红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了2017年4月26日召开的公司第八届董事会第九次会议，并认真审阅了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，就此发表独立意见如下：
经核查，公司募集资金项目—年产12万吨环氧丙烷项目正按计划建设中。
公司开设了募集资金专户，并专户储存，截止 2016年 12月 31日，公司募集资金专户余额24,627.17万元。
2016年度，公司按照《募集资金管理制度》及项目建设计划使用和管理募集资金，募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第八届董事会第九次会议，并认真审阅了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，就公司2016年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：
公司持续推进内控体系建设，报告期内公司内控规范，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，对现有管理制度和业务流程进行了全面梳理，并分解落实了内控风险要点，完成了公司《内部控制手册》的编制、发布、宣贯，督促落实制度执行，有效地防范了经营风险，对公司的规范运作起到了较好促进作用。
公司已建立了较为完善的内控管理体系，现有的内控制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件之规定，董事会关于公司内部控制的评价报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立和运行情况。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日
红宝丽集团股份有限公司
独立董事关于续聘公司审计机构的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等制度有关规定，就公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构发表独立意见如下：
1、经查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，已连续 16年为公司提供审计服务。自从被公司聘请担任财务审计机构以来，均派出较高职业素质的项目审计人员执行年报审计任务，项目人员在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则和职业道德规范，较好地完成了公司委托的审计任务。
2、公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。
我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于公司2016年度董事、高管人员薪酬的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等制度有关规定，对公司董事、高级管理人员2016年度薪酬进行认真审核，现就此发表独立意见如下：
经审核，公司《关于 2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，其中董事及兼任高级管理人员的董事薪酬尚需提交公司 2016年度股东大会批准。我们认为，2016年度，公司能够按照《董事长薪酬及绩效管理办法》和《公司高级管理人员绩效管理办法》等规定，考核和发放董事、高级管理人员薪酬；2016年度薪酬是合理的，符合公司实际情况，有利于增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责的意识；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，就公司第八届董事会第九次会议审议通过的《公司2016年度利润分配方案》发表意见如下：
经核查，公司董事会提出的2016年度利润分配方案，即拟以2016年 12
月31日公司总股本 602,058,110股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利 48,164,648.80元（含税），占公司当年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润的37.99%。该利润分配方案体现了公司回报股东的宗旨，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司章程》、《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》，并保持了公司利润分配政策的连续性，也符合中国证监会上市公司监管指引关于上市公司现金分红相关规定，利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2016年度利润分配方案,同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日
红宝丽集团股份有限公司独立董事关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》。我们作为公司独立董事，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，对公司截至2016年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎调查，认为：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有以其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截止 2016年 12月 31日，公司累计对外担保余额为零。本报告期，公司经股东大会批准为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司提供4亿元担保额度，实际未发生对外担保情况，包括对子公司担保。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，就公司第八届董事会第九次会议审议通过的《公司关于会计政策变更的议案》发表意见如下：
公司根据中华人民共和国财政部 2016年 12月 3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更对本年度经营业绩不产生影响；公司会计政策变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于计提资产减值准备的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，就公司第八届董事会第九次会议审议通过的《公司关于对子公司计提资产减值准备的议案》发表意见如下：
公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分合理，符合公司实际情况；计提资产减值准备决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提减值后能客观公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年四月二十六日