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证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2014－16华润锦华股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向大幅上升同向大幅下降
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年1月1日——2014年6月30日|上年同期2013年1月1日——2013年6月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约1100万元―亏损1200万元|762.50万元|－|
|基本每股收益|亏损约0.0848元－亏损0.0925元|0.0588元|－|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受市场低迷及竞争加剧等因素影响，公司棉纺及锦纶业务产品售价大幅降低，毛利率大幅减少，导致销售收入和盈利能力大幅下滑。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2014年 1-6月的具体数据将在公司《2014年半年度报告》中披露。本公司《2014年半年度报告》的披露时间为 2014年 8月 16日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华润锦华股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-005崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 2月 2日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
2018年 2月 1日，章源控股因生产经营需要，将其持有的本公司无限售条件流通股 1,800万股（占本公司总股本的1.95%）质押给招商银行股份有限公司赣州分行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自 2018年 2月 1日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为公司控股股东|1,800|2018年2月1日|招商银行股份有限公司赣州分行|2.76%|生产经营|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股39,813
万股，占其所持有股份总数的61.08%，占本公司总股本的43.08%。
二、备查文件
1.证券质押及司法冻结明细表；
2.证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年2月3日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第四届董事会第八次临时会议的相关事项，发表如下意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
董事会本次聘任师利全先生为公司总经理，符含《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；根据公司提供的师利全先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备相关专业知识和技能，具备担任公司高级管理人员的任职资格；本次聘任公司总经理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意公司聘任师利全先生为公司总经理。
二、关于补选非独立董事的独立意见
公司董事谭永良先生向辞去其担任的公司董事、董事长职务，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名师利全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司董事会本次非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。我们认为补选非独立董事候选人的任职资格及其提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；未发现有《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事的情形，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
大连智云自动化装备股份有限公司我们一致同意公司提名师利全先生为公司第四届董事会补选非独立董事候选人，并将相关议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(以下无正文)
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为大连智云自动化装备股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-41福建三木集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
（更新稿）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2019年 6月 6日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 5月31日以电话、邮件、传真等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长卢少辉主持。出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：一、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-31）。
上述议案需要提交公司股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会》的议案
公司决定于2019年6月26日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2018年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-33）。
三、以 6票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案
根据公司章程第 106条、第 82条、第 53条以及有关法律、法规的规定，公司董事会提名卢少辉、蔡钦铭、吕建波和廖剑锋为公司第九届董事会董事候选
人，提名苏锡嘉、王林和王颖彬为公司第九届独立董事候选人。董事和独立董事候选人简历见附件。
第八届董事会董事蔡钦铭在该项议案投“弃权”，理由：截至会议通知规定的表决票回复时间为止，董事会未收到蔡钦铭董事在《关于公司董事会换届选举》议案上的表决票，视为放弃该项议案的投票表决权。
上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核审核无异议，股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得证监会认可的独立董事资格证书，各董事候选人简历附后。
公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。
福建三木集团股份有限公司董事会
附公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历：
卢少辉，男，1961年9月生，博士后，副教授。1983年9月起历任福建电视大学教师、经济系主任,福建华通置业有限公司常务副总经理,华通天香集团股份有限公司董事、总经理,福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经理，华通国际招商集团股份有限公司副总裁。原任上海银都商城集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司独立董事。
卢少辉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份 20000股，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，卢少辉先生非失信被执行人。
吕建波，男，1975年6月出生,硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁。2017年11月13日起任本公司董事。
吕建波与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，吕建波先生非失信被执行人。
蔡钦铭，男，1974年1月出生，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作；历任福州胜科水务有限公司副总经理；
现任福建三联投资有限公司董事、副总经理，福建三木集团股份有限公司副董事长、副总裁。
蔡钦铭与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份5000股，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，蔡钦铭先生非失信被执行人。
廖剑锋，男，1972年4月出生,律师,厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司董事会秘书。现任阳光城集团股份有限公司董事局董事,龙净实业集团有限公司董事长,福建龙净环保股份有限公司董事、董事会秘书,福建三木集团股份有限公司董事。
廖剑锋与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，廖剑锋先生非失信被执行人。
苏锡嘉，男，1954年 9月出生,加拿大国籍,拥有香港永久居留权,厦门大学会计系经济学学士、管理学硕士,加拿大Concordia大学会计学博士。苏锡嘉先生长期从事会计教学工作,主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究,对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师;香港城市大学商学院会计学系副教授;现任中欧国际工商学院会计学教授、EMBA学术副主任;中国金茂集团独立董事、兴业银行独立董事。
苏锡嘉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，苏锡嘉先生非失信被执行人。
王林，男，1954年 5月出生，中国农工民主党党员,中国民主促进会会员。
毕业于湖南师范大学，本科学历。曾任教于长沙学院、中南大学商学院。现任中国民主促进会中央经济委员会副主任、湖南省战略性新兴产业专家委员会委员等，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、量子高科(中国)生物股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司等公司独立董事。
王林与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，王林先生非失信被执行人。
王颖彬，女，1975年8月出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士。2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项、863计划、福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。
作为第二完成人研制的“人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制”获 2005年度教育部提名国家科技进步二等奖。2013年至今，任厦门大学公共卫生学院部门工会主席。
王颖彬与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，王颖彬女士非失信被执行人。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-49
徐州科融环境资源股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生因个人工作原因，本着对公司和股东负责的态度，于 2016年 7月 4日向公司监事会书面递交了辞去本公司监事职务的报告，王永浩先生同时辞去了公司第三届监事会主席职务。辞去上述职务后，王永浩先生仍然在公司从事投资管理工作，李鹏云先生仍然在公司下属子公司徐州燃烧控制研究院有限公司从事技术管理工作。郝献涛先生仍然在公司下属子公司徐州燃烧控制研究院有限公司从事计划经营管理工作。王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生目前未直接或间接持有公司股票。
王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生辞去公司监事职务后，将导致公司第三届监事会监事成员数量低于法定最低人数，因此，上述三人辞职报告应当在新的监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，提交股东大会或职工代表大会进行审议。
王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监事监督职责，利用自己的专业知识和技能，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。
公司对王永浩先生、李鹏云先生、郝献涛先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司监事会
二〇一六年七月五日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-093新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届监事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 9月 18日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2016年9月23日12:30在公司二十楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席方光新先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场方式对审议事项进行表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
监事会同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为 12,500万元，该事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司将闲置募集资金现金管理额度调整为 12,500万元，自股东
大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第三届监事会2016年第三次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一六年九月二十四日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-002欣旺达电子股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事
项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欣旺达，证券代码：300207）自2017
年1月5日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
新华联不动产股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为公司独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，在 2013年年度工作中，认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益。
2013年度，本人按时参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理出谋划策，就公司非公开发行股票、会计政策变更、改聘会计师事务所等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益。
在 2013年报编制及财务报表审计过程中，本人认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年审注册会计师沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。现将2013年度独立董事工作情况汇报如下：一、出席公司股东大会和董事会情况
本人作为公司独立董事，针对董事会、股东大会决策的重大事项，本人都能事先获取作出决策前所需要资料和信息用于详细了解，并能与公司高级管理人员、证券部、财务部等有关人员进行沟通交流，为决策做了充分准备。在会议决策过程中，本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，对全部议案进行认真审议，谨慎行使表决权，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
2013年度，本人应出席股东大会5次，本人亲自列席公司召开的股东大会 2次，委托出席3次，在会上均认真听取了与会股东的意见和建议。
2013年度,本人应出席董事会15次，亲自出席15次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。同时，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第七届董事会独立董事，本人对公司 2013年经营活动情况进行了认真的了解，对关键问题进行评议后，发表了
相关独立意见。具体情况为：
1、2013年 4月 10日，在公司第七届董事会第二十八次会议上，对《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》、《关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于与关联人共同投资成立公司的议案》以及《关于与公司第二大股东共同投资成立公司的议案》发表了独立意见。
2、2013年 7月 15日，在公司第七届董事会第三十三次会议上，对《关于公司签署重大合同的议案》发表了独立意见。
3、2013年 8月 16日，在公司第七届董事会第三十五次会议上，对《关于新华联控股有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2013年 8月 23日，在公司第七届董事会第三十六次会议上，对《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》发表了独立意见。
5、2013年10月29日，在公司第七届董事会第三十七次会议上，对《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年审计机构的议案》发表了独立意见。
6、2013年11月27日，在公司第七届董事会第三十九次会议上，对《关于与关联人共同投资成立公司的议案》发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为审计委员会委员，2013年度出席了全部审计委员会会议，认真审阅公司 2012年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告以及 2013年第三季度报告，并发表审议意见。在2012年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外部审计机构提供建议。此外，审计委员会还关注了公司投资性房地产会计政策变更事项，并形成相关会议决议提交董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
内部治理情况以及发展规划方面的汇报。通过获悉公司现状以及运营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极的为公司发展提出合理化建议和意见。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本年度,在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料,事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议,提出客观、公正的意见和建议,监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
4、对公司治理结构及经营管理方面,调查了解和关注公司的项目开发、财务管理、内部控制等制度的建设情况,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
5、平时自觉学习掌握中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，通过学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司提出更多富有建设性的意见和建议，进一步维护公司和全体股东的利益。
特此报告。
独立董事：阎小平2014年4月24日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-108深圳翰宇药业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产标的相关事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2014年8
月20日披露了重大资产重组相关公告，并于2014年9月5日披露了《2014年第一次临时股东大会决议公告》，公司拟向甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）股东非公开发行股份并支付现金，购买其持有的成纪药业100%股权。近日，成纪药业新版GMP认证更新情况如下：
根据国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）2014年10月31日发布的药品GMP认证公告（第31号），按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，甘肃成纪生物药业有限公司符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（药品GMP）要求，发给《药品GMP证书》。证书内容如下：
证书编号：CN20140425
企业名称：甘肃成纪生物药业有限公司
地址：甘肃省天水市麦积区廿铺工业示范区
认证范围：小容量注射剂、冻干粉针剂
认证日期：2014年10月31日
有效期至：2019年10月30日
发证机关：国家食品药品监督管理总局
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年11月3日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-065浙江卫星石化股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卫星控股|是|26,000,000|2018.8.31|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记|山东省国际信托股份有限公司|6.12%|股东融资|
|合计||26,000,000|-|-|-|6.12%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卫星控股|是|30,000,000|2017.6.14|2018.8.31|中铁信托有限责任公司|7.06%|
|合计||30,000,000|-|-|-|7.06%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卫星控股持有本公司股份共425,019,080股，其中无限售条件的股份399,000,000股，占公司总股本的37.44%。其所持有上市公司股份共质押149,100,000股无限售条件流通股，占其持有本公司股份总数的35.08%，占本公司总股本的13.99%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
TCL集团股份有限公司
《章程》修正案
（2015年 8月 13日）
一、修订公司章程第八十五条
原条款为：
“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修订为：
“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
二、修订公司章程第五十一条
原条款为：
公司召开股东大会的地点为本公司住所地或会议召集人根据实际情况需要通知的其他位于中华人民共和国惠州市或深圳市的、便利的地点。
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。股东大会在审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。(一)证券发行；(二)重大资产重组；(三)股权激励；(四)股份回购;(五)根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;(九)拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金;(十)投资总额占净资产50%以上且超过 5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资;(十一)股权分置改革方案;(十二)对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项;(十三)公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的利润分配预案;(十四)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
修订为：
公司召开股东大会的地点为本公司住所地或会议召集人根据实际情况需要通知的其他位于中华人民共和国惠州市或深圳市的、便利的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
三、修订公司章程第八十七条
原条款为：
公司可在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
TCL集团股份有限公司董事会2015年8月13日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-003
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年1月28日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”结项并将节余募集资金转为超募资金，有利于降低公司募集资金风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项，并将节余募集资金转为超募资金进行管理。
《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的公告》具体内容详见2016年1月28日中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止“逆变焊割设备扩产及技术改造项目”，并将剩余募集资金转回超募资金账户，有利于降低公司募集资金风险，提高募集资金使用效率，不会对公司及子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司的生产经营产生
缔造世界一流焊接专家重大不利影响，也不存在损害公司和广大股东利益的情形，同意公司终止“逆变焊割设备扩产及技术改造项目”，并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。
《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的公告》具体内容详见2016年1月28日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-031黄山永新股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2017年10月16日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2017年10月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14名，实际参与表决董事 14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司 2017年第三季度报告及其摘要》。
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司 2017年第三季度报告摘要》刊登在 2017年 10月 20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加固定资产技改投资的议案》。
为配合公司 VOCs治理，完善食品包装制造部各生产工序的最佳配置、发挥最大产能，同意投资约2,850万元对食品包装制造部生产设备进行技术改造，更新换代 1条印刷生产线和 1台挤复机，并添置 1台无溶剂复合机，具体事项由公司总经理组织实施。在实施过程中应严格执行公司内控和管理制度，履行必要的相关前置审批或备案程序，以确保合法合规。
三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。
为加快市场拓展，深化产品结构调整，进一步完善自我配套，同意公司全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司投资新建年产8000吨多功能膜生产线项目，本项目预计投资总额5,600万元，其中：设备投资4,400万元，塔架、厂房改造及安装200万元，铺底流动资金1,000万元，所需资金由永新包装自行筹措解决。项目建设周期：18个月，项目建成后，可实现生产能力多功能膜 8,000吨/年。根据项目测算，建成达产后，预计正常年可实现营业收入（按内部收入确认）14,102.56万元，年利税1,645.99万元，净利润787.51万元，总投资利润率为18.75%，投资回收期（静态含建设期）6.39年。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2014-045广东太安堂药业股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次变更募集资金用途的基本情况
（一）公司审议议案的情况
2014年9月16日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“太安堂”）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》和《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的议案》，同意公司利用非公开发行募集资金用于收购广东康爱多连锁药店有限公司所需支付的股权转让款项。公司独立董事对此项议案发表了独立意见认为：本次公司变更募集资金用途没有改变原投资项目的实质，募集资金使用用途的变更使公司更快更好切入医药电商业务，符合公司的经营战略需要，具有较好的发展前景。符合证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合股东和广大投资者利益，使募集资金投资项目更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次公司募集资金用途变更事项须提交公司股东大会审议。
（二）募集资金及变更募集资金用途的具体情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]765号”文《关于核准太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过200,750,900股。截至2014年8月15日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币
1,397,824,640.00元。上述非公开发行股票募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2014]G14000560123号《验资报告》验证并存放于公司为本次发行开设的募集资金专户中，用于投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资额（万元）|
|1|太安堂电子商务及连锁业务建设项目|40,142|
|2|太安堂亳州中药材特色产业园建设项目|40,138|
|3|太安堂长白山人参产业园建设项目|40,119|
|4|广东宏兴集团股份有限公司新厂建设项目|25,123|
|5|广东太安堂药业股份有限公司厂外车间建设项目|15,006|
|合计||160,528|

本次非公开发行募集资金投资项目之一“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”原计划投资40,142万元用于公司电子商务及及连锁业务建设，计划完成电子商务运营所需场地建设、设备、仓贮、人员、机构等配套投资，项目计划在潮州、汕头、上海、北京、广州、武汉、重庆、成都等省会城市、重点城市建立太安堂品牌旗舰店30家，在潮州、汕头、揭阳三地自主建立50家太安堂标准药店，两年内在上海自主建立100家太安堂标准药店，并实现公司产品的线上运营。
为更快更好切入医药电商业务，公司拟主要以收购的方式实施该项目，变更上述该募集资金的用途，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|名称|金额（万元）|

 1 收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权 35,000 2 太安堂电子商务及连锁业务建设项目 5,142合计 40,142本次募集资金用途变更不构成关联交易。本次募集资金用途变更的议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次变更募集资金用途的原因
近年来，我国医药电商领域发展迅速。根据中国药店医药电商研究中心的监测与统计，2013年中国医药B2C继续呈现爆发式增长，2014年5月28日，国家食品药品监
督管理局（CFDA）发布《互联网食品药品经营监督管理办法》(征求意见稿)，在准
入门槛的、物流配送条件以及处方药网上销售等内容实现实质性突破，允许符合条
件医药电商销售处方药并通过第三方物流配送，这将会给医药电商来带革命性变化。
原该项目的实施计划是通过自主建设的方式，远远无法满足当前我国医药电商领域发展迅速的局面，本次变更募集资金用途，一方面有利于公司实现在医药电商方面的快速切入，大大缩短电商业务的培育时间，有效的提升线上业务规模及影响力；
另一方面有助于公司自有医药品牌在线下传统渠道的基础上打通线上渠道，实现线上线下渠道业务融合和相互提升，对公司业务的发展将产生积极影响。
因此，公司管理层本着严谨的经营作风及对广大投资者负责的态度，追求募集资金使用效率最大化，使募集资金能够实现最优配置和最大效益，拟对公司募集资金用途进行相应变更。
三、变更募集资金用途的必要性和可行性分析
详见同日披露于近日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《收购康爱多100%股权可行性分析报告》。
四、风险提示
（一）随着政策松绑，我国医药电商规模增速将快速提升，将会吸引越来越多药品生产商、医药流通企业、第三方平台以及强大资本介入，导致市场竞争较为激烈，用户推广成本不断上升，而市场竞争所带来的风险使得本次收购战略目标的实现带来一定的不确定性。
（二）处方药往往更考验网上药店综合服务能力，也是药店主要利润来源，但如何将“医院+供应链+配送+平台+线下门店”有效整合，构筑互利共赢生态系统，目前还处于初步探索阶段，商业模式还不清晰，公司在医药电商布局上可能面临持续投入和业绩不确定性的风险。
五、保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见认为：太安堂对2014年非公开发行股票募投项目“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”进行变更，拟使用35,000万元募集资金收购广东康爱多连锁药店有限公司100%股权的事项，已经太安堂董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。变更后的募集资金仍然投资于主营业务，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
六、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议
公司第三届监事会第十次会议决议
公司独立董事独立意见
广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司非公开发行募集资金变更用途事项的核查意见
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-053梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开的公司 2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2018年 8月 21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见 2018年 8月 16日、2018年 8月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，对公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整。
公司于2019年4月11日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定，公司进一步明确了回购股份的各种用途具体拟回购股份数量。上述事项具体内容详见 2018年 12月20日、2018年12月22日、2019年1月8日、2019年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司累计回购股份13,844,896股，占公司总股本的1.7080%，最高成交价为8.42元/股，最低成交价为7.06元/股，支付的总金额为 106,587,519.86元（不含交易费用），符合公司本次实施回购股份的既定方案。
根据《实施细则》的相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 10月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》等相关法律法规的要求。
公司将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-004北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十九次会议于2016年1月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年1月22日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司发行超短期融资债券的议案》
本议案具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《北京神州泰岳软件股份有限公司关于拟发行超短期融资债券的公告》。
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年2月25日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、审议通过《关于泰奇互动增资天津智子的议案》
同意公司旗下控股子公司——北京神州泰奇互动科技有限公司（简称“泰奇互动”）向天津智子网络科技有限公司（简称“天津智子”）增资125万元人民币。
增资完成后，天津智子注册资本增加至118.75万元，泰奇互动持股比例为5%。
天津智子成立于2015年8月，注册资本100万元，主要业务为手机游戏研发，其主要产品SailCraft是一款面向全球用户的海战棋类策略游戏。
本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年1月28日
河北汇金机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第二会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为：一、关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
经对公司拟向控股股东借款事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，加快企业发展步伐，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-027广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于 2014年 6月 10日 13:00起临时停牌。公司于 2014年 6月 11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-017）。经进一步了解与核实，该筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起继续停牌，并于 2014年 6月 17日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-021）。
2014年6月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于 2014年 6月 24日刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-023）。
目前，公司以及有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每 5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年6月30日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-072浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于 2015年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2015年7月31日，公司向浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行购买了金额为人民币4,000万元的理财产品。有关详情可参见公司于2015年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同已经于2015年8月31日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2015年9月1日，公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署了新的理财产品协议（以下简称“浙商行理财产品协议”）。
现将上述浙商行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：浙商银行2015年专属理财第469期人民币理财产品。
（二）产品类型：保本浮动收益。
（三）产品风险评级：极低风险。
（四）产品认购规模：人民币4,000万元。
（五）产品期限：28天，自2015年9月2日起至2015年9月30日止。
（六）预期年化收益率：3.7%。
（七）本金保证：由浙商银行为投资者提供本金保障。
（八）投资范围：本理财产品本金由浙商银行投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。
备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-017江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司江苏雅立方科技有限公司，旨在推动公司战略升级，更好地使公共建筑与室内智能相结合，延伸公司产业链。
公司于2017年3月20日取得由盐城市盐都区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320903MA1NK3G769
名称：江苏雅立方科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：盐城市盐都区盐龙街道办事处研创大厦1幢1508室（D）
法定代表人：余涛
注册资本：3000万元整
成立日期：2017年03月15日
营业期限：2017年03月15日至******
经营范围：智能技术、计算机软硬件系统、网络技术、安防技术、节能技术、智能建筑项目、智能城市项目的开发、咨询、转让、服务，大数据产品技术研发与销售，计算机系统集成、智能家居系统集成研发、销售，网络通信工程、技防工程、消防工程，机房工程、机电安装工程、建筑智能化建设工程设计、施工，建设工程项目管理，绿色建筑方案设计、咨询与评估服务，智能化管理系统技术开发应用，电力设施设备的运行维护和维修（限上门服务），资产与设施的管理
及运营维护服务，计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家具、电子产品、电力设施专用设备销售，文化艺术活动交流策划，广告运营服务，商务咨询（除投资咨询），设备与房屋租赁服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-021
山西同德化工股份有限公司
关于公司股东部分股权继续质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长张云升先生的函告，获悉张云升先生持有公司的部分股份被质押和解押，具体事项如下：
一、本次质押股份
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张云升|是|4000000|2017-6-28|2018-6-28|山西证券股份有限公司|4.81%|投资|
|张云升|是|5000000|2017-6-28|2018-6-28|山西证券股份有限公司|6.02%|投资|
|合 计||9000000||||10.83%||

二、本次解押股份
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|原质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|张云升|是|97500000|2017-6-30|2016-6-30|山西证券股份有限公司|11.73%|
|合 计||9750000||||11.73%|

截至本公告日，张云升先生本人持有公司股份83,090,000股，占公司总股本的21.22%，本次股份质押后累计股份质押25,000,000股，占公司总股本的6.39%。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年7月3日
南京药石科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项
的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《南京药石科技股份有限公司董事会议事规则》、《南京药石科技股份有限公司独立董事工作制度》、《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第一届董事会第二十六次会议审议的《南京药石科技股份有限公司关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查并予以认可：经对公司提交的《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》的认真审阅，认为本次南京药捷安康生物科技有限公司增资有利于其长远发展，提升综合竞争力。公司放弃本次增资的优先认购权符合公司及南京药捷安康生物科技有限公司的实际情况，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。我们一致对本次关联交易的审议程序予以认可，并同意将上述议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为南京药石科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事先认可函之签字页）
独立董事（签名）：
柳红
吴震东
曾咏梅
年 月 日