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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2018-009
宝山钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区牡丹江路 1813号宝武集团上海宝山宾馆友谊会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|96|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|12,057,180,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.1454|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事诸骏生先生担任会议主席主持
会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席1人，其他10位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席1人，其他6位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司代行董事会秘书职责的吴琨宗先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于明确限制性股票计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,057,180,400|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于明确限制性股票计划相关事项的议案|401,622,095|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、邱晨盛
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝山钢铁股份有限公司2018年2月10日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-014常熟风范电力设备股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函问询，不存在应披露而未披露的重大信息。
●风险提示：公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
1、业绩预减
由于合同执行的滞后性及报告期内材料价格上涨影响，导致产品毛利率和净利润出现大幅下滑；且全资子公司常熟风范置业发展有限公司的楼盘已于 2017年销售完毕，报告期内此业务已无销售收入并入，经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少9,265.59万元到10,765.59万元，同比减少67.31%到78.21%。
2、市盈率远高于同行业水平（截至 2019年2月20日收盘）
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|公司简称|股票代码|市盈率（静态）|市盈率（动态）|
|东方铁塔|002545|34.66|29.97|
|汇金通|603577|37.61|52.00|
|风范股份|601700|65.69|169.59|

截至2019年2月20日，公司收盘价格为7.98元，静态市盈率为65.69倍，动态市盈率为169.59倍，均远高于同行业水平。
3、近期系常规中标
2019年1月至今，公司在国家电网及南方电网累计中标金额约为6.45亿元，约占公司2017年经审计的营业收入的29.20%，上述中标项目属于主营业务常规中标及中标时间相对集中，而且因收入确认滞后性，上述中标对公司 2018年业绩基本无影响。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 2月 18日、2月 19日、2月 20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营状况正常；且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经问询公司控股股东及实际控制人，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述事项之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
由于合同执行的滞后性及报告期内材料价格上涨影响，导致产品毛利率和净利润出现大幅下滑；且全资子公司常熟风范置业发展有限公司的楼盘已于 2017年销售完毕，报告期内此业务已无销售收入并入，经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 9,265.59万元到 10,765.59万元，同比减少67.31%到78.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少 8,918.59万元到10,418.59万元，同比减少79.32%到92.66%。
2、市盈率远高于同行业水平（截至2019年2月20日收盘）
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|公司简称|股票代码|市盈率（静态）|市盈率（动态）|
|东方铁塔|002545|34.66|29.97|
|汇金通|603577|37.61|52.00|
|风范股份|601700|65.69|169.59|

截至2019年2月20日，公司收盘价格为7.98元，静态市盈率为65.69倍，动态市盈率为 169.59倍，均远高于同行业水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
3、近期系常规中标
2019年1月至今，公司在国家电网及南方电网累计中标金额约为6.45亿元，约占公司2017年经审计的营业收入的29.20%，上述中标项目属于主营业务常规中标及中标时间相对集中，而且因收入确认滞后性，上述中标对公司 2018年业绩基本无影响。
公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司法定信息披露媒体，有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十一日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-001
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日及 2018年 8月 6日分别召开了公司首届董事会第二十次会议及公司 2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过 40,000万元闲置募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择采用通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品的方式，单项产品期限最长不超过 9个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起 9个月内有效。详见公司于 2018年 7月 20日及 2018年 8月 7日在上海证券交易所（www.sse.com）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）及《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-016）。
一、前次现金管理到期的基本情况：
公司向交通银行购买的交通银行蕴通财富结构性存款已到期。近日公司收回了本金3.5亿元,实际年化收益率4.2%,获得理财收益2,537,260.27元。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2018年 12月 13日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编
号：2018-024）。
二、本次现金管理的基本情况：
公司于 2019年 2月 18日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议，使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币3.5亿元，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款2个月
2、购买金额：3.5亿元
3、产品类型：结构性存款
4、预期年化收益率：3.9%
5、收益分配方式：到期后连本带息返还募集资金账户
6、该理财产品的安全性：保本
7、公司投资该理财产品的期限：2019年2月22日至2019年4月26日
8、购买资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司昌吉分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产
品，风险可控。
（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规
范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（三）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风
险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资
金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资
金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000万元。具体情况详见下表：
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|年收益率|产品状态|
|1|“汇利丰”2018年第5791期对公定制人民币结构性存款产品|结构性存款|5,000|91天|2018年12月21日|2019年3月22日|3.8%-3.85%|存续|
|2|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|结构性存款|35,000|63天|2019年2月22日|2019年4月26日|3.9%|存续|

特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2019年2月20日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-030
山东鲁北化工股份有限公司
关于生产装置停车检修完毕的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高装置运行效率，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）硫磷科技公司生产装置于2015年5月8日起进行例行停车检修。
截止目前，公司硫磷科技公司生产装置已检修完毕，各装置将陆续投料开车。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二日
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，作为中储发展股份有限公司独立董事，我们对《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》进行了事前审查。我们认真查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，作出如下认可声明：
本次担保为关联担保，我们认为此担保符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》提交公司八届十四次董事会审议。
独立董事签字：
高冠江 刘文湖 董中浪 马一德
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2019007
湖北美尔雅股份有限公司
关于2019年度使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示：
委托理财购买方：公司及下属子公司
委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构
委托理财金额：不超过1.5亿元人民币
委托理财投资类型：低风险理财产品
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会批准2020年度理财产品额度之日止。
各位董事：
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行低风险理财产品投资，盘活资金，提高收益。
一、购买理财产品概述
1、投资额度
自股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会批准2020年度理财产品额度之日止，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的自有资金，进行低风险保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过8亿元人民币。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构低风险理财产品（包括本币和外币理财产品、定期型结构性
存款等）。
3、投资期限
投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会批准2020年度理财产品额度之日止。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
5、公司内部需履行的审批程序
该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为低风险理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，风险可控。公司董事会提交股东大会审议通过后，公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司资金部须建立台账对短期理财产品进行管理，核算部须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险保本理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
四、独立董事意见
公司用于投资理财的资金为闲置自有资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财，不影响公司主营业务正常开展，既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事专项意见，详见2019年4月29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司独立董事相关事项专项意见。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-037宁波联合集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月29日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股权激励计划限制性股票授予的登记工作（详见公司于2014年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《股权激励计划限制性股票授予结果公告》（临2014-033））。
2014年6月25日，公司第七届董事会2014年第三次临时会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司于2014年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于修订公司章程的公告》（临2014-036））。
根据2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（8）项“授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。
近日，公司完成了上述工商变更登记，并取得了宁波市工商行政管理局核发的《营业执照》,公司的注册资本和实收资本均由30,240万元变更为31,088万元。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司二Ο一四年七月九日
宜华生活科技股份有限公司
关于 2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本委员会充分发挥监督作用，维护审计独立性，切实履行对公司内、外部审计的沟通、监督和核查的职能。经对 2016年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会召开会议的情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了7次会议，会议采取现场表决或通讯表决方式召开，全体委员均参加会议。
1、2016年2月16日，召开了董事会审计委员会2016年度第一次会议，审议通过了《关于审阅公司 2015年度内部审计工作报告的议案》、《关于审阅公司2016年度内部审计工作计划的议案》、《关于审阅公司编制的 2015年度财务报表及附注的议案》。
2、2016年 4月 8日，召开了董事会审计委员会 2016年度第二次会议，审议通过了《关于审阅广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）提交的公司2015年财务会计报告初步审计意见议案》。
3、2016年4月17日，召开了董事会审计委员会2016年度第三次会议，审议通过了《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年财务审计报告》、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》、《关于公司 2016年度对外担保预计的议案》。
4、2016年4月27日，召开了董事会审计委员会2016年度第四次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告(全文及摘要）的议案》。
5、2016年8月23日，召开了董事会审计委员会2016年度第五次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告(全文及摘要）的议案》。
6、2016年 10月 27日，召开了董事会审计委员会 2016年度第六次会议，
审议通过了《关于公司2016年第三季度报告(全文及摘要)》。
7、2016年 11月 28日，召开了董事会审计委员会 2016年度第七次会议，审议通过了《关于公司已收购业务（华达利国际控股有限公司及子公司）2014年度、2015年度、2016年 1-7月备考财务报表的议案》、《关于公司 2015年度、2016年1-7月备考合并财务报表的议案》。
二、董事审计委员会工作情况
（1）对定期报告的审阅情况：
报告期内，董事会审计委员会切实履行对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业意见和建议。认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司的生产经营成果及财务状况，选择运用的会计政策是恰当的，做出的会计估计合理。
（2）监督和评估外审机构的工作情况
报告期内，董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：该所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
（3）指导内部审计，审阅内控评价报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及内部审计工作计划，对内审工作提出了指导意见，并对新一年审计工作的开展和内审职能的进一步发挥提出了要求。
董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，认为：公司建立较为完善的公司内部控制制度。报告期内，公司持续推进内控建设，有效提高了风险防范能力，未发现公司在报告期内存在内部控制的重大缺陷，公司的内部控制及公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
规范的相关要求。
（4）审计委员会关注的其他事项
报告期内，审计委员会重点关注了公司关联交易、对外担保等其他重大事项，对相关事项进行了审慎研究和充分讨论，并发表了客观的专业意见，未发现损害公司及股东合法权益的情形。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以下空白
（此页无正文，为公司2016年度董事会审计委员会履职报告签名）
董事会审计委员会委员：
刘国武 吴义强 王克
刘壮青 张根福
宜华生活科技股份有限公司董事会审计委员会2017年4月20日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018-004安正时尚集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日接到股东陈克川先生的通知，陈克川先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易业务，具体如下：
一、股份质押的具体情况：
陈克川先生将其持有的公司2,175,000股（占公司总股本的0.7524%）限售流通股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日期为2018年01月16日，回购交易日期为2020年06月16日，质押天数为882天。截止本公告日，陈克川先生持有公司有限售条件股份
42,000,000股，占公司总股本的14.5298%。陈克川先生本次质押2,175,000股，累计质押公司股份24,045,000股，占其持有公司股份的57.25%，占公司总股本的8.3183%。
二、股东的质押情况：
1.股份质押的目的
陈克川先生本次股份质押目的是为个人投资需要。
2.资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
陈克川先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益及其他收入等，由
此产生的质押风险在可控范围之内，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告!
安正时尚集团股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-049转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2019年5月23日收到公司公开发行可转换公司债券的保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）《关于变更广东联泰环保股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，公司持续督导原保荐代表人詹晓婷女士因工作变动，将不再负责对公司的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的顺利进行，广发证券委派保荐代表人刘令先生（简历详见附件）接替詹晓婷女士的工作，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为刘令先生和张晓先生，持续督导期至2020年12月31日。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年5月25日
附：刘令先生简历
刘令，保荐代表人，中山大学经济学硕士，2007年加入广发证券从事投资银行业务，先后在私募融资部、投资银行部任职，现任广发证券投资银行部华南一部总监，负责或参与了江麓容大私募融资、北方重工主辅分离以及私募融资，中成化工 IPO项目、四通股份 IPO项目、金发拉比 IPO项目、翔鹭钨业等 IPO项目，宜华生活要约收购新加坡上市公司 HTL项目、四通股份重大资产重组项目、潮宏基非公开发行项目、星徽精密非公开发行项目、联泰环保可转债项目、翔鹭钨业可转债项目，具有丰富的投资银行业务经验。
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于对 2017年内部控制评价报告的独立意见 2017年度，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身内部控制制度和评价办法，编制了《2017年度内部控制自我评价报告》。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等法律法规，作为公司的独立董事，我们对公司2017年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
1、公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
2、公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
3、公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一八年四月二十六日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2017-005
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司第一大股东部份股权质押式回购交易
延期一年回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 04月 05日接到公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷具”）的通知：
榕泰瓷具于 2015年 04月 02日将其持有的本公司无限售条件流通股 3,000万股与中信证劵股份有限公司开展股权质押式回购交易业务，根据相关协议，原约定购回交易日为 2017年 04月 02日，现基于榕泰瓷具财务管理的需要，经双方协商同意将本次约定购回交易日期延长至 2018年 04月 01日。相关变更手续已办理完毕。
截止本公告日，榕泰瓷具共持有本公司股份 137,717,274股股票，占公司总股本的19.53%，其中已质押的股份累计为 128,000,000万股，占榕泰瓷具持有本公司股份总数的 92.94%，占本公司总股本的 18.15%。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年 04月 06日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2018-065安徽新力金融股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，张敬红女士持有安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）3,416万股股份，占公司总股本的7.06%。
减持计划的进展情况:为实现投资收益，张敬红女士于2018年4月12日披露了《安徽新力金融股份有限公司股东减持计划公告》（公告编号：临2018-018）计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份，减持数量不超过968万股，即不超过公司总股本的2%。截至本公告日，张敬红女士未减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张敬红|5%以上非第一大股东|34,160,000|7.06%|协议转让取得：34,160,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|张敬红|0|0|2018/5/7～2018/8/5|集中竞价交易|0-0|0|34,160,000|7.06%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
公司于2018年3月27日因筹划非公开发行股票事项停牌，详见公司《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临2018-015）,2018年6
月9日，公司终止筹划非公开发行股票事项并转为筹划重大资产重组事项，详见公司《关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2018-045）。公司于2018年4月12日披露了《安徽新力金融股份有限公司股东减持计划公告》（公告编号：临2018-018），张敬红女士为实现投资收益，计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司部分股份。
（四）本次减持对公司的影响
张敬红女士不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情况。
三、相关风险提示
（一）张敬红女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年8月7日
国金证券股份有限公司
关于上海华培动力科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对华培动力使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1728号）核准。截至 2019年 1月 4日，公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,500.00万股，发行价格为 11.79元/股，募集资金总额为 53,055.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 47,042.20万元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019年 1月 4日出具“信会师报字[2019]第 ZA10004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金将用于以下
项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资额|预计募集资金投资额|项目备案文号|环评批复文号|
|汽车零部件生产基地建设项目|48,853.43|47,042.20|2018-420113-36-03-010394|武经开审批[2018]55号|
|合计|48,853.43|47,042.20|-|-|

如果本次发行募集资金（扣除发行费用后）不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。若本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海华培动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10051号），自 2018年 4月 16日至 2019年 1月 28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计为人民币9,589.75万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|实际募集资金净额|自筹资金预先投入金额|
|汽车零部件生产基地建设项目|47,042.20|9,589.75|
|合计|47,042.20|9,589.75|

四、本次拟用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况
2019年1月28日，华培动力召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,589.75万元。公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用募集资金置换前期已投
入募投项目的自筹资金。
公司本次拟用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，履行了必要
的审议程序，符合相关监管要求。
五、保荐机构核查意见本保荐机构
本保荐机构经核查后认为：1、本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过；独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；2、华培动力本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，国金证券对华培动力本次以募集资金9,589.75万元置换前期预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海华培动力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李爽 王可
国金证券股份有限公司年 月 日
福建海峡环保集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
福建海峡环保集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的
独立意见
公司本次对该项目追加投资是根据公司经营情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。我们同意公司使用自有资金不超过人民币10,313.35万元对2018年度可转换公司债券募投项目之一的福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投
资。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的
程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。我们同意公司依据实际情况，以不超过人民币4,500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（以下无正文）
中国国旅·2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国国旅股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国国旅股份有限公司
二Ｏ一七年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-04-193受中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国国旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2017年 10月 25日，公司第三届董事会第六次会议决议召开 2017年第四次临时股东大会。
2、公司于 2017年 10月 27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出2017年第四次临时股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
中国国旅·2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。
4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2017年 11月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2017年11月22日9:15-15:00。
5、2017年11月22日14点00分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅举行。会议由公司董事长李刚主持。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、截至 2017年 11月 15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计24人，代表股份1,187,304,351股，占公司股份总数的60.8102%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
综上，本所认为：
出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
中国国旅·2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师清点表决情况。
4、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
5、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意1,105,698,712股，占公司出席会议有表决权股份总数的93.1268%；反对57,948,136股，占公司出席会议有表决权股份总数的4.8806%；
弃权23,657,503股，占公司出席会议有表决权股份总数的1.9926%。
2）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意1,118,049,392股，占公司出席会议有表决权股份总数的94.1670%；反对62,374,227股，占公司出席会议有表决权股份总数的5.2534%；
弃权6,880,732股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.5796%。
3）审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意1,183,190,507股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.6535%；反对2,065,908股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1740%；弃权2,047,936股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1725%。
4）审议通过了《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》。
中国国旅·2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书表决结果：同意1,183,190,507股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.6535%；反对2,065,908股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1740%；弃权2,047,936股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1725%。
综上，本所认为：
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国国旅·2017年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书
广州广船国际股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
广州广船国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 14日在上海、香港两地交易所发布王宏先生辞去公司第八届董事会独立董事的公告。王宏先生辞职后，公司独立董事人数将低于全体董事人数的三分之一以上，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定。公司第八届董事会第十三次会议提名宋德金先生为公司第八届董事会独立董事候选人，我们作为独立董事，现就本次独立董事候选人的提名事项，发表独立意见如下：1、公司董事会提名宋德金先生作为独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
2、经审阅宋德金先生的相关履历，未发现存在《公司法》及中国证监会规定的作为市场禁入者的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
3、宋德金先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的任职要求。
(本页无正文，为《广州广船国际股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》签字页)
独立董事：
（邱嘉臣） （李俊平）
（王宏） （朱震宇）
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2017- 23
浙江巨化股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月18日 14点30分
召开地点：公司办公楼一楼视频会议室(浙江衢州)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月18日
至2017年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司第七届董事会增补董事的议案|√|
|2|关于选举公司第七届监事会增补监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会七届六次会议及监事会七届四次会议审议通过，详见6月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600160|巨化股份|2017/7/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记(复印件请加盖公章)。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2017年7月13日、14日和17日（上午8:30-11:30，下午1:30-5:30）到公司证券部办理登记手续。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2017年 7月 17日下午5:30时）。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。
2、会议联系地址及电话
联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
电话：0570-3091704 0570-3091758
传真：0570-3091777
邮编：324004
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江巨化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司第七届董事会增补董事的议案||||
|2|关于选举公司第七届监事会增补监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-070元成环境股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,677.82万元到2,287.93万元，同比增加55.00%到75.00%。
2.公司本期业绩预增的主要原因是前期积累的在手订单有效开展设计施工后实现相应的收入和利润，公司2018年半年度营业收入较上年同期增长约
55.00%。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加1,609.64万到2,200.34万元，同比增加 54.50%到74.50%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,728.40万元到5,338.51万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,677.82万元到2,287.93万元，同比增加55.00%到75.00%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,563.11万元到
5,153.81万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加1,609.64万到 2,200.34万元，同比增加54.50%到74.50%。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
公司本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3050.58万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,953.47万元（二）每股收益：2017年半年度披露每股收益为0.35元/股。鉴于公司进行资本公积金转增股本，每10股转增10股并实施股权激励计划，2018年半年度报告将对上年同期每股收益进行重述，重述后的每股收益为 0.15元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务收入的影响
公司2018年营业收入与上年同期相比增长较快，较上年同期增长约55.00%，营业收入增长的主要原因是：2017年、2018年公司调整发展战略规划，定位为一家服务于大环境的综合服务商，不断围绕生态景观、绿色环保和休闲旅游三大核心业务领域积极进行市场开拓，扩宽业务范围，取得了较多的业务订单，并有效地组织人力、物力、资金等各项资源开展设计施工，使前期订单逐步转化为收入并实现相应的利润，并使公司的业务呈现持续增长的发展态势。
（二）非经营性损益及会计处理的影响
非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（三）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年7月16日