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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-053云南驰宏锌锗股份有限公司
关于注销公司曲靖分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于注销公司曲靖分公司的议案》，为提高管理效率，降低运营成本，同意公司拟在云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“资源综合公司”）成立后，注销公司曲靖分公司，并授权公司经理层按照法定程序办理曲靖分公司相关注销手续。
一、公司曲靖分公司基本情况
公司名称：云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖分公司
营业场所：云南省曲靖市经济技术开发区
负责人：刘克洋
成立日期：2009年5月6日
经营范围：铅锌锗系列产品的冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收；硫酸、硫酸锌、硫酸铵、金银（提炼）、铋镉及技术服务；废旧物资回收及利用；机械加工、维修、制造；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析及技术服务；资产租赁；机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；水、电、动力供应；物流及道路货物运输。
二、注销曲靖分公司的原因
经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司与全资子公司彝良驰宏矿业有限公司共同投资设立云南驰宏资源综合利用有限公司，公司以曲靖分公司主要资产和部分现金出资，彝良驰宏矿业有限公司以现金出资（内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2015-024号”、“临2015-025”和“临2015-050”
“临2015-052”号公告）。为提高管理效率，降低运营成本，公司拟在资源综合公司成立后注销曲靖分公司，相关业务、人员等将由资源综合公司承继。
三、注销曲靖分公司对公司的影响
公司注销曲靖分公司有利于公司优化内部资源配置，降低运营成本。曲靖分公司相关业务、人员和债权债务将由公司的二级子公司承继，不会对公司的整体业务和经营情况产生重大实质影响。公司将根据曲靖分公司注销的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－036物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
重大事项后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司所属无锡金属材料分公司（以下简称“物贸无锡分公司”、全资子公司上海乾通金属材料有限公司（以下简称“乾通金属”）和控股子公司上海物贸炉料有限公司（持股比例51%，以下简称“物贸炉料”），与山西省绛县明迈特有限公司、山西金石大国际贸易有限公司、天津大恒国际贸易有限公司和连云港金拓矿产资源有限公司（以下简称“山西明迈特”、“山西金石大”、“天津大恒”“金拓矿产”）等四家企业签署的铬矿《购销合同》履行的后续进展情况：一、2015年9月5日，物贸无锡分公司和物贸炉料分别向山西明迈特、山西金石大和天津大恒发出了《关于要求履行购销合同的函》，敦促对方对《购销合同》尽快予以履行。
公司于 2015年 9月 11日收到山西明迈特出具的《关于逐步履行逾期合同函》，山西明迈特称由于受到银行的持续性压缩贷款、市场低迷、价格持续走低等影响，造成与本公司签订的合同无法正常履行。山西明迈特根据其现有的资金和生产情况，计划在 9月份开始逐步履行已逾期的合同，承诺在 10月底前交付 5000万元等值的高碳铬铁产品并发送完毕，具体结算情况将与本公司签订补充协议另行约定。
二、除 2015年 8月 11日披露的已到期合同之外，本公司目前已到期、尚未履行的合同情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|品名|采购方|供应方|到期时间|合同金额|预付款金额|
|铬矿|物贸无锡分公司|山西明迈特|2015.08.31|100,025,210.00|100,025,210.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|铬矿|物贸炉料|山西金石大|2015.08.30|86,643,900.00|86,643,900.00|
|铬矿|物贸炉料|天津大恒|2015.08.30|180,561,200.00|180,561,200.00|
|合 计||||367,230,310.00|367,230,310.00|

上述合同的有关情况，公司已于2015年8月18日进行了披露，详见《关于重大事项公告》（编号：临2015-031）。
三、质押情况的补充说明
经查明，除前次公告披露的质押品外，西明迈特还将铬矿20.01万吨作为质押物品抵押给了物贸炉料，并已办理了相关法律手续。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和证券交易所网站：
www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2015年9月16日
法律意见书北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年六月十七日
重庆市江北区金融街3号D座中国人保寿险大厦5-1层A单元邮政编码：400023
5-1 A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R.China
电话/Tel：(8623) 8879 8388传真/Fax：(8623) 8879 8300
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州长征天成控股股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们（以下称“本所律师”）出席公司2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证，公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知于 2019年 6月 1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，并发布在上海证券交易所网站上。经核查，会议通知载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、
投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次临时股东大会现场会议于 2019年 6月 17日 9点 30分在贵州省遵义市武汉路1号长征电气工业园三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知中披露的一致。会议由公司董事长朱洪彬先生主持。经验证，本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止日期自2019年6月17日至2019年6月17日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次临时股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1．出席现场会议的股东及委托投票代理人
根据公司出席现场会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托投票代理人共计 1人，代表公司股份 93,403,800股，占公司总股本的18.3431%。
2．参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计6名，代表有表决权的股份总数 909,900股，占公司股份总数0.1786%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3．出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经本所律师验证，出席本次临时股东大会上述人员的资格均合法有效。
4．召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会表决程序、表决结果
本次临时股东大会审议了会议通知中所列明的议案。现场会议对议案以记名投票方式进行了表决。本次临时股东大会审议和表决的议案为：《关于签署股权收购协议之补充协议的议案》，属于中小投资者单独计票的议案。本次临时股东大会无特别决议议案，无涉及股东回避表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议表决的前述议案均获得了有效表决票数通过。会议对所议事项的决定作成了会议记录，并由出席会议的董事签名。
经本所律师见证，本所律师认为本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于贵州长征天成控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章） 经办律师：
熊杰
经办律师：
何雨昕
北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
所审议事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议所审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》上证公字〔2013〕13号等有关规定，我们对公司编制的《高能环境2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如下意见：
我们认为：公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2019年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2019年上半年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意并认同《高能环境 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
事前认可意见：我们本着实事求是、认真负责的态度，审阅了董事会提供的相关资料，认为公司控股子公司宁波大地化工环保有限公司、阳新鹏富矿业有限公司及甘肃中色东方工贸有限公司经营稳定风险可控，公司本次提供担保不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意将本议案提交董事会
审议。
独立意见：
1、公司担保对象均为公司控股子公司，财务风险均处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；
2、公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。
因此，我们同意公司为上述三家控股子公司提供担保事项并提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件事项的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的实施股票期权激励计划的情况，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、本次满足条件的 179名激励对象，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划对各激励对象行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 179名激励对象自首次授予之日起 12个月后的首个交易日起可以开始行权，行权有效期为 2019年 9月 17日-2020年 9月 16日，可行权数量占获受股票期权数量的比例最高为40%，对应可行权数量为 731.3102万份。
独立董事: 程凤朝 黄常波 王世海
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2016-032
同方股份有限公司
关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP项目公司及
构成共同投资的关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司已于2016年5月31日、6月1日分别披露了《关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP项目公司及构成共同投资的关联交易的公告》(公告编号：临2016-030)和《关于参与投资设立迁安海绵城市 PPP项目公司及构成共同投资的关联交易的补充公告》(公告编号：临2016-031)，2016年6月3日，公司已经与相关投资人签署了《迁安市海绵城市建设PPP项目合资合同》（以下简称“合资合同”），现将合资合同有关情况披露如下：
一、合同主体
甲方：迁安市海安投资有限公司，系迁安市人民政府授权履行国有资产出资人职能的特设机构；
乙方：同方股份有限公司
丙方：深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，股票简称：华控赛格）丁方：北京清控人居环境研究院有限公司
戊方：北京中环世纪工程设计有限责任公司
在合资合同中，乙方、丙方、丁方、戊方合称为“社会方股东”。
二、项目公司的设立
合同各方拟出资设立迁安市海绵城市PPP建设项目公司（以下简称“项目公司”），项目公司定名为迁安市华控环境投资有限责任公司，项目公司在河北省迁安市登记注册。
项目公司为有限责任公司，各方以各自认缴的出资额为限对项目公司的债务承担责任，项目公司以其全部资产对项目公司的债务承担责任。各方按起其实际出资比例分享利润，并按认缴出资比例分担风险及亏损。
除非出现合资合同约定的提前终止或延期的情况，项目公司经营期限为自项目公司营业执照签发之日起26年（以工商登记机关核准登记的经营期限为准）。
三、注册资本、投资总额与出资安排
项目公司的注册资本为人民币33,587.00万元，各方出资比例及出资方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名或名称|认缴出资额|出资比例|出资方式|
|1|迁安市海安投资有限公司|6,717.400万元|20.00%|现金|
|2|同方股份有限公司|9,135.664万元|27.20%|现金|
|3|深圳华控赛格股份有限公司|8,866.968万元|26.40%|现金|
|4|北京清控人居环境研究院有限公司|806.088万元|2.40%|现金|
|5|北京中环世纪工程设计有限责任公司|8,060.880万元|24.00%|现金|
|合计||33,587.00万元|100.00%|现金|

各出资人应在自项目公司注册之日起十五日内，缴足认缴出资额的20％，自项目公司注册之日起一百八十日内，缴足认缴出资额的60％，剩余部分在符合适用法律的前提下根据项目进展情况各方协商决定。
本项目估算投资总额为人民币 111,958.00万元，注册资本与投资总额之间的差额，由项目公司通过项目融资予以解决。
四、项目公司的组织机构
1、项目公司设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
2、项目公司设董事会，董事会成员 5名，董事由股东提名候选人，其中：迁安市海安投资有限公司提名1人，社会方股东共同提名4人，经股东会选举产生，董事任期3年。设董事长1名，副董事长1名。董事长应是公司的法定代表人，由联合体股东委派的董事担任；
副董事长应由迁安市海安投资有限公司提名的董事担任。
3、公司不设监事会，设监事1名，由迁安市海安投资有限公司提名。
4、公司设立经营管理机构，经营管理机构设由高级管理人员组成，包括总经理 1人，副总经理若干人，财务总监1人，总工程师1人，高级管理人员由董事会聘任，其中总经理由社会方股东提名、董事会聘任，财务总监等高级管理人员由总经理提名、董事会聘任。
五、项目公司的终止
发生下列情况之一，合同一方可书面通知其他方要求终止合同：
1、一方发生违约或声明不属实的行为等情形，且给其他方造成重大损失或致使项目公司无法继续经营或使其他方履行合同能力受到严重不利影响；
2、项目公司未能在获发企业法人营业执照之日起 7个工作日内与迁安市住建局正式签订《PPP项目合同》或未与各相关政府部门签署《服务合同》；
3、其他发生不可抗力或法定终止的行为等情形。
六、违约责任
任何一方未能履行合同规定的任何义务即构成对合资合同的违约，其他方应催告违约方纠正其违约。如违约方在合同约定时间内未予以纠正的，其他方有权要求违约方赔偿其因此受到的损失。若该等违约行为给守约方造成重大损失或致使项目公司无法继续经营，且在其他方发出违约通知后持续 30日仍未得到有效补救，其他方有权终止合资合同。每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何直接损失的赔偿。
七、争议的解决
若各方未能通过协商方式友好解决争议、分歧或索赔，则任何一方有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。
八、合同的生效
合资合同的生效日为甲方和社会方股东正式签署本合同之日期，且合资合同得到迁安市政府批准以及联合体董事会和股东会批准后的第一个工作日。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2018-030 2018年 1-4月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2018年1-4月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
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|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 新签合同额（亿元RMB）|7,050|20.5%|
|2. 业务分部（亿元RMB）|||
|房屋建筑|5,020|19.5%|
|基础设施|1,990|23.2%|
|勘察设计|39|10.4%|
|3. 地区分部（亿元RMB）|||
|境内|6,799|22.4%|
|境外|251|-15.5%|
|4. 实务量指标（万m2）|||
|施工面积|109,645|14.2%|
|新开工面积|10,821|9.3%|
|竣工面积|3,736|32.0%|

二、地产业务情况
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|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 合约销售额（亿元RMB）|850|17.3%|
|2. 合约销售面积（万m2）|562|11.9%|
|3. 期末土地储备（万m2）|9,976||
|4. 新购置土地储备（万m2）|1,031||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-087
黑牡丹(集团)股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月2日 14点00分
召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月2日
至2019年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权的议案|√|
|2|关于就现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权事宜签署补充协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司八届十三次以及八届十四次董事会会议审议通过，详见公司2019年11月6日和2019年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600510|黑牡丹|2019/11/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2019年11月26日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:00-11:30下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：何晓晴、金青青
地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室邮编：213017
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会2019年11月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权的议案||||
|2|关于就现金收购深圳市艾特网能技术有限公司75%股权事宜签署补充协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-003
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十四次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2015年1月3日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第十四次会议的通知。
（三）2015年1月13日在公司第一会议室以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应参与表决董事9人，实际收到有效表决票9份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金 7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
具体内容详见《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015－005）
公司独立董事就该议案发表独立意见如下：
公司董事会对《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审议和表
决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。恒丰纸业本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据项目目前的实际进度，在闲置募集资金被暂时补充流动资金后，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
独立董事：姜占菊、于渤、杨育红。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-077债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2016年6月15日，本公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，2016年 6月 14日远东控股集团将其持有的公司90,000,000股（占公司总股本的4.32%）无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行，质押期限为壹年。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
截至本公告日，远东控股集团持有本公司股份 1,490,084,782股，占本公司总股本的71.54%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,337,120,000股，占本公司总股本的64.19%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益、日常经营产生的现金流及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号： 2019-004
江西洪都航空工业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2019年 3月 8日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于 2019年 3月 19日下午在公司召开。
本次监事会会议应到监事 5人，实到监事 3人，分别是徐新生、万绍辉、孟凡为，安金耀、辛仲平两位监事因公出差不能出席本次会议；安金耀监事委托万绍辉监事代其行使投票表决权，辛仲平监事委托徐新生监事代其行使投票表决权。参加会议监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由公司监事会主席徐新生先生主持，会议经过认真审议并表决，通过议案如下：
1.公司 2018年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.公司 2018年度报告及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.公司 2018年度内部控制自我评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.公司 2018年度内部控制审计报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.公司关于会计政策变更的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监事会
2019年 3月 21日
碳元科技股份有限公司独立董事
关于放弃对南京碳元建筑科技有限公司同比例增资权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《碳元科技股份有限公司章程》及《碳元科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第二届董事会第七次会议所审议的《关于放弃对南京碳元建筑科技有限公司同比例增资权的议案》发表如下独立意见：
南京碳元建筑目前的注册资本为人民币750万，现拟增加注册资本至人民币 1,000万元，新增注册资本人民币 250万全部由裘斌认缴，公司放弃就本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后，公司持股75%，裘斌持股25%。
我们认为：上述预计事项已按照公司章程及相关制度的规定履行了必要的审批程序，没有侵害公司、非关联股东及债权人利益，特此对该事项予以确认。
碳元科技股份有限公司独立董事：金力、朱亚媛、袁秀国2017年8月24日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-013正平路桥建设股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更自 2018年 1月 1日起执行。
●由于会计处理采用未来适用法，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响，由于目前无法确认 2018年 12月 31日应收款项的余额及结构信息，故尚无法准确确定本次会计估计对公司 2018年度利润的具体影响金额。
为了更加客观公允地反映正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，公司决定对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备的计提方法进行变更。
一、概述
（一）会计估计变更原因
1、根据公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）中保证金历年回款情况分析，近三年来公司未产生保证金的坏账损失，而相比之下计提坏账准备的金额差距较大，不符合公司实际财务状况；
2、公司向业主支付的保证金（投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保证金）为政府投资或授权的项目，其业主比较稳定、
财务支付能力强、信誉度高，违约风险小，如果将保证金按照公司目前信用风险组合计提的坏账准备不能真实体现公司应收款项的回收风险，所以有必要对信用风险组合进行分类，将保证金作为一项单独的信用风险组合；
3、2017年公司通过并购，业务范围不断扩大，为了更加真实、客观的对外披露财务报表数据，保持母公司与全资子公司、控股子公司应收款项会计估计的一致性，参考同行业上市公司计提坏账准备的政策，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）中部分会计估计做出变更。
（二）会计估计变更的审议程序
2018年 2月 28日公司第三届董事会第四次（临时）会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更已经公司第三届监事会第三次（临时）会议审议通过；独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见；董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的内容
对“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”按照款项性质分类，并根据不同的信用风险计提坏账准备，具体如下：组合一、保证金（包括：投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保证金）单独作为信用组合，该项信用组合回收风险极低不计提坏账准备，如有确凿证据证明已发生减值的，全额计提坏账准备；组合二、除“组合一”外的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备，其他计提坏账准备的会计估计政策不变。
（二）变更后的采用的会计估计
按照变更后的会计估计计提坏账准备的方法如下：
项目 判断依据或标准 坏账准备计提方法
单独进行减值测试，
1、单项金额重
按照预计未来现金
大并单独计提
1000.00万元以上或公司应收款项前五名
流量现值低于其账
坏账准备的应
面价值的差额计提
收款项 坏账准备
2、按照信用风
险特征组合计
提坏账准备
包括投标保证金、履约保证金、工程质量保证
组合一、保证金、民工工资保证金、担保保证金、廉政保证
不计提坏账准备
金组合
金、预付款保证金、安全保证金、留保金等保
证金
单项金额非重大以及经单独测试后未减值的
组合二、除“保
单项金额重大应收款项，根据相同账龄应收款采用账龄分析法计
证金组合”外
项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确提坏账准备
的组合
定报告期各项组合。
3、单项金额不 按应收款项在资产
重大但按信用账龄超过五年以上的应收款项以及与对方存负债表日的余额，根
风险特征组合在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明据未来现金流量现
后该组合的风显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务值低于其账面价值
险较大的应收的应收款项等。 的差额计提坏账准
款项 备
采用账龄分析法计提坏账比例：
账龄 计提比例
一年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 40%
4-5年 50%
5年以上 80%
（三）会计估计变更时间
本次会计估计变更自 2018年 1月 1日起执行。
（四）本次会计估计变更对公司的影响
由于会计处理采用未来适用法，对公司以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响，截至 2017年 12月 31日，按照原会计估计公司各类保证金计提的坏账准备金余额约人民币 3,000万元（未经审计），由于目前无法确认 2018年 12月 31日应收款项的余额及结构，故尚无法准确确定本次会计估计对公司 2018年度利润的具体影响金额。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
1、本次会计估计变更严格执行了《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，能够更加准确、全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。
2、本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意实施本次会计估计变更。
（二）监事会意见
公司本次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，符合新会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意该议案。
（三）会计师事务所意见
根据希格玛会计师事务所出具的《正平路桥建设股份有限公司应收款项会计估计变更的专项说明的审核报告》（希会审字[2018]0900号），认为
公司本次会计估计变更，符合企业会计准则及其相关规定，在所有重大方面如实反映了公司的会计估计变更情况。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 2月 28日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－053债券代码：122111、122215、122222、122267、136351
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01
永泰能源股份有限公司
2016年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2016年第一季度主要经营数据公告如下：
一、电力产品主要经营数据
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|发电量（亿千瓦时）||上网电量（亿千瓦时）||
||2016年第1季度|同比增减%|2016年第1季度|同比增减%|
|一、河南省|20.8623|-26.44|19.6153|-26.67|
|1、燃煤：|20.7563|-26.82|19.5111|-27.06|
|郑州裕中能源有限责任公司|20.7563|-26.82|19.5111|-27.06|
|2、太阳能：|0.1060||0.1042||
|汝阳三吉利新能源有限公司|0.1060||0.1042||
|二、江苏省|16.9119|-6.35|16.1732|-6.59|
|1、燃煤：|14.2853|-5.78|13.5936|-6.05|
|张家港沙洲电力有限公司|14.2853|-5.78|13.5936|-6.05|
|2、燃气：|2.5548|-11.76|2.5101|-11.73|
|张家港华兴电力有限公司|2.5548|-11.76|2.5101|-11.73|
|3、太阳能：|0.0718|3,696.06|0.0695|3,572.73|
|张家港青草巷吉君能源有限公司|0.0047|148.47|0.0047|148.47|
|江苏永泰华兴新能源有限公司|0.0019||0.0019||
|江苏吉新电力有限公司|0.0652||0.0629||
|合 计|37.7742|-18.63|35.7885|-18.78|

（注：因一季度所属电力公司安排机组检修，发电量同比略有下降。）
2016年第一季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为0.4098
元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为 0.3507元/
千瓦时（含税）。
二、煤炭产品主要经营数据
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年第1季度|2015年第1季度|同比增减%|
|原煤产量（万吨）|114.82|242.76|-52.70|
|洗精煤产量（万吨）|4.80|11.97|-59.90|
|原煤销售量（万吨）|114.30|251.76|-54.60|
|洗精煤销售量（万吨）|6.68|16.00|-58.25|
|煤炭采选销售收入（万元）|44,468.68|125,230.19|-64.49|
|煤炭采选销售成本（万元）|24,168.31|50,975.23|-52.59|
|毛利（万元）|20,300.37|74,254.96|-72.66|

（注：因一季度公司积极响应政府去产能相关政策，煤炭产量同比降幅较大。）
以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-039滨化集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日收到上海证券交易所《关于对滨化集团股份有限公司签署战略合作框架协议事项的问询函》（上证公函【2017】0868号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
2017年 7月 28日，你公司披露签订战略合作框架协议的公告，称公司与中国五洲、清华工研院共同建设滨州军民融合产业园暨高端化工产业园，聚焦氢燃料技术、军民两用材料和轻烃化工，以化工新材料和精细化工为方向，布局相关领域。
经对你公司上述公告事后审核，为保护投资者权益，根据本所《股票上市规则》第 17.1条、《临时公告格式指引第九十七号上市公司签订战略框架协议公告》，现有如下事项请你公司核实并补充披露：
一、公司将上述项目确定为军民融合项目的依据，以及该产业园项目的具体合作模式、合作规模或金额，产业园的用地、规划审批情况，以及是否已进行可行性论证。
二、各合作方的具体权利和义务及违约责任。
三、框架协议实际履行的前置条件，包括军民融合产业园及涉及项目是否需要相关的审批，目前已满足的条件及是否已实际开展该合作事项。
四、公司是否已取得相关准入资质或证明，是否已配备相应人员，公司在上述领域的技术储备情况。
五、根据披露，在合作形式上，本次合作项目，聚集高附加值产品，依靠军民融合产生的强大“效益合力”，最大限度地发挥国防和军队建设对经济社会发展尤其是高新产业发展和创新驱动的带动作用，帮助企业调整提升产品结构，促进地方
实现新旧动能转换。
请公司补充披露，合作各方具体拟如何实现上述合作形式和作用，目前是否有相应的计划或方案。
六、公告披露，本次合作有利于公司借助合作方的专长和优势，加快推进公司战略转型升级，促进科技创新和成果转化，增强市场竞争力等。请公司补充披露，上述合作事项与公司现有业务的协同效应、对上市公司转型升级的具体影响，具体将如何实现上述协同效应，目前是否有相应的计划或方案。
七、请公司客观、审慎评估本次合作项目的可行性、可能存在的障碍和不确定性，并就该项目推进可能存在的相关风险等进行有针对性的风险提示。
八、请公司及相关各方按规定填报相应的内幕信息知情人名单。
请你公司于2017年7月29日披露本问询函，并于8月1日之前就上述事项履行信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
对于问询函所提问题，公司将尽快完成核实并回复，并及时披露问询函回复。
公司提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一七年七月二十八日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-03号成商集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2014年 2月 24日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，出席现场会议董事 5人，以通讯方式参会董事 4人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 245,672,751.42元，加上年初未分配利润 158,474,162.68元，减去 2012年度分配的利润 17,113,189.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 24,567,275.14元，2013年度可供股东分配的利润为 362,466,449.25元。
经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：以 2013年 12月 31日总股本 570,439,657为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.9元（含税），共计分配现金 51,339,569.13元，剩余未分配利润转入以后年度，2013年度不进行公积金转增股本。
考虑到公司目前项目投资建设需要大量资金，2014年资本性投入势必进一步增加，公司历年来项目建设主要通过自身经营积累和银行信贷等方式进行融资，为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，综合考虑公司目前的资本结构和偿债能力，按照公司章程中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，制订了 2013年度现金分红预案，此利润分配预案符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》相关要求，有利于公司的长期可持续性发展，公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
关于该议案的具体内容请投资者参阅公司于 2014年 2月 26日
在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的 2014-05号临时公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
关于该议案的具体内容请投资者参阅公司于2014年2月26日在上海证券交易所网站上披露的《成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2013年度薪酬的议案》。
同意公司 2013年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）薪酬共计 396.88万元（不含董、监事津贴）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2013年度审计工作的总结报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。
根据公司 2013年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计费 85万元，并续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上决议中第二、四、五、六、七、八、十一项需经公司 2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一四年二月二十六日
附件一：
成商集团股份有限公司
独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》的有关规定，我们对公司2014年2月24日第七届董事会第十七次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
1、《关于公司高级管理人员 2013年度薪酬的议案》
公司高级管理人员 2013年度薪酬符合公司相关薪酬制度，同意上述薪酬分配方案。
2、《关于<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年 -2016年）>议案》
《成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年》（以下简称“《规划》”）决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；《规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定、科学分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将《规
划》提交 2013年度股东大会审议。
3、《公司 2013年度利润分配预案》
2013年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2013年度利润分配预案提交2013年度股东大会审议。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
二 O一四年二月二十四日
成商集团股份有限公司独立董事关于
公司 2013年对外担保情况的专项说明和独立意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司 2013年对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见：
2013年，公司未发生对外担保行为，截止 2013年 12月 31日，公司对外担保余额为 0元。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
二 O一四年二月二十四日