证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-006江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2014年 04月 18日在公司会议室举行，本次会议应到监事 3名，实到监事3名,会议由公司监事会主席宋小芬女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《2013度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司2013年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2013NJA3029号标准无保留意见的审计报告。
本项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
3、审议通过《<2013年度报告>及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：
董事会编制的公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司实现净利润人民币58,475,387.87元。按2013年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 5,847,538.79元，按 2013年度公司实现净利润的10%提取任意法定盈余公积 5,847,538.79元，公司 2013年度可供股东分配的利润 46,780.310.29元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以总股本 144,000,000股为基数，以 2013年度可供股东分配的利润 46,780.310.29元的30%即14,034,093.09元向全体股东每10股派0.98元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利14,112,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
6、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
7、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度审计机构，能
审计机构，聘期一年。
8、审议通过《关于2013年关联交易情况及2014年日常关联交易计划》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
2013年度公司发生的重大关联交易为，常州依索沃尔塔合成材料有限公司吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司。根据资产评估结果，该次吸收合并完成后，常州依索沃尔塔合成材料有限公司的股权结构变更为：奥地利依索沃尔塔股份公司持有70%的股权，本公司持有25.67%的股权，常州绝缘材料总厂有限公司持有4.33%的股权。
对该宗独立交易，公司履行了合规的决策程序，独立董事和保荐机构分别发表了“同意”的独立意见和“无异议”的核查意见。
另外，2013年度公司与关联方已发生的日常关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，关联交易审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。2013年度，公司向依索合成销售聚酯薄膜共计 664.81万元（不含税，在原年度计划金额1,000万元内）；2013年度，公司向依索合成收取电费共计153.93万元（不含税，在原年度计划金额200万元内）。
2014年度公司与关联方发生的经常性关联交易将继续按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益。自 2014年 1月 1日至公司 2014年年度报告公告之前，该等经常性关联交易将按照市场公允价格继续发生。2014年度，公司预计向依索合成销售不超过1,000万元的聚酯薄膜；同时，根据依索合成的经营计划，预计 2014年度公司向依索合成收取电费的金额为200万元，具体金额视该公司实际经营情况及用量确定。
综上，监事会对本议案无异议。
公司独立董事和保荐机构已对本议案的内容均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求逐渐增加，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币11,000万元。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用上述超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
关于该事项，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
10、审议通过《关于终止超募资金项目<年产1万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：
由于受宏观经济下行的影响，2012年功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降。
为避免功能性聚酯切片生产线产能闲置，公司管理层推迟了该项目的实施。2013年 5月 15日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于继续实施超募资金项目年产1万吨功能聚酯切片生产线的议案》，董事会授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。然而，2013年宏观经济和行业景气度并没有根本改观，公司管理层认为，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投资回报。
为此，同意公司终止超募资金项目《年产1万吨功能性聚酯切片生产线》。
关于该议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《<公司章程〉修订对照说明》。
12、审议通过《关于制定公司股东分红回报规划（2013-2017年度）的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
13、审议通过《2014年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
董事会编制的公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2014年4月18日