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山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告摘要山东山大华特科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|山大华特|股票代码||000915|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范智胜||田 波||
|电话|0531-85198601||0531-85198606||
|传真|0531-85198080||0531-85198080||
|电子信箱|fzs@sd-wit.com||tbo@sd-wit.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|715,643,618.14|533,378,781.29|34.17%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|105,886,296.60|63,752,145.67|66.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||103,447,807.01|62,805,027.42|64.71%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|170,203,608.84|115,268,258.10|47.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.59|0.35|68.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.59|0.35|68.57%|
|加权平均净资产收益率|9.17%|6.40%|增加2.77个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,273,498,251.18|2,080,909,422.19|9.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,207,932,594.21|1,102,046,297.61|9.61%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|14,090||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|||
||||||股份状态|数量|

山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|山东山大产业集团有限公司|国有法人|21.55%|38,841,800|0|0|
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|其他|2.31%|4,162,787|0||
||||||0|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金|其他|2.22%|3,999,625|0||
||||||0|
|易方达资产－浦发银行－易方达资产－共赢四号资产管理计划|其他|2.14%|3,862,472|0||
||||||0|
|中泰证券股份有限公司|国有法人|2.14%|3,849,500|0|0|
|全国社保基金六零四组合|其他|2.00%|3,600,000|0|0|
|全国社保基金一零二组合|其他|2.00%|3,599,834|0|0|
|中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金|其他|1.93%|3,483,435|0||
||||||0|
|天治基金－浦发银行－天治凌云5号特定多客户资产管理计划|其他|1.71%|3,086,732|0||
||||||0|
|全国社保基金一一五组合|其他|1.66%|3,000,000|0|0|
|||公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||
|||的一致行动人。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年，公司进一步明晰了发展思路，根据企业发展所处的的阶段，董事会提出了未来五至十年公司发展的方向和目标，即“依托自身优势、整合市场资源、提升创新能力、扩张经济规模，努力打造以儿童健康产业为龙头和标识，以环保科技产业为突破方向,重点突出、多元补充、实力雄厚的科技产业集团。”报告期内，公司以提高经营质量、提升工作效率为中心，继续加强管理，加快人才引进步伐，加强企业文化建设，充分发挥自身品牌、市场网络等优势，积极开拓市场，努力扩大经营成果。达因药业紧抓儿童制药发展的良好机遇，继续加强创新能力建设，针对市场的变化及时调整销售策略，加强学术推广和品牌营销，取得了良好的经营业绩，呈现出良好的上升势头。在全体员工的共同努力下，2016年上半年，公司实现营业收入715,643,618.14元、归属于上市公司股东的净利润105,886,296.60元，分别比去年增长34.17%、66.09%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
山东山大华特科技股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：张兆亮
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-016
广东长青（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资。
2.投资额度：公司拟使用循环累计不超过30，000万元的闲置资金进行低风险理财产品投资。
3.投资品种：
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债券的投资。
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定等风险投资。
4.资金来源：资金来源为自有资金且合法合规。
5.本次对外投资不构成关联交易。
二、授权情况
1.报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生行使该项投资决策权并
签署相关合同。
2.授权期限自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内公司没有购买理财产品。
五、对公司的影响
1.公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件:
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年2月12日
国民技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，待公司2016年年度股东大会审议）
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||||||||修订后|||
||序号||原条款||原条款内容||||修订后条款内容|
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|1||第二条||公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由深圳市中兴集成电路设计有限责任公司整体变更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，营业执照号为：440301102991605。||第二条||公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由深圳市中兴集成电路设计有限责任公司整体变更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：914403007152844811。||
|2||第六条||公司注册资本为人民币56,364万元。||第六条||公司注册资本为人民币56,339.30万元。||
|3||第十九条||公司股份总数为56,364万股，均为普通股。||第十九条||公司股份总数为56,339.30万股，均为普通股。||

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
国民技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-112深圳市欣天科技股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议通知于2019年 10月21日以电子邮件形式发出，并于2019年 10月 25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
经与会监事审议，一致形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在2019年第四次临时股东大会审议通过之日起1年内滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象钟波、柳堤、刘和平、王勇已离职，不符合激励对象条件；根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未行权的股票期权205,920份；拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票为243,360股，回购价格为5.5077元/股。符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，监事会一致同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的事项。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议,监事会认为:公司依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会 2019年10月 29日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-112渤海租赁股份有限公司
2019年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2019年 10月 18日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 10月 21日以通讯方式召开 2019年第五次临时董事会。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于设立渤海租赁股份有限公司北京分公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据公司经营发展需要，公司拟在北京设立渤海租赁股份有限公司北京分公司。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立渤海租赁股份有限公司北京分公司的公告》。
2.审议并通过《关于终止回购公司股份的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
结合国内宏观经济环境和外部市场环境的变化，综合考虑公司资金安排和债务偿还需要，为保证公司经营运转平稳有序，根据相关监管政策要求，公司决定终止回购公司股份事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 2019年第五次临时董事会相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2019年第五次临时董事会会议决议；
2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2019年第五次临时董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年10月 22日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-075江苏常铝铝业股份有限公司
关于股东补充股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”，上海朗诣持有公司股份 106,753,737股，占公司总股本的14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司152.2727万股无限售流通股补充质押给海通证券股份有限公司。具体事项如下：
一、股东补充质押
1、本次补充质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|152.2727万股|2018年7月06日|2018年12月27日|海通证券股份有限公司|1.43%|

2、与本次补充质押相对应的前次质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|前次质押占其所持股份比例|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|2272.7273万股|2017年6月27日|2018年12月17日|海通证券股份有限公司|21.29%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海朗诣累计被质押的公司股份合计9730万股，占其持有公司股份的91.14%，占公司总股本的13.43%；
上海朗诣资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在
可控范围之内，暂不存在平仓风险。
附：1、《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》补充协议；
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-005
湖北宜化化工股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
2016年 11月 25日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行的相关议案。2017年1月19日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案的项目建设主体和项目名称进行了调整，项目建设主体由“湖北宜化全资子公司湖北宜化肥业有限公司”修订为“湖北宜化化工股份有限公司”，项目名称由“增资湖北宜化肥业有限公司，进行煤气化节能技术升级改造项目”修订为“煤气化节能技术升级改造项目”。根据上述调整相应修订了非公开发行股票预案的相关内容，相关议案尚需提交股东大会审议通过。
除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详见公司于同日在深圳证券交易所网站披露的《湖北宜化化工股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》(湖北宜化2017-006号公告)。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码： 2014-002号
浙江我武生物科技股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因近期公司股票价格异常波动，为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定，公司股票将自2014年1月27日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2014年 1月 24日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—072浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
近日，全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）及廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，临沂帝龙及廊坊帝龙分别以闲置募集资金650万元、530万元购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多财富班车2号
1、产品名称：利多多财富班车2号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.5%/年。
5、投资期限：60天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币530万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）利多多财富班车S21号
1、产品名称：利多多财富班车S21号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.1%/年。
5、投资期限：21天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币100万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（三）利多多财富班车S21号
1、产品名称：利多多财富班车S21号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.1%/年。
5、投资期限：21天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币500万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（四）利多多财富班车S21号
1、产品名称：利多多财富班车S21号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.1%/年。
5、投资期限：21天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币50万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有16,880万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有19,050万元产品未到期。
六、备查文件
1、临沂帝龙及廊坊帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年9月20日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017–184
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2017年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2017年 12月 25日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，议案有表决权股份总数为 297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份 158,460,236股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股,其中有表决权股份 158,460,235股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数99.9999994%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 1股，占出席本次股东大会股份总数的0.0000006%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 1股，占出席本次股东大会股份总数的0.0000006%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于为控股公司中房（南京）地产有限公司、中交（嘉兴）置业有限公司提供担保的议案》。
同意 158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999994%；反对 1股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0000006%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于选举蒋灿明先生为公司第七届董事会董事的议案》。
同意 158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999994%；反对 1股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000006%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 1股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、高帅律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2017年 12月 25日
北京国枫凯文律师事务所
关于博彦科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0212号
致：博彦科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《博彦科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2014年6月16日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年7月2日召开2014
年第一次临时股东大会。
公司分别于2014年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议及投票的方式、股权登记日、参会登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2014年 7月 2日下午 15:30在北京市海淀区上地信息路 18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室召开，董事长王斌先生因故无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事马强先生主持本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月1日下午15:00至2014年7月2日下午15:00的任意时间。
经查验，董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、持股凭证等资
料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 15名，代表股份 76,388,108股，占公司总股本的46.1839%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 13名，代表股份 10,241,651股，占公司总股本的6.1921%。
上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计28名，代表股份86,629,759股，占公司总股本的52.3759%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序及表决结果
本次股东大会依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并通过了以下议案：
1、博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要
10.1激励对象的确定依据和范围
10.2限制性股票的来源、种类和数量
10.3激励对象获授的限制性股票分配情况
10.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
10.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
10.6限制性股票的解锁安排及考核条件
10.7股权激励计划的调整
10.8向激励对象授予权益的程序
10.9公司与激励对象的权利义务
10.10股权激励计划的变更与终止
10.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
10.12限制性股票的回购注销
10.13其他事项
2、关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案
3、博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司提供的公司 2014年第一次临时股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了上述全部3项议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于博彦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
唐周俊
慕景丽
2014年7月2日
上海良信电器股份有限公司
鉴证报告
关于上海良信电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2014]第110513号上海良信电器股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的要求编制《上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《上海良信电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所中国注册会计师：王一芳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张宇
中国·上海二〇一四年三月十四日
鉴证报告第2页
上海良信电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海良信电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价为19.10元。截至2014年 1月 15日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，募集资金总额411,414,000.00元。已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年1月15日分别存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）的人民币账户中，存入金额分别为：
开户银行名称 银行账号 入账日期 金额（人民币元）招商银行股份有限公司上海联
121902931710888 2014年1月15日 321,250,000.00洋支行
上海浦东发展银行股份有限公
97010158000000022 2014年1月15日 66,707,440.00司上海民生路支行
合计 387,957,440.00扣除公司垫付承销费用(注) 2,000,000.00实际募集资金金额(注) 385,957,440.00扣除上市其他费用(注) 9,954,240.00实际募集资金净额(注) 376,003,200.00*注：上述汇入资金共计387,957,440.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用 200万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为 385,957,440.00元（已扣除承销商发行费用人民币25,456,560.00元），扣除其他上市费用9,954,240.00元，募集资金净额为人民币 376,003,200.00元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第110020号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
专项说明第1页
上海良信电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
二、网上公开发行股票预案中披露募投项目情况
根据《上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，经本公司 2011年5月10日召开的第二届董事会第十七次会议及2011年5月25日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，本次网上公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元序号 投资项目 投资总额 募集资金投资额
1 智能型低压电器产品生产线项目 32,125.00 32,125.00 2 智能型低压电器产品研发中心项目 5,487.00 5,487.00合计 37,612.00 37,612.00上述两个募集资金投资项目总投资37,612.00万元，本次公开发行股票募集投资额拟为37,612.00万元。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
本次两个募集资金投资项目中，“智能型低压电器产品生产线项目”以及“智能型低压电器产品研发中心项目”均由良信电器实施，实施地址为上海浦东康桥工业区。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011年5月10日召开的年第二届董事会第十七次会议及 2011年 5月 25日召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过，通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币元首次公开发行股票募
序号 投资项目 预先投入待置换金额集资金投资额
1 智能型低压电器产品生产线项目(注1) 321,250,000.00 50,705,281.64 2 智能型低压电器产品研发中心项目(注2) 54,753,200.00(注3) 7,285,529.60合计 376,003,200.00(注3) 57,990,811.24*注1：“智能型低压电器产品生产线项目”计划总投资321,250,000.00元，截至2014年 2月 28日止，已使用自有资金预先投入待置换的本次公开发行股票募集资金50,705,281.64元。
专项说明第2页
上海良信电器股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
*注2：“智能型低压电器产品研发中心项目”计划总投资54,870,000.00元，截至2014年 2月 28日止，已使用自有资金预先投入待置换的本次公开发行股票募集资金7,285,529.60元。
*注3：由于本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币376,003,200.00元，故“智能型低压电器产品研发中心项目”使用本次公开发行股票募集资金投资额由54,870,000.00元减少为54,753,200.00元。
上海良信电器股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十四日
专项说明第3页
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-010
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2018年 2月 1日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于 2018年 2月 11日在重庆市江北区红黄路 1号财信兴业大厦 1幢重庆国兴置业有限公司第二会议室召开。
会议由监事会主席唐昌明先生主持。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《公司 2017年年度报告及摘要》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2017年年度报告的审核意见是：
经我们参会监事认真审阅公司 2017年度财务报告及公司 2017年年度报告,认为公司 2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提请 2017年度股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年年度报告》及《公司 2017年年度报告摘要》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提请 2017年度股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
3、审议并通过了《公司 2017年度利润分配方案》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润为45,360,378.12元，提取10%法定盈余公积4,536,037.81元后，加上年初留存的未分配利润25,822,108.79元，减去当年已对股东的分配的利润23,107,233.99元，公司母公司2017年度可供分配利润为43,539,215.11元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2017年12月31日总股本1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.36元（含税），共计拟派发现金红利39,616,638.12元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。
此议案尚需提请 2017年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对《公司2017年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2017年，公司无重大违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2017年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。
5、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
此议案尚需提请 2017年度股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
6、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2017年 2月 13日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-06
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2017年2月7日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2017年2月13日，公司董事会办公室共计收到14位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名齐绍武先生为第六届董事会董事候选人的议案》（齐绍武先生简历附后）。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名陈超先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》（陈超先生简历附后，其提名需获得深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议）。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2017年第一次（临时）股东大会的通知》。
本通知的详细内容见公司于2017年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2017年第一次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、备查文件
（一）经与会董事签字的表决票及加盖公司董事会印章的第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；
（二）公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会出具的关于提名董事及独立董事候选人的核查意见；
（三）公司独立董事出具的关于提名董事及独立董事候选人的独立意见。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年二月十四日
附件：
齐绍武先生：1966年 5月出生。中共党员，博士，教授。曾任湖南农业大学副校长、党委委员。现任湖南省农业科学院党委委员、湖南杂交水稻研究中心主任、湖南省作物学会副理事长、湖南省科协常务委员、湖南省袁隆平农业科技奖励基金会副理事长。
截至公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议之日，与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：为持有公司百分之五以上股份的股东湖南杂交水稻研究中心主任。
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否
陈超先生：1965年 8月出生。民盟党员，博士，教授，博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院管理系主任。现任南京农业大学经济管理学院管理系教授，博士生导师，南京农业大学企业管理硕士学科点负责人、MBA学科点负责人，南京农业大学农业转基因生物安全管理政策研究中心主任；兼任中国水稻所研究员，南京纺织品进出口股份有限公司（600250）独立董事。
陈超先生的研究领域为水稻产业经济、农业转基因生物安全管理、农业知识产权管理、农业产业链管理。近年来陈超先生主持国家社科重大专项（农业转基因作物产业化可持续发展研究）1项、国家自然科学基金项目2项、教育部博士点基金1项、国家转基因新品种重大培育专项1项、农业部948项目2项、农业部各类委托项目20余项，出版专著2部，发表相关核心期刊学术论文近百篇。
截至公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议之日，与上市公司或持
有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-056
渤海水业股份有限公司
关于公司工商登记、办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）经 2015年 4月 27日召开的 2014年年度股东大会审议，通过了《关于向股东大会申请授权董事会办理公司住所变更相关工商登记手续的议案》，经北京市工商行政管理局核准，公司已完成相关工商变更登记手续，近日取得北京市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》（号码：110000009775625）。现将变更事项公告如下：
公司住所
变更前：北京市顺义区南法信地区三家店村北
变更后：北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号
注册资本
变更前：9322.5万
变更后：19499.1066万
公司名称、公司法定代表人、公司经营范围等其他内容不变。
另外，因业务发展需要，公司总部已迁入新的地址办公，现将公司新的办公地址公告如下：
公司办公及通讯地址：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层
邮编：300221
公司其他联系方式不变，具体如下：
投资者关系联系电话：022-23916822
传真：022-23916515
公司邮箱：dongmi@binhaiwater.com
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2019-007
北京指南针科技发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：指南针，证券代码：300803）于2019年12月6日、2019年12月9日及2019年12月10日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6．公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 11月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
3．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会