Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-047
中国武夷实业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]93号文批准，于2000年8月8日至 21日以配股方式向社会公众股股东发行人民币普通股 3,003万股，扣除相关发行费用后，共募集资金21,800万元，募集资金已于2000年8月25日前到位，资金在公司开立的专项帐户存放，并业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2000）股验字第14号验资报告确认。
截至2015年3月31日，公司前次募集资金在银行的存储情况：
单位：万元
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|开户银行|账户|前次募集资金到位日初始存放金额|截止日结存金额|
|工行福州鼓楼支行|23204602384|6,950.62|0.00|
|建行福建省分行|350860800233002886|7,056.08|0.00|
|中行福建省分行|4548101810011238|7,793.30|0.00|
|合 计||21,800.00|0.00|

注：募集资金22,762.74万元扣除支付的相关承销费、交易手续费、券商手续费及其他费用等962.74万元，实际可用募集资金总额为21,800.00万元。
二、《配股说明书》承诺项目投入及效益情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||21,800|已累计使用募集资金总额|21,800||
|变更用途的募集资金总额：10,500变更用途的募集资金总额比例：48.17%|||各年度使用募集资金总额：21,8002000年：8,300； 2001年：13,500|||
|投资项目|募集资金投资总额||截止日募集资金累计投资额||项目达到|

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|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募 集前 承诺 投资 金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|1|北京武夷花园二期房地产项目|北京武夷花园二期房地产项目|9,000|9,000|9,000|9,000|9,000|9,000|0|2001年12月|
|2|北京知春花园项目|(cid:10) —|10,000|—|—|10,000|—|—|—|—|
|||北京武夷花园三期房地产项目|—|9,350|9,350|—|9,350|9,350|0|2002年12月|
|3|投资筹建江苏武夷生物工程有限公司|—|500|—|—|500|—|—|—|—|
|||福建华融电子有限公司|—|1,150|1,150|—|1,150|1,150|0|2001年|
|4|补充公司流动资金|补充公司流动资金|2,300|2,300|2,300|2,300|2,300|2,300|0|2000年|

注：1、由于北京知春花园项目合作终止，变更为北京武夷花园三期房地产项目；
2、由于江苏武夷生物工程有限公司拟开发生产的抗癌新药紫杉醇换代产品未获有关部门审批，变更为参与设立福建华融电子有限公司。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表情况
单位：万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012|2013|2014|||
|1|北京武夷花园二期房地|—|2,403|0|0|0|3,290|达到预计效益|

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||产项目||||||||
|2|北京武夷花园三期房地产项目|—|2,468|0|0|0|3,800|达到预计效益|
|3|福建华融电子有限公司|—|预计投资回报率可达25％以上|0|0|0|-1,150|未达到预计效益|
|4|补充公司流动资金|—|—|—|—|—|—|—|

公司持有福建华融电子有限公司20.93%股权，该公司主要从事电子计算机技术服务。
造成该公司严重亏损的原因主要是其产品缺乏竞争力，软件产品的利润率大幅下滑；经营层为追求市场占有率，盲目在全国各地设立销售网点，造成经营成本高企，最终导致严重亏损。公司于2009年12月31日对该项投资全额计提了资产减值准备。
三、前次募集资金变更投向情况
公司变更募集资金 10,500万元，占前次募集资金总额的48.17%。该募集资金 10,500万元原投入以下两个项目：1、北京知春花园项目计划投资 10,000万元；2、投资筹建江苏武夷生物工程有限公司 500万元。由于知春花园项目合作终止以及江苏武夷生物工程有限公司拟开发生产的抗癌新药紫杉醇换代产品未获有关部门审批等原因，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议研究，并提交2001年5月11日召开的公司2000年度股东大会审议通过，变更投入用于以下两个项目：1、北京武夷花园三期房地产项目投资 9,350万元；2、福建华融科技股份有限公司投资 1,150万元。该变更配股募集资金投向的董事会决议及有关说明公告刊登在 2001年 2月 22日《证券时报》、《中国证券报》上，公司2000年度股东大会决议公告刊登在2001年5月22日《证券时报》、《中国证券报》上。
四、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对照的情况
公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行了逐项对照，认为前次募集资金足额到位，实际使用情况与披露内容相符。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2015年5月14日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-050债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度配股事宜已于 2017年 12月完成，相关获配股份已于2018年1月3日上市，公司聘请了国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任2017年度配股事项的保荐机构，持续督导期至2019年12月 31日止。
公司于2019年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议、于2019年4月23日召开2018年度股东大会，审议通过关于2019年度配股公开发行证券的相关议案。
由于发行需要，公司决定聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）担任公司 2019年度配股发行工作（以下简称“本次配股”）的保荐机构，并于近日与摩根士丹利华鑫证券签订了《天齐锂业股份有限公司（作为发行人）与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（作为保荐人）关于向原股东配售股份并上市之保荐协议》。摩根士丹利华鑫证券已委派封嘉玮先生、伍嘉毅先生担任公司本次配股的保荐代表人，具体负责本次配股的保荐工作及获配股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
鉴于公司聘请了摩根士丹利华鑫证券担任公司本次配股的保荐机构，公司与国金证券的保荐协议已终止，国金证券在持续督导期间认真履行了保荐协议约定的各项责任和义务。国金证券未完成的对公司 2017年度配股的持续督导工作将由摩根士丹利华鑫证券承接，国金证券委派的保荐代表人不再负责公司的督导工作。摩根士丹利华鑫证券承接的持续督导工作的期限以 2019年 4月 25日为起始日，至 2019年 12月 31日止。摩
根士丹利华鑫证券关于公司 2019年度配股工作的持续督导期为本次配股上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度止。
保荐代表人封嘉玮先生、伍嘉毅先生简介请见附件。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
保荐代表人简历：
封嘉玮先生，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁，于 2018年取得保荐代表人资格，曾担任北京银行股份有限公司 2017年 A股非公开发行项目的协办人，现担任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司和上海维宏电子科技股份有限公司 IPO项目持续督导的保荐代表人等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
伍嘉毅先生，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部执行董事，于 2011年取得保荐代表人资格，曾担任广东美的电器股份有限公司 2009年 A股公开发行项目的协办人，宁夏中银绒业股份有限公司 2012年 A股配股项目的签字保荐代表人。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-008广东东方精工科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日～2018年12月31日
2．前次业绩预告情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告》中预计：公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为55,033.91万元至65,236.28万元。
3．修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|2018年度归属于上市|||
||亏损：294,381万元～441,571万元|盈利：49,049.83万元|
|公司股东的净利润|||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因，是公司对收购北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“北京普莱德”）100%股权所形成的商誉计提了减值准备所致。鉴于北京普莱德2018年度经营业绩下滑，根据《企业会计准则》以及中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，结合北京普莱德实
际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等
综合因素，公司认为因收购北京普莱德100%股权而形成的商誉存在大额减值迹
象，基于谨慎性原则，需计提相应的商誉减值准备，预计计提金额约为30.60亿元至41.42亿元。具体金额尚待专业评估机构和审计机构进行评估和审计确定。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2018年年度报告》中相关数据为准。
2.公司主营业务分为“高端智能装备”和“汽车核心零部件”两大板块。
2018年，公司高端智能装备业务板块受益于供给侧改革、产业升级和客户集中度提升等行业趋势的积极影响，经营业绩稳步增长，经营活动现金流充沛。考虑到报告期内公司合并报表范围变动的影响，2018年度公司高端智能装备业务板块贡献的归属于上市公司股东的净利润约为2.4亿元至2.8亿元，具体金额以公司披露的《2018年年度报告》中相关数据为准。
3．2018年期末，公司现金及现金等价物余额约为25亿元，具体金额以公司披露的《2018年年度报告》中相关数据为准。
4．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-037北京华录百纳影视股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东胡刚先生将其持有的19,440,000股公司股份解除质押的通知。
2015年4月17日，胡刚先生将其持有的10,800,000股公司股票质押给自然人万文红用于个人融资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自2015年4月17日起至双方办理解除质押登记手续为止。该部分股份质押期间，公司实施了 2014年度权益分派方案：以截止2014年12月31日的总股本393,632,601股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。转增后公司总股本增至 708,538,681股，上述质押股份数增至19,440,000股。
2015年5月19日，胡刚先生将质押给万文红的19,440,000股股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告披露日，胡刚先生本人持有公司股份57,789,205股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的8.16%。本次解除质押的股份数为19,440,000股，占其持有公司股份总数的33.64%，占公司总股本的2.74%。本次办理股份解除质押后，胡刚先生质押其持有的公司股份数为11,340,000股，占其持有本公司股份总数的19.62%，占本公司总股本的1.60%。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-050
南京海辰药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份进展的公告
控股股东、实际控制人之一曹于平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
增持计划的主要内容：控股股东、实际控制人之一、董事长曹于平先生计划在 2018年 9月 17日起十二个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以自有资金或者自筹资金增持公司股份，预计累计增持金额不低于人民币2000万元。
增持计划的实施情况：截至本公告披露日，自2018年 9月17日起，曹于平先生累计增持公司股份数量 161,600股，累计增持金额4,648,225元。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月18日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-071）。公司于2019年 8月 9日收到曹于平先生关于增持公司股份进展的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持人：曹于平先生为公司的控股股东、实际控制人之一，现担任公司董事长、总经理。
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|曹于平|竞价交易|2019 年8 月 8日|28,500|30.917|0.024%|

3、增持前后曹于平先生、姜晓群女士合计持股情况
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|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份||
||持有股数（股）|占总股本比例|持有股数（股）|占总股本比例|
|曹于平|49,992,506|41.66%|50,021,006|41.68%|
|姜晓群|11,973,913|9.98%|11,973,913|9.98%|
|合计|61,966,419|51.64%|61,994,919|51.66%|

二、增持计划主要内容
1、增持内容：曹于平先生计划在2018年 9月 17日起十二个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以自有资金或者自筹资金增持公司股份，预计累计增持金额不低于人民币2000万元。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景充满信心及对公司长期投资价值的认可，提振投资者信心，维护长期投资者的利益。
三、增持计划实施进展及后续增持计划
1、增持计划实施进展
截至本公告披露日，自 2018年 9月17日起，曹于平先生累计增持的数量及增持金额如下：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|曹于平|竞价交易|2018 年 9 月17 日|43,100|24.439|1,053,321|
|曹于平|竞价交易|2019 年8 月 7日|90,000|30.153|2,713,770|
|曹于平|竞价交易|2019 年8 月 8日|28,500|30.917|881,134|
|累计增持合计|||161,600|-|4,648,225|

2、后续增持计划：基于对公司未来发展前景充满信心及对公司长期投资价值的认可，提振投资者信心，维护长期投资者的利益，曹于平先生将按照公司于
2018年9月 18日披露的增持计划继续增持公司股份。
四、增持计划的不确定性风险
1、增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施的风险。
2、公司股价波动可能导致后续增持计划的具体实施时间存在一定的不确定性。
五、其他相关事项的说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、曹于平先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、曹于平先生本次增持公司的股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注曹于平先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、曹于平先生《关于增持公司股份进展的通知》。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会 2019年8月9日
彩讯科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《彩讯科技股份有限公司章程》以及《彩讯科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见，内容如下：一、关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见
经审阅，我们认为本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项有利于公司长远发展及战略布局，公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
俞伟峰 秦 致 王志成
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-1中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年1月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2018年1月14日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事王建以通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案
经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟面向合格投资者非公开发行不超过12亿元的公司债券（以下简称“本次发行”），本次发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月有效。鉴于本次发行的决议有效期将于2018年2月7日届满，为确保本次发行工作顺利、有效进行，同意将中钢设备本次发行的股东大会决议有效期延长12个月，即延长至2019年2月7日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-017海伦钢琴股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2015年 3月 26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年4月8日以现场会议的方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监
事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
《公司 2014年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
《公司 2014年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2014年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2014年度报告》及《公司 2014年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润
25,018,582.71元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取10%法定盈余公积 2,501,858.27元后，2014年度母公司实现的可供股东分配的利润为
22,516,724.44元。
公司 2014年度利润分配预案拟定如下：以公司 2014年末总股本
133,980,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），公司本次合计派发股利 4,555,320.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润 17,961,404.44元，结转以后年度分配。公司 2014年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
监事会审核了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
《公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经过认真审核，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合
国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于公司 2015年续聘会计师事务所的议案》
监事会同意向股东大会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年度审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2014年度关联交易执行情况及 2015年度关联交易计
划的议案》
经核查，公司 2014年度关联交易不存在违反相关法律法规的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策的变更符合新会计准则等相关法律、法规的规定，符合公司
实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
《关于会计政策变更的公告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会
2015年4月 8日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-020内蒙古平庄能源股份有限公司
关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了公司第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张海升先生、彭继慎先生和孙晓东先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。截至公司 2018年年度股东大会通知发出之日，彭继慎先生、孙晓东先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，彭继慎先生、孙晓东先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2019年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到彭继慎先生和孙晓东先生的通知，两位独立董事候选人已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司保荐工作指引》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，就快意电梯拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,370万股，每股发行价格为人民币 6.10元，发行新股募集资金总额为人民币 510,570,000.00元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00元。2017年3月21日经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《验资报告》（大信验字[2017]第5-00006号）验证，确认本次募集资金已到账。
二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（二）投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金购买理财产
品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
（三）投资品种
投资产品必须为保本型理财产品，并符合下列要求：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金的正常进行，期限不超过一年。
投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）资金来源
本次购买理财产品资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司法定代表人或公司经理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本次募集资金进行现金管理的决策程序
快意电梯本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项已履行相关审批程序，经公司董事会、监事会审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，东吴证券同意快意电梯使用闲置募集资金购买保本型理财产品事宜，该议案尚待快意电梯股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
冯颂 陈磊
东吴证券股份有限公司年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-027
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2019年2月27日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。
会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-027）刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会2019年2月28日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-121无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月17日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生已办理完成部分股权解除质押的通知，具体内容如下：
2014年11月6日，陈柏林先生将其持有的本公司7,800,000股有限售条件流通股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国联信托股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2014年11月10日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露指定网站上的2014—083号公告）。2015年11月17日，因质押合同到期，陈柏林先生将初始质押股份进行解除质押并办理完成相关手续。本次解除质押股份占陈柏林先生持有本公司股份总数的22.56%，占本公司股份总数的5.86%。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司34,573,674股股份，占本公司总股本的25.97%，其中已累计质押股份26,582,400股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的76.89%，占本公司股份总数的19.96%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2016—013新乡化纤股份有限公司
第八届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 3月 20日以书面和传真形式发出。
二、董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2016年3月30日上午9:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场表决的方式进行表决。
三、公司现有董事 9人，董事会会议应出席的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数9人。
四、会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
五、会议符合《公司法》和公司章程的规定。
六、会议议题
（一）审议通过了 2015年年度报告及报告摘要
（内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2015年年度报告及报告摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（该议案需经股东大会审议通过）
（二）审议通过了 2015年董事会工作报告
（内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2015年年度报告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（该议案需经股东大会审议通过）
（三）审议通过了 2015年总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了 2015年财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（该议案需经股东大会审议通过）
（五）审议通过了 2015年度利润分配预案
经大信会计师事务所审计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润
138,308,430.69元人民币，截止2015年末公司未分配利润总额为344,384,838.76元。
为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司 2015年度利润分配预案为：以公司 2015年末总股本1,027,241,303股为基数,每 10股分配现金股利 0.3元（含税），合计派发现金股利 30,817,239.09元，剩余未分配利润313,567,599.67元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（该议案需经股东大会审议通过）
（六）审议通过了续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计单位。年度审计费用28万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（该议案需经股东大会审议通过）
（七）审议通过了对公司高级管理人员考核的议案
本届高管人员就任期内工作情况向董事会进行了汇报，董事会进行了认真考核，通过了对公司高管人员考核结果。
本公司独立董事就公司高管人员考核结果事项发表以下独立意见：高管人员考核结果客观公正，符合公司实际。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了公司 2016年日常关联交易预计方案
（内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的公司关联交易预计公告）
1．在对与新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡白鹭化纤集团包装制品厂、新乡新纤实业公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生予以回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2．在对与新乡双鹭生物技术有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3.在对与新乡康华精纺有限公司之间的关联交易事项审议时
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过了公司 2015年度内部控制自我评价报告
（内容详见 2016年 4月 1日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过了公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（内容详见2016年4月1日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过了公司关于 2015年度计提资产减值准备的议案
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对2015年末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
公司 2015年度共计提资产减值准备 2,920.50万元，其中计提应收款项坏账准备186.85万元，存货存货跌价准备1,271.47万元，固定资产减值准备1,462.18万元。
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（具体内容详见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网
上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2015年度计提资产减值准备的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过了修改《新乡化纤股份有限公司章程》的议案
根据公司实际情况，需对《公司章程》第十三条进行修改。具体如下：
1、原章程：“经依法登记，公司的经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线纺织品的制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线纺织品的制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营对外供热及相应技术咨询服务。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（该议案需经股东大会审议通过）
（十三）听取独立董事述职报告
（十四）审议通过了召开公司第二十四次股东大会（2015年年会）的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2016年3月30日
各位股东及代表：
本人作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2014年度，公司共召开董事会会议 9次，本人全部亲自出席，其中 1次以通讯表决方式参加。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2014年度，公司召开股东大会五次，本人全部列席。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
1月 10日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》。
1月27日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于2013年度关联交易的独立意见》、《关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见》、《关于对外担保相关事项的独立意见》、《关于对外提供财务资助的独立意见》。
2月 10日，在公司第三届董事会第八次会议上，发表了《关江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
及使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
7月 28日，在公司第三届董事会第十一次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金 2014年半年度存放与使用情及回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权等事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
8月4日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司公开发行可转换债券相关事项的独立意见》。
10月29日，在公司第三届董事会第十三次会议上，对董事会提名独立董事及会计政策变更事项发表了《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2014年度，本人多次进入公司办公现场及生产车间，对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，在公司现场工作累计天数超过 10个工作日，通过实地观察以及与公司管理人员的沟通访谈，未发现异常情形。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本人发挥自己的专业特长，在公司年度报告及相关资料的编制过程中，对本公司今年行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况与管理层进行了沟通；
并就年度审计报告与年审注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会其他相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法。在履职时，能够恪守勤勉、尽责的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，特别是中小投资者的利益。
同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会的成员，在2014年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
2014年度，本人主持召开了七次审计委员会会议，讨论并审议了有关续聘年度审计机构的议案、审计部2013年度及2014年各个季度的工作报告，募集资金存放与使用情况的审计报告及审计部2015年工作计划等事项。
在年报审计工作中，根据证监会、交易所相关规定及公司制度履行职责，对公司年度财务报表发表书面意见，并与审计机构进行沟通。
2、提名委员会工作情况
2014年度，本人出席了提名委员会召开的两次会议，审议了2013年提名高管的任职情况，提名梁秉文先生为独立董事候选人。
3、薪酬委员会工作情况
2014年度，本人出席了薪酬委员会召开的三次会议，对公司高级管理人员薪酬及 2013年度董事和高级管理人员薪酬事项的检查报告等事项进行了审议，并讨论制定 2014年度高管人员薪酬计划。讨论审议了《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要及《江苏澳洋顺昌股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2015年，本人将继续认真履行独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
联系方式：chengbao.cao@aucksun.com
独立董事：曹承宝
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第九次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配议案的独立意见
经核查，公司 2017年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2017年度利润分配方案，同意将该事项提交公司 2017年度股东大会审议。
二、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2017年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2017年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度
的审计机构，并同意将该事项提交公司 2017年度股东大会审议。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，2017年度公司结合自身的经营特点，已经建立了适合当前公司生产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。我们认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为 2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员工作的积极性，有利于公司的长远发展和规范治理，经营业绩考核和薪酬发放程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司 2018年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将该事项提交公司 2017年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订的相关会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：鲍世宁，方明泽，朱炜 2018年 3月 28日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2018-005深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年2月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年2
月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币3,500万元整，额度期限1年。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2017
年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2018年2月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会