证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-41宝安鸿基地产集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年4月18日(星期一)下午14:30
网络投票时间：2016年4月17日至4月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月17日下午15:00至4月18日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市惠东县港口镇双月湾“宝安·虹海湾”会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郑小将先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 140,497,805股，占上市公司总股份的29.9190％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 140,299,605股，占上市公司总股份的29.8768％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 198,200股，占上市公司总股份的0.0422％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份198,200股，占上市公司总股份的0.0422％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 198,200股，占上市公司总股份的0.0422％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了如下事项：
议案一：公司2015年度财务决算报告
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案二：公司2015年度利润分配预案
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案三：公司2015年度董事会工作报告
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案四：公司2015年度监事会工作报告
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案五：公司2015年度报告及其摘要
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票
默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案六：关于变更公司名称的议案
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对164,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对164,300股，占出席会议中小股东所持股份的82.8961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
议案七：关于为孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司开展融资租赁业务提
供担保的议案
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案八：关于公司及东旭新能源向华鑫信托融资并提供担保的议案
总表决情况：同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案九：关于为孙公司金寨新皇明能源科技有限公司向中建投信托申请信
托融资提供对外担保的议案
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
议案十：关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意140,333,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8831％；反对123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0290％。
中小股东总表决情况：
同意33,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.1039％；反对123,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.3108％；弃权40,800股（其中，因未投票默认弃权40,800股），占出席会议中小股东所持股份的20.5853％。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：唐华英、阮志龙
3、结论性意见：宝安地产2015年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件：
1、公司2015年度股东大会决议
2、法律意见书
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日