证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-049乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2015年度股东大会于2016年4月26日（星期二）上午10:00在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016年 3月 31日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 25日下午15：00至2016年4月26日下午15：00期间的任意时间。
公司总股本 871,785,147股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 22人，所持股份 459,916,739股，占公司有表决权股份总数的52.7557%。其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人12人，所持股份389,313,639股，占公司有表决权股份总数的44.6571%；参加网络投票的股东 10人，所持股份 70,603,100股，占公司有表决权股份总数的8.0987%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理蒲忠杰先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、余洪彬列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 459,910,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意61,507,539股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。
2、审议《关于公司 2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 459,910,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意61,507,539股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。
3、审议《关于公司 2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 459,910,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对 6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意61,507,539股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议《关于公司 2015年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意 434,827,951股，占出席会议所有股东所持股份的94.5449%；反对 6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权 25,082,588股，占出席会议所有股东所持股份的5.4537%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意36,424,951股，占出席会议中小股东所持股份的59.2143%；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101%；弃权25,082,588股，占出席会议中小股东所持股份的40.7756%。
5、审议《2015年年度报告》及《2015年年报摘要》的议案
表决结果：同意 459,910,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意61,507,539股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构》的议案
表决结果：同意 459,910,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意61,507,539股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。
7、审议《关于公司为下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司提供担保》的议案
表决结果：同意 459,910,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意61,507,539股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。
8、审议《关于历次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果：同意 459,910,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意61,507,539股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%；弃权 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李娜、余洪彬到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日