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证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-048
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于投资设立江苏宝利沥青有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金投资设立江苏宝利沥青有限公司（名称已预核准）（以下简称“宝利沥青”），注册资本30,000万元人民币，公司持有其100%股权。
2、公司于 2016年 10月 11日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资设立江苏宝利沥青有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资未达到股东大会审议标准，不需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资主体基本情况
公司名称：江苏宝利国际投资股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：江阴市云亭镇工业园区
注册资本：92,160万元人民币
法定代表人：周德洪
经营范围：利用自有资金对外投资；新材料技术开发；沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20号、100号、200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：江苏宝利沥青有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：30,000万元人民币
法定代表人：周德洪
经营范围：沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20号、100号、 200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）。（最终以工商行政管理机关注册登记为准）
四、对外投资对公司的影响及风险提示
1、目前，公司业务主要分为三大板块：沥青业务板块、通用航空业务板块、工程项目投资业务板块，通用型改性沥青等高等级公路沥青新材料的生产销售仍为公司的主营业务。本次对外投资设立全资子公司，有利于优化公司组织架构，提高公司管理效率。同时，可以更好地适应未来业务发展的需要，进一步改善和提高公司业绩水平。
2、本次投资不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《江苏宝利国际投资股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
2016年10月11日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-047成都爱乐达航空制造股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2019年 6月 13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，会议于 2019年 6月 17日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用部分闲置募资金不超过人民币5,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起1年，购买投资期限不超过 12月，安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会2019年6月18日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-114欣旺达电子股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）将于2018年11月2日召开2018年第四次临时股东大会，审议关于回购公司股份事项。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 10月 16日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||王明旺||436,929,302||28.21||
|2||王威||132,446,600||8.55||
|3||创金合信基金－浦发银行－创金合信中投中财1号资产管理计划||55,555,555||3.59||
|4||北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划||55,353,534||3.57||
|5||建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利69号特定客户资产管理计划||55,151,515||3.56||
|6||长安基金－广发银行－长安悦享定增61号投资组合||54,545,454||3.52||
|7||北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇新能源资产管理计划||37,393,942||2.41||
|8||中国证券金融股份有限公司||23,326,004||1.51||
|9||中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金||22,875,058||1.48||
|10||王宇||20,002,610||1.29||

二、2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年10月26日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||王明旺||436,929,302||28.21||
|2||王威||132,446,600||8.55||

|||||
|-|-|-|-|
|3|创金合信基金－浦发银行－创金合信中投中财1号资产管理计划|55,555,555|3.59|
|4|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划|55,353,534|3.57|
|5|建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利69号特定客户资产管理计划|55,151,515|3.56|
|6|长安基金－广发银行－长安悦享定增61号投资组合|54,545,454|3.52|
|7|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇新能源资产管理计划|37,393,942|2.41|
|8|中国证券金融股份有限公司|23,326,004|1.51|
|9|中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金|22,037,258|1.42|
|10|王宇|20,002,610|1.29|

特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-052索菲亚家居股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2017年3月24日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案》，批准公司与华鹤集团有限公司（以下简称“华鹤集团”）合资成立索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“门业公司”或“标的公司”），门业公司注册资本为54,693.88万元，公司持有门业公司51%股权，华鹤集团持有门业公司49％股权。
2019年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》，批准了公司与华鹤集团签署的《股权转让合同》，同意公司增加对门业公司的投资，使用自有资金5,890万元购买华鹤集团持有门业公司19%的股权。上述股权转让完成后，公司对门业公司的持股比例增至70%，华鹤集团的持股比例降至30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次购买股权事宜不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：华鹤集团有限公司
住所地：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道155号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：吴雪松
注册资本：9,123万元
经营范围：家具、木制装修产品制造、互联网销售，国内商业（国家有特殊规定的项目除外）批发、零售，家居科技产品开发(需要许可证项目除外)，经营本企业自产产品有相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机电设备租赁业务，企业管理咨询服务，会议及展览服务。
产权及控制关系、实际控制人情况：根据华鹤集团工商档案，华鹤集团现有自然人股东22名，其中吴雪松出资4,105.35万元，占股45%，为第一大股东和实际控制人。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：索菲亚华鹤门业有限公司
住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道155号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：付齐江
注册资本：54,693.88万元
经营范围：门、窗、墙板、阳光房、家具制造、销售及进出口贸易，代收水费、电费，建材批发、零售，房屋租赁。
产权及控制关系：索菲亚持有门业公司51%股权，华鹤集团持有门业公司49％股权。
本次交易标的为门业公司19%的股权，交易标的的成交价格由双方协商一致确定。门业公司财务简况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2018年12月31日（经审计）|2019年5月31日（未经审计）|
|资产总额|61,328.27|59,132.74|
|负债总额|16,245.05|16,148.95|
|净资产|45,083.22|42,983.79|

||||
|-|-|-|
|营业收入|16,101.81|6,051.67|
|净利润|-5,057.24|-2,099.43|

（二）交易合同主要内容
索菲亚与华鹤集团签订的《股权转让合同》主要条款如下：
1、鉴于华鹤集团、索菲亚为门业公司的股东，其中，华鹤集团持有门业公司49%股权；索菲亚持有门业公司51%股权，为门业公司的实际控制人。
华鹤集团有意将持有的门业公司19%股权（认缴注册资本人民币 10,391.84万元，实缴注册资本人民币9,897.19万元）转让给索菲亚，索菲亚同意根据本合同约定受让。
本合同签订时，门业公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|认缴出资数额(万元)|实缴出资数额(万元)|出资方式|持股比例|
|索菲亚家居股份有限公司|27,893.88|26,565.60|货币|51%|
|华鹤集团有限公司|26,800.00|25,523.81|实物|49%|
|合计|54,693.88|52,089.41|-|100%|

2、转让价格
经双方友好协商，华鹤集团将其持有的门业公司19%的股份转让给索菲亚，上述股权的转让总价为为人民币5,890万元。
股权转让完成后，门业公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名（名称|认缴出资数额(万元)|实缴出资数额(万元)|出资方式|持股比例|
|索菲亚家居股份有限公司|38,285.72|36,462.59|货币、实物|70%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名（名称|认缴出资数额(万元)|实缴出资数额(万元)|出资方式|持股比例|
|华鹤集团有限公司|16,408.16|15,626.82|实物|30%|
|合计|54,693.88|52,089.41|-|100%|

3、公司治理
（1）本次股权转让后，改组公司设董事会。公司董事会成员 5人，其中：华鹤集团委派1名董事，索菲亚委派4名董事。
（2）本次股权转让后，改组公司设监事会。公司监事会成员 3人，均由索菲亚进行委派。
（3）本次股权转让后，各方按照《公司法》、公司章程和本合同的规定、约定，重新组成股东会、董事会、监事会、经营管理层，开展门业公司的经营管理。
4、本合同经华鹤集团、索菲亚双方的有关权力机构审议批准，并自各方签字、盖章之日起生效。
四、本次交易的目的和对公司的影响
索菲亚已全面进入“大家居”战略，进入定制门窗品类是践行“大家居”
战略，拓展产品品类的重要举措。门业公司的成立在资源整合及产业协同方面
都产生了有利效果，考虑到木门市场的扩大和公司“大家居”战略的布局，通
过本次少数股东股权的收购，公司对门业公司的持股比例由51%增至70%，以进
一步完善定制木门的经营管理和产业布局。本次收购股权资金来源于公司自有
资金，本次交易不会对公司造成资金支付压力，交易定价公平、合理，符合相
关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资
者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：
“1、本次交易的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次交
易在董事会审批权限内，董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合法律法
规的规定。
2、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
3、本次交易事项是公司完善产业布局的重要举措，其资金来源于公司本身的自有资金，不会影响现有的募投项目的实施。故我们同意本次议案。”
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年七月四日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-95号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大|
|资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免|
|对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司|
|申请，公司证券（证券代码：000971，证券简称：蓝鼎控股）已于|
|2015 年 9 月 21 日开市起实施重大资产重组停牌，并于同日披露了《关|
|于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-78 号）。公司于 2015|
|年 9 月 26 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 月 17 日披露了《关于|
|重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-79 号、2015-81 号、2015-89|
|号）。2015 年 10 月 21 日，根据重大资产重组进展情况需要，公司|
|发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：|
|2015-94 号）。上述公告内容参见公司指定的信息披露媒体。|
|截至本公告披露日，公司、交易对方会同独立财务顾问、法律顾|
|问、审计机构、估值机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组|
|所涉及的尽职调查、审计估值、专项核查等各项工作。|
|停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，及时履行信息披露|
|义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重|
|大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|

湖北蓝鼎控股股份有限公司
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年十月二十三日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-009深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进实施募投项目建设，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）拟将用于募投项目建设的 5000万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司（以下简称“信丰金信诺”）进行注册资本增资，本议案属于董事会决策权限，无需提交股东大会。本事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008股新股，每股面值1元，每股发行价格为33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及对信丰金信诺的增资计划
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金投资项目中：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等3个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等3个项目由公司全资子公司实施；年产 45万平方米印制电路板项目由公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（第二届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于收购常
州市维邦纺织有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司百分之十五股权的议案》，目前，常州安泰诺已成为金信诺的全资子公司。）实施。
单位：万元
||
|-|
|项目总投资额|
|30,000.00|
|23,293.85|
|20,741.63|
|14,683.28|
|14,000.00|
|8,000.00|
|9,281.24|
|120,000.00|

公司第三届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，根据公司实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，拟将公司全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体。
（二）、募集资金对信丰金信诺的增资计划
基于上述公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项，公司拟使用募集资金5000万元对信丰金信诺进行注册资本增资。
2017年 2月 28日，公司第二届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，公司已使
用募集资金8000万对常州安泰诺进行增资。本次使用部分剩余募集资金约5000
万元对信丰金信诺进行增资。
三、增资对象的基本情况
1、信丰金信诺
项目 明细
企业名称 信丰金信诺高新技术有限公司
江西省赣州市信丰县工业园区中端西路电子
住所
器件产业基地
法定代表人 郑军
注册资本 1000.00万人民币
成立日期 2017年03月17日
企业注册号/统一社会信用代码 91360722MA35T1104M
通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，
销售自产产品；从事通信用射频印制板板材的国
内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口
业务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许
经营范围
可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；自
有房地产开发经营活动；物业管理；工业地产开
发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
截至2017年9月30日，常州安泰诺特种印制板
有限公司总资产33,267.69万元、净资产
主要财务情况
25,863.63万元，2017年3-9月信丰金信诺高新技
术有限公司营业收入0万元、净利润-75.75万元。
四、本次增资对公司的影响
本次将部分募集资金以增资方式投入信丰金信诺，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、本次增资的后续安排
公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司对信丰金信诺支付增资款后一个月内，由公司、信丰金信诺、保荐机构和银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
六、本次增资履行的审批程序
1、董事会意见
2018年 1月 30日，公司第三届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资的方式将部分募集资金注入信丰金信诺。
2、监事会意见
公司通过将部分募集资金以增资方式投入信丰金信诺，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向信丰金信诺增资。
3、独立董事意见
公司将部分募集资金以增资的形式投入信丰金信诺，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司以募集资金向信丰金信诺增资。
4、保荐机构核查意见
公司将部分募集资金以增资的形式投入信丰金信诺的相关议案已经公司第三届董事会2018年第二次会议和第三届监事会2018年第一次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。上述事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于公司优化资源配置、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定。综上，保荐机构同意公司将部分募集资金以增资方式投入信丰金信诺。
七、备查文件
1、第三届董事会2018年第二次会议决议；
2、第三届监事会2018年第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-039福建中能电气股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月5日上午10点召开2014年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年7月5日（星期六）上午10:00
2、会议召开地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
3、会议召集人：福建中能电气股份有限公司董事会
4、股权登记日：2014年6月27日
5、表决方式：现场投票
6、出席对象：
（1）截至2014年6月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可以不是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议议案
（一）审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》（二）议案披露情况
议案内容详见2014年6月20日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第三届董事会第五次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。
(3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件），并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或信件请于2014年7月3日17:30前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样）。
传真登记的请发送传真后电话确认。
2、登记时间：
2014年7月1日至2014年7月3日，9:00—17:30；
3、登记地点：
福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
本次会议不接受电话登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、联系方式
联系人：陈世泉
地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
邮编：350002
电话：0591-83856936
传真：0591-83849866
电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
福建中能电气股份有限公司董事会
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人股票帐号：______________持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：__________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》||||

注意事项：
对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年月日
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名：|身份证号：|
|股东帐号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
厦门日上车轮集团股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了切实贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红的通知》（厦证监发【2013】90号）（以下简称“《通知》”）的指示精神，结合《公司章程》等相关规定，改进了公司分红决策和监督机制。公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，并制定了公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司股东回报规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定股东回报规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东回报、社会资金成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量状况及融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、股东回报规划制定的决策机制与实施
1、公司的利润分配方案由管理层按《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定后提交公司董事会、监事会审议，公司独立董事应发表独立意见。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。对于年度报告
期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的，独立董事发表意见后提交股东大会审议，且公司在召开股东大会时，为股东提供网络投票方式。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划制定的周期与调整机制
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-40南京云海特种金属股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟收购资产，相关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云海金属，证券代码：002182）于2015年7月8日开市起停牌。股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定，每5个交易日披露相关事项进展情况。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-007巨力索具股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|136,506.99||133,448.90|||
|营业利润|1,194.20||2,154.50|||
|利润总额|2,435.96||3,056.96|||
|归属于上市公司股东的净利润|2,098.41||2,712.86|||
|基本每股收益（元）|0.022||0.028|||
|加权平均净资产收益率|0.86%||1.13%|||
|项 目||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|407,186.73||387,882.16|||
|归属于上市公司股东所有者权益|242,050.30||240,803.41|||
|股 本|96,000.00||96,000.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.52||2.51|||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明
1、报告期内，公司实现营业总收入136,506.99万元，较去年同期增长2.29%，
营业成本104,815.27万元，较去年同期增长4.62%。
2、报告期内，公司实现营业利润1,194.20万元，较去年同期下降44.57%；利润总额 2,435.96万元，较去年同期下降20.31%；实现归属于上市公司股东的净利润2,098.41万元，较去年同期下降22.65%。
公司业绩下降的主要原因有：
（1）报告期内，受公司下游行业（如：港机、船舶制造、起重机、冶金、采矿、海洋工程等领域）持续低迷，以及2016年主要原材料价格受市场价格波动呈上升趋势影响，综合以上因素致使公司业绩未达预期。
（2）报告期内，公司实现营业总收入136,506.99万元，较去年同期增长2.29%，营业成本104,815.27万元，较去年同期增长4.62%，毛利较上年同期减少1,574.28万元。其中：钢丝绳索具收入较上年同期减少 5,693.97万元，毛利率较上年同期下降2.59%，毛利减少1,955.00万元;冶金夹具收入较上年同期减少2,116.91万元，毛利率较上年同期下降2.04%，毛利减少 627.69万元；索具设备销售收入较上年同期减少2,780.45万元，毛利率较上年同期下降6.36%，毛利减少 600.51万元。
3、公司积极研发新产品，提高产品议价能力，以便提升盈利能力。
（二）财务状况情况说明
报告期末，公司财务状况良好。报告期内，公司股本未发生增减；实现归属于上市公司股东的每股净资产2.52元，同比去年增长0.40%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2016年第三季度报告中披露的对2016年度经营业绩的预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人杨建忠先生、主管会计工作的负责人付强先生、会计机构负责人李俊茹女士签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表；
2、经公司内部审计负责人签字的《内部审计报告》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年2月28日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014-057
岭南园林股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日召开的第二届董事会第九次会议及 2014年 8月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2014-033、2014-042。
2014年11月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计1,000万元已经归还到公司募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还上述闲置募集资金共1,000万元，剩余未归还闲置募集资金 5,500万元，公司将按照规定于2015年8月17日前全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 编号：2015-018北京华力创通科技股份有限公司
2014年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，北京华力创通科技股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议8次，具体情况如下：
1、公司于 2014年 4月 16日组织召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了如下议案：
（1）《2013年度监事会报告》
（2）《2013年度报告》及摘要
（3）《2013年度财务决算报告》
（4）《2013年度利润分配预案》。
（5）《关于2013年度内部控制的自我评价报告》
（6）《公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》
（7）《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
本次会议决议刊登在 2014年 4月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司于 2014年 4月 22日组织召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过《2014年第一季度报告》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司监事会。
3、公司于 2014年 4月 25日组织召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，本次会议决议刊登在2014年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、公司于 2014年 5月 23日组织召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，本次会议决议刊登在 2014年 5月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、公司于 2014年 6月 23日组织召开了第三届监事会第二次会议，审议通过如下议案：
（1）审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》；
（2）《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
（3）《关于将公司实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
（4）《关于将公司实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
本次会议决议刊登在 2014年 6月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
6.公司于 2014年 8月 20日组织召开了第三届监事会第三次会议，审议通过如下议案：
（1）《2014年半年度报告及摘要》；
（2）《关于计提资产减值准备的议案》；
（3）《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（4）《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本次会议决议刊登在 2014年 8月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
7.公司于2014年9月4日组织召开了第三届监事会第四次会议，审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》，本次会议决议刊登在2014年9月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8.公司于2014年10月23日组织召开了第三届监事会第五次会议，审议通过如下议案：
（1）《2014年第三季度报告》；
（2）《关于增补监事的议案》。
本次会议决议刊登在 2014年 10月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
2014年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：
（一）公司依法运作情况
2014年公司监事会成员共计列席了 2014年的 10次董事会会议，参加了 3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好地完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行
为；公司董事、高级管理人员严格按照公司《信息披露管理办法》进行信息披露，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害投资者利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2014年度的经营成果和现金流量。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。
监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用与管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
董事会编制的《2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2014年12月31日的募集资金使用情况。
（四）审核收购、出售资产情况
通过对公司 2014年交易情况进行核查，公司购买资产和收购股权等事项交易价格合理，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司
有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2015年，公司监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2015年4月17日
浙江仁智股份有限公司
2016年年度报告的事后审核问询函第 11问之说明
众会字(2017)第5130号深圳证券交易所:
我们接受委托，审计了浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了众会字(2017)第0833号审计报告。
贵所于2017年5月8日下达了《关于对浙江仁智股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第116号）（以下简称：“问询函”）。
会计师根据交易所口头要求回复的问题第11问进行了核查，说明如下：
（一）问询函第11问问询内容
根据会计师出具的 2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明，你公司与冯嫔、陈昌文、池清、李远恩、金虹、谷文洋、王浩、陈强、陈凯等关键管理人员存在往来款 265.03万元，形成非经营性往来。请说明上述资金占用产生的原因、性质，是否履行了相应的审批程序和信息披露义务。口头要求会计师核查并发表意见。
（二）会计师回复
1、审阅其他应收款明细账，冯嫔、李远恩、陈昌文、池清、金虹、谷文洋、王浩、陈强、陈凯往来的借方发生额为货币资金借出，贷方发生额为货币资金归还。
2、抽查其他应收款大额借方发生额的会计凭证及附件，会计凭证后附银行付款回单、借款单等原始凭证，借款单由财务经理、财务总监、董事长（兼总裁）签字，借款时的会计处理为借：其他应收款-XXX，贷：银行存款或现金。具体情况如下：
金额单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|借支金额|其中：1.借支|2.代扣代缴|说明|
|1|冯嫔|16,959.00|16,959.00||1月借出，1－2月归还|
|2|陈昌文|320,000.00|320,000.00||11月借2万，12月还2万|
||||||12月20日借30万元，12月22日归还30万元|
|3|池清|900,000.00|900,000.00||11月16日借20万元，12月20日借70万元，12月29日还90万元。|
|4|李远恩|38,304.64|35,000.00|3,304.64|3月借出，3月末归还，6月代扣个税，8月代缴个税|
|5|金虹|485,000.00|485,000.00||11月16日、28日分别借5万元、3.50万元，12月20日借40万元；12月13日、27日、29日分别还1.8万元、6.7万元、40万元。|
|6|谷文洋|300,000.00|300,000.00||12月20日借30万元，12月21日还10万元，12月30日还20万元。|
|7|王浩|60,000.00|60,000.00||2月借2万元、分别于2月、4月归还，4月新借4万元，分别于6月、8月归还。|
|8|陈强|330,000.00|330,000.00||7月25日借3万元，8月1日、19日分别还款2万元、1万元；|
||||||12月20日借30万元，12月29日还30万元。|
|9|陈凯|200,000.00|200,000.00||借款、还款比较频繁，借款单笔金额0.5万元－5万元不等。|

3、抽查其他应收款大额贷方发生额的会计凭证及附件，会计凭证后附银行收款回单或现金收据等原始凭证。归还时会计处理为借：银行存款或现金，贷：其他应收款-XXX，
4、审阅销售费用、管理费用明细账，统计上述人员对应上述借款的报销金额，并抽查其中大额报销的会计凭证及附件，附件包括：费用报销单、发票、差旅费报销单等，报销费用已按公司管理办法的程序进行审批。上述人员2016年度费用报销情况如下：
||||||
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|序号|姓名|借支金额|报销金额|说明|
|1|冯嫔|16,959.00|-|详见本说明第5点。|
|2|陈昌文|320,000.00|206,388.88||
|3|池清|900,000.00|257,427.56||
|4|李远恩|38,304.64|18,704.00||
|5|金虹|485,000.00|41,570.70||
|6|谷文洋|300,000.00|21,275.29||
|7|王浩|60,000.00|69,773.00||
|8|陈强|330,000.00|77,210.30||
|9|陈凯|200,000.00|457,374.59||

费用报销时的会计处理：借：销售费用（或管理费用），贷：现金（或银行存款、其他应付款）。
5、获取并复核了公司关于管理层资金往来的说明及支持依据，包括：说明、2016年第五次总裁办公会议纪要、关于做好2016年年终决算工作的通知等，情况如下：
根据浙仁纪要【2016】3号会议决定，由管理团队成员池清、陈强、陈昌文、金虹、谷文洋年底前对各级公司进行走访慰问，并布置落实应收款项催收事宜，为 2017年油服业务持续合作打下基础，鉴于各级公司及重点客户单位分布于海外、北京、新疆、四川等全国各地以及出差时间较长，根据公司制定的借款管理办法和备用金管理办法的规定，相关人员按照相应审批程序办理了借款手续，作为此次走访的备用金。
后经与董事会沟通，认为管理团队出差不适宜借用差旅备用金，结合公司财务部下发的《关于做好 2016年年终决算的通知》，通知要求对备用金进行清理，年底不再保留备用金，因池清、陈强、陈昌文、金虹、谷文洋借支备用金事项尚未开展，相关备用金已于 2016年12月30日前全部归还。
冯嫔、李远恩、王浩及陈凯与公司存在的往来款主要用于公务、差旅、会议及项目前期垫支等款项，事项完成后及时进行了费用核销手续，报告期内已全部结清。
6、获取公司相关管理制度，包括：借款管理办法和备用金管理办法，对照借备用金的会计凭证及附件，高管人员的资金往来已按公司制定的借款管理办法和备用金管理办法的规定履行了审批手续。
综上所述，经复核，我们认为：
1、冯嫔、陈昌文、池清、李远恩、金虹、谷文洋、王浩、陈强、陈凯等均为公司现任（或历任）董事或高管人员，报告期内与公司的往来款主要为公务、差旅、会议及项目前期垫支、年度客户拜访备用金借款等款项。
2、上述资金往来已按公司制定的借款管理办法和备用金管理办法的规定履行了相应的审批程序，并按上述管理办法的规定进行了报销和年末归还。
3、仁智股份高管人员的资金往来已按规定随同2016年报一起进行了公告披露。
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 文爱凤
中国，上海 二〇一七年五月三十一日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-087号
川化股份有限公司管理人
关于重大仲裁结果的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 8月 8日收到上海仲裁委员会寄达的《上海仲裁委员会决定书》【（2015）沪仲案字第 0817号】，现就有关情况公告如下：
一、本次仲裁事项基本情况
申请人：上海康信融资租赁有限公司
被申请人一：川化股份
被申请人二：四川化工控股（集团）有限责任公司
2015年 5月 28日，申请人向上海仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决解除申请人与二位被申请人之间签订的《融资租赁合同》（合同编号：SHKX-2013-HZ001）及相关附件和请求裁决二位被申请人退还剩余货款 84,421,293元、赔偿损失 5,274,979元（含律师费、差旅费及留购款）以及承担本案全部仲裁费用和保全费用。上海仲裁委员会于 2015年 6月 1日受理了该案，案号为（2015）沪仲案字第 0817号（详见公司分别于 2015年 6月 17日、2015年 9月 2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司关于重大仲裁事项的公告》、《川化股份有限公司关于重大仲裁事项的进展
公告》）。
二、判决或裁决情况
2016年 7月 31日，申请人向仲裁庭提交了撤回仲裁申请，请求撤回对两被申请人的仲裁申请。2016年 8月 8日，公司收到上海仲裁委员会寄达的决定书【（2015）沪仲案字第 0817号】，裁决如下：同意申请人上海康信融资租赁有限公司撤回仲裁申请。
本案仲裁费人民币 569,479元（已由申请人预缴），由申请人上海康信融资租赁有限公司承担。
三、公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案仲裁费由申请人上海康信融资租赁有限公司承担，预计对公司本期或期后利润不会造成影响。
五、备查文件
《上海仲裁委员会决定书》【（2015）沪仲案字第 0817号】
特此公告！
川化股份有限公司管理人二〇一六年八月九日