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珠海汇金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，独立董事对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，基于客观、独立判断的立场，发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规关联方占用资金等情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司独立董事认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
独立董事对本次变更会计政策进行了审核，认为：公司根据国家财政部相关政策文件，对会计政策进行相应的变更，符合公司实际情况，符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形；执行变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事宜。
独立董事：于风政、杨大贺、田联房 2019年 8月 17日
中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，履行对众业达持续督导职责，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、公司对内控规则的核查落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真对内部控制规则的落实情况进行了自查，并重点自查了内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项。根据自查结果，公司填写了《众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查情况
通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，对《众业达电气股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行核查后，保荐机构认为：1、公司董事会已按照深圳证券交易所规定的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。2、公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
胡宇 向晓娟
中信证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-072青岛东方铁塔股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目与江苏省泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，本公司（协议乙方）负责协议项目的代建工作。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露。
二、前一次合同进展公告情况
公司于2016年7月7日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于日常经营重大合同的进展公告》（公告编号：2016-055），对协议的进展情况进行了信息披露。
三、截止目前，合同项目的履行情况
截至本公告披露日，协议所涉项目的具体进展情况如下：
1、一期安置房已通过主体验收，内外部装饰装修等施工项目已经接近尾声。
2、公司已经收到安置房项目一期合同款9,139万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。
3、安置房项目二期的桩基施工已经全部完成，基础施工工作正在按计划有序进行。
目前，本项目各相关事项均按照协议计划予以履行。
四、其他说明
公司将按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本协议的履行情况。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-102
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“溢多利”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2014年 12月 11日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核，并于 2014年 12月 25日收到证监会《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司向李洪兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1397号）的文件。具体情况详见《广东溢多利生物科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2014-096）和《广东溢多利生物科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2014-099）。
截至目前，本次交易已完成标的资产湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）75%股权过户手续及相关工商变更登记，鸿鹰生物已成为公司的控股子公司。
一、本次交易实施情况
1、资产交付及过户
2、后续事项
（1）本次交易标的资产完成过户后，公司应当按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定就本次交易涉及的股份发行事宜办理证券发行登记手续；
（2）本次交易标的资产完成过户后，公司应当按照深圳证券交易所的相关规定，办理本次发行股份的上市事宜；
（3）本次交易标的资产完成过户后，公司应当就新增注册资本完成相关的验资及工商变更登记手续；
（4）公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方支付本次交易的现金对价2,812.50万元；
（5）证监会已核准公司非公开发行不超过 3,081,854股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司将在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问民生证券股份有限公司于2014年12月29日出具了《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京德恒律师事务所于 2014年 12月 29日出具了《北京德恒律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见》，认为：
议》中约定的协议生效的全部先决条件均已得到满足，本次交易具备实施的法定条件；
2.溢多利本次交易的标的资产已过户至溢多利名下,相应的工商变更登记手续已办理完毕；
3.本次交易相关后续事项不会对本次交易构成实质性影响，该等后续事项的实施对溢多利不构成重大法律风险。
三、备查文件
1．《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2．《北京德恒律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十九日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2019-053广东华锋新能源科技股份有限公司
股东减持进展情况的公告
本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称“汇海技术”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
汇海技术的股东罗一帜、陈宇峰、谭惠忠为本公司的董事、高级管理人员，因此汇海技术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持
有的本公司股份。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2019年4月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《股东减持计划预披露公告》（公告编号：2019-021），公司股东汇海技术因自身经营需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,147,500股，即不超过公司总股本的0.65%。
2019年9月 3日，公司收到汇海技术的《减持计划实施情况告知函》，截至 2019年9月3日，汇海技术以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为
937,500股，占公司总股本0.5319%。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|总股本（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|集中竞价交易|2019.9.2|17.20|647,500|176,239,202|0.3674|
||集中竞价交易|2019.9.3|17.29|290,000|176,239,202|0.1645|
|合计|-|-|-|937,500|-|0.5319|

二、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|无限售条件流通股|4,590,000|2.6044|3,652,500|2.0725|
||限售股|0|0|0|0|
|合计||4,590,000|2.6044|3,652,500|2.0725|

三、其他相关说明：
1、汇海技术的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，汇海技术严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
3、公司将持续关注汇海技术减持计划后续实施进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
4、汇海技术不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
汇海技术《公司减持计划实施情况告知函》
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月四日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-003新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2019年 2月 25日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年 2月 21日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让子公司股权的议案》；
经与会董事表决，一致同意公司将持有北京扬星文化发展有限公司40%的股权转让给新疆元创文化产业投资有限公司，本次转让完成后公司不再持有北京扬星文化发展有限公司股权；具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于注销子公司的议案》；
经与会董事表决，一致同意注销子公司新疆合金敏捷智能科技有限公司；本次注销子公司旨在进一步加强对外投资项目清理和长期股权投资管理，降低管理成本；本次注销子公司不涉及人员安置等情况，不涉及公司高级管理人员变动。
新疆合金投资股份有限公司
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十五日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-034杭州中亚机械股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年4月10日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金出资设立全资子公司，注册资本为500万元人民币，由公司出资500万元，占注册资本的100%。具体内容详见公司2017年4月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》。
二、对外投资进展情况
经杭州市拱墅区市场监督管理局核准，本次设立的全资子公司名称为杭州中亚智能装备有限公司（以下简称“中亚智能”）。中亚智能已就公司注册登记事宜完成了工商登记备案手续，并取得杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330105MA28RPFL07
2、名称：杭州中亚智能装备有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号1幢201室
5、法定代表人：徐韧
6、注册资本：伍佰万元整
7、成立日期：2017年5月11日
8、营业期限：2017年5月11日至长期
门安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；
机械设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、备查文件
杭州中亚智能装备有限公司《营业执照》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-084
浙江金固股份有限公司
关于终止前次非公开发行方案并推出新非公开发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 16日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议决定终止前次 2015年非公开发行股票方案，以及，审议通过了本次非公开发行股票相关的议案，具体内容详见公司 2015年11月18日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
一、公司终止前次非公开发行方案（以下称“原方案”或“前次方案”）并推出本次新非公开发行方案（以下称“新方案”）的主要原因
此前，因近期证券市场、环境等变动和审核周期因素等原因，公司拟调整原方案并继续非公开发行募集资金27亿元用于投资特维轮网络项目即“汽车后市场 O2O平台建设项目”的非公开发行事宜，基于此，公司董事会已于 2015年 11月 9日决议撤回原方案项下向中国证监会递交的非公开发行申请，并拟作调整后重新审议申报。同时，为避免公司股价异常波动，在公告披露撤回原申请、拟作方案调整的同时向深圳证券交易所申请停牌。公司在 2015年 11月 10日“2015-081”号《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件及停牌的公告》中披露了撤回原因，并基于非公开发行计划在实质上仍将继续进行的考虑，在公告中进一步提及公司拟调整非公开发行预案。
停牌期间，公司董事会谨慎、充分考虑并论证了本次新方案。鉴于本次新方案较前次方案公司在发行对象、定价基准日和定价方式等内容上存在较大变动调整（详见本公告第二部分所述），公司于 2015年 11月 16日召开的第三届董事会第二十六次会议在审议批准本次新方案的同时决定终止前次方案，并决议提交 2015年第四次临时股东大会审议。本次新方案将严格按照法律、法规及《上市
公司非公开发行股票实施细则》等规章、规范性文件的相关规定履行决策程序和信息披露义务，并待股东大会批准后尽快推进相关申报工作。
二、本次新方案与前次方案的主要区别
||||
|-|-|-|
||本次新方案|前次方案|
|发行对象|财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）2名特定对象，以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的不超过 8 名的特定对象|孙锋峰、财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、海通定增 1 号定向资产管理计划、深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）、杭州信息产业投资有限公司、浙江海鹏投资咨询有限公司共6 家发行对象|
|定价基准日|定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日（2015年11月16日），发行价格不低于20.01元/股|定价基准日为第三届董事会第二十一次会议决议公告日（2015年6月20日），发行价格为33.32元/股|
|定价方式|具体发行价格，将由公司董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定|发行价格为33.32元/股|
|发行股数|不超过13,495.28万股|不超过 81,028,809股|
|锁定期限|财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划、深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）2名特定对象认购的本次发行的股票发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让；其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不上市交易或转让|上述投资者认购的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让|

注：具体内容详见公司在2015年11月18日披露的《浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票预案（2015年11月）》。
三、对公司的影响
公司推出本次新方案的同时终止前次方案不会对公司的生产经营活动产生
实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、风险提示
终止前次方案的议案、本次新方案的相关议案均已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，将进一步提请公司 2015年第四次临时股东大会审议批准，尚待股东大会审议通过该等议案后方可继续推进公司非公开发行事宜。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
业绩承诺完成情况的
专项审核报告
CHW证专字【2015】第0056号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页码
一、专项审核报告 1-2
二、安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明 3-4
三、附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件
*机密*
关于对安徽盛运环保（集团）股份
有限公司业绩承诺完成情况的
专项审核报告
CHW证专字【2014】第0056号
安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”）编制的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，编制《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号的规定编制，在所
有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
||
|-|
|中国注册会计师|

（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国 天津
二〇一五年三月二十五日
附件：
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
业绩承诺完成情况的说明
一、公司重大资产重组的情况
1、2012年 10月23日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈安徽盛运机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》。根据该议案，公司向赣州湧金稀土投资有限公司等43名股东非公开发行股份购买其持有的北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）80.36%股权。
2、2013年1月15日，本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
3、2013年5月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2013年第 11次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
2013年 7月 5日，中国证监会向本公司下发《关于核准安徽盛运机械股份有限公司向赣州湧金稀土投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]870号），对本次交易予以核准。
4、2013年 8月 22日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行之募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年8月22日出具了《证券预登记确认书》。本公司已办理完毕新增股份5,430,422股的登记手续。
5、2013年 9月 25日，本公司公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。完成募集配套资金非公开发行5,430,422股的新增股份上市。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年10月16日出具的《证券预登记确认书》，本公司已于2013年10月16日办理完毕本次发行股份购买资产的非公开发
行股份登记，本次发行的33,461,039股A股股份已分别登记至赣州湧金稀土投资有限公司、上海博融贸易有限公司、第一创业投资管理有限公司、重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京蓝金立方创业投资中心（有限合伙）、彭胜文、李建光、褚晓明、杨坚、朱育梁、姜鸿安、曹俊斌、周彤、张农、杨丽琴、张益、张宏文、盛来喜、沈文琦、陈建国、付世文、郑凤才、王福核、翟华、戴立虹、张京平、徐晓春、韩小武、孙景洲、戈有慧、严勇、康忠、李咏梅、李坚、高军、马长永、狄小刚、周义力、薛齐双、蒋宏利、孙广藩、唐学军、崔淑英43名交易对方名下。
二、业绩承诺情况
根据本公司与中科通用43名股东签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》，中科通用43名股东承诺，标的资产（中科通用80.36%股权）在本次重组完成后3年内（含本次重组完成当年）实现的净利润不低于标的资产评估报告中相应年度的净利润预测数，即：（1）2013年度净利润不低于6748.81万元；（2）2014年度累计净利润不低于8300.00万元；（3）2015年度累计净利润不低于 8919.26万元。上述累计预测净利润数为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如果当年度净利润不足净利润预测数，则由中科通用43名股东以其持有的本公司股票补偿给本公司。
三、业绩承诺完成情况
经中审华寅五洲会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，中科通用2014年度实现净利润为107,956,093.43元，归属于母公司所有者的净利润108,321,863.3元。《发行股份购买资产协议之补充协议》中业绩承诺范围内公司2014年度合并报表实现净利润107,956,093.43元，归属于母公司所有者的净利润108,321,863.3元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为89,456,452.62元，达到业绩承诺的107.78%。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司二〇一五年三月二十五日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第九次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
1、本次发行方案、预案及其调整方案切实可行，符合公司战略发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力，实现持续稳定发展。
2、公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
3、我们对公司本次关联交易事项无异议。
独立董事：盛宝军 段忠 梁金华
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-006罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2018年2月7日下午14时在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》。
公司本次对募集资金投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。综上所述，一致同意公司本次议案。
《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》刊登在 2018年2月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。
公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。
《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》；刊登在2018年2
月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2018年2月9日
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 105002号
目 录
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司控股股东及其 1
他关联方占用资金情况汇总表
关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴财光华审专字（2019）第 105002号上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东：
我们接受上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了嘉麟杰公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 105003号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，嘉麟杰公司编制了本专项说明所附的 2018年度嘉麟杰公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是嘉麟杰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉麟杰公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对嘉麟杰公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度嘉麟杰公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供嘉麟杰公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国•北京 2019年3月27日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|Super.Natural Europe Ltd.|控股子公司|其他应收款|28,057,341.46||1,556,062.49||29,613,403.95|借款|非经营性占用|
||上海嘉麟杰企业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|1,000,000.00|||1,000,000.00|0.00|代垫款|非经营性占用|
||宁波聚泰投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|20,000.00||||20,000.00|代垫款|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||29,077,341.46|0.00|1,556,062.49|1,000,000.00|29,633,403.95|||

本表已于2019年3月27日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市迪威视讯股份有限公司
注销募集资金专户的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“迪威视讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，就迪威视讯注销募集资金专户事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1904号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券于2011年1月14日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,112万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币51.28元。
截至2011年1月19日止，公司共募集资金570,233,600.00元，扣除承销费
40,566,352.00元后的余额为529,667,248.00元，余额中包含后期支付的发行费
12,219,740.00元，募集资金净额为517,447,508.00元。
截止2011年1月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华验字[2011]101号验资报告验证确认。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市迪威视讯股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届第十次董事会审议通过，并业经公司 2009年第三次临时股东大会表决通
过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与中信建投证券及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的10%以上的，公司、专户银行应当及时通知保荐代表
人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
三、募集资金专户注销情况
2016年11月25号，公司完成中国工商银行股份有限公司高新园中区支行
（账号：4000093329100067264）募集资金账户销户工作；2016年11月28号，公司完成平安银行股份有限公司总行营业部（账号：0012100800861）、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部（账号：73010122000505368）和杭州银行股份有限公司深圳分行（账号4403092218100189416）募集资金账户销户工作；2016年11月29日，公司完成上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部（账号：
79170155200002723）募集资金账户销户工作。至此，迪威视讯与中国工商银行股份有限公司高新园中区支行、平安银行股份有限公司总行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部五家开户银行及本保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
截止2016年12月31日，公司募集资金账户已经全部销户完毕。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，迪威视讯于募集资金使用完毕后注销募集资金专户的行为，未违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及迪威视讯募集资金管理制度的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市迪威视讯股份有限公司注销募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： ____________ ______________
冷鲲 常亮
保荐机构：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-030深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2014年 6月 8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2014年6月13日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名,其中董事长刘肇怀先生、独立董事丑建忠先生、独立董事赵晋琳女士、独立董事王石先生通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格及注销部分期权的议案》
具体内容见《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格及注销部分期权的公告》，刊登于2014年6月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年6月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
因董事张衍锋、林冲、华元柳属于股票期权激励计划首次授予激励对象，回避了对该议案的表决。董事长刘肇怀为首次授予激励对象张衍锋、刘祯祥和刘务祥的关联人，对该议案进行了回避表决。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
根据《股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司董事会决定对66名激励
对象授予 195万份预留的股票期权，授予日为 2014年 6月 13日（星期五），授予价格为13.28元。
具体内容见《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》，刊登于 2014年 6月 16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2014年6月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
《股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单》及公司独立董事、律师事务所对此事项发表的相关意见详见 2014年 6月 16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-046
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月12日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。聘期一年，自2016年年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案经董事会审议通过后，尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年4月12日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事
关于公司为子公司提供担保的独立意见
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）拟在第四届董事会第十次会议上审议了公司为子公司提供担保的议案，具体内容如下：
一、《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司拟向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请不超过人民币 4,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，期限为一年，其中 500万元由少数权益股东刘要武个人提供抵押物抵押，2,000万元由公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
三、《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
四、《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限
公司上海分行申请授信额度，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 30,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
独立董事认为：公司及公司全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
独立董事：徐景安、周成新、曹叠云、莫少霞2014年3月6日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-037
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2015年1-9月业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、前次业绩预告情况：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2015年半年度报告》中，预计公司 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0%～30%，变动区间为4,917.11万元～6,392.24万元。
3、修正后的预计业绩
经公司财务部初步测算，预计公司 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润如下表：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 □其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降幅度：-10%～0%||盈利：4,917.11万元||
|||盈利：4,425.40万元～4,917.11 万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司所属行业整体增速放缓，受部分成熟产品价格下降、部分客户
对应车型销售量景气度等因素影响，公司2015年第三季度营业收入未达到预期，业
绩较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年第三季度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-039江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司六届董事会五十三次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于2017年3月24日向公司董事会书面提出在 2017年第三次临时股东大会增加提案《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2016-139）。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2017年4月6日（星期四）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2017年 4月 5日下午15:00）至投票结束时
间（2017年4月6日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 28日，于股权登记日 2017年 3月 28日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）36人，代表股份 2,042,570,372股，占公司有表决权总股份55.0589%。其中出席现场会议的股东（股东代理人） 2人，代表股份 2,026,351,472股,占公司有表决权总股份数的 54.6217%。通过网络投票的股东（股东代理人）34人，代表股份16,218,900股，占公司有表决权总股份0.4372%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见2016年9月21日和2017年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、关于公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易公告的议案
因涉及关联交易事项，公司关联股东中南城市建设投资有限公司（持有公司
2,013,104,075股）、一致行动人陈昱含女士（持有公司13,247,397股），对该议案回避表决。
表决结果为：
同意16,088,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.1954%；反对130,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.8046%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：16,088,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.1954%；反对：130,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.8046%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
2、关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易的议案
表决结果为：
同意2,042,439,872股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9936%；反对130,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0064%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：16,088,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.7877%；反对：130,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0064%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣、邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次聘任高级管理人员是公司在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、同意公司董事会聘任苏永钦先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才