证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2017-037太原煤气化股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议提案11以特别决议审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年 5月 15日（星期一）13：00
网络投票时间：2017年 5月 14日—5月 15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 14日下午 15:00至 2017年 5月 15日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：晋城白马绿苑（山西省晋城市城区泽州路
白马寺南侧）
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王保玉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共计32人，代表股份680,801,382股，占公司有表决权股份总数967,502,660股的70.3669％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（以下简称“中小股
东”）共29人，代表股份95,930,099股，占公司有表决权股份总数967,502,660股的9.9152％。具体如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份613,856,790股，占公司有表决权股份总数
967,502,660股的63.4476％；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东28人，代表股份66,944,592股，占公司有表决权股份总数967,502,660股的
6.9193％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，
北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提案进行了投票表决，具体情况如下：
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|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数（股）|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）||
|1.00|公司2016年度董事会工作报告|680,801,382|680,751,182|99.9926|50,200|0.0074|0|0.0000|是|
|2.00|公司2016年度监事会工作报告|680,801,382|680,708,782|99.9864|50,200|0.0074|42,400|0.0062|是|
|3.00|公司2016年度财务决算报告|680,801,382|680,708,782|99.9864|50,200|0.0074|42,400|0.0062|是|
|4.00|公司2016年度利润分配预案|680,801,382|680,705,082|99.9859|53,900|0.0079|42,400|0.0062|是|
|5.00|公司2016年年度报告及摘要|680,801,382|680,708,782|99.9864|50,200|0.0074|42,400|0.0062|是|
|6.00|公司2017年度日常关联交易预计的议案|163,893,474|163,799,374|99.9426|51,700|0.0315|42,400|0.0259|是|
|7.00|关于续聘2017年度审计机构的议案|680,801,382|680,707,282|99.9862|51,700|0.0076|42,400|0.0062|是|
|8.00|关于变更公司名称及证券简称的议案|680,801,382|680,708,782|99.9864|50,200|0.0074|42,400|0.0062|是|
|9.00|关于变更公司经营范围的议案|680,801,382|680,708,782|99.9864|50,200|0.0074|42,400|0.0062|是|
|10.00|关于变更公司注册资本的议案|680,801,382|680,708,782|99.9864|50,200|0.0074|42,400|0.0062|是|
|11.00|关于修订《公司章程》的议案|680,801,382|680,708,782|99.9864|50,200|0.0074|42,400|0.0062|是|
|12.00|关于与晋煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|163,893,474|163,799,374|99.9426|51,700|0.0315|42,400|0.0259|是|

注：（1）议案 6及 12涉及关联交易，关联股东山西晋城无烟煤
矿业集团有限责任公司及太原煤炭气化（集团）有限责任公司在股东大会上对该提案均回避表决；
（2）议案 11获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、其中中小股东表决情况如下：
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|提案编码|提案名称|有效表决权股份总数（股）|表决结果||||||是否通过|
||||同意||反对||弃权|||
||||股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）|股份数（股）|占有效表决权比例（%）||
|1.00|公司2016年度董事会工作报告|95,930,099|95,879,899|99.9477|50,200|0.0523|0|0.0000|是|
|2.00|公司2016年度监事会工作报告|95,930,099|95,837,499|99.9035|50,200|0.0523|42,400|0.0442|是|
|3.00|公司2016年度财务决算报告|95,930,099|95,837,499|99.9035|50,200|0.0523|42,400|0.0442|是|
|4.00|公司2016年度利润分配预案|95,930,099|95,833,799|99.8996|53,900|0.0562|42,400|0.0442|是|
|5.00|公司2016年年度报告及摘要|95,930,099|95,837,499|99.9035|50,200|0.0523|42,400|0.0442|是|
|6.00|公司2017年度日常关联交易预计的议案|95,930,099|95,835,999|99.9019|51,700|0.0539|42,400|0.0442|是|
|7.00|关于续聘2017年度审计机构的议案|95,930,099|95,835,999|99.9019|51,700|0.0539|42,400|0.0442|是|
|8.00|关于变更公司名称及证券简称的议案|95,930,099|95,837,499|99.9035|50,200|0.0523|42,400|0.0442|是|
|9.00|关于变更公司经营范围的议案|95,930,099|95,837,499|99.9035|50,200|0.0523|42,400|0.0442|是|
|10.00|关于变更公司注册资本的议案|95,930,099|95,837,499|99.9035|50,200|0.0523|42,400|0.0442|是|
|11.00|关于修订《公司章程》的议案|95,930,099|95,837,499|99.9035|50,200|0.0523|42,400|0.0442|是|
|12.00|关于与晋煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|95,930,099|95,835,999|99.9019|51,700|0.0539|42,400|0.0442|是|

3、会议听取了公司第六届董事会三位独立董事秦联晋先生、
陆军先生、王超群先生2016年度述职报告。
上述议案详细内容见2017年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：王华鹏 纪勇健
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司
2016年年度股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 2017年 5月 15日