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苏宁环球股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《苏宁环球股份有限公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人对公司第九届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》进行了审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资
金使用期限未超过 12个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高
资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用不超过人民币 9.5亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的合计金额不超过人民币 16.5亿元（含 16.5
亿元）。该事项经公司董事会审议通过后实施。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-016深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2018年3月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年3月28日在深圳市福田区彩田路新浩 e都 A座 2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
北京惠赢天下网络技术有限公司（以下简称“惠赢天下”）系公司投资的北京赢销通软件技术有限公司（以下简称“赢销通”）实施业务分拆后所设立的公司，目前惠赢天下正在大力拓展 SaaS 2.0业务，旨在为消费品行业的客户提供标准化、高性能的品牌商–分销商–终端门店的端到端一站式解决方案，惠赢天下自设立至今虽已拥有数量可观的终端门店数量及交易流水，但因其平台目前仍处于投入期，考虑到国内的融资及资本市场环境，惠赢天下决定搭建VIE红筹架构，以便于更好的发展。
考虑到惠赢天下的商业模式与公司战略匹配度及现有业务的相关度、协同性相对较低等因素，且出售惠赢天下的股权公司将获得一定的投资收益，并可降低公司的投资风险，公司决定在保留赢销通股权的同时，将持有的惠赢天下的全部股权转让给其实际控制人崔震先生，经双方协商确定股权转让价格为 7100万元人民币。上述股份转让完成后，公司将不再持有惠赢天下的股份。公司独立董事对此发表了同意意见。
关于本次股权转让事项，详见公司于2018年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司股权的公告》。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018－64号西安旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（西安旅游，000610）连续三个交易日内（2018年 11月 21日、11月 22日、11月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到-21.95%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东，情况如下：
1、经核实，本公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、2018年8月3日，公司接到控股股东西安旅游集团有限责任公司转来的西安市人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游股份有限公司收购北京畅达天下广告有限公司控股权的批复》（市国资发[2018]117号），同意公司尽快完成对北京畅达天下广告有限公司的尽职调查、资产评估、并购方案制定等相关工作，之后再履行正式
审批手续。公司于2018年8月4日披露了（2018－26）《关于对外投资的提示性公告》。目前，关于标的公司的尽职调查、资产评估等各项工作正在有序开展。
3、2018年10月26日，公司披露了（2018-47）《关于签订合作意向协议的公告》，公司与陕西大兴医院投资管理集团有限公司于2018年10月26日签署了《合作意向协议》，以渭水园温泉度假村有限责任公司为主体开发医养小镇项目达成合作意向。
4、2018年10月26日，公司披露了（2018-46）《2018年第三季度报告正文》。2018年第三季度经营业绩在《2018年第三季度业绩预告》的范围之内，不存在较大差异情形。
5、公司以14,009.49万元的价格将公司所持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%的股权转让给西安旅游集团恒大置业有限公司。2018年10月31日、11月10日、11月15日，公司分别披露了（2018-50）《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的公告》、（2018-52）《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的进展公告》、
（2018-53）《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的补充公告》。2018年11月20日，公司召开2018
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司股权暨关联交易的议案》。
6、2018年11月8日公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的
《关于对西安旅游股份有限公司的关注函》（关注函〔2018〕第223号）、
根据关注函的要求公司就深交所关注的公司转让西安草堂奥特莱斯
购物广场实业有限责任公司股权事项相关问题给予回复，内容详见
2018年11月14日披露的（2018-54）《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》。
7、2018年11月19日公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对西安旅游股份有限公司的关注函》（关注函〔2018〕第230号）。
公司正按要求准备回复资料，并将于2018年11月23日前书面回复深交所。
8、由于公司近期股票涨跌幅累计偏离值达到公告标准，我公司于2018年11月15日及11月20日分别披露了（2018-55）（2018-63）《股票交易异常波动公告》。
9、根据西安市人民政府《关于印发国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（市政办发〔2017〕48号）要求，公司于 2018年 11月20日召开第八届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了公司对所属分公司职工家属区“三供一业”设备进行初步维修改造，并有序实施分离移交工作。
10、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
11、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒未报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将发生重大变化。
于对本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且近期不存在买卖公司股票情形。
13、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-023北京四维图新科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 3月 16日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-009），2016年 3月 23日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，公司并承诺争取在2016年4月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。2016年3月30日和4月7日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2016-012和2016-013）。
一、本次重大资产重组的基本情况
截止本公告披露之日，本次重大资产重组的有关各项工作正在有序推进。公司已确定本次交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的企业所在行业为汽车电子行业。
二、本次重大资产重组的进展情况
目前审计机构、评估机构对标的企业的审计、评估工作已接近完成，独立财务顾问、法律顾问正在积极推进尽职调查和相关文件的准备。公司已与发行股份及支付现金购买资产的全部交易对方进行了沟通，就具体交易方案和协议条款等内容正在进行谈判，并对交易对方进行尽职调查。公司已严格按照监管部门的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并且每五个交易日发布一次
重大资产重组进展公告。
三、无法按期复牌的具体原因
本次收购资产为市场化交易，由于信息保密原因，部分交易对方是在公司股票停牌后才开始沟通，因此公司与各交易对方之间协商谈判还需一定时间；此外，部分交易对方为国有法人，在方案确定后其履行内部程序也需要一定时间。本次交易涉及的审计、评估及法律尽调相关工作也还需要一定时间才能准备完毕。因此，尽管公司及相关中介机构已尽最大努力加快工作进度，但公司预计无法在原定2016年4月16日前召开董事会、公告重组预案（或报告书）并复牌。
四、预计复牌时间
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002405，股票简称：四维图新）将继续停牌。继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，将于2016年6月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将自2016年6月16日上午开市起复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
在继续停牌期间，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，积极推进重组进程，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。
五、相关风险提示
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二零一六年四月十四日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第七届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。
独立董事：赵蓓戴亦一雷根强刘晓海 2019年10月 24日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-021
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）自 2018年 03月 05日（星期一）开市起停牌。具体详见公司于 2018年 03月 05日、2018年 03月 12日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-019）。
停牌期间，经有关各方商议及论证，公司正在筹划的重大事项确认构成重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年03月16日（星期五）开市起转入重大资产重组并继续停牌。具体详见2018年03月16日登载于上述指定信息披露媒体上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-020）。
公司股票停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。截至本公告披露日，公司督促相关中介机构积极开展涉及本次重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估等相关工作，并进一步就重大资产重组交易方案进行商讨、论证和完善。鉴于本次交易方案尚处于商讨论证阶段，存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2018年03月23日（星期五）
开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将继续推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年03月22日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-015浙江威星智能仪表股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的背景
公司2016年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司2017年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司可持续性发展能力，公司拟向银行（包括但不限于杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行等银行）申请总额度不超过人民币25,000万元的综合授信额度。
二、申请综合授信额度的基本情况
公司拟向银行申请总额度不超过人民币 25,000万元的综合授信，授信期限一年。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司 2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。
在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权法定代表人黄文谦先生或黄文谦先生指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意 2017年度公司向银行申请总额度不超过人民币25,000万元的综合授信，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事相关事项的独立意见；
本议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-029江苏雅克科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）因筹划购买资产的重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2017年4月24日（星期一）开市起停牌，详见公司于2017年4月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-017）。2017年4月29日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-022）。
经公司确认，上述事项对公司构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月9日（星期二）开市起起继续停牌，并于同日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-023）。2017年5月16日、2017年5
月23日、2017年6月1日、2017年6月8日分别在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027；
公告编号：2017-028）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在
有序进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-35山东高速路桥集团股份有限公司
第七届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届十七次董事会会议，于 2015年 5月 22日在公司二楼会议室召开，会议通知以通讯方式于 2015年 5月 19日向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 8人，实际出席 8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、《关于选举公司董事长的议案》
选举徐春福先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期期满。8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(二)、《关于选举公司副董事长的议案》
选举周新波先生为公司第七届董事会副董事长，任期至本届董事会任期期满。8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(三)、《关于聘任王彦先生为公司总经济师的议案》
聘任王彦先生为公司总经济师，简历如下：
王彦，男，汉族，1975年 2月出生，研究生，高级工程师。曾任济青高速公路管理局养护处科员，山东省潍莱高速公路建设指挥部工
程处副主任科员，山东高速鲁东分公司养护处副处长、处长，山东高速集团养护部副部长，山东省高速路桥养护有限公司总经理，山东省沥青路面再生工程技术研究中心主任。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(四)、《关于聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书的议案》
聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书，简历如下：
赵晓玲，女，汉族，1971年 6月出生，高级经济师、硕士，曾任山东高速股份有限公司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书处处长等职，现任本公司证券部经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(五)、《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》
(1)董事会战略与发展委员会
公司第七届董事会战略与发展委员会原由三名委员组成，召集人王胥先生，委员张保同先生、张虹先生。
现调整为：召集人徐春福先生，委员周新波先生、张保同先生。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(2)董事会提名委员会
公司第七届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人黄磊先生(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、王胥先生。
现调整为：召集人黄磊先生(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、周新波先生。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(3)董事会审计委员会
公司第七届董事会审计委员会原由三名委员组成，召集人景维民先生(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、王胥先生。
现调整为：召集人朱玲女士(独立董事)，委员王乐锦女士(独立董事)、周新波先生。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(4)董事会薪酬与考核委员会
公司第七届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人王乐锦女士(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、王胥先生。
现调整为：召集人王乐锦女士(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、周新波先生。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(5)董事会风险控制委员会
公司第七届董事会风险控制委员会原由三名委员组成，召集人景维民先生(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、王爱国先生。
现调整为：召集人朱玲女士(独立董事)，委员黄磊先生(独立董事)、王爱国先生
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-004神州数码集团股份有限公司
关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的议案》，为了将公司在深圳市南山区深圳湾超级总部基地竞买的 T207-0052的地块打造成深圳湾神州数码国际总部项目（以下简称“项目”），批准投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程，包括但不限于主体结构工程、防水工程、屋面工程、桩基及土石方工程、幕墙工程、人防工程、其他配套工程等。
公司 2018年 4月 26日第九届董事会第一次会议和 2018年 5月 15日公司 2018年第三次临时股东大会审议，批准公司与卓越置业集团有限公司（以下简称“卓越集团”）签署项目相关的管理服务协议，卓越集团为深圳湾超级总部基地 T207- 0052地块项目开发建设提供全过程综合管理服务及全案策划营销与销售服务。
本次投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程由卓越集团在工程合同金额不超过人民币 16亿元（含 16亿元）的范围内严格选择相应的工程施工方，并协助公司与相关方签署工程施工合同。
本次投资资金来源于自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：深圳湾神州数码国际总部
2、项目地点：深圳市南山区深圳湾
3、用地情况：商业服务业用地，土地使用权期限 30年，总用地面积约 25634.91平方米，建筑面积206000平方米。
4、项目建设单位：神州数码集团股份有限公司
5、项目审批情况：2017年 7月公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署《土地出让合同》；2017年 11月获得《深圳市建设用地规划许可证》；
2018年 4月获得基坑支护工程《建筑工程施工许可证》；2018年 9月获得《不动产登记证书》；2018年11月获得《深圳市建设工程方案设计核查意见书》。
6、项目资金来源：自有资金或自筹资金
7、本次项目计划：
深圳湾神州数码国际总部项目建设相关工程事项，公司及开发建设全过程综合管理的受托方卓越集团将根据相关法律法规，严格按照招投标等方式及工程监理、项目管理要求对建设开发过程中的工程施工方进行筛选，根据工程施工方的资质、价格等综合评价以确定具体工程施工方。
根据公司与卓越集团签署的管理服务协议约定，项目管理方卓越集团行使管理权时将遵守现行的法律、法规等规范性文件以及当地政府有关政策的规定，符合公司审计和监管要求，并符合《建设工程项目管理规范》规定。卓越集团在项目开发建设管理过程中，负责招标采购工作计划、招标文件及相应技术要求文件，组织招投标，遴选及确定工程勘察、设计、监理等各项工程施工、材料设备采购等合作单位，并对招标、投标、采购过程进行管理。公司将同步参与招投标过程，对卓越集团的招投标行为进行监督。严格按照招投标方式及工程监理、项目管理对建设开发过程中的施工方进行筛选，根据工程施工方的资质、价格等综合评价以确定具体工程施工方。卓越集团将根据相关法律法规以及与公司所签署的相关综合管理服务协议约定的相关条款，在工程合同金额不超过人民币 16亿元（含 16亿元）的范围内严格选择相应的工程施工方签署相关工程施工合同。
三、对外投资的目的和对公司的影响、存在的风险
1、投资目的和对公司的影响：公司致力于在国家自主可控政策的指引下，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，为中国广大企业用户和个人用户提供云到端的产品、技术解决方案及服务，并打造中国最大的 IT领域新生态。公司希望在深圳打造公司的“新国际总部基地”，并逐步把市场、销售、运营和研发等总部职能迁移到深圳，形成辐射公司境内外各业务集团、支撑公司未来发展的战略管理中心、投资发展中心、技术研发中心和业务管控中心。
2、存在的风险：工程施工风险，即项目从工程设计、建造、完工到投入运营等整个建设期内可能发生的风险，具体包括因施工等原因而造成的施工质量和工期风险等。对此，公司及开发建设全过程综合管理的受托方卓越集团将根据相关法律法规，严格按照招投标方式及工程监理、项目管理，最大限度减小风险。
四、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议；
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年一月十二日
华帝有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第六届董事会第二十五次会议审议的有关事项，对有关事项发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份预案的独立意见
1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票的长期投资价值和投资者的信心，构建长期稳定的投资者群体，推动股票价值的合理回归，进而维护全体股东的利益。我们认为，本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份的资金总额不低于1.5亿元人民币，不超过2亿元人民币，回购股份数不超过公司总股本的5%。回购股份的价格不超过11元/股，回购资金全部来自公司自有资金或自筹资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。我们认为，本次回购股份方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将该《关于回购公司股份的预案》提交公司股东大会审议。
独立董事：赵述强、李洪峰、王雪峰
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
独立董事关于日常性关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十四次会议审议的关联交易事项相关资料进项了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
公司已将公司及公司控股子公司与公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的美浓集团下属企业及其关联企业、江苏金之彩集团下属企业及其关联企业以及与公司实际控制人、控股股东陈林森关联的苏州迈塔光电科技有限公司发生日常性关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认可公司与相关关联方发生日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性。
公司日常性关联交易事项符合公司经营发展的需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意将上述关联交易事项相关议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-065
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，经主管部门批准，“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”。
更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。
原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。无须提交董事会或股东大会审议。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-103成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在安徽阜阳出资 10,000万元设立轨道交通产业全资子公司。
（二）2019年 12月 13日，公司召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于在安徽阜阳投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）和《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易。
（四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、拟新设子公司基本情况
（一）公司名称：安徽新筑轨道交通有限公司（筹）（以下简称“目标公司”）。
（二）企业类型：有限责任公司。
（三）注册地址：安徽省阜阳市。
（四）注册资本：人民币10,000万元，首期出资 500万。
（五）经营范围：城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售、运维服务及相关领域的技术服务、技术咨询;铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售;润滑油、润滑脂销售；金属桥梁结构及桥梁零件的设计制造；建筑用金属结构、构件的设计制造；
橡胶制品的设计制造；铁路机车车辆配件和铁路专用设备及器材、配件的设计制造；环境污染防治专用设备的设计制造；工程设计、工程咨询；环保工程、钢结构工程；交通器材及其他交通运输设备、交通安全及管制专用设备、水资源专用机械制造；商品批发与零售；进出口业；特种专业工程专业承包；城市低地板车辆及配件的设计、制造，租赁及相关领域的技术服务；合成材料制造；塑料制品业；石膏、水泥制品及类似制品制造；输配电及控制设备制造；软件和信息技术服务业；市政公用工程总承包施工；公路工程总承包施工；建筑机电安装工程专业承包施工；公路交通工程专业承包施工；城市轨道交通运输；铁路工程；铁路铺轨架梁工程。超大容量电容器的生产、销售自产产品,车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有目标公
司100%股权。
以上（一）、（二）、（三）、（五）信息以工商核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的
根据安徽省综合交通研究院数据统计，截止 2018年底，华中、华东地区共有 24个城市已获批城市轨道交通线路 3035公里，约占全国市场的52%，轨道交通市场空间巨大。
阜阳市地理位置优越、区位优势凸显，轨道交通产业发展潜力巨大。国家颁发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》将阜阳市发展定位为皖北区域性中心城市，是全国人口超过千万的五个地级市之一，是安徽三大交通枢纽之一。
本次对外投资旨在布局、拓展华中、华东地区等轨道交通市场，有利于公司加快推动轨道交通项目落地，带动公司桥梁功能部件、超级电容器产品在项目区域的销售、合作。
（二）存在的风险
受到地方政策、财政实力、建设条件及项目审批情况等因素的影响，可能出现市场拓展不及预期的情况，存在一定的不确定性。公司将加强研究国家、地方及行业政策法规，发挥本地公司的优势和主观能动性，积极开拓市场，有效防范和降低风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资资金来源为公司自有资金，首期出资 500万元，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。通过在阜阳新设子
公司，有利于公司相关产品在华中、华东地区的市场拓展。
四、备查文件
（一）第六届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 12月 13日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-059号我爱我家控股集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于2019年5月16日以电子邮件方式书面送达全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际以通讯表决方式出席会议董事 7人。
本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议
1.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司我爱我家数据服务有限公司的议案》
根据公司战略发展目标及经营管理需要，本公司拟以自有资金5,000万元投资设立全资子公司我爱我家数据服务有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000万元，经营范围为数据处理和存储服务（上述公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
2.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司我爱我家智能科技有限公司的议案》
根据公司战略发展目标及经营管理需要，本公司拟以自有资金5,000万元投资设立全资子公司我爱我家智能科技有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000万元，经营范围为信息系统集成服务（上述公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
3.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司我爱我家资产管理有限公司的议案》
根据公司战略发展目标及经营管理需要，本公司拟以自有资金5,000万元投资设立全资子公司我爱我家资产管理有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000万元，经营范围为投资与资产管理（上述公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
上述对外投资设立全资子公司我爱我家数据服务有限公司、我爱我家智能科技有限公司、我爱我家资产管理有限公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，上述新设三家公司对外投资累计金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。在上述投资额度内，董事会授权经营管理层办理具体设立登记等事宜。公司上述对外投资累计金额亦未达到临时披露的标准，无须单独就上述投资事项披露相关公告。
4.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南昌中环互联信息服务股份有限公司（以下简称“中环互联”或“标的公司”）19名股东合计持有的标的公司100%的股权，同时，本公司拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”）。2018年12月17日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重组相关的议案，并于2018年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（2018-120号）、《我爱我家控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
重组预案披露后，在经过深入、专业、全面的调研基础上，交易各方认真坦诚的交换了各自的意见和想法。虽经认真磋商，交易各方对各种因素重新评估，最终未能就本次发行股份及支付现金购买标的资产事项的核心交易条款达成一致意见。公司始终坚持全体投资者利益至上，坚持积极的业务扩张和稳健的财务经营协调统一的发展策略，经审慎决定并与交易对方协商一致，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。终止筹划本次重大资产重组，不会构成交易各方违约,不会影响公司正常经营，不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
在整个交易过程中，公司严格遵守了法律法规的规定，防控内幕交易，保护全体投资者利益。公司未来将继续对产业链扩张保持积极的态度，通过内生发展和外延扩张有机结合的策略，打造高效经营、稳健扩张的发展态势，努力为公司和股东创造更大价值。
本次终止筹划重组事项具体内容详见本公司2019年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（2019-061号）等相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十六次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年5月20日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-037
龙星化工股份有限公司
关于2017年度经审计业绩与业绩快报存在差异暨董事会致歉公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，经会计师事务所预审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|项目||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|营业总收入|2,703,695,373.12||2,702,247,549.62||1,843,298,400.64||46.60||
|营业利润|111,352,310.13||72,746,808.09||23,549,042.03||208.92||
|利润总额|111,089,300.03||74,144,948.17||45,239,110.67||63.90||
|归属于上市公司股|||49,958,996.95||30,818,695.35||62.11||
|东的净利润||86,661,596.64|||||||
|基本每股收益（元/|0.1805||0.1041||0.0642||62.15||
|股）|||||||||
|加权平均净资产收|||||||1.63||
|益率(%)||7.57||4.51||2.88|||
|||||||||修正后与本报|
|||本报告期末|||||||
|项目||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度（％）|
|总资产|3,018,188,849.07||2,971,430,590.57||2,613,788,071.90||13.68||
|归属于上市公司股|||||||4.65||
|东的所有者权益||1,170,258,281.12||1,133,555,681.44||1,083,192,393.34|||
|总股本（股）|480,000,000.00||480,000,000.00||480,000,000.00||0||
|归属于上市公司股|2.4380||2.3616||2.2567||4.65||
|东的每股净资产（元|||||||||
|/股）|||||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、业绩快报的差异情况
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-010），原预计 2017年度公司实现营业收入2,703,695,373.12元，较上年同期增加46.68%；营业利润111,352,310.13元，较上年同期增加372.86%；归属于上市公司股东的净利润 86,661,596.64元，同比增加了181.20%。
根据会计师事务所在年审过程中的反馈意见，预计公司 2017年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异，其中营业收入 2,702,247,549.62元，较上年同期增加46.60%；营业利润72,746,808.09元，较上年同期增加208.92%；归属于上市公司股东的净利润49,958,996.95元，同比增加了62.11%。
2、业绩快报的差异原因
2017年 11月 14日，本公司之子公司龙星隆(北京)环保科技有限公司与外部单位签订借款合同，将公司资金借予外部单位使用，其中：向北京睿德信企业管理咨询有限公司借款 950万元，向北京嘉兴佳运企业管理有限公司借款 800万元。本公司发现知悉上述事项后，对上述款项进行催收，原计划于年报报出日收回上述两笔款项。经多方努力，截止目前，两家公司款项未能收回，也未能实施其他可靠收回上述款项的保证措施。为谨慎反映公司财务状况，本公司对上述两家公司应收款项1750万元全额计提了坏账准备。
本公司期末应收河南环石环境技术有限公司1906.06万元款项，该款项已于 2017年 4月到期，到期后公司与该公司及相关人员进行沟通协调，原预计年报公布之前可收回上述款项，但截至目前仍未就上述款项收回达成有效的回收方案，未能取得可靠收回上述款项的保证措施，上述款项存在较大的可回收风险。
为谨慎反映公司财务状况，本公司期末应收河南环石 1,906.96万元款项全额计
提了坏账准备。
受上述事项主要影响，本公司归属于母公司净利润由 8,666.16万元修正为4,995.90万元。
3、董事会的致谦声明
公司董事会全体成员就本次2017年度业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将在今后的工作中努力提高工作质量，加强与审计机构的沟通，并加强相关人员业务能力的提升，提高业绩预告的准确性。
龙星化工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十二日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就公司第七届董事会第十九次会议审议关联交易事项的情况，发表如下专项意见：
独立董事认为：
一、关联交易事项的内容
1.关于公司参股国家电投集团当雄能源有限公司的事项
为坚持公司“走出去”的新能源发展战略，积极开拓省外新能源市场，结合区域发展优势及管理条件的限制，公司拟与国家电投集团西藏能源有限公司（以下简称“西藏能源公司”）在西藏共同设立公司——国家电投集团当雄能源有限公司，注册资本金2,000万元人民币。
其中：吉电股份出资 980万元人民币，持股比例为49%，西藏能源公司出资 1,020万元人民币，持股比例为51%。
2.关于投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目的事项
为加快推进公司新能源发展战略的实施，公司拟与西藏能源公司共同投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目。本工程总投资 9,530.78万元。
3．关联关系
公司与西藏能源公司同受国家电力投资集团（以下简称“国家电投”）控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，西藏能源公司为公司的关联方，此交易构成关联交易。
二、通过对上述关联交易的审议，独立董事认为：
（一）程序合法性
2017年10月25日，公司第七届董事会第十九次会议以通讯方式召开，本次会议应参与表决人数9人，实际参与表决人数9人。根据《公司法》及公司《章程》的规定，会议在审议《关于拟参股成立国家电投集团当雄能源有限公司的议案》和《关于投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目的议案》时，公司关联董事履行了回避义务，5名非关联董事一致同意该项议案，并形成会议决议。
本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
（二）交易的必要性
1.参股国家电投集团当雄能源有限公司
公司参股组建国家电投集团当雄能源有限公司，有利于公司在西藏自治区区域的长远发展；投资各方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
2.共同投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目
本项目开发建设符合国家产业政策、自治区“十三五”能源发展规划和公司清洁能源发展战略，可发挥西藏太阳能资源优势，可以提高公司清洁能源比重，扩大在藏影响力。
公司本次行为有利于吉电股份开拓在西藏自治区的光伏市场，并
进一步推动年度新能源产能目标的实现。
（三）关联交易的影响
1.参股国家电投集团当雄能源有限公司
符合公司“走出去”的新能源发展战略，进一步开拓省外新能源市场。
2.共同投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目
本次投资行为有利于吉电股份开拓在西藏自治区的光伏市场，并进一步推动公司新能源产能建设。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。
吉林电力股份有限公司独立董事关于公司发生关联交易专项意见签字页
独立董事： 谷大可 韩景利 于莹
签字：
二○一七年十月二十五日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-047维信诺科技股份有限公司
关于举办 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，并于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2019年5月10日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司总经理张德强先生，董事、财务总监兼副总经理刘祥伟先生，独立董事周清杰先生，董事会秘书兼副总经理刘宇宙先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-001
宁波康强电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司(股票简称“康强电子”，股票代码：002119)正在筹划重大事项，由于该事项存在重大不确定性，可能会对公司股价产生较大影响。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 6日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年一月六日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-020成都运达科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于受让成都穿克牵引技术有限公司
100%股权的议案》，董事会同意公司受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-016）。
近日成都穿克牵引技术有限公司完成了本次股权转让的工商变更登记，取得了成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，该执照的相关信息具体如下：
统一社会信用代码：91510100060088761K
名称：成都穿克牵引技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：成都高新区芳草东街76号4层
法定代表人：王玉松
注册资本：（人民币）壹佰万元
成立日期：2013年1月18日
营业期限：2013年1月18日至永久
经营范围：轨道交通牵引与控制系统技术开发、技术咨询以及相关产品的生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机信息系统集成服务；
开发、销售计算机软件并提供技术咨询；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年4月19日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-035江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况的需要，满足公司未来的发展需求，公司于 2017年 5月 22日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围。
一、公司经营范围变更情况
1、原经营范围中增加“运维、承装（修、试）电力设施许可证”（以工商行政管理部门核定为准）；
2、原经营范围中“送变电工程专业承包”变更为“输变电工程专业承包”（以工商行政管理部门核定为准）。
二、公司章程修订
安靠智电
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|条目|原章程内容|修改后的章程条款内容|
|第十四条|公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，送变电工程专业承包（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售、运维及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包，输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施许可证（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|

三、本次变更公司经营范围及修订《公司章程》对公司的影响
本次变更经营范围作为公司的经营需要，有助于公司的发展，不会导致公司的主营业务发生变更。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告！
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 5月 22日