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科大国创软件股份有限公司
章程修正案
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 12月 7日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司根据《上市公司章程指引》（2016年修订）及其他法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人的意思表示进行申报的除外。|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对子公司担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易行为（公司受赠现金资产除外），股|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）股东大会授权董事会决策交易行为的审批权限如下，但按照本章程的其他规定应当提交股东大会审议的除外：1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。其中，一年内购买、出售重大资产达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的事项应当由董事会作出决议，提请|

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|东大会授权董事会的审批权限如下，但按照本章程的其他规定应当提交股东大会审议的除外：1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。其中，一年内购买、出售重大资产及对外投资达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的事项应当由董事会作出决议，提请股东大会审议通过；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在3000万元人民币以下的；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在300万元人民币以下的；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在3000万元人民币以下的；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在300万元人民币以下的；上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事项，但董事长、总经理无权决定提供担保、委托理财及|股东大会审议通过；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在3000万元人民币以下的；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在300万元人民币以下的；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在3000万元人民币以下的；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或虽占50%以上，但绝对金额在300万元人民币以下的。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关交易事项。超出上述董事会审批权限的交易行为，由股东大会审议批准。上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。（二）本章程第四十一条所规定情形之外的提供担保行为，由董事会审议决定。（三）股东大会授权董事会决策公司关联交易的审批权限为：公司与关联人达成的交易金额低于人民币1000万元或低于公司最|

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|向其他企业投资事项。超出上述董事会审批权限的交易行为，由股东大会审议批准。上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。（二）本章程第四十一条所规定情形之外的提供担保行为，由董事会审议决定。（三）公司关联交易的决策权限为：1、公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 100 万元或者虽在 100 万元以上，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，由公司总经理批准。但总经理无权决定提供担保、委托理财及向其他企业投资事项；2、董事会批准的关联交易为：公司与关联自然人达成的交易金额达到人民币30万元以上（含30万元），但低于人民币1000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易；公司与关联法人达成的交易金额在人民币 100 万元以上（含 100 万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%），但低于人民币1000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；或虽属于总经理批准关联交易的权限范围内，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审议的或总经理与该关联交易事项有关联关系的。3、公司与关联自然人、关联法人达成的|近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易。董事会在其审批权限内可以授权董事长、总经理决定相关关联交易事项。超出上述董事会审批权限的关联交易行为，由股东大会审议批准。（四）董事会的其它权限，股东大会在必要时授予。|

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|交易金额在人民币 1000 万元以上（含 1000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），须经公司股东大会审议批准。（四）董事会的其它权限，股东大会在必要时授予。|

科大国创软件股份有限公司2016年 12月7日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-034
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司 2016年日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
（1）根据山东市场烟标业务情况， 2016年深圳劲嘉集团股份有限公司
及其控股子公司（以下统称“公司及控股子公司”）将向青岛嘉泽包装材料有限
公司（以下简称“青岛嘉泽”）销售烟标产品，预计销售金额在人民币30,000万
元以内。
（2）青岛嘉泽是公司及控股子公司生产用平张纸的供应商之一，2016年
公司及控股子公司将向青岛嘉泽采购平张纸，预计采购金额在人民币 5,000万
元以内。
2、预计关联交易类别和金额
公司及控股子公司与青岛嘉泽 2016年预计发生的日常经营关联交易情况
如下：
单位：人民币万元
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||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||或预计金额||||占同类业务比例|
||||||||发生金额|||
||||||||||（%）|
|向关联人销售产品、商品||青岛嘉泽||不超过30,000||6,762.74||2.42%||
|向关联人采购材料||青岛嘉泽||不超过5,000||2,062.89||2.48%||

关于公司2016年日常经营关联交易预计的公告 第 1页共3页
二、关联人介绍和关联关系
1、青岛嘉泽基本情况
公司名称：青岛嘉泽包装材料有限公司
注册资本：人民币6,000万元
法定代表人：冷兆春
经营范围：包装装潢印刷品印刷。制造：水松纸、铝箔纸、金拉线、BOPP
烟膜、卡纸及其它包装材料、胶粘剂（不含危险品）。（以上范围需经许可经营
的，须凭许可证经营）
主要财务情况：截至 2015年 12月 31日，青岛嘉泽总资产为 52,074.00万
元、净资产为12,790.65万元，2015年实现营业收入68,497.64万元、净利润656.40
万元。
与公司的关系：2012年8月公司收购佳信（香港）有限公司（以下简称“佳
信香港”）100%股权，佳信香港成为公司的全资控股子公司，纳入公司财务报
表合并范围，而佳信香港持有青岛嘉泽30%的股权，因此青岛嘉泽成为公司的
联营公司，公司将按照权益法核算对青岛嘉泽的投资收益。
2、青岛嘉泽与公司的关联关系
佳信香港为公司的全资控股子公司，而佳信香港持有青岛嘉泽30%的股权，因此青岛嘉泽成为公司的联营公司，根据企业会计准则相关规定，青岛嘉泽为
公司的关联方,青岛嘉泽与公司及控股子公司发生的交易为关联交易。
3、青岛嘉泽履约能力分析
青岛嘉泽依法存续且生产经营正常，经济效益良好，根据其财务状况，向
公司及控股子公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
公司及控股子公司向青岛嘉泽采购平张纸及销售烟标产品，公司之间的业
务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方
根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
2、关联交易协议签署情况
关于公司2016年日常经营关联交易预计的公告 第 2页共3页
交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与青岛嘉泽发生的日常经营关联交易均是依据双方正常
生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司及控
股子公司、青岛嘉泽的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公
司的独立性构成影响。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司2016年度日常关联交易事项，并在董事会审议上
述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司2016年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回
避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体
独立董事的事前认可，我们同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会2016年第四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会2016年第二次会议决议》；
3、《公司独立董事对公司第四届董事会2016年第四次会议相关事项的独立
董事意见》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
关于公司2016年日常经营关联交易预计的公告 第 3页共3页
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-051朗姿股份有限公司
关于公司控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年5月18日，朗姿股份有限公司（以下简称：公司）收到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的关于解除股权质押的通知。
2014年11月27日，申东日先生将其持有公司的股份5,400,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为 2014年11月27日，期限为1年，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。2015年 5月 18日，申东日先生购回上述质押的股份 5,400,000股(占本公司股份总额的2.7%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，申东日先生总持有公司股份 101,577,750股，占公司总股本50.79%，解除本次股份质押后，其尚有95,910,000股处于质押状态，累计质押的股份占公司总股本的47.955%。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-52浙江永太科技股份有限公司
关于增资上海安必生制药技术有限公司
暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月20日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于增资上海安必生制药技术有限公司暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金 3,375万元认购上海安必生制药技术有限公司（以下简称“安必生”）新增注册资本 187.50万元，占安必生增资完成后的15%股权。详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》（2017-43）、《关于增资上海安必生制药技术有限公司暨对外投资的意向公告》（2017-44）。
安必生已于近日在上海市徐汇区市场监督管理局完成相关变更手续并换取了新的企业法人营业执照，基本情况如下：
统一社会信用代码：9131010466779534XH
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市徐汇区宜山路889号4号楼7层E单元
法定代表人：雷继峰
注册资本：人民币1250万元整
成立时间：2007年10月23日
营业期限：2007年10月23日至2027年10月22日
经营范围：生物、化学、医药专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年7月28日
武汉华中数控股份有限公司独立董事关于
第十届董事会 2018年度第二次临时会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第十届董事会 2018年度第二次临时会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的独立意见
公司本次为子公司续贷提供担保，旨在支持子公司经营业务发展，解决其流动资金需要。本次担保事项风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，未损害公司及中小股东利益，我们同意上述担保事项。
（本页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第十届董事会2018年度第二次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
朱永平 杨鹏 王典洪
二〇一八年六月二十日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-103债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，在任一时点使用合计不超过人民币50,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述资金额度经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且可循环滚动使用，但其累计发生额不超过人民币100,000万元。具体内容详见公司于2019年3月 26日、2019年4月 4日、2019年4月 12日、2019
年9月30日、2019年10月 8日、2019年 10月16日及2019年10月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-037）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-039）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2019-083）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2019-087）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-089）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-090）。
一、本次购买产品基本情况
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|签约银行|产品名称|产品类型|收益起算日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|资金来源|
|中国工商银行股份有限公司常熟支行|法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第 223 期 A款|保本浮动收益型|2019 年 12月 12 日|2020年3月19日|1.30%~3.20%|16,000|可转债发行项目闲置募集资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行无关联关系。
四、风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财
产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司发展和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司办理结构性存款和购买理财产品的说明
公司在前12个月内使用闲置募集资金办理结构性存款情况如下：
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|签约银行|产品名称|产品类型|收益起算日|到期日|预期年化收益率|产品金额（万元）|是否到期|
|中国工商银行股份有限公司常熟支行|法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第57期D款|保 本 浮 动收益型|2019年3月28 日|2019年9月26 日|3.50%|16,000|是|
|兴业银行股份有限公司常熟支行|结构性存款产品|保 本 浮 动收益型|2019年4月2日|2019年9月30 日|3.59%~3.63%|5,000|是|

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|中国建设银行股份有限公司常熟分行|结构性存款业务|保 本 浮 动收益型|2019年4月2日|2019年9月29 日|1.95%~3.80%|15,000|是|
|华夏银行股份有限公司苏州分行|慧盈人民币单位结构性存款产品|保 本 浮 动收益型|2019年4月12 日|2019 年 10月 14日|3.30%~3.35%|14,000|是|
|华夏银行股份有限公司苏州分行|慧盈人民币单位结构性存款产品19232662|保 本 浮 动收益型|2019 年 10月 16日|2020年3月18 日|3.10%~3.15%|14,000|否|
|中国建设银行股份有限公司常熟分行|结构性存款业务|保本浮动收益型|2019 年 10月 17 日|2020年1月17日|1.65%~3.70%|15,000|否|
|兴业银行股份有限公司常熟支行|结构性存款产品|保本浮动收益型|2019 年 10月 18 日|2020年3月18日|3.14%~3.18%|5,000|否|

七、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行签署《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-111
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098号）。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2015年 7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-100号、2015-105号、2015-107、2015-110号）。
截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，原预计于 2015年 8月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》（2014年修订）的要求披露重大资产重组信息，并在公司董事会审议通过并公告公司重大资产重组预案（或报告书）后复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的
恒康医疗集团股份有限公司协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于 2015年 8月 21日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取不晚于2015年10月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》(2014年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 10月22日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十一日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-024浙江网盛生意宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：生意宝；证券代码：002095）的股票交易价格连续三个交易日（2015年 7月 6日、2015年7月7日、2015年7月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、 不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2015年第一季度报告中预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至30%。目前，公司对 2015年 1-6月的利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、本公司郑重提示广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2017-039当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2017年 3月 28日召开的公司七届董事会二十一次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年4月14日下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年4月13日-4月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年 4月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年 4月 13日下午 15:00至4月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2017年 4月 7日（星期五），凡在 2017年 4月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：厦门市环岛路 3088号3层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议内容
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
相关议案已经公司七届董事会二十次会议审议通过，具体内容详见公司于3月 17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-031）。
2、审议《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》；
相关议案已经公司七届董事会二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点
地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
（三）登记时间
2017年4月12日至4月13日每天9:00-11:30，13:30-17:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。
五、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即4月13日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话：010-59407645 59407666
传真：010-59407600
联系人：艾雯露 赵雨思
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东授权委托书
当代东方投资股份有限公司董事会
附件一：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|1.00|
|议案2|关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月14日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码： ）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》||||
|议案2|《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》||||

注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2017年月日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-017彩讯科技股份有限公司
关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十二次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度财务及内控审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见，具体内容详见公司于2019年4月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-065思美传媒股份有限公司
关于对外投资设立子公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立杭州思美创新科技有限公司的议案》、《关于拟对外投资设立杭州思美视动影业有限公司的议案》。
董事会同意公司与舟山思美创新投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“创新合伙”)共同出资人民币 1000万元设立杭州思美创新科技有限公司(以下简称“思美创新”)，公司以自有资金出资人民币 700万元，占注册资本的70%，创新合伙出资人民币300万元，占注册资本的30%，均以货币方式出资；同意公司与舟山思美视动投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“视动合伙”)共同出资人民币1000万元设立杭州思美视动影业有限公司(以下简称“思美视动”)，公司以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%，视动合伙出资人民币300万元，占注册资本的30%，均以货币方式出资。具体内容详见公司于2018年8月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，思美创新、思美视动均取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
1.杭州思美创新科技有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2CEMTD9M
名称：杭州思美创新科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市上城区南复路61-20号二楼201室
法定代表人：黄浩挺
注册资本：壹仟万元整
经营范围：服务：电子产品、农业技术、新型材料、生物技术、化妆品、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，设计、制作、代理国内广告，市场营销策划，经济信息咨询；销售：化妆品，日用百货，服装，箱包，鞋帽，计算机硬件，家用电器，电子产品，家具，家居用品，皮革制品，办公用品，厨房用具，汽车用品，玩具，体育用品，初级食用农产品（除药品），预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.杭州思美视动影业有限公司
统一社会信用代码：91330102MA2CEM9L76
名称：杭州思美视动影业有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市上城区南复路61-20号二楼202室
法定代表人：黄浩挺
注册资本：壹仟万元整
经营范围：服务：广播电视节目制作，影视策划，设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询，会展会务、礼仪服务，经营演出经纪业务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-002
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）于2016年12月23日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-029）；于2016年12月30日及2017年1
月7日发布了《关于重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2017-001）。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及公司以发行股票及支付现金的方式购
买资产并募集配套资金，交易标的为北京理工华创电动车技术有限公司的100%股权，具体方案仍在协商和沟通当中。
截止本公告披露日，公司以及相关各方正在积极推进各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年一月十四日
作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在 2018年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2018年任职期间，公司共召开了 11次董事会、5次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2017
年，对公司以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2018年2月13日（第三届董事会第十六次会议）|关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2|2018年3月14日（第三届董事会第十七次会议）|关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的独立意见|同意|
|3|2018年3月29日（第三届董事会第十八次会议）|关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2018年4月19日（第三届董事会第十九次会议）|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于会计估计变更的独立意见、关于2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于对外担保情况的独立意见|同意|
|5|2018年4月23日（第三届董事会第二十次会议）|关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的独立意见|同意|
|6|2018年4月25日（第三届董事会第二十一次会议）|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2018年6月6日（第三届董事会第二十二次会议）|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|8|2018年8月21日（第三届董事会第二十三次会议）|关于对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于聘任会计师事务所的独立意见、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见|同意|
|9|2018年12月3日（第三届董事会第二十五次会议）|关于公司并购贷款增加担保方的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及
其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总经理、财务总监、
内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展
情况。2018年度，本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
2018年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考
察，及时了解公司生产经营动态。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，2018年度履职情况如下：
1、作为审计委员会成员，积极参与公司内部审计工作。
（1）2018年度任职期间，审计委员会共召开 5次会议，主要审议了内审部 2017年度、2018年第一季度、2018年第二季度及第三季度工作报告、2017年度审计报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告及第三季度报告、更换会计师事务所相关议案。
（2）2018年度任职期间，审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等。
2、作为提名委员会成员，2018年度任职期间召开了 1次会议，审议了提名公司副总经理、董事会秘书相关事项。
（四）自身学习情况
本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目建设、未来发展提供专业的参考意见和建议。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）提议更换会计师事务所；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2018年度
的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2019年经营计划的介绍。
2019年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：莎琳
2019年4月23日
博深工具股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人韩志国先生/女士，作为博深工具股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与博深工具股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为博深工具股份有限公司或其附属企业、博深工具股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括博深工具股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在博深工具股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：韩志国（签署）
日期：2016-08-19
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-013号
川化股份有限公司
关于 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 3月 31日（二）预计的业绩：√扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约2,100万元-2,900万元|-3,457.41 万元|
|基本每股收益|约0.02元|-0.07元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩实现扭亏为盈，主要系公司继续开展贸易业务，盈利能力得以提高。另外，重整期间公司不良资产全部进行了剥离，公司的经营业务模式、资产及人员结构作了较大调整或者分流安置，经营费用较去年同期大幅减少。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告数据为公司初步测算，具体财务数据将在公
司 2017年第一季度报告中详细披露，公司 2017年第一季度报告预披
露时间为 2017年 4月 28日。
（二）公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者切实提高风险意识，遵循价值投资理念，审慎决策、理性投资。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一七年四月十五日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-036
南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年7月23日星期三14：30
（2）网络投票时间：2014年7月22日——2014年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 23日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 22日15：00至 2014年 7月 23日15：00时期内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场和网络投票相结合
5、会议主持人：独立董事戴克勤
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17人，代表股份 82571480股，占公司股份总数的22.99％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 81535959股，占公司股份总数的22.70％。
通过网络投票的股东共 12人，代表股份 1035521股，占公司股份总数的0.29％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《修订<公司章程>议案》
表决情况：
同意82001160股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.31％；
反对570320股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.69％；
弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2、律师姓名：景忠、孙宪超
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会