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股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-041债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金暂时补充流动资金的金额：8,000万元
募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)于 2014年 10月 17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1351号文核准，公司于 2012年 12月21日公开增发股票16,000万股（以下简称“2012年公开增发”），扣除各项发行费用后的募集资金净额为96,185.19万元。以上募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2012年 12月 28日出具的“致同验字（2012）第 350ZA0096号”《验资报告》确认。公司分别在中国农业银行股份有限公司厦门江头支行、中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行（以下均简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，用于2012年公开增发股票募集资金的存储和使用，并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司募集资金投资项目的投资进度及有关法律法规的规定，经公司 2013年 12月27日召开的第七届董事会第十一次会议审议批准，公司董事会将2012年公开增发募集资金净额中的 48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，目前尚未到期；经公司 2014年1月21日召开的第七届董事会第十三次会议审议
批准，公司董事会将2012年公开增发募集资金净额中的30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，目前尚未到期(有关内容详见公司分别于 2013年12月28日、2014年1月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-058、临2014-008”号公告)。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金投向为：挖掘机15,000台生产能力技术改造项目；厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目。截至2014年9月30日，上述募集资金投资项目已累计投入募集资金10,864.80万元，尚未使用的募集资金金额（含利息和现金管理投资收益）为86,930.50万元。其中：暂时补充流动资金的闲置募集资金 78,000万元(其中48,000万元将于2014年12月27日到期，30,000万元将于2015年1月21日到期)，募集资金专户余额为8,930.50万元（其中：募集资金7,320.39万元，专户存储累计利息扣除手续费73.40万元，闲置募集资金现金管理投资收益1,536.71万元）。
三、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证 2012年公开增发募集资金项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司董事会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，决定将其中8,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。
公司可根据募集资金项目进度要求提前归还募集资金。
上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；
补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表专项意见，审议程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事经核查后，发表意见如下：
本次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，且有助于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，符合全体股东的利益。
本议案已得到公司董事会审议通过，内容及程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
对此，我们一致同意公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：
公司根据募集资金投资项目的资金使用情况，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司经核查认为：
厦工股份本次使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，系用于公司日常经营，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金投向；补充流动资金期限届满，将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。该使用计划不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，减少公司财务支出，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。厦工股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会决议通过，公司独立董事和监事会发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司保荐机构的核查意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年10月17日
富安达-江苏银行-金融信 7号
专项资产管理计划
资产管理合同之补充协议
资产委托人：南京医药股份有限公司（代表“南京医药股份有限公司第一期员工持股计划”）（以下简称“甲方”）
资产管理人：富安达资产管理（上海）有限公司（以下简称“乙方”）
资产托管人：江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“丙方”）
鉴于，甲方、乙方、丙方于2016年12月27日共同签署了《富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）设立了“富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划”（以下简称“资产管
理计划”），经甲、乙、丙三方友好协商现就《资产管理合同》未尽事宜，达成《富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划资产管理合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），做出了如下约定：
一、委托人的基本情况
本次资产管理计划的委托人为南京医药股份有限公司第一期员工持股计划，该次员工持股计划参与对象的具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||与南京医药||||||认购份额||占员工持股|
||持有人||||认购资金来源||资产状况|||||
||||的关联关系||||||（份）||计划的比例|
|陶昀||董事长||自有资金或合法自筹资金||良好||1,971,000||2.29%||
|周建军||董事、总裁||自有资金或合法自筹资金||良好||1,971,000||2.29%||
|陈亚军||董事、党委书记、副总裁||自有资金或合法自筹资金||良好||1,971,000||2.29%||
|王秋霜||副总裁||自有资金或合法自筹资金||良好||1,314,000||1.53%||
|冯 闯||副总裁||自有资金或合法自筹资金||良好||328,500||0.38%||
|疏义杰||副总裁||自有资金或合法自筹资金||良好||1,576,800||1.83%||
|唐建中||副总裁||自有资金或合法自筹资金||良好||1,314,000||1.53%||
|周 立||监事、工会主席||自有资金或合法自筹资金||良好||459,900||0.53%||
|杨 庆||监事、总审计师||自有资金或合法自筹资金||良好||131,400||0.15%||
|李文骏||董事会秘书||自有资金或合法自筹资金||良好||801,540||0.93%||
|孙 剑||总会计师||自有资金或合法自筹资金||良好||1,314,000||1.53%||
|小计||||||||13,153,140||15.29%||
|其他人员（857人）||||自有资金或合法自筹资金||良好||72,861,300||84.71%||
|合计||||||||86,014,440||100.00%||

本次员工持股计划的最终参加对象及其所持份额以实际认购情况为准。
二、关于认购资金及时筹集交付到位的约定
甲方承诺：南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”）本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，发行方案在中国证监会备案前，南京医药第一期员工持股计划用于认购南京医药本次非公开发行股票的资金筹集缴付到位。
三、关于委托人在认购股票锁定期内不退出的约定
本次资产管理计划的存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期；甲方承诺本次非公开发行完成后，在资管计划所持有的甲方股票锁定期内，资管计划的委托人不得转让其持有的资管计划份额，亦不得请求提取委托资产。
四、委托人特别承诺
甲方保证本次员工持股计划参与对象将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。同时，甲方保证依照《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法规，以及南京医药《公司章程》的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将委托人与资产管理计划认定为一致行动人，将委托人持有的南京医药股票数量与资产管理计划持有的南京医药股票数量合并计算。
甲方向乙方发出相应投资指令时，甲方应就是否违法上述义务进行核查和说明，甲方应承担违反相关义务导致的责任。同时，乙方应当尽到提醒和督促的职责。甲方如违反上述义务，应将其收益归南京医药所有。
五、违约责任
（一）合同当事人违反《补充协议》之约定，应当承担违约责任；
（二）合同当事人违反《补充协议》，给其他合同当事人造成损失的，应当承担赔偿责任；
（三）违约行为虽已发生，但本合同能够继续履行的应当继续履行。
附则：
（一）《补充协议》为《资产管理合同》之补充，《资产管理合同》的约定与《补充协议》约定不一致的，以本补充协议约定为准。
（二）《补充协议》自各方签章之日起成立并生效。
（三）如《资管合同》解除或终止。则本《补充协议》同时解除或终止。
（四）本《补充协议》正本一式陆份，甲方、乙方、丙方各执一份，每份均具有同等法律效力，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，由南京医药股份有限公司保管。
（以下无正文）
（此页无正文，为《富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划资产管理合同之补充协议》签署页）
资产委托人：南京医药股份有限公司（代表“南京医药股份有限公司第一期员工持股计划”）（章）
法定代表人或授权人：（签章）
联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹1号南京医药健康产业园8号楼
资产管理人：富安达资产管理（上海）有限公司（章）
法定代表人或授权人：（签章）
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼
资产托管人：江苏银行股份有限公司上海分行（章）
法定代表人或授权人：（签章）
联系地址：
签署地点：上海
签署日期：2016年12月27日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2019—001中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 15,000万元到 24,000万元，同比增加37%到60%。
●本次业绩预增的主要原因是公司处置资产所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 15,000万元到 24,000万元，同比增加37%到60%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 10,000万元到 19,300万元，同比增加30%到60%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：40,133.58万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：32,218.56万元。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2019—001（二）每股收益：0.110元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因是公司处置资产所致。为盘活公司存量资产，提高资金使用效率和效益，2018年，公司处置了与稀土选矿有关的稀土矿石、生产厂房、设备等实物资产，处置资产产生的净利润使 2018年度归属于上市公司股东的净利润同比预增，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比预增。同时，公司通过在生产、营销、科研、管理、项目建设、产业链延伸与转型升级等方面改革创新、统筹运作、协同发力，对本次业绩预增起到了支撑和促进作用。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2019年 1月 11日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-028债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
第七届第一百零五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一百零五次会议于 2017年 5月 15日以传真表决的方式召开。本公司董事共 9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
近日，本公司收到控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”，持有本公司 1,161,000,031股股份，占总股本的34.482%）书面提交的《关于提请增加北京北辰实业股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，根据该函，北辰集团提请将《关于公司注册发行不超过人民币40亿元永续中票的议案》和《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》增补至本公司于2017年6月1日召开的2016年年度股东大会审议。
会议一致通过决议如下：
一、批准本公司《关于增加北京北辰实业股份有限公司2016年年度股东大会
议案的议案》
经本公司董事会审核，同意将控股股东北辰集团书面提交的《关于提请增加北京北辰实业股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》中的《关于公司注册发行不超过人民币40亿元永续中票的议案》和《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》增补至本公司于2017年6月1日召开的2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、批准本公司《关于公司注册发行不超过人民币40亿元永续中票的议案》
为满足本公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证本公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）长期限含权中期票据（以下简称“永续中票”），具体情况如下：
(一)发行方案
1.注册发行规模：拟不超过人民币40亿元（含40亿元）（以实际注册、发行金额为准）。
2.发行期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
3.发行方式：一次或多次发行。
4.发行利率：发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。
5.募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还有息债务、项目投资建设、补充项目资本金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
6.承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次永续中票。
7.决议有效期：本次发行永续中票事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行永续中票的注册及存续有效期内持续有效。
(二)授权事宜
董事会提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长或总经理，全权处理与本次永续中票发行的相关事宜，包括但不限于：
1.确定永续中票发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体注册规模、发行规模、发行方式、发行地点、发行时机、是否分期发行及发行期数、发行利率或其确定方式、期限、赎回条款、票息递增条款、票面利率重臵机制、还本付息的期限、强制付息事件、利息递延下的限制、评级安排、担保事项、递延支付利息条款、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；
2.根据本次永续中票发行的实际需要，聘请中介机构，协助公司向相关监管机构申请办理本次永续中票申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
3.签署与本次永续中票相关的所有必要的法律文件，办理本次永续中票的相关申报和注册，并根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
4.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
5.办理与本次永续中票发行相关的其他事宜；
6.上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交本公司2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、批准本公司《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
为高效、有序地推进本公司及各控股子公司债务融资工作，满足本公司生产经营的资金需求,董事会提请本公司股东大会授权本公司董事会及各控股子公司全权办理债务融资工具发行的相关事宜，具体情况如下:
(一)发行种类及发行主要条款
1.发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
2.发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司或下属控股公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币 40亿元（含40亿元）。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
3.发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
4.期限与品种
债务融资工具可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体的产品期限由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权决定。
5.募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足经营需要，偿还公司债务、补充流动资金或项目投资建设等用途。
6.决议的有效期
自本议案获得股东大会批准之日起至公司2017年年度股东大会召开之日止。
(二)授权事宜
董事会拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会及下属控股公
司，并同意董事会进一步授权公司董事长或总经理，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
1.决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行的发行种类、发行方式、发行规模、发行利率、具体期限品种和规模、募集资金用途的具体安排、担保事项、具体条款、条件和其它事宜；
2.根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
3.如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施。
4.办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。本议案所述授权的有效期自公司2016年年度股东大会审议通过之日至公司2017年年度股东大会召开之日。
如果董事会或其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司及下属控股公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司及下属控股公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
本议案需提交本公司2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2017年5月16日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临018
国旅联合股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）于 2019年 2月 15日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》和关于《公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了董事会 2019年第一次会议和监事会 2019年第一次会议，分别审议通过了关于《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、关于《选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》和关于《选举蔡丰先生担任公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会及监事会换届选举的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及董事会 2019年第一次会议的表决结果，公司第七届董事会成员为非独立董事曾少雄先生、施亮先生、施代成先生、周付德先生、何新跃先生、彭承先生及独立董事黄新建先生、翟颖女士、张旺霞女士；其中曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长一职，施亮先生担任公司第七届董事会副董事长一职。
公司第七届董事会专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略与投资委员会
主任委员：曾少雄
委员：何新跃、彭承、张旺霞
（2）董事会提名委员会
主任委员：张旺霞
委员：何新跃、翟颖
（3）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：翟颖
委员：周付德、黄新建
（4）董事会预算与审计委员会委员
主任委员：黄新建
委员：彭承、张旺霞
上述各董事职务任期与第七届董事会任期一致（即 2022年 2月 14日止）。
二、公司第七届监事会组成情况
根据公司监事会 2019年第一次会议的表决结果，公司第七届监事会成员为非职工代表监事蔡丰先生、丁伟杰先生及职工代表监事杨宇新女士；
其中蔡丰先生担任公司第七届监事会主席一职。任期自监事会通过之日起至第七届董事会任期届满日止（即 2022年 2月 14日止）。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
湖北兴发化工集团股份有限公司
发展战略管理制度
第一章总则
第一条为了促进湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）增强核心竞争力和可持续发展能力，满足公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门法律法规以及公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称发展战略，是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
||
|-|
|第三条 企业制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：|
|（一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发|
|展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。|
|（二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业|
|过度扩张，甚至经营失败。|
|（三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业|
|的生存和持续发展。|

第二章发展战略管理机构
（一）制定公司发展战略管理制度；
（二）审批公司整体发展战略；
（三）审批公司发展战略规划的调整方案；
（四）决定公司发展战略的相关重大事项。
第五条董事会战略发展委员会是公司发展战略管理的咨询、建议及审核机构，主要负责：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的重大投资运作、资产经营项目和重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施执行情况进行监控；
（五）董事会授权的其他事宜。
第六条投资发展部为发展战略管理的归口管理部门，主要负责：
（一）收集与研究公司发展战略相关的宏观环境和行业等相关信息；
（二）协助公司制订远景发展目标和整体发展战略；
（三）负责组织开展公司战略规划编制和修订工作；
（四）负责跟踪和监督公司战略规划的实施情况；
（五）负责组织开展重大战略课题研究与咨询。
第三章战略规划制定
优势与劣势等影响因素，以保证发展战略的前瞻性和可行性。
第八条公司发展战略规划包括长期发展战略目标、中期发展战略规划和年度经营计划。
第九条长期发展战略目标是综合考虑外部环境变化、公司自身特点以及资源合理配臵的前提下，确定的公司发展方向和发展目标，是统领全局的纲领性规划。
第十条公司中期发展战略规划以五年规划为主，原则上每五年制订一次。
第十一条公司中期发展战略规划具体编制流程：
（一）董事会提出公司的长期发展战略目标，并确定中期发展战略规划需要取得的阶段性成果。
（二）公司各单位准备相关基础资料,并撰写本职能体系或业务体系的中期发展战略方案。
（三）投资发展部汇总分析各单位编制的中期发展战略方案的基础上，组织各单位或外部专家进行充分的调研，对公司内外环境进行深入分析后编制《公司战略发展规划（草案）》，上报董事会战略发展委员会审核通过后,提交董事会审批。
（四）董事会严格审议战略发展委员会提交的草案，重点关注其全局性、长期性和可行性，形成《公司战略发展规划》，公司管理层根据经审批的《公司战略发展规划》组织实施。
第十二条公司中期战略发展规划需要包括但不限于以下内容：
（一）公司发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；
（二）公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现
有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
（三）公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；
（四）公司发展战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；
（五）公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
第十三条年度经营计划的制定程序和内容，按照公司《生产经营计划与考核管理制度》执行。
第四章战略规划的实施
第十四条公司应当根据《公司战略发展规划》,确定每个年度的具体目标、工作任务和实施路径，形成年度经营计划。并将年度经营计划实施任务下达到相关责任单位，相关责任单位对年度经营计划实施任务进行细化，形成完整的实施计划。实施计划报公司总经理办公会审批后执行。
第十五条公司应当重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和培训等有效方式，将公司的愿景、目标、战略规划等发展战略及其分解落实情况，传递到内部各管理层级和全体员工。
第五章战略规划评价和调整
成年度战略规划报告。报告内容主要包括：
（一）各单位在规划期内规划实施情况的简要分析，并对未能完成的相关内容做出说明。
（二）公司当期经营环境的重大变化及未来基本展望；
（三）各单位战略实施过程中存在的问题；
（四）下一步工作中的改进措施和建议；
（五）外部经济形势、产业政策、技术进步、行业状况及不可抗力等情况分析；
（六）对战略规划的相关建议。
第十七条公司应于每年年初，由董事会战略发展委员会召集公司管理层以及各单位相关负责人召开发展战略专题会议，对公司上年度经营计划评价情况进行讨论和研究，审定年度战略规划报告。对本年度经营计划提出合理建议，并就公司重大战略问题进行专题研究。
第十八条战略发展委员会应当加强对发展战略实施情况的监控；投资发展部定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时报告
战略发展委员会。
第十九条公司在评价过程中，由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，或者公司战略执行结果与战略目标出现了重大偏差、公司主营业务发生重大变化等情况时，确需对发展战略做出调整的，由投资发展部起草调整方案并上报董事会战略发展委员会审核通过后,提交董事会审批。
第二十条公司发展战略文件编制、评价、调整文档统一由投资发展部保管，作为下一个发展战略规划制订的参考。
第二十一条投资发展部根据公司档案管理制度，对发展战略文档进行归类和标识以方便查阅及妥善保存。
第七章附则
第二十二条本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-002
河南黄河旋风股份有限公司
关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资情况概述
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）于 2019年 1月 4日召开第七届董事会 2019年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司引入投资方暨增资的议案》。会议决议公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”或“标的公司”）以增资扩股方式引入投资方广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源石创投”）以满足上海明匠业务发展以及补充流动资金的需求，提升上海明匠整体盈利能力。源石创投将以增资的方式投资人民币 10,000万元，其中人民币 1562.54万元计入上海明匠注册资本，其余 8437.46万元计入资本公积。
本次增资完成后，上海明匠的注册资本增至人民币6562.54万元，源石创投持有上海明匠23.81%的股权。
二、增资方基本情况
1、名称：广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一信用代码：91440101MA5CK5C9X2
3、类型：有限合伙企业
4、注册地址：广州市越秀区北京路 374号之二1101、1102单元自编60号5、执行事务合伙人:广东源石股权投资基金管理有限公司
6、成立日期：2018年12月03日
企业管理咨询服务。
广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）与公司、公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、上海明匠的基本情况
（一）上海明匠基本信息
1、名称：上海明匠智能系统有限公司
2、统一信用代码：913101145648416495
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址:上海市嘉定区胜辛北路3555号2幢
5、法定代表人：陈俊
6、注册资本：5000万人民币
7、成立日期：2010年11月26日
8、营业期限：2010年11月26日至2030年11月25日
9、经营范围：生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、股权结构：河南黄河旋风股份有限公司持有上海明匠智能系统有限公司100%股权。
（二）上海明匠最近一年的主要财务数据
截至2017年12月31日，上海明匠的总资产 1,075,121,920.99元，净资产 88,001,898.05元。2017年度的营业收入为 297,033,258.31元，净利润为-62,448,518.22元。
四、本次交易的基本情况
（一）协议各方
1、被增资方：上海明匠
2、增资方：源石创投
（二）增资扩股方案
源石创投向上海明匠以增资的方式投资人民币10,000万元，其中1562.54万元计入上海明匠的注册资本，其余8437.46万元计入上海明匠的资本公积。本次增资完成后，上海明匠的注册资本增至人民币6562.54万元，源石创投持有上海明匠23.81%的股权。源石创投支付的增资价款定价的参考依据为：2018年9月2
日上海众华资产评估有限公司出具的《河南黄河旋风股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海明匠智能系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，上海明匠投前估值人民币32,000万元。若后续有新的投资方进行增资扩股，将按照进入时点进行新的资产评估，并进行股权调整。
（三）资金用途
用于上海明匠主业经营。
（四）其他事项
源石创投缴付增资款后，上海明匠及黄河旋风应保证上海明匠在三十个工作日内向源石创投交付具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的关于本次增资的验资报告，并于三十个工作日内办理完成本次投资的内部决策流程、工商变更登记和备案手续，以及为完成本次投资相关主管部门的一切必要审批和批准。
各方同意自源石创投将增资款支付至上海明匠指定账户。源石创投完成上述付款义务后即获得上海明匠股权，成为上海明匠股东，黄河旋风需保证上海明匠在源石创投付款日三十个工作日向源石创投出具出资证明、修改后的股东名册等资料。
五、本事项对公司的影响
本次公司对上海明匠进行增资暨引入投资方是为了上海明匠业务发展及补充流动资金的需求，有利于整合上海明匠各方面资源，增强上海明匠核心竞争力，提升上海明匠的整体盈利能力，并对公司股东权益产生积极影响。本事项将使上海明匠从全资子公司变为公司控股子公司，不会对公司的经营情况产生重大影响。
六、独立董事意见
我们认为，本次子公司上海明匠引入投资方有利于提高该子公司的市场占有率，充实资金实力，增强业务竞争力，提升整体盈利能力，并将对上海明匠未来发展产生积极影响。本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2019年1月5日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-039号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次会议于 2019年 4月 1日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于向广发银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司西安分行申请敞口授信人民币 40,000万元整，额度有效期 1年，由公司法定代表人李振国先生及配偶李喜燕女士提供个人无限连带责任保证担保。具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的相关合同为准。授权法定代表人李振国先生或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于授信业务变更的议案》
公司已于第四届董事会 2018年第九次会议审议通过了《关于公司向工商银行申请授信业务的议案》，根据业务办理需要，现将本次申请的授信业务变更如下：
同意公司向中国工商银行股份有限公司西安东大街支行申请办理融资业务和非融资类担保业务，额度累计不超过人民币 5亿元，有效期至 2019年 12月 31日，担保方式为信用。授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向浙商银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要，同意公司在浙商银行股份有限公司西安分行开展票据池业务，授信额度人民币60亿元，授信期限3年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年四月二日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编号：2015-017
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|69|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|453,050,536|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%）|30.55|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师(广州)
事务所黄贞、陈桂华律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,654,944|99.93|61,500|0.07|0|0|

2、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,654,944|99.93|61,500|0.07|0|0|

配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|86,060,944|99.93|61,500|0.07|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》|82,654,944|99.93|61,500|0.07|0|0|
|2|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|82,654,944|99.93|61,500|0.07|0|0|
|3|审议《关于终止向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》|86,060,944|99.93|61,500|0.07|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
其中1-2项议案宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜、刘伟宏、万顺武、黄国安、黄泽群为关联股东所持合计370,334,092股回避表决，第3项议案宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计 366,928,092股回避表决。
其中议案3为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：黄贞、陈桂华
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2016-010大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年2月15日、2月16日、2月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
根据相关规定，公司申请股票于2016年2月18日起停牌，对股票交易异常波动情况进行必要的核查。详见公司2016年2月18日披露的《股票交易异常波动停牌核查公告》（临2016-008）。
目前公司相关核查已完毕，并披露《股票交易异常波动核查结果公告》（临2016-009）。根据上海证券交易所的相关规定，公司申请股票自 2016年 2月 19日起复牌。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年二月十九日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2019-012江苏宏图高科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月4日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|321,483,140|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.7557|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长鄢克亚先生主持会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱东、黄萍萍律
师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 6人，董事曾凡曦先生、杨帆先生、宋荣荣先生、林辉先生因公外出；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事檀加敏先生、李旻先生因公外出；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈军先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于选举岳雷先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|321,477,140|99.9981|6,000|0.0019|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举岳雷先生为公司董事的议案|73,003,008|99.9917|6,000|0.0083|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱东、黄萍萍。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏宏图高科技股份有限公司2019年3月5日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-029美克国际家居用品股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）正在筹划股权激励事项，鉴于该事项尚在筹划过程中并存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年5月18日起停牌,停牌时间不超过5个交易日。
公司承诺：公司将积极推进本次股权激励事项的各项工作，并于股票停牌之日起的5个交易日内，召开董事会审议股权激励计划相关事项，披露股权激励计划草案等文件并复牌。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年五月十八日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-006华远地产股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年1月23日接到公司2016年配股持续督导项目的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原委派的保荐代表人之一丁勇才先生因个人原因从中信证
券离职并不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人刘昀先生（简历见附件）接替丁勇才先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司2016年配股持续督导的保荐代表人为刘昀先生和梁宗保先生。
特此公告。
华远地产股份有限公司董 事 会
二○一七年一月二十四日附：刘昀先生简历
附件：刘昀先生简历
刘昀，男，保荐代表人，2006年加入中信证券。曾作为项目负责人主持保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行、北京首都开发股份有限公司非公开发行、魏桥纺织股份有限公司公司债、华远地产股份有限公司非公开发行、华远地产股份有限公司公司债、华远地产股份有限公司配股、大连亿达发展有限公司公司债、深圳市优凯思投资顾问有限公司公司债、合生创展集团有限公司公司债等项目；作为项目组核心成员参与中信证券股份有限公司公开增发、保利房地产
（集团）股份有限公司公司债发行、北京首都开发股份有限公司公司债发行、中国保利集团公司企业债、北京市华远集团有限公司企业债、中粮屯河股份有限公司股权分置改革及资产重组、中国铝业股份有限公司首次公开发行、山东铝业股份有限公司股权分置改革、陕西省国际信托股份有限公司非公开发行、上海海立（集团）股份有限公司非公开发行、上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股、江西黑猫炭黑股份有限公司配股、德邦物流股份有限公司首次公开发行等项目。
浙江伟明环保股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2015年度履行职责情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2014年 12月 19日，公司召开第四届董事会第一次会议，通过成立第四届董事会审计委员会的决议。公司第四届董事会审计委员会由独立董事夏立军、徐士英及非独立董事陈革组成，其中专业会计人士夏立军担任主任委员（召集人）。
夏立军，会计学博士，中国注册会计师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，会计系主任，夏立军博士长期致力于中国资本市场会计、审计、公司治理和公共治理问题的研究，获得中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖、中国青年经济学者优秀论文奖等奖项。
2011年12月至今任本公司独立董事。
徐士英，管理科学与工程博士，注册律师。历任华东政法大学教授，硕博士生导师，华东政法大学竞争法研究所主任，上海仲裁委员会仲裁员。徐士英博士长期从事经济法律教学与研究，是多项国家社会科学基金、教育部、司法部及上海市重点学科研究项目主持人并多次获优秀成果奖。2011年 6月至今任本公司独立董事。
陈革，高级工程师。曾获得环保部颁发的“环境保护科学技术奖三等奖”、温州市人民政府颁发的“科技进步二等奖”等奖项。现任本公司副董事长兼副总裁。
二、审计委员会会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：
（一）2015年2月15日，公司召开第四届审计委员会第一次会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012、2013、2014年度财务报表出具的审计报告进行审议和确认，并对公司2015年度经常性关联交易额度予以审议。
（二）2015年6月18日，公司召开第四届审计委员会第二次会议，就公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品及使用部分闲置自有资金投资理财产品事项予以审议。
（三）2015年8月14日，公司召开第四届审计委员会第三次会议，审议了公司2015年半年度报告及其摘要和2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（四）2015年 10月 28日，公司召开第四届审计委员会第四次会议，审议了公司2015年第三季度报告。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）定期报告审计工作中的履职情况
公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》及相关监管要求，切实履行了对本公司的2015年半年度报告、第三季度报告和2015年度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
公司董事会审计委员会认真审阅公司提交的定期报告相关财务会计报表，并积极与公司管理层、治理层进行沟通，认为公司提交的定期报告相关财务会计报表所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，并发表认可意见。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2015年度财务报表审计工作的情况进行了监督与评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够较好的完成公司委托的各项审计工作，
公司独立董事对公司董事会
2016年第 3次会议相关议案的独立意见
我们作为公司独立董事，审阅了公司董事会 2016年第 3次会议的有关议案，现发表如下独立意见：
一、关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案。
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。我们认可关联交易及对其金额的预测，同意本议案提交董事会、股东大会审议。
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独立董事
冯丽霞 张亚斌
傅太平 易骆之