证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-013浙江宏磊铜业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年2月10日14:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，会议由董事长章利全先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：
2015年2月9日—2015年2月10日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日15：00至2015年2月10日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计7名，代表股份95,299,000
股，占公司总股本的43.3999%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计5名，代表有表决权股份95,284,800股，占公司总股本的43.3935%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计2名，代表有表决权股份
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举章利全先生、张震宇先生、叶健先生、戚海洋先生为公司第三届董事会非独立董事。
（1）选举章利全先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,284,800股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9850%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意312,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。
（2）选举张震宇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,284,800股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9850%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意312,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。
（3）选举叶健先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,286,751股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9871%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意313,951股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的96.2449%。
（4）选举戚海洋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意95,284,800股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9850%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意312,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。
2、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举蔡乐华先生、黄河女士为公司第三届董事会独立董事。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
（1）选举蔡乐华先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意95,284,800股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9850%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意312,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。
（2）选举黄河女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意95,286,751股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9871%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意313,951股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的96.2449%。
3、逐项审议并通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举叶国庆先生、徐文明先生为股东代表监事。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏宏亮先生共同组成公司第三届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（1）选举叶国庆先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意95,284,800股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9850%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意312,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6484%。
（2）选举徐文明先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意95,286,751股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.9871%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意313,951股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的96.2449%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案属于特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：同意95,284,800股，反对9,200股，弃权5,000股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9851%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 312,000股，反对 9,200股，弃权 5,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6468%。
5、审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017）>的议案》；
表决结果：同意95,284,800股，反对9,200股，弃权5,000股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9851%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 312,000股，反对 9,200股，弃权 5,000股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的95.6468%。
6、审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。
表决结果：同意95,289,800股，反对9,200股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9903%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意317,000股，反对9,200股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的97.1796%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日