Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山西振东制药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（宋瑞卿）
各位股东：
本人作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2013年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为 2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。自 2013年 9月 27日本人担任公司独立董事以来，公司共召开了 4次董事会会议，1次股东大会，本人亲自出席了 4次董事会，列席了公司股东大会，不存在连续两次缺席董事会的情况。对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有
反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）2013年 12月 11日第二届董事会第二十三次，本人对《关于变更 2013年度审计机构的议案》发表了独立意见，同意此次会计师事务所变更，同意将该议案提交公司股东大会审议。对《关于调整开元制药年产 1.5亿袋颗粒剂工程项目投资预算的议案》，发表了独立意见，同意调整开元制药年产 1.5亿袋颗粒剂工程项目投资预算、产品方案、建设方式等内容，同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2013年 12月 17日第二届董事会第二十四次会议，本人对《关于董事会提名第二届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见，同意董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）2013年 12月 28日第二届董事会第二十五次会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见，同意公司董事会聘任李志民先生为公司总经理。对《关于 50万亩中药材种植及野生抚育基地建设项目的议案》发表了独立意见，同意使用自有资金投资建设 50万亩中药材种植及野生抚育基地项目。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事,本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,了解报告期内公司的生产经营情况、财务状况、管理和内
控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况,对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核,利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。本人持续关注公司的信息披露工作,及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益。监督和核查董事、高管履行职责情况,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。本人积极学习相关法律法规和规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本着严格履行独董职责、积极关注公司经营情况、保护投资者利益的精神，本人对公司进行了现场考察，并通过与公司其他董事及管理层当面沟通、电话问询等多种方式，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策，
促进公司的发展同时也维护了投资者的利益。
六、其他工作情况
2013年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2013年度本人任职期间不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2014年希望公司在董事会领导之下,能够更好更快地向前发展,以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：宋瑞卿
2014年 3月 27日
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL集团股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
中国·北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
TCL集团 股票期权·法律意见书北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码: 100031
F408, Ocean Plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
www.jiayuan-law.com
电话 TEL:(8610) 66413377传真 FAX:(8610) 66412855电子邮件 E-MAIL:
eoffice@jiayuan-law.com
致：TCL集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL集团股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
嘉源(2015)-03-088敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录3号》”）和《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受 TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“公司”）的委托，就 TCL集团股票期权激励计划行权价格调整（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对 TCL集团本次调整的批准与授权及调整情况
TCL集团 股票期权·法律意见书等事项进行了核查，查阅了TCL集团本次调整的相关文件及有关事项。
本所已得到公司如下保证和承诺：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对 TCL集团本次调整以及相关法律事项的合法合规性发表意见。
本法律意见书仅供 TCL集团为实施本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为 TCL集团实施本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 TCL集团本次调整相关事宜发表法律意见如下：
一、本次调整的授权与批准
（一） 2012年 1月 9日，TCL集团召开 2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》，同意授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。
（二）2015年3月24日，TCL集团召开2014年年度股东大会，审议通过了《本公司2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本 12,202,723,782股为基
TCL集团 股票期权·法律意见书数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。该方案已于2015年4月9日实施。
（三）根据TCL集团2012年第一次临时股东大会的授权，TCL集团于2015年5月4日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。
综上，本所认为：TCL集团本次调整已取得必要的内部授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定，合法、有效。
二、本次调整的情况
根据TCL集团于2015年5月4日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，本次股票期权激励计划行权价格调整如下：
根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》第二十一条的规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：P=P0 -V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，公司股票期权的行权价格调整如下：
首次授予股票期权的行权价格=1.852-0.08=1.772（元）；
预留股票期权的行权价格=2.142-0.08=2.062（元）。
综上，本所认为：本次调整符合《管理办法》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。
三、结论意见
TCL集团 股票期权·法律意见书综上所述，本所认为：TCL集团本次调整已经取得必要的内部授权和批准，相关决议合法有效。本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。
（以下无正文）
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-048
天马微电子股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
1、为进一步强化天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）前瞻性技术研发布局，打造技术创新体系，提升公司技术研发实力，公司拟投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准），作为公司的新型显示产业创新发展平台。
2、此次投资事项已经公司于2019年7月31日召开的第九届董事会第二次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），该议案尚需提交股东大会审议。
3、此次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：湖北长江新型显示产业创新中心有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准）
2、注册资本：约15亿元人民币
3、注册地址：湖北省武汉市东湖开发区流芳园横路8号
4、经营范围：新型显示技术及相关产品、材料、设备的研究、开发、设计、检验、检测、制造与销售；科技企业的孵化、技术咨询、技术服务、技术转让；
知识产权研究及服务；新型显示系统解决方案咨询与设计；货物进出口、技术进出口。
5、股东及出资情况：由天马微电子股份有限公司自筹资金出资，持有其100%股权。
注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资项目的目的
随着5G时代的临近，智慧城市、物联网、互联网+的快速兴起，终端厂商对显示面板提出更高的要求，新型显示技术的迅猛发展也加速了终端用户对高端显示产品的需求。基于高端显示市场广阔的市场空间，同时公司作为国内中小尺寸显示领域的龙头企业，未来几年将是显示面板产业发展的关键期，公司将不断完善前瞻性显示技术研发布局，新建独立试验平台将增强研发技术实力，提升研发体系能力，加速实现公司行业领先的战略目标。
（二）投资项目可能存在的风险
1、工艺技术风险及应对
新型显示技术复杂度高，产业积累周期长，新技术产品能否如期开发成功存在不确定性。对此，公司将充分发挥和借鉴长期积累的量产技术、工艺能力、运营管理等方面的经验，采用行业先进设备，紧跟行业前瞻性技术趋势。
2、人才匹配能力跟不上行业技术发展速度风险及应对
新型显示技术人才培养周期长，如人才经验背景及技术经验积累不能够快速更新换代，将跟不上行业及公司的发展要求。对此，公司将以全球化视野引进合适人才，同时公司将持续完善多维度的激励体系，打造后备梯队人才资源池，提升自主培养人才的综合能力，为未来发展提供智力支持。
（三）投资项目对公司的影响
经过数十年布局，公司已形成从无源、a-SiTFT-LCD、LTPS TFT-LCD到 LTPS AMOLED的中小尺寸全领域主流显示技术的布局，支持了众多国内外品牌客户的定制化解决方案，拥有着长期中小尺寸显示市场的深耕积累。
此次投资设立全资子公司作为新型显示产业创新发展平台有利于强化公司前瞻性技术研发布局能力，打造技术创新体系，提升公司技术研发实力。未来，公司将围绕新型显示产业各关键技术环节和应用研究领域，以新型显示产业创新
发展平台为重点，加强行业技术交流与合作，共同推进新型显示创新成果产业化，进一步夯实新型显示技术进步和产业发展的基础。
四、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、其他备查文件。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一九年八月一日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-065威海华东数控股份有限公司
关于签订合作框架协议的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：公司实际控制人与上海至融投资管理有限公司的签订的框架协议尚未解除，可能会对公司正在筹划的重大资产重组事项产生不确定影响。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月15日披露了《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2015-064），公司实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金（以下简称“公司实际控制人”）于 2014年 9月 15日与上海至融投资管理有限公司（以下简称“上海至融”）签订《关于*ST东数非公开发行和收购资产之合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。现对公告中“三、框架协议可能产生的影响”补充公告如下：
1、公司实际控制人正积极与上海至融及相关方进行协商，拟通过协商方式解除框架协议，如能妥善如期解决，将对公司正在筹划的重大资产重组事项无影响。
2、若协商不成，公司实际控制人可能面临诉讼风险，可能会对公司正在筹划的重大资产重组事项产生不确定影响。
因本次补充公告给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-001中国中期投资股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降63%--78%|盈利：6850.72万元|
||盈利： 1500万元--2500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0652元—0.1087元|盈利：0.2979元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度净利润较上年同期大幅下降，主要是由于2012年度公司参股公司中国国际期货有限公司溢价增资扩股引进新投资者，公司对国际期货持股比例由原来的21.84%下降为18.586%，从而导致公司长期股权投资权益增加89,124,457.91元，计入公司2012年度投资收益，2013年公司未有此项收益。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2013年度报告中进行详细披露，提请广大投资
者关注，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上备忘录合称为《股权激励有关事项备忘录》）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《大连智云自动化装备股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司三届董事会第二次会议《关于公司股票期权激励计划人员名单、行权数量调整及注销部分激励对象期权的议案》及《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于调整公司股票期权激励计划人员名单、行权数量调整及注销部分激励对象期权的独立意见
本次调整公司股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）人员名单、行权数量及注销部分激励对象期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的规定。因此，我们同意公司三届董事会第二次会议的《关于公司股票期权激励计划人员名单、行权数量调整及注销部分激励对象期权的议案》。
二、独立董事对公司激励计划第一个行权期可行权的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足《激励计划》规定的行权条件，其作为公司激励计划授予的第一个行权期的激励对象主体资格合格，公司严格按照激励对象个人绩效指标计算考核结果，考核激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未
大连智云自动化装备股份有限公司
违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
独立董事同意激励对象在激励计划规定的第一个行权期内行权。
大连智云自动化装备股份有限公司
（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
2014年04月23日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-061招商局港口集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
公司于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会第六次会议的书面通知。
2.监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2019年 8月 29日下午 4:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开。
3.监事会会议出席情况和会议主持人
会议应出席监事5名，现场出席监事3名。胡芹监事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权杨运涛监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。倪克勤监事因公务未出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权郑林伟监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由刘英杰监事会主席主持。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.关于《2019年半年度报告及摘要》的议案
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年半年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2019年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的2019年半年度报告及摘要（公告编号2019-062）。
2.关于修改《监事会议事规则》的议案
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，同意将此议案提交公司 2019年度第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司监事会议事规则修订对照表》。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-023深圳太辰光通信股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2016年度公司实现归属于股东的净利润 101,396,772.26元人民币（下同），在提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 277,582,453.65元，资本公积金614,628,873.67元。
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2016年 12月 31日的公司总股本 12,777.60万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.80元（含税），共计派发现金 4855.488万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，合计转增股本10,222.08万股，转增股本后公司总股本变更为22,999.68万股。
上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015—54北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司下属子公司购买短期信托产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况说明
经公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于同意公司下属子公司再次购买短期信托产品》的议案。同意公司下属公司再次购买短期信托产品。（内容详情见 2015年 4月 28日披露于巨潮网上，公告编号：2015-23）。
二、进展情况
1、2015年 5月 13日，公司子公司北京龙泉宾馆有限公司与中泰信托有限责任公司签署《信托合同》，出资人民币 15,000万元指定受托人将本合同项下的信托资金用于向借款人中国华建投资控股有限公司发放本金为人民币 15,000万元的信托贷款。信托期限3+2个月，年化收益率：10%（内容详情见 2015年 4月 28日披露于巨潮网上，公告编号：2015-26）。
2、2015年 8月 14日，公司子公司收到中泰信托有限责任公司信托本金 15,000万元，利息 382.19万元。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会 2015年 8月 21日
安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事
关于控股子公司 2016年新增日常关联交易的独立意见
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）因生产经营需要，2016年拟与关联方铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工“）和铜陵瑞莱科技有限公司（以下简称“铜陵瑞莱”）发生日常关联交易。作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的有关上述关联交易的资料。认为：
公司控股子公司本次新增与鑫克化工、铜陵瑞莱发生日常关联交易属于正常生产经营需要，有利于降低生产成本，提高产品质量。关联交易价格是以市场价格基础，定价公允，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
独立董事：周泽将
崔咪芬
潘平
二O一六年十月二十一日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-047山西振东制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 27日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于 2015年 6月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，7月 1日、 7月 8日发布了《重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证过程中，因该事项尚存在一定的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促各方中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将每周发布一次关于本次重大资产重组事项进展情况的公告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-069
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日晚收到公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的紧急通知，一汽股份拟筹划股权转让事项，可能涉及控制权变更。鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：一汽夏利；股票代码：000927）于2019年12月6日开市起临时停牌。
2019年12月6日下午，公司收到一汽股份通知，目前相关方案已达成初步意向。除涉及控制权变更外，还涉及上市公司重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：一汽夏利；股票代码：000927）于2019年12月9日开市起停牌，详见公司于2019年12月9日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2019-临067）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务（2018年12月28日修订）》相关规定，现将公司股票停牌前1个交易日（即2019年12月5日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日（即2019年12月5日）的前十大股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有人类别|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|中国第一汽车股份有限公司|国有法人|761,427,612|47.73|
|2|天津百利机械装备集团有限公司|国有法人|310,438,808|19.46|
|3|王艳|境内自然人|4,281,800|0.27|
|4|叶小青|境内自然人|3,520,100|0.22|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|一汽财务有限公司|国有法人|2,960,375|0.19|
|6|周珮武|境内自然人|2,700,799|0.17|
|7|杨国安|境内自然人|2,100,000|0.13|
|8|徐志宇|境内自然人|2,043,100|0.13|
|9|曲贵田|境内自然人|2,026,800|0.13|
|10|罗晋渝|境内自然人|1,906,500|0.12|

二、公司股票停牌前1个交易日（即2019年12月5日）的前十大流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有人类别|持股数量（股）|占无限售条件股份总数比例(%)|
|1|中国第一汽车股份有限公司|国有法人|761,427,612|47.73|
|2|天津百利机械装备集团有限公司|国有法人|310,438,808|19.46|
|3|王艳|境内自然人|4,281,800|0.27|
|4|叶小青|境内自然人|3,520,100|0.22|
|5|一汽财务有限公司|国有法人|2,960,375|0.19|
|6|周珮武|境内自然人|2,700,799|0.17|
|7|杨国安|境内自然人|2,100,000|0.13|
|8|徐志宇|境内自然人|2,043,100|0.13|
|9|曲贵田|境内自然人|2,026,800|0.13|
|10|罗晋渝|境内自然人|1,906,500|0.12|

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-006四川依米康环境科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年1月13日开市时起实施临时停牌。公司于2013年1月14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年1月14日开市时起继续停牌。公司已于2014年1月 20日、1月27日、2月7日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2014年2月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与重组有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作。目前，对重组标的资产的尽职调查、审计和评估工作仍在进行中。截至本公告日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需与有关方面进行进一步商讨、认证和完善。为确保本次重组工作申报、披露资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延长股票停牌时间。公司预计于2014年3月12日前披露重大资产重组预案或报告书，并在披露重大资产重组预案或报告书后首个交易日恢复交易。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将在2014年3月12日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
目前公司以及有关各方正在积极开展本次资产重组的相关工作，公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-006将在相关工作完成后召开会议审议本次资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2016-146中钨高新材料股份有限公司
监事会议事规则
（2016年9月20日修订）
第一章总 则
第一条为进一步明确监事会的职责，规范其运作程序，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及《中钨高新材料股份有限公司章程》，制定本规则。
第二条监事会是公司的监督机构，对全体股东负责，在《公司法》、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。
第三条监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。
监事会主席履行以下职权：
(一)召集和主持监事会会议，决定是否召开监事会临时会议；
(二)组织监事会决议的实施，检查决议实施情况并向监事会报告；
(三)组织制定监事会工作计划，代表监事会向股东大会报告工作；
(四)公司章程规定的其他权力。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。
第二章 监事会会议的召开
第四条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议，
第五条有下列情形之一的，监事会可以召开临时会议。
(一)公司已经或正在发生重大的资产流失，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施；
(二)董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司及股东的利益；
(三)对公司的特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询意见；
(四)监事会对某些重大监督事项认为需要委托律师事务所、会计师事务所等专业机构提出专业意见；
(五)监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。
第六条监事会召开定期会议，应于会议召开十日前以书面形式通知全体监事；监事会召开临时会议，应至少提前五天以书面形式通知全体监事。但是遇有紧急事由时，可以通讯等方式随时通知召开会议。
第七条监事会会议通知包括以下内容：
(一)会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第八条监事会会议应由二分之一以上的监事出席方能举行。监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事（包括独立董事）或总经理列席会议。
第九条 监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先向监事会主席提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第三章 监事会议事范围与表决
第十条监事会定期会议议题一般包括：
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出监事会的审核意见；
(二)审议公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项及向股东大会提交的有关专项报告；
(三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结。
(四)审议提交董事会、总经理及其他高级管理人员的质询案。
(五)审议董事会、董事（包括独立董事）及高级管理人员尽职情况及对有关法、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况；
(六)审议向股东大会提出更换董事、独立董事或向董事会提出解聘经理及其他高级管理人员的建议；
(七)审议提交股东大会或国家有关主管机关的其他报告；
(八)审议召开临时股东大会的提案；
(九)审议提交股东大会的临时议案；
(十)审议公司章程或股东大会授予监事会审议的其他事项。
第十一条监事会按照会议议程上所列顺序讨论、表决会议议题。必要时，也可将相关议题一并讨论。
第十二条监事会对提交会议审议的议题可以自由发言讨论，并可向列席会议的董事长、董事（包括独立董事）或总经理等高级管理人员提出质询。
第十三条监事会决议表决方式为：举手表决或书面表决。每名监事有一票表决权。
第十四条监事会的决议须经过全体监事过半数（不包括半数）通过，并由出席会议的监事签名。
第十五条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存二十年。
第十六条监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第四章附 则
第十七条本规则末尽事宜，按国家的有关法律、法规和公司章程执行。
第十八条本规则由监事会负责解释。
第十九条本规则自股东大会通过之日起实施。
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-73号西安旅游股份有限公司
关于控股子公司更名及取得土地使用权证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司是西安旅游股份有限公司持股51%的控股子公司。经户县工商行政管理局核准，“西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公司”已于近日更名为“西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司”。
西安奥特莱斯购物广场实业有限责任公司注册地址：户县草堂镇镇政府办公楼院内；法定代表人：谢平伟；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：房地产开发、商业零售、商业管理、物业管理、房屋租赁、旅游项目开发（未取得专项许可的项目除外）。
控股子公司西安奥特莱斯购物广场实业有限责任公司已取得首期 105亩建设用地土地使用权证。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-050
新疆天顺供应链股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公
司阜康市天顺物流有限公司及公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任
公司分别收到扶持资金 74.93万元和班列补贴188.24万元。上述补助款项已到账，系与收益相关的补助，于收到时确认为当期收益。上述补助与公司下属子
公司的日常经营活动相关。其中，阜康市天顺物流有限公司获得的扶持资金不
具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得
的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政
府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日
常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关，计入其他收益或冲减相关成本费用。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助直接计入当期损益，预计将会增加合并报表中归属母公司的
净利润170.93万元（未经审计）。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.收款凭证
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]48号文核准，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元的公司债券。
根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元(含10亿元）。本期债券分为两个品种，发行价格为100元/张，品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为3年期固定利率债券，不设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2018年12月10日至2018年12月11日，实际发行规模为 10亿元，其中品种一实际发行规模为 5亿元，最终票面利率为5.80%；品种二实际发行规模为5亿元，最终票面利率为6.40%。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-100湖北双环科技股份有限公司
关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2017年第十一次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。
公司于 2017年 11月 30日召开公司八届四十六次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2017年第十一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
本公司于 2017年 11月 16日召开公司八届四十五次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》，该事项还须通过深交所对独立董事候选人任职资格和独立性审查后，方可提交本公司股东大会审议。目前深交所已通过对独立董事候选人王花曼的任职资格和独立性审查。本次股东大会将审议此议案。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为：2017年 12月 15日 14点 30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2017年 12月 14日 15:00-2017年 12月 15日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2017年 12月 15日9:30－11:30，13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2017年12月11日。
（七）出席对象
1、截止2017年12月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼
一号会议室。
二、会议审议事项
1、《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》
上述审议议案已经公司八届四十五次董事会会议审议通过，相关公告详见2017年11月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案||√||

四、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2017年12月11日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的每个工作日8点30分—12点以及14点—17点30分，以及股东大会召开当日8点30分—12点以及14点—主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
（五）会议联系方式：
地址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部
邮政编码：432407
电话：0712-3311099
传真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联系人：谌春晓
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司八届四十六次董事会决
议。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月一日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 12月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 12月 14日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 12月 15日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双
环科技股份有限公司2017年第十一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-026
万达信息股份有限公司
第五届监事会2014年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2014年第四次临时会议于 2014年 3月 21日上午 10:30在上海市南京西路 1600号 5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于2014年3月18日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席楼家麟、宗宇伟、耿平安、王晴岗、王虎共5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于审议《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》及《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）摘要》的议案”
监事会认为公司《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）》修订后的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《A
股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）》及《A股股票期权激励计划（2014年度）（草案修订稿）摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了“关于审议《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法（修订稿）》的议案”
根据中国证监会的反馈意见，公司监事会审议了对《A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法（修订稿）》，（修订内容详见附件的《关于对万达信息股份有限公司A股股票期权激励计划（2014年度）（草案）等相关内容的修订说明》）。
该办法将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了“关于审议《A股股票期权激励计划（2014年度）激励对象名单及期权分配表》的议案”
监事会对《A股股票期权激励计划（2014年度）激励对象名单及期权分配表》中确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行认真核实，认为：列入公司股票期权激励计划（2014年度）的激励对象名单（修订）的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《A股股票期权激励计划（2014年度）激励对象名单及期权分配表》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-002
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于全资孙公司完成工商注销登记的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 10日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》（详见公司于巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2016-088），决定注销自设立以来并未实际经营的全资孙公司马鞍山海达网络科技有限公司（以下简称“海达网络”）。
近日，公司收到了马鞍山市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（马登记企销字[2017]第 36号），准予海达网络注销登记。海达网络自设立以来并未实际经营，其注销也不会对公司生产经营产生影响。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券简称：江苏三友 证券代码：002044 公告编号：2015-027江苏三友集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接控股股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”）通知：友谊实业为调整、优化股权结构，拟与员工设立合伙企业，并计划向合伙企业转让一定数量本公司的股票，同时，调整南通友谊实业有限公司工会（以下简称“友谊实业工会”）在友谊实业的出资额。
友谊实业工会为友谊实业的股东，友谊实业工会中工会员工出资对应友谊实业出资额的比例为0.3711%。为保障上述出资员工的利益，友谊实业计划向合伙企业转让约22.80万股本公司的股票。上述出资员工有权选择从友谊实业工会中结退出资，并入股合伙企业持有相应的财产份额。
上述股票转让数量（约22.80万股）系根据友谊实业工会中尚未退资的员工在友谊实业工会持有的出资份额、友谊实业工会持有友谊实业的出资份额以及友谊实业持有本公司股份数量确定。友谊实业将在本公司股票复牌后通过大宗交易方式完成上述股份的转让。
本次转让前，友谊实业持有本公司61,444,500股股份，占本公司总股本的27.40%。本次转让后，友谊实业所持公司股份将发生变动。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日