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证券代码：300231 证券简称：银信科技 编号：2018-057北京银信长远科技股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权激励计划
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年6月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年6月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年6月4日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
3、2018年6月5日至2018年6月15日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年6月16日，公司监事会发表了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2018年6月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2018
年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 6月 27日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
鉴于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的44名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 185.80万份股票期权。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由200名变更为156名；授予的股票期权数量由1163.90万份变更为978.10万份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《管理办法》及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的 44名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计185.80万份股票期权。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司本次激励计划拟激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由200名变更为156名，授予的股票期权数量由1163.90万份变更为978.10万份。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整符合公司《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京市岳成律师事务所认为：公司本次激励计划的调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的授予条件已成就；公司对本次激励计划授予对象和授予数量的调整以及对公司本次激励计划授予日的确定等事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次激励计划的调整及授予依法履行信息披露义务及办理相关登记手续。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2018年6月28日
海航资本集团有限公司
关于持有上市公司股份锁定期的承诺函
海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，现就海航资本所持有的上市公司股份以及上市公司2015年非公开发行股票所认购的股份（以下简称“本次交易”）的锁定期事项作出如下承诺：
1、鉴于2015年非公开发行股票完成后，海航资本持有的上市公司股份可能超过30%，根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，海航资本承诺：在本次交易前持有的上市公司的19.98%股份自2015年非公开发行完成之日起12个月内，不得进行转让或上市交易；如果上市公司2015年非公开发行完成后 6个月内，上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，前述上市公司19.98%股份的锁定期自动延长6个月。
2、海航资本承诺：在上市公司2015年非公开发行所认购的新增股份，在自 2015年非公开发行完成之日起届满 36个月之日和海航资本与上市公司就 2015年非公开发行募投标的公司盈利补偿事宜所签订的协议中约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日之前，不得进行转让或上市交易；如果上市公司 2015年非公开发行完成后6个月内，上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，前述海航资本在 2015年非公开发行所认购的新增股份的锁定期自动延长6个月。
3、如前述锁定期及可全部转让或上市交易的前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。
5、本承诺函为不可撤销确认和承诺，一经盖章，即确认发生法律效力。特此承诺。
海航资本集团有限公司二〇一六年一月十日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-068浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年10月19日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年10月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2018年 10月 26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-070）。
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见 2018年 10月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告
正文及全文》
《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-071）详见2018年10月26
日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2018年10月26日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及代表：
作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事，本人在2015年任职期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司2015年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及
股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司2015年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议，为董事会作出决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本报告期内应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|9|4|4|1|0|

本人对于2015年度董事会提出的所有议案的投票均为赞成票。
2015年度公司共召开2次股东大会，本人出席1次。
二、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会和战略委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。
2015年度，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人主持了董事
会薪酬与考核委员会 2015年度日常工作，积极关注公司高管的薪酬
及绩效考核情况，为公司完善并执行科学、有效的薪酬管理制度积极建言献策。
本人作为公司提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与 2015年提名委员会的日常工作，认真审阅了董事候选人的个人资料和任职资格，发表了同意提名的审核意见，并将相关议案提交公司董事会审议。
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与 2015年度战略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。
三、发表独立意见的情况
1.2015年4月11日，在第三届董事会第十一次会议上，对《关于公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明》、《关于公司2014年度利润分配预案》《关于公司2014年度内部控制评价报告》《关于公司2015年日常关联交易预测》《关于续聘会计师事务所》《关于公司会计政策变更》等议案发表了独立意见。
2.2015年5月13日，在第三届董事会第十三次会议上，关于公司发行股票及支付现金暨关联交易事项发表了独立意见。
3.2015年 6月 29日，在第三届董事会第十四次会议上，关于公司会计估计变更及《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产评估相
关事项、关于公司发行股票及支付现金暨关联交易事项发表了独立意见。
4.2015年 8月 22日，在第三届董事会第十五次会议上，关于关联方资金往来和对外担保情况的事项发表了独立意见。
5.2015年 12月 28日，在第三届董事会第十七次会议上，关于
提名董事候选人的事项发表了独立意见。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司战略规划、生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2015年度年报工作进展顺利。本人在公司2015年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2015年度的生产经营和募集资金项目进
展情况汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公
司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护投资者合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2015年度担任公司独立董事的履职情况报告。2016
年，本人将继续勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：干春晖二〇一六年四月二十五日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-151
泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东所持公司股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“中国泛海”)通知：
中国泛海将所持本公司股份 101,000,000股质押给英大国际信托有限责任公司，占本公司总股本的2.22%，占该股东持有本公司股份数量的3.00%。
现有关质押登记手续已办理完毕。
中国泛海所持本公司股份共计 3,364,196,152股，本次质押后，已质押股份合计 2,725,570,000股，占本公司总股本的59.81%。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日
苏州恒久光电科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
----独立董事方世南各位股东及股东代表：
作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事各项职责，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会顺利完成换届选举工作，本人作为公司第三届董事会独立董事，于2018年5月18日任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将本人2018年度任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2018年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审阅公司提供的各项会议资料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料，独立、客观、审慎地作出判断。
（一）出席董事会会议及投票情况
任职期间，公司共召开3次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或委托他人出席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（二）出席股东大会会议情况
任职期间，公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。本人亲自出席了临时股东大会并向2017年度股东大会提交了年度述职报告。
（三）出席董事会专门委员会会议及投票情况
任职期间，公司第三届董事会各专门委员会召开了1次战略委员会会议，3次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次提名委员会会议；本人出席了全部会议，无缺席或委托他人出席情况，对所有议案均认真审议，全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司独立董事，在任期间，始终保持身份和履职的独立性，对以下董事会审议事项发表了同意的独立意见，不存在发表保留、反对或无法发表意见的情形，并对日常关联交易及续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意
见。同时，本人对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况出具了专项说明并发表了同意的独立意见。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||意见|
||||会议日期||会议名称||发表独立意见的事项|||
||号||||||||类型|
|1||2018年3月8日||第三届董事会第二十次会议||关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的独立意见||同意||
|2||2018年4月23日||第三届董事会第二十一次会议||1、关于公司 2017 年度内部控制评价报告及 2017年度内部控制规则落实自查表的独立意见2、关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的独立意见3、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的独立意见4、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见5、关于续聘2018年度会计师事务所的独立意见6、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见8、关于会计政策变更的独立意见9、关于调整公司董事会成员人数的独立意见10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见11、关于公司董事 2018 年度薪酬（津贴）方案的独立意见12、关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
的机会及其他时间，多次对公司进行现场考察，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行现场的调查和了解；对公司对外投资、募投项目建设情况进行实地调研；同时，关注行业趋势、市场变化、媒体舆论等对公司产生的影响，积极履行独立董事职责，认真维护公司及广大社会公众股股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、任职期间，本人对所有提交董事会审议的议案均进行认真审核，深入了解、获取作出决策所需的资料与信息，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，进而独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和社会公众股股东的合法权益；
2、任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，监督和核查公司信息披露内容的真实性、及时性、准确性和完整性，确保所有股东平等地获取信息，切实保障股东特别是社会公众股股东的知情权；
3、本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的建设及执行情况，运用自身的专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
五、董事会各专门委员会履职情况
在公司第三届董事会各专门委员会中，本人任提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，任审计委员会、战略委员会委员，2018年任职期间履职情况如下：
本人出席了第三届董事会战略委员会召开的全部1次会议，在深入了解行业发展状况及公司的生产经营情况的基础上，对公司年度经营计划及未来发展战略进行研究并提出建议；
本人出席了第三届董事会审计委员会召开的全部3次会议，对公司内审工作报告、定期报告、日常关联交易、募集资金等事项进行了认真审查。在2017年年报审计过程中，本人与会计师事务所进行充分沟通，关注审计计划及工作安排，督促会计师事务所在约定时限内完成审计报告，并就审计过程中发现的问题进行
有效的沟通，确保审计工作高效高质量的完成；
本人召集并主持了第三届董事会提名委员会召开的全部1次会议，对公司第四届董事会董事人数的调整、第四届董事会董事候选人资格以及董事（非独立董事）和高级管理人员履职情况进行了审查，确保公司董事（非独立董事）及高级管理人团队的专业素质与履职能力；
本人召集并主持了第三届董事会薪酬与考核委员会召开的全部1次会议，对公司董事（非独立董事）和高级管理人员2018年度薪酬方案进行了审议，并对其2017年度薪酬方案的执行情况与绩效考核情况进行审查。
六、培训与学习情况
本人认真学习独立董事履职相关的法律法规、部门规章和规范性文件，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、2018年任期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、2018年任期内，未有提议召开临时股东大会的情况发生；
3、2018年任期内，未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生；
4、2018年任期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
邮箱：snfang@126.com
以上为本人在2018年度任期内履行职责情况的汇报。本人对公司董事会、管理层和相关人员在履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感
谢！
签字页）
独立董事：方世南
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-006博彦科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请金额不超过 1千万美元的综合授信提供担保的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司Beyondsoft International CorporationLimited（以下简称“博彦国际(香港)”）向The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请授信，公司同意为其提供金额不超过1000万美元的担保，期限截至2019年12月15日。
本次担保事项经公司第三届董事会第二十一次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
二、被担保人情况
（一）博彦国际（香港）的基本情况
公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited
成立日期：2002年8月23日
公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK
股本：249,600,000港元
董事：王斌、马强
经营范围：主要从事对外承包软件开发等相关技术服务。
与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。
（二）博彦国际（香港）的财务情况
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年 12月 31日||2018年 9月 30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||470,356,831.96||550,279,237.34||
|总负债||186,591,641.00||224,024,029.63||
|银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||186,591,641.00||224,024,029.63||
|净资产||283,765,190.96||326,255,207.71||
||||||2018 年 1月至 9月（未|
||项目||2017年度（经审计）|||
||||||经审计）|
|主营收入||453,290,853.16||306,516,143.98||
|营业利润||21,865,584.48||1,512,862.74||
|利润总额||21,906,147.89||4,145,093.63||
|净利润||20,294,957.09||3,608,463.03||

（三）担保的主要内容
担保额度：不超过1000万美元
担保期限：自担保合同签署日期开始至2019年12月15日。
担保方式：一般担保
三、董事会意见
公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次临时会议决议有关事项
的独立意见》。
五、累计担保金额及逾期担保金额
截至目前，公司已审批的担保总额为（含本次对全资子公司提供的担保） 1,500万美元，折合为 10,166.10万元人民币，占公司 2017年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的4.81%。（以 2019年 1月 21日 1美元对人民币中间价6.7774计算）。
截至目前，公司累计对外担保余额为0元；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
（一）第三届董事会第二十一次临时会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十一次临时会议决议有关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2019年1月23日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2018095神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会 2018年度第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2018年度第四次临时会议于2018年8月3日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月2日以电子邮件方式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
公司2名原激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计108,000股。
公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018096）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于终止发行股份及支付现金
购买资产事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018099）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会2018年度第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2018年8月7日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-046烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 27日开市起停牌。2014年 11月 27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年 12月 3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，待具体方案确定后再召开董事会会议审议并公告。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司于 2014年 12月 25日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，2015年3月4日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌及进展公告》。公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于发行股份购买资产的进展公告》。（上述公告具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
截至本公告披露日，公司及有关方仍在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，与此次发行股份购买资产相关的包括发行股份购买资产预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）及深圳证券交易所的有关规定，公司股票（股票简称：东诚药业；股票代码：002675）自2015年4月9日开市起继续停牌。
在停牌期间每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上刊登的公告为准。敬请广大投资者关注。
公司筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年4月9日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-113关于子公司与Apple、SunPower合作经营
内蒙古武川、苏尼特、赛罕三个光伏电站项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）与Apple、SunPower及其子公司一起合作，在中国内蒙古设立三家中外合作经营企业，合作经营在内蒙古武川、苏尼特、赛罕三个新能源光伏电站项目。
一、合作方基本情况
1、中环能源，系公司全资子公司。
2、Apple通过其运营的子公司参与合作。
3、SunPower通过其运营的子公司参与合作。
二、合作标的情况
1、内蒙古武川光伏电站项目：呼和浩特环聚新能源开发有限公司是公司全资子公司中环能源投资设立的项目公司，开发建设武川县 300MW光伏电站项目，其中一期 100MW已备案，首批的 30MW已并网发电，二批 20MW已并网发电；二期 100MW已取得项目备案。详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于武川县光伏电站项目进展情况及复牌的公告》（公告编号：2015-66）、《关于武川县光伏电站项目进展情况的公告》（公告编号：2015-111）及《关于武川县300MW光伏电站二期100MW光伏发电项目备案的公告》（公告编号：2015-92）。
2、内蒙古苏尼特光伏电站项目：苏尼特左旗环昕新能源有限公司是公司全资子公司中环能源投资设立的项目公司，开发建设苏尼特左旗一期50MW光伏电站项目，该项目已取得项目备案。详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收到光伏电站项目备案通知的公告》（公告编号：2014-112）。
3、内蒙古赛罕曙光光伏电站项目：呼和浩特市曙光新能源有限公司是公司全资
子公司中环能源投资设立的项目公司，开发建设赛罕区光伏电站示范项目20MW光伏电站（曙光）项目，该项目已备案现已并网发电。详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告》（公告编号：2013-33）、《关于赛罕区光伏电站示范项目进展情况的公告》（公告编号：2015-18）及《关于子公司20MW光伏电站示范项目并网的公告》（公告编号：2015-88）。
三、合作主要内容
1、公司子公司中环能源与Apple、SunPower拟共同合作，合作方式如下：（1）武川光伏电站项目的合作情况
a．合作公司注册资本（拟）：40,300万元人民币，出资方以现金认缴合作公司注册资本。
b．合作公司业务范围（拟）：太阳能光伏、风能电站项目的开发和经营管理；
光伏电站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务，光伏、风能发电物资、设备采购及销售，牧草种植业，农产品种植。
c．合作公司各方拟出资比例（拟）：中环能源占比61.2%，Apple占比34.2%， SunPower占比4.6%。
d．初始合作规模为100MW。
（2）苏尼特光伏电站项目合作情况
a．合作公司注册资本（拟）：18,098.58万元人民币，出资方以现金认缴合作公司注册资本。
b．合作公司业务范围（拟）：风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资、设备采购；牧草种植业，农产品种植。
c．合作公司各方拟出资比例（拟）：中环能源占比55%，Apple占比40%， SunPower占比5%。
d．初始合作规模为50MW。
（3）赛罕曙光光伏电站项目合作情况
a．合作公司注册资本（拟）：7,530.81万元人民币，出资方以现金认缴合作公司注册资本。
b．合作公司业务范围（拟）：太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目
的技术开发及投资和经营管理；经商务厅备案同意的进出口业务；光伏发电设备及物资的购销；技术转让；技术咨询服务。
c．合作公司各方拟出资比例（拟）：中环能源占比55%，Apple占比40%， SunPower占比5%。
d．本次合作规模为20MW。
四、对公司的影响
1、本次合作的新能源项目符合节能减排、有机绿色种养等循环经济的政策，践行了光伏项目与农业、畜牧业等产业混合经营的模式，提高了土地资源利用率，做到了环境友好，符合合作各方的改善环境和减少资源占用的诉求，也提高了高效光伏电站的市场运营空间。
2、本次合作是公司与 Apple继四川地区光伏项目合作后，在太阳能光伏发电项目的再度合作，也是公司与 SunPower在光伏发电及运营上的进一步深度合作。公司在与国际化知名公司合作的基础上，还将继续与致力于环境友好的国内外公司继续合作；合作模式上包括但不限于合资运营、增资扩股、直接出售等。
3、随着公司内蒙古地区高效光伏电站项目的推进，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的整体竞争力，实现公司长期可持续发展战略。
五、风险提示
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年11月18日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-020
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二是次会议于2016年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中李大鹏先生及独立董事吴清一先生、房殿军先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长姚长杰先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事通过现场投票和通讯表决，通过如下决议：
1、审议通过《2015年年度报告及摘要》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,328,786.26元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2015年
母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,437,040.38元。截止至报告期末，公司可供股东分配的利润为243,220,626.18元。鉴于公司 2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2015年度利润分配预案如下：
以实施 2015年度权益分配方案时的总股本 141,380,881股为基数，每 10股派发现金红利1.1元（含税），合计派发现金红利1,555.19万元（含税），占 2015年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.81%，占2015年度合并报表中公司可供股东分配利润的6.39%。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
7、审议通过《2015年度社会责任报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
8、审议通过《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《公司 2016年向银行申请综合授信计划的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
10、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
会议通知详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《2016年第一季度报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
董事贾俊亭、李祥山作为关联方，对该议案的表决进行了回避。
15、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
16、审议通过《2016年度公司经营目标的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
17、审议通过《变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年4月22日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-074融捷股份有限公司
关于全资子公司融达锂业康定甲基卡锂辉石矿露天开采扩能项目获得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，融捷股份有限公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）收到甘孜州生态环境局印发的《关于甘孜州融达锂业有限公司康定甲基卡锂辉石矿年产105万吨露天开采扩能项目环境影响报告书的批复》（甘环发[2019]323号），融达锂业康定甲基卡锂辉石矿年产 105万吨露天开采扩能项目环评获得通过。
本次环评批复仅涉及融达锂业锂辉石矿采矿环节，不涉及选矿环节，请投资者注意投资风险。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—027
大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2017年 7月 11日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达。
2、董事会会议于2017年7月21日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对全资子公司大连盛发置业有限公司增资的议案》
经公司本次会议审议，董事会同意公司以持有的全资子公司大连盛发置业有限公司25,000万元债权，向其增资25,000万元。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对全资子公司大连盛发置业有限公司增资的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-129兴民智通（集团）股份有限公司
关于全资子公司新增银行账户冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司（以下简称“唐山兴民”）新增银行账户被冻结，相关情况如下：一、银行账户被冻结的基本情况
1、被冻结银行账户基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户行|账号|账户类别|账户余额|申请冻结金额|
|唐山兴民钢圈有限公司|建设银行玉田支行|13001627736050504191|基本户|1,658,640.78 元|1,600 万元|

2、冻结原因
本次账户被冻结主要系唐山兴民与玉田县鑫隆建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案所致，具体情况请见公司于 2019年 8月 2日披露的《关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-077）。
二、本次账户冻结对公司的影响
截至本公告披露日，唐山兴民累计被冻结银行账户实际冻结金额为 181.64万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的0.06%，不会对公司生产经营活动产生重大影响。但本次唐山兴民基本户被冻结，将对其日常经营活动产生一定的影响。
目前公司及子公司正在积极与各方协调沟通，争取尽快解除唐山兴民银行账户的冻结。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性
投资，注意风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次（临时）会议相关审议事项的
独立意见
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月25日以通讯方式召开了第八届董事会第七次（临时）会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章以及监管规定的规定对公司提交会议审议的《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》和《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》进行了审查和监督，现就上述事项发表如下意见：
一、《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》。
我们对此次提交董事会审议的《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》中对公司调整2017年度日常关联交易事项的公允性无异议。
我们认为：因公司产销量增长，采购量增加，公司在2017年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》中全年预计向广西康明斯工业动力有限公司（以下简称“广西康明斯”）采购发动机等金额47,338万元的基础上，调增公司对广西康明斯2017年度预计日常关联交易采购金额8,181万元（调整后预计采购金额为55,519万元），是满足公司生产实际的需要，该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）已回避表决。
同意《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》。
二、关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》的议案。
我们认为：公司与司能石油化工有限公司及其控制的企业主营业务完全不同，公司与其不会产生实质性同业竞争，并且广西柳工集团有限公司已出具承诺函，就避免可能存在同业竞争做出了妥善安排。公司向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关
柳工独立董事意见于避免同业竞争的承诺函》，未发现有侵害上市公司及中小投资者利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。议案表决时，关联董事均回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》。公司董事会召集、召开董事会会议及董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
同意公司向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》，该议案尚须提交公司下一次股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
柳工独立董事意见（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第七（临时）次会议相关审议事项的独立意见》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2017年12月25日
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议审议相关事宜的事前认可函
我们对提交第二届董事会第十七次会议的《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》之相关事项进行了认真审阅,与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,就提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》的相关事项予以事前认可。我们认为:
弘信创业工场投资集团股份有限公司下设的产业园区事业部配备专业团队专门从事园区建设工作，可以弥补公司相关专业人员配备不足的缺陷，能有效促进整个项目建设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》涉及的关联交易价格公允,不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意将《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议进行审议和表决。
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
翁君奕:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
游相华:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
邓学君:
二〇一八年 月 日
[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事宜的事前认可函之签署页]
周建平:
二〇一八年 月 日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一五年十月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第五次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2015年第五次临时股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第五次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2015年9月18日召开的第五届董事会第二次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2015年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为2015年9月30日。
5、本次股东大会现场会议于2015年10月13日下午13:30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2015年9月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名（含参与网络投票的股东1名），代表贵公司股份数309,713,377股，占贵公司股份总数的57.8206%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表股份24,810,865股，占公司有表决权总股份的4.6320%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第五次临时股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
议案一：《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要；
议案二：《关于独立董事薪酬（津贴）的议案》；
议案三：《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
2、本次股东大会于2015年9月25日收到控股股东李建锋先生提交的临时提案（即前述议案三），公司于9月29日披露了有关董事会决议并进行了公告，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的临时提案提交规则。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决，贵公司还提供了网络投票方式。
4、前述第一项议案涉及关联交易，参会的关联股东回避了该议案表决。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案均获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年第五次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2015年第五次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
李宗峰
二〇一五年十月十三日
福建众和股份有限公司
独立董事关于聘任 2018年度审计机构事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就公司聘任2018年度审计机构发表如下独立意见：
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。
独立董事：
李志刚 程存秋 张海升
二零一九年二月二十一日