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证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-080卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知于 2016年 8月 15日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》。
《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2012年股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期及预留授予期权第三个行权期可行权的议案》。
公司 2012年股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期及预留授予期权第三个行权期的行权条件已经满足，同意向首次授予期权的 159名激励对象及预留授予期权的 15名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
本期首次授予期权的第四个行权期可行权数量为 7,442,851份，行权价格为 2.56元，行权模式为自主行权，行权期限为 2016年 8月 27日至 2017年 8月 26日；预留授予期权的第三个行权期可行权数量为 998,440份，行权价格为 6.86元，行权模式为自主行权，行权期限为 2016年 7月 19日至 2017年 7月 18日。
董事靳茂属于本次激励对象，已回避表决。
《关于2012年股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期及预留授予期权第三个行权期可行权的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<卫宁健康科技集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。
《卫宁健康科技集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<卫宁健康科技集团股份有限公司突发事件应急处理制度>的议案》。
《卫宁健康科技集团股份有限公司突发事件应急处理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向宁波银行申请综合授信额度并由控股股东提供担保的议案》。
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应
增加，根据公司的实际经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“宁波银行”）新申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，授信期限为 2年。
为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向宁波银行新申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。公司拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
董事周炜作为关联董事，已回避表决。
《关于向宁波银行申请综合授信额度并由控股股东提供担保的公告》及公司独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-62攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．业绩预告类型：□亏损√扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降3．业绩预告情况：
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|项目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利63,000～70,000万元|亏损121,442万元|
|基本每股收益|盈利0.0733～0.0815元/股|亏损0.1414元/股|

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|项目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期（2016年7月1日至2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利23,000～28,000万元|亏损37,814万元|
|基本每股收益|盈利0.0268～0.0326元/股|亏损0.0440元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．2016年公司完成重大资产重组，公司主营业务转变为钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。
2．2017年 1-9月较 2016年同期，公司钒、钛产品销售价格及销量大
幅提高，公司整体盈利水平大幅提升。
3．2017年1-9月，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为10,447万元。主要为：
（1）攀钢集团重庆钛业有限公司环保搬迁涉及的部分老厂区土地挂牌出售，截止 9月底，共确认收益约 11,169万元；
（2）攀钢集团重庆钛业有限公司环保搬迁，确认停工损失约 1,443万元；
（3）公司收到各类政府补助资金及其他收支项目等净收益合计 721万元。
四、其他相关说明
1．本公司2017年1～9月具体财务数据将在2017年三季度报告中详细披露。
2．因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。
3．根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（1）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（2）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（3）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市
规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（4）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（6）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（7）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（8）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（9）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
（10）公司被法院宣告破产；
（11）公司被依法强制解散；
（12）恢复上市申请未被受理；
（13）恢复上市申请未被审核同意；
（14）深圳证券交易所规定的其他情形。
4．公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义
务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—89广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2018年8月24日以电子邮件的形式发出，2018年8月28日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-91）与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2018年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2018-92）。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任黄美燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。黄美燕女士简历附后。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十一次会议决议。
2、独立董事对公司第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：黄美燕女士简历
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年八月三十日
附件：黄美燕女士简历
黄美燕女士，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，安徽大学电子商务和会计学双学士学位。2012年 8月进入公司董事会秘书处工作至今，负责信息披露工作。2014年 7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止本公告日，黄美燕女士未持有公司股份。黄美燕女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。黄美燕女士具备《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规范性文件规定的证券事务代表任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形。
黄美燕女士联系方式：
电话：0756-3390188
传真：0756-3390238
邮箱：002005dongmi@electech.com.cn
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-024湖南九典制药股份有限公司
关于公司开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值业务的必要性
2017年度，公司药用辅料中的蔗糖销售收入占公司主营业务收入的10%以上，根据业务部门提供的销售计划，预计未来三年，蔗糖的销售量将持续增长。
故蔗糖原料白糖的价格波动对公司原材料的采购成本及产成品的库存价值影响较大。开展套期保值业务能控制白糖的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保证产品成本的相对稳定和优势，降低原材料价格波动对公司正常经营活动的影响。
二、套期保值业务的开展
1、套期保值的交易品种
公司拟开展的期货及期权套期保值业务，交易品种仅限于白糖，严禁进行以追逐利润为目的进行此品种或其他品种的任何投机交易。
2、拟投入的资金总额及其业务周期
（1）业务期间：自公司董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。
（2）所需保证金最高占用额：不超过200万元人民币。
（3）所用资金来源：自有资金。
三、套期保值业务的风险分析
商品期货、期权套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在交易品种行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货、期权交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、套期保值业务的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且只限于与公司生产经营所需的原材料相同的商品品种（目前授权的仅为白糖），以此最大程度对冲价格波动风险。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，如须追加保证金，则需严格按照《套期保值业务管理制度》规定的流程执行。
3、公司将严格按照《套期保值业务管理制度》规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位分离制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
五、套期保值业务对公司的影响
由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。
2、可有效降低白糖价格波动带来的经营风险
开展白糖套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，因而减少白糖价格波动对公司经营带来的成本波动，从而保证产品利润更加稳定，降低对公司正常经营的影响。
3、对公司财务的影响
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号---套期保值》及《企业会计准则第37号---金融工具列报》等相关规定执行。开展套期保值业务所使用的白糖期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司的利润水平。
六、相关意见
（一）独立董事意见
经核查，我们认为：公司使用自有资金利用期货市场开展白糖原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构查阅了本次董事会的相关议案、决议，就公司开展套期保值业务情况向公司相关人员进行了了解，审阅了公司制定的《套期保值业务管理制度》等相关内控制度，并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性和必要性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期
保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司制定了《套期保值业务管理制度》等内控制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第二届董事会第二届会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本保荐机构对公司 2018年度开展套期保值业务事项无异议。
同时，本保荐机构提请公司注意：在开展商品套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机或套利目的进行衍生品交易；公司应进一步加强相关人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控套期保值业务中的各项风险。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、西部证券股份有限公司关于公司 2018年度开展套期保值业务的核查意见。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年3月29日
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第二十一次（临时）会议的《关于增选公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于新聘公司总经理的议案》和《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》，并详细阅读了相关资料，经过审慎、认真的研究，现就上述议案中涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、《关于增选公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
经公司股东—李建华先生提名，鲁晓华先生为公司第五届董事会董事候选人。公司4名独立董事就此发表独立意见：
1、董事候选人—鲁晓华先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名程序合法有效。
2、董事候选人—鲁晓华先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
3、同意提名鲁晓华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
广东威华股份有限公司二、《关于新聘公司总经理的议案》的独立意见
经公司董事长李建华先生提名，聘任梁斌先生为公司总经理。公司 4名独立董事就此发表独立意见：
1、由董事长李建华先生提名，并经公司董事会提名委员会审查和建议，聘任梁斌先生为公司总经理，提名和聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、经查阅上述高管候选人的个人履历，未发现该等候选人存在《公司法》第 147条和《公司章程》第156、157条规定不得担任公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及担任上市公司高级管理人员的条件，具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平和管理经验，能够胜任所聘岗位职责要求，并保证有足够的时间和精力履行职责。
3、我们同意该项议案。
三、《关于新增公司为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
根据目前公司生产经营计划及资金使用计划，拟由公司为控股子公司—湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）向中国工商银行襄阳南漳支行申请 3,000万元综合授信和授信项下用信提供保证担保，承担连带责任。同时，撤销公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于审批公司 2014年度贷款及授信额度的议案》中的有关公司控股子公司—湖北威利邦拟向湖北银行襄阳南漳县支行申请 3,000万元综合授信和授信项下用信，并由公司为其提供保证担保事项。为此，公司对外担保原总额不发生变化。
广东威华股份有限公司截止2014年3月31日，公司累计对外担保余额7,000万元（为对控股子公司－湖北威利邦的担保），占2013年末公司经审计净资产的4.46%；公司及控股子公司对外担保余额33,000万元，占2013年末公司经审计净资产的21.03%（均为公司对控股子公司以及控股子公司对公司的担保）。本次担保后，公司累计对外担保总额保持13,000万元不变（均为对控股子公司－湖北威利邦的担保），占2013年末公司经审计净资产的8.29%。无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无反担保情况。
公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况，也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，且所有担保均为对公司控股子公司的担保，上述控股子公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们同意本次对外担保事项。
（此页以下无正文）
广东威华股份有限公司{此页为广东威华股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见的签名页}
独立董事（签名）：张齐生、高振忠、刘方权、张平
二○一四年四月二十四日
国信证券股份有限公司独立董事
关于2015年度报告相关事项的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就2015年度报告
相关事项分别发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
我们认为，公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》、《国信证券股份有限公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配方案，并同意将该方案提交公司2015年度股东大会审议。
二、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
2015年度，公司根据相关法律法规要求及证券监督管理机构的要求，持续推进内部控制规范建设工作，并取得显著成效。我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在违反公司章程和公司内部控制制度的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
作为独立董事，我们同意公司2015年度内部控制评价报告。
三、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2015年度，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
2、经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，公司根据全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）的实际需要，预计国信香港在2015年度为其下属全资子公司因常规性业务而提供的担保额度为不超过港币1.875亿元。2015年度，公司具体担保情况如下：
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|担保人|被担保人|担保额度相关公告披露日期|担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|国信香港|国信证券（香港）经纪有限公司|2015年2月11日|2,250万港币|一般担保|自协议签署之日起，至被担保人履行完毕责任为止。|否|否|
|国信香港|国信证券（香港）金融产品有限公司|2015年2月11日|12,500万港币|一般担保|自协议签署之日起，至被担保人履行完毕责任为止。|否|否|

除以上为控股子公司提供的担保外，公司未发生其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
1、公司2015年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
2、公司已严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。
3、我们同意《国信证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的
专项报告》。
五、关于公司聘请2016年度审计机构的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2015年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司第三届董事会审计委员会 2016年第二次会议已经审议通过了《关于聘请 2016年审计机构及其报酬的议案》。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度外部审计师以及 2016年度内部控制的审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2015年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司第三届董事会审计委员会 2016年第二次会议及公司第三届董事会第三十一次会议已经审议通过了《关于聘请 2016年度审计机构及其报酬的议案》。
我们认为，公司第三届董事会第三十一次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计师以及2016年度内部控制的审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。
六、关于公司2015年度关联交易及预计2016年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：
1、公司2015年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
2、公司对2016年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合
公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。
据此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。
独立意见：
1、公司2015年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
2、公司对2016年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。
3、有关的关联交易情况应根据《上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露。
公司第三届董事会第三十一次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，所作出的决议合法有效。
七、关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬发放相关事宜的独立意见1、我们审查了《公司2015年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》、《公司2015年度高级管理人员履职情况报告》，该等事项由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议，符合相关法律法规及公司相关制度的规定。
2、公司董事、高级管理人员2015年度薪酬发放情况符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，符合公司《董事监事薪酬与考核管理办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效管理办法》的规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们对公司董事、高级管理人员2015年度薪酬发放情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于 2015年度报告相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-056航天科技控股集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易补充最近一期财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”） 2016年第 51次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》等相关规定，公司于 2016年 9月 1日补充披露了截至2016年6月30日的标的资产审计报告及公司备考审阅报告，以及根据补充财务数据更新后的重组报告书及独立财务顾问报告，具体如下：
1.《IEE International Electronics& EngineeringS.A.审计报告》；
2.《HiwingluxS.A.审计报告》；
3.《NavilightS.AR.L.审计报告》；
4.《All CircuitsS.A.S.模拟审计报告》；
6.《航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；
7.《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。
上述相关文件公司已于 2016年 9月 1日报送中国证监会，相关补充披露文件详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
露笑科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
非公开发行股票新增股份上市申请
深圳证券交易所：
中国证券监督管理委员会于2019年4月28日下发了《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】849号），核准露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
一、发行股份购买资产涉及的股份发行
（一）资产过户
2019年5月5日，顺宇洁能科技股份有限公司变更为顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇科技”），并取得北京市工商行政管理局房山分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140200MA0GU5G00H）。
截至2019年5月7日，顺宇科技已办理完毕92.31%股权的过户手续，并取得北京市工商行政管理局房山分局向顺宇科技核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140200MA0GU5G00H），相应的股权持有人已变更为露笑科技。
（二）验资及股份登记
根据致同会计师出具《验资报告》（致同验字(2019)第330ZC0063号），截至 2019年 5月 8日止，上市公司已收到各股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币371,307,690元，其中：深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海宏丰汇”）、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴金熹”）和董彪分别以其持有的顺宇科技的92.31%的股权出资。截至2019年5月8日止，变更后的累计注册资本人民币 1,473,544,840元，股本1,473,544,840元。
本公司已就本次交易向东方创投、珠海宏丰汇、嘉兴金熹及自然人董彪增发股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年5月14日向本公司出具了《股份登记申请受理确认书》。本公司已办理完毕371,307,690股新增股份的登记手续。
本次发行股份完成后，露笑科技的股份总数变更为1,473,544,840股。
本次交易的标的资产为顺宇股份92.31%的股权，本次交易完成后，顺宇科技及其子公司作为独立法人的身份不会发生变化，其原有的债权债务仍继续由其享有和承担，因此不涉及相关债权债务的处理问题。
（三）股份锁定承诺
本次交易完成后，本次发行股份购买资产相关交易对方所取得的股份锁定期如下：
1、东方创投、董彪：本公司/本人持有的上市公司本次重大资产重组中向本公司/本人发行的全部股份自上市之日起至 36个月届满之日及业绩承诺方业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人不转让本公司在上市公司中拥有权益的股份；本公司/本人因本次交易取得的上市公司新增股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。
本次重大资产重组完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本公司/本人增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。
若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本公司/本人将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本合伙企业不转让本合伙企业在上市公司中拥有权益的股份；本合伙企业因本次交易取得的上市公司新增股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。
本次重大资产重组完成后，由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使本合伙企业增加持有的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。
若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，本合伙企业将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。
二、发行股份购买资产的新增股份上市申请
本公司保证，本公司申请本次发行股份购买资产的新增股份上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定的条件，并符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。
本公司保证向贵所提交的本次发行股份购买资产的新增股份上市申请文件没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司保证在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉的义务。
特申请本公司本次发行股份购买资产新增的 371,307,690股 A股股份于2019年5月21日在贵所上市交易，请予批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票新增股份上市申请》之盖章页）
发行人：露笑科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-066深圳市艾比森光电股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司总经理丁彦辉先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于2018年9月14日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任丁崇彬先生、罗艳君女士（个人简历见附件）为公司副总经理，独立董事就此议案发表了同意的独立意见。丁崇彬先生、罗艳君女士即日起担任公司副总经理职务，任期与第三届董事会任期一致。
丁崇彬先生直接持有公司限制性股票 30,000股，通过德兴市大艾企业管理有限公司间接持有公司344,026股，合计持有374,026股公司股票，占公司总股本的0.12%。另外，丁崇彬先生还持有公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权130,000份，并参与了公司第一期员工持股计划。丁崇彬先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
罗艳君女士直接持有公司限制性股票 90,000股，通过德兴市大艾企业管理有限公司间接持有公司447,234股，合计持有537,234股公司股票，占公司总股本的0.17%。另外，罗艳君女士还持有公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划所授予的股票期权 90,000份，并参与了公司第一期员工持股计划。罗艳君女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年9月14日
附件：丁崇彬先生简历
丁崇彬先生：男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学软件工程专业，深圳大学工商管理硕士学位。2010年 1月入职本公司，先后担任公司销售管理部经理、信息化管理部经理和 IT总监等职务，现任公司副总经理。
罗艳君女士简历
罗艳君女士：女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南师范大学公共关系专业，同济大学工商管理硕士学位。2007年 12月入职本公司，先后担任非洲市场总监、亚非拉总监、亚太业务区总监、亚太业务二区总经理等职务，现任公司副总经理。
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-003三诺生物传感股份有限公司
关于解除一致行动人关系暨实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 18日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的股东李少波先生和车宏莉女士经充分协商，共同签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》。自《关于解除<一致行动人协议>的协议》签署之日起，公司股东李少波先生和车宏莉女士的一致行动人关系解除，同时公司的实际控制人变更为李少波先生。现将相关情况公告如下：
一、一致行动人协议签署情况
公司股东李少波先生和车宏莉女士于 2011年 2月 22日签署《一致行动协议》，共同确认李少波先生和车宏莉女士为公司的共同实际控制人，该协议约定李少波先生、车宏莉女士在履行股东职责的过程中保持一致行动关系，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。
截至《关于解除<一致行动人协议>的协议》签署日，上述一致行动人均充分遵守于2011年2月22日签署《一致行动协议》的约定，未发生违反《一致行动协议》的情形。
二、一致行动协议解除情况
自2015年5月11日起，车宏莉女士不再担任公司董事、副总经理职务，且一并辞去第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务（具体内容详见公司2015年5月12日刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站上的《三诺生物传感股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公
告》，公告编号：2015-036）。车宏莉女士辞职后，不再担任公司任何职务，不再参与公司日常经营管理及重大事项的决策。经协商一致，李少波先生和车宏莉女士于2019年1月18日签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，双方同意自2019年1月18日起终止《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务。双方作为公司股东将各自依据《公司法》和《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》等公司制度的规定，按照其持有的公司股份，享有和行使股东权利，履行相关的股东义务。
三、本次一致行动关系解除后公司实际控制人的认定
截至本公告披露之日，李少波先生和车宏莉女士的持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||李少波||151,362,062||26.77||
|2||车宏莉||123,806,943||21.90||
|合计||||275,169,005||48.67||

李少波先生持有公司26.77%的股份，且自公司成立以来，一直担任公司的董事长和总经理职务，对公司的重大经营决策产生重大影响，为公司的实际控制人。
李少波先生单独可以实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，自《关于解除<一致行动人协议>的协议》生效之日起，公司的实际控制人由李少波先生、车宏莉女士变更为李少波先生。
四、其他说明
1、上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司的日常经营活动产生影响。
五、律师法律意见
北京国枫律师事务所出具了《关于三诺生物传感股份有限公司实际控制人变
更的法律意见书》，认为：
本所律师认为《关于解除<一致行动人协议>的协议》的内容不违反法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。自前述协议生效之日起，李少波先生与车宏莉女士的一致行动关系及对公司的共同控制关系解除，公司实际控制人由李少波先生、车宏莉女士变更为李少波先生。
六、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司出具了《关于三诺生物实际控制人解除一致行动关系的核查意见》，经核查，中信证券就本次三诺生物实际控制人李少波、车宏莉解除一致行动关系事项发表核查意见如下：
1、截至本核查意见出具日，李少波先生、车宏莉女士签署的《一致行动协议》合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规的情形。
《一致行动协议》签署后双方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反协议约定的情形。
2、自 2015年 5月 11日起，车宏莉女士不再担任公司董事、总经理职务，车宏莉女士辞职后，不再担任公司任何职务，不再参与公司日常经营管理及重大事项的决策。经双方协商一致，李少波先生和车宏莉女士于 2019年1月18日签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，确认自2019年1月18日起终止《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务。
3、截至本核查意见出具日，李少波先生持有公司26.77%的股份，且自公司成立以来，一直担任公司的董事长和总经理职务，对公司的重大经营决策产生重大影响，为公司的实际控制人。李少波先生单独可以实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此本次事项不会对公司的日常生产经营活动产生影响，亦不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
4、截至本核查意见出具日，李少波、车宏莉均遵守了本次发行股份购买资产并募集配套资金所作出的相关承诺，未发生违反承诺的情形。
七、备查文件
1、《一致行动协议》；
2、《关于解除<一致行动人协议>的协议》；
3、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司实际控制人变更的法律意见书》；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于三诺生物实际控制人解除一致行动关系的核查意见》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
证券代码：000519证券简称：江南红箭 公告编号：2016-58湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第二十五次会议通知已于2016年7月20日以邮件和电话通知的方式向全体董事发出，会议于2016年7月22日以通讯的方式召开。公司董事会成员9人，实际参加会议董事8人，分别为李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成决议如下：
一、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事长隋建辉先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长及专门委员会相应职务。公司接到控股股东豫西工业集团有限公司关于第九届董事会非独立董事的提名函，经董
事会提名委员会审议，同意补选陈建华先生为公司第九届董事会非独立董事，全体独立董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会予以审议。
二、审议通过《关于提议召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于 2016年 8月 8日在南阳召开公司 2016年第二次临时股东大会，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南江南红
箭股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年7月23日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-131天津长荣科技集团股份有限公司
股东天津名轩投资有限公司 2015年非公开发行可交换公司债券（2年期品种）兑付兑息暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 30日收到公司股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）书面通知，名轩投资2015年非公开发行可交换公司债券（2年期品种）于2017年10月26日兑付2016年10月26日至2017年10月25日期间的利息及本期债券本金。有关基本情况如下：
债券名称：天津名轩投资有限公司 2015年非公开发行可交换公司债券（2年期品种）。
发行方式：本次债券采取向合格投资者非公开方式发行。
发行对象：本次债券发行对象为符合《暂行办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），本期发行对象数量不超过200名。
存续期限：本次债券期限为2年期。
起息日：本次可交换公司债券自2015年10月26日起开始计息。
付息日：2016年 10月 26日为第一年的付息日，2017年 10月 26日为上一个计息年度的付息日。
本金兑付日：2017年10月26日为兑付日。
2015年非公开发行可交换公司债券（2年期品种）于 2017年 10月 24日摘牌。
公司将根据名轩投资可交换公司债券发行及后续事项，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2017年10月30日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第三十五次会议的有关事项,发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2016年度当期对外担保情况及关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，认为：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况符合相关规定，在所有重大方面公允的反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
2、报告期内，我们审核了公司所有对外担保的情况，认为公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。公司及控股子公司未发生违规对外担保的事项，亦不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日违规对外担保的情况。
二、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，认为：公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户；《公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
三、关于《公司 2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司内部控制评价范围涵盖公司及子公司业务、相关事项以及高风险领域，不存在重大遗漏，有效保证内部控制的深入全面贯彻。
我们对《公司2016年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》进行了审阅，认为《公司 2016年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司 2016年度拟不进行利润分配的专项说明的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司 2016年度不进行利润分配的相关情况进行了解后发表独立意见如下：
经核查，公司 2016年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况以及长远发展需要，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2016年度不进行利润分配的预案，并提请2016年度股东大会审议。
五、关于续聘 2017年审计机构的独立意见
我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2016年度财务审计工作中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
据此，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构，并同意提交2016年度股东大会审议。
六、关于计提 2016年度资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，我们同意此次计提资产减值准备。
独立董事（签字）：彭丁带、王金本、李汉国
二O一七年四月一十八日
江苏长青农化股份有限公司
公司章程修订对照表
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|序号|原有条款|修订后条款|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币362,138,180元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币359,486,180元。|
|3|第十九条 公司股份总数为362,138,180股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为359,486,180股，全部为普通股。|

江苏长青农化股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-079京蓝科技股份有限公司
关于完成工商变更并取得新营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日完成了 2017年度权益分派实施方案，公司注册资本、总股本分别由 730,545,885元、 730,545,885股增加至 876,655,062元、876,655,062股。公司于 2018年 6月 5日召开的第八届董事会第五十一次会议、2018年 6月 22日召开的 2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2018年 6月 7日、2018年 6月 23日分别披露的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2018-062）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）。
目前公司已完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局于 2018年 7月 3日核准颁发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：京蓝科技股份有限公司
统一社会信用代码：91230000126976973E
类型：股份有限公司（上市）
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区
法定代表人：杨仁贵
注册资本：捌亿柒仟陆佰陆拾伍万伍仟零陆拾贰圆整
成立日期：1993年03月31日
经营期限：长期
经营范围：生态功能保护区管理服务；节水管理与技术咨询服务；农业技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；以自有资金对农业、科技行业、能源行业进行投资；开发、销售：网络设备、计算机软硬件、通讯产品、电子产品、数码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年七月七日