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证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－067安徽桑乐金股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月30日，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一金道明先生减持股份的告知函。金道明先生于2014年10月28日、29日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售流通股股份1000万股，减持数量占公司总股本的4.08%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|金道明||大宗交易||2014-10-29||10.26||5,000,000||2.04%||
|||大宗交易||2014-10-28||9.78||5,000,000||2.04%||
|合计||||/||/||10,000,000||4.08%||

注：公司于2014年09月03日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》，公司控股股东、实际控制人金道明、马绍琴夫妇计划于2014年09月03日至2015年03月02日期间合计减持公司股票不超过2,200万股，即不超过公司股份总数的8.97%。金道明先生已于2014年09月23日减持700万股（详见本公司于2014年09月25日刊登在巨潮资讯网的公告），本次减持公司股份1,000万股后，累计已减持1,700万股，金道明、马绍琴夫妇上述减持计划剩余500万股。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－0672、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有的股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金道明|合计持有股份|68,089,400|27.76%|58,089,400|23.69%|
||其中：无限售条件股份|11,772,350|4.80%|1,772,350|0.72%|
||有限售条件股份|56,317,050|22.96%|56,317,050|22.96%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定，符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持前，金道明先生持有68,089,400股桑乐金股票，占公司总股本的27.76%；本次减持后，金道明先生仍持股桑乐金58,089,400股，占公司总股本的23.69%。
3、截至本公告日，金道明先生累计已减持17,000,000股，累计减持数量占桑乐金公司总股本6.93%；金道明及其一致行动人马绍琴、金浩、金道满、马绍翠累计已减持17,875,250股，占公司总股本的7.29%。本次减持后，金道明及其一致行动人马绍琴、金浩、金道满、马绍翠合计持有桑乐金86,187,250股，占公司总股本的35.14%，仍为公司控股股东、实际控制人；
4、金道明先生系公司控股股东、实际控制人之一，其承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。在本人担任发行人董
事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，离职
后半年内，不转让所持有的发行人股份。截至本公告日，金道明先生严格遵守
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－067上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、备查文件
1、金道明股份减持告知函。
2、安徽桑乐金股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2019-L007凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019
年2月13日发出通知，定于2019年2月20日上午10：00以通讯方式召开公司第七届董事会第五次会议。
本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》
因工作调整，公司董事会聘任李江先生为公司审计机构负责人。
（审计机构负责人简历详见附件）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2019年 2月 21日
附件：
审计机构负责人简历
李江先生，1989年出生，海外留学（日本）研究生学历，经济
学专业。历任北京珍宝岛医疗投资有限公司投资专员，奥智投资管
理有限公司总经办负责人。现任凯瑞德控股股份有限公司审计部负
责人。
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-077宁波圣莱达电器股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月7日召开公司2018年第四次临时股东大会。
现将有关事项通知如下，望准时出席：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议决定召开公司2018年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议开始时间：2018年11月7日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年11月6日至11月7日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午
15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2018年11月2日。
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区金山路298号公司213会议室。
二、会议审议事项
1、《关于出售资产的议案》
上述提案已经第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资的公告》。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于出售资产的议案》||√||

四、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2018年11月5日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；
2、登记地点：宁波市江北区金山路298号公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2018年11
月5日下午15：30点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：于良、胡海云
电话：0574-87522994
传真：0574-87522941
地址：宁波市江北区金山路298号邮编：315033
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
七、备查文件
1．《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362473
2、投票简称：“圣莱投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 6日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年11月7日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁波圣莱达电器股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、提案表决
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于出售资产的议案》|√||||
|请用“√”或“×”来表示。||||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-036
荣安地产股份有限公司
投资成立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海自贸区注册成立一家子公司，子公司名称暂定为“上海香安资产管理股份有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“上海香安”）。上海香安注册资本为人民币 1亿元，公司以自有资金出资 9000万元，占注册资本的90%，公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司以自有资金出资1000万元，占注册资本的10%。
2、董事会审议情况
2015年 6月 26日，公司召开第九届董事会 2015年第三次临时会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立上海香安资产管理股份有限公司的议案》。
公司董事会授权公司经理层办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。
二、拟设立子公司的基本情况
拟设立的子公司名称：上海香安资产管理股份有限公司
注册资本：人民币1亿元
注册地址：上海市
企业类型：股份有限公司
主要经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资等(以工商部门核准的
经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次拟成立资产管理公司,旨在搭建公司的金融投融资管理平台，开展对外投资、并购、整合及管理等相关业务，以拓宽公司业务领域，开辟新的利润增长点。
2、本次投资设立子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次投资事项仅为设立子公司，目前尚未有明确的项目。子公司成立后，将面临经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件目录
公司第九届董事会2015年第三次临时会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年六月二十七日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-065乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2016年5月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案。
围绕建立心血管全产业链平台型企业的战略目标，为满足公司集团化管理及跨越式发展的需要，根据《公司法》、《深交所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司董事长、总经理蒲忠杰先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任程凡先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。公司独立董事就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
附件：程凡先生简历
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年五月二十五日
附件：
程凡先生简历
程凡先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京理工大学自动控制系党总支副书记，美国博士伦手术产品公司中国区销售总监，美国圣犹达医疗公司中国区总裁，深圳市惠泰医疗器械有限公司首席执行官。
程凡先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项
的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
1、2017年上半年，公司控制股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2017年上半年，公司及控股子公司对外担保（含对子公司的担保）均履行了法定的审议决策程序，不存在违规对外担保的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于公司向控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保的独立意见
本次为控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）提供担保目的是为了满足其业务发展需求，公司派驻了董事、财务等人员，保证了公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，同时，六医公司另一股东医管集团亦进行了共同担保，财务风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。同意公司本次担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘景伟 吴锋 王迅
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-054力合股份有限公司
第八届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2014年 10月 23日在珠海清华科技园本公司会议室召开，会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件和书面方式送达各位董事。应到董事 10名，实到董事 9名，独立董事郑丽惠未能出席会议，委托独立董事景旭行使了表决权。董事长李东义先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，审议并表决了如下议案：
1、2014年第三季度报告全文及正文
公司 2014年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 10月 27日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司《2014年第三季度报告正文》，公司《2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司参股设立珠海隆华直升机科技有限公司的议案
同意子公司珠海清华科技园创业投资有限公司按照《关于共同出资设立珠海隆华直升机科技有限公司的协议》条款，投资 600万元参股设立珠海隆华直升机科技有限公司（公司名称以工商登记为准），占注册资本的6%。
公司持股5%以上股东深圳力合创业投资有限公司共同投资参股设立该公司，此议案涉及关联交易。公司董事贺臻先生任深圳力合创业投资有限公司董事总经理，为
关联董事，已按规定回避表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见，独立董事郑丽惠、景旭、张文京、邱创斌认为：上述关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事贺臻已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第六次会议关于上述关联交易作出的决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见2014年10月27日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司《关于子公司对外投资暨关联交易公告》。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-79广东韶钢松山股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）股票于 2019年11月21日、11月22日、11月 25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司无应予以披露而未披露的信息，前期信息披露也不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况及内外部经营环境情况
国内经济下行压力持续加大，基建托底效应明显。国家加大逆周期政策调节，基建项目加速落地，同时环保呈阶段性趋严态势。
供给方面：北方环保限产叠加压港影响，北材南下较往年少百分之四十，华南社会库存持续降低，市场建材资源紧张。
需求方面：年底基建赶工期，房地产投资韧性仍在，建材需求旺盛。
结论：前期供需错配，市场资源紧张，11月份市场价格快速上涨，其中螺纹钢上涨尤为明显，在建材带动下，其它品种亦有所上涨。
4.经问询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.公司承诺至少3个月内没有筹划重大资产重组、重大资产收购、发行股份等重大事项。
2.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.2019年 10月31日，公司披露了2019年第三季度报告，公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 1,289,419,773.15元。
4.公司郑重提请广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年11月 26日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市赛为智能股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市赛为智能股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年4月23日在公司章程规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于
法律意见书
2019年 5月 14日下午 14:30在广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2号楼三楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2019年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票系统的投票时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份264,240,818股，占公司有表决权股份总数33.9766%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共计 4名，代表股份 110,400股，占公司有表决权股份总数的0.0142%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 18名，合计代表股份 264,351,218股，占公司有表决权股份总数的33.9908%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
法律意见书
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 朱君全
经办律师：
张潇扬
二〇一九年五月十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-069惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的
公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司(下称“公司”)于2014年9月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,现将有关事项说明如下：
一、本次股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、公司于2014年6月19日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监监督管理委员会上报备案申请材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。
3、公司于2014年8月1日召开了第二届董事会第九次临时会议和第二届监事会第六次临时会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。同时，独立董事就《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了同意的独立意见。
4、公司于2014年8月19日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。
5、公司于2014年8月21日召开了第二届董事会第十一次临时会议和第二届监
事会第八次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意授予的独立意见。
公司于2014年9月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,公司独立董事发表了同意调整激励对象名单及授予数量的独立意见。
二、对激励对象进行调整的情况说明
鉴于《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）的激励对象戎孔亮、孙坤由于个人财务原因，主动申请放弃各自首期授予的限制性股票的认购权利，只享受各自首期授予的股票期权，以及激励对象王坤骏因个人原因已于近日办理完毕离职手续，其已不具备《股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象资格，因此公司董事会同意取消戎孔亮、孙坤首期授予的限制性股票和取消王坤骏激励对象资格并取消其首期授予的股票期权。
公司调整前的《股权激励计划》首期授予的激励对象为159人，股票期权为738.2万份，限制性股票数量为114万股；调整后的《股权激励计划》首期授予的激励对象为158人，股票期权为734.2万份，限制性股票数量为109万股。
预留权益总量89.7万份数量不变，其中股票期权61.2万份，限制性股票28.5万份。
此次调整事项已经公司监事会核实，公司独立董事发表了独立意见。详细名单请参见中国证监会指定信息披露网站的《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及分配情况（二次调整后）》。
三、公司本次对股权激励计划中激励对象及数量的调整对公司的影响
本次对公司股权激励计划中激励对象及数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、监事会对激励对象名单的核实意见
因激励对象戎孔亮、孙坤由于个人财务原因，主动申请放弃各自首期授予的限制性股票的认购权利，只享受各自首期授予的股票期权，以及激励对象王坤骏因个人原因已于近日办理完毕离职手续，其已不具备《股票期权与限制性股票激
励计划》规定的激励对象资格，因此公司董事会同意取消戎孔亮、孙坤首期授予的限制性股票和取消王坤骏激励对象资格并取消其首期授予的股票期权。
经审核，监事会认为：列入二次调整后的股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，亦不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
独立董事对公司调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量票相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在授予激励对象股票期权与限制性股票后,由于部分激励对象因个人财务原因，主动申请放弃各自首期授予的限制性股票的认购权利，只享受各自首期授予的股票期权，以及部分激励对象离职导致其不符合激励对象资格，故董事会取消相关人员的首期授予激励计划权益，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、公司本次激励计划所确定的首期授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量，首期授予的激励对象由159人变更为158人，股票期权为734.2万份，限制性股票数量为109万股；预留权益总量89.7万份数量不变，其中股票期61.2万份，限制性股票28.5万份。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对《关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量
的独立意见》。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-082中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月21日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十四次（临时）会议，2018年10月26日公司第六届董事会第十四次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、《公司2018年第三季度资产核销的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于2018年第三季度资产核销的公告》（公告编号：2018-084）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
二、《关于部分会计政策变更的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-085）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
三、《公司2018年第三季度报告全文及正文》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-086），报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
四、《关于变更募集资金投向暨向年新增6万台高速电脑包缝机技改项目投资的议案》
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于变更募集资金投向暨向年新增 6万台高速电脑包缝机技改项目投资的公告》（公告告编号：2018-087）。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议。
五、《关于召开公司 2018年第四次（临时）股东大会的议案》
详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第四次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-088）。
公司董事会同意于 2018年 11月 15日（星期四）下午13:30—15:30在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司综合办公楼一楼会议室召开 2018年第四次（临时）股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-032江苏金智科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2016年 3月 31日以邮件、电话的方式发出，于2016年4月5日在南京市江宁开发区将军大道 100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
公司第五届监事会将于2016年4月期满，监事会提名朱华明、管晓明继续担任公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2016年第二次股东大会通过之日起计算。其简历如下：
朱华明先生中国国籍，公司监事会主席，51岁。硕士，毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职于电力部电力自动化研究院自控研究所，2005年7月-2010年4月任公司董事，2006年1月-2011年3月任公司（执行）副总经理，2011年4月至今任公司监事会主席，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、南京金智视讯技术有限公司总经理、南京金智视讯设备有限公司总经理。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。公司实际控
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-032制人之一，截止本披露日直接持有公司股份242.36万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
管晓明先生中国国籍，公司监事，50岁。本科，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001年加入本公司，曾任公司财务部副经理、行政部经理；2010年调入江苏金智集团有限公司，现任江苏金智集团有限公司行政总监，南京康厚置业有限公司副总经理；2011年4月至今任公司监事。截止本披露日未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2016年 4月 5日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-37中原环保股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 4月 20日下午 15:00
（2）网络投票时间：2018年 4月 19日—2018年 4月 20日其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 19日下午 15:00至 2018年 4月 20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 6人，持有或代表公司有表决权股份 447,612,778股，占公司股份总数的68.8858%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 3人，持有或代表公司有表决权股份 447,593,178股，占公司股份总数的68.8828%；
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 3人，持有或代表公司有表决权股份 19,600股，占公司股份总数的0.0030%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 5人，代表股份 1,042,679股，占公司股份总数的0.1605%。
2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
3、见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）《公司 2017年度报告及摘要》
同意的有 447,594,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对 17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 1,024,879股，占出席会议中小股东所持股份的98.2929%；反对 17,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7071%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）《公司 2017年度董事会工作报告》
同意的有 447,594,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对 17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 1,024,879股，占出席会议中小股东所持股份的98.2929%；反对 17,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7071%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（三）《公司 2017年度监事会工作报告》
同意的有 447,594,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对 17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 1,024,879股，占出席会议中小股东所持股份的98.2929%；反对 17,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7071%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（四）《公司 2017年度利润分配预案》
同意的有 447,593,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对 19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 1,023,079股，占出席会议中小股东所持股份的98.1202%；反对 19,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8798%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（五）《关于 2018年度财务预算方案的议案》
同意的有 446,679,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914%；反对 933,579股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 109,100股，占出席会议中小股东所持股份的10.4634%；反对 933,579股，占出席会议中小股东所持股份的89.5366%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（六）《关于聘请 2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
同意的有 447,594,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对 17,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 1,024,879股，占出席会议中小股东所持股份的98.2929%；反对 17,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7071%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（七）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意的有 447,593,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956%；反对 19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 1,023,079股，占出席会议中小股东所持股份的98.1202%；反对 19,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.8798%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（八）《关于调整独立董事津贴的议案》
同意的有 446,677,399股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7910%；反对 935,379股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 107,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.2908%；反对 935,379股，占出席会议中小股东所持股份的89.7092%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：吕晋宇、金鹏
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《中原环保股份有限公司 2017年度股东大会决议》；
2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一八年四月二十日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-56
天津泰达股份有限公司
关于天津滨海新区危险品仓库爆炸事故对本公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月12日23:30左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸，造成人员和财产损失。公司所属企业主要经营场所均离事发区域较远，公司生产经营正常，亦未发生重大人员伤亡。
爆炸发生后，公司立即责成相关部门及所属公司对损失情况进行了调查，目前仅公司本部办公环境受到轻微影响。同时，公司在事发第一时间投入力量积极参与政府部门、控股股东天津泰达集团有限公司组织的现场救助、疏散工作，提供发放了控股子公司天津泰达洁净材料有限公司生产的口罩以及衣物等。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 8月 14日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-116
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月20日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》等议案。《公司2017年半年度报告全文及摘要》于2017年8月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 8月 22日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-043烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），因筹划发行股份购买资产事项，公司自6月3日开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司于2015年6月10日、6月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-041、2015-042），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股票购买资产涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-067
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 10月 16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2017年 10月 23日在公司五楼会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长苏海涛主持，公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《 2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（三）审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
（五）审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2017年11月9日召开公司2017年第四次临时股东大会，
会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；
3、广州证券关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-041江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东沈洁女士(非公司第一大股东)股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：2016年4月26日，沈洁女士将其所持有的本公司股份988.4万股质押给中信证券股份有限公司，并于2016年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2016年4月26日至2017年4月26日止。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：
2016-014）。
2016年11月11日，沈洁女士因其资金安排需要通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为988.4万股。截至公告披露之日，沈洁女士共持有本公司股份1,553.6万股，占公司总股本的9.66%；上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的63.62%，占公司总股本的6.14%。本次解除股份质押后，沈洁女士不存在质押的本公司股份。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会