||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-035|

北京华宇软件股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司2013年年度股东大会会议将于2014年5月9日上午10:00召开，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月9日上午 10:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月9日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月8日下午15:00至2014年5月9日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层
（三）会议召集人：北京华宇软件股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参会方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席会议人员：
（1）截至 2014年 4月 30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
二、会议议题：
1、提请审议：《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、提请审议：《2013年度监事会工作报告》；
3、提请审议：《2013年度财务决算报告》；
4、提请审议：《2013年年度报告及摘要》；
5、提请审议：《2013年度利润分配预案》；
6、提请审议：《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》；
7、提请审议：《2014年董事薪酬》；
8、提请审议：《2014年监事薪酬》；
9、提请审议：《关于变更公司经营范围的议案》；
10、提请审议：《关于修订<公司章程>的议案》。
三、现场会议登记事项：
（1）登记时间：2014年5月5日－7日 9:00-17:00
（2）登记地点：北京华宇软件股份有限公司董事会办公室
（3）登记方式：
出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程请见附件。
五、会议联系方式：
（1）联系人：遇晗
（2）地 址：北京清华科技园科技大厦C座25层（邮编：100084）
（3）联系电话：010-82622288
（4）传 真：010-82150616
六、其他事项：
（1）会议材料备于董事会办公室；
（2）临时提案请于会议召开十天前提交；
（3）本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
特此通知。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席北京华宇软件股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
|||
|-|-|
|委托人（签名）：（法人股东加盖公章）|委托人身份证号码：（法人股东提供营业执照登记号）|
|委托人持股数：|委托人股权证号（证券账户号）：|
|法定代表人（签名）：|（法人股东填写此栏）|
|受托人签名：|身份证号码：|
|委托日期：||

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013 年度董事会工作报告》||||
|2|《2013 年度监事会工作报告》||||
|3|《2013 年度财务决算报告》||||
|4|《2013 年年度报告及摘要》||||
|5|《2013 年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》||||
|7|《2014 年董事薪酬》||||

|||
|-|-|
|8|《2014 年监事薪酬》|
|9|《关于变更公司经营范围的议案》|
|10|《关于修订<公司章程>的议案》|
|10.01|修改《公司章程》第十三条|
|10.02|修改《公司章程》第一百五十六条|

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。
法定代表人资格证明书
____________同志，在我单位任______________________职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年 月 日
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365271。
2.投票简称：华宇投票
3.投票时间：2014年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“华宇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《2013 年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《2013 年度监事会工作报告》；|2.00元|
|3|《2013 年度财务决算报告》；|3.00元|
|4|《2013 年年度报告及摘要》；|4.00元|
|5|《2013 年度利润分配预案》；|5.00元|
|6|《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》；|6.00元|
|7|《2014 年董事薪酬》；|7.00元|
|8|《2014 年监事薪酬》；|8.00元|

||||
|-|-|-|
|9|《关于变更公司经营范围的议案》;|9.00元|
|10|《关于修订<公司章程>的议案》。|10.00元|
|10.01|修改《公司章程》第十三条|10.01元|
|10.02|修改《公司章程》第一百五十六条|10.02元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 5月 8日下午15：00，结束时间为 2014年5月9日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认
证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。