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深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就相关事项，发表独立意见如下：
1、关于聘请公司 2015年度审计机构的独立意见
公司拟聘请公司2015年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年财务审计工作的要求。因此，我们同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
2、关于聘任公司副总经理的独立意见
经核查，我们认为：沈启盟先生具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级
管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。同意聘任沈启盟先生为公司副总经理。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平
二〇一五年十二月四日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-042江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2018年 8月 20日召开了 2018年第一次职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，会议选举瞿红卿先生为公司第四届职工代表监事（简历见附件）。
瞿红卿先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年8月21日
附件：
职工代表监事瞿红卿先生简历
瞿红卿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。1986年-2008年就职于常州绝缘材料总厂有限公司。2008年 8月至 2009年 5月任裕兴有限生产部副经理。2009年5月至2014年9月任公司物流采购部经理、第一届和第二届监事会职工代表监事。2014年 9月至今，任公司物流采购部经理、职工代表监事、监事会主席。
瞿红卿先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2016年上半年的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
截止2016年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规占用或者变相占用公司资金情况，亦不存在其他关联方违规占用或者变相占用公司资金情况。
独立董事：史惠祥、刘晓松、周亚力
二〇一六年八月二十九日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2016-067
新疆天山水泥股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的关注函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天山股份”）于2016年9月8日收到深圳证券交易所《关于对新疆天山水泥股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 154号）（以下简称“关注函”）。就关注函所涉事项，公司已向控股股东、新老实际控制人核实相关情况，现对相关事项回复如下：
一、上述关于由重组后的中国建材集团有限公司解决同业竞争的安排，涉及承诺履行主体和时间等重大变更，请进一步补充说明：（1）承诺变更的依据；（2）该安排是否由中材集团单方面做出，是否与中国建材集团或其他方面充分沟通，以及中国建材集团的意见；（3）应否依据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定的要求，及时履行承诺变更的决策程序；（4）请公司聘请律师就上述事项进行核查并发表明确意见。
（1）承诺变更的依据
1、本次重组经国务院批准、国务院国资委同意
本次重组是为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，由国务院国资委推动下的中央企业之间的战略重组。
经国务院批准，国务院国资委于2016年8月15日以《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》（国资发改革[2016]243号，以下简称“《通知》”），同意中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）与中国中材集团有限公司（以下建材“中材集团”）实施重组，中国建材集团将更名为中国建材集团有限公司，作为重组后母公司，中材集团将无偿划转进入中国建材集团有限公司。
根据《通知》的相关要求，2016年 9月 5日，中国建材集团与中材集团签署《重组协议》，对双方的重组原则、重组后的定位等作出明确。
2、本次重组属于中材集团无法控制的政策变化
根据《上市公司监管指引第 4号》第五条的规定，因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。
本次重组系为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，由国务院国资委推动下的中央企业之间的战略重组。根据国务院批准的重组安排，中材集团将作为被划转企业，无偿划转进入中国建材集团有限公司。因此，本次重组并非由中材集团主导或控制，
属于中材集团无法控制的政策变化。根据重组方案，重组完成后原中材集团下属三家水泥业务上市公司同业竞争事宜如何解决，需由重组后的中国建材集团有限公司统一规划、统筹考虑，中材集团无法主导也难以作出具体安排。
因此，本次重组属于中材集团无法控制的政策变化，进而中材集团以往年度作出的同业竞争承诺事项无法履行，属于《上市公司监管指引第 4号》规定的因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的情形，中材集团作出的无法履行承诺的相关安排符合《上市公司监管指引第4号》的规定。
（2）该安排是否由中材集团单方面做出，是否与中国建材集团或其他方面充分沟通，以及中国建材集团的意见
此外，根据《通知》要求，本次重组完成后要“深入推进重组整合工作……抓紧制定内部整合方案，研究提出资产、业务、机构、人员、文化等方面整合的目标任务、具体举措和时间安排，充分发挥协同效应，切实推动企业提质增效；按照境内外证券监管要求，在实施业务整合过程中同步推进上市公司整合，避免同业竞争，规范关联交易”。
为了贯彻国务院国资委的前述要求，同时保护上市公司公众股东的利益，中材集团在通知相关上市公司并由上市公司进行公告的函件中，除说明其无法履行承诺的客观原因外，同时就水泥业务整合事项表明，“需待重组完成后，由重组后的中国建材集团有限公司，成熟制定并在实施业务整合过程中稳妥推进水泥业务整合，适时解决同业竞争的问题”。根据中材集团的确认，中材集团已就相关安排所涉及中国建材集团的内容事先征求了中国建材集团的意见，中国建材集团对此无异议。
（3）应否依据《上市公司监管指引第 4号》相关规定的要求，及时履行承诺变更的决策程序
2016年 9月 5日，中国建材集团与中材集团签署了《重组协议》。
2016年 9月 6日，中材集团向天山股份出具《中国中材集团有限公司关于同业竞争承诺事项的函》，说明了原避免同业竞争的承诺因自身无法控制的客观事项而无法履行的情况。同日，天山股份发布《新疆天山水泥股份有限公司关于中国中材集团有限公司承诺事项的公告》（编号：2016-066号），就中材集团前述《中国中材集团有限公司关于同业竞争承诺事项的函》的主要内容进行了公告。中材集团已经依据《上市公司监管指引第 4号》的规定及时通知天山股份并由其履行了信息披露义务。
（4）请公司聘请律师就上述事项进行核查并发表明确意见
公司已聘请北京市嘉源律师事务所就上述事项进行核查并发表明确意见。律师认为：
1、本次重组属于中材集团无法控制的政策变化，中材集团作出无法履行承诺的安排符合《上市公司监管指引第 4号》等现行规则的规定。
2、中材集团已就相关安排所涉及中国建材集团的内容征求了中国建材集团的意见，中国建材集团无异议。
3、中材集团已依据《上市公司监管指引第 4号》的规定及时履行了必要的程序，该等程序合法、有效。
二、请公司说明，中材集团与中国建材集团的重组完成后，其旗下的水泥相关业务，是否会与上市公司产生新的同业竞争问题？如存在，请说明拟采取的后续措施或具体安排。
在水泥业务领域，中材集团与中国建材集团下属的上市和非上市资产规模较大，业务覆盖范围较广。从产能分布来看，中国建材集团控股的从事水泥业务的公司主要分布在我国华东、东北、西南和中南地区，中材集团则主要分布在我国西北地区。两集团仅在华东及中南部分省份存在小幅产能重叠，考虑到水泥行业存在运输半径限制的特点，两集团之间的直接竞争非常有限。
本次重组完成后，为避免中国建材集团有限公司与天山股份之间的同业竞争，保证天山股份及其中小股东的合法权益，中国建材集团已就未来拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：
1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与天山股份的同业竞争（如有），中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》等天山股份内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害天山股份和其他股东的合法利益。
3、上述承诺于中国建材集团对天山股份拥有控制权期间持续有效。
如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给天山股份造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-044无锡宝通科技股份有限公司
关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年 7月 10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于 2018年 7月 25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
截至 2019年 7月 3日，公司本次回购股份期限届满，现将有关事项公告如下：
一、股份回购情况
1、公司于2018年7月25日首次以集中竞价的方式回购股份，详细内容可参见公司于2018年7月25日公告在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司分别于2018年7月27日、2018年8月3日、2018年9月3日、2018年10月8日、2018年10月12日、2018年11月1日、2018年 12月 3日、2019年 1月 2日、2019年 2月 2日、2019年 3月 4日、2019年 4月 1日、2019年 5月 7日、2019年 6月 3日及时履行回购进展的信息披露义务，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份 11,661,105股，支付的总金额为 152,058,788元，回购的股
份数量占公司目前总股本的比例为2.94%，最高成交价为 14.98元/股，最低成交价为10.06元/股。
在《实施细则》正式施行后，公司实施回购股份的时间、回购股份数量、使用资金总额、集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、第十八条、第十九条规定。公司每5个交易日回购数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%，且公司未在下列敏感期内回购股票：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会规定的其他情形。
公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司回购股份方案实施完毕后不会对公司的财务、经营、研发和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
经查询，在公司首次披露回购事项之日至公司回购股份变动完成暨回购期内最后一笔买入日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
三、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，股份回购完成之后 36个月内公司将用于实施员工持股计划、股权激励计划，在相关股份过户之前已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。
本次回购股份鉴于后期将实施股权激励计划或员工持股计划，公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行审批及信息披露义务。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2019-53号
江苏四环生物股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 30日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2019年 12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月 30日 9:15至2019年12月 30日15:00的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第八届董事会
主持人：董事沈晓军先生
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 6名，所持有表决权股份数共计 52,381,442股，占公司股本总额的5.09%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，所持有表决权股份数共计 51,651,642股，占公司股本总额的5.02%；参加本次股东大会网络投票的股东共计3名，所持有表决权股份数共计729,800股，占公司股本总额的0.07%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2019-53号
列席会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
一、审议通过了关于全资子公司广西洲际林业投资有限公司出售资产的议案；
表决情况：同意股 52,332,242股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91%；反对股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股 49,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股 52,332,242股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91%；反对股 0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股 49,200股,占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
二、审议通过了关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；
表决情况：同意股 4,343,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的86.45%；反对股 680,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权的13.55%；
弃权股0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股 4,343,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的86.45%；反对股 680,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权的13.55%；弃权股0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
关联股东郁琴芬回避对本议案的表决，回避股份总数47,357,842股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、聂梦龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2019-53号
形成的决议不存在违反法律法规的情况。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年 12月30日
顺丰控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周忠惠）
各位股东及股东代表：
作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2017年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 10次董事会会议。本人应出席董事会 10次，实际出席董事会10次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2017年度本人列席股东大会4次。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年1月17日，在第四届董事会第二次会议上对拟变更公司名称及证券简称、会计政策、会计估计变更、增补叶迪奇先生为公司独立董事候选人、确定公司独立董事津贴事项发表了独立意见；
2、2017年3月9日，在第四届董事会第三次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司《2016年度内部控制评价报告》、公司2016年度利润分配预案、续聘2017年度审计机构、使用自有资金开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见；
3、2017年6月15日，在第四届董事会第六次会议上对关联交易事项发表了独立意见；
4、2017年8月4日，在第四届董事会第七次会议上对使用部分募集资金置换先期投入自筹资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见；
5、2017年8月24日，在第四届董事会第八次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、变更部分募集资金投资项目、调整使用闲置募集资金进行现金管理、会计政策变更、向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权、为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险、调整2017年度对外担保额度预计事项发表了独立意见；
6、2017年10月25日，在第四届董事会第九次会议上对《顺丰控股股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司 2017年股票增值权激励计划（草案）》、本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性、对公司员工福利贷款管理制度、公司使用自有资金进行证券投资、向参股公司提供财务资助暨关联交易事项发表了独立意见；
7、2017年12月27日，在第四届董事会第十一次会议上对全资子公司在境外发行债券、为全资子公司在境外发行债券提供担保、调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予限制性股票以及股票增值权事项发表了独立意见。
三、年报编制沟通情况
在 2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，作为审计委员会的主任委员，本人认真听取公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司 2017年度财务状况和经营成果的汇报；与审
计会计师进行沟通，关注 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2017年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略、内控管理等方面向管理层提出了许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
2018年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
顺丰控股股份有限公司
独立董事：周忠惠
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-044四川达威科技股份有限公司
关于获得“中国轻工业清洁制革材料重点实验室”及“‘十二五’轻工业科技创新先进集体”荣誉称号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月24日，全国轻工业科技大会在北京召开，会上中国轻工业
联合会向首批认定的中国轻工业重点实验室授牌及表彰“十二五”全国轻工业
科技创新先进集体/先进个人。四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）申报的达威清洁制革技术与材料实验室，经过严格的推荐及评审流程，被评定
为首批中国轻工业重点实验室，同时，公司在“十二五”期间认真贯彻落实国
家科技方针、政策，积极推进创新工作，获得“‘十二五’轻工业科技创新先
进集体”的荣誉称号。
中国轻工业重点实验室是我国轻工业领域科技创新体系的重要组成部分，
是开展高水平科学研究，集聚和培养高素质人才，进行高层次学术交流和促进
科技成果转化的重要平台，是轻工业创新体系的重要支撑。重点实验室的主要
任务是围绕轻工行业领域在科技发展中存在的问题，开展基础研究和应用基础、重大关键技术、产业共性技术的创新性研究，探索人才培育、技术产业化的创
新模式，解决行业发展中的技术难题，提高创新能力，支撑行业转型升级。
被认定为中国轻工业重点实验室及科技创新先进集体体现了公司良好的技
术创新能力及“十二五”期间认真贯彻落实国家科技方针、政策，积极推进创
新工作，取得了显著成绩。未来，公司将不断地提高整体的研发创新能力，持
续不断开发具有自主知识产权的高性能绿色皮革化学品，提升高效、节能、资
源综合利用率高的制革清洁生产核心技术。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－108号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中洲控股”）于 2018年 8月15日收到公司控股股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的《关于增持深圳市中洲投资控股股份有限公司股票的告知函》，函件告知：中洲置地于 2018年 8月 10日至 2018年 8月 15日期间合计增持公司股份 148,400股，增持股份数占公司总股本的0.0223%。本次增持后，中洲置地持有公司股份 321,565,759股，占公司总股本的48.37%。
自 2018年 5月 7日中洲置地通过大宗交易方式增持公司股份 6,500,000股，至 2018年 8月15日，中洲置地合计增持公司股份6,648,400股,增持比例已达公司总股本的1%。
现将有关情况公告如下：
一、增持情况
（一）增持人名称：深圳市中洲置地有限公司。
（二）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可
（三）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易及集中竞价的方式增持。
（四）增持情况：
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|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持均价（元/股）|增持时间|增持股数（股）|占公司总股本比例|
|大宗交易|16.88|2018 年5月7日|6,500,000|0.978%|
|集中竞价|16.56|2018 年8月10日-2018 年8月15日|148,400|0.022%|
|合计|||6,648,400|1.00%|

（五）目前持股情况：截至 2018年8月15日收市，公司控股股东中洲置地持有公司
股份情况如下：
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|序号|名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|深圳市中洲置地有限公司|314,917,359|47.37%|321,565,759|48.37%|

二、后续增持计划
中洲置地未来不排除继续增持的可能性。如继续增持，中洲置地将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，在自2018年5月7日起的12个月内增持公司股份不超过公司总股本的2%（包括2018年5月7日增持的650万股股份及本次增持的股份）。公司将按照相关法律法规，履行后续披露义务。
三、中洲置地本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件等规定。
四、中洲置地本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
五、中洲置地承诺在本次增持完成之日起6个月内及法定期限内不减持所持公司股份。
备查文件：
1、中洲置地《关于增持深圳市中洲投资控股股份有限公司的告知函》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-033永和流体智控股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 6月 6日以电子邮件形式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。2019年6月12日,公司第三届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
同意使用最高不超过人民币 14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
决。
同意公司向银行申请总额不超过 6.55亿元的银行授信，授信期限为 1年，自股东大会通过之日起生效。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-117|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，拟收购杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”、“标的公司”）100%的股权。资产重组期间，公司及相关各方积极推进本次重组涉及的各项工作，及时履行披露义务，每5个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2018年5月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于本次资产重组相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年 6月 8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第23号）（以下简称“《问询函》”），要求公司报送说明材料。
2018年 7月 5日，经各方中介机构的努力，公司完成了《问询函》的回复工作，同时披露了修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见。内容详见巨潮资讯网相关公告。公司于 2018年 7月 12日、7月 19日发布了《关于资产重组进展公告》（公告编号：2018-099、2018-115）。
截止本公告日，本次资产重组的各项工作持续推进中。为充分反映交易双方的基本情况，中介机构将以2018年6月30日为基准日进行补充尽调，及时更新重组方案中的相关内容。另外，由于资产重组期间市场波动影响，可能出现重组
方案重大调整的风险。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规则履行
信息披露义务。
公司本次重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年7月26日
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的独立意见鉴于公司实际情况，公司本次取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018年限制性股票激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，审议决策程序合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。
二、关于公司日常关联交易预计的独立意见
本次日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时我们对公司董事会在审核相关议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
独立董事：许安心、江曙晖
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-051广州东凌国际投资股份有限公司
关于变更诉讼请求的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：目前该案件正在审理中，暂未有判决结果
●上市公司所处的当事人地位：广州东凌国际投资股份有限公司为原告
●本案变更的诉讼请求：请求北京高院判决，如被告向原告补偿股份并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，被告将其应向原告补偿的原告股份赠送给该次赠送股份的股权登记日在册的除被告以外的原告其他股东，对各其他股东的赠送比例为：该次赠送股份的股权登记日在册的除被告以外的原告其他股东各自所持原告股份占原告其他股东所持全部原告股份的比例。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件正在审理中，尚未有判决结果。暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据案件进展情况及时予以披露。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”、“原告”）就中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）100%股权的重大资产重组中的纠纷事项，向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）提起诉讼并申请财产
保全。目前，该案件正在审理中，尚未有判决结果。本次重大诉讼具体情况详见公司于2017年3月29日、2017年3月31日、2017年7月14日、2017年9月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017—009）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（2017-017）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（2017-067）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于增加诉讼请求的公告》（2017-081）。近日，公司就上述诉讼事项向北京高院递交了变更诉讼请求申请，北京高院已受理公司提交的变更诉讼请求申请。
二、本次重大诉讼事项变更诉讼请求的情况
（一）原告基本情况
原告：广州东凌国际投资股份有限公司
住所地：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号
法定代表人：赖宁昌
（二）被告基本情况
被告一：中国农业生产资料集团公司
住所地：北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
法定代表人：陈振平
被告二：新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路81号610室
执行事务合伙人：王洪斌
被告三：上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：上海市普陀区云岭东路609号1301、1302室
执行合伙人/委托代表：彭志云
被告四：上海凯利天壬资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区南苏州路381号406A9室
法定代表人：沈贵治
被告五：上海联创永津股权投资企业（有限合伙）
住所：上海市徐汇区田林路192号1号楼201-31单元
执行合伙人/委派代表：严义埙
被告六：天津赛富创业投资基金（有限合伙）
住所：天津开发区洞庭路122号2段2区012室
执行合伙人/委派代表：阎焱
被告七：重庆建峰化工股份有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛街道
法定代表人：何平
被告八：金诚信集团有限公司
住所：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层1508室
法定代表人：王先成
被告九：智伟至信商务咨询（北京）有限公司
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5621房间
法定代表人：韩世爱
被告十：庆丰农业生产资料集团有限责任公司
住所：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯大街55号
法定代表人：汪剑峰
以上十名被告以下统称“被告”。
（三）变更诉讼请求事项：
就北京高院受理的原告广州东凌国际投资股份有限公司诉中国农业生产资料集团公司等十名被告公司增资纠纷一案（案号：（2017）京民初16号），原告申请将案件项下其中一项关于被告向原告补偿股份的方式的诉讼请求变更如下：
请求北京高院判决，如被告向原告补偿股份并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，被告将其应向原告补偿的原告股份赠送给该次赠送股份的股权登记日在册的除被告以外的原告其他股东，对各其他股东的赠送比例为：该次赠送股份的股权登记日在册的除被告以外的原告其他股东各自所持原告股份占原告其他股东所持全部原告股份的比例。
事实与理由：
根据原告与被告于2014年11月21日签订的《盈利预测补偿协议》第四条第 1款第（3）项第⑤段、第（4）项第①段及第四条第2款第④段的相关约定，在被告以股份方式向原告进行业绩补偿、资产减值补偿时，原告分别以1元总价回购；如被告向原告补偿股份并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，被告将其应向原告补偿的原告股份按照本次补偿的股权登记日在册的除参与本次交易的中农国际股东以外的原告其他股东各自所持原告股份占原告其他股东所持全部原告股份的比例赠送给原告其他股东。
前述协议约定中，“本次补偿的股权登记日”的表述，其涵义并不明确。原因在于，“本次补偿”系指原告回购被告应补偿的股份；就“本次补偿”事宜，不存在“股权登记日”的概念。因此，该表述可能存在两种符合逻辑的理解：一是“本次补偿的股权（的）登记日”，二是“本次（向原告其他股东）补偿的股权登记日”。
从本次交易的实质而言，业绩补偿、资产减值补偿的目的均在于调减原告购买标的资产（中农国际100%股权）的对价，而“本次补偿的股权（的）登记日”恰恰是原告向被告“支付”该对价的时间，故将补偿股份赠送给当时登记在册的原告股东，符合公平原则。基于此，原告在此前按照前述第一种理解提出了有关诉讼请求。
近日，原告在与有关机构的沟通过程中，有关机构提出，按照过去某一时点登记在册的股东情况赠送股份，缺乏操作可行性；此外，按照上市公司股东向其他股
东赠送股份的惯例，赠送股份的股权登记日大多为上市公司发布公告之后的某一日期。原告认为，结合有关机构的意见，对协议条款的第二种理解（即：“本次（向原告其他股东）补偿的股权登记日”）更具有合理性。
（四）案件进展情况
目前，北京高院已受理公司提交的变更诉讼请求申请。
三、判决或裁决情况
目前该案件正在审理中，暂未有判决结果。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未有判决结果，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
六、备查文件
1、变更诉讼请求申请书。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事关于公司董事会九届十六次会议相关议案的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司董事会九届十六次会议审议的《关于海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售方案的议案》、《关于<海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案进行了审核，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司董事会九届十六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会九届十六次会议审议的重大资产出售相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司董事会编制的《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要、董事会相关说明等文件符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。相关文件的编制符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次重大资产出售方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件的规定以及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准和同意后即可实施。
3、本次交易中心股权转让交易价格以经专业机构评估后的评估价为依据，选取资产基础法的评估结果作为本次评估的最终结论，符合一般市场原则。本次交易由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按照一般商业条款制定协议，以开元资产评估出具的关于标的公司之资产评估报告的评估结果为依据，确定最终转让价格。上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允，体现了公开、公正、公平原则，未损害公司利益和其他股东的利益。
为配合公司未来集中精力发展PBM业务及大数据应用的整体战略规划，是公司调整业务架构的需要。本次交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益及公司长远发展，本次交易不会形成新的同业竞争，不会对公司的经营产生影响。
本次重大资产出售实施完成后，公司将获得大量资金，有利于公司改善财务状况，同时，有利于公司突出主业，为公司的业务发展提供资金支持。本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，增强独立性、严格规范关联交易。
5、本次重大资产出售交易前后，交易对方王忠勇与海虹控股不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
6、公司本次重大资产出售的评估机构为开元资产评估有限公司（“开元资产评估”）。开元资产评估具有证券、期货相关业务评估资格。开元资产评估及经办评估师与海虹控股、海虹控股的控股股东、实际控制人及其控制的企业、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。开元资产评估为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，开元资产评估按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当、评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
7、公司本次《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
8、公司制定的本次重大资产出售相关的摊薄回报填补措施及符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于保障公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次交易的相关事项及整体安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王培朱剑林李协林
二零一七年十一月十日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-046昆明龙津药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者单独计票。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）。
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议时间为：2015年9月2日下午14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月1日 15:00至2015年9月 2日 15:00的任意时间
6、主持人：董事长樊献俄先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份50,050,900股，占上市公司总股份的74.9826％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,300,100股，占上市公司总股份的51.3859％。
通过网络投票的股东3人，代表股份15,750,800股，占上市公司总股份的23.5967％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份900股，占上市公司总股份的0.0013％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 800股，占上市公司总股份的0.0012％。
公司董事会秘书及部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，公司聘请的云南刘胡乐律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1.关于2015年半年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意50,050,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案
总表决情况：
同意 50,050,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 700股，占出席会议中小股东所持股份的77.7778％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的22.2222％。
五、律师出具的法律意见
云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；
2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年9月2日
浙江大立科技股份有限公司监事会
对相关事项的专项意见
一、关于变更会计政策的专项意见
依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
二、对内部控制自我评价报告的专项意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所企业内部控制基本规范》等有关规定，公司监事会在认真审阅相关资料，核对相关事实的基础上，对《公司2018年度内部控制的自我评价报告》发表意见如下：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事：崔亚民陈贺申屠红毅二〇一九年四月十六日
债券代码：112268.SZ 债券简称：15东华 01
债券代码：112280.SZ 债券简称：15东华 02
关于
东华能源股份有限公司
（住所：张家港保税区出口加工区东华路 668号）
董事发生变动的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64层）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《东华能源股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》、《东华能源股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》、《东华能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）受托管理协议》、《东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）受托管理协议》等相关文件以及东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“发行人”）提供的相关文件等，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。
平安证券股份有限公司
关于东华能源股份有限公司
董事发生变动的临时受托管理事务报告
一、公司债券重大事项
平安证券股份有限公司作为东华能源股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）（以下简称“15东华01”）和东华能源股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（以下简称“15东华02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及东华能源股份有限公司2015年公司债券第一期和第二期《受托管理协议》的约定，现在就“15东华01”和“15东华02”重大事项报告如下：
东华能源股份有限公司于 2019年 6月 28日召开 2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》、《关于监事会提前换届选举的议案》，公司董事发生了变更，主要事项如下：
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|项目|本次变更前|本次变更后|
|董事会成员|周一峰、周汉平、高建新、任家国、鲁毅、沈先金、李翔|周一峰、周汉平、吴银龙、邵勇健、陈兴淋、林辉、赵湘莲|

根据与发行人的沟通，以上人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响，对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
平安证券股份有限公司将密切持续关注东华能源在报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，并于重大事项发生时及时出具临时受托管理报告。
特此提请投资者关注相关风险，投资者应当对相关事宜做出独立判断。
平安证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，特此提醒投资者关注相关
风险。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：王银龙、李扬
联系电话：021-38630697
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于东华能源股份有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
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|经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，我公司 2015年末总资|
|产为418,625.56万元，比上年年末 294,143.62万元增加42.32%；年末公司负|
|债为191,327.47万元，比上年年末 85,871.39万元增加122.81%；年末股东权|
|益227,298.09万元，比上年年末 208,272.23万元增加9.14%。|
|经审计，我公司2015年度营业收入为 532,115.23万元，比上年同期|
|442,841.00万元增加20.16%；营业利润 37,901.47万元，比上年同期 34,442.68|
|万元增加10.04%；投资收益810.07 万元，比上年同期50.20 万元增加759.87|
|万元；补贴收入1,322.25万元，比上年同期 463.84万元增加 858.41万元；营|
|业外收支净额1,111.25万元，比上年同期 91.67万元增加1,019.58 万元；利润|
|总额39,012.72万元，比上年同期 34,534.34万元增加12.97%；扣除非经常性|
|损益后归属母公司净利润33,015.95 万元，非经营性损益1,627.92 万元。|

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会