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云南铝业股份有限公司独立董事关于公司第六届
董事会第一次会议聘任高级管理人员事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第六届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1.经审查，丁吉林先生、罗琦先生、马云彪先生、何跃贵先生、唐正忠先生、饶罡先生不存在《公司法》第 147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
2.本次董事会关于聘任公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
3.董事会中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意聘任丁吉林先生为公司总经理，聘任罗琦先生、马云彪先生为公司副总经理，聘任何跃贵先生为公司副总经理、总工程师，聘任唐正忠先生为公司总会计师，聘任饶罡先生为公司董事会秘书。
独立董事签名：
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-013广东雪莱特光电科技股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
||441,854,100.18||392,049,378.32||12.70||
|营业总收入|||||||
||10,597,497.20||15,471,963.51||-31.51||
|营业利润|||||||
||20,073,697.29||18,973,918.89||5.80||
|利润总额|||||||
||16,971,910.65||16,129,946.51||5.22||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.0921||0.0875||5.26||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.07%||3.99%||0.08||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
||621,105,597.43||5 6 8 , 2 3 2 , 8 9 6 . 3 6||9 . 3 0||
|总 资 产|||||||
||417,234,934.42||4 0 3 , 9 8 8 , 4 2 6 . 5 7||3 . 2 8||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||184,270,676.00||184,270,676.00||—||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.26||2.19||3.20||
|（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现：
1、营业总收入441,854,100.18元，比上年同期增加12.70%，主要原因为：根据国家高效照明产品推广项目工作进度安排，公司 2013年高效照明产品推广项目工作延至 2014年完成，导致当年实现的推广数量和金额同比增加以及公司 LED系列产品销售额的增加。
2、营业利润 10,597,497.20元，比上年同期减少31.51%，主要原因为：公司相关产品受市场价格竞争影响导致毛利率同比下降以及高效照明产品推广项目推广费用增加所致。
3、利润总额20,073,697.29元，比上年同期增加5.80%，营业利润同比减少反而利润总额同比增加，主要原因为：2014年营业外收支净额高于2013年所致。
4、归属于上市公司股东的净利润16,971,910.65元，比上年同期增加5.22%，主要原因为：在市场价格竞争日益加剧情况下，公司不断加强内部运营能力提升，控制日常运营费用，提升销售收入，以及积极争取政府相关产业资金补助所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年2月 27日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-029新疆金风科技股份有限公司
关于发行境外美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次
临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过《关于发行公司债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于 2014年 4月 26日、2014年 7月 8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于发行公
司债务融资工具的公告》（公告编号：2014-024）及《关于公司2014年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-031）。
根据股东大会对发行债券融资工具事项的相关授权，2015年 6月 9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请发行境外美元债券的议案》，同意公司通过全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司在境外发行美元债券，具体如下：
1、发行人：金风新能源（香港）投资有限公司；
2、发行规模：总额不超过 3亿美元；
3、担保银行：中国银行股份有限公司；
5、币种：美元；
6、募集资金用途：公司日常运营，包括（但不限于）补充流动资金和偿还银行借款；
7、利率：本次境外美元债券的利率将按照市场情况确定；
8、上市地：香港联合交易所有限公司。
中国银行股份有限公司以出具美元备用信用证的方式为本次发行美元债券提供担保。同时，公司将就本次发行美元债券事项向中国银行股份有限公司提供反担保，担保金额不超过 3亿美元。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
广东雷伊（集团）股份有限公司
二Ｏ一四年度
内部控制审计报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
亚会A专审字（2015）017号广东雷伊（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“广东雷伊公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广东雷伊公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东雷伊公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东雷伊（集团）股份有限公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国〃北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-074中南红文化集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月17日下午14:00
（2）网络投票时间：2016年5月16日－17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 16日下午 15:00至 2016年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共11人，代表股份304,462,355股,占公司有表决权股份总数的41.2123%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人、代表股份243,869,000股，占公司股东有表决权股份总数33.0103%；通过网络投票的股东9人、代表股份60,593,355股，占公司股东有表决权股份总数8.2020％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-074本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议并通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-074表决情况：同意票 304,462,355股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议并通过了《公司关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议并通过了《公司2015年年度报告》
表决情况：同意票 304,462,355股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构的议案》
表决情况：同意票 304,462,355股，占出席本次股东大会有表决权股份的
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-074100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司2016年5月18日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-109深圳市大富科技股份有限公司
关于 2016年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《2016年度业绩预告》（以下简称“业绩预告”）。为便于投资者理解，公司对上述公告相关内容进行补充。
一、2016第四季度的业绩补充说明
2016年第四季度，归属于上市公司股东的净利润预计为 15,217.73万元 -18,017.73万元，同比上升442.67%以上，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 1,585.89万元-4,385.89万元，较 2016年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（-448.67万元）环比预计增长453.46%-1,077.53%。
二、业绩变动的主要原因补充说明
2016年，公司非经常性损益预计约为14,800万元，主要构成如下：
||||
|-|-|-|
|序号|非经常性损益项目|金额（万元）|
|1|政府补贴|9,120|
|2|参股公司的其他非经常性损益项目等|5,680|

1、政府对前期公司研发实力和技术创新投入表示充分肯定和扶持，预计本年度政府扶持资金税后9,120万元：
2016年10月31日，安徽省蚌埠市与怀远县两级政府经研究决定：同意拨付给公司“柔性OLED显示模组产业化”项目及“USB3.1Type-C连接器和精密金属结构件”项目各5,000万元产业扶持资金，合计10,000万元。这将有利于公司发挥技术
领先优势，引进高端技术人才，提升自主创新能力及核心竞争力。（公司前期已
为“柔性OLED显示模组产业化”项目及“USB3.1Type-C连接器和精密金属结构
件”项目的前瞻性研发投入与新产品成果转化投入10,410.04万元，具体内容详见公司于2016年11月1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司收到政府补贴的公告》，以及2016年10月28日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》）。
2、公司积极推进内生式增长和外延式发展，2015年以来，公司围绕智能
终端等业务进行了“跨界不跨行”的多项重要并购。根据公司与各参股公司的
投资协议，经保守测算，预计2016年全年投资收益为5,680万元：
（1）根据公司与参股公司三卓韩一（公司持股24%）及其股东签署的《增资扩股协议》，其中业绩承诺条款为：“除不可抗力的影响外，三卓韩一未来三年（2015年、2016年、2017年）的净利润（扣除非经常性损益后孰低）应在2014
年净利润的基础上每年保持30%以上的增长；或未来三年累计实现的净利润不低于人民币20,000万元。若未来三年三卓韩一实现的净利润未达到承诺，差额部分在三卓韩一2017年年度报告公告之后二十个工作日内应由股东魏枫频以现金方
式对三卓韩一进行补偿。”，具体内容详见公司于2015年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资的公告》。
（2）根据公司与参股公司大盛石墨（公司持股49%）《投资总协议》约定，内蒙古瑞盛新能源有限公司及实际控制人张彬共同承诺：“2016年实现的净利润不低于9,200万元，若大盛石墨在年度实现的净利润低于承诺的净利润，将以现金形式向大盛石墨进行补偿。”，具体内容详见公司于2015年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的进展公告》。
本次2016年业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年11月18日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-113苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈铸先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数(股)|剩余质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|本次解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈铸|否|1|519,999|2018年9月19日|2020年12月24日|2018年10月16日|华西证券股份有限公司|0%|
|||1|719,999|2018年9月19日|2019年12月15日|2018年10月16日|华西证券股份有限公司|0%|
|||1|2,599,998|2018年9月19日|2019年12月15日|2018年10月16日|华西证券股份有限公司|0%|
|||1||||2018年10月17日||0%|

注：陈铸先生因归还了部分股票质押式回购交易的本金，相应分笔办理了解除1股质押的手续，合计解除质押4股。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈铸先生共持有公司股份 177,709,274股，占公司总股本的5.16%；累计质押其持有的公司股份146,269,381股，占其所持有公司股份的82.31%，占公司总股本的4.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股东股份解除质押相关文件。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2018年 10月18日
金洲慈航集团股份有限公司独立董事
对第八届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询，现就公司依照规定对相关事项的执行情况进行专项说明并发表独立意见如下：一、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明
报告期内，控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
截至报告期末，公司对外担保均为对全资或控股子公司的担保。公司及公司子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。公司担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
三、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司期初未分配利润-3,365,848.78元，通过子公司向母公司分红，公司母公司 2016年度实现净利润 184,846,153.16元。弥补亏损后可供分配的利润为181,480,304.38元，计提10%法定盈余公积金18,148,030.44元，可向全体股东分配的利润为 163,332,273.94元。
2016年度拟以2016年12月31日公司总股本1,061,874,665为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润159,281,199.75元，剩余未分配利润全部结转至以后年度，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
我们认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
作为独立董事，我们审查了公司内部控制制度及公司2016年内部控制自我评价报告
2016年公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，对公司内部控制设计和运行有效性进行审计。
我们认为，公司已经根据企业内部控制基本规范及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对公司截止2016年12月31日的内部控制与运行的有效性进行了评价，编制内部控制评价报告。报告期内，公司重大业务事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了
公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、关于公司关联交易的独立意见
报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。
六、2016年度募集资金存放及使用报告的独立意见
公司 2016年度募集资金的存放和使用，符合法律法规及相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、关于2017年度预计公司综合授信总额及提供担保议案的独立意见
2017年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额为 50亿元的综合授信，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为敞口综合授信提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。对公司全年敞口的综合授信担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营的发展需要。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
大信会计师事务所在公司 2016年度审计工作中，勤勉尽责，履行了应尽的职责。我们同意董事会续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。
九、关于公司新增套期保值业务会计政策的独立意见
本次新增套期保值业务相关的会计政策，符合公司业务发展实际，符合《企业会计准则》的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况与经营成果。
本次新增业务会计政策，无需对公司以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的财务报表。本次新增业务会计政策，符合企业会计报表编制及上市公司信息披露相关规定，决策程序合法合规。
[以下无正文，为金洲慈航集团股份有限公司独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见签字页]
[以下无正文，为金洲慈航集团股份有限公司独立董事对第八届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见签字页]
独立董事：
____________ ____________ ____________
纪长钦 胡凤滨 夏斌
二〇一七年四月二十六日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-038斯太尔动力股份有限公司
关于收到控股股东部分 2015年度业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月，山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）与斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《斯太尔动力股份有限公司与山东英达钢结构有限公司之利润补偿协议》（以下简称“利润补偿协议”），英达钢构承诺斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“标的资产”）2014年、2015年、2016年扣非后净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。若未实现承诺利润数，以现金进行补偿。
由于公司高性能柴油发动机板块和电池级碳酸锂板块尚属建设投入期，导致标的资产 2015年度实现扣除非经常性损益后的净亏损额 10,569,283.11元，与英达钢构2015年承诺利润数差额为350,569,283.11元，触发了其现金补偿义务。
根据利润补偿协议，公司于 2016年 4月 1日，正式向英达钢构发出业绩补偿的书面通知，英达钢构需在规定期限内（2016年5月1日前），将上述业绩承诺补偿款交付给公司。
公司在发出业绩补偿通知后，持续督促英达钢构履行业绩补偿承诺，曾于 2016年 4月 11日、4月 18日、4月 25日陆续向其发出《关于触发控股股东业绩承诺补偿事宜的通知》，要求其在规定的期限内履行业绩补偿承诺。2016年 4月29日，公司收到控股股东《关于履行业绩补偿承诺的说明及承诺函》，英达钢构表示因部分客户回款延迟及日常运营资金需求等因素，导致 2015年度业绩补偿承诺无法如期完成，但保证继续履行业绩承诺，并提出后续承诺履行计划：2016年5月31日前支付6,000万元、2016年6月30日前支付12,000万元，以及2016年7月31日前支付剩余170,569,283.11元，承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时，就应付未付业绩补偿款按0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责任。
补偿款和相应违约金待支付。
为保护公司及全体股东权益，收回剩余业绩补偿款，公司将持续督促英达钢构履行业绩承诺事项，催促其尽快支付业绩补偿款，并按要求及时披露进展情况。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年5月31日
观韬律师事务所
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北京观韬律师事务所
关于华北高速公路股份有限公司 2016年第三次临时股东大会
的法律意见书
观意字（2016）第0083号致：华北高速公路股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《华北高速公路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本法律意见书出具日以前已发生或存在的与本次股东大会相关的事实，根据中国现行有效的法律、法规的规定发表法律意见。鉴于本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所系统进行，本所假设网络投票股东的资格、网络投票的程序以及网络投票的结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得用作其他任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。
基于上述前提，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表如下法律意见：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年2月20日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站上刊发了本次股东大会会议通知，会议通知载明了本次股东大会的召开地点、召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项、会议登记方式、联系人和联系电话等事项。
本次股东大会现场会议于 2016年 3月 7日14：55分在北京市经济技术开发区东环北路 9号公司会议室召开，会议由公司董事孟杰先生主持。
公司按照会议通知为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年3月6日下午 15:00至2016年3月7日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据现场出席本次股东大会的股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（包括授权代理人）共4人，代表股份共计715,837,090股，占公司有表决权总股份109,000万股的65.67%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共17人，代表股份共计1,364,400股，占公司有表决权总股份109,000万股的0.1252%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票方式对会议所议议案进行了表决。本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》的规定对投票进行了计票和监票，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果并当场公布表决结果。
本次股东大会表决通过如下议案：
1、审议为全资子公司华祺投资有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 15,000万元贷款提供担保的议案，并授权公司管理层签署上述担保合同及其他相关文件。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于华北高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
北京观韬律师事务所 经办律师：王 维
负责人：韩德晶 徐丙坚
2016年3月7日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-059上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于
2017年7月26日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事卢旭、李大刚采取通讯表决的方式参与会议，独立董事陈亚民委托李大刚代为参与会议并签署相关文件。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017半年度报告摘要》（公告编号：2017-061）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
告的议案》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-062）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于提名王铁先生为公司独立董事的议案》
同意提名王铁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其已取得独立董事资格证书。依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。
王铁先生的任期至第三届董事会任期届满时止。王铁先生的简历请见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年8月31日召开公司2017年第三次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-063）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年8月7日
附件：王铁先生简历
王铁先生：新加坡国籍，拥有香港居留权，男，出生于 1972年 5月 10日，硕士学历，历任通用电气集团产品经理、审计及咨询经理、兼并收购主管，高盛银行事业部协理，库柏工业集团亚太区总经理，艺康公司全球副总裁，现任艺康(中国)投资有限公司大中华区总裁。
王铁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。王铁先生未持有公司股份。
湖北凯龙化工集团股份有限公司
独立董事汪旭光 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人汪旭光，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立
董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业务
发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护
了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会会议，能够投入
足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动
调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司
全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2017年度，本人在职期间，公司共召开董事会会议11次，年度股东大会会议 1次，临时股东大会会议 4次，本人出席了 11次董事会会议。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司另外三位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：1、2017年1月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，本人对《关于拟对外投资设立子公司的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
2、2017年 4月 11日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本人会前对《关于续聘公司 2017年度审计机构》、《关于补充确认关联交易及 2017年
4-12月日常关联交易预计事项》等议案发表了事前认可意见；会上对《关于
公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司未来
三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2017年度审计机构》、《关于补充确认关联交易及 2017年 4-12月日常关联交易预计事项》、《关于公开发行公司债券相关议案》、《关于对完成或超额完成 2017年目标任务实行奖励的议案》、《关于大股东及其他关联方占用
资金、公司对外担保情况》等议案发表了独立意见；对关于同意变更《关于公
司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》相关内容发表了书
面确认意见。
3、2017年5月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议，本人对《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项》、《关于退出湖北富鼎凯
龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）事项》、《关于拟参与投资设立并
购基金事项》等事项发表了独立意见。
4、2017年7月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本人对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、2017年 7月 17日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，本人对《关于公司为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购事项》发表了独立意见。
其他关联方占用资金及对外担保情况》、《关于公司变更会计政策》等议案发表了独立意见。
7、2017年 12月 7日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，本人对《关于设立氢能源产业基金暨关联交易》发表了事前认可意见和独立意见。
8、2017年，本人还对2016年度报告、2017年一季度报告、2017年度半年度报告及2017年三季度报告签署了书面确认意见。
综上，本人认为公司 2017年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
2017年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会召集人和战略委员会
委员，在 2017年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主
要履行以下职责：
1、提名委员会
2017年度，公司董事、高级管理人员未发生变动，故本年度本人未提议
召开提名委员会工作会议。
2、战略委员会
2017年度任职期间，本人作为公司战略委员会委员，关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注行业政策及公司核心技术方面前沿信息，与公司保持密切联系，积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议，利用自身的专业优势，对须经董事会或股东大会批准的重大事项进行研究并提出建议。
（1）2017年1月22日，在2017年第一次战略委员会工作会议中，审议了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。
（2）2017年5月31日，在2017年第二次战略委员会工作会议中，审议了审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于拟收购巴东凯龙化工建材有限公司部分股权的议案》、《关于退出湖北富鼎凯龙新
能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》、《关于拟参与投资设立并购
基金的议案》、《关于以化工机械制造维修事业部资产为主新设股份有限公司的
议案》。
（3）2017年6月28日，在2017年第三次战略委员会工作会议中，审议了《关于全资子公司收购京山京安工程爆破有限公司部分股权的议案》、《关于控股子公司收购荆门强锐爆破服务有限公司部分股权的议案》。
（4）2017年7月10日，在2017年第四次战略委员会工作会议中，审议了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
（5）2017年10月20日，在2017年第五次战略委员会工作会议中，审
议了《关于收购湖北晋煤金楚化肥有限责任公司部分股权的议案》。
（6）2017年12月11日，在2017年第六次战略委员会工作会议中，审
议了《公司2018年度经营计划》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况
和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制
度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
2、持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
焦点科技股份有限公司
独立董事朱利民 2013年度述职报告
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，2013年度本人诚信勤勉,忠实履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
因第二届董事会独立董事钱志新先生任期届满，本人于 2013年 12月 30日经公司 2013年第一次临时股东大会选举当选公司第三届董事会独立董事。2013年度，在本人任职期间共召开1次董事会，本人亲自出席了此次董事会。
在召开董事会前本人主动获取相关信息；与会期间认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，充分发表独立意见；没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况，没有反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立意见情况
2013年度，本人在任职期间就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2013年12月30日，在公司第三届董事会第一次会议上，对关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2013年度，本人利用参加董事会的机会，到公司现场深入了解公司经营情况，并就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
2013年度，本人担任公司第三届董事会薪酬委员会主任委员及提名委员会委员，本人切实履行各委员会委员职责。
六、培训和学习情况
积极关注公司治理政策法规的新变化，不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等法规的认识和理解，全面了解上市公司制度，进而不断提高自身的履职能力。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
独立董事朱利民：zhulimin@csc.com.cn
独立董事：朱利民 2014年 4月 23日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-070
北京东方通科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降√基本持平
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017 年 1月 1 日至 2017 年 9 月30 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比去年同期下降：11.19%至22.30%||盈利：4,504.24万元||
|||盈利：3,500 万元至4,000万元之间||||

其中，2017年第三季度（2017年 7月 1日-2017年9月 30日）预计业绩变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017 年 7月 1 日至 2017 年 9 月30 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比去年同期下降：0.07%至15.68%||盈利：3,202.24万元||
|||盈利：2,700 万元至3,200万元之间||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
北京东方通科技股份有限公司三、业绩变动原因说明
1、报告期公司净利润较上年同期下降，主要是因为全资子公司北京惠捷朗科技有限公司受行业周期性影响，4G网络规模化建设已经结束，相关网络优化测试软件订单下降，导致报告期营业收入和净利润水平较上年同期有较大幅度下降。
2、报告期内，非经常性损益对当期经营业绩的影响约为210万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司内部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-029安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会于2018年11月9日出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）文件核准，并根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司已完成 2018年度非公开发行事项的股份登记工作，本次非公开发行新增股份52,953,416股，已于2019年3月28日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公告：《安科生物：关于非公开发行股票的上市公告书》（公告编号：2019-012）。
近日，公司工商变更登记手续办理完毕，公司取得了由合肥市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91340100149030777L；
名 称：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司；
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
住 所：安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1；
法定代表人：宋礼华；
注册资本：壹拾亿伍仟零叁拾壹万玖仟捌佰壹拾捌圆整；
成立日期：2000年09月 28日；
营业期限：长期；
经营范围：自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料；生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；技术诊断、医疗技术的技术开发、服务、咨询；
细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转化；药物、诊断试剂、三类医疗器械、
生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务；化妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮料、精制茶、保健食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
2019年4月8日
中联重科股份有限公司独立董事
关于变更部分募投项目的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司拟变更部分募投项目的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，现就《关于变更部分募投项目的议案》发表如下意见：公司拟终止投入原“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设”中的“工程机械再制造中心建设项目”，并将其剩余募集资金合计 113,556,639.02元（含利息收入）补充流动资金；“中大型挖掘机产业升级项目”、“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”已建设完工，公司拟将其节余募集资金合计 96,801,779.66元（包括利息收入）永久补充流动资金。上述项目的变更符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，节约利息支出，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司《关于变更部分募投项目投入的议案》。
独立董事（签名）：
钱世政 王志乐 连维增
二○一五年三月二十七日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017－036
江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2017年8月22日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，现场参与表决董事7人，其中独立董事曾庆生先生因工作原因未能出席，特授权独立董事汪年俊先生出席本次会议；公司监事及全体高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2017年半年度报告及其摘要》及相关资料，认为公司《2017年半年度报告及其摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。
有关公司《2017年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站；《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于2017年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，
监事会对《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日