Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
对北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京久其软件股份有限公司章程》的有关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）的独立董事，对公司本次发行股份及支付现金购买北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的方案（以下简称“本次交易”）发表以下独立意见：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在取得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
本次交易经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出具了专项法律意见书。
相关董事会议案由参会的非关联董事进行了表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
4、本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
5、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司深化发展移动互联网业务、增强抗风险能力，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，符合公司的战略目标。王新、李勇、久其科技等相关方已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
（本页无正文，为《对北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事意见》之独立董事签署页）
刘汝林 韩凤岐 祝卫
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-006歌尔股份有限公司
关于变更投资者关系联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）因变更电信运营服务商，自2018年3月13日起投资者关系联系方式发生相应变更，现将有关事项公告如下：
公司投资者关系联系电话，变更前为：0536-8525688，变更后为：0536-3055688。
公司投资者关系传真电话，变更前为：0536-8525669，变更后为：0536-3056777。
公司联系地址保持不变，仍为：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号。
公司投资者关系联系电子邮箱保持不变，仍为：ir@goertek.com。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年三月十三日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-011八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于2016年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2016年3月15日上午在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》
公司2015年报全文及摘要详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
根据天健会计师事务所审计，公司2015年度合并口径实现净利润1,152,166,468.12元，归属于母公司股东的净利润1,096,912,432.06元。
2015年度母公司实现净利润446,883,353.42元，按10%提取法定盈余公积44,688,335.34元，减去2015年分配的股利399,335,191.72元，加上以前年度结转的未分配利润1,682,801,329.74元，年末实际可供股东分配的利润为1,685,661,156.11元，资本公积金为15,753,096.96元。
公司2015年度的分配预案为：以公司总股本486,058,208股为基
数，每10股派发现金股利12.5元（含税），本次股利分配总额为
607,572,760元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行公积金转增股本。
七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司关于预计2016年度发生的日常关联交易的议案》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：与中国远大集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、吕梁、岳进、张继进行回避表决。独立董事及其他董事共5人进行了表决，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。与华东医药集团相关联的交易事项，关联董事傅航、李阅东进行回避表决，独立董事
及其他董事共7人进行了表决，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2016年财务和内控审计中介机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2016年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2015年度财务报告
和内控报告的审计费用约为 140万元。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》
根据公司实际生产经营的需要，在不影响公司经营业绩情况下，进一步加强公司工业和商业业务相关财务政策的统一，公司决定对发出存货中的库存商品计价方法由先进先出法变更为加权平均法。本次会计政策变更对 2015年度及以前年度财务报表无重大影响。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过公司《2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2016年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司 2016年拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。
上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十二、审议通过公司《2016年度对相关全资子公司进行增资的议案》本公司下属四家全资子公司2016年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2016年拟对其进行相应的增资。
上述增资事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
上述第二、四、五、六、八、九、十一项议案，需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。
公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年3月18日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月25日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计差错更正的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司《关于会计差错更正的议案》进行了认真审议，发表意见如下：
经核查，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，差错更正的决议程序合法，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司财务状况，提高了公司会计信息质量。同意上述会计差错更正的处理。
二、关于会计政策变更的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，发表意见如下：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—099浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生对其所持有的公司部分股份的股票质押式回购交易办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴建龙|是|27,499,500|2016年11月18日|2018年11月16日|光大证券股份有限公司|14.14%|
|吴建龙|是|8,000,000|2018年9月6日|2018年11月16日|光大证券股份有限公司|4.11%|
|吴建龙|是|3,500,400|2018年10月17日|2018年11月16日|光大证券股份有限公司|1.80%|
|合计|-|38,999,900|-|-|-|20.05%|

截止本公告日，吴建龙先生直接持有公司194,495,217股股份（该股份均为无限售流通股份），占公司总股本的17.37%，其所持有公司股份累计被质押154,308,202股，占公司总股本的13.78%。
二、备查文件
1、股份解押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-7
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2014年 4月 4日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 4月 14日在深圳市海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司总经理 2013年度工作报告的决议；
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2013年度财务决算的决议；
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；
公司 2013年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司的总股本 194,220万股为基数，每 10股派发现金股利 0.33元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2013年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、公司三年（2012年-2014年）的具体股东回报规划、企业会计准则及相关政策规定。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2013
年年度报告全文和摘要的决议；
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司董事会 2013年度工作报告的决议；
公司董事会 2013年度工作报告详见公司 2013年年度报告全文第四节董事会报告。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司独立董事 2013年度履行职责情况报告的决议；
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2013年度内部控制评价报告的决议；
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2013年度内部控制审计报告的决议；
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司内部控制缺陷认定标准的决议；
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2013年度社会责任报告的决议；
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2014年度预算的决议；
十二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请公司 2014年度审计机构的决议；
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为 24.5万元和 10万元。
十三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任乔宏伟为公司董事会投资审议委员会委员的决议；
十四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司 2013年年度股东大会的决议。
公司董事会决定将第二、三、五、六、十二项议案提交公司 2013年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查
阅相关会议决议全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2014年 4月 16日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-26
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第六十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第六十七次会议，于 2017年 6月 5日以现场表决方式
在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于 2017年 6月 2日以
短信方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会
议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理
的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
2、审议《关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
3、审议《关于聘任高平同志为公司副总经理的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
4、审议《关于徐亚黎同志辞去公司董事及副董事长
职务的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
5、审议《关于周栋良同志辞去公司董事及副董事长
职务的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
6、审议《关于师进刚同志辞去公司董事职务的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
7、审议《关于古树超同志辞去公司董事及副总经理
职务的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
8、审议《关于卢安贵同志辞去公司副总经理职务的
议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
9、审议《关于董宇同志辞去公司副总经理职务的议
案》。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十七
次会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-067广东文化长城集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300089，证券简称：文化长城）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 10月 23日、 10月 24日、10月 25日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年 10月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年前三季度业绩预告》（公告编号：2019-064）。本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露。截至本公告披露日，2019年第三季度财务数据与预告数据不存在较大差异。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会 2019年10月 25日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东：
本人李双海，为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称“公司”）的第五届董事会独立董事，任期自 2013年 10月 22日起。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年 10月 22日至 2013年 12月 31日内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年任期内，公司共召开5次董事会会议，一次临时股东大会，本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责，与会时对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会议审议任何议案提出异议。
2013年任期内，本人参加公司董事会及股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|5|5|0|0|1|1|

二、发表独立意见情况
2013年10月22日，第五届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见》。
2013年11月26日，第五届董事会第四次会议，发表了《独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于关联交易的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年任期内，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及其他时间到公司进行了多次实地了解和检查，深入了解公司的财务和经营情况；并与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，通过参加公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事项的及经营决策的进展情况。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注信息披露及投资者关系工作。
2013年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的研究。
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上
述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责；
3、自身学习情况。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法
规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、专门委员会工作情况
本人为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员。
作为公司董事会审计委员会主任委员，2013年任期内主持召开了一次审计委员会。在公司换届选举内审机构负责人工作中，对候选人任职资格进行了严格核查，保障换届选举工作合法、合规。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审议公司定期报告、内审工作，审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司内审部门提交的
2014年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
作为提名委员会委员，对高级管理人员候选人任职资格进行了核查，保障高级管理人员换届选举工作合法、合规。
2013年任期内，未召开薪酬与考核委员会。
六、其他工作情况
2、未有提议独立聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：李双海
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-001深圳市奥拓电子股份有限公司
关于与中国新华电视重大合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月12日与中国新华电视控股有限公司（以下简称“中国新华电视”）签署了《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》（以下简称“原合同”）。原合同主要内容详见公司于2012年11月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署重大合同公告暨复牌公告》。根据深圳证券交易所相关规定，现将上述原合同最新履行情况披露如下：
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与中国新华电视签署补充协议的公告》。
风险提示：
1、鉴于原合同履行缓慢，采购方中国新华电视根据其经营计划制定采购方案下达订单，在新签署的补充协议执行过程中公司能够获得采购订单的数量存在较大不确定性。
2、补充协议为框架协议。在履行过程中，如果遇到政治、经济、法规等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致其无法全部履行或延缓履行。
3、由于采取分期付款方式，存在无法按时收款的风险。
4、如果实际所下订单金额巨大，将对公司的产能、资金周转、内部管理、员工招聘和培训等方面提出更高的要求，公司能否顺利执行上述订单存在一定不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-134华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司华灿光电（浙江）有限公司于2019年9月30日收到义乌信息光电高新区管委会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司2019年第三批贷款贴息补助的通知》（义高新[2019]32号）的文件，同意拨付华灿光电（浙江）有限公司2019年第三批贷款贴息补助资金2,259.33万元。具体情况详见公司2019年09月30日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2019-117）。
该笔补助资金2,259.33万元已于2019年10月29日划拨至公司账户。公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定将此项补助确认为当期收益，最终会计处理以及对公司2019年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年十月二十九日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-052浙江唐德影视股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月8日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-096），公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生计划自 2017年 12月 11日起十二个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额不低于3,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
增持资金来源系吴宏亮先生自筹资金。
公司于2018年6月29日接到吴宏亮先生通知，获悉吴宏亮先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例|
|吴宏亮|集中竞价|2018年6月28日|150,000|12.26|1,839,000.00|0.04%|
|吴宏亮|集中竞价|2018年6月29日|344,800|12.28|4,234,258.00|0.09%|
|||总计：|494,800|12.27|6,073,258.00|0.12%|

2、本次增持前后持股变动情况
2017年 12月 11日至今，吴宏亮先生累计增持 4,129.18万元，累计增持了 2,686,525股。
本次增持前，吴宏亮先生持有公司股份 151,359,365股，占公司总股本的37.84%；本次增持后，吴宏亮先生持有公司股份 151,854,165股，占公司总股本的37.96%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，本次增持后，吴宏亮先生将按照公司于2017年12月 8日披露的增持计划，继续增持公司股份。
三、其他事项说明
1、吴宏亮先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、吴宏亮先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注吴宏亮先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年六月二十九日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-044
徐州五洋科技股份有限公司
关于收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于支付现金收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权并对其增资的议案》，同意公司使用自有资金出资人民币2,075万元收购北京华逸奇科贸有限公司（以下简称“华逸奇”）51%的股权，收购完成后，华逸奇将成为公司控股子公司。股权转让完成后，公司将以自有资金向华逸奇单方增资，增资股数不超过 400万股，增资价格与此次转让价格相同。
近日，华逸奇股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由北京市工商行政管理局门头沟分局颁发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：
1、名称：北京华逸奇科贸有限公司
2、统一社会信用代码：91110109700088795D
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-183室
5、法定代表人：侯友夫
6、注册资本：800万元
7、成立日期：1999年04月05日
8、营业期限：1999年04月05日至长期
9、经营范围：技术开发、转让、培训、服务；销售百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料（除金银）、机械电子设备、计算机及外设、汽车配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-029无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年10月13日以直接送达方式发出通知，于2014年10月24日上午 11点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意公司本次会计政策变更。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《2014年第三季度报告》
监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会2014年10月24日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-015成都三泰控股集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月9日下午14:30在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，，本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长补建先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,404,890,733股。通过现场和网络投票的股东 33人，代表股份 379,987,826股，占上市公司总股份的27.0475％。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 366,208,201股，占上市公司总股份的26.0667％，通过网络投票的股东 20人，代表股份 13,779,625股，占上市公司总股份的0.9808％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
议案一：《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》
总表决情况：
同意379,987,826股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,380,406股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案二：《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意379,987,826股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,380,406股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案三：《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意379,152,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.7801％；反对835,731股，占出席会议所有股东所持股份的0.2199％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,544,675股，占出席会议中小股东所持股份的95.1915％；反对835,731股，占出席会议中小股东所持股份的4.8085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
广东德豪润达电气股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
鉴于：广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股份事宜，公司根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就公司本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施。为公司承诺拟实施的相关填补回报措施能够得到切实履行，本人作为公司董事/高级管理人员，现承诺如下：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年二月四日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-066中航三鑫股份有限公司
关于转让子公司广东中航特玻股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 10月 24日召开了五届五次董事会审议通过了《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》，详见公司于 2014年10月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2014-057号、关于公司拟与中航通飞签署广东中航特玻股权转让协议涉及关联交易的公告”。
2014年 11月 7日，公司与中航通用飞机有限责任公司、广东中航特种玻璃技术有限公司正式签署了《广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让协议》。该协议尚待公司股东大会审议和国有资产主管部门的审批后方可生效。
特此公告。
中航三鑫股份限公司董事会二〇一四年十一月十一日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017- 030
浙江仁智股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议时间为2017年3月3日下午14:30；网络投票时间为2017年3月2日至2017年3月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月3日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省绵阳市临园路东段62号绵州酒店
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长池清先生
6、股权登记日：2017年2月28日
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，共计持有公司有表决权的股份数81,890,013股，占公司有表决权股份总数的19.8787%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2名，共计持有公司有表决权的股份数81,455,013股，占公司有表决权股份总数的19.7731%；参加网络投票的股东共 12人，代表股份 435,000股，占公司有表决权股份总数的0.1056%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 68,000股，占公司有表决权股份总数的0.0165％；通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 435,000股，占公司有表决权股份总数的0.1056％。
2、公司董事、部分监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，福建至理律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意81,624,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.6762％；
反对 265,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3238％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意237,800股，占出席会议中小股东所持股份的47.2763％；反对265,200股，占出席会议中小股东所持股份的52.7237％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2017年度向金融机构申请不超过 5亿元的综合授信额度的议案》
表决情况：同意81,547,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.5816％；
反对 342,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4184％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意160,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.8887％；反对342,600股，占出席会议中小股东所持股份的68.1113％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《关于全资子公司参与投资设立并购基金的议案》
表决情况：同意81,547,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.5816％；
反对 342,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4184％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事会的议案》（采取累积投票制进行表决）
4.1选举陈昊旻先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：获得选举票81,456,815股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4710%。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 69,802股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.8771%。
表决结果：陈昊旻先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.2选举毕浙东先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：获得选举票81,456,816股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4710%。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 69,803股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.8773%。
表决结果：毕浙东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
4.3选举吴朴先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：获得选举票81,456,819股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4710%。
其中，中小投资者表决情况为：获得选举票 69,806股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的13.8779%。
表决结果：吴朴先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
具体内容详见2017年3月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建至理律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司2017年3月4日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-02号陕西金叶科教集团股份有限公司
2014年度六届董事局第一次临时会议决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司 2014年度六届董事局第一次临时会议于 2014年 1月 16日以送达、书面（传真）、电子邮件方式发出会议通知，于2014年1月21日以通讯表决方式召开。
应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持，监事和部分高管列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于 2013年度经营性关联交易总额超出预计的议案》公司 2013年度预计向关联股东陕西中烟工业有限责任公司（以下简称：“陕西中烟”）销售烟标及丝束咀棒合计 17,000万元。截至 2013年 12月 31日，该笔关联交易实际发生额合计 173,83.87万元，比预计超额 383.87万元，占公司最近一期经审计净资产 73,552.42万元的0.52%。
独立董事认为：公司 2013年度经营性关联交易总额超出预计，是因为市场需求增加，关联股东陕西中烟加大了对公司丝束
咀棒产品的订货量所致，属于公司正常经营行为。关联交易的价格按照公平合理的原则，按照市场价格招标确定，符合公司和全体股东的共同利益。未发现损害上市公司利益的行为，未发现存在损害中小股东权益的情况。公司董事局召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此项关联交易表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。
关联董事陈晖先生回避表决。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、《关于陕西金叶印务有限公司为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司增资的议案》
经审议，同意陕西金叶印务有限公司以其名下位于西安市高新区丈八四路 86号的 8000.20平方米工业用地（宗地号：西高科技国用（2012）第 36412号，总面积 58,551.80平方米）使用权及构筑物为全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司（以下简称“西安晟捷”）增资。
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告【国众联评报字（2014）第 2-021号】显示，截至 2013年 12月 31日，上述 8000.20平方米工业用地使用权及构筑物账面价值合计为3,319,580.36元，评估价值合计为4,727,964.00元。
公司同意以账面价值 3,319,580.36元的 3,000,000.00元作为新增注册资本对西安晟捷增资，剩余 319,580.36元计入西安晟
捷资本公积。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、《关于注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司（暂定名）的议案》
为进一步扩大公司生产规模，提高公司主营业务的竞争力和综合实力，经本次会议审议，同意注册设立全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）。注册资本 1000万元人民币。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定,本事项无需经股东大会审议。本事项不构成关联交易。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、《关于公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币 3500万元综合授信的议案》
为解决公司流动资金周转，经审议，同意公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币 3500万元综合授信，期限一年，自合同签订之日起计算；同意以公司位于西安市锦业路 1号都市之门 B座 19层的房屋产权为该笔授信做抵押担保。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
五、《关于为全资子公司陕西金叶印务有限公司向招商银行西安钟楼支行申请人民币 1000万元综合授信提供担保的议案》经审议，同意陕西金叶印务有限公司在招商银行西安钟楼支行申请人民币 1000万元的综合授信；同意由本公司为该笔综合
授信提供担保，期限一年，自合同签订之日起计算。
独立董事认为：公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，上述担保有利于子公司生产经营活动，不会损害公司和股东的利益，同意该担保议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
六、修订《公司信息披露事务管理制度》
（全文详见同日刊载于巨潮资讯网（ 的本公www.cninfo.com.cn）
司公告）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一四年一月二十二日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-094创新医疗管理股份有限公司
关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉
讼的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月10日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）以融资租赁合同纠纷为案由的诉讼在西安市莲湖区人民法院开庭审理。建华医院当庭向西安市莲湖区人民法院递交了《民事反诉状》，建华医院以融资租赁合同纠纷为案由诉宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）、北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司。
一、建华医院与宝信国际相关诉讼的进展情况即本次递交《民事反诉状》的具体情况
1、反诉各方当事人
反诉人：齐齐哈尔建华医院有限责任公司
被反诉人一：宝信国际融资租赁有限公司
被反诉人二：北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司
2、《民事反诉状》所述的诉讼请求
（1）请求判令解除反诉人与被反诉人一、被反诉人二签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》；
（2）请求判令被反诉人承担本案诉讼费用。
3、《民事反诉状》所述的事实和理由
联网医疗示范工程合作协议书》（以下简称“合作协议书”）。《合作协议》约定运营方（即呼研所，下同）为基地医院（即反诉人，下同）提供远程技术服务平台及设备，为基地医院患者提供远程技术服务并负责项目运营和病源建设。胸部肿瘤和呼吸疾病诊疗平台项目对设备的依赖性较大，开展好胸部肿瘤和呼吸疾病项目必须要有配套专科设备。运营方联合金融租赁机构提供肿瘤科设备融资租赁业务，融资租赁业务的保证金及手续费由运营方垫付，运营中的一切责任由运营方承担。
2017年10月，反诉人与被反诉人一签订了编号为BX-2017239的《融资租赁合同》，反诉人、被反诉人一、被反诉人二签订了编号为BX-2017239-E的《委托购买协议（三方）》，《融资租赁合同》约定，融资租赁的租赁期自起租日开始计算，起租日为首笔融资租赁款支付之日，《委托购买协议（三方）》约定，设备款分一笔支付，且需满足《委托购买协议（三方）》第四条第四款中1-11项约定内容。
《融资租赁合同》及《委托购买协议（三方）》等法律文件签署后，被反诉人二迟迟未能向反诉人交付租赁物，在反诉人未收到租赁物的情况下，被反诉人一却在2018年3月1日向反诉人发来《声明》，声明已收到反诉人签署完毕的验收报告及收货确认书，且其已按照三方协议之约定支付完毕全额设备价款，要求反诉人按照租赁合同约定按时足额支付租金及其他应付款项。反诉人与被反诉人一联系，告知并未收到租赁物，按照《融资租赁合同》及《委托购买协议（三方）》约定，反诉人的付款条件并未成就，反诉人的起租日也尚未开始，被反诉人一仍称已收到反诉人出具的收货确认书和验收报告并已支付设备款，符合《融资租赁合同》的起租约定，要求反诉人按照《融资租赁合同》约定支付租金。
反诉人认为：根据《融资租赁合同》、《委托购买协议（三方）》之约定，反诉人与被反诉人一、被反诉人二之间的融资租赁交易是在反诉人收到租赁物并验收合格后，反诉人向被反诉人一出具相关的验收报告、收货确认书、付款通知书等文件，被反诉人一分一笔将设备款支付给被反诉人二，被反诉人一支付完《融资租赁合同》项下的全部融资租赁款项，反诉人的起租日方能开始计算。被反诉人一未按照融资租赁合同、委托购买协议约定支付设备款，被反诉人二亦未能按照融资租赁合同、委托购买协议交付租赁物。反诉人曾就被反诉人一、被反诉人 2
二的违约行为多次与之协商未果。
二、建华医院与宝信国际相关诉讼的其他情况
关于建华医院与宝信国际相关诉讼事项的其他情况详见公司2018年7月19日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-059），以及2018年8月2日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（一）》（公告编号：2018-063）。
截至目前，上述案件尚未判决。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、上述案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼事项不会对建华医院日常经营活动产生重大影响。截至目前，上述案件尚未判决，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《民事反诉状》
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年10月11日 3