Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-100
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会二十七次会议于2015年11月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年11月23日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9
人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划的议案
详见公司2015年11月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟设立物业资产支持专项计划的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
二、关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫-中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案
同意提请股东大会授权董事会全权办理本次专项计划相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜；根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作出适当调整；若继续推进专项计划已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次专项计划的设立。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
三、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2015年第九次临时股东大会的议案
公司拟于2015年12月9日召开2015年第九次临时股东大会。
详见公司2015年11月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-084
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 27日，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了公司 2018年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-040
浙江金利华电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017年 8月 4日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2017年8月10日下午14:00在公司五楼会议室以通讯方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》同意公司全资子公司上海赫金文化传播有限公司（以下简称“赫金文化”）与全资子公司北京金利华文化投资有限公司的参股公司北京文华海汇投资管理有限公司（以下简称“文华海汇”）、北京中海投资管理有限公司等共同发起设立北京文华创新股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核定为准，以下简称“文华创新”）。文华创新计划总规模为 10亿元，共分两期，基金一期认缴的出资总额为4.05亿元，基金二期规模为5.95亿元。其中，文华海汇拟作为普通合伙人出资认购基金一期份额500万元，赫金文化作为有限合伙人出资认购基金一期份额5,000万元。文华创新合伙期限共7年。公司董事谢伟先生担任文华海汇董事，文华海汇为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。关联董事谢伟先生回避表决。
本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意本次全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易事项。
本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司及子公司向公司控股股东赵坚先生借款，借款总额不超过人民币8,000万元，用于补充流动资金、支持对外投资及偿还银行贷款，借款期限为自提款之日起最长不超过 24个月，可提前还款，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平；另外，同意全资子公司江西强联电气有限公司向控股股东赵坚先生分别于 2017年 5月及 6月分两次借款，合计 2,000万元。鉴于赵坚先生系公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。关联董事赵坚先生回避表决。
本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意本次向控股股东借款暨关联交易事项。
本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为满足经营发展的需要，公司全资子公司江西强联拟向中国工商银行股份有限公司萍乡芦溪支行申请新增不超过2,000万元的担保融资额度。由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限 36个月（具体担保融资额度以实际签署的协议为准，担保期限自协议的实际签署日期开始计算）。
同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等，由此产生的法律、经济责任全部由公司
承担。
《关于为全资子公司提供担保的公告》及独立董事对本议案发表明确同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。
本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任朱方文先生担任公司总经理，同意聘任沈红娟女士担任公司副总经理，同意聘任葛美华女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
《关于公司总经理辞职及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：经逐项表决均以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任朱方文先生担任公司总经理，同意聘任沈红娟女士担任公司副总经理。
5、审议通过了《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会 2017年8月11日
股票简称：湖北宜化 股票代码：000422
债券简称：09宜化债 债券代码：112019
湖北宜化化工股份有限公司
Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
（北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 15区 3号楼）
湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
二零一七年十月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“湖北宜化”）对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未作独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。
华泰联合证券与本期债券发行人及其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。华泰联合证券作为本期债券受托管理人，与发行人之间发生的任何交易或者对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
本期债券重大事项
2017年 10月 14日，湖北宜化化工股份有限公司发布了《湖北宜化化工股份有限公司2017年前三季度业绩预告》，由于公司子公司新疆宜化化工股份有限公司复产过程中发生“7.26”安全生产事故导致公司新疆五彩湾园区尿素、聚氯乙烯、火力发电、三聚氰胺等装置继续停产，湖南宜化化工有限公司尿素装置继续停产，公司本部尿素装置停产技改，贵州宜化化工有限公司合成氨减负荷生产、子公司湖北宜化肥业有限公司磷酸二铵减负荷生产等原因，导致公司第三季度大幅亏损，2017年 7月 1日-9月 30日预计归属于上市公司股东净利润为亏损118,259.05万元–138,259.06万元。
根据 2017年 10月 20日公告的《中诚信证券评估有限公司关于下调湖北宜化化工股份有限公司主体及相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单的公告》，中诚信证券评估有限公司由于湖北宜化化工股份有限公司预计 2017年 1-9月归属于上市公司股东净利润出现大幅亏损、公司债务负担较重、短期债务占比较高、短期偿债压力大等因素，将湖北宜化化工股份有限公司的主体信用等级由 AA下调至AA-，将“09宜化债”信用等级由 AA下调至AA-，并将主体和“09宜化债”债项均列入信用评级观察名单。
华泰联合证券作为“09宜化债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：李想、张丹蕊
联系电话：010-56839300
（以下无正文）
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-048
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|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|
|第三届董事会第三次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年8月17日在公司会议室召开，由董事长孙志华先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名（其中董事张朝、刘翰林以通讯方式参加），符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年8月3日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《媒体采访和投资者调研接待办法》。
为促进公司规范运作，保障股东合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江
长盛滑动轴承股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
为进一步合理利用闲置自有资金，保障闲置自有资金收益，公司将闲置自有资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品的金融机构，同时授权期限调整到自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的发行主体范围、授权期限外，原其他审议通过的事项保持不变。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
为进一步合理利用闲置募集资金，保障闲置募集资金收益，公司将闲置募集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的金融机构，同时授权期限调整到自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的发行主体范围、授权期限外，原其他审议通过的事项保持不变。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司 2018年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 9月 6日在公司会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》、《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3、关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-290
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2018年第二十四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二十四次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年12月10日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年12月9日～12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年12月3日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司为子公司成都圣华房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为参股子公司龙岩融禾房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为参股子公司无锡金丰投资提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第五十三次会议审议通过，详见2018年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司为子公司成都圣华房地产提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于公司为参股子公司龙岩融禾房地产提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于公司为参股子公司无锡金丰投资提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2018年 12月 10日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、国晓彤
联系电话：0591-88089227，021-80328765
传真： 0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 9日下午15:00，结束时间为2018年12月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第五十三次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2018年第二十四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司为子公司成都圣华房地产提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为参股子公司龙岩融禾房地产提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于公司为参股子公司无锡金丰投资提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-009浙江迦南科技股份有限公司
关于控股股东减持比例达到1%暨减持完成的公告
股东迦南科技集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2019-001)，公司控股股东迦南科技集团有限公司(以下简称“迦南集团”)计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易的方式拟减持本公司股份不超过779.937万股，即不超过公司总股本的3%。
2019年3月14日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东减持比例达到1%的进展公告》（公告编号：2019-008），迦南集团已减持 259万股，减持比例达到1%。
2019年3月15日，公司收到控股股东迦南集团出具的减持完成告知函，其减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（万股）|占总股本比例|
|迦南集团|集中竞价|2019年3月5日|7.169|43.5|0.167%|
||集中竞价|2019年3月6日|7.297|76.5|0.294%|
||集中竞价|2019年3月12日|7.798|67.5|0.260%|
||集中竞价|2019年3月13日|7.713|71.5|0.275%|
||大宗交易|2019年3月14日|6.73|250|0.962%|
||大宗交易|2019年3月15日|6.45|269|1.035%|
|合计||||778|3.00%|

注：本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|迦南集团|合计持有股份数|7,842|30.19%|7,064|27.19%|
||其中：无限售条件股份|7,842|30.19%|7,064|27.19%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

300412三、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
股东出具的减持完成告知函。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2019年3月15日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-085深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□基本持平
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2019年 1-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：8,300.00 万元至8,800.00 万元||盈利：1,398.19 万元||

其中，2019年第三季度（2019年 7-9月）业绩预计情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||第三季度（2019年 7-9月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：9,000.00 万元至 9,500.00 万元||盈利：189.99 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、业绩变动原因：
报告期，公司生产经营情况正常，在积极调整和优化产品结构，持续拓展市场的同时，着重强化客户风险控制，保证公司资金回笼及安全，以实现公司稳健发展。
报告期导致业绩亏损主要受本期计提资产减值准备影响。
蓝海华腾2019年公告期末，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对各项资产进行清查、评估和分析，管理层认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备。
计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、长期股权投资，预计计提资产减值准备9,730.00万元，其中：
应收账款、应收票据预计计提资产减值准备2,150.00万元，主要原因为报告
期公司部分客户经营情况持续恶化，且涉及较多诉讼、资产查封等情况，履约能力较差，公司虽通过诉讼等途径积极追讨相应款项，但通过综合评估客户的资产状况、资质情况、履约能力后，认为部分客户的款项很可能无法收回或收回的几率很小，预计可回收金额低于账面价值2,150.00万元，相应计提资产减值准备；
其他应收款预计计提资产减值准备 830.00万元，主要原因为报告期公司其他应收款的相关方因经营、财务情况较差，且在2019年9月作为被执行人涉及法院大额执行，公司通过诉讼等途径亦无法追回相应款项，预计可回收金额低于账面价值830.00万元，相应计提资产减值准备；
长期股权投资预计计提资产减值准备6,750.00万元，主要原因为报告期公司对外投资的南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）的经营情况发生重大不利变化，存在大额投资款项无法收回的情况，该基金开展的债权主张工作较难推动，因此公司对该长期股权投资进行减值测试，预计可回收金额低于账面价值 6,750.00万元，相应计提减值准备。
2、2019年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为860.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算，公司实际盈利情况及财务数据以公司2019年第三季度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
蓝海华腾2019年公告董事会 2019年10月12日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-054
远大产业控股股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、公司的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）的控股子公司上海生水国际贸易有限公司(以下简称：生水国贸)因业务发展需要向中信银行上海分行申请综合授信额度，远大物产为其提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额不超过3700万元。
2、全资子公司远大物产已经召开董事会会议审议通过了前述事项。
3、本次担保不需经政府有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、上海生水国际贸易有限公司，成立于2011年 8月 26日，注册地点为中国(上海)自由贸易试验区东方路18号 24层，法定代表人为许斌。经营范围：食用农产品、金属材料、冶金材料、矿产品(除专控)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金银饰品的销售,食品销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本为5000万元，远大物产持有其74%股权、许斌持有其10%股权、陈斌持有其4%股权、李朝阳持有其4%股权、程博持有其4%股权、周立平持有其4%股权。
2、生水国贸 2018年度累计实现销售收入 282,958万元，利润总额 1,194万元，净利润887万元；2018年12月 31日，资产总额31,449万元，负债总额
21,039万元（其中银行贷款总额0、流动负债总额21,039万元），净资产10,410万元，无或有事项。生水国贸2019年 1至9月累计实现销售收入282，381万元，利润总额-316万元，净利润-237万元；2019年9月30日，资产总额 57,103万元，负债总额 52,251万元（其中银行贷款总额0、流动负债总额 52,251万元），净资产 4,852万元，无或有事项。
3、生水国贸不是失信被执行人。
三、担保方董事会意见
本次担保为远大物产为控股子公司生水国贸向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持子公司的经营发展，有利于子公司获取低成本的资金，降低财务费用，符合公司和股东利益。生水国贸少数股东以其持有的生水国贸少数股权提供反担保。
四、累计对外担保和逾期担保数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合525,087.97万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为411,300万元、控股子公司之间相互提供担保余额为113,787.97万元），占公司 2018年度经审计净资产的203.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017- 143东旭光电科技股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年12月29日（星期五）下午14：50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年12月29日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月28日下午 15:00至 2017年 12月 29日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李兆廷先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 40人，代表股份数 1,120,690,013股，占公司有表决权总股份的21.04%，（其中，B股股东及股东代理人2人）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 11人，代表股份数 1,007,285,782股股，占公司有表决权总股份的18.92%，其中，B股股东及股东代理人2人，代表股份数1,425,100股，占公司有表决权总股份的0.03%。
通过网络投票的股东 29人，代表股份数 113,404,231股，占公司有表决权总股份的2.13%，其中，无B股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》；
2、《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请银行授信并为之提供担保的议案》；
3、《关于同意公司全资子公司上海申龙客车有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市静安支行申请银行授信并为之提供担保的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。
（一）议案具体表决情况如下：
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||全体表决情况||||||||||||||||
||||||占有效||||占有效|||||占有效|||
||||同意||||反对|||||弃权||||表决|
||议案||||表决股数||||表决股数|||||表决股数|||
||||（股）||||（股）|||||（股）||||结果|
||||||比例||||比例|||||比例|||
|议案1||118,590,439||99.97%||30,100||0.03%|||0||0.00%||通过||
|议案2||1,119,252,913||99.87%||1,437,100||0.13%|||0||0.00%||通过||
|议案3||1,119,252,913||99.87%||1,437,100||0.13%|||0||0.00%||通过||
|议案4||1,120,659,913||99.997%||30,100||0.003%|||0||0.00%||通过||
||A股表决情况||||||||||||||||
||||||占有效||||占有效|||||占有效|||
||||同意||||反对||||弃权|||||表决|
||议案||||表决股数||||表决股数|||||表决股数|||
||||（股）||||（股）||||（股）|||||结果|
||||||比例||||比例|||||比例|||
|议案1||117,165,339||99.97%||30,100||0.03%||0|||0.00%||通过||
|议案2||1,119,238,513||99.998%||26,400||0.002%||0|||0.00%||通过||
|议案3||1,119,238,513||99.998%||26,400||0.002%||0|||0.00%||通过||
|议案4||1,119,234,813||99.997%||30,100||0.003%||0|||0.00%||通过||
||B股表决情况||||||||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|||占有效|||
||同意（股）||反对（股）||弃权（股）||||表决|
|议案|||||||表决股数|||
||||||||||结果|
||||||||比例|||
|议案1|1,425,100|100.00%|0|0.00%|0|0.00%||通过||
|议案2|14,400|1.01%|1,410,700|98.99%|0|0.00%||不通过||
|议案3|14,400|1.01%|1,410,700|98.99%|0|0.00%||不通过||
|议案4|1,425,100|100.00%|0|0.00%|0|0.00%||通过||

(二)中小投资者表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况||||||||||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|||占有效|||
||同意（股）||反对（股）||弃权（股）||||表决|
|议案|||||||表决股数|||
||||||||||结果|
||||||||比例|||
|议案1|118,590,439|99.97%|30,100|0.03%|0|0.00%||通过||
|议案2|117,183,439|98.79%|1,437,100|1.21%|0|0.00%||通过||
|议案3|117,183,439|98.79%|1,437,100|1.21%|0|0.00%||通过||
|议案4|118,590,439|99.97%|30,100|0.03%|0|0.00%||通过||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市安理律师事务所
2、律师姓名：高平均梁峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第八次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司董事会
深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则会议，监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委员会的决议和具体工作安排。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
1、根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
2、薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
3、审查公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5、董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会秘书及相关职能部门，负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、公司主要财务指标和经营目标完成情况；
2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
3、董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4、董事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况；
5、按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事等高级管理人员的考核程序：
深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价；
3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议原则上应于会议召开前两天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名（独立董事）委员主持。
在董事会、董事长、主任委员及两名以上本薪酬与考核委员会委员提议时，应当召开薪酬与考核委员会临时会议，薪酬与考核委员会主任委员应当自接到提议后三个工作日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十条薪酬与考核委员会召开会议时，可要求董事等有关高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
深圳市容大感光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则责保存，保存期限不少于十年。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章附则
第二十五条本细则所称“以上”含本数。
第二十六条本细则未尽事宜依照法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的规定以及《公司章程》的规定执行。有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所有关规定对本细则事项另有规定的，从其规定。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
第二十八条本细则自董事会决议通过之日起执行。
深圳市容大感光科技股份有限公司二零一七年四月
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-052
思创医惠科技股份有限公司
关于股东减持计划的实施进展公告
公司股东杭州博泰投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年7
月31日收到公司控股股东、实际控制人路楠先生的一致行动人杭州博泰投资管理有限公司（以下简称“博泰投资”）《减持公司股份告知函》，博泰投资于2017年7月28日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份3,529,570股，占公司总股本的0.44%。现将相关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|博泰投资|集中竞价|2017年 7月28日|12.90|3,529,570|0.44|
||合计|-|-|3,529,570|0.44|

博泰投资本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）,减持最高价13.22元/股，减持最低价12.74元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|博泰投资|合计持有股份|14,238,282|1.76|10,708,712|1.33|
||其中：无限售条件股份|3,559,570|0.44|30,000|0.004|
||有限售条件股份|10,678,712|1.32|10,678,712|1.32|

二、其他相关说明
1、博泰投资本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、本次减持与公司2017年6月29日预披露的减持计划一致，不存在减持差异情况。博泰投资将在预披露的减持计划期间内，继续减持剩余可减持股份
30,000股。
三、备查文件
博泰投资出具的《减持公司股份告知函》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年8月2日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-024天水众兴菌业科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所尚未审计完毕，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|739,792,782.58||585,018,459.38||26.46%||
|营业利润|138,697,979.04||153,079,897.59||-9.40%||
|利润总额|142,778,057.60||161,338,514.43||-11.50%||
|归属于上市公司股东的|142,273,052.24||158,510,283.39||-10.24%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3915||0.4902||-20.13%||
|加权平均净资产收益率|6.04%||10.71%||-4.67%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|4,095,713,373.57||3,214,593,815.94||27.41%||
|归属于上市公司股东的|2,547,268,415.63||2,282,983,699.83||11.58%||
|所有者权益|||||||
|股 本|373,330,707.00||373,330,707.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.82||6.12||11.44%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况和财务状况
2017年度公司实现营业总收入739,792,782.58元，较上年同期上升26.46%；营
业利润138,697,979.04元，较上年同期下降9.40%；利润总额142,778,057.60元，较上
年同期下降11.50%；归属于上市公司股东的净利润142,273,052.24元，较上年同期
下降10.24%。截至2017年12月31日，公司总资产4,095,713,373.57元，较年初增加27.41%；归属于上市公司股东的所有者权益2,547,268,415.63元，较年初增加11.58%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内影响经营业绩的主要因素为：①报告期公司山东基地三期满产、河南新乡基地投产及江苏基地一期项目量产、二期项目投产，食用菌产量增加，但同比销售单价下降而单位营业成本稳定，致使营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度；②为了适应市场需求，公司将原采用大包装的方式变更为中包方式，且由于环保因素影响造成造纸行业成本上升，导致本公司食用菌单位包装成本上涨；③由于募集资金到位，公司货币资金增多，利用闲置资金进行现金管理的投资收益较上年同期有较大幅度增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月21日披露的《2017年第三季度报告》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降10.24%，与前次预告不存在差异。
四、其他说明
本业绩快报所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所尚未审计完毕，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年02月26日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-040东莞铭普光磁股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由江三红女士召集，会议通知于2018年5月7日以邮件发出，以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。
2、本次监事会会议于2018年5月10日召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席江三红女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐牙华政先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐肖奔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
上述两位股东代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
此议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议，以累计投票制进行逐项
表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。
2、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票,议案获得通过。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件：《第二届监事会第十六次会议决议》
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2018年5月 11日