证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-017安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四十一次会议决定召开公司 2013年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2014年 4月 1日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：2014年 4月 29日（星期二）9:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 4月 24日（星期四）。于该股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东；股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：合肥市高新区天智路 3号公司二楼多功能厅。
二、会议审议事项
（一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司 2013年度财务决算报告》及《公司 2014年度财务预算报告》；
（四）审议《公司 2013年度利润分配预案》；
（五）审议《公司 2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》；
（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（八）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
（九）审议《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》；
（十）审议《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；
（十二）审议《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》；
（十三）审议《关于修改<公司信息披露制度>的议案》；
（十四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（需逐项审议）：1、非独立董事选举（股东投票权为代表股份数乘以5）：
（1）选举张琴女士为公司第三届董事会董事；
（2）选举陈金节先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举贾桂兰女士为公司第三届董事会董事；
（4）选举高健先生为公司第三届董事会董事；
（5）选举张从合先生为公司第三届董事会董事。
2、独立董事选举（股东投票权为代表股份数乘以4）：
（1）选举李燕女士为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举徐淑萍女士为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举鲁炜先生为公司第三届董事会独立董事；
（4）选举高用明先生为公司第三届董事会独立董事。
以上独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（十五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（需逐项审议，股东投票权为代表股份数乘以2）：
1、选举廖孝波先生为公司第三届监事会监事；
2、选举冯旗先生为公司第三届监事会监事。
上述候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第三届监事会。
根据《公司章程》等相关规定，上述第七项议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；第十四、十五项议案适用于累积投票表决；其余议案属于普通议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案具体内容已于 2014年 4月 3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
2、登记时间：2014年 4月 28日（星期一）
上午9:00～11:30，下午14:00～17:00
3、登记地点：合肥市高新区天智路 3号
安徽荃银高科种业股份有限公司证券部
四、其他事项
1、会议联系人：苏向妮
联系电话：0551-65355175 传真：0551-65320226联系地址：合肥市高新区天智路 3号 邮编：230088
2、与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
公司第二届董事会第四十一次会议决议。
特此公告
附：授权委托书格式
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年 4月 29日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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||议案||||||
||||议案名称|同意|反对|弃权|
||序号||||||
|一||《2013年度董事会工作报告》|||||
|二||《2013年度监事会工作报告》|||||
|三||《公司 2013 年度财务决算报告》及《公司 2014 年度财务预算报告》|||||
|四||《公司 2013年度利润分配预案》|||||
|五||《公司 2013年度报告》及《公司 2013年度报告摘要》|||||
|六||《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》|||||
|七||《关于修改<公司章程>的议案》|||||
|八||《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》|||||
|九||《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》|||||
|十||《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》|||||
|十一||《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》|||||
|十二||《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》|||||
|十三||《关于修改<公司信息披露制度>的议案》|||||

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|-|-|-|-|-|
||议案||||
||||议案名称|同意票（股）|
||序号||||
|十四||《关于公司董事会换届选举的议案》（需逐项审议）|||
|||（一）非独立董事选举（股东投票权为代表股份数乘以 5）|||
|||1、选举张琴女士为公司第三届董事会董事|||
|||2、选举陈金节先生为公司第三届董事会董事|||
|||3、选举贾桂兰女士为公司第三届董事会董事|||
|||4、选举高健先生为公司第三届董事会董事|||
|||5、选举张从合先生为公司第三届董事会董事|||
|||（二）独立董事选举（股东投票权为代表股份数乘以 4）|||
|||1、选举李燕女士为公司第三届董事会独立董事|||
|||2、选举徐淑萍女士为公司第三届董事会独立董事|||
|||3、选举鲁炜先生为公司第三届董事会独立董事|||
|||4、选举高用明先生为公司第三届董事会独立董事|||
|十五||《关于公司监事会换届选举的议案》（需逐项审议，股东投票权为代表股份数乘以 2）|||
|||（一）选举廖孝波先生为公司第三届监事会监事|||
|||（二）选举冯旗先生为公司第三届监事会监事|||

注：上述第十四、十五项议案采取累积投票方式表决，具体说明如下：
1、非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，股东拥有的投票权（同意票）为其于股权登记日持有的公司股
份数乘于应选举的非独立董事人数（5人）或独立董事人数（4人）
或监事人数（2人）。
2、在每一项投票权额度范围内，股东可自主分配同意票数。可以将其拥有的全部投票权集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的投票权自主分配给两位或两位以上的候选人。
3、如股东所投出的投票权总数等于或者小于其累积可使用投票权总数，则投票有效，实际投出投票权总数与累积可使用投票权总数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的投票权总数超过其累积可使用投票权总数的，股东对该事项的投票无效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：2014年 月 日
代理人签名：
代理人身份证号码：