Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-055
中昌海运股份有限公司
关于 2014年年报全文、摘要修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 4月 30日在上海证券交易所网站上披露了公司 2014年年度报告。根据广东证监局对公司 2014年度报告现场检查的初步意见以及公司进行自查，结合《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第二号——年度报告
的内容与格式》（2014年修订）的相关规定，公司对 2014年年报全文、摘要中相关内容进行以下补充和修订：
一、在原年度报告全文第24页“第五节重要事项”的“六、重大关联交易”中，将原“（一）与日常经营相关的关联交易”的内容变更为“（二）关联债权债务往来”的内容，并增加披露含有公司与关联方相关债权债务往来事项形成原因、债权债务期初余额、本期发生额、期末余额及其对公司影响等信息的表格。将原“（二）资产收购、出售发生的关联交易”的内容变更为“（一）资产收购、出售发生的关联交易”的内容。
“六、重大关联交易”修订后的内容如下：
六、重大关联交易
√适用□不适用
（一）资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|事项概述|查询索引|
|公司2015年2月12日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司及孙公司股权的议案》，公司拟将持有的全资子公司中昌海运（上海）有限公司100%的股权与全资孙公司普陀中昌海运有限公司100%的股权转让给公司第二大股东上海兴铭房地产有限公司，上海兴铭房地产有限公司为公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公|详情请查询上海证券交易所网站：中昌海运股份有限公司董事会决议和关联交易公告（临2015-008、临2015-009）|

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|-|
|司的全资子公司。本次股权转让款全部以现金形式支付，交易对价以具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构及审计机构出具的报告中的评估价值为依据，评估基准日为 2014年12月31日。公司将尽快完成两家下属公司的审计、评估工作，在公司股东大会审议通过本事项后授权经营班子办理相关事宜，如与交易对方签署股权转让相关协议，办理该交易相关履约手续等。|

(二)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
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|事项概述|查询索引|
|截至2013年12月31日，公司、子公司舟山中昌海运公司、中昌海运（上海）公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款余额为144,350,000.00元，尚欠的利息计11,217,725.49元。2014 年 3 月 26 日公司 2014 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款的议案》，公司拟向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款总计不超过15,000.00万元人民币，期限为3年，借款用于日常经营过程中的临时资金周转，借款利率参照人民银行同期贷款利率。2014年10月10日公司2014年第四次临时股东大会会议审议通过《关于向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款的议案》，公司拟向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款总计不超过20,000.00万元人民币，期限为3年，借款用于日常经营过程中的临时资金周转，借款利率参照人民银行同期贷款利率。至此，公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司有效借款额度为5亿元。截至2014年12月31日，公司、子公司舟山中昌海运公司、中昌海运（上海）公司、上海中昌航道工程有限公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司借款余额为438,130,000.00元，尚欠的利息计24,438,049.21元。|详 情 请查询上海证券交易所网站：中昌海运股份有限公司关联交易公 告 （ 临2014-013、临2014-051）|

2、临时公告未披露的事项
单位：元币种：人民币
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|关联方|关联关系|向关联方提供资金|||关联方向上市公司提供资金|||
|||期|发|期|期初余额|发生额|期末余额|

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|||初余额|生额|末余额||||
|上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司|控股股东||||15 5,567,725.49|307,000,323.72|4 62,568,049.21|
|上海世方建筑工程有限公司|股东的子公司||||11 4,984,358.34|18,000,000.00|1 32,984,358.34|
|佛山三盛房地产有限责任公司|股东的子公司||||2,000,000.00|0.00|2,000,000.00|
|合计|||||27 2,552,083.83|325,000,323.72|5 97,552,407.55|
|报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）||||||||
|公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）||||||||
|关联债权债务形成原因||||||||
|关联债权债务清偿情况||||||||
|与关联债权债务有关的承诺||||||||
|关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响||||||||

二、在原年度报告全文第26页“第五节重要事项”的“七、重大合同及其履行情况”的“3、其他重大合同”中，增加披露控股子公司上海中昌航道工程有限公司与丹东航道工程局有限责任公司签订的2014年航道疏浚重大合同。
新增披露内容如下：
2014年 3月 1日，公司控股子公司上海中昌航道工程有限公司与丹东航道工程局有限责任公司签订了施工合同，计划工期为 2014年 3月 10日至 2014年8月31日，合同中总工程量暂定900万m3，实际工程量按实际施工区域的浚前、浚后水深测图计算方量为准，工程单价为 10.5元/m3，预计工程总金额为
9450万元。
三、对原年度报告全文第12页“第四节董事会报告”的“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”的“（一）主营业务分析”的“3成本”的“（1）成本分析表”以及原年度报告摘要第 7页“三管理层讨论与分析”的“（一）主营业务分析”的“3成本”的“（1）成本分析表”进行修订，将贸易业务成本22,774,140.40元修订为0元；将船运业务成本250,472,871.44元修订为
公司根据上述内容补充修订以及对2014年度会计差错更正后的2014年年报全文和摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司对年报修订给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-015
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于 2013年年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年年度报告已于 2014年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露，应上海证券交易所的要求，现对公司《2013年年度报告》第六节“股份变动及股东情况”中“控股股东及实际控制人情况”补充公告如下内容：
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
张芝庭 文邦英
49% 51%
贵州神奇投资有限公司
100%
24.59%
贵州迈吉斯投资管理有限公司
16.48
上海神奇制药投资管理股份有限公司
公司更新后的《2013年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者留意。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会二〇一四年五月十日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-010公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于收到鹏元资信评估有限公司关注文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会于2013年12月31日以“证监许可[2013]1667号”文核准湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行总额不超过 12亿元的公司债券。具体发行结果详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第一期）发行结果公告、2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）发行结果公告。根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）作为公司债券信用评级机构。
2017年2月15日，公司收到鹏元资信《关于关注湖北楚天高速公路股份有限公司重大资产重组事项的公告》（鹏元资信公告[2017]24号）。鹏元资信在公告中表示将关注公司重大资产重组事项的后续进展情况，并持续跟踪重大资产重组事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及公司债券信用等级可能产生的影响。
公告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于关注湖北楚天高速公路股份有限公司重大资产重组事项的公告》。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2018-031江苏万林现代物流股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月13日 13点30分
召开地点：江苏省靖江市人民中路 68号国贸中心 8楼A、B座公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月13日
至2018年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详见公司于2018年5月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2018-032）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|√|
|2|关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|√|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第七次会议
通过，详见 2018年 5月 29日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：无锡合创投资企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603117|万林股份|2018/6/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2018年6月11日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二) 登记地点：江苏省靖江市人民中路 68号国贸中心8楼A、B座公司证券事务部
(三) 登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年6月11日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
地址：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座
联系人：吴江渝魏星
电话：0523-89112012
传真：0523-89112020
电子邮箱：info@china-wanlin.com
邮编：214500
(二) 现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2018年5月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案||||
|3|关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-111北京首都开发股份有限公司
2017年 9月份销售及取得房地产项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 9月份，公司共实现签约面积 14.77万平方米，签约金额 30.42亿元。其中：
1）公司及控股子公司共实现签约面积 12.61万平方米（含地下车库等）,签约金额24.29亿元。
2）公司合作项目共实现签约面积 2.16万平方米（含地下车库等）,签约金额6.13亿元。
2017年1-9月,公司共实现签约面积229.05万平方米，同比上升0.96%；签约金额540.82亿元，同比上升5.79%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布2017年8月销售简报以来，公司新增五宗土地储备，具体情况如下:公司与北京新奥集团有限公司组成联合体，以人民币贰拾肆亿元整（小写人民币￥240,000万元）竞得位于北京市通州区通州新城 0204街区TZ00-0024-0006、0007地块R2二类居住用地使用权，该地块土地面积71,341.218平方米，规划建筑面积163,790平方米。
公司子公司以人民币贰拾壹亿玖仟元整（小写人民币￥219,000万元）竞得位于厦门市同安区同安新城 12-14片区通福路与滨海旅游路交叉口西南侧(B地块)使用权，该地块土地面积31,663.533平方米，规划建筑面积73,000平方米。
公司子公司以人民币玖亿贰仟陆佰捌拾玖万元整（小写人民币92,689万元）竞得位于杭州市拱墅区半山田园R21-06地块使用权，该地块土地面积33,541.00平方米，规划建筑面积50,311.5平方米。
公司与保利（北京）房地产开发有限公司、北京创嘉兴业科技有限公司组成联合体,以人民币陆拾贰亿玖仟万元整（小写人民币 629,000万元）竞得位于北京经济技术开发区河西区 X94R1地块 R2二类居住用地使用权，该地块土地面积92,065.10平方米，规划建筑面积165,717.18平方米。
公司与北京德俊置业有限公司、北京房地置业发展有限公司、北京新奥集团有限公司组成联合体,以人民币壹拾贰亿伍仟万元整（小写人民币125,000万元）竞得位于北京市通州区西集镇西集村TZ07-0103-0019、0029地块R2二类居住用地、TZ07-0103-0020地块 B1商业用地使用权，该地块土地面积 81,664.257平方米，规划建筑面积97,997平方米。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年10月13日
中航重机股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会
会
议
文
件
中航重机股份有限公司资本运营部印制
中航重机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
（2017年 6月 28日）
一、会议时间：2017年6月28日上午10:00
二、会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司第六届董事会成员；
（3）公司第六届监事会成员；
（4）公司高级管理人员；
（5）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
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||时间||内 容|
|10:00～10:05||一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过（举手表决）||
|10:05～10:15||二、全体股东逐项审议会议议案董秘孙继兵报告《关于增选公司董事的议案》；（15min）||
|10:15～11:00||三、全体股东对各项议案进行表决1、以书面方式对上述议案逐项进行表决；2、统计现场投票结果；3、监票人代表宣读表决结果；4、董秘孙继兵宣读2017年第二次临时股东大会决议；5、北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。||
|||四、主持人宣布大会闭幕||

议案
关于增选公司董事的议案
各位股东：
公司董事会于2017年6月6日收到董事长、总经理黎学勤先生的辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理及董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员等职务。根据股东推荐，公司拟聘任李雁北先生（董事候选人简历见附件）担任公司董事，任期至本届董事会期限届满。
该候选人的任职资格以及提名程序已经公司独立董事发表独立意见。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
以上议案，请审议。
附：董事候选人简历。
中航重机股份有限公司董事会2017年6月28日
附件：
董事候选人简历
李雁北，男，1966年7月生。1989年7月取得南京航空航天大学飞机系直升机设计专业本科学历，2000年10月取得北京航空航天大学飞机系飞机设计专业硕士学位。1989年 7月参加工作，曾任哈飞飞机设计所设计员、哈飞总师办项目主管、哈飞复合材料车间和铆接车间技术主任、哈飞国际合作部主任及副部长、哈飞质量部及国际部部长、哈飞副总工程师、中航通用飞机有限责任公司华南公司副总经理兼中航赛斯纳飞机有限公司副总经理。现任中航通用飞机有限责任公司副总工程师。曾获中航航空工业总公司科技进步二等奖，连续三年获得“全国青年文明号班组长”称号。
北北北北京京京京市市市市金金金金杜杜杜杜律律律律师师师师事事事事务务务务所所所所
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致致致致：：：：贵贵贵贵州州州州红红红红星星星星发发发发展展展展股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受贵州红星发展股份有限公司（以下简称“公司”或“红星发展”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2014年4月25日在公司会议室召开的2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《贵州红星发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》及《贵州红星发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》；
3.《贵州红星发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一一一一、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的召召召召集集集集、、、、召召召召开开开开程程程程序序序序
红星发展第五届董事会第十一次会议作出关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会由红星发展董事会召集，于2014年4月25日（星期五）上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。本次股东大会会议通知已于2014年4月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二二二二、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会出出出出席席席席人人人人员员员员及及及及召召召召集集集集人人人人资资资资格格格格
根据本次股东大会通知，截至2014年 4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4名，所代表的红星发展有表决权的股份数为 131,016,341股，占红星发展有表决权股份总数的44.99%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为红星发展董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三三三三、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的表表表表决决决决程程程程序序序序与与与与表表表表决决决决结结结结果果果果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：
1.公司董事会2013年度工作报告；
2.公司监事会2013年度工作报告；
3.公司独立董事2013年度述职报告；
4.公司2013年年度报告全文和摘要；
5.公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
6.公司2013年度利润分配预案；
7.公司续聘2014年度财务报表审计机构及审计费用；
8.公司续聘2014年度内部控制审计机构及审计费用；
9.公司预计2014年度日常关联交易及总金额；
10.《矿石价格确认书》（2014年度）；
11.修订《公司章程》（2014年修订）；
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四四四四、、、、结结结结论论论论意意意意见见见见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2015-046烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第三次会议于2015年9月18日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于处置公司部分固定资产的议案》；
根据公司对固定资产进行清查、核实情况，公司现有一批电子类设备及印刷类机器设备等固定资产，购置年限久远,为盘活资产，提高资产的使用效率，现决定对一些购置年限久远，技术落后无修复使用价值的部分固定资产进行处置。
需处置的该部分资产截止2015年9月7日，账面原值为1342万元，账面净值为 63.06万元。该部分固定资产的处置情况将对公司当期损益产生一定的影响。
董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2015年9月18日
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议
2016年6月13日
大连圣亚旅游控股股份有限公司
附生效条件的非公开发行股份认购协议
之
补充协议
由大连圣亚旅游控股股份有限公司
与
北京华贸圣佑投资管理有限公司
共同订立
中国·大连
二零一六年六月
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议
2016年6月13日
本《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由下列双方于 2016年 6月 13日在中华人民共和国（以下称中国）辽宁省大连市签署：
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号
法定代表人：张志新
乙方：北京华贸圣佑投资管理有限公司
住所：北京市朝阳区广渠路38号楼2层030
法定代表人：杨睿博
鉴于：
（1）甲乙双方已于 2016年 1月 30日签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
（2）根据《股份认购协议》第二条之约定，本次发行以甲方第六届董事会第五次会议决议公告之日为定价基准日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。如甲方在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、配股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格及发行数量将进行相应调整，乙方本次认购的数量和价格也将作相应调整。
（3）根据甲方第六届董事会九次会议及 2015年年度股东大会审议通过的《公司 2015年度利润分配方案》，甲方以截至 2015年 12月 31日甲方总股本92,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2元（含税）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本协议双方经协商一致，现就乙方认购甲方本次发行股份的相关事宜达成本补充协议如下：
第一条本次发行价格的调整机制
1.1 根据《股份认购协议》以及甲方2015年度利润分配方案，本次发行价格调整为26.51元/股。
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议
2016年6月13日
1.2 若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。
1.3 若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者发行价格根据本补充协议第 1.2条之约定进行调整的，则本次发行数量及乙方本次认购数量将随本次发行价格的调整作相应调整。
第二条其他
2.1除非本补充协议另有约定，本补充协议所使用词语的定义与《股份认购协议》中所使用的相同词语的含义相同。
2.2本补充协议为《股份认购协议》的组成部分，与《股份认购协议》具有同等法律效力。
2.3本补充协议未尽约定事宜，甲、乙双方一致同意按照《股份认购协议》之约定履行；本补充协议与《股份认购协议》存在不一致之处，以本补充协议约定为准。
2.4本补充协议由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章。
2.5本补充协议正本一式十份，双方各执壹份，其余由甲方收存，以备办理与本次发行有关的各项审批、登记所需，各份具有相同之法律效力。
（以下无正文）
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议
2016年6月13日
（此页无正文，为本《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》的签署页）
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
二零一六年六月十三日
乙方：北京华贸圣佑投资管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：
二零一六年六月十三日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-067光大证券股份有限公司
关于签署《募集资金三方监管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1833号）核准，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月完成非公开发行股票（详见公司公告 2015-065号）。本次发行实际发行数量为 488,698,839股，发行对象为 7名，发行价格为 16.37元/股，募集资金总额为 7,999,999,994.43元（含发行费用）。
2015年 8月 27日，保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）已将上述认股款项扣除保荐及承销费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2015年 8月 28日，经毕马威华振会计师事务所出具的毕马威华振验字第 1501155号《验资报告》验证，截至 2015年 8月 27日止，公司非公开发行股票募集资金总额 7,999,999,994.43元，扣除保荐及承销费用人民币
25,000,000.00元以及其他发行费用人民币 6,461,647.91元后，募集资金净额为人民币 7,968,538,346.52元。
二、募集资金存储专户的开立情况
根据相关法律法规的要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司上海市分行和光大银行常德支行开立了募集资金专项存储账户。
保荐机构已将扣除保荐及承销费用后的募集资金 7,974,999,994.43元划转至公司指定的募集资金专项存储账户，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|账户|金额（人民币元）|
|光大银行上海常德支行|36760188000051333|3,987,499,997.21|
|建设银行上海市分行营业部|31001550400050055153|3,987,499,997.22|
|合计||7,974,999,994.43|

三、《募集资金三方监管协议》的签订情况及主要内容
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件及公司制定的募集资金管理办法的相关规定，公司（协议中称“甲方”）及保荐机构（协议中称“丙方”）分别与中国建设银行股份有限公司上海市分行、光大银行上海分行（协议中均称“乙方”）于 2015年 9月 25日在深圳市签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），协议的主要内容如下：
第一条甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”）。
该专户仅作为甲方本次非公开发行股票新增的募集资金专项存储使用账户，不得用作其他用途。
第二条甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第三条 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定具体人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第四条甲方授权丙方指定的本次非公开发行项目保荐代表人吴喻慧、刘奇可以在遵守中国人民银行相关规定的前提下，在银行工作时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具甲方的授权书或介绍信、本人的合法身份证明和丙方的授权书和介绍信。
第五条乙方按月（下月 20日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条 甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第七条丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第八条协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第九条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
第十条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第（一）种方式解决：（一）将争议提交上海仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十一条 本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 9月 26日
安信证券股份有限公司
关于本次重大资产购买前 12个月内上市公司购买、出售资产的独立财务顾问核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买 MOR Furniture For Less, Inc.不超过85%的发行在外股份（以下简称“本次交易”）。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次交易前十二个月内未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，无需纳入本次交易相关指标累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
郭加翔 杨均天
安信证券股份有限公司2019年 月 日
佳都新太科技股份有限公司
关于 2015年年度报告修订说明
佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2015年年度报告全文和摘要。根据上海证券交易所《关于对佳都科技股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》的要求，公司于2016年4月26日披露了《佳都科技关于上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的回复公告》（以下简称“《问询函回复公告》”），根据《问询函回复公告》，公司对2015年年度报告进行了修订，修订后的公司2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此说明。
佳都新太科技股份有限公司2016年5月11日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2017-006
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2017年 3月 28日在公司举行，本次会议的召开通知已于2017年3月18日以通讯形式下发，会议应到董事 11名，实到董事 9名，董事杨春升先生、张成勇先生因工作原因分别委托董事王元仁先生、程学展先生代为行使表决权，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
同意 11票，反对 0票，弃权0票
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
同意 11票，反对 0票，弃权0票
三、审议通过《关于独立董事2016年度述职报告的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权0票
四、审议通过《关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案》；
同意11票，反对 0票，弃权0票
五、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
同意11票，反对 0票，弃权0票
六、审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权0票
七、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
同意11票，反对 0票，弃权0票
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润
875,490,486.04元，根据公司章程规定，按10%提取盈余公积金87,549,048.60元，本年度可供分配利润为787,941,437.44元，加期初未分配利润 3,558,331,730.12元，减去 2015年度分配现金红利及送红股共计 383,546,000.00元，2016年末未分配利润为 3,962,727,167.56元。
2016年度利润分配及资本公积转增预案：
拟以2016年末股本1,246,524,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发股利124,652,450元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，共计转增 373,957,350股。
独立董事发表如下意见：董事会提出的 2016年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。
八、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升2016年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权0票
十、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权0票
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
十一、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
同意6票，反对0票，弃权0票
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。
独立董事发表如下意见：公司董事会审议的日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案》；
同意6票，反对0票，弃权0票
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。
独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署日常关联交易协议》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
具体内容详见《华鲁恒升关于与华通化工签署日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
同意 11票，反对 0票，弃权0票
具体内容详见《华鲁恒升关于召开2016年年度股东大会的通知公告》（www.sse.com.cn）。
上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一项内容尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-036
中国民生银行股份有限公司
关于股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）通知，获悉东方集团于 2018年 6月 19日办理解押其持有的本公司 A股普通股83,800,000股，占本公司总股本的0.23%。同日，东方集团向哈尔滨银行股份有限公司道外支行质押其持有本公司的 A股普通股 83,800,000股，占本公司总股本的0.23%，质押期限为2年。上述解除质押及质押登记手续已于2018年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。东方集团累计质押本公司股份 1,066,756,240股，占本公司总股本的2.92%。
截至本公告日，东方集团持有本公司普通股 1,066,764,269股。东方集团与华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）于2016年6月29日签署一致行动协议。东方集团和华夏人寿持有本公司可行使表决权股份数合计为 2,886,592,132股，占本公司总股本的7.91%。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年6月20日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华润双鹤”)的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的关于公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）涉及的相关议案进行了审阅，发表意见如下：
一、本次重大资产重组相关议案已获得独立董事的事先认可
本次提交公司第六届董事会第二十三次会议审议的关于本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已事先提交独立董事审阅。独立董事认真审核了相关议案，并同意将相关议案提交董事会讨论。
二、本次重大资产重组方案
公司拟采用发行股份及支付现金的方式，购买北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)所持华润赛科药业有限责任公司（以下称“华润赛科”）100%股权。本次交易完成后，公司将拥有华润
赛科的100%股权。
1、本次重大资产重组的交易对方为北药集团。
2、本次重大资产重组的标的资产为北药集团持有的华润赛科100%股权。
3、本次重大资产重组中，本公司发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前 120个交易日均价的90%，即 19.69元/股，定价基准日为公司审议本次交易相关事项的首次董事会会议（即本公司第六届董事会第二十三次会议）的决议公告日。在定价基准日后至本次交易实施前，本公司如进行任何权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将相应进行调整。
4、本次重大资产重组完成后，公司控股股东仍为北药集团，实际控制人仍为中国华润总公司。虽然本次重大资产重组前公司实际控制人在 2011年发生过变更，但本次拟收购标的资产 2014年度经审计的合并报表期末资产总额和本次交易金额孰高值占公司 2010年度经审计的合并期末资产总额的比例未超过100%，因此，本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组涉及的定价
1、标的资产的交易价格及定价依据
本次重大资产重组中，标的资产华润赛科100%股权的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经主管国资部门备案的评估报告的评估结果为准。
标的公司华润赛科100%股权预估值为 370,100.00万元。截至
2015年 2月 28日，华润赛科未经审计归属于母公司的账面净资产为 30,864.27万元，以此计算的预估值评估增值率为1,099.12%。
2、购买标的资产的对价支付方式
根据标的资产华润赛科100%股权预估值计算，本次交易中标的资产交易价格总额为 370,100.00万元，根据本次重大资产重组的交易方式，交易总额的15%以现金方式支付，85%以股份的方式支付。本公司支付现金的金额为 55,515.00万元，发行股份购买资产的股份发行数量为 15,976.89万股。最终发行数量根据标的资产的最终协商价格及发行价格确定。在定价基准日至股份发行日期间，本公司如进行任何权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。
3、交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属
自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产所产生的盈利由公司享有，所产生的亏损由交易对方按照其持有的华润赛科的股权比例向公司以现金方式补足。
四、本次重大资产重组的程序
本次重大资产重组中，公司向交易对方非公开发行股份购买资产构成公司与北药集团之间的关联交易。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们认为：
1、本次重大资产重组预案及相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。公司第六届董事会第二十三次会议的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项的相关议案时关联董事均按照规定回避表决，董事会会议的表决程序合法有效。
2、本次重大资产重组预案、公司拟签署的附条件生效的《重组框架协议》和本次重大资产重组相关议案符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划，股份发行定价原则符合相关法律法规的规定，公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对拟购买的华润赛科股权进行评估，评估机构具有充分的独立性；公司拟购买的标的资产的最终价格为具有证券从业资格的评估机构对标的公司评估而作出的评估结果并经主管国资部门备案的数据，价格确定方式公允，符合公司利益和相关法律法规的规定。
3、本次重大资产重组的实施有利于增强公司化学药处方药领域的经营实力，提升公司的核心竞争力，进一步开拓公司未来的业务发展空间。
待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次重大资产重组进一步审议发行股份购买资产暨关联交易报告书的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
独立董事：朱小平帅天龙金盛华武志昂 2015年 4月 17日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-011
上海广泽食品科技股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于 2018年2月2日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-012）。
（二）审议并通过了《关于公司向光大银行申请 20,000万元综合授信额度的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于全资子公司及控股股东为公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司监事会 2018年2月2日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-025
中金黄金股份有限公司重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2014年9月18日召开董事长办公会议。鉴于公司总经理王荣湖于 2014年 9月 17日被检查机关带走接受调查，目前无法履行总经理职务，会议决定由公司董事王晋定暂时代理总经理职务。公司现生产经营一切正常。
公司将予以密切关注，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会二○一四年九月十九日