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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“公司”）2013年、2015年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项（2016年1月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中环股份2015年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见，有关核查情况及意见如下：
一、申万宏源承销保荐公司进行的核查工作
申万宏源承销保荐公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2015年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，董事会下属审计委员会负责领导公司内部控制工作，并授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。各级管理层及各子公司负责内部控制制度的执行。
为保证内部控制工作合规及有效推动，公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（一）内部控制评价范围
公司根据企业内部控制规范体系的要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况出发，以风险为导向，结合公司年度合并财务报表数据，确定纳入评价范围的主要单位。纳入本年度内部控制体系建设和自我评价范围的具体业务和事项包
括：公司治理、人力资源、企业文化、资金管理、发展战略、社会责任、投资管理、筹资管理、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理、全面预算、工程项目、研发、对外担保、关联交易、募集资金、财务报告、信息披露、对子公司控制、内部审计等内容。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与当期利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的0.5%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入的0.2%但小于0.5%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的0.2%，则认定为一般缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额0.5%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的0.2%但小于0.5%认定为重要缺陷；如果小于资产总额的0.2%，则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①控制环境无效；
②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
①违反国家法律、法规或发生责任事故；
②遭受严重行政监管处罚；
③媒体负面新闻频现，对公司声誉造成重大损害；
④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2015年度公司以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据，对现有业务流程、现有内部管理制度进行全面梳理规范，并对相关制度进行更新完善。
公司现行的内部控制制度覆盖了公司运行和生产经营活动的各方面，现有内部控制制度已基本建立健全并得以有效执行。随着经营环境的变化，现有内部控制的有效性可能发生变化，公司将随着经营状况的变化及时加以调整、规范，进一步完善公司内部控制制度，并加大内部审计力度，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
三、对中环股份《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对中环股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，申万宏源承销保荐公司认为，中环股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；中环股份的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司<2015年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
崔勇 高强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年4月24日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-54
中节能环保装备股份有限公司
关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司向民生银行西安分行申请银行授信提供担保的议案》。为保证子公司生产运营需要，现拟为子公司中节能六合天融环保科技有限公司（简称“六合天融”）、中节能西安启源机电装备有限公司（简称“启源有限”）向民生银行西安分行申请额度为人民币 15000万元的授信提供连带责任保证。具体内容如下：
一、担保情况概述
子公司六合天融、启源有限因生产运营需要，拟向民生银行西安分行申请额度为人民币15000万元的授信，此项授信由公司提供连带责任保证。该担保额度允许两家子公司共同使用（最终以银行实际批复为准），实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
二、被担保方基本情况
（一）被担保方一
公司名称：中节能六合天融环保科技有限公司
成立日期：2002年08月 21日
法定代表人：齐岳
注册资本：23913万人民币
注册地址：北京市昌平区科技园区创新路8号
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环境科学技术研究与试验发展；环境监测；水污染治理；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；工程勘察设计；专业承包；合同能源管理；销售专用设备；项
目投资；投资管理；货物进出口；技术进出口；承包境外工程；机械设备租赁。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经审计，截止 2018年 12月 31日，六合天融主要财务数据为：资产总额 319,823.30万元，负债总额 241,150.17万元，净资产 78,673.13万元，营业收入 143,339.14万元，净利润 9,254.49万元。
（二）被担保方二
公司名称：中节能西安启源机电装备有限公司
成立日期：2017年02月 27日
法定代表人：亢延军
注册资本：5000万人民币
注册地址：西安经济技术开发区凤城十二路98号启源研发大楼
经营范围：物业管理；光机电一体化设备设计、开发、制造、销售；自动控制技术与装置的技术开发、制造、销售；节能、环保技术与设备的技术开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；机电设备（除小轿车）、环保设备的工艺技术研发及技术咨询、技术转让与技术服务；节能环保及机电设备（除小轿车）成套、工程总承包业务及运营服务；机电设备（除小轿车）、环保设备的设备租赁；房屋租赁；货物及技术的进出口业务（国家禁止和限制的进出口货物和技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
经审计，截止2018年 12月 31日，启源有限主要财务数据为：资产总额 24,165.03万元，负债总额 20,141.44万元，净资产 4,023.59万元，营业收入 18,107.73万元，净利润 -485.90万元。
三、授信及担保方案
债权人：民生银行西安分行
保证人：中节能环保装备股份有限公司
担保方式：连带责任保证
最高授信额度的有效期限：一年
担保金额：15,000万元
该担保额度允许子公司六合天融、启源有限共同使用，最终以银行实际批复为准。公司对上述子公司向民生银行西安分行申请综合授信提供连带责任保证，授信及担保事项以正式签署的担保协议为准，具体融资金额将视公司实际需求确定，公司董事会不再逐笔形成决议，后续提款事项由董事会授权总经理办公会进行审议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。
四、董事会意见
公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于缓解子公司资金紧张的局面，保证子公司后续生产运营和市场开拓。该笔担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，监事会同意公司为子公司申请银行授信提供担保，此议案需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司向民生银行西安分行申请额度为人民币 15,000万元的授信提供连带责任保证，有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对子公司提供担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为上述子公司向民生银行西安分行支行申请银行授信提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止董事会召开日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计余额为 132,000万元，全部为对子公司（含全资子公司、控股子公司及参股子公司）的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为72.03%。
公司实际发生的对外担保累计余额为 63,009.47万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为34.38%。其中为中节能六合天融环保科技有限公司提供银行贷款及授信担保 82,000万元，实际提供担保 51009.94万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为27.84%；为启源有限提供银行贷款及授信担保 2,000万元，实际提供担保2000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为1.09%，未发生逾期担保。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
2、第六届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-035辽宁大金重工股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 5月 30日收到公司副总经理、董事会秘书仇钢先生提交的书面辞职报告，仇钢先生因个人原因向公司董事会请求辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，仇钢先生的辞职报告自送达董事会生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理崔志忠先生代行董事会秘书的职责。
崔志忠先生的联系地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号，邮政编码：123005，联系电话：0418-6602602，传真：0418-6602618，电子邮件：
lncuizhizhong@163.com。
在此公司谨向仇钢先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
湖南景峰医药股份有限公司
《融资与对外担保管理办法》修订案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《融资与对外担保管理办法》进行修订，现提交公司董事会审议。具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|湖南天一科技股份有限公司融资与对外担保管理办法|湖南景峰医药股份有限公司融资与对外担保管理办法|
|第二章 公司融资的审批|第二章 公司融资的审批|
|第七条 公司单次流动资金融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超过3000万元，或达到前述标准后又进行融资、但未超过公司最近一期经审计净资产值的50%（含50%）或未超过15000万元（包括15000万元，或等值外币）的，报公司董事会审批。|第七条 公司单次流动资金融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超过3000万元，或年度总额大于最近一个会计年度经审计净资产的5%的周转余额，或达到前述标准后又进行融资、但占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%以下或净资产值100%以下的，报公司董事会审批。|
|第八条 公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超过公司最近一期经审计净资产值的50%且将超过15000万元的、或达到前述标准后又进行融资的，由公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。|第八条 公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%以上且净资产值100%以上的、或达到前述标准后又进行融资的，由公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。|
|第四章 公司对外提供担保的审批|第四章 公司对外提供担保的审批|
|第十七条 下列对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资|第十七条 下列对外担保，必须经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资|

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|产10%的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元。（六）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。本条第一款以外的对外担保，由公司董事会审议批准。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。|产10%的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元。（六）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%；（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。本条第一款以外的对外担保，由公司董事会审议批准。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议。独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。|
|第十九条 公司董事会或股东大会在同一次会议上对两个以上对外担保事项进行表决时，应当针对每一担保事项逐项进行表决。|第十九条 公司董事会或股东大会在同一次会议上对两个以上对外担保事项进行表决时，应当针对每一担保事项逐项进行表决。公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行担保审批程序和信息披露义务。|

此外，正文内容中，原公司名称“湖南天一科技股份有限公司”全部修改为公司现有名称“湖南景峰医药股份有限公司”。除上述修订外，《融资与对外担保管理办法》其他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-031深圳日海通讯技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）正在筹划控股收购信息服务行业某家公司的股权，经公司申请，公司股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）已于2015年8月10日开市起停牌，并于2015年8月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-030)。
停牌期间，公司与交易对方就上述收购资产事项进行了意向性沟通。截止本公告出具之日，该事项仍存在不确定性因素。为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）将于2015年8月17日开市起继续停牌，公司将于此次停牌后复牌前每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-141本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第七届董事会第 87次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，拟回购股份不超过截至2018年9月30日公司总股本7,005,254,679股的6%(即不超过 420,315,280股)且不低于总股本 7,005,254,679股的3%（即不低于 210,157,641股）；拟回购股份的价格不超过 7.54元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 316,917.7211万元。具体内容详见 2018年 12月 20日公司刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》。
根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细
则》等相关规定，现将公司董事会披露回购股份决议前一个交易日（即 2018年 12月 19日）登记在册的公司前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
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|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例(%)|
|1|金世旗国际控股股份有限公司|2,706,538,966|41.60|
|2|贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司|327,834,898|5.04|
|3|陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意81号定向投资集合资金信托计划|200,571,640|3.08|
|4|中国证券金融股份有限公司|120,342,814|1.85|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|67,462,050|1.04|
|6|陈伟利|20,820,000|0.32|
|7|宋建波|12,672,931|0.19|
|8|全国社保基金零二零组合|11,095,816|0.17|
|9|郑舜珍|8,251,050|0.13|
|10|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金|7,801,009|0.12|
|小计（公司前十名无限售条件股数）||3,483,391,174|53.54|
|合计(公司无限售条件股份数)||6,505,530,637|100.00%|

特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 12月 20日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-023罗莱生活科技股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》，同意公司增加理财产品购买额度至12亿元，该12亿元理财额度可滚动使用。自2016年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司下属控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“子公司”）于2018年4月17日购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1.产品名称：财通基金-玉皇稳健1号资产管理计划资产管理合同
2.产品类型：低风险
3.理财金额：2,000万元。
4.理财币种：人民币
5.受托人：财通基金管理有限公司（主要股东为财通证券股份有限公司） 6.托管人：宁波银行股份有限公司
7.投资范围：
本计划的投资范围包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、债券回购、同业存单、大额可转让存单、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类
存款）等固定收益品种、证券投资基金（包括债券型基金和货币市场基金）及现金。
8.预期年化收益率：5.30%
9.购买期限：2018年4月18日到2018年7月17日
10.资金来源：子公司闲置资金
11.关联关系说明：子公司与财通基金管理有限公司、宁波银行股份有限公司无关联关系
12.公司本次出资2,000万元购买理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的0.73%
二、对公司日常经营的影响
子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保日常经营和资金安
全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司及子公司的整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计115,964万元，占股份公司最近一期经审计净资产的42.34%。
五、备查文件
股份公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-51号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司董事、副总经理张泉先生承诺六个月内
不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日收到公司董事、副总经理张泉先生出具的《关于六个月内不减持公司股份的承诺函》。具体内容公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，作为公司的董事、副总经理张泉先生承诺：自2016年7月25日起六个月内不以任何方式减持本人直接、间接持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截止目前，张泉先生持有公司股份25,497,300股，占公司股份总数的4.59%，为公司第三大股东。其中，张泉先生直接持有的本公司股份24,216,000股，占公司总股本的4.36%；通过“平安期货安盈【10】号资产管理计划”间接持有的本公司股份1,281,300股，占公司总股本的0.23%。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
神雾环保技术股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2016]第 1-00731号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2016]第1-00731号神雾环保技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对神雾环保技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《关于2015年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2015年度业绩承诺的完成情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红
中国·北京 中国注册会计师：赵鹏翔
二○一六年四月八日
神雾环保技术股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明神雾环保技术股份有限公司关于
洪阳冶化工程科技有限公司 2015年度
业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
神雾环保技术股份有限公司2015年1月26日第二届董事会第五十四次会议决议及2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。2015年6月30日，经中国证监会作出的《关于核准神雾环保技术股份有限公司向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1458号）的核准，同意神雾环保向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行
115,289,766股股份购买其持有的洪阳冶化工程科技有限公司（原北京华福神雾工业炉有限公司）100%股权。本次神雾环保向神雾集团非公开发行股份115,289,766股，发行价格为16.22元/每股，对应股权过户及工商变更手续已于2015年7月办理完毕。
二、置入资产业绩承诺情况
根据公司与神雾集团签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定，对本次重组购买资产约定的盈利预测承诺及补偿安排如下：
神雾集团承诺标的资产在盈利补偿期间截至当期期末的实际净利润数额，将不低于北京天健兴业资产评估有限公司对洪阳冶化工程科技有限公司股权价值出具的天兴评报字（2014）第1274号《资产评估报告》中载明的标的资产在盈利补偿期间相应每一会计年度应享有的预测净利润数额。
具体每个会计年度的预测净利润数额如下：
|||
|-|-|
|2015年度|2016年度|
|14,461.80|23,322.91|

实际净利润是指本次交易后洪阳冶化工程科技有限公司在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。
若洪阳冶化工程科技有限公司在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数额合计低于协议所述预测净利润数额，就其差额部分，由神雾集团以股份补偿的方式向神雾环保补足。
神雾环保技术股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明三、置入资产2015年度业绩承诺完成情况
2014年度置入洪阳冶化工程科技有限公司经审计后实现的归属于母公司净利润为15,172.13万元，完成业绩承诺数的104.91%，超过业绩承诺数710.33万元，重组方无需履行补偿义务。
神雾环保技术股份有限公司2016年4月8日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2017年度
控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的
专项说明
索引
专项说明
—控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的
专项说明
XYZH/2018NJA20005江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称贵公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月26日出具了XYZH/2018NJA20003号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了本专项说明所附的江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计的贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2017年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月二十六日
附件一
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|2017年度控股股东及其他关联人非经营性资金占用情况汇总表上市公司名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司 单位：万元||||||||||
|非经营性资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联人及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|合计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|

公司法定代表人： 行长 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
注：本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本公司向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本公司关联方的重大交易，已在本公司截至2017年12月31日止年度经审计的财务报表附注十二中披露，未在本表中列示。
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-035
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年3月12日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年3月15日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于调整 2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-037），刊载于2019年3月16日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生作为激励对象，对本议案回避表决。
董事长刘肇怀先生与激励对象张衍锋、刘祯祥、刘务祥存在亲属关系，对该议案进行了回避表决。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见2019年3月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
根据公司 2019年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合公司
2018年股票期权激励计划规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会确定以 2019年 3月 15日作为本次股票期权的授予日，向 182位激励对象授予4,118万份股票期权。预留的599万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
具体内容见《英飞拓：关于向 2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2019-038），刊载于2019年3月16日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
副董事长张衍锋先生、董事华元柳先生作为激励对象，对本议案回避表决。
董事长刘肇怀先生与激励对象张衍锋、刘祯祥、刘务祥存在亲属关系，对该议案进行了回避表决。
独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见2019年3月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-097
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司
主导解决 ST华泽有关问题的函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6|
|月8日晚收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决 ST华泽有关问题|
|的函》，具体内容如下：|
|“一、本公司已于2016年 6月8日与ST华泽（股票代码：000693）股东王|
|辉签署《表决权委托协议》，接受ST华泽股东王辉之全权委托，由本公司代表|
|王辉行使其目前持有的ST华泽 14.14%股份（目前为76849754 股）之股东表决|
|权；已于2016年6月8日与ST 华泽（股票代码：000693）股东王涛签署《表决|
|权委托协议》，接受ST华泽股东王涛之全权委托，由本公司代表王涛行使其目|
|前持有的ST华泽11.07%股份（目前为 60164553股）之股东表决权。本公司通|
|过前述协议，合计拥有ST华泽 25.21%股份（目前合计为137014307 股）之股东|
|表决权。|
|二、本公司将于未来6个月及以后的一段时间内，采取包括主导 ST 华泽资|
|产重组在内等符合相关法律法规及交易规则的措施，主导解决陕西星王企业集团|
|有限公司对ST华泽的资金占用问题及王涛、王辉应向ST华泽作出的股份补偿问|
|题。本公司特别提示，相关措施目前正处于方案讨论中，具有重大不确定性。|
|本公司提醒投资者注意，根据 ST华泽近期公告内容，上述股份是否具有股|
|东表决权存在一定的不确定性，请投资者注意风险。|

||
|-|
|本函不视为本公司就完成主导 ST华泽未来资产重组、主导解决陕西星王企|
|业集团有限公司对ST华泽的资金占用问题及王涛、王辉应向 ST华泽作出的股份|
|补偿问题等相关事宜作出的承诺，也不构成对本公司的法律约束。”|
|上述事项对公司解决控股股东占用公司资金问题以及股份补偿问题具有重|
|大影响。该函件向公司明确了深圳中融丝路资产管理有限公司将主导解决控股股|
|东占用公司资金问题以及股份补偿问题，但该事项进展具有不确定性。|
|公司提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将持续督促控股股东尽快解|
|决上述相关问题，并根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一六年六月十四日|
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买王锐、汪鸿海、陈荣龙、万海闽、张磊、西藏万雨投资管理有限公司、上海万未投资管理中心（有限合伙）以及常州京江美智投资中心（有限合伙）合计持有的上海灵娱网络科技有限公司（以下简称“上海灵娱”）100%股权。同时，募集配套资金用于支付购买上述股权的现金对价、上海灵娱在建项目以及相关中介机构费用。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。现公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的说明
1、2016年5月9日，公司发布《关于重大事项停牌公告》，公司股票自2016年5月9日起停牌。
2、2016年7月20日，公司第二届董事会第六十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提请股东大会审议，2016年8月5日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了该项议案，公司股票自2016年8月8日上午开市起继续停牌三个月，停牌时间累计不超过六个月。预计不晚于2016年11月8日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组的进展公告。
4、停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的预案和深圳证券交易所要求的其他有关文件。
磊、西藏万雨投资管理有限公司以及上海万未投资管理中心（有限合伙）签署了《发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺及补偿协议》。
6、2016年10月25日，公司召开了第二届董事会第七十次会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。独立董事对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
7、2016年10月25日，公司聘请的独立财务顾问对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。待本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，本次交易正式方案尚需上市公司召开关于本次交易的第二次董事会审议通过，本次交易尚需公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-045北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华力控股|是|100|2016年10月12日|2017年7月18日|海通证券股份有限公司|0.00008%|
|华力控股|是|20|2016年 8月22日|2017年7月19日|东北证券股份有限公司|0.00002%|
|华力控股|是|100|2017年 1月18日|2017年7月19日|华融证券股份有限公司|0.00008%|
|华力控股|是|100|2017年 1月23日|2017年7月19日|华融证券股份有限公司|0.00008%|

上述股权解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户
持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 9,895,600股，合计持股 123,736,909股，占公司总股本17.0378%。累计质押股数为 113,801,980股，占公司总股本15.6698%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-057福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|圣农实业||是||11,000,000股||2016年5月13日||2016年12月12日||民生证券股份有限公司||2.39%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股 460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押解除完成后，圣农实业累计股份质押63,695,000股，占公司股份总数的5.73%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-064
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第二十九次会议。公司于 2019年 11月 12日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司经营管理发展的需要，根据公司总经理申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，公司决定聘任副总经理陈炜先生兼任公司财务总监，任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》为满足公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币伍仟万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日