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证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2019-039乐凯胶片股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2019年7月5日以邮件和电话的方式发出，会议于 2019年7月11日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
乐凯胶片拟发行股份购买中国乐凯集团有限公司持有的乐凯医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
同意公司根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本次交易相关的审计报告、备考审阅报告，并结合公司、标的公司、交易对方等的最新信息及对中国证监会反馈回复情况，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订，并编制了《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案
因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，根据《上市公司重大资产重
组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请了具有证券期货业务资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2017年度、2018年度及 2019年 1-4月财务报表进行了审计、对公司 2017年度、2018年度及 2019年 1-4月的备考合并财务报表进行了专项审阅，并出具了《乐凯医疗科技有限公司审计报告》（勤信审字〔2019〕第1365号）、《乐凯胶片股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（勤信阅字〔2019〕第0006号）。
上述报告具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的报告。
监事会事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会2019年7月12日
股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2017-048中国石油集团工程股份有限公司
关于 2016年年度股东大会决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2017年度财务和内控审计机构并确定2016年度审计费用的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司2017年度财务审计和内控审计机构。
鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。公司将就 2017年度财务审计和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—007国电南京自动化股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：两起案件均处于二审裁定阶段
上市公司所处的当事人地位：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京南自信息技术有限公司（以下简称“南自信息”公司）的全资子公司南京尚安数码科技有限公司（以下简称“尚安数码”公司、“原告”）为两起案件被上诉人（原审原告）。
涉案的金额：货款12,440,500元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。
2014年6月5日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《涉及诉讼的公告》（公告编号：临2014-012），披露了公司全资子公司南自信息公司的全资子公司尚安数码公司与上海广大信息技术有限公司（以下简称“广大信息”公司、“被告”）就《呼伦贝尔驰宏冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》、《云南会泽驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》买卖合同纠纷事项，要求判令被告支付原告拖欠货款本金合计12,440,500元、逾期付款利息合计900,296.71元（该利息计算截止到2013年7月8日，此后利息按照同期银行贷款利率计算至判决给付之日止），并承担与诉讼相关的费用。
限公司不服判决，向上海市第二中级人民法院提出上诉。
近日，公司接到上海市第二中级人民法院民事裁定书(2015)沪二中民四（商）终字第960号、(2015)沪二中民四（商）终字第961号，现将裁定书主要内容公告如下：
一、诉讼裁定情况
（一）关于《呼伦贝尔驰宏冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》的案件裁定
上诉人上海广大信息技术有限公司因与被上诉人南京尚安数码科技有限公司、原审第三人呼伦贝尔驰宏矿业有限公司买卖合同纠纷一案，不服上海市普陀区人民法院（2014）普民二（商）初字第 451号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。
本院经审理后认为，原审判决认定基本事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：
一、撤销上海市普陀区人民法院（2014）普民二（商）初字第 451号民事判决；
二、发回上海市普陀区人民法院重审。
二审案件受理费人民币61,091元，退还上诉人上海广大信息技术有限公司。
（二）关于《云南会泽驰宏矿业有限公司铅锌冶炼项目·监控系统主材料供货及相关服务采购合同》的案件裁定
上诉人上海广大信息技术有限公司因与被上诉人南京尚安数码科技有限公司、原审第三人云南驰宏锌锗股份有限公司买卖合同纠纷一案，不服上海市普陀区人民法院（2014）普民二（商）初字第 452号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。
本院经审理后认为，原审判决认定基本事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项之规定，裁定如下：
一、撤销上海市普陀区人民法院（2014）普民二（商）初字第 452号民事判决；
二、发回上海市普陀区人民法院重审。
二审案件受理费人民币55,895元，退还上诉人上海广大信息技术有限公司。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，两起案件均处于重审中。本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。
三、备查文件
1、上海市第二中级人民法院民事裁定书(2015)沪二中民四（商）终字第960号；
2、上海市第二中级人民法院民事裁定书(2015)沪二中民四（商）终字第961号。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
八届三次董事会决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2016-078
龙元建设集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年10月28日以通讯的方式召开，本次会议于2016年10月21日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事 7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年三季度报告全文及其正文》
公司2016年前三季度实现营业总收入1,049,148.14万元，营业利润 27,614.14万元，利润总额28,008.24万元，净利润20,591.98万元。截至2016年三季度期末，公司合并报表显示，总资产约 267.55亿元，归属于母公司所有者权益合计约 51.57亿元。
二、审议通过了《关于子公司增资及股权转让的议案》；
为顺利推进公司与宁波嘉业汇投资管理有限公司（公司全资孙公司）联合体承接的温州洞头区状元南片市政基础设施工程 PPP项目的实施，同意公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司与万向信托有限公司拟对龙元明城全资子公司宁波嘉业汇投资管理有限公司分别增资 4,650万元和 20,000万元，增资后龙元明城拟将持有嘉业汇的42.45%股权以14,750万元的价格转让给中融国际信托有限公司。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—054
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于控股子公司物业资产支持专项计划成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）成立的“兴证资管-建发房产物业资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）于2017年11月20日获得上海证券交易所《关于对兴证资管-建发房产物业资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】1245号）。
2017年11月30日，本专项计划推广工作结束，各档资产支持证券认购人的认购资金总额均已划入托管专户。根据有关规定，本专项计划于 2017年12
月1日成立。本专项计划的发行情况如下：
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|发行要素|||||
|证券简称|建房优 1|建房优2|建房优3|建房次级|
|证券代码|146881|146882|146883|146884|
|发行规模（亿元）|3.30|3.90|4.80|0.50|
|评级|AA+|AA+|AA+|N.A|
|起息日|2017年12月1日|2017年12月1日|2017年12月1日|2017 年12月1日|
|预 期 到 期日|2020年7月26日|2023年7月26日|2026年7月26日|2026年7月26日|
|总规模（元）|1，250,000,000.00||||

特此公告。
厦门建发股份有限公司
2017年12月5日
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019年
公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1551号文核准，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 25亿元（含 25亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币14亿元（含14亿元）。
根据《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，品种二为 3年期固定利率债券本期债券。
发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年7月23日结束，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一发行规模 11亿元，最终票面利率为7.50%。
特此公告。
发行人：四川蓝光发展股份有限公司主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-094
南京医药股份有限公司
2016年度第四期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司2016年度第四期超短期融资券（债券简称：16南京医药SCP004，债券代码：011699587）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：南京医药股份有限公司
2.债券名称：南京医药股份有限公司 2016年度第四期超短期融资券
3.债券简称：16南京医药SCP004
4.债券代码：011699587
5.发行总额：人民币4亿元
6.债券期限：270天
7.本计息期债券利率：3.40%
8.还本付息方式：到期一次还本付息
9.兑付日：2017年1月8日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-23198706
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年12月 21日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2019-090
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192489），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可予以受理。
公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
上海东方明珠新媒体股份有限公司
A股限制性股票激励计划实施考核办法
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”或“公司”）为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势，特制定《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（“限制性股票激励计划”）。为保证上述激励计划顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定限制性股票激励计划实施考核办法。
一、总则
（一）目的
进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的激励作用，进而实现公司的可持续发展和为股东带来更高效更持续的回报。
（二）原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观的评价，实现股权激励与本人工作业绩、行为表现紧密结合。
（三）考核对象
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，范围包括所有接受限制性股票授予的董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心管理人员、核心业务骨干以及核心技术骨干。
二、考核组织职责权限
（一）公司董事会负责制定与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责考核工作；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作；
（三）由薪酬与考核委员会授权公司人力资源部负责具体实施考核工作，薪酬与考核委员会对考核过程进行指导与监督。
（四）公司人力资源部、财务部等相关业务部门负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核体系
（一）考核内容
公司倡导高绩效导向的文化，对考核对象的工作业绩和行为表现进行客观评价，促进公司与考核对象绩效的持续改善和提升。
（二）考核项目与指标
激励对象在考核期内发生岗位变动的，考核指标跟随岗位变动。年终统计时，前后岗位按照时间段确定权重汇总计算考核分值。调动到新岗位有过渡期的，过渡期时间应予扣除。
（三）考核等级及评价标准
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|考核等级|评价标准|

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|考核等级|评价标准|
|A-优秀|按既定节点完成或提前完成工作目标，符合全部关键衡量指标，并有关键衡量指标以外的业绩突破或对既往的工作有突破性的改进；具有非常出色的行为表现|
|B-良好|按既定节点完成或提前完成工作目标，符合全部关键衡量指标；具有较为出色的行为表现|
|C-合格|按既定节点完成或工作目标，基本符合大多数关键衡量指标。具有较好的行为表现|
|D-基本合格|主要因外界客观特殊原因导致工作目标部分完成，或正在开展；具有较好的行为表现|
|E-不合格|违反公司相关制度及员工手册；或岗位工作完成度差|

（四）考核期间与次数
1、考核期间
被考核人获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
考核每年进行一次；
（五）考核流程
公司人力资源部等相关部门负责具体考核操作，根据被考核人年度工作业绩目标完成情况及行为表现情况进行评估，并形成被考核人年度绩效考核结果。其中，董事、高级管理人员的年度考核结果需报公司董事会薪酬与考核委员会备案。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被考核人的限制性股票的授予、解锁资格及数量。
（六）考核结果管理
1.考核结果会影响激励对象个人可被授予的、解锁的限制性股票的比例。详情如下表所示：
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|个人绩效考核等级|个人实际被授予的、可解锁的限制性股票占本批应授予量、当期应解锁限制性股票数量的比例|
|A-优秀|100%|
|B-良好|100%|
|C-合格|100%|
|D-基本合格|80%|
|E-不合格|0%|

若激励对象某一授予或解锁时点上一的年度业绩考核结果为基本合格或以
上，则其当期个人绩效表现达到授予条件或解锁条件，在满足其他授予条件下，对应部分的限制性股票被授予或解锁；若激励对象的年度绩效考核结果为基本合格以下，则对应部分的限制性股票未达到授予条件或解锁条件，取消授予或不得解锁当期应解锁的限制性股票。
2.考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，公司董事会薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
3.考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会或人力资源部等相关部门应在考核结束后三十个工作日内向被考核人通知考核结果。
如被考核人对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
四、附则
本办法自股东大会通过之日起生效并施行，由董事会负责解释及修订。
独立董事关于公司 2017年关联交易的独立意见独立董事关于公司关联交易的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为航天晨光股份有限公司的独立董事，对公司五届二十九次董事会审议的《关于公司 2017年关联交易总额的议案》进行了核查，基于独立判断，经认真研讨，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、2017年度预计日常关联交易
根据 2017年度经营计划及实际需要，结合 2017年度日常关联交易的实际发生情况，公司拟定与相关关联方在 2017年度发生的日常关联交易总额在 24,000万元以内。鉴于此等日常关联交易为公司正常生产经营所必需，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，我们同意该项关联交易。
三、与航天科工财务有限责任公司间关联交易
公司 2017年将继续与航天科工财务有限责任公司开展业务合作，该项合作形成关联交易。该项业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用等情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意该关联交易。
航天晨光股份有限公司
独立董事：周勇、肖建华、卢光武2017年4月25日
附：独立董事签字页
独立董事关于公司 2017年关联交易的独立意见
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2016-073福建省青山纸业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 12月29日收到本公司股东沈利红先生关于所持本公司股权进行股票质押式回购交易的告知函。现将有关情况说明如下：
2016年 12月 28日，沈利红先生将所持本公司 94,500,000股（占公司总股本的5.33%）限售流通股质押给海通证券股份有限公司北京密云营业部，用于办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 12月 28日，购回交易日为 2019年 12月 27日。
在股票质押式回购交易业务待购回期间，沈利红先生基于股东身份享有出席本公司股东大会、提案、表决等权利。
截至本公告日，沈利红先生共持有本公司 101,694,915股，股份性质为限售流通股，占本公司总股本的5.73%，其中已质押 94,500,000股，占本公司总股本的5.33%。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2019-063债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
泰晶科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）控股股东、实际控制人王丹女士持有公司股份13,804,000股，占公司总股本的8.26%。本次质押解除后，王丹女士无质押股份。
公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士合计持有公司股份87,372,900股，占公司总股本的52.28%。本次质押解除后，控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士累计质押股份数量为38,038,000股，占其持有公司股份总数的43.54%，占公司总股本的22.76%。
一、本次股份解除质押的具体情况
公司近日收到控股股东、实际控制人王丹女士关于办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
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|股东名称|王丹|
|本次解质股份|6,678,000股|
|占其所持股份比例|48.38%|
|占公司总股本比例|4.00%|
|解质时间|2019年12月19日|
|持股数量|13,804,000股|
|持股比例|8.26%|
|剩余被质押股份数量|0股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|0.00%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|0.00%|

本次解除质押股份后，王丹女士根据其资金需求，计划将解质股份用于后续质押，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。
二、公司控股股东、实际控制人股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士合计持有公司股份87,372,900股，占公司总股本的52.28%。本次质押解除后，控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士累计质押股份数量为38,038,000股，占其持有公司股份总数的43.54%，占公司总股本的22.76%。其中，王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士无质押股份。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-038际华集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2015年8月11日在际华集团股份有限公司8层会议室举行。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审核了关于《2015年半年度报告》的议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年经营情况。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审核了关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
际华集团股份有限公司监事会二〇一五年八月十一日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2015-019
北京金自天正智能控制股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动指标，公司股票连续三个交易日（2015年10月20日、21日和22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过认真自查、问询、函询等方式与公司管理层、控股股东冶金自动化研究设计院及实际控制人中国钢研科技集团有限公司进行了沟通，全面了解并核实了相关情况，现将有关情况说明如下:1、公司目前生产经营情况正常；
2、公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
3、公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2015年10月23日报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函。
证券代码：603776 证券简称：永安行 编号：2019-053永安行科技股份有限公司
关于分公司取得网约车经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司于2019年9月19日收到阜阳市出租汽车管理站颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，具体信息如下：
证书编号：晥交运管许可阜字341201310015号
业户名称：永安行科技股份有限公司阜阳分公司
经营范围：网络预约出租汽车客运
地址：阜阳市颍州区清河路226号市体育中心院内
证件有效期：2019年9月16日至2023年9月15日
《网络预约出租汽车经营许可证》是行业主管部门对网约车平台线上服务能力认定和网约车公司经营资质行政许可的法定文件。公司取得《网络预约出租汽车经营许可证》后，可合法开展相关网约车的经营活动。公司网约车经营具备全国范围内线上服务的能力，为公司利用共享出行平台开展跨区域网约车业务、发挥平台功能和效益奠定了基础。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-007
东方时尚驾驶学校股份有限公司
收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权
交易协议签约完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月22日，公司就收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司(以下简称“荆州晶崴”)60%股权，与荆州晶崴股东及相关方正式签署股权转让协议。
关于本次交易，公司于 2016年 12月 27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权的议案》，本次交易无需提交股东大会审议。交易具体情况详见公司于 2016年 12月28日发布的《关于收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权的公告》（公告编号：临2016-068）。
本次交易尚需若干先决条件达成方可进行，存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：《关于荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司的股权转让协议书》
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-113
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1.会议的召开时间：2019年12月18日
2.会议的召开方式：现场结合通讯
3.出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应
本次会议通告己于 2019年 12月 13日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，其中监事张海云以通讯方式参加表决。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年12月19日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于转让控股子公司股权的公告》。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
监事会
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2019-013南京威尔药业股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2019年 4月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年 4月 4日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事7人，实到董事 7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于<公司 2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2018年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事将在公司 2018年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于<公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于<公司 2018年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业股份有限公司(母公司) 2018年度实现净利润11,564.73万元，截至2018年12月31日累计未分配利润为 16,222.07万元，资本公积余额为 38,460.81万元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、股本结构及盈余情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为积极回报全体股东，分享经营成果，公司提出 2018年度利润分配预案如下：拟以 2018年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 6.00元（含税），共计派发现金股利 40,000,020元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 26,666,680股，转增完成后，公司总股本将增加至 93,333,380股，注册资本变更为 93,333,380元；不送红股。
公司董事会提请股东大会在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，授权董事会办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
同意聘任王福秋先生担任公司副总经理（简历详见附件），全面负责基建指挥部总指挥工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为进一步规范公司治理，保障股东依法行使职权，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》相应条款同步修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
为进一步明确公司董事会的职责权限，提高董事会的规范运作和决策程序，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况，拟对公司《董事会议事规则》相应条款同步修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《南京威尔药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业股份有限公司董事会 2019年 4月 17日
附件：人员简历
王福秋，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-026
北京海量数据技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年5月19日、5月22日、5月23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 5月 19日、5月22日、5月 23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重
大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会 2017年5月24日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-049宝山钢铁股份有限公司
2016年度第五期超短期融资券 2017年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证宝山钢铁股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券（简称：16宝钢SCP005，代码：011698876）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
2.债券名称：宝山钢铁股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券
3.债券简称：16宝钢 SCP005
4.债券代码：011698876
5.发行总额：50亿元
6.本计息期债券利率：2.66%
7.到期兑付日：2017年 6月 22日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：宝山钢铁股份有限公司
联系人：顾丽丽
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-049联系方式：021-26644186
2.主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈泽侗
联系方式：010-66108040
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-63325290、021-63323832
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 6月 15日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2019-020
烽火通信科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园1号楼511会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度独立董事述职报告|√|
|4|2018 年度公司财务决算报告|√|
|5|2018 年度公司利润分配方案|√|
|6|关于预计2019 年度日常关联交易的议案|√|
|7|前次募集资金使用情况报告|√|
|8|2018 年度报告正文及摘要|√|
|9|未来三年（2019-2021）股东分红回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议
通过，并于 2019年 4月 27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600498|烽火通信|2019/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月15日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00
2、登记地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼 4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业
执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函须在登记时间2019年5月15日17:00前到达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼 4楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
（2）联系电话：027-87693885
（3）联系传真：027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
烽火通信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度独立董事述职报告||||
|4|2018年度公司财务决算报告||||
|5|2018年度公司利润分配方案||||
|6|关于预计2019 年度日常关联交易的议案||||
|7|前次募集资金使用情况报告||||
|8|2018年度报告正文及摘要||||
|9|未来三年（2019-2021）股东分红回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—022
安徽巢东水泥股份有限公司
关于并购重组标的公司收到相关批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2015年 3月 12日，公司收到并购重组标的公司合肥德善小额贷款股份有限公司（下称“德善小贷”）、安徽德合典当有限公司（下称“德合典当”）、安徽德信融资担保有限公司（下称“德信担保”）发来的相关批复文件：
（1）安徽省人民政府金融办公室于 2015年 3月 9日出具了《安徽省人民政府金融办公室关于预核准合肥德善小额贷款股份有限公司股权转让方案的函》（皖金函[2015]83号），预同意安徽巢东水泥股份有限公司以现金方式认购安徽新力投资有限公司等 20名股东合计持有的合肥德善小额贷款股份有限公司55.83%的股权。
（2）安徽省商务厅于 2015年 3月 11日出具了《安徽省商务厅关于安徽德合典当有限公司股权转让的意见》（皖商办流通函[2015]147号），原则同意安徽德合典当有限公司的安徽新力投资有限公司等 16名股东将所持68.86%股权转让给安徽巢东水泥股份有限公司的方案。
（3）安徽省人民政府金融办公室于 2015年 3月 12日出具了《关于同意安徽德信融资担保有限公司股权转让方案的批复》（皖金函[2015]85号），同意安徽巢东水泥股份有限公司以现金方式认购安徽新力投资有限公司持有的安徽德信融资担保有限公司100%股权。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年三月十四日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-037
亿晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年5月31日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。
全体监事推选申惠琴女士担任公司第六届监事会监事会主席。
申惠琴女士简历如下：
申惠琴女士，1983年出生，中国国籍，天津财经大学硕士研究生学历。曾任深圳海关主任科员，现任亿晶光电科技股份有限公司监事，深圳市勤诚达集团有限公司审计部副总经理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司监事会
2019年6月1日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-135
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开第一届董事会第十六次会议、2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次计划使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据上述决议，公司于2018年12月13日与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署了《苏州银行结构性存款协议书》（协议编号：706660199201812130001），将利用苏州银行园区支行募集资金专户资金3,000万元开展人民币结构性存款业务。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、 产品名称：结构性存款
2、 产品类型：保本浮动收益型
3、 产品风险评级：较低风险
4、 产品年化收益率：4.00%
5、 产品起息及到期日：2018年 12月14日至2019年01月 14日
6、 认购金额：3,000万元人民币
7、 资金来源：闲置募集资金
说明：公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|||||||||||赎||
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|||||||||||回本|理财余|
|序||产品|产品|||年化||进|本金|||
||受托方|||起息日|到期日||购买日期|||金|额（万|
|号||名称|类型|||收益||出|（万|||
|||||||||||（万|元）|
|||||||率|||元）|||
|||||||||||元）||
||||保本|||||||||
||苏州银|结构||||||||||
||||浮动|||||买||||
|1|行园区|性存||2018.12.14|2019.01.14|4.00%|2018.12.13||3000||3000|
||||收益|||||入||||
||支行|款||||||||||
||||型|||||||||
|合计：|||||||||3000|0|3000|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款余额共计3,000万元人民币。
五、备查文件
第一届董事会第十六会议决议
2018年第一次临时股东大会决议
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
结构性存款协议书
产品说明书
银行回单
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年12月13日