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证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-15中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2016年3月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年2月29日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《2015年度报告》全文及摘要的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《2015年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于《2015年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易计划的议案
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、王建对议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于《2015年度利润分配方案》的议案
根据中天运会计师事务所出具的中天运﹝2016﹞审字第 90065号《审计报告》，2015年度公司实现营业收入 975,128万元，归属于母公司所有者净利润为 47,018万元。由于本公司以前年度亏损，截止 2015年 12月 31日，母公司累计可供股东分配的利润为负，因此暂不进行利润分配。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于非公开发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案
同意公司全资子公司中钢设备有限公司向农业银行等 9家银行申请总额不超过 87亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用，由公司及下属企业在各自预算范围内分配使用。
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|序号|银行|授信金额（万元）|
|1|农业银行|80,000.00|
|2|光大银行|80,000.00|
|3|浙商银行|90,000.00|
|4|盛京银行|80,000.00|
|5|江苏银行|60,000.00|
|6|民生银行|80,000.00|
|7|交通银行|80,000.00|
|8|国家开发银行|150,000.00|
|9|中国出口信用保险公司|170,000.00|
||合计|870,000.00|

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于修订公司部分规章制度的议案
同意对《关联交易管理办法》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《信息披露工作制度》、《董事监事高管持股变动管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》共七项规章制度进行修订，其中《关联交易管理办法》需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、关于提请召开2015年度股东大会的议案
同意公司于2016年3月31日召开2015年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-092中核华原钛白股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东李建锋先生持有公司股份589,559,784股，占公司总股本的37%。接到股东李建锋先生的通知，李建锋先生于近日将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
股东本次办理股份质押情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|质押占公司总股本比例|
|李建锋|是|91，027，395|2016年11月29日|办理解除质押手续止|光大证券股份有限公司|15.44%|5.71%|

截至本公告披露日，李建锋先生共持有本公司股份589,559,784股，占公司总股本的37.0000%；
目前已经质押589,527,395股，占公司总股本的36.99%。占其所持有公司股份的99.99%。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-004江苏德威新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月3日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东苏州香塘创业投资有限责任公司（以下简称“苏州香塘”）董事长、实际控制人顾振其先生计划增持公司股份的通知。截止2018年1月15日，顾振其先生已完成本次增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司股东苏州香塘创业投资有限责任公司董事长、实际控制人顾振其先生。
二、首次披露增持计划公告的时间
2017年11月3日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于公司股东一致行动人股份增持计划的公告》（公告编号：2017-091）。
三、增持计划的具体内容
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，顾振其先生计划自2017年11月3日起六个月（即2017年11月3日-2018年5月2日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份。本次合计拟增持金额不低于人民币25,000万元，且合计拟增持数量不超过公司总股本的5%。并承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、增持计划的实施情况
1、顾振其先生通过“云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信托计划”(以下简称“云锦优选集合资金信托计划”)累计增持公司股份39,119,944股，占公司总股本的3.87%。
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|增持人|增持方式|交易时间|成交均价（元/股）|增持股数（股）|金额（元）|增持比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|云锦优选集合资金信托计划|竞价交易|2017.11.13|6.39|100|639|--|
||竞价交易|2017.11.14|6.58|804,500|5,290,120.19|0.0796|
||竞价交易|2017.11.16|6.63|186,000|1,232,294.00|0.018404|
||竞价交易|2017.11.17|6.47|2,558,600|16,564,621.14|0.253158|
||竞价交易|2017.11.20|6.36|1,688,000|10,731,453.34|0.167018|
||竞价交易|2017.11.21|6.29|1,737,300|10,928,578.99|0.171895|
||竞价交易|2017.11.22|6.31|802,250|5,066,194.23|0.079378|
||竞价交易|2017.11.23|6.26|510,000|3,191,285.63|0.050461|
||竞价交易|2017.11.24|6.26|1,280,000|8,011,772.47|0.126648|
||竞价交易|2017.11.27|6.27|160,000|1,003,505.81|0.015831|
||竞价交易|2017.12.6|6.56|1,000,000|6,568,579.60|0.098944|
||竞价交易|2017.12.08|6.99|9,998,398|69,881,087.22|0.989|
||竞价交易|2017.12.12|6.5|108,400|704,776.15|0.011|
||竞价交易|2017.12.13|6.53|99,700|651,203.76|0.01|
||竞价交易|2017.12.19|6.31|2,234,500|14,096,453.26|0.22|
||竞价交易|2017.12.20|6.29|3,183,000|20,015,466.54|0.32|
||竞价交易|2017.12.21|6.24|2,770,400|17,274,898.67|0.27|
||竞价交易|2017.12.22|6.26|1,437,000|8,997,079.37|0.14|
||竞价交易|2017.12.25|6.28|406,900|2,555,339.98|0.04|
||竞价交易|2017.12.27|6.25|1,411,400|8,823,541.92|0.14|
||竞价交易|2017.12.28|6.25|1,763,400|11,018,168.08|0.17|
||竞价交易|2017.12.29|6.21|357,200|2,218,623.54|0.04|
||竞价交易|2017.1.2|6.28|950,200|5,970,030|0.09|
||竞价交易|2017.1.4|6.25|624,796|3,905,956.15|0.06|
||竞价交易|2017.1.5|6.22|324,000|2,015,904|0.03|
||竞价交易|2017.1.15|6.68|2,723,900|18,186,671.57|0.27|
|合计|--|--|--|39,119,944|254,904,244.6|--|

2、增持计划前后的持股数量及比例。
本次增持计划实施前，顾振其先生通过“云南国际信托有限公司－合顺20
号集合资金信托计划”（以下简称“合顺20号集合资金信托计划”）持有公司股份20,000,000股。本次增持计划完成后，相关持股变动情况如下表：
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|股东名称|本次增持计划实施前||本次增持计划||本次增持计划完成后||
||持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|合顺20号集合资金信托计划|20,000,000|1.98|--|--|20,000,000|1.98|
|云锦优选集合资金信托计划|--|--|39,119,944|3.87|39,119,944|3.87|
|合计|20,000,000|1.98|39,119,944|3.87|59,119,944|5.85|

（注：截至本公告披露日，苏州香塘持有公司股份35,000,000股，苏州香塘的全资子公司拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司(以下简称“拉萨香塘”)持有公司股份25,134,047股，顾振其先生间接持有公司无限售流通股59,119,944股，三者合计持有公司股份119,253,991股，占公司总股本的10.99%。）
五、增持承诺的履行情况
顾振其先生已承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、增持人承诺
在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
七、其他相关说明
1、顾振其先生本次增持行为是出于对公司未来发展的信心及对其良好投资价值的预期，未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、近6个月内，顾振其先生不存在违规减持行为。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明广东明家科技股份有限公司
独立董事提名人声明
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名李广众先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东明家科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合广东明家科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东明家科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东明家科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东明家科技股份有限公司
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广东明家科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为广东明家科技股份有限公司或其附属企业、广东明家科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与广东明家科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的。
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东明家科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东明家科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明□是□否√不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东明家科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十八日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-045中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
（1）2018年前三季度（2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.58% - 4.45%|盈利：12,925.36万元|
||盈利：13,000万元–13,500万元||

（2）2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：13.20% - 31.11%|盈利：2,791.21万元|
||盈利：1,922.76万元–2,422.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
能力强。
2.公司第三季度承接的部分销售订单生产周期长，在第三季度未形成销售，造成第三季度业绩同比下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为228.32万元。
3.2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-038
现代投资股份有限公司
关于全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司获准
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资二级子公司湖南现代环境科技股份有限公司（简称“湖南现代环境”）于昨日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意湖南现代环境科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。湖南现代环境股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。
湖南现代环境申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准湖南现代环境股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。
湖南现代环境主要从事环保技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；固体废物治理；垃圾无害化、资源化处理；土壤修复；工程环保设施施工；环保设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机电设备安装服务。注册资本 30,000万元，法定代表人杜明辉。公司全资子公司现代环境科技投资有限公司现持有湖南现代环境 27,000万股，占湖南现代环境总股本的90%。公司全资子公司湖南现代投资资产经营管
理有限公司现持有湖南现代环境 3,000万股，占湖南现代环境总股本的10%。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于《关于调整吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案》的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于调整吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案》发表独立意见如下：
公司以吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）调整后的认购价格4.15元/股（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，发行价格将做相应调整），认购亚泰集团2014年度非公开发行股票129,477,298股（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，则公司认购标的股票的数量将做相应调整），认购金额共计537,330,786.70元，占亚泰集团非公开发行股票后总股本的4.98%，有利于提高自有资金的使用效率。亚泰集团本次发行完成后，将进一步改善亚泰集团的财务结构，提升盈利能力。公司本次投资没有损害公司及股东的利益。
我们同意此项议案。
独立董事：韩波、吕桂霞、孙茂成
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-112深圳市联建光电股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2019年 12月 13日 14:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 12月 12日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于拟与子公司上海励唐营销管理有限公司原股东达成诉讼和解方案》
经审议，监事会认为，本次和解方案有利于公司“适当收缩、聚焦主业”战略布局的执行，避免相关业务后续对公司正常生产经营带来进一步不利影响，并有效解决公司诉讼事项。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，减少损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次关于拟与子公司上海励唐营销管理有限公司原股东达成诉讼和解方案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于拟与子公司上海励唐营销管理有限公司原股东达成诉讼和解方案的公告》（公告编号：2019-113）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟与子公司山西华瀚文化传播有限公司原股东达成诉讼和解的方案》
经审议，监事会认为，本次和解方案系为避免相关业务对公司后续正常生产经营带来进一步不利影响，并会对公司现金流起到积极作用，符合公司“适当战略收缩、聚焦主营业务、强化核心能力”的战略布局。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，减少损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次关于拟与子公司山西华瀚文化传播有限公司原股东达成诉讼和解的方案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于拟与子公司山西华瀚文化传播有限公司原股东达成诉讼和解方案的公告》（公告编号：2019-114）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2016-065特一药业集团股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年12月5日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2016年12月3日以邮件或书面等形式发出，本次会议独立董事卢北京先生因公出差，未能亲自出席本次董事会，经书面委托独立董事杨小龙先生代为投票表决。会议应参加董事 7名，其中实际参加 6名，委托出席 1名。公司全体监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2016年 2月 6日，国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（以下简称“《意见》”），《意见》要求，化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。国家基本药物目录（2012年版）中 2007年 10月 1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价，逾期未完成的，不予再注册。此外，国家相关主管部门最终确定的需进行一致性评价的首批药品名单有289个品种。
公司抗感染类药物多为仿制药、普药，附加值普遍不太高，且部分产品入围首批名单。同时，由于单个品种开展一致性评价相关工作的投入较大，因此，公司自《意见》出台以来一直高度重视，持续进行所涉品种的筛选、市场前景分析以及研发机构调研等的相关工作，并将一致性评价工作与首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”综合考虑，相应放缓该募投项目的实施进度，力争达到最终的投资回报最优化。
经过认真筛选，公司最终选取了部分附加值较高、市场前景较好，且市场同类品种较少的产品开展一致性评价工作。因此，其他未能开展一致性评价工作及未来随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品的市场面临不确定性，相应首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”建设的必要性大幅降低。此外，公司上市后随着产业并购的增多，外部银行贷款不断增加，相应增加了公司的营运成本，在当前经济形势下，公司应大力削减投资与管理成本，将资金更有效地运用到能够为公司获利的经营业务上。
基于上述原因，公司为降低负债比例，提高盈利能力，拟终止首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将截至目前的节余募集资金 3,772.93万元（包含利息收入）变更为永久性补充流动资金。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年12月22日下午14:30在公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议中应提交股东大会表决的议案。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2016年12月6日
独立董事事前认可意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议
相关事项的事前认可意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断立场，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十五次会议相关资料，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的事前认可意见
公司自2018年2月1日起筹划重大事项，并于2018年2月14日披露了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-016），初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票于2018年2月22日（星期四）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项。公司在筹划本次重大资产重组期间，积极推进了各项工作，拟以全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”）作为平台对消费电子精密结构件业务进行内部整合，详见公司2018年4月27日披露的《关于向全资子公司增资及架构调整暨业务整合的公告》（公告编号：2018-051）。在内部整合的基础上，公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人，以优化其股权结构。
公司及独立财务顾问长城证券股份有限公司就消费电子精密结构件业务引
入投资人事宜，积极与投资人进行沟通。为保证消费电子精密结构件业务的未来发展可持续性，投资人要求以保证劲胜精密电子业务独立性，主要包括债权债务关系及客户业务资质完整转移到劲胜精密电子作为投资的前提条件。但劲胜精密电子重新获取客户业务资质的周期较长，尤其在当前复杂的国际形势下，公司重要客户希望保持供应商的稳定性；加之相关债权人对于债权债务关系转移持较为谨慎的态度，公司预计短期难以满足投资人关于投资前提条件的要求。
独立董事事前认可意见同时，随着5G时代的来临，消费电子精密结构件业务面临新的发展机遇。公司认为现阶段应重点推进内部整合，加大对消费电子产品精密结构件业务的经营管理力度，为把握消费电子行业机遇做好充分准备。
基于上述原因，公司将暂时停止引入投资人相关事宜，继续推进消费电子精密结构件业务内部整合的相关工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次筹划的相关事项不再构成重大资产重组。
公司目前正在推进消费电子精密结构件业务的内部整合，不排除待相关条件成熟时再次启动为消费电子精密结构件业务引入投资人的相关事项，如该事项构成重大资产重组，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。经认真审核，我们认为：
公司本次终止筹划重大资产重组事项，是基于公司生产经营的实际情况和审慎考虑的结果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。公司本次终止筹划本次重大资产重组事项，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
综上所述，公司独立董事同意公司本次终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的相关事项，并同意将该事项提交第四届董事会第十五次会议审议。
独立董事事前认可意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 张国军 郑毅
广东劲胜智能集团股份有限公司
二〇一八年五月十四日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-005
广东德美精细化工股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币8000万元自有闲置资金购买保本型的银行结构性理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
公司购买的理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。
一、购买理财产品的情况
2014年1月22日，公司使用自有闲置资金4,000万元于向中国银行顺德分行购买了银行理财产品。
（一）理财产品的主要情况
1、产品名称：人民币“按期开放”产品
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：4,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、预计年收益率：4.8%
6、期限：28天
7、起息日：2014年1月22日
8、到期日：2014年2月18日
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、资金来源：公司自有闲置资金
11、关联关系说明：公司与中国银行顺德分行无关联关系
（二）主要风险提示
1、公司认购该理财产品可能面临以下风险：
区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
1.2流动性风险：该理财产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在该理财产品期限内没有提前终止权。
1.3信用风险：中国银行顺德分行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对该理财产品的收益产生影响。
2、除上述风险以外，购买该理财产品还可能存在下述风险：
2.1中国银行顺德分行有权提前终止该理财产品，可能会导致该产品提前终止。
2.2在该理财产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
二、风险应对措施
1、公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。
2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。
三、投资的内控制度
董事会授权公司董事长行使购买理财产品的决策权并签署相关合同。针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务管理部经理、资金管理专员组成，财务总监任组长，公司财务管理部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买保本型的银行结构性理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。公司运用自有资金灵活理财，有利于
提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、公司购买理财产品的合同
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—080鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，公司已于 5月 25日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 9日、9月16日、9月23日、9月30日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于2015年6月15日、2015年7月17日、2015年8月19日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的独立意见
鉴于公司层面2018年度业绩已达到第一个行权期的考核目标，且 89名激励对象个人考核结果均合格，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等规定的可行权条件，公司 2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的可行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2018年股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。
经核查，我们认为：本次行权符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为 89名激励对象办理第一个行权期的346.04万份股票期权的行权手续。
独立董事：刘书锦、刘伟国
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-005新疆机械研究院股份有限公司
关于与通辽经济技术开发区签订投资合同书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司于2014年1月28日在巨潮资讯网上刊登了《新疆机械研究院股份有限公司关于签订在通辽经济技术开发区投资合同书的公告》，对于公司拟在通辽经济技术开发区投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目事项进行了公告。现应深圳证券交易所的要求，对此次对外投资事项补充公告如下：
一、公告中提及到项目建成达产后，年产各类农牧机械 3,000台（套），预计可实现销售收入 10亿元以上，公司根据市场预测与分析，确定项目生产纲领及产品方案具体如下：
项目生产纲领及产品方案一览表
|||||
|-|-|-|-|
|序号|主要产品|单位|生产纲领|
|1|大型系列自走式玉米收获机|台/年|2500|
|2|大型自走式青（黄）贮饲料收获机|台/年|400|
|3|其他农牧机械|台/年|100|
||合计||3000|

二、对外投资风险分析及对策
1、风险分析
1.1市场竞争风险
近年来，随着我国农机市场的蓬勃发展，农机需求的快速增长，目前农业机械行业形成了以国资控股大型企业集团为主导，以民营企业为主体，以外资企业为补充的“三足鼎立”的格局。农机行业已成为一个开放的、市场化程度较高的行业，行业内各类经营企业较多，农机产品市场竞争日趋激烈，存在一定风险。
1.2外协零部件采购风险
目前，我公司现生产的各类农牧机械，部分配套零部件需外协、外购，因此，公司产品制造对外协、外购零部件具有一定依赖性，存在一定风险。
1.3政策风险
项目的建设将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响，由于可能的政策调整，造成项目建设情况发生变化，从而对预期建设目标产生影响。特别在税收方面政策调整，会影响项目的经济效益。
2、风险防范对策
2.1加强企业自主创新
正确选择企业技术创新战略和知识产权战略，建立以市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，确保每年研制1～2个新产品，成为企业新的经济增长点。不断改进完善技术、工艺、流程，有效提
高产品的技术含量和附加值，使企业逐渐步入高端农机制造业，增强市场影响力和竞争力。
2.2加快推进企业品牌建设
制定并实施品牌战略，提升企业质量管理能力，维护企业质量信誉，同时加大产品宣传力度，提高产品的知名度和美誉度，增强产品的市场竞争力。
2.3加强供应商管理
甄选质量好，价格优的外协、外购厂家企业进行配套，并与各配套生产企业建立长期稳定的合作关系，加强产品全程质量控制，以较高的质量和可靠性赢得用户和市场。
2.4建立成本控制体系
加强成本管理，建立科学高效的成本控制体系，严格控制预算外支出。通过改进工艺，完善工装，不断降低产品制造成本，提高企业经济效益。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-009启迪设计集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年2月28日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年2月22日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于向中国建设银行苏州分行申请不超过 4000万元综合授信的议案》
为满足公司业务拓展对资金的需求，公司拟向中国建设银行苏州分行申请综合授信，总额不超过人民币 4000万元，同意控股子公司苏州盛银装饰工程有限公司使用本公司在中国建设银行苏州分行的授信额度不超过 1000万元，用于开具分离式保函，期限不超过1年。本授信额度项下主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以中国建设银行苏州分行与公司实际发生的融资金额为准，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授权本公司法人代表查金荣先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。
本次申请综合授信金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-0092、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于 2019年2月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年2月28日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2014-003海信科龙电器股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：67%-100%|盈利：71776 万元|
||盈利：120000-143500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.886-1.06 元|盈利：0.53元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长67%-100%。业绩增长的主要原因是报告期前三季度收入同比增长，毛利率同比提升，盈利同比大幅增长。
报告期内，本公司冰箱、空调产品的收入增长幅度继续保持高于行业整体增幅的态势。同时，本公司积极调整产品结构，新推出一系列高端产品，产品毛利率不断改善，盈利能力持续提升。
四、其他相关说明
有关2013年度经营业绩的具体数据，本公司将在2013年度报告中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
海信科龙电器股份有限公司董事会2014年1月22日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-020宁波江丰电子材料股份有限公司
监事会关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方法
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》和《公司章程》的相关规定，公司对第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方法如下：
1、公示情况
公司于2019年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《第一期股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于 2019年 2月 18日至 2019年 3月 7日通过公司网站公示了《第一期股票期权激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。
除3名激励对象姓名与身份证或护照记载不一致并已补充和更正外，公示期满，没有任何组织或个人对本次拟激励对象提出任何异议。
2、核查方法
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或
子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、
公司或子公司为拟激励对象缴纳各项社会保险的凭证等资料。
二、监事会的核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的规定，结合公司对拟激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入公司第一期股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入公司第一期股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司第一期股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案的独立意见
公司拟向黄建等5名自然人发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司99%股权。2017年 11月 14日，公司申请重大事项停牌， 2019年8月 9日收到中国证监会下发的《关于核准中孚信息股份有限公司向黄建等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1425号）。由于公司与本次发行股份购买资产的交易对方黄建等5名自然人开始启动本次交易至今历时较长，继续实施本次交易已无法达到各方预期，经交易各方协商一致拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
作为公司独立董事，我们认为：本次终止实施重大资产重组，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，没有损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的权益。基于以上意见，我们一致同意终止本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
王志勇 王连海 付林