证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-017上海安硕信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；|
|2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；|
|3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；|
|4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，|
|本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高|
|级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东的其他股东。|
|一、会议召开和出席情况|
|1．召集人：公司董事会|
|2．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式|
|3．召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）上午 8:30|
|（2）网络投票时间：2017年 3月 16日—2017年 3月 17日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017 年 3|
|月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为|
|2017年3月16日15:00 至2017 年3月17日15:00 的任意时间。|
|4．股权登记日：2017年 3月10日（星期五）|
|5．现场会议召开地点：苏州高新区科灵路 78号9号楼7 层会议室|
|6．现场会议主持人：高鸣先生|
|7．会议出席情况：|

（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 77,134,246股，占上市公司总股份的56.1221％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 75,902,372股，占上市公司总股份的55.2258％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,231,874股，占上市公司总股份的0.8963％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 14,182,578股，占上市公司总股份的10.3191％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 12,950,704股，占上市公司总股份的9.4228％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 1,231,874股，占上市公司总股份的0.8963％。
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|（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师等相关人员出席了本次|
|会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、|
|法规、规范性文件及《公司章程》的规定。|
|二、议案审议和表决情况|
|经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议|
|通过了以下议案：|

1、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
（1）选举高勇先生为本公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。高勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。总表决情况：
（2）选举翟涛先生为本公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份
的91.3339％。翟涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（3）选举祝若川先生为本公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。祝若川先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（4）选举侯小东先生为本公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。侯小东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（5）选举王和忠先生为本公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。王和忠先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（6）选举魏治毅先生为本公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。魏治毅先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
第二届董事会非独立董事高鸣先生、陈浩先生、吴皓先生换届离任，公司对他们在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。
2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
（1）选举胡鸿高先生为本公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。胡鸿高先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（2）选举王蔚松先生为本公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意75,905,175股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,507股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。王蔚松先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（3）选举孙奉军先生为本公司第三届董事会独立董事；
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|表决结果：同意75,905,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4066%；|
|其中，中小股东表决情况为：同意 12,953,506股，占出席会议中小股东所持股份|
|的91.3339％。孙奉军先生当选为公司第三届董事会独立董事。|

第二届董事会独立董事姚长辉先生、董静女士换届离任，公司对他们在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。
3、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》
（1）选举赵孟全先生为本公司第三届监事会监事；
表决结果：同意75,905,174股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,506股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。赵孟全先生当选为公司第三届监事会监事。
（2）选举孙峰先生为本公司第三届监事会监事；
表决结果：同意75,905,174股，占出席会议所有股东所持股份的98.4066%；
其中，中小股东表决情况为：同意12,953,506股，占出席会议中小股东所持股份的91.3339％。孙峰先生当选为公司第三届监事会监事。
根据本公司章程，第三届监事会包括赵孟全先生、孙峰先生，以及经职工代表大会选举的职工监事张怀先生，张蓓女士。
第二届监事会监事刘毅先生、姜蓬先生、聂虹先生、李家庆先生、郑坚敏先生换届离任，公司对他们在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。
4、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 14,182,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,182,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案关联股东上海安硕科技发展有限公司、高鸣、高勇回避表决。
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|5、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激励|
|计划实施考核管理办法>的议案》|

表决结果：
总表决情况：
同意 77,134,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,182,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果：
总表决情况：
同意 77,134,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,182,378股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意77,122,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,170,578股，占出席会议中小股东所持股份的99.9154％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《2017年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》表决结果：
总表决情况：
同意77,122,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,170,578股，占出席会议中小股东所持股份的99.9154％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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|三、律师出具的法律意见|

上海百悦律师事务所王恒和全丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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|四、备查文件|
|1、上海安硕信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；|
|2、上海百悦律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司 2017|
|年第一次临时股东大会的法律意见书》。|
|特此公告|

上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年3月17日