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广东凌霄泵业股份有限公司
重大投资、重大经营及财务决策程序与规则
为了规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）投资及生产经营管理，提高公司对内及对外投资及生产经营及财务决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本决策程序与规则。
一、重大投资、重大经营及财务决策的分类
（一）本规则所称“投资”指风险投资、资产收购与出售、权益投资、新建及改扩建项目投资、证券投资等行为。
公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。
1、对内投资包括但不限于公司新增固定资产技改项目；公司现有固定资产的填平补齐项目；设立分公司；营销网络及技术中心建设等。
2、对外投资包括但不限于对外的股权投资；对外收购、兼并企业（包括股权或资产）；包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。
（二）公司重大经营及财务决策主要包括但不限于市场营销及经营策略决策、技术及产品开发决策、生产工艺决策、人事及薪金决策、经营目标决策的决策程序等。
二、重大投资、重大经营及财务决策应遵循的原则
（一）重大投资应遵循的原则
1、对内投资决策应遵循以下原则：
（1）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化；
（2）成长性原则，即投资项目的实施必须与公司的成长要求相匹配；
（3）能力性原则，即新上项目必须与公司可支配或可利用资源、能力相适应，以保证项目的可执行性；
（4）自主性原则，即新项目的实施应立足于独立自主，以保证公司资产的完整性、收益的最大化。
2、对外投资决策应遵循以下原则：
（1）合法性原则，即公司的对外投资不能超越有关法律法规的限制；
（2）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化；
（3）适量性及无妨碍性原则，即对外投资不能影响公司自身所需的正常资金周转的需要量；
（4）风险回避性原则，即必须充分估计项目的风险，并选择风险——收益比最小的投资方案。
（二）重大经营及财务决策应遵循的原则
1、合法性原则：即公司的重大经营及财务决策必须依据《公司法》及《公司章程》的规定；
2、系统原则：即决策必须以公司整体目标为核心，以获取整体最优化；
3、目标原则：即决策必须明确决策的目标所在。针对公司整体而言，其生产经营决策的最终目标是实现最佳经济效益和社会效益，从而实现公司价值的最大化；
4、反馈原则：即决策过程与执行中必须根据客观情况的变化反馈信息，对初始决策加以调整；
5、对比优选原则：对每个问题或目标必须有多个备选方案，从中择优实施。
三、重大投资、重大经营及财务决策的审批权限划分及决策程序
（一）重大投资的审批权限划分
1、投资额在公司最近一期经审计总资产值的10%以下的投资决策程序：由总经理提出投资方案，并组织专家委员会对投资方案进行评审（如需）——总经理办公会审议通过；
2、投资额超过公司最近一期经审计总资产值的10%、且在公司最近一期经
审计总资产值的30%以下的投资决策程序：由总经理负责投资方案的前期拟订、调研工作——向董事会提交投资方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对投资方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）；
3、投资额超过公司最近一期经审计总资产值的30%的投资决策程序：由总经理负责投资方案的前期拟订、调研工作——向董事会提交投资方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对投资方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过后提交股东大会通过（监事列席会议实施监督）——股东大会审议通过；
4、总经理的重大投资决策权限及决策程序由董事会通过授权方式授予。
（二）重大经营及财务决策的审批权限划分及决策程序
1、市场营销及经营策略、技术及产品开发、生产工艺、人事及薪金的决策由总经理委派职能部门提出方案——综合部门组织专家进行评审（如需）——总经理办公会决定；
2、经营目标的决策由总经理提出方案——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）。
3、部分重大经济合同的决策权限及决策程序
贷款合同：
（1）单笔标的额在人民币6000万元以下的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）；
（2）单笔标的额超过人民币6000万元的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）——股东大会审议通过。
担保合同：审批权限见《广东凌霄泵业股份有限公司对外担保制度》：
（1）标的额在董事会审批权限范围内的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）；
（2）标的额超过董事会审批权限范围的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会
议审议通过（监事列席会议实施监督）——股东大会审议通过。
日常经营采购合同：
（1）单笔标的额在人民币 100万元以下的决策程序：采购部提出方案——总经理组织专家委员会对方案进行评审（如需）——总经理作出决策；
（2）单笔标的额超过人民币100万元、不超过人民币1500万元的决策程序：采购部提出方案——总经理组织专家委员会对方案进行评审（如需）——高级管理人员集体讨论，过半数通过；
（3）单笔标的额超过人民币 1500万元、不超过人民币 2500万元的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）；
（4）单笔标的额超过人民币2500万元的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）——股东大会审议通过。
日常经营销售合同：
（1）单笔标的额在人民币1500万元以下的决策程序：总经理提出方案——组织专家委员会对方案进行评审（如需）——总经理作出决策；
（2）单笔标的额超过人民币 1500万元、不超过人民币 2500万元的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）；
（3）单笔标的额超过人民币2500万元的决策程序：由总经理提出方案及方案的建议说明——董事会组织专家委员会对方案进行评审（如需）——董事会会议审议通过（监事列席会议实施监督）——股东大会审议通过。
四、重大投资项目、重大经营及财务决策的实施
投资项目由总经理负责实施。总经理认为必要时应及时将项目实施进展情况向董事会、监事会及股东大会汇报。
重大生产经营及财务决策均由总经理负责实施。总经理应及时将决策实施的效果向董事会、监事会及股东大会汇报。
五、本程序与规则所称“以下”含本数；“超过”不含本数。
六、本程序与规则由董事会负责修改、解释。
七、本程序与规则经股东大会批准后生效。
广东凌霄泵业股份有限公司2017年8月
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十五次会议所审议的事项，发表意见如下：
一、《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》的独立意见
经核查，公司本次以自有资金拟参与投资产业投资基金，有利于公司借助战略合作伙伴及专业投资团队的资源和优势，发掘投资机会，进一步获得与优质创新药企业合作的机会和途径，为公司外延式发展提供支持和帮助，完善公司未来产业布局，提高和巩固公司行业地位，符合公司发展战略规划。
同时，该事项已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
因此，我们同意公司本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事： 潘广成 王青松 张昆
二〇一九年五月二十日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-066云南创新新材料股份有限公司
关于调整公司《2017年限制性股票激励计划》
限制性股票数量及回购价格的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月9日，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别
召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司<2017年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 3月 30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第二届监事会第十一次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议并通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-066二、调整事项
公司已于2018年4月17日实施了2017年度权益分派并于2018年7月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，利润分配方案实施后，需对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及回购价格作调整。具体调整情况如下：
授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为5,140,000股；授予的限制性股票回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会按照相关规定对《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格进行调整。
五、监事会意见
监事会对本次调整事项进行了核查，认为：此次调整符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况，同意对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量及回购价格作如下调整：
授予的限制性股票数量由2,570,000股调整为5,140,000股；授予的限制性股票回购价格由28.650元/股调整为14.325元/股。
六、国浩律师（上海）事务所法律意见的结论意见
国浩律师（上海）事务所对公司审议的相关事项出具的法律意见书认为：公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整的数量、价格和程序
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-066符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三会议相关事项的独立意见；
4、《国浩律师（上海）事务所关于公司 2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁、部分调整及回购注销的相关事项的法律意见书》。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年七月九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-151北京金一文化发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年7月14日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 14日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 13日 15:00至2016年7月14日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长陈宝康先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共4名，代表有效表决权的股份数为187,774,836股，占公司有表决权股份总数的28.9760%。
(1) 现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表 2名，代表有表决权的股份数为187,774,036股，占公司有表决权股份总数的28.9759%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为800股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者2名，代表有效表决权股份数800股，占公司有表决权股份总数比例为0.0001%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东 2人，代表股份数为800股，占上市公司总股份的0.0001%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》；
同意 187,774,836股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意800股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：黄磊女士、皇甫天致女士
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年7月15日
武汉华中数控股份有限公司独立董事关于
第十届董事会 2018年度第四次临时会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第十届董事会 2018年度第四次临时会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对子公司借款提供担保的独立意见
公司本次对子公司提供担保，旨在加快推进武汉智能控制工业技术研究院有限公司的发展进程，被担保对象资产状况良好，本次减资后，工研院将成为公司全资子公司，公司能够充分行使对工研院监督与管理，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次担保事项。
（本页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第十届董事会2018年度第四次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
朱永平 杨鹏 王典洪
二〇一八年七月二十三日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016—012
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议，于2016年3月30日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权。
报告期内，公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求进一步完善了内部控制制度体系，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。
四、审议通过《公司监事会独立意见》，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权；
1、监事会对公司依法运作情况的意见。2015年度，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行；
公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、对公司财务情况意见。监事会对公司2015年度财务状况和经营成果进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，致同会计师事务所出具的审计报告，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。
3、本年度公司涉及收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。
4、报告期内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会
2016年3月30日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-063中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于2019年6月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本次股权激励计划涉及的议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网上披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年六月二十七日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-128号
长沙开元仪器股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、前次业绩预告情况：长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年8月18日披露的《2018年半年度报告》中预计：公司2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为 10,917.25至 14,192.43万元，比上年同期增长0%—30%；2018年 7-9月归属于上市公司股东的净利润为 5,406.40万元至7,656.78万元，比上年同期增长0%—41.62%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0 % – 10 %|盈利：10,917.25万元|
||盈利： 9,825.53 万元– 10,917.25万元||

其中：2018年第三季度业绩变动情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 30 % – 40 %|盈利：5,406.40万元|
||盈利： 3,243.84 万元– 3,784.48万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，制造业的燃料智能化订单未达预期，EPC项目安装及完工验收进度未达预期。
2、第三季度，公司的控股孙公司广州牵引力教育科技有限公司受IT培训行业影响继续亏损；公司将持有的控股孙公司北京冶联科技有限公司的股权出售，产生投资损失；公司对全资子公司长沙开元机电有限公司资产进行清理，产生资产减值损失。
综上，公司业绩与原预计有所差异。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
四、其他相关说明
1、公司前三季度的非经常性损益金额约为 438万元，上年同期金额为358.03万元。
2、本次业绩预告修正是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，最终财务数据以公司披露的 2018年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-029上海华虹计通智能系统股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月19日下午13:30；
（2）网络投票时间：2014年6月18日15:00—2014年6月19日
15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2014年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014
年6月18日下午15:00至2014年6月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海锦绣东路2777弄28号4楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；
5、主持人：董事长陈剑波先生；
6、本次股东大会的通知已于2014年5月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共29名，代表有表决权的股份60,700,532股，占公司总股本的49.9673%，其中：出席现场投票的股东及股东代理人23名，代表有表决权的股份60,368,832股，占公司总股本的49.6943%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份331,700股，占公司总股本的0.2730%。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和保荐机构代表列席了会议。
3、公司聘请的上海普世律师事务所见证律师邱鹏飞、黄璨列席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案；
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,532股，占出席会议有效表决股份的99.5239％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000％。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》的议案；
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,532股，占出席会议有效表决股份的99.5239％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2013年度决算报告》的议案；
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,532股，占出席会议有效表决股份的99.5239％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000％。
4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》的议案；
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,532股，占出席会议有效表决股份的99.5239％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000％。
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,532股，占出席会议有效表决股份的99.5239％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000％。
6、审议通过《关于开具保函授信额度的议案》；
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,432股，占出席会议有效表决股份的99.5237％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权100股，占出席会议有效表决股份的0.0002％。
7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,532股，占出席会议有效表决股份的99.5239％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0.0000％。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
议案内容详见公司于2014年4月23日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上刊登的第二届董事会第七次会议决议公告；
同意60,411,432股，占出席会议有效表决股份的99.5237％；反对289,000股，占出席会议有效表决股份的0.4761％；弃权100股，占出
席会议有效表决股份的0.0002％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海普世律师事务所邱鹏飞律师、黄璨律师现场见证，并出具了《上海普世律师事务所关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、上海普世律师事务所出具的《关于上海华虹计通智能系统股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2014年 6月 19日
国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司
重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为山东威达机械股份有限公司本次资产重组之独立财务顾问，本公司及本公司签字人员承诺：本公司（本人）为本次资产重组出具的相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司（本人）未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签署页。）
法定代表人或授权代表：
冉云
项目主办人：
杨利国 解明 张骞
国金证券股份有限公司2015年11月17日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-088成都市新都化工股份有限公司
关于开设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月16日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，现将具体情况公告如下：
公司已于2015年7月21日收到中国证监会《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1658号），核准公司非公开发行不超过7,300万股新股。为规范公司募集资金管理，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行开设一个募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金。账户信息如下：1、户名：成都市新都化工股份有限公司
2、开户行：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
3、账号：73010154500012297
公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。公司将按照有关规定在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订三方监管协议并及时披露。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-176广东顶固集创家居股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项
暨拟对方案进行重大调整的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”或“公司”）于2019年2月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司48%股权；同时，拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。公司于2019年2月 14日在巨潮资讯网披露了《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。公司从充分保障公司及全体股东利益的角度出发，经审慎研究，2019年 10月 30日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨拟对方案进行重大调整的议案》，经公司与各相关方的沟通协商，公司拟对第三届董事会第十三次会议审议通过重组方案的交易对象、交易标的、交易作价、发行股份的定价基准日、发行股份的价格、购买资产发行股份的数量、募集配套资金额等重大事项予以调整。根据中国证监会2015年9月发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求，公司本次重组方案调整预计将构成重大调整。
为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顶固集创，证券代码：300749）自2019年10月 31日开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日。公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年 10月31日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-031
上海新朋实业股份有限公司
关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
1、投资的基本情况
公司拟使用自有资金 3.7亿元人民币对全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）增资。
2、投资审议情况
根据规则，此次对外投资在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议批准。
公司第四届董事会第 22次临时会议审议通过《关于向全资子公司上海瀚娱动投资有限公司增资的议案》，同意以自有资金3.7亿元人民币对全资子公司瀚娱动进行增资。具体内容请详见公司《第四届董事会第 22次临时会议决议公告》（2019-030号）。
3、此次向上述公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为公司，无其它投资主体。
三、投资标的公司的基本情况
1、公司名称：上海瀚娱动投资有限公司；
2、注册地点：上海市闵行区申虹路666弄 3号5层 508室；
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：人民币28,000万元；
5、成立日期：2014年3月 5日
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司第四届董事会第20次临时会议通过瀚娱动以自有资金不超过 7,500万元参与投资南京金浦新兴产业股权投资基金和以自有资金不超过 4,500万元参与投资南京金浦新潮创业投资（有限合伙）。
为进一步厘清公司组织结构和管理权限，统一投资管理事宜，公司拟将目前持有的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙）的基金份额转让给子公司瀚娱动，此次增资是为了满足瀚娱动资金需求。
公司本次转让基金份额给子公司仍需相关基金的其他合伙人同意，公司将积极推进转让事项的实施。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第22次临时会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会 2019年10月 23日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-095
合力泰科技股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次董事会会议于 2018年 11月 19日上午10：00以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018年11月12日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议《关于变更注册资本的议案》
鉴于 2018年 11月 8日公司完成了比亚迪股份有限公司应补偿股份 11,894,456股的回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本变更为3,116,416,220股，据此公司对公司注册资本进行了相应变更。详见公司发布的公告《关于比亚迪股份有限公司未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
二、审议《关于修改公司<章程>的议案》
鉴于 2018年 11月 8日公司完成了比亚迪股份有限公司应补偿股份 11,894,456股的回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本变更为3,116,416,220股，公司据此变更拟修改公司《章程》相关条款。董事会同意对
公司《章程》进行修改。
《公司<章程>修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
三、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
四、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年第三次临时股东大会审议通过后至 2018年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度 38亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。
公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下
属控股公司（包含资产负债率超过70%的所属公司）向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》。
公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司五届十七次董事会会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
五、审议《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会提议于2018年12月5日召开2018年第三次临时股东大会，召开2018年第三次临时股东大会的通知刊登于 2018年 11月 20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十日
江苏中南建设集团股份有限公司监事会
关于公司内部控制评价报告的审核意见
监事会依据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,对公司董事会出具的⒛16年度内部控制评价报告进行了审核并发表如下意见
:
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结
合公司目前经营业务的实际情况
,建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理
,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
,公
报告期内 司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
监事:陆
建忠、张宝忠、窦军二○一七年四月二十四日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-030上海润欣科技股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海银燕投资咨询有限公司（以下简称“上海银燕”）将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
2017年 4月 26日上海银燕将其持有的公司股份 16万股补充质押给国信证券证券股份有限公司，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押股||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||数||日期||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海银燕||是||160,000股||2017 年4月 26日||解除质押登记手续之日||国信证券证券股份有限公司||1.06%||补充质押||

2、截至本公告披露日，上海银燕持有本公司股份 15,097,500股，占公司总股本的5.03%；上海银燕累计质押其持有的本公司股份为 5,585,000股，占其持有的本公司股份的36.99%，占本公司总股本的1.86%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-049北方华创科技集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”，“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年7月20日以电话、电子邮件方式发出。2018年 7月 30日会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事 11名，实到 11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《关于参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司以现金方式出资1亿元，与北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限公司，共同增资北京电控全资子公司北京电控产业投资有限公司。
关联董事张劲松、张建辉回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司本次参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二零一八年七月三十日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-32宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015年 7月 23日以电子邮件形式发出通知，2015年 7月 27日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。审议通过了如下议案：
《关于为深圳市鸿基物流有限公司向中信银行深圳分行营业部融资 10000万元提供担保的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
（上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》）
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-071债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于为全资子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司的
经营发展需要，拟为子公司河南利华制药有限公司（以下简称“利华制药”）
向银行机构融资提供不超过 9500万元的综合授信担保（含本次董事会召开前
已担保使用的额度），该额度视河南利华制药有限公司的实际资金需求合理分
配使用。
公司于2019年8月29日召开的第六届董事会第二十九次会议以7票同意、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司借款进行担保的议案》。
根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：河南利华制药有限公司
2、注册地址：安阳市高新技术产业开发区黄河大道中段
3、法定代表人：刘喜荣
4、注册资本：835万元人民币
5、经营范围：生产、销售醋酸泼尼松原料药、醋酸可的松原料药、泼尼
松原料药、泼尼松龙原料药、醋酸氢化可的松原料药、氢化可的松原料药、醋
酸泼尼松龙原料药、氢化可的松琥珀酸钠原料药、丁酸氢化可的松原料药、倍
他米松原料药、倍他米松磷酸钠原料药、泼尼松龙磷酸钠原料药、曲安西龙原
料药、曲安奈德原料药（凭《药品经营许可证》销售）、离子液体。
6、成立日期：1994年5月27日
7、与公司关系：利华制药为公司的全资子公司。
8、利华制药股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|广东溢多利生物科技股份有限公司|835|100.00%|
|合计|835|100.00%|

9、财务状况：
最近一年又一期财务指标（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019 年 6 月 30 日|2018 年 12 月 31 日|
|资产总额|48,693.25|55,606.26|
|负债总额|20,192.96|26,292.24|
|其中：银行贷款总额|2,600.00|7,216.18|
|流动负债总额|20,192.96|26,292.24|
|或有事项涉及总额|-|-|
|净资产|28,500.29|29,314.02|
|营业收入|12,869.07|44,775.06|
|利润总额|120.36|5,198.55|
|净利润|102.31|4,580.21|

三、董事会意见
1、子公司由于业务发展扩大，需要增加流动资金，目前利华制药各项生
产经营工作均在稳定开展。
2、利华制药为公司的全资子公司，其经营情况良好，风险可控，本次公
司为其提供担保有利于支持其发展。本次担保事项符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》等有关规定。
公司为利华制药提供上述担保有利于满足其目前生产经营的需要，也有利
于促进公司业务发展的顺利进行。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程
序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不
存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为利华制药提供上述连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过107,600万元（含
上述担保额），均为对控股子公司或全资子公司的担保，占公司最近一期（2018
年 12月 31日）经审计净资产的40.71%。公司及子公司无逾期担保事项，亦
没有涉及诉讼的担保事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-033宏达高科控股股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2014年 4月28日通过书面方式向各监事发出，会议于 2014年 5月 8日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》。发表审核意见如下：
经认真审核，监事会认为本次变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度，是根据募投项目的实际情况做出的，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度。同意该议案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
备查文件：
一、宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会二〇一四年五月八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-105蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向中经汇通有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】616号）核准蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 11亿元。公司本次向募集配套资金认购方西部利得基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司以及财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）84,355,828股，每股面值人民币1元，发行价格为13.04元/股，实际募集资金总额为人民币 1,099,999,997.12元（大写：壹拾亿零玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元壹角贰分），扣除各项发行费用人民币42,818,457.34元后，募集资金净额为人民币1,057,181,539.78元。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 7月 1日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“CHW证验字[2016]0050号”验资报告。
根据公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案及公司与相关方签署的《盈利预测补偿协议》及其相关补充协议等约定，上述配套募集资金中的 15,000万元将用于补充标的公司（中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司）的流动资金。
为规范公司及标的公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司与中经汇通电子商务有限公司（以下简称“乙方”）、招商银行股份有限公司广州富力中心支行(以下简
称“丙方”）及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：
一、乙方为甲方的全资子公司，甲方通过乙方实施募集资金投资项目补充标的公司流动资金，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为120907656010702，截止2016年7月27日，专户余额为80,815,637.41元。该专户中的募集资金仅用于甲方补充标的公司流动资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。乙方应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
四、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方和乙方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
五、甲方和乙方授权丁方指定的财务顾问主办人朱保力、凌鹏、何尔璇、林焕荣可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、丙方按月（每月 6日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的10%的，丙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不不影响本协议的效力。
九、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会