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证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-059广州集泰化工股份有限公司
关于公司董事、监事减持股份计划实施完成的公告
林武宣、周雅蔓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、监事股份减持计划的预披露公告》，对公司董事林武宣先生、监事周雅蔓女士股份减持计划进行了预披露。林武宣先生、周雅蔓女士基于个人资金需求，计划以大宗交易、集中竞价交易及法律、法规允许的其他方式减持本公司股份分别不超过54,800股、49,100股，占公司总股本比例分别为0.03%、0.03%。通过大宗交易方式进行减持的，将于公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。
2018年 11月 28日，公司收到林武宣先生、周雅蔓女士出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》，其减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司股本比例|
|林武宣|集中竞价|11 月28日|13.468|54,800|0.03%|

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|-|-|-|-|-|-|
|周雅蔓|集中竞价|11 月28日|13.506|49,100|0.03%|

2、减持计划实施完成，股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占公司股本比例|股数（股）|占公司股本比例|
|林武宣|无限售条件股份|54,885|0.03%|85|0.00%|
||有限售条件股份|164,655|0.10%|164,655|0.10%|
||合计|219,540|0.13%|164,740|0.10%|
|周雅蔓|无限售条件股份|49,174|0.03%|74|0.00%|
||有限售条件股份|147,523|0.09%|147,523|0.09%|
||合计|196,697|0.12%|147,597|0.09%|

二、其他相关说明
1、本次减持股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、在减持股份期间，林武宣先生、周雅蔓女士严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、林武宣先生、周雅蔓女士减持的股份数量符合其减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。林武宣先生、周雅蔓女士本次减持未违反其相关减持承诺。
4、林武宣先生、周雅蔓女士不属于公司控股股东和实际控制人，本减持股
份的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重
大影响。
三、备查文件
1、《林武宣关于减持股份计划实施完成的告知函》；
2、《周雅蔓关于减持股份计划实施完成的告知函》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-010号成都天保重型装备股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1、成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天保重装；证券代码：300362）于 2013年 12月 31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1660号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,570万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 12.00元，募集资金总额为人民币 308,400,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币 268,460,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“XYZH/2013CDA4069号”《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。
2、募集资金投资项目的情况
根据《成都天保重型装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》规定的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（单位：万元）：
项目预计 拟投入
序号 项目名称
投资总额 募集资金额节能环保离心机制造生产线技术改造
1 23,267.00 6,800.00项目
高水头混流式、（超）低水头贯流式水
2 25,614.00 20,046.00电机组制造项目
合计 48,881.00 26,846.003、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至2014年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为30,570.64万元，具体情况如下（单位：万元）：
承诺募集资 自筹资金预 拟用募集资金置换项目名称
金投入金额 先投入金额 自筹资金金额
节能环保离心机制造生产线
6,800.00 4,733.36 4,733.36技术改造项目
高水头混流式、（超）低水头
20,046.00 25,837.28 20,046.00贯流式水电机组制造项目
合计 26,846.00 30,570.64 24,779.36二、募集资金置换预先投入的实施
1、募集资金置换预先投入的必要性：
（1）公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为满足公司生产经营发展的需要，是合理的，也是必要的；
（2）募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；
（3）以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。
2、董事会审议情况
公司于 2014年 2月 21日召开的第二届董事会第二十四次临时会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用 24,779.36万元募集资金置换预先投入的自筹资金。
3、监事会意见
公司于2014年2月21日召开的第二届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用 24,779.36万元募集资金置换预先投入的自筹资
金。
4、独立董事意见
独立董事杨丹先生、范小平先生、陈文梅女士、潘纪盛先生出具了《成都天保重型装备股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案的意见》。认为：此次公司用募集资金 24,779.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。以上事项履行了必要的审批手续，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
同意公司使用募集资金 24,779.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了“XYZH/2013CDA4076”号《募集资金置换专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，确认，截至2011年4月30日，公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“XYZH/2013CDA4076”号《募集资金置换专项审核报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
6、保荐机构意见
东北证券股份有限公司认为：天保重装本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。公司上述募集资金使用事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意天保重装实施上述事项。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次临时会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、公司第二届监事会第九次会议决议
4、《东北证券股份有限公司关于成都天保重型装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“XYZH/2013CDA4076”号《募集资金置换专项审核报告》
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-091浙江江山化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1年）保本型商业银行理财产品，并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017年 6月 3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-061）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年7月12日，中国银行股份有限公司江山支行（以下简称“中行江山支行”）签订《理财产品认购委托书》（编号：IC2017JS008），以暂时闲置的募集资金人民币10,000万元，购买其“保本理财-人民币按期开放”理财产品，收益起算日为 2017年 7月 12日，约定开放日为 2017年 10月 10日。详细内容请见公司于2017年7月14日，披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》（公告编号：2017-075）。
截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 10,000万元，取得理财收益1,010,958.90元。本金及理财收益于2017年10月10日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|

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|1|交通银行|蕴通财富·日增利91天|募集资金|5,000|2017/06/30|2017/09/29|是|598,356.16|
|2|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/06/29|2018/01/02|否|-|
|3|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|10,000|2017/7/12|2017/10/10|是|1,010,958.90|
|4|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/9/30|2017/10/12|否||

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品总额为25,000万元人民币，其中已经赎回15,000万元，累计取得理财收益1，609，315.06元。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2018-028
沈阳化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简称“盛京景星支行”）的人民币壹亿肆仟捌佰万元整借款提供连带责任担保。
2018年 9月 3日，蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为 3241110218000023的《盛京银行流动资金借款合同》。借款金额为人民币壹亿肆仟捌佰万元整，借款期限为14个月，自2018年9月5日至2019年10月10日。
公司本次为蜡化公司壹亿肆仟捌佰万元整的银行借款所提供的担保均在蜡化公司与盛京景星支行于2014年6月26日签订的《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》规定的授信额度及保证期间内。
上述担保事项，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过（详见公司 2018年3月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2018-007相关内容）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年12月31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路888号
酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2017年 12月 31日：资产总额 535,046万元，负责总额 347,115万元，净资产187,931万元。2017年度：营业收入794,036万元，营业利润250万元，净利润 362万元。
（2）截止2018年6月30日：资产总额495,173万元，负责总额305,768万元，净资产 189,405万元。2018年 1-6月份：营业收入258,906万元，营业利润 815万元，净利润805万元。
（注：2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。）
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）蜡化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要内容（合同编号：3241190115000003）：
授信人：盛京银行沈阳市景星银行（以下简称“甲方”）
受信人：沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“乙方”）
合同主要条款：
第一章授信额度及类别
第一条在本合同规定的条件下，甲方同意在授信额度有效期间内向乙方提供人民币玖亿伍仟万元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内，乙方使用上述授信额度时，不限次数，并可循环使用。上述授信额度用于下列授信业务的额度暂定为：1、贷款：人民币玖亿肆仟伍佰万元2、国际贸易融资：人民币伍佰万元。
第三条本合同项下授信额度的有效使用期间为5年，自2014年6月26日至2019年6月25日，但每笔具体授信额度的使用期限由具体业务合同约定。
第七章担保
第二十三条为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿，保证人沈阳化工股份有限公司将与甲方签订编号为 3241190115000003号的《最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供担保。
公司与盛京景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：3241190115000003）：
保证人：沈阳化工股份有限公司
债权人：盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行
为了确保债务人沈阳石蜡化工有限公司与本合同债权人签订的 3241190115000003号的最高额综合授信合同项下债权人的债权得以实现，保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供保证担保。
第三条保证范围
3.1本合同所担保的主债权为在 2014年 6月 26日至 2019年 6月 25日期间编号为 3241190115000003号的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。
第四条保证方式
4.1本保证合同担保方式为连带责任保证。
第五条保证期间
5.1本合同的保证期间为：最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项无需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为137,500万元，占公司最近一期经审计净资产31.28%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额。
六、其他
1、《盛京银行流动资金借款合同》（合同编号：3241110218000023）、《最高额综合授信合同》（合同编号：3241190115000003）、《最高额保证合同》（合同编号：3241190115000003）。
2、第七届董事会第十六次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年九月二十八日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-009南京普天通信股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审定，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,254,399,406.04||1,853,911,278.83||21.60%||
|营业利润|36,320,072.48||4,735,924.35||666.91%||
|利润总额|39,665,071.11||18,966,577.93||109.13%||
|归属于上市公司股东|11,885,170.28||-6,434,558.27||284.71%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||-0.03||300.00%||
|加权平均净资产收益|3.43%||-1.87%||5.30%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,116,312,318.51||2,304,519,167.54||-8.17%||
|归属于上市公司股东|352,228,571.54||339,838,415.21||3.65%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|215,000,000.00||215,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|1.64||1.58||3.80%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司积极推进主导产业产品结构的调整和市场开发，继续加强亏
损企业专项治理，不断加强内部管理，强化成本费用管控，积极回笼资金，清理
压降存货，通过各项措施加强主业经营并取得了显著成效，实现的营业收入、营业利润较上年大幅增长。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长，主要原因是：报告期内公司积极推进产业结构调整和市场开发，在原有业务稳步发展基础上新增专网通信产品生产加工等新项目，营业收入较上年增长4亿元；继续加强亏损企业治理，采取业务整合、机构调整、人员分流安置等措施，实现经营实体亏损面和亏损额大幅下降；加强内部管理，提升精细化管理水平，通过各项措施降本增效，期间费用较上年下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1．本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审定，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2.如公司 2017年度审计后的财务数据满足《深圳证券交易所股票上市规则》14.2.1条规定的恢复上市条件，公司将在2017年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复股票上市的申请，深圳证券交易所将根据审核情况作出是否同意公司股票恢复上市申请的决定。公司存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的被终止上市的风险，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会2018年4月14日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-070
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同基本概况
2014年 9月 25日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（下称“公司”或“乙方”）与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司（以下简称“甲方”或“发包人”）签署了《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程施工合同》（以下简称“本合同”或“施工合同”）及《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》（以下简称“本协议”或“融资协议”）。
该项目工程建设费用为人民币 1,342,465,346.37元（不含前期费用），其中，天湖景观大道建设工程及附属配套项目工程预算造价为人民币 873,831,165.47元，德湖景观大道建设工程及附属套项目工程预算造价为人民币 468,634,180.9元。前期费用为人民币 26,848.70693万元。
公司已于2014年9月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《重大合同公告》（公告编号：2014－074）。
二、重大合同的进展情况
公司近期与甲方签署了《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》补充协议（一）（以下简称“补充协议”）。经甲乙双方协商，就本项目的子项目“天源洞市
深圳市铁汉生态环境股份有限公司政公园项目”融资建设合作的具体事宜签署了补充协议。天源洞市政公园项目建安投融资额暂定为人民币4.5亿元。本补充协议签署后，本项目工程建设费用由为人民币1,342,465,346.37元增加至1,792,465,346.37元。
补充协议主要内容如下：
1、工程投资额:天源洞市政公园项目建安投融资额暂定为人民币 4.5亿元，建设期间建设资金由乙方负责筹措,乙方最终承担的费用金额在施工图预算确定后按实调整。
2、前期费用：本子项目前期费用为工程总投资额的25%，暂定 1.125亿元，利息按照年利率9.5%计取，利息从资金拨付至甲方开设的共管账户之日起算。甲方使用前期费用的期限为 12个月，从每笔前期费用进入共管账户之日起始算，使用期限满后 10天内，甲方一次性完成前期费用本金及融资利息的还款。
3、工程建设费用的融资及利息
施工期间工程建设费由承包人负责融资，融资利息按年利率7.5%计取，以项目投融资本金为计算基数，融资利息的计取从每笔资金进入项目共管账号之日开始计算，终止于乙方收到甲方还清乙方全部的投资款之日。
建安费融资款还款期限为 30个月，以完工验收合格之日起始。甲方在乙方交工（或完工）验收合格后第 6个月内支付项目建安费融资款的40%；
交工（或完工）验收合格后 18个月内支付项目建安费融资款的30%，交工（或完工）验收合格后 30个月内支付剩余融资款，在每一支付期届满之日融资利息随融资本金同时支付，以此类推，直至融资款项付清。
4、本补充协议与主合同具备同等法律效力，为主合同的组成部分之一，
深圳市铁汉生态环境股份有限公司本补充协议未约定事项按照主合同及其他补充协议约定执行，若与主合同相抵触以本协议为准。本补充协议自双方签章并经乙方董事会通过后生效。
三、工程业主情况介绍
1、该工程的业主为六盘水大河经济开发区开发建设有限公司，类型：有限责任公司（国有独资）；住所：贵州省六盘水市钟山区大河经济开发区（汪家寨）；负责人：朱骥；注册资本：壹亿元整；成立日期：2013年 7月 31日；经营范围：非融资性担保，建设工程项目、土地一级开发、房地产开发、物业管理及城市综合建设开发；建筑材料及装潢材料经营。
2、最近三个会计年度甲方与本公司发生业务往来情况如下：
截止本公告日，公司与六盘水大河经济开发区开发建设有限公司签署的合同累计总金额为 23.1亿元（包括本合同）。
3、甲方与本公司不存在关联关系。
四、补充协议的签署对公司经营业绩的影响
1、本补充协议建安投融资额暂定为人民币4.5亿元，占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的17.22%，该项目顺利实施后，预计对公司2016年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对发包人形成依赖。
五、备查文件
1、《六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程项目融资协议》补充协议（一）。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2016年 5月 6日
中泰证券股份有限公司
关于恒锋信息科技股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
因恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”或“公司”，股票代码“300605”）聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构，中泰证券自2017年2月8日起履行持续督导职责，持续督导期自2017年2月8日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中泰证券于2018年12月对恒锋信息董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行了培训。
此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2018年12月17-18日
2、培训方式：现场讲解以及电话沟通
3、培训人员：中泰证券投资银行业务委员会战略客户部仓勇
4、培训对象：恒锋信息董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次培训重点介绍了《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）修订涉及的相关内容以及《关于支持上市公司回购股份的意见》。
三、培训效果
本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解、电话等多种方式与培训对象进行了多次交流，培训效果良好。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对于上市公司重大违法强制退市相关情形进行了学习，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，同时了解和学习了证监会关于上市公司回购股份的指导意见，达到了预期效果。
四、培训记录
本保荐机构在持续督导工作底稿中保留了本次培训的材料以及培训人员参加培训的签到名册等必要底稿文件。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之盖章页）
保荐代表人：
陈春芳 仓勇
中泰证券股份有限公司
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于坏账核销的独立意见
公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，所核销坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。
二、独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2017年度利润分配预案。
三、独立董事关于《使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资》的独立意见
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系健全、符合有关法律法规的要求以及证券监管部门的要求，能够适应当前公司经营实际情况和管理的需要，能够及时、准确、完整地履行信息披露义务，公平对待所有投资者；公司的内部控制制度得到有效的执行；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、独立董事关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，对董事、高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司已按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
六、独立董事关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的独立意见
公司2015年股权激励计划首次授予部分第三个行权期与预留股票期权第三个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，并根据《企业会计准则讲解》（2010）第十二章《股份支付》的有关规定进行会计处理，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
七、独立董事关于公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见
2017年度公司发生的关联交易符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的情形。
八、独立董事关于提取商誉减值准备的独立意见
公司本次提取商誉减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次计提商誉减值准备后，公司的财务信息能更加客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提商誉减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
九、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程
北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
十、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：林峰何沛中朱茶芬2018年 4月23日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-10潮州三环（集团）股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理|
|委员会证监许可[2014]1181 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A|
|股）4,600 万股，每股发行价格为人民币 29.39 元。经深圳证券交易所深证上|
|[2014]450 号文同意，本次公开发行人民币普通股（A 股）已于 2014 年 12 月 3|
|日起在深圳证券交易所挂牌上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司|
|首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并于 2014年11 月28日出具了“信|
|会师报字[2014]第410415号”《验资报告》。|
|2015年2月5日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关|
|于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据股东大会决议，公司近日办|
|理了相关工商变更登记手续，并取得了潮州市工商行政管理局换发的《营业执|
|照》。|
|《营业执照》登记的相关信息如下：|
|注册号：440000000013368|
|名称：潮州三环（集团）股份有限公司|
|类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所：广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼|
|法定代表人：张万镇|
|注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰捌拾万元|
|成立日期：1992年12月 10日|
|营业期限：长期|
|经营范围：研究、开发、生产、销售各类型电子元器件；光电子器件及其他|
|电子器件；特种陶瓷制品；电子工业专用设备；电子材料；家用电器；高新技术|
广东电力发展股份有限公司
新股网下配售业务内控制度
第一章 总则
第一条 为规范公司参与首次公开发行股票网下配售业务，根据中国证券业协会《首次公开发行股票网下投资者管理细则》等相关规定，制定本制度。
第二条 董事会事务部是公司参与首次公开发行股票网下配售业务的主办部门，财务部、审计部根据业务流程协办。
第三条 公司参与首发股票询价和网下申购业务，应在董事会授权额度内，审慎选择参与项目，认真研读招股资料，深入分析发行人信息、理性报价、合规申购。如在决策过程中涉及公司《“三重一大”事项决策管理办法》事项内容，应按规定履行审批程序。
第二章 询价和网下申购业务流程
第四条 在开展首发股票的研究工作时，董事会事务部应始终坚持科学、独立、客观、审慎的原则，认真研读发行人招股说明书等信息，发现存在异常情形的，如与本次发行相关联的机构或个人存在不良诚信记录、发行人所在行业已经出现不利变化、发行人盈利水平与行业相比存在异常等，将采取调研、核查等方式进一步核实研判。
第五条 具体询价、申购业务流程如下：
经营情况作出初步判断，编制《新股申购建议书》，提出明确的申购意见；
2、董事会事务部提交《新股申购建议书》，经财务部、审计部会签审核无异议后，提交分管财务副总经理、分管审计副总经理审批后报总经理审批，由董事长批准；
3、《新股申购建议书》经董事长批准后，财务部按照申购资金拨付审批程序，在规定时间内将申购资金划入指定账户；
4、董事会事务部按照经批准的《新股申购建议书》执行申购指令，完成网下申购平台操作；
5、网下申购操作应根据上市新股所在地不同，选择上交所或深交所的KEY在业务机上进行操作，一人操作，一人复核，操作前再次确认询价数量和价格，确认无误后进行操作。
第三章 参与推介活动的专项内控机制
第六条 董事会事务部在参与发行人及主承销商组织的首发股票项目推介活动、参与首发股票询价和网下申购业务时，应杜绝发生以下行为：
1、参与首发股票推介活动时收受礼品或礼金；
2、与发行人、主承销商或其他询价对象协商抬高或压低股票价格；
3、网上网下同时申购单一首发股票项目；
5、利用非指定证券账户或银行资金账户参与网下申购；
6、行政法规、自律规则或新股发行公告中规定或约定的其他禁止行为。
第七条 董事会事务部参加任何新股推介及一对一预路演活动的实际到场人数，均需2人及以上。
第四章 报价决策机制
第八条 董事会事务部根据新股的公开资料，分析首发公司的内在价值和所处行业的现状，并结合宏观经济以及资本市场的整体运行状况，提出是否申购及相应的报价建议。
在此基础上，董事会事务部编制《新股申购建议书》。为深入了解首发公司的经营状况，必要时可参加首发公司的路演。
第九条 董事会事务部将《新股申购建议书》交财务部、审计部会签。财务部、审计部会签无异议后，提交分管财务副总经理、分管审计副总经理审批后报总经理审批，由董事长批准。
第五章 估值定价模型
第十条 根据首发公司的公开资料进行财务分析，选择诸如综合毛利率、净利率、期间费用率、ROE、ROA、资产负债率、现金流、营运情况以及资本支出等方面的指标进行分析。
司所处的行业市场容量、行业竞争情况、核心竞争优势、未来的募投项目产能产量情况，对未来的成本情况、期间费用率和利润情况做出预测。
第十二条 参考市场其他证券投资机构对首发公司的估值预测。经综合分析，给出首发公司合理的PE估值以及价格。
第六章 申购资金划付审批程序
第十三条 公司申购资金来源为自有资金。
第十四条 董事会事务部在新股询价日（T-4日）之前完成《新股申购建议书》的审批程序，并在T日进行新股申购。待T+2日新股申购网下配售结果公告后，董事会事务部按照公司《资金支付联签管理办法》的相关规定填写《资金拨付审批表》并完成审批程序。
第十五条 财务部应保障新股申购的足额备付资金，并根据《资金拨付审批表》尽量确保资金在T+2日12:00之前内划入指定账户。
第十六条 资金汇出后通过首发公司公告中公布的资金到帐查询电话及时查询保荐券商是否已收到申购款项及申购是否成功。
第七章 合规风控制度
第十七条 新股申购风险控制遵守以下基本原则：
申购业务决策、执行、监督、反馈等各个环节不存在空白或漏洞；
2、制衡性原则：各岗位权责分明、相互牵制，实行投资决策、交易操作相分离；
3、公司收付款银行账户的合规性：公司划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付、公司划出申购资金的账户应与协会登记备案的资金账户保持一致。
第十八条 新股上市后，原则上应在10个交易日内卖出。
股票卖出具体时点及报价，由董事会事务部根据市场行情及证券投资机构估值情况确定。
第十九条 出现下列情形之一，公司应暂停网下申购业务，并由公司经营班子讨论决定是否继续开展该项业务：
1、连续三支新股上市首日收盘价跌破发行价；
2、连续两个季度，网下申购业务收益率低于中国人民银行公布的同期人民币三个月定期存款基准利率。
第二十条 董事会事务部对投资活动全程跟踪，财务部对投资活动中的资金拨付进行把控，审计部对投资活动决策程序的适当性及内控的合规性进行监控。一旦发生风险事件后，董事会事务部协同财务部对风险事件发生的前因后果进行深入分析，对已造成的损失和潜在损失进行评估，尽快制定出有效处置方案，并及时通知审计部，由审计部协助提出处理意见和建议，将损失控制到最小。风险处置方案经公司领导批准后实施。
司规范运作指引》等相关规定，在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第八章 员工培训制度
第二十二条 公司已制定《职工教育培训暂行管理规定》，对组织和分工、培训考核、培训申请及费用、培训档案管理等做出了具体的规定。
第二十三条 员工根据形势发展和生产经营需要，参加工作所需的适应性培训，不断学习国家、省、行业有关新的法律、法规、方针政策，学习市场经济知识、现代企业经营管理知识和新的管理方法、手段。适应性培训采取统一分批、短期集中学习和部门组织学习相结合的形式。
第二十四条 综合部为培训业务归口管理部门，负责制定公司员工培训工作规划、年度计划并组织实施，对职工培训工作进行宏观管理，责培训经费有效使用、证书发放等日常管理工作。
第二十五条 综合部与董事会事务部、财务部、审计部就新股网下配售业务建立定期的、流程化的协作机制，制订建模、估值、风控、合规培训计划，开发有效的合规培训和教育项目，定期组织合规培训工作。
第二十六条 各项培训应通过考试检测培训效果，对测试不合格的，要继续参加培训并记入当年绩效考核。
晋升和实施奖惩的重要依据。
第九章 存档制度
第二十八条 公司已制定《档案管理标准》。每次新股申购完成后，董事会事务部应将所有相关文件和材料，包括询价和网下申购业务工作底稿统一归档，并移交档案室，由档案室集中统一管理。
第十章 附则
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2017－22天津经纬电材股份有限公司关于参加
“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司定于 2017年 5月 5日（星期五）15:00－16:30在全景网举办2016年度天津辖区上市公司网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次活动的人员有：董事长兼总经理董树林先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张秋凤女士，董事黄跃军先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与，特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-05江苏爱康科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 25日，我公司收到深圳证券交易所发出的《关于对江苏爱康科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2014】第 238号，以下简称“关注函”）。关注函中提到：截至 2014年 12月 20日，你公司及控股子公司对外担保余额为人民币 29.79亿元，占你公司 2013年度经审计净资产的比例为240.82%。我部对此高度关注，请你公司就以下事项进行认真自查：
1、公司每笔对外担保的原因、承担担保责任的类型，以及是否履行相应的审批程序和信息披露义务；
2、被担保对象是否存在欠款逾期情况，如存在，请说明公司需承担的具体责任情况；
3、被担保对象的资信状况、偿债能力，以及公司为避免担保发生风险所采取的措施；
4、你公司认为需要说明的其他事项。
接函后，公司高度重视，并立刻组织相关部门对公司对外担保情况进行自查，自查结果如下：
一、截止 2014年 12月 20日，公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 281777.01万元（不包括 12月 20日披露的合计 16100万元的担保），若包含该担保，对外担保金额为297877.01万元。其中对公司合并报表范围内的公司提供担保的总额为人民币260577.01万元，占公司累计对外担保余额的87.48%；对第三方担保金额 37300万元，占公司累计对外担保余额的12.52%。经自查，上述对外担保均依法履行了内部的审议程序及信息披露程序，担保类型为连带责任担保。
二、公司对外担保主要为对合并报表范围内的公司进行光伏电站融资所进行的担保，2011年以来，公司紧抓“节能减排”的国家战略，积极进行光伏电站运营商的转型，光伏电站前期投入大，需要大量融资，公司对上述公司的担保具有商业上的必要性；光伏电站并网后，预期收入稳定，财务风险相对较低；从目前情况来看，上述公司均能正常的还本付息，未出现逾期还款导致公司承担实际担保风险的情形。
三、公司对第三方担保金额37300万元，占公司累计对外担保余额的12.52%。
其中对四子王旗神光公司担保 8500万元，该公司目前正在进行 20MW光伏电站的开发，按协议约定，该电站并网后，我公司将进行收购（公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于投资建设四子王旗20MW光伏电站的议案》）。
收购完成后，该公司为我公司合并报表范围内子公司，对其担保并促使电站尽快并网符合公司的经营发展战略；
对第三方苏州盛康担保 9700万元，苏州盛康为本公司控股股东控制的其他企业，属于本公司关联方，苏州盛康主要从事光伏组件的制造，为本公司光伏电站建设的主要供应商。经核查，该公司资信状况良好，经营稳定，偿债能力较强，自2012年为该公司担保以来，未发生贷款逾期导致我公司承担担保责任的情形；
对第三方东华铝材担保19100万元，东华铝材主要从事铝型材的制造，自我公司设立以来，一直为公司重要的铝型材供应商。近年来，东华铝材及其控股股东为我公司银行借款提供了多次担保支持，担保金额为40800万元。东华铝材经营情况良好，资产规模较大，具有较好的偿债能力。公司为第三方提供担保均要求对方提供反担保，有效地降低了财务风险。
四、2014年8月公司非公开发行股票募集资金10亿元到位，有效地降低了公司的偿债风险。2014年 9月 30日，公司归属母公司净资产为 22.87亿元（未经审计）。公司累计担保余额29.79亿元（包含本次未发生的1.61亿元），占公司2014年三季度末归属母公司净资产的130.25%，其中公司对子公司担保金额占比113.94%，公司对合并报表范围以外的第三方担保金额占比16.31%。
综上所述，公司对外担保主要为对子公司的担保，财务风险较低；对第三方
担保的担保对象资信状况良好，偿债能力较强，第三方均提供了较强的反担保措施，有效地降低了财务风险。公司对外担保余额占公司三季度末净资产比例为130.25%，偿债风险较低。上述对外担保均未发生因逾期而导致公司承担担保责任的情形。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
江苏舜天船舶股份有限公司
徐光华独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
本人作为江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，自 2013年 10月 10日任职以来，勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作细则》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2013年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2013年度，公司第三届董事会共召开了 7次董事会，本人均亲自出席，无委托出席或缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，基本能够做到维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关
文件后，对公司定期报告相关内容、选举董事长、高级管理人员及各专门委员会成员等事项进行了独立审议，并对相关事项发表了独立意
见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，认为董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。
本人在发表独立意见前，事先对公司提供的文件、资料进行了认真审阅，并主动调查，了解公司的日常经营和运作情况，获取相关信息，为独立决策提供依据。现就主要的一些事项，做出如下说明：
2013年10月10日，对公司第三届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见：
1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，未发现选聘人员有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形；
2、公司高级管理人员的提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本人同意聘任李玖先生为公司总经理，聘任曹春华先生为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人，聘任姜志强先生、翁俊先生为公司副总经理。
三、保护投资者权益方面所作的工作情况
(一)对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能够严格按照深交所颁布的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、信息披露业务备忘录等规定，认真履行信息披露义务。审核了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《投资者来访接待
管理制度》等一系列制度，确保信息披露的公平、公正性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益。
(二)对公司治理结构及经营管理的调查
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，在 2013年度按照各委员会职责的规定，认真履行职责，参与董事会决策，为公司的规范运作提供专业意见。
在下一年度里，希望公司继续加强内部审计工作，继续关注对外担保及关联交易，切实维护投资者的利益。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：徐光华
邮箱：xgh9007286@163.com
徐光华
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于补选吴斌先生为第三届董事会独立董事候选人的独立意见
本次独立董事候选人的提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅吴斌先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意提名吴斌先生为第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任孙勇先生为公司副总经理的独立意见
本次公司高级管理人员的提名及聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅孙勇先生履历等材料，具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
我们同意公司董事会聘任孙勇先生为公司副总经理。