Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-032北京四维图新科技股份有限公司
关于 2018年度限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2018年 3月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次进行了披露。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告
制度》、《内幕信息知情人管理制度》等规定，公司针对 2018年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票
的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月内（即 2017年 9月 15日至 2018年 3月 16日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳分公司 2018年 3月 19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017年 9月 15日至 2018年 3月 16日）买卖本公司股票情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||交易人||||||操作||合计变更股数|
||||内幕知情人职务||交易起止日期|||||
||姓名||||||方向||（股）|
|孙玉国||副董事长||2017-11-02至2017-11-13||卖出||1,799,915||
|程 鹏||董事、总经理||2017-12-06至2017-12-08||卖出||490,000||
|毕 垒||副总经理||2017-12-05至2017-12-08||卖出||89,050||
|金水祥||副总经理||2017-12-04至2017-12-08||卖出||200,000||
|宋铁辉||副总经理||2017-12-06||卖出||30,000||
|徐晋晖||监事会主席||2017-12-04至2017-12-08||卖出||125,000||
|唐 灿||核心管理人员||2017-09-18至2017-11-28||卖出||46,900||
|||||||买入||13,700||

除上述人员外，其他核查对象在 2017年 9月 15日至 2018年 3月 16日期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查对象自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：
1、公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
2、经核查，上述公司董事、监事和高级管理人员的卖出行为系执行其已披露的减持计划。唐灿在自查期间买卖公司股票系基于对公司已公开披露信息的分析及对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
四、结论
综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构
及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系执行其已披露的减持计划或基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的行为。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会 2018年 5月 14日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-051
格林美股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）通知，获悉汇丰源将其所持有的部分本公司股份办理了股权质押。同时，汇丰源将其所持有的已质押给光大证券股份有限公司的部分本公司股票，因质押期限届满，办理了解除质押手续。现将汇丰源股票质押及解除质押事项公告如下：
一、汇丰源股份质押及解除质押的基本情况
1、汇丰源股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|45,300,000|2019 年5月 6日|2020年5月6日|国泰君安证券股份有限公司|9.55|融资|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|20,000,000|2019 年5月 7日|2020年5月6日|安信证券股份有限公司|4.21|融资|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|44,000,000|2019 年5月 7日|2020年5月7日|中信证券股份有限公司|9.27|融资|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|4,480,000|2019 年5月 8日|2020年5月8日|国泰君安证券股份有限公司|0.94|融资|
|合 计||113,780,000||||23.98||

注：上述表格中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
2、汇丰源股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|94,640,000|2017 年5月 11日|2019年5月9日|光大证券股份有限公司|19.94|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|7,000,000|2019 年1月3日|2019年5月9日|光大证券股份有限公司|1.48|
|合 计||101,640,000||||21.42|

3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本比例（%）|累计质押股份（股）|占其所持公司股份数的比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市汇丰源投资有限公司|474,529,720|11.43|279,351,200|58.87|6.73|
|丰城市鑫源兴新材料有限公司|33,184,692|0.80|25,500,000|76.84|0.61|
|王 敏|9,527,155|0.23|/|/|/|
|合 计|517,241,567|12.46|304,851,200|58.94|7.34|

二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-49深圳华侨城股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日、4月 24日分别召开第七届董事会第六次会议及 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2019-2020年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于 2019-2020年度为控参股公司合计提供不超过 868.42亿元人民币额度的担保额度。在不超过上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公司管理层，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变第七届董事会第六次会议及 2018年年度股东大会审议通过的担保额度的前提下，将全资子公司天津华侨城泽沣置业有限公司（以下简称“天津泽沣”）未使用的担保额度 0.66亿元调剂至控股子公司天津嘉运置业有限公司（以下简称“天津嘉运”），本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.09%。调
剂后，公司为天津嘉运提供担保的额度为 3.06亿元，为天津泽沣提供担保的额度由 3亿元调整为 2.34亿元。
上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。
二、被担保人基本情况
天津嘉运成立于 2018年 6月，注册地址：天津西青学府工业区管理委员会办公楼 416室；法定代表人：杨杰；注册资本：人民币 10,000万元，公司持有其51%股权，天津八里洲碧桂园房地产开发有限公司持有其49%股权；其经营项目是：房地产开发；自有房屋租赁；物业服务。
天津嘉运主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，资产总额 108,535.35万元，负债总额 106,235.06万元，所有者权益总额2,300.29万元，营业收入4.47万元，净利润 0.29万元。截至 2019年 10月 31日，资产总额 126,520.74万元，负债总额 125,159.15万元，所有者权益总额 1,361.58万元，营业收入 0万元，净利润-938.71万元。
天津嘉运不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为天津嘉运向中信银行股份有限公司滨海新区分行申请的贷款按照持有天津嘉运的股权比例提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 3.06亿元，保证期间为自贷款合同债务人履行债务期限届满之日起三年。其他股东方按
其持股比例提供相应担保。
四、公司管理层意见
公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对天津嘉运正常经营发展的支持，有助于满足天津嘉运生产经营资金需要，促进其业务发展；本次被担保对象为公司的控股子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力；
本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2018年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的担保总额为 318.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.27%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月四日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-063
成都卫士通信息产业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第六次会议于
2019年12月3日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年11月26日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，本次会议应到董事8人，实到8人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘会计师事务所的公告》请见2019年12月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
关联董事卿昱女士、王文胜先生、段启广先生、雷利民先生回避了对本议案的表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》请见2019年12
月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》请见2019
年12月5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月5日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》请见 2019年
12月 5日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月五日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-023|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于 2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013年年度报告及其摘要于 2014年 4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-001
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2016年1月6日收到公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员出具的关于不减持公司股票的承诺，内容如下：
公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员基于对公司文化生态圈构建的认可以及对公司文化生态化运作的发展信心，承诺自公司上市起 48个月内锁定其持有的公司股票，即 2016年 9月 11日前，不减持其所持有的公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。
提升公司业绩和未来发展动力，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力，实现全产业的上下游整合和升级，最大化资源的整合和利用，体现公司整个产业布局一体化的优势。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-039福建省闽发铝业股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事宜已于2011年4月完成。公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至专户资金全部支出完毕并依法销户或法定督导期结束之日止。
公司2015年4月25日召开的第三届董事会第七次会议，以及2015年5月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案。2015年非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并与兴业证券签订了《关于福建省闽发铝业股份有限公司2015年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。兴业证券持续督导期间为公司本次非公开发行完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协
议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与海通证券签订了《关于福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐工作终止协议》，海通证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券完成。兴业证券已指派刘亚利先生、张华辉先生担任公司持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至专户资金全部支出完毕并依法销户或法定督导期结束之日止。（附：刘亚利先生、张华辉先生简历。）
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年7月17日
附件：
保荐代表人刘亚利先生、张华辉先生简历
刘亚利先生，硕士，保荐代表人，现任职兴业证券股份有限公司投资银行总部，从事投资银行业务多年，曾参与或负责了江西新余钢铁股份有限责任公司股份制改造、浙江航民股份有限公司和浙江新和成股份有限公司的股权分置改革、孚日集团股份有限公司首发、浙江东南网架股份有限公司首发、浙江亚太药业股份有限公司首发、兄弟科技股份有限公司首发、山东圣阳电源股份有限公司首发、上海安科瑞电气股份有限公司首发、攀枝花新钢钒股份有限公司公开发行可分离交易债、卧龙电气集团股份有限公司公开发行公司债券、亳州城市建设投资有限责任公司公司债券等项目申报与发行工作，浙江富润股份有限公司和孚日集团股份有限公司财务顾问项目，具有丰富的投资银行理论与实务经验。
张华辉先生，保荐代表人、注册会计师，现任职兴业证券股份有限公司投资银行总部，从事投资银行业务多年，主要负责或参与过日海通讯 IPO及再融资、宇顺电子IPO、瑞凌股份IPO、方直科技IPO、伊戈尔IPO、派诺科技新三板挂牌，以及宝明科技、兆日科技、麦捷科技的改制辅导和上市工作。曾在信永中和、大华天诚、深圳同人等会计师事务所从事审计工作，负责或参与过株冶集团、深圳远洋、新疆天业、ST鼎立、新疆伊力特、三九医药、深长城、东江环保、昆明铁路局等公司审计。
关于
恒逸石化股份有限公司
2015年第八次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2015年第八次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0894号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2015年第八次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2015年第八次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2015年第八次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年11月11日（星期三）下午14：30，召开地点为杭州市萧山
天册律师事务所 法律意见书区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月10日下午15:00至2015年11月11日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计18人，共计代表具有有效表决权的股份830,188,004股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的63.56%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表17人，共计代表具有有效表决权的股份22,374,983股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计5人，共计代表具有有效表决权的股份820,077,051股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的62.79%，包括中小投资者或其授权代表4人，共计代表具有有效表决权的股份12,264,030股。
通过网络进行投票的股东共计13人，共计代表具有有效表决权的股份 10,110,953股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.77%，包括中小投资者13人，共计代表具有有效表决权的股份 10,110,953股，
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
（一）《关于受让控股股东所持浙商银行股份有限公司部分股份的议案》
表决结果：以22,374,983股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权通过，其中关联股东浙江恒逸集团有限公司对此议案回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：22,374,983票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.00%，0票反对，0票弃权。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一五年十一月十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2015H0894号《关于恒逸石化股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-030
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
附件：
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2019-025常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年6月11日通过邮件方式送达，会议于 2019年 6月 13日在公司总部会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事 8人，实参加 8人。公司监事会主席列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于回购公司部分社会公众股份的公告》详见 6月 14日指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
监事会关于本议案的审议意见详见公司于6月14日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-009号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东部分股份进行股票质押回购提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月25日，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东臧亚坤女士关于其持有的本公司部分股份进行股票质押回购提前购回交易的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份冻结数据》，股东臧亚坤女士分别于2015年12月8日将其持有的公司首发前个人类限售股3,200,000股质押给财达证券有限责任公司，初始交易日为 2015年 12月 8日，到期购回日为 2018年 11月 22日。2015年 12月 22日又将其持有的首发前个人类限售股 3,200,000股质押给财达证券有限责任公司，初始交易日为2015年12月22日，到期购回日为 2018年 12月 6日。现股东臧亚坤女士与财达证券有限责任公司办理了股票质押回购提前购回交易，将2015年12月8日质押的3,200,000股在2016年2月25日提前购回，并办理了相关手续。
截至本公告日，股东臧亚坤女士共持有公司股份 9,000,000股，占本公司总股本的11.14%。本次办理股权质押回购提前购回交易股份总数为 3,200,000股，占其持有公司股份总数的35.56%，占公司总股本的3.96%。
截至本公告日，股东臧亚坤女士质押股份3,200,000股，占其持有公司股份总数的35.56%，占公司总股本的3.96%。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-026广东冠昊生物科技股份有限公司
2013年度报告补充公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2013年度报告》，该报告全文中采用了金额式对公司自产产品的生产量、销售量和库存量予以说明，现对公司自产产品的生产量、销售量和库存量数据补充说明如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||2013年|2012年|同比增长|变动原因|
||项目|||||
|生产量||98,383|77,259|27.34%|销售需求增长备货增加所致|
|销售量||95,702|69,138|38.42%|销售增长所致|
|库存量||48,069|32,714|46.94%|代理产品存货增长所致|

以上补充说明不影响公司《 2013年度报告》的其他内容。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会2014年5月26日
关于部分超募集资金续存为定期存款的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-043三诺生物传感股份有限公司
关于部分超募资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于部分超募集资金续存为定期存款的基本情况
2013年8月16日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，拟将存放在中国民生银行长沙雨花亭支行募集资金专项账户中的部分超募资金（共计金额人民币：283,985,436.40元）的存款方式由活期存款转为半年期定期存款。（具体内容详见公司于2013年8月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告，公告编号：2013-032）
2013年9月27日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分超募资金转存为定期存款的议案》，同意董事会将公司存放在募集资金专项账户中的部分超募资金存款方式由活期转为半年期定期。（具体内容详见公司于2013年9月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告，公告编号：2013-045）
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，结合募集资金实际使用情况，公司将部分募集资金续存为定期存款并通知了保荐机构，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|账号|金额（元）|年利率（%）|期限|
|1|中国民生银行长沙雨花亭支行|701068284|144,210,000.00|3.08|六个月|
|2|中国民生银行长沙雨花亭支行|701068364|144,220,000.00|3.08|六个月|
|小计||288,430,000.00（元）||||

关于部分超募集资金续存为定期存款的公告二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-061浙江亚太机电股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160785号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一六年六月六日
西南证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：安居宝|
|保荐代表人姓名：唐异|联系电话：021-58765439|
|保荐代表人姓名：刘勇|联系电话：021-57631271|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|

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|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、其他承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人更改及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：
唐异 刘勇
西南证券股份有限公司2016年5月4日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-034沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
《关于以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目
资金公告》的补充公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 9月12日披露了《关于以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》，现将有关事项补充披露如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]82号《关于核准沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股(每股面值 1元)，公开发行的股票每股发行价格为 24.80元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 372,000,000.00元，扣除各项发行费后，募集资金净额为 341,873,070.49元，较申报募集资金投资项目资金需求多 120,103,070.49元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2012年 3月 2日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0032号《验资报告》。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方存管协议。
二、以募集资金置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况
公司自 2014年 3月开始以银行承兑汇票支付部分募投项目，使用期限为 6个月。截至2014年8月31日，公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款而尚未替换支出总计：30,829,937.66元，具体情况如下：
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|-|-|
|项目|金额（元/人民币）|
|全自动子午线轮胎成型机产业化项目|7,309,300.00|
|耗能工业智能单元集成系统产业化项目|23,520,637.66|
|合计|30,829,937.66|

拟将银行承兑汇票到期后，以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付的募集资金款项30,829,937.66元。
同时，为进一步加强募集资金使用管理，提高资金使用效率，公司还制定了未来使用银行承兑汇票用于募集资金投资项目的操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，在与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序后，签订相关交易合同。
2、具体银行承兑汇票支付时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制《付款申请单》，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票背书转让支付。
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。
以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表相关独立意见，保荐机构已出具相关核查意见。
由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年九月十五日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2016年 12月 28日在北京市海淀区上地三街嘉华大厦 D座12层会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。
公司拟向湖南雅城新材料股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）的李智军等 27位自然人股东、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司非公开发行股份及支付现金购买其持有的湖南雅城100%的股权；拟向江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）股东毛科娟、朱梅芬、叶勤、金友功、刘骐玮非公开发行股份及支付现金购买其持有的江苏鹏创100%的股权。
本次发行股份及支付现金购买资产的同时，合纵科技拟进行配套融资，通过向刘泽刚、赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）、北京敦博资产管理有限公司、赣州启源金川投资中心（有限合伙）非公开发行 2,471.86万股股份，募集配套资金50,500.00万元，募集配套资金总额占本次以发行股份方式购买资产交易价格比例不超过100%（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们已获取并认真审阅了公司第四届董事会第十五次会议审议提供的《北京合纵科技股份有限发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案
北京合纵科技股份有限公司
材料，基于独立判断的立场，经审慎分析，现就本次交易相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
1、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
2、《北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及本次交易的其他相关议案已提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
鉴于本次募集配套资金认购方之一刘泽刚为公司的控股股东、实际控制人之一，同时担任公司董事长；本次募集配套资金认购方之一赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）系公司董事韩国良、高星，监事张全中以及其他公司员工设立的合伙企业，因此本次交易构成关联交易。董事会在对公司本次交易的相关议案进行表决时，上述关联董事按规定已履行回避表决程序。
3、公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、本次交易的方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案合理、具备可操作性，未损害中小股东的利益。
北京合纵科技股份有限公司
交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
3、本次交易的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与标的公司及其关联方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次发行股份及支付现金购买资产相关的工作。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。评估机构采用收益法和资产基础法对标的资产进行评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估结果。评估机构本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估方法选取得当与评估目的具有相关性，评估假设前提和评估结果合理。
本次交易的标的资产经过了具有证券、期货业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，公司本次交易的标的资产的最终交易的交易价格是参考评估机构以2016年8月31日为基准日进行评估的最终资产评估结果作为定价依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害公司及中小股东利益。
北京合纵科技股份有限公司
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
除此之外，公司董事会决议未设定其他发行价格调整方案。本次发行股份定价严格按照相关法律规定确定，反映了市场定价的原则，定价合理，有利于保护上市公司公众股东的合法权益。
5、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《关于使用部分募集资金补充营运资金的议案》的独立意见
1、公司本次使用部分募集资金补充营运资金，是公司 2014年 8月 23日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014年 9月 11日召开的 2014年第一次临时股东大会所形成决议内容的落实和履行，符合公司募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
3、我们一致同意该项议案。
二、关于《关于使用部分募集资金对江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》的独立意见
1、公司使用募集资金对全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）进行增资，是公司 2014年 8月 23日召开的第二届董事会第十三次会议及 2014年9月11日召开的2014年第一次临时股东大会所形成决议内容的落实和履行，符合公司募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
镇江东方电热科技股份有限公司系统项目建设，进一步提高瑞吉格泰的市场竞争力。
3、本次增资的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
4、我们一致同意使用募集资金45,000万元向瑞吉格泰增资，督促瑞吉格泰按照相关规定要求做好超募资金的存放和使用监管，确保专户存放、专款专用。
三、关于《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见
1、本次资金置换能够缓解瑞吉格泰流动资金压力，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，公司聘请的会计师事务所也出具了相应的鉴证报告，保荐机构东吴证券出具了核查意见，本次资金置换的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，与公司募集资金投资项目使用计划不存在相互抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。
3、我们一致同意瑞吉格泰使用募集资金5,726.37万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、关于《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》的独立意见1、公司是在保证正常生产经营和资金本金安全的基础上利用暂时闲置自有资金购买风险等级低、流动性高的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、发行保本型理财产品的商业银行提供到期本金保证，100%保障本金安全。
镇江东方电热科技股份有限公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定。
4、我们一致同意公司使用不超过17,000万元暂时闲置的自有资金购买银行保本型理财产品，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。
五、关于《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》的独立意见
1、本次瑞吉格泰使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。
2、拟购买的理财产品投资风险小，发行保本型理财产品的商业银行提供到期本金保证，100%保障本金安全。
3、本次瑞吉格泰使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，其内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律法规的规定。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-085湖南博云新材料股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2019年 10月 23日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2019年10月 18日以邮件方式发出，会议应参会监事3人，实到 3人。会议由监事周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2019年第三季度报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司 2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2019年第三季度报告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司监事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-069
广东拓斯达科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.00% - 20.00%|盈利： 7,672.54 万元|
||盈利：8,439.79 万元–9,207.05 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有所增长，预计归
属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10.00%-20.00%。
2、公司所处为技术、研发、管理密集型行业，近期，下游的3C、5G、新能源、汽车等领域的产业资源向头部客户集中趋势显
著。公司为抓住前述工业机器人和自动化新趋势性机遇，组建、
升级大客户拓展部，并持续引进高端管理和技术人才，强化服务
大客户的组织能力，管理费用同比大幅增加。
3、报告期内，计入当期损益政府补助金额为 326.81万元，
去年同期为 1,921.79万元,扣除政府补助的影响，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40.00%-50.00%。
4、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响约为增加 143万元，上年同期公司非经常性损益对净利润的影响为增加 433.55万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数
据以公司披露的 2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2019年 7月 12日