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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-002美克国际家居用品股份有限公司
控股子公司对本公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司
●公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司 8,000万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保金额为41,700万元人民币；
●本次担保没有反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）为本公司 8,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议及公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。内容详见2016年2月26日、3月15日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：本公司
详见本公司于2016年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2015年年度报告》。
三、担保内容
公司控股子公司天津美克为本公司申请的8,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
四、董事会意见
公司控股子公司天津美克为本公司提供担保，是为了满足公司经营发展的
需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为275,900万元人民币，3.20万美元,担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币275,922.40万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的90.32%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 41,722.40万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的13.66%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年二月十七日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2017-064债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2017年 10月 27日在云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事3名，实参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事逐项审议表决并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案；
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定和要求，对董事会编制的 2017年第三季度报告全文及正文进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2017年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第三季度的经营管理和财务管理等事项；
（三）本公司监事会及全体监事保证公司 2017年第三季度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（四）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
详见与本公告同时披露的2017-065号公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司拟与云南西山北银村镇银行股份有限公司开展业务合作暨提供担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的2017-066号公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展商业保理应收账款资产证券化的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的2017-067号公告。
本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房尾款保理应收账款资产证券化的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的2017-068号公告。
本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2015—074西藏诺迪康药业股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到西藏自治区食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。经审查，本公司符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，顺利通过新版 GMP认证。证书的主要内容如下：
企业名称:西藏诺迪康药业股份有限公司
地址:西藏拉萨市北京中路 93号
证书编号:XZ20150010
认证范围:硬胶囊剂，颗粒剂，涂膜剂
有效期至:2020年 12月 28日
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2015年 12月 31日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-009
广西柳州医药股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 22日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东朱朝阳先生关于部分股权质押及解除部分股权质押的通知。现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
2019年 1月 21日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股14,970,000股，占公司总股本的5.78%，质押给国海证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。本次交易的初始交易日为2019年1月21日，回购交易日为2020年1月21日。
朱朝阳先生本次股权质押获得的资金主要用于置换即将到期的股权质押，其还款来源包括个人日常收入、公司股票红利、投资收益及其他收入。朱朝阳先生本次股权质押担保风险在可控范围内，其个人资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
后续如出现平仓风险，朱朝阳先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
二、股份解除质押的具体情况
质押股份补充质押无限售条件流通股 2,640,000股。补充质押完成后该笔质押股份合计18,240,013股，在公司实施2017年度权益分派时，经资本公积转增股本后变为25,536,017股。2019年1月3日，朱朝阳先生针对前述质押股份再次补充质押无限售条件流通股 1,600,000股，补充质押完成后该笔质押股份合计27,136,017股。2019年1月15日，朱朝阳先生办理该笔质押股份的延期购回业务。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2016-006、2016-051、2018-006、2019-002、2019-006）。
2019年 1月 22日，朱朝阳先生完成上述质押股份中部分股份 14,924,818股的提前回购业务，并办理完毕股权质押解除手续。本次解除质押的股份数量为14,924,818股，占公司总股本的5.76%。
三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，朱朝阳先生持有本公司股份 72,166,282股，占公司总股本的27.86%；累计质押公司股份50,281,199股，占其所持公司股份的69.67%，占公司总股本的19.41%。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-013第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）于2014年3月4日发出召开第五届董事会第八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2014年3月14日以现场方式召开，本次会议应到董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的“勤信审字【2014】第 1118号”标准无保留意见的《审计报告》，2013年度公司归属于母公司股东的净利润为 1,383.07万元，加上上年末结转的未分配利润-7,567.93万元，累计可供股东分配的净利润为 -6,184.86万元。不符合法定的利润分配条件，故2013年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-013赞成6票；反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2013年度社会责任报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）赞成6票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《公司2013年度日常关联交易事项》（详见上交所网站www.sse.com.cn）赞成3票；反对0票；弃权 0票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过《公司 2013年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成6票；反对0票；弃权 0票。
9、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》
赞成6票；反对0票；弃权 0票。
10、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《公司2013年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
2013年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。
赞成6票；反对0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过《公司2013年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成6票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于 2014年 4月 1日-2015年 3月 31日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过 3000万元人民币，单笔借款金额不超过 1000万元，每笔借款期限不超过 1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
股票简称：*ST北磁 股票代码：600980 公告编号：2014-013赞成3票；反对0票；弃权 0票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》
为保障北矿磁材(阜阳)有限公司生产经营流动资金的需求，本公司拟在2014年4月1日至2015年3月31日期间，为其提供总额度不超过2500万元人民币的财务资助，单笔借款金额不超过500万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成6票；反对0票；弃权0票。
该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2013年年度股东大会的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》）赞成6票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
宏发科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为宏发科技股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于预计2018年度日常关联交易总额的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，会议召开之前，公司将上述议案及相关材料送我们审阅。我们认为有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
董事会在审议《关于将<预计2018年度日常关联交易总额的议案>提交股东大会审议的议案》时，本议案涉及关联交易，表决时董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、曾智斌先生回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于2017年度利润分配的独立意见
公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》如下：
1、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一七年度财务报告进行审计，确认公司二〇一七年度实现营业收入 6,020,204,799.90元，净利润 957,674,073.47元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利 684,991,715.06元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润633,358,517.61元。母公司实现净利润232,852,019.30元。
2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金23,285,201.93元。
3、根据《公司法》和公司章程规定，为持续回报股东和公司持续发展资金需求，公司提出如下利润分配预案：以公司2017年12月31日的总股本531,972,537.00股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利212,789,014.8元，剩余未分配利润结转留存；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增股本 4股，转增212,789,015股,转增后公司总股本将增加至744,761,552股。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现发表独立意见如下：
公司《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意该预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为宏发科技股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十一次会议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
综上，我们同意公司使用最高额度不超过 50000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行等保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
四、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2018年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司控股子公司厦门宏发拟为其控股子公司申请银行综合授信总额度不超过234612万元提供担保，发表独立意见如下：
1、公司拟为下属子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的。
2、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控
制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
3、该担保事项已经公司八届十一次董事会会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：
董云庭 闫钢军 蒋悟真
2018年3月28日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-031号
中粮屯河股份有限公司
关于控股股东变更同业竞争承诺事项的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》的要求,中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮屯河”）与控股股东中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）协商，结合实际情况，决定按照上述文件对关于解决同业竞争的承诺进行完善和重新规范，现将有关内容说明如下：
一、原承诺的具体内容及变更原因
中粮集团于公司非公开发行股票时出具避免同业竞争的承诺，其中有两个条款需要修订。
1、原承诺事项：“鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮屯河增加负担，保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在中粮屯河认为内蒙中粮已具备稳定盈利能力的情况下，本公司将及时以合法及适当的方式将内蒙中粮注入中粮屯河。”因该项承诺事项没有明确的履行时限，不符合中国证监会《监管指引4号》的相关规定，需进一步规范。
2、原承诺事项：“中粮屯河将作为中粮集团今后食糖产业和番茄产业运作及整合的唯一平台。”因中粮屯河股东大会放弃收购包括食糖产业在内的来宝农业公司51%股权，中粮集团于 2014年 4月收购了来宝农业公司，故重新规范上
述承诺内容。
上述变更承诺事项尚需公司股东大会审议，中粮集团需回避表决。
二、变更后承诺
针对中粮集团承诺没有明确的履行时限以及实际情况，中粮集团重新向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：
“本公司现为中粮屯河之第一大暨控股股东，本公司特就本公司或本公司控制的其他企业与中粮屯河避免同业竞争事宜，承诺如下：
1、中粮屯河将作为本公司今后在中国和澳大利亚 TULLY食糖产业和番茄产业运作及整合的主要平台。除本公司全资子公司内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称“内蒙中粮”）在番茄产业与中粮屯河存在同业竞争外，本公司与中粮屯河之间不存在实质性的同业竞争。
2、鉴于内蒙中粮短期内难以实现盈利，为了不给中粮屯河增加负担，保护中小投资者利益，暂不将内蒙中粮注入中粮屯河。在内蒙中粮连续3年经审计的加权平均净资产收益率不低于8%，中粮集团将于内蒙中粮第三年度审计报告披露之日起一年内将所控制的内蒙中粮以合法方式注入中粮屯河。在此之前，本公司与中粮屯河于2006年12月签订的《股权托管协议》继续有效，至内蒙中粮股权转让至中粮屯河或者无关联第三方并完成工商变更登记之日方得终止。
3、本公司保证在持有中粮屯河股份期间（简称“持股期间”），本公司以及本公司实际控制的其他公司如出售与中粮屯河生产经营相关的资产、业务或权益给本公司的非关联企业，并致使本公司丧失对该等资产、业务或权益的控股权或实际控制权，中粮屯河均有优先购买的权利。本公司保证本公司以及本公司实际控制的其他公司在进行上述出售或转让时，给予中粮屯河的条件不逊于本公司向任何独立非关联第三人提供的条件。
4、在持股期间，本公司以及本公司实际控制的其他公司不再主动从事其他与中粮屯河相同或类似的业务。本公司以及本公司实际控制的其他公司如果从任何第三方获取的任何商业机会与中粮屯河经营的业务有可能存在竞争，则本公司
以及本公司实际控制的其他公司在正式获得该商业机会后的一个月内会将有关情况书面通知中粮屯河并提供中粮屯河合理要求的相关资料。中粮屯河在接到该书面通知后若决定愿意获得该商业机会的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将促使中粮屯河获得该等商业机会；如果中粮屯河认为该商业机会存在风险或者暂时不符合上市公司的要求，本公司以及本公司实际控制的其他公司可以继续经营该等商业机会。若中粮屯河认为该等商业机会注入时机已经成熟时，本公司以及本公司实际控制的其他公司会以合法及适当的方式将其注入中粮屯河，中粮屯河对此有充分的决策权。
5、在持股期间，如因包括但不限于行政划拨、司法裁决、企业合并等被动原因，导致本公司以及本公司实际控制的其他公司从事的业务与中粮屯河存在相同或类似业务的，本公司以及本公司实际控制的其他公司将确保中粮屯河享有充分的决策权，将该等业务委托中粮屯河管理，在中粮屯河认为该等业务注入时机已经成熟时，及时以合法及适当的方式将其注入中粮屯河。
6、在持股期间，本公司承诺不以中粮屯河控股股东的地位谋求不正当利益,进而损害中粮屯河其他股东的利益。如因本公司以及本公司实际控制的其他公司违反上述声明与承诺而导致中粮屯河的权益受到损害的,本公司同意向中粮屯河承担相应的损害赔偿责任。
7、本公司声明并确认，本公司签署本承诺函之行为代表本公司以及本公司实际控制的其他公司。”
以上承诺内容在经中粮屯河股东大会审议通过后生效，中粮集团前期所作出的关于解决同业竞争的承诺失效。
三、董事会审议情况
2014年6月6日，公司第七届董事会年第十一次会议以8票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《公司关于控股股东完善解决同业竞争承诺事项的议案》，关联董事孙彦敏回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，中粮集团有限公司回避表决。
四、独立董事意见
本次控股股东完善解决同业竞争承诺事项的审议、决策程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。对原作出的解决同业竞争承诺的进一步优化，变更后的承诺明确了解决期限，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东的利益。同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次控股股东完善解决同业竞争承诺事项符合中国证监会监管指引第 4号和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时承诺关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一四年六月九日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—038洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于公司原高级管理人员违规减持公司股票
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原高级管理人员王斌先生股票账户自2016年3月28日至2016年6月16日通过上海证券交易所二级市场合计减持其持有的公司股票54,100股，总成交金额230,626.00元。减持后王斌先生持有公司476,000股股票。
公司部分董监事及管理层（包括原高级管理人员王斌先生在内）于2015年7月7日做出关于第二轮增持本公司A股股份的计划并已实施完毕（详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站和公司网站披露的相关公告），参与增持的管理层人员及相关董监事承诺，在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的公司
A股股份。王斌先生上述减持行为违反了该等承诺事项。
王斌先生于2016年1月26日辞去公司副总经理职务。王斌先生上述减持行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在离职后半年内不得转让的规定。
根据王斌先生的说明，上述减持行为系其配偶操作，该等违规情况的发生系由于王斌先生配偶对相关规定、规则认识不到位所致，事件发生后王斌先生积极配合公司调查，主动于2016年7月14日将减持股票的收益46,884.37元上缴公司，公司已确认收到上述款项。王斌先生及其配偶就本次违规减持公司股票的行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司董事会对发生此次原高级管理人员违规减持事项深表歉意，已及时将此事通报全体董事、监事和高级管理人员，要求其立即开展自查，并要求全体董事、监事和高级管理人员进一步加强对有关法律法规和规定的学习，同时对自己的亲属加强相关法律法规的教育和监督，杜绝此类事项的再次发生。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年七月十四日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-025亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司重大项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于近日收到绵阳惠科光电科技有限公司发来的《中标通知书》，确认亚翔集成为惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目洁净包1工程的中标单位。
现将中标情况公告如下：
一、业主信息
绵阳惠科光电科技有限公司成立于2018年6月15日，经营范围包括：研发、生产、销售：半导体显示器及相关产品；货物及技术进出口（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）；电子显示产品分析测试及其他技术服务。
二、中标项目概况
项目名称：惠科第 8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目洁净包 1工程1、项目地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇惠科路 1号
2、建设单位：绵阳惠科光电科技有限公司
3、中标金额：225,000,000.00元（大写：贰亿贰仟伍佰万元整）
4、工程期限：本工程预计完工日期 2019年 12月
惠科项目是绵阳市重大招商项目之一。该项目总投资 240亿元，占地面积约 850亩。此次开工的主厂房约 75万平方米，该项目将于 2020年 3月底产品点亮，达产后预计将实现年产值 150亿元、年税收 10亿元。该项目主要生产 IPS液晶面板，采用 A-Si TFT IPS技术，设计产能为 120千片/月，玻璃基板尺寸为2250mm×2600mm，产品既适用于手机、智能穿戴、车载等小尺寸市场，也适用于曲面无边框液晶电视等大尺寸市场。该项目将进一步填补中小尺寸和大尺寸显示领域的需求缺口，提高国内液晶显示屏自给率。
公司本次中标的洁净 1包工程，由下列专业组成：内装、暖通、电照、火警、自控、给排水、结构、空间管理。项目工作范围不仅包括具有洁净级别的洁净室，还包括划入本项目范围内的南支持区二层管制口相关房间、非洁净室（区）：如上/下夹层、回风夹道、一层生产准备车间等。主要工作内容为提供主厂房（ACF厂）一、二层洁净室的整体二次设计、制造、安装、测试等。
三、本项目执行对公司的影响
本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2019年 8月 13日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-042南京医药股份有限公司
关于取得外商投资企业批准证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 9日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）取得中华人民共和国商务部颁发的《外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2015]0007号）。公司将凭上述批准证书等相关文件办理工商变更登记等事宜。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2019-94号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-88号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第八届董事会第三次会议决定召开。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月8日 13点30分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路 46号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月8日
至2019年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签订公司单抗类生物药资产和业务重组后续安排协议的议案|√|
|2|关于控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司实施增资扩股及老股转让的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2019年 6
月 22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2019/7/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2019年7月4日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签订公司单抗类生物药资产和业务重组后续安排协议的议案||||
|2|关于控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司实施增资扩股及老股转让的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-045郑州煤矿机械集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、或“郑煤机”）第四届监事会第五次会议于2018年8月29日上午10:00在公司会议室召开。公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议。会议由监事会主席刘强主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2018年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2018年半年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2018年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2018年中期报告>的议案》
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会2018年8月29日
茂业商业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇一七年第六次临时股东大会会议资料
二〇一七年十月十六日
茂业商业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料目录
2017年第六次临时股东大会会议议程……………………………………………1
2017年第六次临时股东大会会议须知……………………………………………2
2017年第六次临时股东大会议案…………………………………………………3
茂业商业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇一七年第六次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年10月16日（星期一）14：30
会议地点：成都市东御街19号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案：
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
茂业商业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇一七年第六次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
茂业商业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会议案
《关于为控股子公司提供担保的议案》
各位股东及股东代表:
为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与恒丰银行股份有限公司西安分行（以下简称“恒丰西安分行”）签订《最高额保证合同》，为内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）向其申请的授信提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币60,000万元。
此次担保具体情况如下:
一、担保情况概述
被担保人名称：维多利集团
债权人名称：恒丰西安分行
二、被担保人基本情况
维多利集团成立于 2002年 6月 12日,注册资本为 17,000万元,法定代表人为卢小娟,经营范围为：停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、鞋帽、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、家用电器、箱包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；
柜台、场地租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、邮购（不含邮递业务）、电子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
维多利集团为本公司之控股子公司，本公司持有其70%股权。维多利投资控股有限公司持有其15%股权，自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其4.7%、4%、3.3%及3%的股权。
维多利集团最近一年又一期主要财务数据如下：
茂业商业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料单位：万元
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|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017 年 6月 30日（未经审计）|
|资产总额|416,548.23|434,120.63|
|资产净额|2891.90|15,066.19|
||2016 年度（经审计）|2017 年 1月 1日-2017 年 6月 30 日（未经审计）|
|营业收入|389,685.75|197,795.98|
|净利润|7,802.25|12,174.29|

三、担保协议的主要内容
本公司拟为维多利集团向恒丰西安分行申请的人民币60,000万元综合授信提供最高额保证担保，担保金额为60,000万元，担保方式为连带责任担保，保证期间为自合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至全部合同中最后合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
该笔授信，除本公司外，维多利集团子公司包头维多利商厦有限公司将以其自有的位于包头市昆区钢铁大街96号东方红CBD商业广场，建筑面积为77,499.82平方米，房产证号为：包房权证昆字第521865号、包房权证昆字第521870号、包房权证昆字第521869号、包房权证昆字第521867号、包房权证昆字第521868号、包房权证昆字第521866号的房产进行抵押担保。
以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十六日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-002
安徽应流机电股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）于2018年 2月 9日接到控股股东霍山应流投资管理有限公司（以下简称“应流投资”）的通知，其将持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、补充质押的基本情况
1、应流投资于 2016年 6月 17日将其持有的公司 20,560,000股（约占公司现有总股本的4.74%）无限售条件流通股在国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，具体详见公司于2016年6月22日披露的《应流股份关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-020）。
2017年5月25日，应流投资将其持有的公司3,000,000股（占公司总股本的0.69%）质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为2017年5月25日，回购交易日为2019年6月16日。该笔补充质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
2018年 2月 8日，应流投资将其持有的公司 4,000,000股（占公司总股本的0.92%）质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为 2018年 2月 8日，回购交易日为 2019年 6月 16日。该笔补充质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
2、应流投资于2016年9月7日将其持有的公司26,658,800股（约占公司现有总股本的6.15%）无限售条件流通股在国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，具体详见公司于 2016年 9月 9日披露的《应流股份关于控股股东进行股票质押式回购交易及质押式回购交易提前购回的公告》（公告编号：
2016-041）。
2018年 2月 8日，应流投资将其持有的公司 4,000,000股（占公司总股本的0.92%）质押给国元证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为 2018年 2月 8日，回购交易日为 2019年 6月 14日。该笔补充质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
二、应流投资累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司的总股本为 433,754,341股，其中应流投资持有公司无限售条件流通股132,732,130股，占公司总股本的30.60%；此次办理股票质押式回购交易补充质押后，应流投资累计质押其持有的公司股份 95,718,800股，占其所持公司股份总数的72.11%,占公司总股本的22.07%。
三、风险提示及应对措施
应流投资本次质押主要用于股票质押式回购交易补充质押，不涉及新增融资安排。应流投资资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，若应流股份股价波动到预警线时，应流投资将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时予以披露。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一八年二月十日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-044
深圳燃气关于“16深燃02”公司债券票面
利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
调整前适用的利率：3.24%
调整后适用的利率：3.24%
起息日：2019年11月22日
根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、“公司”或“发行人”）公告的《深圳燃气公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书（面向公众投资者）》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在深圳燃气2016年公司债券（第二期）（债券简称：16深燃02，债券代码：136846，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.24%，在债券存续期内 3年固定不变，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即在后 2个计息年度，即本期债券在存续期后2年的票面利率为3.24%并保持不变。
有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《深圳燃气关于“16深燃 02”公司债券的回售实施公告》（公告编号：2019-045）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：16深燃02，136846。
4、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币5亿元。
6、债券利率：本期债券发行票面利率为3.24%。本期债券票面利率在债券前 3年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第 3年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期该品种债券后 2年的票面利率，发行人将于本期该品种债券第 3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期该品种债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期该品种债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行申报，将持有的本期该品种债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做申报，则视为继续持有本期该品种债券并接受上述调整。
9、付息日：2017年至 2021年每年的 11月 22日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的11月22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、兑付日：2021年 11月 22日。若投资者在本期债券存续期第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 11月 22日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。
11、信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
13、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券利率调整情况
根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
本期债券在存续期的前3年（2016年11月22日至2019年11月21日）票面利率为3.24%，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年11月22日至2021年11月21日）的票面利率为3.24%，并在其存续期后 2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1.发行人：深圳市燃气集团股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区梅坳一路268号
联系人：谢国清、黄雪玲、龚安定
电话：0755-83601139
传真：0755-83601139
2.主承销商、受托管理人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系人：杨亮亮、戴卓伦
电话：0755-82130833
传真：0755-82130620
3.债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
电话：021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-019
福建火炬电子科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019年 4月 24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：
1、审议《公司2018年度总经理工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子 2018年年度股东大会会议资料》。
公司独立董事将在2018年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2018年度独立董事述职报告》。
3、审议《公司2018年度财务决算报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子 2018年年度股东大会会议资料》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年年度审计报告》。
5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2018年年度报告》及《火炬电子2018年年度报告摘要》。
6、审议《公司2018年度利润分配预案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度利润分配预案》。
7、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度内部控制评价报告》。
8、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
9、审议《关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。
10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
11、审议《关于制定公司2019年度董事薪酬的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子 2018年年度股东大会会议资料》。
12、审议《关于制定公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
13、审议《公司2019年第一季度报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2019年第一季度报告》。
14、审议《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日