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湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司以募集资金置换前期
已投入募投项目自筹资金的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对公司计划以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已于2016年9月26日到达公司募集资金专项账户。
2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
根据公司第四届董事会第六次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金拟投入额|
|一|安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目|25,103|25,103|
|二|爆破工程一体化项目|||
|1|新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目|29,964|29,964|

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|-|-|-|-|
|2|四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目|14,929|14,929|
|三|民爆智慧工厂项目|5,131|5,131|
|四|智能生产线建设项目|||
|1|宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目|2,527|2,527|
|2|安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目|4,524|4,524|
|五|数字化民爆产业链项目|8,313|8,313|
|六|补充流动资金|20,000|4,963.08|
|合计||110,491|95,454.08|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。补充流动资金项目原计划总投资额为2亿元，因本次发行实际募集资金未达募集资金规模上限，补充流动资金项目由本次募集资金投入的金额为 4,963.08万元，不足部分由公司自筹资金解决。
二、自筹资金前期投入和募集资金置换情况概述
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第34010037号），公司拟以募集资金置换截至2016年10月31日预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币62,492,649.45元，具体情况如下：
（单位：人民币元）
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资总额|截至2016年10月31日止以自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目|149,290,000.00|149,290,000.00|15,276,267.08|15,276,267.08|
|2|安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目|45,240,000.00|45,240,000.00|22,533,629.87|22,533,629.87|
|3|宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目|25,270,000.00|25,270,000.00|4,858,775.08|4,858,775.08|

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|4|数字化民爆产业链项目|83,130,000.00|83,130,000.00|19,823,977.42|19,823,977.42|
|合计||302,930,000.00|302,930,000.00|62,492,649.45|62,492,649.45|

三、对公司的影响
公司及公司子公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规规定，本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要。
四、审批程序
2016年 11月 17日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2016年10月31日预先已投入募投项目的自筹资金人民币62,492,649.45元。
同时，公司独立董事、监事会也发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:江南化工预先已投入募投项目的自筹资金使用情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第34010037号）；江南化工第四届董事会第十八次会议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》,公司监事会、独立董事均发表了同意意见；保荐结构同意江南化工实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
(本页以下无正文)
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何声焘
田尚清
湘财证券股份有限公司2016年11月17日
华谊兄弟传媒股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度基本完成了经营目标和计划。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2014]第44040005号)，根据审计结果编制2013年度财务决算，报告如下：
一、财务状况
（金额单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2013/12/31|2012/12/31|增减|
|一、|资产||||
|1|总资产|721,235.05|413,794.47|74.30%|
|2|流动资产|339,314.81|279,386.95|21.45%|
|3|应收账款|114,718.43|100,073.10|14.63%|
|4|固定资产|31,659.41|27,279.58|16.06%|
|二、|负债||||
|1|负债合计|325,389.47|201,321.45|61.63%|
|2|流动负债|224,332.70|162,068.69|38.42%|
|其中： 1）|短期借款|66,802.23|59,316.00|12.62%|
|2）|应付账款|50,103.96|49,610.23|1.00%|
|3）|其他流动负债|60,000.00|30,000.00|100.00%|
|3|非流动负债|101,056.77|39,252.76|157.45%|
|三、|所有者权益||||
|1|所有者权益合计|395,845.58|212,473.02|86.30%|
|2|股本|120,960.00|60,480.00|100.00%|
|3|资本公积|163,190.81|98,855.06|65.08%|
|4|盈余公积|13,650.84|6,794.65|100.91%|
|5|未分配利润|96,445.61|45,842.89|110.38%|
|6|少数股东权益|1,598.33|500.42|219.40%|

注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
（金额单位：万元）
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|序号|项目|2013 年||2012年||增减|
|||金额|占收入|金额|占收入||
|1|营业收入|201,396.38|100.00%|138,640.16|100.00%|45.27%|
|2|营业成本|91,023.24|45.20%|68,461.76|49.38%|32.95%|
|3|销售费用|38,266.69|19.00%|28,104.68|20.27%|36.16%|
|4|管理费用|9,461.75|4.70%|7,939.44|5.73%|19.17%|
|5|财务费用|7,346.72|3.65%|6,112.84|4.41%|-20.19%|
|6|利润总额|89,776.54|44.58%|32,098.46|23.15%|179.69%|
|7|所得税费用|22,461.64|11.15%|8,027.64|5.79%|179.80%|
|8|净利润|67,314.90|33.42%|24,070.82|17.36%|179.65%|
|9|归属于母公司股东的净利润|66,540.23|33.04%|24,442.65|17.63%|172.23%|
|10|基本每股收益|0.55|-|0.20|-|175.00%|

注：1、以上财务数据均为合并报表数据
2、由于2013年实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案，2012年度每股收益按照调整后的加权平均股本数重新计算列报。
三、现金流量情况
（金额单位：万元）
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|-|-|
|项目|2013年|
||合并|
|经营活动产生的现金流量净额|51,128.99|
|投资活动产生的现金流量净额|-41,967.82|
|筹资活动产生的现金流量净额|40,425.84|
|现金及现金等价物净增加额|49,587.00|

注：以上财务数据均为合并报表数据
四、股东权益变动情况
（金额单位：万元）
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|序号|项目|2013年期初|2013年期末|变动|
|1|所有者权益合计|212,473.02|395,845.58|183,372.56|
|2|股本|60,480.00|120,960.00|60,480.00|
|3|资本公积|98,855.06|163,190.81|64,335.74|
|4|盈余公积|6,794.65|13,650.84|6,856.19|

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|序号|项目|2013年期初|2013年期末|变动|
|5|未分配利润|45,842.89|96,445.61|50,602.72|
|6|少数股东权益|500.42|1,598.33|1,097.91|

注：以上财务数据均为合并报表数据
五、主要财务指标
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|序号|指标范围|主要指标|2013年度|2012年度|
|1|偿债能力|资产负债率|45.12%|48.65%|
|2||流动比率|1.51|1.72|
|3||速动比率|1.26|1.29|
|4||利息保障倍数|11.96|5.93|
|5|发展能力|总资产增长率|74.30%|67.95%|
|6||销售增长率|45.27%|55.36%|
|7||净利润增长率|179.65%|17.18%|
|8|盈利能力|销售利润率|44.58%|23.15%|
|9||全面摊薄净资产收益率|16.88%|11.53%|
|10||全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）|8.96%|7.27%|
|11||全面摊薄每股收益|0.55|0.20|
|12||全面摊薄每股收益（扣除非经常性损益）|0.29|0.13|
|13|经营效率|应收账款周转率（次）|1.88|1.97|
|14||存货周转率（次）|1.43|1.10|
|15|现金能力|每股经营活动产生的现金流量|0.42|-0.41|
|16||每股净现金流量|0.42|-0.41|
|17|其他|每股净资产（摊薄）|3.26|3.50|

注：由于 2013年实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案，2012年度每股收益按照调整后的加权平均股本数重新计算列报。
华谊兄弟传媒股份有限公司
董事会
关于山东仙坛股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于山东仙坛股份有限公司控股股东及其他关联方 1-2占用资金情况的专项说明
二、山东仙坛股份有限公司 2015年度控股股东及其他关
3
联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月十五日
关于山东仙坛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
关于山东仙坛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2016)第 000168号山东仙坛股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛公司”）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2016年 4月 15日出具了和信审字（2016）第 000334号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，仙坛公司编制了本专项说明后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是仙坛公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与仙坛公司 2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对仙坛公司实施的 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解仙坛公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露山东仙坛股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东仙坛股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东仙坛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:迟慰
中国·济南
中国注册会计师:王丽敏
二○一六年四月十五日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东仙坛股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|无||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|无||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|无||||||||||
|总计|||||||||||
中山联合光电科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章机构及人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。临时会议由战略委员会委员提议召开。战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限为十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
中山联合光电科技股份有限公司
二〇一七年【九】月【二十五】日
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孔非凡律师、岳鹏律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年 8月 26日下午 14:00在北京市海淀区上地东路 33号上地智选假日酒店一层会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月26日上午9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月25日15:00至2016年8月26日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计9人,代表公司有表决权的股份数为150,323,491股,占公司有表决权股份总数的30.1511%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决(其中,对独立董事的选举采用了累积投票的表决方式)。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏中泰桥梁钢构股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
孔非凡律师
岳鹏 律师
二○一六年八月二十六日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-072积成电子股份有限公司
关于控股子公司正式挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）通知，青岛积成将于2017年10月11日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，挂牌信息如下：
证券简称：青岛积成
证券代码：872230
转让方式：协议转让
公司持有青岛积成股份3,222.63万股，持股比例为73.29%。青岛积成公开转让说明书及附件已于2017年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年10月10日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-034新疆金风科技股份有限公司
日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）与中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）下属公司于 2016年 3月至 6月分别签订数份发电机采购合同，具体情况如下：
金风科技与中国中车全资子公司江苏中车电机有限公司（以下简称“江苏中车”）签订了 9份采购合同，合同总金额约为人民币 457,669.98万元；
金风科技与中国中车控股子公司西安中车永电金风科技有限公司（以下简称“西安永电”）签订了 5份采购合同，合同总金额约为人民币 353,656.13万元。
金风科技与中国中车全资子公司西安中车永电捷力风能有限公司（以下简称“西安捷力”）签订了 1份采购合同，合同总金额约为人民币 15,938.47万元。
综上，截至披露日末，公司与中国中车签订的发电机采购合同累计金额约为人民币 827,264.58万元,约占本公司中国会计准则下 2015年营业收入的27.52%。
二、交易对方介绍
1、江苏中车电机有限公司
法定代表人：曹瀚清
注册资本：13700万元整
住所：盐城市大丰区经济开发区金海路 111号
经营范围：风力发电机及其配件、电动车辆驱动系统、储变电系统、工业电机及变压器、电气自动化及系统集成产品研究、开发、制造、销售、技术服务与咨询；风电场建设及运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、西安中车永电金风科技有限公司
法定代表人：武红斌
注册资本：陆仟万元人民币
住所：西安市经开区泾渭工业园陕汽路西段
经营范围：大型风力发电机组及零部件的研发、生产、销售；大型风力发电机组的设计安装、技术开发、咨询服务、技术转让（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；
未经许可不得经营）。
3、西安中车永电捷力风能有限公司
法定代表人：武红斌
注册资本：肆佰万元人民币
住所：西安经济技术开发区文景北路15号捷力大厦八层
经营范围：电力电子产品的开发、生产、销售；计算机控制系统研制、生产、销售；电力电子技术咨询服务；机电产品（除小轿车）生产、维修、销售；货物及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。
4、履约能力：交易对方为中国中车的下属公司，具备较强的履约能力，不存在违约的情形。
江苏中车、西安永电及西安捷力不是金风科技关联方。
三、合同对上市公司的影响
上述合同签订均为公司日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同交易对方产生依赖性。
四、合同履行的风险提示
已签合同在履行过程中存在不可抗力或违约责任影响的风险。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第四次会议独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2018年 6月 11日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于变更公司部分董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》发表如下独立意见：经审阅郑云鹏、李方吉的个人履历，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求，不存在有关法律法规禁止担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意推荐郑云鹏先生、李方吉先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意聘任郑云鹏先生担任公司总经理。
独立董事：
沙奇林 沈洪涛 王曦
马晓茜 尹中余
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-061中国中期投资股份有限公司
关于股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将具体情况公告如下：
2019年4月17日,中期集团与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对17,484,036股中国中期股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，约定购回交易日期为2019年10月17日（公告编号为2019-020）。近日，中期集团与中金公司对上述股份再次办理了股票质押式回购交易延期购回业务，本次约定延期购回总股数为17,484,036股，购回交易日期为 2019年11月4日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中期集团共持有公司无限售流通股67,077,600股，占公司总股本的19.44%。其中处于质押状态的本公司股份共计17,484,036股，占其所持股份比例26.07%，占公司总股本的5.07%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2015-004深圳市宇顺电子股份有限公司
关于控股股东所持股份部分解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人魏连速先生的通知，魏连速先生将其持有的公司部分股份解除质押并进行再次质押，具体情况如下：
一、关于部分股份解除质押情况
魏连速先生于2014年4月24日将其持有的公司6,000,000股股份（高管锁定股）质押给上海国泰君安证券资产管理公司，公司已在指定信息披露媒体上披露了上述股份质押事项（公告编号：2014-038）。2015年1月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份办理完成股权解除质押登记手续。本次解除质押的股份合计占公司总股本的比例为3.21%。
二、关于部分股份再次质押情况
魏连速先生因融资需要将其所持有的6,000,000股股份（其中：无限售流通股1,170,000股，高管锁定股4,830,000股）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，质押期限自2015年1月27日起至2018年1月27日止，相关股权质押登记手续已于2015年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次质押的股份合计占公司总股本的比例为3.21%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人魏连速先生持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的比例为13.97%，其中质押的公司股份数为26,044,690股，占其所持公司股份数的99.77%，占公司总股本的比例为13.94%。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
浙江亚太机电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人俞小莉，作为浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江亚太机电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
八、本人不是为浙江亚太机电股份有限公司或其附属企业、浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
二十七、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江亚太机电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是□否
俞小莉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 俞小莉 （签署）
日期：2016年5月6日
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-023福建榕基软件股份有限公司
关于中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国政府采购招标网于2014年3月24日公布了“国家质量监督检验检疫总局中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目中标公告”（网址：
http://www.chinabidding.org.cn/BidInfoDetails_bid_3003758.html），现将相关情况提示如下：
1、中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目（项目编号：
TC13CD4D）评审工作已圆满结束，经过评标委员会的评审和推荐，结果如下：中标人：福建榕基软件股份有限公司
中标金额：壹佰玖拾捌万元整（1,980,000.00）
招标公告日期：2014年2月21日
定标时间：2014年3月21日
现予以公示，有任何异议者可于2014年4月1日(含)16:00前以书面的形式与中招国际招标有限公司联系。
整合问题，质检总局决定采购ESB中间件（企业服务总线），实现主干系统与现有业务系统的数据共享及业务协同。通过ESB中间件，建立统一的数据接口机制，引进新的交互业务处理模式，为实现智能化质检业务迈进了坚实的一步。
3、该中标项目对公司业务的影响
若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对本公司质检行业业务产生积极的影响。
4、中标项目风险提示
由于目前项目尚处于公示期，公司尚未获得此次招标的《中标通知书》。具体中标的有关事项，公司收到中标通知书后将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 022
深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损: 320万元 — 380 万元|盈利：546.07 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加强产品开发及市场开拓，在公共安全、智慧交通、海外等公司主要领域的业务量迅速增长，一季度签订合同量同比增长超过100%，预计一季度营业收入同比增长超过70%。但归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因是：
1、公司为了加快发展，推动长期战略目标的实现，加大了新技术、新产品开发和国内外市场拓展的投入力度，智慧交通、智慧银行、智慧新警务等新业务投入较大，员工人数增加较多，员工薪酬、研发投入、市场拓展费用较去年同期
增幅较大。
||
|-|
|2、报告期主要执行的合同集中在公共交通领域，移动支付在领域内迅速推|
|广带来业务量增长的同时，竞争也所加剧，业务利润率同比有所下降。|

3、受人民币兑美元汇率波动导致的影响，公司本报告期计入财务费用的汇兑损益约为 436.89万元，上年同期为35.49万元。
通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，一季度业绩不代表全年业绩水平。
报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为 8.02万元，主要系政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年第一季度业绩的具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
广东群豪律师事务所
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
广东群豪律师事务所(以下简称“本所”)接受广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第二次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2016年 11月 5日刊载的《广东雪莱特光电科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2016年 11月 5日刊载的《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，
符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2016年 11月 22日下午14：30在广东省佛山市南海区广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2号亿能国际广场 2座 19楼广东雪莱特光电科技股份有限公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2016年 11月 21日下午15：00至2016年11月22日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司董事长柴国生先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2016年 11月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表贵公司股份 180,683,991股，占贵公司总股份数的49.2334%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 5人，代表贵公司股份 28,500股，占贵公司总股份数的0.0078%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
根据本所律师的查验，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案情形。
四、关于本次股东大会的表决程序
根据《股东大会通知》及会议召开情况，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》列明的事项以现场记名投票的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票。公司合并统计了议案的现场和网络投票的表决结果并当场公布。本次股东大会表决结果如下：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：
同意180,686,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：
同意 207,100股，占出席会议中小股东所持股份的88.6938％；反对 26,400
股，占出席会议中小股东所持股份的11.3062％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2016年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式陆份。
（本页无正文，为广东雪莱特光电科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书签署页）
广东群豪律师事务所 经办律师：
负责人：刘景平 文强
伍子森
2016年11月22日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-002浙江方正电机股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.前次业绩预告情况
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日披露《2018年第三季度报告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比下降30%—50%，即 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,614.80万元—9,260.72万元。
3、修正后的预计业绩:
亏损扭亏为盈同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 33,000.00万元41,000.00万元|盈利：13229.59万元|
||比上年同期下降349%-410%||
|基本每股收益|亏损：约0.74---0.92 元|盈利：0.3元|

公司2018年度非经常性损益约为-1,000.00万元,2017年度非经常性损益为5,885.84万元。
二、业绩预告修正是否经过注册会计师事务所预审计
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）业绩预期下滑明显，主要原因系：第一，受国内宏观经济影响，下游需求端重卡销量增长放缓；第二，受 2018年初华北等地天然气“气荒”、2018年天然气价格上涨影响，上海海能主要产品天然气发动机控制器销售不及预期。经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购上海海能而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，计提金额约为3.5-4亿元。
2、2018年杭州德沃仕电动科技有限公司（以下简称“德沃仕”）业绩预期下滑明显，主要原因系新能源汽车行业补贴政策变化导致 2018年下半年以来新能源物流车市场增速放缓，德沃仕主要产品纯电动物流车驱动电机销售不及预期。经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购德沃仕而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，计提金额约为0.3-0.6亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江方正电机股份有限公司董事会2019年1月14日
关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-132
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、2015年11月14日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。
2、2015年12月2日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》和《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励对象的议案》，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。
3、2015年12月4日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予15名激励对象900万股限制性股票，限制性股票的授予日为2015年12月4日，授予价格为22.72元/股。
4、2015年12月4日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
5、2015年12月25日，公司限制性股票激励计划的15名激励对象向公司足额缴纳股款，本次授予限制性股票定向增发的股份于2016年1月7日上市。
关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告7、2017年5月27日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年6月19日。
8、2017年6月19日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.3335元/股调整为11.2775元/股。
9、2018年5月15日，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年5月29日。
10、2018年8月14日，公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.2775元/股调整为11.2245元/股。
11、2019年12月 14日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2019年5月20日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司以总股本 1,558,041,330股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。
2、调整方法
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定：2018年度派息事项实施后，公司按下述公式调整限制性股票的回购价格：
P=P-V=11.2245元- 0.045元= 11.1795元
0
其中：P为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
0
公司2018年年度权益分派方案实施后，本次限制性股票激励计划限制性股票的回购价格应由11.2245元/股调整为11.1795元/股。
三、对公司的影响
关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告本次对公司限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。综上，我们同意董事会对限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整，限制性股票回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。
五、公司监事会的核查意见
经监事会认真审议，公司于 2019年 7月实施了 2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，监事会同意对限制性股票的回购价格进行调整，即限制性股票的回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。
六、山西晋商律师事务所出具的法律意见
综上，本所律师认为，公司本次调整事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次调整事项符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应就本次调整事项履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的法律意见书。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日