Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国浩律师（南京）事务所
关于扬州亚星客车股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州亚星客车股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受扬州亚星客车股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州亚星客车股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2016年 06月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《扬州亚星客车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。通知中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年7月11日下午13点30分在江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号扬州亚星客车股份有限公司316会议室召开，会议由董事长金长山主持。网络投
票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月11日上午9:15－9:25、9:30-11:30下午13:00－15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月11日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份总数113,703,933股，占公司股份总数的51.68%，上述出席现场会议人士提交了证明其股东身份的合法文件，网络投票的股东由上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。
此外，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合方式进行，表决程序合法、有效。
（一）会议以113,703,933股同意，0股反对，0股弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）会议以113,703,933股同意，0股反对，0股弃权审议通过《关于公司监事辞职和选举监事的议案》。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
广州维力医疗器械股份有限公司
独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的关于公司2018年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，现发表意见如下：
1、公司预计的2018年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、我们同意将公司预计的2018年日常关联交易事项提交公司第三届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于《公司2018年度日常关联交易预计》的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
牟善松 潘彦彬 李玲
2018年3月29日
沧州大化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
2014年 6月
会议资料目录
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|序号|会议资料名称|页码|
|文件1|公司2014年第二次临时股东大会会议议程|2|
|议案|审议《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》|3|

公司 2014年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月30日下午 2:30
网络投票时间：2014年 6月 30日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00
二、现场会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20号沧州大化办公楼第一会议室
三、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
四、会议审议事项
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|序号|提议内容|
|1|审议《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》|

五、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2014年6月 14日在上海证券交易所网站披露的 2014-38号关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知公告。
议案：
关于中国化工集团公司豁免履行
逐步整合下属氯碱业务承诺的议案
各位股东：
近日，公司接到实际控制人中国化工集团公司通知，拟豁免履行在 2013年3月《关于解决所属企业与沧州大化股份有限公司同业竞争的承诺函》中所作出的“逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形”的承诺，请予以审议。
一、中国化工集团公司拟豁免履行的承诺内容
2013年 3月，中国化工集团公司作出《关于解决所属企业与沧州大化股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺通过逐步整合下属化肥业务、氯碱业务及不新增TDI业务，避免所属企业在相关业务上与沧州大化的同业竞争情形。
其中化肥业务及TDI业务，中国化工集团公司于2012年2月，作出承诺，5年内逐步上述业务，避免所属企业在相关业务上与沧州大化的同业竞争情形。
截至目前，中国化工已先后启动并基本完成了湖北大田化工股份有限公司、原平昊华化工有限公司、中国昊华集团宣化有限公司等尿素生产企业的破产清算，基本完成了员工安置工作。以上 3个企业合计共减少了 45万吨左右的尿素产能。
蓝星化工TDI业务已经于2011年6月停止生产，有关生产TDI的资产将通过产权交易所对中国化工以外的其他企业转让。除此之外，中国化工下属企业已经不存在 TDI业务，彻底消除了与沧州大化之间的同业竞争，提前实现了 2012年 2月承诺中的部分内容。以上两项业务整合已经取得了一定的进展，仍将按照该承诺继续履行。
本次拟豁免履行的承诺内容为：
“本集团承诺将逐步整合下属氯碱业务，避免所属烧碱生产销售企业在烧碱业务上与沧州大化的同业竞争情形；同时，在氯碱业务整合期间，本集团保证将促成沧州大化和所属氯碱生产销售企业维持现有的产品生产及市场销售格局，不以行政命令方式干预沧州大化正常生产经营，在法律法规允许的范围内优先发展沧州大化的相关业务，以避免同业竞争行为对沧州大化的影响。”
二、中国化工集团公司拟豁免履行承诺的原因
中国化工拟豁免上述承诺内容的主要原因为：沧州大化目前存在的氯碱业务虽与中国化工下属其他氯碱企业存在业务重合，但并不存在实质性的同业竞争。
理由如下：
1、烧碱为获取基本原料液氯的副产品
液氯是沧州大化生产 TDI产品的重要原材料。鉴于液氯属于剧毒类的危险
化学品，安监部门对液氯的储存量、运输主体资质及运输半径的监审趋紧趋严，大量外购液氯不但对公司重要原材料的安全、及时、稳定供应产生不利影响，也不利于降低原材料的采购成本。因此，沧州大化通过自建的方式提高液氯的配套能力。
目前，液氯工业生产主要采用饱和食盐水电解法，电解过程中同时产生烧碱、氢气等，因此液氯、烧碱通常为联产项目。
沧州大化16万吨/年离子膜烧碱项目所生产的液氯全部自用、不对外销售；
所生产的烧碱系制造液氯过程中获得的副产品，除部分用于自用外，其余部分只能对外销售。
中国化工下属其他氯碱企业均为获取液氯而建设的烧碱项目，烧碱均为制造液氯过程中获得的副产品。
2、烧碱业务的销售收入，占公司营业收入比重较低
2014年一季度，沧州大化对外销售的烧碱收入占公司合并销售收入的比例仅为7.58%，且由于沧州大化未来主要发展方向为 TDI业务，随着公司 TDI规模的不断扩大，烧碱业务的销售收入占公司营业收入比重还将逐步降低，烧碱业务并不改变沧州大化以尿素和 TDI为主营业务的经营方式。
3、烧碱产品通常就近销售，通过合理区域划分，中国化工集团下属氯碱企业将与公司不存在直接的竞争关系
烧碱为危险化学品，70%左右为水分，长距离运输不但不经济、不合理，也不安全。因此，烧碱产品通常在300公里以内的范围内就近销售。中国化工集团通过区域划分，合理规划所属烧碱企业与沧州大化之间的销售区域，下属氯碱企业与公司烧碱销售将不存在直接的竞争关系。
按照中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，上市公司应向股东提供网络投票方式，关联股东沧州大化集团公司应回避表决。
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-078
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：金诚信百安矿业建设有限公司（Beam Mining& ConstructionSARL）（以下称“金诚信百安矿业”或“承包人”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为金诚信百安矿业在不超过700万美元（含）的额度内提供连带责任保证担保，在本次担保前公司未对其提供过担保。
本次担保未提供反担保。
截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金诚信百安矿业日前与中国瑞林工程技术股份有限公司非洲分公司（以下称“发包人”）签订了《刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段施工分包合同》，关于合同的有关情况详见公司于同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2019-079）。为了满足施工项目执行要求，保证合同实施，公司拟在不超过700万美元（含）的额度内为金诚信百安矿业提供连带责任保证担保。
以上担保事项已经公司2019年10月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》有关规定，该担保事项属于董事会权限范围，无需提交股东大
会进行审议。
二、被担保人基本情况
被担保人金诚信百安矿业于 2019年 5月注册于非洲刚果民主共和国，注册资本 16,400万刚果法郎，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。公司通过全资子公司致用实业有限公司(毛里求斯)持股90%，通过全资子公司金诚信国际投资有限公司(塞舌尔)持股10%。
三、担保的主要内容
1、履约担保：公司为承包人向发包人提供履约担保，履约担保金额为400万美元。
公司为承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的履约保函或向发包人指定账户存入相应金额的履约保证金。履约保函或履约保证金的有效期限持续至合同终止后第28个日历天。
2、预付款担保：公司为承包人向发包人提供由发包人认可的商业银行出具的预付款保函。在预付款完全扣回之前，应保证预付款保函持续有效。
本次担保由董事会授权相关人员代表公司签署上述担保额度内的相关法律文件并办理必要的手续。
四、董事会意见
本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司海外项目的执行，有利于推动公司业务的长远发展，董事会同意此次担保事项。
本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 7亿元（不包括对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的17.27%，系公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司以其所有的贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿权（简称“两岔河磷矿采矿权”）为抵押物为贵州开磷集团股份有限公司与贵州银行股份有限公司签订的《贵州银行股份有限公司综合授信合同》（2018黔银（营）综授字第001号）及其项下发生的单项业务产生的债权提供担保，具体内容详见公司于 2019
年4月24日发布的《金诚信关于调整拟对外担保事项的公告》（公告编号：2019-028）。
截至2019年9月30日，两岔河磷矿采矿权账面价值3.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.99%。
截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额按2019年10月17日汇率（中国人民银行公布的美元对人民币中间价）折合人民币约33,735.44万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.32%。
截至公告披露日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2019年10月17日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2016-096美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）关于股票质押式回购交易展期的通知，具体如下：
美克集团分别于 2015年 12月 25日、2016年 1月 13日将其持有的公司无限售流通股合计 20,300,000股，与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易。上述股票质押式回购交易的初始交易日为2015年12月25日，购回交易日为 2016年 12月 23日，详见公司分别于 2015年 12月 29日、2016年 1月 14日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2016年 12月 23日，以上股票质押期限届满，美克集团与上海海通证券资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易展期手续，展期后，购回交易日为 2017年 12月 22日。美克集团办理此次股票质押式回购交易展期是为了提高资金使用效率，不断降低资金使用成本，其经营收入可保证购回交易等事项的及时履行。若因公司股价下跌而触及本次股票质押式回购交易的预警线，美克集团将及时采取补充资金等措施，避免触及相关风险。
美克集团共持有公司股份 267,719,014股，截至 2016年 12月 23日，美克集团持有的本公司股份被质押 265,890,000股（占公司总股本的41.23%,占美克集团持有公司股份的99.32%），全部为无限售流通股。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十四日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-038号
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|武汉道博股份有限公司|
|关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|2014 年7月28日，武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中|
|国证监会行政许可申请受理通知书》（140781 号），中国证监会依法对公司提|
|交的《武汉道博股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了|
|审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。|
|公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司发行股份购|
|买资产尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资|
|者注意投资风险。|
|特此公告!|
|武汉道博股份有限公司|
|2014年7月 29日|
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-015北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：蔡田铺污水处理厂三期工程DBO项目。
投资金额和比例：本次投资项目总规模为20万m3/d，其中已建一期工程5万m3/d，已建二期工程5万m3/d，新建三期工程10万m3/d，总投资为人民币28,668万元。由合肥市建设投资控股（集团）有限公司负责支付项目工程建设资金；由联合体参与方中铁上海工程局集团有限公司负责完成工程施工及成本控制；由公司以现金出资人民币 100万元（最终数额以工商注册登记为准）在合肥市成立项目公司-合肥蔡田铺首创水务有限责任公司（最终名称以工商注册登记为准，以下简称“项目公司”），负责本项目的运营和维护，并持有其100%股权。
特别风险提示：工期延误风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第二次临时会议审议通过了《关于投资蔡田铺污水处理厂三期工程 DBO项目的议案》，蔡田铺污水处理厂三期工程DBO项目（以下简称“本项目”或“项目”）以DBO（设计-建设-运营）方式运作，项目总规模为 20万m3/d，其中已建一期工程 5万m3/d，已建二期工程5万m3/d，新建三期工程10万m3/d，总投资为人民币28,668万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）。由合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“市建投集团”）负责向中标人支付本项目工程建
设资金；由联合体参与方中铁上海工程局集团有限公司（以下简称“中铁上海局”）负责完成工程施工及成本控制；由公司在合肥市成立的项目公司负责本项目的运营和维护。
本次交易无需经过股东大会批准。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）项目的基本情况
本项目以DBO方式运作，总规模为20万m3/d，其中已建一期工程5万m3/d，已建二期工程 5万m3/d，新建三期工程 10万m3/d，工程范围为蔡田铺污水处理厂一、二期现有问题、二期粗格栅及提升泵站改造，三期扩建工程及尾水排放管的设计建造，并在运营期内负责一、二、三期污水处理厂项目设施和再生水回用设施的运营和维护。本项目合作期限为六年零六个月，其中建设期十八个月（含试运行和环保验收），运营期五年。
（二）项目公司的基本情况
项目公司注册资本为人民币100万元，公司以现金出资人民币 100万元，持股100%。项目公司经营范围：污水处理、中水回用处理技术与设施的投资、改造、建设、运营、维护、应用服务及其他相关业务（最终以工商注册登记为准）。
三、投资协议主体的基本情况
（一）合肥市排水管理办公室
主任：柳勇
地址：安徽省合肥市阜南路51号友谊大厦11～12层
（二）合肥市建设投资控股（集团）有限公司
法定代表人：袁宁
注册资本：965,300万元
控股股东：合肥市国有资产管理委员会
统一社会信用代码：91340100790122917R
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：合肥市滨湖新区武汉路 229号
经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；
参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。
（涉及许可证项目凭许可证经营）
（三）中铁上海工程局集团有限公司
法定代表人：荣树森
注册资本：230,000万元
控股股东：中国中铁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000566528939E
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市江场三路278号
经营范围：建筑工程，通信工程，建筑装潢工程，建筑科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，国际货物运输代理，建材、机械设备的销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），机械设备维修（除特种设备），承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，质检技术服务。
四、协议的主要内容
（一）协议签署：由合肥市排水管理办公室（甲方）和公司、中铁上海工程局集团有限公司（乙方）签署《合肥市蔡田铺污水处理厂三期工程 DBO项目设计-建造合同》（以下简称《设计-建造合同》），协议内容如下：
1、工程建设：甲方根据合同规定向乙方支付工程建设费，并负责委托监理单位和第三方工程质量检测机构；乙方依据经政府部门审批的初步设计及施工图设计的要求，按进度计划组织工程建设，并承担一切费用、责任和风险。
2、工程进度：本项目应于生效日后两（2）个月内开工建设（具体以甲方书
面发出开工通知的日期为准），于生效日后十五（15）个月开始试运行，于生效日后十八（18）个月内开始商业运行。
3、商业运行：项目工程通过环保、竣工验收，取得竣工验收备案表，且试运行期间出水水质连续三十日达标的情况下可申请开始商业运行，非乙方原因导致无法满足申请条件的除外。
4、协议生效条件：本合同自各方签字并加盖公章之日起开始生效。
（二）协议签署：由合肥市排水管理办公室（甲方）和公司、中铁上海工程局集团有限公司（乙方）签署《合肥市蔡田铺污水处理厂三期工程 DBO项目运营服务合同》（以下简称《运营服务合同》），协议内容如下：
1、运营权及运营期：甲方依据本合同授予乙方在运营期内运营、管理、维护项目设施的权利，并向乙方支付污水处理服务费和再生水运营服务费。本项目运营期为自三期扩建工程开始商业运行日起五年。
2、基本水量：本项目不设基本水量。
3、污水处理服务费和再生水运营服务费的计算与支付：污水处理服务费的计算方式为：污水处理服务费=月实际处理水量×污水处理价格；再生水运营服务费按照经市物价局审定的价格，依据实际输出水量付费。上述费用由甲方按月结算、次月核拨。
4、运营期满移交：运营期满，乙方向甲方或政府指定机构无偿、完好、无债务、不设定担保地移交对本项目的所有权益，双方各自承担因为移交发生的费用和支出。
5、协议生效条件：本合同自各方签字并加盖公章之日起开始生效。
五、对上市公司的影响
本项目总规模达20万吨/日，项目规模较大，是公司中标的第一例DBO项目。
本项目的顺利实施，对公司污水处理DBO模式的探索及发展方面具有积极影响，更为公司在安徽地区污水处理市场的进一步发展创造了良好的条件。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
六、项目的风险分析
工期延误风险：本项目建设用地上现有的绿化林木需要移植，完成“三通一平”的工作相对困难，且部分前期工作尚未完成，存在工期延误的风险。
解决方案：科学管控时间，合理统筹工作，积极推进“三通一平”工作，并安排专人配合政府方制定合理的进度计划，督促相关方积极按照工程进度需求推进项目前期工作的开展。
特此公告
北京首创股份有限公司董事会2019年3月8日
中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing& Media Group Co.,Ltd 2014年第一次临时股东大会会议资料
二〇一四年七月二十五日
议案一：
关于运用部分超募资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为提高中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）募集资金使用效率，更好地为公司核心业务规模扩大提供资金支持，推动公司持续健康发展，公司拟运用超募资金 6亿元为母公司及 11家全资子公司永久补充流动资金，其中为母公司永久补充流动资金 3亿元，为 11家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 3亿元。
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为 10.66元/股，本次发行募集资金总额人民币 424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第 268号《验资报告》审验，前述募集资金已于 2010年 10月 25日全部到位。根据公司披露的《首次公开发行 A股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资 185,221.56万元，扣除发行费用后超募资金为
227,078.64万元。
截至目前，公司已经批准使用超募资金投资于以下四个项目：1、公司于 2011年 12月 10日召开第一届董事会第二十二次会议，批准使用超募资金 4,300.00万元投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目；
2、公司于 2013年 9月 27日召开 2013年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 29,539.00万元与湖南教育电视台共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目；
3、公司于 2013年 9月 27日召开 2013年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 3,000.00万元投资于新华书店校园连锁书店项目；
4、公司于 2013年 10月 28日召开 2013年第二次临时股东大会，批准使用超募资金 70,000.00万元投资于与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。
以上四个项目合计规划使用的超募资金金额为 106,839.00万元，其余超募资金 120,239.64万元（不含利息）尚未规划使用。
二、本次永久补充流动资金的必要性和详细计划
近年来，随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营活动所需流动资金逐渐增加，目前出版、发行、印刷、物资供应、报媒等业务板块子公司的资产负债率较高，在一定程度上制约了业务规模的进一步扩大。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中南传媒募集资金管理办
法》的相关规定，结合公司实际经营需要及发展规划，为缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟运用超募资金为母公司及 11家全资子公司永久补充流动资金 6亿元。具体如下：
1、运用超募资金为母公司永久补充流动资金 3亿元；
2、运用超募资金为 11家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 3亿元。11家全资子公司的基本情况及拟永久补充流动资金金额见下表（2013年底数据，金额单位为万元）：
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|公司名称|注册资本|总资产|总负债|资产负债率|拟永久补充流动资金金额|
|湖南人民出版社有限责任公司|4,130.00|13,407.74|8,861.98|66.10%|3,000.00|
|湖南文艺出版社有限责任公司|4,564.00|19,377.80|11,614.82|59.94%|3,000.00|
|湖南岳麓书社有限责任公司|1,910.00|16,839.22|12,518.67|74.34%|3,000.00|
|湖南科学技术出版社有限责任公司|3,055.00|14,812.36|9,529.75|64.34%|3,000.00|
|湖南少年儿童出版社有限责任公司|3,980.00|22,016.21|14,899.29|67.67%|3,000.00|
|湖南美术出版社有限责任公司|5,784.00|20,180.60|11,511.54|57.04%|3,000.00|

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|湖南电子音像出版社有限责任公司|602.00|6,577.44|4,581.50|69.65%|2,000.00|
|湖南省新教材有限责任公司|2,000.00|19,828.39|14,191.38|71.57%|2,000.00|
|湖南天闻新华印务有限公司|16,574.06|110,987.93|56,776.74|51.16%|3,000.00|
|湖南省印刷物资有限责任公司|10,454.00|24,756.29|14,438.60|58.32%|2,000.00|
|湖南潇湘晨报传媒经营有限公司|3,900.00|59,055.76|39,914.75|67.59%|3,000.00|
|合 计|||||30,000.00|

备注：公司本次向湖南天闻新华印务有限公司补充的 3,000.00万元流动资金，拟专项用于该公司向其全资子公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司以增资方式永久补充流动资金。
三、公司承诺事项
公司承诺：根据相关规定中南传媒以及本次永久补充流动资金的所有公司在本次永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，并履行披露义务。
请各位股东及股东代表审议。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
议案二：
关于选举刘红为公司第二届监事会
非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，因汪华辞去公司监事会主席、监事职务，根据公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司提名，拟选举刘红为公司第二届监事会非职工监事，任期截止日与公司第二届监事会相同，请各位股东及股东代表审议。
附件：刘红简历
中南出版传媒集团股份有限公司监事会二〇一四年七月二十五日
附件：
刘红简历
刘红，女，1966年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，中级记者，清华大学 EMBA毕业，硕士学位。1984年至 1995年在湖南省文化厅工作，分别在艺术职业学院任教、在《文化时报》担任记者、编辑。1995年至 2002年分别在湖南广播电视局和电广传媒工作，担任湖南有线电视台制片人、主持人、湖南电视台生活频道广告经营部负责人、圣爵菲斯大酒店副董事长、执行总经理。2002年至 2003年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长，2003年至 2008年任普瑞温泉酒店总经理，2008年至 2012年任普瑞温泉酒店董事长、总经理， 2012年至今任普瑞温泉酒店董事长。
刘红未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-011
多伦科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会 2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司监事会2018年度工作报告》。
2、审议通过《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》
公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
4、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会2019年4月11日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2015年 10月份经营情况主要财务信息
华泰证券股份有限公司母公司2015年10月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 1,160,655,267.35元，当期净利润为 452,294,963.55元，期末净资产为 72,469,336,715.26元。
华泰证券股份有限公司控股子公司华泰联合证券有限责任公司 2015年 10月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 84,918,655.44元，当期净利润为 22,403,716.85元，期末净资产为 5,532,705,110.58元。
华泰证券股份有限公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司 2015年 10月份经营情况主要财务信息如下：
当期营业收入为 161,061,018.13元，当期净利润为
97,190,787.57元，期末净资产为1,671,818,955.18元。
本期根据华泰证券股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于同意公司变更融资类业务坏账准备计提标准的议案》，按照融资类业务资产分类结合资产风险分级计提了减值准备。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：600363证券简称：联创光电 编号：2014临 054号江西联创光电科技股份有限公司
关于终止认购上海并购基金股权投资合伙
企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、终止认购上海并购基金股权投资合伙企业（有限合伙）概述
公司拟出资不超过 29,000万元人民币认购上海并购基金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”），鉴于上海并购基金的普通合伙人为海通并购资本管理（上海）有限公司（以下简称“海通并购资本”），公司第五届监事会主席裴学龙先生为海通并购资本的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，本次认购为关联交易。该认购事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，此议案需提交股东大会，具体内容详见2014年6月25日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告，截至目前，本事项尚未提交股东大会。
公司第六届董事会第二次会议于2014年8月25日以通讯方式召开，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止认购上海并购基金股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，其中关联董事肖文、王均豪、曾智斌、伍锐、胡著平、邓又瑄回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
二、终止认购上海并购基金股权投资合伙企业（有限合伙）的原因
公司与海通并购资本及其他投资者积极推进基金设立相关工作，但鉴于上海并购基金设立的时间窗口较短，公司与其他投资者在出资时点方面未达成一致，为不影响上海并购基金设立进程，公司决定终止实施认购上海并购基金份额的投资行为，不再参与上海并购基金。
三、终止认购上海并购基金股权投资合伙企业（有限合伙）对公司的影响
由于目前公司尚未就本次认购行为签署具备法律效力的正式合同或协议，亦
未注入资金，因此，终止认购上海并购基金不会对公司整体生产经营和当期损益产生影响。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事独立意见函。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日
证券代码：600275 证券简称：*ST昌鱼 公告编号：2017-019号湖北武昌鱼股份有限公司
关于近期股价相关情况的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票近期大幅上涨，连续10个交易日上涨，累计涨幅超过30%。
公司目前的主营业务几乎停滞，公司流动资金短缺，公司基本面没有发生根本性变化，如果 2017年继续亏损将暂停上市。
经核查公司大股东华普集团及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经核查长金投资及一致行动人截至目前，除已披露的一致行动人外，不存在新的一致行动人，除已披露的持有武昌鱼股票的情形外，不存在其他买卖武昌鱼股票的行为，不存在应披露而未披露的重大信息，不存在对公司股价产生较大影响的重大事项，不存在就公司相关事项与第三方合作或存在合作的筹划和意向。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）股票近期大幅上涨，连续 10个交易日上涨，累计涨幅超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》及《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的相关规定，就此公司对相关各方进行了核实，说明如下：
一、公司关注并核实的情况
针对公司股票近期大幅上涨，连续10个交易日上涨累计涨幅超过30%，公司
对有关事项进行核查，现将核实情况说明如下：
（一）公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
（二）询问公司第一大股东北京华普产业集团有限公司及实际控制人，大股东及实际控制人确认：
除已公开披露的信息外，不存在任何应披露而未披露的重大信息，不存在并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
华普集团董事、监事、高级管理人员及实际控制人在此期间未买卖公司股票。
（三）询问宜昌市长金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长金投资”）及其一致行动人，答复如下：
1、截至目前，除已披露的一致行动人外，长金投资不存在新的一致行动人。
2、截至目前，除已披露的持有武昌鱼股票的情形外，长金投资及其一致行动人不存在其他买卖武昌鱼股票的行为。
3、截至目前，长金投资及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息，不存在对武昌鱼股价产生较大影响的重大事项。
4、截至目前，长金投资及其一致行动人不存在就武昌鱼相关事项与第三方合作或存在合作的筹划和意向。
（四）经公司核实，公司及公司董事、监事、高级管理人员在此期间未买卖公司股票。
二、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格可能产生较大影响的信息。
三、相关风险提示
1、近期公司股价大幅上涨，连续10个交易日上涨累计涨幅超过30%。
2、公司 2015年、2016年连续两年亏损，公司 2017年一季度主营业务收入206万元，亏损699万元，如果2017年继续亏损将暂停上市。
根本性变化。
经核实，公司经营情况正常，除已披露事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大事项，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-16
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 1季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司归属于上市公司股东的净利润预计增加约 1,069万元，同比增幅约462.77%左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润预计增加约 1,141万元，同比增幅约1,933.89%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年 1季度实现归属于上市公司股东的净利润约 1,300万元，比上年同期 231万元增加约 1,069万元，同比增幅约462.77%左右。
2.预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约 1,200万元，比上年同期 59万元增加约 1,141万元，同比增幅约1,933.89%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 231万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 59万元。
（二）每股收益：0.0054元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）“有序营销”体系完全建成，公司产品结构调整显成效，商业扁平化管理推动了商业快速健康的发展；定向增发的成功发行增强了经销商销售公司产品的信心，公司一季度产品销售收入同比增长约20%。
（二）上年比较基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年 1季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议审议事项如下：
1、2016年1月29日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于确认公司最近三年（2013年1月1日至2015年12月31日）财务报表的议案》。
2、2016年5月18日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于监事会2015年度工作报告的议案》、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》。
3、2016年8月8日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于确认公司最近三年及一期（2013年1月1日至2016年6月30日）财务报表的议案》。
4、2016年10月24日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2016年第三季度季度报告及其正文的议案》。
5、2016年11月17日，公司以现场及通讯相结合的形式召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
6、2016年12月16日，公司以现场及通讯相结合的形式召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
第九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于2016年10月31日在上海证券交易所上市。公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定，修订了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事制度》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
4、公司的内控规范工作情况
报告期内，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2016年度内控规范工作；组织实施了控股子公司的财务收支情况和销售与收款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织实施了公司在建工程的监督检查工作，确保了公司在建工程的规范运作。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公
司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力,保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。
5、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定，制定内幕信息知情人登记管理制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。
经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
6、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
7、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会2017年工作计划
1、按照法律法规，认真履行职责。2017年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司二○一七年一月二十一日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-024青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于国家电网项目预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2018年5月31日，国家电网在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司 2018年输电线路材料铁塔及构支架第四次集中招标活动(招标编号：0711-180TL00221001)推荐的中标候选人公示》、《国家电网有限公司2018年山东~河北环网（临沂~石家庄段）和胜利站电厂1000千伏送出工程铁塔材料集中招标活动(招标编号：0711-180TL06421001)推荐的中标候选人公示》,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)合计预中标金额约 15,694.92万元，现将公司预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
（一）国家电网有限公司2018年输电线路材料铁塔及构支架第四次集中招标活动
1、招标人：国家电网有限公司
2、预中标产品：铁塔
3、预中标金额：约3,765.31万元
详情请查阅国家电网公司电子商务平台相关公告：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/59293.html
（二）国家电网有限公司2018年山东~河北环网（临沂~石家庄段）和胜利站电厂1000千伏送出工程铁塔材料集中招标活动
1、招标人：国家电网有限公司
2、预中标产品：铁塔
3、预中标金额：约11,929.61万元
详情请查阅国家电网公司电子商务平台相关公告：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/59296.html
二、项目中标对公司的影响
1、上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司业绩具有积极影响；
2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
三、风险提示
上述项目尚处于评标结果公示阶段，公示期为3天，公司尚未收到中标通知书。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2016-011晋西车轴股份有限公司
关于收回金融机构理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）于近期赎回购买的金融机构理财产品部分份额，现就有关事项公告如下：
一、晋西装备赎回理财产品情况
晋西装备于 2015年 9月 7日，使用暂时闲置的募集资金 5,000万元，向交通银行股份有限公司山西省分行（以下简称“交通银行山西省分行”）购买保本浮动收益型银行理财产品，无固定期限，预期年化收益率为2.05%-3.35%（详见公司于 2015年 9月 9日发布的临 2015-057号公告）。晋西装备已于 2015年 11月 18日、2015年 12月 23日和 2016年 1月 4日赎回上述理财产品部分份额，共计收回本金 2,000万元，取得收益 186,480.82元（详见公司于 2015年 12月 1日、2015年 12月 26日、2016年 1月 9日发布的临 2015-068号、临 2015-078号、临2016-003号公告）。
晋西装备于近期赎回上述理财产品部分份额，赎回情况如下：
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|序号|赎回日期|收回本金（万元）|取得收益（元）|实际理财天数（天）|实际取得的年化收益率|
|1|2016年2月 5日|100|13,717.81|150|3.34%|
|2|2016年3月 1日|200|31,887.67|175|3.33%|
|合计|—|300|45,605.48|—|—|

目前上述理财产品尚余本金2,700万元未赎回。
二、公司赎回理财产品情况
公司于 2016年 1月 28日，使用暂时闲置的募集资金共计 10,000万元，向交通银行山西省分行购买保本浮动收益型理财产品，无固定期限，预期年化收益率为1.95%-3.25%（详见公司于2016年2月2日发布的临2016-010号公告）。
公司于2016年2月25日赎回上述理财产品部分份额，本金和收益已收回，其中收回本金 6,000万元，取得收益133,479.45元，赎回部分实际理财天数为 28天，实际取得的年化收益率为2.90%。目前上述理财产品尚余本金 4,000万元未赎回。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一六年三月三日