Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-029
北京汇冠新技术股份有限公司
关于延期报送重大资产重组申请材料
反馈意见书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月14日,本公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(140151号)(以下简称“《反馈意见书》”),要求本公司在 30个工作日内,就中国证监会依法对本公司提交的《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料(以下简称“申请材料”)进行审查后的有关问题作出书面说明和解释。
本公司收到反馈意见书后，会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备，由于反馈意见涉及大量的数据调取，以及相应的核对、分析工作，预计花费时间较长，同时由于本次重大资产重组申请文件中的财务资料已过半年有效期限，需补充披露有效期内的财务资料，由于相关工作任务量较大,故无法在30个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,公司已向中国证监会申请延期 30个工作日报送反馈意见书面回复。待相关书面回复材料准备齐全后,本公司将及时向中国证监会申请上报。
本公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一四年四月二十五日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-027浙江英特集团股份有限公司
关于签署投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为投资合作框架协议，是基于双方合作意愿的框架性、意向性约定，后续能否付诸实施存在不确定性。
2、公司尚须通过公开出让方式获得协议约定的土地使用权，存在无法获得土地使用权的风险。
3、获得土地使用权后，项目具体建设方案尚需另行按照决策流程提交董事会或股东大会审批后方可实施。
4、本协议中关于税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
5、本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议的基本情况
1、2016年10月28日，浙江英特集团股份有限公司（简称“公司”）与浙江省上虞经济开发区管理委员会签订了《投资合作框架协议》，计划通过公开出让方式购买位于上虞经济开发区地块的土地使用权，并以在绍兴上虞区新设立的项目公司为主体建设集医药专业分销、电子商务和现代物流配送于一体的综合医药产业中心，总投资约2.8亿元。
2、本协议的签署已经公司八届七次董事会议审议通过。
3、本次合作方为浙江省上虞经济开发区管理委员会，与本公司不存在关联关系。本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、协议的主要内容
甲方：浙江省上虞经济开发区管理委员会
乙方：浙江英特集团股份有限公司
为努力扩大有效投资，积极促进电商物流经济发展，切实加快绍兴市级特色小镇“电商小镇”的建设步伐，经甲乙双方友好协商，现就项目的投资合作达成如下协议：
（一）项目概述
项目用地约90亩，总投资约2.8亿元，打造集医药专业分销、电子商务和现代物流配送于一体的综合医药产业中心，建设周期按国土部门有关规定执行。
（二）项目用地
项目地块位于上虞经济开发区，具体位置及地块以规划部门核定的规划红线为准；土地使用性质为工业用地（一类仓储物流），容积率不大于1.20，建筑密度30%—50%，绿地率不大于15%等（具体以规划条件书为准），投资强度不低于 300万元/亩，项目竣工 3年后亩产税收不低于25万元(含下属子公司)。
（三）供地方式、时间、价格和标准
乙方依法通过公开出让方式取得本项目国有土地使用权；甲方负责在 2016年 11月 15日前落实该项目地块的挂牌出让相关服务工作，项目地块的挂牌起始价为30万元/亩。
（四）项目建设与服务
1、乙方签订《国有土地使用权出让合同》后，应按规定要求提供有关项目审批的各类资料，及早办理项目立项、规划、环评、企业登记、安全等各类审批手续，力争在 2016年 12月份实现施工进场；甲方应提供优质高效的服务，配合乙方做好项目报批等工作，并做好相关协调联络工作。
2、乙方项目设计、建设必须符合开发区规划管理要求，规划、设计、建设、安装应委托符合资质要求的单位进行，并按规定报甲方和有关职能部门认可。
3、在乙方完成审批手续建设之前，甲方负责做好交地等相关政策处理工作，并及时将供水、供电、道路、污水等基础设施连接配套至项目地块周边。
4、在乙方符合相关条件的前提下，甲方负责落实将项目列入绍兴市上虞区重点服务业产业项目，并按规定落实有关优惠政策。
（五）项目环保与安全
乙方应按照规范要求委托相应有资质单位编制安评和环评，并报相应部门批准，如果项目环评未通过落户要求而未取得该地块的由乙方自行负责；安全生产、环境保护必须按照三同时要求，报经有关职能部门验收通过。
（六）项目综合验收
乙方项目建成后，须经甲方组织的综合验收通过后方可投入正式运营。
（七）其他约定
行投资、建设和运营，并按规定向项目所在地纳税部门申报销售收入和产值，乙方如有瞒报、漏报或转移申报等情况，甲方有权相应调减直至取消给予的优惠政策。
2、如项目建成后 8年内未能按本协议兑现亩产税收(年平均)约定目标的，乙方承诺通过合适方式、按比例弥补土地实际成交价与出让时点国土部门备案评估价之间的差额。
（八）签署和生效
本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
1、若公司成功取得位于上虞经济开发区地块的土地使用权及后续综合医药产业中心建设项目能顺利实施，将提升公司在全省医药物流中心调拨、配送和承接第三方药品物流业务的能力。
2、本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本次签订的仅为投资合作框架协议，是基于双方合作意愿的框架性、意向性约定，后续能否付诸实施存在不确定性。
2、公司尚须通过公开出让方式获得协议约定的土地使用权，存在无法获得土地使用权的风险。
3、获得土地使用权后，项目具体建设方案尚需另行按照决策流程提交董事会或股东大会审批后方可实施。
4、本协议中关于税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《投资合作框架协议》
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2016年10月29日
东莞宏远工业区股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2014]G14000540031号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1
内部控制审计报告
广会审字[2014]G14000540031号东莞宏远工业区股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“粤宏远”)2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤宏远于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：张静璃
中国 广州 二○一四年四月十六日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-052广州天赐高新材料股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票
发行底价和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由不低于32.40元/股调整为不低于32.28元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过8,055,555股（含8,055,555股）调整为不超过8,085,501股（含8,085,501股）。
一、2014年度非公开发行股票事项基本情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日、2014年11月3日、2014年11月21日分别召开公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议、2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2014年度非公开发行股票预案等相关议案。公司拟向符合相关规定的合计不超过10名特定对象发行股票数量不超过8,055,555股（含8,055,555股），募集资金总额不超过 26,100万元（含发行费用），发行价格不低于 32.40元/股，具体发行数量、发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，具体内容详见公司于 2014年 11月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度非公开发行股票预案（修订案）》。
根据公司 2014年度非公开发行股票方案，若公司在定价基准日至发行日期
天赐材料（002709）间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应的调整。
二、2014年度权益分派情况
2015年4月8日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》，以 2014年末总股本 120,413,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司于近日实施了上述权益分派，权益分派股权登记日为 2015年 5月 28日，除权除息日为2015年5月29日，具体内容详见公司于2015年5月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-049）。
三、2014年度非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况
公司实施上述权益分派后，根据本次非公开发行股票预案的规定，现将发行底价和发行数量上限做如下调整：
（一）发行底价的调整
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=32.40元/股-0.12元/股=32.28元/股。
本次非公开发行股票发行价格由不低于32.40元/股调整为不低于32.28元/股，最终发行价格由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。
（二）发行数量上限的调整
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=261,000,000元÷32.28元/股=8,085,501股。
本次非公开发行股票发行数量由不超过8,055,555股（含8,055,555股）调整为不超过 8,085,501股（含 8,085,501股），最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
天赐材料（002709）除上述调整外，截至本公告发布之日，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及发行数量。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年6月2日
平安证券有限责任公司
关于广东群兴玩具股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）的保荐机构，平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)对群兴玩具根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
群兴玩具结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，平安证券认为：
1、群兴玩具董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《上市公司内控规则落实自查表》。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于广东群兴玩具股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
甘露
唐伟
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-048
利亚德光电股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）和深圳金立翔视效科技有限公司（以下简称“深圳金立翔”）为了满足日常经营所需进行贷款。2016年 4月 22日，公司第二届董事会第三十次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意为控股公司金达照明向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币4,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保。同意为控股公司深圳金立翔向大新银行（中国）有限公司申请人民币 500万元的期限为2年的固定资产融资提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市金达照明有限公司
1、被担保人名称：深圳市金达照明有限公司
2、成立日期：2002年5月14日
3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋4单元1002-1003
4、法定代表人：张志清
5、注册资本：人民币8,000万元
一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2021年1月5日）；照明工程设计专项甲级。
7、与公司的关联关系：
2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），公司持有金达照明100%股权。
2014年7月11日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，同意金达照明的注册资本及实收资本均增加至80,000,000元，本次新增注册资本及实收资本59,200,000元，具体构成为:以金达照明的未分配利润36,210,228.40元转增资本；以收购金达照明募集的配套资金10,489,771.60元增资；以公司自有资金11,700,000元增资；以公司的全资子公司深圳利亚德自有资金800,000元增资；本次增资后，金达照明成为公司的控股子公司，公司持有其99%股权，深圳利亚德持有其1%股权。
8、金达照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|485,117,862.35|417,476,582.56|
|负债总额|246,687,719.46|220,622,211.99|
|净资产|238,430,142.89|196,854,370.57|
|营业收入|177,293,263.66|411,731,222.43|
|净利润|41,575,772.32|85,139,193.94|

（二）深圳金立翔视效科技有限公司
被担保人基本情况：
1、被担保人名称：深圳金立翔视效科技有限公司
2、成立日期：2007年01月08日
3、注册地址：深圳市南山区华侨城东部工业区A4栋504号
4、法定代表人：兰明
5、注册资本：人民币3200万元
6、经营范围：
一般经营项目：电子产品的技术开发、设计、销售、租赁；自有产品的工程安装、调试、维护及技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；货物及技术进出口。许可经营项目：电子产品的生产。
7、与公司的关联关系：公司持有北京金立翔艺彩科技有限公司99.19%股权，北京金立翔艺彩科技有限公司持有深圳金立翔100%股权。
8、深圳金立翔最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日|
|资产总额|158,389,747.59|151,319,840.57|
|负债总额|96,476,042.22|90,231,479.21|
|净资产|61,913,705.37|61,088,361.36|
|营业收入|14,986,142.97|105,226,779.51|
|净利润|825,344.01|17,320,289.16|

三、董事会意见
为支持控股公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为控股公司金达照明向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币4,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保。同意为控股公司深圳金立翔向大新银行（中国）有限公司申请人民币500万元的期限为2年的固定资产融资提供连带责
任担保。金达照明为公司99%直接控股子公司，深圳金立翔为金立翔全资子公司，
金立翔为公司99.19%控股子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司本次为控股公司贷款提供担保后,公司连续12个月内实际担保总额为58,500万元,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为24.79%，占最近一期经审计总资产的比例为11.01%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-012广州集泰化工股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|931,291,807.01||802,168,660.20||16.10%||
|营业利润|26,941,680.63||53,389,153.78||-49.54%||
|利润总额|25,865,202.90||53,607,629.97||-51.75%||
|归属于上市公司股东的|19,200,936.97||45,243,042.36||-57.56%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.34||-67.65%||
|加权平均净资产收益率|4.02%||16.69%||-12.67%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|876,927,406.24||824,499,897.91||6.36%||
|归属于上市公司股东的|461,611,904.61||484,770,120.70||-4.78%||
|所有者权益|||||||
|股本|168,000,000.00||120,000,000.00||40.00%||
|归属于上市公司股东的|2.75||3.64||-24.45%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本报告期，公司各项生产经营状况良好，实现营业总收入931,291,807.01
元，较去年同期增长16.10%，主要来源于公司产品在建筑工程市场的销量大幅增长。
本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润19,200,936.97元，较上年同期下降57.56%。主要系报告期前三季度公司主要原材料价格大幅上涨，导致公司全年销售毛利率大幅下降所致。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因。
1、营业利润为26,941,680.63元，同比下降49.54%，利润总额为25,865,202.90元，同比下降51.75%，归属于上市公司股东的净利润为19,200,936.97元，同比下降57.56%，主要系报告期公司主要原材料价格大幅上涨导致成本大幅上升所致；
2、基本每股收益为0.11元，同比下降67.65%，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少以及报告期资本公积转增股本导致总股本增加所致；
3、股本为168,000,000.00股，同比增长40.00%，主要系报告期资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月25日披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度预计的经营业绩为：2018年归属于上市公司股东的净利润区间为1,100万元至2,300万元，比上年同期变动幅度为-75.69%至-49.16%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-004安徽黄山胶囊股份有限公司
关于部分理财产品到期收回及继续使用
募集资金进行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日召开第三届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2017年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036）。
一、公司使用闲置资金购买银行理财产品到期收回情况
2018年1月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，根据合同约定，以理财产品到期收回的闲置募集资金 7,000.00万元购买其“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品。产品预期收益率4.60%。具体内容详见公司2018年1月5日公告（公告编号：2018-001）。2018年4月5日，该理财产品已到期赎回，收回本金7,000.00万元，取得收益83.18万元。
二、公司本次继续使用收回资金购买银行结构性存款的实施情况
1、产品名称：“利多多对公结构性存款2018年JG651期”
2、购买金额：7,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期收益率；4.25%/年
5、产品起息日：2018年4月12日
6、产品到期日：2018年5月30日
7、购买资金来源：闲置募集资金
8、关联关系：公司与浦发银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
四、对公司的日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是根据公司实际情况在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及结构性存款情况（含本次）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公告编号|签约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||预计年化收益率|
||||||起息日|到期日||
|2017-016|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170419（黄山胶囊专属）|保证收益型|14,000|2017-05-31|2017-11-23|4.3%|
|2017-017|中国建设银行股份有限公司旌德支行|乾元保本型2017年第31期|保本浮动收益类型|7,000|2017-07-06|2017-12-28|4.0%|
||徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170650|保证收益型|2,000|2017-09-07|2017-11-09|3.85%|
|2017-040|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170847（黄山胶囊专属）|保证收益型|6,000|2017-11-14|2018-05-15|4.4%|
|2017-041|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|“利多多对公结构性存款2017年JG1993期”|保证收益型|10，000|2017-11-27|2018-05-25|4.6%|
|2017-042|徽商银行股份有限公司旌德支行|“本利盈”系列组合投资类CA170889（黄山胶囊专属）|保证收益型|3,000|2017-11-28|2018-02-27|4.35%|
|2018-001|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|“利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”|保证收益型|7，000|2018-1-5|2018-04-5|4.6%|
|2018-004|上海浦东发展银行股份|“利多多对公结构性存款|保证收益型|7，000|2018-4-12|2018-5-30|4.25%|

|||
|-|-|
|有限公司宣城分行|2018年JG651期”|

截至本公告日，公司前十二个月内以自有资金进行现金管理的累计金额为35,000万元，以闲置募集资金进行现金管理的累计金额为21,000万元，均在公司董事会审批额度内。闲置自有资金进行现金管理中的 25,000万元资金本金和收益已到期收回，尚未到期10,000万元。闲置募集资金进行现金管理中的14,000万元资金本金和收益已到期收回，尚未到期7,000万元（含本次）。
六、备查文件
浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-122苏州晶瑞化学股份有限公司
关于股东股份减持的进展公告
公司股东尤家栋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-095）。公司股东尤家栋先生计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间为自减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内，减持数量合计不超过 3,000,000股（占公司当时总股本比例为1.9865%）。
近日，公司收到股东尤家栋先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》。截至目前，尤家栋先生本次减持计划时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|占减持时公司股本比例（%）|
|尤家栋|集中竞价|2018 年 9 月 10 日-2018年10月22日|13.24-17.30|220,700|0.1461|
|||2018年10月31日-2018年12月5日|13.37-15.86|550,500|0.3635|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|——|771,200|0.5096|

2、股东减持前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持计划实施前持有股份||目前持有股份||
|||股数（股）|占减持计划时公司总股本的比例（%）|股数（股）|占当前公司总股本的比例（%）|
|尤家栋|合计持有股份|4,184,013|2.7705|3,491,329|2.3056|
||其中：无限售条件股份|4,184,013|2.7705|3,491,329|2.3056|
||有限售条件股份|0|0.0000|0|0.0000|

上述表中部分数据为四舍五入的数据。尤家栋先生目前持有股份数量含二级市场买入卖出净额78,516股。
注：股东减持计划预披露后的公司股本变化说明
公司于2018年6月11日实施了2017年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6.921801股，除权后公司总股本由89,246,935股变更为151,021,887股。公司于2018年10月25日完成了第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，向6名激励对象授予共计404,100股限制性股票，公司股份总数由151,021,887股增加至151,425,987股。
二、其他相关说明
1、股东尤家栋先生本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、股东尤家栋先生本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、本次减持股东尤家栋先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持
不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
施完毕，公司将继续关注其后续减持计划，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、尤家栋先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2018年12月10日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-061
福建众和股份有限公司
关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2016年7月18日，公司从控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）获悉，根据四川省江油人民法院《执行裁定书》（[2016]川 0781执1103号及之一），因其与中融国际信托有限公司借款合同纠纷案件，其在中国农业银行四川省汶川映秀支行的账户已被冻结。
二、情况说明及应对措施
1、情况说明
2015年1月26日金鑫矿业与中融国际信托有限公司签署相关借款合同，由中融国际信托有限公司向金鑫矿业提供人民币信托贷款，贷款金额人民币 20,000万元，公司提供连带责任担保。该笔借款主要用于矿山建设及补充流动资金。
该笔借款于2016年2月到期，2016年5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行，四川省高级人民法院出具《执行裁定书》（[2016]川执43号），该案件由四川省绵阳市中级人民法院执行（2016年6月绵阳市中级人民法院指定江油市人民法院执行该案）。
根据四川省江油人民法院《执行裁定书》（[2016]川0781执1103号及之一）裁定，将公司及金鑫矿业列为失信被执行人，同时将冻结、扣划金鑫矿业、公司的银行存款234,000.000元(200,000,000元为本金金额，34,000,000元为2015
年 2月 12日起至 2016年 2月 12日止的应付未付利息）或查封、扣押其同等价值的财产，或扣留、提取其同等价值的收益。
2、应对措施
公司正与资金方商定相关借款合同事宜，并拟向金鑫矿业进行增资及借款，争取于近日清偿其向中融国际信托有限公司所借款项。目前，金鑫矿业的生产正常进行中。
三、备查文件
1、四川省江油人民法院《执行裁定书》（[2016]川0781执1103号及之一）2、四川省高级人民法院《执行裁定书》（[2016]川执43号）
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
完美环球娱乐股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见
经对公司 2015年度以及以前期间发生但延续到报告期的关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，除为全资、控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2015年度内部控制评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，结合对公司的调研情况，发表独立意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2015年度内部控制的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意将该项议案提交公司 2015年度股东大会进行审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审核，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审
计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，并提交公司2015年度股东大会进行审议。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为公司 2015年度利润分配预案符合有关规定及公司实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会拟定的利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会进行审议。
五、关于预计公司 2016年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定或要求，我们对公司 2016年度日常关联交易的预计情况进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
我们认为公司2016年度预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）之间发生的关联交易为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与赵宝刚工作室之间的关联交易预计情况，并提交公司 2015年度股东大会进行审议。
六、关于修订公司员工持股计划的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定或要求，我们对修订公司员工持股计划的情况进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、本次对员工持股计划的修订，是为更好的实施员工持股计划，修订后的员工持股计划的内容符合《指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定；
2、公司本次修订员工持股计划不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司对员工持股计划相关内容的修订。（以下无正文）
（此页无正文，为完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
李勇：
施丹丹：
董弘宇：
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-012中山大学达安基因股份有限公司
关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司取得国家食品药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证一个，具体为：
医疗器械名称：结核分枝杆菌利福平耐药突变基因检测试剂盒（PCR-Sanger测序法），注册证编号：国械注准20153400291。自批准之日起有效期至二○二○年二月十一日。
目前，公司已获得“结核分枝杆菌利福平耐药突变基因检测试剂盒（PCR-Sanger测序法）”的医疗器械注册证，相关市场尚处于开发阶段，市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-101德艺文化创意集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布或修订，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更情况
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式执行财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部于 2018年 6月 15日修订并发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更审批程序
公司于2018年12月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应
付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；”
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-017欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于本次发行虽然已取得中国证券监督管理委员会核准批复，但截至目前尚未完成发行，公司本次发行的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，董事会特提请股东大会将本次发行的决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年3月30日。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》。
鉴于本次发行虽然已取得中国证券监督管理委员会核准批复，但截至目前尚未完成发行，公司股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，董事会特提请股东大会将股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期延长为自前次有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至2019年3月30日。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2018年3月9日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—121
深圳市全新好股份有限公司
关于对深交所公司部【2018】第 196号关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深交所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的关注函》（编号：公司部关注函【2018】第196号，以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司董事会给予高度重视，认真落实函件要求，安排相关回复工作。现将相关回复内容公告如下：
1、核实并详细说明近期你公司 4位董事离职的主要原因，你公司目前生产经营状况是否正常，相关董事的离职是否对你公司生产经营、公司治理、内部运作产生重大影响；如是，说明具体影响情况并充分揭示相关风险。
回复：
经公司向近日辞去董事职务的韩学渊先生、吴向勇先生、任劲先生、黄立海先生分别发函询证，上述四位离职高管均回函并一致确认，其离职原因已在呈交上市公司董事会的辞职报告中载明，且与上市公司披露的相关辞职报告内容一致。
自汉富控股有限公司成为公司新的控股股东以来，公司董事会进行了成员调整，现任董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章要求履行职责，规范运作，确保了过渡期间公司经营管理工作的平稳与有序。公司目前生产经营情况正常，上述四位董事的离职未对公司的生产经营、公司治理、内部运作产生重大影响。
2、在问询你公司控股股东及实际控制人的基础上，说明相关方是否正在筹划与你公司有关的重大事项。
回复：
经公司向控股股东汉富控股有限公司和实际控制人韩学渊先生发函询证，截至回函日其确认不存在筹划与公司有关的重大事项。
3、说明你公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他关联方是否存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息。
回复：
经公司董事会核查，控股股东汉富控股有限公司于2018年9月28日将持有公司全部股份质押给北京泓钧资产管理有限公司并在中国证券登记结算有限责任公司办理质押手续，2018年 10月 8日取得《证券质押登记证明》，公司已履行披露义务（详见公司 2018年 10月 10日在指定报刊网站上披露的《关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2018-117））。
除前述已披露事项外，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处，也未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经公司向控股股东汉富控股有限公司和实际控制人韩学渊先生发函询证，其确认不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
深南电路股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步提高深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深南电路股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第四条公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部门，纪检监察审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。
第五条董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第六条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准确、完整。
第七条公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第八条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日）和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第十一条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情
形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。
第十二条独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。
第十三条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十四条在公司董事会审议公司年报之前，独立董事应当根据需要向董事会提交下述文件：
（一）独立董事年度述职报告；
（二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（三）对公司内部控制的自我评价报告的独立意见；
（五）对公司证券投资情况的独立意见（如适用）；
（六）对现金分红利润分配预案的独立意见；
（七）对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见(如适用)。
第十五条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十六条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十七条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。本制度经董事会审议通过后生效。
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