Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2017--021
宏发科技股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2013年 12月 10日，中国证监会下发《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1550号），核准宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”或“公司”）非公开发行不超过9,963万股新股。2014年1月6日，宏发股份发布《宏发科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公告宏发股份本次非公开发行股份5,533.33万股，募集资金总额为82,999.95万元，扣除发行费用后募集资金净额为81,024.72万元。上述募集资金已于2013年12月26日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2013]000392号验资报告验证。
二、募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》（2015年 3月修订）（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2014年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据公司、公司子公司与西南证券及相关商业银行签订的四方监管协议，1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司或公司子公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。鉴于本次募集资金净额与相关方签署了多份存储监管协议，按照上述规定依比例计算，公司或公司子公司 1次或 12个月以内累计从该专户支取的金额超过专户金额的20%的，公司或公司子公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
专户信息如下：
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|开立单位|开户银行|开户账号|
|厦门宏发电力电器有限公司|兴业银行股份有限公司厦门集美支行|129980100100105011|
|厦门宏发开关设备有限公司|中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行|35101591001052524964|
|厦门宏发汽车电子有限公司|兴业银行股份有限公司厦门集美支行|129980100100105375|
|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行股份有限公司厦门集美支行|129980100100105499|
|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行股份有限公司厦门集美支行|129980100100105521|
|厦门金越电器有限公司|兴业银行股份有限公司厦门分行同安支行|129030100100324214|
|厦门宏发电力电子科技有限公司|兴业银行股份有限公司厦门集美支行|129980100100113529|

公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、公司《募集资
金管理办法》及与上述各方签订的三方监管协议执行。截至2016年12月31日，公
司募集资金项目已投入完成，目前剩余资金人民币1978.13元已全部转为永久补充流动资金。
三、募集资金专户销户情况
截至2017年4月12日，公司已办理完毕以上银行募集资金专户的销户手续。公司、公司子公司与西南证券及相关商业银行签订的四方监管协议相应终止。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-112盛屯矿业集团股份有限公司
股权收购关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“公司”或“本公司”）拟以全资子公司科立鑫国际贸易有限公司（以下简称“科立鑫贸易”）受让香港科立鑫金属材料有限公司（以下简称“香港科立鑫”）100%股权。本次交易完成后，香港科立鑫成为公司的全资子公司。
●香港科立鑫的实际控制人林奋生为公司持股5%以上股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易对价为0港元，不构成重大资产重组。
●至本次关联交易前，过去 12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0次，累计发生额为0元。
一、关联交易概述
根据公司发行股份购买珠海市科立鑫金属材料有限公司（以下简称“珠海科立鑫”）股权时为避免新增关联交易做出的承诺：“同意本次交易完成后，由盛屯矿业或其指定子公司收购林奋生持有的香港科立鑫全部股权”、“林奋生同意无条件出售持有的香港科立鑫100%股份，并对本次收购予以积极配合”、“本次收购的对价将根据香港科立鑫经审计的净资产额确定，审计基准日由承诺人协商确定”，公司拟通过全资子公司科立鑫贸易收购香港科立鑫100%股权。经协商，交易双方以2019年10月31日为审计基准日。
CHEE CHAN＆ CO. Certified Public Accountants(practicing) Hong Kong
（香港迟陈会计师事务所）出具的审计报告，香港科立鑫2019年10月31日的净资产为-666,548港元。林奋生同意在本次股权交割前以其对香港科立鑫
666,548港元的债权对香港科立鑫进行增资，增资后香港科立鑫注册资本为
666,549港元。双方协商确定，本次的交易价格为0港元。
鉴于香港科立鑫的控制人林奋生先生为公司持股5%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。
二、关联方介绍
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|姓名|林奋生|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|440106************|
|住所|广州市天河区长兴路*****|
|通讯地址|广州市天河区长兴路*****|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|
|最近三年的工作经历|珠海科立鑫董事长|

三、关联交易标的基本情况
公司名称：香港科立鑫金属材料有限公司
注册资本：1港元
注册地址：香港
股权结构：林奋生持有香港科立鑫100%股权
经营范围：金属贸易
财务状况：截至2018年12月31日，香港科立鑫总资产为49,259,481港元，净资产为 131,557港元，2018年度营业收入为 313,839,307港元，净利润为 78,260港元（以上数据经审计）。
截至2019年10月31日，香港科立鑫总资产为40,587,753港元，净资产为 -666,548港元，2019年1-10月营业收入为33,250,257港元，净利润为 798,105港元（以上数据经审计）。
本次交易完成后，盛屯矿业持有香港科立鑫100%股权。盛屯矿业不存在为
该公司担保、委托该公司理财，以及该公司占用盛屯矿业资金等方面的情况。
四、关联交易的主要内容
（一）股权转让协议签署各方
出让方：林奋生
受让方：科立鑫国际贸易有限公司
（二）收购标的：出让方持有的香港科立鑫100%股权
（三）转让价格：0港元
（四）定价依据：根据CHEE CHAN＆ CO. Certified Public Accountants (practicing) HongKong（香港迟陈会计师事务所）出具的审计报告，以香港科立鑫截至2019年10月31日的净资产-666,548港元为定价依据。
（五）出让方的声明与保证
出让方保证，在出让方与受让方正式交割100%股权前，出让方将以其对香港科立鑫666,548港元的债权对香港科立鑫进行增资，增资后香港科立鑫的注册资本为666,549港元。
（六）合同生效条件
出让方完成本合同约定的对香港科立鑫增资事项。
五、关联交易目的及对公司的影响
本公司董事会认为，上述关联交易有利于公司既定承诺的履行，进一步避免和减少关联交易。本次关联交易按照一般商业条款进行，能够体现公平合理的原则，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
六、关联交易的审议程序
公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了上述关联交易。
该关联交易事项已获本公司独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易进行了审议并发表的同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。本次关联交易的实施有助于公司履行既定的承诺事项，符合公司发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十四次会议决议
2、公司独立董事出具的事前认可意见
3、公司独立董事出具的独立意见
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年12月3日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2016－40
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 6日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议。根据《公司章程》，公司董事会由 11名董事组成，公司现有董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向渤海银行申请拾陆亿元借款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向渤海银行北京安贞支行申请项目借款 16亿元，期限2年，年利率为5.2%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行申请捌亿元借款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司向华夏银行
北京东单支行申请项目开发贷款 8亿元，期限 3年，年利率为基准贷款利率4.75%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司对外担保授权，以上两笔担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司 2016-41号公告。
3、关于公司参加土地使用权、股权等公开竞标活动时授权的议案
出于满足保密需要和投标时限要求，公司授权董事长、副董事长、董事总经理、董事党委书记在公司及全资、控股子公司参加土地使用权、股权等公开竞标活动时，确定投标报价。公开竞标活动包括以下事项：（1）参加土地使用权的竞买、投标活动；（2）参加公开挂牌的公司股权的竞买活动；（3）其他公开竞标活动。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2016年 9月 7日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2018-037芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月30日下午13:30在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月20日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为本次半年报的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
具体内容详见刊登于 2018年 8月 31日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于 2018年 8月 31日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监 事 会2018年8月31日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2018- 038云南云天化股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 5月 14日 14点 00分
召开地点：公司总部会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 5月 14日
至 2018年 5月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2018 年度日常关联交易事项的议案|√|
|2|关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案|√|
|3|关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案 2已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2018-022
号、临 2018-025号公告；议案 3已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2018-037号公告。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3。
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司回避议案1、2的表决，云天化集团有限责任公司回避议案 3的表决。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600096|云天化|2018/5/7|

（一）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）公司聘请的律师。
（三）其他人员。
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1.会期半天，与会者交通及食宿自理。
2.会议联系方式：
电话号码：0871-64327177
传真号码：0871-64327155
联系人姓名：苏云徐刚军
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 5月 14日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度日常关联交易事项的议案||||
|2|关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案||||
|3|关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十三次会议相关事项审核的意见
我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下意见。
一、关于调整《公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》的核查意见
根据《上市公司股权管理办法》及公司激励计划中关于限制性股票回购数量和回购价格调整的相关规定，因激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，公司本次对限制性股票回购数量和回购价格的调整，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于《回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的核查意见
监事会认为：因公司限制性股票激励计划部分激励对象存在离职的情形，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，因激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，同意公司董事会对离职人员的限制性股票进行回购注销。
三、关于《取消授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》的核查意见
公司根据《上市股权激励管理办法》以及公司激励计划的相关规定，取消预留部分 21万股限制性股票的授予，不影响公司的股本结构，不存在损害公司及股东利益的情形，同意取消预留部分的限制性股票。
薛杰、孟广生、周林 2019年1月7日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-022北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于临时公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上刊登了《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-020）和《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-021）。经核查，因工作人员疏忽，公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）以现金方式对其全资子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“中山嘉盛”）增资金额披露有误，特此予以更正：
第六届董事会第二十三次会议决议公告中议案二《关于控股子公司对其全资子公司进行增资的议案》
原内容为：
同意公司控股子公司大龙有限对其全资子公司中山嘉盛以现金方式增资32,000万元。
现更正为：
同意公司控股子公司大龙有限对其全资子公司中山嘉盛以现金方式增资33,000万元。
关于控股子公司对其全资子公司增资的公告中一、增资情况概述
原内容为：
为增加中山嘉盛资本规模，增强其履约能力和融资能力，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司进行增资的议案》，同意公司控股子公司大龙有限以现金方式对中山嘉盛增资 32,000万元，增资完成后中山嘉盛注册资本由2,000万元增加到35,000万元。
现更正为：
为增加中山嘉盛资本规模，增强其履约能力和融资能力，公司第六届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司进行增资的议案》，同意公司控股子公司大龙有限以现金方式对中山嘉盛增资 33,000万元，增资完成后中山嘉盛注册资本由2,000万元增加到35,000万元。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-037
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 18日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年4月28日（星期四）下午1:00在公司办公总部会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名，董事候英兰女士因公出差，委托董事谢元展先生出席并表决，会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于对绍兴旗滨玻璃有限公司增资的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司使用不超过50,000万元对全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司进行增资，董事会授权管理层根据绍兴旗滨玻璃实际投资进度和资金需求在上述投资额度内对绍兴旗滨玻璃进行增资。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于对全资子公司增资的公告》（2016-039）。
（二）审议并通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁股票的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本次需要回购注销的股票为三部分：一是回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，计 250.25万股；二是回购注销首次授予的133名激励对象持有的第四期拟解锁的限制性股票，计1,662.225万股；
三是回购注销预留授予的 75名激励对象持有的预留授予第三期拟解锁的限制性股票，计203万股，以上共计2,115.475万股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案出具了核查意见，均对本议案发表同意意见。山东齐鲁律师事务所出具了专项法律意见书。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-040）、《旗滨集团关于回购首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁的限制性股票的公告》（2016-041）。
（三）审议并通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案涉及股权激励事宜，根据公司 2012年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》(2016-042）。
（四）审议并通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
三、上网公告附件
1、旗滨集团独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
2、山东齐鲁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年四月二十九日
曲美家具集团股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一章总则
第一条为进一步完善曲美家具集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《曲美家具集团股份有限公司章程（草案）》（《“公司章程》”）、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本独立董事年报工作规程（以下简称“本规程”）。
第二条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第二章回报与沟通
第三条独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于年度报告的要求。每个会计年度结束后90天内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事应当对有关重大事项进行实地考察。
第四条公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注
册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第七条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第三章独立意见
第八条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向当地证监局和上海证券交易所报告。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见。
第十条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第四章附则
第十二条 本规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本规程由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十四条 本规程自公司董事会审议通过后生效，修订亦同。
曲美家具集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日
证券代码： 600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-095
上海东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临时）会议通知于 2015年 8月 24日以书面、电子邮件等方式发出，于 2015年 8月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 9名，实际参会 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于认可兆驰股份定向增发调整后方案的议案》（详见上海证券交易所网站）；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事王建军女士、吴斌先生、汪建强先生、陈梁先生和楼家麟先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，审议时关联股东须回避表决。
二、《关于 2015年度新增日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站）；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事王建军女士、吴斌先生、汪建强先生、陈梁先生和楼家麟先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，审议时
关联股东须回避表决。
三、《关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站）；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》；
董事会同意将上述议案一、二、三提交公司 2015年第二次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015年 8月 29日

备查文件：
1、公司第八届董事会第四次（临时）会议决议；
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-026宏昌电子材料股份有限公司
2017年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将2017年上半年度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017 年1-6月||2017年 1-6月||2017年1-6月营业收入|
||主要产品|||||||
||||产量（吨）||销售量（吨）||（人民币元）|
|环氧树脂||35,890.05||35,479.00||516,957,188.02||

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年1-6月平均||2017 年1-6月|||
||主要产品||||||变动比率（%）|
||||售价（元/吨）||平均售价（元/吨）|||
|环氧树脂||12,794.40||14,570.80||13.88||

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年1-6月||2017 年1-6月|||
||(cid:13)主要原料||||||变动比率（%）|
||||平均进价（元/吨）||平均进价（元/吨）|||
|双酚A||6,846.36||8,662.12||26.52||
|环氧氯丙烷||6,600.04||7,413.11||12.32||

|||||
|-|-|-|-|
|四溴双酚A|22,531.51|22,731.45|0.89|
|丙酮|3,815.21|5,869.93|53.86|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-011上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于聘请公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。
公司独立董事对本次续聘审计机构认真审核后发表独立意见如下：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2019年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。并同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚须提请公司股东大会予以审议并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-056
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日以书面和电话通知方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2018年10月 11日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9人，实到 9人。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原首次授予的激励对象冯丽青等 15人因子公司业绩考核不达标，公司原首次授予的激励对象张伟等2人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 117.064万股限制性股票，回购价格为2.71元/股。上述17人具体情况如下：
|||
|-|-|
|姓名|回购股份数量（万股）|
|冯丽青|16|
|陈少荣|16|
|邱宇|13.6|
|姚红梅|1.6|
|陈萍|2.4|
|刘涛|20|
|唐泽灿|0.8|
|刘宝平|1.6|
|宋昊桦|1.6|

|||
|-|-|
|付超|1.6|
|吴波|2.4|
|赵治平|8|
|黄俏芳|1.6|
|俞华|4|
|陈祺闽|24|
|张伟|1.064|
|秦秀芸|0.8|
|合计|117.064|

本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于2018年10月12日披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》
本公司于2018年7月实施的2017年权益分配方案，依据《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予数量、授予价格予以调整。调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由2.82元/股调整为2.71元/股。
本公司独立董事已就上述议案发表同意独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2018年10月11日披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登公司确认的总
股本，变更注册资本、修订《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司2018年10月11日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-003四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2016年 12月 27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2017年 1月 9日以现场表决的方式召开。本次监事会应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席曾义先生主持。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司监事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，结合公司实际情况对相关事项进行核查论证后，认为公司符合公开发行公司债券的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
会议同意公司为了进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，发行公司债券，具体方案如下：1、票面金额、发行规模
本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元。本次公开发行公司债券的总规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产的40%。具体发行规模建议提请股东大会授权公
司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行价格、债券利率的确定方式
本次债券按面值平价发行。本次发行公司债券的票面利率建议提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
3、债券期限、还本付息方式
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模建议提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的合格投资者公开发行，以一期或多期形式在中国境内公开发行，不向公司原股东优先配售。具体发行方式（包括但不限于是否分期发行及各期发行的数量等）建议提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
5、担保情况
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式建议提请股东大会授权公司董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。
6、赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款
本次债券发行是否设计赎回条款、回售条款、调整票面利率选择权及相关条款具体内容建议提请股东大会授权公司董事会根据相关规定及市场情况确定。
7、公司的资信情况、偿债保障措施
公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并建议提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、承销方式、上市安排、决议有效期
本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。建议提请股东大会授权公司董事会在本次发行结束后向上海证券交易所提出关于本次发行公司债券上市交易的申请。本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
2017年1月11日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-006北矿科技股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位:人民币、元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度%|
||472,352,274.16||436,130,196.45||8.31||
|营业总收入|||||||
||46,276,115.59||53,261,525.98||-13.12||
|营业利润|||||||
||46,268,439.17||53,467,615.62||-13.46||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|33,874,930.97||43,318,388.66||-21.80||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|21,558,376.05||31,327,815.79||-31.18||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||0.22||0.28||-20.50||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.91%||8.00%||-26.13||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度%|
||764,479,380.60||765,445,899.56||-0.13||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|577,434,477.67||563,713,369.72||2.43||
|有者权益|||||||
||152,209,880.00||152,209,880.00||||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.79||3.70||2.43||
|股净资产（元）|||||||

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营业绩
报告期内公司实现营业总收入47,235.23万元，同比增长8.31%；实现利润总额4,626.84万元，同比减少13.46%；归属于上市公司股东的净利润3,387.49万元，较上年同期减少21.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2,155.84万元，较上年同期减少31.18%。
（二）报告期影响经营业绩的主要因素
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少31.18%，主要是由于在市场竞争加剧及原材料上涨的情况下产品毛利率降低，同时由于公司在研发费用和管理费用支出方面较上年同期增加，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。
（三）财务状况
报告期末资产总额76,447.94万元，较年初下降 0.13%；归属于上市公司股东的所有者权益57,743.45万元，比年初增长 2.43%；归属于上市公司股东的每股净资产3.79元，较年初增长 2.43%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2018年年度数据和指标仅为初步核算数据，可能会与2018年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年3月16日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-057湖南方盛制药股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 2日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会转来的《公司职工代表大会决议》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司第三届监事会即将任期届满，为了保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 7月 2日在会议室召开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意选举余娇女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与经公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会 2018年 7月 2日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.附简历：
余娇：女，1985年出生，中国籍，无境外居留权。毕业于武汉商学院，专科学历。历任湖北奥瑞金制罐有限公司体系主管。历任公司运营管理部体系建设主任，现任公司总经办主任。
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 091号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年11月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议并通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，根据江西省国有资产监督管理委员会相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临092号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司 2017年度利润分配事项，以及发行股份购买资产相关工作已实施完毕，公司董事会同意将注册资本变更为391,233,980元。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司注册资本发生变化，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临093号公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
（四）审议并通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意于2018年12月4日召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关事项。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2018临094号公告。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月十七日
上海氯碱化工股份有限公司
战略规划管理办法
第一章总则
第一条目的
为加强公司战略规划管理，更好地整合优势资源，增强核心竞
争力，实现公司的可持续发展，特制定本管理办法。
第二条适用范围
本办法适用于上海氯碱化工股份有限公司。
第三条 管理职责
（一）公司董事会是公司战略规划的最高决策机构，其职责包
括：
1.审批公司战略规划；
2.审批公司战略规划调整提案；
3.决定公司战略规划的重大事项。
（二）公司董事会战略委员会是公司战略规划的咨询机构，其
职责包括：
1.审议公司整体战略规划提案，并作出审议意见；
2.审议公司整体战略修订提案，并作出审议意见；
3.开展公司重大战略问题的研究和分析，提供辅助决策和专业
咨询意见。
（三）公司总经理办公会是公司战略规划的审议机构，其职责
包括：
1.审议公司战略规划，形成意见；
2.审议公司战略规划调整提案，形成意见；
3.对公司战略规划的重大事项进行讨论，形成意见。
（四）公司投资规划部负责组织落实战略规划的前期调研以及
战略规划方案（草案）的提出。
（五）各职能管理部门是公司战略规划的执行机构，其职责包
括：
1.组织进行公司各项战略规划中涉及的重大问题的研究；
2.组织制定公司各项战略规划（草案），并对战略规划进行调整；
3.负责公司各项战略规划的实施与评估。
第二章战略规划内容
第四条 本管理办法中的战略规划，是指公司在对现实状况和
未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的中长期
发展目标与战略规划。
第五条 公司战略规划需包括以下内容：
（一）前期战略规划的总结；
（二）公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力的系统分析与综合评价；
（三）整体战略规划：分析并确定公司发展目标、现有业务与
规划业务的战略定位；
（四）核心业务发展战略：规划公司核心业务的发展策略、盈
利模式和保障体系；
（五）经济指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩
指标进行系统分析和设定。
第三章战略规划流程
第六条 公司战略规划流程包括战略规划编制流程和战略规
划调整流程。
第七条 公司战略规划编制流程包括以下步骤：
(一)公司总经理办公会通知战略规划准备工作；
（二）公司各职能管理部门准备并提供本部门的战略规划相关
信息；
（三）公司分管领导督导各职能管理部门制定各战略规划草案，分解公司战略规划目标；
（四）对各职能管理部门制定的战略规划草案进行讨论与完善，并形成战略规划提案。
（五）公司总经理办公会审议战略规划提案，并形成审议意见；
（六）公司董事会战略委员会审核战略规划提案后，报董事会
审议通过后实施。
第八条公司战略规划调整流程包括以下步骤：
（一）公司总经理办公会通知战略规划调整准备工作；
（二）公司各职能管理部门准备并提供本部门的战略规划调整
意见，并制定调整提案；
（三）公司分管领导审核战略规划调整提案，并出示意见；
（四）公司总经理办公会审议战略规划调整提案，并形成审议
意见；
（五）公司董事会战略委员会审核战略规划调整提案后，报董
事会审议通过后实施。
第四章战略规划的实施
第九条各职能管理部门根据公司发展战略，制定所在部门年
度工作计划，将战略规划分解，落实到具体工作之中，确保战略规
划的有效实施。
第十条公司内建立支持发展战略实施的组织架构、人事管理
制度和信息系统，有利于战略规划的实施。
第十一条各职能管理部门要加强对战略规划实施情况的过程
监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离战略规划的情况，
应及时进行内部报告。
第五章发展战略的评估
第十二条公司战略规划评估包括：战略制定与实施的事前、事
中和事后评估。
第十三条事前评估应结合成本效益原则，针对具体项目编制事
前评估的可行性研究报告，报告应侧重对战略规划的科学性和可行
性进行分析评价。
第十四条投资规划部不定期组织对公司战略规划进行事中评
估，对评估中因外部环境发生变化而引起重大偏差的项目向总经理
办公会提交相关报告，并将情况及时报告董事会战略委员会。
第十五条事后评估应结合战略规划期末发展目标实现情况，侧
重对战略规划的整体实施效果进行概括性的分析评价，总结经验教
训，并为制定新一轮的战略规划提供信息、数据和经验。
第六章战略规划文档管理
第十六条战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划
调整文件。
第十七条战略规划文档统一由投资规划部保管，按规定及时归
档至公司办公室。
第十八条公司办公室根据档案管理办法，对战略规划文档进行
规类和标识，妥善保存。
第十九条战略规划文档是公司重要的档案，公司办公室要实施
分级保密措施，防止文档被无关者查阅。
第七章附则
第二十条本办法由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条本办法经董事会审议通过后实施。
二〇一四年四月二十八日
证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：临 2014-017
新疆伊力特实业股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因交易所网络投票系统无法录入五个字投票简称，公司于 2014年 8月 9日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）中投票简称“伊力特投票”现改为“伊特投票”，望广大投资者留意此变动，除此之外通知中其他内容均不变！
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2017-29中视传媒股份有限公司
关于涉及与浙江好风仲裁案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司 2017年 10月 31日收到北京市第三中级人民法院（2017）京03民特413号民事裁定书。现就相关事宜公告如下：
中视传媒股份有限公司与浙江好风影视娱乐有限公司（以下简称“浙江好风”）的仲裁案经北京仲裁委员会裁决后，浙江好风不服裁决，向北京市第三中级人民法院提出申请，请求法院撤销北京仲裁委员会（2017）京仲裁字第 1423号裁决书（详见公告“临2017-24”）。经北京市第三中级人民法院立案审查，现已审理终结。
法院认为，浙江好风申请撤销仲裁裁决的理由均不能成立，对其申请撤销仲裁裁决的请求不予支持。依照《中华人民共和国仲裁法》第五十八条、第六十条之规定，法院裁定：
驳回浙江好风提出的撤销北京仲裁委员会（2017）京仲裁字第 1423号裁决的申请。
申请费400元由申请人浙江好风负担。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二日