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山西焦化股份有限公司
第四十五次股东大会会议资料
二〇一四年七月十八日
目 录
1．第45次股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„22．第45次股东大会表决办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„33．第45次股东大会监票人、计票人建议名单„„„„„„„„„„„4 4.会议审议议案
4.1关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案„„5 4.2关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁 4亿元的议案„„6
山西焦化股份有限公司
第四十五次股东大会
议 程
（二○一四年七月十八日）
主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
一、会议审议议题：
1、关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案；
2、关于向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁4亿元的议案。
二、主持人宣读大会表决办法，参会股东对上述议案进行表决。
三、主持人宣读会议表决结果。
四、主持人宣读会议决议。
五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见。
六、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。
会议结束。
山西焦化股份有限公司
第四十五次股东大会表决办法
（二〇一四年七月十八日）
根据《公司章程》规定，公司第四十五次股东大会审议的议案为普通决议，由出席股东大会有表决权的股份总数的半数以上通过。会议表决办法如下：
1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决，现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权，网络投票由股东通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票表决。
2、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、本次现场股东大会表决以表决票为准。
4、本次股东大会网络投票时间为：2014年 7月 18日上午 9:30——11：30，下午13：00——15:00。投票代码：738740；投票简称：山焦投票。
5、表决程序与表决结果
本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。
山西焦化股份有限公司
第四十五次股东大会监票人、计票人
建议名单
监票人、计票人建议名单如下：
监票人：宁春泉 马万进 孙水泉
计票人：李延龙 李菲菲 段 冉
关于为山西三维集团股份有限公司
向银行借款提供担保的议案
（二〇一四年七月十八日）
各位股东：
按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
现山西三维拟向银行借款，需公司为其借款提供连带责任担保。
鉴于山西三维截止2014年3月31日资产负债率为71.48%，按照中国证监会、上海证券交易所和公司章程中关于为资产负债率超过70%的公司提供担保需提请股东大会批准的相关规定，该担保事项经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请本次股东大会对该事项予以审议，具体情况报告如下：
山西三维在中国工商银行洪洞支行贷款10000万元、在中国建设银行洪洞支行贷款17000万元即将到期，以上两笔均由本公司提供担保。
现山西三维根据生产经营需要，拟向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元。
根据公司与山西三维签订的《互保协议》，本公司拟为山西三维向中国工商银行洪洞支行续贷10000万元、向中国建设银行洪洞支行续贷17000万元，合计27000万元提供连带责任担保。
本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。
请各位股东予以审议。
关于向兴业金融租赁有限责任公司
申请融资租赁 4亿元的议案
（二〇一四年七月十八日）
各位股东：
因生产经营需要，我公司计划将自有的部分生产设备出售给兴业金融租赁有限责任公司并租回使用，申请融资租赁 4亿元，期限为 3年，由山西焦化集团有限公司提供担保。本次融资租赁事项经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东大会对该事项予以审议，具体情况报告如下：
一、交易概述
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向兴业金融租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币40,000万元,租赁期限3年。租金支付方式为每季等额本息支付,共12期。
二、交易对方情况介绍
交易对方:兴业金融租赁有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第三大街51号W5-C1-2层
法定代表人:林章毅
注册资本:50亿元人民币
经营范围:融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；
境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物:公司主要生产设备,设备价值为50,374.55万元人民币。
2、融资金额:40,000万元人民币。
3、融资租赁方式:采用售后回租方式。公司价值为50,374.55万元的设备所有权归兴业金融租赁有限责任公司,该公司享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后,上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限:3年。
5、租金及支付方式:每季等额本息支付。
6、租赁利率:为起租日当日中国人民银行公布的人民币同档次【一至三年(含三年)期】贷款基准利率的6.15%,保证金为5%，手续费为3%。
7、租赁手续费:公司在收到兴业金融租赁有限责任公司开具的增值税发票后五个工作日向其一次性支付租赁手续费、保证金合计3,200万元。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
具体的融资租赁事项提请公司股东大会授权董事会办理。
请各位股东予以审议。
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－14国金证券股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金 0.08元（含税），每 10股派发现金 0.80元（含税）●扣税前每股现金红利 0.08元，扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.076元（实行股息红利差别化征收个人所得税，权益登记日后再根据投资者减持股票情况，按实际持股期限补缴税款）、QFII每股现金红利 0.072元、其他机构投资者及法人股东每股现金红利 0.08元（自行缴纳所得税）
●股权登记日： 2014年 4月 25日
●除息日： 2014年 4月 28日
●现金红利发放日： 2014年 5月 5日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
本公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 4月 8日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 4月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止2014年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以截止 2013年 12月 31日公司总股本 1,294,071,702股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元人民币（含税），共计分配现金股利 103,525,736.16元（含税）。
4、根据国家税法有关规定：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50％计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按25％计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
公司统一暂按股息红利所得的25%计入应纳税所得额，依20%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.076元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务
机关申报缴纳。
（2）根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，合格境外机构投资者（“QFII”）股东由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放每股现金红利为人民币0.072元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于属于《企业所得税法》居民企业含义的持有公司股份的机构投资者及法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发每股现金红利为 0.08元。
三、实施日期
1、股权登记日:2014年4月25日
2、除息日：2014年4月28日
3、现金红利发放日: 2014年 5月 5日
四、分派对象
截止 2014年 4月 25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、本公司股东长沙九芝堂（集团）有限公司、清华控股有限公司、涌金投资控股有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司的现金红利由本公司直接发放。
交易所各会员办理了指定交易的股东派发。未办理指定交易的股东其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、咨询电话：028-86690206
2、咨询传真：028-86695681
3、咨询地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
七、备查文件目录
国金证券股份有限公司 2013年度股东大会决议
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-020
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让闲置房屋资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟公开挂牌转让位于杭州、武汉、舟山等地共六套闲置房屋资产。
交易标的金额：以不低于经国资监管机构核准的评估结果为挂牌的基础底价，以实际交易金额确认。
因本次交易竞拍结果及竞拍价格尚未确定，本次出售资产如全部成交，按评估值计算增加公司净收益约720万元。因公司2016年度每股收益低于0.05元，公司将按照上市规则，拟向上海证券交易所申请豁免本次事项提交股东大会审议。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易不构成重大资产重组。
由于资产出售是否成交及成交价格存在不确定性，交易结果产生的影响无法准确估算。
一、交易概述
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对位于杭州市采东路72号、72-1号的两套非住宅资产，位于杭州采荷东区15-1-502、杭州市上城区凤山桥直街的城南家园19-2-1201、武汉市江汉区民权路61、63、65号13层A室，及舟山市普陀区沈家门街道中兴小区 10号楼 704的四套住宅资产，以上共计六套
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司非经营性闲置房产拟在产权交易机构公开挂牌方式转让出售，以不低于经国资监管机构核准的评估结果为挂牌的基础底价。
上述交易事项已经公司于2017年1月12日召开的第三届董事会第二十二次会议及于2017年6月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。
因本次交易竞拍结果及竞拍价格尚未确定，本次出售资产如全部成交，按评估值计算增加公司净收益约720万元。因公司2016年度每股收益低于0.05元，公司将按照上市规则，拟向上海证券交易所申请豁免本次事项提交股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
公司拟在产权交易所公开挂牌转让六套闲置房屋资产，交易对象尚未明确，待成交结果确认后，公司将及时发布进展公告。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产情况
交易标的为公司财务账面反映的固定资产及非流动资产（投资性房地产）。
（二）拟出售资产的账面价值及评估价值
公司委托杭州萧永资产评估事务所（普通合伙）对本次拟挂牌交易出售的资产进行评估。根据杭州萧永资产评估事务所（普通合伙）出具的杭萧永评[2016]第091号《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司资产评估报告书》，截至评估基准日 2016年 7月 31日，纳入本次评估范围中的六套房产账面价值为 656,762.76元，评估价值为 7,857,115.00元。上述评估结果已经萧山区财政局核准（详见萧财国资函[2016]55号《关于对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司拟转让部分房屋资产所有权评估项目予以核准的函》）。具体评估结果见下表：
金额单位：元人民币
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|序号|房屋建筑物名称|账面原值|账面净值|评估值|增值额|增值率%|
|1|杭州采东路72号|260,280.01|107,905.01|814,080.00|706,174.99|654.44|
|2|杭州采东路72-1号|274,095.11|140,765.57|1,370,240.00|1,229,474.43|873.42|
|3|杭州采荷东区15-1-502|83,800.00|20,718.26|1,005,600.00|984,881.74|4,753.69|

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司城南家园
4 89,834.28 57,694.76 1,877,480.00 1,819,785.24 3,154.16 19-2-1201
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|5|武汉江汉区民权路 61、63、65 号 13层A室|724,815.00|294,760.53|2,266,830.00|1,972,069.47|669.04|
|6|舟山普陀区沈家门街道中兴小区 10号楼704|130,347.44|34,918.63|522,885.00|487,966.37|1,397.44|
|合计||1,563,171.84|656,762.76|7,857,115.00|7,200,352.24|1096.34|

价值类型：市场价值。
评估方法：市场比较法。
杭州萧永资产评估事务所（普通合伙）具有资产评估资格证书；签字注册资产评估师具有相应执业资格证书。
（三）拟出售的资产中位于杭州市采东路 72号、72-1号，将于 2017年 6月30日对外租赁到期；位于杭州采荷东区15-1-502号房产将于2018年6月30日对外租赁到期；位于杭州市上城区凤山桥直街的城南家园 19-2-1201将于 2017年 9月底对外租赁到期。另外两套房产现闲置，不存在第三方权益，包括但不限于抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及拟出售资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；
不存在查封、冻结等司法事项。
（四）公司将在产权交易机构公开挂牌，如果有多个买家意向购买，则出售给出价最高的买家，并且出售价格不得低于评估价。公司将及时披露资产出售的进展公告。
四、交易合同或协议的主要内容
公司将根据挂牌转让的具体情况，待受让方确定并签订房屋资产转让协议后，及时补充披露房屋资产转让协议的主要内容。
五、涉及出售资产的其他安排
拟出售的资产中位于杭州市采东路72号、72-1号，将于2017年6月30日对
外租赁到期；位于杭州采荷东区 15-1-502号房产将于 2018年 6月 30日对外租赁
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司到期；位于杭州市上城区凤山桥直街的城南家园 19-2-1201将于 2017年 9月底对外租赁到期，到期后公司不再续租或对外招租。其余两套房产公司不存在对外招租情形。
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司处置上述闲置房产，能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率，增加公司收益。本次出售资产，按评估值计算增加公司净收益约720万元，由于资产出售是否成交及成交价格存在不确定性，交易结果产生的影响无法准确估算。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-039
贵州永吉印务股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|本公司于2018年4月24日收到公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任|
|公司（以下简称“永吉房开”）通知。永吉房开已将其持有本公司限售流通股|
|100,806,452股质押给申万宏源证券有限公司，相关质押登记手续已在中国证券|
|登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：|
|一、股份质押的具体情况|
|（一）出质人：贵州永吉房地产开发有限责任公司|
|质权人：申万宏源证券有限公司|
|质押时间：2018 年4月23日|
|质押股份数量：100,806,452股，占公司总股本的 23.80%|
|（二）质押股份性质：限售流通股|
|质押期限：2018 年4月23日至2020年 4月23日|
|（三）截至本公告日，永吉房开持有本公司股份为 193,494,000 股，占公司|
|总股本45.69%，其中被质押的股份累计 126,135,452 股，约占其持有公司总股|
|份的65.19%，约占公司总股本的 29.78%。|
|二、股份质押的目的|
|贵州永吉房地产开发有限责任公司本次股份补充质押是为满足其自身经营|
|的需要。|
|三、资金偿还能力及相关安排|

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|-|
|永吉房开财务状况和资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有|
|资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。|
|四、可能引发的风险及应对措施|
|在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，永吉房开将采取包|
|括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权|
|发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相|
|关情况。|
|特此公告。|
|贵州永吉印务股份有限公司|
|2018年 4月24日|
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-058厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年 9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年9月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
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|项目名称|本月数|去年同月|当月同比增减|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|客车生产量|5186|4673|10.98%|38444|52709|-27.06%|
|其中：大型客车|1139|1747|-34.80%|10090|16163|-37.57%|
|中型客车|978|1136|-13.91%|5110|9964|-48.72%|
|轻型客车|3069|1790|71.45%|23244|26582|-12.56%|
|客车销售量|5050|4982|1.36%|37242|52346|-28.85%|
|其中：大型客车|1264|1640|-22.93%|10392|15653|-33.61%|
|中型客车|1008|1203|-16.21%|4936|10109|-51.17%|
|轻型客车|2778|2139|29.87%|21914|26584|-17.57%|

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-034号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）通知，四川恒康分别于2016年1月29日、2016年2月2日及2016年3月1日将其持有的公司21,770,000股、1,820,000股及7,640,000股无限售流通股质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），进行股票质押式回购融资业务，相关手续已在安信证券办理完毕，上述质押的股份数合计占公司总股本的4.72%，质押期限为自质押之日起至办理解除质押手续之日止。
（二）控股股东质押情况
1、股份质押的目的
四川恒康进行股份质押的目的是为满足其融资需要。
2、资金偿还能力、可能引发的风险及应对措施
四川恒康资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，暂无可能引发的风险。
二、上市公司股份解质
2016年3月14日，四川恒康将质押给安信证券用于办理股票质押式回购交易的56,180,000股无限售流通股办理了解除质押手续，解除质押登记日为 2016年3月14日，解除质押数量占公司总股本的8.49%。
截至本公告披露日，四川恒康持有本公司股份267,835,141股，占公司总股本的40.46％，累计质押本公司股份 174,140,000股，占其持股总数的65.02%，占
公司总股本的26.31%。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
江苏红豆实业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，按照本制度及有关法律法规或准则的规定履行暂缓、豁免程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定相关信息是否属于信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，确保任何可能接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。对于不符合暂缓、豁免条件的应披露信息，应当及时披露。
第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限（如适用）；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条相关人员违反本制度规定，给公司和投资者带来不良影响的，公司将视情况根据法律法规和公司管理制度对相关人员采取相应惩戒措施。
冲突的，以本制度为准。如监管部门对于信息披露暂缓与豁免事项出台新规定的，从其规定。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
附件：
1、《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》
2、《信息披露暂缓或豁免事项保密承诺函》
3、《披露暂缓或豁免业务事项信息知情人登记表》
江苏红豆实业股份有限公司2019年3月28日
附件1：
江苏红豆实业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
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|申请人||申请日期||
|申请公司/部门||||
|暂缓或豁免披露的事项类别|暂缓披露豁免披露|||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限（如适用）||||
|是否已填报暂缓或豁免披露事项的知情人名单|是否|相关内幕人士是否已书面承诺保密|是否|
|申请部门负责人意见|年 月 日|||
|董事会秘书审核意见|年 月 日|||
|董事长审批|年 月 日|||

附件2：
江苏红豆实业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项保密承诺函
本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓/豁免披露事项的知情人，声明并承诺如下：
1、本人明确知晓并将遵守《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定；
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票，亦不在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用该等信息；
3、本人在获悉公司暂缓、豁免披露信息之日起，有义务主动填写《公司信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司董事会办公室备案；
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人将承担相应法律责任。
特此承诺。
承诺人：_______________年 月 日
附件3：
江苏红豆实业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项信息知情人登记表
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|登记人||||登记日期|||||
|登记部门|||||||||
|暂缓或豁免披露的事项类别||暂缓披露豁免披露|||||||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||||||||
|序号|知情人姓名|证件号码|知情人身份||知悉信息时间|知悉信息地点|知悉信息方式|备注|
上海市锦天城（太原）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（太原）律师事务所
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山煤国际能源集团股份有限公司
上海市锦天城（太原）律师事务所（以下简称“本所”）接受山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派本所律师出席了公司于2017年1月17日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》；
2.《山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》；
3.《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》；
4.《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》；
5.《山煤国际能源集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资
料》；
上海市锦天城（太原）律师事务所 法律意见书6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会其他相关文件。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、合法、有效的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第十五次会议决议、召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2017年1月17日下午15：00在太原市长风街115号世纪广场 B座21层会议室召开，该现场会议由公司董事长赵建泽先生主持。
2.本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年1月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2017年1月17日上午9:15-下午15:00。
上海市锦天城（太原）律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截止2017年1月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其书面委
托代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权的股份为1,140,107,948股，占公司股份总数的57.5099%。其中：1.出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表有表决权股份
1,138,532,430股，占公司股份总数的57.4304%；
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有表决权的股东共计7名，代表有表决权股份
1,575,518股，占公司股份总数的0.0795%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过了以下议案：
1.《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》；
2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、 3
上海市锦天城（太原）律师事务所 法律意见书行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（太原）律师事务所 法律意见书 5
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2014-007
黑龙江北大荒农业股份有限公司
涉诉（仲裁）案件进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年9月11日发布北大荒涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号
2013-052），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将部分涉及
诉讼（仲裁）事项进展情况公告如下：
在披露的33起，涉案金额合计7.924亿元涉及诉讼（仲裁）事项中，截至目前，有部分事项取得进展，涉案金额共计40,507,309.2元，详细情况请见附件。
附件：《黑龙江北大荒农业股份有限公司诉讼（仲裁）案件进展情况统计
表》
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司二〇一四年一月二十八日
黑龙江北大荒农业股份有限公司涉诉（仲裁）案件进展情况统计表
单位：元 币种：人民币
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|序号|立案时间|起诉时间|起诉（申请）方|应诉（被申请）方|承担连带责任方|诉讼仲裁类型|诉讼或仲裁机构名称及所在地|诉讼（仲裁）基本情况|诉讼（仲裁）涉及金额|诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额|诉讼（仲裁）进展情况|诉讼判决、裁定情况或仲裁情况|诉讼（仲裁）判决执行情况|调解情况|二审情况|
|1|2013-2|2013-1|北大荒鑫亚经贸有限责任公司|吉林省扶余县长春岭粮库、扶余县粮食国有资产管理有限公司||诉讼|农垦中院，哈尔滨市|2010年9月和2011年8月期间，公司原玉米部与吉林省扶余县长春岭粮库签订玉米、水稻委托收购合同，2011年7月公司销售玉米提货时，对方仅交付16，109.445吨,其余8150.234吨无货可提，财务预付款1428万元。公司于2012年 10 月18 日向农垦中院起诉长春岭粮库，因扶余县粮食国有资产管理有限公司是长春岭粮库的全资股东，随同一并起诉。|25,637,552.53||2013年11月25日收到一审判决书[2013]垦商初字第10号|判决被告扶余县长春岭粮库偿还原告欠款14285964.24元及违约金300万元,合计17285964.24元,驳回其他诉讼请求。||||
|2|2013-8|2013-8|北大荒鑫亚经贸有限责任公司|辽宁盛和沣贸易有限公司||诉讼|辽宁省高级人民法院，沈阳市|辽宁盛和沣公司是鑫亚公司的客户，于2012年12月起诉鑫亚公司支付货款。在2011年11月与2012年2月，鑫亚公司与辽宁盛和沣公司签订玉米采销合同，合同履约后，鑫亚公司尚有对方5.5万元货款未结清。对方起诉标的额为383万元。|3,200,008.8|||大连中级法院于2013年7月判决要求鑫亚公司支付辽宁盛和沣公司运输及货款322万元并承担诉讼费3.5万元。|此案已履行，案件终结。||公司提起上诉要求撤销原判，驳回盛和沣公司诉讼请求，盛和沣公司公司亦提起上诉要求按一审诉讼请求判决。2013年11月，双方均向法院申请撤回上诉，法院于2013年12月3日作出（2013）辽民二终字第154号民事裁定书，准许双方撤诉，原审判决生效。|
|3|2013-4|2013-3|北大荒鑫亚经贸有限责任公司|双城市单城粮库||诉讼|绥化农垦法院，哈尔滨市|2010年11月，公司原玉米部与双城市单城粮库签定玉米代储合同，现形成欠款158万元。|1,584,457.92||2013年8月15日双方在法院主持下达成调解协议。||2013年10月11日，原被告双方及案外人中储粮双城直属库签署三方协议，被告于协议签订生效后10日内偿还欠款1,179,021.72元，剩余款项与鑫亚大连分公司欠双城直属库的货款待其提供发票后抵销，被告已于2013年10月18日给付约定款项，双城直属库相应|||

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|4|2013-7|2013-7|黑龙江亚德经贸有限公司|延寿志德纺织有限公司|诉讼|延寿县人民法院，延寿县|因公司客户黑龙江冠拓煤炭经销有限责任公司资金困难，无法清偿到期公司债务，将其终端客户延寿志德纺织有限公司债权1,101,928 元转让给公司，经公司催缴，仍不偿还。|1,101,928|案件于2013年9月4日和10月30日二次开庭审理，法院于2013年12月2日作出（2013）延民初字第837号民事判决书。|判决书案号为（2013）延民初字第837号，被告延寿志德纺织有限公司于判决生效之日起5日内给付公司欠款1101927.6元，送达日期为2013年12月28日。|||
|5|2013-8|2013-8|北大荒鑫亚经贸有限责任公司|七台河市金源煤矿|诉讼|七台河市中级人民法院，七台河市|公司下属子公司秦皇岛强生商贸有限公司于2009年10月21日与金源煤矿签订《煤炭购销合作协议》，合同履行后，形成欠款未还。|7,613,361.95|法院于2013年10月9日和12月17日两次开庭审理，被告提出此欠款与其无关的抗辩，同时提供了强生公司出具的免责证明，公司于2013年12月23日向法院申请撤回起诉。七台河中院2013年12月26日做出（2013）七民商初字第43号民事裁定书。此案终结。|准许强生公司撤诉|||
|6|2013-12|2013-12|北大荒鑫亚经贸有限责任公司|大连恒承农产品有限公司|执行|绥化农垦法院，哈尔滨市|大连恒承农产品有限公司在2009年10月至12月期间与公司合作经营黄豆、黑水稻等业务，形成欠款，到今年初，尚欠129万元（帐面为229万元，因与对方达成协议减免100万元未冲帐）|1,370,000|2013年7月3日双方在法院主持下达成调解协议||履行期限届满后，大连恒承农产品有限公司未能给付公司欠款，公司于2013年12月16日向法院递交强制执行申请材料，现等待法院通知。|调解书编号为[2013]绥商初字第132号，大连恒承农产品有限公司于2013年11月20日前给付公司欠款137万元；宋文建以其所有的坐落于吉林省白城市洮北区青山镇黎明村房屋（所有权证号：吉房权证白字第201208856号，建筑面积601.65平方米）作为抵押财产为上述债务提供担保。|
乐凯胶片股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二章人员组成及产生办法
第四条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第五条战略委员会委员由董事长或二分之一以上（含）独立董事或三分之一以上（含）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条战略委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公司规划发展部，由规划发展部经理负责日常工作联络、会议准备及决议落实等工作。
第三章职责
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资项目进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大融资、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十一条确定公司长期发展战略和中长期发展规划的工作程序
（一）战略委员会办公室负责组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草
案。
（二）战略委员会办公室应在召开会议前至少30天，将公司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划,将拟定的方案报董事会决定。
第十二条确定重大投资项目的工作程序
（一）战略委员会办公室负责组织有关部门提供公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料。
（二）战略委员会办公室应在召开会议前至少15天，将公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性,包括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决定。
第十三条确定重大融资、资本运作项目和资产经营项目的工作程序
（一）战略委员会办公室负责组织有关部门提供公司重大融资、资本运作项目和资产经营项目的方案。
（二）战略委员会办公室应在召开会议前至少15天，将公司重大融资、资本运作项目和资产经营项目及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大融资、资本运作项目和资产经营项目的可行性,包括项目的必要性、项目应具备的条件、项目的风险、项目的收益等，将讨论结果报董事会决定。
第五章议事规则
第十四条战略委员会会议应于召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。董事会秘书列席战略委员会会议。
第十六条战略委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开，表决方式为举手表决或投票表决。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司规划发展部保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会通过之日起实行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
600897 厦门国际航空港股份有限公司2014年度利润分配实施公告
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临2015-007厦门国际航空港股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.47|
|每股现金红利（扣税后）|自然人股东和证券投资基金暂按5%税负代扣所得税，税后每股现金红利为0.4465元；合格境外机构投资者（QFII）按 10%税负代扣所得税，税后每股现金红利为0.423元；香港中央结算有限公司账户按10%税负代扣所得税，税后每股现金红利为0.423元；其他股东公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.47元。|

●股权登记日
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|股权登记日|2015年6月18日|

●除权（除息）日：2015年6月19日
●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年6月19日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
厦门国际航空港股份有限公司2014年度利润分配方案已获2015年5月14日召开
的公司2014年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2015年5月15日的
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
600897 厦门国际航空港股份有限公司2014年度利润分配实施公告二、分红派息方案
（一）本次分配以2014年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利4.7元（含税），派发现金股利共计139,970,700.00元。
（二）发放年度：2014年度
（三）发放范围：截止2015年6月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（四）扣税说明：
1、对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.4465元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.423元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
600897 厦门国际航空港股份有限公司2014年度利润分配实施公告3、对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定按照10%的税率代扣所得税，实际发放现金红利为每股0.423元。
4、对于其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.47元。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2015年6月18日|

(二)除权（除息）日：2015年6月19日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2015年6月19日|

四、分派对象
截止2015年6月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（一）厦门翔业集团有限公司的现金红利由公司直接派发。
（二）其他A股股东的现金红利，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单
600897 厦门国际航空港股份有限公司2014年度利润分配实施公告位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
咨询部门：董事会秘书处
联系地址：厦门国际航空港股份有限公司办公室
邮政编码：361006
七、备查文件目录
厦门国际航空港股份有限公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：2015- 040
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开 2015年第三次股东大会(临时会议)的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次股东大会（临时会议）
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月19日 13点30分
召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月19日
至2015年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于非公开发行A股股票方案的议案》|√|
|2.01|本次发行的证券种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|募集资金金额及用途|√|

||||
|-|-|-|
|2.04|定价基准日、发行价格及定价原则|√|
|2.05|发行对象及其认购情况|√|
|2.06|发行数量|√|
|2.07|发行股份的限售期|√|
|2.08|本次发行股票上市地|√|
|2.09|本次发行完成前滚存未分配利润的安排|√|
|2.10|决议的有效期|√|
|3|《关于非公开发行A股股票预案的议案》|√|
|4|《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》|√|
|5|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》|√|
|6|《关于未来三年股东回报规划的议案》|√|
|7|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在股东大会召开前10天于上交所网站披露股东大会资料
2、特别决议议案：第1、2、3、7号议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、6、7号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600655|豫园商城|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2015年 5月15日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
六、 其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市方浜中路 269号
3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
4.传 真：（021）23028573
5.邮 编：200010
6.联系人：邱建敏、周梧栋
7.
根据有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会
2015年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
上海豫园旅游商城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2015年第三次股东大会（临时会议），并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||||
|2.00|《关于非公开发行A股股票方案的议案》||||
|2.01|本次发行的证券种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|募集资金金额及用途||||
|2.04|定价基准日、发行价格及定价原则||||
|2.05|发行对象及其认购情况||||
|2.06|发行数量||||

|||
|-|-|
|2.07|发行股份的限售期|
|2.08|本次发行股票上市地|
|2.09|本次发行完成前滚存未分配利润的安排|
|2.10|决议的有效期|
|3|《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》|
|4|《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》|
|5|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》|
|6|《关于未来三年股东回报规划的议案》|
|7|关于修订《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。