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中信建投证券股份有限公司
涉及诉讼、仲裁的公告
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|债券代码：|123268|债券简称：|15中信建|
|债券代码：|123238|债券简称：|15中信投|
|债券代码：|122428|债券简称：|15信投01|
|债券代码：|143079|债券简称：|17信投G1|
|债券代码：|143116|债券简称：|17信投G2|
|债券代码：|145626|债券简称：|17信投F1|
|债券代码：|145868|债券简称：|17信投F2|
|债券代码：|150187|债券简称：|18信投F1|
|债券代码：|150288|债券简称：|18信投F2|
|债券代码：|150533|债券简称：|18信投F3|
|债券代码：|150563|债券简称：|18信投F4|
|债券代码：|150832|债券简称：|18信投C1|
|债券代码：|151078|债券简称：|19信投C1|
|债券代码：|151427|债券简称：|19信投C2|
|债券代码：|151552|债券简称：|19信投C3|

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，现将债券发行人中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）涉及诉讼、仲裁情况公告如下：
一、诉讼、仲裁情况
（一）仲裁事项一
1、案件当事人
（1）申请人：中信建投证券股份有限公司
（2）被申请人：黄卿乐、黄惠婷、黄志鸿
2、涉案金额
申请赔偿本金87,000,000元及相应利息、罚息等。
3、案件基本情况
发行人作为申请人就融资人黄卿乐股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案于2018年8月10日在北京仲裁委立案（（2018）京仲案字第2495号），具体内容详见发行人于2018年8月29日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）披露的《中信建投证券股份有限公司涉及仲裁的公告》。仲裁申请后，被申请人进行了部分还款，并为本笔债务进行增信。相关协议签署后，发行人向北京仲裁委提出撤回仲裁申请，北京仲裁委于2018年9月10日准予撤回，具体内容详见发行人于2018年9月26日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》。
上述案件结案后，该笔业务再次触发合同约定的违约条款，构成违约。为此，发行人根据合同约定以融资人、担保人为被申请人向北京仲裁委提起仲裁。近期，北京仲裁委已受理此案（（2019）京仲裁字第0677号），目前案件正在审理中。
（二）仲裁事项二
1、案件当事人
（1）申请人：中信建投证券股份有限公司
（2）被申请人：北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、黄卿乐、黄惠婷、黄志鸿
2、涉案金额
申请赔偿本金86,950,000元及相应利息、罚息等。
3、案件基本情况
发行人作为申请人就融资人首航波纹管股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案于2018年8月10日在北京仲裁委立案（案件编码：（2018）京仲案字第2496号），具体内容详见发行人于2018年8月29日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司涉及仲裁的公告》。仲裁申请后，被申请人进行了部分还款，并为本笔债务进行增信。相关协议签署后，发行人于2018年9月6日向北京仲裁委提出撤回仲裁申请，北京仲裁委于2018年9月10日准予撤回，具体内容详
见发行人于2018年9月26日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》。
上述案件结案后，该笔业务再次触发合同约定的违约条款，构成违约。为此，发行人根据合同约定以融资人、担保人为被申请人向北京仲裁委提起仲裁。近期，北京仲裁委已受理此案（（2019）京仲裁字第0681号），目前案件正在审理中。
（三）执行事项
1、案件当事人
（1）申请人：中信建投证券股份有限公司
（2）被执行人：黄瑞兵、王金花
2、涉案金额
申请赔偿本金60,277,527元及相应利息、罚息等。
3、案件基本情况
2017年2月27日，被执行人黄瑞兵与发行人签署《股票质押式回购交易客户业务协议》，向发行人融入资金，并将其持有的首航节能（002665）股票质押给发行人。被执行人黄瑞兵配偶王金花认可此笔融资系夫妻共同债务。后该笔业务触发合同约定的违约条款，构成违约。因该笔业务已办理强制执行公证，被执行人在违约后不履行义务，故发行人向法院申请了强制执行。
近期，北京市大兴区人民法院已受理此案（（2019）京0115执1558号），目前案件正在执行中。
二、对公司偿债能力的影响
目前，发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
特此公告。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-036广汇物流股份有限公司
关于子公司调整关联交易价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易价格调整概述
2015年 10月 9日，公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）与新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）按照当时市场价格签订了总价款为 9,943.50万元的商品房销售合同，涉及的房产主要系美林花源南一、北一号楼地下负一层共计 10,691.94平方米商铺。因上述合同尚未执行，所涉房产的使用权及收益权仍归本公司所有（详见公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《广汇物流股份有限公司 2016年年度报告》和《广汇物流股份有限公司 2017年年度报告》）。
鉴于房地产市场价格变化等因素影响，上述合同所涉房产的市场销售价格上升，为保证交易价格的公允性，维护公司股东权益，经双方协商一致，公司于 2018年 6月 28日召开第九届董事会 2018年第四次会议并审议通过《关于子公司调整关联交易价格的议案》，同意根据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的《新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园拟处置单项资产资产评估报告》(华盛评报字【2018】第 1091号)对上述合同交易价款进行调整，由 9,943.50万元调增至 11,547.30万元，调增比例为16.13%。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：新疆广汇房地产开发有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号
注册资本：240,860万元
法人代表：杨铁军
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。
截至 2017年 12月 31日，新疆广汇房地产开发有限公司总资产 3,085,028.80万元，净资产 1,390,150.52万元，2017年度营业收入 560,048.76万元，净利润 50,102.79万元（已经审计）。
（二）关联关系介绍
广汇房产为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）补充协议主体
甲方（出卖人）：新疆亚中物流商务网络有限责任公司
乙方（买受人）：新疆广汇房地产开发有限公司
（二）补充协议主要条款
1、在原合同第 6条第 1款约定的总成交额基础上增补 16,037,910.00元，将原合同总成交金额变更为 115,473,000.00元。
2、本补充协议签订后 15日内支付 6,300.00万元，2018年 9月 30前支付 3,000.00万元，余款 2018年 12月 31日前付清。
四、关联交易价格调整对公司的影响
合同执行后将加速公司资金回笼，对公司本年度财务状况有积极影响。
五、关联交易价格调整的审议程序
2018年 6月 28日，公司召开第九届董事会 2018年第四次会议审议通过了《关于子公司调整关联交易价格的议案》。关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生回避了本议案的表决。
独立董事发表了事前认可意见：
我们认为本次关联交易价格调整符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格经评估后确定，定价公允且具有合理性，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：
我们认为本次关联交易价格调整是经资产评估机构评估后确定，定价公允且具有合理性，符合公司全体股东的利益。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意公司第九届董事会 2018年第四次会议关于上述关联交易作出的决议。
六、备查文件
1、第九届董事会 2018年第四次会议决议；
2、第八届监事会 2018年第三次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会 2018年第四次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第九届董事会 2018年第四次会议相关议案的独立意见；
5、《新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园拟处置单项资产资产评估报告》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 6月 29日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－033辽宁成大股份有限公司
重大事项延期复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）于 2017年 6月 13日发布公告，因公司股东前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）正在筹划将其管理的多个投资组合持有的部分辽宁成大股票转让给第三方，经公司申请，本公司股票自2017年6月12日起停牌，并于股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告并复牌（详见公司于2017年6月13日披露的《重大事项停牌提示性公告》）。
公司于2017年6月16日收到前海开源《关于辽宁成大股份有限公司股票延期复牌的申请函》。现因前海开源将于近二日签署相关协议，因此申请辽宁成大股票继续停牌，并不晚于2017年6月20日公告及复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2017年6月19日继续停牌，本公司将于2017年6月20日公告并复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2017年6月17日
北京市浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于国电电力发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：国电电力发展股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。
基于上述，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。2019年 4月26日，公司七届六十次董事会会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2019年5月14日召开2019年第二次临时股东大会。
召开本次股东大会的通知，公司已于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊及上海证券交易所网站上予以公告；本次股东大会拟审议的
议案也已充分披露。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019年 5月 14日下午 14:00在北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《国电电力发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，截止2019年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计35名，代表股份数9,443,257,602股，占公司股份总额48.0563%。
参加现场投票的股东及股东代理人共8名，代表股份9,390,842,947股，占公司总股本的47.7896%；
参加网络投票的股东及股东代理人共27名，代表股份52,414,655股，占公司总股本的0.2667%。
本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表没有提出新的议案。
四、会议表决方式、程序及表决结果
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会的最终表决结果系根据公司现场投票结果及上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司提供的本次股东大会会议投票结果而作出。
出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
经见证，本所律师确认本次股东大会的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司向国家能源集团提供反担保的议案》
同意票401,961,354股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.3606%；
反对票2,579,677股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.6376%；
弃权7,000股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.0018%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票401,961,354股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.3606%；
反对票2,579,677股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.6376%；
弃权票7,000股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.0018%。
以上议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东对上述议案回避表决。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
对上海证券交易所上证公函（2018）2536号
《关于对运盛（上海）医疗科技股份公司资产出售事项的问询函》涉及的评估问题核查意见
我公司接受运盛(上海)医疗科技股份有限公司的委托对拟实施股权转让行为涉及的健资科技（苏州工业园区）有限公司股东全部权益在2018年08月31日的市场价值进行了评估，并出具了中天和资产[2018]评字第90005号《资产评估报告》，按上海证券交易所上证公函（2018）2536号《关于对运盛（上海）医疗科技股份公司资产出售事项的问询函》对问询函涉及的该项目资产评估问题进行了核查，核查结果如下。
一、该项目组评估师和评估专业人员到健资科技（苏州工业园区）有限公司所在地进行了现场调查，现场调查实施的内容包括（1）关注评估对象及其所涉及资产的法律权属状况并对其法律权属资料进行了查验；（2）对被评估单位财务人员和营销人员及委托方相关人员进行访谈，了解企业以及评估资产历史和现状等情况；（3）获取了委托方提供的财务资料和相关预测数据，搜集并整理被评估单位所处行业相关数据，主要包括行业现状、市场份额及未来的发展趋势等，分析和判断该预测的合理性。
我公司经核查认为评估项目组履行了必要的评估程序，做到了勤勉尽责，恪守了独立、公正的原则。
二、评估项目组现场调查阶段已获取《苏州健资处置专项工作讨论会会议纪要》，其中主要内容涉及到减值准备事项，评估人员己关注审计报告披露减值准备事项，并在《资产评估报告》特别事项说明中予以了披露。根据本次评估目的及特点，基于未来的股权变更情况，综合判断被评估单位未来取得GMP认证、产品注册证及无形资产使用的可能性，本次评估对于存货和无形资产的评估是假设未来能够合法使用和合理利用的前提下进行的，该事项的相关情况亦在评估报告正文特别事项部分进行了批露。
审计计提减值的主要原因是健资科技各股东未就是否增加投入以满足相关
GMP新规并恢复生产达成一致意见，运盛医疗决定对健资科技不再进行资本性投
入，继而导致健资科技无法继续完成企业GMP认证和产品注册证，从而使依赖企业GMP认证和获得产品注册证的产成品和无形资产失去价值。而当大股东退出后，健资科技存在继续投入以取得企业GMP认证和产品注册证的可能，从而使产成品和无形资产的价值得以恢复。所以我们认为从股权转让（即大股东变更）的角度分析，对健资科技已经计提减值的产成品和无形资产按假设未来能够合法使用和合理利用的前提进行评估是合理的。基于此,未来的收益预测是合理的。
北京中天和资产评估有限公司
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2015-033
云南云天化股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月12日 14点00分
召开地点：云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|2|关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|3|关于调整股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-3项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会决议具体情况详见公司 2015年 5月 27日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：议案2、3
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2015/6/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、会议联系方式：
电话号码：0871-64327177传真号码：0871-64327155
联系人姓名：张攀英黄丽
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||
|2|关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|3|关于调整股东大会授权董事会全权办理本次战略合作相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中铁高新工业股份有限公司
债券募集资金管理办法
（2019年 8月 23日经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113号）等法律法规、部门规章、业务规则和《中铁高新工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称“公司债券”是指公司根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规在境内公开或非公开发行的并在证券交易所上市或挂牌转让的各类公司债券，包括大公募、小公募、私募等。本办法所称“募集资金”是指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
第四条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有效实施。
第二章募集资金储存及使用
第五条公司募集资金应当存放于确定的专项账户(以下简称“募集资金专户”)，专项用于募集资金的接收、存储等。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第六条公司应当在募集资金到账前，与担任债券受托管理人的承销机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
第七条公司应当严格按照相关债券募集说明书约定的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。
第八条募集资金不得用于投资交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;不得通过质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。
第九条公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十条公司募集资金应当按照发行文件所列用途使用。公司拟变更募集资金用途发生的，应召开债券持有人会议，债券持有人会议的召集、召开、表决及决议等事项按照相关债券《持有人会议规则》的规定执行。
第十一条公司财务部应建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔
使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。
第十二条公司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。非公开发行公司债券的，应当按照债券募集说明书中的约定披露募集资金的使用情况。
第三章附则
第十三条本办法的制定和修改由公司董事会负责。
第十四条本办法未尽事宜与本办法生效后颁布、修改的国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触的，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十五条本办法及其修订自公司董事会决议通过之日起生效。
第十六条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2019-006
南华期货股份有限公司
关于募集资金账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金账户基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南华期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1480号）核准，南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股人民币 4.84元。公司募集资金总额为人民币 33,880.00万元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用后收到的募集资金为30,260.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币28,231.43万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年8月28日出具了“天健验〔2019〕288号”《南华期货股份有限公司验资报告》。
二、募集资金账户开户情况
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|-|
|根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，本|
|公司已于交通银行股份有限公司杭州西湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行、中国|
|银行股份有限公司杭州钱江新城支行分别开设了募集资金专项账户，并于 2019年 8月与保荐人中信|
|证券股份有限公司和上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。有关募集资金账户开立|
|与初始存放情况如下：|
|单位：人民币万元|

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|募集资金存储银行名称|账户号|初始存放金额|
|交通银行股份有限公司杭州西湖支行|331066130018170176613|10,260.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行|95180078801200000512|15,000.00|
|中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行|357176816892|5,000.00|
|合计||30,260.00|

三、募集资金账户使用及销户情况
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|-|
|截止 2019年 9月18日，公司首发募集资金已全部补充公司资本金，募集资金账户余额为0。|
|鉴于募集资金账户将不再使用，公司现已办理完毕上述募集资金账户的销户手续。本公司与中信|
|证券股份有限公司、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。|

特此公告。
南华期货股份有限公司董事会2019年9月18日
函
四川长虹电器股份有限公司:
今日收悉贵司的《问询函》,本公司内部进行了认真核查,除贵司已于⒛14
年11月1日
已公告的非公开发行股票募集资金购买本公司全资子公司四川军工电子集团有限公司持有的零八一
电子集团有限公司1OO%股权资产和本公司参与认购贵司本次非公开发行股票事宜外,本公司不存在关于四川长虹的其他应披露而未披露的翼大事项,包
括但不限于熏大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。且股票异常波动期间本公司没有买卖四川长蛆股票。
特此回函。
上海新世界股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为推进上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）提高公司治理水平，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。
第三条本实施细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及根据《公司章程》规定的应认定为高级管理人员的其他人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事委员应当占提名委员会成员总数的二分之一以上。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事，或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数表决通过。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长或董事会提名，由全体委员的二分之一以上选举产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当委员辞职或其他原因不再具备委员资格，导致委员会人数低于本细则规定人数时，由董事会根据上述规定补足委员人数。
第八条提名委员会的日常工作由公司董事会办公室及人力资源部门负责。
第三章职责权
第九条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）评估独立董事的独立性；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议表决；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员的人选。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成审核意见并提交董事会通过，且遵照实施。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻符合要求的董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
并整理成书面资料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
主任委员或多数委员，根据需要可以提议召开临时会议。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，须经全体委员过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。通讯方式包括视频、电话、传真或者电子邮件表决等。
第十六条提名委员会会议，应由委员本人出席；委员因故不能出席，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。
提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视
为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条提名委员会必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。
第十八条提名委员会因召开会议或工作需要所产生的必要费用，由公司支付。
第十九条提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避
第二十条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第二十一条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员或列席的高级管理人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁行的法律、法规，或经合法程序修改后的《公司章程》、《公司董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海新世界股份有限公司
二零一九年四月十日
株洲千金药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据上海证券交易所《股票上市规则》精神，我们本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，对公司相关情况进行了调查，现就公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度归属于母公司所有者的净利润为149，428，673.21元，依据《公司章程》规定，母公司提取10%的法定公积金10，099，031.69元，2016年度实现的可供分配利润为 139,329,641.52元，加上上次分配后留存的未分配利润 429,097,422.63元，累计可供股东分配利润为 568,427,064.15元。
2016年度利润分配预案：每 10股派现金 2元（含税）方案进行分配。
本次共计分配69，751，186.20元，剩余未分配利润498，675，877.95元结转以后年度分配。
我们认为：该预案符合公司客观实际，并有利于公司正常生产经营和健康、持续发展。
二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
公司（包括控股子公司）在本年度累计担保总额未有超过公司净资产的50%；我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司
法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。
四、关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司 2016年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
五、关于公司 2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：颜爱民、叶祖光、卢雄文
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－075山东江泉实业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人拟增持公司股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市大生农业集团有限公司及其一致行动人计划于本公告披露之日起 6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于人民币2亿元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
2017年12月6日，公司收到深圳市大生农业集团有限公司拟增持公司股份的通知，现在有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：深圳市大生农业集团有限公司及其一致行动人。
（二）截止本公告日，深圳市大生农业集团有限公司持有公司股份68,403,198股，占公司总股本的13.37%，为公司的控股股东。
（三）增持主体在本次公告之前12个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）计划增持股份的目的：基于对公司内在价值和发展前景充满信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，结合对目前公司股票价值的合理判断，拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的金额：不低于人民币2亿元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他事项说明
（一）参与本次增持计划的增持主体承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
（二）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）本次增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（五）本次增持计划实施完毕或增持期限届满后，公司将根据增持主体的通
知发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（六）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-060宁夏大元化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月19日披露了《宁夏大元化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年7月21日起停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将依据进展情况和相关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，及时履行信息披露义务。
鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年8月2日
兴业证券股份有限公司
非公开发行 2017年次级债券（第三期）挂牌公告书根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，兴业证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第三期），将于 2017年 4月 27日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|兴业证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第三期）|
|债券简称|17兴业C3|
|债券代码|145472|
|信用评级|AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|50|
|债券期限|2年期|
|票面年利率（%）|4.9%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017 年4月14日|
|起息日：|2017 年4月14日|
|挂牌日：|2017 年4月27日|
|到期日：|2019年4月14日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2015—017
江苏联环药业股份有限公司
关于非公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日接到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）。批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过2,806万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人及保荐机构（主承销商）的联系人与联系方式如下：
1、发行人：江苏联环药业股份有限公司
联系人：潘和平
联系电话：0514-87813082
传真：0514-87815079
2、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
联系人：朱晓霞
联系电话：021-22167053
传真：021-23010272
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-037家家悦集团股份有限公司
关于合资设立供应链公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海世伴供应链有限公司
投资金额：人民币2,250万元
特别风险提示：合资公司成立尚需办理相关的注册登记手续；合资公司的业务开展存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）参与设立公司的基本情况
公司拟与广东嘉荣超市有限公司等其他六名股东共同发起合资设立上海世
伴供应链有限公司，该公司注册资本5,000万元。公司拟以自有资金人民币2,250万元、持股比例45%的方式参与发起设立，并授权公司经营管理层办理设立该公司的相关事宜。
该合资公司非公司的控股子公司，不纳入公司合并报表范围。
（二）董事会审议情况
公司2018年11月1日召开第二届董事会第二十一会议审议并通过了《关于公司参与投资设立上海世伴供应链有限公司的议案》，同意公司参与发起设立上海世伴供应链有限公司并授权公司经营管理层办理设立该公司的相关事宜。根据
《公司章程》及相关法律法规规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况：
1、家家悦集团股份有限公司
统一社会信用代码：91371000166697725Y
法定代表人：王培桓
地址：山东威海市昆明路45号
注册资本：人民币46800万元
2、广东嘉荣超市有限公司
统一社会信用代码：91441900577900302T
法定代表人：胡近泰
地址：东莞市南城区银丰路2号五楼502室
注册资本：人民币6000万元
3、北京华冠商贸有限公司
统一社会信用代码：91110111102719446H
法定代表人：张兵
地址：北京市房山区良乡镇小营村村委会东1200米院内202室
注册资本：人民币800万元
4、杨勇
身份证号：410202197112110012
地址：开封市经济技术开发区集英街集英花园
5、成都市邻你商贸有限公司
统一社会信用代码：91510124052513801Q
法定代表人：张旭东
地址：成都市郫县红光镇港通北一路199号
注册资本：人民币500万元
6、安宁市金方商业集团有限责任公司
统一社会信用代码：91530181216827461M
法定代表人：李佳
地址：安宁市湖滨路1号
注册资本：人民币675.435万元
7、张家口万全区福祥物流配送有限公司
统一社会信用代码：911307295700990815
法定代表人：陈国明
地址：张家口市万全区孔家庄镇民主街南福祥超市内
注册资本：人民币500万元
三、投资标的基本情况
拟设立公司名称：上海世伴供应链有限公司（以工商登记注册为准）
注册地址：上海市金山区（以工商登记注册为准）
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
出资方式为现金，各股东出资额如下：
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|-|-|
|股东名称|注册资本|
|家家悦集团股份有限公司|2,250万元|
|广东嘉荣超市有限公司|1,400万元|
|北京华冠商贸有限公司|500万元|
|杨勇|400万元|
|成都市邻你商贸有限公司|200万元|
|安宁市金方商业集团有限责任公司|150万元|
|张家口万全区福祥物流配送有限公司|100万元|
||5,000万元|

经营范围：供应链管理，日用百货、办公文化用品、化妆品、无纺织品、针纺织品、宠物饲料、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备销售，仓储服务（除危险化学用品），国内货物运输代理，搬运服务，装卸服务，从事货物进出口及技术进
出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，食品销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
四、对公司的影响
上海世伴供应链有限公司设立后，有利于合作各方以资本为纽带共享供应链资源，通过开展联合采购、自有品牌开发，进一步优化商品结构，降低商品成本，提升供应链效率，打造更强的供应链能力，实现合作各方利润提升和持续发展。
五、对外投资的风险提示
本次投资是从公司未来发展战略的角度出发所作出的慎重决策，受到宏观经济环境、竞争环境及自身经营的影响，目标公司的业务开展存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-021山东滨州渤海活塞股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年5月8日在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
2015年5月8日
山东宏达矿业股份有限公司
五届二十五次董事会相关事项独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《山东宏达矿业股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律、法规的规定，公司独立董事就公司五届二十五次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购淄博宏达矿业有限公司所持山东临淄农村商业银行股份有限公司股份暨关联交易的独立意见
公司以自有资金收购淄博宏达所持山东临淄农村商业银行股份有限公司 29,172,832股股份。临淄农商行属于国家支持的县域农商行，具有较强的成长能力，本次股权收购有利于提高公司收益水平，符合公司的投资战略，有利于公司的长期发展。公司与淄博宏达签订的关联交易协议以及双方协商的定价依据符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，协议条款清楚，交易价格公平、合理，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形，董事会在审议关联交易协议时，符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。
二、关于收购淄博宏鲁物资有限公司所持齐商银行股份有限公司股份的独立意见
公司以自有资金收购淄博宏鲁物资有限公司所持齐商银行股份有限公司 18,000,000股股份。本次股份收购符合公司的投资战略，有利于公司的长期发展。公司与宏鲁物资签订的股权转让协议以及双方协商的定价依据符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，协议条款清楚，交易价格公平、合理，董事会在审议本项议案时，符合国家法律、法规和公司章程的有关规定。
独立董事：
胡元木 戴冠春 葛洪祥
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—051方大炭素新材料科技股份有限公司
关于子公司签订技术开发(合作)合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
方大炭素新材料科技股份有限公司曾于2014年7月29日披露了《方大炭素关于公司及全资子公司与中国科学院山西煤炭化学研究所签署战略合作框架协议
的公告》。近日，公司全资子公司成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）与中国科学院山西煤炭化学研究所（以下简称“山西煤炭化学研究所”）正式签订了技术开发（合作）合同（以下简称“合同”或“本合同”），现将合同的主要内容公告如下：
一、合同主体、项目名称
甲方：成都炭素有限责任公司
乙方：中国科学院山西煤炭化学研究所
项目名称：大规格高性能细颗粒等静压核级石墨材料技术开发
合作各方就共同参与研究开发大规格高性能细颗粒等静压核级石墨材料技术开发项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成协议，并由合作各方共同恪守。
二、合作研究开发项目的要求
线，进行前期市场开发与产品应用开发，最终生产出达到合同技术指标要求、符合市场需求的产品。
2．技术内容：甲方联合乙方，在合同期限内，甲乙两方成立联合攻关小组，共同进行大规格高性能细颗粒等静压核级石墨材料技术研发。本项目研发结束
后，制备出的大规格高性能细颗粒等静压核级石墨需达到相关技术指标要求。
三、研究开发费用
1、甲方为乙方提供研究开发经费和报酬总额为：伍佰万元整。
2．研究开发经费由甲方分期支付乙方。
四、知识产权约定
合作各方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属：甲方享有申请专利的权利；按技术秘密方式处理，技术秘密的使用权、转让权、相关利益的分配办法归甲方。
合作各方确定，因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属：甲方享有申请专利的权利。按技术秘密方式处理，技术秘密的使用权、转让权、相关利益的分配办法归甲方。
合作各方分别独立完成并与履行本合同有关的阶段性技术成果的研究开发人员，享有在有关此阶段性技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
合作各方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
合作各方确定，任何一方有权利用本合同项目研究开发所完成的技术成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归完成方（完成方、合作各方）所有。具体相关利益的分配办法:甲方占50%，完成方占50%。
五、合同有效期
自签署之日起，十年内有效。
六、合同履行的风险分析
1.技术风险
合同一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形
时，应在知道或应当知道之日起30日内通知合同其他方采取适当措施减少损失，并协商对合同进行变更或终止。逾期未通知或未采取适当措施而致使合同其他方损失扩大的，合同该方应当就扩大的损失承担赔偿责任。
2.技术由他人公开的风险
在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开，合同一方应在知道或应当知道之日起30日内通知合同其他方，并协商对合同进行变更或终止。
逾期未通知或未采取适当措施而致使合同其他方损失扩大的，合同该方应当就扩大的损失承担赔偿责任。
七、备查文件
成都炭素与山西煤炭化学研究所签订的技术开发（合作）合同。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会