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海通证券股份有限公司
关于宁波锦浪新能源科技股份有限公司
部分募投项目变更实施方式的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“锦浪科技”）的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对锦浪科技部分募投项目变更实施方式的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]228号）核准，公司本次公开发行2,000万股人民币普通股，发行价格为26.64元/股，募集资金总额为人民币53,280.00万元，扣除发行费用共计人民币6,010.28万元，实际募集资金净额为人民币47,269.72万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2019]52号）。
二、募投项目基本情况
根据《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票的募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费用后，募集资金主要用于“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”和“补充流动资金项目”，具体如下：单位：万元
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|项目名称|投资规模|
|年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目|22,415.28|
|研发中心建设项目|5,445.12|

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|-|-|
|营销网络建设项目|6,372.06|
|补充流动资金项目|15,000.00|
||49,232.46|

三、部分募投项目实施方式变更的有关情况
按照《宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》披露：募集资金投资项目“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”原计划以公司现有土地作为募投项目实施地点。为更好地实施募投项目，综合考虑地理位置、办公环境、购置成本等多方面因素，经公司第二届董事会第六次会议、公司第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于拟变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将通过招拍挂方式以18.1万元/亩（最终价格以摘牌价格为准）的价格，购买象山经济开发区滨海工业园F-1-2地块、F-1-3地块约147.172亩（具体面积、尺寸以国土局测绘为准），用于建设“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”及“研发中心建设项目”。
根据实际发展的需要，公司拟将上述计划通过募集资金购买。
在上述实施方式变更的基础上，根据公司实际发展现状以及实际情况，“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”计划新增土地购置费3,000万元，相应减少建筑工程及装修费用3,000万元，未来若该项目存在资金缺口，将以自有资金解决，具体项目资金使用计划如下表所示：
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|投资项目|调整前投资金额（万元）|调整后投资金额（万元）|
|建筑工程及装修|12,200.00|9,200.00|
|土地购置费|0.00|3,000|
|设备购置|6,707.69|6,707.69|
|软件购置及实施费用|726.50|726.50|
|基本预备费|981.71|981.71|
|铺底流动资金|1,799.38|1,799.38|
||22,415.28|22,415.28|

四、本次募投项目实施方式变更的原因及影响
为顺利推进募投项目建设，公司根据实际情况作出拟变更部分募投项目实施
方式的谨慎决定，主要系公司根据项目实施方式变更及项目实施过程的实际情况
相应调整具体项目资金使用计划，有利于最大程度的提高募集资金的使用效率，
实现公司和广大投资者利益最大化。公司拟购置的土地位于象山县经济开发区滨海工业园区内，临近工厂生产基地，发开区内基础设施配套完善，企业供水、供电等问题都能够及时得到有效解决。
公司本次仅涉及“年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目”的募集资金使用计划的调整，未改变公司募集资金的用途、实施主体和投资方向，不会改变该募投项目的投资总额，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关审核、批准程序及意见
（一）独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目变更实施方式，履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
本次变更履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意通过。
（二）监事会意见
公司对部分募投项目变更实施方式没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形同意通过。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司对部分募投项目变更实施方式已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序;该事项是为满足公司正常的经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐机构对公司变更部分募投项目实施方式事项无异议。
六、备查文件
（一）《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
（二）《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
（三）《宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
（四）《海通证券股份有限公司关于宁波锦浪新能源科技股份有限公司部分募投项目变更实施方式的专项核查意见》
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波锦浪新能源科技股份有限公司部分募投项目变更实施方式的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李文杰 孔令海
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-11
荣丰控股集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，本公司在接到控股股东关于筹划本公司重大资产重组事项的通知后，申请办理了停牌手续。公司股票自2013
年8月13日开市时起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《重大资产重组进展公告》。
2013年9月12日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并于9月24日、10月8日、10月14日、10月21日、10月28日发布了《重大资产重组进展公告》，11月12日发布了《临时停牌公告》。2013年11月18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月11日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年2月18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，本次交易协议条款内容仍在协商过程中。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-025号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年4月12日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2017年4月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
《关于公司 2016年年度报告及其摘要》详见 2017年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
《公司 2016年度董事会工作报告》详见 2017年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生、叶大进先生、程贤权先生、赵德军先生和曲凯先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2017年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2016年，公司实现营业收入1,036,739,863.57元，比上年同期上升6.35%；
归属于股东的净利润 143,124,985.90元，比上年同期下降6.69%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润131,028,539.13元，比上年同期下降3.56%。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016年度共实现净利润143,124,985.9元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积合计 8,609,430.26元，2016年度可用于股东分配的利润为134,515,555.64元。
鉴于目前公司经管盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划<2014-2016年>》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日股本446,331,171股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利0.61元（含税），共计派发现金红利27226201.431元(含税)。
公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，公司营业范围需增加机械设备租赁及医疗设备租赁服务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。为
保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
《关于公司及下属子公司 2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》详见2017年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
九、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017年 4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见 2017年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
根据公司生产经营情况和安排，公司预计 2017年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司销售主机设备及配件，预计关联交易总金额不超过500万元。
具体签订时间、销售价格，由经营管理层根据实际情况确定。具体内容详见2017年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2017年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科
技：关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于楚天华通医药设备有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的议案》
2016年度楚天华通实现归属于母公司所有者的净利润为5,617.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,235.73万元。
资产承诺的业绩完成情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|实际数|承诺数|差额|完成率(%)|
|5,617.595,235.73|5,020.005,020.00|597.59215.73|111.90104.30|

公司认为，马庆华、马力平、马拓承诺的楚天华通 2016年度的业绩已经实现。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于提请公司召开2016年年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 15日（周一）召开 2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2017年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2017年4月12日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-052号中基健康产业股份有限公司关于参加
新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 7月 23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参加公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30-17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长李豫先生、财务总监兼董事会秘书罗琼女生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 编号：2019-078
鼎龙文化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 11月22日收到公司独立董事汤胜先生的书面辞职报告，汤胜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。汤胜先生辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于汤胜先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数比例低于三分之一且独立董事成员中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，汤胜先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快完成独立董事及董事会各专门委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，汤胜先生未持有公司股票，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
汤胜先生在任职期间勤勉尽责，以独立、客观的态度，认真履行独立董事的各项职责，公司董事会对汤胜先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会二○一九年十一月二十三日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-012华兰生物工程股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年3月14日以电话或电子邮件方式发出通知，2014年3月24日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事李德新、王莉婷、苏志国向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2013年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2013年年度报告摘要》详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-011号公告，《2013年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年实现净利润348,773,920.51元，提取10%法定盈余公积34,877,392.05元后，本期可供分配的利润为313,896,528.46元，加年初未分配利润1,099,526,221.20元，扣除2013年当期分配上年度现金股利57,620,480.00元，2013年度累计可供股东分配的利润为1,355,802,269.66元。
公司拟以2013年12月31日总股本580,914,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），实际分配利润232,365,920.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,123,436,349.66元转入下一年度。
董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部控制评价报告》。《2013年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2013年度社会责任报告》。
《公司2013年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-013号公告。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司提供不超过3亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-014号公告。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。公司拟为参股子公司华兰生物基因有限公司提供不超过3亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-017号公告。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。《公司重大事项内部报告制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2014年3月26日刊登在《证券时报》上的2014-015号公告。
上述第二、三、四、五、八、九、十一项议案须提交公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
财政部于2019年9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。公司本次会计政策变更是根据财会[2019]16号文件的要求对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的财务报表格式编制公司的财务报表，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一九年 月 日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（张学斌）
二О一九年 月 日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-025号四川川润股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）已于2016年4月11日（星期一）开市起停牌。详见公司于 2016年4月11日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024号）。
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进各项工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 18日（星期一）开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-065成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2018年8月27日上午10时以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月16日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长周维刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，董事会通过了如下议案：
（一）《2018年半年度报告全文及摘要》
《 2018年半年度报告》详见 2018年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》刊载于2018年8月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《2018年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》
《2018年半年度募集资金使用与存放情况专项报告》（公告编号：2018-67）详见 2018年 8月 28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2018年半年度募集资金使用与存放情况发表了独立意见，详见2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-10
西安启源机电装备股份有限公司
关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）于2015年 2月 12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。有关事项如下：
被担保人江苏启源雷宇电气科技有限公司（以下简称“启源雷宇”）为启源装备控股子公司，启源装备持有其40%股份，自 2013年纳入启源装备合并报表范围。
启源雷宇因建设“高压试验设备项目”拟向交通银行扬州江都支行申请不超过4,000万元的项目贷款及850万元流动资金贷款，并由启源装备为其中 4,000万元项目贷款提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长周宜先生签署启源雷宇在向银行申请上述贷款和担保过程中应由启源装备签署的相关协议文件。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江苏启源雷宇电气科技有限公司
成立日期：2013年1月29日
类型：有限公司
住所：扬州市江都区仙城工业园区（航空路东侧）
法定代表人：姜群
注册资本：8,000万元
经营范围：高电压试验设备、检测仪器、带电作业绝缘斗臂车设备、电气试验设备、电气试验测控系统和非标电气设备、智能电网设备、电力变压器、自耦变压器、矿用隔爆型干式变压器（移动）、电流互感器、电压互感器、绝缘制品研发、制造、销售与技术服务；高低压和大容量电器试验站（所）的成套设备生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产科研所需的原辅助材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
股东构成：启源装备持有启源雷宇40%的股权，江苏雷宇高电压设备有限公司持有启源雷宇35%的股权，北京明光丰润投资管理中心持有启源雷宇15%的股权，齐忠毅持有启源雷宇10%的股权。
截止 2014年 12月 31日，启源雷宇主要财务数据（未经审计）：资产总额22517.73万元，负债总额8818.67万元，净资产13699.06万元，营业收入8561.54万元，利润总额1272.23万元，净利润1092.64万元。
三、担保协议的主要内容
启源雷宇拟向交通银行扬州江都支行申请不超过4,000万元的项目贷款及850万元流动资金贷款，并由启源装备为其中4,000万元项目贷款提供连带责任保证。贷款期限为3年，贷款利率为人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮10%，最高不超过7.4%。本次贷款由启源装备为启源雷宇提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。同时启源装备拟就本次担保，按每年不低于担保总额1%的担保费率，向启源雷宇收取担保费用。
以上担保方案为启源雷宇与银行初步协商制定的方案，相关事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
启源装备为子公司启源雷宇申请银行项目贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场份额，提高竞争实力。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的5.05%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为启源雷宇向银行申请人民币4,000万元的项目贷款提供连
带责任保证。此议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为子公司启源雷宇申请银行贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场份额，提高竞争实力，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为启源雷宇向银行申请人民币4,000万元的项目贷款提供连带责任保证。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为启源雷宇向银行申请人民币4,000万元的项目贷款提供连带责任保证。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外贷款担保2,400万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为6,400万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.08%。单笔及累计为启源雷宇提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为5.05%八、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、第五届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司为子公司启源雷宇申请银行贷款提供担保的独立意见特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—014债券代码：112508 债券简称：17华昌01
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于“17华昌01”投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率254个基点，本期债券存续期后1年票面利率为8.50%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年2月22日至2019年2月26日。
回售资金到账日：2019年3月22日。
根据《湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期)）(以下简称“本期债券”)为3年期固定利率债券，在第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前2年票面年利率为5.96%，在债券存续期内前2年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第2年末上调本期债券最后1年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：17华昌01。
3、深圳证券交易所债券代码：112508。
4、发行总额：人民币50,000万元。
5、债券期限：3年期（附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：本期债券的起息日为2017年3月22日。
8、付息日：2018年至2020年每年的3月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)。
9、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的兑付日为2020年3月 22日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年3月22日，未回售部分债券的本金兑付日为2020年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
12、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。
交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年2月22日至2019年2月26日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。截至 2019年 2月 25日，“17华昌01”收盘价为102.6148元，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年 3月 22日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年3月22日。
2、回售部分债券享有2018年3月22日至2019年3月21日期间利息，票面年利率为5.96%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易；回售登记的债券，经过确认后不能撤销，将被冻结交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月 7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：华昌达智能装备集团股份有限公司
联系人：贺锐
电话：0719-8767909
传真：0719-8767768
2、主承销商：东方花旗证券有限公司
联系人：张娜伽
电话：021-23153582
传真：021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司2019年2月25日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-078苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员拟减持公司股份
的预披露公告
股东李良仁先生、肖岷先生、任云亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次公司部分董事、高级管理人员计划减持公司股份合计不超过 680,630股，占公司总股本比例为0.2664%。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东李良仁先生、肖岷先生、任云亚女士三人提交的《关于拟减持公司股份的告知函》。上述股东计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份，合计减持公司股份不超过 680,630股，占公司总股本比例为0.2664%，现将相关情况公告如下：
一、减持计划的基本情况
1、拟减持人员及减持数量
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|拟减持数量（股）|拟减持数量占公司总股份比例（%）|股份来源|
|李良仁|董事、副总经理|525,000|0.2055|131,250|0.0514|2017年限制性股票激励计划获授股|
|肖岷|董事|1,932,500|0.7565|483,125|0.1891|IPO 首发前已获股、二级市场增持股、资本公积金转增股、2017公司限制性股票激励获授股|
|任云亚|财务总监|265,021|0.1037|66,255|0.0259|2011年股票期权激励计划获授股、二级市场增持股、资本公积金转增股、2017 公司限制性股票激励计划获授股。|

2、本次拟减持股份的原因：个人资金需求。
3、减持方式：通过集中竞价交易方式。
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
6、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
二、本减持计划前 12个月上述股东减持情况
2018年 12月 28日，李良仁先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 175,000股，交易价格为 6.95元/股。除此之外，其余股东在本减持计划前 12个月内无减持公司股份行为。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
(一)李良仁先生、肖岷先生、任云亚女士承诺：
1、在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
2、在以下期间不施行该减持计划：
（1）在公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告前 30日至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
(二)肖岷先生承诺：
2、本人承诺：持有的本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不进行转让。
3、公司于2015年07月09日披露了《关于维护公司股价稳定措施的公告》，公司控股股东姚建华先生的一致行动人及董事肖岷先生承诺：拟分别以不低于人民币1,000万元与32万元出资增持公司股份，以进一步稳定股价，维护股东利益。
（三）履行情况
截至本公告日，上述股东均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关说明及风险提示
（一）本次减持计划实施的说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
露义务。
（二）本次减持计划实施的不确定性
本减持计划公告是公司按照相关规定作出的预披露公告，本次拟减持的董事和高级管理人员可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而决定是否实施、部分或全部实施本次减持计划，因此本减持计划具有不确定性。公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促上述拟减持人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、股东出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发［2003］56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号），我们作为公司独立董事就控股股东及其他
关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：
1、截至2017年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用
公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供
担保的情况。2016年 3月，公司向公司全资子公司遵义三岔拉法基水泥有
限公司（简称“遵义三岔”）提供了人民币 30,000万元的信用担保，实际
发生额 8,369万元。该担保事项已于2017年3月履行完毕。除此之外，公
司不存在其他对外担保的情形，也不存在与中国证监会发布的有关规定相违
背的情况。
特此说明。
四川双马水泥股份有限公司
余应敏、张一弛、胡必亮
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表及专项说明
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
安永华明(2018)专字第61243319_H02号深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2018年3月29日出具了无保留意见的审计报告（安永华明(2018)审字第61243319_H05号）。我们的审计是按照中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。
现根据贵集团2017年度财务会计资料，对后附的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的2017年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会有关机构和证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得用于任何其他目的。
附表：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李赟
中国注册会计师：张永坤
中国北京 2018年3月29日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末占用资金余额|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中国南山开发（集团）股份有限公司|控股股东|其他应收款|-|25,004.10|-|25,004.10|-|经营性往来|
||赤湾石油基地股份有限公司（后勤本部）|同受最终控股方控制|其他应收款|4.01|-|-|2.05|1.96|经营性往来|
||东莞南山轻型建材有限公司|同受最终控股方控制|其他应收款|-|0.12|-|-|0.12|经营性往来|
||深圳赤晓建筑科技有限公司|同受最终控股方控制|其他应收款|0.10|54.38|-|51.57|2.91|经营性往来|
|小 计||||4.11|25,058.60|-|25,057.72|4.99||
|关联自然人及其控制的法人|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|
|其他关联人及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|
|上市公司的子公司及其附属企业小 计|武汉雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|-|193.30|-|185.49|7.81|非经营性往来|
||雅致集成房屋（廊坊）有限公司|全资子公司|其他应收款|11,360.23|1,297.69|-|3,047.24|9,610.68|非经营性往来|
||成都雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|1,789.61|1,224.35|-|721.60|2,292.36|非经营性往来|
||西安雅致集成建筑有限公司|全资子公司|其他应收款|1,667.74|685.51|-|-|2,353.25|非经营性往来|
||沈阳雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|6,367.78|-|-|34.11|6,333.67|非经营性往来|
||雅致国际（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|1,919.73|4.27|-|3.77|1,920.23|非经营性往来|
||华南建材（深圳）有限公司|全资子公司|其他应收款|14,671.80|671.62|-|2.02|15,341.40|非经营性往来|
||深圳市海邻机械设备有限公司|控股子公司|其他应收款|26,382.00|1,304.01|-|37.48|27,648.53|非经营性往来|
||深圳市南山房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|169,374.78|358.88|-|140,917.13|28,816.53|非经营性往来|
||长沙南山新城房地产有限公司|全资子公司|其他应收款|-|37,000.00|-|-|37,000.00|非经营性往来|
||苏州南山新程房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|34,000.00|52,173.92|-|-|86,173.92|非经营性往来|
||上海新南山房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|5,000.00|-|-|5,000.00|-|非经营性往来|
||东莞雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|1,673.46|19,825.63|-|15,575.89|5,923.20|非经营性往来|
||深圳市雅致国际发展有限公司|全资子公司|其他应收款|1,217.83|757.64|-|1.50|1,973.97|非经营性往来|
||常熟雅致模块化建筑有限公司|全资子公司|其他应收款|-|9,555.42|-|2,965.55|6,589.87|非经营性往来|
||成都恒璟源投资咨询有限公司|全资子公司|其他应收款|-|52,634.77|-|-|52,634.77|非经营性往来|
||深圳市绿建实业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|-|122,821.17|-|73,000.00|49,821.17|非经营性往来|
||苏州南山新吴房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|39,000.00|-|39,000.00|-|非经营性往来|
||南通南山开发房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|94,500.00|-|94,500.00|-|非经营性往来|
||北京雅致模块化建筑有限公司|全资子公司|其他应收款|-|37,650.00|-|37,650.00|-|非经营性往来|
||雅致集成房屋（苏州）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|399.18|-|399.18|-|非经营性往来|
||深圳雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2,155.00|-|2,155.00|-|非经营性往来|
||新疆雅致集成房屋有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.91|-|0.91|-|非经营性往来|
||广东雅致模块化建筑有限公司|全资子公司|其他应收款|-275,424.96|246.74474,460.01|--|-415,196.87|246.74334,688.10|非经营性往来|

总计 275,429.07 499,518.61 -
440,254.59 334,693.09此表已于2018年3月29日获以下人士批准：
法定代表人：田俊彦 主管会计工作的负责人：马志宏 会计机构负责人：李昆
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-126海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年第三季度业绩预告修正公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年9月30日
2、前次业绩预告情况：
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日披露的《2016年半年度报告》中，预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,000万元至2,800万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1-9月）|上年同期（2015年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-27.83%至-3.78%|盈利：2,078.53 万元|
||盈利：1,500万元至2,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受公司所在行业市场环境的影响，公司产品三季度毛利率低于预期；
2、公司融资增加，相应的融资费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正为公司初步估算结果，具体财务数据公司将在 2016年第三季度报告中详细披露。
公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
证券简称：华录百纳 证券代码：300291 公告编号：2015-062
北京华录百纳影视股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 16日发布了《关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》，公司股票自 2015年 10月16日开市起停牌，原计划于2015年10月26日前披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司及有关各方按照相关规定积极推进本次非公开发行股份的各项工作。目前，公司已与相关意向投资人取得初步共识，尚需与认购对象签订股票认购协议，并取得相关权力机构对本次非公开发行股份方案的原则批准。为做到本次非公开发行股份事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次事项的顺利进行，维护广大投资者的权益，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌，公司争取于2015年11月2日前公告本次非公开发行股份的相关内容并复牌。
本公司停牌期间将按照相关监管规定披露上述事项的进展情况。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日