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证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-059上海透景生命科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨晓华先生提交的书面辞职报告。杨晓华先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨晓华先生不再担任公司的任何职务。
杨晓华先生担任的董事职务原定任期为 2018年 01月 16日起至第二届董事会届满之日止。截至公告披露日，杨晓华先生未直接持有公司股票。辞职后，其将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，杨晓华先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对杨晓华先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-88桂林广陆数字测控股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司深圳市广陆新媒体技术有限公司（具体名称以工商部门核准为准），注册资本为500万元。
2、董事会审议情况及审批程序
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市广陆新媒体技术有限公司（拟定）
2、注册资本：人民币500万元
（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）
4、出资方式：公司以自有资金出资人民币500万元，占注册资本的100%。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司此次出资设立全资子公司，对外开展新媒体业务的技术开发服务业务，同时承接公司的技术开发任务，旨在更好地增强公司技术开发能力、盈利能力和竞争优势，符合公司中长期发展战略。由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
德尔未来科技控股集团股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期
行权/解锁对象名单
本次股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期可行权激励对象有 10名，可行权的股票期权数量为 632,000份，占公司总股本比例为0.0973%；第三个解锁期可解锁激励对象有28名，可解锁的限制性股票数量为3,560,000股，占总股本比例为0.5478%。
一、股票期权激励计划第三个行权期可行权对象名单
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|序号||姓名||职位||序号||姓名||职位|
|1|曹坤党||区域总经理||6||叶 蕾||顾客服务部主管||
|2|鲁庆杨||区域总经理||7||李景莉||费用核算部主管||
|3|胡朋非||区域总经理||8||沈金建||专卖店设计部主管||
|4|张长河||区域总经理||9||王 磊||专卖店首席设计师||
|5|高 峰||总监||10||何立新||区域总经理||

二、限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁对象名单
（一）董事、高级管理人员
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|||||||获授的限制||占实际授出||第三期可解锁的限制性股票数量（万股）|
|序号|||||||||||
|||姓名||职务||性股票数量||权益总量的|||
|||||||（万股）||比例（%）|||
|1|姚红鹏||董事、副总经理||120||11.24%||48||
|2|史旭东||董事||60||5.62%||24||
|3|张立新||董事、副总经理||104||9.74%||41.6||
|4|吴惠芳||财务总监||60||5.62%||24||
|5|栾承连||副总经理、董事会秘书||36||3.37%||14.4||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（23人）|||||510||47.75%||204||
|合计|||||890||83.33%||356||

（二）中层管理人员、核心技术（业务）人员
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职位||序号||姓名||职位|
|1|吴元新||总监||13||陶 政||综合办主任||
|2|牛 芳||总监||14||魏 斌||物控部经理||

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|3|周明浏|审计部负责人|15|胡 平|总监|
|4|王玉英|财务经理|16|董 红|总监|
|5|王传海|行政部经理|17|孙静华|订单管理部经理|
|6|陈跃龙|厂长|18|王 飞|区域总经理|
|7|张义群|副厂长|19|李仪鹏|区域总经理|
|8|黄清白|设备部经理|20|施 令|区域总经理|
|9|史贤进|设备总监|21|杨 文|区域总经理|
|10|韩卫锋|厂长|22|黄永祥|区域总经理|
|11|董庆臻|品管部经理|23|李美华|区域总经理|
|12|储华明|副厂长||||
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-100露笑科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2016年 9月 2日以电子邮件形式通知全体监事，2016年 9月 9日下午 2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的议案》
公司拟通过支付现金方式出资人民币8189.86万元收购浙江中科正方电子技术有限公司（以下简称“中科正方”）100%的股权，收购完成后，中科正方将成为公司全资子公司。本次收购后，公司业务向新能源车整车CAN总线控制系统
领域拓展，完善公司在新能源汽车领域战略布局。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权收购事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一六年九月九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2016-005沈阳合金投资股份有限公司
2015年度业绩预告及存在被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利/亏损：-4200万元–-3400万元|盈利/亏损：-2890万元|
|基本每股收益|盈利/亏损： -0.1091元/股- -0.0883元/股|盈利/亏损：-0.075元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
由于现有子公司市场经营环境没有改善，故业绩短期内无法扭亏为盈。为了适应新的市场经营环境，提高生产管理能力，本年第四季度将闲置老旧的生产设备和废旧的原材料进行了处理，导致亏损金额500多万元。
四、其他相关说明
1．具体财务数据将在公司2015年年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2．鉴于公司 2014年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，公司2015年度的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司2015年年度报告披露后将
被实施退市风险警示。
3．本公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2014-008
广东汕头超声电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2014年 4月 1日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2014年 4月 4日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有 9名董事参加表决，实际参加表决董事 9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。
（详见公告编号：2014-009）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
2、关于变更对控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的议案。（详见公告编号：2014-010）
该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二○一四年四月四日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-034厦门万里石股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第二大股东胡精沛先生通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|胡精沛|否|4,500,000|2016年10月18日|2019年4月30日|招商证券股份有限公司|14.12%|
|||600,000|2018年2月01日|2019年4月30日|招商证券股份有限公司|1.88%|
|||250,000|2018年2月07日|2019年4月30日|招商证券股份有限公司|0.78%|
|||1,000,000|2018年6月25日|2019年4月30日|招商证券股份有限公司|3.14%|
|||180,000|2018年7月06日|2019年4月30日|招商证券股份有限公司|0.56%|
|||160,000|2018年7月11日|2019年4月30日|招商证券股份有限公司|0.50%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|6,690,000|-|-|-|20.99%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为31,865,451股，占公司总股本的15.93%。本次部分股份解除质押后，胡精沛先生其所持有公司股份累计被质押25,175,000股，占其所持公司股份的79.00%，占公司总股本的12.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务场外还款申请书。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-65
金谷源控股股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司在2016年9月28日接到股东青海藏格投资有限公司（以下简称“藏格投资”）函告，获悉藏格投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|藏格投资|是|233,000,000股|2016-9-27|2019-9-26|国信证券股份有限公司|25.75%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，藏格投资持有公司股份数量为 904,879,236股，占公司总股本的比例43.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 702,028,618股，占公司总股本的比例33.87%。
二、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、藏格投资函件。
金谷源控股股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-017苏州海陆重工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2014年 6月 30日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 7月 10日在公司会议室召开，会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司调整股票期权激励计划相关事项的议案》。
本议案的公告全文刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。国浩律师（上海）事务所对本议案出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本次股票期权激励计划调整事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司＜首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版＞首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期可行权的议案》。
根据公司《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》和《首期股票期权激励计划实施考核办法（2011年）修正版》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予的47名激励对象第二个行权期可行权股票期权 192万股、预留授予的 9名激励对象第一个行权期可行权股票期权36万股共计228万股。
本议案的公告全文刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。国浩律师（上海）事务所对本议案出具的法律意见书刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2014年7月12日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-166神州易桥信息服务股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保的概述
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 9月 15日召开第七届董事会2017年第十二次临时会议、第七届监事会2017年第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意为洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）提供不超过5,000万元的连带责任保证担保，担保期限为一年。作为本公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝将其股东斯媛、崔超、丁学林所持股权质押给本公司。
2017年9月30日，洛阳蓝宝股东斯媛、崔超、丁学林与本公司签署了《股权质押合同》，并已在嵩县工商行政管理局办理了股权出质登记手续。
二、对外担保进展情况
近日，洛阳蓝宝就借款事项与上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签署了《借款合同》，借款金额为 3,000万元，并由本公司提供连带责任保证担保。
本公司就上述担保事项与上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签署了《保证合同》，保证合同主要内容如下：
被担保人（借款人）：洛阳蓝宝氟业有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年，自2017年12月6日起12个月。
担保金额：3,000万元
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，本公司不存在对外担保的情况。本公司为洛阳蓝宝提供的担保金额，占本公司经审计净资产的1.07％。
四、备查文件
1、《流动资金借款合同》。
2、《保证合同》。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年十二月六日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2015-018号
广州市东方宾馆股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年 6月 3日，本公司接到深交所通知，公司股票（股票简称：东方宾馆股票代码：000524）价格于 2015年 6月 1日、2日及 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
该所根据本公司股票价格变化，关注本公司是否存在应披露而未披露信息。
二、公司关注并核查的相关情况
根据上述情况，公司针对股价异常波动的情况进行了调查，并向公司股东广州岭南国际企业集团有限公司及广州市东方酒店集团有限公司查证是否存在应披露而未披露的事项。广州岭南国际企业集团有限公司及广州市东方酒店集团有限公司表示不存在应披露而未披露的事项，且未处于重大事项的筹划阶段。股票异常波动期间，上述股东未买卖公司股票。
为“Guangzhou Lingnan Group Holdings CompanyLimited”。上述事项目前已完成了国有资产产权变更登记工作，正在进行工商变更登记的相关工作。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经核实，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会
二○一五年六月三日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-050
广东道氏技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司2017年第一季度报告于2017年4月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-007
关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司
申请银行授信提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 2019年 1月 31日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的公告》
（下称《担保公告》，公告编号：2019-002）按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司现就为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保事宜补充披露如
下：
一、《担保公告》第一大点第一小点“担保情况”第二段原为：
“为顺利推进翁源生物质能发电项目的建设，公司控股子公司翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟向银行申请授信额度人民币 8亿元，公司以信用保证方式为致能公司提供担保，致能公司股东韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）用其持有的致能公司股权为公司提供反担保。”
现为：
“为顺利推进翁源生物质能发电项目的建设，公司控股子公
司翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟向银行申请授信额度人民币 8亿元，公司以信用保证、连带责任保证方式为致能公司提供担保，与银行协商后确定贷款利率，担保目标期限为 15-20年。致能公司股东韶关市方夏商务有限公司（下称“方夏公司”）用其持有的致能公司股权为公司提供反担保。”
二、《担保公告》第三大点“担保协议的主要内容”原为：“本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。”
现为:
担保主要内容暂定如下，具体内容以协议为准。
（一）规模：致能公司本次拟向银行申请授信额度不超
过人民币 8亿元。
（二）利率：公司与银行协商后确定贷款利率。
（三）担保目标期限：15-20年。
（四）担保方式：信用方式、连带责任保证
（五）致能公司本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，其将根据项目建设进度及项目资本金投入比例使用授信额度。”
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-122北讯集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2017年9月18日14：00
网络投票时间：2017年9月15日—20179月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月15日15：00至2017年9月18日15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
5、股权登记日：2017年9月13日
6、出席对象：
（1）截至2017年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济开发区万源街22号
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十八次会议审议通过后提交，相关公告详见2017年9月1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议审议议案
1、关于发行超短期融资券的议案
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于发行超短期融资券的议案||

四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2017年9月14日、15日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登
记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、会议联系方式
联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部
邮政编码：100176
联系人：廖宝珠女士
联系电话：010-67872489-3796传真：010-67872489-3578
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二○一七年九月一日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362359。
投票简称：北讯投票。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编号|
|1|关于发行超短期融资券的议案|1.00|

股东大会对议案设置总议案的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2017年9月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决结果|||
||||同意|反对|弃权|
|1.00|关于发行超短期融资券的议案|||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-013
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于 2016年公司申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
^
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2016年公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下：
单位：人民币/万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||贷款银行||2015 年批准额度||2016年拟申请额度||备注|
|交通银行珠海分行||12,000||12,000||续贷||
|平安银行珠海分行||5,000||5,000||续贷||
|兴业银行珠海分行||5,000||7,000||续贷||
|招商银行深圳分行||4,000||20,000||续贷||
|厦门国际珠海分行||4,800||/||/||
||合计|30,800||44,000||/||

在上述额度范围内，具体授信金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议或合同为准；授权公司法定代表人全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
本事项需提交公司股东大会审议批准，授信期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第三十二次会议审议的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，发表独立意见如下：
我们认为，本次重大资产重组期间，公司一直积极推进相关工作，严格按照监管要求履行信息披露义务。公司筹划重组停牌期满申请继续停牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：汪军民、童宏怀、陶宝山
北北京京市市天天元元律律师师事事务务所所
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话: (010) 5776-3888;传真: (010) 5776-3777 TTIIAANN YYUUAANN LLAAWW FFIIRRMM
网址：www.tylaw.com.cn邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于比亚迪股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字(2014)第232号比亚迪股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月17日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《比亚迪股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》、《比亚迪股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会会议通知》、（以下简称“股东大会通知”）及 H股通函等本所律师认为必要的其他文件和资料。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交证券交易所予以审核公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2014年10月29日做出决议召集本次股东大会，于2014年10月 30日分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站刊发了股东大会通知，并根据规定送达了 H股通函，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2014年12月17日上午9:00在广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn，以下同）进行，网络投票时间为2014年12月16日至2014年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 17日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 16日下午 15:00至 2014年 12月17日下午15:00期间的任意时间。现场会议由公司董事长王传福先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 29人，拥有及代表的股份为 1,259,087,242股，占公司股份总数的50.8517%，其中出席本次股东大会的A股股
东及股东代表（含参加网络投票的A股股东及股东代表）26人，拥有及代表的股份为1,202,985,548股，占公司A股股份总数的77.0651%；出席本次股东大会的H股股东及股东代表 3人，拥有及代表的股份为 56,101,694股，占公司 H股股份总数的6.1313%。部分董事、监事及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。经审查，出席本次股东大会人员的资格均为合法有效。其中，出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
1、表决程序
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在股东大会通知中列明。
本次股东大会采用现场投票及网络投票的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票，并对中小股东投票情况单独进行了统计。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
2、表决结果
本次股东大会经现场表决和网络投票表决，审议通过了《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》；
公司股东吴经胜先生在深圳比亚迪国际融资租赁有限公司担任法定代表人职务，已按规定回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文,为北京市天元律师事务所《关于比亚迪股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编: 100032
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-9
深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2013年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2014年5月13日（星期二）上午9点。
（二）股权登记日：2014年5月6日（星期二）。
（三）会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：采用现场表决方式。
（六）出席对象：
1、截止2014年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、审议公司 2013年度财务决算；
2、审议公司 2013年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；
3、审议公司董事会 2013年度工作报告；
5、审议公司独立董事 2013年度履行职责情况报告；
6、审议聘请公司 2014年度审计机构事项。
本公司于2014年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届董事会第十次会议决议公告，披露了上述议案的详细内容，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年5月8日-9日以及5月12日，上午 9:00-11:00,下午14:00-17:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：罗静涛。
电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2)对临时议案的表决指示：
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2014年 4月 16日
安徽承义律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第181号致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）的委托，指派束晓俊、苏宇律师（以下简称“本律师”）就铜陵有色召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由铜陵有色第八届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的铜陵有色股东及股东代表 35人，代表股份 3,871,613,066股，占铜陵有色总股份的36.7796％，均为截止至2018年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的铜陵有色股东。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份3,862,103,364股，占上市公司总股份的36.6892％。通过网络投票的股东31人，代表股份9,509,702股，占上市公司总股份的0.0904％。铜陵有色部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于吸收合并全资子公司金威铜业并设立分公司的议案》、《关于对控股子公司张家港铜业增资的议案》、《公司关于修改公司章程增加经营范围的议案》，上述提案由铜陵有色第八届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格
及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司金威铜业并设立分公司的议案》总表决情况：同意 3,871,073,765股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对539,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0139％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,327,301股，占出席会议中小股东所持股份的97.9151％；反对539,301股，占出席会议中小股东所持股份的2.0849％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于对控股子公司张家港铜业增资的议案》
总表决情况：同意 3,871,250,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对362,101股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,504,496股，占出席会议中小股东所持股份的98.6001％；反对362,101股，占出席会议中小股东所持股份的1.3999％；弃权5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《公司关于修改公司章程增加经营范围的议案》
总表决情况：同意 3,871,120,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对 492,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权 10股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,374,291股，占出席会议中小股东所持股份的98.0967％；反对 492,301股，占出席会议中小股东所持股份的1.9032％；弃权 10股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：束晓俊
苏宇
二〇一八年九月十八日
张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于转让控股子公司股权的议案》发表如下意见：
经核查，我们认为：公司本次转让持有的控股子公司江苏氢阳能源有限公司51%股权有利于公司提高资本运作效率，改善财务状况，提升利润水平，实现长期战略规划。
本次交易遵循了自愿、平等、公平、合法原则，交易各方依据江苏中天资产评估事务所有限公司（苏中资评报字（2016）第 1051号）评估报告、协商确定股权转让价格，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形；本次交易的审议及决策程序合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司本次转让控股子公司股权事项。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
许敬东 刘伦善 郭静娟
本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程》、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2014年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2014年的工作情况向各位股东作简要汇报。
一、出席会议情况
2014年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2014年度，公司共召开了7次董事会会议，2次临时股东大会和1次年度股东大会，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
（一）董事会会议
公司 2014年度召开了第二届董事会第二次至第七次会议及第二届董事会第一次临时会议，本人亲自参加了 2014年 3月 4日召开的第二届董事会第二次会议；2014年 4月 4日召开的第二届董事会第三次会议；2014年 7月 1日召开的第二届董事会第四次会议；2014年 8月 6日召开的第二届董事会第五次会议；
第二届董事会第七次会议；以及2014年7月11日召开的第二届董事会第一次临时会议并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
（二）股东大会
本人参加了于2014年3月24日召开的2013年年度股东大会；2014年4月21日召开的2014年第一次临时股东大会；2014年10月9日召开的2014年度第二次临时股东大会。并对各次股东大会会议审议的相关事项均投了赞成票。
二、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司向中国证监会递交了公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料以及相关文件，公司信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年，本人定期了解公司的生产经营动态，凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人参加了2014年公司召开的各专门委员会情况如下：
2014年，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议和第二届董事会审计委员会第一次临时会议至第三次临时会议，共4次会议：
2014年2月22日，以通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，经审议与表决，会议通过了《关于2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案（草案）的议案》；《关于续聘2014年度审计机构及其独立性的议案》及《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2011年至2013年审计报告的议案》；
2014年7月11日，以通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第一次临时会议，经审议与表决，会议通过了《公司2014年第一季度（2014年1月1日至2014年3月31日）财务报表》；
2014年7月14日，以通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第二次临时会议，经审议与表决，会议通过了《公司近一期（2014年 1月 1日至 2014年 6月30日）审阅报告》；
2014年 10月 23日，以通讯方式召开了第二届董事会审计委员会第三次临时会议，经审议与表决，会议通过了《公司三季度（2014年1月1日至2014年9月30日）报告》；
本人作为审计委员会及薪酬与考核委员会成员，2014年按照《董事会审计
委员会工作细则》、《独立董事制度》的规定，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：周斌
二〇一五年三月二十六日
海航投资集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2019]000117号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海航投资集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2019]000117号海航投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海航投资集团股份有限公司（以下简称海航投资公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2019]000117号内部控制审计报告
我们认为，海航投资公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十六日
北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司董事会编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见
本着严谨、实事求是的态度，我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金往来等情况进行了认真核查，报告期内，公司不存在控制股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害股东利益的情形。经审查，公司已制定了《融资与对外担保管理制度》，报告期内，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
马朝松
北京科蓝软件系统股份有限公司
（本页无正文，为北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
郑晓武
北京科蓝软件系统股份有限公司
（本页无正文，为北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王缉志
北京科蓝软件系统股份有限公司