Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东丽鹏股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度，保护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年股东回报规划（2015年-2017年）（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金方式进行股利分配。
考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
公司应当综合考虑所处行业整体发展状况，公司在同行业中所处的地位等情况，结合公司近期资金支出安排，确定现金分红在利润分配中所占的比例：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
第四条相关决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。
分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由
的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。
审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
第五条本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-086烟台东诚药业集团股份有限公司
关于成立创新研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为整合烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的研发资源，加强研发及技术创新体系建设，公司决定成立东诚药业创新研究院，董事长由守谊先生兼任创新研究院院长，任命胡江滨博士为创新研究院常务副院长，仰振球博士为创新研究院副院长。
东诚药业创新研究院将优化集团各分子公司研发方面的人力及物力资源，在强化公司研发在传统多糖药物研发领域优势同时，大力加强核医药创新平台的建设，整合现有核医药平台的研发资源，成立放射性药品的创新平台，专注放射性药品在恶性肿瘤诊疗一体化的创新工作，对公司未来长远健康发展有积极影响。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年8月11日
关于中兴-沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2018年度非经营性资金
1
占用及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第110ZA0800号中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“中兴商业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中兴商业公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第110ZA1722号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，中兴商业公司编制了本专项说明所附的中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中兴商业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中兴商业公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中兴商业公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度中兴商业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中兴商业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年三月二十日
中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|中兴云购科技发展有限公司|子公司|其他应收款|13,354,992.00||390,000.00|354,992.00|13,390,000.00|资 金拆借|非经营性往来|
||抚顺中兴时代广场商业有限公司|子公司|其他应收款|3,999,758.29|25,000.00|||4,024,758.29|资 金拆借|非经营性往来|

|||||
|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||
|其他关联人及其附属企业||||
|总计|17,354,750.29|25,000.00|17,414,758.29|

本表已于2019年3月20日获第六届董事会第十七次会议批准。
公司法定代表人：徐晓勇 主管会计工作的公司负责人:朱会君 公司会计机构负责人：谭军
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-036三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三诺生物”）第三届监事会第十五次会议于2018年4月9日（星期一）上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018年 4月 3日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署《股权转让协议》的议案》
公司拟以自有资金 21,600万元，收购北京荷塘探索创业投资有限公司、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、张帆先生合计持有的深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）14.742%股权；本次股权转让完成以后，三诺生物在心诺健康的持股比例由25%升到39.742%。公司实际控制人李少波先生、王飞先生在本次收购交易中放弃优先购买权。心诺健康股东北京荷塘探索创业投资有限公司、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）、张帆先生与三诺生
物均不存在关联方关系，但因本次交易标的公司心诺健康为李少波先生控制的企业，且李少波先生在本次交易中放弃了优先购买权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》相关规定，从谨慎性原则考虑，公司将本次交易认定为关联交易，并按照关联交易程序予以审议，关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一八年四月十日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-143神州数码信息服务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、2016年9月21日，神码软件将其持有的公司限售流通股32,677,700股股份质押给中国中投证券有限责任公司，用于办理融资业务。（详见公司在2016年9月 24日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）。2016年12月13日，神码软件将所持有的公司8,000,000股补充质押给中国中投证券有限责任公司。
2、股东股份本次补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||800||2016年12月13日||2017 年 9 月21日||中国中投证券有限责任公司||0.87％||融资||
|合计||-||800||-||-||-||0.87％||-||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占神州信息总股本比例为42.44％，其中：本次质押的限售条件流通股股份数为8,000,000股，占其所持公司股份总数的2.05%，占公司总股本比例为0.87％；累计质押的限售条件流通股股份数为268,492,800股，占其所持公司股份总数的68.93%，占公司总股本比例为29.25％。
4、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-023新疆天顺供应链股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日披露了《2018年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况，公司定于2019年4月2日（星期二）15:00—17:00在全景网举行“2018年度业绩说明会”，具体安排如下：
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与会议。
届时公司董事长兼总经理王普宇、董事兼财务总监赵燕、独立董事边新俊、董事会秘书顾永新将与投资者进行在线沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-057希努尔男装股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）通知，新郎希努尔集团将其持有的公司无限售流通股1,320万股（占其所持公司股份的16.99%，占公司总股本的4.125%）质押给上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“上海光
大”），用于其向上海光大进行融资。具体事项如下：
一、股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|新郎希努尔集团||是||1,320||2016年8月29日||办理解除质押登记手续之日||上海光大证券资产管理有限公司||16.99%||用于其向上海光大进行融资||
|合 计||||1,320||||||||16.99%||||

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，新郎希努尔集团共持有公司股份77,689,447股，占公司总股本的24.278%。其中，本次质押其持有的公司股份1,320万股，占公司总股本的4.125%。新郎希努尔集团累计共质押其持有的公司股份4,320万股，占公司总
股本的13.50%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东新郎希努尔集团质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2017-024深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日在巨潮资讯网上刊登了《独立董事对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，现依《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（2005年11月14日证监会、银监会证监发［2005］120号）补充更正如下：
原文：
一、独立董事对2017年上半年度关联方资金往来和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］ 120号）（以下合称“通知”）的规定及要求，经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2017年6月30日，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保，也不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况，公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。
补充更正后：
一、独立董事对2017年上半年度关联方资金往来和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］ 120号）（以下合称“通知”）的规定及要求，经核查，公司能够认真贯彻执行上述《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2017年6月30日，公司及
控股子公司累计和当期不存在公司控股股东及其他关联方、占公司50%以下股份的关联方占用公司资金的情况，公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。
公司及公司控股子公司报告期内对外担保发生额为6,967.72万元，其中6,967.72万元是公司为控股子公司的担保，为关联方担保发生额为0万元，报告期末担保余额为14,337.72万元，全部为公司对子公司的担保。公司发生的担保均严格履行了审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利益。
除上述补充更正内容外，公司2017年8月18日披露的《独立董事对公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》其他内容无变动。
对于由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2014—023深圳华强实业股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日发布了《重大事项停牌公告》（2014-012），披露公司正在讨论重大事项，公司股票自 2014年 4月 8日（星期二）开市起停牌。由于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请了股票交易继续停牌，并于 2014年 4月 15日、4月22日、4月29日、5月8日、5月15日、5月22日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》（2014-014）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（2014-017）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（2014-018）、《关于发行股份购买资产继续停牌公告》（2014-020）、《关于发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》（2014-021）、《关于发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》（2014-022）。
一、公司在停牌期间做的工作
自公司股票因筹划重大事项停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次进展公告，认真履行了相关信息披露义务。公司自停牌以来，组织有关各方按计划积极研究论证重大资产重组方案，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并已基本完成相关尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与交易对方进行讨论、谈判，共同推进公司发行股份购买资产事项。
二、终止筹划的原因
鉴于目前某些实施条件尚不成熟，交易双方对交易方案存在较大分歧，公司综合考虑收购成本及收购标的资产状况、盈利能力等存在的风险因素，从保护
全体股东及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
三、承诺
根据有关规定，公司承诺自本公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
四、证券复牌安排
公司股票将于2014年5月26日开始复牌。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2014年5月26日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-086
石家庄以岭药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与再融资相关的重大事项，于2015年11月17日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：以岭药业，证券代码：002603）自2015年11月17日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日（即最晚复牌日期为2015年11月24日）。
截至本公告发布之日，涉及本次再融资事宜的募投项目有关事项正在详细论证。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：以岭药业，证券代码：002603）自2015年11月24日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过五个交易日，预计最晚复牌日期为2015年12月1日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014－068
浙江明牌珠宝股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，并于2014年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次会议上无新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午14：30
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室
3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长虞兔良先生
二、会议出席情况
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 100人，代表股份275,355,619股，占公司股份总数的52.1507%；其中，出席现场会议的股东共4人，代表股份273,395,100股，占公司股份总数的51.7794%；通过网络投票的股东共96人，代表股份1,960,519股，占公司股份总数的0.3713%。
2、出席本次股东大会的中小投资者共98人，代表股份2,079,519股，占公司股份总数的0.3938%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。
||
|-|
|为最大限度地提高短期自有资金使用效益，根据公司实际生产经营情况和资金|
|使用计划，调整公司使用自有资金进行投资理财的额度，由原“资金使用额度不超|
|过人民币8亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的|
|总金额不超过8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资|
|产 50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超|
|出董事会审批权限，公司将提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务”调整为|
|“资金使用额度不超过人民币 20 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任|
|意时点进行投资理财的总金额不超过 20亿元”。|

本议案表决情况：同意 274,021,680股，占出席会议有表决权股份数的99.5156%；反对1,332,039股，占出席会议有表决权股份数的0.4838%；弃权1,900
股，占出席会议有表决权股份数的0.0007%。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意745,580股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的35.8535%；反对1,332,039股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的64.0551%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0914%。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-057山东新北洋信息技术股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）的通知：近期，北洋集团办理了股份质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押开始||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||||质押到期|||||||
||||大股东及一||||日期（逐||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||||日|||||||
||||致行动人||||笔列示）||||||股份比例|||
|北洋集团||是||7,000,000||2018年11月12日||2019年11月11日||威海市商业银行股份有限公司鲸园支行||7.55%||企业生产经营||
|合计||--||7,000,000||--||--||--||7.55%||--||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北洋集团直接持有公司92,738,540股，约占公司总股本的13.93%；
其中质押的股份38,300,000股，约占其所持有公司股份总数的41.30%，约占公司总股本的5.75%。
北洋集团和威海国有资产经营（集团）有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 134,220,013股，占公司总股本的20.16%；以上一致行动人共质押其所持有的公司股份58,400,000股，占公司总股本的8.77%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、股份质押告知函。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2018年11月15日
关于福建海源复合材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2019)审核字F-015号福建海源复合材料科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度合并及母公司利润表、2018年度合并及母公司现金流量表、2018年度合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月25日出具了闽华兴所（2019）审字F-111号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建海源复合材料科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致处。除了对贵公司实施2018年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审的会计报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建海源复合材料科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一九年四月二十五日
附件
福建海源复合材料科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
||福建海源新材料科技有限公司|全资子公司|应收账款|5,365.99|2,199.42||6,697.68|867.73|销售零配件货款|经营性往来|
||福建海源新材料科技有限公司|全资子公司|应收票据||15,797.48||15,797.48||销售成品及零配件货款|经营性往来|
||福建海源新材料科技|全资子公司|其他应收款|20,277.74|45,794.70||39,546.57|26,525.87|往来款|经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|||||||||
||福建省海源智能装备有限公司|全资子公司|应收账款|3,265.60|10,868.08|6,199.03|7,934.65|销售成品货款|经营性往来|
||福建省海源智能装备有限公司|全资子公司|应收票据|218.75|5,541.73|5,255.68|504.80|销售成品及零配件货款|经营性往来|
||福建省海源智能装备有限公司|全资子公司|其他应收款||269.00|202.70|66.30|往来款|经营性往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|福建海源三维高科技有限公司|联营企业|应收账款|19.45|74.19|42.08|51.56|销售零配件货款、加工费等|经营性往来|
||福建海源三维高科技有限公司|联营企业|预付账款|269.20|2,650.92|863.42|2,056.70|货款|经营性往来|
||福建海源三维高科技有限公司|联营企业|其他应收款|34.63|44.33|7.55|71.41|房租费、水电费等|经营性往来|
||福建易安特新型建材有限公司|联营企业|应收账款|5,260.71|6,798.07|7,159.16|4,899.62|销售零配件货款|经营性往来|
||福建易安特新型建材有限公司|联营企业|其他应收款|5.95|12.41|11.12|7.24|房租费、电话费等|经营性往来|
||福建海源微赛新材料科技有限公司|联营企业|应收账款||83.64|83.64||货款|经营性往来|
||福建海之信新材料有限公司|合营企业|其他应收款|1.69||0.32|1.37|房租费、水电费等|经营性往来|
|总计||||34,719.71|90,133.97|81,866.43|42,987.25|||
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
天职业字[2015]8826-1号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求，赢时胜公司编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是赢时胜公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，赢时胜公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解赢时胜公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：黎明
中国·北京
二○一五年四月二十三日
中国注册会计师：陈子涵
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||||
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计||||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2013年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，切实维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
2013年本人任期内，公司先后组织召开了 9次董事会，本人亲自出席了 7次会议(二次因公差请假，未能出席会议，特委托独立董事赵元丽表决)，并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2013年任期内，公司共召开了2次股东大会，本人因公出差未能亲自出席。
二、发表独立意见情况
2013年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
2、 2013年 4月 9日，在公司召开的第五届董事会第二次会议上，就公司《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》、《关于将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘请 2013年度审计机构的议案》发表了独立意见。
3、2013年 4月 19日，在公司召开的第五届董事会第三次会议上，就《公司2013年第一季度报告正文及全文》发表了独立意见。
4、2013年 8月 19日，在公司召开的第五届董事会第六次会议上，就《公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案》发表了独立意见。
5、2013年 10月 24日在公司召开的第五届董事会第七次会议上，就《审议任免公司总经理的议案》发表了独立意见。
6、2013年11月22日在公司召开的第五届董事会第九次会议上，就《公司关于董事长贾朝民先生辞职》、《关于提名李云鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名王亚丽女士为第五届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
三、公司现场办公情况
2013年度本人通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司独立董事兼任第五届董事会战略委员会委员职务，任职期
间，本人能认真履行独立董事职责，按时参加公司战略委员会召集的会议，以自己专业知识对各项议案进行认真分析并对公司战略目标的制定提出建设性意见，使董事会决策更加科学。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、在2013年的日常工作中，本人主动熟悉公司经营管理情况，能够勤勉、谨慎地行使独立董事的职责。凡须经董事会审议决策的重大事项，本人都会认真听取公司的情况介绍，对生产经营、重大合同签订、关联方资金往来等情况进行认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，谨慎发表独立意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、2013年本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加证监局、公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
2013年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人联系方式：shiyp@licp.cas.cn
独立董事：师彦平
北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、在本次发行中，公司实际控制人、控股股东、董事长周儒欣先生认购公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且其不参与本次发行定价的询价过程，接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份，关联交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司拟与周儒欣先生签署附生效条件的《北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》相关条款约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事周儒欣先生需回避表决。
我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可书面意见签字页）
独立董事：许芳：
刘国华：
卫捷：
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-039北京中科金财科技股份有限公司
关于使用自有资金投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2017年 4月 18日、2017年 5月 10日召开的第四届董事会第七次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的自有资金投资理财。为了公司业务发展的需要，2017年8月8日公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》，同意中科金财及控股子公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，增加使用不超过人民币 10亿元的自有资金投资理财，并同意授权公司和控股子公司管理层具体实施。该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将使用自有资金投资理财的相关事宜公告如下：
一、本次拟使用自有资金投资理财的基本情况
1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司和控股子公司合理利用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。
2.投资额度：最高不超过20亿元。在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过20亿元。
3.投资期限：公司和控股子公司根据资金使用计划确定投资期限。本议案有效期自本次会议审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
4.资金来源：全部为自有资金。
本次投资事项不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。如需进行风险投资的，应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。
6.决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）本次投资的产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定不确定性。
（2）公司和控股子公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但受国内宏观经济形势、国家货币政策等因素影响，投资理财事项存有一定的系统性风险。
2.风险控制措施
公司将严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度规范，同时加强市场分析和调研,严控投资风险，保障投资收益最大化和投资风险可控性。具体拟采取以下措施：
（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资理财可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金投资理财，不会影响公司和控股子公司业务的开展及公司的日常经营运作。公司和控股子公司通过合理利用自有资金投资理财，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
四、公司独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事对本次投资理财事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
经核查，公司和控股子公司本次使用自有资金投资理财的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和控股子公司运用自有资金投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金投资理财事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
监事会同意本次使用自有资金投资理财事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和控股子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
经审阅公司董事会会议资料、会议审议结果和独立董事意见、监事会意见，了解本次投资理财产品的基本情况，与相关管理人员就投资理财产品的实施流程、风险控制措施进行沟通等，保荐机构认为：
中科金财《关于使用自有资金投资理财的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，保荐机构对中科金财使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第九次会议决议
2.公司第四届监事会第五次会议决议
3.公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用自有资金投资理财的核查意见
北京中科金财科技股份有限公司董事会2017年8月10日