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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-007
上海新时达电气股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新时达”）于2015年3月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
公司与马来西亚EITA-Schneider (Mfg) Sdn.Bhd.（以下简称“ESM”或“合作方”）就共同于马来西亚雪兰莪州设立合资公司签署了合资协议。公司计划使用自有资金50万马来西亚林吉特（具体人民币金额以实际发生（缴款）当日的汇率计算。
根据近期汇率计算，该投资金额将不超过人民币100万元）作为认缴股本与合作方共同投资设立中外合资公司。合资公司将在马来西亚地区制造、销售电梯控制系统及相关附件等。该合资公司的初始法定股本额为500万马来西亚林吉特，其中公司和合作方占比各为50%。
本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
名称：EITA-Schneider (Mfg) Sdn. Bhd.
注册号： 514664-K
注册地址：3rd floor, No. 79 (Room A), Jalan SS 21/60, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
主要业务：从事各种型号、类型及品牌的电梯和扶梯设备与系统的销售、营销、
供应、设计、制造、安装、测试和调试、检修、维修及维护。
合作方及其关联人与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、合资公司拟定名称： SIGRINER Automation (Mfg) Sdn.Bhd.（以下简称“合资公司”，合资公司名称以最终注册为准）
2、合资公司初始法定股本额：500万马来西亚林吉特
合资公司正式设立完成后，双方将各自认缴50万股本。
3、出资比例及出资方式：双方均以现金方式出资，双方各持股50%
4、资金来源：公司以自有货币资金出资
以上均以当地政府主管部门最终核准为准。
四、《合资协议》主要内容
1、合资公司组成及股权结构
1）公司和合作方各持有50%的股权，在双方合资的完整期限内，始终维持该等股权比例，除非双方对股权比例另有一致协议；
2）合资公司的初始法定股本额应为500万马来西亚林吉特(RM)（伍佰万马来西亚林吉特），初期已发行且已缴足股款的股本额应为100万RM（壹佰万马来西亚林吉特）。在正式设立合资公司后，合作双方以现金方式分别认购500,000股股份，认购前述股份的时间不得晚于本合资协议的签署日期后三十(30)天；
3）董事会应由四名成员组成，合作双方各任命两名；
4）自合资协议签署日期起的前五年固定期限内，未经所有股东事先书面同意，不得向任何一方处置、转让、出售或交易任何股份。
2、合资公司日常运营
1）合资公司日常运营拟由董事会任命的总经理负责。
间、市场信息（产品、服务、定价和折扣）。合资公司经营方案旨在为合资公司的日常运营提供管理指导。对合资公司经营方案进行的任何修改，须取得董事会的批准。
3、合资公司主要业务活动
1）在马来西亚设计、制造、检修及维修电梯控制系统和附件，以及节能电梯设备和系统；
2）在指定区域、地区和/或国家进行电梯和扶梯设备与系统的销售、检修、维修、服务；
3）开展合作研发，以持续创新和提升由合资公司设计和制造的所有产品的质量和标准，以及向其所有客户提供最优质的服务及最先进的设备、电气电子产品和配件；
4）对产品进行升级、重新设计、改良、规划及进一步开发。
4、双方角色及职责
1）新时达的角色和职责如下：
(i)设计、开发和制造供SIGRINER品牌的电梯控制系统和附件及其他电气电子组件和配件以及节能电梯设备和系统使用的软件；
(ii)协助建立将要开发、设计和制造电梯控制系统和附件、电气电子组件和配件以及节能电梯设备和系统的工厂；
(iii)参与合作研究和开发，以持续改进和创新产品及SIGRINER品牌的电梯设备和系统的设计和制造，从而满足客户的需求和需要；
(iv)开发、设计和制造高效、优质的控制系统，并在主控制器和指示器模块之间构建良好通信协议；
(v)向马来西亚人员提供培训、支持等。
2）ESM在合资公司中的角色和职责如下：
(i)招聘和雇用在电梯和扶梯系统的安装、测试和调试、维修、检修及维护方面具有适当资格、适任能力及专长的人员、人力及技术支持人员；
(ii)营销、销售和分销以SIGRINER品牌设计和制造的产品；
(iii)在马来西亚建立一个技术支持中心，以服务双方共同指定的地区；
(iv)就安全程序、法务和商业惯例、标准、质量及新时达不熟悉的其他相关事务提供与相关国家的当地要求相关的意见、信息、知识和专长；
(v)支持和协助宣传、推广、销售、营销和分销以SIGRINER品牌设计和制造的产品。
5、有效性
本合资协议自双方签署之日起生效。
五、投资目的及对公司的影响
本次投资合作，通过资源整合和优势互补，凭借合作方在马来西亚、中东、东盟等地区积累的行业经验及客户资源，将推进提高公司产品的海外营销平台建设，有利于提升公司产品研发技术能力、海外市场技术服务水平、拓展公司在海外市场的知名度及品牌影响力等。
六、存在的风险
1、审批风险
本次投资项目涉及适用中国大陆及马来西亚地区的法律法规，因此本次投资必须符合双方所在地区有关投资的规定，需取得双方有权机构对本次投资项目的审批，存在无法取得有权机构批准的风险。
2、设立的合资公司存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
股票代码：002513 股票简称：蓝丰生化 编号：2015-080江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 12月 28日在苏化科技园会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于 2015年 12月 15日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到董事10名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
由于郑善龙先生因个人原因已辞去公司第三届董事会董事职务，董事会提名王宇先生为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会审议。王宇先生的简历详见附件一。王宇先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司内部审计制度》的有关规定，公司聘任张建刚先生为公司内部审计负责人。张建刚先生的简历详见附件二。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见 2015年 12月 29日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：10票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见2015年12月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2015-081）。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日附件一：董事候选人简历
王宇：男，1969年1月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。1995年8月至1998年3月任西安方舟医药科技实业有限公司经理；1998年3月至今任陕西方舟制药有限公司董事长；2007年至今任宁夏华宝枸杞产业有限公司董事长。
王宇先生目前未持有本公司股份，公司收购陕西方舟制药有限公司实施完毕后，王宇将直接持有公司33,610,001股股份；与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件二、内部审计负责人简历
张建刚：男，1958年8月出生，中国国籍，助理政工师，1983年8月任新沂农药厂共青团书记，1989年8月任新沂农药厂车间党支部书记，1992年2月任新沂农药有限公司销售科长，2000年1月任新沂农药有限公司市场服务部经理，2000年4月任新沂农药有限公司企管科科长，2001年8月任新沂农药有限
公司纪检监察室主任，2008年2月至今任江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部部长。
华益投资持有本公司36,001,020股股份，张建刚通过持有华益投资0.51%的股份间接持有本公司股份。与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。
关于鞍山森远路桥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
鞍山森远路桥股份有限公司
会审字[2017]1518号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2017]1518号关于鞍山森远路桥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
鞍山森远路桥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称森远公司）2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月29日出具了会审字[2017]1517号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，森远公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是森远公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计森远公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对森远公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解森远公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为森远公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
本报告防伪标识号码为“2017S27131”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
附件：鞍山森远路桥股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：魏弘
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾娜
中国·北京
中国注册会计师：刘洋
二○一七年三月二十九日
本报告防伪标识号码为“2017S27131”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询
附件：
鞍山森远路桥股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|新疆森远陆港再生公路工程有限公司|联营公司|应收账款|16,000,000.00|||16,000,000.00|商品销售|经营性占用|
||河北森远路桥工程有限公司|联营公司|应收账款|24,263,200.00|1,637,817.00|887,654.00|25,013,363.00|商品销售|经营性占用|
||台州森远建设有限公司|联营公司|应收账款|22,900,000.00|||22,900,000.00|商品销售|经营性占用|
||珲春银龙森远路桥工程股份有限公司|联营公司|应收账款|500,000.00|1 5 , 9 00.00|1 5 , 9 0 0 .0 0|500,000.00|商品销售|经营性占用|
||吉林省宽达市政建设有限公司|联营公司|应收账款||20,880.00|9 ,6 8 0 . 00|11,200.00|商品销售|经营性占用|
|小计||||63,663,200.00|1 ,674,597.00|913,234.00|6 4 , 4 24,563.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|吉林省公路机械有限公司|全资子公司|其他应收款|55,809,000.00|11,955,479.66||6 7 , 7 6 4 ,479.66|财 务 资 助|非经营性占用|
||鞍山弘顺资产管理有限公司|全资子公司|其他应收款||4 ,7 9 6,000.00|4,204,200.00|591,800.00|财 务 资 助|非经营性占用|
||辽宁森远增材制造科技有限公司|控股子公司|其他应收款||14,738,816.66|7,000,000.00|7,738,816.66|财务资助|非经营性占用|
||新疆森吉公路工程装备有限公司|全资子公司|应收账款|1,100,000.00|||1,100,000.00|商品销售|经营性占用|
||鞍山森远科技有限公司|全资子公司|应收账款|186,550.00|||186,550.00|商品销售|经营性占用|
||辽宁森远增材制造科技有限公司|控股子公司|应收账款||1,335,743.50||1,335,743.50|商品销售|经营性占用|
||鞍山弘顺资产管理有限公司|全资子公司|应收账款|1,995,000.00||693,000.00|1,302,000.00|商品销售|经营性占用|
||吉林省公路机械有限公司|全资子公司|应收账款|1,500,000.00|4 0 ,478,807.52|11,956,200.00|30,022,607.52|商 品 销 售|经营性占用|
|小计||||60,590,550.00|7 3,304,847.34|23,853,400.00|1 1 0 , 0 4 1 ,9 97.34|||
|总计||||124,253,750.00||24,766,634.00|174,466,560.34|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
西南证券股份有限公司
关于华邦颖泰股份有限公司关联交易的
核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对华邦颖泰拟收购重庆汇邦旅业有限公司（以下简称“汇邦旅业”）持有的重庆天极旅业有限公司（以下简称“天极旅业”）100%股权事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易主要内容
华邦颖泰于2014年8月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购天极旅业股权的议案》，拟以自筹资金2,550.18万元受让重庆天极旅业有限公司100%股权，天极旅业成为公司的全资子公司。
汇邦旅业持有公司14.81%股权，为公司控股股东。公司拟受让汇邦旅业所持有的天极旅业100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该股权转让事宜构成关联交易。
二、关联方的基本情况
公司名称：重庆汇邦旅业有限公司
公司类型：有限责任公司
设立日期：1999年2月1日
住所：重庆市武隆县港口镇芙蓉路88号
注册资本：3,600万元
实收资本：3,600万元
法定代表人：张松山
营业执照注册号：500232000001598
税务登记证号：50023273981344-8
经营范围：旅游景区、景点开发，旅游产品生产、销售，中药材种植。
汇邦旅业的实际控制人为张松山先生，张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦旅业的股权合计为51.82%，汇邦旅业的主要股东如下：
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|序号|股东姓名|认缴出资额（万元）|出资方式|出资比例（%）|
|1|张松山|352.20|货币|9.78|
|2|张一卓|592.84|货币|16.47|
|3|张皓博|499.20|货币|13.87|
|4|张淇嫒|421.22|货币|11.70|
|5|重庆润展投资有限公司|567.14|货币|15.75|
|6|李强等11名自然人股东|1167.40|货币|32.43|
|7|合 计|3600.00||100.00|

汇邦旅业主要从事旅游景区景点开发、旅游接待、旅游商品生产、销售和中药材种植业。自成立以来，投资了圣灯山国家森林公园、重庆天极旅业有限公司、广西大美大新旅游有限公司、华邦颖泰股份有限公司、贵州信华乐康投资有限公司、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江山峰旅游商贸投资有限公司、重庆市武隆县喀斯特旅游（集团）有限公司、重庆市武隆县旅游股份有限公司。
2013年度，汇邦旅业实现营业收入 1,509万元，实现净利润2,792.86万元，截止2013年12月31日，汇邦旅业净资产为35,157.44万元。
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：重庆天极旅业有限公司
住所：巴南区鱼洞下河路23号-23#
法定代表人：张松山
注册资本：1566万元
实收资本：1566万元
注册号码：500113000005504
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2003年5月7日
经营范围：许可经营项目：（无）；一般经营范围：旅游及旅游纪念品、园林
产品经营。
2、交易标的主营业务
截止目前，天极旅业主要经营重庆圣灯山森林旅游项目。
3、主要财务数据
天极旅业为汇邦旅业的全资子公司，天极旅业的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2013年12月31日|2014年6月30日|
|资产总额|1,733.68|1,724.04|
|负债总额|48.55|37.29|
|所有者权益合计|1,685.12|1,686.75|
|项目|2013年|2014年1-6月|
|营业收入|139.26|58.68|
|营业利润|26.85|1.92|
|净利润|23.20|1.63|
|经营活动产生的现金流量净额|68.29|1.01|

上述财务数据已经华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具川华信审（2014）193号《审计报告》。
重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对天极旅业进行了评估，并出具了重康评报字（2014）第 124号《资产评估报告书》。天极旅业股东全部权益在 2014年 6月 30日的评估值为 2,550.18万元。截至 2014年6月 30日，天极旅业净资产1,686.75万元。本次评估值增值863.43万元，增值率为51.19%。
增值主要原因是圣灯山森林景区的历史及文化内涵、景区知名度等非账面无形资产及各项资产的综合协同效应对企业价值产生贡献。
四、本次交易履行的程序
本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。独立董事已发表同意意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易属于董事会权限，不需提交股东大会审议。
五、保荐机构的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司向汇邦旅业收购天极旅业100%股权行为，以评估报告为作价依据，交易方式符合市场规则，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于华邦颖泰股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张海安 黄澎
西南证券股份有限公司
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-033
浙江康盛股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人所持公司股份
被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人陈汉康先生和浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、本次冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其合计所持公司股份比例|
|陈汉康|是|100|2019-5-20|2022-5-19|北京市西城区人民法院|0.00%|
|浙江润成控股集团有限公司|是|139,187,624|2019-5-20|2022-5-19|北京市第二中级人民法院|44.01%|
|合计|--|139,187,724|--|--|--|44.01%|

2、本次轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托冻结日期|轮候期限（月）|轮候机关|冻结股数占其所持股份总数比例|冻结深度说明|
|陈汉|是|177,055|2019-5-20|36|北京市西城区|55.99%|冻结（原股+|

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|康||,532|||人民法院||红股+红利）|
|陈汉康|是|177,055,532|2019-5-20|36|北京市第二中级人民法院|55.99%|冻结（原股+红股+红利）|
|合计|--|177,055,532|--|--|--|55.99%|--|

经与陈汉康先生及浙江润成核实：
北京市第二中级人民法院冻结浙江润成所持公司股份及轮候冻结陈汉康先生所持公司股份的主要情况：浙江润成及陈汉康先生为南京金龙绿洲汽车技术有限公司向中融国际信托有限公司融资提供了无限连带责任担保，现融资业务到期未能按期兑付，中融国际信托有限公司向北京市第二中级人民法院申请财产保全。
北京市西城区人民法院冻结及轮候冻结陈汉康先生所持公司股份的主要情况：陈汉康先生为国泰蓝天(北京)新能源投资管理有限公司相关企业向华中融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供了无限连带责任担保，现融资租赁业务未能按期兑付，华中融资租赁有限公司向北京市西城区人民法院申请财产保全。
截至本公告披露日，除公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到的上述数据外，陈汉康先生尚未收到与上述司法冻结相关的法律文件。
公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计冻结情况
截至公告披露日，本公司实际控制人陈汉康先生持有公司股份177,055,632股，占公司总股本的15.58%。陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成）持有公司股份316,243,256股，占公司总股本的27.83%。其中，陈汉康先生及其一致行动人浙江润成本次累计被冻结139,187,724股，占公司总股本的12.25%,占其所持本公司股份总数的44.01%；陈汉康先生所持本公司股份累计被轮候冻结177,055,532股，占本公司总股本的15.58%，占其所持本公司股份总数的55.99%。
三、控股股东部分股份被司法冻结对公司的影响和风险提示
1、公司实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成所持公司股份被司
法冻结，相关司法冻结或轮候冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权
发生变更。
2、本次实际控制人陈汉康先生及其一致行动人浙江润成所持公司股份被司法冻结及轮候冻结的事项，暂不会对公司的生产经营产生直接影响。公司将密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-080
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年7月12日上午11:00-11:30以现场与通讯相结合的方式召开；
本次会议通知已于 2017年 7月 2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名，实到监事 3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经审核，监事会认为：公司利用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 35,500万元，期限不超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会二〇一七年七月十二日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-047上海新阳半导体材料股份有限公司
2014上半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：75.7% — 90.4%|盈利：1707.15万元|
||盈利：3000万元– 3250 万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润较上年同期上升的主要原因是合并江苏考普乐新材料有限公司后净利润增加所致。合并前母公司净利润较去年同期约下降45%，主要为新产品和新项目的研发和市场推广导致的自主研发投入增加、募投项目运行费用上升、人力资源成本上升等原因所导致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2014上半年度具体财务数据将在公司 2014中期报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-051深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年7月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2016年 7月 7日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任财务总监议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理李海涛先生提名推荐及提名委员会资格审核，董事会同意聘任黄程女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编码：2016-052）。
二、审议通过《关于拟定财务总监 2016年度薪酬的议案》
根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》及《薪酬与考核委员会工作条例》等规章制度，基于评估财务总监候选人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，结合考量公司经营规划、高级管理人员岗位职责及工作胜任能力等因素，经薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过财务总监黄程女士 2016年度薪酬方案，公司将根据黄程女士实际在岗时间及绩效考核结果发放其薪酬，并由
公司按照规定代扣代缴个人所得税。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营发展的需要，公司拟向中国银行和中国建设银行申请额度合计不超过人民币 4.3亿元的综合授信额度。另外，公司于 2015年 12月 19日董事会审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》（公告编码：2015-079），公司申请向招商银行申请综合授信不超过人民币 2.0亿元，公司已于 2016年 4月签署相关协议。公司综合授信额度连续十二个月累计计算已达到6.3亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编码：2016-053）。
四、审议通过《关于提请召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年7月29日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编码：2016-054）。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-063广东奥飞数据科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票收盘价于2019年9月11日、9月12日连续2个交易日内的累计涨幅偏离值达到20.52%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，奥飞数据目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉奥飞数据有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，奥飞数据不存在违反信息公平披露的要求。
2、奥飞数据将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、奥飞数据指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露网站。有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-07中润资源投资股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“公司”）未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛昌”）计划增持公司股票，具体计划如下：
一、增持人：
公司名称：宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3201室
执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（委派代表：张晖）
冉盛盛昌与公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）现持有公司 2.33亿股股份，占公司总股本的25.08%。
二、自2017年2月20日起六个月内，冉盛盛昌拟通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）在不超过每股 13元的价格内择机增持中润资源股票，拟增持股数为 3642万股，占公司总股本比例的3.92%。
三、资金来源：本次增持计划所需的资金来源为自筹资金。
四、在增持期间及法定期限内不减持冉盛盛昌所持有中润资源的股票。
五、本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
六、本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-020新界泵业集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 12日披露了2013年年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将在 2013年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年5月6日8:00-11:00。
二、接待地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 492号公司总部大楼三楼会议室。
三、登记预约：请参与投资者于 2014年5月5日（上午8:00-11:00、下午13:00-16:00）与公司证券部联系，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：丁培；
电话：0576-81670968；
传真：0576-86338769；
邮箱：zqb@shimge.com。
四、公司参与人员
公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事会秘书、副总经理兼财务总监严先发先生，独立董事钟永成先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
（1）来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年四月十日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-019
江苏霞客环保色纺股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年2月10日（周二）上午10：00；
网络投票时间：2015年2月9日—2015年2月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月10日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日下午3:00至2015年2月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共99人，代表有表决权股份数为55,653,469股，占公司有表决权股份总数的23.1945％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共3人，代表有表决权股份数为45,371,307股，占公司有表决权股份总数的18.9092％。
通过网络投票出席会议的股东96人，代表有表决权股份数为10,282,162股，占公司有表决权股份总数的4.2853％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共97人，代表有表决权股份数为16,329,001股，占公司有表决权股份总数的6.8054％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共1人，代表有表决权股份数为6,046,839股，占公司有表决权股份总数的2.5201％。
通过网络投票出席会议的股东96人，代表有表决权股份数为10,282,162股，占公司有表决权股份总数的4.2853％。
公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》。
表决结果为：同意55,094,469股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.9956％；反对559,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0044％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意15,770,001股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的96.5766％；反对559,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.4234％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人2015年2月11日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-036北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年4月22日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
监事会对《公司2015年第一季度报告》进行了认真审核，认为：公司2015
年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0085浙江星星科技股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年半年度权益分派方案已获2017年9月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本648,108,942股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年9月20日。
除权除息日为：2017年9月21日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年9月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年9月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由公司自行派发或代管：首发后限售股、股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****576|叶仙玉|
|2|08*****320|星星集团有限公司|
|3|01*****218|王先玉|
|4|01*****273|毛肖林|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年9月12日至登记日：2017年9月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园区A4号
咨询联系人：李伟敏、赵金伟
咨询电话：0576-89081618
传真电话：0576-89081616
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
中兵红箭股份有限公司关于公司第九届董事会
第四十一次会议审议相关事项的独立董事
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：
关于公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司向关联方吉林江北机械制造有限公司申请借款事项，我们认为：上述关联交易是为了补充子公司生产经营所需流动资金，符合公司及子公司的发展战略。符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该事项提交公司第九届董事第四十一次会议审议。
独立董事：李志宏 郑锦桥 韩赤风
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-007西藏奇正藏药股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市期间，聘请平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）担任首次公开发行上市保荐机构，同时平安证券委派欧阳刚先生和李雪先生担任项目保荐代表人。
2019年1月25日，公司接到平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人李雪先生因工作变动原因，2019年1月28日起不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权周苗女士接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为欧阳刚、周苗，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一九年一月二十七日附：周苗女士简历
周苗女士，清华大学五道口金融学院经济学硕士，保荐代表人/注册会计师，曾任职于信达证券，2018年9月加盟平安证券，11年证券行业工作经验，曾负责和参与了太平洋（601099）非公开、北京科锐（002350）非公开等项目工作。
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-046北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第五十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十次董事会于2016年8月15日以通讯方式发出通知，2016年8月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《公司2016半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《兵工财务有限责任公司2016年上半年持续风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于兵工财务有限责任公司2016年上半年持续风险评估报告》。
3、审议通过了《关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-049）。
4、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2016年9月13日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述第3项议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2016年8月26日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事述职报告
（王溪红）
各位股东及代表：
本人作为宁波先锋新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2014年度相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司共召开4次股东会，应列席3次，本人实际现场列席3次；
公司第三届董事会共召开 12次董事会，本人应参加 12次，实际参加 12次。历次会议的表决中本人均本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。会议召开前，本人均获取了相关议案的资料和信息；会议中，本人均认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、2014年度独立董事发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司 2014年度经营活动情况进行认真了解和查验，并在对关键问题进行评议及审议的基础上，发表了以下独立意见：
1、2014年 2月 10日，在公司第三届董事会第一次会议上本人对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
发表了独立意见。
3、2014年8月15日，在公司第三届董事会第七次会议上本人对2014年半年度报告期内的相关事项“一、关于控股股东及其关联方占用公司资金情况二、对外担保情况三、关于2014年上半年公司募集资金存放与使用”发表了独立意见。
4、2014年9月5日，在公司第三届董事会第八次会议上本人对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会的召集人，报告期内共召集审计委员会召开五次会议，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施，与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查。同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司的提名委员会召集人，积极参加提名委员会工作，在董事会换届及及重新聘任管理层时履行了提名委员会委员的职责。。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人在 2014年度，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、建议和意见：公司应进一步完善内部制度建设和健全公司法人治理结构、保证公司依法运作、规范关联交易，促进公司良性发展。
2015年度，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：王溪红
二○一五年三月二十六日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-017申科滑动轴承股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足业务发展需求，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）决定出资 3,000万元在浙江诸暨投资设立全资子公司浙江申科智控科技有限公司（此名称已获得工商行政管理部门核准）；出资1,000万元在浙江杭州投资设立全资子公司杭州申科科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。
公司于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为申科滑动轴承股份有限公司，无其他投资主体。
三、设立子公司的基本情况
1、浙江申科智控科技有限公司
公司名称：浙江申科智控科技有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：何建南
注册地址：诸暨市陶朱街道望云路132号
经营范围：智能科技、工业互联网科技、信息科技、计算机科技、物联网科技、工业自动化科技、机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
增材制造与3D打印技术及应用。
出资方式：以自有资金出资
上述信息以登记机关最终核准内容为准。
2、杭州申科科技有限公司
公司名称：杭州申科科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：何建南
注册地址：浙江省杭州市江干区富春路 290号钱江国际时代广场 3号楼 2702室
经营范围：物联网、自动化、信息化领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务及技术咨询；物联网系统软件开发、销售。
出资方式：以自有资金出资
上述信息以登记机关最终核准内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。
2、设立全资子公司的影响
本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于优化公司资源配置，提升公司经营效益。本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
本次投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。
五、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日