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海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则海南双成药业股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2010年11月制订2017年8月第一次修订）
第一章总则
第一条为明确海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章职责
第三条董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
第四条董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。
第五条董事会秘书履行以下职责：
（一）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
（二）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；
（三）负责保管公司股东名册资料、董事名册以及董事会印章，保管董事会
海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则和股东大会的会议文件和记录；
（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；
（五）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任；
（六）促使董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议记录上，并将该会议记录提交公司全体董事和监事；
（七）公司股权管理；
（八）有关法律、法规、规章规定的其他职责。对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会秘书应予配合。
第六条凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。
第七条董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：
（一）公司有关信息披露事项的议案；
（二）其他应由董事会秘书提交的其他议案。
第八条在以通讯方式召开董事会时，参加会议的董事应当表明对每个议案的意见并签字后传真给董事会秘书。
以通讯方式召开的董事会，董事会秘书应当根据董事传真表决的结果制作董事会记录和董事会决议并签字。该董事会记录和董事会决议应交由董事签字后以电子方式确认。在会议结束后五个工作日内，参加表决的董事应将通讯表决的原件及其签字确认的董事会记录和董事会决议等通过邮寄方式送达董事会秘书，董事会秘书应将董事寄回的签字文件作为本次董事会的档案保管。
第九条董事会秘书应积极配合，为董事（包括独立董事）、监事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第十条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事长应当保证独
海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第三章任职资格
第十一条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。董事会秘书的任职资格为：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。
第十二条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司章程第九十五条规定不得担任董事的情形；
（五）本公司现任监事；
（六）法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他人员。
第十三条除董事长、总经理外的公司董事和高级管理人员可以兼任董事会秘书。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
海南双成药业股份有限公司 董事会秘书工作细则第四章任免程序
第十四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第十五条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第五章考核与奖惩
第十六条董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项，董事会秘书的工作由董事会薪酬与考核委员会进行考核。
第十七条董事会秘书违反法律、法规、部门规章的规定或公司章程，应依法承担相应的责任。
第十八条董事会秘书因违反法律、法规、部门规章、证券交易所的规定、公司章程的规定被实施证券市场禁入或公司因此被建议更换董事会秘书时，公司应依照相关规定及时解聘董事会秘书。
第六章附则
第十九条本细则未尽事宜，按法律、法规、规章、有关规范性文件和公司章程执行。本细则如与法律、法规、规章、有关规范性文件和公司章程相抵触，按国家有关法律、法规、规章、有关规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十条本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条本细则自公司董事会审议通过之次日起实施。
海南双成药业股份有限公司董事会
二〇一七年八月
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-80欢瑞世纪联合股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年7月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，并于2017年8月18日、9月16日、10月17日、11月17日、12月16日、2018年1月17日、2月14日、3月16日、4月17日、5月17日、6月15日、7月17日、8月17日、9月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
公司正在积极配合调查，截止目前，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条第（七）、（八）款规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条第（十）款的规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网,
公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资
风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于股权激励计划事项的专项意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司股票期权与限制性股票激励计划(简称“《激励计划》”)相关事项发表专项意见如下：
一、关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的独立意见
独立董事审核后认为：公司本次股权激励计划相关参数调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》中相关规定，同意公司第五届董事会第二十五次会议的《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事对股权激励计划事项的专项意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 黄涛：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-29马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东刘冀鲁先生筹划与公司相关的重大事项，经深圳证券交易所同意，于 2016年 4月 5日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-07），公司股票自2016年4月5日开市起停牌。2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年5月4日，公司分别披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-08、2016-09、2016-17、2016-22），公司股票因控股股东刘冀鲁先生正在筹划转让其持有的部分上市公司股权事项继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司积极推进上述股权转让事项各项工作，经与有关各方论证和协商，确认该事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司于 2016年 5月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2016-23），公司股票于 2016年 5月 11日开市起继续停牌。2016年 5月 18日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年5月22日，公司召开了第三节董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组预案的议案》及其他议案，具体详见公司 2016年 5月 23日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》和《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2016年5月22日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-081债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于全资子公司 2017年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）从事土木工程建筑业务，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将中茂园林2017年第二季度有关经营情况公告如下：
一、中茂园林2017年第二季度订单情况
|||||
|-|-|-|-|
||截至2017年第二季度末累计已签约未完工订单|||
|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|
|100,067.99|132|355,410.55|0|

二、中茂园林2017年第二季度新签重大项目有关情况
||
|-|
|合同金额（万元）|
|业务模式|
|开工日期|
|工期|
|工程进度|
|收入确认情况|
|结算情况|
|收款情况|

||
|-|
|是否存在未按合同约定及时结算的情况|
|是否存在未按合同约定及时回款的情况|
|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|
|项目结算是否存在重大风险|
|项目回款是否存在重大风险|

注1：一般园林工程结算模式的说明详见公司2016年年度报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“园林绿化与生态修复业务”。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—044
江西正邦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更系按财政部新修订或新公布的相关会计准则的要求进行变更。
2、2015年 4月 27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
3、本次会计政策变更对公司财务报表所有者权益及净利润未产生影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的相关情况：公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）以及《企业会计准则第 2号—长期股权投资》要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理，并对其采用追溯调整法进行追溯调整。上述会计政策变更，对公司财务报表项目无重大影响，仅影响“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额，其中 2014年 12月 31日“可供出售金融资产”金额增加 23,219,903.97元，“长期股权投资”金额相应减少 23,219,903.97元，2013年 12月 31日“可供出售金融资产”金额增加 19,839,903.97元，“长期股权投资金额”相应减少19,839,903.97元。
2、本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对公司以前年度报表调整影响如下：
2013年1月1日 2013年12月31日项目
调整数 调整数 调整数 调整数递延收益 +27,647,080.59 +37,403,768.00其他非流动负债 -27,647,080.59 -37,403,768.00
其他流动资产 +8,855,088.73 +10,626,744.87应交税费 +8,855,088.73 +10,626,744.87
3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表
列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况：上述会计政策变更对公司财务报表无重大影响，对公司此前各期已披露的财务报表所有者权益、净利润未产生影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
2015年 4月 27日第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意本次会计政策的变更。
四、备查文件目录：
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一五年四月二十九日
三力士股份有限公司章程
修订对照表
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|修订前|修订后|
|第一百一十四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名。|第一百一十四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一名。|
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2017-070
洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年 9月 5日下午 3:20
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 9月 5日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 4日 15:00至 2017年 9月 5日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年 8月 30日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2017年8月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省洛阳市吉林路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》的议案。内容见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于审议《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2017年 9月 4日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00（信函
以收到邮戳为准）。
3、登记地点
洛阳市涧西区吉林路 1号洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名：冯涛
电话号码：0379－64881139
传真号码：0379－64881518
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：471039
6、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017年 8月 16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 4日下午3：00，结束时间为 2017年 9月 5日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
截止 2017年 8月 30日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席洛阳轴研科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1|关于审议《外部董、监事及独立董事薪酬待遇管理办法》的议案||||

本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-023
欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日接到公司控股股东、实际控制人王明旺先生的通知：2015年4月20日，王明旺先生与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司办理了部分股权质押式回购及解除
质押业务，将其之前质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的
8,437,500股股权办理了解除质押手续，同时将其所持有的公司2,000,000股作为标的证券，质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资。
截至本公告日，王明旺先生直接持有公司73,390,290股股份，占公司总股本的29.17%，其中本次解除质押股份8,437,500股，占其持有公司股份总数的11.50%，占公司总股本的3.35%；本次质押股份2,000,000股，占其直接持有公司股份总数的2.73%，占公司总股本的0.80%；累计质押股份66,727,500股，占其持有公司股份总数的90.92%，占公司总股本的26.53%。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司
关于科大国创软件股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：科大国创（300520）|
|保荐代表人姓名：胡伟|联系电话：0551-62207355|
|保荐代表人姓名：戚科仁|联系电话：0551-62207867|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|定期接收银行出具的募集资金账户对账单并进行检查核对；每季度检查募集资金专户存储情况。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|0 次，均为事前审阅相关议案|

|||
|-|-|
|（2）列席公司股东大会次数|0 次，均为事前审阅相关议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均为事前审阅相关议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年 12月13日|
|（3）培训的主要内容|对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的讲解。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|-|-|-|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.股份回购的承诺|是|不适用|
|4.依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.关于减少和规范关联交易、避免资金占用|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|的承诺|||
|8.关于公司社保及住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|9.关于履行填补即期回报措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
胡伟 戚科仁
国元证券股份有限公司2017年3月13日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-024号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员持股变动情况的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划 4名特定投资者非公开发行股份 135,379,061股。本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况如下：
一、本次发行前公司董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行前，除公司监事杨杏光女士直接持有公司股票 2,910股外，其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
二、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员持股情况
本次发行后，除公司监事杨杏光女士直接持有公司股票 2,910股外，公司部分董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员参与了岭南控股第一期员工持股计划。本次发行前后，持公司股份的董事、监事、高级管理人员持股变动对比情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持有人|职务|本次发行前持股情况（股）|本次发行后持股情况|||
||||直接持股情况（股）|参与员工持股计划情况||
|||||认购份额(份)|对应股份数（股）|
|陈白羽|董事、总经理|||100,000|100,000|
|郑定全|董事、副总经理、董事会秘书|||100,000|100,000|
|唐昕|副总经理|||78,000|78,000|
|张武|会计机构负责人|||230,000|230,000|
|杨杏光|监事|2,910|2,910|0|0|
|合计||2,910|2,910|508,000|508,000|

除上述董事、监事及高级管理人员外，其他董事、监事、高级管理人员
未持有公司股份。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一七年五月十九日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-009安徽古井贡酒股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金参与集合资金
信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日与上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）签订《上信•鑫月丰利集合资金信托划合同》，使用20,000.00万元自有闲置资金参与认购，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司于 2017年 8月 25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）使用合计不超过上一年经审计净资产的50%自有资金开展理财业务（在此限额内资金可以滚动循环使用）。
具体内容详见 2017年 8月 26日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登的《公司关于调整自有闲置资金开展低风险理财业务的公告》；
2、公司与上海信托无关联关系；
3、根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定，本次投资事项在董事会授权范围内，不需要提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
信托计划受托人：上海国际信托有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：上海市九江路 111号
法定代表人：潘卫东
注册资本：500,000.00万元
设立日期：1981年 05月 06日
经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、信托计划基本情况
1、产品名称：上信•鑫月丰利集合资金信托计划
2、产品类型：集合资金信托计划
3、认购份额：人民币 20,000.00万元
4、资金来源：公司自有闲置资金
5、产品期限：本信托计划存续期限为 236天
6、预期收益率：5.90%/年
7、收益分配原则：若赎回开放日信托财产净值大于等于当日存续的全部信托单位的预期信托利益的，以业绩比较基准赎回；若赎回开放日信托财产净值小于当日存续的全部信托单位的预期信托利益的，以赎回开放日净值赎回。
包括但不限于活期存款、金融同业存款、银行定期存款、协议存款或大额可转让存单等；（3）期限 1年以内的债券逆回购；（4）货币市场基金和其它准货币市场基金；（5）债券基金；（6）银行、信托、券商（及其资产管理公司）、基金（及其子公司）、期货（及其子公司）和保险公司等机构发行的投资于经监管机构认可的固定收益类标准化资产的短期或开放式金融产品；（7）信托业保障基金；（8）法律法规允许的其它监管机构认可的固定收益类标准化金融资产。
四、风险提示
1、法律政策与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素，可能对信托财产收益产生影响
2、信用风险
信托财产在投资运作过程当中牵涉到保管人和证券经纪商等，该等机构可能存在中介机构信用风险。（类）固定收益产品交易方因各种因素，如管理能力、财务状况、市场前景、人员素质、技术能力等，不愿或无力履行其还款义务的（包括但不限于交易方未归还全部、部分本息，迟延履行还款义务等），将对信托财产收益产生较大影响、并可能造成信托财产的损失。
3、流动性风险
信托计划要应对委托人赎回，如果信托财产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使信托计划净值产生不利的影响，都会影响信托计划运作和收益水平。尤其是在委托人大额赎回时，如果信托财产变现能力差，可能会产生信托计划仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响信托财产收益、可能造成信托单位延期。
4、其他风险
直接或间接因受托人所不能控制的情况、环境导致受托人延迟或
未能履行本身在本计划中的义务，或因前述情况、环境直接或间接导致信托财产损失或价格剧烈波动从而不能及时完成止损变现的风险。
该等情况、环境包括但不限于政府限制、有关交易所、清算所或其它市场暂停交易、“受托人证券交易系统”发生任何故障、电子或机械设备或通讯线路失灵、电话或其它接收系统出现问题、盗窃、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、自然灾害等。
五、风险应对措施
1、公司购买的集合资金信托计划总体风险可控。公司财务部门指定人员负责本次信托计划收益与风险监控；同时，将与协议主体密切联系与沟通，跟踪本次投资的产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制本次投资信托计划的风险；
2、公司证券投资情况由公司内部审计中心进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
3、公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在定期报告
中披露报告期内证券投资的风险控制及损益情况。
六、对公司的影响
1、公司本次购买集合资金信托计划，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过合理规划资金，购买信托计划等理财产品，能够有效提高资金使用效率，增强公司效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
七、其他事项
截至本公告日，公司及控股子公司购买理财产品尚未到期的余额共计 239,416.00万元，总金额占公司最近一期（2017年）经审计的净资产的37.07%。未超过公司董事会审议通过的额度范围和投资期限。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、公司于上海信托签订的集合资金信托计划合同。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-026沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据长期发展战略和大力发展主营业务，拓宽经营范围的需求，推动公司向集团化、国际化的高技术企业迈进，公司拟在上海投资设立全资子公司公司，注册资本为 20000万元人民币，公司拟在青岛投资设立全资子公司，注册资本为 20000万元人民币。
一、拟在上海设立全资子公司的情况
（一）概述
1、基本情况
公司于2013年与上海金桥（集团）有限公司签订战略合作框架协议（以下简称“战略协议”），详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。根据上述战略协议，公司拟在上海投资设立中科新松有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本 20000万元，以自有资金出资，出资方式为货币和无形资产。
2、董事会审议情况
2014年4月9日，公司第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于拟在上海投资设立全资子公司的议案，授权公司副董事长兼总裁曲道奎先生为办理上述事宜的有权签字人。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等，该议案将提交股东大会审议。
4、本次投资非关联交易，非重大资产重组。
（二）全资子公司基本情况
公司名称：中科新松有限公司（以工商登记部门核准为准）
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：曲道奎
注册地：上海市浦东新区金桥出口加工区金藏路 351号
经营范围：智能自动化装备的开发、制造、安装及销售；信息技术与网络系统设计、开发、销售、技术咨询、服务、转让；智能机电及信息产品的设计、制造、销售；自营和代理货物及技术进出口；投资管理咨询。（以工商登记部门核准为准）
出资方式：总投资额为 20000万元人民币，以自有资金出资，出资方式为货币和无形资产。
（三）对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
（四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司影响
第一，中科新松有限公司（以工商登记部门核准为准）的设立有利于借助上海自贸区的发展契机，加快资源整合、产业整合的步伐，深化与国内外先进机器人企业间的对话合作，搭建全球化的战略合作平台，提升公司品牌知名度和市场识别度，强化公司核心竞争能力。
第二，中科新松有限公司（以工商登记部门核准为准）的发展将加速公司集团化、国际化发展进程，进一步完善全国化的战略布局。公司依托中科新松有限公司（以工商登记部门核准为准）营销中心的平台，利用自身技术、品牌及经验等方面的优势，全面参与国际竞争，持续实现新的突破，尽快成为国际一流的高技术企业。
第三，上海作为国家中心城市，人才资源丰富，为公司产、学、研基地提供良好的人才保障。公司将继续为国家级科研团队注入新的活力，将其打造成为公司研发中心，确保公司自主创新能力的可持续发展。
第四，公司将借助上海国际化港口的平台，增强出口业务发展，拓宽海外市场覆盖面，使出口业务规模化，丰富公司经营业务的收入来源。
中心，有利于公司谋求国际战略合作，实施海外投资并购，增强公司资产经营管理和资本运作能力，提升国际化的经营水平，不断扩大企业发展优势，抢占产业发展制高点，为公司创造新的利润增长点。
2、该项投资存在的风险
第一，管理风险。主要包括经营能力和内部控制风险。
第二，人才风险。主要包括吸纳人才和人员流动的风险。
第三，财务风险。主要包括应收账款及流动资金等风险。
第四，投资风险，主要包括对外投资及资本运作的风险。
||
|-|
|（五）其他|
|公司根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资进展情况。|

二、拟在青岛设立全资子公司的情况
（一）概述
1、基本情况
公司拟在青岛投资设立青岛中科新松机器人有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本 20000万元，以自有资金出资，出资方式为货币和无形资产。
2、董事会审议情况
2014年4月9日，公司第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于拟在青岛投资设立全资子公司的议案，授权公司副董事长兼总裁曲道奎先生为办理上述事宜的有权签字人。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等，该议案将提交股东大会审议。
4、本次投资非关联交易，非重大资产重组。
（二）全资子公司基本情况
公司名称：青岛中科新松机器人有限公司（以工商部门核准的名称为准）
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：曲道奎
注册地：青岛市技术高新开发区
经营范围：工业机器人、服务机器人、能源自动化装备、轨道交通自动化装
备的开发、制造、销售；信息技术和网络系统的设计、开发、销售。（以工商登记部门核准为准）
出资方式：总投资额为 20000万元人民币，以自有资金出资，出资方式为货币和无形资产。
（三）对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
（四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司影响
第一，公司拟在青岛设立的全资子公司将加大以机器人为核心的智能制造系统关键技术的研发，丰富机器人与智能化成套装备的产品线，进而增强行业解决方案的设计和实施能力，成为公司持续盈利的坚强后盾。青岛作为国家两化融合试验区及山东半岛蓝色经济区高端产业聚集区的示范区，承担了城市空间、产业升级、发展方式转变的多项任务。该区域公司的设立将为公司系列化产品和行业解决方案的销售打开新的局面，公司将以领先的产品和系统的解决方案推动青岛智能交通、智慧城市的建设，为青岛产业转型升级提供技术和装备支持。
第二，公司拟在青岛市高新区设立全资子公司，将进一步优化公司全国化的产业布局。青岛地处环渤海地区，作为山东半岛蓝色经济区的核心区域和龙头城市，市场可直接辐射到山东、河北、山西、河南等省份。公司将通过设立子公司提高扩张速度，迅速整合区域资源，形成合力增强企业竞争优势。
第三，青岛不仅地理上毗邻日韩，在产业分工和贸易往来中，都与日韩具有相当密切的依存性和互补性。公司在青岛设立全资公司将成为公司与日本、韩国先进机器人制造企业合作与交流的平台，促进双方互利合作，增强公司国际竞争力。同时青岛作为港口城市，为公司产品国内运输和出口提供便利条件。
2、该项投资存在的风险
第一，管理风险。主要包括经营能力和内部控制风险。
第二，人才风险。主要包括吸纳人才和人员流动的风险。
第三，财务风险。主要包括应收账款及流动资金等风险。
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|-|
|（五）其他|
|公司根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资进展情况。|

特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2014年 4月9日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-078欧普康视科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日收到公司股东南京欧陶信息科技有限公司(以下简称“南京欧陶”)通知，获悉南京欧陶所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、股东股份被质押基本情况||||||||
||是否为第|||||本次质||
||一大股东||质押开始|||押占其||
|股东名称||质押股数（股）||质押到期日|质权人||用途|
||及一致行||日期|||所持股||
||动人|||||份比例||
|南京欧陶|||2017年||广发证券|||
|||||2018年|||补充流动|
|信息科技|否|1,340,000.00|10月 23||股份有限|7.43%||
|||||9 月18日|||资金|
|有限公司|||日||公司|||
|合计|—|1,340,000.00|—|||||
|2、股东股份累计被质押的情况||||||||
|截止公告披露日，南京欧陶持有公司股份 18,046,814.00股，占公司总股本||||||||
|的 14.74 %。其中累计被质押的公司股份 2,000,000.00 股，占公司总股本的||||||||
|1.63%。||||||||

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-038
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司第一大股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）的通知，中科汇通将其持有的公司无限售流通股 99,980,000股质押给海通证券股份有限公司，用于融资，并已于 2017年 6月 6日通过中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年6月6日起至2017年12月6日。
截止本公告披露日，中科汇通共持有公司股份 99,986,315股，占公司总股本的29.8467%；本次质押股份 99,980,000股，累计已质押 99,980,000股，占其持有公司股份总数的99.9937%，占公司总股本的29.8448%。
||
|-|
|备查文件：|
|1、关于中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司股权质押的告知函；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-071卫宁健康科技集团股份有限公司
关于完成收购北京宇信网景技术有限公司少数股东剩余股权
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁健康”）于 2014年 6月 25日与孙毅平等自然人（以下简称“转让方”）签订的《股权转让及增资协议》约定，若北京宇信网景技术有限公司（以下简称“宇信网景”）2015年度经审计的扣非净利润不低于人民币 1,476万元，则公司应以人民币 2,800万元收购转让方合计持有宇信网景20%的股权。（具体内容详见公司在巨潮咨询网披露的 2014-035号公告）
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 2月 15日出具的宇信网景 2015年标准无保留意见审计报告（会审字[2016]1387号）显示，宇信网景 2015年扣非净利润为 1,486.53万元，已达到《股权转让及增资协议》约定的分步收购条件。本次20%股权收购完成后，公司将持有宇信网景100%的股权。
近日，宇信网景完成了相关的工商变更登记手续，并取得由北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110108802052080U
公司名称：北京宇信网景信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B区2#B座 1608
法定代表人：刘宁
注册资本： 2000万元
成立日期：2001年 1月 9日
营业期限：2001年 1月 9日至 2021年 1月 8日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组装计算机；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。
本次股权转让完成后，公司将持有宇信网景100%的股权，进一步加大公司对宇信网景的持股比例及控制能力，有利于整合宇信网景现有的市场、研发和团队资源，进一步夯实卫宁健康医疗卫生信息化的基础，而医疗卫生信息化是健康服务业的主要组成部分，这对于卫宁健康在“医疗互联网+”健康服务领域的布局具有积极的意义。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-025浙江赞宇科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划再融资事项，鉴于该事项尚存在较大不确定性，防止由此引起公司股价波动，公司股票已于 2014年 5月 6日开市起停牌。因相关方案仍在筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年5月14日开市起继续停牌，待有关事项确定公告后复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（赵学伟）
各位股东及股东代表：
本人作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
履职期内，公司共召开 10次董事会、5次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。
1、出席董事会情况
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|报告期内董事会召开次数||||10次|||
|董事姓名|应出席次数|实出席次数|以通讯的方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|赵学伟|10|10|0|0|0|否|

烟台双塔食品股份有限公司2、出席股东大会情况
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|报告期内股东大会召开次数||||5次|||
|董事姓名|应出席次数|实出席次数|以通讯的方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|赵学伟|5|5|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年1月14日，就公司第三届董事会第七会议发表了如下独立意见：1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品议案的独立意见。
（二）2015年2月13日，就公司第三届董事会第八次会议发表了如下独立意见；
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
（三）2015年4月20日，就公司第三届董事会第九次会议（临时）发表了如下独立意见：
1、公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
2、公司转让参股公司股权相关事项的独立意见
（四）2015年4月29日，公司第三届董事会第十次会议发表了如下独立意见：1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
2、公司内部控制自我评价报告的独立意见
3、募集资金 2014年度存放与使用情况的独立意见
4、公司 2014年度利润分配预案的独立意见
5、公司聘请 2015年度审计机构的独立意见
（五）2015年6月10日，公司召开了第三届董事会第十一次会议发表了如下独
立意见：
烟台双塔食品股份有限公司1、对公司第一期员工持股计划进行调整的独立意见
（六）2015年8月8日，公司第三届董事会第十三次会议发表了如下独立意见：1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
2、2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
3、公司 2015年半年度利润分配预案的独立意见
（七）2015年 10月 20日，公司第三届董事会第十四次会议发表了如下独立意见：
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（八）2015年 11月 25日，公司第三届董事会第十六次会议（临时）发表了如下独立意见：
1、公司继续停牌筹划重大资产重组议案的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人任董事会薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人召集并主持召开 3次薪酬与考核委员会会议，对公司 2015年度董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬情况；对董事、高级管理人员半年度绩效考核情况进行了审核。
2、提名委员会
报告期内，本人参加提名委员会会议2次，根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。
3、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议 2次，对公司 2015年的年度经营目标及公司的对外投资计划进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：
烟台双塔食品股份有限公司（一）日常工作情况：
2015年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
（二）公司信息披露情况：
持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
（三）履行独立董事职责情况：
对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况：
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式：
邮箱：dingranzhao1201@sina.com
独立董事：赵学伟
二〇一六年四月十六日