证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号:2015-099山西振东制药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2015年 11月 23日（星期一）上午 9:00时
2.网络投票时间： 2015年 11月 22日至 2015年 11月 23日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年 11月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年 11月 22日下午 15:00至 2015年 11月 23日下午 15:00期间的任意时间。
3.召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长李安平先生
7.参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 100人，代表股份 176,139,593股，占公司总股份的61.1596％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 172,649,042股，占公司总股份的59.9476％；参加网络投票的股东及股东代表95人，代表股份3,490,551股，占公司总股份的1.2120％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 99人，代表股份 5,980,369股，占公司总股份的2.0765％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 2,489,818股，占公司总股份的0.8645％；参加网络投票的股东及股东代表 95人，代表股份 3,490,551股，占公司总股份的1.2120％。
本次股东大会与会股东山西振东实业集团有限公司和李安平作为关联股东，对本次股东大会议案2、议案3、议案 4和议案 6回避表决。关联股东山西振东实业集团有限公司持股 170,159,224股，占公司总股本的59.08%；关联股东李安平持股 1,158,136股，占公司总股本的0.40%。
8.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。
表决结果：同意 175,918,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对 204,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1160%；弃权 16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,759,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.2996%；反对 204,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.4178%；弃权 16,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2826%。
2、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。
逐项审议表决情况如下：
2.1本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.2本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价
2.02交易对方
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。2.03标的资产
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的
95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.04定价原则及交易价格
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.05对价支付方式
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.06对价现金的支付期限
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.07标的资产权属转移
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.08过渡期损益安排
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.09滚存未分配利润安排
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股
份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.3本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案 2.10发行方式
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.11发行股票种类和面值
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2094%。
2.12发行对象和认购方式
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.13定价基准日及发行价格
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.15股份限售期的安排
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.16滚存未分配利润安排
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的
4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.17上市地点
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.18决议的有效期
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.4本次交易的募集配套融资方案
2.19发行方式
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.20发行股票种类和面值
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东
的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.21发行对象
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.22定价基准日及发行价格
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股
份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.23配套募集资金金额
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.24发行数量
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.25定金及预付款项安排
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.26募集配套资金的用途
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.27股份限售期的安排
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的
95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.28本次发行前滚存未分配利润的处置
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.29上市安排
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
2.30决议有效期
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议所有股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2094%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 221,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.5892%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2094%。
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。表决结果如下：
同意股份数 4,600,933股，占出席会议有效表决权的95.4108%；
反对 204,400股，占出席会议所有股东所持股份的4.2387%；
弃权 16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3505%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,600,933股，占出席会议中小股东所持股份的95.4108%；反对 204,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2387%；弃权 16,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3505%。
4、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。表决结果如下：同意股份数 4,600,933股，占出席会议有效表决权的95.4108%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.1267%；弃权 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4624%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,600,933股，占出席会议中小股东所持股份的95.4108%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.1267%；弃权 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4624%。
议>、<定金协议>、<股权质押协议>的议案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，表决结果如下：
5.01《发行股份及支付现金购买资产协议》
同意 175,908,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.8686%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,748,969股，占出席会议中小股东所持股份的96.1307%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 32,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5418%。
5.02《业绩承诺及补偿协议》
同意 175,908,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.8686%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,748,969股，占出席会议中小股东所持股份的96.1307%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 32,400股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5418%。
5.03《定金协议》
同意 175,908,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.8686%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,748,969股，占出席会议中小股东所持股份的96.1307%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 32,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5418%。
5.04《股权质押协议》
同意 175,908,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.8686%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0184%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,748,969股，占出席会议中小股东所持股份的96.1307%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 32,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5418%。
案》
此议案获得出席会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东在审议本议案时回避表决。表决结果如下：
6.01公司与振东实业签署附条件生效的《股份认购协议》
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.1267%；弃权 32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6719%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.1267%；弃权 32,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6719%。
6.02公司与京江博翔签署附条件生效的《股份认购协议》
同意股份数 4,590,833股，占出席会议有效表决权的95.2014%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的4.1267%；弃权 32,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6719%。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 4,590,833股，占出席会议中小股东所持股份的95.2014%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股
份的4.1267%；弃权 32,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6719%。
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
表决结果：同意 175,918,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,759,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.2996%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3729%。
8、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
表决结果：同意 175,918,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,759,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.2996%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 175,918,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,759,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.2996%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3729%。
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
表决结果：同意 175,918,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,759,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.2996%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3729%。
11、《关于公司新增关联交易的议案》
表决结果：同意 175,918,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,759,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.2996%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3729%。
12、《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 175,918,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对 199,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1130%；弃权 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127%，此议案获得通过。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 5,759,069股，占出席会议中小股东所持股份的96.2996%；反对 199,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3276%；弃权 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3729%。
三、律师出具的法律意见
山西锋卫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《山西振东制药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《山西锋卫律师事务所关于山西振东制药股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 11月 23日