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证券代码：600101证券简称：明星电力编号：临 2019-029
四川明星电力股份有限公司
关于预计金融服务日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
●与本关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年 7月 9日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于预计金融服务日常关联交易的议案》。会议同意在 2019年 5月 1日至 2020年 4月 30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款及
结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 0.95亿元。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅、赵雄翔、邓齐明按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。
根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
独立董事陈宏、何云、吴开超对本议案进行了事前审议，认为公司提供的相关资料完备，关联方确认准确，交易定价政策明确，符合公司和全体股东的利益，同意将本议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见，认为本关联交易有利于优化公司财务管理，提高资金使用效益；本关联交易定价公允，关联董事回避了表决，程序合法、有效，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
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|关联交易类别|关联人|前次预计金额|前次实际发生金额|
|在关联人的财务公司存款|中国电财|日均不超过0.95|日均0.95|

前次金融业务服务关联交易有效期限为2018年11月1日至2019年 4月 30日，为公司首次发生该类关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|前次实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|在关联人的财务公司存款|中国电财|日均不超过0.95|11.88|日均0.95|13.28|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.公司名称：国家电网有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市西城区西长安街 86号
法定代表人：寇伟
注册资本：8,295亿元人民币
主营业务：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
在国（境）外举办各类生产性企业。
2.公司名称：国网四川省电力公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：成都市蜀绣西路 366号
法定代表人：谭洪恩
注册资本：386.50亿元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；
电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；
仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；
电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承
装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。
3.公司名称：中国电力财务有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18号院 1号楼
法定代表人：辛绪武
注册资本：130亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该公司 2018年 12月 31日，总资产 2,891.02亿元，净资产 338.37亿元；2018年度实现营业收入 94.74亿元，归属于母公司股东的净利润 36.78亿元。
（二）关联关系
国网四川省电力公司持有公司股本 65,070,097股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东，其属国家电网有限公司全资子公司。
国家电网有限公司及其所属企业为中国电财的股东，国家电网有限公司实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相
关规定，上述单位与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其为公司提供存款及结算金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2019年 5月 1日至 2020年 4月 30日期间，中国电财为公司提供存款及结算金融服务，公司预计在中国电财的日均存款余额最高不超过 0.95亿元。
（二）定价原则
中国电财给予公司的存款利率，不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。
（三）结算方式
1.活期存款中国电财按合同约定，每季末进行利息结算。
2.定期存款中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本关联交易有利于优化公司资金管理，节约交易成本，提高资金使用效益。本关联交易不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。
五、备查文件目录
（一）公司第十一届董事会第一次会议决议。
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。
（三）公司第十届监事会第一次会议决议。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年 7月 9日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-083债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月3日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
一、解除质押及再质押的具体情况
2017年 8月 2日，远东控股集团购回了质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行的64,800,000股（占公司总股本的2.92%）无限售流通股。同日，远东控股集团将其持有的64,800,000股（占公司总股本的2.92%）无限售流通股质押给中国银行股份有限公司宜兴支行，质押期限为两年。上述股份的解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为1,423,300,000股，占其持股总数的95.52%，占公司总股本的64.13%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括日常经营产生的现金流、投资收益、股票分红及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年八月四日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2015-020江淮汽车关于吸收合并江汽集团涉及的
新增股份登记及江汽集团持股注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）以新增股份吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）的申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司的批复》（证监许可[2015]77号）核准。
根据本次吸收合并方案，公司向安徽江淮汽车集团控股有限公司、建投投资有限责任公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）共发行 633,616,047股股份吸收合并江汽集团，江汽集团持有本公司 455,288,852股股份予以注销。经公司申请，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司安排，江汽集团持有公司455,288,852股股份于2015年4月27日注销，公司向安徽江淮汽车集团控股有限公司、建投投资有限责任公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）发行的 633,616,047股股份于 2015年 4月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会 2015年 4月25日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-062湖南新五丰股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）暨公司股票暂不复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年7月10日起停牌，内容详见公司于2017年7月10日披露的《湖南新五丰股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023）。2017年7月24日，公司披露了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-026），确定上述重大事项为发行股份及支付现金购买资产暨关联交易，预计公司股票自2017年7月10日起停牌不超过一个月。由于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商，并充分论证交易方案，因此，经申请，公司股票自2017年8月10日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月，并于2017年8月10日发布了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-036）。2017年9月1日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2017年9月10日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月，并于2017年9月2日发布了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-042）。2017年9月23日召开的公司第四届董事会第四十五次会议和2017年10月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年10月10日起继续停牌不超过2个月。2017
年9月26日，公司在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了投资者说明会，详见《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-052）。2017年10月10日，公司发布了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-058），公司股票自2017年10月10日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
公司于 2017年 10月 10日召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 10月 12日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了有关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核，公司股票自10月12日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定及时复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-099
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百七十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百七十九次会议通知于 2019年 11月 15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019年 11月 22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）《关于修订＜对外担保管理制度＞部分条款的议案》
为了加强公司及下属全资及控股子公司担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，有效保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《上海市国有企业担保业务财务核算及内部控制工作指引》及《公司章程》之规定，并结合公司实际情况，特修订《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于修订＜融资管理制度＞部分条款的议案》
为规范公司融资行为，加强融资管理，防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，结合公司的实际情况，特修订《融资管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于修订＜投资管理办法＞部分条款的议案》
为规范公司及其下属企业投资行为，明确公司各层面在投资活动中的事权和职责，加强投资活动的监督管理，切实防范投资风险，提高投资质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特修订《投资管理办法》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于制订＜财务管理制度＞的议案》
为加强公司财务管理工作，规范公司的财务行为，充份发挥财务工作在公司经营、管理、决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》，《企业会计准则》，结合公司的具体情况，特制订《财务管理制度》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于制订＜内部审计办法＞的议案》
为维护公司资产的安全与完整，协助提升公司运营效率与公司价值，更好地发挥内部审计对加强公司管理、强化内部监控、有效防范和化解经营风险，促进公司健康发展的作用，确保内部审计工作的切实开展和审计
成果的有效利用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海市国有企业内部审计管理暂行办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制订《内部审计办法》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、议案一、四、五，在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
2、议案二、三，在董事会审议之前，已经董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本次会上审议所有议案，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年十一月二十三日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-037
国投资本股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京西城区阜成门北大街 2号国投金融大厦 5层 505会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,931,233,730|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.3434|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事梅村、张小威、陈志升、张小满因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事尹书军、赵敏、鲍红雨因工作原因未出席会议；
3、公司总经理兼董事会秘书、副总经理兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|董事候选人：李樱|2,931,233,730|100.0000|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于增补董事的议案-候选人：李樱|4,544,812|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：成岩、郭达
2、律师鉴证结论意见：
国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
国投资本股份有限公司2018年8月15日
北京德恒律师事务所
关于大唐电信科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大唐电信科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见
德恒D201312181372810286BJ-05号致：大唐电信科技股份有限公司
北京德恒律师事务所受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派崔杰律师、崔明明律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．公司董事会于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《大唐电信科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
2．公司在《会议通知》中公告了本次股东大会召开的时间、现场会议地点、会议的表决方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法等事项。《会议通知》内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的提案或增加新的提案。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集履行了法定程序，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的情形。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2014年12月11日下午13点30分在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室如期召开。网络投票于 2014年 12月 11日上午 9点 30分－11点 30分、下午 13点－15点，通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台进行。
会议召开的方式、时间、地点符合《会议通知》的内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的情形。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.出席会议的股东及代理人共计288人，所持有表决权股份153,763,154股，占公司有表决权股份总数的17.4313％；其中通过网络投票出席会议的股东人数
北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见共计 274人，所持有表决权股份 31,532,543股，占公司有表决权股份总数的3.5747%％。
2.出席公司本次股东大会现场会议的人员除股东及其委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员及见证律师。
3.本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师验证，出席现场会议的股东及委托代理人均持有有效证明文件，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证。本所律师认为，出席和参加本次股东大会的人员资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的召集人资格亦符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对《会议通知》列明的提案《关于联芯科技有限公司关联交易的议案》进行了表决，在审议议案时关联股东进行了回避表决。
2.本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经清点和统计后当场公布，出席现场会议的股东及其代理人未对会议投票的表决结果提出异议。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
3.经合并统计现场投票和网络投票票数，本次股东大会的提案表决情况如下：
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|议案序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）|
|1|《关于联芯科技有限公司关联交易的议案》|148,116,125|96.3274%|5,591,429|3.6364%|55,600|0.0362%|

上述议案获得出席会议的非关联股东及其代理人所持有表决权股份总数的
过半数通过，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见4.本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会现场会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于大唐电信科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
承办律师：
崔 杰
承办律师：
崔明明
二○一四年十二月十一日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2016-004
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经向公司控股股东、实际控制人函证，公司董事会、控股股东及实际控制人确认，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票收盘价格在 2016年 1月 11日、1月 12日和 1月 13日连续三个交易日内跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了管理层、控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
003号公告。
2、经询问公司控股股东及实际控制人，除公司已披露的信息外，截至目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、目前，公司未收到任何公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的通知。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016年 1月 14日
贵州钢绳股份有限公司独立董事意见
作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，现就有关事项发表如下独立意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，现就有关情况发表独立意见如下：
截至2018年12月31日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东之间没有发生违规的
资金往来。
2、根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的
关联交易协议；同意公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《PC产品委托
加工合同》；同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公
司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有
积极意义。
3、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所审计，2018年，公司实现净利润25,610,425.37元，
根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金 2,561,042.54元，
剩余的可分配利润 23,049,382.83元。加上以前年度未分配利润 216,297,676.31
元，2018年度可供股东分配利润共计239,347,059.14元。
基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整
体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展
的原则，提出如下分配预案：
以 2018年 12月 31日公司股份总数 24509万股为基数，按每 10股派送
现金 0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配 7,352,700.00元，剩余的未分
配利润231,994,359.14元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公
司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
4、关于董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关在于上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2019年3月29日召开的公司第六届董事会第十三
次会议，现就本次董事会提名的公司第七届董事会董事候选人发表如下独立意
见：
1）本次董事会提名马英女士、魏卫先生、刘桥先生为公司第七届董事会独
立董事候选人，提名王小刚先生、梁鹏先生、张建平先生、王朝义先生、马明
刚先生、袁湍洪先生为公司第七届董事会董事候选人，经我们审阅以上人员的
个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作规则》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第146条、第148条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未
解除的现象。
2）上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
3）我们同意提名上述人员为公司第七届董事会董事候选人。
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见：
公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部
分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，有
利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。
本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。
同意公司使用最高额度不超过 3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性
存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
6、关于会计政策变更的独立意见
公司本次根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关
问题的解读》的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变
更。
独立董事签字：余传利 宋蓉 刘桥
二0一九年三月二十九日
沈阳商业城股份有限公司
2014年第四次临时股东大会资料
沈阳商业城股份有限公司
2014年第四次临时股东大会表决方式的说明
沈阳商业城股份有限公司2014年第四次临时股东大会的表决方式如下：
一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。
二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。
三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。
四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。
五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。
沈阳商业城股份有限公司
关于对外担保的议案
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）对外担保情况：一、被担保人基本情况
大连莱卡门服装有限公司（以下简称“莱卡门”）基本情况
莱卡门座落于大连市中山区人民路55号5层，注册资本5000万，经营范围：服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、工艺品（不含金饰品）的销售。法定代表人：林祥伟。截止2014年6月30日，总资产72055万元，净资产42435万元。2014年
1-6月实现营业收入23988万元，营业利润7804万元，净利润3499万元。
二、担保的主要内容
莱卡门因经营发展需要向中信银行沈阳大东支行申请授信额度 6000万元人民币。商业城为上述授信额度 6000万元提供连带责任担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。莱卡门以其公司和公司法人林祥伟与其妻子刘宇芳拥有的全部资产提供反担保。
三、说明
莱卡门申请的授信额度因经营发展需要，莱卡门的资产状况较好，具有债务偿还能力，并且提供反担保。上述担保事项风险较小，符合公司利益。此次担保主要是因商业城引进莱卡门代理的 3个国际著名服饰品牌的需要，引进此系列品牌将对商业城增加销售收入有积极影响。
如上述担保经股东大会审议通过，公司累计对外担保金额为 6000万元，占公司 2013年度经审计净资产的34.63%，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会和证券交易所关于上市公司担保要求的有关规定。
本议案须经股东大会审议批准。
以上议案，请予审议。
国浩律师（南京）事务所
关于南京熊猫电子股份有限公司
2016
年年度股东大会的
法律意见书
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国浩律师（南京）事务所
关于南京熊猫电子股份有限公司
2016
年年度股东大会的法律意见书
致：南京熊猫电子股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、王住义律师出席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2017年 5月 12日在香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk)发布了《南京熊猫电子股份有限公司 2016年股东周年大会通告》、于 2017年 5月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》发布了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，将公司本次股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司于 2017年 6月 14日在香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk)发布了《南京熊猫电子股份有限公司公告撤回拟在股东周年大会上审议的议案》、于 2017年 6月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》发布了《南京熊猫电子股份有限公司关于 2016年年度股东大会取消部分议案的公告》，就公司董事会提出取消审议相关议案的事项予以公告、通知。
开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司董事长徐国飞先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13名，持有公司表决权股份598,711,364股，占公司总股本的65.51%。
3、根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在 2017年 6月 30日9:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2017年 6月 30日 09:15-15:00网络投票时间内通过互联网投票系统进行网络投票的股东共5名，持有公司表决权股份1,282,779股，占公司总股本的0.14%。
经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，持有公司表决权股份598,711,364股，占公司总股本的65.51%。
(2)根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 5名，持有公司表决权股份 1,282,779股，占公司总股本的0.14%。
(3)经本所律师核查，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
(4)经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
票、验票和计票。
2、本次股东大会投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 18名，持有公司表决权股份599,994,143股，占公司总股本的65.65%。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份(%)|反对票|弃权票|
|1|南京熊猫 2016 年度董事会工作报告|全 体股 东：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|
|2|南京熊猫 2016 年度监事会工作报告|全 体股 东：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|
|3|南京熊猫 2016 年度财务决算报告|全 体股 东：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|
|4|南京熊猫 2017 年度财务预算报告|全 体股 东：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|
|5|南京熊猫 2016 年度利润分配方案|全 体股 东：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|
|6|南京熊猫 2016 年年度报告及其摘要|全 体股 东：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|
|7|南京熊猫 2016 年度独立董事述职报告|全 体股 东 ：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|
|8|关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|全 体股 东：369,421,625票；其中中小股东：26,413,903票|全 体 股 东 ：99.63%；其中中小股东：95.06%|全 体 股 东 ：1,371,379票；其中中小股东：1,371,379票|0|

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、行
政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京熊猫电子股份有限公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2014-050山东金泰集团股份有限公司
特别重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：买卖合同，125,943,698.50美元
合同生效条件：双方签字盖章之日起生效
合同履行期限：2015年 4月 30日前
对上市公司当期业绩的影响：该合同的签订有利于扩大公司经营规模，并将为公司 2014年的业绩带来积极的影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
一、审议程序情况
山东金泰集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司签署特别重大买卖合同的议案》。
公司全资子公司金泰集团国际有限公司（以下称“卖方”）于 2014年 8月 26日与 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD（以下称“买方”）签署《黄金首饰买卖合同》,卖方拟向买方销售货物金额总值为 125,943,698.50美元黄金首饰。
根据公司章程及有关规定，本合同无需经股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的为黄金首饰；规格型号：含金99.99%；货物金额总值为 125,943,698.50美元。
（二）合同对方当事人情况。
合同对方为 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTELTD，注册办公地址：10 ANSON ROAD#18-13 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE079903；注册资本：100000.00新加坡元；业务范围：贵金属及相关产品的营销。
SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD与公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、合同标的及合同价款
卖方向买方销售以下货物：黄金首饰
2、合同价款：货物金额总值为 125,943,698.50美元。
3、交货地点
每次提取及验收货物，以双方所协定地点为准：香港／新加坡。
4、交货方式和期限：
卖方必需在买方每份订单的交货期限内交付成品,并在 2015年 4月 30日前完成该合同。
5、付款
买方需在合同签订日起 2个工作日内支付每批所交货物总值的20%预付货款,到卖方指定帐户内。每批货物交货后 3个工作日内结清当批所交货物的货款。如未按时支付,则买方需将违约总天数按其所应付货款总金额的0.15%计算支付给卖方逾期付款违约金。
6、合约金额：125,943,698.50美元，实际交易金额将随国际市场单价的波动而变化，且商品规格品种会根据实际购进而有所变动。
7、运输：卖方送货到双方协议之地点,并承担相应的费用。
8、交货时间：每次发货均在卖方银行确认收到买方开出之有效
资金证明起三十天内完成交货。
9、所有权转移：在买方完成货款支付且经由卖方银行确认无误后,货物所有权始自卖方名下移转至买方名下。
10、适用法律：
本合约适用于国际商业总会 (ICC)之国际贸易与相关法律等依据。
四、合同履行对上市公司的影响
1、本次所签订合同中的黄金首饰销售属公司转型后的业务，该合同的履行将增加公司黄金首饰销售经营规模，并将为公司 2014年的业绩带来积极的影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
2、对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同存在因不可抗力原因导致无法履行的风险。
六、备查文件
1、公司八届董事会第二十四次会议决议。
2、合同编号为 3SGAJPL012014号的《黄金首饰买卖合同》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一四年八月二十七日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2016-001贵阳银行股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
贵阳银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1645号）核准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“本行”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.49元，募集资金总额为4,245,000,000.00元。截至2016年8月10日，本行募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币4,120,499,000.00元（已扣除承销及保荐费124,501,000.00元，尚未扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用12,526,359.19元），上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币4,107,972,640.81元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月10日对本行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2016〕8-82号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本行募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，本行于 2016年 8月 12日在贵州省贵阳市与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”），并已在贵阳银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为16810121080001100。
三、《监管协议》的主要内容
本行与保荐机构签订的《监管协议》的主要内容如下：
1.本行已开设募集资金专项账户，该专户仅用于本行首次公开发行人民币普通股之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.本行应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.中信建投证券作为本行的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。
中信建投证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本行制订的募集资金管理制度对本行募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信建投证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
本行应当配合中信建投证券的调查与查询。募集资金全部使用完成前，中信建投证券每半年度对本行现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4.本行授权中信建投证券保荐代表人宋双喜、吴书振可以随时查询、复印本行专户的资料；本行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人查询本行专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投证券指定的其他工作人员查询本行专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.募集资金全部使用完成前，本行按月（每月 10日前）向中信建投证券出具真实、准确、完整的专户对账单；募集资金支出完毕时，本行应在最后一期专户对账单中注明。
6.本行 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，本行应当及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
7.中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知本行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《监管协议》的效力。
8.中信建投证券发现本行未按约定履行《监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
9.《监管协议》自本行与中信建投证券法定代表人或其授权代表共同签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户募集资金全部支出完毕。
10.《监管协议》一式陆份，本行与中信建投证券各持一份，向上海证券交易所、中国证监会贵州监管局各报备一份，其余留本行备用。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-031
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年4月10日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年4月7日