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证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-023
无锡和晶科技股份有限公司
关于投资建设智能控制器生产及研发基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于建设智能控制器生产及研发基地项目的议案》。为解决公司场地不足、产能受限的现状，满足公司长远战略发展目标的需要，同意公司在新购买的工业用地（锡国土（工）2013-63号地块）建设“智能控制器生产及研发基地项目”。基地分两期建设，本项目为一期工程，总投资 25,000万元。根据《公司章程》、《公司投资管理制度》等有关规定，本项目需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：
一、建设项目概述
公司计划建设智能控制器生产及研发基地。基地分两期建设，本项目为一期工程属于搬迁扩建项目，总投资25,000万元。
拟利用无锡市新区D区D19-1号地块（占地面积36976㎡），新建厂房1幢、研发楼1幢、门卫室2个以及甲类仓库1个，总建筑面积59262㎡。厂房建成后将搬迁现有生产设备 165台（套）、新购置生产设备 226台（套），预计 2016年 6月达到满产，即达到年产智能控制器 967万套的生产能力。预计 2017年二期项目建成投产，届时该基地智能控制器的总产能将达到1500万套/年。
二、建设项目的基本情况
（一）项目建设背景及必要性
电子智能控制器行业是国家鼓励发展的高科技行业，是国家经济发展战略的支柱产业之一，中国拥有最广阔的消费市场、庞大的智力和劳动力资源以及完善的产业配套体系，现已成为全球重要的智能控制器产业基地之一。目前，随着消费升级拉动及物联网智能家居关注度提升，家电高端化、智能化、节能环保的趋势越来越明显，家电企业均着力于优化产品结构作为战略发展方向。公司的核心
产品为家电智能控制器，应用在三星、海尔、海信、美的、三洋、阿里斯顿、A.O史密斯、博世西门子、ARCELIK、LIEBHERR等国内外知名家电品牌中，在家电升级的大趋势下，公司需要结合自身优势，培育整体实力，快速反应家电品牌对于配套供应商在产品研发、硬件制造、成本控制等方面的要求。2013年公司规模发展较为迅速，现有的生产场地已不能满足公司发展需求，产能已超负荷；目前公司主要的生产经营场地仍为租赁，不能进行大规模的改造，产能扩张受限。本项目的建设，能有效解决公司场地紧张的状况，为公司长期发展提供有力保障，符合公司自身发展的需求。
（二）项目建设内容
1、项目地点：无锡新区D区D19-1号地块。
2、建设内容：拟利用无锡市新区D区D19-1号地块（占地面积 36976㎡），新建厂房1幢、研发楼1幢、门卫室2个以及甲类仓库1个，总建筑面积 59262㎡。
3、建设周期：基地分两期建设，本项目为一期工程。自2014年3月开始准备前期筹备工作到2015年6月工程竣工验收、正式投产，预计建设期为16个月。
（三）项目投资总额与资金来源
本项目总投资25,000万元，其中建设投资20,669万元，铺底流动资金3,414万元，建设期利息支出917万元。
本项目所需资金25,000万元，其中12,500万元为企业自筹，剩余资金申请银行贷款。
（四）项目效益估算
智能控制器生产及研发中心基地一期达产后，预计可达到年产智能控制器967万套的生产能力，年销售收入约为84,999万元，利润总额约为8,326万元，销售利润率为9.79%，总投资回收期为6.13年。
三、项目的风险分析
1、市场风险
家电领域是电子智能控制器应用的重要领域，近几年，虽然受全球金融危机以及国内政策的影响，出现了增长放缓的迹象，但随着全球家电制造业向中国转移、国内救市政策的退出，目前行业景气度整体回升。随着家电行业的发展、消费升级驱动等因素的影响，未来产品结构升级将成为新的亮点，且以功能精细化、
智能化、网络化、节能环保等为主要应用特点。作为家电配套的家电智能控制器需要追随家电厂商的需求，不断开发符合客户需求的新产品并适应产业升级的趋势。
公司将控制项目的建设规模，根据市场需求和竞争状况调整产能扩张的总量和速度；大力加强技术研发、加强新产品研发，不断推出技术水平更高、更加符合市场需求的产品；根据公司产品的良好组合，针对市场需求的变化及时调整产品结构，以最快的速度对市场变化做出反应；加强市场营销管理，通过客户与市场细分、产品差异化及销售渠道和服务网络的建立来开拓市场；与重大客户建立稳定的战略合作关系。
2、人才风险
高新技术企业的竞争本质上是人才竞争，只有不断引进国内外先进的技术和此行业内的高科技人才，不断完善生产技术和研发新产品，才能使企业在竞争中立于不败之地。公司将学习、引进国内外先进的人力资源管理经验，以人为本，形成积极进取的企业文化，充分调动员工的积极性，同时建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。
3、财务风险
本项目的建设周期长，投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化将使公司承担一定的资金财务风险。公司将与银行等金融机构充分沟通协商，加强公司财务管理水平，确保为项目提供充沛的资金支持。
四、本项目建设目的和对公司的影响
1、本项目属于基础设施建设，符合公司长远发展战略，能解决公司场地受限的制约，有助于公司扩大经营规模，为公司未来业务的发展提供坚实的基础。
2、本项目的实施能改善公司研发条件，有利于先进设备的引进，吸引优秀科研技术人员，对智能家居行业的技术进步起到促进和推动作用，为未来产业升级提供有力保障。
3、公司搬迁至新的生产基地后，有助于改善生产环境，提高产能，满足国内外一流家电厂商对供应商的审核标准，从而有利于公司提升市场份额，提高营业收入和产品盈利能力。
五、相关意见
展规划，通过本项目的实施，对于公司扩大经营规模、提高技术创新能力、内部资源整合等均有积极的影响，有助于增强公司核心竞争实力。本次投资建设智能控制器生产及研发基地项目的审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司投资 25,000万元建设智能控制器生产及研发基地项目。
2、监事会认为:公司建设智能控制器生产及研发基地项目，符合公司战略发展规划，有利于公司扩大产能，提高公司整体竞争力，不存在损害公司和全体股东的利益，同意公司建设智能控制器生产及研发基地项目。
六、风险提示和其他事项
本项目为对内投资，属于公司重大基础建设行为，投资总额为人民币 25,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%以上，需经公司股东大会审批。项目建设、未来收益等方面的实现还存在着不确定性。公司董事会将根据项目建设的进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、公司智能控制器生产及研发基地项目可行性研究报告。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-050
广东威创视讯科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：威创股份，证券代码：002308)于2015年6月12日开市起停牌，具体详见公司于2015年6月12日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-047）及2015年6月19日披露的《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号:2015-048）。
目前上述事项仍处于筹划过程中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月26日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-040常熟市天银机电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年7月13日向各位董事送达。
2、本次董事会于2018年7月16日下午14：00以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外转让产业投资基金全部出资份额的议案》
基于公司在资金使用效率及运营方面的考虑，公司拟退出产业投资基金——南京华舟大广投资中心合伙企业（有限合伙）。
董事会同意公司退出产业投资基金，并将在产业投资基金中的 13,000万元出资份额转让给常州市邦友创业投资有限公司，转让金额为人民币0元。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年7月16日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-28深圳市新纶科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）于2014年4月22日与自然人伍翔先生共同签订了《合作协议书》，双方拟在广州投资设立广州爱慕妮生物科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准。以下简称“爱慕妮生物”），注册资本：1,000万元，公司以现金方式出资900万元，占注册资本的90%，伍翔先生以现金方式出资100万元,占注册资本的10%。
2、董事会审议情况
2014年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
公司董事会授权公司经营层具体办理新设公司的工商注册登记等事宜，同时，授权公司总裁张原先生签署相关法律文件。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。
3、公司本次对外投资资金来源为公司自有资金，出资方式为现金出资。
4、该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、除本公司以外的交易对手方介绍
姓名：伍翔
身份证号：360702**********55
住所：广东省深圳市南山区高新南区曙光大厦9楼
截至目前，伍翔先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：公司以现金出资人民币 900万元，占注册资本比例为90%；
伍翔先生以现金出资人民币100万元，占注册资本比例为10%。
2、公司名称：广州爱慕妮生物科技有限公司（暂定名）
3、注册资本：1,000万元
4、法定代表人：谢兵
5、注册地址：广州市白云区黄园路马务联和工业区自编D2栋 501
6、公司类型：有限责任公司
经营范围：生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；化妆品及卫生用品批发；非许可类医疗器械经营等。
以上各项内容以最终工商登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
《合作协议书》的主要内容：
1、合同主体
甲方：深圳市新纶科技股份有限公司
乙方：伍翔
2、对外投资总额
各方的出资金额：甲方以现金出资人民币900万元，占注册资本比例为90%；
乙方以现金出资人民币100万元，占注册资本比例为10%。
3、治理结构：
有限公司不设置董事会，设执行董事一名，由甲方委派；公司不设监事会，设监事一名，由甲方委派；设总经理一名，由甲方委派；财务总监一名，由甲方委派的人员担任。公司执行董事及总经理的经营管理权限由股东会根据公司经营
情况具体拟定，但不得违反甲方有关《公司章程》及其他内部管理制度的要求。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
公司拟投资成立的控股子公司主要经营民用日化护理产品，包括面膜基材、化妆棉、消毒纸巾、无纺布擦拭纸及面膜等个人护理系列产品。公司利用现有的客户资源及新材料技术优势，大力拓展日化护理新兴领域，以调整公司现有产品结构，提高盈利水平。在广州设立子公司是充分考虑该区域为国内最大的化妆品生产、销售集散地，拥有完善的上下游产业链，利于公司发挥资源优势，加快渠道建设。
本次设立控股子公司，有助于整合各方优质资源，扩大公司在民用领域的市场占有率，推动公司进入日化护理新兴领域，增强公司整体抗风险能力和综合竞争实力。
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会决议；
2、合作协议书。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
中国石油集团资本股份有限公司
公司章程修订案
经中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第三次会议审议通过，为适应公司重大资产重组后经营需求和公司的未来发展规划，现拟对《中国石油集团资本股份有限公司章程》进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事两人。董事会设立若干专门委员会，在董事会领导下，协助董事会执行其职权。|第一百零六条 董事会由 9 至 13名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事不得少于三分之一。董事会设立若干专门委员会，在董事会领导下，协助董事会执行其职权。|
|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人，副主席1 人。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由副主席或半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。……|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。……|

中国石油集团资本股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-042融捷股份有限公司
关于购买融捷光电50%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的议案》，董事会同意公司以现金1元人民币购买融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）的全资子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司（以下简称“融捷光电”）50%股权（以下简称“标的股权”）。融捷投资对融捷光电认缴的注册资本人民币5000万元尚未完成实缴，本次交易完成后，公司将实缴融捷光电注册资本2500万元，持股比例为50%。公司于2016年9月1日披露了《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的公告》，是时公司与融捷投资尚未签署股权转让合同。上述详情请查阅本公司2016年9月1日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的相关公告。
近日，融捷投资（以下简称“甲方”）与公司（以下简称“乙方”）签署了《关于芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的股权转让合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同主要内容如下：
1、转让标的、价格及支付方式
甲、乙双方同意，甲方将持有的融捷光电50%股权（认缴注册资本人民币2500万元，尚未实缴）一次性转让给乙方，标的股权的转让价格为人民币1元（大写：壹元整），由乙方在本合同生效后即将转让款支付给甲方。
2、交割
（1）本合同生效后，双方即按照本合同约定签订相关文件，办理工商变更登记手续。变更手续完成之时，即为本合同项下股权交割完毕。
（2）自交割完毕之日起，乙方按照《公司法》及公司章程的规定，行使股东权利，承担股东义务。
融捷股份有限公司公告（2016）3、股份转让后融捷光电股权结构
本次股权转让完成后，融捷光电股权结构如下：
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|股东名称|出资数额(万元)|出资方式|持股比例|
|融捷投资控股集团有限公司|2500|货币|50%|
|融捷股份有限公司|2500|货币|50%|
|合计|5000||100%|

4、公司治理
（1）本次股权转让完成后，融捷光电将成立董事会，乙方将提名三分之二以上董事人选，乙方还将对融捷光电派出财务负责人。
（2）由于乙方在本次股权转让后，对融捷光电形成实际控制，融捷光电将纳入乙方财务报表合并范围。
5、甲方义务与责任
（1）股权交割时，甲方即向乙方移交有关融捷光电的各种证照、资产、债权、债务、担保、合作等经济、法律相关的事实、数据和资料等所有文件原件。
（2）负责办理本次股权转让的所有相关审批、登记、备案手续。
（3）按照融捷光电原章程安排的时间，即在融捷光电注册成立之日起12个月内，向融捷光电足额实缴注册资本2500万元。
6、乙方义务与责任
（1）按照本合同约定按期支付股权转让价款。
（2）协助甲方办理本次股权转让的相关审批、登记、备案手续。
（3）按照融捷光电原章程安排的时间，即在融捷光电注册成立之日起12个月内，向融捷光电足额实缴注册资本2500万元。
7、甲方承诺、声明与保证
（1）甲方是转让股权的合法所有权人，并对转让的股权拥有完全、有效的处分权；甲方所持股权和融捷光电资产不存在被查封、冻结、抵押、质押、留置、设定担保等任何形式的
融捷股份有限公司公告（2016）权利限制情形；甲方没有并且也不会在本合同之外与任何第三方签订任何出售或处置融捷光电股权和资产的合同。
（2）甲方已向乙方披露所有可能影响乙方购买转让股权的事实或情况，甲方向乙方提供一切资料、文件及所有作出的一切陈述、声明及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成分。
（3）甲方保证，除向乙方披露外，融捷光电不存在其他任何债务、潜在风险、或有债务、财务风险、欠缴税款等。本次股权转让后，若出现其他任何债务、潜在风险、或有债务、财务风险、欠缴税款以及相应的纠纷、法律责任等全部由甲方承担。
（4）本次股权转让后乙方具有追索权，即在完成本次转让后，如出现该股权的相关权利人异议、追索及其他经济或法律手段对乙方造成经济或其他利益损失的，甲方同意向乙方赔偿损失，并采取有效措施保护乙方受让股权的权利。
（5）代表甲方签署本合同的个人已获得签署本合同的必要授权。
8、乙方的承诺、声明和保证
（1）乙方为一家依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的公司。
（2）代表乙方签署本合同的个人已获得签署本合同的必要授权。
9、生效条件及文本
（1）本合同自双方签字盖章后生效。
（2）本合同正本一式四份，甲方、乙方各执一份，融捷光电执二份用于办理工商变更手续或存档，各份具有同等法律效力。
备查文件
1、经双方签字盖章的《关于芜湖融捷光电材料科技有限公司50%股权的股权转让合同》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2016年9月9日
山东新能泰山发电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2015]第 11-00074号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告„„„„„„„„„„„„„„ 第 1-2页
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汇总表„„„„„„„„„„„„„„„ 第 3-4页
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会计师事务所营业执照、资格证书
大信专审字[2015]第11-00074号山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日合并及母公司资产负债表和2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王进
中国·北京 中国注册会计师：马立成
二○一五年四月二十二日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东华能聊城热电有限公司|控股子公司|应收股利|3,400.00|||2,000.00|1,400.00|暂未支付的股利|
|鲁能泰山曲阜电缆有限公司|控股子公司|应收股利|14.60||||14.60|暂未支付的股利|
|山东华能莱芜热电有限公司|控股子公司|其他流动资产|2,400.00|2,200.00|98.88|4,600.00||委托贷款|
|山东新能泰山西周矿业有限公司|控股子公司|一年内到期的非流动资产|20,000.00||1,247.08||20,000.00|委托贷款|
|山东新能泰山西周矿业有限公司|控股子公司|其他流动资产||5,000.00|121.00||5,000.00|委托贷款|
|山东新能泰山西周|控股子公司|其他应收款||66.36|||66.36|往来款|

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|矿业有限公司|||||||||
|山东华能莱州风力发电有限公司|控股子公司|一年内到期的非流动资产|8,000.00||498.83||8,000.00|委托贷款|
|山东华能莱州风力发电有限公司|控股子公司|其他流动资产|15,000.00|15,000.00|881.87|15,000.00|15,000.00|委托贷款|
|鲁能泰山曲阜电缆有限公司|控股子公司|非流动负债|5,000.00||311.77||5,000.00|委托贷款|
||||53,814.60|22,266.36|3,159.43|21,600.00|54,480.96||
|华能酒泉第二风电有限责任公司|最终控制人控制|应收账款||363.10||217.60|145.50|购销业务|
|华能临沂发电有限公司|最终控制人控制|应收账款|37.75|118.85||143.46|13.14|购销业务|
|华能济宁运河发电有限公司|最终控制人控制|应收账款||244.95||220.45|24.50|购销业务|
|华能济南黄台发电有限公司|最终控制人控制|应收账款||21.42|||21.42|购销业务|
|华能威海发电有限责任公司|最终控制人控制|应收账款||30,039.89||30,021.86|18.03|购销业务|
|华能莱芜发电有限公司|最终控制人控制|应收账款|19.18|||19.18||购销业务|
||||56.93|30,788.21||30,622.55|222.59||
||||53,871.53|53,054.57|3,159.43|52,222.55|54,703.55||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-080号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东刘琼女士股票质押式回购交易延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）达成协议，将2017年5月2日办理的质押业务办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|用途|
|刘琼|否|1,700,000股|2017-5-2|2018-5-2|2019-5-2|华西证券|1.78%|资金安排|

上述质押情况详见公司于2017年5月4日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》（公告编号：2017-061号）。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，刘琼女士共持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。
累计共质押其持有的公司股份 39,791,112股，占其所持公司股份的41.60%，占公司股份
总数的7.01%。
3、股份质押风险提示
刘琼女士合计持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。截至本笔业务，刘琼女士合计质押股份 39,791,112股，占其所持公司股份的41.60%，占公司股份总数的7.01%。
截止本笔业务，刘琼女士其它股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留55,856,888股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、华西证券股份有限公司股票质押式回购交易延期购回补充协议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－007四川成飞集成科技股份有限公司
关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会2012年12月19日发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下,子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）使用不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2014年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2014-031）。
近日，子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买中国银行理财产品情况
2015年2月10日，子公司中航锂电与中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行（以下简称“中国银行”）签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》，以暂时闲置募集资金3000万元向中国银行购买人民币“按期开放”保本型理财产品。
本次理财产品详细情况如下：
1、理财产品名称：人民币“按期开放”；
2、理财产品编号：CNYAQKF
3、理财产品类型：保证收益型；
4、理财产品起始日：2015年2月11日；
5、理财产品第1开放日：2015年4月23日；
6、理财产品金额：人民币3000万元；
7、预期收益率：4.5％（年率）；
8、本金及收益兑付时间：提前终止日或赎回日后的2个工作日内；
9、理财产品投资方向：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
10、中航锂电及本公司与中国银行均无关联关系；
11、公司本次使用3000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.29%。
二、投资风险控制
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对中航锂电日常生产经营的影响
1、中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过1.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关|||||||本期实|计提减|报告期|
|||是否||委托理财|||报酬||||
|受托人名|联|||||||际收回|值准备|实际损|
|||关联|产品类型|金额|起始日期|终止日期|确定||||
|称|关|||||||本金金|金额（如|益金额|
|||交易||(万元)|||方式||||
||系|||||||额(万元)|有）|(万元)|
||||保本稳健||2014年5|2014年9|||||
|中国银行|无|否||8,000||||8,000||131.07|
||||型||月12日|月19日|||||
||||保本稳健||2014年5|2014年8|||||
|中信银行|无|否||2,000||||2,000||23.67|
||||型||月16日|月20日|||||
||||保本稳健||2014年5|2014年7|||||
|工商银行|无|否||3,000||||3,000||15.53|
||||型||月28日|月8日|||||
||||保本稳健||2014年6|2014年12|||||
|兴业银行|无|否||2,000||||2,000||47.63|
||||型||月18日|月18日|||||
||||保本稳健||2014年7|2014年11|||||
|工商银行|无|否||3,000||||3,000||49.58|
||||型||月16日|月13日|||||
||||保本稳健||2014年8|2014年12|||||
|工商银行|无|否||2,000||||2,000||32.87|
||||型||月28日|月26日|||||
||||保本稳健||2014年9|2014年12|||||
|中国银行|无|否||8,000||||8,000||96.79|
||||型||月24日|月29日|||||
||||保本稳健||2014年11|2014年12|||||
|中信银行|无|否||3,000||||3,000||12.08|
||||型||月21日|月26日|||||
||||保本稳健||2014年12|2015年3||尚未||尚未到|
|兴业银行|无|否||2,000|||||||
||||型||月22日|月26日||到期||期|
||||保本稳健||2014年12|2015年1|||||
|中国银行|无|否||8,000||||8,000||24.39|
||||型||月29日|月19日|||||
||||保本稳健||2014年12|2015年1|||||
|兴业银行|无|否||3,000||||3,000||10.48|
||||型||月30日|月29日|||||
||||保本稳健||2015年1|2015年3||尚未||尚未到|
|工商银行|无|否||2,000|||||||
||||型||月7日|月8日||到期||期|
||||保本稳健||2015年1|2015年3||尚未||尚未到|
|中国银行|无|否||3,000|||||||
||||型||月22日|月6日||到期||期|
||||保本稳健||2015年1|2015年3||尚未||尚未到|
|工商银行|无|否||5,000|||||||
||||型||月23日|月4日||到期||期|
||||保本稳健||2015年1|2015年2|||||
|中国银行|无|否||3,000||||3,000||3.16|
||||型||月30日|月10日|||||
|合计||||57,000|--|--|--|45,000||447.25|

五、备查文件
1、备查：中国银行人民币“按期开放”产品说明书
2、备查：中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-104四川升达林业产业股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年9月 24日起变更投资者联系方式，具体情况如下：
一、投资者联系方式变更情况
变更前：
联系电话：028-86783590
传真号码：028-86755286
变更后：
联系电话：028-86619110
传真号码：028-86007456
二、其他情况
除联系电话和传真外，公司办公地址、电子邮箱、公司网址等其他信息均保持不变。以上变更将自本公告日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-035杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）于 2017年 12月 5日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于与专业投资机构合作进行对外投资的议案》，华星创业与北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华星亚信”）等共同设立杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”），其中华星创业出资 4,499万元，占星耀智聚总出资额的74.9833%。公司第五届董事会第四次会议审议通过公司向星耀智聚增资 500万元。
本次增资完成后，公司出资4,999万元，占星耀智聚总出资额的76.9077%。董事会授权董事长处理本次增资的具体事项。
本次增资事项无需提请股东大会审议。
本次增资事项不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、星耀智聚普通合伙人基本情况
企业名称：北京华星亚信投资管理合伙企业
住所：北京市朝阳区金台西路8号2幢一层1026
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2015年08月05日
执行事务合伙人：亚信华创（北京）资产管理有限公司
普通合伙人：亚信华创（北京）资产管理有限公司
有限合伙人：杭州华星创业通信技术股份有限公司、上海微道投资管理有限公司
经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业策划；资产管理。
三、投资标的的基本情况
1、名称：杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号A座803室
3、企业类型：有限合伙企业
4、经营范围：服务：私募股权投资、实业投资、受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
5、执行事务合伙人：北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张杰）
6、管理人：北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）
7、注册资金：人民币6,000万元。（增资后为人民币6,500万元）
8、出资方式及进度：以货币方式出资，华星创业以自有资金进行出资，出资进度依照合伙协议约定。
9、增资后的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称|出资金额（万元）|出资比例|合伙人类型|
|北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙）|1|0.0154%|普通合伙人|
|杭州华星创业通|4,999|76.9077%|有限合伙人|

|||||
|-|-|-|-|
|信技术股份有限公司||||
|陈浩鑫|1,098|16.8923%|有限合伙人|
|罗宏亮|180|2.7692%|有限合伙人|
|颜秋霞|102|1.5692%|有限合伙人|
|黄浩斌|60|0.9231%|有限合伙人|
|蔡志坚|60|0.9231%|有限合伙人|
|合计|6,500|100%||

10、投资方向
星耀智聚将围绕华星创业现有主业及发展方向，在通信领域进行投资和并购。
11、存续期限
星耀智聚的存续期限为20年
12、入伙与退伙
有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任，按照《合伙企业法》第四十三条至五十四条的有关规定执行。
13、会计及报告
合伙企业应当严格按国家相关文件规定，接受国家有关部门的备案和监管；根据投资业务开展情况及时向合伙人各方报送投资项目材料，包括投资项目报告、季度报告、半年度报告、年度报告和重大事件报告等相关资料；组织社会中介机构进行年度专项审计，将审计报告报送合伙人各方。
14、费用承担
执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业，所产生费用和亏
损由合伙企业承担。
15、管理模式
（1）普通合伙人为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。
（2）执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业。
（3）不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。
（4）根据合伙人要求，执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。
（5）执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业，所产生费用和亏损由合伙企业承担。
（6）被委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤消委托。
（7）除法律、法规、规章和合伙协议另有规定外，执行事务合伙人具有决定合伙企业日常经营等事项的权利，无需合伙人会议决议通过，但下列事项经全体合伙人一致同意：
1）改变合伙企业名称；
2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；
3）决定购买或出售资产；
4）以合伙企业名义为他人提供担保。
（8）有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人承担赔偿责任。
16、收益分配机制
（1）对于合伙企业利润先行承担的费用包括但不限于：
1）合伙企业相关税金；
2）普通合伙人的管理费；
3）合伙企业产生的合理的费用。
（2）扣除前述费用后，每次分配合伙企业利润时，由合伙人依照以下顺序进行分配：
1）首次利润分配，以各合伙人实缴出资的金额为限，进行分配；
2）以上分配后如有余额，优先向全体有限合伙人分配整体收益的10%；
3）以上分配之后如有余额，将余额的90%按照实缴比例向全体有限合伙人分配，将余额的10%向普通合伙人或其指定的第三方分配。
（3）企业的亏损，由合伙人依照实缴出资比例分配和分担。
（4）企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案，由全体合伙人协商决定或者按照合伙协议约定的办法决定。
（5）合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
17、关于是否参与星耀智聚份额认购及任职的说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与星耀智聚的份额认购或在该企业中任职的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
星耀智聚将围绕华星创业现有主业及发展方向，在通信领域进行投资和并购。
公司向星耀智聚增资 500万元人民币，满足星耀智聚资金需求，增强星耀智聚抗风险能力。
鉴于股权投资项目具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中受宏观经济、行业周期、并购整合、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资失败的风险。
3、对公司的影响
本次增资星耀智聚的资金为公司自有资金。本次增资对公司的财务情况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、星耀智聚合伙协议。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-245号泰禾集团股份有限公司
关于控股股东倡议员工增持上市公司股票
延长购买期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）的控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”或“控股股东”）于 2018年 10月 26日发出了《关于鼓励员工增持上市公司股票的倡议书》（详见公司 2018-215号公告）。基于对泰禾集团未来业绩增长以及对泰禾集团管理团队的信心，泰禾投资倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励泰禾集团及其全资子公司、控股子公司全体员工，以及泰禾投资及其全资子公司、控股子公司全体员工（以下简称“被倡议人”）积极买入泰禾集团股票（股票简称：泰禾集团；股票代码：000732），同时，泰禾投资承诺：凡上述被倡议人于2018年10月29日至2018年12月31日期间净买入的泰禾集团股票，连续持有 12个月以上，且被倡议人在持有上述股票期间连续在泰禾集团、泰禾投资履职的，该部分股票的收益归员工个人所有；
若该部分股票产生亏损，由泰禾投资对亏损部分予以一次性全额补偿。
公司于近日收到泰禾投资《关于鼓励员工增持上市公司股票延长购买期的通知函》，应部分员工要求，泰禾投资倡议将被倡议人购买上市公司股票的期间延长至2019年1月31日。同时，泰禾投资对购买期延长期间被倡议人购买股票作出相应承诺，即：凡上述被倡议人于 2019年 1月 1日至 2019年 1月 31日期间净买入的泰禾集团股票，连续持有 12个月以上，且被倡议人在持有上述股票期间连续在泰禾集团、泰禾投资履职的，该部分股票的收益归员工个人所有；若该部分股票产生亏损，由泰禾投资对亏损部分予以一次性全额补偿。
对于购买期延长期间内被倡议人购买股票的补偿金额计算公式为：
补偿金额=增持期间净买入数量*(增持期间买入股票均价-截至2020年1月31日后10个交易日股票收盘价均价)
泰禾投资关于鼓励员工增持上市公司股票的原承诺以及关于鼓励员工增持
公司股票实施细则的其他内容不变。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日
天津九安医疗电子股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002432 证券简称：九安医疗内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

天津九安医疗电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

天津九安医疗电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘军宁|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
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|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||戴金平|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||夏曙锋|10|

天津九安医疗电子股份有限公司董事会2015年04月10日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-051青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年7月5日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2015年 7月 8日上午 10时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金部分专用账户并签署三方监管协议的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
为加强募集资金的管理，公司同意将“技术研发中心项目”的募集资金专项账户由恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行（以下简称“恒丰银行福州路支行”）变更至中国工商银行股份有限公司胶州支行（以下简称“工行胶州支行”），即将原储存在中行胶州分行的募集资金专项账户本息余额全部转存至工行胶州支行新设的募集资金专户，同时注销原恒丰银行福州路支行的募集资金专项账户。公司与新开户行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》后将及时予以公开披露。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
二、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会