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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-076号
广州海格通信集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“本合同”），合同总金额约9,100万元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同标的：主要为卫星通信及配套装备等项目
2.合同金额：约9,100万元人民币
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4.合同的履行期限：合同供货时间为2014年、2015年相应月份，具体时间按照合同规定。
5.其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1.本合同金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的5.40%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2.该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3.自2005年，公司布局卫星通信产业板块，同时，公司借助资本平台在 2012年 1月成功收购南京寰坤科技发展有限公司65%股权。经过多年的培育与发展，卫星通信已成为公司核心的业务板块，公司作为国防卫星通信的重要设备供应商，目前已形成芯片、天线、射频模块→整机→系统总体的全方位产品研发与服务能力。
国家高度重视支持卫星通信产业的发展，未来五年将重点发展宽带多媒体卫星通信系统与地球同步轨道卫星移动通信系统。我国军事卫星通信处于起步阶段的高速发展期，市场需求量大，给公司提供的良好的发展机遇。公司卫星通信产品自 2013年实现卫星通信产品规模订货及量产以来，截至目前，2014年度已经签订卫星通信产品合同约3.2亿元，为后续市场的进一步拓展奠定良好基础。
五、合同风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年12月12日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2018-002中际旭创股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金理财的议案》（公告编号：2017-073），并经公司2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用总金额不超过人民币3.5亿元的自有资金购买银行低风险（保本型）理财产品，1年内可以滚动使用。
根据上述决议，公司于近期购买了购买了部分人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的情况
（一）2018年1月9日向恒丰银行龙口支行（以下简称“恒丰银行”）购买了“恒丰银行-交易型结构性存款产品2018年第12期”，具体情况如下：
1、产品名称“恒丰银行-交易型结构性存款产品2018年第12期”
2、认购金额：人民币3,000万元
3、产品类型：固定收益加预期浮动收益
4、预期年化收益率：4.10%
5、理财投资期：2018年1月9日至2018年4月8日
6、收益支付日：产品到期日及后3个工作日内支付本息
7、产品投向：本产品人民币本金保障及约定的固定收益率收益来自于存款本金的利息收入，本产品的浮动收益则全部来自于提取本金部分利息之后，本行对标的物的相关衍生产品的收益。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与恒丰银行无关联关系。
（二）2018年1月10日向交通银行烟台龙口支行（以下简称“交通银行”）购买了“蕴通财富.日增利90天”产品，具体情况如下：
1、产品名称“蕴通财富.日增利90天”
2、认购金额：人民币2,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、预期年化收益率：4.90%
5、理财投资期：2018年1月11日至2018年4月11日
6、收益支付日：产品到期日及后3个工作日内支付本息
7、产品投向：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比约为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，主要投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司按照《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
上述公司购买的银行理财产品，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务
状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。
四、截至本公告前12个月内，公司购买理财产品的情况
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|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|产品年化收益率|到期收回情况||
|||||||||本金(万元)|收益(万元)|
|1|交通银行烟台龙口支行|蕴通财富·日增利90天|无|保证收益型|2,000|2017.01.25-2017.04.25|3.80%|2,000|18.74|
|2|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒银创富-结构性存款理财产品2017年第42期|无|保本浮动收益产品|1,000|2017.02.17-2017.08.17|3.36%|1,000|16.76|
|3|交通银行烟台龙口支行|蕴通财富·日增利48天|无|保证收益型|2,000|2017.06.01-2017.07.19|4.40%|2,000|11.57|
|4|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）第68期|无|保本保证收益型|2,000|2017.06.09-2017.09.08|4.70%|2,000|23.44|
|5|交通银行股份有限公司烟台龙口支行|蕴通财富•日增利91天|无|保证收益型|2,000|2017.06.23-2017.09.22|5.10%|2,000|25.43|
|6|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富·资产管理系列（B计划）2017年第5期|无|保本浮动收益型|1,000|2017.7.28-2017.10.26|3.90%|1000|9.62|
|7|德州银行股份有限公司烟台龙口支行|德财富-稳稳德系列保本型2017年第100期人民币理财产品|无|保本浮动收益类|1,500|2017.8.1-2017.9.6|3.45%|1,500|5.10|
|8|交通银行烟台龙口支行|蕴通财富·日增利87天|无|保证收益型|2,000|2017.9.29-2017.12.25|4.40%|2000|20.98|
|9|恒丰银行龙口支行|恒丰银行-交易型结构性存款产品2018年第12期|无|固定收益加预期浮动收益|3,000|2018.01.09-2018.04.08|4.10%|未到期||
|10|交通银行烟台龙口支行|蕴通财富·日增利90天|无|保证收益型|2,000|2018.01.11-2018.04.11|4.10%|未到期||

五、备查文件
1、恒丰银行交易型结构性存款产品说明书结构性存款业务约定书
2、交通银行“蕴通财富•日增利90天”理财产品协议书
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2018年1月11日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-001安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司再次通过国家高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函。告知函内容为：中电兴发收到了《关于2017年度高新技术企业资格认定第二批领取的通知》，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，中电兴发顺利通过了国家高新技术企业的认定。证书编号为：GR201711003310；
发证时间：2017年10月25日；有效期：三年。
根据国家相关规定，中电兴发本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即 2017年至2019年按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2017年已根据相关规定暂按15%的税率进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不影响公司对2017年度经营业绩的预计。
中电兴发所处行业为国家重点发展的公共安全与反恐、智慧城市等领先行业，具有较完善的研发、试验条件，高水平的技术人才队伍，拥有自主知识产权的核心技术，此次中电兴发连续通过高新技术企业认定是对中电兴发技术创新和研发能力的认可，也是公司综合实力的体现，更有助于提升了公司的创新竞争能力，为进一步完善公司技术创新体系建设与运行机制、实施创新驱动发展战略、实现经济提质增效升级提供有力支撑，对公司技术平台的发展起到了促进和推动作用，有助于公司进一步夯实未来发展战略，逐步提升综合竞争力，对公司未来的经营发展产生积极影响。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司监事会
关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届监事会第二次会议的相关事项发表如下意见：
1、关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、关于确认 2016年日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案
监事会经过认真审议后一致认为，公司 2016年日常关联交易确认及 2017年日常关联交易预计所针对事项均为关联方对公司及其子公司融资授信和贷款而向银行提供保证担保或向第三方担保公司提供的保证反担保。上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用，未曾对公司造成不利影响。
3、关于变更募集资金投资项目实施方式的议案及关于缩减募集资金投资项目总规模的议案
监事会经过认真审议后一致认为，公司根据募集资金实际金额及客观情况对部分募集资金投资项目实施方式做出变更，同时缩减募集资金投资项目总体规模，有利于提高募集资金的使用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，符合上市公司、股东和广大投资者的利益。同时，公司本次募集资金投资项目实施方式和总体投资规模的调整未偏离公司主营业务，不存在损害全体股东
证券代码：300592 证券简称：华凯创意尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。此次募集资金投资项目实施方式调整方案已经长沙市发改委审查备案，项目备案证分别（编号：长发改备案[2017]95、长发改备案[2017]96、长发改备案[2017]97号）。
因此，公司全体监事同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式、缩减募集资金投资项目总体规模。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见之签字页）
王萍：
周怀华：
刘铁：
湖南华凯文化创意股份有限公司
监事会
2017年4月19日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-050上海润欣科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2016年 7月28日以专人送达、电话和电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2016年8月9日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》为支持全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力，公司拟对润欣勤增科技有限公司进行增资。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的公告》。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过，并同意提交2016年度第二次临时股东大会进行审议。
2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》
润欣勤增因实际经营需要，拟向银行申请综合授信和借款，由公司提供连带责任保证担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案获得通过，并同意提交2016年度第二次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会2016年8月9日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-024华帝股份有限公司
关于改聘部分高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改聘部分高级管理人员的议案》。具体情况如下：经公司总裁潘垣枝先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意改聘原副总裁兼董事会秘书吴刚先生为公司常务副总裁兼董事会秘书，全面协助总裁开展工作；
改聘原副总裁韩伟先生为公司高级副总裁，任期均为本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对《关于改聘部分高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年8月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
吴刚先生、韩伟先生的简历详见附件。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
附件：个人简历
吴刚先生：男，1971年出生，经济学硕士，会计师，高级经济师职称。历任海南国泰房地产公司财务部经理、海国投集团有限公司财务部业务经理、企管部副总经理、香港东湛实业有限公司董事会秘书职务、公司董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书，广东德乾投资管理有限公司董事长、总经理，中山华帝电子科技有限公司董事长，中山市公用小额贷款有限责任公司董事。
截至公告披露日，吴刚先生共持有公司股份3,026,061股，占公司总股本的比例为0.35%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，且不存在以下情形：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场进入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
韩伟先生：男，1971年出生，本科学历，历任家乐福中国区家电采购经理，上海世纪华联集团家电采购部部长，广东格兰仕集团空调产品群总裁，德意电器股份有限公司总经理，公司营销总部总经理。现任公司副总裁，中山市华帝环境科技有限公司董事，中山正盟厨卫有限公司总经理。
截至公告披露日，韩伟先生共持有公司股份792,000股，占公司总股本的比例为0.09%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，且不存在以下情形：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场进入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
苏州世名科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司
根据《苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2016年6月24日在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|3448 8448|
|末“6”位数|221439 721439 058923|
|末“7”位数|1392413 3392413 5392413 7392413 93924135493544|
|末“9”位数|089073190|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 33,340个，每个中签号码只能认购 500股苏州世名科技股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年6月27日（T+2日）公告的《苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：苏州世名科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-021江门市科恒实业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日发布了《对外投资公告》（公告编号：2016-016），公司拟使用自有资金收购江苏宇翔化工有限公司20%股权。
二、对外投资进展情况
公司已于2016年3月31日支付了首期股权转让款。近日，江苏宇翔化工有限公司已完成此次股权转让的工商变更登记，取得了变更后的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320922779677903L
名 称：江苏宇翔化工有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：江苏滨海经济开发区化工园（宁海路）
法定代表人：徐官根
注册资本：7000万元人民币
成立时间：2005年09月13日
营业期限至：2055年09月12日
经营范围：化工产品生产（甲砜霉素、布帕伐昆、BAH、聚卡波菲钙、2-羟基-5-氟苯乙酮、DFDK、CHB、3-羟基苯乙酮、氢溴酸、依非伟伦、泮托拉唑钠、环丙沙星、氢溴酸常山酮、左乙拉西坦），自营和代理各类商品和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-027湖南三德科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及其摘要已于2018年4月24日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司定于 2018年 4月 27日（星期五）15:00—17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱先德先生、董事会秘书兼副总经理唐芳东先生、财务总监杨智姬女士、独立董事何红渠先生、保荐代表人伍前辉女士。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-013神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分流通股股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份本次补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|神 州 数码 软 件有 限 公司||是||590||2018 年 2月8日||2018 年 3月1日||中 国 中 投证 券 有 限责任公司||1.51%||融资||
|合计||-||590||-||-||-||1.51%||||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司流通股股份总计为389,540,110股，占公司总股本比例为40.43％，其中：本次补充质押的流通股股份数为5,900,000股，占其所持公司股份总数的1.51%，占公司总股本比例为0.61%；累计质押的流通股股
份数为298,600,000股，占其所持公司股份总数的76.65%，占公司总股本比例为
30.99%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-002广东群兴玩具股份有限公司
关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月25日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》（公告编号：2017-109），因公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）正在筹划公司股权转让事项，且该事项可能导致公司实际控制人发生变更，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）于 2017年 12月25日开市起停牌。
股票停牌期间，公司根据相关规定于 2018年 1月 2日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至本公告披露日，群兴投资就股权转让事宜与股权拟受让方正在磋商中，可能导致公司实际控制人发生变更。由于该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护广大投资者利益、避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2018年1月9日上午开市起继续停牌。公司将于2018年1月9日上午10:30至11:30召开网上投资者说明会，就本次停牌事项通过网络远程方式与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-007深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于 2018年 1月 26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 1月 22日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长明景谷先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意为保障控股子公司四川金雅科技有限公司生产经营的稳定性，购买四川雅化实业集团股份有限公司位于四川省雅安市雨城区草坝镇雅土地使用权及地上房屋建筑物。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的核查意见》。
2、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制定<深圳市金奥博科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-026
深圳市广聚能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议：2018年9月6日（星期四）下午3：00
（2）网络投票：2018年9月5日至2018年9月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张桂泉先生
6.合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
行政法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数293,978,765股，占公司总股本的55.68％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
|||
|-|-|
|1.股东及代理人人数|3|
|2.股东代表股份数（股）|293,954,865|
|3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）|55.6733％|

（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
|||
|-|-|
|1.股东人数|1|
|2.股东代表股份数（股）|23,900|
|3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）|0.0045％|

 2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于修订公司章程部分条款的议案》
（1）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会表决股东|293,978,765|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小股东|708,388|100%|0|0%|0|0%|

（2）审议结果：以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2.律师姓名：陈达律师、安大为律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月七日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-037
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届监事会第五次会议于2017年5月18日以通讯方式召开。
本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司修改非公开发行 A股股票方案的议案》
为尽快完成本次非公开发行，加快德国新能源电动车基地的建设，公司主要股东北京中环投资管理有限公司拟全额认购本次公司非公开发行股票，根据 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对非公开发行 A股股票方案进行了修改，公司监事会逐项审议通过了修改后的本次非公开发行股票方案，具体如下：
1、本次发行股票的种类和面值
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行价格及定价原则
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行数量及认购方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行对象
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金投向
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、上市地点
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司修改非公开发行A股股票预案的议案》
根据《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]5号）的规定及 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《北京威卡威汽车零部件股份有限公司非公开发行 A股股票预案》进行了修改。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于与本次非公开发行特定对象重新签署<非公开发行股
票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
由于公司本次《非公开发行A股股票的方案》发生变化，为此，公司对《非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》进行了相应的修改，并与认购对象北京中环投资管理有限公司重新签署了上述协议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会2017年5月19日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-037民盛金科控股股份有限公司
关于资产出售暨关联交易事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日、2016年12月30日分别召开了第三届二十六次董事会、2016年第八次临时股东大会，审议通过了公司本次资产出售暨关联交易事项相关的议案。根据本次资产出售暨关联交易安排，公司向交易对手浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“浙江泰晟”）转让截至2016年10月31日母公司土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产以及与其相关联的债权、债务和劳动力安置；商标权、专利权。浙江泰晟以现金的方式支付本次交易涉及的款项。（具体内容详见公司2016-197号《关于资产出售暨关联交易的公告》）
根据公司2016年第八次临时股东大会的决议，公司积极实施本次资产出售暨关联交易事宜的相关工作，本次交易双方已按照2016年12月8日签署的《转让协议》、《注册商标转让合同》、《专利权转让合同》有关条款，完成了本次转让标的物交割手续，公司于2017年1月9日收到交易对手浙江泰晟支付的第一次交易款人民币1560万元整。2017年3月24日，公司又收到交易对手浙江泰晟支付的第二次交易款175,792,855.98元。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-023海伦钢琴股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2018年 5月 30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 6月 11日上午 8:00以现场表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于现金收购宁波海伦育星教育管理咨询有限公司29%股权的议案》
海伦艺术教育投资有限公司系公司子公司，通过现金方式收购吴永利持有的宁波海伦育星教育管理咨询有限公司29%股权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购宁波海伦育星教育管理咨询有限公司29%股权的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年6月 11日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-018思美传媒股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东、实际控制人朱明虬先生的通知，朱明虬先生将其原质押本公司的部分股份办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日（逐笔列示）|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|占其直接持有公司股份的比例|
|朱明虬|是|39,440,000股|2018-3-19|2019-3-15|2019-9-13|上海光大证券资产管理有限公司|17.63%|
|朱明虬|是|4,000,000股|2018-10-22|2019-3-15|2019-9-13|上海光大证券资产管理有限公司|1.79%|
|朱明虬|是|8,000,000股|2018-10-24|2019-3-15|2019-9-13|上海光大证券资产管理有限公司|3.58%|
|朱明虬|是|8,000,000股|2018-10-26|2019-3-15|2019-9-13|上海光大证券资产管理有限公司|3.58%|
|合计|—|59,440,000股|—|—|—|—|26.57%|

注1：2018年3月19日，朱明虬先生将其所持有的公司部分股份23,200,000股质押给上海光大证券资产管理有限公司，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2018-024）。2018年9月，公司实施2018年半年度权益分派，朱明虬先生该部分质押股份数量相应增加至39,440,000股。
注2：“占其直接持有公司股份的比例”合计数存在尾差系计算时四舍五入造成。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱明虬先生直接持有本公司股份223,674,836股，占公司总股本的38.48%；累计质押股份155,279,826股，占公司总股本的26.72%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年3月23日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于七届董事会四十七次会议相关事项的独立意见
作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立判断，对公司第七届董事会第四十七次会议审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于应收款项会计估计变更的议案》发表独立意见如下：
一、对《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见
本次董事会审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，全体独立董事一致同意将本议案提交公司第七届董事会第四十七次会议审议。
董事会在审议本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项时，关联董事王春芳先生对该议案进行了回避表决，本次关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司主业经营发展需要和长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
二、对《关于应收款项会计估计变更的议案》的独立意见
公司参考同行业上市公司情况，结合自身实际，对应收款项会计估计进行变更，有利于更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为当代东方投资股份有限公司独立董事关于七届董事会四十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：_________陈守德_________苏培科_________田旺林
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-019号
河北汇金机电股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王明文先生的书面辞职报告。王明文先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后王明文先生不再担任公司任何职务。
王明文先生辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会选举产生新任监事。在此之前，王明文先生仍将履行监事职责。
截至本公告日，王明文先生持有公司股份25.06万股，在离职后将遵守其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的股份锁定承诺。
公司及监事会对王明文先生担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一五年三月十三日
北京市中咨律师事务所
关于
吉林电力股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的
法律意见书
二〇一六年十一月
北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层邮编：100034
电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)网址：http://www.zhongzi.com.cn/
法律意见书致吉林电力股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派蒋红毅、彭亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2016年11月14日召开的2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》和《关于召开吉林电力股份有限公司2016
年第七次临时股东大会的通知公告》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本
法律意见书所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2016年10月26日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。议案内容详见2016
年10月28日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事
会第四次会议决议公告》。
吉电股份董事会于2016年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开吉林电力股份有限公司2016年第七次临时股东大会的提示性公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2016年11月14日（星期一）下午14:00在吉林省长春市人民大街9699号吉林电力股份有限公司第三会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，由公司董事长刘毅勇先生主持，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2016年11月8日。截至2016年11月8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。
法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为28人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为395,024,309股，占吉电股份全部有表决权股份的27.05%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人21名，代表有表决权的股份394,961,409股，占公司全部有表决权股份的27.04%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法
律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，
合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。
本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。
股东大会对提案进行表决前，推举两位股东代表参加现场表决的计票和监
票。现场股东大会表决时，由承办律师、股东代表及监事负责计票、监票。
（二）表决结果
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，上述议案已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的半数以上通过。议案表决情况如下：
议案名称：《关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|
|股数（股）|395,011,109|7,400|5,800|
|比例（%）|99.9967|0.0019|0.0015|

法律意见书承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东
大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内
容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及
公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司 2016年年第七次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
蒋红毅
彭亚峰
二〇一六年十一月十四日