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证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—059中国铁建股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十一局集团有限公司（以下简称“十一局集团”）、中铁十九局集团有限公司（以下简称“十九局集团”）及云南省公路局道桥技术工程公司联合体中标宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段、东川格勒至巧家葫芦口高速公路融资代建项目。该项目采用“P（政府补助）+EPCM（总承包与施工管理）+建养一体化”方式实施。
该项目总投资约 287.2亿元，其中宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段估算投资 160.03亿元，其中建安费约 120亿元，工可推荐工期为 36个月。东川格勒至巧家葫芦口高速公路估算投资 127.17亿元，其中建安费约 86亿元，工可推荐工期为 45个月。
该项目资本金为 139.4亿元，其中，政府补助资金 99.4亿元，中标人出资 40亿元。昭通市高速公路投资发展有限责任公司（以下简称“昭通高投”）作为招标人，先期分别出资 1.4亿元设立了两个项目公司，中标人以其出资 40亿元中的 1.4亿元采用增资扩股的方式（各 0.7亿元）进入两个项目公司，其余 38.6亿元以资本公积方
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—059式进入项目公司，增资扩股后两个项目公司注册资本均为 2.1亿元。
十一局集团作为联合体牵头方出资 20.01亿元，承揽约 60亿的土建工程施工任务；十九局集团作为联合体成员出资 19.98亿元，承揽约 60亿的土建工程施工任务。
通车运营后 90日内，昭通高投以协议转让方式，原价收购中标人持有的两个项目公司全部股权，无利息。
该项目的投标已经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年十月二十六日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-33债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东中国国电集团公司（“国电集团”）拟筹划涉及本公司依法须经事前审批的重大事项，且该重大事项可能构成重大资产重组。为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年6月5日起停牌，预计连续停牌至2017年7月4日，具体详见《国电电力发展股份有限公司重大事项停牌公告》(临2017-27)、《国电电力发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2017-30)及《国电电力发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-31)。
一、重组框架介绍
根据国电集团通知，本次重大资产重组的交易对方初步意向为能源行业大型国企，标的资产为能源行业资产。目前，拟重组的标的资产范围尚未最终确定，交易方式正在商讨、论证中。
二、重组工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在紧张有序地开展。
近期，公司关注到有媒体对公司本次重大资产重组方案进行报道，经向公司控股股东国电集团进行核实，目前该重大资产重组交易方式尚未最终确定。
除上述披露信息外，公司不存在其他应披露而未披露信息。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
三、无法按期复牌的原因说明
根据国电集团通知，由于目前相关各方仍在就本次重组有关事项进行商讨和论证，交易方式尚存在不确定性，因此公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 7月 5日起继续停牌，停牌时间预计不超过 1个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况与上海证券交易所的要求及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 7月 4日
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2015-014号蓝星化工新材料股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应到三名监事，实到三名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉资产评估报告结果取得国务院国资委备案的议案》；
鉴于本次重组资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具的《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组项目所涉及蓝星安迪苏营养集团有限公司100%普通股权益价值评估报告》（中企华评报字（2014）第1266-1号）和《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组项目涉及的蓝星化工新材料股份有限公司拟置出资产和负债价值评估报告》（中企华评报字（2014）第1266-2号）资产评估结果已经取得国务院国有资产监督管理委员会的备案，以2014年6月30日为评估基准日，蓝星安迪苏营养集团有限公司100%普通股的评估结果为1,302,800.00万元，拟置出资产和负债的评估结果为170,084.52万元，交易双方以此作为定价依据计算相应交易价格和发行股份数量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案内容尚需提交股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司监事会
2015年3月 13日
安徽天禾律师事务所
关于安徽恒源煤电股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
天律证2018第00301号致：安徽恒源煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2018年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司2018年7月4日第六届董事会第二十次会议决议和会议记录；
3、公司2018年7月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的第六届董事会第二十次会议决议公告；
4、公司2018年7月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的召开本次股东大会通知的公告及公司 2018年 7月 5日刊载于上海证券交易所网站的会议通知；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、本次股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173条的要求，按照律师行业
恒源煤电2018年第三次临时股东大会法律意见公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第六届董事会第十九次会议决议，公司于 2018年 7月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2018年7月20日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共20户，共代表股份407,168,818股，占公司总股本1000004070股的40.7167%。会议由公司董事会召集、董事长袁兆杰先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的15日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共20户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人3户，股东或股东代理人代表的股东均为2018年7月13日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 17户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
恒源煤电2018年第三次临时股东大会法律意见经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）议案表决情况
议案名称：关于修订《公司章程》的议案
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股(含恢复表决权优先股)|405,029,488|99.4745|2,139,330|0.5255|0|0|

恒源煤电2018年第三次临时股东大会法律意见
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|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计:|405,029,488|99.4745|2,139,330|0.5255|0|0|

审议结果：通过
该项议案为特别决议议案，表决同意的股份数超过出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二，因此获得股东大会通过。
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数|比例|票数|比例|
|1|关于修订《公司章程》的议案|5,413,747|71.6760|2,139,330|28.3240|0|0|

经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2018-015号公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2018年 1-3月主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2018年 3月 31日，公司主要生产经营数据如下：一、电力业务
2018年 1-3月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 38.25亿千瓦时，上网电量（含光伏售电量）35.99亿千瓦时，与去年同期相比分别增长17.35%和17.53%。
公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下：
火力发电
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|-|-|-|-|-|-|-|
|控股电厂|1-3 月||||||
||发电量|同比|上网电量|同比|上网电价均价|同比|
|广州珠江电力有限公司|4.10|-31.52%|3.78|-32.18%|0.4471|11.60%|
|广州东方电力有限公司|7.54|89.84%|7.00|92.30%|0.4279|-10.34%|
|广州珠江天然气有限公司|5.53|15.50%|5.43|16.23%|0.5867|10.08%|

佛山恒益发电有限公司 11.97 35.30% 11.26 35.15% 0.4332 8.94%
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|-|-|-|-|-|-|-|
|广州中电荔新电力实业有限公司|8.28|-1.78%|7.71|-1.90%|0.4686|8.50%|
|广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司|0.23|-3.93%|0.23|-5.19%|0.715|-4.03%|
|火力发电小计|37.65|16.69%|35.40|16.80%|-|-|

光伏发电
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股电厂|1-3 月||||
||发电量|同比|售电量|同比|
|广州发展新能源投资管理有限公司光伏发电项目|0.2016|96.68%|0.2040|100.78%|
|光伏发电小计|0.2016|96.68%|0.2040|100.78%|

风力发电
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|-|-|-|-|-|
|控股电厂|1-3 月||||
||发电量|同比|上网电量|同比|
|广发惠东风电有限公司|0.2028|-13.97%|0.1900|-10.87%|
|南亚新能源技术开发有限公司|0.2013|-|0.1943|-|
|风力发电小计|0.4042|-|0.3844|-|

备注：1、上表平均上网电价为含税价（元/千瓦时）；
2、广汽丰田第三生产线光伏项目于2018年3月27日投产；
3、公司于2017年底完成南亚新能源技术开发有限公司100%股权收购，南亚新能源技术开发有限公司目前在运营22×1.5MW风力发电机组。
二、天然气业务
截至 3月 31日，公司天然气销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|经营指标|单位|1-3 月|同比（%）|
|管道燃气及 LNG 销售总量|万立方米|30,709|19.61|
|(一)管道燃气销售量|万立方米|30,621|19.74|
|其中：居民与公福用户|万立方米|8,324|11.17|

|||||
|-|-|-|-|
|工业用户|万立方米|5,690|13.91|
|商业用户|万立方米|5,222|3.54|
|分销与直供量|万立方米|11,385|41.47|
|(二)LNG 销售量|万立方米|89|-12.75|

备注：上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。
三、燃料业务
截至 3月 31日，公司市场煤销售情况如下：
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|-|-|-|
|公司名称|市场煤销量（万吨）|同比（%）|
|广州珠江电力燃料有限公司|510.63|44.21|

特此公告。
广州发展集团股份有限公司二○一八年四月二十一日
附件4：
诺力机械股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人声明
本人___刘裕龙___，已充分了解并同意由提名人诺力机械股份有限公司董事会提名为诺力机械股份有限公司（以下简称“该公
司”）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具有注册会计师执业资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
上海浦东发展银行股份有限公司 2015年上半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）等法律法规及《上海浦东发展银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司 2015年度非公开发行境内优先股股票（第二期）募集资金的存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《关于浦发银行发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]564号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]1234号）核准，浦发银行获准非公开发行不超过3亿股优先股，采用分次发行方式。
2015年第二期发行数量为1.5亿股，募集资金总额为人民币15,000,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 14,960,630,000元。截至2015年 3月 12日止，优先股募集资金专户已收到第二期发行募集资金人民币 14,964,000,000元（已扣除部分发行费用 36,000,000元，尚未扣除发行费用 3,370,000元）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集资金实收情况验资报告》（普华永道中天验字[2015]第179号）。
（二）本报告期内募集资金使用金额及当前余额
截至2015年6月30日，公司第二期发行优先股的募集资金净额已全部用于
补充其他一级资本，共计人民币 14,960,630,000元，尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《上海浦东发展银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均作出了具体明确的规定。
2015年 3月，公司与联席保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集资金专户存储监管协议》，并进行了公告。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|账户余额|
|99010133150050178|募集资金专户|0|

三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况。截至2015年6月30日，公司第二期优先股发行的募集资金净额人民币 14,960,630,000元已全部用于补充其他一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。2015年上半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2015年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。2015年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司 2015年度
第二期优先股发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司
2015年度第二期优先股发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况。截至2015年6月30日，公司第二期优先股发行的募集资金净额已全部用于补充其他一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年上半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年度，公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）等法律法规及《上海浦东发展银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2015年8月19日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额（扣除发行费用）||||14,960,630,000||本报告期投入募集资金总额||||14,960,630,000|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||14,960,630,000|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充其他一级资本|不适用|14,960,630,000|14,960,630,000|14,960,630,000|14,960,630,000|14,960,630,000|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2014-033
中国玻纤股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为231,541,500股
本次限售股上市流通日期为2014年8月4日
一、本次限售股基本情况
中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”或“公司”）于 2011年 6月 22日收到中国证券监督管理委员会作出的《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]979号），核准公司向中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）发行 36,227,582股股份、向振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）发行 34,652,469股股份、向 Pearl Success InternationalLimited（珍成国际有限公司，以下简称“珍成国际”）发行 58,279,153股股份、向 Surest FinanceLimited（索瑞斯特财务有限公司，以下简称“索瑞斯特”）发行 25,201,796股股份购买巨石集团有限公司49%股权。
公司于2011年8月4日向上述四家发行对象合计发行人民币普通股（A股） 154,361,000股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于当日出具了《证券变更登记证明》并将股份登记手续办理完毕。
本次限售股锁定期为自股份登记之日起36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司股本总数在本次限售股形成后增至581,753,000股。
公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度资本公积金转增股本预案》，决定以 581,753,000股为基数，向全体股东每 10股转增 5股。资本公积金转增股本完成后，公司总股本变为 872,629,500股，其中限售股同比例增加至 231,541,500股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司非公开发行股票的认购对象中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特承诺其在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司49%股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起 36个月内不转让。上述四家认购对象已严格履行了承诺。
因中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司49%股权项目中所做的业绩承诺未完成，需将发行对象持有的部分中国玻纤股票赠送给其他股东，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特承诺：
1、中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特将积极配合中国玻纤按照重组方案（包括《关于盈利补偿的协议书》、《<关于盈利补偿的协议书>之补充协议》）
的约定办理业绩承诺补偿股份赠送，并将承担相应的税费。
2、中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特所分别持有的因中国玻纤重大资产重组所获得的中国玻纤股票的限售期至 2014年 8月 4日，鉴于业绩承诺补偿股份赠送在8月4日后方可完成，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特在业绩承诺补偿股份赠送给其他股东实施完毕前，将不在二级市场减持已解除锁定的在重大资产重组项目中获得的中国玻纤股票。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问招商证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；招商证券股份有限公司对中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为231,541,500股，上市流通日期为2014年8月4日。
本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|PEARL SUCCESSINTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）|87,418,729|10.02%|87,418,729|0|
|2|中国建材股份有限公司|54,341,373|6.23%|54,341,373|0|
|3|振石控股集团有限公司|51,978,704|5.96%|51,978,704 注|0|
|4|SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）|37,802,694|4.33%|37,802,694|0|
|合计||231,541,500|26.53%|231,541,500|0|

注：截至2014年6月13日，振石集团持有的中国玻纤180,425,264股股份中，已质押的股份数量为168,446,560股，即振石集团持有的中国玻纤本次可上市流通股数 51,978,704股中实际可上市流通数量为 11,978,704股,其所持被质押的股份需在办理解除质押手续后方可实际上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|54,341,373|-54,341,373|0|
||2、其他境内法人持有股份|51,978,704|-51,978,704|0|
||3、境外法人持有股份|125,221,423|-125,221,423|0|
||有限售条件的流通股份合计|231,541,500|-231,541,500|0|
|无限售条件的流通股份|A股|641,088,000|231,541,500|872,629,500|
||无限售条件的流通股份合计|641,088,000|231,541,500|872,629,500|
|股份总额||872,629,500|0|872,629,500|

八、上网公告附件
《招商证券股份有限公司关于中国玻纤股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股流通的核查意见》
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2014-043上海华东电脑股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》等具体准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主题中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
根据规定，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对财务报表期初数相关项目及其金额做出了相应调整。
2014年 10月 30日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》（2014年修订）及《企业会计
准则第22号—金融工具确认和计量》，华东电脑对持有的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按照《金融工具确认和计量》准则予以核算和列报，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|调整前财务报表科目|||追溯调整后财务报表科目|||
||2013年12月31 日长期股权投资余额|2013年12月31 日长期股权投资减值准备|2013年12月31日长期股权投资净值|2014 年 1 月 1日可供出售金融资产余额|2014 年 1 月 1日可供出售金融资产减值准备|2014年1月1 日可供出售金融资产净值|
|上海华东电脑利集国际贸易有限公司|12,197,825.59|12,197,825.59||12,197,825.59|12,197,825.59||
|浙江溢华电子有限公司|2,652,500.00|2,652,500.00||2,652,500.00|2,652,500.00||
|上海物联网有限公司|2,000,000.00||2,000,000.00|2,000,000.00||2,000,000.00|
|上海华东汽车信息技术有限公司|1,896,786.95||1,896,786.95|1,896,786.95||1,896,786.95|
|合计|18,747,112.54|14,850,325.59|3,896,786.95|18,747,112.54|14,850,325.59|3,896,786.95|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对华东电脑 2013年度及期末资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部的企业会计准则等相关规定并结合监管部门的要求而进行，变更后的会计政策能够客观、准确地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。本次变更的程序符合相关法律、法规的规定。本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变
更。
公司聘请的2014年度会计审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次会计政策变更及财务报表列报项目调整出具了《关于上海华东电脑股份有限公司会计政策变更的专项说明》,认为上述会计政策变更，符合企业会计准则的规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）董事会决议公告；
（三）监事会决议公告；
（四）会计师事务所意见。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临 2015-039
百视通新媒体股份有限公司
关于换股吸收合并东方明珠事项之异议股东收购请求权实施的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日披露了《关于换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司事项之异议股东收购请求权申报公告》（详见上海证券交易所网站）。
其中，2015年 4月 29日为异议股东收购请求权实施权登记日，根据相关法律、法规，经申请，公司股票将于异议股东收购请求权申报日 2015年 4月 30日开市起停牌。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司 2015年 4月 29日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2019-035读者出版传媒股份有限公司
2019年上半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2019年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品种|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率（%）|||
||上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增减数(百分点)|
|教材教辅|21,712.32|32,033.97|47.54%|9,578.27|11,582.06|20.92%|7,355.73|8,654.43|17.66%|23.20%|25.28%|2.07%|
|一般图书|14,704.81|22,596.48|53.67%|3,036.76|4,065.31|33.87%|2,962.25|3,566.05|20.38%|2.45%|12.28%|9.83%|
|期刊|14,095.98|15,985.20|13.40%|7,989.18|7,726.53|-3.29%|5,493.14|3,429.42|-37.57%|31.24%|55.61%|24.37%|

教材教辅业务收入较去年同期增长20.92%，主要是教辅品种增加，并拓宽销售渠道，使教辅销量较同期增幅较大。
一般图书业务收入较去年同期增长33.87%，主要是由于公司一方面加大图书新品种开发力度；另一方面采取线上线下多渠道销售，使图书销量同比增幅较大。
期刊业务收入较去年同期下降3.29%，但毛利率同比增长 24.37个百分点，主要由于加强成本管控所致。
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关
数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-058转债代码：113011 转债简称：光大转债
转股代码：191011 转股简称：光大转股
中国光大银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2018年 9月 30日，累计已有人民币 727,000元光大转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 169,628股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0004%。
未转股可转债情况：截至 2018年 9月 30日，尚未转股的光大转债金额为人民币 29,999,273,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9976%。
一、光大转债的发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于 2017年 3月 6日签发的证监许可[2017]315号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额 300亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“光大转债”），每张面值 100元，按面值发行，期限 6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意，本行 300亿元可转债于 2017年 4月 5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大
转债”，债券代码“113011”。
根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“光大转债”自 2017年 9月 18日起可转换为本行 A股普通股，目前转股价格为 4.13元/股。
二、光大转债本次转股情况
截至 2018年 9月 30日，累计已有人民币 727,000元光大转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 169,628股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0004%。其中，自 2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日共有 207,000元光大转债转为本行 A股普通股，转股股数为 48,632股。
截至 2018年 9月 30日，尚未转股的光大转债金额为人民币 29,999,273,000元，占光大转债发行总量的比例为99.9976%。
三、股本变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|普通股股份类别|本次变动前普通股股份数（股）（2018年6月30日）|占本次变动前普通股总股本比例（%）|本次可转债转股（股）|本次变动后普通股股份数（股）（2018年9月30日）|占本次变动后普通股总股本比例（%）|
|A股|39,810,480,496|75.85|48,632|39,810,529,128|75.85|
|H股|12,678,735,500|24.15|0|12,678,735,500|24.15|
|总股本|52,489,215,996|100.00|48,632|52,489,264,628|100.00|

注：2018年7月27日，本行实施了2017年度利润分配，截至 A股股权登记日（2018年7月 26日），本行总股本为 52,489,250,101股，其中 A股普通股股份数为 39,810,514,601股，H股普通股股份数为12,678,735,500股。自2018年7月27日至2018年9月30日，转股股数为14,527股。
四、其他
联系部门：本行资本与证券事务管理部
联系电话：010-63636363
联系传真：010-63636713
联系地址：北京市西城区太平桥大街 25号、甲 25号中国光大中心邮政编码：100033
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-064山东博汇纸业股份有限公司
2018年第二次临时监事会会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时监事会会议于2018年11月26日以书面和传真形式发出通知，于2018年11月29日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人郑召江先生主持了本次会议。
会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
监事会认为：自公司公布非公开发行 A股股票预案以来，行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，经审慎研究，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会二○一八年十一月二十九日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-028天津银龙预应力材料股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河间市银龙轨道有限公司（以下简称“银龙轨道”）
本次担保金额为人民币 5,000万元。截至本公告日，公司为其提供的担保余额为14,000万元
本次担保存在反担保
无对外担保逾期
一、对外担保情况概述
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）为控股子公司银龙轨道日常经营的资金需要提供借款担保。公司于2019年6月18日与沧州银行股份有限公司车站支行（以下简称“沧州银行”）签署《最高额保证合同》为银龙轨道向沧州银行融资提供连带责任保证，本次担保的金额为人民币 5,000万元。
公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议与2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年对外担保预计的议案》，同意为银龙轨道提供额度为10,000万元的担保，且公司董事长可根据实际情况，在不超过5亿元担保额度内，调节公司、子公司、孙公司之间的相互担保金额。因2017年10月23日公司对银龙轨道提供的金额为9,000万元的担保尚未到期，为满足银龙轨道日常生产经营而向沧州银行融资，董事长谢铁桥先生决定对银龙轨道的担保额度实施调整，调增额度4,000万元，调整后对银龙轨道的总担保额度为14,000万元。
上述担保履行的内部决策程序详见公司于2019年4月30日及2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《关于公司2019年对外担保预计的公告》（公告编号：2019-016）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。
二、被担保方基本情况
1.被担保方基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|法定代表人|注册地点|注册资本|成立日期|
|河间市银龙轨道有限公司|谢志峰|河北省河间市|4200万元人民币|2012/08/28|
|经营范围|混凝土预制构件;普通、重载、轻型轨枕;高速铁路轨道板、铁路道岔及各种类型铁路扣配件产品的技术开发、制造销售;建筑材料生产专用机械设计、制造、销售;模具制造、销售;电子产品及配件销售;设备租赁;房屋建筑工程施工;轨道工程施工;场地租赁;房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||||

2.被担保方财务状况（截止2018年12月31日，经审计，单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|资产总额|负债总额|持股比例|资产净额|营业收入|净利润|
|河间市银龙轨道有限公司|59,243.43|53,174.67|82.00%|6,068.76|29,105.73|943.5|

3.被担保方股东情况
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|天津银龙预应力材料股份有限公司|82%|
|顾天护|12.4%|
|河间市联众铁路轨道科技发展有限公司|5.6%|

银龙轨道为银龙股份控股子公司，经营正常，风险在可控范围之内，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证
2.保证期间：银龙股份承担保证责任的保证期间为自最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款履行期届满之日起两年止。
3.担保范围：保证人承担连带保证责任的范围包括但不限于主合同项下的
债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的
实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
4.担保金额：人民币5,000万元。
银龙轨道股东顾天护与河间市联众铁路轨道科技发展有限公司以其全部资产为此次融资业务按其持有银龙轨道比例向银龙股份提供反担保。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议了担保预计的议案，公司董事会认为担保事项是为满足银龙轨道日常经营的资金需求，保证银龙轨道稳健发展，且担保对象为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控。公司对银龙轨道担保不会损害上市公司及公司股东利益，董事会同意上述对外担保事项。对于审议担保预计的议案，独立董事同意并发表了独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司未向控股子公司、全资子公司及孙公司以外的公司提供担保。公司累计对控股子公司、全资子公司提供的担保总额为2.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.81%，公司无逾期担保。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-040
中国汽车工程研究院股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决提案的情况：否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年11月14日下午13:30
网络投票时间：2014年11月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、现场会议召开地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|出席会议的股东和代理人人数|9 人|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|5 人|
|通过网络投票出席会议的股东人数|4 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|431,654,354|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股）|431,586,578|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股）|67,776|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.36|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.35|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.01|

（三）会议的召开及表决方式
1、本次会议的召开及表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决
2、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
3、本次会议召集人：董事会
4、本次现场会议主持人：董事长任晓常
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11人，出席 7人，独立董事张小虞逝世、董事吕国平、独立董事董扬、刘会生因公务原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事欧家福、周安康因公务原因未出席本次会议；董事会秘书刘旭黎出席会议。
其他高管列席会议。
二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容|股东类别|同意|占出席会议有表决权股份％|反对|占出席会议有表决权股份％|弃权|占出席会议有表决权股份％|是否通过|
|1、|关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案|与会股东|431,586,678|99.98|67676|0.02|0|0.00|是|
|2、|关于选举增补赵福全等3人为公司独立董事的议案|||||||||
|2.1|选举增补赵福全为公司独立董事|与会股东|431,586,580|99.98|0|0.00|0|0.00|通过|
|||持股低于5%的中小股东|23,479,332|0.05|0|0.00|0|0.00|通过|
|2.2|选举增补谢思敏为公司|与会股东|431,586,580|99.98|0|0.00|0|0.00|通过|

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||独立董事|持股低于5%的中小股东|23,479,332|0.05|0|0.00|0|0.00|通过|
|2.3|选举增补王世渝为公司独立董事|与会股东|431,586,580|99.98|0|0.00|0|0.00|通过|
|||持股低于5%的中小股东|23,479,332|0.05|0|0.00|0|0.00|通过|

上述议案的具体内容及相关公告，详见2014年11月15日的《中国证券报》及上海证券交易所网站。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司2014年11月15日报备文件:
1、载有公司与会董事和记录人签名的本次股东大会决议；