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证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-004厦门灿坤实业股份有限公司
关于计提2016年年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开的2017年第一次董事会及第一次监事会会议，审议通过了《关于计提2016年年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，对2016年度公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、固定资产拟计提为人民币3,825万元减值准备。具体情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||年初至年末||占2015年度归属于母公司所|
||项目|||||
||||计提资产减值准备金额||有者的净利润的比例|
|应收款项||467||12.7%||
|存货||2,419||65.8%||
|固定资产||939||25.5%||
||合计||3,825||104.0%|

2、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司2017年1月20日召开的2017年第一次董事会及第一次监事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深
交所股票上市规则》规定，本案将提交公司2016年年度股东大会进行审议。
3、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各类资产减值准备为3,825万元，将影响公司2016年度合并报表利润总额为3,825万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备情况主要说明
1、应收款项减值准备计提情况说明
依公司应收款项会计政策账龄分析法及因存在品质争议客户未按票期付款进行减值测试并计提相应减值准备，公司及各控股子公司2016年末应收款项计提坏帐准备余额合计为1403万元，其中于2015年末已计提坏帐准备969万元，并于2016年度因核销及汇率变动影响33万元，因此本年计提坏帐准备467万元，占公司2015年度归属于母公司所有者的净利润的比例为12.7%。
2、存货减值准备计提情况说明
依公司测算可变现净值及存在品质争议的存货，公司及各控股子公司2016年末存货计提跌价准备余额合计为4,713万元，其中于2015年末已计提存货跌价准备3,784万元，并于2016年度因产品处置转销及汇率变动影响1,490万元，因此本年计提存货跌价准备2,419万元，占公司2015年度归属于母公司所有者的净利润的比例为65.8%。具体情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||资产可收|||||
||||账面余||可变现||计提跌价||计提||||本次计提资产|||
||项目||||||||||回金额的||||计提原因|
||||额||净值||准备余额||数额||||减值准备的依据|||
||||||||||||计算过程|||||
|原材料||9,088||6,082||3,006||2,314||可收回金额按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算。||根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。||公司判断该项资产存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。||
|在产品||1,523||1,523||0||0||||||||
|自制半成品||1,488||947||541||0||||||||
|产成品||14,145||12,979||1,166||105||||||||
|低值易耗品||521||521||0||0||||||||
|在途物资||217||217||0||0||||||||
||合计||26,982||22,269||4,713||2,419|||||||

3、固定资产减值准备计提情况说明
公司始终秉持以产品创新作为公司的经营核心，专注于研发设计，近年来面对外界严峻的经济环境，公司加快产品结构的整合和布局，对行销较为薄弱相关固定资产进行清理，为了客观、准确地反映其账面价值情况，公司对于可收回价值低于账面价值部份计提减值准备并计入资产减值损失。
2016年末固定资产计提减值准备余额合计为4395万元，其中于2015年末已计提减值准备3868万元，并于2016年度因资产处置及汇率变动影响412万元，因此本年计提减值准备939万元，占公司2015年度归属于母公司所有者的净利润的比例为25.5%。
三、董事会关于本次资产减值合理性的说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备共计3825万元，能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和期末资产状况。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、2017年第一次董事会会议决议
2、2017年第一次监事会会议决议
3、独立董事关于计提资产减值准备的独立董事意见
4、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年1月20日
苏州天华超净科技股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司及子公司拟开展的外汇衍生品仅指远期外汇结售汇套期保值。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章业务操作原则
第四条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第五条公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第八条公司须具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章业务的职责范围和审批权限
第九条本制度规定外汇衍生品业务的职责范围，具体包括：
1、公司开展外汇衍生品交易业务前，需成立由公司董事长牵头，以总裁、财务总监、内部审计部门负责人等组成的外汇衍生品交易业务工作小组，负责外汇衍生品交易的实施与管理工作；
2、公司财务部门是外汇衍生品业务的具体经办部门，财务总监为交易第一责任人；
3、公司内部审计部门为金融衍生品交易业务的监督部门。内部审计部门对公司金融衍生品交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内部审计部门负责人为监督义务的第一责任人；
4、公司根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，由董事会秘书负责审核金融衍生品交易业务决策程序的合法合规性并及时在相关临时报告或定期报告中予以披露；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十条公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，决策权限为：
1、单笔投资资金总额或连续12个月累计投资资金总额不超过公司最近一期经审计总资产25%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%的外汇衍生品交易业务由董事会审议，同时应当由独立董事发表专项意见。经授权后经营层开展外汇衍生交易的额度可在授权范围内循环滚动使用。
股东大会审议通过后，方可执行。经授权后经营层开展外汇衍生品交易的额度可在授权范围内循环滚动使用。
第十一条公司董事会授权董事长负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并公司董事长或其授权代理人负责签署相关协议及文件。
第四章管理及内部操作流程
第十二条相关责任部门及责任人：
1、财务部门：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为责任人。
2、内部审计部门：负责审查外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内部审计部门负责人为责任人。
第十三条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分析比较的基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案，报董事长同意后实施。对于超过董事会权限，公司财务部门应当出具专项分析报告，经董事会、股东大会逐步审议通过后实施。
2、公司财务部门根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请书。
3、金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
4、财务部门收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告总裁。
5、公司财务部门应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并向总裁报告相关情况。
6、公司内部审计部门应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向总裁报告。
7、财务部门根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
第十四条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十五条外汇衍生品交易业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司内部审计部门负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务部门应根据在公司董事会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报总裁，总裁经审慎判断后下达操作指令。
第十八条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；
公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。
第十九条公司内部审计部门对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向董事长和审计委员会报告。
第七章信息披露和档案管理
第二十条公司所有外汇衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及证券交易所的要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十一条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第二十二条公司财务部门负责保管外汇衍生品交易业务相关资料，包括开户文件、交易协议、授权文件等原始资料，以及计划、交易资料、交割资料等业务资料。
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条公司董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行修改和解释。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
苏州天华超净科技股份有限公司二O一八年四月二十日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-020北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议于 2014年 4月 23日上午召开，会议通知于 2014年 4月 18日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体 3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司 2014年第一季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》、《北新集团建材股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，监事会对公司 2014年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2014年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2014年 4月 23日
财通证券股份有限公司
关于浙江震元股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）对公司使用节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕610号）核准，浙江震元向特定投资者非公开发行人民币普通股41,732,283股，每股发行价格12.70元。浙江震元本次非公开发行募集资金总额为 53,000.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 51,105.00万元。上述资金已于2012年 10月30日全部到位，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2012〕343号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江震元股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2012年11月 9日分别与华夏银行绍兴分行、中国建设银行绍兴分行、中国工商银行绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务；2012年 11月12日，公司投入募集资金27,010.00万元对全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）进行增资，由震元制药负责实施募集资金项目“浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）”，震元制药对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同公司、保荐机构财通证券股份有限公司于2012年 11月 15日与华夏银行绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019年9月23日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|1211012029200067422|
|13250000000503579|

三、募集资金使用和节余情况
截至 2019年9月23日，公司的募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
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|募集资金投资项目|募集资金投资金额|募集资金实际投入金额(含利息收入、扣除手续费)|专户余额（含利息收入）|
|浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）|27,010.00|27,577.76|0.00|
|直营门店及营销网络建设项目|9,695.00|7,831.50（尚需支付尾款143万元）|2,274.54|
|现代医药物流配送中心建设项目|7,100.00|7,139.00|153.47|
|补充流动资金|7,300.00|7,299.99|0.00|
||51,105.00|49,848.25|2,428.01（扣除尚未支付尾款143万元，节余2,285.01万元）|

四、募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，加强项目的预算和流程管理，有效控制成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度地节约了募投项目资金。
五、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划
本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、已经履行的审批程序
浙江震元本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项经公司 2019年 9月30日召开的 2019年第五次临时董事会审议通过。独立董事出具了同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见。
七、保荐机构意见
经核查，财通证券认为：
公司使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市公司规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件规定。
公司非公开发行股票涉及的全部募集资金投资项目均已实施完毕，公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。
综上，财通证券对公司使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王为丰 柳治
财通证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：天铁股份|
|保荐代表人姓名：陈 杰|联系电话：021-38565720|
|保荐代表人姓名：杨生荣|联系电话：0591-38281703|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立并完善相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|

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|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月19日|
|（3）培训的主要内容|创业板首发上市股东、董监高锁定期相关规定；减持新规；董监高股份变动管理及违规案例解析等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3. “三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面|无|不适用|

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|-|
|的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东、实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕，实际控制人亲属许吉专、许吉毛、徐世德、许孔省、许孔雀关于公司股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.担任公司董事、监事和高级管理人员的股东许吉锭、许孔斌、朱建忠、翟小玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、陈冶、郑双莲关于公司股份锁定的承诺|是|不适用|
|3. 公司其他自然人股东和法人股东关于公司股份锁定的承诺|是|不适用|
|4. 公开发行前持有公司 5%以上股份股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5. 发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员关于稳定股价的预案及稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|6. 发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员关于回购及赔偿损失的承诺|是|不适用|
|7. 发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺事项约束措施的承诺|是|不适用|
|8. 发行人关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺|是|不适用|
|9. 发行人关于利润分配的承诺|是|不适用|
|10. 发行人控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等关于规范和减少关联交易的承诺函|是|不适用|
|11. 发行人实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|12. 发行人控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于无资金占用的承诺|是|不适用|
|13. 发行人实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公司摊薄即期回报填补措施的承诺|是|不适用|
|14. 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年6月，因原持续督导保荐代表人裘晗工作变动，改由保荐代表人陈杰接替裘晗继续履行持续督导义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司 2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
陈 杰 杨生荣
兴业证券股份有限公司年 月 日兴业证券股份有
广州视源电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
童慧明
本人作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》等内部制度的规定和要求，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：本人应参加公司 2018年召开的董事会会议 12次，亲自出席了 12次董事会会议，亲自出席了2次股东大会，委托其他独立董事出席了 2次股东大会。针对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
1、在第三届董事会第二次会议前，本人对《关于2018年日常关联交易预计的议案》表示事前认可，同意将《关于 2018年日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2018年1月30日，本人在公司召开的第三届董事会第二次会议上对《关于 2018年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
2、本人对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见，具体的议案如下：《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
3、本人对《关于续聘2018年年度审计机构的议案》和《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》表示事前认可，并同意两项议案被提交至公司第三届董事会第四次会议审议。
2018年4月13号，本人在公司召开的第三届董事会第四次会议上，对《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金 2017年度存放与使用情况》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明事项》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2018年年度审计机构的议案》、《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于发行可转换公司债券相关事项的议案》等事项发表了独立意见。
4、本人在公司第三届董事会第六次会议上，对《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单》和《调整 2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票》发表了独立意见。
5、本人在公司第三届董事会第七次会议上，对《关于部分募投项目变更实施地点的议案》、《为全资子公司提供担保的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
6、本人在公司第三届董事会第八次会议上，对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
7、本人在公司第三届董事会第九次会议上，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。
8、本人在公司第三届董事会第十次会议上，《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
9、本人在公司第三届董事会第十一次会议上，《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
10、本人在公司第三届董事会第十二次会议上，《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场考察
作为公司独立董事，本人通过参加董事会会议等方式主动到公司了解经营情况、重大事项进展情况等，与公司其他董事、监事、高级管理人员深入沟通、交换意见，及时与公司管理层沟通审计过程中发现的问题。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会委员。
本人作为董事会考核与薪酬委员会主任委员，积极参加会议，审查公司董事、高管履职情况，并对其年度绩效完成情况进行考评；对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督。在公司实施股权激励计划过程中，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司业绩及股权激励计划激励对象行权条件进行审查，同时为公司股权激励计划执行中的数量、价格的调整提供考核依据。本人作为战略委员会委员，关注公司经营与未来战略发展走向，根据公司所在行业发展趋势，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
五、保护投资者权益方面
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
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|-|-|
|独立董事姓名|电子邮箱|
|童慧明|tong-hm@hotmail.com|

2019年，本人将继续履行诚信与勤勉义务，以自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：童慧明2019年4月3日
股票代码：002255 股票简称：海陆重工 编号：2016-040
苏州海陆重工股份有限公司
对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
因公司业务发展需要，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与自然人占远清共同出资 5000万元设立子公司，其中公司以现金方式出
资 2550万元，持有51%股权；占远清以现金方式出资 2450万元，持有49%
的股权。该公司设立后主要从事太阳能光伏电站、可再生能源分布式发电站
的建设等。
上述事项已经公司第四届董事会第四次会议以 9票赞成、0票反对、0
票弃权审议通过。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资合作方介绍
自然人占远清，从事光伏材料和光伏系统工作多年，在光伏电站的开发、
建设和运营等方面拥有丰富的经验，且其工作经验具有一定竞争优势，并且
在全国各地开发和储备了一定规模的光伏发电项目。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：张家港海陆新能源有限公司（以工商行政管理部门核准
的名称为准）；
2、注册资本：5000万元；
3、出资方式：公司以现金方式出资2550万元，占注册资本的51%；占
远清以现金方式出资2450万元，占注册资本的49%；
4、注册地点：张家港市东南大道一号
5、法定代表人：徐元生
6、经营范围：智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设；太阳能
光伏电站的设计（以企业资质等级许可的业务范围为准）、施工；光伏、光
热电站的开发、建设、运营和维护；风力发电项目的开发、建设、维护及技
术咨询；太阳能光伏产品（拉棒、铸锭、切片、电池、组件）研发与销售；
新能源汽车充电站点建设及运营；新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心
产品与系统、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、
锂电池、复合储能系统的研发和技术服务；信息系统集成服务、数据处理和
存储服务；电力技术咨询与相关的技术服务；排放消减信用出售（根据 CDM
框架）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的
项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司除立足于现有产品余热锅炉、压力容器及核承压设备外，充分
利用国内对节能减排的政策支持，抓住国内核、电、风、光等新能源发电高
速发展的历史机遇，加大技术创新和投资力度，提高公司的核心竞争力和盈
利能力，建立国际化品牌形象，继续保持公司持续、快速、稳定发展。
2、本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，
公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回
报。
3、本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。
若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
五、备查文件
1、苏州海陆重工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、合作协议。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2016年9月21日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-062北京安达维尔科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司“北京安达维尔信息技术有限公司”。具体内容详见公司于2018年8月27日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-056）。
近日，公司完成了全资子公司的工商注册登记手续并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，其基本信息如下：
统一社会信用代码：91110108MA01ELXK5H
名称：北京安达维尔信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区学院路35号世宁大厦9层901号
法定代表人:王洪涛
注册资本：2000万元
成立日期：2018年09月14日
营业期限：2018年09月14日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备；维修电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-085
北京暴风科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2015年 09月 21日、2015年 09月 22日、2015年 09月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下，截至本公告日：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
次授予限制性股票数量由4,480,493股调整为9,857,085股，预留限制性股票数量由499,999股调整为1,099,998股；本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格由 21.27元/股调整为9.67元/股。
7、公司于2015年9月22日披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2015-082），预留限制性股票的授予条件已经成就，同意将 1,099,998股预留限制性股票授予32名激励对象，预留部分限制性股票的授予价格为20.34元/股；授予日为2015年9月22日。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险、公司《招股说明书》及公司《2015年半年度报告》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司关注到，2015年9月16日至2015年9月23日，公司股票价格涨幅较大，截止目前公司股票市盈率TTM为618.2倍（数据来源：同花顺）。本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
(1)新业务不能有效开展的风险
公司于2015年9月17日举行“暴风科技牛人发布会”，此次发布会旨在向公众宣布公司引进优秀人才的阶段性结果，涉及暴风魔镜、暴风TV、暴风秀场、暴风文化等业务，也向公众展现了公司“DT大娱乐”战略的初步布局。但上述业务均处于发展初期，截至目前尚未对公司财务报表有积极贡献，未来盈利能力存在不确定性。如果上述业务发生不能准确把握用户需求、市场环境发生不利变化、
产品未能达到预期或合作过程受阻等情况，则将对公司的经营产生不利影响。
(2)公司业务规模扩大带来的管理风险
公司在DT大娱乐战略的引导下，公司业务线逐步多元化。随着业务的拓展，公司内部结构及管理将趋于复杂化，公司管理的宽度及深度会增加，同时经营及风险控制难度将逐步加深。这对公司经营管理团队的管理能力要求将越来越高。
若公司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将影响公司的运营效率和长远发展。
(3)互联网视频行业日益激烈的市场竞争风险
互联网视频行业市场竞争日益激烈，公司首次公开发行并未融到足够的发展资金，而竞争对手则可利用明显的资金优势大量购买内容版权并以此扩大用户和收入规模。因此，如果公司不能有效地制定和实施业务发展规划，日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。
(4)利润同比下降的风险
公司2015年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降70.73%。如果公司下半年不能提高视频业务的盈利能力并有效开展暴风TV和暴风秀场等新
业务，则有可能存在净利润继续同比下降的风险。
(5)股票价格短期大幅上涨可能带来损失的风险
投资者应当关注资本市场蕴含的风险因素，并充分认识到股票价格短期大幅上涨可能给投资者带来损失的风险，切实提高风险意识，遵循价值投资理念，避免短期盲目炒作。投资者须认真阅读公司《招股说明书》全文（特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节）、《2015年半年度报告》中披露的风险因素,充分了解公司的各项风险因素，自行判断公司的经营状况及投资价值，审慎研判公司股价的合理性，理性做出投资决策。
2、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年9月23日
岭南园林股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（包志毅）
作为岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在2014年的工作中，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现就2014年的工作情况作如下简要汇报。
一、2014年本人出席董事会及股东大会会议的情况
2014年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2014年度，本人积极参加了公司召开的董事会、列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意意见的表决票，没有提出任何异议。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董||召开|现场出|以通讯方式|委托出|缺席|是否连续两次未|
||会议类型|||||||
|事姓名||次数|席次数|参加次数|席次数|次数|亲自出席会议|
||董事会|9|4|5|0|0|否|
|包志毅||||||||
||股东大会|4|0|--|--|--|--|

二、发表的独立意见情况
立意见如下：
1、2014年3月17日，公司第二届董事会第六次会议，对《关于聘任杜丽燕女士担任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
2、2014年3月28日，公司第二届董事会第七次会议，对《关于制定<岭南园林股份有限公司首次公开发行股票募投项目—园林工程施工项目营运资金需求项目2014年度募集资金使用计划>的议案》发表了独立意见。
3、2014年4月25日，公司第二届董事会第八次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；
（2）关于公司2013年度利润分配预案的独立意见；
（3）关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；
（4）关于公司2013年度关联交易情况的独立意见；
（5）关于续聘公司2014年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独立意见；
（6）关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见；
（7）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见4、2014年7月31日，公司第二届董事会第十次会议，对相关议案发表了如下独立意见：
（1）关于提名公司董事会董事候选人的独立意见；
（2）关于聘任秋天先生担任公司董事会秘书的独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况
1、2014年度，第二届董事会战略委员会共召开了1次会议，本人作为第二董事会战略委员会委员现场出席了会议，审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
过了《关于提名杜丽燕女士为公司财务总监候选人的议案》、《关于提名公司董事会董事候选人的议案》、《关于提名秋天先生为公司董事会秘书候选人的议案》。
3、在公司2014年年报编制及相关资料的信息披露过程中，本人认真听取了公司管理层对公司2014年度的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司2014年度财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
四、现场办公情况
2014年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大会、工作会议、行业研究会议等机会，在公司进行现场办公及考察、研讨的时间累积超过10天，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，对公司的财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
五、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
六、2015年度计划
最后，对公司董事会及管理层对本人在履职过程中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
联系方式：电子邮箱bao99928@188.com
独立董事：包志毅
二O一五年三月九日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-045深圳雷柏科技股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2019年 11月25日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2019年 11月21日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议 0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的议案》。
《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的公告》（公告编号：2019-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2.以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》（2019年 11月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决的三分之二以上通过。
3.以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外出租厂房的议案》。
《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2019-050）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5.以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2019年12月 12日（周四）召开 2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第三次临时会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》及上述议案中需要提交股东大会审议的议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2.公司第四届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-107
江苏必康制药股份有限公司
关于公司与陕西省国际信托股份有限公司签署战略
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的《战略合作协议》属于框架性协议，是对双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。
一、合作协议签署概述
1、为更好的将实业经济与金融产业相结合，充分发挥各方的优势，进一步拓展合作领域，推动业务的共同发展，2018年6月28日，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）签署《战略合作协议》（以下简称“协议”）。
2、2018年 6月 28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与陕西省国际信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》，该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次签订战略合作协议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、协议对方的基本情况
公司名称：陕西省国际信托股份有限公司
统一社会信用代码：91610000220530273T
公司类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：薛季民
注册资本：309,049.173200万
成立日期：1985年 01月05日
住所：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场 C座
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕国投与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
1、为了搭建有效的产融合作平台，在资产管理、产业基金管理方面进行股权合作，合规开展产业并购基金、医药PE基金、债券投资等业务，实现共赢发展。
2、在公平公正的合作基础上，发挥必康股份在医药和大健康领域的产业的优势和陕国投综合金融服务平台优势，拟发起设立规模 100-150亿元的医药健康产业基金，投向大健康产业生态链。
3、资金来源包括但不限于双方及其他社会投资人的资本金注入，向机构等合格投资者募集等。坚持有效投资原则，强化流动性管理，为了提升资金使用效率，保持闲置资金用于必康主营业务发展。
4、双方秉承互惠互利、合规经营原则，实现利润最大化，合理利润分配，以更好的体现金融综合服务平台的互惠双赢原则。
（二）合作机制
1、为加强沟通，落实合作事宜，及时解决合作过程中出现的问题，保障业务合作顺利开展，双方建立业务日常工作联系制度。
2、双方确定各自业务对接部门，建立定期联系机制。
3、建立合作项目共同考察评估体系，积极推进业务落地。
四、本协议签署对公司的影响
公司此次与陕国投签署的战略合作协议，符合公司的战略发展需要，通过充分利用双方在技术、产品、资源、市场、营销等方面的优势，相互合作，共同打造推动产业结构升级的产融合作新平台，实现互利共赢。本次签署的战略合作协议，有利于公司在长期、稳定的金融支持下巩固主营业务的长期发展，进一步提升公司综合竞争力，对公司经营业绩可能产生积极影响。
五、风险提示
本次签署的上述协议属于协议双方合作意愿性的框架约定，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作项目中的具体事宜将以双方商谈确定的协议为准。公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、陕西省国际信托股份有限公司与江苏必康制药股份有限公司签署的《战略合作协议》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）的修订说明
2018年6月15日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，详见2018年6月15日披露于深圳证券交易所（www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司相关公告。
2018年6月27日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 26号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复，同时按照问询函的要求对重大资产重组报告书等相关文件进行了修改和补充。
重大资产重组报告书修改和补充的内容主要体现在以下方面：
1、公司删除重组报告书“重大事项提示”之“三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”之“（一）发行价格”之“4、调价机制”的相关内容。”
2、公司在重组报告书“重大风险提示”、“第十二节风险因素”处，补充披露“（八）业绩承诺未完全剔除非经常性损益的风险”。
3、公司在重组报告书“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的背景及目的”之“（二）本次交易目的”处作了修订。
4、公司删除重组报告书“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“9、发行股份价格调价机制”的相关内容。
5、公司在重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“三、交易对方之间的关联关系、一致行动关系的说明”处作了修订。
7、公司在重组报告书“第四节交易标的情况”之“九、涉及的重大诉讼、仲裁或潜在纠纷、行政处罚情况”处作了修订。
8、公司删除重组报告书“第七节本次交易合同的主要内容”之“一、《购买资产协议》的主要内容”之“（五）价格调整机制”的相关内容。
9、公司在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司经营情况的讨论与分析”之“（一）财务状况分析”之“1、主要资产结构分析”之“③存货”处，补充披露了标的公司自营仓库和亚马逊FBA仓库的存货构成。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年7月17日