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金轮科创股份有限公司
2015年度经营计划
为实现 2015年公司外延式扩张及内涵式增长的发展目标，营业收入为 479,00万元，在 2014年基础上同比提高20%，净利润为 4,100万元，在 2014年基础上提高21%的经营目标，公司计划围绕以下几个主要的方面开展工作：
1.加快对外并购步伐，提升公司发展速度。
2.深入推进卓越绩效模式，抓好内涵式增长，提升经营管理水平。
3.进一步完善集团管控模式，推进集团信息化建设。
4.加强人才队伍建设，完善团队激励机制。
5.探索内部共建、共享机制，把雇佣关系转化为合伙关系，让核心骨干和优秀员工与公司共建事业、共创价值，共同分享企业发展的成果。
6.积极探索管理咨询和智能专用装备板块的建设，为公司发展战略的实现提供软件和硬件支撑。
7.重新梳理确立金轮股份的使命、愿景和价值观，以此来引导员工的理念和意识、规范员工的行为，激发和凝聚大家的力量，支撑公司使命、愿景及战略目标的实现。
特别提示：上述仅为公司2015年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质性承诺，也不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-059号金圆水泥股份有限公司
关于延长 2016年非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2016年非公开发行股票延期概述
2016年7月28日，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据该次股东大会决议，公司2016年非公开发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股股票相关事宜的有效期为公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，将于2017年7月27日届满。
2017年 1月 16日，公司召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，调整了本次非公开发行募集资金投资项目中的偿还银行贷款的金额、募集资金总额及本次发行股数。具体内容详见公司于 2017年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整 2016年度非公开发行 A股股票方案的公告》。
2017年2月22日，公司2016年非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，但尚未取得中国证券监督管理委员会正式的书面核准批文。
鉴于上述情况，公司于 2017年 7月 11日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司 2016年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准延长 2016年非公开发行 A股股票股东大会决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期，使股东大会决议和授权有效期延长至公司 2017年第四次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。上述议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
除延长公司 2016年非公开发行 A股股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案、授权内容及范围等其他内容均保持不变。
二、风险提示
截至本公告日，公司 2016年非公开发行 A股股票尚未收到中国证监会的书面核准文件，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十八次会议。
2、公司第八届监事会第十八次会议。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-05马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于内审部门负责人辞职及聘任公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部门负责人张彦女士的书面辞职报告，张彦女士因个人工作调整原因，请求辞去公司内审部门负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后张彦女士将担任公司财务总监。
公司对张彦女士担任内审部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司相关工作顺利开展，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，决定聘任唐伟伟先生为公司内审部门负责人，任期与公司第三届董事会一致。唐伟伟先生简历见附件。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董 事 会
2015年2月16日
附件：
唐伟伟先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年1月出生，大专学历，财政专业。2013年9月至2015年2月在公司财务部任职，2015年2月起任公司内审部门负责人。
唐伟伟先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2018年公司债券2019年付息公告证券代码：002169 证券简称：智光电气
公告编号：2019064债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于
2019年8月26日支付2018年8月24日至2019年8月23日期间的利息6.30元/张(含税)。
本次付息的债权登记日为2019年8月23日，凡在2019年8月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年8月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广州智光电气股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：18智光01
3、债券代码：112752
4、发行价格：按面值人民币100元/张平价发行。
5、发行总额：人民币5亿元。
6、债券期限：5年；在债券存续期的第2个和第4个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利息：票面利率为6.30%，在债券存续期内保持固定不变。
2018年公司债券2019年付息公告8、起息日：2018年8月24日。
9、付息日：2019至2023年每年的8月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若债券持有人在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至 2020年每年的8月24日；如投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的8月24
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、年付息次数：1次/年。
11、每张派息额：6.30元/张。
12、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AA。
13、上市时间和地点：2018年9月17日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.30%。本次付息每10张付息63.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人按照20%税率缴纳个人所得税后，实际每10张付息50.40元；QFII、RQFII债券持有人每10张付息63.00元（税后）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年8月23日。
2、付息日：2019年8月26日。（因2019年8月24日为非交易日，故顺延至下一交易日，即2019年8月26日，顺延期间付息款项不另计利息。）
四、付息对象
本次付息对象为：截止2019年8月23日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18智光01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委
2018年公司债券2019年付息公告托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债权登记日1个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：广州智光电气股份有限公司
办公地址：广州市黄埔区瑞和路89号
联系人：吴文忠、曹承锋
电话：020-83909333
2018年公司债券2019年付息公告传真：020-83909222
邮政编码：510535
2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
法定代表人：孙树明
联系人：陈立人、曹文洋
联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼
电话：020-6633 8888
传真：020-8755 3600
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼负责人：周宁
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场
25楼
联系电话：0755-2593 8000
传真：0755-2189 9000
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2019年8月 22日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-099金卡智能集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》第一百二十七条规定，第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月27日以邮件方式发出，本次会议于2018年12月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，董事会选举杨斌先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事和高级管理人员届满离任的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会，经公司全体董事充分讨论，选举朱央洲先生、凌鸿先生、李远鹏先生担任第四届董事会审计委员会委员，由李远鹏先生担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定以及公司实际需要，公司董事会下设薪酬与考核委员会，经公司全体
董事充分讨论，选举杨斌先生、迟国敬先生、凌鸿先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由迟国敬先生担任主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会决定续聘杨斌先生担任公司总裁职务，续聘王喆女士、仇梁先生、朱央洲先生担任公司副总裁职务，续聘卫刚先生担任公司财务总监职务，聘请刘中尽先生担任公司董事会秘书职务，上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事和高级管理人员届满离任的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于激励对象马芳芬、张金涛、黄峰、杨宗霖、王鹏飞因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
172,800股，占公司总股本的0.04%。
根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师已出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-090河南通达电缆股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141186号）。中国证监会依法对公司提交的《河南通达电缆股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚不存在确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十五日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-060天茂实业集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表许仁斌先生的书面辞职报告，许仁斌先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。许仁斌先生辞职后将不在公司继续工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对许仁斌先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会 2015年11月 10日
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2017年5月，公司监事会进行了换届选举。新一届监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，积极开展工作，列席了董事会和股东大会。2017年，第二届监事会召开了 1次监事会，第三届监事会召开了 3次监事会会议，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年内部控制自我评价报告》、《2017年度日常关联交易预计的议案》、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年第三季度报告》、《未来三年股东回报规划(2017年度—2019年度)》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等。
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制情况、内幕信息知情人管理情况等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）对公司内部控制情况的独立意见
监事会对董事会《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会核查了公司内幕信息知情人管理工作，监事会认为：公司制定了较完善的《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息、内幕人员的含义与范围、内幕信息知情人的管理和责任追究，保证了公司内幕信息知情人管理的有效实
施。。
报告完毕，请各位监事审议。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会2018年4月13日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
等相关事项事前认可意见
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年10月25日召开第二届董事会第七十次会议，审议与公司本次关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易不构成关联交易，符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第二届董事会第七十次会议审议。
（本页无正文，系《汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
寿邹 吴兰 姚铮
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号： 2016-010合力泰科技股份有限公司2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.前次业绩预告情况：合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2015年 10月 27日披露的《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-113）中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比上升幅度为127.54%至154.71%，变动区间为33,500万元至37,500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：42.64%--71.17%|盈 利 ：14,722.24万元|
||盈利：盈利 21,000-25,200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的审计
三、业绩修正原因说明
1、报告期内由于比亚迪部品件2015年处于整合阶段，比亚迪部品件业绩未达到盈利预期利润，经公司对商誉进行减值测试，计提了商誉减值15,469.47万
元。
2、报告期内江西合力泰募投项目产能进一步释放，产品结构及客户结构得
到优化，新项目稳步推进，同比销售收入及营业利润大幅增长。
3、报告期内完成对联合丰元及新泰联合两个子公司的剥离，增加了投资收益，减少了亏损。
四、其他相关说明
1、本次公司 2015年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司经过注册会计师审计后披露的 2015年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-32
金谷源控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）大股东北京路源世纪投资管理有限公司因筹划涉及本公司的重大事项，公司已经申请股票交易于 2014年 6月 13日 13时 0分起停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。目前该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）自 2014年 8月 11日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-37
重庆智飞生物制品股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十四次监事会于2014年5月28日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2014年5月22日分别以电子邮件或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张静女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》
为拓展市场空间，公司尝试将互联网技术运用于公司产品宣传及推广领域，以促进公司业务发展，在符合国家法律法规，不影响公司日常经营的前提下，公司以自有资金人民币1000万元，参股20%的方式与上海一苗投资合伙企业（有限合伙）、关联方重庆和而康投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立生物制品互联网推广平台公司（下称“互联网推广平台公司”），尝试将互联网技术运用于疫苗产品宣传及推广领域。
互联网推广平台公司设立完成后，将与公司达成业务合作安排。互联网推广平台公司将作为公司的互联网推广平台，代理公司的生物制品互联网推广及市场开拓业务，同时，互联网推广平台公司亦将承诺，仅推广公司生产销售及代理销售的产品、以及其他与公司销售及代理销售产品在行业细分领域不构成直接竞争关系的生物制品。互联网推广平台公司将与公司签署市场推广协议，进一步约定业务合作的具体细节，协议内容基于公平公允的原则确定，协议的相关条款及条件比照公司与其他经销商的协议执行。
就本次投资及业务合作安排，公司拟与“上海一苗”、“重庆和而康”签订《股
东协议》，该协议自各方签署并经公司董事会审议通过后生效。
经审议，监事会认为该项投资及业务合作安排符合公司发展战略需要，符合公司经营实际，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权 0票，全票通过。
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2014年5月28日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 编号：临2015-27河南豫能控股股份有限公司
关于 2014年度非公开发行股票相关承诺事项
履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“公司”）2014年度非公开发行股票时，控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）于2014年10月22日出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，现将该承诺履行情况公告如下：
一、《关于规范和减少关联交易的承诺函》的主要内容
2012年5月，为了发挥河南投资集团燃料有限责任公司（以下简称“燃料公司”）作为投资集团下属企业的燃料采购平台，具有较强的与政府、交通运输部门以及煤炭企业沟通的平台优势和专业的煤炭采购业务优势，经豫能控股2012年度第2次临时股东大会审议通过，豫能控股下属发电企业与燃料公司签订《煤炭采购框架合同》，委托燃料公司代为采购重点合同煤及重点运力煤。为了进一步规范和减少豫能控股与燃料公司之间因上述燃煤采购所发生的关联交易情况，确保豫能控股中小股东利益不受损害，投资集团作为豫能控股以及燃料公司的控股股东，承诺如下：
1.解决豫能控股与燃料公司关于燃煤采购关联交易的短期措施
截至本承诺出具日，投资集团持有燃料公司100%股权，是燃料公司控股股东。投资集团将利用其控股股东身份，促使燃料公司在《煤炭采购框架合同》约定的合同期限届满后（即至2015年5月18日止），不再与豫能控股下属发电企业续签《煤炭采购框架合同》，燃料公司亦不再为豫能控股下属发电企业代理燃煤采购及煤款结算等相关业务。
对于在上述合同期限届满前豫能控股下属发电企业与燃料公司的关联业务来往或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定。
同时，为了保证上述关联交易结束后，豫能控股下属发电企业燃煤采购的正常开展，投资集团拟将所持有燃料公司股权注入豫能控股或将燃料公司燃煤采购相关业务由豫能控股予以承接，以彻底解决上述存在的关联交易问题，在此过渡期间内，投资集团将促使燃料公司无偿为豫能控股下属发电企业提供燃煤采购及运力的沟通、协调服务。
2.解决豫能控股与燃料公司关于燃煤采购关联交易的长期措施
在充分发挥集团规模化、专业化采购优势的同时，为彻底解决豫能控股与燃料公司之间发生的上述关联交易问题，投资集团承诺自豫能控股本次非公开发行完成之日起2年内，在严格履行关联交易表决程序且有利于豫能控股生产经营的情况下，将所持有的燃料公司股权注入豫能控股或将燃料公司燃煤采购相关业务由豫能控股承接，燃料公司不再从事上述业务。
3.本承诺函在投资集团作为豫能控股的控股股东或实际控制人的期间内持续有效。
二、承诺的履行情况
1.在《煤炭采购框架合同》期限届满前，豫能控股下属发电企业与燃料公司的关联业务来往或交易，均在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。
2.合同期限届满后（即2015年5月18日以后），燃料公司已不再与豫能控股下属发电企业续签《煤炭采购框架合同》，亦不再为豫能控股下属发电企业代理燃煤采购及煤款结算等相关业务。
截止本公告披露日，上述《关于规范和减少关联交易的承诺函》中，关于“解决豫能控股与燃料公司关于燃煤采购关联交易的短期措施”的承诺履行完毕。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年5月19日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2016-027
天夏智慧城市科技股份有限公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“恒越投资”）函告，获悉恒越投资所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒越投资|是|8972.6335|2016年5月4日|2019年4月29日|太平洋证券股份有限公司|65.04%|补充流动资金|
|恒越投资|是|2369.6683|2016年5月11日|2019年4月29日|太平洋证券股份有限公司|17.18%|补充流动资金|
|合计||11342.3018||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒越投资共持有公司股份数量为13794.6879万股（占公司总股本的16.41%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 11342.3018万股（占公司总股本的13.49%）。
二、备查文件
1、锦州恒越投资有限公司的《关于股权质押的函》
2、《股票质押交割单》
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会关于第五届监事会第二十次会议的专项意见
一、关于《公司2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十次会议的专项意见》之签署页）
监事：
刘由材 程杨 肖访
华泰联合证券有限责任公司
关于北京众信国际旅行社股份有限公司
募集资金投资项目调整的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就“竹园国旅电子商务运营建设”募集资金投资项目调整进行了核查，具体如下：
一、配套募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）核准，公司向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行2,574,791股人民币普通股（A股），发行价格为81.56元/股，募集资金总额为209,999,953.96元，扣除发行费用750万元，公司实际募集资金净额为人民币 202,499,953.96元。截至 2015年 3月 23日，208,799,953.96元已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月23日出具的中证天通[2015]验字1-1062号《验资报告》验证确认。
截止2015年6月30日，募集资金的使用情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||余额|||
||序||||募投项目|||||||
||||项目名称||||已使用募集资金金额||（含利息收入减去手||实施主体|
||号||||投资总额|||||||
||||||||||续费后的净额）|||
|1||竹园国旅电子商务运营建设||50,000,000.00||20,000,000.00||30,453,554.34||竹园国际旅行社有限公司||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|补充流动资金|152,499,953.96|152,333,991.87||众信旅游|
|合计||202,499,953.96|172,333,991.87|30,453,554.34|-|

二、“竹园国旅电子商务运营建设”项目调整情况
（一）调整概况
公司拟将发行股份购买资产募集配套资金中5,000万元用于竹园国旅电子商务运营体系的建设。资金使用计划进度为 2015年 6月前使用 1,500万元，2015年6月至2016年12月投入使用3,500万元。
众信旅游向竹园国旅拨付2,000万元用于“竹园国旅电子商务运营建设”项目。截至本核查意见出具之日，竹园国旅实际使用 1,126,627.45元，为保证众信旅游整体公司战略规划合理推进以及公司内部管理有效衔接，竹园国旅拟调整“竹园国旅电子商务运营建设”项目投资进度。调整完成后，资金使用计划进度为2016年10月前使用1,500万元，2016年10月至2017年10月投入使用3,500万元。竹园国旅已将未使用的募集资金加算同期银行存款利息后付至募集资金专项账户。
（二）“竹园国旅电子商务运营建设”项目调整的原因
“竹园国旅电子商务运营建设”项目计划在竹园国旅原有 ERP系统的基础上逐步建立电子商务运营体系。在该项目开始实施后，一方面，公司计划打造全方位出境综合服务平台包括出境游业务平台、目的地生活服务平台、海外教育服务平台、移民置业服务平台、出境互联网金融服务平台以及“出境云”大数据管理分析平台等子平台，同时，众信旅游推出2015年非公开发行A股股票的预案，均有涉及相关电子商务平台建设。另一方面，众信旅行拟对内部 ERP系统进行整体升级。竹园国旅作为众信旅游子公司，为保证其电子商务运营体系与众信旅游出境综合服务平台发展战略相关平台系统以及内部管理系统的有效衔接及功能互补，竹园国旅推迟“竹园国旅电子商务运营建设”项目实施进度，保证其实施进度与股份公司内部管理计划、出境综合服务平台建设以及非公开发行项目进展协调一致。
（三）“竹园国旅电子商务运营建设”项目调整的影响
公司本次对“竹园国旅电子商务运营建设”项目投资期限的调整，虽然对募
投项目实施进度造成影响，但属于按众信旅游整体公司战略规划合理推进，有利
于众信旅游内部控制及众信旅游全方位出境综合服务平台发展战略的整理规划，“竹园国旅电子商务运营建设”项目投资期限的调整对公司经营业绩不会产生重大影响。
（四）“竹园国旅电子商务运营建设”项目调整履行的决策程序
1、2015年12月24日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目调整的议案》；
2、2015年12月24日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目调整的议案》；
3、公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
该事项无需提交股东大会审议。
三、独立财务顾问的核查意见
财务顾问主办人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次竹园国旅电子商务运营建设募集资金投资项目调整的议案、决议等文件，并对其合理性进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目调整事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。该事项无需提请股东大会审议。此次公司对募集资金投资项目调整事项符合公司发展的实际情况，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。综上，独立财务顾问同意众信旅游前述募集资金投资项目调整事项。
（以下无正文）
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-054宁波先锋新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十五次会议。公司于2016年7月29日以书面及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议并通过《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
公司监事桑建华先生由于个人原因，于 2016年 7月 29日向监事会提交了书面辞职报告，请求辞去其担任公司第三届监事会监事职务。辞去上述职务后，桑建华先生不在公司担任其他职务。公司及公司监事会对桑建华先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。由于桑建华先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，桑建华将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行公司监事职责。
为保证监事会的正常运行，公司监事会提名陈生洪先生为第三届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一六年八月二日
第二届监事会监事候选人简历
陈生洪男，中国籍，无境外永久居留权，1986年 5月出生，大专学历。
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-032
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东及及实实际际控控制制人人避避免免同同业业竞竞争争承承诺诺的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“宝新能源”）拟非公开发行股票，为避免同业竞争，控股股东广东宝丽华集团有限公司及实际控制人叶华能先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
1、承诺人现在及将来均不以控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何与宝新能源相同、相类似的业务或构成竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与宝新能源业务范围相同、相似或构成竞争的业务。
2、如承诺人未履行或未及时履行上述承诺，则：
（1）由宝新能源及时、充分披露承诺人未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因；
（2）由承诺人及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以最大可能保护宝新能源及其投资者的权益；
（3）承诺人因未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归宝新能源所有；
（4）承诺人未履行或未及时履行相关承诺导致宝新能源损失的，由承诺人依法赔偿宝新能源的损失。
3、承诺人作为宝新能源控股股东/实际控制人期间，上述承诺持续有效。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一五年六月三日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-038 TCL集团股份有限公司
关于发行 2015年度第一期中期票据及超短期融资券的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行总规模不超过50亿元人民币超短期融资券的事项以及拟发行不超过30亿元人民币（分期发行）中期
票据的事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2014年9
月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告）。
根据决议内容及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况，公司拟发行2015年度第一期中期票据及超短期融资券，其中：
1、中期票据拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告，计划4月1日正式发行，本期中票发行总额5亿元人民币，期限为5年。
2、超短期融资券拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告，计划3月26
日正式发行，本期融资券发行总额2亿元人民币，期限为180天。
(详情参见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有
关文件）。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-050鞍山森远路桥股份有限公司
关于签订热再生机组以租代购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）热再生机组经湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“高开公司”或“甲方”）试用后，双方于近日签订了以租代购合同，合同总金额为2460万元。
一、合同风险提示
合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况。湖北省高速公路实业开发有限公司是湖北省交通投资有限公司的全资子公司，是一家以高速公路投资、养护、检测为主，集公路工程设计、监理、科研和应用、交安绿化施工为一体的科技型综合企业。高开公司具有公路工程试验检测综合甲级、监理甲级、设计乙级、公路养护工程施工从业一类甲级、城市园林绿化二级等资质；拥有公路交通工程专业承包交通安全设施资质，公路路基、路面工程专业承包贰级资质。目前，公司业务覆盖全省，并逐渐向安徽、湖南、陕西、广东、山东、内蒙、重庆、河北等省延伸。
高开公司累计承接各类科研项目 20余项，编制地方标准 2项，获国家发明专利 8项，获省部级科技奖 15项。公司研究开发的“废旧沥青面层材料再生利用综合技术研究”2011年5月被录选为交通运输行业第四批节能减排示范项目。
2、高开公司与公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生类似业务的交易。
3、高开公司是湖北省交通投资有限公司的全资子公司，先后获得省级文明
单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省学习型组织标兵单位、交通部抗雪保畅先进集体、全国青年文明号、湖北省高速公路施工“AA”企业等荣誉称号，诚信高、实力强，具备较强的履约能力。
三、合同主要内容
（一）合同标的
|||||
|-|-|-|-|
|单机名称|规格型号|数量（台）|设备原值|
|热再生加热机|SY4500|3|2460 万元|
|热再生铣铇翻松机||1||
|热再生复拌机||1||

（二）付款条款
1、从 2014年 7月 16日起算，设备在甲方使用的第一、二、三年内，甲方以经业主单位确认验收后的热再生施工路段工程量，按16.5元/㎡计算向乙方支付使用费用，但使用费用总额不超过设备原值减去首付款即2440万元。
2、在使用过程中如甲方有需求取得设备产权，则按照2460万元减去首付款和前三年内按第二条第1款约定己付的使用费用总额。
（三）甲方权责
1、合同签订后15日内,支付乙方首付款20万元整(大写人民币贰拾万元整)作为定金。
2、根据单一工程业主确认的工程量按第二条第 1款约定单价支付本年度的使用费用。
3、合同期内，若甲方累计支付使用费用达到2440万元，则甲方自动取得设备产权。
4、派熟练和有经验人员按乙方对机组操作人员的要求正确操作设备。
5、妥善保管设备，设备处于良好工作状态所需的燃油消耗费用由甲方承担。
甲方未取得产权前，因甲方不当使用所造成的设备任一部分损坏、毁坏或丢失引
起的配件和修理费用由甲方支付。
（四）乙方权责
1、培训期（2014.7.16-2014.9.16）内提供机组操作手6人（以实际需要人数为准）主持设备的操作和维护保养服务，并在施工现场对甲方操作人员进行一对一理论和实践培训。培训期结束后，派2名人员驻甲方工地对设备使用进行伴随监督和服务。
2、本合同签订后，6日内提供全新的第一条约定的设备供甲方使用。
3、合同执行期间，承担设备所发生的刀具磨损、发动机保养、油品更新等易损易耗品以及相应的维护费用。
4、培训期（2014.7.16-2014.9.16）现场施工必须符合质量和标准要求，因设备原因造成拌合均匀性、接缝平整等损失由乙方承担。
5、达到本合同第三条第 3款约定时，无条件配合甲方办理设备产权转移等相关手续。
6、无偿负责设备的技术改造、软件更新。
（五）设备的使用、管理和操作人员的管理
1、根据工作需要，乙方派出 6名（以实际需要人数为准）熟练操作手到现场，培训期（2014.7.16-2014.9.16）操作手补助费由乙方负责；培训期结束后的伴随服务人员补助费由甲方负责，补助标准 100元/人天，补助天数等同施工天数，由甲方直接支付给操作手；其食宿均由甲方承担。乙方操作手要服从甲方施工时间安排。
2、乙方操作手应遵守现场管理规章制度，服从甲方指挥调度，配合甲方正确使用设备完成施工作业。乙方操作手应具备相应的施工经验，并保证施工的质量，满足甲方要求。如无法满足甲方要求的工程质量，甲方有权要求乙方更换乙方操作手。
3、乙方设备保养维修应在甲方施工间歇期间完成，不能影响甲方施工。
4、乙方施工人员进入甲方施工现场后，要服从甲方现场安全管理，甲方要创造安全的施工环境。由于乙方不听指挥、违章作业等原因出现安全事故，造成
的一切损失由乙方负责。
5、甲方应积极配合乙方操作手按乙方有关规定对设备进行操作、维修、保养。未经乙方同意，甲方不得自派操作手，无权私自拆卸、更换、改装零部件等。
甲方不得强令乙方使用不符合本设备标准和规定的零部件、润滑油及其他材料，否则，所造成的一切损失由甲方负责。
6、甲方负责设备及附件的看护，由于看护不当而导致设备损坏、被盗所造成的损失，由甲方负责。乙方不服从甲方安排，设备随意停放，导致设备损坏、被盗所造成的损失由乙方负责。
7、如因设备故障造成甲方施工停工，乙方负责在 3日内将设备维修好，否则造成的停工损失由乙方负责。
（六）进场费用及进场途中安全的承担
乙方负责将设备运输到甲方指定地点，进出场费及进出场吊装费用全部由甲方负责。如承担工程量≥15万㎡，出场费由乙方负责承担。吊装及运输途中设备的安全由乙方负责。设备到达之日起设备安全保障由甲方负责。
（七）验收标准、方法和提出异议期限
设备到达指定地点后7日内，甲方应组织相关人员在现场进行验收，乙方配合。验收合格后，甲方出具产品验收单并签字盖章。按本合同约定的配置和技术参数，如甲方提出异议需以书面形式自验收结束后7日内提出，否则视为无效。
（八）其它
1、在甲方履行了本合同规定的义务的前提下(包括但不仅限于由甲方支付的所有合同价款)，因乙方提供的设备的质量原因，甲方有权终止本合同。
2、未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应，出现分歧双方应友好协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
四、合同对公司的影响
1、截止合同签署日，该机组已验收完毕且完成施工面积约4万平方米。
2、本合同的签订将对热再生市场推广、创新大型设备销售模式和对公司2014年度经营业绩产生积极的影响。
3、本合同的签订及履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因本合同的履行而对甲方形成依赖。
五、备查文件
双方签订的以租代购《合同》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2014年8月14日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-028金龙机电股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十九次会议于 2014年04月22日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2014年04月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈景华先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《关于〈金龙机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
同意公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项编制的《金龙机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
同意公司董事会就本次交易关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性所作出的相关说明。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
三、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估等报告
的议案》
同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的天健审〔2014〕7-87号《审计报告》、天健审〔2014〕7-88号《审计报告》、天健审〔2014〕7-112号《备考审计报告》、天健审〔2014〕7-113号《备考盈利预测审核报告》、天健审〔2014〕7-114号《盈利预测审核报告》、天健审〔2014〕7-115号《盈利预测审核报告》，批准北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次交易出具的国融兴华评报字[2014]第030011号《评估报告》、国融兴华评报字[2014]第030012号《评估报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票
四、审议通过《关于公司与博一光电股东签订的<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于担保事项）、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于公司治理事项）、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于评估值确定事项）的议案》及《关于公司与甲艾马达股东签订的<关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书之补充协议>（关于评估值确定事项）的议案》
同意公司与博一光电股东签订的《发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议》（关于担保事项）、《发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议》（关于公司治理事项）、《发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议》（关于评估值确定事项）。
同意公司与甲艾马达股东签订的《关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书之补充协议》（关于评估值确定事项）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票
五、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
结合各子公司目前生产经营情况及资金需求，同意为金龙机电（东莞）有限公司向银行的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等）提供担保增加至不超过 15,000万元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为金龙机电（淮北）有限公司向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等）提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起两年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告
金龙机电股份有限公司监事会