Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会聘任董事会秘书事项发表以下独立意见：
一、公司第三届董事会拟聘李漪女士为公司的董事会秘书，经查阅其个人的履历、教育背景、工作经历，认为李漪女士具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司董事会秘书的情形。
二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、同意公司董事会聘任李漪女士为公司董事会秘书。
独立董事：荆林波、郭民岗、夏维朝
[此页无正文，专用于北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议独立董事意见签字页]
独立董事：
荆林波 夏维朝 郭民岗
证券代码: 300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2014-003号东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2014年 1月 15日在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2014年 1月9日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
监事会通过对《股票期权激励计划》确定的本次获授股票期权的107名激励对象名单核查，一致认为：
公司首次获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司首次获授股票期权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律法规、规范性文件规定的获授股票期权的激励对象应具备的条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司《股票期权激励计划》获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意公司股票期权激励计划的授予日为2014年1月15日，并同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
公司监事会主席熊慧女士作为该计划的激励对象陶红顺的近亲属，属于关联监事，回避了该议案的表决，其余2名监事参与了表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-005
东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 12月 15日开市起申请股票停牌并披露了《关于重大事项停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2016年 12月 21日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，于 2016年 12月 28日、2017年 1月 5日公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》。
公司原计划于2017年1月15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组预案或报告书，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年1月16日（星期一）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
为促进公司在公共安全行业的进一步拓展和延伸，增强公司核心竞争力，扩大产品市场占有率，提升公司的经营效益，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产的全部或部分股权，标的资产属于物联网设备制造业。因本次交易细节尚在沟通之中，因此标的资产仍存在不确定性。本次交易的交易对方为标的资产全体或部分股东，系独立于公司的第三方，本次交易不构成公司的关联交易。
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式，并募集配套资金。具体交易方式仍在协商中，尚未最后确定。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。
由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经深圳证券交易所同意，公司股票（证券简称：东方网力，证券代码：300367）自2017年1月16日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的信息，公司股票（证券简称：东方网力，证券代码：300367）停牌前 1个交易日（即 2016年 12月 14日）前十名股东及前十名无限售流通股东的持股情况如下：
2016年12月14日公司前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|刘光|217,540,701|人民币普通股|
|2|蒋宗文|64,034,075|人民币普通股|
|3|高军|33,168,725|人民币普通股|
|4|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|30,042,220|人民币普通股|
|5|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|23,571,176|人民币普通股|
|6|钟宏全|17,045,025|人民币普通股|
|7|无锡乾创投资发展有限责任公司|11,455,233|人民币普通股|

8 郭军 10,595,563 人民币普通股
|||||
|-|-|-|-|
|9|兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|10,261,868|人民币普通股|
|10|云禧（北京）投资基金管理有限公司－云禧五方2号定增私募基金|9,917,653|人民币普通股|

2016年12月14日公司前十名无限售流通股股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|30,042,220|人民币普通股|
|2|中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金|23,571,176|人民币普通股|
|3|兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金|10,261,868|人民币普通股|
|4|盛世景资产管理集团股份有限公司|8,910,000|人民币普通股|
|5|程滢|8,855,300|人民币普通股|
|6|张玉萍|5,605,312|人民币普通股|
|7|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金|5,571,902|人民币普通股|
|8|中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金|4,664,707|人民币普通股|
|9|中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|4,599,570|人民币普通股|
|10|西藏天阔数码科技有限公司|4,438,050|人民币普通股|

注：盛世景资产管理集团股份有限公司通过融资融券信用账户持有7,500,000股。
四、后续工作安排
停牌期间，公司以及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2017年2月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告
书（草案）。
如公司预计未能在停牌后 2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深交所申请继续停牌。如公司未提出延期复牌申请、延期复牌申请未获同意的或公司在停牌3个月内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票（证券简称：东方网力，证券代码：300367）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
五、相关风险提示
该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-002
飞天诚信科技股份有限公司
关于风险提示及澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近期投资者比较关注区块链技术，市场上出现“飞天诚信系区块链概念股”等传言。部分投资者认为我公司属于区块链概念，公司股价随之上涨。应深交所要求，公司对相关情况进行说明及风险提示如下：
||
|-|
|二、澄清说明|
|1.我公司目前推出的产品是虚拟货币硬件钱包产品，该产品仅是区块链虚拟|
|货币的安全存储设备，属于区块链产业链中的终端辅助产品，该产品虽已上市，|
|但尚未形成销售收入。未来市场具有很大的不确定性、市场占比无法预测，请广|
|大投资者注意风险，谨慎投资。|
|2. 区块链技术目前在全球处于研究和探索的阶段，我公司认为区块链技术|
|离市场化和商业化还有相当的距离。|

三、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年1月11日
北京星网宇达科技股份有限公司
独立董事的事先确认意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表事先确认意见如下：
1、关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的事项
通过认真核查了公司提交的相关资料，基于独立判断，我们认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事事先确认意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
刘广明
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事事先确认意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
袁怀中
（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事事先确认意见》之专用签字盖章页）
独立董事签字：
李擎
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2019-053
国电长源电力股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2019年 8月 26日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦2906会议室以现场方式召开。会议通知于8月16日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈如轩主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了公司2019年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。
2.审议通过了关于修订公司章程的议案
公司章程修改案符合中国证券监督管理委员会于2019年4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》[证监会公告（2019）10号]，有利于进一步规范公司章程有关规定，保障投资者合法权益。会议同意对公司章程中有关条款进行适应性修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司章程》及《章程修订对照表》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融风险评估报告的议案
为确保公司在国电财务有限公司的资金安全，公司对国电财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，并编制了风险评估报告，公司独立董事对该报告进行了审查，认为《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》充分反映了截至2019年6月30日国电财务的经营资质、业务和风险状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于2019年部分日常性关联交易重新预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于2019年部分日常性关联交易重新预计的公告》（公告编号：2019-055）。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了关于控股子公司长源一发低温省煤器改造项目关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年5月25日、5月31日、8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司低温省煤器改造关联交易的公告》及其进展公告（公告编号：2019-039、040、056）。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过了关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年8月3日、8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司汉川一发热网系统增容水源改造关联交易的公告》及其进展公告（公告编号：2019-051、057）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-140
吉艾科技集团股份公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 11月 28日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2017年12月 1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。由付大鹏先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场举手表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司拟定了《吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
参加本期员工持股计划的人员范围为在本公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订正式劳动合同的员工。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过45人，不包括本公司董事、监事、高级管理人员，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准。任一持有人在任一时间点所持有本公司全部存续实施的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%；本期员工持股计划
实施后，本公司在任一时间点全部存续实施的员工持股计划所对应股票总数累计不超过公司股本总额的10%；员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司监事会2017年 12月1日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-088号
川化股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，由于公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。现将本次筹划的重大资产重组基本情况和进展公告如下：
一、基本情况
本次重大资产重组交易方式为现金方式，标的资产为四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）持有的四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）55%股权，能投风电主营业务为风力发电、太阳能发电等。本次交易涉及关联交易。
根据交易方案，本次交易不涉及中国证监会事前审批，尚须川化股份股东大会审议，川化股份召开股东大会审议该重组事项时，关联股东须回避表决。
二、重组进展
2017年 8月 9日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了公司重大资产购买暨关联交易事项，本次重大资产购买交易方案
为公司拟使用现金购买交易对手方能投集团持有的能投风电55%股权。
根据中企华评估出具的《评估报告》（中企华评报字【2017】第 3739号）以 2017年 3月 31日为评估基准日，能投风电经评估的股东全部权益价值为 148,234.61万元。考虑到能投风电在评估基准日后现金分红 43,125,773.86元，经交易双方协商一致，本次交易能投风电55%股权作价为 79,157.12万元，公司将于 2017年 8月 29日召开临时股东大会审议该事项（具体内容详见公司于 2017年 8月 11日发布的《川化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文及摘要）。
2017年 8月 17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对川化股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 16
号），要求公司就问询函关注的问题进行回复并聘请财务顾问出具核查意见。目前，公司正就有关问题与相关各方进行沟通和准备回复材料。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚须提交公司股东大会批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-006宁夏青龙管业股份有限公司
关于山西省辛安泉供水改扩建工程第一批管道采购标中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月20日，公司收到招标人-山西省漳河水利工程建设管理局司和招标代理机构-山西省水利水电工程建设监理有限公司于 2014年 1月 18日联合签发的《中标通知书》（编号：SLJL-DLTZ-2013-05）。公司于2014年1月7日递交的投标书已被对方接受，公司被确定为中标人。
2014年 1月 15日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于山西省辛安泉供水改扩建工程第一批管道采购标评审结果公示的提示性公告》（公告编号：2014-005）。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：山西省漳河水利工程建设管理局。
2、项目名称：山西省辛安泉供水改扩建工程PCCP管道采购Ⅰ标。
3、项目内容：总干线DN2000（最大工压1.6MPa）PCCP长约13.85KM管道及配件的设计、生产制造、供货及售后服务。
4、计划供货期：2014年2月17日至2014年7月17日。
5、公司与业主方不存在任何关联关系，之前未发生过业务往来。
二、中标事项对公司业绩的影响
年均中标金额为人民币伍仟柒佰零玖万贰仟柒佰贰拾捌元整（￥5709.2728万元），约占公司2012年度经审计营业收入的7.37%，预计本项目的履行将对本公司2014年的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
该中标通知书于 2014年 1月 20日接到，中标通知书提示，在接到该通知书后，公司应尽早到山西省漳河水利工程建设管理局进行合同的谈判签署工作。
截止本公告日，公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。
待合同签订后，具体内容另行公告。
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十日
TCL集团股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《TCL集团股份有限公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司出售子公司股权暨关联交易事项的独立意见
鉴于惠州TCL环保资源有限公司（以下简称“惠州环保”）、深圳豪客互联网有限公司（以下简称“豪客互联”）与公司主营业务关联较小，为进一步聚焦主业，公司拟向TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）出售惠州环保71%股权，交易对价为 27,489.13万元；向 TCL实业的子公司 TCL电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州电子”）出售豪客互联100%股权，交易对价为20,010.98万元。
我们认为：本次关联交易事项公平、公正、公开，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、关于增加与TCL实业控股股份有限公司日常关联交易额度的独立意见为了保障公司生产经营持续有效地进行，考虑到公司及子公司实际业务需要，现拟调整增加公司及子公司与TCL实业的关联交易额度，拟合计增加2019年度日常关联交易额度 132,410万元（含已经公司 2019年第四次临时股东大会审议许可的 TCL集团财务有限公司与 TCL实业的金融服务收入在 2019年度不超过 10,000万元）。本次调整后，公司预计自重组完成后一年内与TCL实业拟发生的日常关联金额为不超过 1,964,061万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
64.41%（按公司 2018年度经审计净资产（归属于上市公司母公司的所有者权益） 3,049,436.5万元计）。
我们认为：董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，该等关联交易系公司日常经营所必须的，交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
三、关于对2019年前三季度开展的金融衍生品交易的独立意见
鉴于公司主营业务中海外业务占比较高，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司 2019年前三季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
独立董事：
刘薰词 卢馨 周国富 阎焱
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-005深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2018年1月3日以邮件方式送达各位监事，会议于2018年1月8日上午11点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,会议由监事会主席简小花女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事以投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会一致认为：
公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2018年1月8日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—001浙江金固股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于2017年12月19日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2018年1月3日（星期三）下午14时
网络投票时间：2018年1月2日（星期二）—1月3日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 2日下午 15:00至 2018年 1月 3日下午15:00的任意时间。
（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）现场会议主持人：董事倪永华先生。
（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 9名，代表有表决权股份197,802,690股，占公司总股本671,822,774股的29.4427%。其中：现场出席会议的股东和股东代理人 7名，代表有表决权股份 197,790,390股，占公司总股本 671,822,774股的29.4409%；参与网络投票的股东和股东代理人 2名，代表有表决权股份 12,300股，占公司总股本 671,822,774股的0.0018%；参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）3名，代表有表决权股份340,207股，占公司总股本671,822,774股的0.0506%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果为：同意 197,792,690股，占出席会议有效表决权的99.9949%；
反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0051%。
其中中小投资者表决情况为：同意330,207股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的97.0606%%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的0%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.9394%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-130
泛海控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
泛海控股股份有限公司（证券简称：泛海控股，证券代码：000046，以下简称“公司”）股票于2015年8月31日、2015年9月1日、2015年9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒对公司的报道集中在对公司已公告内容的解读，未发现其报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；
4、除已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控
股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2015年8月28日披露了公司2015年半年度报告，2015年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长159.91%；因公司合并范围内主体涉及业务广泛，且存在境外上市子公司，暂无法对公司2015年第三季度的业绩预计情况进行披露；
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会二○一五年九月七日
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会
之
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号
6/F Tomson Financial Building汤臣国际金融大厦六楼 710 Dong Fang Road邮编 : 200122 Shanghai 200122 P. R. China电话 : 86-21-58204822
Tel. : 86-21-58204822传真 : 86-21-58203032
Fax : 86-21-58203032关于新疆中泰化学股份有限公司
二○一四年第四次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)委托对公司2014年7月10日召开二○一四年第四次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司五届九次董事会于 2014年 6月 21日决议通知召开本次股东大会，并于2014年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定报刊上予以了公告，决议列出了大会审议的所有议题，以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣主持会议，依次对大会所有议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2014年 7月 9日至 2014年 7月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为2014年7月4日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证,出席会议的股东及股东代表所持有表决权的股份为488,313,771股，占公司股份总数的35.1244％。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东有5人，有表决权的股份数为288,901股，占公司股份总数的0.0208%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持有的股份为46,087,099股，占公司股份总数的3.315%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的表决权的股份数为：488,602,672股，占公司股份总数的35.1452%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
（1）审议关于本公司出租部分房产暨关联交易的议案；
（2）审议关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案：
a.与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易；
b.与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易；
（3）审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案。
3.上述第(1)项议案涉及关联交易，关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司已予以回避；经表决，此项议案表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份46,087,099股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.1191%；反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，因此此项议案获得股东大会通过。
4.上述第(2)项涉及关联交易，其中：
（1）a议案关联股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐环鹏有限公司已予以回避，经表决此项议案表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份46,087,099股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的11.9214%；反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
（2）b议案关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司已予以回避，经表决此项议案表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 46,087,099股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的31.1191%；反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股份 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
因此，第(2)项议案获得股东大会通过。
5.其余议案经表决，前述议案表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9964%，其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份46,069,398股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.4288%；反对股份17,701股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%；弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%，。
因此前述议案获得股东大会通过。
6.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二○一四年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会
法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：毛柏根 张 立
签署日期：二○一四年七月十日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-065山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2017年 7月 6日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2017年7月12日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于确定公司配股比例的议案》
公司分别于 2017年 5月 5日、2017年 5月 22日召开了第三届董事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》等本次发行相关议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：
本次配股以公司现有总股本 289,220,000股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为 86,766,000股。配售股份不足 1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-048珠海中富实业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年6月15日下午14:30
2、网络投票时间：2018年6月14日—2018年6月15日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 17人，代表股份146,890,700股，占公司总股份的11.4249%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份146,478,200股，占公司总股份的11.3929%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共15人，代表股份 412,500股，占公司总股份的0.0321％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
同意146,795,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.9354%；反对94,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0646%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意322,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权77.2695%；反对94,900股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权22.7305%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0%。
表决结果为通过。
（二）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
同意146,795,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.9354%；反对94,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0646%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意322,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权77.2695%；反对94,900股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权22.7305%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0%。
表决结果为通过。
（三）审议通过《公司2017年度报告、2017年度报告摘要》
同意146,795,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.9354%；反对94,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0646%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意322,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权77.2695%；反对94,900股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权22.7305%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0%。
表决结果为通过。
（四）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
同意146,795,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.9354%；反对94,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0646%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意322,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权77.2695%；反对94,900股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权22.7305%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0%。
表决结果为通过。
（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
同意146,795,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.9354%；反对94,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0646%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意322,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权77.2695%；反对94,900股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权22.7305%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0%。
表决结果为通过。
（六）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
同意146,795,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.9354%；反对94,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0646%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意322,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权77.2695%；反对94,900股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权22.7305%；弃权0股，占出席会议
所有中小投资者股东所持表决权0%。
表决结果为通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意146,795,800股，占出席会议所有股东所持表决权99.9354%；反对94,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0646%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意322,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权77.2695%；反对94,900股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权22.7305%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权0%。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、唐伟振先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2017年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会股东、董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2018年6月15日
||
|-|
|北京市朝阳区幸福二村40号楼40-3（首开幸福广场） 邮编：100027Happyness Village 40 Building, No. 40-3,Beijing 100027, PRC电话/TEL：（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于德尔国际家居股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0036号致：德尔国际家居股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《德尔国际家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJ1IN G 沈阳SHENYANG 天津TIANJING|

文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《德尔国际家居股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年3月21日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于2015年4月7日（星期二）下午14:30在江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长汝继勇先生主持。
本次会议网络投票时间：2015年4月6日－2015年4月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月6日下午15:00－4月7日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东代表共6人，均为截止2015年3月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 180,365,520股，占公司有表决权总股份的55.5506%。其中：
（1）出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份180,275,520股，占公司总股本的55.5229%。
（2）通过网络投票表决参与公司本次股东大会的股东及代理人共1人，代表股份90,000股，占公司总股本的0.0277%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
3、根据刊登于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《德尔国际家居股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》。
现场会议和网络投票表决结果合计：180,365,520股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决股份100%。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会有表决权股东及代理人所
持表决权的半数以上通过。
经验证，本次股东大会审议的议案获得本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 经办律师：王华鹏
吕品品
二○一五年 月 日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就关于公司拟续聘2017年度审计机构的事项发表如下事前认可意见：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
我们认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。
综上所述，我们一致同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将续聘2017年度审计机构的事项提交公司第二届董事会十六次会议审议。
（以下空白，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武(签字)：
秦扬文(签字)：
年 月 日