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实丰文化发展股份有限公司独立董事
关于对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十五次会议拟审议的议案《关于聘任 2019年年度审计会计事务所的议案》及《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《关于续聘2019年年度审计会计事务所的议案》的事前认可意见
关于董事会提议广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构的议案，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）2018年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，聘用期限为1年，年审费用90万元，并提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
二、《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见
关于拟提交第二届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，我们认为：
1、公司已将控股股东拟为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东蔡俊权先生为公司及子公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
因此我们同意将《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
【本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事事前认可意见签字页】
独立董事：
李卓明 陈国翔
陈丹东
实丰文化发展股份有限公司董事会 2019年4月23日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-80中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2019年 11月 25日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2019年 11月 29日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于对全资子公司增资及全资子公司投资设立合资公司实施精准扶贫项目的公告》刊登在2019年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于聘任公司副总裁的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意聘任刘铁男先生为公司副总裁（个人简历附后），任期与第七届董事会一致。
独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2019年11月30日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2019年 11月 30日
附：个人简历
刘铁男，男，1972年 9月出生，大专学历。曾任沃尔玛中国有限公司采购经理，黑龙江远大购物中心有限公司采购经理，哈尔滨松雷股份有限公司副总经理，大连友谊（集团）股份有限公司副总经理，哈尔滨城集生活精品超市有限公司副总经理，枫叶小镇奥特莱斯（哈尔滨）广场有限公司运营总监；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-146深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第五十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事会第五十九次（临时）会议于 2018年 12月 17日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2018年 12月 14日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；
为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经董事会审议通过，公司及控股子公司拟继续以不高于1.5亿元人民币的部分闲置自有资金参与证券投资，期限自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日。（详细内容请查看公司于 2018年 12月 18日在指定报刊网站上披露的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告》）
本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2019年 1月 2日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路 8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-078
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年8月7日开市起停牌，公司于 2014年8月7日、2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日、2014年9月4日、2014年9月11日、2014年9月18日、2014年9月25日、2014年10月9日分别就该事项发布了《停牌公告》（公告编号：2014-063）和《继续停牌公告》（公告编号：2014-064、2014-065、2014-066、2014-071、2014-072、2014-073、2014-074、2014-076）。
公司目前正在筹划非公开发行股票及对外投资事宜。该事项目前洽商和方案制订已接近完成，但仍存在不确定性。公司将尽快确定该事项，并在确定后及时发布相关公告和申请股票复牌。
为确保公平信息披露，维护广大投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，股票代码：002486）自2014年10月16日(星期四)开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年10月16日
承诺书
本人曾骏文（身份证号44010419611225****）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司博士眼镜连锁股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：曾骏文
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-121温氏食品集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据修订要求，对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、变更日期
自公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
温氏食品集团股份有限公司三、变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，并按照财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制财务报表。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整财务报表项目的列示，同时相应调整比较期间报表项目，具体如下：
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|变更的报表|会计政策变更内容|受影响的报表项目|
|资产负债表|“应收票据”和“应收账款”合并列示|应收票据及应收账款|
||“应收利息”、“应收股利”并入“其他应收款”项目列示|其他应收款|
||“固定资产清理”并入“固定资产”列示|固定资产|
||“工程物资”并入“在建工程”列示|在建工程|

温氏食品集团股份有限公司
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||“应付票据”和“应付账款”合并列示|应付票据及应付账款|
||“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并列示|其他应付款|
||“专项应付款”并入“长期应付款”列示|长期应付款|
|利润表|新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目|管理费用、研发费用|
||在“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目|利息费用、利息收入|

四、变更影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。
五、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地
温氏食品集团股份有限公司反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、独立董事意见
公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年10月23日
股票代码：002046 股票简称：轴研科技 公告编号：2016-015洛阳轴研科技股份有限公司
第五届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 2月 22日以电子邮件方式发出，2016年 2月 29日上午 11:00在 1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。
会议由监事会主席皮安荣先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司监事会2016年3月1日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-041|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2019年6月10日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2019年6月6日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与珠海富银控股集团有限公司开展业务合作提供担保事项的议案》。
为了优化业务结构，盘活存量资产，提高资金周转率，充分发挥控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）股东的优势资源，公司拟与珠海富银控股集团有限公司（以下简称“珠海富银”，珠海富银与恒源租赁股东珠海快易投资管理有限公司属相同股东设立）及相关公司合作开展股权融资业务。在此基础上，双方拟在保理、担保等领域开展更深度的合作，拟合作总规模4个亿，期限不超过3年。为此，和佳股份就上述双方的业务合作提供连带担保，具体担保事项及金额以签订的保证合同为准。同时和佳股份以所持有的部份恒源租赁股权质押给珠海富银及相关公司，具体以签订的股权质押合同为准。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2019年6月28日（星期五）下午15:00，在本公司会议室召开 2019年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017－89
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，京源科技于近期将其所持有的京山轻机部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、补充质押的基本情况
1、股东股份被补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京源科技|是|200万股|2017年7月20日|2018年11月1日|广发证券|1.59%|借款|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2017年7月24日，京源科技共持有本公司股份125,891,860股，占本公司总股本的26.35%。其中质押股份为 109,005,036股，占京源科技持有本公司股份总数的86.59%，占公司总股本的22.82%。
4、控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-033号东莞宜安科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）接到控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，为促进宜安科技持续、高效的经营和发展，结合宜安科技目前所处的发展阶段、经营战略及完善法人治理结构和管理体系等多方面因素的综合布局，宜安实业和株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）（株洲市国资委100%全资控股企业）正在筹划股权转让及投票权委托事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。关于本次合作事项主要的信息如下：
宜安实业本次预计将所持有的宜安科技不超过4,500万股（对应宜安科技股份比例9.78%）转让给株洲国投。另外宜安实业拟将其所持有宜安科技不超过 3,500万股股份（对应宜安科技股份比例7.60%）所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给株洲国投行使。
在本次股份转让及投票权委托后，宜安实业预计持有宜安科技表决权比例为21.73%，株洲国投预计持有宜安科技表决权比例为28.24%。宜安科技的实际控制人将由李扬德先生变更为株洲国投的唯一股东株洲市人民政府国有资产监督管理委员会。
上述股份转让的最终价格不低于正式股权转让协议签署日的前一交易日宜安科技股票二级市场收盘价的90%，具体价格以主管部门批准生效的正式股权转让协议为准，预计本次股份转让总价约人民币4.5亿元。
本次具体交易方案尚在协商和沟通中，尚需有关有权部门审议批准，是否审批通过存在较大不确定性。
鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第
22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宜安科技，证券代码：300328）自2018年4月18日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-109号泰禾集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于2016年8月12日发出，于2016年8月19日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要；
监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《泰禾集团股份有限公司董事会关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》；
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期已经届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，公司监事会提名丁毓琨先生、李朝阳先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。
本议案尚需提交公司 2016年第六次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票制对两位股东代表监事候选人进行表决。如两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李卫东先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2016年第六次临时股东大会通过之日起计算。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十九日
附件：
股东代表监事候选人简历
丁毓琨先生，1967年出生，本科学历。1991年至2003年在福州市鼓楼区人民检察院工作，2003年5月至2008年10月任泰禾集团董事长助理（2006年起兼任北京泰禾房地产开发有限公司副总经理），2009年2月至2011年5月任中庚集团福清公司总经理，2011年6月至今任公司董事长助理（2013年3月起兼任福州泰禾房地产开发有限公司副总经理）。2013年4月至今任本公司第七届监事会监事。丁毓琨先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李朝阳先生，1971年出生，博士研究生学历。2001年至2014年在中国海外集团工作，2014年10月至2015年7月任雨润地产集团副总裁，2015年8月至今任泰禾集团总裁助理兼任成本部总经理。李朝阳先生未持有公司股票，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-111渤海租赁股份有限公司
2014年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2014年第十一次临时董事会于 2014年 11月 18日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事8名，独立董事雷祖华先生因公务原因未能出席会议，未授权委托其他董事行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过《渤海租赁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》
公司为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，总规模不超过15亿元人民币（含 15亿元人民币），上述事项经公司第七届董事会第十一次会议及2014年第四次临时股东大会审议通过。现为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定,特制定《渤海租赁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过《关于公司子公司 Seaco SRL再融资的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司 SeacoSRL（下称“Seaco”）为降低融资成本，优化融资结构，计划以 Seaco100%持股的 Global Sea
Containers Finance SRL公司的集装箱租赁资产作抵押物,再融资贷款不超过 16亿美元，上述融资主要用于 Seaco现有存量美元贷款替换，剩余贷款用于补充 Seaco营运资金。相关融资贷款以双方签署的协议约定为准，董事会授权 Seaco经营管理团队在上述不超过16亿美元贷款额度内签署相关法律文件。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会。
三、审议并通过《关于注销公司全资子公司 Global Sea Containers (UK) Limited的议案》
鉴于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司 SeacoSRL（下称“Seaco”）之全资子公司 Global Sea Containers (UK) Limited目前已无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为降低公司管理成本，提升管理运营效率，公司同意注销 Global Sea Containers (UK)Limited，并授权该公司管理层办理其后续的清算、注销事宜。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过《关于授权公司子公司 HKAC签署飞机购买权优先受让协议的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（简称“HKAC”）拟将其原有的55架A320系列飞机购买权的优先受让权出让给天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、首都航空有限责任公司。
上述飞机购买权的优先受让权转让需获得空中客车公司正式同意，在空中客车公司正式同意前，HKAC仍然为上述 55架 A320系列飞机的购买人，并承担原飞机采购协议中的合同义务。天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、首都航空有限责任公司同意就上述55架A320系列飞机购买权的优先受让权转让按照 20万美元/架向 HKAC支付转让费，同时向 HKAC支付 HKAC已经向空中客车
公司支付的飞机预付款及其他费用。
为推进飞机购买权优先受让的顺利实施，董事会授权 HKAC经营管理团队签署相关法律文件；公司后续将依据签署的相关法律文件另行披露关联交易公告，同时将飞机购买权的履约以及调整情况纳入年度日常关联交易汇总统计，如发生调整变化将时披露相关调整情况。
因本公司与的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟对本次关联交易回避表决。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于子公司天津渤海租赁有限公司同天津大通建设发展集团有限公司及天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的议案》
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(下称“天津渤海”)拟与天津大通建设发展集团有限公司(下称“大通建设”)及天津空港商贸中心开发有限公司（下称“空港商贸”）组成的联合承租人开展售后回租业务。
天津渤海拟以人民币约 2,000万元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值19,691万元的商业物业并回租于联合承租人使用，租赁本金2,000万元，租期24个月。
本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与联合承租人协商确定,利率为固定利率9.5%。租金共分 8期支付，支付方式为到期一次性还本，按季付息，期末支付。租赁期间届满,联合承租人付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币 1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物,取得租赁物的所有权。
因本公司与联合承租人的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟对本次关联交易回避表决。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
六、审议并通过《关于提请召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》董事会决定于 2014年 12月 5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014年第五次临时股东大会,会议审议议案1.关于公司子公司 Seaco SRL再融资的议案；2.关于授权公司子公司 HKAC签署飞机购买权优先受让协议的议案；3.关于子公司天津渤海租赁有限公司同天津大通建设发展集团有限公司及天津空港商贸中心开发有限公司关联交易的议案。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-130欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1.控股股东部分股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1914万股|2017年9月25日|2018年9月25日|国泰君安证券股份有限公司|4.26%|融资|

2.控股股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|2000万股|2016年9月26日|2017年9月26日|中信证券股份有限公司|4.45%|--|

3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划持有），占公司总股本的34.81%。上述质押股份合计 19,140,000股，占其持有本公司股份总数的4.26%，占公司总股本的1.48%。上述解除质押股份合计 20,000,000股，占其持有本公司股份总数的4.45%，占公司总股本的1.55%。王明旺先生累计质押股份 316,430,000股，占
其持有本公司股份总数的70.36%，占公司总股本的24.49%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、证券解除质押登记证明
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-065威海广泰空港设备股份有限公司
第四届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次临时会议于2014年7月11日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2014年7月15日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元，使用期限不超过6个月，该资金将用于生产经营，到期归还到募集资金专用账户。
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见2014年7月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2014-064）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）
合伙协议
之
补充协议
二〇一六年一月
北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）
合伙协议之补充协议
鉴于：
1．本协议各方于2015年8月共同签署了《北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），依据该《合伙协议》,目前北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京诚明汇”）已依法设立并有效存续；
2．北京诚明汇与武汉高德红外股份有限公司（以下简称“高德红外”）于2015年9月11日签署了《武汉高德红外股份有限公司与北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）关于认购武汉高德红外股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定北京诚明汇拟依照《股份认购协议》约定以现金方式认购高德红外非公开发行的人民币普通股（A股）股票；
3．目前高德红外非公开发行股票事宜正在中国证监会审核阶段，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件之规定及证监会的审核规范要求，北京诚明汇全体合伙人对《合伙协议》有关事项进行补充约定。
北京诚明汇全体合伙人经友好协商，就《合伙协议》有关事项达成如下补充协议，以资共同遵照执行：
一、合伙人财产状况及身份状况
1.1合伙人财产状况
本协议各方保证其各自资产状况良好，有能力足额缴纳各自对于北京诚明汇的出资。
本协议各方保证其各自对于北京诚明汇的出资均为自有资金、来源合法，为各方的直接出资，不存在向第三方募集的情况，本协议各方不存在结构化融资和分级收益安排。
1.3本协议各方与高德红外不存在任何关联关系。
二、出资足额到位及保证措施
2.1出资足额到位
本协议各方承诺在高德红外本次非公开发行获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前足额缴纳各自对于北京诚明汇的出资，进而保证北京诚明汇能够严格履行《股份认购协议》中约定的认购价款缴纳义务。
2.2违约责任
如本协议各方违反上述出资足额到位的约定，除应承担《合伙协议》所约定的违约责任外，违约方还应承担以下责任和损失：
2.2.1如因违约方违反上述出资足额到位的约定，致使北京诚明汇迟延向高德红外履行认购价款给付义务的，自应支付股份认购价款期限届满之日起，违约方应按未缴纳出资额的百分之一/日的标准向高德红外支付违约金；
2.2.2如因违约方违反上述出资足额到位的约定，致使北京诚明汇不能完全履行其在《股份认购协议》中的相应义务，则北京诚明汇依据《股份认购协议》 10.2条向高德红外全额支付违约金后，北京诚明汇其他合伙人有权向违约方追偿所有损失。
2.2.3北京诚明汇依据《股份认购协议》10.2条向高德红外支付的违约金不足以弥补高德红外损失的部分，由北京诚明汇先行赔付后，北京诚明汇其他合伙人有权向违约方追偿。
2.2.4本补充协议第2.2.1-2.2.3条所述的本协议违约方对于违约责任的承担，不影响北京诚明汇按照《股份认购协议》的约定向高德红外承担违约责任。
三、出资转让和退伙等限制
在《股份认购协议》约定的北京诚明汇持有高德红外本次非公开发行股票的锁定期内，本协议各方不得转让其对于北京诚明汇的出资、不得表决同意减少对于高德红外的出资、不得退伙。
四、合伙人的其他义务
4.1本协议各方承诺遵守上市公司短线交易、内幕交易等相关规定的义务；
4.2本协议各方承诺严格依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关规定和高德红外公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将自身与北京诚明汇认定为一致行动人，将自身直接持有的高德红外股票数量与北京诚明汇持有的高德红外股票数量合并计算；
4.3葛懿作为北京诚明汇的普通合伙人，承诺提醒、督促北京诚明汇有限合伙人严格履行本协议所述的相关义务，如有限合伙人因违反上述义务给上市公司造成损失，普通合伙人将一并承担连带赔偿责任。
五、其他
5.1本补充协议为《合伙协议》之补充，为《合伙协议》之不可分割的部分，本协议与《合伙协议》不一致之处，以本协议为准。
5.2本补充协议自各方签字之日起成立并生效。
5.3本协议一式八份，全体合伙人共存三份，剩余五份备用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》全体合伙人签署页）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人类型||姓名|身份证号|签名|
|1||普通合伙人||葛懿||||
|2||有限合伙人||穆玉霞||||
|3||有限合伙人||黄韶光||||
|4||有限合伙人||朱勇斌||||
|5||有限合伙人||杨翠平||||
|6||有限合伙人||舒远鹏||||
|7||有限合伙人||刘亚利||||
|8||有限合伙人||焦文军||||
|9||有限合伙人||丁学诗||||
|10||有限合伙人||朱心龙||||
|11||有限合伙人||周成林||||
|12||有限合伙人||杨庆毅||||
|13||有限合伙人||申长生||||
|14||有限合伙人||蔡春生||||
|15||有限合伙人||张宇||||
|16||有限合伙人||张义||||
|17||有限合伙人||张庆明||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人类型||姓名|身份证号|签名|
|18||有限合伙人||张建东||||
|19||有限合伙人||袁继琼||||
|20||有限合伙人||杨定国||||
|21||有限合伙人||薛贵重||||
|22||有限合伙人||谢爱华||||
|23||有限合伙人||尚亚林||||
|24||有限合伙人||刘以松||||
|25||有限合伙人||李严||||
|26||有限合伙人||李胜||||
|27||有限合伙人||李杰||||
|28||有限合伙人||龚新颜||||
|29||有限合伙人||韩莹梅||||
|30||有限合伙人||管长生||||
|31||有限合伙人||方抑强||||
|32||有限合伙人||丁家海||||
|33||有限合伙人||邓宏彬||||
|34||有限合伙人||焦文堂||||
|35||有限合伙人||周士宗||||
|36||有限合伙人||张冬安||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人类型||姓名|身份证号|签名|
|37||有限合伙人||曾宪明||||
|38||有限合伙人||肖昌华||||
|39||有限合伙人||向文辉||||
|40||有限合伙人||邱德华||||
|41||有限合伙人||罗德元||||
|42||有限合伙人||胡逢云||||
江苏百川高科新材料股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，国内经济增速呈现放缓迹象，面对挑战，公司充分利用自身的资源优势，不断延伸产业链，并以狠抓安全生产、严管环保排放、提升经营效益、推动项目落地为工作重点，进一步增强了公司的抗风险能力，实现了公司生产经营的持续健康发展。
2018年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会的决策作用，始终保持敢于担当、奋发有为的精神状态，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，锐意进取，攻坚克难，不断加强内部管理，强化市场营销，公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入3,027,275,935.20元，同比上升增长22.83%，实现归属于上市公司股东的净利润105,815,306.18元，同比上升1.19%。公司2018年度主要工作情况如下：
一、管理方面
1、通过不断完善公司的规章制度和优化公司流程，降本增效，提高公司综合竞争力。
2、持续加大对新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入来更好地抵御市场风险,进一步提升公司核心竞争力，确保公司安全生产、绿色可持续发展。
3、以市场为导向，稳定现有市场的情况下持续加大对国内外新客户的开发力度，同时根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售策略；通过采取灵活的销售策略，不断探索营销模式的创新，不断提高营销能力来巩固和扩大现有产品的市场占有率。
4、以安全生产为中心，多次对员工进行安全生产培训，强化员工安全意识；
不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量；坚持进行技术改造，充分挖掘内部产能，提高设备使用效率。
二、企业发展
1、2018年2月14日，公司披露了《关于参股公司项目进展情况的公告》，参股公司海基新能源投资建设的一期年产10亿瓦时高性能锂电池电芯及高端电池组产品项目的自动流水线装备已经完成安装调试并试生产正常。
2、2018年4月10日，公司披露了《关于投资MTC的进展公告》，公司完成认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals TechLimited（以下简称“MTC”）新发行的1000万股股份，认购价格为每股0.18澳元，认购金额合计180万澳元，并由公司全资子公司南通百川新材料有限公司出资，全资孙公司百川化学（香港）国际贸易有限公司作为认购主体具体实施前述认购行为。本次与澳大利亚MTC合作是公司推进锂电产业发展战略部署的重要举措，希望为公司未来锂电产业发展提供资源储备，成为公司一条重要的资源渠道保障，为涉足锂电产业提供强有力的资源支撑。
3、2018年，为加快公司在新能源产业的布局，充分利用中西部资源优势，延长新能源产业链，促进新能源产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点，报告期内公司成立了宁夏百川新材料有限公司和宁夏百川科技有限公司。
三、资本运作
1、公司员工持股计划
2018年5月17日，公司发布了《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截止2018年5月16日，公司员工持股计划专户华澳•臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划，通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票2,621.09万股，占公司总股本的5.07%，成交金额合计为19,384.77万元，成交均价为7.40元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2018年5月17日至2019年5月16日。
2、公司回购股份
露了《回购报告书》。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，公司管理层认为目前公司二级市场价格已严重低估。为维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金回购公司股份。截至2019年3月31日，公司回购股份数量为12,811,000股，占公司总股本的2.48%，最高成交价为5.45元/股，最低成交价为4.61元/股，成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用）。
3、董事、高管郑江先生增持公司股份
2018年10月12日，公司披露了《关于公司董事、高管拟增持公司股份的公告》，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，郑江先生计划增持公司股票，拟增持金额：500万元-2,000万元，实施期限：自2018年10月12日起6个月内增持完毕。2019年3月15日，公司披露了《关于董事、高管增持股份计划实施完成的公告》，2018年12月3日至2019年3月13日，郑江先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式在二级市场增持公司股份843,303股，占公司总股本的0.16%，增持金额合计5,003,422.15元，本次增持计划实施完毕。
2019年，公司将通过完善内部治理和组织架构，提升管理运营效率，严格绩效考核。继续巩固在精细化工品行业的领先地位，依托资本市场，发挥自身优势，不断延伸产业链，形成产品系列化，适当扩大产能，控制风险。在做好主业的同时，公司积极推进战略转型，时刻探索未来发展方向，寻求新的利润增长点，争取实现业绩稳步增长。
2019年，公司将具体做好如下几个方面的工作：
1、始终坚持做大做强公司现有的主营业务，用好公司的品牌优势。产销两条线要协调推进、同步提升，生产上要坚持推进工艺创新、技术创新，不断提高公司产能。营销上要不断探索营销创新、市场创新，不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大对国外国内市场开发力度，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，增强对市场的把控力度。
调服务，高效推进。
3、公司的改革和管理要向精细化深层次推进。生产线要继续深入推行6S管理，把制度化、程序化、标准化的管理工作推向新高度；营销线要进一步加强流程化管理，要提升企业整体的形象和品牌影响力；部门之间要做有效沟通，通过精细化管理，全面推行“分级管理，分工协作”，明确职责权限、提高服务保障能力和水平，体现综合管理效率。
4、加大新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发推广，进一步提升产品竞争力。2019年，公司将加强与国内外知名企业和科研院校的技术交流合作，加快新产品、新技术的研发，尤其是锂电池材料技术的研发，为后续打造化工新材料全产业链奠定坚实的基础。
5、抓好人才储备，实施人才强企战略。公司即将步入新的快速发展阶段，企业规模的不断扩大和经营领域的逐步扩张都对人才储备提出了更高的要求。公司将一手抓培养，继续为员工提供好发挥才能、体现价值的平台和职业通道，鼓励和倡导全体员工共享企业发展成果。一手抓引进，围绕我们的发展目标，不断拓宽人才招聘渠道，多方面吸引高素质人才，并快速“本土化”，让人才真正为公司所用！
公司管理层和全体员工对企业未来发展充满信心，公司全体上下将再接再厉，期待用一份更好的业绩回报广大投资者。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-072深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非公开发行股票。为了进一步推进本次非公开发行股票的进程，根据审核要求，公司需披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
公司已于2018年10月10日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》（公告编号：2018-128），根据证监会目前对公司非公开发行股份的审核要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况更新披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
经自查，截至本公告披露日公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经公司自查，截至本公告披露日最近五年内公司被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况如下：
2019-058）。
公司收到深圳证监局的《决定书》后，高度重视《决定书》中提出的问题和整改要求，立即组织相关部门负责人召开整改专项会议，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析研究，积极查找问题的根源，并结合公司实际情况制定了整改措施，落实到整改责任人，明确了整改期限，在此基础上形成了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公司于2019年5月20日召开公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了该整改报告，具体内容详见公司于 2019年 5月 21日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》及相关公告。
除上述情况外，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取其他监管措施或处罚的情况。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-034山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2017年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2017-057)。
2018年7月11日,公司与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签订协议，以闲置募集资金5,000.00万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次结构性存款主要内容
1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 90天。
2、产品认购金额：5,000.00万元人民币。
3、产品期限：90天。
4、产品起始日：2018年7月12日。
5、产品到期日：2018年10月10日。
6、产品类型：期限结构型。
7、预期收益率（年化）：4.85%。
为提前终止日，观察日3MShibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
9、资金来源：闲置募集资金。
10、公司与交通银行无关联关系。
二、产品风险提示
（一）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（二）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（三）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（四）最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3MShibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
（五）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于 2017年 12月 27日使用闲置募集资金 3,000.00万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司“恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第 395期”保本保收益型人民币理财产品，2018年 6月 27日到期，产品到期收益 688,109.59元。
2、公司于 2017年 12月 29日使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利 90天”保证收益型理财产品，2018年 4月2日到期，产品到期收益604,109.59元。
月19日到期,产品到期收益231,780.82元。
4、公司于2018年1月22日使用闲置募集资金1,500.00万元人民币购买了山东龙口农村商业银行股份有限公司“富民－丰润共盈”2018年2期保本浮动收益型理财产品，2018年8月21日到期。
5、公司于 2018年 2月 1日使用闲置募集资金 1,400.00万元人民币购买了山东龙口农村商业银行股份有限公司“富民－丰润共盈”2018年3期保本浮动收益型理财产品，2018年7月5日到期,产品到期收益253,150.68元。
6、公司于 2018年 4月 8日使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利91天”保证收益型理财产品，2018年7月 9日到期,产品到期收益610,821.92元。
7、公司于2018年4月24日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买广发银行股份有限公司“薪加薪 16号”保本浮动收益型人民币理财产品，2018年 7月 24日到期。
8、公司于2018年6月29日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买恒丰银行股份有限公司“恒银创富-资产管理系列（B计划）”2018年第 4期保本浮动收益型人民币理财产品，2019年1月2日到期。
六、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会