Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-056|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第九次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截止2015年5月18日下午收市，公司可转换公司债券市场价格155.98元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公
司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款
将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月19日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016—46京汉实业投资股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 7200 万元--9600万元|盈利：15797.69万元|
|基本每股收益|亏损： 0.18 元--0.25元|盈利： 0.4 元|

（注：本报告期每股收益以未送配前总股本计算。2016年6月28日，公司发布了2015年年度权益分派实施公告，以公司 2015年 12月 31日总股本390，125，275股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币
1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。本次权益分派股权登记日为：2016年7月4日，除权除息日为：2016年7月5日。）
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩同比大幅下降的主要原因：
1、上年同期出售 1000万股长江证券，形成 1.3亿元投资收益，报告期内无该等交易发生。
2、报告期内计提固定资产减值准备 94,857,500.00元。
3、房地产行业的收入确认主要以商品房交付给业主为要件，报告期内公司主要的销售项目尚未达到交付时间，未将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不符合企业会计准则关于收入确认的标准，未确认房地产的销售收入。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2016年半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2016年 7月 13日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
监事会关于第五届监事会第二十九次会议
相关事项的审核意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，对第五届监事会第二十九次会议相关事项发表如下审核意见：
一、关于股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关事项的审核意见
1、监事会关于激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年度公司业绩指标已经达成，217名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为 217名激励对象的 139.2345万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
2、监事会关于激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2018年度公司业绩指标已经达成，223名激励对象符合期权的行权条件，其个人绩效考核结果达到期权的行权条件，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中设定首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就。监事会同意公司为 223名激励对象第二个行权期 149.5845万份股票期权办理行权相关手续。
3、监事会关于激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权条件成就的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，2018年度公司业绩指标已经达成，30名激励对象符合期权的行权条件，其个人绩效考核结果达到期权的行权条件，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。监事会同意公司为30名激励对象第一个行权期27.905万份股票期权办理相关手续。
二、监事会关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金相关事项的审核意见
监事会认为：公司使用部分募投项目结余资金 7,978.04万元（含利息）永久补充流动资金，用于支持公司芯片业务相关的经营和发展投入，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分募投项目结余资金 7,978.04万元（含利息）永久补充流动资金，补流金额以转账当日募投项目专户余额为准。
三、监事会关于会计政策变更的审核意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。监事会同意公司实施上述会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司关于第五届监事会第二十九次会议审核意见签字页）
声明人签名：
监事：王建茹
叶文达
李学宾
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2019年 12月27日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于修订《回购公司股份以实施股权激励计划的议案》的独立意见
为建立长效的员工、企业、股东利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司长远、健康的发展，公司计划实施新一期员工持股计划，公司董事会拟将第四届董事会第二十七次会议审议、2018年第二次临时股东大会决议《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》中回购股份的用途由用作股权激励计划变更为用作员工持股计划。
经认真审阅，公司独立董事发表独立意见如下：
1、依据2018年第二次临时股东大会决议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》之安排，董事会对公司《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》中回购股份的用途进行了修订，其他内容不变，符合相关规定。
2、本次修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，本次回购股份用于实施员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》。
3、本次公司回购股份实施员工持股计划，将建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于调动公司员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司价值。本次修订决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>》，并将该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
2018年6月6日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-67
当代东方投资股份有限公司
关于与咪咕视讯科技有限公司签订内容合作协议的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过前期运行测试及合作对方内部评审通过，2015年 7月 27日本公司与咪咕视讯科技有限公司（以下简称：“咪咕科技”）正式签订了《咪咕视讯内容合作协议》，双方一致同意在充分发挥合作各方在各自领域的资源优势前提下，共同探索、促进互联网音视频业务发展，不断丰富“和视频”“和视界”等视频业务差异化的视频内容，提升用户感知体验。经友好协商，双方达成本合作协议。
现将有关情况公告如下：
一、协议风险提示
1.本合作协议存在双方在执行过程中进行调整及受不可抗力因素影响协议执行的可能。
2.《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
二、协议涉及术语简释
和视频业务是指客户使用移动通信终端、电视、个人电脑（PC）或平板电脑（PAD），通过流媒体或视频下载等方式观看影视、娱乐、体育等视频内容的业务。
和视界业务是以手机为核心，向PC/PAD等固定网络终端及TV大屏幕终端等多终端进行延伸，并以WWW、WAP、客户端等多产品形态的视频类产品，产品以前向收费为主，内容侧重影视新媒体发行，重点面向互联网和4G用户提供高清电影、电视剧、综艺、直播等内容，打造面向更广大用户群体的新型互联网电影院线。
三、协议对方基本情况
咪咕视讯科技有限公司是中国移动下属子公司，是一家音频、视频内容领域产品的提供、运营以及服务的公司，为其客户提供包括【和视频业务（包括和视
界子业务）】、【魔百和业务】在内的互联网音视频内容服务。
1、咪咕科技介绍
名称：咪咕视讯科技有限公司
地址：上海市浦东新区云桥路636号1幢
注册号：310115002526327
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王斌
注册资本：140000万人民币
成立日期：2014年12月18日
许可经营项目：影视通讯科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理及利用自有媒体发布广告，数据处理，自有设备租赁（除金融租赁），会务服务，展览展示服务，日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、电子产品的销售。
2、本公司与咪咕科技不存在关联关系，最近三个会计年度，本公司与咪咕科技未发生类似业务。
四、协议的主要内容
按照协议，双方为合作伙伴关系，双方在咪咕科技的互联网音视频领域中进行合作，共同致力于推动互联网音视频业务的发展，在全国范围内向用户提供服务。
咪咕科技负责咪咕视讯业务的总体规划、栏目策划、日常运营管理及运营考核、市场营销推广、用户信息管理、业务平台维护、计费分账及用户服务等工作。
本公司负责提供版权内容，进行内容策划、内容包装，配合营销推广及客户服务支撑。双方将共同探讨合作领域的最新发展动态，在相关业务、技术与商业模式等方面的研究、开发和推广达成信息共享、资源互补的良好合作关系。
本协议有效期至 2016年 3月 31日终止。如双方均书面同意，本协议可提前终止。任何一方未履行本协议项下任何一个条款的行为均视为违约。非违约方发出书面通知指出违约方违约行为后的十五天内违约方仍未做出补救时，非违约方有权终止协议。
五、协议签订对本公司的影响
本公司此次与咪咕科技签订《合作协议》，将有利于拓宽公司内容销售渠道，
强化公司内容销售规模。本协议并不涉及具体的销售数量及金额，协议签署后，协议双方将按照协议约定开始项目推广，进度存在不确定性，预期效果也将视未来项目实际情况而定，故该协议的签订对公司 2015年度经营业绩的影响目前尚无法预测。
六、协议的审批
本公司与咪咕科技签订上述合作协议系日常性经营行为，无需提交本公司
董事会审议。
七、其他相关说明
1、公司将在今后的定期报告中披露本合作协议的履行情况。
2、备查文件：公司与咪咕视讯签订的《咪咕视讯内容合作协议》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-060
成都硅宝科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2018年11月16日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2018年11月19日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。本次会议由监事会主席曾志勇先生主持。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会提前换届的议案》；
四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）通过协议方式受让自然人王跃林、陈艳汶、曾永红持有的公司 58,915,416股股份，成为公司单一第一大股东，持股比例17.80%。
监事会认为，鉴于国弘现代受让公司股份后，公司股权结构已发生较大变化，公司董事会已同意提前换届，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，保证公司监事会履行职责，监事会同意提前换届。
具体详见 2018年 11月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到股东建议董事会提前换届函的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会同意提名曾志勇先生、姬建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公告附件），并提请股东大会选举。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票选举产生。待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
成都硅宝科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十九日
附件：
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
曾志勇：男，汉族，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生。历任四川九州律师事务所任副主任律师。1996年6月，创办四川伦典律师事务所，担任律师事务所主任至今。系成都市律师协会多届理事、监事，成都仲裁委员会仲裁员，西南民族大学法学院客座教授，获西北政法大学杰出校友称号，西北政法大学四川校友会常务副会长。曾志勇律师从事法律工作二十多年来，先后担任过数十家政府、大中型国企、私企法律顾问工作，参与了四川地区多起重特大经济诉讼案件的代理工作，先后为国家级银行、中国四大资产管理公司及中国诚通控股资产管理公司、中国兵器集团公司以及数家军工企业、上市公司提供法律服务。
曾志勇先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。
姬建新：男，汉族，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。香港理工大学博士，美国范德堡大学博士后。中科院成都生物研究所研究员，中科院创新孵化投资公司技术转移与科技投资高级顾问。曾任成都地奥集团执行副总裁，药物研究所所长。国家“万人计划”领军人才，第十一届，十二届全国青联委员，第四届中央国家机关青联委员，曾获第十一届中国青年科技奖，在 JACS, PNAS等国际知名杂志发表多篇学术论文。
姬建新先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3规定之情形。
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第七届董事会第四十七次会议决议公告及关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知，本人熊明华（护照号码：545****40）拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：熊明华
天康生物2016年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会法律意见书
星河证股字[2016]第 05号
致：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、李莎律师出席公司 2016年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，董事会于 2016年 4月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031），载明了本次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。其中：（1）本次临时股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台；
天康生物2016年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所（2）本次临时股东大会现场会议于 2016年 5月 17日上午11： 00时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
据本所律师核查，参加本次会议的股东和委托代理人6人，代表有表决权的股份566,426,090股，占公司总股本的58.7954%，均为2016年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为：
（1）参与本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议的公司股东及股东委托代理人数5人，代表股份566,332,290股，占公司总股本的58.7857%；
（2）参与本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的公司股东人数 1人，代表有表决权的股份 93,800股，占公司总股本的0.0097%。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票或网络投票的其中一种方式表决，出席会议的股东和委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项
天康生物2016年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所进行了表决。
2、公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了 2项议案，即：
（1）审议关于变更公司名称的议案；
（2）审议修订《公司章程》部分内容的议案。
根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，上述议案中，第（1）项由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权过半数表决通过；第（2）项由出席本次临时股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
经查验，本次股东大会的表决方式以现场和网络投票方式进行，并就表决情况当场清点和公布了表决结果。会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
天康生物2016年第四次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所本页无正文，为《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书》之签字页。
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：李莎
二○一六年五月十七日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-028
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号）。详见公司于2019年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次交易的方案及协议内
容，积极开展本次交易的各项实施工作。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，将本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
2019年3月11日，鸿秦科技己就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110108799978623M）。现公司持有鸿秦科技100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。详见公司于2019年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。
截至本公告披露之日，公司已就股份支付部分新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并已收到股份登记申请受理确认书。相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易实施相关的各项工
作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年4月1日
神雾环保技术股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次（临时）会议审议的为全资子公司提供担保事项发表如下独立意见：1、公司本次担保系为支持全资子公司神雾环保技术新疆有限公司（以下简称“神雾新疆”）重大项目建设，有利于神雾新疆缓解资金压力，确保项目的顺利推进。本次担保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、神雾新疆作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，可将此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内。神雾新疆自身也具有良好的资产质量和经营业绩，截止目前没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
3、全体独立董事一致同意公司为全资子公司神雾新疆融资租赁事项提供连带责任保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》的签署页）
王天义_____________
李德峰_____________
汪月祥____________
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-046成都天兴仪表股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司于 2016年 8月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，现将《2016年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
召开本次股东大会的议案经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2016年 9月 14日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 14日的交易时间：即9：30－11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 9月 13日15：00至 2016年 9月 14日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 9月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议地点：成都市汽车城大道 333号本公司三楼会议室
二、会议审议事项
1．《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》
说明：本项议案的表决需以特别决议通过。
本项议案具体内容见公司于 2016年 8月 30日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第九次临时会议决议公告等相关公告。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2．登记时间：2016年 9月 12日上午8：30至下午5：00。
信函或传真方式登记须在 2016年 9月 12日下午5：00前送达或传真至公司董事会办公室。
3．登记地点：本公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式
地址：成都市汽车城大道 333号成都天兴仪表股份有限公司董事会办
公室
邮政编码：610100
联系电话：（028）84613721
传真：（028）84600581
电子邮箱：china0710@163.com
联系人：左炯蒋京佑
2．会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一六年九月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360710。
2.投票简称：天仪投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都天兴仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
1．受托人代表本人（本单位），对召开股东大会的通知公告中所列审议事项投票如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》||||

2．如果委托人未对上述议案作出具体表决指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人（是/否）可以按自己的意思表决。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
华北高速公路股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴秋兰，作为华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华北高速公路股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华北高速公路股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人吴秋兰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴秋兰日期：2015年3月13日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-001广东明家科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于 2014年 12月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-108）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）的股权过户手续及相关工商变更登记，金源互动已成为明家科技的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2014年12月30日，北京工商行政管理局石景山分局核准了金源互动的股东变更，金源互动的股东由甄勇、新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）变更为明家科技，明家科技直接持有金源互动100%股权，金源互动成为明家科技的全资子公司。
2、后续事项
（1）明家科技尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，履行支付本次交易相关现金对价的义务。
（2）明家科技尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向向甄勇发行11,136,071股股份、向新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）发行1,012,370股股份，并就该等新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
（3）明家科技尚需就增加注册资本事宜向工商行政管理部门申请办理相关的工商变更登记手续。
（4）明家科技尚需在新增股份登记完成后，就该等新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。
（5）本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问广发证券股份有限公司于 2015年 01月 05日出具了《广发证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况的核查意见》，认为：
明家科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的实施已经按照《重组办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次重组的相关信息披露符合中国证监会和深圳交易所的相关规定。
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问北京市海润律师事务所于 2015年 01月 05日出具了《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见书出具之日，明家科技已合法取得金源互动100%的股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况的核查意见》。
2、《北京市海润律师事务所关于广东明家科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年01月05日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-043
北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华录百纳，股票代码：300291）已于2017年4月18日（星期二）下午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。停牌期间，公司分别于2017年4月 24日、2017年 5月 2日、2017年 5月 9日、2017年 5月 15日、2017年 5月22日以及5月31日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-032）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-040）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极、有序推进相关工作，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年6月7日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于二〇一九年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）的独立董事，现就粤高速累计和当期对外担保情况及关联方占用资金的情况发表专项说明及独立意见如下：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）精神，我们本着对粤高速、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对粤高速对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
一、经审慎查验，粤高速严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，粤高速存在为其控股股东广东省交通集团有限公司（以下简称：“交通集团”）提供反担保的情况，我们认为：
1、在交通集团为粤高速将获得的太平洋资产管理有限责任公司总额不超过 15亿元人民币保险债权投资计划提供了本息全额无条件不可撤销的连带责任担保的情况下，粤高速将所持有的经评估后的广州广珠交通投资有限公司同等价值股权作为质押物向交通集团提供反担保，是为了确保粤高速获取太平洋资产管理有限责任公司保险债权投资计划顺利地完成，此安排有利于粤高速的经营和发展，不存在损害粤高速及其他股东利益的情况。
2、粤高速第六届董事会第二十六次（临时）会议、第八届董事会第八次（临时）会议按关联交易类别审议了相关议案，关联董事回避了表决；粤高速 2011
年度股东大会、2016年年度股东大会审议通过了相关议案。相关议案表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，该关联交易符合公平、公开、公正的原则。
二、报告期内，粤高速与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
独立董事：鲍方舟顾乃康刘中华张华曾小清
日期：2019年8月28日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-114
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买保本型或低风险型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），决议有效期为董事会通过之日起一年以内。具体内容详见2018年8月3日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2018-058。
根据上述决议，近日公司与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2018年11月19日与中信银行签订协议，以自有资金人民币19000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素I
1、产品名称：共赢利率结构22950期人民币结构性存款产品（C180T0150）2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365
4、固定收益率（年化）：3.9%
5、收益起计日：2018年11月19日
6、到期日：2019年1月18日
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与中信银行无关联关系
（二）产品要素II
1、产品名称：共赢利率结构22951期人民币结构性存款产品（C180T0151）2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、本产品收益计算方式：产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365
4、固定收益率（年化）：4.1%
5、收益起计日：2018年11月19日
6、到期日：2019年2月18日
7、认购资金总额：人民币10000万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与中信银行无关联关系
（三）本次购买的中信银行存款产品风险
1、收益风险。本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，只保障存款本金，但不保证具体收益率。
2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。
4、不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|国信证券|保本收益型|5000|2017-12-14|2018-3-29|5.00%|是|
|2|中信证券|保本收益型|6000|2017-12-26|2018-7-2|5.05%|是|
|3|东方证券|本金保障型|10000|2018-2-8|2018-4-9|5.00%|是|
|4|广发证券|保本收益型|6000|2018-2-8|2018-5-10|4.90%|是|
|5|光大证券|本金保障型|4000|2018-3-12|2018-4-9|4.60%|是|
|6|兴业证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-30|4.85%|是|
|7|国信证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-23|4.80%|是|
|8|光大证券|本金保障型|5000|2018-6-20|2018-7-9|5.18%|是|
|9|光大证券|本金保障型|8000|2018-6-27|2018-7-24|4.70%|是|
|10|兴业银行|保本浮动收益型|5000|2018-8-10|2018-11-8|4.51%|是|
|11|中信银行|保本浮动收益型|7000|2018-8-15|2018-11-13|4.40%|是|
|12|中信银行|保本浮动收益型|10000|2018-8-17|2018-10-16|4.12%|是|
|13|兴业银行|保本浮动收益型|7000|2018-9-12|2018-11-11|3.93%|是|
|14|中信银行|保本浮动收益型|5000|2018-9-13|2018-11-12|4.00%|是|
|15|上海银行|保本浮动收益型|5000|2018-10-22|2019-1-22|4.05%|否|
|16|中信银行|保本浮动收益型|7000|2018-10-22|2019-1-21|4.05%|否|
|17|兴业银行|保本浮动收益型|10000|2018-11-16|2019-2-14|4.00%|否|
|18|中信银行|保本浮动收益型|9000|2018-11-19|2019-1-18|3.90%|否|
|19|中信银行|保本浮动收益型|10000|2018-11-18|2019-2-18|4.10%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 41,000万元，占公司最近一期经审计总资产的20.16%，占公司最近一期经审计净资产的24.27%。
四、备查文件
《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-027深圳市昌红科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 25日（星期四）以现场结合通讯表决的方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2016年8月14日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名。
4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经审议，逐项通过了如下议案：
1．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。
2．以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一六年八月二十五日