证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2015-010贵州茅台酒股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|268|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|788,529,358|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.0482|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长袁仁国
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司
《章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 6人，独立董事林涛先生、梁蓓女士、李伯潭先生和董事吕云怀先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《董事会2014年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|788,460,207|99.9912|28,380|0.0036|40,771|0.0052|

2、议案名称：《监事会2014年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|788,380,593|99.9811|111,694|0.0142|37,071|0.0047|

3、议案名称：《公司2014年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|788,463,907|99.9917|24,680|0.0031|40,771|0.0052|

4、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|788,444,007|99.9892|48,180|0.0061|37,171|0.0047|

5、议案名称：《公司2015年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|787,559,436|99.8770|933,151|0.1183|36,771|0.0047|

6、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|786,725,468|99.7712|1,759,430|0.2231|44,460|0.0057|

会议同意以下利润分配方案：以2014年年末总股本114,199.80万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税）。
7、议案名称：《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|787,374,277|99.8535|28,380|0.0036|1,126,701|0.1429|

会议决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计
机构，审计费用为人民币80万元。
8、议案名称：《董事长2015年度年薪方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|788,435,469|99.9881|50,252|0.0064|43,637|0.0055|

9、议案名称：《独立董事2014年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|788,456,346|99.9907|32,280|0.0041|40,732|0.0052|

10、 议案名称：《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|29,244,530|36.3039|51,272,992|63.6498|37,332|0.0463|

11、 议案名称：《关于设立董事会风险管理委员会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|764,876,078|97.0003|14,811,966|1.8784|8,841,314|1.1213|

会议决定设立公司董事会风险管理委员会，并授权公司董事会制定《董事会风险管
理委员会议事规则》。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《公司 2014年度利润分配预案》|78,750,964|97.7607|1,759,430|2.1841|44,460|0.0552|
|7|《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》|79,399,773|98.5661|28,380|0.0352|1,126,701|1.3987|
|10|《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》|29,244,530|36.3039|51,272,992|63.6498|37,332|0.0463|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第10项议案《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：龚牧龙律师、宿洁律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《贵州茅台酒股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
贵州茅台酒股份有限公司2015年5月21日