证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-089
中山大学达安基因股份有限公司
关于与关联人共同投资设立投资咨询公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示内容：
1、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）全
资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）本次对外投资
的资金来源于自有资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易需提交股东大会审议，涉及关联交易及关联董事回避事宜，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有余江安勤创业
投资中心（有限合伙）（以下简称“余江安勤”）99.99%股份，是余江安勤的控
股股东，因此余江安勤为公司的关联企业。此次共同投资行为构成关联交易，
关联董事程钢先生对此项议案回避表决。
3、本次关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事
利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事
利益倾斜的情形。
4、在协议签订及履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化
都将影响协议的签订及履行，敬请投资者注意风险。
一、关联交易概述
中山大学达安基因股份有限公司于 2014年 11月 24日召开第五届董事会 2014年第十一次临时会议，会议以 8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与关联人共同投资设立投资咨询公司的关联交易议案》。独立董事事前认
可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事程钢先生对此项议案回避表决。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。现将本次共同投资有关事项公告如下：1、关联交易简介
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）与余江安勤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“余江安勤”）及广州科技风险投资有限公司（以下简称“广州科风”）共同投资设立广州科风达安投资咨询有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准，以下简称“科风达安”）。科风达安注册资本为100.00万元，其中：达安科技以自有资金出资12.75万元人民币，占注册资本的12.75%；
余江安勤出资 38.25万元人民币，占注册资本的38.25%；广州科风出资 49.00万元，占注册资本的49.00%。
2、关联关系说明
公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有余江安勤99.99%股份，是余江安勤的控股股东，因此余江安勤为公司的关联企业。此次共同投资行为构成关联交易。
二、合作方的基本情况
1、关联方情况介绍
公司名称：余江安勤创业投资中心（有限合伙）
注册地址：江西省余江县平定乡政府院内
注册资本：10.00万元
执行事务合伙人：程钢
公司类型：有限合伙企业
经营范围：投资服务（金融、证券、保险、期货除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业历史沿革：该公司成立于2014年9月15日。
股东情况：
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|序 号|股东|类型|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|营胜|有限合伙人|0.001|0.01%|货币|
|2|程钢|普通合伙人|9.999|99.99%|货币|
|合计|-|-|10.00|100.00%|-|

主要财务指标：截止 2014年 9月 30日，公司总资产：10.00万元，净资
产：10.00万元，主营业务收入：0.00万元，净利润：0.00万元。
关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其持有
余江安勤99.99%股份，是余江安勤的控股股东，因此余江安勤为达安科技的关
联企业。余江安勤设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
2、非关联方情况介绍
公司名称：广州科技风险投资有限公司
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城广州国际企业孵化器C区C204
之一房
注册资本：80,000.00万元人民币
法定代表人：刘志军
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：企业管理咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；
企业自有资金投资；投资咨询服务；风险投资；创业投资；高新技术创业服务；
投资管理服务；
股东情况：
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|序号|股 东|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|广州产业投资基金管理有限公司|80,000.00|100.00%|货币|
|合计|-|80,000.00|100.00%|-|

主要财务指标：截止2013年12月31日，公司总资产：138,057.69万元，净资产：131,921.68万元，主营业务收入：11,239.36万元，净利润：8,091.00
万元；截止 2014年 9月 30日，公司总资产：178,773.09万元，净资产：
158,128.56万元，主营业务收入：13,283.09万元，净利润：10,342.37万元。
该公司与达安科技不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：广州科风达安投资咨询有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：100.00万元人民币
4、主营项目类别：商务服务业
5、经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管
理咨询服务；市场调研服务。
6、股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|序 号|股 东|出资金额（人民币：万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|达安科技|12.75|12.75%|货币|
|2|余江安勤|38.25|38.25|货币|
|3|广州科风|49.00|49.00%|货币|
|合计|-|100.00|100.00%|-|

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。
四、出资协议的主要内容
1、出资方式、出资额及出资约定
科风达安注册资本拟定为 100.00万元，其中：达安科技以自有资金出资12.75万元人民币，占注册资本的12.75%；余江安勤出资38.25万元人民币，占注册资本的38.25%；广州科风出资 49.00万元，占注册资本的49.00%。各方约定在合资公司成立之后根据公司运作资金需求进行出资。
2、治理结构
①股东会由公司全体股东组成，其为公司的最高权力机构。各方应按其各
自持有的公司注册资本比例在股东会行使投票权。必须经全体股东一致通过的
事项,由公司章程作出规定。
②公司设董事会。由三名董事组成，由余江安勤创业投资中心（有限合伙）
和广州科技风险投资有限公司推荐，股东会选举产生。董事的任期每届为三年，
董事任期届满，连选可以连任。
③董事长是公司法定代表人，由董事会选举产生。
④公司不设监事会，仅设监事一名，由广州科技风险投资有限公司委派。
公司董事、高级管理人员均不得兼任监事。
3、合资期限
公司的合资期限为20年。营业执照颁发之日即为公司成立之日。合资期限
届满时合资公司解散，但根据协议规定办理合资期限延长手续并获得批准时不
在此限。
4、违约责任
①合资一方当事人未按协议规定如期如数缴清出资额的，每逾期一日，违
约方应按其剩余应缴付出资额的千分之一向合资他方当事人（“守约方”）支付
违约金，违约金由守约方按比例分配；如违约方逾期两个月以上，且经守约方
催告，违约方在一个月内仍未缴清的，违约方除应赔付前述违约金外，还应当
赔偿守约方因合资企业终止所遭受的经济损失。
前述违约方已按协议缴付部分出资的，守约方有权从该项出资中扣除违约
方应赔付的违约金。
②由于一方的过错，造成本协议无法履行或无法完全履行时，由过错方承
担其行为给他方造成的损害。
③各方违反本协议规定的各自应遵守的声明、保证、约定、保密等义务的，在收到其他当事人通知后30天内仍不采取纠正其违约行为的措施，该方则构成
违约；违约方应承担责任并赔偿守约方或合资公司由此遭受的损失。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司达安科技此次拟对外投资 12.75万元人民币为公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期以来，达安基因通过产业投资的方式加快了自身的产业布局与发展，同时也培养了一批优质项目企业，因此形成了较为成熟且具有达安特色的产业投资模式。本投资项目符合公司长期产业化布局的发展目标，提升公司的投资管理能力，使旗下产业项目公司快速成长，以及培养更多的优质项目企业。
六、2014年 1月 1日至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额为零。
七、独立董事的独立意见
1、本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了
事前审查。公司第五届董事会2014年第十一次临时会议对本次关联交易进行审
议并获得通过，关联董事回避表决。
2、本次关联交易是公司正常的商业行为，公司与关联方余江安勤创业投资
中心（有限合伙）、非关联方广州科技风险投资有限公司共同投资设立投资咨询
公司的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法
有效；不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利
为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情
形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会2014年第十一次临时会议决议；
2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见；
3、《广州科风达安投资咨询有限公司出资协议》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会