股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-013深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2017年2月6日下午2：00。
网络投票时间为：2017年2月5日至2月6日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月5日下午15:00至2月6日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2017年 1月 23日。截止 2017年 1月 23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
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|3、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行股份|
|有限公司重庆江北支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|

4、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司相关控股子公司共同提供担保的议案》
6、审议《关于公司向授信合作银行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为其提供担保的议案》
7、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》
8、审议《关于对第五届董事会第七次会议决议第六项议案及相关公告中“本
年度内”的解释说明的议案》
9、审议《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作 O2O金融业务及担保事宜的议案》
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|10、审议《关于调整第五届董事会第十二次会议决议第十二项议案中有关授|
|信银行名称的议案》|

11、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆康欧盛贸易有限公司的议案》
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|12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司出资|
|设立深圳市怡侨医疗供应链管理有限公司的议案》|
|13、审议《关于增加公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》|

本次股东大会，公司将对上述议案9进行中小投资者表决单独计票。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2017年1月25日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年1月25日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚
通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序：
1、2017年2月6日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
2、投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令，买入
（2）输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
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|议案序号|议案内容||对应申报价格|
|总议案|对应议案1至议案13统一表决||100.00|
|议案1|《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》||1.00|
|议案2|《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》||2.00|
|议案3||《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国银行|3.00|
|||股份有限公司重庆江北支行申请综合授信额度，并由公司提供||
|||担保的议案》||
|议案4|《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》||4.00|
|议案5|《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向||5.00|

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||桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司相关控股子公司共同提供担保的议案》|||
|议案6|《关于公司向授信合作银行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为其提供担保的议案》||6.00|
|议案7|《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》||7.00|
|议案8|《关于对第五届董事会第七次会议决议第六项议案及相关公告中“本年度内”的解释说明的议案》||8.00|
|议案9|《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作O2O金融业务及担保事宜的议案》||9.00|
|议案10||《关于调整第五届董事会第十二次会议决议第十二项议案中有|10.00|
|||关授信银行名称的议案》||
|议案11|《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立重庆康欧盛贸易有限公司的议案》||11.00|
|议案12||《关于公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司|12.00|
|||出资设立深圳市怡侨医疗供应链管理有限公司的议案》||
|议案13|《关于增加公司经营范围，并修订<公司章程>的议案》||13.00|

（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
4、计票规则
股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：// wltp. cninfo. Com. cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于 1的整数|

（3）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
2017年2月5日下午15：00至2017年2月6日15:00的任意时间。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|议案序号|议案内容||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向华夏银行股份有限公司杭州高新支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|||||
|议案2|《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|||||
|议案3||《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公||||
|||司向中国银行股份有限公司重庆江北支行申请综||||
|||合授信额度，并由公司提供担保的议案》||||
|议案4|《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》|||||
|议案5|《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司及公司相关控股子公司共同提供担保的议案》|||||
|议案6|《关于公司向授信合作银行申请贷款额度，并由公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司为其提供担保的议案》|||||
|议案7|《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请融资担保事宜，并由公司为深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案》|||||