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河南佰利联化学股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河南佰利联化学股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2015年半年度相关事项及第五届董事会第十四次会议所议事项发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的要求和规定，我们对公司2015年半年度公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，基于独立判断的立场，发表专项说明及意见如下：
(1)报告期内，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况。
(2)公司于2014年10月24日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》，同意公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议，接受银行提供的金融网络服务，以进一步促进公司产品的销售和资金的回笼。
报告期内，公司对外担保情况如下：
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|提供担保企业|被担保企业类别|担保金额|担保方式|
|母公司|经销商|3,000万元|连带责任保证|
|母公司|子公司|15,720.62万元|连带责任保证|
|合 计||18,720.62万元||

我们认为：公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议有利于公司促
进钛白粉产品销售,进一步加快资金回笼；为下属子公司提供担保，有利于提高公司盈利能力，促进下属子公司业务的长远发展。并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案
公司本次董事会审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》，我们认为：公司董事会各成员在审议该议案过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议有利于公司促进钛白粉产品销售,进一步加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌
股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2019-029中远海运科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的关联交易议案》，公司拟将持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司（以下简称“深圳一海通”）25%股权转让给东方海外（国际）有限公司下属公司 Gold Talent (HK)Limited。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日、2019年 8月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的关联交易公告》（编号：2019-012）、《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2019-022）。
截至目前，深圳一海通正在办理商委及工商变更工作，深圳一海通变更为中外合资企业的申请已经中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会、深圳市商务局初步审核通过，深圳市商务局现已将相关申请材料上报国家商务部审批。
Gold Talent (HK) Limited已按照协议约定支付首笔股权转让款 6,617,175.00元，根据外汇监管相关规定，待深圳一海通完成商委及工商变更后，前述股权转让款方能转入公司境内资产变现账户。
公司将持续关注本次交易的进展情况，及时披露相关信息，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-096
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日召开2018年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
公司已于 2019年 7月 8日完成了工商变更登记手续，并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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|公司名称||上海会畅通讯股份有限公司|
|统一社会信用代码||913100007851962411|
|类型||股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所||上海市金山区吕巷镇红光路4200－4201号2757室|
|法定代表人||路路|
|注册资本||人民币16637.4155万元|
|成立日期||2006年2月8日|
|营业期限||自2006年2月8日至不约定期限|
|||从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
||经营范围||

特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-056
苏州安洁科技股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2016年度利润分配方案于2017年5月19日实施完毕。因此公司本次发行股份购买资产的发行价格将由30.22元/股调整为19.95元/股。
2、公司2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产的股份发行数量将由78,755,791股调整为119,298,246股。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
根据公司与吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司拟以发行股份及支付现金方式，购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生合计持有的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权。
以截至2016年12月31日威博精密全部股东权益的评估价值为340,200.00万元，双方经协商后确定标的资产的交易价格为340,000.00万元，同时，本次交易拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过150,827.00万元。
2017年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及其他相关议案。2017年3月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2017年4月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2017年5月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。
二、公司2016年度利润分配方案及实施
2017年3月20日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》。根据该议案，拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。2017年4月13日，公司2016年年度股东大会审议通过该利润分配方案。
2017年5月9日，公司完成了2014年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续后，公司总股本由388,853,146股减少至388,848,346股。
2017年5月12日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本388,848,346股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为388,848,346股，分红后总股本增至583,272,519股。
本次利润分配股权登记日为2017年5月18日，除息日为2017年5月19日。截至本公告日，公司2016年利润分配方案已经实施完毕。
三、本次发行股份购买资产的股份发行价格调整
公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，即2017年1月10日。经交易各方协商并综合考虑交易各方利益，不低于公司第三届董事会第七次会议决议公告日前60个交易日股票交易均价的90%，即公司本次发行股份购买资产的发行价格为30.22元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。假设调整前发行价
格为P0，每股派息为D，调整后发行价格为P1，n为每股送股或转增股本数，则调整后的发行价格P1=（P0－D）/（1+n）。因此，公司2016年利润方案实施后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为19.95元/股。
四、本次交易发行数量的调整
公司2016年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由78,755,791股调整为119,298,246股。具体情况详见下表：
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|序号|交易对方姓名|本次交易的威博精密股权比例|股份对价支付（万元）|调整前发行股份数（股）|调整后发行股份数（股）|
|1|吴桂冠|30.16%|71,780.8|23,752,746|35,980,350|
|2|吴镇波|28.16%|67,020.8|22,177,631|33,594,386|
|3|柯杏茶|17.92%|42,649.6|14,113,038|21,378,246|
|4|黄庆生|11.88%|28,274.4|9,356,188|14,172,632|
|5|练厚桂|11.88%|28,274.4|9,356,188|14,172,632|
|合计||100%|238,000|78,755,791|119,298,246|

注：交易对方经计算得出的安洁科技股票数量若有小数，四舍五入取整后得到向各方合计应发行的股票数量。因为尾差的关系，吴桂冠自愿放弃1股。
五、其他事项
除上述调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司二〇一七年五月二十二日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2015-002云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间：2014年 8月 5日，证书编号：GR201453000084，有效期：三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（2014年至2016年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
根据云南省地方税务局云地税二字[2002]110号《云南省地方税务局关于临沧地区地方税务局上报符合国家鼓励类企业认定的批复》：依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）和《云南省地方税务局关于贯彻西部大开发税收优惠政策问题的通知》（云地税二字[2002]65号），认定本公司为国家鼓励类第十五类有色金属产业，从2002年7月1日起减按15%的税率征收企业所得税。因此以上获得高新技术企业认证的相关税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-061广东天龙油墨集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。2016年1月20日、2月17日，公司分别发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年 3月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
2016年4月26日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议，会议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于中国证监会指定创业板信息披露网站进行了披露。
2016年 5月 5日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东天龙油墨集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 29号）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司作出书面说明。公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了补充及修订，详情请查阅刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）。
经向交易所申请，公司股票将于2016年5月12日开市起复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚需在审计、评估工作完成后提交公司董事会、股东大会审议，并需向中国证监会申请核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-096
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
.本次日常关联交易无需提交股东大会审议
.日常关联交易为本公司经营管理需要，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016年11月28日，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过公司《关于日常关联交易预测的议案》，关联董事毛智慧为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
基于正常生产经营的需要，自本次董事会通过后至2016年年度董事会召开期间，公司及全资子公司东易日盛家俱有限公司拟与河北盛可居装饰材料有限公司（以下简称“盛可居”）进行不超过200万元相互委托代加工商品的日常关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
公司及全资子公司东易日盛家俱有限公司与盛可居进行相互委托代加工商品的关联交易，预计金额不超过200万元人民币。
（三）当年年初至披露日公司与前述关联人未发生关联交易
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人情况
名称：河北盛可居装饰材料有限公司
注册资本：人民币1,200万元
法定代表人：毛智慧
统一社会信用代码：91131002MA07XP0K5Y
住所：河北省廊坊市安次区龙河工业园二号路东侧、纵二路以西、横八路北侧
经营范围：生产及销售：建筑装饰板材、家俱；销售室内外装饰装修材料；
室内外装饰工程设计；货物、技术的进出业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
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||||||注册资本(万|||
||序号||股东姓名或名称||||股权比例|
||||||元)|||
|1||东易日盛家俱有限公司||600||50.00%||
|2||佛山宜可居新材料有限公司||600||50.00%||
|/||总计||1,200||100.00%||

由于盛可居设立不久，故无最近一期财务数据。
2、与公司的关联关系
盛可居为公司全资子公司东易日盛家俱有限公司与佛山宜可居新材料有限
公司共同设立公司，公司董事毛智慧先生为盛可居董事。按照《深圳证券交易所上市规则》中关联方的认定标准，盛可居为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易主要内容
1.关联交易定价政策及定价依据
东易日盛家俱有限公司本次与盛可居的关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
2.公司及全资子公司东易日盛家俱有限公司尚未签署相关协议，将于关联交易协议签署后另行公告协议相关内容。
3.履约能力分析
盛可居是由公司全资子公司东易日盛家俱有限公司及佛山宜可居新材料有
限公司合计出资1200万元共同设立的，技术方案完整。设立后，东易日盛家俱有限公司负责盛可居的日常经营管理和产品的销售，佛山宜可居新材料有限公司对盛可居生产团队进行技术培训，使其可以独立操作相关技术设备，拥有独立开展业务的能力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易的必要性
本次关联交易是公司全资子公司东易日盛家俱有限公司业务发展及生产经营的正常所需，此次交易有助于公司提升木作产品的作业效率，提高产品附加值，引领家装领域木作产品的消费升级趋势，提升市场竞争力，为股东获取利润回报。
2.从关联交易定价的公允性
本次关联交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。
3.本次关联交易不会对公司及全资子公司东易日盛家俱有限公司独立性
产生影响，不会导致公司对盛可居形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可：
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第
三届董事会第二十五次临时会议审议的《关于日常关联交易预测的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次关联交易有利于开展公司正常的经营活动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于日常关联交易预测的议案》提
交公司第三届董事会第二十五次临时会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
2.独立意见：
本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。
公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益。本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
3.监事会意见：
公司监事会认为：东易日盛家俱有限公司与盛可居的此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意东易日盛家俱有限公司与盛可居此次关联交易事项。
4.保荐机构意见：
经核查，保荐机构国信证券认为：关联交易预计中的交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；本次日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
经核查，保荐机构认为，本次预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司业务的发展；关联交易合同履行双方的权利义务公平、合理。
经核查，保荐机构认为，该事项已经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
国信证券对公司本次日常关联交易金额预计事项无异议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.保荐机构意见；
4.深交所要求的其他文件。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
国元证券股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定和要求，结合国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部层面、公司证券营业部、国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司、国元期货有限公司和国元创新投资有限公司，其中国元期货有限公司系外聘会计师事务所对其评价，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司经纪业务、自营业务、投行业务、资产管理业务、直投业务、期货业务、创新投资业务和信用业务；
重点关注的高风险领域主要包括创新投资业务、资产管理业务、信用业务、自营业务和投行业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及国元证券《关于开展2013年度内部控制自我评价及合规管理有效性评估工作的通知》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，对以前年度内部控制缺陷具体认定标准进行了调整，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷，亦即不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。
（1）定性标准
出现下列情形的，可认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：
a、由于舞弊或错误造成重大错报，导致公司更正已公布的财务报告；
b、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控
制在运行过程中未能发现该错报；
c、公司董事会审计委员会和内部监督检查部门对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，公司认为财务报告内部控制存在重要缺陷：
a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
b、未建立审批、复核程序和控制措施;
c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或控制措施;
d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷指不符合上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准
公司采用“相对比例”法，主要依据对财务报表潜在错报（包括漏报）金额与评价期公司税前净利润及资产总额的相对比例对内部控制缺陷进行定量认定。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|税前净利润潜在错报|税前净利润的10%≤错报|税前净利润的5%≤错报＜税前净利润的10%|错报<税前净利润的5%|
|资产总额潜|资产总额的2%≤|资产总额的1%≤错|错报<资产总|

|||||
|-|-|-|-|
|在错报|错报|报＜资产总额的2%|额的1%|

以上定量标准分别情形适用。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷是指财务报告内部控制缺陷之外的影响非财务目标实现的内部控制缺陷。
（1）定性标准
评价年度出现下列情形或迹象的，公司认为非财务报告内部控制存在重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
a、缺乏“三重一大”事项决策程序；
b、违反国家法律、法规情节严重的；
c、上年度内部控制评价中发现的重大缺陷，经过合理的时间未得到整改；
d、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
e、管理人员或技术人员纷纷流失；
f、业务操作严重出错，对业务经营造成重大影响，危及公司持续经营能力；
g、因信息系统的安全漏洞、软硬件缺陷、数据的不完整及非授权改动等给业务运作带来重大损失；
h、受到行政处罚，对公司造成严重的负面影响或重大损失。
（2）定量标准
公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准，根据缺陷造成的
直接财产损失予以确定。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|财产损失|损失＞净资产的2％|净资产的 1％﹤损失≤净资产的2％|损失≤净资产的1％|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
国元证券股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
关于公司控股股东追加承诺的进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-62德尔国际家居股份有限公司
关于公司控股股东追加承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年6月26日披露了《关于公司控股股东追加承诺的公告》（公告编号：2015-60），公司控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）承诺：基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，将所持有的公司股份自 2015年 6月26日起锁定1年，即自愿锁定期为2015年6月26日至2016年6月26日。
经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司沟通，因德尔集团已将其持有的部分股份质押给东吴证券股份有限公司，该部分已质押的股份目前无法办理股份锁定手续，具体质押情况如下：
2014年 9月 26日，德尔集团将其所持本公司 6,480万股（实施 2014年度权益分派后为 12,960万股）流通股质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 9月 26日，购回交易日为 2016年9月8日。上述股份质押期限自2014年9月26日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让（公告编号：2014-36）。
2015年 4月 22日，德尔集团将其所持本公司 2,280万股（实施 2014年度权益分派后为 4,560万股）流通股质押给东吴证券股份有限公司，并于 2015年 4月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。上述股份质押期限自2015年4月22日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止（公告编号：2015-43）。
2015年 4月 27日，德尔集团将其所持本公司 2,180万股（实施 2014年度权益分派后为4,360万股）流通股质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质
关于公司控股股东追加承诺的进展公告押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 4月 27日，购回交易日为 2016年 3月 28日。上述股份质押期限自 2015年 4月 27日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让（公告编号：2015-45）。
德尔集团承诺：基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，公司将所持有的公司股份自 2015年 6月 26日起锁定 1年，即自愿锁定期为 2015年6月26日至2016年6月26日。
德尔集团共持有德尔家居356,831,040股股份，德尔集团将立即就未质押的全部 138,031,040股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续，锁定期至2016年6月26日。
现已质押给东吴证券股份有限公司的218,800,000股股份，在质押解除后将立即就该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续，锁定期至2016年6月26日。
锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间其若违反承诺减持公司股份，所减持股份所得全部上缴公司。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2016-13
江西万年青水泥股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分配方案股东大会审议及披露情况
1、2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》，并在 2016年 4月 22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
2、本次实施分配方案距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
二、权益分配方案
本公司 2015年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 613,364,368股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 18日，除权除息日为：2016年5月19日。
四、权益分配对象
本次分派对象为：截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****456|江西水泥有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月10日至登记日：2016年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399号公司证券部；
联系人：方真 李宝珍。
咨询电话：0791-88120789；传真电话：0791-88160230。
七、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国登记结算公司深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排文件。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2016年5月12日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会现就提名金李为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司或其附属企业、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员;
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
日期：2016年12月11日
天康生物股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
天康生物股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据、范围、程序和方法
1、内部控制评价的依据根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和公司制定的相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据。
2、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属分子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制手册中公司控制环境所涉及的公司治理与组织架构、社会责任、企业文化等流程；公司风险评估所涉及的企业战略与规划管理和风险识别、评估与应对机制等流程；信息与沟通所涉及的反舞弊机制的建立与运行、内部信息的报告和信息对外披露等流程；内部监督所涉及的内部审计和内控自我评价机制等流程。业务层面控制中涉及饲料、制药、植物蛋白、食品养殖业务中的物资管理、品控管理、生产管理、销售管理、人力资源管理、财务管理、行政管理、资产管理、工程项目管理、合同与纠纷管理各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
3、内部控制评价的程序和方法
（1）监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。
（2）内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）公司控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|直接财产损失金额|
|1000万元以上|
|100万元-1000万元（含1000万元）|
|100万元（含100万元）以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）公司经营活动严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）关键业务的决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
天康生物股份有限公司
董事长：杨焰
二○一七年四月二十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-136
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第3项，公司已于2016年6月9日聘请具有证券从业资格的会计师事务所对联营企业鸣鹤鸣和进行审计，以达到消除该事项的条件。截至本报告披露日，审计工作已完成，会计师事务所正根据审计结果拟制相应报告，公司将根据报告结论严格履行披露义务。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-046中电环保股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年12月1日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举陈玉伟先生为公司第四届监事会职工代表监事。陈玉伟先生简历附后。
陈玉伟先生与公司2016年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事朱士圣先生、曹志勇先生共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会2016年12月1日
附：陈玉伟先生简历
陈玉伟先生简历
陈玉伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1976年出生，工程管理专业本科毕业，在读EMBA，工程师。历任南京东方发展集团东辉涂装设备有限公司销售经理，南京中电环保工程有限公司市场部部长、副总经理，南京中电环保科技有限公司董事、常务副总经理，公司监事、副总经理。现任公司监事，南京中电自动化有限公司董事、总经理。
陈玉伟先生持有公司股份1,960,305股，占公司总股本的0.39%。陈玉伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-013山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届六次董事会会议通知及会议资料于 2017年 3月 24日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2017年3月30日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
内容详见公司公告2017-014《关于租赁太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事意见详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
独立意见和专项说明
四川省新能源动力股份有限公司
独立董事关于 2018年年度报告
相关事项的独立意见和专项说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《四川省新能源动力股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为四川省新能源动力股份有限公司的独立董事，现就公司 2018年年度报告相关事项发表独立意见和专项说明如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：虽然公司 2018年度实现盈利，但由于公司累计可供股东分配的利润为负，公司董事会作出本年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本是合理的，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，未违反《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者权益的情况，审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意 2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会上审议。
二、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况的专项意见和 2019年度日常关联交易预计的独立意见
独立意见和专项说明
我们认为：公司关于 2018年度日常关联交易执行情况暨 2019年日常关联交易预计是根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况进行的，公司与关联方发生的各项关联交易主要是公司向关联方购买和销售产品等，系公司日常经营中不可缺少的。公司与各关联方交易价格均以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平及诚实信用的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司 2018年度日常关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异，主要是由于公司业务模式优化，业务结构调整以及风电工程项目滞后导致实际发生金额远小于预计金额，不存在损害中小股东利益的情形。在审议议案时，关联董事在表决时进行了回避。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会上审议。
三、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金往来
经我们调查，2018年公司严格按照相关规定执行，控股股东及其他关联方未发生因非经营性原因占用公司资金的情况。
（二）对外担保
经我们调查，截止 2018年 12月 31日，公司及控股子公司未向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
四、关于公司聘任会计师事务所的独立意见
独立意见和专项说明
经我们认真核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能够独立、全面开展公司审计的相关工作，同时具备承担公司内部控制审计的能力。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司 2019年度财务报表、内部控制审计工作以及其他相关鉴证工作等，并提交公司 2018年度股东大会审议。
五、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的意见
我们认为：公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》进行编报，真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未严格执行内部控制制度的规定，未能及时有效识别贸易业务风险，导致公司出现两项财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会高度重视，对内部控制管理工作进行全面梳理，从内部控制制度完善，存量业务专项清理以及加强对合作方的资信调查等方面进行了整改。
六、关于公司 2018年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意计提资产减值准备。
七、关于 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的独立意见
独立意见和专项说明
我们认为：公司 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2019年第 1次会议审议通过后提交董事会审议，审议程序合法、合规，符合公司绩效考核管理制度和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本方案，并同意将该事项提交公司 2018年度股东大会审议。
八、关于 2019年度委托理财计划的独立意见
我们认为：本次会议审议的公司 2019年度委托理财计划的议案，决策程序符合有关规定，公司使用闲置资金购买低风险保本类理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合全体股东利益，我们同意 2019年度委托理财计划，并同意将该事项提交公司 2018年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
特此说明。
独立董事签名：
杨勇 张玲玲
2019年 4月 27日