株洲旗滨集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
二 O一六年四月
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料株洲旗滨集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年4月8日14点00分
网络投票起止时间：自2016年4月8日至2016年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长俞其兵先生
一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数
二、宣布会议开幕
三、宣读《会议须知》
四、进入会议议程
（一）宣读议案
1、《董事会议事规则》；
2、《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》；
3、《对外投资管理制度》；
4、关于选举董事的议案；
5、关于选举独立董事的议案；
6、关于选举监事的议案。
（二）股东发言
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决
（四）计票、监票、宣布表决结果
（五）宣读会议决议
（六）律师宣读法律意见书
（七）与会董事签署会议决议及会议记录
五、宣布会议闭幕，散会
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年四月八日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料株洲旗滨集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为2016年4月1日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、议案一至三，出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、议案四至六采取累积投票制，投票方法可参见股东大会通知相关说明。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
5、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。
三、要求和注意事项
1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一六年四月八日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案一
株洲旗滨集团股份有限公司
《董事会议事规则》
各位股东及股东代表：
因公司组织架构、部门名称发生变动，为确保制度符合公司实际及未来发展需要，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市规则》相关法律、法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等的规定，对《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见上交所网站。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年四月八日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案二
株洲旗滨集团股份有限公司
《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》
各位股东及股东代表：
因公司组织架构、部门名称发生变动，为确保制度符合公司实际及未来发展需要，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市规则》相关法律、法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等的规定，对《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》进行了修订，具体内容详见上交所网站。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年四月八日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案三
株洲旗滨集团股份有限公司
《对外投资管理制度》
各位股东及股东代表：
因部门名称发生变动，为确保制度符合公司实际及未来发展需要，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市规则》相关法律、法规和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等的规定，对《对外投资管理制度》进行了修订，具体内容详见上交所网站。
该议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年四月八日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案四
株洲旗滨集团股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表:
按照《公司法》及《公司章程》的规定，株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会任期即将届满。经公司董事会提名委员会审核通过，公司股东福建旗滨集团有限公司提名俞其兵先生、葛文耀先生、姚培武先生，第二届董事会提名谢元展先生、季学林先生、候英兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见2016年3月19日上交所网站http://www.sse.com.cn。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年四月八日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案五
株洲旗滨集团股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表:
按照《公司法》及《公司章程》的规定，株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会任期即将届满。经公司董事会提名委员会审核通过，第二届董事会提名陈隆峰先生、林楚荣先生、郑立新先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历详见2016年3月19日上交所网站http://www.sse.com.cn。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年四月八日
株洲旗滨集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案六
株洲旗滨集团股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于株洲旗滨集团股份有限公司第二届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的规定，控股股东福建旗滨集团有限公司提名邓凌云先生、陈锋平先生为公司第三届监事会监事候选人。
该议案如获通过，上述两位监事将和职工代表监事郑志平先生组成公司第三届监事会。
上述候选人简历详见2016年3月19日上交所网站http://www.sse.com.cn。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二0一六年四月八日