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证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-115陕西坚瑞消防股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：413.69% — 438.15%|盈利：1,635.22万元|
||盈利：8,400万元 — 8,800万元||

其中，2016年第三季度（2016年7月1日—9月30日）预计业绩为：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1083.95% — 1111.49%|盈利：726.38万元|
||盈利：8,600万元 — 8,800万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入及净利润增长的主要原因是合并深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”），本报告期内并入沃特玛 9月份营业收入约 7.7亿元，净利润约8,100万元，沃特玛2016年1—9月份累计营业收入约46亿元，累计净利润约5.7亿元。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第二十二次临时会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了
认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
二、关于2016年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告的独立意
见
经核查，公司2016年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一六年八月十九日
证券代码：300591 证券简称：万里马
公告编号：2019-077债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年 12月4日通过书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年12月 10日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事 7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策、会计估计变更的公告》，独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会 2019年12月 10日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-096宁波创源文化发展股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
董事、副总经理柴孝海先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁波创源文化发展股份有限公司于近日收到董事、副总经理柴孝海先生关于计划减持公司股份的告知函。柴孝海先生持有本公司股份4,050,000股（占公司总股本比例2.22%），计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 1,012,500股（占公司总股本比例0.5546%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，即2019年 11月5日至2020年 5月 4日，窗口期不减持；通过大宗交易方式减持的股份，将于本公告之日起 3个交易日之后的6个月内进行，即2019年10月18日至2020年4月17日，窗口期不减持。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简化“公司”或“本公司”或“创源文化”）于近日收到董事、副总经理柴孝海先生的《股份减持计划告知函》，公司根据相关规定及信息披露情况。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|公司任职|持有公司股份数量(股)|占公司总股本比例|持有限售条件股份数量(股)|持有无限售条件股份数量(股)|
|1|柴孝海|董事、副总经理|4,050,000|2.22%|3,037,500|1,012,500|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：股东资金需要。
转增的股份。
3、减持数量及比例：柴孝海先生计划减持公司股份不超过（含）1,012,500股（占公司总股本比例0.5546%）。
4、减持期间：通过集中竞价方式减持的股份，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，即2019年 11月5日至 2020年5月4日；通过大宗交易方式减持的股份，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，即2019年10月 18日至 2020年 4月17日，窗口期不减持。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：视市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、承诺及履行情况
1、自公司首次公开发行 A股股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）；公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长6个月。在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起6个月内申报离职，则自申报离职之日起18个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起第7个月至第12个月之间申报离职，则自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。如有买卖公司股份行为，卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。
份。在锁定期满后2年内，减持股数不受限制，减持价格不低于发行价格。减持时，须在减持前通知发行人，并由发行人提前3个交易日予以公告（持有发行人股份低于5%以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月内；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付发行人所有，作为违反承诺的补偿。
3、将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4、截至本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、柴孝海先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2019年10月 14日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对公司全资子公司对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，我们认为公司全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”）拟为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）向天津融鑫融资租赁有限公司申请额度不超过人民币4,000万元、期限为3年的融资租赁业务提供连带责任保证担保，决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定，是公司生产经营需要，没有损害公司及股东的利益，同意公司全资子公司合纵实科对公司全资子公司天津合纵的该项担保计划。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
北京国枫凯文律师事务所
关于四川川润股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0283号
致：四川川润股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 8月 23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《四川川润股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《四川川润股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年9月16日在四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85号公司办公楼二楼第三会议室如期召开，现场会议由贵公司董事长罗丽华女士主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份116,716,350股，占贵公司股份总数的27.81%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共13名，代表股份10,588,436
股，占贵公司股份总数的2.52%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2014年9月11日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的全部议案以现场投票和
网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。
贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并通过了如下议案（对中小投资者的表决进行了单独计票）：
1.《关于调整部分募投项目投资规模的议案》；
2.《关于选举第三届董事会董事的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于四川川润股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
潘继东
贾春雷
2014年9月16日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2014-038广州恒运企业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司于 2014年 10月 28日召开第七届董事会第三十次会议。审议通过了公司《关于变更企业会计政策的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因：
财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范
围内实行。
根据财政部的相关规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等七项准则。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），公司将执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对其进行追溯调整。
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|2014年9月30日|会计政策变更前余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后余额|
|长期股权投资|1,848,334,033.94|-89,976,471.55|1,758,357,562.39|
|可供出售金融资产|0.00|89,976,471.55|89,976,471.55|

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|2013年12月31日|会计政策变更前余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后余额|
|长期股权投资|1,549,668,476.92|-89,976,471.55|1,459,692,005.37|
|可供出售金融资产|0.00|89,976,471.55|89,976,471.55|

2、根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），公司将执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。
3、根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），公司将执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，修改财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
4、根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），公司将执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。
5、根据《关于印发修订<企业会计准则第37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），公司将执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。
6、根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计
量>的通知》（财会[2014]6号），公司将执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。
7、根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），公司将执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更合营安排的会计政策。
8、根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），公司将执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
上述八项变更均对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事江华、游达明、张利国和谭劲松审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：
1、公司对企业会计政策进行变更，符合国家相关政策法规，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更相关；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符
合公司及全体股东的利益；
3、同意《关于企业会计政策变更的议案》。
五、监事会意见
本公司监事仔细核查了广州恒运企业集团股份有限公司《关于变更企业会计政策的议案》，一致认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－012广东金莱特电器股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年3月30日收到公司股东蒋光勇先生的通知：
蒋光勇先生质押给中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）的 12,000,000股（占公司总股本6.43%，占其所持有本公司股份总数的100%）首发前个人类限售股已于2016年3月30日办理完毕解除质押手续。蒋光勇先生在2015年12月22日将其所持有公司股份中的首发前个人类限售股12,000,000股质押给中金公司进行融资。详情见公司于 2015年 12月 24日在指定媒体披露的《金莱特：关于持股5%以上股东办理股票质押式回购业务的公告》（公告编号：2015－077）。
截至本公告披露日，蒋光勇先生持有本公司股份 12,000,000股，占公司总股本6.43%，均为首发前个人类限售股。本次解除质押后，蒋光勇先生已质押的股份数为0股。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-016上海中信信息发展股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），经中国证券监督委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）958号）核准，共发行人民币普通股（A股）1670万股，每股发行价格 10.14元，募集资金总额 16,933.80万元，扣除发行费用2,563.23万元，募集资金净额14,370.57万元。上述募集资金已于2015年6月8日到账，募集资金到位已经立信会计事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第114313号验资。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关法律法规，本公司与保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”），分别与中国民生银行股份有限公司上海分行（协议签订日2015年5月28日）、南京银行股份有限公司上海分行（协议签订日 2015年 6月 5日）、上海银行股份有限公司静安支行（协议签订日 2015年 6月 2日）（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议）。
截至2015年6月8日募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|专项账户开户行|账户名称|账号|金额|用途|
|1|南京银行股份有限公司上海分行|上海中信信息发展股份有限公司|03010120030011468|5,456.00|数字档案馆信息资源管理系统项目|
|2|上海银行静安支行|上海中信信息发展股份有限公司|316188-03002604708|4,899.00|数字档案室信息资源管理系统项目|
|3|中国民生银行上海广场支行|上海中信信息发展股份有限公司|694268602|4,015.57|食品流通安全追溯档案管理软件项目|
|合计||||14,370.57||

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与募集资金专户银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中山证券作为我公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
中山证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中山证券可以采用现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资
金专户存储银行应当配合中山证券的调查和查询。中山证券每季度对我公司现场
调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中山证券指定的保荐代表人陈岗、沈坚可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人合法的身份证明；中山证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送中山证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的（孰低原则），公司和募集资金专户存储银行应该及时以传真方式通知中山证券，同时提供专户的支出清单。
7、中山证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中山证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具账单，以及存在未配合中山证券调查专户情形的，公司可以主动或在中山证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。同时，公司应及时与其他具备资格的机构开立募集资金专户并保证募集资金的专款专用。
9、中山证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金专户存储银行、中山证券三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-045上海普利特复合材料股份有限公司
关于控股股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司控股股东、实际控制人周文先生计划在公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过31,689,447股（占公司总股本的6%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于2019年7月5日披露了《关于控股股东减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-021），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。
近日，公司收到周文先生出具的《关于股份减持计划完成情况的告知函》，获悉其截至2019年10月8日，其减持计划期满，股份减持计划未实施。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股东减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持数量占公|
||||||||减持均价||减持数量|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||司总股本比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||（%）|
|周文||—||—||—||0||0||
|合计||—||—||—||0||0||

二、股东减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占总股本比||||占总股本比|
||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||例(%)||||例(%)|
|周文|合计持有股份|285,424,500||54.04||285,424,500||54.04||
||其中：无限售条件股份|71,356,125||13.51||71,356,125||13.51||
||有限售条件股份|214,068,375||40.53||214,068,375||40.53||

三、其他说明
1、周文先生本次减持情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
2、周文先生本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告日，周文先生未减持股份，其实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1．周文先生出具的《关于股份减持计划完成情况的告知函》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-095中核华原钛白股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年9月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2015-082）和9月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年第五次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2015-086）。
2、现场会议召开时间：2015年10月13日（星期二）下午13：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月12日15：00至2015年10月13日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长李建锋先生。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份总数309,713,377股，占公司有表决权总股份的57.8206%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 6人，代表股份309,694,177股，占上市公司总股份的57.8170%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的44.8445%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人，代表股份 19,200股，占上市公司总股份的0.0036%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份24,810,865股，占上市公司总股份的4.6320％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,791,665股，占上市公司总股份的4.6284％。
通过网络投票的股东1人，代表股份19,200股，占上市公司总股份的0.0036％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意309,713,377股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,810,865股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于独立董事薪酬（津贴）的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意309,713,377股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,810,865股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于利用自有资金进行风险投资的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意309,713,377股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,810,865股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2015年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-036号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于选举第三届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月31日收到公司原董事王锦霞女士的书面辞职报告。王锦霞女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会薪酬与考核委员会主席的职务、相应辞去其董事会提名委员会委员的职务。
由于王锦霞女士的辞职将导致公司董事会中董事人数少于《公司章程》规定之人数。根据规定，公司需增补1名董事。公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名刘锡标先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
刘锡标先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
刘锡标先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。此次变更后，公司董事会独立董事人数为 3名,独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，符合《公司章程》的规定。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年4月21日
刘锡标简历：
1.刘锡标：男，中国国籍，无永久境外居留权。1962年5月出生，重庆大学理学硕士毕业。1982年1月-1997年3月任红河学院教研室主任、副系主任、总支书记、代理校工会主席、校纪委委员。1997年 3月至今任云南财经大学证券投资系教授。现提名为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事候选人。
2.刘锡标先生与公司不存在关联关系。
3.刘锡标先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4.刘锡标先生不持有公司股份。
5.最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
6.刘锡标先生不具有下列情形：
（一）《公司法》第146条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
7、刘锡标先生亦不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规所规定的其他不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘锡标先生符合法律、法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-051号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|是|14,850,000|2019年05月16日|办理解除质押手续之日|杭州银行股份有限公司官巷口支行|6.40%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 231,907,628股，占公司股份总数32.45%。金圆控股本次质押的股份总数为14,850,000股，占公司股份总数2.08%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份总数为 167,930,000股，占公司股份总数23.50%。
三、备查文件
1．金圆控股关于股票质押的函；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-073天泽信息产业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）有需要进一步核实的重大事项，于 2014年 9月 29日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：天泽信息，股票代码：300209）自 2014年 9月 29日（星期一）开市起停牌。
公司近日接到通知，实际控制人孙伯荣先生因涉嫌行贿罪，被江苏省兴化市人民检察院批准执行逮捕。孙伯荣先生的上述涉案行为与公司无关。孙伯荣先生目前在公司不担任任何职务，公司生产经营一切正常。公司将做好相关事项的持续信息披露工作。
由于该重大信息已披露，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 30日（星期二）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-104
东北制药集团股份有限公司关于公司持股5%
以上股东中国华融完成减持计划的公告
持股5%以上股东中国华融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持公告预披露及减持进展情况
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|-|
|东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5月22日披露|
|了《关于公司持股 5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份|
|的预披露公告》（公告编号2018-029），中国华融资产管理股份有限公司(以下|
|简称“中国华融”)自公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过证券交易所|
|集中竞价交易方式减持的股份将不超过 11,390,000 股，占公司总股本比例 2%；|
|以大宗交易方式减持不超过22,780,000 股，占公司总股本比例 4%。|

公司于 2018年 7月 28日披露了《关于公司持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份过半的公告》（公告编号2018-063）。截至2018年 7月 26日，中国华融此次减持计划数量过半，累计通过集中竞价交易方式减持股份5,690,160股，占公司总股本比例为1%。
二、中国华融减持情况
2018年12月12日，公司收到中国华融关于完成本次减持计划的通知，现公告如下：
（一）减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|中国华融|集中竞价交易|2018/6/25|12.95|702,600|0.12%|
|||2018/6/26|13.12|618,700|0.11%|
|||2018/6/27|13.06|1,980,000|0.35%|
|||2018/6/29|13.56|440,000|0.08%|
|||2018/7/2|13.38|80,000|0.01%|
|||2018/7/13|13.05|538,100|0.09%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2018/7/16|13.28||80,000|0.01%|
||2018/7/18|13.36||519,900|0.09%|
||2018/7/19|13.47||17,860|0.00%|
||2018/7/24|13.02||80,000|0.01%|
||2018/7/26|13.28||633,000|0.11%|
||2018/11/12||12.00|176,100|0.03%|
||2018/11/15||12.07|1,080,000|0.19%|
||2018/11/16||12.16|891,486|0.16%|
||2018/11/22||12.53|80,000|0.01%|
|平均减持均价（元）||12.95||-|-|
|合计||||7,917,746|1.39%|

||
|-|
|至2018年12月12日，中国华融本次减持时间区间届满，减持计划完成。|
|累计通过集中竞价交易方式减持股份7,917,746股，占公司总股本比例为1.39%。|
|（二）本次减持前后的持股情况|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股数||本次减持后持有股数||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中国华融|无限售条件流通股|40,028,575|7.03|32,110,829|5.64|

三、承诺及履行情况
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|-|
|除2016年4月27日披露的《东北制药集团股份有限公司大股东减持股份预|
|披露公告》、2017年2月17日披露的《关于公司持股5%以上的股东中国华融资|
|产管理股份有限公司减持公司股份的预披露公告》、2017 年 11 月 15 日披露的|
|《关于公司持股 5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份的|
|预披露公告》、2018年5月22 日披露的《关于公司持股5%以上的股东中国华融|
|资产管理股份有限公司减持公司股份的预披露公告》外，中国华融此前未披露过|
|相关减持意向及承诺。|

四、其他相关说明
（一）本次减持股份未违反《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
（二）中国华融任意连续九十个自然日通过证券交易所集中竞价交易减持股
份的总数，未超过上市公司股份总数的百分之一。
（三）本次减持股份的数量在2018年5月22日公告的减持计划内，中国华融完成了本次减持计划。
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|特此公告。|
|东北制药集团股份有限公司|
|2018年12月13日|
股票代码： 002424 股票简称：贵州百灵 公告编号： 2014-087贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 9月 11日贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东姜伟关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
姜伟将其所持有的本公司股票 30,000,000股与宏源证券股份有限公司进行股票质押回购业务，用于向宏源证券股份有限公司融资提供质押担保，初始交易日为 2014年 9月 9日，回购交易日为 2015年 9月 8日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占姜伟所持公司股份的12.10%，占本公司总股本的6.38%。
至此姜伟持有公司 248,019,200股股份，占公司总股本的52.73%；其中处于质押状态的股份为 191,887,000股，占姜伟所持公司股份的77.37%，占公司总股本的40.79%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-034海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月5日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王垚女士的书面辞职报告。具体内容见公司于 2019年 3月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-020）。
鉴于王垚女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，王垚女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，王垚女士仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。
为了保证董事会的正常运行，公司于2019年3月28日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审核，白静女士已于 2010年 1月取得独立董事资格证书，白静女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件，董事会同意提名白静女士为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。白静女士当选后将接任王垚女士原担任的公司董事会下属提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立意见具体内容以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要
求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
白静女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
附件：白静女士简历
白静女士：1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。白静
女士1987年毕业于河北大学法律专业，1976年至1989年任职于河北民族用
品厂，1989年至1995年任职于河北杨振律师事务所，1995年迄今任海南邦
威律师事务所律师。2010年1月至2014年8月兼任公司独立董事。除上述
任职外，白静女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
白静女士于 2010年 1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，并于 2013年 3月参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训。
白静女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，白静女士不属于“失信被执行人”。白静女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
白静女士在公司第二届董事会届满离任后未买卖公司股份，公司董事会再次提名其担任公司第四届董事会独立董事，是基于对其专业能力、工作经验以及对公司所处行业了解的认可。