Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-060
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日召开第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品。具体内容详见公司于 2014年 11月 22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|3,500.00|2015年6月16日|2015年7月21日|保本浮动收益型|3.4%|
|2|中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|4,000.00|2015年6月26日|2015年7月31日|保本浮动收益型|3.4%|
|3|中国银行股份有限公司长春前进大街支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|1,000.00|2015年7月1日|2015年7月9日|保本收益型|2.7%|

中国银行股份 中银保本理财
1,000.002015年7月2015年7月保本收益
4 有限公司长春 -人民币按期 2.0%3日 10日 型
前进大街支行 开放理财产品
（二）主要风险揭示
1、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品为保本浮动收益型产品，只保障存款本金，不保证存款收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品为保证收益型产品，保障本金，且预期收益不能实现的概率极低；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书；
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018—59
湖北京山轻工机械股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：19,500万元 - 23,000万元|7,132.36万元|
||比上年同期增长：173.40% - 222.47%||
|基本每股收益|盈利：约0.36元 - 0.43元|0.15元|

注：上年同期的每股收益按照总股本477,732,636股计算，本报告期的每股收益按照总股本538,235,280股计算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、本期业绩同向上升的原因说明
1.报告期内，公司已完成对苏州晟成光伏设备有限公司的并购，该公司自2018年1月1日起纳入公司合并报表范围，导致本报告期公司整体销售收入和利润均有较大幅度增加。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十三日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-071四川仁智油田技术服务股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月11日、12月14日、12月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会自查并核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期本公司生产经营情况及内外部经营环境正常，未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、2015年12月9日，公司披露了《关于公司股票复牌的公告》及《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》，相关文件具体内容详见2015年12月9日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件。经向公司、公司第一
大股东询问核实，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
5、鉴于目前《钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚与西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)关于四川仁智油田技术服务股份有限公司之股份
转让协议》尚未办理完成股份转让过户登记手续，交易尚未最终完成，故公司目
前第一大股东仍暂为钱忠良先生；经询问，公司股票交易异常波动期间钱忠良先生未买卖公司股票；同时，经询问，本次股份转让的受让方西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)及其实际控制人金环在公司股票交易异常波动期间未买卖公
司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前公司没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-059
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152467号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-038证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于收到重大工程预中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 02日接到全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）的通知，赛石园林与公司全资孙公司杭州园林景观设计有限公司（以下简称“杭州园林景观”）参与的“广西壮族自治区柳州市鹿寨县生态旅游环境提升一期工程 PPP项目社会资本方采购项目”的公开招标（2019年 03月 27日，广西壮族自治区柳州市政府采购网（网址http://www.zfcg.gov.cn/）发布了赛石园林和杭州园林景观为该项目中标联合体的公告，公示期1天），现已收到预中标通知书，确定赛石园林和杭州园林景观为该项目的中标联合体，具体内容公告如下：
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：广西壮族自治区柳州市鹿寨县生态旅游环境提升一期工程 PPP项目社会资本方采购；
2、采购项目编号：LZHG18-034重；
3、中标单位：杭州赛石园林集团有限公司和杭州园林景观设计有限公司组成的联合体；
4、项目规模：本项目 PPP模式下动态总投资约为 25473.60万元，其中建筑安装工程费用 20965.05万元，工程建设其他费 2052万元，建设期利息暂按 615.19万元计取，具体的项目总投资金额以项目最终经审计的决算为准。本项目全部投资拟通过PPP方式融资解决（自筹资金：银行贷款=30%：70%）；
部分路段绿化进行提升改造，主要建设内容包括道路工程、土方工程、绿化工程、园建工程、安装工程及配套设施等；
6、计划工期：本项目合作期为14年，其中建设期1年，运营期13年。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
鹿寨，位于广西中部，是广西工业重镇柳州市的东大门，东与桂林市的荔浦县、永福县和来宾市的金秀瑶族自治县为邻，南隔柳江与柳州市的柳江区、来宾市的象州县相望，西与柳州市的柳东新区和柳城县相接，北与柳州市的融安县相连，素有“桂中宝地”之称。县域总面积 2974.8平方公里，辖 6镇 3乡118个村（社区），总人口41.12万人，有汉、壮、苗、瑶、回等34个民族。
曾荣获广西经济发展十佳县称号，并两次入围全国西部百强县。（以上信息来源：鹿寨县人民政府官网http://www.luzhai.gov.cn）
2、履约能力分析
鹿寨县住房和城乡建设局为鹿寨县人民政府工作部门，具备良好的信用和支付能力，具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。
关联关系：采购人与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本次中标价格为人民币 25473.60万元，约占公司 2017年度经审计营业收入的6.55%，该项目的实施预计将对公司 2019年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
四、风险提示
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-8江苏九鼎新材料股份有限公司
对外投资补充公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏九鼎新材料股份有限公司于 2014年 4月 14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《对外投资公告》，经事后核查，现对披露的部分内容予以补充。
《对外投资公告》中“一、对外投资概述”原披露为：
2014年4月11日，金川集团工程建设有限公司（以下简称“甲方”）与江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”），经协商，双方一致同意签订《合资协议》，拟在甘肃省金昌市共同投资设立甘肃金川九鼎复合材料有限公司（以下简称“金川九鼎”）（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。金川九鼎拟注册资金3500万元，其中本公司出资1715万元，持有49%的股权，甲方出资1785万元，持有51%的股权。
本公司本次对外投资额为公司2012年度合并报表净资产值的4%，总资产值的1.5%，根据《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
现补充披露为：
称为准）。金川九鼎拟注册资金3500万元，其中本公司出资1715万元，持有49%的股权，甲方出资1785万元，持有51%的股权。
本公司本次对外投资额为公司2012年度合并报表净资产值的4%，总资产值的1.5%，根据《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-081无锡宝通科技股份有限公司
关于披露 2016年半年度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司2016年半年度报告全文及摘要已于2016年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月二十二日
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-015
重药控股股份有限公司
关于子公司投资大足二院迁建项目（一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：大足二院迁建项目（一期）
投资金额：人民币27,485万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简“重庆医药”）下属子公司重庆医药集团颐合健康产业有限公司（以下简称“颐合健康”），主要从事医疗服务、医院管理、健康管理及健康养老等医疗健康产业。为拓展区县二级医院市场，颐合健康于2015年与大足区第二人民医院合作设立了重庆医药集团大足医院管理有限公司，该公司拟投资27,485万元建设重庆市大足区第二人民医院迁建项目（一期工程）。
（二）董事会审议情况
公司于2018年3月9日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资大足二院迁建项目（一期）的议案》（该项议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票），同意重庆医药集团大足医院管理有限公司投资重庆市大足区第二人民医院迁建项目（一期工程）。
本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
公司名称：重庆医药集团大足医院管理有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地：重庆市大足区龙水镇平桥社区6组、高坡村8组、幸光社区5、6组法定代表人：肖军
注册资本：13,250万人民币
主营业务：接受医疗卫生机构委托从事医院管理；医疗卫生业务咨询；提供养老服务和健康咨询；从事医疗卫生、健康保健；医疗培训（不含医疗院校招考科目辅导）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
本项目由重庆医药集团大足医院管理有限公司进行具体运营实施。重庆医药集团大足医院管理有限公司成立于2016年05月03日，本项目为该公司开展经营活动的前提，目前项目处于前期准备阶段，重庆医药集团大足医院管理有限公司尚未开展经营活动。
三、投资标的基本情况
大足二院迁建项目基本情况如下：
（一）项目名称：重庆市大足区第二人民医院迁建项目（一期工程）
（二）投资主体：重庆医药集团大足医院管理有限公司
（三）建设目标：
大足二院迁建项目的建设是重庆医药医疗健康产业战略布局的重要一环，通过合作投资大足区第二人民医院将进一步加深与大足区各级政府和卫生管理部门的合作伙伴关系，为未来更全面、深化的合作奠定坚实基础。同时，由于区县中心医院辐射能力较强，此次合作有利于提升我司医疗健康产业在区县终端的影响力，扩大话语权。
（四）投资总额
项目总投资27,485万元，其中重庆医药集团大足医院管理有限公司自筹 9,572万元，申请银行借款17,913万元。
（五）项目建设期
本项目建设工期为24个月，其中项目前期工作9个月，项目施工工期15个月，具体安排如下：
1、前期工作
项目前期工作包括项目论证、项目勘察设计、项目招投标等，时间安排为项目
第1个月至第9个月。
2、施工阶段
时间安排为第9个月至第24个月，该期完成急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、地下车库及设备用房工程。
3、竣工验收
第24个月，完成道路绿化等附属工程，穿插于整个建设项目期间。
（六）经济评价
项目所得税前静态回收期为7.4年（不含两年建设期）、项目所得税前财务净现值为7,735万元、项目所得税前内部收益率为13.51%；项目所得税后静态回收期为 9.1年（不含两年建设期）、项目所得税后财务净现值为4,836万元、内部收益率为12.30%。
四、对外投资对上市公司的影响
公司将依托大足二院迁建项目，整合内外部资源，拓展区县二级医院市场，加速医养健康板块的发展，进一步发挥医药商业与医养健康两大业务板块之间的协同效益，从而实现上市公司自身营利能力及综合竞争力的提升。
五、对外投资的风险分析
大足二院迁建项目具有规模大、周期长、影响因素多和过程复杂等特点，项目可能遇到工程技术风险、资金风险、社会风险等导致投资完成后大足二院迁建项目不能实现预期效益的风险。
（一）工程技术风险
项目条件特征明显，地形地貌、地质水文条件简单，便于建设，本项目设计和施工采用的技术已有多年的建设经验，技术可靠，并配有足够的施工设备，完全能够依靠自身的力量建设本工程，基本没有工程技术风险。同时，在建设前期准备工作中，将开展细致调查，对地质灾害、地震灾害、水土保持、环境分析等进行综合评价分析，并采取相应措施，可将工程风险降低到最低限度。
（二）资金风险
本项目涉及的资金量较大，如果资金不能及时保量筹集到位，将会影响项目的进度，从而影响到项目的建设进程。
（三）社会风险
本项目符合所在区域广大群众的切身利益和要求，有利于促进区域的经济社会的持续发展。只要严格执行市政府、大足区的拆迁安置补偿政策，使拆迁居民的利益得到保障，不会产生明显的社会矛盾，社会风险小。
针对以上风险，公司将作好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目的顺利实施；项目建设过程中，排查项目设计和施工过程中可能导致技术风险的因素，加强技术风险防范；公司将成立项目工作领导小组，加强领导，统一协调，有组织、有计划扎实协调推进建设工作。
六、备查文件
《公司第七届董事会第六次会议决议》
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-005深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||188,020,158.47||261,334,539.34||-28.05||
|营业总收入|||||||
||12,587,194.28||14,032,631.79||-10.30||
|营业利润|||||||
||12,441,502.04||17,056,742.79||-27.06||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|11,001,415.15||14,210,035.20||-22.58||
|净利润|||||||
||0.05||0.07||-28.57||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.18%||4.19%||下降1.01个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||439,388,855.44||465,850,981.51||-5.68||
|总 资 产|||||||
||350,023,236.11||342,111,820.96||2.31||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||206,000,000.00||206,000,000.00||||
|股 本|||||||
||1.70||1.66||2.41||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度公司实现营业收入 18,802.02万元，较上年同期下降28.05%；利润总额1,244.15万元，较上年同期下降27.06%；归属于上市公司股东的净利润 1,100.14万元，较上年同期下降22.58%。由于公司产品受国家新能源汽车产业政策的影响，本公司与传统能源汽车配套产品的销量持续出现下滑，导致公司的营业收入下降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
报告期末，公司总资产 43,938.89万元，较期初下降5.68%；归属于上市公司股东的所有者权益35,002.32万元，较期初增长2.31%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.70元，较期初增长2.41%，主要是报告期内归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。
||
|-|
|有关2015年度经营业绩的具体情况，公司将在2015年年度报告中予以详细|
|披露。|

三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2015年第三季度报告中预计：2015年 1月至 12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为-70%至-40%。由于公司第四季度的销售收入超过了预期，以及今年采取的弹性预算控制方法取得了比较好的成效,成本费用较上年同期节约，从而增加了利润，使得公司 2015年度的业绩取得了高于预计的增长。公司于2016年1月27日发布了《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-002），2015年度业绩预告修正公告预计2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为-50%至-10%。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 1,100.14万元，同比下降22.58%，符合前次披露的业绩预告修正公告中预计的范围。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：证通电子|
|保荐代表人姓名：刘建亮|联系电话：0755-22663069|
|保荐代表人姓名：徐洋|联系电话：0755-83239206|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年1月|
|（3）培训的主要内容|保荐机构对发行人进行了关于《深圳证券交易所股票上市规则（2015 年修订）》、上市公司信息披露与规范运作等规定的培训。|

|||
|-|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|未能及时识别关联方深圳市国溢工程服务有限公司，未及时对其关联交易进行审核。|对相关高管人员进行培训，填列董监高关联关系调查表，在年报董事会中补充审议其关联交易，督促其落实关联方交易的相关制度。|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．实际控制人曾胜强、许忠桂、曾胜辉避免同业竞争的承诺:一、本人目前未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；二、在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。|是|
|2．关于补缴所得税优惠的承诺:若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。|是|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2013年日常关联交易超过预计金额暨具体执行情况的核查意见》之签字盖章保荐代表人：
刘建亮 徐洋
中信建投证券股份有限公司2017年4月26日
2017年度，河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益和全体股东权益出发，谨慎、认真地履行了自身职责，列席了7次董事会和3次股东大会，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共组织召开了 5次会议，会议情况及决议内容如下：1、2017年 2月 25日，召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》、《关于确认公司 2016年度审计报告的议案》、《关于确认公司 2016年内部控制鉴证报告的议案》、《关于修改<公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案>的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》等议案。
2、2017年 6月 14日，召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长<公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的方案>有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次发行股票并在深圳证券交易所创业板上市有关的一切具体事宜有效期的议案》等三项议案。
3、2017年 8月 10日，召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于投资参股河南领行绿色建筑科技有限公司的议案》、《关于向中信银行申请流动资金贷款的议案》、《关于向光大银行申请银行授信额度的议案》、《关于公司相关会计政策变更的议案》等四个议案。
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异情况的专项审核报告>等三个报告的议案》、《关于对公司 2017年1-6月关联交易予以确认的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目增加补充流动资金及新增偿还银行贷款项目的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》等议案。
5、2017年12月28日，召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请增加授信额度的议案》。
二、监事会履职情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责，以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行了认真审议。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务管理情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2016年度审计报告、财务决算报告
能够真实反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告、报表真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月6日验证并出具《验
资报告》（瑞华验字【2017】41030005号）；2017年 12月 28日，公司与光大银行、中信银行、交通银行、民生银行及民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
（四）公司投资情况
报告期内，公司投资参股了河南领行绿色建筑科技有限公司。相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。
（五）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）内部控制、管理制度建立和完善情况
报告期内，公司开展了精细化管理活动，进一步完善了公司的管理制度和管理流程，公司的内部控制体系及各项规章制度更趋优化，管理更加规范。
三、监事会 2018年度工作计划
2018年度，公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项权利，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，依法列席公司董事会、股东会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，进一步推动内控制度建设，坚决维护公司和股东的利益,推动公司规范健康发展。
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-077惠州硕贝德无线科技股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《重大资产重组停牌进展公告》。因工作人员录入疏忽，经事后核查发现上述文件出现以下错误，现将相关内容更正如下：更正一：
原披露公告编号：
2017-057
更正后公告编号：
2017-076
更正二：
原披露内容：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023、2017-025、2017-043、2017-045、2017-051、2017-053），于2017年3月21日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018、2017-027）；由于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编
号：2017-055），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
更正后内容：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日、2017年6月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023、2017-025、2017-043、2017-045、2017-051、2017-053、2017-057、2017-058、2017-064、2017-066、2017-072、2017-075），于2017年3月21日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018、2017-027），于2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
更正三：
原披露公告日期：
2017年5月26日
更正后公告日期：
2017年7月7日
除上述更正内容外，原公告的其他内容均不变。
公司对上述公告中出现的错误以及对给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现，并始终欢迎并感谢广大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年7月9日
股票代码:000723 股票简称：美锦能源 公告编号：2016-056
山西美锦能源股份有限公司关于
山西润锦化工有限公司股权转让和注册资本增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月3日召开第七届十八次董事会会议，审议并通过了《关于对山西润锦化工有限公司注册资本增资的议案》。
2、公司的子公司山西美锦煤焦化有限公司（以下简称“煤焦化”）的子公司为山西润化工有限公司（以下简称“润锦化工”），煤焦化持有润锦化工60%股权，交城宜锦节能科技有限公司（以下简称“宜锦节能”）持有润锦化工40%股权。为进一步适应市场发展的需求，宜锦节能拟将961.9万元的股权转让给煤焦化，煤焦化拟以自有资金对润锦化工增资20381万元人民币，增资后煤焦化投资总额为27342.9万元。增资完成后，润锦化工注册资本由10000万元人民币增加至30381万元人民币，煤焦化持有其90%股权，宜锦节能持有其10%股权。
3、本次对外投资属于对子公司的投资，不构成关联交易。本次投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、投资标的的基本情况
公司名称：山西润化工有限公司
法定代表人：姚俊卿
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2013年 9月 4日
公司住所：吕梁市交城县王明寨村西
经营范围：生产：合成氨、尿素。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次增资情况
煤焦化本次增资前后注册资本如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前注册资本（万元）|持股比例|拟增加注册资本（万元）|增资后注册资本（万元）|持股比例|
|山西美锦煤焦化有限公司|6961.9|90%|20381|27342.9|90%|
|交城宜锦节能科技有限公司|3038.1|10%|0|3038.1|10%|
|合计|10000|100%|20381|30381|100%|

四、增资对公司及子公司的影响
本次增资完成后，将较大提升润锦化工的资金实力和业务承接能力，以及其市场竞争能力，并将进一步促进润锦化工的快速发展。同时，公司子公司煤焦化作为其股东，本次增资有利于公司在相关领域方面的进一步发展壮大，将有利于推动公司发展战略的有效实施。
五、备查文件
1、公司第七届十八次董事会会议决议；
2、2016年 8月 5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届十八次董事会决议公告》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-018无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，拟向下述银行申请授信：
1、向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度 8,000万元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为1年；
2、向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 2亿元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为不超 2年(含2年)；
3、向中国工商银行股份有限公司无锡城南支行申请授信额度15,000万元，授信种类包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务，其中银行承兑汇票担保方式以公司的保证金存款或定期存单作为质押，授信期限为2年。
向上述银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
独立董事2013年度述职报告（赵荣兰）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人赵荣兰，中国注册会计师，具有会计行业背景，2008年1月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年1月因连任公司独董满6年辞职，报告日不在公司担任任何职务。任职期间本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
在担任公司独立董事期间，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2013年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|赵荣兰|11|4|7|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2013年，公司共召开了5次股东大会，本人列席全部会议。
二、发表独立意见情况
2013年，本人对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2013年1月17日，对公司第五届董事会第二十六次会议审议事项出具了《独立董事关于放弃收购水务资产的事前认可意见》；
2、2013年1月29日，在公司第五届董事会第二十六次会议上出具了《独立董事关于放弃收购水务资产暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于受让参股子公司股权暨关联交易的独立意见》；
3、2013年4月9日，在公司第五届董事会第二十七次会议上出具了《独立董事对
独立董事2013年度述职报告（赵荣兰） 2012年年度报告相关事项的独立意见》；
4、2013年4月25日，在公司第五届董事会第二十八次会议上出具了《独立董事关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的独立意见》；
5、2013年8月15日，在公司第五届董事会第三十一次会议上出具了《独立董事关于公司艺龙商区房地产回购补偿的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
6、2013年10月25日，在公司第五届董事会第三十三次会议上出具了《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》；
7、2013年12月4日，在公司第五届董事会第三十五次会议上出具了《独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
三、从事专门委员会工作的履职情况报告
本人兼任公司董事会审计委员会的主任委员，主要工作为主持董事会审计委员会会议，对公司季度、半年度和年度财务报告进行审核。
2013年，公司共召开董事会审计委员会会议6次。本人参加全部会议，无缺席或委托表决情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、按时出席相关会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、实地调研考察，深入全面了解公司情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，积极为公司经营管理、良性发展建言献策。
3、持续关注公司信息披露工作，关注媒体相关报道，保持与管理层沟通，及时掌握公司动态，督促公司依法履行信息披露义务。
独立董事2013年度述职报告（赵荣兰）4、认真学习相关法律法规、业务规则，积极参加公司组织培训，不断提高自身履职能力，积极维护中小投资者利益。
五、其他事项
2013年，没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况；累计到公司现场办公的时间超过10天，公司提供了必要的工作条件，董事会秘书及有关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
以上是2013年度独立董事履职的情况汇报。任职期间，公司董事会及其他工作人员给予我大力支持和热情帮助，在此表示深深的谢意！今后，我将会继续关注公司发展，尽自己最大努力为公司发展服务。
独立董事：赵荣兰
二○一四年四月九日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—21
茂业通信网络股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司的全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)于近日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201544000046)，有效期三年。长实通信将继续享有高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，对本公司 2015年度经营业绩情况不构成重要影响。
根据广东省科学技术厅网站(网址：http://www.gdstc.gov.cn)发布的【粤科高字 (2016)17号】《广东省科学技术厅广东省财政厅广东省国家税务局广东省地方税务局关于公布广东省2015年高新技术企业名单的通知》(简称《通知》)，本次长实通信被认定为高新技术企业享受企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日。
上述《高新技术企业证书》和《通知》附件2广东省2015年第一批高新技术企业名单中列明的企业名称是广东长实通信股份有限公司，2015年 6月 2日广东长实通信股份有限公司更名为广东长实通信科技有限公司。更名对长实通信享受企业所得税优惠政策不构成实质影响。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-044河北建新化工股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》将于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅！
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-024史丹利农业集团股份有限公司
关于与湖北中孚化工集团有限公司 2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）概述
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，与湖北中孚化工集团有限公司（以下简称“湖北中孚”）发生采购原材料交易事项，预计2018年度采购湖北中孚原材料金额不超过10,000万元。因公司持有湖北中孚20%股权，为湖北中孚的参股股东，同时公司委派了公司高管担任湖北中孚董事，故湖北中孚为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与湖北中孚化工集团有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，公司董事会成员无需回避表决，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东胡照顺将在股东大会上回避对该事项的表决。
（二）预计2018年度关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||预计金额||上年实际发生金额|
|向关联方采购原材料||湖北中孚化工集团有限公司||10,000||1,495.90||

（三）2018年初至本报告披露日，公司与湖北中孚发生的交易
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||实际发生金额|
|向关联方采购原材料||湖北中孚化工集团有限公司||28.97||

二、关联人及关联关系介绍
名称：湖北中孚化工集团有限公司
统一社会信用代码：91420506182627823R
住所：湖北省宜昌市夷陵区平云一路52号
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：磷矿石开采、加工、销售；磷矿粉、钙镁磷肥、复混肥、过磷酸钙、磷酸氢钙、黄磷、磷酸一铵及其系列产品制造、销售；水泥缓凝剂、轻质建筑材料加工、销售；针纺织品、服装制造、销售；进出口业务；日用百货、汽车配件、化工建材（不含危爆品）、矿产品（不含煤炭）销售；有毒气体（液氨）、腐蚀品（硫酸、盐酸、磷酸）、易燃固体（硫磺）销售；磷酸、磷酸一铵、硫酸的生产、销售；房屋出租；餐饮；住宿；磷矿选矿；普通机械设备维修。
截至 2017年 12月 31日，湖北中孚资产总额为 166,768.49万元，负债总额为122,530.61万元，净资产为44,237.88万元；2017年度实现营业收入 15,904.92万元，净利润-1,466.88万元。截至 2018年 3月 31日，湖北中孚资产总额为 166,817.56万元，负债总额为 123,049.86万元，净资产为 43,767.70万元；2018年一季度实现营业收入9,521.20万元，净利润-470.18万元。
2、关联关系
公司于2015年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的议案》，公司以自有资金人民币 4,200万元对湖北中孚增资，其中 1,200万元用于增加湖北中孚注册资本，3,000万元计入湖北中孚资本公积金。增资完成后，公司持有湖北中孚20%股权，同时委派胡照顺担任湖北中孚董事。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
湖北中孚是一家集磷矿石采选、加工、运输、经销为一体的磷化工企业，目前具备生产P2O5≥16%以上磷矿石68万吨，重介质选矿50万吨，化学选矿50万吨，湿法磷酸10万吨，磷酸一铵16万吨的生产能力，公司与湖北中孚有多年的原材料采购业务合作，具有稳定的业务合作基础。
三、关联交易的定价依据
公司与湖北中孚的关联交易定价以市场价作为定价依据，所采购的磷酸一铵
市场价格较为透明，国内部分化工产品信息网亦登载磷酸一铵的市场价格变化情况。
公司采取“以销定产、以产定采”的方式，向湖北中孚采购原材料采取“一单一签”方式，采购量根据实际生产需求确定，采购价格按采购时该原材料的市场价确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司参股湖北中孚前，已与其有多年原材料采购业务合作。湖北中孚供应的原材料较其他供应商的产品质量更为优良，品质更为稳定，公司生产成本较低，生产更为方便，产品质量较好，市场认可程度较高。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可
关于公司与湖北中孚化工有限公司 2018年度日常关联交易的议案，我们认为：公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来为采购原材料业务，公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。该关联交易系正常的经营性往来，交易按照市场规则，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易定价以采购原材料时的市场价格作为定价依据，交易价格是公允客观的，没有损害公司和股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来为采购原材料业务，公司与湖北中孚化工集团有限公司的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。该关联交易系正常的经营性往来，交易按照市场规则，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易定价以采购原材料时的市场价格作为定价依据，交易价格是公允客观的，没有损害公司和股东的利益。因此，我们对本次关联交易无异议并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可；
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日