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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东民和牧业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于山东民和牧业股份有限公司 2015年第一次临时股东
大会的法律意见书
致：山东民和牧业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年5月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东民和牧业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份148,726,941股，所持有表决权股份数占公司股份总数的49.2397%；其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份 132,795,741股，占公司股份总数的43.9653%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权股份 15,931,200股，占公司股份总数的5.2744%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6人，代表有表决权股份21,192,542股，占公司有表决权股份总数的7.0163%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其
一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供担保的议案》；
表决结果：
同意 148,718,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况：
同意21,184,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9613％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0387％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》；
表决结果：
同意21,184,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9613％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0387％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况：
同意21,184,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.9613％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0387％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案股东孙希民、孙宪法回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司
2015第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：沈国权
负责人：吴明德 经办律师：杨依见
二 0一五年五月二十一日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-080
万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王诚军先生提交的书面辞职报告，王诚军先生因个人原因申请辞去独立董事及审计委员会主任委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王诚军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司对王诚军先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
王诚军先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日，公司将按照相关法律规定尽快提名新的独立董事候选。
特此公告！
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一五年十二月三日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-036
道道全粮油股份有限公司
关于举办 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年5月10
日（星期四）下午15：00-17：00举行 2017年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：本次2017年年度报告网上说明会将在全景网举办，投资者可
登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，董事会秘书
谢细波先生，财务总监徐丹娣女士，独立董事左恩南先生，保荐代表人汪家胜
先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年4月24日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
关于对外提供财务资助的议案
北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）信誉良好，公司为其提供财务资助主要用于一龙恒业工程作业优质项目招投标及经营业务需要。本次财务资助公司按照有关规定履行了决策程序，符合法律规定、部分规章及规范性文件的相关规定。一龙恒业为公司参股子公司，一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利同意以其持有一龙恒业所持的股权比例对应权益金额为限承担补偿责任，故提供财务资助事项的风险较小。财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。因此，我们同意本次对外财务资助事宜。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-008北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、可能被暂停上市的原因|
|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”或“公|
|司”）2016年、2017年连续两年亏损,2018年10月30日发布了《2018年第三|
|季度报告》，出于谨慎性原则，公司债权转让、参股公司股权转让的两项资产处|
|置收益未在2018年第三季度确认，2018年三季度仍为亏损。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）项“上|
|市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审|
|计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，|
|若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票|
|上市。|
|二、公司股票停牌安排及暂停上市决定|
|若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》第13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日|
|起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的|
|决定。|
|三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施|
|2018 年，公司上下全体员工在董事会及高管的领导下，以扭亏为根本任务，|
|通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作|
|和资源整合，开源节流、降本增效。|

主要采取的措施如下：
1、在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种
合作，提高客户开发力度和销售规模。继续巩固在快消和汽车领域的优势，扩大
金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；同时基于大数据优势，开拓新的服务形式，在数据报告产品、大数据服务、精准触达等方面有所突破。
2、围绕“自主研发数据类产品变现、预制资源的先买后卖模式”等方面进行了战略调整，在资源保障、变现能力方面进行了提前布局。
3、加强技术研发，提升创意和策略能力，公司加大投入并升级大数据平台，通过每日自动获取的互联网用户的行为数据及交换的数据，经过清洗、建模，结合人工智能深入学习，凭借公司对行业客户的深度理解，对用户进行精准画像，开发更丰富的应用场景，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，进一步提高广告投放的精准度，建立起以大数据和人工智能为基础的数字营销链条。同时通过培训和增强团队，进一步提高公司在创意和策略层面综合能力；通过技术服务，进一步提高客户满意度，推动客户的二次经营、三次经营等持续经营能力。
4、改善现金流，提高外部投资质量。公司通过各种融资手段，完善数字营销产业链，扩大合作领域，提升公司竞争力，改善现金流，提高盈利空间；同时针对公司外部投资，一方面对优质投资项目，提质增效，提高持续盈利能力；一方面对短期创效不明显或非主业的项目，削减转让，获取短期收益和现金流。
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|-|
|5、加强管理，严控风险，激发活力。下半年公司将不断完善管理工作，加|
|强成本管理，严控项目成本与经营费用，强化人才队伍建设，提质增效；不断提|
|高内控管理水平和风险预防能力，尤其是投后管理、子（分）公司管理上，公司|
|将推行财务核算集中、业务集中和财务人员委派制相结合的财务集中管理模式，|
|同时推行投后项目审计、任中经济责任审计、离任审计制度，加强风险管控水平。|
|四、其他事项|

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司选定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-65809299
||
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|传真：010-65809298|
|电子邮箱：board@tensynchina.com|

特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-005常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）将其所持有的公司部分股权办理了补充质押手续的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|是，为第一大股东|100万股|2018年2月8日|2018年12月21日|安信证券股份有限公司|0.51%|补充质押|

本次股份补充质押是对2017年12月21日天恒投资在安信证券股份有限公司
进行股票质押的补充。具体内容详见公司于2017年12月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-072号）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司196,624,013股股份，占本公司总股本的45.52%，其中本次质押股份1,000,000股，占本公司总股本的0.23%，累计已质押股份139,320,000股，占本公司总股本的32.25%。
本次股票质押不涉及新增融资安排。若出现平仓风险时，天恒投资将采取包
括但不限于补充质押、提前还款、追加保证金等有效措施保持公司股权结构的稳
定。公司将持续关注天恒投资股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好
相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年2月12日
中国银河证券股份有限公司
关于大禹节水集团股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对大禹节水以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]2979号）核准，公司2016年非公开发行人民币普通股
40,344,275股，发行价格为17.88元/股，募集资金总额为721,355,637.00元，扣除发行费用后募集资金净额为699,999,996.97元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005号《验资报告》。
二、本次募集资金投资项目概况
公司本次非公开发行股票所募集资金将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资(万元)|拟投入募集资金(万元)|
|1|现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目|16,747.8|16,747.8|
|2|天津大禹喷灌生产线建设项目|6,799.1|5,504.2|
|3|节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目|6,277.6|5,033.3|
|4|河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目|40,000.0|25,000.0|
|5|偿还银行借款|17,714.7|17,714.7|
|合计||87,539.2|70,000.0|

三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
根据公司本次非公开发行股票方案，在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2016年5月27日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|金额（万元）|
|现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目|1,330.1|
|天津大禹喷灌生产线建设项目|1,471.3|
|河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目|1,967.1|
|偿还银行借款|17,714.7|
|合计|22,483.2|

上述拟置换的先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（瑞华核字【2016】62030026号）。
同时，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以22,483.2万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事和监事会已发表明确同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，大禹节水本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构同意大禹节水本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马锋 王红兵
中国银河证券股份有限公司 2016年7月5日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-046
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于董事、副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理夏文进先生的辞职报告。夏文进先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定，夏文进先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，夏文进先生的辞职不会对公司日常经营产生重大影响。
截至本公告披露之日，夏文进先生直接持有公司股份 49,300股，占公司总股本的0.02%，此外，夏文进先生还通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司股份362,921股。
夏文进先生担任公司董事、副总经理职务原定任期于 2017年 7月 12日至2020年7月11日。夏文进先生承诺离职后将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定减持股份，董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股票；
（三）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
公司及公司董事会对夏文进先生在任职期间为公司所做出的努力表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-053号南兴装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）注册资本将由人民币 3150万元增加至人民币 1亿元，新增注册资本全部由公司认缴，详见公司 2018年 5月 8日披露在巨潮资讯网上的公告《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号2018-052）。
近日，唯一网络完成了上述注册资本的工商变更登记手续，同时办理了董事、监事及章程的工商变更备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》，相关信息如下：
一、变更登记事项
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本（万元）|3150 万元人民币|10000 万元人民币|

二、核准备案事项
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|备案事项|备案前内容|备案后内容|
|章程备案|章程|章程|
|董事会成员|王宇杰，执行董事；马凤军，监事；王宇杰，经理。|王宇杰，董事长；林旺荣，董事；杨建林，董事；马凤军，监事；王宇杰，经理。|

除上述变更外，唯一网络未对其他工商登记事项进行变更。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-070安科瑞电气股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月26日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-082江苏辉丰农化股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次会议上无否决或修改提案的情况；
2、本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2015年12月28日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2015年12月27日--2015年12月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 28日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日15:00--2015年12月28日15:00。
2、会议召开地点：江苏省大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长仲汉根先生。
会议通知及相关文件分别刊登在2015年12月10日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及代理人共 13人，代表有表决权的股份数213,736,305股，占公司股本总额53.8780%。其中，现场出席股东大会的股东共
计11人，代表有表决权的股份数213,540,305股，占公司股本总额的53.8286%；
通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数196,000股，占公司股本总额的0.0494％。单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）12人，代表有表决权股份3,364,449股，占公司有表决权总股份的0.8481%%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案的表决情况
关于《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过 5亿元银行授信的担保》的议案
同意票213,736,305股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
该审议事项通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：孙俐、潘春香
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、江苏辉丰农化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
二〇一五年十二月二十八日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于公司董事长辞职及补选董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事长辞职及补选董事的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司董事长辞职的独立意见
经核查，范佳昱先生因工作变动辞去公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。范佳昱先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
二、关于补选公司董事的独立意见
经公司第四届董事会提名委员会提议，提名补选段冬东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名程序合法有效。
非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
同意将补选的公司第四届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职及补选董事的独立意见之签字页）
___________________ ___________________毛修炳 方东标
__________________
施海寅
年 月 日
苏州市世嘉科技股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2016]894号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：12.95元/股。投资者据此价格在 T日（2016年 4月 27日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 4月 29日（T+2日）公告的《苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年4月25日（T-2日）披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为金属制造业（C33）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 12.95元/股。本次发行价格 12.95元/股对应的发行人 2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.33倍，低于中证指数有限公司2016年4月22日发布的“金属制造业”最近一个月平均静态市盈率49.76倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中第一部分“发行价格”。
5、发行人本次募投项目所需资金总额为 22,526.76万元。按本次发行价格12.95元/股、发行新股2,000万股计算的募集资金总额为25,900万元，扣除预计的发行费用 3,373.24万元后，募集资金净额约为 22,526.76万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
8、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
9、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
10、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
11、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
12、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：苏州市世嘉科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2016年4月26日
[此页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页]
发行人：苏州市世嘉科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2016年 月 日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-068
北京华联商厦股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月28日召开了公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审核，董事会全体董事一致同意聘任周剑军先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事认为：周剑军先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解周剑军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得周剑军先生本人同意，周剑军先生具备担任公司副总经理的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。周剑军先生的简历详见附件。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年9月29日
附件：
周剑军先生简历：
周剑军，男，1972年 6月出生，本科学历，学士学位，
持有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书执业资格。曾任北京
华联综合超市股份有限公司证券事务代表、监事，本公司职工监事。
现任本公司证券法律部总监、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业
的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）041号
常州光洋轴承股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年8月18日在公司2号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于确认公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案】
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2018
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过【《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案】
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司监事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-048吉药控股集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）， 2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 666,014,674股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 13日，除权除息日为： 2018年 7月 16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****251|孙 军|
|2|00*****731|卢忠奎|
|3|01*****347|黄克凤|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 5日至登记日： 2018年 7月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由
我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公
司四楼会议室
咨询联系人：张亮、王衍
咨询电话：0435-3752903
传真电话：0435-3751886
六、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司二〇一八年七月六日
中百控股集团股份有限公司独立董事对公司第一大股东
及其他关联方资金占用、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
报告期，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，不存在公司股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。
独立董事：汪海粟、李燕萍、唐建新
陈志清、朱新蓉
二〇一四年八月二十六日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-025
苏州海陆重工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年4月18日
以电话通知的方式发出会议通知，并于2016年4月28日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分
发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事邹雪峰先生主持。经
与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《选举邹雪峰先生为公司
监事会主席的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2016年4月29日
附件：
个人简历
邹雪峰：男，1973年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历,工
程师。现任总经理助理、容器事业部部长，持有公司 617,432股股票,与本公
司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-002高新兴科技集团股份有限公司
关于公司审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司发来的《转制公告》，广东正中珠江会计师事务所有限公司更名为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙），文件主要内容如下：
按照财政部、工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的要求，经广东省财政厅批准，广东正中珠江会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据规定，转制后的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原广东正中珠江会计师事务所有限公司与本公司签订的业务合同。本次变更不属于更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月八日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-092北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）于 2014年 12月18日开市起停牌。
2014年12月17日北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年12月18日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-090
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2016年第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016年第十次临时会议通知于 2016年 12月 20日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016年 12月 22日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
同意公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品分别为不超过人民币15,000万元，总计使用理财额度不超过人民币30,000
万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-092）。
三、备查文件
2、华泰联合证券关于神州易桥信息服务股份有限公司及其子公司企业管家（北京）科技服务有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一六年十二月二十三日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-080星辉互动娱乐股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2018年11月16日上午11:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月6日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇及其控制的公司拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 1亿元的无息借款（实际借款金额以到账金额为准），借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。该借款将用于公司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔款。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十一月十六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-110|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日接到公司控股股东郝镇熙先生、蔡孟珂女士的通知。2017年 11月 15日，郝镇熙先生、蔡孟珂女士将其所持有的本公司部分股权进行了质押，2017年11月 17日，郝镇熙先生将其所持有的本公司部分股权进行了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|郝镇熙|是|5,270,000|2017-11-15|2018-11-15|民生证券股份有限公司|3.34%|
|||3,920,000|2017-11-15|2018-11-15|民生证券股份有限公司|2.49%|
|蔡孟珂|是|5,320,000|2017-11-15|2018-11-15|民生证券股份有限公司|4.17%|
|||3,180,000|2017-11-15|2018-11-15|民生证券股份有限公司|2.49%|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郝镇熙|是|14,200,000|2016-12-20|2017-11-17|华泰证券股份有限公司|9.07%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，郝镇熙先生持有公司157,606,020股，占公司总股本20.01%。
其中本次郝镇熙先生办理股权质押登记手续的股份总数为9,190,000股，占郝镇熙先生直接持有本公司股份总数的5.83%，占本公司总股本的1.17%。至此，郝镇熙先生已办理的质押股份总数为 123,606,000股，占其持有公司股份总数的78.43%，占公司总股本的15.69%。
截止本公告日，蔡孟珂女士持有公司127,529,220股，占公司总股本16.19%。
其中本次蔡孟珂女士办理股权质押登记手续的股份总数为8,500,000股，占蔡孟珂女士直接持有本公司股份总数的6.67%，占本公司总股本的1.08%。至此，蔡孟珂女士已办理的质押股份总数为 116,320,000股，占其持有公司股份总数的91.21%，占公司总股本的14.76%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
承诺函
宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“本公司”））拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购江苏润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）75%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员承诺如下：
1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
2、本公司现任董事、监事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过证监会行政处罚，最近十二个月内亦未受到过证券交易所公开谴责。
3、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的情形。
如有虚假，各承诺方愿承担个别和连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
承诺函签署页：
承诺方：宝塔实业股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日承诺方（全体董事）：
|||
|-|-|
|张立忠|甄海洋|
|张丽芳|孙培华|
|卜 健|钱 诚|
|赵鹏云|王天鹏|
|李晓东|张文君|
|马志强||

年 月 日
承诺函签署页
承诺方（全体监事）：
|||
|-|-|
|杜万里|王高明|
|刘长江||

年 月 日承诺方（全体高管）：
|||
|-|-|
|甄海洋|张丽芳|
|郝 彭|闫海翔|
|贠西宁|王育才|
|索战海|高筱刚|
|王国仁||

年 月 日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2014-03深圳市纺织（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 28日，公司接控股股东深圳市投资控股有限公司函，该公司拟对我公司筹划重大事项，因为有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自 2014年 1月 28日下午13：00起开始停牌，待公告
相关事项后复牌。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十九日