Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
当代东方投资股份有限公司 2017年 1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：当代东方投资股份有限公司 2017年1-6月 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年1-6月占用累计发生金额（不含利息）|2017年1-6月占用资金的利息（如有）|2017年1-6月偿还累计发生金额|2017年1-6月末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年1-6月往来累计发生金额（不含利息）|2017年1-6月往来资金的利息（如有）|2017年1-6月偿还累计发生金额|2017年1-6月末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京当代春晖文化传播有限公司|子公司|其他应收款|39,715,917.22|21,795,917.22||6,175,457.22|55,336,377.22|借款|非经营性往来|
||霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司|子公司|其他应收款|1,500,000.00|4,530,000.00||3,500,000.00|2,530,000.00|借款|非经营性往来|
||厦门泰和鑫影文化传播有限公司|子公司|其他应收款||1,670,000.00|||1,670,000.00|借款|非经营性往来|
||当代东方文化传媒集团（香港）有限公司|子公司|其他应收款|16,987,445.88|25,941.46||420,154.72|16,593,232.62|借款|非经营性往来|
||当代东方文化传媒集团有限公司|子公司|其他应收款||4,758.00|||4,758.00|借款|非经营性往来|
||霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司|子公司|其他应收款|15,000,000.00|||15,000,000.00||股权转让款|经营性往来|

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||霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司|子公司|其他应收款|11,000.00||11,000.00||借款|非经营性往来|
||霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司|子公司|其他应收款|4,000,000.00|10,000,000.00|10,000,000.00|4,000,000.00|借款|非经营性往来|
||霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司|子公司|其他应收款||36,970,238.40|300,000.00|36,670,238.40|借款|非经营性往来|
||河北当代文化传媒有限公司|子公司|其他应收款||5,000,000.00||5,000,000.00|借款|非经营性往来|
||霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司|子公司|其他应收款||50,250,000.00||50,250,000.00|借款|非经营性往来|
||东阳盟将威影视文化有限公司|子公司|其他应收款|300,000.00|0.00||300,000.00|借款|非经营性往来|
||霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司|子公司|其他应收款||28,970.00||28,970.00|借款|非经营性往来|
||中广国际数字电影院线（北京）有限公司|联营公司|其他应收款||10,000,000.00||10,000,000.00|借款|非经营性往来|
||河北当代文化传媒有限公司|子公司|预付账款|10,000,000.00|||10,000,000.00|货款|经营性往来|
|合计||||87,514,363.10|1 40,275,825.08|35,406,611.94|1 92,383,576.24|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计||||87,514,363.10|1 40,275,825.08|35,406,611.94|1 92,383,576.24|||

法定代表人：王春芳 主管会计工作负责人：吴淑香 会计机构负责人：张宝春
通鼎互联信息股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
1、2018年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司全体监事2018年列席和出席了公司的12次董事会、5次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情监督检查职能。
2、报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
（1）第四届监事会第五次会议
2018年2月5日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于<通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的提案》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的提案》。
（2）第四届监事会第六次会议
2018年4月25日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告》及摘要、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度预计日常关联交易的提案》、《关于为子公司提供融资担保的提案》、
《2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案》、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的提案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的提案》、《2018年第一季度报告》。
（3）第四届监事会第七次会议
2018年5月4日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的提案》。
（4）第四届监事会第八次会议
资金存放和使用情况的专项报告》。
（5）第四届监事会第九次会议
2018年10月19日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2018年第三季度报告》。
（6）第四届监事会第十次会议
2018年11月30日，公司第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的提案》。
二、监事会对公司有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务状况
监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天衡会计师事务所对公司的财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定，真实地反映了公司2018年的财务状况。
3、审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司的收购行为均履行了必要的程序，符合《公司章程》及相关规定；报告期内，公司无出售资产行为。
5、公司关联交易情况。
报告期内，公司关联交易价格公允，未损坏公司及非关联方利益，关联交易
决策程序规范。
6、对募集资金存放和使用的意见
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
7、对公司2018年度报告编制的意见
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2018年年度报告进行全面审核后认为：
（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2018年度的经营管理情况和财务状况；
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。
9、对公司2018年度利润分配预案的意见
公司 2018年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。
通鼎互联信息股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-003号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议于 2015年 1月 22日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2015年 1月19日送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申请项目贷款暨公司为其部分项目贷款提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申请人民币13,000万元的项目贷款，并同意公司为其中人民币 3,000万元贷款提供连带责任保证。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的独立意见》。
二、审议通过了《关于对控股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助的议
案》
董事会同意公司对控股子公司浙江博腾药业有限公司提供不超过人民币10,000万元的财务资助，浙江博腾盈利后将优先归还公司为其提供的财务资助款项。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十二次临时会议决议》；
2、《独立董事关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的独立意见》；
3、《独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2016-031优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于嘉兴分行获准开业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国银行业监督管理委员会浙江监管局《中国银监会浙江监管局关于宁波银行股份有限公司嘉兴分行开业的批复》（浙银监复〔2016〕235号），宁波银行股份有限公司嘉兴分行获准开业。
嘉兴分行地址：浙江省嘉兴市南湖区庆丰路1485号、广益路883号。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一六年七月二十日
浙江万马股份有限公司
关于开展沪铜期货套期保值业务的
可行性分析报告
一、公司开展大宗商品期货套期保值业务的必要性
大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的重要原材料之一。公司每年生产所需要的铜用量在7.5万吨左右，全年铜采购成本约40亿元左右，由于大宗商品价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的现货购买以及向供应商锁定大宗商品长单等措施，有必要主动采取措施，进一步积极降低公司采购风险，保证日常生产经营的平稳、有序进行。
由于铜是商品期货市场里最主要的有色金属交易品种之一，最近十几年来，随着国际、国内经济形势的重大转变，导致了铜的供求发生了剧烈变化，铜的价格在高位大幅度的来回波动，给公司的生产经营和利润稳定产生了很大影响，产生了诸多不确定性和风险。
2016~2017年铜现货市场价格波动情况如下：（单位：元/吨）
2016~2017铜价走势图
52,000.00
47,000.00
42,000.00
37,000.00
32,000.00
为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，主营业务利润能够健康持续的增长，公司有必要利用好期货市场这个价格风险管理工具。通过在期货市场建立多头仓位（虚拟库存）或空头仓位（虚拟去库存），对公司的现货库存进行动态而有效地风险管理，管理好铜材的成本，保证产品成本的相对稳
定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常经营活动的影响，因此公司开展沪铜期货的套期保值业务非常必要。
经过前期与期货公司专业严谨的沟通及其他上市公司参与期货套期保值业务案例的研究，公司拟开展沪铜期货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，有效地管理铜材的价格，以保证产品成本的相对稳定。
二、公司开展大宗商品期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
公司拟开展的大宗商品期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的大宗商品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2.拟投入金额及业务期间
公司根据生产经营情况，以当期现有大宗商品存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币 10,000万元进行大宗商品套期保值。公司将利用自有资金进行套期保值操作。
三、公司开展大宗商品期货套期保值业务的可行性
1.公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件
（1）公司由董事会授权股份公司总经理组织建立公司期货领导小组，负责期货业务相关事项的具体执行，并通过期货公司开户。
（2）公司已经发布的《万马股份期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货投资业务的内部控制和风险管理制度，其对投资业务额度、投资业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（3）公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事大宗商品期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
2.公司应对期货保值业务风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《境内期货投资内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、开展沪铜期货保值业务对公司经营的影响分析
1.沪铜期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过开展沪铜期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铜、铝等商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。
2.沪铜期货套期保值业务对公司财务的影响
公司沪铜期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》相关规定执行。开展沪铜期货套期保值所使用的大宗商品期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、结论
经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展沪铜期货的套期保值业务可
以有效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
整体上看，公司开展沪铜期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 6月 28日
长城证券关于怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见长城证券股份有限公司
关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通之
核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通情况发表如下核查意见：
一、本次解除限售股份的取得基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号），公司向国信证券股份有限公司等 7名特定投资者非公开发行 A股股票 36,596,683股，并于 2015年 5月 15日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票后，公司股本由 1,000,697,741股增至1,037,374,924股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，公司本次非公开发行对象国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司承诺：本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于12个月。
长城证券关于怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见截止本公告披露日，本次解除限售的股东均履行了上述承诺；本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次有限售条件流通股可上市流通日为 2016年 5月 16日。（至 2016年5月15日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2016年5月16日）；
2、本次有限售条件流通股解除限售数量为 36,596,683股，占公司总股本的3.49%。
3、截止本报告书出具日，本次解除限售的股东及持股数量：
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份数（股）|本次解除限售股份数（股）|本次解除限售的股份占公司总部分的比例（%）|
|1|国信证券股份有限公司|国信证券股份有限公司|4,617,217|4,617,217|0.44|
|2|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金—工商银行—金鹰穗通26号资产管理计划|4,617,217|4,617,217|0.44|
|3|平安大华基金管理有限公司|平安大华基金—平安银行—深圳市万容鑫福股权投资中心（有限合伙）|4,349,121|4,349,121|0.41|

长城证券关于怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见
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|4|红土创新基金管理有限公司|红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司|3,872,505|3,872,505|0.37|
|5|国联安基金管理有限公司|国联安基金—工商银行—华融信托—永盈资产一期权益投资集合资金信托计划|3,776,884|3,776,884|0.36|
|6|上银瑞金资产管理有限公司|上银瑞金资产—上海银行—慧富 8 号专项资产管理计划|2,292,545|2,292,545|0.22|
|||财通基金－工商银行－富春定增79号资产管理计划|89,365|89,365|0.00|
|||财通基金－工商银行－富春定增160号资产管理计划|893,655|893,655|0.09|

财通基金－工
893,655 893,655 0.09
商银行－富春
定增195号资
产管理计划
长城证券关于怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见财通基金－工
619,601 619,601 0.06
商银行－富春
定增添利5号
资产管理计划
|||||
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|财通基金－工商银行－富春定增添利8资产管理计划|208,519|208,519|0.02|
|财通基金－工商银行－富春定增339号资产管理计划|1,489,425|1,489,425|0.14|
|财通基金－工商银行－富春150号资产管理计划|4,021,448|4,021,448|0.38|
|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增91号资产管理计划|595,770|595,770|0.06|
|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增185号资产管理计划|1,191,540|1,191,540|0.11|

财通基金－光
1,757,522 1,757,522 0.17
大银行－富春
四海定增69号
长城证券关于怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见资产管理计划
||||||
|-|-|-|-|-|
||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增206号资产管理计划|893,655|893,655|0.09|
||财通基金－光大银行－财通基金－富春定增209号资产管理计划|297,885|297,885|0.03|
||财通基金－光大银行－理业稳健1号资产管理计划|119,154|119,154|0.01|
|合计||36,596,683|36,596,683|3.49|

截止本公告日，上述股东所持公司股份不存在质押、冻结的情况。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
单位：股
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|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|37,254,077||36,596,683|657,394|
|1、首发后机构限售股|36,596,683||36,596,683|0|
|2、高管锁定股|657,394|||657,394|
|二、无限售条件股份|1,012,126,894|36,596,683||1,048,723,577|
|三、股份总数|1,049,380,971|||1,049,380,971|

长城证券关于怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见五、保荐机构核查意见
本保荐机构核查后认为：怡亚通本次申请解除股份限售的股东未违反相关承诺。本次解除限售股份数量、实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等法律法规的有关规定。怡亚通对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意怡亚通本次限售股解禁上市流通事项。
长城证券关于怡亚通非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见签章页》
保荐代表人签名:_____________________
宋 平
______________________
吴 玎
保荐机构公章：长城证券股份有限公司（盖章）年 月 日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-072
聚龙股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东柳永诠先生的通知，计划自公告日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：柳永诠先生。
二、增持目的及计划：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为维持资本市场稳定，增强投资者信心，柳永诠先生计划自公告日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持公司股份，增持金额不低于人民币10,000万元，增持价格不高于人民币24元/股。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
三、本次增持的合法性：本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、其他说明：
1、柳永诠先生承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份。
的28.17%。本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将继续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-291
北京金一文化发展股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强科学管理，满足公司战略发展的需要，拟调整公司组织架构，公司于 2018年 10月 8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下：
一、调整后的组织架构图
二、调整后的各部门主要职责
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|部门名称|主 要 职 能|
|银邮事业部|负责公司贵金属工艺品的设计、研发、生产、制造；负责贵金属工艺品、邮品、黄金珠宝产品等在银行和邮政渠道销售；负责银行邮政等渠道的开拓、大客户的维护及渠道市场的扩大和体系建设，负责公司在银行邮政渠道的产品设计研发，品牌建设，营销策划和统筹管理等工作。|
|智造批发事业部|负责统筹公司钻石、黄金、珠宝首饰等饰品及原料的内外批发业务管理工作；负责统筹批发业务需要的钻石、黄金、珠宝首饰等饰品产品的设计、研发、生产。|
|零售事业部|负责统筹、管理、运营全国零售市场，建立全国市场范围内的零售业务体系和管理机制；负责建立健全公司零售业务的统一品牌管理运营机制，统筹安排公司零售产品的品牌营销、品牌管理；负责通过终端门店向消费者销售产品，建立零售品牌的销售运营网络，维护终端客户群，形成健全的零售销售网络；负责零售业务的黄金珠宝等产品的设计和研发。|
|供应链金融事业部|负责公司整体的供应链金融管理事务；负责为产业链内外的核心企业提供融资服务；负责为终端零售产业的重点客户提供分期付款、小额贷款业务等金融服务。|
|财务管理中心|负责公司的财务管理、预算管理、会计核算、资金管理、融资管理、税务管理、经营运行监测及分析等工作；负责编制各类合并财务报表，为公司提供财务数据和财务分析；负责编制公司年度经营预算，分解下达预算指标，检查、汇总上报经营预算执行情况；负责监督指导下属企业的财务管理，指导、督促和检查考核下属企业全面预算管理工作；负责对下属企业开展资金集中管理，包括银行账户管理、资金归集、下拨、日常结算及发放内部贷款；负责下属企业融资方案的统筹协调、银行理财方案备案管理以及内部借贷、担保业务的日常管理；对派出财务人员进行管理、业务指导、专业培训及履职情况考核。|
|综合管理中心|主要负责公司的人力资源管理和行政管理事务，协助公司经营管理层处理日常办公事务性工作，并负责企业综合管理、资料档案管理、企业管理等综合管理职能，负责公司整体的组织发展、岗位管理、招聘调配、薪酬分配；负责组织开展公司的员工培训工作，组织下属企业领导人员和业务骨干培训；负责人事档案和员工信息管理等日常人事业务的工作；负责公司企业文化建设；负责公司后勤管理工作。|
|内控管理中心|建立健全内控管理机制，负责公司法律事务，并指导建立企业法务管理系统；负责归口管理公司合同事务，协调合同起草、审查以及谈判等工作；负责制定公司合同管理有关的制度程序，并指导下属企业的合同管理事务；负责企业风险综合评估、防范、控制的统筹工作；负责组织建立和完善公司内部控制和2风 险管理体系，组织开展风险预防及整改工作。|

负责公司三会管理及信息披露事务，协助推动公司不断完善法人治理结构；负责公司投资者关系管理和市值管理工作；负责公司资本市场融资项目执行推进；负责公司重大资产重组项目执行推进；负责公司投资并资本管理中心
购管理工作，重大投资项目的研究论证及组织实施；负责公司投资管理制度体系的建立以及投资信息归口管理；负责公司基金业务的管理等工作。
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|数据管理中心|负责公司整体的信息化建设；负责建立公司整体的运营数据库并健全管理机制，负责公司及下属企业所有业务板块数据信息的上传、运营和统筹管理及安全保存；负责公司主营业务在互联网领域的营销、零售、批发等领域的数据加工整合及综合运营。|
|审计部|负责建立公司内部审计、产权评估和中介机构选聘有关制度；负责组织公司及下属企业年度财务决算报表进行内部审计；负责公司及下属企业的财务收支、经济效益进行审计监督；负责对公司及下属企业重大投资、重大经济活动的专项审计；负责公司及下属企业法定代表人等主要责任人任期经济责任审计；跟踪检查审计整改情况；负责组织开展公司及下属企业对投后的监管。|

备查文件：
1、《第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-082深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表白琼女士递交的书面辞职报告。白琼女士因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，白琼女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。
白琼女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职责，公司董事会对其在任职期间的辛勤工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-08073鼎捷软件股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 22,012,080股（占本公司总股本比例的8.32%）的股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 5,294,199股（占本公司总股本比例2%）。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东 EQUITY出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED
2、股东持股情况：EQUITY持有本公司22,012,080股，占本公司总股本的
8.32%。
二、股东在公司首次公开发行股票时所作承诺情况
1）股份限售的承诺
公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED承诺：自本公司股票上市之日起 24个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。
2）持股意向的承诺
持股5%以上的股东 EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED承诺：所持鼎捷软件股票在锁定期满后如果减持将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。
截至目前，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED；
2、减持原因：资金需求；
3、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
4、减持数量比例：减持总数量不超过5,294,199股，即不超过公司总股本的2%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
5、减持方式：通过集中竞价的方式减持；
6、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
7、价格区间：视市场价格确定。
四、其他相关说明
1、EQUITY将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促 EQUITY严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，同时，督促其在履行前期已经发布的减持计划时，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的减持规定，及时履行信息披露义务。
4、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、EQUITY出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一八年八月三日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-036浙江日发精密机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、董事会于 2014年 4月 19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会以现场会议的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2014年5月16日上午10:30；
（2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
公司三楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；
（4）召集人：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
（5）会议主持人：公司董事长王本善先生；
（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共 6名，代表股份 144,795,246股，占公司总股本216,000,000股的67.03%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
4、以特别决议审议通过了《2013年度利润分配方案》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《2014年度财务预算报告》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
7、审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东
大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
8、审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：赞成5,500股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生、王本善先生及郑和军先生合计持有公司股份144,789,746股，回避表决。
9、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年五月十七日
长缆电工科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议
相关审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
1、《长缆电工科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年度公司募集资金存放与实际使用情况。
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事和高级管理人员2019年度的薪酬方案符合公司所处的行业以及地区的薪酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现。
经营业绩考核和薪酬发放程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并同意将《2019年度董事、监事的薪酬方案》提交2018年度股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经审议认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、关于回购公司股份方案的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、本次回购股份用于未来适宜时机实施员工持股计划或者股权激励，有利于健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，同时有利于维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，促进公司长远发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。
次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。我们认为本次回购股份方案合理、可行。
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|-|
|综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，具备必要性及可行性，|
|符合公司和全体股东的利益，我们一致同意将《关于回购公司股份方案的议案》|
|提交公司股东大会审议。|

七、关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的独立意见
独立董事候选人陈共荣先生的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。经审查陈共荣先生个人履历，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意提名陈共荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
八、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
为提高公司暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟对自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意公司使用额度不超过 18,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
九、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用不超过 52,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过 52,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
十、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
。我们认为：公司为满足公司经营管理及发展的需要，节约资金成本，在银行取得一定的综合业务授信额度，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此我们同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行分别申请人民币5,000万元的综合授信。
独立董事：左田芳、何德良、滕召胜2019年3月18日
股票代码：002515 公司简称：金字火腿 公告编号:2017-035
金字火腿股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月10日召开的股东大会审议通过。
2、本权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2016年年度股东大会审议的利润分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本611,445,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
分红前本公司总股本为611,445,800股，分红后总股本增至978,313,280股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月19日，除权除息日为：2017年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月22日。
七、股份变动情况表。
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|||本次变动前||||本次公积金转股||本次变动后|||
|||数量||比例||数||数量||比例|
|一、限售流通股|226,187,205||36.99%||135,712,323||361,899,528||36.99%||
|首发后机构类限售股|124,140,800||20.30%||74,484,480||198,625,280||20.30%||
|高管锁定股|102,046,405||16.69%||61,227,843||163,274,248||16.69%||
|二、无限售流通股|385,258,595||63.01%||231,155,157||616,413,752||63.01%||
|人民币普通股|385,258,595||63.01%||231,155,157||616,413,752||63.01%||
|三、总股本|611,445,800||100.00%||366,867,480||978,313,280||100.00%||

八、本次实施送（转）股后，按新股本978,313,280股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.0203元。
九、有关咨询办法
咨询地址：金华市工业园区金帆街1000号 咨询联系人：王启辉、冯桂标
咨询电话：0579-82262717 传真电话：0579-82262717
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司第一期股权激励计划第二个行权期行权相关事项
的独立意见（更新后）
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2016年3月24日召开第二届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就第一期股权激励计划第二个行权期行权相关事项发表独立意见如下：
1、经核查《股票期权激励计划》规定的第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在股权激励计划规定的期间内行权，559名激励对象主体资格合法、有效。
2、公司的股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权没有发生损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在第一期股权激励计划规定的第二个行权期内行权。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农芮萌郭学进黎文靖
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对鸿达兴业出具的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、鸿达兴业内控规则落实情况
鸿达兴业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，编制了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿达兴业填写的《内部控制规则落实情况自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________、___________________
卞建光 平长春
华泰联合证券有限责任公司2016年4月26日