证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-058百川能源股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
百川能源股份有限公司已于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月9日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月9日
至2017年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行股份购买资产条件的议案|√|
|2.00|关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案|√|
|2.01|交易主体|√|
|2.02|交易标的|√|
|2.03|交易价格|√|
|2.04|对价支付方式|√|
|2.05|期间损益|√|
|2.06|发行股票的种类及面值|√|
|2.07|发行方式及发行对象|√|
|2.08|发行价格和定价依据|√|
|2.09|发行数量|√|
|2.10|锁定期|√|
|2.11|上市地点|√|
|2.12|公司滚存未分配利润的安排|√|
|2.13|本次交易决议的有效期|√|
|3|关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案|√|
|4|关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案|√|
|5|关于签订《盈利预测补偿协议》的议案|√|
|6|关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案|√|
|7|关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|√|
|8|关于《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|9|关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案|√|
|10|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|11|关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案|√|
|12|关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案|√|
|13|关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条|√|

||||
|-|-|-|
||规定的议案||
|14|关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|√|
|15|关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|√|
|16|关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案|√|
|17|关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案|√|
|18|关于本次交易后填补摊薄即期回报措施方案的议案|√|
|19|关于全体董事及高级管理人员对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年4月7日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，详见 2017年4月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1-19
3、对中小投资者单独计票的议案：1-19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600681|百川能源|2017/5/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记时间：2017年5月6日下午 17:00前
（二）会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 6号中环世贸中心 C座 6
层601公司董事会办公室
（三）会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
2、个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
3、出席会议的股东持有效证件于 2017年 5月 6日下午 17:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记(须在 2017年5月6日下午17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件)，公司不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）联系方式:
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6号中环世贸中心C座6层 601
联系单位:百川能源股份有限公司
联系人:高献杰
联系电话:010-85670030
电子信箱：baichuandsh@163.com
（二）出席者交通及食宿费用自理。
（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
特此公告。
百川能源股份有限公司董 事 会
2017年5月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
百川能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行股份购买资产条件的议案||||
|2.00|关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案||||
|2.01|交易主体||||
|2.02|交易标的||||
|2.03|交易价格||||
|2.04|对价支付方式||||
|2.05|期间损益||||
|2.06|发行股票的种类及面值||||
|2.07|发行方式及发行对象||||
|2.08|发行价格和定价依据||||
|2.09|发行数量||||

|||
|-|-|
|2.10|锁定期|
|2.11|上市地点|
|2.12|公司滚存未分配利润的安排|
|2.13|本次交易决议的有效期|
|3|关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案|
|4|关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案|
|5|关于签订《盈利预测补偿协议》的议案|
|6|关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案|
|7|关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|
|8|关于《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|9|关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案|
|10|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|11|关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案|
|12|关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组的议案|
|13|关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规|

|||
|-|-|
||定》第四条规定的议案|
|14|关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|
|15|关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|
|16|关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案|
|17|关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案|
|18|关于本次交易后填补摊薄即期回报措施方案的议案|
|19|关于全体董事及高级管理人员对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺函的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。