Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：2015-025
北京翠微大厦股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月25日14点00分
召开地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月25日
至2015年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案|√|
|2|关于更换监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的具体内容，详见公司于2015年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603123|翠微股份|2015/8/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于2015年8月24日下午17:00。
2、登记时间：2015年8月24日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00
3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33号翠微大厦六层董事会办公室
4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33号翠微大厦六层董事会办公室
联系人：孙莉、孙慧敏
联系电话：010-68241688 传真：010-68159573
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。
2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
北京翠微大厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案||||
|2|关于更换监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－014重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2019年 1月 1日至 2019年 2月 28日期间，累计原保险保费收入约为人民币 1,892亿元。该数字将于中国银行保险监督管理委员会网站（网址为www.cbrc.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会 2019年 3月 13日
上海外高桥集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第八届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、任职资格合法：经认真审阅张浩先生、张舒娜女士、胡环中先生的个人履历、工作经历等资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、程序合法：上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。
3、同意聘任张浩先生、张舒娜女士、胡环中先生担任公司副总经理；同时聘任张舒娜女士担任公司董事会秘书。
（以下为上海外高桥集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见签字页）
冯正权 李志强 宗述
恒泰长财证券有限责任公司
关于广东超讯通信技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对超讯通信首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，超讯通信于 2016年 7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 20,000,000股，并于 2016年 7月 28日在上海证券交易所主板挂牌上市交易，发行后公司总股本增至 80,000,000股。
超讯通信首次公开发行前股份数量为 60,000,000股，发行上市后公司股份总额为80,000,000股，未解除限售的股份（或非流通股）数量为 60,000,000股，占公司总股本的75.00%。公司首次公开发行上市后至本核查意见出具日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股股东数量为 6名，分别为万军、钟海辉、钟亮、广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）、天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津久德”）、东莞市尚融成长投资中心（有限合伙）（以下简称“东莞尚融”）。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，根据《广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：（一）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（万军、钟海辉、钟亮）承诺：自股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。除锁定期外，在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。并提前公告具体实施方案，申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（二）公司股东广州诚信承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%；如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前 3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。
（三）公司股东东莞尚融、天津久德承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截止本核查意见出具日，以上股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为 12,399,240股，占公司股本总数的15.50%。
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|质押或冻结情况|||本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|||||股份状态|数量|占公司总股本比例|||
|1|万军|2,461,140|3.08%|质押|1,900,000|2.3750%|2,461,140|0|
|2|钟海辉|1,907,340|2.38%|质押|1,900,000|2.3750%|1,907,340|0|
|3|钟亮|300,000|0.38%|质押|220,000|0.2750%|300,000|0|
|4|广州诚信|4,615,380|5.77%|无|0|0%|4,615,380|0|
|5|天津久德|1,730,760|2.16%|无|0|0%|1,730,760|0|
|6|东莞尚融|1,384,620|1.73%|无|0|0%|1,384,620|0|
|合计||12,399,240|15.50%|-|4,020,000|5.0250%|12,399,240|0|

四、股份变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份2、境内自然人持有股份有限售条件的流通股份合计|7,730,760|-7,730,760|0|
|||52,269,240|-4,668,480|47,600,760|
|||60,000,000|-12,399,240|47,600,760|
|无限售条件的流通股份|A股无限售条件的流通股份合计|20,000,000|12,399,240|32,399,240|
|||20,000,000|12,399,240|32,399,240|
|股份总额||80,000,000|0|80,000,000|

五、保荐机构核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券
交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对超
讯通信本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、超讯通信本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、超讯通信本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对超讯通信本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003内部控制审计报告
闽华兴所（2015）内控审字H-001号洲际油气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了洲际油气股份有限公司(以下简称贵公司)2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
福建华兴会计师事务(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国福州市 二○一五年四月十七日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018【-050】北京长久物流股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施期满的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称“长久集团”）计划于 2017年 12月 6日起 6个月内通过二级市场增持北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计增持股份金额不低于 5,000万元人民币，不超过10,000万元人民币。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2018年6月5日，公司接到控股股东长久集团增持事项结束的通知，截至通知日长久集团增持本公司股份计划（以下简称“本次增持计划”）实施期已满，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
增持主体：吉林省长久实业集团有限公司
二、增持计划主要内容
基于控股股东长久集团对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，长久集团作为本次增持计划的实施主体，计划自2017年12月6日起6个月内使用自有资金或自筹资金通过二级市场增持公司股份，累计增持股份金额不低于 5,000万元人民币，不超过 10,000万元人民币。本次增持不设价格区间，长久集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
具体内容详见公司于2017年12月6日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2017-081）。
三、本次增持计划完成情况
本次增持前，长久集团持有公司股份 304,636,180股，占公司股本总额的76.16%。
2017年12月22日，长久集团首次增持77,300股，占公司总股本的0.019%，增持金额1,848,710.00元（不含手续费）。增持实施情况详见公司于上海证券交易所网站发布的公告（公告编号2017-093号）。
2017年12月25日至2018年5月11日期间，长久集团累计增持 2,039,758股，占公司总股本的0.51%，累计增持金额48,558,118.39元（不含手续费）。
综上，在本次增持计划期间，长久集团已累计增持股份数量 2,117,058股,约占本公司已发行总股份的0.53%，累计增持金额50,406,828.39元（不含手续费）。达到前述增持计划增持股份金额不低于 5,000万元人民币的下限。本次增持计划实施完成后，长久集团持有公司股票306,753,238股，占本公司总股本的76.69%。
四、承诺事项履行情况
长久集团承诺：本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
长久集团严格履行了上述承诺，在承诺期间未减持其所持有的本公司股份，亦严格履行了与增持计划相关的信息披露义务。
五、律师专项核查意见
北京德和衡律师事务所就本次增持计划的实施过程及结果发表了专项核查意见，认为：
截至法律意见书出具日，长久集团具备实施本次增持的主体资格，本次增持股份的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已就本次增持履行了相关的信息披露义务，本次增持满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约申请的条件。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2019-026江苏美思德化学股份有限公司
关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的
激励股份回购价格进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●首次授予的限制性股票回购价格由 10.46元/股调整为10.33元/股
●预留授予的限制性股票回购价格由 8.34元/股调整为8.21元/股
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 06月 05日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年04月13日起至2018年04月23日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018年 04月 24日披露了《江苏美思德化学股份有限公司监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年 05月 02日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《江苏美思德化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年05月03日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2018年05月31日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏美思德化学股份有限公司对第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次限制性股票授予价格的调整事项进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项的补充法律意见书之一》。广发证券股份有限公司就本次激励计划首次授予价格调整的相关事项出具了独立财务顾问报告。
授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划预留权益授予事项的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划预留授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
7、2019年06月05日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对回购注销事项进行了核查。
二、限制性股票回购价格调整的情况说明
经 2019年 04月 23日公司第三届董事会第六次会议审议并提交 2019年 05月 15日公司 2018年年度股东大会审议通过，公司 2018年度利润分配方案为：公司以截至 2018年 12月 31日总股本100,948,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.30元（含税）。公司 2018年度权益分派股权登记日为2019年05月28日，除权除息日为2019年05月29日。
根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》以下简称“《激励计划（草案）》”有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发
等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应调整。
派息时调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
0
根据上述公式，首次授予限制性股票的回购价格应调整为：
P＝P-V= 10.46-0.13=10.33元/股
0
预留授予限制性股票的回购价格应调整为：
P＝P-V= 8.34-0.13=8.21元/股
0
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第一期限制性股票激励计划首次及预留限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对首次及预留限制性股票回购价格进行调整。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司本次调整限制性股票激励计划首次及预留权益的回购价格，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对首次及预留限制性股票回购价格的调整。
六、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会
议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会2019年 06月06日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-056号天士力制药集团股份有限公司
关于与华海（美国）国际有限公司签署战略合作框架协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分发挥天士力制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江华海药业股份有限公司的全资子公司－华海（美国）国际有限公司(以下简称“华海美国”)在药品生产、销售、研发、注册以及国际认证等方面的各自优势,共同开发国际市场,使更多的产品进入欧美主流医药市场,提升双方在国际医药市场的竞争实力。2014年10月30日,公司与华海美国签订了《天士力制药集团股份有限公司与华海（美国）国际有限公司战略合作框架协议》。根据协议内容,双方一致同意在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立双赢的战略合作伙伴关系。
双方合作的重点领域主要是特色化学原料药的制剂产品在美国市场的全方位业务合作。合作期限为自签订协议之日起10年有效。
华海美国为浙江华海药业股份有限公司（简称“华海药业”）在美国的全资子公司，创立于 2004年，位于新泽西。华海美国拥有国内一流的制剂国际化开发和注册团队。2012年，华海美国并购了致力于药品市场和销售的 Solco Healthcare公司，业务得到进一步扩展，多个制剂产品在美国市场成为市场份额的领导者。经过5年的发展，华海美国逐步形成了一个以产品研发，注册，市场和销售为一体的制药公司。
华海美国的控股股东华海药业是一家集医药制剂和原料药为一体的制药企业，是目前国内通过美国FDA、欧洲COS、澳大利亚TGA等国际主流市场官方认证,注册品种最多的制药企业，在制剂出口以及国际化发展领域走在了国内医药行业的前列。公司是国内特色原料药行业的龙头企业，是全球最大的普利类和沙坦类原料药供应商。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-086
大连派思燃气系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司正在筹划拟通过非公开发行股票方式募集资金收购上海华彗曙智能源发展有限公司持有的银川中油精诚燃气有限公司100%股权、子长华成天然气有限公司65%股权。本次收购以非公开发行股票取得中国证监会核准为前置条件，若未成功实施非公开发行，则本次收购无法实施。
上述交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，事项能否达成尚存在不确定性。该交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可实施，交易最终能否达成存在不确定性。
一、股票交易异常波动的具体情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2019年11月11日、2019年11月12日、2019年11月13日）收盘价格跌幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司正在筹划拟通过非公开发行股票方式，募集资金用于收购上海华彗曙智能源发展有限公司持有的银川中油精诚燃气有限公司100%股权、子长华成天然气有限公司65%股权。该事项仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，该事项能否达成尚存在不确定性。该交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可实施，交易最终能否达成存在不确定性。具体情况请见公司2019年11月14日披露的《派思股份关于筹划非公开发行A股股票
的提示性公告》（公告编号2019-087号）。
况未发生重大变化。
3、经公司书面问询公司控股股东，截止本公告披露日，公司控股股东不存在影响公司股票交易价格波动的重大情形，亦不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产并购重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，截止本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述公司正在筹划的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、重大风险提示
1、公司正在筹划非公开发行股票事项，本次非公开发行股票募集资金拟用于收购上海华彗曙智能源发展有限公司持有的银川中油精诚燃气有限公司100%股权、子长华成天然气有限公司65%股权，及偿还银行贷款和补充流动资金。本次收购以非公开发行股票取得中国证监会核准为前置条件，若未成功实施非公开发行，则本次收购无法实施。
2、目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，公司尚未与交易对方签署正式股权转让协议，且本次非公开发行股票尚需经公司董事会、股东大会审议及中国证监会的核准，上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第二十一次会议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司本次拟为涿州中科国益水务有限公司（以下简称“涿州中科”）提供保证及质押担保的相关材料进行了充分的审查。经认真审阅相关文件后，基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
涿州中科为公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保对象的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。
本次提供保证及质押担保行为是为了保证被担保对象的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次提供保证及质押担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
因此，同意公司为涿州中科提供保证及质押担保的议案。
（本页以下无正文）
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2014-011
北京首商集团股份有限公司独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事于帆先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，于帆先生申请辞去公司独立董事职务。
由于上述辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，其辞职将于股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
在此之前，依照相关规定，于帆先生仍将履行独立董事职责。
公司董事会对于帆先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-039
南京音飞储存设备股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，良亿有限公司（以下简称“香港良亿”）持有南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）限售流通股675万股，占公司总股本的6.75%。
减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，即 2016年 6月 21日至 2016年 12月 21日期间，通过竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易所认可的合法方式减持公司股票不超过 675万股，占公司总股本的6.75%，减持价格视市场价格确定。
公司于 2016年 6月 15日收到股东香港良亿的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东的名称：良亿有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
香港良亿在公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份675万股，于2016年 6月 15日上市流通，截至本公告披露之日，仍持有公司 675万股，占公司总股本的6.75%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
自公司首次发行股票上市之日即2015年6月11日至本公告披露之日，香港良亿未发生减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、减持的数量及比例：不超过675万股，占公司总股本的6.75%；
2、减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，即2016年6月21日至2016年12月21日；
3、减持价格：视市场价格确定；
4、减持方式：竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易所认可的合法方式；
5、关于减持的其他说明：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、作为公司首次公开发行股票前的发起人及股东承诺：“自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。”
2、作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：“一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。”
（三）拟减持的原因：股东自身资金需求
截至本公告披露之日，香港良亿严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）香港良亿拟减持股份计划实施前提条件已具备，在本次减持计划实施期间，公司将督促香港良亿严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）香港良亿不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
四、备查文件
香港良亿《股份减持计划告知函》。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2016年6月15日
北京国枫律师事务所
关于广汇能源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0617号
致：广汇能源股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《广汇能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年11月26日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长宋东升先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月26日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络
投票的股东（股东代理人）合计34人，代表股份3,019,931,851股，占贵公司股份总数的44.8253%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案》；
表决结果：同意3,013,459,686股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7857%；反对6,448,165股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2135%；弃权24,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广汇能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2018年11月26日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018—072
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于公司部分固定资产报废处理的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|公司本次报废固定资产账面原值 11,777.37 万元，账面净值|
|7,693.84 万元，确认报废损失 7,693.84 万元，减少 2018 年归属于|
|母公司的净利润 3,269.9 万元，占 2017 年度经审计归属于母公司净|
|利润的 10.19%。公司本次报废固定资产在董事会决策权限内，无需|
|提交股东大会审议。|

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|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018|
|年 8 月 31 日召开九届四次董事会审议通过了《关于部分固定资产报|
|废处理的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产|
|状况，董事会同意对部分因技改、拆迁、老旧等原因无法正常使用的|
|固定资产进行报废处理。本次固定资产报废处理事项无需提交股东大|
|会审议。现将有关情况公告如下：|
|一、固定资产报废基本情况|
|为进一步优化公司资产结构，提高资产经济效益，结合公司生产|
|安排，以及安全、环保、技改等要求，公司对部分能耗落后的设备进|
|行了拆除，同时陆续对部分生产装置进行升级改造，淘汰了部分老旧|
|生产设备。经相关部门确认，公司决定对下述固定资产进行报废处理。|
|报废固定资产账面原值合计 11,777.37 万元，账面净值合计 7,693.84|

万元。具体报废资产情况表如下：
单位：人民币万元
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|报废资产所在单位|使用单位|账面原值|账面净值|确认报废损失|报废原因|
|湖北兴瑞硅材料有限公司|热电车间|9,007.59|5,676.58|5,676.58|为提高园区清洁生产水平，对能耗落后的3台燃煤小锅炉实施拆除；此外，部分设备因环保技改拆除。|
||有机硅分厂|2,706.48|1,980.52|1,980.52|部分设备因技术升级拆除。|
||氯碱分厂|63.30|36.73|36.73|部分老旧设备因无使用价值报废。|
|合计||11,777.37|7,693.84|7,693.84||

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|二、本次资产报废处理对公司的影响|
|公司本次固定资产报废预计将减少公司 2018 年度利润总额|
|7,693.84 万元、归属于母公司的净利润 3,269.9 万元（以上数据未|
|经审计），占 2017 年度经审计归属于母公司净利润的 10.19%。|
|公司本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定|
|和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产|
|状况，符合公司实际情况和发展需要。|
|三、监事会意见|
|经审核，监事会认为公司本次对部分能耗落后、老旧无法正常使|
|用，以及对存在安全隐患和不符合环保要求而拆除的固定资产予以报|
|废，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决|
|策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息|
|更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。|
|四、独立董事意见|
|经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于因能耗落后、|
|老旧无法正常使用、存在安全隐患和不符合环保要求而拆除的固定资|
|产，公司本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相|
|关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司|

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|的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公|
|司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次对|
|部分固定资产进行报废处理。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-085宁波拓普集团股份有限公司
关于注销已结项募投项目的募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 5日、6日将公司首次公开发行募投项目的募集资金专户进行了注销，现将相关情况公告如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]323号文核准，公司于 2015年首次公开发行股票 12,910万股，发行价格为 11.37元/股，募集资金总额 1,467,867,000.00元，扣除发行费用 75,889,495.56元后，募集资金净额为1,391,977,504.44元。上述募集资金于2015年3月16日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2015]第 610154号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、首次公开发行募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》、《拓普集团募集资金管理制度》等相关规定，公司在首次公开发行募集资金到账后，分别在中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行开设了募集资金专户，分别用于“年产 260万套汽车减震器项目”和“年产 80万套汽车隔音件项目”的募集资金存储。随后公司与2015年11月新增的募投项目实施主体平湖拓普特种织物有限公司（即公司全资子公司）分别与上述对应各开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四
方监管协议》。募集资金的存储与使用均严格按协议执行。
三、首次公开发行募集资金专户注销情况
截至 2017年 11月30日，公司首次公开发行募投项目均已全部建设完毕。
公司于2017年12月1日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项，并将节余募集资金（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司亦对该事项无异议。详情请见公司2017年12月5日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-084）。
目前，公司已将首次公开发行募投项目结项后的结余募集资金用于永久补充流动资金，并分别于2017年12月5日注销了公司全资子公司平湖拓普特种织物有限公司在中国工商银行股份有限公司平湖支行开设的募集资金专户（账号：1204080319000036839）、2017年 12月 6日注销了公司在中国银行股份有限公司宁波北仑分行新碶支行、上海浦东发展银行宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行开设的募集资金专户（对应账号分别为：390968339025、94110157870000199、11014740926003）。公司、公司全资子公司平湖拓普特种织物有限公司分别与上述各募集资金专户存储银行以及保荐机构招商证券股份有限公司所签订的对应的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》亦相应终止。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年12月6日
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-042
国投中鲁果汁股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日接
到控股股东国家开发投资公司通知，为保护上市公司股东利益，维护上市公司
股价稳定，国家开发投资公司通过上海证券交易所竞价交易系统在二级市场增
持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月10日，公司控股股东国家开发投资公司通过上海证券交易所竞
价交易系统在二级市场增持了公司股份499,926股，约占公司已发行总股份的
0.19%。增持前国家开发投资公司持有公司的股份数量为116,355,543股，约
占公司已发行总股份的44.37%，增持后持有公司的股份数量为116,855,469股，约占公司已发行总股份的44.56%。
二、后续增持计划
国家开发投资公司拟在未来12个月内（自2015年7月10日起），继续
通过上海证券交易所竞价交易系统在二级市场增持公司股份，累计增持比例不
超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持的股份）。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易
所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理
办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》
的相关规定，持续关注国家开发投资公司所增持公司股份的有关情况，及时履
行信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-028
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于2019年度预计关联方为公司及子公司提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）同意接受实际控制人为公司 2019年度向银行等金融机构申请的融资业务提供合计不超过8亿元的担保；公司同意接受关联方郑泳麟先生对全资子公司广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“子公司”、“美奇林”）在2019年度向银行等金融机构申请的融资业务提供合计不超过 3,000万元的担保。
实际担保金额以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。
本次接受关联方提供担保涉及的相关议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
上述担保不收取公司及子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计2019年度关联担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
为支持公司经营发展，公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉霞女士以及吴玉娜女士同意为公司 2019年度向银行等金融机构申请的融资业务提供合计不超过8亿元的担保；公司关联方郑泳麟先生同意为公司下属全资子公司美奇林在 2019年度向银行等金融机构申请的融资业务提供合计不超过 3,000万元
的担保。
上述担保不收取公司及子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
二、关联方基本情况
吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉霞女士以及吴玉娜女士为公司实际控制人，系一致行动人。其中，吴锭辉先生为公司董事长、总经理，持有公司第二大股东邦领国际有限公司100%的股权；吴锭延先生为公司董事，其与吴玉霞女士、吴玉娜女士合计持有公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司75%的股权。
郑泳麟先生系美奇林原控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条（五）以及第十一条（二）之规定，郑泳麟先生为公司关联自然人，上述交易构成关联交易。
三、关联方提供担保的主要内容
为支持公司经营发展，公司实际控制人吴锭辉先生、吴锭延先生、吴玉霞女士以及吴玉娜女士同意为公司 2019年度向银行等金融机构申请的融资业务提供合计不超过8亿元的担保；公司关联方郑泳麟先生同意为公司下属全资子公司美奇林在 2019年度向银行等金融机构申请的融资业务提供合计不超过 3,000万元的担保。上述担保不收取任何费用，无需公司提供反担保。在上述预计关联担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长确定担保的相关事项以及签署相关协议和其他必要文件。实际担保金额以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。
四、关联担保的目的及对上市公司的影响
上述关联担保是为了满足公司及子公司经营发展需要，由关联方自愿向公司及子公司提供，关联方不收取任何担保费用，且无需公司及子公司提供反担保，系关联方对公司发展的支持行为，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
五、审议程序
2019年4月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司预计 2019年度关联担保的议案》，关联董事吴锭辉先生、吴锭延先生已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事的相关意见
独立董事对该事项发表事前认可意见如下：
该关联担保体现了关联方对公司经营发展的大力支持，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，同意将该项议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事对该事项发表独立意见如下：
本关联担保体现了关联方对公司经营发展的大力支持，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。董事会在审议上述关联担保事项时，关联董事已回避表决，本次关联担保的审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告！
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日