证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-037江龙船艇科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月22日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，公司董事会拟按照相关法律程序进行换届选举，并拟对董事会席位进行调整，公司第二届董事会拟由原来的9名成员调整为8名，其中独立董事3名，非独立董事5名，公司董事会提名夏刚、晏志清、赵盛华、龚重英、贺文军为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名程爵浩、杨振新、陈岗为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历请见附件。
通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。3名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。
上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会，任期三年，
自股东大会审核通过之日起生效。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第一届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、夏刚，男，1954年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，工程师。1998年起担任江西益达投资发展有限公司董事长；2000年起担任上海中实进出口贸易有限公司董事长；2002年起担任江西运通汽车技术服务有限公司董事；2003年1月至2014年4月，担任本公司董事长，2014年4月起，担任本公司董事。现任本公司董事、江西益达投资发展有限公司董事长、上海中实进出口贸易有限公司董事长等。
截至本公告披露日，夏刚先生持有公司股份32,659,250股，占公司总股本的28.99%，为公司控股股东、实际控制人之一，与晏志清先生为一致行动人，除此之外，夏刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
2、晏志清，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中工学院（现为华中科技大学）船舶工程专业本科学历，EMBA，高级工程师。1987年-1998年，就职于江西江州造船厂；1998年-2003年，担任东莞市江龙船舶制造有限公司总经理；2003年1月至2014年4月，担任本公司董事、总经理，2014年 4月起，担任本公司董事长、总经理；2014年 7月起，担任珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2016年 6月起，担任澳龙船艇科技有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理，珠海聚才盛龙投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人，澳龙船艇科技有限公司董事长，全国内河船标准化技术委员会委员，广东渔船渔机渔具行业协会会长，广东省船舶工业协会游艇专业委员会副主任，武汉理工大学硕士生校外导师。
截至本公告披露日，晏志清先生持有公司股份19,122,350股，占公司总股本的16.97%，为公司控股股东、实际控制人之一，与夏刚先生为一致行动人，为龚重英女士配偶之兄，除此之外，晏志清先生与其他持有公司5%以上股份的股
东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
3、赵盛华，男，1957年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学飞机设计专业，本科学历。1982年-2000年，成都飞机工业（集团）有限责任公司任职；2001年起担任深圳市科鼎实业有限公司执行董事、总经理；2003年1月起担任本公司董事；2012年-2014年，担任深圳市博庭家具有限责任公司执行董事、总经理；2016年 6月起，担任澳龙船艇科技有限公司董事。现任本公司董事、澳龙船艇科技有限公司董事、深圳市科鼎实业有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露日，赵盛华先生持有公司股份14,339,650股，占公司总股本的12.73%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
4、龚重英，女，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济医科大学（现为华中科技大学）药学专业，本科学历，药剂师。曾先后担任北京结核病控制研究所药剂师、北京胸部肿瘤结核病医院药剂师、黑龙江省国际信托投资公司深圳营业部分析师。现任本公司董事。
截至本公告披露日，龚重英女士持有公司股份 7,165,600股，占公司总股本的6.36%，为晏志清先生之弟的配偶，除此之外，龚重英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规
定。
5、贺文军，男，1969年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学EMBA。1991年-1992年，江西省安福县钱山初级中学任教；1992年-1997年，担任东莞市玻璃钢船厂业务经理；1998年-2003年，担任东莞市江龙船舶制造有限公司董事、副总经理；2003年 1月起担任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，贺文军先生持有公司股份 6,371,300股，占公司总股本的5.65%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、独立董事候选人简历
1、程爵浩，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学管理学专业，博士研究生，副教授。1998年起，历任上海海事大学管理学院管理系系主任助理、经济管理学院工商管理系副主任；2009年起担任上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长；2014年10月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事、上海荟邮网络科技有限公司监事、上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长、中国交通运输协会邮轮游艇分会副秘书长、上海海事大学副教授。
截至本公告披露日，程爵浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
西省审计厅；1994年-1996年，就职于珠海市财政局万山财政分局；1996年-2002年，担任珠海安德利联和会计师事务所副所长；2002年-2004年，担任公诚信会计师事务所合伙人；2004年-2009年，担任珠海国睿会计师事务所合伙人；2009年-2014年，担任珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司合伙人；2014年至今担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所合伙人；2014年10月起担任本公司独立董事。现任本公司独立董事、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所合伙人、珠海市注册会计师协会行业内部治理委员会委员、中国财税研究院阳光财税培训专家。
截至本公告披露日，杨振新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
3、陈岗，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际企业管理专业本科学历，复旦大学EMBA，国际注册会计师、特许管理会计师。1997年-2003年，担任上海奥的斯电梯有限公司财务经理；2003年-2005年，担任上海通惠开利空调设备有限公司财务总监；2005年-2006年，担任林德冷冻系统（上海）有限公司冷冻事业部大中华区财务总监；2006年-2007年担任百力通（上海）国际贸易有限公司亚太区财务总监；2007年-2014年，担任美德维实伟克（中国）投资有限公司亚太区财务总监；2014年10月起担任本公司独立董事，上海舜逸投资有限公司执行董事。现任本公司独立董事、上海舜逸投资有限公司执行董事。
截至本公告披露日，陈岗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。