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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-160苏州天沃科技股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2380号）文核准，公司于2018年6月非公开发行股票147,152,400股，发行价格为7.28元/股，募集资金总额1,071,269,472.00元，扣除各项发行费用50,548,808.30元，实际募集资金净额1,020,720,663.70元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具沪众会字（2018）第4639号《验资报告》，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
根据公司第三届董事会第十四次会议和2016年年度股东大会决议，本次募集资金将用于投资玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目。
二、募集资金使用情况
截至2018年11月30日，玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目累计投入金额为72,088.29万元，投资进度为70.62%（未经审计数）；原计划项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日。
三、募投项目拟延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。
截止目前，募投项目的审批和开工准备工作均已完成，工程设计、主要的分包和设备招标均按照计划执行。1#-10#镜场土建全面展开施工，1#模块设备已全部安装完成，正处于调试期。2#-6#模块土建工作已全部完成，二次塔钢结构材料已全部到场，正在制作安装中。储热部分：中央冷熔盐罐内、外罐已施工焊接完
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-160成，并已进行水压试验，内部保温已基本完成，具备交付条件。动力岛部分：土建工作已基本结束，汽轮机、汽包等设备正在发运中。
为保障项目质量，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，决定将以下募投项目进行延期，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目|2018年12月31日|2019年12月31日|

四、募投项目拟延期的原因
该募投项目系我国首批20个光热发电示范项目之一，是新能源利用的重要发展方向，但国内施工团队存在对光热项目建设经验不足、众多配套厂商对光热发电所需新技术产品的开发调试需要摸索以及气候条件方面对施工的限制等影响，对项目实施进度产生一定制约。此外，在项目建设初期，受总体金融环境影响，公司融资进展较预期有所滞后，也影响到项目的实施进度，募投项目的机组无法在2018年12月31日全部投入使用，为了更好的与项目实施进度相匹配，维护公司及全体股东的利益，经过谨慎的研究论证，延期至2019年12月31日。
五、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定。国家能源局《关于推进太阳能热发电示范项目建设有关事项的通知》（国能发新能
〔2018〕46号）文件表示：
“《国家发展改革委关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》（发改价格[2016]1881号）明确，2018年12月31日前全部建成投产的首批示范项目执行每千瓦时1.15元（含税）标杆上网电价。根据示范项目实际情况，首批示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日。同时建立逾期投运项目电价退坡机制，具体价格水平由国家发展改革委价格司另行发文明确。”
本次延期对公司募投项目的收益情况不会发生重大变化，且本次延期未改变
项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-160六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
1、董事会审议情况
2018年12月10日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，董事会同意本次募集资金投资项目延期事项。本募投项目延期无需经公司股东大会审议批准。
2、独立董事意见
公司本次对募投项目延期的事项，募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。
3、监事会意见
2018年12月10日，公司召开第三届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合项目的实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司将募投项目进行延期。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第四十七次会议和第三届监事会第三十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-160综上，九州证券对天沃科技本次募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议；
2、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议；
3、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
4、九州证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司募投项目延期之核查意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-015
浙江华媒控股股份有限公司
关于对杭州文化产权交易所有限公司增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”或“本公司”）与杭州文化产权交易所有限公司（以下简称“文交所”）其他股东签订了《增资协议》，本公司和文交所其他部分股东拟对文交所进行增资。本公司拟出资1,500万元。
本次增资后，本公司仍持有文交所40%股权，系文交所第一大股东。
本次事项已经文交所董事会及本公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司董事与交易对方和交易标的不存在关联关系，故在审议本议案时无需回避表决。公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
因公司副总经理王柏华先生担任文交所董事长，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及交易标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州文化产权交易所有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：王柏华
注册资本：1,250万元人民币
住所：杭州市余杭区五常街道友谊社区 20-301
营业期限：2011年8月12日至2031年8月11日
经营范围：代理版权的交易、采购、登记、认证服务，代理合同备案，商标、专利、版权的咨询服务；艺术品、工艺美术品的中介经营；代理知识产权、股权、债券、物权等权益交易；文化产业项目投资管理及投融资咨询服务（除证券期货）；
文化企（事）业单位产权交易及资产并购重组服务；文化创意的策划，经济信息咨询（除证券、期货），会议展览服务，国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体及网络）。
2、增资前后股权结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东||出资额||出资比例||出资额||出资比例|
||||（万元）||（%）||（万元）||（%）|
|浙江华媒控股股份有限公司||500||40.00%||2,000||40.00%||
|杭州文投创业投资有限公司||270||21.60%||1,080||21.60%||
|西泠印社集团有限公司||150||12.00%||600||12.00%||
|杭州市金融投资集团有限公司||100||8.00%||670||13.40%||
|杭州西溪国家湿地公园西区经营管理有限公司||80||6.40%||350||7.00%||
|杭州出版集团有限公司||50||4.00%||200||4.00%||
|西泠印社（杭州）数字传媒有限公司||50||4.00%||50||1.00%||
|西泠印社文化艺术发展有限公司||50||4.00%||50||1.00%||
||合计|1,250||100.00%||5,000||100.00%||

出资方式：均为现金出资。
3、主要财务指标
截至 2015年 12月 31日，文交所的资产总额 641.29万元、负债总额 68.82
万元、净资产572.47万元；2015年度，文交所营业收入9.46万元，净利润 26.77
万元（未经审计）。
三、增资协议的主要内容
1、增资方式
本协议项下的增资方式为现金实缴增资。
1)甲方（即：本公司）向杭州文交所增资1,500万元，其中1,500万元作为新增注册资本，增资后占文交所注册资本的40%，为杭州文交所第一大股东；
2)乙方（即：杭州文投创业投资有限公司）向杭州文交所增资 810万元，其中810万元作为新增注册资本，增资后占文交所注册资本的21.6%；
3)丙方（即：西泠印社集团有限公司）向杭州文交所增资 450万元，其中450万元作为新增注册资本，增资后占文交所注册资本的12%；
4)丁方（即：杭州市金融投资集团有限公司）向杭州文交所增资570万元，其中570万元作为新增注册资本，增资后占文交所注册资本的13.4%；
5)戊方（即：杭州西溪国家湿地公园西区经营管理有限公司）向杭州文交所增资270万元，其中270万元作为新增注册资本，增资后占文交所注册资本的7%；
6)己方（即：杭州出版集团有限公司）向杭州文交所增资 150万元，其中150万元作为新增注册资本，占增资后文交所注册资本的4%；
7)庚（即：西泠印社（杭州）数字传媒有限公司）、辛方（即：西泠印社文化艺术发展有限公司）同意放弃向杭州文交所增资，各占增资后文交所注册资本的1%。
四、增资目的和对公司的影响
根据《省金融办关于进一步规范交易场所变更事项办理工作的通知》（浙金融办[2015]89号）的要求，交易场所名称中使用“交易所”字样的，注册资本最低限额为5,000万元。本次增资系是对上述要求的贯彻执行。
本公司负责运营文交所，通过对文交所的增资，将进一步拓展文化产权交易
业务板块，战略布局内容产业，实现传统传媒业转型升级。
本次增资的资金来源系本公司自有资金。由于文交所与本公司的资源具备较强的协同效应，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
五、存在的风险
文交所的经营业务可能存在市场竞争、人才管理等方面的风险，能否实现公司发展目标存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
无。
七、独立意见
公司独立董事对本次交易发表独立意见如下：
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次交易系公司根据《省金融办关于进一步规范交易场所变更事项办理工作的通知》（浙金融办[2015]89号）的要求对文交所进行增资，遵循自愿、公平的商业原则，定价公允合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合公司整理利益和长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益。我们同意公司关于对杭州文化产权交易所有限公司增资的议案。
八、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
2、增资协议
3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
江苏中联电气股份有限公司2014年半年度报告摘要
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-042江苏中联电气股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|中联电气||股票代码|||002323|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|刘元玲|||张健|||
|电话|0515-88448188|||0515-88448188|||
|传真|0515-88449688|||0515-88449688|||
|电子信箱|jszldq@163.com|||jszldq@163.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期|
|||本报告期||上年同期||
||||||增减|
|营业收入（元）|149,446,420.92||145,811,888.20||2.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|9,615,311.04||22,836,126.27||-57.89%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||7,386,488.51||20,000,602.75|-63.07%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|6,729,009.92||-8,449,138.26||179.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.0894||0.2121||-57.85%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0894||0.2121||-57.85%|
|加权平均净资产收益率||1.12%||2.64%|-1.52%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|976,674,998.72||998,826,235.20||-2.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|849,423,225.43||856,487,069.13||-0.82%|

江苏中联电气股份有限公司2014年半年度报告摘要
（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数|||9,957||||||||
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
|||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||
|||||||||||股份状态|数量|
|季奎余||境内自然人||29.85%||32,115,200||24,086,400||质押|24,000,000|
|瑞都有限公司||境外法人||18.66%||20,072,000||||||
|||||||||||质押|20,072,000|
|盐城兴业投资发展有限公司||境内非国有法人||14.93%||16,057,600||||||
|||||||||||质押|8,000,000|
|许继红||境内自然人||5.69%||6,121,231||||||
|王秀荣||境内自然人||0.51%||547,997||||||
|王家骥||境内自然人||0.44%||478,535||||||
|浙江正泰公益基金会||其他||0.30%||320,000||||||
|李民||境内自然人||0.28%||297,000||||||
|浙江省爱心事业基金会||其他||0.25%||270,000||||||
|厦门国际信托有限公司－厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划||其他||0.22%||241,100||||||
||||||公司前10名无限售流通股东中，瑞都有限公司、盐城兴业投资发展有限公司与公司控股|||||||
||上述股东关联关系或一致行||||股东季奎余作为一致行动人，合并控制公司63.43%的股份。|||||||
||动的说明||||除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上|||||||
||||||市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
江苏中联电气股份有限公司2014年半年度报告摘要
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司下游行业景气度持续低迷，公司产品市场需求未有明显的改善，行业竞争激烈，产品价格下降，导致毛利率有所下降；期间费用增加，致使公司盈利状况较去年同期出现下降。报告期，公司实现营业总收入14,944.64万元，比去年同期增长2.49%；实现净利润961.53万元，比去年同期下降57.89%。
报告期，公司不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力，公司KBSGZY-2000矿用隔爆型交流移动变电站、KBSGZY-1600矿用隔爆型交流移动变电站及额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆等3个产品被认定为江苏高新技术产品。
报告期实现营业利润904.82万元，同比下降62.61%；利润总额1,166.99万元，同比下降57.69%；归属于上市公司股东的净利润961.53万元，同比下降57.89%；基本每股收益0.0894元，同比下降57.85%。主要原因：受宏观经济和下游企业固定资产投资放缓等因素影响，市场竞争更趋激烈，营业成本上升，公司综合销售毛利率较去年同期下降,致使公司整体利润大幅下滑。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司第三届董事会第六次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》，公司投资12000万元成立全资子公司江苏中联电气电缆有限公司，2014年5月16日,公司完成全资子公司工商登记的相关手续，并取得了盐城市盐都工商行政管理局颁发的《营业执照》。故报告期江苏电气电缆有限公司纳入财务报表合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年8月9日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-019
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 2月 1日，公司全资子公司中粮地产（上海）有限公司（以下简称“上海公司”）通过公开竞拍成功竞得嘉兴市2017嘉秀洲-060号地块国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
2017嘉秀洲-060号地块坐落在浙江省嘉兴市秀洲国家高新区，位于外港路东侧、望湖路北侧、木桥港路南侧。
二、主要规划指标
宗地出让面积为64,695平方米；规划用途为商住用地；出让年限为住宅 70年、商业 40年；容积率为1.3-1.8；绿地率为不小于30%；建筑密度为不大于30%。
三、土地价款
上述地块成交总价为人民币99,986.12万元。上海公司拥有100%权益。
上海公司后续将根据相关竞买流程，与嘉兴市公共资源交易中心签订《网上交易成交确认书》等相关文件。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-012大连智云自动化装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：智云股份，证券代码：300097）于2019年2月12日、2019年2月13日、2019年2月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
||
|-|
|5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股|
|票的行为；|

6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
大连智云自动化装备股份有限公司以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务；
2、公司已于 2019年 1月 31日披露了 2018年度业绩预告，公司预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润约为 12,000万元至 15,000万元，比上年同期下降11.93%~29.54%，上述业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异，2018年度具体财务情况以公司 2018年年度报告数据为准；
3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年2月14日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-012重庆梅安森科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意向工商银行重庆高科技支行申请人民币7,000万元（最终以工商银行实际审批的授信额度为准）的授信额度。现将有关事项公告如下：
为了满足公司的发展和生产经营需要，公司拟向工商银行重庆高科技支行申请综合授信额度7,000万元。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
最近十二个月内，公司累计已申请授信额度25,000万元，本次申请银行授信额度后，累计申请授信额度为32,000万元，公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年1月23日
广州市浩云安防科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、以及《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州市浩云安防科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“对外投资管理制度”）的有关规定，作为广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司投资设立全资子公司的独立意见
我们在充分了解公司本次投资设立全资子公司的背景信息前提下，对该投资事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
1、公司《关于投资设立全资子公司的议案》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司相关制度的规定，公司本次投资设立全资子公司事项具备可行性和可操作性；
2、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为；
3、公司本次对外投资事项属于公司董事审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司本次董事会审议、披露本次对外投资事项的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定；
4、本次对外投资有利于拓展公司业务范围，培育公司新的利润增长点，巩固和提升公司的市场竞争力，增强公司的持续经营能力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
综上，我们一致同意公司投资设立全资子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦_______________
秦家银_______________
年 月 日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-093湖南国科微电子股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）自 2018年 12月 27日至2018年12月28日获得各项政府补助项目资金共计人民币 4,510万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||与资产相|是否与公司||
||获得补助|补助原因或|||取得/确认时||||是否具有可|
|序号|||来源及依据|补助形式||金额（万元）|关/与收益|日常经营活||
||主体|项目|||间||||持续性|
||||||||相关|动相关||
|1|公司|2018 年湖南省移动互联网产业发展专项资金|关于 2018 年湖南省移动互联网产业发展专项资金拟支持项目的公示|现金|2018年12月|500|与收益相关|是|否|
|2|公司|长沙市 2018年海外专家引智项目经费|长沙市 2018 年海外专家引智项目及农业引智示范推广项目资助计划公示|现金|2018年12月|10|与收益相关|否|否|
|3|公司|集成电路产业扶持资金|长沙经开区关于拨付湖南国科微电子股份有限公司产业扶持资金的通知|现金|2018年12月|4,000|与收益相关|是|是|
|合计金额|||4,510|||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资
金，实现政府补助资金的高效使用。
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，确认上述事项，并划分补助类型。上述补助款共计4,510万元均为与收益相关的政府补助，其中4,500万元计入“其他收益”会计科目，另外10万元计入“营业外收入”会计科目。
2、补助对上市公司的影响和风险提示
上述政府补助的取得预计增加公司 2018年度税前利润 4,510万元，补助资金将对公司 2018年度业绩产生一定影响。上述数据具体的会计处理及公司相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-032协鑫集成科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年4月30日（星期二）下午15:00—17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理罗鑫先生、独立董事刘俊先生、财务总监贺德勇先生、董事会秘书许晓明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第七次临时股东大会法律意见书
致：广东宏川智慧物流股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年12月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月24日（星期二）下午14:50召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2019年12月6日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《广东宏川智慧物流股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年12月24日（星期二）下午14:50在广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事李军印先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数207,018,448股，占公司股份总数的60.6527%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共6名，代表有表决权的股份数35,164,080股，占公司股份总数的10.3025%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数206,811,268股，占公司股份总数的60.5920%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数207,180股，占公司股份总数的0.0607%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。未出席/列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员系因公外出原因，未出席/列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公司已回避表决。
表决结果：同意35,149,160股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9576%；反对14,920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0424%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意35,149,160股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9576%；反对14,920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0424%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得通过。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书2、《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的议案》表决结果：同意207,003,528股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9928%；反对14,920股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意35,149,160股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9576%；反对14,920股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0424%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第七次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2019年第七次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人：马卓檀 见证律师：王彩章
张韵雯
2019年12月24日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-006宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2017年 2月 16日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2月 21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。
会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
《关于聘任高级管理人员的议案》；
同意聘任徐丽娟为公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满，自本次会议选举通过之日起生效。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日
附：
简历
徐丽娟女士，汉族，1965年 3月出生。中共党员，中央广播电视大学汉语言专业毕业，高级政工师。1983年 7月参加工作，先后历任宝塔实业驻外公司经理、经销公司副总经理、经销公司总经理、经销公司党支部书记，2017年 1月起担任宝塔实业销售公司总经理。徐丽娟女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况，不是失信被执行人。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的审慎态度，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的“关于聘任董事会秘书的议案”进行了认真的审阅，发表独立意见如下:
1、上述公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定；
2、根据我们对上述公司高级管理人员的个人简历审阅情况，我们认为该等人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的职责要求，同时未发现该等人员存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未发现该等候选人受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
3、我们同意公司聘任陈洪亮先生为公司董事会秘书。
(本页以下无正文,下页为签字页)
（本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
徐筱筠（签字）：
闫长乐（签字）：
刘及欧（签字）：
签字日期：二○一五年六月二十九日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于调整
公司 2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
及首次授予数量的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》等相关规定，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会审议的《关于调整公司 2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》发表如下独立意见：
1、由于公司拟授予的部分激励对象因个人原因放弃，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量进行调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、调整后的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，且激励对象不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和《公司2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》所规定的禁止成为激励对象的情形。激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司调整2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会尤政、罗正英、张月红 2015年3月25日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-052
广东高乐玩具股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年6月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028号），公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自2015年6月30日开市时起停牌。
并分别于 2015年 7月 7日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日、2015年 7月 28日、2015年 8月 4日、2015年 8月 11日、2015年 8月 18日、2015年 8月 25日、2015年 9月 1日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029、2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037、2015-038、2015-044、2015-045、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050、2015-051）具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次筹划收购相关资产事项，双方仍在进一步商讨、论证中，该事项尚存在不确定性。为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十七日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-036内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于回购注销部份限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购已申请离职并获公司批准的、2014年度考核未达标的和 2015年度因岗位调整而不具备符合股权激励条件的员工已经授予的限制性股票，公司回购注销上述激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票数量为181,709股。因此，公司总股本将减少 181,709股。相关公告信息刊登于 2015年 4月 24日的中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月二十四日
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
(2014年3月24日第三届董事会第一次会议修订)
第一章总则
第一条为适应广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《董事会议事规则》及本工作细则的规定补足委员人数。
第七条战略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。
第三章职责权限
天赐材料（002709）第八条战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事长或提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条董事会秘书负责统筹、协调公司相关各部门作好战略委员会决策的前期项目分析评估准备工作，提供有关方面的资料：
（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）对项目的收益和风险提出评估意见并报战略委员会备案；
（三）草拟投资建议、交易结构设计方案、风险控制条款和股权管理方法，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据董事会秘书提供的可行性报告和资料召开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事长或提交董事会，同时反馈给董事会办公室。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会的活动分为常规会议和临时会议，常规会议一般每年
天赐材料（002709）召开两次。临时会议根据需要可随时召开。
第十三条战略委员会会议应在会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交董事长或董事会。
第二十条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修改后的公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
2014年3月
建中律师 关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书内蒙古建中律师事务所关于
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
致：北京博晖创新光电技术股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所执业律师郭瑞鹏、杨明（以下简称“本律师”）出席了贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及《北京博晖创新光电技术股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席会议的人员资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议召集、召开的程序
根据贵公司第四届董事会第二十二次会议决议以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会，贵公司董事会（以下简称“召集人”）提议于 2014年 5月 19
建中律师 关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书日召开，并于召开前二十日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，以公告方式通知了各股东。
召集人在法定时间内公告了会议通知，在通知中载明了会议的时间、地点、会议审议的议案及议案的具体内容；并说明股东有权出席现场会议或通过网络投票进行议案表决，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东大会采取了现场会议和网络投票相结合的形式召开。现场会议于 2014年 5月 19日上午9：00时在北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 G座公司二楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 5月 18日下午15：00至 2014年5月19日下午15：00期间的任意时间。
经查验贵公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的召集人资格及出席人员的资格
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，本次出席本次股东大会的股东及股东代表共计 24人，代表公司有表决权的股份 108,113,068股，占公司有表决权股份总数的65.9870%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 19人，代表公司有表决权的股份 104,682,648股，占公司有表决权股份总数的63.8932%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5人，代表公司有表决权的股份 3,430,420股，占公司有表决权股份总数的2.0938％；无股东委托独立董事投票情况。
3.其他出席会议人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次
建中律师 关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
经核查，本律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定，其资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票结束后，公司委托深圳证券信息有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
（二）会议表决前，经主持人提议，出席本次股东大会的股东推选股东代表、监事代表和本所律师为本次股东大会的计票、监票人。
（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东代表就列入本次股东大会审议的提案逐项进行了表决。本次股东大会对提案进行表决时，由股东代表、监事代表和本所律师共同计票、监票。
（四）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的议案已经出席会议的股东审议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
建中律师 关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为《内蒙古建中律师事务所关于北京博晖创新光电技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
内蒙古建中律师事务所 经办律师：杨 明
郭瑞鹏
二 O一四年五月十九日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-007鞍山森远路桥股份有限公司关于
入围军队物资采购入库供应商进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
军队物资采购网（http://www.plap.cn/）总后物资采购工作领导小组办公室近日发布了“公示2014年第七批入库供应商名单”。鞍山森远路桥股份有限公司经审核符合军队物资采购有关规定和供应商入库标准，入围军队物资采购第七批入库供应商予以公示，公示期：2015年 1月 28日8：00时至 2015年 2月 4日8:00时。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年1月30日