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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-183债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018年 12月 27日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2018年12月25日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
为充分满足五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）项目建设资金需求，公司拟为五河众兴增加 1亿元人民币的担保，合计担保额度不超过 3.5亿元，该 3.5亿元的担保额度有效期为股东大会审议通过后的 12个月内。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会审批的担保额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。
董事会认为：公司对全资子公司增加担保额度，有利于进一步满足五河众兴项目建设资金需求，符合公司发展规划，且五河众兴财务风险处于公司可控范围内，其贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
本次拟担保对象为公司全资子公司，本次担保不涉及关联交易，且本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2018-185）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
为真实反映公司财务状况，公司拟对持续运营中长期挂账且追收无果的部分应收账款进行清理并予以核销。
董事会认为：公司本次核销的部分应收账款，已全额计提坏账准备，对公司2018年及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2018-186）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
为提高公司全资子公司五河众兴资本实力，降低财务风险、优化资源配置，公司拟以自有资金3,000万元对其进行增资，本次增资完成后，五河众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至8,000万元，公司仍持有五河众兴100%股权。
董事会认为：本次增资有利于增强五河众兴资本实力，降低财务风险、优化资源配置、有利于加快五河众兴的基建项目建设，提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-187）详见公司指定信息媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年12月27日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-110
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：555%-577%|盈利：4,552万元|
||盈利：29,800 万元 – 30,800万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、目前公司在执行订单约 9.7亿元，按照生产计划，前三季度产值较去年同期有大幅增长，导致归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
2、预计报告期内公司非经常性损益金额为 1,130万元，去年同期为 142万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年七月三十一日
太原双塔刚玉股份有限公司 独立董事意见太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）拟通过向特定对象以发行股份的方式，向横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）、许晓华以发行股份的方式购买其所持有的浙江联宜电机股份有限公司（以下简称“联宜电机”）合计100%的股份（以下简称“标的资产”），同时向横店控股发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的25%（上述发行股份购买资产不涉及以现金支付代价）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《太原双塔刚玉股份有限公司章程》等有关规定，太原刚玉全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”）事项进行了认真审核。公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
1、横店控股同为本公司、联宜电机的控股股东，且横店控股系金华相家普通合伙人。本次重大资产重组构成关联交易。
本次董事会召集、召开及审议表决本次重大资产重组事项的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事已回避相关议案的表决。
在太原刚玉后续召开股东大会审议本次重组方案时，关联股东等应回避表决。
2、本次重大资产重组有助于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，深化产业整合，有利于公司的长远发展，增强公司抗风险能力，符合本公司长远发展规划及全体股东的利益。我们认为本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
3、公司此前已签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》、《股份认购协议》及本次签订的相应补充协议，符合《公司法》、《证券法》、
太原双塔刚玉股份有限公司 独立董事意见《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
4、本次发行股份购买资产并募集配套资金方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该方案有利于改善公司的财务状况，提升公司的持续盈利能力，是切实可行的。
5、标的资产的交易价格以标的资产在评估基准日（2014年9月30日）的评估值为基础，由各方协商确定。公司此次发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日（即“定价基准日”）前60个交易日的公司股票交易均价的90%，协商确定为9.08元/股；公司此次发行股份募集配套资金的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，协商确定为9.4元/股。
本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
6、标的资产涉及的建设项目已取得了立项、环保批复，使用的土地与房屋已取得了相应的权属文件，暂不涉及其他的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
7、本次交易聘请的具有相关证券业务资格的评估机构北京中同华资产评估有限公司已对相关标的资产进行评估。评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，在评估过程中严格遵守资产评估准则的要求；本次评估假设前提符合国家法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，与评估目的相关性一致；对标的资产评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数选用适当，对预期各年度收益或现金流量等预测合理。本次交易按照资产评估值确定相关标的资产的价格，公允合理。
8、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准，尚需商务部审核通过本次重大资产重组涉及的经营者集中事项。
综上，我们认为，公司本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合
太原双塔刚玉股份有限公司 独立董事意见公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
（以下无正文，签署页附后）
太原双塔刚玉股份有限公司 独立董事意见（此页无正文，为《太原双塔刚玉股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
独立董事：
何大安 辛茂荀 钱娟萍
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-005
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%-80%|盈利：10,928.19万元|
||盈利：2,185.64 万元–5,464.10万元||
|基本每股收益|盈利：约0.03-0.07元|盈利：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩预告期间内归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：
1、为了将公司的轮胎工厂全面改造升级成“工业4.0”智能化工厂，公司位于湖北十堰的双星东风轮胎子公司于2018年三季度开始全面停产；
2、公司募投项目高性能乘用车子午胎“工业4.0”示范基地项目于报告期末投产；
3、公司对存货计提减值准备，对部分客户应收账款计提坏账准备（详见公司于2018年12月29日披露的《关于对应收账款单项计提坏账准备的公告》）。
以上因素综合导致公司报告期内利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司正式披露
的2018年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-039山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于 2018年 8月 10日以专人送出和传真的形式通知了全体监事，会议于 2018年 8月22日上午11：00在山东省烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于新增 2018年度日常关联交易预计金额的议案》
公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司新增2018年度日常关联交易预计金额有利于公司快速展开业务，有利于公司的可持续发展，是基于公司经营发展所需要的，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为,没有对上市公司独立性构成影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-96
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 12月 30日以通讯方式召开第十一次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为全资子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 21800万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
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|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|1800|福建海峡银行股份有限公司总行营业部|一年|
|福建武夷山三木实业有限公司|20000|中国光大银行福州分行|十年|

2、公司为福州华信实业有限公司（下称“华信实业”）向银行借款提供担保，合计金额为2500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（万元）|借款银行|期限|
|福州华信实业有限公司|2500|厦门银行福州分行|一年|

3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地
址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2015
年12月31日，该公司总资产168,562.59万元，净资产13,576.00万元，营业收
入203,769.71万元，利润总额-2,935.44万元。截至2016年9月30日，该公司总资产 164,262.87万元，净资产 10,835.88万元，营业收入 154,094.85万元，利润总额-2,740.11万元。信用状况良好。
||
|-|
|福建武夷山三木实业有限公司为本公司全资子公司，经营范围为房地产开发、|
|旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱拍摄；中西餐类制售、|
|含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿。法定代表人：谢建峰。截至2015年|
|12月31日，该公司总资产130,514.47万元，净资产20,259.23 万元，营业收入|
|29,990.89万元，利润总额3,137.67万元。截至2016年9月 30日，该公司总资|
|产107,720.53万元，净资产为 22,027.43万元，实现营业收入 28,638.65万元，|
|净利润1,918.20万元。信用状况良好。|

福州华信实业有限公司，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。
法定代表人：何锋。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 21,249万元，净资产8,271万元，营业收入47,947万元，利润总额963万元。截至2016年9月30日，该公司总资产 26,252万元，净资产 9,406万元，实现营业收入 54,750万，利润总额 1,514万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施：华信实业同意为公司在中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司新增借款提供连带责任保证担保。
华信实业的股权结构图如下：
刘汝冰
100%
福建鑫博鸿正投资管理有限公司 福州经济技术开发区经济发展总公司
93.8% 6.2%
福州华信实业有限公司
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2015年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保余额为 63,672万元；
母公司为全资子公司担保金额为 194,392万元；母公司为控股子公司担保金额为61,561万元；子公司之间担保金额为5,000万元，公司上述四项担保合计金额为324,625万元，占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—43广东德豪润达电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日接到公司第二大股东吴长江先生的通知：因筹资需求，吴长江先生将其持有的公司股份72,222,222股（有限售条件流通股）质押给了西藏林芝汇福投资有限公司；
57,777,778股（有限售条件流通股）质押给了新世界策略（北京）投资顾问有限公司，上述质押的股份合计130,000,000股。吴长江先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份质押登记手续，质押登记日为2014年6月17日。
截止本公告披露日，吴长江先生共持有公司股份130,000,000股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本1,396,400,000股的9.31%。本次质押后，吴长江先生所持公司的股份全部处于质押状态。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年六月十八日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
关于公司为深圳市汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电
子有限公司台湾分公司提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第二届十五次董事会关于公司为控股/全资公司提供担保事项发表如下独立意见：
我们认为，公司为深圳市汇创达科技有限公司（以下简称“汇创达”）及香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司（以下简称“台湾分公司”）提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于汇创达及台湾分公司的发展。公司作为被担保方的控股/全资股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司为子公司汇创达向银行申请不超过 1,000万元人民币的综合授信提供担保，同意公司为台湾分公司向供应商申请500万美元账期额度提供担保。
（下接签字页）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事关于公司为深圳市汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司提供担保的独立意见》之签字页）全体独立董事签名：
董家臣 李善民 刘斌
一、监事工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
（一）第六届监事会第十一次会议于2018年1月26日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本次会议决议的公告刊载于 2018年 1月 27日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）第六届监事会第十二次会议于2018年3月29日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于2017年计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司会计政策变更的议案》
3、《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次会议决议的公告刊载于 2018年 3月 30日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）第六届监事会第十三次会议于 2018年 4月 9日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度财务决算报告及审计报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》
5、《关于公司2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
本次会议决议的公告刊载于 2018年 4月 10日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（四）第六届监事会第十四次会议于2018年4月24日召开，会议审议通过了以下议案：
根据深交所相关规定，本次会议决议无需进行公告。
（五）第六届监事会第十五次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2018半年度报告及报告摘要的议案》
根据深交所相关规定，本次会议决议无需进行公告。
（六）第六届监事会第十六次会议于 2018年 10月 23日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
根据深交所相关规定，本次会议决议无需进行公告。
（七）第六届监事会第十七次会议于2018年11月9日召开，会议审议通过了以下议案：
1、《关于回购公司股份的预案》
本次会议决议的公告刊载于2018年11月10日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2018年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2018年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2018年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2018年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对外担保情况
2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
2018年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规要求，建立了相关的内幕信息知情人管理制度，并严格按照要求实施。
厦门金达威集团股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-085苏州世名科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月15
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-094
广东星徽精密制造股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于《召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017年7月13日（星期四）下午14：30。
网络投票时间：2017年7月12日-2017年7月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月12日15:00至2017年7月13日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年7月7日（星期五）
7、出席对象：
（1）股权登记日2017年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》；
2、《关于调整授信额度及担保额度的公告》。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》||√||
|2.00||《关于调整授信额度及担保额度的公告》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
3、登记地点：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号公司证券事务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：鲁金莲
联系电话：0757-26332400
传真：0757-26326798
联系地址：广东佛山市顺德区北滘镇工业园科业路3号广东星徽精密制造股份有限公司证券事务部
邮编：528311
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
2、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
4、深交所要求的其他文件。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年6月27日
附件1：授权委托书
广东星徽精密制造股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
股份有限公司2017年第二次临时股东大会，代为行使表决权，并按以下投票
指示代表本人（本公司）进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案|||||同|弃|反|
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码|||||意|权|对|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|1.00||《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票的议案》||√|||||
|2.00||《关于调整授信额度及担保额度的公告》||√|||||

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：365464。
2、投票简称：“星徽投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累计投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年7月13日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日下午15:00，结束时间为2017年7月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的独立意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”)于 2014年 3月 10日召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》。公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）拟向本公司实际控制人鞍钢集团公司下属子公司鞍钢集团香港有限公司（以下简称“香港有限”）借款 16,900万美元（按 2014年 2月 27日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币 103,468.56万元），用于卡拉拉铁矿项目。借款利息按照香港有限通过境外融资成本及费用确定，利率参考伦敦三月期同业拆借利率（LIBOR）上浮 100至 200个基点。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，基于客观、独立判断，现就此事项发表如下独立意见：
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为卡拉拉项目筹集短期营运资金。同时，由于香港有限在海外资信度较高，其融资能力和融资成本较本公司有优势，香港有限在其融资成本及费用之外，不向公司收取额外费用，不会损害公司及全体股东利益。公司董事会在审议此事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。
鉴于此，我们同意董事会做出的关于鞍澳公司向香港有限借款 16,900万美元用于卡拉拉铁矿项目的决定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于鞍澳公司向关联方借款的独立意见》之签字页。）
______________ ______________
赵沛 张国庆
______________ ______________
杨渊德 吉利
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-072北京安控科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生的函告，获悉俞凌先生将其所持有公司的股票进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|俞凌|是|15,439,900|2018-04-17|2018-10-16|财通证券股份有限公司|7.02|个人资金需求|
|合计||15,439,900|--|--|--|7.02|-|

注：本次质押股数15,439,900股均为高管锁定股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，俞凌先生持有公司股份数量为 219,947,936股，占公司总股本的22.95%，其中所持有公司股份累计被质押的数量为180,625,302股，占其本人持有公司股份总数的82.12%，占公司总股本的18.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
荣盛房地产发展股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第二十三次会议审议的关于公司会计政策变更事项相关事项进行了核查，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：1、本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关要求对公司会计政策变更进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，一致同意本次会计政策的变更。
独立董事：齐凌峰、黄育华、戴琼
二〇一九年十月二十四日
国风塑业法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2013年度股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路 278号财富广场B座东楼16层
电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
国风塑业法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2013年度股东大会之法律意见书
天律证字[2014]第00039号致：安徽国风塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽国风塑业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、徐兵律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2014年 4月 11日召开的国风塑业 2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风塑业的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国风塑业提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
国风塑业法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
1、2014年3月18日，国风塑业董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2013年度股东大会拟定于2014年4月11日上午9:00召开，本次股东大会的召开经公司 2014年 3月 16日召开的第五届董事会第十九次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日之前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、出席对象、会议议题等事项。
2、经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2014年4月11日上午9:00在安徽省合肥市高新区天智路36号公司一楼第一会议室召开，会议由公司董事长黄琼宜主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次会议的股东或股东代理人共4人，于股权登记日（2014年4月8日）合计持有股份135,244,816股，占公司股份总数的32.16%。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
国风塑业法律意见书三、关于本次会议的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布本次会议审议的议案为：
1、《国风塑业2013年度董事会工作报告》；
2、《国风塑业2013年度监事会工作报告》；
3、《国风塑业2013年度财务决算报告》；
4、《国风塑业2013年度利润分配方案》；
5、《国风塑业2013年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
以上第1项、第3至6项议案已经2014年3月16日召开的公司第五届董事会第十九次会议决议审议通过（公告编号为2014-008），且公司独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关议案发表独立意见；第2至6项议案已经2014年3月16日召开的公司第五届监事会第七次会议决议通过（公告编号为2014-009）。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会相关公告的内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，出席本次会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的议案采取书面记名的投票方式进行表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了通知中所列议案。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国风塑业法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
国风塑业法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽国风塑业股份有限公司 2013年度股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二0一四年四月十一日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
徐兵
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-084上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月17日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知。2018年8月29日，会议以通讯方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长潘恺先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《2018年半年度报告全文及摘要》。
经审议，董事会通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。《2018年半年度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
经审议，董事会通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币肆亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。上述额度以发生额作为计算标准，并在十二个月内累计计算。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券
为投资标的理财或信托产品。发行方应是资信状况、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构。董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件，在上述总额度内，董事会授权公司控股子公司上海艾仕得金力泰涂料有限公司管理层在壹亿元额度内实施银行理财相关事宜。授权期限为董事会通过之日起两年内有效。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-087广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于投资欧浦家具电子商务平台项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司（以下简称“前海弘博”）共同投资欧浦家具电子商务平台项目，总投资金额为 9,000万元，其中公司以自有资金投资 6,000万元，子公司前海弘博以自有资金投资3,000万元。
本次项目投资已经公司第四届董事会 2014年第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次项目投资不涉及关联交易。
二、投资主体基本情况
公司和全资子公司前海弘博共同投资该项目。前海弘博的基本情况如下：
名称：深圳市前海弘博供应链物流有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈礼豪
注册资本：人民币12,000万元
经营范围：供应链设计、管理及物流相关配套服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制类的项目须取得许可后方可经营）；保付代理（非银行融资类）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；黄金制品、珠宝制品的销售；信息咨询（不含限制项目）；（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：欧浦家具电子商务平台项目
2、项目建设内容
欧浦家具电子商务平台项目建设内容包括：B2C在线购物商城及O2O线上线下体验系统。项目建设紧紧围绕行业市场实际需求，以网上交易与采购平台（欧浦家具网上商城)建设为核心，以欧浦家具微商城、移动APP系统、金融质押平台、供应链金融服务平台、物流配送调度服务平台、第三方支付平台、私人订制平台、大数据服务平台和专业导购平台等建设为配套，为消费者提供全方位、一站式的网上交易和管理服务。
3、项目建设内容分三年实施
4、项目可行性分析
我国传统家具行业集中度低，竞争激烈，在后金融危机时代，家具行业的增长点正在由出口转向内销，未来家具行业的销售模式将发生改变，且家具行业生产企业流动资金普遍紧张，资金链面临严峻考验，行业整合和转型升级势在必行。未来，家具行业最重要的竞争优势是品牌和渠道。随着电子商务的发展以及80后消费大军的兴起，传统行业将逐步向电子商务转型，实现渠道下沉，强化自身的竞争优势。家具行业发展电子商务是转型升级的必然方向。
乐从是著名的“中国家具商贸之都”，在中国家具专业领域具有举足轻重的影响力。
公司地处乐从镇，在长年经营过程中，与当地家具行业的供应商和客户均建立了良好的关系，积累了良好的信誉，可最大限度地利用乐从独特的行业资源优势。公司欧浦商城的建设和发展，以及在仓储、配送等物流环节，为项目的实施提供了可借鉴的经验。此外，公司管理人员深谙电子商务领域的业务特点和管理诉求，优秀的专业技术团队以及金融服务配套更提高了核心竞争力，这为项目的建设提供了强有力支撑。
四、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、项目投资的目的和对公司的影响
项目投资有利于拓展公司销售渠道和服务内容，进一步优化供应链服务体系建设，加速 O2O的互动和深度融合，为客户提供更全面的金融支持服务。欧浦家具电子商务平台项目能为公司培育新的利润增长点，提高公司整体抗风险能力。同时，项目的实施增加了公司电子商务平台产品的多样性，与欧浦商城形成协同效应，有利于吸纳更多优秀电商人才，实现公司的可持续发展，并通过平台服务和供应链金融进一步带动线上和线下交易，为公司和投资者创造更多价值。该项目短期内对公司经营和业绩无重大影响。
2、存在的风险
国内家具市场电子商务发展还不成熟，行业标准仍未统一，商业模式还在不断的完
善中，且消费者最终认可需要一个过程。一些国际家具企业也将会在强大的资金支持下参与竞争，占领中国家具市场。同时，网络经济使得经济运行规律和商业法则都发生了一些改变，公司必须适应这种变化，并相应调整自己的管理制度和经营模式。因此，项目的实施存在行业风险、市场竞争风险、管理和经营风险等。
五、备查文件
第四届董事会2014年第二次会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 11月17日