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股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2019-041
兖州煤业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.540元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/10|－|2019/6/11|2019/6/11|

差异化分红送转：否
H股股东的现金红利派发不适用本公告
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
按照《公司章程》规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时，以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数较少者为基准。2018年度公司按中国会计准则计算实现的净利润少于按国际财务报告准则实现的净利润，公司以中国会计准则实现的净利
润为基础确定末期股利。按中国会计准则计算，2018年度公司实现的归属于母公司股东的净
利润为人民币79.089亿元。
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,912,016,000股为基数，每股派发现金红利0.540元（含税），共计派发现金红利2,652,488,640元（含税）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/10|－|2019/6/11|2019/6/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东兖矿集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股股份的个人股东和证券投资基金的分红派息，公司将根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）（“《财税〔2012〕85号通知》”）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）（“《财税〔2015〕101号通知》”）的规定执行：
①持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.540元；
②持股期限1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人和证券投资基金
转让股票时，中国证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管
机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司上海分公司，并按照财税〔2012〕
85号通知及财税〔2015〕101号通知的相关规定执行。其中，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）的现金红利，公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（“《国税函〔2009〕47号通知》”）的规定，由公司按10%税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.486元；如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《国税函〔2009〕47号通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司按 A股股票名义持有人账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号），公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.486元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与公司A股股东一致。
（4）对于持有公司 A股的 QFII和沪股通投资者以外的其他机构投资者和法人股东，由纳税人按税法有关规定自行缴纳，公司实际发放现金红利为每股人民币0.540元。
五、 有关咨询办法
如对本次公司2018年年度分红派息事宜有任何疑问，请按以下联系方式向公司咨询：
联系部门：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
联系地址：山东省邹城市凫山南路298号
联系电话：（0537）5382319
联系传真：（0537）5383311
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会2019年6月3日
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎认真、实事求是的原则，对公司截至 2017年 12月 31日的对外担保情况进行了专项核查，并发表意见如下：
一、履行决策程序情况
报告期内，公司对外担保均按照监管部门和《公司章程》等规定的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，具体如下：
1、报告期内，公司第三届董事会第三十四次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度担保额度的议案》；
2、报告期内，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案》，并经2018年1月3日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、累计和当期对外担保情况
截至2017年12月31日，公司与控股子、孙公司之间的担保余额为276,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.53%。
公司无逾期担保，未发生对合并报表范围以外的公司提供担保的情形。
三、结论意见
截至目前，公司所有对外担保均是正常的经营行为，均履行了必要的决策程序，未发现有违规担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符合法律、法规和《公司章程》的要求。
独立董事：盛杰民谢晓燕王勇2018年4月20日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2015-012
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
关于“09隧道债”债券跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对隧道股份 2009年公司债券（代码：122032，名称：09隧道债）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+，公司债券前次评级结果为AA+，评级机构为中诚信，评级时间为 2014年 4月 30日。
2015年 5月 26日，中诚信出具了《上海隧道工程股份有限公司 2009年公司债券跟踪评级报告（2015）》，本次跟踪评级的结论为：维持本公司主体信用等级AA+，评级展望稳定；维持本公司债券信用等级AA+。
投资者欲全面了解具体情况，请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《上海隧道工程股份有限公司 2009年公司债券跟踪评级报告（2015）》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017－009
康欣新材料股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第八届董事会第二十七次会议通知于2017年2月23日以电话通知的方式发出，会议于2017年2月28日在公司会议室以现场加通讯形式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于改聘2016年度审计机构的议案》；
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有良好的服务质量和道德声誉。
北京永拓会计师事务所能够满足公司2016年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
公司拟改聘北京永拓会计师事务所为公司2016年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
上述议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开股东大会的通知公告。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-025法兰泰克重工股份有限公司
关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案》，同意公司及全资子公司诺威起重设备（苏州）有限公司（以下简称“诺威起重”）、控股子公司苏州一桥传动设备有限公司（以下简称“苏州一桥”）向相关银行申请总额度不超过 8亿元人民币的综合授信，并相互提供担保。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
法兰泰克、诺威起重、苏州一桥拟向相关银行申请总额度不超过 8亿元人民币的综合授信，该额度有效期一年，可以循环使用，实际授信金额以相关银行审批为准。
公司及子公司为实际发生的授信提供相互担保，其中法兰泰克为诺威起重担保最高不超过2亿元；法兰泰克为苏州一桥担保最高不超过 0.5亿元。
该议案在经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权委托人办理具体的授信、担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、子公司基本情况
1、诺威起重设备（苏州）有限公司
注册地点：江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人：钱红伟
经营范围：起重机械（轮式、履带式起重机械除外）、钢结构件的生产、安装、改造和维修服务；起重机械产品的技术开发、转让、咨询；本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2016年度经审计财务信息如下：（单位：人民币元）
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||2016年12月31日|
|资产总额|114,801,374.33|
|负债总额|39,979,481.98|
|流动负债总额|39,730,174.99|
|资产净额|75,071,199.34|
||2016年度|
|营业收入|82,552,565.44|
|净利润|638,901.61|

关系：法兰泰克持有诺威起重100%的股权
2、苏州一桥传动设备有限公司
注册地点：吴江经济技术开发区庞金路1288号
法定代表人：金红萍
经营范围：研发、生产及销售：传动设备及其金属配套设备，并提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2016年度经审计财务信息如下：（单位：人民币元）
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||2016年12月31日|
|资产总额|13,674,172.86|
|负债总额|7,827,800.90|
|流动负债总额|7,827,800.90|
|资产净额|5,846,371.96|
||2016年度|
|营业收入|13,750,949.83|
|净利润|517,348.07|

关系：法兰泰克持有苏州一桥60%的股权，其他股东为自然人费忠才（持有20%股权）、费城（持有20%股权）
三、董事会意见
公司及子公司申请相关银行综合授信额度并相互提供担保，是出于公司及子公司实际发展需要。本次申请综合授信的公司是法兰泰克及全资子公司诺威起重、控股子公司苏州一桥。上述公司生产经营情况良好，具备持续经营能力和良好的履约能力，足以保障上市公司利益。
公司独立董事发表独立意见，认为公司及子公司本次申请银行综合授信并相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形，公司及子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司与子公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、2016年实际担保情况
2016年度，公司为控股子公司苏州一桥担保额度600万元人民币，在上述担保额度内，为苏州一桥开具银行承兑汇票担保了 1,222,767元，占公司 2016年度期末净资产的0.24%。法兰泰克没有对合并报表范围以外第三方公司进行担保，没有逾期对外担保。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 18日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-074义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对义乌华鼎锦纶
股份有限公司 2018年半年度报告
的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 6日，公司收到上海证券交易所《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2460号）（以下简称《问询函》）。
《问询函》内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、半年报披露，公司2018年上半年营业收入24.78亿元，同比增长101.45%，系锦纶板块量价齐涨及并购通拓科技所致；营业成本 19.19亿元，同比增长70.31%，主要系产品销售量上升和原料价格上涨和并购通拓影响所致。请公司按照公司主要业务板分别披露营业收入、营业成本、主要产品和服务的毛利率，各业务板块主要财务数据占合并报表财务数据的比例，上述数据与去年同期相比变化情况及原因。
二、半年报披露，公司2018年上半年销售费用3.05亿元，同比增长1,296.63%，系销量增加引起运杂费增加和并购通拓科技影响所致；其中广告费用1615.67万元，同比增长4772.46%；运杂费 1.47亿元，同比增长791.62%。请公司结合公司业务模式的变化说明广告费用大幅增长的原因，披露运杂费项目构成和各项目数额；并结合公司主要客户区域分布的变化和主要产品销量的变化，分析说明运杂费大幅增长的合理性。
三、半年报披露，公司2018年上半年期末存货10.11亿元，同比增长169.63%，主要系并购通拓科技所致。请公司补充披露存货项目下具体构成和金额情况；并结合通拓科技的业务模式说明存货大幅增长的原因及合理性，公司是否存在存货积压情况，以及存货跌价准备计提是否充足。
四、半年报披露，公司 2018年上半年期末预付款项 3.58亿元，同比增长 299.83%，主要系并购通拓科技所致。请公司补充披露预付款项前五名涉及的交易或事项的主要内容、发生时间、金额、交易对方、是否为关联方等信息。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 9月 7日披露本问询函，并于 2018年 9月 12日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将根据《问询函》提出的问题做好回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年9月7日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2017-09
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
董事辞任公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（“本行”）董事会于2017年3月3日收到本行非执行董事朱小黄先生的辞呈。朱小黄先生因年龄原因辞去本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员和风险管理委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，朱小黄先生的辞任自2017年3月3日起生效。
朱小黄先生确认，其本人与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。其同时确认，其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。
董事会对朱小黄先生在任期间对本行作出的突出贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-048中国交通建设股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本集团或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将公司2018年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
2018年上半年，本集团新签合同金额为人民币（货币单位，下同）4,287.68亿元，增长1.68%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为3,814.83亿元、236.47亿元、200.12亿元和36.26亿元。
在新签合同中，各业务来自于海外地区的新签合同额为 1,215.71亿元（约折合179.91亿美元），约占公司新签合同额的28.35%，其中基建建设业务为1,183.34亿元（约折合 175.12亿美元）。
在新签合同中，各业务以 PPP投资类项目形式确认的合同额为 647.67亿元（其中：参股项目按照股权比例确认的合同额为 204.39亿元)。上述投资类项目涉及的总投资概算为1,564.66亿元，公司在设计与施工环节中预计可以承接的建安合同额为1,162.86亿元。
2018年第二季度新签合同额情况
单位：亿元
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|业务分类|2018年4-6月||2018年累计||2017年累计（重分类，注2）|同比增减（%）|
||个数|金额|个数|金额|金额||
|基建建设业务|545|2,278.27|995|3,814.83|3,763.77|1.36|
|港口建设|107|77.80|183|141.66|138.43|2.33|
|道路与桥梁建设|176|953.42|341|1,561.71|1,264.80|23.47|
|铁路建设|2|29.78|6|59.35|43.76|35.63|
|市政与环保等|202|530.66|364|868.77|988.75|-12.13|
|海外工程|58|686.61|101|1,183.34|1,328.03|-10.90|
|基建设计业务|1,309|109.98|2,372|236.47|160.24|47.57|
|疏浚业务|251|87.06|394|200.12|261.43|-23.45|
|其他业务（注1）|不适用|19.19|104|36.26|31.56|14.89|
|合计|不适用|2,494.50|不适用|4,287.68|4,217.00|1.68|

注：1.包括原装备制造业务板块除上海振华重工（集团）股份有限公司之外的业务。
2. 2017年公司对PPP投资类项目计入新签合同额的项目归属进行了重分类，涉及对 2017年二季度基建建设业务新签合同额的追溯调整，但不影响基建建设业务新签合同额总数。表中2018年数据的同比增减幅度为将2017年同期数据进行重分类后进行的对比情况。
二、主要签约合同
公司2018年4-6月份签约的主要合同，指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上，且合同金额在1亿元以上的项目。
单位：亿元
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|序号|项目名称|合同金额|业务板块|
|1|香港综合废物管理设施第一期项目|272.01|基建建设|
|2|乌干达东线及北线标准轨距铁路网项目|97.64|基建建设|
|3|广东省汕头市中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套工程PPP项目|57.74|基建建设|
|4|京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程总承包项目|23.81|基建设计|
|5|新建北京至雄安城际铁路站前工程项目|14.79|基建建设|
|6|浙江省台州东部新区涂面整理及软基处理PPP项目|14.05|疏浚业务|
|7|广州港新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位项目|11.46|基建建设|
|8|浙江省台州市域铁路S1线一期土建工程专业分包9工区|6.54|基建建设|

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|序号|项目名称|合同金额|业务板块|
||项目|||
|9|新建贵阳至广州铁路站前工程GGTJ-13标段项目|4.37|基建建设|

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况
马来西亚东海岸铁路项目应业主方要求于2018年7月暂停施工，该事项对公司2018年的经营业绩将不构成重大影响。详见本公司在上海证券交易所网站披露的《中国交通建设股份有限公司马来西亚东海岸铁路项目进展公告》（公告编号：临2018-042）。
公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-056
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2015年 10月 29日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2015年 10月 22日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于审议公司<2015年第三季度报告>的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告
内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年第三季度报告披露工作的通知》，结合公司 2015年第三季度的生产经营情况，编制公司 2015年第三季度报告。内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更准确地核算公司应收账款，更真实地反映公司财务状况，更合
理地计算对公司经营成果的影响。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-058）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司出资500万元设立全资子公司杭州福斯特智能装备有限公司（暂定名），开展智能装备（传感器、机器人、3D打印、精密仪器）、仓储设备、机械电子设备、自动化机械设备的开发、销售、安装；计算机软硬件的开发、销售、维护；货物进出口（以公司登记机关核定为准）。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-059）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年十月二十九日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2019-039上海新通联包装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露重大资产重组及部分股权转让事项外，不存在应披露而未披露的其他重大信息。
本次筹划重大资产重组及签署收购资产框架协议，以及控股股东、实际控制人及其一致行动人的权益变动，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司股价近期波动幅度较大，截至 2019年 11月 25日，市盈率（TTM）为111.52倍，市净率为4.41倍，明显高于造纸及纸制品行业平均水平（市盈率17.94倍，市净率 1.58倍）。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年11月21日、11月22日、11月25日，公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查：
（一）生产经营情况
公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。
（二）重大事项情况
2019年 10月 24日，公司与孟宪坤、裘方圆、湖州衍庆企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）签署《上市公司收购资产框架协议》，各方就公司拟以支付现金的方式收购浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权的事项达成初步意向。具体内容详见公司于 2019年 10月 25日披露的《上海新通联包装股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署收购资产框架协议的公告》（公告编号：临2019-026）。
公司于 2019年 11月 22日晚获悉，本次重大资产重组的交易对方湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司51%股权处于司法冻结状态并收到标的公司实际控制人孟宪坤书面《告知函》，孟宪坤先生表示，标的公司目前经营状况未任何受影响，他将尽快通过协商、仲裁等方式积极解决上述争议后，继续推动与公司进行重大资产重组的各项工作。目前，公司及各中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估等核查工作，同时公司也将密切关注标的公司股权权属清晰问题，继续推进本次重大资产重组的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2019年11月25日披露的《上海新通联包装股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-038）。
除上述已经披露的事项外，经公司核查及向公司控股股东询征确认，截止公告日，公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
1、公司基本面没有发生变化，截至本公告披露日最近一个月，公司股价实际波动幅度较大。截至2019年11月25日，公司收盘价格为13.98元/股，市盈率（TTM）为 111.52倍，市净率为 4.41倍，明显高于造纸及纸制品行业平均水平（市盈率17.94倍，市净率1.58倍）。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，谨慎投资。
2、公司近期生产经营活动一切正常，目前经营情况未发生重大变化。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
3、公司本次筹划的重大资产重组事项，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等核查工作。近日，公司获悉本次重大资产重组的交易对方湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司51%股权处于司法冻结状态，并收到标的公司实际控制人孟宪坤书面《告知函》，孟宪坤先生表示，标的公司目前经营状况未受任何影响，他将尽快通过协商、仲裁等方式积极解决上述争议后，继续推动与公司进行重大资产重组的各项工作。公司将密切关注标的公司股权权属清晰问题，继续推进本次重大资产重组的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。本次资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有公开披露的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除公司已披露事项外，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2019年11月26日报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-066号
唐山三友化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开的 2017年第二次临时董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司2017年第二次临时董事会审议通过之日起12月内有效，投资品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）保本型银行理财产品及结构性存款等，在上述资金额度和期限范围内，资金可以滚动使用。在有效期内和额度范围内，董事会授权经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品等。具体内容详见公司于 2017年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-040号）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2017年 9月 13日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行签署结构性存款协议,同时分别向河北银行股份有限公司、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行购买了理财产品。具体内容详见公司于2017年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2017-062号）。
截止本公告日，以上产品均已到期赎回，收回本金人民币 30,000万元，取得收益合计人民币 1,454,680.37元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：
（一）中国光大银行股份有限公司唐山分行结构性存款
产品名称：结构性存款
产品类型：保本保收益
产品收益率：年利率4.15%
产品起息日：2017年9月13日
产品到期日：2017年11月13日
认购金额：10,000万元
收益金额：691,666.67元。
（二）河北银行股份有限公司理财产品
产品名称： 2017年对公本益134号理财产品
产品类型：保本保收益
产品收益率：年化收益率为3.90%
产品起息日：2017年9月14日
产品到期日：2017年10月31日
认购金额：10,000万元
收益金额：502,191.78元。
（三）中国银行股份有限公司唐山市丰南支行理财产品
产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品类型：保本保收益
产品收益率：年化收益率为3.40%
产品起息日：2017年9月13日
产品到期日：2017年10月11日
认购金额：10,000万元
收益金额：260,821.92元。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金金额为0。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 公告编号：临2014-22
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于A股股票期权激励计划(草案)
获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）的A股股票期权激励计
划（草案）已经中国证券监督管理委员会备案无异议。
本公司 A股股票期权激励计划(草案)尚需提交本公司股东大会和类别股东大会批准，以及中国石油化工股份有限公司股东大会批准。有关召开本公司股东大会和类别股东大会的事宜，本公司董事会将按相关程序另行通知。
本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2019-016
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关|
|于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，山东华鲁恒升|
|化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第一季度主要经营数据披|
|露如下：|
|一、主要产品的产量、销量及收入实现情况|

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|-|-|-|-|
|本年主要产品|生产量（万吨）|销售量（万吨）|收入（亿元）|
|肥料|62.72|57.51|8.21|
|有机胺|9.09|8.55|4.19|
|己二酸及中间品|8.4|5.85|4.33|
|醋酸及衍生品|15,87|15.23|4.25|
|多元醇|17.04|17.37|8.52|
|二、主要产品及原材料的价格变动情况||||
|（一）主要产品的价格变动情况||||

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|-|-|-|-|
|主要产品|单位|本期价格变动情况（不含税）|价格变动情况说明|
|尿素|元/吨|1680-2000|受安全环保政策收紧以及春季用肥旺季等因素影响，尿素价格高位震荡。|
|己二酸|元/吨|6900-7400|受原材料及市场供需等影响，价格同比降低。|
|醋酸|元/吨|2300-3000|受市场供需及出口等因素影响，价格同比降低。|
|DMF|元/吨|3700-4100|受市场供求等因素影响，价格同比降低。|
|异辛醇|元/吨|6700-7000|受原材料价格下降及市场供需关系影响，价格呈下降趋势|

（二）主要原材料的价格变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|单位|本期价格变动情况（不含税））|价格变动情况说明|
|煤炭|元/吨|550-570|煤炭价格一季度稳中有升。|
|苯|元/吨|3900-4100|市场价格一季度保持相对稳定。|
|丙烯|元/吨|6100-6900|受市场供求影响，价格呈下降趋势。|

||
|-|
|三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。|
|本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。|

特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2018-031广西丰林木业集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月9日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
因公司2017年限制性股票股权激励对象刘卫军、钟作杰、刘鹏、兰地离职，根据《广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划（草案）》第七章相关要求，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。刘卫军、钟作杰、刘鹏、兰地已获授未解锁尚待注销的2,460,000股所享有红利可撤销，不参与本次分红。
3.差异化分红送转方案：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（母公司）净利润为71,848,507.54元，在提取法定盈余公积金7,184,850.75元后，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），剩余未
分配利润结转下一年度。
公司截至2017年12月31日总股本958,184,000.00股，拟派发现金红利总额57,491,040.00
元（含税）。截止审计报告日公司存有限制性股票激励对象已离职的，其所享有红利可撤销，拟分配发放的实际红利为57,343,440.00元（含税）。
4.除权（息）参考价
除权（息）参考价格=【（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例】÷（1+流通股份变动比例）。
根据2017年年度股东大会决议通过的分配方案，限制性股票未解锁待注销部分是否参与分红对除权（息）参考价影响较小。按照股东大会决议每股获得的现金分红数额不变。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司控股股东丰林国际有限公司 (FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED)的现金红利由公司按照中国结算上海分公司有关规定自行发放。
（2）公司 2017年度限制性股票股权激励计划激励对象持有的限制性股票部分的现金红利根据《公司 2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税〔2015〕101号）以及《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，自然人股
东和证券投资基金在转让公司股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税率，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于因公司实施限制性股票激励计划而持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照本通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即税率为10%。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于2009年1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金0.054元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。
（5）对于其他机构投资者及法人股东，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.06元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由公司代扣代缴。）
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0771-6114839
邮箱：IR@fenglingroup.com
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-099
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
所处的诉讼阶段：一审判决远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）胜诉
上市公司所处的当事人地位：被告
涉及的金额：人民币7,943.28万元
一审判决不会对公司损益产生负面影响：法院判决驳回原告三普药业有限公司的诉讼请求，由于本案处于一审判决后的上诉期内，公司尚不能判断原告是否提起诉讼，以及由此可能带来的影响。
一、本次诉讼的基本情况
远东智慧能源股份有限公司于2016年11月16日收到青海省西宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》（<2016>青01民初370号）。三普药业有限公司以其与公司的增资纠纷向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼。诉讼基本情况详见公司于2016年11月17日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（编号：临2016-164）。
公司于2017年8月30日收到青海省西宁市中级人民法院出具的《民事判决书》<（2016）青01民初370号>，青海省西宁市中级人民法院对三普药业有限公司起诉公司股东出资纠纷一案做出一审判决。
二、案件判决情况
经青海省西宁市中级人民法院审理，判决如下：
驳回原告三普药业有限公司对被告远东智慧能源股份有限公司的全部诉讼请求。
案件受理费由原告三普药业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内，向青海省西宁市中级人民法院递交上诉状，上诉于青海省高级人民法院。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
一审判决不会对上市公司损益产生负面影响，由于本案处于一审判决后的上诉期内，公司尚不能判断原告是否提起诉讼，以及由此可能带来的影响。
四、报备文件
《民事判决书》<（2016）青01民初370号>。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年九月一日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2014—033江苏中天科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：江苏中天科技软件技术有限公司（以下简称中天科技软件）。
2、投资金额和比例：江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技股份）向中天科技软件增资 500万元，增资后，中天科技软件的注册资本变更为 1000万元，中天科技股份出资 1000万元，占总资本的100%。
3、投资期限：长期投资。
特别风险提示：
中天科技软件具有信息化建设能力和经验，随着时代环境变化，需要不断补充具备新思想、新技术的优秀人才，不断提高企业的业务发展水平，保证竞争优势。
一、对外投资概述
1、中天科技软件当前注册资本为500万元，是中天科技股份控股100%的全资子公司。
2、本次增资为中天科技股份对中天科技软件增资 500万元，增资后，中天科技软件的注册资本变更为1000万元，中天科技股份出资1000万元，占总资本的100%。
3、本次中天科技股份对中天科技软件增资不构成关联交易。
二、增资主体的基本情况
江苏中天科技股份有公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地：江苏省如东县河口镇中天村
法定代表人：薛济萍
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、
海底光电缆的制造与销售,铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
实业投资,通信及网络信息产品的开发。
三、增资标的的基本情况
企业名称：江苏中天科技软件技术有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2012年8月14日
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品的销售；计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计与安装；网络工程设计及安装。
出资方式：中天科技股份以自有现金对中天科技软件进行增资。
截止2014年6月30日，中天科技软件的主要财务数据如下：（未经审计）总资产 790.08万元
净资产 549.73万元
经营活动产生的现金流净额 -99.64万元
利润总额 116.76万元
净利润 116.76万元
四、本次对中天科技软件增资目的
1、建立上海软件研究中心，吸引高层次人才，提升中天科技软件系统开发研制水平。
2、软件国产化，提升软件信息安全，打破国外软件企业垄断现象。
3、加速中天科技股份自动化、自信化深度融合，配合中天科技股份大数据部，提升企业信息化建设深度。
4、将互联网信息技术融入到制造业中，推动制造业与互联网虚实结合，提升企业竞争力。
五、本次投资对上市的影响
中天科技软件拥有丰富的企业信息化建设经验，本次投资可以进一步提升中天科技软件综合能力，更好地服务于中天科技股份产业建设，有利于提升中天科技股份信息化、自动化融合深度，增强企业竞争力，提升公司管理水平。
六、本次投资的风险分析
中天科技软件具有的信息化建设能力和经验，随着时代环境变化，需要不断补充具备新思想、新技术的优秀人才，不断提高企业的业务发展水平，保证竞争优势。
七、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
2、《江苏中天科技软件技术有限公司增资项目可行性研究报告》。
江苏中天科技股份有限公司二〇一四年八月二十五日
关于公司对外担保情况 独立董事专项说明及独立意见
浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，对公司截止 2014年 12月 31日对外担保和执行有关规定的情况进行了认真的审查，并作如下专项说明和独立意见：
经我们认真审查，截止 2014年 12月 31日，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
作为公司的独立董事，我们认为：公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：王伟斌毛付根陶海英
2015年4月25日
山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于调整独立董事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司《章程》等的有关规定，作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，现就公司第八届董事会第七次会议审议的《关于调整独立董事津贴的议案》发表如下独立意见：
一、考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用。同时，参考其他同行业上市公司独立董事的津贴水平，公司制定了本次独立董事津贴调整方案。公司调整独立董事津贴充分体现了风险报酬原则，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司的长远发展需要。
二、公司董事会对本议案的审议和表决程序体现了公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、同意将独立董事的津贴由每人 6万元人民币/年（税前）调整为每人 8万元人民币/年（税前），并将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事签名：丁宝山潘一欢高慧张康宁