Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2014—050
新乡化纤股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
（1）现场召开时间为：2014年9月23日下午2：00；
（2）网络投票时间为：2014年9月22日15：00—2014年9月23日15：00；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年9月22日下午15：00至2014年9月23日15：00。
2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长邵长金
法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1．出席大会的股东（代理人）15人、代表股份389,467,791股、占有表决权总股份的37.90％。（其中现场出席大会的股东12人，代表股份356,496,294股，占公司有表决权总股份的34.70％；通过网络投票的股东3人，代表股份32,971,497股，占公司有表决权总股份的3.20％）。
2．公司董事、监事参加了会议，公司高管人员列席了会议
本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案
鉴于公司于2014年7月1日公司向特定对象非公开发行A股股票经中国证券监督中国证券监督管理委员会核准，并于2014年8月18日发行。公司新增股本198,019,801股，新增资本金198,019,801元。因此需对公司章程第6条中注册资本和第19条中的股本总额进行变更。
①将原章程第6条公司“注册资本为人民币82,922.1502万元”，修改为“注册资本为人民币102,724.1303万元。
②将原章程第19条公司“股份总数为82,922.1502万股，每股面值1元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为 102,724.1303万股，每股面值 1元人民币，均为普通股”
总体表决情况：同意389,467,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342,563,780股,占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意46,904,011股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2．律师姓名：鲁鸿贵刘蓓蕾
3．结论性意见：本所律师认为，新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。
2．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-026维信诺科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月15日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年3月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1．会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2019年度，公司拟与固安九通基业公用事业有限公司、固安九通新盛园区建设发展有限公司及公司实际控制人控制的其他公司等关联方发生日常关联交易的总金额为4,380万元，2018年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为1,404.43万元。
经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事会主席杨阳女士因在华夏幸福基业控股股份公司担任总经理职务对本议案回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会二〇一九年三月三十日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-010深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：2018年 10月 25日，本公司 2018年第三季度报告
中披露的2018年1-12月经营业绩预计：
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 30%|盈利：100,388.35万元|
||盈利：70,271.85万元–100,388.35万元||

3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升■同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-60%|盈利：100,388.35万元|
||盈利：40,155.34万元–60,233.01万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
导致公司业绩预测发生变动的主要原因是：公司第四季度交易业务的收入结算进度慢于公司在编制和披露2018年第三季度报告时所做的预测。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据公司将在2018年度报告中披露。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一九年元月三十一日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-54
广东银禧科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易（以下简称“深交所”）所申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）已于2016年4月15日上午开市起临时停牌。
公司于2016年4月18日发布了《重大事项临时停牌公告》，于2016年4月22日发布了《重大事项停牌进展公告》。经核实，该重大事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年5月3日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-35），公司于2016年5
月6日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，于2016年5月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2016年5月20日，5月27日，6月3日,6月14日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组的议案，并于2016年6月15日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
2016年6月21日下午，公司收到深交所下发《关于对广东银禧科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第49号，以下简称“问询函”），截至目前，根据上述函件的要求，公司及中介机构和交易各方正在共同就问询函中的问题逐项落实并积极准备回复材料。公司股票自2016年6月23日开市起继续停牌，具体复牌时间待公司完成本次回复后，另行公告。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取
得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019-74獐子岛集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 12月13日召开第七届董事会第八次会议，会议提请于2019年12月 30日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年 12月30日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 30日9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月30日 9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2019年 12月 23日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层 1号会议室
8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议审议事项
1、关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案。
2、关于调整第七届董事会董事的议案
以上议案经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体议案内容详见2019年 12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|关于调整第七届董事会董事的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2019年 12月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张霖
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39016111
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层
邮编：116001
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年 12月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362069。
2、投票简称：“獐子投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案|√|
|2.00|关于调整第七届董事会董事的议案|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月30日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
NO.
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案|√||||
|2.00|关于调整第七届董事会董事的议案|√||||

委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-037沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届第十八次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日上午 10:00在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议。会议通知已于2019年4月13日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
《2018年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度报告》第四节经营情况讨论与分析部分。
公司独立董事孙长江先生、张黎明先生、刘彦文先生、周颖女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
公司《2018年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意以分红派息股权登记日总股本15068万股为基数，向全体股东拟每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利753.4万元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述利润分配及资本公积金转增方案实施后，公司总股本将由 15068万股增加至 25615.6万股。分配后，公司累计未分配利润为 26451.22万元。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2019-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2018年年度报告及摘要》
公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-035）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）详见公司公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司《2018年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事、保荐机构发表的意见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
七、审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
公司《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
公司《2018年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的预案》
公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于召开 2018年度股东大会的通知议案》
《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年四月二十四日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-007长航凤凰股份有限公司
关于处置重庆新港长龙物流有限公司28%股权的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 22日，本公司董事会召开了董事会议案提案工作会，为聚焦主业，盘活资产，根据目前现状以及资金筹措安排，公司拟处置所持有的重庆新港长龙物流有限责任公司（以下简称“重庆新港长龙”）28%的股权。会上董事会对此进行了专题讨论，并决定处置重庆新港长龙物流有限责任公司28%的股权，现将相关情况公告如下：
一、公司投资重庆新港长龙情况
重庆新港长龙成立于 2007年 9月 12日，注册资本 11,000万元，公司出资3,080万，占股28%。截止2018年12月底，该公司资产总额为24,476万元，所有者权益10,012万元，未分配利润-999万元。
二、公司拟处置方式
公司已聘请了中介机构对该股权进行评估，处置价格将参照评估价在产权交易所挂牌处置。
三、对公司的影响
处置将有利于盘活资产，聚焦主业，增加公司的现金流。
四、风险提示
该股权挂牌处置，最终能否成交尚存在不确定性。
长航凤凰股份有限公司特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-064三全食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及回购公司股份
减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份事项概述
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“本公司”或“公司”）于2018年10月31日、2018年11月16日召开的公司第六届董事会第二十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》，同意回购注销未达到解锁条件的限制性股票，共计2,762,181股。
根据会议决议，公司本次回购注销的股份数量总计2,762,181股，其中，回购注销首次授予的激励对象未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票数量2,731,781股，回购价格为4.33元/股；回购注销预留部分授予的激励对象未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票数量30,400股，回购价格为4.28元/股。
公司将于本次回购注销后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币812,426,898元变更为809,664,717元。
2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，根据回购预案，公司拟以自有资金不少于（含）5,000万元人民币，不超过（含）10,000万元人民币，以集中竞价交易的方式回购公司股份并注销，回购价格不超过（含）人民币8元/股。
按回购资金总额上限10,000万元人民币测算，预计回购股份约为1,250万股，占本公司目前已发行总股本的1.54%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以
回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年11月1日、2018年11月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。
债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权人需要知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
1、申报时间：2018年11月17日至2018年12月31日期间的每个工作日9:00-11:30，14:00-17:00。
2、申报材料送达地点：河南省郑州市惠济区天河路中段三全食品证券事务部
联系人：徐晓
联系电话：0371-63987832
传 真：0371-63988183
邮政编码：450044
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年11月17日
第五届董事会第四次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-029
上海汉钟精机股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第四次会议通知于2018年7月20日以电子邮件形式发出，2018年7月27日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。独立董事对本议案发表了独立意见。
公司董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
经表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详细内容请见公司于2018年7月
28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网
第五届董事会第四次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过了关于制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对本议案发表了独立意见。
公司董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
经表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细内容请见公司于2018年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
为了具体实施上海汉钟精机股份有限公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署限制性股票激励协议书；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董
第五届董事会第四次会议决议公告事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
经表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
第五届董事会第四次会议决议公告之二以上表决通过。
（四）审议通过了关于增加2018年度日常关联交易的议案
经关联董事柯永昌先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2018年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（五）审议通过了关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会。
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见公司于2018年7月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议
2、公司第五届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十七日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-008
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
特别风险提示:本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、设立全资子公司概述
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，于2018年1月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县成立一家全资子公司，主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。
公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。具体内容详见2018年1月20日披露《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2018-003号）。
二、全资子公司进展情况
近日，公司进行了工商登记并取得了全资子公司的营业执照，具体内容如下：1、公司名称：德力玻璃有限公司;
2、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）;
3、住 所：安徽省滁州市凤阳经济开发区;
5、注册资本：伍仟万圆整；
6、成立日期：2018年2月1日；
7、营业期限：长期；
8、经营范围：玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售；房屋、机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资、高新技术产业投资、企业并购。
公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年2月2日
河南华英农业发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（武宗章）
作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事，本人严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司2017年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和股东大会情况
2017年度，本人任职期内，公司共召开八次董事会和两次股东大会。本人共参加了八次董事会（现场出席四次，通讯表决四次）和两次股东大会。本人对2017年度召开的历次董事会的各项议案进行了仔细地审阅，并通过现场参加会议、咨询、电话沟通等方式尽量多了解所审议议案的有关资料。在会议期间，认真地听取其他董事的观点，积极提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审议和表决。2017年本人对董事会召开的各项议案均投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。
基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
1、在2017年4月27日召开的公司第六届董事会第一次会议上，对关于聘任高级管理人员，关于高级管理人员薪酬事项认真审核并发表了同意的独立意见。
2、在2017年8月17日召开的公司第六届董事会第四次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况，关于公司募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告进行了认真审核并发表了独立意见。
3、在 2017年 9月 19日召开的公司第六届董事会第五次会议上，对关于公司为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
4、在2017年12月19日召开的公司第六届董事会第七次会议上，对关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易，关于全资子公司拟为公司提供担保，关于公司拟对参股公司进行增资暨关联交易事项进行了认真审核并发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
2017年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
2、在保护社会公众股股东合法权益方面
报告期，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司加强与投资者互动交流，切实维护股东特别是中小股东的合法利益。
3、对公司的治理结构及经营管理调查
2017年度对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都对相关议案进行了认真审阅，并通过公司内部培训、会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、重大对外投资等事项均进行了认真的核查，并对相关事项发表了独立意见。
四、其他工作情况
（一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
（二）未发生提议召开董事会的情况；
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会委员及薪酬与考核委员会主任，2018年度我将继续全心全意为公司及全体股东服务，积极参加培训、学习相关法律法规，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会和经营管理层的沟通，积极为公司的发展壮大献言献策，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。，以上是本人在2017年度履职期内履行职责情况的汇报。谢谢！
独立董事：武宗章
二○一八年四月十七日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2017-31湖北回天新材料股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人函告，获悉部分实际控制人吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴正明|是|6927268|2017.7.3|2020.7.3|长江证券股份有限公司|33.98%|个人资金需求|
|刘鹏|是|7560600|2017.7.3|2020.7.3|长江证券股份有限公司|37.09%|个人资金需求|
|王争业|是|792300|2017.7.3|2020.7.3|长江证券股份有限公司|41.98%|个人资金需求|
|史襄桥|是|1574200|2017.7.3|2020.7.3|长江证券股份有限公司|40.73%|个人资金需求|
|赵勇刚|是|877700|2017.7.3|2020.7.3|长江证券股份有限公司|40.45%|个人资金需求|
|合计||17,732,068|--|--|--|36.42%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚共持有本公司股份142,005,656股，占本公司总股本的35.43%。
其所持有的公司股份累计被质押 120,866,442股，占其持有本公司股份总数的85.11%，占公司总股本的30.16%。
二、备查文件
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对今天国际拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1548号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值 1元，发行价格为 16.32元/股，募集资金总额人民币34,272.00万元，扣除发行费用人民币3,435.49万元（含税），实际募集资金净额为人民币30,836.51万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 310713号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||拟投入募集||
|序号|投资项目|总投资||项目备案|
||||资金||

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|-|-|-|
|自动化物流系统产业化项目|22,501.11|19,254.77|
|技术研发及产品体验中心建设项目|9,151.04|7,629.26|
|自动化物流装备总装基地建设项目|4,705.33|3,952.48|
||36,357.48|30,836.51|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，在公司决议有效期内，该等资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
4、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12个月的理财产品。
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品的情况。
七、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表了明确同意意见。
八、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、本次使用部分闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，华林证券对今天国际本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-015洽洽食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且该议案已获得2012年年度股东大会批准通过。同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见2013年4月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-016）。
公司于2014年4月4日运用闲置募集资金3,500万元购买了中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2理财产品。
现就相关事宜公告如下：
一、中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2理财产品主要内容
（一）产品名称：中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2理财产品
（二）产品类型：保本浮动收益型
（三）理财产品投资方向：投资于银行存款、货币市场工具、信贷资产等融资产品债券等金融产品。
（四）产品风险分级：风险低，适合谨慎型（含）以上客户购买。
（五）单一投资期年净收益率：3.90%
（六）产品期限：2014年4月6日—2014年5月6日
（七）公司认购金额：人民币3,500万元
（八）资金来源：闲置募集资金
（九）公司与中国光大银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公司及子公司前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的金额（含本次）为75,760万元，购买情况均已披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”产品对公客户投资协议书、产品说明书。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年四月八日