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证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-021
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年4月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2017年4月25日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年第一季度报告及其正文的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司本次申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
同意公司编制的可转换公司债券发行方案，逐项审议通过了以下内容：
（1）本次发行证券的种类
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）发行规模
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）票面金额和发行价格
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）债券期限
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）债券利率
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（6）付息的期限和方式
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（7）转股期限
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（8）转股价格的确定及其调整
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（9）转股价格向下修正
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（10）转股股数确定方式
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（11）赎回条款
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（12）回售条款
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（13）转股年度有关股利的归属
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（14）发行方式及发行对象
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（15）向原A股股东配售的安排
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（17）募集资金用途
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（18）担保事项
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（19）募集资金存放账户
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（20）本次决议的有效期
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》
同意开立募集资金专项账户，将本次公开发行 A股可转换公司债券募集资金存放于专户中。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司就本次发行 A股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限公司提供反担保的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司实际控制人为本次发行 A股可转换公司债券提供保证反担保暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
关联董事喻信东先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
为保证合法、高效地完成本次 A股可转债发行工作，根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2017年4月28日
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于公司出售子公司股权暨关联交易事项的独立意见
m.
'1'!'lli船舶
工股份有限公司(以
F
简称"公司")拟向小国自由舶重工集团公可 ll115所拍陕iLlj柴汕机最工有限公司 100%股权利重庆齿轮箱有限责任公司
IOO%JI让仪(以下简称"本次交易勺。
十伎jj，'i<<关ú于:J二ïli公司建立独主董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
出
J-.ïlí
规则》等丰11关规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董
4.
斗斗:认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易事项的所有
十11关文件，基于独立判断立场，对才二次交易发农独立意见如下:
l、本次提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司出售子公司
股权盟关
lfX交易的议案)).在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、调整后的交易方案及后续安排切实可行，有利于进一步优化公司资产，
?3 ITtE
捉向公司资产质盐，增强公司盈利能力， 合公司长远发展规划，不 损害公司及小小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生
m
大iUlq句。
3、本次交易的评估机构巾联资产评估然 [1:1有限公司具有证券业务资格，并
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充分的独立性。标的股权的最终交易价恪以经备案的评估值作为基础确定，
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交易jË价公允、合理，不存在损害公司及 小股东利益的行为。
4、本次交易涉及公司对外转
ìJ募:
集资金投资项目，符合公司的发展战略及
全{小股东利益，没有边反中国ìiE券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于
L:ïlí
公司必然资金使用的有关规定。
5、本次交易周f关l民交易，董事会ílj议'上述关联交易事项H、j，关联董事按规JEI<JIjJ!1衣'诀。公司董事会的召集、召开及农决程序符合相关法律、法规、规范
['1.文f'I:.&公司辛程的规定，董事会关于本次重组的牛IJ关决议合法有效。
(此页无正文，为独立董事关于公司出售子公司股权暨关联交易事项
的独立意见签字页〉
独立董事签字:
J
\以
L 劲儿
曲红 李长江 李纪南
3争二字
张金奎 王永利
(此页无正文，为独立董事关于公司出售子公司股权暨关联交易事项
的独立意见签字页)
独立董事结宇:
奉命
曲红 李长
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字纪南
张fiE奎
王永利
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文，为独立
Tt驯关于公司:l\i!J子公司股权tlfia关联交易毕 ;qjj'líO
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股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-047
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2018年 8月 9日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2018年7月30日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、公司2018年半年度报告及其摘要
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于注销全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司的议案
授权公司总经理马育民依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于注销全资子公司的公告》）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临 2016-015
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 01日披露《关于重大事项停牌公告》（临 2015-050号），因公司控股股东及实际控制人朱蓉娟女士正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产的重大事项，公司股票于2015年11月30日起停牌。
2015年12月05日，公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》（临2015-052号），因上述重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年12月07日起预计停牌不超过一个月。
2016年 01月 06日，公司披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-002号），经公司申请，公司股票自 2016年01月06日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
2016年01月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，具体内容详见公司披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2016-007号）。
2016年 02月 05日，公司披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-011号），经公司申请，公司股票自 2016年02月05日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组进展的公告。
2016年03月02日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于 2016年 03月 04日披露了相关公告。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组事
项相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：600435 股票简称：北方导航 编号：临2015-022号北方导航控制技术股份有限公司
关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）
●本次为北方专用车提供本金总额为1000万元的担保；截至目前公司累计担保实际本金金额不超过5000万元（不含本次）。
●本次未提供反担保。
●截至目前，本公司累计对外担保本金余额不超过人民币 5000万元（不含本次），为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保本金余额不超过人民币6000万元，占本公司 2014年度经审计净资产的2.97%。
一、担保情况概述
为满足北方专用车经营过程中的筹资需求及为确保其生产经营有序进行，拟为其向兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）申请流动资金借款提供总额为1000万元的担保。在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。
二、被担保人基本情况
被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司
注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号
法定代表人：苗孔友
注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整
主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。
截止2014年12月31日，该公司的资产总额为908,318,733.74元，负债总额
为 565,030,747.05元，资产净额为 343,287,986.69元，营业收入为336,809,258.79元，净利润为666,253.54元，以上数据已经审计。
被担保人与本公司的股权关系如下：
中国兵器工业集团
100%
北方导航科技集团有限公司
33.79%
北方导航控制技术股份有限公司
90.69%
衡阳北方光电信息技术有限公司
83.86% 16.14%
哈尔滨建成北方专用车有限公司
本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%
的股权。
三、担保事项的主要内容：
为北方专用车向兵工财务申请流动资金贷款提供本金总额为 1000万元的担保。
担保的形式：连带保证责任。
担保的范围为：贷款的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。
保证的期间：债务履行期限届满之日起两年。
本次北方专用车向兵工财务贷款事项构成关联交易，兵工财务与公司属于受同一控制人（中国兵器工业集团公司）控制的企业，本次贷款事项未超出公司 2014年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见 2015年 5月 19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告》及 2015年 4月 23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司日常经营性关联交易公告》。
四、董事会及独立董事意见
经公司2015年8月18日召开的第五届董事会第八次会议审议，同意为北方专用车向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款总额为1000万元的担保。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
一、公司为控股子公司北方专用车申请流动资金贷款本金总额1000万元的担保，系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需要。
二、担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、截至目前，除本次拟担保数额外，公司对外担保本金余额不超过5000万元，不存在逾期担保。
综上所述，我们同意公司为控股子公司北方专用车申请流动资金贷款提供本金为1000万元的担保，以满足该企业经营过程中的筹资需求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保本金余额不超过人民币 5000万元（不含本次），为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后，累计对外担保本金余额不超过人民币6000万元，占本公司 2014年度经审计净资产的2.97%。
公司不存在逾期担保事项。
六、备查文件
1、保证合同
2、第五届董事会第八届会议决议
3、被担保人营业执照复印件
4、被担保人最近一期经审计财务报表
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2015年8月 20日
关于对千禾味业食品股份有限公司
股票异常波动问询函的回复
千禾味业食品股份有限公司
:
本人于⒛16年3月16日收到公司发来的《关于千禾味业食品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,,经本人自查确认,现
回复 : 、
如下
本人作为千禾味业食品股份有限公司的控股股东及实际控制人
,
不存在涉及千禾味业食品股份有限公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务蕈组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
特此回复。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-004
安徽应流机电股份有限公司关于
全资子公司获得装备承制单位注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）下属全资子公司安徽应流航源动力科技有限公司（以下简称“应流航源”）于近日收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查，应流航源符合装备承制单位资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。
注册类别：第一类装备承制单位
注册编号：17B0S04018
有效期至：二〇二三年一月
二、对公司的影响
本次获得《装备承制单位注册证书》，标志着应流航源的科研能力、生产能力和技术水平等已达到军用装备采购标准，具备参与军用装备承制的资格，使得应流航源能够在承制范围内承揽军品业务，为公司进一步开拓军工市场以及未来在军工领域的进一步发展奠定了坚实的基础。
三、风险提示
本次证书的取得仅代表公司具备相应的资格与能力，对其经营业绩不构成直接影响，对公司未来整体业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一八年三月三日
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-051山东天业恒基股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|● 公司股票于2018年5月31日、6月1日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离|
|值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。|
|● 经公司核查，截至本公告披露日，除已披露的事项外，公司、公司控股股东和实际控制|
|人不存在其他应披露而未披露的重大事项。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票于2018年5月31日、6月1日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累|
|计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|针对公司股票异常波动，公司关注并核实的相关情况如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司于2018年4月25日披露《关于终止重大资产重组的公告》，经公司慎重考虑，并|
|认真听取中介机构意见，与交易对方充分沟通、协商后，决定终止重大资产重组事项。|
|3、2018年4月28日，公司披露了2017年年度报告相关资料，因公司2017年度财务报告|
|被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司董事会向上海证券交易所申请对公司股票|
|实施退市风险警示。|
|4、2018 年 5 月 2 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山东天业恒基股份有限公|
|司2017年年度报告的事后审核问询函》，要求公司就控股股东资金占用、对外担保、公司回购|
|股权激励等事项进行核实并披露。公司已于2018年5月10日披露了《关于上海证券交易所年|
|报问询函的回复》，具体回复内容详见公告。|
|5、2018 年 5 月 2 日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，中国证监会对|
|公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被中国证监会立案调查阶段。|

6、2018年 5月 9日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山东天业恒基股份有限公司有关信息披露事项的问询函》，要求公司就控制权转让是否存在风险、360投资份额转让是否侵害上市公司权益等事项进行核实并披露。公司已于2018年5月16日披露了《关于上海证券交易所问询函的回复》，具体回复内容详见公告。
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|7、2018年5月10日，公司披露《关于公司控股股东筹划控制权转让的进展公告》。山东|
|天业房地产开发集团有限公司的股东刘连军和济南高新城市建设发展有限公司签署了《股权转|
|让协议》，刘连军将其持有的天业集团 10.2%股权转让给高新城建，在此基础上，高新城建成|
|为天业集团的实质性战略投资者。为了实现天业集团、高新城建战略合作目的，实现各方共赢，|
|双方签署了《战略合作协议》。|
|8、经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，除上述已经|
|披露的事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或重|
|要信息，包括但不限于并购重组、股份发行、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。|
|9、经核查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在本次股票异常|
|波动期间不存在买卖公司股票的情形。|
|三、董事会声明及相关方承诺|
|公司董事会确认，除前述“二、公司关注并核实的相关情况”所涉及的披露事项外，公司|
|没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事|
|项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披|
|露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。|
|四、相关风险提示|
|截止目前，除公司于2018年5月16日披露的《山东天业恒基股份有限公司关于公司股票|
|复牌暨风险提示的公告》、2018 年 5 月 19 日《山东天业恒基股份有限公司关于公司股票交易|
|异常波动的公告》中所提示的重大事项风险外，公司不存在其他重大风险。公司指定的信息披|
|露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述|
|指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2018年6月5日|
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2018-055上海大智慧股份有限公司
第三届董事会 2018年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司或大智慧”）第三届董事会 2018年第二次会议于 2018年 4月 16日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2018年 4月 26日在公司 1512会议室召开。
本次会议应到会董事人数 7人，实到会董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由代理董事长徐可先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提请公司 2017年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2017年度报告（全文及摘要）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
该报告需提请公司 2017年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提请公司 2017年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2017年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2017年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润 382,924,649.84元，母公司的净利润为 267,132,648.80元。2017年初母公司未分配利润人民币-2,795,466,301.14元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2017年末母公司未分配的利润为人民币-2,464,588,362.76元。公司拟定 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司 2017年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年内部控制评价报告》。
七、审议通过公司《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。
八、审议通过公司《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。
九、审议公司《关于支付 2017年度财务审计和内控审计费用的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用人民币 105万元，内控审计费为人民币 45万元。
该议案需提请公司 2017年度股东大会审议。
十、审议公司《关于高级管理人员 2017年度薪酬情况的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案需提请公司 2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《2018年关于公司与湘财证券股份有限公司日常关联交易议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年关于公司与湘财证券股份有限公司日常关联交易的公告》。
十三、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。
该议案需提请公司 2017年度股东大会审议。
十四、审议通过公司《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为真实反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值和经营成果，公司根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表日的各类资产进行全面检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司 2017年末部分发生减值迹象的资产计提资产减值准备，合计 871.16万元。
十五、审议通过公司《2018年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
十六、审议通过公司《2017年度社会责任报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度社会责任报告》。
十七、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
十八、审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2017年度股东大会的公告》。
十九、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一八年四月二十八日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-067宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于出售全资子公司上海中绳实业有限公司100%股权及债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易简要内容：出售全资子公司上海中绳实业有限公司100%股权及债权交易金额：人民币196,187,012.46元
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需公司 2015年度第五次临时股东大会审议通过
一、交易概述
本公司与上海易鸿投资咨询有限公司（以下简称：“上海易鸿”）于 2015年9月7日签署了《股权及债权转让协议》，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第 YCV1017号《评估报告》，股东权益评估价值为人民币 130,235,488.13元，并经双方协商一致，确认本次股权转让价款为人民币 180,000,000.00元；本公司应收上海中绳实业有限公司的债权人民币 16,187,012.46元，合计转让款为人民币196,187,012.46元。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2015年度第五次临时股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）转让方
公司名称：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
成立时间：1998年5月14日
法定代表人：虞建明
公司住所：宁夏石嘴山市惠农区河滨街
注册资本：27395.35万元整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；建筑、装潢、建筑材料加工与生产；洗精煤生产与销售；渔业养殖、加工与销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方
公司名称：上海易鸿投资咨询有限公司
成立时间：2015年1月4日
法定代表人：余军龙
公司住所：上海市闵行区元江路5500号
注册资本：人民币壹仟万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，投资管理，舞台灯光设计，电脑图文设计制作，室内装潢及设计，物业服务。
主要业务自成立以来的发展状况：
上海易鸿于 2015年 1月 4日成立，是由国内资深金融人士基于战略合作关系共同投资设立的，主要从事投资、财务、企业管理及咨询服务的一家多元化商务咨询公司，为了公司业务不断发展壮大，更好的体现投资价值，拟对上海中绳实业有限公司的吊装业务和房产进行收购，打造一个全新的仓储服务平台。
上海易鸿与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：上海中绳100%股权及应收上海中绳债权
公司名称：上海中绳实业有限公司
成立时间：二零零一年三月二十日
法定代表人：白永福
公司住所：上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1018室
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属材料及其制品的加工和销售，计算机软硬件的开发和销售（除计算机信息系统安全专用产品），室内装潢服务，货物装卸服务，花卉种植，及其以上相关业务的咨询服务，自有房屋租赁。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
公司股权结构图：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
100%
上海中绳实业有限公司
上海中绳为本公司的全资子公司。
本公司应收上海中绳债权为业务往来中形成。
2、权属情况：上海中绳产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的运营情况及最近一年又一期经审计的财务数据：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年1-6月|2014年度|
|营业收入|16,533,134.96|39,796,300.22|
|利润总额|-3,035,677.91|-1,663,760.33|
|净利润|-2,302,647.87|-1,292,397.60|
|项目|2015年6月30日|2014年12月31日|
|总资产|148,588,945.11|160,130,369.00|
|净资产|108,507,520.29|110,810,168.16|

四、交易标的评估情况
本次评估基准日2015年4月30日，持续经营前提下，经资产基础法评估，上海中绳总资产账面价值为 15,410.48万元，评估价值为17,674.16万元，增值额为2,263.68万元，增值率为14.69%。总负债账面价值为4,658.11万元，评估价值为 4,650.61万元，增值额为-7.50万元，增值率为-0.16%；股东权益账面价值为10,752.37万元，股东权益评估价值为13,023.55万元，增值额为2,271.18万元，增值率为 21.12%。
五、交易协议的主要内容及履约安排
1、转让标的：本次交易的标的为本公司持有上海中绳100%的股权及本公司应收上海中绳的债权。
2、交易价格及定价依据：根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2015）第 YCV1017号《评估报告》，股东权益评估价值为 130,235,488.13元，并经双方协商一致，确认本次股权转让价款为为人民币 180,000,000.00元，债权转让款为人民币16,187,012.46元，合计人民币196,187,012.46元。
3、收购对价的支付：自协议成立后，由上海易鸿将转让款于2015年9月23日前（含 23日）一次性支付于本公司指定的银行账户。如本公司的股东大会未能审议通过本次股权及债权转让事宜，本公司的股东大会公告2日内退还全部转让款。
4、过渡期间损益归属：经双方同意，自评估基准日至协议生效日期间标的公司所产生的损益归上海易鸿所有。
5、税费承担：因本次交易而发生的税费由本公司和上海易鸿根据法律、法规、规范性文件和政府有关规定各自承担。
6、违约责任：任何一方未履行或未完全履行义务或违反任何声明、保证和承诺即构成违约，因违约造成守约方的直接或间接损失，由违约方赔偿。
7、协议成立与生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经本公司股东大会审议通过后生效。
六、其他安排
本次转让过程中上海中绳职工劳动关系保持不变，如因本次转让引起上海中绳职工安置（安排）问题，由上海中绳和上海易鸿承担。
七、本次交易对本公司的影响
本次交易有利于盘活资产，有效回笼资金，改善资产结构，本次交易产生收益77,081,400.00元。
本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，公司不存在为上海中绳提供担保、委托理财等情况。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一五年九月九日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-051号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日发布《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月28日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
关于本次重大资产重组情况介绍如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司经与多方沟通，交易对方可能为公司实际控制人或独立的第三方，尚未最终确定。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产、现金购买资产或其他方式，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
拟购买的标的资产尚未最终确定，但主要范围初步确定为公司上游的废旧金属材料回收处理企业。
二、本次重大资产重组的工作进展
截至目前，公司及有关各方正积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，组
织律师事务所、会计师事务所等中介机构对相关资产开展尽职调查等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成，公司及有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请，公司股票自2015年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临2016-005
金宇生物技术股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票事项已经公司第八届董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。
由于目前国内二级市场发生较大变化，结合公司实际情况，现拟对本次非公开发行股票方案中的定价依据、定价基准日与发行价格、发行数量、募集资金金额和发行决议有效期进行调整。涉及本次非公开发行股票方案有关内容调整的具体情况如下：
一、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
（1）原方案：本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十五次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即31.46元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
（2）调整后方案：本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即24.43元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管
理委员会最终核准发行的股票数量为准。
二、发行数量
（1）原方案：本次非公开发行股份数量不超过 8,000万股（含本数）。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（2）调整后方案：本次非公开发行股份数量不超过 5,100万股（含本数）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
三、募集资金金额
（1）原方案：本次非公开发行股票募集资金不超过人民币250,000万元。
（2）调整后方案：本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 125,000万元。
四、本次发行决议的有效期
（1）原方案：本次发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（2）调整后方案：本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
除上述事项外，原审议通过的关于公司 2015年度非公开发行股票方案的其他内容不变。上述调整尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二零一六年二月二十四日
证券代码： 600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2014-009
河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于举行
2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司将于2014年6月5日（星期四）下午15：00-17：00点举行 2013年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程交流的方式举行，投资者可登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次活动。
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：公司总经理、财务总监、董事会秘书。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二〇一四年五月三十一日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-084
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年A股首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），秦成栋先生和宋志刚先生为公司2017年A股首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。
公司于 2018年 12月 10日晚间接到中信证券《关于更换保荐代表人的函》。
鉴于原保荐代表人宋志刚已离职，中信证券现委派保荐代表人欧阳颢頔先生（简历详见附件）接替工作，担任公司2017年A股首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
此次更换后，公司2017年A股首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为秦成栋先生和欧阳颢頔先生，持续督导期至2019年12月31日止。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件：欧阳颢頔先生简历
欧阳颢頔，保荐代表人，注册会计师（非执业），宾夕法尼亚大学硕士，现任中信证券投资银行委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行项目、浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行项目、上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行项目、上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行并上市项目等。
关于山东鲁北化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书广东华商律师事务所
关于山东鲁北化工股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
二○一四年四月
关于山东鲁北化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书致：山东鲁北化工股份有限公司
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”“本次大会”）于2014年4月24日上午9:30时在公司办公楼七楼会议室召开，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所黄巍、彭日光律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表
决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书的过程中，本所已得到贵司如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
公司于2014年2月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案，并于2014年2月28日在上海交易所（www.sse.com.cn）
关于山东鲁北化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书发布了《山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》。2014年2月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布了《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2013年年度
股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。公司发布的《股东大会通知》载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次会议审议事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次会议于2014年4月24日上午9:30时在公司办公楼七楼会议室召开。会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
根据公司出席本次会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人4名，代表股份105,951,204股，占有表决权股份总数的30.19％。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本次会议出席会议人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次会议的表决程序和表决结果
关于山东鲁北化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书（一）表决程序
与会股东及股东之委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场
记名投票方式进行了表决。其中，对第6项议案的表决，关联方股东山东鲁北企业集团总公司依法进行了回避。
会议当场公布了表决结果，与会股东及股东之委托代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度独立董事述职报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2014年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议的议案》；
7、《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务和内部控制审计机构及审计费用的议案》；
8、《2013年年度报告及其摘要的议案》；
9、《授权董事会投资权限的议案》；
10、《独立董事薪酬的议案》。
上述议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经核查，公司本次会议就公告之《股东大会通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
关于山东鲁北化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书本次会议表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
关于山东鲁北化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书（本页无正文，系《广东华商律师事务所关于山东鲁北化工股份有限公司2013
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所（盖章）
负责人：
高树
经办律师：
彭日光 黄巍
出具日期：2014年4月 日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-037
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年7月6日（星期五）上午10:00-11:00。
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目。
●会议召开方式：网络互动方式。
一、说明会类型
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间和地点
1、会议召开时间：2018年7月6日（星期五）上午10:00-11:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目。
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参会人员
参加本次说明会的人员包括：公司董事长苏维锋、总经理吴海涛、董事会秘书（代行）朱劲龙、杭州多麦电子商务股份有限公司代表、独立财务顾问主办人东方花旗证券有限公司郁建。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）
四、投资者参加方式
投资者可于 2018年 7月 6日（星期五）上午 10:00-11:00登入上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱劲龙
电话：0571-87672346
传真：0571-88867068
邮箱：zqb@freelynet.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会 2018年7月5日