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北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2016年 4月 21日召开的第三届董事会第十九次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表了如下独立意见：
一、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司对参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》。
二、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《公司章程》中利润分配相关政策规定，因本年度公司存在重大现金支出计划，为确保公司重大投资计划及偿还债务等安排顺利实施，保障公司日常运营资金需求，公司拟定2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2015年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司拟定的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司经营发展的实际需要，符合公司《公司法》及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
三、对公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司 2015度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合
相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2015年度内部评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的 2015年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，发表意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
七、关于2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
八、关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
作为公司独立董事，就公司2016年限制性股票激励计划发表如下意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象名单人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6.本次限制性股票激励计划中无董事成员作为激励对象，激励计划的审议程序符合相关法律法规的要求。
综上，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次董事会会议相关事项独立意见签署页）
独立董事：
佘元冠
宗文龙
李俊峰
北京四维图新科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面解锁业绩条件：
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||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以2014年净利润为基数，公司2015年净利润增长率不低于15%，2015年净资产收益率不低于3.6%；||

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|第二次解锁|以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于30%，2016年净资产收益率不低于3.8%；|
|第三次解锁|以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于60%，2017年净资产收益率不低于4.0%。|

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
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|解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁|以2014年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于30%，2016年净资产收益率不低于3.8%；||
|第二次解锁|以2014年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于60%，2017年净资产收益率不低于4.0%。||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
以上“净资产收益率”指基于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算的加权平均净资产收益率。若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年以扣除融资数量后的净资产为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若解锁条件未达成，则公司按照本计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。
2、激励对象层面考核内容：
激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。解锁期内考核若为“合格”及以上则可以解锁当期全部份额，若为“基本合格”及以下则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司统一回购注销，具体如下：
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|等级||优秀|良好|合格||基本合格|待改进|不合格|
|解锁比例|100%||||0%||||

六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
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|北京四维图新科技股份有限公司董事会|
|二〇一四年十二月二十六日|
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-028朗姿股份有限公司
关于 2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，额度不超过人民币 20亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，投资期限自2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买短期理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20亿元的自有闲置资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期的理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司及子公司用于短期理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。保证公司及子公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为正规银行等金融机构，均与公司及子公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司对购买的理财产品将进行低风险的投资控制，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司对外投资管理制度》等相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
（1）公司授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券管理部和财务部负责组织实施。公司证券管理部和财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行等金融机构理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在自有资金暂时闲置的情况下，通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、监事会意见
为合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20亿元进行短期理财产品投资。
五、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上，我们同意公司及子公司在董事会授权额度内使用闲置自有资金进行短期理财产品投资。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
北京先进数通信息技术股份公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2016年主要工作内容汇报如下：
一、对公司 2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2016年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、监事会会议召开情况
1、组织召开2016年第一次监事会定期会议
于 2016年 02月 03日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D座公司 6楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016年第一次定期会议，应到监事3人，实到监事3人。
2、组织召开2016年第一次监事会临时会议
于 2016年 09月 28日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D座公司 6楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016年第一次临时会议，应到监事3人，实到监事3人。
3、组织召开2016年第二次监事会临时会议
于 2016年 10月 24日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D座公司
6楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016年第二次临时会议，应到监事3人，实到监事3人。
4、组织召开2016年第三次监事会临时会议
于 2016年 11月 25日下午，在北京海淀区车道沟一号青东商务区 D座公司 6楼会议室，召开北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会 2016年第三次临时会议，应到监事3人，实到监事3人。
三、监事会对公司依法运作情况的核查意见
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、募集资金、关联交易等情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况的监督意见
2016年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的经营情况、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，保证了公司的依法经营运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事、高级管理人员尽忠职守，依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2016年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集使用情况
监事会对2016年度报告期内公司募集资金的存放与使用情况，进行了监督、检查。
监事会认为：公司能够严格按照募集资金管理办法的规定存放与使用募集资金，能及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理与使用违规的情形。
（四）公司关联交易情况
对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况，进行了监督和核查。
监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，严格遵守《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。
在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联监事、关联股东都履行了回避表决程序。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况、公司 2016年度内部控制的自我评价报告，进行了监督、检查。
监事会认为：公司建立健全了内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。公司 2016年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
四、公司监事会 2017年度工作计划
在 2017年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司“对外投资、关联交易”等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。同时，监事会将继续增强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，提升公司规范运作水平。
北京先进数通信息技术股份公司监事会
2017年3月 30日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-110
振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到山西省高级人民法院送达的（2017）晋民终467、469、471、315、316、319号《民事判决书》。
一、有关本次诉讼事项的基本情况
公司从2015年3月20日至今分多次发布了关于公司与部分股东之间证券虚假陈
述责任纠纷案件的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进展公告》，详情见：2015年3月21日至今刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-024、2015-055、2015-074、2015-109、2015-115、2016-020、2016-022、2016-030、2016-034、2016-041、2016-042、2016-047、2016-048、2016-050、2016-053、2016-054、2016-064、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-080、2016-081、2016-082、2016-091、2016-112、2016-113、2016-115、2016-116、2016-119、2017-003、2017-004、2017-020、2017-024、2017-025、2017-040、2017-045、2017-053、2017-076、2017-078、2017-090、2017-094、2017-100、2017-102号。
二、判决情况
（2017）晋民终467号《民事判决书》判决如下：
1、维持太原市中级人民法院（2016）晋01民初818号民事判决第二项，即驳回李元玉的其它诉讼请求。
2、变更太原市中级人民法院（2016）晋01民初818号民事判决第一项为振兴生化股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿李元玉24108.12元。
（2017）晋民终469号《民事判决书》判决如下：
变更太原市中级人民法院（2016）晋01民初767号民事判决为振兴生化股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿林晓芬26929元。
（2017）晋民终471号《民事判决书》判决如下：
1、撤销山西省太原市中级人民法院（2016）晋01民初817号民事判决；
2、振兴生化股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿吴清娥4103元。
3、驳回吴清娥的其他诉讼请求。
（2017）晋民终315号《民事判决书》判决如下：
变更太原市中级人民法院（2016）晋01民初835号民事判决为振兴生化股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿蔡宝洪14777元。
（2017）晋民终316号《民事判决书》判决如下：
变更太原市中级人民法院（2016）晋01民初837号民事判决为振兴生化股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿张惠东16846.5元。
（2017）晋民终319号《民事判决书》判决如下：
变更太原市中级人民法院（2016）晋01民初865号民事判决为振兴生化股份有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿张灿47322.92元。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据上述《民事判决书》履行相应的义务，本次公告的诉讼预计将会对公司本期利润或期后利润造成134086.54元及相应案件受理费的损失。
五、备查文件
（2017）晋民终467、469、471、315、316、319号《民事判决书》
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事会
二〇一七年十二月五日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2019043丽江玉龙旅游股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 11月 21日在公司会议室召开职工代表大会，选举邓丽星先生、王岚女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成第七届监事会，任期三年，与第七届监事会任期一致。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2019年 11月 23日
1、邓丽星先生简历
邓丽星，男，1972年生，本科学历。邓丽星先生1993年参加工作，历任丽江县第六中学教师、云南森龙集团森龙大酒店部门经理、森龙旅行社部门经理，2006年10月至今在丽江玉龙旅游股份有限公司工
作，历任酒店事务部副经理、办公室副主任、主任、行政总监、工会
主席等职务，现任公司党委专职副书记、纪委书记。
邓丽星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实，邓丽星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
2、王岚女士简历
王岚，女，1974年生，大专学历，会计师，具有证券从业人员资格，深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王岚女士毕业于云南财经大学会计学专业，1996年4月－2005年3月在太平洋证券股份有限公司（原云南证券有限责任公司）曲靖营业部工作；2005年9月起至今在丽江玉龙旅游股份有限公司证券部工作。
王岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询核实，王岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2017年度的任职期间，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2017年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|全泽|12|8|4|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2017年度，公司召开股东大会3次，本人列席会议3次。
二、发表独立意见情况
2017年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年1月16日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案|同意|

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|2|2017年2月15日|关于聘任公司副总经理的议案|同意|
|3|2017年4月18日|关于公司与公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|4|2017年4月18日|关于公司2016年度内部控制的独立意见|同意|
|5|2017年4月18日|关于聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|6|2017年4月18日|关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2017年4月18日|关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|8|2017年4月18日|关于使用前次非公开发行募投项目节余资金及募投项目资金利息补充流动资金的独立意见|同意|
|9|2017年4月18日|关于《公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的独立意见|同意|
|10|2017年4月20日|关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（第二次修订稿）》的独立意见|同意|
|11|2017年4月20日|关于《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》的独立意见|同意|
|12|2017年5月23日|关于调整首次授予和预留授予的限制性股票回购价格的独立意见|同意|
|13|2017年5月23日|关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的独立意见|同意|
|14|2017年6月26日|关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见|同意|
|15|2017年8月11日|关于公司对外投资暨关联交易的独立意见|同意|
|16|2017年8月29日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2017年8月29日|关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|

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|18|2017年10月17日|关于公司变更会计师事务所的独立意见|同意|
|19|2017年10月17日|关于公司首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销相关事项的独立意见|同意|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于 10个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）督促公司规范运作、保护投资者利益
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司规范运作和信息披露工作的真实、准确、及时，保护投资者利益，切实维护社会公众股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
2017年度任期内，本人在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和治理委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极认真参加了以上四个专业委员会举行的各次会议，认真听取公司的各项汇报并对公司董监高薪酬、公司考核机制、董监高提名、公司治理、财务报表及经营结果等提出建议和事前审核意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
在年度报告编制过程中，积极指导公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，保障公司审计工作的独立性。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，积极与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：全泽 电子邮箱：quanze1971@vip.sina.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
合法权益，使公司经营更加稳健，运作更为规范。
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________全泽
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-101福建博思软件股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：博思软件，股票代码：300525）自 2018年9月25日（星期二）上午开市起复牌。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟收购广东瑞联科技有限公司（以下简称“广东瑞联”）股权，并与其现股东签订了《股权收购意向协议》。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年 9月 7日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，并披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-086）。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，公司股票自2018年9月10日（周一）开市起停牌。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-101申请，公司股票（股票简称：博思软件，股票代码：300525）将于 2018年 9月25日（星期二）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过，相关事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十五日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-025上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年4月26日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十八次会议，会议通知于2017年4月25日以电话的方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<股权转让协议（修正案）>的议案》
经审议，董事会一致认为：同意公司签署《股权转让协议（修正案）》，对原《股权转让协议》中的部分条款做出修改，即变更收款账户、变更适用会计准则、变更价格调整机制下息税折旧摊销前利润指标、新增一项交割后的义务。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于签署<股权转让协议（修正案）>的公告》，公告编号：2017-026。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次对原《股权转让协议》中的部分条款做出修改，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事均同意签署《股权转让协议（修正案）》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2017年4月27日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-016优先股代码：140003 优先股简称：晨鸣优 01
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）优先股固定股息支付方案已获公司 2018年 3月 9日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过。现将第一期优先股（以下简称“晨鸣优01”，代码140003）股息发放具体实施事项公告如下：
一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2017年 3月 17日，以优先股发行量2250万股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.36%计算，每股优先股派发股息人民币4.36元（含税）。公司本次派发股息合计人民币9810万元（含税）。
2、发放对象：截至 2018年 3月 16日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体晨鸣优01股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.36元。
根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有晨鸣优01的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.36元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2018年3月16日
2、除息日：2018年3月19日
3、派息日：2018年3月19日
三、派息实施方法
全体晨鸣优01股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
咨询电话：0536-2158008
传真：0536-2158977
五、备查文件
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
天音通信控股股份有限公司
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-022号
天音通信控股股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意
投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|2,985,234.22||3,259,037.79||-8.40%||
||2,159.24||-6,474.65||133.35%||
|营业利润|||||||
||3,532.80||-6,347.60||155.66%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|2,748.49||-2,261.21||221.55%||
|的净利润|||||||
||0.03||-0.024||225.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|0.93%||-0.77%||1.7%||
|率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
||1,154,519.17||928,686.41||24.32%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|219,142.75||216,394.26||1.27%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|94,690.11||94,690.11||0.00%||
|归属于上市公司股东|2.31||2.29||0.8734%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
通路无限 1 梦想实现
天音通信控股股份有限公司
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，手机通讯行业虽总体继续保持增长，但各品牌强弱不一，受此因素影响，公司手机分销业务因品牌选择产生的产品结构影响，销售收入较去年全年下降8.4%，但产品毛利较同期有所改善。公司手机浏览器、塔读阅读业务报告期内依然处于投入期，其中塔读阅读业务利润有较为明显改善。白酒业务受政策及行业总体因素影响，较同期业绩有所下滑。综合以上原因公司全年实现利润总额3532.80万元，全年归属上市公司股东的净利润为2748.49万元，同比去年上升221.55%。
三、其他说明
本次业绩快报为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会2014年4月15日
通路无限 2 梦想实现
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-035
绿康生化股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整内容
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要，公司于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，调整后的组织机构图详见公告附件。
二、组织架构调整对公司的影响
公司组织机构的调整是为了适应公司下一步经营和战略发展需要，优化业务流程和人员配置，有利于提高公司的运营效率。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
附件：绿康生化股份有限公司调整后组织机构
股东大会
战略委员会 监事会
薪酬与考核委员会 董事会(董事、董秘) 审计委员会
提名委员会
高管团队
（总经理、副总经理、总监）
浦潭建设办
技术中心
资 质 质 法 检 湖 提 菌 土 电 设 综 浦 环 设 发 提 总 人 采 内 外 市 证 投 审财 量 量 规 测 大 炼 种 建 器 备 合 潭 保 备 酵 炼 经 力 购 销 销 场 券 资 计部 管 控 与 中 绿 与 与 专 仪 专 及 热 安 能 事 事 理 资 部 部 部 部 部 部 部理 制 应 心 康 制 发 业 表 业 商 电 全 源 业 业 办 源 （部 部 用 研 剂 酵 组 专 组 务 厂 部 部 部 部 公 部 董研 究 开 开 业 组 室 事究 所 发 发 组 办部 部 部 ）
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|理化科|微生物科|

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|污水车间|计量仪表室|锅炉车间|供电车间|调度室|五金仓库|机修车间|

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|仓库管理科|菌种车间|发酵Ⅰ车间|发酵Ⅲ车间|发酵Ⅳ车间|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|成品仓库|MD车间|提炼Ⅰ车间|提炼Ⅲ（成品Ⅱ）车间|提炼Ⅳ车间|成品Ⅰ车间|成品Ⅳ车间|
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-080中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年7月12日以电子邮件方式发出，于2018年7月17以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了公司《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2018-081号公告。
独立董事对本议案出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案还需提交股东大会审议。公司将择机召开临时股东大会审议本议案。
二、审议通过了公司《关于子公司三鑫太阳能光电玻璃公司 2号生产线冷修技改的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称“三鑫太阳能光电玻璃公司”）投资建设的 1500万㎡/a光伏太阳能玻璃生产线，即三鑫太阳能光电玻璃公司 2号生产线，该生产线于 2011年点火投产,运行至今已接近窑炉8年设计窑龄。目前该生产线窑炉的池壁、池底侵蚀严重，能耗较高，后期运行安全风险较高，需要进行冷修技改，因此三鑫太阳能光电玻璃公司拟计划在 7月择机停产。
为确保冷修技改以后的窑炉各项指标达到预期目标，需要在停产检查炉窑等设施后，进行技术方案的充分论证分析，据此制订详细技改方案，待技改方案确定后另行提交董事会审议。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-004广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于2014年预计发生的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）拟向佛山市三水腾龙钢琴部件有限公司（以下简称“三水腾龙”）购买铁板等相关产品，预计从2014年1月1日至2014年12月31日交易总额不超过2,500万元（人民币，下同）。2013年公司累计向三水腾龙购买铁板产品共计 1,563.93万元。
公司拟向惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创五金”）购买铁板等相关产品，预计从2014年1月1日至2014年12月31日交易总额不超过3,500万元。2013年公司累计向力创五金购买铁板产品共计1,946.24万元。
2、上述 2014年预计发生的日常关联交易已经独立董事认可并发表独立意见，经公司2014年1月7日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。
3、本关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生||||
||||||预计金额||||||
||关联交易类别||关联人||||||||
||||||||||占同类业务|）|
||||||（不超过）||||||
||||||||发生金额||||
||||||||||比例（％||
|向关联人购买商品||三水腾龙||2,500||1,563.93||19.73|||
|||力创五金||3,500||1,946.24||24.55|||
|||小计||6,000||3,510.17||44.28|||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
本年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、三水腾龙基本情况
法定代表人：黄旭初
注册地址：佛山市三水区乐平镇乐盛大道22号
注册资本：50万元
成立时间：2003年9月23日
主营业务：加工、产销钢琴配件。
财务状况：
截至2012年12月31日，三水腾龙经审计的资产总额为 5,175,399.17元，净资产为994,471.93元；2012年1月—12月，营业收入为22,860,538.57元，净利润为219,660.52元。
截至2013年9月30日，三水腾龙资产总额为7,051,759.01元，净资产为 1,013,846.96元；2013年 1月—9月，营业收入为 12,382,288.47元，净利润为25,822.67元。（未经审计）
2、力创五金基本情况
法定代表人：黄旭初
注册地址：惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下
注册资本：2357万元
成立时间：2011年1月25日
主营业务：生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、木制品、及钢琴配件；
销售：钢材；货物进出口、技术进出口。
财务状况：
截至2012年12月31日，力创五金经审计的资产总额为65,885,974.61元，净资产为 19,950,329.08元；2012年 1月—12月，营业收入为 6,997,837.40元，净利润为-3,619,709.42元。
截至 2013年 9月 30日，力创五金资产总额为 66,955,902.29元，净资产为19,004,577.19元；2013年1月—9月，营业收入为16,246,649.79元，净利润为-896,602.83元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、珠江钢琴持有三水腾龙25%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项之规定，三水腾龙与公司存在关联关系。
2、珠江钢琴持有力创五金30%的股权，公司副总经理麦燕玉女士在力创五金担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，力创五金与公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
三水腾龙和力创五金两个公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容：本次关联交易标的为铁板等产品，铁板是公司钢琴产品的主要原材料，由于产能限制或出于规模经济考虑，公司的铁板主要采用外协加工方式生产。三水腾龙和力创五金是珠江钢琴的铁板供应商（除了上述两家，珠江钢琴尚有其他铁板供应商）。
2、必要性：一方面，由于三水腾龙和力创五金拥有成熟的铁板生产加工技术和一定的生产规模，能够满足珠江钢琴生产的需要；另一方面，珠江钢琴持有上述两家公司的股份，铁板产品由珠江钢琴提供技术支持和质量监控，珠江钢琴的技术实力可以保障三水腾龙和力创五金的铁板产品品质。
3、关联交易的价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与三水腾龙、力创五金所发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。
本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。
五、独立董事意见
本次《关于公司 2014年预计与佛山市三水腾龙钢琴配件有限公司日常关联交易的议案》及《关于公司 2014年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可。公司与佛山市三
水腾龙钢琴配件有限公司、惠州市力创五金制品有限公司的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，因此独立董事一致同意《关于公司 2014年预计与佛山市三水腾龙钢琴配件有限公司日常关联交易的议案》及《关于公司 2014年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2014年年度预计与关联方三水腾龙、力创五金发生的日常关联交易系因正常生产经营之需要，并拟以市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2014年年度日常关联交易已经公司 2014年1月7日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年度预计日常关联交易的保荐意见》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-056福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资已将其质押给中信银行股份有限公司福州分行的股份解除质押，并于 2016年 9月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海诚投资|是|200|2015-09-21|||中信银行股份有限公司福州分行|4.12%|
||||||2016-09-22|||

海诚投资原质押的具体情况详见公司2015年9月23日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-066）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司总股本的18.68%，其中累计质押2,830万股，占公司总股本的10.88%，占其所持有的
公司股份总数的58.28%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2019-008
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于收到传票及民事起诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到常州市新北区人民法院送达的（2019）苏0411民初1233号传票及民事起诉状。现将具体情况公告如下：
一、传票主要内容
常州市新北区人民法院传唤公司于2019年2月21日下午13:45到孟河人民法庭科技法庭就加工合同纠纷一案进行应诉。
二、民事起诉状主要内容
原告：常州市天龙光电设备有限公司
住所地：常州市新北区孟河镇港西大道16号
法定代表人：潘燕萍
被告：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
住所地：常州市金坛区华城路318号
法定代表人：孙利
诉讼请求：
1、判令被告支付加工定作价款20751589.89元；
2、判令被告支付逾期付款的利息10240909.61元（暂计至2018年12月
31日），并应算至被告付清全部价款之日止；
3、本案诉讼费由被告承担。
三、案件基本情况
依照起诉状：原告原是被告的控股子公司，原告自设立起至2011年时止
就为被告所需单晶炉腔体和多晶炉腔体的加工制作方，并根据被告的定作指令和技术质量要求，为被告生产制作单晶炉腔体和多晶炉腔体，双方发生了连续
多年的加工定作往来。进入2011年后，被告以联系函方式，对原告下达了月
产120台（套）单晶炉腔体和多晶炉腔体的加工定作任务的订单，因市场原因，被告未再向原告支付加工制作款，其后被告一再向原告表示，一旦市场转暖，被告将会履行付款义务，但一直未能付款。
从2012年1月1日至2018年12月31日，按原告盘点统计，被告仍有
20751589.89元的定作价款未能付清给原告，由于被告的拖欠付款，还造成了
原告10240909.61元的利息损失。故原告向法院提起诉讼，请求被告支付加工定作价款及逾期付款的利息。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次公告披露的诉讼事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、常州市新北区人民法院（2019）苏0411民初1233号传票；
2、《民事起诉状》。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2019年2月14日