Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-080乐山电力股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次会议无新的议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）乐山电力股份有限公司 2014年第三次临时股东大会由公司董事会召集于 2014年 12月 3日在乐山市金海棠大酒店召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：
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|出席会议的股东和代理人人数|23|
|所持有表决权的股份总数（股）|315235693|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.55|
|其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|314380205|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.39|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|18|
|所持有表决权的股份数（股）|855488|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.16|

（三）本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事
11人，出席会议董事 5人，其中独立董事邵世伟、孙家骐、李伟、王全喜，副董事长李琦，董事马骏因公出差未出席本次会议，公司在任监事 5人，出席会议监事 4人，其中监事安艳清因公出差未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
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|序号|议案内容|赞成票数（股）|赞成比例（%）|反对票数（股）|弃权票数（股）|是否通过|
|1|《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案》|314418205|99.74|807988|9500|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所杨波、印娟律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、乐山电力 2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2014年 12月 4日
山东博汇纸业股份有限公司董事会审计委员会履职情况
暨关于会计师事务所从事 2016年度审计工作的总结报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会 2016年度履职情况和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会审计委员会由独立董事王娟、独立董事滕芳斌及董事罗磊3名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王娟女士担任。
二、审计委员会履行职责情况
报告期内，第八届董事会审计委员会召开会议如下表所示：
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|日期|会议届次|审议内容|
|2016 年 1月6日|2016 年第一次会议|审议通过《关于聘请公司 2015年度财务审计及内控审计机构的议案》|
|2016 年 4月10日|2015 年度审计委员会总结会议|审议通过《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》及《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作的总结报告》|
|2016 年 4月26日|2016 年第二次会议|审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2016 年第一季度报告》|
|2016 年 8月22日|2016 年第三次会议|审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》|
|2016年10月24日|2016 年第四次会议|审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2016 年第三季度报告》|
|2016年12月11日|2016 年第五次会议|审议通过《关于改聘公司2016年年度财务审计及内控审计机构的议案》|

公司第八届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关
事项的专业意见，履行了以下职责：
（一）与会计事务所协商，确定审计工作时间安排，并审阅公司编制的财务会计报表、发表书面意见
2017年1月16日，审计委员会与会计师事务所召开见面会，经过协商，确定了公司2016年度审计工作时间安排，并由公司财务总监向独立董事提交 2016年度审计工作时间安排及其他相关材料。
现场审阅了公司编制的2016年度财务会计报表，通过对比公司2015年度报告的各项财务数据,认为：
1、公司年审提供的 2016年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏；
2、公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格；
3、公司和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）制定的2016年度审计工作的时间、进程安排合理。
（二）在会计师事务所正式进场后，审计委员会履行督促职责
在会计师事务所正式进场后，审计委员会分别于 2017年 2月 15日、3月 1日发出《财务审计督促函》，要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排，并将有关审计工作进展情况报告给审计委员会。
会计师事务所于2017年2月16日、3月2日按照审计委员会的要求以书面函件方式进行反馈回复。
（三）与会计师事务所召开的审计沟通会议情况
2017年3月10日，审计委员会与会计师事务所召开审计沟通会，在本次会议上会计师事务所向审计委员会汇报了审计情况、审计意见初步情况，审计委员会就新会计准则实施的影响、对外担保及关联交易等与会计师事务所进行了询问和沟通，要求会计师事务所要按照审计工作时间安排完成审计的同时协助公司做好年报的编制工作。
（四）出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务会计报表，并形成书面意见
1、会计师事务所对公司 2016年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行；
2、在审计过程中，会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会委员的意见；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东博汇纸业股份有限公司2016年度审计报告》实事求是、客观公正。
（五）公司2016年年度审计报告定稿，2016年度审计工作圆满完成
会计师事务所按要求完成审计报告，公司依据 2016年审计报告制作完成了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
2017年3月21日，公司董事会审计委员会召开工作会议，审议通过了如下决议：
1、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
2、《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》。
该总结报告将提交公司董事会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会审计委员会王娟
滕芳斌
罗磊
二○一七年三月二十一日
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程序。本次公告前，董事会对提交的法律文件进行了认真审核。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次交易履行法定程序的说明
1、本次交易已经履行的程序
（1）2015年 7月 21日，因公司正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年7月21日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年7月28日发布了《重大事项继续停牌公告》。
（2）经与有关各方论证和协商，本次交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，上述事项预计会对公司构成重大资产重组。2015年8月4日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，并申请公司股票自 2015年8月4日起预计停牌不超过一个月。
（3）2015年 9月 3日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，并申请公司股票自2015年9月3日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
（4）2015年 9月30日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，并申请公司股票自2015年10月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
（5）停牌期间，公司已于每周发布一次《重大资产重组进展公告》。
（6）股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对本次重组方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次重大资产重组的初步方案；交易各方采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，已与公司签署了保密协议。
（7）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向上海证券交易所进行了上报。
（8）公司已与中特物流全体股东签订了《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。
（9）公司已与本次配套融资交易对方之一的星旅易游签订了《股份认购协议》。
（10）公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制作了《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。公司聘请的独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司已经对本次交易进行了核查并出具了独立财务顾问报告。
（11）公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
（12）公司已召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了独立意见。
（13）截至本说明出具日，本次交易已经华贸物流董事会及中特物流董事会、中特物流全体股东审议批准，重组交易对方及募集配套资金交易对方星旅易游均已履行相应的内部决策程序。
2、本次交易构成重大资产重组，尚需履行的批准程序如下：
（1）本次交易需经公司股东大会审议通过；
（2）本次交易需经国务院国有资产监督管理委员会批准；
（3）本次交易需获得中国证监会的核准；
（4）其他必要的审批、核准或同意。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-65
四川和邦生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年8月26日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2016年8月30日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9名,实到董事 9名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2016年半年度报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《和邦生物 2016年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-040湖北凯乐科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 17日披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司拟进行发行股份购买资产，相关事项存在不确定性，公司股票自2014年6月17日起连续停牌。2014年7月15日，公司披露了《关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告》，经公司申请，本公司股票自2014年7月17日起继续停牌，预计停牌不超过 30天。
截至本公告披露之日，公司正积极与潜在交易对方沟通协商相关交易方案，争取尽快取得实质性进展；相关中介机构继续开展尽职调查，协助进行重组方案的研究论证。因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十二日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-008
四川明星电力股份有限公司
关于预计 2019年度购售电日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：2019年，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 20.30亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）72,500万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”，公司持有46%股权）预计向国网四川省电力公司出售电力 0.70亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加，下同）1,470万元。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。
●本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、唐敏、蒋毅、赵雄翔回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年 3月 27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议以 4名非关联董事全票审议通过了《关于预计 2019年度购售电日常关联交易的议案》。
独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议，认为公司预计的 2019年度购售电日常关联交易属于公司正常业务范围，有利于公司的发展和经营业绩的提高，同意将本议案提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，价格执行四川省发展和改革委员会批准的定价标准，是公允的，不会损害公司和全体股东的利益。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、唐敏、蒋毅、赵雄翔按规定回避了表决，4名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该交易有利害关系的关联股东国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|公司（或子公司）|关联人|2018年预计金额|2018年实际发生金额|
|购买电力|公司本部|国网四川省电力公司|69,000|62,976.01|
|出售电力|华龙公司|国网四川省电力公司|1,700|1,141.23|

华龙公司 2018年实际售电量比预计售电量减少，主要原因：一是该公司机组运行检修和机器设备故障；二是为支持康定县政府
“2014年地震灾后重建”四水厂项目取水口建设，该公司发电机组
停止运行半个月。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|公司（或子公司）|关联人|2019年预计金额|占同类业务比例（%）|2018年实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|购买电力|公司本部|国网四川省电力公司|72,500|100|62,976.01|100|
|出售电力|华龙公司|国网四川省电力公司|1,470|100|1,141.23|100|

公司预计 2019年购电量比 2018年实际购电量有一定幅度增长，主要原因：一是依据国家宏观经济形势及遂宁地方经济发展态势，预计用电负荷将持续较快增长；二是根据多年涪江来水和外部涪江生态流量整治等因素影响，预计2019年自发上网电量与2018年基本持平。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：国网四川省电力公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市蜀绣西路 366号
法定代表人：谭洪恩
注册资本：386.50亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；
电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；
仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；
电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承
装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本 65,070,097股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》相关规定，该公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
公司能够按月支付采购电力款项，华龙公司能够按月收回销售电力款项，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2018年 12月 26日 00:00至 2019年 12月 25日 24:00期间，公司预计向国网四川省电力公司购买电力 20.30亿千瓦时，预计金额 72,500万元。
2018年 12月 26日 00:00至 2019年 12月 25日 24:00期间，华龙公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.70亿千瓦时，预计金额 1,470万元。
（二）定价政策
上述购、售电定价执行四川省发展和改革委员会《关于降低四川电网目录销售电价合理调整电价结构有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕379号）和《关于进一步做好电价政策衔接有关事项的通知》（川发改价格〔2017〕423号）批准的定价标准。
（三）结算方式
公司向国网四川省电力公司购买电力实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月 25日抄表计量，当月结算当月电费。
华龙公司向国网四川省电力公司出售电力实行当月计量、次月付费的结算方式：即每月 25日抄表计量，次月结算当月电费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和销售，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。
上述关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够保护广大股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年 3月 27日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018－049联美量子股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份中误操作导致短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东联美集团有限公司（以下简称“联美集团”）书面通知。知悉：由于工作人员误操作，联美集团在实施增持公司股份过程中出现短线交易本公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、5%以上股东增持情况
基于公司在市场内的估值偏低，联美集团对公司盈利能力及创新发展的信心，以及对公司价值的长期认可，联美集团自 2018年 6月 27日起的 5个月内将通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。
公司于 2018年 6月 28日披露了《联美量子股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-036）。截至 2018年 8月 13日，联美集团共增持本公司股票 7,589,985股，占公司总股本的0.43%,；联美集团共计持有公司股份 295,636,664股，占总股本16.80%。
二、本次误操作导致短线交易的基本情况
中竞价交易方式增持公司股票 208,700股，买入成交均价为 9.71元/股，在实施增持本公司股份操作中，由于操作失误，将“买入”误操作为“卖出”，错误卖出本公司股票 26000股，卖出成交均价为 9.68元/股。当日合并后增持数量为 182,700股。由于卖出价格低于当日买入最低价格，未有交易获利。
三、本次事件的处理
1、根据《证券法》第 47条及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.8条的规定，联美集团 2018年 8月 7日因误操作卖出公司股票的行为构成短线交易，该股东当日的卖出价格低于买入成本，没有交易获利。经联美集团自查，上述交易行为未发生在本公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易本公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
2、联美集团已深刻认识到本次短线交易违反了证券交易的相关规定，就上述行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺今后将避免此类情况发生。
3、联美集团将强化交易流程管控，防范操作风险。
4、本公司董事会将进一步加强针对控股股东、5%以上股东以及董监高相关法律法规的培训工作，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2019-024山东新华医疗器械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）根据淄博矿业集团有限责任公司与其控股股东山东能源集团有限公司签署的《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》及山东省国资监管要求山东能源集团有限公司行使对新华医疗的国资监管职能，山东能源集团有限公司是公司实际的控股股东和实际控制人。经公司董事会自查，并向控股股东及实际控制人征询确认：截至本公告披露之日，本公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处，公司及有关人员没有泄漏尚未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2015-021阳煤化工股份有限公司
重大事项继续停牌提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)因控股股东阳泉煤业（集
团）有限责任公司（以下简称“控股股东”）拟筹划涉及公司的重大事项，鉴
于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公
司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司
向上海证券交易所申请，公司股票 2015年 3月 30日继续停牌一天。公司将尽快与控股股东沟通，及时公告上述重大事项相关进展情况并复牌。敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-077
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,190,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.2103|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事胡仁昱因工作事宜未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书曹峻出席会议；副总经理陈爱平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,190,100|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,190,100|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》|100|50.0000|100|50.0000|0|0.0000|
|2|《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》|100|50.0000|100|50.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1、2为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈宇、王隽然
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
上海翔港包装科技股份有限公司2018年10月15日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2018-051中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币2.5亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 9.5亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
被担保人名称：中青博联整合营销顾问股份有限公司
本次担保金额：人民币 5,000万元
已实际为其提供的担保余额：人民币 5,000万元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2017年度股东大会至2018年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币 23.8亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过 3.8亿元额度的银行授
信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请一年期的人民币2.5亿元额度的银行综合授信，公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币2.5亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东,按其持有中青旅创格的股权比例10%为本次担保提供反担保。
中青博联整合营销顾问股份有限公司向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请一年期的人民币5,000万元额度的银行综合授信，公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 5,000万元额度的银行综合授信提供担保。北京九方合纵投资管理有限公司（持股9.76%）、业荣惠华咨询（北京）有限责任公司（持股6.21%）作为中青博联整合营销顾问股份有限公司的少数股东，按其持有的股权比例为本次担保提供反担保。
上述担保在公司2018年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京中青旅创格科技有限公司
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本 10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路 128号泛亚大厦 8层，法定代表人焦正军，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。
截至2018年9月30日，北京中青旅创格科技有限公司资产总额22.45亿元，负债总额 20.34亿元，资产负债率90.58%，其中流动负债总额 20.34亿元，净资产2.12亿元；2018年前三季度实现收入22.50亿元，净利润1,951.09万元。
（二）中青博联整合营销顾问股份有限公司
中青博联整合营销顾问股份有限公司是公司持股72.75%的控股子公司，注册资本 10,370万元人民币，注册地址为北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 16层(东二环)，法定代表人袁浩，经营范围为市场营销顾问；会议服务；
承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业形象策划；公关策划；翻译服务；摄影服务；图文设计、制作；广告设计、制作；信息咨询（不含中介服务）；投资顾问；项目投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理培训；计算机技术培训；入境旅游业务；国内旅游业务；
出境旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至 2018年 9月 30日，中青博联整合营销顾问股份有限公司资产总额11.93亿元，负债总额8.16亿元，资产负债率68.42%，其中流动负债总额 8.16亿元，净资产3.77亿元；2018年前三季度实现收入17.18亿元，净利润 2,124.15万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币 10.78亿元，占公司 2017年年度经审计净资产的19.28%；除此之外公司及公司控股子公司无对外担保。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币 10亿元（含此次担保），系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，占公司 2017年年度经审计净资产的17.88%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日报备文件
（一）中国工商银行股份有限公司北京东城支行《最高额保证合同》两份；
（二）中青旅控股股份有限公司 2017年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件；
（四）中青博联整合营销顾问股份有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-021号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于控股子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、担保人：本公司控股子公司泉州市上实置业有限公司；
2、被担保人名称：西藏城市发展投资股份有限公司；
3、本次担保总金额：人民币2.8亿元整；
4、本次担保是否有反担保：无；
5、对外担保逾期的累计数量：无；
一、担保情况概述
2012年12月18日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请 2.8亿元并购贷款的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请并购贷款，贷款额度为2.8亿元，贷款期限为五年，担保方式为以泉州市上实置业有限公司土地提供抵押，抵押期两年。现抵押到期，拟重新申请土地抵押，抵押期限自办理抵押登记之日起至2018年1月22日止。
2015年4月17日，西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第二十五次（定期）会议审议通过了《关于泉州市上实置业有限公司为公司并购贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司泉州市上实置业有限公司为公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请并购贷款提供土地抵押担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为本公司，公司基本情况详见公司于 2015年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014年年度报告》。
2、担保人与公司关系
泉州市上实置业有限公司为公司持股比例85.01%的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保内容
泉州市上实置业有限公司为公司 2013年 1月向兴业银行股份有限公司上海分行申请的并购贷款担保，贷款额度为2.8亿元，贷款期限为五年。
2、担保方式
泉州市上实置业有限公司以其持有的丰泽区东海组团滩涂整理项目区域B-1、C-3-2地块土地提供抵押，抵押期限自办理抵押登记之日起至2018年1月22日止。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜有利于补充公司的资金需求，确保公司业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司董事会四名独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保各项事宜有利于补充公司对运营资金需求，确保业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要，本次担保遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括中小股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保累计金额 1,013,650,000元，占公司最近一期经审计净资产42%，公司对控股子公司提供的担保总额875,000,000元，占公司最近一期经审计净资产36%，逾期担保累计金额0元。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2015年4月21日
烟台园城黄金股份有限公司2015年度董事会
烟台园城黄金股份有限公司关于审议
《公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》的议案
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为烟台园城黄金股份有限公司现任审计委员会成员，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就 2015年度工作情况向董事会作如下汇报：一、审计委员会的基本情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会成员由公司独立董事刘学军、彭金友、李增学，董事郝周明、林海、5名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度年审计委员成员会积极参加公司审计会议，全体委员会成员均亲自出席了会议。针对公司年度审计提供的初步审计意见、会计报表、及定稿的审计报告进行认真审议，并与有关人员进行必要的沟通，发表相关意见并对会议决议文件进行签字确认。
三、审计委员会履职情况
审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司年度审计工作规定的相关内容，勤勉尽责，切实履行了相应的责任和义务。
烟台园城黄金股份有限公司2015年度董事会
计师沟通，确定了 2015年度财务报告、审计工作小组的人员构成及分工、审计时间安排、评估的重大错报风险领域、本年度重点审计对象等内容。
2015年度报告工作期间，我们也审阅了本年度审计工作相关资料，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师沟通。以及对有关账册及凭证进行审阅，认为注册会计师对公司充分了解，人员安排充分，时间安排有序，风险把握基本恰当，同意会计师依照审计计划展开 2015年度年报审计工作，在年报审计现场工作即将结束前，我们与参与年审的会计师对重点审计领域实施的主要审计程序和其他重要审计程序进行了充分的沟通，认为注册会计师对公司实施的审计程序基本到位，可以结束现场审计工作。
四、总体评价
在报告期内，审计委员会成员们恪尽职守，遵循独立，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，较好的完成了公司交给我们的各项任务，在新的会计年度内，我们将继续兢兢业业，尽职尽责的履行审计委员会的相关工作。
烟台园城黄金股份有限公司审计委员会
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－074北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月 6日召开的第五届董事会第十三次会议、2015年 4月 24日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，并于2015年3月7日公告了公司《非公开发行A股股票预案》。
根据公司 2014年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，针对相关情况变化带来的公司《非公开发行 A股股票预案》原披露的相关信息的变化，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票预案的议案》。
关于公司非公开发行A股股票预案修订情况如下：
1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项经过 2015年 3月 6日召开的公司第五届董事会第十三次会议以及 2015年 4月 24日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，并于 2015年 4月 1日获得了北京市国资委的核准，尚需中国证监会的核准。
2、修订了本次非公开发行股票的价格并相应修订了认购对象的认购股数
由于公司于 2015年 6月实施完毕 2014年度利润分配方案，每 10股派发现金红利 1.8元（含税），本次非公开发行股票的价格由 14.95元/股调整为 14.77元/股。相应修改了公司本次非公开发行认购对象的认购股数：
|||
|-|-|
|发行对象|认购股数（股）|
|北京北广传媒投资发展中心|33,852,403|
|北京广播公司|10,155,721|
|金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）|40,622,884|

|||
|-|-|
|发行对象|认购股数（股）|
|中国电影股份有限公司|13,540,961|
|上海东方明珠新媒体股份有限公司|20,311,442|
|中信建投证券股份有限公司|44,008,122|
|中信证券股份有限公司|33,852,403|
|新湖中宝股份有限公司|20,311,442|
|江西省广播电视网络传输有限公司|6,770,480|
||223,425,858|

3、更新了发行人的基本情况及财务数据信息
更新了发行人的注册资本信息和经营范围信息，以及发行人 2015年一季度财务数据。
4、发行对象基本情况进行了更新
因认购对象之一的“百视通新媒体股份有限公司”名称变更为“上海东方明珠新媒体股份有限公司”，相应在本预案中进行了修改。
将认购对象中北京北广传媒投资中心、中国电影股份有限公司、新湖中宝股份有限公司最近一年简要财务报表数据由2013年更新至2014年。
根据金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）层级的增加，相应修改了金砖丝路的股权控制关系图。
5、根据中国证监会反馈意见要求在本预案中补充披露了相关信息
在本预案“第五节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析”部分补充披露了：（1）本次发行对公司财务指标的影响；（2）募集资金投资项目的相关风险，特别是增加了本次非公开发行摊薄即期回报的风险；（3）公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险并提高未来的回报能力的应对措施。
6、对利润分配情况进行更新
公司于 2015年 4月 24日召开的 2014年年度股东大会决议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司的利润分配政策进行了修订、完善。同时更新了2014年度现金分红情况。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-018新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司
提前终止《租赁合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与乌鲁木齐元广市场开发有限公司（以下简称“元广公司”）就本公司租赁位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区大湾北路465号的商业房产项目（以下简称“该项目”）签订《合同终止协议》，提前终止双方签订的《租赁合同》。
●本次提前终止《租赁合同》事宜已经公司于2017年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司与该商业房产的出租方(产权方)不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
●对上市公司的影响：提前终止上述《租赁合同》，终止友好中环百货的租赁经营，有利于公司规避经营风险，避免该项目持续亏损给公司经营业绩造成的压力。上述事项对公司2016年度业绩的影响已按照资产减值测试的结果予以确认相应的资产减值损失。
一、事项概述
经公司第六届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，公司与元广公司签订《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区大湾北路465号地下一层至地上六层共计20,353.71平方米的商业房产项目开设百货门店，租赁期限自2012年3月1日至2027年8月31日，共计 15
年零6个月，租赁期间租金总额为 24,516.04万元。相关公告分别发布在2012年1月12日、2012年2月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“友好中环百货”，并于2012年9月28日开业。
由于该项目开业以来销售一直未达到预期目标，2012年至2015年均未实现盈利，为降低该项目的经营成本，缩短该项目的市场培育期，公司于2016年2
月与元广公司就双方签订的《租赁合同》签订了《变更协议》，将该项目租赁期内场地租赁的平均租金单价由每平方米每天2.13元下调为每平方米每天 1.53
元，由此将该项目租金总额由24,516.04万元减少至17,666.41万元。相关公告发布在2016年3月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。尽管公司结合该项目实际情况，采取了一系列降本增效、经营业态调整等措施，以期减轻该项目的经营压力，但仍未能从根本上扭转其亏损的局面，截至2016年年末，该项目经营情况未能达到公司预期目标。
就该项目目前的经营情况和未来市场发展空间来看，公司预计该项目未来 3-5
年内难以实现盈利。
为避免该项目持续亏损给公司经营业绩造成的压力，公司管理层与元广公司协商并达成一致，决定签订《合同终止协议》，提前终止对该项目的租赁经营。
本次提前终止《租赁合同》事宜已经公司于2017年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司与该商业房产的出租方(产权方)不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、《合同终止协议》主要条款
（一）合同终止及场所返还：
1.元广公司与本公司协商一致，决定终止2012年2月6日所签订的《租赁合同》，互不承担违约责任。
2.《合同终止协议》生效后三日内，本公司将商品及自有设备、设施撤离后，向元广公司交还租赁场所。
（二）相关费用结算
1.租金结算：
本公司需向元广公司支付租金至2017年8月31日，本公司无需再向元广公司支付《合同终止协议》约定外的任何费用。
2.水、电费用结算：
双方同意由本公司承担2017年实际经营中产生的水费、电费,其他费用本公司无需承担。前述水费、电费由双方在租赁场所返还时进行抄表确认金额，由本公司在金额确认后十个工作日内，向元广公司或其指定的物业公司支付，由元广公司或其指定的物业公司向本公司开具对应金额合法有效的增值税专用发票。
（三）争议解决：
1.本公司使用租赁场所期间签订相关合作协议的合作方，如需继续使用租赁场地经营，可另行与本公司签订《解约协议》并结清一切费用后，与元广公司另行签订《租赁合同》。
2.因《合同终止协议》所引起的或与之有关的争议，各方应协商解决；因本公司前期签订的相关合作协议所引起的有关争议，由本公司负责解决。
（四）其他约定：
1.除《合同终止协议》明确的费用之外，双方不得要求对方再支付其他任何费用及补偿，《合同终止协议》未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与《合同终止协议》不可分割，具有同等法律效力。
2.《租赁合同》终止后，双方基于《租赁合同》签署的《变更协议》等均予以终止。
3.《合同终止协议》经本公司股东大会审议批准后，在双方法定代表人或授权人签字盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
提前终止上述《租赁合同》，终止友好中环百货的租赁经营，有利于公司规避经营风险，避免该项目持续亏损给公司经营业绩造成的压力。上述事项对公司 2016年度业绩的影响已按照资产减值测试的结果予以确认相应的资产减值损失。
详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn编号为临2017-014号《友好集团关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
在提前终止上述《租赁合同》的《合同终止协议》生效及在该租赁房产所开展的商业项目终止经营后，公司将按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、《合同终止协议》（草案）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2017年4月26日
中国冶金科工股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
（2014年 11月修订）
第一章总则
第一条为制定中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立中国冶金科工股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。战略委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。
第二章人员组成
第三条战略委员会由 3-5名董事组成，兼任总裁的董事是战略委员会委员。
第四条战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会会议。
第五条战略委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过产生。
第六条战略委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以
兼任董事会其他专门委员会的职务。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第八条 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作，公司企业策划与管理部、财务部、投资管理部等相关职能部门是战略委员会日常的支持机构。
第三章职责权限
第九条战略委员会行使以下职权：
（一）对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）研究公司发展战略，确立战略基本框架；
（三）组织制订集团中长期发展规划，指导并审定重要子公司的战略发展规划；
（四）审议公司年度经营计划、投资计划；
（五）对重大投融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（六）制订重组、改制方案，指导子公司制定重组、改制方案，提出审议意见；
（七）结合公司业务和管理需要，定期评估公司治理结构和组织架构，提出调整意见；
（八）董事会授予的其他职权。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议决定。
第四章工作程序
第十一条在董事会办公室协调下，公司企业策划与管理部、财务部、投资管理部等相关职能部门负责为战略委员会及时、完整、真实地提供有关资料和服务。
第十二条战略委员会根据公司企业策划与管理部、财务部、投资管理部等相关职能部门的提案召开会议，进行审议，并将审议结果提交董事会。
第五章议事规则
第十三条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。年度定期会议次数应按董事会的要求，结合实际工作需要确定；经召集人或半数以上（含半数）委员提议，必须召开临时会议。会议通知于会议召开前 10日（临时会议提前三个工作日）送达各参会委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议时间、地点、参会人员、会议召开的方式、会期、议程、议题、会议有关资料及发出通知的时间等。
第十四条 战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人因故不能到会时，可书面委托其他委员主持。战略委员会会议可采取电话会议或书面签署决议方式召开，但委员的意见、建议或表决结果应在会议当天以书面形式传真至董事会办公室，并在三日内给董事会办公室寄出原件。
第十五条战略委员会委员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并应尽可能形成统一意见。确实难以形成一致意见时，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
第十六条每名委员有一票表决权，战略委员会做出的决议，须经全体委员过半数表决通过。委员会会议表决采用举手或投票表决方式，未到会委员可采取通讯表决方式。
第十七条根据需要，战略委员会可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员、子公司主要负责人、相关人员以及外部中介机构列席会议。列席人员没有表决权。如请中介机构提供专业意见，应签订保密协议。中介机构费用由董事会基金支付。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
公司上市地上市规则对战略委员会会议通过的议案有特别披露规定的，从其规定。
第十九条董事会办公室负责会议记录和形成会议纪要，并在会议结束后三个工作日内将会议纪送达每位委员。每位委员应在收到会议纪要后三个工作日内在会议纪要上签字，并将签字后的会议纪要送达董事会办公室。
若委员对会议纪要有任何意见或异议，可不予签字，但应将其书面意见按照前述规定的时间送达董事会办公室。若确属记录错误或遗漏，董事会办公室应做出修改，委员应在修改后的会议纪要上签名。
会议记录、会议纪要由董事会办公室负责保存，保存期限十年。
第二十条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则经董事会审议通过后生效。
第二十二条本细则如与新出台的国家法律、法规及有关文件、修改后的《公司章程》相抵触，按国家法律、法规及有关文件、《公司章程》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审定。
第二十三条本细则中所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数。
第二十四条本细则所称董事是指公司董事会的全体成员，高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。
第二十五条本细则的解释权归公司董事会。