Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市金杜律师事务所
关于北京必创科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京必创科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》（深证上[2016]682号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受北京必创科技股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司 2017年第三次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《北京必创科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于2017年8月8日召开的第一届董事会第二十次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2017年8月8日召开的第一届监事会第九次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4.公司于 2017年 8月 9日公告的《北京必创科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第一届董事会第二十次会议决议、第一届监事会第九次会议决议、《北京必创科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，代表股份数为 23,851,842股，占公司有表决权股份总数的35.0762%；通过网络投票系统进行投票的股东共 11人，代表股份数为 26,977,818股，占公司有表决权股份总数的39.6733%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18人，合计代表股份数为 50,829,660股，占公司有表决权股份总数的74.7495%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定逐项表决通过了以下议案：
1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
1.1选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事
同意50,829,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%，该候
选人当选。
1.2选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
1.3选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
1.4选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
1.5选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
1.6选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
2.1选举苏金其为公司第二届董事会独立董事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
2.2选举王鑫为公司第二届董事会独立董事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
2.3选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事
同意50,829,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%，该候选人当选。
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
3.1选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事
同意 50,574,151股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4973%，该候选人当选。
3.2选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事
同意50,829,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%，该候选人当选。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
康娅忱
单位负责人：
王玲
二〇一七年八月二十四日
银泰资源股份有限公司独立董事
对相关事项出具的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2019年9月 16日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
我们未发现欧新功先生有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任欧新功先生为公司总经理。
独立董事：张志风、邓延昌、王亚平
二〇一九年九月十六日
北京万向新元科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：广州证券股份有限公司
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“新元科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]951号文核准。经发行人与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“主承销商”）协商确定，本次发行新股数量为1,667万股。本次发行将于2015年6月3日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，若对这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，请认真阅读2015年5月25日（T-7日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）和发行人网站（www.newu.com.cn）的《北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可
能导致的投资风险，应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.39元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为C35“专用设备制造业”。截止2015年5月29日（T-3日）,中证指数发布的C35“专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为97.11倍，请投资者决策时参考。本次发行价格11.39元/股对应的2014年摊薄后发行市盈率为22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
8、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为16,309.00万元。按本次发行价格11.39元/股计算的发行人预计募集资金总额为18,987.13万元，扣除发行人承担的发行相关费用约2,678.13万元后，本次预计募集资金净额为16,309.00万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、请投资者务必关注投资风险：若 2015年 6月 3日（T日）出现网下申购总量不足回拨前网下发行数量，将中止本次发行；若 2015年 6月 3日（T日）出现网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足，将中止本次发行；如果中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止，将中止本次发行。发生中止发行的情形，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因。在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，发行人方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
13、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京万向新元科技股份有限公司主承销商：广州证券股份有限公司2015年6月2日
（本页无正文，为《北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：北京万向新元科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
主承销商：广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-061游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东林奇先生的通知，现对其将持有公司部分股份解除质押的相关事项公告如下：
公司股东林奇先生目前直接持有公司股份共计 305,861,448股，占目前公司总股份的34.43%，为公司控股股东、实际控制人。林奇先生因融资需求于 2017年6月8日、6月9日将其所持公司股票共计32,000,000股（占当时公司股份总数3.72%）与光大证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2018年7月6日，林奇先生已将上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
具体情况如下表所示：
一、股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||解除质押股||质押解除日||||本次解除质押占|
||股东名称||||||||质权人|||
||||东及一致行动人||数||期||||其所持股份比例|
|林奇||是||16,000,000||2018年7月6日||光大证券股份有限公司||5.24%||
|林奇||是||16,000,000||2018年7月6日||光大证券股份有限公司||5.24%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合 计|-|32,000,000|-|-|10.48%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押245,926,151股，占公司股份总数的27.68%，占其持有公司股份的80.40%。
公司股东林奇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前均未出现被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解质押证明。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年7月6日
山东新华制药股份有限公司
关于公司内部控制的自我评价报告
山东新华制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各专业部门、各子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、子公司管控；重点关注的高风险领域主要包括：销售管理、采购管理、安全生产、对子公司控制、工程项目管理、资金活动、全面预算、人力资源、资产管理、环境保护。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分类|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|财务报告缺陷|定量方法|错报金额占资产金额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的0.5%以下|具备合理可能性或导致的错报金额占资产总额的0.5%——1%|具备合理可能性或导致的错报金额占资产总额的1%以上|
|非财务报告缺陷|定量方法|企业财务报告损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致财物损失金额占资产总额的0.5%以下|具备合理可能性或导致的财物损失金额占资产总额的0.5%——1%|具备合理可能性或导致的财物损失金额占资产总额的 1%以上|

||||||
|-|-|-|-|-|
|定性方法|企业日常运行|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营|具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营|
||财务损失|几乎不可能发生或导致轻微的财物损失|具备合理可能性及导致中等的财物损失|具备合理可能性及导致重大的财物损失|
||企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东新华制药股份有限公司
2014年3月28日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-054新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年 12月 16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组（简称“本次重组”）。2015年12月24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。
此后根据进展情况，分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日、2月 19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月 18日、3月24日、4月1日、4月9日、4月16日、4月25日、5月3日、5月10日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016、2016-017、2016-019、2016-024、2016-025、2016-030、2016-031、2016-033、2016-038、2016-040、2016-049、2016-051、2016-052），其间于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
截至本公告日，本次重组的交易总体架构已基本确定。审计、评估、财务顾问、律师等中介机构一方面按照调整后的基准日（2016年3月31日）开展尽职调查工作及补充、完善相关资料；另一方面对包括预案（或报告书）在内的各类文件进行修改和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案并及时予以披露。
鉴于公司本次重组的相关准备工作尚未完成，该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2016年 5月 17
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-020江西同和药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2019年4月4日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议通知，2019年4月16日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》；
监事会对《2018年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下:经核查，监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有
效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》；
经审核，监事会认为：“年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体
新、改、扩建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
公司监事会同意公司向有关银行等金融机构申请总额度不超过8亿元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、非流动资金贷款、贸易融资、开具银行承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证等业务），授信期限1-5年。具体每笔授信额度及授信期限将以公司与有关银行等金融机构正式签署的合同为准，各银行等金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行等金融机构融资。为融资需要可以用公司名下的房屋及机器设备、土地使用权、专利等资产为上述银行综合授信业务担保、抵押或质押。在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》；
经审核，监事会认为：公司根据赣府字[2019]22号《江西省人民政府关于江西奉新工业园区、江西安福工业园区、江西崇仁工业园区更名的批复》，公司所在的江西奉新工业园区将更名为江西奉新高新
技术产业园区，园区范围、界址点坐标、面积等事项不变，同意公司对《公司章程》中相应条款作相应修改及办理相应工商变更登记手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议了《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》；
监事薪酬详见公司《2018年年度报告》“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关章节。
三名关联监事余绍炯先生、马爱撑先生、许家焕先生回避表决,本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司监事会二〇一九年四月十七日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-156珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2015年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届监事会2015年第五次会议于2015年10月30日在本公司会议室召开，监事会3名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案，与会监事以投票表决方式通过议案，形成决议如下：
一、审议通过了《监事会关于公司 2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的意见的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司监事会关于公司 2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除的意见》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公
开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求,具备非公开发行股票的资格和条件。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票方案如下：
（一）发行股票的类型和面值
本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内实施。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）发行对象和认购方式
本次非公开发行对象为：
1、广东长洲投资有限公司（以下简称：长洲投资）
3、深圳市华盛世纪股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称：华盛世纪）
4、深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：和丰投资）
5、深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）（以下简称：铁木真）6、深圳智合信智信股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称：智合信智信）
7、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：正丰鼎盛）
8、深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：汉华同盟）
9、赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：星星之火）
上述 9家机构均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）定价基准日及定价原则
本次发行定价基准日为公司第九届董事会 2015年第九次会议决议公告日，即 2015年 10月 31日。发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价 3.68元/股的90%，即 3.31元/股。（说明：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日
股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价格将进行相应调整。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 65,000万股，其中长洲投资拟认购 14,000万股、财通基金拟认购 9,000万股、华盛世纪拟认购 9,000万股、和丰投资拟认购 8,000万股、铁木真拟认购 5,000万股、智合信智信拟认购 5,000万股、正丰鼎盛拟认购 5,000万股、汉华同盟拟认购 5,000万股、星星之火拟认购 5,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将根据发行价格的调整相应调整。
若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购股数届时将相应变化或调减。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）发行股份锁定期安排
本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）上市地点
本次发行的股票在锁定期届满后，将在深交所上市交易。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）滚存未分配利润安排
公司本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享本次非公开发行前滚存的未分配利润。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（九）募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额为不超过 215,150万元，扣除发行费用后用于偿还借款和补充营运资金，其中 167,268.74万元用于偿还公司借款，剩余部分扣除发行费用后用于补充营运资金。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十）本次发行股票决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上非公开发行方案尚须提交公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施,最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效股份认购协议的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会 2015年 10月 30日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-011
广东高乐玩具股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司定于2017年4月18日（星期二）下午15:00- 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨旭恩先生，董事、董事会秘书兼副总经理杨广城先生，独立董事林则强先生，财务总监沈梅女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一七年四月十一日
四川汇源光通信股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关议案的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2018年10月29日上午10：00以现场加通讯的方式召开。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们本着认真负责的态度，对会议审议的相关议案及其相关资料进行了审核，在认真听取了相关情况介绍的基础之下，基于独立的判断，对本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、《关于会计政策变更的议案》
经审查，我们认为：公司根据财政部会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意《关于会计政策变更的议案》。
二、《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
我们对公司2018年第三季度报告的各类报表进行审慎核查，以及对报告全文及正文进行了认真的了解和查验，认为公司2018年第三季度报告真实的反映了公司财务状况、经营成果，符合公司的实际情况以及会计准则和相关政策要求。
公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司的生产经营、财务状况和经营成果等。
因此，同意《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
独立董事：杨贞瑜王杰二〇一八年十月二十九日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-050杭州微光电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：5,101.69万元|
||盈利：7,142.37万元—8,162.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司专注主营业务发展，积极应对复杂多变的外部环境，深化创新驱动发展战略，培育壮大新动能，克难攻坚拓市场，营业收入实现较快增长。人民币对美元较去年同期有所贬值，公司加强降本增效、提质增效工作，毛利率有所上升。综上，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40%-60%。
四、其他相关说明
1、本次2019年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2019年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准；
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
江苏九九久科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人的独立意见
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人的议案》，拟聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人。根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们对公司拟聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人事项进行审慎的审查，发表独立意见如下：
1、总经理朱建军先生提名聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人，本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人的书面同意。
2、经审阅蒋筱刚先生的个人简历等相关材料，我们认为，蒋筱刚先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 146条、第 148条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、公司高级管理人员的提名、聘任程序及董事会的表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任蒋筱刚先生为公司财务负责人。
二、关于确定公司财务负责人蒋筱刚先生薪酬标准的独立意见
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于确定公司财务负责人蒋筱
刚先生薪酬标准的议案》，拟定财务负责人蒋筱刚先生的薪酬标准为年薪18万元（含税）。根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们对公司拟定财务负责人蒋筱刚先生薪酬标准事项进行审慎的审查，发表独立意见如下：
1、公司董事会制定的财务负责人蒋筱刚先生的薪酬标准，是依据《公司章程》，并结合公司的实际经营情况和蒋筱刚先生的工作分工制定的，薪酬方案合理，有利于调动其工作积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务。
2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。
3、我们同意董事会制定的财务负责人蒋筱刚先生的薪酬标准。
【本页无正文，为《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》之签字页】
赵伟建
贾叙东
黄新国
二〇一五年九月十四日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-110大连易世达新能源发展股份有限公司
关于董事长提议修订股票回购方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）于 2018年 8月 2日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。具体内容详见公司分别于2018年7月18日、8月14日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份的预案》、《回购报告书》（公告编号：2018-067、073）。
2018年10月29日，公司收到董事长刘振东先生向公司提出的《关于修订回购方案的提议》，主要内容如下：
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购的规定进行了专项修改，并已于公布之日生效实施。
近期资本市场出现了较大幅度的波动，公司股票价格持续低迷，不能合理反映公司的价值。基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为进一步落实《公司法修正案》的相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，本人提议修订《回购股份方案》：
一、增加“拟回购股份的金额”
原《回购股份方案》中拟回购股份的金额“不超过人民币 5000万元（含5000万元）且不低于人民币 2000万元（含 2000万元）修改为“不低于人民币 5000万元，不超过人民币2亿元。”
二、提高“拟回购股份的价格”
原《回购股份方案》中拟回购股份的价格为“不超过人民币 17.5元/股”，修改为“不超过人民币20元/股”。
三、调整“拟回购股份的用途”
原《回购股份方案》中“拟本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本”，修改为“拟本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本以及法律法规所规定的用途”。
除上述修改内容外，回购股份方案的其他内容不变。
本次提议仅代表刘振东先生的个人意见，并非董事会决议，公司将尽快将上述提议内容提交公司董事会审议并履行相关内部审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
华林证券有限责任公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“本独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2014年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定的要求，对楚江新材填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表意见如下：
一、内控规则落实情况
楚江新材结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内控规则落实自查表》。
二、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对楚江新材填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，华林证券认为，楚江新材的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经
营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
华林证券有限责任公司2016年2月23日
杭州远方光电信息股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于所提供信息和文件真实性、准确性、完整性的
承诺函
鉴于杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行的重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），现就本公司及本人所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员不转让在本公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
【本页无正文，为《杭州远方光电信息股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于所提供信息和文件真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页】
全体董事签名：
潘建根 闵芳胜 孟拯 胡红英 陈燕生
甘为民 邓川
全体监事签字：
李倩 张维 胡革波
其他高级管理人员签字：
张杰 汪华 郭志军
杭州远方光电信息股份有限公司2016年1月30日
关于
所提供信息真实性、准确性和完整性的
承诺函
作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行的重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方，现就本公司/本企业/本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
本公司/本企业/本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；并且，本公司/本企业/本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本企业/本人不转让本公司/本企业/本人在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
邹建军
王 坚 夏贤斌 何 文 陆 捷
杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）（盖章） 杭州同喆投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或委派代表（签字）： 执行事务合伙人或委派代表（签字）：
德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表（签字）：
德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或委派代表（签字）：
郑庆华 朱华锋 王 寅 郭洪强
钱本成 叶建军 张宏伟 华仕洪
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
恒生电子股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
承诺函
鉴于杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行的重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），现就本次重大资产重组交易对方及本公司董事、监事、高级管理人员所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，郑重承诺如下：
如本次交易因本次重大资产重组的交易对方或本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司不转让其在本公司拥有权益的股份。
特此承诺。
杭州远方光电信息股份有限公司
法定代表人：
年 月 日