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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-031
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2019年 3月 6日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年3月11日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司原第四届董事会独立董事赵晋琳女士已辞去独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司对第四届董事会专门委员会委员进行了相应调整，调整后各专门委员会具体情况如下：
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|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|审计委员会|张力|郑德珵、华元柳|
|薪酬与考核委员会|任德盛|张力、张衍锋|
|提名委员会|郑德珵|任德盛、刘肇怀|
|战略委员会|刘肇怀|郑德珵、王戈|
|风险管理委员会|刘肇怀|张衍锋、张力|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
具体内容见《英飞拓：关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：2019-032），刊载于 2019年 3月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年3月13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过1亿元的综合授信额度，授信内容为短期流动资金贷款；拟向华夏银行深圳华强北支行申请不超过1亿元的综合授信额度，授信内容包括短期流动资金贷款，商票贴现、贸易融资（国内信用证开立，国际信用证开立，国际信用证远期承兑和国内信用证远期确认付款）；拟向华润银行深圳分行泰然支行申请不超过 5,000万元的综合授信额度，授信内容为一般流动资金贷款。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-012北京北信源软件股份有限公司
关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，董事会同意公司作为有限合伙参与投资设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2016-114），以及公司于2016年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2016-121）。
近日，嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码：SS2201),具体内容如下：
基金名称：嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）
备案日期：2017年03月10日
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-032北京神州泰岳软件股份有限公司
关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审裁定已下达
2、公司下属子公司所处的当事人地位：上诉人
3、公司依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。
4、公司目前经营情况正常。请广大投资者理性分析，注意投资风险。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（简称“系统集成公司”）起诉大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金，合计涉案金额约 42,480.37万元。公司已于2018年4月27日在巨潮资讯网进行了披露（公告编号：2018-021）。
2018年6月15日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公告编号：2018-030），公司收到北京市海淀区人民法院出具的《民事裁定书》，法院认为，本案因可能涉嫌其他第三方经济犯罪而应先移送刑事侦查，相关民事责任根据刑事问题的认定结果再依法处理，故裁定驳回系统集成公司起诉。
公司认为不能因其他第三方可能涉嫌经济犯罪而驳回系统集成公司的民事起诉，一审法院认定事实错误、适用法律和理解法律错误。2018年6月21日，公司在法定上诉期限内，已经依法通过海淀区人民法院向北京市第一中级人民法院提请上诉，请求：1、依法撤销（2018）京 0108民初 29905号、（2018）京
0108民初29909号等民事裁定书；2、指令北京市海淀区人民法院依法进行实体审理；3、本案的诉讼费用由被上诉人承担。
公司目前无法判断该案对公司本期或期后利润的影响。公司将积极采取有力的法律措施依法维权，切实维护公司和股东的利益，紧密跟进诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务，同时也敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2018年6月21日
中天国富证券有限公司
关于浙江我武生物科技股份有限公司
变应原研发中心技术改造项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中天国富”）作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“我武生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对我武生物变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查情况和保荐意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2013】1651号）核准，并经深圳证券交易所同意，我武生物实际向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,525万股，其中公开发行新股数量1,100万股，股东公开发售股份数量1,425万股，发行价为每股人民币 20.05元，共计募集资金 22,055.00万元，扣除保荐承销费用1,763.37万元及审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用 1,053.22万元后的募集资金为 19,238.41万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师报字【2014】第110017号）。公司已分别开设募集资金专项账户并与保荐机构、相关银行签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户的存储、监管和使用情况良好。
我武生物募集资金到位前，募投项目先期投入 1,096.72万元。2014年 4月 16日，我武生物第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。我武生物于 2014年 5月 15日完成上述置换，分别为“年产 300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”的 1,056.70万元，“营销网络扩建及信息化建设项目”的40.02万元，合计置换1,096.72万元。
二、变应原研发中心技术改造项目结项具体情况
（一）变应原研发中心技术改造项目情况
“变应原研发中心技术改造项目”是建设建筑面积7,000平方米研发中心的项目，用以开拓新的技术发展方向，增强核心竞争力；开发新产品，培育新的利润增长点；有效解决技术创新与生产工艺、市场营销相匹配的问题。本项目总投资预计4,429.32万元，其中建筑工程费 4,129.32万元，铺底流动资金 300万元。
（二）变应原研发中心技术改造项目募集资金使用情况
本项目经历了土建，净化区域装修，设备采购、安装、调试等过程，目前已达到预定可使用状态。本项目承诺投资金额为 4,429.32万元，截至 2017年 12月 28日，该项目实际投资总额为 4,249.52万元（其中已投入金额为 2,981.88万元，尚未付款的质保金及尾款金额为1,267.64万元），占承诺投入总额的95.94%。
该项目节余资金（承诺投入额与项目投资额的差额）179.80万元，加上募集资金利息(扣除手续费) 288.57万元，本项目募集资金专项账户余额合计为 468.37万元。募集资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|承诺投资金额|项目投资情况|||承诺投入与项目投资额差额|募 集 资金 利 息(扣除手续费)|
|||已投入金额|未付款的质保金及尾款项目投资额小计|投资额占承诺投入金额比例|||
|变应原研发中心技术改造项目|4,429.32|2,981.88|1,267.64|95.94%|179.80|288.57|
|||项目投资额合计：4,249.52|||合计：468.37||

（三）变应原研发中心技术改造项目资金节余原因
公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，实际投资金额与承诺投资金额基本相符。
（四）变应原研发中心技术改造项目结余募集资金的使用计划
为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的
需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述结余募集资金及利息
468.37万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述永久补充流动资金事项实施完成并将项目需支付的质量保证金及尾款支付完毕后，公司将注销存放本募投项目的募集资金专项账户。
三、公司内部审批程序
公司独立董事就上述事项发表了明确同意意见。独立董事认为：公司使用上述项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，符合公司发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意该项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
2018年1月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司变应原研发中心技术改造项目结项并将上述结余募集资金永久补充流动资金。上述议案需提交公司股东大会审议。
2018年1月16日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意该项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司拟将变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的投资计划和建设进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，并可增加募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益。上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需经公司股东大会
审议通过。保荐机构同意我武生物将变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
【本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于浙江我武生物科技股份有限公司变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
倪卫华 于越冬
2018年1月19日
云南铜业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南铜业股份有限公司董事会，现就提名尹晓冰为云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铜业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是√否
被提名人自 2015年 3月至今一直担任公司独立董事，云南铝业股份有限公司经股权重组于 2019年 1月与公司成为受同一最终控制方控制的企业，被提名人在前述重组完成之前即为云南铝业股份有限公司独立董事。目前，公司与云南铝业股份有限公司无业务往来。
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届
满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市
公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是√否
被提名人除目前兼任四家 A股上市公司独立董事外，还根据市国资委等国资部门指派兼任另外五家企业的董事，但由于这些企业董事会主要采用通讯表决方式而非现场方式召开董事会会议，所以尹晓冰先生不会因为这些公司的兼职影响在上市公司的任职，特此说明。
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：云南铜业股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-061
朗源股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2018年7月12日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》
公司于2018年1月17日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 5,000万元人民币开展商品期货套期保值业务。
为促进公司业务的稳健开展，公司及子公司拟以自有资金增加不超过人民币5,000万元的套期保值额度，即公司及子公司开展套期保值业务的最高额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。
《朗源股份有限公司关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》
公司分别于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第十八次会议、2018年 5月16日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金适度进行风险投资,合计投资金额不超过人民币2,000万元，在上述额度内可以循环使用。
为进一步提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，保证风险投资资金的充裕性，增加投资收益，公司及子公司拟以自有资金增加不超过人民币 3,000万元的风险投资额度，即公司及子公司进行风险投资的最高额度不超过人民币
5,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。
《朗源股份有限公司关于增加风险投资额度的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库的议案》
近日，郑州商品交易所公开征集红枣指定交割仓库，现公司全资子公司吐鲁番嘉源农业开发有限公司拟向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库。同时，提请董事会授权公司职能部门办理本次申请事宜。
《朗源股份有限公司关于向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
因公司全资子公司吐鲁番嘉源农业开发有限公司拟向郑州商品交易所申请红枣指定交割仓库，公司需为上述事项提供连带责任担保，担保总额不超过人民币4,000万元。
《朗源股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年7月30日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
《朗源股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
江苏囚环生物股份有限公司独立董事候选人声明
芦l盼叨川j归人互3二千仿岛?消先作为比ωrC}必jJ川
4韦-手i币侬吴注j韭人，f见公Jr-卢IljJ手11似i匠，本人itj江苏山环生物股份打限公IIJ之间不仔在任何影响本人独心:性的关系，扎符合牛"关法律、行政法规、肖ßi'J);~草、规范性文1'1二和深圳证券交易所业务剧则对独亿茧4候选人任职资料牛的必才是，共体芦l归如下:
一、本人不在在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公4董事情形;
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如否，请详细说明:
二、本人符合该公司章程规定的任职条件;
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如否，请详细说明:
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指号1))的规定取
得独立董事资格证书;
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如否，请详细说明:
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业
任职。
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如否，请详细说明:
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的己
发行股份或是该公司前十名股东。
4是 口否
如否，请详细说明:
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司己发行股
份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
4是 口否
如否，请详细说明:
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职。
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iF细说明J:
八、本人不足为江苏四环生物j股份有限公1Îh%JtllfH司企业、江苏川J斗;生物股份千i限公liH创世j股东提供财务、7去伟、管理科圳、技术咨询等服务的人以。
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如奋，讷详细说明:
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往米的唯位任职，也不在该有重大业务往米啦位的控股股东单位任职。
4是 口否
如否，请详细说明:
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
4是 口否
如否，请详细说明:
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员;
J是 口否
如否，请详细说明:
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员;
斗是 口否
如否，请详细说明:
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚:
4是 口否
如否，请详细说明:
1.肉、本人段近二年内未受到证芬艾易Jiff公开谴员或三次以上:@tR批评:
4是 口否
如否，请详细说明:
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独
立性的情形。
如否，请详细说'YJ:
十六、本人担任独立茧4小.w反《公务必法》相关规定。
4是 口创
如否，请详细说明:
十七、本人不是党的机关、人火机关、政府机关、政协机关、申判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务JA制度管理的机关、单位的现职'11央管理干部。
4是 口否
如否，请详细说明:
十八、本人不是已经离职和堪(离〉休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
4是 口否
如否，请详细说明:
十九、本人不是己经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定
获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
4是 口否
如否，请详细说明:
二十、本人不是己经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规
定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
4是 口否
如否，请详细说明:
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离〉休后三
年内存原任职务管理地区和业务范围内外商挣股占25%以上的上巾公司任职的
情形。
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如否，请详细说明:
二十二、木人任职不会违反中央纪委、教育部、监疫部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
4是 口否
如否，请详细说明:
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-十三、本人{r:JfH小会.w反111固保in会《保险公
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fl][何行办法》的规A二。
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如否，ifji下细说明:
二十四、本人仅以不会.ì.Q反中国人民银行《股份制商业银行独立革事和外部监事制度指引》的规定。
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如否，请详细说IYJ:
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高
级管理人员任职资格监管办法》的规定。
4是 口否
如否，请详细说明:
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关
规定。
J是 口否
如否，请详细说明:
二十七、包括江苏四环生物股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数
量不超过 5家，且本人未在江苏四环生物股份有限公司连续担任独立董事达六年
以上。
4是 口否
如否，请详细说明:
二|八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学的、职称、工作经
历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
J是 门杏
如否，请详细说明:
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董
事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予
以公示。
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三十、本人(I~Jl往1r:JU~独，'{二在4月JI时，不{f{I:t'卡I，:~~å出席或在f约常不~山jill7if}在Jji会会议(r.J↑IIJm。
--J)主 口才、
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口不过川
1tX:近-二年内，本人在所有曾任职上-r1I公~iJ任职JVj间应出席芷-4会会议 5次，
未出席会议。次。(未出席指未亲自出席且未委托他人〉
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发
表的独立茧乎忘见经证实与事实不符的情形。
斗是 口否 口不适用
如否，请详细说明:
二十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形;
4是 口否
如否，请详细说明:
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理
人员的情形;
4是 口否
如否，请详细说明:
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任
职的情形。
4是 口否
如否，请详细说明:
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
4是 口否
如否，请详细说明:
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三仁协吗H童声明J:本人川Ji刷l\'，:主事的职泼，1~~~If.L庄严i ~、
IljJJ'_(
准确、完整，没有虚假记载、误导机陈述li且豆大遗漏;否则，本人阪总;[\111山此
才I~辜的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立茧4月j
问，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事j的间，如
出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去
该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、
报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相
应的法律责任。
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中潜股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定及中潜股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》，我们作为公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于调整公司非公开发行股票方案及修订公司非公开发行股票预案的独立意见
公司本次调整非公开发行股票方案和修订非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
经审阅公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）〉的议案》，并结合公司实际情况，我们认为公司本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金规模及投向符合国家相关政策以及公司的发展战略，符合公司长远发展目标和股东利益。我们同意调整公司非公开发行股票方案的议案和修订公司非公开发行股票预案的议案。
二、关于中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见公司编制的《中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（一次修订稿）》综合考虑了公司的发展趋势、发展战略、资金需求等情况，充分论证了本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性。
同时，该报告充分论证了本次发行对于即期回报的摊薄以及公司拟采取的措
施，符合公司的长远发展和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股
东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，我们同意《关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告（一次修订稿）>的议案》。
三、关于中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的独立意见
经审阅《中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（一次修订稿）》，我们认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。我们同意《关于<中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订稿）>的议案》。
四、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案的独立意见
经审阅《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》，我们认为公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和承诺的议案》。
五、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，审议本议案时，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。作为公司的独立董事，我们同意本次回购注销事宜。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《中潜股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之独立意见
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）全体股东发行股份购买其持有的中肽生化100%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金，配套资金扣除发行费用后用于中肽生化多肽产能扩建技术改造项目、诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目及支付中介机构费用。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1、本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重大资产重组构成关联交易，本次重大资产重组的相关事项经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行了法定程序。
3、《贵州信邦制药股份有限公司公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作
性。
4、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、本次交易有利于公司整合业务架构、拓展新的业务范围和利润增长点，提高公司综合竞争力、资产质量，增强公司在医药领域的持续发展能力，符合公司的股东利益，有利于其长远发展，不存在损害公司公众股东利益的情况。
6、公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限责任公司（以下简称“中同华”）对标的资产进行评估，并拟以评估值为基础作为定价依据，中同华及其经办评估师与交易对方及本公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。关于中同华就本次评估的假设前提的合理性及评估定价的公允性，我们将在评估结果出具后再次发表独立意见。
7、鉴于本次交易的审计、评估数据审核工作尚未完成，我们同意本次董事会审议有关本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。本次重大资产重组标的资产的价格经审计、评估确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
8、公司本次重大资产重组事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：本次交易对方琪康国际、HealthyAngel、金域投资完成受让中肽生化股权的工商登记变更手续；公司董事会在相关审计、评估报告出具后再次召开董事会审议本次交易相关事项；公司股东大会的批准；本次发行股份购买资产相关事项取得商务部门的批复、批准或备案等意见；中国证券监督管理委员会等政府主管部门的核准。
综上，公司本次重组相关事项审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
独立董事签字：
郝小江 童朋方
张建华 张英峰
二〇一五年四月二十七日
新希望六和股份有限公司 专项说明关于新希望六和股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明川华信专（2018）244号新希望六和股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”）财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。并于 2018年 4月 26日出具了“川华信审（2018）028号”标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的相关规定，新希望六和编制了本专项说明所附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新希望六和的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计新希望六和2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新希望六和实施的于2017年度财务报表审计中所执行的与关联交易相关审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解新希望六和2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
新希望六和股份有限公司 专项说明本专项说明仅供新希望六和2017年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。
附件：上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二○一八年四月二十六日
新希望六和股份有限公司 专项说明附件：
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：元
占用方与上市公上市公司核算2017年期初占2017年度占用累计发2017年度占用2017年度偿还2017年期末占占用形一、非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质司的关联关系的会计科目 用资金余额生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额用资金余额成原因现大股东及其附属企业
小计
- - -
-前大股东及其附属企业
小计
- - -
-总计 - - -
-往来方与上市公上市公司核算2017年期初往2017年度往来累计发2017年度往来2017年度偿还2017年期末往往来形二、其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质司的关联关系的会计科目 来资金余额生金额（不含利息）资金的利息累计发生金额来资金余额成原因受同一实际
新玖商业发展有限公司 应收账款 34,000.00 1,822,884.96 1,573,901.42 282,983.54 经营性往来控制人控制
新希望乳业股份有限公司受同一实际
应收账款 7,680.00 7,680.00 经营性往来及其他控股子公司 控制人控制
预付款项 50,020.00 49,580.00 440.00 经营性往来大股东及其附属企业
受同一实际
成都华融化工有限公司 应收票据 924,839.50 6,472,723.88 6,056,063.38 1,341,500.00 经营性往来控制人控制
新希望化工投资有限公受同一实际
应收账款 195,579.10 194,779.10 800.00 经营性往来司及其他控股子公司 控制人控制
新希望财务有限公司 受同一实际 应收利息 342,500.00 58,276,632.30 56,918,021.20 1,701,111.10 经营性往来
新希望六和股份有限公司 专项说明控制人控制
四川新希望房地产开发有受同一实际
应收账款 412,775.24 469,811.41 881,910.65 676.00 经营性往来限公司及其控股子公司 控制人控制
大股东及其附属企业
北京嘉和一品餐饮管理受同一实际
应收账款 7,252,384.13 75,741,912.37 75,774,421.02 7,219,875.48 经营性往来有限公司 控制人控制
应收票据 7,632,761.56 7,632,761.56 经营性往来南京和大食品有限公司 联营企业 应收账款 26,609,974.19 300,000.01 26,309,974.18 经营性往来上海六和勤强食品有限
应收账款 8,065,700.70 423,199,443.20 428,654,766.00 2,610,377.90 经营性往来联营企业
公司
预付款项 20,000.00 1,412,958.76 1,432,958.76 经营性往来河北千喜鹤肠衣有限公司 联营企业 应收票据 500,000.00 500,000.00 经营性往来上市公司的子公司及其
青岛大牧人机械股份有
附属企业 联营企业 预付款项 898,596.00 17,719,246.49 9,818,254.84 8,799,587.65 经营性往来限公司
临邑六和鲁盛食品有限
联营企业 预付款项 9,096,880.25 9,065,690.65 31,189.60 经营性往来公司
新云和创（北京）科技有
联营企业 预付款项 132,311.32 132,311.32 经营性往来限公司
关联自然人及其控制的
法人
关联人及其附属企业
总计 - - - 45,068,449.76 602,223,165.60 591,228,027.03 56,063,588.33 -法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-001北京碧水源科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立合资公司概述
1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于近日与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”）、广西投资集团方元电力股份有限公司（以下简称“方元电力”）、广西协蓬资产管理中心（有限合伙）（以下简称“协蓬资产”）签订《关于共同设立广西广投达源环境科技有限公司的合资经营合同》（以下简称“合资合同”）。根据合资合同，共同设立广西广投达源环境科技有限公司(以下简称“广投达源”)。
其中公司以货币出资人民币2,000万元，占合资公司20%的股权；菲达环保以货币出资人民币4,500万元，占合资公司45%的股权；方元电力以货币出资人民币 3,000万元，占合资公司30%的股权；协蓬资产以货币出资人民币 500万元，占合资公司5%的股权。
2、本次对外投资的资金来源为自有资金，本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在经营层权限范围之内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
1、浙江菲达环保科技股份有限公司（股票代码：600526）
名称：浙江菲达环保科技股份有限公司
住所：浙江省诸暨市城关镇望云路88号
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人姓名：舒英钢
注册资本：54,740.4672万
经营范围：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产（诸暨市牌头镇）、销售及安装服务，污水处理设备、土壤修复设备的研发、设计、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售（范围详见有关许可证），环保工程技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程的设计、施工，实业投资，投资管理，经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书）。
主要股东：巨化集团公司是由浙江省国资委100%控股的公司，巨化集团占股浙江菲达环保25.67%股权。
2、广西投资集团方元电力股份有限公司
名称：广西投资集团方元电力股份有限公司
住所：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道109号
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人姓名：黄中良
注册资本：59,000万元
经营范围：水电资源和火电资源的投资、开发和经营、技术咨询；道路普通货物运输；粉煤灰综合利用和开发；电力检修（具备条件后方能开展）；国内商业贸易；对外贸易经营；贵金属销售；天然气管道、天然气母站及子站的投资管理；以下项目仅限分支机构使用：氧化铝、电解铝及铝加工产品的生产、销售和研究开发。
主要股东：广西投资集团有限公司占股58.39%；广西投资集团银海铝业有限公司占股22.97%；广西广投交银股权投资基金管理中心（有限合伙）占股18.64%。
3、广西协蓬资产管理中心（有限合伙）
协蓬资产为有限合伙企业，设立的唯一目的：作为合资公司管理层持股平台，不从事任何其他经营活动。目前，已通过南宁市工商行政管理局的企业名称预先核准。
三、投资标的的基本情况
名称：广西广投达源环境科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道109号（以公司登记机关最终核准为准）
公司拟申请的经营范围为：环保工程投资、设计、安装、售后服务，环保工程总承包运维；新能源建设、环境检测、环评咨询、节能改造服务等与环境保护相关的领域（暂定，以登记机关核准登记的为准）。
法人治理结构：董事会、管理层人员安排：董事会成员 5名，由菲达环保提名2名、方元电力提名2名（含一名董事长）、本公司提名1名；总经理1名及财务负责人1名，由菲达环保提名；财务部门负责人1名，由方元电力提名。
四、协议主要内容
方元电力以现金出资3,000万元人民币，占注册资本的30%；菲达环保以现金出资4,500万元人民币，占注册资本的45%；公司以现金出资2,000万元人民币，占注册资本的20%；协蓬资产以现金出资500万元人民币，占注册资本的5%。
本合同的每一方均向其他方陈述与保证：
（1）该方是根据中国法律正式成立和有效存在的，符合各项规定；
（2）在本合同签署之时，该方具有签署本合同并履行其在本合同项下义务的全部法律行为能力、企业内部授权和一切必须的政府批准，并且已采取所有必需的行动（包括但不限于获得所有必需的批准、授权、许可、登记与同意）以使其有权签署、交付和履行本合同；
（3）在本合同签署之时，该方签署本合同的授权代表是通过一份有效的授权委托书得到充分授权而签署本合同的，授权委托书的一份复印件已经提供给其他方；
（4）在本合同签署之时，该方签署和履行本合同将不会违反该方现有的任何合同性质或其它性质的承诺、许可或义务，或违反中国任何现行有效的法律、法规、法令、政策或政府具体指令；
（5）该方（或其任何关联公司）提供给其他方（或其任何关联公司）的所有其他事实性的文件、资料、信息在提供之日均无出现任何导致对本合同产生重大误解的实质性遗漏或失实；
（6）该方没有正在进行的可能会在任何方面影响其签署或履行本合同能力的任何诉讼、仲裁、或其他法律、行政程序或政府调查。
五、对外投资的意义、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资是公司与菲达环保、方元电力等在含大气污染治理、水污染治理、垃圾污染治理、土壤治理等多环保领域内的一次全方位的合作；
2、投资完成后，将进一步巩固公司在广西地区的市场地位；
3、风险方面，存在一定的技术、投资、管理风险，将通过加强技术、管理、文化沟通交流与创新，充分论证项目投资风险，控制成本等措施，积极扎实稳妥推进，防范控制风险，维护公司和股东利益。另外，协议尚未正式签署，具有不确定性。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-39本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十三次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2015年 9月 8日以书面形式发出公司第六届董事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2015年 9月 11日在公司会议室召开。
本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。
本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
本次董事会会议审议并表决通过如下议案：
一、关于补选公司董事会专门委员会成员的议案（八票同意、零票弃权、零票反对），关联董事刘艳女士对本次表决进行了回避。
同意增补刘艳女士为第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；同意公司设立总法律顾问一职，并聘任刘瑞坤先生为公司总法律顾问，作为公司高级管理人员享受副总经理待遇。（刘瑞坤
先生简历见附件）
特此公告。
备查文件：第六届董事会第十三次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一五年九月十二日
刘瑞坤先生简历
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-105恒信东方文化股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2019年11月25日14:30分
3、会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司会议室
4、会议主持人：董事长孟宪民先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2019年11月18日
7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00期间的任意时间。
8、会议的出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共5人，代表公司有表决权股份204,789,057股，占公司有表决权股份总数的38.7009%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 5人，代表公司有表决权股份 204,789,057股，占公司有表决权股份总数的38.7009%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共1人，代表公司有表决权股份 2,653,415股，占公司有表决权股份总数的0.5014%。
关联股东均未出席本次会议，未对议案进行投票表决。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及代理人以现场投票和网络投票方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于调整为全资下属公司及控股子公司担保额度及公司融资事项的议案》
总表决情况：
同意 204,789,057股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,415股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 204,789,057股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,415股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派律师吴剑婷律师、刘瑶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信东方文化股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、恒信东方文化股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十五日