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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2014-033晋西车轴股份有限公司
关于规范公司控股股东承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于二○一四年七月一日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2014年 6月 27日以书面和电子邮件形式送达各位董事。参加会议的董事应为 11名，实为 11名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
审议通过关于规范公司控股股东承诺的议案。关联董事李照智、张朝宏、杨万林、何崇阳、潘平英、张国平、王进忠回避表决，其他4名非关联董事宋思忠、刘景伟、赵保东、张鸿儒对本议案进行了表决，赞成的 4人，反对的 0人，弃权的0人。
1、为解决历史遗留问题，避免与上市公司之间存在同业竞争或潜在同业竞争，保护上市公司股东权益，公司控股股东晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋西集团”）承诺将以晋西集团包头分公司为平台，整合、收购包头北方铸钢有限责任公司现有铁路产品业务，并在满足特定条件后注入上市公司。综合考虑目前审计、评估工作进展及后续收购事宜的程序履行、手续办理等情况，公司及晋西集团决定将此项承诺履行期限予以明确：本承诺于2015年12月31日之前履行完成。
2、为配合公司解决其部分房产办理房产证所遇到的“房地分离”问题，公司控股股东晋西集团承诺出让晋西车轴8处工房所占用范围内的土地使用权，其中 4处工房因太原市政府城市道路规划时在公司厂区由南向北规划了一条道路，认定
该4处工房压占该规划道路红线，不能办理相关任何手续，因此晋西集团涉及该 4处工房的承诺客观上已无法履行。2014年6月20日，公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开了2013年度股东大会，关联股东回避表决，以赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%的表决结果审议通过了《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》，同意豁免晋西集团履行其中压占规划道路的 4处工房的产权转让手续。综合考虑其余 4处工房的产权登记审批进展情况及后续转让等情况，公司及晋西集团决定将此项承诺履行期限予以明确：本承诺于2015年12月31日之前履行完成。
公司独立董事对此项议案审议后发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
北京国枫律师事务所
关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议的法律意见书国枫律证字[2017]A017-1号
致：安徽皖江物流（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《芜湖港储运股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《管理办法》、《募集说明书》的要求对贵公司本次会议的有关文件和事实的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次会议的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次会议的有关文件和事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
1、本次会议由安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行的本期债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）召集。安徽皖江物流（集团）股份有限公司于 2017年 4月 12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）等指定媒体上公告了《关于召开2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次会议的召集人、会议时间、会议召开和投票方式、债权登记日、会议地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议的登记方法等事项。
2、经本所律师核查，本次会议由债券受托管理人委派的代表担任会议主席并主持，会议召开的实际时间、地点、方式及其他事项均与《会议通知》所载明事项一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定。
二、本次债券持有人会议召集人和出席会议人员的资格
1、根据《会议通知》，本次会议召集人为本期债券的受托管理人中信证券。
中信证券作为本次会议的召集人符合《募集说明书》和《会议规则》的规定。
2、出席本次会议的债券持有人及委托代理人共持有有表决权的公司债券5,117,620张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数64.71%。
3、除债券持有人及委托代理人外，出席本次会议的人员还包括债券受托管理人、公司代表及本所律师。
综上，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、
法规及《募集说明书》和《会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
本次会议采取记名方式投票表决，出席会议的债券持有人及委托代理人就本次会议的《会议通知》载明的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》进行了表决。表决结束后，监票人和计票人经过监票、验票、计票，当场公布表决结果。本次会议的表决结果如下：
同意票 5,117,620张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的64.71%；
反对票 0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%；弃权票 0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%。本次会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格及出席本次会议的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
内蒙古亿利能源股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单
一、总体情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期||占授予股票期||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||权数量（万份）||权总数的比例||比例|
|田继生||董事长||200||10.58%||0.10%||
|尹成国||董事||200||10.58%||0.10%||
|孙晔||董事||200||10.58%||0.10%||
|张素伟||董事、总经理||200||10.58%||0.10%||
|张军强||副总经理||80||4.23%||0.04%||
|高智军||副总经理||80||4.23%||0.04%||
|杜朴||副总经理||80||4.23%||0.04%||
|刘强||副总经理||80||4.23%||0.04%||
|程文卫||副总经理、董事会秘书||80||4.23%||0.04%||
|姜勇||副总经理||80||4.23%||0.04%||
|赵冬||副总经理||80||4.23%||0.04%||
|艾宏刚||财务总监||60||3.17%||0.03%||
|公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员（9人）||||470||24.87%||0.22%||
|合计||||1890||100.00%||0.90%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||所属单位/部门||职务|
|1||张杰||北京亿德盛源新材料有限公司||总经理||
|2||王治峰||内蒙古亿利能源股份有限公司宏斌煤矿分公司||总经理||

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|-|-|-|-|
|3|张永春|内蒙古亿利能源股份有限公司物资分公司|总经理|
|4|徐家彬|北京亿利智慧能源科技有限公司|总经理|
|5|陈誉云|内蒙古亿利能源股份有限公司环境修复技术中心|总经理|
|6|朱贺年|内蒙古库伦蒙药厂|董事长|
|7|潘玉芳|内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司|总经理|
|8|郭忠祥|包头中药有限责任公司|总经理|
|9|于得才|内蒙古库伦蒙药厂|总经理|

注：本激励对象名单已经公司监事会核实。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2014年8月27日
证券代码：600318 证券简称：巢东股份 公告编号：2015- 086
安徽巢东水泥股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月11日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,690,214|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长徐立新先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书桂晓斌先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<安徽巢东水泥股份有限公司章程修订案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,633,494|99.93|50,120|0.06|6,600|0.01|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥,夏旭东
2、律师鉴证结论意见：
巢东股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽巢东水泥股份有限公司2015年12月11日
第七届董事会第五次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议独立董事意见及公司
对外担保情况的专项说明
我们作为四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及公司《章程》等有关规定，在我们所了解的事实范围内，现就公司日常性关联交易、2018年度利润分配、公司对外担保等事项发表如下独立意见和专项说明：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定了 2018年度利润分配预案，我们认为该预案符合公司《章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于 2019年度授信及担保计划的独立意见
同意根据公司生产经营计划的需要，2019年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 1250.9亿元，较 2018年增加 188.90亿元。2019年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过 588.1亿元（包含以前年度已签担保合同的存量部分）。我们认为上述担保属于公司及下属公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、关于公司 2018年度日常性关联交易情况及预计 2019年度日
第七届董事会第五次会议 四川路桥建设集团股份有限公司常性关联交易金额的独立意见
根据公司2018年度日常关联交易的情况和预计的2019年日常关联交易事项和金额，我们认为公司预计的 2019年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
四、关于修订会计政策的独立意见
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对本次会计政策的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次变更的议案。
五、关于聘请 2019年度财务审计机构的独立意见
同意公司聘请 2019年度财务审计机构的议案。我们认为该事项符合公司的实际情况和需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、关于聘请 2019年度内部控制审计机构的独立意见
同意公司聘请 2019年度内部控制审计机构的议案。我们认为该事项符合公司的实际情况和需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法。
七、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
八、关于聘任董事会秘书的独立意见
第七届董事会第五次会议 四川路桥建设集团股份有限公司同意根据公司董事长提名，并经第七届董事会提名委员会 2019年第一次会议审核，同意董事会聘任周勇先生为公司新一任董事会秘书，任期同本届董事会。
九、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会的有关规定，我们对公司在 2018年度的对外担保情况进行了认真的核查和落实，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
公司在 2018年度内，严格遵守有关法律法规和公司《章程》等内部规章的规定，严格控制对外担保风险，履行对外担保的决策和披露程序。截至 2018年 12月 31日，公司不存在违规担保的情形。
截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额187.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的134.16%,其中公司及子公司对外担保余额为 184.06亿元，对合营企业担保余额为 3.73亿元。前述各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，提供担保属于正常经营的合理需要，担保风险较小，前述担保均不存在逾期担保的情况。
—————————————————（以下无正文）———————————————
第七届董事会第五次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
四川蓝光发展股份有限公司2017年第六次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2017年第六次临时股东大会会议资料二〇一七年六月八日
四川蓝光发展股份有限公司2017年第六次临时股东大会目 录
会议议程———————————————————————————————3审议《关于增补公司董事的议案》———————————————————— 4
四川蓝光发展股份有限公司2017年第六次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司
2017年第六次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于增补公司董事的议案》|否|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2017年第六次临时股东大会议案：
四川蓝光发展股份有限公司
关于增补公司董事的议案
各位股东：
鉴于张志成先生已辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司提名王万峰先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
上述候选人经公司股东大会选举后当选为第六届董事会董事的，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
请各位股东审议。
附：董事候选人简历
王万峰先生，现年 40岁，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA在读。曾在中国人民银行成都分行任团委书记、党委宣传部副部长；
四川省人民政府办公厅任正处级干部；成都农商银行任副行长。现任四川蓝光发展股份有限公司常务副总裁。
安信证券股份有限公司
关于上海鸣志电器股份有限公司
持续督导的现场检查报告
上海证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，自 2017年 5月 9日公司股票在上海证券交易所上市交易之日起，开始对鸣志电器进行持续督导，并指定王国文、黄坚为鸣志电器持续督导保荐代表人。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，2019年 4月 15日至 2019年 4月 19日，安信证券保荐代表人和相关项目人员对鸣志电器进行了现场检查，现将本次现场检查工作报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2019年4月15日至2019年4月19日，我公司保荐代表人王国文及项目组人员任重、徐洪飞通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，实地察看生产经营场所等方式对鸣志电器进行了现场核查，现场核查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）公司经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查相关事项的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了鸣志电器的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则以及其他内部控制制度，收集并查阅了鸣志电器的各项会议决议和会议记录等资料。
经现场检查，保荐机构认为：鸣志电器已建立健全了法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置健全清晰、权责分配科学合理，风险评估和控制措施得到有效执行；公司严格按照法律法规和《公司章程》召集并召开股东大会、董事会和监事会，表决程序符合有关法律、法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认并保存完整。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司信息披露制度和所有公告的相关信息披露文件，并与公司“三会”文件及信息披露相关的支持性文件等进行对比和分析。保荐机构认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司相关规章制度的要求进行信息披露,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合上市公司信息披露有关法律法规的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过对公司董事、监事、高级管理人员、财务部门相关人员、以及实际控制人等进行访谈，并核查鸣志电器与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来资料等文件；保荐机构认为：鸣志电器资产完整，在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立；不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
(四)募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、募集资金专户月度银行对账单及使用明细台账、与募集资金使用存放相关的三会文件、相关公告等资料，对公
司董事长、董事会秘书、财务部门负责人等进行了访谈；保荐机构认为：鸣志电器己建立了募集资金专户存储制度，并能按照相关规定存放和使用募集资金，募集资金的使用符合相关法律、法规规定，不存在违法违规使用募集资金的情形。
(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员对公司董事、监事、高级管理人员、财务部门相关人员等进行访谈，查阅公司相关内部控制文件并对股东大会决议、董事会决议、监事会决议等决议文件与对外信息披露的相关文件进行对比检查和分析；保荐机构认为：鸣志电器己对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范；
公司的关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。
(六)经营状况
现场检查人员查阅了鸣志电器的定期报告、主要采购和销售合同（订单），对公司董事长、部分高级管理人员、主要业务人员等进行了访谈,通过宏观、行业资讯信息了解行业发展动态、市场变化情况以及公司实际经营情况；保荐机构认为：鸣志电器经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营情况正常。
(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请上市公司持续关注募集资金的使用情况、加快募集资金实际投资进度，对闲置募集资金进行现金管理时应坚持审慎投资的原则、严格控制投资风险；提请上市公司持续关注中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的相关规定及规则、并及时地完善和规范公司治理及内部控制的相关规章制度。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，鸣志电器不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的、应向中国证监会和上海证券
交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构本次持续督导现场检查工作得到了鸣志电器的全面配合。鸣志电器按照保荐机构的要求提供了现场检查的全部文件资料，公司董事长、董事、高级管理人员和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持和便利。本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，认真地履行了对鸣志电器的持续督导职责。保荐机构经现场核查后，认为：鸣志电器在公司治理和内部控制等方面已建立了合法、合规的相关控制制度并能有效执行；公司信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形；不存在违规存放或使用募集资金的情况；在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化、经营状况正常。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海鸣志电器股份有限公司持续督导的现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王国文 黄坚
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2018-002上海大名城企业股份有限公司
关于公司月末累计新增借款情况的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015年修订）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，现就公司月末累计新增借款情况予以披露，具体如下：
||
|-|
|截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度累计新增借款（合并口|
|径）为-9,257.79 万元（包括银行借款、委托贷款、融资租赁、股东|
|借款、公司债券及其他借款等业务类别），占 2016 年末经审计净资产|
|（合并口径）的比例为-0.82%。截至本公告披露日，公司各项业务经|
|营情况良好，新增借款对公司偿债能力无不良影响。|
|新增借款相关数据最终以公司定期报告披露为准。|
|特此公告。|
|上海大名城企业股份有限公司董事局|
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-060
上海市北高新股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
因上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年4月10日起停牌。停牌期间，本公司持续披露了重大事项进展公告。公司研究确认为重大资产重组事项后，于 2014年5月27日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编码：临2014-033），公司股票继续停牌并发布相应进展公告。公司分别于2014年6月26日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编码：临2014-044）以及 2014年7月26日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编码：临2014-054），停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2014年8月8日，本公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《上海市北高新股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》等相关议案，具体内容请详见相关公告。
依据相关规定，公司股票于2014年8月11日复牌。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-035潍坊亚星化学股份有限公司
关于银行逾期贷款已偿还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
2017年4月1日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于银行贷款逾期的公告》，公司在农业银行逾期贷款 9500万元（详见临 2017-033公告）。经各方协商一致，由潍坊市投资集团发展有限公司（以下简称“投资集团”）继续为公司在农业银行 2亿元的贷款授信提供担保，同时，由公司控股股东深圳长城汇理资产管理有限公司向投资集团提供反担保。截至本公告日，公司在农业银行的逾期贷款9500万元已归还。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-025株洲旗滨集团股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月12日召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据工作需要，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意选举公司董事、董秘姚培武先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满（2019年 4月 7日）止。张柏忠先生不再代行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年三月十三日
附：姚培武先生个人简历
姚培武，男，1964年 12月生，本科学历，会计师，中共党员。历任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师，安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任，任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书，安源煤业集团股份有限公司董事会秘书，株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会董事，现任公司董事、董事会秘书。
海南椰岛（集团）股份有限公司
审计委员会2018年度履职报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为海南椰岛（集团）股份有限公司现任审计委员会成员，现将 2018年工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会选举崔万林、肖义南、刘德杰为第七届董事会审计委员会委员，崔万林先生为会计专业人士并担任审计委员会主任委员。2018年5月28日，刘德杰先生辞去公司第七届董事会董事职务，其所担任的董事会审计委员会委员职务亦相应空缺。第七届董事会第三十次会议增补曲锋先生为第七届董事会审计委员会委员。目前董事会审计委员会由崔万林（独立董事）、肖义南（独立董事）、曲锋三名委员组成，崔万林为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定，组织召集会议，审议相关事项并进行决策。报告期内，审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：
1、2018年 1月 8日，审计委员会召开公司 2017年度报告与审计事务所注册会计师第一次沟通会议，对总体审计计划及重大事项进行沟通。
2、2018年4月19日，审计委员会召开公司2017年度报告与审计事务所注册会计师第二次沟通会议，对审计计划的执行情况及本期财务报表审计的重要事项进行沟通。
3、2018年4月14日，审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》、《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司2018年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为《公司2017年年度报告》符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，真实地反映了公司2017年度的经营成果和财务状况。
4、2018年4月23日，审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》。审计委员会认为《公司 2018年第一季度报告》符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，真实地反映了公司2018年第一季度的经营成果和财务状况。
5、2018年8月6日，审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要，审计委员会认为《公司 2018年半年度报告》符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，真实地反映了公司 2018年第半年度的经营成果和财务状况。
6、2018年 10月 22日，审计委员会召开 2017年第四次会议，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》及《公司关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为《公司 2018年第三季度报告》符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，真实地反映了公司2018年第三季度的经营成果和财务状况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
三、审计委员会履行职责情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与公司财务审计及内控审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）通过召开2次年报审计专项会议，就2017年年报审计计划、审计重点、审计进度以及审计过程存在的问题等事项保持了充分、有效的讨论和沟通。审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年年报审计过程，遵循独立、客观、公允、公正的原则，恪职尽责地履行审计职责，较好地完成财务审计和内控审计工作。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法
律法规的要求，认真审阅了公司 2018年度内部审计工作报告，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，根据对内部控制评价和审计的评估结果，督促公司进行整改落实。董事会审计委员认为外部审计机构出具的内部控制审计报告及公司内部控制评价报告，如实反映了公司的内部控制情况。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好促进管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通，全力配合外部审计机构工作，保障年度各项审计工作的顺利进行。
（五）审阅公司的财务报告并对其发表意见
2018年1月31日，公司披露2017年年度业绩预盈公告，预计 2017年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润约 2,100万元。2018年 4月 3日，公司披露业绩预告更正公告，预计 2017年年度经营业绩将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元，更正原因主要是房地产商铺销售付款条件改变影响收入确认、白酒业务发生销售退回、土地收储收益调整等事项。鉴于公司报告期内业绩预告出现错误，未能在规定期限内进行更正，且因公司2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，自2018年4月26日起，公司股票被实施退市风险警示。上海证券交易所对公司及有关负责人做出公开谴责的纪律处分。
审计委员会认为，报告期内公司出现业绩预告更正的信披违规情形，公司应加强与审计会计师的有效沟通，强化业绩预告内容的谨慎性，切实提升业绩预测的科学性和准确性。审计委员会已敦促公司内审部门依照《年报信息披露重大差错责任追究制度》有关规定，查实原因，明确责任，并要求公司及相关责任人及时进行整改。审计委员会也将进一步强化监督职能，督促公司进一步加强会计的
核算工作，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务。要求公司董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
报告期内，审计委员会认真审阅公司的各期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司现状，公允地反映了公司的经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、履职情况评价
2018年，董事会审计委员会遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，审慎行使公司股东和董事会赋予的职权，充分发挥审计委员会委员在各自领域的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了建设性的意见和建议，切实维护全体股东利益。
2019年，董事会审计委员会将不断加强相关法律法规、制度规范的学习，深入了解公司经营情况，以独立判断为宗旨，继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托，保障公司及广大投资者的合法权益。
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会审计委员会
崔万林、肖义南、曲锋
2019年4月22日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-045湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被动减持公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 7日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）收到公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）通知，科达商贸持有的公司股票被动减持，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|科达商贸|5%以上第一大股东|147,594,337|20.65%|IPO前取得：57,154,000股集中竞价交易取得：2,063,231股非公开发行取得：16,840,350股发行股份购买资产取得：29,461,757股其他方式取得：42,074,999股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|科达商贸|1,160,000|0.16%|2019/8/7～2019/8/7|集中竞价交易|16.632|19,292,618.10|146,434,337|20.49%|

（二）本次减持对公司的影响
本次减持公司股票为被动减持，其未提前获悉本公司任何重要未披露的信
息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易行为，本交易期间不存在影响本公
司股价波动的未披露敏感信息。本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不
会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）公司已告知科达商贸需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定进行自查，并严格按照上市公司相关规定进行股票交易。
（二）公司已告知科达商贸，连续 90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
（三）公司目前生产经营情况正常。科达商贸一直积极通过转让资产、大宗交易等方式偿还质押式回购业务方申万宏源证券有限公司质押融资。科达商贸仍将积极与申万宏源证券有限公司密切沟通，尽最大努力争取申万宏源同意避免采取集中竞价减持方案。
公司将持续关注科达商贸的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一九年八月八日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-003广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 4月 11日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二次会议。
本次会议通知已于 2017年 4月 8日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。
会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资建立白云韶关智能电网装备产业基地的议案》
同意公司在韶关市莞韶产业园投资建立白云韶关智能电网装备产业基地的
项目。
该项目计划总投资23050万元，计划通过新建变压器厂区等方式布局白云韶关智能电网装备产业基地，并根据韶关电力能源产业的发展逐步增加在韶关市的投资。
项目的建设周期自2017年7月至2020年7月，预期实施后年新增配电变压器
10000台套生产能力。预计项目完全达产后，年新增销售收入达到100000万元，年新增税金合计6019.85万元，产生4677.34万元的利润额。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会20167年4月11日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-018证券代码：136130 证券简称：16葛洲 01
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于 2016年第一季度新签合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2016年第一季度新签合同情况
2016年 1-3月，本公司新签合同额累计人民币 484.16亿元，比上年同期增长26.84%。前述新签合同总额具体构成如下：新签国内工程合同额人民币 373.75亿元，约占新签合同总额的77.2%，新签国际工程合同额折合人民币 110.41亿元，约占新签合同总额的22.8%；新签国内外水电工程合同额人民币 97.87亿元，约占新签合同总额的20.21%。
二、重大工程中标情况
2016年 1月,本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与埃及住房、公共事业和城市社区部签订了《埃及乡村卫生项目带条件合同协议书》，合同封顶金额为 10亿美元，折合人民币 65.64亿元，合同工期为 48个月。
2016年 1月，本公司收到《泸州长江六桥及连接线工程和长江滨江路小关门至柏木溪 PPP项目成交通知书》，合同金额为人民币 54.75亿元，合同工期为 36个月。
2016年 1月，本公司与赤道几内亚国家项目规划与跟踪办公室、赤道
几内亚基础工程部和赤道几内亚财政部三方共同签订了《赤道几内亚马拉博供水及管网项目的合同协议》，合同金额为3.90亿美元，折合人民币25.64亿元，合同工期为 42个月。
2016年 3月，本公司全资子公司中国葛洲坝集团第六工程有限公司收到湖北融园大柴湖投资开发有限公司发来的《中标通知书》，中国葛洲坝集团第六工程有限公司和深圳市建筑科学研究院股份有限公司联合中标大柴湖开发区城镇化试点移民新城建设项目设计施工总承包项目，合同金额为人民币 11.92亿，合同工期为 1096日历天。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
华友钴业第四届监事会第十九次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2019-058浙江华友钴业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年8月27日以现场方式召开，本次会议通知于2019年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《2019年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变
华友钴业第四届监事会第十九次会议决议公告更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》
同意公司通过控股子公司华友国际矿业（香港）有限公司收购华友控股（香港）有限公司持有维斯通投资有限公司40%的股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议材料
二○一八年十一月
渤海轮渡集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
会议时间： 2018年 11月 8日下午 15:00
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。
2、介绍会议议题，表决方式。
3、推选计票、监票代表。
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案
关于为子公司建造 2艘多用途滚装船提供付款担保的议案
四、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、全体到会董事在会议记录和决议上签字
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
议案
关于为子公司建造 2艘多用途滚装船提供付款担保的议案
各位股东：
经第四届董事会第十七次会议决议审议通过，2018年 8月，公司设立了控股子公司渤海恒通轮渡有限公司。渤海恒通轮渡有限公司按照集团公司经过招投标确定的建造船厂，拟在烟台中集来福士海洋工程有限公司建造 2艘 2700米车道多用途滚装船，单艘船舶合同价格人民币 207,022,000.00元。由全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司以直租的方式提供融资租赁服务，租赁期限 8年。渤海恒通轮渡有限公司以渤海轮渡集团股份有限公司代收其船票款提供质押担保。
为保证造船合同的有效执行，烟台中集来福士海洋工程有限公司的控股股东中集来福士海洋工程（新加坡）有限公司提供退款担保。同时，由渤海轮渡集团股份有限公司提供付款担保，担保金额人民币 248,426,400元。
请予审议。
渤海轮渡集团股份有限公司
二〇一八年十一月八日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-004宁波博威合金材料股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月29日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）披露了《宁波博威合金材料股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-042），因公司正在筹划发行股份收购公司控股股东博威集团有限公司在越南投资的新能源及其相关资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2015年12月29日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，相关中介机构正在对标的资产进行尽职调查；公司及相关各方也正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：临2014-029上海同达创业投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月 26日披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因公司控股股东信达投资有限公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 26日起连续停牌不超过 30日；2014年 6月 25日，公司披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经申请,公司股票自 2014年 6月 25日起继续停牌 30日; 2014年 7月 25日，公司披露了《上海同达创业投资股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经申请,公司股票自 2014年 7月 25日起继续停牌 30日。
目前，控股股东以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法规的规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司 2014年 8月 22日
证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2015-007
债券代码：122080 债券简称：11康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优 1
康美药业股份有限公司
关于 2015年度第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年度第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月30日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600518|康美药业|2015/1/26|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关
事项说明如下：
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月14日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-003）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月 14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月30日 14点30分
召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月30日
至2015年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600518|康美药业|2015/1/26|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟投资10亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案|√|
|2|关于变更公司经营范围的议案|√|

特此公告。
康美药业股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2015-013
华能国际电力股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二〇一五年三月二十四日，在公司本部召开第八届监事会第三次会议，会议通知已于二〇一五年三月九日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席的监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。叶向东主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：
一、关于公司计提重大资产减值准备的议案
根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司2014年合并报表应计提减值准备211,963.09万元，减少当期税前利润211,963.09万元。主要情况如下：1、华能沾化热电有限公司因机组关停已于本年中期计提减值准备29,102.50万元；
华能营口港务有限责任公司因持续亏损且行业经营形势低迷计提减值准备56,863.67万元；华能苏子河水能开发有限公司因来水量低、发电量少导致经营持续亏损计提减值准备10,300.06万元；华能国际电力股份有限公司大连电厂因过渡热源站将于已核准项目投产后终止供热计提减值准备4,499.16万元。
2、华能云南滇东能源有限责任公司白龙山煤矿揭露煤层条件变化导致矿井设计方案变更，矿井部分土建工程和设备无法按照原设计用途使用，计提在建工程减值准备共计35,086.71万元。
3、公司投资的山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司持续亏损且煤炭行业经营形势低迷，计提长期股权投资减值准备12,004.89万元。
4、公司收购华能云南滇东能源有限责任公司、云南滇东雨汪能源有限公司产生的商誉，受煤矿建设工期延迟、云南火电利用小时逐年降低等因素影响，分别计提减值准备20,190.90万元和43,888.34万元。公司收购华能苏子河水能开发有限公司产生的商誉，受来水量低、发电量少因素影响，计提减值准备26.86万元。
二、同意《公司2014年度财务决算报告》
三、同意公司2014年度利润分配预案
四、同意《华能国际电力股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
五、同意《公司2014年度社会责任报告》
六、同意《公司2014年度监事会工作报告》
七、同意公司2014年年度报告
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述决议中第六项议案提交公司股东大会审议。
以上决议于二〇一五年三月二十四日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会二〇一五年三月二十五日