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关于通过高新技术企业重新认定的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-008武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201742000218，发证时间为2017年11月28日，有效期为三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年、2018年和 2019年）可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税税率为15%。
公司2017年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术企业重新认定不会对公司2017年度经营业绩产生影响，也不会影响公司对2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定及《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事工作细则》、《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》的规定，作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第九会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，我们认为：2017年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年上半年募集资金的存放和使用情况，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部2017年5月印发修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定。 2017年上半年公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
2017年上半年公司对外担保情况的专项说明如下。2017年上半年，公司及控股子公司对外担保有以下三笔：
（1）子公司株洲麦格米特电气有限责任公司为公司向中国民生银行深圳宝安支行申请综合授信额度提供不超过人民币 15,000万元整的担保，担保期限为 1年，担保合同签署时间为 2017年 2月 16日，实际担保额度为 106.37万元，不存在担保债务逾期的情况；
（2）公司及子公司株洲麦格米特电气有限责任公司为子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供不超过人民币2,000万元整的担保，担保期限为1年，担保合同签署时间为 2017年6月9日，实际担保额度为391.61万元，不存在担保债务逾期的情况；
（3）子公司株洲麦格米特电气有限责任公司为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供不超过人民币 10,000万元整的担保，担保期限为1年，担保合同签署时间为2017年6月13日，实际担保额度为0万元，不存在担保债务逾期的情况。
公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为0%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为65,000万元，占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为85.14%。公司的对外担保已按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定，履行了必要的审议程序，同时公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险。无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、关于子公司为母公司提供担保的独立意见
为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司为公司向汇丰银行（中国）有限公司提供申请综合信用最高额度不超过10,000,000美元（按2017年8月23日人民币对美元汇率中间价6.66，折人民币66,600,000元）的保证担保。
经审慎审核，我们认为，公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意前述公司下属控股子公司为公司提供担保。
独立董事：张波、王玉涛 2017年 8月 28日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016—16
关于授权公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。
一、理财品种
公司拟投资购买的理财产品主要为银行发行的保本型短期理财产品。
二、理财金额
公司拟使用最高额度不超过4亿元的自有资金购买理财产品。
三、理财期限
额度有效期自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开时止。
四、敏感性分析
公司使用最高额度不超过4亿元人民币的自有闲置资金，购买银行发行的短期保本型理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时银行发行理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
五、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
六、独立董事意见
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，以获得高于银行活期存款利息的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司独立董事认为，公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品不存
在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买银行短
期理财产品。
七、备查文件目录
1．公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二0一六年四月二十六日
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
对本次股票期权授予事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司确定本次股票期权激励计划授予相关事项发表如下意见：
1、公司本次授予股票期权授予日为 2014年 5月 9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘第 8号－股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效。
综上，我们同意公司本次向 152名激励对象授予 622.84万份股票期权，同意公司本次股权激励计划授予日为 2014年 5月 9日。
全体独立董事：
何佳 陈京琳 桑涛
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-029
深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2015年 4月 15日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2015年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票数占本次监事会有效表决权
票数的100%通过《关于<2015年第一季度报告>全文的议案》。
公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票数占本次监事会有效表决权
票数的100%通过《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》。
监事会认为：《深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以
及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三
年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大
违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的，也不存在《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公
司《深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要
具体内容详见公司2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票数占本次监事会有效表决权
票数的100%通过《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划考
核管理办法>的议案》。
监事会认为：《深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划实施考
核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范
运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票数占本次监事会有效表决权
票数的100%通过《关于调整首期股票期权激励计划行权价格的议案》。
经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行的调整。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-005
深圳海联讯科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2014年 2月 14日通过视频现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司深圳办公室会议室和北京研发中心会议室召开。本次会议于 2014年 2月 8日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人；董事章锋、邢文飚、苏红宇、程浩忠参加现场会议，董事孔飙、罗力、独立董事肖逸、郭志忠以通讯方式表决；
公司部分监事和高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长章锋先生召集和主持。会议以现场举手表决和通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司2013年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年；该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关内容。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年3月3日以现场投票表决方式召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年2月14日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-030
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 16日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019-078
华西能源工业股份有限公司
关于控股子公司融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司控股子公司——华西能源张掖生物质发电有限公司拟将已投入使用的垃圾焚烧发电设备与华夏金融租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资租赁金额不超过15,000万元。
一、交易概述
为盘活存量资产、补充项目建设所需现金，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——华西能源张掖生物质发电有限公司（以下简称“华西张掖”）拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）进行融资租赁业务，将华西张掖已投入使用的垃圾焚烧发电设备出售并租回，在租赁期内，华西张掖向华夏租赁按期支付租金后，再将设备所有权转移回华西张掖。
本次融资租赁金额为不超过 15,000万元人民币、期限不超过12年，担保方式为抵押担保、连带责任担保。本次融资租赁已经过华西张掖内部审批程序，同意华西张掖进行售后回租融资租赁业务。
公司于2019年12月2日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向华西能源张掖生物质发电有限公司提供担保的议案》，同意公司为华西能源张掖生物质发电有限公司办理融资租赁业务提供总额不超过 15,000万元、期限不超过12年的连带责任担保。
华西张掖与华夏租赁之间、公司与华夏租赁之间无关联关系，本次融资租赁不构成关联交易。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次融资租赁不需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
单位名称：华夏金融租赁有限公司
注册资本：600,000万元
法定代表人：任永光
登记住所：云南省昆明经济技术开发区昌宏路36号经开区金融中心A－413室
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。
三、交易标的情况
（一）名称：华西张掖已投入使用的垃圾焚烧发电设备等核心资产
（二）类别：固定资产
（三）权属：华西张掖合法拥有
（四）所在地：甘肃省张掖市
（五）资产净值：约15,600万元
四、交易合同的主要内容
承租人：华西能源张掖生物质发电有限公司
出租人：华夏金融租赁有限公司
（一）租赁金额：不超过 15,000万元（按项目建设进度分两次放款）
（二）租赁期限：不超过12年（其中宽限期12个月）
（三）租赁方式：售后回租
（四）租赁标的物：垃圾焚烧发电设备
（五）租赁利率及手续费等费用：根据租赁总额双方协商确定。租赁期内如有市场利率调整，租赁利率随之同方向、同比例调整。
（六）租赁押金：根据租赁总额双方协商确定。按照放款进度在放款前收取，
租赁押金不计息，可以用于抵扣最后一期租金。
（七）担保方式：抵押担保、连带责任担保。
（八）租金及支付方式：在出租放款后的 12个月宽限期内，承租人按季支付利息；宽限期满后，承租人按照等额本息季度后付方式计算支付租金。
（九）期末处理：承租人付清所有应付租赁款项并履行完毕其在融资融资租赁合同项下的全部义务与责任后，承租人以 1.00元（壹元）名义对价购买设备所有权，租赁物所有权转移至承租人名下，租赁交易结束。
（十）租赁设备所属权：在租赁期间，租赁资产的所有权归华夏租赁；租赁期满后，华夏租赁将租赁资产的所有权转移回华西张掖。
五、履约能力分析
本次融资租赁采用分期支付方式、租赁期限长、每期支付的本息金额较小，与华西张掖垃圾焚烧发电经营回款情况相匹配；华西张掖生活垃圾焚烧发电BOT项目一期已经建成投运，二期项目正在建设过程中，项目建成投运后将产生较好的现金流，项目回款有保障，华西张掖有能力按期支付租金。
六、本次融资租赁的目的、对公司的影响
本次融资租赁是为盘活存量资产、补充项目建设所需现金，满足华西张掖垃圾焚烧发电项目建设投入对资金的需要。有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构，推动项目尽快建成投运和产生效益，提升华西张掖综合竞争力，推动子公司持续、快速、健康发展。子公司的发展有利于公司整体实力的提升，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一九年十二月三日
东华软件股份公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为规范东华软件股份公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《东华软件股份公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条委托理财的原则
（一）公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司主营业务的正常运行。
第五条公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。
第二章委托理财的决策权限
第七条公司开展委托理财业务审批权限，按照《东华软件股份公司章程》的相关规定执行。
公司进行委托理财，应当以各类委托理财的余额总和作为计算标准，已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第三章委托理财的内部审批流程
第八条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部门，办理委托理财业务的操作流程为：
（一）投资前论证，由公司财务部门对公司财务状况、现金流状况进行考察，对理财业务进行内容审核和风险评估，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估；
（二）经公司财务总监审批后，根据金额大小及董事会、股东大会的审批委托理财业务权限，进入实施阶段或下一审批环节直至实施；
（三）财务部门应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（四）财务部门依据购买理财产品相关协议办理资金支付请款手续，按照公司审批流程报批后划款；
（五）每季结束后10日内，财务部门将投资理财业务的投资规模、投资分布、盈亏情况、风险监控等上报财务总监、内审部和证券投资部；
（六）委托理财业务到期后，财务部门应及时采取措施回收投资理财业务本金及利息，根据《企业会计准则》等相关规定对委托理财业务进行日常核算并进行相关账务处理。
第九条公司委托理财业务的信息保密措施为：
（一）委托理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立，并由内审部负责监督；
（二）公司相关工作人员与委托理财业务受托方相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第四章委托理财管理的控制程序
第十条公司财务部门负责跟踪到期委托理财资金和收益及时、足额到帐。
第十一条公司内审部负责对委托理财项目的审计与监督，包括审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。每季度末内审部向董事会审计委员会汇报委托理财业务情况，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财资金的专项审计。
第十二条监事会定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。
出现异常情况时须立即报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十四条公司在开展委托理财投资业务前，应知悉相关法律、法规和规范性文件相关规定，不得进行违法违规的交易。
第十五条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，应视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第十六条公司董事会应定期了解重大委托理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第五章委托理财的信息披露
第十七条公司进行委托理财应严格按照深圳证券交易所关于中小企业板
上市公司的要求及时履行信息披露义务。
第十八条公司董事会应在做出委托理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项委托理财的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）。
第十九条公司应当根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对公司财务部门提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
第二十条公司开展委托理财业务的，应在定期报告中披露委托理财的有关事项。
第六章附则
第二十一条本制度中，“以上”均包含本数，超过：不包含本数。
第二十二条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《东华软件股份公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
东华软件股份公司董事会
二〇一五年四月二十九日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-054三诺生物传感股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，具体内容为：以公司总股本132,976,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增66,488,000股，转增后公司总股本增至199,464,000股。
公司于2014年5月13日实施了上述利润分配方案，并于2014年6月5日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同时授权董事会全权办理公司章程备案、营业执照变更登记等相关事宜（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2014-053）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本已由“人民币壹亿叁仟贰佰玖拾柒万陆仟元整”变更为“人民币壹亿玖仟玖佰肆拾陆万肆仟元整”；
公司经营范围已由“生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；
二类：6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂的生产、销售（医疗器械生产企业许可证有效期至2015年10月30日）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）”变更为“生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）”，并取得了由长沙市工商行政管
关于完成工商变更登记的公告理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更，相关信息如下：
注册号：430193000005413
名称：三诺生物传感股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号
法定代表人：李少波
注册资本：人民币壹亿玖仟玖佰肆拾陆万肆仟元整
成立日期：2002年8月7日
营业期限：长期
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
健康管理咨询。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-063软控股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年11月18日以邮件方式发出通知，于2015年11月20日上午11点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由公司监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规有关规定，经过认真自查、逐项论证，公司监事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行A股股票的资格。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于公司 2015年度非公开发行A股股票的议案》。
本议案由监事进行逐项表决。
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机发行。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（三）发行对象及认购方式
公司本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议
公告日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于14.23元/股。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行底价亦将作相应调整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（五）发行数量
公司本次非公开发行股票的数量为不超过89,173,836股（含89,173,836股）。
在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行的定价基准日至
发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（六）锁定期
本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起上市，十二个月内不得转让。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（七）募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元（含126,894.37万元），扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心，具体情况如下表所示：单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||轮胎装备智能制造基地||51,268.94||51,268.94||
|2||工业机器人及智能物流系统产业化基地二期||37,002.64||37,002.64||
|3||轮胎智慧工厂研发中心||24,306.09||24,306.09||
|4||智能轮胎应用技术中心||14,316.70||14,316.70||
|合计||||126,894.37||126,894.37||

注：项目名称为暂定名称，最终名称以备案的名称为准
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（八）滚存利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（九）拟上市的证券交易所
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
（十）决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本项议案须提交股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
3、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》。
《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
《软控股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-011海伦钢琴股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司 2017年度报告全文及摘要于 2018年 4月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年4月 11日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-04-27-09-08
深圳新都酒店股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、情况简述
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 4月 25日与福建泉州酒立方酒业有限公司（以下简称：“酒立方”）签订《战略合作协议》。
双方将通过此次战略合作，充分发挥合作双方的各自资源和优势，在优势资源共享、酒水F2C生态系统打造、线下营销资源共享等等多方面加强合作，围绕双方公司既定的战略发展方向开展酒水、茶叶批发零售业务，提高市场占有率，并进一步开拓公司新的利润增长点。
二、战略合作方介绍
名称：福建泉州酒立方酒业有限公司
注册资本：3,588.00万元
成立日期：2011年9月7日
法定代表人：陈春敬
住所：福建省泉州市丰泽区碧水湾10号楼1102号店
经营范围：批发、零售：预包装食品、工艺美术品、日用百货、机械电子设备、五金交电、石材、建筑材料（不含危险化学品）、包装材料、纺织品、服装鞋帽、箱包；票务代理服务；旅游信息咨询；企业管理咨询；企业营销策划；企业项目咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
酒立方系国内领先的酒业销售连锁企业，在北京、山东、湖北等重点销售地域设有分公司，拥有营销团队三百余人，营销网络遍布全国绝大多数省市地区，并已于 2013年 9月在深圳前海股权交易中心成功挂牌上市，成为首批在国内股权交易市场挂牌的酒业销售连锁企业之一。酒立方全国连锁旗下运营品牌产品有：五粮液、茅台、剑南春、董酒、郎酒、泸州老窖、洋河大曲、汾酒、古井贡酒、水井坊等知名品牌白酒，以及龙藤庄园系列、法国卡斯特系列、德国凯撒啤酒等国外名酒。
本公司与酒立方已于 2015年开始合作，由全资子公司深圳市新都实业发展有限公司具体实施，通过联合主办订货会、产品推介会、店面与大客户相结合等多种形式，推进传统消费模式转变，取得了显著成果，达成了双方既定目标，因此双方决定进一步加深合作关系，达成战略合作。
三、《战略合作协议》主要条款
1、合作领域
双方拟在优势资源共享、酒水F2C生态系统打造、线下营销资源共享等多方面加强合作，围绕双方公司既定的战略发展方向开展酒水、茶叶批发零售业务，提高市场占有率，并进一步开拓公司新的利润增长点。
2、合作内容
（1）本公司和酒立方充分发挥各自优势，合作互补，提高竞争力，共同进行市场拓展。
（2）双方拟合资设立联营公司，由本公司提供资金、广告宣传及品牌支持，由酒立方提供资金及知名酒类生产企业供应商资源，通过合资公司与酒类生产企业的深度合作，共同打造酒水F2C（Factory tocustomer，即从厂家到消费者）生态系统，以线下产业支撑、全程品控、快速市场反应为基础，改变传统供应链格局，使消费者能够直接面对生产厂家。具体合资形式及合资金额由双方另行协商确定。
（3）双方共享线下营销网络资源，在同等条件下，本公司、酒立方优先选
择对方及其下属企业作为合作伙伴，优先使用对方的产品和服务，向客户引荐对方及其下属企业的产品或者服务，并相互给予最优惠待遇，实现双方利益的最大化。
3、合作期限
2016年4月16日起至2019年4月15日止。在协议有效期届满前，如果双方均未表示不再续约，则协议有效期自动延续一年。协议有效期可按上述方式多次延续。
四、协议对公司的影响
双方通过建立战略合作关系，充分发挥各自特长及优势，进一步加深合作关系，共同提升双方公司品牌与产品品牌的知名度，充分挖掘双方业务领域的资源，实现双方优势互补，促进双方客户资源增长，提升客户粘性，进一步开拓新的利润增长点。
五、风险提示
1、本次合作的具体正式协议尚需履行双方内部审批流程。
2、本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
3、未来本协议如有实质性进展，公司将按照等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。
六、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年4月25日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-14深圳赤湾石油基地股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：58% - 60%|盈利：21,854万元|
||盈利：8,700万元- 9,200万元||
|基本每股收益|盈利：约0.38 元-0.40元|盈利： 0.95 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、主要由于国际油价长期处于低位，石油公司及石油服务公司调减其石油开采计划，石油后勤服务需求大幅萎缩；同时中海油惠州基地一期场地已于2014年12月9日正式投产。双重因素导致基地库场出租及装卸业务受到较大影响，收入大幅减少。
2、利息费用大幅增加。
3、新建项目前期开办费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。有关公司2015年度经营业绩的具体情况，将在 2015年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-007云南能源投资股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月12日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。本次会计估计变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1.变更原因
根据《国家发改委印发〈关于加强配气价格监管的指导意见〉的通知》（发改价格[2017]1171号）有关“管网折旧年限不低于30年”的相关规定，参考同行业国内上市燃气企业管网资产折旧年限，为更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和前期差错更正》的相关规定，公司对固定资产中的天然气管网折旧年限进行变更。
2.会计估计变更的内容
“固定资产－构筑物”类别中的天然气管网折旧年限会计估计变更，折旧年限由现行的20年变更为30年。
固定资产折旧年限变更前后比较表
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产类别|变更前折旧年限（年）|变更前净残值率|变更后折旧年限（年）|变更后净残值率|
|天然气管网|20|5%|30|5%|

3.会计估计变更日期：2018年1月1日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和前期差错更正》的相关规定，
本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的
报表，也不对2017年度报表产生影响。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和前期差错更正》的相关规定，对固定资产中天然气管网的折旧年限进行的合理变更，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对公司会计估计变更事项发表如下意见：
公司根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和前期差错更正》的相关规定，对固定资产中天然气管网的折旧年限进行的合理变更，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果。
公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的报表，也不对公司2017年度报表产生影响。
公司本次会计估计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计估计的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和前期差错更正》的相关规定，对固定资产中天然气管网的折旧年限进行的合理变更，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年1月13日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-079
北京雪迪龙科技股份有限公司
对外投资设立广州分公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于在广州设立分公司的议案》，同意公司在广州设立分公司，具体内容详见2015年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于在广州设立分公司的公告》（公告号：2015-061）。
近日，广州分公司完成了设立相关工商登记手续并取得了相关工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
1.统一社会信用代码：91440106MA59AD8L77
2.名称：北京雪迪龙科技股份有限公司广州分公司
3.类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4.营业场所：广州市天河区黄村东明里大街5号233A房（不可作厂房使用）
5.负责人：郜武
6.成立日期：2015年10月21日
7.营业期限：2015年10月21日至长期
8.经营范围：主营项目类别：研究和试验发展
一般经营项目：计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；节能技术转让服务；信息技术咨询服务；软件开发；电子产品批发；电子测量仪器制造；机械技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；软件服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；计算机和辅助设备修理；电子产品零售；电工仪器仪表制造；技术进出口。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019004内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董监事人员职辞公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年 1月 21日收到公司董事周振军、丁永平先生和公司监事周舜华、唐勤华先生提交的书面辞职报告。
因工作调整原因，公司董事周振军、丁永平先生辞去其在本公司担任的董事职务；公司监事周舜华、唐勤华先生辞去其在本公司担任的监事职务，前述董监事辞职后不在本公司担任其他任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定，前述董监事的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。公司将尽快履行程序，完成董监事会成员的补选。
公司董监事会对周振军、丁永平、周舜华和唐勤华先生担任公司董监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会、监事会 2019年 1月 22日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-086
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司股东签署一致行动协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到通知，获悉公司董事兼总经理刘峰先生、副董事长兼副总经理刘升先生、董事兼财务总监兼副总经理高立宁先生、董事兼副总经理韩周安先生以及北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）签署了《一致行动协议书》。
北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人分别为刘峰先生、高立宁先生。现将相关情况公告如下：
一、持有上市公司股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||持股数量（股）|占公司总股本比例|
||刘峰||32,788,407|||
||刘升||36,247,692|||
||高立宁||16,909,499|||
||韩周安||13,083,158|||
||北京雷科投资管理中心（有限合伙）||6,236,580|||
||北京科雷投资管理中心（有限合伙）||6,229,760|||
||||111,495,096|||

二、《一致行动协议书》主要内容
刘峰、刘升、高立宁、韩周安以及北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“协议方”）为了公司的持续经营与稳定发展，为了协议方在公司今后发展中的共同利益，决定共同签署本一致行动协议书。协议方一致同意并共同承诺今后在公司的生产经营过程中，凡涉及公司重大经营管理决策事项时，须由四人先行协商一致，共同做出决定，再行在公
司股东大会或董事会进行一致表决，并在行动上保持一致。四人在协商过程中，
按照“少数服从多数”的原则一致行动（即采取人数多的一方所代表的共同意见），
若根据该原则无法达成一致意见，以刘峰意见为准。
协议方一致同意将在公司下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示，保持投票一致性：
1、行使股东大会各项议案的表决权；
2、向股东大会行使各项议案的提案权；
3、行使董事、监事候选人提名权；
4、公司章程和法律法规规定的其他应当由股东大会审议的事项。
协议方中的四人作为公司董事，一致同意除上述事项外，在公司董事会行使各项议案的表决权、提案权以及公司章程和法律、法规规定的其他应当由董事会审议的各事项上做出相同的意思表示，保持投票一致性。
协议方保证在公司存续期内，凡涉及公司重大经营管理决策事项、需要由股东大会或董事会审议的事项时，均按照本协议约定，经协商一致共同行使股东或董事权利，采取一致行动，任何一方在任何条件下均不违反本协议的约定，共同促进公司的长期稳定发展。
协议自签署之日起生效。
三、对公司的影响
本次一致行动协议的签署不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形,有利于公司经营层保持稳定。
四、备查文件：
《一致行动协议书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-016北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星网宇达”或“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年1月19日通过邮件向各位监事发出，会议于2018年1月25日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司北京尖翼科技有限公司增资的议案》。
同意控股子公司北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）设立员工持股平台（以下简称“持股平台”）。公司和持股平台共同向尖翼科技增资 2,000万元，这一事项将有利于增强尖翼科技资金实力，降低资产负债率，进一步提升市场竞争力和盈利能力，尽快实现其战略定位和战略目标，符合公司的长远规划。
本次增资完成后，尖翼科技的注册资本由1,000万元变更为3,000万元。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2018年1月26日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-018
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2014年 4月 22日上午 10:00点以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 4月 21日以现场通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司与苏宁云商签署〈战略合作协议〉的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事一致同意公司与苏宁云商集团签署《战略合作协议》，本次合作的达成，将有助于公司进一步实现互联网战略规划，提升公司竞争力，促进公司实现持续快速发展。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于与苏宁云商签署〈战略合作协议〉的公告》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十三次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-061
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司2014年三季度报告已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十三日