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科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-017四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年03月23日在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年03月11日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高管。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书、财务总监杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍以及副总经理李春奇、冯尚飞、张沛列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过了《关于 2015年度总经理工作报告的议案》
全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理强凯所作的《2015年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2015年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于 2015年度董事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2015年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2015年度的各项工作。
《公司董事会2015年度工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司2015年年度报告》的相关内容。
公司独立董事朱家骅、张力上、赵文安分别向董事会递交了独立董事2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
科技创新爱人宏业本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于 2015年度报告及其摘要的议案》
《公司2015年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时《2015年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
四、审议通过了《关于 2015年审计报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年度审计报告》公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
五、审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
六、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》，2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,098.86万元，其中母公司实现净利润-2316.91万元。
鉴于公司2015年度业绩出现大幅亏损，已经不具备现金分红的前提条件，同时随着公司经营规模的扩大，为保障公司未来发展的资金需要，公司2015年度拟不进行利润分配，同时亦不进行送股及资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
七、审议通过了《关于 2015年末计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于2015年末对相关资产进行了减值判断，经减值测试，公司2015年末可能发生减值迹象的资产有应收账款、其他应收款、存货和固定资产，本年度应补提资产减值准备23,955,082.15元。
减值测试结果汇总如下表：
科技创新爱人宏业单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额|
|||计提|其他增加|转回或转销|其他减少||
|一、坏账准备|15,265,938.13|16,333,991.02||||31,599,929.15|
|二、存货跌价准备|5,904,628.31|7,315,582.23||1,772,089.83||11,448,120.71|
|三、商誉减值准备||305,508.90||||305,508.90|
|四、固定资产减值准备|2,045,271.27|||||2,045,271.27|
|合 计|23,215,837.71|23,955,082.15||1,772,089.83||45,398,830.03|

本次计提资产减值准备，将减少公司 2015年度归属于母公司所有者净利润 17,036,137.57元，本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
八、审议通过了《关于公司 2016年度经营计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
九、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提案、独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的外部审计机构，聘期1年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务9年。同时独立董事对续聘2016年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
十、审议通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》详见于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
科技创新爱人宏业十一、审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》
同意公司于 2016年 4月 18日下午 14:00在四川科新机电股份有限公司 A301会议室召开2015年度股东大会。具体详见公司《关于召开2015年度股东大会的通知》。凡截止2016年4月11日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开2015年度股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-097
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第六次会议于2018年10月26日上午10:00在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于2018年10月22日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 11名，实到 11名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
公司《2018年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法
规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、
管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2018年初至三季度末，公司实现营业收入115,303.44万元，比上年同期
增长52.41%；营业成本45,382.58万元，比上年同期增长60.87%；归属于上市
公司股东的净利润22,246.32万元，比上年同期增长45.32%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润20,547.69万元，比上年同期增长56.42%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年第三季度报告》。
本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的议案》
公司与控股子公司万孚维康签署了《关于河南贝通医院管理有限公司的股
权转让协议》，公司将持有的河南贝通51%股权转让给万孚维康，转让价款为
公司取得标的股权的实际投资价款人民币1,373.28万元。
何小维先生自2012年4月以来担任公司董事，目前为万孚维康的股东并担
任万孚维康的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本
次交易构成关联交易,因此何小维先生对该议案进行回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的公告》。
本议案以10票赞成，1票回避，0票反对审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的相关规定，对财务报表格式
进行相应变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。
本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股
份有限公司终止重大资产重组之专项核查意见
2016年 4月13日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“腾信股份”、“公司”）第三届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》。招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任腾信股份本次重大资产重组的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组情况概述
腾信股份于 2017年 1月 16日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2017-001），后经确认，由于公司与交易对方重新磋商收购细节及目标公司业绩承诺，调整了交易价格，因此本次收购涉及重大资产重组，公司于 2017年 2月3日发布了《重大资产重组停牌公告》（2017-009），公司股票自 2017年2月 6日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。公司于 2017年2月10日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（2017-012），并于2017年2月16日、2017年2月24日及2017年3月3日分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（2017-014）（2017-016）。
2017年 3月13日公司召开了第三届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司于 2017年3月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2017-020），于2017年 3月21日、2017年3月28日、2017年 4月 6日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-021，2017-024,2017-025），同时组织中介机构展开尽职调查、审计和评估等工作。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，
严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作。本次重组相关的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对本次重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作。公司按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，及时履行了信息披露义务。
三、终止本次筹划重大资产重组的原因
本次重大资产重组程序启动后，公司积极推进各项相关工作，并与交易对方就相关事宜多次沟通、磋商，但是由于双方无法在规定的时间内就交易方案的重要条款达成一致意见。在认真听取各方意见后，经过慎重考虑，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项。
四、终止本次筹划重大资产重组事项的审批程序
公司于 2017年 4月 13日召开第三届董事会 2017年第五次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项并申请复牌。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
五、终止本次筹划重大资产重组对公司的影响
截至本核查意见出具日，公司未与交易对方签署正式收购协议，因此终止本次筹划重大资产重组后，交易各方均无需承担法律责任。公司与交易标的主要股东签署的《支付现金购买资产之意向书》也已经协商后终止。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，腾信股份筹划本次重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实，腾信股份终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司终止重大资产重组之专项核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司2017年 04月14日
德尔国际家居股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年担任公司独立董事期间本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年担任公司独立董事期间，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2014年公司共召开八次董事会会议，本人均亲自出席了担任公司独立董事期间的4次会议，没有委托出席或缺席的情况。本人在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度担任公司独立董事期间本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内担任公司独立董事期间，本人根据法律、法规和公司规章制度的规定，就公司相关事项发表独立意见。
（一）就关于聘任公司高级管理人员发表独立意见
公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅拟任高级管理人员的履历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
同意聘任汝继勇先生为公司总经理，聘任姚红鹏先生、张立新先生和栾承连先生为公司副总经理，聘任吴惠芳女士为公司财务总监，聘任栾承连先生为公司董事会秘书。
（二）就第二届董事会第二次会议审议通过的相关议案发表独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，在对公司 2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（三）就公司第二届董事会第三次会议审议关于聘任公司独立董事的议案发表独立意见
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、公司独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意提名白明女士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（四）就第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案发表独立意见
1、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对第一个行权/解锁期行权/解锁条件的要求，公司对各激励对象获授股票期权的等待及行权、限制性股票的限售及解锁等事项的安排未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司股权激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件已经达成，激励对象符合行权/解锁资格条件，可行权/解锁的股票期权/限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意 10名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个行权期内行权，同意28名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个解锁期内解锁。
2、关于取消授予预留限制性股票的独立意见
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司取消授予预留的限制性股票。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2014年度担任公司独立董事期间，本人利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、高级管理人员及其他相
关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况及公司重大事项进展情况，及时掌握公司的经营动态，并适时提出建设性意见，同时，关注公共媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2014年度担任公司独立董事期间公司生产经营、财务管理、募集资金使用、理财、股权激励及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所颁布的各项法规制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的法律法规的认识和理解，提高了对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识，切实加强了对公司及投资者权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
六、联系方式
电子邮箱：zhoujiemin804508@126.com
独立董事：周洁敏
二〇一五年三月二十五日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-049深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于 2014年 9月 25日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2014年 9月 29日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2013年度，公司经营业绩未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第二期解锁的业绩条件，另原激励对象陶世琦、史小宝、李中魁、刘逸帆、管娜、白羽、唐秀珠、陈虎、张洪江、高静、刘来法、刘伟、杨国才因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司将未达到第二期解锁条件及上述13名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
根据公司2011年权益分派方案实施情况及《股权激励计划》规定的回购价格及回购数量调整原则，公司本次回购限制性股票的回购数量和回购价格应调整为：首次授予的第二期未达到解锁条件的限制性股票涉及88人，共回购2,204,008股，回购价格为3.925元/股；预留部分授予的第二期未达到解锁条件的限制性股票涉及14人，共回购340,001股，回购价格为3.17元/股；首次授予的已离职的陶世琦等11名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共574,666股，回购价格
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-049为3.925元/股；预留部分授予的已离职的原激励对象唐秀珠、高静已获授但尚未解锁的限制性股票66,667股，回购价格为3.17元/股。
本次共回购限制性股票 3,185,342股。
公司董事会就决定实施本次回购注销已取得公司2011年第一次临时股东大会的合法授权。
表决情况：赞成 9票，反对0票，弃权 0票。
关于回购注销限制性股票的具体内容详见2014年9月30日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销第二期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的公告》（公告编号2014-051）。
2、审议并通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》；
鉴于公司实施回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的
原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 3,185,342股，公司注册资本、股本发生了变动。同意将公司注册资本从37,932.9322万元减少至37,614.3980
万元。同时对原《公司章程》中第六条、第十八条、第十九条进行修订。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。该议案尚须提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。关于股东大会召开的具体日期另行通知。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见 2014年 9月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、经公司独立董事签署的独立意见原件；
3、其他相关文件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-052
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 10月 26日披露了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-051），现将有
关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2016年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2016年 10月 26日，公
司第 5届 22次董事会审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 11月 11日上午9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 11月 10日下午 15:00至 2016年 11月 11日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年 11月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：石家庄市建华南大街 161号，公司 1005会议室
二、会议审议事项
1、议案名称。《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》
新能源与热力工程公司关联交易的关联交易公告》。
3、特别强调事项。该议案为关联交易事项，关联股东回避表决。根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，该议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：石家庄市建华南大街 161号，国家电投集团石家庄东方能源电力股份有限公司资本部。
3、登记时间：2016年 11月 10日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360958，投票简称：东方投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》（关联股东回避表决）||1.00||

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 11日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 10日下午15：00，结束时间为 2016年 11月 11日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：徐会桥
联系电话：0311—85053913
传真：0311—85053913
电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com
通讯地址：河北省石家庄市建华南大街 161号东方能源资本部
邮政编码：050031
2、会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第五届二十二次董事会会议决议。
特此公告。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016年 11月 7日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1|《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》（关联股东回避表决）||||

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”
，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-056美年大健康产业控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美年健康，股票代码：002044）于 2015年 8月31日开市时起停牌。
2016年2月29日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案。具体详见本公司于 2016年 3月 1日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年3月1日起继续停牌。
2016年 3月 4日，公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 16号，以下简称“《问询函》”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到《问询函》后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。
年 3月 22日、2016年 3月 29日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号分别为：2016-028、2016-030、2016-034）,以及于2016年4月1日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号为：2016-036）。
2016年 4月 2日，公司对问询函中部分问题进行了回复并披露。具体内容详见本公司在指定媒体发布的《<关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函>中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 16号之答复》等相关信息披露文件。
2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日、2016年4月30日、2016年 5月 10日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-040、2016-041、2016-049、2016-054、2016-055）。
截至目前，天亿资管已将所持慈铭体检36.11%股权转让予上海维途投资中心（有限合伙）（执行事务合伙人为俞熔先生，以下简称“维途投资”），维途投资将纳入本次交易的交易对方，鉴于本次交易增加了新的交易对方，公司及各中介机构将尽快完成因新增交易对方对本次重组预案之修订，且公司将在履行有关程序后向商务部重新进行经营者集中的申报。
截至本公告披露日,公司参加的买方团仍在参与爱康国宾私有化交易项目，该项目仍在进一步推进中，且项目仍存在不确定性，因此为充分保护中小投资者利益并顺利推进爱康国宾私有化交易，公司拟在爱康国宾私有化事宜基本明确后，尽快向深圳证券交易所提交问询函中有关爱康国宾私有化事宜的回复文件，回复期间公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司本次重大资产重组事项待审计、估值工作完成后，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为
准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-017号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|7,890,000|2018 年2月12 日|办理解除质押手续之日|杭 州 银 行股 份 有 限公 司 官 巷口支行|2.95%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次质押的股份数为 7,890,000股（占公司总股份数1.10%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计137,575,602股，占金圆股份股份总数19.25%。
三、备查文件
1、金圆控股关于股份质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2014-035浙江万安科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表大会会议表决，同意选举何其江先生、汤水萍女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。何其江先生、汤水萍女士将与公司 2014年第二次临时股东大会选举产生的 1名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2014年4月25日
附件：
职工代表监事简历
何其江：男，1979年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任万安集团有限公司技术员、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司技术部长、副总经理，现任公司事业一部总经理。
何其江先生系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
汤水萍：女，1980年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任万安集团有限公司办公室文员，现任公司人事部副部长。
汤水萍女士系公司职工，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-054
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
依据国家电网公司招标活动中标通知书，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-15OTL046）中标人，公司本次中标的产品总数量为
481,700只，中标总金额为11,649.30万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为350,000只，金额为6,034.98万元；1级三相费控智能电能表中标数量为131,700只，金额为5,614.32万元。
公司于 2015年 4月 30日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，于 2015年 5月 4日在指定的信息披露媒体《证券时报》上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2015-052。
二、交易对方情况介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。
三、合同履行对公司的影响
此次中标总金额为11,649.30万元，占公司经审计2014年度营业总收入的15.05%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告合同的履行将对公司2015年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
2015年，公司在国家电网公司招标活动中中标一次（含本次），中标总数量为481,700只，中标总金额为11,649.30万元。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一五年五月八日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-010
瑞泰科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司 2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,864,395,793.17|1,486,249,073.90|25.44%|
|营业利润|-101,370,454.48|5,121,773.63|-2,079.21%|
|利润总额|-87,857,565.83|30,933,169.70|-384.02%|
|归属于上市公司股东的净利润|-131,450,786.33|3,473,942.21|-3,883.91%|
|基本每股收益（元）|-0.569|0.015|-3,893.33%|
|加权平均净资产收益率|-25.23%|0.58%|-25.81%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,093,576,006.21|2,946,317,075.73|5.00%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|446,905,164.81|592,835,371.00|-24.62%|
|股本|231,000,000.00|231,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.93|2.57|-24.90%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入186,439.58万元，较上年同期增长25.44%；实
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-010
现营业利润-10,137.05万元，同比下降2079.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,145.08万元，同比下降3883.91%。2013年公司利润出现较大亏损，主要原因是：
1、公司是国内最大的熔铸耐火材料制造商，熔铸耐火材料属于玻璃行业必需的筑炉材料。国内平板玻璃行业受国家宏观调控政策特别是房地产调控影响，太阳能光伏行业受国际反倾销的影响，2013年玻璃行业仍在低谷徘徊，导致停产的玻璃窑炉冷修和新窑炉建设推迟，熔铸耐火材料市场需求大幅下降，因此造成公司玻璃窑用耐火材料业务板块订单不足，收入下降、产能利用率低，单位人工成本和折旧成本上升，多重因素带来公司熔铸耐火材料的销售毛利率大幅下降。
2、公司不再将子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（简称“湖南瑞泰”）列入2013年度合并范围，并依据《企业会计准则》，按照谨慎性原则，对湖南瑞泰长期股权投资全额计提减值准备5288万元。关于该事项公司2014年1月11日披露了《重大事项公告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，公告编号：2014-001）。
3、公司水泥和冶金业务板块实现平稳增长，取得较好的经营业绩。其中：水泥业务板块实现利润总额5335万元，冶金业务板块实现利润总额3099万元，但公司水泥和冶金业务板块实现的利润不足以弥补上述因素造成的亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年1月11日披露的《2013年度业绩预告修正公告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，公告编号：2014-002）中对2013年年度业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润预计亏损 1.2亿元——1.35亿元，本次业绩快报披露的业绩在上次披露的业绩预告修正公告的范围内。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-010
1、经公司曾大凡董事长、主管会计工作的冯中起总经理、财务负责人陈荣建签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-048广东广州日报传媒股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司拟自 2017年 9月 1日起18个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司（证券简称：粤传媒，股票代码：002181）股票不低于2,000,000股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163股（占公司现有股本总数的2%）。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）控股股东广州传媒控股有限公司（以下简称“广传媒”）及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（以下简称“大洋实业”）曾于2016年3月18日发出的《广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司股票的增持计划及承诺书》，计划自股票复牌之日（2016年 3月 21日）起 12个月内，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）以集中竞价的方式增持粤传媒股票（证券简称：粤传媒，股票代码：002181）不低于5,805,291股（占粤传媒现有股本总数的0.5%），不超过23,221,163股（占粤传媒现有股本总数的2%）。
截至上述承诺到期日（2017年3月20日），广传媒累计增持粤传媒股票4,125,209股（占公司总股本的0.3553%），大洋实业累计增持粤传媒股票 0股，广传媒及其一致行动人大洋实业共完成增持承诺下限的71.06%。
未实成增持承诺的主要原因有：1.粤传媒自2016年10月起被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，截至目前尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件；2.自 2016年下半年起，粤传媒发生了子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽”）向法院申请破产清算、粤传媒对2014年度及2015年度重大会计差错进行更正等可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重要事项。基于上述原因，遵从谨慎原则，控股股东在2016年10月后暂停了对粤传媒股票的增持。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司于2017年8月11日接到控股股东广传媒及其一致行动人大洋实业发出的《广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司股票的增持计划及承诺书》，计划自2017年9月1日起18个
广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划的公告月内，根据中国证监会和深交所的规定，通过深交所以集中竞价的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持股东
1.增持股东名称：广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司
2.股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，广传媒持有公司股份 551,070,451股，占公司总股份47.46%，大洋实业持有公司股份 211,407,711股，占公司总股份18.21%，均为无限售条件流通股。
二、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，广传媒、大洋实业决定制定本增持计划。
三、增持计划
1.增持股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
2.增持方式：根据市场情况，通过深交所以集中竞价的方式进行。
3.增持期间：2017年9月1日起18个月。
4.拟增持数量：不低于 2,000,000股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163股（占公司现有股本总数的2%）。
5.资金来源：由广传媒及大洋实业自筹取得。
四、承诺事项
(一)广传媒、大洋实业在增持粤传媒股票期间及完成增持后的 12个月内不减持其持有的粤传媒股票。
(二)广传媒、大洋实业每累计增持股份比例达到公司已发行股份的1%，将在事实发生之日通知公司，委托公司在当日或者次一交易日披露增持股份进展公告。
(三)广传媒、大洋实业将遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易，在上述增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、增持的合法性
本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、其他
公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：
《广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司股票的增持计划及承诺书》
广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划的公告广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-101深圳达实智能股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，经申请，公司股票（证券代码：002421，证券简称：达实智能）交易已于 2015年8月27日开市起停牌。上述停牌事项已于 2015年 8月27日披露在巨潮资讯网上。
中国证监会上市公司并购重组委将于近日审核公司重大资产重组事项，公司将在收到并购重组委会议的审核结果后另行公告，并申请股票交易复牌。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年9月2日