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证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-041
上海新朋实业股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次审议计提资产减值损失事项，系对2016年度发生事项的补充审议，相应会计处理已在公司2016年年度报告中反应及披露，不会因本次补充审议而影响公司2016年年报数据，不会影响公司以前年度损益。
2、本次计提资产减值损失事项，系基于公司资产的实际状况，根据公司会计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行，并经会计师事务所审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。
一、本次计提资产减值损失情况的概述
公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产（包括固定资产等）进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2016年度各项资产减值准备3,750.73万元，具体情况如下：
（一）公司长期资产减值的计提方法
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
（二）本次固定资产减值的项目
单位：万元
资产名称 账面价值 资产可收回金额减值准备金额原因说明扬州新联POLO250项目 714.33 58.06 656.27 注1
资产名称 账面价值 资产可收回金额减值准备金额原因说明平板电视冲压生产线 3,819.45 1,909.69 1,909.76 注2
计算机网络集成柜表面涂装
660.03 435.60 224.43 注3
线非标设备
电动汽车电池衬板表面电泳
355.26 0 355.26 注4
涂装线非标设备
平板电视清洗机 260.67 0 260.67 注5
其他闲置设备 344.34 0 344.34 注6
合计 6,154.08 2,403.35
3,750.73
注1：截至 2016年末，公司下属子公司扬州新联汽车零部件有限公司（以下简称“扬州新联”）对已停止生产的POLO250项目所涉及的350项固定资产进行减值测试，这些资产年末账面净值为714.33万元，预计可回收金额为58.06万元，计提减值准备656.27万元。
注2：平板电视冲压生产线主要用于生产电视机散热板。由于液晶电视占据市场主导地位，平板电视销售规模萎缩严重，公司于2016年对该设备进行减值测试，上述设备 2016年末账面净值 3,819.45万元。上海信达资产评估有限公司对上述设备进行评估，并出具的沪信达评报字（2017）第D_026号评估报告。按照评估报告该资产预计可回收金额为1,909.69万元，计提减值准备1,909.76万元。
注3：计算机网络集成柜表面涂装线非标设备，该设备专门用于涂装网络计算机集成机柜，公司于2016年度决定进行战略调整，2017年冲压业务搬迁至苏州汾湖厂区后该设备不再使用。公司对该设备进行减值测试，上述设备 2016年末账面净值 660.03万元。上海信达资产评估有限公司对上述设备进行评估，并出具的沪信达评报字（2017）第D_025号评估报告。按照评估报告该资产预计可回收金额为 435.60万元，计提减值准备224.43万元。
注4：电动汽车电池衬板表面电泳涂装线非标设备，该设备专门用于电动汽车电池衬板的涂装业务，公司于 2016年度决定进行战略调整，2017年冲压业务搬迁至苏州汾湖厂区后该设备不再使用。公司对该设备进行减值测试，上述设备2016年末账面净值355.26万元，预计可回收金额为0元，全额计提减值准备。
注5：平板电视清洗机属于落后产能，预计未来不会给公司带来相应的现金流入，公司于2016年对其进行减值测试，上述设备2016年末账面净值260.67万元，预计可回收金额为0万元，全额计提减值准备。
注6：公司于 2016年度决定进行战略调整，2017年冲压业务搬迁至苏州汾湖厂区，对于冲压业务的闲置设备全额计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值损失，减少公司2016年度利润总额3,750.73万元。本次计提资产减值损失事项，相应会计处理已在公司2016年年度报告中披露，不会影响公司2016年年报数据，且不影响公司以前年度损益。
三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值损失的合理性说明
依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了截止2016年12月31日公司资产和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。
本次审议计提资产减值损失事项，相应会计处理已在公司2016年年度报告中披露，不会因本次审议而影响公司2016年年报数据，且不影响公司以前年度损益。同意本次计提资产减值损失。
四、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公允地反应公司的资产状况和经营成果，符合公司的实际情况。
公司本次计提资产减值损失符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值损失事宜。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第7次会议决议；
2、公司第四届监事会第5次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值损失的合理性说明。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-011江西世龙实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2019年4月4日、4月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司近期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，目前公司生产经营状况稳定。
4、经核查，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《 2019年第一季度业绩预告》，其中预计公司2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：59.98万元至 299.91万元。截至目前，该经营业绩预计不存在需要修正或者调整的情况。
3、根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本 24,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利 2,400万元；2018年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-032北京众信国际旅行社股份有限公司
重大资产重组继续停牌期间的进展公告
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开第三届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了本次重大资产重组报告书（草案）及相关公告。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年3月1日起将继续停牌，待收到深圳证券交易所审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
深圳证券交易所于 2016年 3月 7日向本公司出具了本次重大资产重组的审查意见，目前公司正在对相关问询进行回复，待公司回复审查意见并完成相关工作后将及时申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会以及商务部的核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会、商务部的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-089聚光科技（杭州）股份有限公司
关于与黄山市黄山区人民政府签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快推动黄山区旅游国际化、新型工业化、农业产业化、城乡一体化进程，实现“建设‘三绿三宜’现代国际旅游区、建成全国最美的地方”的发展目标，黄山市黄山区人民政府（以下简称“甲方”）与聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）经过友好协商，就黄山区“智慧环境”产业的发展，及“生态文明”城市的建设，于近日签署战略合作框架协议，现将协议主要内容公告如下：
一、交易对方情况
甲方名称：黄山市黄山区人民政府
黄山区地处南方诸省入皖的要冲位置，集造物之精华，山水多娇、风景如画。
境内山脉纵横连绵，水系发达，素有“八山一水半分田，半分道路和庄园”之称，是华东“四名”国际旅游线的重要一极。全区国土面积 1775平方公里，总人口16.3万，辖9镇5乡和1个街道办事处，2014年完成地区生产总值74亿元，公共财政预算收入10.38亿元。
因此，甲方具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作内容
甲方计划与乙方在“智慧环境”、“生态治理”及相关产业项目上开展合作，预计投资总额不少于伍亿元人民币，内容包含但不限于以下范围：
化工程等；
2、湖泊水质监测、入湖流域水质监测、山洪预警等；
3、城区内河治理、水系改造、景观建设等；
4、城市供水系统、排水系统、污水处理系统的建设与运营。
（二）合作方式
甲方将适时启动生态环境综合治理及供排水建设运营等项目，按照政府主导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢的原则，根据国家相关法律规定程序，通过 PPP模式与乙方开展全方位合作。乙方作为总体方案设计者，将整合相关资源，在同等条件下，优先取得本协议约定之具体项目的建设和运营资格。
甲方与乙方若通过合法程序在上述产业进行正式合作，甲乙双方将积极推进合作相关事宜，并履行相关责任与义务。
三、协议对公司的影响
1、协议中涉及的项目如能正常实施，将有助于增强公司“智慧环境”及“智慧城市”项目的建设和运营经验，有利于公司业务规模和经营效益的增长，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，加快公司的战略布局，促进公司的长期可持续发展。
2、本项目投资总额约为5亿元（以双方实际确定的项目投资为准），占2014年公司经审计营业收入总额的40.65%，本合同若能顺利实施，对公司本年度及以后年度的业绩将产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对黄山区人民政府形成业务依赖。
3、本次战略合作框架协议的签署，是公司投资PPP项目的重要新起点，有利于公司创新业务开展模式、增强持续盈利能力。同时也是公司在“环境综合服务商”发展战略指导下迈出的坚实第一步。未来公司将以本项目为示范，在全国范围内推动环境综合服务项目。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
性协议，相关项目具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，协议中甲方5亿元的投入并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行或延期的可能性。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
六、备查文件
聚光科技（杭州）股份有限公司与黄山市黄山区人民政府《战略合作框架协议》。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-012
快意电梯股份有限公司
关于公司按期赎回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、按期赎回银行理财产品本金和收益的基本情况
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 6日向中国农业银行认购“金钥匙•本丰利”2017年第 1120期人民币理财产品。具体内容详见公司于2017年12月9日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-074）。上述理财产品公司已按期赎回本金并获取相关收益，具体情况如下：
单位：万元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|到期收益|
|中国农业银行|不存在关联关系|“金钥匙•本丰利”2017年第1120期人民币理财产品|3,000|2017 年12月07日|2018年03月02日|保本保证收益型|3,000|28.64|

公司在 2018年 3月 5日已如期赎回上述理财产品，赎回本金 3,000万元，取得收益28.64万元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|到期收益|

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|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号90天第27期（保本）|2,000|2018 年02月02日|2018 年05月03日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证2087期|2,000|2018 年01月25日|2018 年08月22日|保本固定收益型|未到期|未到期|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|2018 年01月23日|2018 年04月23日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号90天第28期（保本）|16,000|2017 年12月21日|2018 年03月21日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|中国工商银行|不存在关联关系|工银理财共赢3号保本型（对公精品产品营销月）2017年第28期B款|3,500|2017 年12月08日|2018年03月07日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|中国农业银行|不存在关联关系|“金钥匙•本丰利”2017年第1120期人民币理财产品|3,000|2017 年12月07日|2018年03月02日|保本保证收益型|3,000|28.64|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号137天第2期（保本）|2,000|2017 年09月14日|2018 年01月29日|保本浮动收益型|2,000|33.03|
|兴业银行|不存在关联关系|对公封闭式新型结构性存款|8,000|2017 年09月19日|2018 年01月17日|保本浮动收益型|8,000|107.84|

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|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证1638期|2,000|2017 年09月28日|2018 年01月17日|保本固定收益型|2,000|31.91|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号196天第1期（保本）|16,000|2017 年06月02日|2017 年12月15日|保本浮动收益型|16,000|330.78|
|中国农业银行|不存在关联关系|“本利丰•181 天”人民币理财产品|3,000|2017 年06月02日|2017 年11月30日|保本收益型|3,000|47.61|
|中国工商银行|不存在关联关系|保本型法人 182 天稳利人民币理财|3,500|2017 年06月02日|2017 年12月1日|保本浮动收益型|3,500|54.97|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品|7,500|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|7,500|85.07|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款产品|3,000|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|3,000|29.87|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金
额为3.15亿元（含本次）。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-048号光一科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月8日以邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》；
监事会经过审核，认为董事会编制《2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年度财务报告的议案》；
监事会经过审核，认为该报告客观反映了公司2018年度的财务情况及经营成果，同意该报告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
监事会经过审核认为：从公司实际出发，同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》；
监事会经过审核，认为公司为支持子公司业务发展对其提供担保，其他股东同意提供同比例提保或反担保，风险整体可控。董事会的审议程序符合《公司章程》的规定，同意对子公司索瑞电气、云商天下、其厚电气提供担保。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
监事会经过审核，认为公司2019年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营发展的实际需要而产生，属于公司正常开展的业务范围。公司与关联方进行的交易定价以市场价格为基础，合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会经过审核，认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
8、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会经过审核，认为公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，监事会对《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
9、审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》；
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会同决董事会《关于2018年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
10、审议通过了《关于监事2018年度薪酬事项的议案》；
监事会经过审核，认为公司根据《董事、监事薪酬管理制度》的规定，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的监事不领取监事薪酬，2018年度有2名监事在公司及控股子公司领取薪酬67.58万元，上述薪酬为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴；1名监事在参股公司任职并领取薪酬。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
监事会经过审核，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；
监事会经过审核，认为董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意董事会将321.3750万股限制性股票进行回购注销。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于减少注册资本的议案》；
监事会经过审核，认为由于公司实施限制性股票回购注销，同意减少公司注册资本。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
光一科技股份有限公司2019年4月20日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-091
重庆梅安森科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件)，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经重庆市高新技术产业开发区国家税务局核准同意，公司所属期为2015年4月-9月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。本公司于2015年12月22日收到上述软件产品增值税退税款合计1,544,613.54元，该部分退税所得将计入公司本期的营业外收入并对公司2015年第四季度的经营业绩产生一定影响。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年12月22日
（宋廷锋）
各位股东及股东代表：
本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议议案,客观发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人履行第二届董事会独立董事职责情况汇报如下:一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司第二届董事会第三十七次会议，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，对上述会议的议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，履行了独立董事的义务。
本人认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序。
二、发表独立意见情况
2017年2月10日，本人就公司董事会换届选举相关事宜发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人按照《审计委员会议事规则》等相关规定，积极了解公司的经营情况、财务状况及行业发展状况，对公司的审计工作提出意见，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。
作为第二届董事会提名委员会委员，本人按照《提名委员会议事规则》等相关规定，出席了公司第二届董事会提名委员会会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益情况
独立董事2017年度述职报告（宋廷锋）识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，持续关注公司的信息披露工作,不断提高履职能力，培养了保护中小股东权益的意识。
五、其他工作情况
2017年度,在本人任职期间，公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,审议的议案均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：
宋廷锋
北方国际合作股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，同时根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了关于《以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金》的议案及相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出的安排，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。
2、同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年十二月三日
浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
我们作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审
慎、认真的研究，对公司第二届董事会第六会议审议的《浙江龙生汽车部件股
份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计
划（草案）》）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法
规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；
2、《浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关备忘录1、2、3号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权
条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益；
3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》有关任
职资格的规定，均为公司任职人员，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，
激励对象不存在《管理办法》及《备忘录》等禁止获授股权激励的情形，符合
《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排；
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公
司可持续发展能力，使管理者、核心业务（技术）人员和股东形成利益共同
体，提高管理效率和经营者、核心业务（技术）人员的积极性、创造性与责任
心，有利于公司的持续发展；综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股
票激励计划。
6、公司实施股票期权激励计划不存在损害公司及其全体股东的利益的情
形。
综上所述，我们一致同意《浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
独立董事签名：
朱杭_________
竺素娥_________
李再华_________
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-016北京万集科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,576,351.88元，母公司实现的净利润3,762,306.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 376,230.61元，加上年初未分配利润 269,548,665.07元，减去支付的股利7,501,382.00元，报告期末公司可供股东分配利润为 268,247,404.34元。
以截至2018年12月31日公司总股本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.13元人民币（含税），共计派发现金股利 1,399,252.40元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
上述利润分配预案中，现金分红比例超过当年实现的可供分配利润的20%，符合《公司章程》中有关现金分红政策的规定。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-076青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券办理部分股权担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日收到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，因发行可交换公司债券业务需要，德锐投资将其持有的40,668,120股公司股份办理了担保及信托登记。具体情况公告如下：
一、控股股东发行可交换债情况
公司于2018年11月5日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2018-075），德锐投资拟以其所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，发行面值不超过6亿元人民币，该事项于2018年11月5通过了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审批，并取得深交所出具的《关于青岛德锐投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕615号），深交所无异议。
二、股东股份质押及担保的情况
1、本次担保及登记的情况
2018年11月7日，德锐投资将其持有的公司40,668,120股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成担保与信托登记手续，担保信托专户为“德锐投资—银河证券—18德锐EB担保及信托财产专户”，用于本次可交换公司债券的本金及利息提供担保。本次可交换公司债券的受托管理人为中国银河证券股份有限公司，拟认购对象分别为山东国惠投资有限公司、青岛巨峰创盈股权投资有限公司。
本次办理担保及信托登记股份占德锐投资持有公司股份总数的9.27%，占公司总股本的4.08%。
累计质押及担保的股份数量为390,992,289股，占其所持公司股份总数的89.08%，占公司总股本的39.19%。其中，办理担保信托登记股份数量为40,668,120股，占其所持公司股份总数的9.27%，占公司总股本的4.08%；办理质押登记的总股数为350,324,169股，占其所持有本公司股份的79.82%，占本公司总股本的35.12%。
3、本次可交换公司债券发行完成后，德锐投资将部分募集资金用于偿还现存的股票质押融资，待部分股票质押业务解除后，德锐投资累计质押及担保的占其所持公司股份的比例将下降到86%以下。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-083江苏宏达新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书、聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邓台平先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，邓台平先生继续担任公司财务总监职务，将更加集中精力专注财务部工作。
公司董事长、总经理朱德洪先生提名郭北琼先生担任公司副总经理兼董事会秘书。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公司独立董事对该事项进行了审查并发了表独立意见，一致同意聘任郭北琼先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。郭北琼先生简历如下：
郭北琼，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，经济师职称。历任徐州肯沃驰专用汽车有限公司总经理助理，江苏宏达新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理、监事会主席，南京新联电子股份有限公司战略投资部总监、财务总监。
郭北琼先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
在担任江苏宏达新材料股份有限公司监事期间，因卖出宏达新材股票违规，于2011年11月受到深交所通报批评的处分。
郭北琼先生联系方式：
联系电话：0511-88226078
传 真：0511-88226078
电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com
联系地址：江苏省扬中市明珠广场
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，
聘任黄磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。黄磊先生简历如下：
黄磊，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至今就职于公司证券部。2014年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
黄磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人朱德洪先生为舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
黄磊先生联系方式：
联系电话：0511-88226078
传 真：0511-88226078
电子邮箱：huanglei@hongda-chemical.com
联系地址：江苏省扬中市明珠广场
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一四年十二月三日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—067
国脉科技股份有限公司
关于公司未来战略安排的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151972号）（以下简称“《反馈意见》”）。目前，公司非公开发行股票的申请处于中国证监会审核阶段，根据上述反馈意见的相关要求，现就公司未来战略安排公告如下：
一、发展战略方向
自上市以来，公司针对行业技术及市场环境的变化，依托自身的核心竞争优势，不断进行战略升级，从通信技术（CT）服务商发展成为目前具有自主知识产权关键设备及综合技术服务能力的信息通信（ICT）综合解决方案商。
在物联网、大数据等ICT技术加速与传统行业应用融合的行业背景下，公司未来将全面实施以“物联网+大数据”平台运营为核心，以“ICT+重点垂直行业应用”为切入点，形成“线上平台+线下实体”的闭环服务体系，驱动公司实现成为国内领先的物联网综合服务提供商的长期战略目标。
二、具体业务发展规划
为实现公司长期战略目标，公司将形成完整的物联网综合服务模式。
1、持续保持ICT综合服务的领先地位，不断加强核心竞争力
公司在ICT综合服务领域具有综合性的领先优势。公司自设立以来，长期专注于电信网络技术服务和电信网络系统集成业务，并始终围绕物联网、云计算、大数据等前瞻性技术领域不断开发适应市场需求的ICT综合解决方案，业务向教育、医疗、城市管理等领域不断延伸。
公司将继续巩固ICT综合解决方案领域的国内行业领先地位，在保持并扩大既有产品市场份额的同时，不断研发云计算、大数据技术应用链，积极进入重点垂直行业领域，加大市场开拓力度，进一步提高主要业务的国内市场占有率，为向物联网综合服务提供商发展夯实业务基础。
2、以智慧城市应用为切入点，加快向物联网综合服务提供商演进
智慧城市是运用信息通信技术（ICT）手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括智能交通、智慧能源、智慧环境、公共安全、政府事务等智慧城市及行业应用的各种需求做出智能响应。国内外积极实施的智慧城市建设，正加速城市各传统领域的物联网化及与互联网的跨界融合，已成为物联网、云计算等新一代信息通信技术的主要应用领域。
公司将以智慧城市行业应用为业务切入点，通过本次募投项目“物联网大数据运营平台”的实施，完成基于“物联网+智慧服务”的平台建设，进一步深化大数据、云计算等核心业务在重点行业的布局，拓宽物联网综合服务领域，加速
公司发展成为领先的物联网综合服务提供商。
3、依托自贸区的政策及区位，打造国脉特色的ICT+现代服务业优势领域
海峡两岸现代服务业合作是中国（福建）自由贸易试验区的主要功能之一。
公司地处中国（福建）自由贸易试验区福州片区核心，作为自贸区内重点企业，拥有各项得天独厚的发展现代服务业的政策支持。公司将抓住难得的机遇，借力自贸区的政策及区位优势，全面对接自贸区现代服务业，利用ICT技术加速互联网与医疗健康、教育、金融等自贸区重点支持领域的跨界融合，形成具有国脉及自贸区特色的ICT+现代服务业优势领域。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会 2015年12月1日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-034中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
根据《香港联交所上市规则》要求发布的董事会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）第13.43条关于发布董事会会议通知的要求、以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的董事会会议通知，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2039）
董事會會議通知
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一九年四月二十九日（星期一）以通訊表決方式舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。
本公告登載於本公司網站 www.cimc.com及香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk，以供瀏覽。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群
公司秘書
香港，2019年4月15日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壎先生。
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-09宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司董事长、副总辞职以及补选董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长马生国先生的书面辞职报告，马生国先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，不再担任上市公司董事长职务以及董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马生国先生的辞呈自送达董事会当日生效。马生国先生目前个人未持有公司股票。
公司董事会于近日收到公司副总经理梁少林先生的书面辞职报告，梁少林先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁少林先生的辞呈自送达董事会当日生效。梁少林先生目前个人未持有公司股票。
公司于 2015年 2月 4日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举李卫东先生为公司董事长的议案》、《关于补选李卫东先生为公司战略委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会选举李卫东先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李卫东先生现任公司总经理职务以及公司董事职务，李卫东先生简历详见本公司刊登在信息披露媒体的“2015-08宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告”。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-104蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及子公司 2020年度购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）及各子公司的资金收益，2020年公司及各子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：
一、拟购买理财产品情况
1、产品类型：低风险、流动性强的理财产品；
2、产品期限：可调整，且不超过一年；
3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；
4、投资方向：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类低风险、流动性强的理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资；
5、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；
6、公司及子公司与各金融机构无关联关系；
7、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：公司及子公司拟在2020年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。
二、已认购理财产品情况
本年度截至本公告之日，公司及子公司没有认购理财产品。
三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施
基于理财产品的自身特点，公司购买理财产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。
（2）为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司修订了《委托理财管理制度》，并于 2018年 8月 16日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
四、购买理财产品的决策程序
2019年 12月13日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，以同意票11票，反对票 0票，弃权票 0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司 2020年度购买理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定，上述拟购买理财产品累计总金额不超过 15亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的30%，在董事会的审议范围内，不需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
为提升公司及子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及子公司拟在 2020年度使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过 15亿元人民币，在2亿元人民币额度内，资金可以循环使用。这符合公司及子公司利益，不存在损害公
司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2020年度使用自有资金购买理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2015年第五次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2015年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年9月2日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年9月18日14：00在重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室召开，会议由公司董事陶荣先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年9月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年9月17日15:00至 2015年9月18日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为4名，代表具有表决权的公司股份 125,432,928股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共4名，代表股份数为13,887,100股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数279,313,842股的49.8794%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
4、董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举由董事兼董事会秘书陶荣先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、审议《关于2015年半年度资本公积金转增股本的预案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：周游 律师
（签名） （签名）茅麟 律师
（签名）2015年9月18日