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德豪润达 公司独立董事的独立意见广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的议案》等议案。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅郭翠花女士的履历等相关资料，未发现其存在《公司法》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。因此，我们同意董事会聘任郭翠花女士为公司执行副总经理兼财务总监，任期与公司第五届董事会相同。
2、关于对公司与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议事项的独立意见
经审阅公司提供的议案材料及相关文件，我们认为，公司与瑞玉基金签署补充协议，是在协议涉及的三方友好协商的基础上，就原《股权转让协议》的部分条款进行的补充及修订，有利于进一步保障上市公司和中小股东的利益。另外，公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关文件的规定对本次签订补充协议的事项履行了审批程序，因此，我们同意公司与瑞玉中国高科技产业
德豪润达 公司独立董事的独立意见投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的事项。
独立董事:王学先、王建国、苏清卫二〇一七年一月十日
德豪润达 公司独立董事的独立意见（本页以下无正文，为独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 苏清卫
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-030天虹商场股份有限公司
关于副总经理退休离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理侯毅女士因达到法定退休年龄，于近日向公司董事会提交了退休离职申请报告。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，侯毅女士的离职自申请报告送达董事会之日起生效。离职后，侯毅女士将不在公司担任任何职务。
侯毅女士在任职期间勤勉、尽职地履行了各项职责，为公司发展作出了重大贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢！
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年四月十五日
证券代码:002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-011濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月31日上午9点
2、会议地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17人，代表有表决权的股份数量为451,788,272股，占公司股份总数的56.99%。公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、《2013年年度报告》及其摘要的议案
赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；
弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；
反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。
2、《2013年度董事会报告》的议案
赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；
弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；
反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。
赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；
弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；
反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。
4、《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案
赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；
弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；
反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；
弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；
反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。
本议案为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
6、《关于续聘任公司2014年度审计机构》的议案
赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；
弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；
反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。
7、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案
赞成：451,788,272票，占出席会议有效表决权股份比例为100%；
弃权：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%；
反对：0票，占出席会议有效表决权股份比例为0%。
本议案为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
股东大会上听取了独立董事 2013年度述职报告。
五、律师见证情况
本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
六、会议备查文件
1、公司2013年年度股东大会会议决议；
2、北京观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2014年4月1日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-104浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2018年 12月 2日以专人送达形式发出，并于 2018年 12月 12日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
1、审议通过了《关于增持计划延期履行的议案》
公司于 2018年 7月 2日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-053），吴宏亮先生、赵健先生、李兰天先生、郑敏鹏先生、付波兰女士、郁晖先生、李民先生、王智强先生、李欢先生（以下合称“增持人”）计划拟在未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额合计不低于 10,000万元。鉴于 2018年下半年资本市场大幅波动，加之受影视行业舆情的影响，增持人资金筹措进度低于预期，截至本公告日，上述增持计划尚未实施。鉴于受上述因素影响，增持人预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，增持人申请延长本次增持计划的实施期限，自股东大会通过之日起延长期限至2019年4月30日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事、监事、高级管理人员增持计划延期的公告》（公告编号：2018-106）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。关联董事吴宏亮、赵健、李兰天、郑敏鹏回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-107）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年十二月十三日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-013深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年3月25日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，经推选，本次会议由监事王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举王建平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2018年3月30日
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见
1、公司本次公开发行可转换公司债券方案符合相关法律、法规及《公司章程》等关于公开发行可转换公司债券的相关规定，尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。
2、公司本次《公开发行可转换公司债券预案》符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司本次《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对本次募集资金用途、投资项目的基本情况、本次发行可转债对公司经营管理及财务状况的影响等做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
4、公司本次制定的《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》能够合理保护债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司编制的截至2018年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》
的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事项的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
浙江亚太药业股份有限公司
第六届董事会独立董事
詹金彪、何大安、莫国萍
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－006浙江大立科技股份有限公司关于
通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733002214）：
本次系原公司高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司再次通过高新技术企业认定后三年内（2017年度-2019年度）继续享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。鉴于公司 2017年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本事项不会对公司 2017年度经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一八年一月十八日
瑞华核字[2017]25030004号
目 录
1、专项审核报告
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2、附表
·················································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于苏州扬子江新型材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]25030004号苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“扬子新材公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是扬子新材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计扬子新材公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解扬子新材公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供苏州扬子江新型材料股份有限公司
2016
年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十七日
附表
上市公司 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016
编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-106
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年9月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期即将届满，公司向第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。公司监事会提名张瑛女士、黄兆兴先生为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：
1、张瑛女士，1974年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,先后任职于北京理工大学产业总公司、北京理工先河科技发展有限公司、北京理工资产经营有限公司。
张瑛女士不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、黄兆兴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1954年6月出生，初中学历，2002年至今任本公司监事。历任武进市南方制冷器材厂一分厂厂长、本公司副总经理、常州常发动力机械有限公司手扶分厂厂长。 2008年至2015年，任江苏常发农业装备股份有限公司轮拖事业部经理助理，钣金分厂厂长。
黄兆兴先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-24
江苏友利投资控股股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日-2016年06月30日。
2、业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 减 少 161.1% ～191.66%亏损约2,600万元～3,900万元|盈利4,255万元|
|基本每股收益|亏损约0.0424元/股～0.0636元/股|盈利 0.0694元/股|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
三、业绩变动原因说明
(一)、近年来氨纶产能快速扩张，下游需求疲软，市场供应大于需求，导致氨纶产品的销量及价格低于去年同期。
（二）、公司子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”城市综合体项目中主要剩余产品为商业、写字楼产品，因受到成都商业地产疲软态势的影响，收入低于去年同期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门根据截止2016年06月30日的相关财务数据初步测算后进行的预计。2016年1-6月末的具体财务数据，公司将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
2016年07月14日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-065
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2017年9月12日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董事会第三次会议。会议于2017年9月22日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事姜维利先生、董事赵明坚先生、独立董事郭蕙宾先生及独立董事钟节平先生以通讯方式出席会议）。会议由副董事长何欣先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司2016年度权益分派方案已于2017年6月实施完毕，根据公司限制性股票回购注销原则，现需对激励计划的回购价格进行相应调整，调整后回购价格由 13.76元/股调整为 13.71元/股。本议案相关事项已经 2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3.审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》
经审议，董事会一致认为：根据公司《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，授予的限制性股票自授予之日起 12个月为锁定期。公司确认的授予日为：2016年 9月9日，授予的限制性股票锁定期已届满，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就。
第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的30%，除4名激励对象离职，已不具备激励资格外，其余激励对象均满足本次全比例解锁条件。即本次可解锁的激励对象人数为 129人，解锁的限制性股票数量为 724,320股（以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），占目前公司总股本的0.4373%。本议案相关事项已经 2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过
根据公司《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司原4名激励对象离职均已不具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计 17,400股。
本次回购后，公司股本将从现在 165,631,800股变更为 165,614,400股，注册资本由165,631,800元减少至165,614,400元。因公司减少注册资本及修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提已请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本议案尚须股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
5.审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2017年 10月 13日下午 14点召开 2017年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-190吴通控股集团股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议通知于 2016年12月 11日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2016年12月16日上午09：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，董事李荣柱先生、独立董事王青先生、夏永祥先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整（最终经营范围以工商登记核准为准），具体内容如下：
原文为：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；
投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）修订为：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；各类广告设计、制作、代理、发布，图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划；通信业务代理、代维、运营及通信技术服务（特许经营的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中“第十四条”进行相应调整。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
根据公司长期发展战略和海外市场拓展的需要，公司拟使用自有资金在香港投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为吴通控股（香港）有限公司（最终名称以登记注册名称为准，以下简称“吴通香港”），注册资本为1,000万元港币（对应的人民币具体金额根据注册资金按照支付当日人民币对港币汇率折算），设一名执行董事为万卫方，经营范围为：互联网信息服务、数字营销服务、通信器件等商品贸易；设计、制作、代理、发布国内外广告；从事计算机、多媒体科技及通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（具体经营范围以最终登记注册为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，
无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于对外投资设立上海全资子公司的议案》
根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟使用自有资金在上海自贸区投资设立一家全资子公司，公司名称暂定为吴通控股（上海）有限公司（最终名称以登记注册名称为准，以下简称“吴通上海”），注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为万卫方，经营范围为：从事互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；代理、发布各类广告，企业营销策划，企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（具体经营范围以最终登记注册为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立上海全资子公司的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-022天茂实业集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期
回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会 2016年3月 10日
关于对江苏银河电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2014】第510070号江苏银河电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏银河电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏银河电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏银河电子股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：宋娟
中国·上海 二 O一四年三月十七日
专项审计说明第2页
附件 江苏银河电子股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人（会计主管人员）：潘莹
附件第1页
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-204债券代码：112246 债券简称：15金一债
债券代码：118403 债券简称：15金一01
债券代码：118752 债券简称：16金一01
北京金一文化发展股份有限公司
关于2016年当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2016年9月30日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年累计新增借款超过2015年末净资产23.72亿元的100%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券监管问答（五）》等法规规定，公司就2016年当年累计新增借款情况公告如下：
截至2016年9月30日，公司合并口径下（以下同）借款余额为66.60亿元（包括银行借款、黄金租赁、同业拆借资金、非公开发行公司债券、发行定向融资工具等），较 2015年 12月 31日借款余额 42.51亿元增加 24.09亿元，2016年累计新增借款超过2015年12月31日经审计净资产的100%。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年10月15日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2017-003深圳美丽生态股份有限公司
关于购买北京和创未来网络科技有限公司5%股权的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称：“本公司”）拟以 5,000万元购买曲水中青和创网络科技有限公司（以下简称“曲水中青”）持有的北京和创未来网络科技有限公司（以下简称“和创未来”）5%的股权。此次收购前，公司不持有和创未来股权。本次收购完成后，公司将持有和创未来5%股权，和创未来将成为公司参股子公司。
2、本公司与交易对手方不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。上述交易事项的额度在董事会权限范围之内，故无须提交股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
1、基本情况
公司名称:曲水中青和创网络科技有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市曲水县人民路雅江工业园 401-3室
注册资本:人民币1,000万元
法定代表人:李辉
成立时间: 2014年 12月 11日
统一社会信用代码: 540124200000686
经营范围:计算机技术咨询服务、网络科技技术研发【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动】
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|股东名称|出资额|
|深圳市中青联创网络科技有限公司|1000万元|

截至2016年12月31日，曲水中青和创网络科技有限公司总资产为20,497.86万元，2016年度的净利润为-0.38万元。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京和创未来网络科技有限公司
注册资本：人民币10,000万元
住所：北京市海淀区上地东路5号院京蒙高科A座6层
法定代表人：李辉
成立时间：2014年4月
统一信用代码：91110108096967610A
公司主要经营活动为基于互联网平台为客户的消费和借款等活动提供互联网信息服务，是面向5亿非信用卡人群的金融科技公司。现主要开展的是现金分期借款业务，以年轻的蓝领和白领人群为主，年龄在18-45岁之间，目前用户突破五百万，日订单数超过 20,000笔。和创未来公司依托完备的风控模型、大数据体系、机器学习等体系，同时与国内多家大数据公司进行合作，系统性地识别用户风险，成为专业为个人提供小额现金贷款信息服务、具备系统性风控能力的金融科技公司。
2、股东情况：
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|股东名称|出资额|出资比例|
|曲水中青和创网络科技有限公司|10000万元|100%|

3、主要财务指标(未经审计)：
单位：元
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||2015年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|649,870,496.02|925,617,892.59|
|总负债|600,794,638.55|877,099,356.27|
|归属于母公司的所有者|49,075,857.47|48,518,536.32|

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|权益|||
|营业收入|79,948,659.40|230,122,234.93|
|营业利润|-55,044,616.78|-7,151,782.19|
|净利润|-50,242,772.29|-557,321.15|
|归属于母公司的净利润|-50,242,772.29|-557,321.15|

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
1、交易金额及定价依据
甲乙双方协商同意，和创未来5%股权的交易对价确定为 5,000万元。本次交易基于互联网金融科技行业和和创未来未来良好的经营业绩，遵循公平合理的定价原则，按照正常商业交易情况及市场价格，经双方协商定价，交易价格合理公允。
2、转让款支付安排
双方协商确定，在本次交易获得美丽生态董事会审议通过之后的六十个工作日之内，美丽生态向曲水中青支付本次交易的所有价款5,000万元（大写：人民币伍仟万元整）。
3、资金来源
本次收购股权的资金来源是自有资金。
4、资产交割
双方协商确定，曲水中青应在美丽生态董事会审议通过本次交易后，十个工作日内办理完毕标的资产过户至美丽生态或美丽生态指定子公司名下相关过户法律手续。如有特殊情况，经美丽生态履行必要内部决策程序并签署书面同意文件后，曲水中青可适当延长交割手续的完成日期，但延期最长不得超过三十个自然日。
双方协商确定，除本协议约定的曲水中青应继续履行的义务之外，自交割日起，美丽生态成为和创未来的股东，享有与标的资产相关的一切权利、权益和利
益。
曲水中青保证其对标的资产拥有合法的所有权，且标的资产不涉及任何质押、查封或其他权利限制之情形，也不存在任何权属纠纷或争议。曲水中青拥有充分且必要的权利按照本协议的约定向美丽生态转让其所持有的和创未来股权。
曲水中青向美丽生态保证：就前述股权转让事项不会侵犯任何第三方的合法权益或约定权利，且不会导致美丽生态就其所转让和创未来股权事项向任何第三方担负义务或责任。
曲水中青承诺在本次交易完成前，确保和创未来按有关法律法规、其它规范性文件以及公司章程和内部管理规定的要求，正常、有序、合法经营。自签署日起至交割日期间，曲水中青不会做出致使或可能致使和创未来的业务、经营或财务发生重大不利变化的行为。
和创未来及子公司经营合法合规，并按时、足额缴纳一切税款，不存在任何未决的与税务机构之间的争议、调查或者讯问事宜。如和创未来因在本次交易完成前形成的潜在债务（或有负债）及责任（包括但不限于违反公司注册、税务、环保、劳动和社会保障方面的法律法规而可能受到的处罚、索赔或损失，以及对外担保、任何第三方的索赔）而遭受任何经济损失的，则作为和创未来原股东的曲水中青应连带赔偿美丽生态及/或和创未来因此受到的全部经济损失。
6、违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，该违约方应承担相应的赔偿责任（包括赔偿守约方为避免损失而支出的合理费用）。
非因双方过错导致本次交易不能完成，双方均无须对此承担违约责任。
7、协议的生效条件
本协议自交易双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、本次资产收购对公司的影响
本次收购和创未来股权的目的是公司作为战略部署，是公司在金融科技领域进行尝试，以促进公司的可持续发展。该项目的收购，由于所持有的股份较小，
对公司未来的财务状况和经营成果在短期内的影响有限，长期会产生积极的影
响。
六、独立董事意见
公司使用自有资金购买北京和创未来网络科技有限公司5%股权有助于在公司园林绿化行业之外拓展新的天地，增加新的利润增长点，进一步提升公司竞争力。此项交易不属于交联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法规和制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此我们同意公司购买和创未来公司5%股权。
七、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．股权收购协议。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-019深圳市爱施德股份有限公司
关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于 2015年 2月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳分行福华支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行景田支行、华夏银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行申请银行综合授信提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元整（170,000万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司
（二）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（三）注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20G
（四）注册资本16,000万元
（五）经营范围：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
（六）与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2013年 12月 31日，酷动数码资产总额 687,004,149.65元，负债总额539,658,687.95元，净资产147,345,461.70元，资产负债率78.55%；2013年，酷动数码实现营业收入 2,354,537.862.08元，利润总额-44,551,999.54元，净利润-34,710,454.79元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：为酷动数码向各家银行申请银行综合授信额度人民币壹拾柒亿元提供担保。具体如下：
1、拟向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行综合授信额度折合人民币肆亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整提供授信担保；最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
3、拟向招商银行股份有限公司深圳分行福华支行申请银行综合授信额度折合人民币壹亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
4、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；；
5、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保；最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
合人民币壹亿伍仟万元整提供授信担保；最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
7、拟向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保。最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；。
8、拟向交通银行股份有限公司深圳罗湖支行申请银行综合授信额度折合人民币贰亿元整提供授信担保。最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
（三）担保期限：一年。
四、公司董事会意见
公司为酷动数码申请银行综合授信提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于进一步加大终端零售网点布局，提高盈利能力和服务水平，拓展公司在新潮数码产品零售领域的发展空间和品牌价值，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码提供担保，担保总额度共计人民币壹拾柒亿元，本担保事项须提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至2015年2月13日，公司累计对外担保总额为 76.70亿元（其中本次担保金额17亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的167.06%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
六、独立董事意见
公司本次为酷动数码向各家银行申请综合授信额度人民币壹拾柒亿元提供担保，主要是为了满足酷动数码进一步发展需要，有利于日常流动资金的周转，提高盈利能力和服务水平。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事同意公司为酷动数码提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-10-20-02
深圳新都酒店股份有限公司管理人
重整进展公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司已于2015年9月15日被深圳市中级人民法院裁定受理重整申请。
公司股票已经自 2015年 5月 21日起暂停上市。
公司 2015年上半年度业绩为亏损 10,526,537.71元。
公司股票暂停上市期间，公司存在因《股票上市规则》规定的原因被终止上市，或根据《企业破产法》规定的原因（如重整方案未通过等）被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。
2015年 9月 15日，深圳市中级人民法院作出（2015）深中法破字第 100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）提出的对深圳新都酒店股份有限公司进行重整的申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为深圳新都酒店股份有限公司管理人（详见公司于 2015年 9月 18日发布的《关于法院裁定受理公司重整事宜的公告》。
公司进入破产重整程序后，根据《企业破产法》的有关规定，管理人已启动债权申报登记及审查工作。债权申报截止日期是 2015年
10月 19日。截至 2015年 10月 19日，共有 23家债权人向管理人申报债权，申报金额为 1,152,832,469.28元人民币。
公司第一次债权人会议时间：2015年 10月 26日上午 9时 30分。
会议地址：深圳市中级人民法院第五审判庭。管理人将安排好会议接待工作。请债权人适当提前到达以便办理到会登记及领取会议资料手续。本次会议将安排债权人对公司财产管理方案、财产变价方案和是否继续营业的议案进行表决，请债权人参会人员务必携带有效的授权委托书（含行使表决权授权），以免无法参加会议，或无法行使表决权。联系人：郑瑞琼；咨询电话：83569780。
管理人特别提醒广大投资者，公司股票已经自 2015年 5月 21日起暂停上市。深圳中院受理破产重整申请不会改变股票的交易状态。
同时，当公司出现以下两种情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
1、根据《企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、因公司 2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告
被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2015年 5月 21日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司因净利润、净资产、营
业收入或者审计意见类型触及该规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形股票被暂停上市，在暂停上市后首个年度出现：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告（即公司 2015年年度报告）；（2）在暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、公司期末净资产为负值、营业收入低于一千万元，或财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被终止上市。
管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司管理人 2015年 10月 19日