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证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-079广东德美精细化工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2015年8月27日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2015年8月31日（星期一）以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会为临时董事会会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的议案》。
公司决定在英农事业部实施员工长期激励信托计划（以下简称“英农激励信托计划”），同意公司委托广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）管理公司持有的广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）15%的股权，用于实施公司英农事业部的员工长期激励计划；并授权公司董事长黄冠雄先生负责签署相关协议并办理相关信托手续。
《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的公告》（2015-080）刊登于 2015年9月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年9月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的议案》。
公司董事会同意公司及控股子公司与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议，并授权公司董事、副总经理何国英先生签署相关协议并办理相关拆迁手续。
《公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的公告》（2015-081）刊登于 2015年9月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年9月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一五年九月一日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，实现股东利益最大化。
3、根据公司实际经营、目前较低的资产负债率等财务状况及未来发展情况考虑，本次回购使用自筹资金回购资金总额不超过人民币 10,000万元（含10,000万元），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。
因此，我们同意本次回购公司股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
郑琦 罗党论 金 幸
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-001北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资和控股子公司于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：一种基于时间触发机制的数据传输方法及装置
证书号：第1864417号
专利号： ZL 201210320810.6
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于时间触发网络技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强该领域产品的竞争力。
2、发明名称：一种WLAN网络精确选点的方法
证书号：第1877579号
专利号： ZL201310086615.6
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利通过多维度系数精确定位WLAN热点小区，提高WLAN网络选点的精度。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强该领域产品的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子公司北京东土电信技术有限公司、北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司合计拥有专
利176项，其中发明专利80项(6项为国防专利)，实用新型专利48项，外观设计专利48项；拥有软件著作权268项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年1月4日
广东开平春晖股份有限公司董事会
关于香港通达业绩承诺实现情况的说明
一、业绩补偿承诺情况
根据广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”或“春晖股份”）与 Tong Dai Group Limited签订的《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》和《股权收购协议之补充协议（二）》、公司与 Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、Ascendent Rail-tech (Cayman)Limited（以下简称“上达公司”）、香港通达签订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，Tong Dai Group Limited承诺Tong Dai Control (Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”或“标的公司”）2015年、2016年、2017年净利润分别不低于人民币 3.12亿元、3.9亿元和4.5亿元（即：香港通达2015年累积承诺净利润不低于3.12亿元、香港通达 2015-2016年累积承诺净利润累计不低于 7.02亿元、香港通达2015-2017年累积承诺净利润累计不低于 11.52亿元）。
上述净利润是指香港通达合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如香港通达在承诺期内未能实现承诺净利润，则 Tong Dai GroupLimited应当在接到利润补偿通知之日起10个工作日内，以现金方式向香港通达支付当期应补偿金额。Tong Dai Group Limited在收到利润补偿通知之日后的 10个工作日内仍未将全部当期应补偿金额支付至香港通达的，就 Tong Dai GroupLimited尚未支付的当期应补偿金额（“当期未补偿金额”），宣瑞国承担当期未补偿金额60%的补偿义务，上达公司承担当期未补偿金额40%的补偿义务。当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数－以前年度已补偿净额。Tong Dai GroupLimited、宣瑞国和上达公司合计向香港通达支付的全部补偿额不应超过2015、2016以及 2017三年承诺净利润之和，即人民币11.52亿元（“三年承诺净利润”）。
二、业绩补偿承诺的保证措施
根据公司与Tong Dai GroupLimited、宣瑞国、上达公司、香港通达签
订的《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》，上达公司、香港通达和招商银行股份有限公司于 2016年 4月 21日签署了《账户共管协议》，上达公司在招商银行股份有限公司开立账户，并将三年承诺净利润的40%的金额，即4.608亿元人民币的等值美元汇入以上达公司名义开立的共管账户，作为相关业绩承诺方履行业绩补偿承诺的保证。
三、标的公司业绩承诺完成情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月24日出具《Tong Dai Control (Hong Kong) Limited审计报告》（大华审字[2017]003716号），香港通达公司于 2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润为 342,777,184.46元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 322,809,658.29元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额计 67,190,341.71元，未完成比例为17.23%。
香港通达公司 2015年度、2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润合计为 660,090,164.55元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计为 619,691,358.02元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润合计小于 2015-2016年累积承诺净利润金额计 82,308,641.98元，未完成比例为11.72%。
四、标的公司未达盈利的原因分析
香港通达公司 2016年度承诺业绩未实现的主要原因是报告期内上游客户采购招标工作出现延迟情况；部分销售由于未能如期完全满足收入确认条件，导致公司未能实现业绩目标。
基于上述原因，香港通达公司 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺业绩。
五、未达到业绩承诺拟采取的措施
（一）未来将进一步加快备用电源市场拓展，实现销售收入增长；
（二）加快“节水环保”研发成果转化步伐，实现订单突；。
（三）加快闸片产品研发成果转化步伐，实现订单突破；
（四）管理层将持续进行管理创新，控制成本及费用，提升整体效率及盈利能力。
六、董事会关于业绩承诺补偿款项的追缴措施
公司董事会将根据《股权收购协议之业绩承诺补偿协议》的规定，在专项审计报告出具后3个工作日内向各业绩承诺方发出《关于2016年度承诺业绩的利润补偿通知》，通知各业绩承诺方于收到通知之日起 10个工作日内，以现金方式向香港通达支付2016年度利润补偿款。
公司将根据事项的进展情况及时发布公告。
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||七、保荐机构的核查意见|
||公司保荐机构浙商证券股份有限公司（“浙商证券”）出具了《浙商证券股|
|份有限公司关于广东开平春晖股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的核||
|查意见》，核查意见如下：||

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||经核查，2016年4月，香港通达已全额收到相关业绩承诺方支付的 2015|
|年业绩承诺补偿款项15,118,300.27 元，相关业绩承诺方2015 年度承诺的业||
|绩补偿义务已履行完毕；香港通达 2016年度经审计的扣除非经常性损益后的归||
|属于母公司股东的净利润小于盈利承诺金额 67,190,341.71 元，未实现业绩承||
|诺。因此，相关业绩承诺方应当在接到利润补偿通知之日起10 个工作日内，以||
|现金方式向香港通达支付2016 年度业绩承诺补偿金额67,190,341.71 元。||

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||《浙商证券股份有限公司关于 Tong Dai Control (Hong Kong) Limited|
|2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见》全文同日刊登于巨潮网站||
|www.cninfo.com.cn。||

广东开平春晖股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-066广东威创视讯科技股份有限公司
关于 2015年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了公司《2015年员工持股计划（草案）》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-威创股份-成长共享18号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2015年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，“汇添富-威创股份-成长共享18号资产管理计划”尚未购买本公司股票。公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
云南白药集团股份有限公司
公司章程修正案
基于云南白药集团股份有限公司经营范围变更，且根据中国证监会 2015年 2月发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）以及《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）的规定，拟对《公司章程》修改如下：
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|修订前|修订后|
|第二章 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、保健食品、食品（凭许可证经营），化妆品及饮料的研制、生产及销售；糖、茶、建筑材料，装饰材料的批发、零售、代购代销；科技及经济技术咨询服务，物业经营管理（凭资质证开展经营活动），医疗器械（二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品），日化用品，户外用品。|第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳动防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证开展经营活动）。|

公司董事会以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》,提交股东大会审议。
云南白药集团股份有限公司董事会
2016年1月27日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-029
珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第二会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二次会议通知已于2017年4月7日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：公司编制的《2016年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。
公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于2016年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、审议通过了《关于<2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会认为：2016年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议了《关于<2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬的方案>的议案》表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬的方案》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-044中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 59次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2016年10月12日以通讯方式召开了第七届董事会第59次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
公司 2015年年度利润分配方案实施后，公司总股本 984,689,212股增加至 1,969,378,424股，注册资本相应增加至人民币 1,969,378,424元。为此，提请股东大会授权公司董事会办理注册资本变更的工商登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《中国有色金属建设股份有限公司套期保值业务管理办法》；
为了加强公司以及出资企业套期保值业务的管理，有效防范风险，确保公司套期保值业务的顺利进行，同意公司制定的《中国有色金属建设股份有限公司套期保值业务管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章
程部分条款的议案》；
因公司拟进行期货套期保值业务和2015年年度利润分配方案的实施，对《公司章程》的有关条款作如下修改：
（1）《公司章程》第六条原为“公司注册资本为人民币 984,689,212元。”现
修改为：“第六条公司注册资本为人民币1,969,378,424元。”
（2）《公司章程》第二十条原为“公司股份总数为 984,689,212股，均为人民币普通股。”现修改为：“第二十条公司股份总数为 1,969,378,424股，均为人民币普通股。”
（3）《公司章程》第一百零八条（八）原为“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”现修改为：“第一百零八条（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、衍生品交易等事项。”
(4)《公司章程》第一百一十一条原为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权确定不超过公司总资产30%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等重大事项，有权确定关联交易事项，如有符合本章程第四十二条和第七十八条之规定的事项，按第四十二条和第七十八条之规定执行。”
现修改为“第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、衍生品交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权确定不超过公司最近一期经审计净资产50%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等重大事项，有权确定关联交易和衍生品交易事项，如有符合本章程第四十二条和第七十八条之规定的事项，按第四十二条和第七十八条之规定执行。”
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司中色新加坡有限公司在星展银行上海分行申请综合授信额度提供连带责任保证
担保的议案》
公司将为全资子公司中色新加坡有限公司在星展银行上海分行申请 2,000万美元的综合授信额度时为其提供不超过人民币 1.428亿元的连带责任保证担保，担保期为授信合同项下债务履行期届满2年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司召开股东大会的具体时间，将另行通知。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2016年10月12日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-010新疆合金投资股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
一、本次会计政策变更情况
(一)《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
1.会计政策变更日期
公司从2017年5月28日起执行上述会计政策。
2.会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
3.会计政策变更情况介绍
(1)变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行 2006年 2月 13日财政部印发的《企业会计政策——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(2)变更后的会计政策
新疆合金投资股份有限公司
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)的规定执行，并在公司会计政策中增加相关内容。
(二)《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
1.会计政策变更日期
公司从2017年12月25日起执行上述会计政策。
2.会计政策变更原因
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。
3.会计政策变更情况介绍
(1)变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及其他相关规定。
(2)变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《财政部关于修订印发一般企业务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
(一)《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，2017年公司不涉及此类业务，故未对当期财务数据造成影响。
(二)根据财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将部分原列示为“营业外收入”
新疆合金投资股份有限公司
及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。公司 2017年度根据准则调整，计入利润表“资产处置收益”-33,864.16元。
(三)公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
序号会计政策变更的依据受影响的报表项目名称影响2016年度金额增加+/减少-营业外收入 -16,773.18
1 财会〔2017〕30号 营业外支出 -61,780.51
资产处置收益 -45,007.33
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
本次会计政策变更不会对公司 2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的意见
董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及过往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、
新疆合金投资股份有限公司
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议；
3.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二O一八年四月十六日
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事对续聘会计师事务所事项的
事前认可意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称“本公司”）独立董事，审阅了本公司董事会提供的公司拟续聘会计师事务所事项的有关文件资料。按照有关法律法规和《公司章程》的规定，本人基于独立立场认为：可以将上述事项提交本公司董事会审议。
独立董事：
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－024惠州中京电子科技股份有限公司
关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本次调整股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2016年11月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与 2016年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关的议案。同日，公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案）》、本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
（二）2016年11月24日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。同日，公司监事会就《限制性股票激励计划（草案）》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。
（三）2017年1月12日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事宜的议案》。
（四）2017年 3月 6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意对激励对象名单及其获授的权益数量进行调整。调整后，公司本次激励对象人数由 256人调整为 202人，本次股权激励计划授予激励对象的限制性股票总数由 900万股调整为 863万股，其中首次授予限制性股票份额由 850万股调整为 783万股，预留份额由50万股调整为80万股。2017年3月6日，公司独立董事就本次股权激励计划调整激励对象名单和授予数量的相关事宜发表了独立意见。
（五）2017年 3月 6日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司监事会对公司本次股权激励计划的调整及授予相关事项进行了核查，监事会认为：本次股权激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘露 4号：股权激励》、《公司 2016年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况；调整后列入激励对象名单的人员作为激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于股票激励计划激励对象及股票数量的调整
公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司本次激励计划激励对象及授予权益数量调整内容如下：
由于《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象辞职或个人原因放弃或减少认购本次股权激励计划拟授予的限制性股票，以及部分符合资格的员工新申请参与本次股权激励计划，公司对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，公司本次激励对象人数由 256人调整为 202人，本次股权激励计划授予激励对象的限制性股票总数由 900万股调整为 863万股，其中首次授予限制性股票份额由850万股调整为783万股，预留份额由50万股调整为80万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会对本次股权激励计划激励对象和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司2016年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司对本次股权激励计划激励对象和授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，认为：
由于部分激励对象辞职或个人原因放弃或减少认购本次股权激励计划拟授予的限制性股票，以及部分符合资格的员工新申请参与本次股权激励计划，公司对激励对象名单及其获授的限制性股票数量进行了相应调整，公司本次激励对象人数由 256人调整为 202人，本次股权激励计划授予激励对象的限制性股票总数由 900万股调整为 863万股，其中首次授予限制性股票份额由 850万股调整为783万股，预留份额由50万股调整为80万股。
公司监事会对上述调整进行了核实，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘露4号：股权激励》、《公司 2016年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况；上述调整后列入激励对象名单的人员作为激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书的结论性意见
律师认为：公司本次股权激励计划调整及授予事宜已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次股权激励计划的调整、授予日的确定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》及《公司2016年限制性股票激励计划》等的相关规定。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见；
4、北京市君合（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划调整及授予事宜的法律意见书。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-15芜湖海螺型材科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2014年 4月 18日上午以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了《公司 2014年第一季度报告》；
监事会对公司 2014年第一季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2014年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》；
为保证公司下属子公司唐山海螺型材有限责任公司（以下简称“唐山海螺”）生产经营需要，监事会同意为其提供总额不超过 1.5亿元的授信担保。该授信主要用于唐山海螺流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限为两年。
其中，公司按照60%的投资比例对唐山海螺提供授信担保，其另一股东唐山冀东水泥股份有限公司按照40%的投资比例提供授信担保。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议后即生效，无需提交股东大会批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金投资理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，监事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，使用总额度不超过人民币 1.5亿元的自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项经董事会审议后即生效，无需提交股东大会批准。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会二〇一四年四月十九日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-054
利亚德光电股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年6月18日上午9:30在公司会议室召开。公司于2015年6月15日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论，以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
1、审议通过《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》。
同意为子公司深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3,000万元，期限为 1年的综合授信额度提供保证担保。
同意为金达照明向招商银行股份有限公司深圳金色家园支行申请金额不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，综合授信额度期限为1年。
由于金达照明为公司的99%控股子公司，本次担保风险可控。
《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年6月18日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中航善达股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第253号致：中航善达股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航善达股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2018年 12月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
2018年12月26日下午2:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月25日下午15:00—12月26日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第八届董事会第三十四次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3名，代表贵公司有表决权股份287,337,618股，占贵公司有表决权股份总数的43.0816%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计1名，代表贵公司有表决权股份744,416股，占贵公司有表决权股份总数的0.1116%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 13名，代表贵公司有表决权股份 2,150,018股，占贵公司有表决权股份总数的0.3224%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计13名，代表贵公司有表决权股份 2,150,018股，占贵公司有表决权股份总数的0.3224%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共16人，代表贵公司有表决权股份289,487,636股，占贵公司有表决权股份总数的43.4040%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计14名，代表贵公司有表决权股份2,894,434股，占贵公司有表决权股份总数的0.4340%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明需要审议的议案为《关于修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，具体表决结果如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
有效表决股份总数289,487,636股；同意288,483,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6532%；反对964,634股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3332%；弃权39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数2,894,434股；同意1,890,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.3150%；反对964,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的33.3272%；弃权 39,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3578%。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书《广东信达律师事务所关于中航善达股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第253号）
（本页无正文）
广东信达律师事务所
负责人：张炯 签字律师：董楚
郭琼
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-062浙江万安科技股份有限公司
关于终止实施非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》，现将相关事项公告如下：
公司于2013年12月2日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票不超过4,210万股（含4,210万股），该决议的有效期为股东大会审议通过之日起十八个月。相关决议公告已于2013年12月3日、12月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上。
2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，截止本公告日，公司2013年度权益分派方案已实施完毕。公司2013
年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过7,202万股，发行底价调整为6.05元/股。相关决议公告已于2014年4月24日、5月6日和5月22
日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上。
自上述非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作，公司已用自有资金对项目前期进行了投资建设，后续公司继续以自有资金分期投资进行项目建设。公司结合项目目前实际情况并与相关中介机构的沟通和交流，经公司董事会慎重研究，为切实维护广大投
资者利益，决定经股东大会审议通过后，终止实施本次非公开发行股票方案。目前，公司尚未向中国证监会上报相关材料。
公司董事会对于终止本次非公开发行股票事项给各位投资者造成不便之处
深表歉意。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年10月24日
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
章程修订案
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容对照如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司的注册资本为人民币217,245.4038 万元。|第六条 公司的注册资本为人民币249,103.7834 万元。|
|第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为2,172,454,038 股，均为普通股。|第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为2,491,037,834 股，均为普通股。|
|第二十五条 公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。|
|第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：(一) 会议的时间、地点和会议期限；公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其|第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：(一) 会议的时间、地点和会议期限；公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其|

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|他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。……股东大会通知和补充通知中将充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。|他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。……股东大会通知和补充通知中将充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。|
|第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原地召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会召开地点不应变更，也不应延期或取消；股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现变更召开地点、延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2 个工作日公告并说明原因。|
|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件|

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|-|-|
||的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。|
|第一百四十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百四十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百六十四条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百六十四条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修改尚需提交2019年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2019年 12月13日
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见证券代码：002787 证券简称：华源控股苏州华源控股股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，经认真、审慎的研究，并基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：一、《关于对外投资的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司拟与苏州中鲈国际物流科技园管委会签订投资意向协议书投资建设“年产彩印包装铁皮6万吨项目”，项目总投资约2亿元人民币，占地约 40亩。本次投资能够拓展和完善公司在长三角区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司彩印铁业务的产能规模，提高公司综合竞争力，对公司未来发展具有积极影响。本次对外投资的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，我们同意公司本次对外投资事宜。
二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司 2016年限制性股票激励计划之原激励对象宫声先生已离职不符合激励计划的激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 70,000股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。
【以下无正文】
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见【本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见的签署页】独立董事签字：
张月红
张薇
于耀东
年 月 日