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证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-067
通鼎互联信息股份有限公司
中国铁塔 2019年集约化电商采购项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国铁塔股份有限公司（以下简称“中国铁塔”）于 2019年09月 23日通过其旗下在线商务平台“中国铁塔在线商务平台”（www.tower.com.cn）发布了中国铁塔 2019年电力电缆产品及馈线产品集约化电商采购项目中标结果公示，公示起止时间为2019年9月 23日至2019年9月 25日。通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）为相关中标候选人，具体预中标情况如下：
一、预中标概况
1、招标人：中国铁塔股份有限公司，是公司主要客户之一。
2、项目名称：
（1）中国铁塔股份有限公司2019年电力电缆产品集约化电商采购项目。
中标情况：公司此次中标位次为第一名，中标份额为40.00%，预中标的电力电缆产品的预估中标分配量 5,252公里，预估中标金额 12,885.17万元。
（2）中国铁塔股份有限公司2019年馈线产品集约化电商采购项目
中标情况：公司此次中标位次为第三名，中标份额为17.00%，预中标的馈线产品的预估分配量8,031公里，预估中标金额5,029.85万元。
3、公示媒体：中国铁塔在线商务平台（www.tower.com.cn）
4、供货周期：中标产品供货周期一般为一年，实际周期以客户最终需求为准。
二、对公司的影响
根据公示，公司此次预中标的电力电缆产品分配比例为40.00%，预计分配量 5,252公里，预计中标金额约 12,885.17万元（含税），占 2018年度经审计同类产品总销售额的21.22%，占2018年度营业收入的2.57%。
公司此次预中标的馈线产分配比例为17.00%，预计分配量 8,031公里，预
计中标金额约5,029.85万元（含税），占 2018年度经审计同类产品总销售额的14.45%，占 2018年度营业收入的1.00%。
本次集中采购中标后，对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
本次集采的预中标公示期已结束，公示起止时间为 2019年 9月23日至 2019年9月25日。目前，公司尚未收到中国铁塔及其相关代理机构发出的中标通知书。本次交易相关的具体交易价格、结算方式、履行期限、违约责任等条款以双方签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
南极电商股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
南极电商股份有限公司（简称“南极电商”或“公司”）本次拟向自然人刘睿、葛楠、虞晗青、张明、陈军及北京静衡投资管理有限公司发行股份及支付现金购买其所持北京时间互联网络科技有限公司（简称“时间互联”）100%股权，并向自然人张玉祥、陈佳莹及南极电商第二期员工持股计划发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经自查，南极电商在上市公司审议本次重组交易正式方案的董事会召开日前12个月内，发生如下重大购买、出售资产交易：
（一）2015年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
金非公开发行股份募集配套资金，收购完成后南极电商有限成为上市公司的全资子公司。2015年 12月 18日，该次交易经中国证监会出具的《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2968号）的核准。2016年1月20日，该次交易发行的人民币普通股股票在深交所中小板上市交易。
（二）通过向全资子公司南极电商有限增资设立全资子公司购买 Cartelo Crocodile Pte Ltd股权
2016年 6月 14日、2016年 6月 30日，经南极电商第五届董事会第十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，同意向公司子公司南极电商有限增资设立全资子公司以收购Cartelo Crocodile Pte Ltd股权。公司向全资子公司南极电商有限增资 35,000.00万元人民币，同时南极电商有限设立全资子公司，通过该公司以现金59,375.00万元人民币收购Cartelo Crocodile Pte Ltd95%的股权，该股权已于2016年7月28日完成交割。
（三）2016年与 MUNMUInc.（韩国）签订合作协议，共同出资成立子公司
2016年7月27日，南极电商发布公告，南极电商与MUNMUInc.（韩国）签订了《南极电商股份有限公司与 MUNMUInc.之合作协议》和《南极电商股份有限公司与 MUNMUInc.之合作协议（Pony）》，双方约定通过自有资金或自筹资金分别以55%、45%的比例出资成立子公司（以下简称“新设公司”），新设公司注册资本为人民币300万。新设公司将充分利用MUNMUInc.旗下所有网红、艺人及媒体资源，开展相关业务，并独家经营亚洲美妆女王 PONY在中国（含港澳台地区）的所有商业活动，包括但不限于粉丝经济变现、广告代言、商业活动、演艺经纪等。
（四）2016年投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易
3,800万元，用于购买其部分股权及向其增资。其中，南极电商出资 1,267万元人民币，张玉祥出资人民币2,533万元人民币。南极电商本次现金出资来源为公司自有资金。本次投资前，南极电商未持有喜恩恩股权，上述交易完成后，南极电商持有喜恩恩10%的股权，公司实际控制人张玉祥持有喜恩恩20%股权。
（五）2016年公司全资子公司南极电商有限收购 Universal NewLimited（新宇有限公司）100%股权
2016年 11月 30日，经南极电商第五届董事会第十八次会议审议通过，同意本公司全资子公司南极电商有限或由其指定的第三方公司以现金 5,000.00万元人民币收购Universal NewLimited（以下称“新宇有限公司”）100%股权，新宇有限公司是龙巧国际有限公司（以下简称“龙巧国际”）的关联公司，新宇有限公司将承接龙巧国际持有的“ClassicTeddy”系列中文及图形商标第1-35类。南极电商有限将通过本次交易，完成对“ClassicTeddy”系列中文及图形商标第1-35类的收购。本次收购资金来源为公司“品牌建设”募投项目的募集资金。
（六）2016年与母其弥雅、胡美珍拟共同成立公司
2016年 12月 30日南极电商发布公告，南极电商与母其弥雅、胡美珍签署了《拟共同成立公司的合作协议》，南极电商、母其弥雅、胡美珍分别出资 180万元、90万元、30万元成立合资公司（以下简称“新设公司”），南极电商占新设公司60%股权。新设公司通过运营自媒体平台等渠道，开发、拓展个人 IP系列品牌产品，提倡运动、健美的生活方式，丰富公司的品牌矩阵及产品维度。
本公司最近12个月发生的上述资产交易行为与本次交易无关。
除上述交易外，本公司本次重组前 12个月内未发生其他资产购买行为或出售行为。
（以下无正文）
[本页无正文，为《南极电商股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页]
南极电商股份有限公司年 月 日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-039宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2015年8月12日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2015年8月19日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告全文》及其摘要；
《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《2015年半年度报告全文》详见2015年8月20日的巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2015年 8月 20日的巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事《关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》详见2015年8月20日的巨潮资讯网。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一五年八月十九日
西部证券股份有限公司
关于长城信息产业股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，就长城信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1313号文核准，公司于 2014年12月向特定投资者非公开发行股票31,847,133股，每股发行价格31.4元，募集资金总额为999,999,976.20元，扣除发行费用20,400,000元，公司募集资金净额为 979,599,976.20元。上述募集资金已于 2014年 12月 22日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天职业字[2014]12877号《验资报告》。公司按《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2015年7月14日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置资金补充流动资金的计划
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币 1000万元），降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过2016年12月31日。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2016年4月22日，公司第六届董事第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）
等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司募集资金不存在用于证券投资。
五、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：
长城信息已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金的使用期限不超过 12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，上述情况符合相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施不存在重大影响。长城信息上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本保荐机构对长城信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
保荐代表人：李锋、邹扬
西部证券股份有限公司
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-054新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届董事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年5月6日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2016年5月11日16:30在公司二十楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长蒋炜先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯的会议方式对审议事项逐项进行表决。公司监事王李君女士列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为整合公司资源，落实公司的战略布局，进一步实施种养一体化模式，同意公司出资10,500万元设立全资子公司。
《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》、《关于成立全资子公司可行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于增加公司注册资本并修改章程相关条款的议案》
因实施发行股份购买资产事项，公司总股本由 181,820,000元变更至194,951,312元，因此同意公司注册资本由181,820,000元,变更为194,951,312元。（注：因回购股权激励授予股份，经公司2015年度股东大会审议通过公司
注册资本由186,951,000元变更至181,820,000元，尚未办理股份登记及工商变更登记手续。）
同意公司对《公司章程》中部分条款作如下修改：
1、原章程：公司章程第一章第六条公司注册资本为人民币【181,820,000】元。
现修改为：公司章程第一章第六条公司注册资本为人民币【194,951,312】元。
2、原章程：公司章程第三章第十九条公司现有股份【181,820,000】股，全部为普通股。
现修改为：公司章程第三章第十九条公司现有股份【194,951,312】股，全部为普通股。
3、公司章程其他条款不变。
因公司 2015年第一次临时股东大会授权，故此次增加公司注册资本并修改章程相关条款事项无须提交股东大会审议。《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-037
桂林旅游股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司董事会于 2014年 11月 12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。现发布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会 2014年第六次会议审议通过了关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2014年 11月 27日－2014年 11月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2014年 11月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2014年第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会议案：关于选举刘涛先生为公司董事的提案。
3、以上提案的具体内容见2014年11月12日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2014年第六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2014年11月27日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室（证券部）
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行
使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。
2、投票简称：“桂旅投票”。
3、投票时间：2014年 11月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于选举刘涛先生为公司董事的提案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月27日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2014年11月28日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会2014年第六次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年11月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|赞同|反对|弃权|
|1|刘涛先生为公司董事||||

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”。
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-052
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第十九次会议的召开通知于2017年7月17日以通讯方式发出，并于2017年7月22日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王立军先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2017年8月9日下午14：00，在公司二楼会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合<规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于公司与相关方签署附生效条件的<股权转让协议>、<盈利补偿协议>的议案》、《关于审议<福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理本次重大资产重组有关事项的议案》十项议案。
具体通知、内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十三日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-21
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于为武汉中泰和融资租赁有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）拟为武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和租赁”）向银行或非银行金融机构申请融资2亿元提供连带责任担保，担保期限为3年。如到期需要，并符合继续提供担保的标准，且无需提交股东大会审议，授权董事长批准可以延期。
2、本次担保事项须经公司八届十二次董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：武汉中泰和融资租赁有限公司
注册地址：东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号
法定代表人：李健
经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
注册资本：2亿元
成立时间：2014年1月20日
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股40%，人福医药集团股份公司持股15%，康龙实业集团有限公司持股15%，武汉福源汇金商贸有限公司持股15%，湖北金通投资有限公司持股15%。
2、截止2015年4月30日，中泰和租赁资产总额 201,667,231.70元，净资产197,973,212.02元，流动资产80,687,416.36元，固定资产408,107.10元，无形资产 3033.36元，负债总额 3,694,019.68元。2015年1—4月营业收入154,072.93元，净利润-866,334.91.07元。
三、就对外担保的主要内容，中泰和租赁已与多家银行或非银行金融机构就申请融资额度2.00亿元达到进行了沟通，达成了初步协议，目前拟选择最优惠的机构进行合作，我公司同意为本次融资额度2亿提供期限3年的连带责任保证担
保。
担保方：湖北京山轻工机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：本次被担保对象是公司投资的重要参股公司（占股40%），该公司资产状况良好，公司对其具有一定的控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于中泰和租赁筹措资金，顺利开展经营业务。该公司向金融机构申请融资是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
2、其他股东担保情况说明：本次担保无其他股东提供连带责任担保。
4、担保风险及被担保人偿债能力判断：公司董事会认为中泰和租赁是本公司重要的参股公司之一，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其客户主要为大中型集团公司，现金回笼具有一定保障。因此，公司判断该笔担保事项不存在担保风险，同意提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年10月，公司七届十三次董事会会议通过了公司为武汉耀华4000万元银行综合授信提供担保的议案，实际只担保2000万元，已于2014年12月到期解除担保；七届十五次董事会会议通过了公司为武汉耀华2000万元银行综合授信提供担保的议案，并于2014年3月签订了合同，提供担保；八届二次董事会会议通过了公司为武汉耀华4000万元银行综合授信提供担保的议案，未实施；八届九次董事会会议审议通过了为武汉耀华向光大银行股份有限公司武汉分行申请的银行综
合授信额度2000万元提供连带责任担保。目前公司还在提供的担保是为招商银行股份有限公司武汉分行青山支行和光大银行股份有限公司武汉分行分别授予武
汉耀华2000万元银行综合授信提供担保，加上本次担保，共对外提供担保2.4亿元，占公司2014年度经审计净资产的22.23%。公司及其控股子公司再无其他担保事项。
截止目前，公司无逾期担保的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事尹光志、巫军、谭力文、王永海发表如下意见：
2、公司本次拟为重要参股公司对外借款提供担保，主要是为了进一步促进参股公司的业务发展，解决其正常经营和资金需求，进一步提高经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对象为公司重要参股公司，其他三个股东同时进行反担保，且中泰和租赁也出具了《反担保函》，我们认为公司向其提供的担保风险较小，可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于公司为武汉中泰和融资租赁有限公司提供担保的议案》。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次董事会会议决议
2、公司独立董事对第八届董事会第十二次董事会会议相关议案的意见
3、公司第八届董事会第十二次监事会会议决议
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月十五日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-136中弘控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中弘股份，证券代码：000979）自 2017年 9月 7日开市起停牌。
2017年 9月 14日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-103）。
2017年 9月 21日，根据公司与有关各方初步论证、协商，本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成重大资产重组，同时发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-106）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。2017年 9月 28日，公司发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-107）。
2017年 9月 29日上市公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-109）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 9月 29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，并分别于 2017年 10月 13日、2017年 10月 20日、2017年 10月 27日、2017年 11月 3日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-114、2017-116、2017-118、2017-120）。
2017年 11月 6日，公司召开第七届董事会 2017年第十六次临时会议，审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2017年 11月 7日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-126），
公司股票自 2017年 11月 7日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
2017年 11月 14日上市公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-127）。
2017年 11月 20日，为进一步优化业务布局，增加新的利润增长点，扩大业务规模并提升公司综合竞争实力，经有关各方协商和论证，公司拟新增收购标的百荣投资控股集团有限公司（以下简称“百荣控股”）部分资产和负债，新增该收购事项后构成重大资产重组，按照重大资产重组相关规定公司股票将继续停牌。
2017年 11月 20日，公司召开第七届董事会 2017年第十七次临时会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，公司股票自 2017年 12月 7日起拟继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，相关议案拟将提交公司 2017年第十次临时股东大会投票表决。
截至本公告日，本次重大资产重组方案涉及的各项工作仍在推进中，最终方案尚未确定。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并督促聘请的独立财务顾问、评估、审计、律师等中介机构加快工作，进一步推进相关工作进程。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年11月27日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-044
华联控股股份有限公司董事会
关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建
新一届经营班子的议案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司2019年6月11日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：
鉴于公司第九届董事会及经营班子任期届满，且第十届董事会董事成员已于 2019年 6月 11日经公司 2018年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。
公司第十届董事会第一次会议推举丁跃先生为本届董事会董事长，推举李云女士、倪苏俏女士为本届董事会副董事长。
经公司董事长丁跃先生提名，聘任李云女士为公司总经理，聘任苏秦先生为公司财务负责人。
经公司董事长丁跃先生提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。
经公司总经理李云女士提名，聘任苏秦先生、陈善民先生、孔庆富先生分别担任公司副总经理职务。
公司本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自 2019年6月12日起至公司召开股东大会审议公司第十届董事会换届之日为止。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。持有本公司股票数量情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||持有股票数量(万股)||占目前总股本的比例|
|丁 跃||103.94||0.09%||
|李 云||83.41||0.07%||
|倪苏俏||56.30||0.05%||
|苏 秦||48.57||0.04%||

||||
|-|-|-|
|陈善民|51.66|0.04%|
|孔庆富|51.96|0.04%|

上述人员简历如下：
丁跃：男，1958年 3月出生，大学学历，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长，纺织总会人事劳动部副主任、兼任纺织总会人才交流培训中心主任，华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长，本公司董事长、监事会主席等职。1998年8月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2008年4月至2015年10月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长；2001年6月至2004年6月，任本公司董事长；2004年6月至2013年6月，任本公司监事会召集人；2013年6月至2019年6月，任本公司副董事长；本公告之日起任本公司董事长。
李云，女，1965年 3月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司计财部业务经理、审计室副主任、主任、副总经济师兼审计室主任，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，本公司监事等职。2008年 4月至今，任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事；2013年 6月至今，任本公司董事，2016年5月至今，任本公司总经理。
倪苏俏：女，1981年 4月出生，大学学历。曾任职上海申冠置业发展有限公司财务部，浙江华联杭州湾创业有限公司财务部，华联发展集团有限公司董事会秘书处总裁秘书、办公室业务主管、办公室业务副经理、总裁办业务经理、总裁办副主任、总裁办主任等职。2014年 1月至今，任杭州华联千岛湖创业有限公司总经理；2013年6月至今，任本公司董事。
苏秦：男，1964年 2月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2013年 6月至今，任本公司副总经理兼财务部经理。
陈善民：男，1964年1月出生，大学学历，工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理、总经理助理、副总经理等职。2002年至今，任本公司副总经理，深圳华业纺织染有限公司董事、总经理。
孔庆富：男，1967年11月出生，大专学历。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，本公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会
秘书、总经理助理等职。2001年6月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至今，
任本公司副总经理。
沈华，女，1964年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司技术员、质检科科长，本公司控股子公司深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理等职。2007年至今，任公司证券事务代表。
公司独立董事认为：
1.公司新一届经理班子成员李云、苏秦、陈善民、孔庆富等4人符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
2.对李云、陈善民、孔庆富、苏秦等4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法。
3.同意公司对李云、苏秦、陈善民、孔庆富等4人的聘任。
4.本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。
附：董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书：孔庆富
联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室
电话：（0755）83667450 83667257传真：（0755）83667583
邮政编码：518031 电子信箱：kqf@udcgroup.com
证券事务代表：沈华
联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室
电话：（0755）83667450 83667257传真：（0755）83667583
邮政编码：518031 电子信箱：shenh@udcgroup.com
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《松德智慧装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第四届董事会第十七次会议召开之前审阅了会议的相关材料，经充分沟通后，发表如下事前认可意见：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜
1、公司发行股份及支付现金购买深圳德森精密设备有限公司80%股权和北京华懋伟业精密电子有限公司80%股权（以下合称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）构成重大资产重组，本次交易方案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易的交易对方为周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）、HuaMao Holdings (Samoa) Co.,Limited、仙游宏源投资有限公司。本次交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，仙游宏源投资有限公司所持公司的股份超过公司股份总数的5%。据此，本次交易构成关联交易，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次交易符合国家法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，增强公司的业务竞争实力、持续盈利能力和抗风险能力，有利于优化公司股东结构，建立健全公司治理机制，改善公司财务状况，激活公司的经营活力，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
二、关于收购环昱自动化（深圳）有限公司股权事宜
1、环昱自动化（深圳）有限公司的主营业务与公司的主营业务具有协同性和相关性，收购环昱自动化（深圳）有限公司股权有利于扩大公司的生产经营规模，进一步增强公司的持续经营能力和盈利能力，有利于公司进一步提高资产质量，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
2、公司收购温坚文持有的环昱自动化（深圳）有限公司49%股权（以下简称“本次股权收购”）的交易方案切实可行，符合国家法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易的相关议案和本次股权收购的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
刘桂良 李进一 朱智伟
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-022上海润欣科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 4月 3日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举汪雅君女士为公司第三届监事会职工代表监事。
汪雅君女士将与公司 2017年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。
汪雅君女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
汪雅君女士简历详见附件。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月4日
附件：职工代表监事的简历
汪雅君，女，1953年出生，中国国籍，高中学历。曾任上海工艺美术有限公司文员；2001年加入公司，现任公司职工代表监事、人力资源专员。
截至本公告日，汪雅君女士通过上海时芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司45万股股份，占公司总股本的0.15%，未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，不存在不合适担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。汪雅君女士任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-077佛山市燃气集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年 12月 4日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018年 11月 27日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。本次会议由监事会主席邱建杭主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会2018年12月5日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-006江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年5月13日，江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会通过现场的方式召开了第五次会议，会议通知于2015年4月29日以电话方式、专人送达等方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，部分监事和部分高管列席了本次董事会，会议由公司董事长何德平先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、董事会议审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司在中国民生银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行三兴支行、中国农业银行张家港市塘市支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权董事长何德平先生与上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司签署募集资金专户三方监管协议。
《募集资金三方监管协议》待签署后再行公告。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-006表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、《江苏新美星包装机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018–074
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2018年 7月 11日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长蒋灿明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七））本公司股份总数为 445,790,827股，议案一至议案三有表决权股份总数为 445,790,827股，议案四有表决权股份总数为 208,100,475股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份 285,324,716股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,324,716股,其中议案一至议案三有表决权股份 285,324,716股，占出席本次股东大会股份总数100%；议案四有表决权股份 47,634,364股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
2、参加网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》
同意 285,324,716股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
同意 285,324,716股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》
同意 285,324,716股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》
同意 47,634,364股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。关联股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派雷天啸、刘汀滢律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 7月 11日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-013大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2016年 2月 22日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年 2月 25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回函 9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。
会议审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-015）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 2月 26日