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证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-034上海电影股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司于2017年1月与上海电影（集团）有限公司（以下简称“上影集团”）就电影《极限特工3》（以下简称“本片”）签署了《市场营销推广协议》（以下简称“本协议”），由公司在中国大陆境内执行本片电影营销推广的协助服务工作。
公司以本片在中国大陆最终的票房收益为结算基础，按照约定费率收取推广服务费。
鉴于上影集团系本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
对本次关联交易的补充确认已经公司于2017年9月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见。
至本次关联交易为止，过去 12个月，本公司与同一关联人的关联交易额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本事项不需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海电影（集团）有限公司系本公司的控股股东，持有本公司69.22%的股权。
（二）关联人基本情况
1、企业名称：上海电影（集团）有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地：上海市漕溪北路595号
4、主要办公地点：上海市漕溪北路 595号
5、法定代表人：任仲伦
6、注册资本：29261.6049万元
7、主营业务：电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、实际控制人：上海市国有资产监督委员会
本公司的法定代表人、董事长任仲伦同时担任上影集团的法定代表人、董事长、总裁；本公司董事万雅莉同时担任上影集团计划财务部副主任。
上影集团 2016年度经审计总资产 614,546.96万元，净资产 425,992.69万元，营业收入 304,260万元，净利润34,918.19万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议主要内容
影片《极限特工3》由美国派拉蒙影业出品，上影集团作为本片的联合出品方，授权本公司于中国大陆境内执行电影营销推广的协助服务工作，包括但不限于本片影院推广计划及宣传推广计划的制定与组织实施等工作。服务期限为2017年1月至影片全球收益结算完毕。
双方约定，本公司将收取美国派拉蒙影业在中国大陆院线获得的本片票房收益的5%作为中国市场推广服务费。上影集团应在 2017年 11月 1日之前向本公司出具结算单，且在本公司确认并开具与结算单等值金额的合法发票后的5个工作日内，将服务费汇入本公司指定账号。
（二）定价原则
本协议约定的推广服务费率充分参照了市场广泛认可的电影发行业务执行标准，采取了电影发行行业的主流运作方式进行。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常的电影发行业务所需，对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
由于本协议约定的服务费为浮动费用，系根据电影在中国大陆地区的最终票房为结算依据进行计算，因此公司在影片上映前无法准确预估最终的结算金额。
目前本片已完成中国地区的发行工作，公司于近日收到的结算单显示，本次服务费的最终结算金额为人民币 1162.4万元。鉴于该金额已超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，根据《上海电影股份有限公司关联交易实施细则》的相关规定，公司将该协议内容及最终结算金额提交于2017年9月25日召开的第二届董事会第二十三次会议进行补充确认。
独立董事对本次关联交易的补充确认发表了事前认可和独立意见。意见认为，该协议的签署系为了日常经营业务所开展的正常业务往来。合同设定公平合理，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于该合同的最终结算金额达到了董事会的审议和披露标准，董事会对其进行了补充确认。关联董事任仲伦、万雅莉对其进行了回避表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意审议通过该项议案。
本次关联交易额（含同一关联人过去 12个月累计交易金额）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
本次关联交易无需经有关部门批准。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于补充确认关联交易的事前认可
（二）独立董事关于补充确认关联交易的独立意见
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-127债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年11月9日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2019年11月 11日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张兴明先生召集。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于调整<2017年限制性股票激励计划>回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。
监事会认为，本次限制性股票回购价格的调整不存在损害上市公司及股东利益的情形；鉴于 2017年限制性股票激励计划中 1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司回购注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 400,000股，本次回购注销对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会2019年11月12日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-010债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五十一次会议于 2018年 3月 27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人（其中3人为现场参加，5人以通讯表决方式参加），董事安品东先生因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决，会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2018年 3月 16日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于审议拟在境内外公布的2017年年度报告及其摘要的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2.关于审议2017年度董事会工作报告及2018年度经营策略的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3.关于审议公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4.关于审议公司2018年度经营计划的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5.关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2017年度归属于母公司的净利润为人民币 50,825万元，减
去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币3,498万元，加上年初未分配利润247,311万元，减去2017年已分配的 2016年度现金股利 13,559万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币281,079万元。
因公司 A股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及 A股非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6.关于审议公司2017年社会责任报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
7.关于审议公司2017年内部控制自我评价报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
8.关于审议《2017年度审计委员会履职报告》的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
9.关于审议公司2017年度社会、环境及管治报告的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
10.关于申请投标公开招标项目董事会授权的议案
目前环保市场上项目大多采用公开招标的方式选择投资、建设、运营服务商，本公司拟参与其中的水务环保及新能源供冷供热项目。由于公开招标、投标周期较短，而本公司董事会审批周期较长，可能无法满足及时投标的要求。为了对市场上公开招标项目做出迅速反应，在上述项目范围内，在《公司章程》规定的董事会权限范围内、且在公司年度预算范围内的投标项目，拟请董事会授权公司总经理办公会，在下列条件具备的情况下，决定是否投标及是否对投标项目融资提供股东担保：
（1）公司有足够的资源和能力承担投标项目；
（2）投标项目经公司战略与投资委员会审核通过；
（3）公司拟提供的股东担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；
（4）完成国资审核程序（如需要）。
公司应将项目的招标、投标、中标及信息披露情况及时向董事会汇报。
上述授权经董事会同意后至下一年度董事会召开之日前有效。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
11.关于申请2018年度贷款额度的议案
根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产需要，2018年度拟新增贷款额度不超过人民币 25亿元（上述额度包含已经由 2018年 2月第七届董事会第四十七次、四十九次会议批准同意的共 19亿元贷款额度）。建议董事会授权公司管理层在合理控制资金成本的情况下与金融机构洽商解决。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
12.关于审议公司会计政策变更的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司会计政策变更的公告”。
13.关于与关联方续签物业服务合同的议案
具体详见本公司稍后于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事刘玉军先生、安品东先生和陈银杏女士作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
14.关于召开2017年年度股东大会的建议
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
中国船舶重工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。
我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：
1、公司本次回购方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支
持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；
2、公司本次回购股份，符合公司实际经营情况和财务状况，有
利于推动公司股票价值的合理回归，有利于稳定投资者的投资预期，维护公司股价与广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。本次股份回购具有必要性；
中国船舶重工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议3、本次拟用于回购资金总额不低于人民币4亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次股份回购方案具有可行性；
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份相关事项并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二十次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李长江 李纪南(cid:9) 王永利
水呀
张金奎(cid:9) 韩方明
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二十次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
甲李长江(cid:9) 李纪南
张金奎(cid:9) 韩方明
(cid:9)
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页 1
中国船舶重工股份有限公司(cid:9)
第四届童事会第二十次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
(cid:9)
李长江 李纪南(cid:9) 王永利
张金奎(cid:9) 韩方明
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-044福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司辽宁傲农饲料有限
公司增资进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意本公司使用首次公开发行股票募集资金3,940万元向全资子公司辽宁傲农饲料有限公司（以下简称“辽宁傲农”）增资，计入注册资本。本次增资完成后，辽宁傲农的注册资本由原先的500万元增加至4,440万元。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号为2017-019的公告。
二、对外投资进展情况
近日，本公司已完成使用首次公开发行股票募集资金3,940万元向辽宁傲农增资的相关工作，辽宁傲农已办理了有关注册资本变更的工商登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、名称：辽宁傲农饲料有限公司
2、统一社会信用代码：91210124340788279M
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所:沈阳法库辽河经济区
6、注册资本：人民币4400万元
7、成立日期：2015年08月11日
8、营业期限：长期
9、经营范围：饲料销售、生物制品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-015东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在拟议公司第二期股权激励计划事宜，公司将于2015年3月18日（星期三）召开董事会会议审议相关事项。为避免引起公司股票价格波动，保护投资者利益，保证信息披露的公平，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 3月 16日（星期一）起停牌，待公司发布相关公告后复牌，且不晚于2015年3月19日（星期四）复牌。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2015年3月13日
江苏万林现代物流股份有限公司独立游邓
关于公司使m部分闭仪界狠资金竹时补充流动资金JJi项的独立店见（本页无正文，为《江苏万林现代物流股份有限公司独立篮邓关于公司使用部分闲罚募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》签字页）
独立虢事签名：
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签署日期：2019b年月沪日
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签署日期：2019年月尸日
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证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-025转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行或其他符合资质的机构
委托理财金额：不超过人民币5亿元，在此额度范围内，资金可循环使用。
委托理财投资类型：低风险、安全性高的短期理财产品。
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财概述
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司资金整体运营情况，为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。
二、公司内部需履行的审批程序
公司于2019年4月23日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决情况，审议并同意 2019年度公司及子公司使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事认真审议上述议案并发表了同意的独立意见。
公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于银行低风险理财产品，投资风险小，在企业可控范围内，且公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的银行，对理财产品的风险控制严格。董事会授权总经理在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品投向、项目进展情况进行严格监控，在确保资金安全的情况下实现收益最大化。公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度地购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在符合国家法律法规、保证公司正常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，不会影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法。
六、备查文件
（一）青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2019年4月23日
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司独立董事
关于相关日常关联交易的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅公司《关于日常关联交易的议案》后，发表事前认可和独立意见如下：
一、事前认可
我们事前审核了《关于日常关联交易的议案》的相关资料，同意将上述事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
二、独立意见
相关关联交易事项是基于公司日常及一般业务往来并且按一般商业条款签订，决策程序合法，相关条款公平合理，交易价格符合市场准则，定价公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益的情形。
因此，独立董事一致同意本议案，并同意将该议案在董事会批准后提交公司股东大会审议。
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年三月十三日
北京万通地产股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《北京万通地产股份有限公司审计与风险控制委员会议事规则》的有关规定， 2017年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成情况
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会由 3名独立董事（荣健、殷雄、李路路）及 2名董事（孙华、涂立森），共计 5名成员组成，其中主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事荣健担任，负责主持委员会工作，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
二、公司董事会审计委员会 2017年度会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了4次会议，全体委员出席了历次会议。
（一）2017年1月11日召开了审计委员会关于2016年年度财务报表及内部控制审计计划会议，会议主要内容如下：
1、2016年度审计计划、审计服务范围、房地产新政影响、并沟通了万通地产2016年经营状况及资产变化情况；同时介绍了审计服务团队及背景；
2、审计负责人与各位委员沟通了财务报表审计方案、内部控制审计策略、新审计报告准则及其影响、本年度重大事项及审计重点关注事项等问题，并就资产减值及舞弊风险与审计委员会委员及管理层交换了意见。
3、各位委员就内部控制、舞弊风险等事项与审计负责人进行了沟通，并提醒在审计工作中关注公司内部控制的薄弱环节，协助企业提升管控，应充分发挥
审计部门的职能作用，按照企业会计准则及中国证监会的相关规定，加强公司内部控制制度的建立。在审计过程中应加强双方的沟通与合作，确保 2016年度财务报表审计工作能够顺利的进行。
（二）2017年 3月 21日召开了审计委员会关于 2016年年度财务报表及内部控制审计总结会议，会议主要内容如下：
1、审计负责人总结了会计师事务所2016年度预审及年审的主要工作内容及初步审计结果，并介绍了本次会议的议题，主要包括在年度审计中关注的主要风险及应对、财务报告内部控制有效性审计的继续沟通等；
2、审计负责人汇报了 2016年度公司的经营成果以及 2016年 12月 31日公司的财务状况，并就公司主要销售项目的盈利情况、年度审计中关注的主要风险及应对、财务报告内控控制有效性审计的继续沟通、营业税改增值税对企业的影响、新审计报告准则对企业的影响、及其他事项向各位委员进行了重点通报；
3、与会委员同意会计师事务所出具审计报告意见类型，赞同会计师的独立性没有受到影响；接受经会计师审计后的财务报表。
（三）2017年3月26日召开了审计委员会 2016年年度会议
2017年3月26日，审计委员会召开了2016年度会议，审议通过了公司 2016年度财务会计报表，2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告，续聘审计机构及支付审计费用的议案。
（四）2017年8月21日召开了审计委员会临时会议
2017年8月21日，审计委员会召开了临时会议，审议并通过了关于北京万通地产股份有限公司全资子公司中融国富投资管理有限公司设立基金投资盛达置地投资有限公司6%股权暨关联交易的议案。
三、公司董事会审计委员会 2017年度主要工作内容情况
1、对公司关联交易事项的审核情况
报告期内，我们审议了公司全资子公司中融国富投资管理有限公司设立基金投资盛达置地投资有限公司6%股权暨关联交易的议案，并发表了审核意见：此
次关联交易符合公司经营发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。此次关联交易事项按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。关联董事应回避表决。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们与德勤华永就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。德勤永华在执业过程中勤勉敬业，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
我们认为德勤华永具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成了公司委托的各项工作。
有鉴于此，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2017年度继续聘请德勤永华为公司的审计单位。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确的反映了公司的财务状况和经营情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的试运行与审计机构对其进行预评价奠定了良好的基础。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤华永进行充分有效的沟通，我们通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，在充分听取双方的意见的基础上，积极进行了相关协调工作，提高了相关审计工作的效率，共同发挥监督职能。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的相关职责。
北京万通地产股份有限公司第六届董事会审计委员会2018年4月25日（以下无正文）
（本页无正文，为《北京万通地产股份有限公司第六届董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》签字页）
审计委员会委员：
于小镭 杜丽虹 殷雄
赵震 涂立森
中牧实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会 议 资 料
目 录
议案一：关于发行超短期融资券的议案 ......................................1
中牧股份2019年第二次临时股东大会会议资料议案一：关于发行超短期融资券的议案
各位股东：
为拓宽融资渠道，降低资金成本，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10亿元的超短期融资券。具体事宜如下：
一、发行方案
（一）发行规模：不超过人民币 10亿元；
（二）发行期限：单笔发行期限不超过 270天；
（三）发行利率：根据发行时市场情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
（四）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于补充流动资金及偿还债务等；
（五）发行方式：根据市场情况及公司资金需求情况，在注册额度有效期内，一次或分期在全国银行间债券市场公开发行；
（六）发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者；
（七）发行日期：根据市场情况择机发行。
二、授权事项
为顺利推进本次超短期融资券的注册、发行等工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层依照法律法规的有关规定，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，实施与本次发行相关的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定
中牧股份2019年第二次临时股东大会会议资料本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（三）办理本次超短期融资券存续期内相关的付息兑付手续；
（四）签署与本次超短期融资券注册发行相关的法律文件；
（五）与本次超短期融资券注册发行有关的其他一切必要事宜。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
中牧实业股份有限公司董事会 2019年 9月 26日
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2017-078
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一七年第八次监事会会议通知和材料于2017年12月25日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年12月28日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于执行财政部修订的<企业会计准则第 14号—收入>等五项会计准则的议案》
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司执行新企业会计准则及变更预计负债的计提方式发表审核意见如下：
1、公司本次执行新企业会计准则及变更预计负债的计提方式，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；
2、本次执行新企业会计准则及变更预计负债的计提方式能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；
3、监事会一致同意公司本次执行新企业会计准则及变更预计负债的计提方式。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-003华安证券股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日以电子邮件方式发出第二届董事会第三十五次会议通知和文件。本次会议于 2019年 1月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人。
会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司公司人力资源管理办法>的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任刘晓东先生为公司合规总监、首席风险官的议案》；
同意聘任刘晓东先生担任公司合规总监、首席风险官职务，任期自本次会议审议通过并经证券监管部门认可之日起，至第二届董事会届满之日止。刘晓东先生履职后，公司董事长章宏韬先生将不再代行合规总监、首席风险官职务。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整公司自营业务组织架构的议案》；
同意在原证券投资管理总部基础上成立证券投资部和固定收益部。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
华丽家族股份有限公司函证回复
华丽家族股份有限公司董事会：
鉴于华丽家族股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）股票价格于2015年 5月 8日、11日、12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。需对公司控股股东及实际控制人进行函证。
基于以上情况，我方对贵司询证函回复如下：
除公司正在筹划的非公开发行 A股股票相关事宜外，作为公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
特此回复。
上海南江（集团）有限公司2015年5月12日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2018-027天津劝业场（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2018年 8月 15日、8月 16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司核查，并向控股股东书面发函询问，公司除已披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人无其他应披露未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 8月 15日、8月 16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司目前经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大事项。
（二）经向公司控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司发函询证，公司控股股东及实际控制人除已公开披露信息外，不存在涉及或会影响本公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）公司于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站上披露了公司 2018年度第一季度报告，公司 2018年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3631.26万元，上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3060.23万元。
（五）目前各大媒体网站刊载的国务院关于《进一步深化中国(天津)自由贸
易试验区改革开放方案》和天津国企混改的相关报道，引起市场广泛关注，公司就上述问题作出如下回应：
公司目前经营状况和内外部经营环境未因上述国家及地方各项经济政策的影响发生重大变化，公司亦未发现其他可能对公司股价上涨产生较大影响的重大事件。
（六）经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露报纸是《上海证券报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-042
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|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

金地（集团）股份有限公司
2015年第三期和第四期中期票据首次发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司于 2014年 11月 4日召开的 2014年第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行不超过人民币 95亿元债务融资工具的事项，具体内容详见公司于 2014年 11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-050）。
2015年9月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN421号、中市协注[2015]MTN422号），同意公司的第三期和第四期中期票据注册。公司第三期和第四期注册金额均为 20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起两年内有效。第三期由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，第四期由中信银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
2015年 10月 29日，公司完成第三期和第四期的中期票据的首次发行，总额为20亿元，其中，第三期和第四期中期票据首次各发行10亿元。第三期中期票据本次的产品简称为“15金地MTN003”，产品代码为“101558043”。第四期中期票据本次的产品简称为“15金地MTN004”，产品代码为“101558048”。第三期和第四期中期票据本次发行期限均为 5年，起息日为 2015年 10月 29日，到期日为 2020年 10月 29日。本次中期票据发行面值为人民币 100元，按面值
发行，发行利率为3.98%，按年付息。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2016029长园集团股份有限公司
第二期限制性股票激励计划授予结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2016年3月15日
限制性股票登记数量：665万股
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成对长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予股票的审核和登记，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
根据激励计划及股东大会对董事会的授权，公司于2016年2月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，确定了本次限制性股票授予日为 2016年 2月 25日，同意授予 129名激励对象665万份限制性股票。
第二期限制性股票授予情况如下：
1、授予日：2016年2月25日
2、授予价格：6.82元/股
3、授予对象：公司董事、高级管理人员、核心管理、核心技术及核心营销人员
4、授予人数及数量：本次实际授予对象129人，授予数量665万股。
实际授予数量与拟授予数量无差异。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行 665万股限制性股票，占公司本次定向发行前总股本1,091,698,460股的0.61%。涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股。
6、激励对象授予情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本次授||占授予时|
||||||||授予数量|||||
||序号||姓名||职务||||予总数比||总股本的|
||||||||（万）|||||
||||||||||例||比例|
|1||徐成斌||董事||30||4.51%||0.028%||
|2||黄永维||财务负责人||15||2.26%||0.014%||
|3||其他核心管理、技术、营销人员 (合计127人)||||620||93.23%||0.568%||
|合计||||||665||100.00%||0.610%||

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排
本激励计划的有效期为 4年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
第二期限制性股票自授予日起满 12个月后分 3期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。第二期限制性股票解锁安排如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月3日出具了[2016]000153号验资报告，对公司截至 2016年 3月 2日止的新增注册资本及股本的情况进行了审验，认为公司原股本为人民币 1,091,698,460.00元，根据长园集团 2016年2月25日第六届董事会第十三次会议、2016年2月24日召开的2016年第二次临时股东大会决议及实际情况，长园集团向徐成斌、黄永维等129名激励对象授予共计 665万股限制性股票。因此申请增加注册资本人民币计 6,650,000.00元，由徐成斌、黄永维等 129名激励对象按每股 6.82元认购人民币普通股（A股）6,650,000股（每股面值人民币 1元）。经我们审验，截止 2016年 3月 2日止，长园集团已收到徐成斌、黄永维等 129名激励对象以货币资金缴纳的出资
额人民币肆仟伍佰叁拾伍万叁仟元整，其中计入股本人民币 6,650,000.00元。
同时我们注意到，长园集团本次增资前的注册资本为人民币 1,091,698,460.00元,业经大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2015]001203号验资报告验证确认。截至 2016年3月2日止，变更后的累计注册资本人民币1,098,348,460.00元，股本1,098,348,460.00元。
四、限制性股票的登记情况
2016年3月15日，公司授予第二期限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司目前无控股股东及实际控制人，授予不产生任何影响。
六、股权结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|223,916,348|6,650,000|230,566,348|
|无限售条件股份|867,782,112|0|867,782,112|
|总计|1,091,698,460|6,650,000|1,098,348,460|

七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
若全部激励对象均符合本计划规定的解锁条件且在各解锁期内全部解锁，则该等公允价值总额作为公司本次激励计划限制性股票部分的总成本将在股权激
励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认。
根据会计准则的规定，具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。
鉴于董事会已确定公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 2月 25日，
授予日当天收盘价为12.63元/股，计算得出本次限制性股票激励授予在各等待
期的资产负债表日记入成本和费用的金额估算如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|2016年度|2017 年度|2018年度|2019年度|总计|
|摊销金额|1988.17|1104.2|414.07|52.45|3558.89|

本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，将对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响，但是不会直接减少公司净资产，也不会影响公司现金流。同时，若考虑本计划对公司发展产生的正向激励作用，公司业绩的提升将远高于因其带来的费用增加。
限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
激励对象中徐成斌先生为公司董事、黄永维先生为公司财务负责人，在限制性股票授予日前6个月无卖出公司股份情况。
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、验资报告
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-077债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司管理人
关于意向投资人增持公司股份的进展公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2019年 9月 18日，管理人接到深圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称“深商控股”）、深圳市元维资产管理有限公司（以下简称“元维资产”）、深圳市国民运力科技集团有限公司（以下简称“国民运力”，三者以下统称“意向投资人”）共同发出的《关于计划增持庞大汽贸集团股份有限公司股权的通知》，意向投资人计划自本公告之日起90日内增持庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”或“公司”）股份，计划增持金额不低于 3亿元，不高于4亿元，但增持后累计持有的公司股份总数量不高于公司总股本的4.99%，增持计划不设价格区间。（详见公司于2019年9月19日发布的《关于意向投资人增持公司股份计划的公告》，公告编号：2019-061）
 2019年 9月 19日至 2019年 11月 5日，意向投资人通过上海证券交易所交易系统增持了庞大集团股份1,309,200股，增持金额1,479,396元，完成拟增持计划金额下限的0.493%。
风险提示：
意向投资人增持股份计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险；如出现前述风险，管理人将及时履行信息披露义务。
公告正文：
2019年11月5日，公司管理人接到意向投资人深商控股、元维资产、国民运力共同发出的通知，意向投资人按其增持计划通过上海证券交易所交易系统增持了部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及持股情况
（一）增持主体
深商控股、元维资产、国民运力等三家意向投资人中的一家或多家。
（二）持股情况
增持计划实施前，上述三家意向投资人未持有庞大集团股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
为顺利推进庞大集团重整工作，同时基于对公司当前投资价值的认可和对未来发展前景的看好，提升投资者信心、维护中小投资者利益、维护公司在资本市场的良好形象，意向投资人计划对公司股权实施增持。除前述增持计划外，意向投资人与庞大集团重整相关的其他工作均在积极推进中。
（二）本次拟增持股份的种类
本次拟增持股份种类为境内上市人民币普通股（A股）。
（三）本次拟增持股份的数量及金额
意向投资人计划增持金额不低于3亿元，不高于4亿元，但增持后累计持有的公司股份总数量不高于公司总股本的4.99%。
（四）本次拟增持股份的价格
本次拟增持的股份不设置固定价格及价格区间，意向投资人将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
自管理人发布本次增持计划公告之日起 90日内完成。
（六）本次增持股份计划的增持方式
意向投资人将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，通过包括但不
限于竞价交易、大宗交易、协议受让等方式，增持庞大集团股份。
（七）本次拟增持股份的资金安排
意向投资人拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次意向投资人增持公司股份计划可能存在因资本市场发生变化等因素，导致增持计划无法达到预期的风险；如出现前述风险，管理人将及时履行信息披露义务。
四、增持计划的实施进展
（一）增持情况
2019年9月19日至2019年11月5日，意向投资人通过上海证券交易所交易系统增持了庞大集团股份1,309,200股，增持金额1,479,396元，完成拟增持计划金额下限的0.493%。截至 2019年 11月 5日，意向投资人在深商控股账户上已存有2.6亿元资金准备逐步实施增持。后续意向投资人会按照承诺，完成不低于3亿元资金的增持股票计划。
（二）增持未过半的主要原因
意向投资人基于整体 90日的增持期间，需结合庞大集团股票的市场情况及股票质押权人等相关债权人的协商情况，统筹考虑在适当的时机通过包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议受让等方式增持庞大集团股票。
（三）增持后的持股情况
本次增持后，意向投资人持有公司1,309,200股，占公司总股本的0.02%。
五、其他重要事项
（一）意向投资人在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动的相关规定。
（二）管理人将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注意向投资人增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
（三）公司在本增持计划实施期间发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的，意向投资人将根据股本变动对增持计划进行相应调整并及时通知管理人，管理人将及时予以信息披露。
敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司管理人2019年 11月5日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2014-012新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月 17日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议以通讯方式召开。应出席会议监事 6人，实际出席会议的监事 6人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届监事候选人选举的议案》，该议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议；
6票同意，0票反对，0票弃权，同意张展福先生为公司第五届监事会监事候选人；
6票同意，0票反对，0票弃权，同意兰新华先生为公司第五届监事会监事候选人；
监事会监事候选人；
6票同意，0票反对，0票弃权，同意周波先生为公司第五届监事会监事候选人；
6票同意，0票反对，0票弃权，同意邓建辉女士为公司第五届监事会监事候选人；
6票同意，0票反对，0票弃权，同意王文莉女士为公司第五届监事会监事候选人；
经公司第二届第十二次职工代表大会选举邓建辉女士、王文莉女士为公司第五届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（简历附后）
特此公告。
附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
监事候选人：张展福、兰新华、张振新、周波
职工代表监事：邓建辉、王文莉
张展福先生简历：
公司党委副书记、纪委书记，男，汉族，1956年 9月出生，1975年 9月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师 15团团委副书记、组织科科长、副政委、纪委书记，农一师 9团副政委，农一师 13团副政委、纪委书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事；2002年 7月任股份公司党委副书记至今，2010年 3月任公司纪委书记至今。
兰新华先生简历：
资产监督管理委员会党委副书记、主任。
张振新先生简历：
第一师电力公司党委委员、常委、副书记、总经理，男，汉族， 1963年 1月出生，1983年 9月参加工作，中共党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任农一师 6团 10连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师 5团副团长、党委副书记、团长，农一师 12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。
2013年 4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、副书记、总经理。
周波先生简历：
海螺水泥执行董事、总会计师，男，汉族，1976年 1月出生，管理学硕士学历，高级经济师。曾任枞阳海螺财务处处长，海螺水泥财务部部长，湖南区域管理委员会副主任以及海螺水泥副总会计师等职务。现任海螺水泥执行董事、总会计师等职务。
邓建辉女士简历：
公司审计部副部长，女、汉族，1966年 5月出生，1983年 10月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任建华厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装
工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年 3月至今任公司审计部副部长。
王文莉女士简历：
公司人力资源部副部长，女，汉族，1968年 8月出生，1988年 8月参加工作，本科学历，政工师、经济师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂中学教师、教育科科员、宣教科科员、劳动人事科科员、人力资源部科员。2011年 8月任公司人力资源部副部长至今。