Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-006
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月24日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 4,000万元认购该行发行的“金雪球-优选”2016年第11期保本浮动收益封闭式理财产品D款,具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2016-082)。2017年2月23日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金4,000万元，收回相应收益330,410.96元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-012北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，公司于2017年4月20日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举刘令强先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2016年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-012附件：
刘令强：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年起就职于本公司。现任本公司监事。
刘令强先生持有本公司股票 95,619股；与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
我作为北京中科三环高技术股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股
东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公司的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
一、报告期内出席会议情况
（一）董事会会议
1、2013年度，我亲自出席了报告期内公司所有应出席的董事会会议。
2、我对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
1、2013年度，我亲自出席了报告期公司所有应出席的股东大会会议。
2、我对所出席的所有股东大会会议审议的议案，均投了赞成票，并对需要发表意见的议案均发表了意见。
2013年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，故2013年度我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2013年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）在2013年4月24日召开的公司第五届董事会第八次次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
2、关于对公司预计2013年度日常关联交易的独立意见
3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
4、关于聘任2013年度财务审计和内控审计机构的独立意见
5、关于公司用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见
具体内容详见公告。
（二）在2013年8月15日召开的公司第五届董事会第十次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、关于公司在北京购买办公楼的独立意见
具体内容详见公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年12月26日，我与其他独立董事一起对公司总部进行了实地考察，听取了公司管理层对于2013年生产经营情况的汇报，了解了公司实际生产经营情况和财务状况，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各
次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他事项
作为公司第五届董事会战略委员会的成员，2013年度，我认真履行了职责，参加了董事会战略委员会的所有会议，为公司的发展建言献策，并审议了相关议案。
1、第五届董事会战略委员会2013年第一次会议于2013年4月23日在公司会议室召开会议，会议审议通过了2012年度董事会工作报告和对控股子公司增资的议案。
2、第五届董事会战略委员会2013年第二次会议于2013年6月13日在公司会议室召开会议，会议审议通过了修改公司章程的议案
以上是我在2013年的履职情况。2014年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
述职人：詹文山
2014年3月27日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-076北京君正集成电路股份有限公司
关于控股股东股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东李杰先生的通知，李杰先生因资金需要再次质押部分股份；同时，因有质押合同到期，李杰先生办理了部分股份解除质押手续。现将其股份质押和解除质押的有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|李杰||一致行动人||2,615,000||2017年8月31日||办理解除质押登记手续之日||中泰证券股份有限公司||11.59%||个人资金需求||
|李杰||一致行动人||250,000||2017年8月31日||办理解除质押登记手续之日||中泰证券股份有限公司||1.11%||个人资金需求||

二、股东股份解除质押的基本情况
截至本公告日，李杰先生共持有本公司股份22,560,000股，占本公司总股本的13.55%；李杰先生所持有的本公司股份累计被质押 18,730,000股，占本公司总股本的11.26%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年九月四日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-019远光软件股份有限公司
2015年度日常关联交易金额预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、预计 2015年度关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2015年预计金额（万元）|2014年实际金额（万元）|
|向关联人销售产品|国电电力发展股份有限公司|13,500|1,168.44|
|向关联人提供劳务||3,000|2,186.33|
|小计||16,500|3,354.77|
|向关联人销售产品|国网福建省电力有限公司|500|0|
|向关联人提供劳务||2,500|1,217.8|
|小计||3,000|1,217.8|
|向关联人销售产品|国网吉林省电力有限公司|500|0|
|向关联人提供劳务||3,000|783.61|
|小计||3,500|783.61|
|合计||23,000|5,356.18|

上述关联交易已经公司2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事姜洪元先生回避表决。此项关联交易尚需提交股东大会审议。
2、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2015年初至今已发生金额（万元）|
|向关联人销售产品|||

||||
|-|-|-|
|向关联人提供劳务|||
|向关联人销售产品|国网福建省电力有限公司|9.72|
|向关联人提供劳务|||
|向关联人销售产品|国网吉林省电力有限公司|330.27|
|向关联人提供劳务|||
|合 计||339.99|

二、关联人基本情况及关联关系说明
1、关联人基本情况
（1）国电电力发展股份有限公司：地址：大连经济技术开发区黄海西路 4号；法定代表人：陈飞虎；成立时间：1992年 12月 31日；经营范围：电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；
信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。截止 2014年 12月 31日，国电电力发展股份有限公司总资产 24,625,309.68万元，归属于上市公司股东的净资产4,447,777.58万元，营业收入6,147,484.91万元，归属于上市公司股东的净利润600,854.78万元。
（2）国网福建省电力有限公司：地址：福建省福州市五四路264号；法定代表人：陈修言；成立时间：1994年3月20日；经营范围：电网经营，电力生产，电力电量购销。
（3）国网吉林省电力有限公司：地址：长春市人民大街4629号；法定代表人：王金行；成立时间：1999年 3月 18日；经营范围：电网经营，电力生产，电力电量购销。
2、与上市公司的关联关系
国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第 10.1.3条，为公司关联法人；国网吉林省电力有限公司与国网福建省电力有限公司的控股股东均为国家电网公司，属于国网福建省电力有限公司的一致行动人，
为公司的关联法人。
国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司属于同一控制人控制。
国电电力发展股份有限公司与上述两家单位不属于同一控制人控制。
三、履约能力分析
上述关联法人均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司预计的 2015年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
公司一直专注于电力行业信息化建设，作为电力行业财务及管理软件的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司2015年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-122
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘伟先生函告，获悉刘伟所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘伟|是|1,191万股|2016-08-15|2017-08-15|华泰证券股份有限公司|5.62%|
|刘伟|是|189万股|2017-05-17|2017-08-15|华泰证券股份有限公司|0.89%|
|合计|——|1,380万股|——|——|——|6.51%|

2、解除质押股份的基本情况
公司控股股东刘伟先生将其分别质押给华泰证券股份有限公司的1,191万股无限售流通股、189万股无限售流通股共计1,380万股无限售流通股（占其持有公司股份的6.51%，占公司总股本的2.03%）解除质押；解除质押登记手续已于2017年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截止2017年8月15日，刘伟先生共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；其累计质押公司股份197,961,215股，占其所持公司股份的93.40%，占公司总股本的29.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.
关于楚天科技股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
中国·北京
CHINA.BEIJING
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于楚天科技股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字（2015）010046-1号楚天科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2015年1月23日签发了中审亚太审字（2015）010046号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，楚天科技公司编制了本专项说明所附的楚天科技公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是楚天科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计楚天科技公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对楚天科技公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解楚天科技公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为楚天科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP附件：楚天科技股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒畅
中国注册会计师：胡兵
中国.北京 二○一五年一月二十三日
楚天科技股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|南岳生物制药有限公司|公司股东新疆汉森投资有限公司控股企业|应收账款|-8,368,964.00|9,812,320.00|512,320.00|931,036.00|销售设备款|经营性往来|
||湖南汉森制药股份有限公司|公司股东新疆汉森投资有限公司控股企业|应收账款|636,122.00|2,346,381.00|2,424,781.00|557,722.00|销售设备款|经营性往来|
|小计||||-7,732,842.00|12,158,701.00|2,937,101.00|1,488,758.00|||
|总计||||-7,732,842.00|12,158,701.00|2,937,101.00|1,488,758.00|||

本表已于2015年1月23日获董事会批准。
法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：肖云红
深圳达实智能股份有限公司独立董事
关于对控股子公司提供财务资助的独立意见
作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司向控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）提供财务资助的事项发表如下独立意见：
在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项的审议过程中关联董事已回避表决，决策程序合法、合规；借款利息按照同期银行贷款利率上浮10%结算，定价公允；东兴企业的实际控制人已出具还款保证承诺，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意公司本次向达实租赁提供3,000万元人民币的财务资助事项。
（此页无正文，为《深圳达实智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
包德元 王晓东 王礼贵
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-001
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郝军杰女士提交的书面辞职申请，因个人原因，郝军杰女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。郝军杰女士辞职后，不再担任公司其他职务，其所负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
郝军杰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郝军杰女士在任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年1月2日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-105|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司高级管理人员退休离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总裁田秀荣女士因已到法定退休年龄，于近日提交了退休离职申请，公司董事会同意田秀荣女士的退休离职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，田秀荣女士的退休离职报告自送达董事会之日起生效。田秀荣女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，田秀荣女士的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。
截至本公告日，田秀荣女士持有公司股票1,058,758股,占公司总股本0.13%。
田秀荣女士是任期届满前离职（本届任期时间：2016年10月20日至2019年10月19日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的要求，田秀荣女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；遵守其他相关限制性规定。
本公司及董事会对田秀荣女士在担任副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十四次会议安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司2016年2月16日第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》、《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉之协议书的议案》事项发表独立董事发表如下意见：
自2015年5月份，公司与广州创思信息技术有限公司（以下简称“广州创思”、“标的公司”）全体股东筹划重大资产重组事项至今，本次重组涉及的交易各方为推进重大资产重组事项开展了大量的工作。我们认为标的公司是其所在行业的一个优秀企业并已发展成为行业龙头企业之一。但因标的公司涉嫌侵犯著作权罪被银川公安机关刑事立案，且标的公司相关负责人被银川公安机关采取了强制措施，公司经向深圳证券交易所申请，三次延期召开2015年第1次临时股东大会。股东大会延期期间，公司也通过公告等形式表明了公司的立场及对案件证据的理解。同时，在此期间标的公司与相关方进行了多次沟通、协商，但截止目前该案件尚处于银川公安机关的补充侦查过程中且预计在一段时期内不会有明确结果。上述事项在司法程序的时间进度和结果上存在较大的不确定性，可能对标的公司的业务经营及未来业绩产生一定的不利影响，并增加本次重大资产重组审核和实施的不确定性。
本着谨慎性及对全体投资者负责的原则，作为公司的独立董事，我们认为，终止本次重大资产重组符合本次重大重组进展现状，符合公司的长远发展规划，有利于保护公司全体投资者的利益。我们同意公司提请董事会审议终止本次重大资产重组，签署解除相关协议等相关事项。
此外，作为公司的独立董事，我们理解公司管理层及董事会是在对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定。鉴于终止重大资产重组事项对公司的战略和发展，以
及全体股东的利益均有着重大影响，我们建议：（1）公司应当严格依法履行相关的审议
安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第三十四次会议程序，客观、全面、及时地履行信息披露义务；（2）在此过程中积极做好与投资者的沟通工作，切实保护中小股东的利益；（3）上市公司管理层应做好未来发展战略的规划及实施，尤其重视提升公司主营业务的盈利能力。我们也将在未来的工作中，持续对本次重组的未尽事宜予以监督。
我们提请公司董事会注意：按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等规定，公司董事会在对本次涉及关联交易事项议案进行投票表决时，公司关联董事应回避表决。
独立董事：王烨、安广实、张林
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-028
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2015年5月3日发出（全部经电话确认），会议于2015年5月13日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
确定本次预留限制性股票授予日为2015年5月13日并同意向31名激励对象授予限制性股票40万股。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
二、审议通过了《预留限制性股票激励对象名单》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
监事会对《预留限制性股票激励对象名单》进行了核查并出具了核查意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年五月十三日
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
2017年度，我们作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并对公司的生产经营、业务发展等事项提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和股东利益，尤其是社会中小股东的合法权益。现将2017年度的履行独立董事职责情况述职如下：一、出席董事会、股东大会及投票情况
2017年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，公司在 2017年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度独立董事出席董事会及列席股东大会会议的情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独 立 董 事姓名|应 出 席 董事会次数|现场出席次数|以 通 讯 方式 参 加 次数|委 托 出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|赵定涛|5|2|3|0|0|否|
|卓敏|5|1|3|1|0|否|
|刘有鹏|5|2|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数共2次|||||||

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的
具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发
表独立意见。报告期内，我们对公司2017年度的董事会各项议案及其他非董事会议
案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
发表独立意见的情况：
（一）2017年 4月 24日，公司召开五届四十二次董事会会议，我们就相关事项发表独立意见：
1、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、对公司2016年度内部控制评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及支付2016年度报酬的独立的独立意见；
4、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见；
5、关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的独立意见；
6、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
7、关于对 2017年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的独立意见；
8、关于为控股子公司湖南金农提供借款的意见；
9、关于预计2017年日常关联交易的独立意见；
（二）2017年 8月 4日，公司召开五届四十三次董事会，我们就相关事项发表独立意见：
1、关于为控股子公司湖南金农提供借款的关联交易发表独立意见；
2、关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的独立意见；
（三）2017年 8月 16日，公司召开五届四十四次董事会审议《2017年半年度报告全文及报告摘要》，我们就公司 2017年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题发表独立意见；审议通过了《关于为二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司提供借款的议案》，并就关于为二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司提供借款的独立意见；审议通过了《关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的议案》，关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的独立意见；
（四）2017年 10月 23日公司召开五届四十五次董事会会议，我们就会议审议《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请 4500万元综合授信额度的议案》的事项发表
独立意见；
（五）2017年 10月 26日公司召开五届四十六次董事会会议，我们就会议审议《关于会计政策变更的议案》的事项发表独立意见。
上述独立意见均刊登在巨潮资讯网上。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护中小股东利益。
2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、审计机构、基层人员沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并多次到实地调研，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。我们利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态，促进公司与中小投资者的良性互动。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、年报工作情况
在公司2017年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管、财务等相关人员对公司生产销售、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
五、参加董事会专门委员会工作情况
独立董事作为公司第五届董事会专门委员会的主要成员，本人积极参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
六、其它工作
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是我们作为独立董事在 2017年度任职期内履行职责情况。在今后的履职过程中，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，提高董事会决策科学性，促进公司稳健发展，客观公正地保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事：赵定涛、卓敏、刘有鹏二O一八年四月十六日
关于金河生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]61060012号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于金河生物科技股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]610600012号金河生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物科技公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金河生物科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金河生物科技公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解金河生物科技公司 2015年度关联方占用上市公司资金情
况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供金河生物科技股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翟晓敏
中国·北京 中国注册会计师：张龙华
二○一六年四月十四日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表||||||||||
|上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：金河生物科技股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古金河动物药业有限责任公司|子公司|其他应收款|2,573.62|1,001.15|1,043.15|2,531.62|往来款|非经营性占用|
||内蒙古金河生物制品有限公司|子公司|其他应收款||21,650.00|2,800.00|18,850.00|往来款|非经营性占用|
||内蒙古金河生物制品有限公司|子公司|应收利息||265.21||265.21|往来款利息|非经营性占用|
||内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司|孙子公司|其他应收款||600.00|100.00|500.00|往来款|非经营性占用|
||内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司|孙子公司|应收利息||7.50||7.50|往来款|非经营性占用|
||内蒙古金河动物药业有限责任公司|子公司|应收账款|1,626.41|4,830.19|4,676.06|1,780.54|销售商品|经营性占用|
||内蒙古金河淀粉有限责任公司|子公司|预付账款|6,742.06|18,362.17|17,858.83|7,245.40|购买商品|经营性占用|
||内蒙古金河淀粉有限责任公司|子公司|其他应收款|17.47||17.47|-|预提淀粉公司12月能耗|非经营性占用|
||内蒙古金河环保科技有限公司|子公司|其他应收款|2,100.00|2,518.00||4,618.00|往来款|非经营性占用|
||内蒙古金河环保科技有限公司|子公司|应收利息|6.13|175.93|182.06|-|往来款利息|非经营性占用|
||金河牧星生物技术研究（北京）有限公司|子公司|其他应收款|100.00|260.00||360.00|往来款|非经营性占用|
||金河美国公司-法玛威|子公司|应收账款|506.50|5,928.20|2,574.27|3,860.43|销售商品|经营性占用|
||金河美国公司-法玛威|子公司|其他应收款||21,631.80|518.48|21,113.32|借款|非经营性占用|
||金河美国公司-法玛威|子公司|应收利息||181.74||181.74|往来款利息|非经营性占用|
||金河美国公司-法玛威|子公司|其他应收款|391.23||391.23|-|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|14,063.42|77,411.89|30,161.55|61,313.76|——|——|
|总 计|——|——|——|14,063.42|77,411.89|30,161.55|61,313.76|——|——|
|法定代表人： 王东晓 主管会计工作的负责人：牛有山 会计机构负责人： 周立航||||||||||
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-075
三湘股份有限公司第六届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年8月17日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2016年8月26日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司重大资产重组已经实施完毕，为更好的体现公司“地产+文化”双主业发展战略布局及观印象品牌优势，拟将公司名称变更为“三湘印象股份有限公司”；相应的公司英文名称变更为“SANXIANG IMPRESSIONCO.,LTD”。（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
董事会同意拟将公司原经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，文艺创作与表演，创意设计，电影制片，电影发行，电影摄制，广播电视节目制作，经营演出及经纪业务，文化艺术交流活动策划，影视设备、物联网技术、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，广告设计、制作、代理、发布，资产管理，商务信息咨询。（具体内容以工商行政管理机关核定为准）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司拟变更名称和经营范围以及因回购注销部分限制性股票致公司总股本减少 580.2856万股，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司2016年8月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《三湘股份有限公司章程修正案》（2016年8月）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2016年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见公司2016年8月30日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》(公告编号2016-076)。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2016年半年度利润分配的议案》
根据公司2016年上半年度财务报表（未经审计），2016年1-6月归属于母公司股东的净利润为 460,748,392.30元，公司 2016年 6月末未分配利润为2,099,112,069.60元，母公司财务报表中2016年1-6月净利润为-27,683,182.49元， 2016年 6月末可供分配利润为 149,122,900.48元。本报告期拟以公司 2016年 6月 30日的总股本 1,388,789,602.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共派发现金总额 138,878,960.20元，不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
独立董事丁祖昱、郭永清、石磊发表独立意见，认为：公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展，根据财务数据，截止 2016年 6月 30日母公司未分配利润为正数，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2016年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2016-077)。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十九次董事会决议；
2、《三湘股份有限公司章程修正案》（2016年8月）；
3、2016年半年度报告及报告摘要；
4、独立董事意见；
5、关于召开2016年第四次临时股东大会的通知。
三湘股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-098
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、董事姜维利先生的通知，获悉姜维利先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|原质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|姜维利|是|7,550,000|2017年12月22日|2018年12月20日|国信证券股份有限公司|23.86%|
|合 计|——|7,550,000|——|——|——|23.86%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，姜维利先生持有公司股份31,637,200股，占公司总股本的19.30%，其所持有上市公司股份累计被质押7,699,999股，占其持有公司股份总数的24.34%，占公司总股本的4.70%。姜维利先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，姜维利先生将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-018深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖奋|是|20,500,000|2016-03-17|2017-03-16|国信证券股份有限公司|7.38%|融资|

二、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份277,610,870股，占本公司总股本的44.95%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份189,910,000股，占其持有本公司股份总数的68.41%，占本公司股份总数的30.75%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-024债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好以及未来发展前景广阔并考虑到广大投资者的合理诉求，为积极回报广大投资者，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则情况下，董事会提出本次利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00|10|
|分配总额|2015年度，拟以截至2015年12月31日公司总股本411,520,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发41,152,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；2015年度不送红股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司利润分配政策和股东回报规
划等规定，该预案具备合法性、合规性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司目前的股本结构较小，未来发展前景广阔，本次利润分配预案与公司未来发展战略及公司成长性是相匹配的。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配预案披露前6个月内的持股变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|董书新|董事|大宗交易|2016年2月4日|9.64|250,000|0.06%|
||||2016年2月15日|10.40|250,000|0.06%|
|邓应华|财务总监|竞价交易|2016年2月4日|10.95|48,825|0.01%|
|合计|||—|—|548,825|0.13%|

除以上人员，5%以上股东及其他董监高在利润分配方案披露前6个月内无持股变动情况。
2、截至本分配预案预披露公告日，公司未收到提议人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
三、相关风险提示
1、本利润分配预案中的资本公积金转增股本不会对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性的影响。本次公积金转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由411,520,000股增加至823,040,000股，按新股本摊薄计算，公司报告期内每股收益为0.20元，摊薄后每股净资产为2.19元。
2、本利润分配预案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股
东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-017新希望乳业股份有限公司
关于签订投资框架协议的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本框架协议仅为合作各方的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月19日与叶松景（以下简称“乙方”））签署了《“福州澳牛”投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
乙方为福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关资产及业务实际控制人，主要从事奶牛饲养、青饲料种植、加工和销售，研发、销售纯牛奶、乳饮料、巴氏奶、酸奶等产品，产品主要销售区域为福建省。乙方承诺将福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关的经营性资产和业务分别置入新成立的牧业公司及乳业公司（以下合称“新公司”），作为本公司的收购标的，本公司将收购新公司55%的股权。
公司及乙方本着优势互补、合作共赢的原则，以为消费者提供更加健康、美味的乳制品为目标，签署《框架协议》。该协议为合作双方的初步意向，是公司与乙方就收购乙方所控制的相关资产和业务事项达成的基本共识，《框架协议》所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。
本协议签署无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
二、交易对手介绍
交易对手：叶松景，中国国籍自然人，居民身份证号码：35010319********51住址：福建省福州市。
乙方有20多年从事乳制品生产、销售的丰富经验，并在2002年开始介入奶牛养殖、牧草种植及加工业务。乙方直接或间接控制了福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关资产及业务，所生产、销售的“澳牛”牌纯牛奶、乳饮料、巴氏奶、酸奶等产品在当地拥有一定知名度。
乙方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司未发生任何业务。
三、协议的主要内容
协议双方：协议甲方，本公司；协议乙方：叶松景
合作模式：股权合作。由乙方将福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相关的经营性资产和业务，包括但不限于固定资产、生物性资产、营运资金、土地使用、“澳牛”等相关商标、专利、知识产权及对应的无形资产等（不含公司认为不合适纳入新公司的资产和业务），分别置入新成立的牧业公司及乳业公司，作为本公司的收购标的，本公司将收购新公司55%的股权。
交易对价：根据新公司成立后实现的三年平均净利润协商约定交易对价。
排他期：自本协议签订后三个月内，乙方不得与其他任何新的投资方接触。
新公司治理：新公司董事会由三人组成，甲方委派两人；财务总监由甲方委派；新公司按《公司法》制定公司章程作为新公司治理的核心文件。
协议双方理解并确认《框架协议》所提及的交易应以最终正式签署的协议文本为准。
四、对上市公司的影响
公司此次与乙方签署《框架协议》旨在发挥双方优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司未来的战略发展规划。由于仅为初步合作意向，目前尚无法预测此次合作对公司未来各会计年度财务状况、经营业绩的影响。如此次合作事项能
顺利展开，将发挥公司在并购整合方面的核心能力，进一步强化公司在福建区域市场的布局，对公司未来财务状况和经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
本次签署《框架协议》仅为合作双方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。如进一步签署具体合作协议，公司将根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司治理制度规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1．公司将及时以临时报告形式披露协议的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2．备查文件：《“福州澳牛”投资框架协议》。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年4月22日