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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于公司续聘 2017年审计机构的事前审核独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对公司续聘2016年审计机构的事项进行了事前审核并发表以下独立意见：
我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构事项进行了事前审核，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构，并承诺在公司董事会审议该议案时投赞成票。
以下无正文。
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于续聘2017年审计机构的事前审核独立意见的签署页）
乔吉海 耿成轩 朱华
岳阳兴长关于向控股子公司提供借款继续展期1年暨关联交易的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号： 2016-005岳阳兴长石化股份有限公司
关于向控股子公司提供借款继续展期 1年暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保障信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性程序或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2015年3月28日，公司第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对新岭化工的借款展期 1年的议案》，同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对控股子公司湖南新岭化工股份有限公司(以下称“新岭化工”)3000万元借款展期1年。
(详见 2015年 3月 31日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网址www.szse.cn、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告》)。
2016年4月1日，公司第十三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对新岭化工的借款继续展期 1年的议案》，同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对上述借款继续展期1年，即：借款利率比照银行同期贷款基准利率计算；新岭化工另一主要股东湖南长岭石化科技开发有限公司(以下称“长岭科技”)应按照公司与长岭科技在新岭化工持股比例，为公司部分借款继续提供担保或质押；授权总经理与新岭化工续签借款合同。
2、新岭化工基本情况：注册资本 8000万元，本公司持有其51%的股份，详细情况参见2012年8月11日公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网址www.szse.cn、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《对外投资暨关联交易公告》。截止2015年12月31日，新岭化工总资产15094万元，负债8668万元，所有者权益6426万元；2015年实现销售收入7498万元、净利润-297万元。
3、公司董事、总经理彭东升为新岭化工董事长、股东，公司财务总监刘庆瑞为新岭化工董事、股东，公司监事吕勤海、邢奋强以及高级管理人员李正峰、谭人杰、杨海林为新岭化工股东(前述 7名关联人共持有新岭化工 290万元股份，占其注册资本的3.625％)，该交易构成关联交易；在董事会审议该议案时，关联董事彭东升回避了表决，其他8位董事一致同意按照第十三届董事会第七次会议批准的条件对上述借款继续展期1年。该议案无须提交股东大会批准。
岳阳兴长关于向控股子公司提供借款继续展期1年暨关联交易的公告4、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：(1)公司作为新岭化工控股股东，有义务支持新岭化工；(2)新岭化工另一主要股东长岭科技按照公司与其在新岭化工的持股比例为公司部分借款提供担保或质押，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定；(3)该交易有利于发挥公司资金使用效益，符合一般商业惯例和岳阳兴长及其股东整体利益；(4)按照公司关联交易管理办法，该交易应由公司董事会批准，同意提请董事会审议批准，在董事会表决时关联董事应予以回避。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易目的
2016年，新岭化工注册资本较小，自有资金不足，自身融资能力不强，因装置建设资金较大，导致流动资金严重缺乏、资金压力较大。鉴于公司为新岭化工控股股东，且自有资金较为充裕，为充分发挥资金使用效率，缓解新岭化工资金紧张局面，公司董事会同意对新岭化工上述3000万元借款按照前次借款的条件继续展期1年。
三、存在的风险和对公司的影响
本次向新岭化工提供借款的风险主要来自于该公司邻甲酚项目运作的风险，主要是市场方面的风险。2015年，新岭化工邻甲酚产品市场波动较大，该公司抓住第一季度的市场机遇，创造了较好的经济效益；但随后整个石油化工市场逐渐低迷，因市场和环保问题，高端树脂市场开工不足、低端农药市场大多处于停工状况，致使邻甲酚市场逐步走低。从去年6月份以来，邻甲酚装置主要根据邻甲酚市场需求情况适时进行生产，导致开工不足、效益下降。目前，新岭化工正在加大海外市场的拓展力度，并取得初步成效。
对公司的影响：本次向新岭化工提供借款旨在为新岭化工提供日常流动资金，缓解其资金紧张局面，维持其正常生产经营，以便于尽快产生经济效益。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-073上海天玑科技股份有限公司
限制性股票授予完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次实际授予的激励对象总人数为1人，实际授予的股票数量为17万股限制性股票，占授予前公司总股本27,509.0795万股的0.06%。
2、本次股权激励计划的股份授予日为2016年8月31日。
根据2016年03月31日上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年年度股东大会，审议通过的《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。公司于2016年8月31日，召开第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2016年8月31日为授予日，向激励对象杨凯授予17万股限制性股票。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予的情况
1、授予日：2016年8月31日。
2、授予数量：170,000股。
3、授予对象：1人。
4、授予价格：10.83元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股。
6、本激励计划的有效期为4年，其中锁定期1年，解锁期3年。自授予日起的1
年为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。
首次授予解锁安排如表所示：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-073
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|-|-|-|
|||占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止,由董事会决议确认满足第一次解锁条件|40%|
|第二次解锁|自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止,由董事会决议确认满足第二次解锁条件|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止,由董事会决议确认满足第三次解锁条件|30%|

7、本计划首期授予部分在2016-2018年的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。
业绩考核的指标为净利润增长率和净资产收益率，每年度考核指标具体目标如下：
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|-|-|
|解锁安排|绩效考核目标|
|第一次解锁|相比2015年，2016年净利润增长率不低于30%|
|第二次解锁|相比2015年，2017年净利润增长率不低于69%|
|第三次解锁|相比2015年，2018年净利润增长率不低于111.25%|

8、本次获受限制性股票激励对象名单、获授限制性股票数量情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|杨凯|董事|17|2.32%|0.06%|
|合计||17|2.32%|0.06%|

9、本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
二、授予股份认购资金的验资情况
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-073立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月8日出具了“信会师报字[2016]第116076号”验资报告，对公司截至2016年9月2日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2016年9月2日止，公司已收到股权激励对象杨凯实际缴纳的新增出资额合计人民币1,841,100元，其中增加注册资本170,000元，增加资本公积
1,671,100.00元。截至2016年9月2日止，变更后的注册资本为人民币275,260,795
元，累计实收资本（股本）人民币275,260,795元。
三、授予股份的上市日期
本次股权激励计划的股份授予日为2016年8月31日，授予股份的上市日期为2016年9月20日。
四、股本结构变动情况表
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||数量|比例(%)|股权激励股份|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股||||||
||7,7819,060|28.29%|170,000|77,989,060|28.33%|
|份||||||
|1、 股权激励限售||||||
||7,145,000|2.60%|170,000|7,315,000|2.66%|
|股||||||
|2、高管锁定股|70,674,060|25.69%||70,674,060|25.67%|
|二、无限售条件股||||||
||197,271,735|71.71%||197,271,735|71.67%|
|份||||||
|三、总股本|275,090,795|100%|170,000|275,260,795|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次限制性股票授予后，按新股本275,260,795股摊薄计算，2015年度每股收益为0.1646元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的275,090,795股增加至
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-073
||||||
|-|-|-|-|-|
||授予完成前||授予完成后||
||持有公司股份|占公司股份总额比例|持有公司股份|占公司股份总额比例|
|陆文雄|46,884,046|17.04%|46,884,046|17.03%|

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-031深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币16亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2981号文核准。深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售规模不超过7亿元。
2017年2月17日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-5.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本次债券发行规模为10亿元，票面利率为4.80%。
本期债券简称“17欧菲01”，于 2017年 2月 20日-2017年 2月 22日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2017年2月16日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》）
发行人：深圳欧菲光科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳欧菲光科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》）
主承销商：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-049
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年11月5日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十一月五日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-030浙江华策影视股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司根据第二届董事会第三十次会议决议和2014年第一次临时股东会决议
及经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2133号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）109,289,614股，发行价格每股 18.30元，募集资金总额为1,999,999,936.20元，扣除发行费用11,753,934.42元后，募集资金净额为1,988,246,001.78元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验[2015]449号《验资报告》，详见2015年11月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
2015年 11月，本公司就截至 2015年 11月 23日以自筹资金预先投入募投项目——补充影视业务及相关业务营运资金的情况出具专项说明，该专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江华策影视股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7243号）。
2015年12月，在履行完毕募集资金置换各项审批程序并对外披露后，公司以该次募集资金26,726.83万元置换公司已预先投入部分募投项目的自筹资金。
经统计，本公司尚有部分以自筹资金预先投入募投项目——补充影视业务及相关业务营运资金未进行置换。公司就截至2016年2月22日以自筹资金预先投入募投项目——补充影视业务及相关业务营运资金的情况继续出具说明，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕957号）。根据鉴证报告，截至 2016
年 2月 22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目——补充影视业务相关业务营运资金金额为67,696.94万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项 目||自筹资金实际投入金额|其中：前次已置换金额|
|内容制作业务升级|网络剧|42,892.62|1,922.51|
||电影|6,616.44|6,616.44|
||娱乐节目|9,901.47|9,901.47|
|内容版权和模式采购||3,586.41|3,586.41|
|资源培植与整合||4,700.00|4,700.00|
|互联网应用开发||—|—|
|||67,696.94|26,726.83|

二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《浙江华策影视股份有限公司非公开发行股票预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了部分募投项目投资。根据《鉴证报告》，截至2016年2月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为67,696.94万元。
三、相关审核及保荐机构意见
1.董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金40,970.11万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2.监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，监事会认为公司审议本议案程序符合有关法律、法
规的规定，同意以本次募集资金40,970.11万元置换已预先投入募投项目的自筹资
金。
3.独立董事意见
独立董事认为：全体独立董事一致同意公司使用募集资金40,970.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，有利于维护中小投资者的利益。
4.保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：华策影视本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月；上述募集资金使用事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，且由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。安信证券同意华策影视本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年3月11日
股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-44
太原双塔刚玉股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]255号《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》，太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）于2014年8月通过非公开发行股票方式发行了66,126,168股人民币普通股(A股)，发行价格为8.56元/股，募集资金总额为566,039,998.08元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为547,749,998.08元，并于2014年8月25日划入公司专用账户。经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了和信验字(2014)第000019号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户，并与中国民生银行太原分行（以下均简称“民生银行”）、东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了三方监管协议；公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）与中国农业银行股份有限公司东阳横店支行（以下简称“农业银行”）、东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签订了三方监管协议，具体事项如下：
一、公司签订三方监管协议
（一）募集资金专项账户情况
公司在中国民生银行太原分行开设募集资金专项账户，账号为691657690，截止2014年8月25日，专户余额为55064.9998万元（其中募集资金净额为54774.999808万元，部分发行费用289.999992万元）。
该专户仅用于公司“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”、“智能物流存取成套系统产业化项目”和“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司与民生银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）东方花旗作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东方花旗应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和民生银行应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权东方花旗指定的保荐代表人韩杨、陈睿可以随时到民生银行查询、复印公司专户的资料；民生银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向民生银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向民生银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）民生银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄
送给东方花旗。民生银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或募集资金总额的20%的，民生银行应及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。
（七）东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知民生银行，同时按三方监管协议的要求向公司、民生银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
（八）民生银行连续三次未及时向东方花旗出具对账单或向东方花旗通知专户大额支取情况，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，公司或东方花旗可以要求公司单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
（九）三方监管协议自公司、民生银行、东方花旗三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。东方花旗义务至持续督导期结束之日，即2015年12月31日解除。
二、公司控股子公司浙江英洛华签订三方监管协议
公司于2014年9月3日将在民生银行开设的募集资金专项账户中29807万元转入浙江英洛华在农业银行开设的募集资金专项账户，用于“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”。
（一）募集资金专项账户情况
浙江英洛华在中国农业银行股份有限公司东阳横店支行开设募集资金专项账户，账号为19636301040012241，截止2014年9月3日，专户余额为29807万元。该专户仅用于“低稀土总量高性能钕铁硼永
磁体生产技术装备改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）浙江英洛华与农业银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）东方花旗作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东方花旗应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。浙江英洛华和农业银行应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每季度对浙江英洛华现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）浙江英洛华授权东方花旗指定的保荐代表人韩杨、陈睿可以随时到农业银行查询、复印浙江英洛华专户的资料；农业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向农业银行查询浙江英洛华专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东方花旗指定的其他工作人员向农业银行查询浙江英洛华专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）农业银行按月（每月5日之前）向浙江英洛华出具对账单，并抄送给东方花旗。农业银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）浙江英洛华一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或募集资金总额的20%的，农业银行应及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支出清单。
（七）东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知农业银行，同时按三方监管协议的要求向浙江英洛华、农业银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
（八）农业银行连续三次未及时向东方花旗出具对账单或向东方花旗通知专户大额支取情况，以及存在未配合东方花旗调查专户情形的，浙江英洛华或东方花旗可以要求浙江英洛华单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
（九）三方监管协议自浙江英洛华、农业银行、东方花旗三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。东方花旗义务至持续督导期结束之日，即2015年12月31日解除。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二〇一四年九月十三日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于修订《公司章程》的独立意见
经核查相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：本次由于监事会换届选举、2014年股票期权激励计划第二期及第三期行权导致股本变动、公司采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股 2,500万股导致股本变动等事项，公司拟对《公司章程》（2016年 11月）的相关条款进行修订，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的公司章程更符合公司实际情况，有利于投资者了解公司实际经营情况，维护公司持续稳健发展，不会对公司的经营产生不利影响，不存在影响公司股价及误导投资者的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于修订公司章程的议案》。
二、关于本次变更募集资金投资项目实施地点的独立意见
经核查相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：本次募集资金投资项目实施地点变更，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也有利于推进公司整体战略的顺利实施，促进人才培养与引，符合公司的整体利益及未来发展规划。我们一致同意本次变更募集募投项目实施地点事项。
三、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
经核查相关资料，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件对购买理财产品的相关规定。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的的议案》。
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-50成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第七十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第七十一次临时会议通知于 2019年 6月 2日以书面等方式发出，本次会议于 2019年 6月 5日以通讯方式召开。
会议应到董事 9名，实到 9名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-52）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于提请召开 2018年度股东大会的议案》。
会议同意于 2019年 6月 28日召开 2018年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-10
广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）今日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）通知：新世纪公司于近日合共办理了其持有的本公司无限售条件流通股56,100,000股（占本公司总股本6.26%）的股票质押式回购提前购回交易。
1、股票质押式回购提前购回交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股份数(股)|初始交易日|原购回交易日|实际购回日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|新世纪公司|是|18,500,000|2017-2-27|2018-2-27|2018-2-9|第一创业证券股份有限公司|4.84%|
|||28,000,000|2017-3-3|2018-3-2|2018-2-9||7.33%|
|||4,000,000|2018-2-6|2018-2-27|2018-2-9||1.05%|
|||5,600,000|2018-2-6|2018-3-2|2018-2-9||1.47%|
|合计|—|56,100,000|—|—|—|—|14.68%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，新世纪公司共持有本公司股份382,110,504股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本42.65%；新世纪公司质押的本公司股份合共318,349,232股，占本公司总股本35.53%。
3、其他说明
新世纪公司上述股票质押式回购提前购回行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
4、备查文件
相关的股份解除质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一八年二月十二日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-029
厦门金达威集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年3月30日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会临时会议通知已于2016年3月25日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应参加表决人数九人，实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证监会反馈意见的要求以及公司股东大会的授权，董事会对公司非公开发行A股股票预案进行修订，董事会同意《厦门金达威集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，详见巨潮资讯网。
关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-031远东实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票方式召开。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月9日（星期五）上午10：00；
2、召开地点：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦二层万黛C、D厅；
3、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式行使表决权，其中议案1、议案2、议案3采用累积投票制；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：副董事长杨黎明先生；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份463,274,014股，占公司有表决权股份总数的69.1%。
3、公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司总裁和其他高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况：
本次会议采取现场投票的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》；
1.1、增补廖杰先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
1.2、增补梁军女士为公司第七届董事会董事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
1.3、增补柴继军先生为公司第七届董事会董事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
1.4、增补孙晓蔷女士为公司第七届董事会董事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票 463,274,014票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
2.1、增补钟晓林先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
2.2、增补张迪生先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
本次补选两位独立董事，在补选出的新的会计专业独立董事就任前，刘玉平先生仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责。
3、审议通过了《关于增补第七届监事会成员的议案》；
3.1、增补关雄先生为公司第七届监事会监事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
3.2、增补王靓女士为公司第七届监事会监事。
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票463,274,014票，反对票0票，弃权票0票。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议董事、监事、高管签字确认的股东大会决议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
远东实业股份有限公司
董事会
二O一四年五月九日
股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2016-021
中航动力控制股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事战颖女士、景旭先生提交的书面辞职报告，战颖女士、景旭先生连续担任本公司独立董事时间满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，独立董事战颖女士、景旭先生现申请辞去公司独立董事及相关委员会职务。辞职后，战颖女士、景旭先生不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，战颖女士、景旭先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因辞职产生的空缺后方能生效。独立董事战颖女士、景旭先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司及公司董事会对战颖女士、景旭先生在担任独立董事期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年6月1日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
2017年 2月 21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向江苏银行股份有限公司北京分行中关村西区支行（以下简称“江苏银行”）申请不超过 10,000万元的综合授信额度。应江苏银行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司该笔总额不超过人民币 10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与江苏银行签订的最终授信协议为准。
担保有效期限与综合授信期限亦以公司与江苏银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份93,621,814股，占公司总股本的50.56%。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向江苏银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请江苏银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合
公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
《关于控股股东为公司申请江苏银行授信提供关联担保的议案》已经公司第二届董事会第三十一次会议以及公司第二届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事杨云春先生回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、保荐机构核查意见
国信证券经核查后认为：
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。
本保荐机构对公司控股股东杨云春先生为公司向江苏银行申请不超过 1亿元的综合授信额度提供连带责任担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
公司章程修正案
鉴于公司注册地址所在地深圳市坪山新区已升级为深圳市坪山区，并根据公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》以下相关条款：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。邮政编码：518118。|第五条 公司住所：深圳市坪山区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。邮政编码：518118。|

《公司章程》其他条款不变，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一八年十二月二十一日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-003
江苏金陵体育器材股份有限公司
大同市体育中心续建工程施工体育工艺系统设备采购中标候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西省招标投标公共服务平台 /山西招投标网（http://www.sxbid.com.cn/f/）近日发布的《大同市体育中心续建工程施工体育工艺系统设备采购中标候选人公示》，江苏金陵体育器材股份有限公司为该项目中标候选人。
一、预中标项目概况
1、项目名称：大同市体育中心续建工程施工体育工艺系统设备采购
2、招标人：北京建工集团有限责任公司
3、项目投资额：本项目估算金额为约74762000元
4、供货期：160日历天
5、项目内容：大同市体育中心续建工程施工体育工艺系统设备采购项目主要范围包括扩声系统、游泳专业计时记分系统、田径专业计时记分系统、射击电子靶系统、国旗升降系统、电视转播系统、票务系统、场馆运营系统、场馆通信融合系统等场馆工艺智能化建设的设备，通过配置智能化场馆工艺设备，将有效提高场馆的运营能力、扩充实用功能、提升场馆品味、给使用者提供更好的体验感受，实现更高的场馆价值。
6、公示日期：2018年2月8日—2018年2月10日
二、此次预中标对公司的影响
如上述项目最终确认中标，签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业绩产生积极的影响。
三、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示阶段，公司能否取得《中标通知书》，并签订正式项目合同，仍存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2018年2月8日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-078债券代码：112110 债券简称：ST东锆债
广东东方锆业科技股份有限公司
关于 2012年公司债券（12东锆债）实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券的种类、简称、证券代码以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：12东锆债
3、实行风险警示后债券简称：ST东锆债
4、债券代码：112110
5、实行风险警示的起始日期：2014年 12月 29日
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元；
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
公司于 2014年 12月 25日收到公司债券评级机构鹏元资信评估
有限公司出具的《广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券 2014年不定期跟踪评级报告》，本期债券信用等级和发行主体信用等级均为AA-，评级展望稳定。
根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。“12东锆债”将于 2014年 12月 26日开始停牌，自评级报告和风险警示公告披露的次一交易日起复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
投资者咨询方式：
电话：0754-85510311
传真：0754-85500848
电子邮箱：LYX@orientzr.com
四、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他内容
无。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
中山大洋电机股份有限公司
2014年 01月 01日至 2016年 12月 31日
非经常性损益审核报告
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190非经常性损益审核报告
XYZH/2017SZA40553中山大洋电机股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机公司”）编制的2014年度、2015年度、2016年度非经常性损益明细表。这些明细表的编制是大洋电机公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对这些明细表发表意见。
我们按照《中国注册会计师执业准则》计划和实施审核工作，以合理确信这些明细表是否不存在重大错报。审核工作包括在抽查的基础上检查支持这些明细表内容和金额的证据，评价这些明细表的整体反映。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，大洋电机公司上述非经常性损益明细表符合《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》（2007年修订）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（2008年修订）的规定,公允反映了大洋电机公司2014年、2015年、2016年非经常性损益情况。
需要说明的是，本审核报告仅供大洋电机公司拟向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：刘晓聪
中国 北京 二○一七年三月十六日
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190非经常性损益明细表
编制单位：中山大洋电机股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|内容|2014年度|2015年度|2016年度|
|非流动资产处置损益|-1,573,360.17|-870,044.19|-4,533,306.24|
|越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助（不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助）|39,404,062.62|44,423,935.70|59,391,137.04|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益||18,840,542.70||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|-6,501,576.39|-10,643,643.00|2,054,207.00|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|552,535.57|-230,886.67|7,545,305.39|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|小计|31,881,661.63|51,519,904.54|64,457,343.19|
|减：所得税影响额|6,048,946.31|4,540,924.42|5,960,929.12|
|少数股东权益影响额（税后）|2,544,015.61|1,386,676.98|6,722,415.35|
|合计|23,288,699.71|45,592,303.14|51,773,998.72|

公司法定代表人：鲁楚平 主管会计工作负责人：伍小云 会计机构负责人：伍小云
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2016-119债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概况
由于本公司之全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称“华新彩印”）向兴业银行股份有限公司佛山分行申请一年期人民币两千万元授信。公司拟为上述该项授信额度提供全额不可撤销连带责任保证担保。
（二）审批情况
经公司第六届董事会 2016年第十三次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（会议共 9名董事出席，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司将为华新彩印上述授信提供连带责任担保。
上述担保事项为对全资子公司的担保，不构成关联交易。
本公司在 2016年 4月 12日召开的 2015年年度股东大会，已批准在 2017年 4月 30日前，公司向下属子公司（包括各级控股子公司及全资子公司）提供不超过人民币26亿元的担保额度以及批准控股子公司之间4亿元的互担保额度，其中由公司对全资子公司华新彩印提供的担保额度为2亿元。在本议案所述担保生效后，公司对华新彩印已批准有效额度为 8000万元，未解除担保责任的对外担保合同余额（即实际使用的担保额）为8000万元。均在股东大会授权范围内，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：华新（佛山）彩色印刷有限公司
2、成立日期：2000年12月29日
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：佛山市禅城经济开发区罗格围园区科洋路3号
5、法定代表人：季向东
6、经营范围：出版物、包装装璜印刷制品的生产和经营，食品用产品纸质包装生产、印刷。
7、注册资本：9689.56万元
8、关联关系：公司持有华新彩印100%股权。
9、被担保子公司一年又一期主要财务数据（合并报表）如下：
（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2016 年3 季度|401,970,496.53|209,530,305.57|191,580,950.13|5,610,613.34|4,710,798.96|
|2015 年度|440,747,729.36|204,819,506.61|253,942,092.65|4,252,816.41|6,842,420.92|

备注：2016年3季度财务数据未经审计。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保子公司与银行共同协商确定。
四、风险控制措施
华新彩印为本公司全资子公司，公司对其经营和财务决策有控制权，风险可防可控。
五、董事会意见
根据本公司和华新彩印的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于该公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及该控股子公司的整体利益。华新彩印的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为全资子公司华新彩印提供担保。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量及审议程序
在上述担保被批准后，公司经董事会批准的未失效全部对外担保（均为对各级控股子公司及全资子公司担保）额度为237,880万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（简称“净资产”）的122.73%，占资产总额39.26%。另外，公司子公司对子公司之子公司的担保金额为 30,000万元。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日