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奋达科技2015年第二次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
广东宝城律师事务所
关于
深圳市奋达科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市奋达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2015年8月25日召开的2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.公司于2015年8月8日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《大会通知》”），经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《大会通知》公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2.公司本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2015年8月25日下午14:30在深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室召开，由董事长肖奋先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统
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和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2015年8月24日下午15:00至2015年8月25日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格
1.本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8名，代表股份共计 336,907,578股，占公司有表决权股份总数的比例为54.5495%。出席本次股东大会的股东及股东代理人为2015年8月20日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计1人，代表股份共计 280,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0453%，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
综上，出席现场会议和网络投票的股东共计9人，代表股份共计 337,187,578股，占公司有表决权股份总数的比例为54.5949%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表有表决权的股份数为280,000股，占公司股份总数的0.0453%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《大会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表、监事及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，并由本次股东大会监事郭雪松先生当场公布最终的表决结果。表决结果如下：1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意337,187,578股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意280,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与《大会通知》公告的拟审议提案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形。本次股东大会的表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本五份。
奋达科技2015年第二次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
广东宝城律师事务所
负责人：吴波
经办律师：彭素球
经办律师：倪小平
二○一五年八月廿五日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2018-009奥维通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策，本次变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：一、会计政策变更情况概述
1．变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起实施，2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2．变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；
与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
4．变更时间
根据相关规定要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司 2017年度经营业绩产生影响。
《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更会计政策是根据新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们
同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．第四届董事会第二十九次会议决议
2．第四届监事会第十七次会议决议
3．独立董事相关意见
特此公告。
奥维通信股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-072福建冠福现代家用股份有限公司
关于调整募集配套资金方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“《相关问题与解答》”），为符合《相关问题与解答》的规定，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》等议案，现将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，募集配套资金方案调整的情况公告如下：
一、募集配套资金方案调整情况
（一）募集资金用途
调整前为：
本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、偿还公司金融机构借款、上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目。具体用途如下表所示：
|||
|-|-|
|募投项目名称|投资总额（元）|
|支付本次交易现金对价|277,093,088.00|
|支付中介机构费用|30,000,000.00|
|偿还公司金融机构借款|400,016,912.00|
|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000.00|
|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000.00|
||1,100,000,000.00|

调整后为：
本次募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用、塑米信息区域运营中心及配套物流园区建设项目及“塑米城”信息系统建设项目。具体用途如下表所示：
|||
|-|-|
|募投项目名称|投资总额（元）|
|支付本次交易现金对价|277,093,088.00|
|支付中介机构费用|30,000,000.00|
|区域运营中心及配套物流园区建设项目|352,990,000.00|
|“塑米城”信息系统建设项目|39,900,000.00|
||699,983,088.00|

（二）募集配套资金总额及发行股份数量
调整前为：
本次募集配套资金总额为110,000万元，按照12.28元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过89,576,547股（含89,576,547股）。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据有关交易规则进行进一步调整。
调整后为：
本次募集配套资金总额为69,998.3088万元，按照12.28元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过57,001,880股（含57,001,880股）。
上述发行数量的最终确定尚须中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行数量将根据有关交易规则进行进一步调整。
二、关于本次调整不构成重组方案重大调整的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及本公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的议案》，本次募集配套资金方案调整中不涉及交易对象、交易
标的、交易价格以及募集配套资金金额增加的调整，因此上述方案调整不构成本次
重组方案的重大调整。
三、本次募集配套资金方案调整履行的程序
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司董事会可以应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进行相应调整，以及根据监管部门的意见对本次交易的申请材料进行修改；在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案作出相应调整；因此，公司根据《相关问题与解答》的规定调整本次募集配套资金方案已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会第十三次审议通过了本次募集配套资金方案调整的相关议案，独立董事亦发表了同意的独立意见。
四、其他说明
根据调整后的募集资金用途、募集配套资金总额及发行股份数量等内容，对本次重组涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年七月四日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-037深圳雷柏科技股份有限公司
关于增资苏州运智互动科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年 9月，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雷柏科技”）拟与苏州运智互动科技有限公司（以下简称“运智互动”）签订《增资协议》。交易完成后，公司持有运智互动增资后20%的股权，总出资额为人民币 1,500万元，公司拟使用自有资金支付。
此事项经公司2014年9月16日召开的第二届董事会第十一次临时会议审议通过。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|苏州运智互动科技有限公司|
|住所|苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内123E单元|
|法定代表人|DAVID JASONZHU|
|注册资本|806.62万元|
|实收资本|806.62万元|
|营业执照注册号|320594000141335|
|税务登记证号|32170069332471X|
|组织机构代码|69332471-X|
|经营范围|许可经营项目：无；一般经营项目：开发、销售：计算机软硬件、网络设备，及技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程、动漫设计。|

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|-|-|
|成立日期|2009年8月6日|
|营业期限|2009年8月6日至2029年8月4日|

此次增资前运智互动的股东及持股比例如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例||出资形式|
|1||姚滨||373.9745||46.36%||货币||
|2||梅家真||129.1680||16.01%||货币||
|3||张世阳||63.5132||7.87%||货币||
|4||颜治||28.2282||3.50%||货币||
|5||中新苏州工业园区创业投资有限公司||100.8278||12.50%||货币||
|6||苏州工业园区创业投资引导基金管理中心||30.2483||3.75%||货币||
|7||乐视投资管理（北京）有限公司||80.66||10.00%||货币||
|合计||||806.62||100.00%||||

以上股东与深圳雷柏科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
此次增资后运智互动的股东及持股比例如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例||出资形式|
|1||姚滨||373.9745||37.09%||货币||
|2||梅家真||129.1680||12.81%||货币||
|3||张世阳||63.5133||6.30%||货币||
|4||颜治||28.2281||2.80%||货币||
|5||中新苏州工业园区创业投资有限公司||100.8278||10.00%||货币||
|6||苏州工业园区创业投资引导基金管理中心||30.2483||3.00%||货币||
|7||乐视投资管理（北京）有限公司||80.66||8.00%||货币||
|8||深圳雷柏科技股份有限公司||201.655||20%||货币||
|合计||||1008.275||100%||||

截至 2013年 12月 31日，运智互动总资产 4,970,966.60元，负债总额
114,581.74元，净资产4,856,384.86元；2013年度实现营业收入2,033,369.69
院，净利润-279,142.96元（以上数据业经苏州苏诚会计师事务所有限公司审计）。
截至 2014年 6月 30日，运智互动总资产 4,944,789.92元，负债总额 193,748.44元，净资产 4,751,041.48元；2014年 1-6月实现营业收入3,098,449.69元，净利润-105,343.38元（以上数据未经审计）。
三、对外投资合同的主要内容
1、各方同意，雷柏科技（或其指定的由其管理控制的投资平台）将以人民币1,500万元（“本期投资款”）认缴运智互动新增注册资本人民币201.655万元，占出资总额的20%。本期投资款中人民币201.655万元计入运智互动的注册资本，剩余部分人民币1,298.345万元计入运智互动的资本公积金。
2、运智互动应在本期投资款汇入运智互动开立的账户当日（“交割日”）后五(5)个工作日内聘请在中国注册的会计师事务所完成验资并由后者出具验资报告。运智互动根据上述验资报告发给雷柏科技加盖运智互动公章、并由法定代表人签署的出资证明书并将雷柏科技名称、出资额、出资比例等记载于运智互动的股东名册；出资证明书及股东名册应符合《公司法》的规定。
3、资金用途
运智互动将本期投资款用于产品研发，以及经各方事先书面同意的其他事项。
4、知识产权保护
除非经雷柏科技书面同意，运智互动应采取一切合理措施保护其重要知识产权，包括但不限于（1）办理商标、商号、域名、著作权、专利的登记、注册、备案、申请手续；（2）要求运智互动的每个雇员、顾问均签署在形式及实质上符合投资方要求的保密协议、无形财产所有权协议、非竞争及杜绝拉拢协议或条款，并要求员工保守、保护运智互动的保密信息、知识产权、商业秘密，禁止相关员工在离职一段时间内与公司竞争，并要求相关员工将其工作产品的所有权利以形式及实质上均令投资方满意的方式转让给公司。
5、生效及期限
本协议应于签署日生效并持续有效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次策略性对外投资，是雷柏科技与运智互动资源共享、优势互补的选择。
运智互动主要致力于创新型健康体感游戏的研发与运营，是国内体感游戏领域的领先企业之一。其客户涵盖包括三星、海信、联想、乐视等主流企业，也包括电信、联通等运营商。雷柏科技已具备较高的品牌知名度、拥有较强的研发实力及先进的制造管理水平，目前正以智盒为核心积极打造智能家庭娱乐平台，该平台把视频、音乐、娱乐、游戏等类别融为一体，将可逐渐衍生出一系列软硬件结合的智能终端产品。智盒是公司进入智能终端、智慧家庭的核心产品之一，通过与运智互动合作，智盒将可以深度整合体感游戏等娱乐内容，提升可运营性，也可将公司在交互硬件领域的优势发挥出来，开发用户体验更佳的电视游戏，为打造最佳口碑的娱乐平台提供支持。
本次增资将进一步推动公司以家庭为单位逐步构建一个和谐的智能家居生态系统；有助于双方未来在创新产品的技术开发与市场推广形成合力，从而为双方未来的市场和产品拓展提供良好基础。
此次对外投资对公司的财务状况和经营成果短期内影响很小，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十一次临时会议决议；
2、增资协议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2014年9月16日
苏交科集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况述职如下:
一、参加会议情况
2018年，公司召开了10次董事会会议、1次股东大会。2018年度，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人应出席的董事会会议共10次，本人均出席了历次董事会会议，也按时列席了公司 2017年度股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见和事前审核意见的情况
作为公司的独立董事，本人 2018年对公司经营情况进行了认真的了解和查验，对公司重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见和事前审核意见。
1、2018年 1月 14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。
2、2018年4月8日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，本人对公司续聘2018年度审计机构、2018年度日常关联交易预计发表了同意的事前审核意见；对公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案、2017年度内部控制自我评价报告、续聘2018年度审计机构、公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项、公司2017年关联交易情况、2017年度防范控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、2017年度计提资产减值准备及核销坏账事项、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018年度日常关联交易预计、会计政策变更、事业伙伴计划（第 2期员工持股计划）、董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见。
3、2018年5月3日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对聘任公司高管人员相关事项发表了同意的独立意见。
4、2018年 5月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司调整公开发行可转换公司债券方案、公司基于公开发行可转换公司债券方案的调整修订的公开发行可转换公司债券的预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及摊薄即期回报及采取填补措施等事项发表了同意的独立意见。
5、2018年7月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2018年半年度对外担保情况、2018年半年度关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况、终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，本人担任董事会投资委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会投
资委员会实施细则》等相关规定的要求履行职责，对公司重大投资融资方案、重大资本运行、资产经营项目、对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议，以及对以上事项的实施进行检查。
四、对公司现场调查及办公的情况
2018年，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
以上是本人2018年度履行职责的情况汇报。本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：Liu, James Xiaodong二〇一九年四月十四日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-010华斯控股股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 3月 7号（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事谢蓓女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
华斯控股股份有限公司董事会2019年2月25日
交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70.00%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
本人作为本次重大资产重组中上市公司的交易对方之一，现就提供信息的真实性、准确性和完整性事项承诺如下：
1、本人保证上市公司本次重大资产重组的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人系本人或业经合法授权并有效签署该文件；本人所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对上述保证承担相应的法律责任。
2、在参与本次重大资产重组期间，本人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司和中介机构提供和披露本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、本人保证对所提供的上述信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如违反上述承诺及声明，本人对由此而发生的上述相关各方及投资者的全部损失将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《交易对方关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人签字：
吴国栋 蔡兴隆 王骏
广东韶能集团股份有限公司
关于合作控股投资的暂行规定
为规范广东韶能集团股份有限公司（下称公司）对外合作投资行为，根据公司内部控制制度的相关要求，结合实际情况，制定本暂行规定。
第一条 本规定所指的合作控股投资是指公司与公司以外的其他方（包括法人和自然人）共同投资组建新公司，且公司在新公司中持股比例达到50%以上（不含50%）的情形。
第二条 公司按“规范操作，分类管理”的原则对合作控股投资业务进行管理。
第三条 合作投资时，投资组建的新公司的注册资本应遵守国家的有关要求。
第四条 合作投资时，在投资组建的新公司的股权比例安排中，公司的持股比例必须满足合并报表的最低要求。
第五条新公司注册资本占投资总额的比例与公司在新公司中的股权比例挂钩，公司在新公司的持股比例较高时，注册资本占新公司投资总额的比例可适当降低，公司在新公司的持股比例较低时，注册资本占新公司投资总额的比例应适当提高。
的持股比例在50.1％（含50.1％）至68％（含68％）时，主营业务类项目（含电力、油、汽、新能源、充电站），新公司注册资本占投资总额的比例须遵守下列规定：
|||
|-|-|
|公司在新公司的持股比例（Ｒ）|注册资本占投资总额的比例（Ｔ）|
|50.1％≦Ｒ≦55％|Ｔ≥40％|
|55％＜Ｒ≦60％|Ｔ≧35％|
|60％＜Ｒ≦68％|Ｔ≧30％|

非主营业务类项目，新公司注册资本占投资总额的比例在上述规定的基础上上调10-20%，具体视实际情况确定。
在合作方拥有并利用各种有利资源促进合作项目推进的特殊情况下，新公司注册资本占投资总额的比例可低于上述规定比例。
公司在投资组建的新公司中的持股比例不得低于50.1%。
第七条 投资组建的新公司按公司法及公司章程、上市公司的有关规定规范运作。
第八条 投资组建的新公司运作所需资金，首先由新公司的全体股东按股权比例投入，股东投入的资金总额（包括注册资本）原则上不超过项目投资总额的50%，其余的资金以新公司为主体由新公司按市场原则负责筹措。
资金筹措的操作主体是新公司的大股东，新公司除大股东外的其他股东须用其持有的新公司股权或其合法拥有的其他资产
为新公司筹资提供质押或抵押。
第九条 公司对轻资产类项目（即投入产出比例大于3（不含3）的项目）的投资总额原则不超过公司净资产总额的30％。
第十条 本暂行规定由公司董事会负责解释。
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的有关规定和要求，我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号的规定，2015年第一季度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年3月31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：郑欢雪、姜峰、吴友明
广东宝莱特医用科技股份有限公司2015年4月21日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－004广东金莱特电器股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年3月9日收到公司股东蒋光勇先生的通知，蒋光勇先生与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
蒋光勇先生将其持有本公司 2,200,000股首发前个人类限售股与中金公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年3月5日，该笔质押已于 2015年 3月 5日办理相关登记手续，质押期限自 2015年 3月 5日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记日止，质押期间该股份不能转让。
截至本公告披露日，蒋光勇先生持有本公司股份 6,000,000股，占公司总股本6.43%，均为首发前个人类限售股，其中本次办理股票质押式回购交易的股份为2,200,000股，占公司总股本2.36%，占其所持有本公司股份总数的36.67%。
截至本公告披露日，蒋光勇先生累计质押本公司股票3,670,000股，占公司总股本3.93%，占其所持有本公司股份总数的61.17%。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-007威海光威复合材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于 2017年9月22日上午9:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中翟锋先生、谭宪才先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长李书乡先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》董事会经审议同意公司（含全资子公司威海拓展纤维有限公司）分别在中国农业银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及相关银行签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用且本金安全的前提下，使用不超过 7.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。
公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》董事会经审议同意公司使用募集资金 96,574,222.90元置换预先投入募投项目自筹资金 96,574,222.90元。
公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司威海拓展纤维有限公司增资的议案》
董事会经审议同意用募集资金以增资方式向全资子公司威海拓展纤维有限公司注入资金 46,648.80万元，用于拓展纤维募集资金投资项目“高强高模型碳纤维产业化项目”、“先进复合材料研发中心项目”的实施和建设,其中， 15,000万元用于增加拓展纤维注册资本，31,648.8万元计入资本公积，本次增资完成后，威海拓展纤维有限公司的注册资本由 65,000万元增加至 80,000万元。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金对全资子公司威海拓展纤维有限公司增资的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于办理上市后工商变更登记事务的议案》
董事会经审议同意公司根据 2015年第一次临时股东大会的授权，在公司上市后对公司类型、《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订后启用并办理工商变更登记相关手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于<定期报告差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《定期报告差错责任追究制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（八）审议通过《关于<特定对象接待工作管理制度>的议案》
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《特定对象接待工作管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-050江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 8日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到5%以上股东江西新兴生物科技发展有限公司（以下简称“新兴生物”）的《股权质押事宜告知函》，以及公司董事长徐建新先生的《股权解除质押事宜告知函》,主要内容如下：
1、2016年 6月 6日，新兴生物将其持有的本公司无限售条件股 4,150,000股股权（占本公司总股本的1.55%）质押给华泰证券股份有限公司用于办理融资业务。
上述股权质押于 2016年 6月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为 2016年 6月 6日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，新兴生物持有公司无限售条件股 19,961,608股，占公司总股本的7.47%。本次质押后，新兴生物累计质押 16,610,000股，占公司总股本的6.21%。
2、2016年6月7日，公司董事长徐建新先生将质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的本公司有条件限售股（高管锁定股）5,004,000股股权（占公司总股本的1.87%）办理解除质押手续。
截至本公告日，公司董事长徐建新先生直接持有公司股份6,677,736股（其中高管锁定股5,008,302股），占公司总股本的2.50%,均不存在质押的情形。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
www.grandall.com.cn
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座8层（210036）
8F/Block B,309# Hanzhongmen Street, Nanjing, China
Tel: 86-25-89660900
Fax: 86-25-89660966
国浩律师（南京）事务所关于
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所接受江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派任洁律师、丁久阳律师（下称“本所经办律师”）出席公司2016年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2017年4月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议决定于2017年5月 12日召开公司 2016年度股东大会，并在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上对召开股东大会的有关事项予以公告。2017年5月9日，公司发布召开本次股东大会的提示性公告。
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
公司现场会议于2017年5月12日（星期五）下午2:00在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦7楼会议室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。
公司网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月12日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书、持股凭证，出席本次股东大会的现场会议的股东（股东代理人）的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会现场会议的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务，具备列席股东大会的合法资格。
本次股东大会现场会议出席人员的资格合法、有效。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。
经核查，出席本次股东大会共有13名股东（股东代理人），代表的表决权股份数额为 461,490,273股，占公司股本总额的 37.8818%（其中出席现场会议共有 2名股东（股东代理人），代表的表决权股份数额为457,076,653股，占公司股本总额的37.5195%）。股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果如下：
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
经合并统计现场与网络投票表决结果：461,194,473股同意，占出席会议有表决权股份的99.9359%，反对295,800股，占出席会议有表决权股份的0.0641%，弃权0股，占出
席会议有表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
经合并统计现场与网络投票表决结果：461,197,873股同意，占出席会议有表决权股份的99.9366%，反对291,500股，占出席会议有表决权股份的0.0632%，弃权900股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》
经合并统计现场与网络投票表决结果：461,197,873股同意，占出席会议有表决权股份的99.9366%，反对291,500股，占出席会议有表决权股份的0.0632%，弃权900股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。
4、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果：460,873,573股同意，占出席会议有表决权股份的99.8664%，反对616,700股，占出席会议有表决权股份的0.1336%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》
经合并统计现场与网络投票表决结果：461,197,873股同意，占出席会议有表决权股份的99.9366%，反对291,500股，占出席会议有表决权股份的0.0632%，弃权900股，占出席会议有表决权股份的 0.0002%。
6、审议通过了《关于聘请公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》经合并统计现场与网络投票表决结果：461,198,773股同意，占出席会议有表决权股份的99.9368%，反对291,500股，占出席会议有表决权股份的0.0632%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果：461,486,273股同意，占出席会议有表决权股
份的99.9991%，反对4,000股，占出席会议有表决权股份的0.0009%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
本次股东大会的表决程序及表决方式均符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系国浩律师（南京）事务所关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书的签署页）
国浩律师（南京）事务所
负责人：_________________
（马国强）
经办律师：_______________
（任洁）
________________
（丁久阳）
二〇一七年五月十二日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-018号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自2016年9月2日上午开市起停牌，公司于2016年9月3
日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）。后经论证，该事
项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组
事项继续停牌，公司于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-063
号）。停牌期满1个月前，经申请，公司股票自2016年9月30日开市起继续
停牌，公司于当日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（2016-071号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满 2个月前，经公司
2016年10月28日召开的第八届董事会第四十七次会议同意，并经向深圳证券
交易所申请，公司股票自 2016年 10月 31日开市起继续停牌，公司于当日披
露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-082号）。在公司股
票自首次停牌之日起累计将满 3个月前，经公司 2016年 11月 13日召开的第
八届董事会第四十八次会议及2016年11月30日召开的2016年第五次临时股
东大会同意，并经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月1日开市
起继续停牌，同时预计不晚于2017年3月1日披露本次重大资产重组预案（或
报告书）并申请公司股票复牌。公司分别于 2016年 11月 14日和 2016年 12
月1日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划
重大资产重组事项的公告》（2016-086号）和《关于筹划重组停牌期满申请继
续停牌公告》（2016-093号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披
露义务，每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告，具体详见
公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
2017年 2月 26日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过《公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产
重组相关的议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京我爱我家房地
产经纪有限公司94%的股权，合计支付对价618,200.02万元，其中，以发行股份的
方式支付对价437,895.16万元，以现金方式支付对价180,304.86万元。同时拟向包
括本公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司在内的不超过 10名特定对
象非公开发行股份募集配套资金不超过250,000万元，非公开发行股份数量将
不超过 234,047,186股。公司于 2017年 2月 27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产
重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的公告》（2017-016号）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后
有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行
事后审核，公司将在深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
2017年3月9日，公司收到深圳证券交易所发出的许可类重组问询函[2017]第3号《关于对昆明百货大楼(集团)股份有限公司的重组问询函》（以下简称
“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构正在积极进行
逐项落实和回复，待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易
所审核通过后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务并申请复牌。因此，公司股票自2017年3月13日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将关注本
次重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求披露
有关事项的进展情况。
待与本次重大资产重组相关的审计、评估工作完成后，本次重大资产重组正式
方案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会
核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在
不确定性。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月13日