Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-029
北京银信长远科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至2015年5月19日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年5月15日、5月18日、2015年5月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深交所有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话问询的方式进行了全面自查，现将有关情况公告如下：1、公司不存在需要更正、补充的前期披露信息；
2、公司未发现近期公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等事项，同时承诺未来三个月内不筹划以上事项；
3、公司股价自2015年4月20日起至5月19日涨幅为96.87%，涨幅较大,明显高于板块平均涨幅，截至2015年5月19日，公司动态市盈率为198倍，显著高于创业板平均市盈率，请广大投资者理性投资，注意风险；
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
2015年5月20日
浙商证券股份有限公司
关于汉嘉设计集团股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司
并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回复的
核查意见
中国证券监督管理委员会：
2019年3月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第9次会议审核，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）获得有条件通过。
根据并购重组委关于上市公司本次交易申请文件会后二次反馈意见的要求，上市公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“独立财务顾问”）、北京雍行律师事务所（以下简称“律师”或“雍行所”）对相关问题进行了落实，并对《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充披露，敬请审核。
现将上市公司的回复以及独立财务顾问的核查意见汇总回复如下（本回复中的简称与重组报告书中的简称相同）：
问题：请申请人进一步说明与交易对方约定，在业绩承诺期内，涉及标的公司的重大经营事项小股东杭州城建投委派的董事拥有一票否决权，对标的公司正常经营及本次交易完成后上市公司对标的公司的有效控制的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
问题回复：
一、上市公司的说明
根据《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议》（以下简称“原协议”）的约定，本次交易完成后，在业绩承诺期内，标的公司董事会由5人组成，其中杭州城建投委派1名董事，标的公司日常经营之
外的部分重大事项须经杭设股份董事会全票通过。上述安排是基于保持标的公司生产经营稳定，经各方市场化谈判所形成的结果，兼顾了作为控股股东的上市公司与自标的公司国企改制以来即作为其重要的国有股东的杭州城建投等各方的权益。
为了保障标的公司的正常经营及上市公司对于标的公司的有效控制，经上市公司、杭设股份与杭州城建投友好协商，各方签订了《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），约定如下：
1、双方同意，待杭设股份变更公司形式为有限责任公司后，在杭州城建投持股期间，就重大事项安排如下：
（1）杭设股份及其变更后的有限责任公司不对其他外部单位提供担保；
（2）杭设股份及其变更后的有限责任公司每年以不低于当年度实现的可分配净利润的50%向全体股东现金分红；
（3）上市公司不通过任何形式降低杭州城建投对杭设股份及其变更后的有限责任公司的持股比例。
2、双方同意，杭设股份召开董事会审议相关事项时，每名董事有一票表决权。董事会会议所作决议根据《公司法》及杭设股份现行公司章程规定的方式进行表决，其中对于修改公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议需经参会董事三分之二以上表决通过，其他事项由参会董事过半数表决通过。
3、终止执行原协议第四条中关于“业绩承诺期内，杭设股份董事会审议重大经营事项时需全票通过”之约定。
二、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次交易完成后，上市公司将持有杭设股份85.68%的股权，能够通过股东（大）会对杭设股份实施有效控制，能够形成对董事会、管理层的约束与问责机制，并通过董事、监事及高管人员的构成及选任对目标公司进行管控；
2、补充协议中约定的董事会表决机制符合《公司法》及杭设股份公司章程的规定，不会对杭设股份的正常经营及本次交易完成后上市公司对杭设股份的有
效控制产生不利影响。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于汉嘉设计集团股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会会后二次反馈意见的回
复的核查意见》之盖章页）
项目主办人：___________________ _________________
赵华 孙伟
法定代表人授权代表：______________________
王青山
浙商证券股份有限公司年 月 日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）会议于2019年7月25日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，现就会议审议通过的《关于公司使用控股股东分级资金池内资金的关联交易议案》发表独立意见如下：
一、本次交易构成关联交易，关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决，表决结果合法有效。
二、本次关联交易事项有助于满足公司资金需求，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
独立董事：仇向洋、姚颐、杨鸿雁 2019年 7月 25日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-021
广东万和新电气股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 22日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 440,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月26日，除权除息日为：2016年5
月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****303|广东万和集团有限公司|
|2|01*****687|卢础其|
|3|01*****184|卢楚隆|
|4|01*****997|叶远璋|
|5|01*****309|卢楚鹏|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 19日至登记日： 2016年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号
咨询联系人：卢宇阳李小霞
咨询电话：0757-28382828
传真电话：0757-23814788
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-043
青岛汉缆股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会的通知于 2016年 6月 29日公告，本次会议于 2016年 7月15（星期五）14：30在公司 4楼会议室（青岛市崂山区九水东路 628号）召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长陈沛云先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份2,320,096,939股，占上市公司总股份的69.7397％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 2,319,978,419股，占上市公司总股份的69.7361％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 118,520股，占上市公司总股份的0.0036％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,438,423股，占上市公司总股份的0.0432％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 1,319,903股，占上市公司总股
份的0.0397％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 118,520股，占上市公司总股份的0.0036％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案： 1.《关于对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 2,318,931,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9498％；反对 1,165,523股，占出席会议所有股东所持股份的0.0502％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意272,900股，占出席会议中小股东所持股份的18.9722％；反对1,165,523股，占出席会议中小股东所持股份的81.0278％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
具体内容详见公司2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋 郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
(以下无正文)
青岛汉缆股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-101兰州三毛实业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近期召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）进行审核。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委审核会议召开当天停牌。具体时间以中国证监会的外网相关公告为准。
公司本次交易事项尚需获得中国证监会核准，能否取得核准及取得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，相关信息均以上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
关于对安徽安凯汽车股份有限公司下属控股子公司
安徽江淮客车有限公司土地处置问题的说明
2009年5月15日，安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）与合肥市土地储备中心签署了《合肥市国有建设用地使用权收购合同》，同意将其位于合肥市包河区青年路，面积为116,337.50平方米土地由合肥市土地储备中心收购。根据合同约定合肥市土地储备中心将向江淮客车分四期支付补偿费用人民币共计120,219,813.00元，其中第四期补偿费用支付条件为：2010年12月底前，江淮客车完成所有房屋拆迁，净地交付合肥市土地储备中心。土地交付的期限及条件为：2010年12月底前，净地交付。
因江淮客车新厂房一期建设工程已全部完成，但前期因引自新建重庆路的10KV主线供电电缆无法铺设，设备无法进行调试，致使老厂区无法拆迁。同时，老厂区大型设备拆迁较困难，老厂区拆迁前又须进行生产区和生活区水、电分离改造。鉴于以上实际情况，2011年1月10日江淮客车与合肥市土地储备中心双方协商，签订《合肥市国有建设用地使用权收购合同》补充协议对原收购合同部分条款修改补充如下：第四期补偿费用支付条件修改为：2011年4月底前，江淮客车完成所有房屋拆迁，净地交付合肥市土地储备中心。土地交付的期限及条件修改为：2011年4月底前，净地交付，厂区沿青年路门面房一并拆除。
2014年4月22日，江淮客车与合肥市土地储备中心签署了《备忘录》，就储备土地交付有关问题备忘如下：因包河工业区新厂区建设及老厂区生活区拆迁改造等原因，江淮客车未能按合同约定的时间交付土地。因社会维稳工作需要，根据有关会议精神，交地时间进行了相应的调整。现江淮客车已完成老厂区储备土地范围内的房屋拆除工作，经各方确认，储备土地现场已达到土地收储合同约定的土地交付标准。截至2014年5月30日，江淮客车已收到合肥市土地储备中心拨付的第四期补偿费用。
我们对上述储备土地交付交易进行了审核，审核程序包括检查《合肥市国有建设用地使用权收购合同》、《合肥市国有建设用地使用权收购合同》补充协议及《备忘录》，并检查了四期补偿费用的收款单据和相应会计处理凭证。
结合以上对文件的理解以及对交易的审核认定并对照准则相关规定，我们认为，江淮客车上述土地处置后将土地处置损益计入当期损益符合相关规定，未发现重大问题。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014年6月9日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-030华讯方舟股份有限公司
独立董事就有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第四十二次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此发表如下独立意见：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为-273,176,455.51元，2014年结转未分配利润-147,057,853.70元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-420,234,309.21元。经公司第六届董事会第四十二次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
以上利润分配预案尚须经2015年度股东大会审议批准。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的
原则，对关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的核查和必要的
问询：现对相关情况说明如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
（1）2015年控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2015年控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经年报审计机构大信
会计师事务所审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于2016年4月30日刊登在巨潮资讯网的《华讯方舟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（2）独立意见
公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况属实，不存在违规占用公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）2015年公司对外担保情况
截至2015年12月31日，公司除对合并报表范围的全资子公司担保外无其他担保事项，也不存在违规担保和逾期担保事项。
（2）独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
三、对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，该事务所在公司2015年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，我们
同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度法定审计机构，其续聘的程序符合有关法律法规的规定。
四、对《华讯方舟股份有限公司董事会换届选举的议案》的独立意见
本次提名的第七届董事会董事候选人吕向阳先生、王东兴先生、吴光胜先生、赵术开先生、于志强先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
本次提名的第七届董事会独立董事候选人宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
综上，同意公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名并同意提交股东大会审议。
五、对《华讯方舟股份有限公司计提商誉减值的议案》的独立意见
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够客观真实地反映公司资产状况。该项商誉减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提商誉减值准备。
华讯方舟股份有限公司董事会
2016年4月28日
独立董事：
徐天春女士、宋晏女士、曹健先生、谢维信先生
广发证券股份有限公司
关于广东光华科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
之核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对光华科技董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：光华科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。光华科技填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了光华科技对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________ _______________
林义炳 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下意
见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格；
3、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、同意公司聘任姚勤先生为公司总裁；聘任王晓娟女士、王佩芳先生、郭秀君女士为公司副总裁；聘任李镭先生为公司副总裁、董事会秘书；聘任李镭先生为公司财务总监、顾海疆先生为公司资讯总监、沈丽莉女士为公司人力资源总监。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵子夜 赵一飞 李林海
2017年 5月5日
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2019-076
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于新增部分债务到期未获清偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）近日发现新增债务到期未获清偿。
一、新增到期未获清偿的债务情况
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|贷款单位|逾期金额（元）|逾期时间|
|杭州交汇物资有限公司|2，883,823.22|2019-9-30|
|交银国际信托有限公司|24，180,800.00|2019-9-21|
|北京娱乐宝影视传媒有限公司|127,095.82|2019-9-30|
|中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司|866,002.00|2019-9-20|
|北京市文化科技融资租赁股份有限公司|276,237.72|2019-9-6|
|安徽省中安金融资产管理股份有限公司|23,884,445.44|2019-9-28|

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|-|-|-|
|上海国金租赁有限公司|23,150,000.00|2019-10-5|

二、对公司的影响
1）目前新增到期未清偿债务共计 75,368,404.19元占公司最近一期
（2018年 12月 31日）经审计净资产的222.46%。目前公司正通过增
加主营业务收入，降低运营成本等方式保证日常经营所需资金，逾期
债务暂未对公司日常经营产生影响。
2）受逾期债务的影响，公司融资能力降低。公司可能面临支付相关违约
金、滞纳金和罚息等情况，将增加公司的财务费用。公司将积极与债
权人沟通，申请免除、减免相关费用。
3）公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司正积极与战略投资人洽
谈推进股权合作，引进战略投资，保证公司稳定经营。
公司将根据上述事件的进展情况及时按照法律法规的相关规定履行
信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-089北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 8月 11日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于 2017年 8月 16日在公司 8层会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核北京荣之联科技股份有限公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一七年八月十八日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳证券交易所《关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函》的回复
瑞华专函字[2018]15010001号深圳证券交易所：
我们接受委托，对西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“新鸿业公司”） 2017年 1-9月、2016年度、2015年度财务报表进行了审计，并于 2018年 3月5日出具了保留意见的审计报告（报告编号：瑞华专审字[2018]15010004号）。
我们收到万泽实业股份有限公司转来的贵所《关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第5号），并对相关问题进行了核查，就相关问题回复如下：
问题一：说明“获取的回函中95%以上均为不符或无法核实，也无法通过其他审计程序对应付账款和存货项目获取充分、适当的审计证据”（以下简称保留意见事项）涉及的具体内容，分别说明应付账款和存货项目无法获得审计证据的具体情况。
会计师核查情况：
1、涉及具体内容主要是企业的房地产开发存货和应付账款
新鸿业公司合并资产负债表中 2016年 12月 31日、2015年 12月 31日存货的列示金额分别为 2,117,723,020.38元、1,641,224,353.18元，应付账款列示金额分别为286,334,690.06元、264,318,856.32元。其中暂估金额分别为128,451,218.07元、61,368,525.47元。
2、无法获得审计证据的具体情况
（1）我们对该部分应付账款执行了函证程序，发函金额为 156,174,433.81元、199,703,608.35元；发函比例分别为54.54%、75.55%。回函情况如下：回函相
截止日 应付账款金额 其中：暂估金额 发函金额 回函率
符率
2016年12
286,334,690.06 128,451,218.07 156,174,433.8193.81% 4.87%月31日
2015年12
264,318,856.32 61,368,525.47 199,703,608.3593.59% 4.10%月31日
（2）我们对存货执行了观察、询问、盘点和检查等审计程序，新鸿业公司属于房地产行业，是按照与施工方、监理确认的工程进度单确认存货和应付账款，与之相关的内部控制流程运行虽然有效，但由于新鸿业公司受国家房地产行业调控影响，部分工程 2014年至 2017年期间处于停工状态，未能及时与施工方结算并支付工程款，导致工程实际进度与新鸿业公司、施工单位各自确认的完工进度存在一定时间差，因此我们不能确定新鸿业公司 2015年末、2016年末应暂估存货和应付账款金额是否有必要进行审计调整。
问题二：说明在应付账款构成标的公司主要负债、存货构成标的公司主要资产，且不能确定是否有必要对上述科目金额进行调整的情况下，出具保留意见的审计报告是否合法合规、是否具备审慎性。
会计师核查情况：
新鸿业公司2017年1-9月财务报告主要以股权交易为目的，评估截至2017年 9月 30日（以下简称“基准日”）的净资产价值作为交易对价依据。我们利用工程造价审计等外部专家对新鸿业公司截至 2017年 9月 30日账面开发成本的审核结果，核实了存货和应付账款暂估调整金额。但对 2016年末、2015年末已完工未结算部分，无法核实暂估调整金额是否准确。
我们认为，上述事项对新鸿业公司 2016年 12月 31日、2015年 12月 31日合并及公司资产负债表，2017年1～9月、2016年度、2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表中各相关项目可能产生重大影响，但不影响报告预期使用者对新鸿业公司截至 2017年 9月 30日财务状况的理解，该影响并不具有广泛性。按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告
中发表非无保留意见》的规定，发表保留意见是恰当的。
问题三：请公司说明瑞华会计师出具保留意见审计报告的原因、后续处理措施、是否涉及重大会计差错、是否对本次交易的审计数据及评估数据真实性造成影响。请独立财务顾问及会计师发表专项核查意见。
会计师核查情况：
我们认为保留意见所涉及事项是未完工程不能及时结算导致，可能会使新鸿业公司2016年末、2015年末的资产和负债同时增加或减少；但对2017年9月30日的财务状况不构成重大影响。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：雷勇（项目合伙人）中国·北京 中国注册会计师：李玉鑫
2018年3月30日
欧菲科技股份有限公司
监事会关于相关事项发表的意见
作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们认真审查了公司相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，现对第四届监事会第八次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁的激励对象解锁或行权资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划》的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司决定将激励计划中 1名激励对象首次获授但尚未解锁限制性股票 78,750股进行回购注销，回购价格为 5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
监事：罗勇辉 宣利 海江
欧菲科技股份有限公司监事会2018年8月24日
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第3号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”）的委托，指派夏旭东、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就辉隆股份召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由辉隆股份第三届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的辉隆股份股东及股东代表9人，代表股份197,442,160股，均为截止至 2015年 12月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的辉隆股份股东。辉隆股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司关于对外提供财务资助的议案》。上述提案由辉隆股份第三届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
审议通过了《公司关于对外提供财务资助的议案》
表决结果：同意197,442,160股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意173,500股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：夏旭东
束晓俊
二〇一六年一月五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-076北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十四次会议于 2018年 3月 6日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2018年 3月 2日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立深圳衡庐鹏达一期投资中心（有限合伙）的议案》
同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“金一投资”）以自有或自筹资金 1.99亿元认缴深圳衡庐鹏达一期投资中心（有限合伙）有限合伙人份额，该合伙企业一期总规模为6亿元人民币。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立深圳衡庐鹏达一期投资中心
（有限合伙）的公告》。
二、 逐项审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的四项子议案
1.审议通过《关于公司向江苏银行北京分行申请授信额度及担保事项的议案》
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|-|
|同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元的综合|
|授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司全资子|
|公司江苏金一文化发展有限公司及控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下|
|简称“江苏珠宝”）共同为公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 5,000|
|万元，担保期限为自双方签订的保证担保合同生效之日起至保证担保合同对应的|
|主合同项下债务到期后满两年之日止。|

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向南京银行城南支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司江苏珠宝向南京银行股份有限公司城南支行申请人民币4,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证等业务，公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）共同为江苏珠宝提供连带责任担保，担保金额为人民币4,000万元，担保期限为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向南京银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司江苏珠宝向南京银行股份有限公司南京分行申请人民币3,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，公司及创禾华富共同为江苏珠宝提供连带责任担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4.审议通过《关于二级子公司南京珠宝向南京银行紫金支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意江苏珠宝全资子公司北京金一南京珠宝有限公司（以下简称“南京珠宝”）向南京银行股份有限公司紫金支行申请人民币 2,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款和银行承兑汇票、国内信用证等业务，公司及江苏创禾华富商贸有限公司共同为南京珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,000万元，担保期限为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司及江苏金一法定代表人钟葱先生、江苏珠宝及南京珠宝法定代人张鑫先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司 2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第六十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年3月7日
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议公司向东方科仪控股集团有限公司发行股份及支付现金购买资产事宜（以下简称“本次交易”）的相关议案进行审查，发表独立意见如下：
1、本次提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于〈北京东方中科集成科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》以及签订的相关协议及其他议案，在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
2、本次交易的交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
4、本次交易将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
5、本次交易系公司与公司控股股东东方科仪控股集团有限公司之间的交易，构成关联交易。本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施本次交易的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产的各项条件。
7、本次交易将以标的资产的评估结果为基础确定最终交易价格，定价公允、合理，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
8、鉴于本次交易拟收购的标的资产正在由相关中介机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，编制并披露相关文件，届时我们将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案及事项。
(以下无正文)
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第三次会议独立董事意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
金锦萍：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一八年八月二十日
证券代码：000610 证券简称:西安旅游 公告编号：2019-54号西安旅游股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|西安旅游股份有限公司已于近日搬迁至新办公地址，现将相关事|
|项公告如下：|

变更前：
办公地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦六层
邮编：710061。
变更后：
办公地址：西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼13层
邮编：710054。
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|-|
|上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除上述变化外，|
|公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。此次变更给广|
|大投资者带来的不便，敬请谅解。|

特此公告
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十三日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-081广东翔鹭钨业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2018年12月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 200次工作会议对广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年12月25日
关于浙江英特集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2015]4070-1号浙江英特集团股份有限公司董事会：
我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月20日签署了天职业字[2015]4070号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，英特集团公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是英特集团公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，英特集团公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解英特集团公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 胡建军
中国·北京
中国注册会计师： 哈长虹
二○一五年四月十六日
中国注册会计师： 姚璐
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

法定代表人： 冯志斌 主管会计工作的负责人： 吴恒 会计机构负责人： 张小玲
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-038武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于2018年度股东大会召开地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-033）。
现因公司股东大会原召开地点将在近期进行施工修缮，公司决定将2018年度股东大会会议地址由“武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城C3栋（未来科技大厦）二楼多功能厅”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼502会议室”。
除上述会议召开地址变更以外，其他有关本次股东大会的会议召开时间、审议的各项议案及其他事项均不变。会议其他事项仍以《关于召开2018年度股东大会的通知》内容为准。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2019年6月17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-086
金杯电工股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金杯电工股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年12月5日召开第四届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司（以下简称“能翔巴士”）在平安银行长沙分行营业部 10,000万元授信业务提供担保；同意为湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司（以下简称“能翔优卡”）在平安银行长沙分行营业部5,000万元授信业务提供担保。
本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、湖南能翔新能源巴士运营有限公司
注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号
注册资本：伍仟壹佰万元整
法定代表人：吴学愚
经营范围：新能源巴士运营；新能源巴士租赁；新能源巴士维修；新能源巴士充电桩（站）生产；新能源巴士充电桩（站）建设；新能源巴士充电桩（站）运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车、新能源汽车零配件的销售；城市基础设施建设；交通运输咨询服务；交通分流咨询服务；交通分流组织服务；软件开发；软件技术服务；应急救援管理服务；新能源汽车充电桩的运营及技术服务、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其51%股权）。
最近一期财务指标：
单位：人民币元
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||项 目||2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额||9,770,271.15||
|负债总额||102,885.74||
|净资产||9,667,385.41||
|营业收入||0.00||
|利润总额||-332,614.59||
|净利润||-332,614.59||

2、湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司
注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：吴学愚
与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其90%股权）。
经营范围：新能源汽车运营；新能源汽车租赁；新能源汽车维修；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车充电服务；新能源充电信息化平台开发运营；软件开发；软件服务；新能源汽车应急救援管理服务；停车场运营管理；普通货物运输；新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务；新能源汽车零配件、品牌汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务指标：
单位：人民币元
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||项 目||2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额||22,422,600.42||
|负债总额||37,016.96||
|净资产||22,385,583.46||
|营业收入||0.00||
|利润总额||-114,416.54||

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|净利润|-114,416.54|

三、担保协议的主要内容
根据子公司生产经营的需要，公司拟为能翔巴士提供额度合计不超过10,000万元的银行综合授信担保,拟为能翔优卡提供额度合计不超过5,000万元的银行综合授信担保。上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。具体担保情况如下：
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|担保对象名称||贷款银行||担保额度||担保方式|
|能翔巴士|平安银行长沙分行营业部||10,000万元||连带责任担保||
|能翔优卡|||5,000万元||连带责任担保||
|合 计|||15,000万元||||

上述申请的授信额度中平安银行长沙分行营业部有效期限不超过3年，有效期起止日期以能翔巴士、能翔优卡与各银行签订的合同为准。
截止至公告之日，公司尚未与上述借款银行签订担保协议。
四、董事会意见
1、本次公司为控股子公司能翔巴士、能翔优卡提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象系公司控股子公司，本次担保有助于为其业务经营发展提供重要的信贷支持，公司认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为9,876.89万元，全部为对控股子公司和全资子公司提供的担保，占公司2015年末经审计净资产的比例为4.85%。
公司未发生逾期担保事项。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年12月5日