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证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-040
邦讯技术股份有限公司
关于举行2017年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2017年度报告及摘要已于2018年4月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 5月 9日(星期三)下午15：00-17：00在全景网路演天下举行 2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、财务总监(代)张庆文先生，副总经理、董事会秘书(代)郑志伟先生，独立董事罗建钢先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-009浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于 2017年 1月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），因大股东金洲集团有限公司正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）已于2017年1月10日开市起停牌。
公司于2017年1月17日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）；2017年 1月24日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，标的资产所属军工行业，公司股票继续停牌；2017年 2月 7日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-006）。公司于2017年2月10日披露了《关于继续停牌暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-007），经公司及相关各方协商与论证，终止上述非公开发行股票募集资金事项，并拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买军工类资产，本次交易构成重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月 10日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌；2017年2月17日发布了《关于重大事项重组的进展公告》（公告编号：2017-008）。
截至本公告披露日，上述公司股份转让及控制权变更事宜相关工作正在如期进行，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2017年 2
月 24日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年 02月23日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-045
宁夏银星能源股份有限公司
2014年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 9月 30日
（二）预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2014年1月1日-9月 30日||2013年1月 1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约2,200万元–3,000 万元||亏损：5,365.87万元||
|基本每股收益||亏损：约0.0601元–0.0768 元||亏损：0.1896 元||
||项 目||2014年7月1日-9月 30日||2013年7月 1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：544万元-1,344万元||亏损：577.18 万元||
|基本每股收益||亏损：0.0114元–0.0281 元||亏损：0.0204 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因有：一是光伏设备制造产业和风电设备制造产业销售市
场仍未有大的回暖，销售价格仍处于低位，毛利不高；二是三季度风
资源状况不够理想。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2014年第三季度报告数据为准。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年十月十四日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-075杭州中亚机械股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次聘任情况
1、公司董事会同意聘任史正为公司总经理，任期与公司第三届董事会相同。
2、公司董事会同意聘任徐强为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会相同。
3、公司董事会同意聘任吉永林为公司总工程师，任期与公司第三届董事会相同。
4、公司董事会同意聘任金卫东、徐韧、贾文新、王影为公司副总经理，任期与公司第三届董事会相同。
5、公司董事会同意聘任徐强为公司财务总监，任期与公司第三届董事会相同。
二、委员及召集人个人简历
史正持有公司控股股东杭州沛元投资有限公司5%股权，系公司实际控制人之一，与史中伟系父子关系，与徐满花系母子关系。除此以外，史正与公司其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，直接持有公司 9,970,492股，通过杭州沛元投资有限公司间接持有公司 5,202,002股，通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 2,840,017股，通过杭州高迪投资咨询有限公司间接持有公司 1,269,986股，合计持有公司 19,282,497股。史正不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、吉永林，男，1961年7月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。吉永林自1983年起开始在轻工业西安机械设计研究所工作，曾任该所高级工程师、副所长，2000年 5月起任中亚有限总工程师，现任本公司董事、总工程师，兼任杭州富派克投资咨询有限公司董事。
吉永林与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 1,800,011股。吉永林不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、金卫东，男，1968年 10月出生，中国国籍，大专学历。金卫东于 1999年 2月起任中亚有限生产部经理，2006年 2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任杭州富派克投资咨询有限公司董事。
金卫东与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 1,000,006股。金卫东不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、徐韧，男，1974年6月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。徐韧于 2000年 1月至 2006年 1月，任中亚有限总经理助理；2006年 2月起任中亚有限副总经理；现任本公司董事、副总经理，兼任杭州中亚瑞程包装科技有限公司董事兼总经理、杭州富派克投资咨询有限公司董事、杭州中亚智能装备有限公司执行董事兼总经理、杭州中水机器人制造有限公司董事长。
徐韧父亲系公司实际控制人之一徐满花之兄，除此之外，徐韧与公司其他实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司600,004股。徐韧不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、贾文新，男，1949年2月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。贾文新自 1999年 2月起任中亚有限副总经理；现任本公司副总经理，兼任杭州瑞东机械有限公司董事。
贾文新与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，直接持有公司499,972股。贾文新不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、王影，女，1956年4月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。王影自 2002年 1月至 2012年 1月，历任中亚有限办公室主任、副总经理；自 2012年1月至今任本公司副总经理。
王影与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 240,001股。王影不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
师。徐强自1999年8月至2011年6月，历任百大集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任、审计部经理，自2011年7月至2012年3月，任浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司增值服务部负责人。自 2012年 3月至今任本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监、董事会秘书，兼任宁波中物光电杀菌技术有限公司监事。
徐强与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，通过杭州富派克投资咨询有限公司间接持有公司 400,002股。徐强不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐强于 2017年 12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。
三、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
经审查公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为：本次对公司高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》等有关规定，经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
综上所述，我们一致同意公司董事会对聘任公司高级管理人员的审议结果。
四、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-036
山西同德化工股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”、“公司”）第六届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份；并于2018年8月1日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，上述事项相关内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年9月18日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 159,700股，占公司总股本0.0408%，最高成交价为5.69元/股，最低成交价为5.67元/股，支付的总金额为907,838.00元（不含交易费用）。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年9月19日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了公司为全资子公司无锡市新峰管业有限公司提供担保事项的相关材料，对该事项进行了仔细的核查，现发表以下独立意见：
1、公司全资子公司无锡市新峰管业有限公司因生产经营所需，拟向银行申请不超过人民币 10,000万元的融资，融资期限为一年。公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内；
2、上述担保事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意公司为全资子公司无锡市新峰管业有限公司提供融资性担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
田华 刘英新 朱清滨
二零一六年五月九日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年11月5日召开的 2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2018年10月18日召开的公司第二届董事会第六十五次会议作出决议召集。公司董事会已于 2018年 10月 20日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》。2018年 11月 1日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年11月5日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2018年10月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 20人代表 24名股东，代表股份430,482,652股，占公司在股权登记日总股份的47.6039%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《东方日升关于为全资公司梅丽登太阳能光伏有限公司提供担保的议案》、《东方日升关于为全资公司宁海新电电力开发有限公司提供股权质押担保的议案》和《东方日升关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》并有效通过了上述议案。上述议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一八年十一月五日
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-09号湖北蓝鼎控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）于 2014年 2月 10日、11日、12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
本公司与关联方蓝鼎国际发展有限公司拟开发的济州项目不存在任何参与或合作关系。具体内容请详见公司于 2014年 2月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《湖北蓝鼎控股股份有限公司自愿性信息披露公告》。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司
的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股
湖北蓝鼎控股股份有限公司票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）公司、控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少未来 3个月内不会筹划上述重大事项。
（二）经进一步自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）本公司预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润约 -1,800万元～-1,200万元，基本每股收益约-0.074元～-0.049元，具体内容详见公司于 2014年 1月 16日披露的《湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度业绩预告》。本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体数据将在本公司 2013年年度报告中详细披露。
（四）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
湖北蓝鼎控股股份有限公司经公司申请，公司股票（蓝鼎控股、000971）自 2014年 2月 17日开市起复牌。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年二月十四日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-078
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于新增日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司回避表决。同意公司下属子公司浙江盾安禾田金属有限公司、浙江盾安机械有限公司等因日常经营需要，向浙江盾安供应链管理有限公司（以下简称“盾安供应链”）采购设备、工具及配件等，预计2014年度交易总额不超过13,000.00万元。
根据实际经营采购情况，公司下属子公司与浙江盾安供应链管理有限公司的日常关联交易全年预计金额将超出2014年初披露的预计范围。
公司于2014年12月29日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》，关联董事吴子富、喻波、江挺候、何晓梅回避表决。会议同意新增公司2014年度与浙江盾安供应链管理有限公司的日常关联交易额度，增加金额为4,000.00万元，增加后预计2014年度交易总额不超过
17,000.00万元。
二、关联方介绍及关联关系
公司名称：浙江盾安供应链管理有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：杭州市滨江区泰安路239号17层
法定代表人：姚新泉
注册资本：10,000万元
经营范围：批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子
产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、特种设备、商务车及九座以上乘用车、第一类医疗器械、第二类无需审批的医疗器械；服务：机械设备租赁，机电设备安装维修〔除电力设备承装（修、试）〕，五金工具维修，企业管理咨询；技术咨询、技术服务；通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；仓储服务（除化学危险品及易制毒品）。
最近一年一期财务数据：
截至2013年12月31日，该公司总资产为56,877.10万元，净资产为11,356.69万元；2013年营业收入为 67,780.30万元，净利润为 1,633.03万元。（经审计）截至 2014年 9月 30日，该公司总资产为 40,316.12万元，净资产为 14,865万元；2014年 1-9月营业收入为 65,953.15万元，净利润为 1,875.27万元。（未经审计）
关联关系：姚新泉先生担任公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司的董事、副总裁。
三、交易标的基本情况
公司下属子公司向关联方浙江盾安供应链管理有限公司采购设备、工具、配件和办公用品等，预计2014年度交易总额不超过17,000.00万元。
四、关联交易定价依据及审批程序
1、关联交易的定价政策和定价依据
公司下属子公司向关联方采购设备、工具、配件和办公用品等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、关联交易所履行审批程序
公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司下属子公司与该关联方之间有着良好的合作关系，关联方保证提供合格优质的产品和服务，通过供应链平台的统一采购，有效降低子公司采购成本。
关联交易对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。
2、公司下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；
没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
六、累计交易情况
2014年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额为12,869.86万元。
七、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事对新增日常关联交易额度事项发表了事前认可
意见和独立意见。
1、我们对公司新增与关联方盾安供应链日常关联交易额度事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：公司下属子公司向盾安供应链采购设备、工具、配件和办公用品等，预计新增日常关联交易额度4,000.00万元，2014年度交易总额不超过17,000.00万元。该交易利用盾安供应链综合采购平台，有利于降低公司采购成本。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
2、我们对第五届董事会第六次临时会议审议的《关于新增日常关联交易额度的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：本次新增日常关联交易额度是基于实际经营采购情况进行的合理调整，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次新增关联交易额度事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第六次临时会议决议；
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-048上海宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年8月23日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；公司《2019年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。特此公告！
上海宏达新材料股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—052江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“煌上煌”）的控股股东煌上煌集团有限公司（以下简称“煌上煌集团”）与新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）（以下简称“煌上煌投资”）于 2018年 6月 29日签订了《股权转让协议》。煌上煌集团拟通过协议转让的方式转让其持有的公司 60,000,000股无限售条件的流通股给煌上煌投资，本次转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，公司实际控制人不会因本次股份转让而发生变化。具体内容详见2018年6月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-048）。
2018年 8月 1日，公司收到控股股东煌上煌集团通知，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，煌上煌集团将持有的公司 60,000,000股无限售条件的流通股转让给煌上煌投资的过户登记手续已办理完成。
上述转让完成后，煌上煌集团仍持有公司股份 197,952,000股，占公司总股本的38.52%；仍为公司第一大股东，通过其实际控制的煌上煌投资持有公司股份 60,000,000股，占公司总股本的11.68%，公司实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑通过煌上煌集团、煌上煌投资及个人持有公司股份合计 320,000,000股，占公司总股本的62.27%，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年八月三日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-049杭州微光电子股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为降低远期人民币对美元汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，同意公司在银行办理远期外汇交易业务，累计金额不超过3亿元人民币，并同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。授权期限为自本议案审议通过之日起 12个月内。有关外汇套期保值业务情况如下：
一、开展远期结售汇的目的
目前，公司产品外销占比60%左右，主要面向欧洲、亚洲和南美洲等地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为降低远期人民币对美元汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，公司通过利用远期外汇套期保值工具保证收益，减少汇兑损失。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结点从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。远期结售汇业务汇率即为银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。
三、结售汇业务的品种、拟投入额度及授权期间
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间相匹配。
公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过3亿元人民币，授权期间自本议案审议通过之日起 12个月内。公司董事会授权公司总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
四、远期结售汇业务风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、根据上市公司监管部门相关规定，公司修订了《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就业务操作原则、组织结构及其职责、审批权限、业务流程、风险管理与处置、信息保密措施等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务部牵头负责该业务，按照《远期结售汇业
务内部控制规范》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于销售部制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
4、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序。
六、相关审核和批准程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，董事会认为，公司开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响。董事会同意公司在董事会授权额度及期限范围内开展远期结售汇业务。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，监事会认为，公司开展远期结售汇业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、独立董事意见
鉴于，公司已经制定了《远期结售汇业务内部控制规范》，公司产品外销占比60%左右，公司开展远期结售汇业务，有利于公司应对汇率波动对公司带来的不利影响。公司与具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《远期结售汇业务内部控制规范》的规定，操作过程合法合规。公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。因此，全体独董同意公司根据《远期结售汇业务内部控制规范》开展远期结售汇业务。
4、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内部控制规范》、第三届董事会第二十次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：
（1）公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司正常经营的影响；
（2）公司根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇业务内部控制规范》，针对远期结售汇内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
（3）本次事宜已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，该事项尚待公司股东大会审议通过。
综上所述，保荐机构对公司开展远期结售汇业务相关事项无异议。
5、依据《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、《杭州微光电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《杭州微光电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于杭州微光电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司开展远期外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们就公司第二届董事会第十次会议审议的事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见。
一、对《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》的相关文件。公司已经制定了较为完善的内部控制制度并得到严格执行，通过持续的改进，公司内部控制体系不断健全和完善，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制都发挥了很好的作用，在公司重大投资、关联交易、对外担保等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，我们同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
二、对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的审阅，并和专项审计会计师做了充分的交流和沟通，认为 2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、对《关于公司续聘 2017年度会计师事务所的议案》的独立意见
通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，立信会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
四、对《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》的独
立意见
公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬基于公司2016年整体的经营状况，以公司经营营业收入、净利润等指标为评价基础，薪酬水平与公司实际经营指标完成情况相吻合，有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意该议案，并请董事会将董事、监事薪酬议案提交股东大会审议。
五、对《2016年度利润分配预案》的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的《2016年度利润分配预案》符合公司
章程以及上市承诺，预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况，同意将 2016年度利润分配预案提交公司股东大会
审议。
六、对公司以闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流稳定，在确保正常生产经营的情况下，使用闲置的自有资金购买保本型理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事同意公司以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银
行理财产品。
七、关于聘任公司财务总监的独立意见
根据公司经营管理需要，经董事长提名，聘任范建勋先生担任公司财务总监，全面负责公司财务工作。经审查，本次提名财务总监的程序规范，符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，提名的高级管理人员具备履行职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事同意聘任范建勋先生为公司财务总监。
八、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，截至报告期末，公司控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况，不存在损害股东利益的情形。
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，对公司于 2017年 3月 21日召开的第六届董事会第十三次会议审议的相关议案及其他相关事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，对公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、执行上述《通知》情况进行了专项检查，现就上述情况出具专项说明及独立意见如下：
1、截止 2016年 12月 31日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金的情形；
2、公司不存在为控股股东、公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保的情形。
二、对公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了《公司内部控制制度》等一系列管理制度，内部控制制度较为健全完善，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，形成了完整严密的公司内部控制制度体系。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。
综上所述，独立董事认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、对关于改聘会计师事务所的独立意见
我们对公司拟改聘的会计师事务所进行了充分的了解，认为：公司拟改聘的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本项议案的审议程序符合公司《章程》等有关法规的规定，保持与控股股东所聘审计机构的一致性，所确定的2017年度审计费用是合理的，同意将本议案提请公司股东大会审议。
四、关于2017年日常关联交易预计的独立意见
我们对公司《关于 2017年日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，认为：公司与关联方的关联交易均为正常的经营性业务往来，上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。
日常关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。
关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
五、关于公司2016年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为公司《2016年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；公司现金分红政策的制定、决策程序、执行情况及信息披露，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司规范运作指引》的文件精神和公司《章程》的规定；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将 2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、对修订公司《绩效评价及奖励考核办法》的独立意见
我们对《修订公司“绩效评价及奖励考核办法”的议案》进行了认真审阅，认为：修订公司《绩效评价及奖励考核办法》，能更好地发挥薪酬福利对公司管理层及员工的激励作用，有利于调动管理人员的积极性和创造性，有利于公司长远发展。
七、关于河南双汇集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见
1、河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（此页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：尹效华
杨东升
赵虎林
二 0一七年三月二十一日
江苏吴通通讯股份有限公司
独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法
规、规章制度的规定，我们作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原
则，基于独立判断的立场，审阅了公司《关于提名独立董事候选人的议案》，
并详细阅读了独立董事候选人的相关资料，现发表独立意见如下：
1、公司独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定，提名程序合法有效；
2、独立董事候选人王青先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的
条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和
《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的条件，亦未被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意提名王青先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本
届董事会一致，同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 王伯仲
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-003鞍山森远路桥股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司鞍山森远科技有限公司（以下简称“子公司”）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的有关规定，通过了高新技术企业认定。
近日，公司及子公司收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司证书编号：GR201721000452，发证时间为 2017年 10月 10日，有效期三年；子公司证书编号：GR201721000608，发证时间为2017年11月17日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司及子公司自 2017年 1月 1日至 2019年 12月 31日期间，将按15%的优惠税率缴纳企业所得税，并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-053沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2018年9月10日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第二次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2018年9月28日（星期五）下午14:30。
3、网络投票时间：2018年9月27-28日，其中，通过交易系统进行网络投票的
时间为：2018年9月28日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6名，代表公
司有效表决权股份总数为47,369,100股，占公司有表决权股份总数的59.2114%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表有表决权股份32,294,000股，占公司有表决权股份总数的40.3675%；通过网络有效投票的股东共2名，代表有表决权股份15,075,100股，占公司有表决权股份总数的18.8439%。
公司独立董事王忠诚作为征集人就公司2018年第二次临时股东大会审议的关于公司2018年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征集时间为2018年9月25日至2018年9月27日。征集期间，公司独立董事王忠诚未收到任何股东提交的委托投票相关文件。
8、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
股东张少尧、高峨为激励对象，对此议案回避表决。
表决结果：同意45,839,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
股东张少尧、高峨为激励对象，对此议案回避表决。
表决结果：同意45,839,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
股东张少尧、高峨为激励对象，对此议案回避表决。
表决结果：同意45,839,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2018年9月 28日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-055号中原大地传媒股份有限公司
六届二十三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）六届二十三次董事会会议通知于 2016年 12月 13日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：2016年 12月 19日，本次董事会以现场+通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与表决，会议形成以下决议：
1、审议并通过了公司《关于选举公司六届董事会副董事长的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年12月19日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名增补郭元军先生为公司六届董事会董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经与会全体董事一致同意，推选郭元军先生为公司副董事长、发展战略委员会委员、提名委员会委员，任期与六届董事会相同。
三、备查文件
1、经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他相关文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会