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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-042
江苏辉丰农化股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司与控股子公司盐城科菲特生化技术有限公司（以下简称：“科菲特”或“该公司”）少数股东签署了附条件生效的《股权转让协议》，利用发行可转换债券募集资金现金收购科菲特少数股东持有的该公司48.78%的股权，转让价款为
21085.0916万元。本次股权收购事项完成后，公司将持有科菲特100%的股权。
此次股权收购属于公司对外投资行为，未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易为附条件生效的交易，须在交易条件满足时方正式生效。根据公司《章程》、《重大投资管理制度》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、收购股权公司基本情况介绍
1、基本情况
企业名称：盐城科菲特生化技术有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：江苏大丰海洋经济综合开发区化工园区纬二路2号
法定代表人：奚圣虎
注册资本：2050万元整
成立日期：2003年07月07日
营业期限：2003年07月07日至2033年07月06日
注册号：320982000021381
经营范围：农药中间体（联苯醇）制造；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列项目经营）。技术、信息咨询服务；化工原料及产品销售（除危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营。主营业务范围：房地产开发、物业管理。
2、收购前该公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元人民币）|出资比例%|
|1|朱光华|500.00|24.39|
|2|柏敏卿|470.00|22.93|
|3|吴 忠|30.00|1.46|
|4|江苏辉丰农化股份有限公司|1,050.00|51.22|
||合 计|2,050.00|100.00|

3、基本财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年3月31日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|流动资产|129,919,073.31|114,350,824.07|
|资产总额|316,663,045.06|278,042,329.90|
|流动负债|215,716,266.67|191,412,343.06|
|负债总额|215,716,266.67|191,412,343.06|
|所有者权益合计|100,946,778.39|86,629,986.84|
|营业收入|56,474,747.25|161,728,487.23|
|营业利润|6,106,429.27|18,891,706.79|
|利润总额|6,219,929.27|18,374,501.91|
|净利润|5,401,551.70|15,299,090.67|

4、与公司关系
与本公司的关系：本公司收购前持有其51.22%的股权。
收购上述自然人与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，故本次收购其持有的该公司股权不构成关联交易。
三、收购价格的确定
依据中联资产评估集团有限公司出具的【2015】468号《资产评估报告》（评估
基准日2014年12月31日），科菲特公司的评估值43224.87万元。与账面值8,655.29
万元比较，评估增值34,569.58万元，增值率399.40%。考虑到该公司2015年-2018
年的业绩承诺总额不低于21423.76万元，结合该公司未来发展规划，经各方商定：公司收购该公司48.78%的股权，对应价值（交易价值）为21085.0916万元。
四、股权转让协议的主要内容
1、双方一致同意，公司收购科菲特自然人股东持有该公司48.78%的股权，本次股权收购事项完成后，公司持有科菲特100%的股权，科菲特为本公司全资子公司。
2、本次股权转让价格为协议价格，依据中联资产评估集团有限公司出具的【2015】468号《资产评估报告》（评估基准日2014年12月31日），科菲特公司的评估值43224.87万元，公司收购该公司48.78%的股权，对应价值（交易价值）为21085.0916万元。。
3、公司在募集资金到账后20个工作日内支付20%交易价值，该公司安排工商股权变更事宜。在募集资金到账后30个工作日内，分批支付1亿元，股权转让方（科菲特自然人股东）须向公司缴纳业绩承诺保证金1亿元。在保证金到账后公司将交易价值扣除保证金、首付20%价款的剩余部分依照科菲特自然人股东持股比例分别对应支付。公司依据业绩承诺完成情况依照协议逐步释放保证金。
4、科菲特自然人股东的业绩承诺：科菲特公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现归属于母公司净利润分别不低于3322.26万元、4566.72万元、6029.82万元、7504.96万元。业绩承诺期内累计完成净利润不低于21423.76万元。
5、利润补偿方式：2018年度审计报告出局后，科菲特实际累计完成净利润低于承诺利润总额，科菲特自然人股东应予以补偿，应补偿金额=（业绩承诺净利润总额-累计实现净利润总额）÷业绩承诺净利润总额*本次交易的对价。
5、本协议经双方签字盖章后成立，待经双方权力机构审批、中国证监会核准公司可转换债券发行实施完毕后正式生效。
五、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等其他需要安排的事项。
六、股权收购的目的和对公司影响
本次交易完成后，这将为今后提升上市公司盈利能力、进一步调整战略布局奠定良好的基础，对公司的影响主要体现在：
（１）交易完成后，少数股东收益直接转化成上市公司收益，从而增加上市公司股东每股收益；
（２）本次交易完成后，有助于公司在现有产品及未来规划产品中提升市场竞争力，进一步增强与客户的合作广度与深度；
（３）本次交易完成后，上市公司实现了对相关产品产业链整合，提升上市公司的整体管理效率、实现公司资源的最有效配置；
七、备查文件
1、《附条件生效的股权转让协议书》；
2、《资产评估报告书》；
3、第六届董事会第八次会议；
特此公告
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014–32中信国安信息产业股份有限公司
收购资产公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为配合公司整体发展战略的需求，不断寻求利润增长点，提高公司的盈利能力，我公司控股子公司中信国安房地产开发有限公司（以下简称“国安房地产公司”）拟收购海南高发置业投资有限公司（以下简称“海南高发”）100%股权。国安房地产公司就股权转让及相关债权事项与深圳市高发投资控股有限公司（以下简称“深圳高发）、深圳市国鹏置业投资有限公司（以下简称“深圳国鹏）签订了三方协议。本次事项交易价格约为30,654万元，其中股权收购6,133.6万元，偿还股东借款及其他借款24,520.4万元。
2、公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于收购海南高发置业投资有限公司100%股权的议案》。
3、本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组，不需要经过股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
1、深圳市高发投资控股有限公司
注册地址：深圳市宝安区新安街道创业路高发西岸花园3栋T210
法人代表：柳玉滨
设立时间：1988年6月16日
2、深圳市国鹏置业投资有限公司
注册地址：深圳市福田区上步中路深勘大厦 12E
法人代表：喻建华
设立时间：1995年12月6日
上述投资协议主体与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为海南高发100%股权，公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
2、海南高发是深圳高发全资子公司，成立于2010年，注册资金伍仟万元，是深圳高发全资控股的独立法人企业的二级公司。海南高发架构为董事会领导下的经营班子负责制，经营班子由总经理及常务副总经理职位所组成，设有行政人事部、工程部5个职能部门。海南高发基本情况如下：
注册地址：海南省澄迈县老城开发区盈滨半岛金鑫鸟语林B座2层
法人代表：张志远
注册资本：5000万元人民币
设立时间：2010年02月24日
主营业务：从事各类投资、兴办实业、投资管理、房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理、海滨度假村、假日别墅及旅游业开发与经营（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）
截至2013年12月31日，海南高发未经审计的资产总额为 28,583.16万元，负债总额为24,494.01万元，；未经审计的净资产为4,089.15万元，营业收入为 0万元，营业利润为-183.80万元，净利润为-183.80元；未经审计的经营活动产生的现金流量净额为-146.67万元。
截至 2014年 6月 30日，海南高发未经审计的资产总额为 28,590.56万元，负债总额为 24,552.22万元；未经审计的净资产为 4,038.34万元，营业收入为 0万元，营业利润为-50.80万元，净利润为-50.80万元；未经审计的经营活动产生的现金流量净额为-75.96万元。
海南高发目前主要拥有的资产是蓝湾半岛的土地开发权，该土地于 2011年通过转让取得，使用权已经过户到海南高发名下，现已取得了土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、并已完成了人防、消防、防雷及施工图审查等相关报建手续，在前期实施过程中与有关单位签订了部分与工程有关的合同，部分合同已经实施完成，部分正在实施过程中。
3、债权债务转移情况
海南高发欠股东深圳高发24,046.7万元借款，欠深圳国鹏473.71万元借款，
根据协议约定由国安房地产公司代海南高发一次性偿还，债权转移给国安房地产公司。
四、交易协议的主要内容
1、交易金额：30,654万元
2、定价依据：市场价格
3、支付方式：现金支付
4、合同的生效条件：经公司董事会审议通过后签字生效。
五、收购资产其他安排
本次交易事项不涉及人员安置及高层人士变动等情况，该交易完成后，不会因本次交易发生同业竞争情况，不会引起新的关联交易。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于增强公司房地产业务盈利能力，进而对公司整体利润水平的提升做出贡献；可以进一步优化资产结构，改善资产质量，提高资产流动性，增强公司整体盈利能力。
七、备查文件目录
1、本公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2、相关协议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一四年七月十九日
经世律师事务所
关于内蒙古平庄能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古平庄能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、林东律师出席了公司于2018年12月21日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开的2018年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年12月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议于2018年12月21日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格及召集人的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人24人，代表股份624,313,511股，占公司总股份的61.5508%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共7人，代表股份680,000股，占上市公司总股份的0.0670％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3．本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司章程》的规定。
经验证，上述出席会议人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与公告中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次年度股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
1.审议关于修订《公司章程》的议案；
表决情况：同意624,355,011股，占出席会议有效表决权股份总数99.8978%；
反对638,500股,占出席会议有效表决权股份总数0.1022%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.审议关于聘任公司 2018年度会计师事务所的议案；
表决情况：同意624,340,011股，占出席会议有效表决权股份总数99.8954%；
反对653,500股,占出席会议有效表决权股份总数0.1046%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
3.审议关于修改《物资采购协议》的议案；
表决情况：同意1,392,724股，占出席会议有效表决权股份总数68.0631%；
反对653,500股,占出席会议有效表决权股份总数31.9369%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
根据表决结果，全部议案均以出席会议的有表决权的股东表决通过。上述第1项议案为公司章程规定的特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。审议上述第3项关联交易议案时，关联股东平庄煤业回避表决，且其所持有的股份数不计入上述议案有效表决权股份总数；
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公
司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古平庄能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师 单润泽__________________
经办律师 林 东__________________
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016－021许昌远东传动轴股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 6月 24日召开的 2015年度股东大会审议通过，公司 2015年度股东大会决议公告已于 2016年 6月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，并且本次实施权益分派距公司 2015年度股东大会审议通过该利润分配方案未超过 2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股561,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1
元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 8月 4日，除权除息日为： 2016年 8月 5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 8月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 8月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
证券商处领取。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东姓名|
|1|01*****929|刘延生|
|2|00*****693|史彩霞|
|3|01*****487|杨国军|
|4|01*****965|葛子义|
|5|01*****972|赵保江|
|6|01*****970|徐开阳|
|7|01*****740|孟会涛|
|8|00*****220|张卫民|
|9|00*****234|王 伟|
|10|01*****969|赵留安|
|11|01*****973|齐怀德|
|12|01*****558|陈宗申|
|13|01*****971|马喜岭|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月27日至登记日：2016年8月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：许昌远东传动轴股份有限公司证券部
咨询联系人：李丹青 李茹
咨询电话：0374—5650017 0374—5656689
传真电话：0374—5654051
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、许昌远东传动轴股份有限公司 2015年度股东大会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-042号安徽富煌钢构股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1051号）核准，以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了人民币普通股（A股）89,280,880股，发行价格为每股人民币12.85元，募集资金总额1,147,259,308.00元，扣除与发行有关的费用25,503,250.87元后，实际募集资金净额为1,121,756,057.13元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2016]第4370号）。
二、募集资金专户的开立和《募集资金三方监管协议》的签署情况
1、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，公司在兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行等四家银行设立四个募集资金存储专户。具体开户情况如下：
（1）开户行名称：兴业银行股份有限公司巢湖支行
账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司
银行账号：499510100100173330
银行地址：安徽省合肥市巢湖市团结路与安成路交叉口
金额（人民币）：575,251,679.00元
用途：“智能机电一体化钢结构生产线建设项目”募集资金的存储和使用
（2）开户行名称：交通银行安徽省分行
账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司
银行账号：349210000018880003621
银行地址：安徽省合肥市花园街38号
金额（人民币）：341,504,378.13元
用途：“多材性实木工艺门生产线建设项目”募集资金的存储和使用
（3）开户行名称：芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行
账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司
银行账号：20000223267110300000938
银行地址：安徽省芜湖市弋江区楚江府第104门面扬子银行鲁港支行
金额（人民币）：150,000,000.00元
用途：“补充流动资金”募集资金的存储和使用
（4）开户行名称：上海浦东发展银行合肥宁国路支行
账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司
银行账号：58080154700000062
银行地址：合肥滨湖新区杭州路2608号
金额（人民币）：55,000,000.00元
用途：“木门渠道营销体系建设项目”募集资金的存储和使用
2、《募集资金三方监管协议》的签署情况
2016年8月18日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银行合肥宁国路支行（以下统称“开户行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人_贾世宝_、_胡司刚_可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
保荐机构指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元或募集资金净额的5%的，开户行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或者向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合开户行调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、监管协议自公司、开户行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。
四、备查文件：
公司、开户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-58常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年7月20日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2016年7月17日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
经审议，监事会同意公司向华清瑞达提供最长不超过三十六个月的10,000
万元人民币的财务资助。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2016年7月20日
华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，对赣能股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项（以下简称“本次募集资金置换”）进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号）核准，赣能股份采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 32,900万股，发行价为每股人民币6.56元，共计募集资金2,158,240,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,150,506,280.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2016〕10-2号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据赣能股份2015年第一次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等议案，本次非公开发行股票拟募集资金总额为215,824万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金|
|1|丰城电厂三期扩建项目|765,351万元|不超过155,824万元|
|2|偿还银行借款||60,000万元|

对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入资金的部分，公司将通
过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自有资金、银行贷款或其他方式自筹资金先行投入。上述预先投入款项在本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
截至2016年1月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,300.00万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了天健审[2016]10-4号《关于江西赣能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金|自筹资金实际投入金额|||占项目总投资比例|
||||项目基建工程款|偿还银行借款|合计||
|丰城电厂三期扩建项目|765,351|不超过155,824|11,300||11,300|1.48%|
|偿还银行借款||60,000||5,000|5,000|0.65%|
|合计|765,351|215,824|11,300|5,000|16,300|2.13%|

四、保荐机构关于本次募集资金置换的核查工作
华融证券保荐代表人通过与公司相关人员沟通，了解公司募集资金投资项目的进展情况，同时查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、独立董事对本次募集资金置换发表的独立意见以及监事会发表的意见，对公司本次募集资金置换的合规性进行了核查。
五、保荐机构核查意见
经核查，华融证券认为：本次募集资金置换事项经公司 2016年第一次临时董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的
实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》的相关规定。华融证券同意赣能股份本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金16,300万元。
（以下无正文）
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-075科大智能科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日在巨潮资讯网披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-071），为维护资本市场的健康稳定发展，切实保护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司大股东及董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起的未来六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定择机从二级市场增持公司股票，合计增持不低于100万股。
由于公司2015年半年度报告预约披露时间为2015年8月19日，根据相关规定，公司大股东及董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票受此窗口期的限制，同时未满足《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）规定的增持条件，公司大股东及董事、监事、高级管理人员一直未开始增持。
自2015年7月21日-2015年8月3日公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅
已超过30%，满足了证监发【2015】51号文规定的增持条件，因此，公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生在具备增持条件的第一个交易日2015年8月4日即通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场开始增持本公司股份。具体情况如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生
二、增持目的
黄明松先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时应证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本
科大智能科技股份有限公司公司股票相关事项的通知》精神，实施公司2015年7月10日所披露的《关于维护公司股价稳定的公告》中关于股份增持的计划，维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
三、增持股份的数量及比例
公司控股股东、实际控制人、董事长黄明松先生分别于2015年8月4日、5日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式增持了本公司股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持时间|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|本次增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|黄明松|2015年8月4日|125,586,713|38.75%|80,000|32.72|125,666,713|38.77%|
||2015年8月5日|125,666,713|38.77%|72,900|32.57|125,739,613|38.79%|

四、其他说明
1、根据证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的规定。
2、本次增持股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、本次增持人黄明松先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持本公司股份。
4、公司将持续关注公司大股东及公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一五年八月五日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-080
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次担保提供后，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的19.35%，敬请投资者注意相关风险。
2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，公司将根据担保对象的融资情况决定是否予以实施，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《荣安地产股份有限公司担保管理规定》，在不影响公司正常经营的情况下，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟对公司间接全资子公司杭州荣福置业有限公司提供总额不超过15亿元的连带责任保证担保，拟对公司间接全资子公司宁波投创荣安置业有限公司提供总额不超过6.5亿元的连带责任保证担保，具体事项如下：
一、担保事项概述
（一）担保事项一
1、担保事项情况概述
公司全资子公司宁波康柏投资管理有限公司（以下简称“宁波康柏”）与招商局地产（杭州）有限公司（以下简称“招商地产”）签订了《合作开发协议》，拟共同开发“宁波康柏”全资子公司杭州震大投资有限公司（以下简称“杭州震大”）竞得的杭州市拱墅区祥符单元
GS0904-R21-02地块，杭州荣福置业有限公司（以下简称“杭州荣福”）为该地块的项目公司。根据合作协议，“招商地产”拟增资入股“杭州震大”，增资扩股完成后，“招商地产”持有“杭州震大”51%股权，“宁波康柏”持有“杭州震大”49%股权。
现因合作项目开发需要,“杭州荣福”拟向金融机构申请总额不超过 15亿元人民币的融资。为支持公司房地产项目开发，公司拟为“杭州荣福”提供总额不超过15亿元人民币的连带责任保证担保。该项融资的其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
1、担保对象基本情况
（1）公司名称：杭州荣福置业有限公司
（2）成立日期：2019年6月 6日
（3）注册地点：浙江省杭州市拱墅区孔家埭村160、161号 2幢1028室
（4）法定代表人：葛乐乐
（5）注册资本：壹仟万元整
（6）经营范围：房地产开发、经营
（7）股权结构：股权转让前，宁波康柏投资有限公司间接持有“杭州荣福”100%股权。
股权转让后宁波康柏投资有限公司间接持有“杭州荣福”49%股权，招商局地产（杭州）有限公司间接持有“杭州荣福”51%的股份。
（8）关联情况：“杭州荣福”为公司间接全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一期的财务指标（单位：元）：
||||
|-|-|-|
||截止2018 年12 月 31 日（经审计|） 2019 年 8 月31 日（未经审计）|
|资产总额|-|2,629,913,770.62|
|负债总额|-|2,629,974,143.31|
|或有事项|-|-|
|净资产|-|-60,372.69|
||截止 2018 年 1-12 月（经审计）|2019 年 1-8 月（未经审计）|
|营业收入|-|0|
|利润总额|-|-60,372.69|
|净利润|-|-60,372.69|

（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人
（二）担保事项二
1、担保事项情况概述
公司间接全资子公司宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“宁波投创荣安”）拟向金融机构申请总额不超过6.5亿元人民币的贷款。为支持公司房地产项目开发，公司拟为“宁波投创荣安”的上述债务提供不超过 6.5亿的连带责任保证担保，其他担保条件包括但不限于公司所持子公司股权质押、土地使用权或在建工程抵押等，具体以实际签订的相关合同为准。
2、被担保人基本情况
（1）公司名称：宁波投创荣安置业有限公司
（2）成立日期：2010年 08月06日
（3）注册地点：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
（4）法定代表人：王久芳
（5）注册资本：伍亿元整
（6）经营范围：房地产开发、经营
（7）股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“宁波投创荣安”100%股权
（8）关联情况：“宁波投创荣安”为公司间接全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一年又一期的财务指标（单位：元）：
||||
|-|-|-|
||截止 2018 年 12 月 31日（经审计）|2019 年 7月 31 日（未经审计）|
|资产总额|2,531,150,006.74|4,690,514,845.89|
|负债总额|1,537,130,928.51|4,095,265,145.60|
|或有事项|-|-|
|净资产|994,019,078.23|595,249,700.29|
||截止 2018 年 12 月 31日（经审计）|2019 年 1-7月（未经审计）|
|营业收入|2,455,137,454.37|56,929,050.12|
|利润总额|606,303,624.85|11,049,801.53|
|净利润|451,133,653.51|7,250,910.22|

（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人。
（三）担保事项审议情况
2019年 9月 23日公司第十届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
三、董事会意见
本次公司为全资子公司“杭州荣福”、“宁波投创荣安”提供的担保主要是为了满足公
司房地产项目开发的日常资金需求，有利于加快项目的开发进程，且担保对象均具有较强的
偿债能力，本次担保符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,186,800万元，占公司最近一期经审计净资产的249.92%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币91,900万元，占公司最近一期经审计净资产的19.35%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年九月二十四日
深圳科安达电子科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,408万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2270号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科安达”，股票代码为“002972”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.49元/股，发行数量为4,408万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,085.6万股，为本次发行总量的70%，网上初始发行数量为 1,322.4万股，占本次发行总量的30%。回拨后，网下最终发行数量为 440.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,967.2万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019年 12月 20日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：39,540,098
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：454,315,726.02
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,515,553.98
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,403,170
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,592,423.30
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,830
4、网下投资者放弃认购金额（元）：55,496.70
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|初步获配数量（股）|初步获配金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|徐克伟|徐克伟|345|3,964.05|345|
|2|焦小亚|焦小亚|345|3,964.05|345|
|3|郑钟南|郑钟南|345|3,964.05|345|
|4|郭祥彬|郭祥彬|345|3,964.05|345|
|5|林丽莺|林丽莺|345|3,964.05|345|
|6|赵梦亚|赵梦亚|345|3,964.05|345|
|7|韩忠|韩忠|345|3,964.05|345|
|8|方香莲|方香莲|345|3,964.05|345|
|9|刘璐|刘璐|345|3,964.05|345|
|10|凌云|凌云|345|3,964.05|345|
|11|蔡碧双|蔡碧双|345|3,964.05|345|
|12|陈博|陈博|345|3,964.05|345|
|13|陈航|陈航|345|3,964.05|345|
|14|宦萍|宦萍|345|3,964.05|345|
|合计|||4,830|55,496.70|4,830|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 136,732股，包销金额为 1,571,050.68元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.31%。
2019年 12月 24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23934001
联系人：资本市场部
发行人：深圳科安达电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2019年12月24日
此页无正文，为《深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页
发行人：深圳科安达电子科技股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-095鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|6,080,000|2016年12月22日|2017年12月21日|上海海通证券资产管理有限公司|5.14%|融资|

截至公告披露日，郭松森先生持有公司股份118,194,301股，占公司总股本的43.94%；累计质押的股份数量为 66,160,000股，占其所持股份比例55.98%，占公司总股本的24.59%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-136
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月17日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年9月16日至2018年9月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 17日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 9月 16日下午15：00至2018年9月17日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份数 146,976,698股（通过现场和网络投票的中小股东 2人，代表股份 45,100股）占公司有表决权股份总数的39.8029%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份131,656,469股，占公司有表决权股份总数的35.6540%。
通过网络和交易系统投票的股东4人，代表股份15,320,229股，占公司有表决权股份总数的4.1489%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共2个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，关于补选非独立董事、股东代表监事的议案分别采用了累积投票制进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.01关于补选王坚能先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果为：同意145,729,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1511%。
中小投资者表决结果：同意70,100股，占出席会议中小股东所持股份的
155.4324%。
1.02关于补选李雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决结果为：同意145,679,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1171%。
中小投资者表决结果：同意20,100股，占出席会议中小股东所持股份的
44.5676%。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
王坚能先生、李雪女士简历详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
2、审议通过《关于补选公司监事的议案》
2.01关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
总表决结果为：同意145,719,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1443%。
中小投资者表决结果：同意60,100股，占出席会议中小股东所持股份的
133.2594%。
2.02关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
总表决结果为：同意145,689,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1239%。
中小投资者表决结果：同意30,100股，占出席会议中小股东所持股份的
66.7406%。
公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
杨华林先生、林雪先生简历详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2018年第三次临时股东大会会议决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-026江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 3日以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十次会议于 2019年3月7日（星期四）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（截至 2019年 2月28日）>的议案》
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司截至2019年2月28日止的前次募集资金使用情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年3月25日（星期一）下午14:30在江西赣州江西金力永磁科技股份有限公司会议室（地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81号），以现场会议结合网络投票方式召开公司2019年第一次临时股东大会，并将相关议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的
通知》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-038永清环保股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次设立的标的公司，将进行房地产投资建设，预计在长沙市内选择合适地点竞购土地（或开发永清集团已经竞购的相关土地）建设总部大楼及配套商业。截至本公告披露日，关联方湖南永清投资集团有限责任公司与本公司等已经竞购长沙市雨花区的一块土地【〔2015〕长土网018号地块】，但相关手续正在办理中，仍存在不确定性；
2、标的公司将从事房地产开发，将受房地产市场波动、国家房地产调控政策等的因素的影响，存在一定的不确定性风险，请投资者谨慎决策。
一、对外投资概述
1、本公司拟与与湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称永清集团）、刘志斌先生共同投资成立湖南永域置业有限公司（公司名称以工商登记部门核准为准，以下简称“永域置业”）永域置业拟定注册资本为人民币5160万元，其中永清集团认缴出资人民币4644万元，占总股本的90%，本公司认缴出资人民币 258万元，占总股本的5%，刘志斌先生认缴出资人民币258万元，占总股本的5%。
2、永清集团为本公司控股股东，刘志斌先生为永清集团副总裁、本公司董事，本次共同对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次投资已经公司第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过。本次投资暨关联交易涉及金额为人民币258万元，根据深圳证券交易所创业板上市公司的有关规则和本公司章程的规定，该事宜无需提交公司股东大会审议。
二、投资合作方基本情况
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|-|
|1、湖南永清投资集团有限责任公司|
|住所：浏阳工业园|

注册资本：人民币3168万元
法定代表人：刘正军
经营范围：项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询。
最近一期经营状况：截止到本公告发布之日，永清集团持有我公司121,880,131股，占公司总股本的60.84%，为本公司控股股东。湖南永清投资集团有限责任公司2014年度经审计总资产119724.25万元、净资产78314.79万元、营业收入127万元、净利润4582.65万元。
2、刘志斌先生，男，汉族，1954年 11月出生，现为永清集团副总裁、本公司董事，刘志斌先生的个人简历见本公司2014年度报告全文或相关公告。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：湖南永域置业有限公司（以工商登记为准）
2、注册资本：5160万元
3、经营范围：房地产经营开发（以工商登记的为准）
4、股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万元）||所占比例|
|湖南永清投资集团有限责任公司||4644||90%||
|湖南永清环保股份有限公司||258||5%||
|刘志斌||258||5%||
|总计||5160||100%||

四、关联事项的定价政策及定价依据
本公司与永清集团、刘志斌先生共同出资设立湖南永域置业有限公司，将根据同股同权的原则及实缴出资比例分享永域置业的权益和承担应尽的义务。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资是从公司未来的战略发展需求等角度综合考虑而做出的决策，符合
公司战略发展规划，将对公司未来发展产生积极影响。
六、备查文件
1．第三届董事会2015年第三次临时会议决议；
2．独立董事意见。
永清环保股份有限公司董事会