Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600246证券简称：万通地产公告编号：2016- 030
北京万通地产股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月11日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心写字楼 D座4层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月11日
至2016年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|修改公司章程相关条款的议案|√|
|2|关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构的议案|√|
|3|选举褚丹女士为公司第六届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2016年 6月 24日召开的第六届董事会临时会议和第六届监事会临时会议分别审议通过了上述议案，详见公司于 2016年 6月 25日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同
时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016年第二次
临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600246|万通地产|2016/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2016年7月8日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号
万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、陈辉
联系电话 010—59070788/59071129
传真 010—59071159
邮政编码 100020
六、 其他事项
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月11日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|修改公司章程相关条款的议案||||
|2|关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构的议案||||
|3|选举褚丹女士为公司第六届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2017-014
福建海峡环保集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点00分
召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度利润分配预案|√|
|4|2016 年度财务决算报告|√|
|5|2017 年度财务预算报告|√|
|6|2016 年年度报告及其摘要|√|
|7|独立董事2016 年度述职报告|√|
|8|关于2017 年度申请银行综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会
议审议通过，并于 2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603817|海峡环保|2017/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
本次会议采用现场登记或信函登记方式进行会议登记。
采用现场登记的，请于2017年5月8日至5月12日期间携带相关登记文件至公司董事会办公室现场办理登记；采用信函或传真方式登记的，请于 2017年5月12日前将相关登记文件送达至公司董事会办公室。
拟出席本次股东大会的股东或股东代表请持如下文件办理会议登记：
（一）自然人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股清单；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式参见附件1）、委托人身份证复印件（委托人签字）、委托人的股东账户卡、委托人持股清单。
（二）法人股东，法定代表人参会持本人身份证、营业执照复印件（加盖企业公章）、法人股东账户卡；代理人参会持本人身份证、授权委托书（法定代表人签署）、法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）、营业执照复印件（加盖企业公章）及法人股东账户卡。
（三）异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续，并提供上述（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，信函以本公司所在地福州市收到的邮戳时间为准。
（四）以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达或传真至公司董
事会办公室，并经本公司确认后生效。
六、 其他事项
（一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。
（二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350014
联系人：林志军陈秀兰
电话：0591-83626529
传真：0591-83628932
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会 2017年4月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福建海峡环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度利润分配预案||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2017年度财务预算报告||||
|6|2016年年度报告及其摘要||||
|7|独立董事述职报告||||
|8|关于2017年度申请银行综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中信建投证券股份有限公司
关于重庆小康工业集团股份有限公司现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）首次公开发行股票项目及 2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任小康股份持续督导的保荐机构，于2018年 4月 11日-4月 12日对公司进行了 2017年度现场检查。
现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于 2017年4月 11日-4月 12日对小康股份进行了现场检查。参加的保荐代表人为高吉涛。
在现场检查过程中，保荐机构结合小康股份的实际情况，查阅、收集了小康股份有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
项目组查阅了小康股份 2017年以来的股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对三
会运作情况进行了核查，并与董事、监事、高级管理人员进行了访谈。
核查意见：
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，小康股份的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
项目组成员取得了小康股份 2017年以来对外公开披露文件、投资者调研纪录，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，重点对其中涉及到三会文件、业务合同、关联交易等情况进行了查询和了解，并对其中重大事项进行了核查、访谈。
核查意见：
根据对公司三会文件、会议记录等的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，小康股份 2017年以来到目前严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：
项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司主要管理层人员名单、银
行账户，重点对关联方资金往来进行了核查，并对公司相关人员进行了访谈。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，小康股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方非经营性占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
项目组取得了募集资金专户的资金使用清单、专户监管协议、资金划转凭证、银行对账单，并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件，对公司财务人员和审计会计师进行访谈，同时对募集资金专户的大额资金支取进行了核查。
核查意见：
经核查，保荐机构认为：小康股份募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
项目组查阅了小康股份 2017年度关联交易的审议文件、各相关合同，重点核查了重大关联交易的相关文件及内部程序，并对公司及财务人员等进行访谈。
核查意见：
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及对相关人员的访谈。保荐机构认为：小康股份已对关联交易的决策权限和决策机制进行了规范，所发生的关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协
议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
核查情况：
项目组查阅了小康股份对外披露的公开定期报告和全部担保文件，并对财务部门人员进行了访谈。
核查意见：
经核查，截至现场检查之日，小康股份不存在对外担保事项。
3、对外投资情况
核查情况：
项目组查阅了公司定期报告，访谈了公司董秘、证券事务代表、财务部门工作人员，了解了公司截至目前的重大对外投资情况。
核查意见：
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及对相关人员的访谈。保荐机构认为：截至现场检查日，除已披露的信息外，小康股份不存在其他重大对外投资情况。
（六）经营情况
核查情况：
项目组向小康股份高级管理人员、财务负责人和部分业务人员了解了 2017年以来的经营情况，查阅了公司年度报告等有关经营情况的内容，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。
核查意见
经与公司管理人员和部分业务人员访谈沟通及现场检查，保荐机构认为，小
康股份 2017年以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；
公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
核查情况：
无
核查意见
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现小康股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，小康股份积极提供所需文件资料，安排保荐机构与小康股份高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：小康股份 2017年以来到目前在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事
项。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
重大资产重组购入资产 2016年度业绩承诺实现情况
鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于重大资产重组购入资产2016年度业绩承诺实现情况的说明 1 - 4
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于重大资产重组购入资产
2016年度业绩承诺实现情况的说明
2016年1月1日至2016年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于重大资产重组购入资产
2016年度业绩承诺实现情况的说明
按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）的有关规定，宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称本公司）编制了《关于重大资产重组购入资产2016年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。本公司保证业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购博雅干细胞科技有限公司80%股权基本情况
（一）收购资产基本情况
本公司2015年10月26日与许晓椿、北京明润广居投资有限公司、杭州茂信合利股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏福茂投资管理有限公司、杨利娟、王建荣签署《重大资产购买协议》，收购博雅干细胞科技有限公司（以下简称博雅干细胞）80%股权。本次交易中交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间在本次交易前不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2015]第414号《评估报告》，博雅干细胞2015年6月30日账面价值8,771.67万元，评估值为197,610.48万元，评估增值188,838.81万元，增值率2152.83%。根据中广信评报字[2015]第414号《评估报告》，并经双方协商一致，收购博雅干细胞80%股权的交易价格确定为人民币156,560万元。公司已于2015年11、12月支付上述资产60%转让款。
根据与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》，博雅干细胞 2015年、2016年、2017年、2018年度合并报表口径下归属于母公司所有者净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）不低于3,000万、5,000万、8,000万、14,000万元。
承诺期内，因博雅干细胞未完成业绩承诺指标而触发许晓椿补偿义务时，许晓椿应补偿金额按以下列表确定：
|||
|-|-|
|差额|当期应补偿金额|
|承诺净利润-实际净利润|承诺净利润-实际净利润|
|（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%≤10%|资产购买总价款*20%*50%与（当期目标资产减值额-累|

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于重大资产重组购入资产
2016年度业绩承诺实现情况的说明
2016年1月1日至2016年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
|||
|-|-|
|差额|当期应补偿金额|
||计已补偿金额）孰高确定|
|（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%>10%|资产购买总价款*20%*100%与（当期目标资产减值额-累计已补偿金额）孰高确定|
|（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%≤10%|资产购买总价款*10%*50%与（当期目标资产减值额-累计已补偿金额）孰高确定|
|（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%>10%|资产购买总价款*10%*100%与（当期目标资产减值额-累计已补偿金额）孰高确定|
|（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%≤10%|资产购买总价款*10%*50%与（当期目标资产减值额-累计已补偿金额）孰高确定|
|（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%>10%|资产购买总价款*10%*100%与（当期目标资产减值额-累计已补偿金额）孰高确定|

如博雅干细胞2016、2017、2018年度中某年度未达到承诺净利润，则许晓椿按照协议约定，按照对应的当期应补偿金额免除本公司与当期应补偿金额等额的资产购买价款的支付义务，实现业绩补偿义务的履行。
如本公司未支付的资产购买价款不足以通过免除支付义务的方式覆盖当期应补偿金额，则由许晓椿免除本公司未支付的资产购买价款支付义务后，以现金方式将差额汇至本公司指定的账户内。差额=当期应补偿金额—本公司未支付且未免除支付义务的资产购买价款金额。本协议以上述方式实现的累计补偿金额不超过本次重大资产购买总价款的100%。
（二）资产收购方案的审批情况
资产收购经本公司第六届董事会第二十九次会议及2015年第六次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。
（三）购入资产交接情况
双方于2015年12月17日办理了资产交割手续。
二、购入股权2016年度业绩承诺实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于重大资产重组购入资产
2016年度业绩承诺实现情况的说明
2016年1月1日至2016年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
根据与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》，2015年、2016年、2017年、2018年度合并报表口径下归属于母公司所有者净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）不低于3,000万、5,000万、8,000万、14,000万元。
（二）购入资产2016年度业绩承诺实现情况
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|2016年度业绩承诺数|2016年度盈利实现数|差异数|
|50,000,000.00|28,773,533.55|21,226,466.45|
|50,000,000.00|28,773,533.55|21,226,466.45|

博雅干细胞2016年度经审计后归属于母公司所有者净利润为38,470,254.21元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润28,773,533.55元，与业绩承诺数相差21,226,466.45元，未完成业绩承诺，且（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%=42.45%>10%。则当期应补偿金额为资产购买总价款*20%*100%与（当期目标资产减值额-累计已补偿金额）孰高确定。
根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2017）第YCV1030号《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的博雅干细胞科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，博雅干细胞2016年12月31日评估值为846,467,661.55元，本公司持有博雅干细胞80%股权与购买价款156,560万元之间的差额888,425,870.76元确定为当期目标资产减值。
资产购买总价款*20%*100%结果为313,120,000.00元，当期目标资产减值额-累计已补偿金额结果为884,422,116.23元，则当期应补偿金额为884,422,116.23元。
（三）实际盈利数不足利润承诺数的补偿
博雅干细胞未完成2016年度业绩承诺，当期应补偿金额为884,422,116.23元。根据协议约定，按照对应的当期应补偿金额免除本公司与当期应补偿金额等额的资产购买价款的支付义务，实现业绩补偿义务的履行。如本公司未支付的资产购买价款不足以通过免除支付义务的方式覆盖当期应补偿金额，则由许晓椿免除本公司未支付的资产购买价款支付义务后，以现金方式将差额汇至上本公司指定的账户内。
根据以上条款，免除尚未支付的股权转让款626,240,000.00元，需以现金方式补偿的
金额258,182,116.23元。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-054浙江正裕工业股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过 15,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2018年 9月 4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-046）。
获得董事会授权后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 15,000万元。
2019年2月 20日，公司将临时用于补充流动资金的 2,000万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年2月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2019-011）。
2019年 5月 7日，公司将临时用于补充流动资金的 700万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2019年 5月 8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2019-030）。
2019年8月 30日，公司将临时用于补充流动资金的12,300万元归还至募
集资金专用账户。
截至本公告日，公司已将临时用于补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-011郑州宇通客车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
上述事项将提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一九年四月一日
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2019-043
西安银行股份有限公司关于 2019年小型微型企业
贷款专项金融债券（第二期）发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行保险监督管理委员会陕西监管局和中国人民银行批准，西安银行股份有限公司近日在全国银行间债券市场公开发行了“2019年西安银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2019年 11月 26日簿记建档，并于 2019年 11月 28日发行完毕，发行规模为人民币 20亿元，品种为 3年期固定利率债券，票面利率为3.56%。
本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用于发放小型微型企业贷款。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会 2019年 11月 29日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-058华夏幸福关于签订南京市江宁区
湖熟街道新市镇开发PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：合作协议
2.合同生效条件：本合同经各方法定代表人/授权代表签字且加盖公章且经乙方董事会审议通过之日后生效。
3.合同履行期限：15年，自合同生效之日起计算。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月取得南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室发出的《成交通知书》,确认公司为南京市江宁区湖熟街道新市镇开发PPP项目中标社会资本,具体内容详见公司于2016年12月30日发布的临2016-335号公告。
2017年2月14日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订南京市江宁区湖熟街道新市镇开发PPP项目合同的议案》，同意公司与南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室签署《南京市江宁区湖熟街道新市镇开发PPP项目合同》（以下简称“《PPP合同》”）。
二、《PPP合同》签署双方
甲方：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
1.项目合作范围
甲方将以江苏省南京市江宁区行政区划内湖熟街道新市镇（以下简称“合作区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作开发区域占地面积约为7.61平方公里，东至梁台河、湖熟街道古镇东侧，南至湖熟街道赤山东路、X202，西至宁杭高速，北至规划三环、和进村、规划沿江城际铁路线等，面积以实际测量为准。
2.项目事项
甲方负责本项目开发建设管理工作的组织实施和监管，负责整个区域内的开发建设管理工作，负责合作区域内新市镇的前期土地征转并形成建设用地，按照双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地，保证本项目的顺利实施。乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行合作区域的开发建设及管理工作，包括基础设施建设、公共设施建设、土地整理投资、产业发展服务及相关资讯服务等，并根据本合同约定享有相应的收益。
3.合作开发排他性与合作期限
合作期限内，本合同项下甲方对乙方的委托是排他性的，非经双方同意不可撤销或变更的。
本合同项下的乙方服务的合作期限为15年，自本合同生效之日起计算。如遇合作区域内规划调整、政策变更等非乙方原因导致乙方无法按约定完成各委托事项或合同履行已经或即将背离双方签订本合同时确定的利益分配原则的，双方同意另行协商延长合作期限。
4.项目公司
本合同生效后30个工作日内，由乙方或乙方授权的下属全资子公司在合作区域内独资成立专门从事合作区域开发建设经营的具有独立法人资格的开发公司（以下简称“开发公司”），开发公司与区政府授权的合作主体南京江宁城市建设集团有限公司（以下简称“江宁城建集团”），按照90%与10%的比例投资设立有限责任公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为10亿元，开发公司出资9亿元，江宁城建集团出资1亿元。
5.项目用地
甲乙双方将全力进行合作区域内土地流转、征收、可研、环评、立项、申报、审批、批文及用地指标、规划指标、耕地占补平衡指标的获取工作。乙方积极配合协助上述各项指标的争取和报批等工作，所获取的指标全部用于该合作区域开发建设。
6.乙方收回投资费用的对外项目和结算方式
本着“谁投资、谁受益”原则，甲方承诺将合作区域内新产生的按税收征管和财政体制属于合作区域收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、江苏省、南京市级部分后的收入）按照约定比例作为支付投资成本及投资回报的资金来源。合作区域内所新产生的收入是指合作期限内合作区域内单位与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入（原有企业与单位原址产生的税收收入除外），土地使用权出让收入，非税收入（含专项收入、专项基金）。甲方就委托事项向乙方支付下列费用：
1)基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设费用，建设费用由建设成本和建设利润构成，建设利润按建设项目的总投资额的15%计算；
2)土地整理投资，甲方应向乙方支付土地整理费用，土地整理费用由土地整理成本和土地整理收益构成，土地整理收益按土地整理成本的15%计算；
3)产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额，按照合作区域内入区项目当年新增落地投资额的45%计算；
4)规划设计、咨询等服务费由双方按照成本费用的10%计算，具体以审计报告
为准；
5)物业管理、公共项目维护及公用事业服务等按照国家定价执行，无国家定价的，按照政府指导价或经双方协商的市场价确定。
7.结算时间
基础设施建设和公共事业建设费用，甲方应于具体建设项目竣工交付并审计确认后60日内完成结算；土地整理费用，甲方应于每年3月底前完成结算；产业发展服务费用每年结算不少于两次，末次结算应于次年3月底前完成；规划与咨询服务、物业管理、公共项目维护及公用事业服务费用等，甲方应于每年3月底前完成结算。
8.双方的承诺
1)甲方承诺：在合作区域的开发过程中，为创造良好的融资环境，在乙方及入驻园区企业需要融资时，在不违反国家有关政策的情况下，甲方或其职能部门予以全力支持；在合作区域范围内，不再设立其它按照本合同约定模式的合作区域；在委托期限内，如遇国家或地方实施有关城中村改造、新农村或旧城改造等各项优惠政策，在符合法律法规的前提下，甲方应积极办理或为乙方争取最优惠的各项有关政策；在符合法律法规的前提下，甲方积极办理或为乙方及入驻园区企业争取技术技改、科技创新等各项最优惠的扶持政策。
2)乙方承诺：负责全部合作事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，以确保全部合作事项按时完成；组织进行合作区域的发展战略论证，科学制定合作区域的产业定位；整合国内外高水平的规划设计单位，提出合作区域总体方案和规划建议，制订可行的实施计划。建设用地开发建设、招商引资，乙方应按照甲方制定的总规、控规和国家政策执行，对于特殊项目，应征得甲方书面同意。
9.生效条件
《PPP合同》经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经乙方董事会审议通过之日起生效。
四、合同履行对上市公司的影响
1.该合同履行对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
2.公司与南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室签署正式合作协议，明确了双方在开发建设经营合作区域中的权利义务，确定了公司投资和回报计算方式，为公司与南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室共同建设江宁区湖熟街道新市镇PPP项目奠定了扎实的基础。
3.江宁区域正式协议的签署，可进一步扩大公司在长江经济带的业务范围，同时表明了公司夯实长江经济带的产业新城发展格局的决心。
五、合同履行的风险分析
本项目实施可能存在的主要风险为合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。
六、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第七次会议决议》
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-052
方正证券股份有限公司
关于获准设立2家证券营业部及4家分公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近期收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司设立 2家分支机构的批复》（湘证监机构字[2014]58号）及《关于核准方正证券股份有限公司设立 4家分公司的批复》（湘证监机构字[2014]61号）。
根据上述批复，公司获准在浙江省台州市天台县、仙居县设立 2家 C型证券营业部，业务范围为：证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务合作区之外）、证券投资咨询、证券投资基金代销、代销金融产品；获准在河南省郑州市、江西省南昌市、陕西省西安市及重庆市渝北区设立 4家分公司，业务范围为：与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年六月十八日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2015-010号云南城投置业股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公告所载云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2014年度主要财务数据未经审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|394,747.17||296,163.62||33.29||
|营业利润|74,163.10||63,336.83||17.09||
|利润总额|72,024.56||62,607.41||15.04||
|归属于上市公司股东的|44,329.85||31,986.07||38.59||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.54||0.39||38.46||
||11.16||8.64||2.52||
|加权平均净资产收益率|||||||
|（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,338,181.27||2,418,143.76||38.05||
||403,317.78||379,898.82||6.16||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股 本|82,342.92||82,342.92||0.00||
|归属于上市公司股东的|4.90||4.61||6.29||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、股东权益、
每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业收入、基本每股收益增长，主要原因为：公司开发的楼盘陆续竣工交房并结转收入。2014年“融城昆明湖”“雨林澜山”分期竣工并陆续交房；在售楼盘“融城金阶”、“融城优郡”等持续销售；环湖东路项目与政府的结算产生一级开发收益。
2、财务状况说明
公司总资产增幅超过30%的主要原因系公司房地产开发投资需要，向金融机构贷款增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益403,317.78万元，较期初增长6.16%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.9元，较期初增长6.29%。
三、备案附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2015年4月4日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2014-005转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第六届监事会第九次会议，于 2014年 3月 21日在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到4人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、2013年度监事会工作报告
二、关于处置资产的议案
三、2013年度财务决算报告
四、2013年度利润分配预案
五、2013年度公司内部控制评价报告
六、2013年度公司履行社会责任的报告
七、2013年年度报告正文及摘要
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、关于公司募集资金投资项目建设延期的议案
监事会认为：公司募投项目的工程设计，严格按照政府部门新的审批要求进行了调整；同时作为上市公司，也有责任和义务遵守北京市政府对于北京城市功能的定位，落实政府对于加强污染治理的各项规定与要求，在施工的同时做好环境保护工作。募投项目建设延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东和转
债持有人利益的情况。同意公司在确保工程质量的前提下，对募集资金投资项目延期。
九、《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
十、关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案
十一、关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案
监事会认为：上述关联交易内容公平、合理，所预计的年发生额度符合公司实际发展需要，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，同意提交股东大会审议。
十二、提名监事的预案
张锡杰先生已届退休年龄，不再担任本公司监事。由控股股东推荐，监事会提名马保健女士为公司监事候选人（简历附后）。
上述第一、三、四、七、十、十一、十二项尚需公司 2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司监 事 会
二零一四年三月二十一日附：监事候选人简历：
马保健女士，50岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司计划财务部副部长、代部长，财务运行部部长，副总会计师。
现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂商业投资集团有限公司、北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司及北京同仁堂参茸有限责任公司董事。
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-055
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知及相关议案等资料。2017年 10月 30日上午 9时，第六届董事会第二十三次会议在宝应县苏中路 1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事 8名，董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年三季度报告
全文及正文》。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》。
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告，公告编号“临2016-039、临2016-042、临2016-044”。
2017年 2月 23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》，宝胜集团向公司提供的9.06亿元人民币借款续借9个月，详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告，公告编号“临2017-023”。
上述三笔借款于近日到期，经公司与宝胜集团协商，宝胜集团同意在上述借款到期后续借给公司，期限9个月，年利率保持4.13%不变，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。该资金主要用于补充公司流动资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
控股股东按照低于同期银行贷款基准利率的标准向公司续借生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，减少公司财务费用的支出，可以更好地维护公司及全体股东的利益。
我们同意公司向控股股东借款9.06亿元到期续借。
关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。
因执行不高于同期基准利率，公司将免于按照关联交易方式审议和披露本次借款事项，本次议案将免于提交股东大会审议。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一七年十月三十一日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2015-053 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临 2015-053中国中铁股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第三届董事会第十三次会议〔属 2015年第 3次定期会议（2015年度总第 8次）〕通知和议案等书面材料于 2015年 8月 20日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2015年 8月 28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2015年 A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》,由董事会秘书组织做好披露工作。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<财务报表（截至二零一五年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<股份公司 2015年度内部控制评价工作方案>的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满前足额归还至募集资金专户。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。详见同日发布的《中国中铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2015-053号）
（五）审议通过《关于向中铁财务有限责任公司增资的议案》。
同意按照 1元/股的价格以现金形式对控股子公司中铁财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）增资 23.75亿元人民币，中国铁路工程总公司对财务公司增资 1.25亿元人民币。增资完成后，财务公司注册资本由 15亿元增至人民币 40亿元，本公司出资比例仍为95%，中国铁路工程总公司出资比例仍为5%。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李长进、姚桂清回避表决。具体关联交易情况待增资协议签署后另行发布公告。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-040广东超讯通信技术股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 22日至 2018年 6月 29日期间累计收到政府补助资金 361.91万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计净利润的16.93%。具体明细如下：
单位：万元
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|序号|项目|收到补助的时间|补助金额|补助依据|
|1|科技创新扶持资金|2017/12/18|0.19|成都高新区推进“三次创业”支持科技创新的若干政策 【成高管发〔2014〕17号】|
|2|2015年服务业规上企业清理支持资金|2017/12/19|0.50|成都市财政局关于下达2015年服务业规上企业清理支持资金的通知 成财建〔2015〕176号|
|3|企业稳岗补贴|2017/12/29|8.78|湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发《省本级失业保险稳岗补贴实施办法（试行）》的通知湘人社发〔2015〕67号|
|4|即征即退税收优惠|2018/3/15|11.65|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》根据财税[2011]100号|
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|5|即征即退税收优惠|2018/3/27|10.70|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》根据财税[2011]100号|

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|6|2017年度广东省企业研发费用后补助资金|2018/3/30|122.92|广东省科学技术厅关于组织申报2017年广东省企业研究开发省级财政补助资金的通知【粤科函政字〔2017〕1131号】|
|7|即征即退税收优惠|2018/4/26|4.50|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》根据财税[2011]100号|
|8|稳岗补贴|2018/5/23|8.15|《成都市就业服务管理局关于办理 2018年稳岗补贴有关问题的通知》（成就发〔2018〕13号）|
|9|即征即退税收优惠|2018/5/28|2.68|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》根据财税[2011]100号|
|10|基于“共享服务架构”技术的通信网络共享建维新业态服务云平台|2018/6/29|170.00|《广州市建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案》（穗府〔2017〕23号）|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，公司收到的上述资金均为与收益相关的政府补助，并已计入营业外收入及其他收益，确认为当期损益。最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年6月29日