股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2014-012天马微电子股份有限公司关于
2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：
“本公司”或“母公司”指“天马微电子股份有限公司”
“武汉天马”指“武汉天马微电子有限公司”
“上海有机发光”指“上海天马有机发光显示有限公司”
“上海中航光电子”指“上海中航光电子有限公司”
“科利德”指“深圳市科利德光电材料股份有限公司”
“厦门天马”指“厦门天马微电子有限公司”
“黄石瑞视”指“黄石瑞视光电技术股份有限公司”
“盛波光电”指“深圳市盛波光电科技有限公司”
“华东光电”指“中航华东光电有限公司”
“中航物业”指“深圳市中航物业管理有限公司”
“深圳中航光电子”指“深圳中航光电子有限公司”
“NLT”指“NLT Technologies, Ltd”
一、2013年公司日常关联交易情况
根据公司第六届董事会第二十五次会议及 2012年度股东大会审议通过的《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于2013年新增日常关联交易预计的议案》、第七届董事会第二次会议审议通过的《关于 2013年新增日常关联交易预计的议案》，公司 2013年度预计发生的日常关联交易总金额为271,210万元，其中，预计公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 149,400万元，向关联方采购产品和接受
劳务的关联交易总金额为人民币 121,810万元。截止 2013年 12月 31日，按照股东大会批准预计的交易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为 165,489万元,其中向关联方销售产品和提供劳务总金额为 101,123万元，向关联方采购产品和接受劳务总金额为64,366万元。以下为2013年度关联交易具体情况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||向关联方销售产品和提供劳务|||||
|||实际金额||预计金额||
|关联方|按产品或|||||
||||占同类交易金||占同类交易金|
||劳务分类|金额||金额||
||||额的比例（%）||额的比例（%）|
|武汉天马微电子有限公司|销售商品|87,055|86.1%|116,900|78.2%|
|武汉天马微电子有限公司|提供劳务|870|0.9%|1,200|0.8%|
||收取摊销|||||
|武汉天马微电子有限公司||8,093|8.0%|11,000|7.4%|
||费用|||||
|上海中航光电子有限公司|销售商品|566|0.6%|4,300|2.9%|
|上海中航光电子有限公司|托管服务|1,299|1.3%|2,000|1.3%|
|上海中航光电子有限公司|提供劳务|111|0.1%|-|-|
|深圳市科利德光电材料股||||||
||提供劳务|112|0.1%|-|-|
|份有限公司||||||
|厦门天马微电子有限公司|销售商品|1,586|1.6%|9,100|6.1%|
|厦门天马微电子有限公司|提供劳务|-|-|900|0.6%|
|厦门天马微电子有限公司|托管服务|943|0.9%|1,000|0.7%|
|中航华东光电有限公司|销售商品|44|0.0%|3,000|2.0%|
|NLT Technologies, Ltd|咨询服务|256|0.3%|-|-|
|深圳中航光电子有限公司|托管服务|100|0.1%|-|-|
|深圳中航资源有限公司|租赁服务|52|0.1%|-|-|
|黄石瑞视光电技术股份有限公||||||
||租赁服务|24|0.0%|-|-|
|司||||||
|中航国际控股股份有限公司|租赁服务|11|0.0%|-|-|
|合计|-|101,123|100.0%|149,400|100.0%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||向关联方采购产品和接受劳务|||||
|||实际金额||预计金额||
|关联方|按产品或|||||
||劳务分类||占同类交易金||占同类交易金|
|||金额||金额||
||||额的比例（%）||额的比例（%）|
|武汉天马微电子有限公司|采购材料|42,996|66.8%|78,600|64.5%|
|武汉天马微电子有限公司|委托加工|-|-|2,000|1.6%|
|武汉天马微电子有限公司|接受劳务|250|0.4%|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海中航光电子有限公司|采购材料|18,552|28.8%|34,900|28.7%|
|深圳市科利德光电材料股||||||
||触摸屏等|-|-|1,200|1.0%|
|份有限公司||||||
|厦门天马微电子有限公司|采购材料|47|0.1%|-|-|
|NLT Technologies, Ltd|咨询服务|-|-|2,500|2.1%|
|NLT Technologies, Ltd|采购材料|62|0.1%|-|-|
|深圳市中航物业管理有限|接受物业|||||
|||1,224|1.9%|1,700|1.4%|
|公司|管理服务|||||
|中国航空规划建设发展有|委托工程|||||
|||-|-|910|0.7%|
|限公司|项目管理|||||
|黄石瑞视光电技术股份有限公||||||
||采购材料|530|0.8%|-|-|
|司||||||
|深圳市盛波光电科技有限公司|采购材料|399|0.6%|-|-|
|深圳市科利德光电材料股份有||||||
||采购材料|271|0.4%|-|-|
|限公司||||||
|深南电路有限公司|采购材料|35|0.1%|-|-|
|合计|-|64,366|100.0%|121,810|100.0%|

二、预计 2014年日常关联交易的基本情况
预计 2014年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币159,240万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 89,650万元。
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||向关联方销售产品和提供劳务|||向关联方采购产品和接受劳务|||
|||||2014年|占同类交||2014年|占同类交|
||关联方||按产品或|||按产品或|||
|||||预计金额|易总额的||预计金额|易总额的|
||||劳务分类|||劳务分类|||
|||||（万元）|比例||（万元）|比例|
||||液晶显示||||||
||武汉天马微电|||||液晶显示|||
||||屏、原材料|102,000|64.1%||51,200|57.1%|
||子有限公司|||||屏等|||
||||等||||||
||武汉天马微电||代理销售|||委托销售|||
|||||1,250|0.8%||200|0.2%|
||子有限公司||收取佣金|||支付佣金|||
|武汉天马微电子有限公司||收取摊销费用|||||||
|||||13,500|8.5%|委托加工|200|0.2%|
|武汉天马微电子有限公司|||||||||
||||受托加工|200|0.1%|-|-|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海天马有机||||||||
||发光显示有限||-|-|-|委托开发|4,500|5.0%|
||公司||||||||
||||液晶显示|||液晶显示|||
||上海中航光电||屏、模组、|||屏、模组、|||
|||||1,100|0.7%||28,400|31.7%|
||子有限公司||屏原材料|||屏原材料|||
||||等|||等|||
|上海中航光电子有限公司||代理销售收取佣金|代理销售||||||
|||||190|0.1%|-|-|-|
|上海中航光电子有限公司||收取托管费用|||||||
|||||1,500|0.9%|-|-|-|
||子有限公司||||||||
||深圳市科利德||||||||
||光电材料股份||-|-|-|触摸屏等|400|0.4%|
||有限公司||||||||
||||液晶显示|||液晶显示|||
||厦门天马微电||屏、模组、|||屏、模组、|||
|||||35,000|22.0%||800|0.9%|
||子有限公司||触摸屏原|||触摸屏原|||
||||材料等|||材料等|||
|厦门天马微电子有限公司||代理销售收取佣金|代理销售||||||
|||||500|0.3%|-|-|-|
|厦门天马微电子有限公司||收取托管费用|||||||
|||||1,500|0.9%|-|-|-|
|厦门天马微电子有限公司||收取实验室费用|||||||
|||||500|0.3%|-|-|-|
||子有限公司||||||||
||黄石瑞视光电||||||||
|||||||触摸屏原|||
||技术股份有限||-|-|-||1,650|1.8%|
|||||||材料等|||
||公司||||||||
||深圳市盛波光||||||||
|||||||偏光片原|||
||电科技有限公||-|-|-||600|0.7%|
|||||||材料等|||
||司||||||||
||||液晶显示||||||
||中航华东光电||||||||
||||器原材料|1,100|0.7%|-|-|-|
||有限公司||||||||
||||等||||||
||深圳中航光电||收取托管||||||
|||||100|0.1%|-|-|-|
||子有限公司||费用||||||
||||液晶显示||||||
||NLT||||||||
||||屏、模组、||||||
||Technologies,|||600|0.4%|-|-|-|
||||触摸屏原||||||
||Ltd||||||||
||||材料等||||||
||NLT||咨询服务||||||
|||||200|0.1%|-|-|-|
||Technologies,||费||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Ltd|||||||
|深圳市中航物|||||||
|||||物业管理|||
|业管理有限公|-|-|-||1,700|1.9%|
|||||费|||
|司|||||||
|合计|-|159,240|100.0%|-|89,650|100.0%|

三、关联方介绍和关联关系
（一）武汉天马微电子有限公司
1、法定代表人：刘静瑜
2、注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号
3、注册资本：178,000万元
4、经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
5、与本公司的关联关系：为本公司联营公司，同时本公司董事、监事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员，按照《上市规则》10.1.3（三）条规定，其为本公司的关联方。
6、武汉天马依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）上海天马有机发光显示有限公司
1、法定代表人：刘静瑜
2、住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢509室
3、注册资本：500万元
4、经营范围：有机发光显示器的研发、设计、销售，有机发光技术、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。
级管理人员，按照《上市规则》10.1.3（三）条规定，其为本公司的关联方。
6、上海有机发光依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）上海中航光电子有限公司
1、法定代表人：由镭
2、住所：上海市闵行区华宁路3388号
3、注册资本：160,000万元
4、经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造（限分支机构经营）与销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；
从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）5、与本公司的关联关系：为本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的间接控股子公司，且为本公司控股子公司上海天马微电子有限公司的受托管理公司，同时本公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员，按照《上市规则》10.1.3（二）和10.1.3（三）条规定，其为本公司的关联方。
6、上海中航光电子依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（四）深圳市科利德光电材料股份有限公司
1、法定代表人：朱燕林
2、地址：深圳市南山区凯虹工业区金龙工业城64栋东六层
3、注册资本：1000万人民币
4、经营范围：生产、销售液晶、聚酰亚胺定向剂、铬板、凸版、菲林；从事货物进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；触摸屏光电材料及光电元器件的生产与销售。
5、与本公司的关联关系：科利德为本公司员工及部分高管持股的公司，按照监管部门的相关规定，判定其为本公司的关联方。
（五）厦门天马微电子有限公司
1、法定代表人：刘静瑜
2、地址：厦门火炬高技术产业开发区火炬大厦S310室
3、注册资本：280,000万人民币
4、经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；经营各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外。
5、与本公司的关联关系：厦门天马为本公司控股子公司上海天马微电子有限公司的受托公司，同时本公司部分董事、高级管理人员担任其董事、监事、高级管理人员，按照《上市规则》10.1.3（三）条规定，其为本公司的关联方。
6、厦门天马依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（六）黄石瑞视光电技术股份有限公司
1、法定代表人：孙健
2、地址：黄金山工业新区科技园5号厂房
3、注册资本：3000万人民币
4、经营范围：从事液晶显示触摸屏及相关材料、设备产品的设计、制造与销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；货物与技术的进出口业务（不含国家禁止和限制类）。
5、与本公司的关联关系：黄石瑞视为本公司联营公司，同时本公司部分董事担任其董事，按照《上市规则》10.1.3（三）条规定，其为本公司的关联方。
6、黄石瑞视依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（七）深圳市盛波光电科技有限公司
1、法定代表人：朱军
2、地址：深圳市坪山新区大工业区青松路8号
4、经营范围：一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件。
5、与本公司的关联关系：本公司部分董事担任其董事，按照《上市规则》10.1.3（三）条规定，其为本公司的关联方。
6、盛波光电依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（八）中航华东光电有限公司
1、法定代表人：由镭
2、地址：芜湖市高新技术产业开发区华夏科技园
3、注册资本：20,000万
4、经营范围：从事显示器与之相关的材料、设备、产品的设计、制造与经营；技术开发、技术服务与技术转移；自营进出口。
5、与本公司的关联关系：华东光电是安徽华夏电子有限公司的100%控股子公司，安徽华夏电子有限公司将51%的表决权托管给本公司实际控制人的全资子公司中国航空技术深圳有限公司，按照《上市规则》10.1.3（二）条规定，其为本公司的关联方。
6、华东光电依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（九）深圳中航光电子有限公司
1、法定代表人：刘静瑜
2、注册地址：深圳市南山区麒麟路金龙工业城1A720室
3、注册资本：28,000万元
4、经营范围：平板显示器及其相关零配件的设计、技术研发、技术咨询、技术转让及销售（不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
6、深圳中航光电子依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
（十）NLT Technologies, Ltd
1、社长：大井进
2、地址：神奈川県川崎市中原区下沼部１７５３
3、注册资本：33亿日元
4、经营范围：彩色或单色液晶显示器等的影像显示装置的研究、开发、设计、制造、销售及保养及其他相关业务。
5、与本公司的关联关系：NLT的控股股东为深圳中航光电子有限公司，深圳中航光电子有限公司为本公司的受托管理公司，深圳中航光电子为本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的间接控股子公司，按照《上市规则》10.1.3（二）条规定，其为本公司的关联方。
6、NLT依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（十一）深圳市中航物业管理有限公司
1、法定代表人：石正林
2、注册地址：深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦八、九楼
3、注册资本：5,000万元
4、经营范围：物业管理、房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
6、中航物业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
四、定价政策和定价依据
1、采购、销售商品：
在效率优先或成本较低的前提下，以市场化为原则，双方均在参考国内外市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费、报关价以及合理收益等因素确定最终交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同；
2、委托、受托加工：参照市场价格协商定价；
3、委托、代理销售：参照市场价格及同行业实际情况，按照委托、代理销售额的0.5%计算佣金金额；
4、委托、受托经营管理：
（1）建设及量产爬坡期：按照实际进展情况协商定价；
（2）量产期：托管费用包括基本管理费和效益管理费两个部分；
基本管理费：按照受托方当期销售收入的0.5%计算；
效益管理费：按照受托方弥补上一年度亏损后税前利润的5%计算。
5、委托、受托物业管理：参照市场价格，以成本及一定市场利润率作为定价基础；
6、咨询服务、收取实验室费用：参照市场价格协商定价；
7、摊销费用：结合各公司的规模及实际业绩情况作为平台费用依据，以人员归属地作为费用分摊依据。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司及子公司的物业委托中航物业提供物业管理，有利于促进专业化管理，提高物业管理水平。
时供应。
3、受托加工，接受技术服务的关联交易：本公司及子公司与关联方之间的技术服务和委托加工，有利于资源整合，发挥协同效应，实现效率最大化。
4、上述日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司第七届董事会第六次会议，于 2014年 3月 3日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事由镭先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、朱军先生回避表决。
非关联董事陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决,并一致同意。
2、独立董事的独立意见
本公司及子公司与公司关联方的采购、销售、接受物业管理等贸易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意天马微电子股份有限公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
3、此项关联交易尚未获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
七、备查文件
2、经独立董事签字确认的关于2014年度日常关联交易预计事项的独立意见特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一四年三月五日