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证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-107天泽信息产业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年4月26日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于2017年度对子公司担保额度预计的议案》，同意为部分全资或控股子公司2017年度申请融资业务提供担保。担保方式为一般或连带责任保证，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等。其中，对全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）的融资业务提供不超过人民币30,000万元的担保额度；截至本次提供担保前，已对远江信息实际提供的担保额度为23,000万元。以上具体内容详见公司于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2017年度对子公司担保额度预计的公告》。
二、本次担保情况
1、相关前次担保情况
2016年9月26日，公司曾与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”或“银行”）签订了编号：2016年保字第210915307-2号《招商银行最高额不可撤销担保书》（以下简称“原担保书”），同意为招商银行与远江信息于 2016年 9月 26日签订的编号：2016年授字第 210915307号的《授信协议》（以下简称“原授信协议”）项下远江信息所欠银行的所有债务承担连带保证责任。
根据原授信协议约定，在2016年9月26日至2017年9月25日的授信期间内，招商银行向远江信息提供总额为人民币 5,000万元整的授信额度（循环额度）。截至目前，远江信息已实际申请借款合计2,500万元，借款均未到期，亦未发生任何
违约情形。
2、本次担保进展情况
鉴于前次授信额度有效期已于2017年9月25日届满，在董事会批准的额度内，公司同意为远江信息向招商银行申请授信再次提供担保，并经董事会授权，由公司董事长负责签署相关合同及法律文件。具体如下：
2017年 11月 21日，公司签订了编号：2017年保字第 211106007号《招商银行最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”），并于2017年11月24日盖章之日起与《授信协议》同时生效，同意为招商银行与远江信息于 2017年 11月 21日签订的编号：2017年授字第 211106007号的《授信协议》（以下简称“《授信协议》”）项下远江信息所欠银行的所有债务承担连带保证责任。根据《授信协议》约定，在2017年11月22日至2018年11月21日的授信期间内，招商银行向远江信息提供总额为人民币 5,000万元整的授信额度（循环额度）；同时，双方约定，自本协议生效之日起，原授信协议项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下授信额度。
三、担保协议的主要内容
授信人：招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“银行”）
授信申请人：远江信息技术有限公司（以下简称“授信申请人”）
连带责任保证人：天泽信息产业股份有限公司（以下简称“保证人”）
1、本次担保为最高额担保。在授信期间内，银行可根据《授信协议》和/或该协议项下各具体合同分次向授信申请人发放贷款或提供其他授信，循环授信额度申请人可循环使用。
2、保证范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币5,000万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
就循环授信而言，如银行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚金、复息、违约金、相关费用等承担连带保证责任。
3、保证方式：保证人对规定的保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、
法律上的连带责任。
4、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
5、担保书的独立性：本担保书是独立、持续有效，不可撤销和无条件的，不受《授信协议》及各具体合同效力的影响。
6、因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决，具体如下：双方在履行本协议过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方可以向银行所在地人民法院起诉。
7、担保书的生效：于本保证人法定代表人签字/盖名章并加盖本保证人公章之日（用印日期为2017年11月24日）起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及子公司的授权对外担保额度累计不超过 35,500万元，占公司 2016年末经审计净资产（指归属于公司普通股股东的期末净资产，下同）的比例不超过17.76%。其中，本公司及子公司已实际提供的对外担保额度不超过 30,314.4005万元，占公司 2016年末经审计净资产的比例不超过15.16%，且均为本公司对子公司提供的担保。具体见下表：
单位：人民币万元
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|被担保方|已经董事会授权的担保额度|其中：已实际提供担保额度（含本次）|其中：已履行完毕的担保数量|信息披露索引|
|远江信息技术有限公司|30,000|28,000|1,000|2016 年 8 月 26日、09月30日、8 月 30 日、9 月27日、2017年3月27日、4月27日、6月30日、8月 30 日、11 月27 日刊登于巨潮资讯网|
|上海驼益信息科技有限公司|2,000|206.4|206.4|2016 年 09 月 30日、11月1日、2017年4月27、10月9日刊登于|

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|||||巨潮资讯网|
|南京点触智能科技有限公司|2,000|1,200|0|2016 年 10 月 29日、12月8日、2017 年 4 月 27日、6月14日刊登于巨潮资讯网|
|江苏云之尚节能科技有限公司|1,500|908.0005|0|2016 年 11 月 28日、2017年4月27日、2017年5月 5 日刊登于巨潮资讯网|
|担保额度合计|35,500|30,314.4005|1,206.4|-|
|占公司 2016 年末经审计净资产比例（保留四位小数）|17.7527%|15.1595%|0.6033%|-|

截止本公告披露日，本公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、第三届董事会2017年第三次临时会议决议
2、招商银行授信协议（编号：2017年授字第211106007号）
3、招商银行最高额不可撤销担保书（编号：2017年保字第211106007号）4、深交所要求的其他文件
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十七日
平安证券股份有限公司
关于珠海全志科技股份有限公司
出售部分资产暨关联交易的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，对全志科技出售部分资产暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：一、关联交易概述
1.全志科技与公司参股子公司珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）对部分涉及出售的相关资产签署《固定资产转让协议》、《技术转让(技术秘密)合同》、《技术转让(专利权)合同》（以下统称“合同”）。
2.交易对方妙存科技为公司参股公司，公司5%以上股东龚晖先生担任妙存科技董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，妙存科技为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
3.公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司出售部分资产暨关联交易的议案》。本次交易在董事会审议权限范围内无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.关联方基本信息
名称：珠海妙存科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51296B06
类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-40471（集中办公区）
法定代表人：龚晖
成立日期：2017年11月24日
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：存储器组件的研发、生产和销售。
主要股东：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|龚晖|2,210|44.20%|
|深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,000|20.00%|
|珠海全志科技股份有限公司|990|19.80%|
|珠海芯之存投资合伙企业（有限合伙）|500|10.00%|
|珠海高新天使创业投资有限公司|300|6.00%|
|合计|5,000|100.00%|

2.关联方最近一年及一期财务状况
妙存科技为2017年11月新设立公司，尚无完整年度的财务数据。
三、关联交易协议的主要内容
本次交易双方就出售公司相关资产拟签署《固定资产转让协议》、《技术转让(技术秘密)合同》、《技术转让(专利权)合同》。
受让方：珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）
转让方：珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”）
1.转让标的：
（1）办公电脑及仪器一批。（2）Nandflash控制器项目的技术秘密转让权。
（3）《精简串行总线通信方法及系统》、《驱动器及低抖动串行信号的输出方法》的专利权及《固件启动方法、装置及嵌入式设备》的专利申请权。
2．转让价格：
全志科技向妙存科技转移相关资产的转让价款合计总额为：人民币4,084,278.06元。
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|序号|合同名称|合同金额(单位：元)|
|1|《固定资产转让协议》|254,278.06|
|2|《技术转让(技术秘密)合同》|2,830,000.00|
|3|《技术转让(专利权)合同》|1,000,000.00|
|合计||4,084,278.06|

3.支付方式和期限：
合同生效后，由妙存科技一次性支付给全志科技。
4.时间安排：合同签署后（1）全志科技收到妙存科技支付的全部转让款项后，双方于约定的资产交割日进行资产交割。（2）妙存科技应当在合同生效后360日内开始实施本项技术秘密；逾期未实施的，应当及时通知全志科技并予以正当解释。（3）由全志科技负责在90日内办理专利专利权、专利申请权转让登
记事宜。
5.违约责任：（1）双方应按各项约定履行合同，任一方违反的，应向守约方承担相应违约责任，造成守约方损失的，还应赔偿该损失。（2）双方确定，如一方延迟付款或延迟交付技术秘密，另一方有权要求对方自逾期之日起每日支付总价款千分之一的违约金，逾期超过30天的，守约方有权立即解除合同。
6.协议的生效条件：经双方加盖公章或合同章后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
公司聘请了中联国际评估咨询有限公司对拟转让的相关资产进行评估，并出具的《资产评估报告》（中联国际评字【2018】第TIGPD0215号）。根据评估结果，双方就本次交易价格、支付安排等进行了明确规定。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司业务调整的需要，有利于优化公司的资源配置，双方能够进一步提升各自整体运营效率、降低运营成本，符合公司战略布局及业务发展的需要，对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 1月 1日至本公告披露之日，公司与关联方妙存科技签署了房屋租赁合同，将位于高新区科技二路 9号全志研发大楼二楼办公200、206及 234室租给妙存科技用于办公。累计实际已发生的各类关联交易总额为62,192元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：本次关联交易为公司业务需要，符合公司利益。交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易程序合法有效。因此，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，并按照相关规定进行表决。
独立意见：本次关联交易为公司正常业务需要，遵循了客观、公平、公允的定价原则，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司不会因此次关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意本次关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
平安证券股份有限公司作为公司的保荐机构和持续督导机构，就本次关联交易事项进行了核查。经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，决策程序符合《公司法》、《规范运作指引》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。平安证券对上述关联交易事项无异议。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于珠海全志科技股份有限公司出售部分资产暨关联交易的核查意见》之签章页】
保荐代表人（签字）：
唐伟 李茵
平安证券股份有限公司年 月日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-015厦门万里石股份有限公司
关于终止股权转让意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司第二大股东胡精沛先生、第三大股东邹鹏先生与西藏福聚投资有限公司签署的《股权转让意向协议》于2019年3月13日终止，自终止之日起，原协议中约定的双方权利义务同时终止。
2、公司控制权将不会发生变更，目前仍无控股股东和实际控制人。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）因第二大股东胡精沛先生、第三大股东邹鹏先生拟将其持有公司部分股份通过协议转让的方式转让给西藏福聚投资有限公司（以下简称“西藏福聚”），同时承诺：协调第一大股东 FINSTONE AG将其所持有的一定比例的公司股份与第二、三大股东一并转让予西藏福聚或第二、三大股东将其剩余股份的表决权委托给西藏福聚。日前第二、三大股东已就上述事宜与西藏福聚达成股权转让意向性协议，该事项可能导致公司控制权发生变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万里石，证券代码：002785）自2018年12月 24日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平，公司股票于 2019年 1月 2日（星期三）开市起复牌并继续推进本次股权转让事项。
鉴于双方对于本次股权转让的主要条款未达成一致，经审慎研究后决定终止本次股权转让事项，并于3月 13日签署《<股权转让意向协议>终止合同》。
一、协议的主要内容及对公司的影响
（一）协议签署主体：
甲方一：胡精沛
甲方二：邹鹏
“甲方一”、“甲方二”合称“甲方”
乙方：西藏福聚投资有限公司
（二）协议主要内容
现因甲、乙双方就股份转让的主要商务条件未能达成一致，双方一致同意如下：
1、双方同意于 2019年3月13日终止前述《股权转让意向协议》，乙方终止对万里石相关股份的收购工作。除本合同另有约定之外，前述《股权转让意向协议》对双方无法律约束力。
2、双方同意继续遵守前述《股权转让意向协议》项下的保密条款。
（三）本次终止股权转让事项不会影响公司目前的日常经营状况和财务状况，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形。
本次终止股权转让后，公司控制权将不会发生变更，目前仍无控股股东和实际控制人。
二、备查文件
<股权转让意向协议>终止合同
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年03月15日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-009
北京华联商厦股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：
公司目前未与阿里巴巴就 Rajax股权转让事项签署任何协议，涉及股权转让的价格、时间、数量及交易方式等核心条款尚在磋商过程中。
本次股权转让事项能否完成尚存在不确定性，暂时无法评估对公司损益产生的影响。
请广大投资者注意投资风险，后续公司将严格按照相关要求及时履行相应的审议程序并披露相关信息。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）关注到部分媒体于近日刊出了“阿里全资收购饿了么”等相关报道。公司特作以下澄清说明：
一、媒体报道情况
近日，在金融界、wind等媒体爆出《阿里巴巴将全资收购饿了么，扩大新零售业态和范围》、《阿里或收购饿了么》等报道。
二、澄清说明
为维护投资者利益，在获悉相关报道后，公司对相关情况进行核实，现说明如下：
1、公司对外投资饿了么的具体情况
“Rajax”）的股东，投资金额为9,000万美元。交易完成后，新加坡商业公司持有 Rajax股权比例为4.83%。Rajax的主要运营品牌为“饿了么”。本次对外投资事项的具体内容，详见与公司在2015年8月27日对外披露的《北京华联商厦股份有限公司全资子公司对外投资公告》（编号：2015-069）。
2017年9月，新加坡商业公司将其间接持有Rajax0.376%的股权进行对外转让，详见公司在2017年9月29日对外披露的《北京华联商厦股份有限公司关于全资子公司对外转让股权的公告》（编号：2017-070）。
由于公司对外投资Rajax股权后，Rajax存在股权增资情形，公司的持股比例相比初始投资时有所降低。截止本公告披露日，新加坡商业公司下属子公司持有Rajax股权比例为2.04%。
对于 Wind在 2018年 2月 27日《阿里或收购饿了么，华联股份开盘涨停》中提到的“华联股份全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为 Rajax Holding的股东，增资额为 9000万美元。在此次增资后，新加坡商业公司拥有 Rajax的优先认购权”。经核查，公司在初始投资时所签署的对外投资合同中约定“投资人和创始人均享有新股优先认购权”。本次不涉及新股发行事项，亦不涉及优先认购权的情形。
2、目前相关进展
经核查，阿里巴巴近期已经接触Rajax全体股东并表达了收购意向，但公司目前未与阿里巴巴就Rajax股权转让事项签署任何协议，涉及股权转让的价格、时间、数量及交易方式等核心条款尚在磋商过程中。本次股权转让事项能否完成尚存在不确定性，暂时无法评估对公司损益产生的影响。请广大投资者注意投资风险，后续公司将严格按照相关要求及时履行相应的审议程序并披露相关信息。
三、其它说明
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准，如达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的披露标准，将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）018号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014年4月17日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2014年4月5日通过电子邮件方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为张书林先生、李元东先生、姜涛先生。公司董事会秘书李黎明女士、证券事务代表陈为女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》
会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》，2013年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、《2013年度财务决算报告》
监事会认为公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、《2013年年度报告及摘要》
监事会认真审阅了公司编制的《2013年年度报告》全文及其摘要，认为：公司编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》全文及其摘要详见2014年4月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，2013年度报告披露提示性公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
四、《2013年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现母公司净利润30,287,339.57元，当年计提盈余公积金3,028,733.96元，截至2013年12月31日公司当年实现的可分配利润为27,258,605.61元。
公司 2013年度利润分配预案如下：以截至2013年 12月 31日的公司总股本 8,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元人民币（含税），共计派发现金红利6,066,900.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：公司2013年度利润分配预案符合公司正常经营及未来发展需要，也符合法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
五、《2013年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和规范的法人治理结构，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，能够与公司的经营规模、业
务范围、竞争状况和风险水平相适应，并能得到有效的执行。
《2013年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
六、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》
监事会认为：公司董事会编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整的反映了公司 2013年关于募集资金存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
七、《2014年第一季度报告》
监事会认真审议了公司《2014年第一季度报告》，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告全文》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，2014年一季报提示性公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司监事会
二O一四年四月十七日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-032
深圳市得润电子股份有限公司
关于控股股东工商注册信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日收到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司通知，该公司已在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记手续。现将其工商注册信息变更公告如下：
一、变更前股东信息：
邱为民：出资额60（万元），出资比例30%
邱建民：出资额140（万元），出资比例70%
变更后股东信息：
邱为民：出资额2000（万元），出资比例40%
邱建民：出资额3000（万元），出资比例60%
二、变更前认缴注册资本总额（万元）：200，币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）：5000，币种：人民币
本次公司控股股东变更工商注册信息后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年五月八日
云南恩捷新材料股份有限公司
2018
年内部控制评价报告
云南恩捷新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性、评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：云南恩捷新材料股份有限公司各职能部门、云南红塔塑胶有限公司、云南德新纸业有限公司、红塔塑胶（成都）有限公司、云南红创包装有限公司、上海恩捷新材料科技有限公司、珠海恩捷新材料科技有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司及江西省通瑞新能源科技发展有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面风险评估涵盖了公司战略、运营、法律、市场及财务领域的风险，涉及：组织架构、人力资源、企业文化、风险评估、发展战略、内部审计、投资者关系、安全与环保、信息保密、信息收集与沟通、报告与披露等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：制度体系建设、资金活动、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制自我评价报告的一般规定》的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告相关的内部控制存在的缺陷，按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。定性标准以控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产0.25%|≥总资产0.25%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告相关的内部控制也按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般
缺陷。
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现，导致重要管
理目标无法实现的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
重要缺陷是内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷，但足以引起管理层关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产0.25%|≥总资产 0.25%且＜总资产1%|≥总资产1%|
||＜营业收入0.5%|≥营业收入 0.5%且＜营业收入1.5%|≥营业收入1.5%|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报或造成经济损失、经营目标无法实现的可能性|

需要强调的是，在内部控制的非财务报告目标中，战略和经营目标的实现往往受到公司不可控的诸多外部因素的影响，公司的内部控制只能合理保证董事会和管理层了解这些目标的实现程度。因而，在认定针对这些控制目标的内部控制缺陷时，不能只考虑最终的结果，而应主要考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内部控制要求，以及不适当的机制和程序对公司战略及经营目标实现可能造成的影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他与内部控制相关的重大事项说明。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年四月二十五日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-006佛山市国星光电股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司）于2018年1月4日披露了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-002），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。副总经理李奇英女士计划在公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过250,000股（占公司总股本的0.053%）。
2018年2月9日，公司收到副总经理李奇英女士减持股份的通知，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
截至本公告日，公司副总经理李奇英女士因个人资金需求在减持计划期间内通过集中竞价减持250,000股，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||减持时间|减持方式||减持数量（股）||占公司总股本的比例|
|2018年2月9日||集中竞价|250,000||0.053%||

二、本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
||股东名|||||||||
||||股份性质|||||||
|||||股份数（股）||占总股本的比例|股份数（股）||占总股本的比例|
||称|||||||||
|李奇英||合计持有股数||1,027,125||0.216%|777,125||0.163%|
|||其中：无限售条件股份||256,781||0.054%|6,781||0.001%|
|||有限售条件股份||770,344||0.162%|770,344||0.162%|

三、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、关于股东的减持计划等相关事项已按照规定进行了预披露，截至公告披露日，本次减持情况与此前预披露减持计划及承诺一致，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截至本公告日，李奇英女士本次减持计划已经全部实施完毕。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-053河南辉煌科技股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2017年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】89号），核准公司非公开发行不超过18,169，582股新股，该批文自核准发行之日（2017年1月11日）起6个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直努力推进非公开发行事宜，但鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内（即2017年7月11日之前）完成本次非公开发行，中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按照规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
软控股份有限公司董事会
关于公司 2019年员工持股计划草案合规性的说明
软控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《员工持股计划（草案）》及其摘要，现对本次员工持股计划是否符合相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为，本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划复核《指导意见》等相关规定。
软控股份有限公司
董事会
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第十一会议审议的《关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》进行了核查。经过审慎、认真的研究，现就上述议案发表独立意见如下：
在确保不影响公司正常经营、募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续滚动使用不超过人民币15,000万元的资金（其中：闲置自有资金 5,000万元、闲置超募资金 10,000万元）购买安全性好、流动性高的短期银行保本型理财产品，合理利用闲置资金，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司正常的资金周转需要,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用上述额度的超募资金及自有资金购买银行理财产品。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于公司继续使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见》的签字页）
独立董事签署：
陈旭俊 陈守德 杨朝勇
二〇一四年八月八日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-081
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|池燕明||是||5,500,000||2018年7月24日||-||中信建投证券股份有限公司||3.69%||个人融资需求||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份149,224,929股，占公司总股本的17.09%。本次质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份59,797,620股，占其所持股份的40.07%，占公司总股本的6.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于浙江三花股份有限公司
募集资金2014年年度使用情况的专项核查报告
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）2010年非公开发行股票持续督导之保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金年度使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2010〕1706号文核准，本公司于 2010年 12月共向七个认购对象非公开发行人民币普通股 33,368,666股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为98,006.00万元。该次募集资金于2010年12月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕413号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金84,658.85万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,346.07万元；2014年度实际使用募集资金0.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；
累计已使用募集资金84,658.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,346.07万元。
经 2013年 8月 28日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金永久补充流动资金，4个募集资金专户予以销户。截至 2014年 12月 31日止，本公司已注销4个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。募集资金结余补充流动资金的情况详见本专项报告六（三）之说明。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。2011年1月，本公司在四家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。
(二)募集资金专户存储情况
于2014年12月31日，本公司无募集资金专户存储情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金投资项目主要系新增产能的技改项目，新建厂房和新增设备都是在全公司原有产品线事业部基础上作优化布局，产品生产成本难以单独核算。
产品销售收入与货款回笼更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。2014年度，本公司总体经营业绩有较好的增长，若剔除2013年度并购的德国AWECO家用电器业务的亏损影响，经营业绩表现更好，募集资金投资项目已在贡献效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
(一)经 2013年 3月 21日公司第四届董事会第二十一次会议决议通过，募投项目建设实施地点由 2010A1地块及 2010A2地块调整变更至 2010A1地块及2012-10B地块。
2010A1地块及 2010A2地块的投资成本为 7,690.36万元，按项目使用面积分摊计算，本公司于 2013年 4月 27日以自筹资金归还募集资金专户 2,163.98万元。2012-10B地块的投资成本为1,856.70万元，由本公司以自筹资金在变更前支付，变更后未动用募集资金。
(二)本公司承诺以募集资金投资建设 5个项目，分别系“年产 1,500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目”（以下简称商用空调元器件项目）、“年产 350万只商用制冷空调净化装置建设项目”（以下简称商用空调净化装置项目）、“年产 1,000万只家用空调自动控制元器件建设项目”（以下简称家用空调元器件项目）、“年产 800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目”（以下简称冰箱元器件项目）和“技术研发中心建设项目”（以下简称研发中心建设项目）。
除研发中心建设项目以外的4个募投项目系统一规划、统一建设。土方、变电所、食堂、宿舍、道路、围墙、绿化、管道、暖通、设计费、监理费等公共土建支出，由4个募集资金专户共同承担支付，有的专户承付多，有的专户承付少。
其中，由冰箱元器件项目专户承付的公共土建支出较少，这致使该项目的投入额占承诺投资总额的比例相对较低。
(三)鉴于商用空调元器件项目、商用空调净化装置项目、家用空调元器件项目和冰箱元器件项目已整体投产，研发中心建设项目已投入使用，虽少量设备尚在建，但已不影响正常使用和项目验收。因募集资金节余额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入，为提高资金使用效益，经2013年8月28日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，节余募集资金永久补充公司流动资金，4个募集资金专户予以销户。
2013年度，公司已使用募集资金永久补充流动资金 15,664.86万元，并已注销3个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。于2013年12月31日，募集资金存储余额为28.36万元。
2014年，公司注销 1个募集资金专户及与之关联的信用证保证金账户，账户内资金余额28.37万元已用于补充流动资金。
七、会计师事务所关于公司募集资金年度存放和使用情况的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对三花股份 2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天健审〔2015〕1070号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为三花股份2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三花股份募集资金2014年度实际存放与使用情况
八、保荐机构意见
保荐机构认为三花股份2014年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三花股份募集资金2014年度实际存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江三花股份有限公司募集资金2014年年度使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵春奎 肖磊
海通证券股份有限公司
2015年3月12日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-016广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州证券股份有限公司
2018年 2月财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）现披露公司控股子公司广州证券股份有限公司（简称“广州证券”）2018年 2月主要财务数据。
广州证券母公司 2018年 2月主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年2月||2018年1-2月||2018年2月28日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|5,582.48|-2,814.81|17,975.73|-959.10|1,116,550.38|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且为非合并报表数据，最终数据以广州证券定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 3月 7日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015045贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司
贵州西源发电有限责任公司拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司贵州西源发电有限责任公司（以下简称“西源公司”）拟与茅台建银（上海）融资租赁有限公司（以下简称“茅台建银公司”）签订售后回租合同，将西源公司善泥坡水电站发电设备以“售后回租”方式与茅台建银公司开展融资租赁交易，融资金额为人民币1亿元，融资期限3年。在租赁期间，西源公司以回租方式继续使用善泥坡水电站发电设备，按期向茅台建银公司支付租金和费用。租赁期满，西源公司以人民币1元的名义价格购回。
本次交易已经本公司第七届董事会第十次会议审议通过。公司与茅台建银公司不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方：茅台建银（上海）融资租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5集中辅助区三层 288室
法人代表：蒋焰
注册资本：人民币100000.00万
营业执照注册号：310000400754471
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
1、标的名称:西源公司善泥坡水电站发电设备
2、类别:固定资产
3、权属:西源公司
4、标的所在地:位于贵州省六盘水市水城县北盘江干流中游河段
5、交易标的账面净值暨租赁设备转让价款：17,692万元
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：西源公司善泥坡水电站发电设备。
2、融资金额：1亿元。
3、名义租赁利率：不高于同期贷款基准利率。
4、租赁方式：售后回租方式。
5、租赁期限：3年。
6、支付方式：按季结息，到期一次性还本。
7、租赁手续费：242万元。
8、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归出租方所有；租赁期满，西源公司从茅台建银公司购回全部租赁物的所有权。
9、回购方式：租赁期满，西源公司以人民币1元的名义价格留购租赁物。
10、担保措施：善泥坡水电站电费收费权质押。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、交易目的和对公司的影响
1、西源公司利用所属水电站发电设备进行融资租赁业务，主要是为了拓宽融资渠道，置换前期高利息贷款，降低财务费用。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日