Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-081
桃李面包股份有限公司
关于 2019年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位：元币种：人民币
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|-|-|
|产品类别|本期营业收入|
|面包|2,546,833,805.01|
|月饼|496,512.33|
|粽子|10,570,249.60|
|总计|2,557,900,566.94|

2、地区分布
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|区域|本期营业收入|
|华北地区|598,434,723.92|
|东北地区|1,175,957,320.45|
|华东地区|530,235,225.02|
|西南地区|302,795,395.12|
|西北地区|187,555,354.55|
|华南地区|174,115,345.21|
|分部间抵消|-411,192,797.33|
|总计|2,557,900,566.94|

二、报告期经销商情况
单位：个
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|-|-|-|
|区域|报告期末经销商数量|同比增减数量|
|华北地区|128|-12|
|东北地区|242|19|
|华东地区|119|41|
|西南地区|104|-3|
|西北地区|47|4|
|华南地区|14|9|
|总计|654|58|

特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年8月27日
北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为5.5亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本次债券发行工作已于2016年3月22日结束，实际发行规模5.5亿元，最终票面利率为3.0%。
特此公告。
（此页无正文，为《北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京翠微大厦股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京翠微大厦股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年月日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-055南威软件股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年6月26日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于新增与蚂蚁云金融等公司日常关联交易预计的议案》监事会认为：本议案符合相关法律法规及制度的规定，属正常的市场行为，符合公司的实际情况和发展需要，其定价遵循公平、公正、合理的原则。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-057中海发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）正在筹划重大事项，本公司股票已于2015年8月10日起停牌，本公司分别于2015年8月8日发布了《中海发展股份有限公司关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》(临2015-049)及于2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日和2015年9月9日发布了《中海发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》(临2015-050、临2015-051、临2015-055和临2015-056)。
经向中国海运问询，目前相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项比较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。
鉴于相关事项仍在筹划和论证中，且该等事项存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票将自2015年9月16日（星期三）起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，届时本公司将根据重大事项筹划进展情况决定是否继续停牌。
本公司将及时与中国海运进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况。在停牌期间，本公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—027
通化葡萄酒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示：
1、公司于2018年2月24日刊登于上海证券交易所网站上的《通化葡萄酒
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组的有关风险因素作了特别提示和说明，提请投资者认真阅读重
组预案中相关风险提示内容。因本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本
次重大资产重组的交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重
大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
二、重大资产重组进展情况
2018年2月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年 2月 24日披露了上述事项相关公告。
2018年3月6日，公司收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的
问询函》（上证公函【2018】0205号），公司与相关中介机构于2018年3月19
日对所列问题进行了逐项回复，并于2018年3月20日披露了上述回复事项相关公告。公司股票已于2018年3月 20日复牌。按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关要求，公司分别于2018年3月
24日、2018年4月24日公告了重大资产重组进展情况。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，截止本公告日，与标的资产相关的审计、评估等工作有序推进，各方正在开展标的公司2017年度的补充尽职调查工作，相关重大资产重组报告
书正在编制过程中。本公司将在上述工作全部完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2018年5年24日
投资管理办法贵州长征天成控股股份有限公司
投资管理办法
（2015年4月23日经公司第六届董事会第十次会议审议通过)
第一章总则
第一条为进一步完善法人治理结构，规范贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司章程及其细则的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）股票、基金投资；
（五）债券、委托贷款及其他债权投资；
（六）公司本部经营性项目及资产投资；
（七）其他投资。
公司对外投资分为理财型投资和战略型投资。
理财型投资是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融资产，其主要方式包括：股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍生产品的投资；银行存款不属于理财型投资。
战略型投资是指按照公司的发展规划，以实现战略性目标为目的，以资金、技术、知识产权、实物资产等对外进行投资，以获得被投资企业全部或部分经营控制权和收益分配权的投资行为。其主要方式包括：投资设立企业、投资其他企业、投资特定项目等。
第三条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章投资管理的组织机构
投资管理办法第四条公司股东大会、董事会为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的投资作出决策。
第五条公司总经理为投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。
第六条公司财务部为投资的财务管理部门，负责对投资项目进行投资效益评估，筹措资金，办理出资手续。
第七条公司董事会审计委员会及其所领导的内部审计部门负责对投资进行定期审计。
第三章 投资决策权限
第八条投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。
第九条除公司章程及本议事规则规定必须经股东大会审批的情形外，董事会可以行使占公司最近一期经审计的净资产额30%以内的投资事项的决策权，上述事项的发生金额按连续十二个月累计计算。
第十条公司投资设立有限责任公司、股份有限公司或者对有限责任公司、股份有限公司进行增资的，按照《公司法》第二十六条、第八十一条或第一百七十九条的规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用本制度的规定。
第四章投资管理程序
第十一条投资建议由董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司以书面形式提出。
第十二条公司理财型投资项目的审批程序：
（一）董事会秘书处负责对公司理财型投资项目进行筛选、上报，根据投资对象的赢利能力，向总经理或主管副总经理提供投资建议、编制理财型投资计划。
（二）公司财务管理部负责提供公司资金流量状况表；
（三）公司总经理或主管副总经理组织财务、法务、证券、审计等部门对投资计划进行论证和审批；
（四）总经理审批通过后，按审批权限履行审批程序后实施。
第十三条涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上
投资管理办法证券投资操作人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独操作投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人共同签字。证券投资操作人员需得到公司总经理的授权，其他人员未经授权不得操作。
第十四条公司战略型投资项目的审批程序：
（一）董事会秘书处对拟投资项目初步评估，会同有关部门提出投资建议，报主管领导审批立项；
（二）立项后，董事会秘书处组织项目拟担当单位和内控部门等其他职能部门，对投资项目进行调研、评估、论证，编制可行性研究报告；
（三）相关主管副总经理组织财务、技术、法务等部门对项目进行评审；
（四）总经理审批通过后，按审批权限履行审批程序后实施。
第十五条董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十六条已批准实施的投资项目，应由董事会组织实施，董事会可授权公司总经理负责项目的具体执行。
在投资项目实施过程中，总经理或董事会如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，或根据实施情况的变化需合理调整投资预算的，应及时向董事会或股东大会报告，并可视具体情况暂缓实施投资项目，同时对投资方案提出修改、变更或终止的议案，并根据投资项目审批权限分别提交董事会或者股东大会进行审议。
第十七条投资项目应签署投资合同或协议的，有关合同或协议须经公司法务部门进行审核，并履行相应批准程序后方可对外正式签署。
第十八条公司监事会、董事会秘书处、财务管理部部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，按照内部管理程序提请相关机构讨论处理。
第十九条公司应建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料，应整理归档。
第二十条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回投资：
（一）投资项目经营期限届满；
（二）由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）项目无法继续经营；
投资管理办法（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十一条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让投资：
（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其他情形。
第二十二条投资转让应严格按照投资决策权限分别由董事会或股东大会审议批准。处置投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第二十三条财务管理部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第五章相关人员和单位的责任
第二十四条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的法律责任。
第二十五条责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可以要求其承担赔偿责任。
第二十六条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第六章附则
第二十七条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的规定执行。
第二十八条本制度经公司董事会审议后生效，修改时亦同。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释。
贵州长征天成控股股份有限公司2015年4月23日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：2018-015卧龙电气集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月9日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|623,805,311|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.3982|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘红旗先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人，独立董事黄速建、陈伟华因事未出席，董事庞欣元、唐祖荣因出差未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事赵建良因出差未出席；见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|621,512,311|99.9396|375,100|0.0604|0|0.0000|

2、议案名称：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|621,512,311|99.9396|375,100|0.0604|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|621,512,311|99.9396|375,100|0.0604|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2018年至2020年员工持股计划草案》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|623,332,511|99.9242|472,800|0.0758|0|0.0000|

5、议案名称：公司员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|623,430,211|99.9398|375,100|0.0602|0|0.0000|

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|623,430,211|99.9398|375,100|0.0602|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案》及其摘要|31,091,270|98.8079|375,100|1.1921|0|0.0000|
|2|公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法|31,091,270|98.8079|375,100|1.1921|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案|31,091,270|98.8079|375,100|1.1921|0|0.0000|
|4|《公司 2018 年至 2020 年员工持股计划草案》及其摘要|31,711,470|98.5309|472,800|1.4691|0|0.0000|
|5|公司员工持股计划管理办法|31,809,170|98.8345|375,100|1.1655|0|0.0000|
|6|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案|31,809,170|98.8345|375,100|1.1655|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为非累积投票议案，议案全部审议通过；
2、本次股东大会的议案1、议案 2及议案 3为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：郑岚希、张勉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
卧龙电气集团股份有限公司2018年2月10日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-034熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2019年 8月 27日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2019年8月30日上午 9点 30分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、公司2019年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案；
1、根据总经理提名，同意聘任黄玉岸女士为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（黄玉岸简历附后）。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
2、根据董事长提名，同意聘任罗春艳女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。罗春艳女士已于 2010年取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定（罗春艳简历附后）。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，
弃权票数0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任黄玉岸女士为公司财务总监，聘任罗春艳女士为公司董事会秘书。
四、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案；
公司定于 2019年 9月 16日召开 2019年第四次临时股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2019年8月31日附件：
黄玉岸：女，1990年生，本科。2014年12月至今在熊猫金控股份有限公司财务部工作，先后担任财务主管，财务经理。现任熊猫金控股份有限公司财务经理。
罗春艳，女，1984年生，在读硕士研究生。2008年 3月至今先后在熊猫金控股份有限公司财务部、董事会办公室工作。2010年 3月至今担任熊猫金控股份有限公司证券事务代表。
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议的相关议案进行了认真的审核，现发表如下独立意见：
1、我们对公司提交第七届董事会第二十一次（临时）会议审议的相关议案进行了事先审核，认为符合相关法律法规的规定，同意提交董事会审议。
2、公司决定延长本次非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定。
3、公司决定延长本次非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，符合全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
4、我们同意本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满后延长12个月，并提交公司股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事：蔡建民林宪王曙光日 期：2017年5月10日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-081
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国药集团汕头金石制药有限公司（以下简称“国药金石”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的头孢呋辛酯片（0.5g）《药品补充申请批件》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品信息
药物名称：头孢呋辛酯片（商品名称：希路信）
批件号：2019B03968
受理号：CYHB1850297
剂型：片剂
规格：0.5g（按C16H16N408S计）
注册分类：化学药品
原批准文号：国药准字H20067966
药品生产企业：国药集团汕头金石制药有限公司
申请内容：1.处方变更：本次开展仿制药质量和疗效一致性评价，再评价产品与现有产品处方和工艺相比，处方组成不变、生产工艺不变，只是处方中个别辅料用量有变更。2.说明书变更：按照原研药品 Glaxo Operations UK Limited公司在中国上市“西力欣”说明书，修订本品说明书。3.质量标准变更：主要是提高质量标准，收紧有关物质和含量限度，再评价产品分析方法仍按照现行中国药典2015年版检测方法，参照USP40版和 BP2018版收紧有关物质和含量测定限度。
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更处方以及修订质
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-081
债券代码：110057 债券简称：现代转债
量标准。
二、药品研发及市场情况
头孢呋辛酯是第二代头孢菌素类抗生素，临床上主要用于治疗由敏感细菌引起的感染性疾病，包括上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤软组织感染、耳鼻部感染、急性无并发症淋病等。
根据PDB药物综合数据库数据显示，头孢呋辛酯片2018年在全球销售额为6.64亿美元，同比下降1.45%。2018年国药金石头孢呋辛酯片（0.5g）销售收入约为人民币804万元。
目前国内拥有头孢呋辛酯片（0.5g）规格药品生产批文还有苏州中化药品工业有限公司等，经查询其他公司尚无上述相同规格药品通过一致性评价。截至目前，国药金石用于开展头孢呋辛酯片（0.5g）一致性评价累计投入费用约人民币500万元（未经审计）。
三、对公司的影响及风险提示
子公司国药金石头孢呋辛酯片（0.5g）通过一致性评价将有利于该产品未来的市场销售和市场竞争。
因药品销售受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2019年10月17日
上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（下称“晶丰明源”或“公司”）的独立董事，在审阅公司第一届董事会第十八次会议相关事项后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
1、公司本次使用部分超募资金 2,300万元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
因此，我们同意本次公司使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金事项。
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 73,000万元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在长期大量闲置募集资金，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
因此，同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，使用暂时闲置募集资金最高不超过人民币 73,000万元进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
冯震远（签字）：
日期： 年 月 日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
孙文秋（签字）：
日期： 年 月 日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
应俊（签字）：
日期： 年 月 日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-024
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于公司实际控制人所持部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 9日，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司实际控制人陈波先生关于将其直接持有的公司部分股份进行质押的通知。现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2019年 4月 9日，公司实际控制人陈波先生将其直接持有的本公司限售流通股股份 2,200万股质押给华西证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2019年 4月 9日，购回交易日为 2021年 4月 9日。相关质押手续已办理完毕。
二、质押目的和资金偿还能力及相关安排
公司实际控制人陈波先生本次质押股票的目的是为了解决其资
金需求。陈波先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等；若公司股价波动导致触及预警线，陈波先生将积极采取应对措施（包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等），不存在平仓风险或被强制平
仓的情形。
三、股份累计质押情况
截至本公告日，实际控制人陈波先生直接持有本公司股份 26,746,788股,占公司总股本的1.38%。陈波先生累计质押公司股份 2,200万股,占其直接持有本公司股份的82.25%，占公司总股本的1.14%。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一九年四月十日
海航创新（海南）股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海大新华实业有限公司，现提名傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士为海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任海航创新（海南）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海航创新（海南）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。傅劲德先生、徐麟祥先生、秦波先生、沈银珍女士、周莉女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海航创新（海南）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在海航创新（海南）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人傅劲德先生、沈银珍女士、周莉女士具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对相关独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明
提名人：上海大新华实业有限公司2016年7月28日
山东惠发食品股份有限公司
外部信息使用人管理制度
山东惠发食品股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《山东惠发食品股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。
第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等。
第二章 外部信息的报送和使用
第五条公司的董事、监事和高级管理人员，控股子公司负责人、控股股东及实际控制人以及其他内幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，除非法律法规有规定，否则不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条 公司依据法律法规应当向特定外部信息使用人报送年
报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用提供人的信息内容。
第七条 公司应将依据法律法规的要求对外报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部信息使用人履行保密义务。
第八条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部信息使用人及其相关工作人员作为内幕信息知情人登记备案，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、报送时间、对外部信息使用人保密义务书面提醒、登记备案情况等报告公司董事会秘书处。
第九条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由公司具体经办人员填写对外信息报送说明，经部门领导、分管领导审批，并由董事会秘书审核，报董事长批准后方可对外报送。
第十条对于无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，公司应拒绝报送。
第十一条 公司应明确要求外部信息使用人承诺不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
第十二条公司应明确要求外部信息使用人承诺，因该单位或个人及其工作人员保密不当致使前述重大信息被泄漏，应立即通知公司，公司应及时向上海证券交易所报告并公告。
第十三条公司应明确要求外部信息使用人承诺，在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方与公司签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票。
第十五条 公司及相关信息披露义务人在以下情形下与特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告上海证券交易所并公告：
（一）与律师、会计师、保荐代表人、保荐机构等进行的相关信息交流；
（二）与税务部门、统计部门等进行的相关信息交流。
第十六条 公司应明确要求外部信息使用人承诺严格遵守保密义务，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承诺赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十七条本制度未作规定的，适用《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》有关规定执行。与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第三章 附则
第十八条本制度与有关法律、法规、规范性文件或《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件或《上海证券交易所股票上市规则》执行。
第十九条本制度自董事会审议通过之日起生效，于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起实施。
本制度的解释及修订由董事会负责。
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-014
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 3月 29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 3月 24日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2017-012）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于公司为境外全资子公司向银行申请贸易融资提供担保延期的议案》
同意本次担保延期。内容详见上海证券交易所网站《福斯特为境外全资子公司向银行申请贸易融资提供担保延期的公告》（公告编号：2017-013）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
公司独立董事《关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一七年三月二十九日
关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，在认真审阅重庆水务集团股份有限公司董事会所提交有关资料的基础上，我们就公司第三届董事会第 33次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总
监、董事会秘书的议案》等议案，发表独立意见如下：
一、经审阅有关高管人选的履历等材料，我们认为：
邓如彬先生、庞子山先生、吕祥红先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，且上述人员不存在《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形，具备履行职务的条件和能力。
二、公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高管人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2018-017
杭州士兰微电子股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005号），公司向6名特定对象非公开发行了人民币普通股64,893,614股，每股发行价为11.28元，募集资金总额为人民币731,999,965.92元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币26,405,660.37元，实际募集资金净额为人民币705,594,305.55元。该项募集资金已于2018年1月3日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2018〕1号《验资报告》。
公司于2018年2月6日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》,公司将使用募集资金向承担募投项目之“MEMS传感器芯片扩产技术改造项目”的杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）增资10,000万元。截至本公告日，士兰集成已办理完成该增资事项的工商变更登记，用于增资的募集资金已划转至士兰集成的募集资金专户。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司及士兰集成已于2018年2月28日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、东方花旗证券有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
募集资金专户开户行、帐号和截至2018年2月28日的存储金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|专户银行名称|银行账号|金额（元）|
|杭州士兰集成电路有限公司|中国建设银行股份有限公司杭州高新支行|33050161672700000826|100,000,000|

三、《四方监管协议》的主要内容
公司及士兰集成与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管
协议》的主要内容为：
甲方：杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国建设银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“丙方”）
丁方：东方花旗证券有限公司（以下简称“丁方”）
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【33050161672700000826】，截止2018年2月28日，专户余额为10,000万元。
该专户仅用于乙方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人胡刘斌、屠晶晶可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日之前）向乙方出具对账单，并抄送给丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方、乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向乙方、丁方出具对账单，或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丁方发现甲方、乙方、丙方未能按照约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2018年3月2日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-074新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 10月 17日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2016年 10月 28日上午 11:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司计提2016年第三季度资产减值准备的议案》
监事会认为：公司计提资产减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果；审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年第三季度报告》
监事会认为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一六年十月二十八日
江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划
（2019-2021年）
为完善和健全江西昌九生物化工股份有限公司（下称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》（以下简称：回报规划），具体内容如下：
一、主要考虑因素
回报规划是在综合分析股东的回报要求和意愿，着眼于公司可持续发展、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东利润分配规划，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报具体规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中应优先采用现金分红的方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的条件
现金分红应同时满足以下条件：
1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4.公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长期发展。
（三）现金分红的最低比例及区间间隔
满足现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）发放股票股利的前提条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、未来三年股东回报规划的决策机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
四、未来三年股东回报规划调整的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-035莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于控股股东增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增持金额：2000万-5000万
拟增持价格：未设置价格区间
拟增持期限：本公告之日起6个月内
其他说明：本次控股股东增持后的公司股权分布仍须满足上市条件
风险提示：可能存在因资本市场发生变化导致计划无法实施的风险
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司控股股东、董事长、总裁沈东军先生。
沈东军先生直接持有公司股份 104,475,000股，占公司总股本的30.69%。
沈东军先生及其一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）合计直接持有公司股份208,950,000，占公司总股本的61.37%。此外，沈东军先生及其一致行动人马峻先生共同控制的南京传世美璟投资管理有限公司持有公司股份 7,428,400股，占公司总股本的2.18%。
沈东军先生及其一致行动人马峻先生（蔄毅泽女士）共同控制公司股份合计216,378,400股，占公司总股本的63.55%。
二、增持计划的主要内容
增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。
增持金额：2000万-5000万元。
增持价格：未设置价格区间，沈东军先生将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
增持方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式。
增持期限：本公告日起6个月内。
资金来源：增持主体的自有资金。
其他说明：本次控股股东增持后的公司股权分布仍须满足上市条件。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－018债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划重大收购事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年4月15日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司2014年4月15日