Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-089深圳欣锐科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
特定股东深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳欣锐科技股份有公司（以下简称“公司”）于2019年 12月20日收到特定股东深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创丰”）、深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创坤”）以及深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨晨鹰”）《关于减持深圳欣锐科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。
特定股东达晨创丰及其一致行动人达晨创坤、达晨晨鹰拟以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过2,290,200股（其中，拟通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后实施；拟通过集中竞价方式减持的自本减持计划公告之日起 3个交易日后实施，且任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%），本次拟减持的股份占公司总股本的比例不超过2%（“占公司总股本的比例”数据以四舍五入方式计算）。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||目前持有公司|占公司总股本|
|序号|股东名称|股东身份|||
||||股份数量（股）|比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|达晨创丰|公开发行前持股5%以上的股东|3,343,577.00|2.9198%|
|2|达晨创坤|达晨创丰一致行动人|1,882,353.00|1.6438%|
|3|达晨晨鹰|达晨创丰一致行动人|705,882.00|0.6164%|
|合计|||5,931,812.00|5.1801%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1）减持原因：自身的资金安排需求
2）股份来源：首次公开发行前股份
3）减持股份数数量及比例：不超过 2,290,200股，不超过公司总股本2%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
4）减持方式：集中竞价交易或大宗交易
5）拟减持时间区间：采取集中竞价方式的自公告之日起15个交易日后的6个月内；采取大宗交易方式的自公告之日起3个交易日后的6个月内。
6）价格区间：根据减持时的市场价格确定，不低于公司股票的发行价。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
公司股东达晨创丰在《招股说明书》及《上市公告书》承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份，也不由公司回购本企业持有的股份。股东达晨创坤及达晨晨鹰在《招股说明书》及《上市公告书》承诺：本企业所持公司股份自工商登记之日起三十六个月内以及自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份，也不由公司回购本企业持有的股份。
公司股东达晨创丰在《招股说明书》及《上市公告书》对其持股意向和减持意向承诺如下：“1、基于对公司的信心，在锁定期满后不违反本企业在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的前提下转让公司股票。2、通过深圳证券交易所
竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股
票。3、在锁定期满后两年内转让的，减持时将提前三个交易日通知公司并公告，转让价格不低于公司股票的发行价。4、本企业违反上述减持承诺的，本企业就公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本企业转让价格低于发行价的，本企业将转让价格与发行价之间的差价交付公司），本企业持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
截至本公告出具日，本次披露减持计划的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
上述特定股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
本次减持计划系其正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面告知文件。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-041
华讯方舟股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东中国恒天集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 138,583,017股（占本公司总股本比例18.30%）的股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）计划自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持不超过37,868,423股本公司股份（不超过本公司总股本的5%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：中国恒天集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，中国恒天持有本公司138,583,017股，占本公司总股本的18.30%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：中国恒天自身资金安排；
2、股份来源：
（1）2011年本公司非公开发行股票中国恒天认购55,568,862股；
（2）2012年恒天纤维集团有限公司无偿划转给中国恒天128,576,800股；
（3）2015年中国恒天通过华泰基石9号定向资产管理计划增持本公司股票4,753,017股。
3、减持股份数量及比例：本次减持股份数量不超过37,868,423股（即不超过本公司总股本的5%），其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过本公司股份总数的1%（不包含中国恒天通过华泰资产管理计划增持的股份，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整）；
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内；
5、减持方式：证券交易所集中竞价方式；
6、减持的价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
（二）承诺及履行情况
1、2011年本公司非公开发行股票，本次发行的 11,576.8462万股股份中，中国恒天认购的5,556.8862万股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为 2015年5月2日（如遇非交易日顺延）。
2、中国恒天在本公司2015年7月30日披露的《关于公司第二大股东增持计划实施完毕的公告》中承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份。
上述承诺已履行完毕，本次减持计划不违反上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本公告为本公司根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份
的若干规定>相关事项的通知》做出的预披露信息。中国恒天将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）中国恒天不属于本公司控股股东、实际控制人，减持不会影响本公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
（三）在按照上述计划减持本公司股份期间，中国恒天承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年5月6日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第二十八次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2019年 12月 2日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议的有关事项进行了认真审阅，基于独立、客观、公正的判断立场，发表以下意见：
关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
公司出资参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），有利于促进本公司产业园开发业务的稳健发展，进一步提升公司资产质量和持续盈利能力，符合公司的战略发展方向和全体股东的利益。
关联交易的审议和表决过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘朝安李玉明刘庆林王凤荣
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-034博士眼镜连锁股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司博士眼镜（香港）有限公司（以下简称“博士眼镜（香港）”）以自有资金 200万美元参与认购以色列公司 6over6 VisionLtd.（以下简称“6over6”）的B轮优先股480,516股，占其本次优先股发行后股份总数的8.45%。
2017年11月6日，博士眼镜（香港）与投资标的公司6over6、交易对手方Rimonci International Specialized FundL.P.（以下简称“Rimonci”）、Lenskart Solutions Pvt.Ltd.、InvopticS.A.S.及Tri Ventures III Fund,L.P.共同签署了《B轮优先股认购协议》。该事项的具体情况详见公司分别于 2017年 10月27日、2017年11月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、对外投资实施进展情况
公司在办理完成有关该事项的政府部门审批手续后，已经完成本次股份权益交割事宜，并于近日收到 6over6的股份证明，至此，该项对外投资事项已经完成。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《股份证明》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
山东豪迈机械科技股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-008山东豪迈机械科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||3,737,225,539.73||2,994,925,507.23||24.79%|||
|营业总收入||||||||
||871,213,924.10||780,167,682.76||11.67%|||
|营业利润||||||||
||875,108,641.78||782,654,924.78||11.81%|||
|利润总额||||||||
||758,682,533.18||675,827,863.48||12.26%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.9484||0.8448||12.26%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||18.49%||18.44%||0.05%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||5,632,156,469.74||4,604,139,214.51||22.33%|||
|总 资 产||||||||
||4,362,200,521.97||3,898,767,718.68||11.89%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||800,000,000.00||800,000,000.00||0.00%|||
|股 本||||||||
||5.4528||4.8735||11.89%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

山东豪迈机械科技股份有限公司2018年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：2018年，面对跌宕起伏的经济环境、复杂多变的市场形势，公司及时关注并予以积极的应对，各项业务保持了较好的发展态势。公司2018年度收入和业绩较去年同期均有所增长，报告期内实现营业总收入3,737,225,539.73元，较去年增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润 758,682,533.18元，较去年增长12.26%。
2、财务状况说明：报告期末，公司总资产额达 5,632,156,469.74元，较年初上升22.33%，负债总额 1,265,347,754.94元，资产负债率22.47%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2018年第三季度报告全文中对2018年度公司经营业绩进行了预计：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在0.00%至20.00%之间（内容详见2018年10月25日刊登在巨潮资讯网站上的公司2018年第三季度报告全文）。
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会2019年2月26日
广东猛狮新能源科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||届次||内容|
|2016 年2月1日||第五届监事会第二十一次会议||《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的议案》||
|||||《关于公司向关联方汕头市猛狮房地产有限公司购买商品房的议案》||
|2016 年2月5日||第五届监事会第二十二次会议||《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》||
|||||《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》||
|||||《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》||
|||||《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》||
|||||《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》||
|||||《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》||
|||||《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||
|2016 年4月1日||第五届监事会第二十三次会议||《关于公司2015年度财务决算报告的议案》||
|||||《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||
|||||《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》||
|||||《关于公司2015年度利润分配预案的议案》||
|||||《关于公司2015年度报告及摘要的议案》||
|||||《关于确认公司2015年度关联交易的议案》||

||||
|-|-|-|
|||《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》|
|||《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》|
|||《关于2015年度监事会工作报告的议案》|
|||《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|||《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司 90%股权的议案》|
|||《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司 90%股权不构成重大资产重组的议案》|
|||《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》|
|2016 年4月29日|第五届监事会第二十四次会议|《关于公司2016年第一季度报告全文和第一季度报告正文的议案》|
|2016 年6月7日|第五届监事会第二十五次会议|《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》|
|||《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|
|||《关于签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》|
|||《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》|
|||《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|2016 年7月21日|第五届监事会第二十六次临时会议|《关于调整公司本次非公开发行股票方案中相关事项的议案》|
|||《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》|
|||《关于<非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)>的议案》|
|||《关于终止与莫杨岛川的股份认购协议及其补充协议的议案》|
|||《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订 稿）的议案》|

||||
|-|-|-|
|2016 年8月26日|第五届监事会第二十七次会议|《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》|
|2016年10月21日|第五届监事会第二十八次会议|《关于公司2016年第三季度报告全文和第三季度报告正文的议案》|
|2016年11月18日|第五届监事会第二十九次会议|《关于<广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|
|||《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》|

二、监事会对 2016年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了内部控制制度，公司董事及高级管理人员在公司的重大决策、经营管理过程中，严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权得到有效执行，不存在损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用管理进行了有效监督。监事会认为：公司建立了《募集资金使用管理制度》，资金使用程序规范，募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、公司关联交易情况、对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司关联交易严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定执行审批程序，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，监事会认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息保密和内幕信息知情人的登记管理工作，未发生内幕交易，遵守了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
6、对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。本公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月七日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-024上海金力泰化工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监事会第五次会议通知》；2017年4月26日，公司第七届监事会第五次会议（以下简称“会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；其中监事长朴仁哲先生以通讯方式表决。会议由监事陈筱诚先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《2017年第一季度报告全文》
经审议，监事会通过了《2017年第一季度报告全文》。
全体监事一致认为，董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站公告。《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码: 002536 证券简称:西泵股份
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事提名人声明(更新后)
提名人河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会现就提名张道庆为河南省西峡汽车水
泵股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南省西峡汽车水泵股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南省西峡汽车水泵股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为河南省西峡汽车水泵股份有限公司或其附属企业、河南省西峡汽车水泵股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与河南省西峡汽车水泵股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括河南省西峡汽车水泵股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河南省西峡汽车水泵股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0
次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会日期：2014-07-26
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-029贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于2014年4月11日申请停牌。2014年4月18日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-010），公司股票自2014年4月11日起停牌，停牌期间，公司已按照相关规定于2014年4月24日、5月4日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年5月7日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年5月13日、5月20日、5月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，公司、交易对方和中介机构正在积极推动涉及本次重组事项的相关工作，中介机构正对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前本公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：(86-20) 2805-9088传真：(86-20) 2805-9099Junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广州达意隆包装机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
的法律意见书
广州达意隆包装机械股份有限公司：
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）广州市司法局注册的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等公司现行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
公司已向本所保证：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件北京总部电话: (86-10) 85191300 上海分所电话: (86-21) 52985488 深圳分所电话: (86-755) 25870765 广州分所电话: (86-20) 28059088传真: (86-10) 85191350 传真: (86-21) 52985492 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-20) 28059099大连分所电话: (86-411) 82507578海口分所电话: (86-898) 68512544 香港分所电话: (852) 21670000 纽约分所电话: (1-212) 7038720传真: (86-411) 82507579 传真: (86-898) 68513514 传真: (852) 21670050 传真: (1-212) 7038702
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均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证进行了审查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2017年2月10日召开第五届董事会第十六次会议，会议决定于 2017年2月27日召开公司2017年第一次临时股东大会。
2017年 2月 11日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等事项。
公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年2月27日14:30在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室举行。本次股东大会网络投票中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年2月27日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00的任意时间。
经核查，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开股东大会公告所披露的一致，且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东大会会议人员资格
经核查，出席本次股东大会的股东和股东代理人共计 14人，代表股份 79,511,269股，占公司已发行股份总数的40.7240%。
其中，参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共 6人，代表股份
79,182,549股，占公司已发行股份总数的40.5557%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会有8名股东参加网络投票。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
2.本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案： 1.《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，中小投资者对该议案的表决已单独计票；
2.《关于修订<公司章程>的议案》，该议案以特别决议获得通过。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。（以下无正文）
（本页无正文，为北京市君合（广州）律师事务所关于广州达意隆包装机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京市君合（广州）律师事务所
负责人：_______________
张平
经办律师：_______________
陈翊
经办律师：_______________
荣鹭
2017年2月27日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-028上海普利特复合材料股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年6月27日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年1月18日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，经公司第四届董事会第十次会议审议，董事会同意将本次非公开发行决议的有效期限自届满之日起延长 12个月，并将股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
关于子公司参股公司首次公开发行股票的进展公告证券代码：000913 证券简称：*ST钱江 公告编号：2017临-009浙江钱江摩托股份有限公司
关于子公司参股公司首次公开发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博公司”）的参股公司浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“康隆达”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】231号文核准，首发新股将于 2017年 3月 1日至 2017年 3月 6日进行网上发行和网下配售，发行规模为 2,500万股，发行价格为 21.40元/股（具体内容详见康隆达于 2017年 2月 28日发布的《首次公开发行 A股发行公告》）。
截至目前，满博公司持有康隆达 556.25万股，占康隆达发行前总股本的7.42%。康隆达首次公开发行股票完成后，满博公司持股数量不变，占康隆达发行后总股本的比例将变更为5.56%。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董 事 会
2017年 3月 1日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-015完美世界股份有限公司
关于变更公司网址及投资者电子信箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)对公司网址及投资者电子邮箱进行了变更，自2017年3月17日起启用新的公司网址及投资者电子邮箱，具体变更情况如下：
一、公司网址变更：
变更前公司网址为：http://www.pwpic.com
变更后公司网址为：http://www.pwrd.com
二、投资者电子信箱变更：
变更前邮箱为：zhengquanbu@pwpic.com
变更后邮箱为：zhengquanbu@pwrd.com
除上述变更，公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。
敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年3月17日 1
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2014-003号唐山汇中仪表股份有限公司
关于聘用会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 4月 15日召开的 2012年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2013年度的审计机构。
鉴于大信会计师事务所中服务于本公司的审计团队成员发生变动，现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，并经董事会审议通过，建议股东大会将公司聘请的 2013年度财务审计机构由大信会计师事务所变更为立信会计师事务所。公司董事会对大信会计师事务所多年来为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
经审查，立信会计师事务所于 1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信会计师事务所获得首批 H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十余年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。多年来，立信会计师事务所在全国会计事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直名列榜首。在中注协全国前百家会计师事务所综合排名统计以来，立信会计师事务所一直居国内本土事务所前列。综上，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为本公司提供高品质、高附加值的专业服务。
公司于2014年2月12日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》，同意公司将2013年度财务审计机构由大信会计师事务所变更为立信会计师事务所，审计费用为38万元人民币。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。变更公司财务审计机构事项，自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015065
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税 2,741,666.67元的税收优惠（此次退税的税收区间为 2014年 10月至 2014年 11月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2015年7月2日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会 2015年7月3日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-012
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年1月17日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年1月21日在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股孙公司购买资产的议案》
同意公司控股孙公司荆门天种生态农牧有限公司以人民币1,380万元（不含税）购买京山缘福牧业有限公司及京山县福星种猪场合法拥有的下周河村五组
280亩土地的土地租赁权和地上附属资产及编号为京山政林政字（2009）第
002465的林权证项下300亩林地的土地租赁权和地上附属资产。
《关于控股孙公司购买资产的公告》详见2019年1月23巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》
同意公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）以自有资金1,510万元、657万元分别收购福建森辉农牧发展有限公司持有的福建天种森辉种猪有限公司（以下简称“天种森辉”）40%的股权、福建天辉畜牧
有限公司（以下简称“天辉畜牧”）40%的股权。本次收购完成后，武汉天种持有天种森辉、天辉畜牧的股权比例将由52%增至92%。
《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的公告》详见2019年1月23
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司及全资或控股子公司 2019年度向银行申请贷款余额不超过 30亿元人民币的综合授信额度，实际融资金额、融资期限将视公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内与银行签署的合同为准。
公司授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2019年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币20,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。
《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见 2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
为满足公司下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并报表内的11家控股子公司原材料采购货款提供担保，担保总额不超过30,000万元，担保期限按实际签订的协议履行。
《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任邹静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告》详见2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
《关于关联方湾区金农向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见2019年1月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，公司监事会对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2019年2月15日（星期五）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度广州御银科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬的构成及确定
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度的确定、调整发表独立意见。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司股东大会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行年度薪酬、津贴的审议确认，并在公司年度报告中予以披露。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的标准
第七条董事会成员薪酬：
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按第九条执行。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。
3、非独立董事不在公司担任任何工作职务，领取固定董事职务津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条监事会成员薪酬：
（一）非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，领取固定监事职务津贴。
（二）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。
（三）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按照其所担任的工作岗位领取薪酬。
（四）在公司内部担任工作职务的监事不再另外领取监事职务津贴。
第九条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
1、基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
2、绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
公司董事兼任高级管理人员时，年薪方案上限以孰高者确定。
第四章薪酬的发放
第十条领取津贴的董事、独立董事、监事，其津贴按月发放。
第十一条领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第十四条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十七条经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充，独立董事需要对公司就董事、高级管理人员设立专项奖励或惩罚的具体方案发表独立意见。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定执行。
第十九条股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
广州御银科技股份有限公司
2017年4月26日