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证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-032威创集团股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日召开的第三届董事会第十八次会议及于 2016年 1月 28日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据相关议案内容，本次非公开发行股票决议有效期自 2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内。
公司于 2016年 5月 27日召开第三届董事会第二十四次会议及于 2016年 6月8日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对定价基准日、发行数量等进行了调整；公司根据2016年第一次临时股东大会的授权，于 2016年 12月 12日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对募集资金数额及用途、发行数量等进行了调整；于 2017年 1月 4日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对募集资金数额及用途、发行数量等进行了进一步调整。
公司于 2017年 1月 6日召开第四届董事会第三次会议及于 2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将股东大会决议和授权有效期延长至公司2015年年度股东大会审议批准《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案之日起12个月，即有效期延长至2017年6月7日。
2017年 4月 13日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期，将股东大会决议和授权有效期延长至公司 2017年第一次临时股东大会审议批准《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案有效期届满之日（2017年 6月 7日）起 12个月。公司独立董事对本次延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期发表了明确同意意见。
公司董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需公司股东大会审议。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董事会
2017年4月15日
法律意见书广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：融捷股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）的委托，指派韩宇烈律师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《融捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《融捷股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《“股东大会通知》”）。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于2016年6月28日下午3:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由公司董事长吕向阳先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
法律意见书年6月28日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共295计人，代表股份83,180,043股，占公司总股本的32.03%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共计6人,代表股份71,360,940股，占公司总股本的27.48%；通过网络投票的股东共计289人，代表股份11,819,103股，占公司总股本的4.55%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2016年6月22日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2、审议《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》。
（二）根据《公司法》及《公司章程》的规定，第2项议案关联股东柯荣卿先生需回避表决。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票
法律意见书表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
同意 77,060,841股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的92.64%；
反对452,600股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0.54%；弃权5,666,602股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的6.82%。
2、审议《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》。
同意76,971,390股，占参与表决有表决权股份总数的92.54%；反对6,085,652股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的7.32%；弃权 123,001股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0.14%。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述议案获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：刘涛 卢润姿
中国 广州 2016年6月28日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-007山东龙泉管道工程股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||491,824,169.29||1,294,644,568.11||-62.01||
|营业总收入|||||||
||28,885,031.27||216,495,501.28||-86.66||
|营业利润|||||||
|利润总额|30,092,002.67||222,776,186.15||-86.49||
|归属于上市公司股东的|26,048,529.64||165,349,002.34||-84.25||
|净利润|||||||
||0.06||0.37||-83.78||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|1.74%||11.84%||-10.10||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||2,465,390,199.03||2,387,565,582.29||3.26||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,449,135,919.09||1,488,264,654.90||-2.63||
|所有者权益|||||||
||443,695,798.00||443,695,798.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|3.27||3.35||-2.39||
|产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本年与上年同期相比，营业总收入降低62.01%，营业利润降低86.66%，利润总额降低86.49%，归属于上市公司股东的净利润降低84.25%，基本每股收益降低83.78%，加权平均净资产收益率降低10.10%。期末总资产较期初增长3.26%，期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初降低2.63%，期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初降低2.39%。营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期变动较大的原因是受经济增速放缓影响，公司前期跟踪的大型水利建设项目未能如期进行招投标，报告期之前年度结转至报告期内实施的合同订单额明显减少，报告期内新增合同订单多集中在报告期下半年签订，该等订单将跨年度实施。部分在手订单因业主方的工程进度延缓，致使在手订单的供货量及收入确认少于预期；公司部分生产基地处于半停产状态，报告期内在收入减少的情况下，而其固定成本费用并未减少，导致报告期内营业总收入、利润总额等较去年同期出现较大幅度的下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《公司 2015年第三季度报告》中对 2015年度经营业绩的预计无差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年二月二十八日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-024
大连易世达新能源发展股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届监事会第二十次会议。
本次会议通知于 2015年 3月 13日以电子邮件形式送达，会议于 2015年 3月 19日上午以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议由监事会主席韩志勇先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增强募集资金的资金收益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过4亿元的闲置资金（其中闲置自有资金不超过1亿元，闲置超募资金不超过3亿元）购买理财产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会2015年3月19日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-071佩蒂动物营养科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2019年第三次临时股东大会。
（二）召开时间：
现场会议时间：2019年8月5日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月5日股市交易时段；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份97,867,160股，占上市公司股份总数的66.8711％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份97,863,600股，占上市公司股份总数的66.8686％。
通过网络投票的股东2人，代表股份3,560股，占上市公司股份总数的0.0024％。
（二）中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,560股，占上市公司股份总数的0.0024％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,560股，占上市公司股份总数的0.0024％。
（三）出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过议案1.00《关于与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|表决意见情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|
|A股|97,865,960|99.9988%|1,200|0.0012%|0|0.0000%|

本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|中小投资者投票表决情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|
|A股|2,360|66.2921%|1,200|33.7079%|0|0.0000%|

（二）审议通过议案2.00《关于<前次募集资金使用情况报告（截至2019年6月30日）>的议案》
总表决情况：
|||
|-|-|
|股份类别|表决意见情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|
|A股|97,865,960|99.9988%|1,200|0.0012%|0|0.0000%|

本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|中小投资者投票表决情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|
|A股|2,360|66.2921%|1,200|33.7079%|0|0.0000%|

（三）审议通过议案3.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|表决意见情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|
|A股|97,865,960|99.9988%|1,200|0.0012%|0|0.0000%|

本议案为特别决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|中小投资者投票表决情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|
|A股|2,360|66.2921%|1,200|33.7079%|0|0.0000%|

四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了[2019]盈沪意见字第D119号《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》，关于本次股东大会的结论意见如下：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年八月五日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-024哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
哈尔滨中飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司的全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）拟向长安银行宝鸡金台支行申请人民币 1,000万元的流动资金贷款，由公司提供信用担保。
本次对外担保在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：宝鸡中飞恒力机械股份有限公司
2、住 所：陕西省宝鸡市金台区北环路岳家坡村
3、成立时间：2011年1月26日
4、法定代表人：龚涛
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务；金属材料销售。
7、主要财务指标（截止2017年12月31日财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年3月31日财务数据未经审计）：
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|-|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|73,908,911.29|72,917,355.69|
|负债总额|34,075,745.41|33,531,424.97|

||||
|-|-|-|
|其中：银行贷款总额|16,800,000.00|16,800,000.00|
|流动负债总额|33,775,745.41|33,231,424.97|
|净资产|39,833,165.88|39,385,930.72|
|营业收入|22,199,158.06|2,764,481.82|
|利润总额|4,518,830.14|-585,126.73|
|净利润|3,371,553.07|-447,235.16|

三、担保事项说明
本次公司为中飞恒力提供的担保为信用担保，实际担保金额和期限以正式签署的担保协议为准。
本次担保对象为公司全资子公司，本次担保事项不存在违反公平、对等原则的情形。
四、董事会意见
1、本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
2、公司董事会认为，中飞恒力目前经营状况良好，本次为其提供信用担保有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。中飞恒力作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次对子公司进行信用担保外，双方不存在反担保事项，公司无其他对外担保事项。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-058
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用 3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，闲置募集资金使用的期限为本次董事会审议通过之日起 6个月。具体内容详见 2017年 4月 20日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-024）
公司在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，对于补充流动资金进行了合理的使用安排，资金运作良好。截至 2017年 9月 26日,公司已将 3,000万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年9月27日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十七次临时会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《关联交易决策制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司第十届董事会第十七次临时会议拟审议的关于转让崇阳项目公司部分资产等事项构成关联交易的情况进行了事前审核，现发表意见如下：
一、关于转让崇阳项目公司部分资产事项暨关联交易的意见
1、本次交易是落实公司“有所为有所不为”的发展战略，有利于公司盘活资产存量，实现快速健康发展；
2、本次关联交易定价公允，不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益的情形。
鉴于以上考虑，我们同意将《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十七次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-18广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2017年 8月 10日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 8月 13日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决；
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于广东凌霄泵业股份有限公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》；
公司董事认真审议了公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《广东凌霄泵业股份有限公司 2017年半年度报告》、《广东凌霄泵业股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见公司于 2017年 8月 15日在指定信息披露媒体及深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事就该事项发表了如下独立意见：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，对会计政策进行相应的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-19）、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》详见公司于2017年8月15日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。
依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》
2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年8月13日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-041上海锐奇工具股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下称“公司”）马国刚先生因个人工作繁忙，无暇兼顾岗位工作及董事工作，故辞去公司董事职务，但仍在公司任职。
2015年3月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名吴正春先生为非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同，并提请股东大会选举。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关公告已于2015年3月28日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站。
2015年4月30日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，吴正春先生正式当选为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期相同。
吴正春：男,1971年2月出生,中国国籍,无其他国家居留权,工商管理硕士。历任江西铜业公司质量经理，上海精博企业管理咨询有限公司顾问，福兴工业（上海）有限公司运营总监、英格索兰（吴江）工业设备有限公司精密机加工工厂经理，康明斯发电机技术（中国）有限公司厂长。
吴正春先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-028浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要已于2018年4月23日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月8日（星期三）下午13：00-15：00举行2018年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次2018年度业绩网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长孙志华先生，董事、总经理陆晓林先生，董事、董事会秘书周锦祥先生，财务总监储志红女士，独立董事刘翰林先生，保荐代表人金骏先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年4月19日
湖南国科微电子股份有限公司
《公司修改总经理工作制度对照表》
经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，对原《总经理工作制度》作出修订并启用作为新的《总经理工作制度》，修订内容对照如下：
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|原《总经理工作制度》条款|修订后《总经理工作制度》条款|
|第八条 依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（九）总经理有权决定下列重大合同、对外投资、收购出售资产、融资、关联交易事项：1、重大合同：单笔合同金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；2、对外投资：对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；3、收购、出售资产：收购、出售资产单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；4、融资事项：单笔融资金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；5、关联交易：《公司章程》规定董事会关联交易审批权限以下的关联交易。（十）公司章程或董事会授予的其他职权。非董事总经理列席董事会会议。|第八条 依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；（九）总经理有权决定下列重大合同、对外投资、收购出售资产、融资、关联交易事项：1、重大合同：单笔合同金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；2、对外投资：对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）不超过10%的决定权；3、收购、出售资产：收购、出售资产单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；4、融资事项：单笔融资金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过10%的决定权；5、关联交易：《公司章程》规定董事会关联交易审批权限以下的关联交易。（十）公司章程或董事会授予的其他职权。非董事总经理列席董事会会议。（十一）总经理国籍为外国国籍的，应对涉密事项进行回避，公司涉密事项应由董事长或董事长指定的其他副总经理负责执行。|
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-53袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会于 2017年 6月 30日（星期五）下午 15:30在湖南省长沙市车站北路 459号证券大厦 10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第一次（临时）会议。本次会议的通知于2017年6月27日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事黄先跃先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。监事黄先跃、傅剑平、罗闰良、李华军、孙卫华出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
经与会监事认真研究，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举第七届监事会主席的议案》，具体表决情况如下：
全体与会监事以5票同意一致选举黄先跃先生为公司第七届监事会主席。
本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第一次（临时）会议决议。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会二○一七年七月一日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-039
新天科技股份有限公司
关于与施耐德电气（中国）有限公司签署智慧水务解决方案业务战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“甲方”）与施耐德电气（中国）有限公司（以下简称“施耐德电气”或“乙方”）本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，双方决定在智慧水务解决方案相关产品方面进行战略合作，实现双方资源共享，帮助双方扩大市场占有率和创造更大的商业价值。经双方友好协商，于近日签署了《智慧水务解决方案业务战略合作协议》，主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
施耐德电气作为全球能效管理专家，世界500强企业，为全球100多个国家的能源及基础设施、工业、APC数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案，其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位，在水务管理领域具有35年的成功管理经验，拥有许多成熟的智慧水务解决方案，公司研发的实时在线水力模型系统Aquis是全球唯一实现SCADA与模型无缝集成、双向互通的在线调度管理平台；公司研发的国际领先的产销差与漏损控制管理平台WMS为水务公司减少漏水损失和降低运营成本提供了有效的解决方案。
关联关系：施耐德电气与新天科技无关联关系
二、合作目标
新天科技和施耐德通过建立战略合作关系，围绕智慧水务行业的发展趋势，在Aquis水力模型系统、WMS产销差和漏损管理系统、SCADA系统、智能表、远传系统等方面开展合作，打通信息孤岛，实现数据共享，帮助自来水企业提高供水收益率，让供水企业的管控更轻松、更智慧。通过资源共享、数据共享、相互协作，整合多方资源，帮助双方扩大市场占有率和创造更大的商业价值。
三、合作有效期限：3年。
四、协议主要内容
（一）乙方支持甲方作为施耐德电气智慧水务解决方案业务的国内核心战略合作伙伴，共同开展业务。
（二）乙方同意甲方将乙方的智慧水务软件系统集成于甲方的新天科技智慧水务软件包进行销售。
（三）在合作期限内，甲方如需要乙方供货，甲方应与乙方另行签订当批产品的采购合同，供货的条款和条件按照采购合同的约定执行。
（四）甲方责任和义务
1、甲方确认自本协议签订之日起，向甲方客户优先推荐使用乙方产品，甲方优先选用乙方产品范围内的产品。
2、甲方承诺不在公共场合和广告杂志上及其他任何方式向第三方透漏价格及付款方式信息，也不得未经乙方许可向任何第三方披露乙方报价以及其他相关的商务和技术信息（“保密信息”）如有违背，乙方有权取消对甲方的优惠政策。
（五）乙方责任和义务
1、基于战略合作的互信，乙方给予甲方的各序列软件产品价格为核心战略合作伙伴优惠折扣价格。
2、乙方保证所供产品技术性能、产品质量都符合国家标准或行业标准。
3、乙方服务承诺：针对甲方的意向客户和潜在项目，乙方应积极配合甲方进行方案设计，并提供有关的技术支持和培训。
独和客户签约。
5、若乙方销售智慧水务软件系统，乙方优先推荐使用甲方的硬件产品如智能表、远传系统等。
五、签署本协议对公司的影响
签署本协议将有利于促进双方在智慧水务解决方案业务方面的合作，有利于充分发挥各自优势，加强双方在智慧水务领域相关产品的拓展和研究，帮助双方扩大市场占有率和创造更大的商业价值。
六、风险提示
本协议仅为初步的战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
新天科技与施耐德电气签定的《智慧水务解决方案业务战略合作协议》
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月二日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-055大连智云自动化装备股份有限公司
关于全资子公司取得土地使用权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号2016-034）已披露：公司全资子公司东莞智云投资发展有限公司（以下简称“东莞智云”）按照相关法律规定和法定程序参与了东莞市国有建设用地使用权挂牌出让活动，以 1288万元人民币竞得了松山湖北部工业城D区科技四路北侧地块的使用权，取得了《成交确认书》，并与东莞市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。（具体内容详见公司于 2016年 5月 5日刊登在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告）
近日，公司全资子公司东莞智云收到东莞市国土资源局颁发的国有土地使用证，证书内容如下：
土地使用权人：东莞智云投资发展有限公司
座落：东莞市松山湖北部工业城D区科技四路北侧
地号：441935003002GB00064
地类（用途）：科教用地（科研设计）
使用权类型：出让
使用权面积：16510.98㎡
终止时间：2066年5月25日
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-015星辉互动娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年2月24日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》；
公司正在筹划发行股份购买资产事项，截至本公告日，由于本次交易涉及工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在 2016年 3月 15日前无法完成全部工作，经公司董事会及中介机构审慎评估，为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会提请股东大会批准，公司股票自 2016年 3月 15日开市起继续停牌，计划于 2016年 6月15日前披露发行股份购买资产预案或报告书，并申请公司股票复牌。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 3月 11日下午 2:30于公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公
星辉互动娱乐股份有限公司告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-019
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“弘高创意”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第123号）（以下简称“问询函”），公司组织相关部门对事项进行了认真讨论和分析，现就问询函所提问题及公司相关回复说明公告如下：
2017年10月30日，你公司披露《2017年第三季度报告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 12,000万元至 18,000万元。2018年 1月 31日早间，你公司披露《2017年度业绩预告修正公告》，将2017年度净利润修正为亏损13,000万元至亏损17,000万元，主要原因是项目回款低于预期导致应收账款计提坏账准备大幅增加以及公司调整业务结构导致收入有所下降。
1、你公司应收账款计提坏账准备大幅增加的具体原因、计提依据、预计增加计提坏账准备的金额、对你公司2017年净利润的具体影响以及就计提坏账准备已履行的相关审议程序及信息披露义务，并请年审会计师对你公司坏账准备计提的合理性和合规性发表专业意见。
回复：公司 2017年末计提应收账款坏账准备大幅增加的原因是：建筑装饰工程行业存在普遍的垫资现象，行业应收账款普遍较高。受宏观经济不景气和市场流动性降低的影响，业主方的资金压力进一步加大，导致公司部分项目的实际回款进度低于当初的预期进度，部分项目的结算周期延长也使得项目回款周期变长。回款低于预期，导致本期末应收账款计提坏账准备大幅提升，进而导致本年净利润下降。公司应收账款坏账准备的计提主要是依据信用风险特征组合计提，采用账龄分析法计提，随着应收账款的账龄延长，计提坏账准备的比例相应提高。
应收账款按账龄计提坏账准备并不表示应收账款无法收回，日后收回款项后会将之前计提的坏账准备冲回。公司 2017年预计增加应收账款坏账准备计提金额约3.9亿元，预计影响2017年净利润约2.9亿元。2017年预计增加计提坏账准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，需提交董事会和监事会审议，公司已于 2018年 2月 11月召开董事会和监事会审计通过了《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》。
年审会计师对公司坏账准备计提的意见如下：
经初步审核，公司 2017年度预计计提坏账准备 3.9亿元，2016年度计提坏账准备2.5亿元，比2016年度增加1.4亿元，增幅比例为56%。计提减值损失大幅增加的原因是：建筑装饰工程行业存在普遍的垫资现象，行业应收账款普遍较高。受宏观经济不景气和市场流动性降低的影响，业主方的资金压力进一步加大，导致公司部分项目的实际回款进度低于当初的预期进度，部分项目的结算周期延长也使得项目回款周期变长。项目回款低于预期，导致本期末应收账款计提坏账准备大幅提升，进而导致本年净利润下降。
另外，受建筑装饰行业项目结算方式影响以及公司业务规模的快速增长，导致公司应收账款余额的增加；同时工程项目结算周期加长，业主方回款资金推迟，导致截止 2017年底应收账款余额及其账龄逐年累计递延，金额较大。经过对截止 2017年 12月 31日工程项目未审数据的初步审核，账龄在 1-2年应收账款余额较上年增加 9.03亿，账龄在 2-3年应收账款余额增加 6.02亿，账龄在 3-4年应收账款余额增加 3.29亿，同账龄段坏账准备计提累计增加 3.50亿，导致当期计提坏账准备增加较大。
公司应收账款坏账准备的计提主要是依据信用风险特征组合计提，采用账龄分析法计提，随着应收账款的账龄延长，计提坏账准备的比例相应提高。我们统计并对比了同行业公司的坏账计提政策，大多数采用相同或类似的计提政策，该种方法也是相对谨慎的计提方法，同行业采用账龄分析法计提坏账占比也是逐年增加。
在初步审核过程中，我们认为：弘高创意应收账款的账龄划分方法与前期一致，对坏账准备的计提符合目前公司会计政策和会计估计的规定，与同行业上市公司相比计提坏账准备充分、计提方法合理。
2、你公司调整业务结构的具体情况、因业务结构调整导致收入较原预期下降的金额以及对你公司2017年净利润的具体影响。
回复：受宏观经济影响，上游地产行业的投资不景气，公司从 2016年开始逐渐调整业务结构，逐渐降低了垫资项目的签约，加大优质项目的签约。随着业主方的资金压力进一步加大，装饰项目的建设进度、结算进度和回款周期延长，对2017年收入有所影响，导致收入较原预期下降约3.5亿元，影响2017年净利润约0.5亿元。
3、你公司在第三季度报告中对 2017年度全年业绩进行预告时是否充分考虑了项目回款低于预期、调整业务结构预计对全年业绩的影响及其理由，以及你公司知悉上述业绩修正事项的具体时点、是否及时对业绩预计进行了修正。
回复：公司在第三季度报告中对 2017年度全年业绩进行预告时已经考虑了项目回款以及调整业务结构的相关影响因素，在三季报中对全年业绩预测时，公司在前三季度已经完成业绩的基础上结合对第四季度的经营目标和回款目标进行了合理的预测，并且责成相关业务部门加大工作力度，务必完成全年的经营目标和回款目标。但是进入 2017年四季度以来，在经济下行以及金融去杠杆的压力下，业主方的资金压力超出了公司当初的预计，工程项目的建设进度、结算进度和回款进度都受到不同程度的影响，尽管公司管理层已经努力去实现目标，但受行业状况和业主方资金压力的影响，遗憾未如期完成。公司 2017年业绩与原预测下滑，主要原因是回款低于预期导致应收账款坏账准备计提金额超出当初的判断，另外受行业波动和公司调整客户结构的影响，收入较原预期也有所下降。
应收账款占比高、回款周期长是建筑装饰行业的普遍特征，由于公司近年来业务规模快速扩大，应收账款余额也大幅上升，因公司采用账龄分析法计提坏账准备，账龄时间越长计提坏账比例越高，因此项目的回款金额和速度直接影响了公司坏账准备的计提金额，进而直接影响公司的净利润。而四季度的回款不达预期，导致公司全年业绩预测出现较大调整，但应收账款按账龄计提坏账准备并不表示应收账款无法收回，日后收回款项后会将之前计提的坏账准备冲回。进入2018年，
公司即开始快速推进年终财务决算的相关工作，公司工程项目数量众多并分布在全国各地，工程管理及财务决算的工作量比较大，至2018年1月30日公司完成了初步的财务业绩预测并于2018年1月31日对外披露了业绩预告修正公告。
4、你公司认为需要说明的其他情况。
回复：公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，今后公司将进一步加强业绩预测前瞻性管理，更加谨慎、合理的制定经营目标，尽可能的降低业绩预测的误差。公司已督促控股股东尽快解决股份被司法冻结的事项以及尽快履行业绩补偿承诺，如有最新进展，公司将及时对外披露。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年2月12日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014–65獐子岛集团股份有限公司
关于股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权解除质押及质押的情况
2014年6月30日，公司接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）的通知：
（一）股权解除质押
投资发展中心已质押其持有的本公司无限售条件流通股3,300万股股份，占公司总股本 711,112,194股的4.64%，已于 2014年 6月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续，解冻日期为 2014年6月26日。
（二）股权质押
投资发展中心为申请融资提供质押担保，将其持有的本公司无限售条件流通股3,533万股股份，质押给华创证券有限责任公司。相关质押登记已于2014年6月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2014年6月27日。
投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 325,428,800股，占公司总股本 711,112,194股的45.76%，本次将其持有的其中 3,533万股用于融资提供质押担保，占公司总股本711,112,194股的4.97%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通
股 325,428,800股，占公司总股本 711,112,194股的45.76%，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为261,744,000股，占公司总股本 711,112,194股的36.81%。
2、截止本公告日，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 51,286,800股，占公司总股本 711,112,194股的7.21%，长海县獐子岛褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为40,000,000股，占公司总股本711,112,194股的5.62%。
3、截止本公告日，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股 48,705,645股，占公司总股本 711,112,194股的6.85%，长海县獐子岛大耗经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为33,600,000股，占公司总股本711,112,194股的4.72%。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年7月1日