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江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定及文件，我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎考虑，基于独立判断，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司公开发行可转换债券的独立意见
1、与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合公开发行可转换债券的资格和条件。
3、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反上述法律法规及相关规定的情形。本次发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略，有利于公司的业务开展、财务状况以及公司各项长远的发展计划，能够进一步强化公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东给特别是中小股东利益的情形。公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司为公司申请公开发行 A股可转换公司债券提供股票质押担保，符合公司实际业务经营的需要，有利于公司的长远发展，该担保事项审议过程中关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
理、可行，募投项目实施后有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升公司抗风险能力，本次募集资金的使用符合公司及公司实际情况和发展需要。
5、本次发行相关议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
6、根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
综上，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》后认为：公司制定的关于前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整的反映了前次募集资金使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司关于前次募集资金使用情况的报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经过认真阅读有关议案和报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：1、公司内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司公司内部控制指引》等我国有关法规和证券监管部门的规定，也适合当前公司生产经营实际情况需要。2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。3、公司内部控制自我评价报告比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，内部控制制度执行有效。因此，我们同意公司内部控制自我评价有关内容。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在不影响公司正常经营以及不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。我们认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护公司和投资者的利益，不存在损害公司或公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。且公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
综上，独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣2017年5月3日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-096号
洲际油气股份有限公司
股票交易异常波动更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月19日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露了《股票交易异常波动公告》，其中相关表述有误，现予以更正：
原内容：
“公司股票于 2018年 10月16日、2018年 10月 17日、2018年 10月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。”
现更正为：
“公司股票于 2018年 10月16日、2018年 10月 17日、2018年 10月18日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。”
对于该部分的表述笔误给投资者带来的困扰，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2018年10月19日
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鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了相关材料后，本着认真、负责的态度，现对公司相关事项发表以下独立意见：
根据公司提供的《关于拟对浙江讯通联盈商务服务有限责任公司增资的议案》所涉及的关联交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求，相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案，表决程序符合有关法律法规规定。
上述关联交易无需提交股东大会审议。
刘巍 刘胜良 张强
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2016－016
宝鸡钛业股份有限公司
关于控股股东宝钛集团增持股份计划
实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：2016年 5月 24日和 2016年 5月 25日，公司分别披露了《关于控股股东宝钛集团增持公司股份的公告》、《关于控股股东宝钛集团增持公司股份的补充公告》。公司控股股东宝钛集团有限公司（简称“宝钛集团”）拟在未来 3个月内（自 2016年 5月 23日起算）通过华融证券华证护航 1号定向资产管理计划增持本公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含 2016年 5月 23日已增持部分）。
增持计划的实施情况：公司控股股东宝钛集团于 2016年 5月 23日至 2016年 8月 15日期间，通过华融证券华证护航 1号定向资产管理计划增持本公司股份 4,302,700股，占公司总股本的1%。
2016年 8月 15日，公司收到控股股东宝钛集团通知，宝钛集团本次增持本公司股份计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
(一)增持主体名称
本次增持计划实施主体为公司控股股东宝钛集团。
(二)本次增持计划实施前，宝钛集团持有本公司股份 236,826,585股，占公司总股本的 55.04%。
(三)本次增持计划实施前十二个月内，增持主体增持计划的完成情况公司分别于 2015年 7月 9日、7月 11日披露了《关于公司控股股东增
持公司股份计划的公告》、《关于公司控股股东增持公司股份计划的补充公告》，公司控股股东宝钛集团计划在未来三个月内通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份，计划累计增持比例不低于公司已发行总股份的1.9%，且不超过公司已发行总股份的2%。2015年 8月 27日，公司披露了《关于控股股东增持计划实施完毕的公告》，截止 2015年 8月 25日，宝钛集团通过证券公司定向资产管理计划累计增持公司股份 8,599,287股，占公司总股本1.9986%。宝钛集团上述增持公司股份计划已实施完毕。
二、增持计划的主要内容
宝钛集团增持本公司股份系基于对公司未来发展的信心以及对公司股票价值的合理判断，支持公司健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，提升投资者信心，宝钛集团拟在未来 3个月内（自 2016年 5月 23日起算）通过华融证券华证护航 1号定向资产管理计划增持本公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的2%（含 2016年 5月 23日已增持部分）。具体内容详见 2016年 5月 24日和 2016年 5月 25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《关于控股股东宝钛集团增持公司股份的公告》、《关于控股股东宝钛集团增持公司股份的补充公告》。
三、增持计划的实施情况
公司控股股东宝钛集团于 2016年 5月 23日至 2016年 8月 15日期间，通过华融证券华证护航 1号定向资产管理计划增持本公司股份 4,302,700股，占公司总股本的1%。本次增持计划实施前，宝钛集团持有本公司股份 236,826,585股，占公司总股本的 55.04%。本次增持计划实施完毕后，宝钛集团持有本公司股份 241,129,285股，占公司总股本的 56.04%。
宝钛集团本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、增持主体的承诺
宝钛集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
五、律师核查意见
北京观韬（西安）律师事务所就本次增持事项发表了《关于宝鸡钛业股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》，认为：宝钛集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持事宜已经和即将进行的信息披露行为符合相关法律、法规和上海证券交易所的相关规定；宝钛集团本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次增持属于《收购管理办法》规定的依法可以免除要约收购义务的情形，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-012天津环球磁卡股份有限公司
2015年年度报告业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司已于 2016年 4月 15日发布了 2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2016年 5月 5日（星期四）下午 13:30-16:50举行 2015年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事会秘书李金宏先生、财务总监王桩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-014
浙江东方集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“浙江国贸”）正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票已经于2015年10月12日起停牌。
2015年10月17日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2015-036号），公司于2015年10月19日进入重大资产重组程序。2015年11月19日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2015-047号）。2015年12月19日，公司再次发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2015-056号）。2015年12月30日,公司七届董事会第十五次会议审议通过了《浙江东方集团股份有限公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案》并提交股东大会审议。2016年1月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，经现场投票和网络投票，除控股股东浙江国贸回避表决外，出席会议的股东以所持有表决权 15,446,968股股份全票审议通过了《浙江东方集团股份有限公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月。公司向上海证券交易所提出申请，并于2016年1月19日发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（2016-006号），公司股票自2016年1月19日起继续停牌暂不超过两个月。公司股票停牌期间，公司依照有关规定严格履行了信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
目前，公司及有关各方确定交易对方主要为但不限于公司控股股东浙江国贸，并已与浙江国贸签署了《发行股份购买资产意向协议》；交易方式确定为发行股份购买资产，并向不超过 10名特定对象募集配套资金；标的资产为公司控股股东浙江国贸下属的金融行业子公司或参股公司的股权，包括浙江省浙商资产管理
有限公司、浙商金汇信托股份有限公司、大地期货有限公司及中韩人寿保险有限公司，以构建未来上市公司金控平台，标的资产交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经浙江省国资委备案的评估结果为基础，经交易双方协商确定。本次重大资产重组后，公司控股股东仍为浙江国贸，实际控制权并未发生变化，本次重大资产重组不会构成借壳上市。本次重大资产重组的标的资产详细范围和交易对方尚待进一步沟通确定，目前上述交易框架方案仍有可能发生变化。
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论；财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在开展方案论证、尽职调查、审计及评估等方面的工作。目前，公司已与主要交易对方浙江国贸签署了购买资产意向协议，公司尚未获得有关政府部门的批复，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，在公司股票停牌期间，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2016年3月10日
中铁二局股份有限公司独立董事
关于对公司第五届董事会 2014年第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作规则》等文件的有
关规定，我们作为中铁二局股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根
据公司提供的资料,对 2014年 3月 19日召开的第五届董事会 2014
年第一次会议（以下简称“本次会议”）审议的有关议案及相关事项
发表如下独立意见：
一、对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要
求，对公司 2013年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进
行了自我评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制
评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制
评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强
体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，
公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部
控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
二、对《关于日常性关联交易的预案》的独立意见
2013年度，公司与关联方发生的日常关联交易额 76.02亿元，
较预计金额 75.45亿元增加 0.57亿元，以及 2014年度公司预计发
生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过，关联董事遵守了
回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策
程序合法有效。
公司与关联方的交易主要是工程承包，这主要是因为我国建筑
市场是完全竞争的市场，各类单价相对透明，公司及关联方利用各
自优势积极承揽施工任务，中标后双方共同施工，并按国家公布单
价或业主结算单价进行结算，双方不构成利益侵害，也不存在依赖
关系。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订协议或根
据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款，关联交易是公开合
理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。日常关联交易是必
要的，可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果
和盈利能力，有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规和公司
章程的规定。
三、对《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，结合年审会计师出具的公司《2013年审计报告》，我
们认为，公司董事会提出以 2013年末股本总数 1,459,200,000股
为基数，每 10股派送现金红利 1元(含税),共计分配利润 145,920,
000元，2013年度不进行资本公积金转增股本的《关于 2013年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》，拟分配的现金红利总额
与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到了34.61%，符合中国
证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司制
定的《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的要求，有利于
投资者树立健康的投资理念和强化公司回报股东的意识。同意董事
会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
四、对公司对外担保的专项说明及独立意见
（一）对外担保
截止 2013年 12月 31日，公司对外担保如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||
|担保对象名称|发生日期（协议签署日）|担保金额（元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|商品房按揭购买人|银行发放按揭款日|2,180,903,511.00|一般担保|银行发放按揭款日至交房日期|否|否|

上述担保依据《公司章程》以及相关程序办理，符合中国证监
会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）的有关规定，且担保金额未超过上一年度经审计净资产的50%
的规定。
（二）对内担保
截止 2013年 12月 31日，公司为控股子公司担保余额合计 0
万元。
上述担保依据《公司章程》以及相关程序办理，符合中国证监
会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）的有关规定，且担保金额未超过上一年度经审计净资产的50%
的规定。
综上所述，我们认为:公司 2013年度能够控制对外担保，实际
发生额相对于公司净资产比例不大，有效规避了对外担保的风险。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-078
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于监事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月18日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事吕强先生、朱柯丁先生因个人原因辞去监事的报告。该辞职报告自送达监事会之日起生效。吕强先生、朱柯丁先生辞去上述职务后仍将在公司任职。
公司监事会对吕强先生、朱柯丁先生担任监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于提名监事的议案》，提名公司匡光政先生、邵亮先生为第八届监事会监事候选人。具体内容详见公司于同日披露的《第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-076）。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一七年七月二十日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-004宁波博威合金材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知，本次会议于2014年4月12日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《2013年度总裁工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2013年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2013年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2013年年度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《2013年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2013年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 84,027,676.67元。依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积人民币6,859,399.21元后，当年可供股东分配的利润为人民币77,168,277.46元，加上上年结转未分配利润人民币242,229,769.24元，累计可供股东分配的利润为人民币319,398,046.70元。
本公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年末总股本215,000,000股为基数，拟每 10股派发现金股利人民币1.50元（含税），总计派发现金股利人民币32,250,000元，剩余人民币287,148,046.70元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《2013年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2013年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》（临2014-005）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-006）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2014-007）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公
司关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告》（临2014-008）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、通过了《公司董事会审计委员会实施细则（2014年4月修订）》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2014年4月修订）》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
公司拟于 2014年 5月 7日召开 2013年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（临2014-009）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、四、五、六、八、十项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十四、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2014年4月15日
北京京运通科技股份有限公司
关于 2015年年度报告的修订说明
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2015年年度报告及其摘要。根据上海证券交易所的相关要求及公司自查情况，公司按照《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的有关规定对2015年年度报告进行了修订，具体如下：
1、对“第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（四）行业经营性信息分析/3.推荐使用表格/(1).光伏产品生产和在建产能情况”表格中的产能利用率分析进行了补充披露：
产能利用率分析：报告期内，硅片业务基本接近满负荷生产状态。
同时，对表格中的“在建产能总投资额”进行了备注：报告期内，公司没有投建新的生产线，以现有产能为主。
2、对“第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（四）行业经营性信息分析/4.其他说明”的内容进行了补充和修订：
根据国家能源局2016年2月5日发布的《2015年光伏发电相关统计数据》显示，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光伏电站 3712万千瓦，分布式606万千瓦，年发电量392亿千瓦时。2015年新增装机容量1513万千瓦，完成了2015年度新增并网装机1500万千瓦的目标，占全球新增装机的四分之一以上，占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。
光伏产品制造和销售业务方面，公司主要产品有多晶硅锭及硅片和区熔单晶硅棒（新材料事业部），以及单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉、其他精密设备等（高端装备事业部）。报告期内，公司的硅片业务在行业中处于较小规模水平，公司光伏设备的市场保有率处于国内领先地位。公司从事光伏产品制造和销售业务的主要优势体现在以下几方面：1、良好的客户基础。公司与客户保持长期稳定的合作关系，并通过客户反馈持续改进产品，形成良性循环。2、领先的技术优势。公司一贯重视技术研发，报告期内，研发投入支出较去年同期增加
18.14%，公司区熔类产品的生产技术一直处于行业优势地位。3、人才优势。公司经过多年积累，培养和引进了一批高端技术人才，为公司的自主研发和技术进步奠定了基础。
公司的光伏电站业务主要为光伏电站的收购、持有和运营，不涉及光伏电站前期开发和相关EPC工程总承包业务。截至报告期末，公司光伏电站累计并网装机容量391.28MW，其中地面光伏电站260MW，分布式光伏电站131.28MW，公司光伏电站装机容量占全国总装机容量的0.91%；2015年度，公司光伏上网电量372,519,034.61千瓦时，占全国光伏上网总电量的0.95%。公司光伏发电业务规模在同行业中基本处于中等水平。公司从事该业务的主要优势体现在以下几方面：1、成熟的项目投建决策体系。公司在收购电站项目方面一直秉承严谨高效的作风，充分做好前期调研工作，力争将风险控制在初始阶段。2、成熟的运维管理机制。
公司光伏电站业务毛利率一直处于行业领先状态，电站发电效率较高，这主要得益于精细化的日常运营维护。3、融资渠道畅通。光伏电站投资需要大量资金支持，公司长期与各银行保持良好业务关系，并通过非公开发行等各种方式进行融资，以保证公司光伏发电业务的长期稳定拓展。
以上内容的修订不涉及公司2015年主要财务数据，除上述内容外，其他内容未发生变化，修订后的公司 2015年年度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此说明
北京京运通科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-114债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于公司诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
所处的诉讼阶段：一审判决
公司控股子公司所处的当事人地位：原告
涉及的金额：人民币11,452.2481万元及违约金
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案判决为一审判决，由于本案处于一审判决后的上诉期内，公司尚不能判断被告是否提起上诉以及由此可能带来的影响。
一、本次诉讼的基本情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”或“原告”）向江西省高级人民法院提起诉讼，要求被告陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“通家公司”）向远东福斯特支付动力电池组货款及相应拖欠货款造成的违约金、被告苏金河对上述货款及相应违约金承担连带清偿责任。具体内容详见公司于2019年1月12日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-008）。
二、诉讼进展情况
公司收到江西省高级人民法院出具的《民事判决书》[（2019）赣民初 2号]，江西省高级人民法院依法判决如下：
1、被告通家公司于本判决生效后十日内给付原告货款 114,522,481元及违约金（违约金的计算：以 2,000万元为基数，自 2018年 10月 1日起至付清之日止，按日万分之五计算；以2,000万元为基数，自2018年10月31日起至付清之日止，
按日万分之五计算；以2,492万元为基数，自2018年11月26日起至付清之日止，按日万分之五计算；以17,602,481元为基数，自2018年12月31日起至付清之日止，按日万分之五计算；以 3,000万元为基数，自 2019年 7月 1日起至付清之日止，按日万分之五计算）；
2、被告苏金河对本判决第一项被告通家公司所欠债务中的 6,692万元承担连带清偿责任；
3、被告苏金河承担担保责任后，有权向被告通家公司追偿；
4、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
案件受理费 977,965.04元，由远东福斯特负担 97,796.50元，通家公司负担503,768.54元，通家公司与苏金河共同负担376,400元。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案判决为一审判决，由于本案处于一审判决后的上诉期内，公司尚不能判断被告是否提起上诉以及由此可能带来的影响。
公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、报备文件
《民事判决书》[（2019）赣民初2号]
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议审议有关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于变更公司董事的议案》进行了审查，发表意见如下：
一、关于变更公司董事的议案
1、程序合法
公司控股股东在征得刘文涛先生同意后，提名其为公司第七届董事会董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
2、任职资格合法
经审阅刘文涛先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，刘文涛先生具备担任公司董事资格。
独立董事：朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海 2017年 9月 15日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-020喜临门家具股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 18日在上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2013年度股东大会通知的公告》，因工作人员疏忽，遗漏了“议案十一《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》”。公司现将“二、会议审议事项”内容进行更正。更正后的内容为：
二、会议审议议案
（一）表决议案：
1、议案一：《2013年度董事会工作报告》
2、议案二：《2013年度监事会工作报告》
3、议案三：《2013年度报告正文及摘要》
4、议案四：《2013年财务决算报告》
5、议案五：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、议案六：《2013年度利润分配预案》
7、议案七：《修订<公司章程>的议案》
8、议案八：《2014年董事长、副董事长薪酬方案的议案》
9、议案九：《2014年监事薪酬方案的议案》
10、议案十：《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》
11、议案十一：《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
议案一、三至八、十于公司第二届董事会第十一次会议审议通过；
议案二至六、十于公司第二届监事会第七次会议审议通过，以上议案的公告于 2014年 4月 8日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露；议案九于公司第二届监事会第八次会议审议通过，议案十一于公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以上议案的公告于 2014年 4月 18日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对公司 2013年度股东大会事项重新通知公告如下：
根据喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议，公司定于 2014年 5月 15日召开喜临门家具股份有限公司 2013年年度股东大会，现通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会
2、股东大会召开时间：2014年 5月 15日（星期四）上午 10点3、股权登记日：2014年 5月 8日（星期四）
4、现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司 A楼国际会议厅
（一）表决议案：
1、议案一：《2013年度董事会工作报告》
2、议案二：《2013年度监事会工作报告》
3、议案三：《2013年度报告正文及摘要》
4、议案四：《2013年财务决算报告》
5、议案五：《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、议案六：《2013年度利润分配预案》
7、议案七：《修订<公司章程>的议案》
8、议案八：《2014年董事长、副董事长薪酬方案的议案》
9、议案九：《2014年监事薪酬方案的议案》
10、议案十：《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》
11、议案十一：《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
议案一、三至八、十于公司第二届董事会第十一次会议审议通过；
议案二至六、十于公司第二届监事会第七次会议审议通过，以上议案的公告于 2014年 4月 8日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露；议案九于公司第二届监事会第八次会议审议通过，议案十一于公司第二届董事会第十二次会议审议通过，以上议案的公告于 2014年 4月 18日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
（二）非表决事项：
1、《2013年度独立董事述职报告》（非表决事项，供股东审阅）。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 5月 8日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、大会见证律师。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：
（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年 5月 12日（星期一）上午 9时至下午 4点 30分。
3、登记地点：
（1）浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司行政楼 4楼董事会办公室
（2）现场登记场所联系电话：0575-85151888-8068
0575-85159531
传真：0575-85151221
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司联系部门：喜临门家具股份有限公司董事会办公室
联系电话：0575-85151888转 8068 0575-85159531
联系传真：057585151221
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一四年四月一十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席喜临门家具股份有限公司 2013年年度股东大会，并行使表决权。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
授权范围：
对 项议案投赞成票；
对 项议案投反对票；
对 项议案投弃权票。
委托人签章：
委托人身份证件号码（或营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理人员、核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他骨干员工，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告工作；
（三）公司人力资源部、财务管理部门等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司内审部门监督；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在 2019年-2022年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||解除限售期|||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票||第一个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于33.00%||
|||第二个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于70.24%||
|||第三个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于114.50%||
|||第四个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于170.27%||
|预留授予的限制性股票||第一个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于70.24%||
|||第二个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于114.50%||
|||第三个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于170.27%||

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）股份支付费用影响的数值作为计算依据。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人考核结果为“优秀”或“良好”，激励对象按照本计划规定解除限售其全部获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人考核结果为“合格”或“不合格”，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
第六条考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2022年四个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后实施。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-013
百川能源股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第九届监事会第二十七次会议于2019年2月28日以现场方式召开。本次会议通知于2019年2月18日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2018年度监事会工作报告》
审议通过《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
2、《2018年度财务决算报告》
审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容详见公司《2018年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
3、《2019年度财务预算报告》
审议通过《2019年度财务预算报告》。
2019年度，公司计划实现营业收入 65亿元，净利润 12亿元，净资产收益率24.25%。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
审议通过《2018年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
5、《2018年度内部控制审计报告》
审议通过《2018年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
6、《2018年年度报告及其摘要》
审议通过《2018年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，监事会认为，《2018年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司2018年度的实际情况。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
7、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
8、《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》
审议通过《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
10、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
11、《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议通过《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
12、《关于2019年度对外担保预计的议案》
审议通过《关于2019年度对外担保预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
13、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
14、《关于2018年度监事薪酬的议案》
审议通过《关于 2018年度监事薪酬的议案》，2018年度公司监事的薪酬方案为：
公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。
公司第九届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避
审议通过《关于变更会计政策的议案》，《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
16、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
17、《关于修订<公司章程>的议案》
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
18、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
19、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，鉴于公司第九届监事会将于2019年4月20日任期届满，为保证公司各项工作顺利进行，监事会同意换届选举杨国忠先生和王文东先生为第十届监事会非职工代表监事。监事会认为，上述两名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司非职工代表监事的资格。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
特此公告。
百川能源股份有限公司监事会
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-012
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019年 3月 2日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2019年 3月 7日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请流动资金借款的议案》。
为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路1号商场1栋2层部分商业房产（建筑面积共计 14244.03平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部申请流动资金借款人民币 1.1亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
为适应公司经营发展需要，同意公司设立工程管理中心，负责公司项目建设规划、项目改造工程、项目工程质量和进度等工作，同时变更物业管理中心部分工作职责。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年三月八日