成都银河磁体股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》和等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好各项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，确保了公司发展稳中有进。
一、2016年经营业务回顾
（一）公司经营环境和经营业绩
2016年，稀土价格相对稳定，公司主营的粘结钕铁硼磁体下游总体需求没有明显变化，产品结构持续调整，汽车及一些高效节能电机用磁体下游需求有所增加，而光盘用磁体和硬盘用磁体下游需求持续下降。面对现实的经营环境，公司采取的主要措施为：充分发挥在粘结钕铁硼磁体细分行业龙头地位的优势，分析预判行业和下游市场动态，深挖市场潜力；继续调整产品结构，加大对市场前景较好的汽车电机、电动工具、泵类电机、无人机、机器人及各类高效节能电机用磁体的开发；加快推进新产品量产化进程；持续提升企业内部管理水平，增效节耗降成本，这些措施的有效实施确保报告期公司业绩实现了稳步增长。
2016年，公司实现营业收入423,140,309.64元，比上年同期增加10.76%；实现利润总额138,793，122.87元，比上年同期增加27.01%，实现归属于上市公司股东的净利润118,290,880.74元，比上年同期增加27.30%。
（二）重要工作回顾
报告期，公司经营管理层按照年初制定的经营计划积极推进各项工作，主要如下：1、市场和客户开发方面
2016年，公司产品下游市场总体需求没有明显好转，市场竞争激烈。公司充分利用在粘结磁体行业二十多年积累的客户优势、产品的品牌优势及对产品新应用领域的前瞻性判断，根据下游需求的变化开拓市场，坚持以客户为中心，准确理解客户需求，快速向客户提供符合要求的产品，及时解决客户提出的问题，不断增强客户对公司的信赖，从而获得了更多的订单，公司市场份额稳中有升。
2、产品开发方面
2016年，公司新产品开发重点仍然是下游需求增长较快、附加值较高的汽车电机和各类高效节能电机用磁体。报告期公司正在实施的研发项目共15项，截至报告期末实施完成7项，部分产品已逐渐进入量产，新产品的成功开发有效地弥补了公司传统产品下降给公司业务带
来的影响。
3、项目推进方面
公司持续推进钐钴磁体和热压磁体项目建设工作。包括根据项目所需购进相关设备、对设备进行自动化改造、完善产品批量化生产工艺和开拓产品市场等，钐钴磁体和热压磁体均有部分产品实现了量产。
4、子公司经营管理方面
2016年，公司控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司持续推进质量管理体系建设，完善各项管理文件，及时解决生产中遇到的质量或技术问题，不断积累经验，提升质量和技术水平；同时，通过对部分设备实施自动化改造、优化人员配置，生产效率有所提升。报告期子公司实现销售收入 82,008,377.70元，较上年同期增加10.97%；实现净利润 9,070,240.55元，较上年同期增加52.80%。
二、2016年董事会所做主要工作
（一）董事会会议召开情况
2016年，公司董事会共召开董事会会议5次，具体为：
2016年 3月 24日，公司董事会召开了第四届董事会第十四次会议，审议并通过 11项议案：《公司2015年年度报告及其摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
2016年4月25日，公司董事会召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过4项议案：《公司2016年第一季度报告》、《关于董事会换届选举的议案》《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
2016年5月31日，公司董事会召开了第五届董事会第一次会议，审议通过9项议案：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
2016年8月24日，公司董事会召开了第五届董事会第二次会议，审议通过2项议案：《公司2016年半年度报告及其摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2016年 10月 17日，公司董事会召开了第五届董事会第三次会议，审议通过 4项议案：《公司2016年第三季度报告》《关于公司老厂区土地收储的议案》《关于设立全资子公司的议案》《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
（二）股东大会召开情况
2016年，公司召开股东大会3次，具体情况为：
2016年 4月 19日，公司董事会为召集人，采取现场和网络投票方式召开了 2015年年度股东大会，审议通过7项议案：《公司2015年年度报告及其摘要》、《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》。
2016年 5月 31日，公司董事会为召集人，采取现场和网络投票方式召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过3项议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》。
2016年11月3日，公司董事会为召集人，采取现场和网络投票方式召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过2项议案：《关于公司老厂区土地收储的议案》《关于设立全资子公司的议案》。
（三）执行股东大会决议情况
1、2015年度利润分配事项
2016年4月19日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，议案内容为：
以截至2015年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利64,629,272.00元（含税），不送转股。
2016年4月23日，公司发布了《2015年年度权益分派实施公告》，2016年4月29日，公司2015年年度权益分派实施完成。
2、购买理财产品事项
2016年4月19日公司2015年年度股东大会审议通过了，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过25,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。
公司已使用闲置超募资金25,000万元购买了理财产品，详情如下：
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|投资天数|产品到期日|投资收益率|
|2016年5月23日|闲置超募资金|上海浦东发展银行成都分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG370期|10,000|保证收益型|2016年5月25日|362|2017年5月23日|2.95%|
|2016/6/29|闲置超募资金|上海浦东发展银行成都分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG493期|5,000|保证收益型|2016年7月1日|362|2017年6月28日|3.00%|
|2016年11月18日|超募资金|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|10,000|结构性存款|2016年11月18日|183|2017年5月19日|3%|

（四）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员根据各委员会，2016年，各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，审计委员会共召开专门会议6次，薪酬与考核委员会召开专门会议2次，提名委员会召开专门会议1次，确保了董事会决策的科学性和规范性。
（五）内控体系建设工作
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度，有效实施内部控制，确保公司内部控制的有效性。2016年，公司在实施现有内控制度的过程中，根据实际情况对经营层内部控制体系进行完善或修订，修订了质量管理体系中的《过程设计控制程序》、《设备控制程序》、《记录控制程序》、《不合格品控制程序》等。
（六）信息披露与投资者关系管理工作
2016年公司共发布信息披露文件 82份，均做到真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
及时更新公司网站所设的投资者专档中的相关内容，供投资者了解公司信息披露、投资者接待、公司基本情况等，充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询；在法律法规禁止的时间窗口外，积极接待投资者来访。
2016年，公司通过网络及时回复投资者提问156条，其中通过互动易平台回复投资者提
问84条，回复2016年年报业绩网上说明会上提问72条。
2016年，公司接待投资者现场调研3次，均由董事会秘书亲自陪同。投资者签订承诺书，由董事会办公室向交易所报备调研记录、在交易所互动易平台上公开披露调研记录及接待投资者的活动记录。
三、公司发展展望
（一）发展战略
公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大资金投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时，公司将择机发展与公司主营业务相关的产业。
（二）战略推进情况
公司募投项目进展：2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成，分别达到年新增600吨和200吨设计产能的建设目标。
公司横向发展的两个项目进展：2012年3月，公司开始实施年产300吨热压钕铁硼磁体建设项目和年产 200吨钐钴磁体建设项目，报告期钐钴磁体和热压磁体部分产品已实现小批量生产，销售收入比上年同期有一定增加。
公司纵向发展的项目进展：2012年8月，公司投资设立控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司实施“钕铁硼微晶磁粉生产项目”。该子公司于 2012年 9月成立，2013年正常生产经营，2014年11月该项目实施完成，达到年产600吨“钕铁硼微晶磁粉”的生产目标。
2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为30,000万元，分次投入，从事稀土永磁材料及其它新型材料、稀土永磁产品的研究、开发、生产和销售。2017年 3月 6日，公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”完成了工商注册登记。
（三）公司面临的机遇和挑战
（1）下游应用市场变化的影响
下游应用市场变化带来公司产品结构发生变化，下游市场对汽车用磁体需求持续增加、对硬盘用磁体需求有望趋于稳定、而对光盘用磁体需求持续下降。对此，公司根据市场需求的变化积极调整产品结构，加快新产品开发进程，在继续拓宽磁体传统领域的同时，按客户要求以最快的速度提交样品和推进新产品上量，确保公司在行业内的市场份额。
（2）超募资金项目推进的机遇和困难
公司2012年3月使用超募资金投资的钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目给公司带来了发展的机遇，该两项目的成功实施将有利于扩大公司产品的种类和应用领域、巩固公司在磁性材料行业中的地位、进一步提升公司在行业内的竞争力和影响力；但同时，在项目的实施过程中会遇到技术、开发、工艺、设备自制及改造、市场开拓等各方面的困难，对此，公司将根据项目推进的不同阶段，做好人、财、物的合理配备，并及时组织各方人员对遇到的问题及时解决，确保项目顺利推进。
（3）MQ磁粉的主要专利到期给公司带来发展机遇和困难
MQ磁粉主要专利2014年7月到期，国内磁粉生产的产品可以直接出口，公司有更多的产品可以使用公司控股子公司生产的磁粉，磁体原材料成本下降带来产品售价会下降，粘结钕铁硼磁体的性价比进一步提升，应用领域进一步拓宽，更多的微电机厂商会考虑使用粘结钕铁硼磁体，给公司业务拓展带来机遇；但同时，公司面临粘结磁体厂家增多，致使行业竞争加剧，给公司业务发展带来一定的困难。
（四）2017年公司经营计划
（1）客户及市场开拓计划
继续做好老客户维系和新客户开发工作，保持与客户的良好沟通，快速地生产出让客户更满意的产品赢得客户；继续开拓汽车电机、泵类电机、电动工具、无人机、机器人和各类高效节能电机用粘结磁体市场，提高产品市场占有份额；同时继续大力开拓钐钴磁体和热压磁体市场，做好更多的样品试制、客户认证、评价及试生产等工作，争取更多产品进入量产，确保2017年产品销量较上年同期有一定增加。
（2）研发提升计划
保持新产品研发的投入，根据产品生产特点，持续优化产品生产工艺，加快新产品开发及产品量产化进程；继续对粘结钕铁硼磁体生产设备进行自动化改造，对部分工序实施智能化和节能化改造，提升效率降低成本；持续改进钐钴磁体和热压磁体的量产化工艺和对自制设备进行自动化改造，提升效率和产能。
（3）成本控制计划
持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率，减少用工成本；推进设备的节能化改造，降低能耗，节约成本；全公司范围持续推进“反对浪费”活动，对决策、生产、作业、管理、库存等可能存在浪费的环节进行改善，降低生产成本。
（4）人才发展计划
2017年，公司将根据业务需求适当增加人员；通过培训、技术交流、师傅传带等方式培
训或培养更多满足公司未来的发展需要的各层次人才；增强各级管理人员的责任心，提升其管理水平。
（5）项目推进计划
继续推进钐钴磁体和热压磁体项目建设，完成项目设备后期改造工作，根据需要投入。
积极推进全资子公司设立和建设工作，完成全资子公司工商注册、选址、基础建设规划等前期筹划工作。
四、2017年董事会工作打算
2017年，面对国内外复杂的经济环境和公司下游需求变化，公司董事会将与经营层及全体员工一起积极想办法，找对策，在做好本职工作的同时，寻机会、防风险，确保公司持续健康发展。2017年董事会主要工作打算如下：
严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求，继续做好董事会会议和股东大会的召集、召开、信息披露、投资者关系管理及内幕信息管理工作各项日常管理事务，组织实施股东大会各项决议，确保公司规范运作。
为公司现有项目的建设提供有力支持，密切跟踪项目进展，有效防范风险，确保项目的有效实施；密切关注行业发展动态，结合公司经营的实际情况，寻找适合公司发展的机会，确保公司持续稳健发展。
（该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议）
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2017年3月27日