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证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-028索通发展股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年10月25日在公司会议室召开，会议采用现场结合通讯的方式进行表决。本次会议召开前，公司向全体监事发出书面通知，所有会议资料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到监事5名，实到5名，其中监事卞进、刘剑锋以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为董事会编制的《2017年第三季度报告》全文及正文符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2、审议并通过《关于<索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>的议案》。
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、审议并通过《关于<索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划管理及考核办法>的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：《索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划管理及考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次股权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
4、审议并通过《关于核查公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
索通发展股份有限公司监事会2017年10月26日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—055河南平高电气股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司产品在“国家电网公司变电项目2014年第五批货物集中招标”活动中中标，中标总金额为人民币1.68亿元。
公司 2013年全年营业收入为 38.18亿元，此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2014年10月29日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-034
中电广通股份有限公司
终止重大资产重组说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
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|-|
|1、会议召开时间：2014 年 10 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00|
|2、会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台，网|
|址为：http://sns.sseinfo.com|
|3、会议召开方式：网络召开|
|根据上海证券交易所有关规定，中电广通股份有限公司（以下简|
|称“公司”）将于 2014 年 10 月 21 日下午 15:00-16:00 召开网络投|
|资者说明会，说明终止公司本次重大资产重组的具体情况。现将有关|
|事项公告如下：|
|一、说明会类型|
|本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司前期已终止的|
|重大资产重组事项的相关情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通|
|就投资者普遍关注的问题进行回答。|

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|-|
|二、说明会召开的时间、地点、方式|
|1、会议召开时间：2014 年 10 月 21 日（星期二）15:00-16:00|
|2、会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台，网|
|址为：http://sns.sseinfo.com|
|3、会议召开方式：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"|
|上证 e 访谈"栏目|
|三、出席说明会的人员|
|公司董事长李晓春先生、董事总经理李建军先生、董事会秘书杨|
|琼女士、财务总监李奉明先生、独立财务顾问、法律顾问将出席本次|
|说明会。|
|四、参加方式|
|投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所"上证e 互动|
|"网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动|
|沟通交流，公司将及时回答投资者提问。|
|公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情|
|况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注|
|的问题进行回答。|
|五、联系人及联系方式|
|1、电话：010-88578860|

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|-|
|2、传真：010-88578825|
|3、邮箱：cecgt@cecgt.com|
|4、联系人：刘宝楠|
|特此公告。|
|中电广通股份有限公司|
|2014 年 10 月 17 日|
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—009航天晨光股份有限公司
2014年为控股子公司贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：被担保人为公司6家控股子公司；
●本次担保金额：经航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十三次董事会审议通过，拟在 2014年度为 6家控股子公司提供总额为 38,000万元的银行贷款担保；
●对外担保累计金额：截至 2013年 12月 31日，公司经审计的对外担保余额为 13,844.39万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保；
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
1、对6家子公司银行贷款的担保事项
根据公司 2014年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2014年 3月 26日召开四届二十三次董事会审议通过了《关于公司 2014年为控股子公司贷款提供担保的议案》，拟在 2014年度对 6家控股子公司提供总额为 38,000万元的银行贷款担保，具体为：
南京晨光东螺波纹管有限公司 12,000万元
南京晨光森田环保科技有限公司 10,000万元
南京晨光汉森柔性管有限公司 1,000万元
南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司 3,000万元
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000万元
航天晨光（香港）股份有限公司 10,000万元
由于航天晨光（香港）股份有限公司截至2013年12月 31日止的资产负债率已达70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司将把上述担保事项提交股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市秦淮区中华路278号
法定代表人：孙鹤
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股62%。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为 29,967.58万元，负债总额为 19,843.17万元，净资产为 10,124.41万元，2013年度实现净利润1,486.60万元。
2、南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
法定代表人：朱伟明
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。
本公司持股比例：本公司控股58%。
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为23,067.83万元，负债总额为12,878.78万元，净资产为 10,189.05万元，2013年度实现净利润727.32万元。
3、南京晨光汉森柔性管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京江宁经济开发区将军大道199号
法定代表人：刘灿荣
经营范围：非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品。
本公司持股比例：本公司控股70%
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京晨光汉森柔性管有限公司经
审计后的资产总额为 5,732.74万元，负债总额为 2,986.39万元，净资产为
2,746.35万元，2013年度实现净利润393.16万元。
4、南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路199号
法定代表人：吴启宏
经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑性复合管等产品的生产和销售。
本公司持股比例：70%
主要财务状况：截至2013年12月31日，南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司经审计后的资产总额为8,233.55万元，负债总额为4,429.16万元，净资产为3,804.39万元，2013年度实现净利润299.76万元。
5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：沈阳经济开发区堰塞湖
法定代表人：孙鹤
经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造。
本公司持股比例：本公司控股65%。
主要财务状况：截至2013年12月31日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经审计后的资产总额为 13,992.31万元，负债总额为 9,900.01万元，净资产为4,092.30万元，2013年度实现净利润365.14万元。
6、航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道 655号10楼1011室
法定代表人：吴启宏
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2013年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司
经审计后的资产总额为 2,295.10万元，负债总额为 2,202.19万元，净资产为92.91万元，2012年度实现净利润38.12万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述6家控股子公司的银行贷款担保是根据其预定的2014年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司经审计的对外担保余额为13,844.39万元，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司 8,654.39万元、南京晨光森田环保科技有限公司3,190万元、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司2,000万，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，担保总额占公司 2013年经审计净资产的10.07%。
公司不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司四届二十三次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
3、担保合同
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2014年3月28日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-020上海亚通股份有限公司
全资子公司出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、出售资产进展情况
2019年 7月 11日，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 7次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于全资子公司出售资产的议案》。同意出售公司全资子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司（以下简称“崇明出租”）的全部 227辆燃油出租汽车（不含车辆牌照）。具体内容详见公司于 2019年 7月 11日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚通股份有限公司全资子公司出售资产公告》（公告编号：2019-014）。
经上海市崇明区公共资源交易中心国有集体资产交易竞买，上海凤辇汽车销售服务有限公司以 3512500.00元成功竞买崇明出租 227辆燃油出租汽车（不含车辆牌照）。2019年 7月 24日，崇明出租与上海凤辇汽车销售服务有限公司签署《下线车购销协议》。
二、交易合同主要内容
甲方：上海崇明亚通出租汽车有限公司
乙方：上海凤辇汽车销售服务有限公司
乙方参与由上海市崇明区公共资源交易中心组织的国有集体资产交易竞买活动（编号 20190701公告）并竞买成功。
根据竞买要求和规则，乙方符合甲方所委托竞买原则，流程规范、程序合法，结果有效，故甲乙双方达成买卖协议如下：
（一）乙方付全部车款 3512500元（包括前期履约金 360000元，余款 3152500元）到上海市崇明区行政服务中心，目前已付。
（二）甲方向乙方提供 227台下线车与专籍材料（包括产权证、行驶证、购置证、公司营业执照等相关手续），并在车辆移交过程中予以必要的配合。
（三）甲方应在车辆年审后移交乙方。
（四）车辆一旦交接完毕，车辆的安全（包括行驶过程中的交通事故）由乙方负责。
（五）车辆转籍费用由乙方负责。
（六）乙方应按甲方要求将车辆额度交于甲方。
三、出售资产对公司的影响
经与上海市崇明区发展和改革委员会、上海市崇明区交通委员会沟通，崇明出租初步符合节能减排奖励相关条件，公司正在积极向崇明区交通委员会申请节能减排奖励，如果能够获得节能减排奖励，公司将在收到相关奖励后按照有关规定及时进行信息披露。
经初步测算，在不考虑节能减排奖励的情况下，本次崇明出租出售资产对公司当期产生的税前损益约为人民币-977.82万元，该金额为公司初步测算数据，最终数据以公司经审计的财务报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会 2019年 7月 25日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-003合肥合锻智能制造股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月28日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，于2018年12月26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2019年01月04日实施了首次回购。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规范性文件的相关规定，公司现将回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年01月17日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
4,593,500股，占公司总股本的1.01%，成交的最高价为4.96元/股，成交的最低价为4.40元/股，支付的总金额为21,900,321.81元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年01月18日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-030东方集团股份有限公司
关于签署金融服务框架协议暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。
本次交易需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司经营业务发展需要，公司拟与东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）重新签署《金融服务框架协议》，2016年6月7日，公司召开第八届董事会第十八次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。独立董事对本次日常关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见，董事会审计委员会对本次日常关联交易出具了书面审核意见。
本次日常关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司在东方财务公司所进行业务的交易限额原则设定如下：
1、东方财务公司为公司提供资金结算服务；
2、公司在东方财务公司日存款余额不超过人民币15亿元；
3、东方财务公司给予公司年综合授信人民币15亿元；
4、东方财务公司每年为公司提供担保余额不超过人民币10亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
东方集团财务有限责任公司是经中国银行业监督委员会批准成立的非银行金融机构，成立于1992年9月18日，注册资本10亿元，注册地址哈尔滨市花园街235号，法定代表人吕廷福，经
营范围包括：对成员单位办理财务融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。东方财务公司截至2015年12月31日经审计总资产305,992.96万元，净资产106,883.63万元，营业收入5,654.21万元，净利润1,358.51万元。
（二）与上市公司的关联关系
东方财务公司为公司大股东方实际控制的公司，截至公告日东方财务公司股东情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|东方集团实业股份有限公司|43,700万元|43.70%|
|东方集团股份有限公司|30,000万元|30.00%|
|东方集团投资控股有限公司|20,000万元|20.00%|
|东方国际经济技术合作公司|6,300万元|6.30%|
|合计|100,000万元|100.00%|

三、《金融服务框架协议》的主要内容
（一）服务业务范围
针对东方财务公司（乙方）所具有的金融服务资格，乙方根据公司及合并报表范围内下属公司（甲方）的需要可提供以下金融业务服务，在具体业务办理中，双方按照各项业务法律法规及相关规定共同协商办理。办理业务范围包括：
1、资金结算服务；
2、存款业务；
3、综合授信业务（含贷款、贴现、承兑、保理等）；
4、提供担保业务；
5、委托贷款业务；
6、代理保险业务；
7、财务融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
（二）服务业务规模
甲乙双方确定，乙方对甲方所办理的业务交易额度要根据甲乙双方的实际情况来定，所进行业务的交易限额原则设定如下：
1、乙方为甲方提供资金结算业务；
2、甲方在乙方日存款余额不超过人民币15亿元；
3、乙方给予甲方年综合授信人民币15亿元；
4、乙方每年为甲方提供担保余额不超过人民币10亿元。
（三）业务定价标准
乙方承诺在国家相关法律、法规所规定的相关金融服务价格基础上向甲方予以优惠：
1、乙方向甲方收取的结算业务手续费按同业银行中最低收费标准收取；
2、存款业务按照不低于中国人民银行规定的同期存款利率支付利息；
3、乙方向甲方发放的贷款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率；
4、乙方向甲方提供票据贴现利率不高于票据市场同期平均贴现利率；
5、乙方为甲方办理的委托贷款手续费不高于市场公允价格；
6、乙方为甲方提供担保的手续费不高于市场公允价格；
7、乙方为甲方提供财务融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务费用不高于市场公允价格。
（四）其他权利义务约定
乙方有义务在甲方合并报表范围内下属公司业务中提供现金支持，并保证足额支付、及时结算，确保资金安全。
（五）协议生效与期限
本协议由双方盖章、法定代表人（或授权代表人）签字（或盖章）后，双方履行完毕内部批准程序之日起生效。本协议有效期为三年。
（六）附则
1、本协议生效后，非经甲乙双方协商一致并达成书面协议的，甲、乙任何一方均不得擅自变更或解除本协议；此前签署的《金融服务框架协议》在本协议生效后失效。
2、本协议的任何修改须经双方同意、签署书面文件并履行完毕内部批准程序后方可生效，修改文件与本协议具有同等法律效力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司已完成2015年度非公开发行股票发行工作，根据公司非公开发行股票发行预案，公司将控股国开东方城镇发展投资有限公司，加大对新型城镇化产业的投入，业务范围将进一步扩大，在此基础上，公司与东方财务公司重新签署《金融服务框架协议》，东方财务公司将根据《金融服务框架协议》为公司及公司合并报表范围内下属公司经营业务提供便利、优质的金融服务,有利于提高公司的资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，推动公司业务稳定发展。
公司与东方财务公司的业务均在遵循市场定价原则基础上进行，未发生损害公司及股东利益的情形，未影响公司财务及经营业务的独立性。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年六月八日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-049
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181671号）（以下简称“反馈意见”）。公司已于11月24日在上海证券交易所网站披露了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号：2018-048）。公司本次特将反馈意见内容补充公告如下附件。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司2018年11月29日
附件:
关于江阴江化微电子材料股份有限公司
发行可转换为股票的公司债券申请文件的反馈意见
一、重点问题
1.申请人首次公开发行募投项目“年产 8万吨超高纯湿法电子化学品”项目建设期1.5年，截至2018年6月30日工程进度20.85%，本次拟募集资金投入“年产22.8万吨超高纯湿电子化学品等”项目一期。请申请人详细说明：
（1）本次募集资金的具体投入项目、投资金额的测算依据；
（2）本次募投项目与公司现有业务的联系与区别，是否涉及新技术新工艺，相关技术路线是否成熟，申请人是否具备相应的技术基础；
（3）在前次募投项目施工进度较低的情况下建设本次募投项目的合理性和必要性，本次募投项目是否具备明确的产能消化措施；
（4）本次募投项目预计总投资额 7.22亿元，与拟募集资金的差额预计采取何种筹措方式；
（5）请申请人详细列举所有已建成项目、在建项目及拟建项目的情况及进度，说明申请人是否具备同时进行上述建设的能力，是否存在扩张过快导致的经营风险；
（6）本次募投项目拟生产的电子级硫酸、氨水、盐酸与一般化工产品的区别，是否属于国家规定的限制、淘汰产能的行业；
（7）结合所选择参数及依据说明本次募投项目效益测算过程，与公司现有业务相比是否谨慎合理；
（8）本次募投项目所需的关键设备、关键原材料来源情况，是否存在受到贸易摩擦的不利影响；
（9）前次募投项目最新的建设进展情况，相比预计建设期是否存在延缓情况，是否存在建设风险。
以上请保荐机构发表核查意见。
2.申请人最近一年及一期的经营业绩相比同期均出现较大程度下滑，主要产品在报告期内的毛利率不断下降，请申请人详细说明：
（1）毛利率及经营业绩下降的主要原因；
（2）申请人所处行业是否存在产能过剩、竞争加剧的风险；
（3）申请人未来拟采取的应对措施。
以上请保荐机构发表核查意见。
3、本次募投项目为“年产 22.8万吨超高纯湿电子化学品、副产 0.7万吨工业级化学品及再生利用项目（一期）”。请申请人说明本次募投项目与首发募投项目“年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5万吨产能建设）”的联系与区别，本募项目产品与前募项目产品是否具有可替代性，申请人在前募项目尚未投产的情况下实施本募项目的必要性及合理性。
请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
4、申报材料显示，申请人生产过程中会产生“三废”。请申请人在募集说明书中补充说明：生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量、主要处理设施及处理能力；报告期内申请人环保投资和相关费用成本支出情况，环保设施实际运行情况，报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配；募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额等。
请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
二、一般问题
关于福建省青山纸业股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
根据财政部 2014年修订及颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等会计准则（以下简称“新会计准则”）。公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按照规定时间执行。本次会计政策变更经 2015年 3月 18日公司七届二十六次监事事会审议通过。
一、会计政策变更的原因
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年 6月 20日，财政部修订《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。
二、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2
号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
新准则的实施及公司本次会计政策变更，对公司 2014年度经营成果、现金流量金额未产生影响。本次追溯调整不会对公司 2013年度以及本年度报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。
监事会认为：公司会计政策变更和涉及追溯调整是根据财政部新会计准则要求并结合公司实际情况进行的，变更依据和程序符合有关法律、法规和政策性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司聘请的 2014年度财务审计机构福建华兴会计师事务所（特殊合作伙伴）对公司本次会计政策变更及财务报表列报项目出具了书面说明。
特此说明
福建省青山纸业股份有限公司监事会
二○一五年三月十八日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-021福建睿能科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《上市公司章程指引(2016年修订)》，就上市公司应当在公司章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序的规定，公司董事会同意公司依据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对现行《公司章程》（2017年10月修订本）进行修改，具体内容如下：
|||
|-|-|
|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第八章 财务会计制度、利润分配和审计第二节 利润分配第一百五十九条（二）公司利润分配政策2、公司利润分配方式公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利并兼顾正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。|第八章 财务会计制度、利润分配和审计第二节 利润分配第一百五十九条（二）公司利润分配政策2、公司利润分配方式公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利并兼顾正常经营和长期发展的前提下，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。|

公司将按照以上修改内容编制《福建睿能科技股份有限公司章程》（2018年
订本）经公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后生效施行，现行的《公司章程》（2017年10月修订本）同时废止。
公司《关于修改<公司章程>的议案》已经2018年3月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司章程》（2018年3月修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2018年3月29日
关于包头明天科技股份有限公司 2014
年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字【2015】01690001号
目 录
1、专项说明 1
··························································································明······
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于包头明天科技股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字【2015】01690001号上海证券交易所：
我们接受委托，对包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”）2014年度财务报表进行了审计，并于 2015年 4月 28日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字【2015】01690080号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，本年度明天科技全部化工装置继续停产，截止2014年12月31日，相关资产处置工作以及职工安置工作均取得了良好的进展，但明天科技尚未明确未来的发展方向，使得其持续经营能力还存在一定的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1324号――持续经营》第十八条“如果财务报表已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加强调事项段，强调可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性的事实，并提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十七条所述事项的披露”的规定。以及根据《中国注册会计师审计准则第1503号――
在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第三章：目标中第六条规定“注册会计师的目标是，在对财务报表形成审计意见后，如果根据职业判断认为有必要在审计报告中增加强调事项段或其他事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注下列事项：（一）尽管已在财务报表中恰当列报或披露，但对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项；（二）未在财务报表中列报或披露，但与财务报表使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关的其他事项。”还有第七条规定“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。”
由于明天科技在2014年12月31日存在如财务报表附注十二所述的不确定事项，以及由此造成的其持续经营能力存在一定的不确定性，我们在审计报告的强调事项段中进行说明，提醒财务报表使用者关注。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内明天科技财务状况和经营成果的具体影响
强调事项段中涉及的事项对报告期内明天科技财务状况和经营成果无影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
强调事项段中涉及事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性的规定。
上述专项说明仅限于上海证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
百川能源股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)的监事，我们对公司2018年度会计政策变更发表如下说明：
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
公司本次根据财政部财会[2018]15号文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
百川能源股份有限公司监事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-042风神轮胎股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2018年6月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
风神股份拟与公司控股股东中国化工橡胶有限公司（下称“橡胶公司”）境外控股子公司Prometeon Tyre GroupS.r.l.（简称为“PTG”）签署关于途普贸易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将接受委托管理途普贸易100%股权。具体内容详见公司于2018年6月13日披露的《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临2018-043号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》
公司拟接受途普贸易（北京）有限公司的委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于2018年6
月13日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-044号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre GroupS.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案》
公司拟接受 Prometeon Tyre GroupS.r.l.委托，在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2018年6月13日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-044号）。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会2018年6月13日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-50
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月22日
(二)股东大会召开的地点：湖南方盛制药股份有限公司新厂综合楼二楼会议室（湖南省长沙高新开发区麓松路789号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,821,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.79%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张庆华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于确定独立董事工作津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,815,900|99.9920|0|0|6,000|0.0080|

2、议案名称：《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》
审议结果：通过
该议案为关联交易，关联股东方锦程先生、方传龙先生回避了表决。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,151,400|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,815,900|99.9920|6,000|0.0080|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于确定独立董事工作津贴的议案》|9,438,900|99.9365|0|0|6,000|0.0635|
|2|《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》|8,144,900|100|0|0|0|0|
|3|《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》|9,438,900|99.9365|6,000|0.0635|0|0|

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均获审议通过，其中第二项议案《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：李荣、吕杰
2、律师鉴证结论意见：
公司2015第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2015第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2015第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年7月22日
能科科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二 O一九年十二月三十日
能科科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。
四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
八、公司董事会聘请北京市君佑律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
能科科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2019年12月30日（星期一）下午14:30
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2019年12月23日（星期一）
五、会议登记时间：2019年12月27日（星期五）9:30—16:30
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票人、监票人。
（三）宣读议案
1.《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.《关于补选公司董事的议案》
（四）股东对议案进行表决。
（五）计票人计票，监票人监票。
（六）宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
议案一
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司公开增发股票事项于近日办理完毕新增股份登记及上市，目前公司股本新增至139,152,295股，根据相关规定，拟对公司注册资本、股份总数进行如下调整：
（1）公司注册资本为人民币 139,152,295元。
（2）公司股份总数为139,152,295股，公司的股本结构为：普通股 139,152,295股，无其他种类股票。
同时，据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订：
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币126,260,295元。|第六条 公司注册资本为人民币139,152,295元。|
|第十九条 公司股份总数为 126,260,295 股，公司的股本结构为：普通股126,260,295股，无其他种类股票。|第十九条 公司股份总数为139,152,295股，公司的股本结构为：普通股 139,152,295 股，无其他种类股票。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以上内容调整最终以工商行政管理部门核准内容为准。
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-088），现提请各位股东审议。
能科科技股份有限公司董事会2019年12月30日附件1：《能科科技股份有限公司章程》（2019年12月修订）
议案二
关于补选公司董事的议案
各位股东：
鉴于刘团结先生辞去公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会战略发展委员会委员职务，蔡志勇先生辞去公司董事职务，根据公司发展需要及《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事长提名补选公司副总裁、财务负责人马巧红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人，补选横琴人寿保险有限公司资产管理事业部董事总经理蔡晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
董事会提名委员会对马巧红女士、蔡晟先生进行了任职资格审查，通过对其个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，认为被推荐人符合董事任职资格，可以补选为董事。任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于补选董事的公告》（公告编号：2019-090），现提请各位股东审议。
能科科技股份有限公司董事会2019年12月30日附：马巧红、蔡晟简历
马巧红女士，中国国籍，1970年出生，硕士研究生学历，北京工商大学会计学专业，高级会计师职称。1992年7月-1994年6月任北京昌平财贸干校教师；
1997年7月-2007年4月历任北京银建实业股份有限公司财务部经理、北京银建投资公司财务总监；2007年4月-2016年4月历任北京久其软件股份有限公司财务部经理、财务中心负责人；2016年4月-2016年11月任硅谷天堂资产管理集团
股份有限公司财务部副总经理；2018年4月-2019年9月任北京联合伟世科技股份有限公司财务总监；2019年9月至今，任能科科技股份有限公司副总裁兼财务负责人。
蔡晟先生，中国国籍，1983年出生，硕士研究生学历，复旦大学算法设计及复杂性分析专业；2008年6月参加工作。历任平安养老保险权益投资经理，上投摩根基金管理有限公司基金经理，12年证券从业经验，9年权益投资管理经验。
2019年3月起至今，任横琴人寿保险有限公司资产管理事业部董事总经理。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-001
重庆万里新能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年10月24日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，公司已于 2014年 7月将上述资金归还至公司募集资金专用账户。2014年 6月 19日，公司召开第七届董事会第二十六会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元。2014年9月17日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品。
2014年 12月 31日，公司与国信证券股份有限公司签订了认购协议，使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买国信证券股份有限公司保本收益凭证【金元91天139期】，详细内容如下：
一、理财产品基本情况
3、产品期限：2014年12月31日至2015年4月1日
4、年化收益率：固定收益率加浮动收益率（固定收益率为6.5%），到期一次还本付息。
二、其他事项
1、公司与国信证券股份有限公司无关联关系。
2、截止公告日，公司过去 12个月内利用闲置募集资金购买理财产品累计14500万元（不含本次5000万元），公司过去12个月购买理财产品的情况如下：2014年4月9日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币2500万元购买了中国建设银行股份有限公司重庆市分行“乾元”保本浮动收益型产品，理财产品期限为90天，预期年化收益率为4.70%。2014年4月10日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 2000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司江渝财富“天添金”保本浮动收益型产品，理财产品期限 90天，参考年化净收益率4.40%。
2014年 7月 22日，公司使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金鲨 91天 006期】，理财产品期限为 91天，年化收益率为固定收益率加浮动收益率，固定收益率为4.2%。国信证券股份有限公司保本收益凭证【金鲨91天006期】到期后，公司于2014年10月23日继续使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买了国信证券股份有限公司保本收益凭证【金鲨 67天 043期】，理财产品期限为 67天，年化收益率为固定收益率加浮动收益率，固定收益率为4%。上述理财产品均已到期，理财本金及收益均已如期到账。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2014年12月31日