“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 一 ※
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福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2013年度工作报告
各位股东及股东代表：
下面我把福建省永安林业（集团）股份有限公司2013年度各项工作情况及 2014年工作计划报告如下，请审议。
2013年度工作情况
一、公司股东大会工作情况
本年度公司股东大会共召开3次会议，会议情况及决议内容如下:
1、2013年 5月 31日，以现场投票方式召开公司 2012年度股东大会，会议审议通过：公司董事会2012年度工作报告；公司监事会2012年度工作报告；公司 2012年度财务决算报告；公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司 2012年度报告及其摘要的议案；关于公司 2013年度日常关联交易的议案；关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案；关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案；关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案；关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；关于用林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案；关于用永安人造板厂房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案；关于以永安人造板厂原辅材料及产成品为公司银行贷款提供抵押担保的议案；关于用公司部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务的议案。
2、2013年10月17日，以现场表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于向中国农业发展银行永安市支行申请贷款并提供抵押担保的议案。
“永安林业”2013年度股东大会会议审议通过：关于公司董事会换届选举的议案；关于公司监事会换届选举的议案；
关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信并提供担保的议案；关于为公司在兴业银行股份有限公司永安支行的银行融资提供担保的议案。
二、公司董事会工作情况
本年度公司董事会共召开13次会议，会议情况及决议内容如下：
1、2013年3月10日，召开公司第六届董事会临时会议，会议审议通过：关于同意公司位于三明市荆东村荆东路 31号房地产资产由三明市土地收储中心进行收储的议案。
2、2013年3月20日，召开公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过：公司内部控制监督检查制度；公司风险评估管理办法；公司重大法律纠纷案件备案制度；公司突发事件应急预案管理制度；公司反舞弊与举报制度；公司举报人保护制度；公司证券投资管理制度；公司募集资金管理办法；公司内部控制管理手册及公司内部控制自我评价手册。
3、2013年4月18日，召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过：公司董事会2012年度工作报告；公司 2012年度财务决算报告；公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司2012年度报告及其摘要的议案；关于公司2013年度日常关联交易的议案；关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；公司独立董事2012年度述职报告；公司2012年度内部控制自我评价报告；公司2012年度社会责任报告；关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案；关于公司2012年度奖的议案；关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案；关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案；关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案；关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案。
4、2013年4月24日，召开公司第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过：关于公司2013年第一季度报告的议案。
“永安林业”2013年度股东大会案。
6、2013年6月10日，召开公司第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过：公司内部问责制度。
7、2013年 8月 6日，召开公司第六届董事会临时会议，会议审议通过：关于同意公司与永安市金盾森林资源管护有限公司签订<森林资源管护协议>的议案。
8、2013年8月9日，召开公司第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过：关于公司2013年半年度报告的议案。
9、2013年9月13日，召开公司第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过：关于向中国农业发展银行永安市支行申请贷款并提供抵押担保的议案；关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
10、2013年10月25日，召开公司第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过：关于公司2013年第三季度报告的议案。
11、2013年11月14日，召开公司第六届董事会第三十次会议，会议审议通过：关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信并提供担保的议案；关于为公司在兴业银行股份有限公司永安支行的银行融资提供担保的议案。
12、2013年11月26日，召开公司第六届董事会第三十一次会议，会议审议通过：关于董事会换届选举的议案；关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
13、2013年12月16日，召开公司第七届董事会第一次会议，会议审议通过：关于选举公司董事长、副董事长的议案；关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；关于选举公司人力资源管理委员会成员的议案；关于聘任公司总经理的议案；
关于聘任公司董事会秘书、董事长特别助理及董事会证券事务代表的议案；关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、投资总监的议案。
三、公司2013年总体经营情况
（一）概述
“永安林业”2013年度股东大会定。2013年公司全年实现营业收入45893.19万元，同比增长0.45%；全年实现归属于上市公司母公司所有者净利润1112.24万元，同比增长2.93%。
（二）主营业务概述
（1）森林经营
1、木材生产：受林业政策的影响，公司2013年皆伐指标面积14200亩，同比上年下降31.89%。全年完成木材生产9.21万立方米，同比上年下降6.69%。
2、木材销售：木材市场受大环境的影响，木材行情不断走低，木材价格持续下滑，公司根据不同时期目标市场价格的变化，及时调整不同品种、规格的产品销售指导价；实行销售询价制度，坚持款到发货原则，一年来无销售欠款发生。全年完成木材销售9.27万立方米，同比上年下降10.09%。
3、更新造林：对作业山场现场加强监督管理，组织开展日常林作业质量监督检查，强化森经公司、场站两级监督体系的建设工作。2013年完成更新造林面积3.08万亩，年造林任务完成率100%。其中，杉木林1.48万亩，马尾松林0.55万亩，珍贵树种林0.15万亩，桉树林0.62万亩，其它树种林0.28万亩。完成幼林抚育面积21.75万亩。
4、林地管护：一年以来，公司通过护林机制创新，林木被盗蓄积大幅度下降，林地被侵占、抢占现象有所减少，取得了较好的护林成效。
（2）人造板加工
2013年生产各类低/中/高密度纤维板22.92万立方米，同比上年增长8.22%；全年销售各类纤维板产品22.82万立方米，同比上年增长4.34%。
1、木质原料收购成本不断上涨。受天然林禁伐、限伐政策影响，导致本地木质原料供应量持续下降，迫使公司不断扩大收购半径，原料收购价格不断上涨，较2012年上涨4.39%，给公司生产经营带来较大压力。
2、中纤板销售市场形势严峻。国际市场受欧债危机和人民币升值汇率影响，出口受阻。国内市场受需求持续低迷以及周边莆田福人等厂家投产，加剧了中纤板市场竞争。
（3）其他业务
1、甲醛生产3.56万吨，同比上年增长0.85%；销售3.61万吨，同比上年增长1.69%。
“永安林业”2013年度股东大会销售2712吨，同比上年下降0.44%。
（三）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）公司发展战略
继续坚持以“森林资源为基础、人造板加工为龙头”的发展战略,通过巩固森林经营基础，强化和提升人造板的龙头作用，开展企业各项经营工作。
（2）年度经营计划进展情况
1、做强、做大低密度板，努力降低木质原料消耗。依靠行业领先的技术、工艺水平和国际先进设备的优势，率先在国内研究开发出低密度纤维板，并荣获国家发明专利。积极参加并做为主起草单位进行《低密度纤维板》产品标准的制定和申报工作，并已经福建省地方标准经福建省质量技术监督局批准发布，标志着公司在低密度纤维板产品的研发和推广方面处于国内行业领先水平。
2、加强木质原料采购管理和监控工作。围绕“满足需要，稳定采购区域、抢占市场”的战略，以“立足本地,面向外围”的收购原则,实行灵活多样的收购形式,培育一些主力供应商，长期合作，并直接面向一手货主,加强采购、验收、结算等过程中各环节的服务意识,提高服务质量。全年木质原料采购量完成年计划的114.28%，确保生产经营持续有效的进行。
3、不断调整产品结构、加强销售与生产的协作。弱化盈利能力差，质量、成本难以控制的品种，优选出砂光薄板、压光薄板、模压门板、低密度中厚板、门板等主打品种。产品开发重点往中低、低密度厚板方向发展，先后开发了MD门板、ML门板、MD模压门板和高档橱柜板等具有竞争优势的新产品；加强销售与生产的结合，在突出优势品种的基础上，通过召开各项专题会议，研究生产、销售及客户在使用过程中存在的各种问题并提出改进对策，使销售与生产更加和谐；加强与终端用户的合作，发展战略合作伙伴关系，为拓展优势品种市场拓宽渠道。
4、新产品开发、技术创新、技术改造工作取得明显成效。2013年共提出了40项技术攻关项目计划，同时拟定并颁布攻关项目实施管理办法，各项技术创新工作得到科学有效地组织开展，创造了较高的直接经济效益。
“永安林业”2013年度股东大会6、护林成效显著提高。在永安市政府的统一部署下，成立了永安市金盾森林资源管护有限公司及市森林资源巡防大队，森林经营分公司负责日常的护林成效监督与检查工作。金盾公司成立以来加大了林区盗伐的整治力度，零星盗伐案件均以治安拘留为处罚方式，起到了较好的震慑作用，零星盗伐现象明显减少，成效显著。
同时加强毛竹林的管理，由金盾公司托管毛竹林工作，现已做好毛竹林托管的对接，双方加强了幼林地毛竹套种、毛竹林扩鞭等林地侵占现象的打击力度，维护公司的合法权益。
7、完善内部控制体系建设。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（四）核心竞争力分析
1、科技创新持续加强。依托公司博士后科研工作站、技术中心，借助国家级创新型试点企业、福建省创新型试点企业平台，健全完善科技管理激励机制，积极与复旦大学、国家林业局桉树中心、亚林所、热林所、澳大利亚塔斯马尼亚林业公司等开展合作，促进企业自主知识产权的研发，推动技术成果的转化应用。现拥有 3项发明专利、10项实用新型专利、1项外观设计专利；成功选育出 Pc1号、Pc2号、NP187号、NP195号等6个芳香樟优良无性系和5个杉木组培优良无性系。通过林业选优培育、工业发明创造，为公司进一步发展提供持续的技术支持。
“永安林业”2013年度股东大会3、资源配置优化丰富。公司投资建设的德国迪芬巴赫公司制造的年产21万m3宽幅9尺的连续平压中密度纤维板生产线，对生产3-40mm各规格的纤维板产品有较大优势。现优化出的砂光薄板、压光薄板、模压门板、低密度中厚板、门板等主导优势产品，迅速抢占了较大的市场份额。同时，公司拥有176.4万亩丰富的森林资源，为公司进一步发展林下种植、养殖等立体综合林业产业提供了有利条件，并为中密度纤维板的生产提供所需的木质原料，从而为林板一体化战略实施奠定坚实的基础。
对公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、人造板行业进入转型时期。近年来，我国人造板行业随着建筑装饰、家具、橱柜、地板等行业的快速发展而不断向前发展，现已成为世界上纤维板产量最大的国家。在产能不断提高的同时，出现了日益严重的木质原料紧缺问题，随着国家生态文明建设的不断推进，木质原料紧缺问题，将进一步凸显。人造板行业的竞争已转变成原辅材料供应方面的竞争，人造板业进入了资源决定效益的时代。人造板行业必须进行结构性调整，降低原材料消耗，提升品牌质量，增加产品附加值。
公司研发的强度适中、重量更轻、节约原料和能耗的低密度纤维板，已获得国家发明专利。公司将利用拥有的具有国际先进水平的德国迪芬巴赫公司生产的宽幅 9尺的纤维板连续平压生产线和专利优势，按照人造板行业发展趋势，围绕低密度纤维板，优化产品结构，引导市场需求，开发新的应用领域，生产各规格低密度纤维优势产品。
2、林业经营方式亟需转变。当前，国家正在积极推进生态文明建设，森林资源已由单一木质利用向综合利用转变，林业经营方式也从原来的粗放经营方式转变为集约化、生态环保的经营方式，注重森林资源的永续利用。各种林下种植、养殖的发展，将开拓林下经济的新格局，有利于提高森林资源的综合效益。
公司现有森林资源 176.4万亩，包括生态公益林 20万亩、商品用材林 147.4万亩（其中天然商品林48万亩、人工商品林99.4万亩）、经济林等其他林地9万亩。
公司将因地制宜、合理规划、分类经营，充分利用丰富的林地资源，积极探索珍贵珍稀和园林绿化树种经营、林下种养殖以及森林食品加工、森林生态旅游等林业经济项目，拓展林业经济领域，提高林业综合效益。
“永安林业”2013年度股东大会（二）公司发展战略
公司将在继续实施“以森林资源为基础、以人造板加工为龙头，走可持续发展道路”的经营战略，遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，集中力量做好纤维板生产线，加强现场管理，组织清洁生产，节能降耗，优化产品结构，生产低密度纤维板主导产品，提高人造板经营效益的基础上，因地制宜开展森林资源的分类经营，充分利用林地资源，发展珍贵珍稀和园林绿化树种经营、林下种养殖经济以及森林食品加工、森林生态旅游等新兴林业产业，进一步发挥林地的综合效益。
（三）经营计划
1、集中力量做强人造板生产线。充分发挥人造板设备和技术优势，加强现场管理，组织清洁生产，节能降耗，特别是降低木质原料消耗，提高原料利用率，优化产品结构，生产砂光薄板、压光薄板、模压门板、低密度中厚板、门板等具有高附加值的低密度纤维板主导产品或优势板种。积极拓展产品市场，巩固和提高“永林蓝豹”品牌影响力，不断提高产品市场占有率。
2、分类经营做优森林资源。因地制宜、合理规划林木资源短期、中期、长期经营方式，充分利用林地资源，集约经营速生丰产林和工业原料林；结合实际，重点建设芳香樟、楠木等珍贵珍稀和园林绿化树种基地；培育推广种植金线莲等林下种养殖经济项目；探索森林食品提取加工、森林生态旅游以及其他林业产业，拓展林业经济领域，提高林业综合效益，实现生态、经济、社会综合效益，促进林业可持续发展。
3、加强内控防范经营风险。建立健全内部控制体系，修订完善各项议事规则，明晰管理架构，优化工作流程，强化督促检查，规范企业经营管理行为，激发员工主观能动性，提高工作效率，降低管理成本，防范企业各项经营风险。
（四）需求资金来源
公司将积极利用自有资金，并通过经营性流入资金、银行贷款、变现闲置资产及出售金融资产等多种融资渠道，保证上述战略发展和业务经营的资金需求。
（五）可能面对的风险和对策
1、风险
（1）宏观调控政策风险
“永安林业”2013年度股东大会国内金融紧缩、房地产调控政策的延续实施以及建设生态文明，将对公司的相关业务产生影响。
（2）林业经营风险
福建省现持之以恒推进生态省建设，努力创建全国生态文明先行示范区，更加重视森林保护意识，更加注重提升森林生态功能，更加强调转变林业经营观念和经营方式，将对公司的森林经营产生重大影响。
（3）人造板生产经营风险
由于森林资源生态意识和保护力度的不断加强，造成人造板生产所需的木质原料减少，收购价格高企，竞争加剧，再加上其他要素成本的上涨，对公司的人造板生产经营产生较大的压力。
（4）财务风险
公司资产负债率较高，生产经营资金需求量大。国家金融机构融资方式和利率的调整，造成企业财务成本不断上涨，对公司的生产经营产生一定影响。
2、对策
（1）密切关注宏观政策调控和市场变化，以产业政策和市场变化为导向，及时调整经营思路和应对措施。
（2）转变林业经营观念和经营方式，认真做好珍贵珍稀和园林绿化树种基地建设，培育推广金线莲等林下种养殖项目，探索森林食品提取加工、森林生态旅游以及其他林业产业，拓展林业经济领域，寻求林业立体经营，提高林业综合效益。
（3）充分发挥人造板设备和技术优势，加强工业成本控制，节能降耗，清洁生产，优化产品结构，生产具有高附加值的低密度纤维板主导产品或优势板种，提高市场竞争力。
（4）盘活森林资源资产和闲置资产，优化资产配置，提高资金使用效率，降低财务成本。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
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※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 二 ※
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福建省永安林业（集团）股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
公司监事会2013年内召开3次监事会议，一年来，全体监事能按《公司法》及《公司章程》有关规定，履行职责，参与公司各项活动，并发表意见。
一、监事会工作情况
1.2013年 4月 18日召开第六届监事会第九次会议，应到会监事 5人，实到会监事5人，会议审议通过⑴公司监事会2012年度工作报告，并同意提交公司股东大会表决；⑵公司 2012年度财务决算报告，并同意提交公司股东大会表决；⑶公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会表决；⑷关于公司2012年度报告及其摘要的议案，并同意提交公司股东大会表决；⑸关于公司2013年度日常关联交易的议案，并同意提交公司股东大会表决；⑹公司2012年度内部控制自我评价报告；⑺公司2012年度社会责任报告。
2.2013年11月27日召开第六届监事会第十次会议，应到会监事5人，实到会监事5人，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
3.2013年12月16日召开第七届监事会第一次会议，应到会监事 5人，实到会监事5人，会议审议通过《关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届监事会主席的议案》。
二、公司监事会对下列事项发表意见如下
“永安林业”2013年度股东大会2.公司财务报告情况。本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3.公司募集资金情况。本报告期没有募集资金使用情况。
4.公司资产交易情况。本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5.公司关联交易情况。公司本年度发生的关联交易公平，未损害公司利益。
6.公司年度财务报告审计情况。本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）未出具非标准审计报告，公司报告期利润实现数未出现较利润预测数低20%以上或较利润预测数高20%以上的情形。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
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※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 三 ※
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福建省永安林业（集团）股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，受房地产调控和林业政策持续调整的影响，公司全年林木采伐面积持续下降，给企业的生产经营造成了较大影响。同时，由于产能过剩，出口衰退，全国纤维板产业总体依然表现低迷。面对当前不利形势，公司继续坚持以“森林资源为基础、人造板加工为龙头”的发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，通过调整产品结构、降低财务费用等措施，保证公司生产经营稳定。现将2013年度财务决算报告说明如下：
(一)公司经营和财务状况：见公司 2013年度财务报告（经审计）。
(二)公司主要经济指标
1、木材生产9.21万立方米，同比上年下降6.69%；木材销售9.27万立方米，同比上年下降10.09%。各类纤维板生产22.92万立方米，同比上年增长8.22%；销售各类纤维板产品22.82万立方米，同比上年增长4.34%。甲醛生产3.56万吨，同比上年增长0.85%；销售3.61万吨，同比上年增长1.69%。生产胶粘剂2711吨，同比上年下降0.48%；销售2712吨，同比上年下降0.44%。
2、实现营业收入45893.19万元。
3、实现利润总额1378.59万元。
4、实现归属于母公司所有者的净利润1112.24万元。
5、每股收益0.05元。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
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※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 四 ※
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福建省永安林业（集团）股份有限公司 2013年度
利润分配及资本公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度净利润为 11122430.42元，加上 2012年未分配利润-25399710.74元，2013年度末累计未分配利润为-14277280.32元。鉴于公司 2013年度末累计未分配利润为负数，2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
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※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 五 ※
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关于公司 2013年度报告及其摘要的议案
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2013年年度报告已编制完毕（年度报告附后），现提交公司 2013年度股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 六 ※
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关于公司 2014年度日常关联交易的议案
根据公司日常生产经营需要及深圳证券交易所的有关规定，预计公司 2014年度日常关联交易的情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|预计2014年度金额|2013年度金额|
|产品购销|防潮高密度板、中纤板购销等|福建汇洋林业投资股份有限公司|3400|2084.04|
|合计|||3400|2084.04|

以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 七 ※
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关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案
为保证公司生产经营资金的正常周转，现将公司在2015年6月30日前向各家银行等金融机构申请综合授信情况提请公司股东大会批准并授权。公司向各家银行申请综合授信总额度为56000万元，具体为：
|||
|-|-|
|银行名称|金额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司永安市支行|8000|
|中国银行股份有限公司永安支行|4000|
|兴业银行股份有限公司永安支行|8000|
|中国农业发展银行永安市支行|20000|
|平安银行股份有限公司福州分行|5000|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行|5000|
|其它金融机构|6000|
|合计|56000|

公司可在上述综合授信额度内随时申请借款（含贷款、银行承兑汇票、贴现及信用证等）。其它金融机构是指除上述指明的银行以外的金融机构。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
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※材 料 之 八 ※
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关于聘请公司 2014年度财务审计机构的议案
为了保证公司正常审计业务的需要，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2014年度财务审计机构，聘期 1年，审计费 68万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 10年。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 九 ※
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关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案
为了保证公司生产经营的资金需求，公司拟决定：在 2015年 6月 30日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“光大银行”605万股；“兴业银行”492.5万股。
上述议案，需由公司股东大会批准并授权公司经营班子负责实施。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材 料 之 十 ※
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关于以公司的产成品纤维板为公司银行贷款
提供抵押担保的议案
为确保公司生产经营的资金需求，根据贷款行的要求，公司拟决定：以公司产成品纤维板为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请金额不超过 3000万元的银行流动资金借款提供抵押担保，抵押期限一年。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材料之十一※
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关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）及工商登记管理部门的要求，结合公司实际情况，现拟将《公司章程》修订如下：
（一）原第四条公司注册名称：
公司中文全称：福建省永安林业（集团）股份有限公司
公司英文全称：FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)CO.，LTD.
修改为：第四条公司注册名称：
公司中文全称：福建省永安林业（集团）股份有限公司
（二）原第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
修改为：第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
（三）原第十一条公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事长特别助理、董事会秘书、财务负责人、投资总监、总工程师及公司董事会认定的其他人员。
“永安林业”2013年度股东大会修改为第十一条公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事长特别助理、董事会秘书、财务负责人、投资总监、总工程师及公司董事会认定的其他人员。
（四）原第十三条经依法登记，公司的经营范围：木（竹）采运、加工；水力发电；林业、农业、畜牧业、生产技术服务、林业生产服务业（木竹、种苗培育、花卉、盆景）；家具，百货，日用杂品，五金、交电、化工，石油制品（不含成品油），建筑材料批发、零售；苗木培植；对外贸易。
修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：木（竹）采运、加工；水力发电；林业、农业、畜牧业、生产技术服务；家具、百货、日用杂品、五金、交电、化工（不含化学危险品及易制毒化学品）、石油制品（不含成品油）、建筑材料批发、零售；苗木培植；花卉盆景栽培；对外贸易；机械设备租赁；房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
（五）原第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。
修改为：第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
（六）原第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
修改为：第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
（七）原第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；
修改为：第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
“永安林业”2013年度股东大会2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
（八）原第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
修改为：第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
（九）第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
修改为：第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（十）原第九十六条
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
修改为：第九十六条
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
（十一）原第一百零五条董事会由7-9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
修改为：第一百零五条董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
（十二）原第一百零六条董事会行使下列职权：
11、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
“永安林业”2013年度股东大会修改为：第一百零六条董事会行使下列职权：
11、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
16、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十三）原第一百零九条董事会应当建立严格的审查和决策程序，对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、贷款、关联交易等事项行使如下权限；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
4、贷款（含资产抵押）事项
⑴涉及的金额或结存余额占公司最近经审计的总资产值50%以内的事项；
⑵涉及的金额或结存余额占公司最近经审计的总资产值50%以上（含50%）的，应经股东大会批准。
修改为：第一百零九条董事会应当建立严格的审查和决策程序，对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、贷款、关联交易等事项行使如下权限；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
4、贷款（含资产抵押）事项
⑴单笔涉及的金额占公司最近经审计的总资产值40%以内的事项；
⑵单笔涉及的金额占公司最近经审计的总资产值40%以上（含40%）的，应经股东大会批准。
（十四）原第一百一十条董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百一十条董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（十五）原第一百三十三条公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。
修改为：第一百三十三条公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组
“永安林业”2013年度股东大会成，独立董事应占多数，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。
（十六）增补第一百三十四条战略发展委员会的主要职责是：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
（十七）原第六章经理及其他高级管理人员
修改为：第六章总经理及其他高级管理人员
（十八）原第一百四十条公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副经理2-4名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、董事长特别助理、财务负责人、董事会秘书、投资总监、总工程师及公司董事会认定的其他人员，为公司高级管理人员。
修改为：第一百四十条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理2-4名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事长特别助理、财务负责人、董事会秘书、投资总监、总工程师及公司董事会认定的其他人员，为公司高级管理人员。
（十九）原第一百四十三条经理每届任期3年，经理连聘可以连任。
修改为：第一百四十三条总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。
（二十）原第一百四十四条经理对董事会负责，行使下列职权：
7、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等其他高级管理人员；
经理列席董事会会议。
经理行使职权具体实施办法如下：
修改为：第一百四十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：
7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；
总经理列席董事会会议。
“永安林业”2013年度股东大会总经理行使职权具体实施办法如下：
（二十一）原第一百四十五条经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。
修改为：第一百四十五条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
（二十二）原第一百四十六条经理工作细则包括下列内容：
1、经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
2、经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
修改为：第一百四十六条总经理工作细则包括下列内容：
1、总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
2、总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（二十三）原第一百四十七条经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳务合同规定。
修改为：第一百四十七条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
（二十四）原第一百四十八条副经理由经理提名，提请董事会聘任或解聘。
副经理协助经理工作，根据经理的安排，各自履行职责。
修改为：第一百四十八条副总经理由总经理提名，提请董事会聘任或解聘。
副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。
（二十五）原第一百五十一条公司章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
修改为：第一百五十一条公司章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
（二十六）原第一百五十九条公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
“永安林业”2013年度股东大会监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为：第一百五十九条公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，股东代表由股东大会选举产生。
（二十七）删去第一百七十一条公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：
1、利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配政策
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。
在满足上述现金股利分配的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。
董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。
3、利润分配政策的制订和修改
公司利润分配政策的制订和修改由公司董事会向股东大会提出，董事会和股东大会在利润分配政策的论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。董事会在制订利润分配政策过程中，需与独立董事进行讨论，在充分考虑全体
“永安林业”2013年度股东大会股东持续、稳定、科学回报以及公司可持续发展的基础上，形成利润分配政策。
董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过，并经过半数独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票平台。
若公司外部经营环境发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东大会提交修改利润分配政策的方案并由股东大会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案，或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利润的20%时，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
增补第一百七十一条至第一百七十七条如下：
第一百七十一条公司实施积极的利润分配政策，公司的利润分配以保证公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对股东的合理投资回报。
公司以三年为一个周期制定股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
第一百七十二条公司可以采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式以及法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大
“永安林业”2013年度股东大会资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
第一百七十三条在公司满足现金分红条件，且符合利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
第一百七十四条公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“永安林业”2013年度股东大会会审议。公司董事会审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后，提交股东大会审议。
公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，向股东大会提交详细的情况说明和使用计划,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第一百七十六条公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当从保护股东权益出发，充分考虑独立董事和中小股东的意见。对利润分配政策进行调整或变更，应经董事会、监事会同意后，提交股东大会审议。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参加股东大会提供便利。
第一百七十七条公司应当在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
上述修改导致《公司章程》条款号发生变化的，《公司章程》条款号做相应顺延
“永安林业”2013年度股东大会和调整。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材料之十二※
※※※※※※※※※
关于修改《公司董事会议事规则》的议案
根据本次《公司章程》修改情况，现拟将《公司董事会议事规则》修订如下：一、原第四条董事会由7—9名董事组成，设董事长1人，副董事长1—2人，独立董事最少3人。《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。
修改为：第四条董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事最少3人。《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。
二、原第七条有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议，于召开前十日以信函或电话方式通知全体董事：
4、经理提议时。
修改为：第七条有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议，于召开前十日以信函或电话方式通知全体董事：
4、总经理提议时。
三、原第九条董事会会议由董事长主持，全体董事参加，全体监事会成员及高级管理人员列席会议。董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
修改为第九条董事会会议由董事长主持，全体董事参加，全体监事会成员及高级管理人员列席会议。董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
“永安林业”2013年度股东大会四、原第十六条董事会行使下列职权：
11、聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
16、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
修改为：第十六条董事会行使下列职权：
11、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
16、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
五、原第十七条董事会应当建立严格的审查和决策程序，对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、贷款、关联交易等事项行使如下权限；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
4、贷款（含资产抵押）事项
⑴涉及的金额或结存余额占公司最近经审计的总资产值50%以内的事项；
⑵涉及的金额或结存余额占公司最近经审计的总资产值50%以上（含50%）的，应经股东大会批准。
修改为：第一百零九条董事会应当建立严格的审查和决策程序，对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、贷款、关联交易等事项行使如下权限；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
4、贷款（含资产抵押）事项
⑴单笔涉及的金额占公司最近经审计的总资产值40%以内的事项；
⑵单笔涉及的金额占公司最近经审计的总资产值40%以上（含40%）的，应经股东大会批准。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材料之十三※
※※※※※※※※※
关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
根据中国证监会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的要求，现拟将《公司独立董事工作制度》修订如下：（一）原第十四条如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会时，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
修改为第十四条如果公司董事会下设战略发展、薪酬、审计、提名等委员会时，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
（二）原第十八条独立董事应当遵守本章有关董事义务的全部规定，按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。
修改为：第十八条独立董事应当遵守本章有关董事义务的全部规定，按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。
独立董事每年到公司进行现场工作的时间，原则上不得少于 10天。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材料之十四※
※※※※※※※※※
公司独立董事现场工作制度
根据中国证监会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的要求，《公司独立董事现场工作制度》（附后）已制订完成，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材料之十五※
※※※※※※※※※
关于成立公司董事会战略发展委员会的议案
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法规规定，拟设立公司董事会战略发展委员会，行使下列职权：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2014年6月10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材料之十六※
※※※※※※※※※
关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案
为了保证公司内部控制审计业务的需要，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014年度内部控制审计机构，聘期 1年，审计费 22万元。
以上议案，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日
“永安林业”2013年度股东大会※※※※※※※※※
※二〇一三年度股东大会※
※材料之十七※
※※※※※※※※※
公司监事会现场工作制度
根据中国证监会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的要求，《公司监事会现场工作制度》（附后）已制订完成，请各位股东及股东代表表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司 2014年 6月 10日