证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-032
深圳市广和通无线股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2018年3月31日以电子邮件的方式通知了全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年4月11日上午11:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到3人，实到3人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规
定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、收购资产、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
2、审议通过了关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
公司2017年度实现销售收入人民币563,304,478.24元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 43,857,380.81元；截至 2017年 12月 31日资产总额为人民币 614,245,574.50元，归属于母公司股东所有者权益为人民币368,364,358.95元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
3、审议通过了关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
公司 2017年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度实现销售收入人民币563,304,478.24元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 43,857,380.81元；截至 2017年 12月 31日资产总额为人民币614,245,574.5元，归属于母公司股东所有者权益为人民币368,364,358.95元。
2017年度利润分配预案为：以 80,000,000股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.25元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
4、审议通过了关于公司《2017年年度报告全文》及摘要的议案
公司 2017年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
6、审议通过了关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
2017年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
7、审议通过了关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
公司 2017年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明真实、客观的反映了实际情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
8、审议通过了关于续聘公司外部审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度外部审计机构。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
9、审议通过了关于公司监事薪酬的议案
取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
10、审议通过了关于未来三年股东分红回报规划的议案
公司未来三年股东分红回报规划符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
11、审议通过了关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2017年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
12、审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
13、审议通过了关于变更会计政策的议案
公司此次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规，符合公司业务实际情况，变更后的会计政策能够更为客观地反映公司财务状况。本次变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司监事会二О一八年四月十三日