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证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-026
苏州迈为科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于 2019年 05月 26日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019年 05月 31日上午9：30在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801号 9幢 1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事 7人（【吉争雄、冯运晓、徐炜政】以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于全资子公司为客户提供担保的议案》
为进一步扩大公司业务市场，开发客户、及时收回销售账款，结合行业特点，根据客户的需要，苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）拟与中国银行吴江分行开展合作，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式（即销易达）销售产品；本次迈为自动化为客户江西展宇新能源股份有限公司采用销易达方式采购的太阳能电池丝网印刷设备提供担保，担保金额为 8,338.80万元，被担保人江西展宇新能源股份有限公司为上述担保事项提供反担保。公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为客户提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第一届董事会第二十一次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-060浙江开尔新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月26日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年9月20日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。会议应到董事6人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事 6人，其中独立董事 3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，鉴于郑根土先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意提名俞邦定先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事已对本议案发表了明确的同意意见，本议案尚须经公司股东大会审议通过。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-061）。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，鉴于郑根土先生因个人原因辞去公司董事兼总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任邢翰学先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事已对本议案发表了明确的同意意见。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》（2018-062）。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会同意聘任周向华先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事已对本议案发表了明确的同意意见。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》（2018-062）。
四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于 2018年 10月 12日（周五）下午 14:00在浙江省杭州市滨江区东信大道 69号中恒大厦 14楼公司会议室召开 2018年第三次临时股东大会。
详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-063）。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
附件：简历
1、董事候选人
俞邦定，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，毕业于重庆市轻工业职工大学搪瓷工艺专业。曾在杭州搪瓷厂从事搪瓷工艺技术的控制研究，任工艺技术员、助理工程师、主任科员和技术主管等。2006年 2月-2010年3月，担任公司研究开发中心副主任兼生产部经理、生产计划部经理；
2010年3月至今，担任合肥开尔（公司全资子公司）副总经理。
截至本公告日，俞邦定先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
2、总经理
邢翰学，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学工学学士，高级工程师；曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员（2004-2008年）、第21届国际搪瓷大会副主席，建设部“建筑装饰用搪瓷钢板”行业标准主要起草人之一、金华市第六届政协委员会委员；曾获中国轻工业联合会科学技术发明奖一等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年科技奖、金华市十大优秀青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨人奖；曾获中国上市公司创业领袖人物、2015年浙江省双创之星、2016年金华市劳动模范等荣誉称号。现任中国搪瓷工业协会副理事长、中国硅酸盐学会搪瓷分会副理事长；2003年 4月公司成立至 2010年 6月，任公司监事；2010年 6月至 2013年7月任董事长兼总经理；2010年6月至今任董事长。
截至本公告日，邢翰学先生直接持有公司股票 96,583,647股，占公司总股本的33.36%，与吴剑鸣女士、邢翰科先生同为公司的控股股东及实际控制人。邢翰学先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
3、副总经理
周向华，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级人力资源管理师。历任浙江三和控股集团人力资源经理及子公司人事行政部长、营业部长；浙江金华日普电动车有限公司行政总监。2014年 4月至今，任公司总经理助理兼综合管理、人力资源部经理。
截至本公告日，周向华先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-029湖北双环科技股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届三次董事会通知于 2015年 6月 1日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2015年 6月 11日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》，同意湖北双环科技股份有限公司与中航国际租赁有限公司进行融资租赁业务。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—014
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016年2月19日以电子邮件形式发出，会议于2016年2月29日上午10:00以现场方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》,9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
选举白开军先生（简历附后）续任公司第六届董事会董事长。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,9票赞成，反对 0票，弃权0票。
经董事长白开军的提名，续聘杨雷先生（简历附后）任公司总经理职务。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,9票赞成，反对 0票，弃权0票。
经董事长白开军的提名，续聘费新毅女士（简历附后）任公司董事会秘书职务。
费新毅女士联系方式如下：
联系电话：0510-82720289
联系传真： 0510-82720289
联系电子邮箱：fxy1973@vip.163.com
4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,9票赞成，反对 0票，弃权0票。
经总经理杨雷的提名，续聘沈保卫先生（简历附后）任公司财务负责人职务。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,9票赞成，反对 0票，弃权0票。
经总经理杨雷的提名，续聘吴秋庭先生（简历附后）任公司副总经理职务，新聘仇雪琴女士（简历附后）任公司副总经理职务。
独立董事江百灵、周成新、吴晓锋就聘任上述高管发表如下独立意见:
经审阅上述人员的个人简历及历任工作情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的情况。上述人员具备《公司章程》规定的任职条件和资格，且具有相关工作经验，能够继续胜任公司董事会聘任职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本人同意董事会对上述人员的聘任。
6、审议通过《关于选举公司董事会下属各专业委员会成员的议案》，9票赞成，反对 0票，弃权0票。
为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件，根据《专业委员会工作实施细则》，公司董事会下设四个专业委员会，其中包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。现提名下列人员担任各专业委员会成员：
（1）选举董事长白开军、董事黄伟兴、董事杨雷、董事黄斌、独立董事周成新为战略委员会成员、推选董事长白开军任战略委员会主任；
（2）选举董事杨雷、独立董事江百灵、周成新为审计委员会成员、推选独立董事江百灵任审计委员会主任；
（3）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事江百灵、独立董事吴晓锋、独立董事周成新为薪酬与考核委员会成员、推选独立董事周成新任薪酬与考核委员会主任；
（4）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事江百灵、独立董事周成新、独立董事吴晓锋为提名委员会成员、推选独立董事周成新为提名委员会主任。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年3月1日
附：选举、聘任人员简历
董事长白开军先生：男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。先后从事技术、生产管理工作，自1997年加入本公司至今，一直担任本公司董事长职务。
白开军持有本公司15,306,254股股份，为本公司第三大股东，与本公司控股股东不存在关联关系。白开军最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
总经理杨雷先生：男，1969年出生，工商管理硕士。本人先后从事技术研发、技术管理、销售管理等工作。1997年起加入本公司以来，历任公司董事、副总经理等职务。2000年起至今一直担任公司董事兼总经理职务。
杨雷持有本公司6,159,836股股份，为本公司股东，与本公司控股股东不存在关联关系。
杨雷最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
董事会秘书费新毅女士：女，1973年出生，工商管理在读。2000年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届董事会董事。自2000年起至今一直担任本公司董事会秘书职务。
费新毅未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系。其最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
财务负责人沈保卫先生：男，1965年6月出生。1987年7月毕业于江苏工学院工业会计专业，会计师。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；曾任本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司财务总监兼长春一汽天奇工艺装备有限公司财务总监，2010年12月起担任本公司财务负责人职务。期间于中央财经大学研究生结业，同时取得美国南哥伦比亚大学MBA学位。
沈保卫未持有本公司股份,其与本公司第一大股东及控股股东黄伟兴不存在关联关系，与其它持股5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。沈保卫最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
副总经理吴秋庭先生：男，1972年出生，高中学历。长期从事生产一线管理工作，曾任车间主任、项目经理，制造公司总经理职务，曾任公司董事、监事。
吴秋庭未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系，与其它持股5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。吴秋庭最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
副总经理仇雪琴女士：女，1967年10月出生，大专学历，高级工程师。1990年7月-2001年1月在天奇自动化工程股份有限公司工作，历任物流研究所技术员、副所长，电器分厂负责人、办公室主任等职；2001年2月-2012年7月在天奇集团企业无锡天承重钢工程有限公司任总经理；2012年7月-至今，任江苏天晟供应链管理有限公司总经理，2013年3月任天奇自动化工程股份有限公司总经理助理。
仇雪琴未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系，与其它持股5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。仇雪琴最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-081|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司股东蔡德茂和公司部分高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日收到公司股东蔡德茂（实际控制人、控股股东近亲属）和公司部分高管通知，2015年7月28日、29日，公司股东蔡德茂及部分高管通过证券公司定向资产管理方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
公司股东蔡德茂及公司高级管理人员石壮平、高立、张宏宇、罗玉平、田秀荣、田助明、吴春安、张平拟自2015年7月10日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，增持金额不低于自 2015年 1月 1日至今累计减持金额的10%；增持所需的资金来源为自有资金。公司已于2015年7月9日披露了《关于部分公司股东、董事、高管人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-072）。
二、本次增持情况
2015年7月28日、29日期间，公司股东蔡德茂和公司部分高管通过证券公司定向资产管理计划方式合计增持公司股份 337,600股，总交易额为9,297,668.54元。具体如下：
（1）2015年 7月 28日，公司股东蔡德茂通过广发证券资产管理（广东）有限公司的广发增稳 26号定向资产管理计划增持公司股份 139,800股，平均价
格为27.17元/股，总交易额为3,798,828.54元。
（2）2015年 7月 29日，公司部分高管通过广发证券资产管理（广东）有
限公司的广发增稳 25号定向资产管理计划增持公司股份 197,800股，平均价格为27.80元/股，总交易额为5,498,840.00元，具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|出资金额（元）|
|1|石壮平|董事、副总裁|873,300.00|
|2|张宏宇|董事、副总裁|439,700.00|
|3|吴春安|副总裁|819,200.00|
|4|罗玉平|副总裁|830,800.00|
|5|田秀荣|副总裁|841,900.00|
|6|田助明|副总裁|910,300.00|
|7|张平|财务负责人|783,640.00|
|合计|||5,498,840.00|

本次实际增持与增持计划一致。本次增持计划实施完成后，公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、其他说明
1、蔡德茂、石壮平、张宏宇、罗玉平、田秀荣、田助明、吴春安、张平承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
振兴生化股份有限公司
独立董事关于公司董事换届选举相关事项的独立意见
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于 2018年 11月 30日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《振兴生化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议审议通过的公司董事换届选举相关议案发表独立意见如下：
1、提名黄灵谋、袁华刚、郑毅、罗军、张晟杰、余俊仙、刘书锦为公司第八届董事会董事候选人的相关程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、黄灵谋、袁华刚、郑毅、罗军、张晟杰、余俊仙、刘书锦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》要求的任职资格，不存在上述法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
3、张晟杰、余俊仙、刘书锦具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
综上所述，我们同意提名黄灵谋、袁华刚、郑毅、罗军为公司第八届董事会非独立董事候选人、同意提名张晟杰、余俊仙、刘书锦为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将本次会议审议的公司董事换届选举相关议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
刘书锦 张晟杰 余俊仙
二〇一八年十一月三十日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-090湖北双环科技股份有限公司
关于转让武汉宜化股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日披露了《关于拟协议转让武汉宜化股权的公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2018-086号）：公司与武汉雷神特种器材有限公司（以下简称“雷神公司”）签订了并购协议，约定由本公司向雷神公司转让武汉宜化100%股权。
2018年 10月 29日，公司已收到雷神公司按照并购协议之约定支付的本次交易第一笔款项 2729万元。
公司将督促雷神公司如约支付剩余款项，尽快办理武汉宜化股权交割等后续事宜。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-079国盛金融控股集团股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到股东雪松国际信托股份有限公司（下称雪松信托）函告，获悉其所持公司股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|雪松信托|否|164,000,000|52.61|8.48|是注1|2019年12月24日|办理解除质押登记之日|中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司|质押担保|
|||147,734,019注2|47.39|7.63||2019年12月26日注2||||
|合计||311,734,019|100.00|16.11||||||

注1：截至目前，雪松信托持有公司股份 311,734,019股，占总股本16.11%。
根据雪松信托在公司 2016年重大资产重组过程中出具的《股份锁定承诺函》，该等股份将在雪松信托按照《业绩承诺补偿协议》履行完毕对公司的业绩承诺补偿义务后才能解锁。
注2：根据雪松信托提供的信息，中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）于 2019年12月26日受理雪松信托所持公司股份147,734,019股的质押申请。根据中国结算业务规则，中国结算将在当日收市后处理该笔证券质押登记，如该笔证券质押成功，质押起始日为2019年12月 26日。
2、股份累计被质押情况
雪松信托所持质押股份情况如下（如其中 147,734,019股在2019年12月 26
日被成功质押登记）：
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|股东名称|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|雪松信托|0|311,734,019|100.00|16.11|311,734,019|100.00|0|-|

二、质押股份负担业绩补偿义务情况
本次被质押的股份负担公司 2016年重大资产重组业绩补偿义务（下称补偿义务）。根据《业绩承诺补偿协议》及承诺业绩实现情况并经相关审计、评估，雪松信托应补偿金额为3,840,755,940.71元（暂未包括违约金），其中，雪松信托应以 1元的总价格向公司转让应补偿股份 311,734,019股，返还现金股利 5,398,808.59元，并支付现金补偿款1,830,853,142.51元。截至目前，上述补偿协议涉及争议，上述补偿义务尚未履行。
根据中国证监会2019年3月22日发布的《关于业绩承诺方质押对价股份的相关问题与解答》和深圳证券交易所 2019年10月修订的《上市公司股东股份质押（冻结或拍卖等）的公告格式》要求，股东股份质押公告应当明确披露质押股份是否负担业绩补偿义务，质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的情况，以及与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约定。对此，雪松信托函告公司，“质权人中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司已知悉本次质押的股份具有潜在业绩补偿义务，鉴于国盛金控 2016年重大资产重组业绩承诺相关诉讼程序仍处于法院审理阶段，雪松国际信托（公司注：雪松信托）后续将根据法院的判决结果，妥善安排相关股份在履行潜在业绩补偿义务时的处置方式。”
三、本次股份质押事项对公司的影响
本次被质押的股份负担公司2016年重大资产重组业绩补偿义务，公司2016年重大资产重组业绩补偿事项目前处于法院审理过程中。在雪松信托质押股数占雪松信托所持公司股份的100%、雪松信托未明确说明本次股份质押到期日以及雪松信托未明确说明质押担保用途等情况的前提下，如争议解决机构裁判支持公司请求且生效裁判文书进入强制执行程序，本次股份质押将导致生效裁判文书执
行的不确定性增加。公司董事会将持续关注相关事项进展，维护公司和股东的合
法权益。
有关《业绩承诺补偿协议》内容及承诺业绩实现情况详见公司于 2016年 1月15日披露的《关于重大资产重组签署<业绩承诺补偿协议>的公告》以及2019年4月30日披露的《关于 2016年重大资产重组涉及承诺实现情况的说明》。有关《业绩承诺补偿协议》涉及诉讼情况详见公司于2019年 1月23日刊登的《诉讼公告》、3月1日刊登的《诉讼进展公告》以及8月15日刊登的《2019年半年度报告》之“第五节重要事项”的“八、诉讼事项”。
四、备查文件
1、雪松信托关于股份质押的《告知函》；
2、雪松信托提供的《证券质押登记证明》、《证券质押登记申请受理回执》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》（2019年12月 24日）。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-121厦门盈趣科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月5日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，并于2019年6月7日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2019-065），公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币 43元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
公司于 2019年 6月 11日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-067），于2019年6月12日实施了首次回购，并于2019年6月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-068）。详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2019年11月 30日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,707,470股，占公司目前总股本的0.59%，最高成交价为40.03元/股，最低成交价为 32.94元/股，成交总金额为 101,314,348.30元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 11,090,000股，2019年 6月 12日公司首次回购股份以来，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-08苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于二○一四年十月二十四日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名周庆艳先生为公司第三届监事会主席，任期 3年，自 2014年 10月 24日至2017年10月23日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
周庆艳先生的简历已披露在公司第二届监事会第十六次会议公告中，详情见10月 9日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《第二届监事会第十六次会议决议公告》。
特此公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会二○一四年十月二十四日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-11债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议通知于2016年1月7日以书面形式发出，会议于2016年1月8日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。具体情况详见公司同日发布的《关于非公开发行
股票后填补被摊薄即期回报措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-12）。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。
公司全体9名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日发布的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺》（公告编号：2016-13）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年一月八日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2016-025
星期六股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
星期六股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2016年 4月 21日上午 11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号公司会议室以现场会议形式召开，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
本次议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度公司财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》；
经核查，监事会认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
星期六股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-003
上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
2015年10月22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年
同期相比变动幅度为-40%～-10%。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 80% ～ 60%|盈利：6,084万元|
||盈利： 1,217万元 ～2,434 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
受制于国际油价持续低迷及油气勘探开发投资需求减少等因素影响，公司本年度订单量呈下降趋势，引起公司本年度销售收入下滑，盈利有所减少。因此本年度净利润预计比上年同期下降80%～60%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会二O一六年一月二十九日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-086成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 9月28日收到独立董事李双海先生、王砾先生的书面辞职报告。因个人原因，李双海先生、王砾先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及在董事会下设各专门委员会担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
李双海先生、王砾先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，其辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在此期间，李双海先生、王砾先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司董事会对李双海先生、王砾先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年9月 29日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-44号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为西北工业大学明德学院提供担保的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足经营发展和补充流动资金的需要，本公司控股子公司西北工业大学明德学院（以下简称“明德学院”）拟向光大银行西安分行申请 4000万元人民币综合授信，授信期限一年（自合同签订之日起计算）；该笔授信拟由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供连带责任保证担保。
公司于 2019年 8月 16日召开七届董事局第四次会议审议通过了上述担保事项；因公司 12个月累计担保总额超过公司最近一期经审计的 2018年度净资产的30%，根据《公司章程》的规定，该笔授信担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）名称：西北工业大学明德学院
（二）成立日期：2006年06月27日
（三）住 所：西安市长安区西工大沣河校区
（四）法定代表人：袁汉源
（五）开办资金：人民币311,929,800元
（六）业务主管单位：陕西省教育厅
（七）业务范围：本科层次的高等学历教育
（八）主要财务状况：
截至2018年12月31日，明德学院总资产为61,161.02万
元，负债总额30,419.62万元，净资产30,741.40万元，营业收入16,144.35万元，净利润1,548.69万元。（已经审计）
截至2019年6月30日，明德学院总资产为68,367.78万元，负债总额36,182.91万元，净资产32,184.87万元，营业收入8,705.02万元，净利润1,443.46万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及明德学院根据公司审议本次担保事项的股东大会
决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
公司对控股子公司明德学院向银行申请授信提供连带
责任担保，有利于其经营活动的持续稳定发展；由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原少数股东西北工业大学无需为本
次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资信和经营状况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意公司为明德学院提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为明德学院办理
本次担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了明德学院向光大银行西安
分行申请 4000万元人民币授信及公司为其提供担保的相
关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 69,244.05万元（含金叶印务和昆明瑞丰向集团担保 21,780万元），约占公司最近一期经审计的2018年净资产的50.89%；
公司及控股子公司对外实际担保总额为 2235万元(为明德学院在交通银行陕西省分行的 3000万元综合授信向西安投融资担保有限公司提供反担保),约占公司最近一期经审计的 2018年净资产的1.64%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司七届董事局第四次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一九年八月十七日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-006朗源股份有限公司
2014年度业绩快报
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风
险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||600,874,243.07||458,207,482.48||31.14%||
|营业总收入|||||||
||13,885,827.53||22,039,018.88||-36.99%||
|营业利润|||||||
||17,724,105.21||22,702,627.02||-21.93%||
|利润总额|||||||
||17,450,055.28||23,046,699.17||-24.28%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
||0.04||0.05||-20.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.35%||3.30%||-0.95%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,144,764,095.18||824,880,850.64||38.78%||
|总 资 产|||||||
||722,329,638.60||709,587,571.53||1.80%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||470,800,000.00||470,800,000.00||||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.56||1.51||3.31%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况
报告期内，公司营业总收入60,087.42万元，较上年同期增加31.14%；营业利润1,388.58万元，较上年同期下降36.99%；利润总额1,772.41万元，较上年同期下降21.93%；归属于上市公司股东的净利润1,745.01万元，较上年同期下降24.28%。
2、变动幅度较大的原因
利润总额下降21.93%主要原因是：
1）受印尼贸易壁垒的影响，公司的鲜果出口业务较上年下降，拖累了公司的业绩。
2）公司在国内进行品牌和渠道建设的成本费用较上年同期有所增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月25日披露的2013年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会2014年2月27日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-110深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日以书面和邮件方式发出《第七届董事会第十五次临时会议通知》，会议于 2016年 11月 18日（星期五）上午9:30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。
会议应到董事15人，实际到会董事15人。公司监事以及高级管理人员列席了会议。
会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》自公司股票于2016年5月31日因筹划重大事项而停牌并于2016年6月15日确定重大事项为重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，与有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，积极推进本次重大资产重组的各项工作。2016年 8月 12日，公司与通过邀请招标程序确定的意向重组方 China Gas HoldingsLimited（中国燃气控股有限公司，以下简称“中国燃气”）签署了《关于深圳南山热电股份有限公司重大资产重组之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。之后，公司与中国燃气开展了多轮谈判，但双方未能就本次重大资产重组的交易方案的具体内容和相关条件达成一致意见。《框架协议》第八条约定:“发生下列情形之一的，该协议终止：①该协议经双方协商一致以书面补充协议的方式提前解除的；②自该协议生效之日起九十天内，双方仍未能就本次重大资产重组达成并签署正式协议的；③任何
一方依据该协议第六条（不可抗力）的约定提出终止该协议的。”截至2016年11月9日24时，公司与中国燃气未能达成并签署正式协议，因此，《框架协议》已于 2016年 11月 10日自动终止。2016年 10月 13日，公司向中国燃气发出《关于深南电整合重组谈判条件的函》，明确公司的谈判条件和意见。2016年 11月 10日，公司收到中国燃气发来的《关于重大资产重组项目谈判的复函》，鉴于双方提出的谈判条件相差巨大且《框架协议》于11月10日终止，中国燃气将退出与公司的重大资产重组谈判。
鉴于《框架协议》已经终止，中国燃气已致函公司表示将退出重组谈判，且公司股票停牌剩余时间已不足以实质性推进本次重大资产重组，为了保护公司和广大投资者利益，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》及《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》等有关法规和规范性文件的规定，根据本次重大资产重组专项中介机构的专业意见和公司重组专项工作机构的意见，公司董事会审议通过了本议案并批准以下事项：
（一）同意终止与中国燃气就本次重大资产重组的谈判，同时终止筹划本次重大资产重组事项。
由于本次重大资产重组与公开挂牌转让公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的重大资产出售事项（以下简称“重大资产出售事项”）系两个相互独立的事项，不存在互为前提条件的情况，故终止筹划本次重大资产重组不会对公司重大资产出售事项产生影响。
（二）同意公司股票（股票简称：*ST南电A、*ST南电B；股票代码：000037、200037）于2016年11月21日开市起复牌。
（三）同意按照相关规定承诺，自公司披露《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》之日起至少2个月内，除了公司正在推进的重大资产出售事项外，公司不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事就公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌发表了独立意见。公司重大资产重组前期工作独立财务顾问招商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十五次临时会议决议。
2、深圳南山热电股份有限公司独立董事关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的独立意见。
3、招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司终止重大资产重组事项之专项核查意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月二十一日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-01许继电气股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事薛玉莲女士提交的书面辞职报告，因工作原因，薛玉莲女士提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，薛玉莲女士将不再担任公司的任何职务。
鉴于薛玉莲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中无会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，薛玉莲女士的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，薛玉莲女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
薛玉莲女士在职期间勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。公司董事会对薛玉莲女士所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2016年1月15日
浙江众合机电股份有限公司 United M& E 关于第一大股东所持部分股份解除质押公告证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—093
浙江众合机电股份有限公司
关于第一大股东所持部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，本公司接到第一大股东浙大网新科技股份有限公司（简称“浙大网新”）通知，浙大网新于2014年10月28日将其所持有的本公司12,500,000股质押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行已解除质押。前述解除质押登记手续已于2014年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至2014年11月3日，浙大网新共持有本公司股份71,511,628股，占本公司总股本的23.22%，浙大网新持有的本公司股份中质押数量为55,000,000股，占本公司总股本的17.86%，占浙大网新所持本公司股份总数的76.91%。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会二O一四年十一月三日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-019深圳市赢合科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降。
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|项目|本报告期（2016年1月 1日—2016年3月31日）|上年同期（2015年1月1日—2015 年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：23.12% —46.41%|盈利：1502.6万元|
||盈利约为：1850 万元— 2200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润增长，主要原因是国家对新能源产业的支持力度加大，锂电池行业得到了快速持续的发展，锂电设备需求显著，公司在稳定原有客户的基础上，积极开拓动力锂电行业新客户，锂电池相关设备的生产销售业绩较去年同期有所提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审议。具体财
务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
天风证券股份有限公司
关于吉林化纤股份有限公司
关联交易的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”、“保荐机构”）作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“吉林化纤”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对吉林化纤关联交易事项进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易基本情况
公司拟利用自有资金购买奇峰化纤股份有限公司（以下简称“奇峰化纤”）厂区内的土地、房产，以满足持续发展的需要。本次拟购买的土地面积 19,387平方米，评估价值为1,264.90万元（含地上建筑物）。（最终金额和面积以实际签订的土地和房屋出让合同为准）。
公司与奇峰化纤的控股股东均为吉林化纤集团有限责任公司（简称“化纤集团”），因此本次交易构成关联交易。根据公司相关制度规定，本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。
二、交易对方
吉林奇峰化纤股份有限公司
1、基本情况
注册资本：86,625万元；
法定代表人：宋德武；
经营范围：生产各种腈纶纤维、腈纶毛条机相关产品。
2、与本公司的关联关系
奇峰化纤是本公司控股股东―化纤集团所控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
2017年6月末拥有总资产258,251万元，净资产91,577万元，营业收入108,987万元，净利润4,913万元（未经审计）。
三、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是扩大生产经营，以满足持续发展的需要，为今后实现长远发展目标及可持续发展提供有力保障。符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、相关事项的决策程序
本次关联交易已经2017年8月10日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
五、保荐机构意见
天风证券查阅了相关评估报告、关联交易协议、交易对方相关资料及公司董事会决议、独立董事意见，对本次关联交易的合理性、必要性进行了核查。经核查，保荐机构认为：吉林化纤本次收购奇峰化纤厂区内的土地、房产，扩大生产经营，以满足公司持续发展的需求，有利于公司未来发展，并已经履行了董事会、监事会等相关审批程序，独立董事事先认可了本次关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司关联交易的核查意见》之签字页）
保荐代表人：______________________ ________________________
黄立凡 吴 丽
天风证券股份有限公司2017年8月10日