Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2017-023
香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）
担保数量：4,340万元
截至本披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）公司为控股子公司贷款提供担保56,412.7万元（含本次担保）,为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保222,000万元。
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2017年3月10日,公司控股子公司香溢租赁与中国银行股份有限公司宁波海曙支行（以下简称：中国银行宁波海曙支行）签订《授信业务总协议》，约定双方将就贷款、贸易融资和保函业务进行合作。业务范围：叙作贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。业务合作期限：2017年3月10日至2027年3月9日。香溢租赁向中国银行宁波海曙支行申请《授信业务总协议》项下的单项授信业务，应向中国银行宁波海曙支行提交相应的申请书并签署相应的合同。
2017年3月20日，公司与中国银行宁波海曙支行签订《保证合同》，由公司为香溢租赁与中国银行宁波海曙支行所签订的《授信业务总协议》及其项下《租赁保理业务协议》（编号为：2017年海授总字008号）的履行提供连带保证。
2017年3月27日，香溢租赁与中国银行宁波海曙支行签订《租赁保理业务协议》，香溢租赁申请租赁保理业务额度 5,427.59万元，保理融资有效期自 2017年3月27日至2022年3月15日。
2017年3月28日，中国银行宁波海曙支行批准上述保理融资,以5,427.59万元的八折确定放款实际金额为4,340万元，2017年3月30日，公司收到上述合同。
二、被担保人基本情况
香溢租赁系公司控股子公司，注册地址：浙江省宁波市海曙区，注册资本：
3.2亿元，法定代表人：杨振洲。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。
2016年12月31日，该公司总资产88,521.79万元，净资产35,832.02万元，资产负债率59.52%。2016年实现营业收入6,093.06万元，净利润1,565.83万元。（已经审计）
三、本次担保的主要内容
2017年3月6日，香溢租赁与中盐青海昆仑碱业有限公司签订《融资租赁合
同》，租赁物为生产设备。2017年3月27日香溢租赁与中国银行宁波海曙支行签订《租赁保理业务协议》，约定将上述融资租赁合同的应收租金转让给中国银行宁波海曙支行，由中国银行宁波海曙支行给予香溢租赁5427.59万元的保理额度（实际融资金额4,340万元）。
为支持控股子公司融资租赁业务的发展，公司与中国银行宁波海曙支行签署《保证合同》，就上述保理融资事项向中国银行宁波海曙支行提供连带责任保证担保，以保证中国银行宁波海曙支行债权的实现。
保理银行（债权人）：中国银行宁波海曙支行
融资申请人（债务人）：香溢租赁
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司
（一）主合同：中国银行宁波海曙支行与香溢租赁之间签署的《授信业务总协议》及其项下《租赁保理业务协议》。
（二）主债权：即主合同项下发生的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（三）保证方式：公司承担连带责任保证。
（四）保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。
四、公司意见
（一）2017年 3月 28日公司 2016年度股东大会审议通过了《关于为公司下属租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，同意在15亿元额度内，为公司所控股的租赁公司2017年度保理融资及商业贷款提供担保。
同时，同意公司在最高额 40亿元范围内，为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2017年工程保函业务提供最高额保证担保。
以上担保额度已经公司年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。
（二）公司认为：本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保 222,000万元，实际使用担保余额 156,171.74万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 56,412.7万元（含本次担保），实际担保额余额合计为 212,584.44万元，占公司 2016年度经会计师事务所审计的净资产 201,560.36万元的105.47%，无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出 2016年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2017年3月30日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2019-058江苏吴中实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第九届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）、2019年1月16日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，于 2019年 1月 28日召开第九届董事会 2019年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于调整回购股份方案部分内容的议案》，并于 2019年 1月 29日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司于 2018年 12月 26日、2019年 1月 17日及 2019年 1月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2019年6月28日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将首次回购情况披露如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份672,800股，已回购股份占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价为6.01元/股、最低价为5.87元/股，已支付的总金额为人民币 3,998,584元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2019-005南通海星电子股份有限公司
关于变更注册资本及公司类型、修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月2日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1321号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,200万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2019]255号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币15,600.00万元变更为人民币20,800.00万元，公司股本由人民币15,600.00万元变更为人民币20,800.00万元。
公司股票已于2019年8月9日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修改公司章程情况
公司股票发行完成后，注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现拟将《南通海星电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《南通海星电子股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，《南通海星电子股份有限公司章程》具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程条款内容|修改后章程条款内容|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【 】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|公司于2019年7月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1321号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股52,000,000股，于2019年8月9日在上海证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】元。|公司注册资本为人民币208,000,000元。|
|第十九条|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为【】股，均为人民币普通股（A股）。|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为208,000,000股，均为人民币普通股（A股）。|

除上述修订的条款外，《南通海星电子股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。
就上述公司变更注册资本、公司类型以及修改公司章程事宜，公司董事会已授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
公司2017年第一次临时股东大会已通过决议将前述事项授权董事会办理，本次无需提交股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-006号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于召开第三十四次股东大会
（2014年第一次临时会议）的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司未提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
经公司第七届董事会第二十四次会议讨论决定，拟召开公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议），有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年2月18日(星期二)上午9:30
2、会议召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海市徐汇区肇嘉浜路500号5楼）3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议事项
1、审议《关于变更公司董事的议案》；
2、审议《关于变更公司监事的议案》。
（本次股东大会会议资料详见http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
②凡在2014年2月11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2014年2月14日登记在册的B股股东（B股股东最后交易日为 2014年2月11日）均可参加会议。
四、登记方法
⑴登记方式
①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件一）和持股凭证以及出席代表身份证。
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
④股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。信函以到达地邮戳为准、传真登记以公司收到登记表（附件二）为准。
⑵登记时间：2014年2月17日（星期一）上午9:00点至下午 5:00
⑶登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路 165弄 29号四楼（纺发大楼）｝
问询电话：021-52383305 传真：021-52383305 联系人：周小姐
附近交通：
①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、 138路、71路、925路。
五、其他事项
①联系人：钱晓莉陈燕
联系电话：021-66987559 021-36129977转2010分机
②联系地址：上海市闸北区广中西路 191号七号楼 7307室，上海自动化仪表股份有限公司董事会办公室
邮编：200072 传真：021-66987559
③本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
附：1、授权委托书；
2、股东参会登记表。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会二0一四年一月二十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）并行使表决权。
|||
|-|-|
|委托人签名|身份证号码|
|委托人持股数|委托人股东帐号|
|受托人签名|身份证号码|

委托日期： 年 月 日
附件二：股东参会登记表
上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）股东参会登记表
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）。
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东帐号|持股数量|
|联系电话|邮政编码|
|联系地址||

（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）
2014年月 日
注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。
中国国旅股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中国国旅股份有限公司章程》等有关规定，作为中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关联交易事项发表独立意见如下：公司与港中旅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司聘请的专业机构对财务公司的风险评估报告真实地反映了财务公司的风险状况，公司还专门制定了风险控制及处置办法。该项关联交易有利于优化公司财务管理，提高公司资金运营效率和效益，降低融资成本和资金管理风险。审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；我们同意该关联交易事项。同意将该议案提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-056
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3亿元；
截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币0元。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第6次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币3亿元银行贷款的议案》。
本次担保方式为：
九龙山海洋花园度假以其开发未售的星海湾项目房产及其对应土地的土地使用权提供抵押担保。
上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平湖九龙山海洋花园度假有限公司
住所：平湖九龙山度假区 2号办公楼
法定代表人：何青
经营范围：房地产开发经营、物业管理和建筑装饰；销售：五金交电、建筑装潢材料；为户外休闲度假提供服务。
成立日期：2007年9月25日
被担保人资产状况如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||九龙山海洋花园||
||2013 年12月31日|2014 年6月30日|
|资产总额|52201|55675|
|负债总额|33884|37603|
|资产净额|18318|18072|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1244|-245|

三、担保协议的主要内容：
本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山海洋花园贷款期限，担保金额为人民币3亿元。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司控股子公司，本次担保的风险在可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币 36,080万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 21,780万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：21.68%、13.09%。
对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2018-005
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资子公司取得商标注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 23日，上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)接到全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）的通知称：
神奇药业于近期收到国家工商行政管理总局商标局颁发的《商标注册证》,具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|商标图形或字样|商标注册号|商标类型|核定使用商品/ 服务项目|注册有效期|注册国家|
|1||第17448764号|第32类|啤酒；无酒精果汁；乳酸饮料（果制品，非奶）；植物饮料；以蜂蜜为主的无酒精饮料；饮料制作配料（截止）|2018 年 01 月07 日有效期至 2028 年 01月06日|中国|
|2||第17450085号|第44类|医 疗诊 所服务；医院；理疗；保健站；健康咨询；疗养院；私人疗养院；饮食营养指导；美容院；兽医辅助（截止）|2017 年 11 月28 日有效期至 2027 年 11月27日|中国|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|第17449358号|第5类|抗生素；贴剂；医用胶布；维生素制剂；减肥茶；细菌抑制剂；怀孕诊断 用化 学制剂；医用诊断制剂（截止）|2017 年 10 月28 日有效期至 2027 年 10月27日|中国|
|4|第17448535号|第10类|医用冰袋；口罩；人造外科移植物；腹带；医用紧身胸衣（截止）|2017 年 09 月28 日有效期至 2027 年 09月27日|中国|
|5|第17449434号|第3类|研磨材料；香精油；空气芳香剂（截止）|2017 年 09 月28 日有效期至 2027 年 09月27日|中国|
|6|第19849344号|第5类|片剂；人用药；医药制剂；中药成药；生化药品；牙用光洁剂；医用棉；卫生巾；净化剂（截止）|2017 年 09 月07 日有效期至 2027 年 09月06日|中国|
|7|第19849267号|第3类|抛光制剂；磨光粉；香精油；香；空气芳香剂（截止）|2017 年 09 月07 日有效期至 2027 年 09月06日|中国|
|8|第19454712号|第35类|商 业企 业迁移；寻找赞助；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零|2017 年 07 月21 日有效期至 2027 年 07月20日|中国|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||售 或批 发服务；药品零售或 批发 服务（截止）|||
|9|第19849430号|第35类|广告；通过网站提供商业信息；市场营销；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售 或批 发服务；药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；卫生制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务；兽药零售或批发服务；兽医用制剂零售或批发服务（截止）|2017 年 06 月21 日有效期至 2027 年 06月20日|中国|

以上商标的取得，不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于加强公司对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，有利于提升公司的核心竞争力。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，作为中储发展股份有限公司独立董事，我们对于《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向其提供物流服务的议案》进行了事前审查。我们查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，作出如下认可声明：
我们认为上述关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及向其提供物流服务的议案》提交公司七届九次董事会审议。
独立董事签字：淳于国平、高冠江、刘文湖、董中浪
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-039号天津中新药业集团股份有限公司
2017年第八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2017年8月24日以通讯方式召开了 2017年第八次董事会会议。本次会议应参加董事 6人，实参加董事 6人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、鉴于公司董事长、总经理王志强先生工作发生变动，公司董事会审议通过了同意王志强先生辞去公司董事长、董事、总经理职务的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了提名李立群先生为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了推举董事王磊女士代为履行董事长、总经理职责的议案。
为保证公司各项工作持续高效推进，董事会推举董事王磊女士代为履行董事长、总经理职责，直至新任董事长、新任总经理产生之时止。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
四、鉴于公司总工程师潘勤先生工作发生变动，公司董事会审议
通过了解聘潘勤先生公司总工程师职务的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
五、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2017年第二次临时股东大会，股东大会通知于近期发布公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
以上第二项议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
附件：
李立群先生简历：男，1960年 2月出生，本科学历，高级政工师。历任天津药业公司党委办公室副主任，天津药业公司 101车间主任、书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理，天津万宁保健品有限公司董事长，天津格斯宝药业有限公司董事长，天津金耀集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，天津药业集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，利尔化学股份有限公司副董事长；2013年 12月至 2015年 11月，任天津天药药业股份有限公司董事长；2015年 12月至 2017年 8月，任天津中新药业集团股份有限公司监事会主席、职工监事；2015年 9月至今，任天津中新药业集团股份有限公司党委书记。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2018-011
江苏宏图高科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 1月 24日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68号 703会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|367,886,258|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.7725|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大
会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所刘行素、郑沥为律师见证了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 10人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书的出席情况，其他高管的列席情况
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|367,836,758|99.9865|30,900|0.0083|18,600|0.0052|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于选举公司董事的议案》|119,362,626|99.9585|30,900|0.0258|18,600|0.0157|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：刘行素、郑沥为。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；
出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏宏图高科技股份有限公司 2018年 1月 25日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-041
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（具体内容见公司2018-037号公告）。近日，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品，有关情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
产品名称：中银保本理财——人民币按期开放CNYAQKF；
产品类型：保证收益型；
产品期限：143天；
起始日：2018年8月3日；
到期日：2018年12月24日；
认购金额：19,000万元；
预期年化收益率：3.40%；
预期收益率测算：19000*3.40%*143/365=253.09万元；
资金到账日：到期日后2个银行工作日内一次性支付本息。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|起止日期|状态|参见公告|
|1|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2017年9月 8日至2017 年 12 月 7 日|已赎回|2017-049号|
|2|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2017 年12 月27日至2018 年3月 21 日|已赎回|2018-007号|
|3|中国银行天都支行|20,000|2017 年12月27 日至2018 年 6 月 20 日|已赎回|2018-031号|
|4|中国农业银行黄山景区支行|10,000|2018 年4 月 8 日至2018 年 10 月 12 日|存续|2018-011号|
|5|中国银行天都支行|19,000|2018年 8 月3 日至2018年12月24 日|存续|2018-041号|

特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
南京纺织品进出口股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年，作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）董事会审计委员会委员，我们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《南纺股份董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用。现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成：独立董事陈益平先生、董事王源先生、独立董事胡汉辉先生，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事陈益平先生担任。
报告期内，公司第八届董事会任满换届，第九届一次董事会审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，审计委员会委员由独立董事陈益平先生、董事沈颖女士、独立董事胡汉辉先生担任，其中主任委员仍由陈益平先生担任。
二、审计委员会2018年度会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开了6次会议，各位委员均亲自出席了每次会议。
召开会议前，我们详细审阅了会议资料，主动了解并获取相关信息；会议上，我们认真审议每项议案，积极参与讨论，运用我们的专业知识作出判断，并提出合理意见与建议。
三、审计委员会2018年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司财务报告和内部控制的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，同时具备丰富的上市公司审计经验，以及与公司审计工作相匹配的专业能力和管理团队。报告期
内，我们与大信会计师事务所就2017年年报的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且全程跟进了2017年年报审计的重要环节，我们认为该所出具的公司2017年度财务审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，出具的公司2017年度内控审计报告客观、公正地反映了公司2017年度内控体系建设和运行情况。
基于大信会计师事务所2012-2017年为公司提供了良好的审计服务，我们同意续聘大信会计师事务所为公司2018年年度财务报告、内部控制报告的审计机构。
2、审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会根据监管要求及年报工作规程，切实履行了对公司财务报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
年报审计进场前，我们组织召开了“2017年年报审计第一次独立董事见面会暨审计委员会会议”，听取了公司管理层对2017年度经营情况和2018年度工作计划的汇报，与会计师事务所协商确定了年度财务报告和内部控制审计工作的时间安排，审阅了公司编制的未经审计的财务报表，并发表了初次审阅意见。
年审注册会计师对公司财务报表出具初步审计意见后，我们组织召开了 “2017年年报审计第二次独立董事见面会暨 2018年第二次审计委员会会议”，审阅了经过初审的公司财务报表，并发表了第二次审阅意见。同时，我们进一步要求会计师事务所应按照客观、公允、独立的原则审计公司财务会计报表，真实、准确、完整地提供经审计的财务数据。
公司 2017年年度财务报告经大信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告后，我们召开了“审计委员会 2018年第三次工作会议”，审阅了公司 2017年度财务报表，听取了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计工作总结。
同时，在 2017年年报审计过程中，我们发出三次敦促函，要求会计师事务所按照审计计划保质保量完成年报各阶段审计工作，确保按期提交审计报告。
3、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《2017年度内部控制审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制
基本规范》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规章制度的相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度基本健全并得到了有效执行，公司内部控制在整体上是有效的。
4、关注和审议重大关联交易事项，并发表意见
报告期内，公司向控股股东申请不超过人民币4亿元的借款额度，借款利率不超过控股股东外部融资综合成本，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益,未发现本次关联交易有对公司和中小股东利益造成损害的情形。
四、总体评价
2018年，依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，南纺股份董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息，监督、评估、聘请外部审计机构，审查公司内控体系建设和运行、审议重大关联交易事项等方面发挥了重要作用。审计委员会提供的专业意见，为董事会科学决策提供了保障。
2019年,我们将继续秉持客观、审慎、独立的原则，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强与公司经营管理层、审计机构、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会审计委员会
陈益平 沈颖 胡汉辉二○一九年四月
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2018-028上海复旦复华科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于 2018年 8月 23日在上海市国权路 525号 10楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第五次会议，本次会议的通知已于2018年8月13日送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事7人，其中独立董事王仁荣先生、郑卫军先生以通讯表决方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、公司 2018年半年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
二、关于2018年上半年度部分经营数据的议案
详见公司公告临2018-029《上海复旦复华科技股份有限公司2018年上半年度部分经营数据公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
三、关于全资子公司投资设立子公司的议案
详见公司公告临2018-030《上海复旦复华科技股份有限公司对外投资公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
四、关于公开挂牌转让参股公司股权的议案
同意7票，弃权0票，反对0票
详见公司公告临2018-031《上海复旦复华科技股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-64太平洋证券股份有限公司
关于全资子公司为其境外全资子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
担保人名称：上海太证投资管理有限公司（简称“上海太证”）
被担保人名称：正奇国际控股有限公司BVI（简称“正奇国际”）
本次担保金额：400万美元
本次担保未提供反担保
无逾期担保事项
一、担保情况概述
根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》的相关授权，2017年6月19日，公司全资子公司太证资本管理有限责任公司下属的上海太证为其境外全资子公司正奇国际提供担保，担保金额为400万美元。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司二级全资子公司上海太证投资管理有限公司通过其子公司太证国际控股有限公司BVI设立的境外全资子公司。
1、名称：正奇国际控股有限公司 BVI
2、注册地址：Sertus Chambers, P.O. BOX 905, Quastisky Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
3、授权资本：50,000美元
4、业务性质：投资控股
5、财务情况：截至2016年12月31日，正奇国际总资产854万美元，净资产-28万美元，2016年度实现营业收入0.15万美元。
三、担保事项的主要内容
为满足正奇国际在业务发展中面临的资金需求，降低融资成本，正奇国际拟向招商银行纽约分行申请不超过400万美元的贷款，上海太证拟通过内保外贷为上述融资提供担保。
上海太证与招商银行上海分行签订《担保协议》，招商银行上海分行同意为正奇国际向招商银行纽约分行申请的不超过 400万美元融资开立保函/备用信用证，在限额内承担保证责任；同时，上海太证与招商银行上海分行签订《质押合同》，将人民币 3,000万元定期存款单出质招商银行上海分行，为上述保函提供担保。如因汇率波动导致担保不足，上海太证将补充保证金金额。
四、董事会意见
公司于2015年8月27日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》，经公司2015年第二次临时股东大会决议审议通过，授权公司经营管理层全权办理债务融资的全部事项，包括但不限于制定及调整发行公司境内外债务融资的具体实施方案等，其中包含开具担保函事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2017年 1月 9日，上海太证为正奇国际向招商银行纽约分行申请的不超过 2,000万美元的贷款提供担保。本次担保生效后，公司及全资子公司提供的累计对外担保总额为2,400万美元，占公司2016年12月31日经审计净资产的1.41%。
截至公告日，公司不存在其他对外担保事项及逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、公司2015年第二次临时股东大会决议
3、正奇国际控股有限公司BVI的注册登记证
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—041转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于设立钨商业收储专项基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议通知于 2015年 7月 6日以电话方式发出，会议于 2015年 7月 6日17：30以电话会议形式召开,会议应参加董事 8名,实际参加董事 8名。公司监事、董事会秘书和董事会办公室工作人员列席了本次会议。
本次会议的通知时限经全体与会董事一致同意豁免。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论,审议通过了《关于设立钨商业收储专项基金的议案》：
中国作为全球最大钨生产国，供应量约占全球的85%；本公司作为全球单体最大、产量第二的钨精矿生产商，2014年本公司权益产
量约占中国总产量的11.4%；当前钨精矿价格跌破国内大部分原生钨矿的生产成本线，基于长期以来国内外低成本钨资源不断枯竭、行业成本不断提高的现状及本公司对钨行业未来发展的信心，综合考虑公司的发展战略及财务实力，同意公司以不超过 30亿元人民币的自筹资金设立钨商业收储专项基金，拟对以钨精矿为主的钨原料产品在现有价格附近进行商业收储，预计收储总量不超过 4.6万吨（折标准钨精矿），约占 2014年国内钨总产量(折标准钨精矿)的1/3。收储方式为市场采购。
董事会认为，本公司进行商业收储相当于本公司低成本并购钨资源，有助于强化中国钨资源行业在全球的定价权，有助于提高本公司在国内外钨行业的影响力。
该议案的表决结果为: 8票赞成,0票反对, 0票弃权
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一五年七月六日
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2015-22
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月8日14点30分
召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度报告及摘要|√|
|2|2014年度董事会工作报告的议案|√|
|3|2014年度监事会工作报告的议案|√|
|4|2014年度财务决算报告的议案|√|
|5|2014年度利润分配预案|√|
|6|为子公司融资提供担保的议案|√|
|7|独立董事2014年度述职报告|√|
|8|2015年度公司向金融机构申请授信的议案|√|
|9|聘请2015年度审计机构的议案|√|
|10|聘请2015年度内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露的时间：2015年4月 16日
披露的媒体：上海证券交易所（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600165|新日恒力|2015/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（二）登记日期、时间：2015年5月5日上午8：30—11：30，下午2：00—5：00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）联系人：冉旭
电话：0951—6898221
传真：0951—6898221
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2015年4月16日
附件：
授权委托书
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度报告及摘要||||
|2|2014年度董事会工作报告的议案||||
|3|2014年度监事会工作报告的议案||||
|4|2014年度财务决算报告的议案||||
|5|2014年度利润分配预案||||
|6|为子公司融资提供担保的议案||||
|7|独立董事2014年度述职报告||||
|8|2015年度公司向金融机构申请授信的议案||||
|9|聘请2015年度审计机构的议案||||
|10|聘请2015年度内部控制审计机构的议案||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，做出投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2018-054金徽酒股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及补充质押的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2018 年10月16日，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东阿|
|拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业（以下简称“英之玖”）将其持有的公司|
|部分股份解除质押及补充质押的通知，现将具体情况公告如下：|
|一、解除质押的具体情况|
|2016 年 6 月 27 日，英之玖将持有的公司股份 9,000,000 股质押给国元证券|
|股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理质押式回购交易。2017年 6月6日，|
|公司实施2016年度利润分配方案，即每10股转增3股并派发现金股利2.40元，|
|转增后上述质押股份由 9,000,000股增加至11,700,000 股。|
|2018 年 10 月 15 日，英之玖将上述 11,700,000 股股份全部解除质押，并办|
|理了相关手续。|
|二、补充质押的具体情况|
|2016年12月2日，英之玖将持有的公司股份1,150,000股质押给国元证券；|
|2016 年 12 月 8 日，英之玖将持有的公司股份 383,100 股质押给国元证券。2017|
|年6月 6日，公司实施 2016年度利润分配方案，即每 10股转增3股并派发现金|
|股利2.40元，转增后上述两笔质押股份合计由1,533,100股增加至1,993,030股。|
|2017 年 6 月 26 日，英之玖将持有的公司股份 2,000,000 股质押给国元证券。上|
|述质押股份合计3,993,030股。|
|2018 年10月12 日，英之玖将持有的公司股份1,000,000股（占金徽酒总股|

||
|-|
|本的 0.275%）质押给国元证券作为上述质押股份的补充质押，并办理了相关手|
|续。本次质押不涉及新增融资安排。|
|三、股份累计质押情况|
|截至本公告日，英之玖持有公司股份20,653,685股，占公司总股本的5.674%，|
|累计质押4,993,030股，占其持有公司股份的24.175%，占公司总股本的1.372%。|
|特此公告。|

金徽酒股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：临2018-084光明房地产集团股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号）核准，本公司获准非公开发行不超过人民币普通股（A股）326,905,458股。本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）238,020,580股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币 10.96元，募集资金总额为人民币 2,608,705,556.80元，扣除各项发行费用人民币 28,025,676.58元，实际募集资金净额为人民币 2,580,679,880.22元。上述资金已于 2015年 11月 12日汇入公司募集资金专项账户（下称“专户”）。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115535号验资报告。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储制度。
二、非公开发行募集资金的管理情况
公司于 2015年 11月 23日与上海银行股份有限公司长宁支行、海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，开设的募集资金专项账户账号为31646303002722452，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—047
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2018年8月6日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟调整董事会人数构成等内容，并对《公司章程》部分条款做出修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于增补公司董事的议案
根据修订后的《公司章程》，公司拟增补敖新华先生为公司第七届董事会董事候选人，增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司参与投资设立宝方炭材料科技有限公司的议案
根据前期公司与上海宝钢化工有限公司、兰州市红古区人民政府签署的《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》，经协商，公司拟与上海宝钢化工有限公司共同出资设立宝方炭材料科技有限公司，以开展 10万吨/
年超高功率石墨电极生产线项目建设。
合资公司注册资本 13亿元，其中公司以现金出资6.37亿元，持股比例
49%。本项目选址为兰州市红古区平安镇兰州经济技术开发区红古园区，可研总投资 27亿元，计划 2018年当年开工建设，2020年全面建成投产。本项目的建设及运营将实现各方资源整合、优势互补，符合公司主营业务发展战略规划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案
公司定于2018年8月22日召开2018年第三次临时股东大会，会议审议《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》《关于子公司对外投资的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于增补公司董事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月7日
附：敖新华先生简历：
敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、方大特钢科技股份有限公司董事、党委书记、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、党委副书记。
吴粒女士简历：
吴粒，女，1966年1月出生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1
月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业
集团股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司独立董事。