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证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-025
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2017年3月9日以邮件形式发出，会议于2017年3月14日上午10:00-12:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事罗祁峰先生以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《对外投资暨关联交易公告》。
2、审议通过了《关于公司与关联方进行日常关联交易的议案》。
关联董事刘辉先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《日常关联交易公告》。
3、审议通过了《关于申请公司2016年度部分资产报废的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年3月14日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2015-012江苏恒顺醋业股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为47,069,000股
本次限售股上市流通日期为2015年5月8日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、核准情况
经中国证券监督管理委员会2014年4月8日出具的《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）387号文）核准，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“恒顺醋业”、“公司”）向东海基金管理有限责任公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、万家共赢资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司等 8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）47,069,000股，公司总股本由25,430万股增加到30,136.90万股。
3、股份登记情况
本次发行新增股份已于2014年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排
东海基金管理有限责任公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、万家共赢资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司等 8名特定投资者认购的公司非公开发行人民币普通股（A股）股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
东海基金管理有限责任公司、江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、万家共赢资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司8名特定投资者认购公司股份合计4,706,900股，承诺自发行结束之日起十二个月内不转让。上述股东均严格履行了各自承诺。
本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。
四、中介机构核查意见
经核查，本次非公开发行的保荐机构广发证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、广发证券对恒顺醋业本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为4,706,900股；
2、本次限售股上市流通日期为2015年5月8日；
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|东海基金管理有限责任公司|6,000,000|1.99|6,000,000|0|
|2|江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司|8,000,000|2.65|8,000,000|0|
|3|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|6,000,000|1.99|6,000,000|0|
|4|万家共赢资产管理有限公司|7,000,000|2.32|7,000,000|0|
|5|中信证券股份有限公司|6,000,000|1.99|6,000,000|0|
|6|安徽省铁路建设投资基金有限公司|6,000,000|1.99|6,000,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|平安大华基金管理有限公司|6,000,000|1.99|6,000,000|0|
|8|新华基金管理有限公司|2,069,000|0.69|2,069,000|0|
||合 计|47,069,000|15.61|47,069,000|0|

六、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表
本次非公开发行限售股份上市流通后，恒顺醋业股本结构的变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次上市前||||本次上市后|||
||股份类别|||||||||
||||股份数量（股）||占总股本比例||股份数量（股）||占总股本比例|
|一、有限售条件股份||47,069,000||15.62%||-||-||
|二、无限售条件股份||254,300,000||84.38%||301,369,000||100.00%||
|三、股份总数||301,369,000||100.00%||301,369,000||100.00%||

七、备查文件
广发证券股份有限公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司限售股份解禁的核查意见。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-001宁波东方电缆股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过人民币
10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。在额度范围内授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，经研究决定购买中国农业银行发售的理财产品。
一、购买理财产品概况
（一）2015年 1月 4日，公司与中国农业银行股份有限公司宁
波金丰支行签订“本利丰.181天”人民币理财产品协议，出资人民
币 3,000.00万元购买该人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰.181天”人民币理财产品2、产品类型：保本保证收益型
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币3,000.00万元
5、预期最高年化收益率：4.25%/年（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
6、产品成立日：2014年1月5日
7、产品到期日：2015年7月5日
8、投资期限：181天
9、投资标的：本理财产品资金由资金管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型
银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持
密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
（二）公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品
五、备查文件
（一）公司与中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订理财产品协议，合同编号：39203001040014196
（二）公司与中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订的
《中国农业银行“本利丰.181天”人民币理财产品风险和客户权益说明书》
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二O一五年一月五日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2019-029
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日在四方大厦604会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
公司2018年度股东大会选举刘晓亚女士、李佳琳女士为公司第六届监事会股东代表监事，上述二人与职工代表监事孔长平女士组成公司第六届监事会，现选举刘晓亚女士担任公司第六届监事会主席。
刘晓亚女士的简历详见 2019年 3月 29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（临2019-020）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司监事会 2019年 5月 8日
安徽广信农化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料
603599
二○一九年
安徽广信农化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年8月8日下午14点00分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：广信股份总部大楼3楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、审议会议议题
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案1：
安徽广信农化股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，由于东至香隅化工园北区24MW热电联产项目（以下简称“热电联产项目”）、东至广信码头工程项目（以下简称“码头项目”）项目已建设实施完毕。公司为了更加合理的利用剩余的募集资金，拟将剩余的募集资金变更到公司供热中心技改项目。当前，化工产品在国内和国际市场上竞争非常激烈，热力成本占产品总成本的比例较大，热力生产的成本的降低可大大增加企业的经济效益。本期供热中心技改项目建成后，企业不仅有了安全的热力供应保证，热力生产成本也可大大降低，公司的整体效益可以得到保证和提高，可以大大增强公司的市场生存和竞争能力。
拟变更的募集资金投资项目为“东至香隅化工园北区 24MW热电联产项目”，募集资金尚未使用余额为 7,690.05万元；“东至广信码头工程项目”募集资金尚未使用余额为10,112.98万元。此次涉及变更投向的募集资金共计 15,500万元，占上述两个项目实际募集资金总额的33.57%。公司拟将变更后的募集资金投资建设供热中心技改项目。新项目由公司负责实施，总投资金额为 17,507.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
安徽广信农化股份有限公司董事会 2019年7月26日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2019-03
上海游久游戏股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损88,284万元左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损90,640万元左右。
2、公司本期业绩预亏主要原因是：（1）公司主营游戏业务收入大幅下降，预计亏损 4,900万元左右，减少公司净利润 4,900万元左右；（2）公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）主营业务收入大幅下降，经营业绩出现亏损，预计公司对其商誉计提减值准备约 77,565万元；（3）预计公司对长期资产计提减值准备 7,186万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，仍将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润亏损 88,284万元左右。因此,预计公司将出现最近两个会计年度的净利润连续为负值的情况。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损90,640万元左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-42,231.46万元。归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-44,224.79万元。
（二）每股收益：-0.51元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、主营游戏业务经营亏损
2018年，由于游戏行业面临市场竞争日趋激烈，游戏版号暂停发放、游戏备案入口关闭、网络游戏实行总量调控等诸多不利因素影响，导致中小游戏企业的生存困境愈加明显。而公司子公司游久时代在面对上述不利因素影响的同时，还面对广州市擎天柱网络科技有限公司单方面解除对其全资子公司北京游龙腾信息技术有限公司（以下简称“游龙腾”）手游产品《君临天下》全球范围内独占运营权的授权（具体情况详见公司于 2019年 1月 25日披露的《上海游久游戏股份有限公司关于孙公司涉及诉讼公告》），以致公司主营的游戏业务收入出现大幅下降。因此，预计本期公司与游戏业务相关的净利润亏损 4,900万元左右,减少公司合并净利润 4,900万元左右。
2、计提商誉减值准备
由于公司全资子公司游久时代已连续两年主营业务收入大幅下降，2018年经营业绩出现亏损，目前，公司聘请的评估机构正在对其进行商誉减值测试的相关评估事宜，据其未来经营业绩分析，公司本期预计对游久时代商誉计提减值准备约77,565万元。
3、计提长期资产减值准备
2018年，由于公司投资的太仓皮爱优竞技网络科技有限公司和太仓聚一堂网络科技有限公司，以及游久时代全资子公司上海紫钥信息技术有限公司（以下简称“上海紫钥”）投资的上海盛月网络科技有限公司等5家企业出现经营状况持续低迷，经营业绩不理想，甚至亏损等情况，目前,公司聘请的评估机构正在对公司持有的长期股权投资及可供出售金融资产等长期资产进行减值测试的相关评估事宜，据其未来经营业绩分析，公司本期预计对长期资产计提减值准备7,186万元左右，具体情况如下：
（1）对公司投资的太仓皮爱优竞技网络科技有限公司和太仓聚一堂网络科技有限公司的股权分别计提资产减值准备1,357万元和
2,357万元；
（2）对上海紫钥持有的上海盛月网络科技有限公司股权计提资产减值准备2,105万元、持有的北京榴莲娱乐文化传播有限公司股权计提资产减值准备375万元、持有的上海中樱桃文化传媒有限公司股权计提资产减值准备487万元、持有的佛山时尚都市网络科技有限公司股权计提资产减值准备300万元、持有的成都晴天互动科技有限公司股权计提资产减值准备205万元。
（二）非经营性损益影响
预计本期公司非经常性损益 2,356万元左右，主要是：委托理财收益约 1,243万元、游龙腾获得政府补助 1,026万元等，对公司净利润有一定影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准。
（二）由于预计公司将出现最近两个会计年度的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2018年年报披露后可能被实施退市风险警示，相关情况详见同日披露的《上海游久游戏股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：临2019-04）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年一月三十一日
五矿资本股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》的独立董事意见
1、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭泽林先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。
2、郭泽林先生具备相关专业知识和决策能力,能够胜任公司相应高级管理人员职务，并已承诺受聘后将切实履行职责。
3、本次聘任公司副总经理、董事会秘书的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
我们同意公司聘任郭泽林先生为公司副总经理、董事会秘书。
（此页无正文，为公司独立董事签字页）
独立董事签名：
单飞跃 李明 管涛
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2018-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于建议修订公司章程及其附件公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理并结合公司经营需要，中国石化上海石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）拟对《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款进行修订。
公司于2018年9月19日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《公司章程》及其附件修正案，拟对《公司章程》及其附件作出如下修改：
1、《公司章程》修订
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|现章程条款规定|建议修订的章程条款|
|第二十二条 公司成立后发行普通股，为2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司可发行的普通股总数的32.36%，及向社会公众（包括公司员工）发行的 870,000,000股的内资股，占公司可发行的普通股总数的12.08%。公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中公司发起设立时股本4,000,000,000 股， 公司发起设立后发行境内上市内资股870,000,000 股 ， 境 外 上 市 外 资 股2,330,000,000股。2013 年，公司以公积金转增股本3,600,000,000股。经前述转增后，公司的股本结构为：普通股10,800,000,000股，其中境内上市内资股 7,305,000,000 股，占67.64%，境外上市外资股3,495,000,000 股，占32.36%。|第二十二条 公司成立后发行普通股，为2,330,000,000股的境外上市外资股，占公司可发行的普通股总数的32.36%，及向社会公众（包括公司员工）发行的870,000,000 股的内资股，占公司可发行的普通股总数的12.08%。公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：普通股 7,200,000,000 股，其中公司发起设立时股本4,000,000,000股， 公司 发 起 设 立 后 发 行 境 内 上 市 内 资870,000,000 股 ， 境 外 上 市 外 资 股2,330,000,000股。2013 年，公司以公积金转增股本3,600,000,000股。经前述转增后，公司的股本结构为：普通股10,800,000,000股，其中境内上市内资股 7,305,000,000 股，占67.64%，境外上市外资股3,495,000,000 股，占32.36%。2017 年9 月27 日，公司A 股股票期权|

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||激励计划首次授予期权第一个行权期完成股份登记手续，公司的股本结构变化为：普通股10,814,176,600 股，其中境内上市内资股7,319,176,600股，占 67.68%，境外上市外资股3,495,000,000股，占32.32%。2018年2月14 日，公司A股股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期完成股份登记手续，公司的股本结构变化为：普通股 10,823,813,500 股，其中境内上市内资股7,328,813,500 股，占 6 7.71%，境外上市外资3,495,000,000 股，占 32.29%。|
|第二十五条 公司的注册资本为人民币10,800,000,000元。|第二十五条 公司的注册资本为人民币10,823,813,500元。|

2、《董事会议事规则》（公司章程附件）修订
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|现议事规则条款规定|建议修订的董事会议事规则条款|
|第十条 决定投资的权限和授权：……（三）对于单个项目（包括但不限于固定资产、对外股权）投资，董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 5%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对 5,000 万元人民币以下的投资项目进行审批，授权总经理对 500 万元人民币以下的投资项目进行审批；（四）公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债券、期货、股票）的，董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的 2%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对 5,000 万元人民币以下的风险投资项目进行审批，授权总经理对 500 万元人民币以下的风险投资项目进行审批。|第十条 决定投资的权限和授权：……（三）对于单个项目（包括但不限于固定资产、对外股权）投资，董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 5%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值3%的投资项目进行审批，授权总经理对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值1%的投资项目进行审批；（四）公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债券、期货、股票）的，董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的2%的项目进行审批；在董事会的权限范围内，授权执行董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的1%的项目进行审批，授权总经理对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值的0.5%的项目进行审批。|

《公司章程》及其附件的修正案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，2018年第一次临时股东大会的日期和时间将另行公布。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司2018年9月19日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-084号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第十二次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2018年第十二次临时董事会会议通知于 2018年 12月 3日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018年 12月 6日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15名，实际参加表决董事 15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司申请综合授信及流动资金借款的议案：鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 6亿元，其中 3.2亿元以公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 6亿元股权质押，2.8亿元以公司持有的东北证券股份有限公司 7,500万股股权质押，期限 1年；在长春发展农商银行股份有限公司申请1.2亿元流动资金借款，期限 3年；继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口
3.2亿元，期限 1年；在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请 20亿元综合授信，期限 1年；继续向光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信 15亿元，期限 1年。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案：
根据公司及所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.5亿元、1.5亿元提供全额连带责任保证，并以公司持有的3,719万股东北证券股份有限公司股权提供质押担保；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元、8,000万元、18,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元、2亿元提供连带责任保证；继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 2亿元提供连带责任保证；为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3,000万元提供连带责任保证；同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发
展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.2亿元提供抵押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,353,849万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的90.91%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于召开 2018年第三次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2018年 12月 7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年十二月七日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-004号浙江龙盛集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年1月13日收到独立董事吴仲时先生的书面辞职报告，吴仲时先生因连续担任本公司独立董事时间于2015年1月14日满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）和公司《独立董事制度》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，请求辞去本公司独立董事职务，同时亦辞去在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。
公司董事会对吴仲时先生在任职期间为公司及董事会所做的努力与贡献表示衷心的感谢。由于吴仲时先生的辞职将使公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，公司将尽快补选新的独立董事。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一五年一月十五日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-103海南航空控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所重组问询函暨
停牌进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控 B股）已于 2018年 1月 10日开市起停牌，并于 2018年 1月 24日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自 2018年 1月 10日起连续停牌不超过 1个月。
停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见公司分别于 2018年 1月 11日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于2018年1月17日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年 1月 24日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-007）、于 2018年 1月 26日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-008）、于 2018年 1月 31日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-009）及于 2018年 2月 7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-011）。
停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-012），预计公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年2月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-016）及于2018年3月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-017）。
停牌期满2个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018年3月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-020），预计公司股票自2018年3月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年3月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-023）、于2018年3月24日披
临时公告露了《关于提请股东大会审议延期复牌事项暨停牌进展情况的公告》（公告编号：临2018-039）及于2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-044）。
停牌期满 3个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，经公司董事会、股东大会及上海证券交易所批准，公司股票继续停牌 2个月，即预计复牌时间不晚于 2018年 6月 9日。公司于 2018年 4月 10日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展情况的公告》（公告编号：临2018-047）、于 2018年 4月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-051）、于 2018年 4月 24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-052）及于 2018年 5月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-058）。
停牌期满 4个月，根据进展情况，公司于 2018年 5月 10日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-059）、于 2018年 5月 17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-069）、于 2018年 5月 24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-070）、于 2018年 5月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-072）及于 2018年 6月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-078）。
停牌期满 5个月，公司召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关报告，并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。
根据进展情况，公司于2018年6月9日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号：临2018-081）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。公司于 2018年6月22日收到上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0701号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文请见公司于 2018年 6月 23日披露的《关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0701号）。
临时公告公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》中涉及的相关问题需要进一步补充、核实和完善，回复工作尚需时间，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，故公司无法在2018年6月29日前完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司于2018年6月29日披露了《关于延期回复上海证券交易所<关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临2018-099），预计回复时间不晚于2018年7月6日。
截至本公告披露日，因《问询函》涉及的相关中介核查工作较多，诸多事项尚需进一步核实和完善，尤其是境外标的资产SR Technics Switzerland相关回复准备工作涉及中国、瑞士、美国三地中介机构的协同，工作量较大；且中介机构需履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，预计无法于2018年7月6日前完成回复工作，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。延期回复期间，公司将继续协调组织各方积极推进《问询函》的回复工作。为保证信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将最晚于 2018年 7月 12日向上海证券交易所提交回复文件并于 2018年 7月 13日披露《问询函》回复公告及申请公司股票复牌。
公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2019-001八方电气（苏州）股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年11月12日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年11月12日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。截至本公告披露日，公司仍专注于电踏车配套电气系统主业，重要客户未发生重大变化，亦未签订新的对经营业绩产生重大影响的重大合同。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大
信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意二级市场交易风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会2019年11月 14日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2018-032上海国际机场股份有限公司
2018年 10月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降架次（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|43,594|2.03%|633.25|4.83%|32.06|-5.48%|
|国内|22,790|1.38%|324.86|4.98%|3.00|-22.88%|
|国际|16,976|2.69%|253.52|4.97%|25.35|-3.24%|
|地区|3,379|2.15%|54.87|3.31%|3.71|-3.13%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-062上海申达股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的171350号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《上海申达股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了研究和讨论，并对问题逐项进行落实。由于《反馈意见》提出的部分问题需要进一步核查，公司预计无法按期完成《反馈意见》的回复及披露工作。
为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构协商后，公司向中国证监会提交了《关于延期回复上海申达股份有限公司 2017年非公开发行股票申请文件一次反馈意见的申请》，申请延期至2017年12月15日前回复。待回复工作完成后，公司将尽快向中国证监会报送《反馈意见》的书面回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2017年10月21日
西部黄金股份有限公司
2017年度董事会审计委员会工作报告
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及本公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事陈建国先生（2017年 9月 15日 2017年第二次临时股东大会：胡本源变更为陈建国）、徐存元先生、冯念仁先生（2017年4月17日2016年年度股东大会：吕发科变更为冯念仁）3名成员组成，其中独立董事陈建国先生为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年度审计委员会共召开了6次会议，会议采取现场及通讯表决的方式。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.2017年1月4日，第一次会议审议了公司2016年度财务报告审计计划，并对审计计划、审计独立性等问题进行讨论沟通，并提出建议。
2.2017年3月20日，第二次会议审议了公司提交的2016年度财务会计报告;审议了中审华会计师事务所为2017年度审计机构及支付2016年度审计费用；
3.2017年4月21日，第三次会议以通讯表决的方式审议了公司2017年度第一季度财务会计报告。
4.2017年8月14日，第四次会议以通讯表决的方式审议了公司2017年度半年度财务会计报告。
5. 2017年 10月 23日，第六次会议以通讯表决方式审议了公司 2017年度第三季度财务会计报告。
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中审华会计师事务
所（特殊普通合伙）简称（中审华）执行 2016年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价，认为中审华会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）评估内部控制的有效性
2017年 3月 20日第二次会议，我们认真审阅了公司提交的 2016年度内部控制评价报告，公司在 2016年度严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司 2016年度的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,
督促公司内控规范体系建设工作。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2017年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据中审华会计师事务所出具的内部控制审计意见，公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）审议公司计提资产减值损失的合理性、合规性
2017年 10月 13日第五次会议，我们审阅公司被责令关停自然保护区的 8宗矿权计提资产减值损失议案，认为本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。计提资产减值损失履行了相应的决策程序,其表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上市公司治理准则》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（此页无正文，为《西部黄金股份有限公司2017年度董事会审计委员会工作报告》之签字页）
主任委员：（陈建国）_____________；
委 员：（冯念仁）_____________；（徐存元）_____________；
年 月 日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-032国药集团药业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会有关事项的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司拟于 2015年 1月 15日下午 2:00在公司五楼会议室召开 2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、时间：现场会议开始时间为2015年1月15日下午2:00。网络投票时间为2015年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
二、现场会议地点：国药股份五楼会议室
三、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票操作流程详见附件2。
四、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。
五、审议内容：1、审议关于修订公司章程部分条款的议案。2、审议公司董事会换届选举的议案。3、审议公司监事会换届选举的议案。
本次修订公司章程的议案需以特别决议通过。
本次董事及监事选举采取累积投票制，每一股东对董事候选人的可表决票数总数=持股数×12，对监事候选人的可表决票数总数=持股数×2。在可表决票总数范围内，可将表决票投给一名或多名候选人。
六、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止 2015年 1月 8日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
七、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲 12号国药股份 616室，公司证券部。
邮编：100077 电话传真：010-67271828
联系人：吕致远 朱霖
登记日期：2015年 1月 9日至 1月 14日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
国药集团药业股份有限公司
2014年 12月 27日
附件1：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程部分条款的议案||||||
|序号|议案内容|||表决票数|||
|2|公司董事 会 换届选举的议案|非独立董事|李智明||||
||||李东久||||
||||刘 勇||||
||||姜修昌||||
||||马万军||||
||||陈 长 清||||
||||孔祥义||||
||||吕致远||||
|||独立董事|张连起||||
||||盛雷鸣||||
||||任 鹏||||
||||刘凤珍||||
|3|公司监事会换届选举的议案|监事|崔昳昤||||
||||刘静云||||

委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
附件2：股东参加网络投票操作流程
一、网络投票的投票时间、投票代码
（1）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738511|国药投票|15|A股股东|

二、网络投票的操作流程
股东通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：
（1）买卖方向为买入。
（2）申报价格：在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表
决的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案，以2.00元代表第
2个需要表决的议案，2.01代表第2个需要表决的议案的第1个子议案，2.02代表第2个需要表决的议案的第2个子议案，依此类推。
本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格等如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|||对应申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程部分条款的议案|||1.00|1 股|2 股|3 股|
|议案序号|议案内容|||对应申报价格|申报股数|||
|2|公司董事会换届选举的议案|非独立董事|李智明|2.01||||
||||李东久|2.02||||
||||刘 勇|2.03||||
||||姜修昌|2.04||||
||||马万军|2.05||||
||||陈长清|2.06||||
||||孔祥义|2.07||||
||||吕致远|2.08||||
|||独立董事|张连起|2.09||||
||||盛雷鸣|2.10||||
||||任 鹏|2.11||||
||||刘凤珍|2.12||||
|3|公司监事会换届选举的议案|监事|崔昳昤|3.01||||
||||刘静云|3.02||||

本次董事及监事选举采取累积投票制，每一股东对董事候选人的
可表决票数总数=持股数×12，对监事候选人的可表决票数总数=持股
数×2。在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名候选人。
三、投票举例
在董事选举中，投资者持有的选举董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。例如投资者持有股数为 10000股，本次应选董事为 12名，则投资者持有的最大有效表决权票数为 120000票（即 10000股×12=120000票），投资者可以将 120000票全部投给其中 1名候选人，也可以将 120000票分散投给 12名候选人。
四、网络投票其他注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-033
宝山钢铁股份有限公司
2015年半年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司定于 2015年 8月 25日（星期二）披露 2015年半年度业绩。
公司将于 2015年 8月 25日（星期二）10:00-11:30在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S600019/)举行 2015年半年度业绩网上说明会。
届时，公司管理层将在线就公司 2015年半年度业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2015年 8月 19日