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山东神思电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
主承销商：招商证券股份有限公司
山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）将于2015年6月3日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，若对这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2015年5月25日（T-7日）在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站
（http://www.sdses.com）披露的《山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经
营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及中国证监会指定的五家网站、发行人网站的《山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为77.44倍（截止2015年5月29日），请投资者决策时参考。本次发行价格11.02元/股对应的2014年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为 22.96倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7、发行人本次募投项目对募集资金的需求量为 17,265.46万元。按本次发行价格11.02元/股计算的发行人预计募集资金总额为 22,040.00万元，扣除发
行人承担的发行相关费用约 4,774.54万元后，本次预计募集资金净额约为
17,265.46万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、请投资者务必关注投资风险：若 2015年6月3日（T日）出现网下申
购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网
下回拨，由发行人和主承销商按照既定的配售原则进行配售；若网下有效申购数量不足网下最终发行数量（双向回拨后），中止发行。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后，发行人方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
11、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：山东神思电子技术股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年6月2日
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2018-013
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|-|
|海联金汇科技股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东进行股票质押式|
|回购交易的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|日前，海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）接到公司股|
|东北京博升优势科技发展有限公司（以下称“博升优势”）通知，博升优势将其持|
|有的本公司无限售条件的流通股 4,500万股质押给申万宏源证券有限公司，用于|
|办理股票质押式回购交易业务。相关质押手续已于2018年2月 13日在中国证券|
|登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2018年2月13日起至|
|2020年2月11日（博升优势有权最早于2019年2月11日提前购回，因此，具|
|体时间以博升优势实际购回交易日为准）。|
|截至2018年2月22日，博升优势持有公司股份282,090,222股，占公司总|
|股本22.54%，其中199,852,238 股为无限售流通 A 股，82,237,984 股为限售流|
|通A股。博升优势所持公司股份中处于质押状态的股份为 45,000,000 股，占博|
|升优势所持本公司股份的15.9523%，占公司总股本的3.5961%。|
|特此公告。|
|海联金汇科技股份有限公司董事会|
|2018 年 2月 22日|
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-095深圳市长亮科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|146,376,204.26||88,092,754.40||66.16%||
|营业利润|2,863,470.12||-1,260,302.01||327.21%||
|利润总额|2,901,910.38||43,247.99||6609.93%||
|归属于上市公司股东的净利润|3,195,565.81||295,871.15||980.05%||
|扣除非经常性损益后归属于上|3,162,891.56||-877,323.85||460.52%||
|市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0227||0.0057||298.25%||
|扣除非经常性损益后基本每股|0.0225||-0.017||232.35%||
|收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|0.66%||0.07%||0.59%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|593,713,590.30||642,590,636.84||-7.61%||
|归属于上市公司股东的所有者|484,377,316.38||482,997,825.57||0.29%||
|权益|||||||
|股 本|141,445,000.00||56,310,500.00||151.19%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.42||8.05||-57.52%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内公司实现营业收入为14,637.62万元，比去年同期增长66.16%；营业利润为286.35万元，比去年同期增长327.21%；利润总额为290.19万元，比去年同期增长6609.93%；净利润为319.56万元，比去年同期增长980.05%。
上述指标变动的主要原因是：报告期内，公司继续增加市场营销力度，招聘高端技术人才，推出有竞争力的软件系统解决方案，营业收入有了较大的增长。
报告期公司每股收益0.0227元，比去年同期增长298.25%；加权平均净资产收益率0.66%，比去年同期增加0.59%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.0225元，比去年同期增长232.35%。
2、财务状况
报告期内总资产比去年同期下降7.61%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年同期增长0.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2015年度半年度业绩预告公告》（公告编号：2015-079）中预计的业绩存在差异，业绩预告中的归属于上市公司股东的净利润范围为：人民币424.62万元至433.50万元，而本次快报的归属于上市公司股东的净利润为人民币319.56万元，超出该范围。
差异形成的主要原因为：公司2014年半年度净利润基数（人民币29.59万元）较小，按照披露规则确定的30%以内的变动幅度也随之变小，只有人民币8.88万元，实际业绩的变动很容易造成差异产生；公司年度审计会计师致同会计师事务所对公司财务报表进行了半年度预审计，建议调整了个别事项的会计处理。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，有关公司的财务数据信息均以中国证监会指定的创业板上市公告信息披露媒体刊登的信息为准。
公司董事会对本次业绩快报与业绩预告部分数据存在差异给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资担风险。
五、备查文件
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-02四川美丰化工股份有限公司
第五十四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间
2017年 1月 9日上午 9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
2017年 1月 8日 15:00至 2017年 1月 9日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会
（五）主持人：董事陈润先生（代行董事长职务）
（六）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议通知于2016年12月24日公告（公
告编号：2016-32），2017年1月4日公司发布了《关于召开第五十四次（临时）股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-01），本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份 99,389,912股，占公司有表决权股份总数 591,484,352股的16.80%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 98,378,912股，占公司有表决权股份总数的16.63%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 14人，代表股份 1,011,000股，占公司有表决权股份总数的0.17％。
4.中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 15人，代表股份 27,336,360股，占公司有表决权股份总数的4.62%。
5.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议一项议案，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决情况：
（一）总体表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|
||98,802,512 股||587,400 股||0 股||
|占出席本次股东|99.41％||0.59％||0||
|大会有效表决权|||||||
|股份总数的比例|||||||
|||通过，陈红浪女士当选为公司第八届董事会非独立董事|||||
|表决结果|||||||

*其中，因未投票默认弃权 0股。
（二）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|
||26,748,960 股||587,400 股||0 股||
|占出席本次股东|97.85％||2.15％||0||
|大会中小投资者|||||||
|股东有效表决权|||||||
|股份总数的比例|||||||
|||通过，陈红浪女士当选为公司第八届董事会非独立董事|||||
|表决结果|||||||

*其中，因未投票默认弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：闫小川、熊伟
（三）结论性意见：
本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十四次（临时）股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化
工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会决议》；
（二）《关于四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会
的法律意见书》；
（三）《四川美丰化工股份有限公司第五十四次（临时）股东大会会议资料》。
上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-015
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人汉嘉设计集团股份有限公司董事会现就提名朱欣为汉嘉设计集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任汉嘉设计集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：汉嘉设计集团股份有限公司董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-025安徽辉隆农资集团股份有限公司关于公司
使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）于2014年4月23日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金择机购买安全性
高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及存放情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股3,750万股，每股发行价格为37.50元。募集资金总额为人民币140,625.00万元，扣除发行费用10,398.36
万元后，实际募集资金净额为130,226.64万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2011）综字第
100006号《验资报告》验证确认。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为40,422万元，超募资金为
89,804.64万元。该项募集资金已于2011年2月24日全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、控股子公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币155,526,955.18元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额18,113,847.12元），其中募集资金定期存单余额为51,000,000.00元，银行理财产品余额为93,000,000.00元，募集资金专户余额11,526,955.18元。
二、募集资金暂时闲置的原因
（一）截止 2013年 12月 31日，公司“信息化系统建设”项目已投资 1,914.97万元，剩余募集资金 1,358.03万元，由于信息化建设尚未完工，部分剩余募集资金暂时处于闲置状态；
（二）截止 2013年 12月 31日，公司超募资金已投资 77,943.40万元，剩余超募资金 11,861.24万元，由于公司短期内没有新的投资意向，故剩余超募资金暂时处于闲置状态。
三、使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过14,500.00万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等情况将在公司定期报告中予以披露。
四、投资风险及风险控制
该银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化以及新的投资意向将适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。
公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、对公司的影响
（一）公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目正常资金周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的购买保本型理财产品，能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公
司股东利益的情形。
因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币
14,500.00万元的闲置募集资金和超募资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：辉隆股份本次使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，切实履
行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
保荐机构对辉隆股份本次使用闲置募集资金和超募资金购买理
财产品的计划无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第三十一次会议决议；
（二）第二届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事发表的独立意见；
（四）中介机构发表的核查意见。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2018-11
申万宏源集团股份有限公司
关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1.增资标的名称：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“申万宏源集团”）全资子公司。
2.增资金额：公司以募集资金 100亿元增加申万宏源证券注册资本。
一、本次增资情况概述
1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2282号文件核准，公司向 4位特定对象非公开发行 2,479,338,842股人民币普通股，募集资金总额为人民币 11,999,999,995.28元，扣除与发行有关的费用 27,099,234.96元后，募集资金净额为人民币 11,972,900,760.32元。该等募集资金已于 2018年 1月 16日全部到位，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 1800103号《验资报告》。
根据公司 2017年第二次临时股东大会决议，公司本次募集资金
将不超过 100亿元向申万宏源证券进行增资（其中不超过 35亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部证券有限公司进行增资），补充其资本金。据此，公司拟以本次募集资金 100亿元向申万宏源证券增资。本次增资完成后，申万宏源证券的注册资本由 330亿元增加到 430亿元。
2.申万宏源证券有限公司董事会审议通过了《关于提请申万宏源集团股份有限公司同意向申万宏源证券有限公司增资及相关事项授权的议案》和《关于向申万宏源西部证券有限公司增加出资额的议案》，报请股东批准以募集资金 100亿元增加申万宏源证券注册资本；
同意申万宏源证券有限公司出资 35亿元人民币增加申万宏源西部证券有限公司注册资本。
2018年 1月 30日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》。同意公司以募集资金对申万宏源证券有限公司增加注册资本 100亿元人民币（其中 35亿元用于申万宏源证券有限公司向子公司申万宏源西部证券有限公司进行增资）事项。授权公司经营管理层办理与增资相关的具体事宜。（详见 2018年 1月 31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公司《第四届董事会第三十次会议决议公告》）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司授权等相关规定，本次增资无须提交股东大会审议。
3.本次增资资金来源为公司非公开发行股票募集资金。
二、本次增资标的基本情况
1.公司名称：申万宏源证券有限公司
2.统一社会信用代码：913100003244445565
3.法定代表人：李梅
4.类型：有限责任公司（法人独资）
5.注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
6.注册资本：3300000.000000万人民币
7.成立日期：2015年 01月 16日
8.经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9.申万宏源证券为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有申万宏源证券100%股权。
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股比例||
||增资前|增资后|
|申万宏源集团股份有限公司|100%|100%|

10.主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年 9月 30日（未审计）|2016年 12月 31日（经审计）|

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|-|-|-|
|资产总额|271,586,969,182.40|263,147,955,332.79|
|负债总额|215,627,740,708.82|210,319,056,574.88|
|净资产|54,184,225,642.86|51,064,637,628.95|
|营业收入|9,143,831,844.41|14,814,798,854,87|
|净利润|3,408,943,368.22|5,384,825,998.34|

三、本次增资方式及资金来源
1.增资主体：申万宏源集团股份有限公司
2.增资方式：货币资金
3.资金来源：公司非公开发行股票募集资金
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是公司落实“做实控股集团，做强证券公司”总体思路，进一步做大做强主营业务，提升市场地位，强化申万宏源证券行业优化的重要举措。
证券行业是与资本规模高度相关的行业，本次增资完成后，申万宏源证券注册资本金将得以充实，有助于其提升市场地位、加快转型创新发展、增强抵御风险能力。本次增资符合公司的发展战略和长运规划。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司本次向所属全资子公司申万宏源证券有限公司增资事宜，是根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2282号《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》核准的募集资金用途，实施公司募集资金使用，没有改变募
集资金用途的情况存在，有关程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次使用募集资金向全资子公司申万宏源证券有限公司进行增资的事项。
六、备查文件
1.申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-25
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》，定于2017年7月31日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：
公司近日收到控股股东湖南广播电视产业中心（以下简称“产业中心”，截至本通知公告之日，产业中心直接持有公司16.66%的股份）发来的《关于提请召集湖南电广传媒股份有限公司临时股东大会的通知》，经公司第五届董事会第十五次会议审议，董事会同意召集股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 7月31日（星期一）下午14:40
网络投票时间：2017年 7月30日—7月31日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月31日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 30日下午15：00至 2017年7月31日下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年7月21日（星期五）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2017年7月21日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。公司控股股东在本次股东大会上需回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城二楼金鹰厅。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1.《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。
（二）披露情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。详见刊载于2017年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2.出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3.出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件2。
（二）登记时间：2017年7月26日（星期三）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。
（四）会议联系方式
联系人：文雅婷
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1.异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2.出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议。
湖南电广传媒股份有限公司董事会2017年7月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司 2017年第二次股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》|√||||

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2017年 月 日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临069号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会 2016年第七次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第七次会议通知于2016年8月14日发出，于2016年8月24日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议并通过了如下议案：
(一）审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》。
公司董事、高级管理人员对公司2016年半年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于注销奥瑞金包装股份有限公司上海分公司的议案》。
根据公司业务发展需要，为整合优化公司内部资源配置、进一步提高资源使用效率，同意注销奥瑞金包装股份有限公司上海分公司。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
（三）审议通过《关于受让扬州扬瑞新型材料有限公司部分股权的议案》。
同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆龙鸿晖新材料技术有限公司与陈勇签订《扬州扬瑞新型材料有限公司股权转让协议》，
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临069号
并以自筹资金人民币3,822万元购买陈勇持有的扬州扬瑞新型材料有限公司4.9%股权。
扬州扬瑞新型材料有限公司主要从事金属包装涂料的生产和销售，主要产品有涂料粉末、内涂、有机溶胶、全喷涂料、透明涂料、外边缝涂料、稀释剂等，产品主要服务领域为三片食品饮料罐、二片食品饮料罐、易拉盖（铝和铁）。目前其在中国三片食品饮料罐涂料市场占主导地位，是公司金属包装产品涂料的主要供应商之一。
通过本次交易，公司可加强与扬州扬瑞新型材料有限公司战略合作关系。同时，本次交易可推进公司综合包装整体解决方案提供商的战略联盟建设，有助公司产业链发展，加强整合产业链资源的能力，提升和强化公司产品和服务的整体水平。
公司独立董事经审议，同意本次交易。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第七次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年8月26日
巴士在线2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于巴士在线股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：巴士在线股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2019年 5月 15日在浙江省嘉善县东升路 36号公司一楼会议室召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《巴士在线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起
巴士在线2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于2019年4月29日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
贵公司已于2019年4月30日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《巴士在线股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 4名，代表股份数64,018,981股，占贵公司股份总数的21.6553%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 3名，代表股份数 62,763,002股，占公司股份总数的21.2304%；参加网络投票的股东 1名，代表股份数 1,255,979股，占公司股份总数的0.4249%。上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东
巴士在线2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共3名，代表股份数4,005,979股，占公司股本总数的1.3551%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）以特别决议的方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：64,018,981股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：4,005,979股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决
巴士在线2019年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-001奥特佳新能源科技股份有限公司
关于子公司成为法国标致（ＰＳＡ）供货商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称“南京奥特佳”）于2017年1月5日收到法国标致雪铁龙汽车集团（PSA）的通知，南京奥特佳被确定为PSA欧洲CMP项目供货商，将为标致雪铁龙CMP欧洲项目开发、生产及供应定排量汽车空调压缩机。相关供货合同将于近期正式签订，计划于2018年开始向PSA欧洲（Trnava和Vigo）、摩洛哥（Kenitra）和拉美（Palomar和Porto-Real）生产基地提供所有定排量压缩机。根据双方合作意向，南京奥特佳未来将在摩洛哥建立第一个海外压缩机生产基地。
这是南京奥特佳凭借自身强大的技术实力和竞争优势第一次向国际知名整车厂商批量提供产品，是奥特佳压缩机业务向国际化迈出了坚实的一步。此举不仅有利于提高公司未来年度业务收入和效益的增长，更有利于公司进一步拓展国际市场，对公司的长远发展将产生重大积极影响。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年一月六日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-005中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2015年4月3日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年4月16日（星期四）下午2：00在上海市宝庆路21号公司1215会议室以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长严晓俭先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总裁工作报告》。
3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配预案为：以2015年3月18日公司最新总股本310,555,621股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利62,111,124.20元，同时，每10股派送红股3股（含税），共计派送股票红利93,166,686股，母公司剩余未分配利润48,994,482.94元结转至以后年度；利润分配方案实施后公司总股本将增加至403,722,307股。
如公司在2014年度利润分配方案实施之前股本发生变动，董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-005拟提请股东大会授权董事会按照“现金分红比例、送红股比例不变”的原则实施利润分配方案，即根据利润分配股权登记日时实际股本实施每10股派发现金红利2.00元（含税）、派送红股3股（含税）的方案。本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度报告
及摘要》，本报告及摘要将提交公司2014年度股东大会审议。公司2014年度报告摘要刊登于2015年4月18日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所担任公司2015年度审计机构，同意支付该所2014年度工作报酬为88万元人民币，本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见；本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
9、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
10、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整组织架构的议案》。
11、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告》。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-005特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会