股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-033债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2018年年度股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间
（1）现场会议：2019年6月18日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年6月17日下午
15:00至2019年6月18日下午15:00。
6、股权登记日：2019年6月11日(星期二)
7、出席对象
(1)于 2019年 6月 11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦28楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2018年度财务决算报告》；
3、审议公司2018年度利润分配方案；
4、审议公司《2018年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；
9、审议《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》；
10、审议《公司2018年度监事会工作报告》。
本次股东大会审议的议案6、议案9为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；上述议案中，对于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。上述议案的具体内容详见公司于2019年4月27日、2019年5
月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|除累积投票议案外的所有议案|√|
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|3.00|公司2018年度利润分配方案|√|
|4.00|公司《2018年年度报告全文及摘要》|√|
|5.00|《关于变更会计师事务所的议案》|√|
|6.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

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|-|-|-|
|7.00|《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√|
|8.00|《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》|√|
|9.00|《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》|√|
|10.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2019年6月12日、6月13日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼
邮编：430022
联系电话（传真）:027-85578818
联系人:肖永超常勇
七、备查文件
公司第九届董事会第五十五次会议决议、第九届董事会第五十七次会议决议、第九届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十九日
附件：1、网络投票的具体操作流程
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2019年月 日本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|除累积投票议案外的所有议案|√||||
|1.00|《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《公司2018年度财务决算报告》|√||||
|3.00|公司2018年度利润分配方案|√||||
|4.00|公司《2018年年度报告全文及摘要》|√||||
|5.00|《关于变更会计师事务所的议案》|√||||
|6.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|7.00|《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|√||||
|8.00|《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》|√||||
|9.00|《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》|√||||
|10.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√||||

被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
附注:1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、对于采用累积投票方式的议案，请在“选举票数”项下，侯选人姓名后面填报选举票数。
3、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票。
4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。