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证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2017-023福建七匹狼实业股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金 20亿元人民币进行投资理财，该20亿元人民币的理财额度不限制投资品种，由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用闲置自有资金进行投资理财，额度由 20亿元人民币提升至 25亿元人民币，且由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
公司拟申请闲置自有资金进行投资理财的总额度为25亿元人民币（相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金投向
公司本次申请的25亿元人民币的投资理财额度将用于投资理财产品，在此额度内不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资）品种投资的额度。
4、投资额度有效期
本次申请的投资理财额度自公司股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日为止。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，资金来源合法合规。
6、规范要求
2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，2018年 1月 23日前，公司不得进行高风险投资；2018年1月23日后：
（1）公司只能使用自有资金进行风险投资，不能使用募集资金进行风险投资；
（2）公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
二、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行投资理财操作。
公司已制定《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等等，规范了公司投资理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、风险分析与控制措施
1、风险分析
1）公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及自身经营情况变化的影响，项目的预期收益有一定不确定性。公司会通过控制早期项目的投资比例、对单一项目的投资比例、投资对象的选择、严密的项目操作流程及科学合理的投资决策机制控制和降低投资风险。
2）银行保本理财产品、债券质押式逆回购等业务安全性高、流动性好、风险可控，投资风险较小，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
3）证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资相对可控性偏弱、风险较高，公司除严格遵守法律法规、交易所规则、公司章程等规定进行操作外，还将组建专业的投资小组进行上述投资，负责理财收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制，最大限度把控风险。
2、风险控制措施
1）公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
2）公司审计部负责对公司投资理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
3）公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务中心和证券投资部分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。
4）公司将根据信息披露的相关规定，在定期报告中披露报告期内各项投资理财的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
2、公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，可以使资金使用效率最大化，有力提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
3、公司在以往进行投资理财及风险投资业务过程中已积累了相关领域的经验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益
的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股
东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜，并同意将此事项提交2016年年度股东大会审议。
六、其他事项
本议案须经2016年年度股东大会审议通过。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2017年4月1日
国金证券股份有限公司
关于楚天科技股份有限公司2019年度培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）安排人员于2019年11月1日对楚天科技的董事、监事、高级管理人员、技术领军人等进行了培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训概述
培训时间：2019年11月1日
培训方式：现场培训，同时向培训对象发送学习资料自学
培训地点：公司会议室
培训人员：郑玥祥
培训对象：公司的董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员
二、培训工作内容
保荐机构培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，结合楚天科技的具体情况，拟定了本次培训的主要内容和培训方式，并认真准备了培训课件。培训内容具体包括如下：
（一）保荐机构培训人员介绍了创业板上市公司监管要求，并介绍了深证证券交易所最新的上市规则，重点讲解了《深圳证券交易所股票上市规则（2019
年4月修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年4月修订）》、《深圳证券交易所交易规则（2019年01月11日深证会[2019]23号）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关内容。
（二）保荐机构培训人员讲解了《上市公司重大资产重组管理办法（2019
年10月18日证监会令第159号）》、《上市公司重大资产重组管理办法》第十四
条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号（2019年10月18
日证监会公告[2019]21号）及关于并购重组相关问题与解答等内容。
（三）保荐机构培训人员将相关法规文件进行了汇编，并对上述培训内容形成的课件等文件进行了整理，向所有参会人员进行了发送，督促培训对象主动学习各项法律法规及相关规定，明确上市公司及相关人员的责任和义务，树立证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识。
现场培训后，国金证券向楚天科技提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
三、培训效果
楚天科技根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
通过本次培训工作，相关人员进一步加深了对新规的认识与理解和个人的守法意识。本次培训实现了培训目标，达到了预期效果。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司2019年度培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人： 郑玥祥 尹百宽
国金证券股份有限公司年 月 日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-007宋城演艺发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月18日申请公司股票自当天午市开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》；
2014年12月25日，公司确定该事项构成重大资产重组事项，申请公司股票自2014年12月25日上午开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司分别于2015年1月5日，1月12日，1月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司于1月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-21南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年3月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年2月22日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的议案》
监事会经过审核：本框架协议的签订符合相关法律、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定；本次搬迁为先建后拆，公司将按计划逐步进行搬迁，公司将采取措施尽量保证生产的连续性和稳定性；本次搬迁不会对公司的正常经营造成重大影响；本次三个厂区集体搬迁有利于公司的长远发展，便于公司集中管理，搬迁新建过程中有助于设备升级改造，实施技术升级。公司按照公正、公平原则签订本框架协议，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-019
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于 2014年 3月 27日召开 2014年第一次职工代表大会，选举张之海先生（个人简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会任期届满。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
附件：张之海先生简历
张之海先生，1972年生，工学学士，工程师。历任本公司微机产品部副经理、商用电脑事业部副经理、部件研发副经理、产品研发部 PC研发处经理、产品研发部 PC产品经理等职。现任本公司海外支持部总经理、产品研发部副总经理。张之海先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-022康芝药业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：
口亏损口扭亏为盈口同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-29.15% 至0.83%|盈利：1834.80万元|
||盈利：1300万元至1850万元||

备注：非经常性损益对净利润的影响金额预计为500-700万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预测2017年第一季度的净利润为盈利，与上年同期相比有小幅变动。预计其主要原因为2017年第一季度销售收入同比有所下降，其销售毛利率也同比下降。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-028河南汉威电子股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于 2014年3月29日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2013年年度报告及经营情况，公司将于 2014年 4月 9日（星期三）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长任红军先生，总经理徐克先生，董事会秘书、财务负责人刘瑞玲女士，独立董事李颖江先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-030金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于 2017年 11月 13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2015-025四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2015年4月10日以书面形式发出，会议于2015年4月22日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告》全文及正文；
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议四川海特高新技术股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告》全文及正文具体内容刊登于2015年4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2015-026）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的议案》；
同意公司以33,392,055.50元的价格转让成都汇升景科技有限公司全部股权给四川海特实业有限公司。
监事会认为：公司本次转让成都汇升景科技有限公司全部股权审批程序合法有效，交易价格公允，不存在损失公司和股东利益的情形。
《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的公告》内容刊登于2015年4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2015-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2015年4月 23日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-005苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押暨再质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
2015年 1月 26日，陈玉忠先生将其所持有本公司的股票 2,700万股质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。陈玉忠先生已于2016年1月19日将质押的2,700万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日期|质押期限（天）|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈玉忠|是|2700|2016-1-20|365|国泰君安证券股份有限公司|9.46|个人资金需求|
|陈玉忠|是|150|2016-1-18|办理解除质押登记之日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|0.53|补充质押|

2、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 285,315,274股，占公司总股
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-005本的38.57%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 273,900,000股，占公司股份总数的37.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-043号宁夏东方钽业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降（1）前三季度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：11900万元–16000万元|亏损：15239.16万元|
|基本每股收益|亏损： 0.2699元-0.3629元|亏损：0.3457元|

（2）第三季度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3800万元–5200万元|亏损：1450.30万元|
|基本每股收益|亏损：0.0862元-0.1180元|亏损：0.0329元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年 1-9月份业绩亏损的主要原因:
1、国内外经济形势持续低迷、钽粉钽丝传统产业增长缓慢、钽铌制品市场量小分散、产品销售价格同比虽有所上升，但对经营业绩的贡献有限。
2、公司新产业仍处亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2017年三季报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况；2016年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于为全资子公司追加提供担保的独立意见
经核查，公司本次追加申请担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为全资子公司，风险可控；没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意公司为全资子公司Haid Feed Co.,Limited追加提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-069
万达信息股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本1,099,449,688股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，故公司有表决权股份总数为1,096,886,273股。
一、 会议召开和出席情况
2019年4月26日，公司董事会以公告形式通知召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2019年 5月 16日下午14:30，会议地点为上海市静安区南京西路 1600号5楼公司会议室；网络投票时间：2019年 5月15日-5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 15名，所持有表决权的股份数274,670,500股，占公司有表决权股份总数的25.0409%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 11名，所持有表决权的股份数 1,037,900股，占公司有表决权股份总数的0.0946%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 4名，代表有效表决权的股份总数为5,915,300股，占公司有表决权股份总数的0.5393%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11名，代表有效表决权的股份总数为268,755,200股，占公司有表决权股份总数的
24.5016%。
董事长史一兵先生因工作安排冲突无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由独立董事李柏龄先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议《2018年度董事会报告》
表决结果：同意 274,618,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对51,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；
弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意985,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9706%；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9523%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0771%。
2、审议《2018年度监事会报告》
表决结果：同意 274,618,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对51,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；
弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意985,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9706%；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9523%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0771%。
3、审议《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：同意 274,618,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对51,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；
弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意985,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9706%；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9523%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0771%。
4、审议《2018年度审计报告》
表决结果：同意 274,618,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对51,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；
弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意985,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9706%；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9523%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0771%。
5、审议《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意 274,618,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9810%；反对51,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；
弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意985,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9706%；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9523%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0771%。
6、审议《续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 274,618,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9810%；反对51,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%；
弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意985,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9706%；反对 51,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9523%；弃权800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0771%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、王博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司 2018年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-008
佛山华新包装股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2019年第一次会议于2019年3月15日上午在珠海中海铂尔曼酒店2楼马赛多功能厅以现场形式召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、监事会以 3票赞成，0反对，0票弃权，审议并通过《2018年度监事会工作报告》；
本报告尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
二、监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2018年年度报告（全文及摘要）》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2018年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
三、监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2018年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度财务预算报告》；
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2018年度利润分配预案》；
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
六、监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年内部控制自我评价报告》
七、董事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部发布的相关金融工具准则以及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一八年三月十八日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2018-001陕西兴化化学股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
２、前次业绩预告情况：公司于2017年 10月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-029）中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 14,000万元至15,400万元之间。
3、修正后的预计业绩
□亏损扭□亏为盈☑同向上升□同向下降□其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：612.19%–662.04%||盈利：2,808.24万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：20,000万元–21,400万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
１、原业绩预告是基于公司全资子公司陕西延长石油兴化化工有限责任公司（以下简称“兴化化工”）预计在第四季度进行检修，可能影响部分产量。但实际兴化化工检修工作进展
非常顺利，工期比预计时间大幅缩短，产品产量基本未受影响。
然而，第四季度受环保政策影响，同类化工企业的生产量减少，而兴化化工环保达标排放，且市场形势好于预期，主要产品价格上涨，公司盈利大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的 2017年年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-051
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24号文批准，深圳市尚荣医疗股份有限公司首次向社会公众公开发行 A股 20,500,000股，每股面值 1元，每股发行价格为 46.00元，募集资金总额为人民币 943,000,000.00元，扣除发行费用合计人币 66,307,108.87元后，实际募集资金净额为 876,692,891.13元，实际超募资金净额为 629,642,891.13元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字[2011]01020001号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行”)、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）、平安银行股份有限公司营业部（以下简称“平安银行））及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并在上述银行开立募集资金专项账户(以下简称“专户”)，专户仅用于募投项目募集资金和超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)在2011年4月3日披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2011-005。
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的8,500万元用于永久性补充
公司流动资金（详见公告2012-016《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的公告》）。
公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资
子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对深圳市布兰登医疗科技开发有限公司（以下简称“布兰登科技”）进行增资，用于其补充流动资金，
同意使用超募资金5,000万元对深圳市荣昶科技有限公司（以下简称“荣昶科技”）进行增资，用于其补充流动资金（详见公告2011-044《2011年第二次临时
股东大会决议公告》）。
截止至本公告日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户不再
使用。根据三方监管协议，现经北京银行审核，募集资金专项账户（尚荣医疗
北京银行账号：00392518000120101001077）正式注销；经平安银行审核，募集资金专项账户（荣昶科技平安银行账号：2000005832381、布兰登科技平安银行账号：2000005823251）正式注销；尚荣医疗、北京银行、国信证券三方签署的相关募集资金监管协议，荣昶科技、平安银行、国信证券三方签署的相关募集
资金监管协议，布兰登科技、平安银行、国信证券三方签署的相关募集资金监
管协议都随之终止。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2019-038好想你健康食品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年 5月10日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2018年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本 515,684,160股为基数，扣除2018年年度权益分派实施公告的股权登记日（以下简称“股权登记日”）已回购的股份数量，向全体股东每10股派发现金股利 0.79元（含税），合计派发现金股利金额将根据股权登记日实际享有现金分红权的股份数量确定；剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、自分配方案披露至股权登记日，公司股本总额不会发生变化。
3、截至本公告披露日，公司回购专户中股份数量为 13,742,564股。为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间不进行回购，自本公告披露日至股权登记日，公司回购专户中股份数量不会发生变化。
4、本次实施分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 501,941,596.00股为基数，向全体股东每10股派0.7900元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.7110元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.1580元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0790元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月22日，除权除息日为：2019年5月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红总金额=501,941,596×0.079= 39,653,386.08元。
因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=39,653,386.08元÷515,684,160=0.0768947元/股。
按股权登记日的总股本折算每10股现金红利为0.768947元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按股权
登记日的总股本折算每股现金红利（0.0768947元/股）。
七、咨询机构
咨询地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：豆妍妍
咨询电话：0371-62589968
传真电话：0371-62589968
八、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司2018年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次会议相关事项事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于公司就城市更新项目对关联方进行补偿的议案》发表事前认可意见如下：
经审阅相关资料，我们认为公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司支付现金补偿，主要是为了获取“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”的实施主体资格，为公司地产业务增加土地储备，符合公司的发展需要。交易价格以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的《土地价值咨询报告》的咨询价值为参考依据，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议表决，届时关联董事应该放弃对该项议案的表决权。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹2019年5月7日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-061昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2014年12月8日开市时起临时停牌，并分别于2014年12月9日、2014年12月12日、2014年12月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-057）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号分别为：2014-059、2014-060）。
目前公司正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2014年12月26日开市时起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年1月26日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请
并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十六日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向股东借款暨关联交易事项发表如下独立意见：
1、独立董事关于公司向股东借款事项的事前认可意见
关于公司向股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、独立董事关于公司向股东借款事项的独立意见
本次借款是为了满足公司业务发展需要，用于流动资金周转及偿还银行贷款，降低公司财务成本，利于公司的可持续发展。我们认为，本次关联交易符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭洪生、郭洪涛已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向股东借款事项。
独立董事：
于延琦 张念哲 孙琦
二〇一五年四月二十三日
游族网络股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第十七次会议决议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《游族网络股份有限公司章程》、《游族网络股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第五届董事会第十七次会议决议有关事项进行审核并发表以下独立意见：
1、公司第五届董事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行不超过人民币 124,000.00万元（含）可转换公司债券的相关议案。
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次公开发行可转换公司债券之方案进行调整，具体为调整原方案之“二、发行规模”和“十七、本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币124,000.00万元（含）调整为不超过人民币115,000.00万元（含），并相应调整募集资金用途，其余方案内容不变。
2019年5月21日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过上述相关事项。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券方案及预案进行调整，并修订了《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》及《游族网络股份有限公司关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺》。
调整后的公开发行可转换公司债券方案及公开发行可转换公司债券预案等相关公告内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形或违反相关规定的情况。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹2019年5月21日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-098浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2001号文核准。浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过4亿元。
2016年9月26日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.0%-4.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.25%。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于2016年9月27日至2016年9月28日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年9月23日刊登在《证券时报》、深交所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：临2016-097）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：浙江迪安诊断技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日