Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-019
浙江卫星石化股份有限公司
关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 5月 26日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前的公司经营范围为：“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
变更后的公司经营范围为：“丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。
以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
二、公司章程变更情况
根据公司经营范围的变更，拟对《公司章程》第12条进行修订，详细内容如下：
修订前：“第12条经依法登记，公司的经营范围为：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
修订后：“第12条经依法登记，公司的经营范围为：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层胶、喷水（汽）织机防水浆料、高吸水性树脂、小雪胶片的生产；丙烷、丙烯、乙醇、丁醇、异丁醇、2-辛醇、对苯二酚的批发及进出口业务（涉及危险化学品凭有效许可证生产经营）。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。”
因经营范围变更需要办理相应的变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程修订及相关变更登记手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。
三、备查文件目录
1.浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二○一四年五月二十六日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
独立董事
对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
二、关于公司组建联合体投标的独立意见
为了拓展钢结构装配式建筑业务及市场，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司与安徽鸿路置业有限公司拟组成一个竞标联合体，充分发挥甲方在房地产开发方面的经验以及乙方在钢结构装配式建筑方面的技术优势，共同开拓钢结构
装配式住宅市场。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度,现就公司与关联方安徽鸿路置业有限公司组建联合体发表以下意见：
经认真核查，我们认为：公司与关联方本次协议的签订及相关项目的实施，将对钢结构装配式建筑起到良好的示范作用，促进公司钢结构装配式建筑技术及业务在住宅建筑市场的应用及推广，对公司未来的业绩产生较为有利的影响。该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；
该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意公司与关联方组建联合体投标的事项。
独立董事：罗元清 任德慧
二〇一七年十一月二十七日
北京昆仑万维科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况信会师报字[2018]第ZB10843号
关于对北京昆仑万维科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10843号北京昆仑万维科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：强桂英
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙继伟
中国·上海 二 O一八年四月十九日
专项审计说明附件第2页
附件 北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|周亚辉|实际控制人|其他应收款|-|0.80|0.80|-|代扣海英人才补贴款个税|非经营性往来|
||Everyonehappyentertainmentlimited|控股股东附属企业|其他应收款|1,029.84|-|1,029.84|-|代付款项|非经营性往来|
||KeeneyesFutureHoldingInc|控股股东附属企业|应收账款|2,715.23|-|2,715.23|-|股权转让款|经营性往来|
|小计||||3,745.07|0.80|3,745.87|-|||
|关联方自然人及其控制的企业|王立伟|公司董事|其他应收款|-|1,500.00|1,500.00|-|股权转让款|经营性往来|
|小计||||-|1,500.00|1,500.00|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|昆仑集团有限公司|全资子公司|其他应收款|23,548.38|4,016.60|27,564.98|-|拆借款|非经营性往来|
||北京昆仑乐享网络技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1,383.87|82,489.97|83,873.84|-|拆借款|非经营性往来|
||北京昆仑在线网络科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|19,511.04|19,511.04|-|拆借款|非经营性往来|
||广州昆仑在线信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|8,050.00|8,050.00|-|拆借款|非经营性往来|
||昆仑在线（马来西亚）有限公司|全资子公司|其他应收款|255.76|5.90|-|261.66|拆借款|非经营性往来|
||昆仑韩国株式会社|全资子公司|其他应收款|-|-|-|-|拆借款|非经营性往来|
||昆仑日本株式会社|全资子公司|其他应收款|10.52|0.08|-|10.60|拆借款|非经营性往来|

专项审计说明附件第1页
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||宁波昆仑点金股权投资有限公司|全资子公司|其他应收款|7,757.10|5,355.19|3,162.19|9,950.10|拆借款|非经营性往来|
||西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司|全资子公司|其他应收款|14,259.48|97,196.10|60,080.00|51,375.58|拆借款|非经营性往来|
||上海昆晟科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1.00|1.44|-|2.44|拆借款|非经营性往来|
||香港昆仑万维股份有限公司|全资子公司|其他应收款|48.50|6.00|-|54.50|拆借款|非经营性往来|
||KalendsEuropeLimited|全资子公司|其他应收款|-|-|-|-|拆借款|非经营性往来|
||北京昆仑点金投资有限公司|全资子公司|其他应收款|-|-|-|-|拆借款|非经营性往来|
||霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1.97|-|1.97|拆借款|非经营性往来|
||霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司|全资子公司|其他应收款|-|11,402.85|-|11,402.85|拆借款|非经营性往来|
||新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司|全资子公司|其他应收款|-|-|-|-|||
||北京闲徕互娱网络科技有限公司|子公司|其他应收款|-|6,171.62|6,166.62|5.00|||
|小计||||47,264.61|234,208.76|208,408.67|73,064.70|||
|其他关联方及其附属企业|欧普拉软件技术（北京）有限公司|联营企业的附属企业|应收账款|160.81|962.95|1,043.51|80.25|房租|非经营性往来|
|小计||||160.81|962.95|1,043.51|80.25|||
|总计||||51,170.49|236,672.51|214,698.05|73,144.95|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明附件第2页
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-030
浙江南洋科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长邵奕兴先生
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年4月8日（星期三）上午9:30开始(2)网络投票时间为：2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为10人，代表有效表决权的股份总数为224,748,700股，占公司股份总数581,358,102股的38.6593%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有效表决权股份数量为224,476,000股，占公司股份总数581,358,102股的38.6123%。
参加网络投票的股东3人，代表股份数量为272,700股，占公司有表决权股份总数581,358,102股的0.0469%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份272,700股，占公司股份总数581,358,102股的0.0469%。
以上数据尾数汇总差异因四舍五入原因导致。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 224,713,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9842%;反对 35,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0158%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易的议案》。关联股东邵雨田、邵奕兴、冯江平、杜志喜回避表决。
表决结果：同意 45,757,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9225%;反对 35,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0775%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 237,200股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的86.9820％；反对票为 35,500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的13.0180％；弃权票为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年四月八日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-004上海普利特复合材料股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票（股票简称：普利特，股票代码：002324）于2014年10月8日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2014年10月14日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。2014年10月14日、10月21日、10月28日、11月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》，11月6日公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》，11月 11日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、12月 9日、12月16日、12月23日、12月30日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》。
2015年1月6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案并发布了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所对不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案进行事后审核，公司股票自2015年1月7日起将继续停牌，公司预计停牌时间不超过 10个交易日。待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-095
神州长城股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月9日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开了公司第七届监事会第十次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生主持,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会监事经过认真审议，以传真表决的方式通过了《关于修订<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》。
鉴于公司已经对《公司章程》进行了修订，结合利润分配政策的调整，公司拟对《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（以下简称“《回报规划》”）部分内容进行同步修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>2016年修正案》。
监事会认为，修订后的《回报规划》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，没有违反《公司章程》相关条款，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二○一六年十二月十日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-059长江证券股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 24日，长江证券股份有限公司（以下简称长江证券或公司）收到湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称宏泰集团）及其一致行动人湖北省中小企业金融服务中心有限公司（以下简称中小金服）通知：
2018年 8月 24日，宏泰集团通过集中竞价方式增持长江证券普通股 562,100股。本次权益变动后，宏泰集团普通账户持有长江证券普通股 6,473,401股，融资融券账户持有长江证券普通股 178,000,000股，合计持有长江证券普通股 184,473,401股，占长江证券已发行股份的3.34%；中小金服普通账户持有长江证券普通股 71,713,800股，融资融券账户持有长江证券普通股 20,286,200股，合计持有长江证券普通股 92,000,000股，占长江证券已发行股份的1.66%。宏泰集团及中小金服合计持有长江证券普通股 276,473,401股，占长江证券已发行股份的5%。
宏泰集团基本信息如下：
企业名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
注册地址：武汉市洪山路 64号
注册资本：80亿元
法定代表人：瞿定远
经营范围：资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、
机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
中小金服基本信息如下：
企业名称：湖北省中小企业金融服务中心有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18号高科大厦 4层 05室
注册资本：10亿元
法定代表人：黄骏飞
经营范围：对中小企业提供互联网金融信息登统计、咨询服务；
对中小企业提供投融资相关服务及咨询（不含许可经营项目）；对中小企业的并购重组、股份制改造、新三板及上市提供策划，辅导咨询，包括：财务顾问及管理咨询；办理国家政策允许的其他业务。
宏泰集团及其一致行动人中小金服持有长江证券5%以上股权的股东资格尚须经中国证监会批准。
本次股东权益变动不会对公司股权结构产生重大影响。公司于同日在巨潮资讯网发布了《长江证券股份有限公司简式权益变动报告
书》，敬请查阅。公司还将根据上述事项进展依法履行持续信息披露义务。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-031
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第十四次会议于2015年4月11日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于 2015年 4月 7日以邮件和书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中，独立董事朱方先生因出差在外地，委托独立董事邬筠春女士代为出席会议并行使表决权）。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
董事、总裁柴华先生和董事、董事会秘书冼树忠先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，两人回避表决；董事长柴国生先生作为激励对象柴华先生的近亲属，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对公司限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单发表了核查意见。
本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于将实际控制人柴国生先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》。
董事、总裁柴华先生作为实际控制人柴国生先生的近亲属，两人同时回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
柴华先生系公司实际控制人柴国生先生之子，目前任公司董事、总裁，为公司核心管理人员，全面负责公司生产经营管理活动，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。因此，柴华先生作为公司核心管理人员，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性，其所获授限制性股票与其所任职务相匹配。同时，柴华先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会同意其作为股权激励对象参与本计划。
本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
三、以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
董事、总裁柴华先生和董事、董事会秘书冼树忠先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，两人回避表决；董事长柴国生先生作为激励对象柴华先生的近亲属，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
四、以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于<提请股
东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。
董事、总裁柴华先生和董事、董事会秘书冼树忠先生作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象，两人回避表决；董事长柴国生先生作为激励对象柴华先生的近亲属，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
11、在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核、管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
12、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案，并在取得中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案材料审核的无异议函后，提请召开公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年 4月 11日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-62
中节能环保装备股份有限公司
关于选举公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 2日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名丁航女士为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次董事当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司定于2019年7月22日（星期一）召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
丁航女士简历
丁航，女，1970年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，提高待遇高级工程师，无境外永久居留权。2012年 4月至今任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任。
除在公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司任职外，丁航女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：200168 证券简称：舜喆B 公告编号：2019-014
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2019年4月23日停牌一天，并于2019年4月24日开市起复牌；
2、公司股票自2019年4月24日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称
由“舜喆B”变更为“*ST舜喆B”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
鉴于广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018
年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警
示”。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：境内上市外资股B股
2、股票简称：由“舜喆B”变更为“*ST舜喆B”
3、股票代码：仍为“200168”
4、实行退市风险警示的起始日：2019年4月23日公司股票于年度报告披露
当日（2019年4月23日）停牌一天，自2019年4月24日复牌之日起，深圳证券交
易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有
权对公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因2017年、2018年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公
司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、公司将集中精力拓展黄金珠宝业务，通过各方面资源的支持，结合市场整体环境合理规划，有针对性的采取灵活的销售策略，严控成本，提升销售。
对于之前的贸易和服装电商业务则做好减法。
2、公司将制定有效的措施，盘活闲置厂房资产，增加资产的使用效率，为公司增加新的利润来源。
3、以扭亏为盈为第一目标，提升公司运营效率，优化资源配置，提升内部管理水平，推进和完善薪酬、考核、奖惩等一系列的改革工作，建立高效的经
营团队。
4、结合公司实际情况，借鉴先进管理和风控经验，完善公司发展的运作机制和管理模式，确保公司系统内部各项工作的协调有效运行。
5、针对目前主营业务传统、竞争激烈和成长性弱的局面，公司在支持主营业务发展的前提下，也在寻求合适的项目，待合适的时机再对公司的业务进行
调整。未来的调整将结束公司多年来主营变换频繁、规模薄弱、可持续性发展
不强的问题。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度经
审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资
者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受
投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及
时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0755-2250045
传真号码：0755-2251182
电子邮箱：JHG@200168.com
邮政编码：518000
通讯地址：深圳市南山区西丽茶光路一本大厦9Q
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一九年四月二十二日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-026浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月8日以专人送达方式发出，会议于2018年5月15日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）七楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
与会监事经认真审议，一致认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，有利于加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2018年5月15日
广州天赐高新材料股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票
激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨
干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为需
要进行激励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
由公司人力资源部负责实施具体考核工作，负责组织相关考核数据的搜集
和提供，并对考评结果的真实性和准确性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考
核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2014年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于40%；||
|第二个解锁期||以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于124%；||
|第三个解锁期||以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于236%。||

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个预留解锁期||以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于124%；||
|第二个预留解锁期||以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于236%。||

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
锁定期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且
不得为负。
在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。若第一、第二
个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，该部分标的股票可以递延到
下一个解锁期，并在下一个解锁期达到业绩考核目标条件时解锁。在第三个解
锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，当期标的股票及未能满
足前期解锁条件递延至本期的前期标的股票将由公司按照本激励计划授予价格
加上银行同期贷款利率进行回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将根据公司人力资源部对激励对象每个考核年度的绩效
考核结果或者业绩完成率来确定其解锁比例，个人当年实际解锁额度=标准系数
×个人当年计划解锁额度。
（1）激励对象以年度绩效考核结果来确定解锁比例的，根据年度考评结果
划分为A、B两个评价标准，每个评价标准对应的标准系数根据下表确定：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||考评分数（S）||S≥70||S＜70|
|评价标准||A||B||
|标准系数||1.0||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A，则上一年度激励对象个人绩
效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为B，则上一年度激
励对象个人绩效考核“不达标”。
（2）激励对象以业绩目标完成率来确定其解锁比例的，根据业绩目标完成
率分为A、B和C三个评价标准，每个评价标准对应的标准系数根据下表确定：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||业绩完成率（S）||S≥90%||80%≦S＜90%||S＜80%|
|评价标准||A||B||C||
|标准系数||1.0||0.8||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A和B，则上一年度激励对象个
人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C，则上一年
度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若个人绩效考核“达标”，则激励对象可按“个人当年实际解锁额度=标准
系数×个人当年计划解锁额度”计算公式进行解锁，部分不能解锁的限制性股
票和因个人绩效考核“不达标”导致当期不能解锁的全部限制性股票，由公司
按授予价格加银行同期存款利率回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司制定《合伙人计划》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司制定《爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”》（以下简称“《合伙人计划》”）的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次制定的《合伙人计划》以股权为纽带、长期激励为导向，不仅能有效提高现有核心人才的积极性，而且有助于引进大批发展所需的人才，为公司加快发展提供有力的人才保障，在市场竞争中实现战略制胜，该事项不存在损害广大中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的 1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司制定《合伙人计划》。
独立董事：郑远民、张志宏、曾德明二Ｏ一四年四月八日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-049山东兴民钢圈股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民钢圈)于2016年5月12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自2016年5月19日开市起按重大资产重组继续停牌。
公司分别于 2016年 5月 26日、2016年 6月 2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2016-035），并于 2016年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,公司股票自 2016年 6月 13日开市起继续停牌。继续停牌后，公司分别于 2016年 6月 18日、2016年 6月 25日、2016年 7月 2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-039、2016-040、2016-043）。2016年 7月 8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047）。
继续停牌期间,公司综合考虑本次重组事宜,经审慎研究,决定新增一个标的资产,其亦属于车联网行业。截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作仍在进行之中，公司与聘请的中介机构及交易对方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。同时，各中介机构将对新增标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重
大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-058
华瑞电器股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以电话方式、邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议通知，会议于2018年8月17日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事罗雪荣、陈璐以通讯方式出席了本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2018年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
公司于2018年6月5日实施完毕了2017年年度权益分派方案，公司总股本由10,000万股增至18,000万股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜。
详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》
为规避由于铜价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
根据公司对铜的需求量实际情况，按照开展铜期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则。拟以自有资金进行套期保值业务的保证金总额不超过 1,500万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，并审议通过华瑞股份《期货套期保值业务管理制度》。
详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事就《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》发表了独立意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任和鸣先生为公司的财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就聘任和鸣先生为财务总监的事项发表了独立意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议文件；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议文件
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司及子公司开展期货套期保值业务的核查意见》
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-045深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
持股5%以上的股东深圳市英龙建安（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日收到持股5%以上的股东深圳市英龙建安（集团）有限公司（以下简称“英龙建安”）《关于减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份数量达到1%的告知函》，英龙建安于 2019年 5月 7日至 2019年 7月 1日期间通过集中竞价方式减持公司股份587,575股，加上前次减持计划减持的公司股份 879,000股（公告编号：2018-080），截至本公告日，英龙建安合计减持股份 1,466,575股（占公司总股本的1.00%），但该股东的减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-045一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例%|
|英龙建安|集中竞价交易|2018/8/29至2018/11/19|21.03~30.03|879,000|0.60%|
|||2019/5/7至2019/7/1|18.08~21.38|587,575|0.40%|
||合 计|-|-|1,466,575|1.00%|

注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|英龙建安|合计持有股份|10,121,000|6.90%|9,533,425|6.50%|
||其中：无限售股份|10,121,000|6.90%|9,533,425|6.50%|
||有限售股份|0|0|0|0|

注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定。
2、上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划尚未执行完毕，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
5、上述股东将持续告知股份减持计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-0451、股东关于计划减持公司股份进展的书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-016大连壹桥海参股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2017年2月16日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连壹桥海参股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 54号），现公司董事会经详细自查，根据该关注函所提出的相关问题，对照《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》中的第41号公告格式对上述股东被质押股份的资金用途进行补充公告，具体内容详见2017年2月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第2017-015号《关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告》和第2017-017号《关于股东进行股票质押式回购交易的补充公告》。
特此说明。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日