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南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案
1、公司本次解除限售事项，符合公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称《第二期股权激励计划（草案）》）及相关规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第二期股权激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为 195名激励对象已满足《第二期股权激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《第二期股权激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。
二、关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
鉴于公司第二期股权激励计划中部分激励对象离职，其已不具备激励对象资格；同时，第二期股权激励计划中部分激励对象因考核年度个人绩效考核未能达标，对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，一致同意
所涉及的 685,343股限制性股票实施回购注销，上述内容须提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项》的独立意见之签字页）
杨京彦 段星光 李翔
深圳市沃特新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在 2017年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2017年，公司共召开了12次董事会、4次股东大会，本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年召开||||现场出席||通讯表决||委托出席||||是否连续两次|
||||召开次数||||||||缺席次数|||
||会议||||次数||次数||次数||||未亲自出席|
|董事会||12||11||1||0||0||否||
|报告期内股东会会议召开次数：4次||||||||||||||
|报告期内列席股东会会议次数：4次||||||||||||||

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
控制评价报告》、2016年度日常关联交易执行情况、2017年度日常关联交易预计情况发表了同意的独立意见。
2、2017年 7月 11日，在第二届董事会第二十三次会议上就关于使用募集资金对全资子公司增资、关于全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金、关于使用闲置募集资金进行现金管理发表了同意的独立意见。
3、2017年 8月 24日，在第二届董事会第二十五次会议上就关于公司会计政策变更、关于 2017年半年度报告及其摘要、关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了同意的独立意见。
4、2017年 10月 30日，在第二届董事会第二十六次会议上就关于 2017年第三季度报告全文及正文发表了同意的独立意见。
5、2017年11月13日，在第二届董事会第二十七次会议上就关于续聘会计师事务所发表了同意的独立意见。
三、现场检查情况
2017年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。作为注册会计师，本人
充分发挥专业特长，对公司的会计规范运作方面提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2017年度，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
五、公司存在的问题与相关建议
2017年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司应继续完善公司内部控制，加强应收账款风险管控，确保公司稳健发展。
六、其他事项
2017年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2017年任职期间履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
联系邮箱：panlm@wotlon.com
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事：潘玲曼
二〇一八年四月二十日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-029百洋产业投资集团股份有限公司董事会
关于公司 2018年度保留意见审计报告涉及事项
专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度财务报告进行审计，并出具了保留意见《审计报告》（大信审字【2019】第 29-00013号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司董事会对该保留意见审计报告涉及事项作如下说明：一、审计报告中形成保留意见的内容
如附注“五、（十三）”所述，公司子公司北京火星时代科技有限公司于 2018年 6月 28日收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司(以下简称“楷魔视觉”)80%股权，确认商誉26,499.84万元。本年度存在下列不确定事项：
1、楷魔视觉 2017年度实现营业收入 5,765.34万元，本年确认收入 10,603.92万元，期末应收账款余额 5,353.16万元。其中：金海岸影视基地有限公司《神探蒲松龄之兰若仙踪》项目确认收入 3,138.49万元，同时以保底方式投资该影视剧640万元，期末应收账款余额2,651.50万元；深圳非行影视文化发展有限公司《云南虫谷》项目确认收入 1,886.79万元，同时投资该影视剧 1,000万元，期末应收账款余额1,200.00万元；喀什剧帝影视传媒有限公司《读心》项目确认收入 2,424.53万元，期末应收账款余额670.00万元。
上述三个项目本期确认收入合计7,449.81万元，毛利4,102.89万元，期末应收账款余额合计 4,521.50万元，对应项目投资款记入其他流动资产合计 1,640.00万
元。楷魔视觉在2018年7-11月已经陆续交付全部成果，但未能按照制作合同约定收取相应的款项。大信没有取得充分、适当的审计证据确定前述列报于其他流动资产的 1,640万元影视剧投资款是否存在减值，大信亦无法仅通过实施实质性程序，以获取充分、适当的审计证据确定该等收入确认是否恰当。受此影响，楷魔视觉及火星时代业绩承诺完成情况存在不确定性，相应公司本年度合并会计报表列示业绩补偿的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和公允价值变动损益的金额亦存在不确定性。
2、公司 2018年 6月 28日收购的楷魔视觉主营影视剧的后期特效制作，其主要经营活动对技术团队依赖性较强，大信注意到 2018年 11-12月期间，楷魔视觉不再列支主要技术人员工资和社保，经营活动以外包方式（包括前述离职人员设立的个人独资企业）运行，相关技术人员工资社保由相应个人独资企业支付，表明该等技术人员均已离职。大信认为主要技术人员离职造成楷魔视觉的盈利能力存在重大不确定性。
公司期末减值测试，认为无需计提商誉减值准备。但大信注意到楷魔视觉2018年11-12月之间主要关键技术人员离职、重大合同收入确认存在不确定性，大信难以对公司收购楷魔视觉形成的商誉的减值作出合理判断。
二、审计报告中出具保留意见的依据和理由
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条（二）：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计及意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”的规定，大信认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。
三、对报告期财务状况和经营成果的影响
在减值，且大信难以对于公司收购楷魔视觉形成的商誉的减值作出合理判断。受此影响，楷魔视觉及火星时代业绩承诺完成情况存在不确定性，相应公司本年度合并会计报表列示业绩补偿的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和公允价值变动损益存在不确定性。
因此，大信无法确定所涉及事项对公司2018年 12月 31日的合并及公司财务状况和 2018年度合并及公司的经营成果和现金流量的影响程度。
四、涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的说明根据审计取证情况，大信没有发现保留意见涉及事项存在明显违反会计准则制度及相关信息披露规范规定的情形。
五、董事会意见
董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告
出具了保留意见的审计报告，对于其出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。
六、独立董事意见
经审核，我们一致同意公司编制的《董事会关于公司 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，该说明符合公司的实际情况，拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
七、监事会意见
我们对公司编制的《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，客观反映了截至2018年12月31日公司的财务状况和经营成果，揭示了公司的财务风险。公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
八、消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间
关于保留意见方面，针对收入确认和应收账款问题，截止本公告出具日具体进展如下：金海岸影视基地有限公司《神探蒲松龄之兰若仙踪》项目期末应收账款余额2,651.50万元已经回款2,550.00万元；深圳非行影视文化发展有限公司《云南虫谷》项目期末应收账款余额1,200.00万元已经全部回款。
关于保留意见方面，针对主要技术人员于2018年11月~12月改由采用工作室签约合作模式经营问题，截止本公告出具日具体进展如下：2018年 11-12月改由采用工作室签约合作模式的技术人员有 66人。自 2019年 4月起，上述人员已经全部改回与楷魔视觉签订劳动合同，由楷魔视觉发放工资及缴纳社保。
公司高度重视保留意见的具体事项，公司管理层将会加强对下属企业的管理，加强监管力度，完善其合同管理和业务结算，及时督促应收账款的回收，积极采取有效措施促进公司健康、平稳发展。针对经营活动以外包方式运行问题，公司管理层将会尽快梳理人员情况，重新与相关技术人员签订劳动合同，完善工资薪酬体系，以保障核心技术团队的稳定性。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于利亚德光电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：利亚德光电股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年9月12日召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《利亚德光电股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》；
3.《利亚德光电股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》；
4.《利亚德光电股份有限公司关于 2016年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第二届董事会第三十六次会议决议、公司召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会第三十六次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2016年9月12日下午2:00在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室召开，该现场会议由公司董事长李军先生主持。
2.采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截止2016年9月2日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 28名，代表有表决权的股份为326,223,401股，占公司股份总数的42.8500%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 20名，代表有表决权股份325,901,001股，占公司股份总数的42.8077%；
2.根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8名，代表有表决权股份322,400股，占公司股份总数的0.0423%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》；
2.《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》；
3.《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》；
4.《关于转让全资子公司北京利亚德视频技术有限公司股权暨关联交易的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召
集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于利亚德光电股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
高怡敏
贾棣彦
单位负责人：
王玲
二〇一六年九月十二日
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于2014年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》及相关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2014年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资概述
1、2014年2月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以自有资金进行风险投资的议案》，同意公司利用不超过人民币1亿元的自有资金进行风险投资，该议案已经公司2013年年度股东大会审议通过；
2、2014年5月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟开展资金总额不超过人民币3亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票；
3、2014年8月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资，该议案已经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
二、报告期证券投资情况
（一）公司证券投资情况：
1、截止2014年12月31日，公司持有其他上市公司股票情况如下：
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|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|股份来源|
|600525|长园集团|299,933,840.48|0|0|26,698,229|3.09|306,762,651.21|6,828,810.73|可供出售金融资产|二级市场|
|合计||299,933,840.48|0|-|26,698,229|-|306,762,651.21|6,828,810.73|-|-|

公司以长期持有为目的对长园集团进行战略投资，虽然目前公司对长园集团尚不具有控制、共同控制或重大影响，但对于该项投资，公司具备明确的战略持有意图，无意在短期内出售赚取差价收益。按照会计准则对“长期股权投资”列报规范内容，此项投资目前尚不具备列入“长期股权投资”的范围要求，因此报告期内在“可供出售金融资产”核算及列报。
2、截止2014年12月31日，公司参与理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品期限|累计投资金额 （元）|期末账面值（元）|投资收益（元）|
|1|外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划|2014年4月18日-2015年4月18日|30,000,000|42,270,600|12,270,600|
|2|外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划|2014年10月20日-2015年10月20日|50,000,000|61,826,000|11,826,000|
|3|外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划|2014年10月20日-2015年10月20日|50,000,000|63,518,000|13,518,000|
|4|新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划|2014年12月22日-2015年12月22日|50,000,000|42,950,000|-7,050,000|
|合计|||180,000,000|210,564,600|30,564,600|

报告期内，除上述证券投资事项之外，公司及下属控股子公司未进行其他证券投资活动。
三、证券投资内控管理情况
依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，结合《公司章程》的规定，公司制定了《风险投资管理制度》。2014年度，公司严格按照《风险投资管理制度》相关规定在二级市场进行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。
四、独立董事就公司2014年证券投资的议案发表如下意见：
经审议，我们认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司2014年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合
法合规，资金安全能够得到保障。公司适当的进行证券投资有利于提高公司资金的
使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此说明。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
浙江万马股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，现就预留股票授予相关事项发表意见如下：
1、本次授予预留限制性股票的授予日为2014年6月19日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
2、公司本次授予预留限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
3.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何财务资助的计划或安排。
4、此次向激励对象授予预留限制性股票事项有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司向方春英等4名激励对象授予100万股限制性股票，同意公司股权激励计划预留限制性股票的授予日为2014年6月19日。
独立董事：阎孟昆、石道金、邹峻二〇一四年六月二十日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-51江苏爱康科技股份有限公司
关于为子公司南通爱康提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况概述
2014年3月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》，上述议案已经2013年年度股东大会表决通过。根据该议案，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）同意以信用或自有资产抵押等方式为南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通爱康”）自上述议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同提供担保，担保额度金额累计不超过43000万元。
近日，接南通爱康通知：基于补充流动资金的需要，其拟向江苏如皋农村商业银行申请流动资金贷款 3000万元人民币。根据上述议案，公司为南通爱康该笔贷款提供连带责任担保，截止本公告出具日，公司为南通爱康的担保累计金额未超过43000万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 120110万元（不包括本次的担保），公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币95310万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保 19600万元，为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保710万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保 4500万元，为控股孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司担保51050万元。为控股孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保 19450万元。其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保 9800万元，为江阴东华铝材科技有限公司提供担保 15000万元。累计担保余额占公司 2013年 12月31日经审计净资产的比例约为91.56％。若包含本次担保，则累计担保余额占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的比例约为93.85％。公司无逾期的对外担
保事项。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年五月三十一日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-034债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于注销部分理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过60,000万元的部分暂时闲置募集资金适时购买河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司在上述额度内可以滚动使用。使用期限为自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内，同时授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2016年9月2日、2016年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司于2016年9月22日、10月25日、2017年5月9日在新郑农商行开立了理财产品专用结算账户，详情请阅2016年9月26日、2016年10月27日、2017年5月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销理财产品专用结算账户。公司理财产品专用结算账户购买的理财产品已
部分到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已部分转回募集资金专项账户。公司已按相关规定注销了以下理财产品专用结算账户。
注销账户信息：
账户名称：好想你枣业股份有限公司；
账号：00215011400000587；
开户银行名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司营业部
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-113
天津利安隆新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 14日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2019年8月 14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-085）。
2019年 12月26日，公司 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见2019年12月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-112）。
公司已于2019年 12月 30日完成工商变更登记手续，并取得了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，修改后的《公司章程》备案同时完成。
一、本次工商变更登记主要事项
注册资本：由“壹亿捌仟万元人民币”变更为“贰亿零伍佰零壹万零肆佰贰拾元人民币”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、本次取得《营业执照》基本信息如下：
1.统一社会信用代码：911201167522185471
2.名称：天津利安隆新材料股份有限公司
3.类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
4.住所：天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号
5.法定代表人：李海平
6.注册资本：贰亿零伍佰零壹万零肆佰贰拾元人民币
7.成立日期：2003-08-08
8.营业期限：2003-08-08至长期
9.经营范围：聚合物添加剂、化工、医药中间体、染料中间体及相关精细化工产品的生产、销售(危险化学品、剧毒品及易制毒品除外）和技术咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2019年 12月31日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-051宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得3项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||实用新型||一种婴儿吸鼻器||ZL201420829930.3||2014.12.24||2015.07.08||原始申请||
|2||实用新型||救护床用缓震装置||ZL201520023745.X||2015.01.14||2015.07.08||原始申请||
|3||实用新型||救护床用推送装置||ZL201520024943.8||2015.01.14||2015.07.22||原始申请||

上述实用新型专利系公司自主研发，有效期均为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司拓展市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-079
深圳市广和通无线股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告
的议案》。公司2019年第三季度报告全文于2019年10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年十月二十八日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号 2015-086浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2826号）。批复的主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过13,629万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-025神州长城股份有限公司
关于签署重大海外合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月14日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）收到全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”或“承包商”）与UPL老挝有限责任公司（以下简称“UPL老挝”或“雇主”）签署的《老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC总承包合同》（以下简称“本合同”或“本项目”），合同价款约13.81亿美元（折合人民币87.36亿元）。具体公告如下：
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：
本合同自双方签署之日起生效。
2.合同履行期限
合同分3期完成项目，整体项目合同工期自开工起5年；
3.开工条件：
每期开工日期应于下述条件全部满足后 28天内确立。（1）签署每期分项价格表；（2）雇主就每期工程作出资金安排；（3）承包商收到雇主支付的预付款；
（4）UPL同每个地块投资商签订的土地买卖协议成功生效并执行；（5）项目现场移交给承包商。
4.合同的重大风险及重大不确定性：
本项目的施工进度可能受到雇主资金安排或不可抗力等诸多因素的影响。
5.本合同履行对公司本年度经营有无重大影响的说明：
合同的履行将对今年及未来几年的经营业绩产生积极的影响。
二、合同当事人介绍
1.UPL老挝基本情况
（1）公司名称：UPL LAO CO., LTD./ UPL老挝有限责任公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）法定代表人：Lim Yaw Boon先生
（4）注册资本：1,500万美元
（5）办公地址：老挝万象市塞色塔区Phonthan村Kampheng Meuang街Asean大厦11-16层
（6）经营范围：东坡禧经济特区（免税产业园）开发
（7）是否存在关联关系：公司持有其30%股权，系公司的参股子公司。
（8）最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度未与公司发生购销关系。
（9）履约能力分析：UPL老挝是一家依据老挝人民民主共和国法律法规成立的有限责任公司依法成立和存续的有限责任公司，经营情况正常，具备履行本协议的能力。
2.承包商基本情况
（1）公司名称：神州长城国际工程有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）法定代表人：李尔龙
（4）注册资本：100,000万元人民币
（5）公司地址：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
（6）经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；
技术进出口；代理进出口。
（7）是否存在关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。
（8）履约能力分析：神州国际是一家根据中国法律设立及运营的有限责任公司，业务范围涵盖建筑施工、建筑装饰工程设计、机电安装和建筑幕墙设计，具备履行本协议的能力。
三、合同的主要内容
雇主已同老挝政府签署了 90年特许经营权协议，作为东坡禧经济特区的特许经营者，全权负责东坡禧之开发事项。鉴于，莱坊（KnightFrank）新加坡咨询与研究有限公司已为雇主提供了“市场可行性研究报告和财务分析报告”，马来西亚进出口银行（马口行）已与雇主签署了一项贷款协议，雇主和承包商达成
《老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC总承包合同》。
1.项目名称：老挝万象东坡禧经济特区开发合同
2.该项目承包方式：EPC总承包
3.施工范围：合同施工范围包括东坡禧经济特区的整体开发及施工，总开发土地面积为53.9公顷，总建筑面积为99.24万平方米。
4.合同金额：初始合同价格为1,380,735,000美元
5.合同工期：在雇主完成付款安排后，承包商应分3期完成项目，并承诺将整体项目合同工期控制在5年内。
6.结算方式：
（1）预付款：20%
雇主应向承包商支付合同价格的20%作为预付款；
（2）进度款：75%
承包商于每月最后一日向雇主递交期中付款报告。雇主应于收到付款报告
14日内，向承包商签发付款证书，并于签发证书14日内，向承包商付款。
（3）接收付款：5%
雇主应于接收现场14日内，向承包商支付合同价格的5%，作为接收付款。
7.合同签署时间：2018年2月14日
8.合同生效条件：本合同自双方签署之日起生效。
9.开工条件：每期开工日期应于下述条件全部满足后 28天内确立完成。（1）签署每期分项价格表；（2）雇主就每期工程作出资金安排；（3）承包商收到雇主支付的预付款；（4）UPL同每个地块投资商签订的土地买卖协议成功生效并执行；（5）项目现场移交给承包商。
10.雇主付款安排：
（1）雇主应负责从金融机构安排债务资金，解决部分项目开发成本；
（2）依照UPL和投资者签订的土地买卖协议，每个地块投资者的股权投资；
（3）股东贷款；
（4）地块抵押贷款；
11.优惠政策：雇主承诺经济特区内的税收优惠同样适用于承包商（建设期内），包括：免进出口税、增值税减半、免1-5年利润税、5%工资税。
四、合同对上市公司的影响
1.合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
本次签署的合同额约占公司 2016年度经审计营业收入的187.27%，合同的履行将对今年及未来几年的经营业绩产生积极的影响。
2.合同对上市公司业务独立性的影响，公司主要业务是否因履行项目而对当事人形成依赖及依赖程度、相关解决措施等。
本次签署的合同的履行不影响公司业务的独立性，公司业务涉及国内与海外多个国家和地区，本次签署的合同是公司众多合同的一部分，公司不会因履行本次合同而对本次合同业主形成较大依赖。
五、其他相关说明
1.公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
2.备查文件：《老挝万象东坡禧经济特区开发-EPC总承包合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年二月十四日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018030
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2018年4月26日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年4月27日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意提交2017年度股东大会审议。
独立董事就此事项发表了独立意见，关于《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-121聚灿光电科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议（以
下简称“会议”）于2018年11月8日上午10：00在公司四楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次监事会由主席王辉先生召集，本次会议应参加表决
监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会审议通过了《聚灿光电科技股份有限公司 2018年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）及其摘要，认为：本次
股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次
激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果:同意:4票；反对:0票；弃权:0票。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司 2018年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，认为公司《2018年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实
际情况，能确保公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进
一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管
理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《聚灿光电科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果:同意:4票；反对:0票；弃权:0票。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
3、审议通过《关于核实<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果:同意:4票；反对:0票；弃权:0票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-102号
河北汇金机电股份有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月3日收到公司非独立董事刘锋先生提交的书面辞职报告，刘锋先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事职务（原定任期为：2016年8月17日-2019年8月16日），同时刘锋先生将一并辞去公司审计委员会委员及战略委员会委员职务。辞职后，刘锋先生将不再担任公司任何职务。刘锋先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。刘锋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详细内容请见公司于2019年6月4日发布于巨潮资讯网的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-081号）。
公司于2019年6月24日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名杨振宪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》），并提请公司2019年第六次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为杨振宪先生作为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-087
海南神农科技股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于 2019年 9月16日召开 2019年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 9月16日下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年9月 15日—2019年 9月 16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年9月 15日下午15：00--2019年 9月16日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月10日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，事项合法完备。
审议《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
以上议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于公司聘请2019 年度审计机构的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019年 9月 12日下午 17:00前送达公司证券部。来信请寄：海口市秀英区美林路8号美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：海口市秀英区美林路8号美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路8号美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联系人：何燕梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
2：股东参会登记表
3：公司2019年第四次临时股东大会授权委托书
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行投票时，若出现重复投票情形的，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 9月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2019年 月 日
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|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会并行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于公司聘请2019 年度审计机构的议案》||√|||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2019年 月 日