||||人||金额||务比||||||||||
||类别|||||||||发生的交易||金额||例（％）||大的原因|
||||||||例（%||||||||||
|||||||||||金额|||||||
|向 关联 人购 买原 材料||百联（香港）有限公司||每年委托关联人代理进口和购销额不超过5000万美元||1.02%|||330 万元人民币||4453.59万元人民币||4.2%||代理进口规模扩大||
|接 受关 联人 提供 的劳务||||||100%|||55.8 万元人民币||37 万元人民币||100%||||
|合计|||||||||||||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：百联（香港）有限公司
住所：9/F TIMES MEDIA CENTRE 133 WANCHAI ROAD HK
企业类型：境外企业（香港）
法定代表人：马新生
注册资本：3000万美元
主营业务：进出口贸易
主要股东：百联集团有限公司
2013年度主要财务指标，资产总额 138,835.10万元、资产净额 81,999.53万元、营业收入 151,053.16万元、净利润13,213.02万元。
（二）与上市公司的关联关系
百联（香港）有限公司为公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司。上海云峰国际贸易有限公司为公司全资子公司海晶通化学品有限公司下属企业。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联人主要财务指标和经营情况良好，与公司前次关联交易均按协议规定如约履
行。
三、关联交易主要内容和定价政策
交易双方于2014年4月28日签订了《百联（香港）有限公司与上海云峰国际贸易有
限公司有关进口商品代理和购销业务的合作框架协议》（以下简称“协议”）。
《协议》的主要内容如下：
1、《协议》双方：百联（香港）有限公司（甲方）、上海云峰国际贸易有限公司（乙方）
2、签署日期：2014年4月28日
3、交易标的：乙方每年委托甲方的代理和购销额不高于5000万美元。
4、费用情况：
（1）乙方承担与此进口业务相关的税金及进口融资费用。
（2）进口代理费由双方参照外贸市场价格，根据市场行情的变化，另行商定委托代理费。
5、结算方式：采用保证金制度。
6、定价政策：商品采购按市场价格结算。
7、有效期：自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效，有效期三年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上海云峰国际贸易有限公司委托百联（香港）有限公司代理进口和购销商品为持续开展正常经营业务需要，关联交易定价依据市场化原则，不存在损害本公司或中小股东的利益的情形，亦不会影响本公司日常经营的独立性。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董事会
2014年4月29日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2016-098中国东方航空股份有限公司
第八届监事会第 4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第4次会议根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经监事会主席席晟召集，于2016年10月27日以通讯方式召开。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
公司监事会主席席晟，监事巴胜基、胡际东、冯金雄、贾绍军均就本次监事会相关议案表决投赞成票。经全体监事审议并一致同意形成决议如下：
一、同意董事会审议通过的《公司 2016年第三季度财务报告》。
监事会认为公司 2016年第三季度财务报告如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，是客观公允的。
二、同意董事会审议通过的《公司 2016年第三季度报告》。
监事会认为 2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出报告期内的经营管理及财务状况等事项；监事会在提出本意见之前，未发现参与公司 2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意董事会审议通过的《公司 2017-2019年航材保障服务日常关联交易》议案。
监事会认为该关联交易符合公司业务和资产管理的需要，交易方式符合市场
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
规则，交易价格公允，不存在损害股东合法权益的行为。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年十月二十七日
浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事
关于董事会相关事项的事前认可和独立意见
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 27日召开了第七届董事会第二十六次会议。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，我们就本次董事会相关审议事项发表事前认可和独立意见如下：
一、关于合资设立污水处理厂项目公司暨重大关联交易的议案
（一）事前认可
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了该议案的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交董事会会议审议。
（二）独立意见
本次交易系基于市场需求，以土地使用权及附属建构筑物出资参股设立污水处理厂项目公司，投资风险可控，有利于国有资产的保值增值；本次交易标的经沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具备证券期货相关业务评估资格）严谨客观评估，以资产评估价值为出资额，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意本次关联交易议案。
独立董事：杨莹、沈东升、周胜军、金赞芳2019年12月27日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-095
中华企业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2017年 12月 29日在上海市新华路 160号上海影城召开，监事会由 3名监事组成，应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过了关于选举公司监事会主席的议案。
经审议，沈磊同志为公司第八届监事会主席，任期自即日起至第八届监事会任期届满日止。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2017年 12月 30日
简历：沈磊，男，1965年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任上海市土地管理局资料中心科员，上海市房屋土地测绘中心地籍科科长助理，上海市房屋土地管理局建设用地处科员、副主任科员，上海市土地发展中心地产科副科长、主任助理，上海地产（集团）有限公司土地储备二部副经理，上海世博土地储备处副处长，上海世博土地控股有限公司土地储备部副总经理（主持工作），上海世博土地储备处处长，上海地产（集团）有限公司土地储备一部经理，上海地产（集团）有限公司业务总监、上海市土地储备中心副主任，上海地产三林滨江生态建设有限公司常务副总经理、党总支书记、监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司业务总监、中华企业股份有限公司监事会主席。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-016
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于为香港子公司在境外发行美元债提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属全资子公司（以下合称“香港子公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为香港子公司在境外发行额度不超过7亿美元或等值货币（以下简称“本次发行”）提供相关交易项下付款义务的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。已实际为其提供的担保余额为 3亿美元（不含本次）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累积数量：0
一、前次担保情况概述
本次担保前，公司于2017年2月28日经第三届董事会第三次临时会议审议通过了“关于香港子公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案”,并已于2017年9月14日就发行于2022年到期本金总额为3亿美元利率为3.375%债券（以下简称“该债券”）订立认购协议，并承诺无条件及不可撤销的担保该债券应付的所有到期款项。有关该债券担保的具体内容可参阅本公司于 2017年9月15日在香港联合交易所有限公司发布的公告。
二、本次对外担保情况概述
为拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，公司拟以全资香港子公司为发行
红星美凯龙家居集团股份有限公司
主体在境外发行美元债券，发行额度不超过7亿美元或等值货币，发行期限为不超过 10年。公司拟为香港子公司本次发行提供相关交易文件项下付款义务的连带责任保证担保，尚未签署相关担保协议或担保契据，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
关于公司本次拟为香港子公司本次发行提供担保事项已经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、香港红星美凯龙全球家居有限公司
成立日期：2015年9月18日
注册地点：香港
董事：车建兴、陈淑红
注册资本：16,346,013美元
主营业务：投资控股
根据香港红星美凯龙全球家居有限公司最近一期报表，截至2017年12月31日，香港红星美凯龙全球家居有限公司的资产总额为 2,068,961,330.04元，负债总额为 1,949,938,893.80元，净资产为 119,022,436.24元。2017年 1月至 12月，香港红星美凯龙全球家居有限公司实现营业收入 0元，实现净利润6,214,209.26元。。
与上市公司关系：本公司持有香港红星美凯龙全球家居有限公司的100%股权。
2、香港红星美凯龙全球家居有限公司的下属全资子公司
该公司为公司全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司的全资子公司。
该公司目前尚未设立。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保系公司香港子公司拟于境外发行美元债券而发生的，有助于公司及香港子公司筹集资金，以满足日常经营对资金的需求，符合公司整
红星美凯龙家居集团股份有限公司
体利益。本次被担保方为公司境外下属全资子公司或其设立的下属全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够对资金流向与财务信息进行实时监控，确保资金使用符合相关法律法规的规定，能够有效地控制和防范风险，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
独立董事认为，本次担保有利于子公司境外债券发行工作的顺利开展，推动公司主营业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定的有关规定。独立董事一致同意本公司为其全资子公司香港红星美凯龙全球家居有限公司或其设立的下属全资子公司在境外发行不超过 7亿美元或等值货币的债券提供相关交易文件项下付款义务的连带责任保证担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,113,169万元（不含本次担保金额），其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 923,169万元（不含本次担保金额），分别占2017年06月30日公司经审计归属于母公司的净资产的28.90%、23.97%，公司及控股子公司无逾期担保情况。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-014青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于对外投资设立孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：青岛蔚之蓝生物科技有限公司（暂定，以工商注册登记为准）
●投资金额：人民币7,000万元
●特别风险提示：本次设立孙公司需工商行政管理部门的核准，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为满足公司未来业务发展的需要，2019年3月4日，公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司与青岛高新技术产业开发区管理委员会签订《青岛高新区投资项目协议》，拟投资建设国家动物疫苗及国家动物用保健品工程技术研究中心产业化基地项目（详见于同日披露的相关公告）。鉴于项目实施需要，青岛蔚蓝生物制品有限公司拟新设立一家子公司。
公司于2019年3月4日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司出资人民币7,000万元设立全资子公司青岛蔚之蓝生物科技有限公司（暂定，以工商注册登记为准）。
本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：青岛蔚之蓝生物科技有限公司（暂定，以工商注册登记为准）
注册资本：7000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：生物制品的研发、设计、技术咨询；生物制品项目投资、施工与管理。（暂定，以工商机关核准的经营范围为准）
出资方式及股权结构：青岛蔚蓝生物制品有限公司以自有货币资金认缴出资，持有100%股权。
以上信息最终以工商注册登记为准。
三、本次对外投资的目的
本次投资设立全资孙公司是为了满足投资建设国家动物疫苗及国家动物用保健品工程技术研究中心产业化基地项目的需要，公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司与青岛高新技术产业开发区管理委员已就该项目签订了《青岛高新区投资项目协议》，详见于同日披露的相关公告。
四、对外投资对上市公司的影响
本次新设公司青岛蔚之蓝生物科技有限公司为青岛蔚蓝生物制品有限公司的全资子公司，其业务与青岛蔚蓝生物制品有限公司具有一定的相关性和协同性。该公司的设立不会对公司财务及经营状况产生重大影响，将进一步满足公司未来业务发展的需要，有利于国家动物疫苗及国家动物用保健品工程技术研究中心产业化基地项目的实施，有利于公司的健康和可持续发展，符合公司的产业布局和发展战略，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
五、风险提示
本次设立孙公司符合公司产业布局和发展战略，但设立孙公司需工商行政管理部门的核准，尚存在不确定性。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、青岛蔚蓝生物股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-081广东四通集团股份有限公司
关于完成全资子公司注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日第三届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司议案》，决定注销全资子公司深圳四通腾云科技有限公司，详见2019年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司第三届董事会 2019年第四次会议决议公告》（2019-041）。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局《企业注销通知书》，深圳四通腾云科技有限公司已被核准注销。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-80太平洋证券股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，近日华信六合将其持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
2017年11月20日，华信六合将其持有的本公司4,173万股无限售流通股（占本公司总股本的0.61%）与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。
其中，982万股的购回交易日期为2018年11月29日；1,205万股的购回交易日期为2019年11月22日；1,478万股的购回交易日期为2019年11月28日；508万股的购回交易日期为2019年12月12日。
截至本公告日，华信六合持有本公司股份 877,984,575股，占本公司总股本的12.88%；进行上述质押后累计质押股份677,390,000股，占其所持本公司股份的77.15%，占本公司总股本的9.94%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2017-37号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月22日 14点00分
召开地点：二楼办公室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十四次会议决议通过，相关公告刊登于 2017年11月29日的上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600506|香梨股份|2017/12/18|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请于 2017年 12月 19日、20日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。
六、其他事项
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：史兰花、鲁金华
邮编：841000
联系电话：0996-2115936
传真：0996-2115935
邮箱：xlgf_dmb@163.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2017年11月28日
附件：授权委托书
授权委托书
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-004华北制药股份有限公司
关于公司及下属子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2019年 2月 14日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到石家庄市长安区发展和改革局拨付的政府补助资金 24,420,000.00元。同时,经对近期收到的其他政府补助事项进行统计梳理，公司及下属子公司自 2018年 12月 25日至本公告日，共计收到政府补助资金 26,166,200.00元。
其中，2018年 12月 25日至 12月 31日收到政府补助资金 824,100.00元；
2019年 1月 1日至本公告日收到政府补助资金 25,342,100.00元，均与收益相关。
本次主要补助明细如下：
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|时间|单位|项目|金额（元）|与资产/收益相关|政府批文名称|拨款单位名称|
|2019.2.14|华北制药股份有限公司|华 北 制 药6-APA 技术升级搬迁改造项目|12,210,000.00|收益相关|石家庄市财政局关于提前下达2019年东北地区等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）中央基建投资预算（拨款）的通知|石家庄市长安区发展和改革局|
|2019.2.14|华北制药股份有限公司|华北制药赵县生物发酵基地一期VB12项目|12,210,000.00|收益相关|石家庄市财政局关于提前下达2019年东北地区等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改|石家庄市长安区发展和改革局|

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|||造）中央基建投资预算（拨款）的通知|
|合计|24,420,000.00||

除上述主要补助资金外，公司下属子公司还收到出口信用保险补贴、科研项目补贴、高技能人才培训补贴等小额补助资金共 6笔，累计资金 1,746,200.00元，均与收益相关。
二、对上市公司的影响
依据《企业会计准则 16号—政府补助》的相关规定，公司将本次公告中 2018年收到的补助资金 724,100.00元计入 2018年损益，100,000.00元计入递延收益；2019年收到的 100,000.00元计入 2019年损益，其余 25,242,100.00元计入递延收益。上述补助资金的取得将对公司 2018年及未来年度经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019年 2月 15日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及相关规范性文件的规定，依据公司提供的有关资料，对公司的对外担保情况进行了核实，现发表如下专项说明：
一、公司对外担保的情况
公司为控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司提供总额为 10,000万元的担保、为控股孙公司塔城南岗建材有限责任公司提供总额为 1,700万元的担保及为参股孙公司哈密南岗建材有限公司提供 2,500万元的担保均在 2015年内履行完毕。
截止 2015年 12月 31日，公司作为担保方提供担保的事项均已经履行完毕，没有新增的担保，
二、关于对外担保的说明
1、公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方和公司持股50%以下的其他法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。
2、截止 2015年 12月 31日，公司无对外担保的事项。
3、公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它规范性文件的规定。
（下转签字页）