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证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编码：2018-071广东鸿特科技股份有限公司
关于增加 2018年第五次临时股东大会临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）于 2018年 6月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062），决定于 2018年 6月 22日（星期五）15:00召开 2018年第五次临时股东大会。
2018年6月11日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会。
2018年6月11日，本公司股东、董事长张林先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2018年第五次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查：截至本公告发布日，张林先生直接持有公司股份7,734,981股，占比3.79%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。议案内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》及《关于投资设立全资小额贷款子公司的公告》。
因上述临时提案的增加，原 2018年第五次临时股东大会通知的议案表决项
有相应增加，除此之外，本公司 2018年第五次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见同日公告于巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知（更正后）》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年6月12日
第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-069福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年7月21日上午在公司五楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2016年7月14日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
2016年 6月 15日，公司完成了非公开发行股票的新增股份登记及上市事项。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 415,876,500股增加至468,885,700股，注册资本由415,876,500元增加至468,885,700元。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《章程修正案》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》
同意公司对全资子公司福建纳川贸易有限公司增加不超过 100,000万元的担保额度。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
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福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
同意聘任唐志雄先生为公司审计部负责人，负责公司审计工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
五、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年8月9日（星期二）下午14:30召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十一日
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福建纳川管材科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-048
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）关于对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|腾邦集团|是|7,090,000|2017/6/22|2018/6/21|国信证券股份有限公司|4.00%|融资|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，腾邦集团持有本公司股份 177,100,000股，占本公司股份总数的31.84%；本次质押 7,090,000股，占其所持有本公司股份的4.00%，占本公司股份总数的1.27%；其持有的本公司累计处于质押状态的股份 137,810,000股，占其所持有本公司股份的77.81%，占本公司股份总数的24.77%。
二、备查文件
关于股东股份质押的公告1、股票质押回购延期购回交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年6月24日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-104云南沃森生物技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019年10月 22日在公司会议室召开，会议通知于10月 15日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席唐灵玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2019年第三季度报告全文》
监事会对公司2019年第三季度报告全文审核后认为：公司2019年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2019年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2019年第三季度报告全文》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-043江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司取得科学技术成果鉴定证书的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”）取得的关于紫砂艺术全息数字化防伪云服务平台技术的科学技术成果鉴定证书。2015年3月27日，中国文化管理协会在江苏省宜兴市组织专家对上海优尼客物联网有限公司和宜兴市中超利永紫砂陶有限公司联合研制的“紫砂艺术全息数字化防伪云服务平台技术”进行鉴定。形成鉴定意见如下：
1.成果鉴定资料完整，符合鉴定要求。
2.项目研制了一种基于公司自主知识产权的“紫砂壶全息数字防伪”核心技术的云服务平台，其基本构架综合运用云计算、移动互联网、物联网等先进技术构建。该项目为每个紫砂艺术品建立了唯一的数字身份，通过智能手机或智能终端设备链接到云服务平台，经过数字身份和数字化采样防伪运算后，实现了依靠数据分析为依据的紫砂壶身份辨识防伪鉴定。
3.该项目自 2014年 7月投入应用以来，已经累计为 12596个利永紫砂壶产品、拍卖品、收藏品建立了全息数字化防伪数据，紫砂壶身份辨识正确率100%，产品系统性能稳定，具备了产品化和商业化的价值。
4.该项目已成功申请了3项国内发明专利，6项软件著作权，提交的“基于物理参数的数字化防伪服务云平台”项目查新报告已被中国科学院上海查新咨询中心确认为国内外未见相同或类似文献报道。首创了一种面向紫砂艺术市场防伪-认证-交易活动，提供紫砂艺术全息数字化防伪的新模式，填补了该领域的国内空白，产品技术达到了国际先进水平。
专家委员会一致同意通过鉴定，并建议进一步加大研发力度，拓展应用领域，
整合宜兴紫砂壶资源纳入到一个公共服务云平台，为紫砂作品市场活动提供“公开、公正、公平”的数字化防伪认证第三方技术服务，盘活紫砂壶的规范流通，创新文化科技融合商业化模式。
风险提示：本次公司控股子公司取得了科学技术成果鉴定证书，短期内不会对公司经营效益产生实质性影响。该项目属于新涉及的领域，面临着一定的市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定及时履行审议程序并进行公告。敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-001债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事会第十次会议于2017年1月16日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2017年1月6日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事关于首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销相关事项的独立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2015-01武汉三特索道集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于 2015年 1月 13日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2015年 1月 15日以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000万元，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 1月 15日至 2015年 7月 14日。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详细情况见2015年1月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-009深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司45%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119），于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日、2017年2月3日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2016-122、2016-124、2016-126、2016-127、2016-135、2016-137、2016-139、
2017-001、2017-002、2017-003、2017-007），于2017年1月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-005）。
公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。
一、本次重大资产重组的进展
公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的
议案》。详见公司于2016年10月18日、2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于2016年10月28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许
可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构出具了相关核查意见，公司按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关公告。
公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016
年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。
由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌。停牌期间，公司会同本次重组聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司，法律顾问北京国枫律师事务所，正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的核查工作，但由于相关政策变化，相关核查工作还需进一步进行。同时，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
二、预计复牌时间及下一步工作计划
为保证本次重大资产重组相关事项的继续推进，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司股票仍需继续停牌。
公司于 2017年 1月 23日召开的第四届董事会第十七次会议，于 2017年 2月 8日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复
牌时间无法确定。
继续停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，更新重组报告书相关财务数据，根据相关政策变化情况完成重组涉及部分事项的进一步核查，并视具体核查情况和结果决定是否对本次重大资产重组方案进行调整，对重组报告书进行修订。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-027苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及中国证监会江苏监管局相关通知的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截止目前公司实际控制人、股东、关联方及公司的承诺均正常履行，未发现违反承诺的情况。截止本公告日，尚未履行完毕的承诺事项如下：
一、股份锁定承诺
公司控股股东吴贤良和吴艳红承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
截至公告日，该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
二、避免同业竞争的承诺
为避免未来与本公司实际控制人及其控制企业间出现同业竞争，维护和保证本公司长期稳定发展，本公司实际控制人吴贤良和吴艳红，以及吴贤良控制企业东吴化工已向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，主要内容如下：
（1）本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他公司目前未从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争
或潜在同业竞争的产品的生产经营；
（2）本人（或本公司）郑重承诺，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他公司将来不从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营
或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。
本人（或本公司）将采取合法和有效的措施，保障本人（或本公司）控制的公司亦不从事上述产品的生产经营；
（3）本人保证不利用本人所持有的苏州科斯伍德油墨股份有限公司的股份，从事或参与从事任何有损于该公司或该公司其他股东合法权益的行为。
承诺期限：长期有效
截至公告日，该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
三、公司股东关于规范和减少关联交易的承诺
公司自然人股东、实际控制人吴贤良、吴艳红承诺如下：将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，本人保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。
承诺期限：长期有效
截至公告日，该项承诺正在履行期限内，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014-030
河南新大新材料股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会、监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1.河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已经 2014年 5月 16日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登于2014年5月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2.本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 502,804,021股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，未代扣代缴所得税的，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为2014年6月9日；
除权除息日为2014年6月10日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止股权登记日（2014年6月9日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派全部现金红利并将于 2014年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
联系部门：河南新大新材料股份有限公司证券部
联系地址：开封市精细化工产业园区（邮编：475000）
联系人：宋中学杨亚坤
联系电话：0371-22656626
联系传真：0371-22656617
七、备查文件
1．公司2013年年度股东大会关于审议通过本次权益分派方案的决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年五月三十日
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2015-116华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 24次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第24次会议于2015年11月2日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会
议通知于2015年10月22日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
根据公司2012年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定：
1、公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已经结束，截止2015年10月30日第二个行权期结束之日，第二个行权期尚有1名员工持有的4万
份期权未行权，按照有关规定应予以注销。
2、第三个行权期注销的股票期权为郭新年、于江倩、薛丹斌、张蕾、胡楠、刘清、张大为7人持有的第三个行权期对应股票期权16万份。有关本次股票期权注销事项的具体情况详见公司于同日公告的《关于公司股票期权激励计划部分
股票期权注销的公告》。
综上，同意注销首期股票期权激励计划股票期权合计20万份，全部为首期
已授期权，期权简称：华谊JLC1，期权代码：036061。首期股票期权激励计划
首次授予部分激励对象调整后为85人。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司股票期权激励计划部分股票
期权注销的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（胡明、丁琪为《华
谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，为关
联董事，不参加表决）
二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行
权的议案》
具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于首期股
票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的公告》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（胡明、丁琪为《华
谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，为关
联董事，不参加表决）。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-135广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份被动减持的进展公告
控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 22日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-113），控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）计划自 2019年 11月13日至 2020年2月 12日采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,818,626股（不超过公司总股本的1%）。
2019年 11月 26日，公司收到控股股东正业实业出具的告知函，获悉控股股东正业实业在五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）的股票质押式回购业务触发违约条款，出现被动减持的情况，累计被动减持股份 1,212,647股。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股份被动减持情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||被动减持股数||占公司总股||减持均价|）||减持金额|
||股东名称||减持日期||||||||||
||||||（股）||本的比例||（元/股|||（元）|
|东莞市正业实业投资有限公司||2019年11月25日||471,259||0.124%||7.435|||3,503,833.46||
|||2019年11月26日||741,388||0.194%||7.727|||5,728,820.54||
|合计||||1,212,647||0.318%|||||9,232,654.00||

备注：上述减持金额未扣除手续费及相关费用。
2、股东被动减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||被动减持前|||||被动减持后||||
||股东名称|||||占公司总股|||||占公司总股|
||||持股数量（股|）||||持股数量（股|）|||
|||||||本的比例|||||本的比例|
|东莞市正业实业投资有限公司||168,117,298|||44.09%||166,904,651|||43.77%||

3、被动减持原因
2017年9月20日，控股股东正业实业与五矿证券开展股票质押式回购交易初始交易，后续双方又进行了多笔针对前述初始交易的补充交易。因履约保障比例低于合同约定比例，正业实业触发违约条款，五矿证券分别于2019年11月25日、26日通过二级市场以集中竞价方式合计处置正业实业持有的正业科技股份1,212,647股。
二、股份累计被质押情况
截至本公告披露日，正业实业持有本公司股份166,904,651股，占公司总股本的43.77%；累计质押股份数165,662,594股，占其持有本公司股份总数的99.26%，占本公司总股份的43.45%。
三、其他说明
1、本次控股股东减持公司股份为被动减持所致，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。如公司股价下跌触及或低于平仓线，不排除其股份再次发生强制平仓的风险；
2、上述股份被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重要影响。但若后续控股股东正业实业拥有的表决权比例有所变动，导致其所持公司股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，控股股东将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务；
3、控股股东正业实业已积极与五矿证券取得联系，商讨解决方案，正业实
业将采取包括但不限于提前购回、补充质押物及通过债权融资、股权融资、引进
低成本资金等方式解决股票质押带来的流动性风险。目前控股股东、实际控制人
与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）筹划的股权转让事项在正常进行中，相关各方将加快推进各项工作进度；
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促控股股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、正业实业出具的告知函。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-008号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日收到公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提交的《关于公司2018年度利润分配的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于公司2018年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2018 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。||||
||送红股(股)|派息(人民币元)|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.00（含税）|—|
|分配总额|以公司现有总股本 567,769,811股为基数，合计派息170,330,943.3元。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、本次利润分配预案的合法性、合规性
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情
况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑
了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时符合《一心堂股东分红回报规划（2018-2020）》，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、本次利润分配的影响
本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本保持567,769,811股不变。
2、本方案的审批情况
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，公司2018年度利润分配最终预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、公司董事会关于2018年度利润分配预案的意见、承诺
公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提交的《关于公司2018年度利润分配的提议及承诺》后，随即以现场和通讯相结合的方式由过半以上董事对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，参与讨论的全体董事均书面确认，在公司相关董事会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票，持有公司股票的董事将在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
四、其他说明
1.公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生承诺，在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
2.在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1.提议人签字盖章的提案原件及相关承诺
2.参与讨论董事签字确认的书面文件
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-034
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生召集。
2、本次会议于 2018年 4月 19日在公司总部二楼会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事及董事代表 9名（其中董事马红富因公务出差，授权委托董事王国福代表出席及表决；董事王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司副董事长王国福先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审核，董事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构，聘期自 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会结束之日止，负责公司 2018年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构2018年度的酬金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第三届董事会第三次会议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构独立董事事前认可意见》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审核，董事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案参照2017年度薪酬水平并根据本公司的内部政策制定。
其中2018年度公司董事、监事薪酬需提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2018年度第一季度报告全文内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度第一季度报告全文》，《2018年度第一季度报告正文》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
《公司章程》具体内容同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017年度股东大会、内资股类别股东大会及 H股类别股东大会审议。
5、审议通过《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审核，董事会同意修订及补充制定公司相关治理制度。
其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《独立董事工作制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《对外投资管理制度》、《累积投票和网络投票实施细则》、《信息披露管理制度》需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
经审议，董事会同意公司于 2018年 6月 20日（星期三）在甘肃省兰州市城关区雁儿湾路 158号公司总部二楼会议室召开 2017年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2017年度股东大会会议通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司关于第三届董事会第三次会议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构独立董事事前认可意见
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
赛摩电气股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金前
12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“赛摩电气”）以非公开发行股份及支付现金方式购买杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资合计持有的珠海市广浩捷精密机械有限公司100.00%股权。同时，非公开发行发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的100.00%。
在本次交易前十二个月内，赛摩电气购买、出售资产的情况如下：
1、赛摩电气以发行股份及支付现金的方式，购买刘永忠、芦跃江、陈向东、邓宓、陈晴合计持有的厦门积硕科技股份有限公司100.00%股权，并向厉达和赛摩电气股份有限公司-第二期员工持股计划发行股票募集配套资金13,178.00万元，募集资金总额不超过本次交易总额的100.00%。公司于2016年12月9日召开第二届董事会第二十四次会议，2016年 12月 26日召开的第二届董事会第二十五次会议及 2017年 1月 11日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了该事项。2017年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准赛摩电气股份有限公司向刘永忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1041号）。2017年8月，完成积硕科技100.00%股权过户及工商变更登记手续，2017年10月12日，发行股份购买资产及配套募集新增股份上市。
年8月7日，赛摩电气和Attilio Epistolio在中国成立的合资公司江苏赛摩艾普机器人有限公司完成工商注册，以开拓中国及东南亚市场。上述事项属于赛摩电气总经理办公会审批权限范围，无需提交董事会、股东大会审议批准。
3、2016年12月公司以自有资金3,250.00元增资扩股易往信息技术（北京）有限公司，持股比例4.58%，2017年 6月30日公司以自有资金 3,400.00万元收购深圳市深科特信息技术有限公司（以下简称“深科特”）20.00%股权，两家公司分别在汽车和 3C电子行业以 MES生产制造执行系统和 WMS仓储管理软件为基础在拓展工厂智能化解决方案。后续公司将与其开展智能制造等业务方面的协作，双方各自利用软硬件方面的优质资源，发挥自身优势，将公司业务拓展到汽车和消费电子行业。上述事项属于赛摩电气总经理办公会审批权限范围，无需提交董事会、股东大会审议批准。
上述资产交易与本次交易相互独立，且已履行了必要的审批程序，无需纳入本次交易相关指标累计计算。除上述交易外，赛摩电气在本次重组前十二个月内未发生其他购买、出售资产交易。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
赛摩电气股份有限公司 2017年 10月 15日
神州数码集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次补选第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员是为了保证公司董事会下属专门委员会能够正常运作，表决程序符合有关法律法规，各组成人员任职资格符合有关规定；
2、本次补选事项不存在损害公司和中小股东利益的行为；
3、我们同意本次董事会审议的《关于调整公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员组成的议案》
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
朱锦梅 张志强
侯松容 张宏江
二零一八年三月 日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-158号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年10月22日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2018年10月 10日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。
《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
《2018年第三季度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2018年第三季度财务报告对外报出。
《2018年第三季度报告正文》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年10月22日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于同意公司继续筹划重大资产重组
暨公司股票延期复牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》发表以下独立意见：
1.截至目前，公司聘请的中介机构已初步对本次重大资产重组标的资产进行现场尽职调查，由于本次重大资产重组工作量大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进一步的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，并需取得国有资产有权部门及相关监管机构原则性审批意见，公司预计无法按照原计划在 2016年 5月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司申请，公司股票自 2016年 5月 3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过6个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司申请公司股票延期复牌。
2.本次董事会审议公司提交的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法，不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《广东韶钢松山股份有限公司独立董事关于同意公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的独立意见》的签署页）
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2016年4月11日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-069高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金转为大额存单的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额人民币26,375.80万元，扣除发行费用人民币4,612.30万元，公司本次募集资金净额为22,012.65万元（含增值税进项税额249.15万元）。募集资金21,763.50万元以及尚未划转的发行费用1,412.30万元共计人民币23,175.80万元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、部分闲置募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
公司根据募投项目建设进度和资金计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，决定以大额存单的方式存放部分闲置募集资金，具体情况如下：
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|序号|户名|开户银行|存单编号|存单金额（万元）|期限|年利率|起息日|到期日|
|1|高斯贝尔数码科|中国银行郴|CD00318062|2400|1个月|1.54%|20180621|20180721|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||技股份有限公司|州分行|1142338746||||||
|2|高斯贝尔数码科技股份有限公司|中国农业银行郴州分行|444416346|2400|1个月|1.54%|20180621|20180721|

上述以大额存单存放的募集资金的管理：
1、公司将上述募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其它账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
三、对公司的影响
公司本次将部分暂时闲置的募集资金转为大额存单进行存放，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
四、备查文件
1、中国银行郴州分行大额存单交易明细回单。
2、中国农业银行郴州分行大额存单交易明细回单。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年6月23日