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证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-12
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间无增加或变更议案的情形。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月30日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 29日 15:00至 2016年 3月30日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；董事长滕达先生因事出差，现场会议由公司副董事长郭永芳女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表公
司有表决权的股份数为211,393,158股，占公司在股权登记日总股份的43.3846%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份数为207,996,858股，占公司在股权登记日总股份的42.6875%；通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为3,396,300股，占公司在股权登记日总股份的0.6970%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表公司有表决权的股份数为4,260,300股，占公司在股权登记日总股份的0.8743%。
关联股东郭永芳、张雪峰回避表决第 3项议案，回避股份数为 120,267,958股。参加第3项议案表决的股东及股东代表9名，代表公司有表决权的股份数为91,125,200股，占公司在股权登记日总股份的18.7018%。其中，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 3名，代表公司有表决权的股份数为3,396,300股，占公司在股权登记日总股份的0.6970%。
出席会议的股东及股东代表均为2016年3月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司部分董事、监事及公司董事会秘书现场出席了本次会议。
公司部分高级管理人员及北京大成（厦门）律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意211,367,158股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9877%；
反对26,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,234,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3897%；反对 26,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6103%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意211,393,158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,260,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 91,125,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 4,260,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
关联股东郭永芳、张雪峰回避表决本议案，回避股份数为120,267,958股。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（厦门）律师事务所指派郭宏清律师、周宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所法律意见书及其签章页；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2016年3月30日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-046
飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决定于 2016年 12月 9日召开 2016年第二次临时股东大会，并于 2016年11月24日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知2016-045》。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年12月9日（星期五）下午14:50时。
2、网络投票时间：2016年12月8日-2016年12月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月9日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
（二）A股权登记日：2016年12月1日（星期四）。
（三）B股最后交易日：2016年12月1日（星期四）。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19楼会议室。
（五）召集人：公司董事会。
（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
1、截止 2016年 12月 1日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事；
3、公司聘请的律师。
（八）列席对象：
公司高级管理人员。
二、会议审议事项
《关于提名付德斌先生为董事候选人的议案》。
提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在 2016年 11月 24日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见《飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告（2016-044）》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2016年第二次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2016年12月8日，9:00—12:00；13:00—17:00
2016年12月9日，9:00—12:00
（三）登记地点
地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件一）。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系电话：0755-86013669 0755-86145203
传真：0755-83348369
联系人：张勇熊瑶佳
六、备查文件
第八届董事会第十二次会议决议。
特此通知。
附件一：网络投票具体操作流程
附件二：2016年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十二月六日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360026，投票简称：亚达投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议 案|申报价格|
|1|关于提名付德斌先生为董事候选人的议案|1.00元|

（2）填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）在股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年12月9日的交易时间，即：上午9:30-11:30下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月8日下午3：00，结束时间为2016年12月9日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于提名付德斌先生为董事候选人的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
股东参会登记表
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|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
证券简称：南风化工 证券代码：000737 公告编号：2014-21
南风化工集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会近日收到公司监事、监事会主席谭向荣先生的书面辞职报告。
谭向荣先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务且不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谭向荣先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响监事会的正常运行，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对谭向荣先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司监事会
二Ｏ一四年八月十三日
东方花旗证券有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：银信科技|
|保荐代表人姓名：凌峰|联系电话：021-23153888|
|保荐代表人姓名：韩杨|联系电话：021-23153888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|9次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月25日|
|（3）培训的主要内容|发行股份购买资产并募集配套资金、股份回购、停复牌业务信息披露、定向可转债、规范融资行为等|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|2018 年，公司中小企业云运维服务管理平台项目募集资金使用较为缓慢。|2019 年第一季度，公司加快了中小企业云运维服务管理平台项目的募集资金使用进度。|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、督促尽快注销关联方的承诺|是|不适用|
|7、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|8、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|9、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2018 年 8 月，原持续督导保荐代表人张慧琴女士因工作变动，调离东方花旗，不再负责公司持续督导保荐工作。东方花旗委派韩杨先生接替持续督导工作，继续履行相关职责。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
凌峰 韩杨
东方花旗证券有限公司2019年5月8日
证券代码： 000408 证券简称：金谷源 公告编号： 2017-62
金谷源控股股份有限公司
关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年度第三次临时股东大会。
2、召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，公司决定召开2017年度第三次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年7月6日（星期四）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月6日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月5日15:00至2017年7月6日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2017年6月30日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，议案内容详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，议案内容详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
（二）特别强调事项
1、议案2为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1．登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2．登记地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼1107。
3．登记时间：2017年 7月 5日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：蒋秀恒
联系电话：0979-8432816
传 真：0979-8432816
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十一次临时会议决议；
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360408”。
2.投票简称为“金源投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案|1.00|
|议案 2|关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第三次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 5日下午15：00，结束
时间为2017年7月6日下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席金谷源控股股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|总议案|所有议案|□同意□反对□弃权|
|议案 1|关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案|□同意□反对□弃权|
|议案 2|关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案|□同意□反对□弃权|
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-010福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核发的药物临床试验批件，批件主要内容如下：
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|药品名称||注册分类||规格||批件号|审批意见|
||化药6类||3g||2016L00840|||
||化药6类||100mg||2016L01231|||
||||150mg||2016L01232|||

门冬氨酸鸟氨酸主要用于治疗因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症，特别适合治疗早期的意识失调或神经系统并发症。盐酸厄洛替尼主要用于既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移的非小细胞肺癌。
公司在收到上述临床试验批件后，将根据实际情况按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。临床试验的进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十九日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组暨关联交易的事前认可意见
为改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，南通锻压设备股份有限公司（下称“公司”）拟向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。本次重大资产重组方案为：（1）公司拟通过发行股份及支付现金购买古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）（下称“伍原汇锦”）持有的北京亿家晶视传媒有限公司（下称“亿家晶视”）100%的股权；天津太阳石科技合伙企业（有限合伙）（下称“天津太阳石”）、金羽腾达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（下称“金羽腾达”）持有的北京维卓网络科技有限公司（下称“北京维卓”）100%的股权；厉敬东、高翔持有的上海广润广告有限公司（下称“广润广告”）100%的股权（亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权及广润广告100%股权以下合称“标的资产”）；（2）公司拟向新余市安民投资中心（有限合伙）（下称“安民投资”）、新余市源尚投资管理中心（有限合伙）（下称“源尚投资”）、东莞市博源定增一号股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“博源定增”）、上海嘉谟投资管理有限公司（下称“上海嘉谟”）等4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付购买标的资产的现金对价部分和中介机构费用。前述方案中，两项交易互为前提，任何一项因未获得中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。
公司拟于2016年1月【】日召开第二届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产
重组暨关联交易方案的议案》等相关文件，现就本次重大资产重组涉及的关联交易事宜，发表事前认可意见如下：
1.本次重大资产重组中发行股份及支付现金购买资产的交易对方为古予舟、伍原汇锦、天津太阳石、金羽腾达、厉敬东、高翔，本次重大资产重组完成后，伍原汇锦、天津太阳石将持有超过公司5%的股份，古予舟有权被提名为公司的董事。
本次重大资产重组中配套资金的认购方为安民投资、源尚投资、博源定增及上海嘉谟。本次重大资产重组完成后，安民投资、源尚投资将成为公司持股5%以上的股东。
因此，本次交易构成关联交易。
2.本次重大资产重组方案中涉及上述关联交易的相关议案符合有关法律、法规和规范性文件的要求。本次重大资产重组亦遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理，具备可操作性。
3.独立董事同意将本次重大资产重组暨关联交易相关事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于关于公司重大资产重组暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签名：
魏建华 吴建新 刘志耕
年 月 日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-042
长春奥普光电技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）股权。公司于 2018年 7月 31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-023），于 2018年 8月 14日、2018年 8月 21日、2018年 9月 4日、2018年 9月 18日、2018年 10月 10日、2018年 10月 24日、2018年 11月 7日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018-027、2018-028、2018-030、2018-031、2018-037、2018-038、2018-040），详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的信息。
截至本公告披露日，公司已与标的公司全体股东签订框架协议,公司拟发行股份购买标的公司100%股权。本次重大事项有关事宜正在进一步论证中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，该事项存在一定不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－012广州市浪奇实业股份有限公司
涉及仲裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书（2019）中国贸仲京字第019466号》及兴发香港进出口有限公司（以下简称“兴发香港”）作为申请人提出的《仲裁申请书》，获悉兴发香港就与本公司发生的经销合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理此案。现将相关事宜公告如下：
一、本次仲裁事项受理的基本情况
（一）本次仲裁受理日期为：2019年2月28日
（二）仲裁机构名称：中国国际经济贸易仲裁委员会
（三）仲裁机构所在地：北京市
（四）受理时间：2019年 2月28日
（五）向本公司送达仲裁材料的时间：2019年3月1日 17时34分
二、有关本次仲裁的基本情况
（一）本次仲裁当事人：
申请人：兴发香港进出口有限公司
被申请人：广州市浪奇实业股份有限公司
（二）本次纠纷的起因及仲裁依据：
2018年 1-10月，根据申请人与被申请人签署的合同约定，申请人与被申请人先后发生了 21笔交易。其中 7笔交易，申请人指，已按照双方签订的销售合同约定向被申请人转移了货物所有权。被申请人以无法提取货物为由拒不支付货款。申请人指被申请人未按合同约定付清货款的行为实质上构成了合同违约。
截至目前，被申请人拖欠申请人货款 9,368,760美元。
（三）本次仲裁请求
1、裁决被申请人向申请人支付货款 9,368,760美元；
2、裁决被申请人向申请人赔偿迟延付款利息损失（自合同约定付款期限届满次日起直至付清之日止）；
3、裁决被申请人向申请人支付 157,138.78元人民币以补偿其差旅费、公证费、翻译费、打印费、装订费；
4、裁决被申请人向申请人支付 2,000,000元人民币以补偿其律师费；
5、被申请人承担本案全部仲裁费用。
三、仲裁裁决情况
本案已被中国国际经济贸易仲裁委员会立案受理，尚未开庭审理。本公司将根据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书（2019）中国贸仲京字第 019466号》和《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书（2019）中国贸仲京字第 019401号》，积极准备答辩书及相关证据材料，并将采取相关法律措施，维护公司合法权益。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
去年十月，本公司收到兴发香港发出的提货单后到仓库提货，被告知无法提货，本公司立即与仓库交涉，第一时间告知兴发香港，涉及本次仲裁的7笔交易无法提取货物，并派员与兴发香港方面的人员共同到上海仓库对相关情况进行了确认。虽本公司一直保持积极的态度多次与兴发香港就相关事宜进行沟通，但到目前为止仍无法提取货物。本公司为确保自身利益不受损，在未能取得货物前暂未向兴发香港支付货款，兴发香港对此情况已知悉。本次兴发香港提起仲裁前并未事先知会本公司。
由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响具有不确定性，公司将严格按照法律程序规定积极处理本次仲裁，最大限度保障公司合法权益。公司目前生产情况正常，未受到可能发生的仲裁影响。同时，公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书（2019）中国贸仲京字第 019466号》；
2、《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书（2019）中国贸仲京字第 019401号》；
3、兴发香港《仲裁申请书》。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一九年三月四日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
一、上年度非标审计意见涉及事项的基本情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年财务报表出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的《审计报告》（大华审字[2018] 007032号）。持续经营重大不确定性段落如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表编制基础所述，天首发展截至2017年12月31日累计净亏损 287,463,602.09元，2017年度扣除非经常损益后的净利润为-21,527,840.65元，表明存在可能导致对天首发展持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、上年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项消除情况的说明
（1）2017年3月9日，公司启动重大资产重组事项，并于2017年7月13日召开公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司重大资产购买报告书（草案）》等相关议案，公司下属企业以支付现金方式购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权，2017年12月29日，天成矿业已将标的资产天池钼业的股权过户于公司下属企业吉林天首并完成工商变更手续，
2018年上半年公司就天池钼业的矿山建设与具备资质的设计单位、设备供应商、施工承建单位等积极沟通，已开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分的工程施工。
（2）2018年8月23日，公司与浙江绍兴五洲印染有限公司签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司出售持有的四海氨纶22.26%
股权事项达成一致，公司正在积极推进该项股权出售重大重组事项。
（3）公司于2018年8月24日召开了第八届董事会第二十三次会议审议通过了非公开发行股份募集资金的议案，公司将通过发行股份的方式募集资金用于天池钼业季德钼矿的建设和支付购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的3.42亿元债权的部分剩余款项。
目前公司经营方式调整和战略转型的各项措施正在稳步推进中，上述各项措施和计划的实施后，公司将实现主营业务的转型和资产质量的提升，持续经营能力和主营业务竞争力得到极大增强。
三、董事会对上年度出具的审计意见所涉及事项的情况说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，公司董事会认为导致注册会计师出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告主要因为公司历史存在未弥补亏损及当期扣除非经常损益后净利润为负值，同时公司2017年度收购的天池钼业尚未达到生产状态。其公允的反映了公司在2017年度的经营成果和财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。
面对公司当前所处的市场和经营环境，公司根据市场情况调整各子公司、参股公司的生产经营，积极寻找其他生产经营方式来改善公司的经营现状；对于纺织业务，公司根据自身生产经营情况制定生产计划，积极寻找其他生产经营方式来改善公司的经营，提高资产经营效率，其中包括出售公司持有的参股公司四海氨纶的股权；对于钼矿采选业务，公司与具备资质的设计单位、设备供应商、施工承建单位等积极沟通，已开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分的工程施工。
同时制定了非公开发行股票预案，积极通过股权或债权等多种融资方式筹集资金，努力推进天池钼业季德钼矿的基础建设，争取早日建成投产。
公司董事会将极力推进和督促管理层严格执行制定的各项措施，公司上述各项公司措施和计划的实施后，将实现主营业务的转型和资产质量的提升，公司的持续经营能力、核心竞争力和未来盈利能力都将得到极大提高，公司将实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-103
海南海药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月12日召开的第八届董事会第五十次会议、2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2016年9月14日、2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年10月12日，公司全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）与广发银行股份有限公司北京中关村支行签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金，购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品——广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划，具体事项如下：
一、理财产品
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
2、理财货币：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品投资范围：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
5、认购金额：人民币5,000万元
6、投资期限：345天
7、产品启动日：2016年10月12日
8、产品到期日：2017年9月22日
9、预期最高年化收益率：2.6%或3.3%
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在广发银行所揭示的信用风险、赎回风险、其它风险、信息传递风险、延期风险、管理风险、利率风险、投资风险等银行理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。
2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
2015年 12月 24日，公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司与重庆农村商
业银行股份有限公司签署协议认购 8,500万元人民币的重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2015年第 1173期人民币理财产品，具体内容详见2015年12月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2015-148）。
2016年9月29日，公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金 45,000万元购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品，具体内容详见2016年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2016-101）。
截止公告日，公司控股子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币 53,500万元。
五、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同
2、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十二日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-64
数源科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事会会议召开情况
数源科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年8月29日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于8月19日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。全体监事及财务总监列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
（一）审议通过《数源科技股份有限公司 2019年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《数源科技：2019年半年度报告》全文、摘要。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《数源科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《数源科技：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《数源科技：关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《数源科技：关于终止重大资产重组事项的公告》。
此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于实施关联担保的议案》。
根据2019年5月30日，2018年度股东大会审议通过《关于授权公
司提供关联担保额度的议案》，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额60,000万元，根据贷款互保的要求，批准公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供连带责任担保,
总担保额度不超过60,000万元,担保额度有效期为自股东大会批准
之日起的5年。
现同意在上述授权额度内，实施为西湖电子集团有限公司在杭州银行官巷口支行原合同到期续签的额度为壹亿伍仟万元的综合授信
业务提供最高额保证担保。
此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《数源科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三.备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-106京汉实业投资股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司名称变更的说明
根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由“京汉实业投资股份有限公司”变更为“京汉实业投资集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准），目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。公司证券简称、证券代码不变，仍为“京汉股份”、“000615”。
该事项尚需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
二、公司名称变更原因说明
为增强公司整体竞争力，公司拟以上市公司主体为核心企业，联合旗下京汉置业集团有限责任公司、湖北金环新材料科技有限公司、上海养嘉健康管理有限公司等共同组建企业集团发展模式。因此，拟将公司名称变更为“京汉实业投资集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。
三、独立董事意见：
公司独立董事认为：公司本次变更公司名称符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
变更后公司名称与主营业务相匹配，反映了公司未来集团化管理模式调整，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次拟变更公司名称的事项。
四、其他事项说明
1、本次公司名称变更后，公司证券简称和证券代码不变。
2、公司变更名称事项尚需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。
上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 6月 19日
民生证券股份有限公司
关于茂硕电源科技股份有限公司
2014年持续督导培训的报告
深圳证券交易所中小板公司管理部：
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）2012年首次公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对茂硕电源的部分董事、监事、高管和中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2014年8月15日，项目保荐代表人贺骞在茂硕电源会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，主要培训内容如下：
1、上市公司公司治理专题；
2、上市公司再融资政策讲解。
二、参加培训的主要人员
茂硕电源参加上述培训的人员主要包括董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人，具体如下：
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|-|-|-|
|序 号|姓 名|职 务|
|1|顾永德|董事长、实际控制人|
|2|李晓波|副董事长、总经理|
|3|方吉槟|董事、董秘、副总经理|
|4|张新明|独立董事|
|5|施伟力|独立董事|
|6|谢颖彬|监事会主席|
|7|洪丹|监事|
|8|成水英|监事|

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|-|-|-|
|9|戴新|副总经理|
|10|潘晓平|副总经理|
|11|刘耀平|副总经理|
|12|罗宏健|财务总监|
|13|王细亮|副总经理|

三、培训的效果
保荐代表人及项目组成员根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定对茂硕电源的董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了茂硕电源的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司完善公司治理、规范运作的重要性也日益得到全体参与培训人员的认同，均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司2014年持续督导培训的报告》的签章页）
保荐代表人(签字)：
贺骞 汪兵
民生证券股份有限公司年 月 日
广宇集团股份有限公司 对外投资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)036广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于成立控股子公司的议案》。
同意公司全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“贵宇投资”）以自有及自筹资金投资成立其控股子公司绍兴广龙房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“广龙房产”），注册资本3,000万元，贵宇投资持有其100%股权。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资在公司2017年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，经公司第五届董事会第九十三次会议审议通过后即可实施。
二、投资主体
公司全资子公司贵宇投资将以自有及自筹资金完成对广龙房产100%的股权共计3,000万元的出资。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
广龙房产成立后，贵宇投资将把于 2019年 4月 16日竞得的新昌县 2019年经 1号地块的土地使用权注入广龙房产，与之相应的权利义务也转移至广龙房产。由广龙房产负责开发新昌县2019年经1号地块项目。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十三次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2016-014武汉武商集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“武商集团”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）核准。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 13.17元，公司共计募集货币资金人民币 827,191,632.60元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49元，公司实收金额人民币 814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实
际募集资金净额 812,707,353.51元。以上募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 3月 23日出具《验资报告》（众环验字(2016)010033号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专项账户，账号为3202002729200320000。
公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还
银行贷款，截至2016年6月30日止，募集资金专项账户累计使用金额为812,707,353.51元，全部使用完毕，余额为0元。募集资金的使用符
合公司对募集资金运用的承诺。
四、募集资金使用及披露情况
2016年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会