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证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-025宁波美康生物科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—20%|盈利：5600.03万元|
||盈利：5880.03万元—6720.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年，公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。2015年1-6月，公司盈利水平较去年同期持上升趋势。其中本期预计非经常性损益对净利润的影响为 256.06万元，主要为政府补助款；去年同期非经常性损益对净利润的影响为-26.58万元，系公益性捐赠支出数额较大所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年上半年度具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-037深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20
日召开第一届董事会第十二次会议，会议均以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案还需提请股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、变更公司经营范围
根据公司日常经营和业务发展的需求，拟在公司经营范围中增加“计算机软硬件的技术开发与销售，弱电工程、网络布线、计算机系统集成服务”，具体如下：
变更前：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和销售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
变更后：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和销售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软硬件的技术开发与销售，弱电工程、网络布线、计算机系统集成服务。
二、《公司章程》修订情况
因公司拟增加经营范围，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规章、规范性文件的规定，公司对《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程）》进行修改，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和销售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：室内装饰、建筑幕墙、园林景观、空调工程、强弱电工程、灯光照明、给排水工程的设计与咨询（取得行业行政主管部门颁发资质证书后方可开展经营）；室内摆设设计，家具的设计和销售（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软硬件的技术开发与销售，弱电工程、网络布线、计算机系统集成服务。|

三、其他事项
本次变更及修改后的公司章程尚需经公司股东大会批准后向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，公司将依据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十三日
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-088广东乐心医疗电子股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该次补充流动资金的募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-072）。
2018年 11月 05日，公司将用于暂时补充流动资金的 2,500万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构长城证券及保荐代表人。具体内容详见公司于 2018年 11月 06日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-086）。
2018年 11月 09日，公司将剩余用于暂时补充流动资金的 3,500万元归还至募集资金专户。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。
截至 2018年 11月 09日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000万元全部归还至募集资金专用账户，公司已将归还情况通知了保荐机构长城证券及保荐代表人。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
上海汉得信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
2018年 4月 19日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》，具体审议情况如下：
2017年4月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2011年、2012年、2013年、2014年、2015年股权激励计划已回购限制性股票的注销手续，本次回购涉及144人，回购股份4,582,265股。本次回购注销完成后公司总股本由862,470,134股降至857,887,869股。
2018年 2月 5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2013年、2014年、2015年、2016年股权激励计划已回购限制性股票的注销手续，本次回购涉及210人，回购股份3,978,280股。本次回购注销完成后公司总股本由857,887,869股降至853,909,589股。
2018年 3月 7日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司2017年限制性股票激励计划共计19,085,000股限制性股票的授予登记确认手续，公司总股本由853,909,589股增至872,994,589股。
前述限制性股票回购注销及上市后，公司注册资本、股份总数发生变更，公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，并结合业务发展需要，修订了《上海汉得信息技术股份有限公司章程》。
为了进一步落实公司发展战略、规范公司资本投资管理、规划创新商业模式等，调整公司组织形式以适应环境与市场的变化，实现公司品牌的快速增长，确保公司可持续发展，增强投资者信心,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，公司决定增加董事会席位至7名，并依法修订《上海汉得信息技术股份有限公司章程》。
具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条款号|修订前条款|修订后条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|

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|-|-|-|
||862,470,134元|872,994,589元|
|第十九条|公司股份总数为 862,470,134 股，均为普通股。|公司股份总数为 872,994,589 股，均为普通股。|
|第一百一十九条|董事会由 5 名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。|董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。|

除上述内容外，《上海汉得信息技术股份有限公司章程》其他条款不变。
本议案经董事会审议通过后将提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-055北京科锐配电自动化股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为杨成云先生和梁彬圣先生，持续督导期为 2018年 6月 11日至 2019年 12月31日。
公司于近日收到保荐机构广州证券《关于北京科锐配电自动化股份有限公司配股公开发行股票持续督导更换保荐代表人的通知》，原保荐代表人之一梁彬圣先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券现委派保荐代表人李泽由先生接替梁彬圣先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。本次保荐代表人变更后，公司配股公开发行股票的持续督导保荐代表人为杨成云先生和李泽由先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日附：李泽由先生简历
李泽由先生，硕士研究生学历，保荐代表人、注册会计师。曾主持或参与了公司配股公开发行项目、东旭蓝天（股票代码：000040）2016年非公开发行A股股票项目、中源协和（股票代码：600645）非公开发行等项目。
云南铝业股份有限公司董事会关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)拟向云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、Alumax InternationalCompany(中译“阿鲁麦克斯国际公司”,以下简称“阿鲁国际”）以及云南中烟物资（集团）有限责任公司（以下简称“中烟物资”）发行股份购买云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）100%股权，向冶金集团、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）以及云南铁投恒维实业发展有限公司（以下简称“铁投恒维”）发行股份购买云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“进出口公司”）88.88%股份，向云南冶金集团投资有限公司（以下简称“冶金投资”）发行股份购买云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）100%股权。同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（以下简称“《指南10号》”）的要求，公司董事会对于就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2014年 5月 5日，公司刊登了关于重大事项停牌的公告：公司正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：云铝股份，股票代码：000807）自 2014年 5月 5日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
（二）2014年5月12日，公司刊登了关于重大事项继续停牌的公告：目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，为了维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2014年 5月 12日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
（三）2014年5月19日，公司刊登了关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告：目前，经公司论证确认此次事项为重大资产重组，因该事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 19日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
（四）公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（六）公司股票停牌期间，公司按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
（七）公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
（八）2014年7月24日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过了《云南铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司的独立董事，会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事会审议，并对重大资产重组事项发表了独立意见。
（九）2014年7月24日，公司与冶金集团、冶金投资、驰宏锌锗、中烟物资、铁投恒维及阿鲁国际签署了附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》。
（八）2014年7月24日，独立财务顾问民生证券股份有限公司对《云南铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》出具了核查意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》及《指南 10号》的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
云南铝业股份有限公司董事会
及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为甘肃靖远煤电股份有限公司或其附属企业、甘肃靖远煤电
股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理
干部。
是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业
务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未
按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学
校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格
的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括甘肃靖远煤电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市
公司数量不超过 5家，且本人未在甘肃靖远煤电股份有限公司连续担任独立董
事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促
公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详
细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
____9__次，未出席会议____0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意
见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚
的情形；
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：_________
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-041朗源股份有限公司关于股东部分
股份进行股票质押回购提前购回交易的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东龙口市广源果品有限责任公司（以下简称“广源果品”，广源果品与控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司和实际控制人戚大广先生为一致行
动人）关于部分股份进行股票质押式回购提前购回交易的通知，现将有关情况公告如下：
广源果品于2015年7月22日将持有的无限售流通股18,339,200股质押给中信证券股份有限公司，用于办理为期12个月的股票质押回购交易业务，初始交易日2015年7月22日，约定购回日2016年7月22日。
2016年3月3日，广源果品与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易，将12,000,000股提前购回（公告编号：2016-039）。近日广源果品与中信证券股份有限公司办理了第二笔股票质押式回购提前购回交易，将剩余6,339,200股提前购回。
截至公告披露之日，广源果品持有公司股份18,339,200股，占公司总股本的3.90%。本次购回交易完成后，广源果品累计质押股份0
股。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二零一六年三月五日
深圳市盛讯达科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条为进一步提高深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年度报告（以下简称“年报”）编制及披露过程中的作用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及《公司章程》等要求，结合审计委员会工作细则，特制定本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。
第三条审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“年审会计师事务所”）的沟通和协调工作。
第二章审计准备工作
第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总监与年审会计师事务所三方协商确定。
第六条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第八条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财务报表，形成书面意见。
第三章审计监督
深圳市盛讯达科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果。
第十条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章会计师事务所的聘任
第十二条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十五条审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十六条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第五章其他
第十七条公司董事会秘书、财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司
深圳市盛讯达科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十八条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第二十条在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期（年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前10日）内，审计委员及其配偶不得买卖公司股票。
第六章附则
第二十一条本规程未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条本规程由董事会负责解释和修订。
第二十三条本规程经董事会审议通过后生效。
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—038福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会 2013年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2013年第五次临时会议通知于 2013年 12月 25日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于 2013年 12月 31日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司已经具备发行公司债券的条件。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道、降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场情况和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券
（以下简称"本次发行"），具体方案如下：
（一）发行规模及发行方式：本次发行的公司债券规模不超过人民币3.5亿元。具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根
据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不安排向公司股东配售。
（三）债券品种及期限：本次发行公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（四）债券利率：本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
（五）募集资金的用途：本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款。
（六）发行债券的上市：公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
（七）本次发行公司债券决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司债券担保的议案》
经与公司控股股东福建漳龙实业有限公司协商，本次公司债券发行，由公司控股股东福建漳龙实业有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，此次担保不收取担保费用。
该事项构成关联交易，关联董事庄文海先生、林奋勉先生回避表决。公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
议案内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
根据公司发行公司债券的安排，为高效地完成公司本次发行公司债券工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（一）授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜；
（二）授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
（三）授权董事会选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）授权董事会签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
（五）授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例；
（六）授权董事会在本次发行完成后，办理公司债券上市的相关事宜；
（七）若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定需由股东大会重新审议的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行适当调整；
（八）授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，做出相关决议并有选择性地采取如下一些相应措施：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离等措施。
（九）授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司2014年第一次临时股东大会定于2014年01月17日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议以下事项：
1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于发行公司债券的议案》；
3.审议《关于公司债券担保的议案》；
4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2013-039）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一三年十二月三十一日
关于开展金融衍生品交易业务的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2018-048
北方国际合作股份有限公司
关于开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、衍生品交易业务概述
为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，减轻汇率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司拟开展总额度不超过 5.55亿美元或等额人民币的以套期保值为目的金融衍生品交易业务（以下简称“本次金融衍生品交易业务”）。
本次金融衍生品交易事项于2018年7月27日经公司七届七次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。
本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。
二、本次衍生品交易业务的交易对手方
公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。
三、本次衍生品交易业务的基本情况
（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
目前公司面临的主要是美元汇率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，业务品种为外汇远期，此外，公司全资子公司北方车辆的控股子公司南非 EVER STAR INDUSTRIES (PTY)LTD还拟开展包括外汇掉期、外汇期权及上述产品的组合等非外汇远期业务。
（二）拟开展的金融衍生品交易业务期限
公司及公司控股子公司拟开展金融衍生业务的期限原则上控制在 3-6个月，最长不超过1年。
（三）拟申请金融衍生品交易业务额度
关于开展金融衍生品交易业务的公告公司本部及下属子公司拟开展总额度不超过 5.55亿美元或等额人民币金额的金融衍生品业务，在上述额度范围内可在股东大会审批通过后 12个月内循环使用。
四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响
由于公司经营中，外币收付汇、外币存款均金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司及下属子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，以规避汇率波动的风险，从而降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
（二）开展衍生品交易的风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（三）风险应对措施
1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具
关于开展金融衍生品交易业务的公告有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、专人负责：由公司管理层代表、公司财金部、董事会办公室、审计部等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
五、衍生品公允价值确定
公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。
六、金融衍生品业务的会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
七、独立董事意见
公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
1、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。
2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
八、备查文件目录
1、七届七次董事会决议
2、独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-061
杭州万隆光电设备股份有限公司关于
原持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-066），上海源美企业管理有限公司（以下简称“源美管理”）计划以集中竞价的交易方式减持公司股份不超过 1,160,000股，占公司总股本的1.69%，减持期间为自公告之日起15个交易日后六个月内。
近日，公司收到源美管理发来的《减持计划期限届满的告知函》，其减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司大股东、董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。上述主体在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持股份（股）|减持价格（元/股）|减持比例|
|源美管理|集中竞价|2019/01/09|250,000|23.80|0.3644%|
|||2019/01/17|221,400|23.27|0.3227%|
|||2019/01/25|100,000|22.41|0.1457%|
|||2019/03/25|114,700|31.10|0.1672%|
|||2019/05/13|100,000|26.03|0.1457%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019/05/27|10,000|27.49|0.0146%|
||2019/06/04|50,000|28.64|0.0729%|
||2019/06/10|40,000|27.51|0.0583%|
||2019/06/13|50,000|29.26|0.0729%|
||2019/06/14|40,000|28.66|0.0583%|
||2019/06/18|30,000|29.50|0.0437%|
||2019/06/19|30,000|29.64|0.0437%|
||2019/06/21|30,000|32.07|0.0437%|
||2019/06/24|41,000|29.72|0.0597%|
|总计||1,107,100|-|1.6135%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|源美管理|合计持有股份|3,902,000|5.69%|2,794,900|4.07%|
||其中：无限售条件股份|3,902,000|5.69%|2,794,900|4.07%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、源美管理本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、源美管理本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情
况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，源美管理的股份减持计划期限
已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、源美管理不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、源美管理提交的《减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年07月01日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－034
南京红太阳股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 6月 20日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知》。2016年 6月 24日，公司第七届董事会第九次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于安徽瑞邦拟收购马鞍山科邦部分资产的议案》。
为了加快公司全资子公司安徽瑞邦生物科技有限公司（以下简称“安徽瑞邦”）的产业发展，积极拓展安徽瑞邦的发展空间，经公司审慎研究决定，同意安徽瑞邦以自有资金收购马鞍山科邦生态肥有限公司（以下简称“马鞍山科邦”）部分资产，具体包括马鞍山科邦位于安徽省马鞍山市当涂工业园的房屋建筑物、构筑物及其所占用的土地使用权。安徽瑞邦和马鞍山科邦一致同意，本次交易的房屋建筑物、构筑物及其所占用的土地使用权的交易价格以评估机构的评估值为基础。本次交易委托由具有证券期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）
南京红太阳股份有限公司
对交易标的进行了评估。根据天健兴业出具的《评估报告》，评估基准日为：2016年 5月 31日，评估方法为：建筑物采用重置成本法，土地使用权采用市场比较法。截至评估基准日，交易标的账面值为 4,525.89万元（其中：房屋建筑物、构筑物账面值为 3,185.42万元，土地使用权账面值为 1,340.47万元），评估值为 6,706.56万元（其中：房屋建筑物、构筑物评估值为 3,807.48万元，土地使用权评估值为 2,899.08万元）。本次交易以评估值为基础，定价遵循公平、公正、公开的原则，经安徽瑞邦和马鞍山科邦一致协商，确定本次交易价格为 6,706.56万元（其中：房屋建筑物、构筑物交易价格为 3,807.48万元，土地使用权交易价格为 2,899.08万元）。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于安徽瑞邦拟收购马鞍山科邦部分资产的关联交易公告》（公告编号：2016-036）。
（一）独立董事意见
本次交易事项经独立董事事前认可后提交公司董事会审议通过。独立董事认为：
1、本次安徽瑞邦以自有资金收购马鞍山科邦位于安徽省马鞍山市当涂工业园的房屋建筑物、构筑物及其所占用的土地使用权，有利于满足安徽瑞邦产业发展和业务拓展的需要，有利于进一步做强做优公司的产业体系，提升公司的核心竞争力。
2、本次交易定价以评估值为基础，经双方充分协商确定，交易应遵循了公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益；
3、本次交易事项构成关联交易，公司第七届董事会第九次会议在审议该事项时，公司关联董事回避表决，由非关联董事参加对该事项表决，其审议程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形；
南京红太阳股份有限公司
（二）保荐机构意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）已就公司全资子公司安徽瑞邦拟收购马鞍山科邦部分资产事项出具了《国信证券股份有限公司关于南京红太阳股份有限公司关联交易事项的核查意见》。国信证券经核查认为：公司全资子公司安徽瑞邦以自有资金收购马鞍山科邦位于安徽省马鞍山市当涂工业园的房屋建筑物、构筑物及其所占用的土地使用权，是为了满足安徽瑞邦产业发展和业务拓展的需要，有利于进一步做强做优公司的产业体系，提升公司的核心竞争力。此次交易作价依据具有证券期货相关业务评估资格的评估值为基础，定价公允。在取得公司独立董事事前认可后，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确的同意意见。该事项已经履行了必要的审批程序。按规定，该事项无需经公司股东大会审议。国信证券对上述关联交易事项无异议。
本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参加该议案的表决。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||3票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十五日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-011
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限
度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年二月二十二日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-027朗姿股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002612）自2015年4月13日上午开市起停牌。公司于2015年4月14日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）。
目前该事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2015年4月20日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将及时刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码: 000636证券简称:风华高科
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名李耀棠为广东风华高新科技股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东风华高新科技股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东风华高新科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东风华高新科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东风华高新科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东风华高新科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东风华高新科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东风华高新科技股份有限公司或其附属企业、广东风华高新科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东风华高新科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东风华高新科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东风华高新科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东风华高新科技股份有限公司董事会
日期：2016-08-19