Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2018-37
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示 :
1、公司2017年度基于谨慎性原则计提资产减值准备100,798,313.64元，包括存货跌价准备 22,387,463.02元、固定资产减值准备7,017,388.62元、待处理流动资产损溢71,393,462.00元。
2、2018年4月24日，公司召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了相关议案。
3、根据证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备事项已达到公司股东大会审议的标准，须提交股东大会审议。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备》的议案，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
为真实反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况、经营成果及现金流量等信息，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2017年末存货、应收款项、固定资产等资产进行了清查分析，对各类
存货的可变现净值，应收款项回收的减值测试，固定资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则,公司拟对 2017年 12月 31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 100,798,313.64元，同时减少公司 2017年度净利润 100,798,313.64元。
二、资产减值准备计提依据及方法
1、公司固定资产的计提依据及方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
2、坏账准备计提依据及方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大的应收账款为期末余额 500万元以上（含）的应收账款，单项金额重大的其他应收款为期末余额 500万元以上（含）的其他应收款。
在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
本公司将不属于单项金额重大的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合的应收款项，应收款项以账龄为风险特征划分信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
3、存货跌价准备计提依据及方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
三、本期计提资产减值的情况
1、2017年度计提固定资产减值准备 7,017,388.62元，公司依据企业会计准则第 8号-资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
2、2017年度计提存货跌价准备 22,387,463.02元（其中已停产的酒品包装物 21,294,756.76元、已滞销的库存商品 2,128,345.84元，报废的自制半成品转回已计提的跌价准备 1,035,639.58元），公司依据企业会计准则第 1号——存货，对存货进行了全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
3、成品酒盘亏的 71,393,462.00元由库存商品转入待处理财产损溢，并全额计提减值准备计入 2017年损益。
四、本期计提资产减值准备对公司的影响
本期计提各项资产减值准备，将减少公司 2017年度净利润 100,798,313.64元，占 2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的53.72%，相应减少公司 2017年末所有者权益 100,798,313.64元。
五、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2018年 4月 24日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了相关议案，董事会、监事会均同意公司上述事项。
根据证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》及《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备事项未达到公司股东大会审议的标准，须提交股东大会审议。
六、董事会对计提资产减值准备的说明
根据企业会计准则，公司对计提资产计提减值准备的证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
七、独立董事对计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备的审批程序合法合规。计提资产减值后 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2017年 12月
31日年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加
真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
况，我们同意公司本次计提资产减值准备。
八、监事会对计提资产减值准备的意见
根据《公司法》和《公司章程》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司监事会对公司 2017年度计提资产减值准备事项发表以下意见：
基于谨慎性原则，公司计提资产减值准备 100,798,313.64元。我们
认为符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
综上所述，监事会同意公司 2017年度计提资产减值准备事项的会计
处理。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-007
长生生物科技股份有限公司
关于拟参与投资产业基金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1.目前公司仅与合作方达成认购意向，具体协议尚未签署，本次投资尚需提交公司董事会、股东大会审议，尚存在不确定性。
2.基金的具体情况尚存在不确定性，以最终签署的正式协议为准。请投资者注意投资风险。
一、本次对外投资概述
1.基本情况
为了更好的抓住医药健康市场的发展机遇，实现长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”或“公司”）的战略发展目标，充分利用专业机构的经验和资源，提高资金回报率，公司拟以自有资金出资人民币5亿元认购鼎升投资管理（平潭）有限公司（以下简称“鼎升投资”）发起设立的鼎升创信（平潭）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）的基金份额。
2.本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
3.本次投资事项构成关联交易，尚需提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方的基本情况
1.公司名称：鼎升投资管理（平潭）有限公司
2.成立时间：2017年2月17日
3.注册地：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
4.实际控制人：黄德涛
5.类型：有限责任公司
6.注册资本：人民币1000万元
7.法定代表人：尹建清
8.主营业务：投资管理及企业资产管理。（以上不含需审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.与上市公司的关联关系：由于公司实际控制人的亲属过去十二个月曾任鼎升投资的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款，鼎升投资属于公司的关联法人。
三、基金目前的基本情况
投资基金的目标募集规模为人民币15亿元，目前鼎升投资拟出资人民币1500万元认购投资基金1%的基金份额，公司拟出资5亿元认购投资基金33.33%的基金份额。
投资基金为专业的生物医疗投资基金，该基金的主要投资方向为治疗性生物制品、单抗类药物、肿瘤治疗药物、基因治疗及预防类生物制品等行业前景看好的医药产业相关领域；存续期限为三年，前两年为投资期，后一年为退出管理期。
四、对外投资的目的、对上市公司的影响
本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次合作有利于公司充分利用专业机构的经验和资源，公司认可鼎升投资团队的专业实力，主要负责人为总经理彭必波先生，彭必波先生的简历如下：彭必波，清华大学工商管理硕士，历任华工科技产业股份有限公司投资发展部总经理、中信产业投资基金管理有限公司投资经理、北京君联资本管理有限公司投资副总裁、中植资本管理有限公司董事总经理及中植创信投资有限公司董事长，现任鼎升投资管理（平潭）有限公司总经理，具有丰富的项目投资、资本运作及战略管理经验。
基金主要投资的方向为治疗性生物制品、单抗类药物、肿瘤治疗药物、基因治疗及预防类生物制品等行业前景看好的医药产业相关领域，本次参与认购基金份额可以进一步丰富公司生态圈，提升竞争力，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。
五、风险提示
1.目前公司仅与合作方达成认购意向，具体协议尚未签署，本次投资尚需提交公司董事会、股东大会审议，尚存在不确定性。
2.基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
3.投资基金的具体情况以最终签署的合伙协议为准。请投资者注意投资风险。公司后续将及时履行相应的审议和披露义务。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年3月5日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-090
山东赛托生物科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营需要，公司为全资子公司上海赢琅实业有限公司（以下简称“赢琅实业”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过 20,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限与主债权合同一致，最终担保数额和期限以赢琅实业与银行签订的授信协议为准。
公司于 2017年 8月 9日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|上海赢琅实业有限公司|全资子公司|中国民生银行股份有限上海分行|不 超 过20,000万元|与主债权合同一致|公司/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、赢琅实业基本情况
企业名称：上海赢琅实业有限公司
成立时间：2016年8月29日
注册资本：1,000万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：米奇
经营范围：从事生物科技、医药科技领域内的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务，企业管理咨询，药品的研发，非临床诊断用生物试剂、实验室试剂、食品添加剂、饲料及添加剂的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务，机电设备、机械设备、仪器仪表的销售，贸易经纪与代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司存在的关联关系：公司持有赢琅实业100%的股权，其为公司的全资子公司。
2、赢琅实业基本财务数据
最近一年又一期的基本财务数据：
单位：万元
||
|-|
|2017年6月30日/2017年1-6月|
|4,443.04|
|-3,73.19|
|8,957.91|
|-425.86|

三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签署合同。公司本次为赢琅实业向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任担保，担保的期限和金额依据赢琅实业与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额及期限将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为公司为全资子公司赢琅实业提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。赢琅实业经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
同时本次担保符合中国证监会及深交所的等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此，公司
董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事
会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除上述对外担保外，公司及其子公司无实际对外担保。上述对外担保总额为人民币 20,000万元，均为公司对合并范围内子公司的担保，占 2016年末公司经审计净资产的34.50%（含本次担保金额），无逾期对外担保情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进
度公告。
七、备查文件
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年 8月9日
股票简称：300719 股票代码：安达维尔 编号：2017-007北京安达维尔科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行4,200万股新股，发行价格为12.19元/股，募集资金总额为人民币511,980,000.00元，扣除各项发行费用人民币39,322,695.69元（不含增值税），实际募集资金净额
472,657,304.31元，以上募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
于2017年11月2日出具的XYZH/2017BJA100176号《验资报告》验证确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立和存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司官园支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）各签署一份监管协议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行名称|银行账号|专户余额（元）|募集资金用途|
|1|中国建设银行股份有限公司北京顺义支行|11050175360009999999|428,180,000.00|航空机载产品产业化项目、航空测试设备产业化项目、航空机载机械设备维修生产线扩展项目、研发实验室建设项目和补充流动资金项目的募集资金的存储和使用|
|2|北京银行股份有限公司官园支行|20000003501000018993440|50,000,000.00|航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目募集资金的存储和使用|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议各方
甲方：北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：开户银行方（以下简称“乙方”），分别为：
中国建设银行股份有限公司北京顺义支行
北京银行股份有限公司官园支行
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方各募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈熙颖、孙鹏飞可以在乙方对公营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 7日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，甲方及乙方应在付款后7个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司、开户银行、中信证券签署的《募集资金三方监管协议》；
《验资报告》
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-021东港股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：本公司），2018年年度权益分派方案已获2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案为：按2018年12月31日公司总股本363,777,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），送红股5股。公司将共计派发现金股利254,644,329.80元，送红股181,888,807股，本方案实施完毕后，公司股本将增加为545,666,421股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本363,777,614股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派7.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每
10股补缴税款1.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为363,777,614股，分红后总股本增至545,666,421股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月29日，除权除息日为：2019年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送股于2019年5月30日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****056|香港喜多来集团有限公司|
|2|08*****695|北京中嘉华信息技术有限公司|
|3|08*****334|济南发展国有工业资产经营有限公司|
|4|08*****780|东港股份有限公司－第一期员工持股计划|
|5|08*****415|浪潮电子信息产业股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月21日至登记日：2019年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月30日。
七、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次利润分配||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%）||增加数量（股）||数量（股）||比例（%）|
|一、限售条件流通股|116,849||0.03%||58,425||175,274||0.03%||
|二、无限售条件流通股|363,660,765||99.97%||181,830,382||545,491,147||99.97%||
|三、总股本|363,777,614||100.00%||181,888,807||545,666,421||100.00%||

八、本次实施送股后，按新股本545,666,421股摊薄计算，2018年年度每股净收益为 0.4706元
九、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路23号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
十、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
关联交易公告 共 4页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-043
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经 2017年第三次临时股东大会批准，公司向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）借款，借款本金为人民币 166,000,000.00元，借款期限 1年。
该笔借款将于近日到期。现公司拟继续与国美控股签署借款协议，借款本金为 166,000,000.00元，借款利率为同期贷款利率上浮40%计算,自 2018年 7月 1日起至 2018年 12月 31日止。
待公司资金条件允许时，可提前偿还借款本金。
本次借款用途仍为项目投入及补充流动资金，公司不提供担保。
有关《借款协议》尚未签署。
本次交易对方国美控股系本公司第一大股东，根据《深交所上市规则》10.1.3（一）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。
根据《深交所上市规则》10.2.1之规定，本议案表决时，国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔以及关联董事翟姗姗已经回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
鉴于此项交易属于与公司第一大股东国美控股的关联交易，董事会决定将此议案提交股东大会审议。股东大会审议时，国美控股作为关联交易方应回避表决，其一致行动人国美电器有限公司及林飞燕应同时回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。上述事项已经
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公司全体独立董事事先审核通过，并经第六届董事会 2018年度第六次临时会议全体非关联董事（三名独立董事）同意通过。
二、交易对方基本情况
名称：国美控股集团有限公司
成立日期：2001年 5月 25日
统一社会信用代码：91110000726341576B
住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8号开发区办公楼 410室-111
法定代表人：黄秀虹
注册资本： 300,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：项目投资管理；
投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中介除外）。
国美控股系本公司第一大股东，持有本公司 209,213,228股股份，占本公司股份总数的27.78%；国美电器有限公司（本公司实际控制人黄光裕先生控制的公司）持有本公司 6,200,000股股份，占本公司股份总数的0.82%；一致行动人林飞燕持有本公司 2,552,111股股份，占本公司股份总数的0.34%；上述股东合计持有本公司 217,965,339股股份，占本公司股份总数的28.94%。
国家企业信用信息公示系统显示，国美控股不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况：
本次关联交易的标的为本公司向国美控股继续借款人民币 166,000,000.00元，借款利率为同期贷款利率上浮40%计算。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率根据同期贷款利率上浮40%计算。
五、协议的主要内容
1、借款金额：人民币 166,000,000.00元；
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2、借款用途：用于项目投入及补充流动资金；
3、借款期限：本合同经上市公司内部机构通过后，自 2018年 7月 1日起生效，至 2018年 12月 31日。
4、借款利率：为同期贷款利率上浮40%计算。
六、本次关联交易不涉及其他安排
七、交易目的和对上市公司的影响
截至目前，上市公司及其子公司的融资成本基本在5.655%--8%之间。按现行同期贷款利率上浮40%测算，本次借款利率为6.09%，预计半年产生利息约 509.62万元。通过本次交易，公司以合理的成本获得的流动资金将用于项目投入和补充流动资金，缓解资金压力。
八、2018年 1月 1日至 5月 31日与国美控股累计发生的关联交易总金额为： 17,219.04万元。
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|关联方名称|关联方关系说明|关联交易类别|关联交易金额（万元）|
|国美控股集团有限公司|本公司控股股东|借款本金|16,600|
|国美控股集团有限公司|本公司控股股东|借款利息|343.54|
|国美电器有限公司|同一最终控制方|租赁房产|275.49|
|国美在线电子商务有限公司|同一最终控制方|日常关联交易|0.01|
|小 计|||17,219.04|

九、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后，出具事前认可意见：同意将该借款事项提交公司第六届董事会 2018年度第六次临时会议进行审议。
独立董事意见：
董事会审议本次借款时，国美控股推荐董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔及关联董事翟姗姗回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经查阅 2018年部分上市公司向股东借款的利率情况案例，其中民盛金科（证券代码：002647）借款年利率不超过7.5%；中潜股份（证券代码：300526）借款年利率
为5.8%；合肥城建（证券代码：002208）借款年利率不超过6%；天
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神娱乐（证券代码：002354）借款年利率不超过6.5%；木林森（证券代码：002745）借款年利率不超过6%；珠江实业（证券代码：600684）借款年利率不超过7.5%。参考上述上市公司已披露公告，我们认为本次借款利率较公允，在合理范围之内，有利于公司补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
十、持续督导机构意见结论
持续督导机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，发表意见如下：
1、上述关联交易已经上市公司第六届董事会 2018年第六次临时会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，本次关联交易事项尚需股东大会审议。
2、本次关联交易的信息披露合规。
3、本次关联交易定价反映了市场定价的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，持续督导机构同意中关村上述关联交易。
十一、备查文件
1、独立董事事前认可意见及独立意见；
2、第六届董事会 2018年度第六次临时会议决议;
3、第六届监事会 2018年度第三次临时会议决议;
4、相关《借款协议》（拟签署）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O一八年六月十二日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-058
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月1日以公告形式通知召开 2015年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2015年7月21日（星期二）15时，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）；
网络投票时间为：2015年 7月 20日至 2015年 7月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 20日下午15:00至2015年7月21日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有9名，代表股份 164,857,344股，占公司有表决权股份总数的46.815%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共8名，代表股份164,840,444股，占公司有表决权股份总数的46.810%；参加网络投票方式的股东和股东代表（包括委托代理人）共 1
名，代表股份 16,900股，占公司有表决权股份总数的0.005%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共4人，代表股份17,810,918股，占公司有表决权股份总数的5.058%。
本次会议由董事会召集，由董事长秦杰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于增补选举独立董事的议案》。
表决结果：同意164,857,344股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果：同意17,810,918股，占出席会议有效表决权股份总数的10.804%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
新任独立董事于成磊先生任期至第二届董事会届满之日止。独立董事的任职资格已于股东大会召开前提交深交所审核无异议。
（二）审议并通过了《关于聘请 2015年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意164,840,444股，占出席会议有效表决权股份总数的99.990%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权16900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.010%；其中，中小投资者表决结果：同意 17,794,018股，占出席会议有效表决权股份总数的10.794%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权16，900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.010%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈寅炳律师和朱萱律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-066
深圳市广和通无线股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用暂时闲置的募集资金向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行认购的中国银行股份有限公司单位结构性存款已到期赎回，收到理财收益 436,684.93元；并再次向上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行购买理财产品。现就具体情况公告如下：
一、本次赎回理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|截至公告日实际损益金额（元）|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|4,500.00|保本浮动收益型|2017.9.5|2017.12.6|3.75%|436,684.93|

二、本次购买理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|资金来源|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,000.00|保证收益型|2017.12.8|2018.3.8|4.35%|暂时闲置募集资金|

三、审批程序
公司《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司的影响
在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分自有闲置资金和暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
六、此前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况
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|签 约 银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|资金来源|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）第1720期”保|无|4,000.00|保本浮动收益型|2017.5.24|2017.8.30|4.00%|429,589.04|暂时闲置募集资金|

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|行|本浮动收益型人民币理财产品|||||||||
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,200.00|保证收益型|2017.5.25|2017.8.23|4.00%|118,666.67|暂时闲置募集资金|
|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品|无|4,500.00|保本保证收益型|2017.5.25|2017.8.25|3.80%|431,013.70|暂时闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.6.1|2017.8.31|3.78%|424,084.93|暂时闲置募集资金2000万元|
||||||||||自有闲置资金2500万元|
|北京银行股份|稳健系列人民币79天期|无|3,000.00|保本保证收益|2017.8.28|2017.11.15|3.60%|233,753.42|暂时闲置|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司深圳高新园支行|限银行间保证收益理财产品|||型|||||募集资金|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.9.5|2017.12.6|3.75%|436,684.93|暂时闲置募集资金|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）”保本浮动收益型人民币理财产品第1736期|无|3,500.00|保本浮动收益型|2017.9.6|2017.12.13|4.25%||暂时闲置募集资金|

七、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见
5、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
6、相关理财产品协议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年十二月八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-063
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因上海快鹿投资（集团）有限公司将其持有的上海业祥投资管理有限公司100%股权转让于浙江君隆资产管理有限公司之权益变动事项可能对公司产生重大影响，经申请公司股票已于 2016年 7月 27日停牌。
2016年7月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 346号）（以下简称“问询函”），要求公司就上述股权转让事项的合规性及其他相关问题做出书面说明，并请律师发表专业意见。
针对问询函中提及的问题公司已同有关各方逐项落实，并已聘请律师事务所参与核查。鉴于上述事项较为复杂，公司及律师事务所目前还在核查中，预计无法在2016年8月2日前完成该问询函的回复。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。
公司将积极协调各方推进问询函的回复工作，并争取于2016年8月5日前向深圳证券交易所提交并披露问询函的回复及其他有关公告。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-018游族网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于2015年1月8日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年1月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年1月22日开市起继续停牌。公司于2015年1月23日，召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年1月9日、15日、22日、29日，2
月5日、12日、26日，3月5日、12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2015-001）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：
2015-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-004）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-006）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-007）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-012）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-013）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-016）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-017）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交
易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年三月十八日
网宿科技股份有限公司监事会关于
公司2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2017年激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象为公司实施本激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员，以及核心技术（业务）人员。
4、列入公司股权激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女。
6、本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
综上，经核查，列入公司股权激励计划的激励对象符合《管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
网宿科技股份有限公司监事会2017年5月12日
证券代码: 001965证券简称:招商公路
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会现就提名梁斌为招商局公路网络科技控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任招商局公路网络科技控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
日期：2019-07-10