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上海会畅通讯股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2755号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。经发行人与主承销商协商确定，本次发行新股数量为1,800万股，并将于2017年1月16日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：9.70元/股。投资者据此价格在T日（2017年1月16日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年1月18日（T+2日）公告
的《上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎做出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须仔细阅读2017年1月12日（T-2日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为软件和信息技术服务业（代码I65），2017年1月11日（T-3日）中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为77.37倍。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币9.70元/股，本次发行价格对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，低于2017年1月11日（T-3日）中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人本次募投项目的计划所需资金量14,850万元。按本次发行价格9.70元/股、发行新股1,800万股计算的募集资金总额为17,460万元，扣除预计的发行费用2,610万元后，预计募集资金净额为14,850万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加而导致的投资风险。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在深圳证券交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价
市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，理性做出投资决策，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
13、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：上海会畅通讯股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2017年1月13日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-028常州千红生化制药股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 3月 24日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2014年 3月 25日在公司会议室召开。本次会议，应到 3人，实到 3人，本次会议由监事会主席周冠新先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：
1.审议《关于调整募集资金存储银行的议案》
根据公司对募集资金管理的安排和管理的需要，并考虑资金闲置期间收益最大化等情形，董事会同意将肝素钠原料药及制剂扩产项
目、胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目、门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目、合资研究院项目、营销及行政管理中心项目的募投项目资金专户由中国工商银行股份有限公司常州市广化支行转入广发银行股
份有限公司常州分行进行存储。监事会认为董事会本着募集资金管理和使用效益最大化原则，选择有利于公司和股东利益的资金存放安
排，符合全体股东的利益，一致同意该议案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
2.审议并通过了《关于增补公司非职工监事的议案》
由于金小东先生辞去公司监事，导致公司监事少于三名，根据公司《公司章程》规定，公司监事会同意董事会提名蒋建平先生为公司非职工监事。在蒋建平先生拟任监事的议案获得股东大会审议通过之前，金小东先生仍应履行监事职责，直至股东大会决议通过增补监事议案为止。蒋建平先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案
特别说明：议案 2还需经 2013年年度股东大会审议通过。
常州千红生化制药股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
附件：
蒋建平先生中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学学历，高级经济师。曾任常州生物化学制药厂计能设备科科长助理/技术员、常州千红生化制药有限公司董事、总经理助理、副总经理。
常州千红生化制药股份有限公司董事、副总经理，本次提名为公司非职工监事候选人。
蒋建平先生为本公司股东，持有公司股票 6,081,000股，持股比例为3.80%，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
蒋建平先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任监事的情形。
蒋建平先生担任公司监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
国金证券股份有限公司
关于深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年上半年持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：聚飞光电|
|保荐代表人姓名： 幸思春|联系电话：0755-82805995|
|保荐代表人姓名： 林海峰|联系电话：0755-82805995|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已经有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|3 次|

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|（3）列席公司监事会次数|3 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.为避免未来可能存在的同业竞争，公司实际控制人邢其彬先生出具了《避免同业竞争承诺函》|是|不适用|
|2.为避免未来可能存在的同业竞争，持股 5%以上的股东王桂山、深圳市长飞投资有限公司和王建|是|不适用|

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|国出具了《避免同业竞争承诺函》|||
|3.公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的邢其彬、王建国、侯利、诸为民、王桂山、周春生、于芳、殷敬煌、吕加奎承诺：在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。|是|不适用|
|4.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。|是|不适用|
|5.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前税收优惠问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于国家有权部门追缴所享受的税收优惠等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。|是|不适用|
|6.本公司在《关于本次非公开发行股票募集资金不投向房地产业务的承诺》中承诺如下：（1）本公司将严格按照《募集资金管理制度》存放并使用募集资金，募集资金的运用严格按照《募集资金管理制度》的规定程序进行；（2）本公司将严格执行有关于资金内控的管理制度，确保募|是|不适用|

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|集资金的使用、收付都符合本公司资金内控管理制度的规定，并由本公司统一监管；（3）本次非公开发行股票募集资金不投向房地产业务。|||
|7.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：自 2016 年 1 月 5 日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：幸思春 林海峰
国金证券股份有限公司
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-097湖南千山制药机械股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）持股13.78%的股东刘祥华先生提议将临时提案《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》提交公司于2019年7月31日召开的2019第二次临时股东大会审议。因公司经营发展需要，变更公司的经营范围同时相应修订《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
1、变更前公司经营范围为：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、变更后公司经营范围为：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营健康管理，营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件服务。Ⅲ类医疗器械：6840体外诊断试剂（基因检测芯片试剂盒）生产销售；药品、生物试剂研究。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体如下：
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|原章程|修改后章程|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：制造、销售制药机械、食品饮料机械、包装机械及备品备件、包装材料；销售电器及法律法规和政策允许的金属材料；提供制药机械维修、技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营健康管理，营养健康咨询服务；医药咨询（不含医疗诊断）；互联网信息服务；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；软件服务。Ⅲ类医疗器械：6840体外诊断试剂（基因检测芯片试剂盒）生产销售；药品、生物试剂研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、授权事宜
公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范围的变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。
上述关于公司变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
《关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的提议函》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一九年七月十九日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-66福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2017年 8月 23日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更的日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（四）变更后采用的会计政策
2017年5月10日财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策的变更不会对公司净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助按变更后会计政策进行调整。
因此，本次会计政策的变更不涉及以往年度的追溯调整。
四、独立董事意见、监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
（一）第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）第四届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事会2017年8月23日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-44康佳集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日--2016年6月30日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元–2,000万元|亏损：29,695.35万元|
|基本每股收益|盈利：0.002 元-0.008元|亏损：0.123元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）彩电业务盈利能力有所改善：报告期内，本公司积极整合资源，重点提升彩电业务体系的生产协同能力与统筹供应能力，彩电业务根据市场竞争趋势同步积极调整产品布局与营销策略，上述措施使得公司彩电业务在报告期内成本和销售结构有所改善、库存周转速度有所加快，导致彩电业务盈利能力有所改善。
（二）智能电视运营收益有所增加：报告期内，本公司根据智能电视行业现状，逐步为用户提供专业化的、优质的互联网内容服务，在为用户创造价值同时也为公司贡献了一定的智能电视运营收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体数据以 2016年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一六年七月十三日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-28金叶珠宝股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月12日，公司收到光明集团股份有限公司（以下简称“光明集团”）减持股份的通知。2015年5月12日，光明集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司股份2780.01万股，占公司总股本的4.99%。具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|光明集团股份有限公司|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2015 年5月12日|20.60|2780.01|4.99|
||其它方式|-|-|-|-|
|合计||2015 年5月12日|20.60|2780.01|4.99|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|光明集团股份有限公司|合计持有股份|2780.01|4.99|0|0|
||其中：无限售条件股份|2780.01|4.99|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份的股东未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中
做出最低减持价格等承诺。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-055
德展大健康股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知于2019年10月 14日发送于各参会董事；公司于2019年10月 24日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、公司2019年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
二、关于签署《合作框架协议》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于公司签署《合作框架协议》的公告。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-063任子行网络技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日收到了公司控股股东及其一致行动人的《任子行网络技术股份有限公司简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露义务人本次权益变动主要是由于公司实施了两次股权激励计划，一次发行股份购买资产并募集配套资金以及主动减持，截止目前，信息披露义务人合计权益变动比例为14.52%，其中因主动减持而变动的比例为3.45%。
1、公司于 2014年实施完成股权激励计划首次授予登记工作，景晓军、新余市华信远景投资咨询有限公司（以下简称“华信远景”）、景晓东所持股份合计被稀释1.82%，稀释前其持股比例合计为64.42%，稀释后比例为62.60%。
2、公司于 2015年实施完成股权激励计划预留授予工作，景晓军、华信远景、景晓东所持股份合计被稀释0.19%，稀释前其持股比例合计为62.60%，稀释后比例为62.41%。
3、公司于 2015年完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作，景晓军、华信远景、景晓东所持股份合计被稀释13.66%，增加深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华信行”)，其持股比例为5.40%，合计被稀释了8.26%，稀释前其持股比例合计为62.41%，稀释后比例为54.15%。
4、公司于 2016年实施限制性股票的回购注销工作，景晓军、华信远景、华信行、景晓东所持股份合计被增加0.02%，增加前其持股比例合计为54.15%，增加后比例合计为54.17%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-0635、华信远景于2016年4月27日通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司部分无限售股份580万股，占公司总股本的1.94%，景晓军先生于2016年6月28日通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司无限售条件流通股份450万股，占公司总股本的1.00%。减持前其持股比例合计为54.17%，减持后其持股比例合计为51.23%。
6、公司于 2017年实施限制性股票的回购注销工作，景晓军、华信远景、华信行、景晓东所持股份合计被增加0.04%，增加前其持股比例合计为51.23%，增加后比例合计为51.27%。
7、公司于 2018年实施完成股权激励计划首次授予登记工作，景晓军、华信远景、华信行、景晓东所持股份合计被稀释0.85%。稀释前其持股比例合计为51.27%，稀释后比例为50.42%。
8、华信远景于 2018年 8月 24至 8月 28日通过深圳证券交易所集中竞价减持所持公司部分无限售股份348.8899万股，占公司总股本的0.5130%，减持前其持股比例合计为50.42%，减持后其持股比例合计为49.907%。
二、其他相关说明
1、因公司2015年实施完成了发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份发行登记工作后，景晓军、华信远景、景晓东、华信行合计所持股份从62.41%被稀释至54.15%，合计被稀释8.26%。在 2016年华信远景主动减持时没有同步披露简式权益变动报告，违反了《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司特向广大投资者致以最诚挚的歉意，今后必将加强相关规则的学习，公司已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
2、本次权益变动后，公司的控股股东、实际控制人的持股比例有所下降，但不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、上述权益变动具体内容详见公司披露于创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《任子行网络技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-063三、备查文件
1、《任子行网络技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年9月5日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-164北京京西文化旅游股份有限公司
关于与关联方共同投资电视栏目《高能少年团》的关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次关联交易金额 3,000万元;
2、本次投资、摄制存在投资成本不能收回或全部收回的风险；
3、项目存在延期播出资金晚回收的风险;
4、本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经董事会审议通过，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。为了保护公司股东及中小投资者的利益，提交股东大会审议。
敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
公司与西藏北文传媒有限公司（以下简称“西藏北文”）联合投资电视栏目《高能少年团》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本
次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。
电视栏目《高能少年团》项目公司的投资金额为 3,000万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经董事会审议通过，关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。为了保护公司股东及中小投资者的利益，提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：西藏北文传媒有限公司
2、住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地 B栋 2单元 6层 603号
3、法定代表人：及秀英
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、影视剧的制作及经营；艺人经纪服务；企业形象策划；摄影、摄像服务；文化艺术交流；
影视服装道具及影视器材租赁；广播电视节目及电影的制作、设计、发行；经营演出及经纪业务；发布国内外广告；文化影视传媒技术服务与咨询；品牌推广。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
元；负债总额：346,524,907.80元；营业收入：0元；净利润： -7,357,681.56元。
西藏北文传媒有限公司成立于 2016年 1月 5日，是一家专注于节目研发和制作的内容供应商，拥有多支从事多年电视行业的一流团队，公司以精良的制作水准为信条，公司目前已参与国内多档综艺节目制作与投资，其中包括《加油！美少女》等综艺节目。
7、股权情况：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|股权比例|
|1|周晓秋|40%|
|2|西藏源泉水资源投资有限公司|30%|
|3|重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|20%|
|4|北京京西文化旅游股份有限公司|10%|
|合计||100%|

8、关联关系：
富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时
是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。
三、电视栏目情况
1、栏目名称：《高能少年团》（暂名）
2、首播平台：浙江卫视频道
3、预计投入：该项目暂由公司与西藏北文联合投资，我公司投资金额为 3,000万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
4、播出时间：暂定 2017年 3月起播出
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易双方协商确定。
五、交易的目的和影响
本次对外投资暨关联交易事项是为满足公司日常经营需要。本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司综艺节目业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日公司与西藏北文累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,250万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次对外投资暨关联交易事项，并将相关议案提交股东大会审议。
八、其他说明
公司将按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见；
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
南京中北
000421 南京中北九届三次董事会材料
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，参加了公司第九届董事会第三次会议，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，现就会议审议的公司以摘牌方式收购南京百江液化气有限公司45%股权的关联交易事项发表如下独立意见：
1、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事张冉玮女士回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决，董事会的召开和表决程序合法有效。
2、本次交易的标的资产以具备证券、期货从业资格的评估机构出具的评估值为定价依据，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
3、本次股权收购有助于公司燃气产业的整合发展，符合公司的产业定位及未来发展战略。
我们一致同意本次股权收购的关联交易事项。
独立董事：李东 戴克勤 耿成轩
二〇一五年八月七日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《浩云科技股份有限公司章程》的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于第二期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁事项的独立意见
1、公司具备管理办法等相关法律法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划草案中规定的不得解锁的情形。
2、本次可解锁的55名激励对象均已满足激励计划草案中规定的解锁条件，包括公司层面的业绩考核条件与激励对象个人业绩考核条件等，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司本次对55名激励对象第三个解锁期的48.4349万股限制性股票的解锁安排符合相关法律法规和激励计划草案等有关规定，未侵犯公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，促进公司的长期稳定发展。
二、关于第二期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁事项的独立意见
1、公司具备管理办法等相关法律法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划草案中规定的不得解锁的情形。
可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司本次对 2名激励对象第二个解锁期的 13.4482万股限制性股票的解锁安排符合相关法律法规和激励计划草案等有关规定，未侵犯公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，促进公司的长期稳定发展。
三、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
鉴于第二期激励计划中的 3名原激励对象孙光忠、谭迪光和朱彩丽离职导致其不再具备激励资格，根据管理办法等相关法律法规、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》以及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。
因此，我们一致同意：
1、公司回购并注销第二期激励计划中3名激励对象已授予但尚未解锁的合计4.0363万股限制性股票，并向前述3名激励对象支付回购价款合计30.6360万元。
2、本次回购注销完成后，公司第二期激励计划即执行完毕。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李耀棠 蔡祥
_______________ _______________
年 月 日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-004
北京华力创通科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的发行工作，经深圳证券交易所批准，于2018年1月24日（星期三）上午开市起停牌，具体请详见公司于2018年1月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2018-003）。
目前，本次非公开发行股份事项的认购对象报价认购环节已经顺利结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》，经公司申请，公司股票将于2018年1月31日（星期三）上午开市起复牌。
本次非公开发行股份事项由西南证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商），并聘请北京金杜（成都）律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。
目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购报价和核查工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股份的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股份事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-33
福建闽东电力股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第六届董事会第二十九次临时会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期：以财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的起始日开始执行。
（二）变更内容
1、变更前采取的会计政策
公司执行的会计政策按财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。
2、变更后采取的会计政策
公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
(三)变更原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司调整了财务报表列报，调整项目如下：
（一）资产负债表主要变更为：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目，
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（二）利润表主要变更为：
（1）从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目。
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
上述会计政策变更，仅为财务报表列示项目发生变化，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响，对公司以往年度已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报
表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，调整了财务报表列报相关项目，该会计政策变更，仅为财务报表列示项目发生变化，对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响，对公司以往年度已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。公司董事会已对上述情况进行了专项说明，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,监事会同意公司董事会对此情况所做的专项说明。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；
2.公司第六届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年10月29日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，我们认真审阅了公司拟向控股股东借款事项的相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下意见：
我们对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款的议案》提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。
此页无正文，为《东方日升独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字盖章页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年月日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于四川圣达实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0009号
致：四川圣达实业股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受四川圣达实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第一次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川圣达实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 1月 18日刊载的《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 1月 18日刊载的《四川圣达实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.贵公司于 2014年 2月 10日刊载的《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告》；
4.贵公司于 2014年 2月 10日刊载的《四川圣达实业股份有限公司关于取消2014年第一次临时股东大会部分议案的公告》；
开2014年第一次临时股东大会通知的公告（修订）》（以下简称“《股东大会通知(修订)》”）；
6.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2014年1月18日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.由于贵公司第七届董事会2014年第二次临时会议取消了2014年第一次临时股东大会部分议案，贵公司于2014年2月10日刊载了《四川圣达实业股份有限公司第七届董事会 2014年第二次临时会议决议公告》、《四川圣达实业股份有限公司关于取消 2014年第一次临时股东大会部分议案的公告》和《股东大会通知（修订）》。
号石化大厦 17楼四川圣达实业股份有限公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
5.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 2月 16日下午 15:00至2014年2月17日下午 15:00的任意时间。
6.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长常锋先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2014年 2月 10日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表贵公司股份45,934,407股，占贵公司总股份数的15.04%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 9人，代表贵公司股份 259,991股，占贵公司总股份数的 0.0851%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
审议关于公司控股子公司—四川圣达焦化有限公司转让华坪县圣达煤业工贸有限公司100%股权的议案
表决结果：同意 46,086,708股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7669%；反对5,590股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0121%；弃权102,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2210%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知(修订)》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于四川圣达实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
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