证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-100珠海艾派克科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司“）第四届监事会第二十次会议于 2015年 10月 28日在珠海市香洲区前山明珠北路 63号04栋6楼A区公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2015年10月21日以电子邮件及短信方式送达全体监事。本次监事会会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曾阳云先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告正文及全文》
监事会认为董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告正文》详见2015年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准的议案》
鉴于公司增补和调整高级管理人员，现对新增公司高管人员基本薪酬标准进行确定。
具体如下：
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|姓 名|职 务|基本薪酬标准（人民币万元）|

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|严 伟|总经理|150|
|程 燕|副总经理|50|

3、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址及营业执照编号的议案》
为规范公司经营管理以及广东省珠海市工商行政管理局的统一要求，现将公司注册地址及营业执照编号进行变更如下：
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|项目|变更前|变更后|
|注册地址|珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼 A区。|珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼、7 楼 B 区，02 栋，03 栋，04 栋 1 楼、2楼、3楼、5楼，05 栋。|
|邮政编码|519075|519060|
|营业执照号|营 业 执 照 号440000000031618|营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码914404001926372834|

此议案需提交2015年第五次临时股东大会以普通决议审议通过。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
根据公司注册地址等情况的变更，监事会同意修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第三条 公司系经广东省人民政府粤办函[2004]272 号文批准，发起设立的股份有限公司。在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为440000000031618。|第三条 公司系经广东省人民政府粤办函[2004]272 号文批准，发起设立的股份有限公司。在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照的统一社会信用代码914404001926372834。|
|第六条 公司住所：珠海市香洲区前山明珠北路 63号 04栋6楼A区。邮政编码：519075|第六条 公司住所：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼、7楼B区，02栋，03栋，04栋1楼、2楼、3楼、5楼，05栋。邮政编码：519060|

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|第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。|第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。|
|第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足五人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。|第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足六人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。前述第（三）项持股数按股东提出要求之日计算。|
|第六十九条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。|第六十九条 公司全体董事、监事和高级管理人员应亲自参加或列席股东大会，并就股东的质询作出解释。因故不能亲自参加股东大会的上述人员，公司将视情况通过视频、电话、网络等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供便利。|
|第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定实行累积投票制。|第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定实行累积投票|

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|前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况；除涉及个人隐私的事情外，董事、监事应当如实陈述，但是股东不得向外泄露其情况。非由职工代表担任的董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会提名。持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第五十九条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。累积投票制具体实施方法为：（一）计票1. 每位股东持有的有表决权的股份乘以本次股东大会应选举董事、监事人数之积，即该股东本次表决累积表决票数。2. 股东大会进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事、监事人数重新计算|制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况；除涉及个人隐私的事情外，董事、监事应当如实陈述，但是股东不得向外泄露其情况。非由职工代表担任的董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名。持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开十日以前、以书面提案的形式向召集人提出并应同时提交本章程第五十九条规定的有关董事、监事候选人的详细资料。召集人在接到上述股东的董事、监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的简历及基本情况。累积投票制具体实施方法为：（一）计票1. 每位股东持有的有表决权的股份乘以本次股东大会应选举董事、监事人数之|

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|股东累积表决票数。3. 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人、见证律师或公证处公证员对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。（二）投票每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事、监事候选人，如果股东投票于两名以上董事、监事候选人时，可以平均分配票数，也可不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。（三）当选1. 等额选举（1）董事、监事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时即为当选；（2）若当选董事、监事人数少于应选董事、监事，但已当选董事、监事人数超过公司章程规定的董事会、监事会成员三分之二以上时，则缺额应在下次股东大会上填补；（3）若当选董事、监事人数少于应选董事、监事，且由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则应当对未当选的董事、监事候选人进行第二轮选举；（4）若第二轮选举仍未能满足上款要|积，即该股东本次表决累积表决票数。2. 股东大会进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事、监事人数重新计算股东累积表决票数。3. 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人、见证律师或公证处公证员对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。（二）投票每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事、监事候选人，如果股东投票于两名以上董事、监事候选人时，可以平均分配票数，也可不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。（三）当选1. 等额选举（1）董事、监事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时即为当选；（2）若当选董事、监事人数少于应选董事、监事，但已当选董事、监事人数超过公司章程规定的董事会、监事会成员三分之二以上时，则缺额应在下次股东大会上填补；（3）若当选董事、监事人数少于应选董事、监事，且由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则|

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|求时，则应当在本次股东大会结束之后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。2. 差额选举（1）获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事、监事候选人且人数等于或者小于应当选董事、监事人数时，则该部分候选人即为当选；（2）若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事、监事候选人人数多于应当选董事、监事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；（3）若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；（4）若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。|应当对未当选的董事、监事候选人进行第二轮选举；（4）若第二轮选举仍未能满足上款要求时，则应当在本次股东大会结束之后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。2. 差额选举（1）获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事、监事候选人且人数等于或者小于应当选董事、监事人数时，则该部分候选人即为当选；（2）若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事、监事候选人人数多于应当选董事、监事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；（3）若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得票相同的候选人进行第二轮选举；（4）若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次股东大会结束后的二个月以内召开。|
|第九十七条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董|第九十七条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不得担任或被提名|

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|事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（八）证券交易所规定的其他情形。（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开|

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||谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|
|第一百〇七条 公司设独立董事，独立董事由股东大会从董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东提名的并经中国证监会审核未被提出异议的候选人中选举产生或更换。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。|第一百〇七条 公司设独立董事，独立董事由股东大会从董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东提名的并经中国证监会审核未被提出异议的候选人中选举产生或更换。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。|

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|下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（二）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（三）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；（四）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；（五）公司章程规定的其他人员；（六）中国证监会认定的其他人员。|对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；（五）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）最近三年内曾经具有前五项所列举情形的人员；（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；|

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||（八）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；；（九）最近三年内受到中国证监会处罚的；（十）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（十一）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。|
|第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人（独立董事中至少 1人为会计专业人士），董事会设董事长 1人。根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。|第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人（独立董事中至少 1人为会计专业人士），董事会设董事长 1人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。（一）战略委员会由 5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。战略委员会的主要职责权限：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3、对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司发展的重大事项进|

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|行研究并提出建议；5、对以上事项的实施进行检查；6、董事会授权的其他事宜。（二）审计委员会由 3名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会议。审计委员会的主要职责权限：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、对重大关联交易进行审计；6、关注和公开处理公司员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对财务信息真实、准确和完整的质疑和投诉举报；7、负责公司治理工作，对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，定期开展公司治理情况自查和督促整改；8、对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督；9、董事会授权的其他事宜。（三）提名委员会由 3名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议。提名委员会的主要职责权限：1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、高级管理人员的选择标|

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|准和程序，并向董事会提出建议；3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；4、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；6、董事会授权的其他事宜。（四）薪酬与考核委员会，该委员会由3名董事组成，设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会的主要职责权限：1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平遵循公正、公平、合理的原则制定薪酬计划或方案；2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；3、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评，对董事和高管人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议；4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；5、董事会授权的其他事宜。|

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|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二） 执行股东大会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八） 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（九） 决定公司内部管理机构的设置；（十） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一） 制订公司的基本管理制度；（十二） 制订公司章程的修改方案；（十三） 管理公司信息披露事项；（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五） 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；|第一百一十条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二） 执行股东大会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八） 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；（九） 决定公司内部管理机构的设置；（十） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项，拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（十一） 制订公司的基本管理制度；（十二） 制订公司章程的修改方案；（十三） 管理公司信息披露事项；（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；|

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|（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|（十五） 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|
|第一百一十八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）二分之一以上独立董事提议时；（四）监事会提议时；（五）董事长认为必要时；（六）本章程规定的其他情形。|第一百一十八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）二分之一以上独立董事提议时；（四）监事会提议时；（五）董事长认为必要时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）本章程规定的其他情形。|

此议案需提交2015年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
二0一五年八月二十九日