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证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-002四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开公司第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司拟竞拍国有建设用地使用权的议案》并授权董事长签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易无需提交股东大会审议，有关事项具体如下：
一、交易概述及交易基本情况
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规的相关规定，公司拟在大邑县电子信息技术产业园竞拍国有建设用地使用权 154.92亩，土地性质为工业用地，出让方式为挂牌出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。
按照公司《章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、本次国有建设用地使用权的出让人：大邑县国土资源局
2、联系地址：大邑县晋原街道桃源大道276号。
三、交易标的基本情况
本次拟竞拍的国有建设用地地块位于大邑县电子信息技术产业园，宗地编号为：510129001009GB00102,土地用途为工业用地，净用地面积 154.92亩，竞拍起拍价为12.80万元/亩，竞买保证金为620万元，出让年限为50年，挂牌出让起止日期为2019年01月07日09时至2019年01月21日10时，竞拍挂牌起始总价为1,982.976万元（最终成交价格以与国有土地管理部门签订的协议为准）。
四、本次购买土地使用权对公司影响
1、上述出让宗地系大邑县电子信息技术产业园，且紧邻公司现生产、办公基地，本次竞拍土地将用于公司生产、办公厂房建设，能满足公司的发展需求和长期战略发展规划，有利于优化公司产业布局，符合全体股东的利益。
2、本次拟竞拍的国有建设用地使用权尚需通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，公司将按照本次竞拍的相关要求和流程参与竞拍，该事项存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据该事项进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年1月3日
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第三十四次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划授予价格的独立意见
鉴于公司在本次激励计划公告日后、激励对象完成限制性股票股份登记前，公司完成了 2016年度权益分派，公司董事会对授予的股权激励对象及获授的限制性股票价格进行了调整。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号：股权激励计划》等规范性文件及《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司对限制性股票激励计划授予价格的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
本次授予限制性股票的授予日为 2017年6月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、以及《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（修
订稿）中关于授予日的相关规定。公司向激励对象授予限制性股票的程序合法，因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2017年6月14
日，并同意向符合授予条件的54名激励对象授予448.5万股限制性股票。
独立董事：程浩忠、龙哲2017年6月14日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-065广东全通教育股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于 2014年10月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 1亿元出资设立全资子公司全通支付网络科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）。
2、本次投资金额属于公司董事会决策范围内，不需要提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：全通支付网络科技有限公司（最终名称以登记机关核准为准）
注册资本：人民币1亿元
股权结构：公司持有全通支付网络科技有限公司100%的股权
注册地址：广东省中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之三企业类型：有限责任公司
经营范围：电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机技术服务，计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络服务。（以登记机关最终注册为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和对公司的影响
支付作为各种交易行为的终点，是企业实现完整交易行为的重要环节。随着互联网和移动互联网的快速发展，消费者电子支付的消费习惯逐渐形成，电子支付进入普及期，掌握独立电子支付渠道对现代企业具有重要战略意义。同时，第三方支付作为央行电子支付体系的重要组成部分，是实现企业资金流管理的重要途径，能够有效提升资金流动的效率并降低资金流动的成本。
基于上述背景，公司投资设立全资子公司，将进行电子商务、电子支付、支付结算和清算系统等方面的技术开发，并筹划向中国人民银行申请《支付业务许可证》。
如全资子公司申请获得支付业务许可证，将能够为公司业务提供独立的电子支付渠道，拓展用户支付方式，有效整合公司各类业务，全面增强公司业务的营销扩展能力。同时有助于公司整合上下游产业链，完成教育信息服务领域全面布局全面发展的战略。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
（1）根据中国人民银行发布的《非金融机构支付服务管理办法》的规定，开展相关网络支付业务需要取得《支付业务许可证》。由于《支付业务许可证》申请门槛较高，审批周期较长，公司可能存在不能及时取得《支付业务许可证》并开展相关业务的风险；
（2）本次投资设立全资子公司是公司对全新业务领域的大胆拓展，在业务推进过程中可能会遇到各种困难，公司将面临经验不足的风险；
（3）设立全资子公司可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险。
四、备查文件
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年 10月 23日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-084
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司提请仲裁及相关诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于博杰广告 2015年度业绩未达承诺预期的相关情况
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 18日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于博杰广告 2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》，公司应在股东大会结束后 10日内申请回购注销李芃所持有的 2870.2169万股股票、博萌投资所持有的 229.3307万股股票。
二、关于公司提请仲裁事项情况
（一）本次仲裁受理的基本情况
在申请注销过程中公司发现李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博杰投资”）、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博萌投资”）所持有的蓝色光标股票已全部被质押冻结，无法注销。同时公司于2014年12月29日向李芃、博杰投资和博萌投资提前支付了共计8900万元（税后）的调增价款，按照双方约定，李芃、博杰投资和博萌投资应予退还。
公司向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）提交了仲裁申请书及相关证据材料，对李芃、博杰投资、博萌投资提起仲裁。2016年6
月12日公司取得仲裁委员会下发的《关于申请人诉李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）仲裁案件事宜》，本次仲裁事项已被受理。
（二）本次仲裁的基本情况
公司向仲裁委员会提出如下仲裁申请：
1、李芃协助将其持有的蓝色光标公司股份28,702,169股进行注销；
2、博萌投资协助将其持有的蓝色光标公司股份 2,293,307股进行注销；
3、李芃向蓝色光标公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益
3,407,815.27元（指人民币，下同）；
4、博萌投资向蓝色光标公司支付其持有应补偿股份期间获得的分红收益
286,615.64元；
5、李芃向蓝色光标公司返还调增价款44,000,000元；
6、博杰投资向蓝色光标公司返还调增价款41,400,000元；
7、博萌投资向蓝色光标公司返还调增价款3,600,000元；
8、李芃、博杰投资、博萌投资向蓝色光标公司支付因本案仲裁而支出的律师费、保全费；
9、李芃、博杰投资、博萌投资承担本案仲裁费。
（三）裁定情况
本次仲裁尚待开庭审理。
（四）本次仲裁对公司的影响
本次仲裁不会对公司经营情况或经营利润产生影响。
公司将积极应对相关诉讼及仲裁并及时披露有关事项进展，切实维护广大中小股东权益。
三、关于相关诉讼事项进展情况
（一）本次新增诉讼受理的基本情况
继 2016年 5月 11日公司收到相关诉讼起诉状之后，公司于 2016年 6月 7日再次收到北京市朝阳区人民法院送达的自然人李芃和西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（原“西藏山南博萌投资咨询合伙企业”）（以下合称“原告”）针对公司2015年年度股东大会审议通过的《关于博杰广告2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》提交的二份民事起诉状。
（二）本次新增诉讼的基本情况
原告的诉讼请求均为如下：
1、请求判令2016年5月18日被告2015年年度股东大会对《关于博杰广告2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》所做出的股东大会决议无效；
2、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。
（三）判决情况
本次诉讼尚待开庭审理。
（四）本次诉讼对公司的影响
1、如果公司在本次诉讼中未获人民法院支持，公司将无法按照2015年年度股东大会决议注销原告持有的3099.5476万股。
2、本次诉讼不会对公司经营情况或经营利润产生影响。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年6月12日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-100
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于5%以上股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月6日收到公司持股5%以上股东浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）《减持告知函》获悉，浙江富润于2016年12月5日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份共计300万股，占公司总股本的0.37%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|浙江富润股份有限公司|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2016 年12月5日|9.38|3,000,000|0.37|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|3,000,000|0.37|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|浙江富润股份有限公司|合计持有股份|71,760,923|8.82|68,760,932|8.45|
||其中：无限售条件股份|71,760,923|8.82|68,760,932|8.45|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、浙江富润未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，浙江富润仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
1、浙江富润股份有限公司《减持告知函》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月六日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-027唐山冀东水泥股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日和 2017年 4月 10日分别发布了《提示性公告》和《股票交易异常波动公告》。公司在上述两次公告中均提示了“公司目前没有在河北雄县、容城、安新 3县范围内设立子、分公司，上述区域的水泥熟料供应主要来源于京津冀区域。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。”
2017年 4月 12日，公司股票再次达到涨幅限制，为保护投资者权益，充分揭示风险，公司决定对前述事项进一步核查，经公司申请，公司股票（股票简称“冀东水泥”，股票代码“000401”）自 2017年 4月 13日开市起停牌核查，待核查结束并披露相关公告后复牌。
冀东水泥 2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注公司公告，并充分注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-109
珠海润都制药股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开公司第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十一次会议，2018年12月18日召开公司2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》。同意公司以注册资金人民币10,000.00万元在湖北省荆门市设立全资子公司-润都制药（荆门）有限公司，具体内容详见2018年11月30日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-100）。
近日，润都制药（荆门）有限公司已完成工商登记手续并取得荆门市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
《营业执照》基本信息公告如下：
名 称：润都制药（荆门）有限公司
统一社会信用代码：91420800MA4979J22Q
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：荆门高新区·掇刀区阳光一路6号（荆门化工循环产业园）
法定代表人：刘杰
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2018年12月19日
营业期限：长期
经营范围：小分子药用化合物、医药中间体、精细化工产品（不含危险品）、原料药（具体品种详见药品生产许可证）、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、制
剂中间体（微丸）、药用辅料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-014三全食品股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 28日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年度网上业绩说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理陈希先生、财务总监李娜女士、独立董事臧冬斌先生、董事会秘书郑晓东先生、保荐代表人李玉坤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-28号
重庆三圣实业股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期增长：30%-50%||盈利：2,588.60万元||
|公司股东的|||||
||盈利：3,365.18 万元-3,882.90万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司于 2017年 6月完成对春瑞医化的收购，将在本报告期继续增厚公司业绩。公司在非洲埃塞俄比亚投资建设的新型建材项目于2017年11月投产运营，实现经营性收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
浙江仁智股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请会计师事务所为公司 2016年度审计机构，并同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。
二、关于全资子公司参与投资设立并购基金的独立意见
公司全资子公司以自有资金投资设立并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金参与
投资设立并购基金。
三、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
公司董事会补选的非独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名陈昊旻先生、毕浙东先生、吴朴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
四、《关于终止本次重大资产重组事项的议案》的独立意见
自公司筹划本次重大购买事项以来，交易各方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组有关工作。但由于本次重大资产购买的时间进度晚于预期，交易相关方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。我们认为公司决定终止本次重大资产购买事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，作为公司独立董事，我们一致同意公司决定终止本次重大资产重组相关事项。
五、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权收购协议>、<盈利预测
补偿协议>之终止协议的议案》的独立意见
鉴于公司决定终止本次重大资产重组，作为公司独立董事，我们一致同意公司与交易对方签署附条件生效的《股权收购协议》、《盈利预测补偿协议》之终止协议的议案。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
六、《关于终止2016年度非公开发行A股股票事项的议案》的独立意见
自公司筹划本次非公开发行股票事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次非公开发行股票有关工作。现因融资环境、监管政策要求等各种因素发生变化，各方经协商一致决定终止本次非公开发行股票事项，我们认为公司决定终止本次非公开发行事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，且关联董事金环对该议案回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，作为公司独立董事，我们一致同意公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
七、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>之终止协议的
议案》的独立意见
鉴于公司决定终止2016年度非公开发行A股股票事项，作为公司独立董事，我们一致同意公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》之终止协议。
同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，且关联董事金环对该议案回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
（本页无正文，为第四届董事会第二十二次临时会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林万祥 辜明安 梁大川
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2014－49中弘控股股份有限公司
关于为全资子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，海南金昌投资有限公司（以下简称“金昌投资”）系中弘弘毅全资子公司，金昌投资是公司海口南国荔园项目的开发主体。为增强公司资金流动性，加快推进南国荔园项目的进程，金昌投资拟与西藏信托有限公司（简称“西藏信托”）签订信托贷款合同，向西藏信托借款50,000万元,贷款期限 24个月，年利率10%，并支付一定比例的管理费。
作为质押，中弘弘毅将持有的金昌投资100%股权过户给西藏信托（借款全部偿还后股权转回中弘弘毅），本次股权过户实质是一种融资质押行为，中弘弘毅对金昌投资持续拥有经营管理权；同时，金昌投资拟以未来将要取得的南国荔园项目土地为本次借款提供抵押。
具体以最终签署的借款相关合同为准。
本公司拟为金昌投资本次借款提供连带责任保证担保。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第六届董事会2014年第四次临时会议审议通
过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南金昌投资有限公司
成立时间：2007年 9月 21日
注册号：460000000010398
注册资本：2.6亿元人民币
注册地址：海口市海口市滨海大道 157号 17楼
法定代表人：王徽
经营范围：房地产开发经营，农业、旅业项目投资、开发、经营。
股东情况：本公司全资子公司中弘弘毅持有金昌投资100%股权。
经营情况：截止 2013年 12月 31日（经审计），金昌投资资产总额 22,112.71万元，负债总额 16,660.14万元，净资产 5452.57万元。
该公司因尚未有项目经营，未有收入。
三、拟签署保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证
担保金额：50,000万元人民币
担保期限：债务履行期限届满之日后两年止
担保范围：包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利发生的费用和所有其他应付费用。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：金昌投资本次借款有助于增加流动资金，促进南国荔园项目的顺利推进。
2、董事会认为：金昌投资为本公司全资子公司之全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为756,500万元，全部为对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产237,381.34万元的318.69%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会2014年第四次临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-003西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。
2019年1月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2019年1月23日－1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年1月16日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年1月16日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》；
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，提案内容详见2019年1月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-002）。
审议上述提案时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2019年1月17日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。
（3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
授权委托书见附件2。
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
传真：010-84766081。
2、会议联系方式
联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081
3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。
2、填报表决意见
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日下午3：00，结束时间为2019年1月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示
对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》|√||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托日期：
委托人持股数：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；
如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见
本人作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次临时会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司 2017年度日常关联交易预计事项的独立意见
对公司提交的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审查，对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的 2017年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议 2017年度预计关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路 821号房产的独立意见
对公司提交的《关于公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产的议案》进行了认真审查，对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立
性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
公司董事会审议公司向云南云鸿房地产开发有限公司租赁昆明市人民西路821号房产事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、关于公司向富滇银行昆明分行申请综合授信额度事项的独立意见
公司根据经营计划，拟向富滇银行昆明分行申请不超过人民币3亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
四、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
1、根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币
15,000万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意该议案，同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四属董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页
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字
平
超
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证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-031
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年4月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2018年4月23日上午12:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。
同意修订《监事会议事规则》部分条款。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于江西博微新技术有限公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》。
同意江西博微新技术有限公司2017年度业绩承诺完成。
十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案》。
经审查，监事会认为：
公司根据《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》及《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议之补充协议》的规定，回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份事宜履行了必要的决策、审批程序，履行的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
同意公司以自有资金总价1.00元人民币回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份。
十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司股东签署<购买资产协议之补充协议>的议案》。
同意公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司股东签署《购买资产协议之补充协议》。
十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南碧蓝环保科技有限责任公司2017年度业绩承诺完成情况的议案》。
同意在公司2017年度股东大会审议通过《购买资产协议之补充协议》并签署后，公司按照《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》对湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行考核。如果《购买资产协议之补充协议》经审议未通过，则公司将按照《购买资产协议》的相关条款对湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行考核。
以上第一、二、三、四、五、八、十、十一项议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-036
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会2017年第一次会议于 2017年 3月 27日在云南昆明市西山区滇池路 569号昆明七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店以现场形式召开,应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：1、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度监事会工作报告。
2、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度财务决算报告。
3、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并2017年度财务预算报告。
4、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度利润分配预案。
5、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司2016年度报告及年度报告摘要。
根据《证券法》第 68条等有关规定，我们对公司 2016年年度报告及年度报告摘要进行了认真审核，并提出审核意见如下：
（1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2016年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）经审核，监事会认为董事会编制和审议的佛山华新包装股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过公司 2016年度内部控制自我评价报告。
7、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于公司换届选举第七届监事会成员的议案。
鉴于本届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，需要进行换届选举。
本公司新一届监事会拟由三名监事组成，其中二名为股东代表出任的监事，一名为职工代表出任的监事。按照《公司法》要求股东代表出任的监事需经公司股东大会选举产生，职工代表出任的监事需经职工民主选举产生。
现经公司职工民主选举产生的职工代表监事为陈龙先生。经股东推选的监事候选人为任晓明先生和张虹女士尚需经公司股东大会选举。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
监事会主席：
任晓明先生，1962年出生，本科学历，讲师。1995年2月至2011年10月中国物资开发投资总公司（现中国纸业投资有限公司），历任企划部副经理、计财部主管、综合办公室副主任、人事行政部（党委办公室）副经理，总经理办公室（党群工作部）副主任；2008年5月至今，中国物资开发投资总公司（现中国纸业投资有限公司）纪委委员2011年10月至今任佛山华新包装股份有限公司纪委书记、党委委员；2014年6月至今任佛山华新包装股份有限公司监事会主席。
任晓明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；
任晓明先生在公司实际控制人中国纸业投资有限公司纪委委员，与本公司及控股股东有关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票，任晓明先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
监事：
张虹女士，1970年，本科学历，一级企业人力资源管理师。曾任江西省宜春地区技术工人学校教师兼党办秘书、劳动输出培训部业务副主任；珠海红塔仁恒纸业有限公司办公室行政秘书、办公室副主任、主任；人力资源部经理；现任珠海红塔仁恒包装股份有限公司人力资源部经理、总经理助理。
张虹女士持有公司股票26800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；张虹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
中原环保股份有限公司独立董事关于
与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署《王新庄污水处理特许经营协议之补充协议》之协议的事前认可意见
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》，在召开公司第七届董事会临时会议前向独立董事提供了《关于与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署<王新庄污水处理特许经营协议之补充协议>之协
议的议案》材料，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对相关议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，经充分沟通后，现就公司本次签署协议事项发表意见如下：
本次签署协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述,我们同意将《关于与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署<王新庄污水处理特许经营协议之补充协议>之协议的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
（此页无正文，为《中原环保股份有限公司独立董事关于与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署<王新庄污水处理特许经营协议之补充协议>之协议的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
李伟真
尹效华
董家春
签署日期：2015年12月9日
福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事
关于预计2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易事
项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，作为福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对关于预计2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易事项发表如下意见：
经核查，公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）与参股公司福建易安特新型建材有限公司(以下简称“易安特公司”)预计 2020年度拟发生不超过人民币 20,000万元日常关联交易，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及中小投资者的利益，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次子公司与易安特公司日常关联交易事项。
（以下无正文）
（本页为《福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事关于预计2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易事项的独立意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-063宁波先锋新材料股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”或“公司”）于 2019年 6月 3日在公司会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十八次会议。公司于2019年5月31日以书面和电话形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持。
经全体监事表决，形成决议如下：
一、 审议通过《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
为完成本次重大资产重组之目的，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及深圳证券交易所的要求，需补充上报本次重大资产重组涉及的出售资产 2018年度的财务报告，故上市公司根据上报时间的调整，就本次重大资产重组编制了《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要，详细描述了上市公司本次重大资产重组的背景、方案、标的资产及交易对方基本情况、本次重大资产重组对公司的影响、涉及的有关报批事项及风险因素等内容，并就《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要出具后发生的新情况进行了补充，公司独立董事已就此报告书发表了明确表示同意的独立意
见。同时，本次重大资产重组的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（二次修订稿）》。
《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》的具体内容详见 2019年6月4日披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告与估值报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次重大资产重组涉及的出售资产出具了“众环审字（2019）012998号”《审计报告》。同时，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）还就上市公司编制的2017年度及2018年度备考合并财务报表及财务报表附注出具了“众环阅字（2019）010006号”《备考审阅报告》。
福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司就本次重大资产重组涉及的出售资产出具了“闽联合中和评咨字（2019）第 6001号”《Kresta Holdings Limited估值报告》。
监事会同意批准本次重大资产重组相关的上述《审计报告》、《备考审阅报告》、《Kresta Holdings Limited估值报告》，并准予公告。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过关于《本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，上市公司监事会须向深圳证券交易所作出关于公司本
次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。
对此，公司监事会经认真审慎的核查后，作出如下说明：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及其他规范性文件，以及上市公司《公司章程》的规定，就本次重大资产重组履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
上市公司就本次重大资产重组所提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全体监事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一九年六月三日