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深圳信立泰药业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2014年度的工作中，认真行使职权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2014年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2014年，公司共召开五次董事会，具体出席情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|于广学|5|5|0|0|0|否|

（二）2014年，公司召开了2013年年度股东大会，我现场出席。
二、发表独立意见的情况
2014年度，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于公司2013年度利润分配预案|2014年3月21日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2|关于聘任公司财务负责人|2014年3月21日|同意|
|3|关于公司2013年度董事、高级管理人员报酬|2014年3月21日|同意|
|4|关于续聘公司2014年度财务审计机构|2014年3月21日|同意|
|5|关于公司2013年度募集资金存放与使用情况|2014年3月21日|同意|
|6|关于公司2013年度内部控制自我评价报告|2014年3月21日|同意|
|7|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2014年3月21日|同意|
|8|关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况|2014年8月15日|同意|
|9|关于使用自有闲置资金投资银行理财产品|2014年8月15日|同意|
|10|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2014年8月15日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，2014年度积极参与委员会工作，组织召开薪酬与考核委员会会议，检查董事职务履行及高级管理人员业绩情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。作为审计委员会委员，督导内部审计工作，监督内部控制制度的执行和完善情况，审议公司的定期财务报告，关注公司重大事项的进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行实地考察，了解公司的经营发展情况，检查管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况；现场巡查财务部门、审计部门，检查财务制度的建设和执行情况，督导内部审计工作；通过电话、邮件等方式，与公司其他董
事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司生产经营动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
本人严格按照有关法律法规及要求履行职责，详细听取管理层及相关人员关于公司经营管理工作、财务运作、资金往来、业务发展、募集资金使用及其他重大事项的汇报；深入了解公司的日常生产经营、内部控制体系的建立和完善情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；对于经董事会决策的重大事项，认真审核有关背景资料和决策依据，如有疑问主动向相关人员询问，了解具体情况，在此基础上结合自身的专业经验对审议事项做出独立判断，客观发表意见，切实履行独立董事的监督职能。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者的知情权。
3、2014年年报期间工作情况
在 2014年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取公司管理层对 2014年生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，掌握 2014年年报审计工作安排及进展情况，积极督促外部审计机构按照证监会、深交所有关规定，按时完成审计工作。
六、培训和学习
我一直注重相关法律法规的学习，不断强化对法律法规的理解和认识，提高履职能力，推动公司治理体系的完善，切实加强公司和股东权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2014年度任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询，通过审计委员会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
八、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，运作规范。随着公司规模的不断扩大，建议公司持续完善法人治理结构和内部控制体系建设，进一步提高公司经营管理水平，推进公司持续、稳定、健康发展。
九、联系方式
姓名：于广学
电子邮箱：ygx@salubris.cn
2014年 10月 27日，本人因个人原因向董事会提出辞职申请，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务；并确认没有因辞职需提请股东和债权人注意的情况或事项。
由于本人的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，本人的辞职报告将在新任独立董事填补缺额后生效。在此之前，本人将继续认真、谨慎、客观地履行独立董事职责。
特此报告
独立董事签名：
____________________
于广学
二〇一五年三月二十四日
证券代码: 002714证券简称:牧原股份
牧原食品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人牧原食品股份有限公司董事会现就提名李宏伟为牧原食品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任牧原食品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：牧原食品股份有限公司董事会
日期：2018-07-17
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-044浙江交通科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月 9日召开的2018年年度股东大会审议通过，本公司2018年年度权益分派方案为：以2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.20元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
1、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过后的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司 2018年 12月 31日总股本 1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.240000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****457|浙江省交通投资集团有限公司|
|2|08*****112|浙江省国有资本运营有限公司|
|3|08*****056|宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****068|宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****673|中航国际成套设备有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日:2019年 6月 3日至股权登记日:2019年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：浙江交通科技股份有限公司董事会办公室（证券投资部）
咨询地址：浙江省杭州市滨江区江陵路钱江大厦2031号22楼
咨询联系人：李瑞徐倩
咨询电话：0571-8756 9087
传真电话：0571-8756 9352
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
3、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-27许继电气股份有限公司
七届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议于2019年9月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2019年9月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于换届选举公司第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核，提名张新昌先生、王武杰先生、赵建宾先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件1）。
该议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！
根据公司职代会选举结果，同意甘江华先生、赵成功先生作为职工代表出任公司第八届监事会职工监事（职工监事简历见附件2）。
三、备查文件
许继电气股份有限公司七届十八次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2019年9月27日
附件1
许继电气股份有限公司监事候选人简历
1.张新昌先生，1962年 3月生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理，2011年6月至 2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年4月起任许继集团有限公司副总经理，2017年9月起任许继电气股份有限公司监事会主席。
截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份5,000股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
2.王武杰先生，1963年 12月生，中共党员，大学学历，西安交通大学EMBA，正高级经济师、高级会计师。历任平顶山天鹰集团供应处副处长，河南平高电气股份有限公司物资部部长，平高集团有限公司经管部部长、副总经理兼总会计师，河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会董事。2013年 12月起任许继集团有限公司总经济师；2014年3月起任许继电气股份有限公司监事。
截至本公告披露日，王武杰先生持有本公司股份6,200股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
党委副书记等职。2015年7月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。2016年6月起任许继电气股份有限公司监事。
截至本公告披露日，赵建宾先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
附件2
许继电气股份有限公司职工监事简历
1.甘江华先生，1976年 10月出生，中共党员，大学学历，西安交通大学硕士学位，高级工程师。历任许继电源有限公司开发部UPS项目部经理、品质保证部及质管部部门经理，许继集团柔性输电系统公司副总经理，许继电气股份有限公司发电营销部副总经理，许继电源有限公司党委书记、副总经理。2017年 12月起任许继电源有限公司总经理、党委副书记；2019年4月起任许继电气股份有限公司职工监事。
截至本公告披露日，甘江华先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
2.赵成功先生，1979年 5月出生，中共党员，大学学历，解放军信息工程大学学士学位，高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长，许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记，许继集团综合能源分公司党支部书记、副总经理，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理，许继变压器有限公司党委书记、副总经理；2019年7月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，赵成功先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-002
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及于 2018年 5月10日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过1亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。
近日，公司部分理财产品到期赎回，并继续使用闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品到期赎回情况
2018年11月5日，公司使用闲置自有资金700万元购买了中国工商银行股份有限公司的理财产品“工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品 2017年第 2期”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-042)。
截至本公告日，上述理财产品已到期，公司购买的上述理财产品本金及利息7,017,519.18元已全部收回。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|产品类型|
|中国民生银行股份有限公司济南分行|挂钩利率结构性存 款（SDGA190080D)|2000|2019年1月8日|2019 年 7月8日|4.6%|保本浮动收益型|

公司与受托方不存在关联关系。
三、审批程序
《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、此前十二个月内公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托方|产 品 名称|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|产品类型|产品状态|
|潍坊银行股份有限公司昌邑北海路支行|结 构 性存款|4000|2018年7月2日|2018年12月28日|4.6%|保本浮动收益型|已到期|
|中泰证券股份有限公司|收 益 凭证|1000|2018年7月20日|2019 年 7月22日|4.8%|本金保障型|未到期|
|中国工商银行股份有限公司昌邑支行|工 银 保本型“随心E”（定向山东）人 民 币理 财 产品 2017年 第 2期|700|2018 年 11月5日|2018年12月3日|3.15%|保本浮动收益型|已到期|
|中国工商银行股份有限公司昌邑支|中 国 工商 银 行保 本 型|2000|2018 年 11月9日|2019 年 1月10日|3.1%|保本浮动收益型|未到期|

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|行|法人 63天 稳 利人 民 币理 财 产品|

七、备查文件
1、山东同大海岛新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
3、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
4、银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2019年1月9日
关于关联交易的独立意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司提交第八届董事会第四十一次临时会议审议的《关于境外间接附属公司中泛电力投资第一有限公司收购资产的议案》进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
公司境外附属公司中泛控股有限公司所属中泛电力投资第一有限公司（以下简称“中泛电力投资”）拟收购公司控股股东所属中国泛海国际投资有限公司（以下简称“中国泛海国际投资”）拥有的中国泛海电力有限公司100%股份及中国泛海国际投资对中国泛海电力有限公司的贷款，上述交易系关联交易事项。
通过本次收购，中泛电力投资将取得位于印尼的燃煤发电资产，涉入能源领域，该项资产将可提供稳定的收入来源，且将受益于“一带一路”发展策略、政策及资金资源，预计可带来良好的业绩回报。
上述关联交易属正常商业交易行为，交易价格在综合考量资产状况、评估值、业务前景及发展潜力等因素的基础上由交易双方协商确定，遵循了一般商业条款，定价公允合理。因此，我们认为双方合作的交易价格是合理的，符合公司及股东的整体利益。
公司第八届董事会第四十一次临时会议对该议案进行表决时，关
联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合公司《关联交易管理办法》规定。
综上，我们同意该关联交易事项。
独立董事签名：黄方毅、严法善、汤谷良、孔爱国、胡坚
二〇一五年八月二十日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-074中国有色金属建设股份有限公司
关于公司监事辞职的补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）监事毛宏先生因工作分工调整，于 2019年 10月29日提交了辞职信，辞去公司监事会监事及监事会主席职务，毛宏先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司第八届监事会第 13次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》(该议案的具体内容详见2019年 10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份第八届监事会第13次会议决议公告》)。
截至本公告披露日，毛宏先生不持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，毛宏先生辞去监事等相关职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数。毛宏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，毛宏先生仍将继续履行公司监事及监事会主席的职责。
毛宏先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
中国有色金属建设股份有限公司监事会 2019年 10月31日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-047浙江海亮股份有限公司
关于变更部分募投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2018年 9月 27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次非公开发行 A股股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616号）核准，浙江海亮股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股 256,860,319股募集配套资金，每股发行价格为人民币 8.09元，募集配套资金总额为人民币2,077,999,980.71元，扣除相关发行费用人民币28,414,267.70元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,049,585,713.01元。
以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 9月19日出具的大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》验证确认。
根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于收购诺而达三家标的公司100%股权项目、广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目、高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目、年产 10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、铜及铜合金管材智能制造项目及补充流动资金。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）原募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金使用计划
根据《浙江海亮股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|
|收购诺而达三家标的公司100%股权项目|
|广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|
|安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|
|高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目|
|年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目|
|铜及铜合金管材智能制造项目|
|补充流动资金项目|

合计 249,500
二、本次拟变更部分募投项目实施主体情况
公司本次拟变更实施主体的募投项目为“年产 10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”。该项目原定的实施主体为发行人海亮股份，本次拟变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司（以下简称为“海亮新材料”），由公司以募集资金增资的形式提供。海亮新材料的基本情况如下：
公司名称 浙江海亮新材料有限公司
成立日期 2016年12月9日
住所 诸暨市店口镇枫叶路60号
法定代表人 蒋利荣
注册资本 3,000万元人民币
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91330681MA288WR6XP
制造销售：金属新材料；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批经营范围
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、募投项目实施主体变更的原因及影响
（一）本次募投项目实施主体变更的原因
海亮股份致力于高档铜产品的研发、生产、销售和服务，国内和国际极具竞争力的行业龙头之一，为中国最大的铜管出口商，最大的精密铜棒生产企业。公司产品主要产品为铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体等产品。
募投项目“年产 10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”所需原料主要为铝锭、锌丝。海亮新材料基于公司横向拓展合金材料、铝等有色金属加工，依托产业链平台，打造有色加工产业生态体系。
（二）本次变更募投项目实施主体对公司的影响
本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响，海亮新材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。
本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响，海亮新材料为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施主体。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司提交第六届董事会第二十二次会议审议的《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
1、本次变更部分募投项目实施主体事项能够提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。
表已纳入公司合并报表范围内，本次变更不会对公司财务状况产生不利影响。
因此，独立董事同意公司变更部分募投项目实施主体的事项。
（三）保荐机构核查意见
海亮股份就变更部分募投项目实施主体的事项已经第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等规定，审议程序合法合规。
综上，保荐机构认为本次变更募投项目实施主体属于上市公司母子公司之间的变更，不属于变更募集资金使用用途，不会对该项目的实施造成实质性的影响。
故同意海亮股份此次变更部分募投项目实施主体的事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见》。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-028
湖南梦洁家纺股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分配方案已经2016年4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过。分配方案为：“以未来实施分配方案时股权登记日”的总股本为基数，向全体股东派送现金，每 10股派人民币 1元（含税）。股东大会决议公告刊登在 2016年 4月 23日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司自分派方案披露至实施期间，因公司首次股票期权激励计划第二个行权期行权，激励对象以自主行权方式共行权479,760股，公司总股本由677,761,847股变更为 678,241,607股，公司本次分配方案以变更后的总股本 678,241,607股为分配基数。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 678,241,607股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民
企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月17日，除权除息日为：2016年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****914|姜天武|
|2|01*****409|李建伟|
|3|00*****818|李军|
|4|01*****515|李菁|
|5|01*****955|张爱纯|
|6|00*****514|伍伟|
|7|00*****481|涂云华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月10日至登记日：2016年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他
本次权益分派实施完毕后，公司将召开董事会按照相关要求和流程对公司股
权激励计划的行权价格相应予以调整。
六、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
咨询联系人：李军吴文文
咨询电话：0731-82848012
传真电话：0731-82848945
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司2016年6月14日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-045哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）通知，获悉恒世达昌将所持有的4,050,000股公司股票质押给了上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行”），并将前期质押给浦发银行的5,550,000股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒世达昌|是|4,050,000|2016年3月23日|2017年3月23日|浦发银行|1.30%|申请贷款提供担保|

二、股东股份解除质押的基本情况
恒世达昌将其2014年5月28日质押给浦发银行2,500,000股中的1,620,000股（详见发布在法定媒体2014-065号公告《关于控股股东股权质押的公告》）解除了质押。鉴于公司于2014年9月实施了半年度资本公积金转增股本方案，本次解除质押数量相应调整为4,050,000股，解除证券质押登记日期为2016年3月23日。
同时，恒世达昌将2015年9月21日质押给浦发银行6,250,000股的1,500,000股（详见发布在法定媒体2015-120号公告《关于控股股东股权质押及解除质押的公告》）解除了质押，解除证券质押登记日期为2016年3月23日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份4,050,000股，占公司总股本的0.55%；累计质押股份
271,880,000股，占公司总股本的37.10%。
四、备查文件
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-101蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗庆|是|9,420,000|2016年7月15日|至办理解除质押登记手续之日止|兴业证券股份有限公司|5.29%|个人融资|
|合计|-|9,420,000|-|-|-|5.29%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生持有本公司股份 177,952,544股，占本公司总股本的16.31%。柯宗庆先生将其持有的本公司股份累计质押131,590,000股，占其持有本公司股份总数的73.95%，占本公司总股本的12.06%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-60
东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。
同日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2015-58)。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年9月15日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨曦、冯楠律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2016年12月26日召开了公司第六届董事会第九次（临时）会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2016年12月27日和2017年1月6日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2017年1月11日14:30在云南罗平锌电股份有限公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长杨建兴先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份数149,546,427股，占贵公司股本总额的55.0125%。其中，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数149,426,127股，占贵公司股本总额的54.9682%；通过网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数120,300股，占贵公司股本总额的0.0443%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共5名，代表有表决权股份数120,300股，占贵公司股本总额的0.0443%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对以上议案进行了回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 杨曦
冯楠
二〇一七年一月十一日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017- 01浙江永太科技股份有限公司
2016年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2016年10月18日在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第三季度报告》中预计：2016年1～12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升：0％~30%；
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：110%至140%|盈利：14,426.50万元|
||盈利：30,295.65万元至34,623.60万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期公司减持持有的江西富祥药业股份有限公司股票，相关投资收益对公司利润产生积极影响。
综上原因，使得公司2016年年度业绩高于原预计范围。
四、其他相关说明
务数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-002吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议通知以当面送达和邮件的方式于2017年1月14日向各董事发出，会议于 2017年 1月 20日以现场和通讯相结合的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9人，实际参加审议董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2016年度计提资产减值准的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为满足企业发展需要，结合公司实际情况，公司拟在原经营范围的基础上，增加其他食品生产及销售和预包装食品及散装食品生产，并对现行的《公司章程》进行了修订，详情请见附件1《吉林省集安
益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。
修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
该项议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一七年一月二十日
附件1：
吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表
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||原公司章程内容||修订后公司章程内容|
|第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制）；有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、代用茶生产及销售；预包装食品及散装食品销售；房屋租赁、机械设备租赁。||第十三条 公司的经营范围：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制）；有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、代用茶、其他食品生产及销售；预包装食品及散装食品生产及销售；房屋租赁、机械设备租赁。||
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-064
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|2019 年 1月 1 日至 2019 年6 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期相比增长：5% 至20%|盈利：13,908.06万元|
||盈利：14,603.46万元至16,689.67万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2019年半年度利润增长的主要原因是：公司在建项目陆续投产运营，水环境运营项目运营规模不断增长，报告期内公司运营服务收入同比增加，相应的公司业绩与效益较去年同期有所增长。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约245万元（上年同期非经常性损
益为 112.20万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
招商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“招商证券”）接受委托，担任本次广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产出售之独立财务顾问。招商证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
张欢欢 李明泽
招商证券股份有限公司2019年3月4日