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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-027北京飞利信科技股份有限公司
2014年度利润分配预案更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年03月31日披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》、《监事会关于2014年度有关事项的审核意见》等公告，现对公告中2014年度利润分配预案进行明确阐述如下：一、更正前为：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为92,584,621.67元。母公司实现净利润33,373,096.79元，扣除提取10%法定盈余公积金3,337,309.68元，加年初未分配利润33,710,535.74元，扣除2014年已分配利润13,230,000.00元，期末可供股东分配利润为 50,516,322.85元。
公司董事会提议公司2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年度股东大会股权登记日股本数为基数，向全体股东每10股转增10股，每10股派发人民币0.70元现金（含税）。
例如：公司2014年度股东大会登记日股本数等同于2014年12月31日的总股本即274,408,517.00股，则以此为基础，向全体股东以每10股派发人民币0.70元现金（含税），向全体股东每10股转增10股，共计转增274,408,517.00股，转增以后公司总股本将增加至548,817,034.00股。
公司董事会拟定的2014年度利润分配方案还需提交公司股东大会审议通过。
二、更正后为：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为92,584,621.67元。母公司实现净利润33,373,096.79元，扣
除提取10%法定盈余公积金3,337,309.68元，加年初未分配利润33,710,535.74
元，扣除2014年已分配利润13,230,000.00元，期末可供股东分配利润为
50,516,322.85元。
公司董事会提议公司2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年12月31日的总股本274,408,517.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.70元现金
（含税），合计派发现金股利19,208,596.19元，剩余未分配利润结转下一年度；
并以资本公积转增股本，以2014年12月31日的总股本274,408,517.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增274,408,517.00股，转增以后公司总股本将增加至548,817,034.00股。
公司董事会拟定的2014年度利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过。
除上述更正内容之外，公司《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》、《监事会关于2014年度有关事项的审核意见》的其他内容不变。
本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》全文同时予以更新。以上更正给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强审核把控力度，提高信息披露质量。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会二O一五年四月八日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-095四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议于 2018年 10月 18日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2018年 10月 15日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于对外投资暨参与设立军民融合专项基金的议案》
为积极拓展互联网实时交互加速应用场景在军民融合领域的应用，从而更好地实现公司的战略规划和布局，同意公司与深圳市信元欣悦投资管理有限公司（以下简称“信元欣悦”）共同出资成立军民融合专项基金——深圳前海欣悦信元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“专项基金”）。基金目标募集总金额为 7000万元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资 500万元人民币，资金来源为自有资金。专项基金主要投向军民融合方向的产业投资布局。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外投资暨参与设立军民融合专项基金的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-095为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信期限1年。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营发展需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-055天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 11月 27日召开第五届董事会第二十四次会议。公司已于 2016年 11月 29日披露《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-052）。现对原公告内容做更正：更正前：
二、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司计划出资1.5亿元，投资设立全资子公司成都天马精密轴承有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。
更正后：
二、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司计划出资1.5亿元，投资设立全资子公司成都天马精密机械有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。
除上述更正及补充内容之外，原公告其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
兴源环境科技股份有限公司关于本次资产重组
前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”、“公司”或“上市公司”）拟以发行股份方式购买经纬中耀控股集团有限公司等12名股东持有的源态环保100%的股权（以下简称“本次交易”）。源态环保主要以自主研发的技术为核心，以智慧治水和智慧环保为出发点，提供物联网管控及信息处理云平台的开发及搭建、污水治理设备的研发与销售、污水治理工程的承接及运维服务，是一家围绕治水及环保行业规划、软件开发及系统集成、产品研发与销售、运行维护于一体的综合性环保服务企业。
一、本次交易前12个月内，兴源环境购买、出售资产情况
1、公司收购、增资新增控股子公司
2016年12月，公司与交易对方签订协议以现金3,682.4515万元收购孙少杰持有的杭州华仕管道工程有限公司（以下简称“华仕管道”）770.1940万元的出资额，并以人民币2,437.5485万元对华仕管道认缴增资，交易完成后公司持有华仕管道51%的股份。公司受让孙少杰对杭州管迈环境科技有限公司（以下简称“管迈环境”）的股权认缴资格，对管迈环境注资 510万元，取得其51%的股份。上述事项已办妥工商登记手续。
华仕管道经营范围包含管道疏通工程、管道检测工程、管道修复工程等；管迈环境经营范围包含环保技术、机械设备的技术开发、技术咨询等。
公司取得华仕管道和管迈环境各51%的股权，属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
2、公司对外出售合伙企业出资份额
金投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴源聚金”）4,625万出资份额转让给浙江齐乾投资管理有限公司，作价1.375亿元。交易完成后，公司仍持有兴源聚金 375万出资份额。该股权转让事项已经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过。
本次股权出售基于公司的发展战略规划，与本次重大资产重组的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
3、出资设立西溪生态
2016年 11月 15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与诏安县房地产综合开发有限公司共同出资设立诏安西溪生态投资发展有限公司（以下简称“西溪生态”），其中公司出资13,426.416万元，占西溪生态注册资本的60%。
西溪生态主要负责诏安县城市供排水工程 PPP项目的设计、融资、建设、运营管理和移交。
公司与诏安县房地产综合开发有限公司共同出资设立西溪生态属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
4、参与设立产业并购基金
2016年8月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案，公司及兴源控股有限公司与杭州礼瀚投资管理有限公司及杭州壹舟投资管理有限公司共同发起设立环保产业基金，该基金采用有限合伙企业制模式，该有限合伙企业名称为杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙），其中公司作为LP1认缴出资30,000万元。该投资已履行相应的法定程序并及时披露。
该基金将最终投资于环保产业，其中将定向投资于固废综合利用、危废处理等与上市公司相关领域为主要的投资方向，包括但不限于上述行业细分领域的技术、工程、装备制造企业。
公司参与设立上述产业并购基金系公司业务正常发展需要，与本次交易的交
易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
5、对外投资新增控股子公司
2016年 5月 30日，公司与上海三乘三备环保工程有限公司(以下简称“三乘三备”）及其交易对方张子刚、王吉林签署《关于上海三乘三备环保工程有限公司增资扩股协议》，公司以人民币出资 2,500万元认缴三乘三备新增注册资本 2,500万元。本次交易完成后，三乘三备注册资本额由 2,000万元人民币增加至4,500万元人民币，公司持有三乘三备55.56%的股份。该投资已履行相应的法定程序并及时披露。
三乘三备主要从事水处理、固废处理等环保工程。
公司增资三乘三备属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
6、收购鸿海环保部分股权并增资取得51%股权
2016年3月29日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购河北鸿海环保科技股份有限公司部分股权并增资的议案》等议案，公司以人民币 2,500万元收购李茗持有的河北鸿海环保科技股份有限公司（以下简称“鸿海环保”）部分股权，并以人民币1,500万元对鸿海环保增资，交易完成后公司持有鸿海环保51%的股份。该投资已履行相应的法定程序并及时披露。
鸿海环保现阶段专注于“水质在线监测智能质量控制设备”研发、生产及销售，并对现有产品进行小型化、低成本改造。主营产品为“水质在线监测数据远程质量控制系统”及其应用集成。
公司收购鸿海环保并增资取得其51%股权，属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
7、收购中艺生态100%的股权
工程有限公司（以下简称“中艺生态”）100%的股权。2016年 1月 22日，公司取得中国证监会《关于核准兴源环境科技股份有限公司向吴劼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]122号），核准兴源环境发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
中艺生态的主营业务分为生态工程建设、园林景观建设和园林景观设计，其中生态工程建设包括生态环境修复、城市生态公园和水环境生态治理等业务，园林景观建设包括市政园林建设、地产景观建设、园林绿化养护等业务，生态工程建设和园林景观建设是中艺生态收入和利润的主要来源。
公司收购中艺生态属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
特此说明。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年3月22日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-051
海欣食品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，于 2015年6月30日（星期二）开市起停牌，公司分别于2015年6月30日、7月7
日在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。
公司基于所处的大消费品产业互联网化转型升级的新战略定位，拟与业内优质的标的企业开展股权并购合作，目前正进行前期磋商沟通，预计将触及重大收购但暂无法预计合作的具体金额，尚存在不确定性。为此，公司股票（证券简称：海欣食品，证券代码：002702）将于2015年7月14日（星期二）开市起继续停牌。
待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王洪先生/女士，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与贵州百灵企业集团制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为贵州百灵企业集团制药股份有限公司或其附属企业、贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括贵州百灵企业集团制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在贵州百灵企业集团制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王洪（签署）
日期：2014-01-10
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［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
南京寒锐钴业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]002009号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
南京寒锐钴业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 南京寒锐钴业股份有限公司 2018年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]002009号南京寒锐钴业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京寒|
|锐钴业股份有限公司（以下简称贵公司）2018 年度财务报表，包括|
|2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及|
|母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变|
|动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了大华审字|
|[2019]004327 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施
大华核字[2019]002009号关联方资金占用情况的专项说明2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：南京寒锐钴业股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司||||||||||单位：万元|
||||||2018年度占用|2018年度占|||||
|非经营性||占用方与上市公司|上市公司核算|2018年期初占|||2018年度偿还|2018年期末占用|||
||资金占用方名称||||累计发生金额|用资金的利息|||占用形成原因|占用性质|
|资金占用||的关联关系|的会计科目|用资金余额|||累计发生金额|资金余额|||
||||||（不含利息）|（如有）|||||
|现大股东及其||||||||||非经营性占用|
|附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其||||||||||非经营性占用|
|附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
||||||2018年度往来|2018年度往|||||
|其他关联||往来方与上市公司|上市公司核算|2018年期初往|||2018年度偿还|2018年期末往来|||
||资金往来方名称||||累计发生金额|来资金的利息|||往来形成原因|往来性质|
|资金往来||的关联关系|的会计科目|来资金余额|||累计发生金额|资金余额|||
||||||（不含利息）|（如有）|||||
|大股东及其附||||||||||经营性往来|
|属企业||||||||||经营性往来|
|上市公司的子|刚果迈特矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|1,854.50|0.16|||1,854.66|往来款|非经营性往来|
|公司及其附属||||||||||非经营性往来|
|企业||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及||||||||||非经营性往来|
|其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及||||||||||非经营性往来|
|其附属企业||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|1,854.50|0.16|||1,854.66||—|
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-081浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于与中融国际信托有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议属于协议双方合作意愿的战略性约定，在开展具体合作业务时，将另行商洽签订具体合作协议，相关权利义务以届时具体的合作协议约定为准。
2、截止本公告日，协议各方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生影响。
3、中融国际信托有限公司计划购买佳源有限公司持有的 27,830,000股公司股票，进而成为公司持股5%以上的关联股东。
4、本次协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“尤夫股份”）与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），经双方协商，决定在风险可控的前提下，建立长期战略合作伙伴关系，公司利用自身优势为中融信托提供优质项目，中融信托利用自身优势为公司提供全方位的金融服务，增强公司融资能力以及抗风险能力，实现投资项目与资金需求的强有力对接。
本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策
和披露程序。
二、合作方基本情况
（一）中融国际信托有限公司
1.名称：中融国际信托有限公司
2.统一社会信用代码：912301991270443422
3.类型：其他有限责任公司
4.住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号
5.法定代表人：刘洋
6.注册资本：捌拾亿园整
7.成立时间：1993年01月15日
8.营业期限：长期
9.经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中融国际信托有限公司具备良好的履约能力。
（二）合作方情况简介
中融信托前身为哈尔滨国际信托投资公司，成立于 1987年。2002年5月，根据中国人民银行《关于哈尔滨国际信托投资公司重新登记有关事项的批复》（银复〔2002〕139号），哈尔滨国际信托投资公司重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2004年，中融国际信托投资有限公司先后完成两次股权变更工作，原股东哈尔滨市国有资产管理局和哈慈股份有限公司分别将所持有的股份转让给哈尔滨市经济开发投资公司和中植企业集团有限公司。2007年7月，根据中国银监会《关于中融国际信托投资有限公司变更公司名称和业务范围的批复》（银监复〔2007〕295号），中融国际信托投资有限公司获准重新登记并取得新的金融许可证，变更公司名称为“中融国际信托有限公司”。中融信托注册资本为人民币80亿元，注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路33号。
三、协议的主要内容
甲方：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
乙方：中融国际信托有限公司
（一）合作原则
1.平等原则
双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。
2.长期、稳定合作原则
双方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，双方致力于长期、稳定的合作。
3.共同发展原则
本协议旨在利用各自资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。
4.互相优先支持原则
双方为确保共同利益，在后续具体合作中，将按照互相优先支持的原则展开。
（二）合作内容
甲乙双方同意，合作具体内容如下：
1.融资支持
双方将建立战略合作关系，发挥甲方在新能源等相关业务板块的资源优势，以及乙方的金融资源优势。根据甲方的需求，乙方向甲方提供便捷、优惠、优质的金融服务，包括但不限于股权融资、债权融资等。
2.投资支持
双方将开展投行业务合作，乙方将利用其网络资源为甲方寻找并推荐相关领域的投资机会，如甲方有意愿推进，乙方将通过参与甲方相关产业基金、资产重组、上市公司定增等方式予以支持。
3.良性互动
在本协议框架下，双方将采取定期和不定期交流和互访等方式，沟通情况，酝酿具体合作项目。
4.其他
双方将积极探索其他方面的战略合作机会，包括但不限于为尤夫股份引入战略投资者等。同时，双方将进一步充分发挥各自在相关领域的资源、经验、资金、人才等比较优势，深化双方合作。
（三）合作期限
本协议有效期为【五】年，自本协议签署之日起算。本协议期满，双方如无异议，自动延期【五】年。以此类推，本协议延期次数不受限制。
四、对公司的影响
本协议的签订符合公司未来发展战略的需要，公司同中融信托在融资、投资等多方面达成合作意愿与共识，上述共识的逐步落实，有利于优化公司的资产负债结构，增强资金流动性水平，降低财务及经营成本，拓展融资渠道，同时有利于公司在长期、稳定的金融支持下进一步提升公司竞争实力，增强公司融资能力以及抗风险能力，实现投资项目与资金需求的强有力对接。
五、其他相关说明
本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告，公司指定媒体信息为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
1.《战略合作协议》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-85
通化金马药业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年7月13日下午14：00
网络投票时间：2016年7月12日至2016年7月13日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年7月13日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 12日下午15：00至 2016年 7月13日下午15：00的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号公司二楼小会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李建国先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、出席会议总体情况
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 9人，代表股份
510,512,273股，占公司有表决权股份总数的52.8210%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计 7人，代表股份数量为 24,024,636股，占公司有表决权股份总数的2.4857%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及授权委托代表4人，代表股份510,483,473股，占公司有表决权股份总数的52.8180%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计 2人，代表股份数量为 23,995,836股，占公司有表决权股份总数的2.4828%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 5人，均为持股5%以下的中小股东，其代表股份28,800股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：
1、关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案；
本次交易构成关联交易，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。
总体表决情况：同意 24,021,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；反对 3400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 24,021,236股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9858％；反对3400股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、关于向控股股东借款的议案；
本次交易构成关联交易，关联股东北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有本公司的486,487,637股股份回避表决。
总体表决情况：同意 24,021,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；反对 3400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 24,021,236股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9858％；反对3400股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、李宗毅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-056
华仁药业股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年2月12日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票（股票简称：华仁药业；股票代码：300110）于2015年2月12日下午开市起停牌。2015年3月2日，公司披露了《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》，确定发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权。根据重大资产重组进展情况需要，公司分别于2015年3月11日和2015年5月12日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《发行股份购买资产的进展公告》。
2015年5月29日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，公司股票自2015年6月1日起继续停牌。
药业股份有限公司的重组问询函》的回复》。经公司申请，公司股票将于 2015
年6月2日起复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、相关国有资产管理部门批准备案，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年六月一日
拓维信息系统股份有限公司董事会审计委员会
关于计提 2018年度资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司审计委员会委员认真核查了计提资产减值准备的相关资料，并对公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》进行了认真审议，对公司本次计提资产减值准备说明如下：
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
特此公告。
审计委员会（签字）：许长龙李新宇张跃二〇一九年二月二十六日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-021天津国恒铁路控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2015年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月22日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7人（含独立董事 3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。
会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司2014年董事会报告》。
表决结果：赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《公司2014年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《公司2014年度财务报告》。
表决结果：赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润为9,837,736.19元，年初未分配利润-277,132,721.46元，2014年末合计未分配利润-271,369,341.77元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定：“公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。”公司2014年度可供分配利润为负数，不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述全部议案均需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过公司《2015年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过关于召开2014年度股东大会的议案。年度股东大会召开时间，公司将另行通知。
表决结果：赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司与关联方签署关联交易协议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第五十四次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
针对公司第二届董事会第五十四次会议拟审议的《关于公司与关联方签署关联交易协议的议案》，我们认为本次关联交易是公司正常业务所需，遵循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，符合公司法、上市规则等法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将本次关联交易提及公司第二届董事会第五十四次会议审议，董事会审议
时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为本《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司与关联方签署关联交易协议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
张长胜（签字）：
沈艳芳（签字）：
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-025惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月17日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限为2018年4月22日至2019年4月21日。在上述额度内，资金可滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币4亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的低风险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
以闲置资金购买低风险理财产品投资期限为2018年4月22日至2019年4月21日，在该有效期内,公司及子公司使用自有闲置资金购买的单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
该议案投资额度属于公司董事会权限范围，已经第四届董事会第十七次会议审议通过。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险提示及应对措施
1、投资风险揭示
公司及子公司使用闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。
2、风险应对措施
(1)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险理财产品，不会影响公司及子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司上一期使用自有闲置资金购买理财产品的执行情况汇报
公司在2017年未使用自有闲置资金购买理财产品。
五、独立董事意见
鉴于公司及子公司经营情况良好，同意公司及子公司在控制风险、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升资金使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司使用不超过4亿元闲置资金购买低风险理财产品。
六、监事会意见
公司及子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，能够提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司使用不超过4亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，国泰君安同意公司本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项。
八、备查文件
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事对2017年度相关事项的独立意见；
4、国泰君安出具的《关于公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-059深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日、2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月16日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2014-043、2014-048、2014-049、2014-050、2014-056、2014-057、2014-058）、于2014年8月5日发布《关于媒体报道相关情况的澄清公告》（公告编号：2014-044），就媒体报道相关情况，经公司向有关部门及家属征询，了解到公司实际控制人、董事长古少明先生目前正处于协助调查状态，公司将密切关注该事件的进展情况，及时履行信息披露义务；同时，公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，截至本公告日，公司及各方就相关方案正洽谈、论证中，上述事项尚存在较大不确定性。
为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）将于2014年9月23日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年9月22日
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-039深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到控股股东吴限先生将其所持有本公司的部分股份进行质押的通知。具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
公司控股股东吴限先生于 2016年 8月 11日将其所持有的公司股份中的 93万股质押给西部证券股份有限公司进行融资，并已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。具体质押股份详情如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|吴限|是|930,000|2016年8月11日|2017年10月13日|西部证券股份有限公司|2.28%|
|合计|-|930,000|-|-|-|2.28%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告日，控股股东吴限先生共计持有公司股份40,864,500股，占公司总股本的34.05%；
上述股份质押后，吴限先生所持公司股份累计处于质押状态的股份数量为 9,178,000股，占其所持股份比例22.46%，占公司总股本的7.65%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
独立董事关于更换会计师事务所、聘请会计师事务所及确定其报酬的意见 共 1页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事
关于更换会计师事务所、
聘请会计师事务所及确定其报酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，在公司第五届董事会第八次会议的基础上，进一步审阅了会议相关资料，经审慎分析，现就公司变更会计师事务所、聘请会计师事务所及确定其报酬事项发表独立意见如下：
为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，费用为56.5万元（含内控审计费用10万元）。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审议上述事项时，相关内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意上述事项并同意将《关于变更会计师事务所的议案》和《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》两个议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 廖家河、许军利、郭光
二〇一六年一月十三日