Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-113浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月5日以通讯方式召开了第五届董事会第二十次会议，本次会议通知于2019年 12月3日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，缺席1名，董事李芝尧未出席会议，也未委托其他董事表决意见，本次会议出席董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司总裁的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司董事会收到陈昊旻先生辞去公司总裁职务的辞职报告，陈昊旻先生不再在担任公司总裁，仍在公司担任公司董事长职务，公司及董事会对陈昊旻先生在总裁任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司独立董事对公司总裁辞职发表的独立意见详见巨潮资讯网。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任陈曦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会届满止，陈曦先生简历详见附件。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任王晶女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会届满止。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会届满止，王晶女士简历详见附件。王晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。王晶女士联系方式如下：
联系电话：0577-8550 6669
联系传真：0577-8550 6668
联系地址：浙江省温州市龙湾区上江路198号经开区商务广场A幢
邮政编码：325000
电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任黄勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会届满止，黄勇先生简历详见附件。
公司独立董事对上述人员聘任事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司总裁辞职的独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年12月6日
附件：
1、陈曦先生：男，1977年12月出生，本科学历，具有新加坡永久居留权。
曾任中国银行广东省江门分行副行长，江门市三七实业有限公司财务总监，深圳市飞马国际供应链股份有限公司副总经理，Kyen Resources Pte.Ltd.董事，HAPO INDUSTRIAL LIMITED区域总监。现任公司总裁。
截至目前，陈曦先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未收到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论。经公司在最高人民法院查询，陈曦先生不属于失信被执行人。
2、王晶女士：1976年 11月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳领享投资有限公司投资总监、中山证券有限责任公司并购融资部执行总经理、江海证券有限公司并购融资部执行总经理、深圳君万管理咨询有限公司总经理。现任公司副总裁、董事会秘书。
截至目前，王晶女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未收到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，经公司在最高人民法院查询，王晶女士不属于失信被执行人。王晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
3、黄勇先生：男，1974年生，中共党员，大学本科，会计师，在读CMA。
曾任特变电工股份有限公司财务科长、顺丰控股股份有限公司高级财务经理、深圳市富恒新材料股份有限公司财务总监、韵达控股股份有限公司财务总监、审计
总监、茂业国际控股有限公司财务总经理、深圳达飞科技控股有限公司财务总监。
现任公司财务总监。
截至目前，黄勇先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在收到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未收到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论。经公司在最高人民法院查询，黄勇先生不属于失信被执行人。
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-012昇兴集团股份有限公司
关于设立福建昇兴云科技有限公司并实施一罐一码项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了顺应食品、饮料、啤酒行业包装安全管理、信息管理的变革趋势，研发、利用现代物联网技术服务于公司在金属包装领域的创新发展，为客户提供基于包装而延伸发掘的更加丰富多样的增值服务内容，力求开拓客户更深层次的需求，实现与客户、合作伙伴的多方共赢，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）拟与福建云布施集团有限公司合作实施“一罐一码”项目，并合资设立“福建昇兴云科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）作为项目公司负责项目的实施，其中，公司拟认缴出资840万元，占注册资本的80%。
公司于2017年1月19日召开第二届董事会第四十五次会议，以7票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立福建昇兴云科技有限公司并实施一罐一码项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：福建云布施集团有限公司
2、住所：福建省福州保税区综合大楼15层A区-0584（自贸试验区内）
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：谢云松
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：计算机软件开发；电子技术研发；计算机系统集成工程、通讯工程、管道工程、计算机网络工程设计、施工（以资质证书为准）；企业管理咨询；计算机软件、机械设备、电子产品、通讯器材、化妆品、布料、服装、针纺织品、建筑装饰材料、工艺品、饰品、日用百货的批发、零售、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、股权结构：谢云松持股60%，林金辉持股40%。
三、项目公司的基本情况
1、公司名称：福建昇兴云科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1050万元
4、注册地址：福建省福州市
5、主营业务：建立并运用二维码系统、DRP（分销资源计划）系统、大数据分析系统等技术手段，实现为昇兴股份下游客户提供二维码制罐服务与一罐一码服务。
6、各投资人的名称、出资方式、出资额、持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||出资金额||
|投资人名称|出资方式||持股比例|
|||（万元）||
|昇兴集团股份有限公司|货币|840|80%|
|福建云布施集团有限公司|货币|210|20%|
|合计||1050|100%|

（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。）
四、项目情况
1、项目名称：福建昇兴云科技一罐一码项目
2、项目选址：福建省福州市
3、建设单位：福建昇兴云科技有限公司
4、项目主要内容：
“一罐一码”项目以二维码科技为核心，结合其它优势资源，形成一个提供多种系统化服务的综合体系即“昇兴云平台”，昇兴云平台包括了二维码制作系统、二维码管理与营销系统、供应链管理系统、以及DRP系统、大数据分析系统。
通过上述昇兴云平台综合系统体系，实现为昇兴股份下游客户提供二维码制罐服务与一罐一码服务，使下游企业实现“高效O2O营销+精准数据分析+防窜溯源”等众多物联网功能。
5、项目前期工作及建设期约需要6个月。
6、项目总投资估算及资金筹措
项目总投资估算为 1,050万元，其中建设投资为 448.69万元，流动资金为601.31万元。该项目所需资金来源为福建昇兴云科技有限公司股东出资。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资的目的是为了顺应包装行业安全管理、信息管理的变革趋势，研发、利用二维码等现代物联网技术服务于公司在金属包装领域的创新发展，为客户提供基于包装而延伸发掘的更加丰富多样的增值服务内容，力求开拓客户更深层次的需求，实现与客户、合作伙伴的多方共赢，为公司在国家“互联网+”政策背景下发展“智慧包装”打下基础，是公司在未来成为综合性的包装解决方案提供商的需要。
2、存在的风险
本次对外投资存在技术开发不达预期效果、项目实施进展缓慢、市场开拓不力、终端消费习惯的培养过于缓慢、无法与竞争对手抗衡、后续追加投资不足等风险。
3、对公司的影响
本次投资有助于公司的转型升级，有利于公司综合服务能力的提升，但在短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生较大的影响。
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-075哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票计划期限届满的公告股东哈尔滨誉衡集团有限公司、 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日披露了《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-054），公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENTLIMITED（以下简称“健康科技”）及其质权人自公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内，可能通过集中竞价交易方式减持公司股份将合计不超过21,981,229股，不超过公司总股本的1%。
2019年10月8日，公司收到誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的《告知函》，截至2019年10月8日，誉衡集团、誉衡国际、健康科技的本次减持计划期限已届满。在此期间内，誉衡集团、誉衡国际、健康科技及其质权人均未通过集中竞价交易的方式减持公司股票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司向上海农商银行奉贤支行
申请综合授信提供担保的事前认可及独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对关于控股股东为公司向上海农商银行奉贤支行申请综合授信提供担保事项发表如下意见：
1、事前认可意见
我们认为本次关联交易事项有利于支持公司发展，公司控股股东为公司本次申请综合授信提供无偿担保，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事杨勇萍先生、张帆女士应回避表决。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司本次向上海农商银行奉贤支行申请综合授信，公司控股股东及实际控制人杨勇萍先生为公司向银行申请综合授信提供担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意该项关联交易，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-057
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：恒顺众昇，证券代码：300208）于2016年5月18日（星期三）开市起停牌。经公司研究，确认构成重大资产重组事项后，公司股票自2016年5月25日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年5月31日、2016年6月7日及2016年6月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-052、2016-054）。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2016-055)。
截至目前，公司与重组相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构仍在开展尽职调查、审计、评估等各项工作，力争能早日完成该事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券（股票简称：恒顺众昇；股票代码：300208）自2016年6月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年六月二十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-049百洋水产集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015年 7月 20日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2015年 7月 15日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究，审议通过了《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限公司取得51%股权的议案》：
1、公司监事会同意终止实施设立烟台荣冠食品有限公司实施冷冻鱿鱼加工出口项目；同意公司与烟台同德食品有限公司签订《关于解除<烟台荣冠食品有限公司出资协议>的协议》。
2、同意变更“投资设立烟台荣冠食品有限公司”募投项目，使用原计划投资设立烟台荣冠食品有限公司实施冷冻鱿鱼加工项目的募集资金 5,100万元、提前终止的乐业县罗非鱼养殖基地建设募投项目的尚剩余资金 819万元、超募资金 504万元以及自有资金241.8万元，以现金方式对荣成日鑫生物进行增资。
3、监事会认为：本次募集资金投资项目的变更和新项目的实施，是公司根据客观情况需要作出的调整，有利于公司的整体业务发展和盈利水平提升，符合相关法
律法规之规定，符合公司的发展战略和全体股东利益。监事会同意将该议案提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。表决通过。
三、备查文件
百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司监事会二〇一五年七月二十日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波宜科科技实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波宜科科技实业股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2014年 9月 3日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波宜科科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2014年 8月 18日召开的公司第五届董事会第九次会议作出决议召集。公司董事会已于2014年8月19日在《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波宜科科技实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2014年 9月 3日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2014年 8月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 27人，代表股份 66,725,447股，占公司在股权登记日总股份的32.99%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、
浙江和义观达律师事务所 法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波宜科科技实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
刘燕妮
二○一四年九月三日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-31巴士在线股份有限公司
关于 2016上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2016上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2354号《关于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(本公司原名浙江新嘉联电子股份有限公司)核准，由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称国金证券)通过深交所系统采用非公开定向增发的方式，向上海天纪投资有限公司发行了人民币普通股2,900万股，发行价为每股人民币为11.86元，应募集资金总额为人民币34,394万元，扣除直接支付的券商承销佣金及财务顾问费1,559.85万元后，主承销商国金证券于2015年11月9日划入本公司在中国农业银行股份有限公司嘉善县支行开立的账户(账号为：19-330201040055662)人民币32,834.15万元。上述募集资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年11月10日出具了川华信验(2015)89号《验资报告》。
2．以前年度已使用金额
支付股权转让款、验资等其他费用金额29,082.46万元。
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
3．2016上半年度，本公司募集资金使用情况
(1)收到募集资金(七天通知存款)利息25.83万元；
(2)收到募集资金利息0.61万元；
(3)向巴士在线控股有限公司、高霞等支付二期股权转让款5,186.05万元；
(4)支付账户网银手续费及购买结算业务申请书共计0.05万元。
截至2016年06月30日止，尚未使用的募集资金余额为156.12万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《巴士在线股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》。该制度已经本公司2006年12月14日第一届董事会第二次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过，并经 2015年5月20日第三届董事会第二十四次会议和2015年6月8日公司2015年第一次临时股东大会修订完善。根据该制度规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，本公司在中国农业银行股份有限公司嘉善县支行开设了专项账户，账号为：19-330201040055662。
截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国农业银行股份有限公司嘉善县支行|19330201040055662|募集资金专户|1,561,249.16|
|合 计|||1,561,249.16|

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司2015年11月23日，与国金证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016上半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日附件：募集资金使用情况对照表
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
募集资金使用情况对照表
2016上半年度
编制单位：巴士在线股份有限公司
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||34,394||本年度投入募集资金总额||||5,186.10||
|变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||34,268.56||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募投项目：|||||||||||
|支付重组费用|否|34,268.24|34,268.24|5,186.05|34,268.24|100%||不适用|不适用|否|
|支付手续费|否|||0.05|0.32||||||
|募投项目小计||34,268.24|34,268.24|5,186.10|34,268.56||||||
|超募资金投向：|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||34,268.24|34,268.24|5,186.10|34,268.56|100%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||项目可行性发生未重大变化|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||实施地点未发生变更|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||项目实施方式未发生调整|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||不适用|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无暂时补充流动资金情况|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||因部分中介机构费用作费用化处理，本次募集资金尚有节余|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放于募集资金专户中。为结余募集资金，依法披露后将补充流动资金|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||2016上半年度募集资金不存在其他使用情况|||||||

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-027浙江省围海建设集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月完成非公开发行 A股股票事宜，公司聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）担任公司 2014年非公开发行 A股股票项目的保荐机构，持续督导期截至 2015年 12月 31日止。因公司前次募集资金尚未使用完毕，信达证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导义务。
2016年3月20日，公司聘请了浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《承销协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此，信达证券未完成的对公司 2014年非公开发行股票的持续督导工作将由浙商证券承接。浙商证券已委派保荐代表人郭峰先生和罗云翔先生负责公司具体的保荐工作。保荐代表人郭峰先生和罗云翔先生简历见附件。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
附件：新保荐机构与保荐代表人简介
1、浙商证券股份有限公司简介
公司名称：浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路1号
法定代表人：吴承根
注册资本：300,000万元人民币
业务简介：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务
2、保荐代表人简介
郭峰：具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾负责或参与安纳达 2011年非公开发行股票、向日葵2012年非公开发行公司债券、锦龙股份2012年非公开发行股票等项目，具有较丰富的工作经验。
罗云翔：具有证券从业资格和保荐代表人资格，注册会计师，曾负责或参与江特电机2013年非公开发行股票、三川股份2014年非公开发行股票、兴源环境2015年重大资产重组等项目，具有较丰富的工作经验。
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-128博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人王东虎先生、王坚强先生及杨海江先生函告，获悉王东虎先生、杨海江先生所持有公司的部分股份被补充质押，王坚强先生所持有的公司部分股份解除质押及部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份变动的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一股东及||补充质押||补充质押||质押到||质权人||押占其||用途|
||称||一致行动||股数（股）||开始日期||期日期||||所持股|||
||||人||||||||||份比例|||
|王东虎||是||450,000||2018年9月3日||2018年10月10日||海通证券股份有限公司||1.03%||补充质押||
|王东虎||是||100,000||2018年9月4日||2018年10月10日||海通证券股份有限公司||0.23%||补充质押||
|杨海江||是||370,000||2018年9月5日||2019年4月10日||中信建投证券股份有限公司||2.53%||补充质押||
|合计||||920,000||||||||3.79%||||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||股东及一致||解除质押股||质押开||质押到期日||||押占其所持|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||行动人||数（股）||始日期||期||||股份比例|
|王坚强||是||216,584||2017年9月4日||2018年9月4日||国泰君安证券股份有限公司||1.10%||
|合计||||216,584||||||||1.10%||

3、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||股东名称||是否为第一||质押股||质押开始||质押到||质权人||押占其||用途|
||||股东及一致||数（股）||日期||期日期||||所持股|||
||||行动人||||||||||份比例|||
|王坚强||是||337,000||2018年9月3日||2019年9月3日||国泰君安证券股份有限公司||1.71%||融资||
|合计||||337,000||||||||1.71%||||

4、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王东虎先生持有公司股份 43,586,144股，占公司总股本的19.75%，本次股份补充质押业务办理完成后，王东虎先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为35,279,958股，占其持有本公司股份总数的80.94%，占公司总股本的15.99%。
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 19,683,820股，占公司总股本
的8.92%，本次解除质押及股份质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为9,264,561股，占其持有本公司股份总数的
47.06%，占公司总股本的4.20%。
截止公告披露日，杨海江先生持有公司股份14,651,174股，占公司总股本
的6.64%，本次股份补充质押业务办理完成后，杨海江先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数的3,841,636股，占其持有本公司股份总数的26.22%，占公司总股本的1.74%。
截止公告披露日，公司实际控制人、控股股东王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生实际持有公司股份77,921,138股，占公司总股本35.31%，三人仍处于质押状态的股份数为48,386,155股，占三人实际持有公司股份的62.10%，占公司总股本的21.93%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年9月7日
北京真视通科技股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
根据《北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2015年 6月 23日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“3”位数|506|
|末“4”位数|9775 1025 2275 3525 4775 6025 7275 8525|
|末“5”位数|72906 85406 97906 10406 22906 35406 47906 60406|

凡参与网上定价发行申购北京真视通科技股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有 36,000个，每个中签号码只能认购 500股北京真视通科技股份有限公司 A股股票。
发行人：北京真视通科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2015年 6月 24日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-034山东新北洋信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191048号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）提交的《山东新北洋信息技术股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要东兴证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2015-022广东水电二局股份有限公司监事会
关于公司《2014年度内部控制评价报告》的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露》等相关规定，公司监事会对公司 2014年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2014年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系比较健全，保证了公司业务活动的正常进行。
2.公司 2014年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2015-022控制的真实情况，我们认同该报告。
监事：谢荣光、卢大鹏、蔡信雄
广东水电二局股份有限公司
监事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-022
浙江栋梁新材股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2016年3月15日（星期二）开市起停牌。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日接到公司控股股东、实际控制人陆志宝先生的通知，陆志宝先生与万邦德集团有限公司正在筹划转让其所持有的公司股份 22,471, 680股（占公司总股本的9.44％，占其持有公司股份的50%）事项。鉴于本次股权转让将涉及公司控股股东、实际控制人变动，预计会给公司股价造成较大影响，且该事项尚存在较大不确定性，经公司申请公司股票于2016年3月15日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2016年 3月15日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-092博雅生物制药集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向国家开发银行江西省分行申请不超过人民币3.00亿元综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，授信期间为 18个月，自公司董事会决议之日起。综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。
截至目前，公司（含控股子公司）经审批向银行机构申请授信的额度不超过人民币19.00亿元（含本次），在授信额度内总计借款8.80亿元。
本次向银行申请综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－098
河南易成新能源股份有限公司
关于向控股子公司河南中平瀚博新能源有
限责任公司提供借款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）2016年12月21日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司提供借款的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
1、为满足控股子公司中平瀚博的项目投资及流动资金需要，促进其锂电新材料业务的拓展及公司总体经营战略实施，降低公司整体融资成本，提高公司资金使用效率。公司拟用自有资金向中平瀚博提供不超过人民币2,500万元的借款额度，期限为一年，借款利率按年利率8%计算。
2、2016年12月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司提供借款的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
公司名称：河南中平瀚博新能源有限责任公司
统一社会信用代码：914104003968700527
类型：其他有限责任公司
住所：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米
法定代表人：孙毅
注册资本：3,000万元
成立日期：2014年7月10日
营业期限：2014年7月10日—2064年7月9日
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构：
中国平煤神 河南银基 河南恒基鑫 深圳金兴 河南丰麟
马能源化工 投资集团 业房地产开 投资有限 实业集团
集团有限责 有限公司 发有限公司 公司持有 有限公司
任公司持有 持有34% 持有10%的 10%的股 持有10%
36%的股权 的股权 股权 权 的股权
||||
|-|-|-|
|刘 成全 持有80%的 股权|秦 丽君 持有20%的 股权|杨立新持有40.83%的股权|

河南易成新 青岛瀚博厚 平顶山豪诚 苏州平美新
能源股份有 宇工贸有限 实业有限公 材料科技有
限公司持有 公司持有35% 司持有20% 限公司持有
40%的股权 的股权 的股权 5%的股权
河南中平瀚博新能源有限责任公司
财务数据：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|1|资产|79,565,430.08|154,371,542.79|
|2|负债|49,799,954.97|119,067,885.26|
|3|所有者权益|29,765,475.11|35,303,657.53|
|4|营业收入|18,101,713.67|28,307,459.44|
|5|净利润|-234,524.89|5,538,182.42|

注：2015年度数据已经审计，2016年9月30日数据未经审计。
三、交易的主要内容
借款对象：河南中平瀚博新能源有限责任公司，是公司的控股子公司。
借款方式及金额：公司以自有资金向中平瀚博提供不超过 2,500万元人民币。
借款期限：董事会决议通过之日起最长不超过一年，（以公司银行账户实际借出款项之日起计算）。
借款用途：项目投资及补充流动资金。
借款利率：年利率8%。
反担保措施：除易成新能外，青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪诚实业有限公司、苏州平美新材料科技有限公司均以持有中平瀚博的股权比例向公司出具了担保函，并约定内容如下：
1、担保方式为一般责任保证。
2、担保函自借款合同生效之日起生效，担保期限为主债务履行期届满之日起六个月。
3、除本公司外，中平瀚博其他股东承诺：《借款合同》到期，若中平瀚博未能按期还款，公司要求其承担有限责任担保，以其在中平瀚博的持股比例的股权价值承担责任。
4、本担保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让或转移。
借款的支付和偿还：公司需在合同生效之日，将合同约定的借款金额支付给
中平瀚博，中平瀚博应当在借款期限届满偿还公司借款。
四、交易目的和对公司的影响
本次交易是为控股子公司业务的拓展及公司总体经营战略实施。促进控股子公司锂电新材料领域的快速发展，降低公司整体融资成本、减少财务费用支出。
本次借款利率是经借款双方充分协商确定的，定价公允，不会损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，向中平瀚博提供借款，有利于公司业务的拓展及公司总体经营战略实施。促进控股子公司锂电新材料业务健康快速发展，中平瀚博如在未来能得到良好的发展也有利于公司分享经营成果。符合公司和全体股东的利益。
六、监事会意见
监事会认为：本次借款对象为公司控股子公司，资产质量较好，对其提供借款是为了支持其锂电新材料业务快速发展，没有损害公司和股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于公司提供借款的相关规定。同意公司向中平瀚博提供最高不超过2,500万元人民币的借款额度，期限最长不超过一年。
七、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，向公司控股子公司中平瀚博提供借款，有利于公司业务拓展及总体经营战略实施。财务风险处于公司可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司向中平瀚博提供最高不超过2,500万元人民币的借款额度，期限为一年。
八、公司累计对外提供借款的金额
截止本公告日，公司除对全资子公司提供有借款外，未有对外提供借款。
九、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
3、《独立董事关于为控股子公司提供借款的独立意见》。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年十二月二十一日
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司没有与关联方之间发生资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、2017年3月24日，公司召开的第二届董事会第二十次会议，2017年4月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）向银行申请不超过6,500万元的融资提供担保，承担连带保证责任，担保期限为三年。我们认为：本次担保能为上优刀具进行技术改造获得必要的资金支持，本次担保内容及决策程序符合相关规定。
除上述担保外，报告期内，公司无其他对外担保，亦无违规担保，无逾期担保，截至报告期末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币 4,450万元。
二、关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金和自有资金存储收益，公司在不影响募集资金使用情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，剩余部分仍留存于募集资金专用账户；在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品，同意使用额度不超过人民币15,000
万元的闲置自有资金购买一年内、稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
傅建中：
李瑾：
张惠忠：
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-030无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年12月5日披露了《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司于2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年12月12日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-074）。
公司于2019年3月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等要求，公司确定本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划；如果股权激励或员工持股计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）。
一、回购公司股份的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《实施细则》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份
的进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购股份630,640股，占公司总股本（108,350,000股）的0.58%，最高成交价为 22.71元/股，最低成交价18.91元/股，支付的总金额为13,072,040.54元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内（公司于2019年4月 29日披露了《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）、《2018年年度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-026）及《2019年第一季度报告全文》，敏感期为2019年4月15日-2019年4月26日）；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月12日）前五个交易日公司股票累计成交量为2,758,892股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过2,758,892股的25%，即689,723股。
性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日