Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-022
国电长源电力股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年度股东大会。
2.召集人：公司董事会，经公司于2018年4月11日召开的第八届董事会第十六次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2018年5月15日（星期二）下午2：50召开；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年5月14日下午3：00～2018年5月15日下午3：00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2018年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2018年5月10日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。
二、会议审议事项
1．公司2017年年度报告及摘要
2．公司2017年度董事会工作报告
3．公司2017年度监事会工作报告
4．关于公司2017年度财务决算的报告
5．关于公司2017年度利润分配方案的议案
6．关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关联交易的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见公司同日在巨潮资讯网上披露的有关内容。
以上议案均经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公司2017年度报告及有关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||提案名称||备注|
||提案编|||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案||√||
||1.00||公司2017年度报告及摘要|√||
||2.00||公司2017年度董事会工作报告|√||
||3.00||公司2017年度监事会工作报告|√||
||4.00||关于公司2017年度财务决算的报告|√||
||5.00||关于公司2017年度利润分配方案的议案|√||
||||关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关|√||
||6.00|||||
||||联交易的议案|||

四、会议登记等事项
1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2018年5月11日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
2．会议联系方式：
联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136,传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（本次股东大会无累积投票提案）。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00至2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1.委托人名称： ，
持股性质： ，数量： ，
2.受托人姓名： ，身份证号码： ，
3.对公司 2017年度股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： ,有效期限： ，
5.委托人签名（或盖章） ；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2017年度股东大会提案表决意见表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|提案编码||提案名称||||||
|100|总议案||√|||||
|1.00|公司2017年度报告及摘要||√|||||
|2.00|公司2017年度董事会工作报告||√|||||
|3.00|公司2017年度监事会工作报告||√|||||
|4.00|关于公司2017年度财务决算的报告||√|||||
|5.00|关于公司2017年度利润分配方案的议案||√|||||
|6.00|关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关联交易的议案||√|||||
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-042中节能万润股份有限公司
2015半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|615,138,524.07||433,011,175.55||42.06%||
|营业利润|79,439,877.86||40,678,751.81||95.29%||
|利润总额|81,194,258.12||42,261,579.25||92.12%||
|归属于上市公司股|70,049,275.95||36,897,629.72||89.85%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.22||0.13||69.23%||
|加权平均净资产收|3.12%||2.76%||0.36%||
|益率|||||||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）||
|总 资 产|2,706,343,862.68||1,599,718,932.69||69.18%||
|归属于上市公司股|2,403,224,562.60||1,375,745,712.35||74.69%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|339,871,250.00||275,640,000.00||23.30%||
|归属于上市公司股|7.07||4.99||41.68%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：公司以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
其主要原因是本期订单增加；
2.报告期内公司实现营业成本408,201,899.27元，比去年同期增长29.58%，其主要原因是本期订单增加，营业成本相应增加；
3.报告期内销售费用发生数为16,053,033.36元，比去年同期数增加36.85%，其主要原因是本期职工薪酬增加；
4.报告期内管理费用发生数为121,462,995.86元，比去年同期数增加84.80%，其主要原因是本期技术研发费及职工薪酬增加；
5.报告期内财务费用发生数为-12,497,298.61元，比去年同期数-4,243,138.81元，减少194.53%。其主要原因是本期非公开发行股票募集资金到位，暂时闲置资金季度结息增加；本期采用境外结汇及远期结汇方式较多，结汇汇率高于收款汇率，汇兑收益增加；
6.营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期提高95.29%、92.12%、93.22%、91.95%、89.85%，其主要原因是本期较上年同期订单增加，毛利提高，及本期财务费用减少所致；
7.股本2015年6月30日期末数为339,871,250.00元，较年初数增加23.30%，为本期非公开发行股票所致；
8.资本公积2015年6月30日期末数为1,629,860,693.66元，较年初数增加140.94%，其主要原因为本期非公开发行股票产生资本溢价。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年4月17日披露的2015年第一季度报告全文中对2015半年度公司业绩进行了预计：2015半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50.00%-80.00%。本次快报披露的2015半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长89.85%，业绩变动方向与已披露的业绩预告一致，且变动幅度与原先预计的范围差异未超过10%。本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的原因为报告期内实际订单较原预计有所增加，营业收入较原预计相应增长，毛利率较原预计有所增长，导致归属于上市公司股东的净利润较原预计有所增长。
四、其他说明
根据本次业绩快报，预计定期报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别
处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情况。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-071大连冷冻机股份有限公司
七届七次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于 2016年 9月 14日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于 2016年 9月 20日，在公司五楼会议室，以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3人，实际出席的监事人数为 3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于向激励对象授予限制性股票的议案。
本次限制性股票的授予日为 2016年 9月 20日，该授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》以及公司《2016年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
公司监事会对2016年限制性股票激励计划确定的激励对象是否
符合授予条件进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2016年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2016年第三次临时股东大会批准的 2016年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
大连冷冻机股份有限公司监事会
厦门银润投资股份有限公司
董事会对本公司内部控制审计单位出具
带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明
公司内部控制审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度内控审计报告出具了带强调事项无保留意见，强调事项如下：我们提醒内部控制审计报告使用者关注，银润投资海发大厦一期 2006年发生的预收购房款，因没有达到收入确认条件(产权没有转移)，挂账在其他应付款科目下，今后能否转作收入存在不确定性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
公司董事会认可内部控制审计机构的审计意见，并对该事项做如下说明：
一.海发大厦一期的形成原因
海发大厦一期问题是公司历史遗留问题。
1992年 3月厦门市人民政府下发了《厦门市人民政府关于市海洋渔业开发公司综合水产加工用地的批复》，同意在湖里仓储区内划拨国有海滩地面积 11,682.276平方米给上市公司前身厦门市海洋渔业开发公司建综合水产加工场的建设用地。其中，海发大厦一期工程土地实际占地面积为 2,844.32平方米。
1994年海发大厦一期取得建设用地规划许可，1995年取得建设工程规划许可，规划建综合办公楼（加工车间及附属办公区）用于渔业生产。综合楼于1995年 10月 20日开工，1997年 12月 20日竣工投入使用。海发大厦一期土地实际使用面积为2,844.32平方米，综合楼实际建成后的建筑面积 8,317平方米。
2006年，因主营业务渔业加工持续萎缩，综合楼长期闲置，为改善上市公司营业状况，筹措资金，银润投资的前身旭飞投资于 2006年 3月开始对海发大厦一期项目进行整体改造，将原综合办公楼改造成了小户型的办公居住用房 255套，并通过让渡使用权方式将其转让给客户。改造工程于2007年12月完成，并在2008年初办理了交付使用手续。
违法行为通知书》，指出旭飞投资在改造海发大厦项目时“涉嫌改变土地建设用途、非法转让”，责令其“停止违法行为，听候处理。”
二、海发大厦一期涉及的资产及负债
海发大厦一期相关的资产为上市公司母体在建工程中的海发大厦一期资产，截至2015年12月31日，其账面金额为 21,004,474.60元。形成的原因为海发大厦一期的建造成本因未办理权证，一直未能结转至固定资产。
海发大厦一期相关的负债为上市公司母体其它应付款中的海发大厦一期订金、认购款、租赁押金以及预计负债中的预提利息，其中：
1、订金及认购款形成的原因为上市公司收取的海发大厦一期订金、认购款一直挂账在其他应付款下，无法确认为收入，截至 2015年 12月 31日，其账面金额为24,921,837.00元；
2、租赁押金为上市公司出租海发大厦一期物业，承租方支付的押金，截至2015年12月31日，其账面金额为10,300.00元；
3、预计负债为上市公司按照法院判罚先例可能需向海发大厦一期业主支付的利息，截至2015年12月31日，其账面金额为 338,849.60元。
三、报告期内的进展
报告期内，公司继续以“补办土地出让手续，争取获得整体产权”为目标推进。由于该问题的特殊性以及复杂性，该事项在报告期内未获得实质性进展。公司董事会将持续督促公司管理层深入研究，积极与当地主管政府部门及相关方进行探讨、沟通，争取形成可行的解决方案并予以实施。
特此说明！
厦门银润投资股份有限公司董事会
苏州苏试试验集团股份有限公司
内部控制评价报告
苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019年 9月 30日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州苏试试验集团股份有限公司、全资子公司和控股子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、对外担保、关联交易、内部信息传递、信息披露等内容；纳入重点关注的高风险领域主要包括：人力资源管理、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、财务报告、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和公司内部控制制度相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|

|||||
|-|-|-|-|
|||利润总额3%≤错报金额||
|利润总额|错报金额＞利润总额5%||错报金额＜利润总额3%|
|||≤利润总额5%||
|||资产总额1%≤错报金额||
|资产总额|错报金额＞资产总额3%||错报金额＜资产总额1%|
|||≤资产总额3%||

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类别|定性标准|
||①董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已公布的财务报告进行更正；③当期|
|重大缺陷|财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委|
||员会以及内部审计部门对内部控制的监督无效。|
||①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措|
|重要缺陷|施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制措施或没有实施|
||且没有相应的补偿性控制；④对于财务报告过程的控制无效。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
||合并资产总额1%≥损失金额|损失金额≤合并资产总额的|
|损失金额＞合并资产总额1%|||
||＞合并资产总额的0.5%|0.5%|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类别|定性标准|
||①违反决策程序导致重大失误；②公司经营活动违反国家法律法规，受到重大|
|重大缺陷|处罚；③公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④公司内部控制重大|
||缺陷未得到整改；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。|
||①违反决策程序导致出现一般性失误；②公司经营活动违反国家法律法规，受|
|重要缺陷|到轻微处罚；③公司重要业务制度控制或系统存在缺陷；④公司内部控制重要|
||缺陷未得到整改。|
||①决策程序效率不高，影响公司生产经营；②违反公司内部规章制度，造成公|
|一般缺陷|司轻微损失或未造成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制|
||一般缺陷未得到整改。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内
部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于北京首钢股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0077号
致：北京首钢股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）公开发布了《北京首钢股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年3月16日在贵公司本次股东大会通知中列明的地点如期召开，由贵公司董事长赵民革先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月16日上午9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月15日下午15:00至2018年3月16日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司确认，通过现场和网络出席本次会议的股东（股东代理人）合计21人，代表股份4,609,292,299股，占贵公司股份总数的87.1423%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《北京首钢股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计额情况的提
案》。表决结果：同意410,516,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；
反对14,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京首钢股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
赵耀
2018年3月16日
天邦食品股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开第七届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天邦股份独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的独立意见;
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
截至报告期末，公司 2019年上半年度累计审批担保额度为人民币 465,500万元（其中对子公司提供的担保203,500万元，对外担保262,000万元），报告期内担保实际发生额为 121,371.38万元，报告期末实际担保余额 121,308.82万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的50.96%。公司及控股子公司无逾期、违规担保的情形，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
报告期内，对外担保事项均按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度
的要求，我们认真审核了公司出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：公司半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。
三、关于关于开展商品期货套期保值业务的独立意见；
公司因业务规模扩大，根据经营需要使用自有及自筹资金，以规避经营中的商品价格风险为目的，以期现匹配为原则，在场内市场开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。
1、公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管理制度和风险测算系统，设立了期货决策小组、规范业务操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前，提交公司董事会审议，其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求。
2、公司使用自有及自筹资金开展套保业务，严格控制套保业务的资金规模，不影响公司的正常经营，不进行投机套利交易，风险可控，有利于降低经营的风险，提高其抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们认为本事项是合理的，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。
四、关于聘任高级管理人员的独立董事意见。
同意聘任王峰先生和刘梦婕女士为公司副总裁，上述人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
独立董事：许萍、张晖明、鲍金红二〇一九年八月二十二日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-029葫芦岛锌业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.2019年5月24日,公司与葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“宏跃北铜”）就出售公司部分位于宏跃北铜生产经营区域的土地使用权签订了《资产转让协议》。
2.公司聘请了辽宁鸿翔资产土地房地产评估有限公司对该标的资产进行了
评估，根据辽宁鸿翔资产土地房地产评估有限公司出具的《葫芦岛锌业股份有限公司因资产转让事宜而涉及的位于龙港区马仗房（厂区内）的工业用地出让土地使用权市场价格估价项目资产估价报告》辽鸿翔土地[2019]（估）字第025号，截止到估价基准日2019年5月17日，葫芦岛锌业股份有限公司拟出售该部分土地使用权的估价金额为人民币1176.99万元，经交易双方商定，交易价格确定为人民币1176.99万元。
3.公司第九届董事会第二十次会议审议通过了本次《关于出售资产的议案》。
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决，非关联董事张廷安、郑登渝、刘德祥进行表决。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宏跃北铜是控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司的大股东葫芦岛宏跃集团有限公司的控股子
公司，公司本次出售行为构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
单位名称：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
注册地址：葫芦岛市龙港区锦葫路158号楼
公司性质：其他有限责任公司
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.成立日期：2014年08月 18日
法定代表人：于恩沅
统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y
注册资本：57110.934万元人民币
主营业务：生产、销售粗铜、精铜及其副产品深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年的财务情况:
截止2018年12月31日资产总额为259,932万元，净资产为71,506万元，营业收入为516,379万元。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的大股东的控股子公司。
失信被执行人情况：不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.标的资产情况如下：
公司本次出售的资产为公司所属的位于龙港区马仗房（厂区内）的一宗土地，土地使用证编号为辽（2019）葫芦岛市不动产权第0018881号，登记用途为工业用地，权利性质为出让，该土地位于宏跃北铜生产经营区域，面积为33342.5平方米。
上述资产账面原值合计人民币14,894,435.09元，账面净值合计人民币
10,018,220.15元，评估值为人民币1176.99万元。
2.交易标的资产在权属方面的情况
目前，本次交易标的相关资产尚未办理产权交割及更名过户手续，该标的资产仍在公司名下。本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价依据：
根据辽宁鸿翔资产土地房地产评估有限公司出具的《葫芦岛锌业股份有限公司因资产转让事宜而涉及的位于龙港区马仗房（厂区内）的工业用地出让土地使用权市场价格估价项目资产估价报告》辽鸿翔土地[2019]（估）字第025号，该
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.标的土地使用权的估价值人民币1176.99万元，经交易双方商定，交易价格确定为人民币1176.99万元（大写：人民币壹仟壹佰柒拾陆万玖仟玖佰元整）。
五、交易协议的主要内容
买方（甲方）：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
卖方（乙方）：葫芦岛锌业股份有限公司
土地 1宗，面积33342.5平方米。
上述资产的具体名称、数量、面积、性质、价值等详细情况见辽鸿翔土地[2019](估）字第 025号《葫芦岛锌业股份有限公司因资产转让事宜而涉及的位于龙港区马仗房（厂区内）的工业用地出让土地使用权市场价格估价项目（葫芦岛市龙港区）评估报告》。
根据辽鸿翔土地[2019](估）字第 025号《葫芦岛锌业股份有限公司因资产转让事宜而涉及的位于龙港区马仗房（厂区内）的工业用地出让土地使用权市场价格估价项目（葫芦岛市龙港区）评估报告》，标的资产评估值为1176.99万元（大写壹仟壹佰柒拾陆点玖玖万元），甲乙双方协商后，确定标的资产的转让价格为评估价值人民币 1176.99万元（大写壹仟壹佰柒拾陆点玖玖万元）。
支付方式：现汇支付
支付时间：甲乙双方确认本协议所确定的转让价款由甲方在协议生效日起半年内现金支付给乙方。
协议生效条件：本协议自双方签字盖章并经葫芦岛锌业股份有限公司董事会批准后生效。
资产移交：双方确认本协议生效之日起办理资产移交、过户手续。
其他：甲乙双方确认在本协议签定后，由乙方配合甲方在合理的期间内办妥将土地使用权证变更至或申办至甲方名下，需由乙方提供的材料，乙方应予配合。
在此过程中需缴纳的相关税金，按法律规定由甲乙双方分别承担，其他费用，由甲方承担。
六、涉及出售资产的其他安排
不涉及人员安置情况。
七、出售资产的目的和对公司的影响
由于此次出售的土地位于北方铜业生产经营区域内，为实现北方铜业运营资
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.产的完整性，同时，减少双方之间不必要的关联交易，公司董事会决定出售上述土地使用权，本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、独立董事意见
公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次关于出售资产的议案不存在损害公司和公司股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为本次资产出售符合公司当前的实际情况，减少了关联交易；公司聘请辽宁鸿翔资产土地房地产评估有限公司对本次出售土地使用权进行了评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，最终评估结果公允，以评估结果为定价参考依据，交易双方协商确定的交易价格公平、合理，不会损害公司及全体股东的利益；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
七、备查文件
1．公司与宏跃北铜签署的《资产转让协议书》。
2．独立董事独立意见。
3.辽宁鸿翔资产土地房地产评估有限公司出具的《葫芦岛锌业股份有限公司因资产转让事宜而涉及的位于龙港区马仗房（厂区内）的工业用地出让土地使用权市场价格估价项目资产估价报告》辽鸿翔土地[2019]（估）字第025号。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2019年5月24日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的事前认可意见
浙江亿利达风机股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买姜铁城、张金路以及Gregory IlyaMcCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司100%的股权,并募集配套资金。本次交易对价初步拟定为62,500万元,其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%,以现金方式支付交易对价的约65.20%,同时拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过42,750万元,用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,对第二届董事会第二十五次会议中关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表事前认可意见如下:
本次提交公司董事会审议的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认可。本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求,有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力,符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
本次交易的具体方案以及公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》等协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,本次交易的交易方案具备可操作性。本次交易的交易对方在本次交易之前与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。
综上所述,我们认为,本次交易符合公司的利益,对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排,并一致同意将《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易相关的议案提交公司董事会审议。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页)
独立董事签字：
_________ _________ _________
陈光明 程学林 潘桦
二〇一六年 月 日
金鸿控股集团股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司为 15金鸿债提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为金鸿控股集团股份有限公司以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2018年10月22日召开的第八届董事会2018年第九次会议审议的《关于公司全资子公司为“15金鸿债”提供担保的议案》发表如下独立意见：
本次担保有利于债权人增强对公司的信心，保证公司的正常生产经营和业务开展。本次担保不会损害公司及股东利益。
公司董事会审议本项议案时，审议程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，基于我们独立、客观的判断，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2018年10月22日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前
认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
一、关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案
公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，均遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价原则合理，交易事项符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，因此我们认可此次关联交易，同意将此次关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
俞鹂 刘正东 黄旭
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-028深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理陈永弟先生，独立董事张学斌先生，财务总监陈英淑女士，董事、副总经理、董事会秘书金红英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一六年三月十日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-034长缆电工科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 2017年第一次临时股东大会
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第三届董事会第七次会议和2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了
《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过人民币23元/股（含）。公司于2019年4月20日披露了《回购报告
书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年5月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份140,000股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为14.28元/股，最低成交价为14.16元/股，成交总金额为1,990,260.85元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前5个交易日公司股票累计成交量为7,692,365股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年5月16日
中银国际证券有限责任公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
2016年度上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：恒华科技|
|保荐代表人姓名：胡悦|联系电话：010-66229253|
|保荐代表人姓名：于新军|联系电话：010-66229270|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|报告期内，公司能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6（每月取得募集资金专户的对账单；每半年对公司募集资金专户明细进行定期核查）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披|公司募集资金项目进展与信息披露文|

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|露文件一致|件一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|8|
|（3）列席公司监事会次数|6|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|参见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7（《中银国际证券有限责任公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司关于对外提供财务资助的核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《中银国际证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的专项核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司持续督导跟踪报告（2015年度）》、《中银国际证券有限责任公司关于公司对研发中心建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司对智能电网移动应用系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金|

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||的专项核查意见》）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|（1）恒华科技公章用印管理不够严格，存在未对印章使用审批单进行连续编号。（2）实际操作中，恒华科技将部分资金审批权限下放至各事业部领导，但尚未形成详细的书面规章制度。|（1）恒华科技已着手对公司用印进行规范管理，目前整改正在进行中。（2）要求公司建立完善的资金审批管理机制，对资金审批申请、审批、使用及复核进行严格监管。核查期公司|

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|||已着手建立相关机制规范资金审批管理。|
|2、公司内部制度的建立和执行|相关制度已建立。|不适用|
|3、“三会”运作|公司“三会”运作规范，不存在重大问题。|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。|不适用|
|5、募集资金存放及使用|募集资金存放、使用和管理合规且如实对外披露。|不适用|
|6、关联交易|报告期内，公司不存在除控股股东及实际控制人对公司的关联担保以外的关联交易，且关联担保合法合规，不存在重大问题。|不适用|
|7、对外担保|报告期内，公司不存在对外担保情况。|不适用|
|8、收购、出售资产|报告期内，公司未发生重大资产收购与出售事项。|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司于2016年3月8日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向中城建第五工程局集团有限公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金向中城建第五工程局提供人民币4,500 万元的借款，借款使用期限：自 2016年3月8日至2016年 3 月 28 日止。2016 年 3 月24 日，中城建第五工程局集团|不适用|

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||有限公司向公司归还了本次借款人民币 4,500万元，并按上市公司融资成本支付了资金占用费。本次对外提供财务资助款项已全部按期收回。恒华科技关于上述资金占用的情况均已按照有关规定履行了信息披露义务。||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题。|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化。|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|7、关于招股说明书有虚假记载、误导|是|不适用|

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|性陈述或重大遗漏的相关承诺|||
|8、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|公司原保荐代表人为胡悦、和岩彬。2016年4月，因和岩彬工作调动，于新军接替其履行持续督导工作。恒华科技关于上述更换保荐代表人的情况均已按照有关规定履行了信息披露义务。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年月日胡悦
于新军 年月日保荐机构： 年月日中银国际证券有限责任公司
（加盖公章）
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018106
河南恒星科技股份有限公司
关于政府拟收储土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、由于政府用地规划进行调整，巩义市政府拟收回公司位于巩义市站街镇五里堡北片区的一宗国有土地。
2、本次土地收储事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，独立董事发表了独立意见。
3、本次土地收储不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经其他有关部门批准。
二、交易对方概况
巩义市政府与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司于2013年6月27日取得土地使用权证，终止日期为2062年9月5日，具体情况如下：
宗地位置：五里堡北片区
国土证号：巩国用（2013）第01955号
土地面积：347,988.08平方米
土地性质：国有出让工业用地
2、土地使用权及地面附属物等相关资产账面原值为 10,578.54万元，截至
等。
3、鉴于目前公司持有的国土证号为巩国用（2013）第 01955号的土地使用权已抵押给中国进出口银行（详见公司 2014年 3月 4日披露于巨潮资讯网上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》，公告编号：2014006）。抵押资产对应的贷款尚未完全结清，公司将与中国进出口银行协商处理相关抵押物的替换或补充担保等事宜，以促成该地块的顺利回储。
四、交易的价格
巩义市政府本次收回土地的交易价格根据《土地管理法》等相关规定，以双方最终签署的相关协议为准。
五、涉及本次土地收储的其他安排
本次土地收储事项不涉及人员安置情况，也不存在债务重组等情况。
六、独立董事意见
我们认为：本次交易将有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营产生一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
本次交易事项有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营产生一定的积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、本次土地收储对公司的影响
本次交易获得的资金主要用于公司经营，有利于盘活公司存量资产，使之更好地服务于公司发展战略，对公司生产经营产生一定的积极影响。交易方式及价格以最终签署的相关协议为准，对公司2018年度业绩的影响视最终交易结果确认，尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年10月13日