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证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-061合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 30,000万元（含30,000）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2019年 7月 23日购买了广发银行股份有限公司合肥分行“薪加薪 16号”人民币结构性存款产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051），公司已于2019年8月23日赎回上述理财产品，收回本金1,000万元，获得理财收益3.10万元。
二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20404期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.13|2018.9.12|3个月|4.85%|是|60.46|
|2|招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行|结构性存款CHF00315|4,000|2018.6.19|2018. 9.19|92天|1.35%-4.61%|是|46.48|
|3|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构20571期人民币结构性存款产品|5,000|2018.6.27|2018.9.27|92天|4.85%|是|61.12|
|4|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180333（上市公司之泰禾光电，理财缤纷月）|16,000|2018.6.28|2018.12.27|182天|4.60%|是|366.99|
|5|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构21883期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.14|2019.3.13|6个月|4.05%|是|99.86|
|6|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180428）|1,000|2018.9.21|2018.12.21|91天|4.00%-4.10%|是|9.97|
|7|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180430）|3,000|2018.9.21|2019.3.21|181天|4.05%-4.15%|是|60.25|
|8|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构22101期人民币结构性存款产品|5,000|2018.9.28|2019.3.29|6个月|4.05%|是|100.97|
|9|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180803）|1,000|2018.12.21|2019.3.21|90天|4.05%-4.15%|是|9.99|

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|10|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190003）|10,000|2019.1.2|2019.4.2|90天|4.30%-4.40%|是|106.03|
|11|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构23701期人民币结构性存款产品|6,000|2019.1.3|2019.4.3|三个月|4.20%-4.40%|是|62.14|
|12|中信银行股份有限公司合肥分行|共赢利率结构25164期人民币结构性存款产品|5,000|2019.3.14|2019.6.14|三个月|3.95%-4.15%|是|49.78|
|13|广发银行股份有限公司合肥分行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|4,000|2019.3.26|2019.9.26|184天|4.20%|否|—|
|14|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行法人结构性存款（挂钩6个月Shibor）|5,000|2019.3.29|2019.9.27|182天|1.82%-4.10%|否|—|
|15|徽商银行股份有限公司肥西桃花支行|徽商银行法人客户结构性存款（挂钩6个月Shibor）|16,000|2019.4.4|2019.12.26|266天|1.82%-3.99%|否|—|
|16|中国民生银行股份有限公司合肥分行|GS民生银行综合财富管理服务业务2019年第379期|3,500|2019.6.18|2019.10.25|129天|4.35%|否|—|
|17|广发银行股份有限公司合肥分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|1,500|2019.6.21|2019.7.22|31天|2.60%或3.65%|是|4.65|
|18|广发银行股份有限公司合肥分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|1,000|2019.7.23|2019.8.23|31天|3.65%|是|3.10|

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为28,500万元。
三、备查文件
1、银行业务回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 公告编号：临 2018-014债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年财务状况、2017年度及以前年度经营成果不产生影响。
一、会计政策变更概述
1、财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会【2017】15号），自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
期间的财务报表。
上述会计准则和通知等的颁布和修订，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按上述三个文件的规定执行。
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更对财务状况和经营成果的影响
1、根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，公司2017年利润表列示持续经营净利润本年金额-60,763,986.24元；上期列示持续经营净利润上年金额-744,924,957.97元。
2、根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。公司2017年利润表列示其他收益：11,344,979.21元。
3、根据财政部于 2017年 12月 15日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。公司 2017年营业外收支减少 736,146.53元，重分类至资产处置收益；上期营业外收支减少 1,631,496.51元，重分类至资产处置收益。
本次会计政策变更对本公司当期的净利润、总资产和所有者权益不产生重大影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，更加公允、客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司根据国家财政部文件的规定对原会计政策及相关会计科目变更和调整，符合国家财政部、中国证监会和上海证券交易所的要求，决策程序合法、合规，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，参加了公司召开的第五届董事会第八次会议，审阅了《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》及其后附的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》等相关文件，基于独立判断立场，我们就该事项发表独立意见如下：1、公司本次议案在提交公司第五届董事会第八次会议前已经我们事前认可。
2、公司本次议案（包括议案后附的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》）经公司第五届董事会第八次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。
3、本次议案（包括议案后附的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》）的内容，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司以及包括中小股东在内全体股东的利益。公司本次议案（包括议案后附的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》）具备可行性和可操作性。
4、同意公司与柴昭一、肖向青、王志荣签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。
5、根据公司2014年年度股东大会对董事会的授权，本次议案无需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西建设机械股份有限公司独立董事关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>的独立意见》之签章页）
独立董事：
李敏 宋林 张敏
二〇一五年 月 日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
2017年 11月 21日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会在公司四楼会议室召开第一次会议，本次会议拟审议《关于聘任九州通总经理的议案》，审议内容：
由于公司现总经理任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《九州通医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司需要聘任新一任总经理，主持公司的日常经营管理工作，任期三年。
根据董事长的提名，公司拟聘龚翼华董事兼任公司总经理。
为此，根据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，作为公司独立董事，现对拟聘龚翼华董事兼任公司总经理发表独立意见如下：
经审查，龚翼华董事符合公司高级管理人员的任职资格，其任职适应公司经营发展需要，同意龚翼华董事兼任公司总经理任职提名并提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页为独立董事意见签署页）
独立董事：
张龙平 毛宗福
余劲松 王锦霞
年 月 日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-024北京三元食品股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 5月 30日召开了四届十五次职工代表大会，同意由唐燕平同志担任公司第七届监事会职工监事。
本次职工代表大会选举产生的1名职工监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的2名股东监事组成公司第七届监事会。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会2019年5月30日附：职工监事简历
唐燕平：男，1970年9月出生，研究生，高级人力资源师，高级企业文化师。
曾任北京市农工商联合总公司团委副书记，北京奶牛中心党委副书记、工会主席、党委书记，北京市南口农场党委书记。现任北京三元食品股份有限公司党委副书记、工会主席。2012年5月起任北京三元食品股份有限公司职工监事。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2018-052债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于收费公路货车计重收费有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）于今日获悉《四川省交通厅四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于收费公路货车计重收费有关事项的公告》（“本公告”），主要内容如下：
“一、自 2014年1月15日起实施的《四川省交通运输厅四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于对正常装载合法运输车辆通行费实行优惠的通知》(川交发〔2014〕1号)，有力推动了超限超载治理，阶段性目标任务已经完成。
根据《四川省行政规范性文件管理办法》规定，经省政府同意，文件至 2019年1月14日到期后，不再执行。
二、从2019年1月15日起，不再执行对二轴，三轴正常装载货车计重收费20%的优惠和四轴及四轴以上正常装载货车计重收费30%的优惠，均恢复为按货车计重收费基本费率计算收取车辆通行费。货车计重收费基本费率为:
(一)高速公路: 0.075元／吨·公里。
(二)一级公路：0.05元／吨·公里。
(三)桥梁和隧道:0.65元／吨·公里。
三、正常装载的标准集装箱车辆、整车正常装载运输鲜活农产品车辆的通行费，按照国家和省相关规定执行。”
本公告的实施，预计将在一定程度上提高本公司高速公路货车通行费收入。
本公司将强化通行服务保障，提高服务质量，继续提供便捷、优质的出行服务。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2019-003北京金自天正智能控制股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品目的
为提高资金使用效率，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“金自天正”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。
2、购买理财产品的金额
公司使用合计不超过 2亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，上述资金额度可以滚动使用。
3、购买理财产品的期限
公司购买理财产品的期限为公司审议通过之日起至2020年4月30日
4、购买理财产品的方式
公司通过开户银行购买理财产品。
5、购买理财产品的实施
公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品。
6、购买理财产品的收益
公司购买银行理财产品的收益为固定收益，且不低于同期存款利率。
二、购买理财产品的资金来源
公司购买银行理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、对公司日常经营的影响
公司投资银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前自有资金充裕，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与
人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《证券投资管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
五、独立董事意见
公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自用资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。
六、监事会意见
监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。
七、截至本公告日，公司购买的银行理财产品的余额为8100万元。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；
3、公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-017宁波博威合金材料股份有限公司关于更换
重大资产重组项目持续督导期独立财务顾问主办人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月完成发行股份及支付现金购买宁波康奈特国际贸易有限公司100%股权，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为2017年12月31日。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为本次交易的独立财务顾问，原委派刘建毅先生、成政先生为独立财务顾问主办人。
2017年 7月 20日，公司收到国信证券《关于更换宁波博威合金材料股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，因原指派的独立财务顾问主办人刘建毅先生、成政先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由张旭东先生、顾盼先生接替其持续督导工作，履行持续督导职责。本次变更后，公司独立财务顾问主办人为张旭东先生、顾盼先生。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2017年7月21日
附：张旭东先生、顾盼先生简历
附件：
张旭东先生、顾盼先生简历
张旭东先生：1978年 7月出生，四川大学法律硕士，保荐代表人，拥有注册会计师资格、法律职业资格，2010年开始从事投资银行工作，先后参与并完成的项目包括宁波高发汽车控制系统股份有限公司（603788）首发项目、奇精机械股份有限公司（603677）首发项目、杭州园林设计院股份有限公司（300649）首发项目，荣盛石化股份有限公司（002493）2015年非公开发行项目等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
顾盼先生：1981年11月出生，浙江大学管理学硕士，保荐代表人。2007年开始从事投资银行工作，先后参与并完成的项目包括宁波联合集团股份有限公司（600051）收购项目、荣盛石化股份有限公司（002493）首发项目、南山铝业股份有限公司（600219）2012年度可转债项目、荣盛石化股份有限公司（002493）2014年公司债券项目、宁波高发汽车控制系统股份有限公司（603788）首发项目、荣盛石化股份有限公司（002493）2015年非公开项目、英飞特电子（杭州）股份有限公司（300582）创业板首发项目等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-039
上海泛微网络科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市联航路1188号33号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|49,147,433|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.7174|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,089,500|99.8821|57,933|0.1179|0|0.0000|

2、议案名称：关于审议公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|49,089,500|99.8821|57,933|0.1179|0|0.0000|

3、议案名称：关于授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,089,500|99.8821|57,933|0.1179|0|0.0000|

4、议案名称：关于审议公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|49,080,500|99.8821|57,933|0.1179|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 审 议 公 司2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案|5,284,500|98.9156|57,933|1.0844|0|0.0000|
|2|关 于 审 议 公 司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|5,284,500|98.9156|57,933|1.0844|0|0.0000|
|3|关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案|5,284,500|98.9156|57,933|1.0844|0|0.0000|
|4|关 于 审 议 公 司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案|5,284,500|98.9156|57,933|1.0844|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1-4项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案1-4。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张立灏律师、张昕律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司2017年8月24日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2016-124号
中珠医疗控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海日大实业有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为 13,000万元人民币
●截至目前公司实际已对外担保累计：8.15亿元人民币。
●本次担保无反担保。
●截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资下属孙公司珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款13,000万元，以日大实业公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的商住用地（粤（2016）珠海市不动产权第0067061号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限3年。
以上贷款担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次为全资下属孙公司提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：珠海日大实业有限公司
成立时间：1999年2月11日
注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路171号商铺
法定代表人：颜建
注册资本：3780万元
经营范围：实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。
截至2016年9月30日，总资产21,146.94万元，总负债17,722.39万元，净资产3,424.56万元。
与本公司关系：为本公司全资孙公司。
三、担保的主要内容
中珠医疗全资下属孙公司日大实业因项目开发建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款13,000万元，以日大实业公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北的国有建设用地（粤（2016）珠海市不动产权第0067061号）提供抵押担保，中珠医疗为其提供连带责任保证担保，期限3年。
四、审议情况
2016年11月23日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于为下属全资公司贷款提供担保的议案》。
日大实业为中珠医疗全资下属孙公司，中珠医疗为支持日大实业的经营与发展，为其申请的项目开发贷款资金提供担保，有助于其获得生产经营所需的流动资金；
同时中珠医疗对日大实业公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。
以上贷款担保额度，已经中珠医疗第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠医疗2015年年度股东大会审议通过，本次为日大实业公司项目开发贷款提供担保事项无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已公告为控股下属公司提供担保累计为11.2亿元，因银行信贷
批准等原因，公司实际已对外担保累计总额为8.15亿元人民币，占最近一期经审计净资产的30.81%。公司对外担保对象均为公司控股的下属公司，公司所有担保事项均履行了相应的决策程序，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、中珠医疗第八届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事发表的独立意见。
3、日大实业营业执照复印件。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-049四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于2017年8月 29日（星期二）以现场方式召开，会议通知于2017年8月18日以书面的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席3人。董事长孙云因公出差未能亲自出席会议，委托董事杨川主持会议并代为行使表决权；董事熊国斌因公出差未能亲自出席会议，委托董事甘洪代为行使表决权；独立董事范文理因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事吴越代为行使表决权。
（四）本次董事会由董事杨川主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、董事会审议的情况
（一）审议通过了公司《2017年半年度报告》及《报告摘要》
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于修订会计政策的议案》
会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据新《政府补助》准则列报要求，本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整，应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。本次修订对 2016年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。具体内容详见公司公告编号为 2017-051的《四川路桥关于
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-049会计政策变更的公告》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
会议审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构。同时，提请股东大会授权公司经理层根据公司未来的发展和财务审计业务量等情况与该所协商确定审计费用。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》
会议审议通过了《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。为保持公司内部控制审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度内部控制审计机构，同时，提请股东大会授权公司经理层根据公司未来的发展和审计业务量等情况与该所协商确定审计费用。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。具体内容详见公司公告编号为2017-052的《四川路桥关于修改公司<章程>部分条款的公告》
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
四川路桥第六届董事会第二十二次会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-053南京康尼机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的所有相关议案，并于 2015年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
2015年9月9日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见
函》（上证公函【2015】1656号，以下简称“审核意见函”）。根据《审核意见函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题逐一进行了落实，并对重大资产重组预案进行更新与修订。公司于 2015年9月18日披露《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及相关公告，公司股票自2015年9月18日开市起复牌。
一、重大资产重组进展情况
公司及公司聘请的中介机构正积极推进本次重大资产重组工作，在标的公司和交易各方的配合下，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作尚在进行中，公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定对本次重大资产重组的相关事宜进行补充完善，待相关审计、评估等工作完成，并经独立财务顾问及律师事务所内核后，公司将召开董事会审议本次重组草案。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司自重组预案披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前，将每隔一个月发布一次进展公告。
2、截止本公告日，本公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。
3、公司于2015年8月29日披露的《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及2015年9月18日披露的《南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订
稿）》对本次重组的风险进行了详细披露。公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年九月三十日
海南海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见
我们作为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海南海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：
一、公司独立董事就公司孙公司海航地产集团有限公司拟与关联方海航资产管理集团有限公司签订股权置换协议事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下意见：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；
2、本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度；
3、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
二、公司独立董事就调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
三、公司独立董事就子公司海南海建工程管理总承包有限公司2016年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十七次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
四、公司独立董事就公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司拟与关联方三亚凤凰机场商业管理有限公司签订《三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议》事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下意见：
经核查，此次《三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议》的签订属于公司日常经营行为。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，本次交易没有损害公司和中小股东的利益。同意将本次议案提交公司第七届董事会第四十七次会议审议，并按规定提请公司股东大会审议。
五、公司独立董事就公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下意见：
公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分闲置募集资金以定期存款方式及购买理财产品存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的独立意见。
独立董事：陈日进、吕品图、云光
2016年12月14日
（以下无正文）
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-009宁波东方电缆股份有限公司
第四届董事会第21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第21次会议于2019年4月8日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路
968号）以现场方式召开，本次会议通知于2019年3月28日以通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过19项议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2019年度财务预算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润172,299,516.36元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金17,229,951.64元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为155,069,564.72元。累计可供股东分配的利润为491,598,509.91元。截至2018年12月31日，公司资本公积余额为623,532,642.81元。
考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东
提议，公司2018年度利润分配预案为：
1、拟将公司（母公司）截至2018年 12月31日的资本公积金
623,532,642.81元，以母公司的总股本503,157,324股为基数，向全体股东每 10股转增3股,共计转增150,947,197股。
2、拟将公司（母公司）截至 2018年 12月 31日可供分配的利润 491,598,509.91元，向全体股东每 10股派发现金红利 1.05元（含税），共计派发现金红利 52,831,519.02元。
本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公司总股本将增加至 654,104,521股，留存未分配利润 438,766,990.89元。
7、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司
2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》，公告编号：2019-011。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-012。
9、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》；
10、审议通过了《公司独立董事 2018年度述职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事 2018年度述职报告》；
11、审议通过了《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2018年度内部控制评价报告》。
12、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2019-013。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2019-014。
16、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2019-015。
17、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于申请银行综合授信额度的的公告》，公告编号：2019-016。
18、审议通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修订《公司章
程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-017。
19、审议通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2018
年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-018。
上述第二、三、四、五、六、七、十、十五、十七、十八项议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二零一九年四月九日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-51中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月12日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年8月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事 11人，亲自出席 7人，董事长陈少洋先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决，董事李军先生委托董事牟欣先生代为出席并表决，独立董事梁工谦先生委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决，独立董事岳云先生委托独立董事王珠林先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由副董事长杨先锋先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于为子公司提供新增委托贷款的公告》（公告编号：2019-53）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》由于经营发展需要，公司拟在 2019年度申请增加融资额度 100,000万元，各子公司及其所属单位拟在 2019年度申请增加融资额度72,700万元。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于新增2019年度对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2019年度对外担保的公告》（公告编号：2019-54）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次对外担保系公司全资子公司对其下属控股子公司的担保，被担保方为公司控制的下属企业，其生产经营正常，公司能够有效控制风险。该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东的利益。本次对外担保决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次对外担保。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-55）。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于提高公司会计信息披露的质量，不存在损害公司及全体股东合法利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了 2019年半年度募集资金的存放、使用及各募投项目的进展情况，并出具了《2014年发行股份购买资产并募集配套资金 2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2019年第四次临时股东大会。公司2019年第四次临时股东大会召开的相关事项如下：
1.会议召开时间：2019年 9月12日（周四）下午13时30分
2．股权登记日：2019年9月5日
3．会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4．召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5．会议审议事项：《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2019-053青岛康普顿科技股份有限公司
第三届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月 15日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十四次会议在崂山区深圳路 18号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举行。本次会议通知于2019年10月8日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）《青岛康普顿科技股份有限公司2019年第三季度报告》
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的三季报；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
(二)、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
乙二醇是公司及子公司的主要生产原材料。近几年来，受国内宏观经济影响，产品市场波动较大，为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，确保公司生产经营稳定运行。
公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的乙二
醇期货品种。根据生产产品原材料需求测算，拟对不超过10,000吨乙二醇期货套期保值，期货保证金最高投入金额为人民币2,000万元。期限自董事会审议通
过之日起一年，公司套期保值业务使用自有资金进行操作，经本次董事会审议通过生效后原授权事项自动终止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会2019年10月15日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事
对公司 2014年度日常关联交易的事前认可意见
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 1日召开第四届董事会第三十五次会议，审议《关于 2014年度日常关联交易的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于 2014年度日常关联交易的议案》进行了审议，并发表如下事前认可意见：
因为公司与新疆生产建设兵团农一师电力公司、阿克苏塔河矿业有限责任公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，所发生的交易均构成关联交易。
上述关联交易的发生时遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。