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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-002
网宿科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2015年1月13日上午10：30以电话会议方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，董事洪珂先生由于工作原因授权委托董事颜永春先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司拟以投资设立的方式，与公司董事兼副总裁储敏健先生共同出资设立
“深圳绿色云图科技有限公司”（暂定名称，最终名称以工商局核定为准），开展新一代绿色数据中心解决方案和云计算服务等相关业务。该公司注册资本为
3,000万元人民币，其中，网宿科技使用自有资金出资2,100万元，占注册资本的70%，储敏健先生出资900万元，占注册资本的30%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》，认定储敏健先生为公司关联自然人，因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事储敏健先生对本议案回避表决。
《对外投资暨关联交易的公告》、独立董事事先认可及独立意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案将提请公司股东大会审议，关联股东储敏健先生将在股东大会上对该项议案回避表决。
二、审议并通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
为了更好的适应公司战略发展规划与自身经营需求，经与会董事审议，决定对公司组织架构进行调整，增加一级部门“海外中心”，全面负责公司海外业务发展，包括技术研发、产品运营、销售、服务等。
调整后公司设七个一级部门，分别为：管理中心、营销中心、CDN事业部、IDC事业部、新品事业部、资源设备管理部及海外中心。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年1月30日（星期五）下午14:30在上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016-062深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议通知于 2016年 5月 17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年5月23日以现场加通讯的方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权的议案》
《关于转让控股子公司青岛雅园物业管理有限公司股权暨转让超募资金投资项目的公告》全文刊登于2016年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十五日
光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求，对天奇股份本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司非公开发行和股本变动情况
1、2012年11月29日，中国证监会核发《关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1600号），核准公司非公开发行不超过 1亿新股。公司于 2013年 5月起实施了本次非公开发行方案，向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过 10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 10,000万股。本次发行新增股份于 2013年 5月 29日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜，并于 2013年6月4日在深圳证券交易所上市。公司总股本由221,010,822股增加至321,010,822股。
2、公司于 2015年 11月 3日收到中国证监会核发的《关于天奇自动化工程股份有限公司向无锡天奇投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2472号文），核准公司向无锡天奇投资控股有限公司发行 40,262,941股股份、向沈德明发行 3,551,766股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 8,724,831股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
发行股份购买资产新增股份于 2015年 11月 26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管工作，并于 2015年 12月 10日在深圳证券交易所上市。公司总股本由321,010,822股增加至364,825,529股。2016年10月，公司
完成向黄伟兴先生非公开发行 5,723,905股股份，募集配套资金 8,500万元。为募集配套资金发行的股份于 2016年 10月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管工作，并于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。
公司总股本由364,825,529股增加至370,549,434股。
截至目前，公司总股本为 370,549,434股，其中有限售条件股份 99,129,604股，无限售条件股份271,419,830股。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、黄伟兴先生作为公司2013年度非公开发行股票的发行对象，承诺其认购的 1,000万股股份锁定期为自本次发行新增股份上市首日起 36个月，即 2013年 6月 4日-2016年 6月 3日。2015年 9月 8日，黄伟兴先生在公司 2015年度实施的《发行股份及支付现金购买资产》的重组事项中，其作为本公司的控股股东、实际控制人，鉴于拟发行股份购买资产的交易对方之一无锡天奇投资控股有限公司为其控制的公司，为此作出如下承诺：（1）其在本次交易前持有的天奇股份的股份，自本次交易完成后的十二个月内不转让或通过二级市场减持；如该等股份由于天奇股份送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述 12个月的锁定期进行锁定。（2）本承诺函出具之前，其本人已针对交易前股份作出其他锁定期限的承诺的，或监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对锁定有其他要求的，其本人将同时遵守。此次交易于2016年11月3日完成。鉴于上述承诺，黄伟兴先生所持 1,000万股股份的限售期延长至 2017年11月2日。
2、黄伟兴先生已严格履行了其作出的上述各项承诺。
3、黄伟兴先生不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年11月3日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为10,000,000股，占公司股份总数的2.6987%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数1名。
4、本次股份限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|黄伟兴|46,791,988（首发后个人类限售股 15,723,905 股；高管锁定股31,068,083股）|10,000,000|黄伟兴先生担任天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会董事职务。|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天奇股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2013年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具之日，天奇股份与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
顾叙嘉 成鑫
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-46山东丽鹏股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日收到公司保荐机构东兴证券股份有限公司转发的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160511号）(以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《山东丽鹏股份有限公司 2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-010广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十七次会议于2015年4月20日下午在公司15楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2015年4月9日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中金林海以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
《公司2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告》第八节“公司治理——监事会工作情况”部分。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久性补充流动资金计划将用于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，同意该项节余募集资金永久性补充流动资金计划。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2015年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于 2015年计划向银行申请综合授信额度的议案》。
公司监事会认为公司向相关银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意本项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会同意公司本次关联交易事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年度公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《公司关于 2015年第一季度季度报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2015年4月22日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于 2016年度非公开发行 A股股票预案修订情况说明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届董事会第二十六次（临时）会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。结合资本市场及公司实际情况，公司于 2018年 1月 26日召开第十届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。
《2016年度非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》主要修订情况如下：预案章节 章节内容 主要修订情况
对本次非公开发行已履行的程序、发行数量和募集资金金额、发行对象认购数量和认购特别提示 金额、是否构成关联交易、募集资金使用情况、本次发行前后公司前十大股东情况等内容进行了修订
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|-|
|一、发行人基本情况|
|三、发行对象及其与公司的关系|
|四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|
|五、募集资金投向|
|六、本次发行是否构成关联交易|
|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|九、本次发行方案已经取得及尚未|

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|-|
|章节内容|
|取得的授权和批准|
|一、瑞安信息二、智胜高新三、万胜实业四、贝尔高新|
|一、合同主体与签订时间|
|二、认购价格、认购方式、认购数量和认购金额|
|一、本次募集资金使用计划|
|二、本次募集资金使用计划的可行性分析|
|三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况|
|六、本次股票发行相关的风险说明|
|一、《公司章程》规定的利润分配政策|
|二、公司制定的《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》|
|三、近三年公司利润分配情况|

特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-048浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东沈耿亮先生的通知，获悉沈耿亮先生将其质押给申万宏源证券有限公司的部分股份办理了质押延期购回手续，具体情况如下：
一、股东部分股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|沈耿亮|是|1,459|2017年9月 4日|2019年9月 4日|2020年9月 3日|申万宏源证券有限公司|16.94%|
|||741|2018年9月 4日|2019年9月 4日|2020年9月 3日|申万宏源证券有限公司|8.61%|
|合 计|-|2,200|-|-|-|-|25.55%|

注：2017年9月4日，沈耿亮先生将其所持有的1,459万股公司股份与申万宏源证券有限公司进行了股票质押式回购交易，质押到期日为2018年9月4日（具体内容详见公司于2017
年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-053））。2018年9月4日，沈耿亮先生对该笔股份质押进行了延期购回，并补充质押了公司股份741万股，质押到期日为2019年9
月4日（具体详见公司于2018年9月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告》（公告编号：2018-037））。
本次办理的股份质押式回购交易延期购回不涉及新增股份质押。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，沈耿亮先生持有公司股份86,110,293股，占公司总股本的20.10%，本次股份质押后其累计质押的公司股份为41,210,000股，占公司总股本的10.01%，占其持有公司股份总数的47.86%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年九月六日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-009号川化股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
川化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2014年 3月 10日、3月 11日、3月 12日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下:
（一）经核实，公司未发现前期披露信息存在需更正、补充的情况。
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司控股股东、实际控制人近期不存在关于对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
（五）经核查，公司股票异动期间，控股股东、本公司董事、监
事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为。
三、存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司、控股股东及实际控制人不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺至少 3个月内不再筹划前述事项。
（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司于 2014年 1月 30日刊登了《2013年年度业绩预亏公告》，预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润约为-80,000万元至-50,000万元。目前，公司前期业绩预告情况不存在较大差异，未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。公司 2013年度具体财务指标请详见将于 2014年 4月 23日公告的《川化股份有限公司 2013年年度报告》。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一四年三月十三日
广发证券股份有限公司
关于广东达志环保科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行委托理财的
专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对达志科技本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资额度
公司使用不超过 50,000万元闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
为严格控制风险，公司将选择投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品。
（五）决议有效期
在股东大会审议通过后两年有效期内有效，其额度可以滚动使用。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
（九）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、审议程序
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意
公司使用闲置自有资金进行委托理财。该议案将提交至公司 2018年第三次临时股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
广发证券查阅了本次公司使用闲置自有资金进行委托理财的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案文件，对公司进行委托理财的合理性、必要性进行了核查。
经核查，广发证券认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将提交至公司 2018年第三次临时股东大会审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已依法履行了投资决策的相关程序。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过 50,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，广发证券对达志科技本次使用闲置自有资金进行委托理财无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
林焕伟
詹晓婷
广发证券股份有限公司年 月 日
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于公司2018年半年度报告的审核意见
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十六次会议审议了《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议案》，经认真审核，监事会认为：一、公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，其从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；
三、我们未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
陕西省天然气股份有限公司
监事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-3
广东银禧科技股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532001940），证书有效期自2015年10月10日之日起三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，苏州银禧自获得高新技术企业认定三年内，公司所得税率改按15%征收。
苏州银禧获得高新技术企业认定后，预计对公司2015年度经营业绩影响较小，公司不需对已披露的2015年度业绩预告作出修正。苏州银禧获得高新技术企业认定未来将为公司业绩带来一定积极的影响。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-240
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司两名一致行动人股份被司法划转暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)近日
收到中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》，
同时公司查询了公司股东名册等相关文件，现将公司本次涉及的有关事项公告
如下：
一、诉讼的基本情况
公司于2018年7月11日披露了《关于公司诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告》、2018年8月31日披露了《关于诉讼进展的公告》、2018年9月28日披露了
《关于诉讼进展的公告》，公告中披露了原告熊斐伟诉被告千山药机、湖南千
山慢病健康管理有限公司、湖南乐福地医药包材科技有限公司、刘祥华、陈端
华、刘师宏、刘华山、周大连、邓铁山借款合同纠纷一案的诉讼情况及进展。
二、公司涉诉的两名一致行动人股份被司法划转情况暨诉讼进展情况
公司两名涉及与熊斐伟借款合同纠纷一案的一致行动人刘祥华、邓铁山被
广东省深圳市福田区人民法院强制执行判决，司法划转了刘祥华、邓铁山持有
的股票，其中刘祥华被司法转出千山药机股票1,792,381股，邓铁山被司法转出
千山药机股票2,420,300股。公司实际控制人之一刘祥华此次司法划转前持有本
公司股份51,600,381股，占公司股份总数的14.28%，邓铁山此次司法划转前持
有本公司股份11,856,000股，占公司股份总数的3.28%,公司实际控制人刘祥华
等8名一致行动人合计持有公司股份106,453,181股，占公司股份总数的29.45%。
此次司法划转后刘祥华持有公司股份49,808,000股，占公司股份总数的13.78%；
此次司法划转后邓铁山持有公司股份9,435,700股，占公司股份总数的2.61%；
此次司法划转后，公司实际控制人刘祥华等八人合计持有公司股份102,240,500
股，占公司股份总数的28.29%。
刘祥华、邓铁山此次被司法划转股票未导致公司实际控制权的变更。公司
将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、广东省深圳市福田区人民法院院（2018）粤0304执40713号《执行裁定
书》。
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-083
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月22日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持本公司141,431,000股首发后机构类限售股（占本公司总股本的36.39%，占该股东持有本公司股份数量的100%）质押给上海银行股份有限公司徐汇支行。华建盈富已于2014年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续，质押期限为2014年12月22日至债权人申请解冻为止。
截至本公告日，华建盈富持有本公司 141,431,000股，占本公司总股本的36.39%；本次质押后，该股东累计已质押股份占本公司总股本的36.39%。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2014-04深圳市国际企业股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年1月21日（星期二）上午10:00；
2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
3、召开方式：现场投票；
4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；
5、主持人：陈小海董事。
本公司于2014年1月3日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一四年第一次临时股东大会通知》。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共27人，代表股份77,346,279股，占公司有表决权股份总数35.01%。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东代理人共 8人，代表股份 21,028,522股，占公司 A股股东有表决权股份总数17.64%。
3、外资股(B股)股东出席情况：
B股股东及股东代理人共19人，代表股份56,317,757股，占公司B股股东有表决权股份总数55.38%。
三、提案审议和表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||||||表决结果|
|||分类|赞成||反对||弃权|||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|《关于拟同意融发公司向银行借款的议案》|A股|21,004,422|99.89%|24,100|0.11%|0|0.00%|通过|
|||B股|55,994,457|99.43%|323,300|0.57%|0|0.00%||
|||合计|76,998,879|99.55%|347,400|0.45%|0|0.00%||
|2|《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》|A股|21,004,422|99.89%|24,100|0.11%|0|0.00%|通过|
|||B股|55,994,457|99.43%|323,300|0.57%|0|0.00%||
|||合计|76,998,879|99.55%|347,400|0.45%|0|0.00%||
|3|《关于修改<公司章程>的议案》|A股|21,017,522|99.95%|11,000|0.05%|0|0.00%|通过|
|||B股|55,788,957|99.06%|528,800|0.94%|0|0.00%||
|||合计|76,806,479|99.30%|539,800|0.70%|0|0.00%||

经修订的《深圳市国际企业股份有限公司章程》全文于同日披露在我司指定披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：余洁、莫海洋；
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司章程；
2、二○一四年第一次临时股东大会相关会议文件；
3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
二○一四年一月二十二日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-027惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）参与竞拍位于惠州市仲恺高新区陈江街道的国有建设用地使用权，授权公司董事长根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2019-016）。
近日，亿纬集能以人民币7,743万元竞得了挂牌编号为GZK2019-8号地块的国有建设用地使用权，并于2019年3月7日与惠州市公共资源交易中心仲恺分中心签订了《惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书》（以下简称“《成交确认书》”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次竞拍成交金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1、土地受让方：惠州亿纬集能有限公司
2、土地出让方：仲恺高新区国土资源分局
三、交易标的基本情况
1、地块挂牌编号：GZK2019-8；
3、土地面积：110,563㎡；
4、土地用途：工业用地；
5、出让价款：7,743万元人民币；
6、土地使用权出让年限：50年；
7、产业类型：锂离子动力电池单体、模块及系统，储能装置及其管理系统等生产与研发项目；
8、投资强度≥7000万元/公顷。
四、本次交易的目的和对公司的影响
亿纬集能本次竞拍上述国有建设用地使用权，用于研发和生产制造基地建设，扩大动力储能电池产能，进一步提升公司核心竞争力。亿纬集能本次成功竞拍取得上述国有建设用地使用权，将有效满足公司未来发展对生产用地的需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标，符合公司和投资者的利益。
本次签署《成交确认书》后，公司将根据有关规定缴交成交地价款、协商并签订《国有建设用地使用权出让合同》等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-001关于公司所聘审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年财务报表审计机构。
近日，公司收到中喜会计师事务所有限责任公司的通知，称其已于 2013年 12月底更名为“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”，并自2014年 1月1日起启用新名称。
根据财政部、证监会《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号）规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）延续原会计师事务所的执业资格和证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-020国民技术股份有限公司
关于华夏芯 2018年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）于2018年6月12日与华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯”）及其股东签订《关于华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），约定国民投资以人民币14,000万元认购华夏芯21.37%的股权。现将华夏芯2018年度业绩承诺的完成情况说明如下：
一、情况概述
2018年 6月 11日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司增资参股华夏芯的议案》，同意国民投资与华夏芯及其股东签订增资协议，约定国民投资以人民币14,000万元认购华夏芯21.37%的股权。
二、华夏芯业绩承诺情况
根据增资协议，业绩承诺方李科奕承诺：
1、财务指标
2018-2020年度，华夏芯经审计的销售收入分别不低于人民币1,000万元、7,000万元和15,000万元。
2、运营指标
（1）2018年：华夏芯SoC产品流片的时间不得晚于 2018年 7月31日；产品测试验证时间不晚于2018年12月31日，产品测试验证结果需要达到可销售水平；
在2018年IP实现对外授权许可销售。
（2）2019年：华夏芯在重点目标行业完成重点客户订单锁定；在 2019年 12
月底前完成一款SoC芯片设计，同时完成2个新的芯片IP的研发。
（3）2020年：华夏芯在2020年底前完成一款SoC芯片设计；形成完整的CPU、GPU、DSP、AI的IP平台。
如未完成，公司可要求由李科奕按协议约定进行股权补偿。股权补偿比例=根据下述方式计算出来的补偿金额/最新一轮融资的投后估值。
补偿金额的计算方式为：
（1）未完成财务指标的补偿款：如果2018-2020年经审计的销售收入低于1000万元、7000万元和15000万元，当年度补偿款为当年度上述收入目标与实际销售收入的差额。
（2）未完成运营指标的补偿款：以每年度的12月31日作为截止时点，任一事项延期满6个月，补偿500万元，不足6个月部分免除补偿。
||
|-|
|公司应及时确认股权补偿比例并向业绩承诺方发出通知，业绩承诺方在收到股|
|权补偿比例的通知后10个工作日内应与公司签订股权转让协议，约定将股权补偿比|
|例所对应的股权无偿转让给公司，并配合办理相关的变更登记手续。|
|三、业绩承诺完成情况|

1、财务指标完成情况：华夏芯2018年度实现的销售收入1,134.36万元，完成率113.44%。
2、运营指标完成情况：华夏芯SoC产品流片已于2018年下半年完成；在2018年已实现IP对外授权许可销售。截至2018年12月31日，产品测试验证尚未完成，延期尚未满6个月。
按照增资协议约定：运营指标未完成的，以每年度的12月31日作为截止时点，任一事项延期满6个月，补偿500万元，不足6个月部分免除补偿。
公司将持续关注产品测试验证及结果，如截至2019年6月30日仍未完成，公司将根据增资协议约定向业绩承诺方主张业绩承诺补偿义务，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2017-008江阴电工合金股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300697；证券简称：电工合金）股票交易价格连续2个交易日内（2017年9月 29日、2017年10月9日）日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-025安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 10日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第五次会议，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司 2016年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、拟对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其88.4%的股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，公司持有其40%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 5.3亿元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
拟具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|被担保方|银行名称|金额（万元）|
|江淮客车|交通银行|9,000|
||徽商银行|5,000|
||中信银行|4,000|
||兴业银行|15,000|
||光大银行|10,000|
||建设银行|3,000|
|安凯金达|兴业银行|2,000|
||招商银行|1,000|
|安凯车桥|兴业银行|4,000|
|合计||53,000|

二、履行的程序
公司第七届董事会第五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司 2016年年度股东大会审议。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道 23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止 2016年 12月 31日，江淮客车总资产 865,876,757.98元，负债总额 720,325,287.73元，净资产 145,551,470.25元,归属于母公司所有者的净利润 6,176,278.30元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：合肥市包河区葛淝路 97号
注册资本：叁仟肆佰万圆整
法定代表人：王军
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其88.4%的股权
截止 2016年 12月 31日，安凯金达总资产 225,264,107.36元，负债总额 184,187,219.82元，净资产 41,076,887.54元；归属于母公司所有者的净利润 2,618,609.05元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
3、公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路 1号
注册资本：人民币 15,600万元
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其40%的股权
截止 2016年 12月 31日，安凯车桥总资产 800,810,978.45元，负债总额 661,223,286.41元，净资产 139,587,692.04元；归属于母公司所有者的净利润-12,932,150.06元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 4.6亿元人民币
担保期限：公司 2016年年度股东大会批准之日起至召开 2017年年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 3,000万元人民币
担保期限：公司 2016年度股东大会批准之日起至召开 2017年度股东大
会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
3、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过 4,000万元人民币
担保期限：公司 2016年度股东大会批准之日起至召开 2017年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 0元，无逾期担保；
对控股子公司实际发生担保额为 16,037.84万元,占公司 2016年度经审计净资产的12.15%。本次为控股子公司提供的担保额度为 5.3亿元人民币，占公司 2016年度经审计净资产的40.14%。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第
七届董事会第五次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届五次董事会会议决议
2、独立董事相关独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017-042山西西山煤电股份有限公司
为控股子公司山西西山华通水泥有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 8月 16日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十二次会议以 10票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华
通水泥有限公司提供担保的议案》。
山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”）因经
营需要，为保证项目按时投产所需资金，华通水泥拟通过华夏金
融融资租赁公司（以下简称“华夏金融”）办理融资租赁业务。
华夏金融融资总额不超过 4.2亿元（其中动产直租金额不超过
1.2亿元，售后回租金额不超过 3亿元）；期限 6年；租赁年利
率为4.9%（同期限人民币贷款基准利率）；手续费为租赁总额的
5%；押金为租赁总额的5%；按季度结息；宽限期一年，宽限期
满后按照等额本金法计算支付租金。公司同意为华通水泥该项融
资租赁业务按股比提供担保，西山煤电（集团）有限责任公司向
公司提供反担保。
华夏金融成立于 2013年 4月 28日，是经中国银行业监督管
理委员会批准设立的全国性金融租赁公司。该公司由华夏银行股
份有限公司和昆明产业开发投资有限责任公司共同发起设立，注
册地址为云南省昆明市，注册资本及实收资本 30亿元人民币，
其中华夏银行股份有限公司出资 24.6亿元，占注册资本82%，
昆明产业开发投资有限责任公司出资5.4亿元，占注册资本18%。
该公司基本信息如下：
注册地址：云南省昆明经济技术开发区昌宏路 36号经开区
金融中心A－413室；
注册资本：30亿元人民币；
法定代表人：任永光；
统一社会信用代码：91530100067126820B；
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定
收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股
东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境
外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的
其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
公司拟为华通水泥该项融资租赁业务按股比提供担保；西山
煤电（集团）有限责任公司提供反担保；对方股东按股比提供担
保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。
该担保在西山煤电（集团）有限责任公司向公司提供反担保
后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山西西山华通水泥有限公司
法定代表人：于刚
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：36851万元（其中：西山煤电股份 35745万元、
占比97%；华通路桥集团 1106万元、占比3%。）
所属行业：建材
经营范围：筹建
注册号：911401810541730035
与本公司关系：华通水泥是公司的控股子公司，公司持有其
97%的股权。
2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
100%控股
山西焦煤集团有限责任公司
5 4 . 4%控股
山西西山煤电股份有限公司
97%控股
山西西山华通水泥有限公司
截至 2016年 12月 30日，华通水泥资产总额 5.29亿元，负债总额 1.61亿元，资产负债率为30.4%，股东权益合计 3.68亿元。 2016年度华通水泥无营业收入，利润总额-11.1万元，净利润-11.6万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与华通水泥、华夏金融签订《保证合同》、《租赁合同》。
被担保的主债权本金数额：人民币 4.2亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：因华通水泥经营需要，保证项目按时投产所需资金，华夏金融同意为华通水泥办理融资租赁业务，人民币额度 4.2亿元。
2．董事会意见：本次担保主要是因华通水泥经营需要，保证项目按时投产所需资金，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。
3．本担保是公司为控股子公司提供担保。
4．本次担保尚需西山煤电（集团）有限责任公司向公司提供反担保后实施。
五、独立董事意见
本次担保主要是因华通水泥资金需要，华通水泥拟通过华夏金融办理融资租赁业务，以保证项目按时投产所需资金。本担保是公司为控股子公司提供担保。公司独立董事同意公司对控股子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为 87.61亿元人民币，实际担保金额为 69.32亿元，实际担保金额占公司 2016年度经审计的净资产 164.29亿元的42.196%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2017年 8月 16日