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股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-017深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于签订 3GW光伏发电项目战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）与阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）、江苏振发控股集团有限公司（以下简称“振发集团”）、上海谷欣资产管理有限公司（以下简称“上海谷欣”）为了充分发挥各方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行国内外电站项目开发、建设、市场开拓，经各方友好协商，于2016年2月26日签署了《战略合作协议》。
一、合作方介绍
阳光电源成立于 1997年，2011年 11月在深圳证劵交易所上市，证券代码300274，是一家专注于太阳能、风能等新能源电源的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统等，并提供新能源发电系统的开发建设和运营管理等服务，是亚洲最大的光伏逆变器专业制造商、国内领先的风能变流器企业，拥有丰富的光伏电站项目储备。
振发集团成立于2004年，十年来一直致力于光伏电力终端应用市场的发展,是国内最大的光伏电力投资开发运营商之一。目前在国内建设光伏发电项目装机容量达到3GW。振发集团是公司股东振发能源集团有限公司的股东，与公司存在关联关系。
上海谷欣是安信信托在光伏电站领域投资运作平台，公司具有丰富的太阳能电站投资、开发和管理经验，重点发展太阳能下游业务，并将全力发展成为一家在中国专注太阳能光伏电站业务的投资商和运营商。
关联关系：公司与阳光电源、上海谷欣均无关联关系。
二、协议的主要内容
各方开展全面合作，包括并不限于：国内外光伏并网发电项目的开发、建设合作；技术创新合作；品牌联合推广:
（一）电站项目合作：
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-017长，在各方能力范围内有义务为对方创造更好更优的条件，便利各方进行电站开发建设。力争在2016年内合作完成3GW电站的开发及建设。
2、共享国内外项目信息，及时沟通，包括所有已建成、建设中、开发中光伏发电项目。推动各方在国内外电站市场迅速做大做强，进一步扩大各自的品牌影响力。
3、共同合作开发国内外电站项目，并重点关注“一带一路”沿线市场及光照资源丰富、投资稳定的国家。
（二）项目投融资合作：
1、利用各方平台资源优势互补，为各方在2016年项目顺利实施提供支持。
2、融资渠道、经验互相分享，共同成长等。
（三）技术创新合作：
1、各方共同分享在电力工程技术方面的技术积累，推动各方提高光伏发电系统技术和品质，提高电站整体效率，提高收益率。
2、各方共同分享在新能源领域的技术积累，定期进行光伏发电技术交流，各方将加强以技术进步为目的的合作开发，共同探索前沿光伏发电技术，以及产品、建设、运营方面的技术、质量、管理规范，引领行业的发展，共同实现在全球范围内建设、运营高品质的光伏电站。
3、阳光电源作为各方全球范围内的光伏逆变器供应商和战略合作伙伴，在未来各方实施的电站项目中，在同等条件下各方优先考虑按市场公允价格采购阳光电源逆变器及相关配套产品，包括集中式逆变器、组串式逆变器、汇流箱、监控系统、储能设备及一体化系统解决方案。
4、在各方投资建设的光伏电站中，阳光电源提供技术支持及预算、方案等，承诺新产品的研发强度，尽早推出业内领先的创新产品，并给予最优的售前、售中及售后服务，首先快速交货。并利用自身优势，展开针对光伏电站和关键设备试验测试及评估工作，并按计划形成全面的评估报告，为各方收购已建成电站提供专业的第三评测。同时也促进光伏电站设计优化、电站运维、设备研发提供数据依据。促进各方建设高质量的光伏电站。
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-017发电的更多应用；并在限光弃发的光伏电站中安装储能系统，实现能量搬移，以缓解西部电站的受限发影响，提高电站的发电时间和投资收益。
（四）品牌联合推广
1、阳光电源利用其在行业内的技术及品牌优势，支持战略合作方投资和建设高品质、高效率光伏电站。各方将在业务合作上互通有无，打包进行品牌推广，进一步扩大各自的品牌影响力。
2、各方将利用各自的国内、国际资源优势，在国际业务拓展方面相互支持。
3、各方将利用各自优势，在国家能源局领跑者计划中资源共享，紧密合作，确保在该项目实施过程的协同效应。
三、其他事项
（一）本协议经各方代表签字盖章后生效，有效期三年。
（二）本协议之订立、履行、解释、变更和争议的解决适用并按照中华人民共和国法律，因本协议的签署与履行而产生的任何争议，各方应友好协商解决。
在争议解决期间，除争议事项外，本协议各方均应继续履行本协议所规定的其他各项条款。
四、协议对公司的影响
公司 2015年成功并购江苏华源新能源科技有限公司，已全面进入光伏电站及EPC领域。公司此次与阳光电源、振发集团、上海谷欣的战略合作，充分发挥各方优势，形成优势互补，提高竞争力，共同进行国内外市场开拓,进一步加强公司在光伏电站行业的市场地位，全面提升公司对光伏电站项目的开发和管理效率，提高公司的盈利能力和持续经营能力，从而促进公司实现更好更快的发展。
五、风险提示
本次战略合作协议属于意向性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
签订的战略合作协议。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-100
大冶特殊钢股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2019年 9月 16日以书面、邮件方式发出通知，于 2019年 9月 18日在中信特钢大楼 3楼第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，其中委托出席的监事 1名，监事郭培锋先生因公出差委托监事陶士君先生出席会议；公司半数以上监事共同推举监事郏静洪先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，审议通过了关于《选举公司第八届监事会主席的议案》；
选举郏静洪先生为公司第八届监事会主席。
任期自本次监事会审议通过至第八届监事会任期届满。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-046广东万家乐股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会。
2．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。
3．会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2014年12月29日下午2:45开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2014年12月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。
公司将于2014年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登《广东万家乐股份有限公司2014年第二次临时股东大会提示性公告》。
4．会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．出席对象：
（1）截至 2014年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并
行使表决权（授权委托书见附件，被委托人可以不必是本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。
2．提请本次股东大会表决的议案为：《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
该项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3．提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2014年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2014-045）”。
三、会议登记方法
1．登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2．登记时间：2014年12月24日（下午5：00前）。
3．登记地点：公司证券法律部。
4．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014
年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360533；投票简称：家乐投票。
（3）股东投票的具体程序如下：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号1.00元。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|1|《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东获得身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00期间的任意时间。
五、其他
1．会议联系方式：
地址：公司证券法律部
邮编：528333
联系电话：0757-22321218、22321232，传真：0757-22321237
联系人：刘永霖、张楚珊
2、会议费用：自理。
六、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
特此通知。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年十二月十一日附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
委托权限：见下表
委托日期：
委托权限
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|议项序号|议项名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》||||
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-067
天马轴承集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若公司2018年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鉴于天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已 2018年 5月 3日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2018年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
若公司 2018年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行增资的独立意见
公司本次拟使用募集资金 219,716,202.80元人民币对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行增资，有利于募集资金项目的顺利实施，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次增资符合公司非公开发行股票募集资金使用安排，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用募集资金对全资子公司广州亿程交通信息有限公司进行增资，并提交公司股东大会审议。
二、关于增选曾卓先生和谭平江先生为公司第三届董事会董事的独立意见
经核查，公司第三届董事会增选董事候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们同意曾卓先生和谭平江先生作为公司董事候选人，提交公司股东大会审议。
独立董事： 张维宾 李心合 万解秋
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一五年十月十九日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-037广东新宏泽包装股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》、《关于签署附条件生效的<关于支付现金购买江苏联通纪元印务股份有限公司55.45%股权之协议>及补充协议的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年11月21日披露了《广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《关于重大资产购买的一般风险提示暨停牌的公告》等文件，公司股票（股票简称：新宏泽，股票代码：002836）自2018年11月21日（星期三）开市起停牌。上述公告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 11月 30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东新宏泽包装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第22号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函中相关问题做出书面说明，并于2018年12月5日前将有关说明材料报送并对外披露。
2018年12月4日，公司向深圳证券交易所提交了《广东新宏泽包装股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东新宏泽包装股份有限公司的重组问询函>的回复》等文件,并根据重组问询函要求对重大资产购买报告书草案及其摘要进行了补充和完善。公司关于重组问询函的回复及相关说明详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新宏泽，证券代码：002836）于2018年12月5日（星期三）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-13-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2017年第一季度报告全文已于2017年04月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-026北京辰安科技股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-047深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第一会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 3日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年3月26日以书面和邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意选举许文焕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任许文焕先生担任公司总经理；聘任易仰卿先生、黄效东先生担任公司副总经理；聘任范长征先生担任公司财务总监兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘任高
级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会具体组成如下：
董事会战略委员会：许文焕、黄效东、张博担任委员，由董事长许文焕先生担任委员会召集人。
董事会提名委员会：张博、邢德修、许文焕担任委员，由独立董事张博先生担任委员会召集人。
董事会薪酬与考核委员会：黄继武、张博、黄效东担任委员，由独立董事黄继武先生担任委员会召集人。
董事会审计委员会：邢德修、黄继武、易仰卿担任委员，由独立董事邢德修先生担任委员会召集人。
（四）审议通过了《关于 2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，董事会通过2018年高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、薪酬结构
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成。基本薪酬系满足高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬按月支付。激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，发放一定金额的年终奖。
二、薪酬标准
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|姓名|职务|基本薪酬（万元/年）|激励薪酬（万元/年）|薪酬合计（万元/年）|
|许文焕|总经理|13-16|10-15|23-31|
|易仰卿|副总经理|13-16|10-65|23-81|
|黄效东|副总经理|13-16|10-65|23-81|

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|范长征|财务总监兼董事会秘书|16-20|10-13|26-33|

公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立董事意见。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任何力衡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意聘任林新畅先生担任公司审计部门经理，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理的公告》。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-09号
西安旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），该准则自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则修订的颁布实施，我公司需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行。
（一）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法核算，该政策对公司 2017年度财务报表不产生影响。
公司编制的 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，不对公司的经营成果产生影响。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，无需进行追溯调整。
三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见（1）董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】 13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
（3）监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议
2、第八届监事会第六次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
佛山电器照明股份有限公司独立董事关于
与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的事前审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，对关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，现发表如下意见：
经过认真审阅本次议案及相关资料，我们认为该关联交易事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，并且遵循了公平、公正、公开原则，未对公司的利益及独立性构成不利影响。我们同意将此议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议，并按规定进行披露。
独立董事：张楠卢锐吕巍
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-119江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司参投投资基金有限合伙人信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好地实施公司的发展战略，加快企业发展，拓展行业新兴领域，经江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）第十届董事会第十四次会议审议通过，同意公司出资5,000万元与关联方哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（以下简称“雷神投资”）、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”），在工业机器人、高端智能装备、军民融合等领域寻找项目投资机会。其中雷神投资为哈工大机器人集团有限公司下属企业，因公司副董事长王飞先生在哈工大机器人集团股份有限公司担任董事长，雷神投资与公司存在关联关系，本次对外投资属于与关联方共同投资事宜，构成关联交易。本次参与投资设立投资基金暨关联交易的详情请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-102）、《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-104）、《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-030）及《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-050）。
近日，公司接到基金管理人通知，投资基金有限合伙人宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）进行了合伙人信息的工商登记变更并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
统一社会信用代码：91330206MA281W924W
名称：宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0306
执行事务合伙人：哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司（委派代表：唐霄汉）成立日期：2016年04月27日
合伙期限：2016年04月27日至长期
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）变更后的合伙人信息如下：
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|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类别|出资金额（万元）|承担责任方式|
|哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司|普通合伙人|100.00|无限责任|
|哈尔滨工大特种机器人有限公司|有限合伙人|2,900.00|有限责任|
|合计|-|3000|-|

其中哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司、哈尔滨工大特种机器人有限公司均系哈工大机器人集团股份有限公司下属企业，公司副董事长王飞先生在哈工大机器人集团股份有限公司担任董事长，与公司存在关联关系。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2018年11月24日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—076中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知，蔡小如先生将其持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况（因四舍五入，小数点存在误差）
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司股本比例|
|蔡小如|是|11,230,000|2016.8.1|2017.8.1|广州证券股份有限公司|4.38%|1.03%|
|合计|--|11,230,000|--|--|--|4.38%|1.03%|

蔡小如先生质押给广州证券股份有限公司的 11,230,000股（占其本人持股总数的4.38%，占公司股本总额的1.03%）高管锁定股份已于2017年8月1日办理完毕解除质押手续。蔡小如先生于2016年8月1日将其所持公司股份中的 11,230,000股高管锁定股份，质押给广州证券股份有限公司进行融资（详见公司于2016年8月5日在指定信息媒体披露的《达华智能：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》，公告编号：2016-104）。
二、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 256,236,760股股份,占公司股本总额的23.39%，其中：无限售条件流通股股份0股；高管锁定股份 245,544,710股，占其本人持股总数的95.83%，占公司股本总额的22.42%；首发后个人类限售股10,692,050股,占其本人持股总数的4.17%，占公司股本总额的0.98%。（因四舍五入，小数点存在误差）
截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计 164,590,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的64.23%，占公司股本总额的15.03%，其中：处于质押状态的无限售条件流通股份 0股；处于质押状态的高管锁定股份 164,590,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的64.23%，占公司股本总额的15.03%。（因四舍五入，小数点存在误差）
备查文件：
《广州证券总部客户证券成交查询单》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年八月三日
西南证券股份有限公司
关于亚夏汽车股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等要求，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
亚夏汽车对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚夏汽车《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于亚夏汽车股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人 ________________ ________________
徐思远 何进
西南证券股份有限公司 2017年 4月25日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-102北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的财务状况，公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划，在回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）的前提下，回购总金额不超过1亿元（含1亿元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元），若全额回购，预计可回购股份数量为1,250万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月13日、2018年3月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、回购股份的实施情况
公司于2018年5月29日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价方式回购公司股份516,800股，成交金额为人民币3,581,237元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.09%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为6.840元/股。具体内容详见公司于2018年5月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-058）。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公
告如下：
截至2018年10月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,420,357股，成交总金额为人民币16,523,591.02元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.41%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为6.670元/股。公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-040北京清新环境技术股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项（员工持股计划相关事宜），鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：清新环境；证券代码：002573）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时按照规定披露相关公告并在两个工作日内申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一五年七月七日
光大证券股份有限公司
关于深圳市艾比森光电股份有限公司
2015年半年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：艾比森|
|保荐代表人姓名：杨小虎|联系电话：13902915577|
|保荐代表人姓名：韦东|联系电话：18938888055|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次，1-6月|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|

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|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|深圳大艾投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙）关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于持股减持的承诺|是|不适用|
|深圳大艾投资有限公司关于持股减持的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于一致行动的承诺|是|不适用|

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|深圳市艾比森光电股份有限公司关于分红的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人丁彦辉、任永红、邓江波关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|深圳市大艾投资有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|深圳市艾比森光电股份有限公司、丁彦辉、任永红、邓江波、李海涛、赵凯、陈玲、鲍凯、张文磊关于公司上市后三年内稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|鲍凯、曹同生、陈玲、陈志峰、李海涛、李松涛、张文磊、赵凯关于任职期间股票锁定的承诺|是|不适用|
|深圳市艾比森光电股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺|是|不适用|
|公司控股股东丁彦辉、任永红、邓江波关于承担公司整体变更为股份有限公司时补缴个人所得税税款的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|光大证券原指定杨小虎、左廷江担任公司首发项目的保荐工作，左廷江因工作变动，不能继续负责公司持续督导期的保荐工作，光大证券决定由韦东接替左廷江负责公司持续督导期的保荐工作。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司2015年半年度持续督导期间的跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2015年9月11日
杨小虎
2015年9月11日
韦东
保荐机构：光大证券股份有限公司 2015年9月 11日
（加盖公章）
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的
事前认可意见
我们作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对控股股东及实际控制人刘晓东认购本次非公开发行的股票涉及关联交易的相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司控股股东及实际控制人刘晓东承诺认购数量不低于本次非公开发行股票数量的10%，刘晓东本次认购构成关联交易。
二、刘晓东承诺认购的数量为不低于本次非公开发行股票总股数的10%。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价45.92元/股的90%，即不低于 41.33元/股，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
三、本次非公开发行股票是为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于公司市场前景的良好预期。
四、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事刘晓东需对相关议案表决予以回避。
本次非公开发行股票涉及的关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚毅）
日期：2016年1月15日
关于天广消防股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于天广消防股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
鉴证报告
致同专字（2014）第351ZA1468号天广消防股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天广消防股份有限公司（以下简称天广消防公司）截至 2014年 6月 26日止《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天广消防公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对天广消防公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天广消防公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，天广消防公司董事会编制的截至2014年6月26日止的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供天广消防公司用于本次以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师林庆瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
江辉
中国〃北京 二Ｏ一四年七月三日
天广消防股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）2013年非公开发行股票方案的有关情况，公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设，现将有关情况说明如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股56,441,189股，发行价格为8.88元/股，募集资金总额为501,197,758.32元。截至2014年6月 13日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费1,000.00万元后转入的特定对象认缴股款491,197,758.32元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,197,763.66元后，公司实际募集资金净额为489,999,994.66元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2014）第351ZA0112号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况
公司于2013年10月21日召开的第三届董事会第三次会议及2013年11月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司《非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资项目情况如下：单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额拟使用募集资金额项目备案情况南安C厂区消防产品生产 闽发改备 1 29,500.00 29,500.00
建设项目 [2013]C06143号天广消防（天津）有限公 津临管经发许 2 19,560.00 17,500.00
司消防产品生产建设项目 可[2013]40号 3 营销网络与系统建设项目 2,000.00 2,000.00 -
合计 51,060.00 49,000.00 -
募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和项目进展情况先期以自筹资金进行投入，先行投入部分将在募集资金到位之后以募集资金予以臵换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，部分募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2014年6月26日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为46,531,344.60元，具体情况如下：
单位：元
其中:
序号项目名称 预先投入金额
机器设备购 房屋建筑物费铺底流动资臵及安装费 用 金
南安C厂区消防产
1 38,203,785.00 1,633,800.00 36,569,985.00
品生产建设项目
天广消防（天津）
2有限公司消防产品 8,327,559.60 586,480.00 7,500,000.00 241,079.60生产建设项目
合计 46,531,344.60 2,220,280.00 44,069,985.00 241,079.60四、臵换预先投入募投项目资金的安排
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司拟将以募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金事项提交公司董事会审议，在经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方才实施本次臵换。
天广消防股份有限公司董事会