Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-066
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）7月 15日收到股东通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，将股东部分股份质押的具体情况公告如下：股东柴继军先生将所持有的本公司 1640万股有限售条件流通股股权质押给国联证券股份有限公司，该部分股权质押期限自2016年7月14日起至解除质押止。截止本公告日，股东柴继军先生共持有公司股票 4976万股，占公司总股本的7.10%，其中股票质押合计4440万股，占公司总股本的6.34%，占其个人所持公司股份的89.23%。
备查文件：国联证券股份有限公司出具的《质押凭证》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-050
飞天诚信科技股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议于2016年4月28日审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|浙商银行|否|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天C型CB2022|低风险|20,000万元|2016.11.30|2017.2.28|3.55%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|浙商银行北京分行|否|永乐理财2016年第18期B款|保本浮动收益|10,000万|2016年01月14日|2016年04月13日|4.00%|本金及收益已收回|
|浙商银行北京|否|永乐理财2016年第35期A款|保本浮动收益|10,000万|2016年01月21日|2016年04月20日|3.80%|本金及收益已|

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|分行||||||||收回|
|浙商银行北京分行|否|永乐理财2016年第18期B款|保本浮动收益|1,000万|2016年01月14日|2016年04月13日|4.00%|本金及收益已收回|
|中国民生银行|否|非凡资产管理34天安赢第116期对公款|低风险|5,000万|2016.9.6|2016.10.10|2.85%|本金及收益已收回|
|中国民生银行|否|非凡资产管理84天安赢第122期对公款|低风险|2,000万|2016.10.27|2017.1.19|2.95%||
|中国民生银行|否|非凡资产管理64天安赢第123期对公款|低风险|2,000万|2016.11.2|2017.1.5|2.95%||
|中国民生银行|否|非凡资产管理翠竹同益理财2M对公02款(B)|低风险|3,000万|2016.11.9|2017.1.9|3.65%||
|中国民生银行|否|非凡资产管理季增利第259期对公02款|低风险|5,000万|2016.11.17|2017.2.16|3.70%||

五、备查文件
1.公司与浙商银行签订的《理财产品销售协议书》、业务单据等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-040债券代码：112093 债券简称：11亚迪01
比亚迪股份有限公司
2011年公司债券（第一期）2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年6月18日，凡在2015年6月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年6月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
比亚迪股份有限公司（简称“本公司”）于2012年6月19日发行的比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）（简称“11亚迪01”、“本期债券”、债券代码112093）至2015年6月18日将期满3年。根据本公司“11亚迪01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息1次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）。
2、债券简称：11亚迪01。
3、债券代码：112093。
4、发行总额：人民币30亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.25%。
8、起息日：2012年6月19日。
9、付息日：2013年至2017年每年的6月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的6月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2012年7月16日在深圳证券交易所上市。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次付息方案
1、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，“11亚迪01”的本付息期票面利率为5.25%，派息额（每张）为：人民币5.25元，每手“11亚迪01”（面值1,000元）派发利息为：人民币52.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币42.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币47.25元）。
2、本次计息期限：2014年6月19日至2015年6月18日。
3、本次付息登记日：2015年6月18日。
4、本次付息除息日：2015年6月19日。
5、本次付息日：2015年6月19日。
6、下一付息期票面利率：5.25%。
7、下一付息期起息日：2015年6月19日。
三、本次付息对象
本次付息对象为：截止2015年6月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11亚迪01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
四、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2015年6月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至发行人董事会秘书办公室，并请将原件签章后寄送至本公司董事会秘书办公室。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、咨询机构
1、发行人：比亚迪股份有限公司
法定代表人：王传福
地址：深圳市龙岗区葵涌镇延安路
联系人：李黔
电话：0755-8988 8888
传真：0755-8420 2222
邮政编码：518118
2、保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：程宜荪
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：杨矛
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
邮政编码：100033
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2015年6月12日
附件：
比亚迪股份有限公司董事会办公室
传真：0755-84202222
联系电话：0755-89888888转 62237
联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009号六角大楼
邮编：518118
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日收市后持债数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||
|联系人信息|||
|联系人：|||
|联系地址：|||
|联系电话：|公司名称及签章：||
|传真：|填表日期：||
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018—031山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2016年度经审计的净利润为负值，公司2017年度经审计的净利润亦为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在公司2017年年度报告披露后被实施“退市风险警示”特别处理。
一、股票的种类、简称、代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称由“新能泰山”变更为“*ST新能”
3、股票代码仍为000720
4、实行退市风险警示的起始日：
公司股票将于2018年4月20日停牌一天，自2018年4月23日起实行退市风险警示的特别处理。
5、涨跌幅限制：股票报价的日涨跌幅限制为5％。
二、实行退市风险的主要原因
公司2016年度经审计的净利润为负值，公司2017年度经审计的净利润亦为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司董事会已经并将继续采取各种措施提升公司盈利能力。1、2018年1月底，公司已基本完成资产置出重组，将除前次重组注入的南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）、南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产），应收股利、应交税费及所持有的鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权外的全部资产和负债置出，并签署了资产交割确认书。此次资产置出，公司实现转让收益约5.6亿元，使得公司2018年第一季度已经扭亏为盈；2、2018年，公司将以提高盈利能力为目标，抓好生产经营各项工作。公司所属宁华世纪C地块一期项目已于2017年12月开盘，截止2018年3月底已实现合同销售11.47亿元，累计回笼资金8.06亿元。C地块二期项目预计2018年中实现开盘。公司将重点做好宁华世纪C地块工程施工及重要节点控制，确保2018年年底前一期项目完成竣工交付，实现收入成本确认，为公司带来良好的收益，实现公司整体盈利。
通过以上措施，争取早日申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。此外，公司还将持续抓好宁华世纪其他地块项目的推进工作，推进宁华物产江山汇金E座写字楼项目建设及销售，确保以后年度持续盈利。充分利用公司向集团现代服务业中大宗商品供应链服务板块转型发展的有利时机，不断加强资本运作力度，通过并购、投资、业务合作等，加速产业整合进度，进一步提升公司核心竞争力。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2018年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自2018年年度报告公告之日起被暂停上市交易。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、公司办公地址：
山东省泰安市长城西路6号国贸大厦11-14层
邮政编码：271000
2、公司董事会秘书：刘昭营
联系电话：0538－8232022
传 真：0538－8232022
电子邮箱：xnts@sz000720.com
联系地址：山东省泰安市长城西路6号国贸大厦13层
证券事务代表：梁万锦
联系电话：0538－8232022
传 真：0538－8232022
电子邮箱：xnts@sz000720.com
联系地址：山东省泰安市长城西路6号国贸大厦13层
敬请广大投资者注意投资风险。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-064贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股
份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产的事项。根据相关规定，公司股票将于2014年11月17日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2014年11月17日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于签订土地收购及设备搬迁补偿协议的独立意见
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2015
年9月18日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为独立董事，经过了解与监督检查，对政府收储土地事宜的议案，发表意见如下：
1、本次将政府收储土地事宜不构成关联交易，需提交股东大会审议。公司董事会在将该议案列入董事会议程之前，已将有关材料送达全体独立董事，就此事项作了详细说明并征求了对此事的意见。在征得我们事前认可后，方将上述事项列入公司董事会议程。
2、我们认为：由于该土地周边区域巳经成为成熟的商业社区，工厂巳处于半停产况态，收储后工人及设备可以搬迁至新建鸿路综合生产基地-278亩，所以对公司的钢结构产能没有影响，巳有的产能可以满足日常经营的需要，也不会产生员工安置费用。
因此，我们同意公司与长丰县土地储备交易中心签订《长丰县国有建设用地使用权收购合同》和长丰县双凤经济开发区管理委员会签订《鸿路公司设备搬迁补偿协议书》，协议补偿款共计21880万元；同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：任德慧、罗元清
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-027北京双杰电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 5月 30日（星期一）14时 30分
（2）网络投票时间：2016年 5月 29日—5月 30日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 30日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 5月 29日 15:00至 2016年 5月 30日 15:00的任意时间。
2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 19人，持有表决权的股份 192,603,944股，占公司股份总数的67.9640%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 16人，代表股份数量 184,166,832股，占公司有表决权的总股份（283,391,200股）的64.9868％；通过网络投票的股东共计 3人，代表股份数量 8,437,112股，占公司有表决权总股份（283,391,200股）的2.9772％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的议案》
1.议案内容
根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，拟变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途。
该项目承原计划总投资 15,374.09万元，其中，项目建设投资 13,357.38万元，铺底流动资金 2,016.71万元，全部使用募集资金，公司对募集资金采用专户存储制度。截至 2016年 5月 6日，该项目已累计投入金额 5,993.35万元，该募集资金专用账户本息合计余额人民币 9,616.75万元（其中利息 236.00万元）。
公司拟变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途，用于永久性补充流动性资金。本次变更的募集资金金额为 6,000.00万元，占公司募集资金总筹资额 36,975.42万元的16.23%。变更的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
2.议案表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 192,603,944股，同意票为 192,603,944股，占出席会议所有股东所持有效表决票的100%，反对票为 0股，
弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 10,353,704股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100%，反对票为 0股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
3.回避表决情况
不涉及。
（二）审议通过了《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》
1.议案内容
根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”。
智能型中压开关设备技改项目原计划投资 25,432.25万元，其中，项目建设投资 20,432.25万元，铺底流动资金 5,000万元。实际募集资金到账金额为 13,945.28万元，存放于募集资金专户。截至 2016年 5月 6日，该项目已投入 925.13万元，剩余 13,280.65万元（其中利息 260.51万元）。
依据募集资金实际到账和使用情况，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息收入用于“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目和永久性补充流动资金。其中，8,750.00万元（占公司募集资金总筹资额 36,975.42万元的23.66%）用于收购无锡变压器70%股权，剩余部分 4,270.15万元（占公司募集资金总筹资额 36,975.42
万元的11.55%）及相关利息（260.51万元）全部变更为永久性补充流动资金（因该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久补充流动资金金额以实施时账户实际金额为准）。本次变更募集资金收购股权项目不涉及关联交易，仍然是用于公司主营业务。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
2.议案表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 192,603,944股，同意票为 192,603,944股，占出席会议所有股东所持有效表决票的100%，反对票为 0股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 10,353,704股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100%，反对票为 0股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
3.回避表决情况
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市海润律师事务所
律师姓名：穆曼怡，孙菁菁
结论性意见：北京市海润律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京市海润律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2016年 5月 30日
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0402号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2018年 6月 28日（星期四）上午 10:00在北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座 13层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年 6月 11日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议决定于2018年6月28日召开2018年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年6月28日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2018年 6月 27日至 2018年 6月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共11人，代表公司股份882,307,152股，占公司有表决权股份总数的48.7980%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共16人，代表公司股份1,216,534股，占公司有表决权股份总数的0.0673%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、关于董事辞职及补选董事的议案；
1.1选举毛挺为非独立董事；
1.2选举梁剑为非独立董事；
2、关于深圳巨涛机械设备有限公司向中国银行深圳上步支行申请综合授信的议案；
3、关于为子公司开具商业承兑汇票贴现提供担保的议案。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年6月28日
山东龙大肉食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（于希茂）
各位股东及股东代表：
作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：本人按照公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2018年度本人任期内，公司共召开10次董事会，本人应出席10次（现场或通讯表决），本人实际出席10次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
2018年度本人任期内，公司共召开2次股东大会，因公务未能列席年内召开的股东大会。
（二）投票情况
公司在2018年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2018年，本人对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议名称|时间|事项|意见|
|第三届董事会第十七次会议|2018年4月16日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于2018年日常关联交易预计的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的独立意见|同意|
|第三届董事会第十八次会议|2018年4月12日|关于重大资产重组停牌期满继续停牌的独立意见|同意|
|第三届董事会第十九次会议|2018年4月27日|关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十一次会议|2018年7月23日|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十二次会议|2018年8月22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十三次会议|2018年9月14日|关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十四次会议|2018年9月28日|关于终止募集资金项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十六次会议|2018年12月26日|关于纪鹏斌先生辞去公司董事长职务的独立意见|同意|
|||关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见|同意|
|||关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议。
四、对公司现场调查情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，
并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：
sdthcpa@163169.net
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
独立董事：于希茂
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号：2019-111北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）的通知，获悉海淀科技将其所持有的部分公司股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占||
||||||质押股数||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||其所持股份|用途|
||||||（股）||||||||||
||||致行动人||||||||||比例||
|海淀科技||是||5,700,000||2019-8-14||至办理解除质押手续止||国泰君安证券股份有限公司||0.82%||补充质押|
|海淀科技||是||17,700,000||2019-8-15||至办理解除质押手续止||国泰君安证券股份有限公司||2.56%||补充质押|
|海淀科技||是||2,000,000||2019-8-16||至办理解除质押手续止||国盛证券有限责任公司||0.29%||补充质押|
|海淀科技||是||1,600,000||2019-8-19||至办理解除质押手续止||国泰君安证券股份有限公司||0.23%||补充质押|
|海淀科技||是||118,170,000||2019-8-22||至办理解除质押手续止||中信信托有限责任公司||17.06%||融资|
|||||145,170,000||||||||20.96%|||
||合 计||||||-||-||-|||-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东海淀科技持有公司股份692,632,562股，占公
北京三聚环保新材料股份有限公司司总股本的29.48%，其中累计被质押股份542,630,923股，占其持有公司股份总数的78.34%，占公司总股本的23.09%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东海淀科技质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、海淀科技证券质押登记证明。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年8月23日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，我们作为独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司2018年上半年对外担保和关联方资金往来情况进行了调查和核实，在对公司进行了必要的检查和问询后，现发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。
2、截止 2018年 6月 30日，未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。
3、截止 2018年 6月 30日，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 727,000万元，实际担保金额为人民币 143,873.56万元，全部为公司与子公司及子公司之间的担保，实际担保金额占本公司最近一期经审计的净资产的202.07%，对其他公司的担保金额为0元，逾期担保为0元。
公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
（以下无正文）
独立董事：陈志军王乐锦董华
中钢集团吉林炭素股份有限公司
二Ｏ一三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2014)第110ZA0847号中钢集团吉林炭素股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称中钢吉炭）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中钢吉炭董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中钢吉炭于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年三月二十日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-107吉艾科技集团股份公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午14:00
2、现场会议召开地点：北京市东城区中汇广场A座1101吉艾科技集团股份公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长姚庆先生为现场会议主持人
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或股东代表）共10人，代表公司有表决权股份72,463,019股，占上市公司总股份的8.3172％。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）共 3人，代表公司有表决权股份
47,084,580股，占上市公司总股份的5.4043％；通过网络投票的股东（或股东代表）7人，代表公司有表决权股份25,378,439股，占上市公司总股份的2.9129％；通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共计8人，代表有表决权股份25,736,999股，占上市公司总股份的2.9540％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、洪毓吟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意72,463,019股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意25,736,999股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
2.1提名宋枫女士为第三届监事会非职工代表监事
同意68,024,480股，占出席会议所有股东所持股份的93.8748％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,438,539
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.1252％。
中小投资者表决结果：同意21,298,460股，占出席会议中小股东所持股份的82.7542％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权4,438,539股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.2458％。
2.2提名杨丽女士为第三届监事会非职工代表监事
同意68,024,480股，占出席会议所有股东所持股份的93.8748％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,438,539
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.1252％。
中小投资者表决结果：同意21,298,460股，占出席会议中小股东所持股份的82.7542％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权4,438,539股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的17.2458％。
3、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
同意72,463,019股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意25,736,999股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、洪毓吟律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、备查文件
1.《吉艾科技集团股份公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技集团股份公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2018年 11月 7日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-044北新集团建材股份有限公司
关于董事会决议、关联交易和新增日常关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 21日，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-038）、《关联交易公告》（公告编号：2015-041）和《新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-042）。其中，在董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决。现根据深圳证券交易所的要求对回避表决的原因说明如下：由于公司董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁均在与交易对方受同一实际控制人控制的公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁为公司的关联董事，因此在公司董事会审议《关于全资子公司北新房屋有限公司股权转让及增资的议案》和《关于新增日常关联交易的议案》时，前述四名关联董事回避表决。
上述内容为对《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-038）、《关联交易公告》（公告编号：2015-041）和《新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-042）的补充。
特此公告
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年 8月 21日
关于《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的更正公告
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于 2014年 9月 24日在巨潮网上刊登了《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，公告中有一处内容需要更正：
公告第 9页“一、初步询价结果及定价依据”、“2、剔除最高报价有关情况”中“剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为4.47元/股，加权平均数为4.46元/股，公募基金报价的中位数为4.47元/股，公募基金报价的加权平均数为 4.47元/股”更正为“剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 4.47元/股，加权平均数为 4.46元/股，公募基金报价的中位数为 4.47元/股，公募基金报价的加权平均数为 4.46元/股”。
除上述更正外，《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
南京宝色股份公司
浙江亚太机电股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2014年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场参加公司董事会2次，以通讯形式参加公司董事会7次。期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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||会议日期||会议名称||事项内容||意见类型|
|2014年3月27日||五届七次董事会||1、2013年度董事会工作报告2、2013年度总经理工作报告3、2013年年度报告全文及摘要4、2013年度财务决算报告5、2013年度利润分配预案6、2014年度财务预算报告7、2013年度募集资金存放与使用情况专项报告8、2013年度内部控制自我评价报告||同意||

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|||9、预计2013年度日常关联交易事项的议案10、续聘公司2014年度审计机构的议案11、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2013年度薪酬的预案12、内部控制规则落实自查表13、关于向银行申请综合授信额度的议案14、关于召开2013年度股东大会的议案||
|2014年4月4日|五届八次董事会|1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案2、 关于公司非公开发行股票方案的议案3、 关于公司非公开发行股票预案的议案4、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案6、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7、关于制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案8、关于修改《公司章程》的议案9、关于修订《股东大会议事规则》的议案10、关于修订《董事会议事规则》的议案11、关于修订《分红管理制度》的议案12、关于修订《募集资金管理办法》的议案13、关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案|同意|
|2014年5月28日|五届十次董事会|1、关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案2、关于聘任公司总经理的议案3、关于聘任证券事务代表的议案4、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案5、关于 召开2014年度第二次临时股东大会的通知|同意|
|2014年8月15日|五届十三次董事会|1、2014年半年度报告全文及摘要|同意|
|2014年12月5日|五届十五次董事会|1、关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案3、关于会计估计变更的议案4、关于增加注册资本及修改公司章程的议案|同意|

三、日常沟通情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话
和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、年报编制沟通情况
在公司 2014年年度报告编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2014年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
五、董事会专门委员会工作情况
2014年度，作为提名委员会主任委员及审计委员会委员，对公司董事（非独立董事）、高级管理人员在2014年度的工作表现进行了评价；身为审计委员会委员，参加每季度审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部 2014年度内审工作报告及 2015年度内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。
并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
4、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
八、其他事项
报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
邮箱：yuxl@zju.edu.cn
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。
独立董事：俞小莉
二○一五年三月十九日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-029杭州集智机电股份有限公司
2018年度第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《2018年度第一季度报告》。
公司2018年度第一季度报告全文已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-021广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》将于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年4月25日