Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-013
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）股票于2018年3月19日、3月20日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年3月19日、3月20日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2018年 3月21日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-031
上海锦江国际旅游股份有限公司关于参加
上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（ http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司副董事长兼首席执行官包磊先生、首席财务官庄琦女士、董事会秘书金晶女士将通过网络在线交流形式与投资者就投资者普遍关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-013
广州白云国际机场股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签结果公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人及保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司于 2016年3月2日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了广州白云国际机场股份有限公司可转换公司债券（以下简称“白云转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9857,8607,7357,6107,4857,3607,2357,1107|
|末“5”位数|33811,58811,83811,08811|
|末“6”位数|051212|
|末“7”位数|2233748,5798494,7504150,5213546,1682259|

凡参与白云转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有7,510个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）白云转债。
特此公告。
发行人：广州白云国际机场股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 2016年3月3日
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年第七次临时股东大会
会议资料
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年12月3日（星期一）下午1:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室。
会议出席人：
1、2018年11月26日（星期一）下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的股东大会见证律师。
会议主持人：董事长李德福
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
三、选举监票人；
四、审议各项议案，股东提问与解答；
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|编号|议案内容|
|1|《关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案》|
|2|《关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案》|
|3|《关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案》|

五、股东对上述议案进行投票表决；
六、宣读表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
九、签署股东大会决议，会议记录等；
十、宣布大会结束。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年12月3日
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年第七次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立大会秘书处。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问
题。
六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。
七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年12月3日
议案一：
关于增补龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事的议案
鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经公司董事会审议，认为龚虹嘉先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
附：龚虹嘉先生简历
龚虹嘉：
男，53岁，华中科技大学计算机学士。
现任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；上海富瀚微电子股份有限公司董事；深圳嘉道谷投资管理有限公司总经理；深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；玖捌吆健康科技集团有限公司董事；深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；上海傲源医疗用品有限公司董事长；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司监事；富荣科技有限公司董事；杭州富信掌景科技有限公司董事长；富年科技有限公司董事会主席；北京富年科技有限公司董事长；深圳创新谷投资管理有限公司董事；上海普坤信息科技有限公司董事；富策控股有限公司董事；创嘉创投有限公司董事；北京嘉博文生物科技有限公司董事；武汉优信技术股份有限公司董事。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年12月3日
议案二：
关于增补吴珊女士为公司第九届董事会董事的议案
鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经公司董事会审议，认为吴珊女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名吴珊女士为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
附：吴珊女士简历
吴珊：
女，37岁，武汉大学管理学硕士。
现任上海傲源医疗用品有限公司董事、总经理；北京嘉博文生物科技有限公司董事；泊龙酒店管理（北京）有限公司董事；北京成礼管理顾问有限责任公司总经理；北京嘉道谷管理咨询有限责任公司执行董事、总经理；四川辉阳生命工程股份有限公司董事；山东果都现代农业有限公司董事；神农架道地药材产业发展有限公司董事长；广州嘉瑞精准医疗科技有限公司董事；四川代代为本农业科技有限公司董事；四川嘉道博文生态科技有限公司监事；武汉拓宝科技股份有限公司董事；武汉嘉道虹珊股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；
武汉嘉道虹珊股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；武汉嘉道芳华股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表；武汉嘉博文产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。曾任雷石投资董事、总经理。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年12月3日
议案三：
关于增补李旭先生为公司第九届董事会董事的议案
鉴于公司董事曲万成先生、庞世耀先生、师鸿翔先生因工作调配原因辞去公司董事职务，经公司董事会审议，认为李旭先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名李旭先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会届满。
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
附：李旭先生简历
李旭：
男，33岁，新西兰坎特伯雷大学计算机科学学士。
现任公司常务副总经理；上海傲源医疗用品有限公司董事；和泽生物科技有限公司及部分下属公司董事、总经理；武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事；英威福赛生物技术有限公司董事。
曾任北京三有利和泽生物科技有限公司董事长；北京天益明康科技有限公司总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红磡养老产业集团助理总裁。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2014—035西藏诺迪康药业股份有限公司
关于收到监管部门函件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称“西藏证监局”）《关于对西藏诺迪康药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（藏证监发[2014]70号），主要内容如下：
我公司控股股东北京新凤凰城房地产开发有限公司于 2011年 9月股权结构发生变化并导致公司实际控制人变更，未及时公开披露该事项，导致 2011年、 2012年公司年报实际控制人披露错误。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，现要求我公司关注以下事项：作为信息披露义务主体，应强化信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响；应准确披露持股5%以上股东、控股股东和实际控制人及其变动情况；应立即制定责任明确、操作性强的《重大事件内部报告制度》，规范重大事件发生时的报告、传递、审核、披露程序，同时强化对公司董事、监事、高级管理人员和知悉重大事件的其他人员，持股5%以上股东，控股股东，实际控制人，分、子公司，参股公司，职能部门的信息披露事务管理，明确信息披露负责人和固定的联络员，落实责任，督促相关人员忠实、勤勉地履行职责。杜绝此类事件再次发生。
西藏证监局要求我公司收到本决定起 15日内提交整改报告，证监局将对整改情况进行检查验收。
我公司已按要求将此事通报了公司全体董事、监事、高级管理人员及控股股东，同时将严格按照要求进行整改，制定完善信息披露事务制度，加强公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东以及实际控制人对相关政策法规的学习理解，杜绝类似事件的再次发生。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 6月 27日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-021上工申贝（集团）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》（公告编号：2016-006），因本公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016年 2月 18日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于 2016年 2月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008），经公司申请，本公司股票自2016年2月25日起预计停牌不超过一个月。在上述停牌期间，公司按照相关规定，分别于 2016年 3月 3日、3月 10日、3月 17日以及 3月 24日发布了重大资产重组进展情况公告。
截至本公告日，上述事项尚在讨论研究中，具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 25日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年三月二十五日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-029
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2015年 8月 22日在平顶山市平安大厦会议中心召开，会议由公司第六届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应到董事 14人，亲自出席及授权委托出席董事 13人。张付有董事因另有公务未能出席本次会议，独立董事安景文先生因另有公务，委托独立董事王兆丰先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：一、关于注册发行 20亿元非公开定向债务融资工具的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于注册发行 20亿元非公开定向债务融资工具的议案。（全文详见上海证券交易所网站 2015-031号公告）
二、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向工具发行相关事项的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向工具发行相关事项的议案。
根据本次发行定向工具的安排，为合法、高效、有序地完成本次定向工具发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据有关法
律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会就本次发行方案所作决议范围内，全权办理与本次发行定向工具有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行定向工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行定向工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的全部事宜。
2、授权公司董事长刘银志先生在公司发行本次定向工具的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行定向工具的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等）并办理必要的手续。
3、授权公司董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
4、授权公司董事会办理与本次发行定向工具有关的其他具体事项。
5、授权有效期：自股东大会审议通过之日起，至上述授权事项全部办理完毕之日止。
三、关于公司向广发银行平顶山分行办理综合授信业务的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向广发银行平顶山分行办理综合授信业务的议案。
为满足正常生产经营的需要，经与广发银行平顶山分行接洽，本公司向广发银行股份有限公司平顶山分行申请人民币5亿元的综合授信业务，期限 3年。为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长刘银志先生全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。
由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的
相关合同、协议及其他法律手续为准。
四、2015年半年度报告（全文及摘要）
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年半年度报告（全文及摘要）。（全文详见上海证券交易所网站）
五、关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况专项报告。（全文详见上海证券交易所网站）
公司独立董事认为，公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了 2015年半年度公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
六、关于公司办理国内保理融资业务的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司办理国内保理融资业务的议案。
为满足正常的生产经营资金周转需要，公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理有追索权的国内保理业务 50,000万元，期限为一年，综合成本5.85%。
七、关于授权董事长签署国内保理业务合同的议案
会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于授权董事长签署国内保理业务合同的议案。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长刘银志先生全权代表公司签署本次国内保理业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关
合同、协议及其他法律手续为准。
八、关于审议河南平宝煤业有限公司购买凤凰苑公寓的议案
为给职工提供良好的住宿环境，公司控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称平宝公司）拟收购自然人刘浩轩所持有的凤凰苑公寓的房地产及相关配套设施，刘浩轩与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
凤凰苑公寓位于襄城县紫云镇育才路与七紫路交叉口东北侧，公寓距紫云镇中心街距离 80米左右。房产主要包括 2栋公寓楼、1栋食堂和 1栋超市等商住用房，建筑面积共 16,305.70平方米。房屋所有权人为刘浩轩，其房地产及相关配套设施包括房屋建筑物、构筑物、土地使用权、机器设备、电子设备和低值易耗品。
截至目前，平宝公司已经聘请北京亚太联华资产评估有限公司进场开展评估，评估基准日为 2015年 4月 15日。根据北京亚太联华资产评估有限公司资产评估报告初稿，纳入评估范围标的资产价值为 3,962.35万元。定价原则为：鉴于凤凰苑公寓的房地产及相关配套设施绝大部分为固定资产，拟以不高于本次资产评估价格为定价原则，经双方商议后确定本次收购价格，最终以主管国有资产监督管理机构或其授权单位的批复为准。收购完成后，凤凰苑公寓的房地产及相关配套设施将成为平宝公司的固定资产。
本次交易生效的先决条件为：
1.自合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，在下述先决条件全部满足之日，《房屋买卖合同》正式生效：
（1）本次交易己经按照公司法及有关法律、平宝公司章程及议事规则之规定经平宝公司董事会及股东会审议通过；
（2）本次交易获得主管国有资产监督管理机构或其授权单位的批准。
（3）本次交易涉及的土地使用权证、房屋所有权证、建设用地规划许可证等相关权利证书合法有效，拟转让的房产无产权纠纷及抵押情况，转让该房产不存在法律障碍。
2.《房屋买卖合同》约定的任何一项先决条件未能得到满足，合同自始无效，双方恢复原状，双方各自承担因签署及准备履行本合同所支付之费用，且双方互不承担责任。
会议以 11票同意，1票反对，1票弃权，审议通过了关于审议河南平宝煤业有限公司购买凤凰苑公寓的议案。
反对意见为：平宝公司购买凤凰苑公寓不符合煤炭企业后勤社会化指导思想。
弃权意见为：当前煤炭行业低迷，资金十分紧张，购买价格偏高，购买时机要慎重考虑。
以上第一、二项议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
宁波维科精华集团股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前
认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波维科精华集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟发行股份购买维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）（以下简称“耀宝投资”）持有的宁波维科电池股份有限公司（以下简称“维科电池”）71.40%的股权，维科控股持有的宁波维科能源科技投资有限公司（以下简称“维科能源”）60%的股权以及维科控股、杨龙勇持有的宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）100%的股权，同时募集配套资金，该等行为构成重大资产重组。
本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易的实施，有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
3、本次发行股份购买资产的交易对方、募集配套资金认购方与上市公司存在关联关系。基于上述，根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，公司本次交易构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
5、评估机构对本次交易的标的资产进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波维科精华集团股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2017-042转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司（以下简称“市政工程公司”）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：
截至 2016年 12月 31日市政工程公司可供分配利润为 574,131,254.49元，以现金方式向股东分配利润570,000,000.00元，占其可分配利润的99.28%。公司已于 2017年 9月 25日收到市政工程公司的分红款 570,000,000.00元，本次所得分红将增加母公司2017年度净利润，但不增加本公司2017年度合并报表净利润，因此，不会影响2017年度公司整体经营业绩。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
北京金隅股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－005北京金隅股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为 11名，实际出席会议的董事 11名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
郑宝金先生联系方式如下：
通讯地址：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 2220房间
邮政编码：100013
电话：010-66417706
传真：010-66410889
电子邮箱：zhengbaojin@bbmg.com.cn
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
附件：郑宝金先生简历
北京金隅股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告附件：
郑宝金先生简历
郑宝金，男，汉族，1966年 2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。
1994年 7月加入中国共产党，1987年 7月参加工作,1987年 7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。
现任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、董事会工作部部长。
工作简历：
1987.07－1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部
1994.02－1998.02 河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任1998.02－2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司
融资部部长
唐山冀东水泥股份有限公司董事
2000.06－2002.02 河北太行水泥股份有限公司总经理助理、财务总监
2002.02－2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
2007.05－2008.02河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书
2008.02－2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书
2009.10－2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书
2011.05－2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长2015.10－2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、
董事会工作部部长
2016.01至今 北京金隅股份有限公司董事会秘书、
总法律顾问、董事会工作部部长
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2018-016
深圳市共进电子股份有限公司
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||第三届董事会第九次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，公司于2018年3月27日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第九次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过关于《公司收购山东闻远通信技术有限公司股权》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权;
详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《共进股份关于收购山东闻远通信技术有限公司股权的公告》（公告编号：临2018-018）。
2、审议通过关于《公司对全资孙公司上海市共进医疗科技有限公司进行增资》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权;
详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《共进股份关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：临2018-019）。
信额度》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权;
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-128中安消股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161274号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2018-017安徽金种子酒业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180571号）。中国证监会依法对公司提交的 2017年非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构按照上述通知书的要求，对相关问题逐一进行了分析和回复。现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见书面回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2018年6月29日
证券代码：600606证券简称：绿地控股公告编号：临2018-005
绿地控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月31日 14点45分
召开地点：上海绿地公馆（上海市协和路193号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月31日
至2018年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告披露于 2018年 1月 16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1至2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600606|绿地控股|2018/1/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
1、登记时间：2018年1月26日（星期五）上午9:30至下午16:30
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305
4、登记地点交通：地铁 2号线、11号线江苏路站 4号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路
5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
六、 其他事项
1、联系方式
（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号
（2）邮政编码：200023
（3）联系电话：021-63600606,23296400
（4）联系传真：021-53188660*6400
（5）电子邮件：ir@ldjt.com.cn
（6）联系人：李女士、田先生
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
绿地控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月31日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－038B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届董事会第三十六次会议于2017年4月24日以通迅表决方式召开。会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事10人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、《关于以委托借款方式进行融资并签署相关协议的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事李春蓉、独立董事张伟弃权理由）。
李春蓉弃权理由：借款利息和逾期罚息风险。
张伟弃权理由：1、私募基金发放银行委贷属于银行业监管重点，本次委托贷款的审查方在华夏银行，监管方在当地银监局。在未得到该两方的同意或认可的情况下，不排除审核未通过或受事后监管的风险。2、本次融资成本较高，仅用于归还当期贷款，而无其他有效地使用贷款实现收益弥补用资成本的有效措施，存在贷款到期违约的风险。
二、《关于授权经营层办理借款相关事宜的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事李春蓉、独立董事张伟弃权理由）。
李春蓉弃权理由：借款利息和逾期罚息风险。
张伟弃权理由：1、私募基金发放银行委贷属于银行业监管重点，本次委托贷款的审查方在华夏银行，监管方在当地银监局。在未得到该两方的同意或认可的情况下，不排除审核未通过或受事后监管的风险。2、本次融资成本较高，仅用于归还当期贷款，而无其他有效地使用贷款实现收益弥补用资成
本的有效措施，存在贷款到期违约的风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年4月24日
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
601928
2019年第一次临时股东大会会议材料
二Ｏ一九年九月十九日召开
目 录
江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程
······· 2江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会须知
······· 3关于选举监事的议案
··········································································· 5
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
会议时间：2019年 9月 19日（星期四）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1号凤凰广场 B座 27层 2701会议室
召集人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2019年第一次临时股东大会开始，报告出
席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
三、审议股东大会议案
（一）宣读议案
关于选举监事的议案
（二）股东及股东代表发言，回答问题
（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（四）对上述议案进行审议和投票表决
（五）休会 10分钟，计票人计票，监票人监票
（六）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
五、大会主持人宣读 2019年第一次临时股东大会决议
六、宣布 2019年第一次临时股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会
上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会
规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2019年 9月 10日下午上海证券交易
所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理
人员；见证律师。
3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规
则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，
须持有效授权委托书。
2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议共审议 1项议案，应由出席股东大会的股东所持表
决权的 1/2以上通过有效。
4、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主
持人安排下对决议事项进行表决。
5、投票结束后，由监票员统计有效表决票。
6、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取
表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有
的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容
应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向
公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘
书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5分钟。
5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好
表决权。
8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和
安全。
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司监事、监事会主席章朝阳先生已于近期提出辞职，公
司监事目前空缺一名。根据《公司章程》有关条款规定，公司控股
股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名邵正刚先生为公司第四届
监事会监事候选人。
邵正刚先生简历如下：
1970年 8月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，注册
会计师，高级会计师，江苏省会计领军人才。1991年 8月参加工作，
历任江苏省广播电视厅（局）计财处科员、厅机关开发服务中心财
务科副科长、计财处（产业规划处）主任科员、副处长，2010年 9
月任江苏省广播电影电视局规划财务处处长，2015年 9月任江苏省
新闻出版广电局规划财务处处长，2016年 11月任江苏凤凰出版传媒
集团财务部主任，2019年 3月任江苏凤凰出版传媒集团总会计师兼
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司总经理。
该事项已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现请各位审
议。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二○一九年九月九日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-14鲁信创业投资集团股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价方式累计出售所持有的山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“新北洋”）股份241.46万股，占新北洋总股本的0.4%，共回笼资金3242.78万元。截至 2014年 2月 10日,高新投还持有新北洋无限售条件流通股 3358.93万股，占其总股本的5.6%。
通过上述交易，公司实现投资收益2646.3万元，占公司2012年度经审计净利润的14.87%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2014年2月10日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-007北京昊华能源股份有限公司
关于公司债发行申请获得证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 3月 16日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京昊华能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]369号），就公司发行公司债券事项批复如下：一、核准公司向社会公开发行面值不超过 30亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自我会核准发行之日起 6个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-039中国国旅股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|1,257,123.60|1,026,258.27|22.50|
|营业利润|191,650.15|159,875.67|19.87|
|利润总额|193,740.71|160,834.31|20.46|
|归属于上市公司股东的净利润|130,892.76|110,678.86|18.26|
|基本每股收益（元）|0.6704|1.1337|-40.87|
|加权平均净资产收益率（%）|10.01|9.43|增加0.58个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|1,942,031.98|1,728,766.99|12.34|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,290,621.27|1,259,935.60|2.44|
|股本（万股）|195,247.5544|97,623.7772|100.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.61|12.91|-48.78|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况简要说明
2017年上半年，在国内整体经济趋稳向好的环境下，公司加强市场研判和开拓，以调结构、促转型、转方式为主线，聚焦旅游主业，突出业务协同，稳步发展存量业务，积极拓展重点项目，努力提升管控水平。
报告期内，公司实现营业总收入 125.71亿元，同比增长22.50%，实现营业利润19.17亿元，同比增长19.87%，实现归属于上市公司股东的净利润13.09亿元，同比增长18.26%，其中通过收购日上免税行（中国）有限公司增加报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为13.62亿元和0.52亿元。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签署的2017年半年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年八月五日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-060H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 49次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 49次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 7月 6日（星期四）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议题：
一、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司章程>的议案》，具体修订内容详见《广州汽车集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-061）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于广汽丰田发动机M20C型发动机二线建设项目的议案》，同意广汽丰田发动机有限公司 M20C型发动机二线建设项目的实施。项目总投资16,370万美元（折合约100,839万元人民币），资金来源为股东增资5,460万美元（折合约33,634万元人民币），其中本公司按持股比例30%增资1,638万美元（折合约10,090万元人民币），其余资金由企业自筹。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于广汽本田讴歌品牌 AB车型项目的议案》，同意广汽本田汽车有限公司讴歌品牌 AB车型项目的实施。项目计划总投资 33,806万元，资金来源为企业自筹。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2017年 8月 23日（周三）下午 14:00在广州市天河区兴国路 23号广汽中心 707会议室召开 2017年第一次临时股东大会，会议将审议《关于修订<广州汽车集团股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2016-049江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2016年第二次临时会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2016年8月1日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（临2016-050）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-051）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年8月9日