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证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-033海联金汇科技股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议对《公司章程》进行了修订，具体修订如下：
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|原条款|修改后条款|
|第五条 公司住所：青岛即墨市青威路1626号。邮编：266200|第五条 公司住所：青岛即墨区青威路 1626 号。邮编：266200|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：钢板的剪切、冲压加工，彩涂钢板、钢制零部件、模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产，高档五金件、水暖器材的开发与生产，对外投资，货物进出口、技术进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网支付、金融数据服务、移动网增值电信服务；技术开发、技术咨询、技术服务；新能源汽车、专用汽车整车及车架、配件的制造与销售；钢板的剪切、冲压加工，汽车总成及零部件的加工与制造，家电零部件的加工与制造，模具的开发与生产，电机、电机元件及电机零部件的开发与生产；以自有资金对外投资；货物及技术进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）|

《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年4月2日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于申请公司股票继续停牌的独立意见
经审核，我们认为：本次重大资产重组的工作量较大，相关工作尚未全部完成，为确保本次重组所披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易顺利进行，维护广大投资者的合法权益，防止公司股价异常波动，我们同意申请公司股票继续停牌，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于拟定部分董事薪酬的独立意见
经审核，我们认为：本次董事会拟定的董事薪酬方案，是依据《公司章程》，参照同行业上市公司董事薪酬水平，并结合本公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的行为。该议案的审议和表决程序，符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、本公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。我们同意本次董事薪酬方案。
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇
二〇一七年八月三十一日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—104印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司监事减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月31日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司股东减持股份预披露提示性公告》。
2018年8月13日，公司监事张彬因被强制平仓被动减持14,690股公司股票。
至此，张彬因平仓处置通过集中竞价累计被动减持公司股份8,732,670股，占公司总股本的0.49%，具体情况如下：
一、监事减持股份基本情况：
1、监事的名称：张彬
截至公告披露日，张彬持有公司股份数量75,419,635股，占公司总股本的
4.26%。张彬系公司监事。
2、减持原因：本次减持系张彬的股票质押业务违约，收到华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）的《减持计划告知函》，被告知所质押股份将被强制平仓所致。
二、减持进展
2018年8月13日，张彬被华福证券平仓处置14,690股公司股票，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||减持股份数量|成交均价||减持占公司总|当日结存股数|
|减持日期|||减持方式|||
||(股)|(元)||股本比例(%)|(股)|
|2018-08-13|14,690|3.7|竞价交易|0.001%|75,419,635|

张彬本次被动减持系被华福证券强制平仓所致。
截至公告披露日，张彬因华福证券平仓处置通过集中竞价被动减持公司股份8,732,670股，占公司总股本的0.49%。
三、相关风险提示
本次张彬因质押业务违约被通知强制平仓事宜尚有不确定性，被强制平仓的具体情况以最终处置结果为准。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-018宁波先锋新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第一次会议。会议通知于2017
年2月10日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举熊圣东先生为公司第四届监事会主席，任期三年，本次监事会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。（简历见附件）
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一七年二月十四日
附件：
监事会主席简历
熊圣东先生，出生于1982年10月，材料学硕士研究生，中级工程师。2010年毕业于湖北大学材料科学与工程学院，同年进入宁波先锋新材料股份有限公司，从事技术研发工作。2011年12月至今担任公司技术研发部主任，主要负责组织和参与公司新产品的开发以及现有产品技术改进工作。熊圣东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-019号南国置业股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议通知于2017年3月27日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年3月31日上午10:00在武汉市武昌区民主路 789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持，出席会议的董事应到11人，其中，现场出席会议董事 9名，董事秦普高、刘红霞以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。（候选人简历见附件）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。聘任牟家骅先生担任公司副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第五次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二○一七年四月一日
附：简历
牟家骅，男，1973年出生，北京交通大学建筑与土木工程专业工程硕士，曾任中国新兴保信建设总公司六公司总工程师、副总经理，北京中环房地产开发有限公司工程部经理，中国电建地产集团有限公司工程管理部经理、工程技术部经理、设计研发部总经理，中国电力建设股份有限公司房地产管理部规划发展处处长。
牟家骅先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，牟家骅先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2015-22
中国天楹股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|55,090||24,982||120.52%|||
|营业利润|18,661||7,656||143.74%|||
|利润总额|19,365||8,659||123.64%|||
|归属于上市公司股东的|17,502||8,165||114.35%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.35||0.23||52.17%|||
|加权平均净资产收益率|15.66%||11.11%||4.55%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|327,229||20,3452||60.84%|||
|归属于上市公司股东的|162,218||88,778||82.72%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|619,278,871||378,151,252||63.76%|||
|归属于上市公司股东的|2.62||2.35||11.49%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：
1、本次业绩快报以合并报表数据填列。
2、关于会计处理的说明：
2014年 5月 5日，取得中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2014]447号），核准公司本次重大资产重组方案。本次重大资产重组完成后，
根据企业会计准则相关规定，该次重组构成反向购买，该反向购买法律上的母公
司为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”），法律上的子公司为江苏天楹环保能源有限公司(以下简称“江苏天楹”)。
（1）股本的相关说明：截止2014年底，法律上的母公司发行在外的权益性证券的股份数量为619,278,871股，面值1元。合并财务报表中的权益工具的金额反映法律上的子公司（购买方，江苏天楹）合并前发行在外的股份数量加上考虑为获取在合并后报告主体的股权比例，应向法律上的母公司（被购买方，中国天楹）的股东发行的权益性证券的数量，面值1元。
（2）基本每股收益的说明：发生反向购买当期，公司用于计算每股收益的发行在外普通股加权平均数为：自 2014期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上的母公司向法律上的子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上的母公司实际发行在外的普通股股数。比较前期合并财务报表中的基本每股收益，以反向购买中法律上的母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数，并考虑了法律上子公司发行的普通股股数在比较前期间发生了变动。
（3）关于比较数据信息说明：根据企业会计准，合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息，即法律上子公司的前期合并报表。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况
2014年度公司实现营业总收入5.51亿元，同比增长120.52%；实现归属于母公司股东的净利润达1.75亿元，同比增长114.35%；基本每股收益0.35元，同比增长52.17%。
2、报告期的经营情况说明
2014年度，营业总收入增加的主要原因是垃圾处理量的增长以及环保能源设备的业务增长。
2014年度，营业利润、利润总额、净利润增长都超过了110%，主要是公司营业收入增长的同时，公司严格控制成本费用的增长。
截止2014年底，公司总资产达到32.72亿元，同比增长60.84%；归属于母公司股东的净资产达16.22亿元，同比增长82.72%，主要是公司经营规模的扩大带来的资产增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年度业绩预告公告中披露的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-067济南柴油机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
济南柴油机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST济柴，证券代码：000617）于 2016年 9月 21日、2016年9月22日和2016年9月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、2016年 9月 5日，公司第七届董事会 2016年第七次会议审议通过了重大资产重组相关议案，并披露了《济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年 9月 9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对济南柴油机股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 58号）（以下简称“《问询函》”）。2016年 9月 13日，公司第七届董事会 2016年第八次会议审议通过了关于调整本次交易股东大会决议有效期等相关议案，并根据《问询函》要求，于 2016年 9月 14日披露了《济南柴油机股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》等相关公告，截至本公告日，公司重大资产重组的相关工作正在正常推进中。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，除以上事项外，本公司及本公司控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间均没有在二级市场买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司重大资产重组事项尚需取得公司股东大会批准，并报中国证监会核准等多项内外部审批程序，本次重大资产重组能否获得公司股东大会批准及中国证监会核准，以及最终获得批准和核准的时间均存在不确定性。公司提醒投资者详细阅读公司于 2016年 9月 14日在指定信息披露媒体披露的《济南柴油机股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》中的“重大风险提示”章节，并注意投资风险。
2、经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、由于公司连续两年亏损，深圳证券交易所于 2016年 4月 1日
对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2016年年度报告公告之日起暂停上市交易，敬请广大投资者注意风险。
4、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-047
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第 2242859号
发明名称：一种基于 OFDM模式调制的低压电力线载波通信电路专利号：ZL 2013 1 0671615.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年 12月 12日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
授权公告日：2016年 09月 21日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种基于 OFDM模式调制的低压电力线载波通信电路，该电路包括载波控制电路、过零检测电路和信号耦合电路，所述载波控制电路由 SSC1650芯片及外围电路构成；所述 SSC1650芯片，该芯片包括 ARM内核芯片、PLL、OFDM基带、AFE、SPI；所述 ARM内核芯片通过总线和 OFDM基带、SPI连接；所述芯片还包括 SWDICE、 PMUControl、UART、WDT、GPIO、ADC模块；所述 SWDICE、PMUControl、UART、WDT、GPIO、ADC模块均通过总线和 ARM内核芯片连接；与现
有技术相比，本发明的基于 OFDM模式调制的低压电力线载波芯片，最高速率达150kbps，且利用 128bits AES加密机制，保障了通信的安全性。
以上发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 编号：2014-054
远光软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2014年7月31日收到独立董事卫建国先生的辞职报告，卫建国先生因连续担任公司独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。卫建国先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于卫建国先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，卫建国先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，卫建国先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会对卫建国先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2014年8月1日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2015-121】顾地科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日收到公司独立董事张敦力先生提交的书面辞职申请。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等文件的精神，党政干部不得在企业兼职，张敦力先生申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员职务。辞职后张敦力先生不再担任公司任何职务。
由于张敦力先生的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分
之一且独立董事当中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，张敦力先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，张敦力先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对张敦力先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金固股份运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于满足特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”或“子公司”）汽车后市场业务的营运资金需求情况进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 163,339,382股，发行价为每股人民币 16.53元，共计募集资金 2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00元后的募集资金为2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82元后，公司本次募集资金净额为 2,658,711,305.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96号）。
根据公司本次募集资金使用计划，募集资金投资于“汽车后市场 O2O平台建设项目”，项目总投资293,868万元。
三、募集资金存储及使用情况
1、募集资金存储及使用情况
本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司特维轮网络。截至2018年4月30日，本公司有2个募集资金专户、特维轮网络有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中信银行杭州富阳支行|8110801011756789668|878,307,424.52|募集户（本公司）|
|杭州银行富阳支行|3301040160007136792|1,232,778,358.90|募集户（本公司）|
|中信银行富阳支行|8110801013601148562|913,576.62|募集户（特维轮网络）|
|杭州银行富阳支行|3301040160007371175|25,297,525.36|募集户（特维轮网络）|
|合 计||2,137,296,885.40|——|

注1：不包括用于暂时补充流动资金的募集资金40,000.00万元，该40,000.00万元已于2018年5月24日归还。
2、募集资金暂时闲置原因
公司2017年度非公开发行人民币普通股（A股）163,339,382股，募集的资金用于“汽车后市场O2O平台建设项目”，但由于募集资金投入是循序渐进的，预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。
3、前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年6月12日，公司召开了第三届董事会第四十九会议、第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意特维轮网络运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 40,000
万元暂时用于补充特维轮网络流动资金，使用期限不超过 12个月。
2018年5月24日，上述暂时补充流动资金的40,000万元已归还至募集资金
专用账户。
四、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
鉴于募投项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态。为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增强公司资金的流动性，缓解公司流动资金紧张的局面，保障公司的生产经营及业务拓展，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于满足特维轮网络汽车后市场业务的营运资金需求，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。使用上述项目剩余募集资金补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约4,350万元人民币（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。
2、部分剩余募集资金临时补充流动资金的相关承诺
公司使用部分剩余募集资金临时补充流动资金不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等；不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。在 12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户。
公司及子公司近 12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、内部决策程序情况
2018年5月25日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不需提交股东大会审议，经董事会审议同意后可以实施。独立董事发表了同意上述事项的意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《公司监指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-011
浙江仁智股份有限公司
关于控股孙公司签署日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司（以下简称“仁智天能”、“承包人”）于2017年1月23日在北京与吉尔吉斯斯坦的ОсОО«ПетроБрайтТехникалСервисесЛтд»签署了《钻井工程总承包合同》（以下简称“本合同”），合同总金额预计约为2800万美元。本合同为公司日常经营重大合同，根据《公司章程》等相关条款的规定，合同签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准。
现将有关情况公告如下：
一、交易对方情况介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：ОсОО«ПетроБрайтТехникалСервисесЛтд»
法定代表人：张三成
住所：吉尔吉斯共和国奥什市，利瓦.托尔斯泰大街43号
成立日期：2014年5月13日
经营范围：油田开采、油田技术服务等
2、关联关系：ОсОО«ПетроБрайтТехникалСервисесЛтд»与公司及仁智天能不存在关联关系。
3、最近一个会计年度ОсОО«ПетроБрайтТехникалСервисесЛтд»未与公司及仁智天能未发生业务往来。
二、孙公司情况介绍
1、公司名称：绵阳仁智天能石油科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510704MA6335553D
3、法定代表人：潘剑川
4、注册资本：壹仟万元整
5、住所：四川省绵阳市游仙经济开发区五里梁南街11号
6、经营范围：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务；油田化学品开发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品），油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合同主要内容
1、合同标的：吉尔吉斯斯坦油田及探区钻井工程
2、合同双方
发包人：ОсОО«ПетроБрайтТехникалСервисесЛтд»
承包人：绵阳仁智天能石油科技有限公司
3、工程主要内容：
（1）提供钻井工程、泥浆等服务；
（2）提供钻井、泥浆工程所需要的全部工具、材料、配件等；
（3）组织现场施工作业，负责中方员工及当地员工安全及承担各类费用；
（4）承担固井费用的支付；
（5）负责生产和生活用水；
（6）负责临时征地、钻前工程及钻机搬迁；
（7）提供定向技术服务及相应工具、材料等；
（8）完工后地貌恢复等。
4、合同工期：承包人设备人员动迁到位开钻算起至2019年12月31日。
5、合同价款及计价方式
（1）合同总价：约2800万美元（最终金额以实际结算为准）。
（2）项目工作量及计价方式：
1）项目工作量：
塔姆奇油田：井深2500-2800米，井数12口
比什肯特油田：井深1500-2000米，井数 22口
托卡普油田：井深1200-1400米，井数4口
2）计价方式
单井井深≤1000米井段，每米197.00美元；
1000＜单井井深≤2000米井段，每米282.30美元；
2000＜单井井深≤2500米井段，每米299.36美元；
2500＜单井井深≤3000米井段，每米321.68美元；
3000＜单井井深≤3500米井段，每米356.48美元。
若发包人需要进行钻井取芯，取芯费用为同井段米进尺的 3倍。
6、结算方式：
（1）单井施工结束交井给下一工序后，乙方上交资料并经甲方验收合格、归档后提交发票，1个月内支付单井工程款的30%， 6个月以内支付至单井工程款的 95%，剩余 5%作为质量保障金，质量保证期为1年。
（2）支付币种为美元，当甲方以美元支付工程款发生障碍时，可以以人民币支付，汇率以签认结算单当日中国人民银行公布的美元与人民币之间的中间价为准。
7、签署日期：2017年1月23日
8、合同生效：本合同经甲乙双方代表人签字并加盖公章后生效。
9、违约责任：
（1）乙方应对钻井工程质量全面负责，对工程质量存在的任何缺陷，乙方自行负责补救，并承担责任。
（2）甲方不按照本合同规定及时向乙方办理结算手续支付工程费用的，甲方承担违约责任，每延迟一天，向乙方支付当期应结算费用 0.05%的违约金，但违约金最高限额不超过单井合同总价的 10%。
四、合同履行对上市公司的影响
1、公司董事会认为，仁智天能在技术、专业人员和设备及资金等方面都具备履行本合同所需的各项条件及相应的履约能力，仁智天能将按照本合同的要求做好人员、材料以及设备等方面的配备工作。
2、本合同预计总金额为2800万美元，如本合同顺利履行，占公司2015年度经审计合并报表营业总收入的比例将达到50%以上。本合同的签署对仁智天能及
公司合并报表层面未来的经营业绩将产生积极影响。
3、本合同的签署和履行不影响公司及仁智天能的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。
五、风险提示
根据本合同的约定，仁智天能需在本合同项目竣工验收合格且移交给发包人后才开始回收工程款项，相比一般工程项目按进度结算并回收工程款项而言存在更大的工程款项回收风险。公司敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：《钻井工程总承包合同》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2014—16深圳华侨城股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 3日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
经股东大会审议通过的公司2013年度权益分派方案为：公司以
2013年12月31日的总股本7,271,498,566股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金股利509,004,899.62元。拟不进行资本公积金转增股本。
公司于2014年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由7,271,498,566股变更为7,271,342,722股。详情请参考公司于2014年5月21日刊登的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（编号：2014-015）。
公司 2013年年度权益分派的实施方案为：以公司现有总股本 7,271,342,722股为基数，向全体股东每 10股派 0.700015元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630014元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.665014元，权益登记日后根据投资者
减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.105003元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.035001元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2014年 5月 29日，除权除息日：2014年 5月 30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为 2014年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派办法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股份的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****845|华侨城集团公司|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区华侨城集团办公大楼四楼
咨询联系人：刘轲于晓静
咨询电话：0755-26909069
传真电话：0755-26600936
深圳华侨城股份有限公司
二Ｏ一四年五月二十四日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-74
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持有本公司的部分股份提前办理了解除质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数||质押开始日期||质押到期日期||质押解除日期||质权人||本次解除质押占其所持股份比例||
|郭永芳|是||||||||||中国银河证券|||
||||552万股||2017-10-16||2018-10-15||2018-09-27||||3.09%|
||||||||||||股份有限公司|||
|合 计|-|552万股||-||-||-||-||3.09%||

2、控股股东、实际控制人股份累计质押的情况
控股股东郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，共同构成公司实际控制人。截至本公告披露日，郭永芳女士持有公司股份
178,859,133股，占公司总股本794,886,377股的22.50%，滕达先生持有公司股份2,587,922股，占公司总股本794,886,377股0.33%。郭永芳女士及滕达先生共持有公司股份181,447,055股，占公司总股本的22.83%。
本次股份解除质押后，郭永芳女士所持有的本公司股份累计质押 27,156,000股，占其所持有公司股份总数的15.18%，占公司总股本的3.42%。滕达先生无股份处于质押状态。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 编号：2017-48
沈阳机床股份有限公司
关于控股股东出具拟将 i5相关资产注入上市公司承诺函的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司(以下简称“上市公司”或“沈阳机床”)控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）于 2017年 6月 2日出具了《承诺函》，主要内容如下：
“i5智能数控系统为沈机集团自主研发的新一代机床数控系统，目前沈阳机床生产 i5智能机床所需配套的 i5智能数控系统均系向沈机集团下属子公司采购取得。
沈阳机床后续业务将紧紧围绕 i5智能机床这一核心产品开展，为保障沈阳机床 i5智能机床相关技术的完整性，沈机集团拟将 i5在机床领域的全部相关技术、知识产权、产品组装生产线以及研发、生产人员全部择机注入沈阳机床。沈机集团保留 i5通用技术的持续研发职能。
i5通用技术主要包括机械运动控制技术、数据总线传输技术等，这些技术属于机械电子行业基础的运算规则，一方面不限于特定的应用范围，不仅可以用于 i5智能机床，在沈机集团后续拟开展的工业机器人、自动化生产线等业务方面也均有广泛应用；另一方面没有特定的产品对应，相关支出主要属于技术研究阶段而非产品开发阶段，研发支出能否收回成本存在较大不确定性。因此 i5通用技术相关的研发职能暂不适合注入上市公司。
后续沈机集团将对下属 i5在机床领域相关研发、生产相关机构进行梳理和重组，将拟注入公司的相关资产、业务进行集中，由沈阳机床在 2018年末之前以现金方式或发行股份购买资产方式进行收购。”
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-017山东丰元化学股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》、《2017年年度审计报告》，由于工作人员疏忽，上述文件中审计报告正文中“三、关键审计事项”之“（一）应收账款坏账准备计提”的“1、事项描述”和“（二）在建工程余额确认”的“1、事项描述”引用版本有误，现对《2017年年度报告》、《2017年年度审计报告》审计报告正文部分内容更正如下：
一、“三、关键审计事项”之“（一）应收账款坏账准备计提”的“1、事项描述”
更正前：
“如贵公司合并财务报表附注五、（三）所述，截至 2017年12月31日，贵公司应收账款余额79,831,909.60元，坏账准备金额7,837,129.62元”
更正后：
“如贵公司合并财务报表附注五、（三）所述，截至 2017年12月31日，贵公司应收账款余额79,757,533.53元，坏账准备金额7,833,410.82元”
二、“三、关键审计事项”之“（二）在建工程余额确认”的“1、事项描述”更正前：
“如贵公司合并财务报表附注五、（十）所述，截至 2017年12月31日，贵公司在建工程金额为86,078,466.71元”
更正后：
“如贵公司合并财务报表附注五、（十）所述，截至 2017年12月31日，贵公司在建工程金额为96,118,306.61元”
除此之外，公司《2017年年度报告》、《2017年年度审计报告》其它内容不变，上述更正不会对公司 2017年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的《2017年年度报告》、《2017年年度审计报告》将与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2018年4月18日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-040北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第四十四次会议通知于2016年9月26日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2016年10月10日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟成立北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地》的议案。
为进一步推动公司白酒产业发展，公司拟成立北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地。
公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地
营业场所：四川省成都市蒲江县
负责人：王益康
经营范围：白酒制造与销售
以上内容以工商登记核准为准。
北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂四川成都生产基地属于公司的分公
司，没有注册资本及法人代表，无投资额。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告
亿元，期限1年，北京顺鑫控股集团有限公司为上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文
件》的议案。
由于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并
签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019—017号河南新野纺织股份有限公司
关于控股股东质押股权部分解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东新野县财政局的通知，该股东于近日解除了与中国进出口银行河南省分行签定的股权质押协议所质押持有的本公司无限售流通股 5,200万股，占本公司总股本的6.366%，并于2019年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。以上股份解除质押是由于公司归还中国进出口银行河南省分行20,000万元借款，相应担保随之解除。
截止本公告日，新野县财政局共持有本公司股份222,960,192股，占公司股份总数的27.297%；其中处于质押状态的股份数为5,850股，占其所持公司股份总数的26.238%，占本公司总股本的7.162%。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-040
嘉事堂药业股份有限公司
关于监事变动的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司监事会于近期接到非职工监事翁先定、马生良、姜新波、崇殿兵的辞职报告，上述监事因工作原因拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的有效运行，上述监事的辞职报告自公司股东大会选举出新任监事后生效，在辞职报告尚未生效之前，上述监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
按照《嘉事堂药业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司需要，现提名高宁先生、韩卫东先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。候选人简历请见本公告附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司监事会同意翁先定、马生良、姜新波、崇殿兵的辞职申请，并对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2014年9月10日
附件：监事候选人简历
高宁，中国国籍，男，1956年出生，大学本科。曾任北京超市发国有资产经营公司党组书记、董事长，北京海淀置业集团有限公司党组书记、董事长。现任北京海淀置业集团有限公司董事长。高宁先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；高宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩卫东，中国国籍，男，1962年出生，大专。曾任房山区工业总公司招商办主任，北京兴丰良商贸有限公司经理，房山区工业总公司副总经理。现任北京房山国有资产经营有限责任公司总经理。韩卫东先生未持有公司股份，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；韩卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-025山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2018年 10月 30日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持，会议通知已于 2018年 10月 19日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9名，实参与表决董事 9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
《公司 2018年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2018年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-056债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于深圳市东方盛来投资管理有限公司
向公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司董事会同意深圳市东方盛来投资管理有限公司（以下简称“东方盛来”）向公司提供财务资助，本次交易构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
公司于 2019年 3月 4日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司同意东方盛来向公司提供不超过 2000万元的财务资助以支持公司发展，该项财务资助资金使用期限不超过12个月，借款年利率不超过中国人民银行同期银行贷款利率。
因公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）目前面临流动资金紧张、部分工程项目施工进度延缓等困难，为确保中茂园林现有工程项目工作的顺利开展，东方盛来拟继续向公司提供不超过人民币 2亿元的流动资金借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，借款期限不超过 2年。结合公司及中茂园林实际情况，东方盛来拟与公司设立以东方盛来为主体的共管账户专项用于向公司提供流动资金借款，共管账户资金专项用于解决公司日常运营及工程复工等问题，不得挪作他用。
东方盛来作出如下不可撤销承诺：1、于 2019年 4月 30日前向共管账户支
付金额累计不低于人民币2000万元，2019年5月31日前向共管账户支付的金额
累计不低于人民币1亿元，后期资金根据中茂园林项目的实际进度按需支付；2、在上述承诺完成之前，东方盛来如果通过质押其持有的天广中茂的股份做质押融资的，质押融资资金优先满足上述承诺。
因东方盛来为持有公司5%以上的股东，公司董事长高恒远担任东方盛来法定代表人及执行董事，根据深圳证券交易所的有关规定，东方盛来为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。
按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定：上市公司接受关联人提供的财务资助（如接受委托贷款）或者担保，可以按照合同期内应支付的利息、资金使用费或者担保费总额作为关联交易的交易金额，适用《股票上市规则》相关规定。本次关联交易金额未超过 3000万、未超过公司最近一期经审计净资产的5%，且连续 12个月累计发生的关联交易也未超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议核准。
二、本次关联交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳市东方盛来投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440300306039338T
3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：高恒远
6、成立时间：2014年05月30日
7、经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；股权投资。
8、东方盛来不属于失信被执行人。
三、关联交易定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照目前市场及公司信用贷款融资成本，经双方友好协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
东方盛来向公司提供财务资助，是在公平、互利的基础上进行的。本次关联交易融资成本公允，且无需公司提供担保，没有损害公司利益的情形，不影响公
司的独立性，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的日常经营产生积极的影
响。
五、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司与东方盛来及其关联方累计已发生的关联交易金额为2,000万元。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）独立董事事前认可意见
1、东方盛来向公司或中茂园林提供财务资助用于公司正常经营资金需求，旨在帮助公司解决流动性问题，有利于公司经营发展。
2、本次关联交易融资成本公允，且无需公司提供担保，没有损害公司利益的情形，不存在利益输送的现象，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事同意将《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。
（二）独立董事独立意见
东方盛来向公司提供财务资助有助于公司日常运营，且关联交易定价公允，关联交易事项合法合规，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意东方盛来向公司提供财务资助事项。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0919-002珠海全志科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及公司董事股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日披露了《关于持股5%以上股东及公司董事减持股份的预披露公告》。公司股东蔡建宇持有本公司股份20,018,937股，占公司总股本比例为6.04%，计划自公司发布减持预披露公告之日起3个交易日后、15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过4,500,000股，占公司总股本比例1.36%。
公司董事唐立华持有本公司股份14,509,322股，占公司总股本比例为4.38%，计划自公司发布减持预披露公告之日起3个交易日后、15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过3,000,000股，占公司总股本比例0.91%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司股东蔡建宇、唐立华尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1.本次减持计划实施进展符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
司治理结构及持续经营产生影响。
3.公司将继续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年9月19日