证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-052
利亚德光电股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的数量为442,526股，占公司股本总额的0.0679%；
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为为442,526股，占公司总股本的0.0679%，上市流通日期为2015年6月10日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（1）利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）首次公开发行前已发行股份为75,000,000股。根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]177号”《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，并于2012年3月15日在深圳证券交易所创业板上市。首次发行后公司总股本增至100,000,000股。
（2）2013年5月20日，公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以转增前公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币(含税)现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司的总股本增加至150,000,000股。
（3）2014年4月25日，公司实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以转增前公司总股本150,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币(含税)现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公
司的总股本增加至300,000,000股。
（4）2013年12月9日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2014年4月11日，公司取得中国证监会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]390号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向张志清、汪萍、祝雁灵、陈海衡、李秀梅、胥小兵、徐永红、杨汝湘、张郑顺和深圳市仰光投资合伙企业（有限合伙）发行15,340,904股股票并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理了相关登记手续；此部分股份于2014年6月3日在深交所上市，公司总股本增加至315,340,904股。
（5）根据公司2013年第三次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准利亚德光电股份有限公司向张志清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]3290号）核准，核准公司非公开发行不超过 3,760,445股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年7月18日出具的《股份登记申请受理确认书》，利亚德已于2014年7月18日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记申请，股份数量为4,770,318股，此部分股份于2014年8月1日在深交所上市，公司总股本增加至320,111,222。
（6）2014年5月7日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的82名激励对象自2014年5月7日至2015年1月16日可行权共计267.6万份股票期权。截止目前公司首期股票期权激励计划首次授予第一期股票期权267.6万份以全部行权完毕，公司总股本增加至322,787,222股。
（7）2015年4月19日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》和《关于首期股票期权激励
计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的81名激励对象自2015年4月20日至2016年1月15日可行权共计261.6万份股票期权，预留授予期权的29名激励对象自2015年4月20日至2016年1月15日可行权共计45万份股票期权。截止目前公司首期股票期权激励计划首次授予第二期股票期权261.6万份和预留授予期权第一期股票期权45万份，共计306.6万份已全部行权完毕。公司总股本增加至325,853,222股。
（8）2015年5月27日，公司实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以转增前公司总股本325,853,222股为基数,向全体股东每10股派1元人民币(含税)现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司的总股本增加至651,706,444股。
截至本申请日，公司总股本为651,706,444股，其中有限售条件股份数量为293,128,444股，占公司总股本的44.98%，无限售条件股份为358,578,000股，占公司总股本的55.02%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东在《发行股份及支付现金购买资产协议》中做出的承诺一致，具体内容如下：
祝雁灵承诺：本次重组交易以持有的金达照明股份认购取得的上市公司向其发行的221,263股股份（2015年5月27日，公司实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，该部分股份转增后增加至442,526股），自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年6月10日。
解除限售的股份实际可上市流通数量为442,526股，占公司股本总额的0.0679%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数(股)|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|祝雁灵|1,475,086|442,526|442,526|全资子公司金达照明公司副总经理兼营销中心总经理|
|合计||1,475,086|442,526|442,526|-|

公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
单位：股
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|||本次变动前||||本次变动(+,-)||||本次变动后|||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份|293,128,444||44.98%||||442,526||292,685,918||44.91%||
|3、其他内资持股|40,222,444||6.17%||||442,526||39,779,918||6.10%||
|其中：境内非国有法人|12,490,810||1.92%||||||12,490,810||1.92%||
|境内自然人持股|27,731,634||4.26%||||442,526||27,289,108||4.19%||
|5、高管股份|252,906,000||38.81%||||||252,906,000||38.81%||
|二、无限售条件股份|358,578,000||55.02%||442,526||||359,020,526||55.09%||
|1、人民币普通股|358,578,000||55.02%||442,526||||359,020,526||55.09%||
|三、股份总数|651,706,444||100.00%||||||651,706,444||100.00%||

本次解除限售的股份实际可上市流通数量为442,526股，占公司股本总额的0.03%。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
利亚德光电股份有限公司董事会2015年6月5日