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证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-048远光软件股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月21日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知。会议于2018年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司控股子公司杭州昊美科技有限公司（以下简称“昊美科技”）拟向银行申请不超过3,000万元贷款。公司董事会同意为昊美科技上述贷款提供担保，担保金额不超过3000万元人民币，担保额度在自公司董事会审议通过之日起2年内可循环使用。贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准。
具体情况详见刊登在2018年9月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。
公司独立董事对议案发表了独立意见，详见刊登于2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黄笑华、周立、向万红回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）解除限售条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象合计713名（其中693名激励对象按当期额度的100%解除限售，20名激励对象因上年度绩效考核结果为C，公司酌情决定可解除限售的额度，最高不超过当期额度的70%），可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为6,930,236股，占公司目前股份总数的0.8155%。同意授权公司证券及法律事务部办理本次解除限售相关事宜。
《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》刊登在2018年9月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德赛律师事务所关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划第二期解锁（预留股票第一期解锁）及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
3、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事黄笑华先生、周立先生、向万红先生回避表决。
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》刊登在2018年9月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德赛律师事务所关于远光软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划第二期解锁（预留股票第一期解锁）及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2018年9月25日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——085报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》，公司董事黄嘉霜先生、董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年5月8日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截止2018年11月29日，上述董监高股份减持计划已届满。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施完成情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、谢海静女士股份减持计划已于2018年11月26日完成，具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、自2018年5月30日至2018年11月29日，黄嘉霜先生未减持本公司股份。
3、自2018年5月30日至2018年11月29日，吴利亚女士减持公司股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（股）||占总股本比例（%）|
|吴利亚||集中竞价||2018-06-01||3.341||35,000||0.0028%||
|||||2018-06-05|||3.310|5,000||0.0004%||
|||||2018-06-06||3.318||460,000||0.0366%||
|||||2018-06-28||3.366||286,900||0.0228%||
|合计||||||——||786,900||0.0625%||

减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股本||占总股本|
|||股数（股）||股数（股）||
||||比例(%)||比例(%)|
|吴利亚|合计持有股份|10,000,000|0.7948%|9,213,100|0.7322%|
||其中：无限售条件股份|1,250,000|0.0993%|463,100|0.0368%|
||有限售条件股份|8,750,000|0.6954%|8, 750,000|0.6954%|

注：公司于2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，黄嘉霜先生持有的已授予但尚未解锁的限制性股票5,000,000股、吴利亚女士持有的已授予但尚未解锁的限制性股票5,000,000股将被回购注销，目前回购注销手续尚在办理中。
二、其他事项说明
1、黄嘉霜先生、吴利亚女士实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，黄嘉霜先生、吴利亚女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完成。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、黄嘉霜先生、吴利亚女士签署的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
苏州固锝电子股份有限公司
监事会对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的独立意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二〇一四年七月二十五日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-118
易联众信息技术股份有限公司
关于终止易联众第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）于 2016年12月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划的议案》，现将有关事项公告如下：一、易联众第一期员工持股计划的进展情况
公司于2016年4月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》、《关于制定<易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理易联众第一期员工持股计划相关事宜的议案》，并于2016年5月12日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
易联众第一期员工持股计划委托上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）设立的光证资管—易联众—众享1期定向资产管理计划（以下简称“光证—易联众1期”），拟通过光证—易联众1期参与认购公司2016年度非公开发行的股票。2016年4月26日，公司与光证—易联众1期的管理人光证资管签署了《附条件生效的股份认购协议》，并于2016年9月签订了《股份认购协议之补充协议》。
二、易联众第一期员工持股计划的终止原因及相应决策程序
综合考虑到融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国证券监督管理委员会申请撤回公司 2016年度非公开发行股票申请文件。经审慎考虑和研究，公司决定终止易联众第一期员工持股计划。根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理易联众第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司于
2016年12月18日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划的议案》，拟与光证—易联众1期的管理人光证资管签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
公司独立董事事前审阅并认可了终止易联众第一期员工持股计划相关事项
的议案，并针对该事项发表了独立意见，认为公司终止易联众第一期员工持股计划，是基于审慎判断后作出的决定，符合公司及广大投资者的利益，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司提出的决定终止本次员工持股计划的意见。
公司监事会针对终止易联众第一期员工持股计划相关事项发表了审核意见，同意终止易联众第一次员工持股计划。
鉴于该事项属于公司2016年第二次临时股东大会授权董事会办理易联众第一期员工持股计划相关事宜，该事项无需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司终止实施易联众第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年12月18日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-030江西赣锋锂业股份有限公司
关于2015年度权益分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年度权益分配预案》，该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、权益分配预案基本情况
1、权益分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事长||||
|提议理由：综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次权益分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5|10|
|分配总额|（一）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。（二）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。|||
|提示|以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，将按|||

照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、权益分配预案的合法性、合规性
本次权益分配预案是综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，在保证公司正常经营和长远发展，考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司章程及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。
3、权益分配预案与公司成长性的匹配性
根据立信会计师事务所审计，2015年度公司母公司实现净利润67,746,464.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,774,646.47元后，加上年未分配利润106,965,024.38元，截止2015年12月 31日，可供分配利润为167,936,842.62元。资本公积余额为1,105,915,929.68元。
基于公司2015年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次权益分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在权益分配预案披露前 6个月内的持股变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董监高|||变动股|成交均||变动比例|
||职务|变动日期|||变动原因||
|姓名|||份数量|价||(‰)|
|徐建华|副总裁|2016/1/14|-30000|47.29|竞价交易|0.0794|
|沈海博|董事、副总裁|2016/1/12|-500000|44.4|竞价交易|1.3229|

除以上 2位董监高在本权益分配预案披露前六个月内减持公司股份外，其他公司5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。
2、提议人、5%以上股东及董监高在权益分配预案披露后 6个月内的减持计划。
截至本公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在权益分配预案披露后 6个月内的减持计划，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次权益分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数资本公积转增股本后，公司的总股本将翻倍，由于公司股本规模扩大，公司 2015年度每股收益及每股净资产将同比摊薄，具体摊薄情况公司将在权益分配实施公告中披露。
2、2015年 11月，公司第三期股权激励限制性股票及预留限制
性股票解锁条件成就，解锁的股权激励限制性股票及预留限制性股票
数量合计为 1382500股。
3、2015年 9月 30日，公司发行股份及支付现金购买深圳市美
拜电子有限公司并募集配套资金之募集配套资金非公开发行的
4,966,887股新股将于 2016年 9月 30日限售期届满解除限售。
4、本次权益分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2015年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、董事长承诺在股东大会审议权益分配预案时投赞成票。
2、本次权益分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
无锡隆盛科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案的独立意见
公司编制《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2018年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司董事会提交了《公司2018年度内部控制评价报告》，经过认真审阅认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。我们一致同意《关于公司<2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，经审查，公司提出的2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。我们一致同意《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于对公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于续聘公司2019年度审计机构的议案的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2018年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容
客观、公正。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司2019年度对控股子公司提供担保额度的独立意见
公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为了支持其业务发展和市场开拓。本次担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。同意公司对子公司提供担保额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，不存在损害股东利益的情形。
2、报告期内，公司所发生的对外担保均已按照相关法律规定履行相应审批及披露程序。报告期内，公司为全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司提供的经审批的授信担保额度为3,000万元，实际担保发生额为1,000万元；公司控股子公司无锡微研精密冲压有限公司为其子公司无锡微研中佳精机科技有限公司提供的经审批的授信担保额度为1,500万元，实际担保发生额为1,500万元。除此之外，公司不存在其他对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为无锡隆盛科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事签字：
_____________________ _____________________ _____________________任永平 姚春德 沈同仙
年 月 日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-28
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月19日开市起停牌，并分别于2014年8月19日、8月26日披露了《重大事项停牌的公告》（公告编号：ZXSY2014-25）及《重大事项继续停牌公告》（公告编号：ZXSY2014-27），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于该事项仍在磋商论证过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年9月2日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月二日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-038
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 6日收到常务副总经理刘玉生先生的书面辞职报告，刘玉生先生因工作调动的原因，申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘玉生先生仍继续担任公司全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司总经理职务。
公司及董事会衷心感谢刘玉生先生在任职期间为公司所做出的贡献。
截止本公告日，刘玉生先生直接持有公司已授予未行权的限制性股票 87,650股,占公司总股本的0.0356%。该股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年07月06日
证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2014—027
大连友谊(集团)股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”或“大连友谊”）全资子公司辽阳友谊商城有限公司将向中国建设银行股份有限公司辽阳分行申
请银行借款补充流动资金，借款总额人民币5,000万元，借款期限1年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮15%。本公司拟为辽阳友谊商城有限公司该笔银行贷款提供保证担保。
公司于2014年6月25日召开第七届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，根据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本担保事项须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
企业名称：辽阳友谊商城有限公司
住所：辽阳市白塔区新运大街73号
成立日期：2013年1月16日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨立斌
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；家用电器及电子产品；日用百货等。
股权结构：大连友谊（集团）股份有限公司持有其100%股权。
辽阳友谊商城有限公司处于装修改造阶段，没有经营活动。
截止到目前，辽阳友谊商城有限公司没有对外担保事项、诉讼与仲裁事项。
三、保证合同的主要内容
保证人（甲方）：大连友谊（集团）股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司辽阳分行
1、保证范围与最高债权限额
1）本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
2）主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定时间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
2、保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
3、保证期间
1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期
限届满日后两年止。
2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后两年止。
4、保证合同的独立性
本合同的效力独立于主合同，主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除并不影响本合同的效力。如主合同被确认为不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，则甲方对于债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带责任。
四、董事会意见
1、辽阳友谊商城有限公司申请上述银行借款，将用于补充流动资金，本公司为辽阳友谊商城有限公司上述借款提供担保，旨在帮助辽阳友谊商城有限公司顺利获得该笔银行借款。
2、本公司持有辽阳友谊商城有限公司100%的股权，董事长由本公司副总裁杨立斌担任，辽阳友谊商城有限公司为本公司的全资子公司，纳入本公司的管理体系。
综上所述，公司董事会认为，运营后，辽阳友谊商城有限公司具备相应的债务偿还能力，本公司为辽阳友谊商城有限公司上述银行借款提供担保发生损失的风险很小，同意为其提供担保。
公司独立董事对本次担保发表如下意见：
本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。
公司提供担保的对象辽阳友谊商城有限公司是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。
公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，其决策程序合法、有 3
效，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述对外担保事项。截止目前，公司对外担保总额合计人民币28,000万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 28,000万元，占公司最近一期经审计净资产18.80％；其中：上市公司对控股子公司提供担保总额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产18.80％。本次对外担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产3.36％；逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为0万元。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2014年6月25日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-021邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2015年4月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年4月6日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《邦讯技术股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
2、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
监事会认为，博威科技为公司全资子公司，公司对其有完全控制的能力，博威科技的综合授信将用于其各项业务的正常开展，对公司未来整体的盈利能力可能会产生积极影响，且公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益，同意公司此次担保事项。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会2015年4月18日
福安药业（集团）股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
因筹划重大资产重组事宜，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，股票代码：300194）于2015年10月8日起连续停牌。停牌前20个交易日（即2015年8月31日至 2015年9月30日），本公司股票波动情况如下：公司股票停牌前第21个交易日（2015年8月31日）收盘价格为 16.66元/股；公司本次停牌前一交易日（2015年9月30日）收盘价格为18.95元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2015年8月31日至2015年9月30日期间）公司股票收盘价格累计涨幅13.75%。
同期，深证成指（399001.SZ）累计涨幅-4.11%，创业板指数（399006.SZ）累计涨幅4.30%，中证医药指数（000933.SH）累计涨幅-4.12%。剔除大盘因素及行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为17.86%、9.45%、17.87%，均未超过20%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福安药业（集团）股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的盖章页）
福安药业（集团）股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－028南京港股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2018年 7月 16日（周一）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2018年 7月 15日—2018年 7月 16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年 7月 15日 15:00至 2018年 7月 16日 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 2名，代表股份数为 252,003,593股，占公司股份数的67.69%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2人，代表股份数为 252,003,593股，占公司总股本的67.69%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 0人，代表股份总数为 0股，占公司总股本的0%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2018年 7月 17日
焦点科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议审议的有关议案，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于 2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司完成了《2014年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，发表独立意见如下：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《焦点科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》，我们对公司董事和高级管理人员的 2014年度薪酬进行了核查，发表独立意见如下：公司对董事和高级管理人员的薪酬发放履行了相关的决策程序，薪酬发放标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
三、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，作为公司的独立董事，我们对公司 2014年度利润分配预案发表独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并提交以上预案至2014年年度股东大会审议。
四、关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘 2015年度审计机构发表如下独立意见：作为公司的年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交2014年度股东大会审议。
五、关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们就提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会成员发表独立意见如下：
1、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，合法有效；
2、经审阅独立董事候选人耿强先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为耿强先生符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在禁止任职的条件；
3、独立董事候选人耿强先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，且具备履行职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求，同意提名耿强先生担任公司第三届董事会独立董事并兼任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员至第三届董事任期届满，同意提交2014年年度股东大会审议。
六、关于使用部分超募资金购买理财产品的独立意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并且公司在考虑到未来一年的投资需求后，减少了购买理财产品的额度，有利于公司的长远发展。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划，并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。
七、关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的独立意见
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用最多不超过 5亿的超募资金设立互联网科技小贷公司，不影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，投资设立互联网小贷公司既有利于完善公司的产品服务线、增强了客户对公司的黏性，又可以增强公司的盈利能力，扩大公司的盈利渠道。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划，并提交上述预案至2014年年度股东大会审议。
独立董事：王永顺、朱利民、刘爱莲 2015年 4月 16日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-089 第五届董事会第四次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-089江苏新民纺织科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2015年 10月 20日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2015年10月30日（星期五）下午1：30在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、部分高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长杨斌先生主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年第三季度季度报告全文及正文》；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与交易对方签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》。
同意公司与交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议》，补充协议与《业绩补偿协议》同时生效。
根据公司2015年第三次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
《业绩补偿协议之补充协议》具体内容详见 2015年 10月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》；
同意增补张燕妮女士为公司第五届董事会董事候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-089 第五届董事会第四次会议决议公告董事会决定于2015年11月16日(星期一)下午2时，在公司总部办公楼一楼会议室召开公司2015年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-089 第五届董事会第四次会议决议公告附件，简历：
张燕妮女士：40岁，硕士研究生学历。2004年3月至2006年4月任职于中国南车集团时代电气股份有限公司；2006年5月至2013年10月先后任职于国信证券和长城证券投资银行部。2013年 10月至今任公司副总经理兼董事会秘书。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-035中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2014年 4月 19日以传真/电邮方式发出，会议于 2014年 4月 28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2014年一季度报告全文及正文
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、中电财务 2014年一季度风险评估报告（具体内容详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）
为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2014年 3月 31日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年四月三十日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-55
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东吴冠江先生的通知，其通过定向资产管理计划增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司持股5%以上的股东吴冠江先生提出增持公司股份的计划，公司于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及高级管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-46），公司持股5%以上股东吴冠江先生计划自公司复牌之日起，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，并根据市场情况适时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，合计增持金额不低于
4,000万元，所需资金来源为自筹。
二、本次增持情况
2015年7月22日-7月23日，公司持股5%以上股东吴冠江先生通过定向资产管理计划增持公司股票1,516,505股，占公司总股本的0.19%，增持金额为
本次增持前，公司持股5%以上股东吴冠江先生持有公司股份 127,780,000
股，占公司总股本的15.97%；本次增持后，吴冠江先生持有公司股份 129,296,505股，占公司总股本的16.16%。
三、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、公司持股5%以上股东吴冠江先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
4、截至目前，公司持股5%以上股东吴冠江先生已按照2015年7月9日公告的股票增持计划增持公司股份合计市值4,100.00万元人民币。公司将继续关注吴冠江先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2015年7月24日
江苏友利投资控股股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月第四次修订）的相关规定，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就重大资产重组信息公布前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的标准进行了自查，具体情况如下：
2016年10月9日，公司接到原控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项。经公司申请，公司A股股票（证券简称“友利控股”，证券代码：000584）自2016年10月10日起开始停牌。
公司股票停牌期间，公司原控股股东江苏双良科技有限公司就其持有的公司部分股权转让事宜与交易对手进行了积极的沟通与协商，转让完成后，公司控股股东和实际控制人将发生变更。同时，交易各方一致同意筹划重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年10月31日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司本次停牌前一交易日（2016年9月30日）股票收盘价格为11.85元/股，停牌前第21个交易日（2016年8月31日）股票收盘价格为11.48元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2016年8月31日至2016年9月30日期间）公司股票收盘价格累计涨跌幅为3.22%，同期深圳综指累计涨跌幅为-1.83%，同期WIND证监会化纤制造业指数累计涨跌幅为1.66%。剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为5.06%；剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为1.56%。
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|友利控股股价（元/股）（000584.SZ）|深圳综指（399106.SZ）|
|11.48|2,032.87|
|11.85|1,995.61|
|3.22%|-1.83%|

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|--|5.06%|

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司
股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
综上，本公司因重大资产重组事项申请停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五
条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏友利投资控股股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的
说明》之签字盖章页）
江苏友利投资控股股份有限公司2017年3月3日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司
申请银行贷款提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第五届董事会第十一次会议《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》认真审核并发表如下独立意见：
1、本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
全体独立董事一致同意公司为启源雷宇向银行申请人民币4,000万元的项目贷款提供连带责任保证。
(以下无正文)
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于为子公司申请银行贷款提供担保的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 赵守国 李秉祥
华工科技产业股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们审议了公司第六届董事会第15次会议文件，现发表如下意见：
一、关于向国家开发银行申请综合授信的议案
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，为保障流动资金需求，公司拟向国家开发银行湖北省分行申请1.1亿美元或等值人民币的免担保综合授信额度，授信用途包括但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口信用证等信用品种，期限不超过三年。
我们认为此次公司向银行申请综合授信业务事宜表决程序合法、合规，且企业在日常经营过程中适度借款也有利于企业运营，符合公司客观实际情况。因此，对于以上授信业务，我们一致表示同意。
独立董事：
蔡学恩： 刘国武： 金明伟：
二○一六年四月二十九日
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|独立董事关于会计政策变更的独立意见|

根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就顺发恒业股份公司变更会计政策事项发表独立意见如下：
公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
独立董事签字：
陈劲 周亚力 唐国华