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股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-056债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2018年10月15日上午08：00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于审议公司 2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2018年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会2018年10月16日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-95德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（以下简称“本次重组”）做重大调整，拟不再收购镇江博昊科技有限公司70%股权，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 6月 29日开市起停牌，公司已于 2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-86）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整的停牌进展公告》（公告编号：2016-89）、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-92）。
公司于 2016年 7月 1日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》及《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》等议案，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整、筹划修订后的重组方案。
之后公司会同保荐机构向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件。
2016年7月18日公司收到中国证监会于2016年7月15日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】392号），并于 2016年7月19日披
露《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》（公告编号：2016-94）。
截止本公告日，公司正与相关各方紧张、有序的推进调整重组方案的相关工作，筹划修订后的收购烯成石墨烯的方案以及其他重大事项。该等事项仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：德尔未来，证券代码：002631)自 2016年 7月 20日（星期三）开市起继续停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-138号泰禾集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2019年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2019年 9月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让福州泰盛置业有限公司部分股权的议案》（详见公司2019-140号公告）；本议案尚需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为：本次转让股权事项所涉标的经具有证券期货相关业务评估资格的审计机构进行审计，并经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估，选聘的审计及评估机构具有独立性。评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。本次交易以标的公司股东全部权益评估值为依据，交易价格参考评估值，较账面值有部分溢价，系第三方评估机构根据当地市场发展情况所做的评估，具有合理性。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让福建泰信置业有限公司部分股权的议案》（详见公司2019-141号公告）；本议案尚需提交公司
公司董事会审核后认为：本次转让股权事项所涉标的经具有证券期货相关业务评估资格的审计机构进行审计，并经具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行评估，选聘的审计及评估机构具有独立性。评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为定价参考依据具有公允性。本次交易以标的公司股东全部权益评估值为依据，交易价格参考评估值，较账面值有较大溢价，系第三方评估机构根据当地市场发展情况所做的评估，具有合理性。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（详见公司2019-142号公告）；本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来发展的需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务和内部控制的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，并提请股东大会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年10月 14日召开2019年第六次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-002汉王科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋磊先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，向公司董事会辞去在公司担任的董事一职，辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者《公司章程》规定人数的三分之二，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，上述人员的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司正常的经营管理不会因此受到影响。
公司对蒋磊先生在担任公司董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
湖北五方光电股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商)：
湖北五方光电股份有限公司首次公开发行不超过
5,040
万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1544号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为
5,040
万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为
3,024
万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为 2,016
万股，占本次发行数量的40%。发行人和主承销商将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年
9
月
4
日(周三)14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网(http://www.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：湖北五方光电股份有限公司保荐机构(主承销商)：民生证券股份有限公司 2019
年
9
月
3
日
东山精密第四届董事会第十三次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就本次董事会审议的关于公司会计政策变更的事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，因此同意公司本次会计政策变更。
2017年10月 12日
（独立董事签名见下页）
东山精密第四届董事会第十三次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-067中科创达软件股份有限公司
关于公司及全资子公司担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中科创达”）于 2019年11月1日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司及全资子公司担保事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司业务发展资金需求，南京中科创达软件科技有限公司（以下简称“南京创达”）拟为公司向银行等金融机构申请的 30,000万元综合授信提供连带责任担保；公司拟为南京创达向银行等金融机构申请的9,000万元综合授信提供连带责任担保。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效期为自本议案获得通过之日起一年。在担保额度范围内授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。
本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、被担保公司基本信息
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|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|成立日期|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|与公司的关系|
|中科创达|2008/3/7|北京市海淀区|赵鸿飞|40285.5647|开发计算机软件；销售自行开发的产品等|本公司|
|南京创达|2012/11/5|南京市雨花台区|吴安华|2000|计算机的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软硬件的研发、销售等|全资子公司|

2、被担保公司主要财务数据
（1）中科创达主要财务数据
截至2018年12月 31日，资产总额：200,985.73万元，负债总额：67,151.48万元，净资产：133,834.25万元，2018年度营业收入：58,969.36万元，利润总额：2,579.96万元，净利润：2,731.08万元；
截至2019年9月30日，资产总额：221,558.13万元，负债总额：79,063.97万元，净资产：142,494.16万元，2019年 1-9月营业收入：42,438.91万元，利润总额：5,197.12万元，净利润：4,900.46万元。
（2）南京创达主要财务数据
截至2018年12月 31日，资产总额：13,920.81万元，负债总额：4,833.16万元，净资产：9,087.65万元；2018年度营业收入：15,018.11万元，利润总额：2,461.13万元，净利润：2,238.65万元；
截至2019年9月30日，资产总额：23,185.52万元，负债总额：12,696.85万元，净资产：10,488.67万元，2019年1-9月营业收入：17,850.02万元，利润总额：1,493.72万元，净利润：1,349.54万元。
三、履行的审批程序
1、董事会意见
公司本次审议的担保事项目的是为了满足公司及全资子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
2、独立董事意见
本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足各公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。独立董事同意公司本次担保事项。
3、监事会意见
本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无累计对外担保余额，本次担保额度占最近一期经审计净资产的25.13%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2019年 11月1日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-072北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于 2016年半年度业绩预测修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预测期间：2016年01月01日-2016年06月30日。
2、前次业绩预测情况：公司于2016年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的公司《2016年第一季度报告正文》、《2016年第一季度报告全文》中预计：2016年半年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为16,000-20,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8.10%-17.11%|盈利：11,100.48万元|
||盈利：12,000万元-13,000万元||

二、业绩预测修正审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩预测修正的原因说明
2016年第一季报我公司预计半年度利润区间在1.6亿元至2亿元之间，但由于以下原因，导致我公司业绩预测未达到预计的区间：
宏观经济的持续下滑，基础设施投入下降，尤其是新增基建项目的投入减少；
虽然拆改项目和存量改造的市场容量不断增加，但我公司上半年在存量改造的开
拓没有实质性进展；
项目回款的压力增大，本季度公司收入增长的同时，应收账款也同比例增长，
公司的客户及业主尤其是地产类客户受制于金融政策的制约，融资异常艰难，对公司的工程进度款支付也会相应发生延迟，特别是一些重大的政府投资的项目或国企央企投资的项目，资金的回笼速度更加缓慢，导致公司应收账款的大幅增加，公司计提的坏账准备相应加大，影响公司利润。本公司早在去年已经成立了专门的应收账款催款小组，今后将大力加强对应收账款的催款工作，竭力降低应收账款计提坏账而影响的净利润。
本公司一半以上的项目在北方，受冬季施工及春节的影响，报告期产值虽然比上年度有所增加，但一季报的业绩预测仍未完成。
三、其他相关说明
本次2016年半年度业绩预测修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年度报告为准。公司董事会对因业绩预测修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）拟向深圳市雷迪奥光电技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）的两名股东陆初东、钱玉军发行股份购买其持有雷迪奥40%的股权（以下简称“本次交易”），同时向林洺锋、王荣礼、武建涛、张庆共四名自然人认购对象发行股份募集配套资金。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录第13号”）的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司就本次交易事项向深圳证券交易所申请自2015年3月20日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易的草案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项发表了明确的同意意见。
（六）2015年6月2日，交易各方在参考资产评估机构评估的标的股权价值的基础上，协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了《深圳市洲明科技股份有限公司与陆初东、钱玉军、陆晨附条件生效之发行股份购买资产协议》、《深圳市洲明科技股份有限公司与陆初东、钱玉军、陆晨附条件生效之业绩承诺
及补偿协议》。公司与配套募集资金认购方签订了《非公开发行股份认购协议》。
（七）2015年6月2日，公司聘请的独立财务顾问东方花旗证券有限公司就本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项出具了独立财务顾问报告。
（八）2015年6月2日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易草案等相关议案。独立董事对本次交易事项亦发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、备忘录第13号等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录第13号的规定，公司董事会及全体董事就本次交易事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年06月03日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2017临-22福建闽东电力股份有限公司
关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司
向银行申请项目借款提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
宁德蕉城闽电新能源有限公司（以下简称“蕉城闽电”）为本公司的全资子公司。蕉城闽电负责开发的虎贝风电场项目总投资为 5.5亿元，总装机容量60MW，30台 2MW风电发电机组，设计年均上网电量 1.29亿千瓦时，该项目为公司本次拟非公开发行股票的募集资金项目。为确保该项目的顺利进行，蕉城闽电公司拟分别向中国建设银行股份有限公司宁德分行及中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目借款各 22000万元，借款总金额 44000万元，期限 15年，利率在签订借款合同时蕉城闽电公司上报本公司并授权本公司董事长确定，项目建设期由本公司提供阶段性连带责任保证担保，担保金额 44000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至虎贝风电场项目电力收费权质押登记之日止。蕉城闽电公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保。公司本次非公开发行股票已获中国证监会审核通过，募集资金到位后将部分置换该项目的银行借款。
经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过（9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司为蕉城闽电向中国建设银行股份有限公司宁德分行及中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目借款
提供担保，担保金额 44000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至虎贝风电场项目电力收费权质押登记之日止。蕉城闽电公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保。公司本次非公开发行股票已获中国证监会审核通过，募集资金到位后将部分置换该项目的银行借款。
该笔借款的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1．宁德蕉城闽电新能源有限公司（以下简称“蕉城闽电”）成立于 2016年 7月，注册资本 11000万元，统一社会信用代码为：91350902MA349ERQ82，注册地址：福建省宁德市蕉城区鹤峰路 35号 C区609，经营范围：电力销售；风电场专业运行及维修维护服务；
风资源测量、开发、评估、咨询；电力设备、风机设备的采购、供应；
旅游开发；风力发电；对新能源项目的投资和开发建设。法人代表：杨林。
蕉城闽电为我公司全资子公司，我公司持有其100%的股权。
截至 2017年 6月 30日，蕉城闽电资产总额 3918.79万元，负债总额 464.17万元，净资产 3454.62万元。
三、担保协议的主要内容
蕉城闽电公司拟分别向中国建设银行股份有限公司宁德分行及中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目借款各 22000万元，借款总金额 44000万元，期限 15年，利率在签订借款合同时蕉城闽电公司上报本公司并授权本公司董事长确定，项目建设期由本公司提供
阶段性连带责任保证担保，担保金额 44000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至虎贝风电场项目电力收费权质押登记之日止。
蕉城闽电公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保。公司本次非公开发行股票已获中国证监会审核通过，募集资金到位后将部分置换该项目的银行借款。
四、董事会意见
董事会认为蕉城闽电公司为我公司全资子公司，截至 2017年 6月 30日，蕉城闽电公司资产总额 3918.79万元，负债总额 464.17万元，净资产 3454.62万元，资产负债率为11.84%，低于70%。蕉城闽电公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保，上述担保风险可控，因此同意公司为蕉城闽电向中国建设银行股份有限公司宁德分行及中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目借款提供担保，担保金额 44000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至虎贝风电场项目电力收费权质押登记之日止。公司本次非公开发行股票已获中国证监会审核通过，募集资金到位后将部分置换该项目的银行借款。
蕉城闽电公司以自有资产为本公司的该项担保提供反担保。
该笔借款的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审批。
独立董事意见：
1、闽东电力全资子公司蕉城闽电新能源有限公司（以下简称“蕉城闽电公司”）为确保该公司负责开发的蕉城闽电风电项目，拟分别向中国建设银行股份有限公司宁德分行及中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目借款各 22000万元，借款总金额 44000万元，期
限 15年，利率在签订借款合同时蕉城闽电公司上报本公司并授权本公司董事长确定，要求项目建设期由本公司提供阶段性连带责任保证担保，并以其自有资产为本公司为该项担保提供反担保。董事会认为蕉城闽电为本公司的全资子公司，蕉城闽电以其自有资产为本公司的该项担保提供反担保，上述担保风险可控，同意公司为蕉城闽电向中国建设银行股份有限公司宁德分行及中国工商银行股份有限公司宁德分行申请项目借款提供担保，担保金额 44000万元，担保期限为：从借款合同生效之日起，至虎贝风电场项目电力收费权质押登记之日止。公司本次非公开发行股票已获中国证监会审核通过，募集资金到位后将部分置换该项目的银行借款。
我们认为蕉城闽电公司为本公司的全资子公司，上述担保风险可控，上述项目借款有利于更快推进蕉城闽电风电项目建设，因此我们同意公司董事会的决定。我们提请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
2、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
3、该笔借款的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%。
截止该议案审议之日，公司累计已审批的对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%。按《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审批。
4、公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 7月 19日，本公司累计已审批对外担保额度为
108,280.40万元，占本公司最近一期经审计净资产的70.85%;本公司实际履行对外担保额度为人民币 62,291.38万元，占本公司最近一期经审计净资产的40.76%。本公司累计已审批的对外担保金额超过最近一期经审计净资产的50%。
本公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2017年 8月 1日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2017- 037浙江美大实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年10月10日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年 10月 9日下午 15:00至 2017年 10月 10日下午15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月10日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年10月9日（星期一）下午15:00至2017年10月10日（星期二）下午15:00。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号（海宁市东西大道60Km处）
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长夏鼎先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东共9名，代表公司480,011,600股股份，占公司有
表决权股份总数的74.3199%。其中：（1）出席现场会议的股东共8人，代表公司480,000,200股股份，占公司有表决权股份总数的74.3182%，其中中小股东共2名，代表公司200股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共1人，代表公司11,400股股份，占公司有表决权股份总数的0.0018%，其中中小股东共1名，代表公司11,400股股份，占公司有表决权股份总数的0.0018%。
8、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席及列席本次现场会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于投资年新增 110万台集成灶及高端厨房电器产品项目的议案》
总表决情况：
同意480,011,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划预留部分实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意480,000,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7241%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.2759%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、黄金见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-146金龙机电股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所创业板公司管理部于2018年12月27日对金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于对金龙机电股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第258号）（以下简称“关注函”）。公司通过书面问询等方式向相关方就关注函中提及的问题进行了核实了解，现就关注函提及的相关问题回复如下：
一、请分别结合金龙集团和上市公司的股权结构、股东大会投票表决机制、董事会构成、重大事项决策机制等，分别明确金龙集团以及上市公司的实际控制人。
【回复】
1、截止目前，金龙集团股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|金绍平|7,120|39.55|
|黄磊|4,680|26|
|李雳|4,500|25|
|徐微微|1,000|5.56|
|黄永贤|700|3.89|
|合 计|18,000|100|

根据黄磊、李雳出具的声明，黄磊与李雳之间不存在关联关系及一致行动关系，
双方也并未就持有的金龙集团的股权签署一致行动的承诺或其他股权安排的承诺。
金绍平与徐微微为夫妻关系，黄永贤为金绍平的妹夫，故金绍平为金龙集团第一大股东。根据金龙集团章程规定，金龙集团未设董事会，由执行董事对股东会负责，并行使相应职权。金绍平为金龙集团执行董事兼总经理，且为金龙集团法定代表人，其儿子金士雷为金龙集团监事。
2、（1）上市公司前十大股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司下发的公司2018年12月20日下发的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》，公司前十大股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|金龙控股集团有限公司|200,415,206|24.95|
|2|第二名|36,000,886|4.48|
|3|金美欧|30,825,000|3.84|
|4|第四名|27,624,309|3.44|
|5|第五名|24,585,636|3.06|
|6|兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划|21,910,032|2.73|
|7|第七名|16,690,938|2.08|
|8|第八名|14,168,669|1.76|
|9|兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划|12,619,755|1.57|
|10|兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划|10,959,282|1.36|

其中，兴全基金管理有限公司通过旗下“兴全可交换私募债56期资产管理计划”、“兴全可交换私募债61期资产管理计划”、“兴全可交换私募债62期资产管理计划”合计持有公司股份45,489,069股股份，占公司总股本比例的5.66%，为公司持股5%以上的股东。公司股东金美欧同金龙集团为一致行动人，金龙集团与金
美欧合计持有公司股份231,240,206股股份，占公司总股本比例的28.79%。除上述
股东外的其余前十大股东持股比例均未超过5%。
金龙集团在上市公司持股比例远超其余前十大股东，足以对股东大会的决议产生重大影响。
（2）上市公司董事会构成情况
公司第三届董事会于2018年4月届满，公司控股股东金龙集团向公司提交第四届董事会组成董事候选人推荐书，推荐黄磊先生、Tjoa MuiLiang先生、金士特先生、莫云香女士、戴铭锋先生、戚一统先生为第四届董事会非独立董事候选人，推荐戴辉先生、肖攀先生、黄晓亚女士为第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会第三十四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过，黄磊先生、 Tjoa Mui Liang先生、金士特先生、莫云香女士、戴铭锋先生、戚一统先生为公司第四届董事会非独立董事，戴辉先生、肖攀先生、黄晓亚女士为公司第四届董事会独立董事。公司全部董事，均由金龙集团推荐产生。
（3）金绍平于2018年5月16日向深圳证券交易所提交了《声明》，称其于 2018年 5月 15日将持有的51%的金龙集团股权转让给黄磊、李雳后，其本人仍为金龙机电的实际控制人，未来不排除会继续转让其持有的金龙集团的股权而导致金龙机电实际控制人发生变更。其本人会将相关信息及时通知金龙机电，并履行信息披露义务。由于金绍平未向公司提交任何其不再是金龙机电实际控制人的书面通知，在本公告披露前，公司一直对外披露金绍平为公司实际控制人。
2018年 12月 27日，经公司书面函询金绍平，金绍平于 2018年 12月 28日回复称其于近日接受了《每日经济新闻》的采访，并称其于 2018年 4月已离开金龙机电、金龙集团，失去了上市公司控制权。但金绍平未向公司提供相关的证据文件等。
综上所述，金龙集团为公司控股股东，拥有上市公司控制权，公司实际控制
人尚无法明确。公司将持续关注金龙集团相关情况，尽早确认公司是否存在实际控制人，并及时履行信息披露义务。
二、请补充说明黄磊、李雳和万忠波是否存在关联关系、代持关系、资金往来或其他利益安排。并对照《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款逐一核实黄磊和李雳是否存在或曾经存在相关情形。
【回复】
经公司向黄磊、李雳书面函询，黄磊、李雳出具声明：黄磊、李雳和万忠波之间不存在关联关系、代持关系、资金往来或其他利益安排。黄磊和李雳现在不存在，曾经也未出现《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的相关情形。
三、补充说明报道中相关方是否签署重组框架协议。若是，请详细说明具体的内容以及对公司经营和控制权的影响。
【回复】
公司通过向金绍平本人函询签署重组框架协议的情况，以及要求其提供该份重组框架协议。截止本公告披露时，金绍平未能提供相关该份重组框架协议。公司也问询了黄磊，黄磊称其并没有金绍平所提及的该份重组框架协议，故公司无法知晓金绍平提及的该份重组框架协议的具体签署情况及内容。
四、请核实报道中所称金龙体系内的资金异常流出是否与上市公司相关，是否存在控股股东、董监高或其他关联方侵占上市公司利益的情形。
【回复】
公司通过向金绍平本人函询报道中所称金龙体系内的资金异常流出情况，金绍平回复称该笔资金为金龙集团内部资金异常流出情况，与上市公司无关。公司按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定及要求，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。除公司已经披露的金绍平、金松英等人利用上市公司违规设定对外担保外，公司未发现其他控股股东、董监高或其他关联方侵占上市公司利益的情形。
五、请你公司结合本次回复核查前期披露的公告和向我部提交的文件中有关控制权、相关方关联关系及资金占用的信息是否存在错误或遗漏。若是，请予以补充更正。
【回复】
经自查，公司本次回复核查前期披露的公告和向深圳证券交易所创业板管理部提交的资料中有关控制权、相关方关联关系及资金占用的信息不存在错误或遗漏。
公司一直严格国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时的履行信息披露义务。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0275号
致：浙江东晶电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及浙江东晶电子股份有限公司（以下称“东晶电子”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席东晶电子2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对东晶电子本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供东晶电子本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由东晶电子第五届董事会第十二次会议决定召开并由董事
会召集。东晶电子董事会于2018年4月25日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《浙江东晶电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
东晶电子本次股东大会现场会议于2018年5月16日在浙江省金华市宾虹西路555号公司2楼会议室召开，会议由董事长王皓先生主持。
经查验，东晶电子董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东晶电子章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及东晶电子章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由东晶电子第五届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东晶电子第五届董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人5人，代表股份61,102,718股，占东晶电子股份总数的比例为25.0995%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份400股，占东晶电子股份总数的比例为0.0002%。出席本次股东大会的人员还有东晶电子部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和东晶电子章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为东晶电子已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照东晶电子章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了以下议案：
（1）《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度工作报告》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（2）《浙江东晶电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（3）《浙江东晶电子股份有限公司2017年度财务决算报告》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（4）《浙江东晶电子股份有限公司2017年度利润分配预案》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（6）《浙江东晶电子股份有限公司2017年度报告及摘要》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（7）《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（8）《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（9）《浙江东晶电子股份有限公司董事会2017年度内部控制自我评价报告》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
（10）《浙江东晶电子股份有限公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
经表决，同意股份61,102,718股，反对股份400股，弃权股份0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9993%。
2、本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，东晶电子本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东晶电子董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的东晶电子董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2018年5月16日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-009
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 11日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 10,000万元，该额度可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资的内控制度
一直以来，公司不断完善治理结构，并建立了较为完善的内控制度。《公司章程》及《总经理工作规则》等相关制度均对对外投资事项进行了一系列权限设置。同时，公司建立了《对外投资管理制度》，对对外投资事项的投资决策权限和程序、风险投资特别规定、信息披露及内部信息报告程序、实施、检查和监督、董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任都做了明确的规定。
三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
为有效控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合
的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司根据实际资金状况，在一定的额度范围内，合理利用自有资金购买银行理财产品，有助于提高资金使用效率，获得一定的收益回报，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。同时，公司已建立了健全的内控程序，以防范可能的风险。我们同意将本次使用自有资金购买理财产品的事项提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司发表意见如下：
经核查，澳洋顺昌上述使用自有资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
澳洋顺昌为提高暂时闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟使用不超过 10,000万元自有资金购买理财产品，该事项及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构对本次使用自有资金购买理财产品事项无异议。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行
理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 10,000万元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。
八、其他事项
公司承诺，如果购买理财产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司对外担保、对外提供财务资助和使用自有资金购买理财产品的核查意见。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年二月十四日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2019－051
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于全资子公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司（以下简称“天瑞环境”）于 2019年8月 29日收到了苏州市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（苏环行罚字【2019】83第 302号），现将有关事项公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
苏州市环保执法人员于 2019年 5月15日对天瑞环境进行现场检查，发现厂区西侧空地内堆放有大量蓝色塑料桶(桶身张贴有天瑞环境标签)，空地西侧由北向南建设有3个储罐，分别为1、2、3号储罐，1号储罐放置在钢结构支架上，地面有积液;储罐西侧有一水沟，水沟内有积液，水沟南侧有水泵，现场检查时水泵未运行;水沟西侧外有一绿化带，绿化带内有积液。现场采集 1号储罐钢结构支架下地面积液、储罐西侧水沟内积液、绿化带积液水样各一支。经监测分析， 1号储罐钢结构支架下地面积液水样的 pH值为10.94，化学需氧量浓度为380mg/L，氨氮浓度含量为0.280mg/L，总磷浓度为16.2mg/L阴离子表面活性剂浓度为0.640mg/L;储罐西侧水沟内积液水样的pH值为9.81，化学需氧量浓度为80mg/L，氨氮浓度为0.670mg/L，总磷浓度为6.00mg/L，阴离子表面活性剂浓度为0.903mg/L;绿化带积液水样的 pH值为7.60，化学需氧量浓度为78mg/L，氨氮浓度为1.06mg/L，总磷含量为7.29mg/L，阴离子表面活性剂浓度为1.78mg/L。
经苏州市生态环境局行政处罚审议集体讨论后认为，天瑞环境上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条“向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口;在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门的规定。”的规定。
根据国务院《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款的规定，责令天瑞环境改正违法行为，罚款人民币二万元整。限于接到本处罚决定之日起十五日内缴至指定银行和帐号。
二、本次处罚事项相关说明及对公司的影响
本次事件发生后，公司及全资子公司对此问题给予高度重视，迅速制定出整改方案。立即将化学品塑料桶空桶，由原来的露天存放改至室内存放，防止日晒雨淋；将现场3个废旧储罐立即处理，移出现有区域并封存不再使用；并立即对破损防护水沟进行维护修缮；同时，加强仓库人员化学品安全知识培训及环境卫生保护培训。
天瑞环境的上述情况不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1第（八）项至第（十）项规定的情形，不属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条规定的情形。本次行政处罚不触及重大违法强制退市的情形，未影响公司的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。
公司将进一步提高环保意识，加强对环境保护法律法规的学习，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。公司就本事项向投资者表示歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-022债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年4月27日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2018年 4月 25日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加 7名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：
审议通过《关于审议公司 2018年第一季度报告的议案》
公司2018年1-3月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2018年第一季度报告》，该报告拟于2018年4月28日对外报出。
（表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-077浙江海亮股份有限公司
关于超短期融资券注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，经公司2016年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，计划注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），每期发行期限不超过270天（含270天）。具体内容详见 2017年 4月 28日、2017年 5月 17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-015）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP373号），接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《接受注册通知书》中的要求和公司的资金情况与市场情况择机发行超短期融资券，并根据超短期融资券发行的进展及时披露相关情况。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十三日