证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-124福安药业（集团）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开;
3．本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年12月20日至2018年 12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年12月20日下午 15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。现场会议于 2018年12月21日（星期五）下午14:45在重庆市渝北区黄杨路 2号福安药业（集团）股份有限公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪天祥先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共14人，代表股份419,729,848股，占公司股份总数的35.28%。其中，出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份数419,703,148股，占公司股份总数35.28%,。通过网络投票的出席本次股东大会的股东共4人，代表股份数26,700股，占公司股份总数的0.0022%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)5人，代表股份数416,700股，占公司股份总数的0.04%。
二、会议议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举汪天祥先生、蒋晨先生、黄涛先生、汤沁先生、汪伟先生、余雪松先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。子议案表决结果如下：
1.01选举汪天祥先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意419,703,248股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.62%。
汪天祥先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二
分之一，汪天祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决情况：同意419,703,248股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.62%。
蒋晨先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二分
之一，蒋晨先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举黄涛先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意419,703,148股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.59%。
黄涛先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二分
之一，黄涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举汤沁先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意419,703,148股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.59%。
汤沁先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二分
之一，汤沁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05选举汪伟先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意419,703,148股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总
数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.59%。
汪伟先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二分之一，汪伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06选举余雪松先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意419,706,148股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意393,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的94.31%。
余雪松先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二
分之一，余雪松先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
（二）、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举黎明先生、朱姝女士、熊文说女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。子议案表决结果如下：
2.01选举黎明先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意419,703,248股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.62%。
黎明先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二分
之一，黎明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02选举朱姝女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意419,704,248股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意391,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.86%。
朱姝女士累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二分
之一，朱姝女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03选举熊文说女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意419,704,248股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意391,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.86%。
熊文说女士累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二
分之一，熊文说女士当选为公司第四届董事会独立董事。
（三）、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制方式选举张涛先生、郭子维先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。子议案表决结果如下：
3.01选举张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意419,706,148股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意393,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的94.31%。
张涛先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二分
之一，张涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举郭子维先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意419,706,148股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意393,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的94.31%。
郭子维先生累积投票得票数超过本次股东大会所持有表决权股份总数的二
分之一，郭子维先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
（四）、《关于公司股东豁免履行部分承诺事项的议案》
表决情况：同意419,703,148股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。反对26,700股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的93.59%；反对267,00股，反对股份数占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的6.41%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）、福安药业（集团）股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议。
（二）、上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日