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苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2016年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2016年度，公司共召开8次董事会会议，本人亲自出席了任期内的8次董事会，没有委托出席或缺席的情况。本人认真审阅了提交董事会的全部议案，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，本人在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在 2016年 2月 25日召开的第三届董事会第五次会议上，本人对《关于公司 2014年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》发表了独立意见；
2、在2016年3月4日召开的第三届董事会第六次会议上，本人对《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》发表了独立意见；
3、在2016年3月28日召开的第三届董事会第七次会议上，本人对2015年
度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘 2016年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》发表了独立意见；
4、在 2016年 4月 26日召开的第三届董事会第八次会议上，本人对《《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》、《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》发表了独立意见；
5、在 2016年 6月 14日召开的第三届董事会第九次会议上，本人对《关于调整公司2014年股票期权激励计划行权价格的议案》发表了独立意见；
6、在2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议上，本人对2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；
7、在2016年10月27日召开的第三届董事会第十一次会议上，本人对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司2016年股票期权激励计划相关事项发表了独立意见；
8、在2016年12月12日召开的第三届董事会第十二次会议上，本人对《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，能严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作
职责：
1、本人主持审计委员会的日常工作，2016年于任期内召开了4次审计委员会会议，定期审阅公司的收入确认、委托理财、对外投资、关联交易、募投项目投资进度、信息披露等相关情况，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。2016年出席了任期内的 2次提名委员会会议，对董事和高级管理人员人选的任职资格进行了专业审核。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，2016年出席了任期内的5次薪酬与考核委员会会议，参与制定了公司2016年股票期权激励计划等相关文件，并对2014年股票期权激励计划中期权的注销、价格和数量的调整以及达到可行权条件的情况进行了核实认定。
四、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、公司2016年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2016年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2016年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
六、2017年工作展望
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2017年，本人将继续勤勉
尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
在本人 2016年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：周中胜
2017年4月24日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-058深圳市长亮科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年7月28日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长亮科技，证券代码：300348）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-011北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月2日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
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||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||开始日||到期日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|李卫国||是||528,402股||2018年2月1日||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止||深圳市高新投集团有限公司||0.20%||向质权人为公司提供担保进行反担保||
|合计||||528,402股||||||||0.20%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份260,514,304股，占公司总股本的29.54%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的0.06%，累计质押所持公司股份为 206,234,402股，占公司总股本的23.39%，占其本人所持公司股
份的79.16%。
二、备查文件
1、质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-062启迪古汉集团股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请项目贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
担保人：启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
被担保人:启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”，系本公司全资子公司）。
本次提供担保金额：10,000万元。
本次公司为全资子担保无需采取反担保措施。
截至本公告日，本公司及全资子公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议。
一、对外担保情况概述
公司拟向中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行（以下简称“工商银行”）申请口服液技改及配套工程项目贷款提供保证担保，期限为七年。授信用途：贷款用途仅限于上述项目建设。
根据公司及全资子公司《章程》规定，上述担保事项经公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司
成立日期：2007年 1月 18日
注册资本：8000万元
注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥 1号
法定代表人：刘炳成
经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口业务。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。
主要财务状况：截止 2016年 6月 30日，资产总额为 56,700.85万元，负债总额为 28,621.17万元，净资产为 28,079.68万元；该公司 2016年半年度营业收入为 15,256.77万元，净利润为 2,656.73万元。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，尚未签署相关融资和担保协议。公司将在董事会及股东大会审议通过后，根据公司资金实际情况择机与上述金融机构签
署相关融资和担保协议。
中药公司拟向工商银行申请口服液技改及配套工程项目贷款，贷款金额人民币壹亿元，贷款期限七年。同时，本公司同意为中药公司上述壹亿元项目贷款提供保证担保，具体内容以本公司与上述银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
本次中药公司申请银行授信将用于口服液技改及配套工程项目建设。中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，且银行融资有利于保障口服液技改及配套工程项目的建设进度，符合公司和全体股东的利益。
由于担保双方均为公司合并报表范围内的全资子公司，无需采取反担保措施。
五、累计对外担保额及逾期担保额的数量
经公司第七届董事会临时会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》,最高担保限额为人民币 4,000万元；公司为全资子公司担保金额为 2,000万元。公司及其控股子公司的实际担保总额为 6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.16%。除此以外，公司无其他对外担保及逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技
公告编号：2019-071债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日公开发行可转换公司债券（简称“蓝晓转债”）3,400,000张，其中公司控股股东、实际控制人寇晓康先生持有蓝晓转债 849,388张，占本次发行总量的24.98%。
公司于2019年7月5日接到公司实际控制人、控股股东寇晓康先生的通知， 2019年 7月 4日寇晓康先生通过深圳证券交易所交易系统出售其持有的蓝晓转债 340,003张，占发行总量的10%，截止本公告日，寇晓康先生持有蓝晓转债 509,385张，占发行总量的14.98%。
公司实际控制人、控股股东寇晓康先生持有公司可转债及变动明细如下：
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|名称|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|寇晓康|849,388|24.98|340,003|509,385|14.98|

特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-112北京安控科技股份有限公司
关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司
收购杭州科聪自动化有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司收购杭州科聪自动化有限公司100%股权的议案》，公司一级子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与浙江科聪智能科技有限公司（以下简称“科聪智能”）签订了《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，经交易双方协商确定，浙江安控拟以自有资金人民币1,500万元收购科聪智能持有的杭州科聪自动化有限公司（以下简称“科聪自动化”）100%股权。此次收购完成后，浙江安控持有科聪自动化的100%股权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十六次会议决议的公告》（公告编号：2018-089）以及《关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司收购杭州科聪自动化有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-090）。
近日，科聪自动化完成了工商变更登记手续，并取得杭州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91330108MA2AX7K308
名称：杭州科聪自动化有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心2幢1504室
法定代表人：陆凤鸣
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2017年09月 27日
营业期限：2017年09月 27日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：自动化设备、智能设备、计算机软硬件、通讯设备；批发、零售：环保设备、摄影器材、文化用品、办公设备、机械设备、家用电器、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
股权结构：
单位：万元
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|股东名称|出资额|持股比例（%）|
|浙江安控科技有限公司|500.00|100.00|
|合计|500.00|100.00|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年6月29日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司于 2019年 1月 14日召开的第八届董事会第十七次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见:
关于回购公司股份方案的独立意见
一、公司本次股份回购方案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，快速积极响应了国家政府和监管部门的政策导向并合法合规，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司及股东利益的情形；
二、本次回购股份将作为员工持股计划或股权激励的实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报；
三、本次股权回购有利于保持公司经营、发展及股价的稳定，保障、保护投资者的长远利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场形象，确保公司的经营可持续、健康发展，因此本次股份回购是必要的；
四、公司资金充足，资产负债率较低，回购股份资金金额上限占
公司总资产、净资产、流动资产的比例比较低，因此利用自有资金支付本次股份回购价款是可行的，本次回购不会对上市公司的盈利能力、债务履行能力及持续经营能力等产生影响；
五、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致认为公司本次回购股份方案合法合规，有利于维护全体股东利益及公司市场形象，不会对公司的经营、财务产生重大不利影响，对公司未来发展将产生积极作用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次回购股份方案。
独立董事：冯渊易永发王运陈 2019年 1月 14日
史丹利化肥股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
为保证史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高层管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核对象
本办法适用于《史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
三、职责权限
3.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3.2董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3.3公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3.4公司董事会负责本办法的审批。
四、考核体系内容
4.1考核依据
4.1.1公司层面考核要求
本激励计划的解锁考核年度为 2014-2016年三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：
|||
|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|相比2013年，2014年净利润增长率不低于20%，净资产收益率不低于15%|
|第二次解锁|相比2013年，2015年净利润增长率不低于44%，净资产收益率不低于15%|
|第三次解锁|相比2013年，2016年净利润增长率不低于73%，净资产收益率不低于15%|

本激励计划预留限制性股票的考核年度为2015-2017年三个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|相比2013年，2015年净利润增长率不低于44%，净资产收益率不低于15%|
|第二次解锁|相比2013年，2016年净利润增长率不低于73%，净资产收益率不低于15%|
|第三次解锁|相比2013年，2017年净利润增长率不低于107%，净资产收益率不低于15%|

上述净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润
作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不计入当年及次年的考核计算。
在解锁期内，若公司当期达到业绩考核目标，激励对象可对当期的限制性股票申请解锁。未满足当期业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
4.1.2激励对象个人层面考核要求
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件
的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照S（优秀）、A（良好）、B（合格）、C（不合格）四个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核分数|分数≥95|85≤分数＜95|60≤分数＜85|分数＜60|
|考核等级|S（优秀）|A（良好）|B（合格）|C（不合格）|
|解锁系数|1|1|0.7|0|

4.2考核结果的应用
个人当年实际解锁额度＝解锁系数×个人当年计划解锁额度。
五、考核期间和次数
5.1考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
5.2考核次数
限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
六、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果的反馈及应用
7.1激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
7.2如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
7.3考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核结果归档
绩效考核档案由公司人力资源部门负责，各考核人和公司人力资源部门应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。
九、附则
9.1本办法由公司董事会负责制订及解释；
9.2本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-047
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收到化学一类新药“二甲苯磺酸萘普替尼片”药物临床试
验批件的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月27日收到国家食品药品监督管理总局（CFDA)《审批意见通知书》（批件号：2017L04169）及《药物临床试验批件》（批件号：2017L04170），现将相关情况公告如下：
一、临床试验批件主要内容
1、二甲苯磺酸萘普替尼
药品名称：二甲苯磺酸萘普替尼
剂型：原料药
注册分类：化学药品
申请内容：药品注册
申请人：深圳海王医药科技研究院有限公司，深圳市海王生物工程股份有限公司
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品制剂进行临床试验。
2、二甲苯磺酸萘普替尼片
药品名称：二甲苯磺酸萘普替尼片
剂型：片剂
规格：5mg/片（以萘普替尼计）
注册分类：化学药品第1类
申请事项：国产药品注册
申请人：深圳海王医药科技研究院有限公司，深圳市海王生物工程股份有限公司
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
（注：深圳海王医药科技研究院有限公司为本公司全资子公司。）
二、药物研发及申报等情况介绍
二甲苯磺酸萘普替尼及二甲苯磺酸萘普替尼片是针对EGFR19号外显子缺失、21号外显子突变的靶向抗非小细胞肺癌药物；该药物在动物体内组织分布与国外同类型药物Gilotrif(阿法替尼)相比，具有显著的肺部分布；相同剂量下与阿法替尼比较具有更强的肿瘤抑制能力，潜在心脏不良反应风险更低；与第一代药物相比，二甲苯磺酸萘普替尼对相关靶点抑制能力更强，不易产生耐药。
公司于2016年9月提交二甲苯磺酸萘普替尼、二甲苯磺酸萘普替尼片临床试验申请并获得受理（受理号：CXHL1600240粤、受理号：CXHL1600246粤）。
详见公司于2016年9月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、同类药品的市场情况
同靶点药物是德国勃林格殷格翰公司的Gilotrif（阿法替尼），2017年2月已在中国上市。根据该公司年报，Gilotrif(阿法替尼)在2015年的全球销售额为 2.31亿美元。
公司对二甲苯磺酸萘普替尼及片具有自主知识产权，目前在中国境内无相同产品上市。
四、药物目前的审批阶段及后续的流程
目前上述药物已获取临床试验批件，能开展进行临床研究工作，临床试验完成后申报生产，再通过国家食品药品监督管理总局（CFDA)的审评和审批并取得药品生产批件后方可生产、上市销售。
五、对上市公司的影响及风险提示
公司申报的二甲苯磺酸萘普替尼及二甲苯磺酸萘普替尼片收到临床试验批件，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年六月二十九日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-061北京安达维尔科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2018年9月11日、2018年9月12日、2018年9月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年9月13日
广东舜喆（集团）股份有限公司
独立董事独立意见
广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年12月 14日在公司会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于收购深圳中金一品珠宝有限公司股权的议案发表如下独立意见：
公司收购深圳中金一品珠宝有限公司股权的交易，是根据公司的实际情况，着眼于未来，聚焦主业，期望增强公司未来的盈利能力，有利于公司明确战略目标，有利于公司的持续发展。
此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。此项交易的定价是交易双方在充分考了市场现状和深圳中金一品珠宝有限公司实际情况的基础上，经过协商制定的，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
独立董事签名：
刘勇 庄卫东
潘晓春
二○一八年十二月十四日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-012
浙江大东南股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对 2015年 9月 17日公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015年非公开发行股票方案》之定价基准日、发行价格和发行决议的有效期进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整如下：
原议案内容：
“2、发行价格
本次发行的定价基准日为批准本次发行的股东大会决议公告日（2015年 9月 18日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票平均价的90%。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。”
调整为：
“2、发行价格
本次发行的定价基准日为批准本次发行的股东大会决议公告日（2016年 3月 14日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票平均价的90%。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。”
原议案内容：
“9、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。”
调整为：
“9、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自本次股东大会审议通过本议案之日起十二个月。”除上述二项事项调整外，原审议通过的《关于公司 2015年非公开发行股票方案》其他内容不变。上述调整事项尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年2月24日
众业达电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等法律、法规和规范性文件以及《众业达电气股份有限公司章程》、《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司 2014年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表如下意见：
1、公司严格遵照中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用和对外担保风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、2011年 7月 11日召开的公司第二届董事会第六次会议审议并全票通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，自2011年7月11日起36个月内，公司同意为汕头市众业达电器设备有限公司和上海泰高开关有限公司的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过8,000万元的连带责任担保，其中，为每家子公司提供的担保最高额不超过 4,000万元。独立董事认为：本次担保事项符合相关规定，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
的担保最高额不超过 4,000万元，为上海泰高提供的担保最高额不超过 6,000万元，并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。
独立董事认为：本次担保事项符合相关规定，未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
报告期内对控股子公司担保实际发生额合计1,529.01万元，截止2014年6月30日对控股子公司实际担保余额合计1,270.28万元。除此之外，公司不存在其他任何担保。
二、独立董事关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司 2014年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《众业达电气股份有限公司董事会关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
（以下空白）
（本页无正文，为众业达电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
曾爱东 康从之 姚明安
关于高斯贝尔数码科技股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年4月18日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年4月20日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年5月11日（星期四）下午14:30在湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 1栋四楼培训室召开，会议由刘潭爱董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年5月11日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2017年5月10日15∶00至2017年5月11日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共25名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数115,491,900股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（167,150,000股）的69.09%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，共计持有公司股份541,200股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（167,150,000股）的0.32%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
涉及议案7、8、9的关联交易事项，关联股东回避表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于高斯贝尔数码科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
彭梨
签署日期: 2017年5月11日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—122厦门信达股份有限公司
可续期委托贷款借款发放公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《公司申请10亿元可续期委托贷款借款的
议案》，相关决议已于2015年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号2015-120）。
公司于 2015年 12月 28日向上海兴瀚资产管理有限公司申请 10亿元人民币可续期委托贷款借款，现将贷款发放情况公告如下：
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|贷款名称|可续期委托贷款|
|贷款金额|10亿元（共计发放2笔，每笔 5亿元）|
|起息日|2015年12 月28 日|
|到期日|可续期|
|贷款利率|首年5.95%，按年浮动，浮动方式以合同约定为准|
|信用增进方式|信用免担保|
|可续期委托贷款借款人|厦门信达股份有限公司|
|可续期委托贷款受托人|兴业银行股份有限公司厦门分行|
|可续期委托贷款委托人|上海兴瀚资产管理有限公司|

特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年度日常经营性关联交易预计的事前认可意见
本次《关于公司 2019年度日常经营性关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2019年1月 24日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-007
杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本报告期为2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元- 500万元|亏损：-1,427.36万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进和落实“数据接入+数据挖掘+数据服务+数据变现”大数据产业小生态发展战略，继续加强产品创新和商业模式创新，不断深化对各子公司的业务整合，发挥协同效应，积极抢占5G、NBIOT物联网方面运营商的数据接入市场地位，巩固运营商数据应用市场领先地位的同时，致力在四大运营商视频、中小企业商业智能等行业开拓新市场、新客户，在视频运营、微加、物联网等领域的布局初见成效，促进了公司营业收入较去年同期增长，同时加强费用的管控，从而使公司2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较去年同
期扭亏为盈，但受公司所在行业季节性因素影响，每年一季度收入相对较低，因
此公司整体盈利约0万元—500万元。公司报告期内非经常性损益金额较小。
四、其他相关说明
以上数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年6月23日召开。作为公司独立董事，依据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对董事会提名的董事候选人胡琨先生、王寿钦先生、吕海波先生的任职资格进行了认真审核。我们认为，胡琨先生、王寿钦先生、吕海波先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的独立董事任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦不是失信被执行人。
本次董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意对以上人选的提名，并一致同意提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对董事会提名的独立董事候选人肖健先生的任职资格进行了认真审核。我们认为，肖健先生符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的独立董事任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦不是失信被执行人。本次董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们同意提名肖健先生为公司第三届独立董事候选人，并一致同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
作为公司独立董事，我们对董事会聘任的高级管理人员吕海波现的任职资格进行了认真审核。我们认为，吕海波先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦不是失信被执行人。本次董事会聘任高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意对吕海波先生的聘任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事：
施鼎豪 黄瑞旺 谢军
2017年 6月 23日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-052号华塑控股股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2018年4月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2017年年度股东大会的有关事项再次通知如下：
特别提示：
本次股东大会审议的第7项议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
2018年4月15日，公司十届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年5月8日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：2018年5月7日至2018年5月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 7日下午 15:00至2018年5月8日下午 15:00的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：
2018年5月3日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及摘要》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司十届董事会第十五次会议、十届监事会第六次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案序号|提案名称|备注：该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2017年年度报告及摘要》|√|
|5.00|《2017年度利润分配方案》|√|
|6.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
2、会议登记时间：2018年5月7日，上午9点至下午5点。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：王鸿、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 7日15:00，结束时间为2018年5月8日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司 2017年年度股东大会，并授权其代为行使表决权，本次股东大会提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|4.00|《2017年年度报告及摘要》|√||||
|5.00|《2017年度利润分配方案》|√||||
|6.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期