Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-047
鹏欣环球资源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：宁波鹏希战略投资基金合伙企业（有限合伙）(以工商核准名称为准)
●投资金额：人民币4.98亿元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司为推进产业整合与资本运作，借助专业投资机构的专业实力，实现公司可持续发展，拟与宁波鹏希投资管理有限公司（以下简称“宁波鹏希”）合作设立宁波鹏希战略投资基金合伙企业（有限合伙）(以工商核准名称为准)，公司投资金额为人民币4.98亿元。
（二）董事会审议情况
上述事项于 2017年4月24日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对各投资协议主体的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
宁波鹏希投资管理有限公司基本情况
注册号：91330205MA283NKG5W
企业类型：有限责任公司
住所：宁波市江北区慈城镇慈湖人家 371号205室
法定代表人：冒同甲
注册资本：500万元整
经营范围：投资管理，资产管理，企业管理咨询，实业投资，接受金融机构委托从事金融业务服务流程外包，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，投资咨询（除期货、证券）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宁波鹏希投资管理有限公司为上海朝希投资管理有限公司的控股子公司，上海朝希投资管理有限公司持股51%，上海鹏嘉资产管理有限公司持股49%。上海鹏嘉资产管理有限公司为公司的100%控股子公司。宁波鹏希由于成立时间未满一年，暂无一年一期财务数据。
主要股东：鹏欣环球资源股份有限公司持有该公司100%股份。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立公司名称：宁波鹏希战略投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准）
2、注册地：宁波市江北区（暂定）
3、经营范围：股权投资（除金融、证券等国家专项审批项目），资产管理，投资管理，企业管理咨询。未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、注册资本：人民币5.00亿元
5、出资人、认缴出资额和出资方式：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|合伙人性质|
|1|宁波鹏希投资管理有限公司|100|0.2|普通合伙人|
|2|鹏欣环球资源股份有限公司|49,900|99.8|有限合伙人|
|合计||50,000|100.00|——|

四、投资协议的主要内容
（一）基金合伙企业
1、鹏欣环球资源股份有限公司（乙方）和宁波鹏希投资管理有限公司（甲方）共同设立宁波鹏希战略投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“母基金合伙企业”）。甲方及乙方的持股比例分别为0.2%和99.8%。
2、基金管理公司的注册资本为 500,000,000.00元人民币；甲方、乙方根据持股比例分别进行认缴1,000,000.00元人民币和499,000,000.00元人民币。
3、母基金合伙企业采取有限合伙制。宁波鹏希投资管理有限公司为基金管理人，同时也是普通合伙人。鹏欣环球资源股份有限公司为基金有限合伙人。
4、执行事务合伙人被授权建立投资决策委员会，投资决策委员会的成员由叁（3）位自然人组成，其中宁波鹏希指定贰（2）位代理人、公司指定壹（1）位代理人。投资决策委员会的决议均由投资决策委员会的二分之一（1/2）以上成员同意即可通过并生效。非重大的投资系拟定为壹仟万元（¥10,000,000.00）以下金额（不包括本数）的投资，由执行事务合伙人负责人决策实施和管理。
5、母基金合伙企业拟注册在宁波市江北区慈城镇，公司运营地点根据情况设在上海。
6、合伙协议签订后 3个工作日内开始基金管理公司的注册工作。获得正式公司营业执照后3个工作日内可于双方指定银行启动开户。
（二）基金设立
1、投资业务将以基金形式开展，基金可采用有限合伙企业形式。
2、基金将采用项目专项基金形式，以拟投资目标项目总交易金额，在母基金下设立子基金。具体以目标项目投资框架协议确定数额为准。
3、有限合伙人认购99.8%的基金规模，普通合伙人认购0.2%的基金规模。
4、基金退出后的收益分配中，根据具体拟投资项目设立子基金进行投资，投资利润另行约定分配原则。
5、基金管理费将按照基金规模的2%收取，从母基金合伙企业首笔出资入账日起，至母基金合伙企业存续期终止之日为止，合伙企业应每年按照在管资产金额的2％向执行事务合伙人支付管理费。
6、有限合伙人内部的收益分配比例与其出资比例一致；普通合伙人内部收益分配比例与其股份比例一致。
7、未经执行事务合伙人批准，母基金合伙企业或任何一方合伙人都不得吸收新的有限合伙人向母基金合伙企业进行投资；母基金合伙协议项下有限合伙人经提前30日通知其他合伙人，且取得执行事务合伙人同意后，可以转让其所持本合伙企业的出资份额。
五、对外投资对上市公司的影响
通过与专业机构合作设立宁波鹏希战略投资基金合伙企业（有限合伙），可以更好地助力公司对于上下游资源的整合，提升竞争力，围绕公司既定战略发展方向，开展投资、并购等业务，加快公司产业战略发展，获得较高的资本增值收益。
六、对外投资的风险分析
存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。
公司将督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。
七、上网公告附件
1.《公司第六届董事会第十三次会议决议》
2.《合伙协议》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-004
上海至正道化高分子材料股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2017年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年10-12月产量（吨）|2017年10-12月销量（吨）|2017年10-12月营业收入（万元）|
|光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料|7,145.58|7,177.37|6,712.81|
|电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料|2,193.68|2,176.20|3,463.75|
|电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料|7,117.52|7,139.84|7,656.21|
|合 计|16,456.78|16,493.41|17,832.77|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2016年10-12月平均售价（元/吨）|2017年10-12月平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料|9,493.96|9,352.74|-1.49|
|电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料|16,176.74|15,916.51|-1.61|
|电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料|10,836.31|10,723.22|-1.04|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2016年10-12月平均采购价（元/吨）|2017年10-12月平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|EVA树脂|10,896.17|10,994.80|0.91|
|PE树脂|8,565.40|8,596.83|0.37|
|POE聚烯烃弹性体|14,541.45|13,307.53|-8.49|
|阻燃剂|1,908.23|1,889.20|-1.00|
|色母|13,521.81|13,678.88|1.16|
|E类共聚物|7,043.22|7,782.59|10.50|

变动情况分析：主要材料中POE聚烯烃弹性体受市场波动影响，价格较去年同期下降。E类共聚物受市场波动影响，价格较去年同期上涨，产品成本价相应提高。其他主要材料价格较去年同期基本保持一致。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
四、其他说明
以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告!
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号2014－014
内蒙古西水创业股份有限公司
关于股东部分股权质押解除及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司（以下简称：“北京新天地”）的函告，获悉北京新天地将原质押给中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称：中信银行沈阳分行”）的 20,000,000股（占公司股份总数的5.21%）无限售条件流通股股份于 2014年 5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“登记公司上海分公司”）办理了质押解除手续。
同日，北京新天地又将该 20,000,000股（占公司股份总数的5.21%）重新质押给中信银行沈阳分行，为其在该行的贷款提供担保，并在登记公司上海分公司办理了股份质押登记，质押期限自 2014年 5月 7日至质权人向登记公司上海分公司申请解除质押登记之日止。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2014年 5月 10日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-047
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于审议申请重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过《公司关于审议申请重大资产重组继续停牌的议案》。
一、董事会会议召开情况
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第五届董事会第三十一次会议通知已于2015年6月2日以电子邮件方式送达给公司全体董事。会议于2015年 6月9日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长张润钢先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议议案情况
本次董事会仅审议一项议案，即《公司关于审议申请重大资产重组继续停牌的议案》。因本次重大资产重组涉及关联交易，张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在审议议案时已回避表决。
经出席本次会议的有表决权的董事表决，以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票的结果通过本项议案。
－1－
（二）重大资产重组事项具体内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自2015年3月17日起停牌，并于2015年3月24日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
公司主营业务为酒店业务和景区业务。公司经深入论证，在酒店板块采取
“品牌+资本”的发展战略。具体而言，公司拟充分发挥上市公司优势，通过自身的资本金实力，在资本市场发力实施同业并购，进一步突出酒店主业发展和提高公司酒店业务的收入及利润水平。本次重组有利于提高公司酒店业务的综合实力，同时，有助于提升公司综合盈利能力。
（3）重组框架方案介绍
主要交易对方
本公司本次重大资产重组的交易对方为控股股东北京首都旅游集团有限责
任公司及/或其下属企业，并可能涉及第三方。
交易方式
本公司本次重大资产重组的交易方式初步拟定为发行股份购买资产，并发行股份配套募集资金。
（4）标的资产情况
本公司拟收购部分酒店资产，并可能出售部分非酒店类资产。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
－2－
截至本公告发布之日，本公司、交易对方与各中介机构正在论证本次重大资产重组的交易具体实施路径。此外，本公司与交易对方尚在就本次标的资产的定价进行磋商。
停牌期间,公司已根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告,并于 2015年 4月 24日和5月23日披露了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》。
3、继续停牌的必要性和理由
鉴于本次交易涉及事项较多，本公司、交易对方及各中介机构需要更多时间进行完善，并与监管机构进行沟通和取得必要的审批。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序，取得相关决议。
同时，在公司披露重大资产重组预案前需取得国有资产监督管理部门的原则性批复。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将向监管机构申请公司股票自2015年6月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。
公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组工作进度，依规推进相关协议的磋商及拟定等。
－3－
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。
（三）本次公司重大资产重组涉及关联交易、关联董事回避表决情况
本次重大资产重组涉及关联交易，张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事为关联董事，五位董事在本次董事会审议该项议案中已回避表决。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事对《公司关于审议申请重大资产重组继续停牌的议案》发表了独立意见，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015年6月11日
－4－
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2019-007青岛康普顿科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年3月14日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十一次会议在崂山区深圳路 18号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。
本次会议通知于2019年3月11日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规、规范性文件的有关规定，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。具体如下：
1、回购股份的目的
为积极响应国家政府和监管部门政策导向，切实保护全体股东的合法权益，增强投资者信心，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，以及进一步完善公司长效激励机制，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司拟以自有资金回购部分公司股份。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）、如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额或回购股份所需资金达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司在下列期间不得回购股份：
（1）、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000万元（含 3,000万元）、不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元），具体回购资金总额以回购期满时实际
回购的资金为准。按回购价格上限 16.59元/股（含）进行测算，若全部以最高价回购，预计回购数量约为 1,808,318股-3,013,863股，约占公司总股本的0.90%-1.51%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
||||||
|-|-|-|-|-|
|回购用途|拟回购数量（股）|占公司总股本的比例（%）|拟回购资金总额（万元）|回购实施期限|
|用于股权激励|1,808,318-3,013,863|0.90%-1.51%|3,000-5,000|自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月|

如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利等除权、除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份数量进行相应的调整。
6、拟回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币 16.59元/股（含），价格区间上限未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
7、拟回购股份的资金来源
本次回购的资金总额为不低于人民币 3,000万元（含 3,000万元）、不超过人民币5,000万元（含5,000万元），资金来源为公司自有资金。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案及上述各项子议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市
规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康普顿关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司指定人员，在法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；
5、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2019年 4月 2日召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2018-079号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，上述事项构成公司重大资产重组，公司于2018年6月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（临2018-027号），经公司申请，本公司股票自2018年6月15日起停牌，预计停牌不超过一个月。2018年7月14日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（临2018-037号），经公司申请，本公司股票自2018年7月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年8月16日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（临2018-046号），经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年8月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，公司于2018年10月9日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同日公司就问询函的相关问题做出了回复，并根据相关要求对重大资产重组预案进行修订。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，审计、评估等工作尚未最终完成，公司将根据本次交易审计、评估等工作的结果进一步补充完善本次重组方案，形成《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并将该报告书另行提交公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-038号
洲际油气股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）收到控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）将其持有的公司股份进行解押和质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押及解除质押的具体情况
1、2016年 1月 29日，广西正和将其通过股票质押式回购交易原质押给民生加银资产管理有限公司的 5100万股流通股全部购回，并于 2016年 2月 3日，通过股票质押式回购交易的方式将其持有的公司 5100万股流通股质押给第一创业证券股份有限公司。初始交易日为2016年2月3日，购回交易日为2017年2月3日。
2、2016年2月5日，广西正和将其通过股票质押式回购交易原质押给民生加银资产管理有限公司的 3700万股流通股全部购回，并于 2016年 2月 18日，通过股票质押式回购交易的方式将其持有公司的 3700万股流通股质押给第一创业证券股份有限公司。初始交易日为 2016年 2月 18日，购回交易日为 2017年2月18日。
3、2016年5月10日，广西正和将其持有的公司70万股流通股质押给太平洋证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务进行融资，初始交易日为2016年5月10日，购回交易日为2016年5月19日。
4、2016年 5月 19日，广西正和将原质押给太平洋证券股份有限公司的 66,739,451股流通股办理延期购回，原购回交易日为2016年5月19日，延期购回交易日为2016年7月19日。
二、股份累计质押情况
截止本公告日，广西正和持有公司股份 665,081,232股，占公司总股本的
29.38%。广西正和累计质押公司股份 664,690,451股，占其持有公司股份的99.94%，占公司总股本的29.37%。
三、股份质押的目的
广西正和本次股份质押主要用于补充流动资金。
四、资金偿还能力及相关安排
广西正和资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括营业收入、营业利润等。
五、可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，广西正和将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-1广西梧州中恒集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1092号）核准，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）非公开发行人民币普通股（A股）66,621,521股，每股面值1元，发行价格 14.26元/股，公司募集资金总额为人民币 950,022,889.46元，扣除各项发行费用人民币 12,750,000.00元，实际募集资金净额为人民币 937,272,889.46元，以上募集资金到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）于 2014年 11月 14日出具的中审亚太验字（2014）011205号《验资报告》验证。
二、变更募集资金投资项目的情况
2017年 10月 24日公司召开的第八届董事会第五次会议及 2017年 11月 13日公司召开的 2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《中恒集团关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将2013年非公开发行的募投项目之一“注射用血栓通产业化项目”变更为“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”，实施主体由南宁中恒投资有限公司（公司控股孙公司）变更为广西梧州制药（集团）股份有限公司（公司控股子公司，以下简称“梧州制药”），实施地点由南宁经济技术开发区变更为广西梧州市工业园区工业大道 1号。具体内容详见公司于 2017年 10月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《中恒集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
变更部分募集资金投资项目后，截止 2018年 1月 22日，专户余额为65,005.56万元，募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月30日出具的众环专字（2018）010046号《鉴证报告》鉴证。
三、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司、公司控股子公司梧州制药于 2018年 2月6日与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签订的三方监管协议，仅涉及“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”。
变更后的募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行名称|银行账号|金额（人民币万元）|变更后的募投项目|
|交通银行股份有限公司梧州分行|454060900018150401207|65,005.56|制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目|

四、《三方监管协议》的主要内容
甲方：广西梧州中恒集团股份有限公司
广西梧州制药（集团）股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司梧州分行
丙方：招商证券股份有限公司
第一条甲方梧州制药已在乙方开设募集资金专项账户（下称“梧州制药专户”），账号为454060900018150401207，截止 2018年 1月 23日，专户余额为65,005.56万元。该专户仅用于制药新基地三期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
募集资金的实施方式为从南宁中恒投资有限公司原募集资金账户置换资金和企业自筹相结合，共筹集65,005.56万元，将募集资金划转到梧州制药专户，
并由梧州制药专户直接投入至具体募投项目。制药新基地三期项目拟使用募集资
金 59,595.63万元，剩余资金作为制药新基地三期项目投资的计划外的预备资金，待项目建设完成仍有结余的情况下将一次性补充公司流动资金。
第二条甲乙二方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第三条丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《管理办法》、《监管指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第四条甲方授权丙方指定的保荐代表人谢丹、孙世俊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第五条乙方按月（每月10日前）向甲方出具各专户对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的20%的，甲方、乙方应及时以邮件和传真方式通知丙方，同时乙方应提供专户的支出清单。
第七条丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第八条协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙丁三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第九条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方持续督导期结束之日止失效。
第十条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁。
第十一条本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会广西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金三方监管协议的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2018年2月7日
大橡塑2015年第二次临时股东大会会议资料
大连橡胶塑料机械股份有限公司
大橡塑2015年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2015年第二次临时股东大会议程 ...................................... 2关于向大连国投集团借款的议案 ....................................... 3
大橡塑2015年第二次临时股东大会会议资料
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式召开
现场会议召开时间：2015年 10月30日 下午14：30
现场会议地点：公司所在地会议室
会议主持：董事长洛少宁先生
会议内容：
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况
二、审议议案：
审议《关于向大连国投集团借款的议案》。
三、股东提问和发言
四、投票表决
（1）推举监票人、计票人
（2）监票小组成员宣读表决票说明
（3）投票表决
（4）监票小组成员宣读表决结果
五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
六、主持人宣读股东大会决议
七、闭会
大橡塑2015年第二次临时股东大会会议资料
关于向大连国投集团借款的议案
各位股东及股东代表：
为缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司与大连国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）分别签订了三笔借款合同，共计借款1.26亿元人民币。
大连国投集团持有我公司 277,332,850股股份，占公司总股本的41.53%。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
一、关联方介绍
名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司
注册地址：大连市沙河口区锦绣路47号
企业类型：有限责任公司
经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2014年12月31日，大连国投集团经审计的净资产为 688,429.19万元，净利润为 35,725.21万元。
股权结构：
大连市人民政府国有资产监督管理委员会
||
|-|
|100%|

大连装备投资集团有限公司
||
|-|
|80%|

||
|-|
|41.53%|

大连橡胶塑料机械股份有限公司
自本次关联交易为止，向大连国投集团的借款余额为196,000,000元。
大橡塑2015年第二次临时股东大会会议资料
二、关联交易协议的主要内容
1、公司向大连国投集团借款5,000万元，借款使用期限为自2015年9月23日至2016年7月21日，借款年利率为6.36%。
2、公司向大连国投集团借款6,000万元，借款使用期限自2015年9月23日至2016年9月1日，借款年利率为6.15%。
3、公司向大连国投集团续借款1,600万元，借款使用期限自2015年9月28日至2016年9月27日，借款年利率为4.9%。
三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
目前公司流动资金紧张，向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，对维持本公司正常的生产经营活动有促进作用。
请各位股东审议。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董事会
2015年10月30日
江苏综艺股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2017年度，江苏综艺股份有限公司公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实履行相应的职责和义务。现就2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的刘志耕担任，成员为王建华、曹旭东，全部成员均具有胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，人员组成符合监管要求及公司相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
1、在公司年报审计工作前，审计委员会与年审注册会计师立信会计事务所（特殊普通合伙）进行沟通，协商确定了公司2016年度审计工作计划及时间安排。
2、在审计小组进场前，按照《董事会审计委员会年报工作规程》要求，初步审阅了公司财务部门编制的2016年度财务会计报表，并听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，同意以公司财务部门编制的财务报表为基础开展2016年度审计工作。
3、审计小组进场后，在审计期间，认真履行监督和核查职能，向审计机构发出工作督促函，要求年审注册会计师将审计工作的最新进展情况通报给董事会审计委员会，并按照审计计划完成审计工作。
4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，就初审意见与年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作进程和重要事项，同意以此财务报表为基础编制公司2016年年度报告及摘要，同时要求年审注册会计师按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2016年年度报告如期披露。
5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，董事会审计委员会召开会议，审议通过了相关议案，并对公司的资产减值事项发表了意见。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
通过对公司2016年度报告审计的全程跟踪和及时沟通，公司董事会审计委员会在会计师事务所完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力方面对会计师事务所执行审计业务的会计师作出了评价。董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地完成了2016年度审计工作，具有良好的服务意识、职业操守和专业能力。为此，公司董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部审计工作情况进行了监督，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审议公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2016年度财务会计报告，认为：公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。
4、对公司内部控制建设的监督及评估工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，充分发挥审计委员会专业作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，授权审计部开展内控自我评价工作，促使内控制度的有效落实，促进公司内控工作向规范化、持续化方向不断进步。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的促进管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，以求在约定的时间内完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的有关规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥监督职能，履行审计委员会的职责，在公司内部控制、法人治理结构等方面有效发挥了审计委员会的作用。
（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告之签名）董事会审计委员会委员：
刘志耕、王建华、曹旭东
湖北首义律师事务所
关于湖北楚天高速公路股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
致：湖北楚天高速公路股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、吴东彬见证公司2013年年度股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据贵公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会于2014年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次会议由公司董事长肖跃文先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场会议方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共4人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份591,225,667股，占公司有表决权股份总数的63.46％；股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票方式进行了表决。
会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票方式表决。
本次股东大会逐项审议了各项议案。本次股东大会经出席会议股东所持公司有表决权股份总数二分之一以上股份同意，通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度独立董事述职报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》
经核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
山鹰国际控股股份公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金投资项目的独立意见
经核查，我们认为：公司本次募集资金投资项目变更事项，可提高公司募集资金的使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司对募集资金投资项目进行变更，并将该事项提交临时股东大会审议。
二、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
经核查，我们认为：公司通过向全资子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）增资的方式实施变更后的非公开发行股票募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。
综上，我们同意公司使用募集资金 1,970,482,610.66元及其孳息对全资子公司华中山鹰进行增资，并将该事项提交临时股东大会审议。
独立董事：张辉、房桂干、陈菡二○一七年九月一日
t:F
~f~~PI
iiE
~~x17t~~~
0 RJ
~T-~~itlt1~~~~x17t~~~
0 RJ
1~m~~~~:tJ~~~~~~~i~l'ft:)m~JJ~~e~*~~~m
9=1 l:iil
i~~6Ji1~!lx1711H~i~
PJ c
~
T'
~fi~J;"t~16JiJE~"9x"1*~1JLt-iJ")
11::
79J~Jt
1li!HIHI1Hx17f~ll~
0PJ
C l;:J,T'fififh-;"~Jt~i~"E!X"0PJ" ) 20154~~07T
:&
11'A~x
nx
*8{]1:~1-J:tJLti:l,
t&:Jm
<<
iiE3t:& 11'_t
-m
1*~~~:gr~1J1t»
,«_1_%JiiE3tx
~ ?JT
JJx
~
_tm%1l91U )) ,<<_t;4'!tiiE3tx
~r~r
_t
-m
0PJ
~~\ft~tg:El1I1}1t
c
2o13411~iT)
))
-m -m
~&
«_t 0PJ
l:liltgt~
iJI
~2-5-_t0PJ~~\ft~:gr-_9l~Q1~m8\Jl:liltg~*))
~t~
'Jd;m !E R! 11' :ff
~*~~~,R~ ,~;Jt!l~
Jt
~
W
1~
ffl
#!~
7t1*1_m
~~~~ill
rM· :f I, 7E
~;TL iJJ
~~~~~illff7$mW~,A~~~ffi&~T:
§. r:jlOOiiE~l:lil~tgE1~
!T! i:
«*rt~ftrH~Jt~i~~lmJJxf5J~~~l~
0nJ
~1~07T'&
nx
11'
~
rtJttt
~J)
ci iEllil it
llJ[2015]11
-5) tttli,
~~Jt~i~rt=u 7
3b :JJt
~:%t~~~07T
'&
1r
281,096,573Hx!lx~,
:&1r11l'tit7J
3.21
:JGI!Jx ,
~~~~.e,~m:lJA~ m
902,319,999.33
:JG,
tDr#;'&11'~ffl 13,201 ,096.57
:JGJ§ ,
~~~~i'~~j)j:lJ
889,118,902.76
:lGo
_t)£~~~~iU1:1'L3wi5L~~~{~-i:itYfJJ~~?Jr
C¥-H*.:il:!f®il
110 :j:j::El3Ati:lA
~~\ft, n~~t~a))c~{~~~[2015]33 -i5-)o
~2i~ii'Jm-tJm}[~~ 2o14-;-f~-ixJ!fEII1-~ix)fQ 2o144~-1J\II\iin>tHx*7c
f~Eflix®ct,*'X~F07T'&iT~~ffi:~.e,
'I€iF G/illct
90,232
JJ 7G,
~~ffi:~tOI>#;
*
'JX 11't§ Mf flJ§
i~
:JJt A 7!
i)i:
6' HI mI*J :Efi¥J
~-t~t
ffi r.9: BTr]}1
B
;fQ
t I, JE iffL 'M
'6§:~ ,,__~,
1-*~nT:
rf~
Jg!§i;$: J9l§ N
~.~WKn
:7t)
JHI~~~NA~Wi
C7J:lt)
1 ~HIm
I*PfJ¥j
~1H~t!H'X BT ri)j 0 73,4541 63,232
:n
100,454 1 90,232 1:<$:1)\~~i~Tf/j_1T~~~~rUi:tzz
TW,
i~EJi~t~t$r]J1 E! illf:l 81
~~~t~i5L
lJ
f~1T
trwb\, m
~~-nn;:r~§X;41ili1J:r§~~)tf=rHL"-,:$:{j(~~i~
J
l:~f·j;~:i#m~i!Jiio5
il&lt
2017
if
6J=J 30
El .
i:JHIYll.pl;JJ:fl¥J~~~~H1H~ BTJlnf-Li~'itt~ic~-~t
t:9:A
29,923.02
J57C,
~~'itt~~ft~lU:Cl*%~ 31 ,988.87
757Co
791M
,EfJ~~~~~1!Effl
3(x.¥,
ufld:lt1JJ!V1~~1Jihl:Ili:*it,IJPXYi~t-JY!;t
95-;z w,
1'£
1~
hl~~~~~El~~~~~m*~oom~.~~**+=~~~0~~n~~~
~M~~~~~~~ffl~~~~*» '«~~~~~~M~m0EJ~-~~~~
;}J!t c2013i:f-ir~iJ)
;; ,
1':k:!Ei~~~ 25,ooo757Ci*Jif.M4t~~:rgo~-:ti,J-E0EJ¥;TE
z
Z1J~~ ,1~
ffi
~A~~~
iill i1
12 "''J=J
c
§
0 EJ lHlJ
~
'FfiS<. ttlJ1l B 11!:-~-1-# ) , Ji:
i~
t~t$It¥:1!/!lt~
TW 3i:t1F
U3:tt~4t~~,lim1~~~~~t!St~r]J1 E! 81
lE~Jg:
1f
o
a
~J£,~li1.~~~~79:!fbs-t:t~J-Ei~EJ~~~;g:f1fffl¥m~'itt~.iJJ~-T-.!::5±8~
c-);; , 0EJ
~-Ti~W5J"i*Jil~4t~~:rgs-n~J-E~jfEiJJ~~s1W~ fi5J~ 1~ffl25,ooo
=
71ni*l .i'.
~~~~wtni·*~JE~;fci}J~~,
1!Effl
~J1~~~Mii1+~
.FJ
~1lJI..'M~
'&.*:.
o
1
RJ:3
nfu
fUJJJ:!~
c11£ m
lE'ffiillff.
ilt!J-Tt~~J~~1~FI'B:~$.~&0RJM~
xtl:L
7-1:iri:1-*Hx1F:f!J~.
~~a~ffi~~~•m~m~~~~~*~~~m&.
~~*~~M.0~~~~~~~7~~~m.*M~~ir~it~.~irC~~
:t:Z1-r
_tm1~r-¥~~:g:rm1}¥!)) ,ctm0~llil:gi!fiiJI~ 2~--_tm0~~';~~
rrrJJx -m1mmu )) ,
it:1riJJU¥1J
1~m
a<Jllil
~~:::Jo
,
<<_t~ii~~~
*_t
c_t~~ii~~
-m
~?JT
_t
0~~•m~rgiJ.1}¥! c2o13iff1~n)
))
~~~1Jil!Es1~*·
*
m
~*J·. . 'fR 1nr ii# M
n~
:tt 7t i9:
<J:..1~
m#13-5J\.I*l
if.~
• m
~Hi*~
JE
~JVL
iJJ
~~~
:r..::r:s·,·,
J
IJ~ ./LJ :tT1-)<..
0
*
cl it :DEE tE :t ,
~}J ((!=f:l!j]f~~PJ
iiE
~IN&iH~
0
~
-T 1m' 0Jt ii
~[jJ
IN 151 iHti
i~
'PJ
»
z
1~ JfJ$
7H~l
.i.
:J~}3£~If
ll1 1
~
Jt 1Jft.l9J
~~
tr.J
f~~~~ ~
:f:
1lfr]j!
:Dr )
齐鲁证券有限公司
关于厦门钨业股份有限公司
非公开发行股票会后事项的承诺
中国证券监督管理委员会：
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“发行人”或“厦门钨业”）本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）和《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等文件的规定，对厦门钨业本次非公开发行股票取得发行核准批文之日（即 2014年 10月 13日）至本承诺出具之日的期间内是否发生重大事项给予了持续、必要的关注，认真履行了尽职调查义务，具体情况如下：
1、发行人会计师已出具了 2013年度标准无保留意见的审计报告。
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告及发行人律师出具的法律意见书中没有影响发行人发行新股的情形。
3、发行人无重大违法违规行为。
4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。
5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、发行人的主营业务没有发生变更。
7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对发行人的经营管理有重大影响的人员变化。
8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的材料中披露的重大关联交易。
有关部门的处罚，亦未发生更换。
10、发行人未提供盈利预测。
11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人发行新股的潜在纠纷。
12、没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。
13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。
17、发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
齐鲁证券承诺：自厦门钨业本次非公开发行股票取得发行核准批文之日（即 2014年 10月 13日）至本承诺出具日，发行人的生产经营、财务状况正常，信息披露真实、准确、完整，符合非公开发行股票的条件，没有发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）和《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》所述的影响发行人本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项。
厦门钨业本次非公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，厦门钨业符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于非公开发行股票的有关规定。
特此承诺。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于厦门钨业股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
韩松 郭湘
保荐机构法定代表人（签名）：
李玮
齐鲁证券有限公司2014年11月19日