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成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司和股东利益为原则，勤勉尽责，认真履行了自身职责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司依法运营情况、财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况，积极开展监督工作，促进公司规范运作、合规经营。对董事、高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现就公司监事会2018年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议召开的具体情况如下：
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|会议届次|召开日期|召开方式|议案内容|
|第一届监事会第十一次会议|2018年1月29日|现场会议|1、审议《企业会计准则变更的议案》；2、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。|
|第一届监事会第十二次会议|2018年4月23日|现场会议|1、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；2、审议《关于<公司2017年年度报告>全文及其摘要的议案》；3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；4、审议《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；5、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；7、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；8、审议《关于<2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。|
|第一届监事会第十三次会议|2018年4月26日|现场会议|审议《关于< 2018年第一季度报告>的议案》|

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|会议届次|召开日期|召开方式|议案内容|
|第一届监事会第十四次会议|2018年7月2日|通讯会议|审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|
|第一届监事会第十五次会议|2018年8月29日|通讯会议|1、审议《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。|
|第一届监事会第十六次会议|2018年10月26日|现场会议|1、审议《关于2018年第三季度报告的议案》；2、审议《关于变更会计政策的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。|
|第二届监事会第一次会议|2018年11月16日|现场会议|审议《关于选举公司监事会主席的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司规范运作、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2018年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董事会、股东大会等重要会议。公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况等方面进行了监督和检查。监事会认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会、董事会决策程序合法、合规，公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会的各项决议；公司董事及高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的意见
公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：公司
能够严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的财务会
计制度。公司2018年度财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的财务审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。
（三）监事会关于募集资金管理和使用情况的意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的管理与使用情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和违规使用募集资金的情形。
（四）监事会关于公司重大投资、收购、出售资产交易情况的意见
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|监事会检查了报告期内公司外投资的情况，认为：公司对外投资项目审批|
|严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的要求及规定履行了相关程|
|序，其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利|
|益的情况，符合公司整体利益。|

（五）监事会关于公司关联交易情况的意见
报告期内，公司无关联交易情况。
（六）监事会关于公司对外担保情况的意见
报告期内，公司无对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
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|监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监|
|督，认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定在编制年报、|
|半年报、季报等定期报告及其他重要事项时，做好了内幕信息知情人登记和报备|
|工作，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情|
|人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息|
|买卖本公司股份的情况。|

（八）监事会对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对报告期内公司内控建设情况进行监督检查后，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2018年度内部控制有效性的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
（九）监事会对公司定期报告的审核意见
报告期内，监事会对公司的定期报告进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》及《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关规定，坚决贯彻公司既定的战略方针，强化监督管理职能，督促公司规范运作，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理结构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会2019年4月25日
证券简称：友利控股 证券代码：000584 公告编号：2016-07江苏友利投资控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告》；
2、公司董事会于2016年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏友利投资控股股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；
3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行；
4、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
5、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年2月19日下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 18日下午15:00～2月19日下午15:00之间的任意时间。
（二）、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号。
（三）、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）、召集人：公司九届董事会。
（五）、现场会议主持人：公司董事长马培林。
（六）、本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（七）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东（代理人）共 18 人，代表股份 212,663,135股，占公司有表决权股份总数的34.6738%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东（代理人）共 3人，代表股份 212,452,235股，占公司有表决权股份总数的34.6395% 。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共15人，代表股份210,900股，占公司有表决权股份总数的0.0344%。
4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东，下同）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者的股东（代理人）共 16人，代表股份 7,130,016股，占公司有表权股份总数的1.1625%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席、列席了本次会议。通力律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了《关于江苏友利投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》
（1）总体表决情况：
同意票 212,637,935股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9882%；
反对票 25,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0119%；
弃权票 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）中小投资者表决情况：
同意票7,104,816股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6466%；
反对票 25200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3534%；
弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
本项提案获得的同意票数超过了出席会议股东代理人所持有表决权股份的 2/3以上。
三、律师出具的《法律意见书》
通力律师事务所指派陈军律师、朱晓明律师见证了本次股东大会并出具了《关于江苏友利投资控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序等均符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，本次股东大会提案的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事、监事、高管签字确认的本次股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司2016年02月20日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-024爱司凯科技股份有限公司
关于公司及子公司 2019年度申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2019年4月19日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：
一、申请授信的具体事宜
为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司计划2019年向银行等金融机构申请额度为不超过人民币45,000万元、美金300万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等业务。在不超过总授信额度范围内，公司及子公司根据实际资金需求向银行申请。最终银行的具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及子公司与银行签订的授信协议为准。
上述授信有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，超过该总额度范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。
为便于公司向银行申请授信额度工作，公司拟授权公司董事长李明之先生或其指定授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内申请事宜及签署相关法律文件。
二、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—137
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于部分理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年05月09日与宁波银行北京丰台支行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》使用人民币5000万元闲置募集资金购买智能活期理财2号理财产品，具体内容详见2014年05月13日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登的《关于购买理财产品的公告》(公告编号：2014-066)
上述理财产品本金已于2014年11月14日赎回并取得本次购买理财产品的投
资收益1,258,630.14元，本金50,000,000元及收益1,258,630.14元累计
51,258,630.14元，已全部到账。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年11月14日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－094深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月17日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的原质押给中信银行股份有限公司深圳分行的股权解除质押又重新质押。具体情况如下：
一、解除股权质押情况
1、彩虹集团将其持有的原质押给中信银行股份有限公司深圳分行的5,000,000股无限售流通股（该质押事项详见公司2014年4月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2014-031号公告）中的1,500,000股无限售流通股（占公司目前股份总数的0.48%）于2015年7月15日解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、彩虹集团将其持有的原质押给中信银行股份有限公司深圳分行的16,500,000股无限售流通股（该质押事项详见公司2014年1月22日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2014-006号公告）中的6,500,000股无限售流通股（占公司目前股份总数的2.06%）于2015年7月15日解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股权重新质押情况
彩虹集团将其持有的公司8,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的2.54%）又重新质押给中信银行股份有限公司深圳分行，用于其向中信银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款提供质押担保。彩虹集团已于2015年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2015年7月16日至质权人申请解冻为止。
彩虹集团共持有公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司目前股份总数的38.90%。截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份117,060,000股，占公司目前股份总数的37.13%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-017东华工程科技股份有限公司
关于公司丁叮董事长到龄退休的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|2015 年 5 月 5 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）|
|董事会收到公司董事长丁叮先生提交的书面退休报告。|
|由于已届法定退休年龄并退休，丁叮先生将不再担任公司董事、董|
|事长、战略与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核|
|委员会委员职务。根据《公司法》和公司《章程》的规定，丁叮先生的|
|退休报告自送达董事会之时生效。|
|丁叮先生退休后，将不在公司担任其他职务。|
|公司董事会对丁叮先生在任职期间领导公司开展卓有成效的工作、|
|为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。|
|丁叮先生的相关工作已进行了交接，其退休不会对公司生产、经营|
|和管理工作产生影响。公司董事会指派吴光美董事代行董事长职务，并|
|将于近期召开第五届董事会第八次会议选举产生新任董事长。|
|公司独立董事对丁叮先生退休事宜发表了独立意见。独立意见全文|
|发布于 2015 年 5 月 6 日的巨潮资讯网。|
|特此公告。|
|东华工程科技股份有限公司董事会|
|二〇一五年五月五日|
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-025东港股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：本公司），2016年年度权益分派方案已获2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 363,777,614股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月1日，除权除息日为：2017年6月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****056|香港喜多来集团有限公司|
|2|08*****695|北京中嘉华信息技术有限公司|
|3|08*****334|济南发展国有工业资产经营有限公司|
|4|08*****780|东港股份有限公司－第一期员工持股计划|
|5|08*****331|西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月18日至登记日：2017年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路23号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
六、备查文件
公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-067苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）自2017年1月16日（星期一）开市起停牌。
公司已于2017年1月16日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002），2017年1月20日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-009）, 2017年 2月 3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-011），2017年2月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-012）。
2017年 2月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）, 2017年 2月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-015）, 2017年 2月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-017）,2017年3月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-018）。
2017年 3月 14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）, 2017年 3月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-023）。
筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-031），2017年4月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-033）。
2017年4月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）, 2017年 4月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-050）, 2017年 4月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-052）,2017年5月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-053）, 2017年 5月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-055）,2017年5月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-056），2017年 5月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-065）。
以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司已初步确定本次交易标的公司的范围，与主要标的公司及其股东商议确定了交易架构、估值、盈利补偿等条款。中介机构正协助公司与交易标的就相关协议具体条款进行磋商和谈判，相关各方工作正在有序地推进中。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将于2017年6月7日（星期三）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作并按要求及时履行信息披露义务。本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 6月 6日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－040浙江大立科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2019年9月 22日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2019年 10月8日以通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于公司 2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》
本决议经董事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。关联董事庞惠民先生、周进女士、姜利军先生回避表决。
董事会同意将公司 2015年第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2020年 10月 15日。如延长一年期满前仍未出售股票，可再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一九年十月九日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3620号
浙江日发精密机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的日发精机公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供日发精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为日发精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解日发精机公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对日发精机公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，日发精机公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了日发精机公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王国海
中国·杭州 中国注册会计师：李正卫
二〇一五年四月二十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（
2014年度）
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014 年期初占用资金余额|2014 年度占用累计发生金额|2014 年度资金占用的利息|2014 年度偿还累计发生金额|2014 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控 股 股东、实际控制人及其附属企业|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|97.11|278.59||298.54|77.16|销售货物|经营性往来|
||浙江万丰摩轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|332.18|558.01||826.03|64.16|销售货物|经营性往来|
||山东日发纺织机械有限公司|同受控股股东控制|应收账款|39.00|146.65||146.65|39.00|销售货物|经营性往来|
||浙江万丰科技开发有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|139.72|932.70||886.95|185.47|销售货物|经营性往来|
||宁波奥威尔轮毂有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|8.96|56.85||20.97|44.84|销售货物|经营性往来|
||威海万丰镁业科技发展有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|83.32|3.19||85.91|0.60|销售货物|经营性往来|
||威海万丰奥威汽轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|19.53|45.79||24.23|41.09|销售货物|经营性往来|
||广东万丰摩轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|55.69|687.25||624.22|118.72|销售货物|经营性往来|
||浙江自力机械有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|-|25.29||25.29||销 售 货 物|经营性往来|
||吉林万丰奥威汽轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||1,284.00||669.90|614.10|销售货物|经营性往来|
||浙江中宝自控元件有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||0.16||0.07|0.09|销售货物|经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||775.51|4,018.48|3 , 6 0 8 . 76|1,185.23||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||
|小 计|||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||
|小 计|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|忻州日发重型机械有限公司|控股子公司|其他应收款|562.69|2,950.00|1,162.69|2,350.00|非经营性往来|
|小 计||||562.69|2,950.00|1 , 1 6 2 . 69|2,350.00||
|总 计||||1,338.20|6,968.48|4 , 7 7 1 . 45|3,535.23||

法定代表人：王本善 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-009
浙江大华技术股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年2月16日发出，于2016年2月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
详见公司2015年年度报告相关章节。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。
监事会认为：公司本次对募投项目实施地点及方式的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来经营及发展需要，有利于提高效益，推动募投项目实施，不会对募投项目产生不利影响，符合公司和全体股东利益。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除激励对象张平因违反《激励计划》第8.1条相关规定被公司辞退外，公司其余激励对象已满足限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件，符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意董事会根据公司 2013年第三次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定办理相关解锁事宜。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2016年2月26日
深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2016年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第七条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则
深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则的规定履行职务。
第八条战略委员会下设工作组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。
工作组组长由公司总经理担任。工作组成员由非常设人员和常设人员组成，成员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然加入工作组。
董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条委员会主任职责：
1、召集、主持委员会会议；
2、审定、签署委员会的报告；
3、代表委员会向董事会报告工作；
4、其他根据公司章程、董事会决议或战略决策委员会决定应当由委员会主任履行的职责。
第十二条主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。
第四章决策程序
第十三条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则2、由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
3、公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文书草案上报工作组；
4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略决策委员会提交正式提案。
第十四条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。
第五章议事规则
第十五条战略决策委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议一般每年召开两次。临时会议根据需要可随时召开。
战略委员会原则上应于会议召开前两天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则所称“以上”含本数。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
第二十七条本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
深圳市联得自动化装备股份有限公司二Ｏ一六年十一月
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-074启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事、副总经理潘重予先生的通知，其于2015年9月9日通过已成立的资产管理计划增持公司股份30,000股，占公司总股本的0.0036%。现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划择机通过相关规定允许的方式增持本公司股票，累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的2%。具体内容详见公司于2015年7月13在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于维护公司股价稳定方案的公告》。
二、本次增持的具体情况：
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|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持比例|
|2015.9.9|20.9016|30,000|627,048|0.0036%|

本次增持前，潘重予先生持有公司股份3,269,688股，占公司总股本的0.3938%，增持完成后，其持有公司股份3,299,688股，占公司总股本的0.3974%。
三、其他说明：
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监
事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等
法律、法规及相关制度的规定。
2、公司董事、副总经理潘重予先生承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年9月11日
中国国际金融股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西菱动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准并经深圳证券交易所同意，西菱动力公开发行4,000万股人民币普通股。本次公开发行总量为4,000万股，全部为新股，不涉及发行人股东公开发售股份。每股面值1.00元，发行价格12.90元/股，募集资金总额516,000,000.00元，扣除发行费用43,633,335.77元，实际募集资金金额472,366,664.23元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月10日对西菱动力首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并于 2018年 1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；于2018年3月和募集资金使用主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）共同作为甲方与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
||||||
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|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金金额|实施主体|
|1|发动机皮带轮生产线技术改造项目|16,203.46|16,200.00|动力部件|
|2|发动机连杆生产线技术改造项目|10,101.01|10,100.00|西菱动力|
|3|发动机凸轮轴精加工产品扩产项目|9,687.06|9,600.00|西菱动力|
|4|研发中心建设项目|7,717.40|7,700.00|西菱动力|
|5|补充流动资金|8,200.00|3,667.18|西菱动力|
|合计||51,908.93|47,267.18||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至本核查意见出具日，西菱动力不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及审批程序
（一）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟使用人民币 10,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范使用该部分资金。使用期限到期后，公司将及时归还募集资金专用账户。
（二）公司本次募集资金使用审批程序
2018年6月19日，西菱动力召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票募集资金人民币 10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户，公司全体独立董事亦对本事项发表了同意意见；
2018年6月19日，西菱动力召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 10,000.00万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：西菱动力本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对西菱动力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人：方磊 余燕
中国国际金融股份有限公司2018年6月19日
关于湖南汉森制药股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：湖南汉森制药股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年4月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年4月22日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年5月13日（星期五）下午15:00在湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室召开，会议由刘令安董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月13日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年5月12日15∶00至2016年5月13日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数166,118,223股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数（296,000,000股）的56.12%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人
员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司有表决权股份20,000股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数（296,000,000股）的0.0068%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全
部议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的99%以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
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刘中明
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