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股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-067佛山市南华仪器股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知已于 2019年 7月 26日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2019年8月6日 15:30在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度报告全文及摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2019年半年度报告客观、真实地反映了公司在报告期的经营成果和财务状况；公司 2019年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
2、审议通过《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》。
董事会制定 2018年度利润分配方案：公司2019年半年度归属上市公司普通股股东的净利润为75,675,658.60元，母公司实现净利润人民币71,050,945.38元。
截止 2019年 06月 30日，公司未分配利润为 237,697,509.03元，可供投资者分配利润为人民币204,095,850.87元。
公司拟：以公司现有总股本剔除回购股份后的股份总数79,154,824股为基数，向全体股东每10股派发红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。同意将本议案提请股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。同意将本议案提请股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
5、审议通过《关于关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司将公司位于佛山市南海区桂城街道夏南路 59号（房屋建筑总面积 10870.41平方米）的厂房进行出租给公司实际控制人杨伟光先生的企业广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力公司”）做生产经营使用为关联交易。该关联交易是为了盘活公司资产，合理规划物业用途，股东租赁公司房产的关联交易以2018年12月 21日佛山市南海区国土城建和水务局发布的《2018年南海区房屋租赁市场指导租金标准的通知》为定价依据，遵循公允的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司的持续经营能力及未来财务状况无不良影响。
表决情况：监事李源是一致行动人及关联方回避表决，非关联监事不足3人，该议案直接提请股东大会审议。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会 2019年 8月6日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-058大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年5月11日下午17：00时，在上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座 19层公司会议室召开。会议通知于 2017年 4月 28日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事王爽女士召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
与会监事选举张晨女士为第三届监事会主席。张晨女士的简历详见公司于 2017年 4月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-045）。
三、备查文件
大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一七年五月十二日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-025同方国芯电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2015年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2015年4月21日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司 2015年第一季度报告》。
《公司 2015年第一季度报告》全文刊登于 2015年 4月 22日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于2015年4月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
鉴于公司董事段立先生已辞去第五届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名阎立群先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于部分独立董事变更的议案》。
鉴于陈新先生连续担任公司独立董事已满6年，经公司董事会提名委员会审
核通过，董事会提名陈贤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。简历附后。
新独立董事当选后，陈新先生不再担任公司独立董事。公司董事会对陈新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
同意公司于2015年5月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会，详细内容见公司于2015年4月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《同方国芯电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
附件：阎立群先生、陈贤先生简历
阎立群先生：中国国籍，1974年2月出生，本科学历，工程师。曾任公司董事兼副总裁、生产总监、SMD产品制造部经理，现任公司副总裁兼晶体事业部总经理、唐山晶源电子有限公司董事及总经理。
阎立群先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。直接持有本公司0.12%的股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈贤先生：中国国籍，男，1945年12月生，汉族，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1970年3月至1986年7月任北京大学微电子学研究所室主任；1986年7月至1993年5月任国家电子工业部副处长、机械电子工业部处长；1993年5月至1996年5月历任中国电子信息产业集团公司微电子事业部经理、规划部经理；1996年5月至2002年2月任华越微电子有限公司董事长、总经理；2002年2月至2006年1月任中国电子信息产业集团公司信息技术研究院战略部主任、中国华大集成电路设计集团有限公司董事、上海华虹（集团）有限公司董事。2006年至今，在中国半导体行业协会工作，历任协会副秘书长、秘书长，现任协会副理事长，兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事、嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事、佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事、气派科技股份有限公司独立董事、华大半导体有限公司独立董事。
陈贤先生曾从事集成电路产品设计与工艺开发，以及集成电路企业与行业管理等工作，参与或主持过存储器、模数/数模转换电路、音视频电路等多种电路产品开发。在北京大学学报、半导体学报、电子学报等杂志发表过论文，参与了电子工业出版社1993年出版的《集成电路工业全书》编写工作。曾获北京大学、北京市、教育部、信息产业部等有关奖励。
陈贤先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宝鼎重工股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，至少包含一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第五条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
第六条战略委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第十条战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。
第十二条战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规则第十条规定的相关事项作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。
第十三条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十四条战略委员会每年应至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其它一名委员主持。
第十五条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第五章议事与表决程序
第十六条战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。
公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十七条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十九条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十一条战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十二条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十三条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第六章会议决议和会议记录
第二十五条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会决议。
第二十六条战略委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第二十七条战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。
在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十八条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章回避制度
第二十九条战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第三十一条战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十二条战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章工作评估
第三十三条战略委员会决议实施的过程中，战略委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第九章附则
第三十四条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第三十五条本议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
宝鼎重工股份有限公司董事会 2016年1月23日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-108高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 12日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东刘双广先生函告，获悉刘双广先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘双广|是|3,167|2016年12月08日|2017年01月09日|华泰证券股份有限公司|8.27%|个人资金需求|
|刘双广|是|3,146|2016年12月08日|2017年12月08日|华泰证券股份有限公司|8.21%|个人资金需求|
|刘双广|是|4,226|2016年12月08日|2018年12月05日|华泰证券股份有限公司|11.03%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘双广先生持有本公司股份 38,311.9810万股，占公司总股本的比例为35.65%，已累计质押股份 33,954万股，占公司总股本的比例为31.59%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十二日
理工监测独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司使用部分超募资金对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金的事项发表独立意见如下：
使用超募资金10,000万元对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资，有助于提高超募资金的使用效率，有助于缓解尚洋环科现金流紧张的状况，有助于提高尚洋环科参与PPP和BOT项目的能力，有助于提高整合绩效；公司募集资金项目已完成，超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；此次超募资金使用和置换经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。我们同意公司使用超募资金10,000万元对全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司进行增资并置换预先投入的自有资金。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2015年10月30日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-074号广东海川智能机器股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税款的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司收到软件产品增值税退税款的情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。近日，公司收到软件产品增值税退税款979,544.99元，具体情况如下：
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|收款单位|发放主体|补助项目|收款日期|收款金额（元）|政策依据|是否具有可持续性|
|海川智能|佛山市顺德区财政局|软件产品增值税退税|2018年8月9日|200,556.62|《关于软件产品增值税政策的通知》（财[2011]100号）|是|
|海川智能|佛山市顺德区财政局|软件产品增值税退税|2018年8月9日|193,865.30|《关于软件产品增值税政策的通知》（财[2011]100号）|是|
|海川智能|佛山市顺德区财政局|软件产品增值税退税|2018年8月9日|129,999.75|《关于软件产品增值税政策的通知》（财[2011]100号）|是|
|海川智能|佛山市顺德区财政局|软件产品增值税退税|2018年8月9日|198,732.87|《关于软件产品增值税政策的通知》（财[2011]100号）|是|
|海川智能|佛山市顺德区财政局|软件产品增值税退税|2018年8月9日|16,747.35|《关于软件产品增值税政策的通知》（财[2011]100号）|是|
|海川智能|佛山市顺德区财政局|软件产品增值税退税|2018年8月9日|239,643.10|《关于软件产品增值税政策的通知》（财[2011]100号）|是|

二、软件产品增值税退税款的会计处理及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，以上软件产品增值税
退税款为与收益相关的政府补助，公司拟将上述软件产品增值税退税款计入其他收益979,544.99元，预计对公司2018年度损益产生一定积极影响，具体会计处理及影响金额以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-042保龄宝生物股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本184,628,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为184,628,000股，分红后总股本增至369,256,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月6日，除权除息日为：2014年6月9
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2014年6月9日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年6月9日。
六、股份变动情况表。
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|63,282,635|34.28|||63,282,635|63,282,635|126,565,270|34.28|
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|||||||||
|3、其他内资持股|63,282,635|34.28|||63,282,635|63,282,635|126,565,270|34.28|
|其中：境内法人持股|||||||||
|境内自然人持股|63,282,635|34.28|||63,282,635|63,282,635|126,565,270|34.28|
|4、外资持股|||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|二、无限售条件股份|121,345,365|65.72|||121,345,365|121,345,365|242,690,730|65.72|
|1、人民币普通股|121,345,365|65.72|||121,345,365|121,345,365|242,690,730|65.72|
|2、境内上市的外资股|||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||
|4、其他|||||||||
|三、股份总数|184,628,000|100.00|||184,628,000|184,628,000|369,256,000|100|

七、本次实施转股后，按新股本369,256,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.12元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省禹城市高新技术开发区东外环路1号
咨询联系人：李霞 张锋锋
咨询电话：0534-8918658
传真电话：0534-2126058
九、备查文件
1、保龄宝生物股份有限公司 2013年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
北京鸿晓投资管理有限公司对关注函的回复
深圳证券交易所公司管理部：
北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“公司”或“北京鸿晓”）于 2017年11月27日收到贵部发送的《关于对北京鸿晓投资管理有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 156号），由于部分问题涉及外部审计和待落实事项，公司预计不晚于2017年12月22日做全面回复，现就部分问题回复如下：
问题4．详式权益变动报告书显示，本次权益变动前，你公司通过珠海泓沛间接持有汇源通信 A股股票。请你公司结合蕙富骐骥有限合伙人涉及资管计划主要条款，说明你公司认定本次权益变动前间接持有汇源通信股票的依据。
回复：
经自查，公司认为“本次权益变动前间接持有汇源通信股票”的表述有误，应更改为“本次权益变动前北京鸿晓通过珠海泓沛间接享有资管计划的劣后收益权，不持有汇源通信任何股票”。公司将根据实际情况对《详式权益变动报告书》做修改。
具体情况阐述如下：
1、根据《平安大华广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称《资管合同》）第九条约定，珠海泓沛作为资产委托人，享有如下权利：资产委托人拥有分享专项资产管理计划财产收益；参与分配清算后的剩余专项资产管理计划；按照《资管合同》的约定参与和退出专项资产管理计划；监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况；按照《资管合同》约定的时间和方式获得专项资产管理计划的运作信息资料；以及国家有关法律法规、监管机构及《资管合同》规定的其他权利。
2、根据《资管合同》约定：全体委托人已知悉并一致同意，本计划聘请汇垠澳丰担任投资顾问，就本计划涉及投资策略、投资决策、投资指令、交易安排
等方面向资产管理人提供投资建议及意见，在符合法律法规、监管规定和本合同约定的前提下，资产管理人参照投资顾问的投资建议进行投资，资产委托人签署本合同将视为认可此安排。
3、根据《平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划投资顾问合同》（下称简称《投资顾问合同》）约定：资管计划资产管理人平安大华有审查投资顾问的投资规划和投资建议的权利，对符合《资管合同》以及《投资顾问合同》规定的投资规划和投资建议应予采纳并执行；投资顾问根据资管计划及《投资顾问合同》规定向平安大华出具投资建议，平安大华对投资建议进行审核，但对投资建议不做实质性判断，如投资建议内容未违反相关法律法规、资管文件、平安大华关于同类业务的管理办法及《投资顾问合同》的规定，平安大华将根据汇垠澳丰的投资建议进行本资管计划项下财产的交易。
综上，根据《资管合同》及《投资顾问合同》的约定，珠海泓沛享有资管计划的劣后收益权，北京鸿晓通过持有珠海泓沛合伙企业份额间接享有资管计划劣后收益权；汇垠澳丰通过向平安大华发出投资建议的方式对资管计划进行有效控制。故北京鸿晓在本次权益变动前不持有汇源通信任何股票。
问题7．李红星的从业经历为券商、信托等金融机构，你公司的主要子公司为投资管理类公司。如“承接甲方原有重组承诺并在 2018年 6月 24日前完成相关资产重组”，请说明你公司及实际控制人的具体履约能力及拟采取的措施，并基于收购人的实力和从业经验说明对上司公司后续发展计划的可行性。
回复：
公司为投资管理类企业，李红星先生的从业经历为券商、信托等金融机构，本身不具备产业资源和产业运营经验，拟通过市场化的方式寻找并购重组标的、履行重组承诺并支持上市公司后续发展。与此同时也存在公司和李红星无法完成前述重组承诺的风险。
李红星先生及其团队具有较丰富的资本运作经验与市场化资产标的储备，在上市公司并购重组、风险投资等领域积累了较多实践经验，具体说明如下：
1、团队专业能力
李红星先生拥有投资银行、并购多年从业经历，具有保荐代表人、注册会计师资格，是中国并购公会认证的并购交易师，曾获并购顾问奖和并购创新奖，对中国资本市场、海内外并购、重组具有深刻理解和丰富经验。李红星先生控制的企业（包括本公司以及关联公司）拥有专业的投资、并购业务团队，团队中多人拥有保荐代表人或注册会计师等专业资质，团队核心成员曾经操作过三安光电并购台湾上市公司璨圆光电、万达院线并购HOYTS、渤海租赁跨境并购 SeacoSRL、Cronos Ltd等大型并购项目，在并购重组方面拥有丰富的实践经验。
2、市场化资产标的储备
除投资控股上市公司股权外，李红星先生及其控制的公司主要从事风险投资和并购业务，目前已投资了十多家公司，业务涵盖科技（工业无人机、智能硬件等）、互联网、新媒体、旅游、电商、体育、短视频等多个领域。此外，还在云计算、大数据等行业接触和储备了多个优质资产。
在本次合伙企业财产份额受让完成后，公司将根据拟承接的重组承诺和证券监管机构相关要求，尽快启动向上市公司注入优质资产的工作，争取早日恢复和提升上市公司持续经营与盈利能力。公司将考虑以实业为方向，选择和布局未来 10年有良好前景的行业，重点考虑ICT（信息和通信技术）上下游（5G通信、云计算、大数据）、半导体芯片、新能源等，充分利用李红星先生和公司的专业能力和相关领域资产标的储备优势，利用市场化方式积极寻找和甄选优质的潜在并购重组资产标的。
综上，公司和李红星本身不具备产业资源和产业运营经验，拟通过市场化的方式寻找并购重组标的、履行重组承诺并支持上市公司后续发展，存在无法完成前述重组承诺的风险。
（以下无正文）
本页无正文，为《北京鸿晓投资管理有限公司对关注函的回复》之签章页
北京鸿晓投资管理有限公司2017年12月13日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-081天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年5月19日（星期四）下午开市起停牌。2016年5月26日，公司发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。
2016年9月28日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向（1）江苏凯米膜科技股份有限公司全体股东购买江苏凯米变更为有限责任公司后其合计持有江苏凯米有限100%的股权；（2）甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司的全体股东购买金桥水科变更为有限责任公司后其合计持有的金桥水科有限100%的股权；（3）募集配套资金。具体方案以《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司
董事会
第六届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2019-115武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年10月 12日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月 22日13：30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2019年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十四日
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
关于 2015年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》及相关规定，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2015年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、2015年度公司持有证券及变化情况
（一）基本情况
2011年公司以非公开发行股票募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）100%股权。收购发生前，自来水公司持有高新发展和友利控股两家 A股上市公司股票分别为 780,000股和 1,263,182股。收购完成后至 2013年末，自来水公司持有的上述证券数量未发生变化。
2014年，因友利控股实施 2013年利润分配，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，自来水公司持有友利控股 A股上市公司股票数量增至 1,894,773股。直至股票处置前，公司共计持有高新发展和友利控股两家 A股上市公司股票分别为 780,000股和 1,894,773股。
（二）报告期内证券处置情况及影响
因公司持有的股票投资品种与公司主营业务和发展战略不相符合，2015年 5月 29日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于处置股票投资并不再进行证券投资的议案》后，公司于 2015年 5月 29日至 2015年 6月 5日期间，通过二级市场交易方式累计出
售友利控股 1,894,773股及高新发展 780,000股，从而完成所持股票处置工作。
本次出售友利控股和高新发展两只股票，扣除成本和相关交易税费后获得所得税前投资收益为 59,301,758.36元，该投资收益计入公司 2015年当期损益。
二、履行程序情况
公司持有的证券系收购自来水公司取得，且公司非公开发行股票募集资金收购自来水公司股权行为履行了相关内部决策程序，取得了有权国资管理部门和证券监督管理机构的核准，并已履行了信息披露义务。报告期内，公司未进行新的证券投资行为，公司证券账户原持有的两家 A股上市公司股票已完成处置工作，并不再进行证券投资业务。因此，公司未出现违反法律法规及规范性文件规定的情形。
三、独立董事意见
经核查，我们认为公司 2015年度未进行新的证券投资行为，其持有及出售高新发展和友利控股两家 A股上市公司股票行为符合监
管部门及公司相关制度的规定，未影响公司主营业务的发展，且已按照规定履行了相关的信息披露义务。
特此说明。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
六、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
独立董事：赵小凡施天涛王琨二〇一五年一月十四日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-041宋城演艺发展股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2018年 10月 26日（周五）下午2:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2018年 10月 21日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议并通过了《2018年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
根据 2018年 6月 15日财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司拟对会计政策进行变更，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宋城演艺发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一八年十月二十七日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2015-76
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
侯毅先生与万和证券有限责任公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，为此，侯毅先生将其持有的公司部分股份1,150万无限售流通股股份（占其个人所持股份总数的11.5%；占公司总股本的3.08%）质押给万和证券有限责任公司用于融资，质押登记手续已于2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年7月29日起至办理解除质押登记手续为止。
侯毅先生共持有本公司股份10,000万股，占公司总股本的26.78%。截至本公告披露日，侯毅先生共质押其所持有的公司股份7,478万股，占其个人所持股份总数的74.78%，占公司股份总数的20.02%。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
沪士电子股份有限公司2018年半年度业绩预告修正公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-034沪士电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日期间。
2、前次业绩预告情况：
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》中作出预计：2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,000万元至16,000万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（人民币）|比上年同期增长：65.09 % - 94.22%|10,297.43万元|
||盈利：17,000 万元–20,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计，上年同期财务数据亦未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2018年半年度，公司经营情况好于先前的预期，主营业务收入较上年同期增长约14%，主营业务毛利率较上年同期亦有所上升。
沪士电子股份有限公司2018年半年度业绩预告修正公告四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-012厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过8亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，有效期内可滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过8亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、低风险、短期（不超过一年）的保本型金融机构理财产品。公司选择的理财产品不包括《中小企业板上市公司规范运作指引》中第七章第一节“风险投资”中所涉及的投资品种。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）保本型理财产品的资金额度
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告本次使用闲置自有资金用于购买保本型理财产品的资金额度为人民币 8亿元，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过8亿元闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
五、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于保本型理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第五次会议决议；
（二）公司第四届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见；
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-62号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于控股股东承诺延长所持股份锁定期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于今日收到实际控制人韦振宇先生及控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司关于延长所持股份锁定期承诺的通知，具体情况如下： 2014年 12月，深圳德泽世家科技投资有限公司（以下简称“德泽世家”）受让安徽蓝鼎控股集团有限公司持有的蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）100%股权中，德泽世家及其实际控制人承诺在上述交易完成后的未来 12个月内，不会转让本次受让的蓝鼎实业的股权，亦不会通过蓝鼎实业转让间接持有的上市公司的股权。具体内容请参见公司于 2015年 11月 25日披露在指定信息披露媒体上的公告。
公司存在进展中重大资产重组事项，公司拟发行股份及支付现金购买于平、翁远、许磊、董艳、赵春花持有的吉林省高升科技有限公司100%的股权，并向北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德投资”）发行股份以募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
韦振宇先生为宇驰瑞德投资控股股东、实际控制人，蓝鼎实业为公司控股股东。本次交易前，韦振宇先生持有德泽世家94.44%股权，德泽世家持有蓝鼎实业100%股权，蓝鼎实业持有公司 72,687,000股股份，持股比例占公司总股本的29.9%。
就本次进展中的重组交易前蓝鼎实业持有的公司股份，韦振宇先
湖北蓝鼎控股股份有限公司
生、蓝鼎实业作出延长所持股份锁定期承诺如下：
一、自本次进展中重大资产重组交易事项完成之日起 12个月内，不以任何形式转让蓝鼎实业持有的公司股份。
二、本次进展中重大资产重组交易事项完成后，上述锁定期内，如公司以未分配利润或者公积金转增注册资本，韦振宇先生、蓝鼎实业基于本次交易前间接持有的公司股份而衍生取得的公司股份，亦将对应承担上述限售义务。
三、在上述股份锁定期后，相应股份的解禁将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年七月十日