上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-094上海姚记扑克股份有限公司
2018年第三季度报告正文
上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|2,665,775,021.7||0 1,949,212,889.32||36.76%||
|归属于上市公司股东的净资产|1,636,513,415.4||6 1,599,512,827.19||||
||||||2.31%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|221,762,716.68|71.96%||532,268,427.82||28.59%|
|归属于上市公司股东的净利润|32,413,331.72|||76,837,268.80|||
|||107.59%||||49.70%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||30,574,635.71|125.75%||67,645,512.44||67.50%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||182,258,696.90|||
||111,738,162.35|3,188.58%||||1,833.22%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0816|107.63%||0.1935||49.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0816|107.63%||0.1935||49.77%|
|加权平均净资产收益率|1.99%|0.98%||4.73%||1.37%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|82,480.97||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||10,027,418.57||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易|||
|性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||
||3,493,491.53||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|||
|得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-458,016.67||
|减：所得税影响额|2,913,309.97||
|少数股东权益影响额（税后）|1,040,308.07||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|合计|9,191,756.36|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||29,090||||||0||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量|股份状态||数量|
|姚朔斌|境内自然人||17.72%|70,502,252||52,876,689||||
|姚晓丽|境外自然人||17.60%|70,002,252||0|质押||61,250,000|
|姚文琛|境内自然人||11.64%|46,301,232||34,725,924||||
|姚硕榆|境外自然人||10.56%|42,002,252||31,501,689||||
|李松|境内自然人||5.22%|20,752,303||||||
|浙江万盛达实业有限公司|境内非国有法人||2.67%|10,602,910||10,602,910||||
||||||||质押||9,700,000|
|邱金兰|境内自然人||2.28%|9,058,869||||||
|邹应方|境内自然人||1.56%|6,197,118||||||
|华宝信托有限责任公司|国有法人||0.87%|3,473,017||||||
|李明水|境内自然人||0.39%|1,557,600||||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量|||||||
||||||||股份种类||数量|
|姚晓丽|||70,002,252||||人民币普通股|||
|李松|||20,752,303||||人民币普通股|||
|姚朔斌|||17,625,563||||人民币普通股|||
|姚文琛|||11,575,308||||人民币普通股|||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|姚硕榆|10,500,563|人民币普通股|
|邱金兰|9,058,869|人民币普通股|
|邹应方|6,197,118|人民币普通股|
|华宝信托有限责任公司|3,473,017|人民币普通股|
|李明水|943,000|人民币普通股|
|宁波保税区创途投资合伙企业（有限合伙）|913,200||
|||人民币普通股|
||姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际||
|上述股东关联关系或一致行动的|||
||控制人，合计持有公司59.8%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知||
|说明|||
||是否属于《上市公司收购管理办法》》中规定的一致行动人。||
|前10名普通股股东参与融资融券|||
||公司股东李明水通过投资者信用证券账户持有614,600股。||
|业务情况说明（如有）|||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产负债表项目|期末数|期初数|变动幅度|变动原因说明|
|应收票据|3,824,461.66|22,070,000.00|-82.67%|报告期客户票据结算减少所致|
|预付款项|11,852,089.02|3,280,730.55|261.26%|报告期收购成蹊公司纳入合并会计报表所致|
|其他应收款|15,031,422.13|11,406,091.57|31.78%|报告期收购成蹊公司纳入合并会计报表所致|
|其他流动资产|131,721,726.37|208,017,839.08|-36.68%|报告期公司募投项目资金使用较多，使募投项目闲置资金陆续减少，导致购买理财产品资金相应减少所致|
|长期股权投资|328,331,498.73|210,080,124.74|56.29%|报告期收购北京大鱼25%股权所致|
|商誉|795,488,026.76|172,986,024.70|359.86%|报告期收购成蹊科技纳入合并会计报表导致商誉增加所致|
|短期借款|386,000,000.00|80,000,000.00|382.50%|报告期银行借款增加所致|
|应付职工薪酬|18,826,062.79|11,140,819.10|68.98%|报告期收购成蹊公司纳入合并会计报表所致|
|应交税费|30,983,138.28|20,697,322.55|49.70%|报告期收购成蹊公司纳入合并会计报表所致|
|其他应付款|363,619,770.58|33,294,952.43|992.12%|报告期收购成蹊公司53.45%股权及北京大鱼25%股权对价尚未支付完所致|
|其他流动负债|4,427,244.49|||报告期收购成蹊公司纳入合并会计报表增加的递延收入|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文本年度收购成蹊公司股权
递延所得税
纳入合并报表，固定资产
负债 10,175.11
加速折旧所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|库存股|2,730,000.00|||报告期公司实行股权激励发行限制性股票所致|
|少数股东权益|63,317,907.99|46,309,685.99|36.73%|本年度收购成蹊公司股权纳入合并报表所致|
|利润表及现金流量表项目|本年累计数|上年同期数|变动幅度|变动原因说明|
|销售费用|20,343,062.86|4,275,260.35|375.83%|报告期收购成蹊公司股权纳入合并报表以及报告期公司加强了销售渠道投入所致|
|研发费用|36,522,646.40|1,904,383.98|1817.82%|报告期收购成蹊公司股权纳入合并报表所致|
|财务费用|5,740,913.49|-3,437,733.07|267.00%|报告期银行贷款利息支出增加所致|
|投资收益|-1,771,592.77|-7,398,076.57|76.05%|报告期联营企业上海细胞公司亏损减少，以及新收购北京大鱼25%股权按权益法确认的投资收益所致|
|资产处置收益|82,480.97|||报告期按新会计准则将处置固定资产净收益计入“资产处置收益”所致|
|其他收益|10,027,418.57|||报告期按新会计准则将收到的政府补助计入“其他收益”所致|
|营业外收入|41,233.33|10,916,153.88|-99.62%|报告期按新会计准则将收到的政府补助计入“其他收益”所致|
|营业外支出|499,250.00|155,340.62|221.39%|报告期对外捐赠增加所致|
|所得税费用|25,537,059.01|19,346,155.95|32.00%|报告期收购成蹊公司股权纳入合并报表所致|
|少数股东损益|41,004,257.07|2,313,756.04|1672.19%|报告期收购成蹊公司股权纳入合并报表按少数股东持股比例确认的少数股东|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文损益所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|182,258,696.90|-10,515,609.69|1833.22%|报告期收购成蹊公司股权纳入合并报表以及扑克牌业务支付的原材料采购款减少所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-364,803,322.43|-62,597,821.79|-482.77%|报告期收购成蹊公司53.45%股权以及北京大鱼25%股权支付的对价所致|
|筹资活动产生的现金流量净额|211,578,793.94|-22,326,482.15|1047.66%|报告期银行借款增加所致|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-41,819.73|16,425.60|-354.60%|外币资产汇兑损益所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.公司分别于2018年6月15日和2018年7月3日召开的2018年第四届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2018年7月6日召开2018年第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，2018年9月26日，公司完成了首次授予5名激励对象60万股限制性股票的登记工作,董事会根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，将公司注册资本由原来的397,169,187元增加至397,769,187元，总股本由原来的397,169,187股增加至397,169,187股，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2018-066）和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2018-086）。
2.公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》和《关于全资子公司减少注册资本的议案》。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交
易的公告》（公告编号：2018-067）和《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编
号：2018-068）。
上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文 3.公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。
公司控股子公司浙江万盛达扑克有限公司和上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以现金方式共同收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司51%股权，本次交易大鱼竞技51%股权的交易作价为人民币24,327万元，现与转让方已按照约定签订《关于大鱼竞技(北京)网络科技有限公司51%股权股权之股权转让协议》，并办理完成了股权转让工商变更登记手续。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）和《关于收购大鱼竞技(北京)网络科技有限公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-087）。
4.公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，并已签订《上海市房地产买卖合同》，目前正在办理过户相关手续。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-071）。
5.公司分别于2018年8月30日和2018年9月18日召开的2018年第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，决定使用回购金额不低于人民币1,000万元且不超过5,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过每股8.50元，回购股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。目前公司尚未进行股份回购。详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-072）。
||||
|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|2018年股票期权与限制性股票激励计划|2018年06月15日|http://www.cninfo.com.cn|
|2018年第二次临时股东大会||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年07月03日||
|||【2018-049】|
|关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年07月06日||
|||【2018-055】|
|关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年08月30日||
|||【2018-066】|
|关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年08月31日||
|||【2018-067】|
|关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年08月31日||
|||【2018-070】|
|关于公司出售资产暨关联交易的公告||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年08月31日||
|||【2018-071】|
|关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年08月31日||
|||【2018-072】|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|2018年第三次临时股东大会||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年09月19日||
|||【2018-084】|
|关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告|||
|||http://www.cninfo.com.cn，公告编号|
||2018年09月26日||
|||【2018-086】|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||对成蹊科技||||
||||2018 年、||||
||||2019年、2020||||
||||年和2021年||||
||||实现的净利||||
||||润数《( 股权转||||
||||让协议》所称||||
||||净利润指按||||
||||照中国会计||||
||||准则审计确||||
||姚朔斌、宁波||定的合并报||||
||保税区愉游||表中扣除非||||
||投资合伙企||经常性损益||||
||业(有限合||后归属于母||||
|||||2018年03月|2018年-2021||
|资产重组时所作承诺|伙)、宁波保税|业绩承诺|公司股东的||||
|||||23日|年||
||区创途投资||净利润，下同)||||
||合伙企业(有||进行承诺，并||||
||限合伙)、刘中||在成蹊科技||||
||杰、邹应方||未实现承诺||||
||||的净利润之||||
||||情况下对甲||||
||||方进行补偿。||||
||||承诺成蹊科||||
||||技于2018年、||||
||||2019年、2020||||
||||年和2021年||||
||||实现的净利||||
||||润分别不低||||
||||于人民币||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||10,000万元、||||
|||人民币12,000||||
|||万元、人民币||||
|||14,000万元和||||
|||人民币16,000||||
|||万元。||||
|||各方理解并||||
|||同意，《股权||||
|||转让协议》签||||
|||署之日起5年||||
|||内，成蹊科||||
|||技、愉游网||||
|||络、愉玩信||||
|||息、姚际信息||||
|||的管理层及||||
|||核心人员不||||
|||||《股权转让|报告期内，承|
|李松、何朝|竞业禁止承|主动辞去其|2018年03月|||
|||||协议》签署之|诺人严格遵|
|军、邹应方|诺|在成蹊科技、|23日|||
|||||日一年内|守相关承诺。|
|||愉游网络、愉||||
|||玩信息、姚际||||
|||信息的职务。||||
|||乙方承诺将||||
|||安排并促成||||
|||前述管理层||||
|||及核心人员||||
|||出具相关任||||
|||职承诺及竞||||
|||业禁止承诺。||||
|||对大鱼竞技||||
|上海晔航企||2018年、2019||||
|业管理合伙||年、2020年和||||
|企业（有限合||2021年实现||||
|伙）、宁波保||的净利润数||||
|税区君撷投||(本协议所称||||
|资合伙企业||净利润以按||||
|（有限合||照中国会计|2018年08月|2018年-2021||
||业绩承诺|||||
|伙）、上海臻||准则审计确|30日|年||
|解企业管理||定的合并报||||
|合伙企业（有||表中扣除非||||
|限合伙）、上||经常性损益||||
|海剑渔企业||前后归属于||||
|管理合伙企||母公司股东||||
|业(有限合伙)||的净利润孰||||
|||低为准, 下||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||同)进行承诺,||||
|||并在大鱼竞||||
|||技未实现承||||
|||诺的净利润||||
|||之情况下对||||
|||甲方进行补||||
|||偿。承诺大鱼||||
|||竞技于2018||||
|||年、2019年、||||
|||2020年和||||
|||2021年实现||||
|||的净利润分||||
|||别不低于人||||
|||民币4,500万||||
|||元、人民币||||
|||5,850万元、||||
|||人民币7,000||||
|||万元和人民||||
|||币8,000万||||
|||元。||||
|||交割日后的6||||
|||个月内，承诺||||
|||将在二级市||||
|||场上采用集||||
|||合竞价的方||||
|||式择机购买||||
|||“姚记扑克(股||||
|孙冶及其配|||2018年08月|交割日后的6||
||其他承诺|票代码|||尚未履行|
|偶徐行|||30日|个月内||
|||002605)”数量||||
|||不等的股票，||||
|||且用于购买||||
|||股票的金额||||
|||不低于人民||||
|||币2,000万||||
|||元。||||
|||各方理解并||||
|||同意, 本协议||||
|||签署之日起5||||
|||年内, 大鱼竞|||报告期内，承|
|孙冶、张进|竞业禁止承||2018年08月|本协议签署||
|||技、艾力斯特|||诺人严格遵|
|先、侯擘|诺||30日|之日起5年内||
|||姆的管理层|||守相关承诺。|
|||及核心人员||||
|||不主动辞去||||
|||其在大鱼竞||||

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||||技、艾力斯特||||
||||姆的职务。乙||||
||||方承诺将安||||
||||排并促成前||||
||||述管理层及||||
||||核心人员出||||
||||具相关任职||||
||||承诺及竞业||||
||||禁止承诺。||||
||||发行人控股||||
||||股东姚文琛、||||
||||邱金兰、姚朔||||
||||斌、姚硕榆、||||
||||姚晓丽承诺：||||
||||"自发行人股||||
||||票上市之日|||报告期内，承|
||||起三十六个|||诺人严格遵|
||||月内，不转让|||守相关承诺。|
||||或委托他人|||其中公司其|
||||管理本人本|||他股东马婵|
||||次发行前已|||娥、唐霞芝限|
||||直接和间接|||售期已满，上|
||||持有的发行|||市十二月内|
||||人股份，也不|||限售承诺履|
||||向发行人回|||行完毕；全体|
||||售本人持有|||控股股东限|
|||股份锁定承||2011年08月|||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|发起人股东||的上述股份。||无|售期已满，上|
|||诺||05日|||
||||"发行人其他|||市三十六个|
||||股东马婵娥、|||月内限售承|
||||唐霞芝承诺：|||诺履行完毕；|
||||"自发行人股|||发起人股东|
||||票上市之日|||姚晓丽于|
||||起十二个月|||2012年6月|
||||内，不转让或|||26日辞去公|
||||者委托他人|||司董事、董秘|
||||管理本人本|||职务，董事、|
||||次发行前已|||高管承诺已|
||||直接和间接|||履行完毕。|
||||持有的发行||||
||||人股份，也不||||
||||向发行人回||||
||||售本人持有||||
||||的上述股份。||||
||||"作为担任发||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||行人董事、监||||
|||事、高级管理||||
|||人员的姚文||||
|||琛、姚朔斌、||||
|||姚晓丽、唐霞||||
|||芝还承诺："||||
|||在上述承诺||||
|||的限售期届||||
|||满后，本人所||||
|||持本公司股||||
|||份在任职期||||
|||间内每年转||||
|||让的比例不||||
|||超过所持本||||
|||公司股份总||||
|||数的25%，在||||
|||离职后半年||||
|||内不转让"。||||
|||为了避免未||||
|||来可能的同||||
|||业竞争，公司||||
|||实际控制人||||
|||姚文琛、邱金||||
|||兰、姚朔斌、||||
|||姚硕榆、姚晓||||
|||丽已向公司||||
|||出具《关于避||||
|||免同业竞争||||
|||的承诺函》，||||
|||承诺如下： "||||
||||||报告期内，承|
|公司实际控|避免同业竞|本承诺人目|2011年08月|||
|||||无|诺人严格遵|
|制人|争的承诺|前没有、将来|05日|||
||||||守相关承诺。|
|||也不直接或||||
|||间接从事与||||
|||公司及其控||||
|||股子公司现||||
|||有及将来从||||
|||事的业务构||||
|||成同业竞争||||
|||的任何活动，||||
|||并愿意为违||||
|||反上述承诺||||
|||而给公司造||||
|||成的经济损||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||失承担赔偿||||
|||责任；本承诺||||
|||人直接和间||||
|||接控制的其||||
|||他企业均不||||
|||以任何形式||||
|||直接或间接||||
|||从事与公司||||
|||及其控股子||||
|||公司现有及||||
|||将来从事的||||
|||业务构成同||||
|||业竞争的任||||
|||何活动，并愿||||
|||意为违反上||||
|||述承诺而给||||
|||公司造成的||||
|||经济损失承||||
|||担赔偿责任。||||
|||"||||
|||本公司及本||||
|||公司全体董||||
|||事已对本次||||
|||发行股份及||||
|||支付现金购||||
|||买资产并募||||
|潘斌;阮永平;||||||
|||集配套资金||||
|上海姚记扑||||||
|||项目的申请||||
|克股份有限|||||报告期内，承|
|||文件进行了|2016年04月|||
|公司;唐霞芝;|其他承诺|||无|诺人严格遵|
|||核查, 确认不|06日|||
|姚朔斌;姚硕|||||守相关承诺。|
|||存在虚假记||||
|榆;姚文琛;殷||||||
|||载、误导性陈||||
|建军||||||
|||述或重大遗||||
|||漏, 并对真实||||
|||性、准确性和||||
|||完整性承担||||
|||相应的法律||||
|||责任。||||
|||本公司特此||||
|||承诺如下: 1、||||
|上海姚记扑|||||报告期内，承|
|||本公司就本|2016年04月|||
|克股份有限|其他承诺|||无|诺人严格遵|
|||次交易向本|06日|||
|公司|||||守相关承诺。|
|||次交易的中||||
|||介机构(包括||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|财务顾问、律|
|师、会计师、|
|评估师等)、交|
|易所以及相|
|关政府主管|
|机构提供的|
|所有资料均|
|真实、准确、|
|完整且不存|
|在任何虚假|
|记载、误导性|
|陈述或者重|
|大遗漏; 2、本|
|公司所提供|
|的文件资料|
|为副本、复印|
|件的, 内容均|
|与正本或原|
|件相符; 3、本|
|公司为本次|
|交易所出具|
|的说明、承诺|
|及确认均为|
|真实、准确和|
|完整的, 不存|
|在任何虚假|
|记载、误导性|
|陈述或者重|
|大遗漏; 4、本|
|公司提交的|
|与本次交易|
|相关的各项|
|文件的签署|
|人均具有完|
|全的民事行|
|为能力, 并且|
|其签署行为|
|已获得恰当、|
|有效的授权;|
|5、本公司承|
|诺, 如违反上|
|述承诺与保|
|证, 将承担相|
|应的法律责|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||任。||||
|||本公司对本||||
|||次交易有关||||
|||事项做出如||||
|||下承诺: 1、截||||
|||至本承诺函||||
|||出具之日, 本||||
|||公司已履行||||
|||了本次交易||||
|||法定的信息||||
|||披露义务, 本||||
|||公司与万盛||||
|||达扑克及其||||
|||股东万盛达||||
|||实业、盛震之||||
|||间不存在应||||
|||当披露而未||||
|||披露的合同、||||
|||协议、安排或||||
|||其他事项。本||||
|||公司将根据||||
|上海姚记扑||本次交易进|||报告期内，承|
||||2016年04月|||
|克股份有限|其他承诺|展情况, 按照||无|诺人严格遵|
||||06日|||
|公司||《上市公司|||守相关承诺。|
|||重大资产重||||
|||组管理办||||
|||法》、《深圳证||||
|||券交易所中||||
|||小企业板股||||
|||票上市规则》||||
|||等相关法律、||||
|||法规和规范||||
|||性文件的规||||
|||定履行相关||||
|||信息披露义||||
|||务。2、本次||||
|||交易完成后,||||
|||本公司将继||||
|||续从事扑克||||
|||牌的研发、生||||
|||产与销售, 不||||
|||存在可能导||||
|||致本公司在||||
|||本次交易后||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|主要资产为|
|现金或者无|
|具体经营业|
|务的情形。3、|
|于本次交易|
|前, 本公司已|
|经按照有关|
|法律、法规和|
|规范性文件|
|的规定建立|
|法人治理结|
|构和独立运|
|营的公司管|
|理体制, 在业|
|务、资产、财|
|务、人员、机|
|构等方面均|
|独立于本公|
|司主要股东、|
|实际控制人|
|及其关联方;|
|本次交易后,|
|本公司仍将|
|维持在业务、|
|资产、财务、|
|人员、机构等|
|方面的独立|
|性。4、于本|
|次交易前, 本|
|公司已经按|
|照《公司法》、|
|《证券法》、|
|《上市公司|
|治理准则》等|
|法律、法规和|
|规范性文件|
|的规定, 设置|
|了股东大会、|
|董事会、监事|
|会等组织机|
|构, 制定了相|
|应的组织管|
|理制度, 组织|
|机构健全; 本|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|公司上述规|
|范法人治理|
|的措施不因|
|本次交易而|
|发生重大变|
|化。5、本次|
|交易有利于|
|提供本公司|
|的资产质量、|
|改善本公司|
|的财务状况|
|和增强持续|
|盈利能力; 本|
|次交易的实|
|施不会对本|
|公司的独立|
|性构成不利|
|影响。6、截|
|至本承诺函|
|出具之日, 本|
|公司及本公|
|司现任董事、|
|高级管理人|
|员不存在涉|
|嫌犯罪正被|
|司法机关立|
|案调查或涉|
|嫌违法违规|
|正被中国证|
|监会立案调|
|查的情形。7、|
|本次交易系|
|本公司向控|
|股股东、实际|
|控制人或其|
|控制的其他|
|关联人之外|
|的特定对象|
|发行股份及|
|支付现金购|
|买资产, 本次|
|交易完成后,|
|本公司实际|
|控制人不发|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|生变更。8、|
|截至本承诺|
|函出具之日,|
|本公司不存|
|在公司权益|
|被实际控制|
|人严重损害|
|且未消除的|
|情形。9、截|
|至本承诺函|
|出具之日, 本|
|公司不存在|
|违规对外提|
|供担保且尚|
|未解除的情|
|形。10、本公|
|司现任董事、|
|高级管理人|
|员最近三十|
|六个月内未|
|受到过中国|
|证监会公开|
|作出的行政|
|处罚, 且最近|
|十二个月内|
|也未受到过|
|证券交易所|
|的公开谴责。|
|11、本公司不|
|存在严重损|
|害投资者合|
|法权益和社|
|会公共利益|
|的情形。12、|
|本公司与万|
|盛达实业不|
|存在关联关|
|系。13、本承|
|诺函所载的|
|每一项承诺|
|均为可独立|
|执行之承诺,|
|其中任何一|
|项声明或承|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||诺若被视为||||
|||无效或终止||||
|||将不影响其||||
|||他各项承诺||||
|||的有效性。上||||
|||述各项声明||||
|||与承诺持续||||
|||有效且不可||||
|||变更或撤销。||||
|||作为姚记扑||||
|||克实际控制||||
|||人之一, 对本||||
|||次交易有关||||
|||事项做出如||||
|||下承诺:1、于||||
|||本次交易前,||||
|||姚记扑克已||||
|||经按照有关||||
|||法律、法规和||||
|||规范性文件||||
|||的规定建立||||
|||法人治理结||||
|||构和独立运||||
|||营的公司管||||
|||理体制, 在业||||
|邱金兰;姚朔||务、资产、财|||报告期内，承|
||||2016年04月|||
|斌;姚硕榆;姚|其他承诺|务、人员、机||无|诺人严格遵|
||||06日|||
|文琛;姚晓丽||构等方面均|||守相关承诺。|
|||独立于本人||||
|||及本人关联||||
|||方; 本次交易||||
|||完成后, 本人||||
|||将尊重和维||||
|||护姚记扑克||||
|||在业务、资||||
|||产、财务、人||||
|||员、机构等方||||
|||面的独立性。||||
|||2、于本次交||||
|||易前, 姚记扑||||
|||克已经按照||||
|||《公司法》、||||
|||《证券法》、||||
|||《上市公司||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||
|-|
|治理准则》等|
|法律、法规和|
|规范性文件|
|的规定, 设置|
|了股东大会、|
|董事会、监事|
|会等组织机|
|构, 制定了相|
|应的组织管|
|理制度, 组织|
|机构健全; 姚|
|记扑克上述|
|规范法人治|
|理的措施不|
|因本次交易|
|而发生重大|
|变化; 本次交|
|易后, 本人将|
|保证姚记扑|
|克依法建立|
|健全姚记扑|
|克法人治理|
|结构。3、姚|
|记扑克不存|
|在公司权益|
|被本人严重|
|损害且尚未|
|消除的情形。|
|4、本承诺函|
|所载的每一|
|项承诺均为|
|可独立执行|
|之承诺, 其中|
|任何一项声|
|明或承诺若|
|被视为无效|
|或终止将不|
|影响其他各|
|项承诺的有|
|效性。上述各|
|项声明与承|
|诺持续有效|
|且不可变更|
|或撤销。|

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||不越权干预||||
|邱金兰;姚朔|||||报告期内，承|
|||公司经营管|2016年04月|||
|斌;姚硕榆;姚|其他承诺|||无|诺人严格遵|
|||理活动，不侵|06日|||
|文琛;姚晓丽|||||守相关承诺。|
|||占公司利益。||||
|||董事、高级管||||
|||理人员关于||||
|||保证公司填||||
|||补即期回报||||
|||措施切实履||||
|||行的承诺：1、||||
|||本人承诺不||||
|||无偿或以不||||
|||公平条件向||||
|||其他单位或||||
|||者个人输送||||
|||利益, 也不采||||
|||用其他方式||||
|||损害公司利||||
|||益。2、本人||||
|||承诺对本人||||
|||的职务消费||||
|潘斌;李璇;阮||行为进行约||||
|永平;宋秀文;||束。3、本人||||
||||||报告期内，承|
|苏济民;唐霞||承诺不动用|2016年04月|||
||其他承诺|||无|诺人严格遵|
|芝;姚朔斌;姚||公司资产从|06日|||
||||||守相关承诺。|
|硕榆;姚文琛;||事与其履行||||
|殷建军||职责无关的||||
|||投资、消费活||||
|||动。4、本人||||
|||承诺由董事||||
|||会或薪酬委||||
|||员会制定的||||
|||薪酬制度与||||
|||公司填补回||||
|||报措施的执||||
|||行情况相挂||||
|||钩。5、本人||||
|||承诺, 如未来||||
|||公司推出股||||
|||权激励计划,||||
|||则公司股权||||
|||激励计划的||||
|||行权条件与||||
|||公司填补回||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||报措施的执||||
|||行情况相挂||||
|||钩。6、本承||||
|||诺出具日后||||
|||至公司本次||||
|||交易实施完||||
|||毕前, 若中国||||
|||证监会作出||||
|||关于填补回||||
|||报措施及其||||
|||承诺的其他||||
|||新的监管规||||
|||定的, 且上述||||
|||承诺不能满||||
|||足中国证监||||
|||会该等规定||||
|||时, 本人承诺||||
|||届时将按照||||
|||中国证监会||||
|||的最新规定||||
|||出具补充承||||
|||诺。7、本人||||
|||承诺切实履||||
|||行公司制定||||
|||的有关填补||||
|||回报措施以||||
|||及本人对此||||
|||作出的任何||||
|||有关填补回||||
|||报措施的承||||
|||诺, 若本人违||||
|||反该等承诺||||
|||并给公司或||||
|||者投资者造||||
|||成损失的, 本||||
|||人愿意依法||||
|||承担对公司||||
|||或者投资者||||
|||的补偿责任。||||
|||承诺真实、准||||
|上海姚记扑|||||报告期内，承|
|||确、完整、公||||
||||2016年04月|||
|克股份有限|其他承诺|平和及时地||无|诺人严格遵|
||||06日|||
|公司||公布定期报|||守相关承诺。|
|||告、披露所有||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||对投资者有||||
||||重大影响的||||
||||信息，并接受||||
||||中国证监会||||
||||和深圳证券||||
||||交易所的监||||
||||督管理。||||
||||承诺将次获||||
||||配股份进行||||
||||锁定处理，并||||
||浙江万盛达||||上市之日起|报告期内，承|
|||股份限售承|承诺获配股|2016年04月|||
||实业有限公||||36个月不转|诺人严格遵|
|||诺|份自该股份|06日|||
||司||||让|守相关承诺。|
||||上市之日起||||
||||36个月不转||||
||||让。||||
||||公司承诺：不||||
||||为激励对象||||
||||依本激励计||||
||||划获取有关||||
||||股票期权或||||
||上海姚记扑|||||报告期内，承|
||||限制性股票|2018年06月|||
||克股份有限|其他承诺|||无|诺人严格遵|
||||提供贷款以|15日|||
||公司|||||守相关承诺。|
||||及其他任何||||
||||形式的财务||||
||||资助，包括为||||
||||其贷款提供||||
||||担保。||||
||||激励对象承||||
|股权激励承诺|||诺：若公司因||||
||||信息披露文||||
||||件中有虚假||||
||||记载、误导性||||
||||陈述或者重||||
||||大遗漏，导致||||
|||||||报告期内，承|
||||不符合授予|2018年06月|||
||激励对象|其他承诺|||无|诺人严格遵|
||||权益或行使|15日|||
|||||||守相关承诺。|
||||权益安排的，||||
||||激励对象应||||
||||当自相关信||||
||||息披露文件||||
||||被确认存在||||
||||虚假记载、误||||
||||导性陈述或||||

上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||者重大遗漏|
|||后，将由本激|
|||励计划所获|
|||得的全部利|
|||益返还公司。|
|其他对公司中小股东所作承诺|||
|承诺是否按时履行|是||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||
|细说明未完成履行的具体原因及下|不适用||
|一步的工作计划|||

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅||||
||50.00%|至|100.00%|
|度||||
|2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区||||
||11,524.41|至|15,365.88|
|间（万元）||||
|2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|7,682.94|||
||报告期内，公司收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权，将其纳入合|||
||并报表范围，预计上海成蹊信息科技有限公司将对公司业绩带来较大影响；|||
|业绩变动的原因说明||||
||按照2018年第三次临时股东大会决议四季度将处置部分土地房产预计将|||
||对公司业绩带来一定正面影响。|||

五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√适用□不适用
上海姚记扑克股份有限公司2018年第三季度报告正文单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|128,500,000|110,700,000|0|
|银行理财产品|募集资金|168,900,000|103,500,000|0|
|合计||297,400,000|214,200,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。