证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-033
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号2016-028）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2015年度股东大会有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司于 2016年 4月 25日召开的第三届董事会二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年5月20日召开2015年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事二十一次会议决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月20日（周五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年5月19日至2016年5月20日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年 5月19日15:00至2016年5月20日15:00。
（1）现场投票：股东出席现场会议或通过授权委托他人（《授权委托书》详见附件一）出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权（具体投票流程详见附件二）。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 5月 13日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表等相关人员。
7.会议地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301号（南京国际外包服务产业园）1栋12F公司总部第一会议室
二、会议审议事项
1.《2015年年度报告及其摘要》；
2.《2015年度董事会工作报告》
3.《2015年度监事会工作报告》
4.《2015年度财务决算报告》
5.《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》
6.《关于变更公司经营范围的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9.《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
9.1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案9中子议案①《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案9中子议案②《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》议案9中子议案③《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》议案9中子议案④《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》9.2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案9中子议案⑤《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》议案9中子议案⑥《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》议案9中子议案⑦《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》10.《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
10.01《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
10.02《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
上述事项中，第一至九项议案已经公司第三届董事会二十一次会议审议通过，第十项议案已经公司第三届监事会十一次会议审议通过。其中第五、六、七项议案需经股东大会特别决议审议通过；第九、十项议案需采用累积投票制。详情请见公司 2016年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度董事会报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《关于2015年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-025）、《第三届董事会二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-022），《第三届监事会十一次会议决议公告》（公告编号：2016-029）。
三、会议登记方法
1.登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
3.登记时间：2016年5月19日上午9：00-下午15：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年5月19日下午15:00之前送达或传真到公司。
4.登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301号 1栋 12F南京全信传输科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：孙璐
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：maomao252008@163.com
邮政编码：210036
2.参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.第三届董事会二十一次会议决议；
2.第三届监事会十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会2016年5月17日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信股份有限公司 2015年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《2015年年度报告及其摘要》||||
|议案2|《2015年度董事会工作报告》||||
|议案3|《2015年度监事会工作报告》||||
|议案4|《2015 年度财务决算报告》||||
|议案5|《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》||||
|议案6|《关于变更公司经营范围的议案》||||
|议案7|《关于修改公司章程的议案》||||
|议案8|《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》||||
|议案9|《关于选举公司第四届董事会董事的议案》||||
|议案9.1|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》||||
|议案9中子议案①|《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||||
|议案9中子议案②|《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||||
|议案9中子议案③|《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》||||
|议案9中子议案④|《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||||
|议案9.2|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》||||
|议案9中子议案⑤|《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》||||
|议案9中子议案⑥|《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》||||
|议案9中子议案⑦|《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》||||
|议案10|《关于选举公司第四届监事会监事的议案》||||
|议案10.01|《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非||||

|||
|-|-|
||职工监事的议案》|
|议案10.02|《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》|

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全信投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累计投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《2015年年度报告及其摘要》||1.00||
|议案2||《2015年度董事会工作报告》||2.00||
|议案3||《2015年度监事会工作报告》||3.00||
|议案4||《2015 年度财务决算报告》||4.00||
|议案5||《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》||5.00||
|议案6||《关于变更公司经营范围的议案》||6.00||
|议案7||《关于修改公司章程的议案》||7.00||
|议案8||《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》||8.00||
|议案9||《关于选举公司第四届董事会董事的议案》||-||
|议案9.1||《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》||-||
|议案9中子议案①||《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||9.01||
|议案9中子议案②||《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||9.02||
|议案9中子议案③||《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》||9.03||
|议案9中子议案④||《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》||9.04||
|议案9.2||《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》||-||
|议案9中子议案⑤||《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》||10.01||
|议案9中子议案⑥||《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》||10.02||
|议案9中子议案⑦||《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》||10.03||
|议案10||《关于选举公司第四届监事会监事的议案》||-||
|议案10.01||《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》||11.01||
|议案10.02||《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》||11.02||

注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对议案1至8表达相同意
见。对议案9、议案10无效。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案（议案9、议案10），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数（即持股数与应选人数之积）为限进行投票。
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

对议案9、议案10采取累计投票方式进行表决，其中：
①选举非独立董事（如议案9.1）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案9.2）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案10）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。