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证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－008江西洪城水业股份有限公司
关于营口市城市污水处理 PPP项目进展
暨控股子公司签署特许权协议
及补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概述
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议、2017年第四次临时股东大会先后审议通过了《关于投资营口市城市污水处理PPP项目的议案》，同意公司投资营口市城市污水处理PPP项目（以下简称“本项目”）。有关本项目具体情况详见本公司于 2017年12月12日在上海证券交易所网站披露的《江西洪城水业股份有限公司关于中标营口市城市污水处理PPP项目的公告》（临2017-044）。
二、项目进展情况
近日，公司控股子公司辽宁洪城环保有限公司（以下简称“乙方”）与营口市城市公用事业管理局（以下简称“甲方”）签订了《营口市城市污水处理项目特许经营协议》（以下简称“《特许权协议》”）、《营口市城市污水处理项目特许经营协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
三、协议的主要内容
（一）《营口市城市污水处理项目特许经营协议》
1、交易双方
（1）甲方：营口市城市公用事业管理局
法定代表人：代萍 职务：局长
住所地：营口市站前区东风路一号
（2）乙方：辽宁洪城环保有限公司
法定代表人：付方俊职务：董事长
住所地：营口市渤海大街西93号113-195
2、双方保证
乙方保证具备实施本项目所需的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验，诚信履约，按照本协议提供持续的服务，维护公共利益和公众安全；
甲方保证为本项目提供符合需要的外部条件，诚信履约、为本项目的实施提供持续性的协调和服务，维护乙方的合法权益。
3、特许权内容
甲方授予乙方在特许期内的特许权。包括以下内容：
（1）在特许经营期内对存量项目资产享有运营、维护和收益的权利，对增量项目资产享有投资、建设、运营、维护和获得收益的权利；
（2）要求甲方对本项目的投资及收益进行可行性缺口性补助的权利；
（3）非因乙方原因导致乙方不能履约的，乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通；
（4）要求甲方协助乙方获得合理收益的权利；
（5）法律及行政法规所赋予的其他权利。
本协议经甲乙双方签字盖章后发生法律效力。
4、特许经营方式
存量项目采用移交-运营-移交（TOT）的方式，增量部分采用建设-运营-移交（BOT）的方式，即：
存量部分：存量部分产权归政府所有，乙方通过公开竞争的方式获得特许经营权，特许经营期满，将特许经营权移交政府或其指定机构；
增量部分：乙方通过公开竞争的方式获得增量项目的投资、建设、运营、维护的权力，特许经营期满，将项目资产和特许经营权一并移交政府或其指定机构。
特许经营期限为30年，特许经营期满后，乙方需将存量部分的特许经营权和增量项目的产权及特许经营权无偿移交给甲方。
（二）《营口市城市污水处理项目特许经营协议补充协议》
1、交易双方
（1）甲方：营口市城市公用事业管理局
法定代表人：代萍 职务：局长
住所地：营口市站前区东风路一号
（2）乙方：辽宁洪城环保有限公司
法定代表人：付方俊职务：董事长
住所地：营口市渤海大街西93号113-195
2、协议主要内容
（1）自2018年1月1日至正式移交日期间，存量项目的污水处理服务费以污水处理量与污水处理服务费单价的乘积扣减营口市财政局当期拨付给营口市
排水公司的各项成本为准，正式移交日之后污水处理服务费收入按照主合同相关条款执行。
（2）根据本项目主合同，乙方仍作为增量项目的实施主体。
（3）由于征地等前期手续造成的工期延误，增量项目运营期自动顺延。
（4）增量项目的工程建设。乙方负责根据经审批的施工图纸编制工程预算报实施机构及财政局审核后组织项目建设，由营口市住建委介入项目实施工程质量监督管理，由营口市财政介入项目工程量变更及工程签证。增量项目总投资可由甲方聘请的第三方造价机构负责竣工决算审计，报营口市财政局审批作为最终的决算依据。
（5）待增量项目具备开工条件后，以主合同补充协议的形式另行约定增量项目特许经营权及相关事宜。
四、协议对上市公司的影响
1、营口项目采用PPP模式运作，公司对其投资符合公司主营业务战略布局，有利于提升公司盈利能力和竞争实力。
2、《特许权协议》及《补充协议》的履行不影响公司的业务独立性。
五、备查文件
1、《营口市城市污水处理项目特许经营协议》；
2、《营口市城市污水处理项目特许经营协议补充协议》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一八年三月二日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2015-31
哈药集团股份有限公司
关于部分董事和高级管理人员增持
本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，公司部分董事、高级管理人员于 2015年 7月 10日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股票，具体情况如下：
一、增持情况
公司董事、总会计师刘波先生，董事、副总经理、董事会秘书孟晓东先生分别于2015年7月10日通过上海证券交易所交易系统以个人自有资金买入公司股票 18,500股、30,000股，成交价格为人民币 11.17元/股。
二、相关承诺
本次增持的董事、高级管理人员承诺：本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。
三、其他事项
1、上述董事、高级管理人员此次增持本公司股票符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二零一五年七月十四日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-004
江苏恒顺醋业股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加190%到230%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润7479.35万元。
（二）每股收益：0.2618元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司预计2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加190%到230%，主要原因为：
1、公司进一步理顺销售机制，继续深化销售体系改革力度，2015年主营业务收入保持平稳增长，规模效益得到明显提升；
2、公司顺应市场发展，积极优化产品结构，高端产品销售增长明显，有效提升了公司产品的盈利水平；
3、公司继续通过强化成本控制和降低财务费用的方式，有效提升了公司净利率水平；
4、公司继续聚焦调味品主业，提高公司核心竞争力，处置了非主营投资镇江百盛商城有限公司所得股权收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-043
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）有关股份质押的通知，现将相关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
小康控股于 2017年 1月 13日将其持有的公司 40,000,000股限售流通股质押给重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行。具体内容详见公司于 2017年1月17日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-005）。
小康控股将其持有的本公司 40,000,000股限售流通股质押给重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行。具体内容详见公司于2017年3月20日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-032）。
小康控股将其持有的本公司 17,000,000股限售流通股（占公司总股本的1.80%）分两笔质押给重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行，其中 8,500,000股的质押登记日为2019年5月20日，剩余8,500,000股的质押登记日为2019年5月21日。该质押系对上述股份质押的补充质押，质押期限自质押登记日起至质押登记解除日为止，相关证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为574,093,418股，占公司总股本的60.76%。本次股份质押后，小康控股持有本公司股票累计质押数为 349,780,000股，占其持有公司股份的60.93%，占公司总股本的37.02%。
二、控股股东的质押情况
小康控股资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。截至目前，小康控股质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，小康控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等履约保障措施应对。
公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年5月25日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-004中新科技集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年1月13日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年1月18日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。
表决结果：该议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一八年一月二十日
独立董事候选人声明
本人蔡锋，已充分了解并同意由提名人宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会提名为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波乐惠国际工程装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁波乐惠国际工程装备股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：蔡锋
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定，我们对杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：
2018年度，公司对外提供的各项担保均为对控股子公司的担保，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，担保程序符合《公司章程》、证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文件的相关规定，未发现公司及控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违规担保、逾期担保的情形。
独立董事（签名）：
竺素娥 张耀华 李有星
二○一九年四月十一日
新疆众和股份有限公司
首期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|吴小乐|中级管理人员|
|2|牛晶晶|中级管理人员|
|3|周伟钰|中级管理人员|
|4|何晓薇|中级管理人员|
|5|宋天林|中级管理人员|
|6|吕祥|中级管理人员|
|7|田宏锋|中级管理人员|
|8|肖丽梅|中级管理人员|
|9|高建平|中级管理人员|
|10|热合木|核心技术（业务）人员|
|11|鲁娜|核心技术（业务）人员|
|12|孔令娜|核心技术（业务）人员|
|13|乔晶|核心技术（业务）人员|
|14|刘江滨|核心技术（业务）人员|
|15|徐瀚川|核心技术（业务）人员|
|16|武小明|核心技术（业务）人员|
|17|王继昌|核心技术（业务）人员|
|18|王栋|核心技术（业务）人员|
|19|顾宗城|核心技术（业务）人员|
|20|冯鑫|核心技术（业务）人员|
|21|吕毅|核心技术（业务）人员|
|22|田晨|核心技术（业务）人员|
|23|苗怀智|核心技术（业务）人员|
|24|贾鑫|核心技术（业务）人员|
|25|陈伍平|核心技术（业务）人员|
|26|苏文智|核心技术（业务）人员|
|27|俞立栋|核心技术（业务）人员|
|28|张伟|核心技术（业务）人员|
|29|刘刚|核心技术（业务）人员|
|30|刘超|核心技术（业务）人员|
|31|李建新|核心技术（业务）人员|
|32|舒德东|核心技术（业务）人员|
|33|岳敏|核心技术（业务）人员|
|34|周维|核心技术（业务）人员|

35 周英 核心技术（业务）人员
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|36|王贵树|核心技术（业务）人员|
|37|顾辉亮|核心技术（业务）人员|
|38|张正帅|核心技术（业务）人员|
|39|王济闻|核心技术（业务）人员|
|40|陈晓东|核心技术（业务）人员|
|41|唐玉平|核心技术（业务）人员|
|42|赵文娟|核心技术（业务）人员|
|43|郑序江|核心技术（业务）人员|
|44|缪成|核心技术（业务）人员|
|45|邓富江|核心技术（业务）人员|
|46|高明宝|核心技术（业务）人员|
|47|董凯|核心技术（业务）人员|
|48|苗金红|核心技术（业务）人员|
|49|王军行|核心技术（业务）人员|
|50|吴新华|核心技术（业务）人员|
|51|马振悦|核心技术（业务）人员|
|52|赵西斌|核心技术（业务）人员|
|53|罗荣献|核心技术（业务）人员|
|54|刘尚华|核心技术（业务）人员|
|55|翟进江|核心技术（业务）人员|
|56|凌莹|核心技术（业务）人员|
|57|洪亚锋|核心技术（业务）人员|
|58|张龙龙|核心技术（业务）人员|
|59|郑现林|核心技术（业务）人员|
|60|李海珍|核心技术（业务）人员|
|61|吴正军|核心技术（业务）人员|
|62|安文龙|核心技术（业务）人员|

新疆众和股份有限公司2019年5月22日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临 2017-064厦门厦工机械股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工代表监事叶金攀先生递交的书面辞职报告，叶金攀先生因个人原因，辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。
公司于2017年7月18日召开九届工会职工代表组长扩大会议，选举许育文先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会任期相同。许育文先生个人简历见附件。
公司对叶金攀先生担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2017年7月19日
附件：个人简历
许育文，男，1960年5月出生，汉族，中共党员，中专学历。1978年12月起先后任厦门厦工机械股份有限公司班长、团支部书记、车间工会主席、车间副主任、主任、党支部书记；2001年 10月起任厦门厦工新宇机械有限公司党总支书记、监事会主席、工会主席；2005年 8月起任厦门厦工小型机械有限公司副总经理、工会主席；2009年 2月起任厦门厦工机械股份有限公司挖掘机事业部党支部书记、副总经理、工会主席；2016年10月起任厦门厦工机械股份有限公司生产管理党支部书记、生产制造部副部长。
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－032
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于子公司履行租赁合同的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司董事会审议通过，同意青岛北方奥莱管理有限公司下属全资公司沈阳北方奥莱商业管理有限公司继续履行与沈阳赛特奥莱商贸有限公司的租赁合约。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上。
本次交易需要公司取得青岛北方奥莱管理有限公司100%股权后才能实施。
一、关联交易概述
2015年11月30日，经北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“王府井”）第八届董事会第二十二次会议审议通过，本公司参与竞购港中旅（青岛）海泉湾有限公司持有的青岛北方奥莱管理有限公司（简称“青岛北奥”）100%股权及34450万元债权。截至本公告日，本公司被确认为上述竞购事项唯一受让方。
上述事项详见公司于2015年12月2日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于竞购港中旅（青岛）海泉湾有限公司持有青岛北方奥莱管理有限公司股权及债权的公告》。
由于青岛北奥的全资子公司沈阳北方奥莱商业管理有限公司（以下简称“沈阳北奥”）持有沈阳奥特莱斯项目一期物业，现该物业由公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）旗下全资公司沈阳赛特奥莱商贸有限公司（以下简称“赛特奥莱”）租赁经营。根据《公司法》、《合同法》有关规定，公
司取得青岛北奥100%股权后，沈阳北奥应继续履行与赛特奥莱的租赁合约。
由于赛特奥莱为本公司关联法人，因此上述事项在本公司取得青岛北奥股权后，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第八届董事会第二十三次会议于2015年12月10日召开，审议通过上述事项，同意在本公司取得青岛北奥股权后，由沈阳北奥继续履行与赛特奥莱的租赁合约。依照有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上。
二、关联方介绍
（一）关联关系
沈阳奥特莱斯经营租赁方赛特奥莱为本公司控股股东王府井国际下属全资公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定，赛特奥莱为本公司关联法人。
沈阳奥特莱斯项目物业持有方沈阳北奥为青岛北奥的全资子公司，现本公司为青岛北奥股权挂牌转让唯一受让方，待前述竞购事项完成后，本公司将持有青岛北奥100%股权，沈阳北奥成为本公司下属全资公司。
赛特奥莱租赁沈阳北奥持有的沈阳奥特莱斯项目物业的事项形成关联交易。
（二）关联方
1、沈阳北方奥莱商业管理有限公司
企业名称：沈阳北方奥莱商业管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资）
注册地点：沈阳市东陵区双园路 34号
法定代表人：杜新建（现工商登记情况，股权交割完成后将进行变更）
注册资本：44090万人民币
注册日期：2014年10月21日
经营范围：国内贸易，房屋租赁。
财务状况：沈阳北奥2014年度未开展业务；截至2015年10月31日，沈阳北奥资产总额为44089.8万元，负债总额为0元，净资产为44089.8万元，主营业务收入为0元，净利润为-0.19万元。
2、沈阳赛特奥莱商贸有限公司
企业名称：沈阳赛特奥莱商贸有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地点：沈阳市东陵区双园路 36号中旅国际小镇商业街
法定代表人：杜宝祥
注册资本：2500万美元
注册日期：2010年11月11日
经营范围：一般经营项目：日用品、服装鞋帽、化妆品、五金交电、家具、工艺美术品（不含文物）、机械设备、电子产品、文具用品、照相器材、通讯器材的批发及零售业务。商业用房租赁（不含中介服务）、经济信息咨询（金融信息除外）、物业管理。
财务状况：截至2014年12月31日，赛特奥莱资产总额为22671.59万元，负债总额为19472.1,8万元，净资产为3199.4,1万元，主营业务收入为43493.6,9万元，净利润为-2184.90万元。
三、关联交易合同主要内容
（一）合同相关方
出租方为沈阳北方奥莱商业管理有限公司，承租方为沈阳赛特奥莱商贸有限公司。
（二）租赁房屋情况
租赁标的物位于沈阳棋盘山中旅国际小镇商业街商业用房，建筑总面积约
53493.18平米。此外，沈阳棋盘山中旅国际小镇商业街规划范围内的市政道路、小区道路、人工道路、公共绿地、停车位等（下称“免租单位”），承租方也可使用，该部分免租。
（三）租金及支付
1、自2014年11月1日起，在2300万元租金的基础上每年递增5%，直至合同终止。
2、承租方应于每月15日之前向出租方支付当月租金，月租金为当年租金除以12。
3、承租方使用免租单位进行经营活动产生的收入，由承租方和免租方按照 5:5
比例分成。该部分收入不计入租金中。
（四）租期
租赁期限自2011年10月31日后6个月计算至20年后终止。
（五）物业管理
出租方应将租赁房屋的物业管理与沈阳棋盘山中旅国际小镇的其他区域分开，独立进行物业管理。承租方自行负责其租赁房屋内的管理和安全。
租赁房屋外部的物业管理由出租方指定的物业管理公司负责，物业管理服务费标准为2.9元/月/平方米。
四、关联交易对公司影响
由于港中旅与赛特奥莱于2010年签署租赁合同，签署时合同双方并无关联关系，价格按市场定价原则制定，因此该租赁价格为公允价格，沈阳北奥继续与赛特奥莱履行上述合同约定，不存在损害股东利益的情况，有助于提高公司自持物业比例，实现公司奥特莱斯业态整体战略布局。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事刘冰、董事东嘉生、董事杜宝祥、董事杜建国、董事于仲福、董事胡腾鹤、董事张学刚分别担任王府井国际董事，作为关联董事，在本次会议回避表决。公司非关联董事（独立董事）参与本次事项表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事事前认可及发表独立意见
本次关联交易事项提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可；
对于本次关联交易事项，公司独立董事认为：
1、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序合法有效；
2、根据《合同法》有关条款，公司在取得沈阳奥特莱斯项目一期物业所有权后，以2010年春天百货与港中旅签署租赁价格为基础继续履行与沈阳赛特奥莱商贸有限公司的租赁合约，因彼时双方不存在关联关系，因此该价格属于公允价格，继续履行该合约有利于实现公司奥特莱斯业态整体战略布局，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事事前对关联交易的事前认可意见。
3、独立董事对关联交易的意见。
4、《租赁协议》、《主体变更合同》。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司二〇一五年十二月十二日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-130
湖南方盛制药股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 1月 2日 14点 30分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自 2019年 1月 1日至 2019年 1月 2日投票时间为：2019年 1月 1日下午 15:00-1月 2日下午 15:00止
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|
|2|《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1、2已经公司第四届董事会 2018年第三次临时会议审议通过。以上议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊载的公告（公告号：2018-128、2018-125）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.效投票。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会网络投票起止时间为2019年1月1日15:00至 2019年 1月 2日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603998|方盛制药|2018/12/27|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299号湖南方盛制药股份有限公司证券部
联系电话：0731-88997135
邮编：410205；传真：0731-88908647
（五）登记时间：2018年 12月 28日上午 9:00至12:00、下午 1:30至5:30，2019年 1月 2日上午 9:00至12:00。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2018年 12月 12日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.附件：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： ；委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|2|《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—047河南平高电气股份有限公司
董事会重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 1日，河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的《中标通知书》，在国家电网公司“淮南-南京-上海特高压交流工程主设备招标”活动中，公司被确认为包1（安徽淮南平圩电厂三期 1000千伏送出工程 1100kV GIS 2个间隔、淮南-南京-上海特高压交流输变电工程1100kV GIS 2个间隔、淮南-南京-上海特高压交流输变电工程沪西站1100kV GIS3个间隔）和包2（南京变电站1100kV GIS 9个间隔）中标人，公司中标总成交金额为 15.9092亿元。此次中标将对公司未来经营产生重大积极的影响。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2014-009
乐凯胶片股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●现场会议时间：2014年 4月14日上午10时30分
●股权登记日：2014年4月8日
●会议召开地点：北京市广安门内广义街7号乐凯大厦二楼中国摄影画廊●会议方式：现场会议
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年4月 14日上午10时30分
3.会议地点：北京市广安门内广义街7号乐凯大厦二楼中国摄影画廊
4.会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。
二、会议审议事项
1.公司2013年度财务决算报告的议案；
2.公司2014年度财务预算方案的议案；
3.公司2013年度利润分配预案的议案；
4.公司2014年度日常关联交易事项的议案；
5.公司2013年度报告及其摘要的议案；
6.公司2013年度董事会工作报告的议案；
7.公司2013年度监事会工作报告的议案；
8.公司2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案；
9.续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构及其报酬的议案；
10.续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；
11.公司未来三年股东回报规划的议案。
三、会议出席对象/列席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员。
（二）截止2014年4月8日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
（三）公司聘请的见证律师。
四、登记办法
凡符合上述条件的股东请于2014年4月11日上午9：00至12：00，下午2：00至5：00持股东帐户卡及持股凭证、本人身份证或单位证明，至本公司董事会办公室办理登记手续（代理人需持授权委托书，见附件一），外地股东可以用信函或传真登记。
五、会期半天，食宿及交通费用自理。
六、联系方式
联系地址：河北省保定市乐凯南大街 6号公司董事会办公室
联系人：张先生
电话：0312-3302339 3302372传真：0312-3302386
邮编：071054
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2014年3月21日
附件一：（本授权委托书复印及剪切均有效）
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人，出席乐凯胶片股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：_______________________
委托人营业执照/身份证号码：_______________________
委托人持股数_______________________
委托人股东帐号：_______________________
受托人（签名）：_______________________
受托人身份证号码：_______________________
委托日期：______年______月______日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2016-102
吉林森林工业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年12月29日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|67|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|141,399,951|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.5394|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长姜长龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，独立董事曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟因公出差未出席；董事田予洲先生因公出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林勇哲先生因公出差未出席；
3、董事会秘书时军先生、财务总监薛义先生、副总经理王海先生、王尽晖
先生、纪检组长王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,194,110|99.6693|30,500|0.3307|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案|9,194,110|99.6693|30,500|0.3307|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案关联股东中国吉林森林工业集团有限责任公司回避表决。
2、本次股东大会审议的议案的5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘季、陈凤久
2、律师见证结论意见：
公司 2016年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林森林工业股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书。
吉林森林工业股份有限公司2016年12月30日
华远地产股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为华远地产股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于窦志康先生辞去董事会秘书职务及聘任张全亮先生为董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
经详细审阅张全亮的个人履历并对其个人工作状况进行了解，我们认为张全亮个人学历及工作经历及身体状况能够胜任公司董事会秘书的相关工作,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备了相应的专业知识。张全亮不存在《公司法》第 147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职符合上市公司高管人员任职的有关规定，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为华远地产股份有限公司独立董事《关于窦志康先生辞去董事会秘书职务及聘任张全亮先生为董事会秘书的议案》的《独立董事意见》签字页）
独立董事签字：
陈淮 王巍 朱海武
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-065证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于变更公司法定代表人完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举中国中车股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，选举刘化龙先生为公司第一届董事会董事长。根据《中国中车股份有限公司章程》的规定，公司的法定代表人是公司董事长。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人已变更为刘化龙先生。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年十二月十二日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-011
天津环球磁卡股份有限公司
关于收到独立董事张玉利先生辞职书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，公司独立董事张玉利先生辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务，辞职后张玉利先生将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。
张玉利先生在担任独立董事期间，关注公司利益，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为董事会科学决策，公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张玉利先生表示衷心感谢。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
江苏鹿港文化股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议审议事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏鹿港文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《激励计划》”）及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关文件，就公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票发表独立意见如下：
本公司部分激励对象冯丽青等15人因子公司业绩考核不达标，本公司部分激励对象张伟等2人离职已不符合激励条件。根据公司《激励计划》的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的117.064万股限制性股票，回购价格为2.71元/股。
我们认为公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。根据公司2015年第一次临时股东大会授权，我们同意公司董事会回购注销上述15人已获授权但尚未解锁的117.064万股限制性股票。
此外，2016年度公司原首次授予的激励对象冯丽青等 15人因子公司业绩考核部分达标，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的17.28万股限制性股票，同时调整回购价格为2.71元/股。我们同意同时将上述15人限制性股票17.28
万股办理回购并注销。
二、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》发表的独立意见
本公司独立董事认为：公司此次调整首次授予限制性股票的回购价格调整符合《公司法》、《证券法》及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定，公司此次审议程序合法合规。独立董事一致同意公司将首次授予限制性股票的回购价格调整为2.71元/股。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏鹿港文化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》之签字页）
2018年10月11日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-008
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由人民币 389,204,577元变更为人民币 457,884,577元人民币，并据此及相关法律法规对《公司章程》相应条款进行修改，并授权相关人员办理工商登记变更及章程备案事项。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1541号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,868万股，并于 2017年 9月8日在上海证券交易所上市。
本次公开发行后公司总股本由38920.4577万股变更为45788.4577万股。注册资本由人民币 389,204,577元变更为人民币 457,884,577元人民币，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年9月4日出具的信会师报字[2017]第ZA15963号验资报告《验资报告》验证确认，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。
按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合本次发行并上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更/备案登记手续。
现对《公司章程（草案）》修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|

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||广州金域检测科技股份有限公司章程（草案）（2015年12月）|广州金域医学检验集团股份有限公司章程（2017年10月）|
|第一条|为维护广州金域检测科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》和其他有关规定，制订本章程。|为维护广州金域医学检验集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2016年修订）》和其他有关规定，制订本章程。|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,868万股，于2017年9月8日在上海证券交易所上市。|
|第四条|公司注册名称：中文名称：广州金域检测科技股份有限公司英文名称：Guangzhou Kingmed TestingScience & Technology Co., Ltd|公司注册名称：中文名称：广州金域医学检验集团股份有限公司英 文 名 称 ： Guangzhou KingmedDiagnostics Group Co., Ltd.|
|第五条|公司住所：广州市国际生物岛螺旋四路1号标准产业单元一期生产区第三层304单元邮政编码：510005|公司住所：广东省广州市国际生物岛螺旋三路10号邮政编码：510000|
|第六条|公司注册资本为人民币38,920.4577万元。|公司注册资本为人民币45,788.4577万元。|
|第十三条|公司的经营范围：一般经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；水质检测服务；环境保护检测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和实验发展；生物技术转让服务。许可经营范围：电话信息服务；食品检测服务。|公司的经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）|

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|第十九条|公司股份总数为【】万股，均为普通股。|公司股份总数为 45,788.4577 万股，均为普通股。|
|第四十条|无|对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。|
|第四十一条|无|控股股东或者实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。控股股东或者实际控制人及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。|
|第八十二条|无|董事会应依据法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面形式通知关联股东。关联股东对董事会的决定若有异议，有权向有关证券监管部门反映，提请协调处理，也可就是否构成关联关系提请股东大会审议。|
|第八十三条|无|董事会应在发出召开股东大会通知前，完成前条规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。|
|第八十五条|无|关联股东应予回避而未回避，如致使股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。|
|第一百一|董事会设董事长1人、副董事长1人。董事|董事会设董事长 1 人，不设副董事长。董|

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|十条|长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变。
注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
上述增加注册资本及修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-011江西联创光电科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 25日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届一次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。
2019年1月31第七届董事会第一次会议结束之后，公司以现场方式召开第七届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人，与会监事一致推选李中煜先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
选举李中煜先生为公司监事会主席，任期截止至2022年1月30日。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会二○一九年二月一日附：监事会主席简历
李中煜，男，1971年 8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席，现任江西省电子集团有限公司总裁。
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2017－089号
福建实达集团股份有限公司
关于子公司 PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中科融通物联科技无锡股份有限公司（以下简称“中科融通”）近日收到项目采购单位发来的《中标通知书》，中标通知书确认中科融通为“克州乡镇村路口视频建设（PPP）建设项目”的中标单位。
一、 中标项目主要情况
1、中标项目名称：克州乡镇村路口视频监控(PPP)建设项目；
2、招标方：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜州公安局；
招标代理人：中经国际招标集团有限公司；
公司与招标方、招标代理机构不存在关联关系。
3、项目地点：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜州（以下简称“克州”）；
4、项目合作期：10.5年，包含建设期 0.5年，运营期10年；
5、建设内容：克州视频监控、安全网络平台等建设项目BOT+OM（建设-运营-移交+委托运营），即社会资本负责新建部分的投资建设，并负责各县市原运维部分维护。
6、中标总额：特许经营期内政府付费总额为人民币约 87000万元，最终金额以签订合同为准。
二、中标本项目对公司经营及业绩的影响
本次中标项目金额含项目建设费用（约25000万元）、原有和新建设备维护和运营费用等，为10.5年项目合作期内的总金额，预计在10.5年合作期内可给中科融通带来约87000万元的营业收入（最终金额以签订合同为准），占中科融通2016年度经审计的营业总收入的约700%，占公司 2016年度经审计的营业总收入的约20.55%。
本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的 PPP项目的开拓和合作提供经验。项目建设完成后，运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，本次中标该项目不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司虽已取得《中标通知书》，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及项目后续进展履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2017年 11月2日