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证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-051沧州明珠塑料股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于 2014年 12月 10日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出，现场会议于2014年12月17日9:00在公司三楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2014年 12月 17日12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事四名，通讯表决董事五名。以通讯方式表决的董事分别是谭德建（THAM TUCKKEEN）、邓文胜、王子冬、王天锡、王志成。会议由公司董事长于新立先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
同意使用募集资金向全资子公司明珠隔膜、德州东鸿和重庆明珠进行增资，增资总额为人民币325,899,546.48元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2014年 12月 18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－052号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的专项意见》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见 2014年 12月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金的议案》；
同意全资子公司以募集资金 43,666,973.53元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金43,666,973.53元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见2014年12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－053号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见 2014年12月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为12,000万元，补充流动资金使用期限为6个月。
同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2014年 12月 18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－054号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》、监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见2014年12月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2014年 12月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公告2014－055号。监事会的专项意见和独立董事的独立意见详见 2014年 12月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会会议的通知》详见 2014年 12月 18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014-056号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年12月18日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-026
中国宝安集团股份有限公司
关于董事局主席、总裁陈政立先生
增持公司股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2017年5月23日收到董事局主席、总裁陈政立先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，陈政立先生于2017年5月23日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份 15万股，交易均价 7.32元/股，合计交易金额1,098,000元。具体情况如下：
一、本次增持的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持日期|本次增持前||增持股数|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|陈政立|2017年5月23日|307,774|0.0143%|150,000|457,774|0.0213%|

二、其他说明
1、陈政立先生不排除在未来视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，关注公司董事、高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年五月二十四日
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-021
浙江华智控股股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大经营合同中标主要内容
根据国家电网公司于2014年3月26日发布的《国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-140TL006）推荐的中标候选人公示》，公司子公司华立仪表集团股份有限公司为国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人，中标各类智能电能表1,400,861台，金额约为31,683.75万元，中标集中器采集器及终端产品121,703台，金额约为10,384.20万元，合计中标金额约为42,067.95万元。中标区域分布在河北、黑龙江、湖南、内蒙古、四川、山西、天津、浙江、江苏、甘肃、冀北、山东、江西、吉林、安徽、山东、上海、重庆、北京等地。（有关情况详见国家电网公司电子商务平台：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/23030.html）
二、招标方情况介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。公司作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元，经营区域覆盖26个省、自治区、直辖市，覆盖国土面积的88%以上。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。
该公司与本公司不存在关联关系。
三、本次中标对公司的影响
本次国家电网公司招标总金额约为42,067.95万元，中标合同的履行将对公司2014年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营业务的独立性。
四、中标合同履行的风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单，并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年3月27日
华自科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制订了《华自科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2017年-2019年）的股东回报规划
2017至2019年，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：
分配方式。
2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、未来三年（2017-2019年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不需另行制定三年股东回报规划。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
2、公司管理层、董事会应结合《公司章程》规定、实际经营情况和发展规划、股东合理回报等因素，提出合理的利润分配预案。利润分配预案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案的制定或修改发表独立意见并公开披露。
3、董事会审议现金分红具体预案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事的意见（独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议）、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、股东大会应根据法律法规、《公司章程》的规定，对董事会提出的利润分配预案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。分红预案需经由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会将在定期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
方便中小股东参与股东大会表决。
6、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
华自科技股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2015-45
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
重要提示：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（证券简称：中兴商业、证券代码：000715）股票已连续三个交易日（2015
年7月14日、7月15日、7月16日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%
以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2015年上半年业绩预计与去年同期相比未发生重大变
化。目前，《2015年半年度报告》编制工作正在进行中，将于2015年8月22日对外披露。
3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2016-48
陕西省国际信托股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：陕国投A；证券代码：000563）于2016年10月14日开市起停牌，公司于2016年10月14日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-38）。2016年10月21日，公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-39）。公司于 2016年 10月28日发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-40），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司先后于 2016年11月4日、2016年11月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-43、2016-45）。2016年11月14日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-46），公司申请股票继续停牌，并预计在 2016年 12月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。公司于 2016年 11月 21日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-47）。以上信息详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。鉴于本次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行磋商、论证，各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。停牌期间，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-066
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
《《关关于于授授权权子子公公司司使使用用自自有有资资金金进进行行委委托托理理财财的的公公告告》》的的补补充充公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 31日披露了《关于授权子公司使用自有资金进行委托理财的公告》，现对公告“一、投资概述”补充披露如下：
10、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金。鉴于公司募集资金已用完，未来十二个月内也不会发生使用募集资金补充流动资金的情形。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年十一月三日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2017-057
北京华联商厦股份有限公司
2016年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、2017年 5月 19日召开的北京华联商厦股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2016年度公司利润分配预案为：由于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的股份发行上市工作即将完成，以增发后总股份 2,737,351,947股为基数，每 10股派发现金红利 0.31元（含税），合计派发现金 8,485.79万元,剩余未分配利润结转下年度。公司 2016年度不进行资本公积金转增股本。股东大会决议详见公司于2017年5月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-043）。
2、本次实施的分配方案与公司2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额增至2,737,351,947股，与本次实施的分配方案基数一致，分配方案不做调整。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本 2,737,351,947股为基数，向全体股东每10股派0.310000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.279000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，先按每10股派0.310000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.062000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.031000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
公司分红派息前总股本为2,737,351,947股，分红派息后总股本保持不变。
三、分红派息日期
股权登记日为：2017年7月18日（星期二）
除权除息日为：2017年7月19日（星期三）
四、分红派息对象
截止2017年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****433|北京华联集团投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 7日至登记日：2017年 7月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔5层公司证券法律部
2、咨询联系人：田菲，周剑军
3、咨询电话：010—68364987
4、传真号码：010—68364987
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、公司2016年年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年7月12日
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2015-084奥特佳新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第三届董事会二十四次会议，于 2015年 8月 23日在公司会议室召开。有关本次临时会议的通知，已于 2015年 8月 12日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
《奥特佳新能源科技股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》（详见 2014年 8月 25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
详见2015年8月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2015-088）。
9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告案》；
根据立信会计师事务所“信会师报字[2015]第114860号”审计报告，2015年上半年公司合并报表实现归属母公司的净利润 84,848,765.96元，报告期内因母公司未实现盈利，公司本报告期未提取盈余公积，加上上年度转入本年度的可分配利润 168,093,192.58元，报告期末公司实际可供股东分配的利润为 252,941,958.54元。董事会考虑到公司目前处于快速发展阶段及当前正准备实施重大现金收购资产的事项，决定公司 2015年半年度利润分配预案为：以 2015年 6月 30日公司总股本 1,072,973,059股为基数，以可分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元(含税)，共计分配现金红利10,729,730.59元，不以资本公积转增股本。
9票同意，0票反对，0票弃权
注：本项议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司签署募集资金四方监管协议的议案》；
同意本公司及全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中信银行南京城中支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行签订《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专用账户。
本次签订募集资金四方监管协议事项的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2015-089）。
9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于同意公司全资子公司之间提供信用担保的议案》。
为了解决公司各全资子公司日常经营中资金需求，公司董事会授权公司总经理根据各全资子公司业务发展和融资需求与银行等金融机构签署信用担保协议。自本决议通过之日起每年各全资子公司之间累计提供信用担保的总额度不超过人民币 10亿元。上述提供信用担保的对象仅限本公司全资子公司。
9票同意，0票反对，0票弃权
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十三日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2017年度股东大会法律意见书
康达股会字【2018】第0113号致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
中材科技股东大会法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2018年3月22日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 4月 13日下午 14:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 4月 12日 15:00至 2018年 4月 13日 15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
中材科技股东大会法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 3名，均为 2018年 4月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的62.41%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于2017年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2017年度财务决算的议案》；
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2018年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于2018年贷款预算及相关贷款授权的议案》；
8、《关于修订公司章程的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议
中材科技股东大会法律意见书通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中材科技股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 魏小江
谢静
2018年4月13日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-033江西金力永磁科技股份有限公司
关于披露 2019年第一季度报告的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
江西金力永磁科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-119惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份计划进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减持基本情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2019年10月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司实际控制人、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2019-093），公司实际控制人兼董事长朱坤华先生、副总经理张海鹰先生、副总经理杨强先生计划自本公告披露之日起十五个交易日（2019年11月5日）后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,900,000股（占本公司总股本比例0.9588%）、51,000股（占本公司总股本比例0.0125%）、92,200股（占本公司总股本比例0.0227%）。
公司已于2019年11月13日披露了《关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号：2019-105），截至2019年11月12日，副总经理张海鹰先生、副总经理杨强先生分别减持公司股份数量51,000股（占本公司总股本比例0.0125%）、92,200股（占本公司总股本比例0.0227%），张海鹰先生和杨强先生的本次减持计划已实施完毕。
近日，公司收到朱坤华先生出具的《减持计划实施情况告知函》，2019年12月18日至2019年12月19日期间，朱坤华先生减持公司股份数量2,682,700股（占本公司总股本比例0.6595%），减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将朱坤华先生减持计划实施的进展情况公告如下：
（一）股东本次减持公司股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持数量（股|）||占总股本比例（%）|
|朱坤华||集中竞价交易||2019年12月18日||22.688||1,321,200|||0.3248%||
|朱坤华||集中竞价交易||2019年12月19日||22.546||1,361,500|||0.3347%||
|合计||||||||2,682,700|||0.6595%||

（二）股东及其一致行动人本次减持前后持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||姓名||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|硕贝德控股||合计持有股数||79,643,204||19.579%||79,643,204||19.579%||
|||其中：有限售条件股份||0||0||0||0||
|||无限售条件股份||79,643,204||19.579%||79,643,204||19.579%||
|朱坤华||合计持有股数||15,619,377||3.840%||12,936,677||3.180%||
|||其中：有限售条件股份||11,714,533||2.880%||11,714,533||2.880%||
|||无限售条件股份||3,904,844||0.960%||1,222,144||0.300%||
|朱旭东||合计持有股数||2,833,061||0.697%||2,833,061||0.697%||
|||其中：有限售条件股份||2,833,061||0.697%||2,833,061||0.697%||
|||无限售条件股份||0||0||0||0||
|朱旭华||合计持有股数||1,266,752||0.311%||1,266,752||0.311%||
|||其中：有限售条件股份||1,266,752||0.311%||1,266,752||0.311%||
|||无限售条件股份||0||0%||0||0%||
|合计||||99,362,394||24.427%||96,679,694||23.768%||

注：朱坤华、朱旭东、朱旭华三人为兄弟关系，三人分别持有西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）57%、33%、10%的股权，朱坤华是硕贝德控股实际控制人。综上，硕贝德控股、朱坤华、朱旭东、朱旭华为一致行动人。
二、其他说明
1、朱坤华先生本次减持计划的实施符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、朱坤华先生减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，
朱坤华先生实际减持股份数量为2,682,700股，未超过计划减持股份数量，实际减
持股份数量占其计划减持总股份数量的68.79%，减持数量已过半。本次减持情况与
此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、朱坤华先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、朱坤华先生出具的《减持计划实施情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年 12月20日
汤臣倍健股份有限公司 关于2015年年度报告的更正公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-041汤臣倍健股份有限公司
关于2015年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日在中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登了《2015年年度报告全文》（公告编号：2016-011）。
由于工作人员疏忽，在“第四节管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”中的“主要销售客户和主要供应商情况”部分，并未按相关规定对前五大客户中属于同一实际控制人控制的客户合并列示，现对公告中部分内容更正说明如下：
原文为：
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|331,496,314.52|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|14.63%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|114,360,807.43|5.05%|
|2|客户2|74,907,240.23|3.31%|
|3|客户3|52,316,265.95|2.31%|
|4|客户4|46,017,036.06|2.03%|
|5|客户5|43,894,964.85|1.94%|
|合计|--|331,496,314.52|14.63%|

汤臣倍健股份有限公司 关于2015年年度报告的更正公告按规定对属于同一实际控制人控制的客户1和客户2合并列示后，更正为：
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|373,236,260.70|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|16.48%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|客户1|189,268,047.66|8.36%|
|2|客户2|52,316,265.95|2.31%|
|3|客户3|46,017,036.06|2.03%|
|4|客户4|43,894,964.85|1.94%|
|5|客户5|41,739,946.18|1.84%|
|合计|--|373,236,260.70|16.48%|

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。本次更正不涉及公司审计报告的变更，不会对公司 2015年度业绩造成影响。
以上失误给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。公司今后将加强披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十九日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－065深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司部分股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 13日召开第二届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于签订并购贷款合同的议案》，公司拟与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订《并购资金贷款合同》，合同约定本公司向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请借款叁仟陆佰伍拾万元人民币整，用于支付收购常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余30%股权转让款。详见公司于 2015年 3月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订并购贷款合同的公告》（公告编号2015－036）。
根据《借款合同》（合同编号：2015年侨字第1115192009号）、《质押合同》（合同编号：2015年侨字第 1115192009号）的相关要求，公司已于 2015
年04月21日完成了将常州金信诺凤市通信设备有限公司51%的股权（即出质股权数额550.8万人民币）出质予招商银行股份有限公司深圳高新园支行的相关质押手续，并收到常州市武进工商行政管理局出具的【2015】第04210001号《公司股权出质准予设立登记通知书》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年4月22日
||
|-|
|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2013 年度独立董事述职报告|
|（陈岱松）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2013年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈 岱松|11|2|9|0|0|否|

2013年度，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2013年1月9日|关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点|同意|
|2013 年 3 月 17日|公司 2012 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；关于续聘 2013 年审计机构；公司 2012 年度内部控制自我评价报告；公司 2012 年度利润分配方案及资本公积转增股本；选举李步忠为公司董事；吸收合并全资子公司温州乔治白休闲服饰有限公司。|同意|
|2013 年 7 月 26日|董事会换届选举；公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；设置独立董事薪酬；使用部分闲置募集资金购买银行理财产品；控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明。|同意|
|2013 年 8 月 14日|选举公司第四届董事长和副董事长；聘任公司高级管理人员；聘任公司审计部负责人；聘任公司证券事务代表。|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进行了核查；同时，与董事、监事、高级管理人员共同分析公司所面临的外部形势，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。
同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等；在年报编制和披露过程中，及时与年度审计会计师沟通，了解、掌握年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、作为公司的独立董事，本人2013年谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识，在董事会决策中发表专业的独立意见。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：陈岱松
电子邮箱：daisongchen@bannerlawyers.com
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2013年度工作的积极配合与全力支持。2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
特此报告
独立董事：陈岱松2014年3月27日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—024兰州海默科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司全资子公司海默美国股份有限公司（以下简称“海默美国”）拥有充足的日常经营资金，满足业务发展需要，海默美国拟向上海浦东发展银行兰州分行（以下简称“浦发银行”）申请 1300万美元（约合 8000万元人民币）离岸流动资金贷款，贷款期限三年。该项贷款由本公司提供连带责任保证。
2015年 5月 25日公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据相关法律、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，此次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会审议通过并授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
公司名称：海默美国股份有限公司
设立时间：2012年 9月 20日
法定代表人：窦剑文
经营范围：非常规油气勘探开发
2.主要财务数据：
海默美国最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2015年第一季度末|2014年度末|
|资产总额|48,171.06|47,099.80|
|负债总额|19,805.64|18,462.18|
|资产负债率|41.12%|39.20%|
|净资产|28,365.42|28,637.62|

||||
|-|-|-|
|项目/年度|2015年第一季度|2014年度|
|营业收入|951.45|6,236.15|
|营业成本|1,011.40|3,698.91|
|利润总额|-380.06|1,489.43|
|净利润|-239.44|938.29|

三、担保协议主要内容
1.担保方（保证人）名称：兰州海默科技股份有限公司
2.被担保方（债务人）名称：海默美国股份有限公司
3.债权人名称：上海浦东发展银行兰州分行
4.担保金额：1300万美元(约合 8000万元人民币)
5.担保方式：连带责任保证
6.担保期限：三年
四、相关机构意见
1.董事会意见
公司董事会认为：被担保对象为公司全资子公司，目前经营稳健，
拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力，本次担保是为其提
供日常经营资金，满足业务发展的需要，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次担保事项。
2.独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保的对象海默美国股份有限公司为公司全资子公司，其经营状况良好、具有相当的盈利能力，公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保金额为 1300万美元（约合 8000万元人民币），约占公司最近一期经审计总资产的4.93%、净资产的7.52%。截至 2014年 12月 31日，公司实际发生对外担保余额 9598万（全部是对子公司的担保）约占公司最近一期经审计总资产的5.91%、净资产的9.02%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第四次会议决议
2.独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2015年 5月 25日
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-73
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
|||
|-|-|
|持股 5%以上的股东王伟及股东叶兴华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）于近|
||日接到公司持股 5%以上股东、董事王伟先生和股东叶兴华女士的《解除一致行|
||动关系告知函》，获悉王伟先生与叶兴华女士已签署《离婚协议书》，就财产分|
||割所涉及的股权分割等事宜做出相关安排，并办理了离婚登记手续。现将相关情|
||况说明如下：|
||一、一致行动关系产生情况|
||王伟先生和叶兴华女士为公司2014 年重大资产重组后公司新增股东，该时，|
||王伟先生、叶兴华女士为夫妻关系，构成一致行动人。截至目前，王伟先生持有|
||公司股份 41,583,721 股，占公司总股份的 7.73%；叶兴华女士持有公司股份|
||13,599,840 股，占公司总股份的2.53%，两人合计持有公司 10.26%的股权。|
||二、一致行动关系的解除|

王伟先生与叶兴华女士于2019年9月 29日达成离婚意愿，签署了《离婚协议书》并办理了离婚手续。王伟先生与叶兴华女士因已离婚不再属夫妻关系，各自表达观点和意见,故双方解除一致行动关系。根据王伟先生与叶兴华女士签署的《离婚协议书》，就财产分割做出了安排：其中叶兴华女士持有京山轻机 13,599,840股股份归叶兴华女士所有；王伟先生持有的京山轻机41,583,721股
中的 10,000,000股股份在 2021年 12月 31日前过户给叶兴华女士，剩余股份
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湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 31,583,721股归王伟先生所有。王伟先生持有的10,000,000股京山轻机股份给叶兴华女士在过户完成之前的表决权归王伟先生所有，收益权等其他权利归叶兴华女士所有。
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|-|
|三、解除一致行动关系对公司的影响|
|本次解除一致行动关系的股东，不涉及公司控股股东和实际控制人变更，不|
|会对公司日常经营产生影响。一致行动关系解除后，王伟先生将持有的公司股份|
|41,583,721 股中的10,000,000 股在2021 年12 月 31 日前过户给叶兴华女士（过|
|户之前表决权归王伟先生所有、收益权等其他权利归叶兴华女士所有），剩余股|
|份31,583,721 股归王伟先生所有。过户之后，王伟先生仍持有公司5.87%股份。|
|一致行动关系解除后，王伟先生和叶兴华女士如发生股份减持，将严格按照|
|《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股|
|东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行办理。|

特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
2019年10月9日
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