Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-007福建福能股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月24日 14点30分
召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月24日
至2019年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案|√|
|2|关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600483|福能股份|2019/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2019年1月21日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2019年1月21日下午17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路 109号东煌大厦 13层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
六、其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联系人：郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2019年1月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举周必信先生为公司第九届董事会董事的议案||||
|2|关于选举陈伟先生为公司第九届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2017-005号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于控股子公司委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行
●
本次委托理财金额：人民币770万元
●
本次委托理财类型：保本收益型
●
授权委托理财期限：不超过6个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为了提高闲置资金收益，在保证资金安全性及流动性的前提下，公司控股子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）使用闲置自有资金770万元购买银行理财产品。
（二）本公司内部履行的审批程序
公司于2017年1月16日召开六届十次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理财的议案》，同意新农甘草使用闲置自有资金 770万元购买中国建设银行保本型人民币理财产品进行委托理财，在上述额度内，资金可在6个月内滚动使用，并授权新农甘草经理层在投资限额内具体办理相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定此议案无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议对方的基本情况
本次购买理财产品的交易对方为中国建设银行阿拉尔支行，交易对方与本公司、新农甘草均不存在关联关系。
三、委托理财的主要内容
委托理财产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2017年第十三期
1.产品类型：保本收益型产品
2.理财金额：人民币270万元
3.预期年化收益率：3.4%
4.风险水平：无风险或风险极低
5.资金来源：自有资金
6.理财期限：72天
委托理财产品名称：“乾元众享”保本型人民币理财产品2017年第一期
1.产品类型：保本收益型产品
2.理财金额：人民币500万元
3.预期年化收益率：3.4%
4.风险水平：无风险或风险极低
5.资金来源：自有资金
6.理财期限：92天
四、委托理财对公司的影响
新农甘草委托理财资金来源于该公司自有闲置资金，用于理财的资金金额较小、周期短，不影响公司正常经营活动及投资需求。新农甘草利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
五、风险控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
六、独立董事意见
新农甘草使用闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意新农甘草使用闲置自有资金进行委托理财，理财期限6个月以内。
七、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
2016年 5月 12日公司召开的五届三十三次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理财的议案》，同意新农甘草出资 1000万元购买中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行“乾元”保本型人民币理财产品 2016年第十三期。上述理财产品已到期，收回委托理财本金1000万元，并收到理财收益7.5616万元。
2016年 9月 26日公司召开的六届六次董事会审议通过了《关于控股子公司委托理财的议案》，同意新农甘草出资1000万元购买中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。上述理财产品已到期，收回委托理财本金1000万元，并收到理财收益 7.40274万元。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2017年1月18日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－019风神轮胎股份有限公司
关于控股股东拟引进战略投资者事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日有媒体报道称，本公司控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）将引入战略投资者，通过增资扩股后战略投资者持股比例不超过49%，融资金额不低于20亿元。
经公司核实，橡胶公司于 2014年6月 10日在北京产权交易所挂牌拟转让其49%（含）股权，具体情况如下：
一、项目背景
为贯彻党的十八届三中全会精神，落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》关于“积极发展混合所有制经济”的重要部署，中国化工集团公司积极开展国有资本、集体资本、非公有资本交叉持股，实现国有经济和其他所有制经济混合发展的相关工作，拟为旗下中国化工橡胶有限公司引入战略投资者。
二、融资方式
橡胶公司通过增资扩股的方式引入战略投资者，战略投资者持股比例不超过49%(含)，融资金额不低于20亿元。
本公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。由于本公司控股股东引进战略投资者事项尚具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年6月11日
太平洋证券股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理办法太平洋证券股份有限公司
防范控股股东及其关联方资金占用管理办法第一章总则
第一条为了建立防止控股股东及其关联方占用太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方占用公司非经营性资金的行为，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及相关法律法规，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及控股子公司。
第三条资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第二章防范控股股东及其关联方资金占用的原则
第四条公司与控股股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出，而形成控股股东及其关联方的非经营性资金占用。
第五条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其关联方进行投资活动；
太平洋证券股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理办法（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其关联方偿还债务；
（六）监管部门认定的其他方式。
第六条公司与控股股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。
第七条公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保。
第三章责任和措施
第八条公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条公司董事、监事、高级管理人员应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第十条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十一条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购和提供服务等经营环节开展的关联交易事项。
第十二条公司与控股股东及其关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，公司计划财务部负责及时上报与控股股东及其关联方的资金往来情况。
第十三条公司子公司与公司控股股东及其关联方开展采购、提供服务等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付款退回的依据。
第十四条合规部、稽核部作为公司董事会授权的对公司进行合规管理与稽核监督机构，按照部门职责分工，负责对控股股东及其关联方与公司的资金往来、关联交易等行为和内部控制执行情况进行监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制制度的贯彻实施。
第十五条若发生违规占用资金情形，应依法制定清欠方案，及时按照要求向监管机构和上海证券交易所报告和公告，以保护公司及社会公众股东的合法权
太平洋证券股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理办法益。
第四章责任追究
第十六条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联方侵占公司资产的，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分；对负有重大责任的董事，应提议股东大会予以罢免。
第十七条公司不得为控股股东及其关联方提供担保。公司全体董事应当对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十八条公司与控股股东及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第十九条公司违反本办法规定，发生控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，还将追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十条本办法未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十一条本办法经公司董事会审议批准后实施，由公司董事会负责解释。
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-031
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年10月26日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》和中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现拟对《公司章程》进行相应修改（条款中加粗下划线部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|修改前《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|

|||
|-|-|
|第二十五条 公司购回股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十四条 公司召开股东大会的地点以每次召开股东大会的通知为准。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。如有需要，公司还将在保证股东大会合法有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席，其股东身份的合法有效性根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股权登记日的股东名册确认。|第四十四条 公司召开股东大会的地点以每次召开股东大会的通知为准。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|
|第九十四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可|第九十四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会|

|||
|-|-|
|连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：·········|第一百零七条 董事会行使下列职权：·········公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

该议案尚需公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材公告编号：2017－034康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第四会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第九届董事会第四次会议通知于2017年8月8日以电话通知的方式发出，会议于2017年8月16日在公司会议室以现场方式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告正文及其摘要》。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年半年度报告正文及其摘要》。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
关于安徽江淮汽车股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:安徽江淮汽车股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄艳律师、陈军律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《安徽江淮汽车股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地
1181001/HY/ngwq/ewcm/D25
点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于2016年3月1日上午 9:30在安徽省合肥市东流路 176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼 301会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月1日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 13人,代表公司有表决权的股份数为689,597,322股,约占公司有表决权股份总数的比例为47.13%。
根据上海证券交易所网络投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 69人,代表公司有表决权的股份数为 6,922,234股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.47%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
1181001/HY/ngwq/ewcm/D25
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供安徽江淮汽车股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄艳律师
陈军律师
二○一六年三月一日
1181001/HY/ngwq/ewcm/D25
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2016-28
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一六年度第五期超短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司于 2016年 4月 12日发行二〇一六年度第五期超短期融资券，债券简称为16厦国贸集SCP005。本期债券计划发行额为15亿元人民币，实际发行额为15亿元人民币，期限为254天，起息日为2016年4月13日，兑付日为2016年12月23日，单位面值为100元人民币，发行利率为3.20%。
本期债券由中国工商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-010中国银行股份有限公司监事会
2017年第一次会议决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）监事会 2017年第一次会议通知于 2017年 3月 22日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2017年 3月 31日在北京现场召开。会议应出席监事 7名，实际亲自出席监事 6名，邓智英监事因其他公务安排无法出席此次会议，授权王学强监事代为出席并表决。会议召开情况符合《公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长王希全先生主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
1、《中国银行股份有限公司 2016年年度报告》
本监事会认为本行 2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
2、《中国银行股份有限公司 2016年度利润分配方案》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
3、《中国银行股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
4、《中国银行股份有限公司 2016年度社会责任报告》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
5、《关于监事会对董事会、高级管理层及其成员 2016年度履职情况评价意见的议案》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
6、《中国银行股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。
以上第六项议案将提交本行 2016年年度股东大会审议批准。本行 2016年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会
二○一七年三月三十一日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-046晋西车轴股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆担保金额不超过5,000万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币5,246.42万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月 18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆使用公司向招商银行太原分行申请办理的总额为 10,000万元以内的授信业务（期限为2年）提供连带责任担保，并由该子公司提供相应的反担保，其中晋西车辆使用授信额度为5,000万元。根据《公司章程》规定，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。
上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：晋西铁路车辆有限责任公司
2、注册地点：太原经济技术开发区东大街8号311室
3、法定代表人：张朝宏
4、注册资本：13,000万元
5、经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售；大型铆焊件、集装箱的生产、安装和销售；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电、仪器仪表的销售；设备租赁；进出口贸易。
6、财务情况
截至2015年12月31日，晋西车辆资产总额为77,401.69万元，负债总额为30,238.70万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 30,134.31万元），资产负债率为39.07%；2015年度晋西车辆实现营业收入为 102,439.76万元，净利润为4,155.14万元。
截至 2016年 3月 31日，晋西车辆资产总额为 70,682.75万元，负债总额为23,764.41万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,704.69万元），资产负债率为33.62%；2016年1至3月晋西车辆实现营业收入为9,730.08万元，净利润为-300.55万元。
7、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。
8、晋西车辆为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事审议后认为：公司为其全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请办理的总额为人民币5,000万元以内的综合授信业务提供担保是根据该子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为0万元，本公司对子公司提供的担保总额为6,970.42万元，占母公司最近一期经审计净资产的比例为2.48%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件目录
1、晋西车轴第五届董事会第十三次会议决议
2、晋西车轴第五届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
4、晋西车辆营业执照、财务报表
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年八月二十日
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2019-021新疆友好（集团）股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度利润分配预案的审议情况
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]005834号审计报告，本公司2018年度（母公司报表）实现净利润为51,380,610.14元，加上年初未分配利润 1,436,236.28元，公司 2018年年末（母公司报表）可供股东分配的利润为 52,816,846.42元。因公司 2016年、2017年连续两年亏损，2018年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年，进一步稳固、提升公司商业主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要，公司计划在 2019年继续实施商业主营业务转型升级和结构调整，并进一步延伸服务领域，公司董事会综合考虑了公司的经营发展需要，经研究决定，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司独立董事发表了同意该利润分配预案的独立意见，认为：公司在充分考虑公司经营现状和资金需求的基础上制定了上述利润分配预案，符合公司目前实际情况和长远利益，相关决策、表决程序合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
该预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、公司董事会就2018年利润分配预案的说明
（一）公司经营情况及未来资金需求
近年来，受国内经济增速持续放缓、商业零售业态转型、行业竞争加剧等多重因素影响，公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长，加之公司近两年关闭了部分亏损门店并合理精简人员，计提了较大额度的关店损失和辞退福利，对公司整体经营业绩产生较大影响，公司 2016年、2017年连续两年亏损。2018年公司以提升盈利水平、实现扭亏为盈为总体目标，通过积极调整经营模式、大力实施降本增效，持续提升管理、服务水平，实现归属于上市公司股东的净利润3,729.32万元，公司业绩实现扭亏为盈。
根据公司 2018年的资金使用规模及 2019年的经营发展需要，公司预计 2019年资金需求不超过10亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款），将主要用于公司商业主营业务的日常经营和持续转型升级，并进一步延伸服务领域，开发符合商业发展趋势和市场需求的新业态，培育新的业绩增长点，确保公司商业主营业务盈利水平的持续提升，保障公司健康长远发展。
（二）留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于公司2019年持续实施商业主营业务转型升级和结构调整对资金的需求，包括：①公司日常运营资金；②各门店形象升级过程中的装修改造资金；③部分门店的多业态改造项目（如“美妆街”、“空中美食街”项目）以及公司酒店升级改造的资金投入；④逐步拓展超市便利店业务的资金投入。
三、其他说明事项
公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，召开网上投资者说明会就公司利润分配相关事宜与投资者进行沟通，会议召开时间请广大投资者关注公司后续发布的会议通知。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2019年4月25日
云南煤业能源股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
为完善和健全云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规和规范性文件及《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《云南煤业能源股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司长远的、可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的百分之十，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
三、2015年-2017年的股东分红回报规划具体内容
1、利润分配方式
公司采取现金方式、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在具备现金分红的条件下，应优先采用现金分红的利润分配方式。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
公司采用现金方式分配利润的，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，分别在不同发展阶段采取差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、现金分红的比例
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的百分之十，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。
3、年度利润分配预案的制定及审议
（1）利润分配预案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议。董事会接受所有股东、独立董事和监事对公司分红预案的建议和监督。
（2）在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（3）董事会审议通过的利润分配预案，尚需监事会审议通过后，方可提交股东大会进行审议。
（4）股东大会审议利润分配预案时，除现场会议投票外，公司应向股东提供股东大会网络投票系统。
（5）股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发事项。
（6）董事会未作出现金分配预案的应在定期报告中详细说明未现金分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减股东分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
四、调整本规划的决策程序
1、公司出现下述情形时，可对本规划进行调整，调整后的股东分红回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时；
（3）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（4）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（5）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
2、公司调整本规划应通过多种渠道主动与中小股东沟通（包括但不限于邀请中小股东出席会议、发布征求意见的公告）并做好股东意见的书面记录；有关议案经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，股东大会审议该议案时，除现场会议投票外，公司应向股东提供股东大会网络投票系统。
五、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东分红回报规划，根据公司预计经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东分红回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见的基础上，由公司董事会制定未来三年股东分红回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对股东分红回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过，股东大会审议相关议案时，除现场会议投票外，公司应向股东提供股东大会网络投票系统。
六、生效及其他
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
云南煤业能源股份有限公司 2014年12月1日
证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2016-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月24日 14点45分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月24日
至2016年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。|√|
|2|关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯提供担保的1.63 亿元到期银行贷款》的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2016年 1月22日召开的五届二十次董事会及五届十二次监事会审议通过。相关内容详见公司 2016年1月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600262|北方股份|2016/2/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2016年 2月 18日（上午 9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2642227、2642244
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2016年1月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。||||
|2|关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯提供担保的1.63 亿元到期银行贷款》的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-035上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于 2016年 7月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2016年7月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事 7名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。
鉴于公司于 2016年 7月 25日实施完毕 2015年度利润分配方案，向股权登记日在册的全体股东每 10股派发现金红利1.15元（含税），根据《公司限制性股票激励计划》中“限制性股票授予价格的调整方法”的规定，董事会同意对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 5.86元/股调整为 5.75元/股。
由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司
对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为碳
元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定，对碳元科技使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]266号文核准，碳元科技向社
会公开发行方式发行人民币普通股（A股）5,200万股，发行价格为每股人民币7.87元，募集资金总额为人民币40,924万元，扣除各项发行费用后，募集资金
净额为人民币35,000万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公字W[2017]B037号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、前期使用闲置募集资金进行现金关联的相关情况
公司于2017年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，于2017年5月16日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
17,000.00万元（含17,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品
种为安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。投资期限为自碳元科技股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以
滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。截至2017年12月31
日，用于现金管理的募集资金余额合计为16,654.00万元。
三、募集资金金额使用情况和结余情况
截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金 18,082.08
万元，募集资金专户累计利息收入与闲置募集资金现金管理收益之和扣除银行
手续费等的净额为356.63万元，截至2017年12月31日，结余募集资金余额为17,274.55万元，其中：募集资金专户存储余额620.55万元，用于现金管理的募集资金余额合计为16,654.00万元。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施的情况下，公司拟使用不超过人民币17,000万元（含17,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。
具体情况如下：
1、实施主体：碳元科技及其全资子公司
2、投资范围：安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。
3、投资额度：公司拟使用额度不超过17,000万元（含17,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。
4、投资期限：自碳元科技股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。
5、实施方式：碳元科技董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。碳元科技财务中心负责具体实施。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为银行保本型理财产品及结构性存款产品，属于低风险投资品种，总体上风险可控。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现不利因素，及时采取相应的保全措施；建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情
况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；独立董事、监事会定期对资金使用情况进行监督与检查等。
六、对公司的影响
在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
六、履行的程序
公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表同意意见。上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券对碳元科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：
1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议，目前履行了必要的审批程序，符合
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资于银行保本型理财产品及结构性存款产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情
形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意碳元科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于碳元科技股份有限公司对部