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证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-105中天金融集团股份有限公司
2018年第 4次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年 9月 18日下午 2:00
（2）网络投票时间：2018年 9月 17日至 2018年 9月 18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日交易日，上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月17日下午 3:00至 2018年 9月 18日下午 3:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年 9月 13日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）146人，代表股份数 3,391,061,711股，占股权登记日2018年9月13日公司总股本7,005,254,679股的48.4074％。
其中：
参加本次股东大会现场会议的股东（代表）7人，代表股份数 3,342,754,463股，占股权登记日 2018年9月 13日公司总股本 7,005,254,679股的47.7178％。其中，关联股东公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司回避表决。
通过网络投票的股东 139人，代表股份数 48,307,248股，占股权登记日
2018年 9月 13日公司总股本 7,005,254,679股的0.6896％。
参加表决的中小投资者共 144人，代表股份数 378,145,345股，占股权登记日 2018年 9月 13日公司总股本 7,005,254,679股的5.3980％。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案。
（一）关于调整公司 2018年度日常关联交易预计的议案
A、表决情况：同意 379,900,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.8571％；反对 543,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1429％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 377,601,745股，占出席会议中小股东所持股份的99.8562％；反对 543,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1438％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。同意根据日常关联交易执行情况，公司将2018年度日常关联交易预计额度进行如下调整：因中天城投集团有限公司（以下简称“城投集团”）业务需要，城投集团及其下属子公司与公司及下属子公司之间发生租赁、物业管理、业务接待等日常业务往来；2018年预计发生总金额不超过6,113.11万元。同时，城投集
团及其下属子公司与公司子公司中融人寿保险股份有限公司、中天国富证券有限公司可能发生保险产品交易及证券承销、财务顾问等金融服务。由于实际情况无法预计，交易量难以估计，本类别关联交易以实际发生数为准。
关联股东公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案进行回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：孟文翔、王凤。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《2018年第 4次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2018年第 4次临时股东大会的法律意见书》。
中天金融集团股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-051中能电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：中能电气；股票代码：300062）自2016年5月5日开市起停牌。
本公司承诺争取于2016年6月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。若公司预计不能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年6月5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-001
深圳市零七股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易股份及质押式回购交易股份
被处置暨股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东约定购回式证券交易股份被处置情况：
2015年1月23日，深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东广州博融投资有限公司（以下简称“博融投资”）的通知，博融投资在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理约定购回式证券交易的
9,200,000股公司股份因到期未办理赎回，由海通证券于2015年1月22日—23日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持4,510,000股，占公司总股本的1.95%，减持均价14.48元，合计减持金额6530.26万元。因现有减持金额不足以抵扣赎回金额（约7500万元），按前期减持均价计算海通证券有可能继续通过深圳证券交易所大宗交易方式继续减持公司股份70万股左右。
本次减持前，博融投资持有本公司股份40,206,226股（含在海通证券办理约定购回式证券交易的9,200,000股股份），占本公司总股本的17.41%；本次减持后，截至2015年1月23日收盘，博融投资持有本公司股份35,696,226股，占本公司总股本的15.46%，仍为公司控股股东。
二、控股股东质押式回购交易股份被处置及股东拟减持公司股份情况：
因控股股东博融投资于2014年1月23日在东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）办理了31,000,000股的股票质押式回购交易已于2015年1月22日到期，赎回金额为 22916.25万元，博融投资为减轻资金压力，计划在未来3—6个月内，由东吴证券通过深圳证券交易所大宗交易方式继续减持部分公司股份来支付部分赎回资金，不足部分由博融投资以自有资金来支付。
博融投资计划由海通证券和东吴证券合计减持公司股份总数不超过
18,000,000股，占公司总股本的7.79%；最大值减持后博融投资持有公司股份为22,206,226股，占公司总股本的9.61%，低于公司股东练卫飞持有的股份数
25,000,000股，导致公司控股股东的变更。
由于博融投资由练卫飞实际控制，本次权益变动及后续的减持计划完成后，练卫飞承诺其控制的股份总数不低于47,206,226股（占公司总股本20.44%），所以不会导致本公司实际控制人的变化。同时公司会根据后续减持完成情况及时履行权益变动披露义务。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-022
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2015年 4月 2日接到公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）关于将其持有的太阳纸业股权进行质押相关事宜的通知，具体情况如下：太阳控股因日常经营的需要，向中信信托有限责任公司申请办理了人民币200,000,000元的信托贷款，用于补充其日常经营资金。太阳控股将所持太阳纸业的股票140,000,000股股份提供质押担保。
太阳控股已于2015年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述共计140,000,000股股份的证券质押登记手续。
截至公告日，太阳控股质押其所持有的太阳纸业股票合计为 966,020,000股，占其持有太阳纸业股份的68.16%，占太阳纸业总股本的38.08%。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一五年四月三日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-67
中润资源投资股份有限公司
关于公司签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为有效推进中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）非公开发行股票募集资金购买铁矿国际（蒙古）有限公司等公司股权事项，公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”)签署《战略合作协议》，针对公司拟收购的铁矿国际（蒙古）有限公司及蒙古新拉勒高特铁矿有限公司所属矿山未来的铁矿石销售、管道建设及矿山运营等方面达成战略合作。
公司本次签署的战略合作协议不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
2、注册地址：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区
3、注册资本：32,560,737,606元
4、法定代表人：周秉利
5、经营范围：生产、销售：黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，焦炭及焦化副产品（化工）生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术（高炉无料钟炉顶布料器等）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、火车货物运输和工业用水；仓储（需前置审批许可的项目除外）；进出口贸易；铁矿采选。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
内蒙古包钢钢联股份有限公司为上海证券交易所上市的 A股公司，证券简称“包钢股份”，证券代码“600010”。
三、协议的主要内容
中润资源拟收购铁矿国际（蒙古）有限公司和蒙古新拉勒高特铁矿有限公司的100%
的股权，包钢股份与中润资源签订本协议，启动全面战略合作。
1、铁矿石供应
(a)中润资源每年向包钢股份提供铁矿石产品，具体供货数量计划以双方每年签署的供货（采购）合同为准，并按照实际供货数量进行结算。
(b)定价机制：双方共同协商下，按公平合理的原则，参照权威机构发布的进口铁矿港口到岸价格为基础，考虑品质差异和品位差异后，给予适当的优惠。
（c）质量标准
中润资源提供铁矿石的质量标准以双方当期签订的供货（采购）合同的约定为准。
2、管道建设与延伸
(a)中润资源拟修建从矿山至二连浩特口岸的矿浆输送管道。包钢股份在工程建设和物料供应提供支持；
(b)包钢股份同步考虑二连浩特口岸－包钢管道的设计、建设和施工，中润资源在接口设施方面将尽力提供协助。
3、矿山、选矿厂建设和设施运营方面的合作
包钢股份同意在中润资源矿山运营、选矿厂运行提供支持，双方将探索各种可能，包括直接技术、管理顾问服务、承包运行服务，合资、合作建设相关设施。
四、交易的目的及对公司的影响
包钢股份是中国重要的钢铁工业基地、内蒙古自治区工业龙头企业，与其达成战略合作，有利于铁矿公司降低销售风险，巩固与完善销售渠道及销售体系，并在矿山运营等方面获得更广泛的战略支持，有效降低运营成本，提升核心竞争力。
五、风险提示
1、公司收购铁矿国际（蒙古）有限公司和蒙古新拉勒高特铁矿有限公司、明生有限公司的100%股权事项，需经商务部及中国证监会等相关部门的核准，该事项尚存在不确定性。
2、本协议属于战略合作协议，具体的实施内容需要根据后续双方的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-99
河北宣化工程机械股份有限公司
对外扶贫捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）2018年 11月 21日第六届董事会第六次会议审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
一、捐赠事项概述
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，公司根据实际情况拟对外扶贫捐赠，捐赠金额10万元。具体扶贫捐赠项目如下：
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|捐赠单位|扶贫捐赠项目|扶贫捐赠地区|拟捐赠金额（万元）|
|河北宣工|蘑菇大棚产业|张家口市康保县闫油坊乡李木匠村|10|

李木匠村位于张家口市康保县闫油坊乡，全村193户、488人，2017年人均收入 2500元，未达到全乡人均收入水平，贫困率46.9%。为扶持李木匠村发展蘑菇大棚产业，增加农民收入，公司拟将向该村捐赠人民币壹拾万元。
二、捐赠事项对公司的影响
本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，实现社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。
本次对外扶贫捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
三、独立董事意见
公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事对此事项一致同意。
四、查备文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-104
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 14日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在创业板指定信息披露网站公告了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公告编号2017-081），2017年9月 26日，公司接到控股股东开晓胜先生关于增持计划的补充通知，现将开晓胜先生增持计划的增持方式补充公告如下：
公司实际控制人开晓胜先生拟在法律、法规允许范围内，根据自身资金状况，通过个人账户、证券、期货、信托等公司资产管理计划等方式增持公司股份。
因窗口期原因，开晓胜先生将于公司2017年第三季度报告披露后两个交易之后开始增持，增持时间截止至2018年1月17日，增持股价不超过15元，增持金额不低于2亿元人民币不高于10亿元人民币。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-001|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 1月15日收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项。根据相关规定，公司股票将于 2014年 1月 16日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
2014年1月15日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-014山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东张学波先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张学波|是|1,450,000|2018年3月5日|2019年3月5日|海通证券股份有限公司|22.59%|融资|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
张学波先生为公司控股股东之一致行动人，以上质押股份无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，张学波先生共计持有公司股份 6,420,000股，占公司总股本393,152,238股的1.63%，张学波先生累计质押的本公司股份数为4,150,000股，占其持有公司股份总数的64.64%，占公司总股本393,152,238股的1.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议；
山东金城医药集团股份有限公司二〇一八年三月六日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016079浙江京新药业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2016年10月届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年9月28日召开了职工（会员）代表大会，会议选举吕少英女士、林芬娟女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），以上2名职工代表监事将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事一致，即从2016年10月15日至2019年10月14日止。
监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二O一六年九月二十九日
附：个人简历
吕少英女士中国籍，1981年生，研究生学历；2001年进公司工作，曾任公司财务部会计、资金管理员、资金管理科科长、资金管理部经理；现任公司财务部副经理、第四、五届监事会职工代表监事，浙江京新药业进出口有限公司监事。未持有本公司的股权，与公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
林芬娟女士中国籍，1980年生，本科学历，高级审计师，会计师，国际注册内部审计师，国际注册风险管理确认师。2002年7月进公司，曾任本公司主办会计，现任本公司审计部经理、第五届监事会职工代表监事。未持有本公司的股权，与公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－012三维通信股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2017年11月 10日获得中国证券监督管理委员会印发的《关于核准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1996号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等 7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 39,013,467股，募集资金总额为人民币 325,372,314.78元，坐扣发行费用9,000,000.00元后的募集资金为316,372,314.78元,已由主承销商华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）于2018年2月1日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的券商发行费用、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 18,221,507.10元后，公司本次募集资金净额298,150,807.68元。
上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 2月 2日出具的天健验〔2018〕26号《验资报告》进行了审验。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行开立募集资金专项账户。公司同华西证券股份有限公司分别与浦发银行、工商银行、招商银行签署《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）在招商银行股份有限公司上饶分行、中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行开立募集资金专项账户。公司、巨网科技、华西证券股份有限公司与招商银行、光大银行签署了《募集资金四方
002115 三维通信股份有限公司监管协议》。
募集资金专项账户的开设情况如下：：
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|开户银行|帐户名|银行账号|用途|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|三维通信股份有限公司|95200078801200000535|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|中国工商银行股份有限公司钱江支行|三维通信股份有限公司|1202021429900480975|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|招商银行股份有限公司杭州钱塘支行|三维通信股份有限公司|571900013110333|支付本次交易现金对价及中介机构费用、支付移动智能广告投放平台项目建设|
|招商银行股份有限公司上饶分行|江西巨网科技有限公司|793900229110707|支付移动智能广告投放平台项目建设|
|中国光大银行股份有限公司杭州滨江支行|江西巨网科技有限公司|79660188000078577|支付移动智能广告投放平台项目建设|

三、本次注销募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户如下：
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|开户银行|帐户名|银行账号|用途|
|招商银行股份有限公司上饶分行|江西巨网科技有限公司|793900229110707|支付移动智能广告投放平台项目建设|

截止2019年2月28日，公司在招商银行股份有限公司上饶分行的募集资金专户余额为0元，为方便募集资金的管理与使用，公司办理了上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、巨网科技、华西证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上饶分行签署了《募集资金四方监管协议》自动
终止。
002115 三维通信股份有限公司特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-019
成都运达科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）于 2018年10月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，计划以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司股份，作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源或减少注册资本。回购股份资金总额为人民币 4,000万元-8,000万元，价格不超过 7元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。2018年11月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。公司于2018年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-121）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,158,800股，占公司目前总股本比例1.1515%，最高成交价为6.12元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为30,071,673元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定和公司本次实施回购股份的既定方案。《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 2,308,600股（2018年12月25日至2019年1月2日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月23日）前五个交易日公司股份成交量之和2,045.39万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年3月1日
北京中石伟业科技股份有限公司
公司章程修正案
鉴于 2018年半年度进行送转方案实施后，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的注册资本将从人民币 86,870,000元增加至156,366,000元。公司将依据2018年半年度送转方案，修改公司章程中的相应条款。同时，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调整。根据第二届董事会第十五次会议，本公司章程作如下修改，本议案还需 2018年第二次临时股东大会审议通过。
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|修订前|修订后|
|第一章 总则 第五条 公司注册资本为8,687 万元人民|第一章 总则 第五条 公司注册资本为15,636.60 万元人民|
|第三章股份 第一节 股份 第十七条公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为8,687万股，公司的股本结构为：普通股 8,687 万股，其他种类股0股。|第三章股份 第一节股份 第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为15,636.60 万股，公司的股本结构为：普通股 15,636.60 万股，其他种类股0股。|
|第三章股份 第一节 股份 第二十一条 公司股份总数为 8,687 万股，每股金额为人民币1元。|第三章股份 第一节 股份 第二十一条公司股份总数为15,636.60 万股，每股金额为人民币1元。|
|第五章 董事会 第五节 第一百五十二条董事会召开董事会临时会议的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开5个工作日以前。|第五章 董事会 第五节 第一百五十二条董事会召开董事会临时会议的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开5个工作日以前。如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过|

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|电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。董事会临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真、电子邮件方式或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开并作出决议，并由参会董事签字。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-015号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于为两家全资子公司追加担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于 2016年 4月 8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为两家子公司追加担保的议案》，同意公司为全资子公司HIKVISION INTERNATIONAL CO.,LTD.（以下简称“海康香港国际”）提供不超过 4,000万美元的追加担保；全资子公司杭州海康威视科技有限公司（以下简称“海康科技”）为全资子公司COÖPERATIEF HIKVISION EUROPEU.A.（以下简称“海康欧洲公司”）提供不超过4,000万美元的追加担保。上述事项尚需提交股东大会审议。
具体内容公告如下：
一、担保情况概述
海康香港国际是公司进口材料主要的采购公司之一，为满足其经营发展的正常需要，海康威视拟为海康香港国际向供应商采购付款提供不超过美元 4,000万元（约折合人民币2.6亿）的连带责任担保。海康威视总计为海康香港国际提供不超过美元12,000万元（约折合人民币7.8亿元）的连带责任担保。
海康欧洲公司是公司设立在荷兰阿姆斯特丹的子公司，是公司国际业务的重要组成部分。为了满足其经营发展的正常需要，海康科技拟为海康欧洲公司就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式追加提供不超过美元4,000万元（约折合人民币2.6亿）额度的连带责任担保。海康科技总计为海康欧洲公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过美元5,000万元（约折合人民币3.25亿元）的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
A.企业名称：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.
住所：Suite 03, 15/F, CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HK注册资本：港币拾万元整
公司类型：私人
执行董事：何虹丽
经营范围：转口贸易、销售
B.企业名称：COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.
住所：Parellaan 24, 2132WS Hoofddorp, Amsterdam, The Netherlands
注册资本：欧元壹万元整
公司类型：合作社（荷兰的一种公司形式）
执行董事：蔡定国
经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。
2、与本公司的关系
海康香港国际、海康科技及海康欧洲公司皆为海康威视的全资子公司，股权架构图如下：
注：①海康系统，即杭州海康威视系统技术有限公司，是公司的全资子公司；
②HDT国际，即HDT InternationalLimited，是公司全资持股的一家香港子公司。
3、被担保人主要财务状况
截至2015年 12月31日，海康香港国际公司的总资产为1,720,801,461.70元，净资产为-102,685,989.66元，资产负债率为105.97%。
截至 2015年 12月 31日，海康欧洲公司的总资产为 65,737,953.27元，净资产为-230,406.07元，资产负债率为100.35%。
三、担保事项具体情况
1、为采购付款义务提供担保事项
担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司
被担保方：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过美元4000万元（约折合人民币2.60亿元）
2、为申请金融机构综合授信提供担保事项
担保方：杭州海康威视科技有限公司
被担保方：COÖPERATIEF HIKVISION EUROPE U.A.
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过美元4000万元（约折合人民币2.60亿元）
提供上述担保的担保期间将根据被担保公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，且本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且目前未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为提供以上担保有利于进一步提升上述全资子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升该公司经营效益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请批准后的对外担保总额为人民币 95.4亿元，占公司 2015年 12月31日经审计净资产的49.44%。
截至2016年3月31日，公司实际发生的担保余额为8.05亿元，占公司2015
年12月31日经经审计净资产的4.17%，全部为对全资子公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司除为全资子公司及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外，公司没有实际发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－006杭州锅炉集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第四届监事会第次会议通知于 2018年 3月 12日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2018年3月23日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：
一、《2017年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2018年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《2017年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 350,123.79万元，较上年同期增长29.41%，实现营业利润 48,729.64万元，较上年同期增长138.84%，实现归属于母公司的净利润41,733.28万元，较上年同期增长117.89%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《2017年度利润分配方案》；
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10
股派息人民币2.0元（含税）。
公司监事会认为公司 2017年度经营良好，考核业绩达标，现金流情况也相对较好，公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。”
详细内容见刊登在 2018年 3月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《公司2017年度内部控制的自我评价报告》。
六、《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，《激励计划》所规定的限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的 125名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。
详细内容见刊登在 2018年 3月 27日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
上述第一、二、四项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司二〇一八年三月二十七日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-005江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于部分债务豁免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务豁免概述
1、近期，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“甲
方”）与西安恒新自动控制有限公司（以下简称“西安恒新”）等供应商、协
作厂家共72家(以下简称“乙方”)签订了《债务豁免协议》，就本公司所欠2429.82
万元债务打折后重新确认债务金额1018.35万元，相关供应商、协作厂家确认放
弃对打折部分的权属，不再主张该部分货款的相关权利。债务打折预计实现收
益1411.47万元，将计入2014年损益，具体金额仍需以会计师审计结果为准。
2、本次债务豁免交易对方是与公司没有任何关联关系，不构成关联交易，该事项不需经董事会、股东大会审议，也不构成重大资产重组。
3、本次债务豁免的实施不存在其他未完成的程序或重大法律障碍。
二、债务豁免对方的基本情况
1、交易对方为公司72家供应商、协作厂家。
2、债务豁免对方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司
对其利益倾斜的其他关系。
三、债务豁免方案
公司与西安恒新等共72家供应商、协作厂家就本公司所欠债务打折后重新
确认债务金额，相关协作厂家、供应商确认放弃对打折部分的权属。
四、债务豁免协议的主要内容
1、乙方同意放弃部分债权，按照甲方欠乙方货款的4-7折计算，乙方放弃
其余部分债权。
2、还款方式：
第一种：甲方最晚应于2014年12月31日一次性向乙方付清；
第二种：甲方分期向乙方支付欠款，最后一笔欠款应于2014年12月31
日付清。
3、甲方按上述约定时限及金额付清款项后，双方债权债务即告终结，乙方
放弃其他与本项债权相关的任何权利。
4、如甲方未能按上述约定归还货款，则本协议宣告失效。
5、本协议履行过程中发生纠纷，双方同意依法向甲方所在地人民法院提起
诉讼。
6、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式贰份，甲、乙双方各执
壹份，具有同等法律效力。传真、复印件和原件同等具有同等法律效力。
五、涉及债务豁免的其他安排
1、本次交易已经董事会批准，无须再履行其他审批程序。
2、本次交易不涉及相关标的资产评估定价的情形。
3、本次交易涉及的相关款项支付，由公司自有资金解决。
4、本次交易不涉及相关标的资产的交付和过户的情况。
5、交易完成后也不存在可能产生关联交易或同业竞争等情况。
六、债务豁免的执行情况
公司已于2014年12月31日向相关供应商、协作厂家偿付了1010.82万元（对
应收益1411.47万元），另外还有7.53万元尚未偿付。
七、债务豁免目的和对公司的影响
1、债务重组的背景、目的和原因
由于光伏行业持续低迷，已连续亏损两年，公司经营压力较大，若公司2014
年度继续亏损，导致暂停上市，供应商及相关协作厂家的债务清理将更困难，
本着交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时为加强在供应链
环节的互助、互利，共赢共担，使双方能够成为长期战略合作供需关系，部分
供应商及相关协作厂家同意豁免部分债务。
2、本次债务豁免可以减轻公司经营负担，有利于公司的长远发展。债务打
折预计实现收益1411.47万元，将计入2014年损益，具体金额仍需以会计师审计
结果为准。
3、本次债务豁免不涉及其他方为上市公司承担债务的情况。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]48330005号深圳市特发信息股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、特发信息公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特发信息公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市特发信息股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：李花
二〇一五年四月二十一日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-041
长航凤凰股份有限公司
关于重大资产重组置入资产港海（天津）建设股份有限公司柬浦寨项目开工时间的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司于 2016年 7月 9日公告了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿），其中，“第十六章其他重要事项”中披露港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）与鑫富华（柬浦寨）投资有限公司于2016年5月签订了《柬埔寨王国金边新城开发区近期开发工程施工协议》及《柬埔寨王国湄公河护堤工程施工协议》境外工程项目协议，约定开工时间为 2016年 8月 1日；同时，在“重大风险提示”中，对“资质审批风险”及“工程项目无法按时开工的风险”进行了风险提示。于 2016年 7月 9日披露的《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（编号：2016-033）中同样对资质的申领程序及时间节点进行了风险提示。
上述海外项目如期开工需要港海建设取得“港口与航道工程施工总承包一级资质的《建筑业企业资质证书》”（以下简称“一级证书”）及《中华人民共和国对外承包工程资格证书》两项证书。
截至本公告披露日，港海建设申请的一级证书已通过业绩公示，现进入专家评审阶段。因此导致上述海外工程项目不能按约定时间开工，公司将继续跟踪和督促港海建设相关证书的获取情况。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2016年 8月 2日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就第三届董事会第二十九次会议关于聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
本次董事会会议对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件；经审查，未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
综上所述，我们同意公司董事会聘任胡伟先生为集团产品副总裁。
探路者控股集团股份有限公司独立董事余宇莹杨彦锋蔡剑
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
第一章总则
第一条为推进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，特制订本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）独立董事，指非本公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；
（二）外部董事，指非本公司员工担任的、未在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）内部董事，指本公司担任职务并领取薪酬的其他董事；
（四）股东委派监事，指持有公司股份单位委派的监事；
（五）职工代表监事，指通过职工代表大会或其他民主形式选举产生的员工监事。
第三条公司董事、监事薪酬及绩效考核原则
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则
（二）薪酬与公司经营业绩、长远利益相结合的原则
（三）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准的原则
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则
第二章薪酬构成及发放
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度第四条本制度所指薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励。
（一）基本薪酬，指公司向董事、监事支付的固定收入，以现金形式按月支付；
（二）绩效薪酬，指董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划及绩效完成情况，于每个年度结束后根据考核结果发放的薪酬；
（三）中长期激励包括股权激励等形式，由董事会、股东大会审议；
（四）薪酬均为税前薪酬，应依法交纳个人所得税；各项社会保险及住房公积金等，应由个人承担的部分，由公司从基本薪酬中代扣代缴，应由公司承担的部分由公司支付。
第五条薪酬构成
（一）独立董事
独立董事在公司领取津贴，独立董事津贴按年度发放，除此外不另行发放薪酬。
独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（二）外部董事
外部董事不在公司担任任何工作职务，亦不在公司领取薪酬及津贴。
（三）内部董事
参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取薪酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。内部董事不再另行发放董事津贴。
管理层薪酬由基本薪酬、绩效薪酬或中长期激励构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。中长期激励单独报股东大会审议通过后实施。
（四）股东委派监事
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度股东委派监事不在本公司领取监事津贴，监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
（五）职工代表监事
职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
第六条董事、监事在任职期间，出现以下情形之一的，则不予以发放年度绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事的。
第七条公司实行董事、监事责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或完不成经营管理目标任务的，公司应视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第三章考核管理
第八条公司董事会下设薪酬与考核委员会作为公司董事的薪酬考核管理机构。
第九条薪酬与考核委员会根据公司战略规划、年度计划，综合财务、企管等相关职能部门出具的年度数据，对董事进行薪酬考核评定，由薪酬与考核委员会提出董事年度薪酬预案，报公司董事会、监事会、股东大会审议。
第四章薪酬调整
第十条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
第十一条若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报股东大会审议通
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度过后实施。
第十二条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
（一）行业薪酬增长水平
（二）公司盈利状况
（三）个人岗位变动
（四）其他因素。
第五章附则
第十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十四条本制度经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一七年三月三十日
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
关于更换董事及聘任副总经理的独立意见
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于更换董事的议案》、《关于聘任副总经理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述议案进行了审核，并发表如下独立意见：
1、公司本次提名的董事候选人及聘任副总经理的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、根据董事候选人及副总经理的简历，未发现董事候选人及副总经理有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解，候选董事及副总经理均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于董事、高级管理人员任职资格的规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意董事会聘任刘歆先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。同意提名巫欲晓先生、冯玉兰女士、黄德斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将上述董事候选人名单提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
多喜爱家纺股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]960号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的60%，网上初始发行数量占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司定于2015年5月26日在全景网举行网上路演。
一、网上路演时间：2015年5月26日（T-5日，周二）9:00-12:00
二、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员
《多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年5月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：多喜爱家纺股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2015年5月25日
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见证券代码：002787 证券简称：华源包装苏州华源包装股份有限公司
独立董事关于第二届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《苏州华源包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司2016年11月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表意见如下：一、关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的独立意见
为适应公司发展方向，更好的配合公司战略规划的进行，进一步提升企业品牌形象和价值，满足公司平台化发展的需求，我们同意将公司中文名称由“苏州华源包装股份有限公司”变更为“苏州华源控股股份有限公司”；英文名称由“Su
Zhou Hua Yuan Packaging Co.,
Ltd.”变更为“Suzhou
Hycan Holdings Co.,Ltd.”；公司证券简称由“华源包装”变更为“华源控股”；同时，根据公司经营发展需要，经营范围中增加“对外投资”，其余经营范围保持不变。
我们认为，公司此次变更公司名称、证券简称、增加经营范围符合上市公司未来发展战略规划，公司变更公司名称、证券简称及增加经营范围审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见本页无正文，为《苏州华源包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
张月红
于耀东
张薇
日期： 年 月 日