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苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（刘凤珍）
作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：一、参会情况
1、公司召开会议次数，参加次数
（1）2015年度，自本人担任天马精化独立董事以来，公司全年共召开9次董事会，本人均以现场或者通讯方式亲自参加。
（2）2015年度，以现场或者通讯方式亲自参加了3次股东大会。
2、出席董事会的情况
2015年，本人参加了公司召开的 9次董事会会议并表决相关议案，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。
本人认为：公司 2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2015年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、出席股东大会的情况
2015年，本人参加了公司召开的3次股东大会。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
（1）《2014年度公司董事薪酬的议案》，本人认为根据《公司章程》，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司薪酬情况符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
（2）《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2014年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的，有利于调动董事的工作积极性。薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2、作为战略委员会委员，2015年参加了1次战略委员会的会议：
2015年5月29日，参加了战略委员会的会议，审议了《签署合作协议的议案》，本人认为：
公司的本次对外投资，符合公司未来业务升级、多元化经营的需要，符合公司未来发展战略，通过增资方式，积极拓展公司的保健品业务，提升公司的后续竞争力，有利于公司的长久发展，符合全体股东的长久利益。
3、作为提名委员会委员，2015年参加了3次提名委员会的会议：
（1）2015年4月21日，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意聘任谢宏先生为公司非独立董事。
（2）2015年 7月 3日，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张兰女士为公司副总经理。
（3）2015年9月30日，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李满义先生为公司财务总监。
三、发表独立意见的情况
2015年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见（具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）：
1、2015年 4月 21日，对公司 2014年年度股东大会审议的关于 2014年度年报及相关事项发表了独立意见。
3、2015年 8月 24日，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表了独立意见。
4、2015年 9月 30日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》。
5、2015年10月28日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于处置资产暨潜在关联交易事项的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。作为药品行业专业人士，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、年度报告工作情况
在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别召开多次沟通会议，现场实地考察公司经营办公场地，参与年报审计的各个重要阶段，以确保公司年度报告
真实、准确、完整。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015年，本人利用参与董事会和参加股东大会的机会，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的投入与存放、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内部控制完整、有效。
2、持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2015年度，公司共发布86份公告，信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息
披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。自本人任职以来，多次参加了公司组织的培训活动，具体内容如下：
七、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、本人联系方式电子信箱：lfz@tianmapharma.com
（此页无正文，为苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事（刘凤珍）2015年度述职报告签署页）
独立董事：
刘凤珍
年月日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-016银江股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 20% - 40%|盈利：2,925.66万元|
||盈利：3,510.79 万元 - 4,095.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年第一季度经营情况良好，与上年同期相比业绩同向上升，主要原因是 2014年度新增合同及以前项目在本期履行，公司经营业绩保持稳定增长。
2、2015年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为150万元至200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临064号奥瑞金科技股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司用自有资金回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元，回购总金额的下限为不低于人民币1.00亿元，回购股份的平均价格不超过人民币
7.00元/股，回购股份用于公司实施股权激励计划。详细内容请见公司2018年3
月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份的报告书》（2018-临024号）。
公司于2018年3月26日首次以集中竞价方式回购公司股份，详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（2018-临026）。
根据相关规定，公司分别于2018年4月3日、2018年5月4日、2018年6月2日、2018年7月3日、2018年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购公司股份的进展公告》（2018-临029号、2018-临046号、2018-临052号、2018-
临056号、2018-临060号）。
截至2018年 8月 24日，公司回购股份方案已经实施完毕，具体情况如下：一、回购股份情况
截至2018年8月24日，公司累计回购股份数量22,090,360股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为5.984元/股，最低成交价为5.213元/股，支付的总金额为124,651,363.61元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕，公司总股本未发生变化。
二、回购股份用途
本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临064号划并予以实施。
三、其他
本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2018年8月27日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-19秦川机床工具集团股份公司
监事会对《2018年度内部控制评价报告》的意见
监事会认为：2018年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上，逐步扩大了内控覆盖面，进一步提高公司内部控制管理水平。
公司的内部控制体系更加健全，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。2018年，公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况。
秦川机床工具集团股份公司
监事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-028北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升，基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.67%——6.17%|盈利：4003.08万元|
||盈利：4150万元–4250万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期增长的主要原因是公司继续加大市场开发力度使得营业收入稳定增长。
四、其他相关说明
1、公司预计2015年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为100万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2015年半年度业绩的具体数
据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-010深圳市爱施德股份有限公司
2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召集人：华融证券股份有限公司
2、会议主持人：王勖尧、孙可
3、会议时间：2016年1月15日（星期五）上午9：30-11：30
4、会议地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室
5、会议召开和投票方式：现场方式召开，记名方式进行投票表决
6、债权登记日：2016年1月13日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
本期债券总张数为6,000,000张，参加深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计3名，代表有表决权的本期债券2,800,000张，占公司有表决权债券总张数的46.67%。此外，本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、议案审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张未偿还债券为一票表决权）。
1、审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，表决结果如
下：
同意2,800,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的100%；反对0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
2、审议《关于修改受托管理协议的议案》，表决结果如下：
同意2,800,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的100%；反对0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案获得所持有效表决权张数的二分之一以上的出席本次会议的债券持有人及其委托代理人的同意，通过债券持有人会议。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。北京国枫（深圳）律师事务所认为：贵公司“15深爱01”2016年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司 2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议决议》；
2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司“15深爱 01”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-013
北京北纬通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人傅乐民先生将其持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：一、本次控股股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||解除质押占|
||股东名||||解除质押||质押开始日||质押到期|||||
||||大股东及一||||||||质权人||其所持股份|
||称||||股数（股）||期||日|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|傅乐民||是||17,600,000||2016年9月13日||2019年3月11日||招商证券股份有限公司||14.71%||

备注：股份质押及其他解除具体内容详见2016年9月21日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（编号：2016-027）以及2018年8月2日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》（编号：2018-038）。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅乐民先生共持有本公司股份 119,613,584股，占公司总股本的21.10%；本次解除质押后，其累计质押公司股份7,216,000股，占其所持公司股份总数的6.03%，占公司总股本的1.27%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019—043关于控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司
破产清算的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司申请控股子公司破产清算概述
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，并于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该提案。
公司于 2018年11月 26日向深圳市中级人民法院提交了申请深圳桑达国际电源科技有限公司（以下简称“桑达电源”）破产清算的《破产申请书》及相关证据材料，法院予以接收，相应案号为（2018）粤 03破申 422号。2018年 12月 4日，桑达电源收到深圳市中级人民法院通过中国邮政EMS快递寄来的《破产申请书》及相关证据材料副本。公司于2019年3月26日收到深圳市中级人民法院送达的（2018）粤 03破申 422号《民事裁定书》，裁定受理申请人深圳市桑达实业股份有限公司对被申请人深圳桑达国际电源科技有限公司提出的破产清算申请。桑达电源于2019年4月15日收到深圳市中级人民法院《通知书》（（2019）粤03破 91号之一），指定广东深金牛律师事务所为
桑达电源管理人。同日，广东深金牛律师事务所向桑达电源送达《深圳桑达国际电源科技有限公司管理人接管通知》（（2019）深桑达破产清算字第 03号），并从即日起接管桑达电源。具体内容详见公司分别于 2018年 11月 8日、2018年 11月 24日、2018年 12月6日、2019年 3月 28及 2019年 4月 17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的公告》（公告编号2018-073）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-078）、《关于申请深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的进展公告》（公告编号2018-081）、《关于控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的进展公告》（公告编号2019-005）及《关于控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的进展公告》（公告编号2019-007）。
二、公司申请控股子公司破产清算的进展
桑达电源于 2019年 11月 20日收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》（（2019）粤 03破 91号之一）。根据该裁定，法院认为：经管理人调查，桑达电源不能清偿到期债务，经审计机构审计其现有资产不足以清偿全部债务，符合法定破产条件。申请人提请法院宣告桑达电源破产，符合法律规定，法院予以支持。依照《中华人民共和国破产法》第二条第一款之规定，裁定宣告深圳桑达国际电源科技有限公司破产。
三、对公司的影响
桑达电源由深圳市中级人民法院指定的管理人接管后，公司已丧
失对其控制权，不再将其纳入公司合并报表范围，同时将在当期合并报表形成约 1200万元的预计损失。桑达电源破产对公司的最终影响金额需待破产清算完成后方能确定，公司将依据最终清算结果，按照会计准则的规定进行相应会计处理。
公司将根据法定程序及法院和管理人要求继续配合推进相关工作，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、深圳市中级人民法院《民事裁定书》（（2019）粤 03破 91号之一）。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
北京国枫(深圳)律师事务所
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]C0140号
致：广东金刚玻璃科技股份有限公司
北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年9月8日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
2.贵公司于2016年9月8日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年9月23日(星期五)下午14:30在广东省汕头市大学路叠鑫工业区公司总部三楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年9月22日下午15:00至2016年9月23日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长(代)林文卿主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席现场会议的股东与截至2016年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表贵公司有表决权股份44,442,000股，占贵公司有表决权股份总数的20.5750%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计2人，代表贵公司有表决权股份36,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0169%。其中中小投资者(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计2人，代表贵公司有表决权股份36,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0169%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案
作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意44,455,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9483%；反对 23,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 13,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的36.8132%；反对 23,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的63.1868%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 孙林
罗超
2016年9月23日
新疆天山水泥股份有限公司
2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于新疆天山水泥股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2017URA30012新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月15日出具了XYZH/2017URA30011号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天山股份编制了本专项说明所附的天山股份 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天山股份 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天山股份 2016年度财务报表时天山股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天山股份 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天山股份为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建祖
中国注册会计师：马艳
中国 北京 二○一七年三月十五日
附件一
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：新疆天山水泥股份有限公司 单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年占用累计发生金额|2016年偿还累计发生金额||2016年期末占用资金余额|占用形成|占用性质|
||||||||现金|非现金||原因||
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|总计|||-|-||||||-|-|
|||-||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业|||同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|4,184,656.00|3,363,895.82||7,548,551.82||接受劳务|经营性往来|
|||新疆建化实业有限责任公||||||||||
|||司||||||||||
||||同受中材集团控制|应收账款|1,205,562.30|||1,205,562.30||销售货物|经营性往来|
|||新疆建化实业有限责任公||||||||||
|||司||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司||同受中材集团控制|应收账款|1,384,083.87|1,265,501.43|||1,303,240.88|1,346,344.42|提供劳务|经营性往来|
||中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队||同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|30,000.00||||30,000.00|-|接受劳务|经营性往来|
||||同受中材集团控制|预付账款及在建工程-预付款|2,625,511.00|5,552,522.98|||7,787,935.00|390,098.98|采购货物接受劳务|经营性往来|
|||中国中材国际工程股份有|||||||||||
|||限公司及其所属公司|||||||||||
||||同受中材集团控制|应收账款||24,596,238.00|||23,010,564.78|1,585,673.22|销售货物|经营性往来|
|||中国中材国际工程股份有|||||||||||
|||限公司及其所属公司|||||||||||
||||同受中材集团控制|预付账款|24,779,913.36|28,357,167.38|||23,137,080.74|30,000,000.00|采购商品|经营性往来|
|||新疆天山建材集团耐火材|||||||||||
|||料有限责任公司|||||||||||
||||同受中材集团控制|预付账款|4,937,466.47|1,669,477.00|||6,606,943.47|0.00|采购商品|经营性往来|
|||新疆天山建材集团铸造有|||||||||||
|||限责任公司|||||||||||
||||同受中材集团控制|预付账款|200,000.00|2,097,500.00|||2,297,500.00|-|接受劳务|经营性往来|
|||中国建筑材料工业建设西|||||||||||
|||安工程有限公司|||||||||||
||||同受中材集团控制|预付账款|1,352,990.00|148,110.00||||1,501,100.00|采购商品|经营性往来|
|||新疆天山建材（集团）有|||||||||||
|||限责任公司|||||||||||
|小计|-||-|-|40,700,183.00|||-|72,927,378.99|34,823,216.62|-|-|
||||||||67,050,412.61||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中建西部建设股份有限公司及其所属公司||其他关联企业|应收账款|||||31,800,438.17||销售货物|经营性往来|
||||||||31,800,438.17||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||31,800,438.17||||||
|总计|-|-|-|40,700,183.00||-|104,727,817.16|34,823,216.62|-|-|
||||||98,850,850.78||||||

企业负责人： 赵新军 主管会计工作的负责人：李辉 会计机构负责人：曹红军
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-019宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年4月20日披露2016年年度报告。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2016年年报及经营情况、财务状况、未来发展规划等，公司将于 2017年 4月 20日（星期四）上午 10:00-12:00在全景网举行2016年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张秀兵先生、财务总监兼董事会秘书宾卫女士、独立董事王正鹏先生、公司保荐人代表陈庆隆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLO2019BJ（法）字第0626号致：江苏长海复合材料股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司第四届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年6月7日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料（以下简称“股东大会通知”）。
本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、2019年6月26日，本次股东大会在公司办公楼会议室如期召开，公司董事长杨国文先生主持了本次会议。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及网络投票结果统计表等文件、材料的核查验证，出席本次大会的股东及股东委托代理人共24人，代表股份225,497,279股，占股份总数的53.1212%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份217,158,672股，占公司股本总数的51.1568%；通过网络投票的股东15人，代表股份8,338,607股。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
3、本次股东大会依据公司第四届董事会第三次会议（临时）决议召开，会议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议《关于变更回购公司股份用途的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，无其他临时提案审议。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：
（1）审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
表决结果：同意225,497,279股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,338,607股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
本议案采用特别决议表决通过。
（2）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意225,497,279股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,338,607股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
本议案采用特别决议表决通过。
（3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意225,497,279股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意8,338,607股，占出席会议的中小投资者有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于江苏长海复合材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京市环球律师事务所（盖章）
负责人（签字）： ________________________
刘劲容
经办律师（签字）： ________________________
秦伟
________________________
刘文娟
年 月 日
广东明家科技股份有限公司 关于证劵事务代表辞职的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-089广东明家科技股份有限公司
关于证劵事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证劵事务代表梁振宁先生的书面辞职报告。梁振宁先生因个人原因辞去证券事务代表的职务，辞职后梁振宁先生将不在公司继续任职。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对梁振宁先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）065号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下称“公司”）的战略发展需要，公司董事长兼总经理林敏先生和董事兼副总经理范崇国先生的工作重心将从日常经营管理逐步转移到公司的战略发展、重大决策和经营管控中。董事长兼总经理林敏先生于2014年8月18日提出书面辞职报告，辞去总经理职务；董事兼副总经理范崇国先生于2014年8月18日提出书面辞职报告，辞去副总经理职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，林敏先生和范崇国先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
林敏先生在公司继续担任董事长职务，范崇国先生在公司继续担任董事职务。两位董事通过职务的调整将会对公司的战略布局、未来的发展、企业的全局管控发挥更大的作用。
现公司已就管理层的分工及时进行了调整，林敏先生辞去总经理职务、范崇国先生辞去副总经理职务对公司的法人治理和健康发展具有更大的意义，不会影响公司正常生产经营。
特此公告
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十三日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-023山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议（临时会议）决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议室规则》第七条的规定：“需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。经全体监事同意，公司第三届监事会第十二次会议（临时会议）于2017年4月7日上午9:30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2017年 4月 6日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于终止重大资产重组事项的议案》；
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏和时利新材料股份有限公司99.88%的股权，同时向符合条件的 4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并于 2016年12月13日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
重组难以通过股东大会的批准，公司决定终止本次重大资产重组。同时，根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于计提2016年度资产减值准备的议案》；
监事会同意公司对 2016年度相关资产计提资产减值准备 18,061,986.97元。监事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产减值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
经与会监事表决：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2019-071山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2019年 11月 22日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。
2、会议于 2019年 12月 2日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司拟出资 20,000万元，作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称：重庆华渝基金）。
重庆华渝基金全体合伙人的认缴出资总额为人民币 100,100万元。普通合伙人一名，为陕西韩元汇通投资管理有限公司，认缴出资
额 100万元。有限合伙人三名，其中本公司认缴出资额 20,000万元，西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司认缴出资额 60,000万元，南京华能智慧供应链投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华能智慧）认缴出资额 20,000万元。重庆华渝基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活中国华能集团有限公司下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。
华能智慧的有限合伙人为华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司），因能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能智慧为本公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2019—072）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议批准了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司定于 2019年 12月 18日（星期三）下午 14:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1号金元天甲 1号楼五楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十七次会
议、第八届董事会第二十八次会议审议通过并提交股东大会审议的事项：
1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》；
2、审议《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》；
3、审议《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—073）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2016-022九阳股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2015年年度权益分派方案已
获2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本767,583,000股为基数，向全体股东每10股派7.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持
有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派6.300000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派7.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.700000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 16日，除权除息日为：2016年 5月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、高管锁定股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****332|上海力鸿新技术投资有限公司|
|2|08*****111|BILTING DEVELOPMENTS LIMITED|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 9日至登记日：2016年 5月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：杭州市江干区下沙银海街760号公司证券部
咨询联系人：邵际生
咨询电话：0571-81639093、81639178
传真电话：0571-81639096
特此公告
九阳股份有限公司董事会2016年5月10日