Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-074方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议已审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
根据公司生产经营的实际情况，公司修订《公司章程》相关条款，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十九条 公司股份总数为132609.2985 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司22621.5836 万股，占公司总股本的17.06%；江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.11%；广州市天高有限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；社会公众股 109835.7149万股，占公司总股本的 82.83%。|第十九条 公司股份总数为132609.2985 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司11800.00万股，占公司总股本的8.90%；江铃汽车集团公司152 万股，占公司总股本的 0.11%；广州市天高有限公司 0股；江西信江实业有限公司 0股；江西省进口汽车配件有限公司 0股；社会公众股120657.2985万股，占公司总股本的90.99%。|
|第一百八十三条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。|第一百八十三条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。|

特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2018-110安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2018年 11月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到4人，独立董事黄攸立先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董事蒋本跃先生代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：
审议通过《关于公司向澳门国际银行股份有限公司申请跨境贷款的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向澳门国际银行股份有限公司（LUSO INTERNATIONAL BANKINGLTD.）申请跨境贷款，具体情况如下：
1、授信金额：港币三亿柒仟柒佰万元（HKD377,000,000.00）
2、贷款期限：12个月
3、贷款利率：3个月HIBOR(香港银行同行业拆借利率)+1.7%(年利率)
上述跨境贷款由公司实际控制人安徽省供销商业总公司提供担保。提请公司董事会授权公司董事长签署贷款相关协议并授权公司经营层择机办理远期结购汇相关手续。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-041
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事胡安明先生提交的书面辞呈。胡安明先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务。胡安明先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡安明先生的辞职不会导致本公司的监事人数低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞呈自送达监事会之日起生效。公司将依照法定程序完成监事补选工作。
公司及监事会对胡安明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会2019年12月12日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司现任审计委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事王芳、李悦及董事冯彦生3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2013年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
其中年报审计期间我们召开了2次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计报告、会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所事项进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
（一）2013年1月18日召开了审计委员会2013年第一次会议，会议主要内容为：1、董秘对公司2012年年报审计工作安排及相关事宜作说明；2、中喜会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；3、审议《公司2012年度财务报表（初稿未审计）》，并发表审阅意见。
（二）2013年3月19日召开了审计委员会2013年第二次会议，会议主要内容为：1.审阅《公司2012年度财务报表》并发表意见；2.关于中喜会计师事务所有限责任公司从事2012年度公司审计工作的总结报告；3、建议继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构。
（三）2013年4月18日召开了审计委员会2013年第三次会议，会议主要内容为：审阅《公司2013年一季度财务报表》并发表意见。
（四）2013年8月20日召开了审计委员会2013年第四次会议，会议主要内容
为：审阅《公司2013年半年度财务报表》并发表意见。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
中喜会计师事务所有限责任公司（自2014年1月起，名称变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“中喜”）为公司长期聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2013年度继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付中喜2012年度审计费为40万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与中喜就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为中喜对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
年报审计前，我们认真审阅了公司的年报工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计部严格按照年报工作计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。期间，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-045
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司协议转让股权和相关债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的议案》，董事会同意公司三级全资子公司南京金居房地产开发有限责任公司（以下简称“金居公司”）以协议转让的方式将所持淮南汇鸿国基房地产投资有限公司（以下简称“淮南国基”）81%股权和相关债权转让给安徽安粮地产有限公司（以下简称“安粮地产”），详见公司于2017年7月4日、2017年8月9日和2018年2月12日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的公告》（公告编号：2017-038）、《关于全资子公司协议转让股权和相关债权的进展公告》（公告编号：2017-045）和《关于全资子公司协议转让股权和相关债权暨诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-014）。
二、交易进展情况
根据金居公司（甲方）与安徽安粮地产有限公司（乙方）、淮南汇鸿国基房地产投资有限公司（丙方）和安徽安粮控股股份有限公司（丁方）四方于 2018年2月7日签订的“补充协议”约定“尚欠债权转让款，乙方同意分期支付如下：在 2018年 2月 15日之前支付 4830.97万元（不计息）；在 2018年 3月 31日之前支付 5000万及相应利息；在 2018年 6月 30日前支付 14000万本金及相应利息。”第三条约定“如乙方未能按合同约定时间支付甲方债权转让款或利息，则以尚欠债权转让款为基数，从逾期之日起，按一年期同期银行贷款利率两倍标准向甲方支付利息，利息付至实际支付之日止。”安徽安粮地产有限公司已按约支付了第一期和第二期款项，第三期14000万本金及相应利息到期未付，已构成违约。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-045
针对安徽安粮地产有限公司违反合同约定的情形，金居公司将采取谈判、发函等多种手段要求债务人及担保人履行付款和担保义务，鉴于已签署的“补充协议”对违约事项有明确的赔偿约定，公司保留追究其违约责任的权利。
公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。如有最新进展，公司将及时公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-017中远海运发展股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届监事会第十三次会议的通知和材料于2018年3月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年3月29日以现场方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于本公司二○一七年度管理层工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于执行新颁布会计准则的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本次执行新会计准则的具体情况，请参阅（www.sse.com.cn）及
公司网站（http://development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于执行新会计准则的公告》（临2018-016）。
（三）审议通过《关于本公司二○一七年度财务报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于本公司二○一七年度利润分配的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审计，本公司及其附属公司（本集团）截至2017年12月31日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为亏损13.21亿元人民币，合并累计未分配利润为45.62亿元人民币。
根据公司生产经营资金所需等实际情况，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章程》的相关规定，董事会建议公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于本公司二○一七年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会审核后认为：
（1）公司二○一七年度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和本公司《章程》的有关规定；
（2）公司二○一七年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
（3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一七年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于本公司二○一七年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于本公司二○一七年度监事会报告的议案》表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、报备文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－016号京能置业股份有限公司
第七届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议于 2016年 4月 11日以通讯方式召开，4月 11日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，经参会董事表决，形成决议如下：
一、通过了京能置业股份有限公司关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意推选朱炎先生任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会换届之日止。
朱炎，男，1963年生，工商管理硕士。现任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长，京能置业股份有限公司董事长。曾任北京市粮食局科技外经处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市科泰公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副书记、副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委党组副书记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局级）。
二、通过了京能置业股份有限公司关于补选第七届董事会各专业
委员会委员的议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意补选朱炎先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意补选朱炎先生为公司第七届董事会战略委员会委员并任主任；同意补选朱炎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意补选李育海先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2016年 4月 12日
天士力医药集团股份有限公司独立董事
对第六届董事会第 23次会议相关事项的独立意见
本人于日前收到天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力公司”）董事会秘书通知关于审核第六届董事会第 23次会议有关事项的通知，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（[2005]120号）、上海证券交易所制定了《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》以及《公司章程》等有关规定，对下列事项的合理及公允性进行了审查，出具如下独立意见：
一、关于《2017年度利润分配预案》的意见：
本人作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，现就公司董事会提出的《2017年度利润分配预案》发表独立意见如下：
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红结合公积金转增股本，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《2017年利润分配预案》的内容。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
二、关于《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的意见：
经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司 2017年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。同意该议案。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕
13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通
知》(财会〔2017〕15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会（2017）30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
四、关于《2018年度预计发生的日常经营性关联交易》的意见：1.关于日常经营性关联交易的事前认可意见：
（1）公司 2018年度预计发生的日常经营性关联交易三项关联交易均为公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价
格，交易定价客观、公允，体现了公平合理的市场化原则，天士力公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
（2）交易价格由双方依照审计结果协商确定，交易定价客观、公允，天士力公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
2、关于日常经营性关联交易的独立意见：
（1）本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）本次关联交易议案经公司第六届董事会第 23次会议审议通过，关联方董事闫凯境、蒋晓萌、孙鹤、闫希军、吴迺峰均依法回避了表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意该项关联交易。
（3）2018年度预计发生的日常经营性关联交易事项额度预计均未超过天士力 2017年度经审计净资产的5％，故该关联交易经本次董事会审议通过后即可实施。
五、关于为子公司提供担保的独立意见：
1.此次公司为子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。
2.鉴于公司拟为子公司提供担保后，公司为控股子公司担保总额度超过公司 2017年度经审计净资产的30%，根据《公司章程》规定，公司本次为子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。
六、关于《聘任 2018年度审计机构》的意见：
天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽职，在国内享有较好的声誉，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年的财务审计机构，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年的内控审计机构。
七、关于《董事会换届选举的议案》的意见：
公司向本人提交了新一届董事会候选人的资料。本人审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就公司董事会换届发表独立意见如下：
同意公司董事会就第七届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
本页为独立董事第六届董事会23次会议相关事项独立意见签署页：
独立董事：郭云沛、施光耀、田昆如
证券代码：600070证券简称：浙江富润 公告编号：临2017—053号
浙江富润股份有限公司
控股股东增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东计划从 2016年 12月 21日起 12个月内，增持不超过公司股份总数2%的股份。
 2017年 9月 1日，控股股东通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 500840股，占公司股份总数的0.096%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）。
（二）增持主体持有股份数量、比例：截止本公告日，富润集团持有公司股份100920908股，占公司股份总数的19.34%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来持续稳健发展的信心，控股股东计划从2016年12月21日起12个月内增持不超过公司股份总数2%的股份。其中增持数量下限为2005254股，增持价格上限为30元。具体内容详见公司公告临2016—063号。
三、增持计划的实施进展
（一）前期增持情况：2016年12月21日，富润集团通过上海证券
交易所集中竞价交易系统增持公司股份2005254股，占公司股份总数的0.38%（按新股本521946118股计算）。具体内容详见公司公告临2016—062号。
（二）本次增持情况：2017年9月1日，富润集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持500840股，占公司股份总数的0.096%，增持均价为11.13元/股。
本次增持前，富润集团持有公司股份100420068股，占公司总股本的19.24%。本次增持后，富润集团持有公司股份100920908股，占公司总股本的19.34%，累计增持比例为0.48%。
四、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等规定。
（二）富润集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等规定，公司将持续关注富润集团增持股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江富润股份有限公司 2017年 9月 2日
人民网股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对相关事项的独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员
1、对照余清楚先生、罗华先生和唐维红女士个人履历并了解相关情况，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。
2、公司董事会关于聘任余清楚先生、罗华先生和唐维红女士的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任余清楚先生为公司总编辑，聘任罗华先生为公司副总编辑，聘任唐维红女士为公司副总裁。
二、关于《关于签署<人民日报客户端（第四期）开发、升级迭
代和运维（委托）合同>的议案》
我们认为上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求，定价遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展；表决程序合法、有效。
独立董事：李响施丹丹刘凯湘涂子沛 2016年 12月 14日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-076华夏幸福基业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日召开的第六届董事会第六十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 111062号审计报告，公司 2018年度母公司实现净利润4,079,478,272.38元，提取法定盈余公积 407,947,827.24元，加上年初未分配利润 4,884,789,681.10元，扣除 2018年发放的 2017年度现金分红和其他变动3,211,007,593.67元，本年度实际可供股东分配的利润为5,345,312,532.57元。
根据有关法律法规和《华夏幸福基业股份有限公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，公司提交董事会及股东大会审议的 2018年度公司利润分配预案为：以 2019年 3月 31日公司总股本 3,002,591,709股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 12.00元（含税），共计派发现金股利 3,603,110,050.80元。留存的未分配利润将主要用于公司日常经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。
公司 2018年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的30%比例的规定。
二、审议和表决情况
公司于 2019年 4月 19日召开第六届董事会第六十六次会议，以 9票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司独立董事针对此项预案发表了事前认可意见及独立意见，认为公司董事会提出的 2018年度利润分配预案符合相关法律法规、《华夏幸福基业股份有限公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司2018-2020年股东回报规划》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。独立董事同意公司2018年度利润分配预案，并将其提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第六十六次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2019-036号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派后调整发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易的股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%的发行价格，向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）发行股份及支付现金购买上海新兴技术开发区联合发展有限公司65%股权、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司100%股权、向漕总公司支付现金购买上海科技绿洲发展有限公司10%股权，向天健置业（上海）有限公司（以下简称“天健置业”）发行股份购买上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“南桥公司”）40%股权，向上海久垄投资管理有限公司（以下简称“久垄投资”）发行股份购买南桥公司5%股权及上海临港欣创经济发展有限公司（原华万国际物流（上海）有限公司，以下简称“华万公司”）8%股权，向上海莘闵高新技术开发有限公司（以下简称“莘闵公司”）发行股份购买上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司15%股权，向上海华民置业发展有限公司（以下简称“华民置业”）发行股份购买华万公司27%股权及向上海蓝勤投资有限公司（以下简称“蓝勤投资”）发行股份购买华万公司20%股权。同时，拟向包括普洛斯投资（上海）有限公司、上海建工集团投资有限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过600,000.00万元。（以下简称“本次交易”）。
公司第九届董事会第三十四次会议、第九届董事会第三十五次会议、第十届董事会第二次会议、第十届董事会第三次会议以及 2018年第三次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
2019年 5月 9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831号），核准公司向漕总公司发行 745,140,709股股份、向天健置业发行 22,928,602股股份、向久垄投资发行 3,862,911股股份、向莘闵公司发行 1,038,743股股份、向华民置业发行3,364,318股股份、向蓝勤投资发行2,492,087股股份购买相关资产。
二、公司2018年度权益分派方案及实施情况
2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币 1.20元（含税）。
本次权益分派 A股股权登记日为2019年5月15日、B股股权登记日为 2019年5月20日，本次利润分配除息日为2019年5月16日。公司2018年度利润分配方案已于2019年5月29日全部实施完毕。
三、本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格和发行数量的调整情况
根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次发行定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为，发行价格亦将作相应调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）
假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）
其中：P0为调整前有效的发行价格，N为该次送股率或转增股本率，K为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
鉴于公司 2018年度权益分派事项已全部实施完毕，公司现对本次发行股份购买资产的股票发行价格和发行数量进行相应调整：
（一）发行价格
在扣除每股派发现金红利 0.12元/股后，本次发行股份购买资产的股份发行价格由20.68元/股调整为20.56元/股。
（二）发行数量
根据公司与交易各方签订的与本次重大资产重组相关的协议，按调整后的发行价格 20.56元/股计算，公司本次向漕总公司、天健置业、久垄投资、莘闵公司、华民置业、蓝勤投资发行股份数量分别调整为749,489,779股、23,062,426股、3,885,457股、1,044,806股、3,383,954股和2,506,633股，合计783,373,055股。
除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的其他事项均无变化。
四、关于本次调整的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
国泰君安证券股份有限公司于 2019年 7月 1日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司 2018年度权益分派实施后调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数量之专项核查意见》，认为：
上海临港根据 2018年度权益分配对本次发行股份购买资产暨关联交易的股票发行价格和发行数量的调整符合交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，符合交易各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
（二）法律顾问的核查意见
国浩律师（上海）事务所于 2019年 7月 1日出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海临港控股股份有限公司 2018年度权益分派实施后调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数量之法律意见书》，认为：上海临港根据 2018年度权益分配对本次发行股份购买资产暨关联交易的股票发行价格和发行数量的调整符合交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议、《发行股份购买资产协议》及补充协议的约定，符合交易各方的利益，不存在损害上海临港及其股东合法权益的情形。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2019-057转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司向无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）增资25,000万元人民币。本次增资属公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会议审议。
公司直接和间接持有无锡民生100%股权，本次增资完成后无锡民生注册资本由25,000万元增至50,000万元。无锡民生已于近日取得由无锡市惠山区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320200782073246L
2、名称：无锡华顺民生食品有限公司
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、住所：无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号
5、法定代表人：刘鸣鸣
6、注册资本：50000万元人民币
7、成立日期：2005年12月09日
8、营业期限：2005年12月09日至2035年12月08日
9、经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2019
年公开发
行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海大众公用事业（集团）
股份有限公司发行的上海大众公用事业（集团）股份有限公司2019年公开发
行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年
10月 11日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合
电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|上海大众公用事业（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19沪众01|
|债券代码|155745|
|信用评级|主体评级为AAA，债券评级为AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154745|
|发行总额（亿元）|8|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|3.60%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年9月25日|
|起息日：|2019年9月25日|
|上市日：|2019年10月11日|
|到期日：|2022年9月25日|
|发行价格：|100 元/张|
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2019-043南京纺织品进出口股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）召开2019年第55次并购重组委工作会议，对南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过。
并购重组委对公司本次发行股份购买资产方案出具了审核意见，公司会同中介机构对审核意见进行了认真研究和落实，并按照相关要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2015-006湖北仰帆控股股份有限公司
第六届第十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十次监事会会议于2015年1月23日以通讯方式表决。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于调整机器设备折旧年限的议案》。公司本次调整机器设备折旧年限，是根据企业会计准则规定和公司机器设备使用的实际情况，并参考行业其它可比公司的折旧情况后作出的，调整后将能更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司监事会
京能（赤峰）能源发展有限公司拟增资扩股项目
资产评估报告
京能（赤峰）能源发展有限公司拟增资扩股项目
评估报告
中资评报字[2018]291号
中资资产评估有限公司
中资资产评估有限公司 I
京能（赤峰）能源发展有限公司拟增资扩股项目
资产评估报告
资产评估报告声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。
三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。
四、资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
六、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。
七、评估对象涉及的资产、负债清单、未来经营预测由委托人、被评估单位申报并经其签章确认。根据《资产评估基本准则》第十四条的规定，委托人、被评估单位应当依法提供并保证资料的真实性、完整性、合法性。
八、我们与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
九、我们已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；
我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托人和相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
中资资产评估有限公司 1
京能（赤峰）能源发展有限公司拟增资扩股项目
资产评估报告
京能（赤峰）能源发展有限公司拟增资扩股项目
资产评估报告摘要
中资评报字[2018]291号
中资资产评估有限公司接受北京京能电力股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对京能（赤峰）能源发展有限公司在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：
评估目的：为北京京能电力股份有限公司通过全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司拟对京能（赤峰）能源发展有限公司增资这一经济行为提供价值参考依据。
评估对象：京能（赤峰）能源发展有限公司的股东全部权益
评估范围：京能（赤峰）能源发展有限公司的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产及相应负债。
价值类型：市场价值
评估基准日：2017年12月31日
评估方法：资产基础法、收益法
评估结论：本评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：
赤峰能源评估基准日 2017年 12月 31日的净资产账面值为 36,397.59万元，评估后的股东全部权益价值(净资产价值)为50,751.37万元，评估增值 14,353.78万元，增值率为39.44%。
京能（赤峰）能源发展有限公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日为 50,751.37万元。
本资产评估报告评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。
重大特别事项说明：
1．纳入本次评估范围内的房屋建筑物共计 39项，其中3项尚未办理不动产权证，对于上述房屋赤峰能源出具书面承诺所有权归赤峰能源所有，不存在产权纠纷，且不存在抵押、担保等他项权利。尚未办理不动产权证房屋建筑物面积由被评估单位根据工程结算清单或施工数据等资料自行申报。具体如下：
中资资产评估有限公司 2
京能（赤峰）能源发展有限公司拟增资扩股项目
资产评估报告
金额单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|房产权证编号|建筑物名称|结构|建成年月|建筑面积|原值|净值|
|35|无|体育场馆|钢结构|2014/12/31|2,442.66|4,387,284.43|3,970,390.26|
|36|无|空压机房|钢结构|2016/12/31|192.50|357,369.37|346,052.67|
|37|无|贮灰场-设备库及办公室|框架|2016/12/31|260.00|1,305,642.17|1,264,296.83|

请评估报告使用者注意上述事项对经济行为的影响。
本资产评估报告使用人包括委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和国家法律、法规规定的资产评估报告使用人，除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。
本资产评估报告经资产评估师签名、评估机构盖章并经国有资产监督管理机构或所出资企业备案后方可正式使用。
重要提示
以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。
中资资产评估有限公司 3
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-021福达合金材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福达合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2018年7月3日、2018年7月4日、2018年7月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 7月 3日、2018年 7月 4日、2018年 7月 5日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经向公司控股股东、实际控制人书面函证确认：截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
福达合金材料股份有限公司董事会
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-009牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定，拟授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。
具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]232号）以及上海证券交易所《关于牧高笛户外用品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]55号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 1,669万股,每股发行价格为16.37元，募集资金总额为人民币27,321.53万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币22,814.53万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 3月 1日出具信会师报字[2017]第 ZF10060号《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并已签署三方监管协议。前述募集资金已全部到位。
公司首次公开发行募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|计划利用|项目核准/备案|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||募集资金额|文号|
|1|牧高笛“一站式”营销渠道建设项目|28,693.84|14,505.92|甬榭经备（2016）19号|
|2|牧高笛 O2O 管理系统及信息化建设项目|2,380.98|1,880.98|甬榭经备（2016）18号|
|3|牧高笛仓储中心及产品展示厅项目|4,000.10|3,150.10|衢发改集投（2016）8 号/衢集环建（2014）31号|
|4|补充流动资金项目|3,277.53|3,277.53|-|
|合计||38,352.45|22,814.53|-|

二、本次使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况
为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
1、投资额度和期限：公司使用部分闲置募集资金总额度不超过人民币 1.5亿元。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2、投资品种：为控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款）。
投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。
3、实施方式：授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
4、投资决议有效期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5.信息披露：公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相
关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
1、主要面临的投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
五、上网公告文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于公司第四届第八次董事会会议相关议案的独立意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于牧高笛户外用品股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2017年3月27日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-097湖南方盛制药股份有限公司
关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。
投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-086、088号公告）
根据上述决议，公司于2018年9月14日使用闲置自有资金5,000万元办理了广发银行股份有限公司结构性存款产品业务，起息日：2018年9月14日，到期日：2018年10月15日（详见公司2018-087号公告）。根据2018年10月15日结息情况，公司获得收益152,876.71元，本金及利息合计人民币50,152,876.71元。
截至本公告披露日，公司没有未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—004上海阳晨投资股份有限公司关于
重大资产重组继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 11月 1日披露《关于公司股票停牌的公告》，因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自 2014年 11月 3日起停牌。本公司于 2014年 12月 6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》，确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自 2014年 12月 8日起继续停牌，不超过一个月。本公司于 2015年 1月 5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，因该项重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，经公司申请，公司股票延期复牌。
本公司于 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组
进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司于 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、 1月 10日、1月 17日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（临2014-041）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-043）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-044）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-047）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-002）”、“《上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-003）”）。因重大资产重组，公司股票于 2015年 1月 5日起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。因该等重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披
露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
本公司将在股票继续停牌期间密切关注前述事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年一月二十三日