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国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司利用自有闲置资金购买低
风险理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对亿纬锂能拟使用不超过人民币 6.45亿元自有闲置资金购买低风险理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币6.45亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的低风险理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
以闲置资金购买银行保本理财产品投资期限为2017年4月22日至2018年4月21日，在该有效期内,公司及子公司使用自有闲置资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
此次投资资金为公司及子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
该议案投资额度属于公司董事会权限范围，需经董事会审议通过。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司将严格遵守谨慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
2、公司及子公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、公司上一期使用自有闲置资金购买银行理财产品的执行情况汇报
2016年2月26日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。董事会同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币2亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。自第三届董事会第二十九次会议通过之日起一年内有效。
公司及子公司自2016年4月22日至本核查意见签署日，利用自有闲置资金滚动购买银行理财产品具体情况请见下表。截至本核查意见签署日，共取得收益2.04万元，未对公司净利润产生重大影响。
具体理财产品明细如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|收益金额|
|招商银行惠州分行|招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划---点金额 7001号|3,045|2015年12月29日|2016年1月4日|2.04|
|||550|2015年12月29日|2016年2月24日||
|合计||3,595|-|-|2.04|

五、相关审核和批准程序
公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
6.45亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，亿纬锂能本次使用闲置自有资金购买理财产品已经
公司第四届董事会第四次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：____________
郭威
____________
徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-19
武汉高德红外股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月23日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本600,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月税款）以内，每10股补缴0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 2日，除权除息日为：2015年 6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****409|武汉市高德电气有限公司|
|2|00*****121|黄 立|
|3|01*****380|张 燕|
|4|01*****746|王 玉|
|5|01*****037|黄建忠|
|6|00*****725|张海涛|
|7|00*****210|赵降龙|
|8|01*****384|范五亭|

五、咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号
咨询联系人：张锐刘磊
咨询电话：027-81298268
传真电话：027-81298268
六、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、经中国结算深圳分公司确认有关实施权益分配方案具体时间安排的文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）065号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士持有的部分股份被质押，具体情况如下：一、股东质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||||
|||||||本次新增质||
|股东|一大股||质押|解除||||
|||质押股数|||质权人|押占其所持|用途|
|名称|东及一致||起始日|质押日||||
|||||||股份比例||
||行动人|||||||
||||||华润深国|||
||||||||个人财|
|曹晓春|是|5,800,000|2019-06-14|2020-06-14|投信托有|13.56%||
||||||||务安排|
||||||限公司|||

二、累计质押情况
截至本公告出具日，曹晓春女士持有公司42,774,516股，占公司总股本的8.55%；本次新质押股份5,800,000股，占其持有公司股份总数的13.56%，占公司总股本的1.16%；本次质押后，曹晓春女士累计质押公司股份26,882,600股，占其持有公司股份总数的62.85%，占公司总股本的5.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
广东冠昊生物科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、规章以及《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。
一、监事会会议情况
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，有效的维护了公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
2014年度，公司共召开了 8次监事会会议。期间，公司进行了换届选举，经第二届监事会第十八次会议审议并经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，选举薛志福先生、李建辉先生为公司第三届监事会非职工监事代表监事；选举刘愿宜先生为第三届监事会职工监事代表，并经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选任薛志福先生为第三届监事会主席其三人共同组成公司第三届监事会成员。
2014年，公司监事会成员在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运营提供了有力监督和有效保障。具体内容如下：
（一）第二届监事会会第十六次会议
届监事会十六次会议，会议审议通过了如下议案：
1.关于公司《2013年度报告全文及其摘要》的议案；
2.关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
3.关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
4.关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5.关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；
6.关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
7.关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案；
8.关于《聘任公司2014年度财务审计机构》的议案
（二）第二届监事会第十七次会议
2014年4月22日，公司以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了关于公司《2014年第一季度报告》的议案。
（三）第二届监事会第十八次会议
2014年4月29日，公司以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司《监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选任职资格审查》的议案。
（四）第三届监事会第一次会议
2014年5月26日，公司以现场会议的方式在公司 506会议室召开了第三届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第三届监事会主席》的议案。
（五）第三届监事会第二次会议
2014年7月30日公司以通讯会议的方式召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了：关于公司《2014年半年度报告全文及其摘要》和《公司对外投资暨关联交易》的议案
（六）第三届监事会第三次会议
会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票》的议案。
（七）第三届监事会第四次会议
2014年 10月 23日，公司以通讯会议的方式召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了关于公司《2014年第三季度报告》和《关于公司使用部分超募资金永久补流动资金》的议案。
（八）第三届监事会第五次会议
2014年11月19日公司以通讯会议的方式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。
二、监事会对 2014年度公司相关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2014年修订）、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行了全面、认真的监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2014年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况进行监督，认为：公司已依据相关法律规范和公司章程的规定建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会在严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规的要求，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职责和行使职权过程中，不存在违反法律、法规、或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为。
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2014年度公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督检查，认为：公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；公司的财务制度健全，运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；财务报告客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见真实反映了2014年公司财务状况、经营成果和现金流量。
3、公司募集资金的使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照了公司《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。
4、公司关联交易的情况
报告期内，公司监事认真审议了公司日常经营性交易事项，认为：2014年度公司发生的关联交易已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等相关法律法规的规定执行。
所涉及的关联交易定价公平合理，不存在违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
5、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产的情况。
6、公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况
报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
7、对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公
司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效的执行。公司董事会审计委员会也在经过全面自查、总结的基础上向公司董事会提交了《2014年度内部控制评价报告》，该报告客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
8、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，监事会经审核认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
三、监事会 2015年度工作计划
2015年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议、及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、合法性，不断提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
广东冠昊生物科技股份有限公司监事会2015年2月10日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-058深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日接到公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）函告，获悉乾德精一将其所持有的本公司部分股份质押。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|乾德精一|是|1,600,000|2019年7月22日|至申请解除质押登记为止|大连市服装研究所有限公司|2.0513%|担保|
|乾德精一|是|3,150,000|2019年7月22日|至申请解除质押登记为止|大连经济技术开发区兴华服装有限公司|4.0385%|担保|
|乾德精一|是|3,150,000|2019年7月22日|至申请解除质押登记为止|大连耐尔特服装有限公司|4.0385%|担保|
|乾德精一|是|4,100,000|2019年7月22日|至申请解除质押登记为止|大连大通服装有限公司|5.2564%|担保|
|合计|-|12,000,000|-|-|-|15.3846%|-|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年7月23日，乾德精一及其一致行动人合计持有公司股份98,557,977
股，占公司总股本的25.0707%。本次股份质押后，乾德精一及其一致行动人累计
质押所持有的本公司股份64,260,000股，占公司总股本的16.3462%。其中乾德精一持有本公司股份78,000,000股，占公司总股本的19.8413%，乾德精一累计质押其所持有的本公司股份64,260,000股，占公司总股本的16.3462%。深圳精一投资管理有限公司持有本公司股份3,931,200股，占公司总股本的1.00%。深圳精一投资管理有限公司－精一玖玖一号私募证券投资基金持有本公司股份136,000股，占公司总股本的0.0346%。公司实际控制人刘辉女士通过国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份8,352,361股，占公司总股本的2.1246%。
公司实际控制人刘辉女士的一致行动人刘伟女士持有本公司股份8,138,416股，占公司总股本的2.0702%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于中际旭创股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管
理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，广发证券就中际旭创使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24号）核准，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）向 5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）34,378,038股以募集配套资金，发行价格 45.26元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88元，扣除发行费用 33,365,369.04元后，募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84元，其中股本人民币 34,378,038.00元，计入资本公积人民币 1,488,206,592.84元。
上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月25日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第0206号验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《中际旭创股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》披露的本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|

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|-|-|-|-|
|1|400G光通信模块研发生产项目|44,083.60|35,082.00|
|2|安徽铜陵光模块产业园建设项目|112,916.20|83,539.70|
|3|补充流动资金|16,973.30|16,973.30|
|4|偿还银行贷款|20,000.00|20,000.00|
|合 计||193,973.10|155,595.00|

 2019年4月22日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，同意公司使用募集资金人民币 38,083.48万元置换先期（截止至 2019年 4月 22日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。本次置换后，公司尚未使用的募集资金余额为人民币114,174.98万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
公司将根据募集资金投资项目的建设进度按需使用募集资金，在募集资金尚未完全使用前，会形成募集资金的暂时闲置。为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，中际旭创股份有限公司（母公司）拟使用不超过人民币30,000万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）拟使用不超过人民币60,000万元、苏州旭创的全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理，合计使用闲置募集资金进行短期现金管理的总金额不超过人民币100,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体如下：
（一）投资目的：在不影响公司募投项目建设进度和募集资金使用的情况下，为继续提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定的产品进行投资。
（三）投资额度：中际旭创拟使用不超过人民币30,000万元、苏州旭创拟使用不超过人民币60,000万元、铜陵旭创拟使用不超过人民币10,000万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过
人民币100,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
（四）投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总裁在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
（六）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。同时，在股东大会审议通过之后，董事会授权总裁在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、审议程序以及专项意见
2019年4月22日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金在不超过100,000万元额度内进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权总裁在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用总额不超过100,000万元人民币的暂时闲置募集资金，选择安全性高、流动性好、有保本约定的产品进行投资，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构认为中际旭创关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过，监事会及独立董事发表了同意意见。
中际旭创在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。
本保荐机构对中际旭创实施该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
孟晓翔 陈凤华
广发证券股份有限公司2019年4月24日
独立董事关于调整公司 2013年限制性
股票激励计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十次（临时）会议审议的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《上海汉得信息技术股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其他法律法规的规定：
鉴于激励对象中的炎喆、严伟、蒲强、梁天洪、陈树林、邓洪文、李岳阳、王燚、徐彦青、高原、周龙飞、汤东旭、韩坤、陈荣、张彤、闫树明等 16人因个人原因自愿放弃授予其的限制性股票。我们同意公司董事会取消上述 16人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；并同意将《限制性股票激励计划》激励对象人数调整为231人，授予的限制性股票数量调整为552.6万股。
独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维2014年4月21日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-116
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2019年10月 28日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年11月1日以通讯表决方式召开，公司全体董事9人均参与了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
同意《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为，本次担保事项是为了满足松滋市通达公共汽车有限公司（以下简称“松滋通达”）的业务发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规。松滋通达经营正常，资信良好，本次担保的风险处于可控范围之内。公司董事会同意本次担保事项，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-034汉王科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 3月 19日至 2015年 6月 2日，累计收到北京市第一中级人民法院送达的 58名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料。上诉 58起案件的起诉金额共计约人民币 991.056万元。
一、案件基本情况
2013年12月19日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》[2013]75号，公司及董事长、原总经理受到行政处罚。详细内容请参见公司2013年12月21日刊登在指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受到中国证监会行政处罚的公告》。
上述58名原告以公司受到行政处罚为条件，向法院起诉请求判决公司承担其股票投资损失及其他相关经济损失，索赔金额共计约人民币991.056万元。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司（含控股子公司）在本次公告前无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将积极应诉，并将采取合理有效的措施，尽可能减少上述诉讼对公司利益、现有股东利益的影响。鉴于上述案件尚处于审理初期，案件的证据交换以及庭审程序尚在进行中，在此情况下，对案件的赔偿概率以及最终的赔偿范围，暂时无法判断。
该类诉讼对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。请各位投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、北京市第一中级人民法院《应诉通知书》；
2、民事起诉状 58份。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的独立意见
本次董事会审议了公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的事项，该股权转让事项是公司战略调整需要，有利于公司盘活资产、优化资源配置、降低运行成本、集中精力发展主业。我们认为此次公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权事宜符合《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。
（二）关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的独立意见
本次董事会审议的拟公开挂牌转让控股子公司山东华英泽众禽业有限公司股权事项，是公司战略调整需要，目的在于盘活公司资产、提高资源使用效率、降低运营成本。我们认为此次公司拟公开挂牌转让华英泽众股权事宜符合《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。
（三）关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见
1、本次变更 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项已获得独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，此次变更审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此变更事项无异议。
2、经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
3、本次拟变更 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
综上所述，我们同意公司将 2019年度财务报表和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），并同意提交股东大会审议。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-005欧浦智网股份有限公司
关于股东部分要约收购公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到公司股东吕小奇先生的通知，吕小奇先生计划以部分要约收购方式增持公司股份，该事项正在积极论证和筹划过程中。现将相关情况公告如下：
一、要约收购的基本方案
（一）被收购公司名称及收购股份情况
1、被收购公司名称：欧浦智网股份有限公司
2、被收购公司股票名称：欧浦智网
3、被收购公司股票代码：002711
4、收购股份的种类：人民币普通股
5、预定收购的股份数量：52,803,520股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：5%
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：12.90元/股
（二）要约价格及其计算基础
1、要约价格
本次要约收购的要约价格为12.90元/股。
2、计算基础
根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次要约收购的要约价格的计算基础如下：
（1）在本次要约收购提示性公告日前 6个月内，吕小奇先生买入欧浦智网股票最高价为12.28元/股。
（2）本次要约收购提示性公告日前30个交易日内，欧浦智网股票每日加权平均价格的算术平均值为12.81元/股。
（3）本次要约收购的要约价格为 12.90元/股，不低于提示性公告日前 30个交易日
内每日加权平均价格的算术平均值，亦不低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，符合《上市公司收购管理办法》第三十五条的规定。
（三）收购资金总额及资金来源
基于要约价格 12.90元/股的前提，所需最高资金总额为 681,165,408元。本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金。
二、其他说明
1、吕小奇先生本次要约收购为部分要约收购，不以终止欧浦智网的上市地位为目的。
2、吕小奇先生会及时将与本次要约收购相关事宜的进展情况通知公司，公司将代为履行信息披露义务。
三、风险提示
1、吕小奇先生本次计划以部分要约收购方式增持公司股份系股东个人行为，且该事项仍处于论证和筹划过程中。公司尚未收到吕小奇先生出具的《要约收购报告书》或《要约收购报告书摘要》。本次要约收购文件尚需报中国证监会审核，本次收购要约并未生效，具有相当的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 1月 10日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-102
茂硕电源科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 8月 13日开市起停牌，2014年 9月 11日，公司董事会发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：茂硕电源，股票代码：002660）自 2014年 9月 11日开市起继续停牌。2014年 9月 16日，公司召开董事会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，并于 2014年 9月 24日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》，2014年10月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2014年10月29日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年10月29日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-086
江苏德威新材料股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
江苏德威新材料股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月27日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份编号：临2016-023号
金圆水泥股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）及其全资子公司青海宏扬水泥有限公司（以下简称“青海宏扬”）的经营和发展需要，互助金圆、青海宏扬拟向银行申请综合授信融资，并由公司为其提供连带责任担保。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于2016年4月28日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议以6票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
二、担保情况
（一）、互助金圆拟向各家银行申请授信额度合计 82200万元，具体如下：1、互助金圆拟向中国工商银行股份有限公司互助支行申请综合授信额度人民币 10,400万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
2、互助金圆拟向青海银行股份有限公司城中支行申请综合授信额度人民币15,000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
3、互助金圆拟向中国建设银行股份有限公司海东地区分行申请综合授信额度人民币 11,800万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
10,000万元由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
5、互助金圆拟向青海省大通县农村信用合作联社申请综合授信额度人民币 3000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
6、互助金圆拟向中国银行海东分行申请综合授信额度人民币6000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
7、互助金圆拟向中国邮政储蓄银行西宁分行申请综合授信额度人民币 2000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
8、互助金圆拟向上海浦东发展银行西宁城西支行申请综合授信额度人民币 6000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
9、互助金圆拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币 3000万元，借款期限一年，期间可以循环使用授信额度，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
10、互助金圆拟向浙商银行兰州分行申请综合授信额度人民币 10000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
（二）、互助金圆之全资子公司青海宏扬拟向各家银行申请授信额度合计13000万元，具体如下：
1、青海宏扬向上海浦东发展银行西宁城西支行申请综合授信额度人民币 6000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
2、青海宏扬向青海银行股份有限公司格尔木分行申请综合授信额度人民币 7000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
三、被担保人基本情况
（一）青海互助金圆水泥有限公司
1.互助金圆基本情况
成立日期：2008年1月22日
注册地址：互助塘川镇工业园区
法定代表人：邱永平
注册资金：55000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司
2.互助金圆2015年度的财务指标如下：
万元
|||
|-|-|
|指标名称|2015年度（合并）|
|资产总额|417,830.28|
|负债总额|229,011.32|
|其中：银行贷款|108,386.00|
|流动负债|182,492.65|
|净资产|188,818.95|
|营业收入|183,821.91|
|利润总额|39,100.19|
|净利润|32,857.84|
|资产负债率|54.81%|

（二）、青海宏扬水泥有限公司
1.青海宏扬基本情况
成立日期：2008年7月23日
注册地址：格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处
法定代表人：邱永平
注册资金：20000万元
经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售。
与本公司关系：全资子公司互助金圆之全资子公司
2.青海宏扬2015年度经审计财务指标如下：
万元
|||
|-|-|
|指标名称|2015年度（合并）|
|资产总额|80,890.19|
|负债总额|44,326.22|
|其中：银行贷款|12,400.00|
|流动负债|35,607.11|
|净资产|36,563.97|

营业收入
38,271.60
|||
|-|-|
|利润总额|8,174.15|
|净利润|6,917.56|
|资产负债率|54.80%|

四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
为满足公司全资子公司互助金圆及其全资子公司青海宏扬经营和发展需要，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。互助金圆为公司全资子公司，青海宏扬为互助金圆之全资子公司，两家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。
2、独立董事意见
本次担保为满足本公司全资子公司互助金圆及其控股子公司河源金杰和青海宏扬日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象为互助金圆和青海宏扬，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 80,952.59万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2015年度经审计的净资产43.56%。其中 1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年4月30日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-051新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年4月26日在福州市五四路162号华城国际北楼28层召开，会议通知已于2016年4月16日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席付小珍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：公司2016年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2016年一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2016年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《新华都购物广场股份有限公司2016年一季度报告正文》刊登于2016年4月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《新华都购物广场股份有限公司 2016年一季度报告正文》刊登于2016年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。
公司监事会经审核，确认了2015年久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过承诺方的业绩承诺，2015年度业绩承诺已经实现。天健会计师事务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问国信证券股份有限公司对该事项发表专项报告和说明。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
广东溢多利生物科技股份有限公司
广东溢多利生物科技股份有限公司
2013年第六次临时股东大会决议
一、会议召开情况
1.召开时间：2013年12月20日上午8:00；
2.召开地点：公司二楼会议室；
3.召开方式：现场投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.主持人：董事长陈少美先生；
6.表决方式：记名投票表决；
7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 39,000,000股,占有效表决权总股份的100％。
2.公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
议案一：《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
本次公开发行股票不超过1,300万股，拟公开发行新股不超过1,300万股，公司股东公开发售股份不超过800万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但不超过公司股东公开发售股份的数量上限，且新股与公司股东公开发售
广东溢多利生物科技股份有限公司
股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票的数量。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案二：《关于修改公司<章程（草案）>的议案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合法权益，拟修改公司章程（草案）对应条款，其他条款及内容不变。修改后的公司《章程（草案）》将重新予以公布。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案三：《关于公司出具相关承诺函的议案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，为更好地保护广大投资者的利益，公司拟对首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价等事项出具相关承诺函。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案四：《关于稳定公司股价的预案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价的预案。
广东溢多利生物科技股份有限公司
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案五：《关于公司回购首次公开发行的全部新股及公司控股股东购回已转让的原限售股的议案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关内容，如招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门认定或人民法院作出相关判决的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，公司控股股东将购回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。公司及控股股东金大地投资、实际控制人陈少美、董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案六：《关于授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市，现对董事会进行授权，全权办理本次发行并上市的有关事宜。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
（以下无正文）
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|广东溢多利生物科技股份有限公司|
|（本页无正文，为广东溢多利生物科技股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议签署页）|
|出席会议股东签名：珠海市金大地投资有限公司（盖章）|
|代表（签字）：珠海态生源贸易有限公司（盖章）代表（签字）：|
|珠海经济特区金丰达有限公司（盖章）代表（签字）：|
|珠海同冠贸易有限公司（盖章）代表（签字）：|
|王世忱（签字）：陈少武（签字）：|
|广东溢多利生物科技股份有限公司二○一三年十二月二十日|