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深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市维业装饰集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第七次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次公司终止部分募投项目将剩余募集资金投入其他募投项目及相关事项是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
二、《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>是为保证“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”募集资金的存储、使用和管理，进一步规范了募集资金的管理，提高了募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。
三、《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次通过购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的价格公允合理，不存在损害上市公司和
股东尤其是中小股东的合法权益的情形。同意提交公司股东大会审议。
四、《关于增加募投项目营销网络实施地点的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次增加“营销网络建设项目”实施地点是公司根据实际经营情况和长远发展规划的谨慎决定。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意关于增加募投项目营销网络实施地点的议案。同意提交公司股东大会审议。
五、《关于对全资子公司减资的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司广东省维业科技有限公司为募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”的实施主体。鉴于公司“建筑装饰部品部件工厂化项目”拟终止实施，为保证结余募集资金统筹使用，我们同意对该全资子公司进行减资。并同意提交公司股东大会审议。
六、《关于终止参与投资设立的产业投资基金的议案》的独立意见
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|经核查，我们认为：终止该基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生|
|实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董|
|事会审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，|
|我们一致同意公司终止参与投资设立产业投资基金。|

特此说明。
独立董事：刘晓一 詹伟哉 郭明忠
二○一九年八月二十一日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-041国元证券股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2015年 5月 4日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年5月7日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事 11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、《关于调整公司融资融券业务规模的议案》。
同意公司开展融资融券业务规模由不超过 200亿元调整为不得超过公司净资产（合并口径）的2倍，并授权公司经营管理层根据市场情况、资金状况及风险管控能力,在上述总规模内调整融资融券规模。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
二、《关于参与设立中证信用增进股份有限公司的议案》。
同意公司出资2亿元人民币，参与发起设立中证信用增进股份有限公司，授权公司经营管理层办理相关事宜。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-66马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于二〇一六年十月十八日在公司会议室召开。会议由刘冀鲁先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事经认真审议，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于确认公司本次重大资产重组中 2016年半年度相关审计报告
的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）对拟购买资产截至2016年6月30日止6个月期间的财务报表等进行了审计并出具了标准无保留意见的《顺丰控股（集团）股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度及截至2016年6月30日止6个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2016）第 11036号）；同时，公司编制了相关备考财务报表，普华永道对公司编制的备考财务报表进行了审计并出具了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司备考合并财务报表及专项审计报告（2015年度及截至 2016年 6月 30日止 6个月期间）》（普华永道中天特审字（2016）第1837号）；董事会批准该等报告并准予公告。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对拟置出资产截至2016年6月30日止6个月期间的财务报表等进行了审计并出具了标准无保留意见的《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]48380037号）；董事会批准该
审计报告并准予公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-111
游族网络股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见2018年6月30日、2018年8月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》相关要求，现将公司员工持股计划的股票非交易过户情况公告如下：
按照公司第一期员工持股计划的规定，公司将回购的股票 14,109,630股以零元价格赠与“游族网络股份有限公司-第一期员工持股计划”用于公司第一期员工持股计划。
上述股份过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，公司赠与的回购股票 14,109,630股已于 2018年 11月 7日过户至资管计划账户。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-009光力科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日在公司 310会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知已 2019年3月18日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2018年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司募集资金年
度存放与实际使用情况的鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2018年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2018年 12月31日在所有重大方面是有效的。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事会成员2019年度薪酬方案，符合行业、地区状况及本公司实际经营情况。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于业绩承诺完成情况的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公
司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，常熟市亚邦船舶电气有限公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益的净利润1801.11万元，本年度业绩承诺完成率为101.47%。
《关于光力科技股份有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报
告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
经审核，与会监事同意公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。
《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成，0票反对、0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司监事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－041国元证券股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2018年7月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 7月 20日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 10名，实际表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司设立内核办公室的议案》
根据中国证监会《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求及公司的实际情况，同意公司设立内核办公室。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（二）审议通过《关于公司发行审核部名称变更的议案》
根据中国证监会《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的要求及公司的实际情况，同意公司将发行审核部更名为投行风控部，并调整原有职责。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（三）审议通过《关于推选公司董事会风险管理委员会主任委员的议案》
根据《公司法》、《国元证券股份有限公司章程》和《国元证券股份有限公
司董事会风险管理委员会工作细则》的规定以及公司的实际情况，推选许斌先生任第八届董事会风险管理委员会委员、主任委员，任期从本次董事会审议通过后至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（四）审议通过《关于推选公司董事会薪酬与提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《国元证券股份有限公司章程》和《国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的规定以及公司的实际情况，推选俞仕新先生任公司第八届董事会薪酬与提名委员会委员，任期从本次董事会审议通过后至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2018年7月21日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017061
浙江京新药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于 2017年 8月 11日以书面形式发出，会议于 2017年 8月 23日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席八人。本次会议实际应参加表决的董事共八人，收到董事有效表决八份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：
1、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。
半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司2017063号公告。
2、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司2017064号公告。
3、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案，本议案还须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日向京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A股）98,126,672股，扣除发行相关费用后，实际
募集资金净额为人民币1,090,400,357.02元。
根据《公司法》相关规定，本次非公开发行股票后增加股本人民币
98,126,672元，增加注册资本人民币98,126,672元，《公司章程》需要相应
修改并进行相关工商变更登记，变更后的公司股份总数为 736,124,742股，公司注册资本为人民币 736,124,742元。《公司章程》条款修改如下：
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||章程原条款|修改后条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币637,997,800元。|第六条 公司注册资本为人民币736,124,742元。|
|2|第十九条 公司股份总数为637,997,800股，公司的股本结构为：普通股为 637,997,800 股，没有其他种类股。|第十九条 公司股份总数为736,124,742股，公司的股本结构为：普通股为 736,124,742 股，没有其他种类股。|
||第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重大文件和其他应由公司董事长签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；（七）在董事会闭会期间有权决定单次不超过2000万元（含2000万元）的收购出售资产、贷款审批、资产抵押和委托理财事宜，对高于前述额度的事项均需报董事会批准。（八）董事会授予的其他职权。|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重大文件和其他应由公司董事长签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；（七）在董事会闭会期间有权决定单次不超过5000万元（含5000万元）的对外投资、收购出售资产、贷款审批、资产抵押和委托理财事宜，对高于前述额度的事项均需报董事会批准。（八）董事会授予的其他职权。|

4、以 8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金35,800,073.38元置换预先已投入募集资金投资项目的等额自筹资金。详见公司2017065号公告。
5、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将不超过5亿元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月，本议案还须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。详见公司2017066号公告。
6、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案。同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金及5亿元闲置自有资金（包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）购买期限不得超过12个月的保本型金融理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案还须提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。详见公司2017067号公告。
7、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案，同意公司对外投资设立医药商业有限公司。详见公司2017068号公告。
8、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案，同意公司对外投资设立医药科技有限公司。详见公司2017069号公告。
9、以8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案，公司定于2017年9月8日召开2017年第二次临时股东大会。详见公司2017070号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年八月二十四日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-002三只松鼠股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300783；证券简称：三只松鼠）股票交易价格连续 2个交易日（2019年 7月 18日、2019年 7月 19日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过自查及询证方式对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。具体内容详见公司于 2019年 7月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》之“第四节风险因素”。
3、公司于 2019年 7月 2日在《招股说明书》中已披露过的 2019年半年度业绩预告数据如下：预计 2019年 1-6月实现营业收入 40.85-44.93亿元，较去年同比增长26.39%-39.01%；净利润 2.53-2.98亿元，较去年同比增长21.48%-43.09%；
归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）2.52-2.96亿元，较去年同比增长23.52%-45.09%。上述 2019年半年度的财务数据仅为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-025号惠州光弘科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 13日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议在会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分董事和高级管理人员列席会议。经全体监事一致推选李文光主持本次会议。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2017年年度报告>及摘要的议案》
同意通过《关于惠州光弘科技股份有限公司 2017年年度报告及摘要的议案》。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
同意通过公司《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、通过《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》
经审议，监事会认为公司《2018年度财务预算方案》符合公司目前财务状
况和经营状况，充分考虑了公司在2018年度的经营计划和目标，具备合理性。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、通过《关于公司 2018年日常关联交易预计情况的议案》
经审议，监事会认为：公司 2018年度日常关联交易预计情况是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
表决情况：2票赞成，0票弃权，0票反对。刘冠尉作为关联监事回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
公司监事会审议通过了《惠州光弘科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2017年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、通过《关于变更会计政策的议案》
根据财政部2017年度发布的《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等三项规定，公司对2017年度财务报告相关会计科目名称和金额进行了调整。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、 通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
同意公司 2018年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
监事会
2018年4月13日
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会及列席股东大会情况
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开了 7次董事会会议，3次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
2018年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|赵燕|7|7|0|0|否|0|

二、发表独立意见的情况
2018年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年 3月 30日，公司第二届董事会第三次会议对以下事项发表了独立意见及事前认可意见
（1）关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
（2）关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
（3）关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
（4）关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的独立意见
（5）关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
（6）关于使用闲置募集资金进行现金管理之独立意见
（7）关于使用自有资金进行现金管理之独立意见
（8）关于聘任公司副总裁的独立意见
（9）关于会计政策变更的独立意见
（10）关于聘请2018年构度财务审计机构的事前认可意见
2、2018年 6月 20日，公司第二届董事会第五次会议，对关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书发表了独立意见。
3、2018年 8月 21日，公司第二班届董事会第六次会议，对以下事项发表了独立意见
（1）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
（2）关于首次公开发行股票部分募投项目延期的独立意见
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况专项说明的独立意见
4、2018年 9月 25日，公司第二届董事会第七次会议，对以下事项发表了独立意见及事前认可意见
（1）关于公司与参股子公司签署《建筑工程施工合同》的事前认可意见
（2）关于聘任郭小强先生为公司副总裁的独立意见
三、现场检查工作情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事的职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员， 2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的动向、特别是涉及公司法人治理，中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思想意识；持续关注公司的信息披露公正，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信息披露真实、准确、公正、公平、完整，保障全体股东的合法权益。
六、其他相关工作
1、未发生有提议召开董事会的情况；
2、未发生有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2019年度，本人将继续认真履职、勤勉尽职，严格按照相关法律及相关规定，维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，结合自身专业知识与经验，对公司重大经营决策、运营管理、发展规划提出了建设性意见、建议。最后衷心感谢公司及全体董事、监事、高级管理人员和员工对本人工作的支持与配合。
述职人：
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-047号
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|687,950,091.87||623,416,158.54||10.35%||
|营业利润|53,898,573.75||38,797,399.97||38.92%||
|利润总额|53,931,677.68||38,551,339.01||39.90%||
|归属于上市公司股东的净利润|44,113,210.65||29,326,825.36||50.42%||
|基本每股收益（元）|0.1209||0.0804||50.37%||
|加权平均净资产收益率|2.81%||1.93%||上升0.88个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,962,992,328.35||1,987,214,378.48||-1.22%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,578,633,920.47||1,552,768,157.62||1.67%||
|股本|364,948,956.00||364,948,956.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.33||4.25||1.88%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2019年半年度经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素简要
说明
2019年上半年公司实现营业收入68,795.01万元，较上年同期增长10.35%，实现归属于上市公司股东的净利润4,411.32万元，较上年同期增长50.42%，影响经营业绩的主要因素简要说明如下：
1、2019年上半年，公司持续强化公司研发创新及提升客户服务水平，不断开发新产品、新项目、新客户，形成了稳定的订单规模，报告期内公司主营产值、销售业务规模同比增长；
2、2019年上半年，公司持续推行精益生产和成本控制，取得良好成效，报告期销售毛利率同比增长。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上主要原因
报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润变动幅度大于
30%的主要原因同（一）；报告期基本每股收益变动幅度大于30%的主要原因是因为报告期内归属于上市公司股东的净利润上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年4月23日披露的2019年第一季度报告正文公告中对半年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年7月25日
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对公司第四届董事会第十三次会议拟审议的相关议案进行了认真审慎的事前审查，并发表了如下意见：
一、关于公司购买房产暨关联交易事项的事前认可意见
我们对《银江股份有限公司关于购买房产暨关联交易的议案》所述内容进行了认真的事前审阅，并与评估机构上海东洲资产评估有限公司的代表进行了充分的沟通交流。经独立董事集体讨论，形成一致意见如下：
1、由于时间紧促，尚未能对公司整体搬迁的必要性做出充分论证。
2、在需要整体搬迁的前提下，我们同意公司搬迁至智谷。
3、因整体搬迁将导致的未来现金流量的重大影响，折旧费用的较大幅度增加，我们认为对上市公司近期的财务状况会造成较大影响。
4、对现有科技园的未来处置方案尚不明确，无法判断公司是否有投资性房地产的管理意图。
鉴于以上因素，我们提请公司第四届董事会第十三次会议慎重审议《关于购买房产暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-059立讯精密工业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年10月 21日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于 2019年 10月18日以电子邮件或电话方式发出通知。
应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，本次会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2019年第三季度报告的议案》与会监事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2019年第三季度报告的议案》，并发表如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的立讯精密工业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
与会监事同意通过《关于终止部分募投项目的议案》，并发表如下意见：
公司本次终止募投项目中的“电声器件及音射频模组扩建项目（立讯美律）”、“台湾立讯光电研发中心项目”和“美国新建高速样品线研发中心和25G高速线缆研发中心项目”，有利于提高公司募集资金使用效率和募集资金投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于终止部分募集项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2019-062）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
与会监事同意通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表如下意见：
公司将 2016年非公开发行股票募投项目全部节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-062）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
与会监事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-063）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》
与会监事同意通过《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的公告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司监事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-020株洲天桥起重机股份有限公司
向特定对象发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月26日披露了《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
由于公司调整了募集配套资金方案，披露了2014年度报告，本次重大资产重组的审计机构出具了2014年度审计报告和审核报告，中国证监会发布了《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关政策，中国华电集团公司出具了关于本次重组的批复文件并完成了资产评估报告备案等事项，本公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和更新。重组报告书的主要修订、补充和更新内容如下：
1、调整了募集配套资金方案并与配套资金认购对象签署了补充协议，主要更新内容详见重组报告书“重大事项提示”之“一、本次交易方案”之“（二）发行股份募集配套资金”、“第七节本次交易合同的主要内容”。
2、由于本次交易所涉及标的资产的审计报告有效期届满，本次交易所涉及标的资产经过具有证券期货相关业务资格的会计师事务所补充审计。将重组报告书中标的资产的财务数据更新至2014年12月31日，主要更新内容详见重组报告书之“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一节本次交易概述”、“第四节交易标的基本情况”、
“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的的行业特点和经营情况分析”及“三、
本次交易对上市公司持续经营、财务状况和盈利能力的分析”、“第十节财务会计信息”、“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对关联交易的影响”。
3、天桥起重披露了2014年年度报告，天桥起重备考盈利预测及备考财务报表经过审计机构补充审核、审计，主要更新内容详见重组报告书之“重大事项提示”之“十一、本次交易对上市公司财务指标与股权结构的影响”、“第一节本次交易概述”、“第二节上市公司基本情况”之“三、上市公司前十大股东情况”及“五、上市公司主营业务及财务数据”、“第八节本次交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十二条的规定”之“（三）上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告”、“第九节管理层讨论与分析”之“一、本次交易前，上市公司财务状况和经营成果分析”及“三、本次交易对上市公司持续经营、财务状况和盈利能力的分析”、“第十节财务会计信息”、“第十三节其他重要事项”之“八、现金分红政策”之“（三）最近三年公司现金分红金额及比例”。
4、根据中国证监会发布的《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》，增加了相关内容，详见重组报告书“第五节本次发行股份情况”之“三、募集配套资金的具体安排及合理性、必要性分析”。
5、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求，修订、增加、更新了相关内容，详见重组报告书“重大事项提示”之“二、本次交易构成关联交易”/“十一本次交易对上市公司财务指标与股权结构的影响”/“十三、列表披露本次重组相关方作出的重要承诺”/“十四、保护投资者合法权益的相关安排”、“第一节本次交易概述”之“四、本次重组对上市公司的影响”/“七、上市公司合法经营情况”、“第三节交易对方及配套资金认购对象基本情况”之“一、交易对方及配套资金募集对象的基本信息”之“（五）交易对方及配套资金认购对象最近五年的诚信情况”、“第四节交易标的的基本情况”之“一、交易标的的基本信息”之“（六）华新机电报告期经审计的主要财务数据”/“（十）华新机电会计政策及相关会计处理”、“第四节交易标的的基本情况”之“二、标的资产的主营业务具体情况”之“（四）华新机电的主要经营模式”/“（十一）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”、“第五节本次发行股份情况”之“六、上市公司董事、监事、高级管理人员及交易对方的公开承诺”、“第六节交易标的的评估情况”、“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况分析”
之“（三）财务状况分析”/“（四）盈利能力分析”、“第九节管理层讨论与分析”
之“三、本次交易对上市公司持续经营、财务状况和盈利能力的分析”。
6、华电集团出具了本次交易的批复，并完成对资产评估报告的备案，重组报告书删除、修订了尚需履行的程序的部分相关内容，详见重组报告书“重大事项提示”之“五、本次交易标的资产的评估及定价情况”/“十二、本次交易尚需履行的审批程序”、“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准”。
7、株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉出具承诺函，对本次交易前所持有的全部天桥起重股票延长锁定期，详见重组报告书“重大事项提示”之“七、股份锁定期”之“（三）株洲国投、成固平、邓乐安、范洪泉本次交易前所持有的全部天桥起重股票延长锁定期”。
8、由于本次重大资产重组未在2014年度实施完毕，根据天桥起重与交易对方签署的相关协议，交易对方股份锁定期、业绩承诺及补偿、业绩奖励等相关安排进行了调整，详见重组报告书“重大事项提示”之“七、股份锁定期”、“八、业绩承诺及补偿安排”、“九、业绩承诺及补偿履约能力及保障措施”。
9、华新机电已经取得了高新技术企业证书，删除了重组报告书“重大风险提示”之“（八）标的公司经营风险”之“4、税收优惠风险”。
10、华新机电取得两项商标，详见重组报告书“第四节交易标的的基本情况”之“一、交易标的的基本信息”之“（四）华新机电主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产情况”之“（7）商标”。
11、华新机电的子公司舟山群岛新区华舟重工有限公司正在履行注销程序，相关事项已在重组报告书“第四节交易标的的基本情况”之“一、交易标的的基本信息”之“（三）华新机电产权控制关系”之“3、下属企业情况”进行了补充披露。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年3月23日
深圳市天健（集团）股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-29
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因有可能对股价产生影响的事项待公告，公司股票已于2015年7月3日上午开市起停牌。
目前，公司正在筹划：1、拟与光大金控资产管理有限公司等股东共同发起设立深圳市前海光大产业发展有限公司，专项参与首都医疗健康产业有限公司的增资扩股；2、拟收购广西华珏投资发展有限公司部分股权。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按规定履行信息披露义务。
因该事项仍在筹划中，且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票于2015年7月10日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过五个交易日，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解公司第三届董事会第二十次会议审议的关于公司非公开发行股票相关事项的内容，现就相关事项发表如下意见：
一、关于公司本次非公开发行股票相关议案的独立意见
1、公司本次非公开发行股票涉及的有关议案符合《公司法》、《证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他法律、法律、规章和规范性文件的规定，确保了本次发行的募集资金能够得到合理使用，符合上市公司全体股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票的方案和预案切实可行，具有可操作性，定价方式公允、合理，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司本次非公开发行股票募集资金的使用符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
4、公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5、本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序等符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
6、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见
公司制定的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意上述股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
郭光： 高晶： 黄炳艺：
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-106蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于高级管理人员延期换届的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2018年7月27日任期届满，公司已召开2018年第二次临时股东大会并选举出公司第四届董事会成员，具体内容详见公司于2018年7月30日在巨潮资讯网披露的《蓝盾信息安全技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-104）。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定延长高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在高级管理人员换届选举工作完成之前，公司现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会