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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017
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广东信达律师事务所
关于广州市浩云安防科技股份有限公司
二零一五年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第147号致：广州市浩云安防科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赖凌云律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2015年12月1日在巨潮资讯网上刊登了《广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。2015年12月18日下午15：00，贵公司本次股东大会依前述通知所述，在贵公司会议室如期召开。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及股东代表人共 13名，所持有表决权的股份总数为 56,705,100.00股，占公司有表决权总股份的70.2761%。其中，参加现场投票的股东及股东代表人10人，其所持有表决权的股份总数为 56,700,200.00股，占公司有表决权总股份的70.27%；参加网络投票的股东为 3人，其所持有表决权的股份总数为4,900.00股，占公司有表决权总股份的0.0061%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》二项议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第147号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯_____________ 赖凌云_____________
赫敏_____________
二零一五年十二月十八日
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-044
浙江华智控股股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司拟将持有的截至基准日的除固定资产、无形资产、递延所得税资产、货币资金、应交税费和应付股利之外的全部资产及各类负债，出售予华立集团，并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产。本次重大资产重组完成后，本公司的控股股东将由原华立集团变更为杭报集团有限公司。
本次交易事项已经本公司七届十一次董事会会议审议通过，具体情况详见公司于2014年7月8日披露的《浙江华智控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年7月7日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-46深圳市长盈精密技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2019年半年度报告》全文及摘要将于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
江西赣锋锂业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。公司监事会2017年度履职情况如下：
一、2017年监事会主要工作
报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。
（一）对公司经营活动的监督
监事会成员列席了2017年公司召开的历次董事会和股东大会会
议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
（二）对财务活动的监督
公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务账簿及其他会计资料，及时掌握公司财务活动现状，同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。
（三）对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督
况，公司董事及高管人员履职情况行使了监督职责。
（四）审查了公司关联交易情况，对于公司发生的关联交易，通过参加董事会、股东大会了解相关情况，并重点对关联交易是否公允、是否损害中小股东利益等情况进行了审查。
（五）报告期内，共召开了13次监事会会议，具体情况如下：
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|会议届次|召开日期|指定披露媒体|披露日期|
|三届二十一次监事会|2017.1.23|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.1.25|
|三届二十二次监事会|2017.2.27|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.2.28|
|三届二十三次监事会|2017.3.20|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.3.21|
|四届一次监事会|2017.4.6|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.4.7|
|四届二次监事会|2017.4.10|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.4.12|
|四届三次监事会|2017.4.27|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.4.28|
|四届四次监事会|2017.5.8|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.5.9|
|四届五次监事会|2017.5.23|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.5.24|
|四届六次监事会|2018.8.22|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.8.24|
|四届七次监事会|2017.10.24|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.10.25|
|四届八次监事会|2017.12.5|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.12.6|
|四届九次监事会|2017.12.13|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.12.14|
|四届十次监事会|2017.12.29|证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017.12.30|

二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认
为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证
劵交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制
度的要求，依法运营，公司重大经营决策合理，其决策程序合法有
效，为了不断完善公司治理，公司进一步健全了各项内部管理制度和
内部控制体系；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认
真执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会、董事会的决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审阅了公司会计报表等各种财务文
件，未发现违规行为。监事会认为公司财务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实、准确反映了公司财务状况和经营成果；立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第 ZA11151号“无保留意见”的审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司募集资金实际投向情况
报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金情况进行了监
督，监事会认为：
公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范
上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板
上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集
资金管理办法》的规定。
（四）检查公司对外投资情况
报告期内，公司监事会对公司对外投资情况进行了监督，公司
对外投资履行了相应的决策程序，无损害公司利益的情形。
（五）检查公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方的交易均按照公平、合理的原则进行，无损害公司利益的情形。
（六）内部控制自我评价报告情况
监事会对《2017年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控
制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。
《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意
见
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司及子
公司均认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能按要求
及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整
的内幕信息知情人档案。
（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的意见
公司 2017年度实际经营情况与经营计划相比不存在较大差异。
江西赣锋锂业股份有限公司监事会
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表
《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要原因是：预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估；根据交易各方进一步签署的交易协议更新了交易方案；根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》和深圳证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
重组报告书主要章节 与预案差异情况说明
1.根据审计报告、评估报告、标的资产交易价格补充更新了“一、本次交易方案概述”
2.根据审计报告、评估报告、标的资产交易价格补充更新了“三、本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市”
3、根据评估报告、标的资产交易价格补充更新了“五、本次交易的评估及作价情况”
重大事项提示
4.根据标的资产的交易价格以及审计报告、备考审阅报告更新了“六、本次交易对上市公司的影响”
5、根据最新的审批进展更新了“七、本次交易已履行和尚未履行的决策和审批程序”
7.根据预案后重新签署的《非公开发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》补充更新了“十、交易合同的签署及生效”
8.根据新签署的《盈利补偿协议》补充更新了“十一、业绩承诺、补偿安排及超额奖励”
1.根据评估报告补充更新“四、标的资产评估值增值较高的风险”
2.根据相关事项的进展对预案“十二、山东海维在用重大风险提示
土地未取得使用证的风险”在“十、部分在用土地和房产未取得权属证书的风险”进行了补充更新
3.删除了预案“二、工作进度致使交易取消风险”
根据评估报告、备考审阅报告、标的资产交易价格、第一章本次交易概况 重新签署的《非公开发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》更新了相关内容
第二章上市公司基本情 根据审计报告补充更新了“六、上市公司主要财务数况 据”
第三章本次交易对方基 补充更新了“二、交易对方具体情况”中温州科创的股本情况 权变更情况
第五章标的资产基本情 根据审计报告、评估报告和标的公司更新的业务数况 据进行了补充更新
1.根据评估报告和评估说明进行了补充更新
第六章标的资产的评估
2.新增披露“六、董事会对本次交易评估事项的意情况
见”、“七、独立董事对本次交易评估事项及交易价格的意见”
第七章本次发行股份情 根据评估报告、标的资产交易价格进行了补充更新况
新增“三、本次交易符合《重组办法》第四十四条及其适用意见要求的说明”以及“四、本次配套融资符合证监会《问题与解答》相关规定”
第九章本次交易的合规
性分析
删除“四、业绩补偿对象、补偿模式及金额计算方式符合《重组办法》第三十五条及《监管问答》第八条规定”
第十章管理层讨论与分 新增章节，根据审计报告、备考审阅报告补充更新析 了预案“第十一章本次交易对上市公司的影响”
第十一章财务会计信息 新增章节
新增章节，根据备考审阅报告对预案“第十一章本次第十二章同业竞争和关
交易对上市公司的影响”之“四、本次交易后同业竞联交易
争、关联交易情况”进行了补充更新
1.删除了预案“二、工作进度致使交易取消风险”、“七、标的公司财务数据及评估值未经审计及评估的风险”
2.增加“十、部分在用土地和房产未取得权属证书的第十三章风险因素
风险”，系根据相关事项的进展对预案“十二、山东海维在用土地未取得使用证的风险”进行的补充更新
3.增加“十二、自然人交易对方无现金纳税可能导致资产无法交割的风险”
第十五章其他重要事项 根据自查情况进行了补充更新
第十六章本次交易的中 新增章节
介机构
第十七章相关方对本次 新增章节
交易的意见
第十八章董事会及中介 新增章节
机构声明
第十九章备查文件 新增章节
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）中国大连国际合作（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）项目主办人（签名）：
左刚 祁宏伟
中德证券有限责任公司（盖章）年 月 日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-046号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长苏日明先生；
（3）现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）14：30；
（4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路 1005号北楼 2楼公司多功能厅；
（5）网络投票时间：2016年 5月11日-2016年 5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统票的具体时间为：2016年 5月 11日 15:00至 2016年 5月 12日 15:00期间的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 118,376,550股，占上市公司总股份300,000,000股的39.4589%。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东7人。代表有表决权的股份总数为118,374,750股，占上市公司总股份300,000,000股的39.4583%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份总数为1,800股，占公司股份总数300,000,000股的0.0006%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表有表决权的股份总数为10,050,000股，占公司股份总数300,000,000股的3.3500%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）、审议通过了《关于完成公司 2015年度分红派息和公积金转增股本后修改公司章程相关条款的议案》
表决结果：同意118,375,250股，占出席会议有效表决权股份数的99.9989％；
反对 1,300股，占出席会议有效表决权股份数的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,048,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9871％；反对1,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—002
深圳华强实业股份有限公司
关于全资子公司湘海电子业绩情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）于2015年11月被深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）收购为全资子公司。湘海电子自收购后经营业绩持续大幅上升，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润年复合增长率远高于承诺，预计将提前13个月超额完成相关业绩承诺（2015-2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润总和不低于 30,104.54万元），现将相关财务数据公告如下：
1、湘海电子2016年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为20,000-24,000万元（承诺净利润计算口径）；考虑并购协议中约定的绩效奖励后，归属于母公司的净利润为16,000-20,000万元。
2、湘海电子2016年营业收入为370,000-390,000万元。
3、以上财务数据未经审计，为公司初步测算。具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年1月14日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-056大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2015年 11月 4日上午10：00时，在辽宁省大连市沙河口区中山路 478号华邦上都大厦 A座 12楼公司小会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 10月24日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席3名。
会议由监事会主席王秩琴女士召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015年第一次临时
股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意本次激励计划的授予日为2015年11月4日，并同意向符合条件的32名激励对象授予400万股限制性股票。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一五年十一月四日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-196易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易事特，证券代码：300376）于2017年7月12日（星期三）开市起停牌。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2017年7月26日开市起进入重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司分别于2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日、2017年9月6日、2017年9月12日、2017年9月19日、2017年9月26日、2017年10月13日、2017年10月20日、2017年10月27日、2017年11月3日在公司指定信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-114）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-120）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-124）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-129）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-133）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-135、2017-142、2017-147、2017-149）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-154）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-159）、《关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-161）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-174、2017-180、2017-189、2017-192）。
为推进本次重大资产重组顺利进行，公司聘请了本次重大资产重组的中介机构，其中，因签字律师更换律师事务所，公司于2017年11月7日与广东信达律师事务所、上海市锦天城（深圳）律师事务所签署了《专项法律顾问合同之变更协议》，本次重大资产重组的法律顾问由广东信达律师事务所更换为上海市锦天
城（深圳）律师事务所；此外，本次重大资产重组的独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限公司名称变更为第一创业证券承销保荐有限责任公司，法人主体及统一社会信用代码未发生变更。本次重大资产重组拟聘请的中介机构除上述变化外，其他中介机构没有变化。
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2017年11月9日
上海荣正投资咨询有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司向激励对象授予部分预留限制性股票之专项核查意见
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）于 2017年 9月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授予第三期限制性股票激励计划部分预留股份的议案》，同意以2017年9月25日为授予日，向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留股份。
上海荣正投资咨询有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为洪涛股份第三期限制性股票激励计划的独立财务顾问，现针对公司第四届董事会第十一次会议审议通过的有关事项发表专项核查意见如下：
一、本次授予的基本情况
（一）限制性股票授予日：2017年9月25日
（二）预留限制性股票的授予价格：本次授予的价格依据本次预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日公司股票交易均价6.405元的50%以及董事会决议公布前1个交易日公司股票交易均价 6.268元的50%的孰高值而定，为每股3.21元；
（三）预留限制性股票的授予数量：本次拟向激励对象授予的预留限制性股票的数量为600万股，占公司第三期限制性股票激励计划预留限制性股票总量800万股的75%，剩余未授出的限制性股票必须于2018年2月15日前授予；
（四）预留限制性股票的授予对象及分配：拟授予本次预留限制性股票的激励对象包括公司董事、中高层管理人员以及公司核心技术（业务）人员，共计45人。具体分配情况如下所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票|
||姓名||职务|||||
||||||数量(万股)||总数的比例|
|王小连||董事会秘书、副总经理||50||8.33%||
|其他激励对象44人||||550||91.67%||
|合计||||600||100.00%||

注：激励对象名单及其职务详见同日披露的《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划预留激励对象名单》
（五）解除限售安排
限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本次授予的预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限售|
||预留解除限售期||预留解除限售时间|||
||||||比例|
|第一个解除限售期||自预留授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解除限售期||自预留授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期||自预留授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

（六）解除限售业绩考核要求
1、公司业绩考核要求
预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年公司营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于24%||
|第二个解除限售期||以2016年公司营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于36%||
|第三个解除限售期||以2016年公司营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于48%||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。
由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
2、个人层面绩效考核要求
根据《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。
二、核查意见
（一）关于对公司是否就本次授予预留限制性股票履行了必要的审批程序的核查根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2017年9月24日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于授予第三期限制性股票激励计划部分预留股份的议案》，确定2017年9月25日为授予日，向第三期限制性股票激励计划预留激励对象45人授予限制性股票600万股。公司独立董事对本次授予发表了独立意见。监事会对本次授予出具了核查意见。
经核查，本独立财务顾问认为：公司董事会决定以2017年9月25日为授予日向王小连等45名激励对象授予预留限制性股票合计600万股已经取得了必要的授权并履行了必要的法定程序。
（二）关于对公司及拟授予预留限制性股票激励对象是否满足授予条件的核查根据《上市公司股权激励管理办法》、《第三期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，确定授予日为2017年9月25日，满足授予条件的具体情况如下：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本专项核查意见出具之日，洪涛股份不存在《上市公司股权激励管理办法》及《第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得向激励对象授予限制性股票的情形，本次拟授予预留限制性股票的45名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及《第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得获授限制性股票的情形，本次洪涛股份向45名激励对象授予预留性股票的授予条件已经成就。
（三）结论性意见
综上所述，本独立财务顾问经过审慎核查后认为：公司董事会决定以2017年9月25日为授予日向王小连等45名激励对象授予预留限制性股票合计600万股已经取得了必要的授权并履行了必要的法定程序。截至本专项核查意见出具之日，洪涛股份及本次拟授予预留限制性股票的45名激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》及《第三期限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得授予或不得获授限制性股票的情形，本次洪涛股份向45名激励对象授予预留性股票的授予条件已经成就。因此，洪涛股份本次向45名激励对象授予600万股限制性股票的事项符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海荣正投资咨询有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司向激励对象授予部分预留限制性股票之专项核查意见》之盖章页）
上海荣正投资咨询有限公司二〇一七年九月二十五日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 编号：2016-088号河南科迪乳业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）函告，科迪集团将其持有的公司18，000，000股股份与中国对外经济贸易信托有限公司签订了质押合同，质权人为中国对外经济贸易信托有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|科迪集团|是|18，000，000|2016年12月2日|2018年12月1日|中国对外经济贸易信托有限公司|7.06%|企业经营资金周转|
|合计|-|18，000，000|-|-|-|7.06%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，科迪集团持有公司股份数量255,100,000股，占公司总股本的46.65%；科迪集团累计质押235,200,000股,占公司总股本的43.01%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第四十二次会议审议的相关议案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：
一、关于重大资产重组延期复牌的独立意见
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2、鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间，公司预计无法在2017年10
月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，同意公司向深圳证券交易所申请股票自2017年10月18日开市起继续停牌。
因此，我们一致同意《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
二、关于确认2017年度部分已发生日常关联交易及增加2017年度部分日
常关联交易预计额度的独立意见
公司本次确认 2017年度与暴风融信已发生日常关联交易及增加与暴风融信日常关联交易预计额度，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次增加与暴风融信日常关联交易额度因公司正常的业务发展需要而进行，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。基于此，我们同意本次关联交易事项。
高学东 张琳 罗义冰2017年9月29日
关于聘任总经理的独立意见
本人作为广东万家乐股份有限公司第九届董事会独立董事，参加了 2017年 11月 2日召开的公司第九届董事会第十三次临时会议，审议了《关于聘任总经理的议案》，现就上述事项发表意见如下：
1、为确保公司的正常运作和日常管理工作的正常开展，根据个人的履历、以往的工作经历和工作绩效，结合公司生产经营的需要，董事会聘任黄志雄先生为公司总经理，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
2、经审查，本人认为黄志雄先生符合上市公司总经理的任职资格，且具备丰富的工作经验，本人相信他可以胜任总经理职务。
综上所述，本人同意聘任黄志雄先生为公司总经理。
独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨二〇一七年十一月三日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-031山东联创节能新材料股份有限公司
关于全资子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联创节能”）全资子公司山东态生洁能新材料有限公司（以下简称“态生洁能”），原注册资本为 2000万元、实收资本为2000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）。2014年4月15日，公司与自然人张雷签署《山东态生洁能新材料有限公司增资协议》，双方一致同意对态生洁能进行增资，其中公司认缴增资额500万元，张雷认缴增资额300万元。本次增资完成后，态生洁能的注册资本变更为2800万元，其中公司持有态生洁能股权89.29%，张雷持有态生洁能股权10.71%。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。
二、增资方基本情况
张雷，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码370321197709******,1977年出生。本次增资前与联创节能、态生洁能没有业务往来及资金往来。
三、子公司基本情况
1、公司名称：山东态生洁能新材料有限公司；
注册资本：2000万元；
法定代表人：李洪国；
住所：淄博市张店区东部化工区昌国路东延路段沣水镇炒米村辖区内；
经营范围：对聚氨酯项目的投资、开发、建设、管理，有效期至2015年2月20日；聚氨酯塑胶项目施工。
2、增资前后股权结构
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前|新增注册资金|增资后|占注册资本比例%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|山东联创节能新材料股份有限公司|2000|500|2500|89.29|
|张雷||300|300|10.71|
|合计|2000|800|2800|100%|

3、最近一年及一期财务数据：
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12 月31日|2014年3月31日（未经审计）|
|资产总额|30,831,602.30|25,994,625.87|
|负债总额|10,859,856.22|6,060,848.07|
|净资产|19,971,746.08|19,933,777.80|
|营业收入|-|-|
|净利润|-28,253.92|-41,166.02|

四、协议主要条款
第一条公司基本情况
公司名称：山东态生洁能新材料有限公司；
注册资本：2000万元；
法定代表人：李洪国；
住所：淄博市张店区东部化工区昌国路东延路段沣水镇炒米村辖区内；
经营范围：对聚氨酯项目的投资、开发、建设、管理，有效期至2015年2月20日；聚氨酯塑胶项目施工。
第二条增资前的股本结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|山东联创节能新材料股份有限公司|2000|100%|

第三条增资情况
双方一致同意对态生洁能进行增资,将公司注册资本由 2000万元增加至 2800
万元。其中，甲方新增认缴出资 500万元，以货币形式出资；乙方新增认缴出资
300万元，以货币形式出资。
第四条增资后的股本结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|股东名称|认缴出资（万元）|出资方式|持股比例|
|1|山东联创节能新材料股份有限公司|2500|货币|89.29%|
|2|张雷|300|货币|10.71%|

第五条认缴出资
本协议生效后七日内，各方按照新增认缴出资额一次性缴清出资，并在出资额缴清后七个工作日内完成工商变更登记。
第六条股东的权利与义务
公司股东法律地位平等，各方均依法享有法律规定的股东权利，包括但不限于资产收益、重大决策、选择管理者的权利等。
公司增资前的债务由增资后的公司继续承担。
第七条增资后的公司运作
1、公司原股东会、董事会、监事会人员及结构不变，财务执行《山东联创节能新材料股份有限公司控股子公司财务管理制度》，实行统一管理。
2、乙方在态生洁能从事生产经营管理工作。
第八条保密及竞业禁止条款
合同双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。
乙方承诺：增资完成后，乙方不得再从事与态生洁能相同、相近的业务，在离职之后 2年内，不得自营或参与经营与态生洁能相同或具有竞争性关系的产品或服务。
第九条违约责任
本协议生效后，协议各方应全面履行本协议约定的义务。任何一方违反上述承诺或义务给其他方造成损失的，守约方有权向违约方追偿。
第十条其他条款
1、凡因履行本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应以友好协商的方式解决，若经协商仍未能解决，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议经双方签字、盖章后，并经甲方董事会审议通过后生效。本协议一式两份，每方各执壹份，具有同等法律效力。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次对态生洁能的增资符合公司业务发展要求，有利于公司进一步提高生产
经营管理水平，提高产品质量，提升公司市场影响力并实现良好盈利。
六、备查文件
1、《山东态生洁能新材料有限公司增资协议》
山东联创节能新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2016-143广西博世科环保科技股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请综合授信额度共计不超过
人民币5,000万元，公司的全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“子公司”或“湖南博世科”）拟对上述银行授信及授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的授信、贷款协议为准。
2016年12月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、概况
企业名称：广西博世科环保科技股份有限公司
法定代表人：宋海农
企业住所：广西南宁市高新区科兴路12号
成立时间：1999年04月13日
注册资本：人民币壹亿肆仟贰佰肆拾柒万捌仟叁佰柒拾圆整
经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、公司关系：湖南博世科为公司的全资子公司。
3、主要财务指标：截至2015年12月31日，公司总资产1,042,039,375.55元，净资产369,207,173.12元，2015年全年实现营业收入504,673,304.37元，利润总额49,721,390.89元，净利润42,892,276.65元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2016年9月30日，公司总资产2,256,061,945.83元，净资产946,900,471.75元，利润总额45,666,291.44元，净利润39,142,695.66元。以上数据未经审计。
三、担保内容
本次湖南博世科为公司向银行申请综合授信业务及授信额度内的流动资金
贷款提供担保的方式为连带责任保证，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司将根据生产经营需要在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行5,000万元额度内办理综合授信及申请流动资金贷款有关事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保生效后，公司及合并报表范围内子公司累计实际发生的对外担保余额为68,500万元，占公司最近一期经审计净资产的185.53%，占公司最近一期经审计总资产的65.74%，其中，5,500万元为公司为全资子公司湖南博世科提供的担保；7,000万元为公司为全资子公司沙洋博世科提供的担保；
3.1亿元为公司为控股子公司澄江博世科提供的担保；2亿元为公司为控股子公司泗洪博世科提供的担保；5,000万元为湖南博世科为公司提供的担保。截止目前，除上述担保外，公司及下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保主要为满足公司生产经营和流动资金周转需要。
公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；同时本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意湖南博世科为公司提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司全资子公司湖南博世科为公司向交通银行广西壮族自治区分行申请总额不超过5,000万元综合授信业务及授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，该担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于解决公司经营资金需求，不存在损害公司及广大投资者合法权益的情形，同意湖南博世科为公司提供担保。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年12月5日
成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层邮政编码：610042
6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China
电话/Tel：(8628) 6208 8000传真/Fax：(8628) 6208 8111
网址：www.zhonglun.com
北京中伦（成都）律师事务所
关于成都运达科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
【2017】中伦成律（见）字第 059308-0001-051001号致：成都运达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
法律意见书
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《公司章程》；
2．公司第二届董事会第二十九次会议决议及决议公告；
3．公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告；
4．公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5．公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第二十九次会议决议、公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 4月 27日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2017年 5月 12日 13:30在成都高新区新达路 11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2017年5月11日至2017年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开本次股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1．截止2017年5月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或股东代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17人，代表有表决权的股份数量为 132,865,277股，占公司有表决权股份总数的58.2717%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数量为123,846,580股，占公司有表决权股份总数的54.3163%；通过网络投票的股东共 7人，代表有表决权的股份数量为9,018,697股，占公司有表决权股份总数的3.9554%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，中伦律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
出席本次股东大会的关联股东何鸿云、成都运达创新科技集团有限公司、成都市知创永盛投资咨询有限公司、孙路、朱金陵、王玉松、张晓旭、王海峰对本议案回避表决，其合计持有的123,616,444股不计入本议案有表决权股份总数。
法律意见书
该议案的表决情况为：同意 9,247,333股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的99.9838%；反对1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0.0162%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意9,017,197股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的99.9834%；
反对1,500股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0.0166%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
该议案获得通过。
中伦律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
樊斌 文泽雄
经办律师：
臧建建