证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-015山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2014年4月13日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年4月24日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，独立董事战淑萍女士因公出差亲自未出席本次会议，授权委托独立董事金福海先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长王伟修先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2013年年度报告全文》中“董事会报告”章节。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事杨启明、金福海、战淑萍分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在公司2013年度股东大会上述职。
三、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年年度报告
及其摘要》。
《公司2013年年度报告及其摘要》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告(公告编号：2014-013)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本报告及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现营业收入90,526,150.40元，利润总额16,212,143.39元，净利润14,240,927.06元。
本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2013年度公司实现母公司的净利润14,240,927.06元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1,424,092.71元，提取法定盈余公积后公司2013年可供股东分配的利润为12,816,834.35元，加年初未分配利润 72,320,428.60元，减应付普通股股利 6,667,000.00元，期末未分配利润为78,470,262.95元。
公司 2013年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 120,006,000股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利 0.22元（含税），共计派发人民币2,640,132元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本报告发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的专项核查意见同时登载于巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
发表的独立意见、公司监事会发表的意见、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于巨潮资讯网。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情形。截至 2013年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东中际电工装备股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及2014年度资金需求情况，决定向银行申请综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 60,000万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况如下：
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||银行名称||2013年拟授信额度（万元）||授信条件|
|龙口农村商业银行诸由支行||6,000||抵押、保证、信用||
|恒丰银行龙口支行||1,000||抵押、保证、信用||
|中信银行||2,000||抵押、保证、信用||
|建设银行龙口支行||8,000||抵押、保证、信用||
|中国银行龙口支行||20,000||抵押、保证、信用||

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|农业银行龙口支行|10,000|抵押、保证、信用|
|光大银行|10,000|抵押、保证、信用|
|浦发银行|3,000|抵押、保证、信用|
|合计|60,000||

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会授权公司董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司 2013年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 142.21万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
具体修改内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对照表》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定了《公司分红回报规划及 2014-2016年具体分红计划》，具体修改内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十四、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2014年第一季度报告》。
《公司2014年第一季度报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告（公告编号：2014-014）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上。
十五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副
总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邴召荣先生为公司常务副总经理。独立董事发表了明确的同意意见，相关简历附后。
2013年度股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2014年4月 25日
邴召荣,男,1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,高级工程师。
1994年 7月至 2002年 6月历任山东省耐火原材料（集团）公司工程师、技术主管、机电设备公司经理助理、副经理、机械厂常务副厂长；2002年 7月至 2002年 12月任美国独资青岛联合物产金属制品有限公司常务副总经理；2003年1月至2004年1月任中日合资青岛金石通机械有限公司总经理助理；2004年8月至2006年8月任中美合资青岛海德锻造有限公司常务副总经理；2006年9月至2008年2月历任印尼金光集团汶瑞机械(山东)有限公司集团管理总监、印尼金光集团金奉源纸业(上海)有限公司总经理特别助理；2008年3月至2014年1月任山东华特磁电科技股份有限公司执行副总经理；2014年2月加盟本公司。
邴召荣先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。邴召荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。