Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017- 15
富奥汽车零部件股份有限公司
关于与关联方签署金融服务框架协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年度，公司拟与一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）继续签订《金融服务框架协议》。一汽财务将为本公司提供评级授信业务、融资及担保业务服务、结算业务、电子银行服务、票据等金融服务业务。
2、中国第一汽车集团公司是一汽财务公司的最终控制方，同时是本公司的股东，持有本公司24.41%的股份。
3、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了<关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案>,关联董事邱现东先生、付炳锋先生已回避表决。独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。股东大会审议此事项时，关联股东一汽集团需回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳、不需经过有关政府部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：一汽财务有限公司
2、历史沿革：财务公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行
批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。
3、法定代表人：滕铁骑
4、成立日期：1988年3月2日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：160,000.00万元人民币
7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
8、统一社会信用代码：912201011239985608
9、经营范围：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）经批准发行财务公司债券；
（12）承销成员单位的企业债券；
（13）对金融机构的股权投资；
（14）有价证券投资；
（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
10、主要股东及出资情况
注册资本：160,000万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资113,322.2196万元，占注册资本的70.8264％；一汽轿车股份有限公司，货币出资34,807.3470万元，占注册资本的21.7546％；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资10,267.4080万元，占注册资本的6.4171％；长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1,452.0254万元，占注册资本的0.9075％；一汽新疆
汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0625％；一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0313％；一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0006％。
11、主营业务最近三年发展状况
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|项目|2016年末|2015年末|2014年末|
|总资产|8,275,199.85|6,150,711.57|4,989,616.55|
|总负债|7,609,443.21|5,515,652.22|4,549,694.82|
|净资产|665,756.64|635,059.35|439,921.73|
|项目|2016年度|2015年度|2014年度|
|营业收入|342,014.73|262,740.43|263,797.80|
|利润总额|129,915.17|119,616.30|113,243.30|
|净利润|92,996.67|91,960.41|85,719.01|
|净资产收益率|14.30%|17.11%|20.60%|

注：上表中2016年财务指标未经审计，2015年度、2014年度为审计后数据。
12、资本充足率
截止2016年12月31日财务公司资本充足率为10.62%。
三、关联交易协议的主要内容
1、评级授信业务：一汽财务根据内部客户信用等级评定系统标准，对我公司进行评级和额度授信，并公布授信额度。
2、结算业务：开立结算账户、日常网上银行收付款等业务，不收取任何费用。
3、电子银行业务：提供网上金融服务系统，实现结算类的收付款业务、资金管理、票据代保管、电子票据等金融服务，不收取安装费和使用费。
4、票据业务：提供客户经理双人上门的票据代保管服务，免除自行保管汇票的风险和人员上的压力，并提供持有票据到期委托收款代理服务、专业的票据管理系统服务，均不收取任何费用。
5、资金增值业务：提供各种期限的存款增值服务，包括：活期存款、定期存款
、通知存款和协定存款。我公司及下属子公司在一汽财务公司存款每日余额的最
高限额为40,000万元，且存款余额比例不超过一汽财务公司吸收存款余额的30%
。各项存款业务执行优质客户最优惠价格。存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
6、协议期限：本协议有效期三年，协议有效期满前三十日双方均没有提出异议的，协议自动延期一年。如有异议须双方协商同意后另行签署。
四、与一汽财务累计已发生的各类关联交易总金额
截止2016年12月31日，公司向一汽财务公司支付贴现息68.93万元，公司在一汽财务公司的结算账户上存款余额为34,091.74万元，收取存款利息751.72万元。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
本次框架协议的签订是基于日常经营活动的需要，降低资金运营成本，提高资金运用效益，为公司长远稳健发展拓宽融资渠道。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：公司在一汽财务有限公司的关联存贷款业务遵循平等自愿的原则，定价原则公允，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于公司与一汽财务有限公司重新签署<金融服务框架协议>的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
独立董事独立意见：公司在一汽财务有限公司的关联存贷款业务遵循平等自愿的原则，定价原则公允，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议及表决该等议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将《关于公司与一汽财务有限公司重新签署<金融服务框架协议>的议案》提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见及独立意见。
3、金融服务框架协议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2017年4月27日
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、周小龙律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2018年第一次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年1月8日 14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月8日上午9:30至11:30、下午13: 00至15: 00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月7日下午15: 00至2018年1月8日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 12人,代表公司有表决权的股份数为 372,080,589股,占公司有表决权股份总数的比例为38.7577%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计22人,代表公司有表决权的股份数为103,649,535股,占公司有表决权股份总数的比例为10.7966%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,且因该议案系关联交易议案,关联股东予以回避表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的议案已获得审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会公告材料,须随其他公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
周小龙律师
二○一八年一月八日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-064浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东追加锁定股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请解除限售的数量为109,797,746股，占公司总股本的50.83%；
2、本次限售股份可上市流通日为2014年11月13日。
一、股东追加锁定股份情况及股本变动情况
公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）基于对公司发展的信心,于2013年12月出具了一份关于不减持公司股份的承诺函，即自愿将其所持公司股份进行锁定，期限为2013年12月19日至2014年4月4日。但承诺到期时因重大资产重组事项公司股票停牌而未进行申请解除限售。
承诺事项详见公司于2013年12月19日披露的《关于控股股东追加股份限售承诺的公告》。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售的控股股东作出的承诺
日发集团承诺在2014年4月5日前不减持其所持公司股份，也不转让或者委托他人管理持有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，持有的股份数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份，减持股份的全部所得将上缴公司。
3、本次申请解除股份限售的控股股东不存在占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通股份的数量为109,797,746股，占公司总股本的50.83%；
2、本次可上市流通日期为2014年11月13日；
3、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|浙江日发控股集团有限公司|109,797,746|109,797,746|控股股东|
|合计||109,797,746|109,797,746|-|

说明：
截至公告披露日，公司控股股东日发集团质押其持有的公司股份92,375,000股，占公司总股本的42.77%。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十一日
北京当升材料科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-039北京当升材料科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年6月30日（周四）下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，经由半数以上董事共同推举，此次会议由董事于月光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共7名，所持（或代理）有表决权的股份总数50,733,949股，占公司股份总数的27.7183%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共6名，代表股份数1,210,335股，占公司有表决权股份总数的0.6612%。
2、出席现场会议的情况
北京当升材料科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表股份数50,720,349股，占公司有表决权股份总数的27.7109%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2名，代表股份数1,196,735股，占公司有表决权股份总数的0.6538%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表股份数13,600股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共4名，代表股份数13,600股，占公司有表决权股份总数的0.0074%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
经表决：同意50,729,949股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9921%；反对4,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意1,206,335股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.6695%；反对4,000股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.3305%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》
经表决：同意50,729,949股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9921%；反对4,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0079%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
北京当升材料科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意1,206,335股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.6695%；反对4,000股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.3305%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201511中兴通讯股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步优化中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）及其并表范围内子公司长短期债务结构，降低外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足本公司中长期发展对营运资金的需求，中兴通讯拟以全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）或中兴通讯荷兰控股有限公司（以下简称“中兴荷兰”）为主体（以下合称“境外子公司”），在中国大陆境外（以下简称“境外”）进行中长期债务性融资（包括但不限于银行授信、发行债券等方式）。境外债务性融资获得的款项，将主要用于置换境外到期债务、支付境外采购款项及国际市场费用。
基于境外子公司现有的财务状况与资信等级，为获取优惠的债务性融资成本，中兴通讯拟就前述债务性融资为境外子公司提供金额不超过2亿欧元（或等值其他货币）的连带责任保证担保。
因中兴香港及中兴荷兰为中兴通讯全资子公司，故中兴香港及中兴荷兰未就前述担保事项向中兴通讯提供反担保。
前述担保事项已经2015年3月25日召开的本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，因中兴香港及中兴荷兰资产负债率超过70%，根据中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定，前述担保事项须提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中兴香港基本情况
1、名称：中兴通讯（香港）有限公司
2、成立日期：2000年
3、注册地点：香港
4、注册资本：99,500万元港币
5、经营范围：销售产品、采购原件、配套设备；技术开发、转让；培训和咨询服务；投融资活动。
6、与本公司的关系：本公司全资子公司，本公司持有100%的股权。
7、经营及财务状况：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年注1||2013年注2||
||亿元港币|折合亿元人民币|亿元港币|折合亿元人民币|
|营业收入|252.20|198.95|235.45|185.12|
|利润总额|-4.76|-3.76|-0.16|-0.13|
|净利润|-6.09|-4.80|-1.89|-1.49|
|项目|2014年12月31日注1||2013年12月31日注2||
||亿元港币|折合亿元人民币|亿元港币|折合亿元人民币|
|资产总额|340.68|268.75|320.40|251.90|
|负债总额|318.38|251.16|292.34|229.85|
|净资产|22.30|17.59|28.06|22.05|
|资产负债率|93.45%||91.24%||

注1：根据2014年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1港币兑0.78887元人民币；
注2：根据2013年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1港币兑0.78623元人民币。
（二）中兴荷兰基本情况
1、名称：中兴通讯荷兰控股有限公司
2、成立日期：2009年
3、注册地点：荷兰
4、注册资本：29,619,569.95欧元
5、经营范围：股权投资和管理。代理、销售、营销公司产品，并提供相应的工程、售后服务、技术支持、咨询和培训等。
6、与本公司的关系：中兴香港持有中兴荷兰99.99%的股权，中兴通讯（日本）有限公司持有中兴荷兰0.01%的股权。中兴香港持有中兴通讯（日本）有限公司
100%的股权。中兴香港是本公司全资子公司，本公司持有100%的股权。
7、经营及财务状况：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2014年注3||2013年注4||
||亿欧元|折合亿元人民币|亿欧元|折合亿元人民币|
|营业收入|8.02|59.79|3.96|33.34|
|利润总额|-0.11|-0.82|-0.25|-2.10|
|净利润|-0.15|-1.12|-0.27|-2.27|
|项目|2014年12月31日注3||2013年12月31日注4||
||亿欧元|折合亿元人民币|亿欧元|折合亿元人民币|
|资产总额|5.39|40.19|3.50|29.47|
|负债总额|6.10|45.48|4.11|34.60|
|净资产|-0.71|-5.29|-0.61|-5.13|
|资产负债率|113.17%||117.43%||

注3：根据2014年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1欧元兑7.4556元人民币；
注4：根据2013年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1欧元兑8.4189元人民币。
三、担保事项的主要内容
中兴通讯拟就前述债务性融资为境外子公司提供金额不超过2亿欧元（或等值其他货币）的连带责任保证担保。
1、担保人：中兴通讯
2、被担保人：中兴香港或中兴荷兰（以实际担保合同中被担保人为准）
3、担保金额：不超过 2亿欧元（或等值其他货币，按本公司外币报表折算汇率计算）
4、担保期限：不超过五年（自债务性融资协议生效之日起计算期限）
5、担保类型：连带责任保证
四、董事会及独立非执行董事意见
董事会认为，中兴通讯以境外子公司为主体进行债务性融资，并提供担保，有利于优化长短期债务结构、降低外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足本公司中长期发展对营运资金的需求，符合本公司的整体长远利益。作为本公司全资子公司，境外子公司的资金运作、财务核算统一由本公司集中管理，担保风险可控。
本公司独立非执行董事认为前述担保事项符合中国证券监督管理委员会
[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限
公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司累计对外担保金额约 924,944.77万元人民币（含前述担保事项，其中本公司对控股子公司担保金额约 902,015.15万元人民币），占本公司2014年12月31日经审计合并会计报表净资产的37.18%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。
本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的本公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、独立非执行董事意见
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-52宁波GQY视讯股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》将于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对《2017年度财务决算报告》的独立意见
我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提交的2017年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实地反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与独立董事所掌握的情况一致，对该项议案，独立董事认可并赞成，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
二、独立董事对《2017年度利润分配的预案》的独立意见
经审核，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及公司《章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此我们对该预案表示同意，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事对《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
整地反应了公司2017年度募集资金的存放和实际使用情况。
四、独立董事关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，能够有效保证公司的规范运作和稳健发展。公司不断改善控制环境，改进公司管理架构，关注风险评估与控制，完善关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实现。
综上，我们同意公司董事会提交的《2017年度内部控制评价报告》。
五、独立董事对《关于〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》的独立意见
公司董事会拟定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》明确了对投资者持续、稳定的回报规划，进一步健全了公司的利润分配机制，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性，维护广大股东的合法权益。
综上，我们同意公司董事会提交的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
六、独立董事关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意
见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
1、因公司业绩指标未达到股权激励计划第一期行权/解锁的条件，根据《管理办法》、公司《章程》及《股票激励计划》的相关规定，我们同意公司注销/
回购注销激励对象获授的权益中未达到第一期业绩目标条件的股票期权及限制
性股票。
2、原激励对象黄杰等6人因离职等原因已不符合激励条件，根据《管理办法》、公司《章程》及《股票激励计划》等有关规定，同意公司注销上述6人尚未行权的股票期权。
综上所述，我们一致认为公司此次注销/回购注销股票期权及限制性股票
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
的回购依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也
不会损害公司及全体股东利益。全体独立董事同意公司按照《股权激励计划（草
案）》及相关程序注销/回购注销以上权益。
七、独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司对会计
政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害本公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
八、独立董事关于2017年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在较
大差异的核查意见
公司与北京朝歌数码科技股份有限公司2017年度预计发生的交易金额与实
际发生金额存在较大差异，主要系朝歌科技智能电视终端产品类部分业务尚处于市场开拓阶段，销量不达预期，致使双方2017年度未发生关联交易，符合双方实际经营情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
九、独立董事关于预计公司2018年度日常经营性关联交易的独立意见
公司根据2018年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发
生，有利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
因此，同意上述日常关联交易事项并将该事项的相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
十、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
用和对外担保情况进行了认真审查，并发表独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方在公司日常业务资金往来以外，不存在其他非经营性占用公司资金的情况。
公司除对全资子公司提供担保外，没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到2017年度的对外担保事项。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王平
王艳梅
易庆国
二○一八年四月二十三日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201834中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月3日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届监事会第二十四次会议的通知》。公司于2018年4月18日及2018年4月26日分别发布《关于延期披露2018年第一季度报告及继续停牌的公告》、《关于2018年第一季度报告披露时间更新的公告》。2018年4月27日，公司第七届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事5名；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○一八年第一季度报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
由于未考虑美国商务部工业与安全局激活拒绝令对本公司2018年第一季度报告的影响，本公司监事会及监事无法保证2018年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性。具体请见本公司2018年第一季度报告“重要提示”的内容。
二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
关于会计政策变更事项的具体内容请见与本公告同日发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-018号建新矿业股份有限责任公司
关于浙江国城控股有限公司要约收购公司股份的申报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于2018年2月13日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《建新矿业股份有限责任公司要约收购报告书》全文。
2、预受要约申报代码：990054
3、要约收购支付方式：现金
4、要约收购价格：9.77元/股
5、要约收购数量：全面要约除建新集团外的其他所有股东所持有的全部无限售条件流通股671,155,753股
6、收购人：浙江国城控股有限公司
7、收购人证券账户：0800348237
8、收购人委托的证券公司名称：华金证券股份有限公司
9、收购人委托的证券公司席位代码：043900
10、申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
11、要约收购有效期：2018年2月14日至2018年4月10日。在要约收购期限届满前3个交易日内（即2018年4月4日、2018年4月9日、2018年4月10日），不得撤回已被登记公司临时保管的预受要约。
要约收购期内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
12、要约收购期届满后，过户手续办理时间公司将另行公告。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）现就浙江国城控股有限公司要约收购公司股份的有关事项公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
（一）要约收购的提示
《建新矿业股份有限责任公司要约收购报告书》全文披露后56日内，本公司将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。
（二）受要约人预受要约的方式和程序
1、收购编码：990054
2、申报价格：9.77元/股：
3、申报数量限制：股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、申请预受要约：股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约收购期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出：已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认：预受要约或撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。
中登公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
7、收购要约变更：要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约：出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。
9、司法冻结：要约收购期间内，预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
10、预受要约情况公告：要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转：收购人在要约收购期限届满后的三个交易日内，将含税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在中登公司深圳分公司的结算备付金账户，然后向中登公司深圳分公司结算业务部申请将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转：要约收购期限届满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到中登公司深圳分公司办理预受要约股份的过户手续。
14、收购结果公告：收购人将在预受要约股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
（三）受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约：股东申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
2、撤回预受要约情况公告：要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认：撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效。中登公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满三个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中登公司深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登公司深圳分公司临时保管的预受要约。
4、出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东，拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，在
预受竞争要约前应当撤回相应股份的预受初始要约。
5、要约收购期限内预受要约的股份司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
6、在要约收购期限届满前 3个交易日内（即 2018年 4月 4日、2018年4月 9日、2018年 4月10日），不得撤回已被登记公司临时保管的预受要约。
二、要约收购期间的交易
被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
三、要约收购手续费
要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。
四、联系方式
公司地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室
联系电话：023-63067268
传 真：023-63067269
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一八年二月十二日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2017-014宁波慈星股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50% - 60%|净利润：4,597.07万元|
||盈利：6,895.61 万元 –7,355.31万元||

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|-|
|二、业绩预告预审计情况|

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度公司电脑针织横机市场需求回暖，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，另外公司投资并购的移动互联网业务并入财务报表，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的增长。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为200万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2017年第一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
泰禾集团股份有限公司监事会
关于对公司 2017年度内部控制评价报告的意见
根据财务部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告发表意见如下：
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司实际情况，公司建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制情况的总体评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-046|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于回购股份期限届满暨回购完成的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 21日、2019年 1月 15日召开的第四届董事会二十八次会议和 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，同意公司以自有资金、银行贷款或其他筹资方式回购部分社会公众股，回购总金额不低于（含）6,000.00万元人民币、不超过（含）12,000.00万元人民币，回购股份的价格为不超过人民币 15.00元/股（含 15.00元/股）。本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2019年 2月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2019-007）。
截至 2019年 7月 15日，公司本次回购股份期限届满，现将相关事项公告如下：
一、股份回购情况
1、公司于 2019年 6月 13日首次以集中竞价的方式回购股份，并于 2019年 6月 14日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于
首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-041）。分别于 2019年
司关于回购股份实施进展的公告》（公告编号：2019-042、2019-045）。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 5,538,552股，占公司总股本的1.90%，最高成交价为 11.48元/股，最低成交价为 10.02元/股，支付的总金额为 60,004,747.80元（不含交易费用）。
公司本次回购股份实际情况与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案一致。
二、本次回购股份变动情况
公司本次回购股份共计 5,538,552股，占公司总股本的1.90%，若本次回购股份全部成功用于实施股权激励或员工持股计划并锁定，按照截至 2019年 7月 15日的公司股本结构测算，预计公司的股权结构变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|117,037,002.00|40.18|122,575,554.00|42.08|
|二、无限售条件流通股|174,231,816.00|59.82|168,693,264.00|57.92|
|三、总股本|291,268,818.00|100.00|291,268,818.00|100.00|

三、本次回购实施的合规性说明
1、公司本次回购股份已履行了相关审批程序，办理了回购专用证券账户，并依法进行了信息披露。公司本次回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第十七条、第十八条、第十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易
委托时段及价格等的要求，并遵守了相关规定。
在回购实施期间，公司每五个交易日最大回购股份的数量为 2,112,808股（2019年 6月 13日至 2019年 6月 19日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 13日）前五个交易日公司股票累计成交量（8,470,000股）的25%。
根据《回购细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日，不存在买卖本公司股票的情况。
四、其他说明
1、根据公司经营及未来发展情况，实施本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。
2、本次股份回购不会导致控股股东、实际控制人发生变化。本次股份回购实施完成后，股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
3、根据《回购细则》等相关规定，本次回购股份在存放于公司回购专用证券账户期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-076号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于
全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型商业银行理财产品的议案》，公司董事会决定使用不超过8千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理财产品进行理财投资。相关决议自 2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、监事会以及保荐机构均已出具的相关意见。具体内容详见 2017年 3月 10日和 2017年 3月 31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
近日，深圳市爱迪尔珠宝有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州市爱迪尔珠宝首饰有限公司（以下简称“惠州爱迪尔”）使用部分闲置募集资金购买了理财产品，相关信息如下：
一、惠州爱迪尔使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|理财计划名称|平安银行对公结构存款（挂钩利率）产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|产品简码|TGG170545|
|认购金额|5000万（人民币）|
|资金来源|闲置募集资金|
|产品认购期|2017年6月27日至2017年6月28日|
|产品到期日|2017年 12 月25日|
|提前终止权|投资者无提前终止权|
|预期最高年化收益率|4.20%|
|产品风险评级|一级（低）风险|
|关联关系|公司与平安银行深圳水贝珠宝支行无关联关系|

二、主要风险提示
本产品风险评级为一级（低）风险，在购买产品前，投资者（“惠州爱迪尔”）应详细了解和审慎评估本产品的投资资金方向、风险类型及预期收益等基本情况，在慎重考虑后自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的产品。
以下风险揭示内容请投资者详细阅读，在充分了解并清楚知晓本产品蕴含风险的基础上，通过自身判断自主参与交易，并自愿承担相关风险：
1、本金及收益风险：本计划保证本金，即投资者持有本产品到期时，平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场多种因素的影响，平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得收益。
2、产品计划认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本计划正常运作的情况出现，平安银行有权停止单期产品发行。如平安银行停止单期产品发行，或者单期产品的募集金额达到了该单期产品的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品计划，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
3、产品计划不成立风险：如单期产品在认购期内的募集金额未达到该单期产品的规模下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品计划，平安银行有权宣布该单期产品不成立。
4、政策风险：本产品计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本存款产品。
6、流动性风险：在已成立的单期产品的投资期内，投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。
7、信息传递风险：产品成立、产品终止、产品清算等事项，平安银行将通过平安银行网站（www.bank.pingan.com）或营业网点发布公告或通过客户经理告知产品的相关信息，投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。
9、由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的产品收益，但如果因为投资者原因导致本产品计划提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
2016年6月28日，公司使用闲置自有资金5,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年6月28日到2016年12月26日，目前该产品已到期。
2016年6月28日，公司使用闲置自有资金3,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年6月28日到2016年9月26日，目前该产品已到期。
2016年9月28日，公司使用闲置自有资金3,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年9月28日到2016年12月29日，目前该产品已到期。
目前该产品已到期。
2016年12月29日，公司使用闲置自有资金3,000万元向平安银行购买了卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品期限从2016年12月30日到2017年3月30日，目前该产品已到期。
六、备查文件
1、《平安银行对公结构存款（挂钩利率）产品认购确认书》（5000万）
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
四川川润股份有限公司
董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关法律规定，作为四川川润股份有限公司审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，对公司 2014年度计提资产减值准备说明如下：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
四川川润股份有限公司董事会审计委员会
2015年2月16日