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证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-030债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在保障公司及其全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币或等值外币6亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度不代表公
司实际投资金额，具体购买理财产品金额将根据公司现金管理实际需要确定。
3、单个理财产品投资期限
单个理财产品投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司及其全资子公司暂时闲置自有资金。
5、投资品种
为控制风险，公司及其全资子公司拟购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中涉及的风险投资品种。
6、实施方式
授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
7、公司拟购买理财产品的受托方为金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司在投资理财管理过程中可能面临流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
针对上述投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保日常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司及其全资子公司生产经营的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（元）|公告编号|
|1|共赢利率结构21586期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|3,000|2018年8月31日|2018年12月12日|355,561.64|2018-085|
|2|挂钩利率结构性存款（SDGA190018）|保本浮动收益型|2,000|2019年1月4日|2019年2月13日|87,671.23|2019-001|
|3|渤海银行S181378号结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2018年11月7日|2019年2月15日|580,821.94|2018-099|
|4|中银保本理财-人民币|保证收益型|2,000|2019年2月2日|2019年2月19日|23,287.67|2019-008|

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|按期开放（CNYAQKF）|

截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置自有资金购买保本型理财产品累计金额为12,000万元人民币，上述理财产品均已到期赎回，累计取得理财收益为1,047,342.48元。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营业绩及财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币，并同意将有关议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、监事会审核意见
公司监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币，并同意将有关议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：凯中精密在保障正常经营资金需求和资金安全的前提下购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项履行了必要的审批程
序，决策程序合法合规。因此，本保荐机构对凯中精密及其全资子公司使用暂时
闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理
财产品，额度不超过人民币 6亿元或等值外币事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年 4月29日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-003惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|金属背盖天线结构|ZL201520731374.0|第4875952|2015.9.21|2015.12.23|实用新型|硕贝德|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书93项，其中发明专利14项，实用新型专利77项，外观设计专利2项；共获得中华人民共和国国家知识产权局受理的专利35项，其中发明专利受理27项，实用新型专利受理8项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年01月14日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-014
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日—2014年03月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：2262.53% - 3077.19%|盈利：24.55万元|
||盈利：580.00万元–780.00万元||

注：由于2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为24.55万元，基数较低，故本报告期计实现归属于上市公司股东净利润较上年同期大幅增长。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，预计实现归属于上市公司股东净利润较上年同期增长2262.53%至3077.19%，归属于上市公司股东净利润上升的原因主要系：（1）2013年公司完成向特定对象发行股票购买资产并募集配套资金事项，较上年同期新增鑫众通信、明讯网络各39%股份、远利网讯99%股份，相应归属于上市公司净利润较上年同期增加。（2）公司管理费用有所减少。
四、其他相关说明
1、预计 2014年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为 40万元—60
万元。
2、本次业绩预告是根据公司财务管理中心初步核算得出，具体财务数据以公司 2014年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－025新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次交易的具体交易方案仍在商讨和论证当中，公司股票预计无法在二个月内复牌，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月16日开市起继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查等各项工作。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-007深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况：
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝海华腾”）及全资子公司厦门蓝海华腾电气有限公司（以下简称“厦门蓝海华腾”）的政府补助项目主要是增值税即征即退类别及以项目形式申报而获得的政府补助，公司及厦门蓝海华腾于2018年6月1日至2018年12月31日期间，以银行收款的形式，共收到政府补助资金为12,276,483.69元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的9.57%。以上补助均与公司及厦门蓝海华腾日常经营活动相关，并且实际收到相关款项。收到的政府补助均计入“其他收益”会计科目。现根据《深圳证券交易所创业板上市公司获得政府补助公告格式指引》要求，对取得的政府补助具体情况披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||收||||||||||||是否||补|
||序||款||发放主||补助原||||||||具有||助|
||||||||||收款日期||补助金额（元）||补助依据|||||
||号||单||体||因/项目||||||||可持||形|
||||位||||||||||||续性||式|
|1||蓝海华腾||深 圳 市南 山 区国 家 税务局||增 值 税软 件 退税||2018.06.15||796,079.45||财税[2011]100号||是||现金||
|2||蓝海华腾||深 圳 市南 山 区科 学 技术局||国 家 高新 技 术企 业 认定 奖 补资金||2018.06.28||30,000.00||深圳市科技创新委员会 深圳市财政委员会关于下达2016年、2017年国家高新技术企业认定奖补资金的通知||否||现金||
|3||蓝海||深 圳 市南 山 区||南 山 区自 主 创||2018.07.02||100,000.00||深圳市南山区高新技术企业倍增支持||否||现金||

蓝海华腾2019年公告
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||华腾|科 学 技术局|新 产 业发 展 专项 资 金资助款|||计划|||
|4|蓝海华腾|深 圳 市经 济 贸易 和 信息 化 委员会|中 央 外经 贸 发展款|2018.07.31|28,929.00|深圳市经贸信息委关于2017年度中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）第八至十五批项目公示的通知|否|现金|
|5|蓝海华腾|深 圳 市社保局|稳 岗 补贴|2018.10.25|87,686.72|《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知 》（ 深 人 社 规【2016】1号）|否|现金|
|6|蓝海华腾|深 圳 市社保局|生 育 补贴|2018.11.16|23,975.05|《深圳市人力资源保障局关于＜广东省职工生育保险规定＞的实施办法》（深人社规〔2015〕10号）|否|现金|
|7|厦门蓝海华腾|厦 门 市同 安 区经 济 和信 息 化局|奖励金|2018.12.06|97,087.82|《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局 厦门市地方税务局 厦门市国土资源与房产管理局关于新建或改建工业企业房产税和土地使用税奖励实施办法的通知》|否|现金|
|8|厦门蓝海华腾|厦 门 市同 安 区经 济 和信 息 化局|奖励金|2018.12.06|145,631.72|《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局 厦门市地方税务局 厦门市国土资源与房产管理局关于新建或改建工业企业房产税和土地使用税奖励实施办法的通知》|否|现金|
|9|蓝海华腾|深 圳 市南 山 区科 学 技术局|深 圳 市南 山 区科 学 技术 局 标|2018.12.12|12,000.00|打造深圳标准专项资金资助标准类项目/压铸机能耗测定方法JB/T|否|现金|

蓝海华腾2019年公告
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|||||准 化 自助项|||12554-2016|||
|10||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.24|747,604.68|财税[2011]100号|是|现金|
|11||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.24|741,208.27|财税[2011]100号|是|现金|
|12||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.25|1,566,119.79|财税[2011]100号|是|现金|
|13||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.29|2,968,319.42|财税[2011]100号|是|现金|
|14||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.29|1,225,672.28|财税[2011]100号|是|现金|
|15||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.29|994,527.31|财税[2011]100号|是|现金|
|16||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.29|384,974.72|财税[2011]100号|是|现金|
|17||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.29|704,176.02|财税[2011]100号|是|现金|
|18||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.29|1,129,160.09|财税[2011]100号|是|现金|
|19||蓝海华腾|深 圳 市南 山 区国 家 税务局|增 值 税软 件 退税|2018.12.29|493,331.35|财税[2011]100号|是|现金|
|||||---||12,276,483.69|---|||
||合计|||||||||

蓝海华腾2019年公告二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》等的有关规定，上述收到的补助款均为与收益相关的政府补助，上述政府补助未经审计，最终以审计确认为准。
2、补助的确认和计量
公司及厦门蓝海华腾根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
3、补助对上市公司的影响
公司及厦门蓝海华腾2018年6月1日至2018年12月31日期间共收到政府补助资金为12,276,483.69元，计入“其他收益”的政府补助共12,276,483.69元。
上述政府补助资金将对公司 2018年度经营业绩产生积极影响，预计增加利润总额 12,276,483.69元。
三、风险提示和其他说明
以上政府补助数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款凭证。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—053安徽众泰汽车股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知以书面或传真方式于2017年8月9日发出。
2、会议于2017年8月19日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，其中独立董事卓敏女士委托独立董事张炳力先生代为出席会议并行使审议表决权。
4、会议由公司董事长金浙勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要；
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：①2017年半年度计提各项应收款项坏帐准备 26,219,413.20元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
②2017年半年度计提存货跌价准备4,900,837.22元，公司依照企业会计准则第1号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
公司2017年半年度计提减值准备共计31,120,250.42元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项未经过会计师事务所审计。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会二○一七年八月十九日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-078
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2015年第三季度报告相关资料已于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-052名臣健康用品股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年8月24日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年8月14日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
经审核，董事会认为，公司2018年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-054）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》。
告>的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
经审核，董事会认为，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-055）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
为借助珠三角大湾区区位优势、政策引导及信息资源，吸引高端技术人才，更好的整合公司的优势资源、增强公司的核心技术竞争力，进一步推动公司发展。
根据募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司发展规划及实际需要，董事会同意公司计划将“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号： 2018-056）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见》。
4、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
董事会同意变更公司经营范围及相应修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会向汕头市工商行政管理局申请办理相关变更手续，修改后经营范围：化妆品生产；化妆品加工、销售、技术开发、技术服务、技术咨询；食品生产；
食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；生产、加工、销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服装；印刷品印刷；销售：消毒产品，化工产品（危险化学品除外），日用百货，五金配件；股权投资；货物或技术进出口。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-057）。
5、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
同意于2018年9月18日召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
3、广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-041
珠海汇金科技股份有限公司
关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司于2019年4月8日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2019-031），公司股票于2019年4月9日起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告，于2019年4月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-034）。
2019年4月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，具体方案详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
在本次重大资产重组中，公司拟向彭澎、肖毅等 14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（简称“尚通科技”）100.00%股权，同时向不超过 5名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。本次重大资产重组的方案以公司董事会审议并公告的《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会 2019年4月22日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—058焦点科技股份有限公司关于
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期
自2014年7月1日起。
2、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41
号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企
业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准
则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本
准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准
则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—0584、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响
采用新颁布或修订的上述准则未对本公司2014年1-3季度财务报表相关项
目的确认、计量及列报产生重大影响。具体执行情况如下：
（1）《企业会计准则第2号—长期股权安排》（修订）
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通
知》的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来公
司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的
股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本公司将原准则按照成本法核算的长期股权投资从“长期股权投资”科目
重分类至“可供出售金融资产”科目，金额为2,000,000.00元。
（2）《企业会计准则第9号—职工薪酬》（修订）
公司根据职工薪酬准则，修订了职工薪酬的会计政策，属于报表数据调整和附注项目的列示调整：①应付职工薪酬增加了离职后福利和其他长期辞退福利。②充实和明确短期薪酬和辞退福利的有关规定。此项会计政策变更采用未来适用法，执行该准则，未对公司财务报表产生重大影响。
（3）《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）
公司根据财务报表列报准则，①将原资产负债表项目“交易性金融资产/负债”修订为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债”；
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—058②将原利润表项目“其他综合收益”项下增加了“以后会计期间在满足规定
条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项
目”两个其中项；③在资产负债表所有者权益中新增加了“其他综合收益”项目；④补充了“费用（包括营业成本、销售费用和管理费用等）按照性质分类
明细”，此项会计政策变更采用追溯调整法。
本公司将期初按照原准则核算的可供出售金融资产公允价值变动形成的
利得从“资本公积”科目重分类至“其他综合收益”科目，金额为94,284,000元。
（4）《企业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）
公司根据修订后的《企业会计准则第33号-合并财务报表》中“控制”的规定重新考评了本公司的合并范围，结论为无需对公司合并范围进行追溯调
整，亦无需对本公司2014年度合并范围进行调整。
（5）《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）
公司根据金融工具列报准则，增加了金融工具的分类，此项会计政策变更采用追溯调整法，执行该准则，未对公司财务报表产生影响。
（6）《企业会计准则第39号—公允价值计量》（修订）
公司根据公允价值计量准则，修订了“公允价值计量”的会计政策，此项会计政策变更采用追溯调整法，执行该准则，未对公司财务报表产生重大影响。
（7）《企业会计准则第40号—合营安排》（修订）
公司根据修订后的《企业会计准则第40号—合营安排》的规定重新评估了本公司的合营安排，结论为执行该准则未对公司财务报表产生影响。
（8）《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》（修订）
公司根据修订后的《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，
增加了在其他主体中权益披露的最新规定。执行该准则，未对公司财务报表产生重大影响。
除此之外，公司未对其他会计政策、会计估计进行变更。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董 事会
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据相关法律法规和《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们查阅了公司提供相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司2014年度关联方资金占用事项的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2014年度利润分配事项的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润24,977,289.73元，母公司实现净利润45,005,942.11元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为-184,309,773.52元。
公司在 2015年度将持续推进海虹大健康服务体系建设，公司运营发展对资金的需求也将不断加大。截止2014年12月31日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16元。结合公司实际经营情况，故拟定本公司 2014年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司2014年度股东大会批准。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，建立、健全了相关内部控制制度，公司内部控制活动严格遵照公司内部控制制度规定执行，公司对子公司，关联交易，对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分，保证了公司经营活动的正常运行，具有合理性、完整性和有效性。
公司2014年度自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度内部控制的实际情况。
四、关于公司2014年核销部分资产的独立意见
公司此次核销的相关资产因交易对方账龄时间较长，确认无法收回。本次核销审批程序严谨，符合企业会计准则相关规定。独立董事表示赞同。
五、关于补选第八届董事会独立董事的独立意见
第八届董事会提名李协林为公司第八届董事会独立董事候选人。提名程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；独立董事对候选人的教育背景、工作经历和身体状况进行了解，认为候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；候选人具有《公司章程》所要求的独立性。同意按规定程序将上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的独立意见
决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度报告的审计机构。决定支付 90万元人民币作为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度报告的审计报酬。
同时，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，同意支付人民币 50万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务的报酬。
公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为在本年度继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并为公司提供内部控制审计服务是合理可行的，对此持赞成态度,同意提交股东大会审议。
七、关于公司证券投资情况的独立意见
公司独立董事在对 2014年度公司证券投资情况核查后发表独立意见，认为报告期内，公司证券投资严格按照《证券投资管理制度》、深圳证券交易所《证券投资备忘录》、《公司章程》及中国证监会等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，使公司闲置资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况，相关投资履行了相应的决策程序，符合公司相关制度的规定。公司 2014年度证券投资情况已按规定履行了相应的信息披露义务。
独立董事：王中华王培朱剑林
二零一五年四月十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-235
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第四十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2015年12月20日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年12月25日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司鑫博泰来房地产提供担保的公告》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见2015-236号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2016年 1月 11日（星期一）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第二次临时股东大会，大会具体事项详见公司2015-237号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二十六日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2017-003天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响非公开发行募集资金投资项目的情况下使用不超过8.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况
1、2016年09月13日,公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利”S款理财产品。
为满足“年产30,000吨金针菇生产线建设项目”建设的资金需求，新乡星河从该理财产品中已累计赎回1,000万元，尚持有2,000万元人民币该理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-105/129），详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2016年09月13日,公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）对部分闲置募集资金进行现金管理，向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了4,000万元人民币的“蕴通财富·日增利”S款理财产品。
为满足“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”建设的资金需求，江苏众友从该理财产品中已累计赎回2,700万元人民币，尚持有1,300万元人民币该理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-105/109/110/111/123），详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2016年12月16日，公司全资子公司新乡星河和江苏众友分别向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了11,000万元人民币和3,500万元人民币的“蕴通财富·日增利63天”理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-146），详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2016年12月16日，新乡星河和江苏众友分别向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了45,600万元人民币和10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利91天”理财产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-146），详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品本次到期赎回情况
2017年01月17日，为满足“年产 10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”建设的资金需求，江苏众友从2016年09月13日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的4,000万元人民币的“蕴通财富·日增利”S款理财产品中赎回600万元人民币，相应的本金和收益已到账。截至本公告日，江苏众友从该理财产品中已累计赎回3,300万元人民币，尚持有700万元人民币该理财产品。
三、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司（子公司）使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品为72,800万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年01月17日
周大生珠宝股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
杨似三
作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《公司章程》等法律有关的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用。
一、参会情况
报告期内，公司共召开了 3次董事会，并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独 立 董事姓名|应出席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委 托 出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨似三|3|1|2|0|0|否|

作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、独立董事 2016年度发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守，发表的独立意见如下：
在公司2016年5月18日召开的第二届董事会第六次会议上发表了如下独立意见：
（一）《2015年度利润分配方案》的独立意见
该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将
该方案提交董事会和股东大会审议。
（二）《关于聘任2016年度审计机构的议案》的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，勤勉尽责地完成了公司 2015年度的外部审计工作，能够坚持独立、客观、公正原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉履行职责。同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交董事会和股东大会审议。
（三）《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司非独立董事、高级管理人员的薪酬标准符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，是综合考虑了公司的实际经营情况而制定的。有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，符合行业和公司实际，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次非独立董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
三、2016年董事会专门委员会所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人作为第二届董事会战略委员会委员，提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：
于2016年5月18日召开的第二届董事会战略委员会第一次会议，认真听取了公司的 2015年度经营情况，并根据公司经营班子的报告对 2016年度运营模式进行了分析研究和审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会审计委员会和提名委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
2016年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报，2016年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：杨似三2017年6月4日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-004
重药控股股份有限公司
关于签订推荐恢复上市、委托代办股份
转让协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2014年、2015年、2016年连续三年亏损，公司股票已于2017年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司2016年年度股东大会审议通过了《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》（详见公司于
2017年 5月19日发布的《重庆建峰化工股份有限公司2016年年度股东大会会议决议公告》，公告编号：2017-038）。公司于 2018年1月 22日与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的安信证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：若公司股票申请恢复上市，则公司委托安信证券股份有限公司担任公司股票恢复上市推荐人；若公司股票被深圳证券交易所终止上市,则由安信证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事
关于补选独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第四次（临时）会议审议的《关于补选独立董事的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：补选独立董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提名陈基华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：吴慈生、王斌、陈结淼、鲍恩斯、杨靖超二〇一七年六月五日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-044
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》于2019年7月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。特此公告。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-019湖北能源集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司）近日收到职工代表监事谭少华先生的书面辞职报告。谭少华先生因年满60周岁，已正式退休，特申请辞去公司职工代表监事职务。谭少华先生辞职后将不在公司担任任何职务。
谭少华先生的辞职将使公司职工代表监事人数少于监事会总人数的三分之
一，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，谭少华先生辞职报告需自公司补选职工代表监事填补其缺额后方可生效。在此之前，谭少华先生将继续履行职工代表监事的职责，公司将按照有关规定完成职工代表监事的补选工作。
公司及监事会对谭少华先生在担任职工代表监事期间所做出的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：一、关于对楚天飞云增资暨关联交易的独立意见
公司本次对外投资暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司本次投资有利于推进公司战略步伐，有利于公司的未来发展，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。
因此，独立董事同意本议案。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘曙萍：
曾江洪：
贺晓辉：
黄忠国：
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-039嘉事堂药业股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营发展需要，2015年8月25日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，公司拟申请银行授信额度 5亿元，以信用方式取得，下属子公司用款由公司提供担保，授信期为两年。授信银行明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度|
|1|民生银行|20,000.00|
|2|浦发银行|20,000.00|
|3|北京银行|10,000.00|
|合计||50,000.00|

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
新希望六和股份有限公司
独立董事关于调整 2019年度日常关联交易预计
及补充关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为：公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品以及接受劳务服务，是公司产业化经营的需要，将保证原材料及产品质量，提高公司产品竞争力。本次调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易的定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），也不会因此交易对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司与关联交易对方的交易额度均较小，无论从短期还是长期，一次性影响和持续性影响等多个方面，对双方的本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均不产生重大影响。
故此同意将本次调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易事项提交至公司第八届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于调整 2019年度日常关联交易预计及补充关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
Deng Feng____________________
陈焕春____________________
蔡曼莉____________________
二〇一九年九月二十九日