Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
洛阳轴研科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的独立意见
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产的方式购买中国机械工业集团有限公司持有的国机精工有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《洛阳轴研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等本次重组相关材料后，经审慎分析，特发表如下意见：
1、本次交易的相关事项已经公司第五届董事会 2016年第十次临时会议审议通过，董事会审议相关议案前，已经我们事前认可，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次重组具备可行性和可操作性；
3、本次发行股份购买资产的交易对方为国机集团，本次非公开发行股份募集配套资金的交易对方之一为国机集团的子公司国机资本，国机集团为公司的控股股东，国机资本和本公司同受国机集团控制，本次交易构成关联交易；
4、本次公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定；
5、本次公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
6、公司已聘请具有证券期货从业资格的专业机构作为公司在本次交易的审计、评估机构，该评估机构与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备为公司提供评估服务的独立性，选聘程序符合法律及公司章程的规定，并为本次重组出具了相关评估报告，评估方法适当，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的相关，评估定价具备公允性，符合相关规定；
7、鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。
公司就本次交易再次召开董事会会议进行审议时,我们将就相关事项再次发表意见。
我们同意本次公司采用发行股份的方式购买中国机械工业集团有限公司持有的国机精工有限公司100%股权并募集配套资金，在完成相关审计、评估工作后提交公司股东大会审议。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
2016年 8月 5日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-022东港股份有限公司
关于与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
签订《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《框架协议》为合作意愿和框架性约定，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本《框架协议》的实施对公司未来的经营有积极影响，但对公司2018年度及未来年度的营业收入、净利润等经营业绩的影响需视协议双方具体合作协议的签订和实施情况而定。
一、框架协议概述
（一）协议签订的基本情况
2018年9月14日，为解决区块链的大规模商业应用难题，打通区块链的物流、信息流、资金流等数据流转通道。让各方可以更高效、更安全、更便捷的协同，让信任更简单，为全球的小微企业和个人提供便捷的服务。东港股份有限公司（以下简称“公司”或“东港股份”）与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司（以下简称：“蚂蚁区块链”）签订了《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》，一致同意基于双方优势资源，通过资源共享建立业务合作及市场推广机制，共同拓展区块链市场，促进双方品牌的共同推广。
（二）协议对方的基本情况
1、企业名称：北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
3、注册资本：3,000万元
4、统一社会信用代码：9111010832730280F
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、住所：北京市海淀区丹棱街1号院1号楼23层2301室
7、成立日期：2015年1月15日
8、经营范围：金融信息服务；销售自行开发的产品；产品设计；经济贸易咨询；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；
接受金融机构委托从事金融知识流程外包；软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；云计算、安全风控、云服务的技术研究及技术服务。
9、关联关系：北京蚂蚁云金融信息服务有限公司系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司，与本公司不存在关联关系。
（三）本《合作框架协议》属于框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议主要内容
2.1主要合作事项
蚂蚁区块链将为东港股份提供基于蚂蚁区块链的相关支持，包括但不限于:为东港股份提供产品架构技术支持、培训认证和为东港股份提供品牌展现及推广机会等。在合作期内，东港股份利用技术、人才、行业、渠道等优势，在推广区块链产品及相关业务时，通过向客户推广蚂蚁区块链产品及服务；为客户提供技术解决方案时，积极推动蚂蚁区块链产品及服务结合到相关技术方案方案中；在技术及运维模式匹配相关保证的情况下，优先考虑并推荐使用蚂蚁区块链云计算平台，并为客户使用蚂蚁区块链平台提供相关服务及培训支持。
2.2主要合作方向：
双方将以共同建设领先的大数据生态体系为核心，围绕“区块链+税务”、“区块链+财政”、“区块链+金融”等领域，开展建立长期，深度的合作：
（一）能力互补，优化“区块链+税务”生态体系
甲乙双方根据国家税务总局金税三期对电子发票的要求，利用区块链技术，研发并实现开具可入帐报销的块链电子发票，并在支付宝和瑞宏平台上查询、查验真伪和溯源。
（二）基于区块链等新技术共同合作推广“区块链+财政”
结合蚂蚁区块链在区块链、蚂蚁金融云、信用认证、智能客服等各项能力，依托东港股份多年的服务经验，利用区块链技术，推广“区块链非税电子票据”技术，并在支付宝上查询、查验真伪和溯源，为财政金融服务创新提供技术支持。
（三）服务于金融企业的“区块链+金融”业务
利用东港股份为银行、保险等行业提供多年服务的渠道优势，基于蚂蚁区块链的区块链、智能客服的研发能力，合作开发区块链电子合同、区块链电子保单、区块链电子存单等新型产品，并建立全国统一的管理平台。同时支持将东港股份合作的银行、保险服务整合入支付宝“城市服务”入口，为广大民众提供更丰富的便民公共服务。
2.3合作期限
双方合作期限为本协议双方盖章之日起1年。协议期满后，双方如未向对方以书面方式提出终止合作，则本协议合作期限将自动延长一年。延长期满后，双方如欲继续合作，应在延长期限届满前一个月内，协商进一步合作的方式并另行签署合作协议。
三、对公司的影响
蚂蚁区块链提供的蚂蚁区块链产品及服务是蚂蚁金服自主研发的高性能、全球部署及强隐私保护的金融级联盟区块链技术，目前已在慈善捐助、互助保险、商品溯源、城市生活服务等领域落地生产级的系统。
本公司基于多年来在金融、税务、财政等领域提供服务的积累与沉淀，通过业务创新布局，在现有服务业务的基础上，以区块链技术为依托，以税务、财政、金融三大行业为主要服务领域，正在开发新型的电子票证业务，致力于成为国内领先的信息服务供应商。
本次公司通过与蚂蚁区块链在围绕“区块链+税务”、“区块链+财政”、“区块链+金融”等领域进行多维度战略合作，将更好地发挥双方在各自领域的资源优势，开展更广范围内的业务合作与探索创新，推动区块链相关技术服务的发展，从而为政府、企事业单位和社会公众提供更多、更便捷、更实惠的技术服务，也帮助公司完成向信
息服务业务转型的战略目标实现。
本《合作伙伴框架协议》的实施对公司区块链技术服务和电子票证类业务的发展有较好的帮助作用，能够促进公司区块链相关业务的发展，提升市场竞争力，对未来的经营有积极影响，但对公司2018年度及未来年度的营业收入、净利润等经营业绩的影响需视协议双方具体合作协议的签订和实施情况而定。
四、风险提示
本次签订的《合作伙伴框架协议》仅为战略合作框架文件，协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性，对公司经营业绩的影响也存在不确定性，公司将根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-60沈阳机床股份有限公司
2015年度半年度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 6月 30日
2、预告的业绩：亏损
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：30,000万元----25,000万元|971.94万元|
|基本每股收益|亏损: 约0.39元—0.33元|0.01元|

二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济和行业整体环境影响，公司产品市场需求减少，产品销售下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露 2015年度半年度报告为准。请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-032
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函及回复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“中小板问询函【2017】第111号”的问询函,针对问询函中提及的问题高度重视，董事会对深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）历次投资情况或资产收购、出售事项，通过投资协议、投资审批流程、披露情况等内容和事项进行核查，公司于 3月17日完成相关回复，现将回复情况公告如下：
深交所问询：你公司对国金天睿成立以来历次投资或资产收购、出售事项，包括但不限于标的资产名称、交易对方、所处行业、交易金额、交易时间、定价依据、是否构成关联交易等。
公司回复：公司查询了国金天睿历次投资协议和相关审批流程，自成立到目前的投资、出售事项如下：
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|标的资产名称|交易对方|所处行业|交易金额（万元）|持股比例|交易时间|定价依据|交易性质|
|广州四九游网络科技有限公司|金志斌、金志军、盛琪明、黎念辉|游戏行业|3000|15%|2014年6月25日|由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成|增资认购及受让股份|
|上海星艾网络科技有限公司|-|互联网行业|750|7.5%|2015年5月14日|由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成|增资认购|
|北京若森数字科技有限公司|张轶弢、刘阔、刘光辉、北京若森房地产开发有限公司|影视、动漫、游戏行业|3350|10%|2015年5月27日|由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成|增资认购及受让股份|

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|北京若森数字科技有限公司|张轶弢、吴震、刘阔、刘光辉|影视、动漫、游戏行业|10000|10%|2016年9月26日|由国金天睿根据对方后期融资的估值，双方协商达成|转让股权|
|北京鼎恒博源文化传媒有限公司|-|影视行业|750|5%|2017年3月6日|由国金天睿专业投资人员做出的判断依据，双方协商达成|增资认购|

深交所问询：你公司对历次投资或资产收购、出售事项是否已按照本所《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务，如否，请详细说明具体原因。
公司回复：历次投资履行审议程序及信息披露情况如下：
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|标的资产名称|交易时间|交易性质|交易金额（万元）|是否履行审议程序|
|广州四九游网络科技有限公司|2014年6月25日|增资认购及受让股份|3000|是/公司总经理办公会议讨论通过|
|上海星艾网络科技有限公司|2015年5月14日|增资认购|750|是/公司总经理办公会议讨论通过|
|北京若森数字科技有限公司|2015年5月27日|增资认购及受让股份|3350|是/公司总经理办公会议讨论通过|
|北京若森数字科技有限公司|2016年9月26日|转让股权|10000|是/公司总经理办公会议讨论通过，未召开董事会、股东大会议|
|北京鼎恒博源文化传媒有限公司|2017年3月6日|增资认购|750|是/公司总经理办公会议讨论通过|

《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》为 2015年 9月份制定的备忘录。国金天睿 2014年、2015年 5月份进行的投资，上述1、2、3、5项均未达到公司董事会审议标准，公司按照《股票上市规则（2014年修订）》及对外投资相关规定履行了审批程序及在定期报告中进行了披露。
2016年9月份转让北京若森数字科技有限公司的事项（上述第4项事项），
因公司原认为公司虽然对国金天睿达到了《会计准则》中控制的标准，但对于国
金天睿在投资项目的选择、尽职调查、项目的估值判断及后续的跟进、项目的退
出洽谈等方面都没有实际性的参与，故未严格对照《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务，仅按照重大事项进行判断，在转让资金到账后进行了披露。公司将积极与北京若森数字科技有限公司进行沟通取得相关审计数据后，尽快召开董事会和股东大会对上述第4项事项进行追认。
2017年3月17日，上海市锦天城律师事务所出具了关于深圳证券交易所《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的问询函》所涉相关事项的专项意见，详细内容详见公告。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018037浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年 6月 17日以电话、电子邮件等书面方式向全体监事发出会议通知，并于 2018年 7月3日上午11:30在公司会议室以现场加通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席钱建昀先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018039）。独立董事对此发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2018年7月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会同意提名朱拓先生、黄忆宁先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。简历详见附件。
本议案经监事会审议通过后，非职工代表监事候选人将提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举。
上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监事会
二〇一八年七月五日
简历：
朱拓先生：中国国籍（无境外永久居留权），1985年10月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁，现任中锐国际股份有限公司资本市场部总监、上海睿泽股权投资管理有限公司副总经理。
截至目前，朱拓先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄忆宁先生：中国国籍（无境外永久居留权），1973年11月生，本科学历。现任中锐控股集团有限公司董事长助理兼董事长办公室主任、中锐控股集团有限公司监事、上海中锐教育发展有限公司监事、江苏中锐科教发展有限公司总经理、上海钧锐商业经营管理有限公司监事、上海创锐投资管理有限公司监事、上海中锐教育投资有限公司监事。
截至目前，黄忆宁先生未直接或间接持有本公司股份，为公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人上海创锐投资管理有限公司的监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-033陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2019年 8月 23日在公司调度指挥中心大楼 11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2019年 8月 13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。董事毕卫先生、独立董事彭元正先生、赵选民先生均因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司董事会秘书、部分监事、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议
案》
根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10号公告）、深圳证券交易所《关于修改<深圳证券交易所股票上市规则><深圳证券交易所创业板股票上市规则>有关条款的通知》（深证上〔2019〕245号）相关要求，结合公司实际情况，拟对《陕西省天然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。
具体内容详见公司于 2019年8月 26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-035）《陕西省天然气股份有限公司章程》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2016年发布的《上市公司股东大会规则》、2019年 4月发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》和深圳证券交易所于 2019年 4月发布的《关于修改<深圳证券交易所股票上市公司规则>的通知》相关要求，结合公司的实际情况，拟对《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》相应条款予以修订。
具体内容详见公司于 2019年8月 26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了 2019年半年度报告全文及摘要。
该报告全面披露了公司 2019年半年度财务报告、经营情况、重大关联交易、社会责任情况和其他重大事项。
具体内容详见公司于 2019年8月 26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于调整 2019年度固定资产投资计划的议案》为提升投资效率，公司拟对2019年度固定资产投资计划进行调整，拟取消投资项目1项、调减投资项目3项，合计调减年度投资计划金额9,232万元。调整后，公司2019年度固定资产投资计划金额为86,818万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于固定资产报废的议案》
按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，公司拟对包括自动化设备、动力设备及设施、工具及仪器、运输设备、输气管线、输气专用设备等在内的216项固定资产进行报废处理。截至2019年6月30日，报废固定资产原值合计2,632,662.77元，累计折旧2,392,506.48元，
净值240,156.29元。上述资产报废事项预计影响损益240,156.29元，实际数字以资产清理当月数据为准。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（六）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》
根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，公司对财务报表列报格式进行变更，适用于 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次关于会计政策的变更是公司根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。
具体内容详见公司于 2019年8月 26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（七）审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》公司董事会决定于 2019年 9月 11日（星期三）下午 14:30在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2019年8月 26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-038）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议及签字页；
2.第四届监事会第二十二次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
2019年8月 26日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-78内蒙古兴业矿业股份有限公司关于
温州建设集团矿山工程有限公司驻公司子公司项目部
发生安全生产事故的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 7月 15日凌晨 2时 30分左右，温州建设集团矿山工程有限公司驻公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代”）项目部在主竖井作业时发生一起安全事故（相关信息详见公司2016年7月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：温州建设集团矿山工程有限公司驻公司子公司项目部发生安全生产事故的公告》，公告编号：2016－77）。
截至目前，事故搜救确认工作已结束，本次安全生产事故共造成 4人死亡，1人轻伤。南阳市政府已成立事故调查组，正在对事故进行调查，尚无法确定该起事故对公司经营带来的影响，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
唐河时代拥有南阳市唐河县周庵铜镍矿采矿权许可证。截至目前，该矿山仍处于建设期（根据工程进度，矿山原定 2017年第四季度投产），尚未产生营业收入， 2015年度唐河时代实现净利润为-359.05万元。
公司对本次事故罹难工友表示哀悼。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-033江苏力星通用钢球股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：力星股份，证券代码：300421）于 2015年 5月 26日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年 5月 26日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、2015年 6月 16日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-029、2015-031）,2015年 6月 24日披露了《关于重大事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-032）。
自公司股票停牌之日起，公司积极推进重大事项相关工作。截止至本公告日，该重大事项相关工作仍在进行中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为切实保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 1日（星期三）开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-89
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第四次会议定于 2018年 10月 29日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2018年 10月 22日送达全体监事。会议由监事会主席赵学超先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名（其中监事丘旭明因公务,委托赵学超监事会主席出席会议并行使表决权），达法定人数。
会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告及其正文》；
公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议《2018年前三季度公司担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，未有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
中审众环会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2018年度审计机构，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2018年 10月 30日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-007浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司 2015年开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2015年开展远期结售汇业务的议案》，现就公司开展远期结售汇业务的相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇规模
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司于 2015年 4月末至 2016年4月末拟开展美元远期结售汇业务不超过5亿元。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币 1000万元。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
六、相关审批程序
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提请 2014年度股东大会审议批准。
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年3月24日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-026镇江东方电热科技股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配预案的股东大会届次和日期
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配预案已获公司 2016年 4月 22日召开的 2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2016年4月23日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过 2015年度利润分配预案的时间没有超过两个月。
二、利润分配方案
本公司 2015年度利润分配方案为：以公司 2015年末总股本 454,819,181股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金 0.9元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，转增前公司总股本为454,819,181股，转增后公司总股本为 1,273,493,706股。（现金分红含税，此次转增股本使用股票发行溢价收入所形成的资本公积-股本溢价转增 758,597,891股，该部分不需要缴纳个人所得税，使用公司股份制改制中原有限责任公司留存收益形成的资本公积-股本溢价转增60,076,634股,该部分需要缴纳个人所得税。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.677911元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款(注1)；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
[注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，现金分红部分每10股补缴税款0.18元，使用公司
镇江东方电热科技股份有限公司股份制改制中原有限责任公司留存收益形成的资本公积-股本溢价转增部分每10股补缴税款0.264178元，共计每10股补缴税款0.444178元；持股1个月以上至1年（含1年）的，现金分红部分每10股补缴税款0.09元，使用公司股份制改制中原有限责任公司留存收益形成的资本公积-股本溢价转增部分每 10股补缴税款 0.132089元，共计每 10股补缴税款 0.222089元；持股超过 1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日和除权除息日
1、股权登记日：2016年5月10日
2、除权除息日：2016年5月11日
3、红利发放日：2016年5月11日
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止股权登记日（2016年5月10日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中登公司深圳分公司代派的股息将于除权除息日（2016年5月11日）通过股东托管证券公司（或其它托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发:
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****779|谭荣生|
|2|00*****780|谭伟|
|3|00*****916|谭克|

3、本次资本公积金转增股份将于2016年5月11日直接记入股东证券账户。
在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送转股总数一致。
4、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2016年5月11日。
六、股份变动结构表（按照2016年 3月 31日股本结构测算）
镇江东方电热科技股份有限公司
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|144,025,793|31.67%|259,246,427|0|259,246,427|403,272,220|31.67%|
|二、无限售条件股份|310,793,388|68.33%|559,428,098|0|559,428,098|870,221,486|68.33%|
|三、股份总数|454,819,181|100.00%|818,674,525|0|818,674,525|1,273,493,706|100.00%|

七、本次资本公积转增股本实施后，按新股本 1,273,493,706股摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为：0.0591元/股。
八、有关咨询办法
1、咨询地址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号
2、咨询电话：0511-88988598
3、咨询传真：0511-88988060
4、咨询机构及联系人：孙汉武吕树栋
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议及决议公告；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-003上海金力泰化工股份有限公司
2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月13日，公司董事长吴国政先生向公司董事会提交了《关于公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺》，具体内容为：
1、鉴于公司目前资本公积金较高且股本规模相对较小，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，现提议公司2013年度利润分配预案为：以截止到2013年12月31日公司股份总数130,650,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利39,195,000元(含税)。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本 130,650,000股，转增后公司总股本增至261,300,000股。
2、董事长吴国政先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会接到吴国政先生关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事李尚喆、田保国、李柱吉、王玉省4名董事对该预案进行了讨论，超过了公司董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事一致认为：该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长性相匹配，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时以上四名董事均书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是董事长吴国政先生的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后，才能确定最终的2013年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-080北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）补充质押的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中环投资|是|3,384|2018-05-21|2018-05-23|国信证券股份有限公司|7.52%|补充质押|
|中环投资|是|4,108|2018-05-21|2018-06-04|国信证券股份有限公司|9.13%|补充质押|
|中环投资|是|4,108|2018-05-21|2018-06-04|国信证券股份有限公司|9.13%|补充质押|
|合计|-|11,600|-|-|-|25.78%|-|

此前中环投资持有的公司股份质押情况详见公司于2017年11月25日、2017年 12月 7日、2017年 12月 29日和 2018年 2月 6日披露的《关于股东股份质押的公告》；2018年5月19日披露的《关于股东股份解除质押的公告》。
二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，中环投资持有公司股份共计 45,000万股，占公司总股本
的30.00%，累计被质押股数为42,600万股，占公司总股本的28.40%，占其持股
总数的94.67%。
三、股东股份补充质押的情况说明
股东中环投资本次质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
中环投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，中环投资将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年5月24日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（任期自 2016年 7月 27日至 2018年 1月 24日），本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，本人参加了公司召开的董事会、列席公司召开的股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席2018年董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|欧郁雪|1|1|0|0|否|

2、列席2018年股东大会会议的情况
2018年度，公司共召开 4次股东大会，本人列席了 2018年第一次临时股东大会。
本人对 2018年 1月 1日至 2018年 1月 24日期间提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司在此期间两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2018年 1月 1日至 2018年 1月 24日期间提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2018年 1月 5日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人出具了《关
于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对聘任高级管理人员及选
举独立董事发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，审阅或审议公司内部审计工作计划、外部审计机构的审计工作日程安排、审计意见、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计工作报告等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导；作为董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，参加提名委员会，提名、审核公司董事及高管人选，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及管理层的规模和构成向董事会提出建议。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：2337565642@qq.com
独立董事：
欧郁雪
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-057北京金一文化发展股份有限公司
关于举办2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《北京金一文化发展股份有限公司 2014年度报告》等相关议案，并于2015年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了 2014年度报告相关信息。为了让广大投资者进一步了解公司 2014年度报告情况和经营情况，公司将于 2015年 4月 17日（星期五）15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长钟葱先生、总经理李清飞先生、副总经理兼财务总监范世锋先生、副总经理兼董事会秘书徐巍女士、独立董事张玉明先生、招商证券股份有限公司保荐代表人李孝君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年4月15日
北京万集科技股份有限公司
独立董事肖淑芳 2016年度述职报告
本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2016年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开董事会会议5次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2016年，公司共召开股东大会4次，本人列席4次股东大会，认真履行了独立董事的职责。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年 1月 20日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，发表了《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘用公司2016年度审计机构的议案的独立意见》、《关于 2016年公司董事及高级管理人员的薪酬方案的独立意见》、《对关联交易事项的独立意见》。
司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案的独立意见》。
3、 2016年 8月 1日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，发表了《对关联交易事项的独立意见》。
4、2016年 11月 9日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
5、2016年12月19日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年，本人担任公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员，主要工作情况如下：
审计委员会：作为公司审计委员会主席，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人召集并主持了了2次审计委员会工作会议，对公司各定期报告、内部审计报告、内部控制报告、财务报告等事项进行了认真的核查、审议。
四、现场检查情况
2016年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：肖淑芳2017年3月23日
独立董事关于第三届董事会
2014年第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审议了公司第三届董事会 2014年第二次临时会议的相关议案，并对董事会审议下列事项发表了如下独立意见：
一、关于调整募投项目部分生产线建设进度的独立意见
本次公司基于对市场发展前景的评估和在设备选型上采用节能环保、技术先进自动化程度高的生产设备，调整延期募投项目的部分生产线建设时间，虽然会对公司短期的产能释放造成一定潜在的影响，但公司也将积极采取相应的应对措施推进项目建设的进度，确保项目尽快实施完成，同时本次调整部分生产线延期投产不会影响公司 2014年的产销量增长30%目标的实现。公司本次对募投项目部分生产线建设进度进行延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》的有关规定。
因此，我们同意公司将募投项目的部分生产线完成时间延期至 2014年 12月31日。
二、关于提取募投项目部分配套铺底流动资金的独立意见
公司本次提取募投项目部分配套铺底流动资金与公司上市《招股说明书》十三节《募集资金运用》及项目可研报告相符，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。
因此，我们同意公司从募投项目配套的 6,700万元铺底流动资金中提取5,000万元来补充流动资金。
（以下无正文）
（以下无正文，为独立董事关于第三届董事会 2014年第二次临时会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
王志强 王昕 兰涛
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-084
苏州锦富新材料股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)因拟以发行股份及支付现金方式收购智能终端研发与制造公司资产,考虑到本次交易事项存在不确定性，为避免相关信息泄露对公司股票交易价格造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：锦富新材，股票代码：300128）自2015年7月3日开市起临时停牌，并于2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日、2015年8月20日、2015年8月27日公司披露了《苏州锦富新材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》。
停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，积极有序的推进本次资产收购所涉及的前期各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问以及审计等中介机构，组织各方对标的公司展开尽职调查，并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。因交易相关各方未能对本次重大资产重组事项的部分交易条件达成一致，从保护全体投资者利益的角度出发，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司的生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步优化公司产品结构的战略规划。公司将继续围绕公司的战略规划，努力通过各种方式与市场优势资源进行合作，不断丰富公司的产品线，增加公司新的盈利增长点，提升公司的市场竞争力，不断将企业做强做大，为投资者创造更大价值。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年9月1日（星期二）上午开市起复牌。
公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于本次终止筹划以发行股份及支付现金方式购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月一日