证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-023山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2016年 3月 31日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 4月 6日上午 10点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
其中：（1）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意刘长杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意王晓军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意王相民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（4）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意张宇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（5）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意吕丙芳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（6）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意赵利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审查，同意提名刘长杰先生、王晓军先生、王相民先生、张宇女士、吕丙芳先生、赵利先生为第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。
公司第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。
该议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。上述非独立董事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。
公司独立董事对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
其中：（1）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意田华女士为公司第三届董
事会独立董事候选人；
（2）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意刘英新先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（3）赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，同意朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会同意提名，董事会提名委员会审查，同意提名田华女士、刘英新先生、朱清滨先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2015年年度股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式分别进行表决。
公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。
公司独立董事对第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序等发表了独立意见，，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《山东龙泉管道工程股份有限公司 2015年年度报告及其摘要》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2015年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2015年度财务决算报告》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
公司 2015年营业收入为 491,780,579.56元，同比下降62.01%，归属于上市公司股东的净利润为 25,715,741.75元，同比下降84.45%。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年度财务预算报告》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
2016年度公司预计全年实现营业收入 16.33亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.61亿元。
特别提示：公司 2016年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者特别注意，注意投资风险。
6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2015年度利润分配预案》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 25,715,741.7元，截至 2015年 12月 31日止，母公司可供投资者分配的利润为 249,370,457.38元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，为了更好的回报广大股东，经公司控股股东、实际控制人刘长杰先生提议，公司拟按照以下方案实施分配：
以公司 2015年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2015年度董事会工作报告》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
公司独立董事魏从九女士、兰正恩先生、国鹏先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上作述职报告。
8、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2015年度总经理工作报告》；
9、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司募集资金 2015年度存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构，现根据公司业务发展需要，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构，负责公司 2016年度审计工作。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
《公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司 2015年年度股东大会审议；
经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2016年度董事及高级管理人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。公司独立董事津贴标准为 5,000元/月（含税）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度股东大会的议案》；
公司定于 2016年 4月 27日召开 2015年年度股东大会审议本次会议通过的需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2015年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年四月六日
附件：
非独立董事候选人简历
刘长杰先生：1959年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司党委书记、董事长兼总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，淄博龙泉盛世置业有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事长，广东龙泉水务管道工程有限公司董事长，山东泉润环保科技有限公司董事长兼总经理，北京龙泉嘉盈物流有限公司董事长，中国混凝土与水泥制品协会副会长，山东省人大代表， 2011年获得山东省工会授予的“山东富农兴鲁劳动奖章”，2012年获得山东省建筑材料工业协会授予的“优秀企业家”、“颜山英才”等荣誉称号，2013年被授予“全国建材行业劳动模范”、“全国防腐蚀行业十大杰出企业领袖”、“山东省建材工业品牌建设卓越贡献带头人”等荣誉称号。
刘长杰先生持有公司 115,379,500股为公司实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓军先生：1975年 3月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，广东龙泉水务管道工程有限公司董事、总经理，鄂尔多斯市蓝界环保科技有限公司董事，湖北大华建设
工程有限公司董事长、总经理。
王晓军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王晓军先生持有公司股份 8,678,608股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王相民先生：1962年 11月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总工程师、副总经理，博山区政协常委，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理、总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事，淄博龙泉盛世置业有限公司董事。代表公司参与起草了国标GB/T15345－2003《混凝土输水管试验方法》、GB/T19685－2005《预应力钢筒混凝土管》，参与起草了行业标准 JC/T1091-2008《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》。
王相民先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。王相民先生持有公司股份 3,524,488股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宇女士：1970年 8月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大学文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司财务部经理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、财务负责人，淄博龙泉盛世置业有限公司董事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司董事，山东泉润环保科技有限公司董事。
张宇女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张宇女士持
有公司股份 8,809,187股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕丙芳先生：1972年 5月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大专文化，高级工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司副总工程师、山东龙泉管道工程股份有限公司监事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司监事。
吕丙芳先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。吕丙芳先生持有公司股份 922,875股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵利先生：1975年 4月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司技术部主管，副总工程师，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总工程师，广东龙泉水务管道工程有限公司董事。
赵利先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。赵利先生持有公司股份 575,228股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
田华女士：1962年 4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师，中国合格评定国家认可委员会、实验室资质认定计量认证、实验室资质认定机构授权签字人。现任国家水泥混凝土制品质量监督检验中心总工程师。
田华女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。田华女士没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱清滨先生：1965年 3月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，高级会计师，资深注册会计师，从事证券期货审计业务特许注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所审计部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理，山东鲁阳股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司独立董事等职；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事，山东省注册会计师协会常务理事。
朱清滨先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。朱清滨先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘英新先生：1956年 2月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任北京市齐致（济南）律师事务所合伙人，山东省资本市场发展促进会理事、副秘书长，山东省法学会财政金融税收法学研究会常务理事，济南市资本市场发展促进会常务副会长。
刘英新先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。刘英新先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。