Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-076深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东非公开发行可交换公司债券概况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东——深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）为公司引进认同公司未来发展的长期战略投资人；提升自由流通市值，提高大富科技资本市场品牌价值；抵御资本市场波动带来的风险；经过周详考虑后，发行可交换债券，募集资金用于替换前期股票质押贷款和补充流动资金。
大富配天投资本次可交换债券拟发行期限为不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币 15亿元，可在有效期内分期发行。在满足换股条件下（本期可交换债券换股价格为 50元/股），本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
大富配天投资第三期可交换债券已进入最终发行阶段，第三期可交换债券发行完成后，大富配天投资本次可交换债券发行将全部完成，募集资金总额为15亿元。
二、股东股份质押基本情况
2016年 8月 8日，大富配天投资办理第三期可交换债券股份质押，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，将其持有的本公司无限售条件的流通股 1,100万股（占本公司总股本的1.685%）质押给长城证券股份有限责任公司（以下简称“长城证券”）。该部分质押股票用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自2016年8月8日起至质权人申请解除质押登记时止。
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|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市大富配天投资有限公司|1,100|2016.8.8|-|长城证券|3.303%|可交换公司债质押担保|

三、股东股份累计被质押情况
截至目前，大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占公司总股本的51.012%。
截止目前，大富配天投资共质押公司股份19,221万股，占公司总股本的29.443%。
大富配天投资本次发行可交换债券募集资金用于替换前期股票质押贷款，并逐步解除前
期股票质押，从而降低大富配天投资持有公司股票的质押比例。
四、其他说明
1、公司控股股东大富配天投资及实际控制人自2010年上市至今未减持过公司股票。
2、2013年1月28日-2013年7月27日，公司控股股东大富配天投资基于对当时资本市场形势的认识及对本公司未来发展前景的信心，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，通过股票二级市场累积增持公司股份967,899股。
2013年11月20日-2014年5月20日，大富配天投资通过股票二级市场累积增持公司股份 679,400股。截止目前，大富配天投资通过股票二级市场已累计增持公司股份 3,360,490股（含转增股份）。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-061冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日披露了公司控股股东林文洪先生、大股东陈烈权先生、大股东邓海雄先生计划在未来六个月内如果公司股价低于4.00元，将合计以不少于1亿元增持公司股份。详细内容参见公司于2017年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《冠福控股股份有限公司关于大股东计划增持公司股份的公告》（编号：2017-053）。
2017年5月25日下午收市后，公司收到大股东陈烈权先生的通知，2017
年5月24日-25日股票交易期间，大股东陈烈权先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份129,600股，占公司总股本的0.0049%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：陈烈权先生
2、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
3、增持数量：2017年5月24日-25日，陈烈权先生通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份129,600股，占公司股份总数2,633,836,290股的0.0049%，成交均价为3.977元/股。
二、本次增持前后持股情况
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|姓 名|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|陈烈权|317,797,086|12.07%|317,926,686|12.07%|

三、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
3、公司大股东陈烈权先生承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
4、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司将继续关注大股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十六日
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深圳市深宝实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002194号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市深宝实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市深宝实业股份有限公司 2016年度非经 3
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002194号深圳市深宝实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称深深宝公司）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 21日签发了大华审字[2017]004812号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就深深宝公司编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深深宝公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深深宝公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对深
大华特字[2017]002194号关联方资金占用情况的专项说明深宝公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深深宝公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市深宝实业股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华
中国·北京 中国注册会计师：苏青
二〇一七年四月二十一日
附件：
深圳市深宝实业股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|深圳市农产品股份有限公司|控股股东|应收账款|1.46|8.55|-|10.01|-|销售商品|经营性占用|
|小计|—|—|—|1.46|8.55|-|10.01|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|||-|-|-||—|
|总计|—|—|—|1.46|8.55|-|10.01|-||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市深宝技术中心有限公司|全资子公司|其他应收款|2 .19|409.71|-|61.90|3 50.00|往来款|非经营性占用|
||惠州深宝科技有限公司|全资子公司|其他应收款|15,326.15|3,307.37|-|5,749.94|12,883.58|往来款|非经营性占用|
||深圳市深宝工贸有限公司|全资子公司|其他应收款|23.06|-|-|-|23.06|往来款|非经营性占用|
||深圳深深宝茶文化商业管理有限公司|控股子公司|其他应收款|0 .27|26.67|-|23.96|2.98|往来款|非经营性占用|
||深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司|全资子公司|其他应收款|2 ,620.55|5 ,780.00|-|2 ,620.55|5 ,780.00|往来款|非经营性占用|
||杭州聚芳永控股有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1 ,087.50|-|-|1 ,087.50|往来款|非经营性占用|
||武夷山深宝岩茶有限公司|全资子公司|其他应收款|-|31.01|-|-|31.01|往来款|非经营性占用|
|其他关联人及其附属企业|常州深宝茶仓电子商务有限公司|联营企业|其他应收款|1,910.40|-|4 3.66|-|1,954.06|往来款|非经营性占用|
||深圳市深宝妈喃生物科技有限公司|联营企业|其他应收款|1 30.41|-|-|130.41|-|往来款|非经营性占用|
||云南普洱茶交易中心股份有限公司|联营企业|其他应收款|0 .004|-|-|0 .004|-|往来款|非经营性占用|
||深圳市食出茗门餐饮管理有限公司|联营企业|其他应收款|-|259.81|-|5 4.91|204.90|往来款|非经营性占用|
||广州深宝门道茶业有限公司|联营企业|其他应收款|-|0.71|-|0 .71|-|往来款|非经营性占用|
|总计|—|—|—|2 0,013.03|1 0,902.78|4 3.66|8 ,642.38|2 2,317.09|||
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-143深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2015年10月11日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2015年10月7日以电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：
1、非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的议案》；
关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新回避了对本议案的表决。
具体详见2015年10月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》；
（1）同意公司与陈永弟签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》；
表决结果：由于存在关联关系，关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新就本议案回避表决，非关联董事以同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
（2）同意公司与深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》；
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
（3）同意公司与深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三》。
表决结果：由于存在关联关系，关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新就本议案回避表决，非关联董事以同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
具体详见2015年10月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、非关联董事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
关联董事汤薇东、陈英淑、金红英、金立新回避了对本议案的表决。
具体详见2015年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
本预案（修订稿）尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
4、全体董事以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
具体详见2015年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
具体详见2015年10月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘2015年度审计机构的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2015年 10月 28日（星期三）下午 14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。
具体详见2015年10月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-044启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2015年 6月 25日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年6月12日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购控股子公司北京书生电子技术有限公司少数股东股权的议案》
鉴于进一步增强公司对控股子公司的管理和控制能力，更有利于公司的控股子公司北京书生电子技术有限公司（以下简称“书生电子”）的长远发展，经研究，公司决定由全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）以自有资金5,202.5608万元人民币收购天津书生投资有限公司、李建光先生、刘伟东先生、姜海峰先生、韩有信先生所持有的书生电子24%股权。本次交易完成后，投资公司将合计持有书生电子75%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《中国证券报》的《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购控股子公司北京书生电子技术有限公司少数股东股权的公告》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年6月26日
证券编码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-033
软控股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:
2015年1月1日—2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年4月27日发布《软控股份有限公司2015年第一季度报告》，预计公司 2015年1－6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下滑幅度为20%-50%。
3、修正后的预计业绩：
经公司财务部门初步测算，预计公司2015年1－6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升0%-20%。即如下表：
亏损 扭亏为盈同向上升同向下降 其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1-6月）|上年同期（2014年1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 20%|盈利：_10,882.91_万元|
||盈利：10,882.91 万元—13,059.49万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构预审计。
三、业绩修正原因说明
1、2015年以来，公司逐步推进和强化项目管理模式，整合集团供应链资源，加强成本控制，提高产品毛利率；全面优化产供销体系，提升产品部门的项目交付及时率，完善交付激励机制，逐步建立起面向客户的全业务流程的项目管控体系，执行效果逐渐显现，公司交付效率持续提升。
2、赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）于 2011年 6月30日在上海证券交易所上市交易，公司持有赛轮金宇22,772,559股股份，自2011年 6月 30日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。公司所持有的上述股份截至2014年6月30日已全部解除限售。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》，为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求，择机处置（具体公告详见公司于 2014年 10月 29日发布的《软控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》）。2015年上半年处置500万股，形成投资收益。
四、其他相关说明
本公告所载财务数据仅为本公司初步测算，具体财务数据将在公司《2015年半年度报告》中详细披露。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 077恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2014年07月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年7月23日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方
式召开，公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长段志平先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司控股子公司萍乡市赣西医院有限公司因经营需要，向本公司申请人民币2000万元财务资助，用以日常经营及补充流动资金。具体内容详见刊登于2014
年7月24日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
恒康医疗集团股份有限公司
为适应公司医疗服务板块业务发展,提升公司下属医院管理能力，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）拟在上海设立全资子公司“恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司”。注册资本人民币1,000万元，全部以自有资金出资，占恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司注册资本的
100%，作为公司医疗服务板块的运营管理平台。
具体内容详见刊登于2014年7月24日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。
特此公告
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-29
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
江西世龙实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003407号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西世龙实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西世龙实业股份有限公司 2015年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003407号江西世龙实业股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西世龙|
|实业股份有限公司（以下简称世龙实业公司）2015 年度财务报表，包括|
|2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 19 日签发了大华|
|审字[2016]005389 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定就世龙实业公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是世龙实业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计石龙实业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对世龙实业
公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程
大华特字[2016]003407号关联方资金占用情况的专项说明
序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解世龙实业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江西世龙实业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十九日
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|附件：江西世龙实业股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||—|
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|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||—|
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|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及期附属企业|江西省博浩源化工有限公司|董事曾道龙参与其经营管理，对其生产经营存在重大|应收账款|2,673,430.92|3 2,470,571.63|-|1 7,050,364.35|18,093,638.20||经营性往来|
||乐平市蓝塔化工有限公司|影响江西乐安江化工有限公司的子公司，持股比例60%|应收账款|697,020.37|3 ,423,030.71|-|2 ,905,834.77|1,214,216.31||经营性往来|
||江西电化乐丰化工有限公司|江西乐安江化工有限公司的子公司，持股比例50.38%|应收账款|410,835.24|5 ,631,978.08|-|5 ,828,969.30|213,844.02||经营性往来|
||衢州市衢化化工有限公司|吴华实际控制的企业|应收账款|29,657.70|6 76,197.17|-|7 05,854.87|-||经营性往来|
||江西电化中达化工有限公司|吴华对其具有重大影响的企业|应收账款|2,954,298.89|1 1,301,852.77|-|1 1,939,106.34|2,317,045.32||经营性往来|
||江西江维高科股份有限公司|吴华对其具有重大影响的企业|应收账款|7,771.40|7 44,207.62|-|5 9,058.40|692,920.62||经营性往来|
||景德镇宏柏化学科技有限公司|吴华对其具有重大影响的企业|应收账款|909,038.66|2 1,880,227.06|-|1 9,730,871.94|3,058,393.78||经营性往来|
|总计|—|—|—|7,682,053.18|76,128,065.04|-|58,220,059.97|25,590,058.25||—|
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－080阳光电源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于 2017年 12月 18日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第八次会议通知。2017年 12月 28日，第三届董事会第八次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
鉴于公司原激励对象周超、封红燕、钱靖已离职。根据公司股权激励计划第十三章“公司与激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为周超80,000股、封红燕50,000股、钱靖50,000股，共计180,000股，回购价格为5.2112元/股。
本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的股本变更，根据公司2017年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变更营业执照等事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《关于为全资子公司淮南阳光浮体科技有限公司提供担保的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司全资子公司淮南阳光浮体科技有限公司拟向银行等金融机构融资，用于发展浮体业务，未来一年拟融资金额合计不超过人民币2亿元。公司拟为上述银行等金融机构融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
广东东方精工科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年～2020年）
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期持续发展离不开股东的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。
综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2018年～2020
年）》（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第二条本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
第三条公司未来三年（2018年～2020年）具体股东回报规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）利润分配方式：
（1）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；
（2）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同
步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（三）公司实施利润分配的比例如下：
（1）在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东东方精工科技股份有限公司 2018年4月 25日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-079浙江洁美电子科技股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）；
回购价格不超过人民币42元/股（含）。2019年9月17日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2019-053），内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。公司完成2019年半年度权益分派工作后，自权益分派除权除息日2019年9月30日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币42元/股调整为不超过人民币41.88元/股。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,488,201股，约占公司目前总股本的0.5758%，购买的最高价为31.05元/股，购买的最低价为29.17元/股，成交总金额为44,861,674元（不含交易费用）。
二、其他说明
2、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为768,000股（2019年11月20日至2019年11月26日），未超过首次回购股份事实发生之日（2019年10月28日）前5个交易日公司股票累计成交量4,535,286股的25%（即1,133,822股）。
4、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-113湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2015年 12月 28日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议的通知于 2015年 12月 18日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定拟使用闲置募集资金
20,000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
独立董事就此议案发表独立意见，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金；保荐机构西部证券股份有限公司出具核查意见，对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金购买办公用房的议案》
公司拟使用自有资金购买位于长沙市潇湘南路一段 368号中盈广场 A栋四
层房屋作为办公用房，总建筑面积约为 3,237.6平方米（上述面积以长沙市房产局产权登记面积为准），总价款为 7,500万元人民币（具体总价款以最终签署的购房合同为准）。公司拟采取一次性付款方式向出售方支付上述房款，其中交易所涉及的税费由出售方及公司各自依法承担。
公司购买上述房产主要用于日常办公，交易对方为湖南中盈万嘉置业有限公司，交易对方与公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，本次购买办公用房产的交易属于董事会审批交易范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-24
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 3月 16日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知。
2、会议于 2017年 3月 22日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8人，实际表决的董事 8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：（一）审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
独立董事就此发表了独立意见，详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）审议通过了《关于拟成立“寻乌凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要,在考察江西省赣州市寻乌县生物质资
源的基础上，拟在寻乌县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“寻乌凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。
本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
（四）审议通过了《关于拟成立“仪陇凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要,在考察四川省南充市仪陇县生物质资
源的基础上，拟在仪陇县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“仪陇凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资
环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。
本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2017年3月22日
简历：
孙燕萍女士
股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2014-026
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于所持中洲控股股份减持完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资产利用效率，拓展资金来源渠道，公司于2014年8月13日召开第八届董事会2014年第二次定期会议，审议通过了《关于转让中洲控股股份的议案》，授权管理层根据市场情况择机出售所持有的中洲控股股票。相关事项已于2014年8月15日进行公开披露。
截至2014年10月8日，公司管理层已通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持有的33,768,136股中洲控股（股票代码：000042）股票，占中洲控股总股本比例7.05%，累计取得转让所得4.15亿元，预计对全年净利润的影响额约为
2.33亿元（未经审计）。
公司已按照深圳证券交易所的有关规定委托中洲控股代为披露了简式权益
变动报告书及相关减持公告，至此，公司不再持有中洲控股股份。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十月十日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－036吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十一次会议，在2014年7月16日以电邮方式发出会议通知，并于2014年7月24日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过传真方式表决通过了如下议案：
一、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
主要修订内容：
（一）由于证券市场发生变化，为了保证本次非公开发行股票顺利实施，将本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金部分由 26,000.00万元调减至 15,000.00万元，相应的对募集资金总额及发行股份数量进行了调整，发行方案的其他内容保持不变。依据公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金总额相关事宜无需提交公司股东
大会审议。
调整后，本次非公开发行股票募集资金不超过 84,622万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|项目|项目总投资(万元)|
|徐钛年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）搬迁一期项目|87,421|
|补充流动资金|15,000|
||102,421|

（二）在“第二节董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析”中增加了“三、本次募集资金区别于前次承诺业绩单独核算”，具体内容为：
本次募集资金的业绩主要表现为公司使用募集资金投资建设徐钛年产 8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）项目所产生的效益，公司使用募集资金补充流动资金所节省的资金成本、减少利息支出及使用闲置的募集资金所取得的投资收益等。本次募集资金能够区别于前次承诺业绩单独核算。
公司将募集资金集中存放于经董事会批准的募集资金专户，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，募集资金专户的资金变动均可以根据其使用情况计算其资金成本或收益，以便单独核算本次募集资金所产生的业绩。
在核算过程中，涉及到的会计科目：（1）徐钛年产 8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）项目由为其专门设立的子公司徐州钛白负责实施，募集资金用于该项目的核算会涉及资产负债表和利润表中所有重要科目；（2）募集资金补充流动资金的核算涉及主要科目包括“银
行存款－募集资金专户”、“财务费用－利息收入－募集资金专户”、
“投资收益”、“财务费用－利息支出（备查簿）”等。
具体的核算方法或原则如下：
1、徐州钛白作为一个单独的法律主体和会计主体，按照公司既定的会计政策，独立进行会计核算，其产生的业绩均视同为本次募集资金用于徐钛年产 8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）项目部分所产生的业绩；
2、公司募集资金用于补充流动资金的，该部分补充资金视同取得银行流动资金贷款，按照公司取得的流动资金贷款平均利率或银行一年期的贷款基准利率计算资金占用成本，作为该部分资金所产生的业绩；
3、募集资金专户中未使用或暂时闲置的资金所产生的利息收入等收益，直接全部计入本次募集资金产生的业绩；
4、本次募集资金所产生的业绩应当扣除所得税的影响后按净额计算。
公司本次募集资金所产生的业绩，在募集资金使用报告中可详细说明计算原则方法、计算过程和计算结果。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司上述关于本次募集资金区别于前次承诺业绩单独核算的原则和方法出具了《关于吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票申请文件审查反馈意见中有关财务会计问题的补充专项说明》（致同专字(2014)第 320ZA1475号），发表明确意见：“申请人对本次募集资金产生的业绩的计算原则方法客观、准确、谨慎，符合企业会计准则及相关法律法规的规定”。
公司控股股东江苏金浦集团有限公司（以下简称“金浦集团”）针对 2015年业绩承诺实现情况的判断向本公司出具了如下承诺：
“由于本次募集资金将投向徐钛年产 8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）项目及用于补充上市公司的流动资金，本公司承诺的南京钛白 2015年度经审计的合并报表净利润将不包含徐州钛白化工有限责任公司 2015年度利润、本次募集资金用于补充流动资产所节省的资金成本及募集资金专户中未使用或暂时闲置的资金所产生的利息收入等收益。
若按上述口径调整后的 2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润不低于 14,215.67万元，即为 2015年业绩承诺实现，反之，则未实现，则本公司须按照《盈利预测补偿协议》的条款向上市公司补偿未实现部分。”
（三）将“第五节董事会关于公司利润分配政策和现金分红情况的说明”之“一、公司章程规定的利润分配政策”部分的利润分配政策调整为 2014年 3月份通过的最新《公司章程》中约定的利润分配政策。
（四）将“第五节董事会关于公司利润分配政策和现金分红情况的说明”之“三、公司未来利润分配计划”调整为“三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划”，并补充了未来三年（2014-2016年）股东回报规划的主要内容。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
二、关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案
独立董事发表意见：公司未来三年（2014-2016年）股东分红回
报规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制；同意“关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案”。
具体相关情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《吉林金浦钛业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二○一四年七月二十五日
宁波康强电子股份有限公司
独立董事意见书
宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2018年 8月 17日在各董事所在地以通讯表决的方式召开，公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、张剑女士对报告期相关事项及会议相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对截止2018年6月30日公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，基于客观、独立判断的立场，发表相关说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止报告期末（2018年6月30日），公司对外担保余额为11,426.52万元，分别为母公司对全资子公司、控股子公司和全资子公司对母公司提供的担保，占公司报告期末净资产的比例为15.06%,公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
3、被担保方为公司的全资或控股子公司和母公司本身，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其提供的担保属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，不存在违规担保情形，较好地控制了对外担保风险，保证了公司资产的安全。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司第六届董事会第四次会议相关事项独立意见之签署页）
独立董事签字：
袁桐
彭诚信
张剑
二〇一八年八月十七日