Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-031深圳英飞拓科技股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告全文及摘要已于2015年4月22日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。
根据深圳证券交易所的有关要求，公司将于2014年5月5日（星期二）上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘肇怀先生，总经理张衍锋先生，董事会秘书华元柳先生，财务负责人廖运和先生，独立董事赵晋琳女士和保荐代表人毛明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-044广东南洋电缆集团股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）持有广西保利领秀投资有限公司（以下简称“领秀公司”）16.5%股权，出资额为人民币3300万元；
基于集团公司逐步转为管理型集团化公司，以及优化管理架构的发展需要，公司拟将持有领秀公司的16.5%股权的投资主体变更为公司下属全资子公司：广东南洋电缆股份有限公司（以下简称“广东南洋”）。公司同意将持有领秀公司16.5%的股权共人民币3300万元出资额，以人民币3300万元转让给广东南洋。
近日，公司与广东南洋签署了股权转让合同，并完成领秀公司的工商备案登记手续。
具体信息如下：
1、基本信息
|||
|-|-|
|项目|内容|
|公司名称|广西保利领秀投资有限公司|
|统一社会信用代码|91450000079093317C|
|住所|南宁市青秀区朱槿路6号越南园区保利铭门302号|
|法定代表人姓名|李运有|
|注册资本|2亿元|
|公司类型|其他有限责任公司|
|经营范围|对房地产项目的投资及管理；房地产开发经营；房地产信息咨询，企业管理策划，经济信息咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|成立日期|2013年10月17日|
|营业期限|2013年10月17日至2043年10月16日|

|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|占注册资本比例|关联关系|
|广西保利置业集团有限公司|8300万元|41.5%|广西保利置业集团有限公司和北京东富恒通投资管理中心与公司、与公司控股股东及其关联人，与公司董事、监事及高级管理人员及其关联人均无关联关系。|
|北京东富恒通投资管理中心（有限合伙）|8400万元|42%||
|广东南洋电缆股份有限公司|3300万元|16.5%||

本次转让参股公司股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一七年六月六日
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为泸州老窖股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第八次会议审议的《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，现对公司本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
情况，有利于增强公司的持续经营能力和市场竞争力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5、公司已制定了股东回报规划，规范和完善了利润分配政策，符合全体股东的利益。
6、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)要求，以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定，公司就 2016年非公开发行 A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
7、本次非公开发行的相关事项尚需经四川省政府国有资产监督管理委员会审核、公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：
杜坤伦、张凌、徐国祥、谭丽丽
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-69宁波GQY视讯股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月18日、 2016年 10月 14日召开了第四届董事会第十次会议、2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司新纪元机器人引入新股东增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海新纪元机器人有限公司（简称“新纪元机器人”）引进新股东上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）增资入股，具体内容详见公司于2016年9月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2016-51）。
近期，新纪元机器人完成了工商变更登记手续，并已取得了上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海新纪元机器人有限公司
统一社会信用代码：91310112398771322C
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区东川路555号己楼5层03室
法定代表人：郭启寅
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2014年7月2日
营业期限：2014年7月2日至2034年7月1日
经营范围：机器人生产、研发、自动化设备、机场运载设备的销售，从事机器人科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年十一月十八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-055
金轮科创股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 4月 27日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一季度报告》中预计公司 2015年 1-6月业绩实现盈利增长，归属于上市公司股东的净利润盈利1,821.00万元至2,649.00万元，比上年同期增长幅度为10%-60%。
3、修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60% - 80%|盈利：1,653.97万元|
||盈利：2,649.00万元–2,977.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因：
合并范围内的子公司销售收入比预期增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的2015年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-062号广东海川智能机器股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郑锦康先生、郑贻端先生、梁俊先生、郑雪芬女士为第三届董事会非独立董事，同意选举李风女士、关天鹉先生、陈春明先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《广东海川智能机器股份有限公司章程》和相关规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年7月12日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
独立董事关于公司董事会聘任董事会秘书的独立意见
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司于2017年1月18日召开第九届董事会第四次会议，聘任吴小辉先生为公司第九届董事会秘书。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司现任的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现发表独立意见如下：
本次董事会的提名、决议程序合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规的规定，所聘任的董事会秘书人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人同的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于"失信被执行人"的情形，任职资格合法。
因此，我们同意聘任吴小辉先生为公司第九届董事会秘书。
（此页无正文，为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事关于公司董事会聘任董事会秘书的独立意见之签字页。）
独立董事签名：
何云
李新卫
杨永忠
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-032思源电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划
激励对象和内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、思源电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2017年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《思源电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2017年4月26日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励对象和内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司激励计划的激励对象及其他知该内幕信息的知情人，其中其他内幕信息知情人包括以下两大类：
（1）激励对象；
（2）其他内幕信息知情人，包括：
①激励对象的父母、配偶、子女及兄弟姐妹（以下简称“近亲属”）；
②非激励对象内幕信息知情人及近亲属；（财务顾问、律师事务所等）
③董事、监事、高级管理人员及其近亲属。
2、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年5月9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划公布日前六个月（2016年10月26日至2017年4月25日），共有330位内幕信息知情人存在买卖本公司股票的行为，其中激励对象252人，其他内幕信息知情人78人。
上述买卖股票的 330位内幕信息知情人的股份变动情况具体详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
根据公司自查，本次激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源中心负责方案的讨论和制订，董事会、监事会对本次激励计划的相关事宜进行审议。
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
（一）激励对象自查情况说明
本次自查期间买卖公司股票的激励对象共计249人，已分别出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
（二）其他内幕信息知情人自查情况说明
本次自查期间买卖公司股票的核查对象中，林凌为公司董事、副总经理，在自查期间内买卖公司股票的时间公司尚未启动本次激励计划。
本次自查期间买卖公司股票的核查对象中，杨帜华为公司副总经理，在自查期间内买卖公司股票的时间公司尚未启动本次激励计划。
本次自查期间买卖公司股票的核查对象中，刘才为公司副总经理，在自查期间内买卖公司股票的时间公司尚未启动本次激励计划。
本次自查期间买卖公司股票的核查对象中，李晓玲、王玉兰为公司副总经理刘才的直系亲属，在自查期间内买卖公司股票的时间公司尚未启动本次激励计划。
本次自查期间买卖公司股票的核查对象中，陈邦良为公司董事陈邦栋的直系亲属，在自查期间内买卖公司股票的时间公司尚未启动本次激励计划。
本次自查期间买卖公司股票的激励对象近亲属共计75人，已分别出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、核查结论
结论经核查，在《激励计划(草案)》公告之日前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票买卖的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000018415、114000018419、114000018420、114000018421、114000018422、114000018423）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000018415、114000018419、114000018420、114000018421、114000018422、114000018423）。
特此报告。
附件：内幕信息知情人的股份变动情况表
思源电气股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-021华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018年 2月 1日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票自 2018年 2月 1日起连续停牌不超过一个月。前述停牌期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 3月 1日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司于 2018年 2月 1日、2月 8日、2月 22日、3月 1日、3月 8日、3月 15日在指定媒体上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-019）。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大
－1－
资产重组相关工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十一日
－2－
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-017软控股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、租赁合同关联交易
软控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与橡胶谷集团有限公司（以下简称“橡胶谷”）拟于签订租赁协议，租赁位于青岛市四方区郑州路43号的场地（以下简称“租赁标的”）作为办公场所，租赁建筑面积不超过6,000平方米，单位租金标准为人民币 3元/平方米/天，租赁期限为 2018年 5月 1日至 2018年11月30日，租赁费总额不超过400万元人民币。普元栋盛享有该办公场所的所有权并出租给橡胶谷，由橡胶谷转租给公司使用。公司的实际控制人袁仲雪先生持有普元栋盛90%的股份，本次交易构成关联交易。
2、技术开发合同关联交易
公司与怡维怡橡胶研究院有限公司（以下简称“怡维怡”）签订技术开发合同，公司委托怡维怡就新型轮胎工艺的研发咨询项目进行技术咨询，并支付报酬。
报酬总额为275万元人民币。公司实际控制人袁仲雪先生持有怡维怡88%的股份，本次交易构成关联交易。
3、经独立董事事前认可后，该议案提交2018年4月20日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事袁仲雪先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表独立意见。
4、根据《深交所上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。
产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
（1）公司名称：青岛普元栋盛商业发展有限公司
注册资本：2,000.00万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：耿明
企业住所：青岛市四方区郑州路43号
经营范围：货物及技术进出口；仓储服务（不含危险及违禁品）；货运代理；
企业管理；销售：橡胶及其制品、化工产品及材料（不含危险品）；金属及其制品、燃料油（仅限经营重油或渣油）；机械设备、电子产品、技术成果转让；房屋租赁、场地租赁；会议服务；经济信息咨询、财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：袁仲雪先生持有普元栋盛90%的股份。
关联关系说明：公司的实际控制人袁仲雪先生持有普元栋盛90%的股份，普元栋盛享有该办公场所的所有权并出租给橡胶谷，由橡胶谷转租给公司使用。公司与橡胶谷的租赁交易构成关联交易。
主要财务数据：截至2017年12月31日普元栋盛净资产为-3,906.38万元；总资产为37,628.36万元；2017年度的净利润为-289.83万元；2017年度的收入为1,409.79万元。截至2018年3月31日普元栋盛净资产为-4,605.34万元；总资产为45,337.12万元；净利润为-698.96万元；营业收入为12.21万元。以上数据均未经审计。
（2）关联方基本情况
公司名称：怡维怡橡胶研究院有限公司
注册资本：5,000.00万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：MENG JIAO WANG
企业住所：青岛市四方区郑州路43号
经营范围：从事橡胶产品及材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让；橡胶产品及材料的分析测试（不含认证）；批发、零售：橡胶原材料及其制品、化工原料及其制品（不含危险品）、机械设备及零部件（不含特种设备）；项目工程管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：袁仲雪先生持有怡维怡88%的股份。
关联关系说明：公司实际控制人袁仲雪先生持有怡维怡88%的股份，公司与怡维怡合同交易构成关联交易。
财务数据：截至2017年12月31日怡维怡净资产为1,697.6万元；总资产为8,532.97万元；2017年度的净利润为-2,342.94万元；2017年度的收入为2,812.62万元。截至2018年3月31日怡维怡净资产为1,997.51万元；总资产为9,469.3万元；
净利润为299.91万元；营业收入为692.55万元。以上数据均未经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易中公司承租的办公用地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、关联交易的定价政策及依据
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
租赁合同关联交易主要是满足公司及子公司日常办公的使用需求，技术开发合同关联交易旨在促进现有轮胎生产工艺相关技术的改进创新，前述交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2018年1月1日至本公告披露日，公司与橡胶谷及其子公司累计已发生的关
联交易总额是126,649.91元，公司与普元栋盛累计已发生的关联交易总额是12,505.18元，公司与怡维怡累计已发生的关联交易总额是2,595,784.54元，均为日常关联交易。以上已发生的各类关联交易的总金额均未经审计。
八、独立董事的事前认可和独立意见：
独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，本次关联交易的价格合理，不存在董事会及董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对该关联交易发表如下独立意见：
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了合理性和公平性。
我们认为，公司该关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
九、备查文件
1、软控股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-067
江苏雷利电机股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2019年 7月 9日发出书面通知，并于 2019年 7月 15日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
经审核，全体监事认为：公司本次使用募集资金3,000万元向安徽雷利智能科技有限公司（以下简称“安徽雷利”）进行增资，以继续实施募投项目建设，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在改变和变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于促进募投项目的顺利实施，符合公司长期战略发展的需要。
具体内容详见2019年7月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
监事会
光大证券股份有限公司
关于
江苏亚威机床股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
2015年业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
二零一六年三月
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）接受委托，担任江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“亚威股份”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，光大证券对交易各方做出的关于 2015年无锡创科源的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下意见：
一、无锡创科源业绩承诺情况
朱正强、宋美玉、汇众投资（以下合称补偿方）承诺无锡创科源 2015年、 2016年、2017年三个会计年度实现的经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于1,500万元、1,800万元、2,200万元。
二、盈利补偿协议的主要条款
1、盈利差异的确定
自本次交易完成后的补偿期限内，亚威股份将指定具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对此出具每一年度的专项审核意见。盈利承诺数与实际盈利数的差异根据会计师事务所出具的专项审核意见确定。
2、利润补偿期间
补偿方承诺的利润补偿期间为2015年、2016年及2017年。
3、补偿金额的计算
根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，若无锡创科源在补偿期限内，每一年度实际实现的净利润低于补偿方承诺的当年度净利润，补偿方将就不足部分对亚威股份进行补偿。
当年补偿的金额＝（标的资产截至当期期末累计承诺净利润数－标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×标的资产交易总价格－已补偿金额
在逐年计算补偿期限内补偿方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿
金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
4、补偿方式
双方同意，首先以补偿方于本次交易中获得的股份对价支付；若补偿方于本次交易中获得的股份对价不足补偿，则进一步以现金进行补偿。
补偿方补偿的股份数量计算公式为：当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易非公开发行股份价格
若亚威股份在补偿期限内实施转增或股票股利分配的，则应补偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）
若亚威股份在补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
5、减值测试
在补偿期限届满时，亚威股份聘请经认可的具有证券从业资格会计师事务所对无锡创科源进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果无锡创科源期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由朱正强、宋美玉、汇众投资另行对亚威股份进行补偿：
应补偿金额=期末减值额—朱正强、宋美玉及汇众投资依据利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。具体补偿方式同上。
6、朱正强、宋美玉、汇众投资分别依据各自持有无锡创科源的股权比例占朱正强、宋美玉、汇众投资之各方持有无锡创科源的股权比例之和的比例承担上述补偿义务。
三、2015年度无锡创科源业绩承诺完成情况
1、盈利预测完成情况
无锡创科源2015年经审计的扣非后净利润为 1,060.12万元，较盈利预测数1068万元少7.88万元，完成比例为99.26%。
经核查，本独立财务顾问认为，2015年度无锡创科源实际利润完成情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，完成比例达到99.26%未出现标的资产实现的利润未达到盈利预测的80%的情形。
2、业绩承诺实现情况
无锡创科源2015年经审计的扣非后净利润为1060.12万元，较业绩承诺1500万元少439.88万元，未能完成业绩承诺。
鉴于 2015年度无锡创科源未能完成业绩承诺，本独立财务顾问将持续关注无锡创科源后续经营情况及朱正强、宋美玉、汇众投资按照相关规定和程序履行《盈利补偿协议》的具体进展。
3、业绩承诺未能完成的原因分析
由于 2015年中国经济增速放缓，激光切割机行业市场需求未能达到无锡创科源管理层预计水平，行业竞争进一步加剧，对无锡创科源的盈利能力造成了一定的不利影响。
四、光大证券对无锡创科源业绩承诺完成情况的核查意见
光大证券通过与亚威股份、无锡创科源高管人员进行交流，查阅上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测业绩补偿协议》等协议，苏亚金诚出具的《无锡创科源激光装备公司盈利预测实现情况专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：2015年度标的公司实现的实际净利润低于业绩承诺水平，较业绩承诺少 439.88万元。朱正强、宋美玉、汇众投资应严格按《江苏亚威机床股份有限公司盈利补偿协议》中约定的补偿条款及公式对上市公司进行股份补偿。亚威股份应在会计师事务所出具专项审核意见后 30个工作日内回购补偿方应补偿的股份并注销。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
顾叙嘉 姜涛
光大证券股份有限公司二○一六年三月二十三日
本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|9|9|0|0|否|

2018年度公司召开了7次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2018年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（二）2018年度，对以下事项发表了独立意见：
2018年 3月 5日和 6日，在公司第六届董事会第三次会议前后分别发表了关于拟参与并购基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
2018年 4月 10日和 11日，在公司第六届董事会第四次会议前后分别发表了关于2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见和关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
2018年6月8日和11日，在公司第六届董事会第六次会议前后分别发表了关于续聘会计师事务所的事前认可意见和关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
2018年7月12日，在公司第六届董事会第七次会议发表了关于变更部分募集资
金投资项目实施方式及投资规模的独立意见。
2018年8月28日，在公司第六届董事会第八次会议发表了关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
2018年 10月 23日，在公司第六届董事会第九次会议发表了关于会计政策变更的独立意见。
2018年 11月 30日，在公司第六届董事会第十次会议发表了关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。本人全年在公司现场工作的累计天数为12天。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
3、作为提名委员会主任委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并根据本人工作经验提出合理的建议。
五、2018年度报告工作情况
在2018年年度报告编制与披露的过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况等方面情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：WQ0719@126.com
特此报告。
独立董事：裴文谦2019年4月18日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了《关于调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》及其他与本议案相关的文件，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：一、公司通过在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌的方式转让持有的深圳市雅视科技有限公司100%股权，由于在2016年8月30日至2016年9月5日的挂牌期间内未能征集到符合条件的意向受让方，公司对挂牌价格进行调整，并进行第二次公开挂牌转让。交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、本次交易有利于改善公司财务状况，进一步优化公司资产结构，为公司后续业务转型、结构调整奠定基础，有利于公司的可持续发展，且不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
三、鉴于本次交易通过公开挂牌确定交易对方，因此是否构成关联交易将根据公开挂牌结果确定。待交易对方及交易价格确定后，上市公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售具体方案，我们将就相关事项再次发表意见。如构成关联交易，相关关联董事将回避表决，审议本次重大资产出售的股东大会表决时关联股东将回避表决。
四、公司审议本议案的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
综上所述，本次重大资产出售目前已履行的各项程序符合法律法规的相关规定，遵循了公开、公平、公正的准则，有利于公司减少亏损、优化资产结构，有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-050
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于 2015年第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年12月11日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）二零一三年第二次临时股东大会审议通过了《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》，同意公司在银行间债券市场注册发行不超过17亿元人民币的中期票据。
2015年 7月 27日，公司发行了 2015年度第一期中期票据，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|云南锡业股份有限公司2015年度第一期中期票据|简称|15云锡股MTN001|
|代码|101561018|期限|3年|
|起息日|2015年7 月28日|兑付日|2018年7月28日|
|计划发行总额|8亿元|实际发行总额|8亿元|
|发行利率|5.60%（发行日一年期 1YShibor+220.77BP)）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|6家|合规申购金额|8亿元|
|最高申购利率|5.60%|最低申购利率|4.60%|
|有效申购家数|6家|有效申购金额|8亿元|
|簿记管理人|中国光大银行股份有限公司|||
|主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月一日
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2017-32秦川机床工具集团股份公司
关于宝鸡市渭滨区国家税务局产品退税款到账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 4日刊登了《关于收到宝鸡市渭滨区国家税务局退还产品增值税的公告》（公告编号：2017-30）。公告称，宝鸡市渭滨区国家税务局下发《关于秦川机床工具集团股份公司申请退还产品增值税的批复》（渭滨国税发【2017】38号），同意退还我公司增值税 7,314,358.97元，将计入其他收益，增加 2017年度利润总额 7,314,358.97元。
该笔退税款项已于 2017年 8月 8日到账。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-092
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。现将有关内容公告如下：
一、2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2018）02121号）：2018年上半年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 83,670,394.20元。截至 2018年 6月 30日，母公司可供分配利润为人民币401,331,464.69元。鉴于公司目前盈利状况良好，资本公积金较为充沛，根据公司章程中利润分配政策相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司拟以 2018年 6月 30日的总股本 167,452,961股为基数，向全体股东每 10股转增 9股，共计转增 150,707,665股，转增后公司总股本变更为 318,160,626股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来发展经营发展的需要。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大
会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，监事会认为：董事会拟定的《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，同意公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：董事会从公司实际情况出发提出的《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2018年第五次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 - 057北京东土科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《2018年年度报告》和|
|《2018年年度报告摘要》已经过公司第五届董事会第四次会议审议通过。公司|
|《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》已于2019年4月26日在中国证监|
|会指定创业板信息披露网站上披露。|
|公司将于2019年5月13日下午15:00—17:00在全景网举办2018年度业绩说明|
|会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路|
|演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。|
|参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长李平先生、财务|
|总监董桂英女士、董事会秘书吴建国先生、独立董事佟琼女士。|
|特此公告。|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2019年4月26日|
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2015－021
武汉中商集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

武汉中商集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年9月15日在公司总部—武汉中商广场 47楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事薛玉女士主持，审议并以 5票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司关于选举第八届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举薛玉女士为公司第八届监事会主席，任期三年，（简历附后）。
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司监事会
二○一五年九月十五日
附：简历
薛玉，女，1970年出生，中共党员，研究生，高级策划师。历任公司企业管理部主管、证券部经理、科技发展中心、资金财务中心副总经理，公司职工董事、办公室主任、工会副主席、证券事务代表。现任公司监事会主席、公司党委副书记、纪委书记、工会主席。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-061深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保概况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股子公司江山宝源国际融资租赁有限公司（以下简称“江山租赁”）拟分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请授信额度（敞口）不超过人民币0.25亿元、广东南粤银行股份有限公司深圳分行申请授信额度（敞口）不超过人民币2亿元，以上两家银行授信额度共计不超过 2.25亿元，授信额度有效期为 1年。公司为其提供全额连带责任担保。
在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，用于江山租赁办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。
江山租赁将以不低于担保金额的资产为本公司提供相应的反担保。
（二）审议程序
意意见，保荐机构对本次担保暨关联交易事项发表了核查意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
被担保人：江山宝源国际融资租赁有限公司
成立时间：2015年11月23日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：刘文平
注册资本：人民币52,406万元
经营范围：融资租赁业务、租赁业务；售后回租；向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
信用等级：AAA-
（二）被担保人股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|深圳市雄韬电源科技股份有限公司|23,582.7|45.0000|本地企业|法人股东|
|BD TECHNOLOGY LIMITED|28,823.3|55.0000|其它机构|外国（地区）投资者|

控股股东情况：
BD TECHNOLOGYLIMITED：
成立时间：2011年7月20日
注册地址：九龙观塘鸿图道50号宝冠大厦2楼205室
董事：刘文平
公司编号：1636966
商业登记证：58719708-000-07-15-5
注册资本：港币34878.25万元
经营范围：投资实业，咨询服务
（三）被担保人最近一年又一期的主要财务数据
2017年 6月 30日江山租赁实现营业收入 35,159,917.56元，利润总额 23,068,867.41元，净利润 20,203,452.65元。截至 2017年 6月 30日，江山租赁总资产 808,544,638.50元，总负债 237,780,424.18万元，净资产 570,764,214.32元，资产负债率为29.41%。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及反担保且担保协议尚未签署，协议主要内容将由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。
四、独立董事、董事会、保荐机构的意见
独立董事认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。
（一）独立董事意见
1、公司为参股子公司江山租赁的22,500万元人民币授信提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。项目未来预期收益良好，具备承担还本付息的能力；公司在为江山租赁的银行贷款提供保证担保的同时，要求江山租赁提供反担保措施，即要求江山租赁以不低于担保金额的资产为公司提供反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。
市规则》的相关规定，公司此次为江山租赁提供担保事项构成关联交易。除上述关联关系外，公司与江山租赁无其他关联关系；不存在因关联方关系损害公司和中小股东利益的情形。本次公司董事会审议上述事项时，陈宏先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。本次关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的情形；我们同意公司为其担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
（二）董事会意见
江山租赁未来预期收益良好，具备承担还本付息的能力。公司持有江山租赁45%股权，公司在为江山租赁提供保证担保的同时，要求江山租赁提供反担保措施，即要求江山租赁以不低于担保金额的资产为公司提供反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。公司为江山租赁提供担保能够满足江山租赁经营业务的融资需求，且公司为江山租赁提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。本次公司董事会审议上述事项时，陈宏先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。我们认为本次担保暨关联交易事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司对江山租赁进行担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雄韬股份对此次为参股公司提供担保及关联交易行为履行必要的审批程序和反担保措施，上述行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会损害公司的利益，不会对公司及其江山租赁产生不利影响不会对公司利益造成重大损益，不会对公司及其参股公司产生重大不利影响，本保荐机构对雄韬股份实施该事项无异议。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度为712,500万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 183,938.05万元的387.36%；实际发生的担保数额为 68,100万元，占最近一期经审计净资产的37.23%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为 735,000万元人民币，占最近一期经审计净资产的399.59%；
截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外的主体对外担保余额为 55,500万元（被担保方为江山租赁），均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第七次会议决议》2、《独立董事关于第三届董事会 2017年第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》
3、《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016—3
泸州老窖股份有限公司
关于部分国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份划转概述
2016年 3月 21日，公司接到泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“泸州市国资委”）通知：经泸州市人民政府同意，泸州市国资委拟将所持 21,088,320股国有股(占公司总股数的1.50%)无偿划转给泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“泸州老窖集团”）；
将所持 34,000,000股国有股(占公司总股数的2.42%)无偿划转给泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”）。
泸州老窖集团与兴泸集团均为泸州市国资委下辖国有独资公司，泸州市国资委为我公司实际控制人。
二、受让方情况介绍
1、泸州老窖集团介绍
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|法定代表人|成立日期|注册地|注册资本|主要经营业务|
||||||生产加工大米；销售：五金、交电、化工产品、|
||||||建材；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；农|
||||泸州市||副产品储存、加工、收购、销售；农业科技开|
|泸州老窖集团||2000年12||275,657.||
||张良||国窖广||发、咨询服务；设计、制作、发布：路牌、灯|
|有限责任公司||月21日||88万元||
||||场||箱、霓虹灯、车身、布展广告；媒体广告代理；|
||||||种植、销售：谷类、薯类、油料、豆类、棉花、|
||||||麻类、糖料、蔬菜、花卉、水果、坚果、香料|

||
|-|
|作物；养殖、销售：生猪、家禽。（依法须经|
|批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营|
|活动）|

2、兴泸集团介绍
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|法定代表人|成立日期|注册地|注册资本|主要经营业务或管理活动|
||||||从事能源、交通、基础设施、支柱产业及高新|
||||||技术产业的投资；对公用企业、经营性项目进|
||||泸州市||行参股、控股；对授权的国有资产进行经营、|
|泸州市兴泸投||||||
|||2003年1|江阳区|493,404.|管理，并通过资本运营，开展投资、融资业务；|
|资集团有限公|袁斗泉|||||
|||月28日|童家路1|9244万元|开发建设、投资理财的信息咨询及委托代理业|
|司||||||
||||号||务;景区、公园、停车场的管理、服务。（依法|
||||||须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行|
||||||经营活动）|

三、本次无偿划转的影响
本次划转完成后，泸州市国资委、泸州老窖集团、兴泸集团持股情况将发生如下变化：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|划转前||划转后||
||持股数（万股）|持股比例%|持股数(万股)|持股比例%|
|泸州老窖集团|37,313.7169|26.61|39,422.5489|28.11|
|兴泸集团|33,197.1142|23.67|36,597.1142|26.10|
|泸州市国资委|5,620.0250|4.01|111.1930|0.08|

本次划转完成后，泸州老窖集团仍为公司控股股东，泸州市国资委仍为公司实际控制人。
四、该股权划转尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审批。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会