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金科地产集团股份有限公司
关于第八届董事会第四十二次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-007号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年1月24日（周五）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第四十二次会议的通知，会议于2014年1月28日（周二）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》（“《试点办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，董事会认为公司具备发行公司债券的条件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行债券方案的议案》
公司本次拟申请发行公司债券的具体方案如下：
1、发行规模：本次公司债券发行规模不超过人民币38亿元（含38亿元），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2、向公司股东配售安排：本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
3、债券期限：本次公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
4、债券利率及确定方式：本次公司债券为固定利率债券，采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
5、发行对象：本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
6、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
7、担保人及担保方式：本次公司债券采用无担保形式发行。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
8、上市场所：公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
之日起24个月内有效。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜议案》
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券（“本次债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体配售安排、债券上市地点等与发行条款有关的一切事宜。
3、执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等；聘请中介机构，办理本次债券发行申报事宜，在本次债券发行完成后，办理本次债券的上市事宜；为本次债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则)及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。
6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、办理与本次债券发行有关的其他事项。
8、本授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事会主席为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 2月 13日（周四）14时 30分，在公司会议室召开 2014年度第二次临时股东大会，股权登记日为2014年2月7日（周五）。具体事宜详见《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-077
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于回购公司股份注销暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购审批情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日召开 2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，并于 2018年3月6日披露了《关于回购并注销公司股份的报告书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式，以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币5000万元-1亿元，回购并注销公司股票，预计可回购股份数量为 227.2727万股至 454.5454万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.63%至1.25%以上；并以不超过人民币 22元/股的回购价格，自筹资金人民币3000万元-1亿元，回购公司股票用于股权激励或员工持股计划，预计可回购股份数量为136.3636万股至454.5454万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.38%至1.25%以上。具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购并注销公司股份的报告
书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。
二、截止上月末回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》规定，公司应于每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截止7月末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,452,919股，总金额为人民币77,385,176.48元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为1.50%，最高成交价为15.00元/股，最低成交价为13.06元/股。
三、本次回购注销情况
2018年7月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销回购专户部分股票的议案》，本公司计划注销回购专户其中 3,523,233股股票，均价为 14.191514元/股，对应金额为 50,000,010.44元。近日公司正在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述 3,523,233股回购股份注销手续。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划以用于股权激励或员工持股计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-057山东联创节能新材料股份有限公司
关于公司非公开发行股票未获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理了山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《上市公司非公开发行股票（创业板简易）》行政许可申请材料。
近日，公司收到中国证监会创业板发行审核委员会电话通知，公司本次非公开发行股票申请未获得审核通过。公司将在收到中国证监会相关文件后另行公告。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-020上海悦心健康集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）的通知，斯米克工业于近日将其持有的公司无限售条件流通股47,350,000股（占其所持公司股份的11.84%，占公司总股本的5.56%）进行了质押。具体情况如下：
1、斯米克工业将其持有的公司无限售条件流通股 13,350,000股（占其所持公司股份的3.34%，占公司总股本的1.57%）质押给中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为2017年3月2日。
2、斯米克工业将其持有的公司无限售条件流通股 34,000,000股（占其所持公司股份的8.50%，占公司总股本的3.99%）质押给南京银行股份有限公司苏州分行，作为借款质押担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押登记日为2017年3月14日。
以上两笔质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。解除质押时，公司将另行公告。
截至本公告日，斯米克工业共持有公司股份 399,795,802股，占公司总股本的46.92%；其中 146,800,000股（含本次质押股数）处于质押状态，占公司总股本的17.23%。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-106厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年12月24（星期四）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2015年12月18日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
经核查，监事会认为：设立该子公司是公司发展战略的需要，且不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司使用自有资金3,000万元作为注册资金投资设立子公司。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》经核查，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，实施本持股计划有利于公司的持续发展。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：公司全体监事因参与本次员工持股计划，回避了本次会议对公司第一期员工持股计划的表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，故将本议案直接提请公司股东大会审议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2015年12月24日
证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产暨关联交易
符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份方式向长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）的全体股东购买其合计持有的中联环境100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，中联环境将成为盈峰环境的全资子公司。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：
1、公司本次发行股份购买资产涉及的标的资产为中联环境100%股权，为股权类资产，故本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司本次发行股份购买资产尚需取得公司股东大会、中国证监会的审批事项，均已在《盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次交易标的资产出售方已经合法拥有中联环境100%股权的完整权利，本次交易标的资产之上没有设置质押等任何担保权益，也不存在任何限制或禁止转让的情形，且不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成后，中联环境将成为上市公司的全资子公司。
3、本次交易完成后，将有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
证券代码：000967综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
特此说明。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）
与
北京四维图新科技股份有限公司
之
附条件生效的股份认购协议
之
补充协议
二〇一六年十月
本补充协议由以下双方于2016年10月12日在北京市签署：
甲方：北京四维图新科技股份有限公司，为一家依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司，其发行的股票依法在深圳证券交易所上市交易（股票代码：002405），其法定住所为北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室，以下简称“甲方”。
乙方：南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙），为一家依据中国法律成立并有效存续的合伙企业，以下简称“乙方”。
（任何一方当事人以下单称“一方”，合称“双方”。）
鉴于：双方于2016年5月13日签署了《附生效条件的股份认购协议》（下称“《股份认购协议》”），该协议约定了乙方将其享有的甲方股东表决权无条件授予甲方总经理程鹏事宜（下称“表决权授予事宜”）。
经双方友好协商，就《股份认购协议》达成如下补充协议条款：
一、双方同意：终止《股份认购协议》项下表决权授予事宜的条款（即《股份认购协议》第八条“乙方对甲方的陈述和保证”第8.10款），除此之外，《股份认购协议》其他各项条款仍然有效。
二、双方同意不再以任何形式对表决权授予事宜进行约定。
三、本补充协议经双方签署后生效。本补充协议正本一式五份，双方各执一份，其它各份供报送主管机关审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）与北京四维图新科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签署页）
南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
（本页无正文，为《南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）与北京四维图新科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签署页）
北京四维图新科技股份有限公司
（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
茂业通信网络股份有限公司独立董事关于 2017年
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”)独立董事对报告期内或以前期间是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形、公司对外担保情况进行了调查。
一、资金被占用情况说明
根据公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2015年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明。根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，我们对公司的资金被占用情况作下列说明：
2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项，公司与控股股东及其他关联方没有资金往来。
二、公司对外担保情况说明
经向公司审计、财务部门自查，2017年发生及以前期间发生延续至报告期的担保情况如下：
1、以前期间发生延续至报告期担保情况
(1)公司为全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)流动资金贷款，向贷款人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额3,000万元，担保期限：自担保书生效之日起至担保项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。该项报告期发生的担保经公司董事会 2015年第十六次会议审议，报告期实际发生额 227.50万元，期末余额 150.00万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
(2)经公司董事会 2016年第二次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额在7,900.00万元的最高余额内的担保于报告期解除，无逾期。
2、报告期内发生的担保情况
(1)经公司董事会 2017年第二次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额在 8,000.00万元的最高余额内，担保期限：自担保合同生效之日起至 2019年 3月 2日期间，合同项下借款期限届满之次日起两年。报告期实际发生额3,495.46万元，期末余额804.46万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
(2)经公司董事会 2017年第二次会议审议通过，公司为长实通信流动资金
贷款，向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额5,000.00万元，保证责任期间：在担保书生效之日起至2019年3月2日期间，担保项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。报告期实际发生额2,063.00万元，期末余额 2,000.00万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
(3)经公司董事会 2017年第二次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行提供连带责任保证，担保金额 10,000.00万元，保证期间：在保证合同生效之日起至 2019年 3月 2日期间，保证合同项下借款期限届满之次日起两年。报告期实际发生额 2,346.16万元，期末余额2,269.65万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
(4)经过公司董事会 2017年第十四次会议审议通过，公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额20,000.00万元，保证期间：在合同生效之日起至2020年11月7日期间，合同项下借款期限届满之次日起两年或自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。报告期实际发生额0万元，期末余额0万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
除上述担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司累计担保额5,228.11万元，占公司最近一期经审计净资产的1.96%。
三、独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规行为。公司没有违规担保，公司为全资子公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。
独立董事:刘宁、徐小伍2018年4月13日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-16天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司申请银行贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的简要情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司（以下简称“环聚公司”）向中国进出口银行申请基本建设贷款不超过人民币8亿元，期限不超过10年。
以上贷款事项，已经公司第四届董事会第十次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》，由公司提供全程连带责任保证担保，并由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供过渡期担保。
针对中环集团因上述贷款提供过渡期担保事项，现公司拟用全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）的股权向中环集团进行反担保，反担保金额及期限与中环集团为公司子公司提供过渡期担保的金额及期限一致。
2、本次披露的对外担保进展情况
本次反担保的议案《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》已经公司2015年3月2日第四届董事会第十四次会议审议通过，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生对本议案进行了回避表决。该事项还需经公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
二、中环集团基本情况
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法人代表：张旭光
注册资本：贰拾亿零肆仟柒佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除
外）；电子信息产品及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；
对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
三、董事会意见
本次反担保暨关联交易事项是由于环聚公司申请银行贷款用于满足该公司生产经营和项目投资的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展。因控股股东中环集团对环聚公司银行贷款提供过渡期担保，公司拟用环欧公司的股权对中环集团提供相同金额及期限的反担保不会损害公司及股东的利益。
四、独立董事意见
本次为子公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。本次反担保是为了支持该公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
上述担保暨关联交易行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。上述行为不会对公司产生不利影响。保荐机构对中环股份本次对外担保暨关联交易无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司累计对外担保额为314,818万元（其中为控股子公司提供的担保额为289,818万元，为参股子公司提供的担保额为25,000万元），实际累计对外担保额为107,630.64万元，分别占2013年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的比例为89.94%和30.75%。
七、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年3月2日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐197北京安控科技股份有限公司
关于清算并注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权
投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、交易概况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与关联方共同发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》，公司全资一级子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与拉萨创领九鼎投资管理有限公司（以下简称“九鼎投资”）、自然人王帅、自然人王妍霏、嘉兴至简投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴至简”）签订了《苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）合伙协议》共同设立苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“安控领创”或“有限合伙企业”）。浙江安控作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,500万元认缴有限合伙企业出资总额的23.10%。
根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经与安控领创等合作方协商，拟清算并注销安控领创。
2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于清算并注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，鉴于安控创领的股东之一嘉兴至简系公司现任部分高级管理人员参与投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》规定，本次交易构成关联交易。公司董事兼高级管理人员宋卫红先生、张磊先生属于关联董事，在审议本议案时已回避表决。上述事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、拉萨创领九鼎投资管理有限公司
（1）类型：有限责任公司
（2）住所：拉萨市达孜县工业园
（3）法定代表人：蔡蕾
（4）注册资本：叁佰万圆整
（5）成立日期：2015年07月16日
（6）营业期限：2015年07月16日至2045年07月15日
（7）经营范围：投资管理、投资咨询。
（8）九鼎投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
2、嘉兴至简投资合伙企业（有限合伙）
（1）类型：有限合伙企业
（2）主要经营场所：嘉兴市广益路与庆丰路交叉口联创大厦2号楼5层560室-98
（3）执行事务合伙人：葛志飞
（4）成立时间：2015年07月22日
（5）合伙期限：2015年07月22日至2025年07月21日止
（6）经营范围：实业投资、投资管理。
（7）嘉兴至简与上市公司、上市公司控股股东、监事之间不存在关联关系；
与公司现任董事兼高级管理人员宋卫红先生、张磊先生及高级管理人员卢铭先生、李春福先生之间存在关联关系，即为嘉兴至简有限合伙人。
（8）截至本公告披露之日，嘉兴至简未开展业务。
3、王帅，男，中国籍，身份证号码：23040219770705 XXXX
住址：北京市海淀区双榆树东里
王帅先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
4、王妍霏，女，中国籍，身份证号码：23040319880408 XXXX
住址：辽宁省大连市沙河口区尖山街
王妍霏女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、清算注销主体的基本情况
1、名称：苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、主要经营场所：苏州工业园区星海国际商务广场1幢1107室
4、执行事务合伙人：拉萨创领九鼎投资管理有限公司（委派代表：唐华）5、成立日期：2016年01月08日
6、合伙期限：2016年01月08日至2020年12月15日
7、经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。
8、股权结构：
单位：万元
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|序号|合伙人名称|合伙人性质|认缴出资额|认缴出资比例|
|1|拉萨创领九鼎投资管理有限公司|普通合伙人|150.00|1.00%|
|2|嘉兴至简投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|10,000.00|66.00%|
|3|浙江安控科技有限公司|有限合伙人|3,500.00|23.10%|
|4|王帅|有限合伙人|1,000.00|6.60%|
|5|王妍霏|有限合伙人|500.00|3.30%|
|合计|||15,150.00|100.00%|

9、截至本公告披露之日，安控创领未开展业务。
四、本次清算注销对公司的影响
公司本次注销安控创领有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。注销完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大不利影响。
五、独立董事的独立意见
本次清算注销事宜符合公司战略发展要求，符合《公司章程》等法律法规的
规定，不会对公司经营造成影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2017年 1月 1日起至本公告披露之日，公司与安控创领、嘉兴至简等关联方累计实际已发生的各类关联交易总金额为0元。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年8月11日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于提名董事候选人的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对于董事会于2018年8月24日审议的《关于补选董事的议案》进行了审议，经认真研究，基于独立判断立场，发表如下意见：
1.公司原董事陈彦君先生与庄兴先生于2018年8月15日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。根据有关法律法规和公司章程的规定应进行补选，董事会提出补选的议案，符合法律法规和公司章程的规定。
2.本次董事补选履行了必要的程序，根据候选人的个人履历、工作经历及工作表现我们认为：董事候选人何宗原与杨舜龙，均不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的情形，具备担任公司董事的资格。
因此，我们同意本次董事会关于董事补选议案的决议。同时，提请公司董事会应将本案提交股东大会审议。
独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍2018年8月24日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于公司董事候选人之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第六次临时会议于 2018年 4月 11日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于增补董事的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。基于我们的独立判断，现就本次增补董事候选人事项发表如下独立意见：
一、由于李向民申请辞去公司非独立董事职务，根据公司发展和董事会决策的需要，公司董事会提出增补第七届董事会董事候选人，提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。
二、根据董事会提供的被提名候选人简历，被提名候选人任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定。被提名候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。
综上意见，本人同意提名张陶尧为公司第七届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于公司董事候选人之独立意见》之签署页）
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
2018年 4月 11日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-024号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|是|634|2017年3 月 21日|至办理解除质押登记手续之日止|深圳市高新投集团有限公司|3.52%|融资|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，公司总股本为 40,977万股。宜安实业持有公司无限售条件流通股18,000万股，占公司总股本的43.93%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为11,638.80万股，占其持有公司股份总数的64.66%，占公司总股本的28.40%。
二、备查文件
（一）股票质押登记证明
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-036宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2015年10月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年10月20日下午3：00在上海浦东以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》
自2014年第4季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015年，随着其他新产品的陆续投产、专业管理服务人员延迟退场和中方各类专业支援人员的增加，使得德国华翔的亏损状况超出预计，2015年1-9月，已亏损约29,489万元人民币（未经审计），公司整体业绩受到较大影响。
由于德国华翔一边忙于产品交付，一边进行生产和管理改善，预计扭亏不是短时间内能完成，为保证其经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，本次会议同意继续为德国华翔向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过5,000万欧元，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
若本次担保额度用满，公司累计对NBHXAUTOMOTIVE和NBHXTrim提供担保145,503万人民币（欧元以1：7.2262折算），占公司2014年12月31日经审计净资产的33.88%。
根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
董事会将单独公告。
董事会公告表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于召开公司 2015年度第三次临时股东大会的议案》
会议同意2015年11月6日（星期五）下午2点30分在象山西周召开公司2015年度第三次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。会议事项详见会议通知。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年10月22日
广州迪森热能技术股份有限公司
2017年度董事薪酬方案
为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用本方案的人员包括：公司董事。
二、公司薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
三、董事的薪酬标准：
（一）在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定；在公司除担任董事职务外无其他任职的董事，2017年度给予津贴人民币6万元（税前）。
（二）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2017年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。
（三）董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。2017年度的基本薪酬分别为60万元（税前），绩效薪酬是根据年度经营计划的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定发放的薪酬。董事长、副董事长的绩效薪酬纳入公司高级管理人员的绩效薪酬分配方案。
四、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
（一）薪酬收入的个人所得税。
（二）社会保险按比例由个人支付的部分。
（三）住房公积金按比例由个人支付的部分。
五、公司董事的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
六、本方案由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
广州迪森热能技术股份有限公司 2017年3月
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2014-082北京安控科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司 2014年半年度报告及摘要已于 2014年 8月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
南京海辰药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3055号文核准。
本次发行将于2016年12月30日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人、保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：11.11元/股。投资者据此价格在T日（2016年12月30日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2017年1月4日）公告的《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后发行人股票拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年12月28日（T-2日）披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站（www.hicin.cn）披露的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、发行人与保荐机构综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为11.11元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。
有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
7、发行人本次募投项目的计划投入募集资金规模为19,845.70万元。按本次发行价格11.11元/股计算的发行人预计募集资金总额为22,220.00万元，扣除发行人承担的发行相关费用约2,374.30万元后，预计募集资金净额为19,845.70万元，不超过本次计划投入募集资金规模。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
9、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
10、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
12、如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
13、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
14、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
15、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
16、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：南京海辰药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2016年12月29日
（此页无正文，为《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：南京海辰药业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-046
凯撒(中国)股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年6月6日 15:00
网络投票时间为：2014年6月5日——2014年6月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 6日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 5日15：00至2014年6月6日15：00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年6月3日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室
5、会议主持人：董事长郑合明先生。
表有表决权的股份数为212,947,300股，占公司有表决权股份总数的54.603%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共1名，代表公司有表决权股份数为212,940,000股，占公司有表决权股份总数的54.601%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共1名，代表公司有表决权股份数为 7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0019％。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举郑合明先生、冯育升先生、郑少强先生、董吕华先生、郑雅珊女士、周林先生为公司第五届董事会董事；谢青先生、蔡开雄先生、李洁芝女士为第五届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体表决结果如下：
1、选举郑合明先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。郑合明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。冯育升先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
3、选举郑少强先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。郑少强先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
4、选举董吕华先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。董吕华先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
5、选举郑雅珊女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。郑雅珊女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
6、选举周林先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。周林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
7、选举谢青先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的
99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。谢青先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
8、选举蔡开雄先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。蔡开雄先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
9、选举李洁芝女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。李洁芝女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制，选举孔德坚先生、林华丽女士为公司非职工代表监事。
具体表决如下：
1、选举孔德坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。孔德坚先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。
2、选举林华丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意212,940,002股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意2股。林华丽女士当选为公司第五
届监事会非职工代表监事，任期三年。
上述二名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张可斌先生共同组成公司第五届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意212,940,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对0股，弃权7,300股。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意212,940,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对0股，弃权7,300股。
（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意212,940,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.99%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0股，反对0股，弃权7,300股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：陈一宏、李毳
五、备查文件目录
1、凯撒（中国）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2014年6月6日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-034天泽信息产业股份有限公司
第三届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月19日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于 2016年 4月 22日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，《2016年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及中国资本证券网。
表决结果:本议案以3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为公司控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）拟以自筹资金收购关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面光电”）与自身生产经营密切相关的资产暨关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
《关于控股子公司与关联方进行关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十五日