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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-011开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中泓炭素化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰仟贰佰万元整（人民币2,200.00万元整）委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.35%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014年度股东大会决议，2016年 3月 16日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2016012号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供 2,200.00万元的委托贷款。
公司向唐山中泓公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中泓公司日常生产经营，贷款期限自 2016年 3月 16日至 2017年 3月 15日止，贷款利率为4.35%，贷款期限一年。公司本次向唐山中泓公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中泓公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过，在 2014年度股东大会审议通过之日起至 2016年 4月 30日期限内，公司向唐山中泓公司提供不超过 2,500.00万元的担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款 2,200.00万元，担保或委托贷款剩余额度 300.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30,000.00万元
法定代表人：李顺常
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中泓公司为公司的子公司，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有该公司50%的股份。截至 2014年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 61,353.42万元，负债总额 31,461.50万元，净资产 29,891.92万元，该公司正处于建设期，2014年度无营业收入，利润总额-41.81万元，净利润-41.81万元；截至 2015年 9月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为 66,443.07万元，负债总额 36,540.28万元，净资产 29,902.79万元，该公司正处于建设期，2015年 1-9月无营业收入，利润总额 10.87万元，净利润 10.87万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 186,600.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 85,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 2,200.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-042宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年9月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3亿元，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于2017年9月13日在披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》(公告编号：2017-014)。2017年 9月 28日，2017年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况
公司分别于 2018年 4月 2日、4月 4日通过上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行申购了“利多多对公结构性存款2018年JG586期”、“利多多对公结构性存款2018年JG587期”人民币理财产品，上述两次认购共使用募集资金 10,000万元。具体内容详见公司于 2018年 4月 3日、4月 9日在指定信息披露
媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-025）。
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG586期|保证收益型|5,000|2018.04.02|2018.07.02|4.71%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG587期|保证收益型|5,000|2018.04.04|2018.07.04|4.71%|

公司已到期赎回上述理财产品10,000万元，并获得理财收益1,177,500元，与预期收益不存在重大差异。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财均已到期收回。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-002债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
重要事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“保变电气”）22.96%的股权，为保变电气第二大股东、“11天威债”的担保方。中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）持有本公司33.47%的股权，是本公司第一大股东、实际控制人。
保变电气已于 2015年 9月 21日、12月 4日披露了天威集团及
其三家子公司保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司及保定天威薄膜光伏有限公司拟申请破产重整的事项及进展情况
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司重要事项公告》）。
今日，本公司获悉天威集团发布了《保定天威集团有限公司关于河北省保定市中级人民法院裁定受理保定天威集团有限公司及部分
子公司重整申请的公告》，公告的主要内容如下：
“根据《破产法》相关规定，为了最大限度保障债权人利益，天威集团于2015年9月18日向河北省保定市中级人民法院提交了破产重整申请，上述三家子公司于 2015年 9月 21日向河北省保定市中级人民法院提交了破产重整申请。
2016年 1月 8日，天威集团及上述三家子公司分别收到河北省
保定市中级人民法院送达的民事裁定书，裁定受理保定天威集团有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司及保定天威薄膜光伏有限公司的重整申请。”
该事项不影响兵装集团本公司第一大股东和实际控制人地位。本公司将持续关注相关情况，及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 1月 8日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-063
熊猫金控股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月1日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|73,019,439|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，其他董事因公请假；
2、公司在任监事 3人，出席2人，其他监事因公请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞、公司副总经理潘笛出席会议，其他高管因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长《股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票相关事宜》有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,015,439|99.99|4,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长《股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票相关事宜》有效期的议案|2,633,099|99.85|4,000|0.15|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、陈鑫
2、律师鉴证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司 2016年7月2日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-038
维维食品饮料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月10日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-164华夏幸福卡拉旺产业新城开发公司与印尼PT Alam MakmurIndah合作投资建设印尼卡拉旺产业园的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、合同类型：正式协议
2、公司下属子公司将与印尼AMI公司就特定区域合作投资建设印尼卡拉旺产业园。
3、公司将以约合人民币693,686,410元的价款收购AMI公司合法拥有的目标地块，并以约合人民币6,088,040元的价款收购AMI公司持有的目标地块道路管理运营公司的股份。
3、文件生效条件：协议于双方签署并经印尼相关管理部门批准和公司董事会审议通过之日起生效。本事项无需提交公司股东大会审议。
4、投资合作协议的履行对公司2017年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
5、敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议审议情况
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|-|
|华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2017年|
|6月5日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《华夏幸福卡拉旺产业新城开|
|发公司与印尼PT Alam Makmur Indah 合作投资建设印尼卡拉旺产业园的议案》，|
|同意本公司下属子公司 PT CFLD Karawang New Industry City Developmen（t 即华夏|
|幸福卡拉旺产业新城开发公司，以下简称“华夏幸福卡拉旺”）与印尼 PT|
|AlamMakmur Indah 公司（以下简称“AMI公司”）签署《PT Alam Makmur Indah|
|和PT CFLD Karawang New Industry City Development 附条件的买卖协议》和《PT|
|Alam Makmur Indah 和 PT CFLD Karawang New Industry City Development 关于PT|

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|-|
|TRANS HEKSA KARAWANG11.2%已发行股本之附条件的买卖协议》（以下简称|
|“本协议”）。|
|本事项无需提交股东大会审议。|

二、交易对方情况
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|AMI公司是一家在印度尼西亚设立的私有公司，持有印尼卡拉旺产业园地块|
|的土地所有权证。|

三、协议主要内容
（一）项目概况
华夏幸福卡拉旺与AMI公司就特定区域合作投资建设印尼卡拉旺产业园，AMI公司是该区域地块的土地所有权证的有效合法所有者。该区域位于DesaWanajaya, KecamatanTelukJambe Barat, KabupatenKarawang, WestJava，距雅加达以东约45公里。该区域分为两块，第一个地块面积为1,046,167平方米，第二个地块面积为1,001,850平方米（以上两地块合称“目标地块”）。
此外，AMI公司持有PT Trans HeksaKarawang公司（简称“THK公司”）的12,176,080股股份，占THK公司总已发行股本的11.2%（以上简称“待售股份”）。
THK公司是由AMI公司、PindoDeli公司和目标地块的周围地块所有者共同设立的道路管理运营公司，拥有贯穿该目标地块和周围地块的主干道路所有权。THK公司的股东有权使用该主干道路，也有投入成本对道路进行维护和改善的义务。作为本交易的一部分，AMI将其持有的THK公司的11.2%股份也一并转让给华夏幸福卡拉旺。
（二）主要条款
1、以本协议条款与条件为前提，AMI公司同意向华夏幸福卡拉旺出售、转让并促成转让不附带任何权利负担的目标地块土地所有权证，用于建设卡拉旺产业园，华夏幸福卡拉旺同意按本协议载明条款并以本协议载明条件为前提向AMI公司购买并接收上述土地所有权证。第一个地块价格为732,316,900,000印尼盾，第二个地块价格为655,055,920,100印尼盾，目标地块价格合计1,387,372,820,100印尼盾（约合人民币693,686,410元）。
2、以本协议条款与条件为前提，AMI同意向华夏幸福卡拉旺出售，华夏幸福
卡拉旺同意购买不附带任何留置权的待售股份及附于待售股份之上或归属于待售
股份的所有权利和利益。华夏幸福卡拉旺应为购买待售股份支付的对价总额为
12,176,080,000印尼盾（约合人民币6,088,040元）。
3、AMI公司向华夏幸福卡拉旺承诺：
（1）在本协议存续期间，其不会直接或间接开始与任何人讨论或谈判或达成出售、转让或以其他方式处置目标地块或其中的任何部分,也不会与任何人达成关于目标地块上将会或很可能会损害、推迟、阻止或与本协议项下拟定的收购相竞争的任何交易。
（2）在本协议存续期间，其不会直接或间接开始与任何人讨论或谈判或达成出售、转让或以其他方式处置任何或所有待售股份或在其上设立任何权利负担的任何协议，或与任何人达成与待售股份或其任何部分相联系的将会或很可能会损害、推迟、阻止或与本协议项下拟定的收购相竞争的任何交易。
4.在交割完成后，华夏幸福卡拉旺和PindoDeli公司有义务代表THK公司在目标地块内建设THK道路第二期工程。
5.本协议受印度尼西亚共和国法律管辖并应据其解释。因本协议而引起或与之相联系的任何争议，应按当时有效的新加坡国际仲裁中心规则提交仲裁并在新加坡举行最终解决。
（三）生效条件或先决条件
1.双方签署协议并经华夏幸福董事会审议通过。
2.印尼国家土地局西爪哇地区办公室和加拉璜地区办公室批准将目标地块从AMI转让给华夏幸福卡拉旺。
3.印度尼西亚投资协调委员会批准将待售股份从AMI转让给华夏幸福卡拉旺。
四、协议履行对上市公司的影响
1.合作区域位于印尼首都雅加达以东约45公里，紧挨主要高速公路，交通便利，为公司在该区域开发产业园项目提供了有利的基础条件。
2.公司与印尼企业合作对目标地块进行投资建设，体现了公司在城市规划、大项目招商、园区运营方面的卓越实力，表明公司产业园运营的能力具备承接国际合作项目的能力和视野。协议的签署代表着公司在印尼的产业新城业务取得了阶段性进展，表明公司为实践“产业新城的引领者”的愿景又向前迈出了重要一步。
3.本协议对公司2017年资产总额、净资产和净利润不构成重大影响。
五、风险提示
1、公司在海外的产业园项目，存在一定的政策风险及市场风险。公司积极组
建熟悉印尼法律、政策、投资环境的专业团队进行项目运作，并将加强与当地政府在不同领域的交流，尊重当地风俗习惯，以防范相关风险。
2、公司将积极推进卡拉旺产业园的投资建设，并根据投资建设的实际情况就具体合作项目、合作方式、合作权利义务、合作收益等事项的落地与印尼企业展开进一步商谈，后续公司将按照上海证券交易所的相关规则及时履行必要的决策程序和披露义务。
3、敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－083
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月9日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过公司筹划收购西安国际医学投资股份有限公司持有的开元商业有限公司100%股权事项。上述事项详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》。
本次收购事项预计构成上市公司重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年12月12日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务尽职调查等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
前期，公司因向控股股东北京王府井国际商业发展有限公司购买其持有的贝尔蒙特香港有限公司（Belmont HongKongLtd.）100%股权，公司股票于2016年9月27日起停牌。2016年10月31日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案。相关内容详见公司 2016年11月2日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告及附件。目前，该事项尚待进一步论证，存在一定不确定性，公司股票亦处于停牌中。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2016年12月12日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号：临2014－018号浙江新安化工集团股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.22元（含税），每10股派发现金红利2.20元（含税）●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.209元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币0.198元
●股权登记日：2014年6月17日
●除息日：2014年6月18日
●现金红利发放日：2014年 6月18日
一、通过利润分配方案的股东大会的届次和日期
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称：公司）2013年度利润分配方案经2014年5月20日召开的 2013年度股东大会审议通过。（相关决议公告刊登于 5月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上）。
二、利润分配方案
1．利润分配方案为：以2013年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元(含税)。共计派发现金红利 149,420,619.26元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不转增。
2．发放年度：2013年度。
3．发放范围：截至2014年6月17日15：00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4．扣税说明：
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定：公司派发股息红利时，对截止股权登记日个人已持股超过1年的，
其股息红利所得，按25%计入应纳税所得额。对截止股权登记日个人持股1年以内（含1年）且尚未转让的，税款分两步代扣代缴：第一步，公司派发股息红利时，统一暂按25%计入应纳税所得额，计算并代扣税款。第二步，个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
按照以上规定，公司将先按股息红利所得的5%代扣个人所得税，每股派发现金红利0.209元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.033元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.011元。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，公司实际派发现金红利为每股人民币0.22元。
（3）对于境外合格机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局 2009年 1月 23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照税后每股人民币 0.198元派发现金红利。该类股东如能在本公告日后的 10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴10%企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
（4）如存在本公司已知非居民企业之外的其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。
三、股权登记日、除息日及现金发放日
1、股权登记日：2014年6月17日
2、除息日：2014年6月 18日
四、分红派息对象
截止 2014年 6月 17日15：00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法
1、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、传化集团有限公司、开化县国有资产经营有限责任公司、王伟、季诚建、林加善所持有的 1,813,70,013股股份的红利由本公司直接派发。
六、咨询办法
咨询电话：（0571）64726275，64787381
传真：（0571）64787381
地址：浙江省建德市新安江新安东路555号本公司证券部
邮编：311600
咨询联系人：李明乔、王丽娜
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及公告
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2017-023
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
以减资方式退出参股的
大象创业投资有限公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月18日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露《以减资方式退出参股的大象创业投
资有限公司股权的公告》（2017-004号）。
近日，公司收到大象创业投资有限公司支付的第一笔对价款 1,400万元。因大象创业投资有限公司减资事项尚未完成，减资最终对价金额尚未确定，所以公司暂时无法确认减资损益，此次收到的款项暂计入公司往来款项科目，不计入公司当期损益。
待大象创业投资有限公司减资事项完成，北方股份收到剩余的对价款时，即可冲减相应投资并确定损益，公司将予以及时公告。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2017年6月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2015-028上海张江高科技园区开发股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月20日，上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发布《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2015-027），现就公告第二部分“公司关注并核实的相关情况”补充公告如下：
1、经公司自查，公司及控股子公司的生产经营正常，不存在未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东上海张江（集团）有限公司函证确认，不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司及控股股东上海张江（集团）有限公司承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2017-044卧龙电气集团股份有限公司
关于出售控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）就卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”、“标的公司”）100%股权转让事宜签订《厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）。该《发行股份及支付现金购买资产协议》已经公司六届二十五次临时董事会、六届二十七次临时董事会及 2017年第一次临时股东大会会议审议通过。
2017年 4月 14日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《卧龙电气关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-009），并于 2017年 05月 24日、2017年 6月 3日和 2017年 6月 22日分别披露了《卧龙电气关于公司避免同业竞争相关承诺及规划暨出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-027）、《卧龙电气六届三十一次临时董事会决议公告》（公告编号：临2017-030）和《卧龙电气关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2017-036）。
2017年7月28日，红相电力已获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351号）。
公司将根据上述批复文件的要求在规定期限内协助红相电力办理本次股份发行及标的公司股权变更手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
上海申通地铁股份有限公司管理制度
董事会风险管理委员会工作实施细则
第一章总则
第一条为健全和规范上海申通地铁股份有限公司（下称“公司”）董事会风险管理委员会的议事和决策程序，提高风险管理委员会的工作效率和科学决策的水平，保证风险管理委员会工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海申通地铁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。
第二条风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司市场竞争类业务板块的重大项目进行风险审查并提出意见及建议，制定公司风险管理的策略，对公司经营中的其他重大决策进行风险评估并提出意见及建议。
第二章人员组成
第三条风险管理委员会成员由三名董事组成，且至少包含一名独立董事。
第四条风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条风险管理委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持风险管理委员会工作，主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。
第六条风险管理委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据上述规定增补新的委员。
第七条董事会秘书负责风险管理委员会日常工作联络和会议组织工作，董事会秘书列席董事会风险管理委员会会议。
第三章职责权限
第八条风险管理委员会的主要职责权限:
（一）对公司风险状况进行评估并提出建议；
（二)对公司的风险管理情况进行评估并提出建议；
（三）提出公司风险管理的策略；
（四）对公司市场竞争类业务的重大项目进行风险审查并提出意见及建议；
（五）对公司经营中的其他重大决策进行风险评估并提出意见及建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条风险管理委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条公司相关业务分管领导及对应部门负责人做好审议事项书面资料准备工作。董事会秘书、证券法律部做好联络、会务准备及会议材料汇总工作。
第十一条风险管理委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及风险管理方案。
第十二条证券法律部应汇总相关部门提供的资料、项目建议及风险管理方案形成提案，提交风险管理委员会审议。
第五章议事规则
第十三条风险管理委员会会议由风险管理委员会主任委员根据需要召开，至少于会议召开前五日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由主任委员主持。主任委员因特殊原因不能履行职务时，可指定其中的一名委员代为主持。
第十四条会议议程应得到风险管理委员会主任委员的确认，议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，委员应充分阅读会议资料。
第十五条风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过，同时应附投反对票委员的意见。风险管理委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。
第十六条风险管理委员会委员亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围
第十七条风险管理委员会会议可以采取现场、电视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会委员能充分进行交流，应被视作已亲自出席会议。会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决，并在决议上签字。
第十八条风险管理委员会召开会议，可根据需要邀请其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第二十条风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及其他列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作实施细则未尽事宜或与本工作实施细则生效后颁布的国家有关法律、法规和公司章程的规定相冲突的，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第二十五条本工作细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十六条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-016天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项构成“发行股份购买资产”行为，可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年3月8日起停牌，2016年3月15日公司发布了《天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-003），预计公司股票自2016年3月15日起停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了本次发行股份购买资产的进展情况。
一、发行股份购买资产的框架介绍
（一）标的资产情况
本次交易的资产主要为公司控股股东天津药业集团有限公司旗下制剂业务
的相关股权资产。
（二）交易对方
本次交易对方包括公司控股股东天津药业集团有限公司，以及标的公司的其他全体或部分股东方。
（三）交易方式
本次交易方式拟为发行股份购买资产并募集配套资金，该事项可能构成重大资产重组。
二、本次发行股份购买资产的工作进展情况
自停牌以来，为推进本次发行股份购买资产的相关工作，公司组织了独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对拟收购的标的公司开展了业务、法律方面的尽职调查以及相关审计、评估的前期工作。
截至目前，各相关中介机构对拟收购的标的公司的尽职调查等相关工作尚在进行中，各中介机构的正式服务协议尚待签署。各方已初步拟定若干重组方案，重组方案尚在比选论证中，有关各方尚未签订重组框架或意向协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次收购的标的资产工作量相对较大，各相关中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成；同时，公司、天津药业集团有限公司及有关各方仍需对交易方案继续深入协商和论证。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年4月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次非公开发行股份购买资产进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-018福建火炬电子科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司聘请的 2016年度审计机构，并顺利完成公司 2016年年度报告
的审计事项。
2017年 3月 22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟聘任致同事务所为公司 2017年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，预计费用总额为人民币 116.6万元（包含合并报表范围内的子公司审计费用）。
公司独立董事认为：致同事务所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会的表决结果并提交股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-027
昆药集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 9点30分
召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的预案|√|
|2|关于公司2018 年独立董事述职报告的预案|√|
|3|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度财务决算报告的预案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配方案的预案|√|
|6|关于公司2018 年年度报告及年报摘要的预案|√|
|7|关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案|√|
|8|关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预案|√|
|9|关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预|√|

||||
|-|-|-|
||估的预案||
|10|关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估的预案|√|
|11|关于公司2019 年融资授信额度的预案|√|
|12|关于为子公司提供信用担保的议案|√|
|13|关于修订公司章程的预案|√|
|14|关于修订公司《监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
||
|-|
|上述议案已于2019年3月21日召开的公司九届七次董事会审议通过，详见公司2018|
|年3月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站|
|www.sse.com.cn披露的临时公告|

2、特别决议议案：5、11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人应对议案8、9回避表决；公司股东合和（集团）股份有限公司及其一致行动人应对议案10回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600422|昆药集团|2019/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：
个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；
委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2019年4月16日至12日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份
有限公司董事会办公室
（4）联系人：汪菲
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106
六、 其他事项
会期一天，与会股东交通、食宿费自理
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2019年3月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018年度董事会工作报告的预案||||
|2|关于公司2018年独立董事述职报告的预案||||
|3|关于公司2018年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2018年度财务决算报告的预案||||
|5|关于公司2018年度利润分配方案的预案||||
|6|关于公司2018年年度报告及年报摘要的预案||||
|7|关于聘请公司2019 年度审计机构的预案||||
|8|关于追加公司2018年日常关联交易额度的预案||||
|9|关于公司2019年与控股股东日常关联交易预估的预案||||
|10|关于公司2019年与重要股东日常关联交易预估的预案||||
|11|关于公司2019年融资授信额度的预案||||
|12|关于为子公司提供信用担保的议案||||

|||
|-|-|
|13|关于修订公司章程的预案|
|14|关于修订公司《监事会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600421 证券简称：仰帆控股 公告编号：2015-022
湖北仰帆控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司核实，并向控股股东及实际控股人书面函证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月 10日、13日、14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会核实，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经公司自查及向公司控股股东武汉新一代科技有限公司及实际控制人（钱汉新先生、滕祖昌先生）函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会2015年7月15日
附件：报备文件
控股股东及实际控制人的书面回函
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－75转债代码：110025 转债简称：国金转债
转股代码：190025 转股简称：国金转股
国金证券股份有限公司
关于开展柜台市场试点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]778号）。经对公司柜台市场试点方案评价验收并报中国证券监督管理委员会批准，中国证券业协会同意公司开展柜台市场试点。
公司将严格按照《证券公司柜台市场管理办法（试点）》等法律法规的规定，加强合规管理，采取有效措施防范、控制各类柜台市场业务风险，确保柜台市场业务平稳、有序运行。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
东兴证券股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对本次会议审议的《关于公司2017年关联交易情况及预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于审议东兴证券股份有限公司 2017年度利润分配的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》和《公司2017年内部控制评价报告》等议案发表独立意见如下：
一、关于预计2018年度日常关联交易的独立意见
公司2017年与关联方发生的包括提供服务、接受关联方出让资产使用权、共同投资、借款等在内的日常关联交易，未超过公司2016年度股东大会审议通过的相关议案范围；除前述之外，公司2017年新发生的其他关联交易已按照《公司章程》等规定履行了相关决策程序。前述关联交易行为是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情况；关联交易的决策程序符合有关法律、法规、规则、《公司章程》及相关制度的规定。对于2018年度预计关联交易，我们认为：
1、公司2018年预计发生的关联交易及往来，符合公司实际业务开展需要，有利于促进公司业务发展，且没有损害公司及中小股东利益。
2、公司董事会在审议《关于公司 2017年关联交易情况及预计 2018年度日常关联交易的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案经董事会审议通过后需递交股东大会审议，关联股东应回避表决。
二、关于公司2017年度利润分配的独立意见
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，我们对《关于东兴证券股份有限公司2017年度利润分配的议案》进行了核查并审阅，现发表独立意见如下：1、公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关规定及《公司章程》中关于现金分红的要求，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
2、公司董事会对《关于东兴证券股份有限公司 2017年度利润分配的议案》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的规定，作为公司的独立董事，对公司报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真细致的核查，我们认为：
1、公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；
2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人以及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位和个人提供担保。2016年，公司通过内保外贷形式为对全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司的借款提供担保，担保总额为人民币47,000万元，已于报告期内结束。
3、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。
四、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见鉴于公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，我们基于独立客观的立场，本着审慎负责态度，在审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，发表如下独
立意见：
德勤具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2017年度审计工作中，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业和内部控制建设角度维护了公司与所有股东的利益，能够满足公司 2018年度审计工作的要求，能够独立对公司内部控制及财务状况进行审计。公司续聘德勤为公司 2018年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《金融企业选聘会计师事务所管理办法》及《东兴证券股份有限公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘德勤为公司 2018年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》的规定，我们对2017年度公司内部控制评价发表独立意见如下：
1、公司持续对内部控制制度进行了补充和完善，现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑振龙 张伟
宫肃康 孙广亮
日期：2018年4月25日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-040香飘飘食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2019年7月3日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2019年7月8日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2019-043）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会同意于 2019年 7月 24日在公司十三楼 1号会议室召开 2019年年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开香飘飘 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2019年7月9日