证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-077
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年8月21日召开，会议决定于2017年9月11日召开公司2017年第四次临时股东大会，由公司董事长梁学贤先生主持，有关具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）下午14:00。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月11日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年9月4日（星期一）
7、出席对象：
（1）于本次股东大会股权登记日 2017年 9月 4日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27号 6层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司之全部股权（以下称“本次收购”）的议案》
4、《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议＞的议案》
5、《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
6、《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
8.01发行股票的种类和面值
8.02发行方式
8.03发行对象和认购方式
8.04定价原则和发行价格
8.05发行数量
8.06限售期
8.07上市地点
8.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
8.10募集资金投资项目
9、《公司非公开发行A股股票预案》
10、《公司非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告》
11、《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
14、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
15、《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
上述议案1、2已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案3-15已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案全部需经股东大会特别决议表决。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：本次会议全部提案||√||
|1.00||《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》||√||
|2.00||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||√||
|3.00||《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司之全部股权（以下称“本次收购”）的议案》||√||
|4.00||《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利||√||

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|-|-|-|
||预测补偿协议＞的议案》||
|5.00|《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》|√|
|6.00|《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》|√|
|7.00|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|√|
|8.00|《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》|√作为投票对象的子议案数：10|
|8.01|发行股票的种类和面值|√|
|8.02|发行方式|√|
|8.03|发行对象和认购方式|√|
|8.04|定价原则和发行价格|√|
|8.05|发行数量|√|
|8.06|限售期|√|
|8.07|上市地点|√|
|8.08|本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属|√|
|8.09|关于本次非公开发行股票决议有效期|√|
|8.10|募集资金投资项目|√|
|9.00|《公司非公开发行A股股票预案》|√|
|10.00|《公司非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告》|√|
|11.00|《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分|√|

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|-|-|-|
||析报告》||
|12.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|13.00|《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》|√|
|14.00|《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》|√|
|15.00|《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年9月8日9:00-17:00；
采取信函或传真方式登记的必须在2017年9月8日17:00前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27号董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：吴珊珊
电话：010-61258926
传真：010-61258926
地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号
邮编：102600
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议、公司第三届董事会第四次会议决
议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议、公司第三届监事会第四次会议决
议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年8月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365430。
2、投票简称：诚益投票。
3、填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日下午3：00，结束时间为2017年9月11日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技
股份有限公司 2017年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||勾的栏||||
||编码||||||||
||||||目可以||||
||||||投票||||
|100||总议案：本次会议全部提案||√|||||
|1.00||《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》||√|||||
|2.00||《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||√|||||
|3.00||《关于公司收购张海良、孙国华持有的北京新龙立科技有限公司之全部股权（以下称“本次收购”）的议案》||√|||||
|4.00||《关于＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之支付现金购买北京新龙立科技有限公司之全部股权协议书＞及＜北京诚益通控制工程科技股份有限公司与张海良、孙国华之盈利预测补偿协议＞的议案》||√|||||
|5.00||《关于本次收购相关评估机构的独立性、评估||√|||||

||||
|-|-|-|
||假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》||
|6.00|《关于授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》|√|
|7.00|《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|√|
|8.00|《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》|√作为投票对象的子议案数：10|
|8.01|发行股票的种类和面值|√|
|8.02|发行方式|√|
|8.03|发行对象和认购方式|√|
|8.04|定价原则和发行价格|√|
|8.05|发行数量|√|
|8.06|限售期|√|
|8.07|上市地点|√|
|8.08|本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属|√|
|8.09|关于本次非公开发行股票决议有效期|√|
|8.10|募集资金投资项目|√|
|9.00|《公司非公开发行A股股票预案》|√|
|10.00|《公司非公开发行 A 股股票发行方案之论证分析报告》|√|
|11.00|《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》|√|
|12.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|13.00|《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、|√|

||||
|-|-|-|
||采取填补措施及相关主体承诺的议案》||
|14.00|《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》|√|
|15.00|《授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托书有效期限：
附件三：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|