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证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-021天津天海投资发展股份有限公司
第八届第三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2017年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7人，实际出席 7人（其中：亲自出席 7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长童甫主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《2016年度报告及报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2016年度报告和年度报告摘要。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）《2016年度利润分配预案》
根据审计结果，2016年度公司实际归属于上市公司股东的净利润为 32,151万元，加年初未分配利润后，2016年度期末累计未分配利润为负值。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2016年度内部控制评价报告。
（八）《2016年度社会责任报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2016年度社会责任报告。
（九）《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易的议案》
童甫、陈晓敏、王浩、刘亮4名关联董事回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2017-023号公告。
（十）《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司董事会提请公司 2016年年度股东大会批准公司为 2017年度合并报表范围内子公司，提供担保额度合计不超过人民币50亿元（含等值外币；本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购 Ingram MicroInc.100%股权重大资产购买项目，公司
及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的 40亿美元专项担保的展期）。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度，不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2016年年度股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保，（2）对笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2017-024号公告。
（十一）《关于与关联方互为提供担保的议案》
为满足公司日常融资的需要，公司拟与海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流”）签订 2017年互保框架协议，根据该协议，2017年海航物流及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 200亿元，董事会同意公司及下属企业在2017年向海航物流集团及其关联企业提供60亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航物流及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的计划，并提请股东大会授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
童甫、陈晓敏、王浩、刘亮4名关联董事回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2017-025号公告。
（十二）《关于公司2017年度融资计划方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2017-026号公告。
（十三）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见本公司临2017-027号公告。
（十四）《关于签订发起设立投资并购基金框架合作协议的议案》
同意公司与北京新龙脉控股有限公司签署《框架合作协议》，发起设立投资并购基金。拟将签署的《框架合作协议》为双方合作的框架性协议，不具有法律约束力，具体合作事项将以双方另行签署的协议/合同为准。公司将在签署正式协议/合同前，根据《公司章程》等的相关规定履行相应的审批程序。详情请见上海证券交易所网站披露的公司临 2017-028号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）《关于聘任公司风控总监的议案》
因工作需要，董事会同意聘任孟于翔先生为公司风控总监（个人简历附后）。
公司独立董事发表了《关于聘任公司风控总监的独立意见》公司董事会会议所涉及的公司聘任风控总监事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员孟于翔先生的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。
因此，我们同意本次董事会审议的《关于聘任公司风控总监的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2016年年度股东大会，详细内容请参见本公司临2017-029号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上，特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日个人简历：
孟于翔，男，36岁，武汉大学法律硕士。2008年7月至2016年4月历任海航旅业控股（集团）有限公司合规管理部副总经理、海航物流集团有限公司风险控制部副总经理，2016年5月至今任天津天海投资发展股份有限公司风险控制部总经理。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-009瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于合资设立郑州航空港区兴瑞实业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：郑州航空港区兴瑞实业有限公司（以下简称“兴瑞实业”）投资金额：9800万元人民币，占兴瑞实业注册资本总额20000万元的49%一、对外投资概述
近日，公司下属全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司（以下简称“前海瑞茂通”）与郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司（以下简称“兴港投资”）签订《合作协议》，根据协议，双方共同出资 20000万元人民币在河南省郑州市航空港区设立郑州航空港区兴瑞实业有限公司，其中前海瑞茂通出资 9800万元人民币，占兴瑞实业注册资本总额的49%；
兴港投资出资10200万元人民币，占兴瑞实业注册资本总额的51%。按照公司的相关制度规定，公司已完成相关内部审批程序。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
截至目前，兴瑞实业已经设立完成，并办理了相应的工商注册登记手续。
二、投资协议主体的基本情况
（一）深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、法定代表人：王东升
3、注册资本：伍仟万元人民币
4、经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术服务（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
国际货运代理；国内货运代理。
5、公司住所：深圳市南山区粤兴二道 6号武汉大学深圳产学研大楼 B815房（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）
6、公司财务数据：截至 2013年第三季度公司总资产为4999.57万元，净资产为4999.57万元，主营业务收入为0元，净利润为-0.43万元。
（二）郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司
1、公司类型：有限责任公司（国有独资）
2、法定代表人：张延明
3、注册资本：叁拾陆亿陆仟贰佰肆拾陆万壹仟肆佰伍拾玖圆贰角伍分
4、经营范围：房地产项目投资，自有资产管理与运营
5、公司住所：郑州新郑综合保税区申报大厅118房间
6、公司财务数据：截至 2013年第三季度公司总资产为 1343083.59万元，净资产为480004.52万元，主营业务收入为951.59万元，净利润为-1006.68万元。
7、公司股东及业务经营情况：兴港投资于 2012年 10月 9日批准设立，是郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）管理委员会下属的国有独资公司。兴港投资及其下属子公司目前业务范围已覆盖房地产、文化传媒和国有资产管理三个板块，并将扩展至园区运营、金融服务、工程管理等多个板块，形成一个以投资、融资、实业为三大支点的大型区域综合体投资运营服务商。
三、本次投资设立公司的基本情况
1、公司名称：郑州航空港区兴瑞实业有限公司
2、公司住所：郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层308号
3、注册资本：贰亿圆人民币
4、企业类型：有限责任公司
5、出资方式：货币资金
6、股东出资比例：前海瑞茂通出资比例为49%，兴港投资出资比例为51%
7、经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务；投资咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；销售：煤炭（非场站经营）、焦炭﹑钢材、纸浆﹑纸张﹑纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡
胶制品、化工产品和化工原料（易燃易爆危险品除外）、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装饰材料、建筑材料；货物及技术的进出口服务（以上范围国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）
四、本次投资对上市公司的影响
2013年 3月 7日，国务院正式批复了《郑州航空港经济综合试验区发展规划（2013-2025）》，郑州航空港区成为全国首个上升为国家战略的航空港经济发展试验区。其战略定位为国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地和供应链产业基地。
借机郑州航空港区的区域优势、政策优势，公司积极部署，合资成立兴瑞实业有限公司，以现有成熟的煤炭供应链业务为先导，积极涉足其他大宗商品，打造集供应链信息研发中心、供应链金融中心、供应链运营服务中心和大宗商品贸易中心为核心体系的供应链产业集聚中心。同时为了充分发挥合作双方的优势，兴瑞实业拟在港区积极开拓供应链创新金融服务，与港区汇集的众多优势企业合作，提供更多样化的供应链管理服务。
通过四大中心的建设，强化供应链各环节的分工职能，提高协同效率。从信息共享到撮合交易、从产品加工配送服务到多样化的创新金融服务，为客户提供完整的供应链服务平台。交易中心的搭建降低了各环节业务门槛，必将吸引更多的资源与客户的加入，形成庞大的企业集群，提高公司谈判议价能力，以较低的成本获得资源、公共物品或服务，带动企业良性发展。
本次投资致力于全面整合供应链领域商流、物流、信息流和资金流，打造辐射全国的大宗商品物流中心和供应链产业领跑者，从而实现全体股东利益最大化。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年1月20日
第七届董事会第十六次会议2017年3月8日
2016年度审计与风险管理委员会履职报告
作为华润双鹤药业股份有限公司(下称“公司”)的审计与风险管理委员会(下称“审计委员会”)委员，2016年度，根据上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《章程》、《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将我们 2016年度履行职责情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
截止本报告披露日，公司审计委员会由 5名成员组成，分别是朱小平先生、李国辉先生、范彦喜先生、张克坚先生、刘俊海先生，期间审计委员会委员发生变更情况如下：2016年 1月，原委员武志昂先生根据国家相关部委关于规范企业兼职的有关规定和要求，申请辞去独立董事及审计委员会委员职务；张克坚先生于 2016年 2月 19日继任审计委员会委员职务。同年 6月，原委员帅天龙先生因病逝世；
刘俊海先生于 2016年 8月 30日继任审计委员会委员职务。
上述审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事朱小平先生担任。报告期内各委员充分发挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。
二、审计委员会委员出席会议的情况
报告期内，除年审相关会议外，共计召开了 5次审计委员会会议，主要内容涉及定期报告审阅、投资并购、关联交易、理财、借款及内
第七届董事会第十六次会议2017年3月8日
控评价等事项。
三、审计委员会年度履职重点关注事项的情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
我们认为，公司聘用的外部审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)具有执行证券、期货相关业务许可证，较好地完成了公司委托的各项工作，在为公司提供 2015年度财务及内控审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行审计，遵循独立、客观、公正的职业准则，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况提出了中肯的意见，在帮助公司加强风险防范和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。鉴于此，经审计委员会审议表决后，向董事会提议续聘德勤华永为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
在年度审计工作中，我们与德勤华永就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在除年报内容外的其他应披露事项。
经审核，公司实际支付年度审计机构 2015年度财务报表审计费用 144万元及内部控制审计费用 40万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
第七届董事会第十六次会议2017年3月8日
(二)指导内部审计工作
报告期内，我们关注公司内部审计工作，听取工作汇报，督促内部审计部门严格执行审计计划；对公司内部控制制度执行情况进行监督和评价，并对内部审计出现的问题提出指导性意见。目前，公司内部审计工作运作有效，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。
根据监管单位的要求及年报工作制度的规定，审计委员会在2015年年度报告编制和披露过程中切实履行职责，在年审工作的不同节点与公司财务管理部门和年审会计师多次召开会议并进行了沟通：
1、在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表、听取公司经营层关于公司年度经营业绩和重大事项进展情况的汇报；
与年度审计机构就公司年度审计时间安排、内控审计安排、重点审计领域及预审工作中发现的问题进行了沟通，明确了相关工作的完成时间。
2、在审计过程中，积极地与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行交流并及时掌握审计进展情况；及时向年度审计机构发送督促函，督促其按预定的计划完成审计工作。
3、在年审注册会计师出具了初步的审计意见后，再次审阅了财
第七届董事会第十六次会议2017年3月8日
务报表，认为年审注册会计师出具的初步审计意见基本遵循了相关法律法规及财务政策的规定，出具的 2015年财务会计报表基本客观、真实的反映了公司 2015年的财务成果。
4、在年度财务会计报告审计完成后，对年度审计机构出具的审计报告再次进行审核，并对年审机构的独立性、专业性、勤勉程度以及审计工作开展情况进行总结和评价，向董事会提交总结报告。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，公司根据《企业内部控制配套指引》、公司内部控制手册的相关要求，持续开展内控体系建设和风险管理工作，建立较为完善的内部控制体系和风险管理体系。公司内部控制活动涵盖生产、销售等关键业务环节，通过每年对关键业务流程进行内控评价和风险事件梳理、评估，制定管理策略和解决方案，进一步提升风险管控水平。公司股东大会、董事会、监事会、经营层严格执行各项法律法规、公司《章程》以及内部管理制度，规范运作，各项内部控制管理制度得到了有效执行。目前，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度较为完善。
(五)协调经营层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司经营层、德勤华永及公司内部审计部门进行充分的沟通，并对沟通事项予以充分关注和认真审议，为年审工作的顺利开展奠定了良好基础。
2016年度，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司董事会审
第七届董事会第十六次会议2017年3月8日
计委员会运作指引》、公司《章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。
2017年，我们将继续提升履职专业性和有效性，充分发挥监督职能，切实履行监督职责，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司与全体股东的共同利益。
审计委员会委员：朱小平、李国辉、范彦喜、张克坚、刘俊海 2017年 3月 8日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-038
宁波弘讯科技股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“伊雪松”）本次担保金额：3,000万元，为其担保余额：0元
本次担保无反担保
截止本公告日，公司对外担保无逾期情形
一、担保情况概述
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 12月 19日召开第二届董事会 2016年第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。同意公司与包括但不限于招商银行股份有限公司佛山容桂支行等具有相关业务资质的银行（以下简称“授信银行”）签署最高额不可撤销担保书，为公司全资子公司伊雪松申请最高金额3,000万元人民币综合授信额度提供信用担保。合同中约定的生效条件为：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保人公司名称：广东伊雪松机器人设备有限公司
2.被担保人注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路7号科盈国际工业园一期厂房一的二层 201单元
3.被担保人董事长：熊钰麟
可开展经营活动。）
5.被担保人的股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。
6.被担保人主要财务指标（未经审计）
截止 2015年 12月 31日，伊雪松资产总额：8,570,020.13元，净资产： 7,998,028.87元，营业收入:225,641.04元，净利润：-2,001,971.13元。
截止 2016年 10月 31日：资产总额 13,457,493.31元，负债总额 4,085,013.88元（其中银行贷款总额 0.00元；流动负债总额4,085,013.88元，其中一年内到期的负债总额 0.00元）；净资产 9,372,479.43元、营业收入3,225,496.11元；净利润-7,035,549.44元。
7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
三、担保协议的主要内容
公司拟与授信银行签署最高额不可撤销担保书，为伊雪松在授信银行申请最高金额 3,000万元人民币综合授信额度提供信用担保。授信额度使用方向为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期限1年（依据银行协议约定日期计算）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年12月14日，公司累计对外担保总额为人民币1172.5万元（均为通过银行授信为客户提供买方信贷担保），占公司最近一期经审计（2015年度审计报告）净资产 10.66亿元的1.10%。无对控股子公司提供的担保事项、无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。
五、董事会意见
被担保人伊雪松为公司全资子公司，主营从事自动化设备、机器人及其零配件等业务，自 2015年 6月投资设立以来，信誉状况良好，公司本次提供授信担保事宜主要为其正常经营提供营运资金贷款。经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为伊雪松偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为伊雪松提供授信担保，不会损害公司利益，同意提供上述授信担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事发表的意见：伊雪松为公司全资子公司，为其提供授信担保，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为该全资子公司银行授信提供担保。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
弘讯科技本次为全资子公司伊雪松提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次担保事项的内容和审批程序符合相关法律法规的要求。本次担保事项有利于该全资子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，保荐机构对弘讯科技为全资子公司伊雪松提供担保事项无异议。
八、备查文件目录
1、《公司第二届董事会 2016年第七次会议决议》；
2、《西南证券股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》；
3、《公司独立董事对第二届董事会 2016年第七次会议相关事项发表的独立意见》；
4、伊雪松营业执照副本；
5、伊雪松最近一期财务报表；
6、最高额不可撤销担保书（范本）。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-022号昆药集团股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 3月 4日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届二次监事会议的通知和材料，并于 2016年3月9日以通讯表决的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、关于修改《公司章程》的预案（详见《关于修改公司章程的公告》）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—004
通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第八届董事会第二十次会议，2016年1月11日在公司会议室召开，会议以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2016年 1月 6日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，现场会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]10号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），通化东宝就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了分析并进行了特别风险提示，并采取了有效措施保证本次募集资金得到有效的使用，以提高未来回报能力。制定了《公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容见公司当日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《通化东宝药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》和在上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
本议案表决过程中，董事长李一奎先生，董事王君业先生、冷春生先生、李聪先生、李凤芹女士、曹福波先生，上述6名董事为该议案的关联董事，在表决过程中回避表决，其余3名非关联董事参与表决。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于公司就房地产业务出具专项自查报告的议案；
公司根据中国证监会于2015年1月16日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）、《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）、《城市房地产管理法》、《闲置土地处置办法（2012修订）》（国土资源部令第53号）、《商品房销售明码标价规定》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，对公司的房地产业务在 2012年 1月 1日至 2015年 6月 30日（以下简称“报告期”）是否存在闲置用地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了专项自查，并出具了专项自查报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》。
三、审议通过了公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关承诺的议案；
公司控股股东东宝实业集团有限公司，实际控制人李一奎、王殿铎，以及全部董事、监事、高级管理人员作出书面承诺：《关于公司房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》已如实披露了公司在报告期内房地产开发项目的自查情况，公司如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于房地产业务相关承诺函》。
议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
四、审议通过了关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），通化东宝药业股份有限公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了分析并进行了特别风险提示，并采取了有效措施保证本次募集资金得到有效的使用，以提高未来回报能力，同时，公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实的履行作出了承诺。
内容详见同日在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案。
内容详见同日在上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
议案一至议案四尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一六年一月十二日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-019号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于受让华泰保险集团股份有限公司股权获得
中国银保监会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景
2015年 11月 24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》。
根据北京产权交易所的相关规定，公司及内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）分别参加了华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）7.1114%和6.8379%股权转让项目。2015年 12月 22日，公司以人民币 59,188万元和 32,782万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的2.0441%（即82,205,667股）和1.1321%（即45,530,491股）股权；君正化工以人民币 73,627万元和 36,363万元摘牌取得中国石油化工集团公司和中国石化财务有限责任公司转让的2.5427%（即102,259,478股）和1.2558%（即 50,504,364股）股权。公司及君正化工分别于 2015年 12月 23日与上述转让方签订了《产权交易合同》。
2018年 12月 24日，君正化工与中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》，君正化工以人民币1,872.5万元的价格受让中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的华泰保险0.0870%（即3,500,000股）股权。
二、批复情况
2019年4月3日，公司接华泰保险通知，华泰保险收到中国银保监会《关于君
正化工和君正集团受让华泰保险集团股份有限公司股份的批复》（银保监复
[2019]374号），现将批复主要内容公告如下：
“经审核，同意中合供销一期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）将持有的你公司3,500,000股股份转让给内蒙古君正化工有限责任公司；同意中国石油化工集团公司将持有的你公司 102,259,478股股份、中国石化财务有限责任公司将持有的你公司50,504,364股股份转让给内蒙古君正化工有限责任公司；
同意中国石油化工集团公司将持有的你公司82,205,667股股份、中国石化财务有限责任公司将持有的你公司45,530,491股股份转让给内蒙古君正能源化工集团
股份有限公司。
转让后，内蒙古君正化工有限责任公司持有你公司404,863,842股股份，占你公司总股本的10.0670%；内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持有你公司494,256,158股股份，占你公司总股本的12.2898%。
请你公司按照有关规定办理变更手续。”
截至本公告日，公司及全资子公司君正化工受让华泰保险股权事项已全部获得中国银保监会的批准。转让完成后，公司合计持有华泰保险 899,120,000股股份，占华泰保险总股本的22.3568%。公司将按规定及时公告后续工商变更事项的进展情况。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年4月4日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2015-005厦门建发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|67|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,289,877,379|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，副董事长吴小敏女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他6名高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,288,994,566|99.93|811,213|0.06|71,600|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和黄其阳律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门建发股份有限公司2015年2月5日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号： 2016-013福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2016年11月24日分别收到公司董事林恩惠先生和监事刘忠毅先生提交的书面辞职报告。鉴于中国武夷实业股份有限公司目前未持有本公司股票，为规范上市公司运作，董事林恩惠先生向公司董事会提出辞去公司董事及相关董事会专业委员会委员的职务；监事刘忠毅先生向公司监事会提出辞去监事的职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上董事、监事的辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会、监事会的正常运作。董事林恩惠先生和监事刘忠毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会、监事会时生效。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、监事的选举工作。
公司对林恩惠先生和刘忠毅先生在公司董事会、监事会任职期间的勤勉尽职表示衷心感谢！
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十五日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2014-026上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
根据公司于2013年5月30日召开的2012年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见2013年5月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告”）的内容，公司与上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）约定相互提供担保总额为人民币 7亿元额度，该担保的后续进展如下：
公司控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司为紫江集团向上海农商银行闵行支行申请9380万元人民币贷款提供抵押担保，期限为2014年7月24日至2015年7月23日，利率为一年期基准利率。上述9380万元贷款，银行分三笔发放，分别为3000万元、3000万元与3380万元。该项担保为原担保到期后的续保。
截止目前，公司为紫江集团提供担保61880万元，占截止2013年12月31日公司净资产的17.08％；紫江集团及其控股子公司为本公司提供担保 25448.80万元，为公司债券提供担保 10亿元。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事
关于对公司第二届董事会第二十九次会议有关议案
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案一）
公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定。公司拟聘的第三届董事会非独立董事候选人均具备法律法规规定的任职资格和工作经验，不存在不能担任公司非独立董事的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
2.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二）
公司第三届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定。此次提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事所需要的工作经验和能力，并已经通过上海证券交易所独立董事备案审核。
独立董事候选人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，均已承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
3.《关于公司及控股公司与关联方签订劳务协议的议案》（议案三）
我们认为该项关联交易履行了法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》规定的程序，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会在审议上述议案时，所有关联董事均回避表决。该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对中小股东的利益造成损害；此项关联交易有利于发挥河间市顺泰劳务派遣有限公司施工队伍在轨道板生产方面的技术优势，有助于上铁芜湖轨道板有限公司在华东地
区取得更多轨道板方面的订单，有利于公司长远的发展，我们同意上述关联交易事项并同意将该项关联交易事项提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2016－027债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司
关于“云债暂停”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●回售代码：100938
●回售简称：云债回售
●回售价格：100元/张
●回售登记期： 2015年 5月 20日、2015年 5月 23日、2015年 5月24日
●回售有效登记数量：946,306手
●回售金额：946,306,000元
●回售资金发放日：2016年6月1日
根据云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）《云南云维股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司发行公司债券（债券简称：云债暂停，债券代码：122073）的债券持有人有权选择在回售登记期（即 2015年 5月20日、2015年5月 23日、2015年5月 24日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值 100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“云债暂停”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为 946,306手（1手为 10张），回售金额为 946,306,000元。本次回售的资金发放日为 2016年 6月 1日。由于公司
持续亏损，生产经营困难，本次回售的资金由公司实际控制人暨债券连带责任担保方云南煤化工集团有限公司协调其他省属企业代为支付。
本次回售实施完毕后，“云债暂停”公司债券的数量变化情况如下：
单位：手
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|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|1,000,000|946,306|53,694|

特此公告。
云南云维股份有限公司董事会 2016年6月1日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2019-018人民网股份有限公司
关于《环球时报》社等股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日,《环球时报》社持有人民网股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 91,925,957股，占公司总股本的8.31%；《中国汽车报》社有限公司持有公司股份数量为 6,571,044股，占公司总股本的0.59%。
减持计划的主要内容：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，《环球时报》社计划通过集中竞价、大宗交易的方式，减持公司股份不超过 220万股（即不超过公司总股本的0.199%，不超过其目前持有公司股份总数的2.393%）；《中国汽车报》社有限公司计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 300万股（即不超过公司总股本的0.271%，不超过其目前持有公司股份总数的45.655%）。
上述股东计划减持公司股份合计不超过 520万股（即不超过公司总股本的0.470%）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|《环球时报》社|5%以上非第一大股东|91,925,957|8.31%|IPO前取得：91,925,957股|
|《中国汽车报》社有限公司|5%以下股东|6,571,044|0.59%|IPO 前取得：6,571,044股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|一致行动人|人民日报社|535,540,064|48.43%|《环球时报》社及《中国汽车报》社有限公司的控股股东|
||《中国汽车报》社有限公司|91,925,957|8.31%|人民日报社控制的企业|
||《环球时报》社|6,571,044|0.59%|人民日报社控制的企业|
||合计|634,037,065|57.33%|—|

1、《环球时报》社最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|《环球时报》社|2,984,179|0.27%|2018/2/8～2018/3/15|9.72-11.94|2017年9月30日|

2、《中国汽车报》社有限公司自公司上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格|拟减持股份来源|拟减持原因|

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||（股）||||区间|||
|《环球时报》社|不超过：2200000股|不超过：0.199%|竞价交易减持，不超过：2200000股|2019/5/9～2019/11/5|按市场价格|首次公开发行股票前持有及资本公积转增股方式取得|业务发展需要|
|《中国汽车报》社有限公司|不超过：3000000股|不超过：0.271%|竞价交易减持，不超过：3000000股|2019/5/9～2019/11/5|按市场价格|首次公开发行股票前持有及资本公积转增股方式取得|业务发展需要|

注：《环球时报》社减持方式为集中竞价、大宗交易，总计减持不超过220万股。
(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
2012年 4月 23日，股东《环球时报》社与《中国汽车报》社有限公司承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让其在首次公开发行股票前已持有的公司股份。截止 2015年 4月 27日，上述承诺已履行完毕。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持系股东根据自身业务发展需要自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的具体数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
本减持计划实施期间，股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2019年 4月 13日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2016-012贵研铂业股份有限公司关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司董事、副董事长、总经理朱绍武先生的书面辞职报告。为进一步深化国企改革，加快发展贵金属新材料产业，公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司出资设立了云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”）。根据云南省国资委的任职建议，经贵金属集团第一届董事会第一次会议审议决定，选举和聘任朱绍武先生为贵金属集团副董事长、总经理。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规章和规范性文件的规定，朱绍武先生不适宜继续担任公司总经理职务。朱绍武先生申请辞去公司总经理。辞职后，朱绍武先生仍在公司继续担任第五届董事会董事、副董事长和董事会专门委员会委员职务。
根据《公司总经理工作细则》的有关规定，朱绍武先生辞去总经理职务需董事会批准后方可离任。公司将尽快召开董事会予以审议，在公司董事会批准前,朱绍武先生将继续履行总经理职责。朱绍武先生的辞职不会对公司正常生产经营产生影响。
公司董事会对朱绍武先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
股票简称：益佰制药 股票代码：600594 编号：2017—021
贵州益佰制药股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度日常关联交易议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过。2017年度预计发生的关联交易金额在19,200万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%。
●公司独立董事对公司2017年度日常关联交易发表了独立意见。
●公司2017年度日常关联交易议案无需提交公司2016年度股东大会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将公司2017年度日常关联交易报告如下：
一、2017年度日常关联交易预计金额
2017年度预计发生的关联交易金额在19,200万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%。该关联交易经董事会审议批准即可生效，无需提交公司 2016年度股东大会审议。关联交易情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联交易|关联人|预计金额|占同类交易的比例|
|采购商品|贵州益佰制药有限责任公司|19,200|100%|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
贵州益佰医药有限责任公司（（以下简称“益佰医药”））是经贵州省工商行
政管理局批准，于 1993年 5月 26日在贵阳市设立，统一社会信用代码为
91520000214408992M，公司注册资本2,000万元。公司住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号。法定代表人：Eric VonZwisler。公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品（糖果制品、饮料）、保健食品的批零兼营；科技咨询中介服务。
（二）上述关联方与公司的关系
2016年7月26日，公司将持有贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（以下简称“健康医药”）100%股权以 1,500万元转让给康德乐（中国）有限公司，本次股权转让的最终标的为贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）75%的股权，7月31日完成股权交割。
股权转让前，公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。健康医药为公司本次股权转让特定设立的全资子公司，健康医药持有益佰医药75%的股权。股权转让后公司仍持有益佰医药19.975%的股权。
根据关联方认定标准，自 2016年 8月 1日起，益佰医药被认定为公司的关联方。
（三）履约能力分析
益佰医药主要从事医药物流、商业分销和终端直销的医疗供应链业务，为康德乐（中国）有限公司在贵州的控股子公司。益佰医药严格执行国家GSP规范，结合国际先进管理经验，为贵阳市区和贵州省内地区客户提供优质的药品、医疗器械、体外诊断试剂、化妆品等产品的分销配送服务。
益佰医药经销公司的产品是按市场公允的价格和政策进行结算和支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易合同内容
与其他经销商一样，根据年度市场情况，公司与益佰医药每年签署一份《产品全年购销协议书》，益佰医药主要负责公司在贵州区域市场的处方药产品分销配送。
四、交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
上述预计的日常关联交易为持续的、经常性交易，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况。
（二）关联交易对公司的影响
公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，关联交易将对公司财务状况、经营成果有着积极影响。
五、审议程序及独立董事意见
（一）董事会表决情况
公司2017年度日常关联交易经公司第六届董事会第四次会议审议，全体董事一致审议通过该项议案。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事的独立意见：公司与关联方之间进行关联交易是为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司与关联方签署的相关协议或合同；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2017年4月27日