证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-018
西安天和防务技术股份有限公司
补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》、《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《公司第二届监事会第八次会议决议公告》、《独立董事 2014年度述职报告（马治国）》、《公司关于 2014年年度报告披露提示性公告》和《2014年年度审计报告》，由于披露信息人员工作疏忽，导致结果有误。现根据上述情况，补充、更正如下：
一、补充披露《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、对《公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》中“二、会议审议议案”特别决议事项的说明进行更正。
更正前：
“本次股东大会第 5项议案（审议《关于<公司 2014年年度利润分配预案>的议案》）为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
更正后：
“本次股东大会第 8项议案（审议《关于增加子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围并修订子公司西安天伟电子系统工程有限公司章程（草案）的议案》）为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过。
三、对《关于<公司 2014年年度审计报告>的议案》中“五、合并财务报表项目注释”进行更正。
更正前：
18.其他流动负债
(1)明细情况
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|-|
|期末数|
|262,645.91|
|262,645.91|

更正后：
18.衍生金融负债
(1)明细情况
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|-|
|期末数|
|262,645.91|
|262,645.91|

以上审计报告的更正不影响公司《2014年年度报告》的审计结果，与公司已披露的《2014年年度报告》的相关内容一致。
四、对《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》中“16、审议通过《关于<公司2015年第一季度报告>及其摘要的议案》”进行更正。
更正前：16、审议通过《关于<公司2015年第一季度报告>及其摘要的议
案》。
更正后：16、审议通过《关于<公司2015年第一季度报告全文>的议案》五、对《公司第二届监事会第八次会议决议公告》中“11、审议通过《关于<公司2015年第一季度报告>及其摘要的议案》”进行更正。
更正前：11、审议通过《关于<公司 2015年第一季度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核西安天和防务技术股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
更正后：
11、审议通过《关于<公司 2015年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核西安天和防务技术股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、对《公司独立董事2014年度述职报告（马治国）》进行更正。
更正前：误传为空白签到表格。
更正后：
西安天和防务技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议的情况
2014年度，公司共计召开了11次董事会，我应出席会议11次，亲自出席了10次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度公司共召开了3次股东大会，我应出席会议3次，实际出席了3次。
2014年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我在召开会议之前，根据获取的会议资料和信息，认真审议每个议案，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下：
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2014年3月||第二届董事会||关于募投资金调整的独立意见||同意||

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||31日|第七次会议|||
|2|2014年4月18日|第二届董事会第九次会议|关于超募资金规划用途调整的独立意见|同意|
|3|2014年6月30日|第二届董事会第十三次会议|关于超募资金规划用途调整的独立意见|同意|
|4|2014年9月20日|第二届董事会第十六次会议|1、 关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；2、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人任提名委员会主任。
本人严格按照监管要求和《董事会专门委员会议事规则》召集和主持会议，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股
东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，参加了深交所组织的独立董事培训班的学习，并获得了独立董事资格证书。此外，本人还积极学习经公司证券部转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：
马治国
二О一五年四月二十七日
七、对《公司关于 2014年年度报告披露提示性公告》进行更正。
更正前：
2015年 4月 23日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2014年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2015年第一季度报告已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
更正后：
2015年4月23日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司 2014年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2014年年度报告已于2015年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅
八、其他说明及致歉
1、本次补充及更正不涉及公司财务信息的变更，不会对公司 2014年度业绩造成影响。更新后的公告文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强对国家相关法律、法规及规范性文件等的学习，并加强在定期报告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日