证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-33湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年5月18日在长沙召开。本次会议的通知已于2015年5月7日通过电子邮件方式送达给所有董事。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举黄启富先生为公司第四届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
1.选举黄启富、陈泽吕、李中平为第四届董事会战略委员会委员，其中黄启富为主任委员。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2.选举陈共荣、陈建权、李中平、饶育蕾为第四届董事会审计委员会委员，其中陈共荣为主任委员。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
4.选举陈共荣、黄启富、陈建权、饶育蕾为第四届董事会提名委员会委员，其中陈共荣为主任委员。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任陈建权先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。
独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2015年 5月 19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任李中平先生、崔文先生、王文松先生为公司副总经理，上述聘任人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。
1.聘任李中平先生为公司副总经理。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
2.聘任崔文先生为公司副总经理。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
3.聘任王文松先生为公司副总经理。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2015年 5月 19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
五、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
聘任湛飞清先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。
独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2015年 5月 19
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
六、以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。
王文松先生2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
联系方式：
电话：0731-82290893，传真：0731-82290893，地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279号金源大酒店天麒楼 16楼，邮编：410007，电子信箱：hngold_security@126.com。
独立董事对以上议案发表了同意的独立意见，具体内容见 2015年 5月 19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
附件：公司董事长、高级管理人员简历
一、董事长简历
黄启富先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
黄启富，男，1963年出生，博士学历，高级采矿工程师。历任湘西金矿生产科副科长、科长、沃溪坑口副坑长、坑长，湘西金矿副矿长，湖南辰州矿业有限责任公司副董事长、副总经理、总经理，湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理，湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师、副董事长兼总经理。
现任本公司董事长，湖南黄金集团有限责任公司董事长、党委书记，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南鼎堃贵金属有限公司、湘金国际投资有限公司、湖南稀土产业集团有限公司、湖南辰州矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司董事。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.黄启富先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任董事长、党委书记，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。
3.其本人持有本公司无限售条件流通股1,456股。
4.其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、高级管理人员简历
（一）陈建权先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈建权，男，1962年出生，大学本科学历，经济师，在职研究生。历任湖南安化湘安钨业有限责任公司经理、湖南中南锑钨工业贸易有限公司总经理，本公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司、湖南黄金洞矿业有限责任公司和黄石潘隆新矿业有限公司董事。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3.其本人持有本公司股份91,036股。
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（二）李中平先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李中平，男，1963年出生，大学本科学历，工程师，高级经济师。历任湘西金矿团委副书记、选矿厂厂长、工会主席、副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司董事、监事会主席、纪委书记、副总经理，本公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、副总经理，湖南辰州矿业有限责任公司董事长，湖南省中南锑钨工业贸易有限公司、甘肃加鑫矿业有限公司和甘肃辰州矿产开发有限责任公司董事。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3.其本人持有本公司股份18,200股。
4.其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（三）湛飞清先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
湛飞清，男，1965年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任中国贸促会湖南分会财务部副部长、湖南省利达国际贸易总公司财务处长、湖南长城有限责任公司会计师事务所审计部主任、湖南同仁联合会计师事务所所长。现任本公司财务总监，湖南辰州矿业有限责任公司、湖南新龙矿业有限责任公司和湖南黄金洞矿业有限责任公司监事，甘肃加鑫矿业有限公司和甘肃辰州矿产开发有限责任公司董事。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3.其本人持有本公司股份18,200股。
4.其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（四）崔文先生简历
崔文，男，1966年出生，大学本科学历，高级工程师，曾任本公司生产发展部部长、副总工程师，湘安钨业经理，沃溪坑口坑长，本公司副总经理、总工程师，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3.其本人持有本公司股份18,200股。
4.其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（五）王文松先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王文松，男，1967年出生，大学本科学历。自2007年起历任公司董秘办主任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书、证券部部长，无在其他单位任职或兼职的情况。
2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3.其本人未持有本公司股份。