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证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-198冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）闽 0526民初 4143号案件
《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告二”）于2018年 11月 23日收到福建省德化县人民法院（以下简称“德化县法院”）送达的案号为（2018）闽0526民初4143号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
德化县法院定于2018年12月19日15时00分就案号为（2018）闽0526民初4143号原告戈铁琪诉被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”、“被告一”）、冠福股份民间借贷纠纷在坪埔龙浔法庭第三法庭（506室报到）进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令被告一向原告支付本金人民币 250万元、期内利息（利息以本金人民币250万元为基数，按照利率7.1%自2018年5月25日计算至2018年8月 25日为人民币 4.474万元）及逾期利息（逾期利息以本金人民币 250万元为基数，按照利率7.1%自2018年8月26日计算至实际付款日止）；
（2）判令被告一承担原告为实现债权而支出的费用（包括但不限于律师费人民币1.105万元等）；
（3）判令被告二对上述债务本金、期内利息、逾期利息及实现债权支出的费用承担连带清偿责任；
（4）本案诉讼费、保全费等与本案相关的切费用均由二被告承担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、本次诉讼案件系因同孚实业发行私募债项目出现逾期未偿还，债权人即原告提起法律诉讼。目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的
风险，若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关
的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年 9月 29日、10月 13日、10月 22日、11月 9日、11月 10日、11月 16日、11月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《冠福控股股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》（公告编号：2018-127）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》（公告编号：2018-143、2018-188）、《关于收到（2018）闽0526民初3826号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-155）、《关于收到（2018）闽0526民初4043号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-180）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4134号案件<传票>及法律文书的公告（公告编号：2018-181）》、《关于收到（2018）闽0526民初4044号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-184）、《关于收到上海市黄浦区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：2018-190）、《关于收到（2018）闽0526民初4138号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-197）。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省德化县人民法院（2018）闽0526民初4143号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十六日
北京国枫凯文律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0080号
致：厦门科华恒盛股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1．2014年 3月 26日，贵公司召开第六届董事会第六次会议，会议决定召开本次股东大会。
2．2014年3月28日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》和《厦门科华恒盛股份
有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．贵公司本次股东大会于2014年4月18日（星期五）上午9:30在厦门市火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室以现场方式召开，以记名投票方式表决。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第六次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会的股东共 9人，代表有表决权股份 149,110,669
股，占贵公司有表决权股份总数的67.85%，上述股东为本次股东大会股权登记日（2014年4月14日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东。出席会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1.审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3.审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4.审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5.审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6.审议通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7.审议通过了《关于公司2014年董事、监事薪酬方案的议案》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9.审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务报表审计机构的议案》。
同意149,110,669股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
马哲
史雪飞
2014年4月18日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-42泸州老窖股份有限公司关于与泸州酒业投资有限公司
签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日与泸州酒业投资有限公司（以下简称“酒业投资公司”）签订了《泸州老窖股份有限公司与泸州酒业投资有限公司之战略合作协议》。协议主要内容如下：
一、协议主体
1.酒业投资公司基本情况
公司名称：泸州酒业投资有限公司
注册地址：泸州市江阳区黄舣镇永盛路 3号
法定代表人：沈昭平
成立日期：2016年 5月 11日
注册资本：30,000.00万元
经营范围：资产经营；国有资产经营管理；基础设施投资与建设；
承揽工程施工；不良资产处置及其收益经营管理；投融资业务；投资经营有关咨询服务；投资开发经营房地产业。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.相关主体股权控制关系
泸州酒业产业园区管理委员会持有酒业投资公司100%的股权，泸州酒业产业园区管理委员会为酒业投资公司的控股股东及实际控制
人。
二、协议主要内容
甲方：泸州老窖股份有限公司
乙方：泸州酒业投资有限公司
（一）合作内容
1.围绕甲方主营业务及相关产业链的延伸，就甲方业务整合、兼并收购及资本运作需要，在遵守有关法律、法规及上市公司监管要求的前提下，进行资本层面合作，具体内容包括：
（1）根据甲方扩大主营业务、产业链延伸的需要，就甲方开展的收购兼并、产业整合、再融资等资本运作，乙方提供包括但不限于提供战略投资、配套融资及提供顾问服务等各类支持；
（2）根据甲方战略规划及资本运作的需要，乙方为甲方开展相关行业及/或产业链上下游企业的股权、资产的兼并收购、业务整合、技术研发及人才引进等提供服务及支持；
（3）根据甲方的实际情况，乙方为甲方提供有效的沟通渠道，对甲方采购、销售等提供协助和支持。
（二）合作机制
本协议签署后，双方将进一步协商以建立长期有效的沟通机制，开展沟通联络，以推动和深化双方各项合作的开展。
（三）合作期限
1.本协议的合作期限自协议生效之日起五年。
2.合作期满，甲、乙双方可协商确定继续合作的期限，并另行签署补充协议进行约定。
（四）协议生效与终止
1.本协议经双方签约代表签字生效。
2.发生以下情况时，本协议终止：
（1）协议期满；
（2）双方认为协议目的已无法实现，经协商一致提前解除本协议。
（五）违约责任条款
双方因本协议发生争议时，应友好协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。
（六）其他条款
1.本协议未尽事宜由双方另行协商并以书面形式确定。
全部权利或义务。
三、协议对上市公司的影响
（一）该协议对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果无重大影响。
（二）该协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不会因履行该协议而对酒业投资公司形成依赖。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2015—10武汉凯迪电力股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购业务的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）的通知，阳光凯迪与华融证券股份有限公司签订“股票质押式回购交易业务协议”，将其持有的公司股份中的 44,800,000股，质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）用于进行股票质押式回购交易业务。
截至本公告日，阳光凯迪持有本公司股份总数269,359,468股，占公司总股本的28.49%，均为无限售条件流通股，被质押的本公司股份合计 44,800,000股，占公司总股本的16.63%。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-041号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年 4月 27日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2017年 4月 21日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：
一、选举臧立国为公司董事长。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、选举臧永兴为公司副董事长。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、根据董事长提名，决定聘任王文红为公司总经理。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、根据总经理提名，决定聘任李志国为公司财务负责人（财务总监）。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、根据董事长的提名，决定聘任李志国为公司董事会秘书。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、经提名委员会提名，决定聘任范建海为公司副总经理。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、经提名委员会提名，决定聘任闫涛为公司副总经理。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、经提名委员会提名，决定聘任王青为公司副总经理。
投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成人员的议案》。
经逐人投票表决，决定董事会各专门委员会组成人员如下：
（一）战略委员会：
组成人员：臧立根、臧立国、赵立三，其中臧立根为召集人。
（二）提名委员会
组成人员：李量、臧立根、阎丽明，其中李量为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
组成人员：赵立三、李量、臧立根，其中赵立三为召集人。
（四）审计委员会
组成人员：阎丽明、赵立三、臧立国，其中阎丽明为召集人。
对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2017年4月27日
湖南发展集团股份有限公司第八届董事会第三次会议
独立董事对对外担保情况及关联方资金占用情况
的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对
2014年半年度报告期内公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用公司资
金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、公司2014年半年度报告期内对外担保情况
报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情形。
二、2014年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以
前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
独立董事签名：谢朝斌黄忠国郑洪2014年7月21日
一、预算编制说明
根据中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展目标，结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2019年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司2019年度的财务预算方案。
二、预算编制基础假设
1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2019年主要财务预算指标
1.2019年预计实现营业收入290,500.00万元，同比增长约9.49%。
四、特别提示
本预算报告为公司2019年度内控管理控制指标，不代表公司对2019年的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2019-13
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 30th Meeting of the 7th Term of Board
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for the 30th Meeting of the 7th Term of board in writing on March 8, 2019. And voted by means of telecommunication on March 14,
2019. All of the 10 directors presented the meeting and examined and voted on the proposals on
the meeting. This was complying with the provisions of the Company Law and Articles of
Association, thus the meeting was legal and valid.
The following proposals were examined at the meeting and passed by openballot：
1. The meeting examined the Proposal on the Listing Transfer of Partial Holding Equity of Casting Company
The complete report is available as Announcement 2019-14 with Securities Times, Shanghai Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily and at www.cninfo.com.cn dated March 15, 2019. This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
March 15, 2019.
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-107
欣旺达电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月12日接到公司持股5%以上的股东新余市欣明达投资有限公司（以下简称“欣明达”）的通知：2014年11月10日，欣明达与深圳市高新投集团有限公司办理了股权解除质押业务，将其之前质押给深圳市高新投集团有限公司的12,600,000股股权办理了解除质押手续。
截至本公告日，欣明达持有公司股份共计12,781,930股，占公司总股本的
5.08%，其中本次解除质押股份12,600,000股，占其持有公司股份总数的98.58%，占公司总股本的5.01%。至此，欣明达持有公司股份已全部解除质押。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-099盈方微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月8日（星期二）开市起停牌，后经确认本次重大资产收购事项构成重大资产重组，公司于2016年11月22日和2016年12月 7日分别披露了《重大资产重组停牌公告》及《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-085、2016-094）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截止本公告披露日，公司聘请的相关中介机构正在对标的资产开展尽职调查工作。因该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-026
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月14日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称其已将所持公司股份22,300,000股予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京基集团有限公司|否|22,300,000|2017年3月10日|办理解除质押登记手续之日|万向信托有限公司|18.031%|担保|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2017年3月13日，京基集团持有公司股份123,677,371股，占公司总股本的31.650%；其所持有公司股份累计被质押44,600,000股，约占公司总股本的11.413%。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有信息》、《证券冻结信息》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-058
合力泰科技股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰科技有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高募集资金使用效率，保证在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）拟对最高额度不超过1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
江西合力泰拟用于购买短期保本型理财产品的闲置募集资金额度为 1.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过。
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
6、实施方式
在额度范围内由董事会授权江西合力泰管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由江西合力泰财务部门负责组织实施。
7、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。
三、对公司日常经营的影响
1、江西合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。不会影响募投项目的投资进度。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，江西合力泰使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意江西合力泰对最高额度不超过1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
五、监事会意见
江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国
证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，江西合力泰使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，江西合力泰使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意江西合力泰对最高额度不超过1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
六、保荐机构意见
本次合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施及资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于公司提高资金使用效率，增加收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次合力泰使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-64
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司副总裁的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月 30日，公司收到公司副总裁熊震宇先生提交的书面辞职申请，熊震宇先生因工作调整的原因辞去公司副总裁职务。根据公司章程规定，熊震宇先生自 2016年 5月 30日起不再担任公司副总裁职务，仍在公司任职。
公司董事会对熊震宇先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立董事意见
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第三届董事会第十八次会议相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经审核公司年度报告及相关资料，公司2015年度发生的重大关联交易均经过事前认可，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司2015年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司2015年度利润分配预案，并同意将该预案提请公司2015年度股东大会审议。
三、关于募集资金存放及使用的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。
四、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立满足运营需要的各项内部控制体系并得到有效的执行，基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够适应公司管理的要
郑州华晶金刚石股份有限公司 独立董事意见
求，满足公司业务的需要，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、关于控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的独立意见
根据中国《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等相关文件的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：1、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、截至2015年12月31日，公司累计和当期未发生对控股子公司以外的担保事项。公司为子公司担保的决策程序符合证监会、深交所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关于提名独立董事候选人的独立意见
根据独立董事候选人的个人履历和专业技能，我们认为尹效华先生具有独立董事必须具有的独立性，具有担任公司董事资格。独立董事候选人提名程序符合有关规定，没有损害公司和股东的权益，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
张凌 胡滨 王莉婷
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 20日
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-002辽宁奥克化学股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为进一步完善公司的产品结构，拓展环氧乙烷衍生精细化工新材料产品相关的业务范围，提高公司的市场综合竞争实力，公司决定以自有资金投资3,600万元人民币，与武汉吉和昌化工科技有限公司（以下简称“吉和昌化工”）共同投资设立合资公司，并建设“年产 5万吨环氧乙(丙)烷衍生精细化工新材料项目”。公司持有合资公司60%的股权。
2、2014年1月11日，公司召开第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意实施上述投资计划，该事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资计划不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方简介
1、公司名称：武汉吉和昌化工科技有限公司；
2、注册地址：湖北省武汉市江汉经济开发区汉兴都市工业园；
3、注册资本：壹仟伍佰万元整；
4、法定代表人：宋文超；
5、公司性质：有限责任公司；
6、经营范围：精细化工原料（不含易燃易爆品）、电镀中间体研制开发、生产、销售和服务；
7、武汉吉和昌化工科技有限公司的股权结构：宋文超和戴荣明各持有吉和昌化工50%的股权，为吉和昌化工的实际控制人；
8、吉和昌化工与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
三、拟设立合资公司的基本情况
1、公司名称：武汉奥克特种化学有限公司；
2、注册资本：6,000万元人民币元；
3、注册地址：武汉市化学工业园区；
4、主营业务：建设年产 5万吨环氧乙(丙)烷衍生精细化工新材料项目，以电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产和销售为主营业务；
5、法定代表人：刘兆滨；
6、经营期限：长期。
上述事项以实际工商登记注册的信息为准。
四、拟签署合资协议的主要内容
1、出资安排：
（1）公司与吉和昌化工均以现金出资，其中公司出资金额为3,600万元（指人民币元，下同），占新公司注册资本的60%；吉和昌化工出资 2,400万元，占注册资本的40%；
（2）对合资公司的出资分别两期实施，首次出资占注册资本的50%，第二次出资视项目进度由双方确定。
2、合资公司的组织结构
（1）合资公司设股东会、董事会、监事会和总经理管理机构。
（2）合资公司股东会由公司和吉和昌化工共同组成，并根据出资持股比例行使表决权。
（3）合资公司董事会由 5人组成，公司委派 3名董事，吉和昌化工委派 2
名董事，设董事长一名，由公司委派的人员担任。合资公司法定代表人由董事长担任。
（4）合资公司设2名监事，公司和吉和昌化工各委派一名监事。
（5）合资公司设总经理一名，由吉和昌化工委派，由合资公司董事会聘任；
设副总经理一名，财务负责人一名，由公司委派，由合资公司董事会聘任。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
公司设立控股子公司，并投资建设环氧乙（丙）烷新材料项目，是为了推动公司在环氧乙（丙）烷衍生精细化工新材料领域的发展，进一步提升公司的综合服务保障能力，促进公司全面健康的发展。
2、存在的风险
本次投资计划是基于公司整体的发展战略和长远的利益作出的慎重决策，但控股子公司仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司与吉和昌化工将凭借各自多年积累的丰富经验，协力开展深入全面的合作，努力实现优势互补，促进子公司健康和谐的发展。
3、对公司的影响
本次投资合作将有利于充分发挥各方的优势条件，促进业务整合和技术创新，拓展公司在电镀中间体及其他环氧乙（丙）烷衍生精细化工新材料领域的竞争力和影响力，丰富和完善公司环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的产业链，为公司发展战略的实施提供重要的保障。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 1月 13日
关于莱茵达臵业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于莱茵达臵业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0043号致：莱茵达臵业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达臵业股份有限公司（以下简称“莱茵臵业”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、吕晓红律师参加莱茵臵业2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供莱茵臵业 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵臵业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对莱茵臵业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了莱茵臵业2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，莱茵臵业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年1月25日在指定报刊及巨潮资讯网站上公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2014年2月14日14:50；网络投票时间为：2014年2月13日— 2014年 2月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
浙江天册/法律意见书为2014年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年2月13日下午 15:00至2014年2月14日下午15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为一项：《关于为参股子公司杭州高胜臵业有限公司提供担保的议案》。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告及《莱茵臵业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《莱茵臵业股份有限公司关于为参股子公司杭州高胜臵业有限公司提供担保的公告》、《莱茵臵业股份有限公司独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见》等公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《莱茵达臵业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2014年2月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 15人，共计代表股份 316,216,065股，占莱茵臵业股本总额的50.1716％。其中：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东13人，代表股份650,800股，占莱茵臵业股本总额的0.1033％。
出席本次现场会议的股东共2人，代表股份 315,565,265股，占莱茵臵业股本总额的50.0683％。
浙江天册/法律意见书本所律师认为，莱茵臵业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的单项议题进行了现场投票和网络投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票。
根据表决结果，本次会议审议的单项议题获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，莱茵臵业本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
浙江天册/法律意见书（此页无正文，为第 TCYJS2014H0043号法律意见书的签署页）
本法律意见书出具日期为二零一四年二月十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
签署：
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：吕晓红
签署：
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2014-41
广东电力发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于 2014年 12月 5日发出书面会议通知，于 2014年 12月 15日在广州市召开，会议应到董事 18名（其中独立董事 6名），实到董事 18名（其中独立董事 6名），潘力董事长、李灼贤副董事长、洪荣坤董事、钟伟民董事、高仕强董事、孔惠天董事、李明亮董事、杨新力董事、姚纪恒董事总经理、胡效雷董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、丁友刚独立董事、陆军独立董事出席了本次会议，祝德俊董事、张雪球董事、刘涛独立董事因事未能亲自出席，祝德俊董事委托高仕强董事，张雪球董事、刘涛独立董事均委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于将威信云投粤电扎西能源有限公司部分股权与临沧云投粤电水电开发有限公司51%股权进行置换的议案》
为加大云南地区水电开发力度，调整对外投资结构，董事会同意公司将所持威信云投粤电扎西能源有限公司部分股权与云南省电力投资有限公司所持临沧云投粤电水电开发有限公司51%股权进行置换，具体置换工作及置换协议授权公司经营班子决策及签署。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-42）。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于放弃对威信云投粤电扎西能源有限公司增资权利的议案》
为进一步优化资产结构，控制投资风险，董事会同意公司放弃向参股的威信云投粤电扎西能源有限公司（以下称“威信公司”）增资2.26亿元的权利，并相
应调整公司持有威信公司的股权比例。公司放弃向威信公司增资，符合公司实际情况，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一四年十二月十七日
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市汇川技术股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买赵锦荣、朱小弟、王建军持有的上海贝思特电气有限公司（下称“贝思特”）100%股权（下称“标的资产”）并募集配套资金（下称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，公司董事会认为：
一、本次交易拟购买的资产为贝思特100%股权，本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易所涉及的相关报批事项已在《深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露（包括向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序等），并对可能无法获得批准、或获得批准时间存在不确定性的风险作出特别提示，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条第一款的规定。
二、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，权属清晰，不存在质押、以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形；不存在股东出资不实或影响标的资产合法存续的情形。
三、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制贝思特的生产经营。本次交易不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。
四、本次发行股份及支付现金购买资产有利于增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维公告 编号：2015-038
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间为公司提供 2014年度审计服务，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015年4月22日
公司章程修订对照表深圳海联讯科技股份有限公司
公司章程修订对照表
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|原条款|修改后条款|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务。安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统设计、施工、维修；承装、承修、承试电力设施；自有物业出租。|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者不足6人时；|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以根据有关规范性文件的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

公司章程修订对照表
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|买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）公司召开股东大会审议股权激励计划；（七）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。||
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

深圳市海联讯科技股份有限公司 2014年 11月13日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-064江南模塑科技股份有限公司
九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第八次会议于 2016年 6月 21日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2016年7月1日下午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
【二】监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股子公司 MingHua USAInc.公司收购股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
因公司海外业务发展需要，公司全资子公司MingHua USAInc.公司（以下简称“名华美国”）拟向JJ USAHOLDING,INC.收购其持有MH Industries,LLC.100%的股权，交易价格为 1美元，本次交易的价格以 MH Industries,LLC.截至 2016年3月31日的审计结果为依据。
MH Industries,LLC.前期运营的资金来自 JJ Mould PlasticUSA,INC.（系模塑集团控制公司）借款，共计3,305,770.65美元，本次收购完成后，MH Industries,LLC.将偿还对该公司的欠款。
2、审议通过《关于公司 2015年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，关联监事朱晓东先生、袁彐良先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
由于公司生产经营需要，公司与北京北汽模塑科技有限公司的业务量有所增加，致使交易额增加。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司2015年度审计，公司2015年度日常关联交易实际金额为53,509.55万元，超出原预计总金额8,509.55万元。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司九届监事会第八次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事会
2016年7月2日