证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）071号浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2015年11月20日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年11月25日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，公司董事会需进行换届改选。董事会提名林敏、范崇国、盛永江、林海平、蒋亦标、叶静为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名程艳霞、蒋轶、鲁瑾为公司第四届董事会独立董事候选人（相关人员简历见附件）。
上述公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日后第1日起计算。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情披露于2015年11月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资参股京浜光学制品（常熟）有限公司的议案》；
《关于对外投资的公告（一）》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）073号）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资参股上海翼畅网络科技有限公司的议案》；
《关于对外投资的公告（二）》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）074号）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因公司内部机制调整，现对《公司章程》部分条款修订如下：
原章程：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
修改为：第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及总监。
原章程：第一百三十二条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为：第一百三十二条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监为公司高级管理人员。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。详细修订后内容见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的议案》。
公司董事会拟于2015年12月15日在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。会议通知的详细内容见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）075号）。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年11月27日
附：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人
林敏：男，中国国籍，生于1961年12月，毕业于浙江大学物理系光学专业，研究生学历，工程师职称。2002年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理；2006至2014年任本公司董事长兼总经理，现任本公司董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长；
兼任浙江省光学协会理事、中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、椒江区工商联（总商会）副主席、浙江上市协会理事。林敏先生现持有本公司股份10,677,610股，持股比例为2.45%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
范崇国：男，中国国籍，生于 1958年 2月，大专学历。2004-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司副总经理；2006至今任本公司董事,历任本公司董事会秘书、副总经理，现任公司总经理；兼任浙江晶景光电有限公司董事、浙江台佳电子信息科技有限公司董事，浙江方远夜视丽反光材料有限公司董事长。范崇国先生现持有本公司股份4,946,500股，持股比例为1.13%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
盛永江：男，中国国籍，1976年 8月出生，毕业于浙江大学无机非金属专业，本科学历，工程师职称。2004年-2006年任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理；2006年至今任本公司副总经理；兼任本公司董事、江西水晶光电有限公司董事长。盛永江先生现持有本公司股份 3,807,400股，持股比例为0.87%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
林海平：男，中国国籍，1964年10月出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。1988年进入星星集团有限公司，现任星星集团有限公司副总裁，兼任
本公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事；历任星星集团有限公司副总裁、深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州星星置业有限公司董事、台州市政协委员、椒江区工商联（总商会）副主席、椒江区青年企业家协会副会长。林海平先生现持有本公司股份1,924,019股，持股比例为0.44%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
蒋亦标：男，中国国籍，1963年 3月出生，毕业于上海财经大学，财政专业，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁；兼任本公司董事、浙江星星瑞金科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。
蒋亦标先生现持有本公司股份1,500股，持股比例为0.00%，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
叶静：女，中国国籍，1985年 4月出生，毕业于英国赫特福特大学，市场营销专业，本科学历。2008年至今任浙江星星家电股份有限公司总经理助理；现任星星集团有限公司总裁助理，兼任本公司董事。叶静女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与本公司实际控制人存在父女关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人
程艳霞：女，中国国籍，1962年 2月出生，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业。1984年至今任武汉理工大学教师、教授、博士生导师；现兼任本公司独立董事。程艳霞女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
蒋轶：男，中国国籍，1978年10月出生，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历（硕士学位），副教授、高级会计师职称，注册会计师。2001年至今任台州学院教师；现兼任本公司独立董事。蒋轶先生未持有本公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
鲁瑾：女，中国国籍，1970年1月出生，毕业于嘉兴学院经济统计管理专业，本科学历，高级工程师。1991年至1996年任职浙江省嘉兴市电子工业局；1996年至2002年任北京万胜博讯高科技发展有限公司“中国电子材料网”运营主管；2002年至今任中国电子材料行业协会经济技术管理部主任；兼任江苏太平洋石英股份有限公司独立董事。鲁瑾女士未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。