证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2017-003浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议通知已于2017年3月31日，以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2017年4月10日在浙江省绍兴市上虞区凤山路 485号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事陈森洁先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事陈卫先生代为出席并行使表决权。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈卫先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2016年年度报告》。
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》
本年度利润分配预案：
以本次利润分配实施时总股本1,452,102,930股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金红利232,336,468.80元，剩余未分配利润结转到下一年度。
本年度利润分配方案尚须经2016年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2017年度财务预算的议案》
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2016年度内部控制评价报告》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2016年度公司社会责任报告》
具体内容详见4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2016年度公司社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于控股股东及其关联方占用资金情况表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于聘请 2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所及注册会计师能认真、勤勉地履行审计职责，恪守保密义务，保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整，提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。董事会拟定 2017年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为65万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
公司董事会审计委员会提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 25
万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于核销应收账款的议案》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于核销应收账款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》
2016年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
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|姓名|职务|2016年报披露报酬总额（万元）（税前）|
|刘升平|独立董事|8|
|吴清旺|独立董事（3-12月）|7.33|
|傅黎瑛|独立董事|8|
|陈 卫|董事长|200|
|陈森洁|董事|350|

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|官 勇|董事、总经理|119.89|
|吴国明|董事、副总经理|115.17|
|许文平|董事|203.54|
|赵芳华|董事、董事会秘书|42.69|
|花天文|监事会主席|42.99|
|陶春雷|职工代表监事|51.86|
|章涧中|副总经理|29.17|
|周亚梅|财务总监（5-12月）|38.82|
|吕伯君|副总经理|75.20|
|李 阳|副总经理|117.82|
|陈以平|副总经理|99.46|
|赵伟锋|副总经理|79.33|
|孙惠刚|副总经理|53.99|
|林 维|原独立董事（1-2月）|/|
|吴 杰|原财务总监（1-4月）|8.29|

上述议案中关于董事、监事年度薪酬的提案尚须经 2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于对下属子公司核定全年担保额度的公告》。
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于对公司及下属子公司核定全年借款额度的议案》
为保障公司及各子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司在新年度仍需向银行借款。根据公司 2017年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司及子公司2017年度借款额度为7.35亿元人民币，具体情况如下：
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|公司及主要子公司|拟贷款额度（万元）|
|香港阳光实业发展有限公司|5,000|

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|艾耐特照明(欧洲)有限公司|40,000|
|澳洲艾耐特照明有限公司|10,000|
|安徽阳光照明电器有限公司|10,000|
|鹰潭阳光照明有限公司|5,000|
|阳光照明美国公司|3,500|
|合计|73,500|
|上述合计额度占 2016年末归属于母公司净资产的比例|23.26%|

同时，提请董事会审议批准在借款授权额度范围内，全权委托董事长在本次董事会通过本议案之日起至 2017年年度董事会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。此议案金额为公司借款的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的借款金额，公司将在2017年的定期报告中披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，董事会应进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成，其中三名为独
立董事。
根据公司章程规定，董事会拟提名陈卫、陈森洁、官勇、吴国明、许文平、赵芳华为第八届董事会董事候选人，提名刘升平、傅黎瑛、吴清旺为第八届董事会独立董事候选人。
本议案尚须经2016年度股东大会审议通过。
董事候选人简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于独立董事年度津贴的提案》
为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，公司应为其提供必要的履职条件，并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的报酬水平，结合公司的实际经营情况，拟为每位第八届董事会独立董事提供人民币 10万元（含税）/年的报酬。
本提案尚须经2016年度股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于计提利润分享计划的议案》
为推动公司战略目标顺利实现，充分激发子公司及母公司本部管理团队的积极性，确保各公司利润预算目标圆满达成，公司设立了“利润分享计划”，对当年利润完成超额部分实施奖励。奖励办法是：子公司及母公司本部管理团队完成公司利润预算目标后，对于超过利润预算目标以上部分，其中的50%部分计入利润分享计划，作为超额完成奖奖励给子公司及母公司本部管理团队。对超额完成奖的年度分配比例由各级总经理拟定，报公司董事长批准。
超额奖励分配时，要求结合业务团队对超额利润的贡献，重点突出以下创新内容：
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|创新类别|创新内容|
|技术研发创新|新材料、新技术、新工艺的运用情况；具有发明专利的整体产品及销售额|
|产品创新|每年有一款具有发明专利的新产品，新产品实现的销售占比达标情况|
|市场创新|新产品实现的销售；新市场、新客户拓展；市场模式的创新达标情况。|

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|制造创新|生产效率提升；智能化生产和制造方式创新；|
|综合部门|奖励比重不超过 40%，重点侧重管理效率提升；|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》
具体内容详见 4月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2017年4月11日
附件董事候选人简历：
董事候选人简历
董事：
陈卫，男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002
年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014年4月至今，任本公司董事长。
陈森洁,男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大发明家”，全国优秀乡镇企业厂长称号。2003年2月至2014年3月，任本公司董事长；2014年4
月至今，任本公司董事。
官勇，男，1974年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997年 7月至 2000年 10月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理； 2000年10月至2007年1月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理；2007年2月至2008年2月担任浙江阳光照明有限公司副总经理；2008年 3月至今，任本公司总经理；2011年 3月至今，任本公司董事。
吴国明,男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至2014年3月，任本公司副总经理；2014年3月至今，任本公司常务副总经理，亚太事业部总经理。
许文平，男，1973年出生，大专学历，电子应用专业。1996-2008年，先后任职于厦门通士达照明有限公司技术中心副主任、主任、副总经理；2014年 3月至今，任本公司董事；2014年 5月至今，任厦门阳光恩耐照明有限公司总经理。
赵芳华，男，1979年出生，本科学历，金融专业。2003年 7月至 2011年 11月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券事务代表兼董事会办公室副主任；2012年 4月至 2012年 12月，任本公司证券事务代表；2013年 1月至今，任本公司董事会秘书；2013年 6月至今，任本公司董事。
独立董事：
刘升平,女，1957年出生，本科学历。中国照明电器协会理事长,高级经济师。
1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作,1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作,在行业管理指导司任主任科员、副处、处长。1993年8月评为经济师,1998年12月评为高级经济师。1994年在中国照明电器协会工作,任副秘书长。1998年9月至2000年8月在中国科学院研究生院商业经济师研究生班学习,1999年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。2011年起任中国照明电器协会理事长。现任中国照明电器协会理事长、广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司独立董事。
傅黎瑛，女，1969年出生，博士学历，会计学教授、硕士生导师，1991年参加工作，曾在浙江财经学校、浙江师范大学任教。现为浙江财经大学教授、硕士生导师，国际教育交流中心主任，浙江财经大学归国留学人员联谊会副会长兼秘书长。浙江省新世纪151第三层次培养对象，浙江省侨联理事，浙江省审计厅特约审计员，国际注册内部审计师协会（北美区）会员。同时，兼任杭州高新橡塑股份有限公司独立董事、宁波震裕科技股份有限公司独立董事。
吴清旺，男，1965年出生，博士学位，一级律师，1989年起历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。同时兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事、通策医疗投资股份有限公司独立董事。