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证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2017-015
江西铜业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月7日14点30分
召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666号江铜国际广场公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月7日
至2017年6月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度经审计的财务报告|√|
|4|公司2016 年度利润分配方案|√|
|5|关于聘任2017 年度审计机构的议案|√|
|6|关于独立董事章卫东先生辞任的议案|√|
|7|关于选举周冬华先生为独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 3月 29日召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600362|江西铜业|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A股股东
1、股东登记方法
（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件1）、持股凭证办理登记手续；
（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡办理登记手续。
2、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2017年5月18日（周四）或之前，将本次股东大会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
（二）H股股东：详情参见本公司于香港联合交易所有限公司网站和本公司网站另行发出的股东大会通知。
（三）现场会议出席登记时间：2017年 6月 5日上午8:30—11:30、下午 2:00—5:00。
（四）现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三层）
（五）联系方式
通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场
江西铜业股份有限公司董事会秘书室
邮 编：330096
联系电话：0791-82710118 82710113
联系人：陶潇赵晓玲
传 真：0791—82710114
六、 其他事项
1、参会股东的交通费、食宿费自理。
2、会议预计时间半天。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会 2017年5月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
江西铜业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度经审计的财务报告||||
|4|公司2016年度利润分配方案||||
|5|关于聘任2017 年度审计机构的议案||||
|6|关于独立董事章卫东先生辞任的议案||||
|7|关于选举周冬华先生为独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-048
上海电影股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月10日 10点00分
召开地点：上海市长宁区新华路160号5楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月10日
至2018年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟签署重大影院广告项目合同的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。相关披露内容详见公司于 2018年 11月 24日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601595|上海电影|2018/12/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。
四、登记时间：2018年12月 3日(星期一)9:00-16:00。
五、登记地址：上海东诸安浜路 165弄 29号 4楼(纺发大楼)。
六、交通方式：地铁 2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏路站
邮编：200050
联系电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：晁雪电话 021-33391113传真：021-33391188
邮箱：sygf@sh-sfc.com
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电影股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月10
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟签署重大影院广告项目合同的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-036海利尔药业集团股份有限公司
关于 2018年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了切实维护广大投资者的利益，根据上海证券交易所的有关规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日下午14:00-15:30以网络方式召开了2018年度网上业绩说明会，就公司年度业绩及利润分配等情况与投资者进行广泛交流。现就说明会召开情况公告如下：
一、说明会召开情况
公司于2019年5月11日披露了《关于召开2018年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2019-035），具体内容详见公司刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告。2019年5月14日下午14:00-15:30，公司2018年度网上业绩说明会通过上证所信息网络有限公司网上路演平台召开，网址为http://roadshow.sseinfo.com。公司董事、总经理葛家成先生，财务总监方洁先生，董事会秘书汤安荣先生出席本次说明会，针对公司经营业绩及利润分配等相关情况，与广大投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下：
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|-|
|1、葛总，公司今年分红少了点，是不是可以增加点分红或送股，至少要比|
|上年多吧？|
|答：您好，公司2017年度分红为以1.2亿股本为基数，每10股派现3元（含|
|税）；2018 年度分红为以约 1.69亿股本为基数，每 10股派现3元（含税），|
|分红金额较之前有40%的增长。近几年，公司在建项目和储备产品较多，需要|
|相对较大的资金支出。公司会一直坚持现金分红，在盈利情况下保证每年不低|

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|-|
|于10%的分红比例，充分维护各位投资者的利益，公司本次现金分红预案是基|
|于公司现有整体情况作出的，谢谢您的关注和建议。|
|2、北京的房产拍卖来以后，公司有没有针对性的发展战略？|
|答：您好，目前北京土地已完成过户事宜，本土地主要用于公司产品研|
|发、新业务布局等，谢谢您的关注。|
|3、各地的化工整治对于公司有什么影响？利达还是弊大|
|答：您好，公司始终高度重视安全环保工作，后期会不断加大安全环保投|
|入和加强日常管理力度，充分保障生产经营的顺利开展，谢谢您的关注。|
|4、最近草地贪夜蛾危害农作物，公司有没有针对它的产品？有的话，销售|
|情况怎么样？|
|答：您好，公司制定了多个针对草地贪夜蛾的产品解决方案，市场反映良|
|好，谢谢您的关注。|
|5、公司这两年买的地是生产必须的吗？固定资产投入过大直接导致费用提|
|高，净资产收益率会下降明显，管理层是否进行了充分考虑?|
|答：您好，公司目前购买土地主要是基于公司未来产品研发、产品生产和|
|产业布局等储备之用，中长期来看对公司发展具有非常积极的作用，谢谢您的|
|关注。|

特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年5月15日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2018
年年度股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月21日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第
二十一次会议审议通过，并于2019年4月30日在指定披露媒体上刊登《关于召
开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 21日下午14：30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年5月21日至2019年5月21日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15：00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数4人，代表股数4,678,052,674股，占公司股本总额的27.84%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计28名，代表有表决权股份总数为 593,916,220股，占公司股本总额3.53%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 31人，代表有表决权的股份数为
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、2018年财务报告和2019年财务工作计划;
2、2018年董事会工作报告；
3、2018年监事会工作报告;
4、2018年年度报告及年报摘要;
5、2018年年度利润分配预案;
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告;
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告;
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告;
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告;
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告；
11、关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告；
12、2018年独立董事述职报告；
13、关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告；
14、关于计提资产减值准备的报告。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。针对本次股东大会审议的关联交易事项，关联股东已回避表决。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-067陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2015年 11月 13日以专人送达方式召开。应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。与会监事经书面记名投票表决，形成如下决议：
一、通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
同意公司向中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉399号资产管理计划”、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉 400号资产管理计划”、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司等发行对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）方案，具体情况如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为 1.00元。
2、发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式进行。
3、发行对象
本次发行的发行对象为中国再生资源开发有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉 399号资产管理计划”、财通基金管理有限公司拟设立并管理的“财通基金-玉泉 400号资产管理计划”、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司。
4、发行数量及向原股东配售的安排
本次发行的股票数量不超过196,078,431股（含）。其中拟：向中国再生资源开发有限公司发行约75,414,782股、向银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司发行约45,248,869股、向供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司发行约30,165,912股、向“财通基金-玉泉
399号资产管理计划”发行约15,082,956股、向“财通基金-玉泉400号资产管理计划”发行约15,082,956股、向四川省物流产业股权投资基金管理有限公司发行约15,082,956股。
若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行数量进行相应调整。
5、发行价格及定价方式
本次发行的发行价格以不低于董事会作出本次发行决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十确定，发行价格为 6.63元/股。
若公司在基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格进行相应调整。
6、认购方式
本次发行的股票全部由发行对象以现金方式认购。
7、募集资金用途
本次发行募集的资金，扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。
8、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
9、锁定期安排
发行对象认购的公司股票，自本次发行结束之日起 36个月内不得上市交易，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股票，亦应遵守上述约定。
10、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行前公司滚存的未分配利润，将由本次发行后的新老股东按照股份比例共享。
11、本次发行决议的有效期
本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
本议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票；关联监事苏辛回避表决。
二、通过《关于<陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》。
同意公司依据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关法律法规编制的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公
司非公开发行股票预案》。
详见披露于上海证券交易所网站的《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》。
本议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票；关联监事苏辛回避表决。
三、通过《关于<公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
本议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票；关联监事苏辛回避表决。
四、通过《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》。
本议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票；关联监事苏辛回避表决。
五、通过《公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》。
详见披露于上海证券交易所网站的《公司未来三年股东回报规划》。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
同意根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关要求，建立防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的制度，并完善现金分红政策。
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
监事会
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-018号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事CAMPBELL RobertDavid、方中因其他公务原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事郑伟代为出席会议并表决。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知和材料，会议于2016年4月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席会议董事5人，董事陈远玲、吴琨宗、章国政、独立董事李湘鲁通过电话方式参加会议，独立董事CAMPBELL RobertDavid、方中因其他公务原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事郑伟代为出席会议并表决。会议由董事长万峰主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过《关于2015年度公司发展规划实施情况全面评估报告的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（三）审议通过《关于2015年度公司治理报告的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（四）审议通过《关于2015年度关联交易专项审计报告的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（五）审议通过《关于2015年度保险资金运用内部控制审计报告的议案》表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（六）审议通过《关于修订公司全面风险管理政策的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（七）审议通过《关于2015年度全面风险管理报告的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（八）审议通过《关于2015年度偿付能力压力测试报告的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年4月29日
独立董事关于公司《2017年度日常关联交易执行情况及
2018年度日常关联交易预计情况》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的有关规定，我们作为广州白云电器设备股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，对第五届董事会第十五次会议《关于公司<2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况>的议案》发表如下独立意见：
我们认为：
1、公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。
2、公司2017年度日常关联交易，是建立在友好、平等、互利的基础上，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
3、公司 2018年度日常关联交易预计是根据公司 2017年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。
（以下无正文）
2
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临 2018-037江苏中天科技股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2018年 7月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180840号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求予以公开披露，回复内容详见2018年8月16日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券申请文件的反馈意见回复》。公司将于上述回复内容披露后 2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》的回复材料。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
中信建投证券股份有限公司
关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018年度置入资产减值测试情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“上市公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及上海证券交易所相关规定要求，对补偿承诺人北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）、北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）及渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海活塞”）做出的关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”）2018年度资产减值测试情况进行了核查，并发表如下核查意见。
如无特别说明，本公告中有关简称与北汽蓝谷在刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。
一、本次交易 2018年度置入资产的减值测试情况
（一）本次交易采用市场法进行评估并确定评估结论的交易标的
本次交易的置入资产为北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）100%股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，本次评估采用市场法及资产基础法进行评估，并采用市场法的评估值作为评估结论。
（二）减值测试补偿约定
根据北汽集团、北汽广州、渤海活塞（以下简称“补偿主体”）在《成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中作出的资产减值测试与资产减值补偿安排，公司可在本次交易实施完毕后三年（以下简称“补偿期限”），即本次交易股份过户日的当年
及以后 2个会计年度内每一会计年度结束后聘请具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构出具审计报告及评估报告。会计师对标的资产进行减值测试并在不晚于补偿期限内每一个会计年度的年度审计报告公告日出具专项审核报告。如根据减值测试结果标的资产价值计算后存在减值额的，补偿主体应依据减值测试结果对公司进行补偿。前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产涉及股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
在补偿期间，如会计师事务所出具的减值测试专项审核报告显示标的资产存在减值的情况，补偿主体应在审核意见出具后 30日内以股份按照本次交易前补偿主体各自持有目标公司股份的比例对公司进行补偿。各补偿主体应补偿的股份数量为：标的资产期末累计减值额×补偿主体各自持有目标公司股份的比例/本次发行的股份价格－补偿期限内补偿主体已各自补偿股份数量。公司在补偿期限内相应会计年度实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整。公司在补偿期限内相应会计年度实施现金股利分配的，则补偿主体补偿股份的同时应就所补偿股份对应取得的现金股利予以现金返还。
补偿主体补偿的股份由公司以人民币 1.00元总价回购。若基于约定补偿主体应向公司进行股份补偿的，公司可在审核意见出具后 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会，在股东大会审议通过前述议案之后以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。若公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过等原因而无法实施的，则补偿主体应在上述情形发生后的2个月内，将该等股份按照前述股东大会的股权登记日在册的公司其他股东各自所持公司股份占公司其他股东所持全部公司股份的比例赠送给公司其他股东。补偿主体应优先以其在本次发行中获得的公司股份进行补偿。如计算应补偿股份超过补偿主体届时所持公司股份数量，超过部分由补偿主体以现金补偿。在任何情况下，补偿主体在本协议项下对标的资产减值额进行补偿的金额总额不超过本次交易项下标的资产作价。补偿期限内，补偿主体按照本协议约定在各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（三）减值测试情况及股份补偿结果
根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于重大资产重组标的资产的减值测试报告的专项审核报告》（致同专字[2019]第110ZA4727号），标的资产于评估基准日 2018年 12月 31日对应评估值为 3,094,103.08万元，高于本次交易作价2,884,955.47万元。补偿期内，标的资产未发生股东增资、减资、接受赠与以及利润分配事项。因此，标的资产于2018年度未出现资产减值的情况。
二、独立财务顾问对2018年度置入资产减值测试情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及的采用市场法进行评估并确定评估结论的标的资产未出现资产减值的情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度置入资产减值测试情况的核查意见》之签章页）
1丛0义 队丸 （矶、气
财务顾问主办人：
郭瑛英 曾E昆杰 周百川
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-047上海游久游戏股份有限公司
董事会十届二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2016年 12月 13日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2016年 12月 6日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的公告》（公告编号：临2016-049）（二）公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-050）
以上第一项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届二十三次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月十四日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-018株洲千金药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件指引的相关条例，拟对《公司章程》进行修订，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六十二条 公司董事会、独立董事、持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权向公司所有股东征集其在股东大会上的投票权。征集表决票应遵循以下原则和程序：„„|第六十二条 公司董事会、独立董事、持有公司发行在外有表决权股份的股东有权向公司所有股东征集其在股东大会上的投票权。征集表决票应遵循以下原则和程序：„„|

||||
|-|-|-|
|2|第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。|第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票|

特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 编号：2019-037
江苏南方卫材医药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第四次会议于2019年5月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席吴国民先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更监事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于变更监事的公告》（公告编号2019-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请 2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号2019-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：
同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2019-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司监事会
2019年5月18日
附件：
王志刚，男，1983年09月出生，大学本科学历，西药师。曾任江苏亚邦强生药业有限公司质量负责人，无锡台裕制药有限公司品管部经理，国药集团天目湖药业有限公司质量部经理，2018年06月至今任江苏南方卫材医药股份有限公司质量部经理。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2016-029成都前锋电子股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年8月14日公司八届一次董事会审议通过的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》（内容详见公司于2015年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》临2015-026号）。公司于2016年3月3日与交通银行股份有限公司四川省分行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品协议》。使用自有资金4900万元购买了该理财产品。（内容详见公司于2016年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《成都前锋电子股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》临2016-015号）。
2016年6月7日，按照协议约定，公司已收回本金4,900万元，取得收益419,923.29元。上述理财产品已按协议执行完毕。
截至本公告日，公司十二个月内累计购买银行理财产品金额为14700万元，余额为0元。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
二○一六年六月八日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-017西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于 2018年 11月 14日下午 13:00在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中独立董事李鹏飞先生以通讯表决方式出席。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱寅先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的公告》（2018—019）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于土门管委会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的独立意见》）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》
依据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和规章的有关规定，公司制定了《标准股份累积投票制实施细则》。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份累积投票制实施细则》全文。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于向控股子公司委托贷款的公告》（2018—020）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（2018—021）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二○一八年十一月十五日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2015-019国电南瑞科技股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利：
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.16元|
|每股现金红利（扣税后）：||
|持有无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金|0.152|
|合格境外投资者(QFII) 和香港中央结算有限公司账户|0.144|

●股权登记日：2015年 6月1日
●除息日：2015年6月2日
●现金红利发放日：2015年6月2日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年 4月 23日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 4月 24日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截止 2015年 6月 1日下午上海证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
3、本次分配以 2014年末总股本 2,428,953,351股为基数，每 10股派发现金红利1.60元（含税）,共计派发现金红利 388,632,536.16元（含税）。
4、根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）（以下简称“财税〔2012〕85号通知”）有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，每股派发现金红利为 0.152元。具体实际税率根据持股期限确定：对持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得，按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。
个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，并按照《财税〔2012〕85号通知》相关规定执行。
（2）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含除证券投资基金以外的机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.16元。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.144元。如相关股东认为其取
得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）香港中央结算有限公司账户
对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.144元。
（5）对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年6月1日
2、除息日：2015年6月2日
4、现金红利发放日：2015年6月2日
四、分派对象
截止 2015年 6月 1日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、南京南瑞集团公司（含限售股 223,199,749股）、国电电力发展股份有限公司现金红利由公司直接发放。
2、除上述两个股东以外的无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理
指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行发放。
六、咨询联系办法
联系电话：（025）81087102
联系传真：（025）83422355
联系地址：江苏省南京市江宁区诚信大道19号
邮政编码：211106
七、备查文件
国电南瑞科技股份有限公司2014年度股东大会决议。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2019-005华新水泥股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议，于2019年3月29日在武汉以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到5人。公司于2019年3月19日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次监事会会议由监事会主席彭清宇先生主持，会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
该报告需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018年年度报告及 2018年年度报告
摘要》（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会经审议后认为，公司 2018年年度报告及 2018年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会审阅了公司 2018年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映了目前公司内部控制的现状。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意公司董事会 2018年度内部控制自我评价报告相关事项。
同时，本次会议还对公司 2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告、公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘会计师事务所及续聘内部控制审计单位等事项进行了讨论，监事会对上述事项均无异议。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会 2019年 3月 29日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2014-014
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2、前次披露业绩预告情况：
2014年 1月 30日，公司刊登预亏公告（编号：临2014-005），预计公司 2013年度将出现亏损，净利润约-2.68亿元到-3.73亿元之间。
3、修正后的业绩预告情况：
经财务部门再次测算，预计公司 2013年净利润约-5.61亿元左右。
4、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-65,409,008.83元
2、每股收益：-0.1416元
三、业绩预告出现差异的原因说明：
基于哈飞汽车欠款风险（详见2014－004号公告），2014年初，公司拟在 2013年对哈飞汽车欠款计提减值准备 0.70亿元至 1.74亿元之间。
但根据哈飞汽车目前的财务状况及资产状况，公司认为，哈飞汽车欠款收回风险加大，2013年，公司需对哈飞汽车欠款补提减值准备约 3.57亿元，较原预计的最大计提额增提 1.83亿元，致使公司亏
损加大。
四、其他相关说明
本次对业绩预告的修正是财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2014年 4月 15日