证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-085中安消股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案及变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年4月20日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600654|中安消|2016/4/13|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司
2.提案程序说明
公司于2016年3月31日发出召开2015年年度股东大会的通知，拟于 2016年 4月 20日召开 2015年年度股东大会。单独或者合计持有41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在 2016年 4月 7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（4）《关于补选公司监事的议案》。
三、除了上述增加临时提案，为方便各位股东及代表方便、顺利出席会议，充分保障广大投资者的合法权益，现将会议召开地点变更为：上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅。
本次增加议案后，根据公司股东大会议事规则，本次股东大会补选 2名监事时将实行累积投票制，采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
除上述变更外，其他于2016年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月20日14点30分
召开地点：上海市普陀区桃浦路 210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案|√|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8|关于公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬发放和2016年度薪酬方案的议案|√|
|9|关于公司2015 年度盈利承诺完成情况的议案|√|
|10|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|11.00|关于公司公开发行公司债券方案的议案|√|
|11.01|发行规模|√|
|11.02|发行方式|√|
|11.03|票面金额及发行价格|√|
|11.04|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|11.05|债券期限|√|
|11.06|债券利率及其确定方式|√|
|11.07|募集资金用途|√|
|11.08|担保情况|√|
|11.09|承销方式|√|
|11.10|计息方式|√|
|11.11|还本付息的期限和方式|√|
|11.12|上市地点|√|
|11.13|决议有效期|√|
|12|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案|√|
|累积投票议案|||
|13.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|13.01|关于补选公司监事及监事会主席的议案|√|
|13.02|关于补选公司监事的议案|√|

议案 1-9经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详情见公司于2016年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
议案 13.01经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详情见公司 2016年 2月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
议案 10-12经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详情见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
议案 13.02经公司第九届监事会第十六次会议审议通过，详情见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：深圳市中恒汇志投资有限公司、国金证券－浦发银行－国金中安消增持 1号集合资产管理计划。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中安消股份有限公司董事会 2016年4月7日
附件1：
授权委托书
中安消股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
一、非累积投票议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于公司2015 年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2015 年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬发放和 2016年度薪酬方案的议案||||
|9|关于公司2015 年度盈利承诺完成情况的议案||||
|10|关于公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|11.00|关于公司公开发行公司债券方案的议案|-|-|-|
|11.01|发行规模||||
|11.02|发行方式||||
|11.03|票面金额及发行价格||||
|11.04|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|11.05|债券期限||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|11.06|债券利率及其确定方式||||
|11.07|募集资金用途||||
|11.08|担保情况||||
|11.09|承销方式||||
|11.10|计息方式||||
|11.11|还本付息的期限和方式||||
|11.12|上市地点||||
|11.13|决议有效期||||
|12|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案||||

二、累积投票议案
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|13.00|关于选举监事的议案|-|
|13.01|关于补选公司监事及监事会主席的议案||
|13.02|关于补选公司监事的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||