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证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-054成都振芯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月9日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近期，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）使用人民币3,000万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
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||投||||||||||||委托理|||||||
||||||||||是否|||||||||||
||资||受托人||产品||关联||||产 品||财金额||起始||到期|||
||||||||||关联||||||||||收益|
||主||名称||名称||关系||||类 型||（万||日期||日期|||
||||||||||交易|||||||||||
||体||||||||||||元）|||||||
|新橙北斗||招商银行股份有限公司成都分行||结构性存款产品||无||否||保 本浮 动收益||3,000||2018年7月11日||2018年9月11日||年利率1.25%-3.6%||

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，且金额
均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
新橙北斗本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
新橙北斗购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
新橙北斗投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（四）对公司的影响
务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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||||||||||是|||||||||||||
||||||||||||产|||||||||||
||||||||关||否||||委托理|||||||||
||||受托||||||||品|||||||||||
||投资||||产品||联||关||||财金额||起始||产品期|||||
||||人名||||||||类||||||||收益||备注|
||主体||||名称||关||联||||（ 万||日期||限|||||
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||||||||系||交||||元）|||||||||
||||||||||易|||型||||||||||
|新橙北斗||中信银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||2,500||2017年5月5日||2017年11月8日||年利率3.80%||已到期赎回||
|国星通信||中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部||工商银行“如意人生II”人民币理财产品||无||否||低风险型||1,000||2018年1月19日||2018年3月21日||年利率4.70%||已到期赎回||
|国星通信||中信银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||5,000||2018年3月2日||2018年4月9日||年利率3.75%||已到期赎回||

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|国星通信|中信银行股份有限公司成都分行|中信理财之共赢利率结构19749期人民币结构性理财产品|无|否|保本浮动收益|5,000|2018年4月20日|2018年5月25日|年利率4.00%|已到期赎回|
|新橙北斗|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构20386期人民币结构性存款产品|无|否|保本浮动收益|2,500|2018年6月15日|2018年9月26日|年利率4.65%|履行中|

四、备查文件
1、新橙北斗与招商银行股份有限公司成都分行签署的结构性存款协议。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司2018年7月13日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-002航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第五十八次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第五届董事会第五十八次（临时）会议审议的《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）的议案》涉及事项发表独立意见如下：
公司已就关联交易的有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料已取得我们的认可。
本次出资参与设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）事宜，是公司因经营发展需要而发生的，审议和表决过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、丁佐政和赵连元回避了表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意航天科技参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一八年一月二十七日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-011广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 7日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|1,160|2017-4-6|2018-6-12|广州证券股份有限公司|10.97%|补充经营资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.40%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 65,300,000股，占星野投资持有公司股份总数的61.76%，占公司总股本的31.13%。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-033远光软件股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 13日以电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知。会议于2016年7月19日上午在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事陈利浩先生、姜洪元先生、黄笑华先生、林国华先生、独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意为控股子公司远光共创贷款提供担保，担保金额不超过 4000万元人民币,贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准。具体情况详见刊登在 2016年 7月 20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司远光共创贷款提供担保的公告》（2016-034号）。
公司独立董事对议案发表了独立意见，详见刊登于2016年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保，担保金额不超过 3000万元人民币,贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准。具体情况详见刊登在2016年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司远光智和卓源贷款提供担保的公告》（2016-035号）。
公司独立董事对议案发表了独立意见，详见刊登于2016年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2015年 12月 22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象陈湘柏等 14人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 255,140股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2016年4月18日完成回购注销事宜，公司股本总额由596,561,250股变更为596,306,110股。
2016年1月11日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划第一期未达到解锁条件限制性股票的议案》，同意对因未满足公司 2014年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票共计 5,400,560股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2016年5月10日完成回购注销事宜，公司股本总额由 596,306,110股变更为 590,905,550股。
246,026股进行回购注销。由于董事会审议通过该议案后，2016年 5月 10日公司完成了因未满足 2014年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的第一期限制性股票的回购注销，其中包括以上 15名已获授但尚未解锁的第一期限制性股票 123,013股，因此该 15名已离职的原激励对象实际应回购注销数量为123,013股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于 2016年 5月 27日完成回购注销事宜，公司股本总额由590,905,550股变更为590,782,537股。
为此，董事会同意修改《公司章程》如下：
1、将原第七条“公司注册资本为人民币596,561,250元。”
修改为“公司注册资本为590,782,537元。”
2、将原第二十条“公司股份总数为 596,561,250股，公司发行的全部股份均为普通股”
修改为“公司股份总数为590,782,537股，公司发行的全部股份均为普通股。”本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2016年8月5日（星期五）召开2016年第二次临时股东大会。《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》刊登在2016年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2019-019福建金森林业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
郑溪欣
各位股东及代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。
现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
公司 2018年度共召开五次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人及时了解公司的生产经营和发展状况，在会上与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对本年度内召开的董事会议案均投了同意票，未对公司所提议案发表反对意见。公司 2018年度共召开一次股东大会，本人现场参加了会议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，积极与公司高管进行沟通和交流，掌握公司生产运作和经营情况，在充分掌握实际情况及对关键问题进行评议及审核的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见。本人就公司 2018年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，均表示赞同，发表独立意见情况如下：
（一）在 2018年 3月 23日召开的第四届董事会第六次会议上对《关于向银行申请授信额度的议案》发表独立意见。
（二）在 2018年 4月 26日召开的第四届董事会第七次会议上对《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘请公司2018年
度财务审计机构的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》发表了独立意见，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。
（三）在 2018年 8月 24日召开的第四届董事会第八次会议上发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。
（四）在2018年10月26日召开的第四届董事会第九次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人兼任公司董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。根据公司实际情况，在专门委员会按照相关法律法规及制度的规定，认真负责、客观谨慎、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
作为公司董事会审计委员会委员，充分监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司高管年度履行职责情况进行审查，并对公司薪酬管理制度执行情况进行监督，确保公司薪酬分配合理、合法，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证经营团队的稳定。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话或其他通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的健康发展。
对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）报告期内，本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。
（三）作为公司独立董事，积极推动和完善公司法人治理结构、内部控制制度及执行情况，充分发挥独立董事工作监督职能和独立性；认真审议各项提案，利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，客观发表自己的意见和观点，独立、客观、公正地行使表决权，对公司董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
八、联系方式
本人姓名：郑溪欣
本人联系方式：xixin.zheng@dentons.cn
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。2019年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和
全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郑溪欣2019年4月24日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-035
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第 3项，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准带强调事项段的《北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司审计报告》（中喜审字[2016]第1640号）；2016年12月29日，公司第四届董事会2016年第四次会议审议通过《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，并与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司持有北京戎翰文化传媒有限公
司49%股权之股权转让补充协议书》，具体详见《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。截止目前，鸣鹤鸣和、戎翰文化已完成工商变更。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年三月三日
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于拟出售子公司股权暨关联交易议案的事前审核意见
为持续推进轻资产化运作，公司子公司北京苏宁云商销售有限公司（以下简称“北京苏宁云商”）拟将其子公司北京京朝苏宁电器有限公司（以下简称“北京京朝苏宁”）100%股权转让于苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”），转让价格130,483.67万元。
作为公司独立董事，我们审阅了公司提交的《关于拟出售子公司股权暨关联交易议案》，经审阅：
1、公司持续推进轻资产化的发展模式，通过盘活存量资产，实现沉淀资产的市场价值，回笼资金支持互联网零售核心能力建设，以提高市场竞争力，北京苏宁云商拟向苏宁电器集团转让北京京朝苏宁100%股权，转让后可以高效整合集团在商业物业管理、文化娱乐内容等方面的资源，深度运营该物业，公司则可以继续专注于零售主业，不断创新、升级 O2O零售模式，提升公司在北京地区的影响力。
2、本次交易价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴苏评报字（2016）第0122号《评估报告》，确定标的股权的转让价格为 130,483.67万元，定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
独立董事一致同意本议案提交公司第五届董事会第四十三次会议审议，关联董事应予以回避表决，本议案内容需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2016年 11月9日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-054濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于参加 2019年河南上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年6月27日（星期四）16:00—17:30参加河南证监局、河南上市公司协会、深圳市全景网络有限公司和中证中小投资者服务中心联合举办的“2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动”。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
届时公司副总裁兼董事会秘书彭艳鸣女士、证券事务代表张雷先生将参加本次活动，就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行充分沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-094北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月10日召开了2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年9月19日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截止2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,679,906股，占公司目前总股本的1.622%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为11.70元/股，支付的总金额为239,776,929.26元（不含交易费用），符合既定方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司于2018年9月20日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2018年9月13日至9月19日，公司股票累计成交量为52,531,453股,其25%为13,132,863股。公司每五个交易日最大回购股份数量为4,711,700股，对应日期为2018年10月8日至10月12日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年七月三日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-069深圳市欣天科技股份有限公司
关于控股股东/实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东石伟平通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石伟平|是|7,330,000|2017年7月12日|2018年7月12日|华泰证券股份有限公司|27.49%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石伟平持有公司股份 26,664,000股、占公司总股本33.33%。其所持有的公司股份累计被质押7,330,000股，占其所持公司股份总数的27.49%，占公司股本总数的9.16%。
3、石伟平质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易业务协议》；
2、《股票质押式回购交易协议书（两方）——初始交易》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押明细表》；
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-002海信科龙电器股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70%-100%|盈利：108,773万元|
||盈利：185,000-218,000万元||
|基本每股收益|盈利：约1.36-1.60元|盈利：0.80元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长70%-100%。业绩增长的主要原因是报告期内本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权使非经常性损益大幅增加，且本公司家用空调业务以及青岛海信日立空调系统有限公司的商用空调业务继续保持快速增长，带动本公司经营业绩的提升。
四、其他相关说明
有关2017年度经营业绩的具体数据，本公司将在2017年度报告中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
海信科龙电器股份有限公司董事会2018年1月26日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及深圳证券交易所《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司编制的《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》认真进行了审阅，基于独立的立场，对该事项发表如下专项意见：
公司编制的《深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的专项意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-027号四川川润股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）已于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。详见公司于 2015年 4月 21日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-018号）。停牌期间，公司分别于2015年4月 27日、2015年5月4日、2015年5月11日、5月16日、5月20日、5月27日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号： 2015-020号、022号、023号、024号、025号、026号）。
截止目前，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月3日（星期三）开市起继续停牌。
公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015-037山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董 事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-026深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日收到深圳市龙岗区住房和建设局（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》（查验网址：http://www.szjs.gov.cn/jsjy/；查验码：1350334549194960）。通知书确认公司与深圳地质建设工程公司、深圳市广胜达建设有限公司组成的投标联合体为“国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包”项目的中标单位。现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
1、标段编号：440307201700640001001
2、标段名称：国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包
3、建设单位：深圳市龙岗区住房和建设局
4、招标方式：公开招标
5、中标单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳地质建设工程公司、深圳市广胜达建设有限公司
6、中标价：39,957.3675万元
7、中标工期：1170天
二、招标人情况介绍
1、深圳市龙岗区住房和建设局是龙岗区政府主管全区建设工程、建筑行业、燃气行业、住房制度改革、住房保障、物业管理行业的监督管理等工作的部门。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-026三、中标项目对公司的影响
1、本次中标项目是公司承接以 EPC模式建设的重大工程项目，对公司作为专业技术服务企业探索承接EPC业务有着积极的影响，同时对推动公司业务转型升级具有积极的促进作用。
2、该 EPC项目中标金额 39,957.3675万元，公司作为联合体牵头单位负责与招标人签订总承包合同，负责项目的全过程管理、工程设计及其他要求牵头单位完成的工作；深圳地质建设工程公司、深圳市广胜达建设有限公司作为联合体合作方负责该项目工程勘察、施工等工作，另行与公司签定合作合同，该部分合同额约占总合同额的90%。公司如能作为联合体牵头单位最终按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程发包合同并顺利实施该项目，将有效提升公司在EPC总承包市场竞争力，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
四、中标联合体成员单位情况
1、深圳地质建设工程公司：
深圳地质建设工程公司始建于 1983年，属全民所有制企业。是一家具有地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；工程勘察综合类甲级（岩土工程、水文地质勘察和工程测量）；地质灾害防治工程勘查、设计、施工甲级；
物探甲级（专项）；测绘甲级、建设工程地震安全性评价乙级；地质勘查等资质的专业性公司。
2、深圳市广胜达建设有限公司：
广胜达控股有限公司于 2016年注册成立，广胜达建设有限公司为其全资子公司，该公司承建各类工程数百项，履约率达100%、优质率达97%，多次获国家、省、市优质样板工程、安全文明施工优良样板工地等荣誉数百项，如“国家建筑安全奖”、“中国建协AAA级安全文明标准化工地”、“中国土木工程詹天佑奖金奖”、“广东省建设工程金匠奖”、“广东省建筑业新技术应用示范工程奖”等奖项。
3、联合体成员单位与本公司均不存在关联关系。
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司收到《中标通知书》后，应在 30日内按照
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-026招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程发包合同。该合同的具体条款尚存在一定不确定性，待公司与招标人签订合同后，公司将进一步披露相关信息。
六、备查文件
《中标通知书》。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
深圳市盐田港股份有限公司独立董事关于聘请审计机构的事前认可及独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计服务的能力，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构及公司 2019年度审计机构，选聘程序符合公司治理规范要求。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司配股专项审计及 2019年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构及 2019年度审计机构。
独立董事：李若山、黄胜蓝、宋萍萍 2019年 9月9日
安信证券股份有限公司
关于宇环数控机床股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“宇环数控”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司第二届董事会第九次会议审议的关于公司预计2018年度日常关联交易事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，并出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
安信证券通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员等交谈，并查阅公司关于关联交易的相关文件及各项规章制度，对宇环数控关联交易的合理性、公允性、必要性及合规性等进行了充分核查。
二、预计关联交易的基本情况
宇环数控于2018年1月20日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方湖南中涛起重科技有限公司（以下简称“中涛起重”）2018年度预计发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年预计发生金额|2018年截至披露日已发生金额|2017年发生金额|
|购买原材料|湖南中涛起重科技有限公司|数控机床箱体（含加工）|市场价格|300.00|0.00|142.40|

三、关联方介绍和关联关系
（一）基本信息
1、公司名称：湖南中涛起重科技有限公司
2、统一社会信用代码：91430981587001976C
3、注册资本：2,000万元
4、法人代表：许梦林
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、住所：湖南省沅江市中联大道
7、成立日期：2011年11月21日
8、营业期限：2011年11月21日至2026年11月20日
9、经营范围：随车起重机（SQ型18t及以下）研发、生产、销售；汽车（不含乘用车，仅限随车起重机配套汽车）销售；随车起重设备零部件、汽车零部件、液压绞车零部件、油缸零部件、结构件的制造、销售；机械零部件设备修理；本企业生产所需的原辅材料、电器、仪器、仪表购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、主要财务数据：截至2017年12月31日，中涛起重总资产为3,429.95万元，净资产为1,407.78万元，2017年度营业收入为974.63万元，净利润为-58.46万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
中涛起重董事长许梦林先生系公司董事长许世雄先生之弟、公司董事兼总经理许燕鸣女士之兄。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中涛起重为公司关联法人。
（三）履约能力分析
中涛起重系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与中涛起重的日常关联交易遵循公开、公平、公正和价格公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议在履行完相关审批程序后正式签署，具体按照实际发生情况签署相关合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中涛起重的关联交易系公司正常的生产经营业务，公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
独立董事认为，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）上述关联交易已经第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，表决程序合法合规。公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》等的有关规定。
（三）保荐机构对公司2018年度日常关联交易预计情况无异议。
（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司2018年1月20日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-044苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-084天津瑞普生物技术股份有限公司
关于部分董事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、持有天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）15,616,103股（占公司总股本的3.86%）的公司股东、董事苏雅拉达来先生，计划在本减持计划公告起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过3,700,000股（占公司总股本比例不超过0.91%）；
2、持有公司12,915,454股（占公司总股本的3.19%）的公司股东、董事鲍恩东先生，计划在本减持计划公告起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过3,000,000股（占公司总股本比例不超过0.74%）。
一、股东基本情况
截至本公告日，公司股东、董事苏雅拉达来先生持有公司股份 15,616,103股，占公司总股本的3.86%，公司股东、董事鲍恩东先生持有公司股份12,915,454股，占公司总股本的3.19%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持数量及占公司股本的比例：苏雅拉达来先生拟减持公司股份不超过3,700,000股（占公司总股本比例不超过0.91%），鲍恩东先生拟减持公司股份不超过3,000,000股（占公司总股本比例不超过0.74%）。（若减持期间公司发生送股或发生股份变动事项，上述拟减持数量将进行相应调整）；
减持）；
5、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
7、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致；
8、上述股东、董事均不属于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象。
三、相关风险提示
1、上述股东、董事将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格均存在不确定性；
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东、董事严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务；
3、上述股东、董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
苏雅拉达来先生、鲍恩东先生分别出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-069山东得利斯食品股份有限公司
关于二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行。
一、会议召集和出席情况
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会的通知于2015年12月8日公告，本次会议于2015年12月23日在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计56名，代表公司股份数量为
365,029,502股，占公司有表决权股份总数的比例为72.7150%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为28名，代表公司股份数量为364,858,302股，占公司有表决权股份总数的比例为72.6809%；通过网络投票参与表决的股东人数为28名，代表公司股份数量为171,200股，占公司有表决权股份总数的比例为
0.0341%。
本次会议由董事会召集，董事长郑思敏女士主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
大会审议表决结果如下：
1．审议通过《关于购买相关房产的议案》；
表决结果：286,802股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的92.6656%；22,400股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的7.2374%；300股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0969%（关联股东诸城同路人投资有限公司、庞海控股有限公司回避表决）。
其中，中小股东表决结果：286,802股赞成，赞成股数占出席会议中小股东
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-069所持股份的92.6656%；22,400股反对，反对股数占出席会议中小股东所持股份的7.2374%％；300股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议中小股东所持股份的0.0969％。
2．审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：365,009,402股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99.9945%；17,600股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0048%；2,500股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0007%。
3．审议通过《关于<山东得利斯食品股份有限公司未来三年（2015—2017）股东回报计划>的议案》。
表决结果：365,008,702股赞成，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99.9943%；17,300股反对，反对股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0047%；3,500股弃权，弃权股数占本次股东大会有效表决权股份数的0.0010%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2015年第二次临时股东大会决议》
2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-113广东星徽精密制造股份有限公司
关于部分股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为 1,228,750股，占回购前公司总股本210,537,500股的0.58%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为6.66元/股，于2016年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、公司限制性股票激励计划概述
1、2015年 7月 24日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。并发出《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
2、2015年8月10日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。
3、2015年 8月 24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划(草案)>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
5、2015年9月29日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：
1）限制性股票的授予日：2015年8月24日。
2）限制性股票的授予对象：共42人。
3）限制性股票的授予数量：本次授予数量为154.5万股，预留19万股。
4）限制性股票的授予价格：16.75元/股。
6、2016年5月16日，2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，以公司现有总股本 84,215,000股为基数，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
鉴于上述权益分派方案，2016年7月25日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量、预留限制性股票数量和回购价格的议案》，限制性股票首次授予的数量调整为 386.25万股，预留限制性股票数量调整为47.50万股，限制性股票的回购价格调整为6.66元/股。
7、2016年 7月 25日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的数量、价格
2016年7月25日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计122.875万股，其中：注销离职人员黄锋、胡林的限制性股票合计 10万股，注销因业绩未达成第一期限制性股票数量 112.875万股，回购价格为6.66元/股。
本次回购前，公司总股本 210,537,500股，本次回购注销的股份数量为1,228,750股，占回购前公司总股本的0.58%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年9月27日完成。
三、本次回购注销后公司股本结构变化表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)|限制性股票回购注销|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|121,837,500|57.87|-1,228,750|120,608,750|57.62|
|高管锁定股|12,000,000|5.70|-|12,000,000|5.73|
|首发后个人类限售股|250,000|0.12|-|250,000|0.12|
|首发后机构类限售股|105,725,000|50.22|-|105,725,000|50.51|
|股权激励股|3,862,500|1.83|-1,228,750|2,633,750|1.26|
|二、无限售条件股份|88,700,000|42.13|-|88,700,000|42.38|
|三、股份总数|210,537,500|100.00|-|209,308,750|100.00|

特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会