Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-48江苏爱康科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2014年5月22日
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东 34个，股东代表 31人，拥有及代表的股份为141,911,904股，占公司股份总数的47.30%（其中通过网络投票出席会议的股东共计30人，代表股份8,046,279股，占上市公司总股份的2.6821％。）。本次会议议案三的利害关系人邹承慧先生及其一致行动人对该议案回避表决，回避表决股数为133865625股，占公司股份总数的44.63%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》表决结果：141,836,189股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9466%；
75,715股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0534%；0股弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：141,836,189股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9466%；
75,715股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0534%；0股弃权。该议案表决通过。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票补充信息披露的议案》
表决结果：7,970,364股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.0565％；
75,915股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.9435％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），该议案表决通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、周江昊
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2014年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-029陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于创新联盟签署战略合作协议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》属于中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟与安徽星凯龙客车有限公司合作的意向性约定，不涉及具体的交易金额，付诸实施过程中仍存在变动的可能性，本次签署战略合作协议能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，无需提交董事会和股东大会审议。
2、本次签署《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、签署合作协议的基本情况
中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟（以下简称“创新联盟”或“甲方”）是由陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）联合电机、电控驱动系统、动力总成、充电设备、运营平台等企业、大专院校及科研机构组成的企业联盟，沃特玛作为创新联盟的理事长单位，也是创新联盟的核心成员。
创新联盟与安徽星凯龙客车有限公司（以下简称“星凯龙客车”或“乙方”）为进一步提升双方整体合作力度，建立长期的、具有建设性的战略合作伙伴关系，于近日签署《战略合作协议》，协议主要内容如下：
乙方将根据甲方及其联盟成员企业的纯电动汽车需求，在合法和乙方的经营范围之内为甲方及其联盟成员企业生产制造纯电动汽车（含零配件）；甲方及其联盟成员企业按照其与乙方签订的合同约定采购乙方生产的纯电动汽车。在合法和甲方的业务范围之内为乙方提供纯电动汽车生产技术支持。
甲方联盟成员向乙方采购的新能源汽车，其核心零部件应在符合产品公告一致性的基础上，乙方优先从甲方联盟成员单位采购（电池、电机、电控必须向甲方联盟成员单位采购），具体以技术协议为准。乙方应配合甲方电池、电机、电控等核心零部件上公告。甲方联盟成员每向乙方采购1辆纯电动汽车，乙方需向沃特玛创新联盟成员购买3组电池，按照1：3比例以此类推。2017年乙方向甲方联盟成员采购不低于450套电池及150套电机，150套电控，甲方联盟成员共需向乙方采购不低于150台纯电动客车。
二、签署协议对公司的影响
1、本次战略合作协议的签署主体为创新联盟，沃特玛作为创新联盟的核心成员，本次协议的签署将促进公司动力电池的销售，战略合作协议的实施预计为公司带来1.37亿元以上的收入，有利于公司主营业务的发展。
2、上述战略合作协议的签署对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅为创新联盟与星凯龙客车根据合作意向，经友好协商达成的意向性约定，能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性，协议约定的采购事宜尚需与公司另行签订相关合作合同，请投资者注意投资风险。
2、本协议涉及的事项尚具有不确定性，关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
四、备查文件
创新联盟与星凯龙客车签署的《战略合作协议》
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-018成都深冷液化设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2018年4月9日（星期一）14:00
网络投票时间：2018年4月8日至2018年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30至11:30，下午13:00-至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1、股东出席情况
与会股东及股东授权代表共计13人，代表股份49,068,600股，占公司总股本的61.34％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计12人，代表股份49,067,900股，占公司总股本的61.33％；通过网络投票的股东共计1人，代表股份700股，占公司总股本的0.0009％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计3人，代表股份4,068,600股，占上市公司总股本的5.09％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计 2人，代表股份 4,067,900股，占上市公司总股本的5.08％；通过网络投票的中小股东共计 1人，代表股份700股，占上市公司总股本的0.0009％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式审议通过以下议案，表决情况如下：
（一）关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
与激励对象存在关联关系的股东谢乐敏已在股东大会上回避表决本议案，本议案的有效表决权股份数为38,354,400股。
表决情况：同意 38,353,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982％；反对 700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意4,067,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9828％；反对700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0172％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
审议结果：本议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，
议案表决有效。
（二）关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
与激励对象存在关联关系的股东谢乐敏已在股东大会上回避表决本议案，本议案的有效表决权股份数为38,354,400股。
表决情况：同意 38,353,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982％；反对 700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意4,067,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9828％；反对700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0172％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
审议结果：本议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案表决有效。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
与激励对象存在关联关系的股东谢乐敏已在股东大会上回避表决本议案，本议案的有效表决权股份数为38,354,400股。
表决情况：同意 38,353,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982％；反对 700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0018％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：同意4,067,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9828％；反对700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0172％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
审议结果：本议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案表决有效。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见，该结论意见认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年4月9日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：建科院||||
|保荐代表人姓名：李志文|联系电话：0755-33968160||||
|保荐代表人姓名：梁葳|联系电话：0755-33968160||||
|现场检查人员姓名：李志文|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月 26 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

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|-|-|-|
|用）|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||√|

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按|||√|

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|-|
|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|经现场检查，未发现重大问题。|

（以下无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年度定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
李志文 年 月 日保荐代表人：
梁葳 年 月 日保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（公章） 年 月 日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-039江苏爱朋医疗科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年5月13日下午5点在公司会议室召开，会议通知于2019年5月13日公司2019年第二次临时股东大会及职工代表大会结束后以口头形式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全部监事共同推选监事顾爱军先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他有关规定，为使公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事一致同意选举顾爱军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算。顾爱军先生个人简历情况详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会
附件：顾爱军先生个人简历
顾爱军先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海民桥医疗器械有限公司销售员，南通蓝天医疗器械有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司董事，上海英焱商贸有限公司监事等。现任南通英驰软件科技有限公司监事，本公司监事会主席。顾爱军先生直接持有本公司股份470,708股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情
形；亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-029上海安硕信息技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|上海安硕信息技术股份有限公司《2017年第一季度报告》于 2017年4月25|
|日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网 站|
|（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年4月25日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-043上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次临时会议于2017年6月16日以邮件方式发出会议通知，并于2017年6月19日15点在上海市桂林路406号2号楼12层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭玉龙主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：一、审议通过《关于出售参股公司部分股权暨关联交易的议案》
经过审议监事会认为：本次交易有利于进一步优化资产结构，聚焦主营业务经营，增强公司持续经营能力。符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易已获得董事会同意。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二〇一七年六月十九日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-015
广州东凌粮油股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于2014年3月26日（周三）开市起停牌，待上述事项明确后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-040福建众和股份有限公司
关于筹划亏损业务资产出售的重大事项暨股票继续停牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划亏损业务资产出售的重大事项，经判断该事项达到需提交股东大会审议标准，可能构成重大资产出售。
鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，公司股票于 2017年 6月 2日开市起继续停牌，公司将尽快推进该事项进展，并于停牌后每5个交易日披露事项进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一七年六月二日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-007
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月11日在辽宁省沈阳市东陵区泗水街68号公司会议室召开并以现场会议的方式举行。会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员聘任情况
总经理：刘继东
副总经理：张少尧、高峨
董事会秘书：张少尧
财务总监：程亚男
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
高级管理人员简历详见附件。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：王朔
证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。证券事务代表简历详见附件。王朔先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合
《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：024-31161810
传真：024-31161812
邮箱：stock@sinqi.com
地址：沈阳市沈河区青年大街185-2号，45层
邮政编码：110016
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2018年1月11日
附件：
1、刘继东先生：1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，药学专业，高级工程师。刘继东先生先后荣获“东北三省优秀民营科技实业家”、“沈阳市劳动模范”等荣誉，多次被评为沈阳市优秀集体企业家，其主持研究开发的多项产品曾被认定为省级、市级科学技术研究成果，荣获省级优秀新产品等奖项，为沈阳市第十五届人民代表大会代表；自 2000年公司成立以来，担任董事长、总经理。
刘继东先生为公司控股股东实际控制人，截至目前，刘继东先生直接持有公司25,364,000股股份（占公司总股本31.71%）。除此之外，刘继东先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、张少尧先生：1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，药学专业。1993-1998年就职于沈阳飞龙医药集团，1999年加入公司从事销售管理工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，张少尧先生直接持有公司510,000股股份（占公司总股本0.64%）。
除此之外，张少尧先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、高峨女士：1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学历，药物制剂专业，工程师；2000年至今先后担任生产、研发、人力资源、质量、市场部等部门负责人，现任公司董事、副总经理。
截至目前，高峨女士直接持有公司1,020,000股股份（占公司总股本1.28%）。
除此之外，高峨女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
4、程亚男女士：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。1997-2002年曾就职于沈阳五爱天地实业有限公司，2003年加入公司从事财务工作，现任公司董事、财务总监。
截至目前，程亚男女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、王朔先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际经济与贸易专业。2006年加入公司，现任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至目前，王朔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—051湖南景峰医药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第七次会议，会议于2015年8月17日（星期一）上午9:30在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开。会议应到董事12人，实到11人，公司董事李彤因公务无法出席本次会议，书面授权委托董事叶湘武行使表决权，公司监事会成员及公司高管列席了会议；会议由董事长叶湘武主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
一、《公司2015年半年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网站）；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于增加银行授信额度的议案》；
公司于2015年1月17日发布了2015-003号《2015年第一次临时股东大会决议公告》，决议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，授权公司及子公司在银行8亿元的授信范围内由公司董事长代表公司全权办理具体授信业务，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。目前实际用信总额为61,445万元。
根据公司发展预测，尚未用信总额已不能满足公司的资金需求。为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等资金需求，公司及子公司（含子公司控制的企业）拟在原8亿元授信总额的基础上向相关银行申请增加不超过10亿元综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。融资期限主要为
1—5年，具体以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、并购贷款、银行承兑汇票等业务。还款资金主要来源于经营资金结余、投资项目收益等。2015年6月30日公司资产负债率34.29%，增加本次授信额度后，如足额用信，公司资产负债率预计约52.85%，仍具有良好的偿债能力。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东大会授权公司董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、《公司董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网站2015-053董事会关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告）；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》；
1、公司注册地址由“湖南省平江县城关镇南街 365号”变更为“湖南省平江县天岳开发区天岳大道48号”。
2、《公司章程》修订如下：
原“第五条公司住所：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道,邮政编码为414500。”
现修订为：“第五条公司住所：湖南省平江县天岳开发区天岳大道 48号,邮政编码为414500。”
3、为保证上述工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
经全体董事审议，定于2015年9月10日召开2015年第三次临时股东大会，会议具体情况详见同日发布的《2015-054关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年8月17日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-03-026深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司定于2014年3月31日下午（星期一）15：00～17：00分在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司 2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长、总经理邱醒亚先生、董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生、独立董事杨文蔚先生、副总经理、董事会秘书陈岚女士将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-051史丹利农业集团股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日接到公司控股股东之一高进华先生的一致行动人法亚楠女士的通知，法亚楠女士于 2018年 7月 6日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份473,171股，现将相关增持情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、增持人：法亚楠女士。法亚楠女士为公司控股股东之一高进华先生配偶，系公司控股股东的一致行动人，截至本公告日法亚楠女士持有公司股份11,636,131股，占公司总股本的1.01%。
2、增持目的：基于对公司价值的合理判断及对公司未来良好发展前景的信心，同时为提高投资者信心，切实维护中小股东的利益。
3、增持方式及增持期间：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||成交均价||本次增持股份占总股本比例|
|增持人||增持方式||增持日期||增持股数（股）|||||
|||||||||（元/股）|||
|法亚楠|集中竞价||2018年7月6日||473,171||5.093||0.04%||
|合计|||||473,171||5.093||0.04%||

二、本次增持计划前后公司控股股东及一致行动人累计持股变动
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增持前持股数量||增持前占总||合计增持数量||增持后持股数量||增持后占总股本比例|
|股东名称|||||||||||
|||（股）||股本比例||（股）||（股）|||
|高文班|264,518,800||22.86%||-||264,518,800||22.86%||
|高进华|174,435,840||15.08%||-||174,435,840||15.08%||
|高 英|52,903,760||4.57%||-||52,903,760||4.57%||
|高文安|48,903,760||4.23%||-||48,903,760||4.23%||
|高文靠|48,903,760||4.23%||-||48,903,760||4.23%||

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|古龙粉|6,063,720|0.52%|-|6,063,720|0.52%|
|高文都|87,880|0.01%|-|87,880|0.01%|
|法亚楠|3,420,288|0.30%|8,215,843|11,636,131|1.01%|
|合 计|599,237,808|51.80%|8,215,843|607,453,651|52.51%|

三、其他情况说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况；本次增持行为不会影响公司上市地位，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、本次增持行为人承诺在增持期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、减持转让等违规行为。
四、累积增持股份数量情况
公司分别于 2018年 6月 16日和 2018年 6月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-045）和《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号2018-046）。截至本公告日，公司控股股东及一致行动人累计增持公司股份8,215,843股，占公司总股本的0.71%。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-087号债券代码：112253 债券简称：15荣盛 01
债券代码：112257 债券简称：15荣盛 02
债券代码：112258 债券简称：15荣盛 03
荣盛房地产发展股份有限公司
关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司合并范围内主要财务数据概况
根据经审计的 2016年财务报告，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年末净资产金额 252.08亿元，上年末借款余额 509.18亿元。
截至 2017年 6月 30日，公司借款余额 575.10亿元，累计新增借款 65.92亿元，2017年初至今累计新增借款占上年末经审计净资产的26.15%，超过公司 2016年度经审计净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
截至 2017年 6月 30日，公司借款余额 575.10亿元，累计新增借款 65.92亿元，其中新增银行借款 64.58亿元，占上年末经审计净资产的25.62%；新增应付债券（含企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具）3.8亿元，占上年末经审计净资产的1.51%；新增信托及其他借款-2.46亿元，占上年末经审计净资产的-0.98%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司所处房地产行业属于资金密集型行业，在土地获取、项目开发过程中需要大量的资金投入，开发周期较长，具有项目前期投入较
大的特征。本年新增借款根据公司项目建设需要增加，主要是下属公司为新增项目开发而形成的开发贷款，基于公司正常经营需要产生，是根据公司 2017年年度经营计划实施的融资活动。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。上述新增借款对公司偿债能力影响可控。
上述财务数据除 2016年末净资产及借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年七月七日
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第一期员工持股计划相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
我们对公司拟实施的第一期员工持股计划（草案）（以下简称“员工持股计划”）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号:员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
因此，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，同意将《深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》提交公司股东大会审议表决。
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事:居学成、吴锋、贾华章2017年12月5日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-050
北京华联商厦股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于
2015年6月4日开市起停牌，具体内容详见公司发布的《公司关于重大事项临时停牌的公告》（2015-047）、《重大事项继续停牌公告》（2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（2015-049）。
目前，公司正在筹划发行股份购买资产事宜，公司已聘请中介机构对相关项目进行论证，尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年6月25日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2015年6月 25日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—037焦点科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的会议通知于2014年6月3日以电子邮件的方式发出，会议于2014年6月6日召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
全体监事审议并决议如下：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购
买理财产品的议案》。
公司使用部分超募资金投资理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营及募投项目正常实施的前提下，运用部分超募资金购买理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过8亿元的超募资金购买理财产品。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
监事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-011内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 8日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2015年 1月 15日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届十次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司使用最高额度不超过6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监事 会
二零一五年一月十六日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-038
利欧集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司 2013年度股东大会于 2014年 3月 4日以公告形式发出通知，现场会议于2014年3月25日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 8名，代表有表决权股份191,628,238股，占公司总股份的51.0208%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份191,628,138股，占公司总股份的51.0208%；
参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份100股，占公司总股份的0.00%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席
利欧集团股份有限公司
会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
4、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
5、审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
6、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
7、审议通过了《关于2014年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
8、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
9、审议通过了《关于定向回购长沙天鹅原股东2013年度应补偿股份的议案》表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
10、审议通过了《关于重大资产重组资产减值测试的议案》
表决结果：同意191,628,138股，反对100股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999％。
利欧集团股份有限公司
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事靳明先生代表全体独立董事作2013年度述职报告。该报告对 2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事2013年度述职报告》已于 2014年3月4日登载于巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、章杰律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、会议备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-069
星期六股份有限公司
关于股东股份全部解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东谢如栋先生、方剑先生的通知，获悉谢如栋、方剑所持有本公司的股份全部解除了质押，具体情况如下：
一、股东股权解除质押情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|起始日|解除日期|质权人|
|谢如栋|否|41,814,596|48.21|6.35|2019-07-08|2019-12-20|华西证券股份有限公司|
|方 剑|否|17,357,002|48.11|2.63|2019-07-08|2019-12-20|华西证券股份有限公司|
|合计|-|59,171,598|-|8.98|-|-|-|

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股 东名 称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|谢如栋|86,736,007|13.17|0|0|0|0|0|86,736,007|100|
|方 剑|36,074,169|5.48|0|0|0|0|0|36,074,169|100|
|合 计|122,810,176|18.64|0|0|0|0|0|122,810,176|100|

（注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。）
本次质押解除后，谢如栋和方剑所持股份已全部解除质押，二人没有持有处
于质押、冻结状态的股票。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十四日
兴业证券股份有限公司
关于四川海特高新技术股份有限公司
2014年度内部控制的自我评价报告的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对2014年度内部控制的自我评价报告进行核查，发表核查意见如下：
一、公司内部控制建设的基本情况
作为中小板上市公司，海特高新依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，建立并完善公司治理及内部控制的各项规章制度；
公司股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；海特高新制定并执行了合法合规的《独立董事工作制度》，董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，法人治理结构基本完善。
海特高新在财务会计、募集资金、对外投资、担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
二、内部控制的实施情况
（一）募集资金管理办法的实施
保荐机构检查并审阅了公司 2014年度募集资金使用的记录文件，经核查， 2014年度公司募集资金的使用及存放严格遵守有关法律法规的要求，并及时履行信息披露义务。
（二）信息披露管理制度的执行
本保荐机构检查并审阅了公司 2014年度发布的公告文件、并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司有效执行了信息披露管理制度。
（三）财务内部控制制度的执行
在财务会计方面，公司根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财
务会计系统的安全、有效。
（四）其他内部控制制度的执行
海特高新能够遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行了必要的决策程序，内控制度执行良好。
三、公司对内部控制的自我评价
海特高新董事会认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
四、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
保荐代表人审阅了相关信息披露文件；查阅合同、报表、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议及其他相关文件；与公司高管、员工以及会计师事务所有关人员沟通；现场调查等方式对海特高新内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：海特高新的法人治理结构较为健全，现有的内控制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，海特高新对 2014年度内部控制的自我评价基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对海特高新《四川海特高新技术股份有限公司董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》无异议。
保荐代表人：雷亦 吴益军
保荐机构：兴业证券股份有限公司2015年3月25日