证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-041
浙江仁智股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议时间为2017年4月24日下午14:30；网络投票时间为2017年4月23日-2017年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市沿江西街5号公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长池清先生
6、股权登记日：2017年4月19日
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7名，共计持有公司有表决权的股份数 81,523,213股，占公司有表决权股份总数的19.7897%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，共计持有公司有表决权的股份数 81,455,013股，占公司有表决权股份总数的19.7731%；参加网络投票的股东共计5名，代表股份68,200股，占公司有表决权股份总数的0.0166%。通过现场和网络投票的中小股东 6人，代表股份 136,200股，占公司有表决权股份总数的0.0331％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份68,000股，占公司有表决权股份总数的0.0165％；通过网络投票的中小股东 5人，代表股份 68,200股，占公司有表决权股份总数份的0.0166％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，福建至理律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、审议通过《2016年度报告及其摘要》；
表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；
反对 58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；
反对 58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；
反对 58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；
反对 58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；
反对 58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0485％；反对 58,500股，占出席会议中小股东所持股份的42.9515％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于公司参与投资设立并购基金的议案》；
表决情况：同意81,467,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319％；
反对 55,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0681％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 80,700股，占出席会议中小股东所持股份的59.2511％；反对 55,500股，占出席会议中小股东所持股份的40.7489％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于2016年度审计及内部控制核查费用的议案》；
表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；
反对 58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于拟在浙江金融资产交易中心挂牌发行“定向融资计划”的议案》。
表决情况：同意81,464,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；
反对 58,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 77,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0485％；反对 58,500股，占出席会议中小股东所持股份的42.9515％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所陈禄生律师、蒋慧律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
具体内容详见2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建至理律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年 4月25日