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现代投资股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及《现代投资股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，具体如下：
（一）本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1.2017年10月26日，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于 2017年 10月 27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。
2.经公司及有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2017年11月9日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2017年 11月 9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
3.公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
4.2017年11月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040），经申请并经深圳证券交易所批准，公司股票自2017年11月27日起继续停牌。
5.2017年 12月 26日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关
于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049），经申请，公司股票自2017年12月27日起继续停牌。
6.2018年1月9日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并发出关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。
2018年 1月 25日，公司召开 2018第一次临时股东大会审议通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，经申请，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，继续停牌的时间不超过3个月。
7.停牌期间，公司确定了具有证券业务资格的审计和评估机构、律师事务所和具有保荐业务资格的独立财务顾问，组织中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商。
8.在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交并填报了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
9.2018年 4月 25日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等与本次重组相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关材料。
公司的独立董事在本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。
公司与相关交易对方签署了附条件生效的《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》。
10.2018年5月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第11号）（以下简称“问询函”）。2018年5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件，有关回复及《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》。
2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第 14号），公司收到问询函后，积极组织各中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐一落实及回复，并对《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》等相关文件进行相应的补充和完善。2018年5月29日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件。经向深交所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于2018年5月30日开市起复牌。
11.2018年5月25日、2018年6月25日、2018年7月25日、2018年8月 25日、2018年9月25日，公司分别披露了《现代投资股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每隔 30日发布一次重组预案后的进展情况公告。
12.本次交易事项尚须获得一系列批准方可实施，包括但不限于：获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、中国证监会的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及《现代投资股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有
效。
（二）关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律、法规、及规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次交易履行的程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《现代投资股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
现代投资股份有限公司董事会 2018年10月25日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-017苏州锦富技术股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持进展、
所持部分公司股份存在被动减持风险、暨股份减持计划的预披露公告
本公司持股5%以上股东李季女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：由于受近期市场波动等因素的影响，持本公司股份60,395,988
股（占本公司总股本5.52%）的股东李季女士所持公司部分质押股份存在遭遇平仓而被动减持的风险。并且，李季女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份不超过
43,764,616股（占本公司总股本4%）。其中，采取集中竞价交易方式减持的，在本减持预披露公告之日起15个交易日后的任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东李季女士的通知：公司于2018年11月28日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮网披露了《关于持股5%以上股东所持部分公司股份遭遇平仓暨被动减持的预披露公告》（公告编号：2018-123），在被动减持预披露的期间内，李季女士质押在申万宏源证券有限公司的部分股票遭遇了强制平仓。上述减持预披露的期限已经届满，李季女士质押的部分股票仍存在被动减持的风险，且李季女士计划通过集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持公司股份。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东的姓名：李季
2、股东持股情况：截止本公告披露日，李季女士持有本公司股份60,395,988股，占公司总股本比例5.52%
二、股东所持股份被动减持的情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持的日期|数量（股）|占总股本的比例|
|李季|集中竞价|2019/01/29|600,000|0.05%|
||集中竞价|2019/02/11|600,000|0.05%|
||集中竞价|2019/02/12|2,000,000|0.18%|
|合计|||3,200,000|0.29%|

注：部分数据因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数不符。
本次被动减持前，李季女士持有公司63,595,988股股票，占公司总股本的5.81%。本次被动减持后，李季女士尚持有公司60,395,988股股票，占公司总股本的5.52%。
公司已于2018年11月28日披露的《关于持股5%以上股东所持部分公司股份遭遇平仓暨被动减持的预披露公告》中提示了李季女士因其质押的股份未能按时购回，构成违约，存在被动减持风险（在任意连续90个自然日内<即自2018年11月26日起至2019年2月23日止>，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%）。因此，上述减持在预披露的范围内。
三、股东所持股份存在被动减持风险的情况
李季女士于2015年12月21日开展的股票质押式回购交易约定的回购日期为
2018年6月21日，李季女士未能按期购回，构成违约。质权方存在对标的证券进行违约处理的可能性，可能会导致李季女士被动减持其所持公司股份。
四、股东持股及股份累计被质押情况
截止本公告披露日，李季女士持有公司60,395,988股股票，占公司总股本的
五、可能引发的被动减持的主要情况
1、被动减持股东名称：李季；
2、股份来源：协议转让受让股份；
3、减持原因：因股东质押的部分公司股票价格跌破最低保障比例或股票质押到期未购回，导致被强制平仓，从而被动减持其所持公司股份；
4、可能被动减持数量及比例：
①集中交易竞价方式：任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；
②大宗交易方式：任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%；
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
5、减持时间：采取集中竞价交易方式减持股票自本减持预披露公告之日起15个交易日后的未来6个月内（法定禁止期间除外）；
6、减持方式：拟通过证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式进行减持；
7、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
六、本次主动减持计划的主要内容
㈠本次减持事项的具体安排
1、减持的原因：个人资金需求；
2、股份来源：协议转让受让股份；
3、减持的数量及比例：
①集中交易竞价方式：任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；
②大宗交易方式：任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%；
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
4、减持时间：采取集中竞价交易方式减持股票自本减持预披露公告之日起15个交易日后的未来6个月内（法定禁止期间除外）；
5、减持方式：拟通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式进行减持；
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
㈡股东承诺履行情况
截至本公告日，李季女士未出现违反承诺的行为；本次拟减持事项与李季女士此前已披露的意向、承诺一致。
七、其他相关说明及风险提示
1、李季女士已与质权方就股票质押事宜进行了积极的沟通，以寻求尽快找到解决方案。
2、未来涉及股份的减持受资本市场情况、公司股价及李季女士应对措施等因素影响，是否继续实施尚存在不确定性。
3、本次减持计划实施的不确定性风险：李季女士将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
4、李季女士已被动减持公司股票和未来可能被动减持公司股票的情况、以及本次主动减持计划的实施，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生直接影响。
5、公司已督促李季女士提醒质权方应严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
6、公司将会持续关注相关股东本次股份被动减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、李季《告知函》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
东兴证券股份有限公司
关于山东丽鹏股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏股份”或“公司”)的非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对丽鹏股份拟使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）进行增资事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、使用募集资金对华宇园林增资基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了103,856,382股人民币普通股（A股），发行价格7.52元/股，募集资金总额人民币780,999,992.64元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用
17,273,856.38元（含税）后，实际募集资金净额为763,726,136.26元人民币。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）于2016年10月25日出具了和信验字(2016)第000110号《验资报告》。
根据公司第三届董事会第十九次会议、第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案和《非公开发行 A股股票预案》、《关于修改公司2016年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过78,100万元，扣除发行费用后用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序||项目投资总额|募集资金拟投|
||项目名称|||
|号||（万元）|入金额（万元）|
||巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设|||
|1||55,000|33,000|
||（PPP）项目|||

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|序||项目投资总额|募集资金拟投|
||项目名称|||
|号||（万元）|入金额（万元）|
|2|安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目|48,680|29,000|
|3|瓶盖二维码技术升级改造项目|6,000|6,000|
|4|偿还银行贷款|10,100|10,100|
|合计||119,780|78,100|

其中巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目、安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目两个募投项目实施主体为公司全资子公司华宇园林。
公司拟使用募集资金62,000万元以现金增资形式向募投项目实施主体华宇
园林进行增资，增资金额全部计入注册资本，增资完成后，华宇园林仍为公司全资子公司。本次增资后，华宇园林将开立相关募集资金专用账户，用于上述募集资金的专项管存。公司及华宇园林将根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用该部分募集资金。
二、本次增资对象的基本情况
本次增资对象为华宇园林，公司持有其100%股权。
重庆华宇园林有限公司成立于2011年6月15日，注册资本为25,000万元，法定代表人为汤于，住所为重庆市江北区渝北四村155号7-1，经营范围为市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；
设计、制作、代理、发布国内外广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华宇园林最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|2,634,450,754.82|2,097,777,101.11|
|负债总额|1,579,964,440.47|1,247,219,369.23|

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|-|-|-|
|项目|2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|净资产|1,054,486,314.35|850,557,731.88|
|营业收入|754,879,386.81|780,927,703.05|
|净利润|104,010,302.84|135,349,281.47|

三、本次增资履行的程序
本次增资事宜已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，本次增资尚需公司股东大会审议。
四、本次增资的目的和影响
本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募投项目的建设以及置换前期投入的自筹资金，符合公司《非公开发行 A股股票预案》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司及全体股东的利益。
五、保荐机构的核查意见
经上述核查，本保荐机构认为：
丽鹏股份本次使用募集资金向全资子公司华宇园林增资事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，且已将履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
本保荐机构同意丽鹏股份本次使用募集资金向全资子公司华宇园林增资事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页】
保荐代表人：______________ ______________
丁雪亮 覃新林
东兴证券股份有限公司
2016年11月11日
福建青松股份有限公司 关于2017年年度报告的补充更正公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-031福建青松股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日披露了 2017年年度报告全文，经事后核查，现对2017年年度报告全文“第四节建议情况讨论与分析·二、主营业务分析·2、收入与成本·（8）主要销售客户和主要供应商情况”的内容予以更正，具体如下：
更正前：
公司主要销售客户情况
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|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|166,627,855.52|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|20.54%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|54,626,187.15|6.73%|
|2|第二名|38,628,239.31|4.76%|
|3|第三名|27,944,035.58|3.44%|
|4|第四名|25,201,868.44|3.11%|
|5|第五名|20,227,525.04|2.49%|
|合计|--|166,627,855.52|20.54%|

主要客户其他情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司前五大客户的销售额为16,662.79万元，占销售总额的20.54%，
上年同期前五大客户销售额9,652.29万元，占比17.32%，前五大客户销售额同比
增加72.63%，占比增加3.22%，报告期内公司前五大客户发生变化，其中3家客
福建青松股份有限公司 关于2017年年度报告的补充更正公告户进入两期前五大。公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|260,628,763.66|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|40.02%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|88,252,477.25|13.55%|
|2|第二名|62,173,318.00|9.55%|
|3|第三名|40,561,457.28|6.23%|
|4|第四名|37,334,429.72|5.73%|
|5|第五名|32,307,081.41|4.96%|
|合计|--|260,628,763.66|40.02%|

主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大供应商采购额为26,062.88万元，占比40.02%；上年同期前五大供应商采购额 8,957.49万元，占比21.52%，前五大供应商采购额同比增加190.96%，采购占比增加18.50%。报告期内公司前五大供应商均为原材料供应商，其中 3家供应商进入两期前五大；公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。
更正后：
公司主要销售客户情况
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|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|166,627,855.52|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|20.54%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例|0.00%|

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|54,626,187.15|6.73%|

福建青松股份有限公司 关于2017年年度报告的补充更正公告
|||||
|-|-|-|-|
|2|第二名|38,628,239.31|4.76%|
|3|第三名|27,944,035.58|3.44%|
|4|第四名|25,201,868.44|3.11%|
|5|第五名|20,227,525.04|2.49%|
|合计|--|166,627,855.52|20.54%|

主要客户其他情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司前五大客户的销售额为16,662.79万元，占销售总额的20.54%，上年同期前五大客户销售额9,652.29万元，占比17.32%，前五大客户销售额同比增加72.63%，占比增加3.22%，报告期内公司前五大客户发生变化，其中4家客户进入两期前五大。公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。
公司主要供应商情况
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|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|171,760,550.48|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|26.36%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例|0.00%|

公司前5名供应商资料
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|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|53,139,588.03|8.16%|
|2|第二名|34,810,181.98|5.34%|
|3|第三名|32,207,011.56|4.94%|
|4|第四名|28,541,795.73|4.38%|
|5|第五名|23,061,973.17|3.54%|
|合计|--|171,760,550.48|26.36%|

主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司向前五大供应商采购额为17,176.06万元，占比26.36%；上年同期前五大供应商采购额8,957.49万元，占比21.52%，前五大供应商采购额同比增加
91.75%，采购占比增加4.84%。报告期内公司前五大供应商均为原材料供应商，其
中3家供应商进入两期前五大；公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，
福建青松股份有限公司 关于2017年年度报告的补充更正公告或严重依赖于少数供应商的情况。
除上述更正内容之外，公司 2017年年度报告全文的其他内容不变。上述变更不会对公司2017年年度报告财务状况及经营成果造成影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-122渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 4月 19日、5月 10日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-075号、2016-077号、2016-095号公告。
根据上述授权，2016年公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV与海南航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服通过全资 SPV天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）向非关联飞机租赁公司租入一架B737-800飞机，并将该架飞机转租给海南航空使用，飞机产权归非关联飞机租赁公司所有，天航金服四号向海南航空收取月租金约 34万美元（具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每6个月适度调整一次），租期9年，租金按月支付，租赁保证金约为两个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后，天航金服四号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司，同时，天航金服四号申请财政奖励并扣除相关成本后与海南航空按 4:6的分成比例分享。
因本公司实际控制人海航集团有限公司是海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约204万美元（以美元兑人民币汇率6.68计算折合约人民币1,362.72万元），纳入2016年度公司与海南航空不超过12.9亿元人民币的关联交
易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：海南航空股份有限公司
2、注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦
3、法定代表人:辛笛
4、注册资本:12,182,181,790元
5、企业类型：股份有限公司
6、经营范围:国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；
候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
7、主要股东:大新华航空有限公司持股33.07%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.88%，其他股东持股54.97%。
8、截止 2015年 12月 31日，公司总资产 1,253.81亿元、净资产 334.82亿元、主营业务收入352.25亿元、净利润30.03亿元。截止2016年3月31日，公司总资产1303.18亿元、净资产373.11亿元、主营业务收入100.83亿元、净利润14.41亿元。
三、交易标的物基本情况
1、名称：B737-800飞机
2、制造商：波音公司
3、类别:固定资产
4、数量：1架
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
由天航金服四号与非关联飞机租赁公司签署头租赁协议，由天航金服四号与海南航空签署转租赁协议。头租赁协议中非关联飞机租赁公司作为出租人，天航金服四号作为承租人，非关联飞机租赁公司将 B737-800飞机经营租赁给天航金
服四号；转租赁协议中天航金服四号作为出租人，海南航空作为承租人，B737-800飞机的产权仍然归非关联飞机租赁公司所有。相关租赁协议签署后，天航金服四号将B737-800飞机转经营租赁给海南航空使用。
1、租赁期限:9年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:一架B737-800飞机
4、租金金额:月租金约34万美元
5、租金及支付方式:租金按月支付（具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每6个月适度调整一次）
6、租赁设备所属权:非关联飞机租赁公司
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海南航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与海南航空累计发生的关联交易金额约40,538.11万元（以美元兑人民币汇率6.68计算）。
2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016年度关联交易预计的议案》，授权 2016年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过 12.9亿元人民币，本次天航金服四号与海南航空发生关联交易在 2016年度发生金额约 204万美元（以美元兑人民币汇率6.68计算折合约人民币1,362.72万元）纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2016年7月6日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-37四川双马水泥股份有限公司
关于成都和谐双马科技有限公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，公司在四川省成都市天府新区设立了全资子公司成都和谐双马科技有限公司，注册资本（人民币）壹仟万元，经营范围为新材料技术推广服务；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。法人代表：谢建平。
为满足业务发展需要，成都和谐双马科技有限公司拟以货币出资，在四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司。经营范围为：项目投资；资产管理；股权投资（以工商行政管理机关最终核准为准），注册资本：人民币壹仟万元。
关于成都和谐双马科技有限公司设立子公司的议案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，以上投资
事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。
二、投资合作方基本情况介绍
该待注册的公司为公司全资子公司成都和谐双马科技有限公司之全资子公司。
三、投资标的的基本情况
该待注册公司的公司类型为有限责任公司。
出资情况：成都和谐双马科技有限公司对该子公司的出资方式为货币出资，出资资金来源为自有资金。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、成都和谐双马科技有限公司本次设立子公司是为了满足公司业务发展需求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将督促其建立健全法人治理结构，明确职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成相互制衡并良性运行的机制，积极识别并管理风险。
五、备查文件
《第六届董事会第四十三次会议决议公告》
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号），深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”）向中意资产管理有限责任公司共 1名机构投资者，非公开发行股票10,880,316股，募集资金总额为109,999,994.76元。
和而泰的董事、监事、高级管理人员均非本次非公开发行股票的发行对象。
本次发行前后，和而泰董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化。上述人员直接持有和而泰股份比例变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量||持股比例||
|||发行前（股）|发行后（股）|发行前(%)|发行后(%)|
|刘建伟|董事长、总裁|148,475,000|148,475,000|17.5713%|17.3479%|
|贺臻|副董事长|-|-|-|-|
|王鹏|董事、执行总裁|300,000|300,000|0.0355%|0.0351%|
|罗珊珊|董事、董秘、副总裁、财务总监|1,015,500|1,015,500|0.1202%|0.1187%|
|汪显方|董事|200,250|200,250|0.0237%|0.0234%|
|路颖|董事|-|-|-|-|
|张坤强|独立董事|-|-|-|-|
|崔军|独立董事|-|-||-|
|游林儒|独立董事|-|-||-|
|蒋洪波|监事会主席|-|-||--|
|姜西辉|监事|18,250|18,250|0.0022%|0.0021%|
|汪虎山|监事|-|-|-|-|

特此报告。
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-105乐歌人体工学科技股份有限公司
关董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理张信先生提交的书面辞职报告，张信先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，其原定任期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，辞职后，张信先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张信先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。张信先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，张信先生持有本公司股份 18,500股，占公司总股本的0.02%。张信先生所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-035武汉理工光科股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为加快阵列光栅传感技术的产业化与工程化进程，全力拓展阵列光栅产品细分行业市场，经武汉理工光科股份有限公司 2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会批准，公司拟与武汉光谷烽火科技创业投资有限公司按原股权比例共同增资武汉烽理光电技术有限公司（以下简称“烽理光电”），其中公司出资 1,275万元，烽火创投出资1,225万元，增资完成后，烽理光电注册资本4,000万元。
具体内容详见公司于 2019年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉理工光科股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
二、交易进展情况
2019年 5月 16日，公司与烽理光电正式签订《增资入股协议》。日前，上述增资事宜已完成工商变更登记。烽理光电工商变更如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|股东名录||武汉理工光科股份有限公司；武汉光谷烽火科技创业投资有限公司||武汉理工光科股份有限公司；武汉光谷烽火科技创业投资有限公司||
|注册资本||1500万元||4000 万元||

三、备查文件
1、工商变更通知书等。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-121惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第二期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议及第四届董事会第三十七次会议分别审议通过了《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》。根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，部分激励对象因个人原因离职或放弃，公司对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销；因公司2018年度经营业绩未达到股票期权行权的业绩指标考核条件，公司对激励对象已获授但未达到行权条件的首次授予股票期权的第二个行权期的股票期权及预留授予股票期权的第一个行权期的股票期权进行注销。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司本次注销的股票期权共计11,856,859份，其中：注销首次授予股票期权（期权简称：亿纬JLC6，期权代码：036242）8,504,153份，注销预留授予股票期权（期权简称：亿纬JLC7，期权代码：036270）3,352,706份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2019年9月9日办理完毕。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-002号河南科迪乳业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,285,316,451.22||1,238,707,703.52||3.76||
|营业利润|129,180,651.89||123,227,865.01||4.83||
|利润总额|160,825,690.95||153,055,741.82||5.08||
|归属于上市公司股东的|129,292,672.25||126,689,345.96||2.05||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.12||0.12||0.00||
|加权平均净资产收益率|7.48%||7.85%||-0.37||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,381,295,953.94||2,831,209,544.96||19.43||
|归属于上市公司股东的|1,772,949,321.85||1,663,355,862.04||6.59||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,094,867,797.00||1,094,867,797.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|1.62||1.52||6.58||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司积极适应宏观经济新常态，主动顺应行业发展趋势，正确把握
企业发展新机遇，通过新产品的投放、营销力度的加大，产能进一步释放、营业
收入进一步增长。2018年，公司全年实现营业总收入1,285,316,451.22元，同比增长3.76%；营业利润129,180,651.89元，同比增长4.83%；利润总额160,825,690.95元，同比增长5.08%；归属于上市公司股东的净利润129,292,672.25元，同比增长2.05%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文》中的业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年2月27日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事事前认可意见华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《华数传媒控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟发行股份及支付现金的方式购买浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）91.7%股份和宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）100%股权，该等行为预计将构成重大资产重组。本次交易方案切实可行，交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易的实施，有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，有利于消除潜在同业竞争、减少关联交易，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
3、本次交易对方之一华数数字电视传媒集团有限公司为上市公司控股股东，本次交易构成关联交易。
4、本次交易标的资产的交易价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
华数传媒控股股份有限公司 独立董事事前认可意见的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事事前认可意见（本页无正文，为《华数传媒控股股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
董安生 曹恒 郭全中
姚铮
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-107快意电梯股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月26日(星期三)下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年12月25日至12月26日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 25日下午 15:00至2018年12月26日下午 15:00期间的任意时间。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开 2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 9人，代表股份242,834,553股，占上市公司总股份的71.1839％，其中：
（1）通过现场投票的股东 7人，代表股份 242,832,253股，占上市公司总股份的71.1832%。
（2）通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,300股，占上市公司总股份的0.0007％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表有效表决权的股份2,300股，占公司股份总数的0.0007％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,300股，占公司股份总数的0.0007％。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师何超律师、楼永辉律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,832,253股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9991％；反对 500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；
弃权1,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007％。
中小投资者表决结果：同意 0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000％；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的21.7391％；弃权1,800股，占参与投票的中小投资者所持股份的78.2609％。
回避情况：无需回避。
2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,832,253股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9991％；反对 500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；
弃权1,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007％。
中小投资者表决结果：同意 0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000％；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的21.7391％；弃权1,800股，占参与投票的中小投资者所持股份的78.2609％。
回避情况：无需回避。
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意242,832,253股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9991％；反对 500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002％；
弃权1,800股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007％。
中小投资者表决结果：同意 0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.0000％；反对500股，占参与投票的中小投资者所持股份的21.7391％；弃权
1,800股，占参与投票的中小投资者所持股份的78.2609％。
回避情况：无需回避。
经查验，上述议案中第1项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，上述其他议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：何超、楼永辉
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年12月26日
山西证券股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人声明
声明人朱海武，作为山西证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西证券股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山西证券股份有限公司或其附属企业、山西证券股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机
关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在山西证券股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 10次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人朱海武郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱海武
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-057
深圳市赢合科技股份有限公司
关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》，聘任兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。鉴于兴业证券已公告于2016年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（沈稽查调查通字16005号），因其涉嫌未按规定履行法定职责被中国证监会立案调查，财务顾问等资质受限且期限存在一定的不确定性，经友好协商，公司与兴业证券解除了合作关系，兴业证券不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾
问。
为保证本次重大资产重组的继续推进，2016年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换重大资产重组独立财务顾问的议案》，聘请中信证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问及募集配
套资金的主承销商。
此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重大资产重组工作进程，公司董事会及相关各方将积极推进本次重大资产重组工作。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会