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广东信达律师事务所股东大会法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于浩云科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第055号致：浩云科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赫敏律师及万利民律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2018年3月13日在巨潮资讯网上刊登了《浩云科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年3月30日下午15:00在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月29日下午15:00至2018年3月30日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2018年3月23日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（含 10个子议案：1.激励对象的确定依据和范围；2.股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配；3.股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法；4.股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；5.股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件；6.股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；7.股票期权与限制性股票的会计处理；8.股权激励计划的实施程序；9.公司/激励对象各自的权利义务；10.公司/激励对象发生异动的处理）、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获本
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
次股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
（本页为《广东信达律师事务所关于浩云科技股份有限公司 2018年第二次
临时股东大会法律意见书》（信达会字[2018]第055号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 赫敏
万利民
年 月 日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-052号
浙江华通医药股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟实施公开发行可转换公司债券事项，根据相关要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行自查，情况如下：
经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-009
深圳市英维克科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司首日公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2973号）文核准，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，并于 2016年 12月 29日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由6000万股增加至8000万股。
公司于2017年1月12日召开了第二届董事会第三次会议，根据公开发行股票结果审议并通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2017年1月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市英维克科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-005）。
公司近期已办理完成注册资本、主体类型、股东等事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。因公司注册地址所在的深圳市龙华新区已根据国务院批复设立为深圳市龙华区，公司注册地址需相应的变更。但由于深圳市市场监督管理局变更申报系统尚未相应调整，公司本次未能完成注册地址变更至深圳市龙华区的备案程序，公司会持续关注工商变更进展并及时披露注册地址变更登记信息。
本次工商变更登记的主要事项：
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|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|注册资本|6000万元|8000万元|
|2|主体类型|非上市股份有限公司|上市股份有限公司|

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|-|-|-|-|
|3|股东|深圳市英维克投资有限公司2323.206万元 38.7201%；上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) 589.056 万元 9.8176%；齐勇 540.450万元 9.0075%；韦立川 324.180 万元 5.4030%；吴刚 216.126万元 3.6021%；游国波 216.126 万元 3.6021%；冯德树 216.126 万元 3.6021%；刘军 216.126万元 3.6021%；欧贤华 216.126 万元 3.6021%；陈涛 216.126万元 3.6021%；王铁旺 216.126 万元 3.6021%；陈川 216.126万元 3.6021%；方天亮 173.418 万元 2.8903%；李冬 173.418万元 2.8903%；北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙）147.264 万元2.4544%；|无限售流通股 2000万元，25%；限售流通股（或非流通股）6000万元，75%；|

特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
山河智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法山河智能装备股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司法人
治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”)。
为保证本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》、的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标，同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
山河智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部门组成考核工作小组，负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部门等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评指标及标准
本激励计划在2019年、2020年的两个会计年度中，分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件。
考核条件安排如下：
1、公司业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于47%|
|第二个解除限售期|以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于62%|

注：“2017年营业收入”指经审计后的2017年合并利润表营业收入数，即39.46亿元。
如公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得申请解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、个人绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数*个人当年计划解除限售额度
|||
|-|-|
|个人层面上一年度考核结果|个人层面系数|
|合格及以上|100%|
|不合格|0%|

激励对象按照个人当年实际解除限售数量解除限售，考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
3、考核周期：考核期间为激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年
度。
山河智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法六、考核程序
公司人力资源部、董事会办公室在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
七、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字；
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，且至少保存五年。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
山河智能装备股份有限公司董事会二〇一八年十二月二日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-109
南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东金光的通知，获悉其将持有本公司的部分股权质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
金光本次将其持有的公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押交易业务，本次股票质押交易不影响金光行使上述股份的表决权、投票权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金光|否|2,370,000|2018年11月20日|2019年11月20日|华泰证券股份有限公司|19.74%|融资|
|合计||2,370,000||||19.74%||

二、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押的原因|
|金光|否|3,200,000|2017年5月22日|2018年11月21日|民生证券股份有限公司|26.65%|到期还款购回|
|合计||3,200,000||||26.65%||

三、股份累计质押情况
截至本公告日，金光持有公司股份数量12,008,531股，占公司股份总数的
6.25%。累计质押其持有的公司股份数为3,570,000股，占其持有公司股份总数
的29.73%，占公司股份总数的1.86%，尚余8,438,531股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
四、股东质押的股份是否出现平仓风险
金光质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规
定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十三日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-004西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
||||增减变动幅|
|项目|本报告期|上年同期||
||||度（%）|
|营业总收入|177,940,748.02|203,673,831.28|-12.63%|
|营业利润|56,118,029.96|62,102,044.46|-9.64%|
|利润总额|58,300,454.90|63,250,366.76|-7.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|48,397,305.47|52,435,599.21|-7.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.65|-18.46%|
|加权平均净资产收益率|8.84%|26.35%|-17.51%|
||||增减变动幅|
||本报告期末|本报告期初||
||||度（%）|
|总资产|695,805,619.81|665,286,965.79|4.59%|
|归属于上市公司股东的所有者权||||
||558,932,390.50|518,128,559.87|7.88%|
|益||||
|股本 （股）|90,400,000.00|45,200,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资||||
||6.18|11.46|-46.07%|
|产（元/股）||||

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为 17,794.07万元，比上年同期下降12.63%；
实现营业利润为 5,611.80万元，比上年同期下降9.64%；实现利润总额为5,830.05万元，比上年同期下降7.83%；实现净利润为 4,839.73万元，比上年同期下降7.70%。公司紧紧围绕 2017年发展战略，部署实施完成公司的各项发展任务，2017年公司的营业收入、营业利润等主要财务指标有所下降的主要原因是由于2017年部分航材备件订单推后至2018年度执行，导致报告期内公司主营业务收入较上年同期有所下降；而因公司 2017年专业技术服务收入较上年同期有较大幅度上升，使得净利润等财务指标的下降幅度低于营业总收入的下降幅度。报告期基本每股收益为0.53元，比上年同期下降18.46%；加权平均净资产收益率为8.84%，比上年同期下降17.51个百分点。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 69,580.56万元，比上年同期增长4.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为 55,893.24万元，比上年同期增长7.88%；公司总股本由 2016年 4520万股变更为 9040万股，较 2016年增加100%，主要是公司报告期内按每10股转增10股实施资本公积转增股本所致。归属于上市公司股东的每股净资产为 6.18元，比上年同期下降46.07%，主要是报告期内公司实施高送转导致总股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计,具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
深圳市洪涛装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002325 证券简称：洪涛股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳市洪涛装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳市洪涛装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王肇文|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||朱莉峰|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||章成|10|

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会2015年04月24日
苏州锦富技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（顾剑玉）
各位董事：
作为苏州锦富技术股份有限公司第三届、第四届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2017年，本人作为第三届、第四届董事会独立董事参加了第三届、第四届董事会召开的全部14次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2017年度，公司第三届、第四届董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
㈡股东大会
2017年度，公司共召开7次股东大会。本人出席了5次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司高级管理人员选聘、对外投资、资产收购、担保等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2017年度，本人通过参加董事会现场会议对公司进行了六次实地考察。通过实地考察了解公司生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司2017年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第三届、第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员以及审计委员会的召集人。报告期内，本人均亲自参加了专门委员会举行的各次会议，依据《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。并就公司《2017年年度财务报告》、独立董事薪酬、高级管理人员选聘等事项进行审议讨论，达成一致
意见后向董事会提出了专业委员会意见，同时审查公司经营层履行职责情况；对公司薪酬制度执行情况进行监督等。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏省证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2018年工作重点
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事姓名：顾剑玉
独立董事签名：
二零一八年三月二十九日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-036
浙江开山压缩机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第十次会议于2016年6月2日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第十次会议通知已按规定以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任叶春为公司副总经理的议案》。
同意聘任叶春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。叶春先生简历见附件。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二日
附件：
叶春先生简历
叶春先生：出生于1963年3月，中国国籍，西安交大学士、上海交大硕士、比利时国际管理学院硕士学历。曾任美国寿力亚洲总裁、阿特拉斯·科普柯中国/香港公司销售市场部副总裁、比利时阿特拉斯·科普柯空气动力总部产品经理、上海英格索兰压缩机有限公司工程师。
截止本公告披露日，叶春先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司5℅以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-024号湖北国创高新材料股份有限公司
关于举行 2014年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月11日下午15：00～17：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
届时，本公司董事长高庆寿先生、总经理高涛先生、总会计师钱静女士、董事会秘书彭雅超先生、独立董事冯浩先生将出席本次说明会，在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）017号浙江永贵电器股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2013年度报告全文及摘要已于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年4月24日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了公司2013年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-013北京九强生物技术股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2018年年度报告及摘要已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详情请见2019年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2019年4月9日(星期二)下午15:00－17：00时举行2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长邹左军先生、财务总监刘伟先生、董事会秘书王建民先生、独立董事胡春生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-39
中化岩土工程股份有限公司
关于签订《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）与汪齐梁、杨建新就公司收购浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“中青航空俱乐部”或“标的公司”）股权事宜达成初步意向，并签署了《股权收购意向书》。
2、上述股权收购事宜仅表达双方的合作意向，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。
3、公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
4、本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概况
2015年5月12日，中化岩土工程股份有限公司与浙江中青国际航空俱乐部有限公司股东汪齐梁、杨建新签订了《股权收购意向书》：
经初步测算，中青航空俱乐部100%股权的估值暂定不超过15,000万人民币。
公司本次拟以自有资金5,000万元收购标的公司51%股权。在浙江安吉通用航空机场项目开工建设审批手续全部办理完成后，或将收购标的公司剩余49%的股权。
具体收购价格将在具有证券期货从业资格的审计机构和评估机构的审计报告和资产评估报告的基础上，由各方协商确定。
二、交易对方基本情况
汪齐梁，男，1958年生，住所：浙江省杭州市，持有中青航空俱乐部85.5%股权。
杨建新，男，1955年生，住所：江西省新余市，持有中青航空俱乐部14.5%股权。
杨建新是汪齐梁的表哥，为一致行动人。公司与交易对方、交易标的之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
中青航空俱乐部成立于2003年4月14日，注册地杭州市葛岭路10号。法定代表人汪齐梁，注册资本1,000万元。全资持有浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司，注册资本10,000万元。经营范围：一般经营项目：航空场地服务，展览服务（不含涉外），摄影服务，气象探测服务，杀虫剂喷洒服务。跳伞、动力伞、滑翔（含滑翔伞、滑翔机、悬挂滑翔）、热气球、飞艇、轻型飞机、牵引伞等航空运动项目。
中青航空俱乐部是一家专注于通用航空机场投资、建设和服务的企业，拥有的专业团队积累了丰富的资源和经验。已在多地区战略布局选址通用航空机场，拥有登记会员近300名，浙江安吉通用航空机场和杭州模拟飞行体验馆正在投资建设中。
建成后将为通用航空企业、个人提供飞机的停场、托管、维护等服务，满足俱乐部会员的培训、飞行、转场及保障需求；开展低空观光旅游、飞行体验、飞行员培训、商务包机、私人飞行，以及应急救援、农林播种等相关业务。
浙江安吉通用航空机场初期规划占地约500亩，飞行区等级为2B级。在通用航空机场建设的同时，规划建设有航空小镇、航空培训学校、会员俱乐部、企业驻场用房等综合设施。
四、股权收购意向书的主要内容
（一）标的公司估值
经初步测算，中青航空俱乐部100%股权的估值暂定不超过15,000万人民币。该估值包括了中青航空俱乐部及其全资子公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司
（以下简称“鑫鹰公司”）等的全部业务与资产。具体估值经审计、评估后协商确定。
（二）本次交易价格
公司本次以现金5,000万元，收购汪齐梁、杨建新持有的中青航空俱乐部51%的股权；其中收购汪齐梁持有的中青航空俱乐部36.5%的股权，收购杨建新持有的中青航空俱乐部14.5%股权。本次收购后，公司持有中青航空俱乐部51%的股权，汪齐梁持有中青航空俱乐部49%的股权。
（三）双方承诺
公司承诺：在浙江安吉通用航空机场项目开工建设审批手续全部办理完成、汪齐梁提出出售剩余的中青航空俱乐部49%的股权时，公司必须购买；且公司不可撤销承诺，收购价格为标的估值减去本次已支付的5,000万元。
汪齐梁承诺：其持有剩余的中青航空俱乐部49%的股权，公司拥有唯一购买权。
（四）定金条款
自本意向书生效之日起20日内，公司支付2,500万元的资金作为收购定金。该笔资金是合同金额的组成部分，双方签署正式股权收购协议后，定金自动转作股权转让款的一部分。
本意向书生效起3个月内，如本次股权收购不能执行，双方可以协商解除本意向协议，且双方不承担任何违约责任，汪齐梁、杨建新应在意向书解除后20日内一次性退还公司定金（不计息）。
（五）违约责任
1、双方完成对中青航空俱乐部审计评估并对股权转让价款协商一致且无异议后的20个工作日内，公司拒绝与汪齐梁、杨建新签订正式股权转让协议的，视为公司违约，公司需承担违约责任。
2、汪齐梁、杨建新如有以下行为则视为违约，需承担违约责任。
（1）双方完成对中青航空俱乐部审计评估并对股权转让价款协商一致且无异议后的20个工作日内，但却拒绝按照约定和公司签订股权收购协议；
（2）在排他期内与任何第三方以任何方式接洽、协商转让中青航空股权或签署与之相关的任何文件；
（3）违反意向书约定的任何承诺及保证。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过本次收购，实现了公司多年筹划的、投资通用航空机场的战略举措，同时进入了通用航空的相关业务领域，符合公司布局新兴产业的战略规划。
本次签署的意向书是各方合作的基础及共同意愿的表达，本次股权收购将在公司对中青航空俱乐部的审计、评估工作完成后履行相应的决策审议程序，经批准后方能签署正式的股权转让协议，故本次股权收购能否最终完成收购存在不确定性。
六、备查文件
公司与中青航空俱乐部签署的《股权收购意向书》。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-066河南通达电缆股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2014年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2014年第一季度报告》中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0%-30%。
（3）修正后的业绩预告：
□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上半年同期下降：0%-30%|盈利：2,200.92万元|
||盈利：1,540.64万元-2,200.92万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：2014年上半年受国内国际经济增速缓慢、电线电缆行业市场竞争加剧等因素影响，公司产品销售额及利润率均出现下滑，从而导致公司整体净利润同比下降，因此将2014年半年度业绩小幅向下修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-073浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月29日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、大东南集团股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大东南集团|是|33,000,000|2017年8月28日|至办理解除质押登记之日|宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）|6.25%|融资|
|合计|—|33,000,000|—|—|—|6.25%|—|

2、大东南集团累计被质押的情况
截至本公告日，大东南集团持有本公司的股份数为527,551,692股，占公司股份总数的28.09%。其中：质押 510,301,614股，占公司总股本的27.17%，占其持有公司股份的96.73%；司法冻结167,250,000股，占公司总股本的8.90%，占其持有公司股份的31.70%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-009启迪古汉集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司启迪古汉集团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）增资 700万元。古汉医药原注册资本为人民币 2066.4万元，是一家拥有药品销售经营资质的医药流通企业。因经营发展需要，经各方股东协商，古汉医药 2名股东拟以现金出资方式对其进行增资，其中：本公司增资 700万元，增资后持股比例仍为70%；余江县航济投资管理中心（有限合伙）（以下简称“余江航济”）增资 300万元，增资后持股比例由15%增加至18.178%；其他股东放弃同比例认缴出资权。增资完成后，本公司仍为古汉医药控股股东。
（二）本次投资事项需要履行的审批程序
本次增资尚需获得工商管理部门的批准，本次董事会审议批准
后，将申请办理相关手续。
公司董事会授权经营管理层代表本公司签署涉及本次增资事项
相关文件。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|启迪古汉集团湖南医药有限公司|
|注册地址|湖南衡阳市高新区芙蓉路46号办公楼B座|
|法定代表人|陈风华|
|成立日期|2004年4月16日|
|注册资本|2066.4万元|
|公司类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91430400760718226Y|
|经营范围|中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；一、二、三类医疗器械（按许可证核定范围经营）的销售；预包装食品、散装食品批发兼零售；保健食品、消毒用品、计生用品、日杂品、生活日用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、公司近一年一期资产、财务、经营状况
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（分立前）|2016年9月30日|
|流动资产|2,037.47|1759.04|
|非流动资产|806.70|668.36|
|资产总计|2,844.18|2427.4|
|流动负债|1,558.38|332.12|
|负债总计|1,558.38|332.12|
|净资产|1,285.80|2095.28|
|项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|营业收入|521.23|1000.61|
|利润总额|-213.23|-589.15|

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|-|-|-|
|净利润|-214.20|-589.15|

3、增资前后的股权结构
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前|||增资|增资后|||
||注册资本|资本公积|持股比例（%）|增资金额|注册资本|资本公积|持股比例（%）|
|启迪古汉|1446.48|797.52|70%|700|1835.32|1108.68|70.000%|
|余江航济|309.96|136.08|15%|300|476.6|269.44|18.178%|
|其他股东|309.96|-|15%|0|309.96|-|11.822%|
|合计|2066.4|933.6|100%|1000|2621.88|1378.12|100%|

三、对外投资合同的主要内容
（一）增资额度
古汉医药现有注册资本为 2066.4万元，拟对古汉医药增资 1000万元，其中：555.48万元作增加注册资本，444.52万元进入资本公积。
（二）增资认缴额
本公司以货币形式认缴出资 700万元，其中：388.84万元作增加注册资本，311.16万元计入资本公积。
余江航济以货币形式认缴出资 300万元，其中：166.64万元作增加注册资本，133.36万元计入资本公积。
其他股东自愿放弃本次增资的同比例认缴出资权，认缴出资为0元。
其所放弃同比例认缴出资部分，经各方股东协商同意由余江航济认缴。
增资方所认缴出资额须于本协议生效之日起二十五个工作日内以现金方式出资到位，缴纳到古汉医药指定账户。
（三）协议的生效及其他
本协议经由本公司依程序报董事会批准及国有资产监管部门备
案通过后，自古汉医药各股东签字盖章之日起生效。
四、公司本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
2016年5月，本公司、余江航济与古汉医药原股东友好协商，签署了《股权转让及增资协议》，本公司通过受让、增资方式获得古汉医药控股权。古汉医药作为古汉养生精片省外总代理，企业经营重心逐步转向古汉养生精片省外市场开发。目前，古汉养生精片省外市场开发处于市场培育期，正在快速扩张，对资金需求量较大，本次通过增资扩股，将可补充流动资金，以满足古汉医药经营发展的需要。
本次增资后，公司仍持有古汉医药70%的股权，不影响公司合并报表范围。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。本次增资有利于公司拓展省外新市场，有利于公司主营业务可持续发展。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会临时会议决议；
2、增资协议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：江苏金陵体育器材股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏金陵体育器材股份有限公司（以下称“公司”或“金陵体育”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘瑞广、王隽然律师出席并见证了公司于2018年5月9日（星期三）下午14:00在张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年4月17日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》及《江苏金陵体
国浩律师（上海）事务所 法律意见书育器材股份有限公司关于增加 2017年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会于 2018年 5月 9日（星期三）下午14:00在张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》；
（4）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
（5）《关于<公司2017年财务决算报告>的议案》；
（6）《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》；
（7）《关于<公司2017年审计报告>的议案》；
（8）《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（9）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
（10）《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》；
（11）《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
（12）《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于 2018年 5月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
国浩律师（上海）事务所 法律意见书程》及《股东大会规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
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负责人： 经办律师：
李强 刘瑞广
王隽然
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