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证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2015-008
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年4月3日以书面方式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于2015年 4月 16日在公司新二楼会议室召开。会议实到监事 2人，因公司监事会主席暂时空缺，由2名监事共同推选监事孟中法先生召集和主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，监事会对2014年年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产
经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司关于2014年度履行社会责任的报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
公司第六届监事会任期已届满，需换届选举。依据本公司章程的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任，监事每届任期三年，可以连选连任。公司监事会提名陈国林先生、孟中法先生为第七届监事会监事候选人，经股东大会选举后，产生公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第七届监事会。（监事候选人简历详见附件）
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司2014年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见：公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
6、对现金分红政策执行情况的独立意见。公司根据监管规则及公司实际情况，对《公司章程》关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对 2014年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事会
二○一五年四月十八日
附件：监事候选人简历：
陈国林先生：1962年出生，中共党员，高级政工师，历任绍兴市酿酒总公司组宣科干事、副科长、团委副书记、书记、公司党委办公室副主任、主任、公司办公室主任、人力资源部部长，现任本公司纪委书记、办公室主任。
孟中法先生：1961年出生，中共党员，高级工程师，历任沈永和酒厂化验室副主任、质检科科长、生技科科长、公司质检部副部长、生产制造部部长，现任本公司第六届监事会监事、总经理助理、沈永和酒厂厂长。
证券代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2015-087
北京万通地产股份有限公司
董事会关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司收到控股股东万通投资控股股份有限公司（以下简称万通控股，该公司持有我公司622,463,220股股份，占我公司总股本的51.16%）通知，万通控股已将47,000,000股质押给江苏银行股份有限公司北京宣武门支行（占我公司总股本的3.86%）、40,816,300股质押给深圳新华富时资产管理有限公司（占我公司总股本的3.35%），质押登记日均为2015年12月9日。截至本公告日，万通控股已办理完毕了上述的相关登记手续。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码:600652 股票简称:游久游戏 公告编号:临2015-22
上海游久游戏股份有限公司
监事会七届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015年 4月 24日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2015年 4月 14日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议公司 2014年年度报告及报告摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议公司 2014年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议公司关于 2014年度财务决算的报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议公司关于 2014年度利润分配的预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议公司关于 2014年度计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2014年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：临2015-20）
（六）审议公司关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2015-21）
（七）审议公司 2014年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》（八）审议公司 2015年第一季度报告全文及正文
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第（一）至第（四）项议案提请公司股东大会审议。
三、报备文件
经与会监事签字确认的监事会七届二次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司监事会二Ｏ一五年四月二十八日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-002
永艺家具股份有限公司
关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 1月 12日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163550号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，会同中介机构就反馈意见所列问题进行了逐项讨论研究，积极准备答复和核查工作。鉴于需对反馈意见涉及事项进一步核查及落实，公司预计在 30日内无法如期向中国证监会提交书面回复意见等资料。为切实做好本次反馈意见回复工作，经与中介机构协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2017年3月17日前向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年1月25日
独立董事关于公司 2019年度境内债券发行计划的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规，以及《中国建筑股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国建筑股份有限公司公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第二届董事会第二十三次会议《关于中国建筑股份有限公司 2019年度境内债券发行计划的议案》，发表独立意见如下：
1.公司2019年度境内债券发行计划符合法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司发展战略，有利于拓宽融资渠道，满足公司资金需求，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2.我们同意公司按照2019年度境内债券发行计划有序推进相关工作，并将该计划的相关议案提交公司股东大会审议。
中国建筑股份有限公司独立董事杨春锦余海龙贾谌郑昌泓二〇一九年四月十一日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015013长园集团股份有限公司
第五届董事会四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2015年3月3日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为9人，实际参加会议的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年三月三日
海南椰岛（集团）股份有限公司
（600238）
2015年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年二月
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料文件目录
一、海南椰岛（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程„„„„3二、海南椰岛（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议须知„„„„5三、海南椰岛（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会议案
1、《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„72、《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料海南椰岛（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2015年2月11日（星期三）下午 14:30
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年2月11日至2015年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、现场会议地点：海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室
3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
4、会议主持人：雷立董事长
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式
会议议程
一、宣布会议开始及介绍参会来宾
二、宣读会议须知
三、审议各项议案
1、《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
2、《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》；
四、宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
五、选举现场表决的总监票人和监票人
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料六、股东发言和相关人员回答股东提问
七、股东对各项议案进行现场投票表决
八、总监票人宣布现场表决结果
九、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
十、宣布合计投票表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
十三、主持人宣布会议结束
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料海南椰岛（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在30分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。
在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
（二）现场计票程序：由主持人提名 1名监事作为总监票人、2名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
（四）网络投票注意事项：因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本公司2015-008号公告附件二。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料会议议案之一
关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案尊敬的各位股东、股东代表：
2015年1月22日，公司接到深圳市东方财智资产管理有限公司（以下简称“东方财智”）《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》。提案中有两项议案，第一项为《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。
董事候选人简历：
曹雅群，男，1946年出生。毕业于江苏省盐城师范学院英语专业。熟悉信贷、理财、项目投资等业务，在企业融资、证券投资以及基金管理等方面具有丰富的经验。自2012年12月至今，担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事。
海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料会议议案之二
关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案尊敬的各位股东、股东代表：
2015年1月22日，公司接到深圳市东方财智资产管理有限公司（以下简称“东方财智”）《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》。提案中有两项议案，第二项为《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交临时股东大会审议。
董事候选人简历：
魏永柏，男，1967年出生。毕业于西南政法大学法学系，取得法学学士学位。
毕业后在法院、政府部门工作，1994年从事专职律师工作至今，现执业于北京市康达（广州）律师事务所。
普莱柯生物工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》、《普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是和谨慎性的原则，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的关于选举公司副董事长、聘任公司总经理及其薪酬、关于聘任公司董事会秘书的议案、调整公司副总经理张立昌薪酬的事项发表如下独立意见：
本次董事会选举公司副董事长及聘任公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
我们认真审阅了上述个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求，其薪酬水平体现了与工作能力、贡献相一致,并与市场同等职位收入水平相比具有竞争力的原则。
（以下无正文）
证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-26债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间与地点
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）二〇一四年第二次临时股东大会于 2014年 3月 7日上午8：30在公司第五会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|744,714,744|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.24|

（三）会议由公司董事会召集，公司副董事长薛桓先生主持。本
次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事 11人，出席 10人，董事长边海青先生因公务未能出席本次会议，委托副董事长薛桓先生代为主持本次会议；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书张继承先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容||同意票数(股)|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司2014年度向子公司提供担保总额的议案|向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000万元整|744,714,744|100%|0|0|0|0|是|
|||向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40000万元整|744,714,744|100%|0|0|0|0|是|
|||向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币15000万元整|744,714,744|100%|0|0|0|0|是|
|||向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币20000万元整|744,714,744|100%|0|0|0|0|是|
|||向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币1165万元整|744,581,744|99.98%|133,000|0.02%|0|0|是|
|||向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000万元整|744,714,744|100%|0|0|0|0|是|

本次审议《关于公司 2014年度向子公司提供担保总额的议案》采用逐项表决方式，具体内容如下：
为保障子公司正常运营资金需求，公司 2014年向子公司提供担保总额不超过人民币 141,165万元。
（一）2014年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000万元整。
该项议案赞成 744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数
的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（二）2014年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 40000万元整。
该项议案赞成 744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（三）2014年向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币 15000万元整。
该项议案赞成 744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（四）2014年向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币 20000万元整。
该项议案赞成 744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
（五）2014年向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 1165万元整。
该项议案赞成 744,581,744股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%，反对 133,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%，无弃权票，通过了本项议案。
（六）2014年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5000万元整。
该项议案赞成 744,714,744股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。
三、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所史克通律师和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司 2014年 3月 7日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券
浙商证券股份有限公司
2019年 10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露浙商证券股份有限公司2019年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：浙商证券股份有限公司母公司（以下简称“浙商证券（母公司）”）及下属证券子公司，即浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
浙商证券及控股证券子公司2019年10月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2019年10月份||2019年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|浙商证券（母公司）|12,248.28|2,180.02|1,305,523.04|
|浙商资管|2,522.49|276.51|157,960.66|

特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-140科达集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 26日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）收到公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）通知。
山东科达于2016年10月25日将其持有的本公司30,000,000股无限售流通股股票（占公司总股本的3.45%）质押给中国民生银行股份有限公司东营分行，质押期间自 2016年 10月 28日起至 2017年 10月 28日止，已于 2016年 10月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续。
截至目前，山东科达持有本公司股份为 137,844,420股，占公司总股本的15.86%，山东科达累计质押其持有的本公司股份总数为 97,700,000股，占其持股总数的70.88%，占本公司总股本的11.24%。
根据山东科达对本次质押情况说明，山东科达此次交易是基于其经营性资金需求而进行，其经营收入可保证购回交易等事项的按期履行；山东科达资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，若因公司股价下跌而触及本次交易的预警线，山东科达将及时采取补充资金等方式，避免触及相关风险。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于国美通讯设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：国美通讯设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年11月16日召开的公司第十届董事会第十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《国美通讯设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年12月5日下午13:30在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室如期召开，由公司董事长宋林林先生主持；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2018年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2018年12月5日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《国美通讯设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 52人，代表公司股份数为14,114,672股，占公司股份总数的5.5894%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场和参加网络投票的股东共 64人，代表股份123,897,963股，占公司股份总数的49.0639%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07募集资金用途
2.08上市地点
2.09本次发行前的滚存利润安排
2.10发行决议有效期
3.关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
4.关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8.关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9.关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案1至议案10为对中小投资者单独计票的议案。
议案1至议案10为特别决议议案。
关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司对议案1至议案10回避表决。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，在本次表决过程中，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2017-006金徽酒股份有限公司
关于完成金徽酒陇南灌装有限公司
注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司拟注销金徽酒陇南灌装有限公司的议案》，决定注销全资子公司金徽酒陇南灌装有限公司，并授权经营层办理相关事宜。详情请阅公司于2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司注销金徽酒陇南灌装有限公司的公告》（公告编号：临2016-033）。
近日，公司收到徽县工商行政管理局《准予注销登记通知书》，金徽酒陇南灌装有限公司核准注销。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2017年3月11日
大恒新纪元科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和本公司《关联交易公允决策制度》等有关规定，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第九次会议审议的《关于控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司收购北京中科大洋信息技术有限公司100%股权的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）收购北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称“大洋信息”）100%股权的议案交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
2、本次关联交易事项决策过程符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易公允决策制度》的规定。
独立董事：
王学明 杨旺翔 赵秀芳
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-064
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 24日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”）召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币10000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12个月。详细内容请见公司于2018年8月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月28日，子公司购买了广发银行股份有限公司佛山分行广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款，具体详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-055）。子公司已于2018年10月29日到期赎回上述理财产品，收回本金2800万元，获得理财收益人民币8.323288万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
本次赎回产品的基本信息如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体||受托方|理财产品名称||理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|赎回金额(万元)|预期年化收益率|实际收益（万元）|
||安徽|广发银行股份有限公司佛山分行||广发银行|保 本 浮动 收 益型|2800|2018年9月28日|2018 年10 月 29日|2800|2.6%或3.5%|8.323288|
||天安|||“ 薪 加 薪||||||||
||新材|||16 号”人||||||||
||料有|||民币结构||||||||
||限公|||性存款||||||||

||
|-|
|司|

二、公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计到期赎回情况（含本次）
||||||||||||||
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|购买主体||受托方|理财产品名称||理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日||赎回|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|||||||||||金额|||
|||||||||||(万|||
|||||||||||元)|||
|安徽天安新材料有限公司||兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品||保 本 浮动 收 益型|1000|2017 年11 月 24日|2017 年12 年 14日|1000||3.0%至3.9%|2.136986|
|安徽天安新材料有限公司||广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号” 人民币理财计划||保 本 浮动 收 益型|1000|2017 年11 月 24日|2017 年12 月 25日|1000||2.6%或3.8%|3.227397|
|安徽天安新材料有限公司||兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品||保 本 浮动 收 益型|2000|2017 年11 月 24日|2018 年1 月 15日|2000||3.5%至4.1%|11.682192|
|安徽天安新材料有限公司||兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品||保 本 浮动 收 益型|7000|2017 年11 月 24日|2018 年3月5日|7000||4.1%至4.3%|83.290411|
|安徽天安新材料有限公司||广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号” 人民币理财计划||保 本 浮动 收 益型|3000|2017 年11 月 24日|2018 年5 月 23日|3000||2.6%或4.4%|65.09589|
||安徽|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行||兴业银行|保 本 浮动 收 益型|1800|2018年05月17日|2018年06年19日|1800||4.08%至4.12%|6.672329|
||天安|||企业金融|||||||||
||新材|||结构性存|||||||||
||料有|||款产品|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||||||
|安徽天安新材料有限公司|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号”人民币结构性存款|保 本 浮动 收 益型|300|2018 年5 月 25日|2018 年6 月 25日|300|2.6%或3.9%|0.993699|
|安徽天安新材料有限公司|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|3400|2018年05月17日|2018 年08 月 15日|3400|4.43%至4.47%|37.306849|
|安徽天安新材料有限公司|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号”人民币结构性存款|保 本 浮动 收 益型|3100|2018 年5 月 25日|2018 年8 月 23日|3100|2.6%或4.6%|35.161644|
|安徽天安新材料有限公司|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|2500|2018 年05 月 17日|2018 年10 月 15日|2500|4.43%至4.47%|46.023973|
|安徽天安新材料有限公司|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|3000|2018 年09 月 21日|2018 年10 月 22日|3000|3.39%至3.43%|8.663014|
|安徽天安新材料有限公司|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号”人民币结构性存款|保 本 浮动 收 益型|2800|2018年9月28日|2018 年10 月 29日|2800|2.6%或3.5%|8.323288|

特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017-032云南驰宏锌锗股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日召开第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，用 5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5亿元补充流动资金期限为不超过12个月，0.5亿元补充流动资金期限为不超过 6个月。内容详见公司 2016年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临 2016-040号”公告。公司已于2016年11月3日将用于补充流动资金的 0.5亿元归还至募集资金专用账户。
截止 2017年5月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金4.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于：武汉道博股份有限公司（以下简称“道博股份”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式向双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司（以下称“苏州双刃剑”）全体股东购买其合计持有的苏州双刃剑100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的股份认购方之一，拟以现金 30,000万元认购本次交易中道博股份发行的14,955,134新股。就本次交易，特承诺如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》，本公司保证为上市公司及本次交易中提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；
2、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；
3、本公司承诺并保证为本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
承诺人（盖章）：武汉当代科技产业集团股份有限公司
年 月 日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2015-029宁波精达成形装备股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资信心接连受挫，公司市值大幅缩水，面对当前形势，为维护证券市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，公司、控股股东及公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定及稳定股价措施相关承诺。
二、在法律法规许可的情况下，积极探索员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
四、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
五、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-066
广东原尚物流股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示(如适用)：
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知已于2018年10月23日以书面通知等方式发出送达，会议于2018年10月29日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二) 审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
三、报备文件
1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
广东原尚物流股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-001北京万通地产股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议
暨员工持股计划实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）于2017年11月21日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《万通地产第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并于2017年12月7日通过股东大会审议。具体内容详见公司于2017年11月22日、2017年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第一期员工持股计划相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议情况以及本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、持有人会议召开及审议情况
公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2018年1月2日以通讯方式召开。第一期员工持股计划持有人共计32人，认购金额共计10,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，第一期员工持股计划总份额共计10,000万份。
实际参加会议的持有人共32人，代表第一期员工持股计划份额10,000万份，占第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。
表决结果：同意100,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
2、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》公司第一期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。会议选举产生了员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意100,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
3、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
按照公司股东大会审议通过的《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容，授权管理委员会行使以下职责：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划权益分配；
（7）决定员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
（9）根据公司股票在二级市场的情况，作出股票出售的决定，包括股票出售的数量、价格等；
（10）决定员工持股计划闲置资金的投资事项；
（11）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意100,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
4、审议通过《关于公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》
根据公司股东大会审议通过的第一期员工持股计划相关议案，本次员工持股计划委托具备相关资质的金融机构成立信托计划进行管理，本次员工持股计划筹集的资金全额用于认购信托计划的一般级份额。信托计划将在股东大会通过本次员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式获得万通地产股票。全体持有人同意万通地产就本次员工持股计划公告中作出的相关安排。员工持股计划全体持有人授权员工持股计划管理委员会作为员工持股计划具体事项的执行人。
表决结果：同意100,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、公司员工持股计划实施进展情况
截至2018年1月3日，公司第一期员工持股计划募集资金10,000万元，参与的员工人数为32人（其中董事、监事及高级管理人员李虹、马健、赵毅、石莹、白牧、翟力6人合计认购5,300万份员工持股计划份额）。公司第一期员工持股计划认购“华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托计划”）一般级份额，集合资金信托计划优先级份额、一般级份额合计认购资金20,000万元。公司作为本次员工持股计划集合资金的委托人代表已与集合资金信托计划受托人华宝信托有限责任公司签署了信托合同。集合资金信托计划已成立，尚未购买标的股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会 2018年1月4日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2016-052武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2014年度第二期非公开定向债务融资工具
到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 23日发行 2014年度第二期非公开定向债务融资工具（简称 “14东湖高新PPN002”），发行规模为人民币 2亿元，发行期限为 2年，票面利率为7.50%，起息日为 2014年 5月 23日（详见公司于 2014年 5月 27日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于发行 2014年度第二期非公开定向债务融资工具的公告》，公告编号：临2014-030）。
公司已于 2016年 5月 23日兑付 2014年度第二期非公开定向债务融资工具本息，合计人民币 2.15亿元。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月二十四日