证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-09深圳市长盈精密技术股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、独立董事征集投票权和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2014年02月12日（星期三）下午15：00
2、网络投票时间：2014年02月11日---2014年02月12日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年02月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年02月11日15:00至2014年02月12日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋2楼公司大会议室
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、本次股东大会出席情况
总股本的57.52%。
其中：
参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表公司股份数148,364,611股，占公司总股本的比例为57.51%。
出席现场会议的股东中，朱守力持有公司股份50,000股，丁俊才持有公司股份251,750股，钟发志持有公司股份27,280股，刘明生持有公司股份214,880股，张炜持有公司股份257,500股，丁加斌持有公司股份450,000股，因该等股东作为公司首期股票期权激励计划的激励对象，属于公司首期股票期权激励计划的关联股东，该等股东在审议股票期权激励计划相关议案时进行了回避表决。
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2人，代表公司股份数33,000股，占公司总股本的比例为0.01%。
没有股东委托独立董事投票。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
三、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决、独立董事征集投票和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
议案由公司2014年1月20日召开的第二届董事会第二十一次会议提出并审议通过，议案内容详见公司于2014年1月21日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
具体表决情况如下：
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.6激励对象获授权益、行权的条件
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.10公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
该议案由公司2013年11月19日召开的第二届董事会第二十次会议提出并审议通过，议案内容详见公司于2013年11月20日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
该议案由公司2013年11月19日召开的第二届董事会第二十次会议提出并审议通过，议案内容详见公司于2013年11月20日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 147,146,201股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.16%。
其中，网络投票表决结果为：同意33,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所刘晓光律师和马强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二Ｏ一四年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一四年二月十二日