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股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2014-024中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2014年 8月 29日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 8月 29日在北京以现场会议方式召开。本行于 2014年 8月 15日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事 15名，实际亲自出席董事 15名。部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次董事会会议审议通过如下议案：
一、关于 2014年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
二、关于发行不超过 380亿元人民币等值减记型二级资本工具的议案
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
2013年 6月 6日，本行 2012年度股东大会审议通过了关于 2015年底前新增发行不超过 600亿元人民币等值减记型合格资本工具的议案，授权董事会决定并办理具体事宜。根据股东大会授权，董事会做出如下决议：
1.批准本行在取得中国银行业监督管理委员会及相关境内外审批机构批准的条件下，按照下列条款和条件在境内外发行减记型合格资本工具：
（1）发行总额：不超过 380亿元人民币等值；
（2）工具类型：减记型二级资本工具；
（3）发行市场：包括境内外市场；
（4）期限：不少于 5年期；
（5）发行利率：参照市场利率确定；
（6）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
（7）募集资金用途：用于充实本行二级资本，提高本行资本充足率；
（8）决议有效期限：自董事会批准发行本次减记型二级资本工具之日起至 2015年 12月 31日。
2.授权高级管理层根据具体情况及监管部门的审批要求确定上述减记型二级资本工具发行的其他条款和具体方案，签署有关文件，办理向有关境内外监管部门报批等所有发行相关事宜和债券存续期
相关后续事项及在触发事件发生时按照约定进行减记等。
三、关于设立资产管理部（投资银行部）的议案
表决情况：同意 14票，反对 0票，弃权 1票。
本次会议批准总行设立资产管理部，与投资银行部合署办公，部门名称为资产管理部（投资银行部）。
四、关于聘任马陈志先生担任本行公司秘书的议案
表决情况：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
会议决议聘任马陈志先生担任本行公司秘书，任期自2014年8月29日起。
马陈志先生，57岁，中国香港籍，1995年取得英国史崔克莱大学工商管理硕士文凭，具有香港会计师资格。马先生于2010年加入中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建行亚洲”），现为建行亚洲副总裁兼首席财务官，在财务及法律事务方面积累了30余年从业经验，曾任香港恒生银行（中国）有限公司首席财务官兼董事会秘书、南洋商业银行（中国）有限公司首席财务官。
自 2014年 8月 29日起，郑佩玲女士不再担任本行公司秘书的职务。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2014年 8月 29日
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2016-001
厦门法拉电子股份有限公司
第六届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事孟林明先生因事未能出席本次会议，授权独立董事肖珉女士全权参与表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2016年 3月 14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2016年第一次董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于2016年3月24日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事孟林明先生因事未能出席本次会议，授权独立董事肖珉女士全权参与表决。公司监事及高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票一致通过了以下决议：
（一）《2015年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（二）《2015年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（三）《2015年总经理工作报告》；
（四）《2015年度内部控制自我评估报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2015年 12月 31日（基准日）有效。我公司在内部
控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
（五）《2015年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；
（六）《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；
（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润327，965，429.73元人民币(其中母公司325，999，749.62元),加年初未分配利润1,118，740，719.84元，减去2014年发放股利15，750万元，2015年度未分配利润为1,289，206，149.57元。
公司2015年度利润分配预案为：拟以 2015年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利10元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币225，000，000.00元，利润分配后结存未分配利润为 1,064,206,149.57元。
独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。
（八）《2015年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
（九）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务报表及内部控制审计机构，支付其2015年度财务报告审计报酬41万元人民币及内部控制审计报酬38万元人民币，共计79万元人民币，并同意提交股东大会审议表决；
独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。
（十）《关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案》
因生产经营活动的需要，公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币2亿元整。期限为2016年4日1日至2018年4月1日止。
（十一）《关于召开 2015年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜另行公告。
本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九项议案需提交公司 2015年度股东大会审议、表决。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2016年3月24日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事提名人声明
提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会现就提名李悦先生、马群先生、常晓波先生为河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与河南瑞贝卡发制品股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任河南瑞贝卡发制品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南瑞贝卡发制品股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南瑞贝卡发制品股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南瑞贝卡发制品股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南瑞贝卡发制品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是河南瑞贝卡发制品股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为河南瑞贝卡发制品股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-003哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增加4,800万元至6,300万元，同比增长62.68%至82.27%。
2.公司本次业绩预增主要原因是：
公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）在整个报告期内纳入公司合并报表范围。
3.扣除非经常性损益事项后，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增加22,000万元至24,000万元，去年同期为-612.12万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,800万元至6,300万元，同比增长62.68%至82.27%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加22,000万元至24,000万元，去年同期为-612.12万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,658.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-612.12万元。
（二）每股收益：0.12元人民币。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因是，2016年9月公司完成对汉柏科技的工商变更登记手续，汉柏科技成为公司全资子公司。2017年全年度为公司合并报表范围内子公司，其净利润全额纳入公司合并报表。
2017年度，公司生产经营活动正常，本次业绩预增亦非因非经常性损益的影响所致。
四、风险提示
公司分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城（以下简称“红博商贸城”）与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建”）因工程施工款项纠纷，2016年7月省七建向哈尔滨市仲裁委员会（以下简称“市仲裁委”）申请仲裁，红博商贸城未经公司授权与省七建就该事项达成和解协议，之后省七建撤回仲裁请求。2017年 8月省七建公司再次向市仲裁委申请仲裁，市仲裁委于2017年11月做出仲裁决定书,根据市仲裁委的裁决，截至2017年末公司需累计支付罚息约 15,099.87万元。因前述和解协议在 2016年签署时未经授权，公司正在就上述事项的账务处理与年审会计师进行沟通，最终账务处理结果尚存在不确定性。
本公告中公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润已按前述罚息支出全部计入 2017年度测算，若最终前述罚息支出部分计入 2016年度，则公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润变更为 1,365万元，2017年度归属于上市公司股东的净利润预计 18,500万元至 20,000万元，与变更后的 2016年度数据对比变动幅度为1255.31%至1365.20%。请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一八年一月三十一日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─024
中国中煤能源股份有限公司
第二届董事会 2014年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第四次会议通知于 2014年4月 30日以书面方式送达，会议于 2014年5月13日在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到董事 9名，实际出席董事8名，董事长、执行董事王安先生因故无法亲自出席，委托副董事长、非执行董事李延江先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司副董事长、非执行董事李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于公司开展动力煤期货业务的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司开展动力煤期货业务，其中2014年动力煤期货套期保值的最大持仓量不超过400万吨，保证金规模不超过人民币4亿元。
独立董事对公司开展动力煤期货业务事宜已发表了相应的审核意见。
有关本议案具体情况详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于开展动力煤期货套期保值业务的公告》。
2、批准《关于公司期货套期保值管理制度（试行）的议案》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准《中国中煤能源股份有限公司期货套期保值管理制度（试行）》。
3、批准《关于披露中国中煤能源集团有限公司进一步避免与公司同业竞争公告的议案》
赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司根据中国中煤能源集团有限公司出具的《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函》及监管规定履行相应的信息披露义务。
本议案涉及与中国中煤能源集团有限公司相关承诺的事项，关联董事王安、李延江、李彦梦和彭毅已经回避表决。
有关具体情况详见本公司另行发布的《关于中国中煤能源集团有限公司进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告》。
三、上网公告附件
独立董事关于动力煤期货套期保值业务事宜的审核意见。
中国中煤能源股份有限公司二〇一四年五月十三日
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015—070新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年6月26日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议。
本次会议应参加会议表决董事5名，实际参加会议表决董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事黄伟先生为公司第六届董事会董事长的议案》鉴于黄倞菲女士已申请辞去公司董事长职务，全体董事选举黄伟先生为公司六届董事会董事长，公司董事会战略决策委员会主任委员。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补选庞建东先生为公司董事候选人的议案》
鉴于公司董事黄倞菲女士已申请辞职，根据公司提名委员会提议，提名庞建东先生为公司董事候选人。（简历见附件）
独立董事发表独立意见如下：
经审阅庞建东先生的履历等材料，我们认为：庞建东先生不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，具备履行职务的条件。聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提名委员会提名庞建东先生为公司董事候选人的议案。同意将庞建东先生作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于补选李季鹏先生为公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事郭俊先生已申请辞职，根据公司提名委员会提议，提名李季鹏先生为公司独立董事候选人。（简历见附件）
公司独立董事候选人李季鹏先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董
事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事候选人李季鹏先生的有关材料需报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于聘任庞建东先生为公司总经理、公司法定代表人的议案》鉴于公司总经理、法定代表人许锡先生已申请辞职，公司董事会聘任庞建东先生为公司总经理、公司法定代表人，任期与第六届董事会一致。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议在2015年7月召开公司2015年第五次临时股东大会。会议具体内容详见公司公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
附件
庞建东简历：
庞建东，男，汉族，1972年2月出生，中国国籍，机械与设备工程师。1991-1995年，甘肃工业大学机械制造工艺与设备专业毕业，学士学位；1995-1999年，新疆联合机械（集团）有限责任公司工作，负责编制产品的生产工艺及设备管理，历任技术员、工艺技术部副部长；2000-2002年，新疆特变电工乌鲁木齐电气制造有限公司工作，负责设计图纸的审核、生产工艺管理、产品质量管理及技术改造，任技术部主任；
2002-2005年，多元水环保技术产业（中国）有限公司工作，任新疆区销售总经理，负责产品的推广、销售渠道建设、产品营销、客户维护、团队建设等；2006-2014年，新疆德恒兴业工程设备有限公司工作，任总经理，全面负责企业生产经营管理、机械
设备的设计、生产、产品销售、市场拓展、团队建设等工作；2014年至今，新疆万
水源矿业有限责任公司实业部总经理，全面负责实业投资管理、实业项目建设、实业项目经营管理等。庞建东先生在实业投资、企业经营管理、市场营销、团队建设、机械加工制造业、环保设备技术应用推广等方面有丰富的实际工作经验。
李季鹏简历：
李季鹏，男，汉族，1969年 10月出生，工作单位：新疆财经大学工商管理学院，副教授职称，硕士生导师（企业管理与公司治理方向）；
学习经历：1987年9月—1991年7月，在新疆财经大学工业经济专业学习，经济学学士；2005年9月—2007年12月，在新疆财经大学企业管理专业学习，管理学硕士；
2009年 9月—2012月 6月，在中央财经大学跨国公司管理专业学习，经济学博士；
工作经历：1991年7月至2000年2月，在新疆探矿机械厂工作，历任会计、综合统计、审计师岗位；2000年2月至今，在新疆财经大学工商管理学院任教，副教授；
主要学术科研成果
著作类：低碳突围—中国OEM企业转型升级战略研究，《企业管理出版社，2013,1》；
企业战略规划基本架构，《新疆人民出版社，2004,12》；
论文类：李季鹏,李光明.完善我国独立董事制度的若干对策[J].企业经济,2004(2)；
李季鹏.创业企业的内部环境分析[J].企业研究,2009(3)；
李季鹏.新疆上市公司多元化战略的绩效、问题与建议[J].中国商界,2009(12)；
李季鹏.企业多元化战略竞争优势和经营风险分析[J].企业活力,2008(7）
李季鹏.新《公司法》对公司治理结构创新的分析.武汉冶金管理干部学院学报， 2006,(4)
李季鹏,陈玉萍.新《公司法》法人人格否认制度探析.商业时代，2008,(2)
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-023宁波维科精华集团股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日收到控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）减持公司股份的函：维科控股于2015年5月27日至2015年6月8日期间通过上海证券交易所竞价交易系统减持公司股份7,063,170股，占公司现有总股本的2.41%。
本次减持前，维科控股持有公司股份68,313,840股，占公司现有总股本的23.28%，通过本次减持后，维科控股持有公司股份61,250,670股，占公司现有总股本的20.87%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-036上海宏达矿业股份有限公司
关于公司涉诉事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：终审判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审共同被告）
涉及诉讼本金为： 1,467.56万元（人民币，下同）
是否会对上市公司损益产生负面影响：近日，湖南省邵阳市中级人民法院对上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与刘某娟的借贷纠纷案件作出了终审判决，驳回公司的上诉请求，维持原判，这将对公司当期损益产生不利影响，具体金额请以公司定期报告中相关具体财务数据为准。请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼的背景及基本情况
2018年3月，公司收到了湖南省邵阳县人民法院签发的传票、应诉通知书，获悉刘某娟因与公司存在民间借贷纠纷，将公司起诉至法院，要求公司还本付息，具体内容详见公司2018-019号公告。
二、本次诉讼一审判决情况
2019年 7月，公司收到了法院对上述案件出具的（2018）湘 0523民初 258号民事判决书，具体判决主要内容如下：
（1）限被告上海宏达矿业股份有限公司于本判决生效后三日内偿还所欠原告刘某娟借款本金14,675,640元，并应以此本金为基数，按月利率2%支付自2017年12月22日至履行之日止的债务利息；
（2）限被告上海宏达矿业股份有限公司于本判决生效后三日内支付原告刘某娟律师费用20万元；
（3）由被告上海晶茨投资管理有限公司、上海富控文化传媒有限公司、中
技企业集团有限公司、颜静刚对上述第（1）、（2）项承担连带清偿责任；
（4）驳回原告刘某娟的其他诉求。
本案受理费136,270元，财产保全费5,000元，共计141,270元，由被告上海宏达矿业股份有限公司负担。具体内容详见公司2019-031号公告。
三、本次诉讼二审判决情况
收到一审判决书后，公司就该判决诉讼事项上诉至湖南省邵阳市中级人民法院，请求撤销一审判决中第一、二、三项民事判决，改判驳回刘某娟的全部诉讼请求，或将上述案件发回重审。
近日，湖南省邵阳市中级人民法院对上述案件进行了开庭审理，作出了终审判决并出具了（2019）湘05民终1269号民事判决书，具体判决结果如下：
“上诉人上海宏达矿业股份有限公司的上诉请求及理由均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费111,054元，由上诉人上海宏达矿业有限公司负担。本判决为终审判决。”
四、本次诉讼对公司的影响
关于公司与刘某娟的借贷纠纷案件，法院作出了终审判决，判决公司偿还刘某娟 14,675,640元本金、利息及相关费用，这将对公司当期损益产生不利影响，具体金额请以公司定期报告中相关具体财务数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一九年八月十四日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-117
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月18日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月18日
至2019年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（2018年修订）》第四十条的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事余坚先生作为征集人向公司全体股东征集对上述审议事项的投票权。具体内容详见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-116）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司经营范围的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|
|3|关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|

||||
|-|-|-|
|4|关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|5|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并于 2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
2、特别决议议案：2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603713|密尔克卫|2019/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年11月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3、联系方式：
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江39号楼证券部
联系电话：021-80228498
传真：021-80221988-2498
电子邮箱：ir@mwclg.com
邮编：201206
联系人：缪蕾敏饶颖颖
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年10月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司经营范围的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||
|3|关于《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|4|关于《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|5|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-093
上海现代制药股份有限公司
关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日从控股子公司国药一心制药有限公司（以下简称“国药一心”）获悉，因其业务发展需要，国药一心申请变更经营范围，并已完成以上经营范围变更的工商变更登记手续，获得长春市工商行政管理局换发的《营业执照》。
国药一心为公司控股子公司，公司持有其51%股权。国药一心变更后的营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码： 912201012440638092
名称：国药一心制药有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：长春双阳经济开发区一心路1号
法定代表人：王丽平
注册资本：壹亿元整
成立日期：1997年12月10日
营业期限：1997年12月10日至2027年12月09日
经营范围：生产原料药《醋酸奥曲肽、胸腺五肽、新鱼腥草素钠、细辛脑、D—泛酸钠、异环磷酰胺、无菌原料药（炎琥宁）、福莫司汀、酒石酸长春瑞滨、达卡巴嗪（抗肿瘤药）、氟达拉滨、美司钠、盐酸纳洛酮、帕米磷酸二钠、夫西地酸钠、盐酸甲氯芬酯、丹参酮IIA磺酸钠、盐酸表柔比星（抗肿瘤抗生素类药）、盐酸吡柔比星（抗肿瘤抗生素类药）、氟脲甘（抗肿瘤药）、奥沙利铂（抗肿瘤药）、达沙替尼（抗肿瘤药）、枸橼酸托瑞米芬（抗肿瘤药）、卡培他滨（抗肿瘤药）、门冬氨酸鸟氨酸、培美曲塞二钠（抗肿瘤药）、替莫唑胺（抗肿瘤药）》、片剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、激素类）、硬胶囊剂（含
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-093
抗肿瘤药）（凭药品生产许可证在药品生产许可证有效期内经营）；技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询；企业营销策划；食品研发、生产、销售；经济信息咨询（不得从事证券、期货、信托投资、金融等信息咨询业务；不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2016-051锦州港股份有限公司
非公开发行限售股上市流通更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司现对2016年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》上披露的《锦州港股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》中的“六、股本变动结构表”相关内容更正如下：
更正前为：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|有限售条件股份（其他境内法人持有股份）|440,504,130|22.00|-|440,504,130|-|-|
|无限售条件股份|1,561,787,370|78.00|440,504,130|-|2,002,291,500|100.00|
|其中：A股|1,338,980,370|66.87|440,504,130||1,779,484,500|88.87|
|B股|222,807,000|11.12|||222,807,000|11.12|
|股份总数|2,002,291,500|100.00|440,504,130|440,504,130|2,002,291,500|100.00|

更正后为：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|有限售条件股份（其他境内法人持有股份）|440,504,130|22.00|-|440,504,130|-|-|
|无限售条件股份|1,561,787,370|78.00|440,504,130|-|2,002,291,500|100.00|
|其中：A股|1,338,980,400|66.87|440,504,130||1,779,484,530|88.87|
|B股|222,806,970|11.13|||222,806,970|11.13|
|股份总数|2,002,291,500|100.00|440,504,130|440,504,130|2,002,291,500|100.00|

《锦州港股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-060
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月11日14点00分
召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月11日
至2019年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对二级控股子公司增资的议案|√|
|2|关于子公司间提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司八届十次董事会会议审议通过，详见公司 2019年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600510|黑牡丹|2019/9/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2019年9月5日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:00-11:30下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：何晓晴、金青青
地址：江苏省常州市青洋北路 47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室邮编：213017
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对二级控股子公司增资的议案||||
|2|关于子公司间提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2016-24
中国船舶工业股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规章的有关规定，中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的预案》。
本着切实保护全体股东特别是中小股东合法权益的原则，本公司拟对《公司章程》第八十四条进行修改，增加“中小投资者单独计票”和“不得限制征集投票权持股比例”的内容。具体修改内容如下：
修改前，《公司章程》第八十四条内容为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
投票权征集应采用无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信
息。”
修改后，《公司章程》第八十四条内容为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
公司现行《公司章程》其他条款不变。此次修订《公司章程》相关条款的预案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2016年 7月 27日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-071江苏中天科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到控股股东中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。中天科技集团将其持有的公司900万股无限售条件流通股(占公司总股本的1.04%)质押给中国工商银行股份有限公司如东支行，并于2015年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押期限自质押登记日起至中天科技集团办理解除质押登记手续之日止。
中天科技集团直接持有公司股份17,323.2371万股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的20.08%。此次股份质押后，中天科技集团累计质押本公司股份2,005万股，占公司总股本的2.32%。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－002
亿阳信通股份有限公司
关于涉诉事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：上市公司为第三被告
涉案金额：借款本金人民币9,975.66万元；利息168.34万元（暂计算至2017年10月14日）；赔偿金600万元；诉讼费、保全费、诉讼保险费及律师费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决结果，该判决尚未生效，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、诉讼情况概述：
北京天元天润投资有限公司（以下简称“天元天润”)诉亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）、邓伟、亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”或“公司”）借款合同纠纷案由山东省济南市中级人民法院于2017年10月17日立案受理，并于2018年11月6日公开开庭进行审理，未当庭宣判。
二、诉讼的主要内容：
天元天润向山东省济南市中级人民法院提出诉讼请求如下：
1、判令亿阳集团向天元天润偿还借款本金9,975.66万元；
2、判令亿阳集团支付利息168.34万元（暂计算至2017年10月14日）；
3、判令亿阳集团支付赔偿金600万元；
5、判令亿阳集团、邓伟、亿阳信通承担本案诉讼费、保全费、诉讼保险费10万元、律师费60万元。
三、一审判决的主要结论：
日前，公司收到山东省济南市中级人民法院文书号为（2017）鲁01民初1706号的《民事判决书》，主要判决结论如下：
1、亿阳集团于本判决生效之日起十日内支付天元天润借款本金9,975.66万元、利息168.34万元（利息计至2017年10月14日，嗣后至实际给付之日止，按年利率20.25%另行计付）；
2、亿阳集团于本判决生效之日起十日内支付天元天润赔偿金600万元；
3、邓伟对本判决第一项所确定的债务承担连带清偿责任；
4、亿阳信通对本判决第一项所确定的债务，在亿阳集团不能清偿部分的二分之一范围内承担赔偿责任；
5、驳回天元天润其他诉讼请求。
案件受理费54万元，财产保全费5,000元，由亿阳集团、邓伟、亿阳信通承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于山东省高级人民法院。
四、特别说明：
1、本次判决为一审判决结果，该判决尚未生效，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
2、公司将按照实际情况决定后续上诉策略。
3、2018年10月15日，公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。
公司正在积极采取相应的法律手段，维护公司和股东的合法权益，同时，将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过80亿元的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2019〕840号”文件核准。
根据《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元，本期债券为3年期。
2019年11月26日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和天风证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.28%。
发行人将按上述票面利率于2019年11月27日至2019年11月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年11月25日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-003
今创集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月31日 14点00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号科技大楼辅二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月31日
至2019年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为今创法国座椅公司提供担保的议案|√|
|2|关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 1月 15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019年 1月 16日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603680|今创集团|2019/1/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年1月30日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 1月
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88377688
传真：0519-88376008
邮箱：securities@ktk.com.cn
地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88号
邮编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会 2019年1月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为今创法国座椅公司提供担保的议案||||
|2|关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。