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长春迪瑞医疗科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋海波先生/女士，作为长春迪瑞医疗科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与长春迪瑞医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为长春迪瑞医疗科技股份有限公司或其附属企业、长春迪瑞医疗科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括长春迪瑞医疗科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在长春迪瑞医疗科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋海波（签署）
日期：2016-07-22
办理应收账款业务的公告
券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-068
北方国际合作股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
2014年12月15日，公司与科米卡矿业简易股份有限公司（以下简称“科米卡公司”），签订了《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工合同》（以下简称“合同”，合同内容详见公司于2014年12月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的披露的公告），合同金额9180万美元，现项目执行中。截止2015年11月17日，项目总计结算款余额5922.14万美元。
为促进项目资金周转，减少公司应收账款，公司拟与中国建设银行北京长安支行签订《直接出口保理服务协议》，将合同项下结算额的70%，即按结算条款业主应支付的工程进度款金额的70%部分，上限不超过3000万美元的结算款项，无追索权的出售给中国建设银行。本次保理业务产生的相关费用由科米卡公司承担。董事会授权经营管理层与中国建设银行北京长安支行签订保理协议，出售相关应收账款。
2015年12月23日，公司六届十二次董事会审议通过了关于《办理应收账款保理业务》的议案，该项议案同意8票，反对0票，弃权0票。此议案无需提交股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次保理业务的交易对方为中国建设银行北京长安支行。
公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利益倾斜的关系。
办理应收账款业务的公告
三、交易标的基本情况
本次保理业务的交易标的为《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工合同》执行过程中产生的不超过3000万美元的结算款项。
四、交易协议的主要内容
1、公司拟与中国建设银行北京长安支行签订《直接出口保理服务协议》，将合同项下结算额的70%，即按结算条款业主应支付的工程进度款金额的70%部
分，上限不超过3000万美元的结算款项，无追索权的出售给中国建设银行。
2、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将应收账款转让给银行。
3、保理融资金额：不超过3000万美元
4、协议有效期为6个月
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次公司办理无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、备查文件
六届十二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会 2015年12月23日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-068广发证券股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
广发证券股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2015年4月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月27日下午13:00在广东省广州市天河北路183--187号大都会广场42楼大会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。
会议由公司监事长吴钊明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2015年第一季度报告》
经审议，全体监事一致同意《广发证券 2015年第一季度报告》，并对广发证券2015年第一季度报告出具以下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券股份有限公司 2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上报告同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
二、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-006宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年02月27日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于 2018年 02月 13日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
1、关于计提商誉减值准备的议案
中瑞世联资产评估（北京）有限公司接受公司的委托，遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的程序，在现有资料的基础上，对上海复榆新材料科技有限公司的股东全部权益在基准日2017年12月31日的市场价值进行了评估。预估结果如下：
采用收益法预估的股东全部权益价值为18,274.23万元。经审议，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提商誉减值准备7,578.52万元，并计入公司2017年度损益。具体内容见同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司独立董事对本议案发表了明确
同意的意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
董事靳辉投了弃权票（说明：上海复榆新材料科技有限公司原股东栾丽是我的妻子，由于是关联方，为保持董事会决议的公平公正，我投弃权票。）。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-43浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 10月 28日在公司召开第四届董事会第三十次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019年10月 23日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告全文与正文》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-046保定乐凯新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年12月23日下午2:00。
（2）网络投票时间：2016年12月22日—2016年12月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月23日上午9：30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月22日下午3:00至2016年12月23日下午3:00。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张新明先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 14名,代表有效表决权的股份44,854,906股,占公司股份总数的36.5268％，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，代表有效表决权的股份总数为44,798,106股，占公司股份总数的36.4805%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7名，代表有效表决权的股份总数为56,800股，占公司股份总数的0.0463％。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 56,800股，占上市公司总股份的0.0463％。其中：
1、通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；
2、通过网络投票的股东 7人，代表股份 56,800股，占上市公司总股份的0.0463％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票44,798,106股，占出席会议有表决权股份总数的99.8734％；
反对票 56,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1266％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况为：中小股东7人，所持股份合计56,800股，其中同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%，反对56,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
一、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
因公司第二届董事会任期届满，经由公司股东提名、董事会审议，同意提名张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司非独立董事候选人。本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠的相关资料,董事候选人张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司董事的情形。
我们同意提名张清海、张枫华、刘新强、张永立、赵晖、苏文忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自2017年第二次临时股东大会通过之日起三年，并同意将《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。
二、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
因公司第二届董事会任期届满，经由董事会审议，同意提名邱洪生、王莉婷、黄新民为公司独立董事候选人。本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅邱洪生、王莉婷、黄新民的相关资料,独立董事候选人邱洪生、王莉婷、黄新民符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事任职资格有
关规定,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
我们同意提名邱洪生、王莉婷、黄新民为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自2017年第二次临时股东大会通过之日起三年，并同意将《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。
三、《关于董事薪酬的议案》的独立意见
同意公司董事的薪酬事项，公司董事的薪酬是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-003云南沃森生物技术股份有限公司
关于玉溪沃森生物技术有限公司开展固定资产融资租赁业务及公司为本次融资租赁保理业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）因业务发展的需要，为保证生产经营资金、拓宽融资渠道，拟用约1.1亿元生产机器设备与中建投租赁（上海）有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）开展固定资产融资租赁业务，中建投租赁向玉溪沃森提供融资租赁资金，融资金额为人民币1.1亿元，融资租赁期限为48个月，还租期为16期，同时由中国进出口银行向中建投租赁提供无追索权租金保理业务，租金保理业务金额1亿元人民币，业务期限与融资租赁一致。在租赁期间，玉溪沃森继续使用该部分机器设备，按期向中建投租赁支付租金和费用。
公司为本次融资租赁保理业务提供不可撤销的连带责任担保。
玉溪沃森生物技术有限公司开展固定资产融资租赁业务及公司为本次融资租赁保理业务提供担保已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。本事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：玉溪沃森生物技术有限公司
注册号/统一社会信用代码：530400005000529
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：云南省玉溪高新区东风南路83号
法定代表人：李云春
注册资本：100,000万
成立日期：2005年3月4日
经营范围：生物制品的研究与开发；疫苗的生产、销售及进出口；生物技术咨询服务。
与公司存在的关联关系：玉溪沃森是公司的全资子公司。
财务状况：截至2015年9月30日，玉溪沃森总资产210,361.49万元，总负债86,236.48万元，净资产124,125.00万元。
三、中建投租赁基本情况
名称：中建投租赁（上海）有限责任公司
注册号/统一社会信用代码：310141000051543
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路477号1层B52室
法定代表人：陈有钧
注册资本：100,000万人民币
成立日期：2014年1月27日
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，从事与融资租赁有关的商业保理业务，商务咨询服务，机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务。
与公司的关系：中建投租赁与公司不存在关联关系。
四、协议的主要内容
1、《融资租赁合同》主要内容
（1）出租人：中建投租赁（上海）有限责任公司
（2）承租人：玉溪沃森生物技术有限公司
（3）租赁物：玉溪沃森金额为1.1亿元人民币的设备及其附属设施。
（4）租赁期限：起租日起48个月
（5）租赁物金额：出租人向承租人一次性支付租赁物价款人民币 1.1亿元（大写：壹亿壹仟万元整）
（6）租赁利率：按中国人民银行同期贷款基准利率执行，该租赁利率为浮动利率，如遇中国人民银行同期贷款利率调整之次日，每期租金发生同方向同比例变动。
（7）支付方式：租金本息按季支付，还租期为16期。
2、《保证合同》主要内容
（1）债权人：中国进出口银行
（2）保证人：云南沃森生物技术股份有限公司
（3）被担保的主债权为债权人向出租人提供的租金保理业务资金。
（4）主债权的金额为1亿元人民币，期限为48个月，利率为浮动利率，租赁期内如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率时，每期利率发生同方向同比例变动。
（5）保证担保范围：保证范围为承租人在《融资租赁合同》项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租方为实现债权而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。
（6）保证方式：本《保证合同》保证为不可撤销的连带责任保证，保证人对主合同项下承租人的全部债务承担连带责任。
（7）保证期间：保证人对被担保债务连带责任的保证期间为主债务的履行期限届满之日起两年。
五、董事会意见
董事会认为玉溪沃森经营状况良好，本次为其提供担保符合公司整体利益。
玉溪沃森作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。董事会同意全资子公司玉溪沃森与中建投租赁（上海）有限责任公司开展1.1亿元的固定资产融资租赁业务，由中国进出口银行向中建投租赁（上海）有限责任公司提供无追索权租金保理业务，公司为本次融资租赁保理业务提供不可撤销的连带责任担保。
六、独立董事意见
玉溪沃森开展本次固定资产融资租赁业务可补充其生产经营性资金，使其在一段时间内获得稳定的、成本较低的资金，满足其生产经营和发展等各方面的资
金需求，并改善其债务结构。公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。该项担保内容及决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们同意公司为玉溪沃森本次融资租赁保理业务提供不可撤销的连带责任担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外（包括对子公司）的担保总额为63,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.63%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
八、其他
本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应进展公告。
九、备查文件
1、《云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》2、独立董事意见
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-014浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 3月 20日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2018年 3月 16日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于关联租赁的议案》
同意公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司租用上海爱仕达汽车零部件有限公司位于上海市青浦区外青松公路4508号的部分土地及房产，租赁厂房建筑面积为4300平方米（含展厅1层、2层面积）。租赁办公室建筑面积为1500平方米（包含办公室3楼部分、4楼）。租金为人民币 1.2元/平/天。每年应付厂房及办公室租金共254.04万元整（贰佰伍拾肆万零肆佰元整），三年合计762.12万元。厂房、办公室租赁自2018年03月20日起，至2021年03月19日止。租赁期3年。
详细内容见公司于 2018年 3月 21日在指定信息披露媒体披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2018-016）。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案为关联交易，关联董事陈合林、陈灵巧、林富青、陈佳回避表决。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
同意自2018年3月20日起，使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-017）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
3、审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
公司拟用不超过4亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。投资期限为自该计划经公司第四届董事会第十一次会议审批通过之日起2年，且单项理财产品期限不得超过2年。
详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2018-018）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
4、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》
同意湖北爱仕达电器有限公司承接湖北爱仕达炊具有限公司承建的年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目并新开设募集资金账户，将湖北爱仕达炊具有限公司注销前的募集资金账户余额转入新账户。
详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-019）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于收购意欧斯部分股权的议案》
同意以4.5元/股的价格分别收购李强、刘小军及郭怡佳持有的意欧斯智能科技股份有限公司700,000股、1,180,000股和120,000股，合计收购意欧斯2.53%
股权，交易总金额为900万元。
详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于收购意欧斯部分股权的公告》（公告编号：2018-020）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年4月10日召开2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十一次会议提交的相关议案。详细内容见公司于2018年3月21日在指定信息披露媒体发布的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-022百洋产业投资集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2016年3月14日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016年 3月 15日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。公司于2016年3月15日披露了《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-021），因全资子公司广西百跃农牧发展有限公司2014年底的资产负债率超过70%，而2015年三季度及2015年底的资产负债率均未超过70%，按要求，此次为全资子公司银行授信提供担保尚须提交公司股东大会审议。因此公司董事会一致同意以 2016年 3月 28日为股权登记日，于 2016年4月1日下午14：30在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召集2016年第二次临时股东大会，审议《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-060美尚生态景观股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派方案审议等情况
1、公司2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案（以下简称“权益分派方案”）经2017年4月17日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。
2、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以截至2016年12月31日公司总股本 240,490,601股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。现金分配总额为36,073,590.15元，转增股本总额360,735,901股。
由于在权益分派实施前公司完成了部分已授予但尚未解锁的 19,000股限制性股票股的回购注销事宜，致使公司的总股本由240,490,601变更为现在240,471,601股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司需按最新总股本重新计算分配比例。
公司按最新股本计算的 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 240,471,601股为基数，向全体股东每10股派1.500118元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350106元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500118元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10% a
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非
居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.001185股。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300024元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.150012元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
权益分派前公司总股本240,471,601股，权益分派后公司总股本增至601,207,498股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月26日，除权除息日为：2017年4月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2017年 4月 27日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小顺序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、高管锁定股、股权激励限售股、首发后个人类限售股、首发后机构类限售股及王迎燕、徐晶持有的无限售流通股。
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****225|王迎燕|
|2|00*****345|徐晶|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月19日至登记日：2017年4月26日），如
因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切
法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
5、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2017年4月27日。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|资本公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|149,290,340|62.08%|223,953,201|223,953,201|373,243,541|62.08%|
|其中：境内法人持股|6,472,844|2.69%|9,710,033|9,710,033|16,182,877|2.69%|
|二、无限售条件股份|91,181,261|37.92%|136,782,696|136,782,696|227,963,957|37.92%|
|人民币普通股|91,181,261|37.92%|136,782,696|136,782,696|227,963,957|37.92%|
|三、股份总数|240,471,601|100.00%|360,735,897|360,735,897|601,207,498|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本601,207,498股摊薄计算，2016年度每股净收益为0.4103元。
八、有关咨询办法
咨询地址：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼邮编：214125
咨询联系人：陆兵、蔡柳
咨询电话：0510-82702530
传真电话：0510-82762145
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-095深圳王子新材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王进军先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人/申请人等|
|王进军|是|9,894,000|18.08%|6.93%|2018-11-21|2019-11-15|金元证券股份有限公司|
|王进军|是|3,485,000|6.37%|2.44%|2018-11-21|2019-11-20|金元证券股份有限公司|
|合 计|-|13,379,000|24.44%|9.38%|-|-|-|

注：因公司实施 2018年度利润分配方案（其中以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股），王进军质押股数分别由 5,820,000股、2,050,000股变更为 9,894,000股、3,485,000股。如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至2019年11月21日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|王进军|54,732,435|38.35%|28,900,000|52.80%|20.25%|28,900,000|100.00%|25,832,435|100.00%|
|王武军|9,256,417|6.49%|0|0%|0%|0|0%|7,918,515|85.55%|
|王孝军|8,160,000|5.72%|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|王 娟|2,040,000|1.43%|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|合 计|74,188,852|51.99%|28,900,000|38.95%|20.25%|28,900,000|100.00%|33,750,950|74.52%|

注：王进军先生、王武军先生所持限售股股份性质为董事、高管锁定股。如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
截至 2019年 11月 21日，王进军及其一致行动人合计持有本公司股份 74,188,852股，占公司总股本的51.99%。本次解除质押后，王进军及其一致行动人处于质押状态的股份累计为 28,900,000股，占王进军及其一致行动人持股总数的38.95%，占公司总股本的20.25%。
三、其他说明
截至 2019年11月 21日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物或追加保证金等措施以应对上述风险。公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《大股东每日持股变化明细》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年11月 21日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－059深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）于第二届董事会2016年第十四次会议、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”）将通过两期增资扩股方式进行增资。两期增资完成之后，金诺保理注册资本将由10000万元变为17645万元。详情请见公司发布在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司接到金诺保理完成工商登记变更的通知。经天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核准，金诺保理已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：金诺（天津）商业保理有限公司
类型：有限责任公司
住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 55号皇冠广场 3号科技大厦713室
法定代表人：黄昌华
注册资本：壹亿柒仟陆佰肆拾伍万元人民币
成立日期：2013年05月08日
营业期限：2013年05月08日至2043年05月07日
经营范围：以受让应收款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年04月19日
北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于
江苏中利集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
的
法律意见书
北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南西安武汉悉尼
Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱HongKong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi’an︱Wuhan︱Sydney
北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于江苏中利集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏中利集团股份有限公司
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会定于 2018年 3月 14日下午14∶30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、王梦莹律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2018年第二次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2018年第二次临时股东大会，董事会已做出决议并在指定媒
体以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次 2018年第二次临时股东大会于 2018年 3月 14日在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及委托代理人15名（包括现场会议12名和网络投票3名），代表股份295,129,687股，占公司总股本的33.7693%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
出席公司本次2018年第二次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次 2018年第二次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决，公司并按《公司章程》规定的程序进行监票。具体表决结果如下：
议案一：《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
本议案以 294,868,687股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9116%的表决结果审议通过。
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：江苏中利集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京观韬中茂（上海）律师事务所
负责人： 经办律师：
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韩丽梅 陈洋
————————
王梦莹
2018年3月14日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-016北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2017-039沈阳兴齐眼药股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2017年7月24日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2017年8月9日（星期三）下午14:30。
3、网络投票时间：2017年8月8-9日，其中，通过交易系统进行网络投票的时
间为：2017年8月9日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月8日15:00至2017年8月9日
15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9名，代表公
司有效表决权股份总数为49,639,333股，占公司有表决权股份总数的62.0492%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共计6名，代表有表决权股份48,389,000股，占公司有表决权股份总数的60.4863%；通过网络有效投票的股东共3名，代表有表决权股份1,250,333股，占公司有表决权股份总数的1.5629%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款并办理工商变更手续的议案》；
表决结果：同意49,639,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意1,250,033股，占出席会议中小股东所持股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0240%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意49,639,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,250,033股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0240%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意49,639,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,250,033股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0240%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意49,639,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,250,033股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0240%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司向厦门大开生物科技有限公司增资暨关联交易的议案》；
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东刘继东在表决时予以了回避。
表决结果：同意24,275,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,250,033股，占出席会议中小股东所持股份的99.9760%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0240%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2017年8月 9日