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证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0022浙江星星科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年2月21日14:00。
（2）网络投票时间：2019年2月20日—2019年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月20日下午15:00至2019年2月21日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名，代表有效表决权的股份为333,299,562股，占公司股份总数的34.4684％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共11名，代表有效表决权的股份为333,276,212股，占公司股份总数的34.4660%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有效表决权的股份为23,350股，占公司股份总数的0.0024％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王先玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。
总表决情况：同意23,408,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9387％；反对14,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,358,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.9359％；反对14,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会上，出席会议的关联股东叶仙玉、星星集团有限公司、深圳市德懋投资发展有限公司、王先玉、毛肖林合计持有309,876,681股对本议案回避表决。
（二）审议通过了《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》。
总表决情况：同意333,285,212股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对14,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意22,358,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.9359％；反对14,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.0641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2015-039
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
（一）本次增资的基本情况
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增资2.5亿元人民币，南昌生物识别注册资本由3亿元增至5.5亿元。
（二）本次增资实现所必须的审批程序
本次增资经第三届董事会第九次会议审议通过。
董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2015年6月5日以邮件形式发出，董事会于2015年6月10日以通讯方式召开，公司董事9名，参会董事9名，并作出投票表决，投票结果9票通过本议案。
（三）是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资双方的情况介绍
（一）投资主体介绍
投资主体：深圳欧菲光科技股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：103,061.2万元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件
的研发、销售和技术服务。
（二）增资对象的基本情况
增资对象：南昌欧菲生物识别技术有限公司
成立日期：2014年1月31日
注册地点：江西南昌高新区京东大道1189号
法定代表人：蔡华雄
注册资本：3亿元人民币
经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（上述项目国家有专项规定的除外）。
截至2015年3月31日，资产总额40,501.00万元人民币，净资产10,466.70万元人民币，营业收入 15,022.62万元人民币，流动负债合计 20,023.60万元人民币，非流动负债10,010.69万元人民币。
深圳欧菲光科技股份有限公司是南昌生物识别的唯一股东，持股比例为100%。
（三）增资金额来源和出资方式
本次拟增资金额为公司非公开募集资金，增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|南昌生物识别|30,000万人民币|100%|55,000万人民币|100%|

本次增资的出资方式为现金出资。
三、本次增资存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资存在的风险
因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。
（二）本次增资对公司的影响
本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017—031二六三网络通信股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月17日15:30；
（2）网络投票时间：2017年4月16日-2017年4月17日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 16日 15:00至 2017年 4月 17日 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份 143,952,480股，占公司有表决权股份总数的18.081%；通过网络投票的股东及股东代理人共 5名，代表股份 31,702股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过现场和网络参
加本次会议的中小投资者及代理人共 12名，代表股份 2,208,040股，占公司有表决权股份总数的0.277%。
本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、关于2017年使用闲置募集资金购买理财产品的议案
表决结果：赞成143,954,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9792%；反对票30,002股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成2,178,038股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.6412%；反对30,002股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意公司2017年使用最高额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
2、关于 2017年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
表决结果：赞成143,954,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9792%；反对票30,002股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成2,178,038股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.6412%；反对30,002股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意公司2017年使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、关于修订《公司章程》的议案
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟 陆 佰 玖 拾 万 零 柒 仟 贰 佰 贰 拾 元|第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟 陆 佰 壹 拾 陆 万 柒 仟 贰 佰 贰 拾 元|

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|（796,907,220元）。|（796,167,220元）。|
|第十九条 公司股份总数为 796,907,220股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 796,167,220股，均为普通股。|

表决结果：赞成143,407,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5992%；反对票 577,090股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成 1,630,950股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的73.8642%；反对577,090股；弃权0股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
根据投票表决结果，同意修订《公司章程》。
4、关于公司修订2015年度股权激励计划考核管理办法中个人绩效考核指标的议案
表决结果：赞成143,407,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5992%；反对票 577,090股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成 1,630,950股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的73.8642%；反对577,090股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意关于公司修订2015年度股权激励计划考核管理办法中个人绩效考核指标的议案。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-037厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年4月14日（星期五）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2017年4月1日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
经审核，监事会认为：本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，此次投资安排符合公司战略发展需求，有利于扩大市场销售份额，提升公司整体经营业绩，促进公司快速稳定发展。，因此我们一致同意本次交易。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2017年4月14日
苏州迈为科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2018]1630号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；
中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网， www.secutimes.com；证券日报网， www.zqrb.cn）及发行人公司网站（www.maxwell-gp.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“东吴证券”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程，申购及缴款等环节，主要内容如下：
1.本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2.本次发行价格：56.68元/股。投资者据此价格在 T日（2018年 10月 31日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00；
3.网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行；
5.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量 1,300万股，原股东不公开发售发行股数
股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定发行方式
价发行
发行价格 56.68元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为2018年10月31日）
苏州市吴江经济开发区庞金路 1801号庞金工业坊发行人联系地址
D02幢
发行人联系电话 0512-63929889
保荐机构（主承销商）
苏州工业园区星阳街5号
联系地址
保荐机构（主承销商）
0512-62936311、62936312
联系电话
发行人：苏州迈为科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2018年10月29日
（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：苏州迈为科技股份有限公司年 月日
（此页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-093深圳市名家汇科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的补充修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163310号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，根据相关要求于 2017年 1月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露了《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-032
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018年 3月 27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2018年 3月 23日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届董事会第十七次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2018年3月26日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年3月27日为首次授予日，授予68名激励对象244万份股票期权。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-007秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十二次会议。
召开本次会议的通知已于 2016年 2月 23日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王巍先生主持，会议应参加的董事 7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过《关于计提公司2015年资产减值准备的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于计提公司2015年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《审计委员会关于计提资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－024岭南园林股份有限公司
关于全资子公司东莞市岭南苗木有限公司
完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司于 2014年 4月 25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金共计 12,000万元向东莞市岭南苗木有限公司进行增资。具体内容详见公司于 2014年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》、《关于使用募集资金向全资子公司东莞市岭南苗木有限公司增资的公告》。
东莞市岭南苗木有限公司于近日完成了增资的工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：441900000535212），注册资本由100万元变更为12,100万元，其他登记事项未做变更。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：441900000535212
名称：东莞市岭南苗木有限公司
住所：东莞市松山湖科技产业园区东部
法定代表人姓名：尹洪卫
注册资本：人民币壹亿贰仟壹佰万元
实收资本：人民币壹亿贰仟壹佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：种植、销售：花卉、苗木（不含种子）；园艺技术研究、开发、咨询；园林器械、栽培基质与肥料生产、销售；园林绿化工程（凭有效资质证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一四年五月七日
山西漳泽电力股份有限公司独立董事
关于七届十九次董事会相关事项的
事前认可意见和独立意见
关于对公司签署《债务处置协议》暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：本次签署《债务处置协议》暨关联交易事项，主要是为了解决同煤集团对公司重大资产重组涉及的标的资产过渡期损益安排做出的承诺。该承诺的履行及债务处置能够更好地保护上市公司和全体股东的合法权益，我们同意将《关于签署〈债务处置协议〉暨关联交易的议案》提交公司七届十九次董事会会议审议。
独立意见：本次签署《债务处置协议》暨关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。《债务处置协议》的
签署，解决了同煤集团对公司重大资产重组涉及的标的资产过渡期损益安排做出的承诺。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一五年六月二十六日
华孚时尚股份有限公司
独立董事关于公司投资越南事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规章制度的规定，作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第六届董事会2018年第五次临时会议审议的《关于投资越南的议案》发表以下独立意见：
对《关于投资越南的议案》的独立意见:
公司通过下属子公司投资华孚越南新型纱线项目，该项目产能50万锭，总投资额25亿元人民币。本次投资资金来源为公司自筹资金。
该项目的投资符合公司发展战略，有助于公司增强市场竞争力，提高产品国际市场占有率。不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次投资事项。
独立董事：胡永峰、陈卫滨、孔祥云、高卫东二〇一八年十二月十六日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-075搜于特集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日在公司会议室举行了公司第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019年 8月21日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《2019年半年度报告
全文》及《2019年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核搜于特集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年半年度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年半年度报告全文》；公司2019年半年度报告摘要详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-076：2019年半年度报告摘要》。
二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-077：关于会计政策变更的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-078：关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会2019年8月28日
湖北能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）向董事会提交的《关于子公司对外借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司控股子公司 Empresa deGeneración HuallagaS.A.（瓦亚加发电股份公司，以下简称 EGH公司）为为秘鲁查格亚水电站项目公司，公司与共同投资方于 2017年 8月发起投资收购 EGH公司100%股权，根据公司与共同投资方签订的《一致行动人协议》，公司为 EGH公司间接实际控制人。EGH公司现有银行借款余额为 7.83亿美元，借款期限两年，平均年化融资成本为4.72%。
在召开董事会审议上述议案之前，公司已向我们提交了与本次交易有关的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为公司本次涉及关联交易事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营管理需要，维护了股东利益。因此，我们同意将《关于公司子公司对外借款暨关联交易的的议案》提交给公司第八届董事会第三十六次会议审议。
董事会审议时田泽新、谢峰两位关联董事已回避本议案表决。
本次 EGH公司拟向三财香港公司借款金额不超过 7.83亿美元，
期限不低于两年，不超过七年，融资成本不超过4%，借款专项用于归还 EGH公司现有银行借款，可有效降低 EGH公司融资成本，提升项目收益。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意上述事项。
独立董事：方国建夏成才刘惠好2019年10月9日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-14号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，获悉公司第一大股东潘先文先生将其所持公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|993.23|2018年3月 8日|2019年3月8日|中航证券有限公司|4.66%|个人资金需求|
|合计|--|993.23|--|--|--|4.66%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，潘先文先生持有公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%。其所持公司股份累计被质押股份数额为 128,152,300股，占其所持公司股份的60.08%，占公司总股本的29.66%。
3、公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控股权变更。
备查文件：
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算责任公司证券质押及司法冻结明细表。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
第三届董事会第三十三次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-100
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月6日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年8月17日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。
公司独立董事对《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》
第三届董事会第三十三次会议决议公告发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于制定<跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案》
为保证公司第三期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜；
第三届董事会第三十三次会议决议公告9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；
11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司原股权出让方就过往股权收购的补充约定事宜签订<协议书>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司原股权出让方就过往股权收购的补充约定事宜签订<协议书>的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于对全资孙公司提供担保的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于对全资孙公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于董事会提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》
经董事会提议，公司定于2017年9月5日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，本次股东大会主要审议公司第三届董事会第三十三次会议提请股东大会审议的议案。
《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》
第三届董事会第三十三次会议决议公告及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2014-024江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司甜的电器增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
1、基本情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券代码：300403；证券简称：地尔汉宇)于 2014年 10月 15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文核准，深圳证券交易所深证上[2014]394号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格19.30元，新股发行募集资金总额 65,620.00万元，扣除发行费用 5,651.00万元，实际募集资金净额59,969.00万元。
公司首次公开发行股票并上市所募集资金扣除发行费用后，将分别投入以下五个项目：1、家用电器排水泵扩产及技术升级项目；2、洗碗机用洗涤循环泵项目；3、洗碗机底部总成项目；4、新型家庭水务节水系统项目；5、其他与主营业务相关的营运资金项目（以下合称“募投项目”）。
上述募投项目中的第2项、第3项、第4项是由公司全资子公司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）负责实施，三个项目的投资总额为 25,081万元人民币，拟使用募集资金 25,081万元人民币。为此，公司将使用募集资金25,081万元人民币对甜的电器进行增资，使甜的电器的注册资本由3300万元人民币增加至 28,381万元人民币（以下简称“本次增资”），以由甜的电器使用募集资金实施相关募投项目。
本次增资符合公司发展需要，没有改变募集资金用途，与公司招股说明书披露一致，不存在损害公司股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司甜的电器增资用于募投项目的议案》。前述事项系执行公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》、2013年度股东大会审议通过的《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》、第二届董事会第五次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》，无需再次提交股东大会审议。
3、本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资对象
公司名称：江门市甜的电器有限公司
注册地址：江门市蓬江区杜阮镇江杜东路7号101
注册资本：人民币叁千叁佰万元
法定代表人：石华山
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：生产、销售：家用电器及其配件，电子元件，五金制品，塑料制品，模具，普通机械配件。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资是为实施募投项目，有利于提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，增强资本实力和业务发展能力，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益。
四、备查文件
2.2013年度股东大会《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》；
3.第二届董事会第五次会议决议；
4.第二届董事会第八次会议决议。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-002广东万和新电气股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资及变更经营范围的概述
1、为进一步满足全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）的资金需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币1.50亿元对高明万和进行增资。本次增资完成后，高明万和的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币2亿元；同时为延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟变更高明万和的经营范围。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2017年 1月 10日，公司董事会三届十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本及变更经营范围的议案》。
3、本次投资资金来源为公司自有资金。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资及变更经营范围的标的基本情况
1、公司名称：广东万和电气有限公司
2、统一社会信用代码：91440608682405258A
3、法定代表人：叶远璋
4、类型：有限责任公司（法人独资，私营）
5、注册地址：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧
7、成立日期：2008年11月13日
8、经营范围：研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、高明万和为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有高明万和100%的股权。
10、主要财务数据：
2015年度，高明万和资产总额为 1,460,527,669.52元，负债总额为888,044,339.03元，净资产为572,483,330.49元，营业利润为 159,511,210.67元，净利润为139,187,623.51元（以上财务数据已经审计）。
截至2016年11月30日，高明万和资产总额为1,596,023,122.07元，负债总额为 892,015,824.83元，净资产为 704,007,297.24元，营业利润为152,264,455.84元，净利润为131,523,966.75元（以上财务数据未经审计）。
三、本次增资及变更经营范围的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。
高明万和的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
高明万和变更内容明细如下：
||||
|-|-|-|
|项目|注册资本|经营范围|
|变更前|人民币5,000万元|研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|变更后|人民币2亿元|研发、生产、销售：电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核准登记的为准）|

四、本次增资及变更经营范围的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资及变更经营范围的目的
国家发改委、科技部、工信部、环保部四部门联合发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》近日印发，明确提出，到 2020年节能环保产业将成为国民经济的一大支柱产业。“十三五”期间将是节能环保产业做大做强的关键期，企业发展大有可为。因此在能源紧张、环境污染加重的大背景之下，公司正致力于传统清洁能源（燃气）与太阳能、空气能等新能源的高效利用，在国内率先推出多能互补的集成热水系统，为消费者提供节能、环保、舒适的家庭热水解决方案，创造高品质的低碳生活。高明万和为公司新能源产品生产基地，借此机遇将进一步促进自身产能的提升。
本次增资主要用于补充高明万和的资本金，同时延伸公司产业链，有效地进行资源整合，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其新能源产品业务拓展提供进一步资金支持，使其抓住快速发展的市场契机，为公司业务发展奠定良好的基础，对公司的可持续发展有着积极的推动作用。
2、存在的风险
本次增资及变更经营范围后，公司及全资子公司高明万和可能存在市场前景及行业政策变化等客观因素等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资全资子公司，风险可控，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司将密切关注本次增资及变更经营范围的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190深圳世联行地产顾问股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-5
关于深圳世联行地产顾问股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016SZA40101
深圳世联行地产顾问股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称世联行公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月26日出具了XYZH/2016SZA40100号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，世联行公司编制了本专项说明所附的世联行公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是世联行公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计世联行公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对世联行公司 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计世联行公司 2015年度财务报表时世联行公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解世联行公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供世联行公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟坚
中国注册会计师：李颖
中国 北京 二○一六年二月二十六日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2015-029
烟台泰和新材料股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的虚虚假假记记
载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
烟台泰和新材料股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年8月19日在本公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通知于 2015年8月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，董事滕飞先生因出差委托董事纪纯先生代为出席并表决，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2015年半年度报告及其摘要。
《2015年半年度报告摘要》详见 2015年 8月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2015年半年度报告》全文详见2015年8月20日的巨潮资讯网。
独立董事针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2015年8月20日的巨潮资讯网。
监事会对 2015年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事会秘书工作细则》的议案。修改后的《董事会秘书工作细则》详见2015年8月20日的巨潮资讯网。
临时公告3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》的议案。修改后的《董事、监事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动专项管理制度》详见2015年8月20日的巨潮资讯网。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于补选专门委员会委员的议案，选举独立董事包敦安先生为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2015年8月20日
附：包敦安先生简历
包敦安先生，中国籍，1974年出生，民进党员，博士。曾任青岛海尔集团销售经理，山东工商学院教师，烟台红壹佰照明电器有限公司营销总监。2010年起任鲁东大学商学院市场营销系主任，2015年 5月起任本公司独立董事。包敦安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。包敦安先生自 2015年 4月起取得独立董事任职资格。