证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷B公告编号：2017-045大连冷冻机股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司七届十六次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议：2017年11月10日（星期五）下午3:30。
网络投票：2017年11月9日-2017年11月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月9日下午3:00至2017年11月10日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日
会议的股权登记日为 2017年 11月 3日。B股股东应在 2017年 10月 31日
或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司三楼会议室(大连经济技术开发区辽河东路106号)。
二、会议审议事项
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||提案名称|
|提案1|关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案|
|提案2|关于非公开发行可交换公司债券方案的议案|
|子提案2.1|发行债券的种类|
|子提案2.2|发行方式和规模|
|子提案2.3|票面金额和发行价格|
|子提案2.4|发行对象|
|子提案2.5|债券期限|
|子提案2.6|票面利率和还本付息方式|
|子提案2.7|初始换股价格|
|子提案2.8|担保措施|
|子提案2.9|募集资金用途|
|子提案2.10|募集资金专户|
|子提案2.11|偿债保障机制|
|子提案2.12|挂牌转让的方式|
|子提案2.13|其他事项|
|子提案2.14|有效期|

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|提案3|关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案|

以上提案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，其中提案2需逐项表决。
提案内容详见公司分别于 2017年 10月 25日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案||√||
|2.00||关于非公开发行可交换公司债券方案的议案||√||
|2.01||发行债券的种类||√||
|2.02||发行方式和规模||√||
|2.03||票面金额和发行价格||√||
|2.04||发行对象||√||
|2.05||债券期限||√||
|2.06||票面利率和还本付息方式||√||
|2.07||初始换股价格||√||
|2.08||担保措施||√||
|2.09||募集资金用途||√||
|2.10||募集资金专户||√||
|2.11||偿债保障机制||√||
|2.12||挂牌转让的方式||√||
|2.13||其他事项||√||
|2.14||有效期||√||
|3.00||关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
（4）登记时间：2017年 11月 6日起至 11月 10日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
（5）登记地点：公司证券法规部。
2、会议联系方式
电话：（86-411）87968822
传真：（86-411）87968125
联系人：杜宇
地址：大连经济技术开发区辽河东路106号
大连冷冻机股份有限公司证券法规部
邮编：116630
现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）
六、备查文件
1、公司七届十六次董事会议决议。
2、深交所要求的其他有关文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会2017年10月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360530，投票简称：大冷投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席大连冷冻机股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。
委托人姓名：___________________委托人身份证号码：___________________委托人股东账号：_______________委托人持股数：A/B股______________股受托人姓名：___________________受托人身份证号码：___________________委托日期：2017年月日
委托有效期限：2017年月日
委托人签名/盖章：___________________
受托人签名：________________________
表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
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||提案编码||||备注|同意|反对|弃权|
||||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：所有提案||√|||||
|1.00||关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案||√|||||
|2.00||关于非公开发行可交换公司债券方案的议案||√|||||
|2.01||发行债券的种类||√|||||
|2.02||发行方式和规模||√|||||
|2.03||票面金额和发行价格||√|||||
|2.04||发行对象||√|||||
|2.05||债券期限||√|||||
|2.06||票面利率和还本付息方式||√|||||

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|2.07|初始换股价格|√|
|2.08|担保措施|√|
|2.09|募集资金用途|√|
|2.10|募集资金专户|√|
|2.11|偿债保障机制|√|
|2.12|挂牌转让的方式|√|
|2.13|其他事项|√|
|2.14|有效期|√|
|3.00|关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案|√|