Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—053
南通江山农药化工股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2015年12月28日起停牌，并于2016年1月12日进入重大资产重组程序。
2016年4月27日，公司披露了《江山股份终止重大资产重组的公告》（临2016-049），决定终止本次重大资产重组，并尽快召开投资者说明会并申请复牌。
2016年4月29日，公司在“上证e互动”平台上召开了“江山股份关于终止重大资产重组的投资者说明会”，就终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行了沟通。
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年5月3日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-009
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，公司已分别于 2019年 1月 29日、2019年 2月 28日披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（2019-003号）和《湖南天雁机械股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》（2019-005号）。现就相关风险第三次提示如下：
一、根据公司财务部门的初步测算，截至2018年12月31日，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值。详见公司于2019年1月29日披露的《湖南天雁机械股份有限公司2018年年度业绩预亏公告》（2019-002号）。
二、如公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2018年度报告披露后被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-087喜临门家具股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理何劲松先生提交的书面辞职报告。何劲松先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会充分尊重何劲松先生的个人意见，接受其辞职申请。何劲松先生辞职后，将不再继续在公司工作，何劲松先生所负责的公司相关工作已进行交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。
本公司及董事会对何劲松先生在任职期间为公司经营所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2019-017中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2019年3月29日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，其中张为董事因另有公务委托王海民董事总经理出席会
议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司许立荣董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：一、审议批准了《中远海控2018年年度报告（A股／H股）》(包括截至2018年12月31日年度全年发生的关联交易回顾)、《中远海控2018年度报告摘要（A股）》及《中远海控2018年年度业绩公告（H股）》（包括董事长致辞、董事会报告），同意将董事会报告提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议批准了与年度业绩及年报发布相关的授权。
1、授权任何两位董事签署截至2018年12月31日年度经审计的香
港准则财务报告；
2、授权任何一位董事校对及签署A股及H股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括但不限于在适当时候寄发H股年度报告及其他相关文件予各股东，以及在上海证券交易所网站刊登A股年度报告及相关的董事会决议，在香港联合交易所有限公司网站上刊登H股年度报告；
3、授权董事会秘书校对及签署截至2018年12月31日的A股年度报告摘要、H股年度业绩公告、2018年年度股东大会通知及其他相关文件，并安排A股年度报告摘要、H股年度业绩公告及2018年年度股东大会通知分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站上之用。
三、审议批准了以中国企业会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告，同意将该等报告提交公司2018年年度股东大会审议。
公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
《中远海运控股股份有限公司审计报告（XYZH/2019BJA130319号）》，同步通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）挂网披露。
四、审议批准了中远海控2018年度利润分配方案。根据中国企业会计准则编制的经审计中远海控2018年度财务报告，中远海控2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为12.30亿元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至2018年末累计未分配利润为负值。根据《中华人民共
和国公司法》的相关规定，公司累计未分配利润为负值的情况下，不能进行利润分配。董事会经研究，建议2018年不进行利润分配，同意将该项利润分配方案提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议批准了《关于中远海运控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
（XYZH/2019BJA130218号）》。
上述专项审核报告，同步通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）挂网披露。
六、审议批准了中远海控相关会计政策调整。批准本公司自2019年1月1日起执行财政部于2018年12月修订印发的《企业会计准则第21号-租赁》，详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2019-019。
七、审议批准了中远海控及所属公司2019对外担保额度。批准中远海控及所属公司2019年度对外担保额度33.40亿美元（或等值其他币种），同意给予任一董事在担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排，同意将该项担保额度及授权安排一并提交公司2018年度股东大会审议。详情请参阅《中远海控及所属公司2019年对外担保额度的公告》，公告编号：临2019-020。
八、审议批准了《中远海控2018年度内部控制评价报告》。
九、审议批准了《中远海控2018年度社会责任报告》。
《中远海控2018年度内部控制评价报告》、《中远海控2018年度社会责任报告》，同步通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）挂网披露。
十、审议批准了变更香港联合交易所网站ESS系统的本公司授权人士。
十一、审议批准了经修订的《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。
十二、审议批准了中远海控高管层2018年度考核结果。
十三、审议批准于2019年5月30日(星期四)10时30分，以电视电话会议形式同时在上海、香港两地现场召开公司2018年年度股东大会。
股东大会通知及会议资料另发。
公司独立董事对上述第四、五、六、七、十二项议案发表了独立意见，详见上网公告附件：中远海控独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议部分审议事项的独立董事意见。
特此公告。
远海运控股股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-020三棵树涂料股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 11日接到实际控制人、控股股东洪杰先生将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
1、洪杰先生于 2017年 5月 11日办理完成了股票质押式回购交易业务，将其持有的公司有限售条件股票 5,400,000股（占公司总股本的5.40%）质押给兴业证券股份有限公司，质押期限为 2年 10个月。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。
2、截至本公告日，洪杰先生持有公司股份 67,045,119股，占公司总股本的67.05%。本次股份质押后，洪杰先生累计质押股份数量为15,800,000股，占其所持有公司股份总数的23.57%，占公司总股本的15.80%。
二、股东的质押情况
洪杰先生本次股份质押主要用于个人融资，还款来源包括个人薪金、投资收益、股份红利等。洪杰先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
本次质押不会出现公司实际控制权发生变更的情形。若后续出现平仓风险，洪杰先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2017年5月12日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2018-036江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议于 2018年 6月12日下午在公司会议室召开。会议通知已于2018年6月8日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。
会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
关联董事刘连红、周宏江、顾燕春回避了本议案的表决，其余6名非关联董事同意通过本议案。
公司独立董事已对《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（四）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（五）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
关联董事刘连红、周宏江、顾燕春回避了本议案的表决，其余 6名非关联董事同意通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
关联董事刘连红、周宏江、顾燕春回避了本议案的表决，其余6名非关联董事同意通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
决定于 2018年 6月 28日下午在公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，审议以上第一、二、三项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
广东省宜华木业股份有限公司
22001155年年度度非非经经营营性性资资金金占占用用及及
其其他他关关联联资资金金往往来来情情况况的的专专项项报报告告
广会专字[2016]G15042120035号
目 录
附件：
广东省宜华木业股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元占用方与上 2015年度占用
非经营性资 资金占用方 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用2015年度偿还2015年期末占
市公司的关 累计发生金额
金占用 名称 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生额 用资金余额
占用形成原因 占用性质联关系 （不含利息）
现大股东及
其附属企业 - - - - -
小计 - - - - -
前大股东及
其附属企业 - - - - -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
占用方与上 2015年度占用
其他关联资 资金占用方 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用2015年度偿还2015年期末占
市公司的关 累计发生金额
金往来 名称 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生额 用资金余额
占用形成原因 占用性质联关系 （不含利息）
大股东及其
附属企业
沈阳宜华时代家
具贸易有限公司
全资子公司 长期应收款 1,516.17 410.64 - - 1,926.81项目建设资金非经营性占用成都宜华时代家
上市公司的
具有限公司
全资子公司 长期应收款 6,691.83 - - 797.07 5,894.76项目建设资金非经营性占用大连宜华时代家
子公司及其
具有限公司
全资子公司 长期应收款 3,822.82 - - 42.46 3,780.36项目建设资金非经营性占用北京宜华时代家
附属企业
具有限公司
全资子公司 长期应收款 13,194.44 681.76 - - 13,876.20项目建设资金非经营性占用武汉市宜华时代
家具有限公司
全资子公司 长期应收款 5,206.79 - - 686.69 4,520.10项目建设资金非经营性占用 2
占用方与上 2015年度占用
其他关联资 资金占用方 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用2015年度偿还2015年期末占
市公司的关 累计发生金额
金往来 名称 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生额 用资金余额
占用形成原因 占用性质联关系 （不含利息）
南京宜华时代家
具有限公司
全资子公司 长期应收款 4,877.83 - - 288.07 4,589.76项目建设资金非经营性占用天津宜华时代家
具贸易有限公司
全资子公司 长期应收款 959.85 481.16 - - 1,441.01项目建设资金非经营性占用山东省宜华家具
有限公司
全资子公司 长期应收款 38,341.82 9,868.57 - - 48,210.39项目建设资金非经营性占用遂川县宜华林业
有限公司
全资子公司 长期应收款 26,798.93 253.03 - - 27,051.96项目建设资金非经营性占用遂川县宜华家具
有限公司
全资子公司 长期应收款 10,576.21 11,691.09 - - 22,267.30项目建设资金非经营性占用汕头市恒康装饰
制品有限公司
全资子公司 长期应收款 669.07 34.11 - - 703.18项目建设资金非经营性占用梅州市汇胜木制
上市公司的
品有限公司
全资子公司 长期应收款 3,616.63 - - 3,616.63 -项目建设资金非经营性占用深圳宜华时代家
子公司及其
具有限公司
全资子公司 长期应收款 15,580.35 765.57 - - 16,345.92项目建设资金非经营性占用阆中市宜华家具
附属企业
有限公司
全资子公司 长期应收款 26,089.24 8,861.28 - - 34,950.52项目建设资金非经营性占用新疆宜华时代家
具有限公司
全资子公司 长期应收款 1,730.35 81.14 - - 1,811.49项目建设资金非经营性占用上海宜华时代家
具有限公司
全资子公司 长期应收款 6,146.19 - - 478.05 5,668.14项目建设资金非经营性占用饶平嘉润工艺木
制品有限公司
全资子公司 长期应收款 128.42 - - 4.86 123.56项目建设资金非经营性占用广州宜华时代家
具有限公司
全资子公司 长期应收款 9,050.82 - - 281.77 8,769.05项目建设资金非经营性占用汕头市宜华家具
有限公司
全资子公司 长期应收款 4,145.26 - - 4,145.26 -项目建设资金非经营性占用华嘉木业股份公
司（S.A.H.J）
控股子公司 长期应收款 11,120.51 99.86 - - 11,220.37项目建设资金非经营性占用 3
占用方与上 2015年度占用
其他关联资 资金占用方 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用2015年度偿还2015年期末占
市公司的关 累计发生金额
金往来 名称 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生额 用资金余额
占用形成原因 占用性质联关系 （不含利息）
木材出口贸易公
司(E.N.B)
全资子公司 长期应收款 456.96 - - - 456.96项目建设资金非经营性占用加蓬森林工业出
上市公司的
口公司（I.F.E.G）
全资子公司 长期应收款 573.11 - - - 573.11项目建设资金非经营性占用深圳市前海宜华
子公司及其
投资有限公司
全资子公司 长期应收款 - 302.78 - - 302.78项目建设资金非经营性占用理想家居国际有
附属企业
限公司
全资子公司 长期应收款 - 1.95 - - 1.95项目建设资金非经营性占用浏阳宜华时代家
具有限公司
全资子公司 长期应收款 - 1,806.00 - - 1,806.00项目建设资金非经营性占用小计 191,293.60 35,338.94 - 10,340.86 216,291.68
关联自然人 - - - - -
小计 - - - - -
其他关联方及
其附属企业 - - - - -
小计 - - - - -
总计 191,293.60 35,338.94 - 10,340.86 216,291.68
051]201503001g155528报告文号:苏公W旧01团E1128号江苏长电科技股份有限公司
关联方资金占用说明
2014垄 乏
F屋
江苏公讥又艉会计师事务所
(特殊
瞢遢合秋 ) Jiangsu Gongzhcng Tianye Ce1f1tif1cd Public Accountants,sGP
中国。汉苏。灭锡 Wtl疝.Jian莎u·
C灿咀
鹿机:86(510)85888988 Tcl: 86 (510) 85888988
传真:86(510)85885刀
5
Fax: 86 (510) 85885275
电子信葙:man@jsgz,tˉpa∞m Lman:mad@jsgz〃cpa∞m
关于汪苏长电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公WI20151E1128号江苏长电科技股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,对江苏长电科技股份有限公司⒛14年度财务报表进行了审计,并
于
zO15年3月23日出具了苏公W[2O15]A190号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及上海证券交易所《上市公司⒛11年年度报告工作各忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定,江
苏长电科技股份有限公司编制了后附的
⒛14年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表
)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏长电科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏长电科技股份有限公司
⒛14年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏长电科技股份有限公司实施⒛14年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解江苏长电科技股份有限公司⒛14年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏长电科技股份有限公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他用途。
附件:江
苏长电科技股份有限公司
⒛l4年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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务所 中国注册会计师
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至猕来猕米 l¤汜经营范围
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验证企业资本
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兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自⒛15年1月1日至⒛15年12月31日。
被授权人员如下
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证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-081债券代码：113547 债券简称：索发转债
索通发展股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000张，每张面值人民币 100元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000元，期限 6年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于 2019年 10月 30日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），2019年 11月 25日公司和华泰联合证券有限责任公司与上述专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|专户用途|存放金额（万元）|
|中国工商银行股份有限公司临邑支行|1612005529200308045|云南索通云铝炭材料有 限 公 司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目募集资金的存储和使用|46,800|
|中国建设银行股份有限公司临邑支行|37050184770100001061|收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目募集资金的存储和使用|13,900|
|华夏银行股份有限公司德州分行|18030000000012366|嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目募集资金的存储和使用|16,200|
|德州银行股份有限公司滨州无棣支行|80902040101421004422|补充流动资金项目募集资金的存储和使用|16,900（含未扣除的发行费用）|

三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：索通发展股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行丙方：华泰联合证券有限责任公司
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户，相关专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可
以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调
查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人李金虎、冀东晓可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 30日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2020年12月31日）起失效。
备注：华夏银行股份有限公司德州分行对募集资金的划转另有约定，“甲方划转募集资金，需向乙方提供与每笔支付金额相匹配的商务合同或其他证明材料，乙方协助完成募集资金划转。乙方对交易资金的监管并不意味着对丙方付款义务承担任何保证责任，乙方仅对甲方提供的划款证明材料作形式性审查。因国家政策和相关法律法规限制，导致乙方无法按照本协议约定完成资金划转的，乙方不承担任何法律责任。资金在乙方保管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使乙方无法协助完成资金划转，乙方有权终止本协议，且乙方不
承担任何法律责任。”
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2019-015债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于 2018年度董事与高级管理人员
的薪酬发放情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于确认公司现任董事与高级管理人员 2018年度薪酬发放情况的议案作如下说明：
1、在公司担任董事及其他职务的：
喻信东先生 51.40万元，屈新球先生20.57万元，王斌先生20.98万元；
2、不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事：
李年生先生不在公司领取薪酬；
3、在公司担任非董事高级管理人员的：
单小荣先生 22.01万元，喻家双先生21.65万元，王金涛先生21.43万元；
4、独立董事津贴：刘炜女士 6.06万元，易铭先生 4.04万元，田韶鹏先生4.04万元。
（注：除独立董事外，其他人员尾数因社保缴纳形成。）
以上符合 2018年 5月 3日召开的 2017年年度股东大会《关于 2017年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及 2018年度薪酬方案的议案》确定的标准，无需再提交股东大会审议。具体请详见公司于 2018年 5月 3日披露的《湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2014-041号
西安隆基硅材料股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
会议召开时间：2014年6月10日下午2:00
现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司
2、会议出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|237,654,417|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.13|

会议由公司董事会召集，董事长李振国先生主持，第二届董事、监事、高级管理人员和律师代表出席会议，第三届董事、监事候选人列席会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：
1、2013年度董事会工作报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

2、2013年度财务决算报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

4、公司2013年度利润分配预案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

5、关于续聘财务审计机构的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

6、关于董事监事薪酬的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

7、关于变更银川隆基500MW募集资金投资项目的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

8、2013年年度监事会工作报告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|237,654,417|100%|0|0%|0|0%|是|

9、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
会议采用累积投票制表决方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》，选举李振国先生、李春安先生、钟宝申先生、刘学文女士、胥大鹏先生和邹宗海先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|第三届董事会非独立董事候选人|同意票数|占出席会议有表决权股份总数比例|是否当选|
|李振国|237,053,925|99.75%|是|
|李春安|237,053,925|99.75%|是|
|钟宝申|237,053,925|99.75%|是|
|刘学文|237,053,925|99.75%|是|
|胥大鹏|237,053,925|99.75%|是|
|邹宗海|237,053,925|99.75%|是|

10、关于董事会换届选举的议案（独立董事）
会议采用累积投票制表决方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》，选举邹建平先生、田高良先生和李寿双先生为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
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|-|-|-|-|
|第三届董事会独立董事候选人|同意票数|占出席会议有表决权股份总数比例|是否当选|
|邹建平|237,053,925|99.75%|是|
|田高良|237,053,925|99.75%|是|
|李寿双|237,053,925|99.75%|是|

11、关于监事会换届选举的议案
会议采用累积投票制表决方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举戚承军先生和李香菊女士为公司第三届监事会股东监事，表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|第三届监事会股东监事候选人|同意票数|占出席会议有表决权股份总数比例|是否当选|
|戚承军|237,053,925|99.75%|是|
|李香菊|237,053,925|99.75%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
四、备查文件目录
1、西安隆基硅材料股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司二零一四年六月十二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通知
重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，將於二零一四年十月二十八日上午九時正舉行董事會會議，以審議本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止九個月未經審計的二零一四年第三季度業績及其他事宜（如有）。
承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司游曉安
董事會秘書中國重慶，二零一四年十月十三日
於本公告日期,本公司的董事為：朱建派（非執行董事）、周宏（非執行董事）、管朝暉先生（非執行董事）、李仁生先生（執行董事）、張理全先生（執行董事）、張國林先生（獨立非執行董事）、劉天倪先生（獨立非執行董事）及冉茂盛先生（獨立非執行董事）。
华丽家族股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及有关法规规定，我们作为华丽家族股份有限公司的独立董事，对董事会聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为王励勋先生具备担任上市公司总裁的任职资格，金泽清先生具备担任上市公司副总裁的任职资格，邢海霞女士具备担任上市公司副总裁兼财务总监的任职资格，娄欣先生具备担任上市公司副总裁兼董事会秘书的任职资格；
2、上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为上述人员具备履行职务的条件和能力。
鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
公司第五届董事会独立董事：黄毅、李光一、袁树民
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2015-004上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 30日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议决议如下：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于江西赣南海欣药业股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案》。
江西赣南海欣药业股份有限公司（以下简称“赣南海欣”）是本公司控股的医药企业，成立于 2001年 12月。该公司注册资本 9,000万元人民币，其中：本公司持股27.33%，上海海欣长毛绒有限公司（本公司全资子公司）持股19.67%，南海海欣长毛绒有限公司（本公司全资子公司）持股19.67%，青峰医药集团有限公司持股28%，另有 8位自然人合计持股5.33%。经营范围为“大容量注射剂、冻干粉针剂、颗粒剂、口服溶液、原料药、小容量注射剂、糖浆剂的自产自销”。
2013年度，该公司实现营业收入 10,208.62万元，实现净利润 805.65万元；2014年度，该公司实现营业收入 11,256.59万元，实现净利润 1,130.85万元。截至 2014年底，该公司总资产为 14,631.57
万元，净资产为 8,244.51万元。
为把握资本市场机遇，谋求新的发展，赣南海欣拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
经研究，本公司董事会同意以上事项。
因赣南海欣申请在新三板挂牌，还需要取得相关监管部门的审核批准，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2015年 3月 31日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-049债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
根据日期为2014年8月19日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2014年10月8日（星期三）召开了2014年第二次临时股东大会（“本次会议”）。
本次会议现场会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4层本公司会议室，现场会议开始时间：2014年 10月 8日14:30。本次会议通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票起止时间：2014年10月8日9:30-11:30、13:00-15:00。
本公司股份总数为 2,180,770,326股。根据相关证券监管规则及本公司《公司章程》的有关规定，合共持有本公司 1,109,775,887股股份的本公司间接控股股东深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及其联系人士（根据香港联合交易所上市规则的定义）在本次会议上就所审议议案须放弃投票（详情可参阅本公司日期为 2014年 8月 8日的公告），本次会议有表决权股份的总数为 1,070,994,439股。出席及委托出席本次会议并登记表决的股东共 21名，所持有表决权的股份总数463,467,732股，占本次会议有表决权股份总数的43.27%。详情如下：
||||
|-|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数||21名|
|其中：A股股东人数||17名|
|H股股东人数||4名|
|所持有表决权的股份总数||463,467,732股|
|其中：A股股东持有股份总数||149,424,313股|
|H股股东持有股份总数||314,043,419股|
|占公司有表决权股份总数的比例||43.27%|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例||13.95%|
|H股股东持股占股份总数的比例||29.32%|
||通过网络投票出席会议的A股股东情况：||
|股东人数||15名|
|所持有表决权的股份数||264,200股|
|占公司有表决权股份总数的比例||0.02%|

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持。所审议之议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事 12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、胡伟、谢日康、张杨、赵志锠、王海涛、张立民、区胜勤、林钜昌共 11人出席了会议，董事赵俊荣因公务未能出席；本公司在任监事3人，监事钟珊群、何森、方杰均出席了会议；本公司董事会秘书及其他高级管理人员李健、革非、廖湘文、龚涛涛、吴羡出席了会议。另外，本公司律师、登记公司（香港）等机构的代表出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以普通决议案方式审议通过了关于与深圳国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案，批准、确认及追认于 2014年 8月 8日由本公司与深圳国际签署的框架协议（“该协议”），以及根据该协议进行的合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的安排及其他相关事宜；授权本公司董事会或其正式授权的董事作出促使该协议生效及相关事宜得以落实而认为必要或恰当
的所有行动和安排以及签订有关文件。
本次会议对议案的表决结果详见附件。所审议之议案获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。
有关上述议案的详情，请参阅本公司《2014年第二次临时股东大会会议资料》或本公司日期为 2014年 8月 8日的公告以及日期为 2014年 9月 17日的通函。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。
三、律师见证情况
本次会议由广东君言律师事务所赖经纬、刘萍律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：深圳高速公路股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
四、上网公告附件
1、关于深圳高速公路股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年10月8日
附件：2014年第二次临时股东大会表决结果
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||议案||同意||同意||反对||反对||弃权||弃权||投票|
||序号||票数||比例||票数||比例||票数||比例||总数|
|1||461,411,732A股： 149,368,313H股： 312,043,419||99.56%||2,050,200A股： 50,200H股： 2,000,000||0.44%||5,800A股： 5,800H股： 0||0.001%||463,467,732||

其中：A股中小投资者注投票情况
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||议案||同意||同意||反对||反对||弃权||弃权||投票|
||序号||票数||比例||票数||比例||票数||比例||总数|
|1||62,156,990||99.91%||50,200||0.08%||5,800||0.01%||62,212,990||

注：中小投资者指单独或者合计持有本公司A股股份低于A股总股数5%（不含）的股东。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-031航天长征化学工程股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司拟与安徽昊源化工集团有限公司共同投资设立安徽昊源航天气体科技有限公司（名称以工商部门核准为准，以下简称“气体公司”）。具体内容详见公司于 2018年 10月 26日披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-026）。
近日，气体公司完成了相关工商注册登记，并领取了企业法人营业执照，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91341200MA2TBR2623
2、名称：安徽昊源航天气体科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：安徽省阜阳市颍东区煤基新材料产业园
5、法定代表人：姜从斌
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2018年12月20日
8、营业期限：2018年12月20日至2068年12月19日
9、经营范围：工业气体生产和销售；从事货物及技术的进出口业务；机械设备、化工设备销售；从事工业气体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；废固、废气、废液处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-027宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：宁波高发股票代码：603788）于2015年5月13日、5月14日、5月15日连续叁个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年5月13日、5月14日、5月15日连续叁个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
重大事宜。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一五年五月十五日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2018－58北京城建投资发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增持计划：基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）计划自2018年11月5日起6个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%（含2018年11月5日首次增持）。
●进展情况：2018年11月5日至2018年11月13日，城建集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份9,566,300股，占公司总股本的0.61%。目前城建集团持有公司的股份数量为
642,451,993股，占公司总股本的41%。
●风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于2018年11月13日接到控股股东城建集团的通知，城建集
团于2018年11月5日至2018年11月13日，城建集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份9,566,300股，占公司总股本的0.61%。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：城建集团
2、实施本次增持计划前持有公司股份数量及比例：城建集团原持有公司的股份数量为632,885,693股，占公司总股本的40.39%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：城建集团基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟增持公司股份。
2、增持股份的种类： A股。
3、增持股份的数量：拟增持股份数量累计不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%（含2018年11月5日首次增持）。
4、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，城建集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持股份的方式：通过上海证券交易所系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式。
6、增持股份计划的实施期限：自2018年11月5日首次增持日起6个月内。
7、增持股份的资金安排：城建集团自有资金。
三、增持计划的实施进展
1、增持计划实施情况
2018年11月5日至2018年11月13日，城建集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份9,566,300股，占公司总股本的0.61%。
2、目前持股情况
目前城建集团持有公司的股份数量为642,451,993股，占公司总股本的41%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
五、其他事项说明
1、本次增持属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约收购并免于按照规定提交豁免申请的情形，符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、城建集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、增持计划实施期间，公司若发生派送红股、转增股本等股本除权事项的，城建集团将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条
件，也不会导致公司控股股东、实际控制人状态发生变化。
5、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 11月 14日