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证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-085
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 9日收到股东通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，将股东部分股份解除质押的具体情况公告如下：
股东廖道训先生将其所持有的原质押给民生加银资产管理有限公司的本公司1000万股有限售条件流通股股权进行了解除质押，并于 2016年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。截止本公告日，股东廖道训先生共持有公司股票 8916万股，占公司总股本的12.73%，其中股票质押合计 5435.1万股，占公司总股本的7.76%，占其个人所持公司股份的60.96%。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2016年2月26日召开的第三届董事会第六次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次续聘审计机构、对公司部分股票期权进行注销等十项事项进行了认真审核，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘公司 2016年度审计机构事项的意见
经过对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘该事务所为公司2016年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构,并将该议案提交股东大会审议。
二、关于对已授予公司部分股票期权进行注销事项的意见
本次公司对部分已授予股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和公司股权激励计划中关于股票期权注销的规定。作为公司独立董事,我们同意董事会对该部分已授予的股票期权进行注销。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见
报告期内，没有发生规定禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股
股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
四、关于公司对外担保情况的意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
五、关于公司关联交易事项的意见
报告期内，公司没有发生重大关联交易事项,亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、关于 2015年年度利润分配预案的意见
经过审阅公司《2015年年度利润分配预案》和公司《2015年年度报告》，我们认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司利润分配预案提交公司年度股东大会审议。
七、关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
八、关于公司内部控制自我评价事项的意见
公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了
较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促
进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司
内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交
易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
九、关于公司投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的意见
公司投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目符合公司战略发展规划，有利于促进产品技术成果产业转化，增强公司的市场竞争力。公司投资该项目亦经过了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为公司独立董事，我们同意公司投资建设该项目。
十、关于公司使用自有资金投资建设智飞绿竹多糖生产车间项目的意见
公司使用自有资金投资建设智飞绿竹多糖生产车间项目符合公司战略发展规划，有利于促进公司产业技术升级，改善和提升公司生产能力，增强公司的核心竞争力。公司投资建设该项目亦经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为公司独立董事，我们同意公司投资建设该项目。
独立董事：袁林、章新蓉、刘保奎 2016年2月29日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—049晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东卢庆国先生（持股5%以上）和李月斋女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|16,800,000|2019-04-03|办理解除质押登记之日|安信证券股份有限公司|17.11%|个人资金需求融资|
|李月斋|是|12,900,000|2019-04-03|办理解除质押登记之日|安信证券股份有限公司|60.27%|个人资金需求融资|
|合计||29,700,000||||||

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份98,196,051股，占公司股份总数的19.12%；本次股份质押后，卢庆国先生所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为98,107,160股，占公司股份总数的19.10%。
截至公告披露日，李月斋女士共持有本公司股份21,403,365股，占公司股份总数的4.17%；本次股份质押后，李月斋女士所持公司股份中累计处于质押状
态的股份数量为18,247,800股，占公司股份总数的3.55%。
三、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月四日
第七届监事会第七次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-64江苏澳洋健康产业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年9月16日以通讯方式发出会议通知，于2019年9月 26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权的议案》
公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）的下属子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）股东吴建勇及应志勤拟分别将其所持有玛纳斯澳洋30%及5%的股权转让给宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”）。同意阜宁澳洋放弃此次优先购买权。
本次交易后，阜宁澳洋将不再作为玛纳斯澳洋的控股股东，玛纳斯澳洋不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于保留为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
同意公司保留为参股子公司玛纳斯澳洋所提供的担保，担保总额为2.64亿
元。宜宾海丝特与澳洋集团有限公司将会为本次担保提供全额的反担保及补偿承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于保留对参股子公司应收款项的资金占用暨关联交易的议案》
第七届监事会第七次会议决议公告同意公司继续保留对玛纳斯澳洋提供的临时性的资金支持。截止至公告披露日，公司对玛纳斯澳洋应收款项合计人民币24,380.72万元；此外，2019年7月5
日，公司以信用证代玛纳斯澳洋付原材料采购款美元1,226,016.00元，同时冻结保证金人民币136万元，该笔交易信用证支付到期时间为2019年11月4日，届时将按照到期时即期汇率折算为人民币后确认对玛纳斯澳洋的应收款项。对于上述应收项目，公司将通过玛纳斯澳洋归还、对玛纳斯澳洋增资等方式在股权变更日后一年内处理上述应收款项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于与宜宾海丝特签署合作协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）066号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日接到公司股东焦果珊女士的通知，获悉焦果珊女士将其持有的公司22,500,000股股票办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份质押延期情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|焦果珊|是|13,900,000|2017年11月14日|2019年5月14日|2019年8月14日|中银国际证券股份有限公司|37.89%|融资|
|||4,100,000|2018年10月15日|2019年5月14日|2019年8月14日|中银国际证券股份有限公司|11.17%|融资|
|||4,500,000|2018年11月13日|2019年5月14日|2019年8月14日|中银国际证券股份有限公司|12.27%|融资|
|合计|--|22,500,000|--|--|--|--|61.33%|合计|

二、截至本公告披露日，股东股份累计质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|焦果珊|是|13,900,000|2017年11月14日|2019年8月14日|中银国际证券股份有限公司|37.89%|
|||4,100,000|2018年10月15日|2019年8月14日|中银国际证券股份有限公司|11.17%|
|||4,500,000|2018年11月13日|2019年8月14日|中银国际证券股份有限公司|12.27%|
|小计||22,500,000|——|——|——|61.33%|

焦果珊女士共持有本公司股份36,689,220股，占公司总股本的
2.29%；本次质押延期股份为22,500,000股，占其持有公司股份总数的61.33%，占公司总股本的1.40%。
三、其他说明
本次股份质押延期不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，截至公告披露日，股东焦果珊女士质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-70国海证券股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于 2017年 11月 28日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 12月 4日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名欧素芬女士和周富强先生为第八届监事会监事候选人提交股东大会审议。具体表决结果如下：
（一）提名欧素芬女士为监事候选人
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）提名周富强先生为监事候选人
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
以上 2名监事候选人均已按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定取得了相关职资格。
第八届监事会监事候选人简历详见附件。
二、《关于第八届监事会监事年度津贴的议案》
同意第八届监事会监事（含职工监事）津贴为每人每年 72,000元人民币（税前）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一七年十二月五日
附件
欧素芬女士简历
欧素芬，女，1963年 10月生，本科学历。1982年 7月参加工作，曾在广西都安县粮油加工厂、广西南宁面粉厂、广西铝业开发投资股份有限公司从事会计工作；2002年 10月至 2013年 8月，历任广西投资集团有色金属有限公司、广西方元电力股份有限公司、广西银海实业有限公司、广西投资集团银海铝业有限公司主管会计、财务经理，广西投资集团银海铝业有限公司副总经理；2013年 8月至 2017年 7月，历任广西投资集团有限公司审计部总经理、职工监事；2017年 7月至今，任广西投资集团有限公司副总会计师、财务部总经理；其中，2013年 10月至今，兼任广西天然气管道有限责任公司监事会主席；2013年 10月至今，兼任广西华银铝业有限公司监事；2015年 4月至今，兼任广西投资集团金融控股有限公司监事；2016年 5月至今，兼任神华国华广投（柳州）发电有限责任公司监事会主席；2016年 9月至今，兼任神华国华广投（北海）发电有限责任公司监事会主席；2017年 9月至今，兼任广西梧州广投医院投资管理有限公司监事会主席。欧素芬女士符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司监事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民
法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司第一大股东广西投资集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定取得了相关任职资格。
周富强先生简历
周富强，男，1965年 9月生，本科学历。1985年 7月至 2009年 11月，历任株洲市财政局控办科科员、综合计划科副主任、政工科科长、社会保障科科长、副调研员；2009年 11月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、财务总监；
其中，2010年 3月至今，兼任株洲千金药业股份有限公司董事；
2010年 9月至 2017年 5月，兼任株洲市国投水木开发建设有限公司董事；2012年 12月至今，兼任株洲兆富中小企业信用投资有限公司监事；2014年 1月至 2017年 7月，兼任众普森科技（株洲）有限公司；2014年 4月至今，担任湖南奥悦冰雪旅游有限公司法定代表人；2014年 11月至今，担任北京奥悦冰雪旅游投资集团有限公司法定代表人；2015年 1月至 2017年 5月，兼任株洲轨道交通产业发展股份有限公司监事；2015年 11月至 2017年 5月，兼任株洲市国投创新创业投资有限公司董事；2016年 6月至 2017年 5月，兼任湖南大美新芦淞商贸物流园开发有限公司董事；2017年 3月至今，兼任湖南千金湘江药业股份有限公司董事；2017年 3月至今，兼任株洲农村商业银行股份有限公
司董事；2017年 5月至今，兼任株洲冶炼集团股份有限公司监事。周富强先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司监事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员；不是失信责任主体或失信惩戒对象；未持有公司股票；与公司第四大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定取得了相关任职资格。
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临026重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年4月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月24日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重要前期会计差错更正的议案》。
公司监事会认为本次会计差错更正处理，符合《企业会计准则》等相关规定，提高了公司会计信息质量，公允地反映了公司的财务状况。同时，没有对投资者的利益造成损害，同意本次会计差错更正处理。
《关于重要前期会计差错更正的公告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告正文及全文的议案》。
公司监事会对 2015年第一季度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2015年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-061广州万孚生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据 2019年 4月 30日财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求修订企业财务报表格式。本次会计政策变更，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
有关变更情况具体如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照财会[2019]6号的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、本次会计政策变更的主要内容
财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）
的内容主要包括：
（1）资产负债表
①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（2）利润表
①“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
②将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
5、对公司的影响
公司本次会计政策变更只对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
6、本次变更会计政策涉及的审批程序
2019年8月27日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、董事会关于本次变更会计政策的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-083山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于2016年10月26日上午8:40以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议通知已于 2016年10月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为《公司2016年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2016年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-005北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于因控股股东质押股票触及平仓线的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日收到公司控股股东王立群先生通知，因近日公司股价大幅下跌，导致控股股东质押的部分股份跌破平仓线，存在平仓风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉邦高科；证券代码：300449）于 2018年 2月7日开市起停牌。
截止本公告日，王立群先生直接持有公司股份44,900,700股，占公司总股本的28.88%,已累计质押股份 39,015,300股，占其持有公司股份总数的86.89%，占公司总股本的25.09%。具体质押明细如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||质押||占公司||占所持|
||||||质押起始||质押截止|||||||
||序号||质押方||||||股数||总股本||股份总|
||||||日期||日期|||||||
||||||||||(万股)||比例||数比例|
|1||信达证券股份有限公司||2015/11/3||2018/5/8||837.43||5.39%||18.65%||
|2||信达证券股份有限公司||2016/9/26||2018/4/23||777.00||5.00%||17.30%||
|3||信达证券股份有限公司||2017/2/23||2018/4/23||282.10||1.81%||6.28%||
|4||长江证券股份有限公司||2016/5/4||2018/5/3||1,074.00||6.91%||23.92%||
|5||长江证券股份有限公司||2017/5/2||2018/5/2||191.00||1.23%||4.25%||
|6||长江证券股份有限公司||2017/6/5||2018/6/5||180.00||1.16%||4.01%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|中国银河证券股份有限公司|2016/9/21|2018/9/21|560.00|3.60%|12.47%|
|合 计||||3901.53|25.09%|86.89%|

截至 2018年 2月 6日，公司股票收盘价格为 16.99元/股，控股股东跌破平仓线的质押股份总数为 1547.1万股（分别为信达证券 282.10万股、长江证券的 1074.00万股和 191.00万股），占公司总股本的9.95%，占其持有公司股份总数的34.46%。
公司控股股东将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构的稳定。本次申请停牌时间不超过5个交易日，公司董事会将积极关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并在实施相关措施后及时复牌。公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司目前生产经营情况正常。经向公司控股股东、实际控制人询问，截至本公告披露日，除上述因股价跌幅较大导致控股股东质押股票融资跌破平仓线的事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告！
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年2月6日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-023
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一五年度监事会工作报告
一、报告期监事会会议情况
2015年公司监事会共召开十一次会议，其中临时会议三次。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|召开日期|会议届次|会议议案名称|
||||审议公司《2014 年度监事会工作报告》；《2014|
||||年度财务决算报告》；《2014年度利润分配及公积|
||||金转增股本预案》；《内部控制自我评价报告》；|
||||《2014 年度报告》；《关于续聘 2015 年度审计机|
||||构的议案》；《关于 2015 年与方泰精密等关联方|
|||第六届监事会第十|日常关联交易预测的议案》；《关于 2015 年与辽|
|1|2015年3月9日|||
|||次会议|宁北方锦化聚氨酯有限公司日常关联交易预测|
||||的议案》；《关于监事会对 2014 年度报告相关事|
||||宜的审核意见》；《关于 2015 年综合授信额度计|
||||划的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于|
||||修订股东大会议事规则的议案》；《关于会计政策|
||||变更的议案》。|
|||第六届监事会第十|审议《选举公司副董事长的议案》及《公司高级|
|2|2015年3月26日|||
|||一次会议|管理人员任免的议案》。|
||||审议公司《2015年第一季度报告的议案》及《监|
|||第六届监事会第十||
|3|2015年4月20日||事会对 2015 年第一季度报告的书面审核意见的|
|||二次会议||
||||议案》。|
|||第六届监事会第十|审议公司《新增 2015 年日常关联交易预测的议|
|4|2015年6月18日|||
|||三次会议|案》。|
||||审议《关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有|
|||第六届监事会临时|限公司向盛京银行申请 4900 万元综合授信的议|
|5|2015年7月21日|||
|||会议|案》；《关于公司为全资子公司葫芦岛锦化进出口|
||||有限公司提供担保的议案》。|
|||第六届监事会第十||
|6|2015年8月18日||审议公司《2015年半年度报告》。|
|||四次会议||
||||审议《关于公司全资子公司葫芦岛方大物流有限|
||||公司向盛京银行申请 900 万元综合授信的议案》；|
||||《关于公司为全资子公司葫芦岛方大物流有限公|
|||第六届监事会临时||
|7|2015年9月14日||司提供担保的议案》；《关于公司全资子公司葫芦|
|||会议||
||||岛锦化进出口有限公司向工商银行申请2000万元|
||||综合授信的议案》及《关于公司为全资子公司葫|
||||芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》。|

方大锦化化工科技股份有限公司 公告
|||||
|-|-|-|-|
|||第六届监事会第十||
|8|2015年10月12日||审议《关于公司监事会补选监事的议案》。|
|||五次会议||
|||第六届监事会第十|审议公司《2015 年第三季度报告》；《监事会对|
|9|2015年10月21日|||
|||六次会议|2014年第三季度报告的书面审核意见》。|
|||第六届监事会临时||
|10|2015年12月15日||审议公司《关于选举监事会主席的议案》。|
|||会议||
||||审议《关于期权激励计划首次授予部分已授期权|
|||第六届监事会第十||
|11|2015年12月14日||注销的议案》及《关于期权激励计划预留授予部|
|||七次会议||
||||分已授期权注销的议案》。|

二、监事会对公司 2015年度工作的评价
1、2015年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运行状态，企业运营稳定。对此年度报告真实有效地反映了过去一年公司生产经营情况，客观的反映了公司实际效益情况。
2、报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，确定了新年度规划目标和应采取的措施，特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题方面有了清晰思路。
3、报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，夯实基础管理，为公司今后发展奠定了良好基础。
4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：
报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
报告对内部控制情况的自我评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占用。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二○一六年三月二十三日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-154债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）董事会于2019年11月 18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：一、 抵押贷款及担保情况概述
为推进“洲明科技大亚湾 LED显示屏智能化产线建设项目（原项目名称：洲明 LED产品生产基地二期项目）”，进一步提升公司的产能，满足公司显示屏产品快速增长的市场需求，公司的全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拟以其土地使用权及房屋建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州分行（含其辖属机构）申请期限为7年，金额为人民币7.5亿元的固定资产贷款，并由洲明科技为广东洲明本笔贷款以及利息、违约金等各项费用最高不超过人民币10.13亿元提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。最终贷款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。同时，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执行并签署相关文件。
公司分别于2019年4月24日和2019年5月23日召开第三届董事会第六十六次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司2019年度向银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度；审议通过了《关于 2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2019年度为子公司提供总额不超过 30亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司及子公司已获得银行综合授信额度31.40亿元（不含本次），公司为子公司提供的担保总额为11.70亿元（不含本次），加上本次抵押贷款及担保金额后未超出上述审批额度。
公司、广东洲明与中国农业银行股份有限公司惠州分行不存在关联关系，本次抵押贷款事项不构成关联交易。
二、 广东洲明基本情况
公司名称：广东洲明节能科技有限公司
法定代表人：林洺锋
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50,725.641万人民币
住所：大亚湾西区龙盛五路3号
与本公司关系：系本公司的全资子公司
经营范围：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
广东洲明最近一年又一期的财务状况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2019年 1-9月|2018 年度|
|营业收入|1,199,949,476.69|757,121,202.25|
|利润总额|35,288,083.20|18,790,019.67|
|净利润|30,091,098.49|18,790,019.67|
|项目|2019年 9月30日|2018年 12月 31日|
|资产总额|1,489,271,719.12|986,118,125.74|
|负债总额|945,074,238.11|643,211,442.73|
|净资产|544,197,481.01|342,906,683.01|

注：2018年度财务数据已经审计，2019年 1-9月财务数据未经审计。
三、 抵押物的基本情况
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|-|-|-|-|
|序号|项目|权证号|面积（平方米）|
|1|土地使用权|惠湾国用（2013）第13210100056 号|102,802.00|
|2|正在施工的房屋建筑物|—|390,360.35|

注：鉴于部分房屋建筑物正在施工建设，广东洲明将于上述房屋建筑物建设完成并取得不动产权证书后办理抵押手续。
截至 2019年9月底，上述土地使用权账面价值为2,265.33万元，已经完工的房屋建筑物账面价值 16,005.54万元和正在施工的房屋建筑物完工后的预计账面价值为72,753万元，拟抵押的资产账面价值合计约为91,023.87万元，占公司最近一期经审计总资产的14.18%。
除本次抵押外，上述房产、土地不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
四、 相关审批程序
本次抵押贷款及担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
五、 对公司的影响及存在的风险
本次广东洲明以土地使用权及房屋建筑物向银行申请抵押贷款并由公司提供保证担保的事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订贷款相关合同，同时上述抵押资产存在因公司未能偿还相应贷款导致所有权变更的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年 11月18日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018—025湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2018年 8月 9日在公司办公大楼四楼会议室以通讯形式召开,会议通知于 2018年 8月 3日以传真和电子邮件方式发出，会议由董事长夏壮华先生主持，公司应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收款项的公告》。
二、审议通过了《关于核销其他应付款的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销其他应付款的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》，该
议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
福建元力活性炭股份有限公司
关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
及公司拟采取的措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
特此提示：公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、本次非公开发行方案于2016年6月30日实施完毕；
2、假定发行股份数量为 3,000万股，募集资金总额为 50,000万元，本次发行不考虑相关发行费用；
3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
4、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年度||2016年度|
||财务指标||2015年度/2015年末|||||
||||||（假设不发行）||（假设发行）|
|总股本（万股）||13,600.00||13,600.00||16,600.00||
|本次发行募集资金总额（万元）||-||-||50,000||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||3,087.82||3,087.82||3,087.82||
|归属于母公司所有者权益（万元）||52,239.76||55,327.58||105,327.58||
|基本每股收益（元/股）||0.2270||0.2270||0.1860||
|每股净资产（元/股）||3.84||4.07||6.98||
|加权平均净资产收益率||5.72%||5.74%||3.92%||

注1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况的观点，亦不代表公司对未来经营情况及趋势的判断；
注2：上述测算不考虑2016年可能实施的分红影响；
注3：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产均会有一定程度的增加。本次非公开发行募集资金将用于投资“高端精制活性炭建设项目”，随着募投项目产能及效益的逐步释放，公司未来盈利能力将会有较大的提升。由于募投项目建设及投产周期较长，募集资金的使用效益短时间内难以实现，若公司 2016年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司的即期回报（每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标）将会存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加。虽然补充的营运资金陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短
期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此短期内公司的每股收
益和净资产收益率可能出现下降。为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证
此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行募集资金投资项目为“高端精制活性炭建设项目”，项目经过严格科学的论证，并获得公司董事会批准。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。因此，实施募投项目将有利于优化公司业务结构，丰富业绩增长模式，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。因此，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
（二）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《信息披露事务管理制度》，并已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户，公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金专户存储、保障募集资金用于指定用途、定期对募集资金进行内部审计、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自创业板上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，
控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规，公司为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，公司对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配制度。为保证股东回报机制的连续性和稳定性，2015年 4月 28日，公司 2014年度股东大会审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》。
通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。
本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-072睿康文远电缆股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第三次临时股东大会会议通知于2017年9月6日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017年9月21日(星期四)下午14:30时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月21日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间 2017年 9月 20日下午15:00至投票结束时间2017年9月21日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份434,462,763股，占公司股份总数60.50%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共4人，代表有表决权股份434,379,863股，占公司股份总数60.49%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份82,900股，占公司总股本的0.01%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长夏建军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意434,432,763股，占与会有表决权股份总数的99.9931%；
反对30,000股，占与会有表决权股份总数的0.0069%；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意52,900股，占出席会议中小股东所持股份的63.8118%；
反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.1882%；
弃权0股。
(二)关于选举监事的议案
表决结果：
同意434,432,763股，占与会有表决权股份总数的99.9931%；
反对30,000股，占与会有表决权股份总数的0.0069%；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意52,900股，占出席会议中小股东所持股份的63.8118%；
反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.1882%；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿康文远电缆股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-108号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过 3.3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 9个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。（具体内容详见公司于 2017年 4月 14日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）
截止至 2017年 12月 26日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3. 3亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
内部控制审计报告
天健审〔2016〕2-111号
湖南发展集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南发展集团股份有限公司（以下简称湖南发展公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南发展公司公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南发展公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月二十四日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-022福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）是福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买福建森源股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问。重大资产重组项目已通过中国证监会核准且实施完毕。中银证券委派徐俊、张俊超担任公司重大资产重组持续督导期的财务顾问主办人。
近日，公司接到中银证券通知，原独立财务顾问主办人徐俊、张俊超由于个人原因均已从中银证券离职。经中银证券研究决定：由韩冰、李娜接替徐俊、张俊超担任公司重大资产重组持续督导期的财务顾问主办人。本次变更后，中银证券独立财务顾问主办人为韩冰、李娜（简历附后）。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2017年4月28日
个人简历：
韩冰，女，从事投资银行业务十年，现任职于中银国际证券并购部，对泛 TMT行业公司的上市和并购有比较丰富的经验，负责或参与的项目：
境内并购及上市：中钨高新(000657.SZ)定向增发 A股股份收购原 H股上市公司湖南有色(02626.HK)的资产、中国卫星通信的重组和融资、中航国际控股的重组和融资、中国教育传媒集团的收购、融资和上市、伊泰股份H股IPO、中钢天源（002057.SZ）重大资产重组、深信泰丰（000034.SZ）重大资产重组、红日药业（300026.sz）重大资产重组等。
跨境并购及上市：上海宏联科技出售控股权给美国 AGY公司（美国私募股权基金 Kohlberg&Co的控股子公司）、芯片设计公司中星微电子(Vimicro)的融
资和 NASDAQ上市、Enlight Media对原华友世纪（Hurray)的反向收购、环球音乐 (UniversalMusic)移动收购杰讯世纪、蓝汛科技(ChinaCache)及中国汽车网的私募融资、美国Amdocs公司收购朗新科技(LongshineTechnology)、英国安石基金管理公司(Ashmore)收购农产品旗下子公司、西班牙无线增值服务商 Lanetro Zed在中国2亿美元的收购活动等交易。
李娜，女，从事投资银行业务三年，现任职于中银国际证券并购部，负责或参与的项目：全程参与多个新三板项目，已完成挂牌企业包括众力德邦（832406）、联达动力（833449）、海清源（833018）、创智信科（834518）、讯腾智科（835097）；
参与多个IPO项目和并购重组项目。