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证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-093
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司股东廖学刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。本次权益变动后，廖学刚持有公司股份的比例降至5%以下。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 27日披露了公司持股5%以上股东廖学刚先生的减持计划(公告编号:2018-072)；廖学刚先生计划减持数量不超过2,383,625股（占本公司总股本比例为1.00%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
公司于 2018年 11月 6日收到公司股东廖学刚出具的减持公司股份的告知函以及其提交的《简式权益变动报告书》。廖学刚在2018年9月14日-2018年 11月5日区间内通过深圳证券交易所交易系统已减持公司股份672,900股，占公司总股份的0.282%。截止今日，廖学刚持有公司股份 11,918,050股，占公司总股本比例为4.9999685%，廖学刚持有公司股份的比例降至5%以下。具体情况如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元）|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
|廖学刚|集中竞价|2018年9月14日|20.24|24,100|0.01%|
||集中竞价|2018年9月17日|20.21|14,600|0.006%|
||集中竞价|2018年9月18日|19.64|102,000|0.043%|
||集中竞价|2018年9月19日|19.64|299,600|0.126%|
||集中竞价|2018年9月20日|18.99|80,000|0.034%|
||集中竞价|2018年10月31日|19.59|90,100|0.038%|
||集中竞价|2018年11月1日|19.98|20,000|0.008%|
||集中竞价|2018年11月2日|19.98|7,400|0.003%|
||集中竞价|2018年11月5日|19.51|35,100|0.015%|
|合计||||672,900|0.282%|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本 比例(%)|
|廖学刚|合计持有股份|12,590,950|5.28%|11,918,050|4.9999685%|
||其中：无限售条件股份|12,590,950|5.28%|11,918,050|4.9999685%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、相关说明
1.本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.廖学刚先生非公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
本次权益变动后，廖学刚先生不再是公司持股5%以上股东。
3.截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
4.廖学刚先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《新易盛简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-145北京科锐配电自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、监事会意见
经审核，监事会认为公司因财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）调整公司采用的会计政策，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事宋萍萍、陈刚、曾鸣认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-09
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年1月21日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2019年1月24日以通讯方式召开。本公司监事共3人（其中：监事陈庭燕因工作原因未参与本次监事会会议，亦未委托代表代为表决），参加本次会议表决的监事2人，实际收到表决票 2张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购昆明市东川区铜都矿业有限公司51%股权的议案》;
公司拟以自有资金人民币叁亿零陆佰万元整（¥30,600.00万元）收购西藏鹏熙投资有限公司持有的昆明市东川区铜都矿业有限公司51%股权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息的公告》(公告编号：2019-10)。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二○一九年一月二十五日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-055号
河北汇金机电股份有限公司
关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月12日召开的第三届董事会第十八次会议、2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》，同意为深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）向农业银行、宁波银行等银行机构申请借款 6,000万元提供连带担保责任，期限自公司 2017年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。具体内容详见公司2018年4月13日披露于巨潮资讯网的《为子公司前海汇金提供担保的公告》（公告编号：2018-043）。
鉴于该笔担保将于近日到期，为支持前海汇金业务发展，公司拟继续为前海汇金提供不超过 4,000万元担保，期限自公司 2018年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。上述担保事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
成立日期：2014年7月17日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：王为民
注册资本：1000万元
经营范围：数据处理及相关的技术咨询和技术服务，互联网数据库、计算机软硬件技术开发与销售，网络集成系统和数据处理技术，计算机网络技术产品开发；网站设计；软件开发；经济信息咨询；不间断电源、精密空调、配电柜、机柜、电缆以及相关辅料销售与技术维护；服务器、交换机、通信设备销售与技术维护、以及相关工程施工及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司关系：公司持有前海汇金40%股权，深圳市西岸投资有限公司持有前海汇金16%股权，汪斌持有前海汇金26%股权，王为民持有前海汇金18%股权。（前海汇金董事会成员共5人，公司委派董事3名；公司能够决定深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司的财务和经营政策，属于公司合并报表范围内的子公司）
被担保人财务状况：
截至 2018年 12月 31日前海汇金总资产为 6,667.34万元，负债总额为 5,553.32万元（其中银行贷款 3,000万元，流动负债总额为 5,532.74万元），净资产为 1,114.02万元。2018年营业收入为 4,066.09万元，利润总额 1,286.51万元，净利润1,201.94万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
截至2019年3月31日前海汇金总资产为7,263.18万元，负债总额为6,089.45万元（其中银行贷款2,000.00万元，流动负债总额为6,084.31万元），净资产为 1,173.73万元。2019年第一季度营业收入为3,206.33万元，利润总额49.04万元，净利润59.70万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） 2,022.09元。
三、担保协议的主要内容
公司继续为前海汇金提供不超过 4,000万元担保，期限自公司 2018年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。
四、反担保情况
前海汇金其他股东按照其持有前海汇金的股权比例为公司本次担保金额提供相应额度反担保，即持股16%的深圳市西岸投资有限公司，持股26%的汪斌，持股18%的王为民以连带责任保证担保的方式向分别向公司承诺按照其各自持有前海汇金的股权比例向公司承担反担保义务，即，若前海汇金不履行债务，致使公司承担担保责任，其承诺按照各自的持股比例对公司向前海汇金的追偿权提供反担保。
五、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司，其贷款用于公司的日常经营流动性资金，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
前海汇金是公司的子公司，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有前海汇金40%的股权，其他股东不按比例提供担保，但按照其持有前海汇金的股权比例为公司本次担保金额提供相应额度反担保，即持股16%的深圳市西岸投资有限公司，持股26%的汪斌，持股18%的王为民以连带责任保证担保的方式向分别向公司承诺按照其各自持股前海汇金股权比例向公司承担反担保义务，即，若前海汇金不履行债务，致使公司承担担保责任，其承诺按照各自的持股比例对公司向前海汇金的追偿权提供反担保。
公司董事会认为，公司本次继续为前海汇金提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进前海汇金的发展，符合公司整体利益，同意继续为前海汇金提供担保。
六、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次继续为前海汇金提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进前海汇金的发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的
规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 25,000万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的30.09%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 8,200万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.87%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-029
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月28日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2017年5月5日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于部分理财产品到期收回及继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于签订浙江南方担保投资有限公司减资协议的议案》。
本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于退出南方担保项目的进展公告》，该公告刊登于公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-032浙江新和成股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
(一）会计政策变更的原因
1、新财务报表格式
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）会计政策变更日期
1、新财务报表格式
公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，
适用新财务报表格式。
2、非货币性资产交换
公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）准则。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
3、债务重组
公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）准则。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会【2019】6号、财会【2019】8号、财会【2019】9号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更审议程序
公司于2019年8月21日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】
6号）相关规定，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细
科目的发生额分析填列。
本次《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关规定，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
（二）非货币性资产交换
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（三）债务重组
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号 6/F Tomson Financial Building汤臣金融大厦六楼 710 Dong Fang Road
Shanghai 200122 P. R. China邮编 : 200122
Tel. : 86-21-58204822
电话 : 86-21-58204822
Fax : 86-21-58203032
传真 : 86-21-58203032
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”)委托对公司 2019年月 1月 15日召开二〇一九年第一次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司六届二十七次董事会于2018年12月28日决议通知召开本次股东大会，并于 2018年 12月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》，公告列出了大会审议的所有议题，以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣先生因工作原因无法主持现场会议，经半数以上董事推选董事李良甫先生主持会议，依次对大会所有议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2019年1月14日至2019年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为2019年1月9日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证，出席现场会议的股东（或股东代表）为9人，持有表
决权的股份为551,579,596股，占公司股份总数的25.6973%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东有23人，有表决权的股份数为158,747,618股，占公司股份总数的7.3958%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的有表决权的股份数为710,327,214股，占公司股份总数的33.0931%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
2.1关于公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资暨关联交易的议案。
3.上述第2.1项议案为关联交易议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决。经表决，表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7133%；其中出席本次股东大会中小股东的表决情况为：同意股份 219,252,574股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.7133％；反对股份 630,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.2867％；弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%，因此第 2.1项议案获得股东大会通过。
4.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二〇一九年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：孙志祥
冯传求
签署日期：二〇一九年元月十五日
厦门金达威集团股份有限公司独立董事
关于2018年公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，通过认真审阅相关资料，对公司关联方资金占用和对外担保等情况进行了认真负责的核查，现对公司2018年度的关联方资金占用和对外担保情况及执行上述规范性文件的情况发表如下
专项说明及独立意见：
一、关于公司及子公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期，公司审批的担保额度累计18,775.96万元，均为公司为全资子公司提供担保。报告期末以前年度审批尚未执行完毕的担保金额7,580万元。公司及子公司不存在为其他任何第三方提供担保的情形。公司对全资子公司提供担保的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否履行完毕|
|KUC Holding|7,580|2016年5月25日|2019年5月24日|质押|未履行完毕|
|KUC Holding|7,075.96|2018年6月28日|2021年6月27日|质押|未履行完毕|
|KUC Holding|11,700|2018年9月13日|2021年9月12日|质押|未履行完毕|

报告期末，公司对子公司实际担保余额合计人民币26,355.96万元，占公司报告期末净资产的8.73%。公司上述对外担保未出现逾期情况。
报告期内，公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于充分利用海外融资的成本优势，降低公司整体融资成本，保
障各项业务的正常开展，不会损害公司利益。发生的每笔对外担保均事先均严格
按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司已建立了完善的对外担保内部控制制度，并严格执行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险，避免违规担保，保证了公司资产的安全，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，已履行了必要的审核程序，不存在定价失允和利益输送的情况。公司2018年度未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方2018年度也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。
综上所述，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，严格规范关联方资金往来和控制对外担保风险。
（本页无正文，为厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于2018年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见的签字页）
独立董事：
黄兴孪 龙小宁 陆翔
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-039
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事汤发先生、杨奕敏女士、赵锦洪先生、牛辉先生和韩守礼先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2017年第三次临时董事会会议于 8月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年8月25日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与本次会议表决的董事 10
人，实际参与表决董事10人，本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、议案审议及表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
2、《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司2017年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2017年半年度报告摘要》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
公司全体董事及高级管理人员对《云南锡业股份有限公司2017年半年度报告》及摘要签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2017年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
5、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制审计机构的预案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
经公司董事会审议，同意续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制审计机构。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
因公司完成非公开发行，导致公司的总股本增加，因此拟对《公司章程》的相关条款进行修改，
具体内容详见公司同日披露的《公司章程修改对照表》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数10票，其中同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案获得通过。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生较大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
二、董事会审计委员会对本次会议的相关议案进行了审议。
三、公司四位独立董事对相关事项发表了独立意见。
四、本次非公开发行保荐机构安信证券对募集资金置换和使用募集资金暂
时补充流动资金两个事项分别出具了核查意见。
五、会议同意将下列预案提交公司股东大会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》；
2、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制审计机构的预案》；
3、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》。
六、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2017年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2017年半年度报告的书面确认意见》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十一日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议中审议的关于聘任高管事项发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任胡佳佳女士担任公司总裁；聘任William Wei Song先生、涂珂先生、周文武先生为公司副总裁；聘任胡周斌先生、李广先生、DanielSilva先生为公司总裁助理；聘任田芳女士担任公司财务总监；聘任庄涛先生担任公司董事会秘书。
独立董事：单喆慜、沈福俊、郑俊豪2017年3月24日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-036
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度上半年业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩： 亏损扭亏为盈√同向上升基本持平同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日-2015年6月30日）|上年同期（2014年1月1日-2014年6月30日）|
|属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：170-200%|2,988.55 万元|
||盈利：8,069.09万元-8,965.65万元||

二、业绩预计审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要变动原因分析如下：
1、报告期内，公司椎体成形微创介入手术系统产品业务继续保持稳定增长态势，加之江苏艾迪尔和易生科技纳入公司合并报告范围，预计合并口径公司主营业务收入较上年同期增长约为120%-140%。
2、报告期内，公司实现营业外收入163.98万元，上年同期实现189.66万元，营业外收入较上年同比减少了约26万元。
3、报告期内，公司确认的非经常性损益约为3,978.88万元，主要系公司对易生科技实施了第二次股权收购并实现控股，公司针对被收购企业两次收购支付
对价差异确认投资收益为4,517.72万元，形成非经常性损益为3,840.06万元。非
经常性损益对公司报告期盈利产生较大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2015年度上半年业绩的具体数据将在公司2015年度上半年报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-033九芝堂股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司及本公司筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月9日开市起停牌，公司于2015年4月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于2015年4月16日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–004皇氏集团股份有限公司
关于公司副董事长提议回购公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日收到公司副董事长何海晏先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表现，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，经结合公司经营情况及财务状况等因素，根据新修订的《公司法》及证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》，本人提议：
1．建议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份；
2．回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）；
3．建议回购资金总额不低于（含）人民币 8,000万元，不超过（含）人民币16,000万元，回购价格不超过（含）人民币5.50元/股；
4．近期因公司股票收盘价低于最近一期每股净资产，本次回购股份旨在维护公司价值及股东权益。本次回购股份的用途包括但不限于用于减少公司注册资本、后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形（含按最新的回购规则执行减持），根据上述用途回购的股份将在三年内转让或者注销。
5．截止本提议提交日，本人持有公司股份2,780,220股，在提出本提议前六
个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在未来六个月亦无减持计划。
6．建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式，并提请公司按照相关规定尽快召开董事会、股东大会审议此事项。
公司将尽快就上述内容进行认真研究，讨论并制定回购预案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月五日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－060湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于股东股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记湖载北、凯误龙导化性工陈集述团或股重份大有遗限漏公。司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司
股东邵兴祥先生的通知，获悉邵兴祥先生所持有公司的部分股份进行了补充
质押，而后又办理了部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东补充股份质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||||
|||||质押股数||质押开||质押到期||||本次质押占其|
|股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
|||||（股）||始日期||日||||所持股份比例|
|||致行动人|||||||||||
|邵兴祥|是第一大股东的一致行动人||1,130,000||2018年6月21日||办理解除质押登记手续之日||长江证券股份有限公司||2.12%||
|合计|-||1,130,000||-||-||-||2.12%||

邵兴祥先生持有公司股份总数为53,371,200股，占公司总股本的比例为
15.99%。2018年6月21日补充股份质押后，累计质押股份53,367,600股，占邵兴祥先生持有公司股份的99.99%，占公司总股本的15.98%。
二、股东部分股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||解除质押||||||||本次解除质押|
|||||||质押开始||解除质押|||||
|股东名称||大股东及一||股数(万||||||质权人||占其所持股份|
|||||||日期||日期|||||
|||致行动人||股)||||||||比例|
|邵兴祥|是||368||2016年10月20日||2018年6月22日||长江证券股份有限公司||6.90%||
|合 计|-||368||-||-||-||6.90%||

邵兴祥先生2018年6月22日解除部分股份质押后，累计质押股份
49,687,600股，占邵兴祥先生持有公司股份的93.1%，占公司总股本的14.88%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
深圳市长方半导体照明股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第十四次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于 2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易决策制度》及公司《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
公司已制定了《对外担保制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司为全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司垫付工程款项，属于非经营性合并报表范围内资金占用，已履行相关程序，未损害公司及股东利益。
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个
人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
二、对董事会提出年度利润分配预案的独立意见
公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，公司提出2014年度利润分配预案。
公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司独立董事一致认为：公司2014年度利润分配预案与公司实际情况相符，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
鉴于以上原因，我们同意公司将上述事项提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、对 2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，并进行了认真核查，认为公司 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，由公司薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，我们同意按照此方案发放 2014年度薪酬，同意将董事、监事、高级管理人员薪酬提交2014年年度股东大会进行审议。
四、对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在
担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
六、对《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为《2014年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《创业板板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
七、对回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
因公司业绩指标未达到股权激励计划第二批解锁的条件，我们同意公司根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销激励对象获授的限制性股票中未达到第二批解锁条件的限制性股票455,700股。同时，原激励杨清秀、管书明、周长桥因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续，根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《股权激励计划》、《公司章程》的相关规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，其持有的已获授但尚未解锁的共计 11,200股限制性股票需进行回购注销。我们一致同意公司回购注销未达到第二批解锁条件及原激励对象杨清秀、管书明、周长桥已获授但尚未解锁的限制性股票共计 567,700股，其中，481,600股限制性股票的回购价为4.65元/股，73,500股限制性股票
的回购价格为6.15元/股，12,600股限制性股票的回购价格为4.62元/股。
八、对会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、对公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报计划，并同意提交至公司2014年度股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹 苏奇木
梁江洲 刘子先
深圳市长方半导体照明股份有限公司年 月 日