证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-020号
河北汇金机电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年4月10日下午 14:00在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计11名，代表股份334,547,348股，占上市公司总股份的61.5035%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份322,731,748股，占上市公司总股份的59.3313%。通过网络投票的股东 3人，代表股份11,815,600股，占上市公司总股份的2.1722%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份11,815,600股，占上市公司总股份的2.1722%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东3人，代表股份11,815,600股，占上市公司总股份的2.1722%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙景涛先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1.1本激励计划的目的与原则
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.2本激励计划的管理机构
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.3激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.4限制性股票的来源、数量和分配
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.5本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.9限制性股票的会计处理
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.10限制性股票激励计划的实施程序
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.11公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.12公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励
对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.14限制性股票回购注销原则
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决情况：
同意 334,547,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东张云霞、王冰、刘立新、高寄钧、赵建周、宋莲媛、黄黎君、侯强、石晓芳为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案。
中小股东表决情况：
同意11,815,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张鼎映律师、张冉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日