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证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-054
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于联想控股股份有限公司集团授信的议案》，同意给予联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）集团授信额度人民币70亿元（含原有授信），授信期限2年。业务品种包括：风险度不高于中长期流动资金贷款的全部对公授信业务品种（以本公司的产品手册为准）。各项产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
●股东大会审议：
本次议案无需提交股东大会审议
●回避事宜
上述交易为关联交易，关联董事卢志强先生回避表决。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》和《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本笔集团授信额度人民币70亿元，合并中国泛海控股集团有限公司年度集团授信额度 116亿元，中国泛海控股集团有限公司及其关联方在本公司的授信审批额占本公司上季度末资本净额的3.677%，占本公司最近一期经审计净资产的4.997%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会审议批准。
通过了上述关联交易并提交董事会审议。
2018年8月30日，本公司第七届董事会第十一次会议审议批准上述关联交易。
《关于联想控股股份有限公司集团授信的议案》同意13票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事卢志强先生回避表决。
二、关联方介绍
本公司副董事长卢志强先生为联想控股董事，卢志强先生实际控制的中国泛海控股集团有限公司对联想控股持股比例为16.97%，因此，联想控股及其下属企业为本公司关联法人。
联想控股股份有限公司前身为中国科学院计算技术研究所于1984年成立的中国科学院计算技术研究所新技术发展公司，1991年4月公司更名为北京联想计算机新技术发展公司，2014年2月变更为联想控股股份有限公司，目前注册资本23.56亿元，法定代表人柳传志。
联想控股作为多元化投资控股公司，主要从事战略投资和财务投资两类业务，其中：（1）战略投资业务涉及IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品及化工与能源材料等五大领域，为企业提供资金支持、品牌背书、管理提升和其他增值服务；（2）财务投资主要包括天使投资、风险投资及私募股权投资，投资覆盖企业成长的各个阶段。截至2017年末，经审计的集团资产总额为 3,357亿元，负债总额为 2,561亿元，资产负债率76.29%；2017年实现营业收入3,163亿元，净利润48.57亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：给予联想控股集团授信额度人民币70亿元（含原有授信），授信期限2年。
业务品种包括：风险度不高于中长期流动资金贷款的全部对公授信业务品种（以本公司的产品手册为准）。
定价政策：各项产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对联想控股的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他
股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2019-035宁波富邦精业集团股份有限公司
关于与控股股东方互为提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）及其全资（控股）企业；
本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币；
公司担保情况：截止本公告日公司担保余额为 0元，公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》，关联董事陈炜先生、宋汉心先生、宋凌杰先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。鉴于公司控股股东富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则，公司与控股股东方拟互为提供担保，其中公司为富邦控股及其全资（控股）企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币，同时控股股东方对公司因自身转型发展需要向金融机构融资提供对等额度的担保，上述担保有效期限为公司 2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司 2019年度股东大会召开之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》等相关规定，本次担保构成关联担保。该议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东富邦控股需回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波富邦控股集团有限公司
注册地点：宁波市海曙区长春路 2号4、5楼
法定代表人：宋汉平
注册资本：贰亿柒仟万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：工业实业投资、商业实业投资等
截至2019年6月30日，富邦控股资产总额19,317,436,404.74元，负债总额 13,290,721,994.94元，净资产额 6,026,714,409,80元，营业收入 4,307,817,436.03元，净利润 296,708,957.01元（以上数据为未经审计）。
富邦控股为本公司控股股东，持有本公司37.25％股权。
三、《互为担保协议》的主要内容
1、富邦控股同意公司在向金融机构借款时，为公司提供信用担保；按照对等互利的原则，公司同意在获得股东大会授权后，相应为控股股东方（包括其指定的下属全资控股企业）向金融机构借款时提供信用担保。
2、协议一方为另一方向金融机构提供信用担保的最高贷款余额不超过人民币壹亿伍仟万元，互保协议涉及担保事项的有效期为公司 2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至公司 2019年度股东大会召开之日止。在此限度及期限内，双方根据各自所需相互提供担保。
3、如协议一方要求另一方提供担保，担保方必须取得相应的合法授权方可实施，以保证担保真实可行。
4、担保方的保证期限具体根据每一笔借款合同分别约定，保证期间至该主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好；同时为提升自身持续经营能力，公司需要富邦控股继续提供资金和信贷等方面的支持。董事会同意公司本次担保事项。
独立董事认为：富邦控股一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要对公司进行资金支持，且长期为公司向银行申请授信额度提供担保，其融资及偿债能力较强，资信状况良好；且担保事项为互为提供担保，风险可控，有利于公司持续经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的表决程序合法、合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日公司担保余额为 0元。
六、备查文件
1、公司八届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司与控股股东互为提供担保的独立意见；
3、《互为担保协议》。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年 10月 12日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-020 2015年 1-3月经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2015年1-3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
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|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 新签合同额（亿元RMB）|2,745|1.8%|
|2. 业务分部（亿元RMB）|||
|房屋建筑|2,320|-5.0%|
|基础设施|408|73.0%|
|勘察设计|17|-3.0%|
|3. 地区分部（亿元RMB）|||
|境内|2,550|2.7%|
|境外|195|-8.4%|
|4. 实务量指标（万m2）|||
|施工面积|80,282|18.7%|
|新开工面积|6,042|-10.9%|
|竣工面积|1,640|107.6%|

二、地产业务情况
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|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 合约销售额（亿元RMB）|267|-13.3%|
|2. 合约销售面积（万m2）|224|-0.4%|
|3. 期末土地储备（万m2）|6,661||
|4. 新购置土地储备（万m2）|334||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
北京国枫凯文律师事务所
关于辽宁红阳能源投资股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0232号
致：辽宁红阳能源投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 7月 9日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《辽宁红阳能源投资股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》和2014年7月24日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《辽宁红阳能源投资股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；
贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2014年 7月 29日下午 14:00在沈阳市沈北新区虎石台沈煤集团宾馆会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
根据贵公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人签名及授权委托书，持股凭证和上海证券交易所信息网络有限公司向贵公司提供的网络投票结果，并经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共计 114人，代表贵公司股份 103,740,944股，占贵公司股份总数的49.95%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人共计 2人，代表贵公司股份 98,507,500股，占贵公司股份总数的47.43%；通过网络投票的股东共 112人，代表贵公司股份 5,233,444股，占贵公司股份总数的2.52%。
以上通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格均合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席股东大会现场会议的人员为贵公司董事和监事；列席股东大会现场会议的人员为贵公司高级管理人员及贵公司律师。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席现场会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决，现场会议推举的两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于控股股东沈阳煤业（集团）有限公司修改和完善承诺事项的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就通知和公告中所列明的事项以现场记名投票方式和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行有效的有关法律、行政法规和《网络投票细则》、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于辽宁红阳能源投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所经办律师
曹一然
张妍
2014年7月29日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临 2014-022株洲时代新材料科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月11日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并签署了附生效条件的相关协议，具体内容详见公司于2013年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布的公告。
一、重大资产重组进展情况
本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
截至目前，公司并购德国采埃孚集团下属BOGE橡胶与塑料业务的境外（包含德国、斯洛伐克、美国、澳大利亚等国家）审批程序全部履行完毕，并已取得正式批准文件。国内审批进展情况：国家发展与改革委员会相关审批已全部通过；国有资产监督管理委员会规划管理局境外收购的审批已获通过，其产权管理局的审批正在进行中；商务部反垄断局经营者集中的审查已获通过，商务部对外投资和经济合作司境外投资批准证书已取得，境外投资核准正在审批中。
二、特别提示
1．截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
2．公司于2013年12月12日披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产购买预案》声明第四节“重大风险提示”中已充分说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。
3．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重
大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2014年5月10日
证券代码 600320 900947 股票简称振华重工振华B股 编号：临2019-005
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2019年 3月 29日以现场方式召开，会议应到董事 11人，出席董事 11人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《2018年度董事会工作报告》
二、《2018年度独立董事述职报告》
三、《2018年度总裁工作报告》
四、《2018年年度报告全文及摘要》
五、《关于 2018年度财务决算报告》
六、《关于 2018年度公司利润分配方案的议案》
2018年度公司利润分配方案为：以截至 2018年 12月 31日总股本 5,268,353,501股为基数，以截至 2018年 12月 31日未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金股利 263,417,675.05元。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。
七、《关于<公司 2018年度内部控制评价报告>的议案》
八、《薪酬与考核委员会 2018年度履职情况报告》
九、《审计委员会 2018年度履职情况报告》
十、《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》
为优化董事会成员结构，提高董事会运作效率，董事会同意提名张华先生、盛雷鸣先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
十一、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表相关科目进行了合理的列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司净利润和股东权益无实质影响。
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|-|
|十二、《关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框|
|架协议的议案》|

中国交通建设集团有限公司为公司控股股东。随着公司经营结构调整的深化和业务合作范围的拓展，公司及下属单位将与中交集团及其下属单位在日常经营中继续发生业务方面的关联交易，预计 2019年度关联交易额不超过 83亿元人民币。
由于本议案为关联交易事项，张鸿文董事为关联董事，回避表决。
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|十三、《关于上海振华重工（集团）股份有限公司成立深圳分公|
|司的议案》|

为便于拓展深圳地区的智慧城市建设业务，公司拟于深圳成立上海振华重工深圳分公司（暂定名称，以工商注册名为准）。
十四、《关于中交南美区域公司向中交二航局转让巴西圣路易斯
港项目公司10%股权暨关联交易的议案》
为打造中交内部在南美利益共同体，中国交通建设股份有限公司下属全资子公司中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）拟参股投资巴西圣路易斯港项目，出资约 785万美元收购中交南美区域公司控股持有的圣路易斯港口有限责任公司（即巴西圣路易港项目公司）10%股权。公司持有中交南美区域公司17.21%的股权。
鉴于公司与中交二航局受同一控股股东中国交通建设集团有限公司控制，因此，本次交易构成关联交易。张鸿文董事为关联董事，回避表决。
上述议案一至六、十、十二尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 30日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号： 2017-001重庆小康工业集团股份有限公司
2016年12月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司2016年12月产销数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称||产量（辆/台）||||销量（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|本月数量|本月同比增减（%）|本年累计数量|本年累计同比增减（%）|
|乘用车|多功能乘用车（MPV）|12,293|-43.20%|171,836|6.63%|17,697|-29.23%|169,187|5.92%|
||运动型多用途乘用车（SUV）|14,589|-|87,161|-|17,122|-|86,749|-|
||交叉型乘用车|4,853|324.21%|49,033|-11.47%|4,425|-17.64%|44,426|-19.76%|
||小 计|31,735|39.27%|308,030|42.25%|39,244|29.19%|300,362|39.64%|
|商用车||6,703|7.03%|73,606|25.24%|8,834|54.47%|78,976|26.96%|
|合 计||38,438|32.32%|381,636|38.62%|48,078|33.19%|379,338|36.79%|
|发动机||38,850|43.80%|473,906|47.61%|39,364|21.21%|465,200|44.47%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以2016年审计数据为准。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-041碳元科技股份有限公司
关于全资自公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
常州梦想工场投资发展有限公司（以下简称“梦想工场”）为碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）全资子公司，根据公司未来发展战略和投资规划，现拟对梦想工场增资5,000万元,由碳元科技全额认缴；
本次投资资金来源为公司自有资金；
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定属于董事会权利行驶范畴，无须提交股东大会审议。
一、交易概述
梦想工场为公司全资设立的子公司，注册资本为 10,000万元人民币，现因业务发展需要，公司拟对其增资5,000万元，由公司全额认缴。本次增资后，梦想工场的注册资本由原来的 10,000万元增加至 15,000万元，其中碳元科技持有梦想工场100%的股权。
二、被增资子公司的基本情况
统一社会信用代码：91320412346324969R
名称：常州梦想工场投资发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州西太湖科技产业园兰香路 7号
法定代表人：徐世中
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2015年07月27日
营业期限：2015年07月27日至2065年07月26日
经营范围：实业投资、投资咨询服务（除金融、证券、期货）、投资管理服务；科技园区物业开发、管理和运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次增资应当履行的审议程序
2017年 10月 25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司常州梦想工场投资发展有限公司增资的议案》，此项议案不涉及关联交易，由全体董事进行表决。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、本次增资对公司的影响
本次对梦想工场增资是为满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，预计对公司后续经营无不利影响。
五、备查文件
《碳元科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2017年10月27日
安徽四创电子股份有限公司
独立董事关于选举公司董事长的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年8月 3日召开的六届一次董事会会议讨论的关于选举陈信平先生为公司董事长的议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、我们同意公司董事会选举陈信平先生为公司董事长。
2、经审阅陈信平先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司董事长的任职条件，具备担任公司董事长所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对陈信平先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：刘振南
胡和水
徐淑萍
潘立生
二Ｏ一七年八月三日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-033号
天士力医药集团股份有限公司
第七届董事会第 10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019
年 8月 9日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式
发出召开第七届董事会第 10次会议的通知，并于 2019年 8月 21日10：00
在公司天津本部会议室召开该次会议。
会议应到董事 9人，实到董事 6人，副董事长蒋晓萌先生通过电话方式
出席会议。公司副董事长孙鹤先生、董事吴迺峰女士和独立董事刘昕女士均
因工作原因不能出席本次会议。公司副董事长孙鹤先生和董事吴迺峰女士书
面委托董事朱永宏先生代为行使表决权，独立董事刘昕女士书面委托独立董
事田昆如先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员等相关人员全部列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
1.《2019年半年度报告》全文及摘要；
公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
内容详见公司当日披露的临2019-035号《募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临
2019-036号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的议案。
公司独立董事就该项议案发表了同意意见，内容详见公司当日披露的临2019-037号《关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的公告》。
此项关联交易关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰均回避了表决，表决情
况为：有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-020中国南方航空股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|

●被担保人：南航二十一号租赁（广州）有限公司（以下简称“二十一号公司”）；
●中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为二十一号公司提供担保，担保金额累计不超过4,821.6万美元。
截至本公告日，本公司已实际为二十一号公司提供的担保余额为人民币0元；
●本次担保无反担保；
●截至本公告日，本公司和控股子公司厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量分别约为人民币1,919.74万元和137.7万元(数据未经审计)。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
根据本公司董事会的批准授权，公司与 BOC AVIATION LIMITED签订《担保协议》，为二十一号公司与 BOC AVIATION LIMITED签订的租赁合同提供担保。担保金额累计不超过 4,821.6万美元，约为人民币 30,376.08万元。
（二）决策程序
2017年 12月 20日，本公司第八届董事会第一次会议审议通过以下议案：公司董事会同意授权公司为拟在 2018年新设的 10家 SPV全资子公司提供担保。详情请参见于 2017年 12月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空第八届董事会第一次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：南航二十一号租赁（广州）有限公司
注册地点：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X5186-00065（集群注册）（WB）
法定代表人：杨斌
注册资本：壹拾万元整
经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
股东及持股比例:本公司持股100%
（二）被担保人与公司的关系
二十一号公司是本公司于 2018年 2月 13日设立的特殊目的公司（Special PurposeVehicle），亦为本公司全资子公司。截至本公告日，二十一号公司暂无可披露的财务数据。
三、担保协议的主要内容
担保人：中国南方航空股份有限公司
被担保人：南航二十一号租赁（广州）有限公司
被担保人：BOC AVIATION LIMITED
担保方式：保证
担保金额：4,821.6万美元
担保期限：无固定期限，担保持续有效，直到被担保义务被不可撤销及被无条件清偿。
担保协议主要内容：公司为二十一号公司对出租人所负的债务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当二十一号公司不能全部或部分履行债务时，公司需按约定履行担保责任和义务，承担起向出租人支付租金等应付款项的义务。
四、董事会意见
本公司董事会认为：1、本次担保事项属于董事会授权范围内，有关决策程序合法合规；2、本次公司为二十一号公司提供担保，
有利于降低飞机租赁成本，符合公司发展需要；3、二十一号公司作为本公司的全资子公司，其重要决策和日常经营均在本公司的绝对控制下，可提前预见并有效防范重大风险。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币 35,400.42万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.71%；本公司及厦门航空为全资及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币 109.17亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为22.01%；本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量约为人民币 2,057.44万元(以上数据均未经审计)。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第一次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、《担保协议》
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-056
天通控股股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月4日，公司接第二大股东潘建清先生（持有本公司 47,755,150股股份，占公司总股本的7.36%）通知，该股东于2014年12月2日将其持有的本公司无限售流通股 1500万股（占公司总股本的2.31%）质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。标的证券的初始交易日为 2014年 12月 2日，购回交易日为 2015年 12月 2日，最早提前购回日为 2015年 6月 2日。
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|-|
|截止本公告日，潘建清先生持有天通股份中用于质押登记的股份数为 800|
|万股，占公司总股本的 1.23%；办理了股票质押式回购交易的股份数为 3975万|
|股，占公司总股本的 6.13%。|

特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月五日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-088号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易需经运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第六次临时股东大会审议通过后方能生效；
公司与四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）于2016年9月26日在上海签订了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》，蓝润资产拟向公司提供人民币2,000万元借款，用以补充流动资金，借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算。
一、关联交易概述
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）于 2016年 9月 26日在上海签订了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》，蓝润资产拟向公司提供人民币2,000万元借款，用以补充流动资金，借款利率按照中国人民银行规定的同期人民币贷款利率计算。
基于公司的实际经营情况，为支持公司日常经营管理和业务需要，蓝润资产拟对《借款合同》予以展期，并提高出借资金额度至 7,000万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定：本次交易构成了公司的关联交易。
至本次关联交易之前，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，但未达到3,000万元以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东
（二）关联人基本情况
企业名称：四川蓝润资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：成都市青羊区西大街84号1-1幢5楼505号
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-088号主要办公地点：成都市锦江区IFS1号楼39楼
法定代表人：董翔
注册资本：贰拾亿元人民币
主营业务：商务服务业；物业管理；房地产中介服务；商品批发与零售
主要股东：四川蓝润实业集团有限公司
四川蓝润资产管理有限公司控股股东四川蓝润实业集团有限公司（以下简称“蓝润集团”）是一家以房地产开发为核心业务，同时以物业管理、能源化工等产业为重要组成部分的大型综合产业集团。其中，蓝润集团房地产开发业务起步早、发展快，业务版图已覆盖西南、华北、华南等地区，并在重点一二线城市完成产业布局，截至到2016年第一季度，蓝润集团的土地储备量、累积开发量、累积管理物业等重要指标在四川房企中均名列前茅。蓝润集团作为中房协理事单位、四川省与成都市房协副会长单位，已连续 3年获两大中国房地产权威测评机构评选的“中国房地产企业 100强”称号；在物业管理领域，蓝润集团荣获中国物业管理协会评选的“2015年度物业百强”企业。蓝润集团基于其完备的产业布局与规模，依托其广泛的社会知名度与美誉度，已成为川内优秀的民营企业。
（三）关联方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四川蓝润资产管理有限公司现为公司第一大股东
截至11月28日，四川蓝润资产管理有限公司持有公司股份55,286,543股（占公司总股本的16.21%），为公司第一大股东。具体内容详见公司于 11月 30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。
除以上关系外，蓝润资产与运盛医疗不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、蓝润资产最近一年主要财务指标（经审计）：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2015-12-31 /2015年度|
|总资产|58.18|
|净资产|-10.17|
|营业收入|0.05|
|净利润|-9.99|

四、关联交易的主要内容和履约安排
1、借款用途
运盛医疗向蓝润资产借款用于补充经营流动资金。运盛医疗不得用借款进行违法活动。
2、借款金额
蓝润资产除《借款合同》已约定人民币 2,000万元（大写：贰仟万元整）外，并向公司另行出借资金
不超过人民币5,000万元（大写：伍仟万元整），具体借款金额以转账凭证为准。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-088号3、借款期
《借款合同》及《补充合同》所述借款的还款日为自每笔借款的出借之日起 2年届满之日，如到期蓝润资产同意展期，则由本合同各方另行签订补充合同。
4、附则
本合同与《借款合同》不一致的，按本合同执行，本合同未提及的，包括借款利率等相关事宜均以《借款合同》为准。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款主要用于补充流动资金，弥补公司营运资金不足。本次借款促进了公司各项经营活动的有序进行。
六、此次关联交易审议程序
公司第八届董事会第三十二次会议以3同意，0票反对，0票弃权审议通过了此次关联交易，董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生回避表决，独立董事全部同意。
公司独立董事对此次关联交易予以事前认可意见：此项关联交易是合理的，该关联交易遵循公平、公允的原则，合同条款符合法律法规的规定，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；我们同意将《运盛（上海）医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司借款合同》之《补充合同》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表独立意见：公司审议此次关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，本次收购股权的行为属关联交易，董事长张力先生、董事徐慧涛先生、董事杨晓初先生和董事李建龙先生回避了表决，表决程序合法有效。公司此次关联交易涉及的事项是公司正常生产经营所需，关联交易合同条款符合相关法律法规、公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易。
本次交易需经公司2016年第六次临时股东大会审议通过后方能生效。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年12月6日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-066华北制药股份有限公司
关于控股股东拟协议转让所持公司部分股份的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）转来的河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）《关于同意冀中能源集团不公开信息直接协议转让所持华北制药股份公司部分股份的批复》（冀国资发产权管理【2016】99号），同意冀中能源集团采用不公开披露信息、直接签订转让协议方式将持有的公司 25000.0000万股股份协议转让给冀中能源股份有限公司；本次股份转让价格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委、证监会令第 19号）规定依据股份转让协议签署日前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；本次股份转让需由河北省国资委转报国务院国有资产监督管理委员会批准。
公司将继续关注本次股份转让的进展情况并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2019-015债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求，现将王府井集团股份有限公司（简称“公司”）2019年第一季度经营数据披露如下：
一、2019年第一季度，公司门店变化情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|新开门店||关闭门店||期末门店||
|||门店家数|经营建筑面积（万平方米）|门店家数|经营建筑面积（万平方米）|门店家数|经营建筑面积（万平方米）|
|华北地区|购物中心/百货/奥特莱斯|0|0|0|0|12|48.6|
|华中地区|购物中心/百货|0|0|0|0|9|53.4|
|华南地区|购物中心/百货|0|0|0|0|2|5.7|
|西南地区|购物中心/百货|0|0|0|0|13|60.4|
|西北地区|购物中心/百货/奥特莱斯|0|0|0|0|10|61.7|
|华东地区|购物中心/百货|0|0|0|0|2|8.1|
|东北地区|购物中心/百货/奥特莱斯|0|0|0|0|2|26.7|
|合计|购物中心/百货/奥特莱斯|0|0|0|0|51|264.6|

二、2019年第一季度，公司无新增物业情况
三、2019年第一季度，公司主要经营数据
1.主营业务分行业情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商品销售|6,732,550,295.63|5,637,679,047.95|16.26|-0.25|-0.10|-0.12|
|合计|6,732,550,295.63|5,637,679,047.95|16.26|-0.25|-0.10|-0.12|

2.主营业务分业态情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分业态|营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货/购物中心|5,761,305,265.89|4,772,190,631.03|17.17|-1.88|-1.82|-0.05|
|奥特莱斯|971,245,029.74|865,488,416.92|10.89|10.70|10.58|0.10|

 3.主营业务分地区情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|营业收入（元）|营业收入比上年增减(％)|毛利率(％)|毛利率同比增减|备 注|
|华北地区|2,290,693,670.56|-0.55|16.14|-0.26|包含北京、山西、内蒙古地区|
|华中地区|866,680,705.07|-4.24|16.31|-0.59|包含河南、湖北、湖南地区|
|华南地区|155,097,544.14|-10.74|18.75|1.35|包含广东、广西地区|
|西南地区|1,851,840,485.23|-4.17|17.33|-0.24|包含重庆、四川、云南、贵州地区|
|西北地区|1,138,439,866.01|1.20|14.97|0.05|包含青海、新疆、甘肃、宁夏、陕西地区|
|华东地区|117,607,004.86|-5.72|13.95|1.78|包含福建地区|
|东北地区|312,191,019.76|68.71|15.04|3.03|包含吉林、辽宁、黑龙江地区|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2019年4月30日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－083中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第二次会议（临时）决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时）于2017年12月7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》
鉴于公司股票期权激励计划确定的激励对象名单中，9名激励对象因离职或其他原因不再符合成为激励对象的条件，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行了调整。
本次调整后，公司激励对象人数由 498名变更为 489名，授予的股票期权数量由 1,755万份变更为 1,742.45万份。
因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意向 489名激励对象授予 1,742.45万份股票期权。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为 2017年 12月 7日。
因宋寿顺、夏之云、蒋中文属于公司股票期权激励计划受益人，对本议案回避表
决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-010证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于继续推进重大资产购买事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“定位于天然气上游资源获取，成为具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”的战略发展方向，公司拟通过了拟指定境外子公司以现金方式购买 Toshiba America,Inc.（以下简称“TAI”）持有的Toshiba America LNGCorporation（以下简称“TAL”）100%股权并承继ToshibaCorporation（以下简称“ToshibaCorp.”）子公司Toshiba Energy Systems& SolutionsCorporation（以下简称“TESS”）签署的LNG业务相关合同权利与义务（以下简称“本次重大资产购买”/“本次交易”）。通过本次交易，公司可迅速实现业务在天然气领域的跨越式发展；本次交易完成后，公司将通过 TAL获取长期天然气液化服务，从而助力公司继续推动海外天然气上游的资源掌控，以满足国际和国内日益增长的天然气需求。
2019年 1月 15日，公司召开 2018年第六次临时股东大会逐项审议了本次重大资产购买相关议案，除新奥控股向ToshibaCorp.提供相应的补充担保的子议案（以下称“关联担保议案”）未获得出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，本次股东大会审议的其他议案均获通过。
就继续推进公司本次重大资产购买等相关事项，公司将尽快履行决策程序和披露义务。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
本次重大资产购买事项受限于本次股东大会批准议案项下的所有交易，但不因前述关联担保议案未获股东大会审议通过而终止。公司及控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）将积极与交易对方等相关方进行沟通，并
尝试与 ToshibaCorp.就《PURCHASE AND SALEAGREEMENT》（以下称“PSA”）附件《担保和赔偿协议》约定的担保事项条款内容事宜再行协商。倘若后续公司与ToshibaCorp.就签署担保条款能够达成新的约定，公司将根据谈判结果相应修改担保议案内容，并重新提交公司董事会、股东大会（如需）审议。
二、重大风险提示
1、如最终公司、新奥控股与交易对方未能就担保事项达成一致意见并获公司相应决策机构审议通过，存在本次重大资产购买无法继续履行、PSA终止的风险。
2、本次重大资产购买事项，尚需履行如下报批程序：
（1）本次交易尚需取得商务主管部门的境外投资备案；
（2）本次交易尚需办理境外投资外汇登记手续及跨境担保登记手续（如需）；
（3）美国外国投资委员会的审批。
上述呈报事项能否获得相关批准、核准或备案，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
三、其他
公司将根据本次交易进展情况及重大资产购买信息披露要求及时履行信息
披露义务，指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日