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证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-069江苏国信股份有限公司
关于江苏信托 2017年度追加投资信托计划额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于江苏信托 2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》，同意公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）在 2017年度使用不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的自有资金购买信托计划。具体内容可见公司于 2017年 4月 22日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-056）。
江苏信托2016年末使用自有资金购买信托计划的余额为19.9亿
元，上述信托计划在2017年将陆续到期，到期后的相应资金拟继续滚动投资于信托计划，原预计2017年度使用不超过8亿元自有资金购买信托计划的额度将不能满足投资需求。因此，江苏信托拟追加不超过人民币50亿元（含50亿元）的自有资金投资信托计划额度。2017年6
月14日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏信托
2017年度追加投资信托计划额度的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易。
一、概述
（一）投资目的
公司控股子公司江苏信托在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金投资信托计划，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）追加投资额度
江苏信托拟追加不超过人民币50亿元（含50亿元）的自有资金投资信托计划额度。《关于江苏信托2017年度追加投资信托计划额度的议案》经股东大会审议通过后，2017年度江苏信托运用自有资金投资信托计划的额度即为人民币58亿元（含58亿元），在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资期限
本次审议的投资额度有效期限与2017年4月21日审议通过的信托计划额度有效期一致，即自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此期限及批准额度内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟用自有资金投
资信托计划。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将做好投资信托计划产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
江苏信托本次运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购
买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、审批程序
2017年 6月 14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏信托 2017年度追加投资信托计划额度的议案》，独立董事发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下，公司子公司江苏信托使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司江苏信托使用自有资金投资信托计划产品，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二○一七年六月十五日
中泰证券股份有限公司
关于恒锋信息科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对恒锋信息拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]35号）核准并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为人民币9.40元/股，募集资金总额人民币197,400,000.00元，扣除部分保荐承销费用人民币16,200,000.00元，实际到账募集资金为人民币181,200,000.00元，扣除其他发行费用人民币9,110,000.00元，募集资金净额为人民币172,090,000.00元，于2017年01月26日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年01月27日出具了瑞华验字【2017】40030002号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据2017年01月19日签署的《恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目明细及截至2018年9月30日各募集资金投资项目完成进度情况详见下表：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|其 中 ： 募 集 资 金（万元）|
|1|补充营运资金和扩大工程总包业务项目|7,000.00|7,000.00|
|2|智慧城市应用平台升级项目|8,500.00|8,500.00|
|3|基于云计算的智慧服务平台项目|3,078.00|865.00|
|4|研发中心建设项目|3,000.00|844.00|
|合 计||21,578.00|17,209.00|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至本公告日募集资金账户余额3,038.62万元（含利息收入）万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2018年08月01日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。截止2018年10月23日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000.00万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过3个月。具体内容详见公司于2018年10月24日在证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2018—077）。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司业务的竞争能力,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过2,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述
募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年10月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币2,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）监事会审议情况
2018年10月25日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币2,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金，能够为公司及股东获取更多的回报。
本保荐机构对恒锋信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
陈春芳 仓勇
中泰证券股份有限公司（公章）2018年10月26日
证券代码：002317 公告编号：2014-027
广东众生药业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）为解决控股子公司湖北凌晟药业有限公司（以下简称“凌晟药业”）日常营运、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为凌晟药业向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，占公司最近一期（2013年12月31日）经审计净资产的3.56%，担保期限一年。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：湖北凌晟药业有限公司
2、成立日期：2010年12月29日
3、住所：襄阳市襄城区襄城经济开发区
4、法定代表人：金联明
5、注册资本：柒仟捌佰万圆整
6、经营范围：化工原料及中间体的生产、销售、技术开发和咨询服务。（不含危险、监控、易制毒化学品和化学试剂的生产以及其他需要专项审批的项目）；
货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技
证券代码：002317 公告编号：2014-027
术）。
7、与公司的关系：凌晟药业为公司控股子公司，公司持有其51.41%股权。
8、凌晟药业最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：元
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|项 目|2014年3月31日|2013年12月31日|
|资产总额|157,748,769.55|149,247,998.80|
|负债总额|75,815,300.43|64,028,652.25|
|净资产|81,933,469.12|85,219,346.55|
|项 目|2014年1-3月|2013年度|
|营业收入|1,932,811.97|20,287,594.16|
|利润总额|-3,256,719.03|-3,212,562.07|
|净利润|-3,285,877.43|-99,898.12|

注：以上2013年度数据已经审计，2014年一季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司将为凌晟药业向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，
同意公司为控股子公司提供总额不超过人民币6,000万元的连带责任保证担保。
证券代码：002317 公告编号：2014-027
五、独立董事意见
经核查，本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。
因此，同意公司为控股子公司提供总额不超过人民币6,000万元的连带责任保证担保。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司没有对外担保情形。本次公司担保金额为不超过人民币 6,000万元，占公司最近一期（2013年 12月 31日）经审计净资产的3.56%。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-070深圳市金奥博科技股份有限公司
关于JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统通过科技成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)与雅化集团三台化工有限公司联合研发的“JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统”（以下简称“该系统”）获得了由工业和信息化部颁发的《科学技术成果鉴定证书》（工信鉴字[2018]第014号）。鉴定委员会与会专家听取了研制单位的研制报告、技术总结报告、工业化试验报告等内容介绍，查看了生产现场，检测了设备生产效率，审查了相关鉴定资料，形成如下鉴定意见：
该系统通过了具有资质机构的安全现状评价和安全型式试验，可适应于直径φ19-φ150mm,长度220-972mm的塑膜药卷装药，生产小直径药卷时（以φ 32mm
-300g计），生产能力≥4.5t/h；生产大直径药卷时(以φ70mm-1500g计），生产能力≥8t/h；最大生产根数为330根/分钟。该系统在旋转转盘上将金属丝（铝丝）送丝、制卡、打卡和膜切断一并完成，提高了打卡机的可靠性，大幅降低了制造成本，提高了安全性；采用智能膜封胶视觉检测系统，实现了自动识别封胶质量，具有创新性、可行性。
该系统顺利取得工信部科技成果鉴定证书，标志着公司通过持续加大研发力度，自主创新实力稳步提升，有助于实现民爆行业“推进智能制造，实现危险作业岗位少（无）人化”等相关目标要求，对公司在智能制造领域发展起到积极的推动作用，有利于进一步增强企业的持续创新能力和综合竞争力。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
北京耐威科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2015年5月8日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|389 889 685|
|末“四”位数：|9277 0527 1777 3027 4277 5527 6777 8027|
|末“五”位数：|30587 50587 70587 90587 10587 45009|
|末“六”位数：|346306 846306 849680|
|末“七”位数：|4836326 1780376 5992406 8584985 9355384 34452622375209|

凡参与网上定价发行申购北京耐威科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有37,800个，每个中签号码只能认购500股北京耐威科技股份有限公司股票。
发行人：北京耐威科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年5月11日
独立董事关于公司股权转让资产评估事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司提交的董事会资料、了解相关情况，现对公司转让子公司股权相关资产评估事项发表意见如下：
（1）评估机构的独立性
公司聘请的中水致远资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务
资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及经办评估师与公司、交
易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实的和预
期的利害关系。
（2）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规
和规定执行、遵循了市场通用的准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前
提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关一致性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提
供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法对标的资产进行了评估。本次资
产评估工作所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估
基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）交易定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正
性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评
估方法适当，本次评估结果具有公允性，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，我们认为本次交易的评估机构独立，评估假设前提合理，定价
依据与交易价格公允，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股
东的利益。
独立董事：王培、朱剑林、李协林
二零一六年十二月十三日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-031辽宁奥克化学股份有限公司
关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行的表决程序
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》，同意公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）开展远期购汇业务，任何时点其用于远期购汇交易业务的交易金额不超过等值 2,000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、开展远期购汇业务的必要性
乙烯为江苏奥克生产所需的重要原材料，江苏奥克的乙烯主要从国外采购，其主要结算货币为美元。为有效锁定成本，降低汇率波动对公司经营利润的影响，预计2017年美元/人民币仍将维持一段幅度的波动，为适应外汇市场的波动，江苏奥克2017年度拟开展远期购汇业务。
三、远期购汇业务的内容
江苏奥克拟开展的远期外汇交易与其日常经营紧密联系，以真实的销售业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、远期购汇交易品种
为满足江苏奥克进口乙烯的保值所需，只限于从事与江苏奥克生产经营所使用的的合同结算货币，开展交割期与相应信用证期限一致，且金额与相应信用证相匹配的远期购汇业务。
2、业务期间和远期购汇交易金额
结合江苏奥克乙烯进口规模预测，任何时点其用于上述远期购汇业务的交易
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的公告金额不超过等值2,000万美元，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。
3、资金来源
贸易融资。
四、风险分析
公司开展的远期购汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期购汇操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：主要风险为到期日的即期汇率由于合约中约定的远期汇率，因约定的汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。
2、内部控制风险：远期购汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的而合作关系，预计能够满足履约的需要。
五、风险管理策略
1、以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常经营所需的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期购汇操作由实施主体根据情况提出申请，由公司总裁审批后方可操作。
3、建立远期购汇业务台帐，建立内部监督制度。财务中心专人负责对远期购汇交易交易统计，登记专门的台帐。公司内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员会汇报。
4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理及相关人员，由总裁判断后下达交易指令。
5、当公司远期购汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期购汇业务出现亏损金额达到或超过 100万元人民币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规
辽宁奥克化学股份有限公司 关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的公告情况立即向总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的远期购汇业务员进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。
七、独立董事意见
江苏奥克化学有限公司开展的远期购汇业务与其日常生产经营紧密联系，以降低汇率波动对公司采购成本的影响为目的，业务开展符合法律法规的规定。公司已制订了《期货套期保值和远期购汇业务的管理制度》，建立了风险管理制度，子公司开展远期结汇是经营需要，符合公司利益。
本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于 2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-011精华制药集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称“产控集团”）通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
产控集团于2015年2月2日将其持有的公司无限售流通股10,000,000股（占产控集团所持公司股份的10.80%，占公司总股本的3.85%）质押给中国建设银行股份有限公司南通分行，上述质押已于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2015年2月2日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告日，产控集团持有公司股份92,606,060股（其中82,606,060股为无限售流通股），占公司总股本的35.62%，其中处于质押状态的股份10,000,000股，占产控集团所持公司股份的10.80%，占公司总股本的3.85%。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-039深圳市欣天科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日披露了《关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-026)，经事后审查，因工作人员的工作失误，上传公告文件时错误上传了修改前的版本，导致公告部分内容出现错误，现更正如下：
更正前：
以公司 2018年 12月 31日的总股本 147,260,000股，扣除经 2018年 12月 19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票529,000股及因公司2018年业绩未达到公司第一个解锁期的解除限售条件，拟回购注销激励对象第一个解锁期未达到解除限售条件的限制性股票 546,200股后的总股本 146,184,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
更正后：
以公司 2018年 12月 31日的总股本 147,260,000股，扣除经 2018年 12月 19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票529,000股及因激励对象石理离职、公司2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 582,200股后的总股本 146,148,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金7,307,440元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
除上述更正内容外，公司关于利润分配预案的公告的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-034
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海华虹（集团）有限公司计划增持本公司股票的函，现将有关情况公告如下：
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护证券市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的根本利益，公司控股股东上海华虹（集团）有限公司将在未来3个月内通过定向资产管理方式在深圳证券交易所交易系统增持本公司股票，本次计划增持金额不低于人民币1500万元，并承诺在未来 6个月内不减持所持有的本公司股份。公司控股股东还表示将继续全力支持公司在集成电路产业链中的业务拓展。
同时，公司鼓励董事、监事、高级管理人员和员工以符合相关法规的方式增持本公司股票。
此外，公司将适时筹划员工持股计划。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-38中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十四次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（通讯表决方式）通知于 2019年 6月 24日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019年 7月 4日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于继续公开挂牌转让普照小区 81号综合楼资产的议案》。
公司于 2019年 5月 21日召开了公司第九届董事会第十三次会议（临时），会议审议通过了《关于公开挂牌转让普照小区 81号综合楼资产的议案》。具体内容详见公司 2019年 5月 22日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会第十三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-36）、《关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2019-37）。
截至 2019年 6月 20日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。本次会议同意公司委托北京产权交易所将本次挂牌出售的资产继续公开挂牌出售，挂牌底价由评估值下浮10%，即挂牌底价不低于 2,766.23万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目资产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、
办理产权过户手续等。
具体详见 7月 5日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn）“中国石化山东泰山石油股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告”的公告文件（公告编号：2019-39）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二 0一九年七月五日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-010苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升157.67%—187.53%|盈利：452.12万元|
||盈利：1,165 万元—1,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，全资子公司苏州维旺科技有限公司亏损减少；同时较上年同期，本期新增合并常州华日升反光材料有限公司；以上原因致公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 360万元—460万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2018-079
山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告
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山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年12月4日上午10：00在公司会议室召开，本次会议于2018年12月1日分别以专人送达、电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事7人，亲自或委托出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长米超杰先生主持,经表决,审议通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过 30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公司独立董事对本事项发表的独立意见、监事会对本事项的审核意见、公司保荐机构国金证券股份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司控股子公司增开募集资金监管账户并签署募集资金监管协议的议案》
董事会同意控股子公司斯瑞生物依照相关规定在中国民生银行股份有限公司泰安分行增开募集资金监管账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署募集资金监管协议，董事会授权董事长及其授权人员办理相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件：
山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-102旺能环境股份有限公司
关于取消2018年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-98），公司原定于2018年11月21日召开2018年第三次临时股东大会，此次会议将审议关于公司2018年限制性股票激励计划及其相关事项。
鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经公司审慎论证后决定终止实施本次激励计划。公司于 2018年 11月 13日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于终止<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及《关于终止<旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
基于董事会决定终止实施本次激励计划，该事项无须提交股东大会审议，董事会决定取消公司原定于2018年11月21日召开的2018年第三次临时股东大会。
公司于 2018年 11月 13日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合相关法律、法规等规范性文件的相关规定。
详情请查阅公司在指定媒体的公告内容。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年11月13日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2018-003广州毅昌科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅下发的 2017年度广东省企业研究开发补助资金人民币 2,037,400元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的主体|发放主体|获得补助的原因或项目|补助金额（元）|补助形式|政策依据|
|公司|广东省科学技术厅|2017年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目|2,037,400|现金|《关于激励企业研究开发财政补助试行方案》(粤财工〔2015〕59号)、《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法(试行)》(粤财工〔2015〕246号)和《广东省企业研究开发省级财政补助政策操作指引(试行)》(粤科政字〔2015〕164号)|

上述政府补助与公司日常活动不相关，不具有可持续性。截止至公告日，上述补助资金已经到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助系与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的收益相关的政府补助预计将增加 2017年度利润总额人民币 2,037,400元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.收款凭证
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 1月 12日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2019-185北京安控科技股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“原告”或“安控科技”）向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）业绩承诺方宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）向本公司履行业绩补偿事宜。公司收到了《北京市第一中级人民法院受理案件通知书》，现将相关事项公告如下：
二、本次诉讼的基本情况
1、受理机构：北京市第一中级人民法院
2、诉讼各方当事人：
原告：北京安控科技股份有限公司
被告一：宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）
被告二：宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业（有限合伙）
被告三：顾笑也
被告四：王瑜
被告五：沙晓东
被告六：王蓓
3、有关诉讼的事实和理由
2017年 5月 5日，原告与被告一、被告二及案外人宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐融投资”）签订《附条件生效的支付现金购买资产协议书》（以下简称“《购买资产协议》”或“协议”），本协议第
七条第1款约定，被告一、被告二共同向原告承诺，东望智能在2017年度、2018年度实现的扣非利润不低于人民币5,100万元（以下简称“2017年度利润承诺”）、人民币 6,500万元（以下简称“2018年度利润承诺”），且东望智能实现 2017年度扣非利润不低于2017年度利润承诺的95%（即人民币4845万元）。而根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”]分别于2018年4月 17日和 2019年 4月25日出具的《以自有资金购买标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2018]3229号）、《以自有资金购买标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（会专字[2019]4667号）、东望智能 2018年度《审计报告》（会审字[2019]5056号）可知，东望智能 2018年未实现 2018年度利润承诺（东望智能 2018年度实际扣非利润为 -882,267.42万元）。
根据《购买资产协议》第三条第2款约定可知，若根据本协议第七条确定的被告一、被告二应连带地向原告支付的补偿金额高于原告应向被告一和被告二支付的本次交易价款总额的20%的，则被告一、被告二应继续按照本协议第七条约定，连带地向原告支付扣减后剩余的补偿金。《购买资产协议》第七条第 3款约定，被告一、被告二应连带地对原告进行人民币现金补偿，补偿金额的具体计算公式为：补偿金额=（2018年度利润承诺-2018年度实现的扣非净利润）*10.46。
综上，被告一、被告二应向原告支付现金补偿金额为[6,500-(-88.226742)]*10.46-5,244.516（原告应向被告一、被告二支付的交易价款总额的20%）=63,668.3357万元。根据原告向被告一发送的《抵消通知》可知，经过债务抵消后，被告一、被告二仍应向原告支付业绩补偿款本金 59,598.8697万元。
根据《购买资产协议》第七条第6款约定，经原告聘请的会计师事务所完成东望智能 2018年度审计并出具东望智能 2018年度《审计报告》（会审字[2019]5056号）后，若被告一、被告二应按照本条约定对原告进行人民币现金补偿，则被告一、被告二应自东望智能2018年度《审计报告》出具之日起30个工作日内履行本条约定的补偿义务。若被告一、被告二没有按照本条的约定及时、足额向原告进行补偿，则原告有权要求被告一、被告二立即履行，且每逾期一日，被告一、被告二应按照应补偿金额的千分之三（0.3%）原告支付违约金。华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月 25日出具东望智能的 2018年度《审计报告》，但截止30个工作日期满即2019年6月10日，被告一、被告二未按协议约定向原告支付相应的现金补偿。且截至今日，虽经原告多次催讨，被告一、被告二仍未向原告支付现金补偿。
被告三为被告一、被告二的执行事务合伙人，根据《合伙企业法》第二条“有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任”、第六十七条“有限合伙企业有普通合伙人执行合伙事务”之规定，被告三应当对被告一、被告二的上述欠款承担无限连带责任。
被告四与被告三系夫妻关系，被告一、被告二由其夫妻二人共同经营，上述债务发生在其二人婚姻存续期间，因此属夫妻共同债务，应由二人共同偿还。
被告二的执行事务合伙人于2019年7月31日由被告五变更为被告三，根据《合伙企业法》第八十四条“普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任”之规定，被告五应当对被告二在2019年6月10日前产生的上述欠款承担无限连带责任。
被告六与被告五系夫妻关系，被告二由其夫妻二人共同经营，上述债务发生在其二人婚姻存续期间，因此属夫妻共同债务，应由二人共同偿还。
4、诉讼请求
（1）判令被告一、被告二连带向原告支付现金补偿款595,988,697元；
（2）判令被告一、被告二连带向原告按照同期银行贷款利率，支付自2019年6月11日起至实际偿清之日止的违约金（以本金636,683,357元为基数支付自 2019年 6月 11日起至 2019年 10月 11日止的违约金 9,385,773.19元，以本金 595,988,697元为基数支付自2019年10月 12日起至 2019年 10月17日止的违约金360,076.48元）；
（3）判令由被告三、被告五对上述欠款承担无限连带清偿责任，并由被告四、被告六共同偿还，以上款项合计605,734,546.67元；
（4）判令本案的诉讼费由被告承担。
三、判决情况
截至本公告披露之日，上述诉讼案件尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼外，公司（包括控股子公司）不存在尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益。
公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市第一中级人民法院出具的《案件受理通知书》（2019京01民初 647号）；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年 11月11日
安徽承义律师事务所关于
苏州东山精密制造股份有限公司
召开2016年度第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第198号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2016年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第三届董事会召集，并于 2016年 9月 30日在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上刊登了《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2016年度第四次临时股东大会的通知》。2016年 10月 1日，董事会决议延期举行本次股东大会并同时在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上刊登了《苏州东山精密制造股份有限公司关于延期召开公司2016年度第四次临时股东大会的公告》。东山精密本次股东大会已按延期公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 19名，代表有表决权股份数 501,855,810股，均为截至 2016年 10月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员和本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
审议通过了《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》
总表决结果：同意票501,855,810股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 33,231,810股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 198号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
夏彦隆
二○一六年十月二十一日
北京天驰君泰律师事务所
关于深圳顺络电子股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书
致：深圳顺络电子股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（下称“本所”）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，就公司本次回购注销部分限制性股票（下称“本次回购注销”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次回购注销所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在出具本法律意见书之前，本所律师作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行以及行为实施时有效之法律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、本所律师已履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书所涉事宜进行了核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法律文件，随其他材料一起公告，并依法对其承担相应的法律责任。
5、本法律意见书仅供公司为本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
6、本法律意见书仅对与公司本次回购注销法定程序有关的法律问题发表意见，在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评价该等数据的适当资格。本所律师亦不对相关会议审议的议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于公司《限制性股票激励计划》
2016年9月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
2016年9月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于授予限制性股票的议案》，确定2016年9月19日为本次股权激励计划限制性股票之授予日。
2016年11月22日，公司作出《深圳顺络电子股份有限公司关于限制性股票激励计划授予完成登记的公告》（编号：2016-084）。根据该等公告，董事会已通过公司向激励对象定向发行的方式，授予限制性股票1,456万股，授予对象共243人；相关出资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以《验资报告》（瑞华验字【2016】第48280007号）予以审验。
2017年3月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过2016年限制性股票激励计划（二次修订稿）（下称“《限制性股票激励计划》”）。
二、关于本次回购注销部分限制性股票
1、根据公司《限制性股票激励计划》，本次限制性股票激励计划第三个解锁期为自授予日起满 48个月后由董事会决议确认满足第三期解锁条件时，可解锁部分股票占公司根据《限制性股票激励计划》已授予之限制性股票的40%。
2、根据公司《限制性股票激励计划》，第三期解锁的业绩考核条件为以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于90%；2018年度加权平均净资产收益率不低于9%；以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润均指归属于母公司所有者的净利润。
根据公司2018年度财务报表及其《审计报告》（瑞华审字【2019】48280001号），公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 478,584,370.69元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 372,383,290.40元，相较2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为52.01%，未能满足公司《限制性股票激励计划》设定的第三期解锁的业绩考核条件。
3、2019年 2月 26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第三期限制性股票的议案》。根据该等议案，《限制性股票激励计划》第三期锁定期满后未满足解锁条件的限制性股票合计568.4万股，将由公司以人民币8.73元/股的价格回购注销。独立董事就此发表了独立意见。
4、2019年2月26日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于回购注销<2016年限制性股票激励计划>第三期限制性股票的议案》，监事会发表了专项审核意见。
5、2019年2月26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，将本次回购注销提交公司股东大会审议。
三、结论意见
综上，经合理查验，本所律师认为：公司拟将《限制性股票激励计划》未能满足解锁条件的第三期限制性股票予以回购注销，已由公司董事会通过依法召开的董事会会议审议通过回购注销方案，说明了回购原因和依据，明确了回购价格和回购数量，独立董事亦发表独立意见；公司监事会亦已召开会议对相关事宜予以审核，符合公司《限制性股票激励计划》的规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及中国证监会规定的情形。截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已履行了现阶段所应履行的程序，公司亦已发出股东大会通知，将该等事宜提交股东大会审议。
本次回购注销需在相关议案经股东大会审议通过后实施，公司还应当就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行法定程序和信息披露义务。
本法律意见书正本贰份。
（此页无正文，为北京天驰君泰律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书签字页。）
北京天驰君泰律师事务所 负责人(或授权代表)：杨晓明律师
（签名）
经办律师：李颖律师
（签名）
李新梅律师
（签名）
二O一 年 月 日