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证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-201京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司为全资子公司金环新材料提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 247,702.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为126.79%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.19%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）于2018年12月26日与北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）短期贷款业务所发生债务提供连带责任保证担保，担保额度为 5,000万元。
二、审议情况
2018年 3月 26日、2018年 4月 17日，公司分别召开第八届董事会第四十九次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2018-2019年度为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会 2018-2019年度在公司担保余额人民币 100亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司除房地产业务外其他业务子公司年度担保额度为人民币 15亿元，授权金环新材料预计担保金额范围为 5亿元，本次担保前为金环新材料提供的担保余额为 12,958.05万元。
三、被担保人基本情况
名称：湖北金环新材料科技有限公司
成立日期：2015年 03月 20日
住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖
法定代表人：班均
注册资本：壹亿圆整
主营业务范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售;精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制作；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购,房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：京汉实业投资集团股份有限公司持有其100%股权。
金环新材料不是失信被执行人。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|838,149,299.57|782,517,816.10|
|负债总额|457,736,478.29|407,663,637.84|
|其中：1.金融机构贷款总额|66,666,666.68|103,333,333.35|
|2.流动负债总额|385,177,811.61|319,074,304.49|
|净资产|380,412,821.28|374,854,178.26|
|项目|2017 年度|2018 年 1-9 月|
|营业收入|671,653,972.12|567,154,032.70|
|利润总额|-41,520,951.46|-5,307,314.24|
|净利润|-41,257,645.44|-5,558,643.02|

注：以上2017年数据已经审计。
四、保证合同主要内容
债权人：北方国际信托股份有限公司
保证人：京汉实业投资集团股份有限公司
1、担保额度：5,000万元。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年，即自 2019年 12月 28日至 2021年 12月 27日。但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证期间为主合同债务提前到期之日起二年。
五、董事会意见
本次担保有利于公司全资子公司金环新材料在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且金环新材料目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 247,702.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为126.79%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.19%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、京汉股份与北方信托签署的《保证合同》。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 12月 27日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-078浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2017年6月30日，温州市公共资源交易网平阳县分网发布《平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程施工标中标候选人公示》（网址
http://www.pyztb.com/TPFront/InfoDetail/?InfoID=8a608861-47cc-4e56-8c00-0f5577c87390&CategoryNum=004001004），公示期限自 2017年06月30日始3个工作日，确定我公司为“平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程施工标”的中标候选人，项目报价为人民币叁亿叁仟玖佰壹拾肆万捌仟陆佰贰拾壹元整（339,148,621元）。
2、近日，本公司收到平阳县新鳌城市建设有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“平阳县鳌江标准堤（钱仓、东江段）加固工程施工标”的中标单位，中标金额为339,148,621元。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：平阳县新鳌城市建设有限公司。
2、该项目承包方式：单价承包（工程量按实结算）。
3、该项目的计划工期：910日历天。
4、2016年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司2016年度经审计营业总收入的15.47%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月八日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-031北京四维图新科技股份有限公司
关于向全资子公司图新投资（香港）科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向全资子公司图新投资（香港）科技有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
2016年 11月 22日，北京四维图新科技有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）出资设立了全资子公司图新投资（香港）科技有限公司（以下简称“图新香港”）。2016年 12月 20日，图新香港与 Oriental Power HoldingsLimited（腾讯控股有限公司的全资子公司，以下简称 “Oriental Power”）在荷兰设立了 SIWAYCoöperatiefU.A.（以下简称“SIWAY”）， 2016年 12月 22日，Rocco
Ventures Pte.Ltd.（以下简称“Rocco”，与图新香港和 Oriental Power合称“投资方”）加入SIWAY，成为新成员。2016年 12月 26日，投资方与 SIWAY签署了《出资协议》（ContributionAgreement）；
同日，投资方、SIWAY与四维图新签署了《成员协议》（Members’Agreement）。
四维图新、Oriental Power及 Rocco拟通过 SIWAY收购 THERE HoldingB.V.（以下简称“There”）所持 HERE International B.V.（以下简称“HERE”）10%权益（以下简称“本次收购”）。
2016年 12月 26日，公司第三届董事会第二十七次会议批准了《关于全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》、《关于参股公司 SIWAYCoöperatiefU.A.收购 HERE International B.V.10%股权的议案》和《关于公司及公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的议案》，批准图新香港、Oriental Power和Rocco共同投资位于荷兰的SIWAY，并同意SIWAY向There收购HERE10%股权（以下简称“本次收购”）。同日，SIWAY与 THERE就本次收购签署了《股份购买协议》。
本次收购已经公司第三届董事会第二十七次会议及公司 2017年度第一次临时股东大会审议通过。收购资金的来源为境外银团贷款，即由图新香港与法国巴黎银行作为牵头安排行和簿记行的银团签署《银团贷款协议》（FACILITYAGREEMENT），并由四维图新以连带保证、股权质押和权益转让的方式为图新香港提供担保。
四维图新拟与法国巴黎银行（作为银团的担保代理行）签署《担保契据》（GUARANTEE）、《权益转让契据》（SECURITYASSIGNMENT）及《股份质押契据》(SHARECHARGE)，被担保人为图新投资（香港）科技有限公司，债权人为法国巴黎银行及其他银团成员行，担保本金额总计 1.1亿欧元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：图新投资（香港）科技有限公司
2、登记证号码：66939063-000-11-16-A
3、公司性质：有限公司
4、住所：FLAT 12A,2/F,BLK C,HONG KONG IND CENTRE,489-491 CASTLE PEAK ROAD,KLN,HONG KONG
5、法定代表人：Tang Wei
6、注册资本：港币 10万元
7、成立日期：2016年 11月 22日
8、股权结构：本公司持有图新香港100%股权。
9、最近一年一期的财务状况：该公司系新近设立的公司，故暂无最近一年一期财务情况。
三、担保协议主要内容
1、《担保契据》（GUARANTEE）
1)担保方式：连带保证
2)担保期限：(仅为向外管局办理内保外贷登记之目的)从签署日起至最后还款日之后 24个月止
3)担保本金额： 1.1亿欧元
2、《权益转让契据》（SECURITYASSIGNMENT）
1)担保方式：权益转让(即四维图新将其在《成员协议》（Members’Agreement）项下的权利和利益以担保的方式转让给担保代理行)
2)担保期限：与贷款期限一致。
3)担保本金额： 1.1亿欧元
3、《股份质押契据》(SHARE CHARGE)
1)担保方式：股份质押(即四维图新将其所持有的图新香港的股份质押给担保代理行)
2)担保期限：与贷款期限一致
3)担保本金额： 1.1亿欧元
四、拟提请董事会和股东大会授权事项
提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司管理层根据交易的实际情况与交易对手方谈判，并代表公司签署和执行相关交易文件和所有必要法律文件。
五、董事会意见
1、根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度对资金需求量较大，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决全资、
控股子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。
2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的全资子公司，其经
营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
六、独立董事的意见
本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司直接控制的全资子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。
我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次董事会召开之日，公司为控股子公司提供贷款担保，所担保的贷款余额为人民币 2600万元（不含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.93%。本公司和控股子公司无逾期担保金额。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 24日
鸿博股份有限公司独立董事
关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会 2018年第五次临时会议审议的《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》的相关文件认真进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
我们认为公司拟终止实施2016年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。因此，我们一致同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的决定，同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：洪波许萍胡穗华二〇一八年九月七日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-032
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于大股东及实际控制人增持公司股份的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司大股东及实际控制人赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、吴铁先生、孙陶然先生的通知，其通过前期为增持公司股票共同设立的“华泰聚力 11号集合资产管理计划”，于 2016年 3月 2日收盘前通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份2,670,043股，约占公司总股本的0.14%。
一、本次增持实施情况
基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可、促进公司持续稳定健康发展同时维护广大投资者利益，公司五位实际控制人于 2016年 3月 2日收盘前，通过“华泰聚力 11号集合资产管理计划”通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份 2,670,043股，约占公司总股本的0.14%。本次增持成交均价 9.02元，成交总金额 24,080,943.35元。本次增持完成后，“华泰聚力 11号集合资产管理计划”合计持有公司股份占公司总股本0.88%。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规。
2、本次增持公司实际控制人赵文权、许志平、陈良华、孙陶然、吴铁承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不减持。
4、公司将继续关注公司实际控制人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年3月2日
浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《浙江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第九次会议有关事项，发表以下独立意见：
一、《关于公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易事项的议案》的事前认可和独立意见
该议案经过我们事前审核，我们表示同意将其提交公司第二届董事会第九次会议审议，并认为：公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易的产生是基于公司正常生产经营需要；相关交易以市场同期同类能源产品价格为基础确定，定价原则公平合理，有利于公司业务的开展和持续发展，与其他开发区相比，由控股股东运营供热企业，可以使供热企业的利益与用热企业的利益实现捆绑，有利于在煤价大幅波动下平衡供需双方之间的矛盾，实现供热用热的稳定和持续。不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司调增全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2017年下半年度新增日常关联交易的预计。
二、《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》的独立意见
同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，并认为：公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。
本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页
独立董事：
刘江峰 韩雁 董树荣
年月日
关于全资子公司取得专利证书的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-063
道明光学股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）和浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）于近期分别收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|专利期限|证书号|
|一种超声波焊接模头组件|实用新型|2017.12.18|2018.7.24|10年|7634269|
|一种隧道折叠反光环|实用新型|2017.12.29|2018.8.17|10年|7729540|

截至目前，道明光学共获得发明专利1项；道明光电共获得授予专利33项，其中：发明专利10项、实用新型专利10项、外观设计专利13项；龙游道明共获得授予专利51项，其中：发明专利11项、实用新型专利36项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授予专利14项，
其中：发明专利2项、实用新型专利12项、外观设计专利0项
上述专利证书的取得有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持
关于全资子公司取得专利证书的公告
续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，理性投资，注意投资风险。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
2018年 9月 11日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-063东方网力科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司2016年度报告及其摘要将于2017年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年4月24日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市
三级甲等综合医院项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为中山大学达安基因股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目发表以下独立意见：
公司本次解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目是双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商达成一致的，其程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规及规范性法律文件要求，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的事项。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
胡志勇 徐爱民 苏文荣
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-091浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概要
2014年 8月 25日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就扬州惠通化工技术有限公司（以下简称“惠通公司”）为浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“古纤道绿色公司”）制造了 6台以上涉嫌侵犯本公司专利权的生产设备一案，向江苏省扬州市中级人民法院（以下简称“扬州市中级人民法院”）提起诉讼，扬州市中级人民法院受理了本案。
古纤道绿色公司首先向扬州市中级人民法院提出管辖异议，法院驳回了其管辖异议的申请；古纤道绿色公司接着向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委员会”）提出我司专利无效申请；公司收到专利复审委员会《无效宣告审查决定书》（第 25127号），专利复审委员会作出了公司发明专利（第 201210263085.3号——“一种列管管外降膜缩聚反应釜”）维持专利权有效的决定；2015年 4月，古纤道绿色公司不服专利复审委员会《无效宣告审查决定书》（第 25127号）的决定，向北京知识产权法院提起诉讼，由于涉案专利处于无效申请审查阶段，扬州市中级人民法院中止本诉讼案件。（具体详见公司2014年 9月 10日、2015年 2月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《有关涉及诉讼公告》（公告编号：2014-037）、《诉讼事项进展公告》（公告编号：2015-005）。）
二、进展情况
公司近日收到北京知识产权法院作出的（2015）京知行初字第2320号《行政判决书》，北京知识产权法院认为：专利复审委员会作出的被诉决定主要证据充
分，适用法律正确，作出程序合法，本院予以维持。古纤道绿色公司的诉讼请求及理由，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。并判决如下：
1、驳回原告浙江古纤道绿色纤维有限公司的诉讼请求。
2、案件受理费一百元，由原告浙江古纤道绿色纤维有限公司负担（已交纳）。
3、如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提交副本，并预交上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
公司将依据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司（包括公司控股子公司和全资子公司）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼进展情况对公司生产经营及本期利润或期后利润不会产生重大影响。
五、备查文件
北京知识产权法院（2015）京知行初字第2320号《行政判决书》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年8月9日
关于独立董事辞职的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-008神宇通信科技股份公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月1日收到独立董事胡建军先生提交的书面辞职报告。独立董事胡建军先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务以及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职生效后将不担任公司任何职务。
胡建军先生辞去独立董事职务后，公司董事会人数满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定的要求，该辞职申请自提交董事会后生效。
本公司及董事会对胡建军先生在任职期间为公司及董事会风险防范和规范运作所作出的指导和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年三月五日
安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）2012年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规的规定，对丰原药业2015年度内部控制评价报告进行了核查，具体如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告》（中证天通（2016）证审字第0201015号）等文件，与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、审计部、会计师等相关人员进行沟通。
二、内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：安徽丰原药业股份有限公司（含无为药厂、淮海药厂）、安徽丰原大药房连锁有限公司、马鞍山丰原制药有限公司、蚌埠丰原涂山制药有限公司、安徽丰原利康制药有限公司、合肥丰原医药发展有限公司、蚌埠丰原医药科技发展有限公司、安徽丰原铜陵中药饮片有限公司、安徽丰原医药营销有限公司、安徽丰原蚌埠医药有限公司、安徽丰原铜陵医药有限公司、马鞍山丰原药品经营有限公司、安徽丰原宿州医药科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.59%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.84%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、公司治理层面：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、投资、融资、担保、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等方面。
2、业务流程层面：采购、存货、固定资产、销售、研究与开发、工程项目、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：资本运营、资金运作、项目推进、降本增效、绩效管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求。结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
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|-|-|-|
|缺陷认定|可容忍错报比例|备注|

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|重大缺陷|可能导致的错报≥利润总额的5%或资产总额的0.5%（按孰低）|
|重要缺陷|利润总额的3%或资产总额的0.3%≤可能导致的错报＜利润总额的5%或资产总额的0.5%（按孰低）|
|一般缺陷|可能导致的错报＜利润总额的3%或资产总额的0.3%（按孰低）|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：
指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
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|-|-|-|
|缺陷认定|造成直接经济损失金额|备注|
|重大缺陷|直接损失金额≥资产总额的 0.5%；||
|重要缺陷|资产总额的 0.05%＜直接损失金额＜资产总额的0.5%；||
|一般缺陷|直接损失金额≤资产总额的 0.05%||

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影
响。
一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、保荐机构对丰原药业2015年度内部控制评价报告的核查意见
保荐机构经核查认为，丰原药业已建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并进行了有效地实施。丰原药业《2015年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建立及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何邢 王凯
安信证券股份有限公司2016年4月26日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-048
北京必创科技股份有限公司
关于全资子公司变更名称、注册资本及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展需要，公司决定变更全资子公司北京必创软件有限公司（以下简称“必创软件”）的名称、注册资本及经营范围，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，必创软件于近日完成了工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
变更前：
注册号：110108016415605
名称：北京必创软件有限公司
注册资本：200万元
经营范围：基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
统一社会信用代码：91110108080456859J
名称：北京必创检测技术有限公司
注册资本：500万元
经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2017年12月5日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于2018年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况
的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为华意压缩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司2018年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：
经过核查，我们认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事签名：
牟 文 唐英凯 张蕊
中交地产股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为中交地产独立董事，对管理层提交的相关议案进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》的事前认可意见。
中交地产控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司(以下简称“嘉汇公司”)拟与国新融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》开展融资租赁业务，融资金额不超过 42,000万元，融资成本不超过中交地产年度融资计划额度，期限不超过 48个月，本次融资由中交房地产集团有限公司提供担保，并由嘉汇公司各股东方按持股比例提供反担保，其中中交地产按持有嘉汇公司40%比例提供反担保金额为 16,800万元。
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产本次提供反担保有利于项目公司融资，中交地产对融资方嘉汇公司合并报表，对其经营和财务决策有控制权，反担保风险处于可控范围内，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、《关于转让宁波中交城市未来置业有限公司100%股权的关联交易议案》的事前认可意见。
中交地产现持有宁波中交城市未来置业有限公司（以下简称“宁波未来置业”）100%股权，为落实公司整体投资战略，中交地产拟通过协议转让方式向关联方中交城市投资控股有限公司转让宁波未来置业100%股权，转让价格为 1050.58万元。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次向关联方转让宁波未来置业100%股权事宜与公司整体投资战略相符，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 4月 22日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-011广州博济医药生物技术股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年年度主要财务数据及财务指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||171,230,855.99||130,751,653.44||30.96%||
|营业总收入|||||||
||16,470,366.41||-34,882,666.08||147.22%||
|营业利润|||||||
||17,458,873.80||-33,316,282.16||152.40%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|8,648,282.41||-24,488,599.54||135.32%||
|净利润|||||||
||0.064||-0.180||135.56%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.11%||-5.84%||7.95%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||614,707,600.67||574,721,713.67||6.96%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|413,524,785.29||404,231,119.59||2.30%||
|所有者权益|||||||
||133,917,500.00||134,271,000.00||-0.26%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.09||3.01||2.66%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩及财务状况情况说明
1、报告期内，公司项目稳步推进，实现营业总收入17,123.09万元，比上年同期增长30.96%；
2、随着新项目的逐步开展，毛利率回升，盈利能力逐步得到改善，公司营业利润1,647.04万元，比上年同期增长147.22%，利润总额1,745.89万元，比上年同期增长152.40%，归属于上市公司股东的净利润864.83万元，比上年同期增长135.32%，每股收益比上年同期也有所增长；
3、由于报告期内公司回购注销限制性股票总计 35.35万股，故股本比上年同期减少0.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
1．本次业绩快报数据是经公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2018年年度业绩的具体数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-004博创科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月3
日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9500万元暂时闲置募集资金和不超过人民币5000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|2017年对公结构性存款第十九期产品2|保本保收益型|2500|2017-2-10|2017-5-10|3.7%|募集资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|3800|2017-2-13|2017-5-15|3.65%|募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2016年对公结构性存款统发第一一七期产品4|保本保收益型|3000|2016-11-09|2017-02-09|2.95%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|3800|2016-11-09|2017-02-08|3.00%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本保收益型|2700|2016-11-16|2017-02-15|3.15%|募集资金|未到期|

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|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ16040B期）|非保本浮动收益型|5000|2016-12-27|2017-02-09|4.2%|自有资金|到期已赎回|

七、备查文件
1、《中国光大银行阳光理财对公产品协议书、结构性存款合同》；
2、《中信理财之共赢保本周期91天理财产品风险揭示书》；
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会 2017年2月14日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
章程修改对照表
（2014年 8月修改）
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第 15 条 经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造（有效期至2016年11月 12日）、桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修（有效期至 2014 年 9 月 17日）；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；场（厂）内专用机动工业车辆的制造（有效期至 2015 年 2 月28 日）。一般经营项目：桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询服务；桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；路桥工程施工、地下轨道工程施工；非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务。第 45 条 公司发生对外投资事项，投资额占公司最近一期经审计净资产的30%以上的，应当提交股东大会审|第 15 条 经依法登记，公司经营范围为：许可经营项目：桥式起重机、门式起重机、流动式起重机的制造（有效期至2016年11月 12日）、桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修（有效期至 2018 年 9 月 17日）；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；场（厂）内专用机动工业车辆的制造（有效期至 2015 年 2 月 28日）。一般经营项目：桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询服务；桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；隧道工程机械设备的制造、租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询；路桥工程施工、地下轨道工程施工；非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发、售后服务及装卸工程服务。第45条 公司发生对外投资事项，投资额占公司最近一期经审计净资产的50%以上的，应当提交股东大会审议批|

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|议批准。|准。|

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-023云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于印发2015年（第22批）国家认定企业技术中心名单的通知》（发改高技［2015］3246号），云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被确认为 2015年（第22批）国家认定企业技术中心。
公司技术中心被确定为“国家认定企业技术中心”是对公司技术创新能力、研发能力的肯定，是公司综合实力的体现。有助于公司高层次技术人才引进，进一步提升公司自主研发和创新能力，有利于提高公司的行业地位，增强公司的核心竞争力。
根据相关规定，国家认定企业技术中心所在企业可享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予资金支持等。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
长沙开元仪器股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
长沙开元仪器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范
围的主要单位包括公司及纳入合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、担保业务、存货管理、投资管理、人力资源管理、财务报告管理、信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、资金活动、资产管理、担保业务、关联交易、募集资金、工程项目管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|
|错报金额＞营业收入的5%|营业收入的2%＜错报金额≤营业收入5%|
|错报金额＞资产总额的1.5%|资产总额的0.5%＜错报金额≤资产总额1.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定 性 标 准
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告，注册会计重大缺陷 师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性重要缺陷
控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务
报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|
|直接财产损失金额|
|人民币2000万元以上（含）|
|人民币500万元以上（含）及2000万元以下|
|人民币500万元以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定 性 标 准
违反国家法律法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系重大缺陷 统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改；内部控制审计机构未能有效发挥监督职能；其他对公司负面影响重大的情形。
违反国家法律法规或规范性文件；重要决策程序不科学；制度缺失可能导致系重要缺陷 统性失效、重要缺陷不能得到整改；内部控制审计机构未能有效发挥监督职能；
其他对公司负面影响较大的情形。
一般缺陷 指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
无
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