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证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-010号北京华远意通热力科技股份有限公司
持股5%以上股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东陈秀明先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押的通知。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈秀明|否|700,000|2018年9月3日|2019年2月18日|招商证券股份有限公司|2.6212%|
|陈秀明|否|800,000|2018年8 月20日|2019年2月18日|招商证券股份有限公司|2.9956%|
|陈秀明|否|5,000,000|2017年11月15 日|2019年2月18日|招商证券股份有限公司|18.7227%|
|陈秀明|否|1,740,000|2018年11月15 日|2019年2月18日|招商证券股份有限公司|6.5155%|
|合计||8,240,000||||30.8550%|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，陈秀明先生持有本公司股份 26,705,610股，占本公司总
股本的21.7154%。本次解除质押后，陈秀明先生累计质押股份为7,680,000股，
占本公司总股本的6.2449%，占其持有本公司股份总数的比例为28.7580%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、相关机构出具的解除质押证明文件。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
新界泵业集团股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）。在本次重大资产重组前12个月内，上市公司发生的资产交易情况如下：
（一）拟筹划资产置换、发行股份购买资产及股份转让，拟置入资产为深圳传音控股股份有限公司不低于51%的股份，拟置出资产为上市公司截至 2017年12月31日的相关资产及负债
2018年 3月 1日，上市公司公告称正在筹划重大资产重组事项，并于 2018年3月1日（星期四）开市起停牌。上市公司拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式收购深圳传音控股股份有限公司的控制权，交易相关方签订了《重组意向书》，并就交易方式、交易价格等事项达成初步意见。经相关方初步协商，交易方案由资产置换、发行股份购买资产及股份转让三部分组成，上述事项互为条件，其中任何一项不生效或因故无法实施的，其他两项也不生效或不予实施。传音控股主要从事移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售等业务。主要产品为手机等移动通信终端产品，目前销售区域主要集中在非洲、中东、南亚、南美和东南亚等全球新兴市场国家所在区域。
因交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见，2018年 6月 12日，上市公司召开第三届董事会第三十七会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请股
票复牌。
该事项与本次重组无关，也不互为前提。
除上述资产交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他重大资产交易。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新界泵业集团股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
新界泵业集团股份有限公司2019年5月10日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-036
深圳赤湾港航股份有限公司
关于行使 2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权
的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2013年 10月 18日发行了 2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），根据《深圳赤湾港航股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司可于本期债券第 3个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。2016年 10月 18日为公司本期债券第 3个计息年度付息日。
公司于 2016年 8月 24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于赎回公司 2013年公司债券（第一期）的议案》，决定行使 2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“13赤湾01”公司债券全部赎回。公司 2013年公司债券（第一期）将根据《募集说明书》约定于到期日 2016年 10月 18日一次性按票面面值加本期利息赎回。
现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）2、债券简称：13赤湾 01
3、债券代码：112192
4、发行规模：人民币 5亿元
5、债券期限：本期公司债券期限为 5年（附第 3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1889号文核准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期债券票面利率5.60%。本期公司债券存续期前 3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年固定不变；
若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
10、起息日：2013年 10月 18日
11、付息日：本期债券存续期间，自 2014年起每年的 10月 18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
12、本期债券本次本金及利息兑付日为 2016年 10月 18日。
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
14、上市时间和地点：经深交所深证上[2013]408号文同意，本期债券于 2013年 11月 26日起在深圳证券交易所上市交易。
15、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回选择权及赎回价格
《募集说明书》有关发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本期债券将继续在第4年、第5年存续。
发行人将按本期债券面额全部赎回，并将于赎回期内兑付债券的本金及利息。
现本期债券第 3个计息年度即将期满，公司决定行使 2013年公司债券（第一期）发行人赎回选择权，于 2016年 10月 18日按照面值全部赎回本期债券，共计人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元）。
三、本期债券赎回方案
1、赎回价格：本期债券赎回享有 2015年 10月 18日至 2016年 10月 17日的期间利息，票面利率为5.60%。“13赤湾01”的赎回价格为 105.60元/张（本金为 100元，当期利息为 5.60元）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人的税后赎回价格为 104.48元/张，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）的税后赎回价格为 105.04元/张。
2、赎回对象：截止 2016年 10月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“13赤湾01”持有人。
3、赎回方法：本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券赎回工作。
在本次投资者赎回资金到账日前 2个交易日，本公司会将本期债券赎回款项足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统划付本期债券赎回款。
四、本期债券赎回日期安排
1、权益(赎回)登记日：2016年 10月 17日
2、投资者赎回资金发放日：2016年 10月 18日
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人、证券投资基金缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由兑付机构负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、咨询联系方式
咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处
地址：深圳市赤湾石油大厦 8楼
邮编：518067
联系人：胡静競、陈丹
联系电话：0755-26694222
传真：0755-26684117
七、相关机构
1、联合主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45楼
联系人：肖哲、战海明、张华
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
2、联合主承销商：华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19号 15层
联系人：徐慎峰、胡沣亮
联系电话：0755-82727677
传真：0755-82764220
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：丁志勇
联系电话：0755-21899327
传真：0755-25987132
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一六年九月二日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-039浙江爱仕达电器股份有限公司
关于温岭数字化装备制造基地建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为适应市场需求及浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）智能制造战略发展，从而实现企业转型升级，公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“上海爱仕达机器人”）拟投入5-6.5亿元自有资金或自筹资金建设“温岭数字化装备制造基地建设项目”（以下简称“本项目”），以实现年产20,000台工业机器人、50,000个机器人关键零部件及3,000台/套应用集成专用设备的生产能力。
本次对外投资已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：温岭数字化装备制造基地建设项目
2、项目承办单位：上海爱仕达机器人有限公司
3、项目建设地点：
建设地点位于温岭市东部经济开发区南片，北面为园区金沙大道，东面为鹭海路，西面为西塘南路，南邻公司厂区。
4、建设内容及规模：
（1）建设内容：
多空滚齿机、复合磨床等机器人本体、减速机、控制器等装配生产线及研发设备。
2）本项目拟在温岭市东部新区购置约240亩土地新建生产厂房及配套公用动力设施。新建厂房3幢，新建建筑面积共193,543平方米。
（2）建设规模：
项目建成后将形成年产20,000台工业机器人、50,000个机器人关键零部件及3,000台/套应用集成专用设备的生产能力。
5、投资规模：
本项目建设投资为5-6.5亿元，其中购买土地：9,200万元，厂房等建筑工程为1.84-2.7亿元，设备及安装工程为1.46-2.1亿元，其他费用为7,800万元。
6、资金筹措方案：
本项目计划总投资5-6.5亿元人民币，通过自有资金或自筹资金方式筹措。
三、项目可行性分析
1、市场的需要
当前中国政府拉动内需的政策，新旧动能转换，实现中国企业高质量发展，出台了中国制造2025计划，推动了中国经济持续快速发展，新兴行业、传统行业对企业的转型升级、实现机器换人的愿望更为迫切，这为工业机器人应用创造了广阔的需求空间。从全国市场来看，需求将以更新、升级换代为主，产品向数字化、人工智能、系统化方向发展，据中国机器人产业联盟统计，2018年1-10月份，国产机器人市场价值289亿元，同比增长7.1%，规上企业实现利润42.97亿元。预计这几年，中国的国产机器人将继续以10%-20%的增长速度发展。
2、推动公司智能制造战略发展
在国家智能制造和机器人产业政策引导下，全国各地大力推动智能制造产业建设，推动机器人上下游产业链聚集。本项目通过建设20,000台工业机器人、50,000个机器人关键零部件及3,000台/套应用集成专用设备的生产能力，推动公司智能制造战略的发展。
3、企业转型升级的需要
公司主营业务为炊具、厨房小家电、家居用品，是国内炊具行业龙头企业，是世界最大的厨具企业之一。拥有温岭、湖北、嘉善三大生产基地。公司根据战略需要，2016年收购钱江机器人，进入智能制造领域。这两年来，陆续收购了很
多国内外优秀集成应用公司，包括上海索鲁馨、上海松盛/上海劳博、上海三佑、澳大利亚CSF、宁波江辰智能等机器人公司，产业规模迅速扩大。在机器人产业快速发展的同时，公司必须有自己的制造基地，降低成本、掌握核心制造技术，适应市场快速反应，从而实现企业的转型升级。
综上所述，上海爱仕达机器人在东部新区建设数字化装备制造基地项目符合国家产业发展需要，符合公司整体企业发展目标及企业市场需求。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
本次对外投资有利于公司充分利用现有研发技术力量、设备和可用设施，加快建设进度，扩大生产规模，提升产品质量，为公司可持续发展打下牢固的基础，实现企业的转型升级。项目建成后，将对公司财务状况和经营成果有一定影响。
本次对外投资所带来的经济和社会效益显著，建成后将形成年产 20,000台工业机器人、50,000个机器人关键零部件及3,000台/套应用集成专用设备的生产能力。
2、存在的风险
本项目的投资额较大，投资回收周期较长。因宏观经济下行、行业不景气、竞争激烈，可能存在投资收益不达预期的风险。若项目经营不善，将给公司业绩带来一定影响。该项目建设期及建设进度也存在一定的不确定性。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月十六日
股票代码：002486 股票简称：嘉麟杰 公告编号：2014-026
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“上海嘉麟杰”或“公司”）董事会现就提名徐志翰先生、陈南梁先生、张宏斌先生为上海嘉麟杰第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海嘉麟杰之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海嘉麟杰第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海嘉麟杰《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均未在上海嘉麟杰及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也未在上海嘉麟杰控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海嘉麟杰已发行股份1%的股东，也不是上海嘉麟杰前十名股东中自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属未在直接或间接持有上海嘉麟杰5%以上已发行股份的股东单位任职，也不在上海嘉麟杰前五名股东单位任职；
4、被提名人不是为上海嘉麟杰或其附属企业、上海嘉麟杰控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
6、被提名人未在与上海嘉麟杰及其附属企业或者上海嘉麟杰控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员，或担任独立董事不违反《公务员法》的相关
股票代码：002486 股票简称：嘉麟杰 公告编号：2014-026
规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括上海嘉麟杰在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在上海嘉麟杰未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定通过独立董事资格培训；
十二、被提名人当选后，上海嘉麟杰董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年3月11日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―060
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第五次临时会议通知于 2015年 10月 26日以书面或邮件方式发出，会议于 2015年 10月 28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司二○一五年第三季度报告及报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司 2015年第三季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年第三季度的经营管理和财务状况。
二、审议通过《关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2015年 09月 30日）进行审议的提案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司监 事 会
二○一五年十月二十九日
广东群兴玩具股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟通过向时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、刘亚琳和张媛媛发行股份的方式购买其持有的浙江时空能源技术有限公司合计100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金之相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易将有利于改善公司主营业务收入结构，实现转型升级和结构调整，大幅提升综合竞争能力和抗风险能力，增强公司的持续盈利能力。
2、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
3、本次交易标的的最终价值是以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具且经有权单位核准/备案的评估结果为基础，经交易各方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
4、本次交易公司已按相关规定履行了信息披露义务，并与标的公司、交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
亚琳与陈永阳系夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条的规定，本次重组的交易对方上海趵虎投资管理中心（有限合伙）和刘亚琳为公司的关联方；本次重组交易完成后，时空电动汽车股份有限公司预计将持有公司5%以上的股份（最终结果以审计评估完成后交易各方达成的最终交易方案为准），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，其将成为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事陈永阳在审议关联交易相关议案时应履行回避表决程序。
6、同意将本次重大资产重组方案及与本次重大资产重组有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L19
阳光新业地产股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年2月24日上午9：30
召开地点：北京市顺义区高丽营镇春晖园酒店会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 13人、代表股份 78,961,344股、占上市公司有表决权总股份的10.53%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份 76,012,544股，占上市公司有表决权股份总数的10.14％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份2,948,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.39％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、审议关于公司合作投资的关联交易议案。
①表决情况：
同意78,797,594股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对 163,750股，占出席会议所有股东所持表决权0.21％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权96.27％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意2,785,050股，占出席会议所有股东所持股份的3.53％；反对163,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.21％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、胡冰
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-045
河南佰利联化学股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发明专利|氯氧化锆母液在漂白处理中的应用方法|钛白粉生产工艺|利用晶种制备钛白粉的生产方法|一种钛白粉包膜方法|
|名称|||||
|专 利 号|ZL 2010 1 0576849.5|ZL 2010 1 0576884.7|ZL 2010 1 0576844.2|ZL 2012 1 0155639.8|
|申 请 日|2010年12月07日|2010年12月07日|2010年12月07日|2012年05月19日|
|专利权人|公司|公司|公司|公司|
||二十年（自申请日起计算）|二十年（自申请日起计算）|二十年（自申请日起计算）|二十年（自申请日起计算）|
|有 效 期|||||
|证 书 号|第1399291号|第1399338号|第1400221号|第1399654号|

上述专利有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争
力。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-072山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年8月5日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。
2、会议于 2019年8月8日 11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席张鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加财务投资收益，同意公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币3,000万元的闲
置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，期限为自公司第三届监事会第七次会议决议之日起12个月有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-23
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人顾庆伟先生通知，获悉其所质押的本公司部分股份已在中国登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东名||||解除质押|||||||||
||||股东及一致行||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||称||||股数/股|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|顾庆伟||是||18,390,000||2017年3月14日||2018年3月22日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||15.36%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份 119,729,113股，占公司截止前一交易日总股本的21.43%。本次解除质押股份 18,390,000股，占公司截止前一交易日总股本3.29%；本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为81,990,000股，占公司截止前一交易日总股本的14.68%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
苏州春兴精工股份有限公司董事会
关于《第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》
符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《苏州春兴精工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》的规定制定。
遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
一、员工持股计划所遵循的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）员工自愿参加原则
公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
（三）风险自担原则
员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。
二、员工持股计划的目的
公司部分董事、监事、高级管理人员与核心骨干员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，从而持有公司股票的目的在于：
（一）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和
公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；
（二）进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，实现公司长期可持续发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；
（三）倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，在确保公司长期、稳定发展的同时，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。综上，公司董事会认为，《苏州春兴精工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○一五年六月十八日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-008焦点科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2015年4月3日以电子邮件的方式发出，会议于2015年4月15日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。
具体内容详见 2015年 4月 16日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司2014年度监事会工作报告》。
本报告需提交2014年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
本报告需提交2014年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日总股本 117,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
经认真审核，监事会认为公司 2014年度利润分配预案，符合《公司法》、《公
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-008司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会审阅了公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：本年度，公司募集资金使用和管理中没有违规或违反操作程序的事项发生。公司对于募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部审计控制制度》等有关规定，公司监事会对2014年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，同时也对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。2014年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》的相关要求，监事会对董事会编制的 2014年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司 2014年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2014年年度股东大会审议。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-008七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为授权公司使用部分超募资金投资理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营及募投项目正常实施的前提下，运用部分超募资金购买理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，同时考虑到了公司近一年内的投资需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5亿元的超募资金购买理财产品。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》。
经审核，监事会认为公司使用不超过5亿元的超募资金设立互联网科技小贷公司，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时有利于增强公司客户粘性。因此，我们同意公司使用不超过5亿元的超募资金设立互联网科技小贷公司。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
焦点科技股份有限公司监事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 -045
北京东土科技股份有限公司
关于公司董事兼高级副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 5日收到公司董事兼高级副总经理黄兵先生的书面辞职报告，黄兵先生因个人原因申请辞去公司董事兼高级副总经理职务。辞职后，黄兵先生将在公司负责电力服务器推广工作。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司第四届董事会低于法定最低人数，不会影响公司经营的正常开展。
截至本公告披露日，黄兵先生共计持有公司股份2,207,939股，持股比例占公司总股本的0.43%。黄兵先生原定任期为2016年2月1日至 2019年2月 1日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司及董事会对黄兵先生在担任公司董事兼高级管理人员期间所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
沈阳合金投资股份有限公司
独立董事关于对公司第九届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为沈阳合金投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第六次会议审议《关于选举公司董事长的议案》，发表以下独立意见：
我们认为在本次会议议案中，本次董事会对董事长赵景云先生的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司董事长、高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事长、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。对赵景云先生的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
作为公司的独立董事，我们同意选举赵景云先生为公司董事长。
独立董事：管亚梅 徐雨森 胡祥培二〇一五年五月二十六日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-014广东群兴玩具股份有限公司
关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数
并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》以及《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》。具体如下：
一、公司经营范围变更情况
为推动公司业务转型升级，进一步增强公司综合竞争力，现拟在公司原经营范围中增加“创业服务；经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询；会务服务、展览展示服务；技术服务、技术开发、技术推广；云计算、IT基础设施服务；软件和信息技术服务。”（变更后的经营范围以工商行政机关核准内容为准），并以此修改《公司章程》第十三条的相关条款。
二、董事会成员人数调整情况
根据公司实际情况，为优化治理结构、提高运作效率，董事会同意公司董事会成员人数董事会成员人数由 7人调减为 6人，其中独立董事由 3人调减为 2人。并以此修改《公司章程》第一百零六条的相关条款。
三、修订公司章程情况
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；|经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、|

||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
||童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口；创业服务；经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询；会务服务、展览展示服务；技术服务、技术开发、技术推广；云计算、IT 基础设施服务；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|第一百零六条|董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。|董事会由6 名董事组成，其中独立董事 2 人，设董事长1人。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述关于公司经营范围变更、董事会成员人数调整以及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议。公司提请股东大会授权公司管理层负责向工商行政管理机关办理公司经营范围变更、董事会成员人数调整、公司章程备案等手续，并按照相关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关
规定，基于独立客观的原则，对公司关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司
章程》事项发表如下独立意见：
为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意公司董事会成员人数由7人调减为6人，其中独立董事由3人调减为2人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）015号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2019年1月23日（星期三）上午09:30
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表223,249,334股股份，占公司股本总
额25.87%的比例。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共12名，发出表决票共12张，收回12张，有效票12张，代表有效表决权的股份总数为216,570,942股，占公司总股份862,822,989股的25.10%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代表股份6,678,392股，占上市公司总股份862,822,989股的0.77%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为223,249,334股，其中同意票218,511,242股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.88%；反对票4,738,092股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.12%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为14,538,043股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的75.42%；4,738,092股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的24.58%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为223,249,334股，其中同意票223,249,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为19,276,135股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为223,249,334股，其中同意票223,249,334股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为19,276,135股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书
承义证字[2013]第88-7号致：芜湖长信科技股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）担任长信科技本次发行股份购买资产事宜的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行股份购买资产之标的资产过户情况出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本律师谨作如下声明：
1、本所及本律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本次交易各方保证已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、虚假或误导之处。
本次交易各方保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，
本所依赖政府有关部门、本次交易相关方或者其他有关机构或有关人士出具的证明文件、证言出具法律意见。
4、本法律意见书仅就与本次交易相关的法律问题发表意见，本所并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为本所在履行必要的注意义务后，严格按照有关中介机构出具的报告予以引述。但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
5、本所同意将本法律意见书作为长信科技本次交易所必备的法定文件，随其他材料一起上报及进行相关的信息披露，同意长信科技在本次交易相关文件中部分或全部自行引用本法律意见书的内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
6、本法律意见书仅供长信科技本次交易之目的专项使用，不得直接或间接用作任何其他目的或用途。
7、如无特别说明，本法律意见书中相关简称之含义与本所出具的承义证字“[2013]第 88-2号”《安徽承义律师事务所关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》中的相关简称之含义相同。
基于上述，本所现出具法律意见如下：
一、本次交易方案概述
依据长信科技第三届董事会第十次、十二次会议决议、2013年第一次临时股东大会决议，以及中国证监会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]02号），本次交易方案的主要内容为：长信科技向深圳市德普特光电显示技术有限公司（以下简称“德普特光电”）非公开发行24,252,341股股份，以购买其所持有的赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）100%股权。
二、本次发行股份购买资产的授权和批准
(一)长信科技的批准
(1)2013年 6月 7日，长信科技第三届董事会第九次会议审议通过《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案。公司独立董事就本次交易预案相关事项发表了独立意见。
(2)2013年 8月 16日，长信科技第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司独立董事就本次交易的具体方案相关事项发表了独立意见。
(3)2013年9月2日，长信科技2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
(4)2013年10月14日，长信科技第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》。根据该议案，本次交易方案进行了适当调整，取消了募集配套资金安排。
(二)交易对方的批准
(1)2013年6月3日，德普特光电召开股东会议并通过决议，同意德普特光电以所持有的赣州德普特100%股权认购长信科技定向发行的股份。
(2)2013年 8月 14日，德普特光电召开股东会并通过决议，同意在评估结果的基础上，将德普特光电所持赣州德普特100%股权作价 40,089.12万元用以认购长信科技向其定向发行的24,252,341股股份。
(三)目标公司的批准
赣州德普特的独家出资人德普特光电于2013年8月14日作出股东决定，决定将其所持有的赣州德普特100%股权转让给长信科技。
(四)中国证监会的批准
2014年 1月 2日，中国证监会下发“证监许可[2014]02号”《关于核准芜
湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》，核准长信科技向德普特光电发行 24,252,341股股份购买相关资产。
本律师认为：长信科技本次发行股份购买资产已经依法取得了必要的授权和批准，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次发行股份购买资产所涉标的资产过户情况
2013年 1月 7日，德普特光电持有的赣州德普特100%股权过户至长信科技名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，长信科技持有赣州德普特100%股权，赣州德普特成为长信科技的全资子公司。
本律师认为：长信科技已完成标的资产过户至其名下的工商变更登记手续，长信科技现持有赣州德普特100%的股权，上述股权过户行为符合法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。
四、本次发行股份购买资产的后续事项
本次发行股份购买资产的标的资产完成过户后，长信科技尚待完成以下事项：
(一)长信科技与德普特光电应当按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求，办理本次发行股份的证券登记；
(二)长信科技应当就本次发行股份购买资产新增注册资本事宜办理相应的工商变更登记；
(三)长信科技应当按照深圳证券交易所的相关规定，办理本次发行股份的上市事宜。
本律师认为：长信科技本次发行股份购买资产已经依法取得了必要的授权和批准，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：长信科技本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；长信科技已合法取得赣州德普特100%的股权，本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
（此页无正文，为承义证字[2013]第88-7号《安徽承义律师事务所关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户的法律意见书》之签字
盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
2014年 1月 7日