Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-036
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2019年 6月 20日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于2019年6月26日以现场表决结合通讯表决的方式进行（其中李忠智先生、王红波先生、郭美珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生共 7位董事以通讯表决方式出席）。会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购数量和价格的议案》
公司分别于2019年4月26日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议以及于 2019年 5月 30日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。因公司在实施回购注销限制性股票前，实施了 2018年年度权益分派方案，根据股东大会对董事会的授权，公司董事会根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》和《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的回购注销原则调整本次回购限制性股票的数量和价格。
公司董事会同意根据公司限制性股票激励计划相关规定对第一期限制性股票激励计划所涉及的 1名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的合计 6,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.39元/股；对第二期限制性股票激励计划所涉及的 3名因离职不再具备激励资格的激励对象以及 1名因非工作原因身故不再具备激励资格的激励对象所持有的合计 44,616股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为15.11元/股。
公司管理层将根据股东大会授权就本次董事会调整事项组织办理上述回购注销的全部事宜，包括但不限于《公司章程》修订、注册资本变更等工商登记手续。
上述事项的具体内容详见公司于2019年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
3、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司调整限制性股票激励计划回购注销限制性股票回购价格及数量相关事宜的法律意见
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年6月27日
股票简称：美好集团 股票代码：000667公告编号：2014-39
美好置业集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经2014年1月17日召开的公司第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第二十次会议批准，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。（具体内容，详见公司于2014年1月21日披露在指定媒体的相关公告。）
公司已在规定期限使用闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。日前，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-003海伦钢琴股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）于2016年1月7日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构安信证券股份有限公司
（以下简称“安信证券”）《关于变更海伦钢琴股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
公司于2012年6月19日在深圳证券交易所创业板首次公开发行并上市，安信证券作为公司首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，委派乔岩先生、杨勇先生担任公司首发上市及持续督导的保荐代表人，持续督导期已于 2015年 12月 31日结束。由于首发募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍对募集资金的存放和使用承担保荐工作职责。
经中国证监会《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2878号）核准，公司向社会非公开发行不超过 2,430万股新股。
根据发行需要，公司与安信证券签署了本次非公开发行的保荐承销协议，安信证券为公司本次非公开发行及持续督导的保荐机构。安信证券指定连伟女士、陈君华先生担任本次非公开发行及持续督导的保荐代表人。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司首发募集资金使用情况持续督导仍由安信证券负责，保荐代表人变更为连伟女士、陈君华先生。
连伟女士、陈君华先生简历见附件。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司
2016年1月 7日
附件：
连伟，女，保荐代表人，大连海事大学国际经济法硕士，通过全国司法考试，7年证券公司投资银行从业经验，现任安信证券投资银行部业务总监。曾参与或现场负责青海华鼎非公开发行、安控科技首次公开发行 A股改制保荐及主承销、北京信威借壳上市、安控科技发行股份购买资产及新亚纸业、青岛朗进、中科创新、俚岛科技、天人环境改制、辅导等项目。
陈君华，男，保荐代表人，7年证券公司投资银行从业经验，现任安信证券投资银行部业务总监。曾主持或参与的项目包括：雷柏科技首次公开发行 A股改制保荐及主承销、鲁西化工非公开、奇信股份首次公开发行 A股改制保荐及主承销、南昌银行辅导、深爱半导体、合肥恒大江海改制等。
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-038洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规等规范性文件及公司《章程》的有关规定，对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
1、激励对象名单符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律法规规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，及其他不适宜成为激励对象的情形；
5、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.
22001166年年度度监监事事会会工工作作报报告告
oo
二二一一七七年年四四月月十十二二日日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一一、、报报告告期期内内监监事事会会工工作作情情况况
报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||召开时间||审议通过的议案||信息披露媒体|
|1||2016年3月23日||《2016年报及其摘要》||巨潮资讯网||
|||||《2016年度监事会工作报告》||||
|||||《2016年度财务决算报告》||||
|||||《2016年度利润分配预案》||||
|||||《关于续聘财务审计机构的议案》||||
|||||《2016年度审计报告》||||
|||||《2016年度内部控制自我评价报告》||||
|||||《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|||||《关于高级管理人员薪酬事项的议案》||||
|||||《关于监事会换届选举的议案》||||
|||||《关于第六届监事会外部监事津贴方案的议案》||||
|||||《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议之补充协议》||||
|||||《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的议案》||||
|2||2016年4月12日||《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》||巨潮资讯网||
|3||2016年4月15日||《关于选举第六届监事会主席的议案》||巨潮资讯网||
|4||2016年4月21日||《2016年第一季度报告全文》||巨潮资讯网||
|5||2016年8月24日||《2016年半年度报告》及其摘要||巨潮资讯网||

|||||
|-|-|-|-|
|||《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||
|6|2016年9月19日|《关于使用超募资金购买固定资产的议案》|巨潮资讯网|
|7|2016年10月21日|《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》|巨潮资讯网|
|||《关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司与易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司关于“苏州易维迅信息科技有限公司”之部分股权购买协议>的议案》||
|||《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告以及资产评估报告的议案》||
|||《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》||
|||《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》||
|8|2016年10月27日|《2016年第三季度报告全文》|巨潮资讯网|

二二、、监监事事会会对对公公司司22001166度度有有关关事事项项的的独独立立意意见见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一） 公司依法运作情况
2016度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在
执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益
的行为。
（二） 检查公司财务的情况
监事会对2016度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告
真实、公允地反映了公司2016度的财务状况和经营成果。
（三） 公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四） 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（五）对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的2016度内部控制评价报告进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2016内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
（六）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
监事会经审核认为：公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三三、、公公司司监监事事会会22001177度度工工作作计计划划
2017，监事会成员将紧紧围绕公司 2017的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。
我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东利益的责任。
特此报告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一七年四月十二日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－001号中联重科股份有限公司
关于回购部分A股社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的2015年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了《关于回购部分A股社会公众股份的议案》，并于2016年11月18日披露了《关于回购部分A股社会公众股份的报告书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司回购部分A股公众股份的进展情况公告如下：
截至2017年1月24日，公司尚未回购A股社会公众股份。
公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二零一七年一月二十五日
成都银河磁体股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对相关资料的审阅及核实，现就与公司2016年半年度报告及第五届董事会第二次会议相关的事项发表独立意见如下：
一、关于2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司无控股股东，2016年上半年，公司无关联方占用公司资金的情况，也无以前期间发生但延续到本报告期的关联方资金占用情况。
二、关于2016年上半年公司对外担保情况
公司制定了《对外担保制度》，并严格控制对外担保的行为。2016年上半年，公司无对外担保情况，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保情况。
三、关于2016年上半年公司募集资金存放与使用的独立意见
公司2016年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司2016年半年度报告及第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
周友苏____________罗珉_____________何勇____________
二○一六年八月二十四日
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018年 1月 26日在天津京津新城凯悦酒店会议室召开，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司董事会《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现就公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任 GUOXIN为公司总经理，聘任李跃章先生、王天鹏先生、段立新先生和曾诚女士为公司副总经理，聘任陈崧女士为公司财务总监兼公司董事会秘书的事项发表如下独立意见：
本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解上述人员的资格、条件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。本次公司董事会聘任上述人员，其提名、审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司全体独立董事一致同意，聘任 GUOXIN为公司总经理，聘任李跃章先生、王天鹏先生、段立新先生和曾诚女士为公司副总经理，聘任陈崧女士为公司
财务总监兼公司董事会秘书。
二、《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》
经核查，本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，也不会对公司独立性构成影响。
公司董事会审议该事项时，关联董事许磊回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
全体独立董事签字：
姚宁 赵保东 张伟华
年 月 日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-081厦门乾照光电股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》将于2015年11月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-014无锡路通视信网络股份有限公司
关于聘任公司2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，该议案尚需经过2016年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、更换年度审计机构的情况说明
公司原年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利完成了公司 2016年度审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司的实际业务需求，经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，具体审计费用授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定，公司董事会对立信会计师事务所审计团队多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
二、新聘任年度审计机构情况
中天运会计师事务所(特殊普通合伙）成立于1994年，是中国注册会计师行业最具成长性的事务所，总部设于北京，至今已在 16个城市设立分支机构。中天运现有员工近1,600人，其中注册会计师超过500人，注册资产评估师112人，会计行业领军人才5人，80%员工具有本科以上学历。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质、证券、期货相关业务评估资质、中国银行间市场交易商协会会员资格等资格和资质，并多次受财政部、国家能源局、中国证监会、国防科工局、信息产业部等委托，承担多项大型专项审计，具有丰富的专业经验。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司 2017年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。经公司董事会审议通过，拟聘任中天运会计师事务所为公司2017年度审计机构，聘期一年。
三、聘任审计机构履行的程序
1、本次聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议；
2、本次聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；
3、本次聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见；
4、本次聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构已经公司第二届监事会第六次会议审议通过；
5、本次聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事发表的事前认可意见
中天运会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，独立董事一致同意将《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》提交第二届董事会第十次会议进行审议。
五、独立董事发表的独立意见
公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，独立董事一致同意聘任为公司2017年度审计机构，聘期一年。
六、监事会意见
监事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年4月21日
北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0615号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 11月 9日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于召开二〇一八年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年11月26日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室如期召开，由贵公司董事长谭颂斌先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计11人，代表股份171,551,380股，占贵公司股份总数的33.9996%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》。
表决结果：同意171,407,680股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9162%；
反对143,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0838%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2018
年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
郭稚纯
2018年11月26日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-002包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2015年 11月 10日、2015年 11月 25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
(一)本次购买的理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额(万元)|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之企业佳富16002号|4000|保本保收益|2016-01-13|76|2016-03-28|3.4%/年|
|小计||4000||||||

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同等内容，本理财产品包括但不限于政策风
险、信用风险、流动性风险、管理风险、不可抗力风险等。
(二)审批程序
《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险控制措施
1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；
3、公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
除本公告所述情况，此前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：
1、已到期理财产品
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产 品类型|起息日|到期日|预计收益率|实际收益率|资金来源|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司包头分行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号|16000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-27|3.10%/年|3.10%/年|暂时闲置募集资金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|包头东宝生物技术股份有限公司|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之企业智得15008 号人民币理财产品|4000|保 本保 收益|2015-11-27|2015-12-29|3.00%/年|3.00%/年|暂时闲置募集资金|
|小计|||20000|--|--|--|--|--|--|

2、未到期的理财产品
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产 品类型|起息日|到期日|预计收益率|资 金来源|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|11000|保本保收益|2016-01-06|2016-03-05|3.15%/年|暂 时闲 置募 集资金|
|包头东宝生物技术股份有限公司|上海浦东发展银行包头稀土高新区支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21|4500|保本保收益|2016-01-06|2016-01-26|2.90%/年|暂 时闲 置募 集资金|
|小计|||15500|--|--|--|--|--|

五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、2015年第二次临时股东大会会议决议；
4、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2016年 1月15日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-135北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东及大股东部分股份解除质押并再进行部分股份股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到大股东黄文佳先生、黄卿乐先生以及控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）的通知，获悉黄文佳先生将持有本公司的部分被质押股份解除质押，并又对其持有的部分高管锁定股进行了股权质押；黄卿乐先生对其持有的部分无限售流通股进行了股权质押；首航波纹管将持有本公司的部分被质押股份解除质押，并又对其持有的部分无限售流通股份进行了股权质押，具体事项如下：
一、质押股份解除情况
1、黄文佳先生近日将其在2015年11月26日质押给民生加银资产管理有限公司首发后个人限售股股份7,033,123股、2016年3月29日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的高管锁定股股份 22,980,000股全部解除质押（解除包含2016年度权益分派后转增股份同时解除），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，黄文佳先生仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
2、首航波纹管近日将其在 2016年 3月 15日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司无限售流通股股份 22,500,000股、2016年 4月 14日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司无限售流通股股份 17,900,000股全部解除质押（解除包含2016年度权益分派后转增股份同时解除），解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押解除后，首航波纹管仍有部分股份处于质押状态，详见本公告关于累计股权质押部分的内容。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄文佳|是|14,500,000|2016年11月14日|2017年11月13日|海通证券股份有限公司|6.64%（办理质押手续时）|融资|
|黄文佳|是|14,750,000|2016年11月16日|2017年11月15日|海通证券股份有限公司|6.75%（办理质押手续时）|融资|
|黄文佳|是|41,652,000|2016年11月21日|2017年11月20日|海通证券股份有限公司|19.06%（办理质押手续时）|融资|
|黄文佳|是|14,769,000|2016年11月24日|2017年11月23日|海通证券股份有限公司|6.76%（办理质押手续时）|融资|
|黄文佳|是|14,769,000|2016年11月24日|2017年11月23日|海通证券股份有限公司|6.76%（办理质押手续时）|融资|
|首航波纹管|是|4,787,750|2016年11月14日|2017年11月13日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|0.94%（办理质押手续时）|融资|
|首航波纹管|是|31,050,000|2016年11月29日|2017年11月28日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|6.11%（办理质押手续时）|融资|
|黄卿乐|是|24,000,000|2016年11月30日|2017年11月29日|广州证券股份有限公司|20.80%（办理质押手续时）|融资|

三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至本公告日，首航波纹管共持有本公司股份 508,192,988股，占本公司总股本的25.78%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为459,720,279股，占本公司总股本的23.32%，占其持有股份的90.46%。
截至本公告日，黄文佳先生共持有本公司股份 218,451,932股，占本公司总股本的11.08%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份
为199,425,000股，占本公司总股本的10.12%，占其持有股份的91.29%。
截至本公告日，黄卿乐先生共持有本公司股份 115,379,432股，占本公司总股本的5.85%。截至本公告披露日，黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为115,289,432股，占本公司总股本的5.848%，占其持有股份的99.92%。
截止公告日，控股股东及其一致行动人共计持有本公司股份为 842,024,352股，占公司总股份的42.72%，截止本公告日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份为 774,434,711股，占公司股份总数的39.29%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的91.97%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年12月16日
武汉中元华电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真调查和核查，现就公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2014年 3月 27日，经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定向控股子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）提供财务资助人民币贰仟万元（￥20,000,000），用于扩大经营场地及补充流动资金。报告期内，公司向大千生物提供财务资助 3,150,000.00元；截至报告期末，公司已累计向大千生物提供财务资助 13,650,000.00元。自 2016年 4月开始，大千生物根据财务资助协议，已开始向公司归还资助本金，截止 2016年 6月 30日，大千生物已归还本金金额合计为 691,666.64元。
公司为大千生物提供财务资助有利于大千生物实现快速发展，符合大千生物现阶段的需求，是合理、必要、公允的。
除上述情况外，2016年 1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生为控股股东及其他关联方、任何其他单位或个人提供担保的事项。
二、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用的相关规定及损害股东利益的情形。
三、对公司 2016年半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司与关联方之间不存在关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
【以下无正文】
【此页无正文，为《武汉中元华电科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》之盖章签字页】
独立董事：
袁建国 薛峰
武汉中元华电科技股份有限公司二〇一六年八月二十五日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-104证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2019年01月01日至2019年06月30日
2、预计的业绩：√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：37.98%-67.70%|盈利：30,957.2万元|
||盈利：10,000万元–19,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要为：
1、园林板块：
（1）受宏观环境及上市公司实际控制人变更前金融机构新增授信延期批复等
因素影响，2019年上半年融资压力较大，融资成本上升，导致财务费用较上年同期
有较大幅度的增长。公司适时调整经营策略，在获取新订单时采取审慎的经营思
路，以保证获取优质订单。
（2）由于公司近几年业务规模扩张，管理半径随之加大，公司为了确保可持
续发展和增长后劲，引进并储备了较多高技能的优秀人才，造成管理费用较同期有所增加。
2、橡胶非轮胎板块：
受汽车行业市场环境影响，橡胶非轮胎板块收入下滑；同时，下游客户为降低自身压力，降价幅度增大，公司盈利水平有所下降，扣非净利润同比下降。
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为7,200万元，其中受橡胶非轮胎板块收储土地招拍挂确认收益影响约6,805.46万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年半年度业绩具体的财务数据，将在2019年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行以行股份及支付现金方式资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.江粉磁材拟向宁波建乐投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、宁波杉富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨文波、胡乐煊、胡伟、马明昌、郑东、胡镇岳、俞志华、宋浓花和姚如玉以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的五环钛业100%股权，其中以发行股份方式购买五环钛业85.092928%股权，以支付现金方式购买14.907072%股权。
2.同时，为提高本次交易整合绩效，公司拟向江门龙彦投资管理有限公司（筹）、深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集资金将用于支付收购五环钛业14.907072%股权的现金对价款以及支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用，剩余部分将用于对五环钛业的增资。募集资金总额不超过21,000万元，亦不超过交易总额的25%。
本次重组完成后，公司将持有五环钛业100%的股权。
本次重组不构成重大资产重组，但本次重组涉及发行股份购买资产及募集配套资金，应当提交中国证监会并购重组委审核。本次重组中，以发行股份及支付现金的方式购买资产构成关联交易，非公开发行股份配套募集资金构成关联交
易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年3月3日，公司发布《重大事项停牌公告》，披露公司拟筹划重大事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2014年3月3日开市起停牌。
2、2014年3月10日、2014年3月17日、2014年3月24日、2014年3
月31日、2014年4月8日、2014年4月14日，公司发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，披露重大事项相关进展情况。
3、2014年4月17日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，披露公司筹划的重大事项为发行股份购买资产事项。公司股票自 2014
年4月17日开市起继续停牌，公司承诺争取在2014年5月16日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌；如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据项目进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。
4、2014年4月21日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
5、2014年4月24日、2014年5月5日、2014年5月12日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，披露发行股份购买资产相关进展情况。
6、2014年5月16日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌及进展公告》，披露发行股份购买资产相关进展情况并申请延期复牌。
7、2014年5月20日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了本次重组预案及本次重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露
业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《广东江粉磁材股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
广东江粉磁材股份有限公司董事会2014年5月20日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-026
新界泵业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新界泵业，股票代码：002532）于 2018年 3月 1日（星期四）开市起停牌。公司已分别于 2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年 3月 15日、2018年 3月 22日、2018年 3月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-024）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025）。
一、停牌期间的相关工作及继续停牌原因
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行了信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在按既定计划对本次重大资产重组方案进行协商和论证，并同独立财务顾问国信证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构坤元资产评估有限公司等中介机构积极、有序地推进对标的资产尽职调查、审计、评估等各项工作。
公司原计划于2018年3月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》及有关规定的要求披露
重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，本次交易的具体方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 3月 30日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为深圳传音控股股份有限公司的 13名股东。
在本次重大资产重组完成后，部分股东将持有公司5%以上的股份，本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
经相关方初步协商，本次交易方案由资产置换、发行股份购买资产及股份转让三部分组成，上述事项互为条件，其中任何一项不生效或因故无法实施的，其他两项也不生效或不予实施。
置出资产、置入资产的交易价格以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为作价依据，由交易相关方协商确定。
（三）标的资产的相关情况
本次重大资产重组拟置入资产为深圳传音控股股份有限公司不低于51%的股份，深圳传音控股股份有限公司主要从事移动通信终端设备的设计、研发、生产和销售等业务。拟置出资产为公司截至2017年12月31日的相关资产及负债，公司主要从事泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造，销售。
（四）尚需履行的审议程序和目前进展
停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，并同独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，与重组相关方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流及谈判，现本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相
关工作尚在进行中，公司及相关各方仍就本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善；本次重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易方案最终确定后，尚需公司董事会、股东大会审议通过，并报送相关监管机构审批。
三、公司股票停牌前1个交易日（2018年 2月28日）的主要股东持股情况1、公司前十大股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|股份种类|
|1|欧豹国际集团有限公司|96,000,000|人民币普通股|
|2|许敏田|80,651,306|人民币普通股|
|3|许龙波|26,880,000|人民币普通股|
|4|王昌东|19,382,854|人民币普通股|
|5|王建忠|17,782,855|人民币普通股|
|6|叶兴鸿|17,632,814|人民币普通股|
|7|许鸿峰|15,176,176|人民币普通股|
|8|施召阳|15,062,854|人民币普通股|
|9|陈华青|14,582,854|人民币普通股|
|10|王贵生|12,752,162|人民币普通股|

2、公司前十大无限售流通股股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|股份种类|
|1|欧豹国际集团有限公司|96,000,000|人民币普通股|
|2|许龙波|26,880,000|人民币普通股|
|3|许敏田|20,162,827|人民币普通股|
|4|叶兴鸿|17,632,814|人民币普通股|
|5|陈华青|14,582,854|人民币普通股|
|6|王贵生|12,752,162|人民币普通股|
|7|杨富正|11,051,431|人民币普通股|
|8|王昌东|4,845,714|人民币普通股|
|9|王建忠|4,445,714|人民币普通股|
|10|许鸿峰|3,794,044|人民币普通股|

四、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司与相关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，就具体方案进行深入论证和讨论，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取不晚于2018年4月27日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》及有关规定的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进该重大资产重组的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》及有关规定的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易所申请继续停牌并披露继续停牌公告。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票累计停牌时间未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日