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证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2015—011
山西西山煤电股份有限公司
全资子公司对其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）通知，2014年 8月 29日，临汾公司与上海浦东发展银行运城分行（以下简称“浦发运城分行”）签署了《最高额保证合同》，临汾公司同意为其子公司山西古县西山登福康煤业有限公司（以下简称“登福康煤业”）在 2014年 8月 29日至 2019年 8月 29日期间内向浦发运城分行连续办理最高余额不超过折合人民币 2.97亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务）提供担保，担保方式为连带责任保证。
登福康煤业的另一股东古县众益投资建设开发有限公司按照出资比例也为登福康煤业提供了同条件的 3300万元担保。
临汾公司已按照规定履行了该公司内部的审议程序，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司履行相关的信息披露义务。临汾公司是公司的全资子公司，此担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、担保人与被担保人基本情况
1、担保人山西临汾西山能源有限责任公司的基本情况
法定代表人：杨彦群
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 19.4亿元人民币
注册号：140429100000969
所属行业：煤矿投资管理
经营范围：新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设施施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（含危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务
主要财务数据：截止 2014年 12月，临汾资产总计 197946.20万元，负债总计 9062.92万元，资产负债率4.58%，净资产 188883.28万元。2014年临汾公司营业收入 844.86万元，利润总额-2398.31万元，净利润-2398.31万元。银行评级为上中。
与本公司关系：本公司持有其100%股权
2、被担保人山西古县西山登福康煤业有限公司
法定代表人：张海源
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币 2亿元人民币
公司营业执照注册号：140000115975651，
注册地：临汾市古县古阳镇相力村
经营范围：煤炭开采
山西古县西山登福康煤业有限公司属古县资源整合六号板块，是公司在临汾地区煤炭资源整合的煤炭企业之一，位于山西古县相力村。登福康煤业公司于 2012年 12月 24日经山西省工商行政管理局
批准注册成立。公司注册资本为 2亿万元，其中山西临汾西山能源有限责任公司投资 1.8亿元，持股比例90.00%，古县众益投资建设开发有限公司投资 0.2亿元，持股比例10.00%。
登福康煤业主要财务数据：截至 2014年 12月 31日，登福康煤业的资产总额为 76936.15万元，负债总额 56854.15万元，资产负债率为73.90%，股东权益合计 20082亿元。 2014年登福康煤业营业总收入 4108.62万元，净利润 2.77万元。
三、担保协议的主要内容
临汾公司与浦发运城分行签署了《最高额保证合同》，临汾公司同意为其子公司登福康煤业在 2014年 8月 29日至 2019年 8月 29日期间内向浦发运城分行连续办理最高余额不超过折合人民币 2.97亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务）提供担保，担保方式为连带责任保证。
担保金额：不超过 2.97亿元人民币。
担保期限：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
反担保情况：登福康煤业向临汾公司出具《反担保承诺函》，同意以公司全部资产（价值 2.75亿元）以及该公司 2200万元的集中销售煤款抵押给临汾公司，以保证临汾公司利益不受损。
四、董事会意见
财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力；临汾公司持有该子公司90%的股权；登福康煤业的另一股东古县众益投资建设开发有限公司已经按照出资比例为登福康煤业提供了同条件的 3300万元担保；登福康煤业出具了《反担保承诺函》。
2、本担保是为解决登福康煤业生产经营需要，为保障其正常生产经营对资金的需求。
3、临汾公司办理此项担保经过审议，已经履行了该公司的内部审批程序。
公司董事会根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司履行相关的信息披露义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 4月 2日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 41.86亿元人民币，实际担保金额为 6.28亿元，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的3.96%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、登福康煤业双方股东与浦发运城分行签订的正式签订的《最高额保证合同》；
3、登福康煤业出具的《反担保承诺函》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 4月 2日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-008惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司高级管理人员增持计划完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-005）。公司董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生或其一致行动人拟自2018年1月24日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票等）。其中温巧夫先生的增持计划已完成，公司于2018年5月16日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼总经理温巧夫先生增持计划完成的公告》（公告编号：2018-045）。
公司于2018年7月16日召开了第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第十七次临时会议，于2018年8月2日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》，同意杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生延期六个月履行增持承诺。公司于2018年11月2日在巨潮资讯网披露了本次增持股份的进展情况，于2019年1月17日披露了杨强先生和张海鹰先生完成增持计划的情况,具体内容详见巨潮资讯网《关于公司高级管理人员增持股份计划的进展公告》（公告编号：2018-086）、《关于公司部分高级管理人员增持计划完成的公告》（2019-005）。
近日，公司收到黄刚先生的通知，黄刚先生的配偶袁慧霞女士（一致行动人）已增持公司股份合计1,008.2221万元（已超过1,000万元),已完成其增持计划。
一、增持实施情况
2、本次增持情况如下：
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||||||||增持股数||增持均价||增持金额||占公司总股本|
||增持人||增持方式||增持时间|||||||||
||||||||（股）||（元/股）||（元）||比例（%）|
|袁慧霞||集中竞价||2019-1-18||55,000||10.315||567,325||0.0135||
|||||2019-1-30||912,000||10.433||9,514,896||0.2242||
|合计||||||967,000||-||10,082,221||0.2377||

二、增持前后股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前持股数及比例||||增持后持股数量及比例|||
||股东名称|||||||||
||||股数（股）||占公司总股本比例%||股数（股）||占公司总股本比例%|
|袁慧霞||0||0||967,000||0.2377||

截止本公告日，黄刚先生通过其本人及其一致行动人袁慧霞女士共计持有公司股份967,000股，占总股本的0.2377%。
三、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、黄刚先生及其一致行动人袁慧霞女士将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不主动减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
3、黄刚先生及其一致行动人此次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变化。
4、截至本公告披露之日，公司董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生或其一致行动人的增持计划均已履行完毕。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017-077
海默科技(集团)股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品
部分到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意继续授权公司管理层使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容见公司于2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、本次使用闲置募集资金购买的保本理财产品到期收回情况
公司与中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行（以下简称“中国农业银行”）签订公司理财产品购买合同，分别使用闲置募集资金人民币 13,000万元、 10,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2017年第 4678期、第 4679期对公定制人民币理财产品。公司已于近日到期收回以上两笔理财产品，续存期间均为30天，分别收回本金13,000万元、10,000万元，获得投资理财收益分别为37.40万元、28.77万元，实际净收益率约为3.50%/年。
二、本公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况
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||||||||投资金||||||||||预期年|||
||||||||||||投资期限|||||||||
||序||产品||发行||||资金||||||产品|||||
||||||||额（万||||||||||化收益||取得的收益|
||号||名称||主体||||来源||||||类型|||||
||||||||||||起息日||到期日|||||||
||||||||元）||||||||||率|||
|1||公司固定持有期JG902期||上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行||10,000||闲置募集资金||2017/9/22||2017/12/20||保证收益型||4.19%||未到期||

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|2|中国农业银行“汇利丰 ” 2017年第 4678期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|13，000|闲置募集资金|2017/9/27|2017/10/27|保本浮动收益|3.50%或1.50%|收益37.40万元，实际收益率约3.50%/年|
|3|中国农业银行“汇利丰 ” 2017年第 4679期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/9/27|2017/10/27|保本浮动收益|3.50%或1.50%|收益28.77万元，实际收益率约3.50%/年|
|4|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|中国农业银行股份有限公司|23,000|闲置募集资金|2017/9/1|2017/9/15|保本浮动收益|2.30%|收益20.29万元，实际收益率2.15%/年|
|5|上海浦东发展银行利多多 B公司理财计划 7 天周期型|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000|闲置募集资金|2017/8/30|2017/9/14|保本保收益型|1.30%|收益5.37万元，实际净收益率1.23%/年|
|6|“汇利丰”2017年第4524期对公定制人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|23,000|闲置募集资金|2017/7/19|2017/8/28|保本浮动收益|3.30%或2.60%|收益83.18万元，实际收益率3.30%/年|
|7|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|10,000|闲置募集资金|2017/5/25|2017/8/22|保证收益型|4.00%|收益98.89万元，实际收益率4.01%/年|
|8|“本利丰·90天”人民币理财产品|中国农业银行股份有限公司|25,000|闲置募集资金|2017/4/15|2017/7/14|保本保证收益型|3.20%|收益197.26万元，实际收益率3.20%/年|

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|9|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|10,000|闲置募集资金|2017/2/20|2017/5/20|保证收益型|3.55%|收益90.72万元，实际收益率3.68%/年|
|10|公司固定持有期JG902期|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|10,000|闲置募集资金|2016/11/05|2017/2/03|保证收益型|2.85%|收益71.5万元，实际收益率2.85%/年|

特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年10月31日
巨人网络集团股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项发表事先认可：
关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的事前认可意见
本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于促进公司战略目标的实现，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项，同意将《关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事史玉柱先生应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
保定乐凯新材料股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第03042号
目 录
内 容 页次
一、专项说明 1-2
二、附表 3
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
保定乐凯新材料股份有限公司2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第03042号保定乐凯新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019年 4月19日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司 2018年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：保定乐凯新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
二○一九年四月一十九日 中国注册会计师：
附件
保定乐凯新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 8 年 期 初 占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|总计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-040江西博雅生物制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会通知于2014年4月25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2014年5月12日（星期一）上午10:00在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生因出差未能出席、主持会议，经半数以上董事同意，推举董事洪大诚先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
现场出席本次股东大会的股东、股东代表共2位，代表股份共计43,649,533股，占公司有表决权股份总数的57.59%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：
审议通过《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》。
该议案的表决结果为：同意43,649,533股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、毕岚律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
杭州平治信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州平治信息技术股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的独立意见
本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。同意公司本次对前期财务报表进行追溯调整的事项。
二、关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的独立意见
经核查，独立董事认为，本次公司控股子公司深圳兆能以其自有资金向郭庆先生偿还借款及利息事项，是在其未来一年内且在不影响其正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下进行的借款偿还；本次关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
独立董事：陈连勇张轶男冯雁2019年10月21日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-039深圳万润科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年4月20日以直接送达方式发出，会议于2017年4月24日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，监事黄琪先生及赵鹏飞先生以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席李旭文先生主持，董事会秘书列席会议，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2017年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年第一季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
监事会认为：目前公司自有资金充裕，在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，已履行《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于使用非公开发行股票之闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用非公开发行股票之
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
监事会认为：公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《投资管理制度》等相关规定，且履行了前述文件规定的审批程序，合法、合规；
公司使用闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用发行股份购买资产之闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用发行股份购买资产之闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
监事会认为：公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、
《投资管理制度》等相关规定，且已履行前述文件规定的审批程序，合法、合规；
公司使用闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品。
三、备查文件
《第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-031长沙景嘉微电子股份有限公司
关于聘请公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2017年度股东大会审议通过之日起生效。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
公司独立董事对本次聘任公司 2018年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见。
具体内容详见 2018年 2月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年02月07日
鲁泰纺织股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
鲁泰纺织股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价工作总体情况
公司高度重视内部控制体系的建设，于 2011年 3月 28日公司六届董事会第九次会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，明确了相关责任部门及责任人。
全面启动评价工作。力求将其嵌入企业的日常经营管理体系，
公司审计部、企管部、总会计师室等部门作为公司内控工作的主要承办部门，严格遵循企业内部控制规范体系及公司制定发布的制度、办法和工作指引等要求，不断总结、优化，使内控制度更加切实、可行、有效，从而全面提升风险控制和管理水平。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：鲁泰纺织股份有限公司即本公司)及其八家控股子公司,分别为:鲁丰（
织染有限公司、淄博鲁群纺织有限公司、淄博鑫胜热电有限公司、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、北京鲁泰优纤电子商务股份公司、鲁泰（柬埔寨）有限公司、鲁泰（越南）有限公司、鲁泰（缅甸）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.51%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.57%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、业务外包、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的1%|利润总额的 1%≤错报＜利润总额的2%|错报≥利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.15%|资产总额的0.15%≤错报＜资产总额的0.3%|错报≥资产总额的0.3%|
|经营收入潜在错报|错报<经营收入 总 额 的0.15%|经营收入总额的0.15%≤错报＜经营收入总额的0.3%|错报≥经营收入总额的 0.3%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权 益 总额的0.2%|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.4%|错报≥所有者权益总额的 0.4%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立
的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|重大负面影响|
|一般缺陷|50 万元（含 50 万元）-300万元|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|300万元（含 300万元）-600万元|或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重大缺陷|600万元及以上|或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律、法规；企业决策程序不科学，导致决策失误；管理人员或技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果为重大缺陷的事项未得到整改。
重要缺陷：违反企业内部规章，造成较严重的损失；重要业
务缺乏制度控制；较重要岗位人员流失严重；被媒体曝光负面新
闻，产生较大负面影响；较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果为重要缺陷的事项未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司董事会将根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适时对公司内部控制进行调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步促进公司健康、可持续发展。
董事长(已经董事会授权)：刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
2019年 3月 29日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-050
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划届满的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月27日、2015年8月13日召开的第三届董事会第十二次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，具体详见2015年7月28日、2015年8月14
日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）将于2017年12月30日到期，现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持有股份情况
截至本公告日，本次员工持股计划持有恒基达鑫股票（股票代码：002492）430,750股，占公司总股本的0.1064%。
二、本次员工持股计划届满前的后续安排
通过二级市场、协议转让、大宗交易等法律法规许可的方式出售其持有的公司股票。
2、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、本次员工持股计划的存续期和终止
1、本次员工持股计划存续期为2015年12月30日至2017年12月30日，所购买的股票锁定期为2015年12月31日至2016年12月30日。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，在本次员工持股计划资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、本次员工持股计划的存续期届满后30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—011
安徽丰原药业股份有限公司关于
公司股东约定购回式证券交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接到公司股东安徽丰原集团有限公司（下称“丰原集团”）来函，丰原集团将 2017年 6月 13日已办理的约定购回式证券交易于到期日后办理了延期购回手续。具体情况如下：
一、已办理的约定购回式证券交易情况
1、2017年 6月 13日，丰原集团将持有本公司 7,600,000股，在兴业证券股份有限公司办理了期限为一年的约定购回式证券交易。
2、在上述约定购回期间，丰原集团另将持有本公司732,030股，向兴业证券股份有限公司办理了约定购回的补充交易。
二、本次办理的延期购回交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|参与交易的公司股东|参与交易的证券公司|证券交易数量（股）|购回期限（延期）|
|丰原集团|兴业证券股份有限公司|(股)8,332,030|延期至2018年8月7日|

三、其他相关说明
1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照丰原集团的意见行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于丰原集团。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-011烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2014年11月27日开市起停牌。2014年11月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年12月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，待具体方案确定后再召开董事会会议审议并公告。公司根据相关事项进展情况，已分别于2014年12月4日、2014年12月11日、2014年12月18日、2015年1月5日、2015年1月10、2015年1月17日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司于2014年12月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》。（详见公司于2014年11月27日、2014年12月4日、2014年12月11日、2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日、2015年1月10日、2015年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上发布的公告，公告编号：2014-070、2014-072、2014-073、2014-074、2014-075、2014-078、2015-001、2015-005、2015-007）
截止本公告披露日，公司及各中介机构继续推进尽职调查、审计、评估等相关工作。当前，按照既定的工作计划，各项工作进展顺利、有序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）及深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东诚药业；股票代码：002675）自2015年1月26日开市起继续停牌。
在停牌期间每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上刊登的公告为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年1月24日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-014三只松鼠股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019年 8月 24日以电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2019年8月 29日下午以现场加通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年 8月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。《关于2019年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》
经审核，公司监事会认为，公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。
具体内容详见 2019年 8月 30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告》。
三、备查文件
1、三只松鼠股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司监事会 2019年8月30日
紫光股份有限公司
独立董事关于相关关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在第六届董事会第二十九次会议召开之前审阅了公司提交的关于公司2015年度日常关联交易超出预计议案、关于公司2016年度日常关联交易预计议案、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案等相关议案及材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
1、关于公司2015年度日常关联交易超出预计事项
我们一致认为，公司2015年超出预计金额部分的关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于公司2015年度日常关联交易超出预计议案》提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。
2、关于公司2016年度日常关联交易预计事项
我们一致认为，公司预计2016年与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。
3、关于公司与清华控股集团财务有限公司开展金融服务合作事项
我们一致认为：该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，我们一致同意将《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<
金融服务协议>的议案》、《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》和《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：刘卫东 林钢 赵明生
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-077山东日科化学股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过回购公司股份相关议案。公司计划以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）且不低于3,000万元（含3,000万元），回购股份的价格不高于人民币5元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月12日至2019年7月11日），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份621,900股，约占公司总股本的0.15%，最高成交价为 4.79元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额2,963,489元(不含交易费用)。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一八年十一月二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—082深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2015年8月7日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年8月10日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事8名，实际到会董事8名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东发展银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币12,000万元，授信期限为1年，用于发放短期流动资金贷款。担保方式为由深圳世联行地产顾问股份有限公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联信贷与上海浦东发展银行深圳分行协商确定。
同意授权世联信贷法定代表人周晓华先生及其授权人代表世联信贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联行财务总监王海晨先生代表世联信贷签署提用上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由世联信贷承担。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》
全文刊登于2015年8月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》全文刊登于 2015年 8月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于实际控制人投资世联启航一号基金暨关联交易的议案》《关于实际控制人投资世联启航一号基金暨关联交易的公告》全文刊登于 2015年 8月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松先生回避表决。
表决结果：7票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司关于现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的事项发表独立意见如下：
本次收购与公司现有主营业务具有协同效应，有利于公司引进先进技术、提升国际竞争力、推进全球化布局和新产品业务拓展，符合公司战略发展需要；本次收购的价格以第三方专业咨询机构的尽职调查为参考依据，经交易双方协商确定价格，定价方式合理，不存在损害公司及股东利益的情况；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。综上，我们同意公司本次收购事项。
（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的独立意见》签署页）
独立董事（签字）：
孙崇理
独立董事（签字）：
许怀斌
独立董事（签字）：
周成新
年 月日
东兴证券股份有限公司关于
国光电器股份有限公司
2019年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）2017年非公开发行股票的持续督导机构，于2019年12月 10日对国光电器董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了2019年持续督导培训。
一、现场培训的基本情况
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|培训时间|2019年12月10日|
|培训地点|广州市花都区国光工业园行政楼209会议室|
|培训人员|吴涵|

实施本次现场培训前，东兴证券编制了培训讲义，并提前要求国光电器相关人员了解培训相关内容。现场培训后，东兴证券向国光电器相关人员提供了相关学习资料以供自学。
二、现场培训的主要内容
结合市场上相关的违规案例，详细讲解了上市公司募集资金使用与管理以及信息披露的有关规定。
三、现场培训结论
现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，国光电器相关人员对募集资金使用和管理以及信息披露的相关规定有了更深入的认识，本次培训效果良好。
（以下无正文）
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于国光电器股份有限公司2019年持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
吴涵 廖晴飞
东兴证券股份有限公司年 月 日