证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－066深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间: 2015年4月23日上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日下午15:00—2015年4月23日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表股份数量97,057,355股，占公司有表决权股份总数的59.3939%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份数量97,001,955股，占公司有表决权
股份总数的59.3600%；通过网络投票出席会议的股东人数共5人，代表股份数量55,400股，占公司有表决权股份总数的0.0339％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次大会的议案进行了投票表决，形成决议如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意97,057,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意55,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2014年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
4、审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
6、审议通过《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
7.1、审议通过关于公司董事黄昌华、肖东华2014年度薪酬
表决结果：同意14,948,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。公司股东黄昌华先生（持有60,662,670股）、股东张田女士（持有21,442,831股）均回避表决。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
7.2、审议通过关于公司董事郑军2014年度薪酬
表决结果：同意82,157,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%。公司股东郑军先生（持有14,896,454股）均回避表决。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
7.3、审议通过关于公司董事蒋惠江2014年度薪酬
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
7.4、审议通过关于公司独立董事2014年度津贴
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
7.5、审议通过关于公司财务总监（代）吴瑾2014年度薪酬
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
7.6、审议通过关于公司董事会秘书李辉2014年度薪酬
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
8、审议通过《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
9、审议通过《关于使用自有资金收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的议案》
表决结果：同意97,053,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.8628％；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权3,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.1372％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙昊天律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年度股东大会的法律意见
书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。”
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年04月23日