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证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-104宝塔实业股份有限公司出售资产公告
一、交易概述
1、由于宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”、“甲方”）改制不彻底，公司承担的为所属员工生活区（西夏小区、朔方小区）供热等社会管理职能，未能纳入社会化管理，公司每年均需承担一定费用，整体运营一直处于亏损状态。
且供热设施年久老化，需要不断维修养护，特别是进行供热入网改造，须供热主体即公司承担大量的改造增容费和分户计量改造费用。
为了彻底甩掉这个包袱，公司积极借助国家正在推进城市老旧小区节能改造、确保供热安全和节能的有力时机，通过多次申请协调，与艾森（宁夏）新能源联合应用有限公司（以下简称“艾森公司”或“乙方”）签订《供热入网协议》，在艾森公司同意对朔方小区、西夏小区进行供热工程系统建设并承担相关费用和建成后的生产营运等条件下，公司同意将上述生活区截止2015年10月31日账面价值552.81万元的供热设施相关资产无偿转让给艾森公司。
此次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
2、2015年11月27日公司召开第七届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于公司拟转让所属员工生活区供热设施相关资产的议案》，全体独立董事对该项交易发表了独立意见。
二、交易对方的基本情况
名称：艾森（宁夏）新能源联合应用有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：银川市金凤区宁安北街亲宁巷 12号国贸新天地 4号楼 1102室
法定代表人：尚涌
注册资本：2,475万元
成立时间：2009年 6月 18日
工商注册号：91641100684232290T
主营业务：提供集中供热技术咨询、DID集中供暖节能管理网络系统、节能改造解决方案、供热改造方案、供热计量解决方案、公共建筑节能供热搞糟方案的咨询服务；供热设备、仪表、仪器的销售；分布式能源；太阳能及新能源技术的联合应用；城市集中供热。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
7,986,800.71元，累计折旧合计7,623,012.27元，账面净值合计363,788.44元。
2、西夏小区和朔方小区锅炉房厂房及厂房附属物固定资产原值合计 7,985,437.74元，累计折旧合计 3,800,114.54元，账面净值合计4,185，323.20元。
3、朔方小区锅炉房所占土地使用权面积 4,000平方米，根据公司财务账面价值推算，该土地使用权价值 978,948.95元。
西夏小区锅炉房所占土地使用权尚不属于公司所有。
四、交易协议的主要内容
1、协议双方
甲方：宝塔实业股份有限公司
乙方：艾森（宁夏）新能源联合应用有限公司
2、工程项目：银川市西夏区西夏小区 21万平方米、朔方小区 11.2万平方米供热工程建设与管理。
3、甲方责任
（1）根据供热需要，甲方向乙方提供朔方小区的供热用地为4000平方米，土地使用年限与小区住宅用地使用年限一致，乙方对土地使用、道路通行等甲方均不收取任何费用。
（2）负责提供西夏小区、朔方小区供热二次管网及地下管网布置图，配合乙方进行小区主管网及分户改造工作。
（3）负责和乙方办理相关产权手续，配合乙方办理锅炉房的用地规划、审批、报价手续，需要甲方提供的相关证明资料，
甲方协助提供，费用由乙方承担。
4、乙方责任
（1）根据供热需求，负责工业工程的系统建设，主要包括：1)西夏小区和朔方小区现有热源及改扩工建工程；2)西夏小区和朔方小区供热主管网更换和二次管网分户改造工作。
（2）负责供热区域一、二次管网的管理维修并承担费用。
（3）负责锅炉房内水、电、气设备的维护和保养及每年度的设备质检工作。
（4）协议生效后，甲方无偿将西夏小区、朔方小区锅炉房建筑及锅炉房内所有设备设施所有权转让给乙方，乙方有权对现有锅炉房内设施设备及建筑物进行拆除和利用。
5、本协议与双方签字、盖章后生效。
五、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本次事项完成后，既有利于公司彻底解决遗留问题，减轻公司负担，集中精力发展公司主业，又有利于企业节约大量费用，实现生活小区供热规范管理、绿色环保和安全节能，更好地履行社会责任和保护广大投资者利益。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-082
江苏法尔胜股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2016年 12月 14日（星期三）下午 13:30在公司 6号会议室召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于债务重组的议案》
山东祥通橡塑集团有限公司（以下简称：“山东祥通”）为公司客户，为解决其长期拖欠公司的货款7,659,726.58元，加快应收账款清欠、回收利用资金，公司与山东祥通及其控股子公司济宁市大鲁艺文化传媒有限公司协商签订《债务重组协议》，山东祥通的控股子公司济宁市大鲁艺文化传媒有限公司以其拥有的房产抵偿山东祥通所拖欠的公司上述应收账款。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于债务重组的公告》（公告编号：2016-084）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于子公司向关联方拆入资金预计的议案》
为满足公司下属全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）项目运营、资金周转的需要，摩山保理拟向关联方设立的基金产品或资管
计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过30亿元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2016-085）。
表决结果：同意10票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于召开2016年第五次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2016年12月30日召开公司2016年第五次临时股东大会，审议关于子公司向关联方拆入资金预计的议案。具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本议案获同意票11票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会2016年12月15日
北京新雷能科技股份有限公司
《公司章程》修改对照表
（2018年 3月）
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|修改前|修改后|
|第 2 条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由原北京新雷能科技股份有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为110114005482197。|第 2 条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由原北京新雷能科技股份有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91110114102699924C。|
|第 80 条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。|第 80 条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|第 88 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一) 非独立董事候选人由董事会、连续 180 日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东向现任董事会提名，由董事会提名委员会对非独立董事候选人进行审查，审查通过后经现任董事会决议确定非独立董事候选人，由董事会以提案方式提请股东大会表决。(二) 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的1％以上的股东提名，并|第 88 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：(一) 非独立董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提名，并提请股东大会表决。（二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 1％以上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。（三）非职工代表监事候选人由公|

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|由董事会提交中国证监会、深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。(三) 非职工代表监事候选人由公司监事会、连续 180 日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名，经现任监事会决议通过后，由监事会以提案方式提请股东大会表决。(四) 职工代表监事的提名、选举通过职工代表大会或者其他民主进行。董事、监事候选人应在发出召开股东大会通知之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事义务。|司监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东提名，由监事会以提案方式提请股东大会表决。（四）职工代表监事的提名、选举通过职工代表大会或者其他民主进行。董事、监事候选人应在发出召开股东大会通知之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事义务。|
|第 89 条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|第 89 条 股东大会选举两名及以上董事、监事进行表决时，应采取累积投票制。|
|第103条 董事由股东大会选举或更换。每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第103条 董事由股东大会选举或更换。每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。每届董事会任期届满，董事改选人数不得超过原董事会成员的三分之一，因董事严重违反勤勉尽责义务或被处以刑事处罚的除外。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|
|第 123 条 董事会召开临时董事会会议应当提前 5 日通知。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出通知。|第 123 条 董事会召开临时董事会会议应当提前 2 日通知。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出通知。|

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|第158条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。|第158条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。每届监事会任期届满，监事改选人数不得超过原监事会成员的三分之一 ，因监事严重违反勤勉尽责义务或被处以刑事处罚的除外。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。|
|第 164 条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事会可以提议召开临时监事会议。会议应当在会议召开10前通知全体监事。临时会议应当提前 5 日通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事通过。|第 164 条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事会可以提议召开临时监事会议。会议应当在会议召开10前通知全体监事。临时会议应当提前 2 日通知全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。监事会决议应当经半数以上监事通过。|

北京新雷能科技股份有限公司董事会
安信证券关于公司全资子公司日常关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
全资子公司日常关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新联电子全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”、“子公司”）预计2016年与关联方内蒙古成为电能服务有限公司（以下简称“成为电能”）的日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
公司预计 2016年云服务公司与成为电能发生日常关联交易金额总计不超过人民币600万元，具体情况如下：
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|与关联方发生交易的单位名称|关联交易类别|关联方|2016年预计发生额（万元）|上年实际发生额（万元）|
|云服务公司|向关联方销售产品、提供服务|成为电能|600|0|

2016年年初至本核查意见出具日，云服务公司与成为电能累计发生的各类关联交易金额为283万元。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：内蒙古成为电能服务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街绿地蓝海大厦 A座 1103室
法定代表人：张志成
安信证券关于公司全资子公司日常关联交易的核查意见
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2016年05月03日
营业期限：2016年05月03日至2032年05月02日
经营范围：电力技术研发；电能服务；合同能源管理服务；电气安装、管道和设备安装；售电服务；软件开发销售及技术服务；商务信息咨询（不含金融、证券、期货）；通讯设备、机械设备、电气设备、五金产品、电子产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2016年 9月 30日，成为电能总资产为 261.36万元，净资产为88.84万元；2016年1-9月，营业收入为46.96万元，净利润为-111.16万元。
（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
成为电能为公司的参股公司，公司持有其35%的股权。本公司董事、副总经理李照球先生在成为电能担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
成为电能为新设公司，股东首次出资额为注册资本的20%，约定分期出资。
成为电能根据销售情况向云服务公司采购商品或服务，目前成为电能经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据
（一）关联交易协议签署情况
关联交易的内容为产品及服务的采购及销售，以具体的协议、订单为准。子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与成为电能签署相关关联交易协议、订单。
（二）定价政策及定价依据
关联交易遵循公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、本次交易目的和对公司的影响
1、成为电能通过采购公司的产品及服务，用于公司业务发展，属于正常的商业交易行为。
安信证券关于公司全资子公司日常关联交易的核查意见
2、云服务公司与成为电能发生的日常关联交易，遵循公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
3、公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查工作
安信证券保荐代表人通过与公司董秘、有关关联人等人员访谈，了解关联交易的必要性及定价合理性，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司全资子公司预计 2016年日常关联交易事项进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：
公司全资子公司云服务公司与成为电能的预计 2016年日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本次交易是为了公司业务发展的需要，符合公平公正的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联方股东及中小股东利益的行为。
综上所述，安信证券对新联电子全资子公司云服务公司与成为电能的预计2016年日常关联交易事项无异议。
安信证券关于公司全资子公司日常关联交易的核查意见
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司全资子公司日常关联交易的核查意见》之签署页
保荐代表人：
肖江波 孙素淑
安信证券股份有限公司2016年10月26日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-138中国天楹股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月5日下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年12月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 12月 4日下午15：00，投票结束时间为 2018年12月5日下午15：00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2018年11月20日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2018年11月28日，公司股份总数为1,351,521,423股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份658,644,729股，占
公司有表决权股份总数的48.7336％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份572,317,005股，占公司有表决权股份总数的42.3461％。
通过网络投票的股东5人，代表股份86,327,724股，占公司有表决权股份总数的6.3874％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份86,327,724股，占公司有表决权股份总数的6.3874％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份86,327,724股，占公司有表决权股份总数的6.3874％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》
总表决情况：同意658,644,729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》
总表决情况：同意658,644,729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
鉴于严圣军、茅洪菊夫妇为公司实际控制人，南通乾创投资有限公司为公司控股股东，该议案构成关联交易。出席本次会议的股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司及严圣军先生合计持有公司股份572,317,005股，作为关联方股东回避表决了该议案。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：张静、毕艳苹
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告！
中国天楹股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-034无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||176,371,112.31||147,350,779.65||19.69%||
|营业利润||33,879,907.06||27,219,462.02||24.47%||
|利润总额||44,767,940.62||29,312,302.35||52.73%||
|归属于上市公司股||38,004,019.93||24,860,492.66||52.87%||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元|）|0.35||0.31||12.90%||
|加权平均净资产收||6.71%||8.46%||-1.76%||
|益率||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||614,846,345.54||575,686,066.51||6.80%||
|归属于上市公司股||569,593,895.09||547,789,875.16||3.98%||
|东的所有者权益||||||||
|股本||108,000,000.00||108,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股||5.27||5.07||3.94%||
|东的每股净资产||||||||
|（元）||||||||

注：注由于《企业会计准则第16号——政府补助》的修订，影响公司“营业利润”指标，本报告期按新修订的准则计量，同时上年同期数据按准则要求未进行追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期增长19.69%，主要原因：由于加大了
销售拓展力度，一是二元系列产品国内、国外销售量较上年同期增长；二是羟基三元系列产品国外销售量较上年同期增长。
报告期内，公司利润总额增长52.73%、归属于上市公司股东的净利润增长52.87%，主要原因：一是公司收到上市扶持奖励资金，营业外收入较上年同期增加；二是公司有效提高暂时闲置资金的使用效率，投资收益较上年同期增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年7月14日披露的《2017年半年度业绩预告修正公告》中对2017年半年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为45%至55%，变动区间为：3,604.77万元至3,853.38万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-033新疆机械研究院股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局相关通知要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查，公司不存在超期未履行承诺的情况。截至公告披露日，未有新增承诺事项，公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|超期未履行的原因以及解决方案（注：此项按通知要求应单独进行披露）|
|股权分置改革承诺（包括但不限于业绩补偿、不低于某价格减持等承诺）|-|-|-|-|-|-|
|避免同业竞争承诺|控股股东、实 际 控 制人 周 卫 华先 生 和 王|承诺：作为新研股份的控股股东、实际控制人，本人目前未直接或间接从事与新研|2009年12月23日|本人在持有新研股份的股份期间，本承|自承诺至今，前述承诺人不存在违反承|不适用|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||建军先生|股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不直接或间接从事与新研股份已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。||诺为有效之承诺。|诺的行为。||
|重大资产重组相关承诺|-|-|-|-|-|-|
|上市公司收购相关承诺|-|-|-|-|-|-|
|其他承诺事项（股份锁定）|公司全体股东|承诺：在公司首次发行股票前所持公司的股份，自公司首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该股份。|2010年6月1日|2014年1月7日|自承诺至今，前述承诺人不存在违反承诺的行为。|不适用|
||担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺|承诺：上述限售期届满后，本人在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，而且在本人离职半年内不转让本人所持有的股份。自首次公开发行股票之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票之日起第7个月至第 12 个月之间申|2010年6月1日|任职期间至离职 6个月后（首发上市之日起 6 个月内申报离职的，18个月内；首发上市之日起 7-12个月内申报离职的，12 个 月内）。|自承诺至今，前述承诺人不存在违反承诺的行为。|不适用|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。|||||
|已披露履行承诺与实际履行不一致的情形|-|-|-|-|-|-|

特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-079河南神火煤电股份有限公司关于公司高管辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2018年 12月 24日收到副总经理孙自学先生、王洪涛先生的书面辞职报告，孙自学先生、王洪涛先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南神火煤电股份有限公司公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，孙自学先生、王洪涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总经理职务后亦不再在公司担任其他职务。孙自学先生、王洪涛先生的离职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
截至本公告披露之日，孙自学先生、王洪涛先生未持有本公司股票。
公司董事会对孙自学先生、王洪涛先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示感谢。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-007振兴生化股份有限公司
关于《债务重组三方协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月15日，振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东振兴集团有限公司的通知，为更好的推进《债务重组三方协议》（以下简称“原协议”）的履行，经协商中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“信达深分”、“甲方”）、深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”、“乙方”）与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”、“丙1”）、山西振兴集团有限公司（以下简称“振兴有限”、“丙2”）（丙1和丙2合称丙方）签署了《关于债务重组三方协议之补充协议》，对原协议部分条款和安排进行了变更，协议内容如下：
鉴于：
各方于2017年11月28日签署了《债务重组三方协议》（以下简称“《三方协
议》”），对甲方和丙方于2016年12月14日签署的《债务重组合作协议》（以下简称“《重组协议》”）项下债务另行进行重组等相关事宜进行了约定；
乙方和丙方于2017年12月20日签署了《关于债务重组三方协议的补充协议》，约定由乙方代丙方向甲方支付《重组协议》项下应向甲方支付的第一笔重组补偿金。
截至本补充协议签署之日，乙方已向甲方支付了前述第一笔重组补偿金，即人民币138,979,238.36元，其中包括由《三方协议》下共管账户2（由甲乙丙三方共同监管）解付的1亿元履约保证金；
截至本补充协议签署之日，标的股份转让事宜尚未能获得深交所合规性确认，各方有意继续履行《三方协议》。
第1条释义
除本补充协议另有约定外，本补充协议使用的术语、简称分别与《三方协议》中的相关术语、简称含义一致。
第2条重组安排
2.1 各方同意，《三方协议》第3.1条规定的承接价款计算公式表述调整为：承接价款=人民币104,475.13万元*（1+13%*存续期限/360）。
2.2 由于乙方已于2017年12月20日代丙方向甲方实际支付了《三方协议》第3.7条项下应向甲方支付的第一笔重组补偿金，即人民币138,979,238.36元，各方同意，乙方在向共管账户1（由甲乙双方共同监管）支付承接价款时可相应扣减人民币138,979,238.36元；同时，各方确认丙方应被视为已履行《三方协议》第3.7条项下义务。
2.3 各方确认，乙方无需另行向共管账户2（由甲乙丙三方共同监管）支付履约保证金，但如乙方未能在合规性确认日起20个工作日内向共管账户1（由甲乙双方共同监管）足额支付本补充协议第2.2条所规定的承接价款的，甲方可给予乙方30个工作日的履约宽限期，在履约宽限期内，乙方应以104,475.13万元为基数向甲方支付【每日万分之五】的迟延支付违约金。乙方未按本条的约定按时足额支付承接价款或违约金的，甲方有权终止《三方协议》及其补充协议，并有权要求继续执行《重组协议》且有权按照《重组协议》第3.5条规定恢复重组债务，按第4.3条规定宣布重组宽限期提前到期。
2.4 如截至2018年3月20日，标的股份转让事宜未能获得深交所合规性确认，且各方未能就本补充协议、《三方协议》的履行等事项另行达成一致的，则甲方有权终止《三方协议》及其补充协议，并有权要求继续执行《重组协议》，且有权按照《重组协议》第3.5条规定恢复重组债务、按照第4.3条的规定宣布重组宽限期提前到期。
2.5 非因甲方违约而导致《三方协议》（经不时补充或修订）终止的（无论乙方或丙方是否存在过错），甲方无需向乙方返还其代丙方支付的第一笔重组补偿金或就此向乙方承担任何责任，且甲方有权要求丙方继续执行《重组协议》，并有权按照《重组协议》第3.5条规定恢复重组债务、按照第4.3条的规定宣布重组宽限期提前到期。
第3条附则
3.1 本补充协议自各方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章之日起成立并生效。
3.2 《三方协议》的约定与本补充协议不一致的，应以本补充协议为准。本补充协议未涉及的条款仍按《三方协议》的原规定执行。
3.3 本补充协议一式陆份，每方各执贰份，每份具有同等的法律效力。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-019厦门乾照光电股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年2月26日在公司大会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举蔡玉梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
蔡玉梅女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2018年2月26日附：
蔡玉梅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年 7月起在公司任职，曾任公司生管部经理、运营中心总监，现任公司内控总监。
截至目前，蔡玉梅女士未直接持有公司股份，现为公司第二期员工持股计划参与人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
湘财证券股份有限公司
关于四川川环科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）2016年首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2064号）核准，四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）于 2016年 9月 21日面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股） 1,495万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 22.07元，募集资金总额为 329,946,500.00元。扣除与发行有关的费用（含增值税）人民币 26,572,600.00元后，募集资金净额为人民币 303,373,900.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了 XYZH/2016CDA50245号《验资报告》，确认募集资金到账。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金已使用 3,352.18万元（置换预先投入资金），有 26,985.21万元储存于专户未使用，根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，将改
善公司财务结构，有效满足公司经营规模迅速扩张所带来的资金需求，增强公司的资金实力并提升公司的市场竞争力。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司上市后，市场开拓增速，生产经营规模的扩大，对流动资金需求持续增加。按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用人民币 6,000万闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用人民币 261.00万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
五、相关审核与批准手续
公司第四届董事会第八次会议决议及第四届监事会第七次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
公司独立董事发表意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：川环科技本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司业务发展对流动资金的需求，同时减少财务费用，提高募集资金使用效率，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。川环科技上述募集资金使用事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。保荐机构对川环科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川川环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________ __________
胡文晟 颜昌军
湘财证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-114大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司完成注销手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2019年1月16日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司的议案》，决定注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司（简称：厦门易世达）。具体内容详见2019年1月17日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。（公告编号：2019-007、009）
近日，公司收到了厦门市同安区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，厦门易世达按照有关程序已经完成了企业注销登记手续。
厦门易世达的注销，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201743康力电梯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2016年8月26日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号201642）。
一、闲置募集资金新购买理财产品基本情况
公司与中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行签订协议，使用闲置募集资金13,000万元购买工银理财共赢3号保本型2017年第24期B款（拓户产品）。
具体如下：
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第24期B款（拓户产品）2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：人民币13,000万元
4、投资期限：138天
5、预期最高年化收益率：3.90%
6、产品认购日：2017年6月28日
7、产品起息日：2017年6月30日
8、产品到期日：2017年11月15日
9、资金来源：闲置募集资金
10、还本付息：到期日或提前终止日或提前赎回日后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至客户账户
11、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行无关联关系二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的收益情况
截至2017年6月28日，公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现税前收益7,913,993.13元，具体如下：
（1）公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2016年 9月 14日使用闲置募集资金16,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品已到期，实现税前收益1,104,657.53元，本金和收益已全部收回。
（2）公司于2016年9月21日使用闲置募集资金13,000万元购买中国工商银行保本型法人 91天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益 842,684.93元，本金和收益已全部收回。
（3）公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司于 2016年12月15日使用闲置募集资金15,000万元购买中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品已到期，实现税前收益363,287.67元，本金和收益已全部收回。
（4）公司于2016年9月13日使用闲置募集资金14,000万元购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品，于2017年2月13日赎回该理财产品1,000万元，实现税前收益123,260.27元；于2017年6月6日赎回该理财产品500万元，实现税前收益114,869.86元，本金和收益已收回。
（5）公司于2016年9月14日使用闲置募集资金16,000万元购买中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品已到期，实现税前收益 2,261,260.27元，本金和收益已全部收回。
（6）公司于 2016年 9月 13日使用闲置募集资金 5,000万元购买中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益 660,684.93元，本金和收益已全部收回。
（7）公司于 2016年 9月 21日使用闲置募集资金 5,000万元购买中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益 660,684.93元，本金和收益已全部收回。
（8）公司于 2016年 12月 26日使用闲置募集资金 13,000万元购买中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品已到期，实现税前收益
1,782,602.74元，本金和收益已全部收回。
（二）尚未到期理财产品情况
截至2017年6月28日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）人民币 64,500万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度。
截至2017年6月28日，尚未到期的理财产品（含本次）具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发生主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期（起息日至到期日）|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品|保本浮动收益型|12,500|无固定期限|收益随时间长短而变化|
|2|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·181 天”人民币理财产品|保本保证收益型|15,000|2017年1月21日至2017年7月21日|3.05%|
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第21期|保本浮动收益型|10,000|2017年3月20日至2017年9月20日|3.60%|
|4|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第22期|保本浮动收益型|5,000|2017年3月20日至2017年9月20日|3.60%|
|5|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行理财共赢 3 号理财产品保本型2017年第9期B款（拓户产品）|保本浮动收益型|5,000|2017年3月24日至2017年7月26日|3.50%|
|6|中国工商银行股份有限公司|工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 10 期B款（拓户产品）|保本浮动收益型|4,000|2017年3月29日至2017年7月30日|3.50%|
|7|中国工商银行股份有限公司|工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 24 期B款（拓户产品）|保本浮动收益型|13,000|2017年6月30日至2017年11月15日|3.90%|
|合计||||64,500|—|—|

特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年6月30日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作绩效等情况后，对本次董事会作出的聘任公司高级管理人员事项，发表独立意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
2、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意聘任邱光先生为公司总经理；同意聘任王巍先生、成军先生为公司副总经理；同意聘任潘文先生为公司财务负责人；同意聘任邱文女士为公司董事会秘书。
独立董事：
宋天虎吴毅雄潘秀玲
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一五年六月二十九日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第十六次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，我们同意公司董事会对限制性股票授予激励对象人数和授予权益数量进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
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金章罗 包季鸣 达良俊
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李宽意 王少飞
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-027亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（星期四）开市起停牌，并于 2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌。
由于本次重大资产重组较为复杂，涉及的相关事项多、规模大，标的资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原计划于2018年4月2日（星期一）前披露本次重大资产重组预案或者报告
书。
因此，公司董事会拟提请股东大会审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，若公司股东大会审议通过继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年1月4日）起不超过6个月。公司承诺争取在2018年7月 2
日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》具体内容详见公司2018年3月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见公司于 2018年 3月 15日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一八年三月十五日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-019常熟市天银机电股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月23日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告全文的议案。
公司《2014年第一季度报告全文》于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-041湖北鼎龙化学股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2015年7月7日（星期二）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年7月7日