美年大健康产业控股股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神,认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2018年度工作情况汇报如下：
一、报告期内，监事会会议召开情况
2018年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||议案||||
|||会议名称|会议时间||议案名称||召开方式|
|号||||号||||
||第六届监事会第十四次（临时）会议||||关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金|通讯表决||
|||||1||||
||||||的议案|||
|1|||2018/1/25|||||
||||||关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的|||
|||||2||||
||||||议案|||
||第六届监事会第十五次（临时）会议||||关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资|通讯表决||
|2|||2018/3/21|1|金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公|||
||||||司股权的议案|||
||第六届监事会第十六次会议|||1|公司2017年度监事会工作报告|现场表决||
|||||2|公司2017年度报告及摘要|||
|||||3|公司2017年度财务决算报告|||
|||||4|公司2018年度财务预算报告|||
|||||5|关于2017年度利润分配预案的议案|||
|3|||2018/4/16|||||
|||||6|关于续聘2018年度审计机构的议案|||
|||||7|募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告|||
|||||8|2017年度内部控制自我评价报告|||
|||||9|内部控制规则落实自查表|||
|||||10|关于2018年度日常关联交易预计的议案|||
||第六届监事会第十七次（临时）会议|||||通讯表决||
|4|||2018/4/26|1|公司2018年第一季度报告全文及其正文|||
|5|第六届监事||2018/8/28|1|公司2018年半年度报告全文及摘要|现场结合||

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||会第十八次会议|||公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况|通讯|
||||2|||
|||||的专项报告||
|||||关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提||
||||3|||
|||||供担保的议案||
|6|第六届监事会第十九次（临时）会议|2018/10/29|1|公司2018年第三季度报告全文及其正文|通讯表决|
||||2|关于同一控制下企业合并追溯调整的议案||
|7|第六届监事会第二十次（临时）会议|2018/11/22|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|通讯表决|
||||2|关于公司本次非公开发行股票方案的议案||
||||2.1|发行股票的种类和面值||
||||2.2|发行方式||
||||2.3|发行对象及认购方式||
||||2.4|定价基准日、发行价格或定价原则||
||||2.5|发行数量||
||||2.6|限售期||
||||2.7|上市地点||
||||2.8|募集资金投向||
||||2.9|本次非公开发行前滚存未分配利润的安排||
||||2.10|决议有效期||
||||3|关于公司本次非公开发行股票预案的议案||
|||||关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可||
||||4|||
|||||行性分析报告的议案||
||||5|关于前次募集资金使用情况报告的议案||
|||||关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施||
||||6|及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人||
|||||员相关承诺事项的议案||
|||||关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回||
||||7|||
|||||报规划的议案||

二、监事会对公司有关事项发表的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。
监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；公
司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为。
此外，公司在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不存在不规范或违法违规的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行、财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。
公司2018年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。
3、募集资金的使用管理情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用和管理情况，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司重大关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、公司内幕信息知情人登记管理情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度进行了监督，认为：公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并且在日常工作及信息披露过程
中能够严格按照制度的要求执行相关程序，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实完整记录内幕知情人名单并向监管部门报备，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、监事会2019年工作计划
2019年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。
1、加强学习，提高监督能力和水平
监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。
2、加强日常监督，开展工作检查
继续展开对公司日常经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，及时掌握公司经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，掌握公司的经营状况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。
3、坚持定期会议制度，加强内部工作协调
坚持召开定期会议，认真、有效地履行监督职责，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司资产的保值增值。
2019年，监事会将继续遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健康持续发展。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二0一九年四月二十五日