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证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2018-036
亿阳信通股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年4月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99号 B座 2232会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|228,838,749|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.26|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长曲飞先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事张立华先生、宋俊德先生因其他公务未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书方圆女士出席本次股东大会；部分公司高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,020,249|99.64|818,500|0.36|0|0.00|

2、议案名称：关于换选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,975,849|99.62|862,900|0.38|0|0.00|

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：邱锫、张君
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的
资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
亿阳信通股份有限公司2018年4月20日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-024中材节能股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2017年 7月 10日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 7月 3日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司南通万达锅炉有限公司投资新增一条蛇形管生产线的议案》。
同意公司控股子公司南通万达锅炉有限公司为提升蛇形管生产加工能力和专业设备装备水平，投资新增一条蛇形管生产线，预计投资含税价 1451.4万元人民币，资金来源为银行贷款或企业自筹。
同意授权控股子公司南通万达锅炉有限公司经营管理层根据实际需要决议并具体办理生产线招标、购买协议的签署等相关事宜。并定期向公司总裁办公会汇报相关进展情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于投资 CEMEX水泥集团所属菲律宾 APO水泥公司水泥生产线余热电站（4.5MW）的议案》。
同意公司以 BOOT方式实施 CEMEX水泥集团所属菲律宾 APO水泥公司水泥生产线余热发电项目，余热电站装机容量为4.5MW，投资总额不超过7353.14万元人民币。
同意《投资 CEMEX水泥集团所属菲律宾 APO Cement Corporation水泥生产
线余热发电站（4.5MW）预案》。
同意按照子公司设立方案在项目当地设立子公司，具体如下：
（1）公司名称：中材节能（宿务）余热发电有限公司
（2）注册地址：菲律宾宿务省那牙市
（3）注册资本：2亿菲律宾比索（全部由公司出资，股权结构根据注册地法律法规的规定执行）
（4）子公司负责人：待定
（5）营业范围：从事从干法水泥生产中进行纯低温余热发电的活动；仅向给公司提供余热的水泥公司出售电力；提供设备租赁和技术服务；签订能源管理合同。
以上信息以实际注册登记为准。
同意授权董事长或拟设子公司负责人签署相关的协议、文件并委托其全权办理子公司注册事宜。同意授权公司经营管理层全权决议项目子公司生产、运营人员安排等事宜。
同意该项目资金筹措方式，除公司自有资金（总投资额50%）外，其余通过“内保外贷”（由公司为拟设立的项目子公司进行担保以便子公司在当地银行申请贷款）的贷款方式解决，金额为总投资额的44%即3242.72万元人民币。
同意授权公司董事长签署有关的担保等协议文件，经营管理层负责项目具体实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司与 BATEC资产控股公司在埃及设立合资公司并投资建设新型多功能节能环保墙体材料生产线项目的议案》。
同意全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）与 BATEC资产控股公司合作，共同投资建设并运营埃及苏伊士经济特区新型多功能节能环保墙体材料生产线项目，预计投资总额为 12,599.05万元人民币（约折合1825.95万美元），除项目合资公司注册资本外，武汉建材院与 BATEC控股公司按40%：60%的比例筹集项目所需剩余资金，通过借款方式借给合资公司，合资公司支付借款利息。同意项目可行性研究报告。
同意《关于子公司武汉建材院与BATEC资产控股公司在埃及设立合资公司并投资建设新型多功能节能环保墙体材料生产线项目的预案》。
同意武汉建材院在阿拉伯埃及共和国苏伊士经济特区新设合资公司及合资公司出资方式、股权结构、法人治理结构。项目合资公司（其中：BATEC资产控股公司持股比例为60%，武汉建材院持股比例为40%）具体如下：
（1）公司名称：中材（埃及）节能新材料有限公司
（2）注册地址：阿拉伯埃及共和国苏伊士经济特区
（3）注册资本：100万美元
（4）子公司负责人：待定
（5）营业范围：从事水泥板等节能新材产品的生产和销售，以及自营和代理各类低成本房屋建设所需新型建筑材料的进出口。
以上注册信息均以当地相关监管部门实际注册登记为准。
同意授权全资子公司武汉建材院经营管理层在公司董事会批准的投资方案框架下根据实际情况对方案涉及的人员安排、注册资本等进行决议、调整，负责办理项目合资公司注册事宜，并定期向公司总裁办公会汇报相关进展情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于增加民生银行天津分行授信额度同时相应增加 2017年度授信、贷款计划额度的议案》。
同意公司根据业务开展的实际需要向中国民生银行股份有限公司天津分行申请出口卖方信贷融资业务，并增加 50,000万元授信额度（该额度包括流动资金贷款、项目贷款、保函开立、信用证开立、银行承兑汇票开立和贴现、贸易融资等），增加后授信额度由 20,000万元增至 70,000万元。相应调整公司 2017年度的授信、贷款计划额度，授信额度由481,700.00万元增至531,700.00万元，在上述授信额度项下可申请的贷款额度为 24,1000万元，其中：公司（包含子公司）国内外项目投资贷款计划180,000万元、生产经营流动资金贷款计划 61,000万元。
同意授权公司总裁办公会办理加纳能源项目（具体项目信息详见公司 2017年6月29日发布的《关于签署经营合同的公告》（临2017-021））出口卖方信贷融资业务，并根据项目运行及实际资金使用情况决议确定具体融资额度、利率等，
由公司财务部负责具体办理上述项目涉及的业务申请及贷款等相关事宜。
同意授权公司董事长签署上述授信、项目贷款额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。
同意将《关于增加民生银行天津分行授信额度同时相应增加 2017年度授信、贷款计划额度的议案》提请股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于2017年7月28日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦 C座 21层 2112会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会会议，审议事项为：《关于增加民生银行天津分行授信额度同时相应增加2017年度授信、贷款计划额度的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-011中铁二局股份有限公司
第五届监事会 2015年第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2015年第一次会议于2015年3月18日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要
监事会认为，公司2014年年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能够反映公司本年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的预案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2014年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2015年度财务预算方案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》同意公司以2014年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派送现金红利0.6元(含税),共计分配利润87,552,000.00元，本次利润分配方案实施后，公司尚余未分配利润2,465,072,232.99元，全部结转以后年度分配。
公司2014年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘德勤永华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2015-036锦州港股份有限公司关于
为全资子公司使用公司信用额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：锦州港物流发展有限公司（以下简称“锦港物流”）。
2、本次担保金额总计将不超过人民币45000万元（含45000万元），公司暂无对锦港物流提供的其他担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司目前无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为促进公司辅营业务发展，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）拟将获得的中国民生银行股份有限公司沈阳分行 45000万元（含 45000万元）信用额度由全资子公司锦港物流使用。依据民生银行信贷要求，为其提供担保，担保期限为12个月。
（二）本次担保履行的内部决策程序
2015年 7月 29日，公司第八届董事会第二十次会议审议了《关于为全资子公司锦州港物流发展有限公司拟使用公司在民生银行信用额度提供担保的议案》，公司全体董事参加会议，并一致同意该议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）锦港物流基本情况
1、被担保人名称：锦州港物流发展有限公司
2、成立时间：2011年12月22日
4、法定代表人：刘钧
5、注册资本：2350万元人民币
6、经营范围：国内水路运输船舶代理、货物代理；物资仓储（危险品除外）；
物流信息服务；建筑材料、金属材料、矿粉、煤炭销售；粮食收购；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年又一期财务数据
截至 2014年 12月 31日，锦港物流资产总额 8583.73万元，负债总额4563.91万元，均为流动负债，净资产4019.82万元，资产负债率53.17%。2014年度实现营业收入34987.85万元，实现净利润 839.08万元（经审计）。
截至 2015年 6月 30日，锦港物流资产总额 13363.19万元，负债总额9187.53万元，均为流动负债，净资产4175.66万元，资产负债率68.75%。2015年上半年实现主营业务收入5547.22万元，实现净利润155.85万元（未经审计）。
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人为公司的全资子公司，公司占其注册资本的100%。
三、担保协议内容
经董事会审议通过，公司将获得的中国民生银行股份有限公司沈阳分行 45000万元（含 45000万元）信用额度由全资子公司锦港物流使用，并与民生银行、锦港物流签署相关协议，为其提供担保，担保期限为12个月。
四、董事会意见
公司董事会认为：鉴于锦港物流为公司全资子公司，其近年来为公司整体业务和经营业绩所作的贡献较大，已经成为公司辅营业务最重要的利润增长点。该公司一直以来经营稳定，资产负债率合理，风险控制能力和偿债能力较强，可以保证有效控制其经营管理风险。为此，公司拟为其上述信贷业务进行担保。
公司独立董事同意上述担保事项，认为其有助于解决锦港物流拓展市场，扩大业务规模所需资金问题，提高收益水平，符合我公司全体股东的利益；该公司目前经营稳定，业务发展良好，资产负债率合理，风险控制能力较强；本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额6860万元（董事会审议通过，
尚未签署担保协议），公司对控股子公司提供担保 45000万元（含本次担保）。
上述两类担保分别占本公司最近一期经审计净资产的比例分别为1.15%和7.56%。不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、锦港物流最近一期的财务报表；
3、锦港物流营业执照复印件。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临004新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2017年1月13日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2017年1月20日上午11:00分以现场加通讯表决的方式召开。
会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于调整公司应收账款资产证券化（二期）方案的议案；
同意公司对应收账款资产证券化（二期）方案进行调整，调整后基础资产为公司依据特定高压供用电协议对特定用电客户在 2016年 11月 1日至 2017年 9月 30日期间的特定月份产生的、并对其抄表确认的应收账款及其从权利。
专项计划募集资金不超过人民币 7.7亿元（含 7.7亿元），其中优先级资产支持证券不超过人民币 6.3亿元（含 6.3亿元），次优级（中间级）资产支持证券不超过人民币 1.0亿元（含 1.0亿元）；次级资产支持证券不超过人民币 0.4亿元（含 0.4亿元），由公司全额认购。本次专项计划募集资金全部用于补充公司流动资金。
同意专项计划的主要交易要素设计，并同意公司作为原始权益人承诺进行差额补足、履行票据现金流支持义务。
上述方案要点仅为本专项计划草案内容，具体方案以本专项计划《计划说明书》确定的内容为准。
董事会提请股东大会授权董事会实施该项目，授权董事会根据市场条件、政策环境及监管部门的要求，对专项计划方案进行调整；并提请股东大会同意董事会进一步授权公司董事长依据市场变化或监管部门提出的要求或建议，在前述方案要点的范畴内，与专项计划管理人共同协商确定交易的具体方案（包括但不限于基础资产范围、募集资金具体数额、各项承诺的具体操作机制等），或适当调整资产证券化具体方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。专项计划的设立情况需报中国基金业协会备案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司拟向招商银行申请 2亿元银行授信的议案；
同意公司向招商银行股份有限公司石河子分行申请 2亿元人民币的综合授信额度，期限一年。
此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋的议案；
同意公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）签订房屋租赁合同，将本公司坐落在石河子乡山丹湖村三栋闲置建筑物出租给天富易通，出租面积为 10208.7㎡，其中：食堂 1575㎡，办公楼 5060.14㎡，宿舍 3573.56㎡。租期为 2017年 1月 1日至 2021年 12月 31日，租金标准为 256万元/年。具体请详
见《新疆天富能源股份有限公司关于新疆天富易通供应链管理有限责任公司租赁公司房屋的公告》。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、陈军民先生、程伟东先生回避了表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于修订公司章程的议案；
同意将原章程第一百五十四条修订为：
“第一百五十四条公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，原则上每年度一次，在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展。具体分配预案由董事会提出,经股东大会审议批准,并遵守下列规定：
（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前和审议时,充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件:
（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值;
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（三）公司当年满足现金分红条件但董事会未做出现金分红预案的,应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事对此发表和公开披露独立意见。
（四）公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利,董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的,公司扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
（六）在公司经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益,同时具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
时，在满足上述现金分红的条件下,公司可以提出股票股利分配预案。
（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整事由，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过方可实施。”
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司召开 2017年第一次临时股东大会的议案。
同意于 2017年 2月 7日召开公司 2017年第一次临时股东大会,审议事项如下：
（1）关于公司应收帐款资产证券化（二期）的议案；
（2）关于修订公司章程的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-002浙报传媒集团股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因正在筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年1月10日起连续停牌5个交易日。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-001《浙报传媒重大事项停牌公告》。
停牌期间，公司与相关方就本次重大事项进行积极研究和论证。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2017年1月17日起继续停牌。公司承诺继续停牌后5个交易日内披露相关进展情况，并确定是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
敬请投资者以公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的公告为准，并注意投资风险。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2017年1月17日
基蛋生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十三次会议相关事项进行了审查，发表意见如下：
一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立意见
公司独立董事认为：经核查，激励对象仲惠和陈计芳因离职，已不符合股权激励条件，董事会同意回购注销上述2人限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《基蛋生物科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）等的相关规定，流程合规。因此，我们同意公司回购注销上述2人已获授但尚未解除限售的全部股份，限制性股票回购数量为 1.12万股，限制性股票回购价格为 20.3214元/股。
二、《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；
本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划草案》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况；公司对解除限售的决策程序符合激励计划和有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司按照相关规定办理 2017年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的相关事宜。
我们一致同意上述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
康熙雄：
李翔：
何农跃：
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—014航天晨光股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：无
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议时间：2014年4月25日上午9：00
会议地点：南京市江宁区天元中路188号公司办公大楼八楼三号会议室
（二）出席会议的股东情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|183,022,952|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.02%|

（三）会议召集、主持和表决情况
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长伍青先生主持，会议采取记名投票表决方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，出席 8人，胡建军先生因公出差未出席会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|一|2013年度董事会|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||工作报告||||||||
|二|2013年度监事会工作报告|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|三|2013年年度报告全文及摘要|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|四|关于公司 2013年 财 务 决 算 和2014年财务预算的议案|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|五|公司 2013 年度利润分配方案|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|六|关于公司 2014年为控股子公司贷款提供担保的议案|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|七|关于公司 2014年度关联交易总额的议案|29,180|100%|0|0|0|0|是|
|八|关于聘任 2014年度财务审计机构的议案|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|九|关于聘任内部控制审计机构的议案|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|十|关于修改《公司章程》的议案|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|十一|关于调整公司监事的议案|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|1|选举张燕云为公司监事|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|
|2|陈加武不再担任公司监事、监事会主席|183,022,952|100%|0|0|0|0|是|

上述第七项议案涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司为公司控股股东、实际控制人；关联股东南京晨光集团有限责任公司为中国航天科工集团公司间接控股子公司；两个关联股东所持表决权股份数量为 182,993,772股，占公司总股本的47.01%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。
上述第十项议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（含股东代理人）
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所王崇理、蒋博星律师现场见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、上网公告附件
北京市众天律师事务所出具的法律意见
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2014年4月26日
上海联华合纤股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及关联方占用资金情况的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号）等的要求，作为上海联华合纤股份有限公司的独立董事，我们对公司本报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核实，并发表以下独立意见：
公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事： 朱少平 潘一欢 高慧 张康宁
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—030
山东黄金矿业股份有限公司
关于非公开发行股票审批事项的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 4月 20日山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”或“公司”）发布《山东黄金关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌公告》披露：“根据《境外投资管理办法》，募集资金投向项目尚需要商务主管部门备案；根据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，募集资金投向项目尚需要通过反垄断部门审查；同时本次非公开发行股票事宜需经过公司实际控制人山东省人民政府国有资产管理监督委员会的审批，有关事项仍在沟通、办理中。鉴于上述事项具有一定不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年4月20日—4月26日继续停牌”。
《山东省国资委关于贯彻落实<国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法>有关问题的通知》（鲁国资产权[2007]25号）之“四、其他问题”第（三）款的规定“股权分置改革后的国有控股上市公司，涉及公开发行新股（包括定向增发）、配股或可转换公司债券等导致股本数量和比例发生变化的，应事先与国有控股股东充分沟通，并按国有股权管理的有关规定，逐级上报省国资委批准”。
根据上述文件规定，山东黄金本次非公开发行事项在召开董事会审议发行预案并复牌之前应先就发行方案和国有控股股东山东黄金集团有限公司进行充分沟通，因发行方案可能涉及国有股权数量和比例的变动，控股股东正就发行方案进行内部研究论证，并与山东省国资委进行沟通。
附件：《山东省国资委关于贯彻落实<国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法>有关问题的通知》（鲁国资产权[2007]25号）
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－092北京首创股份有限公司
第六届董事会 2017年度第十二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年度第十二次临时会议于 2017年 7月 7日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2017年7月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于在国家开发银行办理授信业务的议案》
同意公司在国家开发银行办理授信业务，授信额度为人民币 10亿元，授信期限一年。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于收购屏山首创水务有限责任公司15％股权的议案》
1、同意公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌程序，参与收购屏山首创水务有限责任公司15%股权，收购价格拟为挂牌底价人民币 1,427.4135万元；
2、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-093号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于投资四川省宜宾市屏山县六个乡镇供水 TOT项目的议案》
1、同意公司投资屏山县六个乡镇供水及配套管网TOT（移交-运营-移交）项目，项目规模7,430吨/日，总投资人民币6,329.40万元；
2、同意公司对屏山首创水务有限责任公司增资人民币2,405.17万元；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-094号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于投资北京市通州区马驹桥镇过渡性污水处理站 BOT项目的议案》
1、同意公司投资北京市通州区马驹桥镇过渡性污水处理站BOT（建设-运营-移交）项目；
2、同意公司及北京首创清源环境科技有限公司履行后续出资义务，分别向项目公司缴付出资人民币3,292万元及人民币823万元；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-095号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于投资常熟市农村分散式污水处理（二期）PPP项目第二标段的议案》
1、同意公司以 BOT方式投资常熟市农村分散式污水处理（二期)PPP（政府和社会资本合作）项目第二标段。项目总户数6,097户，总规模约2,926.56吨/日，预计总投资人民币12,500万元；
2、同意公司与常熟市水务投资发展有限公司合资设立“常熟首创农村污水处理有限公司”（最终以工商注册登记为准），其中，公司股本出资人民币2,437.50万元，持有其65%股权；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-096号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于投资胶州市水环境治理工程（南片区）项目的议案》
1、同意公司以BOT（建设-运营-移交）方式投资胶州市水环境治理工程（南片区）项目，预计项目总投资额人民币 54,577万元，处理规模3.81万吨/日；
2、同意公司以独资方式出资设立“青岛胶州首创水务有限公司”（最终以工商注册登记为准），出资金额为人民币16,370万元；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-097号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程 PPP项目的议案》
1、同意公司投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP（政府和社会资本合作）项目，总规模18万吨/日，一期规模10万吨/日，预计项目总投资人民币27,180万元；
2、同意公司与颍上县自来水公司合资设立“颍上首创水务有限责任公司”（最终以工商注册登记为准），公司股本出资人民币 7,170万元，持有其88%股权；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-098号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于投资山东省临沂市郯城县污水处理厂二期扩建项目的
议案》
1、同意公司以BOT（建设-运营-移交）的方式投资山东省临沂市郯城县污水处理厂二期扩建项目，项目规模2万吨/日，总投资约人民币 3,350万元；
2、同意公司增资郯城首创水务有限公司，公司增资人民币 1,000万元，持有其100%股权；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-099号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于投资贵州省普定县水务一体化 PPP项目的议案》
1、同意公司投资贵州省普定县水务一体化PPP（政府和社会资本合作）项
目，项目总规模 9.20万吨/日，预计总投资人民币 47,103万元，其中，一期投资额预计为人民币20,068.03万元；
2、同意公司与普定县自来水公司成立项目公司普定首创水务有限公司（最终以工商注册登记为准）。项目公司注册资本人民币 6,000万元，其中公司以现金出资人民币 4,800万元，持有其80%股权；普定县自来水公司以现金出资人民币1,200万元，持有其20%股权；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-100号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于投资福建省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》
1、同意公司投资福建省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP（政府和社会资本合作）项目，项目建设投资额约人民币 16亿元（最终投资额以项目立项初设概算批复为准）；
2、同意公司与福州市水务投资发展有限公司、北京市政路桥股份有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、首创生态环境（福建）有限公司合资设立“福州首创生态环境有限公司”（最终以工商注册登记为准），注册资本人民币 36,000万元，公司出资人民币 18,360.00万元，持有其51%股权；首创生态环境（福建）有限公司出资人民币 14,032.80万元，持有其38.98%股权；
3、由法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2017-101号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年7月13日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2017-004号南京高科股份有限公司
关于继续与南京新港开发总公司互相提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京新港开发总公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为南京新港开发总公司的贷款担保余额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保余额，且公司为南京新港开发总公司贷款担保余额不高于 50亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至2020年6月30日。截止目前，公司为南京新港开发总公司的担保余额为179,150万元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：截止目前，公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
经公司 2014年 5月 16日 2013年度股东大会审议，同意公司在严格控制风险的前提下，在未来三年内为南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）提供贷款担保，贷款担保余额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保余额，且公司为开发总公司贷款担保余额不高于 60亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至 2017年 6月 30日。
鉴于开发总公司长期以来对公司各项经营业务的支持，因经营需要，在严格控制风险的前提下，同意公司在未来三年内继续为开发总
公司提供贷款担保，贷款担保余额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保余额，且公司为开发总公司贷款担保余额不高于 50亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至 2020年 6月 30日。同时，开发总公司将就公司为其担保事项向公司提供等额反担保。
经了解，开发总公司未来资金将主要用于国家级南京经济技术开发区及东区产城融合的建设，这些项目均具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。为了支持公司的发展，有效地履行关于避免与公司同业竞争的承诺，开发总公司已出具《承诺函》，承诺与开发区建设有关的市政基础设施建设、投资与管理、土地成片开发、污水处理及环保项目建设、投资与管理等具体业务，将委托我公司开展。目前，该项承诺有效得以履行，保障了近年来公司市政业务的平稳发展。
由于开发总公司是公司控股股东，此次互相提供贷款担保事项构成关联交易。
（二）本次担保的决策程序。
此次互相提供担保额度事项已经公司2017年3月28日第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他非关联董事一致同意此项议案。该议案还将提请股东大会审议，关联方开发总公司将回避此项议案的表决。
二、被担保人基本情况
（一）开发总公司简要情况
开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 268,340,723股，占公司总股本的34.74%。经营范围：物资供应、国内贸易、投资兴办企业、项目开发、仓储服务等。法定代表人万舜。
开发总公司最近一年又一期财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016年9月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|资产总额|2,662,167.61|2,278,251.97|
|所有者权益|758,832.63|696,329.23|
||2016年1-9月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|144,586.52|189,471.51|
|净利润|12,706.90|22,466.56|

注：上述财务指标为母公司口径，其中 2015年相关数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计。
（二）开发总公司股权结构
开发总公司实际控制人为南京市国资委，其股权结构如下图：
三、董事会意见
董事会认为，由于开发总公司的实际控制人是南京市国资委，开发总公司出现信用违约的可能性相对较小，加之开发总公司就此次担保事项向公司提供等额反担保，预计此次与开发总公司相互提供贷款
担保不会给公司带来重大财务风险，也不会影响公司的独立性。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
四、累计对外担保数量
截止目前，公司对外担保总额度为 860,000万元（实际发生余额 186,585万元），占公司最近一期经审计净资产的82.42%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的17.88%)。其中对控股子公司的担保额度为 260,000万元（实际发生余额 7,435万元），占公司最近一期经审计净资产的24.92%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的0.71%）；对公司大股东南京新港开发总公司的担保额度为 600,000万元（实际发生余额 179,150万元），占公司最近一期经审计净资产的57.50%（实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的17.17%），未有逾期担保，符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
五、上网公告附件
（一）经独立董事事先认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2014-055湖南郴电国际发展股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据中国证券监督管理委员会 2014年 9月 17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】963号），公司已经完成 2014年度非公开发行人民币普通股（A股）股票工作。根据发行结果和《验资报告》验证，本次非公开发行实际发行人民币普通股（A股）股票 54,054,054股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 14.80元，募集资金总额为人民币 799,999,999.20元，扣除本次发行费用人民币 30,944,339.59元，募集资金净额为人民币 769,055,659.61元，已经全部转入公司的募集资金专项银行账户。本次非公开发行股票完成后，公司增加注册资本人民币 54,054,054.00元，注册资本变更为人民币 264,321,774.00元。因此，需要对公司《章程》中相关条款进行相应修改，修改如下：
一、修改公司《章程》第三条
公司《章程》第三条原为：公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定规范运作，于 2004年 3月 17日经中国证券监督管理
委员会证监发字【2004】 32号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上【2004】字第 32号通知批准，于 2004年 4月 8日在上海证券交易所上市挂牌交易。
现修改为：公司按照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定规范运作，于 2004年 3月 17日经中国证券监督管理委员会证监发字【2004】 32号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上【2004】字第 32号通知批准，于 2004年 4月 8日在上海证券交易所上市挂牌交易；依据中国证券监督管理委员会 2014年 9月 17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】963号），公司于 2014年 10月 10日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 5405.4054万股，在股份锁定限售期限届满后，将在上海证券交易所上市交易。
二、修改公司《章程》第六条
公司《章程》第六条原为：公司注册资本为人民币贰亿壹仟零贰拾陆万柒仟柒佰贰拾元。
现修改为：公司注册资本为人民币贰亿陆仟肆佰叁拾贰万壹仟柒佰柒拾肆元。
三、修改公司《章程》第十九条
公司《章程》第十九条原为：公司现有的股份总数为 21026.772万股，全部为普通股。
现修改为：公司现有的股份总数为 264,321,774股，全部为普通股。
根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，本《关于修改公司章程相关条款的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年 10月 28日
华泰证券股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，作为华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上，现就公司第三届董事会聘任公司高级管理人员事宜发表如下独立意见：
一、公司第三届董事会拟聘任李筠为公司首席风险官，上述人选具备相关岗位的任职资格；
二、公司第三届董事会聘任公司高级管理人员的程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求；
三、同意将上述人选提交公司第三届董事会第八次会议审议。
华泰证券股份有限公司独立董事：白维、王世定、沈坤荣、刘红忠、张捷
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
对公司《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第二次解锁
的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司及激励对象未有发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。
2、公司2016年度业绩达到公司《限制性股票激励计划》规定的要求。
3、董事会确定的160名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
4、本次解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对160名激励对象已获授的限制性股票中的30%，共计125.10万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。
王晓静 应浩森 陆立成宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会 2017年 11月7日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-057中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2015年 12月 17日董事会会议通知于 2015年 12月 3日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于 2015年 12月 17日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事 13名，实际亲自出席董事 13名，监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议由田国立董事长主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
关于变更于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下在香港代表接受送达法律程序文件的代理人的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
批准陈振英先生担任本行于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下在香港代表本行接受送达法律程序文件的代理人。其委任自 2015年 12月 17日生效。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-105
佳都新太科技股份有限公司
关于出售深圳市天盈隆科技有限公司33%股权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金人民币 4,000万元，出售深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）33%的股权；
本次交易未构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
本次交易无需提交股东大会审议。
一、交易概述
（一）深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”），注册资本 4,027.5万元，为公司控股子公司，公司持股比例51%。天盈隆是一家专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务的专业化企业，公司主要从事金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供。截止 2015年 9月 30日，天盈隆总资产 20,012.99万元、净资产 2,859.12万元；2015年 1-9月实现营业收入 3,439.78万元、营业利润-2,182.87万元、净利润-2,149.38万元。
根据公司的战略考虑，及天盈隆实际的经营状况，公司决定出售天盈隆部分股权，优化其股权结构。本次股权转让的定价依据以公司2013年收购天盈隆51%股权的收购价格为基础，加上天盈隆2013年、2014年、2015年1-9月实现的净利润，与上海仪陇商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海仪陇”）友好协商，以4,000万元定价，出售天盈隆33%股权给上海仪陇。此次转让天盈隆部分股权，
预计对合并报表产生投资收益约567万元。本次出售完成后，公司仍持有天盈隆18%的股权。
（二）公司于 2015年 11月 27日召开第七届董事会 2015年第十七次临时会议，审议通过了《关于出售深圳市天盈隆科技有限公司33%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（三）此次出售资产不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方基本情况
公司名称：上海仪陇商务咨询中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201街坊1623号
执行事务合伙人：杨继海
营业执照注册号：310115002648098
成立日期：2015年4月20日
经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、资产管理、投资管理、投资咨询（以上咨询除经纪）、财务咨询、文化艺术交流策划、企业形象策划、品牌策划、市场营销策划，企业图文设计制作、会议及展览服务、礼仪服务，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
（二）上海仪陇与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
（一）天盈隆公司基本情况如下：
公司名称：深圳市天盈隆科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：梁平
成立时间：2000年7月14日
注册资本：4,027.5万元
注册地址：深圳市罗湖区爱国路1001号俊园大厦第四层东面
营业执照注册号码：440301103140884
经营范围：从事数码技术及相关产品的技术开发、数码系统软件开发；数码产品的销售及售后服务；系统集成（以上不含限制项目及专营、专卖、专控商品）；信息工程、弱电工程（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；
从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售（仅限上门维修）；安防设备、计算机软硬件生产（限分支机构经营）。
天盈隆公司目前股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东|持股比例|
|1|佳都新太科技股份有限公司|51%|
|2|梁考势|40.5%|
|3|李鸿|4.5%|
|4|深圳市高新投创业投资有限公司|4%|

出售完成后，天盈隆股权结构将变更为：
||||
|-|-|-|
|序号|股东|持股比例|
|1|佳都新太科技股份有限公司|18%|
|2|上海仪陇商务咨询中心（有限合伙）|33%|
|3|梁考势|40.5%|
|4|李鸿|4.5%|
|5|深圳市高新投创业投资有限公司|4%|

（二）天盈隆公司主要财务指标如下：
单位：万元
||
|-|
|2014年12月31日|
|14,153.30|
|9,144.79|
|5,008.50|
|2014年1-12月|
|16,560.06|
|1,437.75|
|1,850.60|
|1,826.06|

四、交易协议的主要内容及履约安排
公司与上海仪陇商务咨询中心（有限合伙）交易协议尚未签署，待签署后再行披露。
五、股权转让的目的和对公司的影响
1、本次交易有利于优化子公司布局，优化其股权结构，加快企业经营机制转变，提升经营管理效率，从而保障公司的投资权益，符合公司的长远发展规划。
2、本次公司合计转让天盈隆33%股权，交易完成后，公司持有天盈隆的股权比例从51%下降至18%，公司不再是天盈隆的控股股东。
3、本次天盈隆股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化，天盈隆将不再纳入公司合并报表范围。
4、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，本次天盈隆股权转让不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，本次股权转让所获得的资金将对公司的现金流产生一定积极的影响。
六、备查文件
决议》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年11月30日