股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-004号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，并于2015年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。《2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》
《董事会审计委员会2014年度履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》
同意公司2014年度报告及其摘要内容。《公司2014年度报告及其摘要》详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于审议<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意公司内部控制的自我评价报告。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议<公司2014年度社会责任报告>的议案》
同意公司2014年度社会责任报告。《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00198号《审计报告》为依据， 2014年 12月 31日母公司实现净利润 199,543,314.38元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积 19,954,331.44元，加上年度未分配利润 275,024,729.51元，期末可供分配利润 454,613,712.45元。
本公司拟订了 2014年度公司利润分配预案：公司拟以 2014年 12月 31日的股本总数400,456,571股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.0元（含税）。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年审计费用75万元。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，年审计费用30万元。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度捌仟肆佰万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。
授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。
授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度壹亿柒仟万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。
授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》
同意公司拟为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币7000万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》
同意公司拟为全资子公司—苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1000万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》
同意公司拟为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1800万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。
公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，同意修订《公司章程》的部分条款。
《公司章程修正案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十二、审议通过《关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项
目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。
独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
同意于2015年4月1日召开公司2014年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日