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证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-018
深圳市得润电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2015年 4月 8日以书面和电子邮件方式发出通知，2015年 4月 24日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《2014年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2014年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2014年公司实现营业总收入2,634,867,552.08元，利润总额93,368,126.97元，净利润87,796,456.72元，其中归属母公司所有者的净利润为98,614,072.77元；截至2014年12月31日，公司总资产3,380,571,649.16元，所有者权益 1,430,700,105.80元，其中归属于母公司所有者权益合计为 1,368,895,121.60元；基本每股收益为 0.2379元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.2305元；加权平均净资产收益率7.43%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.20%；每股经营性活动产生的现金流量净额为0.2160元。
具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度财务报告之审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2014年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2014年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2014年公司实现归属母公司股东的净利润98,614,072.77元，提取10%的盈余公积4,512,027.05元后年度可分配利润 94,102,045.72元，加上年初未分配利润 438,608,297.78元，减去 2014年已分配 2013年度股利20,725,604.00元，截止2014年12月31日母公司股东可供分配利润为511,984,739.50元。
根据公司《章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求和规定，结合公司2014年盈利状况和2015年公司发展的资金需求以及积极回报股东等因素考虑，公司 2014年度利润分配预案如下：公司 2014年度利润分配预案以母公司报表2014年度的可供分配利润为依据，以截止2015年4月23日最新总股本450,512,080股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计22,525,604.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《董事会审计委员会关于2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《董事会审计委员会关于2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2015年度财务报告的审
计机构，预计2015年度审计费用为90万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
根据财政部2014年颁布和修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》等会计准则的具体规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。
经审核，监事会认为公司按照财政部于2014年颁布或修订的一系列企业会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行追溯调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于变更公司会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-057
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化资产负债结构、满足“十三五”期间对中长期资金的需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行可续期公司债券。相关情况如下：
一、履行的审批程序
公司于2018年9月27日召开董事会七届九十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明
公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称：《管理办法》）和《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称：《上市规则》）和《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号--可续期公司债券业务》（以下简称：《可续期公司债券业务指南》）等有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行可续期公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行可续期公司债券的各项条件，具备公开发行可续期公司债券的资格。
（一）《证券法》第十六条第（一）项规定公开发行公司债券的股份有限公
司净资产应不低于人民币三千万元。截至2018年6月30日，公司的未经审计净资产为人民币243.08亿元，符合该项规定。
（二）《证券法》第十六条第（二）项规定“累计债券余额不超过公司净资产的40%”。《可续期公司债券业务指南》规定“公开发行可续期公司债券，累计权益性债券余额不得超过公司最近一期末净资产的百分之四十，其中累计权益性债券余额的计算范围仅包括公开发行的可续期公司债券、可续期企业债券”。
按照上述规定，以2018年6月30日的净资产测算，公司可公开发行可续期公司债券的额度为人民币97.23亿元，由于公司尚未发行可续期公司债券、可续期企业债券，公司尚可发行可续期公司债券额度为人民币97.23亿元。《证券法》第五十七条第（二）项规定“公司债券实际发行额不少于人民币五千万元”。本次拟公开发行不超过人民币60亿元（含60亿元）符合上述规定。
（三）《证券法》第十六条第（三）项规定“公司最近三个会计年度年均可分配利润预计足以支付本次公司债券一年的利息”。公司 2015年、2016年、2017年归属于母公司所有者净利润分别为人民币 17.90亿元、13.47亿元和 7.49亿元，最近三年平均可分配利润为人民币12.95亿元，按照合理利率水平计算，利润指标符合该项规定。
（四）《可续期公司债券业务指南》规定“发行可续期公司债券并申请可续期公司债券在本所上市或转让的，除满足公司债券上市或转让条件外，还应当符合下列条件：（一）发行人主体评级和债项评级均达到AA+及以上；（二）中国证监会和本所规定的其他条件”。公司最新主体评级为AAA，符合该项规定。
（五）《证券法》第十六条第（五）项规定债券发行的利率不超过国务院限定的利率水平。公司本次债券发行的利率将不超过国务院限定的利率水平。
（六）公司不存在《管理办法》规定的下列不得公开发行可续期公司债券的情形：
1、最近三十六个月内财务会计文件存在虚假记载，或存在其他违法行为；
2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
4、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
（七）公司不存在《证券法》规定的下列不得再次公开发行公司债券的情形：
1、前一次公开发行的公司债券尚未募足；
2、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
3、违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。
（八）本次可续期公司债券以不超过每5个计息年度为一个周期，附发行人在每一周期期满时的续期选择权。公司可依照发行条款的约定决定是否行使发行人续期选择权：选择续期的，则该次发行的可续期公司债券继续存续；选择不续期的，则到期兑付。符合《证券法》第五十七条关于“公司债券的期限为一年以上”的规定。
（九）《证券法》第十六条第（四）项规定“筹集的资金投向符合国家产业政策”，《管理办法》第十五条规定“公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途；非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途”。公司本次可续期债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充营运资金。
（十）本次可续期公司债券将经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会核准后发行，符合《上市规则》第3.1.1条规定。
（十一）本次可续期公司债券发行对象为符合《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者，符合《上市规则》第2.2条的规定。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年九月二十八日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—169晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10
月16日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议通知，会议于2019年10月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯表决方式出席），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
公司2019年第三季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性公告已同期刊登在《证券时报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于投建天然植物有效成分超临界萃取项目的议案》
为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快产业布局，提高公司竞争力，公司计划投资12,690万元在贵阳市经济开发区建设“天然植物有效成分超临界萃取项目”，并新设子公司具体负责该项目的筹建及运营。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月二十一日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-004
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及
股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）于2017年2月10日收到公司持股5%以上的股东姜照柏和姜雷的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|序号|股东姓名|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|姜照柏|16,965,270|2015年12月7日|2017年2月3日|安信信托股份有限公司|36.72|个人投资|
|2|姜雷|3,796,832|2015年12月7日|2017年2月3日|安信信托股份有限公司|19.17|个人投资|

姜照柏先生质押给安信信托股份有限公司的 16,965,270股公司
股份于 2017年 2月 3日解除质押，占其所持公司股份的36.72%。姜
雷先生质押给安信信托股份有限公司的 3,796,832股公司股份于
2017年 2月 3日解除质押，占其所持公司股份的19.17%。
二、股东部分股份质押的基本情况
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|序号|股东姓名|质押股数|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|1|姜照柏|16,965,270|2017年2月7日|至解除质押之日|华宝信托有限责任公司|36.72|个人投资|

姜照柏先生于 2017年 2月 7日质押 16,965,270股，占其所持公司股份的36.72%。质权人为华宝信托有限责任公司。
三、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，姜照柏先生持有公司股份46,203,168股，占公司总股本的15.36%。本次质押股份16,965,270股，占公司总股本的
5.64%。其所持有本公司股份累计被质押46,203,168股，占公司总股本的15.36%。
姜雷先生持有公司股份 19,801,358股，占公司总股本的6.58%，本次解除质押 3,796,832股后，其所持有的股份尚余 16,000,000股被质押，占公司总股本的5.32%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日
国海证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：雪浪环境|
|保荐代表人姓名：吴晓明|联系电话：0755-83707473|
|保荐代表人姓名：尹国平|联系电话：0755-83707473|

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雪浪环境”）2016年7月4日召开的第二届董事会第二十五次会议、2016年7月9日召开的第二届董事会第二十六次会议以及2016年7月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案，决定聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期尚未结束，根据规定，太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)未完成的对公司持续督导工作将由国海证券承接。公司于2016年8月2日发布《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构变更为国海证券，同时保荐代表人变更为吴晓明、尹国平。
一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括|是|

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|但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016.12.8|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露及募集资金存放与使用有关知识|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项及履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定和减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案|是|不适用|
|3、公司关于回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人关于承担补偿公司因劳务派遣产生损失的承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人关于承担补缴员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司股东杨建林、杨珂关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2016年8月1日，由于雪浪环境与国海证券签订了《无锡雪浪环境科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票之保荐协议》，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券|

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||另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。因此太平洋证券对雪浪环境首次公开发行股票未完成的持续督导工作由国海证券完成。国海证券委派保荐代表人吴晓明先生、尹国平先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及首次公开发行的持续督导工作。变更后雪浪环境首次公开发行持续督导保荐代表人为：吴晓明、尹国平。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|雪浪环境于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162021号），于2016年9月30日取得中国证监会第162021号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于2016年10月31日向中国证监会报送了《反馈意见》回复材料暨 2016 年三季报补充材料。|

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-055广西河池化工股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“河池化工”）拟进行重大资产出售和发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称“南松医药”）93.41%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重组对公司即期回报的影响
根据按照本次重组完成后的资产架构编制的2018年度和2019年1-5月备考财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，假设本次重组已在2018年1月1日前完成，本次重组前后上市公司每股收益情况对比如下：单位：万元
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||||2019年5月31日||||2018年12月31日|||
||项目||2019年1-5月||||2018年度|||
||||交易前||交易后||交易前||交易后|
|总资产||37,752.54||35,588.63||38,718.18||34,032.60||
|归属于母公司股东权益||-27,524.12||8,781.67||-24,980.37||8,762.30||
|营业收入||7,726.29||12,048.15||23,110.93||30,889.45||
|净利润||-2,640.72||887.54||-27,379.37||7,505.25||
|归属于母公司所有者净利润||-2,640.72||811.04||-27,379.37||7,005.30||
|每股净资产（元/股）||-0.94||0.28||-0.85||0.28||
|基本每股收益||-0.0898||0.0217||-0.9311||0.1870||

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-055
||
|-|
|（元/股）|

本次重组完成后上市公司的盈利能力将得到提升，每股收益不会被摊薄。本次重组有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力，符合上市公司全体股东的利益。
但是，如未来南松医药的经营效益不及预期，上市公司每股收益可能存在下降的风险，提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
2、公司对本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为有效降低本次重组后公司即期回报被摊薄的风险、提高公司未来持续的回报能力，公司拟采取的措施如下：
（1）加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（2）加强人才队伍建设
公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，切实加强人力资源开发工作，引进优秀的管理人才，加强专业化团队的建设。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。
（3）持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（4）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-055上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次重大资产重组募集配套资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和独立财务顾问（保荐机构）对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
3、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并作出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；
给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-0552019年8月30日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-092
深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2015年11月6日上午11:00以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年10月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于调整公司首期限制性股票股权激励计划预留部
分授予数量的议案》
根据公司首期限制性股票激励计划以及 2014年第五次临时股东大会对董事会的授权，并结合公司 2014年年度权益分派实施情况，公司首期限制性股票激励计划中预留部分授予数量由原50.00万股调整为80.00万股。
经审议，监事会认为本次对首期限制性股票激励计划中预留部分授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《公司首期限制性股票激励计划》中涉及的限制性股票的授予数量调整的规定，同意公司对首期限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整。
表决结果：因监事薛宁弟弟为首期限制性股票激励计划激励对象，回避表决，同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于核实<公司首期限制性股票股权激励计划>预留
深圳市证通电子股份有限公司部分激励对象名单的议案》
公司监事会对拟授予预留限制性股票的股权激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，《公司监事会关于授予预留限制性股票的股权激励对象名单的核查意见》刊登于2015年11月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：因监事薛宁弟弟为首期限制性股票激励计划激励对象，回避表决，同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：因监事薛宁弟弟为首期限制性股票激励计划激励对象，回避表决，同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十五次会议决议
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一五年十一月七日
北京真视通科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开7次董事会，本人全部现场参加，忠实履行独立董事职责。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司共计召开3次股东大会，其中，本人列席了2017年年度股东大会。
本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表独立意见，情况如下：
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|序号|时间和时间届次|发表意见的事项|意见类型|
|1|2018年3月28日第三届董事会第五次会议|1. 关于 2017 年度利润分配方案的独立意见2. 关于公司董事、监事、高级管理人员、2017年度薪酬考核情况及 2018年薪酬计划的独立意见3. 关于 2017 年日常关联交易执行情况汇总的独立意见4. 关于 2018 年度使用自有资金进行投资理财的独立意见5. 关于 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见6. 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见7. 关于会计政策变更的独立意见8. 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|2|2018年4月25日第三届董事会第六次会议|1. 关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的意见2. 关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的意见|同意|
|3|2018年5月27日第三届董事会第七次会议|1. 关于调整第一期限制性股票回购价格的意见2. 关于调整第二期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的意见3. 关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的意见4. 关于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的独立意见5. 关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|4|2018年7月19日第三届董事会第八次会议|1. 关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见2. 关于向激励对象授予股票期权的独立意见|同意|
|5|2018年7月30日|1. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||和独立意见||
|6|2018年10月17日第三届董事会第十次会议|1. 关于会计政策变更的意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
四、专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任第三届提名委员会召集人、审计委员会委员。
报告期内，本人作为第三届提名委员会召集人，并无事项需要召开提名委员会；作为审计委员会委员，参加了四次审计委员会，审议通过了《关于<北京真视通科技股份有限公司2017年度报告及摘要>的议案》、《关于<北京真视通科技股份有限公司2017年财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告的审核评价意见>的议案》、《关于<2017年度公司内部控制规则落
实自查表>的议案》、《2017年年度内部审计工作报告》、《北京真视通科技股
份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》、《2018年第一季度内部审计工作
全文及其摘要》、《2018年上半年内部审计工作报告及第三季度工作计划》、《北京真视通科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》、《2018年第三季度内部审计工作报告及第四季度工作计划》、《2019年年度内部审计工作计划》。
五、对公司进行现场检查的情况
2018年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。
六、其他工作
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：709479593@qq.com
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：张凌2019年3月26日
北京国枫律师事务所
关于徐州五洋科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之三
国枫律证字[2015]AN245-4号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088 / 88004488传真(Fax)：010－66090016
网址：www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于徐州五洋科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之三
国枫律证字[2015]AN245-4号
致：徐州五洋科技股份有限公司（五洋科技）
根据本所与五洋科技签署的《律师服务协议》，本所律师担任五洋科技本次交易的专项法律顾问。本所律师已根据有关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对交易各方提供的文件和有关事实进行核查和验证（以下称“查验”），并就本次交易有关事宜出具了《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》以及《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之二》（以下简称“《补充法律意见书之二》”）。
鉴于自《补充法律意见书之二》出具日至本补充法律意见书出具日期间本次交易的部分情况已发生变更，在对本次交易相关情况进一步查验的基础上，本所律师对五洋科技涉及本次交易的相关事宜出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的《法律意见书》的有关内容进行修改、补充或作进一步的说明。
本所律师同意将本补充法律意见书作为五洋科技本次交易所必备的法定文
件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供本次交易的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中用语的含义与《法律意见书》中用语的含义相同。
根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具补充法律意见如下：
经查验，由于本次交易的交易对方林伟通、童敏、胡云高为一致行动人，其将在本次交易完成后合计获得8,118,135股的五洋科技股份，合计持有五洋科技股份的比例预计将超过五洋科技本次交易后股本总额的5%、但不超过20%（具体比例待本次交易募集配套资金发行股份数量确定后确定）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》第10.1.6条第一款“因与上市公司或者其关联方签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的视同为上市公司关联人”的
规定，林伟通、童敏、胡云高视同为五洋科技关联方。侯友夫作为本次募集配套资金的配套融资认购者，截至2015年6月30日，持有的五洋科技股份占其总股本的15.83%，与蔡敏、寿招爱共为五洋科技的控股股东、实际控制人。因此，本次交易构成关联交易。
为进一步规范本次交易的关联交易决策程序，五洋科技于 2015年 9月 2日召开第二届董事会第十次会议，在关联董事候友夫、蔡敏回避表决的情况下，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
修订稿）﹥及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关审计报告和评估报告的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》等与本次交易暨关联交易事项相关的议案，五洋科技独立董事就本次交易相关事宜发表了独立意见。五洋科技拟将本次董事会的相关情况在指定信息披露网站和报纸上公开披露。
经查验，本所律师认为，五洋科技上述董事会的召集和召开程序、表决程序、表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及五洋科技章程的规定。
本补充法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
郑超
2015年9月6日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-025山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于2016年5月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2016年 5月 13日在山东省威海市环翠区昆仑路 126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期至本议案经 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》。
二、审议并通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
公司监事武振全先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司对武振全先生任职监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。同意提名郑慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起，至第五届监事会届满为止。（候选人简历见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
《关于监事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会2016年5月13日
附：股东代表监事候选人简历
郑慧女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行出纳处办事员，管理信息处科员、副主任科员、科长。2000年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理三部、投资银行部、创新业务部经理，股权业务部高级专家，现任中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司经营管理部高级专家。
郑慧女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-029
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十二次（临时）会议的通知于2018年9月10日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议了如下议案：
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。关联董事蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生回避表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验，公司第三期股权激励计划第二个解锁期的解锁条件已成就，77名激励对象合计持有的763.035万股限制性股票可办理解锁手续。独立董事就解锁条件成就情况发表了意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2018年9月14日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过3亿元综合授信业务的议案》。
根据公司年度业务发展及资金使用规划，董事会同意向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过3亿元的综合授信业务，授信期限为自相关合同签署之日起12个月。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2018年9月14日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-036
上海透景生命科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 4月20日（星期五）15:00—17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理姚见儿先生，副总经理、董事会秘书王小清先生，财务负责人刘娟女士，独立董事喻立忠先生，保荐代表人徐疆先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-058
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 10月 16日向全体监事发出，会议于 2018年 10月 29日在苏州和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018
年第三季度报告全文》
监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次会计政策变更。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至2018年09月30日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2018年前三季度合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备合计 2,373,869.84元。
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事宜。
《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－008福建龙洲运输股份有限公司独立董事
关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司 2017年度计提资产减值准备事项独立意见如下：
经核查，我们认为：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能更加公允地反映公司 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2017年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：黄衍电王克汤新华 2018年 2月 28日