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证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-003吉林省集安益盛药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|976,924,708.08||1,034,442,376.85||-5.56%||
|营业利润|104,805,528.96||101,025,316.27||3.74%||
|利润总额|99,026,764.75||97,700,997.47||1.36%||
||68,380,356.55||60,069,574.37||13.84%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2066||0.1815||13.83%||
|加权平均净资产收益率|3.74%||3.39%||0.35%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,552,952,239.60||2,653,485,977.68||-3.79%||
|归属于上市公司股东的|1,854,746,179.06||1,802,913,402.51||2.87%||
|所有者权益|||||||
|股 本|330,951,600.00||330,951,600.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.93||5.73||3.49%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
（一）经营业绩说明
2018年度，公司实现营业收入 97,692.47万元，比上年同期下降5.56%；
营业利润 10,480.55万元，比上年同期增加3.74%；利润总额 9,902.68万元，比上年同期增加1.36%；归属于上市公司股东的净利润 6,838.04万元，比上年
同期增加13.84%，基本每股收益0.2066元，比上年同期增加13.83%。主要原因
为：1、面对复杂的市场环境，公司积极调整产品结构，并加大了对振源胶囊、心悦胶囊、消痔灵注射液等拳头产品的推广力度，保证了药品板块的稳定增长；
2、本期公司偿还银行短期借款11,000万元，财务费用较上年同期有所下降；3、本期其他收益较上年同期有所增加。
（二）财务状况说明
报告期末，公司资产总额为255,295.22万元，较上年同期下降3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为185,474.62万元，较上年同期增长2.87%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年第三季度报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%至20%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-018北京荣之联科技股份有限公司
关于收购西安壮志凌云信息技术有限公司
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）于 2013年 12月 13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购西安壮志凌云信息技术有限公司100%股权的议案》，同意公司使用自有资金 2,180万元收购西安壮志凌云信息技术有限公司（以下简称“壮志凌云”）100%股权。公司于 2013年12月13日与壮志凌云原股东孙睿等6人签订了《股权收购协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。具体内容详见 2013年 12月 16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购西安壮志凌云信息技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2013-065）、《第二届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2013-064）。
二、股权收购事项的主要条款
1、在协议签署及本次股权转让所有工商变更登记文件准备齐全之日起 10个工作日内，公司向壮志凌云原股东孙睿、王晓艳、赵雷、李旭宁、季献忠、牛永刚（以下合称“转让方”）支付第一笔股权转让价款980万元。
2、在本次股权转让在工商行政管理部门完成工商变更登记之日起10个工作日内，公司向转让方支付第二笔股权转让价款1,200万元。
余款1,164万元专项用于在证券交易所二级市场或以其他合法方式购买公司已公开发行的股票。孙睿、王晓艳、赵雷、李旭宁、季献忠和牛永刚用于购买公司股票的股权转让价款（含股票交易成本）分别为 537.76万元、440万元、34.92万元、34.92万元、58.2万元和58.2万元。转让方在按照本协议约定购买公司股票后，将其购买的公司股票自购买之日起在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请锁定，锁定期为三十六个月。
三、进展情况
1、公司于2014年1月2日向转让方支付第一笔股权转让价款 980万元。壮志凌云已于 2014年 1月 6日办理完成工商变更登记手续，并领取了西安市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，壮志凌云已成为公司的全资子公司，登记事项具体如下：
注册号：610131100053123
名称：西安壮志凌云信息技术有限公司
住所：西安市高新区锦业路1号SOHO同盟第一幢1单元23层12303号房法定代表人：孙睿
注册资本：贰仟万元整
实收资本：贰仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：计算机软硬件及技术服务、开发及销售；网页设计；商务信息咨询；企业管理咨询（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
2、公司于2014年1月15日向转让方支付第二笔股权转让价款1,200万元。
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|姓名|成交均价（元/股）|购买数量（股）|购买前持有本公司的股份（股）|购买后持有本公司股份（股）|购买股票数占总股本比例（%）|
|孙睿|24.98|215,150.00|0.00|215,150.00|0.0593%|
|王晓艳|24.03|182,950.00|0.00|182,950.00|0.0505%|
|赵雷|24.47|14,250.00|0.00|14,250.00|0.0039%|
|李旭宁|25.00|13,900.00|0.00|13,900.00|0.0038%|
|季献忠|24.74|23,400.00|0.00|23,400.00|0.0065%|
|牛永刚|24.63|23,600.00|0.00|23,600.00|0.0065%|
|合计||473,250.00|0.00|473,250.00|0.1306%|

*表格中的数据存在因四舍五入原因导致尾数汇总差异的情形。
转让方购买的上述荣之联股票在其购买前为无限售流通股股票，在其购买后且经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请锁定后该部分股票的股份性质为首发后个人类限售股。转让方购买的上述荣之联股票自其购买之日起在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请锁定，锁定期为三十六个月。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-046苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2014年10月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年 10月 13日以电话通知形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 6人，独立董事赵曙明先生因公务未能出席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于苏宁文化产业有限公司增加注册资本的议案》；
苏宁文化产业有限公司（以下简称“苏宁文化公司”）为公司全资子公司，现注册资本 10,000万元。
为配合公司战略转型的需要，增强苏宁文化公司在文化传媒领域的投资能力，更好的推动以苏宁文化公司为平台进军文化传媒领域的战略转型决策，决定将苏宁文化公司的注册资本由 10,000万元增加至 50,000万元，并将根据投资落实情况继续追加注册资本，全面保障公司在文化传媒领域的发展。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2014年 10月 15日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
（一）截止2014年6月30日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月30日的违规关联方占用资金情况。
（二）截止2014年6月30日，公司对外担保履行了相应的审批程序和信息披露义务，没有发生与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文等文件规定相违背的担保事项，不存在违规担保的情形。
独立董事签名：
俞小莉、邵少敏、刘信光
二○一四年七月二十八日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-012华油惠博普科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 19日收到潘峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，潘峰先生申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，潘峰先生仍担任公司第二届董事会董事和战略委员会委员的职务，该辞职不会影响公司的正常生产经营。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，潘峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对潘峰先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据公司 2015年 3月 19日召开的第二届董事会 2015年第二次会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任金岗先生（简历附后）为公司副总经理，全面负责公司市场管理和信息化建设工作，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年三月二十一日
附件：
金岗先生：中国国籍，1961年出生，高级工商管理硕士，1996年至 1999年在中油燃料油公司工作；2000年至2014年在北京中加诚信管道技术有限公司工作，担任总经理等职；现任潍坊凯特工业控制系统工程有限公司董事。
金岗先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-024
银江股份有限公司
关于与重庆市南岸区人民政府签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与重庆市南岸区人民政府（以下简称“南岸区政府”或“甲方”）经友好协商，就推进智慧医疗健康产业的发展，打造重庆智慧城市建设的样板达成合作共识，并于 2014年 4月 8日甲乙双方正式签订了《战略合作框架协议》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方情况
1、重庆市南岸区人民政府
重庆是中国中西部唯一直辖市，国家重要中心城市，长江上游地区经济中心，国家重要的现代制造业基地，西南地区综合交通枢纽，全国统筹城乡综合配套改革试验区。南岸区位于重庆长江南岸，全区幅员面积265平方公里，南岸区是重庆市的主城核心区，拥有政府支持、市场准入、融资能力等项目实施所必须的公共关系及相关的政策资源优势，拥有包括国家物联网产业示范基地、国家移动通信高新技术产业基地在内的多个国家级平台优势。2012年末全区总户数23.7万户，人口 63.8万人。2012年，全区生产总值（GDP）总量 465.6亿元，全区实现工业总产值 805.2亿元；全区实现地方财政收入 61.2亿元；财政支出 98.4亿元。2013年南岸区生产总值达到532.03亿元，工业总产值实现 1005.2亿元。
因此，甲方南岸区政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方南岸区政府，与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）南岸区“智慧健康”项目的建设目标是打造国内全面领先的智慧医疗健康产业，合作双方应围绕建设目标全力推动，力争在全国范围内形成示范效应。
（二）甲、乙双方共同推进南岸区“智慧健康”项目，乙方作为总体方案设
计者，整合相关资源，根据国家相关法律规定取得本协议约定之具体项目的运营和建设资格。
（三）重庆市南岸区“智慧健康”相关项目的计划总投资五亿元，主要用于实施包含“智慧健康”公众云服务平台的建设、智慧健康之区域医疗、健康网、居民健康档案、预约挂号、在线查询、讲座咨询、居家养老、慢病监控、药联网、医疗物联网、社区居民健康管理和就医服务、在线支付体系、药品网上售卖和配送系统等项目和相关产业的建设。
（四）“智慧健康”产业建设资金来源分三个方面：一是甲方地方财政专项资金配套，其中包含甲方负责投资建设的南岸区卫生信息平台；二是由乙方对运营类的项目进行投资；三是甲方获得的专项扶持资金或银行贷款。
（五）甲方根据南岸区“智慧健康”建设项目实施方案，配备必须的基础性保障，包括人员保障、数据提供等，以确保项目如期完成。
（六）甲方给予乙方在设立项目公司和推进“智慧健康”建设项目过程中必要的支持。
（七）本协议生效后三个月内，乙方需在南岸区注册成立项目公司，全权负责本项目的实施。
（八）本战略合作框架协议仅作双方的合作意向，具体项目合作内容最终以双方或其授权机构签署的正式合作协议为准。
（九）本战略合作框架协议自双方签字之日起执行，有效期五年。
三、协议对公司的影响
1、重庆南岸区“智慧健康”项目的正常实施，将有助于公司在智慧城市总包模式基础上，进一步提升“智慧健康”总包模式的部署能力，通过全面承接智慧城市各领域的总包业务，积累智慧城市项目运营经验，有助于公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，将有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司快速增长和良好发展。
应用，公司将逐步探索在移动互联网应用、健康服务平台、远程医疗、个性化医疗等领域的新商业模式。公司将通过技术创新、商业模式创新两方面的探索，进一步增强公司在智慧医疗领域的核心竞争力，逐步实现公司在智慧医疗领域的整体战略布局。
3、本协议的签订预计对公司本年度及以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对重庆市南岸区人民政府形成业务依赖。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，甲方五亿元的实际投入并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、重庆市南岸区人民政府与银江股份有限公司《战略合作框架协议》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会 2014年4月8日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2015-011北京东方新星石化工程股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]721号文核准，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,534万股，发行价格为 7.49元/股。本次发行募集资金总额为189,796,600.00元，扣除保荐承销等发行费用26,326,833.90元后，实际募集资金净额为 163,469,766.10元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 5月 11日出具了瑞华验字[2015]01730001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已与交通银行股份有限公司北京丰台支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。
一、募集资金专项账户情况
在交通银行股份有限公司北京丰台支行开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为1100 6124 2018 010176210，截止 2015年5月20日，专户余额为163,469,766.10元。该专户仅用于甲方工程能力提升及企业信息化建设项目、研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、募集资金三方监管协议主要内容
（一）当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银
北京东方新星石化工程股份有限公司
行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（二）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（三）甲方授权丙方指定的保荐代表人唐为、齐勇燕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（四）乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（五）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 800万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（六）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（七）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（八）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
（九）本协议一式伍份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中
北京东方新星石化工程股份有限公司
国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
备查文件：
1、公司、华泰证券与开户银行签署的《募集资金三方监管协议》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]01730001号《验资报告》
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2015年6月10日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第十四次会议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》认真审核并发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金承诺项目节余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金紧张的局面，降低财务费用，保障生产经营，支持公司转型与发展。本次募集资金承诺项目节余资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和
可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于
开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
资金使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2号------上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。全体独立董事同意使用公司募集资金承诺项目节余资金人民币 258万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-032浙江苏泊尔股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第六次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，推选董事Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生为公司董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2018-017）。
经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了相关工商变更登记手续并于2018年4月26日取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，其中公司法定代表人由FrédéricVERWAERDE变更为Thierry de LA TOURD’ARTAISE。其他内容保持不变。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-012卫宁健康科技集团股份有限公司关于
2016年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于注销 2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》，同意取消 3名离职人员激励对象资格，并对已授予但不符合行权条件的 231,800份期权进行注销；同意对逾期未行权的 50,552份期权进行注销。
2019年 2月 20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次注销股票期权数量||本次注销股票期权数量|
||（份）||占目前公司总股本的比例（%）|
|282,352||0.02%||

特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-070号川化股份有限公司关于
股东所持公司股权质押变动的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 7月 27日收到第二股东-四川化工控股（集团）有限责任公司函告，获悉四川化工控股（集团）有限责任公司所持公司股份存在质押变动，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|是|52,000,000|2016-01-22|2017-07-25|四川省能源投资集团有限责任公司|36.24%|
|合 计||52,000,000||||36.24%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|是|15,000,000|2016-01-22|9999-01-01|四川省能源投资集团有限责任公司|10.45%|借款担保|

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|四川化工控股（集团）有限责任公司|是|125,596,488|2017-07-26|9999-01-01|四川省能源投资集团有限责任公司|87.53%|借款担保|
|四川化工控股（集团）有限责任公司|是|2,903,512|2017-07-26|9999-01-01|四川省能源投资集团有限责任公司|2.02%|借款担保|
|合 计||143,500,000||||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，四川化工控股（集团）有限责任公司持有公司股份14,350万股，占公司总股本比例11.30%，其持有公司累计被质押股份14,350万股，占公司总股本11.30%，占其所持公司股份100%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、四川化工控股（集团）有限责任公司关于将川化股份有限公司股票办理质押登记的函。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第三届第十九次董事会会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于增补公司董事的议案》的独立意见
公司董事会审议上述议案的相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定。经认真审阅杨斯盛先生的简历，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。我们同意增补杨斯盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
（以下无正文）
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：谢衡 唐清利 逯东
2017年02月21日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—006华昌达智能装备集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大跨境战略合作事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2017年 10月 25日开市起停牌。后经确认，该事项涉及重大资产重组，公司于 2017年 12月 20日开市起因重大资产重组事项继续停牌。
停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年10月25日|2017-085|《重大事项停牌公告》|
|2017年10月31日|2017-090|《重大事项进展公告》|
|2017年11月7日|2017-091|《重大事项继续停牌公告》|
|2017年11月10日|2017-093|《关于投资者说明会召开情况的公告》|
|2017年11月14日|2017-094|《重大事项进展公告》|
|2017年11月21日|2017-097|《重大跨境战略合作事项继续停牌公告》|
|2017年11月28日|2017-101|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月5日|2017-102|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月12日|2017-110|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月20日|2017-113|《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》|
|2017年12月26日|2017-114|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月3日|2018-001|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月10日|2018-003|《重大资产重组进展暨继续停牌公告》|

截至本公告披露之日，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展相关工作。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-105
斯太尔动力股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持有公司股份58,700,180股（占本公司总股本比例7.44%）的股东宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）计划在6个月内以集中竞价等方式减持公司股份1576万股（占本公司总股本比例2%）。
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|2、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）于 2017年6 月6日披露的3|
|个月内以集中竞价方式减持788 万股股票的减持计划终止执行。|

2017年9月28日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收悉持股5%以上股东宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝鑫”）股份减持计划。鉴于宁波贝鑫与青岛中银九方股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中银九方”）的股份转让交易正在履行过程中，若股份转让因客观原因无法实现，宁波贝鑫计划在未来6个月期间以集中竞价等方式减持公司股份1576万股(占本公司总股本比例2%)，其中每3个月减持788万股(占本公司总股本比例1%)，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日，宁波贝鑫持有公司股份 58,700,180股，占公司总股本的7.44%，其中无限售条件流通股股份数量为58,700,180股。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次拟减持股份的具体安排：
1、股份来源：公司非公开发行；
本变动事项，应对该数量进行相应调整）；
3、减持期间：本减持计划公告之日起6个月内；
4、减持方式：通过集中竞价或其他合法方式；
5、价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
(二)承诺事项：
1、宁波贝鑫在非公开发行时，承诺自该次非公开发行股份上市之日起三十六个月内予以锁定，不得转让或上市流通。
2、特别承诺:若宁波贝鑫最终成为公司股东，在作为公司股东的期间内，仅作为公司的财务投资者，宁波贝鑫承诺无条件、不可撤销的放弃所持公司股权所对应的提案权、表决权。宁波贝鑫不向公司推荐董事、高级管理人员人选。
截至本公告日，宁波贝鑫严格遵守了上述相关承诺。
（三）拟减持的原因：
宁波贝鑫作为财务投资机构，已长期持有公司股票，为保证投资人的投资权益，故宁波贝鑫拟减持其部分持有公司的股份。
三、相关风险事项
（一）宁波贝鑫不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（二）在实施本次减持计划期间，公司将督促宁波贝鑫按照相关规定和有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-038宁波先锋新材料股份有限公司
2016年报更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2016年度报告全文，经事后核查，报告“第一节重要提示、目录和释义”中的部分内容需要更正，具体如下：
更正前：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日总股本474,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
更正后：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年12月31日总股本474,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
更正前：
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|释义项|指|释义内容|
|本报告期（末）或本期（末）|指|2015年度（2015年12月31日）|
|近三年|指|2015年度、2014年度、2013年度|

更正后：
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|释义项|指|释义内容|
|本报告期（末）或本期（末）|指|2016年度（2016年12月31日）|
|近三年|指|2016年度、2015年度、2014年度|

除上述更正后的内容，公司 2016年度报告全文其他内容不变。本次更正后的公司 2016年度报告全文已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给广大投资者和年
报使用者带来的不便，公司深表歉意！
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-116吉艾科技（北京）股份公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2016年12月 21日披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-113）和《吉艾科技（北京）股份公司关于全资子公司拟签订重大合同的公告》（公告编号2016-114），因工作人员疏忽，经事后审核发现错误，现更正如下：
1、在对于协议的介绍性描述中出现的错误如下：
更正前：公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟和高湘公司签订《定向资管计划受益权回购协议》，约定高湘公司可在合同签订日起的 6个月内，以 42,400万元（大写：肆亿壹仟贰佰万元）回购上述定向资管计划的受益权。
更正后：公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟和高湘公司签订《定向资管计划受益权回购协议》，约定高湘公司可在合同签订日起的 6个月内，以 42,400万元（大写：肆亿贰仟肆佰万元）回购上述定向资管计划的受益权。
2、在合同风险提示第二项——“合同的履行期限”中出现的错误如下：
更正前：《定向资管计划受益权回购协议》约定，高湘公司在 2016年 3月22日前支付回购款人民币1,200万元，于6个月回购期届满之日前3个工作日内支付回购款41,200人民币。
更正后：《定向资管计划受益权回购协议》约定，高湘公司在 2017年 3月22日前支付回购款人民币1,200万元，于6个月回购期届满之日前3个工作日内支付回购款41,200万元人民币。
除上述更正内容之外，根据深交所披露规则及相关法律法规规定，现对《吉艾科技（北京）股份公司关于全资子公司拟签订重大合同的公告》（公告编号
2016-114）补充如下：
一、在对于协议的介绍性描述中，补充以下内容：
1、有关新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）和上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘投资”）签订的《债务重整服务合同》、《定向资管计划受益权转让协议》及《定向资管计划受益权回购协议》三份协议之间的法律关系：
（1）、吉创资管和高湘投资签订的《债务重整服务合同》所涉及的服务范围包括了：项目尽调；重整方案设计和管理咨询服务；撮合出售高相投资资产等，是一个独立的服务合同。
（2）、吉创资管和高湘投资签订的《定向资管计划受益权转让协议》，是基于吉创资管的尽调，尽调结果表明高湘投资作为委托人设立的《资管计划》所收购持有的不良债权资产属质量较高的金融类不良债权，该债权有充足的质押物保证，且质押物流通性好，完全符合吉创资管的不良资产收购和处置战略；属独立的业务收购合同。
（3）、吉创资管和高湘投资签订的《定向资管计划受益权回购协议》是《定向资管计划受益权转让协议》的镶嵌式关联合同。因吉创资管收购的权益对应的资产质量高，预期可实现的收益明确，所以通过允许出售人在一定期限内回购的方式来实现双方风险和利益的平衡，该方式符合吉创资管“公平、共赢”的理念要求。
2、董事会分析
2016年 12月21日，吉艾科技（北京）股份公司召开了第三届董事会第六次会议，董事会针对出资人民币4亿元收购相应资产作出的讨论结果如下：
（1）、针对项目风险的讨论：
董事会讨论认为，项目的主要风险在于收购的受益权所对应的资管计划底层资产的安全性和可回收金额能否覆盖投资和收益。经董事会讨论，该资管计划收购的是金融机构的金融类不良债权，且有明确的法律确权文书，大家一致认为项目的风险具有可控性。
（2）、针对合同保障的讨论：
董事会讨论认为，吉创资管出资人民币 4亿元收购的资产当前所对应可实现的预期权益远超收购成本，且高湘投资名下的资产较多，对其承诺的回购义务具备履约能力，故合同的实施具有一定的保障。
（3）、针对该项目的盈利预期
董事会讨论认为，该项目的盈利同时具有固定收益和不确定收益的双重属性，该属性是不良资产重整业务的普遍规律。如果6个月内各方按约履行的情况下，吉创资管的预期固定收益为人民币 2,400万元。若高湘公司出现违约，则吉创资管收益可能超过预期，但仍存在不确定的风险。
3、由于工作流程原因，公司将于本公告披露后3-5个工作日内，于中国证监会创业板指定信息披露网站披露：
（1）、君合律师事务所对于本公告披露的三份协议中，有关交易对手方基本情况的真实性、交易对手方的合法资格、合同内容的合法性、真实性和有效性等情况出具的法律意见书全文。
（2）、公司保荐机构申万宏源证券有限公司对于本公告披露的三份协议中双方履约能力出具的专项意见全文。
二、在“合同主要内容”中，补充以下内容：
6、合同违约条款：
《债务重整服务协议》约定：
（1）.本协议对违约责任有约定的，按约定执行。
（2）.任何一方违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于守约方为维权所承担的诉讼费、执行费、律师费和交通费等。
《定向资管计划受益权转让协议》约定：
任何一方未履行本协议义务，包括违反陈述与保证，均应负责赔偿守约方因此而遭受的经济损失，并向守约方支付有关费用（包括但不限于守约方为维权
所承担的诉讼费、执行费、律师费和交通费等为实现债权而支付的费用）。
《定向资管计划受益权回购协议》约定：
任何一方未履行本协议义务，包括违反陈述与保证，均应负责赔偿守约方因此而遭受的经济损失，并向守约方支付有关费用（包括但不限于守约方为维权所承担的诉讼费、执行费、律师费和交通费等为实现债权而支付的费用）。
除上述更正与补充外，其他公告内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中，进一步加强各项数据的审核，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年 12月22日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-032中能电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年3月29日11:30于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于2017年3月18日以电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2016年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十三次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)032广宇集团股份有限公司
第五届董事会第九十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十三次会议通知于2019年4月26日以电子邮件的方式送达，会议于2019年4月29日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议表决了以下议案：
一、关于《会计政策变更》的议案
本次会议审议并通过了关于《会计政策变更》的议案。公司董事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-033号公告）全文详见 2019年 4月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于《2019年第一季度报告摘要》和《2019年第一季度报告》的议案
本次会议审议并通过了《2019年第一季度报告摘要》和《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年第一季度报告摘要》（2019-034号公告）全文详见2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告》（ 2019-035号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十三次会议决议公告三、关于成立控股子公司的议案
本次会议审议并通过了《关于成立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“贵宇投资”）以自有及自筹资金投资成立其控股子公司绍兴广龙房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“广龙房产”），注册资本 3,000万元，贵宇投资持有其100%股权。广龙房产成立后，由广龙房产负责开发新昌县 2019年经 1号地块项目，贵宇投资将把竞得的新昌县 2019年经 1号地块的土地使用权注入广龙房产，与之相应的权利义务也转移至广龙房产。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资在公司 2017年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，经公司第五届董事会第九十三次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2019-036号）全文详见2019年4月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-036高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2016年 4月 26日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2016年 4月 15日以电子邮件、电话通知或专人送达的方式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年第一季度报告全文》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号―创业板上市公司季度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司 2016年第一季度报告全文进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
1、公司2016年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
的财务状况和经营成果等情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016年第一季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司2016年第一季度报告全文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司于2016年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司2016年第一季度报告全文。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
我们作为江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司2014年续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一致同意续聘众华会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期为一年，2014年度财务报告审计费用为人民币 39.22万元，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
特此公告！
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亿通高科技股份股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事：_________ ________ _________
王跃堂 刘向明 江旅安
江苏亿通高科技股份有限公司2014年4月10日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-027众应互联科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2018年 4月 11日以电子邮件的方式发出通知，于 2018年 4月 11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长郑玉芝女士主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司原计划争取于2018年5月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。因本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。经审慎评估，公司预计无法在2018年5月2日前披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），为保证本次重大资产重组继续推进，及保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月2日（星期三）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，停牌期间公司将尽最大可能抓紧推进重组工作并尽快复牌，最晚于2018年8月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见2018年4月12日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意拟于2018年4月27日（星期五）在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦1701室召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见2018年4月12日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第四届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日