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股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-055
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二会议及第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一九年八月六日
第二届董事会提名委员会
关于公司聘任高级管理人员的审查意见
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事已经公司召开的 2014年第一次临时股东大会选举产生。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人的资料并广泛征求意见，现就公司聘任高级管理人员发表如下审查意见：
一、经审阅陈汛武先生、禤达燕女士、顾斌先生、张利萍女士、徐三善先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名陈汛武先生为公司总经理候选人，禤达燕女士为董事会秘书候选人，顾斌先生为财务总监候选人，顾斌先生、张利萍女士、徐三善先生为副总经理候选人，提请董事会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为第二届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见的签署页）
董事会提名委员会（签字）：
杨育农 裘炳毅 陈汛武
中百控股集团股份有限公司2016年度
内部控制评价报告
中百控股集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。2016年纳入评价范围的主要单位共计七家,具体为：母公司，公司全资子公司中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司、武汉中百云电子商务有限公司及中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
83.53%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.37%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司各级子公司财务报表（包含漏报）重要程度的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|错报≥营业收入总额的5‰|营业收入总额的 2‰≤错报﹤营业收入总额的 5‰|错报﹤营业收入总额的2‰|

中百集团整体层面财务报表（包含漏报）重要程度的定量标准为：确定错报指标 1和2，错报指标 1是指潜在错报金额合计除以被检查单位当期主营业务收入与期末资产孰高值。错报指标 2指潜在错报金额合计除以股份公司当期营业收入。确认影响会
计报表缺陷等级：一般缺陷为错报指标1≥1‰，且错报指标2﹤2‰；重要缺陷：2‰≤
错报指标2﹤5‰；重大缺陷：错报指标2≥5‰。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征缺陷定性为重大缺陷：发现被审计单位管理层存在的任何程度的舞弊；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；被审计单位重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报的缺陷；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而被审计单位内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|50万元(含50万元)--1000 万元|
|重要缺陷|1000万元（含 1000万元）--2000万元|
|重大缺陷|2000万元及以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：在控制活动过程中未严格按照内部控制制度要求执行；负面影响受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：负面影响受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
重大缺陷：负面影响对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）违反法律、法规较严重；（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；（5）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；（6）企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；（7）被媒体频频曝光负面新闻；（8）内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。存在一般缺陷3个。
针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施。并按计划加以
实施。主要为：对于制度设计存在问题的流程，包括制度内容空缺，制度内容不健全，制度内容有缺陷等设计缺陷，公司委派集团企业管理部跟踪各业务责任部门进行制度的新建和修订工作。对于执行存在问题的流程，包括执行不到位、表单设计不合理、手续不齐全等执行缺陷，公司委派集团审计部跟踪各业务责任部门进行整改落实。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
中百控股集团股份有限公司
董事长：张锦松
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-103徐州科融环境资源股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：公司注意到证监会6月20日就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见，公司及控股股东于2018年12月收到深交所公开谴责的决定，公司控股股东、实际控制人于2019年6月收到证监会行政处罚的决定，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司目前不符合实施重组上市交易的条件，也暂无筹划相关交易的计划，请投资者理性投资注意风险。
一、股票交易异常波动情况的说明
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”）近期股票交易价格上涨幅度较大，根据相关监管规定，公司进行内部核查，详见如下相关情况及风险提示。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
2、截至目前，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定应予以披露而未披露的事项等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
截止2019年6月20日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）持有公司208,964,615.00股,占公司总股本的29.32%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
公司注意到证监会6月20日就修改《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见，公司及控股股东于2018年12月收到深交所公开谴责的决定，公司控股股东、实际控制人于2019年6月收到证监会行政处罚的决定，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司目前不符合实施重组上市交易的条件，也暂无筹划相关交易的计划，请投资者理性投资注意风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：000733 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-35
普洛药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2015年5月28日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年新增关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于公司子公司与中国科学院上海药物研究所签署技术开发合同的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司对外投资管理的制度>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
普洛药业股份有限公司监事会2015年6月8日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—054山东鲁阳股份有限公司
关于签署《费用补偿协议》构成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其关联方为外资企业，根据奇耐亚太的业务需求，公司需向奇耐亚太出具按照国际会计准则编制的财务报表，并且以英文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件，从而导致公司成本相应增加。鉴于此，经双方协商，公司与奇耐亚太于 2015年 8月 11日在公司签署了《费用补偿协议》，奇耐亚太向公司提供一定的补偿以弥补公司增加的成本。
本次关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。
本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，独立董事并就本次关联交易发表了独立意见。
此次交易尚须获得公司 2015年第二次临时股东大会的批准，届时关联股东需回避表决。
本次关联交易自股东大会审议通过之日起生效。
二、关联方介绍
（一）基本情况
信息披露义务人名称：奇耐联合纤维亚太控股有限公司
(Unifrax Asia-Pacific Holding Limited)
注册地点： 香港
授权代表： John Charles Dandolph Iv
公司地址： 香港中环德辅道中161-167号香港贸易中心七楼
授权资本： 50,000股，每股1港元
已发行股份 50,000股
注册登记档案号： 33265510
法律形式： 有限责任公司
经营范围： 投资控股、贸易服务、咨询
设立时间： 2010年8月26日
（二）最近一年又一期的财务状况
||
|-|
|2014年12月31日|
|-720|
|2014年度|
|540|
|620|

（三）产权及控制关系：
其控制关系图详见附件。
三、关联交易标的基本情况
该次关联交易标的为因奇耐亚太管理需要,公司向奇耐亚太出具按照国际会计准则编制的财务报表，并且以英文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件等增加的成本，奇耐亚太给予适当合理的补偿。
四、关联交易定价依据
以公司出具按照国际会计准则编制的财务报表、资料翻译等成本增加额为依据确定补偿金额，定价公允、合理。
五、《费用补偿协议》的主要内容
协议双方：公司、奇耐亚太
表，并且以英文形式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件，从而导致公司成本相应增加，奇耐亚太向公司提供人民币 280万元费用补偿款，该补偿款按季度分期支付，并在当季度的第 25日前向公司支付该期款项。
2、期限：本协议的期限为一年。若双方同意,本协议可续期,并且续期后的协议中的相关条款将由双方届时达成。
3、终止：（1）若 UFX Holding II Corporation或其关联方不再作为公司的控股股东,则任何一方可以终止本协议;（2）若双方达成一致认为，公司不再需要向奇耐亚太出具按照国际会计准则出具的财务报告以及以英文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件，则任何一方可以终止本协议。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、关联交易的目的及对公司的影响
1、本次关联交易的目的
控股股东对因其管理需要而使公司增加的成本进行适当合理的补偿。
2、本次关联交易对公司的影响
减少公司因按照国际会计准则编制财务报表以及以英文形式向奇耐亚太提供所有信息、报告等造成的成本增加。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年1-7月份，公司与奇耐亚太及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为527.82万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
本次关联交易系奇耐亚太因其业务需要造成公司成本增加而进行的费用补偿，符合公平、公开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意该项议案提交公司董事会审议。
2、发表独立意见
本次关联交易系奇耐亚太因其业务需要造成公司成本增加而进行的费用补偿，有利于减少公司因按照国际会计准则编制财务报表以及资料翻译等造成的成本增加，本次关联交易符合公平、公开、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意该项议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议
2、公司第八届监事会第八次会议决议
3、公司与奇耐亚太签订的《费用补偿协议》
附件:奇耐亚太及其关联方产权及控制关系图
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会 2015年 8月 13日
附件：
奇耐亚太产权及控制关系图
ASP UNIFRAX INVESTCO LP
MANAGEMENT OFFEREES
AND OTHER INVESTORS
USA (DELAWARE)
93% 7%
100%
ASP UNIFRAX HOLDINGS, INC.
USA (DELAWARE)
100%
ASP UNIFRAX INTERMEDIATE
HOLDINGS, INC.
USA (DELAWARE)
100%
UFX HOLDING I CORPORATION
USA (DELAWARE)
100%
UFX HOLDING II CORPORATION
USA (DELAWARE)
100%
UNIFRAX HOLDING CO
USA (DELAWARE)
100%
UNIFRAX I LLC
USA (DELAWARE)
100%
UNIFRAX LUXEMBOURG I SARL
LUXEMBOURG
100%
UNIFRAX LUXEMBOURG II SARL
LUXEMBOURG
100% 100%
UNIFRAX EUROPE HOLDINGS LTD
UNIFRAX ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD
(UEHL)
奇耐联合纤维亚太控股有限公司
UK
HONG KONG
100% 100%
100% 100% 29% ALFATECFEUERFEST-FASER
TECHNIK GMBH
UNIFRAX UK HOLDCO LTD
LUYANG UNIFRAX TRADING
AUSTRIA
UK
COMPANY LTD
UNIFRAX (LINHAI) Co., LTD
奇耐联合纤维(临海)有限公司 山东鲁阳股份有限公司鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司
50% 100% HONG KONG
CHINA
TANGSHAN ALFISO
REFRACTORY FIBER CO LTD UNIFRAX (Shanghai) Co., LTD
JV 奇耐联合纤维(上海)有限公司 100%唐山阿尔菲索耐火纤维有限公司 CHINA
CHINA
奇耐联合纤维（苏州）有限公司
证券代码：002044证券简称：江苏三友公告编号：2014-013
江苏三友集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月29日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司（以下简称“资丰小贷公司”）提供最高额为 5,000万元、期限为自公司股东大会批准之日起不超过2年的财务资助。资丰小贷公司的自然人股东陆尔东先生（本公司的关联方）按出资比例同等条件提供财务资助。因公司本次对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，故该财务资助事项尚须公司股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、财务资助概述
1、财务资助目的
公司本次对控股子公司资丰小贷公司提供财务资助，可以有效地降低其融资成本，能够在一定程度上满足其扩大主营业务规模的资金需求，有利于加强该公司的金融服务能力，满足客户对金融产品及服务的差异化需求，促进该公司的加快发展。
2、财务资助额度及期限
公司拟向资丰小贷公司提供最高额为5,000万元的财务资助。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点提供的财务资助余额不超过上述额度。
财务资助期限为自公司股东大会批准之日起不超过2年。
3、财务资助资金使用费
公司根据财务资助事项实施时的实际资助金额和资助时间，按照年利率8%
收取资金使用费。
4、财务资助审批
本次财务资助事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的有关规定，本次财务资助事项尚须公司股东大会批准后方可实施。
5、财务资助协议签署
本次财务资助事项经公司股东大会审议批准后，公司与资丰小贷公司将在财务资助事项实际发生时，签订相关借款协议。
二、接受财务资助对象的基本情况
本次公司对外提供财务资助的资助对象为公司控股子公司资丰小贷公司。
资丰小贷公司成立于2010年4月13日；法定代表人陆尔穗；注册资本人民币 10,000万元，其中本公司出资 6,000万元，占注册资本总额的60%，自然人陆尔东先生出资2,000万元，占注册资本总额的20%，自然人张畅女士出资2,000万元，占注册资本总额的20%；经营范围为面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务，代理机动车辆保险、人寿保险、企业财产保险、健康保险、家庭财产保险、意外伤害保险。
截止2013年12月31日，资丰小贷公司总资产12,099.48万元，总负债82.15
万元，净资产12,017.33万元；2013年1-12月实现营业收入995.03万元，净利润627.08万元。（以上数据未经审计）
三、其他股东情况及财务资助措施
资丰小贷公司的自然人股东陆尔东先生为本公司董事长、实际控制人陆尔穗先生的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5第（四）款之规定，陆尔东先生为本公司的关联自然人。自然人张畅女士与本公司无关联关系。
资丰小贷公司的自然人股东陆尔东先生为本公司的关联方，其按出资比例同等条件对资丰小贷公司提供财务资助；自然人股东张畅女士与本公司无关联关系，其未按出资比例同等条件对资丰小贷公司提供财务资助。
四、财务资助风险防控措施
公司制订了《对外提供财务资助管理制度》，就对外提供财务资助的审批权
限及审批程序、操作程序、信息披露以及责任追究措施等进行了明确的规定，健全了对外财务资助的内控程序。公司本次对外提供财务资助的资助对象为本公司的控股子公司，且本公司董事长陆尔穗先生兼任该公司的董事长，能实时有效地掌控该公司的业务情况。公司能够对资丰小贷公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
五、公司董事会意见
公司本次向控股子公司资丰小贷公司提供财务资助，可以有效地降低其融资成本，能够在一定程度上满足其扩大主营业务规模的资金需求，有利于加强该公司的金融服务能力，满足客户对金融产品及服务的差异化需求，促进该公司的加快发展。资丰小贷公司的自然人股东陆尔东先生（本公司的关联方）按出资比例同等条件提供财务资助，符合有关规定。公司向控股子公司提供财务资助符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，资助资金的归还风险处于公司可控制的范围之内。
六、公司独立董事意见
公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》予以事前认可并发表了独立意见如下：
1、公司向控股子公司资丰小贷公司提供财务资助有助于降低其融资成本，扩大业务规模；
2、公司建立健全了对外提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全，本次财务资助事项的风险可控；
3、资丰小贷公司的自然人股东陆尔东先生（本公司的关联方）按出资比例同等条件提供财务资助，符合有关规定。公司按照8%的年利率向资助对象资丰小贷公司收取资金使用费，利率公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
4、本次对外提供财务资助事项经董事会审议通过后，尚须公司股东大会批准，决策程序合法合规。
综上，我们同意公司向控股子公司资丰小贷公司提供最高额为 5,000万元、期限为自公司股东大会批准之日起不超过 2年的财务资助。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告披露日，公司及子公司无对外提供财务资助事项，累计对外提供财务资助金额0元，逾期未收回的金额0元。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-006茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2017年第 1次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2017年第 1次临时会议通知及会议资料已于 2017年 3月 19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017年 3月 24日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司监事会同意提名成水英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。（股东代表监事候选人简历详见附件）
公司第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第四届监事会任期自2017年第1次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交2017年第1次临时股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-0062017年3月24日，公司第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》，关联董事方吉槟先生已回避表决,公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可及独立意见，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内。监事会认为该议案的表决和审议程序符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，本次关联交易并不会改变公司合并报表范围以及正常运作，且不存在损害投资者利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2017年3月24日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-006附件：第四届监事会监事候选人简历
成水英，女，中国国籍，1979年6月出生，毕业于湖南农业大学，本科学历。2000年4月至2004年4月于深圳市荣丰包装制品有限公任物控专员，2004年5月至2006年3月于深圳市众成纸品有限公司任总经理助理，2006年8月至2007年5月于深圳市富雅分色印刷有限公司任高级客户代表，2007年6月至今先后任茂硕电源董事长秘书、总裁助理、人力资源总监、监事。
成水英女士除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-66债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2014年10月18日以书面形式发出，会议于2014年10月30日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨天舒女士主持，经会议审议通过了如下事项：
一、会议审议通过《公司2014年第三季度报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会全体监事审核了《公司 2014年第三季度报告》，并发表了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东锦龙发展股份有限公司 2014年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议审议通过《关于会计政策变更及相关财务数据调整的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
根据财政部2014年新发布和修订的《企业会计准则》有关规定，公司于2014年7月1日执行新准则，对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等会计科目的会计政策进行了调整，并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定对相关财务数据进行了调整。
公司监事会认为，本次会计政策变更及相关财务数据调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更及相关财务数据调整。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司监事会二○一四年十月三十日
山西振东制药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的独立意见
经审阅，我们认为公司制定《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》符合公司实际经营情况及长远战略发展目标，为公司经营提供了持续动力，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》。
二、关于公司新增关联交易的独立意见
经审阅，我们认为公司因本次交易完成后新增与公司关联方的关联交易已履行了必要的决策程序，关联董事回避表决，决策程序合法有效。以上关联交易不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司新增关联交易的议案。
三、关于重大资产重组相关事项的独立意见
公司目前拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景途投资中心（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）持有的北京康远制药有限公司100%股权，并同时非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等本次交易相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
（一）关于本次交易审计、评估事项的意见
1.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则；
2.评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；
3.公司本次拟购买资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
（二）关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1、公司符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项法定条件；
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次重组构成关联交易；
3、本次重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易，标的资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定，股份发行的价格按照相关法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益；
4、本次重组相关事项已经公司第三届第六次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；董事会在审议本次重组的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避表决。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效；
5、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组具备可行性和可操作性；
6、《山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
7、本次重组系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
8、本次重组尚需获得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。
三、关于北京振东光明药物研究院有限公司增加注册资本的独立意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：
1、本次同意全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司（以下简称“北京研究院”）增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
2、本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；
3、公司本次同意北京研究院增资的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司注册资本由500万元增加至2000万元。
综上，我们一致同意本次重组及董事会就本次重组所作的相应安排。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
余春宏 杜冠华 宋瑞霖
宋瑞卿
年 月 日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-048北京数字政通科技股份有限公司
关于全资子公司签署重要合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”）全资子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”或“乙方”）以公开投标的方式成功中标苏州高新区排水管网检测、雨污混接调查项目并已签订相关合同,合同金额为人民币 5,273.1万元,现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
本合同的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
该项目采购方为苏州高新污水处理有限公司（以下简称“甲方”），合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、项目内容：苏州高新区目前已建排水管线道约2000公里，其中雨水管道约1200公里，污水管道约800公里。本项目实施包含管网补测、管道检测及评估、雨污混错接调查、水质检测、污水管道紧急抢修、待检查排水管网路段交通导行等内容，通过对市政排水管网补测、管道检测、雨污混接调查工作，系统诊断雨污水管网存在的混接、错接、病害等问題，确定建成区所有市政道路雨污水系统混接错接点、病害缺陷位置及等级，形成全区排水管网一张图，病害问题一张图、雨污混接一张图。为系统治理城区水环境情况、改善城区排水条件、管道改造修复提供详实的基础数据支撑。为了减少封堵、降水、清淤的重复工作，对已查明的局部缺陷进行修复。
在排水管网勘察、检测及修复的基础上,建成城市排水管网设施综合数据库，建立排水管网设施管理系统，实现城市管网设施数字化、排水管网缺陷可视化、排水管网监测实时化，满足苏州高新区对城市排水应急处置数据信息化处理、排水管网设施养护管
理和业务管理的要求。
2、服务期限：合同签订日起的3个月内完成。
3、付款方式：
（1）合同签订并进场施工一个月内，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；
（2）项目实施完成并通过甲方组织的综合评审及验收后，甲方一周内支付合同总价款的30%；
（3）其余款项结算审计后一周内按审计价支付。
4、违约责任：
（1）乙方违反合同期及保密条款约定，应当支付的违约金占项目总金额的5%，因甲方原因导致项目未能按期完成的情况除外。
（2）合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，并加处项目总金额5%的罚款。
（3）合同生效后，甲方无故拒绝乙方环境调查的，应向乙方偿付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（4）合同生效后，乙方无故拒绝甲方环境调查要求的，应向甲方偿付合同总金额的5%作为违约金；累计发生三次的，则甲方有权取消其中标资格，并重新组织招标。
四、项目对公司的影响
城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分，是城市赖以生存和发展的物质基础，是城市安全高效运行的“生命线”，其运行状况是否安全、平稳、可靠、高效，关系各类物资、信息的输送传递，关系城市环境的维持与城市灾害的防治。随着城市建设的快速发展，作为城市基础设施的各类管线规划建设和日常管理的重要性亦突显出来，加强城市地下管线管理，正成为当下全国各地城市重要的发展趋势。
公司全资子公司保定金迪作为国内行业领先的城市地下管线服务及运营厂商，在管线数据普查及大数据管理、管线探测及巡检、非开挖精细化修复、物联网监控平台等领域拥有雄厚的技术实力，金迪公司提供的智慧管网探测服务、专项检测解决方案及智能机器人等产品可以极大满足客户的深层次需求，现已成为国内地下管线现代化管理及运营行业的领军企业。
本次成功中标苏州项目，标志着金迪公司多年来积累并不断成熟的、国内先进的地下管线管理及修复综合解决方案再次获得市场和客户的高度认可，也标志着金迪公司正
式从城市管线数据普查市场大规模进军管线检测、修复及运营市场，市场发展空间进一步打开，为金迪公司顺利完成业绩对赌承诺，并继续实现跨越式发展奠定了重要的基础。
上述合同属公司日常经营事项，对公司的业务独立性不会产生影响。公司主要业务不因履行该合同而对甲方形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、备查文件
1、相关合同文本。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
北方国际合作股份有限公司
2017年监事会工作报告
2017年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将2017年度监事会主要工作，报告如下：
一、2017年监事会工作情况
1、2017年公司监事会的召开情况
2017年监事会共召开6次，分别是：
（1）2017年1月23日召开的六届十四次监事会，应到监事3人，实到监事2人，1名监事委托表决，会议审议通过了《变更公司监事》的议案。
（2）2017年3月29日召开的六届十五次监事会，应到监事3名，实到 2
名，1名监事委托表决，会议审核通过了《选举公司第六届监事会召集人》、《变更募集资金用途》等2项议案。
（3）2017年4月27日召开的六届十六次监事会，应到监事3名，实到 2
名，1名监事委托表决，会议审核通过了《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年监事会工作报告》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司
2016年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》等4项议案。
（4）2017年4月27日召开的六届十七次监事会，会议应参与审议表决的监事3名，实到2名，1名监事委托表决，会议审核通过了《公司2017年第一季度报告》、《使用募集资金置换先期投入自筹资金》等2项议案。
（5）2017年8月29日召开的六届十八次监事会，应到监事3名，实到 2
名，1名监事委托表决，会议审核通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《将募集资金利息收入永久性补充流动资金》等2项议案。
（6）2017年10月13日召开的六届十九次通讯监事会，应到监事3名，实到2名，1名监事委托表决，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》的议案。
2、报告期内监事聘任、离任情况
2018年1月31日，公司六届二十次监事会会议审议通过了《变更公司监事》的议案，因本公司六届监事会三年任期届满，李伯森先生不再担任公司监事职务，经股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐，提名马红艳女士为第七届监事会监事候选人。
2018年 3月 20日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《选举马红艳女士为公司第七届监事会监事》的议案，选举马红艳女士为公司第七届监事会监事，与倪静女士、罗乐女士共同组成北方国际七届监事会，任期为 2018年3月20日至七届监事会到期为止。
2018年3月26日，公司七届一次监事会会议审议通过了《选举公司第七届监事会召集人》的议案，选举倪静女士为公司第七届监事会召集人。
二、监事会对2017年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司的财务情况
监事会在2017年对2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。
公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
监事会对使用募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了审核，并发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。
监事会对将募集资金利息收入永久性补充流动资金发表进行审核，并发表意见如下：本次将募集资金利息收入永久性补充流动资金符合公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金存放银行产生的利息收入的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司实施将募集资金利息收入永久性补充流动资金事项。
5、公司关联交易情况
通过对公司 2017年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
6、监事会对公司《2016年年度报告正文及摘要》的意见
公司监事会在2017年对2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、准确、完整。
2018年，监事会将按照《公司章程》的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程，忠实地履行职责，认真维护公司及投资者的合法权益。
北方国际合作股份有限公司监事会二О一八年三月二十六日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-137
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2018年11月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-134），定于2018年11月22日召开公司2018年第九次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2018年第九次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十三次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月21日15:00-2018年11月22日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月15日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2018年 11月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于 2018年 11月 6日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
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||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2018年11月20日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为
准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十三次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。