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证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-006号
中航光电科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票回购注销涉及2名激励对象共36,400股，占回购注销前中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本的0.0046%，本次限制性股票回购价格为21.6846/股。
2、截至 2018年 2月 22日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
2016年 10月 27日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《公司 A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要》、《公司 A股限制性股票激励计划（第一期）草案及其摘要》、《公司股权激励管理办法》和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事就本激励计划发表了独立意见。
2016年 12月 22日，国务院国资委印发《关于中航光电科技股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2016]1279号），公司限制性股权激励计划（第一期）获得国资委审核通过。
股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于修订公司股权激励管理办法的议案》、《关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案》。独立董事就本激励计划的修改发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。
2017年 1月 17日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于修订公司股权激励管理办法的议案》、《关于修订公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案》。
2017年 1月 18日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于向公司 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》和《关于修改公司<章程>的议案》。独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对授予日《公司 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单（修订稿）》进行了核实。律师发表了相应的法律意见。
2017年 3月 22日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于 A股限制性股票激励计划（第一期）股份授予完成的公告》，根据公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》和股东大会对董事会办理限制性股票计划（第一期）实施有关事项的授权，公司董事会完成了 A股限制性股票激励计划（第一期）的股份授予和登记工作，授予股份于 2017年 3月 23日在深圳证券交易所上市。
购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行了核查。
公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。
律师发表了相应的法律意见。
2017年 10月 12日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、限制性股票激励计划回购原因、数量、价格及资金来源
（一）股份回购原因及数量
限制性股票激励对象史俊杰和刘道云因个人原因提出辞职，已获同意并办理完毕离职手续，根据公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟回购并注销史俊杰和刘道云所持股权激励获授股票。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司2017年1月18日分别授予激励对象史俊杰和刘道云18,000股、10,000股中航光电股票，2017年 5月 12日公司实施每 10股转增 3股派 1元人民币现金（含税）的 2016年度权益分派方案后，激励对象所持股权激励股票分别为 23,400股、13,000股。本次回购涉及的限制性股票共计36,400股。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》规定，本次股权激励计划限制性股票回购价格为授予价格和回购实施前1个交易日公司股票收盘价之低者。若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司 2017年 1月 18日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 28.19元/股，2017年5月12日实施每10股转增3股派1元人民币现金（含税）的2016年度权益
分派方案，刘道云、史俊杰获授限制性股票的授予价格经除权除息后为 21.6846元/股。本次股票回购实施前 1个交易日（2017年 8月 28日）公司股票收盘价为 33.65元/股。因此，根据公司《激励计划》，本次股票回购价格确定为21.6846元/股。
（三）股份回购的资金来源
公司需就本次限制性股票回购向已离职激励对象支付回购价款共计人民币789,320元，资金来源为公司自有资金。
三、回购前后公司股权结构变动情况表
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 791,013,709股变更为 790,977,309股。股本结构变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||回购注销数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|8,542,218|1.080%|36,400|8,505,818|1.075%|
|1、国家持股|0|0%||0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%||0|0%|
|3、其他内资持股|8,542,218|1.08%|36,400|8,505,818|1.075%|
|其中：境内法人持股|0|0%||0|0%|
|境内自然人持股|8,542,218|1.08%|36,400|8,505,818|1.075%|
|二、无限售条件股份|782,471,491|98.920%||782,471,491|98.925%|
|1、人民币普通股|782,471,491|98.920%||782,471,491|98.925%|
|三、股份总数|791,013,709|100%|36,400|790,977,309|100%|

特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017028
福建广生堂药业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017年 4月 5日以邮件形式通知，于 2017年 4月 17日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》
监事会核查后认为：公司《2017年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第一季度报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2017年4月17日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-054珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世纪鼎利”）第四届监事会第二十次会议于2018年8月9日上午11:00在珠海以现场表决方式举行，会议通知已于2018年8月6日以邮件方式和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张天林先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
经核查，监事会认为：本次出售控股子公司北京佳诺明德教育咨询有限公司55.74%的股权的事项，可优化公司资产结构，解决北京佳诺明德教育咨询有限公司的持续亏损对公司造成的影响和负担。本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们一致同意通过该议案。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定且合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意终止实施本次股权激励计划及相关配套文件，并回购注销已授予未
解除限售的限制性股票11,084,500股。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月九日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-045湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于国有产权无偿划转的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次国有产权无偿划转的基本情况
近日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”)下发的《湖南省国资委关于湖南省兵器工业集团有限责任公司和湖南新天地投资控股集团有限公司股权无偿划转的通知》湘国资产权[2019]172号文件。根据文件要求,湖南省国资委决定将其持有的湖南新天地投资控股集团有限公司（以下简称“新天地集团”)100%股权无偿划转至湖南湘科控股集团有限公司（以下简称“湘科集团”)。本次国有产权无偿划转实施完成后，湘科集团将持有新天地集团100%的股权。
2、本次收购实施完成后，湘科集团将持有新天地集团100%的股权；
新天地集团持有本公司股份数量及比例未发生变化；湘科集团成为本公司间接控股股东，间接持有本公司64.92%的股份。本公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
二、湘科集团基本情况
公司全名：湖南湘科控股集团有限公司
统一社会信用代码:91430000MA4QK1JK45
公司类型:有限责任公司(国有控股)
成立日期:2019年 06月 19日
法定代表人:金银国
注册资本: 300000.00万人民币
登记机关:湖南省市场监督管理局
住所:长沙市岳麓区金星中路 319号金谷大厦 1101
经营范围:企业自有资产的经营和管理；军工产品、军民两用新技术、新材料、新能源的开发研究与其科技、经济信息咨询服务（不含中介及证券、金融、期货）；对下属企业的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、所涉及的后续事项
1、本次国有产权无偿划转事项的实施不会导致本公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本公司的直接控股股东仍为南岭化工集团，实际控制人仍为湖南省国资委。湘科集团通过本次国有产权无偿划转成为本公司间接控股股东。
2、本次国有产权无偿划转事项涉及信息披露义务人披露收购报告
书摘要等后续工作，公司将严格按照相关法律法规的要求督促相关方及时履行信息披露义务。
3、本次国有产权无偿划转尚需湘科集团向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，中国证券监督管理委员会是否豁免存在不确定性,故本次国有产权无偿划转事项的具体实施进度尚具有一定的不确定性。
公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十九次会议审议的《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》及调整非公开发行股票相关事项进行审阅，经过认真讨论，对上述事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
公司再次调整公司非公开发行股票方案及相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会审议关联交易所涉及的相关事项时，关联董事钟百胜先生已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司再次对非公开发行股票方案及相关事项的调整，同意签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。
独立董事：张玥、董秀琴、彭丽芳2017年5月18日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-016
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 21日收到独立董事周辉先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，周辉先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、战略委员会委员职务和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定，周辉先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任独立董事就任之日起生效。在此之前，原独立董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行独立董事职务。
在此，公司对周辉先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年3月22日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-049深圳市安车检测股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||报告期内|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018年1月1日—2018年6月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：48.92% - 59.19%||盈利：3,894.61万元||
|||盈利：5,800.00 万元 - 6,200.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-6月公司业务持续稳步增长。公司主营业务突出，营业收入主要来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。
预计公司2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为545.00万元，公司上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为122.87万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（076）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
股价异动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年6月15日、2015年6月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司于2015年5月29日披露了《限制性股票激励计划（草案）》等相关公告，于2015年6月8日披露了《关于使用自有资金参股珠海政采软件技术有限公司的公告》，于2015年6月10日披露了《关于股东股份减持计划的公告》，于2015年6月15日披露了《关于公司股东减持公司股份的公告》。除上述事项外，
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
6、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、2015年6月15日，公司股东、监事会主席胡宝良通过大宗交易方式减持了所持有的公司无限售条件流通股份1,100,000股，占公司总股本的0.63%；公司股东陈晓龙通过大宗交易方式减持了所持有的公司无限售条件流通股份1,500,000股，占公司总股本的0.86%。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年6月16日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-021鲁泰纺织股份有限公司
减资公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2014年6月11日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象高红2013年度绩效考核不合格，根据《鲁泰纺织股份有限公司 2011
年限制性股票激励计划》（修订稿）的相关规定，其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁，由公司将其进行回购注销。公司原激励对象中的杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职，已不符合激励计划“第二十条限制性股票的解锁安排及考核条件”。将原激励对象杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股全部进行回购注销。
以上公告已刊登于2014年6月12日的《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司注册资本拟从955,800,496元人民币减至955,758,496元人民币。根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。
特此公告。
联系人：秦桂玲张克明
联系电话：0533-5285166、0533-5287967
联系地址：山东省淄博市淄川区松岭东路81号
邮政编码：255100
传真号码：0533-5418805
鲁泰纺织股份有限公司
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-086
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于全资子公司上海佳电企业有限公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 28日以现场表决的方式召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了关于《终止出售三级子公司上海佳电企业有限公司并由二级子公司佳木斯电机股份有限公司吸收合并》的议案，同意公司注销上海佳电企业有限公司（以下简称“上海佳电”），详见公司于 2019年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止出售三级子公司上海佳电企业有限公司并由二级子公司佳木斯电机股份有限公司吸收合并的公告》（公告编号：2019-030）。
近日，上海佳电收到上海市浦东新区市场监督管理局出具的注销证明文件，上海佳电已完成了注销手续，注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生变化，不会对公司的整体业务及盈利水平产生重大影响。
特此公告。
备查文件：1、准予注销登记通知书（上海市浦东新区市场监督管理局）
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
发行股份及支付现金购买资产事项获得正式批复的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-052北京万邦达环保技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕761号《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司向张建兴等发行股份购买资产的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向张建兴发行 7,738,636股股份、向河北创智投资管理有限公司发行 5,399,048股股份、向于淑靖发行 1,709,698股股份、向肖杰发行1,349,762股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，
发行股份及支付现金购买资产事项获得正式批复的公告办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年5月15日在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《发行股份及支付现金购买资产报告
书》于本公告披露同日在巨潮资讯网披露。该报告书较草案的修订情况，请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明》（公告编号：2014-053号）。公司同时公告了独立财务顾问长城证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问报告和法律顾问北京德恒律师事务所出具的补
充法律意见书。
本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问为长城证券有限责任公
司，财务顾问主办人为白毅敏、胡跃明，财务顾问协办人为秦力。
有关本次资产重组的联系人及联系方式如下：
一、发行人：北京万邦达环保技术股份有限公司
联系人：龙嘉、吴小洁
联系电话：010—58800036
传真：010—58800018
二、独立财务顾问：长城证券有限责任公司
联系人：白毅敏、胡跃明
联系电话：0755-83516283
传真：0755-83516266
特此公告！
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一四年七月三十日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-069号武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月22日召开的第三届董事会第七次临时会议通过了《关于提供财务资助的议案》。为支持公司控股子公司成都泛悦北城房地产开发有限公司（以下简称“泛悦北城”）区域开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向泛悦北城提供财务资助2.135亿元。
其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助。
2、本次财务资助在公司董事会的审批权限内，不需要召开公司股东大会。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司
注册地址：成都市成华区青龙场致强路266号
法定代表人：叶超
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰工程设计、施工（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。
与公司的关系：系公司为开发成都昭觉寺项目而设立的控股子公司。
泛悦北城的股权结构为：公司持股41%、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）持股19%、中国水利水电第二工程局有限公司持股10%、中国水利水电第五工程局有限公司持股10%、北京汉富国开投资管理有限公司持股20%。在公司股权未超过50%的情况下，电建地产将其占总股本10%的表决权委托给公司行使。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行成都昭觉寺项目的开发。
2、本次财务资助金额：公司向泛悦北城提供财务资助2.135亿元。其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助。
3、财务资助利率：同期资金市场借款利率。
4、资金来源：自有资金
四、风险控制及披露
截止披露日，公司不存在财务资助。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助，风险可控。
六、独立董事事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助的议案》发表了如下独立意见：
以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例向泛悦北城提供同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一四年十二月二十四日
森霸传感科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项
独立意见
我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第二次会议就《关于公司2017年度核销资产的议案》进行了认真审议并发表如下独立意见：
经审核相关资料，我们认为：公司本次核销资产事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，不涉嫌利润操纵。
因此，我们全体独立董事一致同意上述核销资产事项。
森霸传感科技股份有限公司独立董事：仝骅、董新杰2018年4月25日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-044
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年4月9日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2018年4月13日下午采取现场会议的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由刘磅先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于与达实物业关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。刘磅、刘昂、程朋胜回避表决
此议案。
以上议案内容及独立董事发表的独立意见详见2018年4月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年4月13日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：庄慧杰
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：庄慧杰
年月日
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年7月20日召开的第五届第四十九次会决议召集的。贵公司董事会已于2016年7月20日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
2、2016年8月2日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2016年8月5日（星期五）下午14:30在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2016年8月4日-2016年8月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日（星期四）15:00至2016年8月5日（星期五）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司许晓军先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份514,417,636股，占贵公司总股份的32.16%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共24人，代表公司股份11,106,261股，占公司股份总数的0.69%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
人）共26人，代表股份525,523,897股，占贵公司总股份的32.86%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列“关于控股子公司开展融资租赁业务”的议案，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，此议案以出席会议其他股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-039 TCL集团股份有限公司董事会
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 5月 11日接到持股5%以上股东、公司董事长李东生先生的通知：
因个人资金计划需要，李东生先生将其持有的本公司无限售流通股 90,000,000股（占本公司总股本的0.74%）股份以及高管锁定股 108,500,000股（占本公司总股本的0.89%）股份质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押起始日期为2017年5月8日，质押期限为一年；将其持有的高管锁定股 61,200,000股（占本公司总股本的0.50%）股份质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押起始日期为 2017年 5月 9日，质押期限为三年。李东生先生本次用于质押的259,700,000股股票，占其所持本公司股份总数的53.38%。
截至本公告披露日，李东生先生累计质押（包括本次质押）的本公司股份为600,380,000股，占本公司股份总数的4.92%。李东生先生直接持有及通过九天联成1合计持有本公司股票 1,047,173,209股，占公司总股本的8.57%，为公司的实际第一大股东，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|持股方式|持股数量|无限售条件的流通股|有限售条件的流通股|质押股数|
|直接持股|638,273,688|159,568,422|478,705,266|600,380,000|
|通过九天联成间接持股|408,899,521|0|408,899,521|408,899,521|
|合计|1,047,173,209|159,568,422|887,604,787|1,009,279,521|

1九天联成全名为新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙），为公司法定高级管理人员及核心管理人
员投资设立的有限合伙企业，在2015年认购本公司非公开发行的股票408,899,521股。
作为九天联成的执行事务合伙人委托代表，李东生先生声明自 2015年2月26日起九天联成认购的本公司2015年非公开发行的408,899,521股股份36个月内不转让。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年5月11日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-061号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第十九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议于 2014年 10月 23日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2014年 10月 20日送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9人，实际表决董事人数9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2014年第三季度报告全文的议案》
《公司2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《关于审计委员会第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
三、审议通过了《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。
四、审议通过了《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。
五、审议通过了《关于修订〈重庆博腾制药科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。
六、审议通过了《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
修订后的《关联交易决策制度》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。
七、审议通过了《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
修订后的《对外担保管理制度》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。
八、审议通过了《关于修订公司其他相关管理制度的议案》
会议通过对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事会年报工作制度》及《募集资金管理办法》的修订，修订后的上述制度详见
中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
九、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召集召开 2014年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体审议事项和会议安排以 2014年第三次临时股东大会会议通知为准。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-042北京中科金财科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 4月 28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2015年 4月 23日以电话、邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1.会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议 2015年一季度报告全文及摘要的议案》。
监事会对 2015年一季度报告全文及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司 2015年一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年一季度报告全文及摘要详见 2015年 4月 29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司监事会2015年4月29日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-007号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿湖北子公司”）于近日收到荆门高新技术产业开发区管理委员会拔付的产业发展资金奖励1,286.154万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》之规定，上述政府补助作为与收益相关的政府补助，取得时直接计入当期营业外收入。
以上政府补助资金的取得，预计将对公司 2017年度利润产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年1月22日
青岛汉缆股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2016年 1月 1日-2016年 12月 31日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开14次董事会，本人现场出席14次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2016年度本人列席股东大会 6次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2016年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见；
2、关于聘任内部审计部门负责人的独立意见。
（二）公司于2016年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（三）公司于2016年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
2、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
3、关于续聘2016年度审计机构的独立意见；
4、关于公司2015年度董事、高管薪酬事项独立意见；
5、关于公司2015年度利润分配的意见；
6、关于公司向全资控股子公司提供最高额财务资助的独立意见；
7、关于2016年员工持股计划（草案）及摘要的独立意见。
（四）公司于2016年6月28日召开第三届董事会第二十四次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（五）公司于2016年8月19日召开第三届董事会第第二十五次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于收购青岛汉河机械有限公司100%股权暨关联交易的独立意见。
（六）公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二十六次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案的独立意见。
（七）公司于2016年12月2日召开第三届董事会第二十九次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于董事会换届选举非独立董事和关于董事会换届选举非独立董事的独立意见；
（八）公司于 2016年 12月 29日召开第四届董事会第二次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于子公司向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助的独立意见；
2、关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2016年累计现场调查时间达到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对 2016年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
(二)勤勉履职,客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
(三)监督公司信息披露
本报告期，公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地
履行信息披露义务。
(四)提升自身履职能力
本人积极法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：徐茂顺；电子邮件：xq5717@163.com。
2017年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2016年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司独立董事：徐茂顺2017年4月25日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2017-038
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月12日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第二十一次会议通知。本次会议于 2017年 8月 18日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》。
经审核，监事会认为：元禾化工向同晟化工销售固态水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此同意该关联交易合同的签署。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一七年八月十九日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-026
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于2016年4月18日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十四次会议于2016年4月22日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事黄旭女士因出差在外未出席会议，书面委托独立董事傅强先生代为出席并表决。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《2016年第一季度总经理工作报告》；
公司董事会认真听取了总经理周文亮做的《2016年第一季度总经理工作报
告》，对经营管理层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层较好地完成了2016年第一季度的各项工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《2016年第一季度财务决算报告》；
2016年第一季度，公司实现营业收入10,743.79万元，同比增长4.52%，营业利润1,512.01万元，同比增长15.16%，实现归属于母公司的净利润1,487.95
万元，同比增长26.35%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《2016年第一季度报告全文》；
《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网。《2016年第一季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《第一期员工持股计划管理办法》；
为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规，公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告《第一期员工持股计划管理办法》。
5、《关于公司同意控股子公司硅宝好巴适自然人股东对外转让股权并放弃购买权的议案》。
成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）的自然人股东冯盛章（持股比例20%）和自然人股东陈杰（持股比例20%），两位股东拟分别将持有的硅宝好巴适的全部股份20%（对应出资额40万元）相应对外转让给其他两位自然人。
公司同意冯盛章、陈杰本次对外股份转让，并放弃公司的优先购买权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年四月二十二日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-007兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（临时会议）于2015年2月9日上午9：00以现场+通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 2月 5日以书面送达和电子邮件方式发出，并经电话确认送达。
公司董事长李云鹏先生主持会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，一致通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。
公司本次会计政策和会计估计变更是根据财政部最新修订的会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策及会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2015年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州佛慈制药股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一五年二月九日
三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事
关于提名独立董事相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议中提名增补独立董事候选人事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
经核查，我们认为本次独立董事候选人提名符合《公司法》、《公司章程》的等法律法规和规章制度的规定，独立董事的提名程序合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意程深女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并且同时担任第四届董事会审计委员会委员职位，同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见签字页）
独立董事：
陈金山 刘胤宏 任毅人 林炜
二零一九年五月十日