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股票简称：凯迪电力股票代码： 000939 公告编号：2015—29武汉凯迪电力股份有限公司关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 6日收到部分董事、监事及高级管理人员《关于买卖公司股票的问询函》，基于对公司未来发展的信心，相关当事人拟通过深圳交易所交易系统以竞价买入的方式增持公司的股票，具体信息如下：
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|姓名|职务|增持原因|目前持股数|增持方式|金额万元|
|李林芝|董事长|价值判断|180,000|竞价交易|100|
|陈义生|总裁|价值判断|52,400|竞价交易|50|
|李满生|副总裁|价值判断|0|竞价交易|40|
|黄国涛|副总裁|价值判断|0|竞价交易|20|
|徐浩波|融资总监|价值判断|0|竞价交易|50|
|汪军|财务总监|价值判断|0|竞价交易|30|
|张鸿健|董秘|价值判断|18,300|竞价交易|10|

经公司董事会核查，相关当事人在本公告前六个月没有卖出公司股票的交易记录，且当事人承诺本次增持公司股票均为当事人的个人行为，承诺于近期一个月内完成且本次购买的公司股票一年内不予卖出；相关当事人没有掌握关于公司未经公告的敏感信息和内幕信息，未来购买及处置公司股票时将严格按照法律法规的要求进行操作和披露，不进行短线交易，不在信息敏感期进行股票操作。
公司董事会已告知相关当事人，在 2015年 7月 9日至 7月 30日前可以购买公司股票，并于购买股票事项完成后将相关情况报告公司董事会并进行事项的进展公告。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2015年 7月 6日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2019-004大连冷冻机股份有限公司
八届一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2019年 1月 8日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于 2019年 1月 17日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、应参加表决的董事人数为 9人，实际表决的董事人数为 9人。
4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司董事长及副董事长
（1）选举纪志坚为公司董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）选举丁杰为公司副董事长。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、选举公司董事会审计委员会委员
选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、
王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计
委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员
选举纪志坚、丁杰、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、聘任公司总经理
聘任丁杰为公司总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
5、聘任公司副总经理及财务总监
（1）聘任范跃坤为公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）聘任马云为公司财务总监。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、聘任公司董事会秘书
聘任宋文宝为公司董事会秘书。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
7、聘任公司证券事务代表
聘任杜宇为公司证券事务代表。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。
公司独立董事对聘任上述人员表示同意。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2019年 1月 18日
附：相关人员简历
1、马云，男，1971年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监，2016年 1月起，任公司财务总监。现持有公司 A股股票 525,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2、宋文宝，男，1973年生，CFA（特许金融分析师）。2007年 4月 24日起，任公司证券事务代表。2013年 2月 5日起，任公司董事会秘书。持有公司 A股股票 593,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、杜宇，女，1989年生，毕业于东北财经大学。2014年 9月起就职于公司，专职负责信息披露工作，2016年 7月起任公司证券事务代表。杜宇女士持有公司 A股股票 71,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第十四次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-037号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 3月 25日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2018年3月28日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
鉴于公司新增项目公司及部分控股子公司的项目经营发展需要，为提高运营效率，加快项目建设速度，在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计12.45亿元融资担保额度，详见预计融资担保情况表。具体担保事项如下：
1、在股东大会批准上述新增担保额度的前提下，授权公司董事长审批对控股子公司提供担保具体事宜;
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表
（单位：万元）
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|序号|被担保方|持股比例|最近一期资产负债率|本年度累计预计担保额度|本次新增担保额度|截至目前担保余额|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|1|北京金科展昊置业有限公司|100%|99.70%|25,300|60,000|85,300|4.39%|否|
|2|北京金科金碧置业有限公司|51%|100.02%|127,500|42,500|170,000|8.76%|否|
|3|湖南靓兴房地产开发有限公司|80%|103.27%|-|2,000|2,000|0.10%|否|
|4|江西中农房投资置业有限公司|66%|86.99%|-|20,000|20,000|1.03%|否|
|合计||||152,800|124,500|277,300|||

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
为了提高参股公司的运营效率，加快房地产项目建设速度，公司拟对参股公
司融资提供担保，本次对外担保金额合计不超过14.54亿元。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|已审议通过的担保金额|已公告担保发生额|资产负债率|本次新增担保金额|剩余担保金额|
|天津骏业共创置业有限公司|-|-|100%|26,400|26,400|
|成都市盛部房地产开发有限公司|-|-|新公司|35,000|35,000|
|云南诚鼎房地产开发有限公司|-|-|94.15%|84,000|84,000|
|合计|-|-||145,400|145,400|

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了相关核查意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》
为了充分发挥各方股东的资源优势，结合公司的资金优势及合作方一级开发经验，实现优势互补、合作共赢，加快推动昆明洪家营片区城中村开发改造项目（以下简称“洪家营城中村改造项目”），进而获取相关地块进行二级开发建设，公司拟为洪家营城中村改造项目一级开发整理主体云南诚鼎房地产开发有限公司（以下简称“云南诚鼎”）即公司参股公司提供资金支持。同时，根据合作协议的相关约定，云南诚鼎相关经营决策事项需由其董事会一致决议通过，公司虽然占比80%，但是不能控制云南诚鼎的经营决策，因此云南诚鼎系公司参股公司，故公司拟为其提供资金支持的行为构成财务资助。按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会批准公司对洪家营城中村改造项目提供财务资助金额不超过12.7亿元，期限3年，年利率12%，主要用于土地一级开发整理产生的拆迁安置。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了相关核查意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
为了支持公司发展，结合当前资金市场以及土地市场的情况，为了储备更充足流动资金，更好的在当前及今后一定时期获取优质房地产开发项目，提高公司市场竞争力，公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）拟与公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）签订《信用借款合同》，由金科控股向重庆金科提供总额不超过人民币8亿元的信用借款，借款期限不超过1年，借款年利率为8.6%。
金科控股为公司控股股东，属公司关联方，故本次交易构成关联交易。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，经测算，本次关联交易金额最大值为86,880万元（含应付利息）未超过公司最近一期经审计净资产的5%，且连续12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议核准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东支持公司发展向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案无关联董事回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司保荐机构发表了相关核查意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 4月 13日（周五）下午 15点 00分，在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年4月9日（周一）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展福建圣农发展股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|||公司报告期无募集|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|||资金使用|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|||报告期完成发行股|
|（8）对外投资|是|份购买圣农食品|
|||100%股权事项|
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||
||是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交|||
|次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委|是||
|员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
||是||
|提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深|是||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
||是||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||

||||
|-|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
||是||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|||
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并|||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票|||
||是||
|及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|||
||是||
|资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|||
||不适用||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的|||
|金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|||
||是||
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相|||
|改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||公司报告期无风险|
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|是|投资业务，也无募集|
|金或归还银行贷款。||资金使用情况|
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|||
||是||
|得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|||
||是||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审|||
||是||
|批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|||公司未提供对外担|
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用||
|||保|
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关|||
||是||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金|||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|是||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||

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|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实||||
||是|||
|际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓||
||||天数|
|||名||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||陈守德|19|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||吴宝成|19|
|||林兢|19|

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十三日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建國门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编：100022
電話：8610-65693399傳真：8610-65693838, 65693836,65693837,65693839
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关于金正大生态工程集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：金正大生态工程集团股份有限公司
北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会第二十九次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2016年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容。
本次股东大会于2016年11月18日14:00在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方式。会议由公司董事长万连步先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月18日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等文件及资料的审查，现场出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共15名，共代表股份1,830,157,597股，占公司股本总额的58.2435%。
根据深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 23名，共代表股份 33,542,492股，占公司股本总额的1.0675%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所互联网投票系统及交易系统进行认证。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 38人，代表股份1,863,700,089股，占公司股本总额的59.3110%。其中，中小投资者共36名，共代表股份63,700,089股，占公司股本总额的2.0272%。
2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
1.经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
(1)《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：
同意1,863,431,167股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9856%；反对268,922股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意63,431,167股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.5778%；反对268,922股；弃权0股。
2.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3.经本所律师审查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4.经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会的主持人根据现场表决结果并根据网络投票结果，宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
以下无正文，为签字页。
[此页无正文，为《关于金正大生态工程集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页]
北京市通商律师事务所
经办律师：__________________黄炎
__________________李楠
负责人：__________________程丽
2016年11月18日
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|江苏竹辉律师事务所|
|关于启迪设计集团股份有限公司|
|2018 年第六次临时股东大会的法律意见书|
|致：启迪设计集团股份有限公司|
|江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受启迪设计集团股份有限公司（下称|
|“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2018年第六次临时股东大会（下称“本|
|次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、|
|《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。|
|本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法|
|律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本|
|法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了|
|勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事|
|实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席|
|了本次股东大会。|
|一、本次股东大会召集、召开的程序|
|公司董事会已于 2018 年 12 月 13 日在深交所指定信息披露网站深圳巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事|
|项进行了公告（下称“公告”）。本次股东大会会议召开时间为 2018 年 12 月|
|28 日（星期五）14：00，地点在江苏省苏州工业园区星海街 9 号公司会议室。|
|网络投票时间为2018年12月 27日—2018年12月28日，其中，通过深圳证券|
|交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 28 日 9:30—11:30 和|
|13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为|
|2018 年12月27日15:00至2018 年12月28日15:00期间的任意时间。会议由|
|公司董事会召集。|
|本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符|
|合法律、法规及公司章程规定。|

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|二、出席本次股东大会人员和召集人的资格|
|出席本次会议的股东、股东代理人共 20人，代表股份84,950,772 股，占公|
|司有表决权总股份的63.2905%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 19|
|人，代表股份84,950,472股，占公司有表决权总股份的 63.2903%；通过网络投|
|票的股东、股东代理人共1人，代表股份 300 股，占公司有表决权总股份的|
|0.0002％。|

中小股东出席的总体情况如下：
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|-|
|通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份8,464,072股，占上市公司总股|
|份的6.3060％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 8,463,772股，占|
|上市公司总股份的6.3057％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 300股，占|
|上市公司总股份的0.0002％。|
|公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。|
|本次股东大会由公司董事会召集。|
|本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资|
|格、召集人资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序和表决结果|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行|
|了表决：|
|1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案采用非累积|
|投票制方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 100.0000%通过。具体表决情|
|况如下：|
|总表决情况：同意84,950,772 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股|
|（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|
|中小股东总表决情况：同意 8,464,072股，占出席会议中小股东所持股份的|
|100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股|
|（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。。|
|2、《关于变更 2018 年度审计机构的议案》，该议案采用非累积投票制方|
|式表决，经出席会议股东所持表决权数的 100.0000%通过。具体表决情况如下：|
|总表决情况：同意84,950,772 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股|
|（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|

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|中小股东总表决情况：同意 8,464,072股，占出席会议中小股东所持股份的|
|100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股|
|（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。|
|3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该议案采用非累积投票制|
|方式表决，经出席会议股东所持表决权数的 100.0000%通过。具体表决情况如下：|
|总表决情况：同意84,950,772 股，占出席会议所有股东所持股份的|
|100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股|
|（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|
|中小股东总表决情况：同意 8,464,072股，占出席会议中小股东所持股份的|
|100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股|
|（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。|
|本次股东大会审议的议案 2、3属于普通决议议案，已获得出席会议的股东|
|所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 1属于特别决议议案，已获得|
|出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。|
|本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序|
|符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。|
|综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法|
|规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；|
|本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。|

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|（本页无正文，为《江苏竹辉律师事务所关于启迪设计集团股份有限公司 2018|
|年第六次临时股东大会的法律意见书》签字页）|
|经办律师：李国兴|
|吴 飞|
|负责人：汤 敏|
|江苏竹辉律师事务所|
|二零一八年十二月二十八日|
|地址：江苏省工业园区星都街72号宏海大厦 19楼南|
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2017-016温州意华接插件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为 12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额 551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币 38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 13,431,656.66元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34元。上述募集资金于 2017年 9月 4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，或进行定期存款、结构性存款，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
5、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。
6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2017年 10月 26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
2、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化,有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度
等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
2017年 10月 26日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
4、保荐机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：
（1）上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
（2）上述事项已分别经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
（3）公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
鉴于上述情况，意华股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
保荐机构对意华股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》
2、《第二届监事会第八次会议决议》
3、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-125
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于近日收到公司董事长兼总经理陈俊海先生的书面辞职报告。基于公司的实际发展需
要，为进一步推动公司治理结构的完善与优化，陈俊海先生辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司董事长职务，组织公司董事会及战略发展委员会相关工作，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，陈俊海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈俊海先生在担任总经理期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事对陈俊海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，陈俊海先生辞去公司总经理，披露原因与实际情况一致。陈俊海先生将继续担任公司董事会董事长职务，陈俊海先生辞去总经理职务后，公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定，进行聘任新任总经理的相关工作，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
经公司董事长陈俊海先生提名，董事会提名委员会审查，2018年8月 31日公司召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王坚能先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。
经核查，王坚能先生系东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师，是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、公司联合创始人
之一，20年来伴随着公司一路成长，对公司的创立与发展起到了非常重要的作用。他先后担任了公司第一届、第二届（2011年6月9日-2014年6月8日）董事，第三届董事会（2014年6月27日-2017年5月26日）董事（任期至2016.11.10）董事职务。在职期间还曾先后担任过公司子公司副总经理、总经理，公司营销总监、副总经理、总经理等重要工作岗位。王坚能先生的战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合，虽然其于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，但鉴于王坚能先生对公司整体经营管理负有重要的责任和作用，因此特聘任王坚能先生为公司总经理。
独立董事对聘任王坚能先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：公司此次聘任王坚能先生担任公司总经理的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。经审阅王坚能先生个人履历，未发现有《公司法》第146条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚。除上述处罚之外，王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所处罚的情形。王坚能先生曾任职公司董事会和管理层多年，其教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意董事会聘任王坚能先生为公司总经理。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二О一八年八月三十一日
王坚能先生简历：
王坚能：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。曾任公司第一届、第二届董事会（2011年6月9日-2014年6月8日）董事，第三届董事会（2014年6月27日-2017年5月26日）董事任期至2016.11.10后辞职，并于2004年12月至2010年8月期间先后担任公司副总经理、总经理职务。自2016年11月10日辞职至2018年8月30日王坚能先生买卖公司股票的情况如下表：
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|股东名称|时间|买卖股票情况|
|王坚能|2017.1.16-2017.5.16|累计买入公司股票1,704,187股|
||2017.5.18|卖出公司股票146,000股|
||2017.5.22-2018.1.24|累计买入公司股票1,034,791股|
||2018.1.24-2018.8.10|累计卖出公司股票3,314,864股|

王坚能先生目前是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的执
行事务合伙人，直接持有公司1,935,977股股份，通过控股股东间接持有公司
7,909,631股股份，合计持有公司股份9,845,608股，占公司总股本的2.5873%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东新疆成农超比例减持行为的其他直接责任人员，受到中国证监会深圳监管局的行政处罚，《行政处罚决定书》（[2017]1号）决定给予王坚能作为其直接责任人员警告并合计处以20万元罚款之行政处罚。除上述处罚之外，王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所的处罚的情形。王坚能先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任高级管理人员的情形。
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-040广州惠威电声科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2017年 9月 6日和 2017年 9月 22日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-021）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-023）。
近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，公司将继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回的理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|赎回日|产品类型|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,200|2018/5/10|2018/8/10|保本收益型|4.6%|37.10|

三、本次购买的理财产品的主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|3,200|2018/8/15|2018/11/15|保本开放式|4.2%|无|

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险较低的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/2/1|2018/4/30|保本收益型|4.7%|32.09|
|2|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/2/8|2018/5/7|保本收益型|4.7%|34.38|

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|3|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/5/4|2018/8/6|保本收益型|4.6%|33.17|
|4|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,200|2018/5/10|2018/8/10|保本收益型|4.6%|37.10|
|5|兴业银行|企业金融结构性存款|2,800|2018/8/7|2018/11/5|保本浮动收益型|4.3%|未到期|
|6|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|3,200|2018/8/15|2018/11/15|保本开放式|4.2%|未到期|

自公司2017年第二次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计6,000万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证及认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-015青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于合计持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
合计持股5%以上的股东上海景林景途投资中心（有限合伙）、景胜伟达有限公司（Energy VictorLimited）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2018年 9月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于合计持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-065，以下简称“减持计划”），公司合计持股5%以上的股东上海景林景途投资中心（有限合伙）（以下简称“景林景途”）及其一致行动人景胜伟达有限公司（Energy VictorLimited）（以下简称“景胜伟达”）计划以集中竞价交易或大宗交易合计减持公司股份不超过7,200,000股（占公司总股本比例6.00%）。其中，通过集中竞价交易方式（减持计划发布日起十五个交易日后六个月内实施）合计减持不超过 2,400,000股（占公司总股本比例2%），且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式（减持计划发布日起三个交易日后六个月内实施）合计减持不超过4,800,000股（占公司总股本比例4%），且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。2019年 1月 18日，本次减持计划时间过半，公司于 2019年 1月 19日披露了《关于公司合计持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告》（2019-005），对前述减持计划实施进展情况进行了披露。
公司于2019年4月18日收到景林景途、景胜伟达出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次股份减持计划实施结果有
关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间（减持日期）|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持股数占总股本比例（%）|
|上海景林景途投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2019/3/7~2019/3/8|16.17|60|0.50|
|景胜伟达有限公司（EnergyVictor Limited）|集中竞价交易|2019/3/7~2019/3/8|16.17|60|0.50|
|合 计||||120|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|上海景林景途投资中心（有限合伙）|合计持有股份|453.65|3.78%|393.65|3.28%|
||其中：无限售条件股份|453.65|3.78%|393.65|3.28%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|景胜伟达有限公司（Energy Victor Limited）|合计持有股份|442.87|3.69%|382.87|3.19%|
||其中：无限售条件股份|442.87|3.69%|382.87|3.19%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

截至目前，景林景途持有公司 393.65万股股份，占公司股份总数的3.28%，景胜伟达持有公司382.87万股股份，占公司股份总数的3.19%，二者作为一致行动人合计持有公司 776.52万股股份，占公司股份总数的6.47%，仍为合计持股5%以上大股东。
二、其他相关说明
1、本次减持情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划期限已届满，景林景途及景胜伟达的减持情况符合此前披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划及其他相关承诺的情形。
3、景林景途及景胜伟达不是公司控股股东、实际控制人，股份减持系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上海景林景途投资中心（有限合伙）、景胜伟达有限公司（Energy VictorLimited）出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年4月19日