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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-070北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“梅泰诺”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号），非公开发行人民币普通股（A股）101,190,475股，发行价格33.60元/股，募集资金总额为3,399,999,960.00元，扣除发行费用 75,138,000.00元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年8月18日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第1-00125号）。
二、《募集资金四方监管协议》签订情况及账户设立情况
公司于2017年8月17日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并授权法人代表签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及全资子公司宁波诺信睿聚投资有限公司（以下简称：“宁波诺信”）和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“专户开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《协议》”），宁波诺信已在专户开户银行开设募集资金专项账户，账号为 602113818、
12950000000941179，专户金额分别为人民币50,000,000.00元、0.00元。以上专户用于宁波诺信开展北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易配套募集资金投入项目 “SSP平台中国区域研发及商用项目”募集资金的存储和使用，不得用于其他用途。
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
1、梅泰诺、宁波诺信与专户开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
2、国金证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或者其他工作人员对梅泰诺和宁波诺信募集资金使用情况进行监督。
国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。梅泰诺、宁波诺信和专户开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、梅泰诺、宁波诺信授权国金证券指定的项目主办人刘源、梁晨可以随时到专户开户银行查询、复印专户资料；专户开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。项目主办人向专户开户银行查询梅泰诺、宁波诺信专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、专户开户银行按月（每月 5日之前）向梅泰诺、宁波诺信出具对账单，并抄送国金证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、梅泰诺、宁波诺信一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户开户银行应当及时以电子邮件或传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
6、国金证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。国金证券更换项目
主办人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议第十一条的要求向梅泰诺、宁波诺信、专户开户银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。
更换项目主办人不影响本协议的效力。
7、专户开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，梅泰诺、宁波诺信有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后（国金证券督导期至2018年12月31日）失效。
9、本协议一式玖份，梅泰诺、宁波诺信、专户开户银行、国金证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留公司备用。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-091号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革
完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在证券违法违规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年7月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易
所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票
因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-034广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于对全资子公司四月星空增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞”）于2016年 3月 23日召开的第三届董事会第三十九次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四月星空增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司北京四月星空网络技术有限公司（以下简称“四月星空”）增资1亿元人民币。
本次增资不需要经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司基本情况
公司名称：北京四月星空网络技术有限公司
法定代表人：蔡东青
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0014房间
注册资本：1338.3335万元人民币
经营范围：技术开发；项目投资；企业管理；经济贸易咨询；企业营销策划；
承办展览展示活动；设计、制作、代理发布广告；应用软件服务；图文设计、制作；电脑动画设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
财务状况：截至2015年10月31日，四月星空的资产总额为8396.29万元，负债总额为 2785.29万元，净资产为 5611万元，营业收入为 5930.27万元，净
利润为213.37万元。以上数据未经审计。
三、对外投资合同的主要内容
本次对四月星空增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次对四月星空增资，主要是为其加强平台内容建设、动画片制作以及投资以有妖气IP改编的网络剧和真人电影等相关业务的开展提供资金保障。
本次增资行为对公司不存在重大影响，四月星空为公司全资子公司，本次增资也不存在重大风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-073号南兴装备股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持公司股份410,000股（占公司总股本的0.31%）的董事、董事会秘书、财务总监杨建林先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过102,500股（占公司总股本的0.08%）。
2、持公司股份 80,000股（占公司总股本的0.06%）的副总经理何健伟先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过20,000股（占公司总股本的0.02%）。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于6月4日收到公司董事、董事会秘书、财务总监杨建林先生和副总经理何健伟先生的《关于股份减持计划的告知函》。杨建林先生和何健伟先生拟减持所持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|任职情况|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|持有限售条件股份数量（股）|持有无限售条件股份数量（股）|
|1|杨建林|董事、董事会秘书、财务总监|410,000|0.31%|307,500|102,500|
|2|何健伟|副总经理|80,000|0.06%|60,000|20,000|

二、股份减持计划
1、减持目的：自身资金需求；
的股份及公司授予的限制性股票已解锁股份；何健伟先生股份来源于公司授予的限制性股票已解锁股份；
3、拟减持数量：杨建林先生计划在减持期间内累计减持数量不超过 102,500股，即占公司总股本的0.08%；何健伟先生计划在减持期间内累计减持数量不超过20,000股，即占公司总股本的0.02%（若在计划减持期间，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持数量作相应调整）；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
1、担任公司董事、高级管理人员的杨建林先生承诺：
（1）自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购承诺人所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）在前述股票锁定期满后 2年内，承诺人转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行价。发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
（3）除遵守前述锁定期外，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的25%。离职后 6个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任 6个月后的 12个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的50%。
份，申报离任 6个月后的 12个月内，转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的50%。
截至本公告披露日，杨建林先生和何健伟先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、其他相关事项
1、本公告为公司根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》做出的预披露信息。
杨建林先生和何健伟先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。
2、杨建林先生和何健伟先生不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
3、杨建林先生和何健伟先生本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
杨建林先生和何健伟先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
广东深天成律师事务所 法律意见书广东深天成律师事务所
关于深圳市天健（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书
【2018】粤深天成意字第195号
中国深圳市深南大道 4009号投资大厦十二层
联系电话：0755-33339800传真：0755-33339833
广东深天成律师事务所 法律意见书广东深天成律师事务所
关于深圳市天健（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书
【2018】粤深天成意字第195号致：深圳市天健（集团）股份有限公司
广东深天成律师事务所（下称“深天成”）接受深圳市天健（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派彭商翁律师、朱云燕律师（下称“深天成律师”）出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《深圳市天健（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
深天成律师声明事项：
1、公司应当对其向深天成律师提供的本次股东大会会议资料以及其他资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、准确性、完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，深天成律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，深天成律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大
广东深天成律师事务所 法律意见书会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案的内容及其所涉事实和数据的真实性、合法性发表意见。
4、深天成律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
基于上述，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，深天成律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会是由公司董事会于 2018年 7月 20日召开的公司第八届董事会第九次会议决定召集的，召集人资格合法有效。公司董事会已于 2018年 7月 21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年8月8日（星期三）14：30在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司大会议室如期举行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月7日下午15：00至2018年8月8日下午15：00。公司董事长韩德宏先生主持本次股东大会。会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
经深天成律师审查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员有截止股权登记日2018年8月2日（星
广东深天成律师事务所 法律意见书期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东（或代理人）17人，代表股份 734,010,658股，占公司股份总数的51.0672%。
2、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东（或代理人）外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之深天成律师。
经深天成律师验证，上述出席现场会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的审议事项
经深天成律师审查，本次股东大会实际审议的事项与本次股东大会会议通知中所载明的事项完全一致。
四、本次股东大会的审议事项的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名书面现场投票和网络投票相结合的表决方式就会议审议的事项逐项进行表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。表决结果如下:
1、《关于董事会提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
会议经过逐项审议，采取累积投票制的方式选举产生了公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
1.01选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 683,848,442股，占参加表决股东所持有效表决权股数的93.1660%。
表决结果：当选。
1.02选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 683,848,442股，占参加表决股东所持有效表决权股数的
广东深天成律师事务所 法律意见书93.1660%。
表决结果：当选。
2、《关于选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举产生了公司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 683,848,442股，占参加表决股东所持有效表决权股数的93.1660%。
表决结果：当选。
3、以非累积投票制方式审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
表决情况：同意 734,004,658股，占参加表决股东所持有效表决权股数的99.9992%;反对6,000股，占参加表决股东所持有效表决权的0.0008%;弃权0股，占参加表决股东所持有效表决权的0.0000%。
上述议案1与议案2为普通决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；议案3为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
五、结论意见
综上所述，深天成律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此致书
广东深天成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳市天健（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东深天成律师事务所
负责人：
程洁海律师
见证律师：
彭商翁律师
朱云燕律师
二〇一八年八月八日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－030
广州市浪奇实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自 2018年 4月 13日开市起停牌，具体内容详见 2018年 4月 13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月12日、5月15日、5月22日、5月 29日、6月 5日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（2018-004）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-019）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-020）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-021）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-022）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-023）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-024）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2019-75中科云网科技集团股份有限公司
关于取消原计划召开的 2019年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 5日首次披露《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-64），公司 2019年第三次临时股东大会原计划审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。后因股权激励计划方案相关要素需要调整，公司发布了《关于 2019年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2019-71）。为了使本次调整、更新后的股权激励计划审议程序符合《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法律及规范性文件的要求，经公司董事会研究决定，取消原定于2019年11月 26日召开的2019年第三次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：
二、取消股东大会相关情况
1.取消股东大会的届次：2019年第三次临时股东大会
2.取消的股东大会现场会议召开日期、时间
会议召开时间：2019年 11月26日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 26日（星期二）9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月25日（星期一）15:00至2019年11月 26日（星期二）15:00期间的任意时间。
3.取消的股东大会股权登记日：2019年11月 18日
4.取消的股东大会会议登记时间：2019年 11月25日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。
三、取消股东大会的原因
为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经相关方反馈，并经公司综合评估、慎重考虑，公司对《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司业绩考核指标、考核期间、激励计划有效期等要素进行相应调整、更新，涉及上述要素的其他披露文件亦将进行同步调整、更新。
为此，公司于2019年11月 22日分别召开第四届董事会2019年第九次临时会议、第四届监事会 2019年第六次临时会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要(更新后)的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>（更新后）的议案》。独立董事、监事会就调整、更新后的方案发表了相关意见，北京大成律师事务所亦就调整、更新后的方案出具了法律意见书。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定取消原定于 2019年 11月26日召开的第三次临时股东大会，并重新提请于2019年12月 9日召开 2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要(更新后)的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>（更新后）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。
重新提请召开的 2019年第三次临时股东大会通知，详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-76）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月23日
中信建投证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司股票价格波动情况
的独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）担任太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）本次重大资产重组的独立财务顾问。
经核查，因调整重组方案，太极股份于 2017年 1月 5日发布了《重大事项停牌公告》（2017-001），公司股票自 2017年 1月 5日开市起停牌。太极股份股票在本次连续停牌前一交易日（2017年 1月 4日）收盘价格为 30.98元/股。本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2016年 12月 7日至 2017年 1月 4日期间）公司股票收盘价格累计跌幅为7.22%。同期中小板综合指数（代码：399005.SZ）累计跌幅为3.72%，剔除该因素后的太极股份股票价格累计跌幅为3.50%；同期软件与服务指数（代码：882119.WI）累计跌幅为7.05%，剔除该因素后的太极股份股票价格累计涨幅为0.17%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司[2007]128号）第五条的相关规定，剔除同行业板块因素影响，太极股份股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
中信建投证券认为，太极股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会[2007]128号）第五条的相关标准，上市
公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价
异动。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由13.24元/股调整为12.6636945元/股。
二、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
因公司 2017年限制性股票激励计划原激励对象周勇因病不幸去世，已不符合激励对象条件，公司本次股权激励计划限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》等关于权益回购注销的规定，程序合法合规。本次部分限制性股票回购注销的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次股权激励计划限制性股票回购注销事项。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见之签署页】
独立董事：
牛辉 张捷 杨建兴
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-051陕西坚瑞沃能股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：42,000.00 万元– 42,500.00万元|亏损：31,916.57万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司亏损幅度大幅增加，主要因：
1、与上年同期相比，公司受债务危机的持续影响，子公司沃特玛锂离子电池（组）生产销售、新能源汽车销售及服务业务大幅减少，本报告期收入主要系车辆销售收入，产品毛利率大幅下降。
2、与上年同期相比，本报告期期间费用下降主要由于人员减少导致工资下降、业务减少导致计提的产品质量保证金、运输费用等下降、上年同期进行短期
融资的融资费用、咨询费等较高而本期此类业务减少等所致。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币 4,700.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
第一创业证券股份有限公司专项审计说明
关于对第一创业证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA10849号第一创业证券股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的第一创业证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
专项审计说明第1页
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是第一创业证券股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供第一创业证券股份有限公司 2017年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：唐成
中国·上海 二〇一八年三月三十日
专项审计说明第2页
附件 第一创业证券股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：第一创业证券股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：钱龙海 会计机构负责人：马东军
专项审计说明第3页
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-006
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000万元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
就上述事项，董事会授权公司董事长决定购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司 2017年度股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2018年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。上述事项经 2018年 5月 14日召开的 2017年度股东大会审议通过。具体内容详见 2018年 5月 15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）。
公司于 2018年 7月 6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品，此次追加金额后累计额度为人民币70,000万元（含）。期限为自董事会审议通过起一年。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。
据上述决议，公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：光大银行2019年对公结构性存款定制第三期产品 348
2、理财金额：人民币 10,000万元
3、产品类型：保本型
4、产品预期收益率：3.85%
5、理财期限：98天
6、起息日：2019年3月 22日
7、到期日：2019年6月 28日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：
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||||金额||||||
|序||产品类|||理财天|预期年||公告|
||产品名称||（万|起始日期|||受托人名称||
|号||型|||数|化收益||编号|
||||元）||||||
||||||||中国光大银||
||光大银行结|||2018年12|||行股份有限|2019-|
|1||保本型|10,000||90天|4.20%|||
||构性存款|||月29日|||公司深圳分|001|
||||||||行||
||||||||中信银行股||
|||封闭式保|||||||
||中信银行结|||2018年12||4.20%或|份有限公司|2019-|
|2||本浮动收|10,000||90天||||
||构性存款|||月29日||4.60%|深圳宝城支|001|
|||益型|||||||
||||||||行||
||||||||中国民生银||
||民生银行结|保本浮动||2018年12|||行股份有限|2019-|
|3|||10,000||182天|4.25%|||
||构性存款|收益型||月28日|||公司深圳分|001|
||||||||行||
||||||||中国光大银||
||光大银行结|||2019年3|||行股份有限|2019-|
|4||保本型|10,000||98天|3.85%|||
||构性存款|||月22日|||公司深圳分|006|
||||||||行||

五、备查文件
相关理财产品的说明书和认购资料。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-017深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东、实际控制人肖奋先生关于股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
根据协议，肖奋先生与将其持有的本公司首发前个人类限售股7,110,000股质押给国信证券股份有限公司，用于办理质押式回购交易业务，相关质押登记手续已于2014年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕。本次股权质押期限为2013年3月19日至2016年3月16日。
肖奋先生持有本公司股份 75,375,000股，占本公司总股本的50.25%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份 7,110,000股，占其持有本公司股份总数的9.43%，占本公司股份总数的4.74%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-006宁波双林汽车部件股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-60%至-90%|盈利：29,945.33万元|
||盈利：2,994.53万元–11,978.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，整体经济下行，汽车行业产销形势低迷，1990年以来的首次行业负增长；
2、由于行业不景气，客户端如上汽通用五菱、长安、众泰等产销下降，在年降比例、毛利等方面倒逼上游供应商，导致公司各事业部规模缩减和盈利下滑；
3、依据《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》及相关规定，公司拟聘请证券从业资格评估机构对近年公司所收购标的进行减值测试，目前预计商誉减值准备约 23,000万元，对公司报告期业绩产生重大影响，最终以评估机构出具的正式商誉减值测试报告为准；
营不确定因素，审慎起见对知豆汽车的应收账款1.47亿元按100%计提减值准备；
5、报告期内，公司发行股份购买资产，收购了控股股东同一控制下变速箱业务资产，本次交易未产生商誉。同时，预计本次交易报告期未完成业绩承诺，导致的少数股东股份补偿所带来的公允价值变动损益，约正向影响当期损益1.4亿元；
6、公司参股智能驾驶平台公司——福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司，就技术许可费用产生的无形资产摊销，导致公司报告期利润减少约2,064万元；
7、日常经营事项对当期利润的影响：
（1）钢材等主要原材料价格同比上涨，影响毛利减少4,500万元；
（2）客户年降大于采购年降，影响毛利减少4,300万元；
（3）2018年增加SWM、E200、MT30、V302等多个新项目的研发，研发费用同比增加6,200万元；
（4）工资福利与培训费用同比增加3,100万元；
（5）重大资产重组等项目咨询与服务费同比增加782万元。
四、其他相关说明
1、2018年度非经常性损益约 33,596万元，上年同期非经常性损益为13,801.45万元。2018年度非经常性损益金额较大，构成为：
（1）报告期内，上市公司于2018年6月收购控股股东双林集团所控制的双林投资100%股权，根据《企业会计准则》对同一控制下企业合并财务数据追溯调整，双林投资2018年1-6月归母净利润约5,946万元确认为当期非经常损益；
（2）就第(1)点所述交易属同一控制下合并，交易未产生商誉。该交易预计报告期未完成业绩承诺，导致的少数股东股份补偿所带来的公允价值变动损益1.4亿元确认为当期非经常损益；
（3）德洋电子业绩承诺补偿款，以公司未支付的股权转让款 103,593,000元为限，作为可供出售金融资产核算，预计对 2018年度业绩影响为增加净利润
88,054,050元，确认为当期非经常损益；
（4）上海诚烨业绩承诺补偿款增加净利润1,770.65万元；
（5）日常政府补助总计约2,980万元；
2、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
3、2018年年度业绩的具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
中利科技集团股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）
一、首次授予情况：
本计划涉及的激励对象包括公司董事（不含独立董事、监事）、高级管理人员及核心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计81人，总体分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|龚茵|副董事长|10|2.54%|0.02%|
|周建新|董事|10|2.54%|0.02%|
|詹祖根|董事|10|2.54%|0.02%|
|陈波瀚|总经理|10|2.54%|0.02%|
|胡常青|副总经理、财务总监|10|2.54%|0.02%|
|沈恂骧|副总经理|7|1.78%|0.01%|
|程娴|副总经理、董事会秘书|7|1.78%|0.01%|
|其它|经营业务骨干、核心技术（业务）人员，共74人|330|83.76%|0.58%|
|本次授予合计||394|100.00%|0.69%|

注：1、若各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，则这些差异是因四舍五入造成。
二、核心骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|俞伟昌|子公司总经理|
|2|杨祖民|子公司总经理|
|3|冯建新|子公司总经理|
|4|章灵军|子公司总经理|
|5|吴先锋|子公司总经理|
|6|殷敏波|子公司总经理|
|7|孙建宇|子公司总经理|
|8|刘永生|子公司副总经理|
|9|倪志春|子公司副总经理|
|10|陈杰|子公司副总经理|
|11|苏远志|子公司副总经理|
|12|雷建设|子公司副总经理|
|13|王骏|子公司副总经理|
|14|姜建皖|总裁助理|
|15|陈建喜|总裁助理|
|16|吴宏图|子公司财务总监|
|17|陈学宏|子公司副总经理|
|18|薛西京|子公司副总经理|
|19|须雁|子公司副总经理|
|20|邹德育|子公司副总经理|
|21|袁文星|子公司副总经理|
|22|邹海鹰|子公司副总经理|
|23|王惠红|子公司副总经理|
|24|计文龙|子公司副总经理|
|25|周介骝|子公司副总经理|
|26|关晶华|子公司副总经理|
|27|王先革|子公司副总经理|
|28|张祥印|子公司副总经理|

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|-|-|-|
|29|许云生|子公司副总经理|
|30|马棱|子公司副总经理|
|31|杨利国|子公司副总经理|
|32|张兴飞|子公司副总经理|
|33|吴江|子公司副总经理|
|34|庞井明|子公司副总经理|
|35|林汉围|子公司副总经理|
|36|张丽芳|子公司副总经理|
|37|周加然|子公司副总经理|
|38|徐珍英|子公司副总经理|
|39|张尔梅|子公司高级工程师|
|40|李峰|子公司总监|
|41|孙剑英|子公司总监|
|42|周碧刚|子公司总监|
|43|赵新生|子公司总监|
|44|方毅|子公司总监|
|45|魏红|子公司总监|
|46|周志明|子公司总监|
|47|朱惠|子公司总监|
|48|刘焱鑫|子公司总监|
|49|屈庆华|子公司总监|
|50|冯建青|子公司总监|
|51|衡永革|子公司总监|
|52|魏青竹|子公司总监|
|53|顾凌青|子公司总监|
|54|洪育林|子公司总监|
|55|李逸清|子公司总监|
|56|钱文庆|子公司总监|
|57|周玉秋|子公司总监|

||||
|-|-|-|
|58|高威|子公司总监|
|59|张健|子公司总监|
|60|苏建明|子公司总监|
|61|赵敏|子公司总监|
|62|朱俊|子公司总监|
|63|陈晓峰|子公司总监|
|64|何磊|子公司总监|
|65|刘正银|子公司财务总监|
|66|高骏|子公司总监|
|67|张勇|子公司总监|
|68|陈寿来|子公司总监|
|69|杨晓岚|子公司总监|
|70|朱冬琴|子公司总监|
|71|丁善勇|子公司总监|
|72|包耀文|子公司总监|
|73|徐月明|子公司总监|
|74|龚雄|子公司总监|

本计划涉及的激励对象中，无公司独立董事、监事。激励对象王惠红、冯建青、朱惠系持有公司5%以上股份的主要股东即实际控制人王柏兴先生的亲属。
本次全部激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
中利科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-065三力士股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2019年8月16日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年8月27日14:00以通讯表决方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
公司全体董事、高级管理人员对《2019年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
具体内容详见公司于 2019年 8月 28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
公司独立董事对 2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行了合理变更及调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。按照相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日