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中德证券有限责任公司
关于旷达科技集团股份有限公司非公开发行 A股股票
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：旷达科技|
|保荐代表人姓名：王禾跃|联系电话：010-5902 6757|
|保荐代表人姓名：张永毅|联系电话：010-5902 6935|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次，2016年 11月发行完毕|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是，保荐机构严格按照证监会公告[2009]5号《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的要求搜集整理并归档保管各类保荐业务相关工作底稿。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.沈介良及其一致行动人关于认购公司非公开发行股票股份限售的承诺|正常履行|不适用|
|2.沈介良及其一致行动人关于追加限售的承诺|是|不适用|
|3.沈介良及其一致行动人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|正常履行|不适用|
|4.公司控股股东、实际控制人、董|正常履行|不适用|

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|事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|||
|5.公司非公开发行获配股东关于认购公司非公开发行股票股份限售的承诺|正常履行|不适用|
|6.沈介良先生及其一致行动人关于股份增持承诺|正常履行|不适用|
|7.公司关于分红承诺|正常履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司非公开发行A股股票2016年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
王禾跃 张永毅
中德证券有限责任公司2017年4月26日
安信证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“安信证券”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”、“坚朗五金”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对坚朗五金使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了认真、审慎调查，情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，坚朗五金向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司使用募集资金人民币392,516,113.24元，购买理财产品 22,000万元，产生收益等5,600,357.54元，期末余额为人民币
276,620,244.30元。
前次购买理财产品情况：
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|序号|受托人名称|产品名称|理财金额（万元）|资金来源|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第11期|22,000|募集资金|2017.4.1|2017.10.17|3.50%|否|

2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种，以增加公司收益，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。
2、现金管理额度
本次使用部分闲置募集资金最高额度不超过35,000万元和自有资金最高额度不超过10,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
六、履行的程序
本事项已经2017年5月15日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，监事会及独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅了公司第二届董事会第二十三次会议资料以及监事会和独立董事发表的意见，并将在未来持续关注公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的进展情况，督促其做好信息披露工作。
经核查，本保荐机构认为：坚朗五金本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，监事会及独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构对坚朗五金本次使用暂时闲置资金用于购买银行理财产品的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 龙望志
安信证券股份有限公司
2017年 5月16日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-039诚迈科技（南京）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月18日、 2019年 6月 6日召开第二届董事会第十六次会议及 2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》，对公司注册地址进行了变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：1、统一社会信用代码：91320100790434320Q
2、名称：诚迈科技（南京）股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、住所：南京市雨花台区宁双路19号4幢
5、法定代表人：王继平
6、注册资本：8000万元人民币
7、成立日期：2006年09月 01日
8、营业期限：长期
9、经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-083
珠海光库科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等业务。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律或经济责任由公司承担。上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-054内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
本报告期 上年同期
项目
（2015年上半年） （2014年上半年）
比上年同期上升：128.18%至158.12%
归属于上市公司股东的
盈利：1549.68万元净利润
盈利：3536万元–4000万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所上升，导致业绩同比上升的主要原因有：
1、、公司主要产品复方鳖甲软肝片的主要原料冬虫夏草的采购价格呈下降趋势，导致药品生产成本下降，药品毛利率上升，报告期内盈利增加。
2、法国子公司诊断仪器销售稳步增长。
3、2014年5月起，法国子公司合并报表比例由100%变更为51%。
4、欧元汇率同比下降18.66%对本期利润的增长产生不利影响。
四、其他相关说明
1、2015年半年度，非经常性损益对净利润的影响金额预计为0至-260万元。
2、2015年半年度业绩具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年七月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-099内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月14日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开六届四十次董事会会议的通知，会议于2015年12月20日在北京市珠市口东大街13号博源紫宸（北京）商务有限公司3楼会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于增资内蒙古博源化学有限责任公司的议案》
同意公司 2015年非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金人民币220,000万元对内蒙古博源化学有限责任公司单方面增资，本次增资按照注册资本的价格增资，用于其实施的内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目。本次增资将于募集资金到位后陆续缴纳。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增资内蒙古博源化学有限责任公司的公告》。
2、审议通过《关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案》根据公司本次非公开发行股票《内蒙古远兴能源股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案》，公司本次募集资金总额（含发行费用）不超过 290,000
万元，扣除发行费用后的募集资金净额，其中220,000万元拟用于内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目，不超过 70,000万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。根据相关法律法规及监管部门的要求，现公司对本次非公开发行股票方案募集资金用途进一步明确如下：公司本次募集资金总额（含发行费用）不超过290,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额，其中 220,000万元拟用于内蒙古博源化学有限责任公司 50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目，不超过70,000万元用于偿还银行贷款项目，其他内容不变。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国回避表决。
3、审议通过《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一五年十二月二十日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-016北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第八次会议，于2015年4月3日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
2014年7月28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司计划本次通过发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过140,000万元。本次募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目的投资建设：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|信息化管理平台升级项目|12,038.67|12,000.00|
|2|Blue View系列数据营销产品开发及应用项目|56,347.38|54,000.00|
|3|优质广告资源采购项目|106,433.47|48,500.00|
|4|收购美广互动49%股权项目|9,100.00|9,000.00|
|5|收购蓝色方略49%股权项目|6,601.70|6,500.00|
|6|并购专项资金池项目|10,000.00|10,000.00|
|合计||200,521.22|140,000.00|

为充分地利用本次募集资金，保持公司可持续发展、巩固行业领先地位，现决定将原募投项目中第6项“并购专项资金池项目”变更为以下三个项目：
1、以募集资金3,500万元支付收购Fuseproject公司（以下简称“Fuse公司”）75%成员权益项目第一期后续支付价款;
2、以募集资金3,500万元支付收购We Are Very Social Limited公司（以下简称“WAVS”）82.84%股权项目的第一期后续支付价款；
3、以募集资金3,000万元补充投入优质广告资源采购项目。
变更完成后的募集资金投向为：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|信息化管理平台升级项目|12,038.67|12,000.00|
|2|Blue View系列数据营销产品开发及应用项目|56,347.38|54,000.00|
|3|优质广告资源采购项目|106,433.47|51,500.00|
|4|收购美广互动49%股权项目|9,100.00|9,000.00|
|5|收购蓝色方略49%股权项目|6,601.70|6,500.00|
|6|收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款|4,155.47|3,500.00|
|7|收购WAVS82.84%股权项目第一期后续支付价款|4,195.98|3,500.00|
|合计||198,872.67|140,000.00|

如本次发行的可转换公司债券募集资金到位时间与上述拟投资项目的资金需求时间要求不一致，公司将根据实际情况按照项目轻重缓急以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
具体发行规模确定之后，如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情况，公司将根据项目实际需要通过其他方式解决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更部分项目募集资金使用方式的议案》
公司拟将以下项目的募集资金使用方式进行变更：
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|序号|项目名称|子模块|实施主体|实施方式||
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|1|Blue View系列数据营销产品开发及应用项目|电商综合服务平台|蓝色光标电子商务（上海）有限公司|委托贷款|增资|
|2|优质广告资源采购项目|央视媒体资源广告经营权采购模块|西藏山南东方博杰广告有限公司|委托贷款|增资|
|3|收购蓝色方略49%股权项目|-|上海蓝色光标品牌顾问有限公司|委托贷款|增资|

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会
股票简称：双汇发展 股票代码：000895 公告编号：2019-53河南双汇投资发展股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：双汇发展，证券代码：000895）将自2019年8月13日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
重要提示：
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）已于2019年8月7日刊登《河南双汇投资发展股份有限公司关于发行股份吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。公司股票（证券简称：双汇发展，股票代码：000895）将自2019年8月13日开始停牌，此后双汇发展股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、现金选择权的派发与实施
双汇发展现金选择权股权登记日为2019年8月12日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00（申报日另行公告）内以其所持有的双汇发展股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给上市公司。
截至2019年8月7日，即本公告刊登之日的前一个交易日，双汇发展股票收盘价为21.57元/股，现金选择权价格为19.79元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以19.79元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金请求权派发及实施的详情，应阅读公司于2019年8月 7日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《河南双汇投资发展股份有限公司关于发行股份吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注公司刊登的相关公告。
二、连续停牌安排
经公司申请，公司股票（股票代码：000895）将自2019年8月13日开始停牌，此后双汇发展股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2019年7月31日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-018
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2017年3月15日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
JAKKS Pacific,Inc.（以下简称“JAKKS”）向公司全资子公司香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）增发股票3,660,891股（占JAKKS发行后股份的13.62%）。本次投资完成后，香港美盛持有 JAKKS股票 5,239,538股，合计持有JAKKS19.50%的股权。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 编号：2018-073
大禹节水集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日召开第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可循环滚动使用。现将关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币30，000万元的闲置自有资金购买短期理财产品，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。公司购买的单项理财产品期限不超过12个月。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起2年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务总监负责组织实施，财务部具体经办。
7、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
1.1尽管计划购买的理财产品属于低风险投资品种并经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
1.2公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法预期。
1.3理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。
1.4相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
2.1公司董事会授权公司董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2.2公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2.3公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告
2.4独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2.5公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、履行程序
公司于2018年7月16日召开第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买理财产品，额度不超过人民币 30,000万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。本议案属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
五、独立董事意见
公司本次购买理财产品的投资行为是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；本次投资决策履行了必要的审批程序，合法合规；同时公司指定了相关负责人和责任部门，建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
六、备查文件
1、第五届董事会第九次（临时）会议决议
2、第五届监事会第六次（临时）会议决议
3、独立董事对第五届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会 2018年7月16日
骅威文化股份有限公司董事会审计委员会
关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》及公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
本次公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备131,349.80万元，考虑所得税影响后，预计将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润131,283.09万元,相应减少2018年末归属于母公司的所有者权益131,283.09万元。
董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2018年12月31日合并财务状况以及2018年度的合并经营成果。本次计提资产减值准备后，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
因此，我们对该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《骅威文化股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提
资产减值准备合理性的说明》之签字页）
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汤胜 何兴强
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凌辉
二〇一九年二月二十七日
金安国纪科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-012金安国纪科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过3亿元。
该事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
金安国纪科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池质押业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
金安国纪科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事以及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币3亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第三届董事会二十二次会议决议》
2、《金安国纪科技股份有限公司第三届监事会十六次会议决议》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-028深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以公司2018年末的总股本1,215,691,266股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计派发现金股利人民币1,215,691,266元（含税）。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,215,691,266股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****298|順高發展有限公司|
|2|08*****295|Magnifice（HK）Limited|
|3|08*****297|宏聨（香港）有限公司|
|4|08*****299|瑞高（香港）有限公司|
|5|08*****085|珠海睿隆管理咨询合伙企业（有限合伙）|

注：“順高發展有限公司”英文名称为“Smartco DevelopmentLimited”；“宏聨（香港）有限公司”英文名称为“EverUnion（H.K.）Limited”；“瑞高（香港）有限公司”英文名称为“Glorex (HK)Limited”。
在权益分派业务申请期间（申请日2019年5月21日至登记日2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法
律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在首次公开发行股票时承诺：“本公司/本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价作相应调整）。”持有公司5%以上股份的股东在首次公开发行股票时承诺：“本公司减持所持有的迈瑞股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本公司在迈瑞首次公开发行股票前所持有的迈瑞股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。”
公司2018年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价亦作相应调整。
七、有关咨询方法
咨询机构：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦
咨询联系人：张小姐
咨询电话：0755-8188 8398
传真电话：0755-26582680-88398
八、备查文件
1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-136北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年 10月22日采取现场及通讯方式召开，会议通知于2019年10月 17日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》。
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年 10月22日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-089
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于为控股公司提供新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人（均为合并范围内的子公司）：
张家港康得新光电材料有限公司（控股子公司）
●本次担保额度：
本次担保额度为20亿元人民币；
●累计担保数量（含全部控股子公司）：
截止2015年9月30日，累计为下属公司提供的有效担保金额为105亿元（累计实际发生的担保金额为67.8667亿元），经权力机构批准详情如下：
||
|-|
|审议通过的会议届次|
|2013年第一次临时股东大会|
|2013年年度股东大会|
|2014年第二次临时股东大会|
|2014年度股东大会|

●本公司逾期对外担保：0亿元；
●本次担保需提交股东大会表决，股东大会召开日期另行公告。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会根据2015年公司及控制的下属公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2015年度下属公司需向银行融资的情况进行了预测分析，提出了
一、担保情况概述
根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟在2015年为其新增以下额度的融资担保：
1、张家港康得新光电材料有限公司提供的现有担保金额332,339.00万元，新增担保金额200,000.00万元；
注：截止2014年12月31日，经审计归属于母公司的净资产479,429万元。
2、相关授权
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起36个月内滚动承担保
证担保。
提请股东大会授权公司法定代表人自通过上述事项之日起，在上述额度内具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施，股东大会具体召开时间另行通知。
二、张家港康得新光电材料有限公司（公司持股97.42%，北京康得新功能材料有限公司持股2.58%）基本情况
注册资本：194,055万元 法定代表人：钟玉
成立时间：2011年10月9日
注册地址：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：光学薄膜的研发、生产、销售，光电新材料的研发、销售；
电子产品的研发、销售及委托区外企业加工，自有房屋、机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***经营状况：截止2014年12月31日，经审计的营业收入：180,098万元，总资产为485,512万元，净资产为239,988万元，净利润为42,169万元。
三、担保协议的主要内容
本公司向控制的下属公司拟新增合计人民币20亿元的银行综合授信额度向
银行提供连带责任保证。
四、董事会意见
本次担保对象为公司控制的下属公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对控制的下属公司合计担保额度通过后，经批准的公司对控制的下属公司有效担保额度为人民币1,250,000万元，占2014年度期末经审计归属于母公司的净资产479,429万元的260%；
截至2015年9月30日，本公司对控股公司实际担保金额为人民币678,667万元，占2014年12月31日经审计归属于母公司净资产479,429万元的141%。
本公司控制的下属公司无对外担保行为。
本公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
审议此次议案的股东大会召开日期另行通知。
特此公告
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年10月15日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-088东华软件股份公司
关于与北京京东世纪贸易有限公司
签署战略合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日披露了《关于与北京京东世纪贸易有限公司签订<战略合作协议>的公告》，公司与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）本着“优势互补、互惠互利、真诚合作、共同发展”的原则强强联合，一致同意共同开展互联网医、药产业闭环业务，进一步打造传统医疗信息化企业与医药电商的合作标杆，增强公司作为中国智慧医疗龙头企业的综合实力。
近日，公司与京东旗下子公司北京京东金融科技控股有限公司（以下简称“京东金融”）签署合作协议，这是继公司与京东签署战略合作协议后，迈出了深入合作的实质性一步。根据协议，双方将在医疗供应链等领域开展医疗数据服务、供应链金融服务等深度合作。现将有关内容公告如下：
一、合作对方简介
（一）东华软件股份公司
东华软件股份公司是在深圳股票交易所上市的公司，股票代码：002065。公司是以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务、网络流控安全产品及互联网+为主要业务，拥有800多项自主知识产权的软件产品。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业，同时也是拥有行业最完整的顶级资质-国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一。
（二）北京京东金融科技控股有限公司
北京京东金融科技控股有限公司是一家提供资金支持、风险管理、科技服务等业务的金融科技公司。依托京东集团强大的资源，京东金融以创造长期的行业价值和社会价值为核心价值观，不断提高成本效率和用户体验。通过不断创新，将传统金融业务与互联网技术相结合，探索全新的互联网金融发展模式，深耕供应链金融领域，致力于为企业用户提供安全、高收益、定制化的金融服务。
公司与北京京东金融科技控股有限公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：北京京东金融科技控股有限公司
乙方：东华软件股份公司
（二）合作领域
在符合相关法律法规及双方内控制度的前提下，双方拟定在如下领域开展合作，具体应以双方签署的正式业务合同为准：
1.数据服务
数据是指乙方通过自身合法技术手段收集到的医院经营管理信息，包含但不限于医院的基本信息、医院药品及耗材等采购信息、物流信息、供应商注册信息等，但不包括患者个人信息。
应甲方需求，乙方可利用其通过自身技术手段所收集到的医院采购、支付、库存、物流、供应商信息等数据资源，在医院授权同意下向甲方提供数据筛选与分析服务，以协助甲方向供应商提供金融服务。
2.金融服务
对乙方开拓的指定医院的供应商，在符合相关监管政策及甲方内部制度情形下由甲方及相关方对其提供供应链金融服务等，甲乙双方的收益分配方式另行协议具体约定。
3.其他
如甲乙双方经协商存在可合作的其他领域，单独签署合作协议进行规定。
（三）合作内容
在符合相关法律法规及双方内控制度的前提下，双方拟定如下合作内容，具体应以相关方签署的正式业务合同为准：
1.目标供应商推荐合作：乙方利用自身及相关资源，将供应商推荐给甲方，并向甲方提供必要的协助和配合，以促进甲方和供应商的业务合作。
2.贷后管理合作：乙方利用自身在信息技术，供应商服务等方面对供应商的影响力，为甲方提供贷后管理支持。
3.甲方及其关联方负责向客户提供采购预授信、保理、小额贷款、动产融资、企业征信等服务。
4.乙方负责根据双方业务合作内容，向甲方提供真实数据及线下渠道支持，对双方合作的业务进行宣传、推广、操作引导，对甲方提供必要的支持与配合。
5.甲乙双方互设专人与对方进行沟通，交流信息，协商合作方式、产品设计、管理制度、作业流程、系统对接、品牌推广等将有关本协议项下约定之具体执行方面的事宜。
6.双方确认，本协议仅为双方建立合作关系的框架性、意向性文件，本协议项下的约定不构成一方向另一方承担义务的依据、或作出承诺和保证的表示。
三、签署战略合作协议对公司的影响
本协议的签署有利于公司推进战略规划。公司的供应链云平台将医院采购信息、资金流、交易记录、物流等信息集成到一起，通过大数据实时分析，利用人工智能技术不断更新供应商评价模型；京东金融可以快捷地从平台获取各企业的征信信息，精准评估企业的授信额度，进而向供应商提供更为便利、灵活的融资服务。此次双方的联手，将充分发挥各自在医疗信息化和互联网金融的优势，充分利用大数据分析、云计算及 AI技术，更好的落地互联网+医疗、AI+医疗，共同打造医疗供应链金融市场的优质生态圈，进而为社会和公众提供更多样、更便
捷、更实惠的民生服务。
四、风险提示
1、本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的战略性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险防范；
2、本协议的签署对本年度及以后年度的业绩影响尚不明确；
3、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
《东华软件与京东金融框架合作协议》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一七年十一月二十五日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-019浙江洁美电子科技股份有限公司
关于公司独立董事独立意见及公司内部控制规则落实自查表的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》和《浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》。由于工作人员的疏忽，出现了四处失误。经事后复核，上述《独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》中将两处年份表述为“2017年度”，现更正为“2018年度”；上述自查表中“五、关联交易的内部控制”第3项和“七、重大投资的内部控制”第3项，由于理解有偏差致使选择结果可能让广大投资者产生误解。现对上述自查表相应选项做如下说明：
1、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。
2、公司在以下期间，未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
具体更正如下：
更正前：
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|五、关联交易的内部控制|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不|||
||否||
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流|||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|否||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||

更正后：
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|五、关联交易的内部控制|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不|||
||是||
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流|||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。更新后的《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见》和《浙江洁美电子科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司对因上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会