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广东星河生物科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2016年度利润分配的预案，全体独立董事一致认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于公司2016年度的内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注
册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并将此议案提交股东大会审议。
四、关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定向董事及高级管理人员支付薪酬，并同意将董事薪酬议案提交股东大会审议。
五、关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见
公司于2015年8月7日与刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚和纪远平签署了《发行股份购买资产协议》，拟通过发行股份的方式购买其合计持有的玛西普100%股权，并签订了《利润补偿协议》及其补充协议。
根据《利润补偿协议》及其补充协议约定，补偿责任人应对未达业绩承诺部分以现金的方式作出补偿，补偿金额为220.42万元。我们认为此次补偿责任人对公司进行的业绩补偿符合相关协议的要求，并同意将议案提交股东大会审议。
六、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
七、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
1、公司向深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均、霍昌英 4名特定对象非公开发行股票募集配套资金；2、邛崃福利医院有限公司选择向公司采购伽玛刀产品，用于自用或对外投放；3、公司与东莞创星科技产业园有限公司签署相关子公司股权转让协议。
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
（张龙平） （杨得坡） （游达明）
广东星河生物科技股份有限公司
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-018
瑞泰科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2014年 4月 14日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于 2014年 4月 24日下午在北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司2层会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事占监事总数的100%，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：
一、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
二、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2013年度财务决算报告》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司 2013年度财务报告、以及由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
三、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2013年度利润分配预案》。本议案需提交2012年年度股东大会审议。
同意公司2013年度的利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年年度报告及摘
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-018
要》。
经审核，监事会认为董事会编制的公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《瑞泰科技股份有限公司2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司 2013年年度报告摘要》刊登于本公告同日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况。
《瑞泰科技股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2014年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
详细内容请见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2014年预计日常关联交易公告》。
七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于核销部分应收账款坏账损失的议案》。
公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项。并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-018
八、会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》。本议案需提交2013年年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向李文德等8名藏愚科技股东购买其合计持有的藏愚科技100%股份，本次交易的交易价格为 21,000.00万元，其中，以现金方式支付交易对价的42%，总计 8,820.00万元；以发行股份方式支付交易对价的58%，合计发行股份数 10,313,293股。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条的规定，本次交易需要提交中国证监会并购重组委审核。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组相关事项》的要求，本公司董事会对于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的说明
1、经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月23日开市起因筹划重大事项停牌；
2、2014年12月26日，英飞拓召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项；
3、停牌期间，公司每周发布一次发行股份购买资产进展情况公告；
4、2015年 1月 15日，董事会审议通过了《关于公司支付 2,000万元收购诚意金的议案》；
5、2015年2月10日，藏愚科技召开股东会，全体股东一致同意向英飞拓转让藏愚科技合计100%股权，并分别放弃优先购买权；
6、2015年2月10日，在获得董事会批准后，公司与藏愚科技有限公司全体股东签署了签署附条件生效的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》；
7、2015年 2月 10日，本次发行股份及支付现金购买资产方案、《深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议并获得批准，公司独立董事对此出具了《独立董事意见》，公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了独立财务顾问报告，公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书，公司聘请的审计机构和评估机构也就本次交易出具了相关文件。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及备忘录17号的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产事项拟提交的相关法律文件，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（此页无正文，为《深圳英飞拓科技股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－024深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东参与的定向资产管理计划将持有的
公司股份过户至其个人普通账户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股份变动系深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的控
股股东、实际控制人周和平先生参与的定向资产管理计划将持有的公司股份过
户至周和平先生的个人普通账户，不构成周和平先生增持公司股份，亦不构成
周和平先生减持公司股份。具体事项如下：
公司于2018年2月2日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生的通知，其本人参与的光证资管-招商银行-振兴16号定向资产管理计划（以下简称“振兴16号”）将持有的本公司全部股份过户至周和平先生的个人普通账户。
一、资产管理计划情况简介
周和平先生于2017年7月20日至2017年7月25日期间通过资产管理计划振兴16号增持本公司股票38,172,644股，占当时公司总股本的3.02%。增持完成后，周和平先生通过普通证券账户及光证资管-招商银行-振兴16号定向资产管理计划合计持有公司股票346,750,428股，占当时公司总股本的27.47%。周和平先生承诺：本次通过资产管理计划增持的公司股份，在完成本次增持后的六个月内不减持。详细内容参见公司分别于2017年7月25日、2017年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东增持公司股票的公告》、《关于控股股东增持计划实施完成的公告》。周和平先生已严格履行完毕了上述承诺。
二、本次股份变动情况
和平先生个人普通账户，占公司总股本的3.02%。2018年2月1日，该项交易已完成过户登记手续，周和平先生通过个人普通账户持有的公司股份数增加
38,172,644股，占公司总股本的3.02%。
本次股份变动后，周和平先生通过普通证券账户直接持有公司股份
346,750,428股，占公司总股本的27.47%。
本次股份变动系周和平先生参与的定向资产管理计划将持有的公司股份过
户至周和平先生的个人普通账户，不构成周和平先生增持公司股份，亦不构成周和平先生减持公司股份。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016013洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
截止2016年2月29日，公司超募资金余额5,085万元（含利息收入）。
二、超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，减少贷款费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，在保证募集资金项目建设所需资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司计划将剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集
资金使用效率，减少贷款费用，提升公司经营业绩。公司拟使用剩余超募资金及其利息
收入永久性补充流动资金。
三、关于使用超募资金补充流动资金的必要性
为加快公司发展、增强竞争力，公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大，同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨，公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。公司使用超募资金补充流动资金，更有利于提高募集资金的使用效率，节约财务费用，该计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、董事会决议情况
为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。
公司拟将剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金符合相关规则规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、公司监事会意见
本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。本次使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、公司独立董事意见
公司使用剩余超募资金及其利息收入补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。该议案尚需提
交股东大会审议。
七、保荐机构意见
本次超募资金使用符合相关法律法规的要求，并经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对北玻股份本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年3月31日
金轮蓝海股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为了进一步健全和完善金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）以及《金轮蓝海股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《金轮蓝海股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》（下称“本规划”），具体内容如下：
一、指定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款制定本规划，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事会的意见，充分保障投资者的合法权益。
三、未来三年（2018-2020年）的股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配时间间隔、最低比例
未来三年是公司发展的重要时期，根据公司未来发展规划及对公司所处行业、
经营业务、产品发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司的持续发展需要股东的支持。未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的决策程序和机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见，经董事会审议通过后报经公司股东大会审议批准后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，独立董事应当发表明确意见，有关调整利润分配政策的议案需经独立董事同意、董事会审议通过后提交公司股东大会批准，并须经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上表决通过。公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减
该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
公司董事会每三年重新审议一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督。
五、本规划的实施
（一）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2018年4月18日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-092武汉力源信息技术股份有限公司
发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告（飞腾项目）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“力源信息”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见 2015年 12月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至目前，本次交易已完成标的资产南京飞腾电子科技有限公司（以下简称“飞腾电子”）的股权过户手续及相关工商登记，飞腾电子已成为力源信息的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
经核查，飞腾电子依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，具体办理情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||标的资产||核准机关||统一社会信用代码||领取营业执照日期|
|飞腾电子100%的股权||南京市江宁区市场监督管理局||91320115765292017P||2016年10月09日||

双方已完成了飞腾电子100%股权过户事宜，飞腾电子已经领取了重新核发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至公司名下，目前，公司已持有飞腾电子100%的股权。
（二）后续事项
1、力源信息尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向李文俊、
强艳丽非公开发行 13,043,477股股份，其中向李文俊发行 7,826,086股、向强艳丽发行
手续。
2、力源信息尚需就募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续，并在深圳证券交易所申请上市。
3、力源信息尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并向武汉市工商局申请办理相应的工商变更登记手续。力源信息还需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
4、本次交易过程中，交易双方签署了有关协议，出具了相关承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2016年 10月 11日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
（一）本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；
（二）本次重组标的资产已过户至力源信息名下，相关手续合法有效，力源信息已取得标的公司100%股份；
（三）本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。
,（二）律师意见
公司本次发行股份购买资产的法律顾问国浩律师事务所于 2016年 10月 11日出具了《国浩律师（上海）事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》，认为：
（一）力源信息本次重组已经履行了应当履行的批准和授权程序且已获得中国证监会的核准，本次重组各方有权按照该等批准和授权实施本次重组方案。
（二）截至本法律意见书出具之日，本次重组的标的资产已过户至力源信息名下并已完成工商变更登记手续，标的资产过户行为符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《国浩律师（上海）事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年10月12日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现对于公司第三届董事会第五十三次会议审议的关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益；
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
综上，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（本页为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
赵华 李忠轩 王艳辉
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-015安徽荃银高科种业股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）预案及其修订案分别于 2015年 11月 1日、2015年 11月 12日经公司董事会审议通过，并分别于 2015年 11月 3日、2015年 11月 13日在指定信息披露媒体披露。现将本次资产重组进展情况公告如下：
一、本次资产重组进展情况
1、公司已分别于 2015年 12月 2日、2016年 1月 4日、2016年 2月 2日在指定信息披露媒体披露了《资产重组进展公告》（公告编号：2015-124、2016-001、2016-005）。
2、截至本公告日，本次资产重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作及重组报告书的编制工作还在进行中，公司将待各项工作完成后按照相关法律法规的规定履行审批程序。
二、特别提示
2、截至本公告日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，公司将自首次披露资产重组预案后，至发出召开股东大会通知审议公司本次资产重组事项前，每三十日发布一次重组进展公告。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月二日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-015四川科新机电股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截止本公告日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”）本年已累计获得政府各类补助资金280万元，该等资金均已陆续到账。具体情况如下：一、补助具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|补助金额（万元）|核算科目|批文依据|
|1|燃机空气冷却器技术开发|280|营业外收入|四川省财政厅关于下达2013年第1批省战略性新兴产业发展专项资金的通知（川财建【2013】197 号文）；什邡市财政局关于下达市工信局 2013年第 1 批省战略性新兴产业发展专项资金的通知（什财企字【2013】43号）；|

二、会计处理及对公司业绩的影响
公司对收到的上述 280万元政府补助按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定计入营业外收入核算，预计对当期利润将产生一定影响。具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-029号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2016年6月13日收到公司持股5%以上股东新疆威讯投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆威讯”）出具的《新疆威讯关于减持股份的告知函》，新疆威讯于近期完成了之前的减持计划，共计减持公司股份4,300万股（占总股本的比例为0.7046%）。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（万股）||（%）|
|新疆威讯投资管理有限合伙企业||集中竞价交易||2016.6.7||21.1400||457.12||0.0749||
|||集中竞价交易||2016.6.8||20.0618||562.50||0.0922||
|||集中竞价交易||2016.6.13||20.9115||512.38||0.0840||
|||大宗交易||2016.6.13||20.1000||2,768.00||0.4535||
|||合 计||||||4,300.00||0.7046||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|新疆威讯投资管理有限合伙企业||合计持有股份||43,254.00||7.0872||38,954.00||6.3826||
|||其中：无限售条件股份||10,813.50||1.7718||6,513.50||1.0672||
|||有限售条件股份||32,440.50||5.3154||32,440.50||5.3154||

二、其他相关说明
公司于2016年4月21日发布了《关于股东减持股份预披露的公告》(公告编号：2016-022）：持本公司股份288,360,000股（占本公司总股本比例7.09%）的股东新疆威讯计划在6个月内通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过3,000万股（占本公司总股本比例0.74%）。
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与公司此前已披露的新疆威讯的减持计划一致（2015年度权益分派实施带来股份变动，已对减持计划中股份数量进行了相应处理）。本次新疆威讯的减持计划已完成。
三、备查文件
1、《新疆威讯关于减持股份的告知函》
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1.出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2018年度公司第三届董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对公司第三届董事会2018年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2.列席股东大会情况
2018年度，公司共召开了4次股东大会，本人因工作原因未能亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规
定，对2018年度公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召开时间||会议届次||发表独立意见事项||独立意见类型|
|2018.01.17||第三届董事会第七次会议||1.部分募集资金投资项目延期2.使用闲置自有资金购买理财产品||同意||
|2018.03.07||第三届董事会第八次会议||1.部分募集资金投资项目延期2.修订利润分配政策||||
|2018.03.26||第三届董事会第九次会议||1.公司会计政策变更2.公司2017年度利润分配预案3.《公司2017年度内部控制评价报告》4.公司2017年度募集资金存放与使用情况5. 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况6. 2018年度日常关联交易预计7.续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构||||
|2018.05.24||第三届董事会第十一次会议||部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金||||
|2018.07.11||第三届董事会第十二次会议||剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金||||
|2018.08.16||第三届董事会第十三次会议||1.公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况2.公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况||||
|2018.09.12||第三届董事会第十四次会议||公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就||||
|2018.11.13||第三届董事会第十六次会议||回购公司股份事项||||

三、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人重点了解公司生产经营、委托理财、募投项目建设、内部控制、规范运作等情况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇
报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情
况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事
会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3.针对公司2018年度理财出现部分理财产品到期未能及时收回情况，督促公司持续跟踪理财产品回收的后续进展，采取包括但不限于法律途径等一切措施，维护自身合法权益。同时，建议公司做好风险控制，审慎考虑理财产品的风险，降低未来购买理财产品的风险等级。
4．积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1.无提议召开董事会情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2018年度履职情况汇报。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，忠实地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
报告完毕，谢谢！
述职人：于燮康
2019年4月24日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-011
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于股东解除表决权委托的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）于2017年3月1日收到控股股东中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“中植融云”）和持股5%以上的股东林萌先生的通知：中植融云已与林萌先生签署了《表决权委托书之解除协议》（以下简称“解除协议”），林萌先生将其持有的宇顺电子 13,804,000股股份（占公司总股本的7.39%）对应的表决权委托予中植融云进行了解除（以下简称“本次权益变动”），现将具体情况公告如下：
一、解除协议主要内容
（一）解除协议当事人
委托人：林萌
受托人：中植融云
（二）主要内容
中植融云与林萌先生于2016年4月8日签署了《表决权委托书》，自《表决权委托书》出具日起，林萌先生将其持有的宇顺电子13,804,000股股份（占公司总股本的7.39%）对应的表决权全权委托给中植融云，委托权利期限自《表决权委托书》出具之日起三年。现经双方协商一致，于2017年2月28日签署了解除协议，《表决权委托书》正式解除。
（三）协议生效的条件
本协议自双方签字并加盖公章之日起成立并生效。
二、本次权益变动情况
（一）中植融云本次权益变动情况
公司总股本的12.87%（其中，通过全资子公司张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司间接持有公司 6,526,472股股份，占公司总股本的3.49%；通过一致行动人中植产业投资有限公司间接持有公司 1,785,801股股份，占公司总股本的0.96%）；同时，通过表决权委托的方式持有公司19,045,090股股份对应的表决权，占公司总股本的10.19%。综上，中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为43,085,691股，占公司总股本的23.06%。
2、本次权益变动系因股东林萌先生将其持有的宇顺电子 13,804,000股股份（占宇顺电子总股本的7.39%）的表决权委托予中植融云进行了解除，导致中植融云通过表决权委托的方式持有的公司股份由19,045,090股减少到5,241,090股，占公司总股本的比例由10.19%减少至2.81%。上述表决权委托解除后，中植融云及其一致行动人合计持有宇顺电子29,281,691股股份对应的表决权，占公司总股本的15.67%。
2017年 3月 1日，中植融云的一致行动人中植产业投资有限公司通过证券交易所的集中交易买入宇顺电子950,000股股份。截至本报告披露日，中植融云及其一致行动人合计持有宇顺电子30,231,691股股份对应的表决权，占公司总股本的16.18%。
本次权益变动后，中植融云仍为公司的控股股东。
（二）林萌本次权益变动情况
1、本次权益变动前，林萌先生持有宇顺电子 13,804,000股股份，占公司总股本的7.39%，林萌先生将该等股份对应的表决权不可撤销地委托予中植融云。
2、本次权益变动未导致林萌先生对宇顺电子 13,804,000股股份的所有权发生变化，仅解除了对其所持有的上述股份的表决权委托。本次权益变动后，林萌先生持有上述股份及所对应的表决权，占公司总股本的7.39%。
三、其他事项
2、经在最高人民法院网查询，中植融云及其一致行动人和林萌先生均不属于“失信被执行人”。
四、备查文件
1、中植融云与林萌先生签署的《表决权委托书之解除协议》；
2、中植融云（北京）投资有限公司签署的《简式权益变动报告书》；
3、林萌先生签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-065
浙江南洋科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及证券简称变更的说明
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司证券简称的议案》，拟将公司中文名称变更为“航天彩虹无人机股份有限公司”，英文名变更为“Aerospace CH UAVCo.,Ltd”，公司证券简称变更为“航天彩虹”，公司证券代码 002389保持不变。公司变更公司名称及证券简称尚需股东大会审议通过，且须工商行政主管部门和深圳证券交易所审核批准，公司拟变更中文名称已获得国家工商行政管理总局核准，详见2018年9月11日巨潮资讯网 ( )披露的《关于公司拟变更名称取得核准的公告》。
http://www.cninfo.com.cn
二、公司名称及证券简称变更原因说明
鉴于公司已于2017年12月完成发行股份购买资产暨关联交易相关事项，公司主营业务已变更为无人机和膜两大业务板块，其中：无人机业务主要分为整机产品和应用服务；膜业务分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜几大业务板块。为适应公司
业务、组织架构及战略规划的调整，满足公司后续经营发展的需要，树立公司在无人机领域的品牌形象，易于投资者理解，公司决定调整公司名称与证券简称。
三、公司名称及证券简称变更对公司的影响
本次拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务等变化相匹配，符合公司实际情况，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见
公司独立董事一致认为公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务等变化相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
长城证券关于怡亚通利用自有资金购买银行理财产品的核查意见长城证券股份有限公司
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
利用自有资金购买银行理财产品的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2014年度非公开公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对怡亚通拟使用不超过 60亿人民币日常运营资金购买银行低风险理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、基本情况
2016年 4月 22日怡亚通召开第四届董事会第五十一次会议暨 2015年度会议，审议通过了《关于公司 2016年投资银行理财产品的议案》，同意公司 2016年度拟使用日常运营资金累计购买总量不超过人民币 60亿元的银行低风险理财产品，低风险理财产品期限不超过二年，具体情况如下：
（一）投资目的
随着公司各类业务的稳步增长，公司日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，使用日常营运资金购买银行低风险理财产品，其中，低风险理财产品不包括用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的理财产品。
（二）低风险理财产品的额度及期限
公司2016年度累计购买低风险理财产品总量不超过人民币60亿元，低风险
长城证券关于怡亚通利用自有资金购买理财产品的核查意见理财产品期限不超过二年。
（三）履行的审批程序的说明
本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议通过。
（四）购买低风险理财产品的要求
公司在对 2016年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、公司履行的审议程序
2016年 4月 22日怡亚通召开第四届董事会第五十一次会议暨 2015年度会议，审议通过了《关于公司 2016年投资银行理财产品的议案》，同意公司 2016年度拟使用日常运营资金累计购买总量不超过人民币 60亿元的银行低风险理财产品，低风险理财产品期限不超过二年，独立董事及监事会均发表了同意的意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
长城证券关于怡亚通利用自有资金购买理财产品的核查意见人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由公司负责。
2、在上述额度内，公司财务中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报审计工作组。
3、审计工作组对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。
4、公司财务中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、审计工作组每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。
6、董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高资金使用效率，降低财务成本。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高运营资
长城证券关于怡亚通利用自有资金购买理财产品的核查意见金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2016年购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币60亿元。
（二）监事会意见
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币60亿元。
六、保荐机构核查意见
综上所述，本保荐机构认为：
公司拟购买银行理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。
该事项已经公司第四届董事会第五十一次会议暨 2015年度会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金投资银行理财产品的事项无异议。
长城证券关于怡亚通利用自有资金购买银行理财产品的核查意见（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司利用自有资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名
宋平
保荐代表人签名
吴玎
长城证券股份有限公司2016年4月22日