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证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—131安徽德豪润达电气股份有限公司
关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月29日召开了公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会审核后决定聘任蒋孝安先生为公司执行副总经理兼董事会秘书，任期与第六届董事会相同。
公司独立董事对上述聘任执行副总经理、董事会秘书的事项发表了如下独立意见：
公司董事会聘任执行副总经理、董事会秘书的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅蒋孝安先生的履历等相关资料，未发现其存在《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。因此，我们同意董事会聘任蒋孝安先生为公司执行副总经理兼董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。
蒋孝安先生简历及联系方式如下：
蒋孝安先生，1982年出生，毕业于安徽财经大学，本科学历。拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格和董事会秘书任职资格，高级理财规划师。曾任安徽中鼎密封件股份有限公司董事会秘书，深圳中浩（集团）股份有限公司董事、副总裁和董事会秘书，现任中富通集团股份有限公司独立董事。对上市公司
合规治理、并购重组、资产管理及投融资等方便具有较为丰富的经验。
蒋孝安先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
蒋孝安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
电话：0756-3390188
传真：0756-3390238
邮箱：002005dongmi@electech.com.cn
地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-059
西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年10月9日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018年10月22日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，列席人员：监事葛洁蓉、刘海群、卢宏玺、旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、钟继友、周志冰、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度第三季度报告的议案》
公司编制和审核《2018年度第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度第三季度报告》正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2018年度第三季度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任强久拉姆为审计部长的议案》
公司董事会于近日收到原审计部长贺园女士辞职报告，因工作调动原因申请辞去审计部长职务，其辞职后仍在公司担任财务部经理。公司董事会对贺园女士在担任审计部长期间所做的工作表示衷心的感谢！根据公司内控治理情况，现拟聘任强久拉姆女士为审计部长，任期至第二届董事会任期届满为止，简历详见附件。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2018年10月22日
简历：
强久拉姆，女，中国国籍，1978年 4月出生，大专学历，无境外永久居留权。2001年至 2007年就职于西藏高争化工有限公司财务科，2007年至 2012年就职于西藏高争民爆物资有限责任公司财务部， 2012年至 2016年担任西藏高争民爆股份有限公司财务部副经理，2016年至今担任西藏高争民爆股份有限公司财务部经理。强久拉姆女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
南极电商股份有限公司第五届董事会第四十次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第四十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案为：拟以公司截至 2017年 12月 31日总股本 1,636,580,269.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.62元(含税)，共计 101,467,976.68元，部分资金来源为子公司分红；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，拟共转增818,290,135股（具体转增总股数以实施为准）
经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的合理回报需求，公司拟定上述利润分配预案，与公司的经营现状及未来规划相匹配，有利于公司的可持续发展。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，我们同意上述利润分配预案，并将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、《关于公司董事、监事报酬的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按此方案发放董事、监事报酬及津贴。
三、《关于公司高级管理人员报酬的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。
四、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》的独立意见
经核查，我们认为：2017年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018年度审计机构。公司支付给该所的 2017年度审计费用是合理的。
五、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门
的要求。在2017年度内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内
南极电商股份有限公司第五届董事会第四十次会议部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会审计委员会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
六、关于关联方占用公司资金及对外担保事项发表的独立意见：
（一）我们对公司截止2017年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，认为：
⑴报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
⑵截至2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往来：
①本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；②本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；③本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
④本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；⑤本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑥本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
⑶截至2017年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
⑷截至2017年12月31日，公司为全资子公司及其子公司担保情况如下：
①经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司全资子公司南极电商（上海）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请并购贷款，本公司同意提供信用担保，额度不超过28,125万元。
②经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司全资子公司南极电商（上海）有限公司因流动资金需求，向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，本公司同意提供信用担保，额度不超过10,000万元。
③经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司的全资子公司北京亨利嘉业科技有限公司（即“孙公司”）因流动资金需求，向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，公司同意提供信用担保，额度不超过10,000万元。
报告期内，公司为全资子公司及其子公司的期末实际担保总额23,175万元，占公司净资产的比例7.67%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
(二)关于第五届董事会第四十次会议《关于向全资子公司提供担保的议案》的独立意见：
公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正
南极电商股份有限公司第五届董事会第四十次会议常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。
七、关于《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见：
经核查，我们认为：公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳二〇一八年四月二十日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-007上海斯米克控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
自2014年1月26日起，财政部相继修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第
30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、会计政策变更日期
公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合
并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自文件规定的起始日按上述准则进行核算与披露。因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年度财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。本次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
茂硕电源科技股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与开发内部控制、对外担保内部控制、对外投资内部控制、关联交易内部控制、财务报告管理控制、全面预算管理控制、合同管理控制、信息系统运行与维护控制、对子公司管理控制。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该
缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.25%但小于0.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.25%但小于0.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷.
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项。
董事长：顾永德
茂硕电源科技股份有限公司
2019年4月22日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-011浙江盾安人工环境股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票将于2016年2月22日开市起复牌。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划投资新能源汽车热管理系统产业等重大事项，于2015年12月 28日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-107）。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2015年 12月28日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露了相关事项进展情况。
2016年2月19日，公司召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2016年 2月 22日开市起复牌。公司本次对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案尚需公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-025沧州明珠塑料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 19日收到公司独立董事王志成先生提交的书面辞职报告,王志成先生因个人工作原因，提出辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务。王志成先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
由于王志成先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，其辞职申请需自公司股东大会选举产生新任具有会计专业的独立董事填补其缺额后方可生效。在此期间，王志成先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王志成先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对王志成先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-003山鼎设计股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日接到公司控股股东、实际控制人袁歆通知，因其个人资金需求的原因，将其所持有的部分股份予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|用途|
|袁歆|是|2,250,000|2019年1月30日|办理解除质押登记手续之日|上海都市建筑设计有限公司|9.35%|个人资金需求|
|合计|-|2,250,000|-|-|-|9.35%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年1月30日，袁歆先生直接持有公司股份24,061,500股，占公司总股本的28.92%，通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司股份2,925,000股，占公司总股本的3.52%。本次袁歆先生质押其直接持有的公司股份2,250,000股，占其直接持有公司股份总数的9.35%；袁歆先生累计质押本公司股份 15,250,000股，占其直接持有公司股份总数的63.38%，占公司总股本的18.33%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人袁歆所质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续性经营产生影响，公司基本面不会发生变化。若质押的股份出现平仓风
险，袁歆先生将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的质押冻结明细表
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
无锡宝通带业股份有限公司
公司章程修正案
根据公司的主营范围及发展战略，公司拟将名称从“无锡宝通带业股份有限公司”变更为“无锡宝通科技股份有限公司”，同时对《公司章程》第一章第三条及第二章第十二条相应内容作如下修订：
一、原《公司章程》第一章第三条为：
“公司注册名称：
中文全称：无锡宝通带业股份有限公司
英文全称：WUXI BOTON BELT CO., LTD.”
现修改为：
“公司注册名称：
中文全称：无锡宝通科技股份有限公司
英文全称：WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD.”
二、原《公司章程》第二章第十二条为：
“公司的经营范围是：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的加工制造、设计、安装；
上述产品及高分子材料的研究、开发、咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述不含限制、禁止类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。”
现修改为：
“公司的经营范围是：橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的技术开发、加工制造、设计、安装；专用设备、通用设备、高分子材料的研究、开发、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（上述不含限制、禁止类项目，涉及行政许可的凭有效许可证明经营）。”
法定代表人：包志方2015年6月20日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-43中航地产股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：10,000万元～12,500万元|亏损：2,620.23 万元|
|基本每股收益|亏损：0.1499元～0.1874元|亏损：0.0393 元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期净利润亏损的主要原因系：公司部分地产项目本期未达到结转收入条件，地产业务净利润亏损，从而导致公司整体净利润出现亏损。
2、公司上年同期转让全资孙公司深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权确认投资收益6,414万元，而本期无此类事项发生额。
四、其他相关说明
1、公司因受现有房地产开发项目规模限制，加之受房地产开发项目结转周期影响，公司年度内不同期间业绩可能产生不平滑现象。
2、上述预测为公司财务部门初步估算，公司2015年二季度实际盈亏情况以公司2015年二季度报告数据为准。
3、按照公司房地产销售收入确认的会计政策，公司现有房地产开发项目在达到销售收入确认条件时才能确认收入，存在一定不确定性，导致公司年度内不同期间业绩产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-058上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年7月30日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制2018年半年度的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用的违规情况。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
随着我国集成电路产业蓬勃发展，与之配套的半导体封装所需晶圆划片刀的需求也随之不断增长，初步统计目前国内晶圆划片刀的市场年需求量为 800万片左右，其中大部分依赖进口，国产化替代市场空间巨大。监事会认为本次对
外投资晶圆划片刀项目符合公司发展需要，本次对外投资目的具有可行性。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
4.审议通过《关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司
与Dr. Hesse GmbH& Cie.KG日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次关联交易预计是新阳海斯公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第三届监事会第十七次会议决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-002厦门红相电力设备股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）股票连续三个交易日（2017年1月9日、2017年1月10日、2017年 1月 11日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司近期披露事项。
因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：红相电力；股票代码：300427）自2016年6月13日（星期一）开市起停牌，公司根据相关要求于2016年6月13日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）公司于 2016年 11月 30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2016年12月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于厦门红相电力设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 99号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织交易相关各方及中介机构全力准备回复工作，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行补充和完善，并于2016年12
月22日发布了《厦门红相电力设备股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对厦门红相电力设备股份有限公司的重组问询>的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月22日（星期四）开市起复牌。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公共媒体未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
5、经核实，除公司重大资产重组的重大事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核实，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前不存在任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年1月 11日
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日召开第一届董事会第十八次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第一届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
关于《关于向银行申请综合授信额度并同意实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司业务的需求。进一步新增银行授信额度有利于保障公司业务更好的发展，从而为公司保持持续稳定增长奠定坚实的基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。
公司本次申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，公司实际控制人为公司本次申请综合授信额度事项无偿提供个人连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法律法规的要求。
因此，我们同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行等 5家银行申请合计不超过人民币 4.3亿元的综合授信额度，并同意实际控制人为公司申请综合授信额度提供个人连带责任保证担保；同意授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
【以下无正文，下接签署页】
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页（一）】
独立董事：
徐小伍
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页（二）】
独立董事：
赖轶峰
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页（三）】
独立董事：
雷鑑铭
深圳市富满电子集团股份有限公司二〇一八年三月二十一日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-034
汉嘉设计集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 3月 19日召开的 2019年第 9次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构对所涉事项进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汉嘉设计集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
湖北鼎龙化学股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2013年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
2013年度监事会共召开六次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议六次，具体如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议名称|审议通过的议案|
|2013年10月25日|第二届监事会第十九次会议|1、《2013年第三季度报告》|
|2013年8月19日|第二届监事会第十八次会议|1、《2013年半年度报告》及摘要|
|||2、《A股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》|
|||3、《A股股票期权与限制性股票激励计划人员调整的议案》|
|2013年6月20日|第二届监事会第十七次会议|1、《关于选举刘海云先生为公司第二届监事会主席的议案》|
|||1、《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金的议案》|
|||2、《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以|

||||
|-|-|-|
|||及评估定价的公允性的议案》|
|||3、《关于使用超募资金支付本次重组现金对价的议案》|
|||4、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》|
|2013年4月24日|第二届监事会第十五次会议|1、《2013年第一季度报告》及摘要|
|||2、《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整的议案》|
|2013年2月5日|第二届监事会第十四次会议|1、《2012年度监事会工作报告》|
|||2、《2012年年度报告及摘要》|
|||3、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》|
|||4、《2012年度内部控制自我评价报告》|
|||5、《2012年度募集资金实际存放与使用情况的报告》|
|||6、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规
定。
公司监事会成员列席了报告期内五次董事会和二次股东大会会议，对董事
会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对2013年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。
监事会认为：公司2013年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
（三）公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，为整合电子成像显像专用信息化学品上下游产业资源，有效提升公司整体竞争和持续快速发展能力，公司以发行股份及现金方式购买参股子公司珠海名图科技有限公司剩余80%股权，并募集配套资金。截至报告期末，该重大资产重组及配套募集资金事项已实施完毕，公司已持有珠海名图100%股权。
2013年5月30日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金的议案》和《关于使用超募资金支付本次重组现金对价的议案》，决议同意通过发行股份及现金方式购买珠海名图科技有限公司80%股权，并配套募集资金；同意本次重大资产重组使
用超募资金3,060万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权。
监事会认为：上述超募资金使用计划以及重大资产重组事项的表决程序合法有效，投资项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2013年未发生关联交易事项，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司三宝新材提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2013年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司
《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
湖北鼎龙化学股份有限公司监事会2014年2月13日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于全资子公司上海其元转让其参股公司氢源动力20%股权的独立意见
深圳市长盈精密技术股份有限（以下简称“长盈精密”或“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事制度》有关规定，我们对本次会议所审议的《关于全资子公司上海其元转让其参股公司氢源动力20%股权的议案》发表独立意见如下：
在对该事项的相关情况进行认真核查和了解的基础上，我们认为：公司全资子公司上海其元转让其参股公司氢源动力股权的事项有利于公司整合优化资源，降低管理成本。该交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此我们一致同意本次转让全资子公司上海其元所持有的参股公司氢源动力20%股权的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司上海其元转让其参股公司氢源动力20%股权的独立意见之签字页）
独立董事：
杨高宇 宋 晏 孔祥云
_________
二〇一八年四月二十三日
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-027东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于 2013年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年度报告及摘要已于2014年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
2014年4月12日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司2013年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于 2014年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露了《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-067
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月9日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任王有庆先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王有庆先生已于 2010年 7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，王有庆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会秘书王有庆先生的联系方式：
电话：0535-8866557
传真：0535-8831026
邮箱:wang.youqing@chinadawn.cn
地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
特此公告。
附件：《王有庆先生简历》
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年11月10日
附件：王有庆先生简历
王有庆，男，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2010年 7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2010年 5月考取了证券从业申请资格。2005年 7月至 2006年 1月在国电宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司计划经营科工作，2006年1月至2008年9月在国电宁夏英力特化工股份有限公司20万吨氯碱项目办公室计经组、商务组工作，2008年9月至2011年5月在国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部担任证券事务专员，2011年5月至2012年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部主任助理，2012年3月至2016年3月任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券事务代表、证券部副主任（主持工作），2016年3月至2017年9月任中际旭创股份有限公司证券部负责人，2017年9月至今任山东道恩高分子材料股份有限公司证券部负责人。
兼职：2017年7月至今任山东方硕电子科技股份有限公司监事。
王有庆先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。