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证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2019-001广东万家乐股份有限公司股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员（除陈环外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）股票（简称：万家乐，代码：000533）交易价格连续 2个交易日累计偏离21.71%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况发生重大变化：
（1）公司之控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）于 2018年 10月 19日被杭州市公安局余杭分局查封了办公场所，现场大量相关物品、资料被带走，部分电脑、文件资料、银行 U盾等物品被查封。浙江翰晟基本存款账户被冻结。浙江翰晟董事长陈环被逮捕，浙江翰晟目前无法进行经营活动。公司已聘请了律师全面介入该事件。
（2）公司另一主营业务---输配电设备业务的运营企业顺特电气设备有限公司目前生产经营正常。
4.2018年 12月 20日，公司收到北京市西城区人民法院的民事传票和应诉
通知书，获悉迈科期货已于 2018年 11月 6日向北京市西城区人民法院提起诉讼[案号为（2018）京 0102民初 47156号]并获受理，提请法院判令浙江翰晟归还该两笔借款的本息、罚息、复利、律师费（暂计至 2018年 11月 5日为 22,113,261.28元）；判令公司、陈环、宗蓓蕾就浙江翰晟的上述债务承担连带责任及承担诉讼费。2018年 12月 25日，根据广东省佛山市顺德区人民法院协助冻结存款通知书（回执）获悉，广东省佛山市顺德区人民法院又以同一案由协助北京市西城区人民法院冻结了公司于中国工商银行佛山分行开立的基本银行账户为[2013012809024556972]中的存款（应冻结存款：22,110,000元，实际冻结金额：739,692.98元）。公司被采取保全措施的实际财产共计 22,849,692.98元，已超过迈科期货的诉求金额。目前，公司聘请的律师已向北京市西城区人民法院提出财产保全异议。
5.经向公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）问询，广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6.公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司目前面临的情况较为复杂，可能会对公司的生产经营及业绩带来较大的负面影响；
3．关于浙江翰晟办公场所被查封事件的进展情况及其他相关情况公司将按照相关规定及时履行披露义务；
4.公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-016
深圳莱宝高科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：莱宝高科，证券代码：002106）自 2015年4月7日开市起停牌，并于4月7日披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司重大事项停牌公告》（2015-009），4月14日、4月21日分别披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-010和2015-011）。
截至本公告日，公司正在积极推进相关工作，但该重大事项仍存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，公司股票（证券代码：002106，证券简称：莱宝高科）将于 2015年 4月 28日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-034
北京东方园林股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
3、本次临时股东大会议案1采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年4月30日以公告形式发出，会议于2014年5月16日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司副董事长唐凯先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，北京市君合律师事务所金奂佶律师、肖一律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及授权委托人共5人，所持有表决权的股份总数为394,111,510股，占公司总股本的58.89%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,111,510票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,068,406票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.99%；反对票为43,104票，占参与表决的有表决权股份总数的0.01%；弃权票为0票。
3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,111,510票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票；弃权票为0票。
4、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为394,111,510票。同意票为394,111,510票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票；弃权票为0票。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所金奂佶律师、肖一律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、备查文件
1、北京东方园林股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-094
博彦科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846号），批复内容具体如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 575,815,200元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在批复有效期内实施本次可转换公司债券发行等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002462号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2015年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002462号合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美|
|亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2015 年度财务|
|报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 7 日签发|
|了大华审字[2016]003779 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——业绩预告及定期报告披露》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的规定，就美亚光电公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美亚光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
美亚光电公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2016]002462号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对美亚光电公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美亚光电公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：合肥美亚光电技术股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一六年四月七日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||||||
|合肥美亚光电技术股份有限公司|||||||||||
|2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
||||||2015年度占用||2015年度偿||||
|非经营性|资金占用|占用方与上市公司|上市公司核算|2015年期初占||2015年度占用资||2015年期末占|占用形成||
||||||累计发生金额||还累计发生|||占用性质|
|资金占用|方名称|的关联关系|的会计科目|用资金余额||金的利息（如有）||用资金余额|原因||
||||||（不含利息）||金额||||
|现大股东及其附||||||||||非经营性占用|
|属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附||||||||||非经营性占用|
|属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
||||||2015年度往来|2015年度往来资|2015年度偿||||
|其他关联|资金往来|往来方与上市公司|上市公司核算|2015年期初往||||2015年期末往|往来形成||
||||||累计发生金额|金的利息|还累计发生|||往来性质|
|资金往来|方名称|的关联关系|的会计科目|来资金余额||||来资金余额|原因||
||||||（不含利息）|（如有）|金额||||
|大股东及其附属||||||||||经营性往来|
|企业||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公||||||||||非经营性往来|
|司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其||||||||||非经营性往来|
|控制的法人||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期||||||||||非经营性往来|
|附属企业||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|||||||—|
截至2017年8月31日止
关于无锡隆盛科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA16006号无锡隆盛科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技公司”）管理层编制的截至2017年8月31日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、管理层的责任
隆盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为，隆盛科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了隆盛科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆盛科技公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年九月十五日
鉴证报告第2页
无锡隆盛科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
无锡隆盛科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]950号”《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币 1元，溢价发行，发行价格为每股人民币 8.68元，募集资金总额为人民币 147,560,000.00元，扣除发行费用人民币 27,506,283.30元后，实际募集资金净额为人民币 120,053,716.70元。上述资金已于 2017年 7月 19日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2017]第ZA15618号”《验资报告》。
二、募集资金拟投资项目情况
根据《无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
序 拟使用募集资金投入
项目名称 投资总额（万元） 备案文件
号 金额（万元）
发动机废气再循环 企业投资项目备案 1(EGR）系统技改扩 10,094.00 7,513.71 通知书
产项目 3202071504485
企业投资项目备案 2研发中心建设项目 4,979.11 4,491.66 通知书
3202170015030
合计 15,073.11 12,005.37
在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。
专项说明第1页
无锡隆盛科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，本公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至2017年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币67,301,853.87元，具体运用情况如下：
截至2017年8月31日止以自筹
序号 项目名称 资金预先投入募集资金投资项 占比（%）
目的款项金额（元）
发动机废气再循环(EGR）系统技改
1
扩产项目
41,306,175.32 54.97
研发中心建设项目
2 25,995,678.55 57.88
合计 67.301.853.87 56.06
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
无锡隆盛科技股份有限公司二〇一七年九月十五日
专项说明第2页
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-014鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2019年3月16日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 27日下午14：00在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 14人，实际出席董事14人。公司3名监事及14名高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于董事会 2018年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2018年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”。
2.审议通过了《关于总经理 2018年度工作报告的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了《关于2019年度财务预算的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
分配预案：截止 2018年 12月 31日，公司总股本为 922,602,311股。公司自 2018年 5月 28日起实施 B股回购，截止 2019年 3月 22日回购期满，累计回购
有股东权利。因此，公司 2018年利润分配预案为：以 858,121,541股基数（2018年12月31日的总股本922,602,311股扣除已回购尚未注销的股份64,480,770股），每 10股分配现金 5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。 B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
该分配预案需提交2018年年度股东大会批准后方可实施。
7.审议通过了《关于公司高管人员 2018年度考核结果的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过了《关于公司 2018年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过了《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过了《关于聘任公司 2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过了《关于投资成立“山东鲁联新材料有限公司”的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过了《关于收购北京毕世博电子商务咨询有限公司持有的北京鲁泰优纤电子商务股份公司股权的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
关联董事刘子斌回避表决。
13.审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请授信7.6亿元人民币的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得中国银行（香港）有限公司等5家银行共计0.95亿美元授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
司淄博诚舜热力有限公司的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。
上述议案中第1、3、4、6、10项议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2015-009江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014年度业绩快报
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|856,701,777.78||703,666,588.28||21.75%||
|营业利润|14,714,947.69||-6,426,567.41||328.97%||
|利润总额|17,406,484.13||3,088,437.92||463.60%||
|归属于上市公司股东的净利|13,908,032.01||2,546,002.35||446.27%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.07||0.01||600.00%||
|加权平均净资产收益率|1.73%||0.32%||1.41%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,877,652,294.31||1,614,295,583.28||16.31%||
|归属于上市公司股东的所有|811,195,117.14||799,190,411.18||1.50%||
|者权益|||||||
|股本（股）|209,000,000.00||209,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股|3.88||3.82||1.57%||
|净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期经营情况
产品结构升级，增强了满足客户多元化需求的能力，逐步提高了在水污染治理、大气污染治理、固体废弃物处置、煤化工及电机拖动系统节能等领域市场占有率。报告期内实现营业总收入85,670.18万元，同比增长了21.75%；营业利润1,471.49万元，同比增长了328.97%；利润总额1,740.65万元，同比增长了463.60%；净利润1,390.80万元，同比增长了446.27%。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产增加16.31%，归属于上市公司股东的所有者权益增长了1.50%，归属于上市公司股东的每股净资产增长了1.57%，加权平均净资产收益率增长了1.41个百分点，主要是报告期内公司盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就 2014年度分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-006深圳市盛讯达科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2016年7月2日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2016年 7月 12日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
基于公司进一步规范治理的需要，公司监事会根据深交所创业板上市公司适用的有关法律、法规和规范性文件，在原《监事会议事规则》基础上，对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-016天奇自动化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、股票交易异常波动情况介绍|
|天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2015|
|年1月28日、2015年1月29日、2015年1月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。|
|根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、公司前期所披露的信息，并不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未|
|公开信息。|
|3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。|
|4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。|
|5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。|
|三、是否存在应披露而未披露的信息的说明|

||
|-|
|公司董事会确认，公司于 2015 年 1 月 28 日公布了《天奇自动化工程股份有限公司发|
|行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，截止本公告日，公司不存在|
|任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事|
|项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上|
|市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大|
|影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要风险提示|
|1、公司不存在违反信息公平披露的情形。|

2、公司郑重提醒投资者关注公司于2015年1月28日发布的《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》所列示的各项风险因素。
||
|-|
|3、公司提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司指定|
|的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|
|本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信|
|息披露工作。|
|公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告！|
|天奇自动化工程股份有限公司董事会|
|2015年2月2日|
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2018-023
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会 2018年第二次临时会议通知于2018年3月27日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2018年3月30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过关于公司以现金方式收购北京迷你世界文化交流有限公司100%股权的议案。
公司12名董事对此议案进行了表决。
交易概述：长城国际动漫游戏股份有限公司（简称“本公司”或者“长城动漫”）拟以现金 135,000,000元人民币收购汪忠文、洪冰雷、汪朝骥、汪雪微持有的北京迷你世界文化交流有限公司（简称“标的公司”或“迷你世界”）100%的股权，并于 2018年 3月 30日签订了《股权转让协议》。经核查，标的公司是与本公司无关联关系的独立的第三方，故本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
收购资产的目的和对公司的影响：本次收购的迷你世界拥有多年经营教育+研学产业的经验，主要受众群体为青少年，与长城动漫开发教育研学产业的整体战略规划相吻合，对于实现公司现有产业链的延伸有积极影响；同时，动漫游戏+迷你世界的组合，能对公司现有动漫游戏形成协同和补充，对于进一步开拓动漫游戏受众群
体，强化动漫游戏的客户黏性等方面都有着长远影响。
本次交易完成后，迷你世界将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。
根据迷你世界经审计的财务数据，本次交易完成后，上市公司资产总额和净资产规模将进一步扩大，盈利水平也将进一步得到提升。
审议程序：本次交易经公司2018年3月30日召开的第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过，并授权公司相关代表办理工商变更登记等手续。本次收购完成后，迷你世界将成为公司全资子公司。根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定本次交易事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《长城动漫关于现金收购北京迷你世界文化交流有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-025）。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-035佛山市燃气集团股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年3月22日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年年度报告和公司的经营情况，公司将于2019年3月29日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行公司 2018年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次公司年度业绩网上说明会。
出席公司本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁黄一村先生、独立董事张建军先生、董事会秘书卢志刚先生、财务负责人谢丹颖女士、保荐代表人王海明先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2019年3月22日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年4月24日在虹中路263号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派徐晨律师、杨宬律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规对公司本次年度股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及年度股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对发表的法律意见承担责任。
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
董事会于本次年度股东大会召开前超过20日即于2015年3月31日发布《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，以公告方式向全体股东通知了本次年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明了股东有权出席会议，也可委托代理人出席和行使表决权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系电话、联系人等事项，并说明了本次年度股东大会的网络投票事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次年度股东大会议题的具体内容已在 2015年 3月 31日发布的各项议案中予以充分披露。
根据会议通知，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于2015年4月24日在虹中路263号公司会议室召开，实际召开情况符合通知内容；公司同时接受股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间为现场会议当天9:30-11:30、13:00-15:00。
本所律师核查后认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议和参加网络投票的股东及委托代理人
根据出席本次现场年度股东大会的股东签名及授权委托书以及本次年度股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及委托代理人共11名，代表股份36,654,878股，占公司总股本的25.5527%。
经查验出席现场会议的人员身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次现场年度股东大会的股东和股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，网络投票股东资格则在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司邀请的其他人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次年度股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，本次年度股东大会由公司董事会召集，其于 2015年 3月 27日召开的第五届董事会第十一次会议上审议通过了关于召开本次年度股东大会的议案，符合有关法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果
经验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程
国浩律师（上海）事务所 法律意见书序对现场投票表决结果进行了计票、监票，并合并统计了本次网络投票表决结果。根据会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的，以第一次投票为准。
经表决，本次会议决议事项，决议经代表二分之一以上表决权的股东审议通过，所有议案均获有效表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：徐晨
负责人：黄宁宁
杨宬
二○一五年四月二十四日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-053
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄印电股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司于2015年9月21日接到公司股东黄印电先生的通知：黄印电先生于2014年3月18日和2014年3月19日分别将其持有的本公司股票1,147.5万股和1,215万股与国泰君安证券股份有限公司及上海国泰君安资产管理公司进行了股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于 2014年 3月 21日登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），黄印电先生已于2015年9月16日将上述质押股份进行质押解除，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，股东黄印电先生持有本公司股份3,463.5万股（占公司总股本的8.06%，其中无限售流通股为8,658,750股），本次质押解除后其处于质押状态的股份数为0股。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年9月21日
海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易事项有关事项
的独立意见
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过支付现金及发行股份方式收购王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”）25.1149%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第三次会议审议的与本次交易相关的事项发表如下独立意见：
1、公司原法定代表人郑清涉嫌违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，利用公司名义违规对外提供的担保，已经解除或其对公司的风险隐患已经消除，公司符合法律、行政法规及规范性文件规定的实施发行股份购买资产的要求及各项条件。
2、《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、附生效条件的《支付现金及发行股份购买资产协议》等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，交易方案具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
3、本次交易的交易对方之一王岳成是公司的高级管理人员（副总经理）。
此外，本次交易完成后，王岳成以其所持浙江小王子17.6794%股权认购公司新增股份，本次交易完成后，王岳成将成为持有公司5%以上股份的自然人股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规及规范性文件的相关规定，王岳成系公司的关联方，本次交易构成关联交易。公司第九届董事会成员与王岳成之间均不存在任何关联关系，无须回避表决本次交易相关议案。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力、增强独立性。本次交易完成后，浙江小王子仍为公司的控股子公司，不会对公司关联交易、同业竞争造成不利影响，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
5、浙江小王子25.1149%股权的权益价值评估结果以2019年6月30日为评估基准日，由具备证券期货相关业务资格的资产评估机构出具、并经北京首农食品集团有限公司备案的资产评估报告的评估结果为定价参考依据，评估机构独立，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
6、本次会议审议的授权事项符合《深证证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律、行政法规和公司章程的有关规定授权范围，授权事项合法、合理，不存在重大风险。
7、公司第九届董事会第三次会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。
综上，公司独立董事认为，本次交易符合国家有关法律、行政法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易事项有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱恒源： 陈广垒： 王欣新：
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-080珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年10月19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2015年10月29日上午以通讯表决方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》。
具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请人民币15,000万元授信额度的议案》。
董事会同意公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请人民币15,000万元授信额度。公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请的授信额度，总规模不超过人民币15,000万元,最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来确定，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
特此公告
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-024湖南景峰医药股份有限公司
关于全资子公司上海景峰制药有限公司
拟公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，经核查湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）、上海景峰制药有限公司（以下简称“上海景峰”）相关情况，并经公司2017年 4月 18日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权上海景峰制药有限公司执行董事办理公司债券发行并上市相关事项的议案》。具体如下：
一、关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司符合发行公司债券的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对全资子公司上海景峰制药有限公司发行公司债券的资格进行认真分析研究后，认为上海景峰制药有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、本次发行的概况
（一）发行规模
本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权上海景峰执行董事依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据上海景峰资金需求情况和发行时市场情况，在上述
范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）发行方式及发行对象
本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内可以一次发行或分期形式发行，具体发行方式提请公司股东大会授权上海景峰执行董事根据上海景峰资金需求和发行时的市场情况确定。
（四）配售安排
本次公司债券面向符合认购条件的投资者发行，不向公司股东优先配售。
（五）债券期限
本次公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权上海景峰执行董事根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
（六）债券利率
本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权上海景峰执行董事在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还金融机构借款和/或补充营运资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权上海景峰执行董事根据公司财务状况与资金需求情况确定。
（八）上市场所
本次公司债券发行完毕后，上海景峰将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权上海景峰执行董事根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
（九）担保安排
本次发行公司债券拟由公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十）偿债保障安排
提请股东大会授权上海景峰执行董事，在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时，至少采取以
下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、与公司债券相关的主要责任人不得调离。
（十一）决议有效期
本次债券发行的决议有效期为自股东决定通过之日起至本次债券经中国证券监督管理委员会出具核准批复后届满24个月之日止。
（十二）承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会逐项审议。
三、授权事项
根据有关规定，拟提请股东大会授权上海景峰执行董事在有关法律法规规定范围内全权办理发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（一）就债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。
（二）制定公司债券发行的具体方案，修订、调整发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、发行本次债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、还本付息的期限和方式、担保事项、债券转让等与本次发行方案有关的事宜。
（三）聘请中介机构，办理公司债券发行的相关事宜。在发行完成后，办理发行的公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。
（四）为发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
（五）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东重新决定的事项外，根据监管部门的意见对发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
（六）办理与公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项。
上述授权有效期自股东决定通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-114
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2014年12月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事金春保先生，独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年12月14日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于向控股股东陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%股权暨关联交易的议案
基于公司战略及未来规划，亦为了保证公司资产的安全和保值，回避经营风险，优化资产质量，董事会同意以371.20万元（原出资额+同期贷款利息）向公司控股股东、实际控制人陈江涛先生转让参股公司北京旋极泰科新技术有限公司40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次股权转让构成关联交易，尚需提交股东大会审议，届时关联股东陈江涛先生将对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于向控股股东陈江涛先生转让所持参股公司北京旋极泰科新技术有限公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，公司保荐机构对本议
案出具了相应的核查意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
董事长陈江涛作为关联方，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年12月19日