Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-022冀中能源股份有限公司
关于股东承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）和关联股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）发来的《冀中能源集团有限责任公司关于避免同业竞争的补充承诺函》和《冀中能源峰峰集团有限公司关于避免同业竞争的补充承诺函》。公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股东承诺延期履行的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：
一、承诺的背景及具体内容
2009年，公司重大资产重组时，为了避免同业竞争、维护中小投资者权益，根据中国证监会的监管要求，峰峰集团作为交易对方出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《股份限售的承诺》，冀中集团作为控股股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
《关于避免同业竞争的承诺函》约定：就峰峰集团拥有的磁西、阿巴嘎旗红格尔庙和阿巴嘎旗查干淖尔三项煤田探矿权，峰峰集团承诺在上述煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润时，将按照市场价格优先转让给公司。
《股份限售的承诺》约定：因本次非公开发行股份上市时，本次重大资产重组所涉及的各项采矿许可证尚未变更至公司名下，峰峰集团将其持有的38,519,086股股份在中国结算深圳分公司办理了代保管。对于已办理代保管的股份，自采矿许可证变更登记完成之日起算3年股份锁定期。
2014年4月18日，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》的要求，冀中集团和峰峰集团对2009年作出的上述承诺的内容进行规范并进一步明确如下：
1、2014年，峰峰集团对《股份限售的承诺》进一步明确如下：峰峰集团承诺在未来六十个月内完成梧桐庄矿采矿权的变更登记事宜。在此期间，峰峰集团所持公司的77,038,172股股份仍处于代保管状态且不计算三年锁定期。
三方。
二、承诺履行情况及承诺延期的原因
为满足上市公司的规范要求，冀中集团和峰峰集团一直致力于推进上述承诺的履行。
目前峰峰集团拥有的查干淖尔煤田、红格尔煤田、磁西一号煤田探矿权的资源储量已经探明，探矿权价款已缴纳完毕，尚待依法办理“探转采”手续，尚未缴纳采矿权价款及取得采矿许可证。根据内蒙古自治区国土资源厅于2017年12月发布的《内蒙古自治区矿业权出让收益征收管理实施办法（试行）》等相关规定，需按资源储量缴纳 3元/吨的采矿权价款，查干淖尔一号井初步估算应缴纳采矿权价款36.12亿元，二号井采矿权价款需缴纳金额尚不确定。考虑到前述煤矿尚未取得采矿许可证，未进行开采经营，未来矿井建设前期投入金额大，建设周期长，且可获经济效益尚不明朗，现阶段注入上市公司不利于维护上市公司权益，因此，冀中集团和峰峰集团拟延期履行上述承诺。
梧桐庄矿采矿权证由于《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）等有关产能政策要求，存在发生开采范围调整等变化的可能，因此暂未完成采矿许可证变更登记。
三、延期后的承诺
冀中集团和峰峰集团出具的《关于避免同业竞争的补充承诺函》约定如下： 1.就本公司现拥有的查干淖尔煤田、红格尔煤田、磁西一号煤田探矿权，将在原承诺函承诺期限届满后六十个月内且在该等煤矿取得采矿许可证等生产经营必备资质，建成投产、连续两年盈利的前提下，按照市场公允价格优先转让给冀中能源，如冀中能源明确表示放弃该矿权，则本公司可转让给无关联关系的第三方。
2.针对梧桐庄矿变更登记事宜，在原承诺函承诺期限届满后六十个月内，本公司将完成梧桐庄矿采矿许可证变更登记手续。
四、对公司的影响情况
上述承诺事项延期不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。
五、审议情况
2019年3月27日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司股东延期履行承诺的议案》。董事会审议时关联董事杨印朝、赵兵文、赵鹏飞、张振峰回避了表决，该议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：公司控股股东冀中集团和关联股东峰峰集团延期履行承诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承
诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司控股股东冀中集团和关联股东峰峰集团延期履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。延期履行承诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东利益的情形。独立董事同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
八、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议；
第六届监事会第八次会议决议；
独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-060
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生和其控制的企业深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知:
卢柏强先生将其持有的高管锁定股 30,000,000股公司股票、融信南方将其持有的无限售流通股 20,000,000股公司股票分别质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行。并已于2015年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 7月 14日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票271,098,715股，占公司总股本的29.63%。卢柏强先生累计质押其持有的公司股份 226,430,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的83.52％，占公司总股本的24.75%。
融信南方共持有公司股票 131,294,059股，占公司总股本的14.35%。融信南方累计质押其持有的公司股份109,570,000股，占融信南方持有公司股份总数的83.45％，占公司总股本的11.98%。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一五年七月十七日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-021南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年5月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年5月21日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事7名。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次会议予以书面确认无异议。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于签署投资意向书的议案》
2017年5月22日，公司与徐斌、王延伟（二人合称“转让方”）签署《投资意向协议书》，拟通过现金方式收购转让方所持有的深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权，同时间接收购橄榄叶全资子公司上海为聚网络科技有限公司100%股权。
本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组交易。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任鲍蕾女士（现任董事、总经理）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-023）。
关联董事鲍蕾回避表决，经8名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-114
财信地产发展集团股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了质押交
易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|质押到期日|质权人|用途|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|86,000,000|2019-10-16|2021-10-15|中航信托股份有限公司|融资|12.68%|限售股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份678,220,207股，占财信发展总股本的61.63%；处于质押状态的股份为590,120,207股，占其所持财信发展股份总数的87.01%，占财信发展股份总数的53.62%。
三、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在
实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会
引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充质押股份、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 10月 18日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-053深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于 2019年 11月15日召开 2019年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第七届公司董事会组成情况
非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士独立董事：奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：奚浩先生（主任委员）、姚辉先生、成明和先生
提名委员会：姚辉先生（主任委员）、奚浩先生、李西廷先生
薪酬与考核委员会：吴祈耀先生（主任委员）、奚浩先生、成明和先生
战略委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、奚浩先生、吴祈耀先生
三、第七届公司监事会组成情况
非职工代表监事：汤志先生（监事会主席）、冀强先生
职工代表监事：姜敏女士
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：成明和先生
常务副总经理：吴昊先生
高级副总经理：李在文先生
副总经理：尹伦涛先生、黄海涛先生、郭艳美女士、刘来平先生
董事会秘书：李文楣女士
财务负责人：赵云女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第六届董事会董事陈锦浩先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，陈锦浩先生不再担任公司董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告日，陈锦浩先生未直接持有公司股份。陈锦浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。
公司第六届监事会非职工代表监事穆乐民先生届满离任，本次监事会换届选举离任后，穆乐民先生不再担任公司监事职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，穆乐民先生未直接持有公司股份。穆乐民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。
公司原财务负责人许华女士届满离任，本次董事会换届选举离任后，许华女士不再担任公司财务负责人职务，将继续在公司担任顾问职务。截至本公告日，许华女士未直接持有公司股份。许华女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。
公司对届满离任的陈锦浩先生、穆乐民先生及许华女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 2019年 11月15日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-024
深圳市容大感光科技股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）于2019年4月24日召开第三届董事会2019年第三次会议，审议通过了公司《2018
年年度报告全文及摘要》的相关议案。
为使投资者全面了解公司的2018年度经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查询。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-136冠福控股股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自 2016年 11月 9日（星期三）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年十一月九日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-07
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日接到公司实际控制人、董事长顾瑜女士的通知，获悉顾瑜女士于当日与国海证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|顾瑜|是|4,977,045|2015-07-21|2016-07-21|国海证券股份有限公司|15.71%|个人资金需求|
|顾瑜|是|6,500,000|2015-08-27|2016-08-27|国海证券股份有限公司|20.51%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|顾瑜|是|6,000,000|2015-08-27|2016-08-27|国海证券股份有限公司|18.93%|个人资金需求|
|顾瑜|是|1,000,000|2016-01-14|2016-07-20|国海证券股份有限公司|3.16%|补充质押|
|合计||18,477,045||||58.31%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，顾瑜女士持有公司31，688，427股股份，占公司总股本的11.18%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 18,477,045股，占公司总股本的6.52%。
3、其他说明
若公司股价受二级市场波动因素进一步下跌，可能会触及股票质押式回购交易的预警线，顾瑜女士将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2016-21金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年4月8日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年4月25日上午10：30在深圳市福田区深国投广场七楼公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱要文先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
1．审议《公司2015年度董事会工作报告》
报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2015年年度报告》全文第四节董事会报告部分。本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2．审议《公司2015年度财务决算报告》
2015年公司主营业务收入完成99.23亿元，实现利润总额3.99亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，2015年每股收益0.46元。截止2015年12月31日，公司总资产191亿元，归属于上市公司股东的所有者权益75.69亿元，公司2015年度资产营运质量总体良好。本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3．审议《公司2015年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，公司2015年度合并实现净利润306,954,231.41元，母公司2015年度实现净利润11,262,951.27元，期末累计未分配利润为-3,365,848.78元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提交2015年年度股东大会审议。
4．审议《公司2015年年度报告》及其摘要
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5．审议《公司2015年度总经理工作报告》
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
6．审议《公司内部控制自我评价报告》
公司结合实际情况编写了《内部控制自我评价报告》。报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
7．审议《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营规模的增长及业务发展需要，公司及各级子公司（不含丰汇租赁有限公司及其子公司，公司对丰汇租赁及其子公司2016年新增综合授信提供担保事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过）2016年度预计新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为40亿元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司为规范对外担保行为，同时为方便公司经营管理层的决策效率，提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项，包括但不限于：（一）公司及各级子公司2016年度向银行等金融机构新增及原授信到期后续展的敞口授信总额度为40亿元；（二）公司可在额度内分次申请用信形式包括但不限于贷款、黄金租赁、银行票据等业务；（三）公司与各级子公司之间、各级子公司之间在40亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保；（四）在2017年度公司综合授信计划及提供担保方案未经下一年度（2016年度）股东大会批准之前，本议案事项跨年度继续有效。
该议案需提交2015年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的公告》。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审查了大信会计师事务所作为审计机构的资质和2015年年报审计情况，决定续聘大信会计师事务有限公司为2016年审计机构。
公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘大信会计师事务所为2016年度审计机构。本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
9．审议《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司拟于2016年5月18日至19日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。现场会议召开时间为2016年5月19日（星期四）下午14：30，现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层公司总部会议室。网络投票时间为：2016年5月18日－2016年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日15:00至2016年5月19日 15:00期间的任意时间。会议审议以下议案：
（1）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2015年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2015年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2015年年度报告》及其摘要；
（6）审议《2016年度预计公司综合授信总额及提供担保的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。
表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-060
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康盛股份；证券代码：002418）于2015年7月6日开市起停牌。
公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。
由于上述事项的相关准备工作尚未完成，为保证公平信息披露，为维护投资者利益，避免引起公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-033江汉石油钻头股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江汉石油钻头股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月28日开市起停牌。公司于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，并每隔五个交易日发布《股票继续停牌公告》。
经本公司向实际控制人中国石化集团询证，中国石化集团正在筹划本公司非公开发行股票募集资金购买中国石化集团实际控制的石油机械制造业务相关资产事宜（“本次非公开发行”）。截至目前，中国石化集团仍在继续筹划本公司本次非公开发行的相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年7月24日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定履行后续信息披露义务，待本次非公开发行的相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 7月 23日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-004深圳市艾比森光电股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈✓同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||盈利:14,185万元–16,696万元||盈利：12,553.48万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|比上年同期增长13% - 33%||||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年业绩增长的主要原因有：本年度销售规模扩大；汇率变动使公司收益有所增加；由于预计无法达成限制性股票 2016年业绩考核指标，对报告期内限制性股票激励成本进行了调整，冲回限制性股票激励成本约292万元。
2、公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为 679万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-176华灿光电股份有限公司
关于开展保值型汇率风险管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开了第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》。公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展美元总额不超过5,000万元美元的保值型汇率风险管理业务（该类业务主要涉及外汇远期和外汇掉期）。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括外汇远期和外汇掉期等业务。
2.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务美元总额不超过5,000万元美元。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司 2020年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2020年度股东大会召开之日止。
4.交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1.汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2.信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3.流动性风险：公司目前开展的外汇套期保值业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4.内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
四、风险管理措施
1.选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务；
2.外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
3.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、其他说明
上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能，及外汇套期保值的避险机制，最大可能的规避外汇汇率大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，实现公司稳健经营的目标。
不属于高风险投资情形。
七、董事会、监事会、独立董事意见
1.董事会意见
与会董事审议了开展保值型汇率风险管理业务的可行性分析报告，并同意公司及子公司为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响，根据公司经营活动的实际需要，公司及子公司拟利用金融机构提供的外汇衍生产品和远期合同开展美元总额不超过 5,000万元美元的保值型汇率风险管理业务。并同意公司董事会授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司2020年第一次临时股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。
2.监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及下属子公司拟利用金融机构提供的外汇衍生产品和远期合同开展美元总额不超过 5,000万元美元的保值型汇率风险管理业务。。
公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定；
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程；公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
4、华灿光电股份有限公司关于开展保值型汇率风险管理业务的可行性分析报告。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一九年十二月三十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-027北京耐威科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，授权有效期至2017年7月12日，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司2015年7月披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|资金来源|
|北京耐威科技股份有限公司|南京银行股份有限公司北京万柳支行|珠联璧合-季稳鑫 1号|无|1,000|保本保证收益型|2015 年 8月19日|2015年11月18日|3.4%|闲 置募 集资金|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品
的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品主要面临的风险为利率风险、流动性风险、信息传递风险以及不可抗力风险。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营；一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责所购买银行理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对购买银行理财产品资金的使用和保管进行检查；
3、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在不影响募集资金投资计划，以及保证资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目的建设进度。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
2015年8月10日，公司使用募集资金2,500万元购买了杭州银行“卓越稳盈第 15017期预约 92天型”理财产品，详见公司披露于巨潮资讯网上的公告，公告编号为“临2015-025”。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、2015年第三次临时股东大会决议；
4、《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型
银行理财产品的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》；
6、南京银行理财产品协议书及产品说明书。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会 2015年8月14日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-01河北宣化工程机械股份有限公司
用募集资金置换先期投入资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 1月 4日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入资金的议案》,公司决定根据实际情况以募集资金置换前期投入资金，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司于2017年6月30日取得中国证监会《关于核准河北宣化工程机械股份有限公司向河钢集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1036号），核准公司发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）100%股权，并募集配套资金不超过26亿元。
本次募集资金扣除发行费用人民币65,377,337.77元，实际募集资金净额为人民币 2,534,622,662.23元，上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 11日出具了亚会 A验字(2017)0017号验资报告。根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司与相关方签署募集资金监管协议，对募集资金采取了专户储存管理。
二、募集资金投入和置换情况概述
本次募集配套资金到位前，四联香港可根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2018年 1月 3日出具的利安达专字[2018]第 2001号《河北宣化工程机械股份有限公司募集资金置换的专项审
核报告》，2016年10月1日至2017年11月30日，四联香港以自筹资金投入PC铜矿二期建设资金1,118,097,379.74兰特元，折合人民币540,300,270.48元（汇率 1元人民币折合兰特 2.0694元）。本次公司拟以募集资金人民币540,000,000.00元置换先期已投入募投项目资金。
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金||||募集资金承诺投||自有资金已投入||已置换金额/拟置|
||||投资总额|||||||
||投资项目||||资金额||金额||换金额|
|PC 铜矿二期建设||2,534,622,662.23||2,534,622,662.23||540,300,270.48||540,000,000.00||
|总计||2,534,622,662.23||2,534,622,662.23||540,300,270.48||540,000,000.00||

三、募集资金置换先期投入的实施
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，四联香港根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目先行投入人民币 540,300,270.48元。公司本次拟以募集资金人民币540,000,000.00元置换先期已投入资金。
公司及全资子公司四联香港本次以募集资金置换前期投入资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，且置换时间距募集资金到账时间没有超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
1、独立董事意见
公司本次募集资金置换前期投入资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换募投项目前期已投入资金。
2、公司监事会意见
经审核，公司本次使用募集资金置换已投入资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司以募集资金置换前期已投入资金。
3、独立财务顾问核查意见
上市公司使用募集资金置换前期已投入的自筹资金，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了《鉴证报告》，履行了必要的审批程序。同时，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
4、注册会计师鉴证报告；
5、独立财务顾问意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-098山鼎设计股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长，第三届监事会主席，第三届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员以及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长、副董事长
经与会董事审议和表决，同意选举车璐担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
经与会董事审议和表决，同意选举 CHEN LIANDREW（陈栗）担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
二、选举公司第三届监事会监事会主席
经与会监事审议和表决，同意选举张鹏担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
公司第三届董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、提名委员会（5人）
主任委员（召集人）：朱波（独立董事）
委员：CHEN LI ANDREW(陈栗)、文学军、初永顺（独立董事）、谢军（独
立董事）
2、战略委员会
主任委员（召集人）：CHEN LI ANDREW(陈栗)
委员：文学军、Clyde KangdaDong(董慷达)、林升、谢军（独立董事）
3、审计委员会
主任委员（召集人）：谢军（独立董事，会计专业人士）
委员：文学军、Clyde KangdaDong(董慷达)、朱波（独立董事）、初永顺（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：朱波（独立董事）
委员：CHEN LI ANDREW(陈栗)、Clyde KangdaDong(董慷达)、初永顺（独立董事）、谢军（独立董事）
以上第三届董事会各专门委员会组成均符合各专门委员会工作细则要求。
四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：CHEN LI ANDREW(陈栗)
副总经理：LIUJUNXIANG(刘骏翔)
财务总监：郑天相
董事会秘书：LIUJUNXIANG(刘骏翔)
证券事务代表：吴艳兰
上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
LIUJUNXIANG(刘骏翔)、吴艳兰均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系人：LIUJUNXIANG(刘骏翔)、吴艳兰
通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F
邮政编码：610065
办公电话：028-8671 3701
传真号码：028-8667 2200
电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-070广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司于2015年5月19日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年5月19日开市起停牌。2015年5月25日，公司披露了《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》，因控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）筹划引进战略投资者事宜，公司股票自2015年5月26日起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定分别于2015年6月1日、2015年6月8
日披露了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》。
截止本公告日，拉萨金刚积极推进各项工作，但目前该事项仍在与各方洽谈中，尚存在不确定性。为了维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金刚玻璃；股票代码：300093）自2015年6月16日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年六月十六日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-053盈方微电子股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2015年 7月 20日在上海市浦东新区祖冲之路 2290弄展想广场 1号 16层公司会议室召开，会议通知于2015年7月15日以电话或书面形式发出，应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定，经会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
员工持股计划的制定旨在调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
监事蒋敏、职工监事丁强拟参与本次员工持股计划，回避对该议
案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于核查公司员工持股计划(草案)持有人名单及份额的议案》。
参加本次员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员，公司或合并报表范围内下属子公司的中层管理人员，其他对公司发展有较高贡献的人员。参加本员工持股计划的总人数上限为 100人，其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 6人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定；任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
经审核，公司监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司 2015度员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事蒋敏、职工监事丁强拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
盈方微电子股份有限公司监事会二〇一五年七月二十日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-026北京银信长远科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第三十一次会议于2016年5月27日10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年5月23日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向中信银行股份有限公司北京海淀支行申请不超过人民币一亿元的综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票，银行承兑汇票质押30%保证金。期限一年，担保方式为存单质押贷款。
||
|-|
|经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能|
|力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会|
|提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，|
|能有效防范风险,董事会同意该议案。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民
币一亿元综合授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币一亿元的综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款和银行承兑汇票，银行承兑汇票质押30%保证金。期限一年，担保方式为存单质押贷款。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险,董事会同意该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币一亿三千万元综合授信的议案》
为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展的经营规模，公司拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币一亿三千万元的综合授信额度，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函，银行承兑汇票质押30%保证金。期限一年，担保方式为信用担保追加以位于朝阳区安定路35号安华发展大厦801-806的房产抵押。
经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，申请银行综合授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高公司的整体实力和持续盈利能力。同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险,董事会同意该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十八日