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证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015-64上海游久游戏股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 27日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于公司拟筹划重大资产重组，公司股票自 2015年 6月 29日起连续停牌一个月。2015年 7月 25日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 29日起继续停牌一个月。2015年 8月 22日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自 2015年 8月 28日起继续停牌一个月。
2015年 9月 24日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自 2015年 9月 28日起继续停牌一个月。经申请，公司股票自 2015年 10月 28日起预计继续停牌不超过一个月。
一、购买资产重组框架介绍
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方拟定为独立第三方。
2、交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
3、标的资产情况
本次重大资产重组拟购买的标的资产与网络游戏相关，初步拟定的标的资产所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业--I64互联网和相关服务。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。截至目前，重组相关工作进展情况如下：
1、公司购买上海盛月网络科技有限公司100%股权事项，已与刘蔓菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产框架协议》。该重组事项的现场尽调工作已初步完成，交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，双方正在就相关交易条款进行磋商。
2、由于另一交易标的公司涉及海外上市主体，需要履行海外上市准则及法律法规的相关规定，并且其股权架构调整方案正在作进一步沟通论证，为此，公司无法披露交易对手方、交易方式及标的资产名称。预计在未来一个月内交易各方可就该交易事项的交易架构、交易方式等条款达成合作意向并签署相应的框架协议。
公司有关购买资产重组事项仍需作进一步沟通论证，尚存在不确定性。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及海外 VIE架构的拆除及收购海外经营资产，且资产规模较大，程序比较复杂，有关各方仍需就具体的重组方案等相关事宜开展论证、沟通，中介机构的相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。
四、申请继续停牌时间
经申请，公司股票自 2015年 10月 28日起预计继续停牌一个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保重大资产重组的顺利实施。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年十月二十八日
证券代码600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2016050江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于签订《咨询顾问合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）的全资孙公司无锡宜康置业有限公司（以下简称“无锡宜康”）与太平水印（上海）养老企业管理有限公司签订《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》
合同金额：人民币陆拾万元整
合同生效条件：自甲乙双方签字盖章之日起生效
合同履行期限：自本合同生效之日起至本合同约定的工作内容完成
对上市公司当期业绩的影响：对公司2016年经营业绩无影响。无锡宜康项目作为凤凰股份第一个养老项目，对公司战略目标的长远发展将有积极的影响。
一、审议程序情况
本次签订合同的金额在公司总经理审批权限之内，无须董事会、股东大会审议。
二、《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》的基本情况
（一）签订合同双方
甲方（委托方）：无锡宜康，甲方系凤凰股份的全资孙公司。
乙方（受托方）：太平水印（上海）养老企业管理有限公司
（二）合同对方当事人情况。
企业名称：太平水印（上海）养老企业管理有限公司
企业性质：中外合资。乙方是中国太平保险集团有限责任公司旗下的太平养老产业管理有限公司和美国水印公司（全称为 Watermark RetirementCommunity(水印养老社区，WRC)）合资成立的专业的养老运营服务公司。中国太平保险集团有限责任公司是中国四大国有金融保险集团之一，是管理总部设在香港的中管金融保险集团。水印养老社区作为一家典型的养老社区开发与管理公司，是美国领先的养老品牌之一，不仅在管理方面有着可观的成绩，而且在并购、开发多样化的养老社区投资组合方面也拥有出众的业绩。
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488号太平金融大厦2803室经营范围：受养老机构委托从事运营管理及相关服务；健康管理咨询；为养老机构提供投资咨询、项目建设管理咨询、市场营销策划咨询、养老社区建筑方案策划；养老管理相关软件的开发、设计、制作、销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务
注册资本：1000万
成立日期：2016年5月24日
乙方与公司不存在任何关联关系。
三、《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》的主要内容
乙方将根据双方书面确定的项目服务内容要求，为甲方提供本项目的咨询服务，并提供《凤凰宜康养老养生社区咨询报告》（本报告含《项目规划设计审核报告及修改建议书》、《社区智能化系统及配套弱电设计需求》、《项目定位及会所功能规划方案》、《公寓适老化设计建议书》、《精装审核报告及修改建议书》及《商业模式与投资测算报告》六份咨询成果）。
四、说明合同履行对上市公司的影响
（一）对于签订本次《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》，无锡宜康约定了严格的合同条款，风险可控，无锡宜康项目作为公司第一个养老地产项目，对于公司战略转型意义重大，与太平水印（上海）养老企业管理有限公司的首次合作，引入中国太平的养老保险运营、养老产业投资的丰富经验和美国水印公司
先进的养老社区开发和管理经验，符合公司整体发展战略，在养老产业领域实现强强联合，对公司长远发展有积极的影响。
（二）《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》对公司业务独立性不构成影响
五、合同履行的风险分析
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、服务、、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件
《凤凰宜康养老养生社区咨询顾问合同》
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2016年10月17日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—027通化东宝药业股份有限公司
甘精胰岛素获得临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司申报临床研究的甘精胰岛素注射液、甘精胰岛素原料药获得国家食品药品监督管理总局批准，收到了国家食品药品监督管理总局颁发的甘精胰岛素注射液、甘精胰岛素原料药药物临床试验批件，分别为甘精胰岛素注射液（规格：300单位：3ml笔芯），批件号：2014L00951；甘精胰岛素注射液（规格：1000单位： 10ml西林瓶），批件号：2014L00952。甘精胰岛素原料药，批件号：2014L00953。注册分类：治疗用生物制品。
甘精胰岛素用于治疗糖尿病，属胰岛素类似物。公司获得临床批件后，将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二 O一四年六月二十四日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：00991)
延遲寄發須予披露及關連交易通函
謹此提述本公司日期為2015年11月2日發布的有關脫硫（脫硝）資產轉讓協議的公告（「該公告」）。除另有註明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
誠如該公告所披露，本公司預期於2015年11月23日或之前寄發一份載有脫硫（脫硝）資產轉讓協議條款詳情、及就脫硫（脫硝）資產轉讓協議條款發表意見的本公司獨立董事委員會函件及獨立財務顧問函件的通函（「通函」）。
由於本公司落實通函將收錄的資料需時，通函的寄發日期預期會延遲至2015年12月4日或之前。
承董事會命
應學軍
公司秘書（代行）中國，北京，2015年11月23日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2017-035江苏井神盐化股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2017年5月31日起停牌，具体内容详见《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-031）和《江苏井神盐化股份有限公司重大事项停牌的进展公告》（临2017-032）。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月31日起停牌不超过1个月（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展方案论证、审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2016临-075
湘潭电机股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年1月25日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年12月26日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600416|湘电股份|2016/12/21|

二、 股东大会延期原因
原定股东大会审议事项“关于组建湘电军工装备有限公司的议案”，目前正在积极与湖南省人民政府国有资产监督管理委员会、中华人民共和国国家国防科
技工业局进行沟通、办理相关审批程序，暂未取得正式批复，不具备召开股东大
会的前提条件。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年1月25日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年1月25日
至2017年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 12月21日刊登的公告（公告编号:2016临-075）。
四、 其他事项
会议登记日由 2016年 12月 23日（星期五）上午8:00—12:00，下午14:00—17:30变更为2017年1月20日（星期五）上午8:00—12:00，下午14:00—17:30；
会议的召开地点、召开方式等事项均不变。
湘潭电机股份有限公司董事会
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-035债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到非执行董事王品良先生的书面辞职函。
王品良先生因个人发展原因，向本公司董事会申请辞去非执行董事及董事会审计委员会委员职务。根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，王品良先生的辞职函自送达董事会时生效。王品良先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。
王品良先生自 2016年 3月 2日起不再担任本公司非执行董事及董事会审计委员会委员职务。王品良先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。
董事会对王品良先生任职期间的工作表示感谢。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年三月二日
茶花现代家居用品股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，我们作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并对子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司增资的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意公司《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈玲、肖阳、潘越
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-069
转债代码：113539 转债简称：圣达转债
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用最高不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2019年第5949期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益|1,000.00|2019年10月18日|2020年01月17日|91天|3.35%或3.30%|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、购买理财产品的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金1,000.00万元购买保本型理财产品。
五、备查文件
《结构性存款产品及风险和客户权益说明书--中国农业银行“汇利丰”2019年第5949期对公定制人民币结构性存款产品》（年产1000吨乳酸链球菌素项目中国农业银行股份有限公司天台县支行账户）。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年10月19日
证券代码： 600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—035
大唐电信科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：大唐终端技术有限公司（暂定名，以工商局注册名称为准，下称“大唐终端公司”）
投资金额：66,301.77万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为进一步提升公司终端设计产业竞争力，2014年6月19日公司第六届第十七次董事会审议通过《关于公司终端设计产业整合方案的议案》。同意公司
以 1元价格分别受让吴遵祥和北京盛耀鼎成科技有限公司持有的盛耀无线通
讯科技（北京）有限公司（下称“盛耀无线”）27.4%、32.6%的股权。收购完成后，公司将持有盛耀无线100%股权。同意公司以现金 10,000万元和持有的上海优思通信科技有限公司100%股权、启东优思电子有限公司100%股权和盛耀无线100%股权出资，在天津空港物流加工区新设大唐终端技术有限公司（暂定名，下称“大唐终端公司”）。依据评估值作价，上述股权出资总额约为
56,301.77万元，全部计入大唐终端公司实收资本。大唐终端公司注册资本约
为66,301.77万元，业务定位于终端产业设计研发、生产制造、市场营销领域。
（二）董事会审议情况
公司第六届第十七次董事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过
《关于公司终端设计产业整合方案的议案》。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）大唐终端公司基本情况
经营范围：终端产业设计研发、生产制造、市场营销相关业务。
注册资本：66,301.77万元
出资方式：现金和股权出资
出资比例：公司出资占注册资本的100%
（二）上海优思基本情况
经营范围：通信设备及相关产品、计算机软硬件的研发、销售，通信、计
算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询(不含经纪)，货物与技术的进出口，附设分支机构(涉及行政许可的，凭许可证经营)。
股权结构：公司持有上海优思100％股权。
主要财务数据：
单位：万元
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|财务指标|2012年|2013年|
|营业收入|96,637.74|108,148.50|
|净利润|7,950.98|8,421.63|
|总资产|31,767.79|34,213.29|
|净资产|11,649.83|9,115.89|

上述 2012年、2013年财务数据已经立信会计师事务所审计，该审计机构具有证券从业资格。
根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2014]106号资产评估报告的
评估结论，在持续经营前提下，截止评估基准日2013年12月31日，上海优思
评估前账面净资产为9,115.89万元，评估后的股东全部权益价值为 45,700.91万元，增值额为 36,585.03万元，增值率为401.33%。本次评估以收益法得出的结果作为评估报告的最终评估结论。
（三）启东优思基本情况
经营范围：工业电子模块、通信器材及元器件制造、销售。经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。电子工业专用设备租赁服务。
股权结构：公司持有启东优思100％股权。
主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2012年|2013年|
|营业收入|4,600.58|4,906.78|
|净利润|996.07|1,021.70|
|总资产|4,276.87|6,039.30|
|净资产|3,174.47|3,696.16|

上述2012年、2013年财务数据已经立信会计师事务所审计，该审计机构
具有证券从业资格。
根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2014]109号资产评估报告的评估结论，在持续经营前提下，截止评估基准日 2013年 12月 31日，使用收益法评估值为 7,411.03万元，与账面值相比，增值 3,714.87万元，增值率为100.51%。本次评估以收益法得出的结果作为评估报告的最终评估结论。
（四）盛耀无线基本情况
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口（未取得行政许
可的项目除外）。
股权结构：公司、吴遵祥和盛耀鼎成分别持有盛耀无线40%、27.4%、32.6%
的股权。
主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2012年|2013年|
|营业收入|7,111.86|5,408.83|
|净利润|53.18|106.45|
|总资产|4,103.88|7,180.41|
|净资产|992.44|1,098.89|

上述2012年、2013年财务数据已经立信会计师事务所审计，该审计机构
具有证券从业资格。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2014]0450号资产评估报告的评估结论，在持续经营前提下，截止评估基准日2013年7月31日，采用收益法盛耀无线股东全部权益价值在评估基准日的市场价值为
3,189.83万元，账面价值为 1,098.89万元，评估增值 2,090.94万元，增值
率为190.28%。本次评估以收益法得出的结果作为评估报告的最终评估结论。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次出资设立子公司对上市公司的影响
大唐终端公司设立后，将有助于公司终端产业的规模发展，有利于公司终端产业内外部协同互动，增强公司终端产业综合竞争能力。
五、上网公告附件
（一）中资评报[2014]106号资产评估报告
（二）中资评报[2014]109号资产评估报告
（三）天兴评报字[2014]0450号资产评估报告
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2014年6月21日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-029安信信托股份有限公司
关于杨晓波先生离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨晓波先生提交的因个人原因申请辞去所担任的董事、总裁及董事会各专门委员会委员等职务的辞职报告。根据《安信信托股份有限公司章程》规定，董事的辞职报告自送达公司董事会时起生效。此事项不会导致公司董事会人数低于法律或公司章程规定的最低人数，不会影响公司及董事会正常运作。公司将根据中国银行保险监督管理委员会相关规定，对拟离任的高管进行离任审计，并将审计结果向监管部门报备。
公司董事会经协商指定董事邵明安先生在此期间代为全面负责公司经营管理工作，代表总裁签署公司的相关法律文书，期限不超过六个月。上述事项公司已及时向上海银监局报备。邵明安先生多年从事于经济金融工作，曾担任本公司总裁，自2012年12月至今担任本公司董事。
公司董事会将尽快聘任新的总裁人选。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一八年十月三十日
凌源钢铁股份有限公司独立董事
关于公司董事会董事候选人和续聘会计师事务所的独立意见
凌源钢铁股份有限公司全体股东：
2014年 10月 16日，公司第五届董事会第二十八会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》，现就有关事项发表独立意见如下：
1、关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经控股股东凌钢集团提名，公司董事会提名委员会审核，推荐张振勇、郝志强、沈洵、卢亚东、苏辉、何志国为第六届董事会董事候选人；经公司董事会提名，推荐戚向东、刘继伟、韩凌为第六届董事会独立董事候选人。公司董事选举采取累积投票制表决。
经审查，我们认为，上述董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，提名程序完备合法，同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、关于续聘会计师事务所的议案。经审查，公司拟续聘的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经取得“从事证券相关业务许可证”，该项议案事前已经半数以上独立董事认可，并由董事会审计委员会审议后提交董事会审议，程序合法，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司董事会董事候选人和续聘会计师事务所的独立意见之签字页）
凌源钢铁股份有限公司独立董事：
汪 琦 张先治 戚向东
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第十二次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、公司2018年度利润分配预案
公司 2018年度利润分配预案为每 10股派 1.50元（含税）。我们认为：公司 2018年度的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。我们也希望公司切实提高盈利质量，努力回报投资者。
二、关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的事项
（一）作为公司独立董事，我们认为公司 2018年关联交易实际发生情况与预测有差异符合正常商业变化，定价公允，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）经过审阅2019度关联交易预计的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，我们认为公司2019年关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。
三、公司内部控制评价事项
报告期内，公司对已制定内控管理情况进行了认真的梳理，并针对重点问题进行了自查，自查表明公司的内部控制制度较为健全，其内容和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司2018年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》等法律法规编制，真实、客观的反映了公司治理和内部控制情况。我们同意公司披露2018年度内部控制评价报告。
四、关于调整董事会董事薪酬的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅公司第八届董事会第十二次会议《关于调整董事会董事薪酬的议案》及相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，我们认为公司在调整董事会董事薪酬事项上，符合公司的实际情况，能更合理体现薪酬制度，有利于激励公司高层人员全心全意服务企业，为股东创造更大效益。同意上述薪酬调整方案并提交股东大会审议。
五、关于会计政策变更事项
本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法、合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于公司对外担保、资金占用情况的专项说明及独立意见
1、截止2018年末，公司对外担保余额为1,130,447.46万元，其中对外担保为59,485万元，其余均为对内部公司担保。本年度新发生的担保均提交公司董事会、股东大会审议通过后方可与金融机构签署相关协议。
2、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-029号上海置信电气股份有限公司
关于投资福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目
 投资金额：总投资8,459.39万元
 特别风险提示：本项目存在由于建设期延长及服务价格、业务量波动导致的项目建设风险、市场风险
一、对外投资概述
（一）项目基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足面向福建及周边地区开展配网运维、试验检测、节能、仓储等业务的需求，促进由制造业向服务业转型及战略规划落地，拟由公司全资子公司福建置信电力技术服务有限公司（以下简称“置信电服”）投资福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目（以下简称“项目”）。
（二）项目审议情况
公司于2017年7月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会审批。
（三）其他事项说明
该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主要内容
（一）名称及选址
项目全称为“福建泉港电力物资（设备）试验及仓储产业化项目”。
项目建设地点位于福建省泉州市泉港区驿峰西路德和工业园区内置信电服的预留地块。园区距G15沈海高速公路出口2.5公里，毗邻火车站和海运码头，交通运输便捷。
（二）规模及定位
项目总占地面积约 17,904.2平方米，总建筑面积约14,860.4平方米，将建设配网物资试验中心、物流中心库等6座建筑物、1个室外堆场及其他配套工程设施。
项目定位为公司的综合运营基地，为福建及整个东南地区提供入网电力设备检测试验、仓储、物流及电网运行维护服务。其中物流中心库定位为福建省级物资中心库，主要负责高低压开关柜、环网柜、电缆分支箱、箱变等箱柜类入网物资的集中检测、仓储和配送。
（三）建设用地
项目拟于置信电服的预留地块进行建设，该地块已取得土地证（泉港国用[2015]第 354号、泉港国用[2015]第 355号、泉港国用[2015]第 356号），土地性质为工矿仓储和工业用地，权属归于置信电服。
根据园区建设用地使用条件，经过规划咨询，其建筑防火、安全卫生、交通运输等满足各类设计规范要求和城市规划部门的要求。
（四）投资规模
项目拟总投资金额为 8,459.39万元，建成投入使用后年试验能力约为 2,200台/套，物资配送总量约为15,000台/套，仓储面积约为14,000平方米，预计平均年营业收入5,070万元。
项目建设资金来源为公司自有资金。若自有资金不足，公司拟采用向银行借款或其他合法有效的融资方式筹集资金。
（五）项目实施与管理
项目建设期预计为 18个月，由置信电服作为项目法人负责具体实施，成立
领导小组和项目工作组，实施招投标制度、监理制度、工程合同管理等项目制度，对项目建设进行管理。
三、对外投资对上市公司的影响
项目的实施可以促进公司与福建及周边地区客户的深度合作。项目建成后，硬件设施达到国内领先水平，管理软件上做到与客户现有的物资管理、生产管理等信息系统无缝衔接，实现设备全寿命周期管理，打造公司物资管理的亮点。
项目能够充分利用置信电服的土地资源，为公司股东创造利益。
四、对外投资的风险分析
（一）项目建设风险
项目建设预计于2018年完成。如建设期延长将对项目收益产生负面影响。
（二）市场风险
项目收益由试验服务、配送服务等业务收入构成，服务价格的波动将对收入产生较大影响；同时福建及周边地区试验服务、配送服务等业务需求稳定与否也将影响整个项目的收益。
（三）对策和措施
针对上述风险分析的结果，公司将采取以下防范措施：
1.建立项目建设专项管理机构，配备物流、试验、土建等方面的专业人员，由领导小组统一领导，强化各个环节的协同一致，以保障项目进度。
2.积极开展经验、技术研究成果交流及人才队伍储备，快速打造专业技术队伍；保障核心客户基本业务量，积极向周边省份拓展业务；进一步升级检测试验服务内容，拓展业务范围。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-089债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于“16京运02”公司债券提前兑付暨摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 兑付债权登记日：2019年12月10日
 债券停牌起始日：2019年12月11日
 兑付资金发放日：2019年12月11日
 摘牌日：2019年12月11日
2019年11月1日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露了《关于“16京运02”公司债券回售实施结果的公告》（临2019-077），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16京运02”的回售有效申报数量为 1,199,999手（1手为10张，每张面值 100元），回售金额为人民币1,199,999,000元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“16京运02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1手。
根据公司第四届董事会第十五次会议决议及“16京运02”2019年第一次债券持有人会议决议的相关内容，由公司于2016年11月3日发行的北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2019年12月11日提前兑付本期债券的剩余本金1,000元并支付自2019年11月3日至2019年12月10日期间的应计利息。
为了保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：16京运02（136814）。
3、发行总额：人民币12亿元。
4、债券期限：本期债券为 5年期固定利率债券，附第 3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率：本期公司在债券存续期的前 3年债券票面利率为3.98%，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为7.30%。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、起息日：2016年11月3日。
8、付息日：本期债券的付息日期为 2017年至2021年每年的11月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的 11月 3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。
9、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021年 11月 3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
10、上市时间和地点：2016年 11月 14日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市。
二、本期债券提前兑付兑息情况
（一）兑付兑息日及摘牌日：2019年12月11日。
（二）债券停牌起始日：2019年12月11日。
（三）债权登记日：2019年12月10日。
（四）本金兑付金额：1,000元。
（五）计息期限：2019年11月3日至2019年12月10日，共计38天。
（六）利率：票面利率（计息年利率）7.30%。
（七）每千元债券兑付金额=每千元债券兑付净价+每千元债券应计利息
其中每千元债券兑付净价=1,000元；
每千元债券应计利息=1,000*7.30%*38/365=7.60元（含税）（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终结算数为准）；
每千元债券兑付金额=1,000+7.60=1,007.60元（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终结算数为准）。
三、兑付、兑息对象
本期债券兑付、兑息对象为截至2019年12月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“16京运02”持有人。
四、兑付、兑息办法
（一）公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期债券兑付、兑息日2个交易日前将债券本金和本期利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金和本期利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
五、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等规定，合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由公司向当地税务部门缴纳。
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
六、相关机构
1、发行人：北京京运通科技股份有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号
法定代表人：冯焕培
联系地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号
联系人：赵曦瑞
电话：010-80803979
传真：010-80803016-8298
邮编：100176
2、主承销机构：西部证券股份有限公司
法定住所：陕西省西安市新城区东新街 319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
联系地址：北京市西城区新华大厦14层
联系人：王琪斯
电话：010-68537968
传真：010-68588093
邮编：100045
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
联系人：徐瑛
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年12月4日
中国铁建股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《中国铁建股份有限公司章程》等相关规定，在仔细审阅公司提交的有关资料、听取公司关于该事项情况介绍基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第三届董事会第八次会议审议的议案，发表独立意见如下：
经审阅《关于公司收购重庆铁发遂渝高速公路有限公司股权的议案》的有关内容，此次收购控股股东中国铁道建筑总公司持有的重庆铁发遂渝高速公路有限公司80%股权有助于公司业务整合,符合公司整体发展战略的要求。本次关联交易的表决程序符合有关规定。本次交易完成后，将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。本次关联交易价格拟以经双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所审计、评估的净资产值为基准，待审计、评估机构完成审计、评估工作提交审计、评估报告后，董事会还将对审计、评估结果及实际交易价格进行审议，价格确定方式和程序合理，本次关联交易按一般商务条款进行，交易条款属公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东（特别是中小股东）的利益的情形。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：王化成辛定华承文路小蔷 2015年 2月 11日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作。由公司总经理任投资评审小组组长，其组员由战略委员会聘任。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限如下：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会根据需要召开会议，会议通知及相关文件应于召开前三日发至战略委员会全体成员及其他被邀出席会议的人员。情况紧急时可随时召集会议，但需在会议上进行说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议方式包括现场会议和通讯会议。现场会议表决方式为举手表决或投票表决。如采用通讯方式或举手表决，
则提名委员会委员在会议决议上签字即视为出席会议并同意会议决议内容。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则修订权、解释权归公司董事会。
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2017-014证券代码：122134 证券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于 2017年度与深圳市稳先微电子有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响，不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议，通过了《吉林华微电子股份有限公司关于与深圳市稳先微电子有限公司日常关联交易的议案》，5名董事参加了本次会议，参会5名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前确认，并发表了如下独立意见。
独立董事认为：
1、深圳市稳先微电子有限公司（以下简称“深圳稳先”）持有公司控股子公司—广州华微电子有限公司（以下简称“广州华微”）13.54%的股权，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，深圳稳先作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，属于公司的关联法人。其与公司之间的购销交易属于日常关联交易。
2、我们已经仔细查阅并核对了本次日常关联交易所涉及的《买卖合同》及相关资料。上述日常关联交易文件及内容均合法有效，不存在潜在风险。
3、本次日常关联交易对公司保持持续盈利能力、市场竞争力和持续经营地位不存在不利影响。
4、我们认为，本次日常关联交易以市场价格作为定价依据，符合《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》关于关联交易定价的有关原则，体现了公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|关联交易||2016年度预计金额|2016年度实际发生金额||
||关联人||||
|类别|||||
||深圳稳先|12,000,000.00|9,885,895.82||
||小计|12,000,000.00|9,885,895.82||
|||12,000,000.00|9,885,895.82||

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占 同类 业务 比例（％）||
|关联|||||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|||2017年度预计金额|2016年度实际发生金额|||
|交易|关联人|||||
|类别||||||
||深圳稳先|12,000,000.00|9,885,895.82|1.28||
||小计|12,000,000.00|9,885,895.82|1.28||
|||12,000,000.00|9,885,895.82|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：深圳市稳先微电子有限公司
住 所：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1002室
法定代表人：张剑威
注册资本：10,000,000.00元
经营范围：电子元器件、集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发和销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至 2016年 12月 31日，深圳稳先总资产 75,369,463.96元、净资产 32,405,681.19元、资产负债率57.00%；实现营业收入 86,471,327.70元，实现净利润3,807,806.98元。
（二）与上市公司的关联关系
关联法人：深圳稳先持有公司控股子公司——广州华微电子有限公司13.54%的
股权，依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，深圳稳先作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，属于公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
深圳稳先能够严格按照合同规定支付货款及代工费用，合同执行效果良好，履约能力不存在问题。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易主要内容
1、根据交易双方签署的《买卖合同》，公司向深圳稳先销售芯片。
（二）定价政策
本次日常关联交易以市场价格作为定价依据，严格执行关联交易的价格公允原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的
深圳稳先主营业务是半导体分立器件研发、分销，公司与深圳稳先开展日常关联交易，有助于进一步拓展公司产品的分销渠道，提升产品的市场份额，增强公司产品的市场竞争力。
2、对公司影响
公司预计的 2017年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。
此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2017年4月19日
●报备文件
一、经与会董事签字确认的董事会决议；
二、独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见。
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2017-035宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已完成。根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。根据该议案，公司对《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容如下：
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|原章程条款|修改后条款|
|第六条公司注册资本为人民币14,140 万元。|第六条公司注册资本为人民币164,352,999 元。|
|第十九条公司股份总数为 14,140 万股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为164,352,999 股，全部为普通股。|
|第一百一十八条公司股东大会授权公司董事会批准项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项的权限为：（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产的30%以内的事项；（二）决定单个项目投资额占公司最近一期经审计净资产额的 30%以内的固定资产投资项目；（三）决定同时符合以下条件的对外投资、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、委托或者受托资产管理或业务经营、赠与或受赠资产、债权债务重|第一百一十八条公司股东大会授权公司董事会批准项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项的权限为：（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产的 30%以内的事项；（二）决定单个项目投资额占公司最近一期经审计净资产额的 30%以内的固定资产投资项目；（三）决定同时符合以下条件的对外投资、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、委托或者受托资产管理或业务经营、赠与或受赠资产、债权债务重|

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|组、签订许可使用合同、转让或者受让研究与开发项目等事项：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 30%以内；交易的成交金额占公司最近一期经审计的净资产的 30%以内；交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 30%以内；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的 30%以内；交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以内；（四）决定公司与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上，3000 万元以下的关联交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，3000 万元以下的关联交易；占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易；（五）决定公司资产抵押用于本公司向银行贷款；（六）决定公司年度预算内的向金融机构借贷资金，决定申请银行授信额度；（七）决定不超过本章程第四十一条规定的对外担保。|组、签订许可使用合同、转让或者受让研究与开发项目等事项：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 30%以内；交易的成交金额占公司最近一期经审计的净资产的 30%以内；交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 30%以内；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的 30%以内；交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以内；（四）决定公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，3000 万元以下的关联交易；与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，3000 万元以下的关联交易；占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；（五）决定公司资产抵押用于本公司向银行贷款；（六）决定公司年度预算内的向金融机构借贷资金，决定申请银行授信额度；（七）决定不超过本章程第四十一条规定的对外担保。（八）董事会授权总经理行使下列职权：1、批准单笔金额不超过 2,000 万元，且任一会计年度内购买、出售资产累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 2%的事项；2、批准单笔金额不超过 2,000 万元，且任一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 2%的资产抵押；3、批准单笔金额不超过 2,000 万元，且任一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 2%的对外投资。且对任一单一投资项目或单一投资对象累计投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的2%。|

以上修改需经股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一七年八月十六日