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股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-005浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017年 2月 24日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2017年 2月 21日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人；会议由公司监事会主席季克勤女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。提名季克勤女士、林联方先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），并将提交公司 2017年度第一次临时股东大会进行选举。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
2、审议通过《关于向实际控制人租用办公用房的议案》
同意向公司实际控制人陈合林先生、陈灵巧女士及陈文君先生租用位于上海谷泰滨江大厦的商业用房产作为公司上海办事处的办公用房。详细内容见公司于2017年2月25日在指定信息披露媒体发布的《关于向实际控制人租用办公用房的公告》（2017-006）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
同意向公司控股股东爱仕达集团有限公司租用位于温岭市城东街道经济开发区的办公用房及温峤镇梅溪村、岭脚村的生产用地与房产。详细内容见公司于2017年2月25日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东租用生产用地及房产的议案》（2017-007）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
4、审议通过《关于 2017年公司及子公司综合授信的议案》
依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，同意在目前各银行综合授信额度18亿元以内到期后再授信计划。具体授信计划如下：1、母公司浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信15.8亿元；
2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信0.4亿元；
3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信0.8亿元。
4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信1亿元。
截至2017年年度董事会召开之日前，在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式及担保（抵押）方式。详细内容见公司于2017年2月25日在指定信息披露媒体发布的《关于2017年公司及子公司综合授信的公告》（公告编号：2017-008）
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意自2017年2月24日起，使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。详细内容见公司于2017年2月25日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
6、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
同意为子公司提供共计2.2亿元的担保，其中：
（1）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务担保；
（2）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召
开之日止在中国银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务提供担保。
（3）为湖北爱仕达炊具自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为2,000万元的债务提供担保。
（4）为湖北爱仕达电器自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为4000万元的债务提供担保。
（5）为爱仕达生活电器自本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会召开之日在农业银行嘉善支行形成的最高额为1亿元的债务提供担保。
详细内容见公司于2017年2月25日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供融资担保的议案》（公告编号：2017-010）。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司监 事 会
二〇一七年二月二十五日
附件：监事候选人简历
季克勤女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历。
曾任上海市农工商集团前进实业有限公司团委书记、女工主任，菲律宾Fomstar公司经理助理，爱仕达有限公司营销中心综合管理部部长。现任本公司国内营销中心直营总监，监事。
季克勤女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，通过台州市富创投资有限公司间接持有上市公司的0.37%股份，通过浙江爱仕达电器股份有限公司－第一期员工持股计划间接持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”
林联方先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，本科学历，会计师、注册税务师。1998年2月进入浙江爱仕达电器股份有限公司工作，历任财务部会计、主办会计，现任浙江爱仕达电器股份有限公司财务部副经理。
林联方先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-037广东塔牌集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|16,000,000|2015年11月12 日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券资产管理（广东）有限公司|11.03%|融资|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|16,810,000|2015年12月8日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|11.59%|融资|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|27,000,000|2016 年 1 月18 日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|18.62%|融资|
|张能勇|不是第一大股东，是一致行动人|22,250,000|2016 年 5 月11 日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|15.34%|融资|

张能勇先生已于2016年5月12日将其于2015年5月14日质押给华泰证券股份有限公司
的1845万股流通股、于2015年9月2日质押给华泰证券股份有限公司的400万股流通股解除
质押。相关解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张能勇先生持有公司股份145,007,220股，占公司总股本的16.21%。
其所持有公司股份累计被质押 82,060,000股，占其所持公司股份总数的56.59%，占公司总股本的9.17%。
3、张能勇先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年5月13日
段和段律师事务所 法律意见书上海段和段律师事务所
关于
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
2016年 4月 6日
上海段和段律师事务所
中国·上海·兴义路8号 47楼
电话：8621-6219 1103传真：8621-6275 2273
网址：www.duanduan.com
段和段律师事务所 法律意见书上海段和段律师事务所
关于上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海华铭智能终端设备股份有限公司
上海段和段律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2016年第一次临时股东大会，并于页首所载明的日期出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2016年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1．经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2016年 3月 22日召开第二届董事会第十二次会议表决通过。
2．2016年3月22日，公司在深圳证券交易所网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
段和段律师事务所 法律意见书3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议在上海市松江区茸梅路895号二楼会议室召开。
4.公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
5．2015年9月11日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长张亮先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 60名，代表股份97,980,716股，占公司有表决权股份总数的71.1242%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2016年3月31日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次股东大会的股东、股东代表及股东委托代理人共计31名，持有股份97,812,400股，占公司有表决权股份总数的71.0020%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 29名，代表股份 168,316股，占公司有表决权股份总数的0.1222%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
段和段律师事务所 法律意见书三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、 本次股东大会的表决程序出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
(1)审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.以97,937,148股同意(占出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的99.9555%)，43,368股反对，200股弃权的表决结果审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
其中出席本次股东大会的股东中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：29,611,548股同意（占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的
99.8531%）；反对43,368股；弃权200股。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
段和段律师事务所 法律意见书召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
段和段律师事务所 法律意见书本页无正文，为《上海段和段律师事务所关于上海华铭智能终端设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页
上海段和段律师事务所 经办律师：
（公章） 闵超然 律师负责人： 经办律师：
龚晓航 律师 王志远 律师二〇一六年四月六日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-069睿康文远电缆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
睿康文远电缆股份有限公司（证券简称：睿康股份；证券代码：002692）（以下简称“公司”）2018年6月21日、2018年6月22日、2018年6月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司于2018年6月22日在巨潮资讯网上发布了《2017年年度报告更正公告》（公告编号：2018-068），除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、目前公司正在筹划重大资产重组，重大资产重组进展详见公司于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网上发布的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-061），不存在其他应披露未披露事项；
5、经向控股股东和实际控制人核实，公司股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、2018年 4月 26日，公司披露的《2018年第一季度报告全文及正文》中预计 2018年 1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,674万元至 4,345.25万元，变动幅度为-20%至30%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为 3,342.5万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年6月25日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第二次会议相关议案发表如下意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次使用金额不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、《关于调整募投项目部分设备的议案》
公司关于募投项目“研发中心技术改造项目”部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，募投项目的投资总额不发生变化，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整将进一步扩大公司的产品研发规模及提升公司的研发实力，增强公司产品的研发技术含量，为客户提供差异化配方设计，提升公司整体研发技术水平，提高公司产品的竞争力。有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。公司本次对募投项目部分设备的调整，其调整内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司本次调整募投项目部分设备，同意提交至2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》之签署页）
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|独立董事：|
|向颖 牟小容 罗智雄|

年 月 日
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-082
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次(临时)会议于2019年12月13日10时30分在公司综
合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2019年12月10日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，尹力光先生以通讯表决方式参加。副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于新聘会计师事务所的议案》
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来审计的需要，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构。
经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会审核，公司拟新聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定 2019年度的审计费用。
《关于新聘会计师事务所的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十四日
北方国际合作股份有限公司
关于聘任公司副总经理的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：
1、本次聘任公司副总经理的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
2、经审阅副总经理候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年十一月二十六日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-061沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于聘任公司常务副总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年6月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》。董事会同意聘任柴钢先生为公司常务副总经理、聘任柳玉荣女士为公司副总经理，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满时止。柴钢先生、柳玉荣女士简历见附件。
公司独立董事对聘任柴钢先生为公司常务副总经理、柳玉荣女士为公司副总经理事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网登载的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。
柴钢先生、柳玉荣女士不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
柴钢先生、柳玉荣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年六月二十六日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
附：
柴钢先生个人简历
柴钢先生，1977年 12月出生，中国国籍，学历：研究生。2004年 12月至2014年1月，任深圳市戴俪尔珠宝首饰有限公司高级总监；2014年5月至2016年8月，任深圳市瑞红首饰有限公司副总经理；2016年9月至2017年3月，任深圳彼爱钻石有限公司副总经理；2017年 5月至今，任公司副总经理。主要从事品牌管理，商务渠道管理，经营管理工作。
柳玉荣女士个人简历
柳玉荣女士，1974年 2月出生，中国国籍，学历：大学本科。2006年 8月至2010年10月，任深圳市厚诚贵金属有限公司总裁；2010年10月至2013年8月，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司副总经理；2013年 8月至今，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总经理；现任深圳市萃华珠宝首饰有限公司总经理。
全面负责深圳萃华经营管理工作。
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）033号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年1月13日开市起停牌。停牌期间，公司于2014年1月22日、2014年1月29日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年2月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2014年2月18日、2014年2月25日、2014年3月4日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年3月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司新增部分募投项目实施主体和实施地点的情况进行了调查与了解，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
独立董事对本议案发表了独立意见：公司此次新增募投项目实施主体和实施地点是基于募投项目的实际情况而做出的适当调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次新增募投项目实施主体和实施地点的事项。
独立董事：陈燕生、李瑮蛟、胡玉明 2017年7月25日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-48重庆宗申动力机械股份有限公司
关于公司实际控制人拟增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2018年5月30日收到公司实际控制人及董事长左宗申先生送达的《关于拟增持重庆宗申动力机械股份有限公司股份的通知函》。公司实际控制人计划自本公告披露日起一个月内增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人员基本情况
本次增持人员为公司实际控制人及董事长左宗申先生。
二、本次增持计划的具体情况
1、增持目的：基于对公司未来发展前景和公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
3、增持金额：
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||序号||姓名||增持金额（人民币）||现直接持股数（股）|
|1||左宗申||不低于1000万元||28,334,900||

4、增持价格：市场价格
5、资金来源：自有资金
6、增持时间：自本公告披露之日起一个月内
三、本次增持计划合法合规性的说明
本次增持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上
市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。
四、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、左宗申先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-002
福建元力活性炭股份有限公司
关于筹划重大资产出售的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹划重大资产出售概述
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产出售的事项，预计构成重大资产重组。本次出售的标的资产为公司全资子公司广州冰鸟网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。目前，公司正与交易对手方陈华升、占萍就该事项进行洽谈。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。
二、拟出售标的基本情况
拟出售标的：广州冰鸟网络科技有限公司100%股权
统一社会信用代码：91440106MA59DNXN6M
法定代表人：周林
注册资本：126.4835万元人民币
住所：广州市天河区天河路490号4018、4019（仅限办公用途）经营范围：网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；广告业；游戏软件设计制作；动漫及衍生产品设计服务；科技项目代理服务；软件批发；软件零售
股权结构：标的公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权
三、风险提示
本次资产出售仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-047广东华锋新能源科技股份有限公司
关于《关于请做好华锋股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好华锋股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行了认真研究和逐一落实，现根据要求对相关问题进行回复并公开披露，具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于<关于请做好华锋股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-014南京越博动力系统股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《南京越博动力系统股份有限公司章程》的有关要求，作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第一届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合公司实际经营
需要，符合全体股东利益。公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
二、关于使用部分募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审
批程序；公司对募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司按照相关议案确定的内容使用暂时闲置募集资金进行
现金管理。
三、关于公司使用募集资金暂时性补充流动资金事项
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了相应审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、关于公司董事会换届选举事项
公司第二届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名。经核查，公司董事会第二届董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。经审查李占江先生、高超先生、何亚平先生、黄宏彬先生的教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定。经审查晏一平先生、侯福深先生、袁敏先生具备具备履行上市公司独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司独立董事的规定。
因此，我们同意提名李占江先生、高超先生、何亚平先生、黄宏彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名晏一平先
生、侯福深先生、袁敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于南京越博动力系统股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
袁敏 侯福深 晏一平
年 月 日
湖南科力尔电机股份有限公司独立董事
关于公司 2018年上半年关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，本着客观公正的原则，现发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
公司控股股东及其他关联方已知悉《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2018年上半年，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
经核实，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。
报告期内，公司对外担保情况如下:
公司于 2018年 5月 10日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司
深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行各申请的人民币 5,000万元综合授信业务提供担保，担保金额总计不超过人民币 10,000万元（具体以与银行签订的《最高额度保证合同》或《保证合同》为准），担保方式均为最高额保证担保，担保期限均为 1年。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。
截至 2018年 6月 30日，深圳科力尔暂未完成银行授信相关事宜，公司尚未与银行签订相关担保合同；公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0元，为全资子公司累计担保余额为人民币 0元。公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
独立董事：王辉、郑馥丽 2018年8月18日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-022吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司互众广告设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 1月 30日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司互众广告投资设立全资子公司的议案》。为进一步拓展公司全资子公司互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）自身广告代理业务，实现业务规模化，公司同意互众广告在苏州市相城区设立一家全资子公司。具体内容详见2019年1月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
一、本次设立事项进展情况
互众广告全资子公司苏州力众传媒有限公司（以下简称“力众传媒”）已于2019年2月22日完成工商注册登记，并取得了由苏州市相城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
统一社会信用代码：91320507MA1XXT4T01
名称：苏州力众传媒有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州相城经济技术开发区漕湖街道春兴路59号
法定代表人：庞迎利
注册资本：5000万元整
成立日期：2019年02月 22日
营业期限：2019年02月 22日至2049年02月21日
经营范围：设计、制作、代理、发布：广告；网络技术、信息技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；
信息处理和存储支持服务；互联网数据服务；企业管理咨询；企业营销策划；市场营销策划；商务信息咨询；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
苏州力众传媒有限公司营业执照正副本。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-002
张家界旅游集团股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会由董事长赵文胜先生提议于2017年1月9日以通讯表决
的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于大庸古城投资建设大型室内情境演绎项目的议案》
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）根据《张家界旅游集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案》中的定位，拟建设一台大型室内情境剧，暂定名《遇见大庸》，将大庸古国文明与明清鼎盛的乡情重构成连续的情境空间，以出奇不意的场景变换及现实震撼效果激发游客好奇心与探索欲望，通过一幕幕大庸古城历史背景下至真至性的感人故事，为大庸古城增添令人难忘的游憩魅力，此项目是旅游展演4.0阶段一次多空间沉浸式情境互动体验的重大创新。
此项目总投资约 1.2亿元左右，根据建设需要分期投入，将采用公开招标方式选定项目总承包人，招标范围包括导演团队创作、策划、设计、设备采购、舞美、视频、音乐音效制作、服装化妆造型、专业
工程施工、工程竣工验收、演员彩排、合成等其他相关服务，招标成功后将与中标方签订合同。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2017年 1月 9日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-57深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年4月20日召开，公司已于2016年4月11日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第四届监事会推举张媛女士担任监事会主席的职务，任期与第四届监事会一致。
张媛女士简历请见附件。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称《股权激励备忘录》）以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的激励计划草案中规定的激励
对象相符。上述激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
监事会同意本次激励计划的授予日为 2016年 4月 21日，并同意向符合条件的459名激励对象授予12,630,000股限制性股票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
附件：
张媛，中国国籍，无境外居留权，女，生于1979年6月，软件工程学士。
现任本公司总裁助理兼行政总监。
2001年 7月加入天源迪科，历任销售经理、成都办经理、行政部经理、行政总监，现担任天源迪科总裁助理兼行政总监。
张媛女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有公司股票 207,458股，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-021
浙江大华技术股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月9日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1、股东大会审议通过的利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本 2,997,621,930股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税），现金分红总额299,762,193.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、2018年 12月 31日至利润分配方案实施期间，公司对 2018年限制性股票激励计划的已离职激励对象以及 1名去世人员所持有的已获授但未解锁的44,200股限制性股票进行回购注销，并于2019年3月4日完成了回购注销事宜。
回购注销完成后，公司总股本由 2,997,621,930股减少至 2,997,577,730股，公司按照 2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案，将保持上述分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司分配比例调整为：每 10股派现金红利 1.000014元（含税），以上分配比例的第七位小数舍去。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,997,577,730股为基数，向全体股东每10股派1.000014元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900013元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200003元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100001元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月18日，除权除息日为：2019年4月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
公司因实施股权激励授予且尚未解锁的限制性股票应得的现金红利由公司暂时留存，在该部分股份解锁后直接发放给激励对象，若该部分股份不能解锁，则公司不再发放此部分现金红利，由公司收回。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****050|傅利泉|
|2|00*****834|朱江明|
|3|00*****151|陈爱玲|
|4|00*****524|吴 军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月11日至登记日：2019年4月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号
咨询联系人：楼琼宇
咨询电话：0571-28939522
传真电话：0571-28051737
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司关于确认本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第二十次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-006华帝股份有限公司
控股股东股份被质押及股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）函告，获悉奋进投资将其所持有公司的部分股份办理质押及将其所持的公司股份中进行股票质押式回购交易的部分股份办理了提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|奋进投资|是|3,100,000|2017年2月28日|2019年2月28日|兴业证券股份有限公司|6.15%|融资|
|||3,100,000||||6.15%||
|||3,100,000||||6.15%||
|||3,100,000||||6.15%||
|||2,400,000||||4.76%||
|||2,400,000||||4.76%||
|||2,400,000||||4.76%||
|合计||19,600,000||||38.89%||

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|奋进投资|是|1,900,000|2016年6月30日|2017年3月1日|兴业证券股份有限公司|3.77%|
|||1,900,000||||3.77%|
|||2,850,000||||5.65%|
|||2,850,000||||5.65%|
|||2,500,000|2016年7月21日|||4.96%|
|||2,500,000||||4.96%|
|||1,666,667||||3.31%|
|||1,666,667||||3.31%|
|||1,666,666||||3.31%|
|合计||19,500,000|-|-|-|38.69%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，奋进投资持有公司股份50,400,000股，占公司总股本的13.86%。其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 29,980,000股，占其所持
公司股份数的59.48%，占公司总股本的8.25%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、股票质押式回购交易变更申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
重庆博腾制药科技股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（2019年4月）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
公司设立的审计部对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会负责指导和监督审计部工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条审计委员会下设日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
日常办事机构由审计委员会根据工作需要从公司相关部门中抽调人员组成。
第八条日常办事机构由不少于三人的专职人员组成。日常办事机构的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计于外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制，对重大关联交易进行审计；
（五）至少每季度召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等；
（六）至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第十条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十一条日常办事机构负责做好审计委员会决策的前期准备工作，组织提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露财务信息的情况
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议，对审计部提供的资料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大交易事项是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事细则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，并于会议召开前三天通知全体委员；临时会议由审计委员会委员提议召开，会议召开前两天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
审计委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十六条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本议事规则自董事会审议通过之日起施行。
第二十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。