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丝路视觉科技股份有限公司
独立董事对 2019年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第三届董事会第五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，现对所涉事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，我们查阅了公司相关资料，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下：
1、在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。公司除与关联方发生的正常经营性应收债权外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
2、在公司对外担保方面，公司遵照《丝路视觉科技股份有限公司对外担保管理制度》，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。截止披露日，公司提供以下担保事项：
（1）公司于 2018年 8月 24日召开的第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为深圳市丝路蓝创意展
示有限公司（以下简称“丝路蓝”）向中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行申请3,000万元的贷款提供连带责任担保、向中国兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请1,400万元（敞口金额为800万元）的两笔贷款提供连带责任担保，公司为上述两笔授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币4,400万元（含4,400万元），担保期限为自担保书出具之日起至授信项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起两年。
（2）公司于 2018年 12月 12日召开的第三届董事会第一次会议、2018年 12月 28日召开的 2018年第四次临时股东大会分别审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为丝路蓝向招商银行股份有限公司深圳分行申请3,000万元的贷款提供连带责任担保，公司为此次授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元）,担保期限为一年。
（3）公司于 2019年 3月 18日召开的第三届董事会第三次会议、2019年 4月 9日召开的 2018年年度股东大会分别审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司同意为丝路蓝向招商银行股份有限公司深圳分行申请 3,000万元人民币的综合授信额度提供担保、向北京银行股份有限公司深圳分行申请1,000万元人民币的综合授信额度提供担保、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请3,000万元人民币的综合授信额度提供担保、向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请3,000万元人民币的综合授信额度提供担保、向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请 1,400万元人民币的综合授信额度提供担保、向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请5,000万元人民币的综合授信额度提供担保。公司为上述六笔授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过人民币16,400万元（含16,400万元），担保期限均不超过1年。
经核查，截止 2019年 6月 30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 23,800万元人民币，公司实际累计对外担保余额为 7,400万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。综上，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据公司《募集资金管理制度》等有关规定，经审阅公司董事会编制的《关
于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》，询问公司相关人员及查阅相关文件后，我们发表如下独立意见：公司编制的《董事会关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。
三、关于投资设立提亚科技暨关联交易的独立意见
公司本次以自有资金350万元与关联方丝路视界控股有限公司、深圳提亚晨星投资企业（有限合伙）、深圳添翼同创投资企业（有限合伙）共同投资设立深圳提亚数字科技有限公司（以下简称“提亚科技”）的事项程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司与关联方共同投资设立提亚科技。
四、关于投资设立丝路创视暨关联交易的独立意见
公司全资子公司深圳丝路汇投资发展有限公司（以下简称“丝路汇”）以自有资金1,050万元与关联方深圳华岳达观投资企业（有限合伙）共同投资设立深圳丝路创视创业投资有限公司（以下简称“丝路创视”）的事项程序合法有效。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司与关联方共同投资设立丝路创视。
五、关于认购知初基金份额暨关联交易的独立意见
公司借助专业机构的专业经验、能力和资源，旨在为上市公司未来发展储备并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与上市公司相应业务形成战略协同和业务协同，从而更好地实现上市公司加速产业布局，延伸产业链，全面提升上市公司综合竞争力。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司全资子公司丝路汇和控股子公司丝路创视认购知初基金份额事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对2019年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事：
罗维满 王义华 胡联全
平安证券股份有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对海波重科首次公开发行股票前已发行股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票情况及股本概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,560万股，并于 2016年 7月 19日起在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后公司总股本为10,240.00万股。
公司于 2018年 5月 4日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于<海波重型工程科技有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其相关议案；
2018年6月27日，公司完成限制性股票的最终授予登记工作，向股权激励对象定向发行 445.40万股人民币 A股普通股，并于 2018年 6月 28日上市。本次发行上市后，公司的总股本由10,240.00万股增加至10,685.40万股。
截至本公告披露日，公司总股本为 10,685.40万股，其中限售流通股数量为 6,587.90万股，占公司股本总额的61.65%；无限售流通股数量为 4,097.50万股，占股份总数的38.35%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺
股东何海燕承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公
司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末（2017年1月19日）收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则其所持公司股票的锁定期自动延长六个月；（3）在上述承诺的限售期届满后，在其本人/其配偶任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若其本人/其配偶离职，则离职后半年内不转让其所持有的公司股份；若其本人/其配偶在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其本人/其配偶在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（4）若其在前述锁定期满后二十四个月内转让所持公司股票的，则转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。
（二）截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
（三）2009年 9月 1日至 2016年 8月 31日，何海燕先生曾担任公司财务总监兼董事会秘书一职，因何海燕先生申报离职日为公司上市后六个月内，按照相关上市规则和何海燕先生上市所作承诺，其所持公司 15万股首发前限售股的限售期为2016年7月19日至2018年2月28日，截止本公告披露日，相关限售股已达到解禁要求。
（四）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书与上市公告书中所作的承诺一致，亦无后续追加承诺。
（五）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东已履行完毕上述（一）中（1）-（3）承诺，但还需严格履行上述（一）之（4）承诺。
（六）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司亦不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月29日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为15万股，占公司股本总额的比例为0.14%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名：何海燕先生。
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售||本次解除||本次实际可上|||
||||股东全称||||||||备注|
||号||||股份总数||限售数量||市流通数量|||
|1||何海燕||150,000.00||150,000.00||3.00||注1||
|合 计||||150,000.00||150,000.00||3.00||||

注1：股东何海燕先生本次解除限售的股份中有 149,997.00股处于质押冻结状态，待该部分股份解除质押后方可上市流通。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺。
6、上述本次解除股份限售的股东，还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）海波重科本次股份限售上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；（2）海波重科本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；（3）截至本核查报告出具之日，海波重科本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺；（4）截至本核查报告出具之日，海波重科与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构同意相关解除限售股份在创业板上市流通。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
周协 董淑宁
平安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-065重庆建设汽车系统股份有限公司
关于提起民事起诉的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月25日，公司披露了《关于应收账款不能按期收回的风险提示》。目前，因重庆幻速汽车配件有限公司、重庆比速云博动力科技有限公司、重庆凯特动力科技有限公司逾期未支付公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（简称"空调公司"）空调压缩机货款及产品等共计 21,106,338.84元，空调公司已于 2018年 11月 2日向重庆市渝北区人民法院分别对上述三家公司提起诉讼请求，重庆市渝北区人民法院于 2018年11月13日受理并出具《受理案件通知书》[（2018）渝0112民初24010号、（2018）渝0112民初23992号、（2018）渝0112民初24011号]。
一、诉讼的基本情况
（一）当事人
原告：重庆建设车用空调器有限责任公司
被告一：重庆幻速汽车配件有限公司（简称：重庆幻速）
被告二：重庆比速云博动力科技有限公司（简称：重庆比速）
被告三：重庆凯特动力科技有限公司（简称：重庆凯特）
（二）事实和理由
原告于 2015年 8月 28日与上述被告分别签订《零部件及材料采购通则》，约定由原告向上述被告供应汽车空调器产品。原告按照相应订单向上述被告分别供货，自2018年4月起，上述被告未按照约定支付应付款项。原告于2018年4月11日停止向被告供货。2018年 7月 10日，被告对外通告停工待产。原告为维护自身的合法权益于 2018年11月2日向重庆市渝北区人民法院分别提起民事诉讼。
截止2018年11月1日，被告一应付原告货款12,325,044.85元；被告停产后，经清点，原告供应产品尚有4,463台未装车耗用（其中型号 JSR12Z401096产品2,153台，
型号JSR12Z402096产品2,310台,合同价值2,162,098元）。
截止 2018年 11月 1日，被告二应付原告货款 5,396,775.35元；被告停产后，经清点，原告供应产品尚有 1,599台未装车耗用（型号 JSR11T601096产品 1,588台，型号JSR12T602096产品11台,合同价值749,911元）。
截止2018年11月1日，被告三应付原告货款60,366.75元；被告停产后，经清点，原告供应产品尚有127台未装车耗用（型号JSR12Z601096产品77台，型号JSR12T601096产品50台）。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告一向原告返还尚未装车耗用的产品（暂计共 4,463台，其中型号 JSR12Z401096产品 2,153台，型号 JSR12Z402096产品 2,310台,合同价值 2,162,098元）；请求判令被告一向原告支付应付货款 12,325,044.85元；请求判令被告一向原告支付资金占用费 251,641.03元，按银行同期贷款利率计算至付清为止；请求判令本案诉讼费用由被告一承担。
2、请求判令被告二向原告返还尚未装车耗用的产品（暂计共 1,599台，其中型号JSR11T601096产品1588台，型号JSR12T602096产品11台，合同价值749,911元）；请求判令被告二向原告支付应付货款 5,396,775.35元；请求判令被告二向原告支付资金占用费 117,336.07元，按银行同期贷款利率计算至付清为止；请求判令本案诉讼费用由被告二承担。
3、请求判令被告三向原告返还尚未装车耗用的产品（暂计共 127台，其中型号 JSR12Z601096产品 77台，型号 JSR12T601096产品 50台，合同价值 42,239元）；请求判令被告三向原告支付应付货款60,366.75元；请求判令被告三向原告支付资金占用费 926.79元，按银行同期贷款利率计算至付清为止；请求判令本案诉讼费用由被告三承担。
二、其他诉讼仲裁事项
2010年至 2016年，本公司全资子公司空调公司与哈飞汽车股份有限公司（简称：哈飞汽车）签订工业品买卖合同，空调公司为哈飞汽车供应车用空调压缩机并履行了供货义务。哈飞汽车给付了部分货款，尚欠 3,999,944.43元未给付。经黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院调解（2018年10月24日出具《民事调解书》[（2018）黑0108民初
1416号]），哈飞汽车同意给付欠款 3,999,944.43元，此款于 2018年 11月 30前给付 1,000,000元，于2018年12月30日前给付1,000,000元，于2019年1月30日前给付 1,000,000元，余款999,944.43元于2019年2月28日前付清。
哈飞汽车未按上述期限履行给付义务，则未给付的款项提前到期给付给空调公司，并给付利息（该利息以未给付款项为基数，自 2017年 1月 1日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至实际给付之日止）。
除上述诉讼仲裁事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。
三、诉讼对公司影响
1、对公司销售市场的影响
2017年度，空调公司向上述三家企业实现销售 8.6万台，占公司当年销售总量的3.7%，空调公司停止向其供货后，对公司2018年产品销售计划的完成不构成重大影响。
2、对公司经营业绩的影响
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对于有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大，需单项计提坏账准备，计提金额根据账面价值与预计未来现金流量现值之间差额认定。本次对公司业绩影响的具体金额，以公司确认回收资产及收回可能性进行核定。
四、备查文件
1、《重庆市渝北区人民法院受理案件通知书》[（2018）渝0112民初24010号2、《重庆市渝北区人民法院受理案件通知书》（2018）渝0112民初23992号
3、《重庆市渝北区人民法院受理案件通知书》（2018）渝0112民初24011号]
4、《黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院民事调解书》（2018）黑0108民初1416号特此公告
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一八年十一月十六日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-049
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）2018年6月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自 2018年 6月 5日开市起继续停牌。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，公司分别于 2018年 6月 12日、2018年 6月 20日、2018年6月27日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。鉴于重组方案的细节问题仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，公司无法在首次停牌后1个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，并于2018年6月29日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。根据相关规定，公司于 2018年7月6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截止本公告发布之日，公司、交易对方以及有关各方正在积极推动本次重组的各项工作，审计、评估工作正在积极开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年7月12日
木林森股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《木林森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司发行股份及支付现金购买和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关文件后，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《木林森股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、公司与标的公司全体股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》等拟提交董事会审议的本次交易相关文件，基于独立判断的立场，我们认为：
1．本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易的方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2．本次交易完成后，义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）预计将持有公司超过5%的股权，且上述事项预计在未来十二个月内发生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）构成公司潜在的关联方，本次交易构成关联交易。
4．本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构及审计机构进行评估及审计，并已经出具相关的评估报告及审计报告，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见之签署页）
木林森股份公司全体独立董事（签字）：
陈国尧 唐国庆 张红
年 月 日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-038湖南博云新材料股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大博云投资”）的函告，获悉大博云投资已办理了部分股份解除质押手续，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|大博云投资|是|17,147,040|2016-5-20|2017-5-15|方正证券股份有限公司|32.44%|
|合计||17,147,040||||32.44%|

2、股东股份累计被质押情况
大博云投资共持有公司股票52,863,962股，占公司总股本的11.22%，截至公告披露日，其持有公司股票累计质押股份数为8,640,000股，占其持有本公司股份总数的16.34%，占本公司总股本的1.83%。
二、备查文件
1、部分购回标的的证券交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-092
深圳市优博讯科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 10月 30日 19:00以现场表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郁小娇主持。本次会议通知已于会议召开当日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
监事会意见：全体监事一致认为公司针对深圳证监局提出的问题进行了认真的自查分析，制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议公司加强内控管理水平，切实增强规范运作意识，避免类似事件再次发生。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司监事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-074债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
可转换公司债券2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“久立转2”将于2018年11月8日按面值支付第一年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。
2、债权登记日：2018年11月7日
3、除息日：2018年11月8日
4、付息日：2018年11月8日
5、“久立转2”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。
6、“久立转2”本次付息的债权登记日为2018年11月7日，凡在2018年11月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年11月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2018年11月8日。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月8日发行了可转换公司债券，根据《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“债券发行公告”）及《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）等有关条款
规定，在“久立转2”计息期间内，每年付息1次，现将“久立转2”2017年11月8日至2018年11月7日期间的付息事项公告如下：
一、“久立转2”的基本情况
1、可转换公司债券简称：久立转2
2、可转换公司债券代码：128019
3、可转换公司债券发行量：10.40亿元（1,040万张）
4、可转换公司债券上市量：10.40亿元（1,040万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2017年12月1日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2017年11月8日至2023年11月8日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年5月14日至2023年11月8日9、可转换公司债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。
10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即 2017年 11月 8日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据联合信用评级有限公司出具的《浙江久立特材科技股份有限公司 2017年可转换公司债券信用评级报告》（联合
[2017]393号）及《浙江久立特材科技股份有限公司可转债公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1099号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“久立转2”信用评级为AA级。
二、本次付息方案
根据相关规定，本期为“久立转2”第一年付息，计息期间为2017年11月8日至2018年11月7日，票面利率为0.30%，每10张“久立转2”（10张面值总额为1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。对于持有“久立转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，税后每10张派发利息为：2.40元；对于持有“久立转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，税后每10张派发利息2.70元；对于持有“久立转2”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2018年11月7日
2、除息日：2018年11月8日
3、付息日：2018年11月8日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年11月7日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“久立转2”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号
联系人：寿昊添
联系电话：0572-2539125
传真号码：0572-2539799
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年11月1日
英洛华科技股份有限公司独立董事
对公司控股子公司关联交易事项事前同意的说明
近日我们收到贵公司将提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于公司控股子公司关联交易的议案》。我们听取了公司对该项议案的情况介绍，查看了相关资料和文件，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司独立董事对公司控股子公司关联交易事项作如下说明：
公司控股子公司浙江联宜电机有限公司与关联方之间发生的交易行为，是正常业务生产的需要，本次交易遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
我们同意将《关于公司控股子公司关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
特此说明。
独立董事：蒋岳祥 赵国浩 王成方
二○一九年七月三日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2019-020
广东鸿特科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）15:00。
2、网络投票时间：2019年2月17日—2019年2月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张林先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2019年2月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）5人，代表股份106,436,512股，占上市公司总股份的27.4830％。
通过现场投票的股东3人，代表股份106,331,709股，占上市公司总股份的
27.4560％。通过网络投票的股东2人，代表股份104,803股，占上市公司总股份的0.0271％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）3人，代表股份358,916股，占上市公司总股份的0.0927％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
总表决情况：
同意 106,436,512股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 358,916股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 106,436,512股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 358,916股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意106,436,512股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 358,916股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2019年2月18日
上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2016年度股东大会
的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2016年度股东大会
的法律意见书
致：三力士股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受三力士股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2017年 3月 22日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2016年年度股东大会的通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
上海市锦天城律师事务所 法律意见书开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。网络投票时间为：2017年 04月 10日至 04月 11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 04月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2017年04月10日15:00至2017年04月11日15:00下午02:00。
（2）本次股东大会现场会议于2017年04月11日（星期二）下午02:00在公司一楼会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 268,510,431股，占公司股份总数的40.8030%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东（以下简称“中小股东”）5人，代表有表决权的股份17,913,991股，占公司总股本的2.7222%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事和监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
上海市锦天城律师事务所 法律意见书围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计18人，代表有表决权的股份1,108,500股，占公司股份总数的0.1684%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；
4、审议通过了《2016年度利润分配方案》；
5、审议通过了《2016年度报告及其摘要》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
7、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》；
8、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
9、审议通过了《关于修订<三力士股份有限公司章程>的议案》；
10、审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
11、审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者（除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案7涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并分别公布现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会通过的上述决议合法有效
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
程华德
黄君福
负责人：
吴明德
经办律师：
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-008江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第五十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2018年2月27日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于 2018年 3月 4日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事5人，实到董事5人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与股权投资基金的公告》（公告编号2018-009）。
独立董事发表了同意意见。
本议案将提交2018年第二次临时股东大会审议。
2、、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-010）。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一八年三月四日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-117欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十五次（临|
|时）会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019|
|年9 月 21日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董|
|事9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公|
|司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：|
|一、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|二、审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。|

特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年9月 26日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-35芜湖海螺型材科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月17日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽海螺集团有限责任公司的通知，其正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月18日起停牌。
公司承诺：公司将与控股股东保持联系，以尽快知悉并确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内公告相关事项进展情况。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-053
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日通过职工代表大会联席会议选举吴晓勇先生为公司第六届监事会职工代表监事。吴晓勇先生将与 2017年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一七年九月六日
附件：
职工监事简历
吴晓勇先生 男，汉族，中共党员,经济师，1987年9月出生。2009年7月毕业于南京审计学院人力资源管理专业，大学本科学历，获学士学位。2009年7
月参加工作,曾任公司人力资源部主办、团委副书记（主持工作），人力资源部、党群工作部（合署）部长助理、副部长，现任公司人力资源部、党群工作部（合署）部长、工会副主席。吴晓勇先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-047中山大学达安基因股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 15日下午15：00至 2017年 5月16日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共22人，代表股份数量270,433,583股，占公司总股份的37.3053%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量270,020,877股，占公司总股份的37.2483%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 17人，代表股份数量 412,706股，占公司总股份的0.0569%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共17人，代表股份数量412,706股，占公司总股份的0.0569%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于参股孙公司广州润虹医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；
表决结果：同意票为270,082,517股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8702%；反对票为351,066股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1298%；
弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为 61,640股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.9356%；反对票为 351,066股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.0644%；弃权票为 0
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所韩思明律师、张向晖律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2017年第五次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2017年5月16日