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证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014—99桑德环境资源股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2014年10月17日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，本次董事会议于2014年10月22日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由公司董事长文一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经过认真审议了如下决议：
一、审议通过了《关于公司与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的议案》；
公司拟与桑德国际有限公司（以下简称“桑德国际”）以现金方式共同合资设立外商投资融资租赁有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为3,000万美元，其中：桑德环境出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%；桑德国际出资1,500万美元，占合资公司注册资本的50%。
本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司召开股东大会对该议案进行审议时，关联股东桑德集团有限公司将回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事文一波先生回避表决。
（本项议案具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司关于与桑德国际有限公司合资设立外商投资融资租赁有限公司暨关联交易事项的公告》[公告编号：2014-101号]）
二、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
公司本次董事会审议的第一项议案需经董事会提请公司临时股东大会审议通过后方可
实施，根据公司于2014年9月25日召开的第七届董事会第二十六次董事会审议通过的第十四项议案（详见公司于2014年9月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》[公告编号：2014-85号]），待公司临时股东大会召开时间确定后，公司将再次召开董事会对本次董事会议题审议决议，并提请股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
华数传媒控股股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产
采取的保密措施及保密制度说明
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，为避免因参与人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、本公司在与主要交易对手方华数数字电视传媒集团有限公司就本次交易事项进行初步磋商时，约定对本次交易的相关信息不得向本次交易无关的任何第三方透露，相关知情人不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票。
2、本公司内部采取了必要且充分的保密措施，已制定《重大信息内部保密规则》等保密制度，明确规定了相关敏感信息及该信息的知悉范围，保密措施的执行及违反保密制度的责任等。
3、本公司严格控制参与本次重组的人员范围，尽可能缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围。
4、公司已聘请了独立财务顾问和法律顾问，并分别与上述中介机构签署了保密协议或保密条款。后续公司聘请审计机构和评估机构时，将及时与其签署保密协议或保密条款。
5、因筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）已于 2019年 10月 21日上午开市起停牌。筹划期间，公司已经按照深圳证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
6、公司与交易对方签署的相关交易协议中，公司与交易对方就本次交易相关信息的保密事项作出了明确约定。
综上所述，本公司已根据法律、法规及中国证监会相关文件的规定，制定严
格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
华数传媒控股股份有限公司 2019年 10月30日
北讯集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于设立全资下属公司的独立意见
公司本次设立全资下属公司，将满足公司在该区域的业务经营发展的需求，符合公司的长远发展战略，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
2、关于对全资下属公司增资的独立意见
公司本次为全资下属公司增资，将解决下属公司资金规模和业务发展不匹配的问题，以满足其未来经营发展的需求。此次增资可充分增强下属公司的资本实力，保证未来经营发展的顺利进行，更能进一步提高其业务拓展的竞争力与综合实力，提高其经营业绩，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
3、关于对外担保的独立意见
公司全资子公司本次为公司申请授信提供担保，将解决公司的经营资金需要，及时补充流动资金，对正常的经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
4、关于会计政策变更的独立意见
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 姜付秀 罗建北 权玉华
二〇一七年十月十六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-046江西恒大高新技术股份有限公司
关于诉恒大长白山矿泉水有限公司商标侵权案已立案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 29日，江西恒大高新技术股份有限公司诉恒大长白山矿泉水有限公司商标侵权一案，向南昌高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。近日，收到案件受理通知（2014）高新民初字 768号，经该院审查，决定立案。
特此公告
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二 O一四年十月十五日
吉林永大集团股份有限公司董事会提名委员会
关于提名独立董事候选人的意见
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，本委员会现对董事会推荐的独立董事候选人普峰先生的个人资料及任职资格等事项进行了审阅、核实并广泛征求意见后，就提名普峰先生为公司独立董事候选人的事项发表如下意见：
一、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会具备提名独立董事候选人的资格。
二、根据候选人普峰先生的个人履历及工作情况，认为候选人普峰先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，经在最高人民法院网查询，普峰先生不属于“失信被执行人”，普峰先生具备担任公司独立董事的资格。
三、根据普峰先生的个人履历及工作情况，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
四、公司董事会对普峰先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
五、我们同意提名普峰先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，提请董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的意见》之签署页）
董事会提名委员会委员签名：
吴铁华、尹宏伟、张炜
二〇一六年十月九日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-037江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2016年 4月 13日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2016年 4月 23日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事6人（其中王莺妹、喻文军委托包建华代为出席会议并行使表决权，关辉委托李燕代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
年度股东大会上进行述职，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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|-|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|

三、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015年度审计报告》
具体内容详见及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2015年度内部控制
自我评价报告》，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2015年度利润分配预案》
根据《公司章程》的有关规定，2015年度利润分配预案为：以截止 2015年 12月 31日公司总股本 7200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），不送红股，不转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此议案需提交 2015年度股东大会审议通过方能实施。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司编制了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项报告》，具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
因公司生产经营需要，公司将与公司关联方产生部分关联交易，主要是为关联方提供化工产品。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事程荣武回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向下列银行申请综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《2016年第一季度报告》
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|具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年第一季度报告》|
|披露提示性公告同时刊登在 2016 年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|券报》、《证券日报》上。|

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司将于2016年5月16日（星期一）14:30在公司召开2015年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-015沧州明珠塑料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开第六届董事会第七次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币 2亿元自有闲置资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、
银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。
（四）投资品种和期限
购买固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资品种；投资产品的期限不超过12个月。
（五）委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（六）决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及
时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、资金部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作
人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
公司与受托银行之间无任何关联关系。
四、独立董事独立意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有闲置资金进行委托理财，有助于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元开展委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
五、监事会审查意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元购买委托理财产品。
六、保荐机构核查意见
公司使用不超过 2亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。
七、备查文件目录
（一）第六届董事会第七次会议决议；
（二）监事会审查意见；
（三）独立董事独立意见；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2017年3月29日
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生与鲍恩斯先生、张川女士本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。
2、报告期内，公司无对外担保、违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的
独立意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易事项发表如下独立意见：
1、兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3、《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
4、公司制定的《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K矿电积 A车间硅整流变压器改造项目设备采购合同的
独立意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K矿电积 A车间硅整流变压器改造项目设备采购合同的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司就《缅甸蒙育瓦S&K矿电积 A车间硅整流变压器改造项目设备采购合同》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同 1独立意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司签订德黑兰地铁四号线项目、德黑兰地铁三号线北段项目相关货物运输委托代理合同的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司就《货物运输委托代理合同》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于公司与北方万邦物流有限公司签订货物运输委托代理合同 2独立意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司签订老挝南湃水电站项目相关货物运输委托代理合同的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司就《货物运输委托代理合同》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于处理坏账损失的独立意见
独立董事经过事前认可，对公司处理坏账损失事项，发表独立意见：公司有关应收款项、其他应收款项坏账准备等资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度健全。对公司在日常经营产生的部分确定不能收回的应收款项和其他应收款项作为坏账损失，合计 608,203.75元的处理程序，严格按照了《企业会计制度》《企业会计准则》及财政部、证监会的有关规定及公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的规定要求，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次处理没有损害公司、各股东利益，同意本次处理坏账损失。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同
独立意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）我们认为公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司就《老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一五年十月二十九日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-044
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到公司实际控制人王登明先生、刘启林先生进行股票质押式回购交易的通知，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：
王登明先生、刘启林先生分别将其持有的本公司限售股2,050,000股、1,360,000股质押给华泰证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日 2015年 10月 13日，回购交易日2018年5月30日，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至公告披露之日，王登明先生持有本公司股份总数为17,724,560股，占公司总股本的9.53%；
本次质押股份2,050,000股，占其持有本公司股份总数的11.57%，占公司总股本的1.10%。刘启林先生持有本公司股份总数为 13,203,520股，占公司总股本的7.10%；本次质押股份 1,360,000股，占其持有本公司股份总数的10.30%，占公司总股本的0.73%。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
北京值得买科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“值得买”）首次公开发行不超过 1,333.3334万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1117号文核准，招股说明书全文及相关资料披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.smzdm.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格：28.42元/股。投资者据此价格在T日（2019年7月3日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年7月5日（T+2日）公告的《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年7月5日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公
司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行新股数量不超过1,333.3334万股，不低于发发行股数
行后总股本的25%；公司原股东本次不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定发行方式
价发行
发行价格 28.42元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象
且在 T-2日前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证总市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上实施细则》所规定的投资者
承销方式 余额包销
发行日期 T日（2019年7月3日）
缴款日期 T+2日（2019年7月5日）
发行人住所 北京市丰台区洋桥12号院3层至19层
发行人联系电话 010-5664 0901
保荐机构（主承销商）北京市西城区武定侯街 6号卓著中心10层
住所
保荐机构（主承销商）
010-63212072、010-63212015
联系电话
发行人：北京值得买科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 2019年7月1日
（此页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：北京值得买科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京值得买科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司年 月 日
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0197号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年5月4日（星期五）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年 4月 13日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议决定于2018年5月4日召开2017年度股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的二十日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年5月4日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年 5月 3日至 2018年 5月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月3日15:00至2018年5月4日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 177,110,605股，占公司有表决权股份总数的45.7644%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 3人，代表公司股份 13,800股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度审计报告》；
5、《2017年度利润分配预案》；
6、《2017年和2018年度董事、监事薪酬的议案》；
7、《<2017年度报告>及其摘要》；
8、《2018年度财务预算报告》；
9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
10、《关于补选董事的议案》；
11、《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年5月4日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-098海南亚太实业发展股份有限公司
关于北京大市投资有限公司股权变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月25日，海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到了公司股东北京大市投资有限公司（以下简称“大市公司”）《第一股东因故不能提名董事和表决，本次临时股东大会应推迟或取消的函》。该函提及“工商局于2015年 12月15日办理了股权变更网上公示”，并随函附有大市公司自北京市企业信用信息网下载打印的《工商登记注册基本信息》。
现将大市公司股权变更的相关情况公告如下：
一、大市公司股权变更的基本情况
||||
|-|-|-|
|项 目|变更前|变更后|
|投资人名称及类型|魏军 自然人股东赵伟 自然人股东|万恒星光（北京）投资有限公司 法人股东星光浩华（北京）投资有限公司 法人股东|
|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|其他有限责任公司|

二、大市公司股权变更对本公司的影响
大市公司的上述变更不会导致公司第一大股东和实际控制人发生变更。
特此公告
备查文件：
1、《第一股东因故不能提名董事和表决，本次临时股东大会应推迟或取消的函》；
2、随上述函附送的自北京市企业信用信息网下载打印的《工商登记注册基本信息》。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-060上海科泰电源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高广大投资者参与公司治理的积极性，更好地保护广大投资者权益，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。2017年 10月 27日，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将《公司章程》的修改情况公告如下：
第八十二条原内容：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
下列各方有权提名公司董事、监事候选人：
（一）董事会协商提名董事候选人；
（二）监事会协商提名监事候选人，职工代表监事由职工代表推选提名；
（三）连续 180日以上单独或者合计持有公司有表决权股份3％以上的股东提名董事、监事候选人，但如果该股东在收购公司时未按照上市公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该股东丧失董事、监事的提名权。
对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者
股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
下列各方有权提名公司董事、监事候选人：
（一）董事会协商提名董事候选人；
（二）监事会协商提名监事候选人，职工代表监事由职工代表推选提名；
（三）单独或者合计持有公司有表决权股份3％以上的股东提名董事、监事候选人，但如果该股东在收购公司时未按照上市公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该股东丧失董事、监事的提名权。
对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-052安徽皖通科技股份有限公司
关于控股公司营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司的全资子公司烟台华东数据科技有限公司（以下简称“华东数据”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了烟台高新技术产业开发区市场监督管理局新颁发的营业执照，华东数据注册资本由叁仟万元整变更为壹仟伍佰万元整，其他内容不变。
具体内容如下：
1、名称：烟台华东数据科技有限公司
2、统一社会信用代码：913706003492597953
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：烟台高新区蓝海路 1号 4号楼
5、法定代表人：王夕众
6、注册资本：壹仟伍佰万元整
7、成立日期：2015年 9月 2日
8、经营范围：互联网、云计算、大数据信息技术服务；应用软件、电子产品的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；图文设计制作。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年 12月 2日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-093湖南尔康制药股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第四十七次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，根据公司经营战略需要，现将向平安银行股份有限公司长沙分行申请60,000万元人民币的授信敞口额度，授信期间12个月。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述申请授信事项还需经股东大会审议。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-051广州市香雪制药股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2016年5月23日在公司本部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年5月21日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司收购资产的议案》
同意公司以自筹资金 157,280万元的固定价格按现状收购或指定第三方收购登记在广东启德酒店有限公司（以下简称“启德公司”）名下位于广州生物岛环岛A线以北AH0915002地块1号、2号土地使用权与上盖建筑及其配套物业、工程、设备设施，添附的设备设施、装修、装饰、家具、物品等整体资产。本次拟收购的资产将用于公司医药医疗相关产业的项目，同时对公司未来的发展提供优质的土地和经营场所资源，符合公司的发展战略。
本次交易以广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第239号《评估报告》为基础，协商确定交易价款为人民币 1,572,800,000元。
同意公司与启德公司签署《资产交易协议》，并授权董事长王永辉先生签署本次交易的相关文件。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于收购资产的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
同意公司在 2016年 6月 8日（星期三）上午 10时在公司本部召开 2016年第三次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-108
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 7日开市起停牌。公司于2015年9月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-077），分别于2015年9月12日、2015年9月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-081、2015-088），于 2015年 9月 25日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-091），并分别于2015年10月9日、10月16日、10月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为：2015-096、2015-102、2015-106)。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构也在紧张、有序地对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
上海锦天城（福州）律师事务所
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：中国福州市台江区望龙二路1号国际金融中心（IFC）37层
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904
邮编：350009
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2019年11月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2019年 11月 28日在福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦23层会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份总数为492,234,797股，所持有表决权股份数占公司股份总数的25.4809%,其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，代表有表决权的股份总数为492,016,450股，占公司股份总数的25.4696%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5人，代表有表决权的股份总数为218,347股，占公司股份总数的0.0113%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计6人，代表有表决权的股份总数为1,586,691股，占公司有表决权股份总数的0.0821%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事，
公司其他高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 492,021,850股，占出席会议有效表决股份总数的99.9567%；反对 122,747股，占出席会议有效表决股份总数的0.0249%；弃权 90,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0183%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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