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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-016天津长荣科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2017年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经 2016年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 12月 25日向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行（以下简称“浦发银行”）认购有关理财产品：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|11,000|保证收益型|2017-12-26|2018-01-29|35天|4.15%|

具体内容详见公司于 2017年 12月 26日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公
告》（公告编号：2017-150）。
截至 2018年 1月 30日，公司已将该到期理财产品的本金及利息共计110,431,138.89元全部收回。
二、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约主体|签约银行|产品名称|收益类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益|是否赎回|投资收益（元）|
|1|长荣股份|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本|15,000|2017-5-27|2017-8-24|4.5%|是|1,719,863.01|
|2|长荣股份|兴业银行|大额存单|保本|6,000|2017-5-26|2017-8-26|1.55%|是|232,500.00|
|3|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|4|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|5|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|10,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|1,100,000.00|
|6|长荣控股|浦发银行|定期存款|保本保收益|30,000|2017-6-5|2017-9-5|1.54%|是|1,054,000.00|
|7|长荣股份|国家开发银行|国开2017283号封闭式保本型人民币理财|保本浮动收益|5,000|2017-7-14|2017-10-12|4.4%|是|542,465.75|

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||||产品|型|||||||
|8|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFP0】|保证收益型|6,000|2017-8-24|2017-9-21|3.5%|是|161,095.89|
|9|长荣股份|兴业银行|企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|2017-9-8|2017-12-8|4.1%|是|1,533,287.67|
|10|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款2017 年JG1400 期|保证收益型|50,000|2017-9-14|2017-12-14|4.45%|是|5,562,500.00|
|11|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】|保证收益型|6,000|2017-9-21|2017-10-19|3.4%|是|156,493.15|
|12|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1557期|保证收益型|10,000|2017-9-30|2017-12-29|4.45%|是|1,100,138.89|
|13|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1665期|保证收益型|10,000|2017-10-17|2018-1-17|4.40%|是|1,100,000.00|
|14|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|6,000|2017-11-16|2017-12-21|3.40%|是|195,616.44|

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||||【CNYAQKFTP0】||||||||
|15|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|11,000|2017-12-26|2018-1-29|4.15%|是|431,138.89|
|16|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|65,000|2018-1-10|2018-4-10|4.60%|否||
|17|长荣控股|浦发银行|定期存款|保本保收益|8,000|2018-1-26|2018-4-26|1.54%|否||

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计293,000万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额73,000万元（含本次）。
三、备查文件
1、上海浦东发展银行网上银行电子回单
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年1月31日
桂林三金药业股份有限公司
2016年度监事会报告
2016年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法
规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，
维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范
运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、对2016年经营管理行为及业绩的基本评价
报告期内，监事会成员列席了2016年6次董事会会议和2次股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2016年公司取得了较好的经营业绩，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况和决议内容
报告期内公司监事会共召开3次会议：
（一）2016年 4月 20日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《2015年年度报告全文及摘要》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2016年度财务预算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2015年度内部控制自我评价报告》；
8、《2016年第一季度报告全文及正文》；
9、《关于终止“现代中药原料GAP基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
（二）2016年8月18日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
（三）2016年10月21日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议采用通讯方式召开并表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2016年第三季度报告全文及正文》。
（四）2016年12月9日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2、《关于调整公司监事津贴的议案》。
（五）2016年12月26日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议采用举手表决的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司监事会主席的议案》。
三、监事会对2016年度公司有关事项发表的独立意见
2016年度公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等赋予的职权，通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2016年度经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：公司内部控制制度健全，2016年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务制度和财务状况，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司 2016年度财务报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，能够客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的2016年度审计报告，审计意见是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查与监督，认为：公司首次公开发行所募集的资金专储于公司募集资金专户，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，公司终止“现代中药原料GAP基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金、变更募集资金投资项目实施地点等事项履行了必要的决策程序，合法合规，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
（四）关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：本年度公司收购桂林金可保健品有限公司100%股权、将原收购桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物变更为收购其100%股权的交易价格公平合理，无损害股东利益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（六）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，确保了公司信息披露的公开、公平、公
正原则，保护了广大投资者的合法权益。
（七）内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议，认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、2017年监事会工作计划
2017年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2017年4月25日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-042北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原委派的保荐代表人颜承侪先生因工作变动，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人，宏信证券决定委派李哲先生（简历附后）接替颜承侪先生的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张荣石先生和李哲先生，持续督导期限至2017年12月31日。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
附件：
李哲先生简历
李哲，保荐代表人，宏信证券投资银行部总监，拥有9年投资银行从业经验，曾参与北京北斗星通导航技术股份有限公司 2009年非公开发行项目、北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年配股项目、山东隆基机械股份有限公司 2015年配股项目、北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016年非公开发行项目、华斯控股股份有限公司2016年非公开发行项目等再融资工作。
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-031
江苏大港股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东、公司副董事长王刚先生的通知，获悉其将持有的本公司部分首发后限售股 25,303,644股办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况公告如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王刚|否|25,303,644|2018年5月18日|2019年6月18日|海通证券股份有限公司|47.75%|满足个人融资需求|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，王刚先生持有公司股份数量为52,994,584股，占公司总股本的比例为9.13%。王刚先生所持有公司股份累计被质押的数量（含本次质押数量）为38,306,644股，占本人持有公司股份总数的72.28%，占公司总股本的比例为6.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-076号南国置业股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
为增加土地储备，增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）联合重庆康田置业（集团）有限公司（以下简称“重庆康田”）于 2019年11月7日参加了重庆市国土资源局的国有建设用地使用权现场挂牌出让活动，并成功竞得位于重庆市沙坪坝区西永组团 U分区 19140号地块的国有建设用地使用权。
现将具体情况公告如下：
二、地块的相关情况
1、宗地编号：西永组团U分区U4-3-1/04号宗地。
2、地块位置：项目北至龙湖U城听蓝湾小区；南至大学城南路；西至重庆绕城高速；东至纵五路、龙湖 U城观蓝小区、居民用地。地块东南方紧邻沙坪坝区重点小学—树人小学。
3、19140地块面积：净用地面积87970㎡。
4、19140地块计容总建筑面积：总计容面积13.20万㎡。
5、土地用途：二类居住用地。
6、成交价格：人民币73500万元。
三、合作方介绍
名称：重庆康田置业（集团）有限公司
注册地址：重庆市沙坪坝区西永镇科技三路99号
经营范围：房地产开发、资产经营管理、物业管理、建材供应及房产销售
重庆康田置业（集团）有限公司（以下简称康田集团）是重庆市地产集团下属专业房地产开发企业，成立于2003年11月，注册资金11亿元，总资产127亿元，通过了 ISO9001质量管理体系认证，具有一级开发资质，涉及房地产开发、资产经营管理、物业管理、建材供应及房产销售等众多领域。
四、对上市公司的影响
项目所在地块处于重庆大学城板块核心区位，四川美术学院（虎溪校区）、重庆大学、大学城树人小学、龙湖 U城环绕该地块四周。区域交通便捷，路网完善，通达性较好；周边生活、医疗、教育等配套完善；公司将凭借多年房地产开发经验，致力于将本项目打造成该区域的精品项目。项目规模和投资额适中，符合公司投资战略要求。
获取本项目，将进一步巩固公司在西南区域的布局，进一步加快公司全国多点布局的步伐。
预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平。
本次成交土地款由公司、重庆康田自筹资金解决。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对项目后续实施的具体情况进行审批及信息披露，请投资者及时关注后续公告。
五、风险提示
本次竞买是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2019年11月8日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2016-015深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2016年 9月 20日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2016年9月26日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
《关于为全资子公司提供担保的议案》具体内容于 2016年 9月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2016年 9月 27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》；
《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》具体内容于 2016年 9月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第八次会议决议》；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一六年九月二十六日
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则北京三夫户外用品股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参照《上市公司治理准则》，制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条战略委员会可以下设工作小组。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
(二)对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则(三)对规定须经董事会批准的重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)由工作小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况报工作小组；
(四)由工作小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-001证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-001京东方科技集团股份有限公司
限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售的股份为2014年1月公司股东追加限售承诺的
股票，解除限售的数量为675,026,803股。
2、本次解除限售的A股股份可上市流通日为2016年1月11日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股东合
肥融科项目投资有限公司基于对本公司未来发展的信心，于2014年1
月9日起自愿承诺将所持本公司全部股份锁定24个月，具体详见本公
司2014年1月3日披露的《关于股东追加股份限售承诺的公告》（公
告编号：2014-001）。
二、本次解除限售股份具体情况
1、本次解除限售股份上市流通日为2016年1月11日。
2、本次解除限售股份明细如下：
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|股东名称|持股数量|其中持有的限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|占解除限售前上市公司无限售条件股份的比例|
|合肥融科项目投资有限公司|675,026,803|675,026,803|675,026,803|2.75%|

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|675,026,803|675,026,803|675,026,803|2.75%|

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
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|本次变动前||本次变动数|本次变动后|
|数量（股）|比例||数量（股）|
|10,597,612,766|30.15%|-675,026,803|9,922,585,963|
|0|0.00%|0|0|
|10,595,502,993|30.14%|-675,026,803|9,920,476,190|
|0|0.00%|0|0|
|0|0.00%|0|0|
|0|0.00%|0|0|
|0|0.00%|0|0|
|2,109,773|0.01%|0|2,109,773|
|24,555,454,977|69.85%|675,026,803|25,230,481,780|
|23,353,364,808|66.43%|675,026,803|24,028,391,611|
|1,202,090,169|3.42%|0|1,202,090,169|
|0|0.00%|0|0|
|0|0.00%|0|0|
|35,153,067,743|100.00%|0|35,153,067,743|

四、其他事项
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了在追加限售中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年1月7日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-085北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于《非公开发行股票申请文件反馈意见》
延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行A股股票事宜于2015年8月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报，并于2015年8月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152467号）。2015年11月12日公司第三届董事会第十六次
会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及有关议案，因
非公开发行A股股票方案调整，公司于2015年11月17日向中国证监会申报了补充材料。
2015年12月1日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152467号）（以下简称“反馈意见”），要求公司在30日
内就有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司收到中
国证监会反馈意见后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，并组
织有关人员对反馈意见进行回复。由于反馈意见中要求补充关于本次非公开发
行认购对象的更详实的材料，为保证申报材料的完整性及数据更新的及时性，
经与保荐机构及其他中介机构沟通，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司
于2015年12月21日向中国证监会提交了关于《非公开发行股票申请文件反馈意
见延期回复的申请》，回复时间延期至2016年1月29日之前。公司将积极履行会议程序，审议相关事项，并会同中介机构尽早完成反馈意见的回复工作，在反
馈回复材料准备齐全后及时履行相关信息披露义务并向中国证监会报送相关文
件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-080泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）负责武汉中央商务区项目的开发建设。
为推进武汉中央商务区项目基础设施项目的开发建设，武汉公司拟向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部申请 8亿元的融资。本公司须为上述融资提供连带责任保证。本次融资计划主要涉及内容如下：
1.融资主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司。
2.融资规模：8亿元。
3.融资用途：用于武汉中央商务区地下交通环廊项目的开发建设。
4.融资期限：5年，可提前还款。
5.风险保障措施：本公司为上述融资提供连带责任保证；待武
汉中央商务区宗地16A、16C、16D、16E、16F、20土地使用权具备抵押条件后，以其提供抵押担保。
（二）董事会的表决情况
公司于 2017年 1月 23日召开第九届董事会第一次会议，于 2017年 2月 8日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2017年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 972.28亿元（其中本公司为武汉公司提供担保的额度为 200亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2017年 1月 24日、2017年 2月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198号泛海城市广场 12层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系本公司全资子公司）持股1.33%
主要财务状况：
单位：元
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|-|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度||截至2017年3月31日/2017年1-3月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||122,760,092,509.35||
||121,920,420,772.31|||
|负债总额||85,828,034,189.56||
||85,281,882,726.20|||
|净资产||36,932,058,319.79||
||36,638,538,046.11|||
|营业收入||2,852,482,902.56||
||22,388,198,431.15|||
|利润总额||387,043,699.18||
||5,252,781,125.59|||
|净利润||302,593,528.17||
||3,904,482,744.04|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司全资子公司武汉公司申请的融资款项，将用于其所属地下交
通环廊的开发建设，本次融资将有利于完善武汉中央商务区基础设施，进而推动武汉中央商务区各项目顺利销售，符合公司发展要求。
考虑到武汉公司经营管理稳健，其负责的项目开发建设及销售情况良好，为公司提供了稳定现金流，公司董事会认为，公司对武汉公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为10,928,936.38万元（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的596.40%；
对外担保实际余额为7,743,358.47万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的422.56%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
孚日集团股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2015年〜2017年）股东回报规划》(以下简称“本规划”），具体内容如下：一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划的制定原则
(一）公司充分考虑对投资者的回报，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配比例。
(二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
(三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
(五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等综合因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，实现公司长远发展的
基础上做出的对投资者合理回报的安排。
四、公司未来三年（2015年〜2017年）的具体股东回报规划
(一）公司利润分配的形式
公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
(二）公司现金分红的具体条件和比例
1、现金分红具体条件：当年实现盈利；公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
若公司经营活动现金流量连续2年为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。
2、红具体比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
(三）公司发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足
上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
五、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新修订一次《未来三年股东回报规划》。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会和股东大会审议。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
六、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
公司根据有关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环境发生重大变化、或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项，确实需要对利润分配政策进行调整或者变更的，可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管规定。
公司调整利润分配方案时，须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，提交股东大会特别决议通过。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
七、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
孚日集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-041武汉天喻信息产业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：127.01%—139.12%|盈利：3,303.75万元|
||盈利：7,500万元—7,900万元||

其中，2018年7-9月业绩预计：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,400万元—1,800万元|盈利：345.78万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要由于公司智慧教育业务和金融终端业务收入和利润同比增长，以及公司收到的税收返还款同比增加。
公司预计 2018年 1-9月非经常性损益金额为 800万元—900万元，主要为
确认的与收益相关的政府补助及非流动资产处置收益。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-099天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2016年 12月 22日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 12月 11日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于提名李川先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
经公司提名委员会提名李川先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满日止。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公司独立董事对本议案发表了意见。
该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
鉴于公司股权激励限制性股票部分激励对象离职情况，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，拟对张海涛等4名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的341,550股限制性股票按授予价格进行回购注销。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
天津红日药业股份有限公司业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司拟回购注销部分离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 341,550股，因此拟将公司注册资本由 301,139.6343万元人民币变更为 301,105.4793万元人民币，同时提请股东大会授权董事会在完成股份回购后相应修订公司章程。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
因公司注册资本变更事宜，需对公司章程作出相应修订，具体修订内容详见附件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015年度及 2016年半年度权益分派后对限制性股票授予价格及授予数量调整的议案》；
根据《天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第四章限制性股票授予价格”、“第七章激励计划的调整方法和程序”、公司2015年度及2016年半年度权益分派事项，公司首次授予限制性股票的授予价格由7.73元/股调整为2.56元/股（（7.73-0.06）/3=2.56），首次授予限制性股票的授予数量由1,707.03万股调整为5,121.09万股。预留限制性股票的授予价格由原8.25元/股调整为2.75元/股（（8.25-0.06）/3=2.75），预留限制性股票授予数量由162万股调整为486万股。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用中药产品自动化生产基地项目3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
天津红日药业股份有限公司过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资的议案》；
公司董事会认为：本次使用非公开发行股票募集资金 1.5亿元对天津红日康仁堂药业有限公司的增资符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，天津红日康仁堂的中药产品自动化生产基地项目将满足配方颗粒产品市场上日益增加的需求，有利于提高中药配方颗粒剂的市场份额和竞争力，提升公司未来的盈利水平，增加公司股东的回报。因此本次募集资金的使用用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2017年1月10日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附件一：第六届董事会独立董事候选人李川先生简历；
附件二：公司《章程》修正案。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十二日
天津红日药业股份有限公司附件一：
李川：中国国籍，无境外居留权，男，1966年 1月生，中国科学院上海药物研究所二级研究员，上海药物代谢研究中心副主任，中国中医科学院中药研究所，研究院（兼），中药药代中心主任。
公司认为以上独立董事候选人符合《公司法》的相关规定，且不存在下列情形：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
上述独立董事候选人未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；均未持有本公司股票。
天津红日药业股份有限公司附件二：
天津红日药业股份有限公司
章程修正案
1、原章程第一章第六条：
公司注册资本为人民币301,139.6343万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币301,105.4793万元。
2、原章程第三章第一节第十九条：
公司股份总数为301,139.6343万股，公司的所有股份均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为301,105.4793万股，公司的所有股份均为普通股。
3、原章程其他条款不变。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整部分董事薪酬的议案》发表独立意见如下：
公司部分董事及高级管理人员薪酬调整方案是依据公司经营业绩、实际发展情况、个人岗位分工以及当地物价水平制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意本次部分董事及高管薪酬调整，并同意将调整部分董事薪酬事项提请公司股东大会审议。
二、对《关于回购注销部分2017年股票期权及限制性股票的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事对本次回购注销部分 2017年股票期权及限制性股票的数量、名单进行了核查，认为：鉴于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划中的部分原激励对象周建林、秦春兵共计2人已离职，不再满足成为激励对象的条件，根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，上述离职人员已授予的股票期权及已获授但尚未解锁的限制性股票应回购注销。
公司本次回购注销部分 2017年股票期权及限制性股票的行为符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，故一致同意公司回购注销上
述2名原激励对象已授予的股票期权及已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、对《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们对公司为全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”）银行贷款提供担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项是为补充富瑞重装、富瑞深冷、富瑞氢能日常经营所需的流动资金，有利于富瑞重装、富瑞深冷、富瑞氢能业务的发展，富瑞重装、富瑞深冷、富瑞氢能信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资、控股子公司银行贷款提供担保事项。
四、对《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司全资子公司富瑞深冷本次办理售后回租融资租赁业务，有利于富瑞深冷盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足经营和发展的需要，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。公司本次为富瑞深冷售后回租融资租赁业务提供担保有利于富瑞深冷的发展，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司为富瑞深冷售后回租融资租赁业务提供担保。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
许敬东 刘伦善 汪激清
四川汇源光通信股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，切实履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
现将本人2013年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年公司共召开了 6次董事会会议（其中现场会议 2次，通讯表决会议 4次）和 1次股东大会，本人均出席了相关现场会议或按要求进行了通讯表决。本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，本人在会前认真审阅议案资料，在重大事项上与公司董事、高管、会计师等相关人员进行充分的沟通交流，获取决策所需资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，对公司提出合理化的建议。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，未提出反对、弃权意见的情形。
二、对公司 2013年董事会审议事项发表独立意见以及出具专项说明的情况
2013年 4月 17日，本人对第九届八次董事会会议审议的《公司 2012年度利润分配方案及资本公积转增预案》、《公司 2012年度计提资产减值准备的报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司关于聘任2013年度财务审计及内部控制审计机构的议案》等四项议案发表了独立意见，并对公司 2012年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见。
三、行使其他特别职权的情况
报告期内，本人未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
四、独立董事在年报编制、审核、披露过程中履职情况。
本人按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作细则》对公司年度报告的编制、审核、披露等过程实施了全程监督。
作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行了多次沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与公司和年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，积极予以解决。
作为审计委员会的成员，在 2013年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见；在会计师进场后，不断与公司管理层、会计师沟通，关注审计中的重大事项，并以督促函的方式督促会计师在约定时间内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了公司 2013年度财务会计报表，并发表了书面意见；参与审计委员会专项会议，审议通过公司 2013年度财务会计审计报告等相关议案并形成决议后提交董事会审核。
五、现场工作情况
本人多次利用公司召开董事会或专题沟通会议时间，到公司现场深入了解公司生产经营等相关情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员、会计师沟通与交流，及时掌握公司的经营动态、财务状况及内部控制工作情况。平时通过邮件、电话等途径与公司董秘、证券事务代表等相关人员保持联系，对公司重大事项做到及时的了解和掌握。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、密切关注公司经营及重大事项情况，勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告
期内，本人对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，通过电话、邮件、现场会谈等多种形式向相关部门和人员询问有关议案的情况。同时，对公司内部监察审计、内部控制系统的建立完善、重大资产出售事项、对外担保事项、关联交易事项等方面提出独立意见，深入了解公司经营管理情况。不定期与公司经营管理层进行沟通，持续关注重大事项进程。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，积极参加深圳证券交易所、中国证监会四川监管局组织的各项培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
七、建议和意见
2014年，公司因继续加强对上市公司及其下属子公司内部控制的整改和对内部控制制度的完善，进一步提高公司的规范运作水平，保证公司健康持续发展。
报告期内，公司各方面为本人履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，本人将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议和意见，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事：周健