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证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-084苏州宝馨科技实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4
日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082）。
2、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 12月19日下午2:30
网络投票时间：2019年 12月19日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 19
日上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2019年12月 12日
7、会议主持人：董事长陈东先生
8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份212,793,708股，占公司有表决权股份总数的38.4080%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份212,787,708股，占公司有表决权股份总数的38.4070%。通过网络投票的股东及股东代表1人，代表股份 6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共2人，代表股份 6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小投资者1人，代表股份 6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于控股孙公司开展融资租赁业务暨公司及全资子公司为其提供担保的议案》
经表决，同意212,787,708股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6393%；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的98.3607%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（苏州）律师事务所陈思佳律师、孙兰丽律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年12月19日
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向东方科仪控股集团有限公司购买其持有的东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）65%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）（以下简称“《重组办法》”）的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次进展公告。
2．停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，与相关中介机构签订了保密协议，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易草案及需要提交的其他法律文件。公司聘请的独立财务顾问对本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易草案出具了独立财务顾问报告。
3．公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会提交的法律文件合法、有效。
综上所述，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
万科企业股份有限公司
关于万科地产（香港）有限公司为邦才有限公司借款提供担保的公告证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2014-096
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足发展的需要，公司之全资子公司邦才有限公司拟在境外申请总额为3.5亿美元的银行贷款，万科地产（香港）有限公司（“万科地产香港”）为有关借款提供连带责任担保，担保金额为3.5亿美元。
万科地产香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于邦才有限公司资产负债率将超过70%，有关担保事项还经过万科地产香港股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：邦才有限公司
成立日期：2012年10月
注册地：香港
注册资本：港币壹元
万科地产香港持有邦才有限公司100%股权。
截至2014年6月30日，邦才有限公司资产总额港币2,854,316,418元，负债总额港币2,863,286,576元，无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
邦才有限公司申请3.5亿美元的银行贷款，万科地产香港为有关借款提供不可撤销的连带责任担保。担保期限自贷款协议签署之日起40个月止。
四、董事会意见
万科地产香港为邦才有限公司有关借款提供担保，将有助于改善公司的负债结构。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年9月30日，公司担保余额人民币161.76亿元，占公司2013年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为21.04%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 160.09亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为
人民币 1.67亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015-006广州市广百股份有限公司
关于为控股子公司使用公司 2015年度银行综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月26日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2015年度银行综合授信额度的议案》，同意公司2015年度银行综合授信额度为人民币十二亿元，该额度由公司及公司控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。
一、担保情况概述
根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，2015
年度公司拟为控股子公司总额人民币12-亿元以内的综合授信或贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。
由于公司部分控股子公司资产负债率超过70%，本事项需提请公司2014年度股东大会审议，审议议案为《关于公司2015年度银行综合授信额度的议案》，该议案内容涉及当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任
担保。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司控股子公司及其合并范围内子公司。
三、担保协议的主要内容
由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股
子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用上述综合授信额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司申请12亿元银行综合授信额度，并为控股子公司使用上述额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币5,390万元，占2014年12月31日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的
2.26%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-008杭州高新橡塑材料股份有限公司
2015年度业绩快报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年度业绩快报》，由于工作人员疏忽，导致部分公告内容有误，现更正如下：
一、在“一、2015年度主要财务数据和指标”中更正前：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％|）|
|项目||本报告期||上年同期||||
||11.26%||20.81%||-45.89%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|归属于上市公司股东的每|7.34||4.86||51.11%|||
|股净资产（元）||||||||

更正后：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％|）|
|项目||本报告期||上年同期||||
||11.26%||20.81%||-9.55%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|归属于上市公司股东的每|7.34||4.86||51.03%|||
|股净资产（元）||||||||

二、在“二、经营业绩和财务状况情况说明”中更正前：“……加权平均净
资产收益率11.26%，较上年同期下降45.89%；……每股净资产7.34元，较上年同
期增长51.11%；……”，现更正为：“……加权平均净资产收益率11.26%，较上
年同期下降9.55%；……每股净资产7.34元，较上年同期增长51.03%；……”。
除此之外，不存在其他需补充更正的内容。本公告所载2015年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
公司就以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司会加强相关人员培训，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-11河北建投能源投资股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。2019年 3月 6日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。关于本次发行股购买资产的详细信息于 2019年 3月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份购买资产事项首次披露前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-050
中南红文化集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2019年 5月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中南红文化集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 152号）（以下简称“问询函”）。要求公司在2019年5月27日前，针对《问询函》所涉问题将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于工作量较大，部分问题的回复仍需进一步细化及完善，且需要会计师事务所、律师出具意见。截至目前，公司暂时无法完成回复工作。经再次向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述问询函。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年6月3日
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度和实事求是的原则，现对相关事项发表如下独立意见：
1、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关文件规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真地了解和核查。经核查，报告期内，未发现公司控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情形。
3、关于公司对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和要求，我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真地了解和核查。经核查：截止报告期末，公司分别为无锡宝强工业织造有限公司和无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保金额为人民币1,500万元，共计担保金额为人民币3,000万元，占母公司最近一期经审计净资产的1.26%。
公司担保事项已按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应的必要内部审批程序，未发生违规对外担保的情况和逾期担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
独立董事：邓雅俐、任小艳、郝德明、冯凯燕
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-012深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于成都市双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于招标人、公司及联合体签署的施工合同，存在一定的不确定性。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）及四川省蜀通岩土工程公司（以下简称“蜀通岩土”）组成投标的联合体，近期参与了双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）的公开投标。该项目招标人为成都市双流区城乡园林绿化管理局（以下简称“招标人”），招标代理机构为华春建设工程项目管理有限责任公司。根据成都市公共资源交易服务中心（http://www.cdggzy.com/）2018年 1月 27日发布的信息，公司与蜀通岩土组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）。
2、投标报价：本项目投标报价为 558,281,154.51元。
3、建设地点：成都市双流区东升街道。
3、建设内容及规模：建设五湖四海东翼区一期工程建设，规划总用地 736,808平方米（含 1,105.206亩），主要建设内容包括土石方工程、绿化景观工程、道路及铺装工程、配套房屋建筑工程、水体工程、配套设施工程。
4、计划工期：计划总工期540日历天（其中，勘察周期：30日历天；
设计周期：60日历天；施工工期：450日历天）。
5、质量要求：
（1）勘察设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求。
（2）施工工程质量标准：达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。
6、资金来源：区财政资金。
7、工程进度付款：工程进度付款按月支付。
二、工程招标人情况介绍
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|-|
|1、该项目招标人为成都市双流区城乡园林绿化管理局，地址：成都市双|
|流区东升镇藏卫路平安巷、11 号；负责人：李建；主要职能：贯彻执行党和|
|国家、省、市生态环境建设、城乡园林和国土绿化方面的方针政策、法律法|
|规，制定相应的实施办法并组织实施；根据全区的总体规划，组织制定全区|

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|城乡园林绿化专业规划；负责全区城乡公共绿地、风景林地和主要道路绿化|
|的方案设计和建设管理；组织开展全区园林绿化、植树造林和封山育林工作；|
|主管全区绿化资源；负责全区城乡新、扩、改基础设施建设工程项目配套绿|
|地面积审查和绿化工程竣工验收；负责全区城乡园林绿化设计、施工和养护|
|单位的资质管理工作等职能。|

2、最近一个会计年度，公司与招标人未发生类似业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目投标报价为 558,281,154.51元，公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于招标人、公司及联合体签署的施工合同。该项目目前处于公示期，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，预计对公司 2018年及今后年度经营业绩成果产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、四川省蜀通岩土工程公司自愿组成联合体，共同参加双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、
签字、盖章。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头人代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调管理工作，并负责该项目的总承包管理及组织实施工作、负责工程的施工工作及与施工相关的其他工作、负责该项目的设计工作及与设计相关的其他工作；
（2）四川省蜀通岩土工程公司负责该项目的勘察工作及与勘察相关的其他工作。
5、投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的费用按各自承担的工作量分摊。联合体牵头人及联合体成员单位应按照各自分工，分别与本项目业主方办理付款申请、工程款收取事项，并分别向本项目业主开具对应的增值税专用发票。
6、联合体合作方介绍：
四川省蜀通岩土工程公司；类型：全民所有制；法定代表人：宫自强；
注册资本：1500万人民币；住所：成都市高新区高朋大道 22号；经营范围：可承担工程勘察综合类甲级范围内岩土工程（勘察、设计、物探、测试、监测、检测、咨询、监理、治理），水文地质勘察，工程测量业务；建筑工程、地基基础工程（基坑支护、降水、土石方、桩基础、软弱地基处理、地下连续墙、坑探及隧道工程的承包）、市政公用工程、环保工程的设计、施工；
液体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查；水文、水资源调查评价；建设项目水资源论证；地质灾害防治工程勘查、设计、施工、监理和建设用地地质灾害危险性评估；地理信息系统工程，工程测量，不动产测绘；
主体结构、地基基础、道路工程等检测；岩土试验、土壤、水质分析；环境污染防治；技术咨询；矿产地质。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司及联合体尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据成都市公共资源交易服务中心（http://www.cdggzy.com/）2018年1月27日发布的信息，公司与蜀通岩土组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 1月 28日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-158浙江宏磊铜业股份有限公司
关于完成全资子公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记等相关事宜。（具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2016-155公告）。
截止目前，公司已分别完成了深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司、深圳民盛大数据技术有限公司二家全资子公司工商注册登记手续，二家全资子公司基本情况如下：
一、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司
1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：田铮
4、注册资本：人民币伍仟万元整（注册登记后五年内予以缴足）
5、成立日期：2016年10月25日
6、统一社会信用代码：91440300MA5DN3R114
品、数码产品的销售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；
自有物业租赁；初级农产品的销售；燃料油、沥青、页岩油的销售（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售。酒类的批发与零售。
二、深圳民盛大数据技术有限公司
1、主体类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：深圳市南山区粤海街道中洲控股中心A座38楼
3、法定代表人：闫伟
4、注册资本：人民币伍仟万元整（注册登记后五年内予以缴足）
5、成立日期：2016年10月26日
6、统一社会信用代码：91440300MA5DN62N0R
7、经营范围：一般经营项目：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存技术服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；互联网信息服务业务；软件开发；企业管理咨询服务；工程项目管理服务；
企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及通讯设备；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发、生产及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-043
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司旧窑炉及旧成型生产线停产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”），生产半成品玻璃件旧的窑炉及成型生产线已达使用年限。因此，公司决定自本月10日起对公司旧的窑炉及成型生产线停止使用。本次停产后，公司还有一座全新的窑炉和两条成型生产线在产，能够满足公司现有市场需求，不会对公司正常销售造成影响。
公司未来将根据公司实际市场需求再择机改造。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年11月11日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-052海航投资集团股份有限公司
关于子公司天津亿城山水房地产开发有限公司的重大合同
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月23日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司（以下简称“天津亿城山水”）与北京星彩房地产经纪有限公司（以下简称“北京星彩”）签订了《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议》（以下简称“销售协议”）。根据销售协议约定，天津亿城山水就亿城堂庭酒店式公寓（即虹都中心1、2号楼）与北京星彩达成销售合作协议。现将有关事项公告如下：
一、合同风险提示
（一）合同生效条件：自双方签字盖章后即时生效。
（二）合同履行期限：销售合作期限为15个月，自销售协议项下房屋同时具备以下条件并经双方书面确认后起算：
1、取得《商品房销售许可证》并具备签约条件（现房销售时应办理完商品房初始登记并具备现房签约条件）；
2、具备银行按揭贷款条件；
3、天津亿城山水按照销售协议约定标准交付实楼以及北京星彩所需售楼处场地。
（三）合同的重大风险及重大不确定性：无。
（四）合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的签订将对公司房地产业务产生积极影响。
二、合同当事人介绍
（一）基本情况
公司名称：北京星彩房地产经纪有限公司
法定代表人：赵康斌
注册资本：200万元
注册地址：北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号-299
主营业务：房地产开发；物业管理；从事房地产经纪业务；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询；投资咨询；企业管理咨询；销售五金交电、电子产品、日用品、文化用品、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、箱包、工艺品（不含文物）。
北京星彩房地产经纪有限公司与公司不存在关联关系。
（二）最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：无
（三）履约能力分析：北京星彩房地产经纪公司经营状况正常，信用良好，具有较强的履约能力。
三、合同主要内容
甲方：天津亿城山水房地产开发有限公司
乙方：北京星彩房地产经纪有限公司
（一）交易内容：亿城堂庭酒店式公寓（即虹都中心1、2号楼）
（二）交易价格：485,465,292元
（三）结算方式：1、乙方自本合同签订之日起30日内向甲方支付人民币2000万元作为履约保证金，保证金不纳入乙方合同销售款付款进度，仅用作保证本合同项下义务的履行。甲方在乙方支付销售款达到24000万元时释放1000万元保证金抵做下一季度销售款，支付全部销售款后退还乙方剩余保证金（不计利息），同时乙方另行向甲方提供2000万元银行保函。
2、甲方按基准价格直接向购房人收取购房款，收取的房款可作为乙方向甲方支付的销售款，如付款节点前甲方收取的款项未达到下述金额，不足部分由乙方按基准价格支付等额资金购买相应房屋。
3、乙方应于2017年9月30日前向甲方累计支付销售款不低于12000万元。
5、乙方应于2018年3月31日前向甲方累计支付销售款不低于32500万元。
6、乙方应于2018年6月30日前向甲方累计支付销售款不低于40000万元。
7、乙方应于2018年9月30日前向甲方支付全部销售款485465292元人民币。
（四）协议签署时间：2017年6月23日
（五）协议生效条件：自双方签字盖章后即时生效。
（六）协议生效时间：2017年6月23日
（七）履行期限：销售合作期限为15个月，自销售协议项下房屋同时具备以下条件并经双方书面确认后起算：
1、取得《商品房销售许可证》并具备签约条件（现房销售时应办理完商品房初始登记并具备现房签约条件）；
2、具备银行按揭贷款条件；
3、天津亿城山水按照销售协议约定标准交付实楼以及北京星彩所需售楼处场地。
（八）违约责任
1、如乙方未按付款进度延迟支付保证金及销售款，每延迟一日，乙方应按延迟支付金额的万分之壹向甲方支付违约金；延迟超过30日（含）的，甲方有权单方解除本协议。如因乙方违约致使甲方单方解除本协议，乙方需按照剩余未售房屋数量，以每套人民币10万元的标准向甲方支付违约金；如甲方不解除本协议，自逾期30日后乙方应按照日万分之五的标准计算逾期违约金。
2、在本协议约定期间内，非经乙方同意，甲方自行销售或委托第三方销售本协议项下房屋，乙方有权单方解除本协议；乙方解除本协议的，甲方应按违约销售（指签订认购书或商品房买卖合同，下同）第一套房屋之时乙方尚未销售的本协议项下的所有房屋数以每套人民币10万的标准向乙方支付违约金；乙方不解除本协议的，甲方应按违约销售房屋数以每套人民币10万的标准向乙方支付违约金。
另一方造成的损失的，按照实际损失计算。如因甲方违约解除导致甲方需要向购房人支付违约金，所付违约金从1000万元中予以扣减，该费用也不计入乙方实际损失。
4、如因乙方发生违约行为给甲方权益造成损害，甲方有权从乙方保证金中自行扣减。扣减后乙方应在3个工作日内进行补足，每延迟一日，乙方应按延迟支付金额的万分之三向甲方支付违约金。超过30日未补足，将视为乙方单方违约解除本合同，甲方将按本条第三款之规定追究乙方违约责任。
5、甲乙双方同意在计算违约金及实际损失时均不得考虑预期收益部分，双方按照实际损失对赔付金额进行核算。
四、合同对上市公司的影响
（一）本次合同的签订将对公司房地产业务产生积极影响。
（二）本次销售协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司不存在因履行合同而对当事人形成依赖的情形。
五、其他相关说明
（一）公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
（二）备查文件：《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议》。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十七日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2019-09深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年 1月 30日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年 1月 29日15:00)至投票结束时间(2019年 1月 30日15:00)间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6．会议股权登记日：
A/B股股权登记日均为 2019年 1月 23日。
其中，B股股东应在 2019年 1月 18日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019年 1月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》。
本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见 2019年 1月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的特别议案》|√|

四、会议登记方法
1．会议登记方式：
(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2．会议登记时间：
2019年 1月 29日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和 2019年 1月 30日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。
3．会议登记地点：
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会
议室。
4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层董事会办公室。
联系人：李亦研黄冰夏
联系电话：0755－82027522
传 真：0755－82027522
电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn
邮政编码：518057
5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日 4 / 7
附件一：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于 2019年 1月 30日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的特别议案》|√||||

附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360019 投票简称：深宝投票
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 1月 30日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 1月 30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2017-032
债券代码：112212 债券简称：14中山债
中山公用事业集团股份有限公司
2014年公司债券付息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年7月3日支付2016年7月3日至2017年7月2日期间的利息及本期债券本金。本期债券的摘牌日为2017年6月29日，债权登记日为2017年6月30日，兑付兑息日为2017年7月3日。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2014年7月3日发行的2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将期满三年。根据《中山公用2014年公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定,本期债券将进行本息兑付，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称及代码：14中山债（112212）
3、发行人：中山公用事业集团股份有限公司
4、债券利率、期限及规模：本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为5.75%，公司债券的期限为3年，发行规模为人民币8亿元。
5、债券起息日、付息日、付息方式：
（1）起息日：2014年7月3日
（2）付息日：2015年至2017年每年的7月3日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（3）付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、信用级别：经中诚信评估综合评定，公司主体信用等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+。
7、担保情况：中山中汇投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
8、上市时间和地点：本期债券于2014年9月10日在深圳证券交易所上市交易。
9、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息兑付方案
根据《中山公用事业集团股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.75%，每手“14中山债”（面值人民币1,000元）兑付本息为人民币1,057.5元（含税）扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付本息为人民币1,046元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）实际每手兑付本息为人民币1,051.75元。
三、本次债券付息兑付债权登记日、付息兑付日
1、债券摘牌日：2017年6月29日
2、债权登记日：2017年6月30日
3、付息兑付日：2017年7月3日
本期债券摘牌日及债权登记日根据《深圳证券交易所公司债券上市规则
（2015年修订）》制定，时间与募集说明书约定不一致的以本公告为准。
四、摘牌安排
本期债券将于2017年6月29日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2017年6月29日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
五、付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2017年6月30日深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）登记在册的全体“14中山债”持有人。
六、付息兑付方法
本公司将委托中登深圳分公司进行本次债权的兑付、兑息。在本次兑付兑息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中登深圳分公司指定的银行账户。中登深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中登深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息兑付日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
七、关于公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
为便于本公司缴纳上述税款，请截至债权登记日（2017年6月30日）深交所收市后持有“14中山债”的 QFII等非居民企业于本次债券付息兑付日(2017年7月3日)起7个工作日内以专人送达或邮寄的方式,将填写完毕的附件表格
《“14中山债”付息事宜之QFII情况表》(需加盖公章)、证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII证券投资业务许可证复印件(需加盖公章)等一并送交给本公司。
信封上请注明“14中山债所得税资料”，邮寄地址:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座财务部，联系人：李艳霞，咨询电话:0760-88380016。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民
企业未履行债券利息所得税纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴,由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等(如有)由各非居民企业自行承担。
3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、本次债券付息的相关机构
1、发行人:中山公用事业集团股份有限公司
法定代表人：何锐驹
联系人:曹晖、申瑾
电话:0760-88331189、0760-89889056
传真:0760-88830011
地址:广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座董事会办公室
邮编:528403
2、保荐人、主承销商:
本期公司债券的联席保荐人：东海证券股份有限公司和广发证券股份有限公司。
主承销商:广发证券股份有限公司
联系人 :但超、刘建
联系电话 : 020-87555888
邮政编码: 510075
3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人:赖兴文
联系电话：0755-21899321
地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
邮编：518038
九、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
附件：“14中山债”付息事宜之 QFII情况表
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
附件：
“14中山债”付息事宜之QFII情况表
||||
|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国别（地区）|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元）|||
|债券利息所得应纳税款 （人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-034
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司股份11,000,000股(占公司总股本1.07%)质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述质押已在中信证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|1100万股|2016年3月14 日|2017年3月13日|中信证券股份有限公司|5.25%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数209,454,336股，占公司总股本的20.32%，均为有限售条件流通股，本次质押后累计质押本公司股份合计167，610，000股，占其持有本公司股份总数的80.02%，占公司总股本的16.26%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数124，460，
000股，占其持有本公司股份总数的49.05%，占公司总股本的5.92%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中信证券股份有限公司交易凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年3月15日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的要求和规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2014年半年度关联方资金往来情况及对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意
见
经对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真审查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。
二、关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2014年半年度对外担保情况进行认真核查：截至2014年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保数为人民币115,500万元，均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保，其中对公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司担保人民币46,500万元；对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司担保人民币39,000万元；对公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司担保人民币
30,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为77.65%、占公司2013年12月31日经审计总资产的比例为34.81%。
截至2014年6月30日，公司实际发生担保金额为人民币78,774.60万元，无对外逾期担保。
除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联
北京三聚环保新材料股份有限公司方、任何非法人单位或个人提供担保。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第六届董事会第八次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司第六届董事会独立董事，对相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
一、关于增加 2019年度关联交易预计额度暨2020年度关联交易预计的事前认可意见
经核查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与关联方之间的日常经营相关的关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意将《关于增加 2019年度关联交易预计额度暨 2020年度关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。
（下接签字页）
（此页无正文，为《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
何的明 王华强 樊满生
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