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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-040债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2017年7月22日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第六届第二十七次会议的通知。本次会议于2017年8月2日8:30在江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区公司会议室以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《二〇一七年半年度报告及摘要的议案》
《公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-042）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见2017年8月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2017年8月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第二十七次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司发展需要，经公司总经理仲汉根先生提名，提名委员会审核，同意聘任陈健先生为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止（陈健先生的个人简历见附件）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，结合公司主营业务的性质，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见2017年8月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2017-043）
5、审议通过《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的议案》
为了充分体现公司业务结构与未来发展格局，经公司研究决定，拟将公司名称进行变更，其内容如下：
变更前公司名称：（中文全称）“江苏辉丰农化股份有限公司”；（英文全称）：“JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL CO., LTD.”
变更后公司名称：（中文全称）“江苏辉丰生物农业股份有限公司”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）；（英文全称）：“JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO., LTD.”
同时，公司的证券简称和股票代码不变。公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做
相应修改。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的议案》详见2017年8月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2017-044）6、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
详见公司刊登于 8月 4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-045）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
附：
陈健先生个人简历
陈健：男，1976年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师、注册安全工程师。自1998年进入公司工作，历任公司生产事业一部生产部经理、技术部经
理、副总经理分管安全/环保/技术工作、安全总监、EHS管理者代表、生产总监，现任江
苏辉丰农化股份有限公司生产与技术中心总经理。曾多次获得大丰区先进个人、先进工作
者等表彰。
陈健先生持有公司60000股股份，占公司总股本的0.0040%。不存在《公司法》第一
百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于
“失信被执行人”。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-008号金圆水泥股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2017年 1月 16日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 1月 14日以电子邮件、传真形式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经监事审议表决，做出如下决议：
一、逐项审议通过《金圆水泥股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据公司本次非公开发行的实际情况，为推动公司本次非公开发行顺利实施，拟对公司本次非公开发行股票方案进行调整，本议案逐项表决情况如下：
（1）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 157,456,647股股票（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 140,115,606股股票（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股票数量的上限将做相应调整。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）募集资金金额及用途
调整前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过13.62亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|收购江西新金叶实业有限公司58%股权|金圆股份|61,990.4|61,900|
|2|含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）|江苏金圆|30,000|14,900|
|3|3万吨/年危险固废处置项目|灌南金圆|25,000|19,400|
|4|水泥窑协同处置工业废弃物项目|宏扬环保|15,000|12,000|
|5|偿还银行贷款|金圆股份及子公司|28,000|28,000|
|合 计|||159,990.4|136,200|

调整后：
本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过12.12亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|收购江西新金叶实业有限公司58%股权|金圆股份|61,990.40|61,900.00|
|2|含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）|江苏金圆|30,000.00|14,900.00|
|3|3万吨/年危险固废处置项目|灌南金圆|25,000.00|19,400.00|
|4|水泥窑协同处置工业废弃物项目|宏扬环保|15,000.00|12,000.00|
|5|偿还银行贷款|金圆股份及子公司|13,000.00|13,000.00|
|合 计|||144,990.40|121,200.00|

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
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|-|
|二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016 年度非公开发|
|行 A 股股票预案（修订稿二）的议案》|
|表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。|

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，为推动公司本次非公开发行顺利实施，同意对《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》进行修订。
具体内容详见公司于 2017年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》。
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|-|
|三、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016 年度非公开发|
|行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）的议案》|
|表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。|

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，为推动公司本次非公开发行顺利实施，同意对《金圆水泥股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。
具体内容详见公司于 2017年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》。
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|-|
|四、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司非公开发行股票摊薄|
|即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》|
|表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。|

根据公司对本次非公开发行股票方案部分事项的调整，同意修订公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施。
具体内容详见于2017年1月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的公告（修订稿）》。
五、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于公司与金圆控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
股份认购协议主要内容具体详见公司 2017年 1月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》中附条件生效的股份认购合同概要。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司监事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-16许继电气股份有限公司关于
参加河南上市公司网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升信息披露质量，加强与广大投资者的沟通，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 6月 27日16:00—17:30参加由河南省证监局、河南上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的 2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动。公司将围绕 2018年年报、发展战略、经营状况、投资者保护等投资者所关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：本次网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与公司本次活动。公司出席本次说明会的人员有：总会计师姜南先生、董事会秘书李维扬先生、会计机构负责人任海生先生和证券事务代表万桂龙先生。
欢迎广大投资者踊跃参加！
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-108露笑科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2018年8月13日以电子邮件形式通知全体董事，2018年8月23日上午10:30
在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事就该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-111），《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-027
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议通知于2019年4月 16日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2019年4月19日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，监事及非董事高管列席会议，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《2019年第一季度报告全文》
经审核，《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2019年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对公司第三期限制性股票股权激励计划授予价格及授予数量进行调整的议案》
公司于 2019年 4月 1日召开的 2018年年度股东大会审议通过了公司 2018年年度权益分派方案为：以公司总股本 291,400,700股为基数，向全体股东每10股派2.28元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为：2019年 4月 10日，除权除息日为：2019年 4月 11日。
根据公司《激励计划》相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。
授予股份数量由 233万股调整为 396.10万股，授予价格有 15.79元调整到9.154元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向公司第三期限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019年 4月 19日为授予日，并以 9.154元/股的价格向符合授予条件的 14名激励对象授予396.10万股限制性股票。
公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。
议案及相关意见的具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，董事张毅作为激励对象回避表决。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年 3月 31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；
其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事已经发表同意独立意见。
议案及相关意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员职务的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，与第三届董事会任期一致。
公司于2019年3月11日召开的第三届董事会第七次会议及于2019年4月 1日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司增选董事及董事变更的议案》，为更好的发挥相关委员会职能，现将董事会相关委员会委员的职务调整如下：
审计委员会：孟红（主任委员、独立董事）、刘明水（独立董事）、张毅薪酬与考核委员会：刘明水（主任委员、独立董事）、孟红（独立董事）、纪法清
战略委员会：纪法清（主任委员）、崔静、李昭强
提名委员会：杨百寅（主任委员、独立董事）、柳云鹏、刘明水（独立董事）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第三届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【059】
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年12月13日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2016年12月20日下午14时30分在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》
公司于2016年12月非公开发行3510万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由89,600万股增加至93,110万股。现提请将公司的注册资本由人民币89,600万元变更为93,110万元。根据公司2016年第一次临时股东大会、公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会全权办理本次变更的工商登记事宜。
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【059】
2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司非公开发行股票的情况及相关法律法规的规定，拟对《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》的部分条款作相应修改。根据公司2016年第一次临时股东大会、公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会全权办理相关工商备案事宜。
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
《百润股份：公司章程(2016年 12月)》及《百润股份：公司章程修正案(2016年12月)》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
公司非公开发行股票募集资金投资项目经 2016年第一次临时股东大会、 2016年第二次临时股东大会审议通过，通过利用募集资金投资。公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2016年 12月 19日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 202,573,178.94元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016年 12月 19日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 116580号《关于上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金202,573,178.94元。
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【059】
立信会计师事务（特殊普通合伙）出具的《关于上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》
公司非公开发行股票募集资金投资项目,四川生产工厂项目及广东生产工厂项目实施主体分别为巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司。巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司是上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司，而巴克斯酒业是百润股份全资子公司。为保证募投项目顺利实施，公司拟将本次非公开发行募集资金分期向公司全资子公司巴克斯酒业增资，巴克斯酒业每期增资完成后再向募投项目实施主体增资。
本次拟以募集资金人民币45,000万元向全资子公司巴克斯酒业进行增资，增资前巴克斯酒业注册资本为12,000万元，增资后为57,000万元。巴克斯酒业增资完毕后将再向巴克斯酒业（成都）有限公司及巴克斯酒业（佛山）有限公司增资，其中向巴克斯酒业（成都）有限公司增资35,000万元（增资完成后注册资本将由5,000万元增至40,000万元），向巴克斯酒业（佛山）有限公司增资10,000万元（增资完成后注册资本将由5,000万元增至15,000万元）。增资款将用于募集资金投资项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，并根据募投项目的投资进度分期增资到位。
本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【059】
《百润股份：关于使用募集资金向全资子公司增资的的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就上述第3项及第4项议案发表独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2014-041
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2014年11月5日以书面送达或传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第三次临时会议的通知。会议于2014年11月 10日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与他方共同投资设立新公司的议案》。
同意公司与自然人徐翔共同出资设立三亚翔宇电子商务有限公司，其中公司以自有货币资金574,254.00元和实物房产评估作价3,925,746.00元，共计出资4,500,000元，占出资总额的18%；徐翔以货币资金出资 20,500,000元，占出资总额的82%。
董事会认为：公司本次交易审议程序合法，该投资事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该投资有利于公司寻找新的利润增长点，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意该项对外投资事宜。
详细内容请见本公司《对外投资公告》（公告编号：2014-042）。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一四年十一月十日
深圳市赢合科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(杨小平)
本人作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽职、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因公司董事会换届，本人自2017年7月28日起不再担任公司独立董事。现就本人2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大事项均履行相关审批程序。
2017年度，公司共召开董事会十三次，在本人任期内共召开六次会议，本人现场出席了一次董事会，以通讯方式出席董事会五次，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表的独立董事意见
2017年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥专业优势，严格审核各项重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1.公司于2017年1月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，本人就关于募集资金补充置换预先投入项目的议案、关于2015年年度报告财务报表会计差错的议案、修订《募集资金管理制度》的议案等相关事项发表了明确同意的独立意见。
2.公司于2017年3月13日召开了第二届董事会第二十五次会议，本人就公司2016年度利润分配预案、公司2016年度内部控制自我评价报告、关于公司及子公司2017年向银行申请综合授信额度、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及公司对外担保情况、为控股子公司提供担保、关于公司确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、深圳市赢合科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）、关于董事、高级管理人员2017年薪酬与考核方案、关于聘任公司董事会秘书、关于修改公司章程的议案、关于公司符合非公开发行A股股票条件、关于公司本次非公开发行A股股票方案及预案、公司非公开发行A股股票方案论证分析报告、公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告、公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函、前次募集资金使用情况报告及前次募集资金使用情况鉴证报告相关事项发表了明
确同意的独立意见。
3.公司于2017年4月14日召开了第二届董事会第二十六次（临时）会议，本人就前次募集资金使用情况鉴证报告发表了明确同意的独立意见。
4.公司于2017年4月24日召开了第二届董事会第二十七次会议，本人就关于续聘瑞华会计师事务所的议案、关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
等相关事项发表了明确同意的独立意见。
6.公司于2017年7月13日召开了第二届董事会第二十九次会议，本人就于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人、关于修改公司章程相关事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1.2017年3月10日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十一次会议，对审议的《关于2016年度财务报告的议案》、《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作情况的总结报告》投了赞成票。
2.2017年4月24日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十二次会议，对审议的《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》投了赞成票。
3.2017年3月10日，本人参加了第二届董事会提名委员会第五次会议，对审议的《关于提名王晋先生为董事会秘书的议案》投了赞成票。
4.2017年7月10日，本人参加了第二届董事会提名委员会第六次会议，对审议的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》投了赞成票。
5.2017年3月9日，本人参加了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，对审议的《关于2017年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1.没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.无提议召开董事会情况发生；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
届董事会的领导下再创佳绩、实现更高质量的发展。今后，本人也将继续关注公司未来经营发展，并继续运用自身所长助力公司发展，为公司发展壮大尽一份绵薄之力。
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事：杨小平二〇一八年四月二十日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-019
广东道氏技术股份有限公司
2014年年度报告及2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司 2014年年度报告全文及其摘要和 2015年第一季度报告全文于 2015年 4月 21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2015年 4月 21日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-057杭州天地数码科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2019-025)。2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）。
近日，经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，最终核准的登记信息如下：
统一社会信用代码：913301007384263900
名称：杭州天地数码科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州钱江经济开发区康信路600号
法定代表人：韩琼
注册资本：玖仟捌佰壹拾伍万柒仟元
成立日期：2002年04月27日
营业期限：2002年04月27日至长期
经营范围：生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：计算机软件开发，热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：办公自动化设备，机械设备，办公用品，计算机耗材，复合材料，食品添加剂，化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
杭州天地数码科技股份有限公司《营业执照》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
独立董事候选人声明杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 杨忠智 先生，作为杭州远方光电信息股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州远方光电信息股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
□√是□否
八、本人不是为杭州远方光电信息股份有限公司或其附属企业、杭州远方光电信息股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
□√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
□√是□否
独立董事候选人声明十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
□√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
□√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
□√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
□√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
□√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
□√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
□√是□否
独立董事候选人声明二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
□√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
□√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
□√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
□√是□否
二十七、包括杭州远方光电信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州远方光电信息股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
□√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
□√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）出席4次，未出席0次
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是□否□不适用
独立董事候选人声明三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形；
□√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：杨忠智
日期：2016年1月30日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-045上海东富龙科技股份有限公司
关于非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人郑效东先生的配偶何燕霞女士因病逝世。根据相关法律文件，确认郑效东先生所持公司 384,856,416股中125,667,408股归其女儿郑可青女士所有。上述具体内容详见公司于2019年 12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到详式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2019-042）等相关公告。
近日，公司收到郑效东先生、郑可青女士的通知，郑效东先生名下持有的公司股份 125,667,408股已于 2019年 12月19日过户至郑可青女士名下，上述股份过户登记已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次非交易过户完成后，郑效东先生持有公司 259,189,008股，占公司总股本41.25%；郑可青女士持有公司125,667,408股，为无限售流通股，占公司总股本20%，为公司第二大股东。双方系父女关系，为一致行动人，郑可青女士将其股份所涉及的股东表决权全权委托于郑效东先生，郑效东先生仍为公司控股股东、实际控制人。
备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-022贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于2014年4月11日申请停牌，并于2014年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-010），公司股票自2014年4月11日起停牌，并于2014年4月24日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前本公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-055深圳市佳士科技股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•
路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司副董事长、副总经理兼财务总监夏如意先生和公司副总经理兼董事会秘书李锐先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-011乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司2013年年度报告全文及报告摘要于2014年3月25在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十四日
北京市金杜律师事务所
关于哈尔滨博实自动化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：哈尔滨博实自动化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派金杜律师出席并见证了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。公司向金杜保证并承诺，其向金杜提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向金杜披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；
所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向金杜提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
金杜同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司董事会于2013年12月20日召开的第二届董事会第3次会议决议；
3.公司监事会于2013年12月20日召开的第二届监事会第3次会议决议；
4.公司董事会2013年12月21日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司2014年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司2014年第一次临时股东大会会议文件。
金杜律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
公司董事会于2013年12月21日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告了《哈尔滨博实自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知及公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记办法等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决的方式进行。
现场会议于2014年1月6日上午10时整在公司会议室召开。
金杜认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据对现场出席本次股东大会公司法人股东的账户登记证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共26名，代表股份数为339179204股，占公司股份总数的84.58%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
金杜认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提出的下述议案：
1、审议《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据统计结果，经金杜律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本次股东大会的会议记录及决议已由出席本次会议的董事签字确认。
金杜认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
孙冲
徐新
单位负责人：
王玲
2014年1月6日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-002
福建元力活性炭股份有限公司
关于收到适用资源综合利用产品增值税退税的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的规定，公司于2015年1月29日收到销售以农林剩余物生产的活性炭增值税退税7,165,789.22元。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述退税款将计入公司2015年1月的营业外收入。扣除所得税影响，该笔营业外收入占公司2013年度经审计的净利润112.46%（2014年度财务报告尚未审计）。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-008号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日以书面、传真方式发出会议通知，于 2017年 1月 21日上午9：30在北京市西城区宣武门西大街 127号 A座写字楼3楼会议室,以现场与通讯相接合的方式,召开第八届董事会第五次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
鉴于公司非公开发行A股股票决议的有效期将至，为确保本次非公开发行A股股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会批准本次非公开发行A股股票的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起延长十二个月，自2017年2月3日至2018年2月2日。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、朱新民先生、费志冰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告》。
二、审议并通过了《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》
鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的有效期将至，为确保本次非公开发行A股股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会将授权
董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的有效期自公司股东大会审议通过之日起延长十二个月，自2017年2月3日至2018年2月2日。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、朱新民先生、费志冰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的公告》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日