克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-052克明面业股份有限公司 2016年第一季度报告正文
克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)晏德军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|463,314,184.22|400,978,451.82|15.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,816,780.65|23,327,261.68|40.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||24,510,749.59|20,296,612.19|20.76%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|38,960,416.34|34,053,584.57|14.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.283|0.281|0.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.279|0.277|0.72%|
|加权平均净资产收益率|1.63%|3.09%|-1.46%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,447,890,589.05|2,455,962,564.77|-0.33%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,037,555,949.62|2,001,560,601.69|1.80%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-30,582.72|非流动资产处置损失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||9,051,187.60|政府补助|
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|委托他人投资或管理资产的损益|1,190,077.12|银行理财产品收益|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-498,727.64||
|减：所得税影响额|1,405,923.30||
|合计|8,306,031.06|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||12,990|||||0||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|南县克明食品集团有限公司|境内非国有法人|44.09%|49,470,000||0||||
|||||||质押||43,280,000|
|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|其他|3.57%|4,000,000||4,000,000||||
|申万菱信资产－工商银行－瑞林定向增发4号资产管理计划|其他|3.17%|3,555,555||3,555,555||||
|广东温氏投资有限公司|境内非国有法人|2.44%|2,733,333||2,733,333||||
|刘晖|境内自然人|2.38%|2,666,666||2,666,666||||
|中国华电集团财务有限公司|国有法人|2.38%|2,666,666||2,666,666||||
|深圳修能资本管理有限公司|境内非国有法人|2.38%|2,666,666||2,666,666||||
|||||||质押||2,666,666|
|创金合信基金－招商银行－津杉华融1号资产管理计划|其他|2.38%|2,666,666||2,666,666||||
|全国社保基金一一五组合|其他|1.42%|1,587,542||0||||
|陈源芝|境内自然人|1.34%|1,500,000||0||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||||
|||||||股份种类|||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||||
|||||||股份种类||数量|
|南县克明食品集团有限公司||49,470,000||||人民币普通股||49,470,000|
|全国社保基金一一五组合||1,587,542||||人民币普通股||1,587,542|

克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
|陈源芝|1,500,000|人民币普通股|1,500,000|
|陈晓珍|1,300,000|人民币普通股|1,300,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|1,206,200|人民币普通股|1,206,200|
|王超|280,000|人民币普通股|280,000|
|庄鹏晖|218,600|人民币普通股|218,600|
|陈克忠|217,500|人民币普通股|217,500|
|陈克明|216,038|人民币普通股|216,038|
|中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金|215,501|||
|||人民币普通股|215,501|
||南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司|||
|上述股东关联关系或一致行动的|实际控制人；陈源芝、陈晓珍、陈克忠为陈克明家族成员。除以上情况外，公司未知其|||
|说明|他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十|||
||名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||
|前10名普通股股东参与融资融券||||
||无|||
|业务情况说明（如有）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
|资产重组时所作承诺|||||||
||刘晖；广东温||||||
||氏投资有限||||||
||公司；中国华||||||
||电集团财务||||||
||有限公司；申||||||
||万菱信资产||||||
||－工商银行||||||
||－瑞林定向||||||
||增发4号资产||||||
||管理计划；财||||||
||通基金－工||||||
||商银行－中||||||
||国对外经济||||||
||贸易信托－||||||
||外贸信托·恒||||||
||||自发行结束||||
||盛定向增发||||||
||||并上市交易||||
||投资集合资||||||
||||之日起12个||||
||金信托计划；||||||
||||月内不进行||2016年1月||
||财通基金－|股份限售承||2016年01月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|||转让，在此之||19日-2017年|未有违反|
||工商银行－|诺||19日|||
||||后按中国证||1月19日||
||富春定增528||||||
||||监会及深交||||
||号资产管理||||||
||||所的有关规||||
||计划；财通基||||||
||||定执行。||||
||金－工商银||||||
||行－富春定||||||
||增553号资产||||||
||管理计划；招||||||
||商财富－招||||||
||商银行－民||||||
||商1号专项资||||||
||产管理计划；||||||
||财通基金－||||||
||光大银行－||||||
||富春定增595||||||
||号资产管理||||||
||计划；财通基||||||
||金－光大银||||||
||行－富春定||||||

克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文
||
|-|
|增686号资产|
|管理计划；财|
|通基金－平|
|安银行－华|
|安证券股份|
|有限公司；财|
|通基金－平|
|安银行－上|
|海田翌股权|
|投资基金合|
|伙企业（有限|
|合伙）；财通|
|基金－兴业|
|银行－孙长|
|缨；中信证券|
|－中信银行|
|－中信证券|
|新三板增强1|
|号集合资产|
|管理计划；中|
|信证券－中|
|信银行－中|
|信证券新三|
|板增强2号集|
|合资产管理|
|计划；中信证|
|券－中信银|
|行－中信证|
|券新三板增|
|强3号集合资|
|产管理计划；|
|深圳修能资|
|本管理有限|
|公司；财通基|
|金－招商银|
|行－西部证|
|券股份有限|
|公司；中信证|
|券－民生银|
|行－中信证|
|券定增增强1|
|号集合资产|
|管理计划；中|
|信证券－民|

克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||生银行－中||||||
||信证券定增||||||
||增强2号集合||||||
||资产管理计||||||
||划；创金合信||||||
||基金－招商||||||
||银行－津杉||||||
||华融1号资产||||||
||管理计划；创||||||
||金合信基金||||||
||－招商银行||||||
||－南京三宝2||||||
||号资产管理||||||
||计划||||||
||||克明面业股||||
||||份有限公司||||
||||不为股票期||||
||||权与限制性||||
||||股票激励计||||
||||划的任何激||自承诺日到||
||||励对象依照|2014年04月|股权激励计||
|股权激励承诺|公司|其他承诺||||未有违反|
||||激励计划获|21日|划实施完成||
||||取有关权益||止||
||||提供贷款及||||
||||其他任何形||||
||||式的财务资||||
||||助，也不为贷||||
||||款提供担保。||||
||||自 2015 年||||
||||7 月 8 日起||||
||||六个月内，通||||
||||过深圳证券||||
||||交易所交易||||
||||系统允许的||||
||||方式累计增||||
||||||在增持期间||
||||持本公司股|2015年07月|||
|其他对公司中小股东所作承诺|陈克明|增持承诺|||及增持完成|未有违反|
||||份的金额合|08日|||
||||||后六个月内||
||||计不低于人||||
||||民币600万||||
||||元，自 2015||||
||||年7月8日起||||
||||12个月内，累||||
||||计增持本公||||
||||司股份比例||||

克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不超过本公||||
|||司总股本的||||
|||2%。并承诺，||||
|||在增持期间||||
|||及增持完成||||
|||后六个月内||||
|||不转让本次||||
|||增持的公司||||
|||股份。||||
|||自 2015 年||||
|||7 月 8 日起||||
|||六个月内，通||||
|||过深圳证券||||
|||交易所交易||||
|||系统允许的||||
|||方式累计增||||
|||持本公司股||||
|||份的金额合||||
|||计不低于人||||
|||民币 20 万||||
|||元。自2015||在增持期间||
||||2015年07月|||
|陈晖|增持承诺|年7月8日起||及增持完成|未有违反|
||||08日|||
|||12个月内，累||后六个月内||
|||计增持本公||||
|||司股份比例||||
|||不超过本公||||
|||司总股本的||||
|||2%。并承诺，||||
|||在增持期间||||
|||及增持完成||||
|||后六个月内||||
|||不转让本次||||
|||增持的公司||||
|||股份。||||
|||自 2015 年||||
|||7 月 8 日起||||
|||六个月内，通||||
|||过深圳证券||||
|||||在增持期间||
|||交易所交易|2015年07月|||
|陈宏|增持承诺|||及增持完成|未有违反|
|||系统允许的|08日|||
|||||后六个月内||
|||方式累计增||||
|||持本公司股||||
|||份的金额合||||
|||计不低于人||||

克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||民币 20 万||||
|||元。自 2015||||
|||年 7 月 8||||
|||日起12 个月||||
|||内，累计增持||||
|||本公司股份||||
|||比例不超过||||
|||本公司总股||||
|||本的 2%。并||||
|||承诺，在增持||||
|||期间及增持||||
|||完成后六个||||
|||月内不转让||||
|||本次增持的||||
|||公司股份。||||
|||自 2015 年||||
|||7 月 8 日起||||
|||六个月内，通||||
|||过深圳证券||||
|||交易所交易||||
|||系统允许的||||
|||方式累计增||||
|||持本公司股||||
|||份的金额合||||
|||计不低于人||||
|||民币 28 万||||
|||元。 自 2015||在增持期间||
||||2015年07月|||
|张瑶|增持承诺|年 7 月 8||及增持完成|未有违反|
||||08日|||
|||日起 12 个||后六个月内||
|||月内，累计增||||
|||持本公司股||||
|||份比例不超||||
|||过本公司总||||
|||股本的 2%。||||
|||并承诺，在增||||
|||持期间及增||||
|||持完成后六||||
|||个月内不转||||
|||让本次增持||||
|||的公司股份。||||
|||公司控股股||克明食品集||
|南县克明食|关于同业竞|||||
|||东克明食品|2012年02月|团作为公司||
|品集团有限|争、关联交||||未有违反|
|||集团关于避|05日|控股股东期||
|公司|易、资金占用|||||
|||免同业竞争||间及转让全||

克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||方面的承诺|的承诺。||部股份之日||
||||||起一年内均||
||||||持续有效且||
||||||不可变更或||
||||||撤销||
||||||陈克明作为||
||||||公司实际控||
||||本公司实际||||
|||关于同业竞|||制人期间及||
||||控制人陈克||||
|||争、关联交||2012年02月|转让全部股||
||陈克明||明关于避免|||未有违反|
|||易、资金占用||05日|份之日起一||
||||同业竞争的||||
|||方面的承诺|||年内均持续||
||||承诺。||||
||||||有效且不可||
||||||变更或撤销。||
||||在任职期间||||
||||每年通过集||||
||||中竞价、大宗||||
||||交易、协议转||||
||||让等方式转||||
||||让的股份不||||
||||超过其所持||||
||||公司股份总||||
||||||在任职期间||
||陈克明;陈克||数的 25%；在||||
|||||2012年02月|及离任六个||
||忠;陈晖;陈宏;|其他承诺|离任后六个|||未有违反|
|||||05日|月后的十二||
||张瑶||月内，不转让||||
||||||个月内||
||||所持公司股||||
||||份，离任六个||||
||||月后的十二||||
||||个月内转让||||
||||的股份不超||||
||||过所持公司||||
||||股份总数的||||
||||50%。||||
||||承诺在利润||||
||南县克明食||分配方案披||2016年3月||
|||||2016年03月|||
||品集团有限|其他承诺|露后的6个月||12日-2016年|未有违反|
|||||12日|||
||公司||内不减持公||9月12日||
||||司股票。||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|否||||||
|一步的工作计划|||||||

克明面业股份有限公司2016年第一季度报告正文四、对2016年1-6月经营业绩的预计
2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||0.00%|至|50.00%|
|动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变||||
||5,069.86|至|7,604.79|
|动区间（万元）||||
|2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||5,069.86|||
|元）||||
||随着公司产品质量的不断提升，销售规模的扩大，销售收入的持续稳步增|||
|业绩变动的原因说明||||
||长所带来业绩的正常增长。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。