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证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-046南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于股东提前终止减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划披露前，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏盛和投资有限公司（以下简称“盛和投资”）持有公司139,022,170股，占公司总股本的45.98%；公司股东上海北顼企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海北顼”）持有公司28,125,000股，占公司总股本的9.3%。
减持计划的主要内容
盛和投资和上海北顼为一致行动人关系，拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司股份用于偿还自身债务。本次减持股份计划通过集中竞价或大宗交易合并减持不超过 18,140,500股，即减持比例不超过公司总股本的6%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。其中，盛和投资和上海北顼通过集中竞价交易减持不超过 6,046,833股，占公司总股本的2.00%，期限为自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
盛和投资和上海北顼通过大宗交易减持不超过 12,093,667股，占公司总股本的4.00%，期限为自公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内，并遵守任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。）
减持计划的实施结果情况
截止本公告披露日，盛和投资已通过大宗交易减持公司股份4,000,000股，占公司总股本的1.32%。上海北顼未发生减持。公司于2019年7月12日收到盛和投资和上海北顼提交的提前终止减持计划告知函，决定提前终止实施本次减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏盛和投资有限公司|5%以上第一大股东|139,022,170|45.98%|IPO前取得的相关股份以及发行上市后以利润分配及资本公积金转增股本等方式取得的股份：135,000,000股集中竞价交易取得的相关股份以及利润分配及资本公积金转增股本等方式取得的股份：4,022,170股|
|上海北顼企业管理中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|28,125,000|9.30%|IPO前取得的相关股份以及发行上市后以利润分配及资本公积金转增股本等方式取得的股份：28,125,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏盛和投资有限公司|139,022,170|45.98%|金跃跃为实际控制人|
|第一组|上海北顼企业管理中心（有限合伙）|28,125,000|9.30%|金跃跃为实际控制人|
||合计|167,147,170|55.28%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止减持计划
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江苏盛和投资有限公司 及上海北顼企业管理中心（有限合伙）|4,000,000|1.32|2019/4/30～2019/6/5|大宗交易|6.45－6.85|27,000,000|未完成：14,140,500股|163,147,170|53.96%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划√是□否
盛和投资和上海北顼为一致行动人关系，拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司股份用于偿还自身债务。考虑目前市场行情走势，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的预期，盛和投资和上海北顼决定以其他途径解决债务问题，提前终止实施股份减持计划。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2019/7/15
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2019-015
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月30日
本次股东大会的股权登记日为：2019年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月30日 13点30分
召开地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月30日
至2019年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案|√|
|2|关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各议案于 2019年 5月 14日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2019/5/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 5月 28日上午9：30—11：30；下午14：00—16：00。
3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128
联系人：杨业、王琼
六、 其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年5月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案||||
|2|关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/社会统一信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-046
华仪电气股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕
暨终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 5次会议、第六届监事会第5次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于<华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司于 2014年12月6日、2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
一、公司第一期员工持股计划持有股份情况
2015年 10月 23日，中国证监会下发《关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2343号），核准公司非公开发行不超过233,019,853股新股。
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|公司向华仪集团有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理|
|有限公司、万家基金管理有限公司、深圳市华盛十五期股权投资企业（有限合伙）、|
|东吴基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司、上银基金管理有限公司、上|
|海景贤投资有限公司、华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划共 10名特定|
|对象，以9.57元/股的价格非公开发行人民币普通股股票 233,019,853 股，本次|
|非公开发行新增股份已于 2015年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司|
|上海分公司办理完毕股份登记相关手续。|
|公司第一期员工持股计划认购本次非公开发行股票 9,486,145股，占公司总|
|股本的1.25%，公司第一期员工持股计划限售期为 36个月，股份上市流通日为|

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|-|
|2019年 1月2日（原上市流通日为 2018年 12月29日，因为非交易日，因此上|
|市流通日顺延到2019 年1月2日），存续期限为 48个月（即2015年 12月29|
|日至2019年12月29日）。|
|二、公司第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况|
|根据公司第一期员工持股计划相关规定，经公司第一期员工持股计划管理委|
|员会决定，对第一期员工持股计划进行出售。截至2019年6月14日，公司第一|
|期员工持股计划所持有的公司股票共计 9,486,145 股已全部出售完毕，成交数量|
|为9,486,145 股，占公司当前已发行总股本的 1.25%，成交均价为5.10 元/股。|
|根据《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股|
|票方式）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行|
|相关资产清算和分配工作。|

特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-063杭州电魂网络科技股份有限公司
关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电魂网络”）于2019年6月17日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《上海证券交易所关于对杭州电魂网络科技股份有限公司与腾讯签署游戏独家代理协议有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0895号，以下简称“《工作函》”。公司收到上述工作函后高度重视，并积极组织有关部门按照相关要求对所涉问题进行认真落实并回复，现将具体回复内容公告如下：
2019年6月17日晚间，你公司披露公告称，授权腾讯独家运营的《我的侠客》目前仍属于研发阶段，仅完成30%-50%左右研发进度，存在一定的研发失败风险。上述信息是影响投资者决策的重要信息，公司在6月12日、14日和15日分别披露的签订游戏独家代理协议公告、股价异常波动公告和风险提示公告中，均未提及。自 6月 12日以来，公司股价连续四个交易日涨停。现根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，对你公司提出如下工作要求。
一、请公司核实并说明前期未披露《我的侠客》游戏处于研发阶段、存在研发失败风险的原因和主要考虑，以及具体决策人员。
回复：
1、前期未披露《我的侠客》游戏处于研发阶段、存在研发失败风险的原因和主要考虑：
（1）公司主要基于《独家代理协议》的合同风险及《我的侠客》产品研发风险进行相应风险揭示，包括游戏版号审批的不确定性风险、协议因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止的风险。研发失败风险为游戏产品商业化常规风险，故未将其作为特别风险进行提示。
（2）公司在 2019年 6月 12日披露的《关于与深圳市腾讯计算机系统有限
公司签订游戏独家代理协议的公告》中披露“乙方（公司）应在本协议签订后九个月内向甲方（腾讯）交付符合甲方要求的授权产品的商业化运营版本”，表明该产品尚处于研发阶段。
（3）公司分别于 2019年 6月 14日披露的《公司股票交易异常波动公告》和2019年6月15日披露的《公司风险提示公告》明确提示：公司与腾讯签署的《独家代理协议》的履行可能因不可抗力或其他方面原因存在延期、变更、中止或终止的风险，上述风险涵盖研发失败风险。
2、具体决策人员
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务，在董事会办公室获悉签署《独家代理协议》后，第一时间草拟公告并由公司内部董事审核。主要决策人员包括公司董事成员：胡建平、陈芳、胡玉彪、余晓亮。
二、请公司、全体董事监事和高级管理人员自查前期相关信息披露是否真实、准确、完整。
回复：
公司、全体董事、监事和高级管理人员在信息披露过程中对披露的内容进行了审慎地研究和讨论，并按照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有相规定，及时披露了公司与腾讯签署的《独家代理协议》的相关内容，并保证所提供的信息真实、准确、完整。
三、请公司提供签订授权腾讯独家运营协议事项的进程备忘录和内幕信息知情人名单，以供进行交易核查。
回复：
公司与腾讯签署的《独家代理协议》为日常经营协议，协议相关事项主要由双方通过邮件往来确认，公司已按照信息披露保密要求签署了重要事项进程备忘录，并按规定进行相应的内幕信息知情人登记，公司已于本工作函回复之日向上交所报送进程备忘录和本次内幕信息知情人名单。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，及
时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，敬请广大投资者关注公告，注意投资风险并理性投资。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年06月20日
证券代码：600746 证券简称：江苏索普 编号：临 2014-010
江苏索普化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司董事会于2014年4月8日收到总经理许逸中先生的辞职申请，许逸中先生因其健康原因申请辞去本公司董事、副董事长、董事会秘书及董事会专门委员会等相关职务。根据《公司章程》的相关规定，许逸中先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对许逸中先生长久以来为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并祝愿他身体早日康复！
2014年 4月 8日，董事陈志林先生也向董事会提出辞呈，因其工作变动原因申请辞去董事、副总经理职务。由于陈志林先生的辞职会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的相关规定，在公司补选出的新董事就任前，陈志林先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。公司董事会对陈志林先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--022南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2017年6月5日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名（其中委托1名），公司部分监事列席会议，符合《公司法》及《南京中央商场（集团）股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定，会议审议并通过了如下决议：一、审议通过《选举公司第八届董事会常务副董事长的议案》。
根据公司《章程》的规定，选举董事陈新生先生为公司第八届董事会常务副董事长。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
根据公司《章程》的规定，选举董事王林先生为公司第八届董事会副董事长。
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《聘任公司首席执行官的议案》。
根据公司《章程》的规定，经第八届董事会提名委员会审议并提名，经本次董事会表决，聘任吴晓国先生为公司首席执行官。
同意9票；反对0票；弃权0票。
四、逐项审议通过《聘任公司执行总裁的议案》。
根据公司《章程》的规定，经第八届董事会提名委员会审议并提名，经本次董事会表决，聘任陈新生先生、沈晔先生、胡伟先生等三位为公司执行总裁。
陈新生：同意9票；反对0票；弃权0票。
沈晔：同意9票；反对0票；弃权0票。
胡伟：同意9票；反对0票；弃权0票。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--022五、审议通过《聘任公司副总裁的议案》。
根据公司《章程》的规定，经第八届董事会提名委员会审议并提名，经本次董事会表决，聘任刘梦婕女士为公司副总裁。
同意9票；反对0票；弃权0票。
上述人员任期同本届董事会（简历附后）。
免去胡伟先生副总裁职务，公司副总裁滕洁女士、财务总监金福先生和董事会秘书刘宇袖女士本次未涉及调整，职务不变。
根据工作需要，公司原总裁王林先生不在经营层担任职务，董事会对王林先生在任职期间对公司做出的贡献表示肯定和感谢。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--022吴晓国，男，1963年9月生，本科学历，高级经济师，高级工程师。历任江苏地华实业集团副董事长、安徽雨润地华置业发展有限公司董事长、吉林雨润地华有限公司董事长、黄山雨润涵月楼酒店管理有限公司董事长、南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会董事长、南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事长。
陈新生，男，1970年 7月生，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长、南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监、南京金鹰国际集团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监、南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书、南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监、第七届董事会副董事长、南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会副董事长。
王林，男，1963年11月生，工商管理硕士、高级会计师、注册会计师。历任跃进集团公司财务部副科长、科长、江苏兴跃会计师事务所副所长、中意合资南京泰克西铸铁公司财务部部长、中意合资南京依维柯公司财务部部长、南京金鹰国际购物集团常务副总裁（全面主持集团工作）兼南京店总经理、南京新街口百货商店股份有限公司董事、常务副总经理、南京东方商城有限责任公司总经理、南京新百房地产开发有限公司董事长、江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事、雨润现代商业集团副董事长、南京中央商场（集团）股份有限公司总经理兼中心店总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司总裁、第八届董事会董事。
沈晔，男，1957年6月生，工商管理硕士、工程师、高级经济师。历任江苏万通集团公司董事长、总经理、徐州市贸易局党委书记、副局长、徐州中央百货大楼股份有限公司董事长、党委书记、南京中央商场（集团）股份有限公司副总经理、雨润现代商业集团董事、总裁、南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事。
胡伟，男，1968年3月生，大专。历任南京市建工局技术员、南京市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、南京中央
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--022商场店副总经理、扬中店代理总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁。
刘梦婕，女，1979年8月生，工商管理硕士。历任南京金鹰国际集团企划促销部副经理、南京店企划促销部经理、集团企划促销部经理、副总监、总监、南京金鹰国际集团总裁助理。
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-090北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2016年 12月 13日以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年12月2日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到 10名。部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议修订<公司章程>的预案》
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2016-092）。
该预案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》
经表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869临2016-093）。
3、审议通过《关于审议公司新增对外担保事项的预案》
经表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869临2016-094）。
4、审议通过《关于审议公司聘任财务总监的议案》
经表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869临2016-095）。
5、审议通过《关于审议公司董事会换届选举的预案》
公司第二届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北部湾旅游股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，拟提名公司第三届董事会9位董事候选人如下：
非独立董事候选人:王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生、李璞先生。
独立董事候选人:黎志先生、郑斌先生、杨丽芳女士。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
经表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869临2016-096）。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年12月14日
东东方方华华银银律律师师事事务务所所
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上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
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上海东方华银律师事务所
关于苏州科达科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：苏州科达科技股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州科达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知、公司2017年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事长就有
东方华银关于苏州科达2017年第一次临时股东大会的法律意见书关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于 2017年 8月 4日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司现场会议召开地点：苏州市高新区金山路 131号公司会议室，现场会议时间：2017年 8月 21日下午 14点 30分；网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2017年8月21日至2017年8月21日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计24人，代表股份 137,568,492股，占公司股份总数的55.0273%。
东方华银关于苏州科达2017年第一次临时股东大会的法律意见书以上股东均为截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。公司部分董事、监事、董事候选人、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
(一)《关于选举独立董事的议案》；
(二)《关于选举董事的议案》。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
东方华银关于苏州科达2017年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于苏州科达 2017年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：闵鹏
张晶
年 月 日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2018-028上海广电电气（集团）股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总裁姜小仪先生、董事会秘书罗日亮先生和财务总监朱昕先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一八年九月二十六日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2014-018上海九百股份有限公司董事会决议公告
上海九百股份有限公司第七届董事会于 2014年 11月 25日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议认真审议并一致通过了《关于同意转让上海易买得超市有限公司股权的议案》的决议。
公司董事会曾于 2014年 9月 25日召开七届十四次会议，审议并通过了《关于拟转让上海易买得超市有限公司股权的议案》的决议，董事会同意授权公司经理层具体履行包括聘请中介机构对标的股权进行审计评估、与韩国株式会社易买得签署备忘录、向上级部门办理相关报批手续等约定和法定程序（内容详见公司临2014-013号公告）。
公司聘请了天源资产评估有限公司（以下简称“天源资评”）对拟转让股权涉及的上海易买得超市有限公司（以下简称“上海易买得”）股东全部权益进行了评估。根据天源资评于 2014年 10月 29日出具的《上海九百股份有限公司拟转让股权涉及的上海易买得超市有限公司股东全部权益评估报告》（天源评报字[2014]第 0200号）显示：以 2014年 9月 30日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对拟转让股权涉及的上海易买得超市有限公司股东全部权益的市场价值进行评估后的评估结论为人民币 772.54万元。
目前，上述资产评估报告已经上海市静安区国有资产监督管理委员会（以下简称“静安区国资委”）核准，并取得了《上海市静安区国有资产评估项目核准申请表》（核准受理编号：沪静安国资评核受[2014]第 02号）。
公司董事会根据天源资评的评估结论并经静安区国资委的核准，经全体董事认真审议后作出决议：同意本公司在上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）挂牌转让公司持有的上海易买得股权，本次股权转让挂牌底价为人民币 1,350.294万元，按 2014年 11月 10日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价（1美元对人民币 6.1377元）折算，挂牌底价折合美元 220万元。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十六日
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临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-091海南航空控股股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月27日收到公司控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）的通知，大新华航空将其持有的本公司无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司洋浦分行，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股权质押具体情况
㈠出质人：大新华航空有限公司
㈡质押时间、质押股份数量、质权人及占公司总股本的比例：
2017年 10月 25日，大新华航空将持有的本公司 10,000万股股份质押给中国工商银行股份有限公司洋浦分行，占本公司总股本的0.60%。
㈢质押股权性质：无限售流通股
㈣质押期限：自2017年10月25日至2021年2月6日。
㈤截至本公告日，大新华航空持有本公司股份4,089,167,580股，占本公司总股本的24.33%。目前已累计质押 4,088,032,301股，占本公司总股本的24.32%，占大新华航空所持本公司股份总数的99.97%。
二、股权质押的目的
大新华航空本次股权质押主要为满足公司经营性资金需求。
三、资金偿还能力及相关安排
大新华航空偿还资金来源主要为投资收益。大新华航空财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力。
临时公告四、可能引发的风险及应对措施
大新华航空资信状况良好，具有较强的履约能力，上述质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，大新华航空将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时披露相关情况。
五、备查文件
㈠大新华航空股权质押通知
㈡中登上海分公司出具的证券质押登记证明
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
独立意见上海宝信软件股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第八届董事会第二十八次会议的各项议案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：
一、第八届董事会届满及提名第九届董事会成员的议案
1、经审阅董事候选人履历及相关材料，我们认为其符合《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。
3、同意提名夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕为董事候选人，吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌为独立董事候选人，同意提交股东大会审议。
上海宝信软件股份有限公司独立董事：
薛云奎、王旭、吴斌、王丛 2019年 5月 17日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-043上海大智慧股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150294号）。通知称“根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，现对你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。”
敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据进展情况持续履行信息披露义
务。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-076浙江司太立制药股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年8月30日（星期四）下午15:00—16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）,投资者可在线直接参加本次说明会；
会议召开方式：网络互动方式
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2018-072）。根据上海证券交易所规定，公司将于2018年8月30日（星期四）下午15:00-16:00
召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、投资者说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司拟以网络互动方式召开终止重大资产重组事项的投资者说明会，针对公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年8月30日（星期四）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）,投资者可在线直接参加本次说明会；
3、会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
公司董事长胡锦生先生、董事会秘书吴超群先生、财务总监王磊先生、独立财务顾问代表王冠鹏先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2018年8月30日（星期四）下午15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动沟通交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
（二）投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：姚永军
电话：0576-87718605
传真：0576-87718686
电子邮箱：stl@starrypharma.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－020
上海海利生物技术股份有限公司
关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管
理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟在原使用暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品额度 20,000万元的基础上新增人民币 10,000万元。新增后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币 30,000万元。前述资金额度可循环使用，自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。
关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的具体情况详见 2016年 2月4日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2016－011）。
在上述决议额度内，公司于 2015年 11月 27日使用闲置募集资金购买的理财产品已经到期并收回了本金和收益。根据募集资金项目进展情况，全资子公司上海牧海生物科技有限公司（以下简称“牧海生物”）本次拟使用 3,000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司发行的利多多对公结构性存款产品。现将具体情况公告如下：
一、牧海生物本次购买理财产品的基本情况
产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG149期
产品代码：1101168149
收益类型：保证收益型
购买金额：3,000万元
投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率
收益起息日：2016年3月4日
产品到期日：2016年6月3日
预期收益率：3.05%/年
账户开立：牧海生物在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立的募集资金专项账户（账号：98740158000002106）为该理财产品本金及收益的结算账户
二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、本公告日前公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品起息日|产品到期日|产品收益率（年化）|购买金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|利多多财富班车3号|2015 年 7月2日|2015 年 9月29日|4.2%|15,000|15,000|155.34|
|平安银行上海奉贤支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|2015年10月12日|2015年12月11日|3.38 %|16,100|16,100|89.45|
|建设银行奉浦开发区支行|“ 乾 元 - 稳盈”2015 年第 14 期保本型人民币理财产品|2015年11月27日|2016 年 2月29日|3.30 %|3,000|3,000|25.50|
|上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行|利多多财富班车3号|2015年12月16日|2016 年 3月16日|3.50%|16,100|/|/|

2、截止本公告日，公司及牧海生物使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币 53,200万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币 19,100万元（含本次）。
三、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
2、财务管理部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
3、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，充分考虑了募集资金项目情况，确保不会影响募集资金项目正常建设、不会影响募集资金的正常使用；购买的理财产品为上市商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型短期理财产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
五、备查文件
1、利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年3月5日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-044华荣科技股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，到期日为 2019年 11月 17日。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 10月 29日召开了职工代表大会，选举王燕琴女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后)。
王燕琴女士将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
附件：
王燕琴女士简历
王燕琴女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年 1月至 2010年 12月任华荣集团行政部长，2011年 1月至 2012年 12月任华荣科技股份有限公司行政部副总经理，2013年1月至2018年4月任华荣科技股份有限公司行政中心副总经理，现任华荣科技股份有限公司董事会办公室副主任，职工代表监事。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-048南京纺织品进出口股份有限公司
关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2018年 9月 20日召开第九届三次董事会，审议通过《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权的议案》，同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让参股子公司南京建纺实业有限公司(以下简称建纺实业)40%股权。标的股权初始评估价值为人民币 1,330.11万元，最终评估价值以经国资备案为准。挂牌价格不低于经国资备案的评估价值，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。具体内容详见公司于2018年9月22日发布的《关于挂牌转让南京建纺实业有限公司40%股权的公告》。
二、进展情况
近期，建纺实业40%股权转让项目获国资管理部门备案通过，标的股权最终经国资备案的评估价值为人民币1,333.40万元。
2018年11月16日，建纺实业40%股权转让项目在南京市公共资源交易中心正式挂牌（编号：2018320100CA0030），挂牌起止日期为 2018年 11月 16日至2018年12月27日，挂牌价格为1,333.40万元，同时约定受让方须在签订《产
权交易合同》的同时签署《债务偿还协议》，代建纺实业及其全资子公司南京六朝服装有限公司向南纺股份偿还债务人民币2,725.05万元（含利息）。具体项目公告内容详见南京市公共资源交易平台（http://ggzy.njzwfw.gov.cn/njweb）。
三、风险提示
由于公司通过公开挂牌方式对外转让建纺实业40%股权，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2015-067卧龙电气集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行
审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2015年8月26日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-022今创集团股份有限公司
关于聘任 2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，同时聘任其为公司内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其商定具体年度审计费用。该事项尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计，审计结果客观、公正。我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2018年4月27日