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安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-032江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王建平先生召集，会议通知于 2017年 5月 12日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。
2、本次监事会于 2017年 5月 22日上午8:30，在公司会议室以现场会议形式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实到 3名。
4、本次监事会由监事会主席王建平主持，公司董事会秘书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
监事会同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。详细内
安靠智电
容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；
公司按上市后总股本 6,667万股为基数，每 10股派发现金红利 2.00元（含税），监事会同意将上述利润分配预案提交公司 2016年度股东大会审议通过后实施。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于公司 2017年度监事薪酬的议案》。
公司 2017年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，
安靠智电
不领取监事津贴。
公司监事薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
监事会
2017年 5月 22日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2015-116
上海永利带业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证劵监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 12月 29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153789号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项是否能获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 编号：2015-030康跃科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月8日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年5月8日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间：2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间。
4、股权登记日：2015年4月30日
5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长郭锡禄先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共10名，所持（代理）股份47,555,818股，占公司总股份的71.33%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份44,500,000股，占公司总股份的66.75％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共8名，代表股份3,055,818股，占公司总股份的
4.5835％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议，其中董事王楠先生委托杨金玉先生参加会议并在相关决议上签字；独立董事魏安
力先生、马朝臣先生委托王宪德先生参加会议，做2014年度独立董事述职报
告，并在相关决议上签字，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程
序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2015年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下七个议案：
1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 47,555,818股，47,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：5,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；
0股弃权。
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 47,555,818股，47,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：5,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；
0股弃权。
3、《关于2014年年度报告与摘要的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 47,555,818股，47,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：5,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；
0股弃权。
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 47,555,818股，47,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：5,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；
0股弃权。
5、《关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 47,555,818股，47,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：5,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；
0股弃权。
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 47,555,818股，47,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：5,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；
0股弃权。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 47,555,818股，47,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：5,555,818股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；
0股弃权。
议案1、3、4、5、6、7已经第二届董事会第十四次会议审议通过，议案2
已经第二届监事会第七次会议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体
内容已于2015年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具
了《关于康跃科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的
资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议
通过的决议合法、有效。
康跃科技股份有限公司董事会二○一五年五月八日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-043
贝因美婴童食品股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2019年6月6日上午10点以通讯表决的方式在公司22楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2019年 5月 31日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立合资牧业公司、整合公司黑龙江奶业资源的议案》。
为了提升公司牧场经营效益、做强自有奶源，保障公司业务长远健康发展，公司拟通过全资子公司贝因美(安达)奶业有限公司（以下简称“安达奶业”）及全资孙公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司（以下简称“现代牧业”）与河北康宏牧业有限公司（以下简称“康宏牧业”）开展战略合作。现代牧业与康宏牧业拟合资成立黑龙江康贝牧业管理有限公司（以下简称“合资公司”，实际名称以工商部门核准为准）。合资公司注册资金约 13,000万元，现代牧业以目前养殖的奶牛等生物性资产出资，持有合资公司34.60%的股权；康宏牧业以奶牛等生物性资产和现金出资合计 8512万元，持有合资公司股权的比例为65.40%，共同经营安达奶业旗下的现代牧场和中本牧场。借助双方在牧场建设、牧场管理、乳制品加工等方面的优势，通过合作提高牧场管理效率、保障鲜奶供应、探索产品合作，实现互利共赢。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立合资牧业公司、整
合公司黑龙江奶业资源的公告》（公告编号：2019-044）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于宁波广达盛贸易有限公司经营范围变更的议案》。
鉴于全资子公司宁波广达盛贸易有限公司经营发展需要，拟对其经营范围调整如下：
变更前的经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（在许可证件有效期限内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口；相关经济咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后的经营范围：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发和销售（在许可证件有效期限内经营）；食品添加剂，散装食品（非直接入口食品），精炼植物油及油脂，食品金属包装容器及金属材料、塑料包装材料、包装用纸等包装材料，自营和代理各类货物和技术的进出口；技术咨询、技术转让、经济咨询服务、商品信息咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
具体以工商登记机关核定的经营范围为准。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的议案》。
公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）为充分利用闲置资产、培育新的利润增长点，拟以闲置土地与合作方广西宁神生物科技有限公司（以下简称“广西宁神”）共同对北海宁神沉香产业发展有限公司（以下简称“北海宁神”）进行增资。增资前北海贝因美所占股权比例为35%；
广西宁神所占股权比例约为65%；本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资，两宗土地使用权账面价值 1,047.92万元，评估价值 5,516.56万元，作价 5,517万元；广西宁神以货币出资 1,311.49万元。本次增资完成后，北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%，广西宁神占股权比例约51%。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的公告》（公告编号：2019-045）。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-101债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于取消召开2017年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2017年第四次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2017年8月11日
3、取消的股东大会的股权登记日：
||||
|-|-|-|
|股票代码|股票简称|股权登记日|
|300030|阳普医疗|2017 年8月4日|

二、取消原因
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2017年8月11日召开公司 2017年第四次临时股东大会审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，具体内容详见公司于 2017年 7月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-096）。
根据目前尽职调查等相关工作取得的情况和公司战略需要考虑，经公司及各相关方的沟通协调,公司拟就交易方案进行调整，并与交易对方做进一步磋商，本次交易预计不构成重大资产重组。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2017-102)。
经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会
决定取消原定于 2017年8月11日召开的公司2017年第四次临时股东大会。
三、取消股东大会的审批程序
2017年 8月 8日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开 2017年第四次临东大会的议案》，决定取消原定于 2017年 8月 11日召开的2017年第四次临时股东大会，符合相关法律法规及章程的规定。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，同时对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将及时披露后续最新进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2017年8月8日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-058江南模塑科技股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定使用不超过人民币 22,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2015年8月13日起至2016年8月13日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 21,000万元人民币暂时补充流动资金，并分别于2015年9月11日、2015年11月9日、2015年 12月9日、2016年1月25日、2016年2月1日、2016年3月9日及2016年4月12日累计归还了17,000万元人民币到公司募集资金专用账户。
2016年6月1日，公司将流动资金2000万元人民币归还并存入公司募集资金专用账户。截止目前，公司已累计归还流动资金 19,000万元人民币至公司募集资金专用账户。公司在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-098深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于收到《<收购报告书摘要>进展情况的说明》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 11月 11日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于<收购报告书摘要>进展情况的说明》函件，该函件描述到：
“2016年4月29日，京基集团签署《收购报告书摘要》，披露京基集团将自2016年4月28日起六个月内增持康达尔不超过其总股本2%的股份（以下简称“本次收购”）。本次收购前，京基集团持有康达尔股份 117,230,522股，占康达尔总股本的比例为30.00%。
2016年4月28日至2016年6月3日期间，京基集团通过深圳证券交易所系统累计增持康达尔股份6,446,849股，占康达尔总股本的1.65%。
截至发函之日，京基集团持有康达尔股份123,677,371股，占康达尔总股本的31.65%。”
该函件完整内容请见公司同日披露的《关于<收购报告书摘要>进展情况的说明》。
公司提请广大投资者注意：
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2016年 9月 20日向京基集团下发《关于对京基集团有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第161号）（以下简称“关注函”），要求京基集团及其法律顾问就以下事项进行核查，并在 9月23日前书面回复深交所公司管理部：1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司公告中披露的陈华先生向深圳市吴川联合企业家投资有限公司（以下简称“吴川联合”）
提供过资金的信息是否属实，京基集团历次信息披露及问询答复内容是否与事实相符，京基集团信息披露是否存在违规行为；2、请京基集团的法律顾问对前述事项进行核查并出具结论明确的法律意见。同时，深交所特提醒京基集团及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
2016年 10月 10日，深交所网站披露了京基集团就关注函所作的书面回复。
京基集团在回复函中称：“实际控制人陈华先生及其关联方、京基集团及其关联方与深圳市吴川联合企业家投资有限公司，并不存在依照相关法律规定应披露而未披露的资金往来关系。京基集团历次信息披露及问询答复内容与事实相符，京基集团信息披露不存在违规行为。”
深交所明确要求京基集团回复“深圳市康达尔(集团)股份有限公司公告中披露的陈华先生向吴川联合提供过资金的信息是否属实”，而京基集团对此问题并未做出明确答复，持续避而不答。本公司已在 2016年 9月 14日公告，“本公司已经向深圳证监局提供过陈华向深圳市吴川联合企业家投资有限公司支付 300万元投资款的证据，该证据已充分证明陈华向深圳市吴川联合企业家投资有限公司提供过资金，京基集团在增持本公司股份的过程中历次信息披露及回复函内容与事实严重不符。”
深交所要求京基集团法律顾问对前述事项进行核查并出具结论明确的法律意见，但京基集团在披露回复函时并未同时披露法律意见，并且直至目前仍未披露法律意见。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-013郴州市金贵银业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于 2014年 4月12日以电话和专人送达的方式发出，于 4月20日上午9：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于审议2013年度总经理工作报告的议案》
内容：2013年度总经理工作报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
内容：《2013年度董事会工作报告》详见刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《郴州市金贵银业股份有限公司 2013年度报告》之第四节《董事会报告》。公司独立董事唐武军、覃文庆、张洪民向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、《关于审议2013年度报告及其摘要的议案》
内容：2013年度报告刊登于 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2013年度报告摘要刊登于同日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：2013年度内部控制自我评价报告刊登于 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《关于审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》
内容：公司2013年度决算及2014年度预算刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
六、《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2014〕2－173号标准无保留意见审计报告，公司 2013年实现归属于母公司所有者的净利润159,797,734.96元，加年初未分配利润 499,507,459.27元，提取法定盈余公积金 15,090,458.79元后，当年累计可供分配利润 644,214,735.44元。其中：母公司实现净利润为 150,904,587.86元，按规定计提法定盈余公积金 15,090,458.79元，加上期初未分配利润，母公司 2013年度累计未分配利润为646,060,941.54元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2013年度利润分配：
以 2014年 1月 28日的公司总股本 228,768,462股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.28元（含税），共分配现金股利 29,282,363.14元人民币；
不送股；不以公积金转增股本。
本分配预案符合公司在招股说明书中作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
七、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
八、《关于审议2013年内部控制规则落实自查表的议案》
内容：2013年度内部控制规则落实自查表刊登于 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
九、《关于审议公司2013年度社会责任报告的议案》
内容：2013年度社会责任报告刊登于2014年4月22日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十、《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
内容：详见刊登于2014年4月22日电《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第二、三、五、六、七项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-39天津中环半导体股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将定于2016年5月10日（星期二）下午三点至五点，在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈浩平先生、副总经理兼董事会秘书安艳清女士、副总经理兼会计工作负责人张长旭女士、独立董事刘宁女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津中环半导体股份有限公司
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2017-017圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准圣邦微电子（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】647号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，公司股票已于 2017年 6月 6日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公开发行后，公司总股本由4,500万股增加至6,000万股，注册资本由人民币4,500万元变更为人民币6,000万元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第 110ZC0185号《验资报告》审验。
2017年 6月 8日召开的公司第二届董事会第十六次会议和 2017年 6月 23日召开的公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、工商变更登记进展情况
公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110108797556902W
2、名称：圣邦微电子（北京）股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、住所：北京市海淀区西三环北路 87号 13层 3-1301
5、法定代表人：张世龙
6、注册资本：人民币 6000万元
7、成立日期：2007年 1月 26日
8、营业期限：2007年 1月 26日至长期
9、经营范围：研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件；销售自产产品；集成电路产品、电子产品、软件的批发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口。（上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《圣邦微电子（北京）股份有限公司营业执照》
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2017年07月20日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-049号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。上述内容见公司于2019年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
一、部分已购理财产品赎回情况
公司分别于2019年5月17日、5月22日使用闲置募集资金1,000万元、3,000万元购买了结构性存款，上述详情见公司分别于2019年5月20日、5月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。截至本公告披露日，公司上述理财产品全部赎回，上述全部本金及其产生的理财收益合计40,104,166.66元已归还至公司募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司在第三届董事会第二十七次会议审议批准的额度范围内使用部分闲置募集资金购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|存入银行名称及账号|存入金额（万元）|利率（%）|起息日|到期日|
|1|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行（账号：39070181000105588）|1,400|1.10%|2019年6月26日|七天通知|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行（账号：39070181000105409）|2,800|1.10%|2019年6月26日|七天通知|
|合计|||4,200|-|-|-|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十七次及第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买且尚未赎回的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第三十六期产品3|7,000|2019/4/8|2019/7/8|保证收益型|3.800%|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第三十六期产品3|8,000|2019/4/8|2019/7/8|保证收益型|3.800%|
|合计|||15,000|-|-|-|-|

五、投资风险及控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不会影响募集资金投资项目的正常开展，并有利于提高募集资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
七、备查文件
（一）《中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行出具的凭证》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-002
上海古鳌电子科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
2、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降20.06%-上升9.91%|盈利：1,491.18万元|
||盈利：1,192.00-1,639.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，中国人民银行《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准正式执行,商业银行下半年集中采购陆续开展，导致收入较去年略有上升。
2、报告期内受项目申报周期等原因影响，公司当年获得的政府补助资金较去年有较大幅度的下降。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为330万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-041深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于聘任刘智先生为公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于
2017年5月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任刘智先生为公司副总经理的议案》，董事会同意聘任刘智先生公司副总经理（简历附后），任期至公司第三届董事会届满。
公司独立董事对此发表了同意意见，独立董事认为：本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，已征得被提名人本人的同意。经核查，高级管理人员的聘任程序符合有关法规及公司规章的规定，刘智先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，同意聘请刘智先生为公司副总经理。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年5月11日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-041刘智先生个人简历及基本情况：
刘智：男，1983年生，中国国籍，毕业于同济大学电子信息工程学院，硕士学位。曾先后工作于飞利浦、国海证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、申银万国证券研究所有限公司等，任工程师、高级分析师、资深分析师和行业负责人等职务，曾于15年、16年连续获得新财富最佳分析师，水晶球最佳分析师、第一财经最佳分析师等称号。
刘智先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
刘智先生未持有公司的股份。
刘智先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》所规定的高级管理人员任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员和深圳、上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第十次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第十次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2016年11月22日公司第二届董事会2016年第十五次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次
股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年 12月 8日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份数为229,504,888股，占公司总股份的51.6322%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，所持（代表）有效表决权股份数为900股，占公司有效表决权股份总数的0.0002%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
表决结果：同意 229,504,888股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 229,504,888股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
3.《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 229,504,888股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
4.《关于为金信诺（香港）国际有限公司等境外子公司增加内保外贷额度的议案》
表决结果：同意 229,504,888股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：杨茹
齐元
单位负责人：王玲
二〇一六年十二月八日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-034
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场和通讯的方式召开了公司第三届董事会第九次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇（视频在线）、刘鹏、朱鸣学、赵子忠（通讯方式）、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2015年4月15日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场及通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2015年第一季度报告》的议案；
公司《2015年第一季度报告》的具体内容详见2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议聘任审计部经理的议案；
经过对张伟锋先生前期工作的考核，董事会同意正式任命张伟锋先生担任公司审计部经理职务，负责审计部的日常工作。
张伟锋先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计学专业，拥有审计师执业资格，从事审计工作多年。2010年9月-2014年1月在乐凯
华光印刷科技有限公司从事审计工作，任职审计主管；2014年2月-2014年8月在深圳市百岁村餐饮连锁有限公司从事审计工作，任职审计经理；2014年10月进入公司，负责内部审计相关工作。
张伟锋先生没有持有公司股票，与持有公司股票5%以上的股东，公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合任职资格。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于控股子公司增资扩股的议案》。
同意公司控股子公司深圳市指尖城市网络科技有限公司（以下简称“指尖城市”公司）核心员工自筹资金对公司进行增资扩股。
根据北京大正海地人资产评估有限公司对指尖城市公司截止2014年12月31日的股东全部权益评估结果：人民币3,578.78万元，此次核心员工参与持股的增资价格设定为1元/股，员工认缴相应股权所需资金需在增资扩股并完成工商变更之日起12个月内全部认缴完结。
核心员工增资扩股后的指尖城市公司股份比例结构如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前|）||增资前||增资后||增资后|
||股东名称||||||||||
||||出资额（万元|||占股比例||出资额（万元）||占股比例|
|深圳市佳创视讯文化传媒有限公司||2040.00|||51.00%||2040.00||40.80%||
|深圳时刻网络传媒有限公司||1160.00|||29.00%||1160.00||23.20%||
|深圳市广电生活传媒股份有限公司||800.00|||20.00%||800.00||16.00%||
|指尖城市核心员工||0.00|||0.00%||1000.00||20.00%||
|合计||4000.00|||100.00%||5000.00||100.00%||

增资的资金由员工个人自筹解决，指尖城市公司在上述的股权认购期内不得以任何形式对相关核心员工进行大幅度加薪、大额发放奖金，不得提供借款或为其借款提供担保。
核心员工名单由指尖城市公司管理层提出，报指尖城市公司董事会审议。同时，考虑到未来还将持续不断引入新的人才，将预留出约30%的份额给未来的员工（相应的该部分增资份额先由指尖城市董事会指定的员工股东代表先行认缴，待符合条件的新引入员工确定（需上报指尖城市董事会批准）后，即由该员工股东代表按照原始增资价格将核定比例股权转让给符合条件的新员工。）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2.载有法定代表人签字的公司2015年第一季度报告全文文本，以及载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年4月21日
完美世界股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险的前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司使用不超过 25亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—061江苏百川高科新材料股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年10月29日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月26日以书面方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》
公司拟根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订的具体内容详见 2018年10月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《章程修正案》。
公司提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于回购公司股份的预案》
公司计划以自有资金采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购，拟回购资金总额不低于人民币5,000万元，回购股份的价格不超过10.00元/股，本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。。
为配合公司本次股份回购事宜，公司拟提请股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜。
具体内容详见2018年10月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《证
券时报》和《中国证券报》上《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-062）。
公司独立董事对回购公司股份事项发表了明确同意的独立意见，内容详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2018年10月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-067四川汇源光通信股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》全文。由于原披露的内容中未对“前五名主要销售客户”和“前五名的应收账款情况”按照“属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示”的原则列示，现对此部分内容更正如下：
1、更正内容：《2017年年度报告》全文第15页的“第四节经营情况讨论与分析/二、主营业务分析/2、收入与成本/（8）主要销售客户和主要供应商情况/公司前5大客户资料”：
更正前：
公司前5大客户资料
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|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|11,127,514.00|2.85%|
|2|客户2|36,384,977.15|9.32%|
|3|客户3|18,621,550.44|4.77%|
|4|客户4|16,988,986.97|4.35%|
|5|客户5|19,670,662.53|5.04%|
|合计|--|102,793,691.09|26.33%|

更正后：
公司前5大客户资料
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||客户名称||销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1（中国移动通信集团有限公司）||161,612,398.46||41.40%|
|2||客户2（国家电网有限公司）||58,317,687.09|14.94%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|客户3（中国南方电网有限责任公司）|16,879,409.06|4.32%|
|4|客户4（Hans Følsgaard A/S（HF公司））|12,674,188.89|3.25%|
|5|客户5（内蒙古电力（集团）有限责任公司）|9,781,862.19|2.51%|
|合计|--|259,265,545.69|66.42%|

2、更正内容：《2017年年度报告》全文第101页的“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/5、应收账款/（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”：
更正前：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
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||||||||占应收账款总||坏账准备期末|
||单位名称||期末余额||账龄|||||
||||||||额的比例（%）||余额|
|中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司||26,319,020.23||一年以内||10.65||1,315,951.01||
|香港振康有限公司||11,150,125.57||五年以上||4.51||11,150,125.57||
|中国移动通信集团四川有限公司绵阳分公司||7,936,302.61||一年以内||3.21||396,815.13||
|北京共建恒业通信技术有限责任公司||7,598,937.60||一年以内||3.07||379,946.88||
|中国移动通信集团四川有限公司泸州分公司||7,551,306.29||一年以内||3.05||377,565.31||
||合计||60,555,692.30||||24.49||13,620,403.90|

更正后：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
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||||||||占应收账款总||坏账准备期末|
||单位名称||期末余额||账龄|||||
||||||||额的比例（%）||余额|
|中国移动通信集团有限公司||82,505,558.68||1年以内、1-2年、2-3年、5年以上||33.38||5,624,225.46||
|国家电网有限公司||48,425,219.68||1年以内、1-5年、5年以上||19.59||3,812,497.67||
|中国电信集团有限公司||13,597,224.93||1年以内、1-5年、5年以上||5.50||3,002,911.28||
|中国南方电网有限责任公司||11,532,991.15||1年以内、1-5年、5年以上||4.67||867,037.25||
|香港振康有限公司||11,150,125.57||5年以上||4.51||11,150,125.57||

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|-|-|-|-|
|合计|167,211,120.01|67.65|24,456,797.23|

除上述补充更正披露情况外，原报告其他内容不变。公司就上述补充更正披露给投资者带来的不便深表歉意。
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年六月二十二日