天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
对公司关联交易的事前认可意见
作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，我们对公司将审议的公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）与天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签订的《资产租赁合同》、公司全资子公司泰达能源、全资三级子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与天津泰达热电公司（以下简称“泰达热电”）分别签订的 2017年度《资产租赁合同》、泰达能源与天津泰达新水源科技开发有限公司（以下简称“新水源”）签订再生水供需合同、国华能源与天津泰达燃气有限责任公司（以下简称为“泰达燃气”）签订动力燃气采购合同等关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、鉴于泰达能源与泰达控股签定的《资产租赁合同》已到期，为了保证公司正常生产经营，泰达能源于 2017年 4月 7日与泰达控股签订《天津泰达投资控股有限公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》；
2、鉴于泰达能源与泰达热电签定的租赁其热源三厂资产和人员及国华能源与泰达热电签定的租赁其热源二厂、煤库资产和人员的《资产租赁合同》已到期，为了保证公司正常生产经营，泰达能源、国华能源分别于 2017年 4月 7日与泰达热电签订 2017年度《资产租赁合同》；
3、新水源为泰达能源所在区域再生水的提供商，为了保证泰达能源正常生产经营，泰达能源与新水源于 2017年 4月 6日签订《天津经济技术开发区再生水供需合同》及《二级反渗透再生水供水合同》；
4、泰达燃气为泰达能源、国华能源所在区域燃气提供商，为了保证泰达能源、国华能源正常生产经营，国华能源与泰达燃气于 2017年 4月 6日签订《天津经济技术开发区管道燃气供应合同》，同时同意确认公司 2016年度实际采购动力燃气金额。
我们认为，公司（包括泰达能源、国华能源）作为在天津开发区（东区）生产蒸汽和热水唯一供应商，在资产租赁方面，此次资产租赁价格是按照市场化原则，经双方协商确定的、是公允的。本次与关联方签订的《资产租赁合同》有利于公司主营业务规模的扩大和生产经营活动的正常进行，继续保证泰达能源、国华能源在天津开发区生产蒸汽和热水供应商的优势，有效避免了同业竞争，满足了生产需要；在采购方面，新水源和泰达燃气作为区域内再生水和燃气提供商公共事业服务单位，具有区域垄断地位，公司向其采购的商品做为热力原材料和动力源之一，且价格经政府相关部门确定或核定，交易定价公允。上述关联交易事项是公司可持续发展的重要前提，符合公司和全体股东的利益。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义2017年4月7日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于公司签订关联交易协议的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 4月 10日以通讯表决方式召开八届二十八次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）与天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签订《天津泰达投资控股有限公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》的议案；
2、审议通过了公司全资子公司泰达能源、全资三级子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与天津泰达热电公司签订 2017年度《天津泰达热电公司与天津泰达能源发展有限责任公司资产租赁合同》、《天津泰达热电公司与国华能源发展（天津）有限公司资产租赁合同》的议案；
3、审议通过了泰达能源与天津泰达新水源科技开发有限公司（以下简称“新水源”）签订《天津经济技术开发区再生水供需合同》及《二级反渗透再生水供水合同》的议案；
4、审议通过了国华能源与天津泰达燃气有限责任公司（以下简称为“泰达燃气”）签订《天津经济技术开发区管道燃气供应合同》及确认公司 2016年度实际采购动力燃气金额的议案。
对上述议案我们发表独立意见如下：
1、关于决议表决程序。上述议案均属公司的日常关联交易，在审议上述 4项关联交易事项时，董事会中关联董事崔雪松先生因在股东泰达控股任职而回避表决，其余非关联董事一致同意通过了上述 4项关联交易事项；
2、关于交易的公平性。在本次关联交易事项中，在资产租赁方面，泰达能源、国华能源是按照市场化原则，经与关联方协商确定的资产租赁价格；在采购方面，交易价格是经政府相关部门确定或核定；上述关联交易事项已经公司董事会审议通过。我们认为，公司作为在天津开发区生产蒸汽和热水唯一供应商，此次资产租赁价格是按照市场化原则，经双方协商确定的、是公允的；采购价格是经政府相关部门确定或核定。本次签定的《资产租赁合同》、《再生水供需合同》、《管道燃气供应合同》有利于泰达能源、国华能源主营业务规模的扩大和生产经营活动的正常进行，继续保证公司在天津开发区生产蒸汽和热水供应商的优势，有效避免了同业竞争，满足了生产需要，是公司可持续发展的重要前提，符合公司和全体股东的利益。
我们同意泰达能源、国华能源签署上述日常关联交易合同，并据此进行 2017年日常关联交易。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义
2017年 4月 10日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于公司终止 2015年非公开发行 A股股票等相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第八届董事会第二十八次会议审议的《关于公司终止 2015年非公开发行 A股股票相关事项并撤回申请文件的议案》。依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下事前认可意见：
公司本次拟终止 2015年非公开发行 A股股票相关事项并撤回申请文件议案，是由于近期监管机构关于非公开发行等再融资政策有了很大变化，结合公司本次非公开发行融资项目的实际情况，同时考虑股东大会授权给董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的期限已过，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，公司决定终止该次非公开发行股票相关事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行申请文件。
我们认为公司终止本次非公开发行并撤回申请文件等相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件及《公司章程》等有关规定。
我们同意将关于公司终止 2015年非公开发行 A股股票相关事项并撤回申请文件的议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义
2017年4月7日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于公司终止 2015年非公开发行 A股股票等相关事项的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 4月 10日以通讯表决方式召开八届二十八次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了关于公司终止 2015年非公开发行 A股股票相关事项并撤回申请文件的议案。
对上述议案我们发表独立意见如下：
1、关于决议表决程序。上述议案属于关联交易，在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生因在控股股东及实际控制人单位任职而回避表决，其余非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项；
2、关于交易的公平性。由于近期监管机构关于非公开发行等再融资政策有了很大变化，结合公司本次非公开发行融资项目的实际情况，同时考虑股东大会授权给董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的期限已过，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，公司决定终止该次非公开发行股票及其相关事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行申请文件。
我们认为，公司终止本次非公开发行并撤回申请文件等相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和
中国证监会颁布的规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东根本利益。
我们同意关于公司终止 2015年非公开发行 A股股票相关事项并撤回申请文件的议案。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义 2017年 4月 10日