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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-012哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在俄罗斯下卡姆斯克市与俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司签订“供货合同”，合同金额为7,575,295.00美元。
二、交易对手方基本情况
1、名称：“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司
2、住所：俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克市
3、法定代表人：比克穆尔金А.Ш.
4、注册资本：壹拾捌亿叁仟零贰拾叁万玖仟柒佰伍拾卢布
5、经营范围：生产各种石化产品及提供与其相关的各种服务。
6、公司与“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司不存在关联关系。
7、最近一个会计年度公司与“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司未发生与本次合同标的相类似的业务。
8、履约能力分析：本合同交易对手“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司是欧亚大型石化公司之一，具有良好的信誉和履约能力。
三、设备合同主要内容
1、合同标的：溶聚丁苯后处理生产线、溶聚丁苯+SBS可切换后处理生产线。
2、合同金额：柒佰伍拾柒万伍仟贰佰玖拾伍美元。
3、生效条件：合同自双方授权人签订之日起生效。
4、签订时间：2018年3月29日。
5、交货时间：自收到购货方预付款之日起的11个月内，供货方应在DAP下卡姆斯克的条件下（国际贸易术语解释通则2010）供货。（注：DAP(delivered at place)目的地交货，是指卖方在指定的交货地点，将仍处于交货的运输工具上尚未卸下的货物交给买方处置即完成交货。卖方须承担货物运至指定目的地的一切风险。）6、主要违约责任：
（1）如果供货方违反本合同期限而延期供货，每延期一天，供货方应向购货方支付未按期供货设备价格0.1%的损失，但损失赔偿金额不应超过未按期供货设备价格的10%。
（2）支付预先估算并协商一致的损失赔偿费并不解除供货方履行本合同的义务。
（3）如果延期供货超过4个月，购货方有权全部或部分解除合同，并不赔偿供货方任何费用或损失。此时供货方应自购货方发出第一个书面要求之日起，于30个银行日内，向购货方支付预先估算的损失赔偿费，金额为未供设备合同价格的10%。
本条款不解除供货方向购货方返还之前所支付货款的责任。
（4）如果购货方未以任何理由扣除预先估算并协商一致的损失赔偿费用，则供货方有义务于购货方第一次要求发出之日起的30日内支付预先估算并协商一致的损失赔偿费用。
（5）预先估算并协商一致的损失赔偿费金额不在仲裁程序的变更范围内。
四、合同对公司的影响
1、“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司是欧亚大型石化公司之一，此次为其单次从公司采购的最大合同，也是首次向公司采购溶聚丁苯后处理整线设备，有示范效应。
2、合成橡胶后处理成套设备是公司传统优势产品之一，但近几年来，受行业因素影响，该领域需求下降，2016年该类产品销售收入仅为1,385万元。本次合同的签订，标志着公司合成橡胶后处理成套设备领域需求出现复苏迹象，行业有望回暖向好。公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备相应的履行能力。
3、本次合同合计金额为7,575,295美元（按1:6.29的汇率折算约为人民币4765
万元），占公司2016年度营业收入的7.59%。合同交货期预计在2019年度，由于相关设备需要用户根据现场条件进行验收，预计对公司2019年度或2020年度业绩有积极的影响。
4、本次合同的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在对交易对手形成依赖的情况。
五、风险提示
1、此次合同标的为公司传统产品领域设备产品，技术成熟，但因首次向“下卡姆斯克石化总厂”公众持股公司销售成套设备，设备生产、调试运行过程中的影响因素多，不排除存在尚未预见的因素，影响设备如期交付、成功运行。
2、本次合同标的交货地为俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克市，是公司产品的海外销售合同，不排除存在尚未预见的不利因素，影响合同标的如期交付、结算等履约事项的发生，如出现此类风险，将对公司造成不利影响。
3、本次合同以美元计价，人民币兑美元未来汇率的波动，将影响项目的收益水平。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、2017年上半年，公司与关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止 2017年 6月 30日，公司未实际发生担保金额，也不存在以前年度累计至2017年6月30日违规对外担保情况。
二、关于2017年上半年募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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|姓 名|签 字|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-031西藏奇正藏药股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|450,731,484.01|391,984,992.26|14.99%|
|营业利润|165,939,829.75|116,378,415.32|42.59%|
|利润总额|168,085,269.38|155,084,186.87|8.38%|
|归属于上市公司股东的净利润|152,307,990.23|130,753,946.03|16.48%|
|基本每股收益（元）|0.38|0.32|18.75%|
|加权平均净资产收益率|9.64%|8.87%|0.77%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,771,165,206.53|1,791,887,126.21|-1.16%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,498,554,095.11|1,504,180,104.88|-0.37%|
|股本|406,000,000.00|406,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.69|3.70|-0.27%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入45,073.15万元，较上年同期增长14.99%，
其中：消痛贴膏、白脉软膏持续增长，带动药品整体销售额较上年同期增长
17.25%；药材业务继续受市场环境的影响，较上年同期降低2.89%。
2、报告期内，公司实现营业利润16,593.98万元，较上年同期增长42.59%，主要系销售收入增长所致；实现归属于上市公司股东净利润 15,230.80万元，较上年同期增长16.48%，公司经营业绩稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-012中国中期投资股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.2018年年度业绩预告情况
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|项 目|2018 年 1-12 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降: 91.75%—96.70%|盈利：3,029.21 万元|
||盈利：约 100 万元—250 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年净利润较上年同期下降，主要是由于报告期公司寻求业务转型，加大经营投入，人员等成本费用增加，以及参股公司投资收益下降所致。
四、其他相关说明
2．具体数据以本公司 2018年年度报告披露的数据为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-072武汉力源信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知已于2015年8月20日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年8月24日上午10：00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事赵马克以现场方式参加，董事胡斌、王晓东、胡戎、侯红亮、邹明春、张兆国、李定安以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议《关于公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司提供担保》的议案
本次公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）向民生银行香港分行申请1000万美元的综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起18个月。香港力源将根据实际经营需求向民生银行香港分行申请贷款。
详见同日公告《关于公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司提供担保及公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司为公司全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司提供担保的公告》（2015-073）
公司董事胡戎先生作为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议《关于公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司为公司全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司提供担保》的议案
本次公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司为公司全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司（下称“鼎芯亚太”）向香港上海汇丰银行申请130万美元+800万港币的综
合授信提供连带责任担保，同时侯红亮先生提供个人保证，担保期限从融资发生之日起一年。鼎芯亚太将根据实际经营需求向香港上海汇丰银行申请贷款。
详见同日公告《关于公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司提供担保及公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司为公司全资孙公司鼎芯科技(亚太)有限公司提供担保的公告》（2015-073）
公司董事侯红亮先生作为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、关于《召开公司2015年第二次临时股东大会》的议案
全体董事一致同意由公司董事会提请于2015年9月10日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议公司二届董事会第二十九次会议及二届董事会第三十次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。
《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-074）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-030广东群兴玩具股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司转型升级的议案》。面对不断变化的市场形势，在 2019年里，公司将继续推动公司业务转型升级。坚持“内涵发展、外延扩张”的内外兼修发展模式，通过内涵发展推进玩具产业升级、通过外延式扩张拓展第二主业，确保公司持续发展，提升公司可持续盈利能力。
2019年3月31日经总经理（总裁）办公会议决定，群兴玩具拟与公司的全资子公司北京科创领航鲸科技有限公司（以下简称“科创领航鲸”）共同出资4,000万元，设立北京科创星河科技中心（有限合伙）（以下简称“科创星河”）。
科创星河专注于服务科创企业产业资本孵化及整合，以孵化基金、战略基金和并购基金的形式服务于优质的科技企业。2019年 4月 9日，北京科创星河科技中心（有限合伙）已经完成工商注册并取得《营业执照》。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，本次投资金额在公司总经理（总裁）决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
本次与公司合作投资的对手方为：北京科创领航鲸科技有限公司，其基本信息及业务简介如下：
1、基本信息
公司名称：北京科创领航鲸科技有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91110112MA01HL0LX8
公司住所：北京市通州区新华北路55号2幢四层089室
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：胡明珠
注册资本：4000.00万人民币
经营范围：技术推广；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；产品设计；自动化专用设备的研发；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表；经济贸易咨询；教育咨询；会议服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、业务简介
科创领航鲸主要服务中国科技创新企业出海，为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力服务等。
三、北京科创星河科技中心（有限合伙）的基本情况
公司以自有资金 3,960万元人民币与科创领航鲸以自有资金 40万元人民币共同出资，设立北京科创星河科技中心（有限合伙）。科创星河专注于服务科创企业产业资本孵化及整合，以孵化基金、战略基金和并购基金的形式服务于优质的科技企业。并参与优质的科创基金合作，积极开拓公司投资渠道。科创星河将寻求商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显的投资机会和资产收购机会。
未来涉及具体对外投资、并购事宜将按照法律法规以及公司相关决策程序履行审议程序和信息披露义务。
1、出资方式：公司以自有资金 3,960万元人民币与北京科创领航鲸科技有限公司以自有资金40万元人民币共同出资。
2、科创星河基本情况
公司名称：北京科创星河科技中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册资本：4,000万元
执行事务合伙人：北京科创领航鲸科技有限公司
注册地址：北京市通州区新华北路55号2幢四层094室
经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务；经济贸易咨询；教育咨询；会议服务；承办展览展示；企业形象策划；软件开发；数据处理；计算机系统集成；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司根据战略发展的需要，科创星河主要紧围绕中国科技创新产业链服务业务拓展，科创星河的设立有利于推动公司业务转型升级，符合公司长远发展利益，该资金来自于公司及全资子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险分析
本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。公司将不断完善上述合伙企业的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进科创星河稳健发展。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年4月9日
张秉新、叶宓曚
关于与张家港化工机械股份有限公司进行发行股份及
支付现金购买资产交易的承诺函
本人系上海宝酷网络技术有限公司（以下简称“上海宝酷”）现时之股东，本人特此承诺并保证，在本《关于与张家港化工机械股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》签署时、本人与张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）签署《发行股东及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”，包括其补充协议）时及办理股份交割时：
1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与张化机签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。
2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。
3、本人已经依法对上海宝酷履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。
4、本人合法持有上海宝酷的股份，该股份不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股份未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股份登记至张化机名下。
5、在本人与张化机签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持上海宝酷的股份设置抵押、质押等任何第三人权利，保证上海宝酷正常、有序、合法经营，保证上海宝酷不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证上海宝酷不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及上海宝酷须经张化机书面同意后方可实施。
6、本人保证上海宝酷或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让上海宝酷股份的限制性条款。
7、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让上海宝酷股份的诉讼、仲裁或纠纷。
8、上海宝酷章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持上海宝酷的限制性条款。
9、本人与张化机及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。
10、除非事先得到张化机的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向张化机转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。
11、将保证在股东权利范围内促使张化机在人员、资产、财务、机构、业务等方面和承诺人保持独立。
12、本人在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。
另，张秉新承诺，
为保证上海宝酷、金华利诚信息技术有限公司（以下简称“金华利诚”）、酷宝信息技术（上海）有限公司（以下简称“酷宝上海”）、金华比奇网络技术有限公司（以下简称“金华比奇”）业务稳定，张秉新将在交割后 3年内担任上海宝酷、金华利诚、酷宝上海、金华比奇的总经理。
特此承诺。
（以下无正文）
本页无正文，为《关于与张家港化工机械股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》的签字页
张秉新
本页无正文，为《关于与张家港化工机械股份有限公司进行发行股份及支付现金购买资产交易的承诺函》的签字页
叶宓曚
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-108
兰州三毛实业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“三毛派神”）于2016年12月20日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的主要内容为：公司拟向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司的100%股权。同时，公司拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 60,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
1、2015年9月8日，三毛派神发布《重大资产重组停牌公告》，称收到控股股东三毛集团的通知，正在筹划与公司相关的重大事项。三毛派
神股票自2015年9月8起连续停牌；
2、2015年11月17日，三毛派神发布《非公开发行股票变更为重大资产重组暨继续停牌公告》，结合公司规划和拟收购资产的规模等实际情况，将本次交易三毛派神发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书由非公开发行事项变更为重大资产重组事项；
3、2015年12月6日，经甘肃省国资委同意本次交易预案后，三毛派神召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了本次交易的预案及相关议案。并于2015年12月22日在指定媒体披露了《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
公司股票于2015年12月22日恢复交易；
4、2016年5月4日，北大众志股东会审议通过本次交易的相关议案；
2016年5月4日，昊融投资股东中新融创同意本次交易的相关议案；2016年5月4日，三毛派神召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。并于2016年5月5日在指定媒体披露了《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。
5、2016年5月11日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部下发的《关于对兰州三毛实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 32号，收到问询函后，公司立即召集本次收购的独立财务顾问和各中介机构，就问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2016年6月3日披露了本次问询函的回复公告和修订后的《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
6、2016年6月15日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2016年6月16日在指定媒体披露了2016年度第一次临时股东大会决议等相关公告。
7、2016年6月21日，公司向中国证监会行政许可及信息公开申请受理服务中心提交了申请文件。中国证监会行政许可及信息公开申请受理服务中心向本公司出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》
（161577号）。
8、2016年6月29日，根据相关规定及与相关部门、中介机构的沟通情况，公司拟更换本次重大资产重组的法律顾问，公司于2016年6月29日将重大资产重组申请文件从中国证监会撤回，
9、2016年7月5日，公司与财务顾问中信建投证券股份有限公司、竞天公诚及北京懋德律师事务所（以下称“懋德”）友好协商后确定，终止与竞天公诚的合作协议，由懋德担任本次重大资产重组的公司律师,出具本次重大资产重组的法律意见书等文件，公司五届第二十五次会议，审议通过《关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的议案》，并于2016年7月5日在指定媒体披露了相关公告。
10、2016年12月20日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司决定终止本次重大资产重组。
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极组织相关各方推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、注册会计师、评估师、律师等中介机构人员开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，就相关事项与交易对方进行沟通和协
商。同时按照有关要求，在重大资产重组期间定期发布重组进展公告，认真履行信息披露义务，对本次重大资产重组相关风险在草案及其他相关公告中进行了充分披露。
三、终止本次重大资产重组的原因
在重组推进过程中，由于《重大资产重组管理办法》修订、重组审核政策发生较大变化、本次重组历时较长、标的资产评估报告已过有效期等客观情况影响，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次重大资产重组存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组。上市公司将按规定启动终止相关程序，完成后续工作。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
根据公司与交易各方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》及《补充协议》等相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会批准、国资监管部门批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效，任一生效条件未能得到满足则协议不予生效。因此，截至目前，上述与本次交易相关协议尚未生效。重组期间，上市公司及交易相关方均积极推进重组进程，由于继续推进本次重组存在较多不确定因素，经友好协商后，交易各方决定终止本次重大资产重组。
公司目前经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。
五、终止本次重大资产重组履行的程序
2016年12月20日，公司召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司决定终止本次重大资产重组。公司独立财务顾问也就相关事项出具了核查意见。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。一致同意公司终止本次重大资产重组。
七、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司
董事会
2016年 12月 20日
招商证券股份有限公司
关于山东金城医药化工股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及募集资金使用等有关规定，就金城医药本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，现发表如下保荐意见：
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]857号核准，金城医药首次公开发行人民币普通股（A股）3,100.00万股（每股面值1元），发行价格为每股 18.60元，共募集资金人民币576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用 42,577,930.00元，另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 5,954,035.25元后，公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 528,068,034.75元，其中，超募资金 265,247,334.75元。上述募集资金已经大信会计师事务有限公司验证，并已由其出具大信验字[2011]第3-0033号《验资报告》。
二、已披露的超募资金使用情况
（一）2011年9月6日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00万元用于归还银行贷款，600.00万元用于永久性补充流动资金。截止2011年12月31日已执行完毕。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。
（二）2011年 12月 22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金2,508.00万元，建设多功能综
合车间项目。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。
（三）2012年 7月 27日，公司 2012年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为20,120万元，其中6,479.31万元由原先承诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69万元使用超募资金。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。
（四）截止2015年4月31日，公司超募资金账户尚有未明确使用用途的资金余额为63,499,095.46元（含利息收入，最终以注销超募账户结转金额为准）。
三、本次超募资金使用的合理性和必要性
自上市以来公司资产规模和经营规模持续扩大，原材料、产成品等流动资金项目需求明显增多。目前，公司经营规模增长所需资金需求主要靠利润积累和银行贷款解决。
公司本次计划补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于原材料、产成品、在产品及市场开拓等方面，以此加强公司业务经营管理能力和市场竞争能力。同时本次补充流动资金可提高募集资金的使用效率，减少公司因资金短缺向银行借款，降低财务费用。有利于改善公司流动资金状况，并为业务发展提供资金保障。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的内部决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及募集资金净利息收入 63,499,095.46元（实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。该项议案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后开始实施。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 63,499,095.46元（含利息收入，最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金。
（三）独立董事发表意见
公司独立董事对公司本次使用超募资金永久补充流动资金发表意见如下：
1、公司使用超募资金 63,499,095.46元（含利息收入，最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金，在以充足的流动资金支持公司实现经营目标的同时，将为公司节约潜在利息支出约330万元（按照目前1年期银行贷款利率计算），符合维护全体股东利益的需要。
2、公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
3、公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺在本次使用部分超募资金永久补充流动资金后12个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
4、本次超募资金的使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律、法规的相关规定。
同意公司使用超募资金63,499,095.46元（含利息收入，最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用超募资金63,499,095.46元（含利息收入，最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平，符合公司和全体股东的利益。上述募集资金使用行为已经
公司董事会审议通过，并经独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》的相关规定。公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意公司实施该事项。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张鹏
王黎祥
招商证券股份有限公司2015年5月30日
广东威华股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）
为完善和健全广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规和规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《广东威华股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
本公司制定本规划时，严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性；积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展。
二、制定本规划所考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，着眼于公司长远的、可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
三、未来三年（2016年-2018年）具体的分红回报规划
（一）利润分配方式
公司在保证正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。在具备现金分红的条件下，优先采取现金方式分配利润。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
广东威华股份有限公司董事会
（二）利润分配的比例和范围
1、在未来三年，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来12个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司当年实现的可分配利润的10%：
（1）公司当年实现的每股可供分配利润低于0.10元。
（2）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在年初至未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过 5,000万元。
（3）公司当年年末经审计合并报表资产负债率（或母公司）超过70%。
（4）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
（5）公司拟回购股份，回购金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。
2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）现金分配的比例和条件
在满足现金股利分配条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，分别在不同发展阶段采取差异化现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
广东威华股份有限公司董事会
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
未来三年（2016-2018年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）本规划的决策、执行和调整机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，根据本规划确定的差异化现金分红政策，确定合理的股利分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。
利润分配预案应经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东分红回报规划，根据公司预计经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东分红回报规划。公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-105
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年11月7日以书面形式发出，会议于2015年11月10日下午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
公司监事苗春青先生于近日向监事会提交了辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监事非职工代表监事职务，苗春青先生辞职后，不再担任公司任何职务，公司监事会对苗春青先生在担任监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于苗春青先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东吴卫东提名程琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，任期为本届监事会余下任期。程琳女士简历见附件。
公司申明：第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理
人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
附件：
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
程琳女士：汉族，1982年 7月 11日出生，中国国籍，无境外永久居留权；
本科。
2011年至2015年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监；
程琳女士没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-054 TCL集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第九次会议审议，决定召开 2018年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2018 年6月 6日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6 月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月5日下午3:00至2018年6月6日下午3:00的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2018年 6月 1日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19 楼第一会议室；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止 2018 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议||

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|和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||
||二、会议审议事项|
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1. 《关于投资建设第11 代超高清新型显示器件生产线项目的议案》。（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于 2018 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。||
||三、提案编码|
|该列打勾的栏目可以提案编码 提案名称投票议案1：关于投资建设第 11代超高清1.00 √新型显示器件生产线项目的议案||
||四、现场股东大会会议登记方法|
|1、 登记方式：(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。2、 登记时间：2018年6 月4 日，星期一。||

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|3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||
||五、参加网络投票的程序|
|本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。||
||六、其它事项|
|1、 会议联系方式：公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801传真：0755-33313819联系人：张博琪2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||七、备查文件|
|1、公司第六届董事会第九次会议决议（公告编号：2018-052）。||

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年5月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 6月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|

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|1.00|议案 1：关于投资建设第 11 代超高清新型显示器件生产线项目的议案|√|

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-016网宿科技股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权的登记工作，期权简称：网宿JLC6，期权代码：036275，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划的审议情况
1、2017年12月9日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见；监事会对激励对象名单核查认为：列入公司本次激励计划的激励对象符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2017年12月11日至2017年12月20日。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2017年12月22日披露了《监事会关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
票期权或限制性股票（含预留部分）并办理授予时所必需的全部事宜等。公司已于2017年12月28日披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年12月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。经与会董事审议认为：本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2017年12月29日为授予日，授予567名激励对象合计1,765.25万份股票期权，授予484名激励对象合计1,688.35万股限制性股票；本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2017年12月29日为授予日，授予11名激励对象合计161.5万份股票期权，授予15名激励对象合计233.5万股限制性股票。公司独立董事对首次授予及预留授予事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予及预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2018年1月31日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量调整的议案》。
首次授予股票期权的激励对象中，有8人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消授予其的股票期权合计254,500份；首次授予限制性股票的激励对象中，有3人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消授予其的限制性股票合计70,000股，另有13人因个人原因自愿放弃公司向其授予的限制性股票合计410,500股。本次调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为559人，首次授予的股票期权数量为1,739.8万份；首次授予限制性股股票的激励对象人数为468人，首次授予的限制性股票数量为1,640.3万股。
监事会经审议认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。
同意对公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象
及授予权益数量进行调整。本次调整后，首次授予股票期权的559名激励对
象及首次授予限制性股票的468名激励对象的主体资格合法、有效。
二、首次授予股票期权的具体情况
1、期权简称：网宿JLC6，期权代码：036275
2、授权日：2017年12月29日
3、授予对象及授予数量：本次授予股票期权的激励对象共 559名，包括公司（含全资子公司与控股子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。首次授予559名激励对象1,739.8万份股票期权。
4、行权价格：10.22元
5、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票
6、行权安排：本次激励计划股票期权的有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60个月。首次授予的股票期权自本次激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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||行权安排||行权时间||行权比例|
|首次授予第一个行权期||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予第二个行权期||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授予第三个行权期||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

激励对象必须在股票期权对应的可行权期内行权完毕，本次激励计划有效期届满后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行
权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。
三、首次授予股票期权的登记完成情况
1、期权简称：网宿JLC6
3、首次授予股票期权的各激励对象获授情况：
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|||||获授的股票期权||占首次授予股票期||占公司目前总|
||姓名|职务|||||||
|||||数量（万份）||权总数的比例||股本的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（559人）|||1,739.8||100%||0.72%||

上述激励对象获授的股票期权数量与公司董事会最近一次审议调整后的激励对象名单一致。
四、激励对象获授股票期权与前次公示情况一致性的说明
2018年1月31日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授
予权益数量调整的议案》，同意取消首次授予股票期权的激励对象中，因离职不再满足成为公司股票期权激励对象条件的8名人员的激励对象资格，并
取消已授予其的股票期权254,500份。因此本次公司首次授予股票期权的激
励对象人数由567人调整为559人，首次授予股票期权的数量由1,765.25万份调整为1,739.8万份。
除上述事项外，首次授予股票期权的各项事宜均与前次董事会及股东大会审议及公示情况一致。
五、本次激励计划实施对公司业务的影响
本次激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含全资子公司与控股子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会