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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-030
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年3月26日在公司会议室召开，会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2018年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润 451,208,323.54元，上年度结转未分配利润 1,524,870,767.15元，可供股东分配利润共计
1,743,732,641.15元，其中，母公司可供股东分配利润 1,224,958,118.13元。
公司报告期末总股本为 1,775,052,736股，截至 2018年年度报告披露前一交易日，公司已回购社会公众股 91,945,089股，并拟回购注销不予解除限售的限制性股票 4,140,000股，扣除上述股份后，公司总股本为 1,678,967,647股。
2018年8月20日至2019年8月19日为公司回购股份实施期，因回购的股份以及上述拟回购注销不予解除限售的限制性股票不享有利润分配权利，将影响公司利润分配的股本基数，分配总金额存在不确定性。因此，公司 2018年度利润分配预案建议如下：拟以【公司实施利润分配股权登记日总股本】为基数，向全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 2.00元（含税），预计派发现金红利总金额不超过 33,579万元（具体金额以实际派发情况为准），剩余利润结转下一年度。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了公司关于续聘2019年度财务审计机构及支付其报酬的预案2019年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费70万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过了公司关于续聘2019年度内控审计机构及支付其报酬的预案2019年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费35万元人民币。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司《2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《独立董事2018年度述职报告》
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2018年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、审议通过了关于公司 2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案
董事黄新、赵晶、张莉作为公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决,其他非关联董事进行了表决。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2017年限制
性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的公告》。
十五、审议通过了关于为控股子公司提供担保计划的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本预案需提交公司 2018年度股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2019年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
十六、审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的议案
公司拟定于 2019年 4月 17日召开 2018年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七、第十一、第十四、第十五项议案，以及监事会提交的公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-024债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计：
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，减少约70%左右。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩：
1、归属于母公司所有者的净利润：2,544.30万元；
2、每股收益：0.021元。
三、业绩下降的主要原因：
子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2015年一季度取得2014年度企业所得税返还 2,447.25万元。
注：经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定，长江国际 2014年为技术先进型服务企业，自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。
长江国际2014年度企业所得税已按25%的税率计缴，于2015年一季度收到了 2014年度享受优惠部分的所得税。
四、其他有关说明：
本公告所预计数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年第一季度报告中披露内容为准。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会 2016年4月16日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-036
诺德投资股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
诺德投资股份有限公司于2016年3月23日以通讯方式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知及会议材料，2016年3月28日会议于公司会议室（深圳）以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长赵周南主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年年度报告正文及摘要》。
监事会对公司2015年年度报告的审核意见如下：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度企业社会责任报告》。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会2016年3月29日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-012债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为1,908,060,000股
本次限售股上市流通日期为2014年4月28日
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]489号）核准，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）14,000万股，并于2011年4月28日在上海证券交易所上市交易（以下简称“首次公开发行”）。
本次解除限售的限售股为庞庆华、杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等19名自然人、唐山盛诚企业策划股份有限公司（以下简称“盛诚企业”）合计持有的1,908,060,000股。上述股份的锁定期为36个月，即自本公司股票上市交易首日（2011年4月28日）至2014年4月28日。现锁定期临近届满，上述股东所持本公司限售股将于2014年4月28日起解除限售，本次限售股上市流通数量为1,908,060,000股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
首次公开发行完成后，公司股份总数为104,860万股，其中庞庆华、杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等19名自然人、盛诚企业合计持有763,224,000股，全部为限售股。
经于2011年9月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会批准，公司以首次公开发行后的总股本104,860万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，即每股转增1.5股。转增完成后，公司股份总数为2,621,500,000股,庞庆华、杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等19名自然人、盛诚企业合计持有股份总数为1,908,060,000股，全部为限售股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票前，庞庆华、杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等19名自然人、盛诚企业均做出承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
截至本公告日，庞庆华、杨家庆、郭文义、王玉生、杨晓光、裴文会、贺立新、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨等19名自然人、盛诚企业均严格履行上述承诺，不存在违反相关承诺的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐人经核查认为：
（一）本次限售股流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次解除限售的股份数量、上市流通时间及数量均符合相关法律、法规的要求；
（三）本次解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺；
（四）截至本核查意见出具日，公司于本次限售股流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐人对庞大集团本次解除限售的股份在上海证券交易所主板上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为1,908,060,000股；
本次限售股上市流通日期为2014年4月28日。
首发限售股上市流通明细单
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|序号|股东名称|持有股份数量（股）|持有限售股占总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|庞庆华|681,450,000|25.99%|681,450,000|0|
|2|唐山盛诚企业策划股份有限公司|548,567,250|20.93%|548,567,250|0|
|3|杨家庆|59,740,450|2.28%|59,740,450|0|
|4|郭文义|59,286,150|2.26%|59,286,150|0|
|5|王玉生|58,150,400|2.22%|58,150,400|0|
|6|裴文会|57,696,100|2.20%|57,696,100|0|
|7|贺立新|57,696,100|2.20%|57,696,100|0|
|8|杨晓光|57,696,100|2.20%|57,696,100|0|
|9|赵成满|57,468,950|2.19%|57,468,950|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有股份数量（股）|持有限售股占总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|10|克彩君|35,662,550|1.36%|35,662,550|0|
|11|李金勇|35,662,550|1.36%|35,662,550|0|
|12|贺静云|33,163,900|1.27%|33,163,900|0|
|13|武成|30,210,950|1.15%|30,210,950|0|
|14|李墨会|29,983,800|1.14%|29,983,800|0|
|15|许志刚|29,756,650|1.14%|29,756,650|0|
|16|孙志新|23,850,750|0.91%|23,850,750|0|
|17|李绍艳|22,260,700|0.85%|22,260,700|0|
|18|李新民|12,720,400|0.49%|127,204,00|0|
|19|刘 斌|10,448,900|0.40%|10,448,900|0|
|20|蒿 杨|6,587,350|0.25%|6,587,350|0|
||合计|1,908,060,000|72.29%|1,908,060,000|0|

七、股份变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、 其他境内法人持有股份|548,567,25|-548,567,250|0|
||2、境内自然人持有股份|1,359,492,750|-1,359,492,750|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,908,060,000|-1,908,060,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|713,440,000|1,908,060,000|2 ,621,500,000|
||无限售条件的流通股份合计|713,440,000|1,908,060,000|2,621,500,000|
|股份总额||2,621,500,000||2,621,500,000|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-024
江苏立霸实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月7日、2015年4月10日召开第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》事项，公司决定在不影响日常经营、募集资金投资项目建设及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置的自有资金、10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，提高公司资金使用效率，增加现金管理收益。在上述额度内，资金可以在投资期内滚动使用。公司上述使用自有资金购买保本理财产品的期限自第七届董事会第七次会议审议通过后 6个月内（即2015年2月7日至2015年8月6日），公司使用募集资金进行现金管理投资产品期限自第七届董事会第八次会议审议通过后一年内（即 2015年 4月10日至2016年4月9日）。
公司已于2015年4月26日、2015年5月21日召开的公司第七届董事会第九次会议、2014年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 8,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，现金管理投资产品期限为自 2014年年度股东大会审议通过后一年内（即 2015年 5月 21日至 2016年5月20日）。
截止2015年7月31日，公司购买理财产品的自有资金本金余额为8,000万
元，鉴于上述第七届董事会第七次会议审议决定的公司以自有资金8,000万元购买保本理财产品的期限即将于 2015年8月6日到期，公司根据2014年年度股东大会决议做出承接安排，即在8,000万元额度内使用自有资金继续进行现金管理，投资产品期限截止 2014年年度股东大会审议通过后一年期满（即 2016年 5月20日）。
二、公司自有资金及募集资金进行现金管理情况
1、截止2015年7月31日，公司购买的已到期收回本金及收益的产品情况单位：元
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|序号|合作方名称|产品名称|产品类型|涉及金额|起止日期|产品预期年化收益率|实际获得收益|资金来源|
|1|建 设 银 行宜 兴 支 行营业部|中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2015年第108期|保本理财产品|31,690,000|2015 年 4月20日至2015 年 6月15日|4.2%|204,205.15|募 集资金|
|2|中 国 银 行宜 兴 岳 堤支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保本理财产品|65,000,000|2015 年 4月22日至2015 年 7月30日|4.3%|758,095.89|自 有资金|
|3|招 商 银 行宜兴支行|招商银行结构性存款H0000117|结构性存款|60,000,000|2015 年 4月29日至2015 年 5月29日|2.15%-3.3%|162,739.73|募 集资金|
|4|招 商 银 行宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00009|结构性存款|30,000,000|2015 年 6月 2 日 至2015 年 7月2日|1.9%-2.9%|71,506.85|募 集资金|
|5|招 商 银 行宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00012|结构性存款|30,000,000|2015 年 6月10日至2015 年 7月10日|1.9%-2.9%|71,506.85|募 集资金|
|合计|||||||1,268,054.47|—|

注：（1）公司不存在已经到期无法收回本金或收益的情况。
2、截止2015年7月31日，公司购买的未到期产品情况
单位：元
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|序号|合作方名称|产品名称|产品类型|涉及金额|起止日期|产品预期年化收益率|实际获得收益|资金来源|
|1|中 国 银 行宜 兴 岳 堤支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保本理财产品|15,000,000|2015 年 4月28日至2015 年 8月5日|4.4%|无|自 有资金|
|2|中 国 银 行宜 兴 岳 堤支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保本理财产品|65,000,000|2015 年 7月30日至2015年10月30日|3.3%|无|自 有资金|
|3|招 商 银 行宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00014|结构性存款|46,000,000|2015 年 7月 8 日 至2015年10月8日|1.85%-3.0%|无|募 集资金|
|4|招 商 银 行宜兴支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号|保本理财产品|30,000,000|2015 年 7月16日起随时可以赎回|2%-3.7%|无|募 集资金|

三、委托理财产品发行主体的基本情况
公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金、募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、委托理财余额
截止2015年7月31日止，公司进行委托理财的本金余额为 15,600万元人民币，其中进行委托理财的募集资金余额7,600万元人民币，进行委托理财的自有资金余额8,000万元人民币。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2015年8月4日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—012
河南安彩高科股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定及公司实际情况，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》第四十四条内容进行了修订，具体修订情况如下：
一、《公司章程》第四十四条
原内容：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
根据需要，公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利条件，股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司等机构的相关规定及公司章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
拟修订为：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司股东大会会议通知中载明的具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
根据需要，公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利条件，股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司等机构的相关规定及公司章程执行。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2017年4月1日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-051债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十二次会议的通知及相关会议资料于 2015年 8月 10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2015年 8月 21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于 2015年半年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日披露的《2015年半年度报告》）
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于调整固定资产折旧年限的议案》（详见同日的临 2015-054《关于调整固定资产折旧年限的公告》）
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2015-008
河南东方银星投资股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于2015年3月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十四次会议，应到董事 9人（其中独立董事 3人），实到董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》。
由于公司原聘请的财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已到，经双方协商，公司不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2014年度的审计工作。
根据公司《审计委员会议事规则》的规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2014年度的审计工作，审计费为30万元人民币。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称信永中和）是国内成立最早存续时间最长、最具规模的会计师事务所之一。其总部位于北京，在境内设有 20家分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有 4家境外成员所，拥有境内从业人员近 4,000人，中国注册会计师 1,000余人，境外执业资格人员逾 200人。信永中和是国内第一批取得独立签发H股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构，拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，具备同时为多个大型企业集团服务的能力，为境内外 200余家上市公司提供主审服务，在企业重组、股票发行与上市、审计等专业服务方面具有极强的实力和出色的业绩。
独立董事意见：
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
2、公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意此次会计师事务所变更，并同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|二、审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》；|
|根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届董事会第二十四次会议审|
|议的相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2015年3月 30日召开2015年|
|第一次临时股东大会。|

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-025号中国农业银行股份有限公司
关于董事会秘书任职资格获核准的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2015年5月25日批准聘任张克秋女士为本行董事会秘书。本行于近日收到《中国银监会关于农业银行张克秋任职资格的批复》（银监复[2015]422号）。根据有关规定，中国银监会已核准张克秋女士任本行董事会秘书的任职资格。
张克秋女士简历请参见本行2015年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二O一五年六月二十九日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-052
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年11
月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2657号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-045铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2015年 11月 19日、20日和 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查并向公司控股股东特华投资控股有限公司及实际控制人征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 11月 19日、20日和 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经向本公司控股股东特华投资控股有限公司及实际控制人征询确认，截至本公告日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对本公司股价产生重大影响的事项。
3、公司于2015年11月21日发布了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于公司股东股权质押解除及再质押的公告》、《关于控股股东的一
致行动人增持公司股份的进展公告》（详见公司 2015年 11月 21日编号为2015-042、2015-043、2015-044的公告）。
经公司核实，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2015年11月24日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-010江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国有企业党的建设工作相关要求，并结合公司在生产经营方面的现实需要，按照《公司法》、《上市公司章程指引（2016）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款，具体修订如下：一、加入党建工作内容
拟在章程中增加以下条款：
“第十条公司根据《中国共产党党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第五章党委
第九十六条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第九十七条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益
的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
二、增加经营范围
公司拟在原章程经营范围中农业技术研发类项目，具体修订如下：
原条款：“第十三条公司的经营范围：农机修理、危险化学品经营、粮食收购（以上均限取得许可证的分支机构经营）。谷类、棉花、油料、麻类、瓜果、食用菌、蔬菜、杂类农作物的种植和销售，园艺植物培植及销售，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。（具体经营范围以公司登记机关核准登记的项目为准）”。
修改为：“第十四条公司的经营范围：农机修理、危险化学品经营、粮食收购（以上均限取得许可证的分支机构经营）。谷类、棉花、油料、麻类、瓜果、食用菌、蔬菜、杂类农作物的种植和销售，园艺植物培植及销售，农业科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，农业质量标准与检测服务，现代农业装备研发、生产与销售，农业信息咨询，化肥、农药、农膜、拖拉机配件的批发、零售，农业机械服务，实业投资。（具体经营范围以公司登记机关核准登记的项目为准）”
3、符合规范文件要求
根据《上市公司章程指引(2016)》及上海证券交易所相关规章制度的要求，公司拟对部分条款作如下修订：
（1）原条款：“第八十二条第五款股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制。”
修改为：“第八十三条第五款股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”
（2）原条款：“第一百一十一条 为充分发挥独立董事的作用，除法律、行政法规、有关部门规定和本章程赋予董事的职权外，独立董事还拥有以下特别职权：
（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300万元人民币或高于公司最近经审
计净资产的5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；”
修改为：“第一百一十四条 为充分发挥独立董事的作用，除法律、行政法规、有关部门规定和本章程赋予董事的职权外，独立董事还拥有以下特别职权：（一）公司拟与关联人达成的重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的总额在 30万元以上，或与关联法人达成的交易金额在 300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；”
除上述修订、增加的条款和序号进行相应顺延外，《公司章程》中其它条款保持不变。本次章程修订事项需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：临 2018-207
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月28日 14点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月28日
至2018年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签订广东省惠州市惠东县产业新城 PPP项目合作协议的议案|√|
|2|关于提请股东大会调整对公司担保事项授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2018年 9月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2018/9/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2018年9月21日（星期五）上午9:00—11:30、下午 14:00—16:30。
(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。
(三) 登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有
效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年9月21日下午16：30）。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签订广东省惠州市惠东县产业新城PPP项目合作协议的议案||||
|2|关于提请股东大会调整对公司担保事项授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—020
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于实际控制人完成收购克劳斯玛菲集团的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|2016 年 5 月 4 日，青岛天华院化学工程股份有限公司（简称“本公司”）收|
|到控股股东《关于实际控制人及关联公司收购克劳斯玛菲集团事项进展的复函》。|
|根据该通知，现将相关事项公告如下：|
|根据 2016 年 1 月 9 日，本公司实际控制人中国化工集团公司全资子公司中|
|国化工装备有限公司在德国设立的项目公司 China National Chemical Equipment|
|(Germany) GmbH 以及中国化工集团公司作为一方、与加拿大 Onex 公司控股的|
|Munich Holdings II Corporation S.à.r.l.签署的《股份购买协议》，德国 KraussMaffei|
|Group GmbH（克劳斯玛菲集团有限公司）股权收购项目已获得境内外反垄断机|
|构及有关监管部门的批准，并于 2016年4月 29日在德国慕尼黑完成交割。|
|交割完成后，中国化工装备有限公司通过 China National Chemical|
|Equipment (Germany) GmbH 持有克劳斯玛菲集团有限公司 56.49%股权，联合投|
|资方持有其余43.51%股权。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

青岛天华院化学工程有限公司董事会 2016年5月5日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-020成都豪能科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司增加注册资本的议案》，同意公司出资 3,060万元人民币对重庆豪能兴富同步器有限公司增资。相关内容详见公司2018年4月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号2018-010）。
近日，重庆豪能兴富同步器有限公司已完成相关工商变更登记手续，并于 2018年 4月 27日取得重庆市工商行政管理局璧山分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91500227054258330G
名称：重庆豪能兴富同步器有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市璧山区青杠街道白云大道
法定代表人：扶平
注册资本：（人民币）壹亿柒仟万元整
成立日期：2012年09月18日
营业期限：2012年09月18日至2022年09月18日
经营范围：加工销售：汽车配件（不含发动机），摩托车配件（不含发动机），
机械配件；从事货物进出口业务；普通货运。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-53南宁化工股份有限公司
第七届第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届第一次董事会会议于 2016年 12月 15日晚上，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到8名，独立董事王若晨先生因病请假，委托独立董事杨建军先生代为出席会议并行使表决权。到会董事一致推选韦韬先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举韦韬先生任公司第七届董事会董事长，任期三年。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举黄葆源先生任公司第七届董事会副董事长，任期三年。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，聘任公司高级管理人员如下：
1、聘任郭兴先生任公司副总裁，任期三年。
2、聘陈军先生任公司总工程师，任期三年。
3、聘任张海坚先生任公司财务负责人，任期三年。
4、聘任蔡桂生先生任公司董事会秘书，任期三年。
本议案表决情况：经逐项表决上述1- 4项，均为9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述公司董事长、副董事长和高级管理人员近五年简历附后。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
三年。
五、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会专门委员会名单如下：
1、战略委员会
主任委员：韦韬
委员：王若晨杨建军徐全华黄葆源覃卫国吴松
2、审计委员会
主任委员：徐全华
委员：王若晨杨建军吴松
3、新酬与考核委员会
主任委员：徐全华
委员：王若晨杨建军黄葆源
4、提名委员会
主任委员：王若晨
委员：杨建军徐全华韦韬
六、审议通过《公司关于终止连续筹划重大资产重组事项的议案》
鉴于《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》提交公司于 2016年 12月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会审议，未获得股东大会审议通过。经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，同意终止筹划本次重大资产重组，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
附件：
公司董事长、副董事长和高级管理人员近五年简历：
韦韬：男，46岁，在职研究生学历，高级工程师。自2011年以来，曾担任柳州钢铁股份有限公司副总经理、炼铁厂厂长；广西柳州钢铁（集团）公司党委常委、副总经理、董事、副总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
黄葆源：男，53岁，大学学历，经济师、国际商务师。自2011年以来，曾
担任北海港股份有限公司董事长、党委书记、其中2008年6月至2011年8月兼代理董事会秘书，兼任广西上市公司协会会长；广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司董事长、党委书记、副董事长、总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理，北部湾港股份有限公司副董事长，广西华锡集团股份有限公司副董事长。
郭兴:男，52岁，大学学历，高级工程师。自 2011年以来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长、贵州省安龙华虹化工有限公司董事长，兴义市立根电冶有限公司董事长。现任公司董事、副总裁。
陈军，男，52岁，大学学历，高级工程师。自2011年以来，曾任公司精细化工厂厂长、技术总监。现任公司总工程师，中南油化工有限公司董事。
张海坚:男，46岁，在职大专学历，会计师。自 2011年以来，曾担任南宁狮座建材有限公司董事长，贵州省安龙金宏特种树脂有限责任公司董事,公司财务负责人兼财务部长。现任公司财务负责人，南宁绿洲化工有限公司董事，南宁中南油化工有限公司董事，广西南南铝箔有限公司董事。
蔡桂生:男，52岁，在职大学学历，高级经济师。自 2011年以来，曾任南化集团物业公司经理、运输部部长、证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任公司董事会秘书。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-002深圳市景旺电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议之会议通知、议案材料已于2017年1月19日通过邮件方式向公司全体董事送达，会议于2017年1月24日以现场结合通讯表决的方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘绍柏先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股 (A股)4800万股，并在上海证券交易所上市。根据公司 2014年第三次临时股东大会会议授权，根据本次发行上市的实际情况对《公司章
程》的有关条款进行补充完善。同时，公司将按照深圳市市场监督管理局的相关要求，办理注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露，并将报深圳市市场监督管理局备案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-044渤海汽车系统股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：渤海汽车国际有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为1亿欧元
●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：
29,400万人民币，1亿欧元，无逾期担保
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
根据渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）收购 TRIMET Automotive Holding GmbH75%股份资金安排及 TRIMET Automotive Holding GmbH后续运营需要，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司渤海汽车国际有限公司（Bohai Automotive InternationalGmbH）提供担保的议案》，同意公司向渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）提供不超过1亿欧元的综合授信额度提供融资担保，公司以自身信用以及滨州特迈汽车部件有限公司、渤海汽车国际有限公司、TRIMET Automotive Holding GmbH股权质押等方式提供担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：渤海汽车国际有限公司
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-044成立日期：2018年1月24日，渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。
注册地址：法兰克福市
法定代表人：陈更、CHEN WEIGANG
注册资本：100,000欧元
经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。
截至目前，渤海国际尚未运营。
三、担保协议的主要内容
借款人：渤海汽车国际有限公司
担保人：渤海汽车系统股份有限公司
担保金额：1亿欧元
担保期限：不超过主债务到期之日起 2年
担保方式：公司以自身信用以及滨州特迈汽车部件有限公司、渤海汽车国际有限公司、TRIMET Automotive Holding GmbH股权质押等方式提供担保
四、董事会意见
1、担保原因
根据公司收购TRIMET Automotive Holding GmbH75%股份资金安排及 TRIMET Automotive Holding GmbH后续运营需要。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第六届董事会第二十五次会议审议，董事会认为：本次公司为渤海国际提供担保事项，系正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措收购资金，有利于TRIMET Automotive Holding GmbH开展业务，符合公司及全体股东的利益。
本次担保不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-044五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保累计余额为 29,400万人民币，1亿欧元，占公司2017年12月31日净资产的23.55%（按照2018年4月26日最新汇率测算）。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2018年4月27日