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证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2015-015安徽合力股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2015年8月11日以邮件和专人送达等方式发出。公司8名董事参加了会议，独立董事张圣亮先生因公出差，书面委托独立董事王素玲女士代为行使表决权，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2015年半年度报告》及其《摘要》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《关于投资设立山东齐鲁合力叉车有限公司的议案》：
根据山东地区工业车辆等产品市场销售的实际情况，及公司营销网络发展需要，公司决定投资设立山东齐鲁合力叉车有限公司，从事“合力”品牌工业车辆、叉车属具、工业车辆零部件及仓储设备、工程机械等机电产品的销售、租赁和维修服务。新设公司由本公司及其他六位自然人共同出资设立，其性质为有限责任公司，注册资本人民币300万元。其中，本公司以现金方式出资105万元，占新设公司注册资本的35%，为其控股股东，该出资部分由公司自有资金解决。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、《关于投资叉车再制造与基础配套件产业化建设项目的议案》：
为实现工业车辆再制造产业，进一步扩大公司经营规模、延伸产业价值链、提升核心竞争力，实现可持续发展，并填补国内在叉车再制造领域的空白。公司决定投资叉车再制造与基础配套件产业化建设项目，项目计划投资概算 14000
万元，本次将实施一期投资，投资概算5000万元，投资资金由公司自筹解决。
项目一期建成并投产后，预计可形成年产再制造产品1500台的生产能力。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2017-023
中国石油天然气股份有限公司
监事会 2017年第 3次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月8日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2017年第3次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事8人，实到7人，付锁堂先生因故不能到会，已书面委托李家民先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，并形成决议。
经与会监事表决，一致同意徐文荣先生当选公司监事会主席。
上述议案的同意票为 8票，无反对票或弃权票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会二〇一七年六月八日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-024西安宏盛科技发展股份有限公司
关于全资孙公司拟签订《杨凌田园山庄景观提升项目
合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：景观提升项目工程实施合同
合同金额：6947496.41元
合同生效条件：自双方盖章后生效
合同工期：50天
对上市公司当期业绩的影响：本合同若顺利履行预计会对公司 2018年度的经营业绩产生积极影响。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、审议程序情况
2018年 10月 25日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资孙公司签订<杨凌田园山庄景观提升项目合同>的议案》，同意公司全资孙公司廊坊市至善市政工程有限公司（以下简称“廊坊至善”或“乙方”）与陕西津秦园林绿化工程有限公司（以下简称“陕西津秦”或“甲方”）签订《杨凌田园山庄景观提升项目合同》，由廊坊至善实施陕西津秦在陕西省杨凌示范区田园山庄景观提升项目工
程。
本次会议于 2018年 10月 19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议，会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本次签订重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称：杨凌田园山庄景观项目提升工程（以下简称“本项目”或“项目”）项目地点：陕西省杨凌示范区
项目内容：水电工程、景观工程、配套设施等
（二）合同对方当事人情况
公司名称：陕西津秦园林绿化工程有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：西安经济技术开发区凤城十二路出口加工区凯瑞A座303-14号法定代表人：于占祥
注册资本：2000万元
营业期限：自2018年5月25日至
经营范围：生态环境的修复、治理、保护及相关技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；城镇化建设项目、市政建设项目、基础设施建设项目的勘察、设计；污水治理工程、公共交通工程、园林绿化工程、环境保护工程、水利工程、市政公用工程、地质灾害治理工程的设计、施工；建筑装饰材料、建筑机械设备的批发及零售；旅游项目开发建设运营。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
陕西津秦成立不足一年，陕西津秦的控股股东天津绿茵景观生态建设股份有
限公司（以下简称“绿荫生态”）成立于 1998年 11月 26日，截至 2017年 12月 31日，绿荫生态的资产总额为 2,150,390,789.23元，净资产为1,638,487,191.46元；2017年1-12月实现主营业务收入695,695,994.85元，实现净利润179,089,659.62元。
陕西津秦和绿茵生态与公司及公司全资子公司、孙公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，最近三个会计年度与公司及公司全资子公司、孙公司无业务往来。
三、合同主要条款
（一）乙方工作
乙方履行本项目水电工程、景观工程、配套设施等（项目具体内容见清单）工程有关的甲方所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
（二）项目期限
开工日期：本工程定于2018年11月1日开工；
竣工日期：本工程定于2018年12月20日竣工。
（三）合同价款与支付
1、合同总价款
工程总价款：6947496.41元（含税），金额大写：陆佰玖拾肆万柒仟肆佰玖拾陆元肆角壹分（含税）。
2、合同支付
工程完工后 5日内双方组织并完成竣工验收工作，并且签署竣工验收报告。
工程完工、双方签署竣工验收报告后5日内，甲方向乙方支付至已完成工程量金额的70%；双方完成结算，出具结算报告后 6个月内，甲方向乙方支付至工程最终结算金额的97%；剩余3%作为项目质保金，在质保期满且乙方履行完毕质保义务后5日内，甲方向乙方支付质保金。
（四）争议解决
在履行合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，依法向合同签订地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
（五）合同签署时间和地点
本合同于 2018年10月26日在陕西津秦签订。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同若顺利履行预计会对公司2018年度的经营业绩产生积极影响。
本合同的履行有利于公司进一步拓展具有广阔发展前景的水环境修复、绿化及环保类业务，对公司可持续发展具有积极意义和推动作用。
（二）本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年10月27日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2015-015海南海岛建设股份有限公司
关于对全资子公司海南海建工程管理有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、概述增资
（一）本次增资的基本情况
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十二次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对子公司海南海建工程管理有限公司增资的议案》。
（二）本次增资情况不构成关联交易
（三）本次增资情况不需要提交公司股东大会审议
二、增资子公司情况
子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）注册资本为 4,000万元，其中公司所占权益比例为100%。海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦 15层，法人代表邱国良，经营范围包括工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租。
三、增资的主要内容
公司对海建工程增资人民币 36,000万元。本次增资完成后，海建工程注册资本将达到40,000万元，本公司仍然持有其100%的股权。
四、增资子公司的目的、对公司的影响
本次增资将满足海南海建工程管理有限公司拓展工程业务需要，提升其竞争
力，从而带动公司整体发展。
本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
公司认为本次增资风险可控，有利于增强公司主营业务发展。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就公司以现金方式对海南海建工程管理有限公司增资人民币36,000万元事项发表如下独立意见：
本次增资符合公司的发展需要，增资风险可控，不会损害公司利益，有利于增强公司主营业务发展及子公司海建工程的市场竞争能力。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
报备文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2016-064上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
上市公司指上海东方明珠新媒体股份有限公司（原名百视通新媒体股份有限公司SH600637）。
本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
东方明珠集团指上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）。
上市公司于 2015年 4月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准批复》（证监许可[2015]640号），按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权，上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项（详见 2015年 6月 16日上市公司公告文件《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》）。
截至目前，本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产
过户（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）的相关进展情况如下：
1、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共 9宗，总面积为 137,934平方米；
拥有房屋所有权共 9处，建筑面积共计 6,814.46平方米。截至目前，因土地房屋过户手续涉及原东方明珠集团（SH600832）税务注销手续的办理，但税务注销手续需等待相关实施细则的明确，上市公司正与各方积极推进上述土地及房屋的承继过户手续。
2、商标过户进展情况
2015年 7月 6日，上市公司已委托北京天平专利商标代理有限公司向国家工商行政管理总局商标局提交了东方明珠集团名下的 154项商标移转予上市公司的申请材料，目前上述商标转让工作已经全部完成，并已取得国家工商行政管理总局商标局核准批文。
3、对外股权投资过户情况
截至本公告出具日，东方明珠集团持有股权的一级子公司中，已完成工商变更登记的子公司名单如下：
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|-|-|
|序号|公司名称|
|1|上海东方明珠教育投资有限公司|
|2|上海东方明珠国际广告有限公司|
|3|上海东方明珠置业有限公司|
|4|上海东方明珠国际交流有限公司|
|5|上海东方明珠物产管理有限公司|
|6|上海东方明珠国际旅行社有限公司|
|7|上海东方明珠进出口有限公司|
|8|上海东方明珠国际贸易有限公司|
|9|上海东方明珠实业发展有限公司|
|10|上海东方明珠广播电视研究发展有限公司|
|11|上海东方明珠信息技术有限公司|
|12|上海新兴媒体信息传播有限公司|
|13|上海明珠水上娱乐发展有限公司|
|14|上海国际会议中心有限公司|
|15|上海东方明珠房地产有限公司|
|16|上海中广传播有限公司|
|17|上海城市之光灯光设计有限公司|
|18|东方有线网络有限公司|

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|序号|公司名称|
|19|上海（海南）旅游联合发展有限公司|
|20|上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司|
|21|太原有线电视网络有限公司|
|22|上海东方明珠游乐有限公司|
|23|上海东方明珠投资管理有限公司|
|24|上海东方明珠文化发展有限公司|
|25|上海科技创业投资股份有限公司|
|26|上海宝鼎投资股份有限公司|
|27|上海永乐股份有限公司|
|28|上海东方网股份有限公司|
|29|上海东方明珠传输有限公司|
|30|上海东方明珠广播电视塔有限公司|
|31|上海东方明珠数字电视有限公司|

除上述子公司股权已完成过户之外，东方明珠集团持有的其余对外股权投资过户事宜正在有序办理过程中。
本公司将继续加紧推进上述资产过户工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016年 10月 15日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-093号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年12月27日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司之《借款合同》；
因本次交易构成关联交易，公司董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生对该项议案回避表决。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过运盛（上海）医疗科技股份有限公司向全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司增资5000万元的议案；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
以上第一项议案将提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年12月28日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-010
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行
●委托理财金额：合计2000万元
●委托理财投资类型：结构性存款
●委托理财期限：3个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司使用2000万元暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波开
发区支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司15JG240期|2000|3个月|5.1%|

本次委托理财的产品不要求提供履约担保，上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行结构性存款收益起算日为2015年3月25日，到期日为2015年6月25日。
（二）风险控制分析
本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的产品均为保本型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司内审部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事意见详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为27000万元，其中闲
置募集资金为25000万元，闲置自有资金为2000万元（含本次）。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2015-020黑龙江黑化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年12月6日披露了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2014-017），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2014年12月8日起停牌30日。2015年1月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-001），公司股票自2015年1月7日起继续停牌30日。2015年1月29日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-006），公司股票自2015年2月6日起继续停牌30日。2015年3月6日，公司发布了《黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-015），公司股票自2015年3月6日起继续停牌不超过两个月。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告日，公司已与标的公司签订重组框架协议。对标的资产的审计评估工作正在进行之中，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，目前正在进行财务核查工作。本次重大资产重组经各方协商暂定审计、评估基准日为2014年12月31日。
本次重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间。鉴于本次重组较为复杂，尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2015年4月11日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-028号运盛（上海）实业股份有限公司
股权司法冻结解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月17日，公司收到控股股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）通知，天津市南开城市建设投资有限公司与九川集团借款合同纠纷一案，天津市高级人民法院于做出了（2015）津高立保字第0013-2号民事裁定书，将九川集团持有的本公司36,781,026股（无限售流通股）司法解冻，占公司总股本10.79%。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2015年3月17日出具了股权司法冻结解除通知（2015司冻022号）。
截至本公告披露之日，九川集团持有本公司 68,208,343股（无限售流通股），占总股本的20%。其中793,000股（无限售流通股）被司法冻结，占总股本2.33%。
特此公告。
运盛（上海）实业股份有限公司董事会
2015年3月19日
浙江万盛股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于对浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》的独立意见
公司董事会对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行的调整，符合《管理办法》及《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中有关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司对授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
二、《关于向浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1、《激励计划（草案修订稿）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2、公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，董事会确定2018年11月12日为公司第一期限制性股票激励计划的授予日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以2018年11月12日为限制性股票的授予日，向符合条件的75名激励对象授予318万股限制性股票。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-044宁波博威合金材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日、2018年8月17日分别召开了第四届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年8月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2018-057）；于2018年8月30日、2018年9月4日、2018年9月7日、2018年10月10日、2018年11月1日、2018年12月4日、2019年1月4日、2019年2月14日、2019年2月15日披露了回购股份的进展公告；具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
公司于2019年2月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》，调整了以下内容：
1、回购股份用途：本次回购的股份将全部用于公司对员工的股权激励，并在本次股份回购完成之后的36个月内实施上述计划。
2、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司 2018年 8月 17日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
以上内容尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过，详细情况见公司于2019年2月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于调整回购公司股份预案部分内容的公告》（临2019-020）。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年3月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份0股。
截止2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份13,346,334股，占公司总股本的比例为2.1279%，成交的最高价为8.21元/股，成交的最低价为6.68元/股，支
付的资金总额为人民币100,186,428.4元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将根据股份回购方案和市场情况实施股份回购计划，并根据有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年4月3日
中德证券有限责任公司
关于天域生态环境股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”或“公司”）2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，就天域生态拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、天域生态首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，每股面值1元，每股发行价格为 14.63元，募集资金总额为 63,169.27万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2017年3月22日出具了众会字（2017）第2137号《验资报告》验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
根据天域生态首次公开发行募集资金安排，公司募集资金用于以下用途：
||
|-|
|项目名称|
|湖南美禾里旺苗木基地建设项目|
|湖南美禾鹏江苗木基地建设项目|
|江西美联鄱阳苗木基地建设项目|
|补充园林绿化工程配套营运资金项目|
|合 计|

二、募集资金使用情况
2017年4月27日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金1,074.62万元置换先行投入募投项目的自筹资金。
2017年5月16日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》，公司使用募集资金 16,514.69万元和 6,555.35万元分别对湖南美禾苗木有限公司及江西美联生态苗木有限公司进行增资并用于募投项目。
截至2018年01月10日，募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||结转至前次暂时暂时补充流动资金的募集资金总额|||
|||募集资金投资总额||已累计投入募集资金总额|募集资金账户余额|
|项目|开户银行名称|||||
||平安银行上海交易所支行|9,378.41|3,884.26|259.02||
||平安银行上海交易所支行|7,521.20|3,115.06|99.36||
||汇丰银行重庆分行|7,245.05|3,000.68|1,552.53||
|补充园林绿化工程|中国民生银行北京西单支行|||||
|||32,873.95|-|32,872.77|1.18|
|配套运营资金项目||||||
|合计||57,018.61|10,000.00|34,783.68|12,234.93|

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
2017年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截至目前，公司尚未归还前述资
金至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的具体情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则以及天域生态《募集资金管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时性补充的流动资金主要用于天域生态的日常经营活动，不会变相改变募集资金投向，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划履行的决策程序
2018年1月11日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金 6,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司独立董事发表了明确的同意意见。2018年1月11日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天域生态本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，是适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时性补充
流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法、合规。因此，保荐机构对天域生态本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-102
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于签署《股权转让合同》之终止协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期情况概述
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月10日发布的《关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-108），公司拟出资59,000万元收购子公司亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”）小股东北京浩正投资有限公司（以下简称“浩正投资”）和德丰投资有限公司（以下简称“德丰投资”）持有的40%的股权。
2015年10月09日，公司分别与德丰投资、浩正投资签署了《股权转让合同》。
（以下简称“原股权转让合同”）。根据上述合同，德丰投资和浩正投资分别将各自持有的975万元股权、2025万元股权和股东权益及增资认缴权（义务）全部转让给本公司，合计转让金额为59,000万元。原股权转让合同已经公司董事会第二十三次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，详见公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-102）、《关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-108）。
近日，公司与浩正投资和德丰投资进行了友好协商，一致同意解除原股权转让合同。公司拟与浩正投资和德丰投资签署《股权转让合同》之终止协议（以下简称“终止协议”）。公司于2016年8月24日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十会议审议通过《关于取消收购洁能科技40%股权相关事宜的议案》，同意公司与浩正投资和德丰投资签署《股权转让合同》之终止协议。
二、终止协议主要内容
（一）与德丰投资有限公司签署《股权转让合同》之终止协议
1、协议主体
受让方（甲方）：亿利洁能股份有限公司
转让方（乙方）：德丰投资有限公司
2、协议内容
(1)甲乙双方一致同意，终止原股权转让合同的成立、生效和履行，即本终止协议签署时，原股权转让合同即行终止（解除），无论原股权转让合同是否成立、生效和履行。甲乙双方彼此之间基于原股权转让合同的权利、义务关系自行消灭。
(2)甲乙双方一致同意，对于原股权转让合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失均由甲乙双方自行承担，在原股权转让合同终止后（即本终止协议签署后），甲乙双方互不承担违约或赔偿责任。
(3)本终止协议自甲乙双方签署后即行生效。
（二）与德丰投资有限公司签署《股权转让合同》之终止协议
1、协议主体
受让方（甲方）：亿利洁能股份有限公司
转让方（乙方）：北京浩正投资有限公司
2、协议内容
(1)甲乙双方一致同意，终止原股权转让合同的成立、生效和履行，即本终止协议签署时，原股权转让合同即行终止（解除），无论原股权转让合同是否成立、生效和履行。甲乙双方彼此之间基于原股权转让合同的权利、义务关系自行消灭。
(2)甲乙双方一致同意，对于原股权转让合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失均由甲乙双方自行承担，在原股权转让合同终止后（即本终止协议签署后），甲乙双方互不承担违约或赔偿责任。
(3)本终止协议自甲乙双方签署后即行生效。
三、对公司的影响
原协议尚未生效、亦未实施，原协议的解除，不会对公司财务和经营成果产生影响，也不存在承担费用的情况。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2017-034南宁百货大楼股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，本公司接到股东洪琬玲女士(持有本公司股份 45,934,711股，占本公司总股本的8.43%)关于其所持有的南宁百货股份解除质押的函。现将相关情况披露如下：
一、股东股份解除质押情况
洪琬玲女士累计将其持有的南宁百货股份 45,930,000股质押给广州证券股份有限公司，占公司总股本8.43%。其中：18,780,000股的质押期限为 2016年 11月 8日至 2017年 11月 8日，已于 2017年 11月 8日解除质押（详见 2017年 11月 10日上海证券交易所网站及《上海证券报》公告）；27,150,000股的质押期限为 2016年 11月 11日至 2017年 11月 10日（详见 2016年 5月 13日及同年 11月 10日上海证券交易所网站及同日《上海证券报》公告）。
本次解除质押的股份数为 27,150,000股，占本公司总股本的4.98%，并于 2017年 11月 10日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除股票质押登记。至此，洪琬玲质押给广州证券股份有限公司的南宁百货股份 45,930,000股全部解除质押。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露之日，洪琬玲女士累计质押 0股，占本公司总股本的0.00%。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年 11月 11日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2017-004江苏天目湖旅游股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会议案获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的书面通知于 2017年 10月 10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2017年 10月 12日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3名，实际参加会议监事 3
名，会议由监事主席陈东海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用本金总金额不超过人民币 21,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 21,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会 2017年 10月 13日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-038
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议上无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议召开的时间
现场会议的时间：2014年 10月 14日(星期二)下午 15:00
网络投票的时间：2014年 10月 14日(星期二)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
２、现场会议的地点：公司东办公楼三楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
|||
|-|-|
|出席会议的股东及代理人人数（人）|49|
|所持有表决权股份总数（股）|454,590,281|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.35|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|36|
|所持有表决权的股份数（股）|2,230,560|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.15|
|单独或合计持股5%以下股东及代理人出席会议的人数（人）|48|
|所持有表决权的股份数（股）|2,305,001|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.15|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴福胜先生主持
了本次会议，会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维
高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 9人，出席 5人；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；高级管理人员 6人列席了本次会议。
二、提案审议情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|证券类别|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案|参会全体股东|454,544,881|99.99%|0|0%|45,400|0.01%|是|
|||参会中小股东|2,259,601|98.03%|0|0%|45,400|1.97%||

上表提案审议情况的说明：
上述议案为普通决议事项，获得出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
通力律师事务所李仲英、王文辉律师出席了本次会议，对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》
五、报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-20
四川和邦股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、因公司发行股份购买资产事项已经完成所购买资产的过户，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司第二届董事会第三十次会议审议通过修订公司章程相关部分。
1、原条款：“第六条公司注册资本为人民币45,000万元。”
修改为：“第六条公司注册资本为人民币 505,547,425元。”
2、原条款：“第十九条公司股份总数为45,000万股，全部为普通股。”
修改为：“第十九条公司股份总数为 505,547,425股，全部为普通股。”
根据 2013年 12月 26日召开的公司 2013年第三次临时股东大会审议通过的议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》，股东大会已经授权董事会办理相关手续，本议案无需再通过股东大会审议批准。
二、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，为切实维护投资者合法权益，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的条款，经公司于 2014年 4月 23日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对现行公司章程进行了部分修订。
1、原条款：“第一百七十二条公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策为：
（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（二）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足10%的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见；在此种情况下，股东大会审议该等年度现金利润分配方案时，公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利；
（三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
公司的利润分配政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因，经调整的利润分配政策应当符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。对于公司利润分配政策的制订或修改事项，独立董事应当发表独立意见。
公司制定各期利润分配的具体规划和计划安排，以及调整规划或计划安排时，应按照有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，并充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见；公司制定分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。”
修改为：“第一百七十二条公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司的利润分配政策为：
（一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式；可以进行中期现金分红；
（二）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公
司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照有关监管规则要求及公司章程规定，提出差异化的现金分红政策。
（三）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。
公司的利润分配政策的决策程序和机制为：公司的利润分配政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因，经调整的利润分配政策应当符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须由独立董事发表明确意见，经董事会审议、监事会审核后提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。”
本章程修订尚需公司2013年年度股东大会以特别决议方式审议通过。
三、公司就上述变更事宜通过公司新章程并刊登于上海证券交易所网站，其中第二条修订尚需公司2013年年度股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-015
东方通信股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2019年 3月 29日在杭州东方通信城研发楼 A310会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3人，现场参加监事 2人，以通讯方式参加监事 1人；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席俞芳红女士主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）公司 2018年度监事会工作报告；
表决结果：同意票 3票、反对 0票、弃权 0票
该报告需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2018年度财务决算及 2019年财务预算报告；
表决结果：同意票 3票、反对 0票、弃权 0票
该报告需提交公司股东大会审议。
（三）关于 2018年度利润分配的预案；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
该议案需提交公司股东大会审议。
（四）关于支付 2018年度会计师事务所报酬的议案；
同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的财务审计费用为 79.03万元人民币，内部控制审计费用为 20万元人民币，共计报酬为 99.03万元人民币。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
该议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于 2019年日常关联交易事项预计的议案；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
（六）关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案；
公司监事会认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、中审众环会计师事务所对公司 2018年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会二○一九年四月一日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-123号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于公开挂牌转让资产事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、转让资产事项概述
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 9月12日和9月19日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十九次会议及第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》（详见 2018-101号公告）及《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》（详见2018-94号公告），相关议案已经 2018年 10月 8日召开的公司 2018年第四次临时股东大会审议通过（详见 2018-105号公告）。2018年 10月 10日，公司在海南产权交易所公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司60%股权及椰岛综合楼。截至2018年11月6日17:00,有一家意向受让方“西安天朗地产集团有限公司”向海南产权交易所递交了《产权受让申请书》，并缴纳保证金人民币0.6亿元。2018年11月19日，公司披露了与西安天朗地产集团有限公司（以下简称“西安天朗”）签订了《海南椰岛阳光置业有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”）及《房屋买卖合同》，西安天朗交纳的0.6亿元保证金已自动转为股权转让款，并已由海南产权交易所账户转至公司账户（详见2018-120号公告）。因海南省住宅限购政策影响，西安天朗申请椰岛综合楼受让方由西安天朗变更为其全资子公司海南万辰工业有限公司（详见2018-122号公告）。
二、转让资产事项进展情况
根据《协议》的约定，西安天朗应于 2018年 12月 5日前支付股权转让款 1.28亿元人民币。2018年 12月 5日、12月 6日，西安天朗分别向海南产权交易所支付海南椰岛阳光置业有限公司股权转让款 0.2亿元、0.78亿元，加上西安天朗前期交纳的0.6亿元保证金已自动转为股权转让款，截止本公告日，西安
天朗共计已支付海南椰岛阳光置业有限公司股权转让款1.58亿元。
鉴于《协议》2.6条存在银行贷款返还及反担保等事项的约定情况，为了后续资产转让事项的推进，目前双方正在就上述《协议》及《房屋买卖合同》后续付款安排及资产过户相关事宜进行协商，拟对前期签订的协议（合同）签订补充协议。截至本公告日，补充协议尚未正式签署。
三、其他说明
公司与受让方将根据已签署的《协议》、《房屋买卖合同》及正式签署的《补充协议》的约定办理后续转让事宜，并根据相关事项进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-012曲美家居集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事朱长岭先生的书面辞职报告，朱长岭先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及所担任的董事会专门委员会职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于朱长岭先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，朱长岭先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
朱长岭先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对朱长岭先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-031桐昆集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次监事会会议通知于 2017年 4月 10日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2017年 4月 20日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事五名，实到监事五名。经与会监事一致推举，会议由监事沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于选举沈昌松为公司监事会主席的议案》。
会议选举沈昌松先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，即自 2017年 4月 20日至 2020年 4月 19日。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
2017年 4月 21日
附：沈昌松先生简历
沈昌松先生：男，1962年出生，大专学历，中共党员，工程师。
历任桐乡市化学纤维厂生产科长、技术科长、质检科长、行政科长、桐昆股份行政事业部主任，桐昆股份董事，桐昆集团股份有限公司党委副书记、党委办公室主任、桐昆股份第五届监事会主席、桐昆股份第六届监事会主席。