Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-101
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字 2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如果本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第
11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
咨询方式：电话0532-68004136。联系人：赵子明。
咨询地点：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇集团。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年十二月二日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014－018浙江仙琚制药股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日接到股东金敬德先生书面通知，金敬德先生原质押给招商银行股份有限公司杭州解放支行的本公司高管锁定股6,000,000股（占公司股份总数的1.76%）已于2014年4月29日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份35,526,656股，占公司股份总数的10.41%。本次股权解除质押后，金敬德先生质押的本公司高管锁定股余额共计20,644,992股，占其持有的本公司股份总数的58.11%，占本公司股份总数的6.05%。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－049美格智能技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年11月12日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议通知：公司于2019年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份总数136,000,600股，占公司全部股份的74.9980%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份总数136,000,400股，占公司全部股份的74.9979%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人，代表有表决权的股份总数200股，占公司全部股份的0.0001%。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东5人，代表有表决权的股份总数600股，占公司全部股份的0.0003%。
其中，通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份总数400股，占公司全部股份的0.0002%。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数200股，占全部公司股份的0.0001%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为136,000,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、卢创超现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
美格智能技术股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-029山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十五次会议于 2015年4月19日上午 9:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2015年4月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
《2014年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2014年利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计，公司2014年实现归属于公司股东的净利润为63,302,897.96元。公司拟以2014年12月31日的总股本12,723.8万股为基数，进
行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发人民币现金1.00元（含税）的股利分红。董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2014年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该年度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2014年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2014年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站；《2014年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等有关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真地了解和核
查，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金
经公司自查，公司与大股东及其他关联方之间资金往来事项决策程序规范，不存在没有披露的资金往来事项；公司大股东及其他关联方不存在占用公司资金的事项；也不存在被大股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的事项。
二、关于公司对外担保
2018年上半年，公司新增对外提供担保的情况如下：
1.2018年1月26日，公司九届董事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司深圳市慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款提供担保的议案》，公司董事会同意为公司参股公司深圳市慧大成智能科技有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请深圳市财政金融服务中心资金委托贷款人民币500万元提供担保，担保期限为一年，该担保已于2018年2月24日生效。
2.2018年2月26日，公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保，担保期限为一年，该担保已于2018年3月29日生效。
3.2018年4月27日，公司九届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司高新区直属支行枫桥支行申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
三、截至 2018年 6月30日的对外担保情况
1.截至2018年6月30日，公司存在以下担保事项：一是为控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款500万元提供担保；二是为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保；三是为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司高新区直属支行枫桥支行申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保。
公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司向银行或非银行金融机构申请融资 9,645.85万元提供连带责任担保因武汉中泰和融资租赁有限公司已归还融资款，该担保已经解除。公司及其控股子公司再无其他担保事项。
2.截止2018年6月30日，我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司和参股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。
3.我们没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过70％的其他被担保
对象提供债务担保事项。
4.公司此前担保总额未超过合并会计报表净资产的50%。
5.公司对下属控股子公司和参股公司的担保均按《公司章程》规定，履行了必要的审批程序。
我们认为：公司不存在与"证监发[2003]56号"文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保（不含对控股子公司和参股公司的担保）、违规对外担保情况。
独立董事：
谭力文 王永海 李德军
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年度业绩快报证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-026
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||
|项目||||上年同期||增减变动幅度(%)||
||1,260,505,724.70||774,120,628.94||62.83|||
|营业总收入||||||||
||133,327,654.62||44,426,038.64||200.11|||
|营业利润||||||||
||146,163,951.99||49,763,758.02||193.72|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净|108,936,719.10||43,566,191.92||150.05|||
|利润||||||||
||0.35||0.50||-30.00|||
|基本每股收益(元)||||||||
||7.24%||3.93%||3.31|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||||||
|||||本报告期初||增减变动幅度|(%)|
||2,611,455,278.20||2,357,709,056.59||10.76|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的所|1,555,365,707.99||1,460,697,141.89||6.48|||
|有者权益||||||||
||310,474,440.00||103,491,480.00||200.00|||
|总股本||||||||
|归属于上市公司股东的每|5.01||14.11||-64.49|||
|股净资产(元)||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内,公司深入研究市场需求和政策环境的变化，及时调整经营思路并加强内部管理，使得公司整体经营平稳有序，从而在激烈的市场竞争中实现了稳步、健康和持续的发展。2015年实现营业总收入 126,050.57万元,比上年同期增长62.83%。
2、报告期内，公司实现营业利润 13,332.77万元，比上年同期上升200.11%；上升的原因主要为增加合并每克拉美所致；实现利润总额 14,616.40万元，比上年同期上升193.72%，形成原因主要为增加合并每克拉美所致；归属于上市公司股东的净利润10,893.67万元，比上年同期增长150.05%。
3、报告期内，公司总资产261,145.53万元，比期初增长10.76%
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-014东华工程科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 2月 27召开第六届董事会第五次董事会、第六届第四次监事会，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因：为了真实、准确地反映本公司截至 2017年 12月 31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，按照谨慎性原则，本公司对存货、应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行了全面的清查、分析和相应评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
（1）资产范围：本公司存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收账款、其他应收款、固定资产等。
（2）计提金额：经全面清查和资产减值测试后，2017年度计提应收账款坏账准备-138.81万元人民币，其他应收款坏账准备-428.36万元人民币，存货跌价准备 29,118.78万元人民币，合计 28,551.61万元人民币，占 2016年度归属母公司所有者净利润的比例349.04%。
（3）报告期间：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，本公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、单项资产计提减值准备情况的说明
2017年度，本公司计提的刚果（布）蒙哥 1200kt/a钾肥项目工程建设总承包（以下简称“刚果(布)钾肥总承包项目”）等项目存货跌价准备金额为 29,118.78万元，占本公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第六节“计提资产减值准备”的规定，本公司对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：
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|-|-|
|资产名称|存货|
|账面价值（万元）|88,819.03|
|资产可收回金额（万元）|59,700.25|
|资产可收回金额的计算过程|本次计提的资产减值准备主要是刚果(布)钾肥总承包项目建造合同预计损失。具体计算过程为：对该项目分别按继续建设和终止建设考虑可收回金额：（1）继续建设。根据该项目目前的实际情形，按照与新的实际控制人沟通情况，在处理完相关法律事务、债权债务之前，预计该项目至少在两年后才可以重新启动。由于项目建设延期导致设备闲置时间较长，预计将达 6 年左右，因锈蚀、部件失效老化等原因，需对其进行折价处理。新的实际控制人亦将会根据当时的设备实际情况很大可能对其后续建设方案、建设条件等进行调整，根据折价和方案调整的因素进行可收回金额的判断；（2）终止建设。考虑项目业主的原实际控制人已不具备履约能力，且无法正常支付工程款项，本公司已完成的建安工程和已采购的设备预计将产生合同损失。项目终止建设时，已完成的建安工程和已采购的设备将会被变卖处置，处置产生的合同损失难以获得补偿。|

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||综上分析，本次对可收回金额的测算采用成本法进行评估分析，成本法是依据被评估资产组在全新状态下的重置成本扣减实体性损耗、功能性贬值和经济性贬值来确定可收回金额。本公司在综合考虑以上两种情形的基础上，确定最终的可收回金额。|
|本次计提资产减值准备的依据|企业会计准则，公司存货跌价准备计提办法。|
|本期计提数额（万元）|29,118.78|
|计提原因|刚果(布)钾肥项目业主原实际控制人春和集团已处于严重债务违约状态，并通过召开 MAG 公司股东大会确定将其在 MagMinerals Inc.的全部权益出让给 Fruit Holdings Limited，且新的实际控制人从自身商业利益考虑，该项目总承包合同需重新洽谈签订，本公司已完成的建安工程和采购设备预计将会造成合同损失且难以获得补偿。|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备，将减少本公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 24,750.91万元，减少本公司 2017年度归属于上市公司股东所有者权益为 24,750.91万元。
本次计提的资产减值准备未经年度审计机构审计，最终数据以年度审计机构审计的财务数据为准。
本次资产减值准备的计提不影响本公司于2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中对本公司 2017年度业绩的预测。
四、董事会关于本公司 2017年度计提资产减值准备合理性的说明根据《企业会计准则》和本公司相关会计政策规定，本公司 2017年度计提资产减值准备共计 28,551.61万元，计提资产减值准备依据充分、合理，可更为公允、真实地反映本公司资产状况和关于资产价值的会计信息。
五、监事会、独立董事关于本公司 2017年度计提资产减值准备的意见
1、监事会关于 2017年度计提资产减值准备的意见
经核查，监事会认为：本公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，计提依据合理，能够公允地反映了截至2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
该计提事项将提交本公司股东大会审议，审议程序规范。
2、独立董事关于 2017年度计提资产减值准备发表的独立意见
作为公司独立董事，通过对本公司计提减值准备事项进行核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序合法，计提依据充分。公司本次计提资产减值准备系遵循稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、董事会关于 2017年度计提资产减值准备的合理性说明；
4、独立董事关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-054
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2017年10月9日以电子邮件的方式通知了全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年10月13日下午14:15
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：张天瑜
（5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人
（6）列席会议人员：监事及高级管理人员
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、议案一：关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司100%股权的议案
浙江诺控通信技术有限公司（以下简称“浙江诺控”）是根据中华人民共和国法律在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，营业执照统一社会信用代码为91330108563045261C，法定代表人为赵松尧，注册资本为1,000万元人民币，
主要从事M2M无线通讯模块产品的研发、生产和销售。为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金人民币 3,000万元收购浙江诺控100%股权，并与浙江诺控所有股东签署股权转让协议，收购完成后浙江诺控将成为公司全资子公司。
全体董事审议通过关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司100%股权的议案，同意公司以人民币 3,000万元收购浙江诺控100%股权，并与浙江诺控所有股东签署股权转让协议；同时，授权公司法定代表人具体签订本次交易的相关协议，并授权经营管理层具体办理本次交易的相关事项。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购浙江诺控通信技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-056）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年十月十六日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第十六次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表如下意见：
公司董事会关于聘任黄潇为公司董事会秘书的提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。经审查黄潇个人履历等相关材料，我们认为：其学历、专业知识和技能、工作经历均能胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第146条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意聘任黄潇为公司董事会秘书。
独立董事：胡建军李锦涛娄屹二○一五年九月九日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2013年 6月 17日至 12月 31日（即“报告期”）期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 5次，本人亲自出席了全部会议（1次现场、4次通讯），没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了同意票。报告期内，公司总计召开股东大会 3次，本人列席会议 1次。
二、发表独立意见情况
1、于2013年7月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议，
本人对聘任常务副总经理发表了独立意见。
2、于2013年8月7日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，本人对 2013半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、于 2013年 12月 20日召开的公司第二届董事会第二十四次会议，本人对公司购买理财产品发表了独立意见。
上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，认真履行职责，积极组织和参与审计委员会的日常工作，就公司定期报告、审计部的内部审计工作计划和报告、续聘审计机构等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督。在 2013年度报告编制和披露过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、
审计部和财务部等相关人员积极沟通，与会计师事务所共同协商制定年度报告审计工作计划和安排，并及时跟进年度报告审计工作进展和完成情况。
报告期内，本人作为提名委员会委员，认真履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，为公司未来补充董事、高级管理人员的相关工作奠定基础。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：zhenghuanxue@126.com
2014年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢！
报告完毕，谢谢！
独立董事：郑欢雪
日期：2014年 2月 25日
监事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-004山东益生种畜禽股份有限公司
第三届监事会第二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年 01月 10日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议通知已于 2013年 12月 30日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司继续使用部分超募资金暂时补充流动资金 9,000万元，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况；公司承诺十二个月内全部归还本次用于暂时补充流动资金的超募资金 9,000万元。因此，同意公司本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划。
监事会决议公告三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-021河南省中原内配股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月8日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛德龙先生，公司总经理党增军先生，公司董事会秘书、副总经理刘向宁先生，独立董事廖家河先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-046天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第一大股东|209.6|2016/6/24|解除质押日|安信证券股份有限公司|1.26%|融资|
|||572|2016/7/1|解除质押日|安信证券股份有限公司|3.44%||
|||2867|2016/7/19|解除质押日|国海证券股份有限公司|17.24%||
|||1900|2016/7/21|2017/7/21|兴业银行股份有限公司天津分行|11.42%||
|||3184|2016/7/22|2018/8/17|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|19.14%||
|合计||8732.6|-|-|-|52.50%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石河子三和股权||100|2015/12/28|2016/6/27|中泰证券股份有限公司|0.60%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资合伙企业（有限合伙）|第一大股东|540|2015/5/5|2016/7/4|齐鲁证券有限公司|3.25%|
|||2880|2015/8/5|2016/7/21|中国民族证券有限责任公司|17.31%|
|合计||3520|-|-|-|21.16%|

3、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）为本公司控股股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
4.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司166,333,302股股份，占公司总股本的38.43%。本次股份质押及解除质押后，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份合计137,541,000股，占其持有公司股份的82.69%，占公司总股本的31.78%。
5、公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2016年 7月26日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-021
当代东方投资股份有限公司
七届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会五次会议于 2016年 3月 24日以现场方式在厦门召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2016年 3月 18日发出，会议应到董事 9名，实到董事 9名。监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长王春芳先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过2015年度董事会工作报告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过2015年度财务决算报告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过2015年度利润分配及公积金转增股本预案。
根据大信会计师事务所为本公司出具的 2015年度审计报告，公司 2015年度实现净利润为11074.87万元，加年初未分配利润-25528.81万元，累计未分配利润为-14453.94万元。截止2015年末，公司资本公积金累计为181371万元。
本着回报股东并使全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配方案：鉴于截止本报告期末公司未分配利润为负的实际情况，故不派发现金红利、不送红股。以截止2015年12月31日公司总股本393,080,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过2015年度报告全文及摘要。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
五、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
六、审议通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。
公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，负责公司2016年财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过关于公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
八、审议通过关于东阳盟将威影视文化有限公司2014年、2015年业绩承诺完成情况的专项说明
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
九、审议通过关于召开公司2015年度股东大会的有关事宜。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日刊登的《关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号为2016-023）。
十、听取了公司独立董事2015年度述职报告。
独立董事将在2015年度股东大会上进行述职，独立董事2015年度述职报告
内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案中第一、二、三、四、六项尚需公司股东大会审议通过，公司董事会决定将其提交 2015年度股东大会审议。公司独立董事将在 2015年度股东大会上进行述职。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-060江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生关于部分股权质押的通知,现将质押的有关情况公告如下：
沈介良先生与中信证券股份有限公司签定了股票质押合同，沈介良先生将其所持有公司的首发后个人类限售股股份5,000万股质押给中信证券股份有限公司用于融资,质押登记手续已于2015年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。
截止本公告披露日，控股股东、实际控制人沈介良先生共持有本公司股份
342,910,762股，占公司总股本的51.76%。其中，本次股票质押数量为5,000万股，占其本人所持公司股份总数的14.58%，占公司总股本的7.547%；截至本公告披露日，沈介良先生累计质押所持公司股份数量为5,000万股，占其持有公司股份总数的14.58%，占公司总股本的7.547%。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年6月29日
智度投资股份有限公司
独立董事关于七届六次会议相关事项的独立意见
智度投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，对公司第七届董事会第六次会议的相关事项进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次会议相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会审议的议案，已经我们事前认可。
2、公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次重组构成关联交易。本次重组相关议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，董事会审议时关联董事未参与相关议案的表决。上述董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，董事会所作决议合法、有效。同意将本次重大资产重组相关议案提交公司股东大会审议。
4、公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益，独立董事认为：
（1）中诚通资产评估有限公司为具有证券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性；
（2）评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，
智度投资股份有限公司
独立董事关于七届六次会议相关事项的独立意见
评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用收益法评估价值作为本次评
估结果，并按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，采取的评估方法与评估目的一致。
（4）评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，选用的参照数据、资料可靠，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估价值公允、准确。本次发行股份及支付现金购买标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，评估和交易定价公允，未损害公司及中小股东的利益。
5、本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6、《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附条件生效的相关交易协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性。因此，综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关安排。
7、公司制定的未来三年股东回报规划，符合相关法律法规、规范性文件及公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
智度投资股份有限公司
独立董事关于七届六次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为《智度投资股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
2015年9月23日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-019
浙江和仁科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年3月29日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2019年3月27日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司完成 2019年限制性股票的预留授予工作，总股本相应增加，同时修改公司章程。此议案需提交公司股东大会经特别决议审议通过。
《关于增加注册资本、修改公司章程的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2019年4月16日召开股东大会，股权登记日为2019年4月10日。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-068中核华原钛白股份有限公司
关于全资子公司对全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）于2019年6月26
日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》，同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）使用自有资金44,000万元对全资孙公司甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）进行增资。本次增资完成后，东方钛业的注册资本为80,000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：甘肃东方钛业有限公司
公司类型：一人有限责任公司
住所：白银市南环路高新技术产业园区501室
法定代表人：范喜成
注册资本：叁亿陆仟万元整
经营范围：钛白粉的生产及批发零售（凭许可证的有效期经营）；铁精矿、钛精矿、钛渣、矿产品的生产及批发零售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本（增资前）||注册资本（增资后）||
||出资金额（万元）|出资比例|出资金额（万元）|出资比例|
|金星钛白|36,000.00|100%|80,000.00|100%|

3、东方钛业最近一年又一期主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年1-3月|2018年度|
|营业收入|-|-|
|利润总额|121,393.83|-3,319,892.99|
|净利润|121,393.83|-3,319,892.99|
|资产合计|1,629,247,946.84|1,415,890,729.39|
|负债合计|1,293,679,184.30|1,080,443,360.68|
|其中：银行贷款|326,540,000.00|226,540,000.00|
|所有者权益合计|335,568,762.54|335,447,368.71|

注：东方钛业项目建设基本结束，目前正处于试生产验收阶段，将尽快转入全面生产经营阶段。2018年财务数据已经会计师事务所审计，2019年 1-3月财务数据未经会计师事务所审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次子公司金星钛白对孙公司东方钛业增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强东方钛业的资金实力和综合竞争力，有利于公司长远持续发展，为公司的长远发展奠定良好的基础。
本次子公司金星钛白对孙公司东方钛业增资金额为 44,000万元，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-012西安宝德自动化股份有限公司
关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2016年 2月 2日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司的议案》，同意注销控股子公司西安宝德石油设备有限公司（以下简称“宝德石油”）。现将有关事项公告如下：一、宝德石油的基本情况
1、名称：西安宝德石油设备有限公司
2、注册地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6号办公楼616室
3、法定代表人：赵敏
4、注册资本：1000万元
5、实收资本：0元
6、经营范围：钻机软扭矩控制系统、页岩气装备控制系统、石油机械自控系统及能源设备的销售、维修、改造及技术服务；节能产品、专业控制器的销售、维修、改造及技术服务；节能减排整体解决方案的设计。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）7、成立时间：2014年8月12日
8、股东情况：西安宝德自动化股份有限公司，占注册资本的100%
9、主要财务数据：截至2015年12月31日，宝德石油总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润-1215.14元（以上数据未经审计）。
二、注销原因及后续事项处理
1、宝德石油自设立以来，未实际开展业务，根据公司战略和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本、节约费用，提高资产运营效率，经公司董事会审慎研究，决定注销西安宝德石油设备有限公司。
2、本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，上述宝德石油注销事项经公司董事会审议通过后可实施，无需提交公司股东大会审议。
三、对上市公司的影响
1、宝德石油注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将相应发生变化。
2、注销宝德石油不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
《西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年二月二日