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证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-038恒信东方文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2018年 4月 24日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更时间
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更程序
公司于 2018年 4月 24日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述两项规定，主要调整内容如下：
1、在利润表中增加“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
2、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，比较数据相应调整。
3、在利润表新增“资产处置收益”项目。
4、将利润表中部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。
以上变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事经审议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、公司第六届监事会第十次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-106恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2017年9月15日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2017年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司经营发展需要，同意公司向华商银行申请授信额度 20,000万元人民币，主要用于补充公司流动资金。授信期限为12个月。
为便于办理上述借款相关手续，公司申请授权经营层签署上述借款相关合同。上述授信总额度不等于公司实际融资金额，在该额度内实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第四十四次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-183银亿股份有限公司
关于公司股东部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司股东西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）以及欧阳黎明女士所持有的本公司部分股份被冻结，具体情况如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|轮候期限|委托日期|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例(%)|
|西藏银亿|是|14,450,868|36|2019年9月2 日|浙江省宁波市中级人民法院|3.00%|
|欧阳黎明|是|3,460,600|36|2019年9月11日|浙江省宁波市中级人民法院|100.00%|

二、冻结原因
1．截止本公告披露日，除公司在中国证券登记结算有限责任公司系统查询的上述数据外，西藏银亿尚未收到与上述冻结相关的法院文书。
2.因欧阳黎明女士等与长城国瑞证券有限公司合同纠纷一案，宁波中院根据（2019）浙 02民初 550号民事裁定书，裁定冻结欧阳黎明女士所持有的本公司15,525,300股股份。又因欧阳黎明女士于 2019年 9月 9日被动减持 12,064,700股股份后，其仅持有本公司 3,460,600股股份，
故实际冻结股份数为 3,460,600股。
三、股东股份累计被质押、被冻结情况
截至2019年9月12日，西藏银亿直接持有公司股份数为481,414,795股，占公司股份总数的11.95%，其中：累计被质押股份数为479,635,868股，占公司股份总数的11.91%；累计被司法冻结股份数为14,450,868股，占公司股份总数的0.36%。
截至 2019年 9月 12日，欧阳黎明女士直接持有公司股份数为 3,460,600股，占公司股份总数的0.09%，其中：累计被质押股份数为 0股，占公司股份总数的0.00%；累计被司法冻结股份数为 3,460,600股，占公司股份总数的0.09%。
截至 2019年9月 12日，西藏银亿、欧阳黎明女士及其一致行动人持有公司股份数为 2,890,775,500股，占公司股份总数的71.77%，其中：累计被质押股份数为 2,826,453,399股，占公司股份总数的70.17%；累计被司法冻结股份数为 1,656,826,013股，占公司股份总数的41.13%；累计被轮候冻结股份数为 716,303,413股，占公司股份总数的17.78%。西藏银亿、欧阳黎明女士及其一致行动人股权结构图如下：
四、其他说明
1、本次西藏银亿及欧阳黎明女士所持公司股份被冻结的事项，不会对公司的运行和日常经营活动产生重大影响。
追加保证金或抵押物等措施防范该等股份经司法程序被处置的风险。
3、本次股份冻结不会导致本公司控制权变更。
4、本公司将持续关注相关事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《证券冻结数据表》；
2、《民事裁定书》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月十七日
新开普电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王世卿）
各位股东及股东代表：
作为新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《新开普电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本年度任期内公司共计召开一次董事会（第三届董事会第三十五次会议），两次股东大会（2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会），本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数:8||||||
|||||缺席|是否连续两次未亲|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|||
|||||次数|自出席会议|
|王世卿|1|1|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数:4||||||
|||||缺席|是否连续两次未亲|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|||
|||||次数|自出席会议|
|王世卿|2|2|0|0|否|

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会的情况。本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项均发表了独立意见。
（一）在2017年2月22日召开的第三届董事会第三十五次会议上，就公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人、独立董事候选人发表了独立意见：
1、公司第三届董事会将于 2017年 3月 10日任期届满，董事会提名委员会经广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐杨维国先生、付秋生先生、尚卫国先生、赵利宾先生、司志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为公司的独立董事，我们对《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：
我们认为，经审查第四届董事会非独立董事候选人杨维国先生、尚卫国先生、付秋生先生、赵利宾先生、司志刚先生个人履历、工作业绩等，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会的提名并同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
2、董事会提名委员会经广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐张英瑶先生、王玉辉女士、毕会静女士、刘汴生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为公司的独立董事，我们对《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》进行了认真审核，并
发表如下独立意见：
我们认为，经审查第四届董事会独立董事候选人张英瑶先生、王玉辉女士、毕会静女士、刘汴生先生个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会的提名且在深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性备案审核无异议后，提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
三、董事会专门委员会委员的履职情况
（一）提名委员会。作为提名委员会的主任委员，本人根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事会聘任的高级管理人员任职资格进行审查，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要。
（二）战略委员会。作为公司战略委员会委员和郑州大学教授、博士研究生导师，本人长期跟踪和研究计算机技术、电子信息行业的发展趋势，对公司长期发展战略进行了调研，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌
握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（三）建议和意见：公司应进一步优化质量管理、工艺管控、产品可靠性、新产品开发等工作，保持技术创新的适宜性和持续性，为公司快速发展打下基础。
以上是本人在2017年度任职独立董事期间履行职责情况汇报。
本人目前已离任公司独立董事职务，在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿上市公司健康发展！
特此报告，请予审议。
独立董事：王世卿二〇一八年三月十五日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-008北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于股权激励事项公开征集投票权公告
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《独立董事关于股权激励事项公开征集投票权公告》（公告编号：2018-006），由于工作人员的疏忽，导致上述公告披露内容有误。现更正如下：
更正前：
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2017年3月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2017年3月13日至3月16日期间（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30）。
更正后：
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2018年3月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2018年3月13日至3月16日期间（每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30）。
除上述更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2017-75
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2017年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2017年 7月 28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于 2017年 8月 14日（星期一）召开公司 2017年度第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2017年 8月 14日（星期一）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 14日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 8月 13日15∶00至 2017年 8月 14日15∶00期间的任意时间。
的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年 8月 8日
7、出席对象：
(1)截止股权登记日 2017年 8月 8日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
二、会议审议事项
审议《关于设立全资子公司的议案》
上述议案内容详见 2017年 7月 29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第八届董事会第二次会议决议公告和公司同日披露的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||

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|-|-|-|
|1.00|议案1：关于设立全资子公司的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 8月 9日-8月 11日。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号公司董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
(2)邮编：110142
(3)电话：(024)25190865
(4)传真：(024)25190877
(5)联系人：林晓琳、石苗苗
(6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。
附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年8月14日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈
阳机床股份有限公司 2017年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√||||
|1.00|议案1：关于设立全资子公司的议案|√||||

委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-008聚灿光电科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月9日召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员情况
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任潘华荣先生任总经理，同意聘任王艳丽女士、申广先生任副总经理，同意聘任程飞龙先生任董事会秘书兼财务总监，上述高级管理人员任期三年。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
程飞龙先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任
职资格符合《创业板股票上市规则》等相关规定。
程飞龙先生联系方式：
办公地址：江苏省苏州市工业园区新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司
电话：0512-82258385
传真：0512-82258335
邮编：215123
电子邮箱：focus@focuslightings.com
二、关于聘任证券事务代表情况
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐纹纹女士任证券事务代表，任期三年。
徐纹纹女士具备履行职责所必须的专业能力，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。
徐纹纹女士联系方式：
办公地址：江苏省苏州市工业园区新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司
电话：0512-82258385
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特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-042海联金汇科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 2日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定。
具体公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定执行。
同时，公司将按 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
本年度在其他收益列报的金额为815,945.73元，在资产处置收益列报的金额为657,838.22元、在持续经营净利润列报的金额为 444,521,550.64元；上年度调增资产处置收益金额-1,403,830.57元、调减营业外收入金额48,250,864.75元、调减营业外支出金额49,654,695.32元。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年4月2日
山鼎设计股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第三十次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了第二届董事会第三十次会议的相关会议资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，本着审慎原
则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次会计政策决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
刘文典（签名）：
朱波（签名）：
辛彤（签名）：
年 月 日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可函
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）转让所持有的北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）19.25%股权。在此基础上，北新集团进一步对北新房屋进行增资。在前述股权转让及增资后，北新集团将持有北新房屋81%股权，公司持有北新房屋19%股权（以下统称“本次交易”）。本次交易实施完毕后，公司与北新房屋之间的业务往来将构成关联交易，即公司将新增日常关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司独立董事工作制度》等公司管理制度的规定，作为公司的独立董事，对本次交易的相关材料进行了充分的审阅和核查，现发表事前认可意见如下：
1.公司董事会已就本次交易的有关事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通。
2.本次交易构成关联交易，本次交易须提交公司董事会审议通过后方可实施，董事会在审议相关议案时，与本次交易有利害关系的关联董事应回避对相关议案的表决。
3.本次交易有利于公司聚焦优势资源做大做强做优以石膏板等新型建材产品为主的核心业务，符合公司的战略发展目标。
4.本次交易实施完毕后新增的日常关联交易为公司正常经营业务所必需，并且遵循了市场定价的公允原则,不存在损害公司和中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意将《关于全资子公司北新房屋有限公司股权转让及增资的议案》以及《关于新增日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2015年 8月 18日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-004号
中航光电科技股份有限公司
关于修订《回购公司股份的预案》的公告
本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所于 2019年 1月 11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，同时结合公司实际情况，中航光电科技股份有限公司对回购公司股份的预案进行了修订，具体情况如下：
一、修订前本次回购股份事项简述
公司 2018年 12月 24日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2019年 1月 9日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。
公司尚未实施股份回购。
二、本次修订《回购公司股份的预案》的具体说明
公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，股东大会授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。2019年 1月 11日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关要求，经公司 2019年 1月 21日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司对《关于回购公司股份的预案》进行了修订，修改的具体内容如下：
修订前：“（四）拟用于回购的资金总额和资金来源
本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 1.3亿元（含）且不超过人民币 2.5亿元（含），具体回购股份的金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的金额为准。全部来源于公司自有资金。”
修订后：“（四）拟用于回购的资金总额和资金来源
本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 1.3亿元（含）且不超过人民币 2.5亿元（含），其中用于股权激励的资金总额不低于 0.7亿元（含）且不超过 1.35亿元（含），用于可转债转股的资金总额不低于 0.6亿元（含）且不超过 1.15亿元（含），具体回购股份的金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的金额为准。全部来源于公司自有资金。”
修订后的回购股份预案详见公司同日披露在巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司关于回购公司股份的预案（修订稿）》（公告编号：2019-005）。
三、本次修订《回购公司股份预案》履行的审议程序
1、根据股东大会的授权，本次修订《回购公司股份预案》已经公司 2019年1月21日召开的第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
2、本次修订《回购公司股份预案》无需提交公司股东大会审议。
四、本次修订《回购公司股份预案》对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司生产经营、财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
五、回购方案的风险提示
本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需
资金未能及时到位等情形，致使回购方案无法按计划实施的风险；公司本次回购的股份用于实施股权激励，可能面临因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；本次回购用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，将存在因债券持有人放弃转股等原因，导致已回购股票无法全部转股的风险；本次回购股份如依法注销减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、中航光电科技股份有限公司关于回购公司股份的预案（修订稿）。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号： 2014-18江西赣能股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于4月15日在证券时报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告》。
根据中国证监会江西监管局的要求，现就前次披露的公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况进展，公告如下：
一、公司及相关主体未履行完毕的承诺内容
（一）公司实施股权分置改革时控股股东关于建议赣能股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。
该项承诺没有履行期限，目前尚未履行。
（二）公司实施重大资产重组时控股股东关于避免同业竞争的承诺：为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。
江投集团已将丰电一期、萍乡电厂股权陆续转让给无关联关系的第三方。
东津发电的股权转让尚未实施。
二、承诺履行情况进展
目前，公司控股股东仍在就相关承诺履行方案与相关国资监管部门进行研究论证。待上述承诺的解决办法确定后，公司董事会将根据有关监管要求，就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-006天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票申请文件的口头反馈意见。公司与有关中介机构，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就口头反馈意见所提问题进行了认真核查与讨论，现根据要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公告披露之日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天茂实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2017年3月10日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-01北京中长石基信息技术股份有限公司
主要零售信息系统板块重组进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重组概述
2017年 10月 31日，公司第六届董事会 2017年第十一次临时会议审议通过《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》，拟将旗下北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）、北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基”）、上海时运信息技术有限公司（以下简称“上海时运”）和科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）之全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd（以下简称“石基零售”）直接或间接持有。
2017年 12月 28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司与全资子公司签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的议案》，拟将公司持有的长益科技100%股权转让给北京富基。公司2017年第七次总裁办公会审议通过《关于公司与全资子公司签署<上海时运信息技术有限公司75%股权转让协议>的议案》，拟将公司持有的上海时运75%的股权转让给北京富基。
二、重组最新进展
公司于2017年12月29日接到公司全资子公司北京富基通知，北京市工商行政管理局海淀分局已核准北京富基将公司名称变更为北京石基大商信息技术有限公司（以下简称“石基大商信息”）。同时，石基大商信息将启动业务转移程序，将其原有全部业务逐步转移至新设全资子公司北京富基融通信息技术有限公司（以下简称“富基信息”）之下。
1、北京富基名称变更前后基本信息对比
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|登记事项|变更前|变更后|
|公司名称|北京富基融通科技有限公司|北京石基大商信息技术有限公司|

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
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|公司类别|有限责任公司（外国法人独资）|未变更|
|法定代表人|金 凯文帕特里克|未变更|
|注册资本|美元230万元|未变更|
|统一社会信用代码|91110108718774697G|未变更|
|成立日期|2000年1月12日|未变更|
|住所|北京市海淀区中关村南大街8号甲8号乙8号威地科技大厦805室|未变更|
|经营范围|计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、机械设备的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会务服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|未变更|

2、业务转移
北京富基更名为石基大商信息后，石基大商信息将启动业务转移程序，将其全部业务逐步转移到新设全资子公司富基信息下，待业务转移完成后，富基信息将完全承继石基大商信息的业务，石基大商信息将作为其母公司石基零售在国内的主要控股公司，承担公司零售业务板块国内控制中心的角色。
富基信息基本信息如下：
公司名称：北京富基融通信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本：人民币3000万元
统一社会信用代码：91110108MA0189NH1D
法定代表人：金凯文帕特里克
住所：北京市海淀区复兴路甲65号-A5号楼8层801室
成立日期:2017年10月23日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、本次进展对重组进程的影响
本次北京富基变更公司名称及业务逐步转移至富基信息为公司主要零售信息系统板块重组步骤之一，本次变更及业务转移完成后，将完成“富基”这一品牌由原北京富基向富基信息的转移。后续公司将完成将上海时运和长益科技全部股权转移至石基大商信息之下的工商变更登记手续，为公司零售行业平台化发展奠定基础。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-085
中材科技股份有限公司
2015年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月12日，公司召开2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币30亿元的短期融资券。
2015年4月24日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注
[2015]SCP184号），发行超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，获准短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。
2015年12月3日，公司已完成了2015年度第一期超短期融资券人民币5亿元的发行，现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|中材科技股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|15中材科技SCP001|
|超短期融资券代码|011599965|超短期融资券期限|180天|
|计息方式|到期一次还本付息|起息日|2015年12月4日|
|实际发行总额|5亿元|计划发行总额|5亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|3.69%(发行日1年期SHIBOR+0.34%)|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|联席主承销商|兴业银行股份有限公司|||

特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
海通证券股份有限公司担任
厦门三五互联科技股份有限公司重大资产重组
独立财务顾问的承诺函
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”）拟以现金收购上海成蹊信息科技有限公司全部股权（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与三五互联及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对三五互联和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本次重大资产重组报告书符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的独立财务顾问报告已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司担任厦门三五互联科技股份有限公司重大资产重组独立财务顾问的承诺函》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-011宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2018年3月6日（星期二）14:00。
（2）网络投票：2018年3月5日至2018年3月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 3月5日15:00，结束时间为2018年3月6日15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长岑国建
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
一、会议出席情况
1、股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 52,455,000股，占上市公司总
股份的65.5687％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份45,750,000股，占上市公司总股份的57.1875％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 6,705,000股，占上市公司总股份的8.3812％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 4,005,000股，占上市公司总股份的5.0063％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 3,000,000股，占上市公司总股份的3.7500％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,005,000股，占上市公司总股份的1.2563％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意 52,454,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,004,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 52,454,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,004,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：沈海强律师、竺艳律师
3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年3月6日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-130号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司重庆市金科汇宜房地产开发有限公司于2015年12月24日以挂牌出让方式取得重庆市涪陵区一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：宗地编号为“FL2015-03-56号”，位于重庆市涪陵区望宏路（森林公园大门口），宗地面积为99,268.41平方米，1＜容积率≤2，宗地用途为中低价位、中小套型普通商品住房用地，成交总价为人民币33,800万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-062江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李心合先生的书面辞职报告。李心合先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，李心合先生辞去公司独立董事职务后，将会导致公司独立董事人数少于 3人。因此在补选出的独立董事就任前，李心合先生仍将继续履行公司独立董事和相关专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快依法完成独立董事及相关专门委员会委员的补选工作。
公司对李心合先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年八月十六日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-076北京梅泰诺通信技术股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。公司本次停牌因为公司拟以现金收购上海万悦融资租赁有限公司75%股权。上海万悦融资租赁有限公司成立于2015年1月19日，注册资本17080万元，位于中国（上海）自由贸易试验区，营业范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。交易金额暂未确定，但明确不构成重大资产重组。
相关事项进展如下：
停牌期间，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，并与交易对手方上海屹立投资咨询有限公司进行了沟通谈判，目前已经达成了初步合作意向。目前该事项相关后续工作仍需要较长时间，相关事项不确定性较大。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
为保障投资者交易权利，依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月20日（星期一）上午开市起复牌。
本次股权收购事项尚未提交公司董事会审议，仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日