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证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-051
河南辉煌科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于 2017
年7月11日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项（以下简称“非公开发行”），现将有关事项公告如下：
一、关于非公开发行股票事项的概述
公司于2015年11月17日召开第五届董事会第十四次会议，并于2015年12月3日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。
2016年5月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160923号），中国证监会根据有关规定对公司的非公开发行申请予以受理。
2016年5月24日，公司发布公告，因2015年度利润分配方案实施完毕，公司本次非公开发行股票发行价格由14.89元/股调整为14.86元/股，发行数量调整为由不超过68,502,350股调整为不超过68,640,646股（含本数）。
2016年5月24日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160923号），并于2016年7月1日披露了《河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
2016年 6月 1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
2016年 6月 13日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》。
2016年8月10日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查二次反馈意见通知书》（160923号），并于2016年8月31日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见（修订稿）及二次反馈意见回复的公告》。
2016年 8月 19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》。
2016年10月14日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》。
2016年11月18日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
2017年4月10日，公司收到中国证监会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】89号），批文自核准发行之日（2017年1月11日）起6个月内有效。
2017年5月19日，因2016年度利润分配方案实施完毕，公司本次非公开发行股票发行价格由14.86元/股调整为14.85元/股，不对发行数量进行调整，为不超过18,169,582股。
以上内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序
虽然公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，努力推进非公开发行事宜，但鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内（即2017年7月11日之前）完成本次非公开发行，为维护广大投资者的利益，公司决定终止非公开发行股票事项。
公司于2017年7月11日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。该事项涉及关联交易，关联董事李海鹰先生回避表决。同日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。
公司独立董事关于终止公司非公开发行股票事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、终止非公开发行股票事项对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于终止非公开发行股票相关事项的事前认可意见。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
监事会 2014年度工作报告
一、2014年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会列席了 2014年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行职责等进行了监督。
（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。
（四）2014年度，公司监事会召开了2次会议，具体情况为：
1、2014年 3月 4日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过：《关于监事会 2013年度工作报告的议案》；《关于 2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算方案的议案》；《2013年度利润分配方案的议案》；《关于续聘2014年度审计机构的议案》；《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；《关于修订公司股东未来分红回报规划方案的议案》；《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2011年至2013年审计报告的议案》。
2、2014年 10月 23日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过：《关于公司出具的2014年第三季度报告的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了审核意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-001河南城发环境股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2019年1月10日以电子邮件和专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2019年1月14日以通讯表决的方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司董事会秘书的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任黄新民先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。《河南城发环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-003），以及公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）关于收购股权暨关联交易的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司董事会同意公司与河南城市发展投资有限公司、滑县投资有限公司、滑县城市发展投资有限公司签订《股权转让协议》，受让河南城市发展投资有限公司持有的滑县城市发展投资有限公司股权，交易价格为837.30万元人民币。本协议签署前，河南城市发展投资有限公司持有滑县城市发展投资有限公司51%股权，且已经实缴出资人民币1000万元，占滑县城市发展投资有限公司实收资本的100%。
《河南城发环境股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-004），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）关于《滑县城市发展投资有限公司审计报告（大信豫专审字【2019】第00003号）》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<滑县城市发展投资有限公司审计报告（大信豫专审字【2019】第00003号）>的议案》。关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。
报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于《河南城发环境股份有限公司拟股权收购所涉及的滑县城市发展投资有限公司股东全部权益价值评估报告（亚评报字【2019】3号）》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<河南城发环境股份有限公司拟股权收购所涉及的滑县城市发展投资有限公司股东全部权益价值评估报告（亚评报字【2019】3号）>的议案》。关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。
报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
（三）独立董事关于收购股权暨关联交易事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于收购股权暨关联交易事项的独立意见；
（五）股权转让协议；
（六）滑县城市发展投资有限公司审计报告（大信豫专审字【2019】第00003号）；
（七）河南城发环境股份有限公司拟股权收购所涉及的滑县城市发展投资有限公司股东全部权益价值评估报告（亚评报字【2019】3号）。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
附件：
黄新民先生简历
黄新民，男，1970年4月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，工程师。历任商丘桐木制品有限公司综合处处长、总经办主任；河南省
建设投资总公司办公室副主任；河南省许平南高速公路有限责任公司办公室
主任、计划经营部主任、许平南管理处主任；河南城市发展投资有限公司投
资发展部主任。2018年8月至今任河南城发环境股份有限公司副总经理。
黄新民先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与其他
持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。符合《公司法》
等法律、法规和规定要求任职条件。
神州数码集团股份有限公司
独立董事《关于使用自有资金进行证券投资》
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认真审阅了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,并就上述议案所涉及的关联交易事宜发表如下事前认可意见:
1、公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》中涉及的关联交易预计合理、客观，交易双方将遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
2、公司关联交易的预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的经济行为。
同意将此议案提交公司第八届董事会第九次会议表决。
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事<关于使用自有资金进行证券投资>的事前认可意见》的签字页）
朱锦梅 张志强 侯松容
神州数码集团股份有限公司二零一六年五月二十六日
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2015年度财务预算报告
特别提示：公司 2015年度财务预算指标不代表公司2015年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合2015年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。
二、预算编制基本假设
1、公司所处地区及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
2、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生；
3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，产品所处行业、市场、原材料、能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策、汇率走向可预期。
三、预算编制依据
1、公司目前生产排产计划；
2、公司2015年度主要产品销售目标；
3、公司2015年度新业务拓展计划；
4、公司2015年度期间费用计划；
四、合并财务预算指标
综合各方面因素影响，公司确定2015年度净利润较2014年度增长目标区间为：+5%—+25%。公司编制的《2015年度财务预算方案》合并财务指标预测均值如下：（单位：万元人民币）
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年计划数(均值）|2014年实际数|
|一、营业收入|73,000.00|60,767.46|
|减：营业成本|41,000.00|32,969.59|
|营业税金及附加|750.00|690.62|
|销售费用|4,650.00|4,498.08|
|管理费用|8,650.00|8,532.75|
|财务费用|-80.00|-131.86|
|资产减值损失|530.00|931.28|
|加：公允价值变动收益|1,220.00|1,303.27|
|加：投资收益|2,700.00|2,775.85|
|二、营业利润|21,420.00|17,356.12|
|加：营业外收入|3,200.00|3,584.06|
|减：营业外支出|50.00|16.89|
|三、利润总额|24,570.00|20,923.29|
|减：所得税费用|2,790.00|2,345.89|
|四、净利润|21,780.00|18,577.40|
|归属于母公司股东的净利润|21,525.00|18,732.38|

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二O一五年四月二十二日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-070广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2015年10月27日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015年10月30日上午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年第三季度报告
全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2015年第三季度报告
正文》。
监事会认为，公司编制的 2015年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-012深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 (153751号)。中国证监会依法对公司提交的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
(经2016年7月19日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过)
第一条为进一步完善四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计
师”）的从业资格进行检查。
第六条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第七条如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。
第八条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与年审会计师事务所三方协商确定。
第九条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第十条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十一条在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第十二条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十三条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十五条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公
司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十六条公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十七条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年度报告编制和审议期间，不得买卖公司股票。
第十八条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条本工作规程未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定执行；如与日后国家颁布的法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的规定执行。
第二十条本工作规程由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条本工作规程经公司董事会批准之日起实施。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司2016年7月19日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-009游族网络股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于2018年1月26日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名林奇先生、陈礼标先生、崔荣先生、郑家耀先生、许垚先生、王鹏飞先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名陈冬华先生、冯仑先生、李心丹先生为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述议案将提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式选举。
按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-069北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2019年 9月 2日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于 2019年 8月 25日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于授权董事长办理委托贷款事项的议案》
为保证公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放3亿元委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长在上述贷款方案内办理与本次委托贷款有关的事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年9月2日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-050南京药石科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《南京药石科技股份有限公司2019年第一季度报告》已于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年4月26日
吉林省金冠电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，同时向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的与本次交易相关的议案发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易有利于进一步提升公司的资产质量和盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易方案合理、切实可行，公司为本次交易编制的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》等文件符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、本次交易构成关联交易，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
将由交易各方以资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估价值为依据，在公平、自愿的原则下协商确定，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
6、本次交易行为符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益。本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议批准以及中国证券监督管理委员会核准。
综上，我们同意公司本次交易，并同意将本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(朱依君)
各位股东及股东代表：
本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在2017年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司共召开了 12次董事会、5次股东大会。其中，本人应出席董事会7次，实际出席董事会7次，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形；亲自出席股东大会3次。
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|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况|||||
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|朱依君|7|7|0|0|

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|-|-|-|-|-|
|股东大会出席情况|||||
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|朱依君|4|3|0|1|

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均按规定履行了相应的审批
程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人作为独立董事，对2017年度
董事会审议的各项议案及相关事项均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在召开董事会前主动了解相关情况并获取必要的资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
1、2017年 04月 24日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、以及关于2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等相关事项发表了独立意见。
2、2017年 05月 19日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于调整智能终端设备生产线项目投资规划的议案》、《关于提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金购买原材料的议案》、《关于变更研发展示中心建设项目实施地点及调整投资规划的议案》发表了独立意见。
3、2017年 08月 07日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
4、2017年 08月 14日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等；通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。 2017年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经
营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与公司相关日常工作。
（一）作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和公司工作细则召集和主持会议，2017年本人共召集并主持了三次董事会审计委员会会议，具体审议如下事项：
2017年04月19日审议通过了《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
2017年08月09日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
2017年08月21日审议通过了《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责。2017年本人出席了一次董事会薪酬与考核委员会，具体审议如下事项：
2017年04月19日审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。
六、其他相关工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为公司第二届董事会独立董事在2017年度履行职责情况汇报。感谢公司董事会、经营管理层和相关人员在本人任职期间给予的支持和帮助，希望在新的一年里，公司经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
朱依君
2018年04月20日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-06中国振华（集团）科技股份有限公司
关于挂牌转让振华天通股权的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
贵州振华天通设备有限公司（以下简称“振华天通”）成立于 2005年 12月 30日，为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。振华天通注册资本为人民币 3,100万元，其中：公司出资 2,945万元，占股权比例为95%，深圳振华通信设备有限公司（以下简称“振华通信”）出资 155万元，占股权比例为5%。
振华天通由于人才缺乏，技术落后，管理薄弱，经营风险持续加大，近些年一直处于亏损状态，目前已资不抵债，已丧失持续经营能力。鉴于此，公司决定通过北京产权交易所挂牌转让振华天通股权，以减少亏损源，降低经营风险。振华通信亦将其持有的振华天通5%的股权一并挂牌转让。
本次交易对方为社会投资者，与公司不构成关联关系，本次交易不属于关联交易。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本交易无须提交股东大会审议。
月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、交易对方基本情况
本次股权转让拟在北京产权交易所挂牌交易，交易对方为社会投资者。
三、交易标的基本情况
（一）公司名称：贵州振华天通设备有限公司
（二）注册地址：贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园高海路1189号。
（三）注册资本：人民币3,100万元，其中，本公司出资占95%，振华通信出资占5%。
（四）法定代表人：黄利成
（五）经营范围：通信终端设备（卫星通信、微波通信、短波通信、散射通信、卫星电视等各类天线及特种专用天线和各类通信机箱、机柜）、移动通信设备、通信器材的研发、制造、销售、安装、咨询及服务；进出口贸易。
（六）财务状况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2018年2月28日（未经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额|1,147|1,677|
|负债总额|2,356|2,764|
|净资产|-1,209|-1,088|

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|-|-|-|
|项目|2018年1-2月|2017年1-12月|
|营业收入|48|3,930|
|净利润|-122|-2,669|

四、标的资产评估情况
（一）评估机构名称：北京中天华资产评估有限责任公司，该所具有证券、期货相关业务执业资格。
（二）评估基准日：2017年 11月 30日
（三）评估方法：根据评估目的，采用资产基础法对振华天通于评估基准日的股东全部权益价值进行评估。
（四）评估结论
以振华天通评估基准日的资产负债表为基础，合理评估该公司表内及表外各项资产、负债价值，最终确定评估价值。
振华天通评估基准日净资产账面价值为-1,018.40万元，净资产评估价值为-942.12万元，增值额为 76.28万元，增值率为7.49%。
评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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||||||账面价值||评估价值||增减值||增值率%|
||项目|||||||||||
||||||A||B||C=B-A||D=C/A×100|
|一、流动资产||1||1,695.42||1,721.68||26.26||1.55||
|二、非流动资产||2||170.31||220.33||50.02||29.37||
|其中：固定资产||3||1.22||1.29||0.07||5.85||
|在建工程||4||169.09||169.09||0.00||0.00||
|无形资产||5||0.00||49.95||49.95||||
|其中：土地使用权||6||0.00||0.00||0.00||||
|其他无形资产||7||0.00||49.95||49.95||||
||资产总计||8||1,865.73||1,942.01||76.28||4.09|
|三、流动负债||9||2,884.13||2,884.13||0.00||0.00||
|四、非流动负债||10||0.00||0.00||0.00||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|负债总计||11||2,884.13||2,884.13||0.00||0.00||
||净资产||12||-1,018.40||-942.12||76.28||7.49|

五、定价政策
以评估基准日振华天通评估后的净资产为作价依据。按照国有资产管理相关规定，振华天通评估报告目前正在中国电子信息产业集团办理评估备案手续。
六、交易价格
鉴于振华天通净资产为负，本公司与振华通信持有的振华天通100%股权以 1元为底价挂牌转让，最终转让价格以产权交易所投资者摘牌价为准。
七、挂牌转让办理程序
八、此次交易对公司的影响
挂牌出售振华天通股权有利于公司减少亏损源，集中资源做强核心业务，加快核心主业发展，提升公司发展质量。
九、备查文件
1．董事会决议；
2．财务报表；
3．审计报告；
4．评估报告；
5．国有资产评估备案表。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 3月 8日
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议拟审议的《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、我们于会前收到公司拟提交第四届董事会第十二次会议审议的《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，资料详实，有助于董事会作出合理的判断。
2、经过事前核实，我们认为公司向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资6,563,594元系上海摩巴日常经营发展需要，为其研发、市场开拓和业务发展提供资金保障，双方股东按出资比例同比例增资合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
独立董事：殷建军 阮永平 潘斌2018年3月26日
海南神农基因科技股份有限公司
2017年度投资者关系管理工作计划
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，为贯彻执行海南证监局《关于做好海南辖区投资者保护工作的通知》（海南证监发〔2013〕22号）的要求，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）以《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》为指导，制定了公司2017年度投资者关系管理工作计划（以下简称“工作计划”），内容如下：
一、投资者关系管理的原则和目标
（一）投资者关系管理应遵循的原则
公司投资者关系管理应遵循以下原则：1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；2、信息披露应遵守国家法律、法规以及深圳证券交易所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则；3、不影响公司生产经营和泄露公司商业机密的原则；4、平等对待所有投资者的原则；5、高效率、低成本的原则；6、互动沟通的原则。
（二）投资者关系管理的目标
公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者，对投资者负责的企业文化；3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化，维护资本市场稳定。
二、投资者关系管理的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展具体工作，负责公司投资者关系管理事务，公司其他部门配合董事会秘书开展投资者关系管理工作。董事会秘书在全面深入地了解发展战略、公司治理、内部控制和生产经营等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。
三、2017年投资者关系管理工作重点
（一）作好公司2017年信息披露工作
公司将继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2016年年度报告》及其摘要和各定期报告，及时披露公司股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告和其他临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）认真组织筹备股东大会
公司按规定提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记和组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议的召开时间和召集方式以便于股东参加，开通网络投票方式供中小股东参与股东大会的表决。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息，股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）及时答复投资者询问
1、确保投资者专线电话的畅通。公司设立专门的投资者咨询电话和传真（电话：0898-68598068，传真：0898-68545606）。董事会办公室应指定专人接听投资者咨询电话，在保证符合信息披露有关规定的前提下，严格保守公司商业秘密，耐心回答投资者的询问，尽量做到有效回答问题，并做好电话沟通的登记工作，包括来电对象、时间、谈话内容、电话号码等信息。若指定人员在工作时间外出，应安排他人负责接听，保证在工作时间线路畅通。
2、及时回答投资者提出的问题。
对于投资者通过“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动易”）和公司邮箱（sndf2010@126.com）向公司提出的问题，公司应根据实际情况，在符合信息披露规定的原则下，指定专人通过互动易和公司邮箱及时回复或解答有关问题。公司不得在互动易和公司邮箱就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
3、积极筹办2016年年度报告网上说明会
根据深圳证券交易所的相关规定，认真组织召开 2016年年度报告网上说明会，通过网络远程方式与投资者进行双向交流、互动，促使股东及潜在投资者进一步深入了解公司的发展战略、经营成果、内部控制、财务状况、风险因素和防范对策等重要信息。
（四）妥善接待投资者来访
公司对投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观调研、座谈沟通的，实行预约制度，由董事会办公室统筹安排。公司将会避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研、媒体采访等。
公司与特定对象进行直接沟通的，应要求特定对象出具单位证明或身份证等资料，并要求特定对象签署保密承诺书，并指派两人或两人以上陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。原则上董事会秘书全程陪同并回答问题。
公司进行投资者关系管理活动建立备查登记制度。对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：
1、活动参与人员、时间、地点、方式；
2、活动的详细内容；
3、未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
4、其他内容。
公司在与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司，公司应当按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，对上述文件进行核查。
公司应当执行与特定对象交流沟通的事后复核程序，及时检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄漏，并明确一旦出现此类情形，公司应当按照相关规定及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。
（五）持续做好舆情监控工作
董事会办公室将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体报道的传闻或者不实信息，应及时进行求证、核实，对公司股票交易价格已经或可能产生影响投资者决策的信息，必要时应及时履行信息披露义务进行澄清。
（六）密切关注股票交易动态
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时进行信息披露。
四、维护公共关系
进一步维护好与监管部门、证券交易所、行业协会、财经媒体以及其他相关机构之间的公共关系，为公司争取良好的外部发展环境。
五、开展投资者关系管理相关培训
公司将持续对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人、控股子公司负责人等就投资者关系管理进行全面和系统的培训，定期组织相关人员学习和研究公司的发展战略、经营状况和相关法律法规，不定期安排其参加监管部门组织的相应专业培训，努力提高公司负责投资者关系事务人员的业务素质和专业水平，提升其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，进一步作好投资者关系管理工作。
本工作计划经公司董事会审议通过后实施。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2017年4月25日
重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事唐绍均先生2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。一方面，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展规划，为公司的战略规划、提名任命等工作提出了意见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、本人出席董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||8|||
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|唐绍均|8|2|6|0|0|否|

3、本人出席股东大会的情况
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|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|2|
|报告期内应列席股东大会次数|2|
|报告期内现场列席股东大会次数|2|

报告期内，本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、在2018年1月3日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人发表了如下独立意见：关于全资子公司参股的合伙企业对外投资的独立意见。
2、在 2018年 2月 13日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人发表了如下独立意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定。公司本次会计差错的更正，客观、公允地反映了公司的财务状况。董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，本次差错更正事项不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计差错变更事项。
3、在2018年3月14日召开的公司第三届董事会第二十次会议上，本人发表了如下独立意见：关于2017年度内部控制评价报告的独立意见；关于2017年度利润分配预案的独立意见；关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见；关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见；对公司2017年度关联交易事项的独立意见；关于计提资产减值准备的独立
意见；关于核销坏账的独立意见；关于聘任公司副总经理的独立意见。并对续聘会
计师事务所发表了事前认可意见。
4、在2018年8月28日召开的公司第三届董事会第二十三次会议上，本人发表了如下独立意见：关于2018年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；关于注销控股子公司的独立意见。并对注销控股子公司的议案发表了事前认可意见。
5、在2018年11月13日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上，本人发表了如下独立意见：《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见。
上述独立意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实地履行了提名委员会委员的职责。
2、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他工作
1、2018年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
唐绍均 523622928@qq.com
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等
的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：唐绍均2019年4月24日