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证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-025北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于 2017年 3月 2日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年2月24日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书及公司部分高管列席会议。会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
本次会议到会董事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号－上市公司停复牌业务》的规定，董事会审议通过，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，公司股票将自2017年3月3日起继续停牌，预计于2017年4月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，1票回避（关联董事郭信平回避表决）。
公司《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告》于2017年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励、稳定和吸引公司董事、中高层管理人员及业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对《北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
公司董事侯红梅女士为该计划的受益人已回避了表决，其他董事一致同意本议案，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见》详见2017年3月3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》摘要详见2017年3月3日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》。
公司董事侯红梅女士为该计划的受益人已回避了表决，其他董事一致同意本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
为了具体实施公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和尚未行权的股票期权的限售事宜；
（8）授权董事会办理股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票事宜，终止公司股权激励计划。
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
（10）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
股东大会授权的期限为本次股权激励计划的有效期。
公司董事侯红梅女士为该计划的受益人已回避了表决，其他董事一致同意本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月三日
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
致：深圳广田装饰集团股份有限公司
北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳广田装饰集团股份有限公司(下称“广田股份”或“公司”)的委托，担任公司实行股票期权激励计划(下称“本次股票期权激励计划”)的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》(“下称《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”)以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所现就公司本次股票期权激励计划未行权股票期权行权价格调整事宜(下称“行权价格调整事宜”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对行权价格调整事宜有关的
文件资料和事实进行了核查和验证。
本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书依据中国现行有效的或者广田股份的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、行政法规、规章和规范性文件的理解而出具。
本法律意见书仅就与行权价格调整事宜有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所及本所律师对该等内容不具备核查和作出判断的适当资格。
本所律师在核查验证过程中已得到公司如下保证，即公司已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字、印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。公司所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件作为出具法律意见书的依据。
本所同意将本法律意见书作为行权价格调整事宜必备的法定文件，随同其他申报材料一同上报或公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
本法律意见书仅供行权价格调整事宜之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。
根据《证券法》第二十条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所在对行权价格调整事宜有关的文件资料和事实进行核查和验证的基础上，出具法律意见如下：
一、关于行权价格的调整
本次股权激励计划经中国证监会备案无异议后，2011年 11月 29日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜等。
2011年 11月 30日，公司召开第二届董事会第六次会议，向公司股票期权激励对象授予了股票期权。
鉴于 2015年 5月 11日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》，公司以权益分派股权登记日 2015年 6月 25日总股本 538,294,200股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金(含税)。根据《深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》(下称“《股票期权激励计划》”)的规定，在2014年度权益分派实施完毕后，公司将对股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格进行如下调整：
未行权股票期权行权价格调整前为20.18元/股。
未行权股票期权行权价格调整后为20.18－0.15=20.03元/股。
经核查，本所认为，公司调整股票期权行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定。
二、行权价格调整的批准与授权
为调整未行权股票期权行权价格，公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的议案》，同意公司在2014年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权价格由20.18元/股调整为20.03元/股。同日，公司独立董事出具了独立意见，认为公司董事会本次调整股票期权激励计划未行权股票期权行权价格，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格。
经核查，本所认为，公司本次调整行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：公司本次调整行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划》的有关规定，公司本次调整行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权。
本次行权价格的调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理调整手续。
本法律意见书正本三份。
(此页无正文，为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
吴传娇
日期： 2015年6月26日
北京东方新星石化工程股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
北京东方新星石化工程股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对东方新星限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]721号文核准，东方新星向社会公开发行人民币普通股（A股）25,340,000股，发行后股本总额为 101,340,000股，公司股票于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。
东方新星自上市以来，未实施增发、配股等行为。截至目前，公司总股本为101,340,000股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年 5月 16日（星期一）。本次解除限售的股东共12名，解除限售股份共计980万股，占公司股本总额的9.67%，实际可上市流通数量为950万股，占公司股本总额9.37%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|备注|
|1|李建兵|40|40|40||
|2|宫纪晓|100|100|100||
|3|郭虎峰|100|100|100||

北京东方新星石化工程股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|备注|
|4|周楠昕|80|80|80||
|5|肖杰|80|80|80||
|6|郭达|80|80|80||
|7|胡秀艳|100|100|100||
|8|范晓程|50|50|50||
|9|兰岩龙|100|100|100||
|10|李晓丹|100|100|100||
|11|李凤梧|100|100|100||
|12|李尚武|50|50|20|股份质押30万股|
|合计||980|980|950||

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
东方新星本次申请解除股份限售的股东做出的承诺包括：
公司股东郭虎峰、李晓丹、宫纪晓、兰岩龙、李凤梧、胡秀艳、李尚武、范晓程、李建兵、郭达、周楠昕、肖杰共 12名股东承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构同意东方新星本次解除限售股份上市流通。
北京东方新星石化工程股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
唐为 齐勇燕
华泰联合证券有限责任公司（公章）2016年5月11日
许继电气股份有限公司关于中国电力财务
有限公司的风险持续评估报告
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等规则要求，许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“公司”）通过查验中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅中国电财的财务报表，对中国电财的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中国电财基本情况
中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网公司控股51%、国网英大国际控股集团有限公司参股49%，依法接受中国银监会监管，注册资本金 130亿元。
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18号院 1号楼
企业类型：有限责任公司
金融许可证机构编码：L0006H111000001
统一社会信用代码：91110000100015525K
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及
委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、中国电财内部控制的基本情况
（一）控制环境
中国电财建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设存款结算（客户服务）部、信贷管理部等 15个部门。
（二）风险的识别与评估
中国电财制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织，各业务部门根据各项业务的不同特点制定各自不同的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，稽核部门对内控执行情况进行监督评价。各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）重要控制活动
中国电财根据中国银行业监督管理委员会的各项规章制度，制定了资金管理、结算管理的各项业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在银监会颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，中国电财主要依靠业务管理信息系统进行系统控制。成员单位在中国电财开设结算账户，通过登入中国电财业务管理信息系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。
（3）在资金审批方面，中国电财明确了对内对外的资金审批管理，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。
2.信贷业务控制
（1）制度建设、执行评价
中国电财制定了信贷业务管理办法及相关业务操作规程，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖了中国电财开展的信贷业务。同时，中国电财根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范化。
（2）贷后检查情况
中国电财制定了《贷后管理办法》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，
及时发现问题并采取相应的管理措施，以达到防范、控制风险，提高贷款质量的目的。
3.资金业务控制情况
中国电财制定了包括《信贷资产转让管理办法》、《票据转贴现管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的信贷资产转让、票据转贴现和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备、转让协议经合规审核程序、资金划拨和账务处理均准确无误。
4.内部稽核控制
中国电财实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门——审计部，建立了包括《审计工作管理办法》、《审计整改工作管理规定》等较为完整的内部审计管理办法和操作规程，对各项经营和管理活动进行内部审计和监督。
5.信息系统控制
中国电财现行信息系统身份认证采用了用户口令加 USBkey数字证书两种形式进行分级管理，实现了结算管理、信贷管理、资金计划、报表管理、用户管理及权限分配、审批流程管理等相关的业务处理功能。
（四）风险管理总体评价
中国电财的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。
三、中国电财经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截止 2017年 6月 30日，中国电财总资产 2450.15亿元，净资产 259.35亿元，2017年 1-6月，实现营业收入 21.23亿元，净利润 14.85亿元。
（二）管理情况
自成立以来，中国电财一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》、《银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对中国电财风险管理的了解和评价，未发现存在与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
经审查，未发现中国电财有违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33条规定的情形，中国电财的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定要求。
四、公司在中国电财的存贷款情况
截止 2017年 6月 30日，公司与中国电财发生的存款业务余额为 868,204,479.96元。
五、风险评估意见
公司认为:中国电财具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制
度,能较好地控制风险,严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第 5号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第 34条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现中国电财的风险管理存在重大缺陷，公司与中国电财之间开展存款金融服务业务的风险可控。
许继电气股份有限公司董事会 2017年 8月 23日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-036
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目开发运营需要，深圳市新南山控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司合肥南山新展房地产开发有限公司（以下简称“合肥南山新展”）与中国建设银行股份有限公司合肥城西支行（以下简称“建行合肥城西支行”）签署了《固定资产贷款合同》，建行合肥城西支行向合肥南山新展发放贷款，用于支付工程款等，贷款金额为人民币 3.4亿元，贷款期限为 3年。
公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）就上述融资事项与建行合肥城西支行签署《最高额保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为借款履行届满之日起两年止。同时，合肥南山新展与建行合肥城西支行签署《最高额抵押合同》，以其名下的土地提供抵押担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第四次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
名称：合肥南山新展房地产开发有限公司
成立时间：2017年8月18日
注册地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢
法定代表人：朱涛
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理。
与公司的关系：公司间接持有其100%的股权；
主要财务指标：截至 2017年 12月 31日，该公司资产总额为 61,159.75万元，负债总额为 51,240.96万元，净资产为 9,918.79万元。
2017年度，该公司营业收入为 0万元，净利润为-81.21万元（以上财务数据已经审计）。
截至 2018年 3月 31日，该公司资产总额为 64,069.22万元，负债总额为 54,245.15万元，净资产为 9,824.07万元。2018年 1-3月，该公司营业收入为 0万元，净利润为-94.72万元（以上财务数据未经审计）。
截至目前，该公司不存在对外担保、抵押及诉讼的事项。
三、担保合同的主要内容
1.保证最高额：人民币叁亿伍仟陆佰壹拾伍万元整。
2.保证额度有效期：三年。
3.保证范围：最高主债权本金及其他应付款项。
4.保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
5.担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及全资下属公司已签署担保协议的对外担保金额为 110,415万元（含本次担保），其中对外担保实际占用额为 35,000万元，占 2017年度经审计的归母净资产的5.94%，全部为公司对全资下属公司或子公司对子公司发生的担保；公司全资下属公司累计以自有土地使用权抵押担保金额为 122,615万元，占 2017年度经审计的归母净资产的20.82%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1.相关协议文本；
2.公司第五届董事会第四次会议决议；
3.公司 2017年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-075上海凯宝药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议，2018年 11月 13日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，同意公司使用自有资金以集中竞价或其他法律法规许可的方式进行股份回购，回购股份使用的资金总额不超过人民币 20,000万元（含）且不低于人民币 10,000万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 6.00元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12个月。公司于 2018年 11月 30日披露了《关于回购公司股份的报告书》，2019年 2月 13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年4月 10日披露了《关于确定回购股份用途的公告》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将进展情况公告如下：截至 2019年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,063,430股，占公司总股本的1.31%，最高成交价 5.01元/股，最低成交价 4.03元/股，成交总金额为 65,339,777.95元（不含交易费用），上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
2、自公司实施回购公司股份计划之日起，每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 2月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量 2,820.90万股的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
太原双塔刚玉股份有限公司于二○一五年九月二十三日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司继续使用不超过 12500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事签字：蒋岳祥辛茂荀钱娟萍
二○一五年九月二十三日
国信证券股份有限公司独立董事
关于公司聘任总裁和财务负责人事宜的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司聘任总裁和财务负责人事宜发表独立意见如下：
1、经第三届董事会提名委员会2016年第四次会议审议通过，岳克胜先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的担任公司总裁和财务负责人的任职资格条件，并已经取得证券监督管理机构核准的证券公司高级管理人员任职资格。
2、公司总裁和财务负责人人选的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备。
3、我们同意董事会聘任岳克胜先生担任公司总裁和财务负责人，自董事会决议作出之日起生效，至本届董事会任期届满之日止。
4、公司第三届董事会第三十二次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于公司聘任总裁和财务负责人事宜的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-017
创业软件股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议的通知于2016年2月24日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2016年3月1日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
审议并通过了《关于公司与浙江美康网新云健康科技股份有限公司关联交易的议案》
经认真审核，监事会同意公司与浙江美康网新云健康科技股份有限公司（以下简称：“美康网新”）签订软件技术开发及许可协议。由公司向美康网新提供协议约定的专业技术开发服务和授权许可美康网新可以对协议约定的指定软件进行附条件的后续开发；同时，由美康网新向公司支付技术服务费和许可费用，共计人民币1000万元。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会
山东省章丘鼓风机股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014010山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||567,406,724.99|631,737,766.01|-10.18%|
|营业总收入||||
|营业利润|80,965,563.60|95,008,455.19|-14.78%|
|利润总额|92,924,265.00|99,578,491.82|-6.68%|
|归属于上市公司股东的净利润|81,771,428.47|87,374,665.62|-6.41%|
|基本每股收益（元）|0.2621|0.2800|-6.39%|
|加权平均净资产收益率|11.63%|12.93%|-1.30%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|981,226,078.94|938,882,431.50|4.51%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|718,007,470.78|698,769,721.63|2.75%|
|股本|312,000,000.00|312,000,000.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.30|2.24|2.68%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入56,740.67万元，同比减少10.18%，原因为公司主要下游
行业如钢铁、水泥、煤炭等行业下滑影响，公司产品销售市场需求减少导致2013年前3季度
业绩下降影响2013年整体业绩；因本报告期收入减少所致公司营业利润、利润总额、归属于
山东省章丘鼓风机股份有限公司2013年度业绩快报上市公司股东的净利润分别同比减少14.78%、6.68%、6.41%；每股收益0.2621元,同比减少6.39%，原因为净利润减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2013年第三季度报告盈利预测中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2014年 2月 27日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-066北京旋极信息技术股份有限公司
董事会关于重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次计划使用自有资金10,000万元增资大连淡宁，双方已就投资事项基本条款达成一致性意向，并签署《意向性合作协议》，本次投资事项尚需公司董事会审议，存在一定不确定性；
2、双方协商确定，将根据大连淡宁2015年前三季度业绩或2015年度的业绩实现情况确定下一步的投资方案。公司已安排相关中介机构进场对标的公司进行尽职调查，本次投资后续安排存在一定不确定性。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月8日于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布《关于重大事项停牌公告》，公司计划使用自有资金25,500万元收购大连淡宁实业发展有限公司51%股权(以下简称“大连淡
宁”或“标的企业”)。因上述事项存在较大不确定性，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票(旋极信息；300324)于2015年7月8日开市起停牌。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方进行投资相关的各项工作，公司对标的公司财务和业务状况的进一步了解，并与标的企业深入磋商，双方就投资事项基本条款达成一致性意向，并签署《意向性合作协议》。经双方反复磋商，确定调整投资方案为：1）公司使用自有资金 10,000万元增资大连淡宁，增资完成后，公司持有其20%股权；2）根据大连淡宁2015年前三季度业绩或2015年度的业绩实现情况，双方确定下一步的投资方案。
本次投资方案变更，主要基于：1）标的企业目前处于快速发展期，资金需求较大，为满足其后期扩张发展的资金需求，公司拟先以现金10,000万元对标
的企业进行增资，满足企业扩张发展的资金需求；2）公司和标的企业原股东结合近期公司二级市场表现，投资拟采取分次分阶段方式进行，以利于标的企业和上市公司利益的维护。
公司已安排相关中介机构进场对标的公司进行尽职调查，并将尽快召开董事会会议审议该投资事项。鉴于此，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：旋极信息；股票代码：300324）将于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌。
上述事项的详细情况尚需公司董事会审议，公司将及时发布相关公告。
本事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年7月13日
太平洋证券股份有限公司
关于浙江新光药业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
太平洋证券股份有限责任公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就新光药业使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.20元，募集资金总额为24,400.00万元，扣除发行费用总额人民币3,233.00万元后，公司募集资金净额为人民币21,167.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2016]203号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《浙江新光药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，新光药业本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟投入募集资金投资额|项目备案或核准文号|
|年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目|16,493.00|16,493.00|绍市发改中心备〔2012〕10号|

|||||
|-|-|-|-|
|区域营销网络建设项目|2,573.00|2,573.00|嵊发改备案〔2015〕6号|
|研发质检中心建设项目|2,112.00|2,112.00|嵊发改备案〔2014〕98号|
|合 计|21,178.00|21,178.00|-|

上述项目资金的使用，按照轻重缓急的顺序安排。若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
根据天健会计师事务所出具的《关于浙江新光药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]7045号），截至2016年7月18日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目进行了预先投入，投入金额共计4,020.32万元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为4,020.32万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目|16,493.00|4,020.32|-|4,020.32|24.38|
|合 计|16,493.00|4,020.32|-|4,020.32|24.38|

四、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况
此次公司使用募集资金4,020.32万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司于2016年7月31日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,020.32万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事明确发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，太平洋证券认为：新光药业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，新光药业上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，太平洋证券对新光药业本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字： 亓华峰
刘伟
太平洋证券股份有限公司2016年7月31日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-036大连电瓷集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到证券事务代表王石先生提交的书面申请，因工作内容调整，王石先生申请辞去现兼任的证券事务代表的职务，此后其将继续担任公司副总经理并仍兼任公司证券部部长，为公司经营管理和证券业务履行义务。
公司于 2018年 5月 14日召开的第三届董事会 2018年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任杨小捷先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
杨小捷先生简历及联系方式详见附件。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
附件：证券事务代表简历
杨小捷，男，1974年出生，本科学历，中国国籍。2009年9月至2017年 2月，任大连电瓷集团股份有限公司监事；2009年至今在公司证券部任职。2014年7月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
杨小捷先生截止本公告披露日未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”。
联系方式：
电话：0411-84305686
传真：0411-84337907
电子邮箱：yangxj@insulators.cn
联系地址：辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座大连电瓷集团股份有限公司证券部
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-083北京万集科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“万集科技”）近日收到江西方兴科技有限公司联合体以及江西省高速公路投资集团有限责任公司取消省界收费站工程建设项目办公室（以下统称为“招标人”）发出的《成交通知书》，确定公司为“江西省高速公路投资集团有限责任公司取消高速公路省界收费站工程”的成交供应商，中标金额分别为106,018,000元、8,593,200元，合计共114,611,200元。现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|标段（包）编号|标段（包）名称|招标人|中标人|中标金额（元）|
|江西省高速公路投资集团有限责任公司取消高速公路省界收费站工程|标包 2|江西省高速公路投资集团有限责任公司取消高速公路省界收费站工程标包 2|江西方兴科技有限公司联合体、江西省高速公路投资集团有限责任公司取消省界收费站工程建设项目办公室|北京万集科技股份有限公司|106,018,000|
||标包 9|江西省高速公路投资集团有限责任公司取消高速公路省界收费站工程标包 9|||8,593,200|

二、中标事项对公司的影响
本次中标金额共计114,611,200元，占公司2018年度经审计营业收入的
公司与招标人不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性。
三、风险提示
上述项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《成交通知书》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年 9月11日
博深股份有限公司关于本次交易相关主体
不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
鉴于博深股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深股份”）拟发行股份及支付现金的方式购买其持有的汶上海纬机车配件有限公司86.53%股权并向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，上市公司现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前，本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构、相关知情人员；上市公司的董事、监事、高级管理人员及其他知情人员；交易对方的董事、监事、高级管理人员及其他知情人员；为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次交易的其他主体及其他知情人员）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文，为《博深股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明》之签章页）
博深股份有限公司董事会 2019年9月 5日
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：本次交易中，奥特佳拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的国电赛思100%的股权，交易金额初定为72,800万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的60%，总计 43,680万元，总计发行股份数量为 130,388,058股；以现金方式支付交易对价的40%，总计 29,120万元。同时，奥特佳拟通过询价方式向其他不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 43,680万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，即不超过 626,271,883股。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的全部现金对价、车载双向电源生产线建设项目、新能源乘用车车载电源研发中心建设项目以及本次交易税费、中介费。
本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的生效和实施，募集配套资金的最终发行数量将以公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。
本次重组完成后，奥特佳将持有国电赛思100%的股权，国电赛思将成为奥特佳的全资子公司。
本次重组不构成重大资产重组，不构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年9月8日修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司股票自2018年4月2日起正式停牌，2018年4月2日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2018年4月2日开市起停牌。
2、2018年4月11日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
3、2018年4月18日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
4、2018年4月25日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
5、2018年4月28日，公司发布《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，预计继续停牌时间不超过1个月。
6、2018年5月9日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
7、2018年5月16日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
8、2018年5月23日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
9、2018年5月30日，上市公司第四届第二十四次董事会临时会议同意上市公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
10、2018年6月7日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
圳证券交易所申请公司股票停牌3个月期满后继续停牌，累计停牌不超过6个月，披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。
12、2018年6月21日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
13、2018年6月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案，公司发布了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》，公司股票自2018年7月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
14、2018年7月6日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
15、2018年7月13日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
16、2018年7月20日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
17、2018年7月27日，公司发布《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2017年修订）》等相关法律、法规、其他规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《奥特佳新能源科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会年月日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-065
万达信息股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
（一）万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月17日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议于2017年5月17日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。
（二）本次权益分派距离股东大会通过利润分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,031,082,642股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.30元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年07月13日（星期四），除权除息日为：2017年 07月14日（星期五）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 07月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 07月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****838|上海万豪投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 5日至登记日：2017年 7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行相应调整程序并进行披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市南京西路 1600号5楼公司董事会办公室
咨询电话：15921621686
咨询传真：021-32140588
咨询联系人：张令庆、王雯钰
八、备查文件
1、万达信息股份有限公司 2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年七月六日