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安徽皖通科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司天津市金飞博光通讯技术有限公司、天津市天安怡和信息技术有限公司、天津信息港甲子科技有限公司、重庆皖通科技有限责任公司、烟台华东电子软件技术有限公司、安徽汉高信息科技有限公司、安徽皖通城市智能交通科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略及社会责任，控股子公司管理，全面预算与资产、资金的管理，人力资源与薪酬管理，存货、采购与付款管理，销售与收
款的管理，固定资产和在建工程管理，研究开发与工程项目管理，对外投资、担保管理，电子信息系统管理，信息披露管理等方面；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险，对外担保风险，资金管理风险及往来货款管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及配套指引等相关规定，结合公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告的营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的2%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
A、可认定重大缺陷的迹象：
a.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
b.公司更正已公布的财务报告；
c.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
d.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B、可认定重要缺陷的迹象：
a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b.未建立反舞弊程序和控制措施；
c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的2%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督检查，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2015年 2月 16日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-152欧菲光集团股份有限公司
关于第七期员工持股计划股票全部卖出
及实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七期员工持股计划所持股票已通过集中竞价的交易方式全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及公司《第七期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将公司第七期员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、审议员工持股计划的情况
公司分别于2017年11月24日、2017年12月15日召开了第四届董事会第一次
（临时）会议和2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于<第七期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，具体内容详见公司披露的《第四届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-169），以及公司披露的《第七期员工持股计划（草案）》和《2017年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-180）。
2、员工持股计划购买股票的情况
公司第七期员工持股计划设立后委托云南国际信托有限公司管理，并认购过欧菲7号集合资金信托计划次级份额，截至2018年3月2日，第七期员工持股计划通过信托产品累计增持买入公司股票26,677,640股，占公司已发行总股本的0.98%，成交金额合计为494,598,172.51元，成交均价为18.54元/股，已完成第七期员工持股计划的股票购买，锁定期自公告之日起12个月，即2018年3月3日至2019年3月2
日。详见公司于2018年3月3日披露的《关于第七期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2018-039）。
3、员工持股计划存续期内，公司历次权益分派方案
公司2017年利润分配方案：以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元人民币（含税），合计派发现金股利124,864,514.85元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2018年利润分配方案：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4、员工持股计划的存续期
第七期员工持股计划的存续期为36个月，自董事会审议通过实施员工持股计划之日起算，存续期届满后自行终止。
二、员工持股计划出售情况及后续安排
1、减持期间：2019年11月25日至2019年12月2日；
2、减持股份数量：26,677,640股；
3、占公司总股本比例：0.98%；
4、减持方式：集中竞价。
公司第七期员工持股计划所持有的公司股票共计26,677,640股已全部通过集中竞价的交易方式出售完毕。
此次交易为欧菲7号集合资金信托计划到期，正常结束，定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年12月2日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案和资料进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易对方就本次重大资产重组事项进行了商讨和沟通。同时，公司深入了解标的公司的情况，就标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。但因受到市场环境及监管政策等因素的影响，暂时无法形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。为了减少停牌给广大投资者带来的不便、维护全体股东及公司的利益，经与交易对方充分协商，并经交易双方充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为：公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
普峰、韩光、于雷
荣信电力电子股份有限公司独立董事
关于公司出售资产的独立意见
经核查，公司进行本次交易符合公司发展战略，本次交易采用市场价格成交，交易价格公允，体现了市场化原则，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。关于公司出售资产的议案，经公司依法召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，与会董事分别发表了同意的意见，其审议和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，我们同意公司本次出售资产事宜。
独立董事：刘泉军朱武祥肖星2015年9月18日
(本页无正文，为《荣信电力电子股份有限公司独立董事关于公司出售资产的独立意见》之签署页)
独立董事：
刘泉军 朱武祥 肖星
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-071佛山市南华仪器股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-066）、《关于公司股份回购实施完成的公告》（2019-070）。由于工作人员疏忽，笔误公告的部分内容，现分别对两个公告笔误内容更正如下：
一、《第三届董事会第十三次会议决议公告》的更正内容
更正前：
4、审议通过《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的议案》。
会议决定于2019年8月 21日14:30时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室召开2019年度第四次临时股东大会。
更正后：
4、审议通过《关于召开公司2019年度第四次临时股东大会的议案》。
会议决定于2019年8月 22日14:30时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室召开2019年度第四次临时股东大会。
二、《关于公司股份回购实施完成的公告》的更正内容
更正前：
四、公司股份变动情况
公司本次累计回购股份 2,445,176股，占公司总股本的3%。本次回购的股份存
放于公司回购股份专用证券账户，若本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，按照截至本公告日公司股本计算，预计公司的股权结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购完成后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|40,414,312|49.53|42,859,488|52.52|
|无限售条件流通股|41,185,688|50.47|38,740,512|47.48|
|总股本|80,160,000|100|81,600,000|100|

更正后：
四、公司股份变动情况
公司本次累计回购股份 2,445,176股，占公司总股本的3%。本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，若本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，按照截至本公告日公司股本计算，预计公司的股权结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购完成后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|40,414,312|49.53|42,859,488|52.52|
|无限售条件流通股|41,185,688|50.47|38,740,512|47.48|
|总股本|81,600,000|100|81,600,000|100|

除上述更正的内容外，公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》及《关于公司股份回购实施完成的公告》的其他内容不变。公司由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年8月 7日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-076
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于监事会完成换届选举暨变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开了2019年第四次临时股东大会，会议选举了第五届监事事会监事成员，完成了监事会的换届选举。
与会股东以累积投票方式选举了第五届监事会股东代表监事成员：陈佳先生、孙宇女士，此二位监事与职工代表大会选举的职工代表监事毛珍珍女士一并组成第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。
以上三位监事简历详见公司于2019年7月6日于巨潮资讯网发布的公告。
本次换届选举完成后，经强先生、余中华先生和秦月华女士将不再担任公司监事。以上三位离任监事仍然在公司任职。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一九年七月二十二日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2018-45杭州汽轮机股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届二十三次董事会于2018年6月15日发出会议通知，于2018年6月25日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。会议应到董事十人，出席会议的董事十人（其中董事叶钟以通讯方式进行表决），出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长郑斌先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案
一、《公司关于 2018年度日常关联交易金额预计的议案》
与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见。
该议案详见公司于 2018年 6月 26日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-46）。该议案需提交公司股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
二、《公司关于为杭州汽轮铸锻有限公司提供担保的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案内容详见公司于 2018年 6月 26日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告《公司外担保公告》（公告编号：2018-47）。
三、《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司2018年第一次临时股东大会的通知详见公司于2018年6月 26日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2018-48）。
四、《关于公司与控股子公司杭州国能汽轮工程有限公司签订房屋租赁合同的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-082北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人吴敏女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份已办理质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|吴敏||是||12,500,000||2017.07.28||2018.07.28||中信建投证券股份有限公司||17.18%||前次质押到期置换||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||日期||日期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|吴敏||是||11,600,000||2016.08.03||2017.08.01||中信建投证券股份有限公司||15.94%||

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人吴敏女士持有公司股份72,762,009股，占公司股份总数的11.44%，吴敏女士累计质押所持公司股份数量
为37,404,000股，占其所持有公司股份总数的51.41%，占公司股份总数的5.88%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-051
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2016年 7月 22日以邮件方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2016年 7月 26日以通讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的议案》；
本议案关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了逐项表决，具体表决情况如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 67,733,701股（含本数），若发行股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次非
公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
2、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）及员工持股计划（通过南天成长 1号资产管理计划认购）。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。
工投集团以现金人民币 91,779.17万元认购公司本次非公开发行的股票 56,444,753股；员工持股计划以现金不超过 18,355.83万元认购公司本次非公开发行的股票不超过 11,288,948股。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
3、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 110,135.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将用于面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目和智慧城市解决方案及应用软件开发项目。初步确定的投资金额为：
|||||
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|序号|项目名称|项目预计投资总额（万元）|拟投入募集资金总额（万元）|
|1|面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目|58,679.91|51,911.37|
|2|智慧城市解决方案及应用软件开发项目|62,820.00|58,223.63|
|3|合计|121,499.91|110,135.00|

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于调整非公开发行股票方
案的公告》。
此项议案尚需云南省国资委批复同意，公司股东大会审议同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（二）审议《关于修订南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》；
本议案关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
本议案关联董事雷坚先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
本议案关联董事雷坚先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除附条件生效的股份认购合同的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的议案》；
该议案已经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方案调整摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告》。
本议案须提交公司股东大会审议。
（八）《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年七月二十六日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-09
顺发恒业股份公司关于
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东减持公司股份与解除一致行动人关系后，根据《上市公司收购管理办法》的相关要求作提示性公告，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变化的基本情况
1、公司控股股东万向资源有限公司（以下简称：万向资源）于2014年12月10日、12月15日分别通过深交所大宗交易系统减持了本公司股份共计50,000,000股，占公司总股本的4.78%。（内容详见公司于2014年12月12日、12月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为：2014-33、34号公告）。
2、公司第二大股东通联资本管理有限公司（以下简称：通联资本）近期发函致公司，原股东已将其持有的通联资本股权全部协议转让予第三方自然人，故根据《上市公司收购管理办法》等法律法规，通联资本与万向资源不再构成一致行动人关系。（内容详见公司于2015年1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为：2015-07号公告）。
3、控股股东减持及解除一致行动人关系后，万向资源独立持有本公司股份719,996,033股，占本公司总股本的68.87%；通联资本独立持有本公司股份
33,600,000股，占本公司总股本的3.21%。
4、由于万向资源减持及与通联资本解除一致行动关系，两者相加原控股股东及其一致行动人的控股比例减少超过5%，信息披露义务人将根据《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的相关要求，编制简式权益变动报告书。
二、其他相关说明
1、本次减持及解除一致行动人关系没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持及解除一致行动人关系没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、本次减持及解除一致行动人关系不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2015年2月13日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-029浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于 2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19
日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金开展委托理财业务，投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
一、投资概述
在合理有效安排公司资金安全使用和控制风险的前提下，为充分发挥公司自有资金效益，增加股东回报，公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财。
1、投资目的
有效提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
3、投资额度
不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述额度的使用期限为：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。
5、投资品种
为控制风险，公司拟购买投资期限不超过12个月，安全性、流动性较高的保本型理财产品。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权经营管理层签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施。
7、关联关系
公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。
2、公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对委托理财情况进行监督与检查。
2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，均为投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。同时，适度地购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2019年4月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币8亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险理财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2015-009太极计算机股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||4,255,622,147.28||3,366,376,084.61||26.42%||
|营业总收入|||||||
||181,604,046.01||162,102,932.70||12.03%||
|营业利润|||||||
||218,596,426.35||192,621,377.33||13.49%||
|利润总额|||||||
||197,999,393.82||176,809,800.66||11.98%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.72||0.75||-4.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.27%||14.48%||-4.21%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||4,149,457,251.26||3,861,553,479.46||7.46%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|2,000,172,930.76||1,857,055,885.74||7.71%||
|权益|||||||
||274,411,744.00||274,411,744.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|7.29||6.77||7.68%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、上述数据以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
2、报告期内实施了2013年度利润分配方案，向全体股东每10股派2元。
3、公司报告期内各项业务稳步发展，经营状况和财务状况良好，实现营业总收入425,562.21万元，比上年同期增长26.42%；实现营业利润18,160.40万元，比上年同期增长12.03%；实现利润总额21，859.64万元，比上年同期增长13.49%；
实现归属于上市公司股东的净利润19,799.94万元，比上年同期增长11.98%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年三季度报告中预计的公司2014年归属于上市公司股东的净利润
比上年同期增长幅度为0%-30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩
预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司负责人李建明先生、主管会计工作的负责人涂孙红女士、会计机构负责人钟燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-011
泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司中泛控股有限公司供股融资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码00715，以下简称“中泛控股”）拟在香港联合交易所以供股（指发行新股份，现有股东按持股比例认购）的方式进行融资。
中泛控股目前已发行股数为 10,761,768,707股，本次供股比例为2:1，供股规模为 5,380,884,353股供股股份，供股价格为 0.85港元/股，融资规模约为 45.74亿港元。公司境外附属公司泛海控股国际有限公司（以下简称“泛海控股国际”，持有中泛控股约59.65%股份）、泛海控股国际金融有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”，持有中泛控股约0.98%股份）、泛海建设国际有限公司（以下简称“泛海建设国际”，持有中泛控股约0.49%股份）拟按照各自持股比例参与认购中泛控股本次供股股份，分别认购 3,209,730,923股、52,614,000
股、26,513,000股，共计 3,288,857,923股，认购金额合计约 27.96亿港元。
本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际将作为包销商在承销期结束后，对暂定配发却未被认缴股款的供股股份进行承购。若全额认购，在本次供股完成后，泛海控股国际最多持有中泛控股已发行总股本约72.61%的股份，泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际共计持有中泛控股已发行总股本约74.08%的股份，符合香港联交所上市规则规定的公众持股比例。
（二）审议表决情况
本事项已经2016年1月25日召开的公司第八届董事会第五十三次临时会议审议通过（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
二、中泛控股基本情况
（一）基本情况
公司名称：中泛控股有限公司
公司住所：香港花园道 1号中银大厦 64楼
注册资本：港币 2,000,000,000元
主营业务：投资控股
实际控制人：卢志强
股权结构：截至本公告日，中泛控股已发行股份总数为 10,761,768,707股，公司共间接持有其约61.12%股权，公司与中泛控
股的具体产权及控制关系如下：
（二）财务状况
单位：港元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||截至2014年12月31日||截至2015年6月30日|
|项目|||||
|||/2014年度（经审计）||/2015年1-6月（未经审计）|
|总资产|4,669,629,000||6,881,117,000||
|归属于中泛控股股东的净资产|4,209,794,000||6,403,405,000||
|营业收入|94,414,000||81,495,000||
|归属于中泛控股股东的净利润|88,293,000||112,616,000||

（三）与本公司的关联关系
中泛控股为公司境外附属公司，具体关联关系详见上文“公司与中泛控股的具体产权及控制关系”所示。
三、中泛控股本次供股方案
（一）供股价格：定为 0.85港元/股，与中泛控股 2016年 1月 22日(即中泛控股股份于刊发关于本次供股的公告前之最后完整交易日)在香港联合交易所的报收市价每股 0.85港元一致；
（二）供股规模：目前中泛控股已发行股数为 10,761,768,707股，
供股比例为2:1，供股规模为 5,380,884,353股供股股份；
（三）融资规模：约为 45.74亿港元；
（四）包销商：泛海控股国际；
（五）公司认购情况：泛海控股国际、泛海控股国际金融、泛海建设国际拟按照各自持股比例认购中泛控股本次供股股份，即分别认购 3,209,730,923股、52,614,000股、26,513,000股，分别需承担认购资金约 27.28亿港元、0.45亿港元、0.23亿港元，共计约 27.96亿港元。本次新股发行的承销方式为余额包销，泛海控股国际作为包销商，将以供股价格对承销期结束后认购不足的供股股份进行全数追加认购，追加认购的供股股份数量不超过 2,092,026,430股，追加认购的资金不超过约 17.78亿港元。
四、本次供股目的以及对本公司的影响
2014年 11月，公司通过泛海控股国际成功控股中泛控股，促成了公司海外投融资平台的搭建。为支持境外上市平台发展，公司将充分利用公司在国际、国内形成的基础和优势，并通过市场化的运作方式，支持中泛控股转型成为综合性投资控股公司。
通过本次供股融资，中泛控股的资金实力将进一步提升，有助于其拓展业务，进一步实施转型战略，从而提高股东价值，亦有利于推动本公司海外上市平台做大做强，从而更好地拓展海外业务、落实海外发展战略。
五、其他
关于中泛控股本次供股融资的具体情况，详见中泛控股 2016年 1月 25日于中泛控股及香港交易及结算所有限公司各自的网站发布
的相关公告。
公司将持续关注中泛控股本次供股工作进展，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-078江苏润和软件股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日收到公司董事会秘书朱祖龙先生提交的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2018年 7月 6日送达公司董事会时起生效。朱祖龙先生在辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务。朱祖龙先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，朱祖龙先生直接持有公司 2,300,000股的股份。朱祖龙先生原定董事会秘书任期为 2016年 3月 15日至 2019年 3月 14日。朱祖龙先生在离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。此外，朱祖龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对朱祖龙先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长周红卫先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
周红卫先生联系方式：
联系电话：025-52668518
传真号码：025-52668895
电子邮箱：company@hoperun.com
联系地址：南京市雨花台区软件大道168号
邮编号码：210012
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2018年7月6日
附件：
个人简历
一、非独立董事候选人
1、陈斌先生，1965年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任嘉腾系统有限公司中国区总经理、江苏宏图高科技股份有限公司总裁、宏图三胞高科技术有限公司总裁、三胞集团有限公司高级副总裁、江苏宏图高科技股份有限公司董事、麦考林有限公司董事长。2015年 6月起担任江苏润和软件股份有限公司副总裁，2015年10月起任公司高级副总裁。
陈斌先生通过“道通润丰 1号资产管理计划”间接持有公司0.05%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、潘晓虎先生，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任江苏省创业投资有限公司部门经理、鼎晖投资助理副总裁、瑞华投资投资总监等职务，现任江苏瑞华创业投资管理有限公司资深合伙人。
潘晓虎先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、独立董事候选人
3、周斌先生，1972年出生，大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权,曾任电子科技大学党委宣传部干事、北京世联新纪元律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师、北京市君合律师事务所律师、北京市中伦律师事务所合伙人律师，现任北京中伦（成都）律师事务所合伙人律师、恒丰纸业股份有
限公司独立董事、清华大学经管学院MBA校友导师、中国人民大学财金学院专硕校外导师。
周斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
三、高级管理人员
4、邵峰先生，1980年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾担任江苏苏源高科技有限公司软件开发项目经理、项目管理部部长，本公司项目管理部经理、经营计划部经理、财务部副部长等职务。2014年 1月至今担任公司运营总监。
邵峰先生直接持有本公司限制性股票 142,000股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-008常熟市天银机电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年2月23日向各位董事送达。
2、本次董事会于2019年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事变更承诺的议案》；
公司实际控制人、董事赵晓东先生向公司提交了《关于变更承诺的申请》，拟将其在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺中“在其或其关联方任职期
间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接或间接持有的公司股份总数的
25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份”变更为“在其或其关联方任职期间，其每年转让的公司股份数量不超过其直接持有的公司股份总数的25%；在其或其关联方离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份”，其余承诺事项不变。
关联董事赵晓东先生、赵云文先生对此议案回避表决，本议案尚需提交公司
2019年第一次临时股东大会审议，关联股东天恒投资及其一致行动人届时回避表决。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议的议案》
经审议，董事会同意于2019年3月14日（周四）下午14：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年
第一次临时股东大会会议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他的文件。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年2月26日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
www.tylaw.com.cn;邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2014）第198号致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年10月13日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在公司十楼第一会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第八十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2014年度第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2014年9月26日召开第八十一次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年10月13日下午3：00在公司十楼第一会议室召开，由董事长耿建明先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 13日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月12日下午3：00至2014年10月13日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 11名，共计持
有公司有表决权的股份1,320,304,821股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计 16名，共计持有公司有表决权的股份320,799股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 27名，共计持有公司有表决权的股份 1,320,625,620股，占公司股本总额的69.57%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）24人，代表公司有表决权股份数12,825,525股，占公司股份总数的0.68%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
1、《关于公司拟注册和发行不超过人民币49亿元中期票据的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,320,395,906股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对票229,714股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票12,595,811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.21%；反对票229,714股；
弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2014年度第五次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
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