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股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-018
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2017年4月13日以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年年度报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司监事会对董事会编制的《2016年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：
1、《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《2016年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算的议案》。
四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。
公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.20200元，派发2016年度现金股利人民币 1,370,756,674.83元，占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。
五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于未来三年（2017年至2019年）股东回报规划的议案》。
六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
同意张波先生为公司第十届监事会监事候选人。
张波先生简历：男，55岁，大学本科学历，高级工程师。历任国家开发投资公司安全生产管理部主任，现任国家开发投资公司专职股权董事。
七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，保障了各项工作有章
可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，依据内部控制评价标准判定，公司内控得到有效执行，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，达到了公司实施内部控制的目标。
以上议案一、三、四、五、六还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-034通策医疗投资股份有限公司
关于聘请 2015年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案》，鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。相关费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司 2014年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果等情况。
公司独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计单位之事宜，在综合评价的基础上，认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们同意公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2017-039宁波美诺华药业股份有限公司
关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）于 2017年9月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司（以下简称“燎原药业”）部分股权的议案》，并于 2017年 9月 13日发布了《关于拟收购浙江燎原药业股份有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-037）。在本次董事会议中，董事沈晓雷先生对上述议案投了反对票。现对该公告补充如下：
董事沈晓雷先生，其直接持有美诺华110.23万股股票，占美诺华股本总额的0.92%。沈晓雷先生系上海金麟投资管理有限公司（以下简称：金麟投资）的法定代表人，金麟投资同时系宁波金麟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：金麟股权）、上海金麟创业投资中心（以下简称：金麟创业）的普通合伙人暨执行事务合伙人，金麟股权和金麟创业均为私募投资基金，金麟投资系两家私募投资基金的管理人。沈晓雷及上述三家公司于 2010年投资美诺华，合计持有美诺华1080万股股票，占美诺华股本总额的9%。
董事沈晓雷先生对该项议案提出反对票，认为本次以现金方式收购燎原股权，估值较高且无业绩承诺，投资风险较大；前次收购燎原药业部分股权后，协同效应不明显，公司整合能力不足。
针对董事沈晓雷提出的问题，公司经认真分析后，回复意见如下：
一、关于本次收购的估值
本次收购系依据燎原药业截止2017年6月30日经具有从事证券、期货业
务资格的银信资产评估有限公司评估后的净资产基础上协商作价，根据银信评报字[2017]沪第0843号，截至评估基准日燎原药业100%股权评估值为3.61亿元。
本次收购燎原药业33.37%股权合计作价12,017.3684万元，对应整体估值3.6亿元。公司独立董事对该评估机构的独立性、专业能力发表了独立意见。公司认为本次收购系依据评估值协商作价，估值合理，符合市场公允价值。
二、关于业绩承诺
公司本次收购前，燎原药业实际控制人系屠锡淙、屠雄飞和屠瑛家族，屠氏家族合计持有燎原药业33.51%的股权；公司持有燎原药业28.85%股权；应友明持有22.2246%股权，胡余庆持有11.1492%股权。因应友明、胡余庆系本次收购交易对方，均为燎原药业小股东，且其与燎原药业其他股东之间不存在一致行动关系，无法控制燎原药业董事会多数席位，对燎原药业公司决策不存在决定性影响。且胡余庆系通过协议方式受让取得燎原药业股份的财务投资者，其不参与燎原药业公司经营，因此本次收购不涉及业绩承诺事项。
三、关于公司前次及本次收购的后业务协同和整合安排
2015年公司通过增资方式参股燎原药业，持有燎原药业28.85%的股权。
考虑到公司整体经营规划，更多生产任务优先安排合并范围内的控股子公司生
产，同时也为了降低公司与参股公司之间的关联交易给公司上市审核带来的影
响，因此对于燎原药业在生产经营上没有产生较大协同效应。本次收购后，公司作为燎原药业控股股东，将根据上市公司治理要求及非上市公众公司规范运作的程序，适时选派相应管理人员，加强对燎原药业的控制，以降低本次投资风险，更好的推进产业整合、实现产业协同效应。
特此公告
宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2017年9月 14日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-029 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期证券市场的非理性大幅下跌，中路股份有限公司（以下称公司或本公司）为了响应中国证监会号召，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护公司全体股东的利益，公司会同第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、中路集团承诺在未来12个月内不减持公司股票。
二、在未来3个月内，中路集团在前收盘价47.24元以下增持不低于200万股中路股份股票。
三、公司将一如既往的规范运作，加强投资者关系管理，增进交流与互信，坚定投资者信心。
四、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的稳定、发展。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-052
贵州盘江精煤股份有限公司
关于向全资子公司增加委托贷款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增加委托贷款额度标的名称：贵州盘江矿山机械有限责任公司（以下简称“盘江矿山机械公司”）。
增加委托贷款额度金额：通过金融机构向盘江矿山机械公司(全资子公司）提供利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年、额度为10,000万元的委托贷款。
一、概述
为保证盘江矿山机械公司生产经营稳健运行，降低其融资成本，解决盘江矿山机械公司短期资金需求，提高公司整体效益，公司拟申请在公司四届八次董事会审议通过为盘江矿山机械公司提供5,000万元委托贷款基础上，增加10,000万元委托贷款额度，用于补充矿机公司流动资金不足。并授权经理层在董事会审议通过后，在上述额度内办理委托贷款相关事宜。上述新增委托贷款额度将通过金融机构以不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的方式向矿机公司提供。截至目前，公司已向矿机公司提供5,000万元委托贷款。
上述新增委托贷款额度在公司董事会审批权范围之内，不需要提交公司股东大会审批。
2015年8月17日，公司第四届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于向全资子公司增加委托贷款额度的议案》（详见公告
临2015-045），并授权公司经理层在本次董事会审议通过之日起至2016年4月30日止，在上述新增额度内办理委托贷款事宜。
独立董事意见：公司用自有资金通过金融机构，向全资子公司盘江矿山机械公司提供 10,000万元资金额度范围内、利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的新增委托贷款，并授权经理层在本次董事会审议通过之日起至 2016年 4月 30日止，在上述额度内办理委托贷款相关事宜。有利于解决盘江矿山机械公司短期资金需求，保证盘江矿山机械公司生产经营稳健运行。该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述交易。
二、借款人情况
1、公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司
注册地址：红果开发区两河工业园区
法人代表：谭兵
注册资本：133,706,639元人民币
经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；
工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；进下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品。
盘江矿山机械公司成立于 2011年 11月 9日，截止 2015年 6月 30日，盘江矿山机械公司资产总额为 59,624万元，净资产 17,467万元，负债总额 42,157万元，净利润 528万元。
股东情况：本公司持有盘江矿山机械公司100%股权。
三、授权办理委托贷款的主要内容
拟申请在 10,000万元资金额度范围内，通过金融机构向盘江矿
山机械公司提供利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的委托贷款。
四、授权办理委托贷款的目的及对公司的影响
为保证盘江矿山机械公司生产经营稳健运行，降低其融资成本，解决盘江矿山机械公司短期资金需求，提高公司整体效益，公司拟申请在公司四届八次董事会审议通过为盘江矿山机械公司提供5,000万元委托贷款基础上，增加 10,000万元委托贷款额度，用于补充矿机公司流动资金不足。并授权经理层在董事会审议通过后，在上述额度内办理委托贷款相关事宜。上述新增委托贷款额度将通过金融机构以不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的方式向矿机公司提供。截至目前，公司已向矿机公司提供 5,000万元委托贷款。
授权办理新增委托贷款的资金源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。
五、公司累计委托贷款情况
截至本公告日，公司向外累计委托贷款的余额为 8,200万元，不存在逾期的情形。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会 2015年第六次临时会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 8月 17日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事
关于向北京正能伟业投资有限公司拆借资金暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定,作为宁夏新日恒 “ ”
力钢丝绳股份有限公司(以下简称
公司
)的独立董事,我们对拟提交公司第六属董事会第二十六次会议审议的《向公司第二大股东北京正能伟业投资有限公司拆借资金暨关联交易的议案》进行了认真核查,基于独立判断的立场,就上述议案发表如下事前认可意见
:
公司为保证生产运营的资金需求,预计⒛15年度向第二大股东北京Ⅱ能伟业投资有限公司临时拆借资金不超过30OO万元,用于银行借款的倒贷业务,拆借利息按实际占用天数计算,利率不高于万分之四点七。公司己将上述将发生的拆借资金暨关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六次会议进行审议。
二O一五年九月二十三
日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事关于向北京正能伟业投资有限公司拆借资金暨关联交易事项的事前认可意见签字页
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证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-028号
唐山三友化工股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加2.08亿元左右，同比增加21.60%左右。
2.2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加2.25亿元左右，同比增加24.00%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经初步测算，公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加2.08亿元左右，同比增加21.60%左右。
2.公司2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加2.25亿元左右，同比增加24.00%左右。
3.公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润96,213.26万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,647.00万元。
（二）每股收益：0.5200元。
注：2017年6月公司完成非公开发行股份，调整后每股收益0.4661元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
本期业绩预增的主要原因是受市场影响本期公司有机硅产品市场价格大幅
增长，二甲基硅氧烷混合环体、高温胶、室温胶等产品售价同比增长约50%左右。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2015-02厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会二〇一五年度第一次会议于2014年12月29日以书面方式通知全体监事，并于2015年1月8日召开，会议由监事会主席郭正和先生主持，会议应到监事3人，实到3
人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，会议审议通过如下事项：
一、《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司 2015-03号《厦门国贸集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
修订后的《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》
《厦门国贸集团股份有限公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述议案经与会监事全票通过，尚需公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会二〇一五年一月九日
报备文件
厦门国贸集团股份有限公司第七届监事会二〇一五年度第一次会议决议
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—030号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2015年 10月 7日分别以电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于2015年10月17日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司《2015年第三季度报告》的议案；
具体内容详见公司2015年10月20日披露的《2015年第三季度报告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司人和生产基地土地承包费收取的议案。
鉴于上述情况，为缓解农户的经济压力，保证公司的稳定、可持续经营，结合公司2015年8月对人和生产基地果园全面普查结果、基地承包户家庭收入等基本情况，同意公司制定的2014年、2015年人和生产基地土地承包费收取方案，具体内容为：
1、2015年 12月 31日前全额上缴经减免后的 2014年果园承包费的承包户，免缴2015年果园承包费；公司在物业服务、技术指导方面给予支持。
2、2015年12月31日前未足额缴纳经减免后的2014年果园承包费的承包户，可先缴纳一部分，剩余部分出具欠条；上缴 2014年果园承包费金额超过50%的，欠缴部分按银行同期贷款利率计收利息；上缴金额不足50%的，欠缴部分按10%的年息计收利息，欠缴部分于2016年11月20日前还清的承包户,免缴2015年果园承包费。
3、2015年 12月 31日前仍未缴纳经减免后的 2014年果园承包费的承包户，给公司出具欠条，欠缴金额按15%的年息计收利息。欠缴部分于 2016年 11月 20日前还清的承包户，免缴2015年果园承包费。
4、对始终拒缴承包费的承包户，公司采取法律手段予以追缴，要求其按合同约定上缴2014年、2015年果园承包费，公司不给予任何减免。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年十月十七日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2015-049
广东榕泰实业股份有限公司
股票交易异动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
■经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 4月 13日、2015年 08月 28日、08月 31日，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司管理层核实，并向本公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司及实际控制人林素娟问询后确认，说明如下：
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|-|
|1、经自查，公司目前生产经营情况正常；前期披露的信息不存|
|在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影|

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|响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重|
|大信息。|

2、截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
也不存在在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，到目前为止本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2015年 9月 1日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-011
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于参股公司发生事项的风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、参股公司发生事项概述
2019年1月12日，农业农村部新闻办公室发布，江苏省泗阳县发生非洲猪瘟疫情。经公司了解，本次发生非洲猪瘟疫情的养殖企业系福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股10%的参股公司江苏加华种猪有限公司（以下简称“江苏加华”）。
农业农村部新闻办公室2019年1月12日发布的内容如下：
“1月12日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经江苏省动物疫病预防控制中心确诊，江苏省泗阳县一公司下辖的两个养殖场发生非洲猪瘟疫情。截至目前，上述两场合计存栏生猪 68969头、发病 2452头、死亡 1369头。
疫情发生后，农业农村部立即派出督导组赴当地。当地已按照要求启动应急响应机制，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，对全部病死和扑杀猪进行无害化处理。同时，禁止所有生猪及其产品调出封锁区，禁止生猪运入封锁区。目前，上述措施均已落实。”
上述信息发布后，公司第一时间向江苏加华了解相关事项影响情况，据江苏加华回复，“本次非洲猪瘟事件对猪场设施无影响，生物资产已投保，预计按国
家规定时间空场结束后尽快恢复产能。”
2019年1月18日，农业农村部网站发布了《农业农村部办公厅关于近期两起规模养殖企业非洲猪瘟疫情调查情况的通报》（以下简称“《通报》”），《通报》涉及公司下属参股公司江苏加华的相关情况。《通报》的主要内容如下：
“二、江苏省泗阳县某养殖企业发生非洲猪瘟疫情
该企业成立于2011年12月，截至报告疫情时共存栏生猪 68969头。经调查，该企业在养殖过程中存在以下情况。一是车辆管理不严。该企业的种猪场和育肥猪场存在运输仔猪车辆来回流动、共用买菜车辆、场区经理在两个场区和饲养员共餐等现象。二是防疫制度不健全，企业内免疫操作经常“一针多用”。三是篡改养殖数据。
经调查，该企业在疫情处置上至少存在三方面问题。一是不履行疫情报告义务。该企业在2018年12月初就出现生猪异常死亡，私自采集样品送第三方检测机构检测，被告知检测结果为非洲猪瘟病毒核酸阳性后，仍未向当地畜牧兽医部门报告。二是不如实提供与动物防疫活动有关资料。该企业私自篡改养殖数据，不如实提供养殖档案、免疫记录等资料。三是故意逃避检疫。2018年 9月，该企业将一批淘汰母猪（约数百头）未经检疫销售给生猪经纪人。相关调查处理工作正在进行中。
三、吸取教训，严格依法履行动物防疫义务
《中华人民共和国动物防疫法》第二十六条、四十二条、八十三条对动物疫情报告、申报检疫、如实提供与动物防疫活动有关资料、配合动物卫生监督机构进行监督检查作出了明确的规定。从上述情况看，规模养殖企业管理不规范，生物安全措施落实不到位是疫情发生的重要原因，并存在不履行疫情报告义务、故意逃避检疫、拒绝监督检查等涉嫌违法行为。当前，我国正处于非洲猪瘟疫情防控关键时期，各地畜牧兽医部门要加大警示教育力度，将上述有关情况通报到辖
区内的所有规模养猪场和种猪场；持续加大对违法违规行为的查办力度，一经查实，严肃处理，对因未及时报告疫情或不配合落实检疫、隔离、扑杀等防控措施引发疫情或造成疫情扩散的养殖场（户），不给予强制扑杀补助。各养殖场（户）特别是规模养猪场和种猪场要从中吸取教训，举一反三，强化生物安全管理，依法履行动物防疫义务，积极配合各地畜牧兽医部门做好各项防控工作。”
二、本事项对公司的影响及风险提示
目前公司为江苏加华股东，持股比例为10%，浙江加华种猪有限公司持有其90%股权，江苏加华不纳入公司合并报表范围。截至目前，公司与江苏加华相关的资产或潜在义务如下：
1、公司作为持有江苏加华10%股权的参股股东，账面有可供出售金融资产 4800万元，同时公司持有的江苏加华10%股权已质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”），为江苏加华与浙银租赁的租赁本金为 25,000万元的融资租赁业务全部债务的10%提供股权质押担保；（有关公司受让江苏加华股权及股权质押的事项详见公司于上海证券交易所网站发布的公告编号为2018-065、2018-116、2018-143号的公告）
2、公司作为江苏加华的饲料供应商，截至目前公司对江苏加华销售饲料的应收账款余额为1232.63万元；
3、公司 2018年度开展为客户提供融资支持业务，对江苏加华 2000万元贷款提供担保，该笔贷款到期日为2019年5月29日，目前公司的该笔对外担保的贷款本金余额为 2000万元。浙江加华种猪有限公司大股东、实际控制人华坚青为本公司的该笔对外担保提供反担保。
鉴于江苏加华发生非洲猪瘟疫情，公司初步判断江苏加华发生非洲猪瘟疫情事项可能导致的不利影响如下：
疫情调查情况，江苏加华可能存在无法获得强制扑杀补助的情况。据公司了解，江苏加华对此次疫情造成的生物资产损失能否获得保险理赔表示存在不确定性。
2、江苏加华后续需要按国家有关规定和要求实行一段时间的空场后才能继续恢复养殖生产，其恢复经营的时间目前尚无法准确估计。
上述影响可能致使公司面临资产减值、承担担保责任而遭受损失的风险，由于相关具体情况尚待根据进展进一步明确，上述情况的具体影响金额目前尚难以准确估计。
三、其他情况说明
截至2018年12月31日，公司下属控股的已投产运营的养猪公司15家，处于筹建或在建阶段尚未投产运营的公司 18家。公司控股的已投产生猪养殖基地分布在福建、浙江、四川、江西、广西、湖北、陕西、山东等省份。截至 2018年 12月 31日，公司存栏母猪 3.04万头，2018年公司出栏生猪 41.70万头（未经审计）。目前公司已新建（扩建）完成待进猪的猪场母猪产能约 1.2万头，自有在建（扩建）、合作方在建（建成后由公司租赁经营）猪场项目设计母猪产能合计约6万头。
截至目前，公司下属各控股已投产生猪养殖单位生产经营情况正常，未发生疑似非洲猪瘟疫情，已新建完成及在建猪场因尚未进猪目前不存在疫情问题。
自 2018年 8月 3日农业农村部公布确认我国第一例非洲猪瘟疫情以来，公司高度重视，通过实行封场、补充生物安全相关硬件、优化清洗消毒隔离流程、增加消毒环节、强化人员物资车辆管控、加强猪只健康状况日常监控、配合做好检验检疫工作、严格落实生物安全制度等积极措施加强下属控股生猪养殖单位非洲猪瘟疫情防控，严防死守。
四、相关风险提示
公司将持续关注本事项的后续进展情况，严格依照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-082债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）副总裁周黎明先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了辞职报告，请求辞去公司副总裁职务。周黎明先生的辞职申请自送达董事会时生效。周黎明先生在辞去副总裁职务后，不再担任公司任何职务。
公司对周黎明先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-028
浙江广厦股份有限公司
关于召开现金分红情况网络说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2016年年度现金分红情况说明会
2、召开时间：2017年4月25日下午15:30-16:30
3、会议方式：网络平台在线交流
一、说明会主题
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月21日披露了公司《2016年年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者深入地了解公司现金分红情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行 2016年现金分红情况说明会。
二、说明会召开的时间及方式
1、召开时间：2017年4月25日下午15:30-16:30
2、召开方式：网络平台在线交流（上证所信息网络有限公司服务平台）
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司现金分红情况说明会的投资者。
四、投资者参加方式
行回答。
2、投资者可于2017年4月25日下午15:30-16:30登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡萍哲
联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）
邮件：stock600052@gsgf.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一七年四月十八日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-14江苏林洋能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日收到上海证券交易所下发的《关于对江苏林洋能源股份有限公司签订战略合作框架协议事项的问询函》（上证公函﹝2017﹞0242号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
江苏林洋能源股份有限公司：
2017年3月7日，你公司公告与亿纬锂能签署战略合作框架协议，就“智慧分布式储能”所涉及的高性价比储能锂离子电池、高性能储能变流器和智慧储能云平台等方面展开全面合作，拟打造和推进“智慧分布式储能”在工商业用户侧的应用，共同建设“智慧分布式储能”运营中心，共同研究动力电池用于储能的梯次利用技术等。请就以下事项作进一步补充披露：
一、签订该框架协议的主要意图，是否符合公司的发展战略，是否有利于增强公司的持续经营能力。
二、上述“智慧分布式储能”各个合作领域与上市公司现有业务或产品的关联性，公司是否已进行了充分的可行性分析论证，是否具备进入相关领域的技术支持和人员储备。
三、请充分提示相关不确定性和风险。
请你公司在收函后立即披露本函件内容，及时履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
公司对于《问询函》所提问题高度重视，将尽快组织相关各方根据《问询函》的要求核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
湖北泰晶电子科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员相关的议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取相关人员汇报的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关的议案发表如下独立意见：
经认真审查相关高级管理人员的履历及相关资料，我们认为相关人员分别具备担任公司相关高级管理人员职务的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任喻信东先生为公司总经理；同意聘任王斌先生、屈新球先生、王金涛先生为公司副总经理；同意聘任单小荣先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任喻家双先生为公司财务总监。
（本页无正文，为独立董事《关于聘任公司高级管理人员相关的议案的独立意见》签字页）
（刘炜） （田韶鹏） （易铭）
中信证券股份有限公司
关于大理药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为大理药业股份有限公司（以下简称“大理药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就大理药业第三届董事会第十次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，相关具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文核准，公司于 2017年9月22日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额为人民币 31,450万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 9月 18日出具的《验资报告》 XYZH/2017KMA20214号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|编号|项目名称|投资总额|预计募集资金投入|

|||||
|-|-|-|-|
|1|中药注射剂现代化发展项目|16,171.32|16,171.32|
|（1）|中药注射剂二次开发研究项目|8,953.00|8,953.00|
|（2）|原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目|3,212.72|3,212.72|
|（3）|中药天然药提取车间建设项目|4,005.60|4,005.60|
|2|药品研发技术中心建设项目|4,699.60|4,699.60|
|3|营销网络建设项目|2,879.00|2,879.00|
|4|补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金|2,500.00|2,500.00|
|-|总计|26,249.92|26,249.92|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司2017年12月12日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 23,500.00万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，当前使用募集资金购买理财产品额度有效期到期后公司拟使用最高额度不超过人民币 22,500.00万元的闲置募集资金继续购买银行理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资品种
在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
3、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑公司保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 22,500万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过一年。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司部分闲置募集资金。
6、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买理财产品的具体情况。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公
司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪
理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行
监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义
务。
六、相关审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，同时公司全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
大理药业使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经大理药业第三届董事会第十次会议和第三届监事会七次会议审议通过，大理药业全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。
（本页以下无正文）
中国国旅股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
2016年，公司第二届董事会审计委员会勤勉尽职、恪尽职守，充分发挥专业作用，继续推动公司决策水平的不断提升。现根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司审计委员会议事规则》的有关规定，将审计委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2016年度，公司第二届董事会审计委员会全部为独立董事，委员会主席杨有红为会计专业人士。2016年全体委员均很好地履行了相关职责。此外，在年度审计过程中，还与外部审计机构召开了 2次沟通会议。
二、审计委员会 2016年度主要工作情况
全程跟踪督促公司 2015年度、2016年度审计工作。根据上交所监管要求以及公司董事会运作的需要，2016年公司董事会组织召开了两次独立董事与外部审计机构的直接沟通会议，即公司管理层不参加沟通会议，仅由独立董事和董事会秘书直接与会计师进行年度财务报告和内控管理的审计计划、审计过程及审计结果的沟通。2016年 4月份的沟通会对公司 2015年度财务报告、2015年度内控审计报告及发现的问题进行了充分讨论，取得了很好的效果。2017年 1月，独立董事在年度审计机构进场前与会计师进行沟通，并对 2016年度年报审计工作和 2016年度内控审计工作进行了布置安排。
独立董事与会计师直接沟通机制的建立，确保了独立董事工作的独立性，在外部审计机构的选择权，对财务报告质量的提升，以及内部控制体系建设等方面，均促进公司治理水平的进一步提升。
公司审计委员会重点关注公司日常关联交易事项的规范实施。对
公司年度日常关联交易进行审慎的核查并发表专业意见，确保关联交易公允、合规。进一步积极推动了公司完善内控制度，梳理业务流程，促进公司各单位和各部门有效落实内部控制措施，保证公司经营活动的有序开展，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。此外，审计委员会对 2015年度公司聘请的瑞华会计师事务所在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，并就聘任 2016年度公司财务报告及内部控制审计机构提出了建议。
三、总体评价
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-078上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）于近日取得浙江省食品药品监督管理局核发的《准予行政许可决定书》（文号：浙食药监许予字201733911号），同意企业负责人由章增华变更为张勇的变更申请。同时浙江康德莱取得了变更登记后的《医疗器械生产许可证》，具体内容如下：
许可证编号：浙食药监械生产许20100054号
企业名称：浙江康德莱医疗器械股份有限公司
生产地址：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号
生产范围：第二、三类6815注射穿刺器械；第三类6866医用高分子材料及制品；第二类6841医用化验和基础设备器具***
法定代表人：孙昌金
企业负责人：张勇
住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号
发证部门：浙江省食品药品监督管理局
有效期限：至2020年3月29日
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-006号山西焦化股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》反馈意见回复修订的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（172111号）（以下简称“反馈意见”）。公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行认真研究和落实，按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复，并于2018年 1月 12日在上海证券交易所网站披露《山西焦化股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之二次反馈意见回复》，随后将反馈意见回复及相关材料及时报送中国证监会审核。
根据中国证监会的审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《山西焦化股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之二次反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
上海岩石企业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于对外担保及资金占用的独立意见
公司及子公司2018年度未发生对外担保事宜。
二、关于公司与控股股东及其关联方资金往来情况的专项说明的独立意见
通过对公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的核查，审核了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海岩石企业发展股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告》（中喜审字[2019]第0325号），我们认为:2018年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形，所有资金往来己在年度报告中充分披露，所有重大方面符合中国证监会的相关规定。
三、关于公司 2018年度利润分配议案的独立意见
1、同意公司 2018年度利润分配方案，公司目前处于发展期，公司 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。
2、公司2018年度利润分配方案，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议，表决程序符合有关规定。
四、对公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经审阅《上海岩石企业发展股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》并
查阅公司各项管理制度，在就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合有关法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。我们同意《上海岩石企业发展股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
五、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，我们对公司2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬/津贴情况进行了认真的核查，认为: 2019年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况符合相关薪酬政策的规定，是合规适宜的，不会损害公司和中小股东的利益，我们表示认可。
六、关于计提预计负债的意见
本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，有助于真实地反映公司的财务状况，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提预计负债。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
八、关于购买委托理财产品的独立意见
独立董事认为：公司在保障正常经营运作和资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利
益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
独立董事：孙加锋、罗韵轩