证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-007江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月1日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议的通知。会议于 2015年 3月 12日下午 1:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2014年，公司在董事会的领导下，以“做中国最好的中厚型特种聚酯薄膜供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，按照年初制定的经营计划，加强基础管理工作，公司获评省经信委颁发的江苏省管理创新优秀企业；强化技术创新投入和新品开发力度，公司技术研发中心获评江苏省企业技术中心。
报告期内，公司实现营业收入 5.83亿元，比去年同期增长2.27%；利润总额 7,602万元，比去年同期增长14.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,690万元，比上年同期增长14.40%。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2014年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2014年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2014NJA30037号标准无保留意见的审计报告。
公司《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《<2014年年度报告>及其摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014年度实现的净利润为 66,895,264.32元，按10%提取法定盈余公积 6,689,526.43元、按10%提取任意盈余公积6,689,526.43元后，公司2014年度可供股东分配的利润为53,516,211.46元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.12元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 16,128,000.00元，占公司当年可供分配利润的30.14%，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司第二届监事会第十五次会议审议了此报告，并发表了核查意见；保荐机构东海证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见；公司第二届监事会第十五次会议审议了此报告，并发表了核查意见；
保荐机构东海证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经公司独立董事和审计委员会事前认可，并经本次董事会审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事、监事会分别对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构发表了独立意见和核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《2014年关联交易情况及2015年日常关联交易计划的议案》本议案关联董事王建新先生回避表决，其他8名非关联董事参加投票表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案的内容已经独立董事事前认可。
1、2014年度公司未发生重大关联交易。
2、公司与关联方常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称“依索合成”）发生日常关联交易的原因如下：
（1）依索合成是公司的长期下游客户；
（2）公司与关联方经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，常州市公用事业管理部门规定，同一地块的电力接口是唯一的，因此公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。
2014年度，公司向依索合成销售聚酯薄膜共计726.26万元（不含税，在原年度计划金额1,000万元内）；2014年度，公司向依索合成代收电费共计 167.60
万元（不含税，在原年度计划金额200万元内）。
2014年度，公司与关联方发生的上述关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，关联交易审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、自 2015年 1月 1日至公司 2015年年度报告公告之前，该等经常性关联交易将按照市场公允价格继续发生。2015年度，公司预计向依索合成销售不超过 1,200万元（不含税）的聚酯薄膜；同时，根据依索合成的经营计划，预计2015年度公司向依索合成代收电费的金额为240万元（不含税），具体金额视该公司实际经营情况及用量确定。
公司拟与关联方发生的上述货物销售及代收电费服务将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益。
关于该议案，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
十一、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事张燕、丁永红、王如春向董事会递交了 2014年度独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
十二、审议通过《关于召开2014年年度股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于 2015年 4月 17日（星期五）召开 2014年年度股东大会，审议如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度独立董事述职报告》；
4、《<2014年年度报告>及其摘要》；
5、《2014年度财务决算报告》；
6、《2014年度利润分配方案》；
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
《关于召开 2014年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年3月12日