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北京华力创通科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
经公司第三届董事会第十一次会议以及2014年年度股东大会审议通过了《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，本人被选举为公司第三届董事会独立董事。
2015年公司共计召开13次董事会，本人应参加的董事会次数为7次，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

2015年公司共计召开3次股东大会，本人作为独立董事出席股东大会会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
（一）2015年5月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本人对公司2015年限制性股票激励计划调整相关事项发表了独立意见，意见如下：
公司本次对2015年限制性股票激励计划涉及的数量及价格进行调整，符合
《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》
等有关法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）关于限制性股票数量及价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，本人认为此项调整符合有关规定，同意董事会对《限制性股票激励计划（草案）》涉及的数量和价格进行调整。
（二）2015年8月3日，公司召开第三届董事会第十五次会议，本人对以下事项发表了独立意见，意见如下：
1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止2015年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司无对外担保事项发生。
2、关于《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》的独立意见
公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）2015年8月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本人对公司限制性股票激励计划之第一期解锁（以下简称“本期解锁”）相关事项发表了独立意见，意见如下：
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件要求，解锁条件已经达成，除实际控制人高小离先生和王琦先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票外，其余29名激励对象符合本期解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本期解锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》、《限制性股票激励计划（草案）》等的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
公司董事会在审议本期解锁相关议案时，9名董事中的4名关联董事高小离先
生、王琦先生、王伟先生、路骏先生已根据《公司法》、《证券法》、《北京华力创通科技股份有限公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规的相关规定回避表决，表决结果合法、有效。
综上，本人同意公司按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本期解锁相关事宜。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会的主任委员（召集人），在报告期内，本人参与了制定、审查高级管理人员的薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核；参与了公司未来发展战略规划纲要（2015年-2020年）的制定工作。在报告期内，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的作用。
四、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2015年作为公司独立董事的述职报告，2016年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为独立董事李钢2015年度述职报告签字页）
独立董事：李钢_______________
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016－013
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）及其全资子公司2016年度经营计划，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司拟与关联方汉中市科瑞思矿业有限公司（以下简称“科瑞思”）进行日常关联交易，预计总金额约2900万元人民币。
公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第四十二次会议对上述关联交易事项进行了审议：以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。该关联交易无须经过股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||2015年实际发生金额||||
||关联交易类别||关联人||2016年预计金额||||||
||||||||||占同类业务|）|
||||||||发生金额||||
||||||||||比例（％||
|向关联人采购原材料||科瑞思||2900||1896.66||98.54%|||
|||小计||2900||1896.66||-|||

2016年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：
2016年1月1日至披露日，本公司从科瑞思采购原材料330万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况：
汉中市科瑞思矿业有限公司
注册资本1500万元，2011年9月21日成立，为喀什东方股权投资发展有限公司的全资子公司，注册地址：城固县五郎工业园九号，主营业务为矿石加工、石英系列制品的生产和销售；生产、销售石英系列高附加值、高端产品、下游产品、石英坩埚、石英管、半导体石英管、碳化硅微粉（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月31日，未经审计的财务数据如下：总资产5,565.429万元，净资产1,448.07万元。
2.与上市公司的关联关系：
科瑞思为公司第二大股东喀什东方股权投资发展有限公司的全资子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
3.履约能力分析：
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，关联方科瑞思拟供货产品石英砂已经过权威部门检测，产品质量合格。
三、关联交易主要内容及定价政策
2016年预计公司全资子公司从汉中科瑞思采购原材料石英砂约2900万元；
定价政策、定价依据：
公司全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
2、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司本关联交易事项系公司2016年日常经营所需，符
合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
公司监事会认为：公司及其全资子公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
拓日新能2016年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，关联交易计划已经独立董事、监事认可并发表了意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》的规定。
中信建投证券对拓日新能预计2016年度日常关联交易事项无异议，并提醒公司在交易实际发生时的保持定价的公允性。
七、备查文件目录
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议2．深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
3.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议4．《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司预计2016年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
湖南投资集团股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，我们作为湖南投资的独立董事，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了了解和核查：
1、有关情况说明
（1）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）截止报告期末，公司不存在对外担保的情形。
2、独立意见
（1）公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（2）公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
独立董事签字：鲁亮升郭平潘传平2016年8月26日
新疆中泰化学股份有限公司独立董事
关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司五届六次董事会审议通过的《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》发表独立意见如下：
1、本次拟实施的发行股份购买资产事项有利于增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、董事会在审议本次发行股份购买资产事项时，召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次发行股份购买资产事项。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一四年四月三日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-045温州意华接插件股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司实际控制人之一方建斌先生关于股票质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|方建斌|是|2,040,000|2018 年8月 1日|2021年8月2日|华林证券股份有限公司|11.94%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，方建斌先生直接持有公司股份4,174,859股，通过意华控股集团有限公司间接持有公司股份12,904,109股，合计持有17,078,968股，占公司总股本10.01%。其中本次质押2,040,000股，占其持有公司股份总数的
11.94%，占公司总股本的1.20%。方建斌先生本次质押后累计质押的股份数量为2,040,000股，占其持有公司股份总数的11.94%，占公司总股本的1.20%。
三、其他说明
截至本公告日，方建斌先生所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年8月6日
平安银行股份有限公司
独立董事关于提前赎回可转换公司债券的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，对本行提前赎回已发行可转换公司债券（可转换公司债券简称：“平银转债”、可转换公司债券代码：127010）发表如下独立意见：
本行本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回，符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》等相关法律法规及《平安银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的有关规定，同时履行了必要的审批程序，我们同意本行按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“平银转债”。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事关于提前赎回可转换公司债券的独立意见》之签署页）
本行独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2019年 8月21日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人苏洋（姓名），作为上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海莱士血液制品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为上海莱士血液制品股份有限公司或其附属企业、上海莱士血液制品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
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十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括上海莱士血液制品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海莱士血液制品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
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司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
苏洋郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 苏洋 （签署）
日期：二〇一五年二月十一日
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证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-059北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第三十五次会议于2015年7月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年7月20日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过如下决议：
一、逐项审议并通过了《关于对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》
公司于2015年2月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，公司以发行股份及支付现金的方式，分别收购晶合思动（北京）科技有限公司（以下简称“晶合思动”）100%股权、北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）80%股权、上游信息科技（上海）有限公司（以下简称“上游信息”）30%股权。
根据上市和并购重组监管政策和规则、相关公司交易情况的变化，公司拟对第二届董事会第三十一次会议审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的标的资产范围、标的资产估值和作价、发行股份的定价基准日、发行价格及配套募集资金金额等重大事项予以调整。重大调整事项如下：
（一）本次交易标的资产
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购天马时空80%股权、以发行股份方式收购上游信息30%股权，不再收购晶合思动100%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）标的资产作价依据及交易对价
1. 天马时空80%股权
天马时空80%股权的预估值调整为不超过280,000万元，标的资产的交易价格调整为初步确定为267,760.79万元，公司以新增股份支付的交易金额调整为约 183,430.07万元；公司以现金支付的交易金额调整为约 84,330.72万元；最终交易价格根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估值为基础，由各方协商并正式确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 上游信息30%股权
上游信息30%股权的预估值调整为不超过 39,000万元，标的资产的交易总价初步确定为 36,363.95万元；最终交易价格由双方在资产评估报告正式出具后按照孰低的原则协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份的定价基准日及发股价格
本次发行股份购买资产项下非公开发行股份的定价基准日调整为公司本次董事会决议公告日。
本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90％（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于11.5309元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股
本等除权除息事项，发行价格作相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）配套募集资金金额
本次募集配套资金总额将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》等相关法律法规的规定进行调整。
本次募集配套资金的确定金额，将在具有证券期货从业资格的评估机构出具评估报告后，依据标的资产的最终交易价格及募集资金的可行性论证情况进行确定，且募集配套资金金额尚需经中国证监会核准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）以上调整构成对重大资产重组方案的重大调整
中国证监会上市公司监管部《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？》规定：“二、关于交易标的：上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等。”根据前述指标进行相关测算，本次调整已构成重组方案重大调整，该调整基于谨慎性原则和真实性原则，保护了上市公司及全体股东的利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）本次调整的后续安排
公司重大资产重组方案所涉承诺净利润及业绩补偿承诺、配套募集资金的发行数量等其他事项将随同上述重大事项调整进行相应地调整，调整及修订后的重大资产重组方案具体内容将在具有证券期货从业资格的评估机构就标的资产出具评估报告后，由公司另行召开董事会进行审议，并以届时公告的《发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
公司将继续推进本次重大资产重组有关审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议审议本次重大资产重组相关议案，并按照相关规则要求披露重大资产重组报告书。
公司于2015年2月16日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》之“本次交易涉及的报批事项及风险提示”章节中，说明了本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关风险，提请投资者认真阅读相关风险提示内容，注意投资风险。
二、审议并通过了《关于聘任高嵩先生担任公司副总经理的议案》
公司总经理姚文彬先生提名，经董事会提名委员会审议通过，聘任高嵩先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年7月20日
海思科医药集团股份有限公司
关联交易决策制度
第一章总则
第一条为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项。
公司关联人包括关联法人和关联自然人。
公司的附属公司是指公司为其控股股东，或者按照股权比例、公司章程或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。
第三条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：
（一）直接或间接地控制公司的法人；
（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其附属公司以外的法人；
（三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司附属公司以外的法人；
（四）持有公司5％以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人；
（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
公司与第三条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形
成第三条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于第四条第（二）项所列情形者除外。
第四条公司的关联自然人是指：
（一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
（二）公司的董事、监事及高级管理人员；
（三）第三条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第五条具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：
（一）根据与公司或其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本制度第三条或者第四条规定的情形之一；
（二）过去十二个月内，曾经具有本制度第三条或者第四条规定的情形之一。
第六条本制度所指关联交易包括但不限于下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）研究与开发项目的转移；
（十一）购买原材料、燃料、动力；
（十二）销售产品、商品；
（十三）提供或者接受劳务；
（十四）委托或者受托销售；
（十五）与关联人共同投资；
（十六）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第七条公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）诚实信用的原则；
（二）公平、公正、公开的原则；
（三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避；
（四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避；
（五）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。
第二章关联交易的报告
利害关系的董事、监事及高级管理人员，均应当尽快向董事会报告其利害关系的性质和程度，而不论该关联交易事项是否需要董事会的批准同意。
第九条董事会审议关联交易事项时，有利害关系的董事可以出席董事会会议，就该关联交易的公允性及是否对公司有利发表意见，并就其他董事的质询作出说明。
第十条股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质询作出说明。
第十一条监事会、独立董事对关联交易事项进行检查时，有利害关系的监事或独立董事应当对关联交易的内容、数量、金额等情况作出详细说明，并提供必要的文件资料。
第三章回避制度
第十二条关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵守如下规定：
（一）任何个人只能代表一方签署协议；
（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。
第十三条公司董事会就关联交易表决时，与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的董事不得参与表决，也不得代理其他董事行使表决权。
未出席董事会会议的董事如属于有关联关系的董事，不得就该等事项授权其他董事代理表决。
公司全体董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第十五条公司股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
第四章关联交易的决策权限
第十六条公司与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人连续 12个月内达成的关联交易累积金额，获赠现金资产和提供担保除外）中与关联法人达成的关联交易总额在 300万元以上、与关联自然人达成的关联交易总额在 30万元以上的交易，需经董事会审议。
公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易，应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。
第十七条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。
第十八条未达到第十六条规定标准的关联交易事项由董事会决定。
第十九条关联交易涉及“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，以发生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。
已经履行决策程序的交易事项，不再纳入相关的累计计算范围。
第二十条公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，按照累计计算的原则适用第十六条的规定。
已经履行决策程序的交易事项，不再纳入相关的累计计算范围。
第五章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条本制度解释权归属董事会。
第二十三条本制度经股东大会审议通过后实施。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 5月
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－74内蒙古兴业矿业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160655号）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年七月十一日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－034深圳市沃尔核材股份有限公司
关于 2017年股权激励计划内幕知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，详细内容请见公司刊登于2017年2月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4号：股权激励》的相关要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年8月12日—2017年2月13日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年3月22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划
自查期间，核查对象中共有5人存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为或其他股份变更事项。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买入方向|变更股数（股）|
|1|王宏晖|副董事长、总经理|2016-11-17|买入|151,125|
|2|向克双|董事、副总经理|2016-11-17|买入|112,125|
|3|马葵|财务总监|2016-11-17|买入|56,550|
|4|王占君|副总经理、董事会秘书|2016-11-17|买入|34,125|
|5|和淑慧|人力行政中心负责人|2016-11-17|买入|65,878|

上述核查对象因公司实施限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权与预留股票期权第三个行权期行权而买入公司股票，与本次股权激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。
三、结论
经核查，在本次激励计划预案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均遵守《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明
2、股东股份变更明细清单
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2017年3月27日
中科云网科技集团股份有限公司
关于拟出售资产权属及相关事项的承诺函
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”），现就本公司本次重大资产重组等相关事宜，作出承诺如下：
一、本次重大资产出售的交易标的为上市公司除全资子公司北京湘鄂情投资所持有的团膳业务之外的其他资产及负债，标的资产具体范围以《标的资产评估报告》为准。本公司依法拥有标的资产，不存在任何争议或潜在纠纷。除本公司在《中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露的情形外，标的资产权属清晰，不存在质押、司法查封、冻结、拍卖或任何其他限制、禁止转让的情形，本公司转让标的资产不存在法律障碍。
二、除本公司在《中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露的情形外，没有发生其他影响本次重大资产重组的，以本公司及本公司下属子公司为被告、被申请人、被处罚人、或第三人的诉讼、仲裁或行政处罚程序，并且本公司及下属公司没有被采取任何其他司法保全措施或强制执行措施。
三、除本公司在《中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露的情形外，本公司在拟出售资产上不存在任何导致该等资产无法出售的情形。
四、除本公司在《中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》披露的情形外，不存在其他禁止或限制本公司签署本次重大资产重组之相关转让协议书，并进行和完成该协议项下各项义务的判决、裁决、合同、协议或其他文件的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司关于拟出售资产权属及相关事项的承诺函》之盖章页）
中科云网科技集团股份有限公司（盖章）
年月日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第七届董事会第二十次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2017年 3月 23日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
一、关于2016年度利润分配预案的意见
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润-66,705,676.54元，母公司报表中净利润-26,972,066.35元。截止 2016年 12月 31日，合并报表中可供分配利润 -428,947,534.03元，母公司报表中可供分配利润 -266,580,940.77元。鉴于报告期末累计未分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：由于公司本年度期末累计未分配净利润为负数，无可供股东分配的利润。公司根据实际情况作出不进行利润分配和资本公积金转增股本是合理的，未违反《公司章程》的规定，不存在损害投资者的情况。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
二、关于预计日常关联交易的意见
我们认为：公司与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。关
联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的意见
我们认为：本次关联交易是为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意本项议案。
四、关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的意见
我们认为：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
五、关于预计发生日常关联交易金额与实际发生额存在差异的独立意见
公司董事会对公司2016年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
六、关于董事、高管人员薪酬的专项意见
我们认为公司在报告期内对公司董事、高级管理人员所支付的薪酬符合公司的薪酬管理规定。
七、对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的要求，公司独立董事本着认真负责的态度，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：
1、截止报告期末,公司与关联方的资金往来全部为经营性活动造成的，不存在非经营性资金占用的问题。
2、报告期内公司未发生对外担保，对外担保余额为 7504万元,占报告期末归属于母公司所有者权益的8.55%。
我们认为：报告期内，公司与关联方的资金往来是必要的生产经营产生的，不存在非经营性资金占用现象；公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；公司对外担保的对象资信状况良好，偿还债务能力强，担保风险可控，对外担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。
八、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，制订和修订了一系列内部控制管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对其内部控制的有效性进行了评估，并出具了《公司内部控制评价报告》，该报告
已经公司董事会审议通过。
我们认为：报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，有效保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
全体独立董事：李玉明刘庆林王凤荣黄建岭
2017年 3月 23日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-24四川美丰化工股份有限公司
2014年度（第五十一次）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）14:30。
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间
2015年 4月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
2015年 4月 16日 15:00至 2015年 4月 17日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长张晓彬先生
（六）本次股东大会的会议通知于 2015年 3月 26日公告（公告编号：2015-16），2015年4月11日公司发布了《关于召开2014年度（第五十一次）股
东大会的提示性公告》（公告编号：2015-22），本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9人，代表股份102,970,693股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的17.41%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 102,698,912股，占公司有表决权股份总数的17.36%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 7人，代表股份 271,781股，占公司有表决权股份总数的0.0459%。
4.中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 7人，代表股份 271,781股，占公司有表决权股份总数的0.0459%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》；
表决情况：
总体表决情况：同意 102,716,412股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
（二）审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决情况：
总体表决情况：同意 102,716,412股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
（三）审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
表决情况：
总体表决情况：同意 102,716,412股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
（四）审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》；
表决情况：
总体表决情况：同意 102,716,412股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
（五）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：
总体表决情况：同意 102,716,412股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
（六）审议通过了《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分
公司日常关联交易的议案》；
表决情况：
总体表决情况：同意 30,662,860股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.18%。其中关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
（七）审议通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》；
表决情况：
总体表决情况：同意 102,716,412股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
（八）审议通过了《关于公司 2014年年度报告全文和摘要的议案》。
表决情况：
总体表决情况：同意 102,716,412股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.75%。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 17,500股，反对 254,281股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.44%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：闫小川、熊伟
3.结论性意见：
综上，本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的公司 2014年
度（第五十一次）股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.《四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；
2．《四川美丰化工股份有限公司 2014年度（第五十一次）股东大会决议》；
3.《关于四川美丰化工股份有限公司 2014年度（第五十一次）股东大会的法律意见书》；
4.《四川美丰化工股份有限公司 2014年度（第五十一次）股东大会会议资料》。
上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-005山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一赵群先生的通知，赵群先生与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
2017年1月16日，赵群先生以其持有的公司股份8,183,923股（其中：高管锁定股 3,736,000股，无限售流通股 4,447,923股）,占公司总股本3.93%，质押给海通证券股份有限公司。本次交易的初始交易日为2017年1月16日，购回交易日为2018年1月16日。本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，赵群先生共持有本公司股份 17,791,692股，占公司总股本的8.54%，处于质押状态的股份累计数为14,783,923股，占公司总股本的7.10%。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日