Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华明电力装备股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。监事会现将2017年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下：
1、2017年 3月 31日，召开了公司第四届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保的议案》
2、2017年 4月 10日，召开了公司第四届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《2016年度监事会工作报告》
（2）《2016年年度报告及摘要》
（3）《2016年度财务决算报告》
（4）《关于2016年度不进行利润分配的预案》
（5）《2016年度内部控制自我评价报告》
（6）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
（7）《2016年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
3、2017年 4月 27日，召开了公司第四届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《华明电力装备股份有限公司2017年第一季度报告》。
4、2017年 5月 26日，召开了公司第四届监事会第八次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
（3）《关于公开发行公司债券方案的议案》
（4）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
5、2017年 8月 23日，召开了公司第四届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《公司2017年半年度报告全文及摘要》
（2）《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、2017年 9月 29日，召开了公司第四届监事会第十次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于募集资金投资项目延期的议案》
（2）《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
7、2017年10月24日，召开了公司第四届监事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《公司2017年第三季度报告全文及正文》
二、监事会对有关事项的独立意见
(一)公司依法运行情况报告期内，监事会成员共列席了 7次董事会，参加了3次股东大会。对董事会及股东大会召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为；公司董事及高级管理人员执行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责；
本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
(二)2017年度公司内部控制自我评价报告的情况
2017年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，根据公司的内部运行环境，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了
公司资产的安全和完整。成立了内部控制组织，并建立内部控制和约束机制，确保其得到有效执行，保证了公司经营管理目标的实现。
2017年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(三)检查公司财务情况监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为公司遵守《企业会计准则》等相关规定，建立了健全的财务制度，财务管理规范，财务状况运行良好。对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017年年度审计报告进行了核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(四)募集资金使用管理情况
监事会对 2017年募集资金管理情况进行了检查，报告期内，公司募集资金严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
(五)公司日常关联交易情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，对 2017年度的关联交易情况进行了监督和检查，全体监事一致认为 2017年度公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司规章的规定，交易价格公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
(六)内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，在筹划重大资产重组期间以及发布业绩预告、定期报告
前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
(七)股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
华明电力装备股份有限公司监事会2018年4月23日
广宇集团股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)104广宇集团股份有限公司
关于 2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）上午 9:00
（2）网络投票时间：2017年10月15日—2017年10月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月 16日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 15日15∶00至 2017年 10月 16日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 17人，代表股份 255,475,579股，占公司有表决权股份总数的33.0010％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份255,474,779股，占公司有表决权股份总数的33.0009％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 800股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
广宇集团股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告会议由公司总裁江利雄先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果：同意 255,475,579股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意7,584,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 255,475,579股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意7,584,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和叶远迪律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2017年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；
广宇集团股份有限公司 2017年第七次临时股东大会决议公告2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-040江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王建新先生的通知，获悉王建新先生所持有本公司的股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王建新|是|1,950,079|2016年6月16日|2016 年 11月14日|中信证券股份有限公司|2.86%||
|王建新|是|6,000,000|2015年7月21日|2016 年 11月21日|中信证券股份有限公司|8.80%|原数量为300万股，经2015年度权益分派实施后变更为600万股。|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，王建新先生直接持有公司股份68,213,400股，占本公司总股本的23.46%；其持有的股份已全部解除质押。
特此公告！
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0076浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年8月13日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
经核查，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》。
鉴于本次非公开发行股票方案自发布以来，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等发生了诸多变化，为维护公司以及全体股东的利益，公司与中介机构深入沟通和交流，经董事会认真研究与论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于终止2016年度非公开发行股票事项的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2017年中期利润分配的议案》。
监事会认为，公司董事会提出的2017年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，从程序上和内容上符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司股东利益的情形，我们同意该利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
监事会
北京光线传媒股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2015年任职期间，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人认为本人参与的2015年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2015年度，公司召开了第三届董事会第一次至第三届第四次会议，本人均有参加会议。在对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|董事会届次|发表的独立意见|意见类型|
|1.|2015年8月31日|第三届董事会第一次|《北京光线传媒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.|2015年11月6日|第三届董事会第四次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的委员、提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司的建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
2015年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈少峰
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-109思美传媒股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原董事、财务总监辞职情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监陈少杰先生的书面辞职报告。陈少杰先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事、财务总监职务，陈少杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈少杰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，陈少杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。
截止本公告日，陈少杰先生未持有公司股份。
公司董事会对陈少杰先生在担任公司相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、新聘任财务总监情况
2019年 12月 21日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任侯学建先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。
三、独立董事意见
经审阅公司本次会议聘任的财务总监侯学建先生的个人简历和相关资料，我们认为侯学建先生具备《公司法》《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意聘任侯学建先生为公司财务总监。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会 2019年 12月24日
简历：
侯学建：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；曾任TOM集团子公司财务总监，永太和投资集团财务总监，深圳市联动文化投资有限公司财务总监，龙帆传媒集团财务总监。2019年11月至今任思美传媒董事。
截止目前，侯学建先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-001
重庆莱美药业股份有限公司
关于投资设立产业并购基金完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金认缴出资人民币 2.49亿元与工银瑞信投资管理有限公司、常州青枫投资建设有限公司、常州鼎配创业投资有限公司共同投资设立常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-061）
目前，产业并购基金已完成工商注册登记手续，取得了常州市钟楼区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
企业名称：常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320404MA1UTNKUX7
类型：有限合伙企业
主要经营场所：常州钟楼经济开发区玉龙南路213号9635号
执行事务合伙人：常州鼎配创业投资有限公司委派代表马里
成立日期：2017年12月28日
合伙期限：2017年12月28日至2027年12月28日
经营范围：创业投资，实业投资，股权投资，投资管理（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2018-059
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2018年8月10日以邮件方式发出，会议于2018年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。审议并表决通过了如下提案：二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下提案：
1.公司二〇一八年半年度报告及报告摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司第八届监事会第四次会议审议了《公司二○一八年半年度报告》及报告摘要。监事会确认《公司二○一八年半年度报告》及报告摘要客观、真实地反映了公司的经营情况，一致通过该报告。
2.关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司第八届监事会第四次会议审议了《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》。经讨论，监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。监事会一致同意对 2018年半年度财务报表的上年同期相关财务数据进行追溯调整。
3.关于公司提取资产减值准备的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经监事会审议，同意公司本部对深圳桑达汇通电子有限公司、桑达（香港）有限公司和深圳桑达国际电源科技有限公司的长期股权投资计提人民币 3936万元的减值准备，公司本部和全资子公司桑达香港对深圳桑达商用机器有限公司的长期股权投资计提人民币 759万元和港币 618万元的减值准备；对公司本部应收桑达香港的其他应收款计提 1631万元的坏账准备。监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2 018年 8月 25日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-036深圳市新亚电子制程股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10点
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心A座9楼）
3、召开方式：现场召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长许伟明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人、代表股份124,727,448股，占公司有表决权总股份的62.43%。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一）《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（二）《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（三）《2013年年度报告及摘要》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（四）《2013年度财务决算报告》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（五）《2013年度利润分配预案》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（六）《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（七）《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（八）《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（九）《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：39,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（十）《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（十一）《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》
表决结果：124,727,448股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派麻云燕等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年5月16日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-114号
荣盛房地产发展股份有限公司
2009年度股票期权激励计划第四个行权期行权结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 6日，公司 2009年股权激励计划第四个行权期（即从授权日2010年8月6日当日48个月后的首个交易日起至授权日起 60个月内的最后一个交易日 2015年 8月 5日止）结束。本期共有 52名激励对象采用自主行权方式合计行权 20,771,160股，公司总股本由此增至 3,824,084,686股。现将具体情况公告如下：
一、本次股票期权第四期行权的决策程序、行权价格调整程序及相关信息的披露
1、2014年8月18日，公司第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的议案》。同意以定向发行公司股票的方式授予52名激励对象第四期可行权的股票期权共15,545,100股，决定采用国信证券股份有限公司的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式开展公司2009年股票期权激励计划第四个行权期行权工作。同日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对公司2009年股票期权激励计划第四个行权期激励对象核查的议案》，对公司第四期行权激励对象进行核查，认为52名激励对象均符合行权条件。（具体内容详见2014年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2009年股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的公告》）
2、2014年9月10日，公司发布了《关于2009年股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式等相关事项的提示性公告》。根据
谷永军等15名激励对象出具的本人行权数量将不超过本人账户实际
剩余期权数量的承诺，公司第四期可行权期权总数由15,545,100份调整为15,544,400份。（具体内容详见2014年9月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2009年股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式等相关事项的提示性公告》）
3、2015年6月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司2014年年度利润分配方案已经实施完毕，根据相关规定，对尚未行权的剩余股票期权数量进行调整，调整后，剩余股票期权数量为17,351,400份；将公司2009年股票期权激励计划行权价格由原来的8.68元/股调整为4.24元/股。（具体内容详见2015年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2009年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》）
二、本次股权激励第四期可行权的52名激励对象的行权情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次可行权数量（份）|本次实际行权数量（股）|备注|
|刘山|董事、总裁|1,164,800|1,164,800|在2014年年度权益分派实施前进行行权，行权数量未变化。|
|鲍丽洁|董事、副总裁|2,184,000|2,184,000|在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。|
|李万乐|董事、副总裁|2,038,400|2,038,400|在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。|
|谷永军|董事、副总裁|1,281,160|1,281,160|在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。|
|陈金海|副总裁、董事会秘书|1,310,400|1,310,400|在2014年年度权益分派实施后进行行权，行权数量进行了相应调整。|
|其他部门经理及核心技术骨干47名激励对象||12,792,400|12,792,400||
|合计||20,771,160|20,771,160||

三、公司2009年股权激励第四期行权后股票上市流通安排及其他
情况
1、公司2009年股权激励计划第四期行权采用自主行权的方式开
展，行权期内T日行权，T+2日股票即可上市流通；
2、公司2009年股权激励计划第四期行权股票的上市流通数量为20,771,160股；
3、公司2009年股权激励计划第四期行权对象中的董事、高级管理人行权后，所行权股份锁定6个月。
4、公司2009年股权激励计划第四期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、公司2009年股权激励第四期行权股份的登记情况
公司2009年股权激励计划第四个行权期52名激励对象行权的
20,771,160股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕股份变动登记手续。
五、公司2009年股权激励计划第四期行权募集资金的使用计划
公司2009年股权激励计划第四期行权募集资金133,880,040元,
将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。
六、公司2009年股权激励计划第四期行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司2015年１—3月归属于上市公司股东的净利润为
297,758,999.26元，基本每股收益为0.1570元；在不考虑2014年年度分红派息送转股因素的情况下，本次行权后，总股本增至
1,912,042,343股，若以行权后总股本为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.1557元。
七、公司2009年股权激励计划第四期行权结束后，公司将对剩余失效的股票期权进行注销，待注销完成后，公司2009年股票期权激励计划将最终实施完毕。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
浙江省围海建设集团股份有限公司承诺函
本公司未直接或通过其利益相关方对本次非公开发行股票的认购对象浙江
围海控股集团有限公司、李澄澄、浙江东睿资产管理有限公司、上海盈保投资管理有限公司、杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）及其追溯到各级的股东、合伙人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本公司愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司承诺函》之签章页）
承诺人：浙江省围海建设集团股份有限公司法定代表人：
冯全宏
年 月 日
浙江围海控股集团有限公司承诺函
本公司作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）的控股股东，就本次围海股份非公开发行股票的相关事宜作出如下郑重承诺：
（1）本公司及其关联方未直接或间接对本次非公开发行股票的认购对象浙江东睿资产管理有限公司、上海盈保投资管理有限公司、杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）及其追溯到各级的股东、合伙人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（2）本公司作为本次非公开发行股票的认购对象，已与围海股份签订附生效条件的《非公开发行股票认购协议》，若因本公司及其追溯至各级的股东的原因导致本公司违反股票认购协议的约定的，相关责任人将按照协议约定承担违约责任。
（3）本公司不存在为任何第三人代为持有本次围海股份非公开发行股票的情形。
（4）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本公司愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江围海控股集团有限公司承诺函》之签章页）
承诺人：浙江围海控股集团有限公司法定代表人：
冯全宏
年 月 日
实际控制人承诺函
本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）的实际控制人，就本次围海股份非公开发行股票的相关事宜作出如下郑重承诺：
（1）本人及其关联方未对本次非公开发行股票的认购对象浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、上海盈保投资管理有限公司、杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）及其追溯到各级的股东、合伙人提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（2）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本公司愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《实际控制人承诺函》之签字页）
承诺人：
冯全宏 张子和
罗全民 王掌权
邱春方
年 月 日
承诺函
本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”）本次非公开发行股票的认购对象之一，就本次围海股份非公开发行股票的相关事宜作出如下郑重承诺：
（1）本人已与围海股份签订附生效条件的《非公开发行股票认购协议》，若本人违反股份认购协议的约定，本人将按照协议约定承担违约责任。
（2）本人不存在为任何第三人代为持有本次围海股份非公开发行股票的情形。
（3）本人及其关联方不直接或间接对本次非公开发行对象浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、上海盈保投资管理有限公司、杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）及其合伙人、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人提供财务资助或者补充，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。
（4）本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本公司愿意承担相应法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》之签字页）
承诺人：
李澄澄
年 月 日
宝安鸿基地产集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
公司通过建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事履行监督职能的有关权限和职责范围以及独立董事在年报编制、审议及披露中的职责。2015年6月25日第七届董事会任期届满，公司于2014年年度股东大会进行了换届选举，并于2015年第一次临时股东大会进行了部分董事调整；现将公司第七届董事会及第八届董事会独立董事2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议情况
本年度，全体独立董事均按时出席董事会、股东大会；对于提交会议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，为决策做了充分准备工作，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，提出合理建议。
报告期内，公司独立董事对历次公司董事会审议的议案及其它相关事项未提出异议。相关独立董事2014年度出席会议的情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|2014 年年度股东大会|2015 年第一次临时股东大会|2015 年第二次临时股东大会|2015 年第三次临时股东大会|
|陈爱珍|5|4|1|0|——||||
|董志勇|5|5|0|0|——||||
|李东昕|5|5|0|0|——||||
|王立勇|5|5|0|0|——||||
|徐志新|6|6|0|0||——|——|——|
|陈伟强|6|5|1|0||——|——|——|
|梁发贤|13|13|0|0||——|——|——|
|邓远帆|13|13|0|0||——|——|——|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邱大梁|7|7|0|0|——|——|——|——|
|吴小珠|7|7|1|0|——|——|——|——|

二、发表独立意见情况
2015年度，经对提交董事会审议的相关事项的认真审核，我们对下列事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|发表独立意见的事项|独立意见类型|公告日期|
|1|2015-03-26|第七届董事会第36次会议|1、关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见2、对《公司2014年内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|2014-3-30|
|2|2015-06-04|第七届董事会第39次会议|1、《关于续聘 2015 年度审计单位和内控审计单位的议案》2、《董事会换届选举非职工董事的议案》3、《关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案》|同意|2015-06-05|
|3|2015-06-25|第八届董事会第1次会议|对公司聘任高管的独立意见|同意|2015-06-26|
|4|2015-10-09|第八届董事会第6次会议|1、关于聘任总经理的议案2、关于补选公司非职工董事的议案|同意|2015-10-09|
|5|2015-10-26|第八届董事会第8次会议|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于受让东旭新能源 100%股权的独立意见3、关于本次非公开发行的独立意见|同意|2015-10-27|
|6|2015-11-13|第八届董事会第9次会议|《关于变更董事的议案》|同意|2015-11-14|
|7|2015-12-02|第八届董事会第10次会议|1、《关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理有限公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过 10 亿元融资相关事|同意|2015-12-02|

||
|-|
|宜的议案》、《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过 24 亿元融资相关事宜的议案》和《关于东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过 6.2 亿元融资相关事宜的议案》2、《关于会计估计变更的议案》|

三、在董事会专业委员会的履职情况
在报告期内，我们依照有关规定召开董事会专门委员会会议6次，审核了公司定期报告、内部审计报告以及年度审计计划等事项，并就2015年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展。同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期检查和评估。对相关议案资料进行认真审议，并对有关事项发表独立意见，为公司经营决策提出合理化的意见。
四、在投资者权益保护方面所做的工作
1、公司信息披露情况
2015年,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实履行信息披露义务，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、对公司治理及经营情况的监督
2015年，我们积极履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对公司非公开事项的开展积极履行尽职调查义务，并进行有效监督，提高公司规范运作。
2015年，我们始终保持与公司管理层沟通，督促公司加强规范化运作，
强化内部控制管理，提高抗风险能力。详实地听取相关人员的汇报，利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营情况，实地项目开发进度情况。同时，我们通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
3、持续关注现金分红及投资者回报情况
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。2015年8月24日公司派发2014年年度现金红利约939万元（税前）。我们认为公司2014年年度实施的利润分配方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
特此报告
安鸿基地产集团股份有限公司
董事：陈爱珍、董志勇、李东昕、王立勇
二○一六年三月二十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-057深圳市奥拓电子股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2016年4月19日（星期二）开市起停牌。公司《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-030）于 2016年 4月 19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年4月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-034），公司拟以发行股份及支付现金方式收购某主营照明工程业务的企业股权并募集配套资金。2016年5月4日、2016年5月11日、2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别公告了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-039）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-043、2016-045、2016-047）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-050）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-054）。
2016年7月13日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年7月14日（星期四）开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）之日起，原则上继续停牌时间不超过10个交易日。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
万联证券股份有限公司
关于诚迈科技（南京）股份有限公司
预计日常关联交易的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）的保荐机构，万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“万联证券”）委派保荐代表人王珩、胡治平，对诚迈科技预计日常关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟与关联方统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）发生日常关联交易事项。预计自股东大会审议通过之日起 12个月内，交易额度合计不超过 6,200万元，占公司最近一期经审计净资产的13.44%。
2019年 12月23日，公司召开第三届董事会第二次会议，非关联董事以6
票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，董事王继平先生及其配偶刘荷艺女士、刘冰冰先生对本议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
二、关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|关联交易内容|定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|
|统信软件|向关联方提供劳务|提供技术管理劳务|市场价格|1,000.00|0.00|
||向关联方采购的劳务|采购技术开发服务||5,000.00||
||向关联方租赁场地|租赁场地||200.00||

三、关联人介绍及关联关系
（一）统信软件技术有限公司
统一信用代码：91110302MA01NP925M
注册资本：45,900万元人民币
法定代表人：刘闻欢
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019年 11月14日
住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院12号楼 18层
经营范围：基础软件开发；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：刘闻欢、北京世界星辉科技有限责任公司、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）、北京一路创科网络技术有限公司、北京神州绿盟信息技术有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司。
（二）与公司的关联关系
统信软件为公司参股公司，公司董事长王继平先生、董事刘冰冰先生任统信软件董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，统信软件为公司关联方。
（三）关联方履约能力分析。
上述关联人依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格遵循市场竞
争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署情况
基于日常经营需要，公司将与关联方签订相应技术服务协议及场地租赁协议，股东大会审议通过后，协议各方将按照协议的相关约定执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
根据各方的日常经营需要，相关交易为各方日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。
上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易预计额度情况与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将日常关联交易预计额度的议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。经公司独立董事审议，发表意见如下：
1、公司与关联方之间发生的日常关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联交易额度的预计符合交易各方业务发展的实际情况，交易价格将遵循市场竞争下的正常商业惯例，并参照公司同类销售、采购业务的价格体系执行。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意上述日常关联交易预计额度事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：诚迈科技预计日常关联交易事项已经公司董事会审议通过（关联董事回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，公司按照商业原则，关联交易价格将以市场定价为依据并参照公司同类销售、采购业务的价格体系执行，不存在通过进行利益输送、损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
综上，保荐机构就上述关联交易提交公司股东大会审议无异议，将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王珩 胡治平
万联证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-110深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：
公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2亿
元整，授信额度有效期12个月，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办
理相关手续，签署相关合同及文件。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，前述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
备查文件
《公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会