证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-019
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于公司及其子公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度关于上市公司日常关联交易的有关规定，以及公司2017年度经营计划及经营发展需要，对2017年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，以下为公司关联交易的具体情况：一、2016年公司日常关联交易概述
根据公司第二届董事会第二十一次会议、公司2015年年度股东大会审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2016年度发生的日常关联交易总金额为2,341.53万元。截止2016年12月31日，按照股东大会批准预计的交易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为2,233.89万元。
以下为2016年度关联交易具体情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易主体|关联方|向关联方采购产品和接受劳务|||||
|||按产品或劳务分类|实际金额||预计金额||
||||金额（万元）|占同类交易总额的比例|金额（万元）|占同类交易总额的比例|
|深圳市裕同包装科技股份有限公司|深圳市裕同电子有限公司|租赁房屋|1,756.96|79%|1,848.96|79%|
|烟台市裕同印刷包装有限公司|易威艾包装技术（烟台）有限公司|租赁房屋|476.93|21%|492.57|21%|
||合计|-|2,233.89|100%|2,341.53|100%|

二、预计 2017年日常关联交易概述
（一）经公司第三届董事会第七次会议审议通过，预计2017年度向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币2,500万元。
单位：万元
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||||||向关联方采购产品和接受劳务|||
||交易主体||关联方|按产品或劳务分类||2017年预计金额（万元）|占同类交易总额的比例|
|深圳市裕同包装科技股份有限公司||深圳市裕同电子有限公司||租赁房屋||2,000|80%|
|烟台市裕同印刷包装有限公司||易威艾包装技术（烟台）有限公司||租赁房屋||500|20%|
|||合计||||2,500|100%|

（二）按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳市裕同电子有限公司（以下简称“裕同电子”）、易威艾包装技术（烟台）有限公司（以下简称“易威艾包装”）、为本公司的关联方，其与本公司的具体关联关系见“三、关联方基本情况”中。公司本次与裕同电子、易威艾包装的交易构成公司关联交易。
三、关联方基本情况
（一）深圳市裕同电子有限公司
1、关联方名称：深圳市裕同电子有限公司
成立日期：2003年03月27日
法定代表人：王华君
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心三楼
注册资本：9960万元
经营范围：数码产品、塑胶模具、塑胶制品、解码板、LED灯具、LED显示屏的销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）普通货运。
股东情况：公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权。
裕同电子依法存续且经营正常。
2、裕同电子主要财务指标
单位：万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|数据截止时间|
|裕同电子|37,280.99|43,476.39|-6,195.41|1,820.19|-268.85|2016年12月31日|

3、与本公司的关联关系
公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，其为本公司的关联方。
（二）易威艾包装技术（烟台）有限公司
1、关联方名称：易威艾包装技术（烟台）有限公司
成立日期：2009年09月22日
法定代表人：骆小青
地址：烟台经济技术开发区B-23小区
注册资本：859.998万美元
经营范围：生产包装材料，并销售公司自产产品；货物仓储（不含危险品）、物业管理、设备租赁；从事木材、五金机电的批发业务；财务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权
易威艾包装依法存续且经营正常。
2、易威艾包装主要财务指标
单位：万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|数据截止时间|
|易威艾包装|7,974.79|3,285.75|4,689.04|476.93|-737.41|2016年12月31日|

3、与本公司的关联关系
公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君先生的弟弟钟翔君先生通过全资子公司山川河谷有限公司持有易威艾国际（香港）有限公司100%股权，易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，其为本公司的关联方。
四、定价政策和定价依据
本公司及其子公司与关联方的租赁业务价格依据市场价确定。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生所需的租赁业务，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、关联交易的决策程序
公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意意见。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
本公司及子公司与公司关联方的租赁业务，有利于公司降低综合经营风险、
提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照市场价格收取费用，对
合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司《关于公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，在遵循公平定价前提下，相关关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。本保荐机构对上述关联交易无异议。
九、备查文件
1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
3．经独立董事签字确认的《深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》
4．《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司及其子公司2017年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日