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证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-055上海梅林正广和股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开时间：2015年1月13日（星期二）下午1：30时
股权登记日：2015年1月5日
本次会议提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、本次会议为公司2015年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为公司董事会。
3、本次会议召开的时间为2015年1月13日下午1：30时。
4、本次会议地点在天平宾馆（上海市天平路 185号，近衡山路），附近有公交车 15路（衡山路宛平路站），公交车830路（衡山路宛平路站），公交车72路（天平路广元路站），公交车958路（广元西路华山路站）；有地铁一号线（徐家汇站），地铁九号线（徐家汇站）；会议方式为现场会议。
网络投票的起止日期和时间为：2015年 1月 13日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
5、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。
二、会议审议提案
1、审议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案；
2、审议公司2014年新增日常经营性关联交易的提案；
3、审议修订《公司章程》部分条款的提案；
4、审议签订衢州梅林正广和食品有限公司6500万元还款协议的提案。
三、会议出席对象：
1、2015年1月5日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记办法：
1、登记时间：会议集中登记时间为2015年1月7日上午9:00点—下午4点。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁 2号线江苏路站 4号口出，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、 20路、825路、138路、71路、925路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。
3、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；
委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
五、参与网络投票的股东投票程序
（一）采用交易系统投票的时间
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月13日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|说明|
|738073|梅林投票|4|A股|

2、股东投票的具体程序为：
买卖方向为买入投票；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，
例：1.00元代表提案1。
3、表决提案
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|提案序号|审议提案|委 托价格|
|1|审议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案|1.00|
|2|审议公司2014年新增日常经营性关联交易的提案|2.00|
|3|审议修订《公司章程》部分条款的提案|3.00|
|4|审议签订衢州梅林正广和食品有限公司 6500万元还款协议的提案|4.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）投票注意事项
1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。
3、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、公司地址：上海恒丰路601号
邮编：200070
联系人：阎磊郑佳
联系电话：0086－021－22257017
传真：0086－021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2014年12月27日附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海梅林正广和股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
审议议案的表决意见如下：
未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托人（签名）：
委托人持股数： 受托日期：
委托人（签名）：
中船科技股份有限公司
独立董事对公司有关事项之事前认可声明
作为中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了董事会提交的《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》及相关资料，认为：
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）系公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）的控股子公司，中船华海合计持有江南德瑞斯股权比例为70%，中船华海已于 2019年 5月为江南德瑞斯提供 1,000.00万元股东借款，中船华海本次拟继续向其提供2,000.00万元的股东借款系用以偿还江南德瑞斯原银行借款，以撤销江南德瑞斯不动产的抵押。根据《中船科技股份有限公司关联交易管理规定》相关内容，本次股东借款构成关联交易，公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，确保本次关联交易的审议程序合法合规。
我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。
独立董事：徐健、杜惟毅、巢序2019年6月28日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2017-14
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于二○一七年六月二十八日收到董事会秘书杨开发先生的辞职报告，杨开发先生因工作需要请求辞去董事会秘书职务。董事会同意杨开发先生的辞任请求，并对杨开发先生在任职期间为公司经营发展作出的积极贡献表示感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会决定指定公司执行董事、总会计师周波先生暂代行董事会秘书职责，同时公司会尽快物色合适的董事会秘书人选。
周波先生的联系电话为：0553-8398976，传真为：0553-8398931，电子邮箱：zhoubo@chinaconch.com。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2015-057
中国电力建设股份有限公司
关于筹建中电建集团财务有限责任公司获得批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）通知，电建集团已收到中国银行业监督管理委员会核准筹建中电建集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”，该名称为暂定名，具体名称以工商核准为准）的批复。
财务公司拟由公司、电建集团及公司下属全资子公司中国水电工程顾问集团有限公司共同出资发起设立，注册资本为500,000万元人民币，其中，公司以现金出资470,000万元人民币、占财务公司注册资本的94%，电建集团以现金出资15,000万元人民币、占财务公司注册资本的3%，中国水电工程顾问集团有限公司以现金出资15,000万元人民币、占财务公司注册资本的3%。相关具体事宜详见公司于2014年12月30日发布的《中国电力建设股份有限公司共同投资设立公司涉及的关联交易事项公告》（编号：临2014-124）。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-087四川广安爱众股份有限公司
关于闲置募集资金进行现金管理收回本金及收益的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月11日，四川广安爱众股份有限公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）签订结构性存款合同，公司使用闲置募集资金 11,000万元购买该行结构性存款，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2019-057）。2019年 9月 11日，上述现金管理的本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金11,000万元，收回相应收益 1,072,500.00元。
附件：中国光大银行内部通用凭证
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年9月12日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2017-001山东出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 11月23日、11月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2017年 11月 23日、11月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人山东出版集团有限公司书面函证核实，截至目前，不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月24日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2019-027河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2019年 8月 9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2019年 8月 20日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、石丹、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛七人，董事庞庆平因工作原因未能出席会议，委托董事石丹代为表决；独立董事吴翊因工作原因未能出席会议，委托独立董事李涛代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019年半年度报告及报告摘要》。
与会董事认为公司2019年半年度报告客观地反映了公司2019年半年度财务情况、经营成果，并发表如下确认意见：
保证公司 2019年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2019年上半年经营情况报告》。
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订关联交易框架协议的议案》。
公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第五次会议审议，并发表了独立意见。
具体内容详见公司2019年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河
南平高电气股份有限公司关于签订关联交易框架协议的公告》。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司聘请证券事务代表的议案》。
同意聘请张娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。张娟女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需具备的任职条件，且与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
简历：张娟，1982年出生，中共党员，中级经济师，河南理工大学法学学士，2007年入职河南平高电气股份有限公司证券部工作至今。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司2019年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》。
根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理 8亿元的综合授信业务，其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。授信担保方式为信用担保，授信期限1年。
公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。
七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2019年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2019年8月21日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-022
浙江中马传动股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过 6亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年 5月 7日，公司 2017年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
一、到期赎回情况
公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买的保本型理财产品（详见公司于 2018年 3月 7日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》，公告编号2018-003）到期赎回，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、产品认购金额：8,000万元
3、产品起息日：2018年3月6日
4、产品到期日：2018年6月6日
5、产品期限：92天
6、赎回金额：8,000万元
7、实际收益：867,068.49元
二、公司本次使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年6月14日，公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、产品认购金额：6,000万元
3、产品起息日：2018年6月15日
4、产品到期日：2018年9月14日
5、产品期限：3个月
6、预期年化收益率：4.50%
（二）使用闲置自有资金进行现金管理情况
2018年6月14日，公司使用闲置资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、产品认购金额：4,000万元
3、产品起息日：2018年6月15日
4、产品到期日：2018年9月14日
5、产品期限：3个月
6、预期年化收益率：4.50%
（三）关联关系说明
本次交易对方为兴业银行股份有限公司台州温岭支行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置资金的收益，公司使用闲置资金不超过6亿元的额度进行现金管理，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高，流动性好的金融机构理财产品，投资产品均不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得影响公司日常经营资金需求。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、现金管理余额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 33,000万元（含本次），自有资金委托理财金额合计为13,000万元。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-097
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东和龚虹嘉先生增持公司股份计划的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增持计划的实施进展情况：截止本公告日，公司控股股东和龚虹嘉先生尚未实施增持计划。
2、股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）和龚虹嘉先生。
（二）截至本公告日，控股股东德源投资共持有公司股份总数为 81,464,900股，占公司总股本的比例为21.20%；龚虹嘉先生未持有本公司股份。
二、增持计划的主要内容
控股股东德源投资拟自 2018年 2月 2日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，拟增持数量：不少于公司已发行总股份的2%，且不超过3%。
龚虹嘉先生拟自 2018年 2月 2日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份，拟增持数量：不少于公司已发行总股份的3%，且不超过5%（不含本数）。
增持计划具体内容详见公司公告：2018-021、2018-022。
三、增持计划的实施进展
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-097
2018年 7月 2日，接控股股东德源投资通知，控股股东德源投资由于避开定期报告和相关项目信息披露敏感窗口期，截止本通知日，尚未实施增持计划。
德源投资已采取积极措施合理安排了资金，一定会在增持期限内履行增持承诺，尽快完成增持计划。
同时，公司接龚虹嘉先生通知，由于龚虹嘉先生为香港籍，其在中国境内的人民币资金来源，皆是来自杭州海康威视数字技术股份有限公司股票减持，按照中国外汇监管法规，不得用于购买A股股票，而公司股票目前不属于沪港通股票，经与相关方沟通确认，龚虹嘉先生计划通过 QFII实施本次增持计划，具体方式为：以本人境外自有资金认购 QFII的投资配额买入参与凭证的方式，专项增持中源协和股票。鉴于上述及资金安排等原因，截止本通知日，龚虹嘉先生尚未实施增持计划。龚虹嘉先生会严格履行增持承诺，并在承诺的增持期限内完成增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-024债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于“16复药01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100909
回售简称：复药回售
回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）
回售登记期：2019年1月28日-2019年1月30日
有效回售申报数量：55,000张
回售金额：人民币550万元（不含利息）
回售资金发放日：2019年3月4日
根据《上海复星医药（集团）股份有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）对2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券代码：136236，以下简称“16复药01”或“本期债券”）调整票面利率选择权及投资者的回售选择权，本公司分别于 2019年1月19日、 2019年1月 22日、2019年1月23日和 2019年
1月24日发布了《关于“16复药01”公司债券票面利率调整的公告》、《关于“16复药01”公司债券回售实施办法的公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16复药01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。
同时，根据《募集说明书》，“16复药01”的债券持有人有权选择于回售登记期内，将持有的全部或部分本期债券按其面值回售给本公司，或选择继续持有“16复药01”。回售部分公司债券享有2018年3月4日至2019年3月3日期间利息，票面年利率为3.35%，采用单利，按年度付息，每手“16复药01”（面值人民币1,000元，1手为10张）派发利息为人民币33.5元（含税）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16复药01”回售情况的统计，“16复药01”的有效回售申报数量为 55,000张，回售金额共计人民币 550万元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的公司债券被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年3月4日为本次申报回售资金的发放日，本次回售实施完毕后，“16复药01”在上海证券交易所上市并交易的数量预计为29,945,000张（每张面值人民币100元）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年一月三十一日
天通股份2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于天通控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：天通控股股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2016年 11月 18日在浙江省海宁经济开发区双联路 129号公司会议室召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起
天通股份2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于2016年11月2日召开了六届二十六次董事会会议，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提案》。
贵公司已于2016年11月3日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式；并载明对于涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计58名，代表股份数164,825,957股，占贵公司股份总数的19.85%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人11名，代表股份数90,412,065股，占公司股份总数的10.89%；
参加网络投票的股东47名，代表股份数74,413,892股，占公司股份总数的8.96%。
天通股份2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共52人，代表股份数 111,940,672股，占公司股本总数的13.48%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）以 114,091,635股同意、0股弃权、2,979,172股反对、47,755,150股回避，审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的97.46%。
其中，中小股东表决情况为：108,961,500股同意、0股弃权、2,979,172股反对，同意股数占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的97.34%。
天通股份2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
天通股份2016年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-011
天通控股股份有限公司
关于股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份解除质押情况
2019年3月5日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到第二大股东潘建清先生（持有本公司 57,306,180股股份，占公司总股本的5.75%）通知，该股东于2019年3月1日分别将其持有的原质押给中国农业银行股份有限公司海宁市支行的公司无限售流通股 960万股、1,800万股（分别占公司总股本的0.96%、1.81%，分别占其所持公司股份的16.75%、31.41%）进行了解除，并办理了解除质押登记手续。上述质押事项分别详见 2017年 6月 1日、 2016年 11月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、本次股份质押情况
（一）本次股份质押的具体情况
同日，潘建清先生将其持有本公司无限售流通股2,760万股（占公司总股本的2.77%，占其所持公司股份的48.16%）重新质押给了中国农业银行股份有限公司海宁市支行，质押期限自2019年3月1日至质权人申请解除质押登记为止。
||
|-|
|本次质押完成后，潘建清先生累计质押本公司股份数为3,720万股，占公司|
|总股本的3.73%，占其所持公司股份的 64.91%。|

（二）质押目的、资金偿还能力及相关安排
潘建清先生本次质押目的主要用于申请银行贷款、补充项目投资流动资金。
潘建清先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
本次股票质押设警戒线和平仓线价格。风险应对措施：追加足额保证金，或追加申请人或其一致行动人持有的天通股份等值股票质押，并及时通知公司进行信息披露。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月六日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-045三祥新材股份有限公司
关于向全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司
提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●提供借款对象：三祥新材（宁夏）有限公司（以下简称“宁夏子公司”）●借款金额：3,000万元人民币
●借款期限：2年
●借款利率：利率为同期银行基准贷款利率
一、借款事项概述
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）为支持公司全资子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向全资子公司宁夏子公司提供总额度不超过3,000万元人民币的借款，借款期限不超过2年，根据宁夏子公司经营情况分期划出，借款利率以中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率为准。
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司向公司申请借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见：公司向全资子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文
件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
二、借款对象基本情况
1、公司名称：三祥新材（宁夏）有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、住所：石嘴山市大武口区高新区办公楼308室
4、法定代表人：夏鹏
5、注册资本：3000万元整
6、成立时间：2017年1月12日
7、营业期限：长期
8、经营范围：铸造用材料及相关产品的研发、生产；工业材料检测及技术服务(不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展)；相关产品的批发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、主要财务指标：截至2017年6月30日，宁夏子公司总资产2,039.7万元，总负债158.79万元，净资产1,880.91万元，实现营业收入68.36万元，净利润-19.09万元。以上数据未经审计。
三、借款对公司的影响
公司向全资子公司宁夏子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的全资子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-051
绿地控股集团股份有限公司
关于为宁波京都房地产开发有限公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为支持公司参股企业宁波京都房地产开发有限公司房地产项目的融资需求，公司拟为其提供担保额度人民币14,805万元。
●截至目前，公司未向宁波京都房地产开发有限公司提供担保。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元。
一、担保情况概述
宁波京都房地产开发有限公司（以下简称“宁波京都”）为公司参股企业，公司间接持有其49.35%的股权。
宁波京都房地产开发有限公司开发的项目为“绿地铭庐公馆”。该项目位于宁波杭州湾新区。项目用地面积 76,922平方米，总建筑面积 186,617平方米,计容建筑面积137,796平方米。项目基本业态为住宅、商铺。
因“绿地铭庐公馆”项目融资需要，公司（含下属公司）拟按持股比例为宁波京都提供担保额度 14,805万元。
上述担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：宁波京都房地产开发有限公司
类型：私营有限责任公司
住所：宁波杭州湾新区大众广场金溪东路31号，众一街2、4、8号
法定代表人：潘春军
注册资本：24500万元整
成立日期：2013年1月23日
经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产中介。
2、财务状况
截至 2017年 12月 31日，宁波京都总资产 2.91亿元，净资产 2.27亿元，资产负债率22.00%。
截至2018年7月31日，宁波京都总资产 7.87亿元，净资产2.26亿元，资产负债率71.29%。
3、股权结构
宁波京都98.7%的股权由杭州御杭管理咨询有限公司（以下简称“杭州御杭”）持有。公司下属全资子公司绿地集团嘉兴置业有限公司持有杭州御杭50%的股权，故公司间接持有宁波京都49.35%的股权。杭州御杭另50%的股权由宁波碧桂园房地产开发有限公司持有。
三、董事会意见
本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保事项。
四、独立董事意见
公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：
2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至2018年6月末，公司对外担保总金额为8.70亿元人民币（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为978.92亿元人民币。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。
2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2015-024大商股份有限公司
关于股东解除股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年6月19日收到股东大连大商国际有限公司（以下简称“大商国际”）的通知：
大商国际于2010年3月16日质押给大连国商资产经营管理有限公司（以下简称“国商公司”）的本公司股份 8,125,943股（占公司总股本的2.77%）已于2015年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了解除质押登记的相关手续。
截至本公告日，大商国际持有公司 25,859,580股股份，占公司总股本的8.80%。累计质押公司股份0股，占公司总股本的0%。
特此公告。
大商股份有限公司董事会 2015年6月23日
北京国枫律师事务所
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0496号
致：阳泉煤业（集团）股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件及《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2018年8月24日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，公司已作出决议，拟召开本次股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会的现场会议于 2018年 9月10日（星期一）上午10:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心如期召开。
经查验，公司本次股东大会的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年9月10日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 10日9:15-15:00，与公告中通知的时间一致。
本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 5人，代表公司股份 1,405,436,140股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的58.4381%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16人，代表股份26,078,749股，占公司有表决权股份总数的1.0844%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的两名股东代表和一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
议案一：《关于拟公开发行2018年可续期公司债券的议案》；
议案二：《关于拟非公开发行2018年可续期公司债券的议案》。
经查验，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果，其中应对中小投资者单独计票的已单独计票并披露表决结果；公司未对会议通知以外的事项进行审议，本次股东大会审议事项未涉及特别决议事项，涉及的普通决议事项以出席本次股东大会的全体股东所持有效表
决权的二分之一以上通过。
经查验，本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曹一然
陈志坚
2018年9月10日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-020浙江海越股份有限公司
关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次日常关联交易是基于控股子公司生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江海越股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年2月13日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议并一致通过了《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的议案》，公司董事会同意控股子公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）与浙江省经协集团有限公司（以下简称“经协集团”）进行日常关联交易，预计自审议本次关联交易事项的临时股东大会通过之日起至2017年年度股东大会止，宁波海越与经协集团发生日常关联交易合同金额为8亿元，在上述期限和额度内的单笔日常关联交易将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
该关联交易议案董事会审议时无董事需要回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东经协集团需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初||||||本次预计|
||||||||||至披露日||||||金额与上|
||||||本次预计||占同类||||上年实||占同类|||
||关联交||||||||与关联人||||||年实际发|
||||关联人||金额||业务比||||际发生||业务比|||
||易类别||||||||累计已发||||||生金额差|
||||||（万元）||例（%）||||金额||例（％）|||
||||||||||生的交易||||||异较大的|
||||||||||金额||||||原因|
|向关联人购买原材料||浙江省经协集团有限公司||50,000||8.72||0||0||0||--||
|向关联人销售产品、商品||浙江省经协集团有限公司||30,000||4.58||0||0||0||--||
|合计||||80,000||||||||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：浙江省经协集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：杭州市白石巷258号
法定代表人：刘振辉
注册资本：壹亿元整
成立时间：1985年06月01日
营业期限：1985年01月01日至长期
经营范围：汽油、煤油、柴油、煤炭、预包装饰品兼散装食品（详见《食品流通许可证》），不带储存经营天然气［富含甲烷的］（工业生产原料用）（凭《危险化学品经营许可证》经营）。金属材料、贵金属及其饰品、焦炭、木材、建筑材料、化工产品及原料（除危险品）、橡胶及制品、纺织原料、纸、纸浆、普通机械、汽车（含小轿车）、饲料的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
鉴于经协集团董事长刘振辉先生、董事张中木先生、董事尹小娟女士在2017年5
月15日前分别任本公司副董事长、董事、监事会主席职务，依据《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，经
协集团在2018年5月15日前仍为本公司的关联法人。截止本公告日，经协集团持有本公司15,932,286股股份，占公司总股本的3.42%。
（三）履约能力分析
经协集团为依法存续的有限责任公司、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
截止2017年12月31日，经协集团总资产131,642万元，净资产65,087万元，营业收入237,581万元，净利润5,365万元。（未经审计）
三、定价政策和定价依据
控股子公司宁波海越与经协集团关联交易的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。
四、交易目的和对本公司的影响
控股子公司宁波海越与经协集团之间的关联交易，能充分利用其拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
五、公司独立董事意见
控股子公司宁波海越与经协集团预计的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时，无董事需要进行回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日