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广东柏堡龙股份有限公司
独立董事师彦芳 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 2018年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018年度工作情况报告如下：
一、2018年出席会议的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||||12||||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|师彦芳|独立董事|8|4||0|0|0|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表了8次独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，2018年严格按照公司审计委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
2、信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2018年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
3、内部控制情况
2018年度，本人持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议，建议公司要进一步健全企业经营、财务风险预警和防范机制，加强内控体系建设。
4、自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规等的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心
感谢！
本人的联系方式：syfang99@163.com
独立董事：师彦芳
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2017-059
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于公司及香港合资公司购买设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）为加强公司采集处理一体化业务，增强公司设备硬件实力，拓展海外巿场，公司拟与 Energy Logistics DWCLLC签署《震源车设备采购合同》，合同总金额：
1,250,000.00美元。
公司香港合资公司潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简称“合资公司”）拟与SERCEL.INC签署《电缆采购合同》，合同总金额：3,054,000.00美元。
2017年10月25日召开的公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及香港合资公司购买设备的议案》，董事会同意公司与Energy Logistics DWCLLC签署《震源车采购合同》及合资公司与SERCEL.INC签署《电缆采购合同》，并同意授权公司、合资公司管理层分别办理上述涉及相应设备采购相关事宜。
上述设备购买不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。
二、合同当事人介绍
1、买方
A、名称：潜能恒信能源技术股份有限公司
（英文名称：Sino Geophysical Co., Ltd)
地址：北京市朝阳区北园路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
公司性质：股份有限公司
注册资本：32,000.00万元
潜能恒信能源技术股份有限公司法定代表人：周锦明
经营范围：研究、开发提供原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）
B、名称：潜能恒信地震服务香港有限公司
（英文名称： Sinogeo SeismicService（HK）Ltd）
设立地址：香港
公司性质：有限责任公司
注册资本：1万元港币
投资总额：200万美元
法定代表人：周锦明
经营范围：地震采集工程服务，油田技术服务；钻探施工的技术服务；石油勘探的工程技术咨询服务；石油化工设备的销售和租赁；贸易
股权结构：
2、卖方
A、公司名称：Energy Logistics DWC LLC
地址：Business Center, Dubai World Central, PO Box 390667, Dubai, United Arab Emirates
负责人：JASWINDER SINGH DULAY
主营业务：物流运输服务
该公司为物流运输公司，主要为各公司尤其能源公司提供物流运输服务及设备采购服务。该公司与公司不存在关联关系。该公司最近三个会计年度与本公司
潜能恒信能源技术股份有限公司及本公司控股子公司未发生其他购销。
B、公司名称：SERCEL INC.
地址：17200 PARK ROW HOUSTON TEXAS,77084-5935,USA
注册资本：550,000美元
负责人：BALIGUET PIERRE
主营业务：陆地、海洋、地面和井筒地震勘探装备的研发、生产和销售。
该公司与公司不存在关联关系。该公司最近三个会计年度与本公司及本公司控股子公司未发生其他购销。
SERCEL是全球最大的地球物理服务公司之一法国地球物理公司（CGGVeritas）的全资子公司，负责陆地、海洋、地面和井筒地震勘探装备的研发、生产和销售。长期致力于地震勘探核心技术和关键装备的研发和推广。SERCEL公司具有最完整的产品线，包括：震源、检波器和记录系统，涵盖了陆地、滩海过渡带、深海和井筒地震勘探的所有领域，其产品不仅广泛应用于常规的石油天然气勘探开发，而且成功应用于新兴的、国家重点发展的油气勘探业务如页岩气、致密砂岩气和煤层气等非常规油气勘探。
上述采购合同公司均就对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力，能保证提供的设备在供货、技术符合公司的要求。
三、合同主要内容
《震源车采购合同》
1、合同标的：震源车,主要用于野外地震采集。
2、合同金额：1,250,000.00美元
3、结算方式：信用证方式付款，装船验收后支付。
4、装运时间：2017年11月15日装运
5、约定所有权：卖方保证对所有设备拥有良好的所有权，没有任何留置、限制、保留、担保等权益负担和他人的要求。设备的所有权缴获日起全部或部交给买方。
任何早期所有权瑕疵，在交付点向买方实际交付设备，不得将损失的风险转嫁给
潜能恒信能源技术股份有限公司买方。
7、设备保修。卖方保证所有设备将符合附录中设备的规定描述，规格和其他要求。在接受设备后，设备按“原样”出售给买方“。
8、其他条款：合同条款中已对交货条款，技术文件，质量保证和检验等方面做了明确的规定。
《电缆采购合同》
1、合同标的：固体电缆,主要用于深海地震采集或者对外租赁等业务。
2、合同金额：3,054,000.00美元
3、结算方式：在合同签字后1个月内，支付50％的合同价格；在出货前向卖方的提供合同价格的50％。
4、装运时间：卖方将在收到合同的预付款后13周内装运
5、不可抗力：在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故（如战争，严重的火灾，洪水，台风和地震或双方商定的其他事件）致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方在不可抗力事件发生后，应立即通知买方并在事发14天内，将事故发生所在地当局签发的证书航空邮寄给买方以作证据。即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要的措施，尽快交货。如果事故发生超过 10周，买方有权取消合同。
6、其他条款：合同条款中已对交货条款，技术文件，质量保证和检验等方面做了明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
1、本次拟签署购买设备的合同均为增强公司及合资公司设备实力，拓展公司的海外业务范围，从而扩大公司的业务范围，延伸产业链，增加现有业务的利润空间。
潜能恒信能源技术股份有限公司2,031.09万元（合同金额均按2017年10月24日汇率6.6506折算）。
3、采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
4．合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。
五、合同履行的风险提示
1．上述采购合同均以美元结算，人民币对美元的汇率变动将对本公司的实际支付产生影响。
2、上述采购可能会因为卖方国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方制造进度、交货时间、调试进度等因素影响本合同的履行程度及项目进度，履行期存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《震源车设备采购合同》、《电缆采购合同》
2．第三届董事会第二十一次会议决议
3．深交所要求的其他文件
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019—053众泰汽车股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监方茂军先生递交的书面辞职报告，方茂军先生因工作变动，辞去公司财务总监职务。方茂军先生辞去公司财务总监职务后仍在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，方茂军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。截止本公告披露日，方茂军先生本人证券账户持有公司A股股票178,000股，其直系亲属未持有公司股份。方茂军先生原定任期至2020年7月27日，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关承诺进行管理。
公司于2019年8月5日召开第七届董事会2019年度第七次临时会议审议通过了《关于聘任张志为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任张志先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事对张志先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
方茂军先生在本公司担任财务总监期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，为公司的经营发展做出了巨大贡献。公司董事会对方茂军先生在担任公司财务总监期间为本公司发展所作的贡献表示感谢！
特此公告。
附件：张志先生简历。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○一九年八月五日
张志，男，1972年12月出生，本科学历，会计师，1995年参加工作，历任铜峰经贸公司会计，铜峰电子集团公司审计处审计员，铜陵市三科电子有限责任公司财务经理、总经理助理，温州铜峰电子材料有限公司副总经理，安徽铜爱电子材料有限公司财务总监。
张志先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
债券代码：112380 债券简称：16东林01债券代码：112426 债券简称：16东林02债券代码：112464 债券简称：16东林03债券代码：112842 债券简称：19东林01债券代码：112829 债券简称：19东林02华泰联合证券有限责任公司
关于北京东方园林环境股份有限公司
重大事项受托管理事务临时报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称：华泰联合证券）作为北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、北京东方园林环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、北京东方园林环境股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和北京东方园林环境股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人北京东方园林环境股份有限公司（以下简称：东方园林、公司）主体及债券信用评级发生变化相关事项报告如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码
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|债券名称|债券简称|债券代码|
|北京东方园林生态股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|16东林01|112380|
|北京东方园林生态股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）|16东林02|112426|
|北京东方园林环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）|16东林03|112464|
|北京东方园林环境股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|19东林01|112842|
|北京东方园林环境股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）|19东林02|112829|

（二）进行评级调整的评级机构的名称
上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
（三）评级调整具体情况
||||||||
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|债券简称|本次跟踪评级||前次跟踪评级||首次评级||
||主体评级/展望/债项评级|评级时间|主体评级/展望/债项评级|评级时间|主体评级/展望/债项评级|评级时间|
|16东林01|AA+/列入负面观察名单/AA+|2019 年6月|AA+/稳定/AA+|2018年6月|AA/稳定/AA|2016年1月|
|16东林02|AA+/列入负面观察名单/AA+|2019 年6月|AA+/稳定/AA+|2018年6月|AA/稳定/AA|2016年7月|
|16东林03|AA+/列入负面观察名单/AA+|2019 年6月|AA+/稳定/AA+|2018年6月|AA/稳定/AA|2016年10月|
|19东林01|AA+/列入负面观察名单/AA+|2019 年6月|-|-|AA+/稳定/AA+|2019年1月|
|19东林02|AA+/列入负面观察名单/AA+|2019 年6月|-|-|AA+/稳定/AA+|2019年1月|

（四）评级调整的原因
评级机构考虑到 2018年以来公司 PPP项目融资落地缓慢，自身流动性紧张，外部融资受阻，导致工程进度缓慢、经营业绩下滑，业务可持续性风险较大；跟踪期以来，公司采取各种措施和努力积极偿付到期债务，并得到了相关机构的援驰，但流动性压力尚未得到根本
性解决等因素，决定维持公司主体信用等级为AA+等级，列入负面
观察名单；认为上述公司债券还本付息安全性很强，决定维持上述公司债券信用等级为AA+级。
二、影响分析及应对措施
（一）公司本次主体信用评级展望被调整为列入负面观察名单。
发行人主体信用等级维持为AA+，表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；中长期债券信用等级维持为AA+，表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
（二）此次评级调整对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等不会造成影响。
（三）针对造成公司被列入信用观察名单的负面因素未来拟采取的应对措施
针对上述情况，公司正在或拟采取如下措施化解风险：
（1）引入战略股东，补充流动性，提高公司融资能力
2018年 11月，农银金融资产投资有限公司增资公司二级子公司东方园林集团环保有限公司的首笔资金 10亿元到位，后续增资款正在推进。2018年 12月，公司引入北京市朝阳区国有资本经营管理中心旗下北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）作为战略股东，持有公司5%的股份。后续公司还将继续引入战略投资者，以增强企业信用，提高融资能力，补充公司流动性，为公司长期健康发展奠定基础。
（2）调整战略规划，聚焦水环境综合治理和工业危废处置双主业
水环境综合治理和工业危废处置行业受国家政策鼓励支持，行业发展前景广阔。公司在两大领域中有良好的技术优势，丰富的项目经
验，综合实力较强，一直保持领先优势。2019年，公司集中精力，聚焦水环境综合治理和工业危废处置双主业，巩固现有行业地位，合理制定战略规划，不盲目扩张，提高资金使用效率，降低投资风险。
（3）优化债务结构，拓展融资渠道，减低短期债务风险
2019年，公司将优化债务结构，减少短期负债，增加长期负债，确保公司流动性充裕，防范偿付风险。同时，公司将不断拓展融资渠道，直接融资和间接融资相结合，股权融资和债权融资相结合，通过优先股、私募债、中期票据、信托、ABS等中长期融资工具，合理安排到期债务结构，提高财务风险应对能力。
华泰联合证券作为北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、北京东方园林环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、北京东方园林环境股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和北京东方园林环境股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人主体及债券信用评级发生变化的相关事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-063证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-063京东方科技集团股份有限公司
关于举行业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于8月31日在全景网举行2016年半年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2016年半年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。
会议时间：2016年8月31日（周三）15：00-17：00
交流网址：全景网（http://www.p5w.net/）
参会人员：公司董事长、执行委员会主席（首席执行官）、总裁、首席财务官、显示器件事业群首席执行官、智慧系统事业群首席执行官、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员会有调整）
公司2016年半年度业绩情况详见8月30日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要，敬请投资者查阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（李俊峰）
各位股东及股东代表：
你们好！本人李俊峰，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2018年度，公司共召开董事会13次，召开股东大会5次，本人于2015年4月14日被选举为公司独立董事，本年度应出席董事会会议13次，亲自出席了董事会会议 13次；列席股东大会 5次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年 3月 26日召开的第三届董事会第四十二次会议，本人就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
2、2018年4月22日，本人就公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可意见。
3、2018年4月23日召开的第三届董事会第四十三次会议，本人就公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2017年度利润分配预案、公司2017年度关联交易事项、公司2017年度内部自我评价报告、公司续聘2018年度审计机构、董事会换届选举、2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放、2017年度募集资金存放与使用、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、使用结余募集资金永久补充流动资金、会计政策变更相关事项发表了独立意见。
4、2018年 5月 15日召开的第四届董事会第一次会议，本人就聘任高级管理人员发表了独立意见。
5、2018年5月28日召开的第四届董事会第二次会议，本人就2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销、2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件发表了独立意见。
6、2018年 6月 29日召开的第四届董事会第三次会议，本人就公司为参股子公司提供担保事项发表了事前认可意见；就公司2018年限制性股票激励计划、本次限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性、公司为参股子公司提供担保事项发表了独立意见。
7、2018年7月17日召开的第四届董事会第四次会议，本人就向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
8、2018年8月6日召开的第四届董事会第五次会议，本人就公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保、为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保事项发表了事前认可意见；就公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易、公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保、为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保事项发表了独立意见。
制性股票激励计划进行调整事项发表了独立意见。
10、2018年9月30日召开的第四届董事会第七次会议，本人就公司为参股子公司提供担保发表了事前认可意见；就公司为参股子公司提供担保、变更部分募集资金投资项目实施方式发表了独立意见。
11、2018年 12月 10日召开的第四届董事会第九次会议，本人就公司为参股子公司提供担保事项发表了事前认可意见；就公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券事项、参股子公司提供担保事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，对公司 2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩、个人职责和个人工作绩效。本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见和建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：李俊峰
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-056宁波鲍斯能源装备股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789号）核准，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）分别向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司支付 10,931,707股、1,045,296股上市公司股份（合计占重组对价的34.37%）、向柯亚仕等 7名股东合计支付 26,250.40万元现金对价（占重组对价的65.63%）以收购其持有的苏州阿诺精密切削技术股份有限公司（以下简称“阿诺精密”或“标的资产”）100%的股权。同时核准发行人向特定对象怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称“鲍斯集团”）、深圳市太和东方自动化投资中心（有限合伙）（以下简称“太和东方”）非公开发行不超过32,406,158股股份募集配套资金。
公司现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：
本次发行对象中，除董事长陈金岳通过鲍斯集团参与本次交易外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次交易的交易对象或股份认购对象，本次交易前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前||发行后||
|||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|陈金岳|董事长|169,387,200|55.70%|193,082,557|55.40%[注1]|
|范永海|董事、总经理|3,312,000|1.09%|3,312,000|0.95%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|陈军|董事、副总经理、董事会秘书|7,200,000|2.37%|7,200,000|2.07%|
|陈立坤|董事|7,200,000|2.37%|7,200,000|2.07%|
|邬义杰|独立董事|-|-|-|-|
|丁以升|独立董事|-|-|-|-|
|张尧洪|独立董事|-|-|-|-|
|陈荣平|监事会主席|11,404,800|3.75%|11,404,800|3.27%[注2]|
|周永川|监事|12,312,000|4.05%|12,312,000|3.53%[注3]|
|夏波|职工代表监事|2,160,000|0.71%|2,160,000|0.62%|
|吴常洪|副总经理|7,200,000|2.37%|7,200,000|2.07%|
|周齐良|财务总监|7,200,000|2.37%|7,200,000|2.07%|
|贾安全|总工程师|720,000|0.24%|720,000|0.21%|

注1：陈金岳持有鲍斯集团85%的股权，鲍斯集团持有鲍斯股份193,082,557股；
注2：陈荣平持有南海药化75%的股权，南海药化持有鲍斯股份11,404,800股；
注3：周永川持有永兴投资80%的股权，永兴投资持有鲍斯股份12,312,000股。
除上述情况外，本次发行股份购买资产并募集配套资金交易前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年6月1日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-004安科瑞电气股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月11日召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜补充事项的议案》，具体内容详见刊登在2013年11月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告；公司于2013年12月19日召开第二届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理公司注册资本的变更登记的议案》，具体内容及比对信息详见刊登在2013年12月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：安科瑞电气股份有限公司
注册号：310114000740050
住所：上海市嘉定区育绿路253号
法定代表人：周中
注册资本：人民币柒仟壹佰伍拾万元
实收资本：人民币柒仟壹佰伍拾万元
公司类型：股份有限公司(上市)
经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
营业期限：二〇〇三年六月二十三日至不约定期限
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-022合力泰科技股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：184.13% - 213.81%|盈利：7,074.29万元|
||盈利： 20,100 万元–22,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
1、报告期内合并范围发生了变化，本报告期增加合并了珠海晨新科技有限公司和上海蓝沛合泰光电科技有限公司归属于上市公司股东的净利润。
2、报告期内公司加大对合并报表范围内各公司的整合力度，进一步加强资源的优化配置，产业链布局更加合理，产品结构及客户结构得到优化，新项目稳
步推进，同比销售收入及营业利润大幅增长。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2017年一季度实际盈利情况以公司2017年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。
合力泰科技股份有限公司
董事会
华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名
单
华讯方舟股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、本激励计划激励对象的具体名单及限制性股票的分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||拟授予限制性||占授予限制||占本激励计划草|
||姓名||职务||股票的数量||性股票总数||案公告日公司总|
||||||（股）||的比例||股本的比例|
|1|赵术开|董事||2,000,000||20.51%||0.26%||
|2|张沈卫|董事、常务副总经理||400,000||4.10%||0.05%||
|3|袁东|副总经理||600,000||6.15%||0.08%||
|4|陆建国|副总经理||370,000||3.79%||0.05%||
|5|诸志超|副总经理||350,000||3.59%||0.05%||
|6|张峥|副总经理、财务总监||400,000||4.10%||0.05%||
|7|王巍|副总经理、董事会秘书||400,000||4.10%||0.05%||
|公司董事、高级管理人员小计||||4,520,000||46.36%||0.60%||
|核心骨干员工共49人||||4,329,900||44.41%||0.57%||
|预留部分||||900,000||9.23%||0.12%||
|合计||||9,749,900||100.00%||1.29%||

二、公司及核心子公司的中层管理人员、核心技术（业务）人员
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||所属单位||姓名||现任职务|
|1||华讯方舟股份有限公司||徐红忠||中层管理人员||
|2||华讯方舟股份有限公司||郑山||中层管理人员||
|3||华讯方舟股份有限公司||李湘平||中层管理人员||
|4||华讯方舟股份有限公司||杜连旭||中层管理人员||
|5||华讯方舟股份有限公司||胡政||中层管理人员||
|6||华讯方舟股份有限公司||李泽霖||中层管理人员||
|7||华讯方舟股份有限公司||唐军民||中层管理人员||
|8||华讯方舟股份有限公司||朱萝伊||中层管理人员||
|9||华讯方舟股份有限公司||杨宏斌||中层管理人员||
|10||华讯方舟股份有限公司||张会军||中层管理人员||

华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名
单
|||||
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|11|华讯方舟股份有限公司|李扬|中层管理人员|
|12|华讯方舟股份有限公司|薛明旭|中层管理人员|
|13|华讯方舟股份有限公司|翟彬|中层管理人员|
|14|南京华讯方舟通信设备有限公司|郭祥|核心骨干员工|
|15|南京华讯方舟通信设备有限公司|吴俊|核心骨干员工|
|16|南京华讯方舟通信设备有限公司|张景辉|核心骨干员工|
|17|南京华讯方舟通信设备有限公司|陈维伦|核心骨干员工|
|18|南京华讯方舟通信设备有限公司|郭新鹏|核心骨干员工|
|19|南京华讯方舟通信设备有限公司|郭明利|核心骨干员工|
|20|南京华讯方舟通信设备有限公司|陶毅昊|核心骨干员工|
|21|南京华讯方舟通信设备有限公司|朱震宇|核心骨干员工|
|22|南京华讯方舟通信设备有限公司|魏伟|核心骨干员工|
|23|南京华讯方舟通信设备有限公司|宋莉莉|核心骨干员工|
|24|南京华讯方舟通信设备有限公司|令狐萌|核心骨干员工|
|25|南京华讯方舟通信设备有限公司|司红佳|核心骨干员工|
|26|南京华讯方舟通信设备有限公司|晏少杰|核心骨干员工|
|27|南京华讯方舟通信设备有限公司|王睿|核心骨干员工|
|28|南京华讯方舟通信设备有限公司|黄健松|核心骨干员工|
|29|南京华讯方舟通信设备有限公司|王宪宇|核心骨干员工|
|30|南京华讯方舟通信设备有限公司|林婧婧|核心骨干员工|
|31|国蓉科技有限公司|杨光|核心骨干员工|
|32|国蓉科技有限公司|万传彬|核心骨干员工|
|33|国蓉科技有限公司|贺和平|核心骨干员工|
|34|国蓉科技有限公司|王书峰|核心骨干员工|
|35|国蓉科技有限公司|张栋|核心骨干员工|
|36|国蓉科技有限公司|刘建军|核心骨干员工|
|37|国蓉科技有限公司|褚毅宏|核心骨干员工|
|38|国蓉科技有限公司|申志刚|核心骨干员工|
|39|国蓉科技有限公司|吴泌霏|核心骨干员工|
|40|国蓉科技有限公司|邓振挺|核心骨干员工|
|41|国蓉科技有限公司|江斌|核心骨干员工|
|42|国蓉科技有限公司|汤云|核心骨干员工|

华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名
单
|||||
|-|-|-|-|
|43|国蓉科技有限公司|罗庆|核心骨干员工|
|44|国蓉科技有限公司|叶川|核心骨干员工|
|45|国蓉科技有限公司|钱夕聪|核心骨干员工|
|46|国蓉科技有限公司|范小飞|核心骨干员工|
|47|国蓉科技有限公司|杨晓红|核心骨干员工|
|48|国蓉科技有限公司|王林|核心骨干员工|
|49|国蓉科技有限公司|周永青|核心骨干员工|

注：本激励对象名单已经本公司监事会核实。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-046浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月27日以专人送达方式发出，会议于2018年8月8日在浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
与会监事经认真审议，一致认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》与会监事经认真审议，一致认为：董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，报告真实、客观反映了公司募集资金存放和使用情况。
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2018年8月8日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-056
深圳市安车检测股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年9月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，授权公司经营层根据规定办理修改《公司章程》及工商变更登记等事宜。现将相关事宜公告如下：
一、经营范围修订情况
因公司业务发展的需要，董事会研究决定增加公司经营范围，在原有公司经营范围的基础上增加“机动车检测设备、机动车驾驶人考试设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的开发、生产及销售;机动车排放污染物实时监控系统的开发、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的开发和销售”（本次修改最终以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准）。
二、公司章程修改对照表
本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》第二章第十三条的变更，因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》相关修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|章节条款|原章程内容|修改后的章程条款内容|
|第二章第十三条|经依法登记，公司的经营范围：机动车检测系统、机动车检测行业联网监管系统及机动车驾驶人考试系统的技术开发和销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（以|经依法登记，公司的经营范围：机动车检测系统及设备、机动车驾驶人考试系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的开发、生产及销售; 机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的开发、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪|

|||
|-|-|
|上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|器仪表、空气污染治理相关产品的开发和销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
三、授权办理工商变更登记相关事宜
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》及工商变更登记等手续。公司董事会授权公司经营层根据规定办理修改《公司章程》及工商变更登记等事宜。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-019广东星普医学科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）为继续实施向医疗健康产业发展的战略规划，实现公司经营目标，公司正筹划现金收购资产事宜，拟收购标的资产为四川友谊医院有限责任公司25%股权，预计交易金额不超过人民币 6亿元。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星普医科，证券代码：300143）自 2017年 12月 1日（星期五）开市起停牌。公司分别于 2017年 12月 1日和 2017年 12月 7日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-128）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-129）。
根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月15日（星期五）开市起转为重大资产重组停牌，并分别于2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年1月11日和2018年1月18日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-131）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-133）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-139、2018-003、2018-007、2018-009）。为继续推进本次重组工作，公司于 2018年 1月 25日召开了第第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经董事会同意，公司向深圳证券交易所申请延期复牌。并于2018年1月26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2018年 2月 2日（星期五）上午开市起继续停牌。停牌期间公司将
根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。此次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-056
苏宁环球股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2014年12月26日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东
大会。
本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票日期与时间：2014年12月25日—2014年12月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。
4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5．出席对象：（1）在公司本次股东大会股权登记日 2014年 12月 19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6．会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下事项：
1、审议关于《公司 2014年员工持股计划（草案）》的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。
公司控股股东及其关联方、本次员工持股计划关联股东应回避表决。
以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见公司于 2014年 12月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年12月25日（星期四）上午9:00～下午 17:003、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188号苏宁环球大厦十七楼证券部
联系人：刘红祥 李蕾
联系电话：025-83247946
传 真：025-83247136
邮政编码：210024
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360718。
2.投票简称：“环球投票”。
3.投票时间：2014年 12月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案 2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格（元）|
|议案 1||关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案||1.00||
|议案 2||关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||2.00||
|议案 3||关于《员工持股计划管理规则》的议案||3.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案表决意见对应“委托数量”：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月25日下午15：00，结束时间为 2014年 12月 26日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
苏宁环球股份有限公司董事会 2014年 12月 11日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案||||
|议案2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||
|议案3|关于《员工持股计划管理规则》的议案||||

委托人股票账号： 持股数 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票事项的独立意见
1、根据公司 2018年第二次临时股东大会决议的授权和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会确定预留限制性股票授予日为 2018年 10月 31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为 2018年 10月 31日，并同意向符合条件的26名激励对象授予部分预留限制性股票 43.0962万股。
二、关于公司收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，有助于减少上市公司与控股股东之间的关联交易，避免潜在同业竞争，符合上市公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。
综上，我们一致同意本次公司收购控股股东下属子公司100%股权的关联交易事项。
三、关于公司收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权交易事项的独立意见
本次交易事项定价合理，可进一步提升公司综合物流解决方案能力，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次交易的程序合法有效。
综上，我们一致同意本次公司收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
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叶迪奇 周永健
四川日机密封件股份有限公司
独立董事关于 2017年度审计机构选聘的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司 2017年度审计机构选聘事项进行了认真审核，并发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。其具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，遵守有关审计执业准则，勤勉尽责。出具的报告能真实、客观地反映公司实际情况、财务状况以及经营成果，能够满足公司财务审计工作要求。
为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，经事前认可，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。同意将该事项提交董事会审议，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于 2017年度审计机构选聘的事前认可意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 王锦田
四川日机密封件股份有限公司
二〇一七年四月二十五日