天津天保基建股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事：大家好！
本人现将 2015年任职独立董事期间的履职情况报告如下：作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2015年任期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出席董事会 15次，年度内没有委托出席和缺席情况；亲自出席股东大会 5次。对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2015年 3月 12日，第六届董事会第十一次会议，对 2014年度利润分配；2014年度募集资金存放及使用情况专项报告；
2014年内部控制评价报告；2015年预计日常关联交易；控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保；聘任会计师事务所；更换公司独立董事发表了独立意见。
2.2015年 3月 31日，第六届董事会第十二次会议，对公司 2014年度奖励基金提取方案发表了独立意见。
3.2015年 6月 8日，第六届董事会第十五次会议，对聘任公司高级管理人员；提名第六届董事会非独立董事候选人；为全资子公司贷款提供担保发表了独立意见。
4.2015年 7月 10日，第六届董事会第十七次会议，对调整公司部分高级管理人员薪酬职级发表了独立意见。
5.2015年 8月 27日，第六届董事会第十八次会议，对公司 2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告；使用部分短期闲置自有资金委托理财；为全资子公司贷款提供担保；控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了独立意见。
6.2015年 9月 23日，第六届董事会第十九次会议，对聘任安全总监和调整薪酬职级发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第六届董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员。
1.作为提名委员会主任委员，严格按照公司董事会提名委员会实施细则的规定，认真履行职责，审议了推荐总经理、安全总监候选人和提名非独立董事候选人相关议案，促进公司治理结构进一步完善。
2.作为战略委员会委员，充分利用专业知识和实践经验对公
司十三五战略规划进行研究并提出建议。对《公司章程》规定须经董事会审议或批准的重大投资、融资方案提出建议，年内审议了公司参与竞拍渤海证券股份有限公司部分股权事项。为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，同时监督公司战略的执行。
四、在公司经营管理中的工作情况
2015年任期内，除出席公司董事会和股东大会外，多次听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司经营情况，对公司生产经营、财务管理、关联往来、募集资金、对外投资等重大事项的进展情况进行监督和检查，同时积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2015年任期内，本人及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，深入了解公司的生产经营、内部管控、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等相关事项，积极有效地履行独立董事职责，维护中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2015年任期内，本人参加了公司组织的 2015年现场专项培训，学习了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，深入了解了上市公司股东增持、减持公司股票的相关规定，以及针对董、监、高的特殊规定。同时学习了公司下发的内幕交易警示教育学习材料，切实提高了对打击内幕交易工作的认识。
作为公司的独立董事，本人积极关注公司动态，了解公司的经营情况，与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标，并运用专业知识为公司发展和规范化运作提供建设性意见。需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行深入了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。同时对公司的战略部署、运营情况、内控建设等情况进行检查，对董事、高管履职情况进行有效地监督。
独立董事：罗永泰
二〇一六年三月二十五日
天津天保基建股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事：大家好！
本人现将 2015年任职独立董事期间的履职情况报告如下：作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2015年 3月 12日和 2015年 4月 9日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议和 2014年年度股东大会，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，选举本人担任公司六届董事会独立董事。任职以来，本人积极出席公司召开的会议，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出席董事会 12次，年度内没有委托出席和缺席情况；亲自出席股东大会 3次。对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2015年 6月 8日，第六届董事会第十五次会议，对聘任
公司高级管理人员；提名第六届董事会非独立董事候选人；为全资子公司贷款提供担保发表了独立意见。
2.2015年 7月 10日，第六届董事会第十七次会议，对调整公司部分高级管理人员薪酬职级发表了独立意见。
3.2015年 8月 27日，第六届董事会第十八次会议，对公司 2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告；使用部分短期闲置自有资金委托理财；为全资子公司贷款提供担保；控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了独立意见。
4.2015年 9月 23日，第六届董事会第十九次会议，对聘任安全总监和调整薪酬职级发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。
1.作为薪酬与考核委员会主任委员，本着责权利相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议，审核了调整公司部分高级管理人员薪酬职级相关议案，同时对公司薪酬执行情况进行必要监督。
2.作为审计委员会委员，在公司 2015年度财务报表审计工作中，勤勉尽责，听取公司 2015年度审计工作安排，并督促审计工作进度，确保年报披露的充分、及时和规范。关注公司内部审计工作开展，听取公司 2015年度内部审计工作计划并发表审
阅意见；审核公司及子公司 2015年 1-7月全面内部控制审计报告。关注公司内控建设工作开展情况，听取公司 2015年度内部控制评价工作方案。此外，定期听取公司《非公开发行股票募集资金监管持续审核报告》并审核募集资金使用和管理情况。
四、在公司经营管理的工作情况
2015年 4月任职以来，本人及时了解公司的经营情况，重点关注有关房地产行业相关政策动态，并运用专业知识，为公司发展和规范化运作提供建设性意见，保持与经营管理层及时沟通。
同时对公司运营情况、内控建设等情况进行监督和检查。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2015年 4月任职以来，凡经董事会审议决策的重要事项，本人事先均对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，积极参与董事会议案讨论并提出合理化的建议。同时调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内控建设情况。
六、培训和学习
2015年 4月任职以来，本人参加了公司组织的 2015年现场专项培训，学习了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，深入了解了上市公司股东增持、减持公司股
票的相关规定，以及针对董、监、高的特殊规定。同时学习了公司下发的内幕交易警示教育学习材料，切实提高了对打击内幕交易工作的认识。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项决策，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：付旭东
二〇一六年三月二十五日
天津天保基建股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事：大家好！
本人现将 2015年任职独立董事期间的履职情况报告如下：作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2015年 3月 12日和 2015年 4月 9日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议和 2014年年度股东大会，审议通过了《关于更换独立董事的议案》，选举本人担任公司六届董事会独立董事。任职以来，本人积极出席公司召开的会议，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出席董事会 12次，年度内没有委托出席和缺席情况；亲自出席股东大会 2次。对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.2015年 6月 8日，第六届董事会第十五次会议，对聘任
公司高级管理人员；提名第六届董事会非独立董事候选人；为全资子公司贷款提供担保发表了独立意见。
2.2015年 7月 10日，第六届董事会第十七次会议，对调整公司部分高级管理人员薪酬职级发表了独立意见。
3.2015年 8月 27日，第六届董事会第十八次会议，对公司 2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告；使用部分短期闲置自有资金委托理财；为全资子公司贷款提供担保；控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了独立意见。
4.2015年 9月 23日，第六届董事会第十九次会议，对聘任安全总监和调整薪酬职级发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第六届董事会审计委员会主任委员和董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会委员。
1.作为审计委员会主任委员，关注公司内部审计工作开展，听取公司 2015年度内部审计工作计划并发表审阅意见；审核公司及子公司 2015年 1-7月全面内部控制审计报告。在公司 2015年度财务报表审计工作中，勤勉尽责，听取公司 2015年度审计工作安排并与就涉及审计工作的有关事项与年审会计师多次沟通，督促审计工作进度，确保年报披露的充分、及时和规范。关注公司内控建设工作开展情况，听取公司 2015年度内部控制评价工作方案。此外，定期听取公司《非公开发行股票募集资金监
管持续审核报告》并审核募集资金使用和管理情况。
2.作为提名委员会委员，严格按照公司董事会提名委员会实施细则的规定，认真履行职责，审议了推荐总经理、安全总监候选人和提名非独立董事候选人相关议案，促进公司治理结构进一步完善。
3.作为薪酬与考核委员会委员，本着责权利相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议，审核了调整公司部分高级管理人员薪酬职级相关议案，同时对公司薪酬执行情况进行必要监督。
4.作为预算管理委员会委员，关注公司预算工作开展情况，审核公司 2015年度预算方案，监督预算实施、分解落实等工作，充分发挥了预算作为战略执行的有效工具，保证了公司战略目标的实现。
四、在公司经营管理中的工作情况
2015年 4月任职以来，本人积极关注公司动态，了解公司的经营情况，多次听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司经营情况，对公司生产经营、财务管理、关联往来、募集资金、对外投资等重大事项的进展情况进行监督和检查，同时积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2015年 4月任职以来，本人积极关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制建设和执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。积极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2015年 4月任职以来，本人参加了公司组织的 2015年现场专项培训，学习了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定，深入了解了上市公司股东增持、减持公司股票的相关规定，以及针对董、监、高的特殊规定。同时学习了公司下发的内幕交易警示教育学习材料，切实提高了对打击内幕交易工作的认识。
新的一年，本人将继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责和义务，促进公司持续、稳定、健康的发展。
独立董事：李祥
二〇一六年三月二十五日