Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-050宋城演艺发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年10月 22日（周二）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019年10月 17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《2019年第三季度报告全文》
董事会认为公司编制的《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要
宋城演艺发展股份有限公司求，公司对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十三日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-033哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月10日，公司以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十一次会议的通知》及相关议案。
2017年4月20日，公司以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由董事长朱吉满先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于 2016年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告全文》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见披露于指定媒体的《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2016年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过了《关于 2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。
同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
红利 0.50元（含税）。具体内容详见披露于指定媒体的《关于 2016年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年外部审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的外部审计机构，审计费用为150万元（包括对控股子公司的审计）。独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2016年度财务决算报告》。
本项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
本项议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过了《关于提请董事会审议授权经理层 2017年度融资授信额
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
度的议案》。
授权经理层在下述范围内办理融资事宜：
（一）期间：本次董事会审议通过之日起一年内；
（二）总授信额度：95亿元；
（三）总融资额度：65亿元；
（四）本授权包含公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度；
（五）为提高决策效率，公司及下属全资子（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
具体内容详见披露于指定媒体的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
根据公司 2014年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
具体内容详见披露于指定媒体的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
独立董事2014年度述职报告（金月芳）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人金月芳，高级会计师，具有会计专业背景，2010年1月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年11月根据中组部相关文件规定辞职，12月辞职生效，本报告日不在公司担任任何职务。
在担任公司独立董事期间，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|金月芳|10|7|3|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2014年应参加股东大会4次，本人列席会议4次。
二、发表独立意见情况
2014年对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2014年1月15日，对公司第五届董事会第三十七次会议审议事项出具了《独立董事关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》；
2、2014年2月19日，在公司第五届董事会第三十九次会议上出具了《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》；
3、2014年3月12日，在公司第六届董事会第一次会议上出具了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
4、2014年4月9日，在公司第六届董事会第二次会议上出具了《独立董事对2013
独立董事2014年度述职报告（金月芳）年年度报告相关事项的独立意见》；
5、2014年6月13日，在公司第六届董事会第四次会议上出具了《独立董事关于公司调整利润分配政策的独立意见》、《独立董事关于股东分红回报规划的独立意见》；
6、2014年8月27日，在公司第六届董事会第五次会议上出具了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
7、2014年10月27日，在公司第六届董事会第六次会议上出具了《独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
8、2014年11月19日，在公司第六届董事会第七次会议上出具了《独立董事关于提名独立董事、董事候选人的独立意见》。
三、到公司进行现场工作的情况
任职期间，本人多次到公司进行现场办公，通过查阅资料、听取公司管理层汇报、与公司其他董事、董事会秘书、监事、财务负责人、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，重点对公司的生产经营状况、对外投资进展及内部控制规范实施等情况进行检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：1、按时出席相关会议，认真审阅各项议案，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、实地调研考察，深入全面了解公司情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识，积极为公司经营管理、良性发展建言献策。
3、持续关注公司信息披露工作，关注媒体相关报道，保持与管理层沟通，及时掌握公司动态，督促公司依法履行信息披露义务。
4、认真学习相关法律法规、业务规则，积极参加各类培训，不断提高履职能力。
独立董事2014年度述职报告（金月芳）五、其他事项
2014年没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，亦没有对提交董事会审议的议案投反对票或弃权票的情况。公司提供了必要的工作条件，董事会秘书及有关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
以上是作为公司独立董事在2014年度履职情况的汇报。任职期间，公司董事会及其他工作人员给予我大力支持和热情帮助，在此表示深深的谢意！今后，我将会继续关注公司发展，尽自己最大努力为公司发展服务。
述职人：金月芳
2015年4月10日
||
|-|
|证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-060|
|广东万家乐股份有限公司关于独立董事辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司于 2015 年 12 月 21 日收到独立董事朱桂龙先生递交的书|
|面辞职报告，因个人原因，朱桂龙先生申请辞去公司第八届董事会独|
|立董事及董事会发展战略委员会委员职务。辞职后，朱桂龙先生将不|
|在公司担任任何职务。截至本公告日，朱桂龙先生未持有公司股票。|
|朱桂龙先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，其|
|中独立董事 3 人，独立董事占比低于三分之一，根据相关规定，朱桂|
|龙先生的辞职申请自公司选举出新任独立董事时生效。公司将尽快根|
|据相关程序，选举出新任独立董事。|
|公司董事会对朱桂龙先生在担任独立董事期间所做出的贡献表|
|示衷心感谢！|
|特此公告。|
|广东万家乐股份有限公司董事会|
|二 0 一五年十二月二十一日|
证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号：2017-020内蒙古平庄能源股份有限公司
关于深圳证券交易所 2016年年报问询函回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日发布了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于深圳证券交易所 2016年年报问询函回复的公告》，现根据深圳证券交易所公司管理部要求,对问询函中的第二个问题补充公告如下：
问题：报告期内，你公司应收账款按欠款方归集的期末余额前五名中四名均为你公司关联方，合计金额达3.57亿元，占应收账款比例合计达64.87%，计提坏账准备合计达2,320.26万元。
请说明你公司关联方对你公司大量占款的原因及合理性，相关资金的结算期限情况，是否存在变相占用上市公司资金的情形，是否有相应的解决措施。
同时请会计师核查并发表明确意见。
公司回复：
2016年底，平庄能源应收账款按欠款方归集的期末余额前五名中四名均为关联方，合计金额3.57亿元。经我公司核查认为，关联方不存在变相占用上市公司资金的情形，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|期末余额|||
||应收账款|占应收账款合计数的比例（%）|坏账准备|
|国电赤峰化工有限责任公司|237,407,595.07|43.09|16,003,673.52|
|元宝山发电有限责任公司|58,583,456.80|10.63|3,515,007.41|
|中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司|40,241,637.40|7.30|2,414,498.24|
|国电建投内蒙古能源有限公司|31,330,329.26|5.69|1,879,819.76|
|国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂|30,068,912.77|5.46|1,804,134.77|

1．应收国电赤峰化工有限责任公司煤款23,740.76万元，其中：账龄1年以内的余额为19,342.71万元，账龄1至2年的余额为4,398.05万元。
（1）应收账款情况
受国家环保、安全监督政策调控影响，该公司于2016年9月进行技术改造，新增了环保脱硫装置，实行季节性及间断性生产，预计2017年9月技术改造完成后恢复生产。在技术改造及试生产期间，其产品产销量下降，现金流较为紧张，未及时全部支付平庄能源应收账款。此项应收账款属于滚动性日常关联交易所产生，公司认为基本合理。
（2）相关资金的结算期限情况：按双方签订的煤炭销售合同约定，结算周期一般为压月结算，鉴于国电赤峰化工有限责任公司2016年实际经营状况，双方通过多次协商，明确在今后与公司的关联交易中，先行分期支付前欠货款再发新货。
（3）公司认为该企业虽然欠款较多，但不存在变相占用上市公司资金的情形。
对于以上应收账款，公司认为：国电赤峰化工有限责任公司系公司煤炭重点客户，在煤炭销售困难时期，仍大量采购了公司的煤炭，并较为及时的支付了公司煤款，保证了公司正常组织生产；由于化工企业生产过程是一个动态的连续过程的特点，不能因煤炭供应不及时而人为中止化学反应。鉴于以上原因，公司认为该企业虽然欠款较多，但不存在变相占用上市公司资金的情形。
（4）清欠情况
①2017年1月，平庄能源已回收应收账款6,000万元。
②2017年4月，平庄能源已回收应收账款500万元。
（5）公司后续采取的措施
一是要求国电赤峰化工有限责任公司在今后与公司的关联交易中，先行支付货款，公司已于2017年4月执行此政策；二是要求国电赤峰化工有限责任公司制定还款计划，尽快归还欠款。
2．应收元宝山发电有限责任公司煤款5,858.35万元，该金额为2016年12月份发生额，账龄为1个月。根据煤炭销售合同约定，货款结算方式为压月结算，属于正常范围内应收账款。此余额在2017年一季度全部结清。
3．应收国电建投内蒙古能源有限公司劳务款3,133.03万元，账龄均为1年以内。平庄能源察哈素分公司为国电建投内蒙古能源有限公司提供劳务,按合同约定，进度款按月拨付，在双方确认计量结果后14日内，发包人向承包人支付进度款。
（1）2016年初，国电建投内蒙古能源有限公司欠款 2,115.37万元,2016年当年发生4,268.41万元，2016年全年结算工程款3,250.74万元。
（2）2017年1月结算工程款1,072.52万元。
（3）2017年4月结算工程款500万元。
（4）目前尚欠1560.52万元，主要原因是期末双方尚未共同确认计量结果。
采取的措施：公司与国电建投内蒙古能源有限公司沟通，加快双方对工程进度计量结果的确认速度，为支付欠款创造条件。
4．应收国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂煤款3,006.89万元，该金额为2016年12月份发生额，账龄为1个月。根据煤炭销售合同约定，货款结算方式为压月结算，属于正常范围内应收账款。此余额在2017年一季度全部结清。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
赛摩电气股份有限公司
对 2017年重组问询函有关财务事项的
回复
大华核字[2017]003877号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
赛摩电气股份有限公司
对 2017年重组问询函有关财务事项的
回复
目 录 页次一、 赛摩电气股份有限公司对 2017年重组问询函 1-3
有关财务事项的回复
赛摩电气股份有限公司
对 2017年重组问询函有关财务事项的回复
大华核字[2017]003877号深圳证券交易所创业板公司管理部：
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”）收到贵部于 2017年 10月 26日发出的“关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函（创业板许可类重组问询函【2017】第 59号）”，要求审计师对珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称“珠海市广浩捷”或“标的公司”）的重组预案以下财务事项核查并发表意见。经审慎核查，现就上述提出的意见回复如下：
问题六、请补充披露最近两年一期内标的公司按产品分类的销售收入、成本构成、毛利率等财务数据，并结合产品结构、期间费用变动等情况说明净利润率变动较大的原因，请独立财务顾问和会计师发表核查意见。
回复：
一、报告期内标的公司按产品分类的销售收入、成本构成及毛利率情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年1-5月|||2016年度|||||
|收入|成本|毛利率|收入|成本|毛利率|收入|成本|
|4,089.05|2,233.83|45.37%|6,456.29|3,001.69|53.51%|2,246.07|1,375.50|
|---|---|---|1,423.85|703.93|50.56%|590.25|384.21|
|1,206.98|569.26|52.84%|2,254.06|957.08|57.54%|2,328.34|1,348.50|
|5,296.03|2,803.09|47.07%|10,134.20|4,662.70|53.99%|5,164.66|3,108.21|

 2015年度、2016年度和 2017年 1-5月，标的公司主营业务收入分别为
5,164.66万元、10,134.20万元和5,296.03万元，毛利率分别为39.82%、53.99%
和47.07%。报告期内主营业务收入规模呈爆发式增长，但毛利率呈先升后降的趋势，主要是由于报告期内珠海市广浩捷的产品结构发生了一定的调整，珠海市广浩捷扩大了智能影像产品的生产与销售规模，突出了自身在细分行业内的绝对优势，并随着珠海市广浩捷的研发成果逐步产品化，珠海市广浩捷智能影像设备由四工位终检机、OTP烧录机、双工位调焦机、四工位 PDAF等较低端、售价较低的设备向八工位PDAF、OIS机、四工位调焦机、一拖二台双工位上下料机、一拖二台四工位上下料机等功能复杂、售价较高的产品扩充，因而提升了产品的价格和珠海市广浩捷的议价水平，实现了 2016年度毛利率较 2015年度大幅增加。
同时由于珠海市广浩捷产品属于非标产品，配置不同，价格差异加大，2017年1-5月珠海市广浩捷在维护原有客户市场的基础上，为进一步拓展智能影像设备、智能装配设备产品市场占有率，本期销售的毛利率水平较低的产品较多，因而拉低了本期毛利率水平，因此2017年1-5月的整体毛利率较 2016年度有所降低。
二、报告期内净利润率变动较大的原因
报告期内珠海市广浩捷净利润率呈现持续较快增长的趋势，2015年度、2016年度和 2017年 1-5月珠海市广浩捷净利润率分别为2.98%、20.90%及35.21%。
报告期内净利润率波动的原因有如下几个方面：
1、主营业务收入规模的增长使得期间费用率相对降低
最近两年一期公司期间费用如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年1-5月|2016年度|
|5,296.03|10,134.20|
|1,348.22|2,909.44|
|25.46%|28.71%|

报告期内各期主营业务同比均呈现较大幅度的上涨，虽然各期期间费用的绝对值在增大，但伴随标的公司主营业务收入的持续增长，期间费用的增长率低于主营业务收入的增长率，因而报告期净利润增长，净利润率也随之增长。
2、主营业务收入规模的增长及毛利率的波动性升高
报告期内标的公司毛利率分别为39.82%、53.99%和47.07%，呈现先升后降
并整体提高的趋势，2016年度毛利率较2015年度提高14.17%，2017年1-5月
大华核字[2017]003877号毛利率较 2016年度下降6.92%。同时报告期内主营业务收入呈爆发式增长，主营业务毛利对标的公司报告期净利润贡献度显著提高，因此在扣除非经常性损益及税收返还的影响基础上，报告期内收入规模的增长及毛利率的升高也导致净利润率波动较大。
3、非经常性损益及软件退税的影响
最近两年一期公司净利润情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2017年1-5月|2016年度|
|1,864.72|2,118.34|
|35.21%|20.90%|
|1,523.15|1,922.71|
|28.76%|18.97%|
|680.35|56.89|
|842.80|1,865.82|
|15.91%|18.41%|

报告期各期，珠海市广浩捷剔除非经常性损益（主要系政府补助）以及软件退税款因素影响后的净利润率与毛利率波动趋势基本相符。
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年 10月 31日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-044
宁波理工环境能源科技股份有限公司
减资公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况调整和2016年度未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的议案》，并于2017年5月18日经公司2016年度股东大会审议通过。
公司决定回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司（以下简称“北京尚洋”）2016年度未达成业绩承诺相应补偿股份2,808,828股。同时，根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】18号）进行整改，对北京尚洋2015年度业绩承诺完成情况进行调整并回购注销相应的追加补偿股份471,840股。因此，公司总股本由
401,315,016股减至398,034,348股。
公司本次回购注销北京尚洋2016年度未达成业绩承诺相应补偿股份和对北京尚洋2015年度业绩承诺完成情况进行调整并回购注销相应的追加补偿股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年5月25日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-057债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 8月 17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2018年8月27日下午2：00在公司6楼多功能会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。
与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及摘要
公司监事会在全面审核和了解公司 2018年半年度报告全文及摘要后，认为公司 2018年半年度报告全文及摘要反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2018年8月27日
东海证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定的要求，对楚江新材填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表意见如下：
一、内控规则落实情况
楚江新材结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内控规则落实自查表》。
二、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对楚江新材填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，东海证券认为，楚江新材的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经
营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
东海证券股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）069号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年6月30日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2015年6月25日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为解决公司子公司香港泰格医药科技有限公司未来对外投资资金需要，公司董事会同意公司子公司香港泰格医药科技有限公司向中国银行东京分行申请金额不超过770万美元、期限不超过1年的综合授信额度。
公司提请股东大会授权董事长叶小平先生在上述额度范围内，签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，以及办理与综合授信额度相关的其他事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股
份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
二、审议并通过《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》；
公司子公司香港泰格医药科技有限公司将与中国银行东京分行签署《流动资金贷款合同》，公司实际控制人之一叶小平先生将其持有的部分公司股票质押给中国银行杭州滨江支行提供相关担保。叶小平先生为公司的实际控制人之一，所持股份占公司总股本的27.70%；香港泰格为公司全资子公司。因此，根据深圳证券交易所股票创业板上市规则，叶小平先生以其持有的部分公司股票进行质押的方式为香港泰格本次申请流动资金贷款业务向中国银行杭州滨江支行提供相关担保构成关联交易。与本次关联交易有关的关联董事叶小平先生对相关表决进行了回避，曹晓春女士作为一致行动人亦回避表决。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供担保暨关联交易的公告》。
三、审议并通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请于2015年7月17日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第二次临时股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2019年度高级管理人员薪酬方案
为了更好地调动惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本方案。
一、本方案适用对象
本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
二、本方案适用期限
本方案适用期限为2019年 1月1日—2019年12月31日。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，与公司持续健康发展的目标相符。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
四、薪酬标准
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
五、实施程序
本方案由公司董事会审议通过后正式实施，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-031深圳赤湾港航股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因实际控制人招商局集团有限公司筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 11月 21日、11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，有关各方仍在就方案内容进行磋商、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 12月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。公司于 2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2018-001、2018-003）；2018年 1月 19日，公司召开第九届董事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 1月 20日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。
鉴于本次重组方案复杂程度较高，相关准备工作尚未全部完成，整体方案的相关内容仍需各方进一步谈判、商讨和完善；公司及有关各方、中介机构仍需就相关事项继续深入研究、协商，并论证交易方案；随着重组事项的推进，公司尚需与中国证监会、国务院国资委、商务部、国家发展和改革委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，预计完成相关工作所需时间较长，因此公司预计无法按预定时间披露重大资产重组预案或重组报告书。2018年 1月 26日，公司召开第九届董事会 2018年度第二次临时会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，提请公司于 2018年 2月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，申请公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，停牌时间自本次重大资产重组停牌首日起累计不超过 6个月。2018年 1月 27日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。公司于 2018年 2月 3日、2018年 2月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-010、2018-017）。
2018年 2月 13日，公司召开了 2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 22日开市起继续停牌，公司原则上筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6个月。公司预计不晚于 2018年 5月 21日，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书并申请公司股票复牌。详情请参阅公司于 2018年 2月 14日披露的《2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）和《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。公司于 2018年 2月 28日、3月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-028）。
二、停牌期间工作进展
截至本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项事宜，并就所涉及的相关事项做进一步协商及论证。公司正组织本次重大资产
重组涉及的交易各方、中介机构有序推进各项工作。
公司已与招商局集团（香港）有限公司签署了关于本次重组的《重组意向性协议》，详见公司于 2018年 1月 27日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-008）。
本次重大资产重组公司拟发行股份购买的标的资产范围包括招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”）的部分股份，同时有可能包括其他无关联第三方持有的相关资产，详见公司于 2018年 2月 28日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）。截至目前，交易各方正就包括招商局港口在内标的资产的具体范围及交易方式进行商谈、论证，相关具体信息以经公司董事会审议并披露的重组预案或重组报告书为准。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-09潮州三环（集团）股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|特别提示：本公告所载2016年度的主要财务数据仅为初步核算数据，未经|
|会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意|
|投资风险。|
|一、2016 年度主要财务数据和指标|

单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
||营业总收入|2,887,507,920.99||2,489,224,909.20||16.00||
||营业利润|1,169,853,541.40||986,786,624.22||18.55||
|利润总额||1,233,555,047.12||1,028,125,275.62||19.98||
|||1,059,186,427.44||873,640,588.12||21.24||
||归属于上市公司|||||||
||股东的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.62||0.51||21.57||
|||22.41%||22.11%||0.30||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
||总 资 产|5,883,411,618.82||4,994,533,791.93||17.80||
|||5,114,032,231.42||4,278,992,437.26||19.51||
||归属于上市公司|||||||
||股东的所有者权益|||||||
||股 本|1,727,950,422.00||863,818,000.00||100.04||
|||2.96||4.95||-40.20||
||归属于上市公司股东的|||||||
||每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
||
|-|
|二、经营业绩和财务状况情况说明|
|1、报告期内公司实现营业收入 288,750.79万元，较上年同期增长 16.00%，|
|实现利润总额123,355.50万元，较上年同期增长 19.98%，实现归属于上市公司|
|股东的净利润105,918.64万元，较上年同期增长 21.24%。|
|受益于行业利好、技术优势、管理优势等，公司多个产品销售增长态势良好，|
|业绩稳步上升。其中新产品指纹识别系统用功能陶瓷片取得多家客户的一致认|
|可，全面进入一线手机品牌的供应链，包括小米、OPPO、VIVO、一加等知名品牌,|
|订单实现井喷式增长，为公司的利润增长做出了突出贡献。燃料电池部件受燃料|
|电池应用推广和下游客户订单量影响，销售相应增加。由于工艺优化，公司在晶|
|体频率元件市场的竞争优势进一步提升，取得了更多的市场认可，市场占有率继|
|续提高。此外，报告期内公司货币资金充裕，利用暂时闲置的货币资金进行现金|
|管理，投资收益大幅增加，进一步促进净利润的增长。|
|2、报告期末，公司股本1,727,950,422.00 元，较期初增长 100.04%，归属|
|于上市公司股东的每股净资产 2.96元，较期初减少40.20%，上述指标变动的主|
|要原因是报告期内公司实施了 2015年度资本公积金转增股本方案。|
|三、与前次业绩预计的差异说明|
|公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年1月12日披露的《2016年度|
|业绩预告》中预计的业绩不存在重大差异。|
|四、其他说明|
|本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016|
|年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|五、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字|
|并盖章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-7号
重庆三圣实业股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年2月26日上午9点在公司1212会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年2月22日以邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于购买办公楼暨关联交易的议案》
同意公司以现金方式购买关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司及其全资子公司重庆晟恭商业管理有限公司拥有的位于重庆市北碚区云汉大道99号和85号的17项办公用房，交易价格合计19,614.50万元（含税）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买办公楼暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。
关于本次交易的具体事项，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买办公楼暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事潘先文先生回避对本议案的表决。
表决结果：同意[ 8]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司股东大会审议。
二、通过《关于公司<计提资产减值准备和损失处理管理制度>的议案》
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
三、通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于2019年3月15日14:40分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
关于本次临时股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-9号）。
备查文件：
1、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事张秀生 2015年度述职报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2015年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会的情况
2015年度，公司共召开了15次董事会，其中现场召开7次，以通讯方式召开8次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、参加股东大会的情况
2015年度公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，本人因工作原因仅出席1次。
二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
2015年度，本人在参加公司现场董事会、各专门委员会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意见或作出决议。
三、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员，在2015年履职情况如下：
1.在提名委员会的工作情况
2015年，提名委员会没有召开专门工作会议。
2.在战略与发展委员会的工作情况
2015年，战略与发展委员会专门召开扩大会议，分析当前经济形势和旅游行业的变化趋势，结合公司自身优势、特点，明确了树立“田野牧歌”品牌，以“无
限亲近自然”为发展理念，依托现有资源，打造休闲度假旅游目的地的发展战略，给公司未来发展指明方向。
四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
1.2015年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
2.2015年2月1日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经营情况及重大事项进展情况。2015年3月4日，本人与公司年审会计师就其出具的初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题交换了意见。
五、发表独立意见情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|意见类型|
|1|2015-01-16|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2|2015-02-03|关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|3|2015-02-03|关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易事项的独立意见|同意|
|4|2015-02-03|关于修订公司章程与《股东大会议事规则》、制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的独立意见|同意|
|5|2015-03-13|关于公司相关事项的独立意见|同意|
|6|2015-03-27|关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|7|2015-03-27|关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见|同意|
|8|2015-04-29|关于奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的独立意见|同意|
|9|2015-04-29|关于给予部分高级管理人员年度经营突出贡献奖的独立意见|同意|
|10|2015-06-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|同意|
|11|2015-06-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|12|2015-08-05|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|13|2015-08-29|关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见|同意|
|14|2015-08-29|关于公司2015半年度对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|15|2015-08-29|关于2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告之独立意见|同意|
|16|2015-11-27|关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的事前认可意见|同意|
|17|2015-11-27|关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的独立意见|同意|
|18|2015-12-10|关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|19|2015-12-10|关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见|同意|
|20|2015-12-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见|同意|
|21|2015-12-30|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|

六、其他事项说明
2015年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2015年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司2016年度财务报表审计机构。
希望在新的一年里，公司经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
七、本人联系方式：xiusheng2511@163.com
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张秀生
2016年3月22日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-018木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉孙清焕先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙清焕|是|9,000,000|2015年12月16日|2017年2月16日|中国进出口银行|2.52%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司 357,710,300股股份（其中孙清焕先生直接持有公司355,660,700股，通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有公司2,049,600股）；占公司股本总额的67.71%，其中355,660,700股为公司首发前个人类限售股，2,049,600股为公司首发前机构类限售股。本次解除质押后，孙清焕仍累计质押174,154,300股，占其所持公司股份总数的48.69%，占公司总股本的
32.96%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-070浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已按照2016年1月20日、2016年3月31日披露的《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-005、2016-006、2016-042、2016-043）履行完毕，并办理了股权转让过户的手续，公
司控股股东已变更为天津柚子资产管理有限公司。
停牌期间，公司与各有关方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工
作，认真做好对本次重大资产重组事项涉及资产的尽职调查、审计、评估等相关事宜。同时，公司结合筹划重组工作进展的实际情况，多次与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。截止目前，公司与交易对手已签署了交易框架协议，并正在会同中介机构整理、完善重组事项的议案及报备材料，待相关事项的议案提交董事会审议后，公司股票将不晚于2016年5月16日披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具了带强调事项段保留意见的《审计报告》等实际情况，公司董事会与聘请的中介机构及相关方经过协商后，本着审慎的原则，将本次筹划重大资产重组的方案从发行股份收购资产并同时出售上市公司资产调整为现金收购资产，出售上市公司资产事项另行筹划重大资产重组。
为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日