证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-001西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2016年 12月 30日下午 17:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，列席人员：监事葛洁蓉、卢宏玺、旺堆，高级管理人员张恩、万红路、钟继友、周志冰、刘长江。会议由董事会召集，由半数以上董事共同推举白艳琼女士主持，本次会议经出席董事审议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经公司2016年度第四次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员，选举白艳琼女士为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。白艳琼女士个人简历附后。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
经公司2016年度第四次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现推举以下人员组成各专门委员会：
1、白艳琼、杨祖一、李双海组成第二届董事会战略委员会，选举白艳琼女士担任主任委员；
2、李双海、欧珠永青、潘磊组成第二届董事会审计委员会，选举李双海先生担任主任委员；
3、杨祖一、欧珠永青、白艳琼组成第二届董事会提名委员会，选举杨祖一先生担任主任委员；
4、欧珠永青、李双海、唐广顺组成第二届董事会薪酬与考核委员会，选举欧珠永青女士担任主任委员。
以上人员任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止，各专门委员会委员简历附后。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员的资格。
（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》，经公司2016年度第四次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员，现聘任张恩先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止，张恩先生简历附后。
（四）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》，现聘任巴桑顿珠先生、钟继友女士、万红路先生、周志冰先生为公司副总经理，任期为三年，自本次会议通过之
日起至第二届董事会届满为止，上述人员简历附后。
（五）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》，经公司总经理张恩提名，现聘任钟继友女士为公司财务总监，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止，钟继友女士简历附后。
（六）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》，现聘任刘长江先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止，刘长江先生简历附后。（联系电话：13908908770，固定电话：0891-6402807邮箱
liuchangjiang2006113@126.com，传真：0891-6807952，已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书）。
（七）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
现聘任李国兵先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止，李国兵先生简历附后。（李国兵先生联系电话：
18689117712，固定电话：0891-6402815邮箱：ner123@qq.com,，传真：
0891-6807952）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.附件《各高级管理人员、董秘、证券事务代表简历》
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2017年1月3日
附件：
张恩：
男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年至2013年5月任西藏昌都地区物资公司经理；2013年 5月至 2013年 12月任西藏高争民爆物资有限责任公司昌都分公司经理，2014年 1月至今任高争民爆副总经理。截至目前，张恩先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
张恩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张恩先生不属于“失信被执行人”。
巴桑顿珠
男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年至2007年任西藏自治区轻化建材公司业务科副科长，2007年至2008年任西藏高争民爆物资有限责任公司销售部经理，2008年至2012年任西藏高争民爆物资有限责任公司副总经理，2012年至2013年任西藏高争民爆物资有限责任公司董事、副总经理，2014年1月起任高争民爆董事、副总经理。截至目前，巴桑顿珠先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
巴桑顿珠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，巴桑顿珠先生不属于“失信被执行人”。
钟继友
女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年至2007年在西藏
西藏高争化工有限公司有限公司财务科工作，2007至2012年6月任西藏高争民爆物资有限责任公司财务部部长，2012年至2013年任西藏高争民爆物资有限责任公司副总经理兼财务总监，2014年1月至今任高争民爆副总经理、财务总监。
截至目前，钟继友女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
钟继友女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，钟继友女士不属于“失信被执行人”。
万红路
男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年至2011年任西藏高争民爆物资有限责任公司供应部部长，2011年至2013年任西藏高争民爆物资有限责任公司副总经理、西藏高争爆破工程有限公司董事长，2014年至2015年12月任西藏高争爆破工程有限公司总经理，2015年12月至今任西藏高争爆破工程有限公司董事长，2014年 1月至今任高争民爆副总经理。截至目前，万红路先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
万红路先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，万红路先生不属于“失信被执行人”。
周志冰
男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年至2012年5月在昌都地区物资公司业务科工作，2012年6月至2016年6月在高争民爆担任项目部部长，2016年 6月至今任高争民爆副总经理。截至目前，周志冰先生不持有
公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
周志冰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周志冰先生不属于“失信被执行人”。
刘长江
男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1993年至 2006年在西藏交通工业总公司工作，2007年至2008年在西藏高争民爆物资有限责任公司办公室工作，2008年至2010年任西藏高争民爆物资有限责任公司办公室副主任，2010年至2013年任西藏高争民爆物资有限责任公司办公室主任，2014年1月至今任高争民爆董事会秘书兼办公室主任。截至目前，刘长江先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
刘长江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，刘长江先生不属于“失信被执行人”。
李国兵
男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工作经历：2011年至2012年 5月在西藏高新建材股份有限公司工作，2012年 6月至今在高争民爆工作。
李国兵先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
李国兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李国兵先生不属于“失信被执行人”。