证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-021广州市昊志机电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于 2018年 4月 2日以邮件、短信或专人送达方式发出。
2、本次监事会于 2018年 4月 13日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入445,668,316.87元，归属于上市公司股东的净利润为75,260,007.92元，基本每股收益0.30元，截止2017年12月31日，公司总资产为 1,169,081,795.75元，归属于上市公司股东的所有者权益为758,650,212.11元。上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 75,260,007.92元，母公司实现的净利润74,242,159.75元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 7,424,215.98元，加上年初未分配利润 284,001,767.26元，减去 2017年度支付的股利 23,333,132元，报告期末公司可供股东分配的累计未分配利润为328,504,427.20元。
公司于2017年11月10日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会
同意回购注销 8名激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的合计101,330股限制性股票，公司已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由253,621,000股变更为253,519,670股。
综合考虑 2017年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，以及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理的诉求，为积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定 2017年度利润分配预案为：
以公司现有总股本 253,519,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.55元人民币（含税），共计派发现金股利 13,943,581.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司监事2018年度薪酬绩效方案的议案》
监事会认为，公司制定的2018年度监事薪酬绩效方案考虑了公司经营规模、发展水平等实际情况并参照了行业和当地的薪酬水平，能充分调动监事的工作积极性，提高公司的经营管理水平，推动公司持续快速发展，监事会审议通过该议案。
本议案将直接提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地发表独立审计意见，较好地履行双方合同中所规定的责
任和义务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（九）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
经审核，监事会认为：公司审计机构编制的《关于对广州市昊志机电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十一）审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》
经审核，公司监事会认为：本次核销的应付账款主要是因为应付账款主体已被注销、因所购物资存在质量问题等原因供应商同意不再收取货款、应付账款长期挂账无人催收等原因形成的无需支付的款项。核销长期挂账的应付账款，并确认为营业外收入，有利于更加真实的反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款事项。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十三）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十四）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供担保额度是为了满足其日常经营发展所需，显隆电机目前经营稳健，具有较好的盈利能力和良好的偿债能力，公司因上述担保事项而需承担的相关风险可控，符合公司的整体利益。公司为子公司提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，公司本次对外担保事项和决策程序符合《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十五）审议《关于减少注册资本的议案》
公司首期限制性股票激励计划重8名激励对象因离职或考核不达标，公司依照相关规定对其所涉及的已授予但未满足解锁条件的合计 101,330股限制性股票办理回购注销手续，公司股份总数由253,621,000股变更为253,519,670股，公司注册资本由253,621,000股变更为253,519,670股。
经审核，监事会认为：公司本次减少注册资符合限制性股票激励计划程序以及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况，同意本次减资事项。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十六）审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关内容进行了修订。
经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》不存在损害投资者利益的情形，符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定，同意本次修订。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（十七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》和其他有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
（十八）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会主席史卫平女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，同时也不再担任监事会主席，史卫平女士辞职后将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名钟立新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期
届满。
《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
2018年04月17日