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浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波维科精华集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波维科精华集团股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2017年 11月15日召开的 2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波维科精华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2017年10月27日召开的公司第九届董事会第二次会议作出决议召集。公司董事会已于 2017年 10月 31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波维科精华集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2017年 11月 15日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会会议的人员包括：
（1）截至 2017年 11月 9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会会议的股东及委托代理人共 10人，代表股份249,315,797股，占公司在股权登记日总股份的56.5777%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
肖玥
二○一七年十一月十五日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-070浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十次会议于 2016年 12月 2日上午 9:30以通讯会议方式召开，会议通知于 2016年 11月 25日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司2016年12月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2016-071《浙报传媒关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司2016年12月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2016-073《浙报传媒关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2016年12月3日
2018年第一次临时股东大会会议资料
四川明星电缆股份有限公司
603333
2018年第一次临时股东大会会议资料
四川明星电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年3月21日下午2:30时
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号四川明星电缆股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长李广胜
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
2018年第一次临时股东大会会议资料
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议议案
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|-|-|-|
|序号|议案内容|报告人|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|李广胜|
|1.01|回购股份的种类|李广胜|
|1.02|回购股份的方式|李广胜|
|1.03|回购股份的价格|李广胜|
|1.04|回购股份的数量或金额|李广胜|
|1.05|用于回购的资金来源|李广胜|
|1.06|回购股份的用途|李广胜|
|1.07|回购股份的期限|李广胜|
|1.08|决议的有效期|李广胜|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案|李广胜|
|3|关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案|李广胜|
|4|关于 2018 年度贷款及担保审批权限授权的议案|李广胜|

五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决
2018年第一次临时股东大会会议资料
议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年三月六日
2018年第一次临时股东大会会议资料
关于以集中竞价交易方式回购
本公司股份方案的议案
各位股东及股东代表：
为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购，本次回购的股份将用作股权激励和注销，以推进公司股价与内在价值相匹配。本次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案如下：
1、拟回购股份的种类
本次回购股份种类为 A股。
2、拟回购股份的方式
回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买。
3、拟回购股份的价格
本次回购股份价格为不超过人民币 7元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
4、拟回购股份的数量或金额
在回购资金总额不低于人民币 4,000万元，不超过人民币 6,000万元；回购股份价格不超过人民币 7元/股的条件下，预计回购股份不超过
2018年第一次临时股东大会会议资料
857.14万股，占公司目前总股本比例不超过 1.6483%。具体回购股份的数量以回购期满时或实施完毕时实际回购的股份数量为准。
5、拟用于回购的资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、回购股份的用途
本次回购的股份将用作股权激励和注销
7、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。
8、决议的有效期
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起六个月内。
详见公司于 2018年 3月 6日在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2018-009）
请各位股东及股东代表予以逐项审议。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年三月六日
2018年第一次临时股东大会会议资料
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
（一）授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（二）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（三）授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；本授权自公司临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间内有效。
请各位股东审议。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年三月六日
2018年第一次临时股东大会会议资料
关于选举李广文先生
为第四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
杨德鑫先生因个人工作原因公司辞去第四届董事会董事。同时董事会推选李广文先生为公司第四届董事会董事，任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
李广文先生简历请见附件
请各位股东审议。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年三月六日
2018年第一次临时股东大会会议资料
关于 2018年度贷款及担保审批权限授权的议案
各位股东及股东代表：
根据公司关于2018年度的经营计划及财务预算，2018年度拟向银行贷款融资，现将银行贷款融资计划及相关审批授权具体内容报告如下：
一、贷款融资额度及审批授权
2018年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过100,000万元，包括续贷和新增贷款。为提高融资效率，实际发生在100,000万元额度以内(含100，000万元)的银行贷款，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2018年度实际贷款金额超过100，000万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。
二、融资担保
1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司银行贷款提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。
2、安徽明星在 5亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。
三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2018年度股东大会召开之日终止。
请各位股东审议。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年三月六日
2018年第一次临时股东大会会议资料
简历：李广文先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。曾任四川明星电缆有限公司西南营销片区销售经理、常务副总监，现任四川明星电缆股份有限公司副总经理。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 公告编号：2015-049
山西广和山水文化传播股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年5月21日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600234|山水文化|2015/5/13|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015年4月28日，公司第七届监事会召开第五次会议，审议通过了拟提交2014年年度股东大会的《2014年度监事会工作报告》，详见公司发布的《第七届监事会第五次会议决议公告》（临2015-045号公告）。在《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（临2015-046号公告）中，工作人员误将《2014年度监
事会工作报告》写成《2015年第一季度报告全文及正文》。现将议案8《2015
年第一季度报告全文及正文》改为《2014年度监事会工作报告》提交公司 2014
年年度股东大会进行审议，其他议案不变。公司对给广大投资者带来的不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月21日 10点00分
召开地点：太原市迎泽大街108号三晋国际饭店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|

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|-|-|-|
|2|《2014年度独立董事述职报告》|√|
|3|《2014年年度报告及其摘要的议案》|√|
|4|《2014年度财务决算报告》|√|
|5|《2014年度利润分配预案》|√|
|6|《关于续聘 2015 年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》|√|
|7|《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》|√|
|8|《2014年度监事会工作报告》|√|
|9|《公司关于独立董事年度津贴的议案》|√|
|10.00|《关于选举独立董事的议案》|√|
|10.01|《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|√|
|10.02|《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|√|
|10.03|《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|√|
|11|《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第三次会议、第五次会议、第六次会议及第七届监事会第五次会议已审议通过上述议案，上述议案详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2015年5月14日在《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
附件：山西广和山水文化传播股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
附件：
山西广和山水文化传播股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
山西广和山水文化传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度独立董事述职报告》||||
|3|《2014年年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘 2015 年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》||||
|7|《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》||||
|8|《2014年度监事会工作报告》||||
|9|《公司关于独立董事年度津贴的议||||

|||
|-|-|
||案》|
|10.00|《关于选举独立董事的议案》|
|10.01|《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|
|10.02|《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|
|10.03|《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》|
|11|《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2017-016江苏美思德化学股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2017年 06月 22日以电子邮件方式发出，通知了公司的全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017年 07月 03日（星期一）下午 14:00至 16:00在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了公司本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司南京美思德新材料有限公司提供委托贷款的议案》
公司董事会同意公司使用自有资金人民币 5,000万元整向全资子公司南京美思德新材料有限公司提供委托贷款，委托贷款的利率为银行同期贷款基准利率，期限为一年，按照资金实际到位时间起算。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司董事会同意公司使用“年产1.6万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”闲置募集资金人民币 944.65万元暂时补充流动资金，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用“年产 1.6万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”闲置募集资金人民币 944.65万元暂时补充流动资金，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站披露。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
备查文件：
江苏美思德化学股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2017年 07月04日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-027
浙江鼎力机械股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，德清中鼎股权投资管理有限公司（以下简称“中鼎投资”）持有浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）股份 26,275,000股，占公司总股本的14.85%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于 2018年3月26日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
中鼎投资拟通过竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,627,500股，占公司总股本的1.49%，减持价格视市场情况确定。其中通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
以上所减持股份，在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
公司于2018年4月20日接到中鼎投资减持股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|

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|德清中鼎股权投资管理有限公司|5%以上非第一大股东|26,275,000|14.85%|IPO前取得：10,510,000股其他方式取得：15,765,000股|

注：其他方式取得15,765,000股系公司2015年半年度利润分配方案实施后资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
中鼎投资上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|德清中鼎股权投资管理有限公司|不超过：2,627,500股|不超过：1.49%|2018/5/17～2018/11/13|竞价交易减持，不超过：2,627,500股大宗交易减持，不超过：2,627,500股|按市场价格|首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份|自身资金安排需要|

注：大宗交易方式的减持期间为减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司持股5%以上的股东中鼎投资持股意向及减持意向如下：“发行人股票上市后36个月内不减持发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），在该锁定期满后的两年内减持发行人股份的按照以下方式实施：
1、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的
方式进行。
2、减持价格：不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如发行人期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。）
3、减持数量：在所持发行人股票锁定期结束后的第一年内，减持数量不超过所持有发行人股份的10%；在所持发行人股票锁定期结束后的第二年内，减持数量不超过所持发行人股份的15%。
4、减持期限：本人（本公司）拟减持发行人股票时，将提前三个交易日通知发行人并予以公告。
5、若本人（本公司）未在前述期限内履行信息披露义务的，该次减持所得收入归发行人所有。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系中鼎投资根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间内，中鼎投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)中鼎投资将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-17
东方金钰股份有限公司
关于公司控股股东、高管增持公司股份及增持进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）、董事兼财务总监宋孝刚先生、副总裁高国旭先生、雷军先生、杨媛媛女士、尹梦葶女士、姜平女士、董秘刘雅清女士计划自2015年12月28日起六个月内根据实际情况，在本公司股价不超过20元/股的范围内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持金额不低于人民币6,000万元。
2、公司控股股东兴龙实业于2016年4月14日-15日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2,828,450股，占公司总股本的0.21%。增持金额为人民币27,998,826.55元。2016年1月8日至2016年3月9日期间，高管合计增持本公司240,400股，占公司总股本的0.0178%，合计增持金额为人民币2,174,685.76元。自2015年12月28日披露增持计划起至本公告日止，公司控股股东及高管已累计增持公司股份3,068,850股，累计增持金额为30,173,512.31元，占增持计划下限的50.29%。
3、股份增持计划实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体系公司控股股东云南兴龙实业有限公司、董事兼财务总监宋孝刚先生、副总裁高国旭先生、雷军先生、杨媛媛女士、尹梦葶女士、姜平女士、董秘刘雅清女士；
（二）本次增持计划实施前，兴龙实业持有本公司股份445,343,892股，占公司总股本的32.99%；瑞丽金泽投资管理有限公司持有本公司股份293,154,984股，占本公司总股本的21.72%；兴龙实业及其一致行动人瑞丽金泽投资管理有限公司合计持有本公司股份738,498,876股，占本公司总股本的54.70%。副总裁高国旭先生持有本公司股份300股，
占公司总股本的0.00002%；副总裁尹梦葶女士持有本公司股份163,500股，占公司总股本的0.012%。
二、增持计划的主要内容
公司控股股东云南兴龙实业有限公司、董事兼财务总监宋孝刚先生、副总裁高国旭先生、雷军先生、杨媛媛女士、尹梦葶女士、姜平女士、董秘刘雅清女士（简称“上述增持人”）基于对公司未来持续稳定发展的信心及国内资本市场长期投资价值的认识，计划自公告之日起六个月内（自2015年12月28日起）遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定的前提下，根据实际情况，在本公司股价不超过20元/股的范围内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持金额不低于人民币6,000万元，增持所需资金来源为自有资金。具体内容详见公司于2015年12月28日披露的《公司关于公司控股股东和部分董事、监事、高管计划增持公司股票的公告》。（临2015-121）三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
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|公司名称/人员姓名|职务|增持时间|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|增持金额（元|） 增持后持有股 票 数 量（股）|占公司总股本比 例（%）|
|云南兴龙实业有限公司|控股股东|2016年4月14日-15日|2,828,450|0.210|27,998,826.55|448,172,342|33.198|
|宋孝刚|董事、财务总监|2016年1月29日|37,800|0.003|299,719.98|37,800|0.003|
|雷军|副总裁|2016年1月11日-3月2日|35,000|0.003|323,070|35,000|0.003|
|高国旭|副总裁|2016年1月12日-13日|32,800|0.002|298,151|33,100|0.002|
|尹梦葶|副总裁|2016年1月8日|50,000|0.004|488,500|213,500|0.016|
|姜平|副总裁|2016年1月11日-3月9日|32,000|0.002|300,474|32,000|0.002|
|杨媛媛|副总裁|2016年1月14日|20,000|0.001|165,360|20,000|0.001|
|刘雅清|董秘|2016年1月11日-13日|32,800|0.002|299,410.78|32,800|0.002|

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|合计|/|/|3,068，850|0.227|30,173,512.31|448,576,542|33.228|

本次增持后，兴龙实业持有本公司股份448,172,342股，占公司总股本的33.20%，兴龙实业及其一致行动人瑞丽金泽投资管理有限公司合计持有本公司股份741,327,326股，占本公司总股本的54.91%。自2015年12月28日披露增持计划起至本公告日止，公司控股股东及高管已累计增持公司股份3,068,850股，累计增持金额为30,173,512.31元，占增持计划下限的50.29%。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、上述增持人承诺，在增持期间及在上述增持计划完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注上述增持人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
云南上义律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：云南驰宏锌锗股份有限公司
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 5月 19日上午 10时 30分在云南省曲靖市公司会议室召开，云南上义律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派汤建新、吴伟律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师对公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定、出席会议人员、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年年度股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于 2015年 4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，公告公司定于 2015年 5月 19日上午 10时 30分在公司会议室召开公司 2014年年度股东大会的现场会议，2015年 5月 19日进行 2014年年度股东大会的网络投票，网络投票的具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，即本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式举行。
公司发布的公告载明了召开会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，明确了有权出席会议股东的股权登记日为 2015年 5月 13日。
公司在召开会议的公告中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年5月19日上午10时30分在云
南省曲请市公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人资格
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东及委托代理人共计 6名，代表股份 842,042,969股，占公司股份总额的50.50%；参加网络投票的股东人数为 30名，持有股份 793,514股,占公司股份总额的0.04%，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对报名出席现场会议股东提供的“证券账户卡”、委托书、法定代表人身份证明、个人身份证等进行验证后认为，上述出席现场会议股东及委托代理人的资格均合法有效。
2、召集人
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长沈立俊先生主持。经验证，召集人资格合法有效。
3、出席和列席会议的其他人员
经验证，出席和列席现场会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议、现场表决和网络投票表决：1、《公司 2014年度董事会工作报告》；
2、《公司 2014年度监事会工作报告》；
3、《公司 2014年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司 2014年度利润分配的议案》；
5、《公司 2014年度财务决算报告》；
6、《公司 2015年财务预算报告》；
7、《公司 2014年年度报告及其摘要》；
8、《公司 2015年度投资计划》；
9、《关于公司 2015年度向金融机构申请新增融资额度的议案》；
10、《关于公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》；
11、《关于公司 2015年度为子公司提供担保的议案》；
12、《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的议案》；
13、《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》；
14、《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》；
16、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》；
17、《关于续聘公司 2015年度内部控制审计机构的议案》；
18、《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》；
经验证，公司出席本次股东大会现场会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了逐项表决（关联股东云南冶金集团股份有限公司就第 13项、第 14项、第 15项议案进行了回避表决），并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。经现场会议和网络投票表决，本次股东大会所审议议案均获得通过，其中,第第 1项、第 2项、第 3项、第 4项、第 5项、第 6项、第 7项、第 8项、第 9项、第 10项、第 14项、第 15项、第 16项、第 17项和第 18项议案均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意通过；第 11项、第 12项和第 13项议案均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。按照相关规定，公司还对第 4项、第 10项、第 12项、第 13项、第 14项、第 15项、第 16项、第 17项和第 18项议案就中小投资者进行了单独计票，并将按规定披露单独计票结果。前述议案通过后，当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的议案均获得通过，本次股东大会的主持人及出席会议的公司董事、董事会秘书均在会议记录上签名，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，云南驰宏锌锗股份有限公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份。
（本页以下无正文）
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-081奥瑞德光电股份有限公司
关于通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）
认缴出资份额转让完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”或“奥瑞德”）于 2016年 7月 19日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案》（详见:临 2016-055公告），并于 2016年 8月 4日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案（详见:临2016-064公告）。
公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟将其所认购的通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）（以下简称“壹号基金”）有限合伙22%的认缴出资份额（以下简称“LP份额”；即认缴出资额 11,000万元以及对应的已实缴出资额 4,400万元）转让给公司实际控制人左洪波先生。
近日，左洪波先生按照协议依约支付了上述LP份额转让交易之全部价款，并已办理完成相关工商登记过户手续。经咸宁市工商局咸宁高新技术产业园区分局三号桥工商所发布的《准予变更登记通知书》，壹号基金的股东已由奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司、奥瑞德有限、左洪波、交银施罗德资产管理有限公司变更为奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司、左洪波、交银施罗德资产管理有限公司。
备查文件：经咸宁市工商局咸宁高新技术产业园区分局三号桥工商所发布的《准予变更登记通知书》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2016年8月31日
股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2014-052
上海大名城企业股份有限公司
关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司
相互提供财务资金支持暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公司、控股子公司联营股东与控股子公司之间相互提供财务资金支持是为了保证各控股子公司房地产开发项目的顺利实施，提高资金统筹使用效率，符合公司全体股东利益。
2、相互提供财务资金支持资金发生总额累计不超过各项目投资总额，期限为自股东大会批准之日起一年内。
3、本次相互提供财务资金支持事项构成公司关联交易，且尚需获得公司股东大会批准。
一、交易审议情况
2014年 10月 8日，公司第六届董事会第五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司相互提供财务资金支持的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》相关规定，因持有公司控股子公司10%以上股份的联营股东构成公司关联方，因此本次提供财务资金支持事项构成公司关联交易。本次交易尚需获得公司 2014年第三次临时股东大会批准，召开股东大会时间另行通知。
二、财务资金支持事项的主要内容
1、根据公司整体发展战略的需要和日常运营资金安排，为保证各控股子公司房地产开发项目的顺利实施，提高公司资金统筹管理效率，公司、控股子公司联营股东（公司下属各控股子的另一方股东）拟与控股子公司之间相互提供财务
资金支持。
2、提供资金支持事项的框架内容：在控股子公司各房地产项目滚动开发过程中，公司控股子公司双方股东按照各自在控股子公司的持股比例，等比例对所开发项目进行双向财务资金支持，资金不足部分以项目公司自筹及股东等比例借款形式提供，项目资金暂时闲置时由各方股东按股权比例进行财务统筹安排。
本次财务资金支持框架所涉及的控股子公司房地产开发项目包括：名城地产(福建)有限公司的名城国际二期、东方名城（温莎堡商业）、名城港湾三区、名城港湾五区等项目；名城地产（永泰）有限公司的永泰东部旅游新城项目；名城地产（福清）有限公司的福清名城法式风情街项目；福州顺泰地产有限公司的名城城市广场项目；福建顺隆实业有限公司的滨江广场项目；兰州新顺房地产开发有限公司的兰州东部科技新城二期项目；兰州新和房地产开发有限公司的兰州东部科技新城二期项目；兰州顺泰房地产开发有限公司的兰州大名城综合体项目等。
3、公司及联营股东与控股子公司之间相互提供财务资金支持总额，累计不超过各项目投资总额，期限为自股东大会批准之日起一年内。
4、本次财务资金支持框架协议中所指的控股子公司包括公司控股的、纳入公司合并报表范围的以下公司：
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|公司控股子公司|业务性质|注册资本（万元）|项目投资总额（万元）|联营股东（另一方参股股东）|公司或控股子公司持股比例|联营股东持股比例|
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|名城地产（福建）有限公司|房地产开发|40,000|479,347|福州开发区鑫联洪贸易有限公司|70|30|
|名城地产（永泰）有限公司|房地产开发|30,000|404,037|凯创投资（永泰）有限公司|75|25|
|名城地产（福清）有限公司|房地产开发|100,000|87,321|福建中联城实业有限公司|55|45|
|兰州高新开发建设有限公司|房地产开发|30,000|779,517|兰州高科投资发展集团公司|80|20|
|福州顺泰地产有限公司|房地产开发|46,000|175,000|福建金鼎房地产开发有限公司|55|45|
|福建顺隆实业有限公司|房地产开发|6,000|26,220|福州开发区鑫联洪贸易有限公司|70|30|
|兰州新顺房地产开发有限公司|房地产开发|35,000|250,000|酒钢集团兰州聚东房地产开发有|51|49|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||限公司|||
|兰州新和房地产开发有限公司|房地产开发|10,000|74,000|刘国清|70|30|
|兰州顺泰房地产开发有限公司|房地产开发|10,000|482,050|福州开发区鑫联洪贸易有限公司|70|30|
|名城（永泰）城市建设发展有限公司|房地产开发|100,000|150,949|福州开发区鑫联洪贸易有限公司|70|30|
|名城（福清）城市建设发展有限公司|房地产开发|10,000|954,332|福建中联城实业有限公司|55|45|

5、本次提交股东大会审批的为财务资金框架协议，公司董事会同时提请股东大会授权公司与各联营股东签署具体的经营合作协议，具体经营合作协议有效期。
6、信息披露，公司在定期报告中披露公司（含联营股东）与控股子公司之间在报告期内的具体财务资金支持情况及期末余额。
三、对上市公司的影响
本次交易是为了保证公司经营业务发展的资金需求，合理统筹资金，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案，书面征求独立董事意见，获得独立董事同意后该议案提交董事会审议。
2、公司、公司控股子公司联营股东及控股子公司，为统一协调安排公司日常运营资金安排，提高资金使用效率，经各方充分协商在确保上市公司利益的基础上，在一定期限内以各方股东在控股子公司持股比例进行等比例双向财务资金支持，并以项目总额确定累计发生财务资金总额上限，没有损害公司及其他股东的利益。
3、同意将本次议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函、独立意见。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2014年10月9日
证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号:临2018-111光明房地产集团股份有限公司
关于在江苏省苏州市吴江区投资设立控股子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次投资标的名称：光明房地产集团（苏州）置业有限公司。
●本次投资金额：光明房地产集团股份有限公司出资人民币9,300万元，投资设立控股子公司，占注册资本的93%。
●本次投资实施经审议的程序:本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
●本次投资目的和意义：本次投资目的是为开发经营光明房地产集团股份有限公司于 2018年 9月 13日成功竞得的江苏省苏州市吴江区 WJ-J-2018-035号地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
●本次投资对上市公司的影响：本次投资以新设立公司为江苏省苏州市吴江区 WJ-J-2018-035号地块项目的唯一开发主体，该新设立公司将纳入光明房地产集团股份有限公司合并报告范围，符合公司未来发展战略，对公司 2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
●本次投资未构成关联交易。
●本次投资未构成重大资产重组。
●本次投资不存在重大法律障碍。
●特别风险提示:本次投资标的本身不存在风险。
一、投资设立控股子公司概述
1、光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）决定于2018年9月13日参与竞拍江苏省苏州市吴江区WJ-J-2018-035号地块（下
称“本地块”）。根据 2018年 9月 13日吴江区国有建设用地使用权网上交易系统的土地交易结果公示信息，确认了公司竞得本地块的国有建设用地使用权，本地块的土地成交总价为人民币 104,405.525276万元。具体内容详见 2018年 9月 14日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-096）。
2、经公司研究决定，同意为开发经营江苏省苏州市吴江区
WJ-J-2018-035号地块项目（下称“目标项目”），投资设立控股子公司，新设立控股子公司名为光明房地产集团（苏州）置业有限公司。本次投资标的注册资本为人民币 10,000万元，本公司出资人民币 9,300万元，占注册资本的93%股权；自然人马朝晖出资 700万元，占注册资本的7%股权。
3、本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易。本次投资未构成重大资产重组。本次投资不存在重大法律障碍。
二、投资设立控股子公司的进展情况
（一）本次投资设立控股子公司名为光明房地产集团（苏州）置业有限公司（下称“光明苏州”），截至本公告日，已办理完成工商登记手续，获取营业执照。光明苏州基本情况如下：
（1）名称：光明房地产集团（苏州）置业有限公司；
（2）统一社会信用代码：91320509MA1XB2AU3H；
（3）类型：其限责任公司；
（4）住所：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558号；
（5）法定代表人：马朝晖；
（6）注册资本：人民币 10,000万元；
（7）成立日期：2018年 10月 17日；
（8）营业期限：2018年 10月 17日至 2028年 10月 16日；
（9）经营范围：房地产开发经营；物业管理及咨询服务；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（10）股权结构：本公司出资人民币 9,300万元，占注册资本的93%股权；自然人马朝晖出资 700万元，占注册资本的7%股权。
（11）主要财务数据：光明苏州自成立至今未开展任何经营行为，无财务数据；
（12）本公司持有光明苏州93%股份。
（二）投资主体情况介绍
1、投资主体之一
企业名称：本公司。
2、投资主体之二
自然人：马朝晖。
马朝晖与本公司不存在关联关系。
三、本次投资实施经审议的程序
本次投资在董事会闭会期间对董事长的授权范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
四、本次投资的目的和意义
本次投资目的是为开发经营公司于2018年9月13日成功竞得的本地块，进一步增强企业开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
五、本次投资对上市公司的影响
本次投资以新设立公司为目标项目的唯一开发主体，该新设立公司将纳入本公司合并报告范围，符合公司未来发展战略，对公司 2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
六、本次投资的风险分析
本次投资标的本身不存在风险。
七、备查文件
光明房地产集团（苏州）置业有限公司营业执照。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-021号成都博瑞传播股份有限公司
八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第七次会议于2016年3月30日在公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃铭先生主持，通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
与会监事对下列事项进行了逐项表决：
（一）发行股份及支付现金购买资产方案
1、交易对方和标的资产
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、交易价格及定价依据
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、向中小担发行股份的方案
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（2）发行方式及发行对象
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（3）发行价格
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（4）发行数量
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（5）锁定期
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（6）上市地点
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（7）公司滚存未分配利润的归属
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、标的资产过渡期间损益的归属
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、业绩承诺及补偿
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
6、募集配套资金规模
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（二）募集配套资金的方案
1、发行股票的种类和面值
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、发行方式及发行对象
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、发行价格
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、发行数量
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、锁定期
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
6、募集资金用途
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
8、发行前公司滚存未分配利润的归属
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（三）决议有效期
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案还需提请公司股东大会审议。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<成都博瑞传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》。
同意并批准四川华信（集团）会计师事务所及北京中科华资产评估有限公司为本次交易出具的相关审计报告、备考审阅报告及评估报告。
本议案还需提请公司股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。
监事会认为，本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致，体现了评估的公允性。
本议案还需提请公司股东大会审议。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。
监事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等
程序合法、有效。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
七、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》。
监事会认为，公司已根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的承诺合规。
本议案还需提请公司股东大会审议。
八、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案还需提请公司股东大会审议。
九、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会批准博瑞投资免于以要约方式增持公司股份的议案》。
鉴于本次重大资产重组将对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，并且博瑞投资承诺 3年内不转让本次交易中取得的公司向其发行的股份，故监事会同意博瑞投资免于以要约收购方式增持本公司股份。
本议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司监事会