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证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-124
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次临时会议通知于2018年9月5日以口头或专人送达的方式发出，会议于2018年9月11日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于北京农信互联科技集团有限公司股权转让暨增资的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于变更公司员工持股计划资产管理人的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第三十九次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年9月11日
民生证券股份有限公司
关于广州亿程交通信息有限公司
未实现 2015年盈利预测的说明及道歉
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等文件的规定，对广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）的股东做出的 2015年度盈利预测情况进行了核查，并发表如下意见：
一、亿程信息的业绩承诺情况
根据新宁物流与曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司（以下简称“广州程功”）签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》，亿程信息 2014-2017年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,655.64万元、4,898.53万元、7,130.46万元和9,037.22万元。
二、亿程信息的业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第410491号《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》审定2015年亿程信息扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为1,685.67万元，低于业绩承诺数4,898.53万元，业绩承诺实现率为34.41%，未实现业绩承诺。
三、亿程信息 2015年业绩承诺未实现的主要原因
（一）行业增长趋缓，竞争加剧
亿程信息主要为客户提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件，广泛应用在货运、客运、危运、驾培、行政执法、智慧城市等多个领域。近年来，在卫星导航定位行业发展迅速、市场容量不断增加、行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足卫星导航定位行业，市场与行业竞争日益
激烈。
（二）生产要素成本上涨
人力成本上升是整体社会的必然趋势。2015年广州市最低月均工资标准较2014年增长22%。虽然亿程信息推行了少人化、信息化等相关动作，但短期内仍无法完全冲抵人力成本上升的影响。
（三）向新领域进军，研发投入较高且新产品尚未达到规模效应
2015年亿程信息为抢占导航终端前装的市场份额，把其市场和研发重心转移到车联网业务。车联网业务的实施初期需要投入大量资源，导致研发费用较高，且产品毛利率比导航终端后装业务低，需要大规模的批量生产才能产生较大效益。由于2015年车联网业务处于发展初期，相关车联网业务产品2015年下半年才研发成功，并于年末正式投产，故而2015年规模效应尚未显现。
四、道歉声明
本财务顾问及主办人对亿程信息 2015年业绩未达盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。本财务顾问及主办人仍将持续督导交易对方按照相关规定和程序，积极履行《盈利预测补偿协议》及相应补充协议的承诺，保护中小投资者利益。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州亿程信息有限公司未实现2015年度盈利预测的说明及道歉》之签章页）
项目主办人：_____________________ _____________________
陆文昶 林京京
民生证券股份有限公司 2016年04月28日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（025）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
公司高级管理人员孟令军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2018（118）号），公司高级管理人员孟令军先生计划自上述公告发布之日起十五个交易日后六个月内，以集中竞价的方式减持其直接持有的公司无限售流通股50,000股，占公司总股本比例0.01%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日，本次减持计划时间已过半，孟令军先生未通过任何方式减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|孟令军|合计持有股份|500,000|0.12%|500,000|0.12%|
||其中：无限售条件股份|50,000|0.01%|125,000|0.03%|
||有限售条件股份|450,000|0.11%|375,000|0.09%|

注：根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上市公司高层人员持有本公司股份年度可转让额度的计算方法和公司查询结果，2019年度，孟令军先生新增解除锁定股份75,000股。截至目前，孟令军先生合计持有公司股份500,000股，其中无限售条件股份125,000股，占其持有公司股份总数的25%。
二、其他说明
1、孟令军先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、孟令军先生本次减持计划的实施与此前披露的减持计划不存在差异，亦不存在违反其作出的相关承诺的情况。
3、孟令军先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，孟令军先生本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、孟令军先生出具的《股份减持计划的实施进展告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年 3月23日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-006江苏亿通高科技股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|211,474,159.67|264,380,150.43|-20.01%|
|营业利润|10,602,360.04|25,400,340.17|-58.26%|
|利润总额|12,620,972.68|26,990,920.29|-53.24%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,556,588.39|22,723,264.32|-53.54%|
|基本每股收益（元）|0.1259|0.2710|-53.54%|
|加权平均净资产收益率|2.16%|4.75%|-2.59%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|580,731,494.32|581,411,819.39|-0.12%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|490,836,698.99|486,729,630.60|0.84%|
|股本|83,843,760.00|64,495,200.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.85|7.55|-22.52%|

注:根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入21,147.42万元，较上年同期下降20.01%；营业利
润1,060.24万元，较上年同期下降58.26%；利润总额1,262.10万元，较上年同期下
降53.24%；净利润1,055.66万元，较上年同期下降53.54%。2014年度公司经营业绩下降的原因主要为：
（1）公司持续完善营销体系建设，加大市场开拓，积极推广 EOC设备、数字光工作站等下一代有线电视网络设备，2014年度下一代有线电视网络设备国内市场销售实现收入有所增长；但因受有线电视行业市场销售价格影响，有线电视网络传输设备实现收入比去年同期有所下降；其次出口国外光纤到户产品的市场需求量有所下降，实现营业收入与去年同期相比有所下降。
（2）部分在建智能化视频监控工程项目因受建设方整体项目实施进度的影响， 2014年末尚未达到收入确认条件,以及 2012年常州市主城区公共安全技术防范视频监控系统建设工程项目因结算方式由营业税应税业务调整为增值税应税业务，影响视频智能化监控工程业务实现收入比去年同期有较大幅度下降。导致 2014年度实现营业收入比去年同期有所下降，2014年度实现营业利润、净利润与去年同期相比下降。
（3）报告期内公司基本每股收益为 0.1259元，较上年同期下降53.54%；加权平均净资产收益率为2.16%，较上年同期下降2.59%，每股收益及净资产收益率下降的主要原因是报告期内净利润较上年同期下降所致。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额为58,073.15万元，比期初下降0.12%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为49,083.67万元，比期初增长0.84%；报告期末公司总股本为 8,384.376万元，比期初增长30.00%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.85元，比期初下降22.52%。
股本的增长是公司于报告期内 2013年度利润分配方案的实施，以资本公积每 10股转增3股所致；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比期初下降的主要原因为 2014年末总股本因资本公积转增股本而增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度业绩快报披露的经营业绩与2015年1月28日披露的业绩预告存在差异，原《2014年度业绩预告》中披露：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降27.39%-48.95%；盈利1160万元-1650万元。
截止本业绩快报出具之日，经公司财务部门再次核算结果反映：公司2014年度净利润为1055.66万元(未经审计)，低于原业绩预告中净利润的最低金额，出现差异的主要原因为：
1、公司就智能化监控工程项目，结合国家将要实施营业税改增值税政策，并根据工程项目实际实施情况，按谨慎性原则，考虑因实施营业税改增值税以后对部分已完工未全部结算智能化监控项目收益的影响，重新进行了预估并做了相应的调整。
2、公司于2015年2月份对部分资产做了进一步减值测试，增加了资产减值准备的计提。
上述原因导致本次净利润与原业绩预告出现差异。
四、其他说明
1、公司董事会对本次业绩快报与2015年1月28日披露的业绩预告存在差异事项，给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中作详细披露。
3、截止本业绩快报出具之日，公司董事会尚未就2014年利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的相关信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-167深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2017年 11月 29日以书面方式送达全体监事，会议于 2017年 12月4日在公司一楼会议室现场召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》的审议情况
公司监事宋雪山先生、朱勇珍女士、苏丽君女士是本次员工持股计划参与对象，均已回避表决。
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。通过对公司员工持股计划的参与对象名单进行核查，公司员工持股计划确定的参与对象名单均符合相关法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司不存在以摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提供员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、员工择优参与的原则，不存在违反法律、法规的情形。
具体内容详见刊登于2017年12月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
该议案直接提交股东大会审议。
二、《关于<深圳市奇信建设集团股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》的审议情况
公司监事宋雪山先生、朱勇珍女士、苏丽君女士是本次员工持股计划参与对象，均已回避表决。
为规范公司员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《证中华人民共和国券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算有限责任公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《深圳市奇信建设集团股份有限公司员工持股计划管理规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2017年12月5日
股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2019-019
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十三次会议通知。本次会议于2019年3月22日以现场结合通讯的方式召开，公司董事王斌先生及刘瑞先生以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2018年度总经理工作报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）2018年度董事会工作报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）2018年度财务决算报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）2018年度报告及其摘要
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年度报告》和《博彦科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）关于2018年度利润分配预案的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润45,459,750.91元，提取10%法定盈余公积金4,545,975.09元，加年初未分配利润 247,183,747.06元，减去本年度实际实施的 2017年度现金股利 43,839,727.02元（其中：宣告分配现金股利43,678,110.90元），本年度可供分配的利润244,257,795.86元。
2018年度利润分配预案：以2018年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.86元(含税)，共计 45,192,363.60元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因股权激励限制性股份回购注销等原因发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（六）关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）2018年度内部控制评价报告
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
（八）关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，该所自担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司2018年度审计工作。
公司独立董事已对本事项进行了事前审核。董事会同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（九）关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本事项已获得公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权，无需提交公司股东大会审议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-022）。
（十）关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司董事王斌先生、马强先生及韩洁女士为激励对象，在审议本议案时回避表决。
根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为公司 2015年限制性股票激励计划的第三个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理第三个解锁期的解锁事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量为665.1万股。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-023）。
（十一）关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销后，公司总股本从 52,549.26万股减少至 52,466.28万股，公司注册资本从 52,549.26万元减少至52,466.28万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条进行修改。
详见公司另行披露的《减资公告》（公告编号：2019-024）《<公司章程>修正案》和《公司章程》。本议案需作为特别决议事项提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（十二）关于召开公司 2018年度股东大会的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司董事会决定于 2019年 4月 18日召开公司 2018年度股东大会。公司独立董事提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在 2018年度股东大会上进行述职。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。
独立董事对议案五、七、八、九、十发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议决议有关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议决议有关事项的事前认可意见；
（三）博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议决议有关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
青岛东方铁塔股份有限公司
独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
1、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意将该上述议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
2、自公司筹划重大资产重组以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。就重组方案与交易对方进行充分的沟通及协商，同时按照有关要求，在停牌期间定期披露重大资产重组事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。
公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司终止重大资产重组事项。
（此页下无正文）
此页无正文，为《青岛东方铁塔股份有限公司独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见》签字页：
独立董事签字：
樊培银 陈书全 苏慧文
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-018
山西永东化工股份有限公司
股票交易异常波动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 16日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山西永东化工股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-017），经核查发现，因工作人员疏忽，导致错误，现对股票交易异常波动公告进行补充更正，具体补充更正内容如下：
更正前：
一、股票交易异常波动情况的说明
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易
价格连续 3个交易日内（2015年6月12日、2015年6月15日、2015年6月 16日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动情况的说明
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易
价格连续 3个交易日内（2015年6月12日、2015年6月15日、2015年6月 16日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
为此给广大投资者带来的不便表示歉意！
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-066江苏德威新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事汪文华先生的书面辞职报告。汪文华先生因个人原因，本着对公司和股东负责的态度，于近日向公司董事会书面递交了辞去本公司董事职务的辞职报告。汪文华先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，非独立董事汪文华先生不持有公司股份，汪文华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任
前，汪文华先生按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责。
公司董事会对汪文华先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-010杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议的会议通知于2017年1月5日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年1月9日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意使用联络金融服务平台的部分募集资金 20,422.06万元（包含该项目募集资金的利息收入和理财收益）,加自筹资金约2674.94万元,合计23,097万元，购买会找房（北京）网络技术有限公司部分股权并对其进行增资，股权转让和股权认购完成后，公司持有其完成增资后51.33%的股权。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 1月 10日《证券时报》刊登的《关于变更募集资金项目暨收购资产的公告》（公告编号：2017-012）
本议案尚待提交股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通
过。
同意公司变更 2016年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办公场地费用”实施方式，由在杭州购置办公楼变更为在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为 76,000万元。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 1月 10日《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的公告》（公告编号：2017-013）。
本议案尚待提交股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意将公司英文名称由“Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co.,Ltd”变更为：“Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.,Ltd”，公司英文简称由“LiaisonInteractive”变更为 “LianluoInteractive”。同时根据公司运作实际需要及《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定，同意公司对《公司章程》部分条款做的相应修订，具体修改内容详见巨潮资讯网《<公司章程>修订对照说明》。
本议案尚待提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为与修订后的公司章程相适应并反映最新版本的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的最新要求，公司修改了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》，修改后的相关规章制度见巨潮资讯网。
本议案尚待提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修改公司总经理工作细则等规章制度的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为与修订后的公司章程及三会议事规则相适应，公司修改了《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等规章制度，修改后的相关规章制度见巨潮资讯网。
六、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及所属子公司向各金融机构申请总额度不超过人民币60.15亿元的综合授信业务：包括但不限于借贷、银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务。上述金融机构包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行等金融机构。公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述金融机构综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内循环使用并有计划地开展与各金融机构之间的综合授信业务。
本议案尚待提交股东大会审议。
七、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司为全资子公司提供担保，担保总额度为 24亿元人民币，实际可用余额适用于股东大会审议通过生效后一年内发生的担保事项。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 1月 10日《证券时报》刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。
本议案尚待提交股东大会审议。
八、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
为提高募集资金的使用效益，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为25亿元，补充流动资金使用期12个月。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 1月 10日《证券时报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-015）。
九、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司拟召开 2017年第一次临时股东大会。股东大会召开时间暂未确定，如时间确定，公司将及时发布召开股东大会通知，请投资者及时关注公司公告。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年1月10日
深圳市新国都股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的独立意见
经核查，公司本次对《2015年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律法规及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事汪洋先生、韦余红先生已回避表决。
鉴于此，公司独立董事同意《关于对2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，即同意公司2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由17.512元调整为17.312元。
二、关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的独立意见
经核查，公司本次对《2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律法规及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事汪洋先生、韦余红先生已回避表决。
鉴于此，公司独立董事同意《关于对 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，即同意公司 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由13.634元调整为13.434元。
三、关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的独立意见
经核查，公司本次对《2018年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律法规及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
鉴于此，公司独立董事同意《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，即同意公司2018年股票期权计划激励拟授予的股票期权行权价格由15.033元调整为14.833元。
四、关于2018年第三季度报告的独立意见
经认真查阅本次议案相关资料，我们认为：公司2018年第三季度报告已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2018年2月年修订稿）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，全体独立董事对本次三季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于2018年第三季度报告全文的议案》。
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）031号浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（临时会议）于2015年04月23日14时以通讯方式召开，会议通知已于2015年04月17日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以传真表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年04月24日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器公告编号：2013-007
广东奥马电器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2014年3月14日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2014年3月27日下午 14:00在公司会议室召开。
会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：
1、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一三年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
《二○一三年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一三年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司2013年决算情况如下：
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|-|-|
|项目名称|2013 年决算数（万元）|
|营业收入|425,719.73|

|||
|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|19,570.32|

3、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一四年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
2014年财务预算情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|2014年预算数（万元）|
|营业收入|500,000.00|
|利润总额（税前利润）|30,000.00|

注：上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一三年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
经审议，监事会同意 2013年度利润分配的方案为：公司本次利润分配拟通过分派现金股利的方式，以公司截至 2013年 12月 31日的总股本 165,350,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.3元（含税），合计派发现金股利 38,030,500.00元。本次利润分配不转增、不送股。监事会认为：上述利润分配的预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
公司监事会对董事会编制的公司《2013年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙制）制订的2013年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2013年度财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙制）作为公司2014年度审计机构。
7、审议通过《2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
经审议，监事会认为：2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案符合公司实际经营情况，与各岗位职责相匹配。
8、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
9、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
10、审议通过《广东奥马电器股份有限公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议；
经审议，监事会认为：本次对利润分配政策的修订,明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序,完善了现金分红机制,强化回报意识,更加注重对投资者稳定、合理的回报,有利于保护投资者合法权益,符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
11、审议通过《广东奥马电器股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，本议案尚需提交股东大会审议；
经审议，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划,符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司监事会 2014年 3月29日
华孚时尚股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]003050号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华孚时尚股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华孚时尚股份有限公司 2017年度控股股东及 3
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]003050号华孚时尚股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华孚时尚股份有限公司（以下简称华孚时尚公司）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月 24日签发了大华审字[2018]007652号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号--定期报告披露相关事项》的规定，就华孚时尚公司编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华孚时尚公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华孚时尚公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华孚时尚公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华孚时尚公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
大华特字[2018]003050号关联方资金占用情况的专项说明本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华孚时尚股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||||||
|华孚时尚股份有限公司|||||||||||
|2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
||||||||||单位：人民币万元||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|前大股东及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|新疆恒孚棉产业集团有限公司|与本公司为同一控股股东|预付账款|6,875.53|13,177.36|-|19,323.80|7 29.10|原材料采购|经营性往来|
||余姚华联纺织有限公司|与本公司为同一控股股东|其他应收款|-|100.00|-|100.00|-|租赁费|经营性往来|
||宁海华联纺织有限公司|与本公司为同一控股股东|其他应收款|-|262.50|-|262.50|-|租赁费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其他关联人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|总计|—|—|—|6,875.53|13,539.86|-|19,686.30|729.10||—|
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-005
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产收购事项，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，股票代码：002492）自 2016年 2月 24日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2018-003常柴股份有限公司
董事会八届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司于 2018年 4月 11日在公司四楼会议室召开董事会八届十一次会议，会议通知于 2018年 3月 31日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 8名，为史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼、李明辉、冯根福，独立董事贾滨因公未出席本次会议，委托独立董事冯根福代为表决。会议由董事长史新昆先生主持。监事会主席列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
该议案详细参见同时刊登的临时公告（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
2、会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见与本公告同时披露的《公司 2017年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
3、会议审议通过了《2017年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》
公司 2017年归属于母公司所有者的净利润为 46,431,302.73元，当年母公司共计可供分配利润 602,959,135.85元。董事会拟决定以 2017年 12月 31日总股本 561,374,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计分配现金 16,841,229.78元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
4、会议审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
该议案详细参见同时刊登的《常柴 2017年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
5、会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构及其费用的议案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构，审计费用为 60万元。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
6、会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度内部控制审计机构的议案》
董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度内部控制审计机构。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为根据 2017年 4月 28日财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、以及 2017年 12月 25日财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案详细参见同时刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
8、会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对 2017
年 12月末应收账款及存货计提 43,824,689.70元资产减值准备。该议案详细参见同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
9、会议审议通过了《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》董事会同意公司适时出售所持江苏银行 1000万股股票。该议案详细参见同时刊登的《关于拟出售部分金融资产的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细参见同时刊登的《独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见》。
该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
10、会议审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》
该议案详细参见同时刊登的《关于召开 2017年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、董事会八届十一次会议决议；
2、独立董事关于董事会八届十一次会议有关议案发表的独立意见。
常柴股份有限公司
董事会