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高升控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-25号高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2017年 4月 1日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2017年 4月 5日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。于平董事授权许磊董事出席本次会议并行使表决权。
本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于实施深圳盐田二期数据中心项目的议案》；
为扩大公司核心节点自有数据中心资源储备，迅速抢占市场份额，打造底层云服务业务竞争壁垒，公司拟投资 21,788万元实施深圳盐田二期数据中心项目：在深圳创新云海科技有限公司（“创新云海”）所运营的位于深圳盐田港的数据中心按照T3+标准开展二期拓建，建设区域面积 9,745平方米，计划容纳规格为 4.4-8kw的 48U机柜 2,000个。创新云海已就项目区域与深圳市盐田港物流有限公司签署为期 12年的租赁协议，租期自二期供电电线完工后开始计算。该项目的实施主体为控股子公司创新云海（公司控股90%）。
本项目建设周期一年，建设完成后的 12个月内实现销售导入。
经测算，项目投产后预计每年产生营业收入约 1.25亿元以上，给公
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十七次会议司带来净利润约1,600～2,300万元；假设 10年经营期，本项目投资回收期为 6.84年，预计内部收益率11%，经济效益较好，具有较高的投资价值。本项目实施后，公司在深圳地区的自有核心节点的业务能力将大幅提高，能与现有的 738个机柜形成规模经济效应，并将有效满足战略、优质客户的业务需求，巩固公司在华南地区竞争优势。
根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内。本项目的资金来源为自有资金及募集资金，相关变更募集资金用途事项尚待董事会及股东大会审议。若在股东大会审议通过前达到本项目项下事项的支付条件，本公司将先行以自有资金支付，股东大会是否批准相关募集资金变更事项不构成本项目实施的前提条件。本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会拟授权董事长在不超过 21,788万元额度内行使上述项目有关审批权，项目投入方式包括但不限于以增资、委托贷款或借款等方式向子公司创新云海二期拓建项目进行投资。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于新任董事增补完成，为完善公司治理和满足公司发展需要，经董事长提名，选举董事袁东风为公司第八届董事会审计委员会委员，上述新任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年四月五日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-024南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月21日在公司一楼会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表
决，通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2018年半年报摘要及全文的议案》；
2018年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月23日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《南通江海电容器股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》
公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供6,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
本着对股东负责的态度和审慎使用募集资金的原则，综合考虑公司募投项目原计划建设区域功能规划变化及公司对该项目建设的新设想，公司拟终止实施
“研发、营销、行政中心项目”，并将账户结余募集资金52,728,653.89元（含利息）及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。详见8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准
五、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年9月7日下午14：30在公司召开2018年第二次临时股东大会，
审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-035广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1000万元人民币投资设立全资子公司“广州奥娱叁特文化有限公司”，企业名称已经工商局预先核准。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，不需要股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：广州奥娱叁特文化有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广州市越秀区广州大道北193号13B01自编B07号
4、法定代表人：陈德荣
5、注册资本：1000万元人民币
6、拟申请的经营范围：文艺创作服务、艺（美）术创作服务、企业管理服务、企业自有资金投资、市场调研服务、软件开发、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
7、出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占注册资本的100%。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资设立该子公司是为了参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票（详见《关于全资子公司参与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票并签署认购协议的公告》公告编号2015-036）。此次与顺荣三七股权合作，是公司与顺荣三七开展战略合作的第一步，未来将开展多形式、多层次、多渠道的资本合作，与顺荣三七的合作有利于加快公司在泛娱乐生态系统的布局。
成立全资子公司对公司不存在重大的影响和风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年五月四日
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，现对公司有关事项发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
截止2016年6月30日，我们未发现奥特佳新能源科技股份有限公司（包括控股子公司）与股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：
⑴公司为股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
⑵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；
⑶公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
⑷公司委托股东及其他关联方进行投资活动；
⑸公司为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑹公司代股东及其他关联方偿还债务。
上述未发生事项，已经立信会计师事务所审计。
二、关于公司对外担保事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会证监发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[2005]120号、深
奥特佳新能源科技股份有限公司
圳证券交易所《股票上市规则》和江苏证监局《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》苏证监公司字〔2006〕8号的要求，我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细地核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、截止2016年6月30日，奥特佳新能源科技股份有限公司没有为控股股东及持有公司股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。
2、截止2016年6月30日公司担保余额（含为合并报表范围内的子公司之间提供的担保）为9.25亿元，其本公司为全资子公司提供的担保为5亿元；控股子公司之间的担保为 4.25亿元。其担保总额占公司年末经审计净资产的比例为23.08%；
3、对于对外担保事项，公司严格按照法律法规、《公司章程》等其他制度规定履行了必要的审议程序，内部审计部通过定期监督检查完善对外担保风险控制；
4、公司在半年报中全面披露对外担保情况，并揭示对外担保存在的风险。
三、对公司2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
根据中国证券监督委员会和深圳证券交易所有关募集资金监管规定和披露要求，奥特佳新能源科技股份有限公司对报告期内发生募集资金发生、使用和管理情况进行总结，出具了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经公司董事会审议通过。我们认为《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了报告期内募集资金的发生、使用和管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《奥特佳新能源科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。
【以下无正文】
奥特佳新能源科技股份有限公司
【本页无正文，为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事对有关事项的独立意见签字页】独立董事：
邓超： 邹志文： 徐波：
二〇一六年八月二十二日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于2014年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截至2014年6月30日对外担保、与关联方资金往来、募集资金存放与使用情况来进行了认真的核查，现就核查情况发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
3、公司《2014年半年度首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页以下无正文，下转签字页）
相关事项的专项说明及独立意见的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2016-021山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第三次会议，于2016年10月12日以电话和电子邮件通知各位董事，于2016年10月27日上午9时在公司十楼会议室召开。应出席董事5名，亲自出席董事4名，独立董事江鲁因出差未到会，书面委托独立董事宋希亮代为出席并表决。会议由迟维真先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司《2016年第三季度报告》全文及摘要的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于变更公司住所及修改<公司章程>的公告》）。
3、关于设立济南分公司的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）。
以上议案2尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一六年十月二十九日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-005江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,048,734,001.87||1,733,106,152.80|18.21%||
|营业利润|163,981,280.01||110,112,442.45|48.92%||
|利润总额|168,878,630.85||118,498,568.07|42.52%||
|归属于上市公司股东的净利润|151,796,094.57||99,811,450.30|52.08%||
|基本每股收益（元）|0.36|0.24||50.00%||
|加权平均净资产收益率|6.68%||4.55%|2.13%||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,469,705,172.04||2,297,669,479.62|7.49%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,330,659,852.93||2,220,631,396.94|4.95%||
|股本|416,000,000.00||208,000,000.00|100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||-47.57%||
||5.60||10.68|||
|（元）||||||

备注：（1）报告期内，公司因实施2012年度利润分配方案，用资本公积转增股本（每10股转增10股），股本由年初的2.08亿股变更为报告期末的4.16亿股，基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。（2）上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司生产经营总体状况良好，财务状况良好，公司实现营业总收入2,048,734,001.87元、营业利润163,981,280.01元、利润总额168,878,630.85元、归属于上市公司股东的净利润151,796,094.57元，分别比上年同期增长18.21%、48.92%、42.52%和52.08%。主要原因是汽车行业发展良好以及公司加大其他行业的业务拓展及加快推进募投项目。
2、增减变动幅度达30%以上项目增减变动的主要原因
报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增长48.92%、42.52%和52.08%，主要原因是公司产销量稳步提高及亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目产能正常释放。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月29日，公司在第三季度报告中预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为45%—70%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为14,472.66万元至16,967.95万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
江苏亚太轻合金科技股份有限公司2013年度业绩快报无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年2月13日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-029远光软件股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-016），公司股票自2014年3月11日开市时起停牌。公司于2014年3月18日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-017），于2014年3月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-018)，于2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-020、2014-022、2014-023），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议
案。由于本次发行股份购买资产涉及工作量较大，完成方案的商讨、论证和完善等相关工作所需时间较长，公司无法按原定时间复牌。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2014年4月24日起继续停牌，预计复牌时间不晚于2014年6月24日。公司对本次股票延期复牌所带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案或草案，公司自发布终止发行股份购买资产公告之日起至少 6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，并将每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-052浙江亚太机电股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2016年5月10日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提名公司第六届监事会候选人的议案》，并同意将该案提交股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会任期日届满，根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核：公司监事会决定提名黄林法、刘春生、周哲敏为第六届监事会候选人（监事候选人简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。同时声明：最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
备查文件：
1、《浙江亚太机电股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一六年五月十日附件：第六届监事会非职工代表监事简介
黄林法，男，1953年生，中专学历。历任浙江亚太机电集团公司制动泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长，浙江亚太机电集团有限公司党委办主任、综合管理部副经理，本公司人力资源与安全保障部经理等职。现任公司法务部经理、监事会召集人。未持有公司股票。
周哲敏，男，1983年生，大学学历，历任集团公司办公室科长，本公司办公室副主任、人力资源和安全保障部副经理、法务部经理等职，现任安吉亚太常务副总经理、本公司监事。未持有公司股票。
刘春生，男，1974年生，大专学历，历任浙江亚太机电股份有限公司技术二科技术员，助理工程师，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司经理，总经理。现任本公司首席质量官兼质量保证部经理、监事。未持有公司股票。
上述人员与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
上述人员最近三年内均未受到中国证监会的行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第七届董事会独立董事关于对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字【2004】338号）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，通过审阅第七届董事会 2015年度第六会议《关于对下属子公司二○一五年度银行授信及项目提供担保的议案》、《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》、《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》、《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》、《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，我们发表独立意见如下：1、公司能够按照相关法律法规的要求，规范对外担保，决策程序完备，风险控制有效。公司不存在为本公司股东、实际控制人及其关联方提供对外担保的行为；
2、中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司、集瑞联合重工有限公司及其控股子公司对其经销商及客户提供担保，均是为了促进本公司业务拓展和产品销售，未损害公司及公司股东，特别是中小股利益的情形。
独立董事：
李科浚
潘承伟
王桂埙
二○一五年四月二十日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十五次会议审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，发表如下独立意见：
我们认为公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司开展远期结售汇业务余额不超过等值人民币2亿元人民币。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
2017年3月14日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-115绵阳富临精工机械股份有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月29日，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名卢其勇先生、聂丹女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。
截止本公告日，卢其勇先生未持有公司股份；聂丹女士持有公司5,400,000股股份，占公司总股本的1.24%。
卢其勇先生在公司控股股东富临集团担任副总经理兼发展管理部总监职务，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3规定之情形。
聂丹女士持有公司控股股东富临集团9.97%的股份，在富临集团担任资金管理部常务副总监职务，系公司实际控制人安治富先生之妻之兄之女，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定之情形。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
附:
卢其勇先生简历
卢其勇先生，出生于1971年9月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，MBA研修班结业。1991年7月至1998年6月历任绵阳市川江羽绒厂办公室文员、副主任，涪翔羽绒制衣公司总经理助理；1998年 7月至 2001年 12月历任富临集团人力资源部副经理、经理；2002年 1月至2006年 8月任四川绵阳富临建筑材料有限公司董事长；2002年7月至 2006年8月任四川绵阳富临建筑材料有限公司总经理；2006年 9月至 2006年 11月任富临集团资产经营分公司副总经理；
2006年12月至 2008年2月任富临集团人力资源部副总监；2008年3月至2018年 12月任富临集团人力资源部总监；2010年 7月至今任富临集团党委副书记；
2013年11月至 2016年 12月任富临集团总经理助理；2014年 2月至 2018年9月任四川富临运业集团股份有限公司董事；2015年 9月至2017年 2月任富临医院董事长；2017年1月至今任富临集团副总经理；2018年 12月至今任富临集团发展管理部总监。
聂丹女士简历
聂丹女士，出生于1976年8月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-051中国石油集团资本股份有限公司
关于与中国光大银行股份有限公司
签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 9日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“中油资本”或“公司”）与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签署了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”），双方将建立全面、长期、稳定、互利、共赢的战略合作伙伴关系，加强融资和金融业务方面合作，促进共同发展。
根据合作协议，中油资本将光大银行作为主要合作银行之一，光大银行将中油资本及下属公司作为总行战略级重点客户；光大银行同意向中油资本及下属公司提供总额为300亿元人民币的意向性授信额度支持，用于支持中油资本及下属公司在光大银行或其分支机构办理各项授信业务；同时，中油资本与光大银行将在结算、同业、资产管理、通道类业务、代理类业务、供应链金融等业务领域加强合作。
本次签署合作协议有利于拓宽公司融资和金融业务经营渠道，提高融资效率，为公司各项金融业务的开展提供支持，符合公司的战略发展需要。
合作协议为指导双方全面合作的框架性文件，不作为中油资本及下属公司和光大银行或其分支机构之间办理各类具体业务的法律合同文件，合作协议框架下涉及的具体业务双方将另行签署业务合同进行约定。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
三湘股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，待公司2016年第三次临时股东大会审议）一、 原章程第六条规定如下：
公司注册资本为人民币956,481,910元。
修改如下：
公司注册资本为人民币1,388,789,602元。
二、 原章程第十八条规定如下：
公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。
公司目前的股份总数为956,481,910股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。
修改如下：
公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。
公司目前的股份总数为1,388,789,602股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。
三、 原章程第十九条规定如下：
公司股份总数为956,481,910股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。
修改如下：
公司股份总数为1,388,789,602股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。
四、 原章程第二百零六条规定如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司2015年第三次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
修改如下：
本章程经股东大会批准后生效。
本章程自公司2016年第三次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
三湘股份有限公司2016年7月8日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-092
立昂技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第四次会议，于 2019年 5月 16日召开了 2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元；同时，以现有总股本 161,874,505股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 113,312,153股，转增后公司总股本为 275,186,658股。
公司于2019年6月28日完成2018年度权益分派实施，公司的注册资本由 161,874,505元增加至275,186,658元，公司的股本总数由161,874,505股增加至275,186,658股。
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：
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|序号|原公司章程|修订后的公司章程|
|1|1.06 条 公 司注 册资 本为 人民币161,874,505元。|1.06 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币275,186,658元。|
|2|3.04 条 公司股份总数为 161,874,505股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。|3.04 条 公司股份总数为 275,186,658股，均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。|

除上述变更内容外，其他条款不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案，变更最终以工商登记部门备案信息为准。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-038
浙江栋梁新材股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）已于2015年9月18日开市起停牌，并于2015年9月18日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于 9月25日、10月9日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-025、026、028、030、031、032、033），于 10月 16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。
2015年 11月 25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》，公司争取在 2016年 3月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并提请董事会提交 2015年第一次临时股东大会审议。公司于 2015年 11月 26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-035）。若此项议案没有被股东大会审议通过，则公司将终止本次重组事项并复牌。
截至目前，公司聘请的中介机构正在积极、有序地开展本次重组涉及的相关工作，交易双方就本次重组的交易方案、交易方式、业绩承诺等重要交易条款及相关协议进行商讨，现场审计、评估工作还在进行中，本次配套募集对象尚未确定。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作
备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 12月3日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—038二六三网络通信股份有限公司
关于全资子公司与青岛海信通信有限公司签订合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州二六三移动通信有限公司（以下简称“广州二六三”）于近日同青岛海信通信有限公司（以下简称“海信通信”）签署了《境外移动通信服务合作协议》（以下简称“协议”）。现将相关情况公告如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：青岛海信通信有限公司
法定代表人：刘洪新
住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
二、合作协议的主要内容
甲方：青岛海信通信有限公司
乙方：广州二六三移动通信有限公司
（一）合作内容
甲乙双方合作运营，为甲方终端用户提供境外移动通信服务。其中，甲方主要负责境外移动通信服务的SoftSIM功能开发等，乙方负责境外移动通信的服务实现、应用及支撑系统开发、通信资源对接、产品设计、订购收费、账号管理、运营推广、通信保障、漫游业务相关的技术支持和客服工作。
（二）合作模式
双方合作模式为合作分成，乙方提供漫游业务给甲方终端用户并负责上线后的运营推广及客服工作，双方对甲方终端用户购买该业务所产生的销售收入进行
分成。
（三）支付形式
1、双方约定按自然月进行结算。每月5日前乙方提供上月结算单给甲方，甲方每月10日前对乙方的结算数据进行审核并开具发票（6%增值税专用发票），乙方在收到甲方发票后10个工作日内转账至甲方银行账户。
2、甲方如果对乙方提供的结算数据有异议，乙方应配合甲方在异议提出后10日内再次核对确认。对于异议部分金额的处理不影响无异议部分款项和金额的支付,双方应按前款约定的期限和方式先行结算并支付无异议的款项金额，异议部分经双方再次确认后将在下一次结算时予以直接扣减或者补交。
3、逾期支付。如因乙方原因逾期支付，须向甲方支付每日未付款项万分之一的滞纳金（或法律允许的最大滞纳金支付比例，二者选低者），乙方支付的滞纳金总额不超过乙方逾期付款总额的百分之五；但因甲方原因造成的除外。
（四）违约责任
1、双方应履行其在本协议中的各种义务和保证，除另有约定外，违约方应承担违约行为给对方造成的直接经济损失，包括但不限于：诉讼费、保全费（包括差旅费）、律师费、鉴定费、调查费、公证费等。
2、如一方违反本协议里的任何约定，于对方通知违约行为后5个工作日之内仍未能校正其违约行为，守约方有权马上终止本协议，违约方应赔偿对方因此造成的直接损失。
（五）有效期及终止条款
1、有效期。本协议自双方签字盖章后正式生效。合作有效期从2016年3
月1日至2017年2月28日。
2、终止及续签。合作到期前一个月，双方可以书面形式提出解约，经双方书面确认后可终止本协议。如双方均未提出书面解约，本协议将自动续约一年并以此类推。
三、协议对本公司的影响
本次广州二六三与海信通信的合作，体现了公司移动通信业务与终端厂商的紧密合作，将提升公司境外移动通信业务水平。
四、风险提示
对于此次合作，公司境外移动通信服务的收入取决于海信通信移动终端的市场占有率和用户使用情况，因此就此次合作公司境外移动通信服务的收入情况尚存在不确定性。
五、备查文件
广州二六三与海信通信签署的《境外移动通信服务合作协议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年3月31日
恒信东方文化股份有限公司
独立董事杨文川2018年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信东方”）独立董事，2018年按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人出席了公司召开的15次董事会，出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|15|0|0|否|

未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2018年，本人出席了公司召开的5次股东大会。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
1、作为公司独立董事，本人在2018年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、
重大担保等情况。
员会四个专门委员会。本人担任董事会战略委员会委员。
2018年按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为战略委员会的委员，本人积极参与公司发展规划的制订，报告期内，审议了公司2018年经营计划、与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署光谷梦幻世界项目投资协议的议案和回购公司股份的预案，对公司经营目标与发展战略进行研究并提出了建议。
三、2018年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
1、2018年2月1日，在公司第六届董事会第十一次会议上，对公司聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。
2、2018年3月2日，在公司第六届董事会第十二次会议上，对公司收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权、变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案发表了同意的独立意见。
3、2018年4月24日，在公司第六届董事会第十三次会议上，对公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构、2017年度利润分配预案、2017年度计提资产减值准备、公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
4、2018年5月10日，在公司第六届董事会第十五次会议上，对公司使用闲置募集资金购买保本理财产品、公司使用闲置自有资金购买理财产品发表了同意的独立意见。
5、2018年6月8日，在公司第六届董事会第十六次会议上，对回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票、聘任温剑锋先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。
募集资金项目的独立意见发表了同意的独立意见。
7、2018年8月9日，在公司第六届董事会第十九次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、为全资孙公司申请银行授信提供担保发表了同意的独立意见。
8、2018年9月3日，在公司第六届董事会第二十次会议上，对回购公司股份发表了同意的独立意见。
9、2018年9月13日，在公司第六届董事会第二十二次会议上，对为全资下属公司提供担保额度发表了同意的独立意见。
10、2018年10月19日，在公司第六届董事会第二十三次会议上，对终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更发表了同意的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；利用自己专业知识积极与公司管理层沟通。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：______________
杨文川
二零一九年三月二十一日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于回购注销预留授予的部分限制性股票的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第四十二次会议提出的《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
关于回购注销预留授予的部分限制性股票的独立意见
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于回购注销预留授予的部分限制性股票的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
石桐灵：
孙文纺：
天广中茂股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2019]第 1-01768号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2019]第1-01768号天广中茂股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了天广中茂股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十七日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：天广中茂股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|天广消防工程有限公司|子公司|其他应收款|39.54||||39.54||
|广州中茂园林建设工程有限公司|子公司|长期应收款|120,221.37||6,000.00|6,000.00|120,221.37||
||||120,260.91||6,000.00|6,000.00|120,260.91||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：