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证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-010浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）发生日常关联交易。公司预计2015年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过3000万元。
2015年 3月 20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事徐鸿先生、郑晓女士在董事会审议该议案部分议题时回避表决。
公司独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。
根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2015年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联人采购原材料和商品|上海嘉欣丝绸进出口有限公司|1,000,000.00|0.00|0.00|
||嘉兴环丰金属制品有限公司|4,000,000.00|1,468,543.52|0.10|
||小计|5,000,000.00|1,468,543.52|0.10|
|向关联人销售产品、商品|上海嘉欣丝绸进出口有限公司|19,000,000.00|13,505,486.95|0.67|
||嘉兴环丰金属制品有限公司|5,000,000.00|3,111,078.87|0.16|
||小计|24,000,000.00|16,616,565.82|0.83|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人提供劳务|嘉兴环丰金属制品有限公司|1,000,000.00|300,986.00|0.02|
||小计|1,000,000.00|300,986.00|0.02|

（三）2015年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年年初至披露日累计交易金额（万元）|
|销售商品、产品|上海嘉欣丝绸进出口有限公司|202.79|
||嘉兴环丰金属制品有限公司|51.22|
||小计|254.01|
|提供劳务|嘉兴环丰金属制品有限公司|23.45|
||小计|23.45|
|采购原料和商品|上海嘉欣丝绸进出口有限公司|0.39|
||嘉兴环丰金属制品有限公司|19.65|
||小计|20.04|

二、关联人介绍和关联关系
（一）上海嘉欣丝绸进出口有限公司基本情况
1、公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司
法定代表人：徐鸿
注册资本：600万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：上海市东方路877号11楼
经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料（不含危险品）包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品（除金制品）的销售，上述相关业务的咨询服务。
截止 2014年 12月 31日，上海嘉欣总资产 5,067.05万元，净资产 2,363.35万元。2014年度实现营业收入 12,860.17万元，净利润 313.95万元。
（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）
2、与上市公司的关联关系
上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例40%，公司副董事长兼总经理徐鸿先
生，董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣的董事长、董事，因此公司与上海嘉欣构成关联方。
（二）嘉兴环丰金属制品有限公司基本情况
公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司
法定代表人：河上达夫
注册资本：76万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：嘉兴市秀洲工业区
经营范围：生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，以上产品的喷涂与电镀加工。
截止 2014年 12月 31日，环丰金属总资产 853.37万元，净资产 801.00万元。2014年度实现营业收入 1,033.92万元，净利润 34.96万元。（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）
2、与上市公司的关联关系
公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股25%，日本丸山金属工业株式会社持股比例75%，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事，因此公司与环丰金属构成关联方。
三、关联交易主要内容
公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、公司独立董事的意见
公司三位独立董事潘煜双、陈建根、姚武强同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第七次会议决议
2、独立董事事前认可函
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-048
福建元力活性炭股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于 2019年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。《福建元力活性炭股份有限公司 2019年度非公开发行 A股股票预案》及相关文件已于 2019年 7月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过和有关审批机关的核准。
特此公告。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事关于解聘公司 2018年度审计机构的
事前认可意见
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定拟于2018年11月19日公司第三届董事会第十九次会议提交审议《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案。
根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审议《关于解聘公司 2018年度审计机构》的议案的相关事项而召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对审议议案的情况介绍。
经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为公司拟解聘公司2018年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于解聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
徐文光：
郑云瑞：
王正喜：
2018年 11月15日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-045罗牛山股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 30日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2019年 9月 02日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。同意选举徐自力先生为公司第九届董事会董事长，任期与董事会任期一致。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。同意选举钟金雄先生为公司第九届董事会副董事长，任期与董事会任期一致。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。
第九届董事会专门委员会成员如下：
1.战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、董事张慧、独立董事朱辉组成。其中，董事长徐自力为主任委员；
2.提名委员会由董事长徐自力、独立董事王瑛、独立董事朱辉组成。其中，独立董事王瑛为主任委员。
3.审计委员会由董事长徐自力、独立董事朱辉、独立董事蔡东宏组成。其中，独立董事朱辉为主任委员；
4.薪酬与考核委员会由副董事长钟金雄、独立董事王瑛、独立董事蔡东宏组成。其中，独立董事蔡东宏为主任委员。
上述各委员会成员任期与董事会任期一致。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。
鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理人员任期。
具体详见公司同日披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2019年 9月 02日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-007成都市路桥工程股份有限公司
关于收到股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-005，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》），定于2017年1月26日召开2017年第一次临时股东大会。2017年1月13日，公司收到持股3%以上股东四川省道诚力实业投资有限责任公司（持有公司股份7.81%）和李勤（持有公司股份20.06%）向本次股东大会提交的临时提案，具体如下：
（一）股东四川省道诚力实业投资有限责任公司的临时提案
四川省道诚力实业投资有限责任公司向公司董事会提交了《关于提交临时提案的通知》，提议将《关于修改<公司章程>的议案》提交2017年第一次临时股东大会审议表决。
经董事会审核，《关于修改<公司章程>的议案》属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。《关于修改<公司章程>的议案》详见2017年1月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）晚间公告。修改《公司章程》事项属于股东大会特别决议，需经出席股东大会有表决权的股东所持股份三分之二以上通过。
（二）股东李勤的临时提案
李勤向公司董事会提交了《关于向成都市路桥工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于提请修改公司章程的议案》、《关于提请罢免周维刚公司董事职务的议案》、《关于提请罢免王继伟公司董事职务的议案》、《关于提请罢免邱小玲公司董事职务的议案》、《关于提请罢免郭皓公司董事职务的议案》、《关于提请罢免冯梅公司董事职务的议案》、《关于提请罢免罗琰公司董事职务的议案》、《关于提请罢免高跃先公司独立董事职务的议案》、《关于提请罢免游宏公司独立董事职务的议案》、《关于提请罢免王良成公司独立董事职务的议案》、《关于提请罢免曹贤平公司监事职务的议案》、《关于提请罢免周文飞公司监事职务的议案》、《关于要求公司及其董事会依法全文披露<刑事判决书>的议案》、《关于提请公司向前董事长郑渝力请求赔偿公司损失的议案》、《关于聘请第三方审计机构对公司进行专项审计的议案》以上十五项议案提交2017年第一次临时股东大会审议表决。
董事会审核后认为，基于李勤在买入公司股票过程中存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》的事实，中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）于 2016年 2月 22日下发《关于对李勤采取出具警示函措施的决定》，于2016年3月 7日下发《关于对李勤采取责令改正措施的决定》，四川监管局对李勤采取了出具警示函、责令改正的监管措施，深圳证券交易所于 2016年 5月 11日下发《关于对成都市路桥工程股份有限公司股东李勤给予通报批评处分的决定》，对李勤给予通报批评的处分。李勤在买入公司股票过程中的前述违法行为已构成《公司章程》第 37条所规定的恶意违法收购，根据该条规定，投资者违反上述规定购买、控制公司股份的，视为放弃表决权，其所持或所控制股票不享有表决权，公司董事会有权拒绝其行使除领取股利以外的其他股东权利。按照《公司章程》的规定，李勤不具备向公司提交临时提案的资格。
本公司已经分别于2016年3月10日和2017年1月4日就有关《公司章程》第37条规定的原因和合法性，以及李勤所持股票不享有表决权的法律依据向深圳证券交易所提交过书面回复，并聘请律师就此出具了法律意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年3月10日《关于对深交所问询函回复的公告》（公
告编号：2016-024）及《国浩律师（深圳）事务所关于公司章程修正案合法性的法律意见书》《国浩律师（深圳）事务所关于公司章程修正案合法性的补充法律意见书》，2017年1月4日《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2017-002）及《国浩律师（深圳）事务所关于<关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函>的法律意见书》。据此，董事会认为李勤本次所提出的临时议案不满足提交公司2017年第一次临时股东大会审议的前提条件，不予提交股东大会审议。
根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-005）进行补充。除增加上述议案外，会议的召开的时间、地点等其他内容没有变化，具体内容详见2017年1月16日巨潮资讯网晚间公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-008），上述补充公告亦同时刊载于2017年1月17日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日
北京大成(上海)律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心24层
上海市浦东南路500号国家开发银行大厦3层、30层（200120）
电话: 86-21-5878 5888传真: 86-21-5878 6218
www.dachenglaw.com
关于欣泰电气2014年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所
北京大成（上海）律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见书
致：丹东欣泰电气股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张新明律师与戴任智律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《丹东欣泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2015年4月23日召开公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《2014年度总经理工作报告的议案》、《2014年度董事会工作报告的议案》、《2014年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《2014年度财务决算的议案》、《关于聘请2015年度审计机构的议案》、《2014年度内部
关于欣泰电气2014年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所
控制自我评价报告》、《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于丹东欣泰电气股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的公告》、《公司 2015年第一季度报告的议案》以及《关于召开2014年度股东大会的议案》。为召开本次股东大会，公司董事会于2015年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《丹东欣泰电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年 5月 15日（星期五）下午 15:00在辽宁省丹东市振安区东平大街 159号公司会议室举行，会议由公司董事长温德乙先生主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及股东代表共 15人，代表股份 4047.0889万股，占公司有表决权股份总数的47.1806%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份 3345.7189万股，占公司有表决权股份总数的39.0041%；通过网络投票的股东 7人，代表股份 7,013,700股，占公司有表决权股份总数的
关于欣泰电气2014年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所
8.1765％。经查验，出席本次股东大会的股东或股东代表均持有出席本次股东大会的合法证明。此外，公司董事（除陈柏超外）、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会议案
根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：《2014年度董事会工作报告
的议案》、《2014年度监事会工作报告的议案》、《2014年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《2014年度财务决算的议案》、《关于聘请 2015年度审计机构的议案》、《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》以及《关于修改<公司章程>的议案》。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大会的审议范围。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以书面记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定产生的计票人、监票人进行计票、清点，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案均获得通过。
本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
关于欣泰电气2014年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所
会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于欣泰电气2014年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所
（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京大成（上海）律师事务所（盖章）
负责人：______________
王汉齐
经办律师：______________
张新明
经办律师：______________
戴任智
日期：2015年5月15日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-054牧原食品股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配方案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第五十四会议，审议公司《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，具体事项如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|6.91|0|
|分配总额|公司拟以最新总股本1,158,463,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.91元（含税），分红总额800,498,248.79元。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》、《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年度）》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2016）第
140115号标准无保留意见的审计报告，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润为595,850,841.56元，加年初未分配利润855,038,557.31元，按规定提取法定盈余公积金31,198,595.12元，扣除上年已向股东分配利润14,761,999.98元，2015年度末累计未分配利润为1,404,928,803.77元。其中：母公司实现净利润为311,985,951.24元，按规定计提法定盈余公积金31,198,595.12元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2015年度末累计未分配利润为998,774,421.92元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。该方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好的兼顾股东和广大投资者的利益。我们认为：
该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2016年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、其他说明
本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该方案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-19
张家界旅游集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：张家界，股票代码：000430）自 2016年 3月 18日上午开市起停牌。
公司于 2016年 3月 21日召开了九届董事会四次会议，审议通过了关于非公开发行 A股股票相关的议案。详细内容请参见公司于 2016年 3月 22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息披露文件。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：张家界，股票代码：000430）自 2016年 3月 22日（星期二）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于控股子公司开展铝期货套期保值业务
的可行性分析报告
露天煤业下属子公司霍煤鸿骏铝电公司拟针对生产的电解铝产品，利用期货工具开展铝期货套期保值业务，不进行投机套利交易。
一、开展铝期货套期保值业务的目的和必要性
霍煤鸿骏铝电公司主营电解铝生产加工、兼营发电、售电、供热等业务。铝产品完全市场化，铝价格市场变化波动频繁、幅度大，对公司效益有较大的影响。稳妥利用期货市场的套期保值工具，规避或减少由于铝价格发生不利变动引发的经营风险，有利于公司年度经营目标的实现。
二、开展铝期货套期保值业务的基本情况
（一）套期保值交易品种
“霍煤鸿骏”（H&H）牌重熔用铝锭为上海期货交易所注册可交割品牌。公司通过上海期货交易所铝锭期货合约卖出交易对铝产品预期销售进行套期保值。
（二）投资期限及金额
自审议通过之日起至 2020年 3月 31日止。保证金额度控制在 15000万元以内，以自有及自筹资金开展铝期货套期
保值业务。
三、开展铝期货套期保值业务的可行性
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法》，作为开展套期保值业务的内部控制和风险管理制度。对套期保值业务的原则、保值额度、品种范围、管理职责、组织机构、审批权限、审核流程、风险管理、信息隔离、档案与保密管理等多方面做出明确规定。
2.成立期货业务领导小组、操作小组和风控小组，合理设置套期保值业务的组织机构，明确各机构的职责权限；分级授权，并在铝业期货套期保值各岗位间建立有效的牵制机制和验证关系，避免越权处置，最大程度保证风险监督、管控的独立性及有效性。
3.利用自有及自筹资金开展套期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常生产、经营业务。
四、开展铝期货保值业务可能存在的风险及控制措施
开展铝期货套期保值业务为了规避或者减少由于铝价格发生不利变动引起的损失，降低铝价格不利变动对公司正常经营的影响,不做投机和套利交易。根据相关法律法规，
结合公司的实际情况，制定了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司铝业期货套期保值内部控制及风险管理办法》，以期完善内部控制体系、风险管控体系，避免或降低内部控制风险。并对期货市场可能存在的风险制定了控制措施：
（一）市场风险
铝锭期货业务以套期保值为目的，结合套期保值目标确定开仓价位，并建立风险预警机制及止损机制严格执行。
（二）资金风险
严格执行资金划拨和使用的审批程序，做好期货业务资金使用预算。期货持仓头寸占用资金原则上不得超过全部期货保证金的60%。
（三）流动性风险
合理控制期货持仓结构，防止合约过于集中引发逼仓风险。不以交割为目的的期货合约临近到期时，及早采取平仓或展期措施，避免流动性风险。
（四）法律风险
在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规，防范法律风险。
五、开展铝期货套期保值业务对公司的影响分析
（一）铝期货套期保值业务对公司生产经营的影响
开展铝期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少由于铝价格发生不利变动引发的经
营风险，降低铝价格不利变动对公司正常经营的影响，锁定预期经营目标。
（二）铝期货套期保值业务对公司财务的影响
公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号--套期会计》及《企业会计准则第 37号--金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的核算处理，反应财务报表相关项目。
六、结论
公司拥有自主交割品牌，建立了较为完善的组织、内部控制流程和风险管理制度。严格按照相关法律法规，对存在风险进行分析并提出控制措施。公司开展铝产品套期保值业务切实可行，能有效规避或减少由于铝价格发生不利变动引发的经营风险，有利于公司年度经营目标的实现。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 9月 10日
长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2018年第一次临时会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表意见如下：
1、对《关于聘任公司总经理的议案》发表意见如下：
我们审阅了俞连明先生的简历及其他相关资料，认为俞连明先生的任职资格、公司聘任总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任俞连明先生为公司总经理。
2、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下：
我们审阅了沈琼女士的简历及其他相关资料，认为沈琼女士的任职资格、公司聘任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任沈琼女士为公司董事会秘书。
3、对《于聘任公司高级管理人员的议案》发表意见如下：
我们审阅了沈伟先生、沈琼女士的简历及其他相关资料，认为沈伟先生、沈琼女士的任职资格、公司聘任常务副总经理、财务总监、副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任沈伟先生为公司常务副总经理、财务总监，同意聘任沈琼女士为公司副总经理。
4、对《关于聘任公司内审负责人的议案》发表意见如下：
我们审阅了王娇女士的简历及其他相关资料，认为王娇女士的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任王娇女士为公司内审负责人。
独立董事：武兴田、王良成、徐柏其
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西三维集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：山西三维集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派孙水泉、郝恩磊律师出席贵公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山西三维集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意
恒一律师 法律意见书见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年 8月 18日，贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2016年 9月 6日上午10：30点在公司综合楼会议室召开，会议由公司董事长王玉柱先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份173,105,897股，占公司股份总数的36.89%；通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份55,800股，占公司股份总数的0.01%。参会股东均为 2016年 8月 31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
恒一律师 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的两项议案进行了表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《山西三维集团股份有限公司 2016年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 173,151,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.99%；反对10,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.01%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.2《山西三维集团股份有限公司关于霍斌女士不再担任公司监事及提名乔志勇先生为公司监事候选人的议案》
表决结果：同意 173,151,297股，占出席股东大会有效表决权股份数99.99%；反对10,400股，占出席股东大会有效表决权股份数0.01%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西三维集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
孙 水 泉 郝 恩 磊
2016年 9月 6日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-080云南旅游股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年9月17日在公司会议室召开，会议通知于当天以电话及口头方式发出，会议应出席监事五名，实际出席监事五名。公司新一届监事共同推举洪龙弟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经与会监事讨论，一致同意选举监事洪龙弟先生为公司第七届监事会监事长，任期三年，自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会 2019年9月19日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-031浩云科技股份有限公司
关于股东减持计划的提示性公告
股东张忠民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 8,220,666股（占公司总股本的4.060%）的股东张忠民先生计划自本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过本公司股份6,576,532股（即不超过公司总股本比例3.248%）。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月20日收到公司股东张忠民先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下。
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：张忠民。
2、减持股东的持股情况：截至本公告日，张忠民先生持有公司股份8,220,666.00股，占公司总股本4.060%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份以及前述股份参与公司利润分配所获的送转股份。
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价。
5、减持数量和比例：张忠民先生计划减持数量不超过6,576,532股，即不超过公司总股本3.248%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
行价，公司自上市后及本告知函所述减持期间发生派发现金红利、送红股、转增股本等除息、除权行为的，前述发行价格亦将作相应调整。
三、股东承诺与履行情况
张忠民先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、关于股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接或间接持有）的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、关于公开发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺
（1）持有股份的意向
未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和公司二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。
（2）减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分公司股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：
①持满足的条件
自公司首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。
②减持数量
在本人所持公司股份的锁定期届满后两年内，有意通过深圳证券交易所减持公司股份，在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的50%；在锁定期满后的 24个月内，减持股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的80%。
③减持方式
本人所持公司股份将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式进行减持，如本人实施减持的，将提前3个交易日予以公告。
④减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
截至本公告日，张忠民先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示及其他事项说明
1、股东张忠民先生本次减持计划不存在违反《证券法》等相关法律法规和证券监管部门颁布的相关部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所的相关业务规则的情况。
2、股东张忠民先生将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
3、股东张忠民先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、股东张忠民先生承诺将严格履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺；并承诺在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司也将督促其严格遵守前述规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东张忠民先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-054债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 8月 10日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司广东万顺科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。具体详见中国证监会指定信息披露网站。
截至 2019年8月5日（暂时补充流动资金到期日为2019年8月9日），公司已将 29,200万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年八月五日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-008北京先进数通信息技术股份公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司2018年度报告全文及摘要于2019年4月
10日在中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2019年 4月 9日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-045国盛证券有限责任公司
关于银邦金属复合材料股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对银邦股份2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下：
一、银邦股份首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]810号文核准并经深圳证券交易所同意，银邦股份由主承销商国盛证券有限责任公司于2012年7月10日向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）46,800,000股（每股面值1元），发行价格为每股20.00元，募集资金总额93,600万元，募集资金净额89,181.80万元。
公司募集资金已存放于公司董事会决定的专户集中管理，开户银行为中国银行股份有限公司无锡鸿山支行、中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行。
大华会计师事务所有限公司于2012年7月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2012]082号《验资报告》。
二、银邦股份募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，银邦股份依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并
经银邦股份于2011年2月10日召开的第一届董事会第八次会议和2011年3月3日召开的2010年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，银邦股份对募集资金实行专户存储，并联同国盛证券分别与中国银行股份有限公司无锡鸿山支行、中国农业银行股份有限公司无锡后宅支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，银邦股份的募集资金存储情况如下表所示：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 其中定期存款410,000,000.00 526160680642 891,817,968.00 410,715,663.33
司无锡鸿山支行 元，活期存款715,663.33元中国农业银行股份有
651401040007165 24,327,633.64
限公司无锡后宅支行 活期存款
合计 891,817,968.00 435,043,296.97
单位：人民币元三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日止，募集资金累计已使用46,142.51万元，具体情况如下：单位：人民币万元
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|募集资金总额|||89,181.80||本年度投入募集资金总额||26,991.84||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||46,142.51||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目|否|121,000|101,580|26,991.84|46,142.51|45.42%|2016年7月|||否|

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|承诺投资项目小计|-|121,000|101,580|26,991.84|46,142.51|45.42%|
|超募资金投向|本公司无超募资金||||||
|合计|-|121,000|101,580|26,991.84|46,142.51|45.42%|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|报告期内无此情况||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|报告期内无此情况||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|报告期内无此情况||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内无此情况||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期内无此情况||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|报告期内无此情况||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2012年8月3日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用8,900万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年8月15日，公司已将上述8,900.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。2012年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年3月5日归还。2013年5月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年11月20日归还。||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金金额为435,043,296.97元，全部存放于募集资金专户，其中定期存款41,000.00万元，活期存款25,043,296.97元。||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内无此情况||||||

四、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关会议等多种方式，对银邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、银行出具的相关证明、公司与银行签署的相关协议、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，国盛证券认为，银邦股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2013年12月31日，银邦股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。国盛证券对银邦股份2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 、
孙盛良 李 舸
国盛证券有限责任公司2014年4月18日