证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-025成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2018年预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）根据实际业务情况可能与关联方发生厂房租赁、商标许可、商品销售、劳务服务等业务，预计 2018年公司与关联方发生关联交易金额约 1,384.60万元。
1、2018年3月28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年预计发生关联交易的议案》，关联董事黄志明、冯克敏回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|

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|出租资产给关联方|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|房租|市场价|400||375.8|
|出售资产给关联方||资产|市场价|10||-|
|向关联方购买资产||资产|市场价|10|||
|向关联人销售商品、提供劳务||电气费及其他|市场价|120|5.01|53.27|
||联营企业|培训服务费|市场价|434.6||131.4|
|许可关联人使用商标的使用费|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|商标使用费|协商|5||4.72|
|向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务||加工费等|市场价|305||107|
|||电气费及其他|市场价|100|0.29|7.13|
|合计||||1,384.60|5.3|679.32|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
1、四川新筑智能工程装备制造有限公司（以下简称“新筑智装”）
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|公司名称|四川新筑智能工程装备制造有限公司||
|住所||成都市新津县工业园区希望路|
|法定代表人|陈汉忠||
|注册资本|7,500万元||
|经营范围||混凝土机械设备制造;建筑工程用机械设备制造及施工;工程车辆销售;建筑|
|||机械租赁;货物进出口、技术进出口;塔式起重机械设计与制造。|

2、四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）
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|公司名称|四川眉山市新筑建设机械有限公司||
|住所|四川彭山经济开发区工业大道南段58号||
|法定代表人|陈汉忠||
|注册资本|15,800万元||
|经营范围||生产、销售路桥施工机械设备、厂(场)内机动车辆(国家限制或禁止经营的除|
|||外)、自营产品进出口业务(按备案内容经营);工程车辆销售。|

3、四川新筑路业发展有限公司（以下简称“新筑路业”）
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|公司名称|四川新筑路业发展有限公司||
|住所||成都市成华区东三环路二段龙潭工业园|
|法定代表人|吕晶||

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|注册资本|56,600万元|
|经营范围|(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)市政公用工程、公路工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程、园林绿化工程、钢结构工程、地基基础工程、预拌混凝土工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、土地整理、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、环保工程、特种工程。|

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|政公用工程、公路工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程、园林绿化工|
|程、钢结构工程、地基基础工程、预拌混凝土工程、公路交通工程、公路路|
|基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、土地整理、河湖整治工程、|
|城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、消防设施工|
|程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、环保工程、特种工程。|

4、都江堰市凯达绿色开发有限公司（以下简称“凯达绿色”）
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|公司名称|都江堰市凯达绿色开发有限公司||
|住所||四川省成都市都江堰市蒲阳镇金凤社区二组|
|法定代表人|胡古||
|注册资本|850万元||
|经营范围||研发、种植、销售:苗木、竹笋、蔬菜、水果；造林；农业观光旅游；销售:|
|||鲜肉、禽蛋；批发零售：预包装食品；竹鼠、刺猬、野猪、鸿雁养殖、销售。|

5、四川省轨道交通产业发展有限责任公司（以下简称“四川轨道发展”）
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|公司名称|四川省轨道交通产业发展有限责任公司||
|住所||宜宾临港经济技术开发区临港大道17号企业服务中心515室|
|法定代表人|孙云||
|注册资本|50,000万元||
|经营范围||轨道交通核心技术研发、整车总装、零部件生产、运营维保、检测综合服务,|
|||项目投资(轨道交通类,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。|

（二）最近一期主要财务数据
单位：万元
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|项目|新筑智装|眉山新筑|新筑路业（合并）|凯达绿色（合并）|四川轨道发展|
||2017年9月30日/2017年1-9月（未经审计）|||||
|资产总额|29,111.05|27938.02|94,163,70|4,125.97|10,423.82|
|净资产|9,053.20|17,547.65|27.808.22|-875.52|9,746.92|
|营业收入|12,394.59|3,618.59|20.286.70|118.36|0.12|
|净利润|727.65|-716.88|2,943.18|-260.76|-253.08|

（三）与上市公司的关联关系
1、新筑智装、眉山新筑、新筑路业、凯达绿色为公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）控制的企业。
2、四川轨道发展为联营企业，公司董事在该单位担任董事职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章”的有关规定，上述单位为公司的关联法人。
（四）履约能力分析。
拟发生的关联交易金额较小，上述关联方完全具备履约能力，能保证交易的顺利履行。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表事前认可意见：“拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2018年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“第六届董事会第二十一次会议审议的《关于 2018年预计发生关联交易的议
案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。”
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事关于发表的事前认可意见；
（三）独立董事关于发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2018年 3月 29日