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深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案深圳市艾比森光电股份有限公司
章程修正案
根据公司《关于回购注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》以及激励对象的自主行权情况，需变更公司注册资本。截至目前，公司最新股本为319,970,725股，即注册资本由目前的31,997.0725万元变更为 31,980.2313万元。另外，根据公司《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》,需要对《公司章程》作出相应修改。具体修改情况如下：
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||序号||原章程内容||修订后的内容|
|1||第六条：公司注册资本为人民币31,965.0445 万元。||第六条：公司注册资本为人民币31,980.2313 万元。||
|2||第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为31,965.0445 万股，均为人民币普通股。||第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为31,980.2313 万股，均为人民币普通股。||

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年 7月29日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-140浙江南都电源动力股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东朱保义先生的通知，获悉朱保义先生对其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱保义|否|66,750,000股|2017年11月17日|2020年11月10日|万向信托有限公司|79.99%|融资|
|合计||66,750,000股||||79.99%||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告发布之日，朱保义先生持有公司股份数为 83,445,321股，占公司总股本的9.55%；累计质押股份数为66,750,000股，占公司总股本的7.64%。
3、朱保义先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。朱保义先生本次被质押的股份或涉及资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。本次股份质押不会影响其业绩承诺的正常履行，公司也将持续跟踪朱保义先生本次股份质押的进展情况，督促本次股份质押不影响业绩承诺的正常履行，维护公司与广大中小股东利益。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-064神州易桥信息服务股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保的概述
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月15日召开第七届董事会2017年第十二次临时会议、第七届监事会2017年第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意为洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）提供不超过 5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝将其股东斯媛、崔超、丁学林所持股权质押给公司。
2017年9月30日，洛阳蓝宝股东斯媛、崔超、丁学林与公司签署了《股权质押合同》，并已在嵩县工商行政管理局办理了股权出质登记手续。
2017年12月6日,公司披露了《关于对外提供担保的进展公告》（公告编号：2017-166），洛阳蓝宝就借款事项与上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签署了《借款合同》，借款金额为3,000万元，并由公司提供连带责任保证担保。
二、对外担保进展情况
近日，洛阳蓝宝就借款事项与上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签署了《票据贴现业务协议书》，汇票金额为人民币 2,000万元，并由公司提供连带责任保证担保。公司就上述担保事项与上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签署了《保证合同》，保证合同主要内容如下：
被担保人（借款人）：洛阳蓝宝氟业有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年，自2018年5月9日起12个月。
担保金额：2,000万元
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为30,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.93%。其中，公司对子公司的担保总额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.11%。无逾期担保情况。
四、备查文件
1、《票据贴现业务协议书》。
2、《保证合同》。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年五月九日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-009浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于2016年1月28日接到公司控股股东孙毅先生（持有浙富控股400,043,484股股票，其中100,010,871股为无限售流通股；300,032,613股为高管锁定股，共计占浙富控股总股本的20.22%）的通知：
一、因个人融资需要，2015年9月16日孙毅先生将其持有的本公司股票5,000,000股（约占公司总股本的0.25%）与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年9月16日，购回交易日为2016年5月19日。上述质押已于2015年9月16日在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
二、因个人融资需要，2016年1月27日孙毅先生将其持有的本公司股票4,600,000股（约占公司总股本的0.23%）与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为2016年5月19日。上述质押已于2016年1月27日在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
除上述股权质押外，孙毅先生已累计质押其所持有的浙富控股股票23,400,000股，约占其持有的浙富控股股票的5.85%，约占浙富控股总股本的1.18%。
截止本公告日，孙毅先生共质押其所持有的浙富控股股票33,000,000股，约占其持有的浙富控股股票的8.25%，约占浙富控股总股本的1.67%。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-039四川科伦药业股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与2016年度股东大会审议的分配方案及其调整原则一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司于2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的预案》，分配方案为：拟以1,440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），共分配现金股利20,016万元；不转增，不送股。
截至2017年6月12日，公司总股本为1,440,000,000股；其中，公司通过股票回购专用证券账户回购的公司股份共计2,163,116股。根据《公司法》的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司以扣除该部分已回购的股份后的最新股本总额为基数，计算并披露分配比例。
根据以上情况，现重新计算每10股派发的现金红利，具体计算方式为200,160,000/（1,440,000,000-2,163,116）*10=1.392091元。即每10股派发现金股利人民币1.392091（含税）。
公司2016年度权益分派方案为：公司总股本为1,440,000,000股，扣除截至2017年6月12日公司已回购股份2,163,116股，按1,437,836,884股为基数向全体股东（公司本次回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.392091元（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.252882元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；不转增，不送股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.278418元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.139209元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月19日
除权除息日为：2017年6月20日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司本次回购专用证券账户除外）。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：成都市青羊区百花西路36号
咨询联系人：黄新
咨询电话：028-82860678
传真电话：028-86132515
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—004
大连友谊（集团）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|108,755.59||184,324.15||-41.00||
|营业利润|-42,580.47||798.54||-5,432.29||
|利润总额|-42,558.07||980.07||-4,442.37||
|归属于上市公司股东的|-41,492.70||1,305.62||-3,278.01||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-1.16||0.04||-3,000.00||
|加权平均净资产收益率|-36.28%||0.95%||-37.23||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|494,039.50||604,322.92||-18.25||
|归属于上市公司股东的|93,626.90||135,119.60||-30.71||
|所有者权益|||||||
|股 本|35,640||35,640||0||
|归属于上市公司股东的|2.63||3.79||-30.71||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期内营业收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东的
净利润、基本每股收益、归属于上市公司股东的所有者权益下降的主要原因为：1、公司所属房地产项目可销售部分竣工交付，但部分项目自持商业因经营定位调整暂缓建设，同时金石谷项目考虑市场情况暂缓建设，按相关规定停止利息资本化导致本期财务费用同比增加，利润减少；
2、存货市场价值下降,拟计提存货跌价准备；
3、公司房地产业在售项目系商业地产产品，受所处区域商业地产持续低迷的影响，项目去化缓慢，销售收入下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司之前披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2019年4月15日
万科企业股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布翌日披露报表的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-008
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）13.25A条关于披露已发行股本变动情况报表的要求、第10.06(4)(a)条关于购回股份的披露要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的《翌日披露报表》，供参阅。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：萬科企業股份有限公司
股份代號：02202 呈交日期：14/01/2016
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：普通股
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)31/12/2015|11,051,612,300 股(包括 9,736,656,832 股 A股和1,314,955,468股H股)|||||
|股份購回|不適用|不適用||||
|2015 年 9 月 18 日股份購回並於2016年1月12日註銷之股份|5,376,736股A股|0.049%||||
|2015 年 9 月 30 日股份購回並於2016年1月12日註銷之股份|7,103,563股A股|0.064%||||
|於下列日期結束時的結存(註8)14/01/2016|11,039,132,001股(包括9,724,176,533股A股和1,314,955,468股H股)|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1.若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。
然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8.期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
適用於主板上市發行人 II.
A.購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)不適用 不適用
合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1.本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____不適用________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ______不適用______%百分比
( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為___不適用____________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 譚華傑
(姓名)
職銜： 公司秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-086天茂实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2018年11月13日，公司使用闲置募集资金485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，期限 14天。具体内容详见公司 2018年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
该存款已于2018年11月27日全部收回，收回本息合计 4,856,380,739.73元。
按照 2017年年度股东大会的授权，2018年 11月 27日，公司继续使用部分闲置募集资金485,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，现将相关事宜公告如下：一、本次购买理财产品情况
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|签约银行名称|兴业银行股份有限公司南京分行|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款协议|
|产品性质|保本浮动收益型|
|币种|人民币|
|金额|485,000万元|
|产品期限|自成立日至到期日，共14天|
|成立日|2018年11月27日|

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|起息日|2018年 11 月27日|
|到期日|2018年 12 月11日|
|预期年化收益|保本浮动收益型，预期年化收益率3.31%|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司无关联关系|

二、投资风险和风险控制措施
公司购买的为保本浮动收益型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而使收益低于预期。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，在股东大会授权额度内运用闲置募集资金购买安全性高、风险低的银行短期理财产品，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除本次交易外，截至本公告日，公司过去十二月内已使用闲置募集资金 485,000万元进行现金管理，本息已全部收回。本次购买的保本浮动收益型产品的金额为人民币 485,000万元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
五、备查文件
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2019-026南华生物医药股份有限公司
关于筹划重大资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司筹划的重大资产出售事项，尚未完成公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次重大资产出售相关的标的资产评估报告尚需取得国有资产监督管理部门批准备案，最终的交易对方和最终的交易价格将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产出售，详见公司于2019年5月30日发布的《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2019-018）、7月1日发布的《关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2019-024）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产出售的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次转让子公司股权的重大资产出售相关事项积极与有关各方进行商讨、论证。目前公司已聘请审计、评估机构对出售股权进行审计、评估等工作，相关工作正在有序进行中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年7月27日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-40
经纬纺织机械股份有限公司
关于董事会换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）第八届董事会任期即将届满。
本公司于2019年7月29日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会由九名成员组成，其中董事六名，独立董事三名。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司提名叶茂新先生、吴旭东先生、吴满菊女士、石廷洪先生、姚育明先生、管幼平先生为第九届董事会董事候选人；本公司董事会提名牛红军先生、虞世全先生、赵引贵女士为第九届董事会独立董事候选人。以上各候选人均需通过公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人（均已取得证监会认可的独立董事资格证书）须报深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。第九届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起生效。
为保证董事会正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-07证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第五届监事会第二十八次会议于 2014年 2月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2月 7日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席胡小平先生的主持下，审议通过了以下议案：
《关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易议案》
详见同日公告的《关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2013年2月14日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-83深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知已于 2014年 11月 25日以书面送达、电话等方式发出。会议于 2014年 12月 1日上午9：30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》。
同意常州新纶向招商银行股份有限公司常州分行和南京银行股份有限公司常州分行申请总计为 3.4亿元的银团授信，并同意常州新纶以自有土地武国用（2014）第05307号地块及其在建工程完工后的房产、部分机器设备作为抵押。
并由本公司对该银团授信提供担保,担保期限五年。上述银行授信为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额及授信条件以银行批复金额为准。有关内容详见同日披露的《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2014-82号）。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的独立意见。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加2014年度综合授信额度的议案》
同意增加公司及下属控股子公司 2014年度综合授信额度，由原已审批通过的10亿元增加为11亿元，本次似增加额度为1亿元。（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），该批额度授信方式均为信用方式，期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权公司董事长负责与银行签署相关文件。
公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额及授信条件以银行批复金额为准。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月二日
吉林秉责律师事务所
关于通化金马药业集团股份有限公司
二 0一九年第二次临时股东大会的法律意见书
致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派李宗毅、张晓蕙律师出席了公司于 2019年8月7日下午13点 30分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2019年7月23日在深圳证劵交易所指定的报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召开2019年第二临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结
合的方式。
现场会议的召开时间：2019年 8月7日下午 13点 30分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。
网络投票时间：2019年8月6日至 2019年8月 7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月 7日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月 6日下午15：00至2019年8月7日下午15：00的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计30人，均为2019年 7月30日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 519,999,471股，占本公司总股份的53.8026%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份477,527,803股，占本公司总股本的49.4082%，通过网络投票的股东共20人，代表股份 42,471,668股，占本公司总股份的4.3944％；公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：
关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案
本议案涉及关联交易事项，关联股东北京晋商联盟投资管理有限公司、晋商联盟控股股份有限公司合计持有本公司的457,496,203股股份回避表决。
总体表决情况：同意 62,481,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9656％；反对 21,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0344％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，本页为通化金马药业集团股份有限公司二0一九年第二次临时股东大会的法律意见书签署页）
吉林秉责律师事务所
负责人：郭淑芬
见证律师：张晓蕙
李宗毅
二O一九年八月七日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2015年第 7次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第三届董事会 2015年第7次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的独立意见
公司客户佛山市豪帮陶瓷有限公司因融资困难等原因停产整顿，公司对其应收账款和发出商品的回收存在一定的不确定性。
公司出于谨慎性原则考虑，于第三届董事会 2015年第 7次会议中提出对佛山市豪帮陶瓷有限公司进行单项计提坏账准备和存货跌价准备是为了保证公司规范运作，采用谨慎的会计原则，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。
我们同意本次单项计提坏账准备和存货跌价准备。
（以下无正文，下启签署页）
(此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2015年第7次会议相关事项的独立意见》之签署页)
刘国常 谢志鹏 常程康
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-019深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 4日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第六次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年3月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度监事会工作报告》。
具体内容详见2014年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司2013年度财务决算报告真实、准确、完整地反
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
经审核，监事会认为：公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红及资本公积金转增股本符合公司《章程》、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
中所规定的责任和义务，为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2013年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期一年。
此议案尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一四年四月九日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-025
四川科新机电股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为2,957,601股，占回购前公司总股本的
1.25%。
2、本次限制性股票回购价格为5.09元/股。
3、公司于2018年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由237,514,202股变更为234,556,601股。
一、本次限制性股票激励计划实施简述
1、2016年2月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2016年2月22日，公司召开第三届监事会第八次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司首期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2016年4月18日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《<公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于〈公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议案。
科技创新爱人宏业4、2016年4月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、2016年4月29日，公司召开第三届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单再次核实，并审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2016年7月29日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划调整的相关事项发表了独立意见。
7、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年8月17日完成了公司首期限制性股票激励计划所涉及的164名激励对象获授的1034.25万股限制性股票的授予登记工作。
8、2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对离职对象王周蓉所持的 45,000股限制性股票进行回购注销,公司监事会对该议案发表了审核意见,公司独立董事发表了明确的独立意见。
9、2017年 8月 24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司限制性股票激励计划第一个锁定期解锁条件已经成就。162名股权激励对象可申请解锁的限制性股票数量为409.9万股，占公司总股本的1.72%。同时审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对离职对象孟英俊 1人所持的 50,000股限制性股票进行回购注销，公司监事会对发表了审核意见,公司独立董事发表了明确的独立意见。
10、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年10月13日完成了首期限制性股票激励计划第一个解锁期共计409.9万股解锁申请工作，解锁的限制性股票自2017年10月19日起上市流通。
11、2017年 10月 26日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于激励对象张沛因离职，周玉华因在家突发疾病意外死亡，两人已不再具备股权激励资格。公司
科技创新爱人宏业董事会决定对上述两人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 233,298股(其中张沛持有222,798股，周玉华持有10,500股)进行回购注销，公司监事会对该议案发表了审核意见,公司独立董事发表了明确的独立意见。
12、2018年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司2017年度业绩未达到公司首期限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司办理回购注销手续。公司董事会决定将未达到首期限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件的限制性股票2,957,601股进行回购注销，共涉及160名股权激励对象。公司监事会对该议案发表了审核意见,公司独立董事发表了明确的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、本次回购注销原因、数量及价格
根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》“第九节限制性股票的授予与解锁条件”中对公司第二个解锁期的业绩考核要求为“2017年扣除非经常性损益后的净利润不低于2000万元”。根据公司2017年的实际经营成果，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为598.51万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72.27万元，未达到第二个解锁期解锁条件，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
本次回购限制性股票数量为2,957,601股；回购限制性股票的价格为5.09元/股。
2、本次回购注销完成情况
公司本次限制性股票回购注销事宜于2018年6月25日已完成，回购注销完成后，公司总股本由237,514,202股变更为234,556,601股，限制性股票激励计划的激励对象总人数仍为160名。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例|回购注销|数量（股）|比例|
|1、有限售条件股份|70,216,977|29.56%|-2,957,601|67,259,376|28.68%|

科技创新爱人宏业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|64,301,775|27.07%|0|64,301,775|27.42%|
|股权激励限售股|5,915,202|2.49%|-2,957,601|2,957,601|1.26%|
|2、无限售条件股份|167,297,225|70.44%|0|167,297,225|71.32%|
|3、股份总数|237,514,202|100%|-2,957,601|234,556,601|100%|

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2018年6月 25日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-022债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记一载、、召误开导会性议陈的述基或本者情重况大：遗漏承担责任。
1、债券持有人会议届次：2019年第一次债券持有人会议
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：2019年4月29日上午10:00。
4、会议召开的地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4号盛路通信会议室。
5、会议的召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债券登记日：2019年4月22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2019年4月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司债券持有人。
上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十三次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
具体内容详见公司于 2019年 4月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、登记时间：2019年4月26日（工作日）8:30-11:30、14:00-17:00。
3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部
邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部（信函上请注明“债券持有人会议”字样）邮编： 528100
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式参见附件）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2019年4月23日上午9:00
起至2019年4月28日（工作日）下午15:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司证券事务部工作人员签收时间为准）以下地址：
联系地址：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部
会议联系人：陈嘉
电话：0757-87744984
传真：0757-87744984
邮箱：stock@shenglu.com
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“盛路转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项：
1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
附件一：
广东盛路通信科技股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于部分变更募集资金用途的议案》(cid:13)||||
|2.00|《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》||||

本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议结束时止。
说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证（营业执照号）：
委托人证券账户： 委托人持股面值为 100元债券张数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
附件二：
广东盛路通信科技股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议表决票
表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于部分变更募集资金用途的议案》(cid:13)||||
|2.00|《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》||||

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：
法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：
受托代理人（签字）：
持有本次债券张数（面值人民币 100元为一张）：
年 月 日注：
1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印有效；
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于汕头万顺包装材料股份有限公司（以下称“万顺股份”、“公司”）将通过发行股份购买GEMGUARD TECHNOLOGIESPTE.LTD.持有的江苏中基复合材料股份有限公司23%的股份并同时募集配套资金（以下称“本次交易”），现针对万顺股份就本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供资料的真实性、准确性和完整性，公司、公司控股股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员特此做出如下承诺：
公司、公司控股股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺，保证就本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
在参与本次交易期间，本公司控股股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向公司披露本次交易相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺,如其就本次交易提供或者披露的信息因涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函对以下具名方具有法律约束力。
(以下无正文，为万顺股份及其全体董事、监事、高级管理人员《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页)
全体董事签字：
____________ ____________ ____________ ____________
杜成城 黄薇 杨奇清 洪玉敏
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蔡懿然 周前文 陈泽辉 张吉辉
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刘宗柳
全体监事签字：
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邱佩菲 陈敏娜 方彬杰
除担任董事、监事外的其他高级管理人员签字：
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张金辉 陈小勇
汕头万顺包装材料股份有限公司（盖章）签署日期：2017年7月7日
(以下无正文，为万顺股份控股股东及其实际控制人《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页)
公司控股股东及其实际控制人签字：____________杜成城
签署日期：2017年7月7日