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证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-33兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2019年 7月 18日下午 16:00在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9名，实到 9名。公司监事、高管列席会议。会议由副董事长张希泰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案
公司原第六届董事会董事长杨林先生已经辞去董事长及董事会相关专门委员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、提名委员会委员进行调整。
原第六届董事会战略委员会和提名委员会组成情况如下：
1、战略委员会（四人）：
主任委员：空缺。委员：张希泰谢军王小龙雷海亮。
2、提名委员会（二人）：
主任委员：雷海亮。委员：刘志军。
现调整为：
1、战略委员会（五人）：
主任委员：张志明。委员：张希泰谢军王小龙雷海亮。
2、提名委员会（三人）：
主任委员：雷海亮。委员：张志明刘志军。
以上人员任期与公司第六届董事会一致。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任王小龙先生为公司总经理。任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的意见。
（王小龙简历附后）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于拟对部分子公司进行更名的议案
详见公司于2019年7月19日刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行更名的公告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于拟对部分子公司进行股权划转的议案
详见公司于2019年7月19日刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于拟对部分子公司进行股权划转的公告》。独立董事对此事项发表了同意的意见。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2019年 7月 19日
王小龙简历
王小龙，男，汉族，1964年 8月出生，甘肃省甘谷县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1985年 7月毕业于西安交通大学机械系铸造专业。1985年 8月至 2012年 7月在天水长城开关厂工作，历任技术员、车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长，天水长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、董事长；
2012年 7月至 2013年 6月任天水长城开关厂有限公司执行董事、党委委员、总经理、法定代表人；2013年 7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。2017年 12月至今代行兰州长城电工股份有限公司总经理职责，期间 2017年 12月至 2019年 7月兼任天水长城开关厂有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
五艮十四次董事会文件独董对〃常关联交易的意见独立董事对公司日常关联交易事项的评价意见
根据公司《关联交易决策制度》的有关规定,,本公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对公司⒛14年度日常关联交易预计事项进行了事前审阅 ,并就相关事项向有关方面进行了调查,我们一致同意公司将该事项提交五届十四次董事会审议,并发表评价意见如下:2014年
公司按照正常的生产经营需要,预
计向关联企业发生如下关联交易
:
一、⒛14年
日常关联交易事项
:
(一)担
保手续费
2014年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保,并收取一定的担保费用,按
担保总额的
8.5%0收取年担保费,担
保费总额超过1,000万元的,按1,000万元收取,不
足
1,OO0万元的,按
实收取。
(二)关
联采购
向江阴康强电子采购引线框
1、
公司预计
2014年
度将向关联方江阴康强电子有限公司采购引线框架12,00O万元,定价比照市场独立第三方同类产品的价格,货款结算按合同约定的期限执行。
无锡新洁能股份有限公司采购圆片
2、
2014年
公司预计 度将向关联方无锡新洁能股份有限公司采购圆片2,000万元,价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据,货款结算按合同约定的期限执行。
醪
鲫乍 、封艹
;哼 五届千刃次董事会文件犭虫董对刀常关联交易的意见(三)关
联销售
公司预计
⒛14年度拟为关联方无锡新洁能股份有限公司加工产品,加工费预计为4,OO0万元,主
要为电力电子等系列中大功率管的封装测试 ;加工费比照市场同类封装加工产品的价格。该公司每月向本公司下订单 ,本公司将根据订单供货。
(四)向关联人支付技术许可产品提成费
控股子公司江阴长电先进封装有限公司
(以下简称长电先进)与关联方新加坡先进封装技术私人有限公司
(新加坡先进)签
订了《技术转让与许可协议》,协
议中约定长电先进每季度需向新加坡先进支付用其许可的技术生产的凸块量的提成费用。
二、关联交易目的和对公司产生影响的评价
公司与上述关联方之间的关联交易符合公司正常的生产经营需要,有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不
影响公司的独立性。
三、对关联交易事项定价原则的评价
公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司为本公司的担保收取手续费,其关联交易的定价是按担保总额的8.5%。收取年担保费,低于市场独立第三方同类交易价格,且
最高不超过
1,000万元人民币,减
少了本公司的担保费支出,有利于降低公司的财务费用。
其他关联交易的价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定,定价的原则是合理的,公允的,没有损害公司的利益。
五属十四次董事会文件独董对刀常关联交易驹意见我们一致认为:公
司与上述关联方之间的关联交易符合公司正常的生产经营需要,遵循公开、公平、公正的原则,关
联人在关联事项表决中都进行了回避,对股东是公平的。交易事项不存在损害公司及全体股东特别·
是中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。
签字
:
蒋守雷
:
脉叽
澜
铥
二○一
四年四月十五日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-004湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2014年2月24日发出了召开监事会会议的通知，会议于2014年2月27日（周四）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于湖南省粮油食品进出口集团有限公司对公司控股子公司增资的议案根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南省粮油食品进出口集团有限公司 2012年国有资本经营预算的批复》（湘国资预算函〔2012〕259号），安排湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）国有资本经营预算资金资本性支出1,400万元，用于支持湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）建设项目。
粮油集团以公司控股子公司广联公司净资产评估值为依据，拟出资人民币1,400万元，按人民币1.38元/股的价格增资广联公司。粮油集团出资1,400万元，其中1,014.5万元为广联公司注册资本，其余 385.5万元列入广联公司资本公积。公司作为广联公司股东，就此次广联公司增资事项放弃优先认购权。
全体监事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
监事会认为，上述关联交易依据中介机构资产评估报告确定的广联公司净资产评估值为定价依据，涉及的外部机构资质充分，意见公允，交易审批流程符合相关法律法规及公司章程的要求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、关于长沙市城市建设投资开发集团有限公司对公司控股子公司增资的议案
根据《湖南省财政厅湖南省商务厅关于长沙市现代服务业综合试点第一批支持项目的批复》（湘财建函〔2013〕69号），公司长株潭广联生猪交易市场建设项目被确定为长沙市现代服务业综合试点第一批项目，获得股权投资等方式的资金支持。其中，以股权投资方式支持的3,200万元，由长沙市政府授权长沙市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“长沙城投”）向广联公司增资。
长沙城投以公司控股子公司广联公司净资产评估值为依据，拟出资人民币3,200万元，按人民币1.38元/股的价格增资广联公司。长沙城投出资3,200万元，其中2,318.84万元为广联公司注册资本，其余881.16万元列入广联公司资本公积。公司作为广联公司股东，就此次广联公司增资事项放弃优先认购权。
全体监事以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2014年3月1日
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2014－021债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2014年 10月20日以电子邮件方式发出通知，2014年10月30日在本公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由监事会主席王彬主持。会议审议并经逐项表决，以一致赞成票通过下述事项：一、审议通过公司 2014年第三季度报告。监事会认为：公司季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司会计政策变更的议案。
监事会认为：公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-047安徽集友新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：安徽集友新材料股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金109,514,102.60元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行18,599,255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共募集资金人民币400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11,598,621.73元，可用募集资金为人民币389,401,316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645,486.70元，实际募集资金净额为人民币390,046,802.77元。其中，计入“股本”人民币18,599,255.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币371,447,547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316号）验资报告验证。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018年第三次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过98,000.00万元
（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|实施主体|
|1|年产 100 万大箱的烟标生产线建设项目|45,732.50|36,000.00|集友股份|
|2|研发创意中心暨产业化基地建设项目|48,838.50|41,000.00|集友时代|
|3|大风科技烟标生产线技术改造项目|12,434.00|8,000.00|大风科技|
|4|补充流动资金|13,000.00|13,000.00|集友股份|
|合计||120,005.00|98,000.00||

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。
因实际募集资金较原计划有所减少，故年产100万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为140,000,000.00元，研发创意中心暨产业化基地建设项目使用募集资金调减为254,984,938.73元（包含部分发行费用5,583,622.66元），大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2019年7月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为109,514,102.60元，具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|募投项目名称|已预先投入资金|
|1|年产100万大箱的烟标生产线建设项目|109,514,102.60|
|2|研发创意中心暨产业化基地建设项目|0.00|
|合计||109,514,102.60|

公司本次拟对以上已预先投入资金进行置换，置换募集资金总额109,514,102.60元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2019]004918号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和
确认。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。保荐机构对本事项发表了同意意见。公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
五、专项意见说明
1、会计师意见
2019年8月12日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]0004918号）确认，集友股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了集友股份截止2019年7月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；
置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，符合相关法律法规的要求。公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见：本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。
4、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年8月12日
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-051
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年10月21日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事8名，亲自出席8名。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《2016年第三季度报告全文及正文》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见公司 2016年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2016年第三季度报告全文及正文。
2、《关于重大资产重组继续停牌的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权）。
由于公司本次重大资产重组标的涉及事项较多、交易结构复杂，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商交易预案、标的资产涉及的相关具体事项等，并与各中介机构论证重组方案，并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通。根据有关规定，本次重大资产重组的重组预案披露前必须取得政府相关部门原则性批准文件，因尚未取得有关政府部门原则性批准文件导致无法在重组停牌后2个月内复牌，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司股票自
2016年 10月 29日起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司 2016年 10月 29日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航黑豹股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-052）。
公司董事李晓义先生、秦少华先生、孙丽女士、朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由4名非关联董事进行了表决。
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该事项发表了独立意见。
三、上网公告附件
1、独立董事对第七届董事会第二十次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临 2019-039贵州长征天成控股股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2018年8月11日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有
限公司100%股权之收购协议》，约定向上海华明转让公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）100%股权，转让价款为人民币39,800万元。截至本公告日，公司持有的长征电气80%股权已过户至上海华明，长征电气的法定代表人已变更为肖毅。
上述具体内容详见公司于2018年8月13日、2018年9月21日、2018年
11月20日、2018年12月19日、2019年1月19日、2019年2月19日、2019年3月20日、2019年4月19、2019年5月18日发布于上海证券交易所网站的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2018-047）、《关于转让控股子公司的公告》（公告编号：临2018-049）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-064）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-072）、《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：临
二、转让进展
根据本次交易的具体情况，经交易双方友好协商，拟就本次交易签署补充协议，并于2019年5月31日签订了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有限公司关于贵州长征电气有限公司100%股权之收购协议之补充协议》（简称“《补充协议》”或“本协议”）。根据《补充协议》约定，本次交易的标的股权调整为公司所持有的长征电气80%股权（即公司实缴出资额9,120万元），收购价款合计调整为人民币31,840万元（即原收购价款总额人民币 39,800万元*80%）。
本次签署《补充协议》的事项已于 2019年 5月 31日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权公司董事长全权办理后续相关事宜。
三、签署《补充协议》的主要内容
（一）协议签署双方
甲方：贵州长征天成控股股份有限公司
乙方：上海华明电力设备制造有限公司
（二）协议主要条款内容
1、标的股权及定价
经双方协商确定，本次交易的标的股权调整为甲方所持有的目标公司80%股权（即甲方实缴出资额9,120万元），收购价款合计调整为人民币31,840万元（即原收购价款总额人民币39,800万元*80%）。
2、标的股权交割及收购价款的支付
截至本协议签署之日，甲方已就上述标的股权向工商行政管理部门办理目标公司股东变更所涉的备案登记手续，乙方已向甲方支付上述收购价款合计人民币31,840万元。
3、协议的生效、解除和终止
（1）本协议自协议双方签署之日起成立，自满足《收购协议》生效条件之日起生效。
（2）本协议生效后，即成为《收购协议》不可分割的组成部分，与《收购协议》具有同等的法律效力。
四、其他事项及风险提示
根据双方签署的《收购协议》，因子公司长征电气剩余20%股权终止交易，不排除公司需承担违约责任的风险，公司正在积极与交易对方协商，尽量免除公司可能存在的违约责任，如有进展将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临 2015-031
||
|-|
|福建龙净环保股份有限公司|
|关于董事会秘书变更的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015 年 9 月 21 日以通|
|讯方式召开，会议审议通过公司董事会秘书变更事项。|
|陈培敏女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职申请。|
|公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作，给予高度评价，表示衷心|
|感谢。|
|经董事长周苏华先生提名，公司董事会审议通过，决定聘任罗继永先生为公司|
|董事会秘书。|
|在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任|
|职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。|
|公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事|
|会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行|
|公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，|
|并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公|
|司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。|
|公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无|
|异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公|
|司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。|

罗继永先生简历：
男，1970年 9月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。2003
年 12月至 2014年 7月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监，2014年
8月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。2015年 7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将罗继永先生的联系方式公告如下：
电话: 0592-5720268
传真: 0592-5720210
邮箱:longkinghb@163.com
通讯地址：厦门市林后路399号
邮政编码：361009
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
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单位:元行数 本月数 本年累计数 上年累计数 2 3 1
、营业总收入 1
23,030,893.6 80,696,988.1 56,684,276.2[其中:营业收入
2 23,030,893.6 80,696,988,1 56,68在,276.2[其中:主营业务收入
3 23,030,893.6 79,973,330.4 30,438,250.5(其他业务收入 衽
723,657.6( 26,246,025.61营业总成本 5 22,708,895.1 80,068,049.8 58,029,426.5(其中:营业成本
6 22,019,268.9: 74,2茌4,476.1 52,364,296.6犭其中:主营业务成本
7 22,019,268,9I 73,521,767.31 26,732,891.2z其他业务成本 722,708.7( 25,631,405.3{营业税金及附加 61,036.0( 292,882.9∶ 346,862.1{销售费用 115,815.0( 1,074,254.5{ 931,334.2泛管理费用 509,106.1 4,107,105.4( 钅,099,734.厶 (财务费用 3,669.0( 349,330.7 287,199.1资产减值损失
三、营业利润(亏损以
“”
号填列) 321,998.4z 628,938.2. -1,345,150.3:加:营业外收入 506.5( 519,582.2(其中:政府补助 370,茌00.0(减:营业外支出
“”
加:以前年度损益调整(调减以 表示
)
四、利润总额(亏损总额以
“”
号填列) 321,998.4- 629,444.7.
-825,568.1减:所得税费用 157,361.2( 157,361.2(
匠、净利润(净亏损以
“”
号填列) 164,637.2亻 472,083.5.
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-02上海实业发展股份有限公司
关于上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日收到上海证券交易所下发的《关于对上海实业发展股份有限公司有关商誉确认事项的问询函》（上证公函【2017】0189号）（以下简称“《问询函》”）。公司现就《问询函》中有关问题回复并披露如下：
1、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》第二十六条，请公司说明未在 2016年中期报告
中披露上实龙创购买日公允价值的原因。
回复：
公司 2016年半年度报告披露了“被购买方于购买日可辨认资产、负债情况”，由于工作人员的疏忽，没有披露购买日公允价值一列。
2、商誉的确认取决于标的资产可辨认净资产的公允价值。请公司披露上实龙创购买日账面价值和公允价值是否存在差异。如果存在差异，请披露上实龙创购买日公允价值。如果不存在差异，请说明原
因。请会计师、评估师对此发表专项意见。
回复：
在公司 2016年半年度报告中，上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）于购买日 2016年 1月 1日的可辨认净资产公允价值与账面价值均为 305,964,718.04元，两者在数额上不存在差异。
公司及中报审计师在认定过程中参考了上海东洲资产评估有限公司以 2015年 3月 31日为基准日对上实龙创（当时公司名称为上海龙创节能系统股份有限公司）进行评估并出具的“沪东洲资评报字【2015】第 0267255号”评估报告。该评估报告最终选取收益法的评估结论，收益法评估结果为 7.28亿元，2015年 3月 31日上实龙创经审计后账面净资产为 249,141,230.93元，故评估增值约 4.79亿元。由于该评估增值无法确指为具体资产，缺乏进行会计计量、摊销等核算的基础，因此确认上实龙创 2015年 3月 31日可辨认净资产公允价值为 249,141,230.93元。以此为核算基础持续核算至购买日 2016年 1月 1日的可辨认净资产公允价值为 305,964,718.04元。
3、根据上海东洲资产评估有限公司出具的“沪东洲资评报字[2015]第 0267255号”《评估报告》，经资产基础法评估，上实龙创于评估基准日 2015年 3月 31日，股东全部权益价值为 3.28亿元，比审计后账面净资产增值 0.81亿元，增值率为32.75%。请公司披露上实龙创各项资产和负债的账面价值、公允价值，并说明增值的原因，是否属于可辨认净资产公允价值。请会计师、评估师对此发表专项意
见。
回复：
（1）在公司 2016年半年度报告审计过程中，所确认的上实龙创于 2015年 3月 31日各项资产和负债的公允价值和账面价值如下：
（单位：元，人民币）
|||||
|-|-|-|-|
||公允价值|经审计后账面价值|增值|
|资产：||||
|货币资金|51,948,285.89|51,948,285.89|-|
|应收票据|1,885,972.08|1,885,972.08|-|
|应收账款|114,674,965.74|114,674,965.74|-|
|预付款项|48,924,729.37|48,924,729.37|-|
|其他应收款|7,415,968.42|7,415,968.42|-|
|存货|322,051,118.15|322,051,118.15|-|
|其他流动资产|1,975,241.72|1,975,241.72|-|
|固定资产|3,405,599.94|3,405,599.94|-|
|无形资产|1,313,075.03|1,313,075.03|-|
|长期待摊费用|244,778.13|244,778.13|-|
|递延所得税资产|5,370,831.60|5,370,831.60|-|
|负债：|||-|
|短期借款|60,000,000.00|60,000,000.00|-|
|应付票据|96,659,902.20|96,659,902.20|-|
|应付账款|76,616,631.36|76,616,631.36|-|

|||||
|-|-|-|-|
|预收款项|37,513,925.94|37,513,925.94|-|
|应付职工薪酬|3,601,555.60|3,601,555.60|-|
|应交税费|8,983,733.38|8,983,733.38|-|
|应付利息|154,178.13|154,178.13|-|
|其他应付款|13,615,983.35|13,615,983.35|-|
|预计负债|12,923,425.18|12,923,425.18|-|
||||-|
|净资产|249,141,230.93|249,141,230.93|-|

（2）前述评估报告中提及资产基础法评估结果为 32,799.76万元，该结果较 2015年 3月 31日上实龙创经审计后账面净资产 24,914.12万元评估增值约 7,885.64万元（注：评估报告所称评估增值 8,091.86万元，系由于评估对象为上实龙创单体公司，而非上实龙创合并报表所致）。由于该评估增值主要系将账面未反映的 19项计算机软件著作权及 24项专利打包汇总评估出 6,072.15万元评估值，以及评估师对按会计政策所计提的坏账准备及其对应的递延所得税资产予以部分冲回所增值的 1,450.43万元等因素造成，公司及中报审计师认为这些因素无法认定为可辨认净资产公允价值，同时结合会计重要性原则的考量，未将该部分评估增值计入可辨认净资产公允价值。
目前，公司正组织会计师、评估师对上述评估增值部分所涉项目和数据进行进一步细化、补充，待相关工作完成后将在后续信息披露中予以披露。
收到《问询函》后，公司与会计师、评估师及相关专业机构对商
誉会计核算进行充分研究及论证。公司认识到，公司及中报审计师在 2016年半年度报告审计过程中，应结合上实龙创于 2015年 3月 31日经资产基础法评估所产生的评估结果，对上实龙创评估增值部分予以更加深入、细化地研究，并据此对上实龙创购买日可辨认净资产公允价值进行更为充分全面的辨识与认定，从而在财务报告中更准确反映公司收购上实龙创所产生的商誉，更严谨反映公司财务状况。因上述原因可能导致对公司 2016年半年度报告及审计报告中相关财务数据有所调整，目前公司正组织会计师、评估师对相关数据进行收集及补充，并将按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》履行相应的信息披露义务，最终数据请以公司经审计后的定期报告披露数据为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
附件：
1.上海东洲资产评估有限公司《上海证券交易所<关于对上海实业发展股份有限公司有关商誉确认事项的问询函>回复说明之专项核查意见》
2.上会会计师事务所（特殊普通合伙）《专项核查报告》（上会师报字(2017)第 0569号）
上海实业发展股份有限公司董事会二零一七年二月二十五日
证券代码：603299 证券简称：井神股份公告编号：临2018-003
江苏井神盐化股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月5日召开的第三届十六次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《上市公司股东大会规则〔2016年修订〕》、《上市公司章程指引〔2016年修订〕》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等法律法规相关条款的规定，公司结合实际情况拟对公司章程有关条款进行修订，具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投|

||
|-|
|票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2018年1月6日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2016-089
上海广泽食品科技股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年12月27日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600882|广泽股份|2016/12/20|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽，原公告中关于网络投票的起止时间有误，应当修订为
网络投票起止时间：自 2016年12月27日
至2016年12月27日
三、除了上述更正补充事项外，于2016年12月 10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月27日 14点30分
召开地点：吉林省长春市仙台大街 2000号和合会馆
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月27日
至2016年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为全资子公司所申请授信额度提供担保的议案|√|
|2|关于公司及子公司购买理财产品的议案|√|
|3|关于聘任会计师事务所的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》的议案|√|
|累积投票议案|||
|5.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|5.01|陈运|√|
|5.02|任松|√|
|6.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|6.01|常秋萍|√|
|7.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|7.01|徐丹|√|

特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会2016年12月12日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2016—001
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东上海开开（集团）有限公司征询，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
●经公司控股股东上海开开（集团）有限公司向公司实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会问询，也不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司 A股股票(股票代码：600272)在 2016年 1月 27日、1月 28日、 1月 29日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，近期本公司经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，
包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资
产注入等重大事项。
2、经向控股股东上海开开（集团）有限公司征询确认，公司、公司控股股东在此期间未买卖公司股票，截至目前不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司控股股东上海开开（集团）有限公司向公司实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会问询，截至目前不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、经核实，公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和香港《文汇报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)为
本公司指定信息披露的网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报
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特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2016年 1月 30日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-062
东莞市华立实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市常平镇松柏塘村南花园路 1号东莞市华立实业股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|69,395,780|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.8141|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谭洪汝先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席(列席)了会议。本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 9人，出席9人；
3、公司副总裁、董事会秘书肖紫君女士出席会议；公司总裁谭洪汝先生、副总裁卢旭球先生、副总裁谢志昆先生、副总裁王堂新先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,383,080|99.9816|12,700|0.0184|0|0.0000|

2、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,383,080|99.9816|12,700|0.0184|0|0.0000|

3、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,385,480|99.9851|10,300|0.0149|0|0.0000|

4、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,385,480|99.9851|10,300|0.0149|0|0.0000|

5、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,385,480|99.9851|10,300|0.0149|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于原独立董事任期届满离任并补选公司新任独立董事的议案》|48,780|79.3428|12,700|20.6572|0|0.0000|
|2|《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》|48,780|79.3428|12,700|20.6572|0|0.0000|
|4|《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》|51,180|83.2465|10,300|16.7535|0|0.0000|
|5|《关于为全资子公司提供担保的议案》|51,180|83.2465|10,300|16.7535|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案3为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦(广州)律师事务所
律师：程俊鸽、梁健薷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
东莞市华立实业股份有限公司2018年9月8日