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德力西新疆交通运输集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、及《公司章程》等有关规定的要求，作为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们对公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求；公司内部控制机制基本完善，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险，内控制度合法、合理、有效；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此，我们同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案为以公司总股本 16,000.80万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利 960.048万元；
不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。
我们认为 2018年度利润分配预案符合公司实际情况及长远发展，具备合理性；符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于 2018年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
因此，我们同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
四、关于续聘 2019年度年审会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所(特别普通合伙)在担任公司首次公开发行人民币普通股A股发行上市财务审计和历年年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
五、关于董事会换届选举事项的独立意见
经核查，本次董事会换届选举的审议程序规范，符合有关法律法规及《公司章程》的规定；经仔细审阅董事候选人的个人简历及任职资格，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职及专业素养等情况下进行的，已征得被提名人同意，被提名人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力；未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
因此，我们同意提名王仲鸣先生、胡煜𨱑先生、黄远先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士为公司第三届董事会独立董事候选人；并提请公司年
度股东大会进行审议。
六、关于聘请公司财务总监的独立意见
经审阅武大学先生的个人简历及任职资格，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；受聘人员具备履行职权的专业知识及任职条件；本次提名、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意董事会的聘任决定。
七、关于收购子公司新疆新德国际运输有限责任公司5%少数股权暨关联交易的独立意见
本次关联交易的审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定以及公司实际需要；本次交易定价以经审计后的截至2018年12月31日净资产额作为依据，各方一致同意确定的，交易对价公平公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司收购子公司新疆新德国际运输有限责任公司5%少数股权事项。
八、关于对开立募集资金理财产品专用结算账户事项的独立意见
我们认为：本次开立募集资金理财产品专用结算账户决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；开立募集资金理财产品专用结算账户不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会存放非募集资金或者用作其他用途；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意开立不超过2个募集资金银行理财产品专用结算账户并督促公司在开立或者注销产品专用结算账户后及时履行披露义务。
九、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的规定，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下意见：
（一）报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）截止报告期末，公司或公司子公司不存在为控股股东及其他关联方、其他任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至期末的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
[本页无正文，为德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
李伟东 吕永权 甄振邦
2019年月日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2017--031东风汽车股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第五届董事第五次会议于 2017年 6月 12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017年 6月 5日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于转让控股子公司郑州日产股权的议案
1、同意公司依据评估报告确定的郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）全部股权的评估价值人民币 1,544,197,479.94元中公司所持51%股权对应价值人民币 787,540,714.77元为基础，以人民币 787,540,714.77元的价格向东风汽车有限公司转让公司持有的郑州日产51%的股权（以下简称“标的股权”）。
2、同意郑州日产自评估基准日（不含当日）起至标的股权交割日（含当日）的期间（以下简称“过渡期”）所产生的盈利或亏损经审计确认后，由本次交易前郑州日产全体股东按本次交易之前各自在郑州日产的持股比例享有或承担。并同意上述股权转让价款金额将根据过渡期损益专项审计结果进行调整：如过渡期内郑州日产盈利，则相应调增；如过渡期内郑州日产亏损，则相应调减。
3、授权公司董事长或总经理办理与此次股权转让相关的所有后续事
宜，并签署与此次股权转让相关的需要本公司签署的所有文件。
该议案属于关联交易，关联董事雷平、黄刚、菲利普•盖林-博陶、马智欣、铃木昭寿、丁绍斌因在关联方任职，故回避表决。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票： 0票，弃权票：0票。
议案详情请见公司同日披露的《关于转让控股子公司郑州日产股权的关联交易公告》（公告编号：临2017——033）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案
同意于 2017年 6月 28日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议《关于转让控股子公司郑州日产股权的议案》。
详情请见公司《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017——034）
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2017年 6月 13日
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
收购吊装、过磅业务经营权及附属资产
2013年度盈利预测实现情况
鉴证报告
索引
鉴证报告
关于收购吊装、过磅业务经营权及附属资产购入资产2013年度
盈利预测实现情况的说明
收购吊装、过磅业务经营权及附属资产
2013年度盈利预测实现情况
鉴证报告
XYZH/2013YCA1063-1-2宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“新日恒力公司”）编制的《关于收购吊装、过磅业务经营权及附属资产2013年度盈利预测实现情况的说明》（以下简称盈利预测实现情况说明）执行了鉴证工作。
新日恒力公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）编制盈利预测实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对盈利预测实现情况说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对盈利预测实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，新日恒力公司上述盈利预测实现情况说明已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了新日恒力公司收购吊装、过磅业务经营权及附属资产2013年度实际盈利数与利润预测数的差异情况。
本鉴证报告仅供新日恒力公司2013年年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于收购吊装、过磅业务经营权及附属资产
2013年度盈利预测实现情况的说明
按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）的有关规定，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称本公司）编制了《关于收购吊装、过磅业务经营权及附属资产2013年度盈利预测实现情况的说明》（以下简称盈利预测实现情况说明）。本公司保证盈利预测实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购吊装、过磅业务经营权及附属资产基本情况
（一）收购资产基本情况
本公司全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司的全资子公司上海中绳实业有限公司（以下简称：上海中绳）拟收购上海松江钢材市场经营管理有限公司（以下简称：松江钢材）吊装、过磅业务经营权及附属资产。双方于2012年12月5日签订了《资产收购协议》。因上海中绳的实际控制人为肖家守先生，肖家守先生同时又是松江钢材的控股股东，故本次交易构成关联交易。
根据正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字[2012]第 99号资产评估报告，松江钢材吊装及过磅业务相关资产组合账面价值2,421.81万元，评估值为6,431.59万元，评估增值 4,009.78万元，增值率165.57%。交易价格根据正衡评报字[2012]099号《评估报告》的评估值，并经双方协商一致，确定为人民币 6,431.59万元。双方一致同意，收购标的自基准日至交割日期间产生的损益及价值增减均由上海中绳承担或享有，不再调整收购对价。双方一致同意，吊装及过磅业务在交割完成并运行五个完整会计年度后，松江钢材及上海中绳按照本次交易确定的评估方法，再次对交易标的进行评估。如双方协商一致，上海中绳按照评估价值支付下一个五年度的款项，并继续经营五年。如双方未能达成一致，此项业务的经营权终止，上海中绳将收购此项业务附属的实物资产回售给松江钢材。回售价格按照届时市场公允价值确定，双方将共同聘请评估机构对此项业务附属的实物资产重新进行资产评估。
根据正衡评报字[2012]099号《评估报告》及 XYZH/2012YCA1100号《盈利预测审核报告》，吊装及过磅业务2012年8-12月及2013年-2015年的预期收益分别为4,951,217.49元，12,058,280.42元、12,283,656.83元、12,397,194.04元。双方同意，吊装及过磅业务在交割后，在 2012年 8-12月及 2013年-2015年中相应的会计年度或期间未达到上述预期收益，对于净利润不足的差额部分松江钢材应以现金方式向上海中绳补偿。
公司已于2012年12月支付上述资产转让款。因上述资产的交割手续于2013年1月初办理完毕，故按照《资产收购协议》中约定的“期间损益的归属：双方一致同意，收购标的自基准日（2012年7月31日）至交割日期间产生的损益及价值增减均由上海中绳承担或享有，不再调整收购对价”，2012年8月1日——2012年12月31日期间产生的收益未能进入上市公司，为切实履行《资产收购协议》，维护公司利益，上海中绳与松江钢材签订了《资产收购协议之补充协议》，主要内容为：“根据资产收购协议，交割完成后五个完整会计年度为经营期限，即 2017年 12月 31日结束。为切实保证收购协议的全面履行，双方一致同意：经营期限自动延长5个月至2018年5月31日结束”。
（二）资产收购方案的审批情况
本次资产收购经本公司第五届董事会第二十七次会议及2012年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。《资产收购协议之补充协议》经公司第五届董事会第三十四次会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。
（三）购入资产交接情况
上海中绳于2013年12月支付了上述资产收购款，双方于2013年1月办理了资产交割手续。
二、购入资产2013年度盈利预测实现情况
（一）购入资产盈利预测情况
松江钢材编制 2013年盈利预测是根据钢材市场目前的销售形势、成本水平、年度生产经营计划及其他财务资料，综合考虑各方面因素后编制的。
松江钢材盈利预测报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2012YCA1100《盈利预测审核报告》。根据盈利预测情况，2013年至 2015年购入资产预测净利润分别为12,058,280.42元、12,283,656.83元、12,397,194.04元。
（二）购入资产2013年度盈利预测实现情况
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2013年度盈利预测数|2013年度盈利实现数|
|12,058,280.42|11,748,428.48|
|12,058,280.42|11,748,428.48|

本公司收购的松江钢材吊装、过磅业务经营正常，据了解，目前上海钢材城业务未发
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-086号中储发展股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届三十五次董事会会议通知于2017年12月20日以电子文件方式发出，会议于 2017年 12月 27日在北京以现场与通讯表决相结合方式召开。
会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事 11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目的议案》
同意中储股份天津新港分公司投资 9651.32万元建设中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目的公告》（临2017－088号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于投资设立中储物流投资管理有限公司的议案》
同意公司投资 800万元（持股比例40%）与北京麦客财富投资管理有限公司（以下简称“麦客财富”）、北京大德金信投资管理中心（以下简称“大德金信”）共同出资设立中储物流投资管理有限公司（暂定名），麦客财富以货币资金600万元出资，持股比例为30%；大德金信以货币资金600万元出资，持股比例为30%。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立中储物流投资管理有限公司的公告》（临2017－089号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于计提预计负债的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于计提预计负债的公告》（临 2017－090号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》
同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供最高额不超过人民币3亿元的连带责任担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2017－091号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中证中小投资者服务中心的建议，决定对《公司章程》第九十条做出修订。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2017-092号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
以上第四、五项议案，需提请公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司 2018年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2018年 1月 12日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2017-093号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年12月28日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-021号金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年7月22日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事审议，会议通过了公司董事李建伟女士、胡明先生联名提交的《关于公司管理人员在南京金陵酒店管理有限公司所持股份留退处置的议案》。
南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“管理公司”）于 2004年 6月 30日设立，现注册资本为 996.5万元，其中：本公司出资 636.5万元，占注册资本63.87%；28名自然人共出资 360万元，占注册资本36.13%。本公司 18名管理人员所持管理公司出资共 165万元，占注册资本16.56%。管理公司主要从事受托管理高星级酒店业务。
针对酒店业市场竞争日益加剧的现状及企业市场化运作的迫切需要，为保持核心骨干的积极性、创造性，更好地留住和吸纳优秀专业人才，本公司在征求 18名持股人意见的基础上，经董事会研究决议：继续保留本公司管理人员在管理公司所持股份，根据管理公司的发展需求今后可对该公司股权结构进行适当调整。
本公司董事会将进一步优化管理公司的股权结构和治理机制，强化规范运作、监督管控力度，建立健全企业相关制度和程序，进一步做稳、做好、做大酒店连锁事业，加快规模化、资本化发展步伐，提升金陵在酒店产业的品牌形象。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2014年7月23日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2016-038福建水泥股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2016年8月12日在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7人,实到 6人,王跃因公请假委托监事洪海山出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由洪海山先生主持。经审议，本次会议形成如下决议:
一、会议一致同意选举洪海山先生为本届监事会主席。
二、会议一致通过《关于聘任第八届监事会联系人的议案》。根据监事会议事规则，同意聘任肖元生先生为本届监事会联系人。
三、审议了《公司总经理半年度工作报告》。
四、审议了《公司 2016年半年度报告》，会议认为:
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况;
3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议了《关于处置部分车辆及铁路 K车的议案》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—041广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 9月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《生益科技第八届董事会第二十四次会议决议公告》（编号2017-040），同意全资子公司东莞生益资本投资有限公司参与认购湖南万容科技股份有限公司（以下简称：“万容科技”）非公开发行股份1,000万股，每股人民币 5.34元。现对该议案的详细情况补充披露如下：
《关于参与认购万容科技定向增发的议案》
表决结果：同意6票，反对2票，弃权0票，回避3票。
该议案获得通过。
公司于2016年10月12日披露了《关于与湖南万容科技股份有限公司签订战略框架协议的公告》，拟与万容科技及第三方开展危险废弃物处置等环保项目的合作，包括但不限于入股万容科技，成为万容科技的战略投资者，具体投资金额与比例另行协商。截至2017年8月31日，公司持有万容科技1,035.75万股，占万容科技总股本9.76%。
万容科技召开了2017年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<湖南万容科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》。万容科技拟向满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者进行股票定向发行，具体发行对象范围为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，以上投资者合计不超过35名，发行股数不超过46,000,000股（含 46,000,000股）人民币普通股，发行价格为每股人民币 5.34元，预计募集资金总额不超过 245,640,000元（含245,640,000元）人民币，主要用于生活垃圾无害化处理BOT项目、偿还金融机构借款和补充流动资金。
公司董事会考虑万容科技的发展前景，同意《关于参与认购万容科技定向增发的议案》，议案主要内容：公司全资子公司东莞生益资本投资有限公司参与认购万容科技的非公开发行股份1,000万股，每股人民币 5.34元。
曾瑜董事、谢景云董事认为万容科技的盈利能力需待进一步分析，基于控制投资风险考虑，表决反对。
刘述峰董事是万容科技的董事，公司股东东莞市国弘投资有限公司持有万容科技的股份，且亦参与认购上述万容科技的非公开发行股份，邓春华董事及许力群董事是东莞市国弘投资有限公司的董事长及总经理，因此，该三名关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。
公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见认为：公司将与万容科技发挥各自行业与资源优势，探讨危废领域业务及相关领域环保项目业务的合作与融合，促进公司、环境与社会的可持续发展，没有损害中小股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在任何重大风险，不会对公司的独立性带来影响。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
具体进展情况，待收到万容科技的认购人认购情况通知后另行公告。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2017年9月28日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议资料阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事
关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产事宜的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第十四次会议拟审议的《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》所涉及的相关事项和资料进行了认真审阅。通过听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于上述事项予以独立、客观、公正的判断,发表独立意见如下：
我们认为：
一、本次公司拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产事项已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复，相关资产评估项目已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准。
二、本次资产置换事项有利于减少公司同控股股东之间的关联交易，符合全体股东和公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、公司董事会在表决上述议案时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产事宜的独立意见之签署页）
独立董事（或授权委托独立董事）签字：
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议资料
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-087中国东方航空股份有限公司
2015年度第九期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”）2015年度第九期超短期融资券（债券简称：15东航股SCP009，债券代码：011534009）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国东方航空股份有限公司
2.债券名称：中国东方航空股份有限公司2015年度第九期超短期融资券
3.债券简称：15东航股SCP009
4.债券代码：011534009
5.发行总额：人民币10亿元
6.债券期限：270日
7.债券年利率：2.83%
8.还本付息方式：到期一次还本付息
9.到期日：2016年9月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
联系人：史冬元
联系方式：021-22330787
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：修栋
联系方式：021-20777536
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年九月十九日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-001航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2017年 3月 6日上午在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2017年 3月 3日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9人，实际出席会议董事9人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，同意为适应公司战略发展需要，优化公司治理，提升经营管理效率,对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
附件：调整后公司组织机构图
股东大会 战略委员会
监事会
薪酬与考核委员会
董事会
审计委员会
高级管理层
提名委员会
董（
公 规 经 市 技 质 人 党（ 综
事证 群企
会券
司 划 营 场 术 量 财 力
监业
合 审
办法 察文
办 投 计 开 发 安 务 资 保 计
公务 部化
室部 公 资 划 发 展 全 部 源 部 障 部
） ）
室 部 部 部 部 部 部 部
|||
|-|-|
|研发制造中心（国家企业技术中心/国家粉煤气化中心）||
||项目工程中心|

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证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-018债券代码： “122369” 债券简称： “13包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
与中铁建金融租赁有限公司签署《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的《战略合作协议》属于协议双方的意向性约定，目前双方处于达成初步合作意向的阶段，具体合作项目尚需双方进一步商议确定，有关合作安排将以双方签订的专项协议为准，存在后续专项协议双方未达成一致而无法签署的风险。
●本次签署的《战略合作协议》对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、《战略合作协议》签订的基本情况
为充分利用双方各自的专业化经营能力，促进双方发展，提高经济和社会效益，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）与中铁建金融租赁有限公司于2018年3月29日在包头签署《战略合作协议》。
公司本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易。
二、合作方的基本情况
公司名称：中铁建金融租赁有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王秀明
注册资本：240000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月
（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司之间的关联关系：公司与中铁建金融租赁有限公司不存在关联关系。
三、《战略合作协议》的主要内容
甲方：中铁建金融租赁有限公司
乙方：内蒙古包钢钢联股份有限公司
（一）合作范围
1、双方愿意利用各自的优势，在符合国家法律法规和相关产业发展政策的前提下，在融资租赁等相关业务中展开合作。
2、双方愿意积极合作开展业务，借助双方在各自行业中的领先优势，围绕“一带一路”倡议，在国内、国外相关工程项目中竭诚合作。
3、在不涉及各自专利、专有技术及不损害第三者利益前提下，双方在国内及国外项目中实行关联信息资源共享，互相牵线搭桥，积极促成双方以及与第三方的项目合作。
（1）甲方协调或推荐乙方为中国铁建旗下各集团公司相关物资的主供货商；
（2）乙方后期的相关基础建设（包括更新改造）等项目，在同等条件下优先由乙方协调或推荐中国铁建旗下各集团公司施工。
5、根据双方的合作意向，甲方拟在后期与乙方开展系列合作，包括但不限于向乙方提供一定规模的融资授信额度，并与包头钢铁（集团）有限责任公司旗下财务公司开展同业合作等，合作方式依据乙方的实际经营情况确定。
（二）合作期限
甲方、乙方按照双方具体的业务合同约定，确定合作期限。
（三）合作方式
甲方拟向乙方提供原则上不低于 10亿元人民币的租赁业务融资额度，其中，甲方首次向乙方提供的融资额不低于 5亿元人民币。具体操作前，甲方将对乙方提供租赁资产及经营、资信状况进行实际评估，最终确认资金投放额；租赁金额、标的物、租赁期限、租赁利率等相关内容以签署相关合同或协议规定为准。
合作过程中，乙方同意以与中国铁建下属各集团公司形成的应收账款作为偿还甲方租金的保障，必要时乙方同意甲方协调中国铁建各集团公司用前述应付乙方账款优先偿还甲方。
四、对上市公司的影响
本次《战略合作协议》的签署符合公司的发展需要，双方在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立意向合作关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，对公司的长远发展有积极影响。
本次签署的《战略合作协议》对公司 2018年度经营业绩不构成重大
影响。
五、重大风险提示
本次签订的《战略合作协议》属于协议双方的意向性约定，目前双方处于达成初步合作意向的阶段，具体合作项目尚需双方进一步商议确定，有关合作安排将以双方签订的专项协议为准，存在后续专项协议双方未达成一致而无法签署的风险。本协议的执行情况尚存在不确定性，公司将视合作推进情况，及时披露后续进展情况。
公司郑重提醒广大投资者，注意以上风险，谨慎合理投资。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2019-016中国神华能源股份有限公司
2019年 3月份主要运营数据公告
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|运营指标|单位|2019年||2018年||同比变化(%)||
|||3月|累计|3月|累计|3月|累计|
|（一）煤炭||||||||
|1. 商品煤产量|百万吨|24.7|71.5|25.1|72.1|(1.6)|(0.8)|
|2. 煤炭销售量|百万吨|40.2|105.1|39.8|108.4|1.0|(3.0)|
|（二）运输||||||||
|1. 自有铁路运输周转量|十亿吨公里|23.9|67.8|24.5|68.1|(2.4)|(0.4)|
|2. 港口下水煤销量|百万吨|23.1|62.1|20.9|58.9|10.5|5.4|
|其中：经黄骅港|百万吨|16.8|44.5|14.4|42.0|16.7|6.0|
|经神华天津煤码头|百万吨|3.2|9.4|3.7|10.1|(13.5)|(6.9)|
|3. 航运货运量|百万吨|8.8|26.4|9.4|24.9|(6.4)|6.0|
|4. 航运周转量|十亿吨海里|6.8|21.1|7.6|21.0|(10.5)|0.5|
|（三）发电||||||||
|1. 总发电量|十亿千瓦时|10.95|46.40|22.75|66.50|(51.9)|(30.2)|
|2. 总售电量|十亿千瓦时|10.25|43.61|21.38|62.48|(52.1)|(30.2)|
|（四）煤化工||||||||
|1. 聚乙烯销售量|千吨|29.6|95.4|27.2|92.0|8.8|3.7|
|2. 聚丙烯销售量|千吨|31.8|91.6|24.8|81.9|28.2|11.8|

2019年3月本公司发、售电量同比下降的主要原因：本公司与国电电力发展股份有限公司以各自持有的相关火电公司股权及资产（“标的资产”）共同组建合资公司的交易已于2019年1月31日交割。自交割日起，本公司出资的标的资产不再纳入本公司合并财务报表范围。自 2019年 2月起，本公司发、售电量不再包含所出资标的资产的相关数据。
以上主要运营数据来自本公司内部结算统计。运营数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节性因素和安全检查等。
运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或
使用以上信息可能造成投资风险。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2019年4月13日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-046
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2017年 9月 6日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第三次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于 2017年 9月 4日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募投项目的预案》
鉴于公司根据市场变化及公司产品的质量提升等实际情况，对公司的项目建设方案进行了调整，减少了一些办事处的面积并针对产品结构的变化提升了并扩大了部分办事处的面积。鉴于目前项目达到了原设定的目标，剩余资金已经无须继续投入。诸暨市为我国刺绣机产业重镇，是全球电脑刺绣机的生产集聚地，公司设立和全资子公司诸暨兴大豪科技开发有限公司有效的提升了公司的品牌影响力，但诸暨兴大豪科技开发有限公司现生产厂所由于当地规划的变更，未来不适宜继续进行生产，董事会同意重新征地建设新的生产基地。
综上，董事会同意原公司营销网络建设项目变更为诸暨生产基地项目，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《大豪科技关于变更募投项目的公告》。
本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
生产基地项目的预案》
公司生产基地建设项目的各项建设任务已经完成，产能达到计划要求、并已产生相应经济效益。2016年生产基地和生产线建设后，扩大了集成一体刺绣控制系统等高端机型及特种缝纫机产销量，实现收入1.81亿，实现毛利0.89亿元，基本实现了目标。公司“生产基地建设项目”如期完工，截至 2017年 9月 4日项目实际使用募集资金 21,567.89万元，结余募集资金本息合计 9,307.06万元。该项目募集资金结余的主要原因是公司在建造过程中优化了施工方案，有效控制了建设成本。公司董事会同意“生产基地建设项目”完工后的结余募集资金用于“诸暨生产基地项目”。诸暨生产基地项目的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《大豪科技关于变更募投项目的公告》。
诸暨生产基地项目建设资金的不足部分，公司将自筹资金解决。
本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》
开设募集资金专用账户用于存放诸暨生产基地项目资金。
本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
4、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意于2017年9月22日召开公司2017年第二次临时股东大会。
本项议案表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会 2017年9月7日报备文件
（一）董事会决议
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（九届一次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为适应北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加强决策科学性,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本规则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告
工作，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名,由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。
根据本规则补足委员人数。在董事会根据本规则及时补足人数之前，原委员仍按该本规则履行相关职权。
第七条战略委员会下设投资评审小组，工作小组由公司经理负责,专门负提名委员日常工作、会议组织及其他相关工作。
工作小组应与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的技术改造计划、固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会的提案需提交董事会审议。
第十条委员会主任职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会各项提议的执行情况；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章决策程序
第十一条战略委员会下设的工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：包括公司重大技改投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及（如有）合作方的基本情况等资料。
第十二条战略委员会召开会议,对提供的资料进行讨论,将讨论结果提交董事会审议。
第五章议事规则
第十三条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。由战略委员会召集人召集和主持。
战略委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十四条战略委员会每年应至少召开两次定期会议。
战略委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十七条战略委员会会议分为现场会议和通讯会议两种，通讯会议包括电话会议、视频会议等形式。会议表决方式为举手表决或投票表决。
以通讯方式发表意见时，持“反对”或“弃权”意见的，应充分阐明理由。
第十八条战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条战略委员会会议应当有记录,与会委员在会议记录签字。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不得少于十年。
第二十二条出席会议的全部人员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本规则经董事会审议通过之日起生效并施行，修改亦同。
第二十四条本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
中材节能股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2017年 8月 25日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十三次会议提交的《关于会计政策及相关会计科目核算变更调整的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
我们认为，公司依照财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，结合公司的实际情况，对 2017年 1月 1日存在的政府补助及 2017年 1月 1日至新修订的准则施行日之间新增的政府补助所计入的会计科目进行变更及调整，即在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，同时将与公司日常经营活动相关的政府补助由之前的计入营业外收入科目变更为计入其他收益科目。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允的反应公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更自 2017年 6月 12日起执行。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临 2017-007精伦电子股份有限公司
关于分公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司为整合生产经营资源，提高生产效率，设立仙桃分公司。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2017-006号《精伦电子股份有限公司关于设立分公司的公告》全文。
近日，精伦电子股份有限公司仙桃分公司办理完毕工商注册登记手续，并取得仙桃市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
名 称：精伦电子股份有限公司仙桃分公司
类 型：股份有限公司分公司
营业场所：仙桃市刘口工业园现代中加科技城7-6
负责人：顾新宏
成立日期：2017年03月16日
营业期限：长期
经营范围：受公司委托从事电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（含税控设备、居民身份证读卡机具、彩票机具、IC卡读写设备、智能监控产品、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备和软件、商用密码产品-有效期至2019年3月20日）；经营货物进出口、技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2017年3月21日
股票简称：人福医药证券代码：600079编号：临 2014-078号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福湖北向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。截至本公告刊登日，公司为人福湖北提供担保的累计金额为52,400.00万元；为广州贝龙提供担保的累计金额为9,000.00万元。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第九次会议审议，公司董事会同意为人福湖北（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权）向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙（我公司持有其73.66%的股权）向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额为人
民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。目前，相关担保协议尚未签订。
二、被担保人基本情况
（一）人福医药湖北有限公司
1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、注册资本：20,000.00万元
4、法定代表人：张红杰
5、主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；
预包装食品批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；保健食品批发；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。
6、财务状况：
截至 2013年 12月 31日，人福湖北资产总额 64,071.22万元，净资产 20,977.86万元，负债总额43,093.36万元，其中银行贷款总额27,500.00万元，流动负债总额 42,493.36万元，2013年主营业务收入56,604.40万元，净利润619.20万元。
截至2014年9月30日，人福湖北资产总额90,199.23万元，净资产21,481.84万元，负债总额 68,717.39万元，其中银行贷款总额 24,900.00万元，流动负债总额 68,117.39万元，2014年1-9月主营业务收入54,069.35万元，净利润503.98万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。
（二）广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路 17号自编五栋354房3、注册资本：5,580.00万元人民币
4、法定代表人：孙健
供应；楼宇设备自控系统工程服务；锅炉及辅助设备制造；机电设备安装服务；商品信息咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；能源技术咨询服务；
环保技术推广服务；建筑装饰及水暖管道零件制造；干燥设备制造；节能技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；智能化安装工程服务；软件服务；环境保护专用设备制造；
管道设施安装服务；能源管理服务；制冷、空调设备制造；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统安装服务；商品批发贸易；环保技术咨询、交流服务；货物进出口；建筑物排水系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；商品零售贸易。
6、财务状况：
截至 2013年 12月 31日，广州贝龙资产总额 25,554.96万元，净资产 11,379.07万元，负债总额14,175.89万元，其中银行贷款总额6,980.00万元，流动负债总额 14,175.89万元，2013年主营业务收入10,618.22万元，净利润582.51万元。
截至2014年9月30日，广州贝龙资产总额28,410.94万元，净资产11,465.16万元，负债总额16,945.77万元，其中银行贷款总额5,400.00万元，流动负债总额16,945.77万元，2014年1-9月主营业务收入4,812.54万元，净利润86.09万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为人福湖北向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向兴业银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为人福湖北、广州贝龙各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；
被担保人均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 234,265.00万元，占公司最近一期经审计的净资产 434,223.60万元的53.95%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为229,065.00万元，占公司最近一期经审计的净资产 434,223.60万元的52.75%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保（注：美元汇率按2014年9月30日汇率6.1525折算）。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、人福湖北财务报表及营业执照复印件；
3、广州贝龙财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一四年十一月八日