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股票代码:000683 股票简称:远兴能源 公告编号:临2014-081债券代码:112056 债券简称:11远兴债
内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券
关于“11远兴债”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、根据《内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年公司债券募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为8.00%，在本期债券的第3年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为8.00%并保持不变。
2、根据《内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、票面利率调整公告：2014年12月5日（《募集说明书》规定：发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。目前因2015年法定节假日安排暂未公布，我司按照2015年1月1日放假来安排公告事宜。）
4、回售价格：100.00元/张。
5、回售登记期：2014年12月8日至2014年12月12日
6、回售资金到账日：2015年 1月 17日（因节假日顺延至 2015年 1月 19日）。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称：内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称：11远兴债。
3、深圳证券交易所债券代码：112056。
4、发行总额：人民币10亿元。
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：存续期内每年的 1月 17日为该计息年度的起息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
8、付息日：2013年至2017年每年的1月17日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日)；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的1月17日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后2年的票面利率。
10、发行人调整票面利率披露日：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 30个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
11、投资者回售选择权：发行人披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度的信息后，本期债券持有人有权在债券存续期第3年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
12、债券担保：无担保。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
14、上市时间及地点：本期债券于2012年2月24日深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年(2012年1月17日至2015年1月16日)票面年利率为8.00%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券的第3年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后 2年(2015年 1月 17日至 2017年1月16日)维持票面利率8.00%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2014年12月8日至2014年12月12日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2015年1月17日（因节假日延至2015年1月19日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2015年1月17日（因节假日延至2015年1月19日）。
2、回售部分债券享有 2014年 1月 17日至 2015年 1月 16日期间利息，票面年利率为8.00%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：内蒙古远兴能源股份有限公司
住所：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层
办公地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层
法定代表人：贺占海
联系人：纪玉虎
联系电话：0477-8139874
传真：0477-8139833
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
（此页无正文，为《内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券关于“11远兴债”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》签章页）
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-114无锡和晶科技股份有限公司
关于2018年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2018年第三季度末的各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额
根据公司会计估计及减值测试结果，2018年7月至9月期间计提各项资产减值准备共计32,534,883.80元（未经审计）。详情如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 7-9 月发生额|计提资产减值准备的说明|
|一、应收账款坏账准备|31,064,348.52|系期末按照账龄分析法计提资产减值准备|
|二、其他应收款坏账准备|795,237.01|系期末按照账龄分析法计提资产减值准备|
|三、存货跌价准备|675,298.27|系期末按照可变现净值低于其账面价值差额计提资产减值准备|
|合计|32,534,883.80|-|

2018年1月至9月，公司计提各项资产减值准备共计 29,536,056.40元（未
经审计），其中，2018年1月至6月计提资产减值准备-2,998,827.40元（未经
无锡和晶科技股份有限公司公告文件审计），2018年7月至9月计提各项资产减值准备共计 32,534,883.80元（未经审计）。
二、本次计提应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法
（一）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依|单项金额100万元以上的应收款项确定为单项金|
|据或金额标准|额重大的应收款项。|
|单项金额重大并单项计|根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单项|
|提坏账准备的计提方法|进行减值测试，计提坏账准备。|

（二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|按账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（三）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理|应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的|
|由|未来现金流量现值存在显著差异。|
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于|
|坏账准备的计提方法||
||其账面价值的差额计提坏账准备|

（四）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳
务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数
量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础
无锡和晶科技股份有限公司公告文件计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少2018年前三季度利润总额29,536,056.40元（未经审计），真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
（一）董事会审议情况
2018年10月26日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
（二）独立董事意见
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2018年第三季度末的各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行计提减值准备，计提2018年第三季度各项资产减值准备共计32,534,883.80元（未经审计），将减少2018年前三季度利润总额29,536,056.40元（未经审计）。
公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会审议情况
2018年10月26日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
无锡和晶科技股份有限公司公告文件1、第三届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年10月27日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-030中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 27日收到公司总经理张建成先生和董事会秘书杨佳熠女士的书面辞职报告。张建成先生因个人和年龄原因申请辞去公司总经理一职，杨佳熠女士因工作调动申请辞去董事会秘书一职，两位高管未持有公司股票，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张建成先生、杨佳熠女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对张建成先生、杨佳熠女士在担任公司总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2017年 4月 27日召开第八届董事会 2017年第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》，聘任丁湋先生担任公司总经理（简历附后）；聘任李茜女士担任董事会秘书（简历、联系方式附后），任期与公司第八届董事会一致。李茜女士将不再担任证券事务代表一职，其调任不会影响公司相关工作的正常运行，公司董事会将按照法定程序尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
独立董事对此次高级管理人员变动发表了独立意见，认为：本次聘任公司副总经理和董事会秘书提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅丁湋先生和李茜女士的个人履历，任职资格符合担任上市公司总经理和董事会秘书的条件；上述新聘人员均能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处于证券市场禁入处罚的情形。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
附简历：
丁湋 :男，1972年 7月生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2007年2月至2014年3月在招商银行苏州分行工作，历任高新区支行行长、分行行长助理、分行副行长；2014年3月至2016年2月任招商银行福州分行行长；
2016年2月至2017年2月任招商银行总行战略客户六部总经理。丁湋先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担任过董监事；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司任总经理的情形。
李茜：女，1983年2月生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。2013年3月进入中福海峡（平潭）发展股份有限公司（原名“福建中福实业股份有限公司”）证券部工作，2013年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号2013-1A-117)。2013年10月至今任中福海峡（平潭）发展股份有限公司证券事务代表。李茜未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担任过董监事；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司任董事会秘书的情形。
通讯地址：福州市五四路159号世界金龙大厦23层
电话：0591-87871990
传真：0591-87383288
电子邮箱：lixi@000592.com
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2019-69杭州中恒电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召集人：杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
(二) 会议时间
1、现场会议日期与时间：2019年9月16日（星期一）下午14:00；
2、网络投票日期与时间：2019年9月15日（星期日）－2019年9月16日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00的任意时间。
(三) 会议主持人：董事长朱国锭先生
(四) 现场会议召开地点：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室。
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(七) 会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本563,564,960股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,956,079股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为540,608,881股。
出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共16人，代表有效表决权股份总数263,723,856股，占公司有表决权总股份的48.7827％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份262,757,256股，占公司有表决权总股份的48.6039％。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份966,600股，占公司有表决权总股份的0.1788％。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共9人，代表股份1,292,267股，占公司有表决权总股份的0.2390％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份325,667股，占公司有表决权总股份的0.0602％；通过网络投票的股东8人，代表股份966,600股，占公司有表决权总股份的0.1788％。
（4）公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、姚轶丹律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联股东回避表决。
表决结果：
同意261,322,006股，占出席会议股东（包含网络投票，下同）有效表决权
股份总数的99.8051％；
反对510,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1949％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意782,067股，占出席会议中小股东所持股份的60.5190％；
反对510,200股，占出席会议中小股东所持股份的39.4810％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，关联股东回避表决。
表决结果：
同意261,312,006股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8013％；
反对520,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，关联股东回避表决。
表决结果：
同意261,312,006股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8013％；
反对520,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1987％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：
同意263,713,856股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9962％；
反对10,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0038％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,282,267股，占出席会议中小股东所持股份的99.2262％；
反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7738％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案均已经出席会议的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、姚轶丹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《杭州中恒电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-079浙江天宇药业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。为了有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过 15,000万美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2018年第四次临时股东大会审议批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
一、开展远期结售汇业务的目的
公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
二、远期结售汇业务概述
公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险
金融产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币为美元和欧元等外币。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司及控股子公司开展远期结售汇业务，累计使用总额度不超过 15,000万美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自 2018年第四次临时股东大会审议批准之日起至 2018年度股东大会召
开之日止。
四、远期结售汇业务风险提示
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、销售回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，由于全球宏观经济形式以及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单和预测，造成公司销售波动及回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、财务部作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，及时向管理层报告。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的
经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：天宇股份开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意天宇股份开展远期结售汇业务事项。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-148
东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 10日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第十一次会议以通讯的方式召开。会议通知于2017年9月 28日以通讯、邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会认为：公司首期限制性股票激励计划预留部分的第二个解锁期解锁条件现已全部成就，29名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《首期股权激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2016年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认上述29名激励对象2016年度个人绩效考核结果均达到标准，且公司符合业绩指标等其他解锁条件，满足解锁条件，全体激励对象可以全部解锁获授的45.625万股制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次为参股公司中盟科技提供银行融资担保，符合公司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技的持续经营，且担保风险可控；程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于参股公司重庆网力视界科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》
监事会认为：本次重庆网力视界科技有限公司减少注册资本事项，符合其实际情况及发展思路。减资完成后，不会对其生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。综上，我们同意本次重庆网力视界科技有限公司减少注册资本暨关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2017年10月10日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-074安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日接到控股股东束龙胜先生的通知，束龙胜先生将其持有公司的部分股份补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。现将有关情况公告如下：一、股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|束龙胜|是|2,590,000|2018-10-12|2019-10-11|海通证券股份有限公司|2.52%|补充质押|
|束龙胜|是|17,850,000|2018-10-15|2019-10-11|海通证券股份有限公司|17.38%|补充质押|

二、股份累计被质押的情况
束龙胜先生直接持有公司股份102,708,726股，占公司总股本的14.85%，累计质押所持有公司股份72,770,000股，占其直接持有本公司股份的70.85%，占公司总股本的10.52%。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-018
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况下，同意使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 25,000万元的自有闲置资金购买低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，该事项尚需获得公司股东大会批准，具体情况如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资额度：公司拟使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 25,000万元的自有闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品。
（三）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司等金融机构进行委托理财，包括银行理财产品、资产管理计划等低风险的保本型产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种。
（四）理财产品期限：投资产品的期限不超过12个月。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为自有闲置资金。
（六）与受托方之间的关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关
系。
（七）实施方式：股东大会审议后授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司经营管理层具体实施相关事宜。
二、委托理财对公司日常经营的影响
公司本次运用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司购买标的仅限于低风险的保本型理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的可能性；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
3、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
5、公司内部审计部门负责对公司自有资金购买理财产品的资金使用与保管情况进行监督及检查，对可能存在的风险进行评价，必要时对该事项开展专项审计工作，并向董事会审计委员会报告审计结果。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况。
7、公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，内控制度健全，资金安全能够得到保障，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买金融机构的低风险的保本型理财产品，但不涉及风险投资方面的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司使用累计额度不超过人民币25,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项，并提交股东大会审议。
五、监事会意见
在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买金融机构的低风险的保本型理财产品，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，因此同意公司使用累计额度不超过人民币 25,000万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。
六、保荐机构意见
保荐机构核查了本次使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品事项的董事会和监事会议案、决议，独立董事意见，询问了公司高级管理人员。保荐机构认为：
威星智能为提高自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟使用累计额度不超过 25,000万元自有资金购买保本型理财产品，该事项及其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构对本次使用自有资金购买保本型理财产品事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事对相关事项的独立意见；
（四）保荐机构对相关事项的核查意见。
本议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2017—151深圳市全新好股份有限公司
关于股东涉诉股权拍卖进展暨诉讼案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件基本情况：
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股东练卫飞涉及与东海
证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）诉讼一案，由于东海证券对练卫
飞质押的3750万股股权（证券代码：000007，证券简称：全新好，练卫飞原持有股份为2500万股，2017年5月22日权益分派后变更为3750万股，）享有
顺位在先的担保物权，可向法院要求对该股权进行处置，其已依据该案生效判
决向江苏省常州市中级人民法院申请强制执行，该案进入执行阶段。随后江苏
省常州市中级人民法院向公司送达《通知》及《执行裁定书》，裁定拍卖被执行人练卫飞持有的深圳市全新好股份有限公司的股票3750万股。上述内容详见公司分别于2017年3月22日、8月25日、9月22日披露的《关于公司股东诉讼案件的进展公告（二）》、《关于公司股东诉讼案件的进展公告》、《关于股
东股份司法拍卖的风险提示公告》等文件。该部分股权于2017年9月27日
10:00在淘宝网司法拍卖平台如期开拍，至2017年9月28日10:00拍买结束
后拍卖平台出具了《司法拍卖网络竞价成功确认书》（以下简称“《确认书》”），确认书显示：深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）以4.3864亿
元竞得该拍卖标的。
二、诉讼案件进展情况
博恒投资竞得上述股权后，已根据淘宝网司法拍卖平台相关规定，依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。
2017年 11月 1日，公司收到江苏省常州市中级人民法院送达的《执行裁定书》（（2017）苏 04执 41号之二）及《成交确认书》。江苏省常州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十三条、第二十九条规定，裁定：
一、被执行人练卫飞持有的深圳市全新好股份有限公司的股票 3750万股归买受人深圳市博恒投资有限公司所有，该股票所有权自本裁定送达买受人深圳市博恒投资有限公司时起转移。
二、买受人深圳市博恒投资有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关所有权过户登记手续。广东省广州市中级人民法院的冻结及本院、其他轮候冻结法院对上述股票所作出的冻结效力即行消灭，同时注销东海证券股份有限公司在上述股票上办理的全部质押登记。
三、对公司的影响及风险提示
在上述股权司法划转股权过户后，公司股权结构将发生变化。博恒投资将
持有公司10.82%的股份，成为持有全新好拥有权益的股份5%以上的股东。博
恒投资已根据相关规则要求配合提供《简式权益变动报告书》，详见公司于
2017年11月2日在指定报刊、网站披露的《深圳市全新好股份有限公司简式
权益变动报告书》。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-053号武汉南国置业股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002305，股票简称：南国置业）自2015年7月7日开市起临时停牌。
股票停牌后，公司从整合公司线上线下资源、打造全方位满足业主、商户、银行相关合作机构的金融云平台部署出发，与武汉房融金融服务有限公司（以下简称“武汉房融”）就双方建立多层次、全方位的信息沟通机制，并利用各自资源进行广泛的业务交流与对接、整合等方面签订《战略合作协议》。
二、协议对方情况简介
公司名称：武汉房融金融服务有限公司
注册地址：武汉市江汉区青年路66-5号招银大厦15层6室
法定代表人：谢娟
经营范围：金融业务软件开发、房产信息管理软件开发；金融信息服务、互联网信息服务；网络技术服务；银行业数据信息处理与分析；资产管理、投资管理、投资咨询；
房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动、提供房地产信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
武汉房融是一家拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的房产金融电子商务服务供应商,拥有十多年房产、金融经验和专业服务团队，凭借自主开发的房产金融云平台，通过移动作业流程管理和业务决策支持系统，构建标准化服务流程和规范化服务体系，为房产金融相关的上下游客户提供真实、高效、精准的线上与线下服务。
三、协议的主要内容
1、互联网金融服务
由武汉房融为公司所属楼盘提供意向宝、首付贷、众筹宝、装修贷、消费贷等互联网金融创新业务，以提高客户转换效率并降低购房门槛。
2、互联网技术服务
为助力公司提升效率并实现互联网+商业地产的设想，武汉房融向公司开放已开发的房系统、融系统为公司提供交易环节及交易后环节的技术支持，并根据公司业务流程的个性需求，开发及维护其他需要的PC端及移动端的互联网技术产品。
3、入股合作
公司在武汉房融完成内部整改后，对目标公司增资入股，具体内容另行协商确定。
4、其他
双方建立多层次、全方位的信息沟通机制，并利用各自资源进行广泛业务交流与对接、整合。
四、本次协议对公司的影响
本次协议系从整合公司线上线下资源、打造全方位满足业主、商户、银行相关合作机构的金融云平台部署出发，为提升效率并实现互联网+商业地产的设想，加快拓展公司发展平台，增强公司竞争力之目的。其实施将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在实质性风险。
五、协议风险提示
本公告中的协议为意向性协议，具体实施条款由双方另行协商签订项目合同予以约定，合同签订的时间仍具有不确定性。
六、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见：
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司拟以2016年12月31日总股本342,732,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），本年度不派送红股和资本公积金转增股本。公司本次董事会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，我们认为：该利润分配预案综合考虑了股东的合理投资回报、目前行业特点、公司中远期发展规划等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的规定，充分保护中小投资者的合法权益。
二、对《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》的独立意见：
经核查，我们认为：《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。
三、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项：
2016年5月6日，公司股东大会审议通过了《关于对子公司进行银行融资提供担保的议案》，同意公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币 138,500万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为 138,500万元。本次被担保对象系公司及控股子公司，其融资均为正常生产经营融资所需，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合全体股东的利益。
截至 2016年 12月 31日上述担保事项公司均履行了相关审批程序，无逾期担保情形。除对上述担保外，公司未发生对控股股东、其他公司持股50%以下之子公司、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的任何情形。
2、经核查，截至2016年12月31日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况；此外，公司目前已经完善了关联方资金往来的控制制度，并已建立了“占用即冻结”机制，即董事会一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
四、对《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。
以下无正文，为本独立意见之签署页。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见〔本页无正文，为《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
王凤洲 刘洋 刘小龙
签署时间：二〇一七年 三月二十四日
瑞华核字[2017]01490007号
目 录
···································1··、··········专·····项····审·····核·····报·····告····· 12、关于盈利预测实··现·····情·····况·····的····专·····项·····说·····明····· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京当升材料科技股份有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2017]01490007号北京当升材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”）自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止期间的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是当升科技管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，当升科技自2016年1月1日起至2016年 12月31日止期间的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制。
本审核报告仅供北京当升材料科技股份有限公司 2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹彬
中国·北京 中国注册会计师：郑晓如
二〇一七年三月十日
北京当升材料科技股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明北京当升材料科技股份有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了自2016年1月1日起至2016年12月31日止期间的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2016年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
2015年 8月 4日，经证监会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司向姚福来等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1855号）核准，北京当升材料科技股份有限公司以非公开发行 8,292,895股、6,634,316股、2,175,549股、172,755股人民币普通股为对价，发行股份价格为 17.93元/股，同时支付现金对价 10,325万元，分别向自然人姚福来、刘恒才、田立勤、付强发行股份购买其四人共同持有的北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下简称“中鼎高科”）100%股权。
中鼎高科于 2015年 8月 14日完成工商变更。公司本次发行的新增股票性质为有限售条件流通股。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定,现将贵公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强签订的《北京当升材料科技股份有限公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》所作出的业绩承诺与补偿，以及中鼎高科2016年度实际利润完成情况说明如下：
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《北京当升材料科技股份有限公司与姚福来、刘恒才、田立勤、付强之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》，中鼎高科2015年、2016年、2017年预测净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）分别为3,700万元、4,300万元、4,900万元。姚福来、刘恒才、田立勤、付强向上市公司保证并承诺，中鼎高科 2015年度、2016年度、2017年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。
三、盈利预测补偿的主要条款
（一）利润未达到承诺净利润数的补偿
北京当升材料科技股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明如果中鼎高科在承诺年度实现的当期期末累积实现净利润未达到当期期末累积预测净利润，姚福来、刘恒才、田立勤、付强当年度需向公司承担补偿义务，补偿原则为：姚福来、刘恒才、田立勤、付强分别根据其在本次收购中获得的对价比例承担补偿义务；姚福来、刘恒才、田立勤、付强须首先以其在本次收购中获得的股份对公司进行补偿，不足以补偿时，再以其在本次收购中获得的现金进行补偿；对于姚福来、刘恒才、田立勤、付强股份补偿部分，公司有权以1元的总价格予以回购并注销。
（二）减值测试与补偿
在业绩承诺期届满后6个月内，公司应对中鼎高科进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具《减值测试报告》。如果中鼎高科期末减值额﹥补偿期限内已补偿股份数×本次发行价格＋现金补偿金额，姚福来、刘恒才、田立勤、付强应对公司另行补偿。中鼎高科资产期末减值额为本次收购中鼎高科资产的价格减去期末中鼎高科资产的评估值并扣除承诺年度期限内中鼎高科资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
另行补偿时应先以姚福来、刘恒才、田立勤、付强本次认购股份进行补偿，另需补偿股份数量为中鼎高科资产期末减值额÷本次发行价格－补偿期限内已补偿股份数；不足部分以现金补偿，另需补偿现金的数量为中鼎高科资产期末减值额－本次认购股份总数×本次发行价格－补偿期限内已补偿现金数。
四、2016年度中鼎高科盈利预测实现情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润 4,606.67 4,300.00 306.67 107.13%其中：归属于母公司股东的净利润 4,606.67 4,300.00 306.67 107.13%注：上述净利润为扣除非经常性损益后的净利润。
五、盈利预测结论
中鼎高科 2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 4,606.67万元，完成盈利预测扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润4,300.00万元的107.13%，达成预测利润指标。
北京当升材料科技股份有限公司
二○一七年三月十日