证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2017-048包头东宝生物技术股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年10月10日（星期二）召开2017年第一次临时股东大会，会议相关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议届次：2017年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，定于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2017年10月9日—2017年10月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年10月10日（星期二）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年10月9日（星期一）下午15:00至2017年10月10日（星期二）下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年9月27日(星期三)
7．出席对象：
（1）于股权登记日2017年9月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
8．会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三次会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《包头东宝生物技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》及相关内容。
（二）本次会议审议的议案如下：
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金金额及用途
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10本次发行的决议有效期
3.审议《关于公司2017年非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
上述议案中，议案2为逐项表决的议案；议案1-9均为特别决议事项，须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：对所有议案统一表决|√|
|1.00|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司本次非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式及发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行价格及定价原则|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|募集资金金额及用途|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|本次发行前滚存的未分配利润的安排|√|
|2.10|本次发行的决议有效期|√|
|3.00|关于公司2017年非公开发行股票预案的议案|√|
|4.00|关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案|√|
|5.00|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案|√|
|6.00|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|7.00|关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|√|
|8.00|控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公|√|

||||
|-|-|-|
||司填补即期回报措施承诺的议案||
|9.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会登记时间为2017年9月28日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：包头东宝生物技术股份有限公司董事会办公室
4、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月28日17：00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：单华夷
2、联系部门：董事会办公室
3、联系电话/传真：0472-6208676
4、联系地址：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东
宝生物技术股份有限公司
5、邮政编码：014030
6、E-mail：dbswtina@163.com
7、出席会议的股东费用自理
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2017年9月14日
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件四：法定代表人证明书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365239
2、投票简称：东宝投票
3、填报表决意见或选举票数
本次议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表1 非累积投票表决意见对应“委托数量”一览表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月10日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年10月9日下午15:00，结束时间为2017年10月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：参会股东登记表
包头东宝生物技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|股东证件号|
|股东账号|持股数量（股）|
|股东联系电话|股东电子邮箱|
|股东联系地址|股东邮编|
|是否本人/本单位法定代表人参会|受托人证件号|
|受托人联系电话|受托人电子邮箱|
|受托人联系地址|受托人邮编|
|备注：||

附件三：
授权委托书
包头东宝生物技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：对所有议案统一表决|√||||
|1.00|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√||||
|2.00|关于公司本次非公开发行股票方案的议案|√||||
|2.01|发行股票的种类和面值|√||||
|2.02|发行方式及发行时间|√||||
|2.03|发行对象及认购方式|√||||
|2.04|发行价格及定价原则|√||||
|2.05|发行数量|√||||
|2.06|限售期|√||||
|2.07|募集资金金额及用途|√||||
|2.08|上市地点|√||||
|2.09|本次发行前滚存的未分配利润的安排|√||||
|2.10|本次发行的决议有效期|√||||
|3.00|关于公司2017年非公开发行股票预案的议案|√||||
|4.00|关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案|√||||
|5.00|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的|√||||

||||
|-|-|-|
||议案||
|6.00|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|7.00|关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|√|
|8.00|控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案|√|
|9.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|

委托人姓名或名称(签章):
法人委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证（或营业执照）号码:
委托人持股数（股）:
委托人股票帐户：
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
附注：
1、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
附件四：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
单位（盖章）
年 月 日