Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号 2014-090东华软件股份公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2014年9月4日下午14:30
网络投票时间：2014年9月3日至9月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月3日
下午15:00至2014年9月4日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股份744,697,262股，占公司股份总数的49.2806%。
（2）网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 16人，代表公司有表决权的股份 24,860,857股，占公司股份总数的1.6452%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共25人，代表公司有表决权的股份 769,558,119股，占公司股份总数的50.9258%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）22人，代表公司有表决权股份数 97,355,629股，占公司股份总数的6.4425%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式逐项审议通过了如下议案：
审议通过了《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 769,430,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9834%；反对票 2,260股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%；
弃权票125,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0163%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票 97,228,169股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.8691%；反对票 2,260股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0023%；弃权票 125,200股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.1286%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王昆、郑霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2014年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2014年9月5日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-032北京双杰电气股份有限公司关于控股股东/实际控制人
及其一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东/实际控制人赵志宏先生，及其一致行动人赵志浩先生、赵志兴先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵志宏|是|379.00|2017/4/14|2019/4/11|国信证券|7.73%|融资|
|赵志浩|是|145.00|2017/4/14|2019/4/11|国信证券|7.77%|融资|
|赵志兴|是|144.00|2017/4/17|2019/4/17|国信证券|7.71%|融资|

本次质押式回购业务已由国信证券在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告日，赵志宏先生共持有公司股份49,045,074股，占公司总股本的17.31%；其所持有的公司股份累计质押的数量为 24,511,000股，占其所
持公司股份总数的49.98%，占公司股本总数的8.65%。
2、截至本公告日，赵志浩先生共持有公司股份18,668,448股，占公司总股本的6.59%；其所持有的公司股份累计质押的数量为 1,450,000股，占其所持公司股份总数的7.77%，占公司股本总数的0.51%。
3、截至本公告日，赵志兴先生共持有公司股份18,668,448股，占公司总股本的6.59%；其所持有的公司股份累计质押的数量为1,440,000股，占其所持公司股份总数的7.71%，占公司股本总数的0.51%。
4、赵志宏先生、赵志浩先生、赵志兴先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-023
武汉海特生物制药股份有限公司
关于收购资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购资产概述
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日与中国铁工建设有限公司签署了《产权交易合同》（标的企业：珠海经济特区海泰生物制药有限公司）。公司以人民币贰仟零伍万贰仟伍佰元收购其持有的珠海经济特区海泰生物制药有限公司75%股权。《关于收购珠海经济特区海泰生物制药有限公司75%股权的议案》已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《武汉海特生物制药股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号：2018-004）。
二、收购资产进展情况
近日，公司已完成相关了股权变更工商登记，取得了广东省珠海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400617507469D
名 称：珠海经济特区海泰生物制药有限公司
住 所：珠海市唐家湾镇港湾大道创新四路18号
法定代表人：岳立明
成立日期：1991年12月25日
三、备查文件
《营业执照》
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
九阳股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-035九阳股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|九阳股份|股票代码 0||02242|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姜广勇||邵际生||
|电话|0571-81639093||0571-81639178||
|传真|0571-81639096||0571-81639096||
|电子信箱|jgy@joyoung.com||shaojisheng@joyoung.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,634,286,922.33|2,487,358,094.92|5.91%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|278,272,246.14|253,694,104.14|9.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|246,242,653.93|244,299,710.39|0.80%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|499,704,781.45|183,265,232.28|172.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.33|12.12%|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.33|12.12%|
|加权平均净资产收益率|9.22%|8.69%|增加0.53个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,624,972,551.83|4,532,934,537.13|2.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,841,840,288.16|2,944,043,042.02|-3.47%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||46,634||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|上海力鸿新技术投资有限公司|境内非国有法人||48.63%|370,046,180|0|质押|0|

九阳股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||冻结|0|
|BILTING DEVELOPMENTS LIMITED|境外法人|17.07%|129,924,090|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|上海鼎亦资产管理有限公司|境内非国有法人|2.39%|18,175,300|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国工商银行－汇添富美丽30股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.94%|7,142,407|0|质押|0|
||||||质押|0|
|中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|0.87%|6,599,374|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|交通银行－华安创新证券投资基金|境内非国有法人|0.74%|5,648,382|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.59%|4,498,688|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|境内非国有法人|0.56%|4,298,231|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.48%|3,625,894|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|融通新蓝筹证券投资基金|境内非国有法人|0.39%|3,000,000|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|||公司前三大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以|||||
|||及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
不适用
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入263,428.69万元，同比增长5.91%；综合毛利率为33.36%，同比降低0.1个百分点，综合毛利率保持了相对平稳；
报告期内，公司销售费用32,271.98万元，同比增加1.81%，销售费用率12.25%，同比降低0.49个百分点；
管理费用16,281.65万元，同比增加1.63%，管理费用率6.18%，同比降低0.26个百分点；其中，研发投入6,490.12万元，同比降低0.19%。
报告期内，公司实现利润总额42,029.38万元，同比增加14.07%；实现归属于上市公司股东的净利润
27,827.22万元，较上年同期增加9.69%。
公司实现经营活动产生的现金流量净额49,970.48万元，同比增长172.67%，主要系销售商品收到的现金增
九阳股份有限公司2014年半年度报告摘要加所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
（2）报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化
公司于2013年11月27日取得注册号为NO.2002955的九阳股份（香港）有限公司注册证书，于2014年5月27日注资90万美元，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-093
大悦城控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年10月30日以通讯会议方式召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第十六次会议分别审议通过《关于提请审议会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），于 2019年 1月 18日发布的《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。
根据“财会〔2019〕16号”文件，公司属于已执行企业会计准则的非金融企业， 2019年及以后期间适用新的合并财务报表格式。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2019年 9月 19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议公告
号）的规定编制 2019年 9月 30日的财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
1、变更的主要内容
（1）资产负债表项目
1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；
2）将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
3）增加了“专项储备”行项目。
（2）利润表项目
将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（3）现金流量表项目
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
（4）所有者权益变动表项目
增加了“专项储备”列项目。
2、相关列报调整影响
本次合并财务报表列报调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部财会[2019]16号文件的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的财务报表能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，独立董事对公司变更会计政策事项发表独立意见：
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议公告
1、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），公司依据财政部颁布的通知相关要求对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
2、本次公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
独立董事同意本次公司变更会计政策。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定对财务报表进行调整。变更后的财务报表能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第四十一次会议决议；
2、第九届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-066
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于全资子公司收到
国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 5日，中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)收到宜兴市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，华通公司与其它三家公司组成联合体共同竞得宜地（2019）11号地块的国有建设用地使用权，具体情况如下：
地块位于宜兴市湖父镇东岭路西侧，土地用途为其他普通商品住房用地，面积 33845平方米，容积率大于1，不大于1.1，成交总价为 8860万元。
华通公司在联合体中占比30%，江苏祥松贸易发展有限公司占比39%，宜兴市新双龙建材有限公司占比30%，宜兴市嘉优置业合伙企
业（有限合伙）占比1%。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 5日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-095厦门科华恒盛股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第二个行权期采用自主行权模式行权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日召开第七届第一次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权/解锁的议案》。《厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）第二个行权期采取自主行权方式。至本公告发布之日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、公司期权代码：037676；期权简称：科华JLC1；行权价格：16.32元；
二、行权期限：本次可行权股票期权的行权期限为：2016年11月4日起至2017年11月3日止。自主行权登记申报工作完成后，实际可以行权期限为：2016年11月7日起至2017年11月3日止。
三、行权数量
本次期权行权涉及人数共98人，截至申请日本期可行权数额为42.6万股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
五、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
六、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。
七、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商（国信证券股份有限公司）的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作
及相关合规性要求。
2、公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2014-84北京京西文化旅游股份有限公司
关于权益变动报告书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经北京京西文化旅游股份有限公司第五届董事会第三十九次会议和 2014年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票的议案》，按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规的规定，富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）和新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）需披露持有本公司权益变动的报告书。现将富德生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）和新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）权益变动报告书予以公告，详见 2014年 12月 3日刊登在巨潮网 http://www.cninfo.com.cn上的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一四年十二月二日
金科地产集团股份有限公司
关于第八届董事会第四十三次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-015号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 2月 20日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2014年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司总裁蒋思海先生提名以及董事会提名委员会审查同意，同意聘任罗利成先生为公司执行总裁，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第八届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权；表决结果：通过。
罗利成先生的简历附后。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十四日
附件：高级管理人员简历
罗利成先生简历：
罗利成先生：1965年2月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本
公司董事会副主席、执行总裁。曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌
电厂，2000年10月至2011年8月历任金科集团规划设计中心总经理，金
科集团副总经理、常务副总经理。2009年8月至今，任本公司董事，其中
2011年 9月起，任本公司董事会副主席； 2011年 9月至 2012年 1月任
本公司执行总裁；2012年1月起任本公司江苏片区公司董事长，其中 2012
年 1月至 2014年 2月兼任江苏片区公司总经理。2014年 2月起，任本公
司执行总裁。
罗利成先生直接持有本公司0.13%的股份，同时持有重庆善泽投资有
限公司3.46%的股权，重庆善泽投资有限公司分别持有重庆展宏投资有限
公司8.12%的股权和重庆成长投资有限公司9.62%的股权，重庆展宏投资
有限公司和重庆成长投资有限公司分别持有本公司2.93%股份和0.91%的
股份，罗利成先生与本公司控股股东不存在关联关系。截止目前，罗利成
先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情况。
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-030海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2016年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2016年4月 19日 11:00在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》请见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
（四）审议通过《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2015年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：一致同意继续使用自有资金购买银行理财产品。公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过2.5亿元的自有资金购买银行短期理财产品。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2016年4月19日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-038江苏华信新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：华信新材，证券代码：300717）股票交易价格连续两个交易日内（2019年7月5日、2019年7月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
近期，市场对ETC概念的关注度持续升温，公司也受到了市场关注，公司就相关情况说明如下：
2019年5月交通部印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》。
通知明确，从2019年7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策等。
公司主要生产PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列产品，产品主要用于身份证卡、银行卡、社保卡、ETC卡等证卡的制作。6月份公司销售 ETC卡基材料约37吨，约占当月主营业务收入8.93%。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、6月份公司销售ETC卡基材料约37吨，约占当月主营业务收入8.93%，未来市场存在一定不确定性，鉴于近期资本市场对“ETC概念”股票的热衷，特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-006海伦钢琴股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年12月31日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年1月12日9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席陆小明先生主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流
动资金的议案》
经审阅，监事会认为用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，同意公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议用过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决
策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币27,000万元（包括22,000万元闲置募集资金和5,000万元闲置自有资金）投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定）或进行结构性存款产
品，期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会
2016年1月 12日
深圳市新国都技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况及专门委员会履职情况
2013年，公司共召开六次董事会，本人应参加六次董事会，均
亲自出席会议。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员，按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，按时参会，就 2013年度审计报告、2013年度募集资金存入和使用情况、2013年度内部控制自
我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，独立董事对公司 2013年度生产经营活动及公司运作情况进行了认真的了解和查验，并对各项议案进行了认真审议。报告期内，独立董事对公司具体事项发表独立意见如下：
（1）对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于出售参股公司肇庆好易联网络有限公司49%股权的议案》所涉及的事宜发表意见如下:
本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容及通过程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；公司本次出售肇庆好易联49%股权的行为，系由广州银联网络支付有限公司（以下简称“广州银联网络”）发起，公司出于优化双方优势资源考虑，同意将该资产出售给广州银联网络。本次股权转让有利于增强公司综合竞争力，符合公司全体股东的利益，未发现损害上市公司和股东利益的情况。
本次交易由广州银联网络向新国都支付股权转让款，根据广州银联网络的资信情况，在本次交易中，广州银联网络的支付能力及该等款项收回的风险可控，不存在无法收回股权受让款项的风险。本次股权转让涉及的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司出售
肇庆市好易联网络有限公司49%股权事项。
（2）对公司 2012年度报告及相关事项发表如下独立意见:
①关于公司持续性日常关联交易事项的独立意见
2012年 3月 31日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于审议公司房屋租赁暨关联交易事项的议案》，同意公司继续租赁深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、17D物业，租金为 95元/平方米/月，租赁期限为三年，自 2012年 1月 1日起至 2014年 12月 31日。
以上关联交易是公允的，未损害公司及中小股东的利益。除上述经常性关联交易外，报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
②关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至2012年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
③关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司2012年度进一步完善了内控制度，加强了信息披露方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司
各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度
的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
④关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
⑤关于募集资金2012年度存放与使用的独立意见
经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
⑥关于公司2012年度利润分配的议案独立意见
经认真审议公司《关于审议2012年度利润分配的议案》，我们认为该利润分配的方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配的方案。
⑦关于确认公司高级管理人员2012年度薪酬的议案的独立意见
随着公司生产经营规模的不断扩大，参照同行业上市公司的高管人员薪酬水平，适当调整公司高管人员薪酬水平，有利公司持续稳定健康发展。我们认为，公司本次调整高管人员薪酬的方案合理，程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（3）2013年 8月 1日，对公司 2013年度半年报披露及相关事
项发表如下独立意见：
①关于公司持续性日常关联交易事项的独立意见
2012年3月31日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于审议公司房屋租赁暨关联交易事项的议案》，同意公司继续租赁深圳市福田区泰然大道东路泰然劲松大厦17A、17B、17C、17D物业，租金为95元/平方米/月，租赁期限为三年，自2012年1月1日起至2014年12月31日。
以上关联交易是公允的，未损害公司及中小股东的利益。除上述经常性关联交易外，报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
②报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；没有发生公司为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护了公司与投资者的利益。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目等相关事项，与董事、监事、高级管理人员进行访谈，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，切实维护公司股东的合法权益。
四、培训与学习情况
认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
五、其他工作情况
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人在 2013年度履行职责情况的汇报。
独立董事：刘永开
二〇一四年四月十四日
南京证券股份有限公司
关于郑州新开普电子股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等有关规定，作为郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“本保荐机构”）对新开普募集资金投资项目再次延期的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、新开普首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1067号《关于核准郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）公开发行人民币普通股（A股）1120万股。新开普本次新股发行价格为每股人民币30元，募集资金总额为 336,000,000.00元，扣除发行费用合计 36,973,400.92元后的募集资金净额为 299,026,599.08元。其中其他与主营业务相关的营运资金(超募资金) 138,775,599.08元。利安达会计师事务所有限责任公司已审验上述资金到位情况，并出具利安达验字[2011]第1067号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、新开普募集资金投资项目情况
（一）根据公司 2010年第五次临时股东大会决议和《郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司该次募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|备案情况|备案时间|
|智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目|10,286.60|经“豫郑高新工[2010]00244”予以备案|2010年11月16日|
|研发中心升级扩建项目|3,466.10|经“豫郑高新工[2010]00242|2010年11月16日|
|营销与客服网络扩建项目|2,272.40|”经予“以豫备郑案高新工[2010]00243|2010年11月16日|

”予以备案
三、募集资金投资项目的第一次延期情况
2012年3月26日，经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，公司对募集资金项目的投资进度进行了调整，公司募投项目中涉及的土建工程原计划于2010年完成相关手续，但实际情况是公司于2011年4月 16日才取得郑州市国土资源局颁发的“郑国用（2011）第 0168号”土地使用权证书，于2011年 11月才完成建筑规划审批及建筑商招投标手续，并于 2011年12月才正式开工建设，因此无法在原计划工期内完成项目的基本建设，所以智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目、研发中心升级扩建项目和营销与客服网络扩建项目达到预定可使用状态的日期均延期调整至 2013年 12月 31日。
截至2013年12月31日，新开普募投项目实施的进展情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||募投项目名称|募集资金|截至2013年12月31日累计投入金额|截至2013年12月31日投资进度|
|序号|募投项目名称|承诺投资|||
|||总额|||
||智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目|10,286.60|5,755.72||
||研发中心升级扩建项目|3,466.10|2,314.09||
||营销与客服网络扩建项目|2,272.40|1,252.47||
||小计|16,025.10|9,322.28||
||小计||||

四、新开普公司本次募集资金投资项目延期情况
1、本次募投项目延期的原因
截至目前，公司募投项目“智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目”、“研发中心升级扩建项目”、“营销与客服网络扩建项目”的总体投资进度较预计进度有所滞后，主要原因为：三个募投项目土建工程正式开工建设后，根据公司的实际需求，对设计方案进行了部分变更及优化，变更后的方案更加符合企业的现状和未来的发展。该变更方案经报规划部门后得到审批，在此过程中，公司为避免因赶工期而造成工程项目出现质量问题，科学合理组织施工，从而影响了工程进度。目前，三个募投项目所依托的主体土建工程已经完工，内部电器设备安装及装修基本可以达到生产设备进场条件，根据相关规定，在生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期，而且新设备调试也需要一定时间，因此公司需要对募集资金投资项目实施进度进行必要的调整。
2、本次募集资金投资项目延期的具体事项
新开普公司本次对募投项目的投资进度进行调整，调整后项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||
|-|-|
|项目名称|原计划达到预定可使用状态日期|
|智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目|2013年12月31日|
|研发中心升级扩建项目|2013年12月31日|
|营销与客服网络扩建项目|2013年12月31日|

3、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
新开普公司目前经营情况良好，研发项目推进有序，营销、客服体系运行正常，生产制造根据实际情况结合科学的管理方式，合理排产，充分挖掘产能以满足当前的生产订单需求。目前已购募投项目相关设备正在进行调试，且公司始终在对新产品、新技术保持投入力度，且积极跟进市场及技术发展趋势，快速布局新业务领域并已取得了部分成果。公司本次对募集资金项目的实施进度及达到预
定可使用状态的时间进行延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整
项目的投资总额和建设规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、南京证券对新开普本次募集资金投资项目延期的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司募投项目“智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目”、“研发中心升级扩建项目”、“营销与客服网络扩建项目”主要是受建设、实施方案的优化及行政审批等客观因素的影响。为此，公司采取了积极有效的市场应对措施，并将加强对募投项目建设进度的监督，使项目按调整后的计划顺利进行建设，以提高募集资金的使用效益。
2、新开普此次募集资金投资项目延期事项已经 2014年 2月 20日公司第二届董事会第二十三会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。公司此次募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的客观环境变化，经过审慎测算后所进行的合理调整，并未改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，同时有利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。
南京证券对公司此次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于郑州新开普电子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吴雪明
张 睿
南京证券股份有限公司2014年 2月20日
常州光洋轴承股份有限公司
2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于常州光洋轴承股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013A8022-1-1常州光洋轴承股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年3月24日出具了XYZH/2013A8022-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，光洋股份公司编制了本专项说明所附的光洋股份公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光洋股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计光洋股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对光洋股份公司 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计光洋股份公司 2013年度财务报表时光洋股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解光洋股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供光洋股份公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东
中国注册会计师：王意兰
中国 北京 二○一四年三月二十四日
附件一
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：常州光洋轴承股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人： 程上楠 主管会计工作的负责人： 程上柏 会计机构负责人： 毛丽琴
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票的独立意见
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年第四次临时会议审议通过本次非公开发行A股股票相关事项，因近期国内证券市场发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格、发行股数、募集资金用途进行调整。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对于公司第六届董事会第六次临时会议审议的《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《<附条件生效的股权转让协议>的议案》等与本次非公开发行相关的议案及文件进行了仔细审核，并发表独立意见如下：
一、公司本次非公开发行股票方案的调整不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
三、公司拟收购普罗旺斯番茄制品（天津）有限公司持有的新疆沃德食品有限公司（以下简称“沃德食品”）100%股权，本次交易所涉评估对象（沃德食品）已经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。交易价格合理，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
四、同意提交本次董事会审议的全部议案，并同意将所涉及的全部相关议案提交股东大会审议。
独立董事：谭臻、万玉龙