Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-87
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于变更公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，公司拟将2019年度审计机构变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更2019年度审计机构的情况说明
鉴于公司未来发展和总体审计需要，经审慎考虑及综合评估，拟不再聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度审计机构。经公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中证天通会计师事务所担任公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就更换会计师事务所的事项与致同会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，征得了其理解和支持。致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对致同会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
二、拟变更审计机构的基本情况
名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108089662085K
住所：北京市海淀区西直门北大街甲43号 1号楼 13层 1316-1326
执行事务合伙人：张先云
成立日期：2014年 01月02日
合伙期限：2014年 01月02日至长期
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
业务资质：中证天通会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》；北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更审计机构所履行的程序说明
1、公司已就变更会计师事务所的相关事项与致同会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所进行了充分了解、并对其相关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，不会影响公司2019年度审计工作，同意向董事会提议聘请中证天通会计师事务所为公司2019年度审计机构。
3、公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，同意公司聘请中证天通会计师事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
||
|-|
|四、独立董事事前认可意见和独立意见|
|独立董事对公司变更审计机构发表的事前认可意见：经核查，中证天通会计|
|师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务|
|的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，本次变更审计机构符合公司业务|
|发展和总体审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计|
|质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项已获得我们的事前认可。|
|我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。|
|独立董事对公司变更审计机构发表的独立意见：中证天通会计师事务所具有|
|证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，|
|能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量；董事会在审|
|议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相|
|关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体|
|股东利益的情形。我们一致同意聘请中证天通会计师事务所为公司 2019 年度审|
|计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。|

五、监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。
公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请中证天通会计师事务所为公司2019年度审计机构。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-002
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第二十次会议于 2017年 1月 18日 9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2017年1月13日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的董事9名，应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。注册资本为人民币 20,000万元，公司经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017年1月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司拟与青岛浩韵橡塑制品有限公司共同出资设立控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司（暂定名称，
以工商行政管理部门核定为准）。注册资本为人民币 3,000万元（其中：公司出资 2,400万元，出资比例为80%），公司经营范围：生产和销售：人造草坪，人造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；
人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商行政管理部门核定为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017年1月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-059债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质权人|解除质押日期|本次解除质押占总股本比例|
|久立集团|是|18,000,000|2017年8月30日|中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行|2019年6月28日|2.14%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股333,023,186股，占本公司总股本的39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次解除质押18,000,000股，解除质押部分占本公司总股本的2.14%；累计质押183,350,000股，质押部分占本公司总股本的21.79%。
三、备查文件
1、部分解除质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年7月4日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-034协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）函告，获悉协鑫集团将所持有本公司的部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|协鑫集团有限公司|是|63,000,000|2016-09-23|2019-04-23|华泰联合证券有限责任公司|6.32%|
|协鑫集团有限公司|是|46,000,000|2016-11-15|2019-04-23|华泰联合证券有限责任公司|4.61%|
|协鑫集团有限公司|是|85,000,000|2016-12-09|2019-04-23|华泰联合证券有限责任公司|8.53%|
|合 计|-|194,000,000|-|-|-|19.46%|

2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东协鑫集团持有本公司股份 996,849,668股，占公
司总股本的19.68%；其所持公司股份累计被质押 665,393,968股，占其直接持
有本公司股份的66.75%，占公司总股本的13.14%。
二、风险提示
协鑫集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)65542288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)65547190关于天齐锂业股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019CDA20075天齐锂业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称天齐锂业公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月27日出具了XYZH/2019CDA20073号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，天齐锂业公司编制了本专项说明所附的天齐锂业公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天齐锂业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计天齐锂业公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天齐锂业公司2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天齐锂业公司2018年度财务报表时天齐锂业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天齐锂业公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天齐锂业公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹淑萍
中国注册会计师：郝卫东
中国 北京 二○一九年三月二十七日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天齐锂业股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川天齐盛合锂业有限公司|子公司|其他应收款|7,512.91|82.23||7,595.14||往来款项|非经营性往来|
||成都天齐锂业有限公司|子公司|其他应收款|57,085.76|36,310.82|3,426.54|12,188.64|84,634.48|往来款项|非经营性往来|
||成都天齐锂业有限公司|子公司|应收股利||95,000.00||95,000.00||股利分配|非经营性往来|
||天齐锂业（江苏）有限公司|子公司|其他应收款|5,000.00||185.50|185.50|5,000.00|往来款项|非经营性往来|
||天齐香港有限公司|子公司|其他应收款||8,735.32|||8,735.32|减资款|非经营性往来|
||天齐锂业（射洪）有限公司|子公司|应收股利||127,000.00||127,000.00||股利分配|非经营性往来|
|小计||||69,598.67|267,128.36|3,612.04|241,969.28|98,369.79|||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||69,598.67|267,128.36|3,612.04|241,969.28|98,369.79|||

企业负责人：蒋卫平 主管会计工作的负责人：邹军 会计机构负责人：周大鹏
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-023
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次临时会议于 2019年 3月 15日在公司总部会议室召开，会议决定于 2019年 4月 1日召开公司 2019年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午14：30开始.
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月31日下午15:00至2019年4月1日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至 2019年 3月 27日（星期三）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1902）8、股权登记日：2019年3月27日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第四十九次临时会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2019-020）等相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2019年3月29日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2019年3月28日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号1902）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：雷泽丽
2、联系电话：156 5207 8320传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第四十九次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年3月 15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月31日下午3：00，结束时间为 2019年4月1日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第四次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-095北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）于 2017年12月18日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第三十三次会议。公司于2017年12月8日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的议案》梅泰诺全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）拟与上海驰骛信息科技有限公司（以下简称“上海驰骛”）就软件开发及服务项目，签署《软件开发及服务合同》,合同金额共计人民币1,200万元。
公司高级管理人员程华奕先生任上海驰骛董事长并持有其10.55%股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条的规定，上海驰骛为公司关联法人。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站《关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的议案》。
该议案已经公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于全资子公司签署软件开发及服务合同暨关联交易的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于孙公司使用自有资金设立海外并购基金的议案》
为借助专业投资机构的投资能力，为上市公司整合全球相关产业链，同时提高资金使用效率，降低财务成本，公司孙公司诺睿投资有限公司拟使用自有资金投资设立海外并购基金，投资总额不超过 2,970万美元，首期出资金额为 500万美元。该基金基于大数据及人工智能的广告科技、金融科技为主要投资方向，希望通过海外基金的形式帮助 BBHI丰富产业链上下游、提升技术竞争力，同时辅助梅泰诺完成技术转型、配合梅泰诺拓展海外业务。上市公司利用海外基金有效地对海外前沿、优质项目进行战略投资，储备未来并购项目以及人才。同时海外基金与梅泰诺中国基金相互配合，真正达到产投联动，共同为上市公司发展做出贡献。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于孙公司使用自有资金设立海外并购基金的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宜昌交运”）对公司股票（证券代码：002627.SZ，证券简称：宜昌交运）连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深证中小板综合指数（399101.SZ）及深证运输指数（399237.SZ）波动情况进行了自查比较。情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|2018年12月18日收盘价（元/股，点）|2019年1月17日收盘价（元/股，点）|涨跌幅|
|宜昌交运|6.77|6.62|-2.22%|
|深证中小板综合指数|7,611.29|7,607.29|-0.05%|
|深证运输指数|948.22|936.30|-1.26%|

数据来源：Wind
注：2018年12月18日即停牌前21个交易日。
因筹划重大事项，宜昌交运于2019年1月18日开市起停牌。宜昌交运停牌前 20个交易日内股票收盘价格累计涨幅为-2.22%。同期，该期间内深证中小板综合指数（指数代码：399101.SZ）的累计涨幅为-0.05%，宜昌交运所在的深证运输指数（指数代码：399237.SZ）的累计涨幅为-1.26%。剔除深证中小板综合指数波动因素后，波动幅度为-2.17%；剔除深证运输指数波动因素后，波动幅度为-0.96%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前 20个交
易日内累计涨幅未超过20%。
综上所述，公司股票在停牌前 20个交易日内的价格波动未达到 128号文第
五条相关标准，不构成股价异动。
（以下无正文）
（本页无正文，系《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-075旷达科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成名称变更及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司通知：
经常州市武进区市场监督管理局核准，江苏旷达汽车饰件有限公司名称变更为“旷达汽车饰件有限公司”，同时换领了营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”之后新的营业执照。相关信息如下：
统一社会信用代码：913204120602123714
名称：旷达汽车饰件有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号
法定代表人：沈介良
注册资本：20000万元整
成立日期：2013年01月10日
营业期限：2013年01月10日至2033年01月09日
经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年9月22日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-049崇义章源钨业股份有限公司
关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），成立于2007年12月11日，主营高档硬质合金及其工具的生产和加工，承担公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”和“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”的具体实施。截至2018年6月30日，注册资本为人民币115,559.02万元。
为了进一步增强赣州澳克泰的资本实力，保障其生产经营流动资金，公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币 50,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，以债权账面值定价，并参考债权评估值，按1:1比例进行债转股。
本次债转股完成后，赣州澳克泰注册资本由人民币 115,559.02万元增加至人民币165,559.02万元。
2018年8月21日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1．出资方式：债权转股权。
2．被投资方介绍
公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
成立日期：2007年12月11日
企业法人营业执照注册号：913607036697608962
注册资本：115,559.02万元
公司住所：赣州市经济技术开发区工业三路
法定代表人：黄世春
经营范围：加工、经销、出口硬质合金及系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
本次增资后，赣州澳克泰股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。
截至2017年12月31日，总资产112,767.13万元，负债总额60,297.68万元，净资产 52,469.45万元；2017年 1-12月实现营业收入 8,945.96万元，净利润-14,917.82万元。
截至2018年6月30日，总资产112,930.57万元，负债总额66,240.96万元，净资产46,689.61万元；2018年1-6月实现营业收入4,187.11万元，净利润-5,743.09万元。（数据未经审计）
三、对外投资的主要内容
1．投资金额：人民币50,000万元。
2．支付方式：债权转股权。
3．定价政策：以债权账面值定价，并参考债权评估值。
4．协议的生效条件和生效时间：待本公司及赣州澳克泰相关内部程序履行完毕，协议双方签字盖章时生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
十九大报告明确，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进中国产业迈向全球价值链中高端。中国钨行业经过近 10年来的努力，下游产业得到高速发展，正向产业高端发展加速迈进，产业集中度和世界影响力不断提升。高端硬质合金切削刀具、硬质合金钻掘工具、硬质合金密封盒耐磨零件、钨催化剂、热
喷涂材料、核能新能源耐高温钨合金材料等具有很大的市场潜力和发展空间。经过近年的努力，赣州澳克泰已掌握高端硬质合金产品研发生产关键技术，并开始逐步释放产能。通过债转股方式增资，将有效改善赣州澳克泰的资产负债结构，助力其加快进入高端硬质合金刀具、钻具市场，实现长期可持续发展。
公司本次对赣州澳克泰增资，符合公司的发展战略，有助于赣州澳克泰加快发展。本次投资不影响公司后续正常运营，不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不会对公司利润水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次投资主要风险在于，赣州澳克泰如果不能有效应对内外部环境变化，提升经营业绩，则可能给公司造成长期投资损失。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-062烟台冰轮股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟以自有货币资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资人民币 31000万元（或等值外币），该事项已经 2015年 8月 10日召开的董事会 2015年第八次会议审议通过，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，9人同意，0人反对，0人弃权。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
烟台冰轮集团（香港）有限公司（以下简称“冰轮香港”），成立日期：2011年 2月 8日；注册地点： RM.1105， LIPPO CENTRE TOWER1， 89QUEENSWAY,ADMIRALTY,HONGKONG；法定代表人：焦玉学；发行股本：2万港元；主营业务：控股型公司，其下属企业主要从事中央空调设备生产销售。
截至 2014年 12月 31日，冰轮香港合并报表资产总额为 191383.26万元，负债总额为 156522.90万元，归属母公司所有者权益为 12118.16万元，营业收入为 128736.33万元，利润总额为 10581.16万元，归属于母公司股东的净利润为6246.34万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
冰轮香港经营状况良好，其中央空调设备业务成为公司的主要业务板块之一，公司在保障自身经营发展资金需求的前提下，以自有货币资金向其增资，目的在于优化其资产负债结构，改善财务状况，增强核心竞争力。同时，公司将加强管控，推进资源整合和业务协同，实现公司整体持续健康发展。
四、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2015年第八次会议（临时会议）决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）003号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于归还募集资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 23日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，即： 2013年 8月 23日至 2014年 2月 22日，到期将归还至募集资金专用账户（详细内容于 2013年 8月 24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站）。
公司已于 2014年 2月 11日将 1,100.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户（开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳福田支行；账号：44201503500052527414），并及时通知了公司保荐机构恒泰证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次用于暂时性补充流动资金的超募资金已归还完毕。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年二月十一日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-090
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日收到持股5%以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|1820万股|2016年8月15日|中泰证券股份有限公司|18.25%|2.77%|补充流动资金|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司99,721,148股股份，占本公司总股本的15.17%，其中已质押股份83,600,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的83.83%，占本公司总股本的12.72%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
独立董事独立意见山东中际电工装备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在详细了解相关事项后，基于独立判断，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的独立意见
公司股票自 2016年 3月 11日开市起停牌，在重大资产重组停牌期间，公司积极推进相关工作，按监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组交易标的方涉及红筹结构的拆除和股权架构的调整，需要与境内外股东沟通、商务报批、外汇资金流转等事项，本次重组方案复杂性高，执行难度较大，耗时较多，完成相关工作尚需一定时间。根据实际工作进展，公司预计股票无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，我们认为公司重大资产重组继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续停牌，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于继续使用自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司自2015年8月开展购买银行理财产品业务以来，严格按照董事会的授权、内部控制制度购买银行理财产品，并及时履行信息披露。
目前，公司财务现金流量充裕，为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司拟继续开展银行理财业务。开展银行理财业务不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司主营业务。我们同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事独立意见（此页无正文，为《山东中际电工装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
金福海 战淑萍 权玉华
山东中际电工装备股份有限公司 2016年 7月26日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-070北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 9月10日召开2015年第二次临时股东大会，审议关于回购公司部分社会公众股份的相关事项。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2015年 8月 24日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|李卫国|259,983,704|31.23|
|2|许利民|53,457,768|6.42|
|3|中央汇金投资有限责任公司|12,769,100|1.53|
|4|广东恒健资本管理有限公司|12,029,694|1.45|
|5|全国社保基金一零八组合|11,999,519|1.44|

|||||
|-|-|-|-|
|6|向锦明|11,617,718|1.40|
|7|财通基金－浦发银行－财通浦发－国时1号资产管理计划|11,312,416|1.36|
|8|安徽志道投资有限公司|11,259,530|1.35|
|9|全国社保基金一一二组合|11,000,000|1.32|
|10|江苏弘业股份有限公司|10,500,000|1.26|

二、2015年第二次临时股东大会股权登记日（即 2015年 9月2日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|李卫国|259,983,704|31.23|
|2|许利民|53,457,768|6.42|
|3|中央汇金投资有限责任公司|12,769,100|1.53|
|4|广东恒健资本管理有限公司|12,029,694|1.45|
|5|全国社保基金一零八组合|11,999,519|1.44|
|6|向锦明|11,617,718|1.40|
|7|安徽志道投资有限公司|11,259,530|1.35|
|8|全国社保基金一一二组合|11,000,000|1.32|
|9|中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金|9,943,380|1.19|

|||||
|-|-|-|-|
|10|江苏弘业股份有限公司|9,500,000|1.14|

特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年9月8日
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2016年 6月 23日在公司培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划考核管理办法的独立意见
公司本次限制性股票激励计划考核管理办法的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录第1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意董事会对限制性股票激励计划考核管理办法的调整。
二、关于提名董事候选人的独立意见
1、经公司控股股东提名，董事会同意黄镔先生、宋帆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，孙琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、公司董事候选人的提名程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、经审阅上述董事候选人的履历，认为各董事会候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
4、同意将上述董事候选人名单提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：黄镔 修学峰 孙蔓莉
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—49广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2018年4月23日以电子邮件的方式发出，并于2018年4月25日以现场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
监事会对2017年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事
会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年年度报告》全文刊登在 2018年 4月 27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（四）审议通过了《2017年募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。
《2017年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
（七）审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》。
（八）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告》。
（九）审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》。
（十）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》刊登2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码: 300341证券简称:麦迪电气
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人香港协励行有限公司现就提名蔡庆辉为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司或其附属企业、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：香港协励行有限公司
日期：2016-08-27
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于公司为参股公司综合授信提供担保的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司为参股公司向银行申请综合授信提供担保事项发表如下独立意见：
公司为参股公司筑巢新游向银行申请综合授信提供担保，有助于解决其经营资金的需求，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司为参股公司筑巢新游就申请综合授信额度事宜向北京银行提供保证担保，担保额度为 5,000万元（具体事项以届时本公司与北京银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）。
独立董事：张英海、李晓龙、楼珊珊2014年5月9日