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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-03
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买银行
保本型理财产品的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2016年4月26日召开了第七届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过 64,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。
具体内容详见 2016年 4月 28日《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。(公告编号：2016-49)
2016年 10月 27日公司以人民币 6亿元购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品(公告编号：2016-85)，该理财产品已已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益。
2017年 1月 23日公司与广发银行股份有限公司深圳红岭支行签署了《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》，继续以部分闲置募集资金购买该行的广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品，现将相关具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、产品投资范围：主要投资但不限于债券及货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具。
4、产品风险评级：低等风险投资产品，广发银行承诺理财本金安全。
5、预期最高(年化)收益率：4.05%
6、产品投资期限：2017年 1月 23日至 2017年 4月 24日
7、购买理财产品金额：人民币 5.95亿元
8、本金及理财收益支付：到期一次性支付
9、资金来源：闲置募集资金
二、主要风险提示
本理财计划为保本浮动收益型理财产品。主要风险提示如下：
1、理财收益风险:在投资者持有到期的情况下本理财计划保证本金安全，但不保证理财收益。在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金,结构性理财收益不确定的风险由投资者自行承担。影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能
等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益。
5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
6、信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。
如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。
如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
三、风险控制措施
商业银行发行的保本型短期理财产品属于低风险投资品种，本金损失的风险很小，但仍受面临宏观经济波动、金融市场系统性风险和
其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金所购买银行理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与理财产品的发行主体沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
本公司在 12个月内购买的理财产品情况如下表：
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|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额(万元)|预计年化收益率|期限|备注|
|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|64,000|最高3.8%最低2.6%|2016.01.28-2016.04.28|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|

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|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|64,000|最高3.4%最低2.6%|2016.04.28-2016.07.27|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|
|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪 16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|60,000|最高3.4%最低2.6%|2016.07.27-2016.10.27|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|
|广发银行深圳红岭支行|“薪加薪 16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|60,000|最高3.2%最低2.6%|2016.10.27-2017.01.23|已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益|

六、备查文件
公司购买银行理财产品签订相关的合同协议、认购委托书、产品说明书等资料。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局二○一七年一月二十五日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-039佛山市燃气集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2018年 7月 3日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018年 6月 25日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《佛山市燃气集团股份有限公司关联交易管理制度》等的要求，结合公司日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司增加 2018年日常关联交易预计，新增日常关联交易金额预计不超过2,630万元。其中向关联方江西九丰能源股份有限公司采购液化天然气，预计交易金额不超过 26,000,000元；向关联方卓度计量技术(深圳)有限公司采购燃气表，预计交易金额不超过300,000元。（以上金额不含税）
全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《关于佛山市燃气股份有限公司增加2018年度日常关联交易预计事项的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关联董事尹祥先生、殷红梅女士、邓敬荣先生、黄维义先生、何汉明先生回
避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于增加公司 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-40号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、佛山市燃气集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的关于本次会议相关议案内容的核查意见；
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年7月4日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份支付现金购买北京航星永志科技有限公司（以下简称“航星永志”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易拟提交公司董事会予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并进行了审阅。经审阅本次交易的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易相关议案发表如下意见：
1、本次交易有利于提高公司资产质量，提高和改善公司财务状况，增强持续盈利能力和可持续发展能力，有利于发挥公司优势，增强公司核心竞争力，提高抵御市场风险的能力，有利于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容予以认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
黄亚钧 乐嘉锦 刘红梅
承诺函
鉴于本公司本次拟发行股份购买北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣投资”）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）所持北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本公司保证并承诺如下：
本公司未直接或委托其他方参与认购锦圣投资优先级合伙人招商财富资产管理有限公司受托管理的“招商财富-锦圣医药并购基金 1号专项资产管理计划”至“招商财富-锦圣医药并购基金 5号专项资产管理计划”（共 5项专项资产管理计划）的份额，亦未直接或委托其他方通过其他途径投资于锦圣投资，本公司与锦圣投资及其普通合伙人均无关联关系。
特此承诺！
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：山东金城医药化工股份有限公司法定代表人或授权代表签字：赵叶青2015年5月 13日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-039博深工具股份有限公司
关于股东股权解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日收到公司第一大股东、董事长陈怀荣先生通知，陈怀荣先生将其持有的本公司部分股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完毕股权质押解除及再质押手续，具体情况如下：
一、解除质押情况
陈怀荣先生因进行股票质押式回购交易，于2013年11月20日将其持有的本公司股票1，800万股质押予上海国泰君安证券资产管理有限公司（详见公司于2013年11月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2013-033）。2014年11月19日，陈怀荣先生进行了上述质押式回购交易的购回交易，并在中国结算深圳分公司办理了上述1,800万股股票的解除质押登记手续。
二、继续质押情况
陈怀荣先生因个人融资需要，将其所持有的本公司股票1,130万股（占公司总股本的5.01%）与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，上述质押手续已于2014年11月18日在中国结算深圳分公司办理完毕，质押期限自质押登记日2014年11月18日起至质押双方向中国结算深圳分公司办理解除质押手续止。
截止本公告出具之日，陈怀荣先生持有本公司股份31,031,760股,占公司股份总数的13.77%。本次质押的1,130万股占公司股份总数的5.01%,本次质押完成后,陈怀荣先生累计已质押本公司股份1,130万股，占公司股份总数的5.01%。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司
2016年度日常关联交易额度的确认及
2017年度关联方日常关联交易额度的预计的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，对先锋电子 2016年度日常关联交易额度的确认及 2017年度关联方日常关联交易额度的预计的事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
关联交易类型包括公司向北京泰科先锋科技有限公司（以下简称“北京泰科”）、昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称“昆明金质”）销售产品，以及公司接受先锋置业有限公司（以下简称“先锋置业”）向公司提供的最高额保证担保。
2017年4月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易额度的确认及 2017年度关联方日常关联交易额度的预计》的议案。公司董事会由7名董事组成，在对此议案进行表决时，4名董事一致同意此项议案，关联董事石政民、石义民、辛德春回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。此项交易尚须获得 2016年年度股东大会批准，关联股东石政民、石义民、辛德春将回避表决。
（二）预计及确认关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联人|2017年预计金额|
|北京泰科|5,000.00|

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|昆明金质|3,000.00|
|先锋置业|5,000.00|

二、关联人介绍和关联关系
（一）北京泰科
1、基本情况
公司名称 北京泰科先锋科技有限公司
法定代表人 王大玉
注册资本 1,000万元
技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售自行开发的产品（未经营范围 经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、计算机软硬件及外围设备；道路货物运输
住所 北京市北京经济技术开发区宏达北路5号6层606室
2、与上市公司的关联关系
公司与北京北燃实业有限公司、张路分别持有北京泰科48%、49%和3%的股权。北京泰科未纳入公司合并会计报表范围，系公司所投资的联营企业。公司董事石政民、石义民在北京泰科担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，北京泰科系公司关联法人。
（二）昆明金质
1、基本情况
公司名称 昆明金质先锋智能仪表有限公司
法定代表人 樊荣
注册资本 200万元
经营范围 开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务
住所 云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦
2、与上市公司的关联关系
公司与昆明煤气(集团)控股有限公司现分别持有昆明金质50%的股权。昆明金质未纳入公司合并会计报表范围，系公司所投资的合营企业。公司董事石政民、石义民、辛德春在昆明金质担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，昆明金质系公司关联法人。
（三）先锋置业
1、基本情况
公司名称 先锋置业有限公司
法定代表人 肖龙
注册资本 6,000万元
房地产开发；投资咨询；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出经营范围
口、代理进出口；销售日用品；物业管理
住所 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号二层
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人石政民、石义民分别持有先锋置业85%、5%股权，同时石政民、石义民在先锋置业担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，先锋置业系公司关联法人。
三、履约能力分析
上述关联方依法存续，经营情况良好，财务状况稳健，具备充分的履约能力。
四、交易定价政策及定价依据
关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本价格方式协商确定。公司实际发生关联交易时将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理，同时，关联交易金额占公司营业收入的比例较低。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：先锋电子 2016年度日常关联交易额度的确认及 2017年度关联方日常关联交易额度的预计的事项履行了必要的审批程序，此项交易尚须获得 2016年年度股东大会批准，关联股东石政民、石义民、辛德春将回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。中航证券对先锋电子本次2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度关联方日常关联交易额度的预计的事项无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2016年度日常关联交易额度的确认及2017年度关联方日常关联交易额度的预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年 月 日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-015浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“万丰奥威”）近日收到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）的通知，2013年8月29日万丰集团将其持有的本公司无限售条件股份1,735万股（2015年8月31日实施了以资本公积向全体股东每10股转增12股利润分配方案，2016年5月4日实施了以资本公积向全体股东每10股转增8股、每10股送红股2股、每10股派发人民币现金 0.5元的利润分配方案，质押股数变为7,634万股）质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司(以下简称“鹏华资产”)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止,具体内容详见公司于2013年9月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告（公告编号：2013-039《关于控股股东股权质押的公告》）。
2016年11月15日，万丰集团将上述质押给鹏华资产的无限售条件股份 1,633,880股（占万丰奥威总股本的0.09%）解除了质押，具体内容详见公司于2016年11月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-053《关于控股股东解除股权质押的公告》）。
2017年3月3日，万丰集团将上述质押给鹏华资产的无限售条件股份74,706,120股（占万丰奥威总股本的4.10%）解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止2017年3月6日，万丰集团共计持有万丰奥威 832,718,176股股份，占万丰奥威总股本的45.69％；累计质押股份为358,000,000股，占万丰集团所持本公司股份的42.99%，占万丰奥威总股本的19.64%。
备查文件
1、解除证券质押登记通知
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 2017年3月7日
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事现对2015年9月15日召开的第七届董事会第一次会议提出聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见：
1、经审阅姚湘盛先生、魏中华先生、周玉旺先生、方建武先生、金一甿先生、宋小明先生的个人履历，均未发现其有《公司法》147条规定的情况，也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期内，或被证券交易所宣布为不适当人选未满两年之现象。上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、本次公司高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法。
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
综上所述，我们同意太原双塔刚玉股份有限公司第七届董事会第一次会议对上述六位高级管理人员的聘任。我们认为，董事会对六位高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
独立董事：蒋岳祥辛茂荀钱娟萍
二○一五年九月十五日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-09深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2．业绩预告类型：扭亏为盈
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2015 年 1月 1 日-2015 年 3 月 31 日|上年同期2014 年 1月 1 日-2014 年 3 月 31 日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约 7353.23%|亏损：-31.71万元|
||盈利：约 2300万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0643元|亏损：-0.0009元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比实现了扭亏为盈，主要原因是：
1、公司贷款利息减少导致财务费用减少；
2、收到深圳市荣恒源实业有限公司的违约金；
3、公司委托理财收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2015年第一季度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年四月十三日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事的独立意见
1、本次补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、经审查，王贵银先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经审阅王贵银先生的个人履历，认为其具备履行董事职责所需的相关专业知识、技能和素质，能够胜任相应岗位职责的要求。
因此，公司独立董事一致同意提名王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任郭景松先生为公司总经理的独立意见
1、公司本次总经理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任程序合法。
2、郭景松先生作为公司总经理人选，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况。
3、经审阅郭景松先生的个人履历，认为其具备履行总经理职责所需的相关专业知识、技能和素质，能够胜任相应岗位职责的要求。
因此，公司独立董事一致同意聘任郭景松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________
刘桂良 朱智伟 李进一
2019年03月01日
众业达电气股份有限公司
独立董事对新增 2018年度日常关联交易预计事项发表的独立意见
一、独立董事关于公司新增2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《关联交易决策制度》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第四届董事会第十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表如下事前认可意见：
经审核，我们认为公司新增 2018年度日常关联交易预计是根据公司实际日常经营的需要，对与工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）2018年8月-2018年12月日常关联交易情况进行的合理估计。
同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。
二、独立董事关于公司新增 2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》、公司《独立董事工作制度》等规定，我们对第四届董事会第十六次会议审议的《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司新增 2018年度日常关联交易预计是根据公司实际日常经营的需要，对与工控速派2018年8月-2018年12月日常关联交易情况进行的合理估计。公司与工控速派之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(以下空白)
（本页为《独立董事对新增 2018年度日常关联交易预计事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
曾爱东 康从之 姚明安
2018年8月3日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-118江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于2016年6月16日使用部分闲置募集资金购买江苏银行新沂支行“聚宝财富2016稳赢59号”保本型理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||产品||委托金额||期限||产品||产品||预期年化|
||序号||委托方||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||类型||（万元）||（天）||成立日||到期日||收益率|
|1||必康新沂||江苏银行||聚宝财富2016稳赢59号||保证收益型||20,000||32||2016年6月16日||2016年7月18日||3.0%||

二、理财产品风险提示
尽管公司全资孙公司必康新沂本次购买的理财产品为保本型产品，本金有保障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定程度的不确定性，必康新沂可能面临的理财风险包括但不限于以下几个方面：
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能会使必康新沂投资理财产品的收益水平相对较低。
2、政策风险
国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可
能会导致理财产品提前终止，从而影响必康新沂的预期收益。
3、延期风险
如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因
素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
4、流动性风险
除理财产品协议另有约定可赎回外，理财产品实际投资运作期间必康新沂不能提前赎回，如果必康新沂产生流动性资金需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，必康新沂亦可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险
在理财产品实际投资运作期内，银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，必康新沂可能会面临再投资风险。
6、信息传递风险
银行按照理财产品协议或说明书的约定，发布理财产品到期付息或提前终止等相关信息，公司应根据相关约定方式及时查询。如公司未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得公司无法及时了解信息，因此产生的责任和风险将由必康新沂自行承担。
7、其他风险
如因不可抗力因素或其它不可归责于银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
三、风险控制措施
1、公司及下属公司理财由专门机构、专职人员负责。具体理财业务由财务负责人行使日常项目投资的审批，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。
3、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期
的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计，独立董事在定期报告中发表相关独立意见。
四、对公司的影响
1、公司全资孙公司必康新沂使用暂时闲置的募集资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司全资孙公司必康新沂适时适度地进行低风险短期理财，有助于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，同时能获得一定的投资收益，对公司的经营业绩产生一定程度的积极影响。
五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告出具日，除本次使用闲置募集资金人民币2亿元购买交通银行的理财产品外，公司全资孙公司必康新沂募集资金专户尚有人民币19.85亿元的理财产品未到期。前期购买理财产品的情况详见公司于2016年5月4日、2016年5月6与2016年6月8日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-097、2016-098、2016-115）。
截至目前，必康新沂募集资金专户中购买银行理财产品的金额为人民币21.85亿元。
六、备查文件
江苏银行聚宝财富机构客户人民币理财产品协议书。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 2018年半年度相关事项进行了认真检查和审核，发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
我们对 2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联人、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见签字页）
独立董事签署：
||||
|-|-|-|
|彭说龙|胡鹏翔|曾萍|
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-015债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司董事会第六届第十七次会议审议的董事候选人和聘任高管人员事项发表如下独立意见：
一、根据公司大股东福建建工集团有限责任公司提名，经审查林增忠先生的简历等资料，我们认为其具备公司董事候选人任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形和中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。
公司第六届董事会拟聘任余磊先生为公司总经理、庄发玉先生为公司副总经理，其任职资格合法。我们审阅了余磊先生和庄发玉先生的个人简历等资料，未发现有《公司法》第 146条规定的情形和中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。
二、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
三、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任拟聘任岗位的职责要求。
独立董事：童建炫雷云陈金山
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－032东莞发展控股股份有限公司
关于部分高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于袁进帮先生已担任东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）莞深高速公路分公司总经理职务，赵洪坚先生已担任公司工会主席职务，因此以上二人向公司董事会申请辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，袁进帮、赵洪坚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，袁进帮、赵洪坚先生未持有公司股份。
公司及董事会对袁进帮、赵洪坚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会 2017年 7月 25日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-047山西证券股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017年8月8日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第八次会议的通知及议案等资料。2017年 8月 18日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三层以现场会议方式召开。
会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，焦杨监事、郭志宏监事、关峰监事、刘奇旺监事、王国峰监事、罗爱民监事、胡朝晖职工监事、翟太煌职工监事、闫晓华职工监事现场出席会议；因工作原因，李国林监事书面委托罗爱民监事、高明监事书面委托焦杨监事、尤济敏职工监事书面委托翟太煌职工监事代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
监事会审核意见如下：1、公司 2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、公司 2017年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司 2017年度中期合规报告》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司 2017年上半年风险管理（评估）报告》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司 2017年上半年度风险控制指标情况的报告》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司监事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-052
瀛通通讯股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
董事会同意公司以自有资金或自筹资金出资人民币3,000万元，在广东省东莞市常平镇投资设立全资子公司。
具体内容详见公司于 2019年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）和《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-028）。
二、进展情况介绍
近日，公司已完成上述子公司的工商注册登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：东莞市瀛洲贸易有限公司
统一社会信用代码：91441900MA53BX4G51
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：左娟妹
住所：广东省东莞市常平镇常平白沙路6号1栋101室
注册资本：人民币 3,000万元
成立日期：2019年06月 06日
营业期限：长期
经营范围：销售：耳机成品、耳机线、数据线、电脑周边设备连接终端、影视及音频设备、线圈、塑胶件、五金件、电子元件、通讯产品、家电产品及配件、
智能穿戴产品、电子产品、智能产品、电子周边产品、胶粒、锡丝、锡条、自动化设备、机器设备、机电设备、家用电器、通讯器材，建筑材料、包装材料（不含危险化学品），仪器仪表、工具、治具、模具、通讯线材配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、报备文件
1.东莞市瀛洲贸易有限公司营业执照
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年6月18日
江阴电工合金股份有限公司专项审计说明
关于对江阴电工合金股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA11115号江阴电工合金股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由电工合金公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，电工合金公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是电工合金公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供电工合金公司 2018年度报告
披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月十一日
专项审计说明第2页
附件：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江阴电工合金股份有限公司 单位：人民币万元资金占 占用方与上 上市公司核 2 0 1 8年期 2 0 1 8年度占用累 2018年度占用2018年度偿 占用2018年期末占 占用资金占用类别 用方名 市公司的关 算的会计科初占用资 计发生金额 资金的利息 还累计发生 形成用资金余额 性质称 联关系 目 金余额 （不含利息） （如有） 金额 原因现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属小企计业
总计
资金往 往来方与上 上市公司核2018年期 2018年度往来累 2018年度往来 2018年度 往来其他关联资金 2018年期末往 往来来方名 市公司的关 算的会计科初往来资 计发生金额 资金的利息 偿还累计发 行程往来 来资金余额 性质称 联关系 目 金余额 （不含利息） （如有） 生金额 原因大股东及其附
属企业
上市公司的子
公司及其附属
关联自企然业人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-011
浙江晶盛机电股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席董事会会议，加强对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况的监督与核查，履行的主要职责如下：
一、公司监事会日常工作情况
公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2人，职工监事1人。报告期内，公司监事会共召开 10次会议，历次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票，会议议案审议情况具体如下：
1、2018年 3月 1日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2018年4月4日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》。
3、2018年4月9日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过《2017年度监事会工作报告》、《2017年度报告全文及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》、《关于计提商誉减值准备及长期股权投资减值准备的议案》、《关于核销坏账的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。
4、2018年 4月 23日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《2018年一季度报告》。
5、2018年5月3日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2015年度限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期、预留授予第二个解锁期可解锁的议案》、《关于 2015年度限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》。
6、2018年 5月 24日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整 2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的议案》。
7、2018年 8月 21日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
8、2018年 9月 27日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于签订重大合同暨关联交易的议案》。
9、2018年 10月 26日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过《2018年第三季度报告全文》、《关于会计政策变更的议案》。
10、2018年 11月 12日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
二、公司监事会2018年度重大事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为报告期内公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财
务状况、经营成果及现金流量情况良好。
（三）公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方中环领先半导体材料有限公司签订半导体设备合
同，合同金额40,285.10万元，本期公司及下属公司实际发生的设备、配件及维修服务共计914.24万元；报告期内，公司控股子公司杭州中为光电技术有限公司与关联方杭州大音超声科技有限公司发生房屋租赁（含电费）共计3.49万元；报告
期内，公司全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司与关联方杭州大音超声科技有限公司发生配件销售2.29万元。
公司报告期内发生的以上关联交易及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
关联交易的定价遵循了市场化原则，定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司对外担保均为对下属子公司的担保，风险可控，且履行了必要的审批程序；报告期内，公司未发生重大资产置换。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为：公司制定并执行的内幕信息知情人管理制度，符合中国证监会和深圳证券交易所要求，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。经核查，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及近亲属的持股变动均符合法律、法规相关规定。
（七）检查公司内部控制建设情况
公司监事会认真审核了报告期内的内部控制自我评价报告，认为:公司按照
《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员齐备，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司当年度的内部控制的建设及运行情况。
三、公司监事会2019年度工作计划
（一）勤勉务实，加强对重点事项的监督
2019年，监事会将严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，审慎履行监事职责，在对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项予以重点关注，审慎决策，依法履行职责，确保公司治理规范性。
（二）加强学习，不断提升专业能力
监事会将不断加强对自身能力的学习提高，通过积极参与证监局、上市公司协会等上级管理部门组织的各项会议，及时学习最新政策和法律法规、规定，适应上市公司内部监管新形势，履行好公司监督管理职责，不断提高公司治理水平。
特此报告！
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2019年4月10日