Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
莲花健康产业集团股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职报告
莲花健康产业集团股份有限公司审计委员会2016年度严格按照
《公司法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作制度》等的有关要求，勤勉尽责，忠实履行了委员会职责，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2名是独立董事，审计委主任委员由独立董事担任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定。
审计委主任委员负责主持公司董事会审计委员会工作。
二、2016年审计委员会专门会议召开情况
公司2016年共召开两次审计委员会专门会议。
2016第一次审计委员会专门会议于2016年3月2日召开，公司审计委员会认真审阅了公司2015年未经审计的财务会计报表及相关资料
后，与负责公司年度审计工作的会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、2015年度审计重点并协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排。
财务报告初步意见，并同亚太（集团）会计师事务所项目负责人进行了沟通。公司审计委员会认为：亚太（集团）会计师事务所审计的公司财务报告初步意见是实事求是的、客观公正的。真实、准确、完整地反映公司整体情况。
三、审计委员会2016年度相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会对公司聘请的2015年财务报告审计机构亚太（集团）会计师事务所执行2015年度财务报表审计工作及内控审计工作情况
进行了监督评价，认为该事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2015年度内部审计工作总结及公司2016年度内部审计工作计划，查阅了公司的内部审计底稿、内部审计报告等相关文件，并对公司的内部审计提出了指导性意见，及时与公司管理层、相关部门人员进行了沟通、了解，有效地防范了公司经营风险，促进了公司管理水平的持续提升。
3、审阅公司的财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关重大错报的可能性。
报告期内，审计委员会通过查阅《公司内部控制手册》等内部控制体系文件，与公司管理层及相关部门人员沟通，认为公司内部控制制度的设计是适当的。公司内部控制制度健全、执行有效，能够合理地保证内部控制目标的完成。亚太（集团）会计师事务所为公司出具《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会审计委员会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：600737 股票简称：中粮屯河 公告编号：2016-034号中粮屯河股份有限公司
关于非公开发行股票事项进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 27日披露了中粮屯河股份有限公司公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033号），披露了公司正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年8月29日起停牌10个交易日。
目前，本次非公开发行股票方案仍在论证过程中，且存在不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年9月5日起继续停牌。
公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-019锦州港股份有限公司关于
与关联方共同对东方集团孙公司增资
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”或“本公司”）拟与关联股东东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）下属全资子公司东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）共同对东方集团孙公司东方粮仓储备物流有限责任公司（以下简称“合资公司”）进行增资。合资公司为东方粮仓的全资子公司，成立于 2013年 11月，注册资本为 2亿元。我公司与东方粮仓双方拟增资至 20亿元，采取一次注册，分期缴纳。增资完成后东方粮仓占合资公司注册资本的80%，锦州港占合资公司注册资本的20%。
2、具体出资情况为：合资公司注册资本20亿元，分期缴纳，其中本期合资公司注册资本增至 31180万元，锦州港以持有的锦州港现代粮食物流有限公司76%股东权益注册设立全资子公司（目前对应的净资产值为 6,236万元），以该子公司的全部股权进行评估后增资（尚需评估确认）；东方粮仓以现金形式增资4,944万元。增资后东方粮仓占80%，锦州港占20%。
3、东方粮仓是我公司目前第一大股东东方集团股份有限公司（持股15.39%）的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次共同投资行为构成关联交易。
4、经独立董事事前认可后，该议案提交 2014年 3月 10日召开的公司第二届董事会第二次会议审议，会议通过了《关于与东方粮仓共同对东方集团孙公司增资的议案》。关联董事张宏伟、孙明涛回避表决。其余 9名非关联董事一致审议通过了上述议案。独立董事对此次关联交易发表了同意的独立意见。
5、本次与东方粮仓共同投资的事项因全部出资额在 3000万元以上且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，须提交公司股东大会审议。
6、除日常关联交易外，过去12个月公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。
7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
一、关联交易概述
锦州港股份有限公司拟与东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）共同对东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）孙公司东方粮仓储备物流有限公司进行增资（以下简称“合资公司”）。
合资公司未来拟注册资本 20亿元，采用分期缴纳，其中本期增资后合资公司注册资本为 31,180万元。锦州港以在锦州港现代粮食物流有限公司76%股东权益（目前对应的净资产值为6,236万元）设立全资子公司，以该子公司的全部股权进行评估后增资（尚需评估确认），占增资后注册资本的20%；东方粮仓以现金形式增资4,944万元，占增资后注册资本的80%。
东方粮仓有限公司承诺，5年内锦州港在此合资公司的投入净资产综合回报率（含经营回报及投资增值回报）必保8%，如果达不到8%，由东方粮仓按照年度净资产回报率8%支付给公司。
东方粮仓为公司第一大股东东方集团股份有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次共同投资行为构成关联交易。
二、审议程序
上述关联交易事项在提交公司董事会审议前，已获得公司独立董事的事先认可，并于2014年3月10日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过。关联董事张宏伟、孙明涛回避本次表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次与东方粮仓共同投资的事项因全部出资额在 3000万元以上且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，须提交公司股东大会审议。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：东方粮仓储备物流有限公司
2、注册资本：2亿元。
3、成立时间:2013年11月14日
4、出资比例：未来我公司与东方粮仓双方拟增资至20亿元，采用分期缴纳。
增资完成后东方粮仓占合资公司注册资本的80%，锦州港占合资公司注册资本的20%。
5、主要经营范围：粮食收购、谷物、豆类、杂粮销售。
四、关联方基本情况
关联方名称：东方粮仓有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路133号4-5层
法定代表人：池清林
成立日期：2013年8月1日
注册资本：9亿元
经营范围：粮食收购，粮食加工，粮食销售，水稻种植，粮食进出口贸易，经销农副产品。
主要股东和实际控制人：东方集团股份有限公司
最近一年主要财务指标（未经审计）：资产总额2,685,768,615.03元，净资产
898,884,720.05元，收入0元，净利润：-1,115,279.95元。
关联关系说明：东方粮仓有限公司是我公司目前第一大股东东方集团股份有限公司（持股15.39%）的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次共同投资行为构成关联交易。
五、交易协议情况
经公司第八届第二次董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后，公司将与东方粮仓共同签署《合资协议》。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次投资有利于利用股东东方集团在粮食行业的影响力、丰富的从业经验和资金优势，实现优势互补、强强联合，进一步开拓粮食物流领域，扩大粮食仓储、中转、贸易和深加工规模，提升粮食吞吐量，巩固锦州港作为内贸粮食第一大港的地位。
七、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次交易相关事项进行了事前审核，并以书面方式表示认可，同时就此事项发表独立意见认为：本次关联交易的审议过程遵循了公开、公平、合理的原则，议案审议时关联董事回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次与关联方东方粮仓共同增资，可以充分利用东方粮仓在粮食资源优势、从业经验和资金优势，实现优势互补、强强联合，提升公司粮食业务的竞争力和影响力。该项投资未损害其它股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
八、备查文件
1、独立董事事前认可意见
2、经独立董事签字确认的独立意见
3、公司第八届董事会第二次会议决议
特此公告
锦州港股份有限公司
董事会
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2016-003
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宏盛换热器制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1756号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格为每股 8.47元，募集资金总额为人民币 211,750,000.00元，扣除发行费用人民币 30,719,515.24元后，本次募集资金净额为人民币181,030,484.76元。上述资金于2016年8月22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 115854号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、浙商银行股份有限公司无锡分行分别开立了募集资金专用账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|专户用途|专户募集资金金额（元）|
|1|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|10658001040011804|年产 10 万台套冷却模块 单 元 项目、换热器工程技术研发中心技术改造项目|140,750,000.00 元（含审计、验资费、律师费 等 发 行 费 用9,719,515.24 元）|
|2|浙商银行股份有限公司无锡分行|3020000010120100107427|年产 10 万台套冷却模块 单 元 项目、换热器工程技术研发中心技术改造项目|50,000,000.00 元|

三、《三方监管协议》的主要内容
公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，安信证券简称为“丙方”。
《三方监管协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人钟铁锋、张从展可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
十一、本协议一式 8份，甲、乙、丙三方各持一份，并在协议签订后 2个交易日内向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2016年9月8日
龙建路桥股份有限公司独立董事关于《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，在提前充分研究议案的前提下，就相关议案发表独立意见如下：
黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）参与本次非公开发行，构成关联交易。各方就认购事项签订了附条件生效的《股份认购协议》。我们认为建设集团参与本次非公开发行符合公司发展需要，有利于公司转型发展，事前已经获得我们的同意，公司关联董事就相关议案回避表决。本次非公开发行股票的董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，同意《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》。
（以下无正文）
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-032北矿科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十七次会议通知于 2019年 11月 20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2019年 11月25日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实际参与表决9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）要求，企业合并资产总额在100亿元以下的，其全部境内子企业原则上只能由 1家会计师事务所独立审计，且中央企业委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于 2年，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过 5年。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续审计5年，根据以上规定，公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司 2019年度通过招标，审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司聘请的审计机构原则上应与控股股东一致，因此，为保证公司审计业务的正常开展，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币40万元，内部控制审计费为人民币20万元。
该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司定于2019年12月13日（星期五）下午 13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地 18区23号楼401会议室，召开公司2019年第一次临时股东大会（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《北矿科技关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2015-030
上海飞乐音响股份有限公司
与匈牙利
KABA Zrt
公司签署《意向声明书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“飞乐音响公司”或“公司”）总经理庄申安先生于匈牙利当地时间 2015年5月20日与匈牙利KABA Zrt公司代表在布达佩斯签订了《意向声明书》。
一、《意向声明书》主要内容如下：
飞乐音响公司与 KABAZrt.签署协议，双方一致表示将通力合作，将产品推向匈牙利甚至整个欧洲的 DIY部门。该合作不仅涉及到对于客户（诸如仓储、运输以及任何其它后勤部门等等）的供配货流程，而且可能涉及到其它服务的整合。多年来，KABAZrt.已经与许多DIY部门签订了合同，所提供的产品得到了客户的赞许与肯定。
根据长期计划，双方应致力于将产品打入至少 3000家不同的欧洲商店。具体的合作条件应在未来的协议中作进一步解释。
二、本次合作的目的和对公司的影响
KabaZrt.是一家匈牙利安全产品供应商，其产品范围广泛、富有创意，并具有传统技术、可靠性以及欧洲顶级品质。KabaZrt.的前身是成立于1919年的Elzett工厂，于2001年加入了瑞士安防集团Kaba，瑞士安防集团是一家世界安防行业的领军者，并且在综合门禁系统市场上占有主导地位。
本次飞乐音响公司与 KABAZrt.公司签署《意向声明书》是公司国际化战略的重要组成部分。本次战略合作有利于公司“亚牌”LED产品在国际市场上的推广，有助于提升公司品牌形象，加快公司绿色照明产业的发展，同时为全球低碳环保作出贡献。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-098
中原证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为115.47亿元，借款余额为 104.20亿元。截至 2017年 11月 30日，公司借款余额为 131.12亿元，累计新增借款金额26.92亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.31%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）2017年1-11月银行贷款情况
截至2017年11月30日，公司银行贷款余额为21.82亿元，较2016年末增加14.66亿元，变动数额占上年末净资产比例为12.70%。
（二）2017年1-11月发行债券情况
截至 2017年 11月 30日，公司债券余额为 79.96亿元，较 2016年末减少8.98亿元，变动数额占上年末净资产比例为-7.78%。
（三）2017年1-11月其他借款情况
截至 2017年 11月 30日，公司其他借款（包括收益凭证、融资业务债权收益权转让、转融资等）余额为 29.34亿元，较 2016年末增加 21.24亿元，变动
数额占上年末净资产比例为18.39%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年12月8日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：中國平安保險(集團)股份有限公司
股份代號：2318 呈交日期：2019年7月8日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：普通股（A股及H股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2019年7月4日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||
|(註3)||||||
|於2019年7月8日購回但未注銷之股份|5,738,600股A股|0.03139%||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2019年7月8日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
▪「發行股份」應理解為「購回股份」；及
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
▪「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
▪「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至 (viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
▪ 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
▪ 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
▪ 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日 購回證券數目
(註) 付出最高價(元) (元) (元) 2019年 7月 8 5,738,600股A 上海證券交易所 人民幣89.34元 人民幣87.79元 人民幣508,682,108.01元日 股
5,738,600股A 人民幣508,682,108.01元合共 股
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_不適用_____ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百 ___不適用%分比
( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為__不適用_的說明函件所載資料並無任何重大變動。
我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：_盛瑞生__________________________
(姓名)
職銜：__聯席公司秘書____________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-022宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：本诉原告（反诉被告）
涉案的金额：258,724,298.64元
对上市公司的影响：根据公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》约定及本《民事判决书》，扣除许晓椿已支付的业绩补偿款400.38万元，57,689.76万元为免除公司向许晓椿支付的剩余股权转让价款金额。
对上市公司损益的影响：案件受理费1,335,421元及司法鉴定费1,000,000元由公司承担，将影响公司2018年度损益 2,335,421元。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年4月18
日收到宁夏回族自治区高级人民法（以下简称：宁夏高院）《民事判决书》（2017）宁民初71号，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
住所地：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街
法定代表人：高小平，公司董事长
被告：许晓椿，男，汉族，1971年5月26日出生
住所地：上海市徐汇区建国西路X弄X号X室
身份证：31010519710526XXXX
（二）诉讼请求
1、判令被告向原告支付2016年度业绩补偿款人民币 258,182,116.23元；
2、判令被告向原告支付逾期支付业绩补偿款的违约金（以每天 25,818.21元，自2017年8月15日起暂计至2017年9月5日，暂记金额542,182.41元），要求计算至被告实际履行完毕业绩补偿义务之日；
3、本案诉讼费用由被告承担。
二、判决情况
宁夏高院委托会计师事务所对博雅干细胞2016年度业绩完成情况进行审
计，审计结论为博雅干细胞2016年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）为36,973,183.59元，与许晓椿的业绩承诺相差 13,026,816.41元。
宁夏高院委托评估事务所以2016年12月30日为评估基准日，对博雅干细胞股东全部权益价值进行评估，评估价值为 123,087.32万元。宁夏高院委托会计师事务所对2016年末公司享有博雅干细胞股东权益发生减值的情况进行测试，测试结果为公司持有博雅干细胞80%股权所对应的股东权益为 98,469.86万元，与购买价款156,560万元之间的差额58,090.14万元，确定为2016年度博雅干细胞的减值额。
按照合同约定及鉴定结果，2016年度博雅干细胞未完成许晓椿承诺业绩，差额（承诺净利润5,000万元-实际净利润36,973,183.59元）/承诺净利润 5,000万元*100%=26%>10%，按照156,560万元*20%*100%=31,312万元与（当期目标资产减值额58,090.14万元-累计已补偿金额4,003,754.53元）=576,897,645.47元孰高确定，2016年应补偿金额为 576,897,645.47元。根据《业绩承诺与补偿协议》第5.1.1条约定，2016年度补偿方式为许晓椿免除公司当期应补偿金额等额的资产购买价款的支付义务，如公司未支付的资产购买价款不足以通过上述补偿方式覆盖当期应补偿金额，则许晓椿按照本协议5.2.2条约定的方式另行补偿。公司已向许晓椿及案外人支付93,936万元股份购买价款，尚留有股份购买价款的40%即62,624万元需根据业绩承诺完成情况分期支付许晓椿。公司未支付的股份购买价款62,624万元已足以通过上述补偿方式覆盖当期应补偿金额576,897,645.47元，故公司请求许晓椿支付2016年度业绩补偿款258,182,116.23元的诉讼请求，没有事实依据和法律依据，宁夏高院不予支持。
因公司未支付的资产购买价款62,624万元已足以通过前述补偿方式覆盖当
期应补偿金额，公司请求许晓椿支付逾期违约金的诉讼请求，缺乏事实依据，宁夏高院不予支持。
三、本次诉讼对上市公司的影响
（一）根据公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》约定，公司应支付博雅干细胞80%股权转让价款156,560万元，公司已支付93,936万元，尚需支付许晓椿股权转让价款62,624万元。
（二）根据宁夏高院委托的会计师事务所对2016年末公司享有博雅干细胞股东权益发生减值的情况进行测试，测试结果为公司持有博雅干细胞80%股权所对应的股东权益为 98,469.86万元，与购买价款 156,560万元之间的差额 58,090.14万元，确定为2016年度博雅干细胞的减值额。
（三）根据公司与许晓椿签署的《业绩承诺及补偿协议》约定及本《民事判决书》，扣除许晓椿已支付的业绩补偿款400.38万元，57,689.76万元为免除公司向许晓椿支付的剩余股权转让价款金额。
四、本次诉讼对上市公司损益的影响
案件受理费 1,335,421元及司法鉴定费1,000,000元由公司承担，将影响公司2018年度损益2,335,421元。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年四月二十日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2019-123
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 2日召开了第九届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于聘任杨立超先生为上海富控互动股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任冯治嘉先生为上海富控互动股份有限公司证券事务代表的议案》，公司自 2019年 9月 2日起聘任杨立超先生担任公司董事会秘书、聘任冯治嘉先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对公司第九届董事会第三十八次会议关于聘任公司董事会秘书的审议事项进行了认真的审核，并发表了独立意见：经审核，杨立超先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任杨立超先生任公司董事会秘书。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
附：杨立超先生、冯治嘉先生简历
杨立超，男，1984年出生，中国国籍，无境外居住权，中共党员，大学本科学历，中级会计师。曾任上海宝冶集团有限公司项目财务主管、苏州立德节能材料科技有限公司财务经理。2018年12月，任职于上海富控互动娱乐股份有限公司战略规划部，现任上海富控互动娱乐股份有限公司证券事务代表。于 2019年7月参加上海证券交易所举办的第一百二十四期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。
冯治嘉，男，1985年出生，无境外居住权，硕士学历，曾任上海富控互动娱乐股份有限公司董事长秘书，现任上海富控互动娱乐股份有限公司董事会办公室信息披露经理。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-016债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本次关联交易为止，过去 12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生 4笔关联交易，关联交易金额合计为 960,662.96万元。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
●本次关联交易无需提交股东大会审议
一．关联交易概述
根据《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）、《关于进一步做好建设煤矿产能置换有关事项的通知》（发改电〔2016〕606号）、《关于做好煤炭产能置换指标交易服务有关工作的通知》（发改电〔2016〕626号）、《国家发展改革委关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》（发改能源〔2016〕609号）等文件精神，为积极化解煤炭过剩产能，加快公司关闭矿井资产处置工作，公司控股子公司潞宁煤业下属整合矿井拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）进行产能置换及产能指标交易。
二．关联方介绍
（一）关联方关系介绍
山西潞安矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东，截至本公告发布之日，潞安集团持有公司61.67%的股权。
（二）关联人基本情况
公司名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司
地 址：山西省襄垣县侯堡镇
注册资本：419,881.6万元
法定代表人：李晋平
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。
风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；
医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；
气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
潞安集团实际控制人为山西省国资委。
截至 2017年 12月 31日，潞安集团总资产为 24,179,171万元，净资产为 4,958,805万元，2017年度实现营业收入为 16,065,932万元，实现净利润为 101,749万元。
三．关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司控股子公司潞宁煤业下属的四座整合矿井忻丰煤业、忻岭煤业、大木厂煤业、静安煤业。
该等交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）价款的确定
集团公司拟受让本次 130万吨产能置换指标，经双方友好协商初步拟定交易价格为 118元/吨（含税价，税率6%），交易总金额 15340万元。
上述产能置换方案的具体事宜及产能指标最终价格的确定，在公司董事会审议通过后，按照国家及山西省化解过剩产能相关政策，完善履行相应上报程序和手续后，依据具体批复意见办理。
四．关联交易的主要内容和履约安排
（一）潞宁煤业参与产能置换的下属整合矿井
山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司（以下简称“忻丰煤业”），生产产能 60万吨/年；
山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司（以下简称“忻岭煤业”），
生产产能 60万吨/年；
山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司（以下简称“大木厂煤业”），生产产能 90万吨/年。
山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司（以下简称“静安煤业”），生产产能 90万吨/年。
（二）产能置换方案
根据国家发改委、省国土资源厅等上级部门文件要求和相关批复意见，忻丰煤业、忻岭煤业、大木厂煤业 2016年已被确定为减量重组关闭退出矿井，依据国家产能化解政策实施了关闭退出，产能置换按照30%比例折算；同时，公司 2018年拟对静安煤业实施关闭退出，申请不享受中央财政奖补政策，产能置换按照100%折算。具体如下：1、忻丰煤业设计产能 60万吨，按30%折算置换 18万吨产能，其中 4.4万吨产能用于本次产能置换。
2、忻岭煤业设计产能 60万吨，按30%折算置换 18万吨产能，全部用于本次产能置换。
3、大木厂煤业设计产能 90万吨，按30%折算置换 27万吨产能，全部用于本次产能置换。
4、静安煤业设计产能 90万吨，按100%折算置换 90万吨产能，其中 80.6万吨产能用于本次产能置换。
以上忻丰煤业等四座整合矿井，合计折算 130万吨用于本次产能置换。
五．关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于减轻企业负担，进一步提质增效、维护本公司业绩，符合本公司及其股东的整体利益。该项关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
六．该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年 4月 26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于潞宁煤业与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决。
出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）独立董事事前认可及发表独立意见
公司控股子公司潞宁煤业下属整合矿井拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化存量资产结构，改善和提升公司资产利用率和增值效率，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行
交易方案。
（三）董事会审计委员会审核意见
经核查，我们认为：潞宁煤业与集团公司产能置换及产能指标交易方案符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化存量资产结构，改善和提升公司资产利用率和增值效率，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。
七．需要特别说明的历史关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去 12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生 4笔关联交易，关联交易金额合计为 960,662.96万元。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016-025长春经开（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|128,059,034|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.53|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事刘波先生因故未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现的净利润为27,033,915.90元，扣除2014年度分配现金股利2,771,596.02元，加上年初未分配利润 822,536,480.23元,提取盈余公积 2,703,391.59元，报告期末公司可供分配利润为844,095,408.52元。
公司2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本465,032,880股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.03元（含税），共计派发现金红利 1,395,098.64元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本次分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的30%。公司2015年度不进行资本公积转增股本。
6、议案名称：《2015年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《2016年度全面预算报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|128,059,034|100.00|0|0.00|0|0.00|

公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构。并支付其2015年度财务报告审计报酬人民币 95万元，内部控制审计报酬47.5万元。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次 2015年度股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司2016年5月20日
杭州银行股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项
的事前认可意见
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）、杭州市财政局、苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）及苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”）拟以现金参与认购本次非公开发行的股份。
本次非公开发行前，杭州市财政局持有公司股份 587,099,229股，占本次发行前公司总股本的11.44%；红狮集团持有公司股份312,246,537股，占本次发行前公司总股本的6.09%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，杭州市财政局、红狮集团为公司关联法人。本次非公开发行构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，对上述事项的有关资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述事项之前，公司向我们提交了与本次发行涉及关联交易事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并与相关方进行了必要的沟通。在所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对本次发行所涉及的关联交易事项表示认可，认为其符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事陈震山、王家华、章小华需回避表决。
独立董事：刘峰、王洪卫、范卿午、刘树浙2019年7月29日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2015-074中航资本控股股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的重大资产重组事项获得中
国证监会上市公司并购重组审核委员会审
核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 9月 24日召开的 2015年第 82次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。根据相关规定，公司股票自 2015年 9月 25日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2015-007号山西焦化股份有限公司
关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西焦煤集团有限责任公司
●本次反担保金额为35700万元，本次反担保前实际为其担保余额为0。
●本次担保属于反担保。
●公司对外担保没有逾期情况。
一、担保情况概述
根据2014年12月15日公司第六届董事会第三十五次会议决议和2015年1月23日公司第四十七次股东大会决议，本公司控股子公司（持股比例为51%）山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）拟向山西焦煤集团财务有限责任公司借款70000万元（期限7年）由山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）提供连带责任担保，本公司同意按持有的山焦飞虹51%股权比例向山焦集团提供35700万元反担保。
目前，鉴于山焦飞虹本笔贷款期限调整及山焦集团为山焦飞虹提供担保的相关手续暂未完善，为了加快项目资金筹措，公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）同意为山焦飞虹本笔借款提供担保，山焦集团不再为山焦飞虹本笔借款提供担保，
本公司也不再为山焦飞虹本笔借款的担保方山焦集团提供反担保，原六届三十五次董事会和第四十七次股东大会关于为山焦集团提供反担保的决议不再执行，关于为新担保方山西焦煤提供反担保的具体情况如下：
公司控股子公司山焦飞虹，主要从事60万吨/年烯烃项目的建设和管理，为保证项目建设的顺利进行，山焦飞虹拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请70000万元借款（期限3年），公司实际控制人山西焦煤为支持上市公司发展，同意为本笔借款提供连带责任担保。根据山西省国资委的有关规定和山西焦煤的要求，山焦飞虹的各股东需按持股比例对山焦飞虹本笔借款的担保方山西焦煤提供反担保，相应公司承担的反担保金额为35700万元，期限3年。
本次向山西焦煤提供反担保的事项经 2015年 4月 2日公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，表决情况为：本议案为关联交易议案，公司 9名董事会成员中，5名关联董事回避表决，由 4名非关联董事予以表决通过，并同意提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001年
注册资本：397172万元
法定代表人：武华太
主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。
截止2013年12月31日，山西焦煤资产总额227,579,562,781.24元，净资产52,640,424,297.01元，资产负债率76.87%，2013年实现营业收入236,087,685,564.27元，利润总额1,373,033,015.37元，净利润145,239,700.47元。
截止2014年9月30日，山西焦煤资产总额248,654,521,372.87元，净资产53,149,233,942.84元，资产负债率78.63%，实现营业收入
194,793,765,482.28元，利润总额 368,727,416.65元，净利润41,527,859.58元。
山西焦煤通过全资子公司山焦集团间接持有本公司股份 108,867,242股，占本公司股本总额的14.22%，为本公司的实际控制人。
三、反担保协议的主要内容
本次公司反担保主要内容：山焦飞虹向山西焦煤集团财务有限责任公司借款70000万元由山西焦煤提供连带责任担保，本公司同意按持有的山焦飞虹51%股权比例向山西焦煤提供35700万元反担保。
四、董事会意见
2015年4月2日公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案》，认为上述事项符合相关规定和实际情况，有利于山焦飞虹加快项目建设和资金筹措，同意公司按对山焦飞虹的持股比例向山西焦煤提供反担保并提请公司股东大会予以审议。
独立董事认为：公司按对山焦飞虹的持股比例对山焦飞虹借款的担保方山西焦煤提供反担保，体现了风险共担、利益共享的公平原则，符合山西省国资委的有关规定和山西焦煤的利益，也符合公司和全体股东的长远利益。
五、对外担保（包括反担保）累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司对外担保累计金额为85700万元（实际发生的担保金额为50000万元），占最近一期经审计净资产的25.16%，没有对外担保逾期情况。
本次担保发生后，公司对外担保累计金额为85700万元，其中：为关联方山西焦煤反担保35700万元，为互保单位山西三维集团股份有限公司担保50000万元。
六、备查文件
1、公司六届三十七次董事会决议；
2、独立董事关于公司为山西焦煤提供反担保的事前认可意见；
3、独立董事关于公司为山西焦煤提供反担保的独立意见；
4、山西焦煤营业执照复印件；
5、山西焦煤2014年最近一期财务报表
6、反担保保证合同。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2015年 4月 2日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於二零一五年三月十九日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本公司截至二零一四年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。
承董事會命
姚軍
公司秘書
中國深圳，二零一四年十二月二十九日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；
非執行董事為范鳴春、林麗君、黎哲、謝吉人、楊小平及呂華；獨立非執行董事為湯雲為、李嘉士、胡家驃、斯蒂芬‧邁爾、葉迪奇、黃世雄及孫東東。
中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票激励计划对标企业的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对第五届董事会第二十五次会议审议的
《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》发表独立意见如
下:
一、本次对对标企业进行调整，所替换对标企业的 2013年至
2015年业绩波动幅度过大，影响了对标统计数据的科学性，需要予以替换；新选取的对标企业，历史业绩较为优秀、稳定，有利于增强对标统计数据的可靠性，符合公司实际情况。
二、本次调整，符合《国有控股上市公司实施股权激励工作指引》、《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划》等相关规章制度的有关规定。
综上,我们同意公司调整对标企业，并将《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》提交公司 2016年第四次临时股东大会审核。
(以下无正文)
(本页无正文,为中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事关于调整限制性股票激励计划对标企业的独立意见之签字页)
独立董事签名：
刘国忠________________
张华民________________
赵永新________________