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兴业证券股份有限公司
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司关联交易事项的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对劲胜精密计划向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）、东莞市富兰地切削工具有限公司（以下简称“富兰地”）分别采购生产设备、切削工具的相关事项，发表核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）采购生产设备涉及关联交易
公司因国家智能制造专项项目“移动终端金属加工智能制造新模式”建设需要，计划在未来十二个月内分批向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备，预计交易金额不超过人民币7,000万元。嘉熠精密为公司目前实施重大资产重组标的公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）参股40%股权的公司。
本次资产重组方案实施后，原创世纪股东夏军先生、凌慧女士夫妇及深圳市创世纪投资中心（有限合伙）合计持有公司股权超过5%；同时，凌慧女士担任嘉熠精密董事。根据《上市规则》的规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司向嘉熠精密采购生产设备构成关联交易。
公司于 2015年 12月 12日召开了第三届董事会第二十一次会议，全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于采购生产设备涉及关联交易的议案》。
（二）采购切削工具涉及关联交易
公司因消费电子产品金属精密结构件生产需要，计划在未来十二个月内分批向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具，预计交易金额不超过人民币
6,000万元。富兰地为公司董事王琼女士任法定代表人的新余市嘉众实业投资有限公司（以下简称“嘉众实业”）参股12.63%股权的公司，同时为公司部分高级管理人员及员工控制的东莞市嘉合实业投资有限公司（以下简称“嘉合实业”）参股12.92%股权的公司。根据《上市规则》的规定，富兰地为公司的关联方，公司向富兰地采购切削工具构成关联交易。
公司于 2015年 12月 12日召开了第三届董事会第二十一次会议，关联董事王九全先生、王建先生、王琼女士回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于采购切削工具涉及关联交易的议案》。
前述两项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会批准后实施，无需提交股东大会审议。
二、关联方情况介绍
（一）深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司
注册资本：人民币 833.3334万元
法定代表人：李志坚
注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区美宝和工业园二栋一楼
经营范围：一般经营项目为，机电设备及零组件、自动化设备、安防设备及零组件、文件柜等办公设施的研发、生产及销售；环保新型建筑材料（不含危险化学品）的研发与销售；五金制品、自动化零组件、服装的销售。
股东情况：创世纪（公司实施重大资产重组标的公司）持有40.00%股权，为嘉熠精密第一大股东；其余3名自然人股东持有60.00%股权。
（二）东莞市富兰地切削工具有限公司
注册资本：3,272.74万元
法定代表人：毛建友
注册地址：东莞市长安镇沙头社区靖海西路116号国强工业园一楼
经营范围：加工、产销：切削工具、五金制品；货物进出口、技术进出口。
股东情况：嘉众实业持有12.63%股权；嘉合实业持有12.92%股权。刘勇成持有33.00%股权，为富兰地第一大股东；其余 6名自然人股东合计持有41.45%股权。
（三）履约能力：公司前述交易涉及关联方的经营情况和财务状况良好，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司拟与嘉熠精密、富兰地分别签署采购协议，其相关情况如下：
交易标的：公司拟向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备，拟向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具，采购设备、工具的具体种类、规格型号、数量及交货时间，以采购协议为准。
定价原则及交易金额：公司与关联方的前述交易严格按照公司的采购政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；交易价格依据市场价格由双方协商确定。公司预计未来十二个月内向嘉熠精密采购设备的合计金额不超过人民币7,000万元，向富兰地采购切削工具的合计金额不超过人民币6,000万元。公司将根据公司的生产经营计划，分批次与嘉熠精密、富兰地签订采购协议。
支付依据及支付方式：公司拟与关联交易的关联方签订采购协议，严格按照协议约定的条款执行。款项按照采购的不同批次，依据协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次与嘉熠精密交易的目的和对公司的影响
公司通过智能制造专项项目“移动终端金属加工智能制造新模式”，建设基于物联网技术的制造现场“智能感知”系统，改造升级现有智能化系统，力图实现加工中心、机器人、物流装备等的全面支持。公司还将通过智能制造专项项目的建设，逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。
嘉熠精密专业从事自动化设备、自动化零组件的研发、生产、销售和服务，
其产品的性能优越且具有价格优势。嘉熠精密的自动化生产线能够替代需要大量人力进行生产的传统金属加工生产模式，通过整厂自动化生产，有效节约公司人力、简化生产管控，从而提升生产效益。
本次公司向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备，系国家智能制造专项项目建设的需要，契合了公司的发展战略，有助于提高公司的经营效益。
（二）本次与富兰地交易的目的和对公司的影响
富兰地专业从事切削工具的产销业务，其产品应用于3C、机械、汽车等工业，产品品质、精度、效率在行业居领先地位。
切削刀具等工具为金属加工生产过程中必须配备的工具。本次公司向富兰地采购金属加工所需切削刀具等切削工具，能够有效满足公司消费电子产品金属精密结构件生产的需要。
五、年初至本次交易披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额
在实施重大资产重组协议签署后，公司与嘉熠精密未有发生关联交易的情形。
在嘉众实业、嘉合实业与富兰地签署入股协议后，公司与富兰地未有发生关联交易的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为，劲胜精密本次采购生产设备、切削工具涉及关联交易事宜已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相应的关联董事按照规定回避表决，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本次向嘉熠精密采购自动化生产线的相关设备、向富兰地采购与生产经营相关的金属加工所需切削刀具等切削工具，能够有效满足公司项目的建设需求，契合公司发展战略，符合全体股东的利益；保荐机构对劲胜精密本次采购生产设备、切削工具涉及关联交易事宜无异议。
【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司关联交易事项的核查意见》签字页】
保荐代表人：
谢运 魏韫新
兴业证券股份有限公司二零一五年十二月十二日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－006中航电测仪器股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度:20%-30%|盈利:10,303.51万元|
||盈利: 12,364 万元—13,395万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动说明
1、报告期内，公司以价值创造为核心，积极践行发展战略，持续加强市场开拓与协同，深化研发体系改革，助力业务向新兴行业转型升级，营业收入和净利润继续保持稳中向好的发展态势。其中，航空军品中机载电测类产品和非航空民品中传感器、应变计、机动车检测系统等业务实现较快增长，对公司经营业绩产生了积极影响。
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为200-650万
元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年业绩具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-006新疆机械研究院股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年12月15日开市起停牌，公司分别于2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日披露了《关于重大资产重组进展公告》，于2015年1月14日披露了《关于公司股票延期复牌的公告》，2015年1月21日披露了《关于公司重大资产重组进展公告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司将进一步统筹安排，加快对标的公司进行尽职调查、审计以及评估等相关前期工作的推进。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
江苏法尔胜股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-017江苏法尔胜股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|法尔胜|股票代码||000890|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张文栋||||
|电话|0510-86119890||||
|传真|0510-86102007||||
|电子信箱|zhang_wendong@chinafasten.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|750,739,959.57|785,099,745.70|-4.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,171,556.58|5,168,301.35|-19.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,713,832.96|4,559,722.09|-18.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|198,152,004.65|-44,842,197.82|--|
|基本每股收益（元/股）|0.0110|0.014|-21.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0110|0.014|-21.43%|
|加权平均净资产收益率|0.40%|0.49%|-0.09%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,130,332,223.39|3,228,572,447.75|-3.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,031,524,534.38|1,034,945,809.78|-0.33%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||45,864||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

江苏法尔胜股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|江苏法尔胜泓昇集团有限公司|境内非国有法人|21.07%|79,973,918|||
|胡光|境内自然人|1.16%|4,400,000|||
|陶安东|境内自然人|0.66%|2,499,000|||
|吴惠民|境内自然人|0.57%|2,156,715|||
|高丽平|境内自然人|0.49%|1,842,177|||
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·海中湾1期证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.40%|1,500,000|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利|境内非国有法人|0.38%|1,438,788|||
|国懋资产管理有限公司|境内非国有法人|0.34%|1,303,796|||
|袁建国|境内自然人|0.31%|1,164,400|||
|佟旭|境内自然人|0.27%|1,026,810|||
|||公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||
|||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也||||
|的说明||||||
|||未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||
|||股东袁建国通过普通证券账户持有200股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||
|||担保证券账户持有1164200股；股东陶安东通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易||||
|明（如有）||||||
|||担保证券账户持有2499000股。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司以结构调整、转型升级为主攻方向，以自主创新和技术改造为支撑，努力提高产品质量，推进节能降耗，强化资源保障，注重品种质量效益提高，努力实现产品产业结构的转型升级。2014年上半年，公司实现营业收入75073.99万
元，同比减少4.38%；净利润417.16万元，同比减少19.29%。
一、公司继续深化推广全面预算管理，完善资金集中管理功能。各控股子公司努力进行管理模式的探索和优化，持续推行
精细化管理和对标管理，积极优化调度，重点推进经济运行工作，提高经营效率。
二、继续推进科技产业化，积极进行技术创新与技术改造。立足市场，推动产品产业结构升级优化，提高产品质量，保持
江苏法尔胜股份有限公司2014年半年度报告摘要企业的行业地位，开发新品，保持企业的持续竞争力。
三、内部控制规范实施工作全面展开。按照中国证监会、深圳证券交易所、财政部《关于上市公司内部控制指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的规定，公司全面开展内控体系建设工作，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统。报告期内，公司内部控制规范实施工作在母公司和子公司全面展开，已取得初步成果。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏法尔胜股份有限公司董事会董事长：蒋纬球2014年8月28日
通化双龙化工股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下意见：
同意聘任卢忠奎先生担任公司总经理，聘任张亮先生担任公司董事会秘书，聘任魏和江先生担任公司财务总监，聘任由克利先生、陈强先生、辛大成先生、高焕武先生、张亮先生、王德恒先生为副总经理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力与公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（本页无正文，为《关于聘任公司高级管理人员的独立董事专项意见》签字页）独立董事：
朱春雨：
张忠伟：
康少华：
年 月 日
关于所提供信息及申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于广东美联新材料股份有限公司（下称“美联新材”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（下称“本次交易”）。本公司营创三征（营口）精细化工有限公司现就所提供信息及申请文件的真实性、准确性和完整性承诺如下：
一、本公司承诺已及时向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构（以下简称“中介机构”）提供了与本次交易相关的信息和文件，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本公司保证向上市公司及中介机构所提供的申请文件的纸质版与电子版一致，副本或复印件与正本或原件一致，且该等申请文件的签字与印章都是真实的，该等申请文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；本公司保证为本次交易所提供的有关信息、文件及申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任。
三、本公司承诺，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者或者中介机构及其经办人员造成损失的，本公司将赔偿上市公司或者投资者或者中介机构及其经办人员受到的所有损失。
特此承诺。（以下无正文）
（此页无正文，为《关于所提供信息及申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
营创三征（营口）精细化工有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）： _
刘至寻
年 月 日
股票代码：000958股票简称：东方热电公告编号：2014-047石家庄东方热电股份有限公司
关于收购收购沧州新能源、易县新能源进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（详见巨潮资讯网《2014年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-055）。公司以 22,119.71万元收购了中电投河北电力有限公司持有的中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称“易县新能源”）、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以下简称“沧州新能源”）100%股权。
现公司已根据 2013年度股东大会授权，向中电投财务有限公司借款 3.8亿元，并已根据收购协议支付 22,119.71万元用于本次收购，其余补充公司流动资金。现沧州新能源工商登记变更已经完成，易县新能源工商登记仍在进行中。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2014年 10月 14日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2018-005号河南新野纺织股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌相关情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购新型材料行业相关资产的重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新野纺织，股票代码：002087）于 2018年 2月 5日开市起停牌。具体详见公司 2018年 2月 3日、2018年 2月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-004）。
停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。交易对方为独立第三方，与公司无关联关系。公司拟以现金支付或发行股份方式取得交易标的控股权。截至目前，公司已与交易相关各方签署了《保密协议》,尚未签订其他框架协议。
经公司申请，公司股票于2018年2月26日（星期一）开市起复牌，公司将在复牌后继续推进本次重大资产重组事项，并及时根据筹划进展按照规定履行信息披露义务。
二、复牌后续安排
公司按照相关规定，积极开展本次重组的相关各项工作，为推进本次重组事项的顺利开展，公司后期将聘请本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构。截至本公告披露日，公司及各相关方仍在就该收购事项进行商谈。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽
快向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2018年2月23日
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
关于重大资产购买履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）拟以支付现金方式向北京恒沙科技有限责任公司（以下简称“恒沙科技”）购买其持有的倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司因筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月24日开市起停牌。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告；公司披露《重大资产购买预案》后，公司暂未发出股东大会通知，按照信息披露要求，公司每月发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
4、经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年2月12日复牌开始交易。
中介机构并分别签署了保密协议。
6、公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
7、公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件,对本次交易事项进行了事前书面认可,同意将本次交易事项提交董事会审议。
8、2018年4月9日，公司与交易对方北京恒沙科技有限责任公司及其它当事方签署了《苏州天马精细化学品股份有限公司、北京天马金信供应链管理有限公司与北京恒沙科技有限责任公司、古丈倍升华谊企业管理中心（有限合伙）及王峰、逯鹏及倍升互联（北京）科技有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议》。
9、2018年4月9日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
10、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次交易的实施尚需取得股东大会审议批准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事
会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为,公司本次易事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天马精细化学品股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》签章页）苏州天马精细化学品股份有限公司2018年4月9日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-042
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
持股5%以上股东、董事、高级管理人员王荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员王荣先生部分股份质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王荣|否|3,450,000|2019年7月11日|2020年7月10日|中信建投证券股份有限公司|16.56%|归还前次质押|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|王荣|否|2019年4月24日|2019年7月12日|5,250,000|华创证券有限责任公司|25.20%|已归还借款|

3、股东股份累计被质押的情况
王荣先生持有本公司股份20,835,417股，占本公司股份总数的9.37%；截至本公告披露日，王荣先生持有的本公司累计处于质押状态的股份9,100,000股，占其所持有本公司股份的43.68%，占本公司股份总数的4.09%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，王荣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前王荣先生质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，如因股价下跌，出现平仓风险时，王
荣先生将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-159浙江金盾风机股份有限公司
关于股票交易异常波动补充风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号2018-158），因工作人员失误，现将“四、风险提示”的相关内容进行补充。补充之后的内容如下：
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司前董事长周建灿先生去世至今，由于周纯等遗产继承人预计无法妥善处理周建灿、周纯、金盾集团及相关企业目前面临的债务问题，已无法通过继承并保留股份成为公司新的实际控制人，公司实际控制人的变更结果具有不确定性。同时，公司因印章被伪造而被牵涉到的债务和担保是否能最终妥善处理等事项也存在不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－030海宁中国皮革城股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 6月 2日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届监事会第十五次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2016年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、在关联监事羊海俊、周红华回避表决的前提下，审议通过《关于拟投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司的议案》。
公司就开发建设海宁皮革时尚小镇创意核心区项目，拟与海宁皮革时尚产业投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）共同出资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司暨涉及关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、在关联监事羊海俊、周红华回避表决的前提下，审议通过《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的议案》。
公司拟与海宁皮革时尚产业投资有限公司共同出资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司。海宁皮革时尚产业投资有限公司拟由本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司与浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司（由嘉兴市财政局控
制）及海宁市转型升级产业基金有限公司（由海宁市财政局控制）共同出资设立。
由于海宁市资产经营公司为本公司控股股东，海宁市财政局为海宁市资产经营公司实际控制人，即海宁市财政局为本公司实际控制人，因此海宁市财政局、海宁市资产经营公司、海宁市转型升级产业基金有限公司与本公司存在关联关系，本次投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司事项构成关联交易。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司暨涉及关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
浙江上风实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：上风高科，股票代码：000967）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月16日、2015年7月17日、2015年7月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2015年3月17日，公司在指定信息披露媒体披露了2014年年度报告等公告，并根据相关要求，已于2015年5月28日公告了《关于2014年年报补充披露公告》，将“3名董事和1名监事在股东单位领取薪酬情况”进行了补充披露。
除上述事项外，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、2015年3月31日，公司披露了《浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。2015年5月11日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150851号）。2015年6月5日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150851号）。2015年6月24日，公司收到了中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2015]第157号）。2015年7月3日，公司收到了中华人民共和国商务
部（以下简称“商务部”）出具的《商务部关于原则同意Zara Green HongKongLimited战略投资浙江上风实业股份有限公司的批复》（商资批【2015】483号）。
2015年7月8日收到中国证监会通知，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的资产重组事项，公司股票自2015年7月9日开市起停牌。2015年7月15日公司收到中国证监会通知，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过，公司股票并于2015年7月16日开市起复牌。
除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3、2015年5月28日、2015年6月8日、2015年6月11日公司陆续披露了《风机产业关于核电项目中标的提示性公告》。
除上述事项外，公司不存在已中标而未披露的核电风机中标信息。
4、2015年7月9日，公司披露了《关于控股股东增持本公司股份情况的公告》。
5、2015年7月11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定计划的公告》。
6、2015年7月20日，公司披露了《关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告》。
7、公司经营情况：近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
8、公司媒体报道情况：近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
9、控股股东经营情况：异动期间经向公司控股股东及公司管理层核实，目前公司生产经营正常，内外部经营环境没有发生重大变化，亦无应披露未披露的重大事项。
10、控股股东增持情况：2015年7月9日，公司披露了《关于控股股东增持本公司股份情况的公告》，控股股东盈峰集团计划在未来十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份比例不超过公司总股份的2%。经向公司控股股东及实际控制人核实，在股票交易异常波动期间，控股股东盈峰集团按照增持计
划，已增持本公司股票35万股。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年4月29日，公司披露了2015年第一季度报告。公司2015年半年度预计实现盈利，但净利润与上年同期相比波动不存在超过50％以上情形。目前公司2015年半年度报告编制工作正在进行中，预计2015年8月4日披露。
3、2015年7月15日，公司收到了中国证监会通知，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。
4、2015年7月23日，公司限售股份解禁可上市流通数量27,673,820股，占公司总股本的9.02%；
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年7月21日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2019-083
东方网力科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东蒋宗文先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）进行部分股份解除质押业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、持股5%以上股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解除|
||是否为第一大||||||
|股东||解除质押|质押开始|解除质押||质押占其|
||股东及一致行||||质权人||
|名称||股数（股）|日|日期||所持股份|
||动人||||||
|||||||比例|
|蒋宗文|否|8,561,995|2016-09-13|2019-06-03|海通资管|13.37%|
|蒋宗文|否|338,000|2017-09-12|2019-06-03|海通资管|0.53%|
|蒋宗文|否|1,082,300|2018-06-22|2019-06-03|海通资管|1.69%|
|蒋宗文|否|279,000|2018-08-10|2019-06-03|海通资管|0.44%|
|蒋宗文|否|1,207,000|2018-08-10|2019-06-03|海通资管|1.88%|
|蒋宗文|否|9,000,000|2017-09-25|2019-06-03|渤海证券|14.06%|
|蒋宗文|否|1,360,000|2018-06-19|2019-06-03|渤海证券|2.12%|
|蒋宗文|否|980,000|2018-08-13|2019-06-03|渤海证券|1.53%|

截止本公告披露日,公司持股5%以上股东蒋宗文先生所质押的股份不存在
平仓风险。蒋宗文先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并
披露相关信息。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，蒋宗文先生持有公司股份 64,034,075股，占公司总股本的7.49%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 37,166,268股，占其持有公司股份总数的比例为58.04%，占公司总股本的比例为4.35%。
三、备查文件
1、股权融资业务提前购回申请表；
2、提前购回交易委托协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-097山东地矿股份有限公司
关于参股设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年9月26日，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2017年第十一次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意公司与山东国惠投资有限公司共同出资69,000万元设立山东惠矿兴达投资有限公司，其中公司以拥有的位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼相关实物资产经评估作价出资34,000万元，占注册资本的49.28％，山东国惠投资有限公司以现金出资35,000万元，占注册资本的50.72％。
本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，详细情况参见公司于2017年9月27日及10月10日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2017-079、2017-088）等相关公告。
二、进展情况
（一）标的公司已完成工商注册登记，并取得山东省工商行政管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
1.名称：山东惠矿兴达投资有限公司
2.类型：有限责任公司（国有控股）
3.住所：山东省济南市历下区工业南路57-1号
4.法定代表人：张玉才
5.注册资本：69,000万元
6.成立日期：2017年9月29日
7.经营期限：2017年9月29日至2027年9月28日
（二）各方出资进展情况
1.实物出资进展情况
公司以位于济南市历下区工业南路57-1号的济南高新万达广场J3写字楼的1-3层、11-19层（合计12层）和车位242个及1层商铺158-163号出资，占标的公司注册资本的49.28％。2017年10月18日，公司与标的公司山东惠矿兴达投资有限公司签署《实物出资产权转移合同》，上述实物出资已交付标的公司使用。
2.现金出资进展情况
山东国惠投资有限公司以现金 35,000万元出资，占标的公司注册资本的50.72％。根据《共同出资设立公司合同》约定，山东国惠投资有限公司已于2017年12月28日将35,000万元足额存入标的公司账户。
三、备查文件
（一）山东惠矿兴达投资有限公司营业执照；
（二）《实物出资产权转移合同》。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-013武汉海特生物制药股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月18日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，于2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露，敬请投
资者注意查阅。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-067安徽荃银高科种业股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司2018年第三季度报告于2018年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-048温州意华接插件股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、公司章程修订相关情况
鉴于公司生产场地已由老厂区整体搬迁至新厂区，公司拟变更公司住所为浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号。
为提高公司决策效率，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
《公司章程》具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第五条 公司住所：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区（邮政编码：325606）。|第五条 公司住所：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号（邮政编码：325606）。|

二、审批程序
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
四、备查文件
《第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年7月3日
成都佳发安泰科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《成都佳发安泰科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都佳发安泰科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十次会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案公司审议增资及收购议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。本次收购符合公司的发展战略，对于提高公司未来的投资收益及提升公司可持续性发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。因此，我们同意就本次收购事宜与交易对方签署《增资与股权收购协议》。
二、关于变更部分募集资金用途的议案
公司本次变更部分募集资金用途是基于公司实际经营情况做出
的调整，有助于提高公司募集资金使用效率，更加完善公司的智慧教育产品线，全面打造出先进、实用、延展性强、弹性好的智慧教育整体解决方案。本次变更充分维护了上市公司股东的利益，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途事项。
三、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2016年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反应了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都佳发安泰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
（廖中新） （尹治本） （李勃）
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-13徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第三十八次会议（临时）通知于 2016年 3月 11日（星期五）以书面方式发出，会议于 2016年 3月 15日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案1、关于为按揭业务提供担保额度的议案
按揭业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。
根据公司 2016年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，继续开展按揭销售业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 50亿元，每笔担保期限不超过 5年，担保额度使用期限不超过 1年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2、关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
根据公司 2016年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，开展融资租赁业务，为融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6年，担保累计额度不超过人民币 120亿元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见,内容详见 2016年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2015年度股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。
（二）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障公司经营资金的需求，计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为 600亿元，授信额度使用期限为一年。
董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署向相关金融机构申请授信额度的相关文件。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事对于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司相关事项在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
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|一、关于补充确认2017年度与新疆思睿博创文化传播有限公司日常关联交易的事前认|
|可意见|
|公司三级全资子公司西安绿一传媒有限公司与新疆思睿博创文化传播有限公司日常关|
|联交易系因正常的生产经营需要产生，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，对公司|
|财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独|
|立性产生影响，公司的主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。因此，|
|我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第四十次会议审议。|
|二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认|
|可意见|
|经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担|
|任公司2017年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服|
|务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|为公司2018年度审计机构。|

独立董事：李小芬、詹伟哉、王成义、肖志兴2018年4月23日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-001山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘长杰先生将其所持有的公司部分股份进行解除质押的通知，本次解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘长杰|公司第一大股东|1|2017年7月7日|2017年12月28日|上海海通证券资产管理有限公司|1.91%|
|||1|2017年7月11日||||
|||2,480,000|2017 年 12月13日|2018 年 1月4日|国泰君安证券股份有限公司||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，刘长杰先生持有公司股份 130,022,839股，占公司总股本的27.28%；其所持有上市公司股份累计被质押 123,317,898股，占其所持有公司
股份的94.84%，占公司总股本的25.88%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年一月八日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-103恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的本公司部分股份进行质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：一、股东股份进行质押及解除质押的基本情况
1、质押
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|孟宪民|是|4,040,000|2017年11月15日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.78%|个人资金需求|
|2|孟宪民|是|4,040,000|2017年11月15日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.78%|个人资金需求|
|合计|孟宪民|是|8,080,000|-|-|5.56%|-|

2、解除质押
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|1|孟宪民|是|6,500,000|2016年11月16日|2017年11月16日|华福证券有限责任公司|4.47%|
|2|孟宪民|是|400,000|2017年6月14日|2017年11月16日|华福证券有限责任公司|0.28%|
|合计|孟宪民|是|6,900,000|-|-|-|4.75%|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有本公司股份145,272,966股，占公司总股本的28.23%。本次质押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份113,520,000股，占公司总股本的22.06%，占其持有本公司股份总数的78.14%。
三、备案文件
1、股权解除质押证明
2、股权质押式回购证明
3、中国登记结算公司股份冻结明细表
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一七年十一月十七日