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北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-170北京太空板业股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“太空板业”）于2016年12月29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目人员紧张，预计无法按期完成公司 2016年度的年报审计工作。经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。公司于2016年12月29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤劳动表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。在财政部、证监会、中注协的正确领导和广大客户的积极支持下，业务发展迅速。以北京总部为中心，与国内知名投行、券商、基金公司建立了长期战略合作关系。公司在全国各地主要城市设有分支机构，并与中联资产评估集团有限公司、中联造价咨询有限公司、中联税务师事务所联合组成中联光华集团，
北京太空板业股份有限公司 公告为企业提供审计、税务、工程造价咨询，资产评估等综合服务，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。
中兴财光华会计师事务所现有从业人员 1641名，注册会计师 735名、国际注册管理咨询师10名，高级信用管理师6名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师158名；荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是一支专业技术过硬、充满朝气和活力的执业队伍。2015年审计业务收入 6.5亿元，与事务所统一经营的其他机构收入9.45亿元，合计收入15.95亿元，是全国20强会计师事务所之一，已入围国务院国资委审计项目、财政部重点审计项目、工信部、卫计委、国家科技部审计项目、南水北调水利项目、国防科工局项目、以及国家烟草、兵装集团、国电集团、船舶重工集团、三峡总公司、船舶工业集团等央企。
三、更换会计师事务所的审议情况
1、公司于2016年12月29日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度会计审计机构，并同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
3、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议公告；
北京太空板业股份有限公司 公告2、公司第六届监事会第十二次会议决议公告；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见4、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告
北京太空板业股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-078
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于大股东混合所有制改革进展情况
暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、大股东混合所有制改革基本情况
云南省国有资产监督管理委员会拟在云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股份的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）层面引入战略投资者，开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有制改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化。具体内容详见公司分别于 2018年 3月 9日、2018年 4月 10日、2018年 5月 10日、2018年 6月 12日、2018年 7月 10日、2018年 8月 10日、2018年 9月 11日、 2018年10月10日、2018年11月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-012）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069）。
二、大股东混合所有制改革工作进展情况
根据《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于混合所有制改革
事项进展的通知》，截止本公告发布之日，工投集团混合所有制改革各项工作仍在推进中。
三、风险提示
本次混合所有制改革的顺利推进仍有赖于各方在相关重大问题上能够达成一致，存在不确定性；且本次混合所有制改革有关事项尚需通过政府及国资监管部门的审批，能否获得批准，仍存在不确定性。
鉴于工投集团混合所有制改革的相关工作实施了较长时间，公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年十二月十日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-092
国民技术股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
一、可能被暂停上市的原因
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司将围绕年度经营计划有序开展各项工作，进一步落实企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面力争 2019
年度实现扭亏为盈。
1、公司积极推进芯片主业，采取多种措施积极应对芯片市场的需求变化和技术演进，利用公司现有资源优势降低成本，提高产品市场竞争力；同时，不断拓展多元化应用场景市场空间，降低对已有市场需求的业务依赖性，弥补市场变化因素带来的不利影响。
2、在新能源负极材料领域，公司注重降低经营风险，关注客户质量。通过为重点客户定制化负极材料形成长期、稳定的合作关系，在保证基本出货量的同时防范下游偿债能力及履约风险；同时，通过产能扩充和制造工艺提升等方式降低生产成本，拓展加工服务，努力实现更多利润增长点。
3、强化成本费用管控，对公司每个部门、每个费用预算项目进行预算控制，减少不必要的费用支出，合理控制年度费用预算，目前已取得一定效果。
4、加强存货管理和采购管理的内部控制，减少库存积压与无效采购，加大客户应收账款的清收力度，提高资金周转速度，以应对资金周转需要。
四、其他事项
1、公司 2019年 1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为-77,676,698.60元，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2019年10月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》，本次调整交易对价 6.71亿元按照《企业会计准则》相关规定应计入营业外收入，确认为非经常性损益，对公司本年度经营业绩产生较大影响。但公司业绩受商誉减值测试等多种因素影响，2019年度公司业绩情况仍存在较大不确定性。
3、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0755-86916692
传真：0755-86916692
电子邮箱：investor@nationstech.com
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-056湖南千山制药机械股份有限公司
公司第一大股东、董事长声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日接到公司第一大股东、董事长刘祥华先生的通知，针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，刘祥华先生于近日签署了湖南上市公司董事长联合声明，作出如下承诺：
一、董事长承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、董事长承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；
并且承诺本人今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、董事长诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
董事长将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月六日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2013-014
天虹商场股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，将于2014年2月14日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2014年2月14日（星期五）上午9:30。
5、会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
7、出席会议对象：
（1）截至2014年2月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
该议案内容已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并于2013年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
第2、3项议案内容已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于2013年12月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
4、审议《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》；
5、审议《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》： 5.1审议《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》；
5.2审议《关于使用募集资金4,500万元投资坂田信义嘉御豪园项目的议案》；
5.3审议《关于使用募集资金4,500万元投资松柏御城豪园项目的议案》；
5.4审议《关于使用募集资金10,602.71万元投资总部大厦建设项目的议案》。
第4、5项议案内容已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并于2014年1月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年2月11日至2月13日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。
2、登记方式：
法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持
股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。（股东登记表见附件二）
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3、登记地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼
（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼证券事务管理部
邮政编码：518026
联系电话：0755-82769038
联系传真：0755-82769166
电子邮箱：ir@rainbowcn.com
联系人：万颖黄晓丽
2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。
五、备查文件
1、天虹商场股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年一月二十九日
附件一：
天虹商场股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2014年2月14日召开的天虹商场股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于修订公司《章程》的议案||||
|2|关于公司向银行申请授信额度的议案||||
|3|关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度||||
|4|关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署《合作协议》暨三年日常关联交易预计的议案||||
|5|关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案|—|—|—|
|5.1|子议案①：关于部分募集资金项目节余资金安排的议案||||
|5.2|子议案②：关于使用募集资金 4,500 万元投资坂田信义嘉御豪园项目的议案||||
|5.3|子议案③：关于使用募集资金 4,500 万元投资松柏御城豪园项目的议案||||
|5.4|子议案④：关于使用募集资金 10,602.71 万元投资总部大厦建设项目的议案||||

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
附件二：
股东登记表
截止2014年2月10日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有天虹商场（002419）股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。
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|-|
|单位名称（或姓名）|
|联系电话|
|身份证号码|
|股东帐户号|
|持有股数|

2014年 月 日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
浙江凯恩特种材料股份有限公司（简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能新能源”）除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司（以下简称“卓能新能源有限”）后其合计持有的卓能新能源有限97.8573%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”；卓能新能源/卓能新能源有限简称“标的公司”；
卓能新能源有限97.8573%的股权简称为“标的资产”；卓能新能源除公司外剩余 19名股东以下简称“交易对方”）。公司在本次发行股份及支付现金购买资产同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资发行”），本次配套融资发行募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价款及相关中介机构费用、以及投入标的资产在建项目建设。本次配套融资发行募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次配套融资在本次发行股份及支付现金购买资产的基础上实施，本次配套融资实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司第七届董事会第十八次会议于2017年9月27日召开。作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等在内的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表独立意见如下：
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、公司与交易对方、标的公司三方签署附生效条件的《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）、公司与交易对方签署附生效条件的《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》（简称“《盈利预测补偿协议》”），符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司重组具备可行性和可操作性。
2、根据本次重大资产重组方案，公司副总经理、董事会秘书周茜莉女士现为卓能新能源董事，除此之外，本次交易标的公司现有股东、董事、监事及高级管理人员与本公司及本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。本次交易完成后，在不考虑募集配套资金发行股份的情况下，交易对方黄延新、黄国文预计将成为持有及控制公司5%以上股份的股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，黄延新、黄国文将成为公司的潜在关联方。
因此，本次重大资产重组构成关联交易。
与本次交易相关的议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开、表决程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次重大资产重组拟购买标的公司97.8573%的股权，标的公司不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况；现标的公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌之公司，部分交易对方持有的部分卓能新能源股份处于锁定期，标的公司拟申请摘牌，完成摘牌并改制为有限责任公司后，该等锁定解除，交易对方持有的标的公司股权不存在限制或者禁止转让的情形。
4、本次重组有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于实现公司多元化的发展战略，逐步布局行业前景广阔的新能源领域，不断积累运作经验，提升管理水平，逐步实现造纸行业与锂电池行业多元化发展的局面，推动公司业务的跨越式发展，实现公司整体盈利水平的稳步提升，有利于增强公司的持续经营能力
和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
6、本次重组已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次重组标的资产的交易价格将参考具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。本次重组的定价原则和方法恰当、公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
7、《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
8、我们同意公司本次董事会就本次重组的总体安排，本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金尚需经公司股东大会审议批准、卓能新能源股东大会批准、中国证监会核准、卓能新能源终止挂牌事项取得股转系统的批复或同意函。
9、鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事：
____________ ____________ ____________
余庆兵 居学成 俞波
年 月 日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真讨论及阅读，对该事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度计提资产减值准备的独立意见
经审查，我们一致认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提资产减值准备能够更加真实、准确地反映公司的经营成果，更加公允地反映公司的资产状况，有助于为投资者提供企业真实、可靠的会计信息。
我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：李韶军、姜军、沈洪辉2019年 2月25日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-028
海南普利制药股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：170% - 200%|盈利：1,035.45万元|
||盈利约：2,796.71万元-3,106.35万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2018年1季度业绩较去年同期增长的主要原因为：报告期内公司抓住市场机遇，积极拓展销售业务，进一步优化市场资源配置，国内销售规模较上年同期稳步提升。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为50万元，影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-038深圳市漫步者科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次审议的所有提案均需经股东大会特别决议通过，即需由出席股东大会股东（含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年7月28日（星期四）下午14:30起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 28日09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年7月27日15:00）至投票结束时间（2016年7月28日15:00）期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张文东先生
6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的整体情况
深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会公告参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份数414,492,500股，占公司有表决权股份总数的70.4919%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数
414,463,400股，占公司有表决权股份总数的70.4870%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份数29,100股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。
4.公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1.审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的提案》；
表决情况：414,491,400股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9997%；1,100股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0003%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
表决结果：该提案获得通过。
2.审议通过了《关于<公司章程>修订案的提案》。
表决情况：414,491,400股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9997%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；
1,100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0003%。
表决结果：该提案获得通过。
以上提案均于 2016年 7月 13日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有
深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会公告效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2016年年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2016年 7月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）95号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）于9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（162689号）。中国证监会依法对公司提
交的《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对
该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚
存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披
露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-090浙江亚厦装饰股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大对外投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 10月 15日开市起临时停牌，10月 16日起继续停牌，在公司股票停牌期间，12亚厦债（代码：112097）正常交易。待公司通过指定媒体披露相关公告后同时申请股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-053
浙江万里扬股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2372号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票164,710,744股，向奇瑞汽车股份有限公司每股发行价格为人民币 9.68元，向万里扬集团有限公司、财通证券资管万里扬通鼎 25号定向资产管理计划等七名特定投资者每股发行价格为人民币 9.18元，共计募集资金 1,512,044,629.92元，坐扣承销和保荐费用 16,000,000.00元后的募集资金为 1,496,044,629.92元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 7日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及其他发行费用5,860,000.00元，公司本次募集资金净额为 1,490,184,629.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕493号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万里扬股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司在 2016年非公开发行股票募集资金后，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2016年 12月 23日分别与招商银行股份有限公司金华分行江北支行、杭州银行股份有限公司官巷口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金专项账户注销情况
目前，公司 2016年非公开发行股票在招商银行股份有限公司金华分行江北支行开立的募集资金专项账户（账号为：579900080510906）内的募集资金已按规定全部使用完毕，账户实际余额为0元，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。
截至本公告日，公司已办理了招商银行股份有限公司金华分行江北支行募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与招商银行股份有限公司金华分行江北支行及独立财务顾问国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
四川天邑康和通信股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天邑股份的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实，并听取董事会、经理层有关人员意见的基础上，发表专项说明和独立意见如下：
一、 对控股股东及其他关联人占用公司资金情况
2018年度公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》及《对外担保管理制度》等有关规定，公司控股股东及其他关联人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联人占用资金情况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二、 公司对外担保情况
经核查，截止 2018年 12月 31日，公司严格按照《公司章程》等规定控制担保风险，不存在任何对外担保情况。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事：
黄浩 林云松 倪得兵
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
西南证券股份有限公司关于
北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
本补充财务顾问意见所述的词语或简称与《北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
中国证券监督管理委员会：
根据 2014年 12月 01日贵会并购重组委的审核意见，西南证券作为北京飞利信科技股份有限公司本次重大资产重组之独立财务顾问，对相关问题进行了核查，现补充说明如下：
一、请申请人补充披露标的公司股东私有化过程中股权结构及2010年部分股权无偿和低价转让的原因。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
答复：
（一）私有化过程中的股权结构
2010年要约回购前，东海软件的总股本为77,315,000股。
2010年2月23日，东海软件发布收购要约，以10便士每股的价格回购公司股票。本次要约收购截止时点为2010年3月22日下午1时。
2010年3月24日，东海软件公告了该次要约收购结果，截至2010年3月22日下午1时，有效接受要约股数为23,332,511股，约占总股本的30.18%。
2010年 4月 1日，英国伦敦交易所另类投资市场（AIM）上市公司东海软件发布公告，正式宣告其于当日上午7时始退出交易。
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
东海软件退市并注销所回购的23,332,511股股份后，其股权结构如下：
||
|-|
|持有股数（股）|
|21,450,000|
|8,191,111|
|3,299,864|
|4,108,153|
|200,000|
|15,000|
|6,653,500|
|2,100,000|
|1,872,500|
|1,272,512|
|2,554,336|
|743,418|
|518,581|
|300,000|
|172,860|
|380,000|
|80,000|
|70,654|
|53,982,489|

注：上表中 HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK)LIMITED、ERSHING NOMINEES LIMITED<KSCLT>、PERSHING NOMINEES LIMITED<SHCLT>所持有股份的实际持有人均为东海集团；PERSHING NOMINEES LIMITED<WSCLT>所持6,653,500股中，王江燕持有110,000股，东海集团持有433,757股，Interman Digital Limited持有6,109,743股。
2010年5月，东海软件退市后除 Good Hope GroupLimited（中文名为“好望集团有限公司”，以下简称“好望集团”）外的各个股东陆续将所持东海软件股份转让给好望集团，其中好望集团自有股份 2,554,336股，受让其它股东所持东海软件股份51,428,153股。转让完成后，好望集团成为东海软件的唯一股东，持有东海软件100%股份，即 53,982,489股。好望集团有限公司为 Interman Digital
Limited（中文名：互众数码有限公司）的全资子公司；而互众数码有限公司是
由自然人周志良100%控股。周志良系东蓝数码实际控制人朱召法的舅舅，其代
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表朱召法持有互众数码有限公司股权。至此，东海软件及其全资控股的子公司东蓝科技已由朱召法实际拥有100%的权益。
2010年5月底，东蓝科技将东蓝数码100%股权全部转让给境内8名法人和5名自然人，东蓝数码从海外架构中脱离。
（二）部分股权无偿和低价转让的原因
2010年 5月东蓝数码股权转让过程中无偿或低价受让的是东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元、上海萨洛芬、史伏6名股东。
1、东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元、上海萨洛芬无偿或低价受让的原因
东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元、上海萨洛芬5名股东能够以无偿或低价获得东蓝数码股权的原因是东海软件股份权益的实际持有人放弃境外东海软件的股份，由此获得所对应的境内东蓝数码的出资额，具体情况如下：
东蓝商贸持有东蓝数码1,766.91万元出资额，其中，1,208.74万出资额由其股东所持有的东海软件股份换算而得，占其所拥有的东蓝数码出资额的比例为68.41%；其他部分为新受让的出资额，占比为31.59%。
宁波众元持有东蓝数码600万元出资额，其中，530.21万元出资额由其股东所持有的东海软件股份换算而得，占其所拥有的东蓝数码出资额的比例为88.37%；其他部分为新受让的出资额，占比为11.63%。
宁波海宇持有东蓝数码300万元出资额，其中，280.34万元出资额由其股东所持有的东海软件股份换算而得，占其所拥有的东蓝数码出资额的比例为93.45%（东蓝商贸持股51%）；其他部分为新受让的出资额，占比为6.55%。
宁波乾元持有东蓝数码550万元出资额，其中，328.34万元出资额由其股东所持有的东海软件股份换算而得，占所拥有的东蓝数码出资额的比例为59.70%；
其他部分为新受让的出资额，占比为40.30%。
上海萨洛芬持有东蓝数码95.02万元出资额，均为其股东所持有的东海软件股份换算而得。
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
因东蓝商贸系薛万娟、朱召法夫妻100%持股的企业，与东蓝科技同为朱召法实际控制，故未实际支付价款。
因宁波众元、宁波海宇、宁波乾元、上海萨洛芬的股东放弃了拥有的境外东海软件权益，对东海软件从海外市场退市起到了支持、协助的作用，因此未支付对价或以低价获得境内东蓝数码权益。
2、史伏受让股权价格较低的原因
史伏受让成本价格为 333.43万元（折合每一元出资额为 2.65元），受让价格低于同期转让的其他方，其原因是，史伏在东海软件伦敦退市过程中提供了咨询和协助，故给予了史伏较大的优惠权利。
本独立财务顾问核查了东海软件的公告、股东名册及相关协议等文件，经核查认为，东海软件的股权结构中不涉及国有或集体资产，上述交易系各方自愿协商的结果，不违反我国法律法规的强制性规定，对本次交易不构成法律障碍。
（以下无正文）
西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充财务顾问意见》之签章页）
项目主办人：
江亮君 赵晨
项目协办人：
夏华旺
法定代表人：
余维佳
西南证券股份有限公司2014年 月 日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-114厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于 2018年 4月 25日以现场和通讯方式在公司五楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司监事会秘书及证券事务代表等有关人员列席了会议。
会议通知于 2018年 4月 19日以信息、邮件形式发出；本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻先生主持。全体与会监事审议了以下提案：
1.00关于《2018年第一季度报告》的提案
公司《2018年第一季度报告》对2018年第一季度公司生产经营情况进行总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
经审核，全体与会监事对《2018年第一季度报告》均无异议；监事会认为董事会编制和审核厦门三维丝环保股份有限公司 2018年第一季度的程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
监事会《关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留审计意见进行说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
对于希格玛出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司监事会予以尊重、理解和接受；在希格玛开展年度审计的过程中，公司有关方面均予以积极配合，并提交了相关资料。
监事会同意董事会作出的《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》；同时，监事会及全体监事认为：带强调事项段的无保留意见所涉及的事项符合公司目前的客观实际，希格玛就此所作出的意见客观、准确，未违反法律法规和《公司章程》，未损害公司及股东的利益，监事会同意希格玛带强调事项段的无保留意见，并请董事会继续采取相应措施，早日消除相关情形。
本提案已经独立董事发表独立意见。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-013
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017年 2月 24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3月 2日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。
会议由董事长方鸿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会董事表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，同意公司使用不超过7000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该7000万元理财额度可滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-064
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 9日（星期四）上午开市起停牌，详见公司于 2015年 7月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重大事项停牌的公告》。
该重大事项为公司拟筹划收购医疗器械企业，本次收购初步预计涉及金额不低于4亿元人民币。公司与交易对方就收购交易标的相关事宜目前正处于协商谈判阶段,相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票继续停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。
停牌期间，公司将积极推进相关工作，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-126安徽中环环保科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年12月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181934号），中国证监会依法对公司提交的《安徽中环环保科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-108
浙江田中精机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于 2019年 12月 26日13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2019年 12月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019年 12月 26日9:15至 2019年 12月 26日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除竹田享司、竹田周司、黄鹏、徐攀、张惠忠因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 66,861,178股，占上市公司总股份的54.9654％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 66,861,178股，占上市公司总股份的54.9654％。通过网络投票
的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司董事变更的议案》；
总表决情况：同意 66,861,178股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
2、律师姓名：桂芳、包剑虹
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市高朋律师事务所出具的《北京市高朋律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2019年 12月 26日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-016
重庆三峡油漆股份有限公司
关于投资设立的参股公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年2月16日召开2017年第一次（八届三次）董事会，审议通过了《关于投资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司的议案》，同意公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、山东汇东新能源有限公司共同出资设立新疆信汇峡清洁能源有限公司，具体详见公司于2017年2月17日发布的《对外投资公告》（公告编号：2017-007）。
2017年3月8日，新疆信汇峡清洁能源有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
统一社会信用代码：91652223MA77ANGL70
类型：其他有限责任公司
住所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：宋自力
注册资本：陆亿元人民币
成立日期：2017年3月8日
营业期限：2017年3月8日至2067年3月8日
经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产
品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2017年3月10日