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宜华生活科技股份有限公司
监事会议事规则
(经第六届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过)
第一条宗旨
为进一步规范宜华生活科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《宜华生活科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制订本规则。
第二条监事会主席
监事会主席处理监事会日常事务。
监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(一)任何监事提议召开时；
(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
(六)证券监管部门要求召开时；
(七)《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的议题
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议议题，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集议题和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一)提议监事的姓名；
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；
(三)提议会议召开的时间或者期限、地点和方式；
(四)明确和具体的议题；
(五)提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知，怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话、传真等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
(一)会议的时间、地点；
(二)拟审议的事项(会议议案)；
(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
(四)监事表决所必需的会议材料；
(五)监事应当亲自出席会议的要求；
(六)联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项议题发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会主席应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；
(二)会议通知的发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)会议出席情况；
(五)会议审议的议题、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对议题的表决意向；
(六)每项议题的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会主席应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-005法兰泰克重工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
授权金额：授权公司使用总金额不超过 3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，此额度在授权期限内可以滚动使用。
授权期限：授权期限为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人或其授权委托人负责具体决策事宜。
一、现金管理情况概述
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率、增加收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下发挥短期富余资金的作用，公司将使用总金额不超过 3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。
此额度在授权期限内可以滚动使用，授权期限为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权公司法定代表人或其授权委托人负责具体决策事宜。
二、现金管理实施要求
1、资金来源
实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
2、投资标的
主要购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。
3、投资期限
拟购买的理财产品或结构性存款占用资金不得影响公司正常生产经营，最长期限不得超过十二个月。
三、风险控制措施
1、确认购买标的为流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，风险可控。
2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。
2、使用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，有
利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
六、监事会意见
监事会发表意见认为：公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款事项已经经过必要的审议程序，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2019年 1月 26日
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）（以下简称《“年报准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称《“股票上市规则》”）和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，本公司董事会审计委员会认真履行职责，加强内、外部审计监督，依法维护了投资者的合法权益。
现将 2016年度工作情况报告如下：
一、依法勤勉履职。
（1）会议召开情况
2016年度审计委员会共召开了 6次会议，分别对 2015年度报告审计日程安排、审计工作进展、2015年财务决算报告、2016年预算方案、2015年度报告、2015年度关联交易公允性和 2016年度预计日常关联交易、内审部门工作情况报告、以及 2016年一季度报告、半年度报告、三季度报告等事项进行了审议，并从维护投资者合法权益、提高会计信息质量、坚持谨慎性会计原则的角度提出了意见和建议。
（2）加强内、外部审计监督
本年度，审计委员会在定期报告审计、审阅过程中，负责协调内、外审机构，多次进行交流和沟通。加强对内审工作的指导。对内审部门提出的工作计划，提出了意见和建议，要求关注公司的特有风险，
投入更多的审计资源。
对各项披露的定期报告，依法与外审机构就有关重点审计事项进行了讨论，对审计机构的工作提出了明确的要求。
（3）对公司内部控制提出意见和建议
报告期内，审计委员会就加强海外子公司管控、收入确认、应收账款管理、存货的计价与结转等内部控制方面的专业问题，向公司管理层提出了意见和建议。
二、保持独立性
经自我检查，审计委员会委员未发生影响其外观和实质独立性的情形。
在履职过程中，审计委员会及其委员始终坚持和保障其独立性。
颜 延 韩秀超 李长春
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2016-005
陕西煤业股份有限公司
关于与陕西煤业化工集团有限责任公司签订资产转让意向协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议为陕西煤业股份有限公司与陕西煤业化工集团有限责任公司就相关资产转让达成的意向协议，涉及资产转让的具体事宜尚待进一步协商和落实，交易双方还需根据审计评估结果等履行各自内部决策程序、签署具体的资产转让协议并按照法律法规规定取得相应国有资产管理部门的批准，存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议履行有助于提高本公司的资产质量，对本公司未来的盈利能力将产生一定的积极影响。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”或“陕西煤业”）于 2016年3月10日与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）签订《资产转让意向协议》，本公司有意将下属全资子公司陕西陕煤蒲白矿业有限公司（以下简称“蒲白矿业”）、陕西陕煤澄合矿业有限公司（以下简称“澄合矿业”）和陕西陕煤韩城矿业有限公司（以下简称“韩城矿业”，以下合称“三家矿业公司”）的各100%的股权以及下属全资子公司陕西陕煤铜川矿业有限公司（以下简称“铜川矿业”）拥有的陕西陕煤铜川矿业有限公司东坡煤矿及洗煤厂（以下简称“东坡煤矿”）、陕西陕煤铜川矿业有限公司金华山煤矿（以下简称“金华山煤矿”）相关资产及负债，经过适当的内部剥离或重组后，转让给陕煤化集团或其下属企业。陕煤化集团有意将下属全资子公司陕西彬长矿业集团有限公司（以下简称“彬长矿业集团”）持有的陕西彬长文家坡矿业有限公司（以下简称“文家坡矿业”）51%股权转让给陕西煤业或其下属企业。现将有关情况公告如下：
一、意向协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
注册资本：1,000,000万元
法定代表人：杨照乾
住所：西安市高新技术开发区锦业路 1号都市之门 B座
成立日期：2004年2月19日
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。
陕煤化集团系本公司控股股东，陕煤化集团属于本公司的关联方。因此，本次资产转让属于关联交易，但不会构成重大资产重组，公司将按照关联交易程序履行内部决策程序，并按照上市规则发布关联交易公告等进行信息披露。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由本公司与陕煤化集团于 2016年3月10日在西安签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议仅为协议双方根据合作意向达成的战略性、原则性约定，待签订方就本合作具体事宜论证、协商一致，达成具体出资协议后，视交易金额履行决策程序。
二、意向合作协议的主要内容
（一）资产转让方案
1、陕西煤业有意将三家矿业公司各100%股权以及铜川矿业拥有的东坡煤矿、金华山煤矿相关资产和负债，经过适当的内部剥离或重组后，转让给陕煤化集团或其下属企业。其中陕西煤业拟转让的三家矿业公司的股权不包括蒲白矿业持有的陕西建新煤化有限责任公司51%的股权、陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司40%的股权、陕西中能煤田有限公司34%股权，澄合矿业持有的陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司30%股权，韩城矿业持有的陕煤集团神木张家峁矿业有限公司55%股权（以下合称“五项股权”），该五项股权将在本次转让交割前剥离至陕西煤业直接持有。陕煤化集团有意将其下属彬长矿业集团持有的文家坡矿业51%的股权转让给陕西煤业或其下属企业。
2、本次资产转让的具体范围以届时记载于评估报告的资产范围为准，并在后续正式签署的交易协议中明确。资产转让的具体交易方式和路径将在后续正式签署的交易协议中明确。
3、与本次转让资产相关的人员相应转移，具体以双方交割确认的人员转移名单为准。
（二）资产转让方式和价格
1、双方一致同意本次资产转让采取协议转让的方式进行。
2、本次资产转让的价格，按照经双方认可的评估机构就标的资产分别出具并经陕西省人民政府国有资产管理与监督委员会备案的评估报告载明的评估结果为基础确定。
3、交易对价支付方式在后续正式签署的交易协议中予以明确。
（三）意向协议生效
1、本意向协议所约定的资产转让事项系双方的初步意向，尚待进行审计评估并履行各自内部决策程序及国有资产管理部门审批后方可实施，除协议第五、六、七条外，本意向协议对各方均不具有法律约束力。
2、本意向协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起生效。
（四）法律适用及争议解决
1、本意向协议的订立、解释和履行，均适用中华人民共和国法律。
2、凡因本意向协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应努力通过协商解决。
如果争议不能协商解决，则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、交易标的的基本财务数据
截至2015年12月31日，标的资产未经审计的财务情况基本如下：
单位：亿元
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|标的资产|蒲白矿业|澄合矿业|韩城矿业|东坡煤矿|金华山煤矿|文家坡矿业|
|资产总额|21.2|27.1|54.2|5.8|3.3|52.8|
|负债总额|8.0|25.5|39.6|5.7|3.1|43.8|
|净资产|13.2|1.6|14.6|0.1|0.2|9.0|

四、对上市公司的影响
由于三家矿业公司、东坡煤矿、金华山煤矿资产赋存条件差、剩余资源储量较小且人员负担较重，目前处于持续亏损状态。文家坡矿业资源赋存条件好，开采成本较低，本次资产转让有助于提高本公司的资产质量，对本公司未来的盈利能力将产生一定的积极影响。具体数据以相关交易完成后本公司届时披露的定期报告为准。
五、重大风险提示
2014年7月4日，本公司与陕西美鑫产业投资有限公司（以下简称“美鑫公司”）签订《资产收购框架协议》，本公司有意将铜川矿业拥有的金华山煤矿和东坡煤矿相关资产转让给美鑫公司，转让的资产范围以届时记载于评估报告的资产范围为准，并在后续正式签署的资产转让协议中明确。同日，公司发布了《关于与陕西美鑫产业投资有限公司签订资产收购框架协议的公告》（公告编号：2014-026）。
截至本公告日，本公司与美鑫公司尚未签署正式的资产转让协议。经与美鑫公司
沟通，美鑫公司将不再向本公司收购金华山煤矿和东坡煤矿相关资产。
《资产转让意向协议》为本公司与陕煤化集团就相关资产出售达成的意向协议，涉及资产转让的具体事宜尚待进一步协商和落实，交易双方还需根据审计评估结果等履行各自内部决策程序、签署具体的资产转让协议并按照法律法规规定取得相应国有资产管理部门的批准，存在不确定性，上述交易进程预计情况也存在根据实际交易进程进一步调整的可能。本公司将对该事项的进展情况按照相关规定的要求及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2016年3月10日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2018-006
苏州纽威阀门股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|599,913,581|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.9884|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，公司董事程章文先生、席超先生、席酉民先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|599,913,581|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|4,354,081|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案1；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、吴开征
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2018年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2018年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州纽威阀门股份有限公司2018年1月23日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-036上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，每股发行价格为 24.92元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 80,037,735.84元后，实际募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16元。上述募集资金于2017年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10682号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资规模|募集资金使用规模|
|1|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61|
|2|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|
|3|补充流动资金|30,000.00|29,979.56|
|合计||111,632.67|111,612.23|

截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金
投入情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|总投资规模|募集资金使用规模|本年度投入金额|累计投入|使用比例|
|1|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61|2,548.60|8,561.59|11.78|
|2|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|1,474.82|1,697.16|18.90|
|3|补充流动资金|30,000.00|29,979.56|-|29,979.56|100.00|
|合计||111,632.67|111,612.23|4,023.43|40,238.32|-|

三、募投项目延期情况
公司募投项目是2015年公司根据当时市场环境及公司发展规划，考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，为匹配当时的市场需求、满足当时的市场拓展规划而制定的扩大产能项目，预计投资进度和建设周期具有一定的时效性。受以下因素的影响，募投项目实施进度需要进行调整，延长实施周期：（一）自2015年6月IPO申报到2017年7月上市期间，为解决产能不足和不断扩大的市场需求之间的矛盾，公司利用自有资金，通过技术升级、改造等手段，持续优化生产设备配置，充分挖掘原有设备的潜能，提高生产效率，已经较大程度改善了募投项目实施前公司产能不足的窘境，缓解了募投项目实施的迫切性。具体而言，按照“汽车内饰件产业基地建设项目”计划，该项目实施后预计新增产能：遮阳板 1,200万件/年、头枕 1,700万件/年、顶棚中央控制器 450万件/年的生产能力。公司近年通过挖潜，使遮阳板的实际产能已从 2014年的 2600万件/年，增加到 2018年底的3500万件/年，新增产能900万件/年，达到募投项目计划新增产能的75%；头枕的实际产能已从 2014年的 780万件/年，增加到 2018年底的 1200万件/年，新增产能 420万件/年，达到募投项目计划新增产能的24.71%；顶棚中央控制器的实际产能已从 2014年底的 320万件/年，增加到2018年底的 650万件/年，新增产能 330万件/年，达到募投项目计划新增产能的73.33%。公司各主要产品的现有产能情况在短期内已经基本能够满足正常生产需求。
（二）2018年以来，在全球经济下行的大环境以及国内经济增长减缓的新常态影响下，汽车行业整体发展放缓，特别是 2018年4月后，在中美贸易摩擦的阴影下，公司出口美国的产品面临可能被美国单方面提高关税的风险，该不确
定性因素一定程度上抑制了公司扩大生产规模的需求。
受以上因素影响，为充分保障公司及股东的利益，公司决定审慎调整募投项目投资进度，延长募投项目的实施周期。具体情况如下：
募投项目中的“汽车内饰件产业基地建设项目”，原计划于 2019年 1月完成并达到预计可使用状态。截至 2018年 12月底，已经累计使用募集资金 8,561.59万元，完成投资进度11.78%。经充分论证，结合国内外经济增长趋势和行业发展状况，为保证投资的有效产出，拟延长至 2021年 12月完成并达到预计可使用状态。
募投项目中的“研发技术中心建设项目”，原计划于 2018年 7月完成并达到预计可使用状态。截至 2018年12月底，已经累计使用募集资金 1,697.16万元，完成投资进度18.90%。经充分论证，结合国内外经济增长趋势和行业发展状况，为保证投资的有效产出，拟延长至 2021年 12月完成并达到预计可使用状态。
四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募投项目延期未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次对募集资金投资项目建设年限的延长不会对公司经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构意见
海通证券股份有限公司认为：公司将募投项目延期实施，该事项经公司董事会分析论证，由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。鉴于募投项目延期实施未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，海通证券对公司本次募投项目延期实施事项无异议。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年 4月26日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2015-035安徽铜峰电子股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司
●投资金额：7086万元
一、投资项目概述
为加强对公司LED用封闭支架材料类资产及业务的管理，本公司拟以现有的LED用封装支架材料类设备等相关资产出资7086万元，设立安徽铜峰光电科技有限公司。
2015年8月14日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第三十一次会议通知和会议文件，并于2015年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议以 7票赞成、0票反对、0
票弃权，审议通过关于设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司的议案。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。
二、投资主体介绍
1、安徽铜峰电子股份有限公司
公司地址：安徽省铜陵市石城大道中段978号
法定代表人：王晓云
注册资本：人民币56,436.9565万元
公司类型：股份有限公司（上市）
营业执照注册号：340000000000784
成立日期：1996年8月8日
经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；
化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售。
三、投资标的基本情况
公司拟以现有的LED用封装支架材料类设备出资7086万元设立安徽铜峰光电科技有限公司，公司注册地在铜陵经济技术开发区铜峰工业园内，公司的经营范围：LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售（以上最终以工商行政机关核定为准）。
四、对外投资对上市公司的影响及风险分析
本次设立全资子公司是便于对公司 LED用封闭支架材料类资产和业务的管理，以发挥相关资产的使用效率，确保相关业务的平稳运行。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
证券代码：603933 证券简称：睿能科技福建睿能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议材料
二 O一九年七月九日
睿能科技2019年第一次临时股东大会目录
福建睿能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程...................... 2一、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》.......................... 3
睿能科技2019年第一次临时股东大会福建睿能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年7月9日（星期二） 15:30
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
注：①上述议案已经2019年6月21日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2019年6月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；②上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；③上述议案对中小投资者单独计票。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
睿能科技2019年第一次临时股东大会一、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
各位股东和股东代表:
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2019年6月6日实施完毕。以本次方案实施前的公司总股本143,738,000股为基数，每股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现金股利人民币43,121,400元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增57,495,200股。本次方案实施完成后，公司注册资本由人民币143,738,000元增加至人民币201,233,200元，公司股份总数由143,738,000股增加至201,233,200股（每股面值人民币1元）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会[第 10号公告]《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定并结合本次转增的情况，公司拟对现行《公司章程》（2019年3月）进行修改，同时提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。具体修改内容如下：
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|-|-|
|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币14,373.80万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,123.32万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为14,373.80万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的100%。|第十九条 公司股份总数为20,123.32万股，均为普通股，每股面值人民币1元。公司股东持有的股份总数占公司可发行普通股总数的100%。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。|
|第一百一十条 董事会设专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业|第一百一十条 董事会设专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员|

睿能科技2019年第一次临时股东大会
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|人士，且至少有一名独立董事具备上市规则所规定的适当的专业资格，或适当的会计或相关的财务管理专长。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会就各专门委员会的职责、议事程序等另行制订董事会专门委员会工作细则。|会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定各专门委员会的工作细则，规范各专门委员会的运作。|
|第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2019年 6月）。本次修改后的《公司章程》（2019年6月）经公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》（2019年3月）同时废止。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
附件：《福建睿能科技股份有限公司章程》（2019年6月）
福建睿能科技股份有限公司2019年7月9日
北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书北京市盈科（南宁）律师事务所
关于柳州两面针股份有限公司 2016年第一次临时
股东大会的法律意见书（修正版）
盈科（桂）法意字（2016）第LMZ-02号致：柳州两面针股份有限公司
北京市盈科（南宁）律师事务所接受柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的有关事项进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》、《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会作为召集人于 2016年 8月 5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站上公告了召开会议的通知。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案内容进行修改，也未增加新的提案。
北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书2、本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、本次股东大会现场会议如期于 2016年 8月 23日上午 9:00在广西柳州市东环路 282号公司办公楼五楼会议室召开，由公司董事长钟春彬先生主持。会议按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2016年 8月 16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席现场会议的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 13人，代表股份 218,358,967股，占股权登记日公司有表决权股份总数的39.7016%。前述人员持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，参加网络投票的股东身份核查及验证，由上证所信息网络有限公司进行。经上证所信息网络有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过互联网平台投票的股东共 6人，代表股份 804,930股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.1464%。
北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的临时提案
在本次股东大会上，公司股东、监事会均未提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议通知的以下议案逐项进行了表决：
1、《关于为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供银行贷款担保的议案》
2、《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》
上述议案中涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。
（二）本次股东大会未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，也未对会议通知中列明的议案进行修改。
（三）本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果。本次股东大会审议议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
具体表决结果如下：
1、《关于为盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司提供银行贷款担保的议案》
同意：218，317，680股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的99.6138%；反对：846,217股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的0.3862%；弃权：0股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的0%。
2、《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》
同意：219,139,367股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的
北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书99.9888%；反对：24,530股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的0.0112%；弃权：0股，占参与表决的股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）根据投票表决结果，本次股东大会审议的议案已全部依法获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2016-031
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|91,918,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赖方静静女士主持，采取现场投票及网络投
票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈少琳出席了会议、高管张初全、曹耀峰列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,918,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|91,918,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,918,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,918,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2015年度利润分配和资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|91,918,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|91,918,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2015 年年度报告全文及摘要|43,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|2015 年度董事会工作报告|43,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|2015 年度监事会工作报告|43,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|2015 年度财务决算报告|43,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|2015 年度利润分配和资本公积转增股本的议案|43,200|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于续聘立信会计师事务所为公司2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案|43,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、上述议案均需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、翟夏炎
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2016年5月19日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2014-002号北京城乡贸易中心股份有限公司
第七届第十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十一次董事会会议通知于2014年2月10日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2月20日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事 7人，实到 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，监事长王建文列席会议。会议审议通过如下事项：
1、审议公司 2013年度董事会工作报告
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议公司 2013年度业务工作报告
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票
3、审议公司 2013年度财务决算报告、2014年度财务预算报告
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议公司 2013年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润107,667,920.35元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：按实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,766,792.04元；实现净利润扣除以上项后，2013年度可供股东分配的利润96,901,128.31元，加上年初未分配利润307,716,466.38元，扣除年内已实施派送 2012年度红利 41,184,643.37元，截止 2013年 12月 31日可供股东分配的利润为 363,432,951.32元；拟按 2013年 12月 31日总股本 316,804,949股为基数每 10股派发现金红利 1.50元（含税），向全体股东分配现金股利47,520,742.35元；分配后的未分配利润余额315,912,208.97元结转下一年度分配。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
根据公司经营现状和2014年的工作安排，为了公司股东利益的最大化，有效防范公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、保本型银行委托理财等金融产品投资的风险较低，流动性较好、收益较稳定，公司拟用自有周转资金进行上述项目投资，提高自有资金的使用效率。为此，提请董事会在贰亿元的额度内授权经营层决定上述额度的金融产品投资事宜。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议公司关于向银行申请授信额度的议案
根据公司2014年度经营状况及增加营运资金的需要，拟向中国农业银行申请壹拾陆亿元授信额度。其中壹拾壹亿元为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为取得长期借款使用的授信额度，伍亿元为本公司授信。同时考虑宏观环境的影响，为公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国工商银行申请叁亿元授信额度，向北京银行申请伍亿元授信额度、向光大银行申请贰亿元授信额度。以上综合授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授信期限为壹年。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案
公司2013年度聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2014年度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年。同时，提请董事会授权管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）商定2014年度审计费用。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议公司 2013年度内部控制审计报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
10、公司关于向全资子公司提供借款的议案
本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司负责进行“城乡世纪广场”项目的商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行商业综合体经营。该项目预算 24.56亿元。为全力推进“城乡世纪广场”的项目建设，本公司将继续以自有资金在贰亿元额
度内提供短期、阶段性支持。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议公司 2013年度独立董事述职报告
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议公司关于补选董事的议案
经公司第七届第九次董事会审议通过，公司原董事长周和平先生辞去董事长职务，现因工作需要辞去董事职务，补选赵新先生为第七届董事会董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与本届董事会任期一致。（董事候选人简历详见附件：1）
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议公司 2013年度报告及摘要
具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议公司关于召开 2013年度股东大会的议案
以上1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13项议案尚须提交股东大会审议通过。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
2014年2月22日
附件:1
董事候选人简历:
赵新先生 52岁，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理、北京城乡黄寺商厦副经理、经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长，北京城乡世纪商厦常务副总经理，现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、北京城乡世纪商厦总经理、国盛兴业投资有限公司总经理。
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2019-027南都物业服务股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等要求，公司结合自身情况现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：
截至 2019年 3月 31日，公司累计总签约项目 440个，累计总签约面积 5,549.67万平方米，2019年1-3月公司新签物业服务项目10个，新签约面积约51.76万平方米；公司案场服务合同的新签数量为5个；公司顾问咨询合同的新签数量为1个。
由于物业服务合同签约时点不等同于物业服务项目的交付管理时点，在交付管理前或将存在不确定因素，因此上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南都物业服务股份有限公司
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-036上海飞科电器股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 12日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。
鉴于保荐代表人苏健先生已调离，无法继续担任保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派秦成栋先生接替苏健先生担任保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为秦成栋先生（简历附后）和董文女士。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2016年9月13日
附简历：
秦成栋先生，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人，曾负责或参与了申能股份增发、中化国际分离交易可转债发行上市、美的电器增发、建设银行IPO、永辉超市 IPO及2012年非公开发行、益丰大药房IPO、利群百货IPO、飞科电器IPO、汤臣倍健增发、美的集团增发等项目，并担任永辉超市IPO及2012年非公开发行、汤臣倍健2014年非公开发行、益丰大药房IPO、利群百货IPO等项目的保荐代表人。