证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-035
||
|-|
|广东美联新材料股份有限公司|
|2017 年度股东大会决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有|
|虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

公司部分董事、全体监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、《关于公司 2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
2、《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
独立董事马北雁先生在股东大会上作为独立董事代表进行了年度述职。
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
3、《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
4、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
5、《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4737%；反对 2,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5263%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
6、《关于续聘 2018年外部审计机构的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4737%；反对 2,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5263%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
7、《关于 2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
8、《关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。
表决结果：同意 30,854,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9932%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0068%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4737%；反对 2,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5263%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
9、《关于确认 2017年度关联交易公允性的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕、段文勇回避了表决。
表决结果：同意 29,854,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0070%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4737%；反对 2,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5263%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
10、《关于制订<防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度>的议案》表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
11、《关于变更注册资本、修订章程暨授权办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》
表决结果：同意 68,334,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969%；反对 2,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031%；
弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4737%；反对 2,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5263%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
13、《关于更换独立董事的议案》
13.1选举冯育升先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 68,317,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716%，其中，网络投票获得的选举票数为 18,600股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的48.9474%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 18,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的48.9474%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2017年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2018年4月16日