Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于对上海摩恩电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZB10537号上海摩恩电气股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海摩恩电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海摩恩电气股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一七年四月十一日
专项审计说明第2页
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-026苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年01月23日申请公司股票自当天上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》；2015年02月05日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年02月05日上午开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。经向深圳证券交易所申请，公司于2015年02月13日、2015年03月20日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司原计划于2015年4月22日开市起复牌，但由于相关准备工作尚未完成，为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2015年4月22日开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，交易各方对交易方案已达成初步意向；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，与本次重大资产重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备之中。
二、延期复牌的原因
因本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易各方沟通、谈判、确认工作及整体交易方案的完善工作尚在进行之中，且受新年假期的影响，各中介机构工作进度有所滞后。目前，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，防止股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2015年4月22日开市起继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在 2015年 6月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2015年6月30日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请股票复牌，同时公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，将按照相关规定，充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并按要求至少每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-043
浙江美大实业股份有限公司
《关于请做好浙江美大公开发行可转债项目发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于请做好浙江美大公开发行可转债项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《工作函》”）。
收到《工作函》后，公司及中介机构对《工作函》中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江美大实业股份有限公司<关于请做好浙江美大公开发行可转债项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-073鹏鹞环保股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东CIENA ENTERPRISES LIMITED保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2019年6月4
日收到公司持股5%以上股东CIENA ENTERPRISESLIMITED出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份的通知》，获悉其于2019年5月7日至2019年6月3日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份4,894,712股，占公司总股本的1.02%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|CIENAENTERPRISES LIMITED|集中竞价交易|2019-05-29|10.283|109,200|0.02%|
|||2019-05-30|10.247|247,200|0.05%|
|||2019-05-30|10.309|165,900|0.03%|
|||2019-06-03|10.334|126,100|0.03%|
||大宗交易|2019-05-07|9.46|4,246,312|0.88%|
||合 计|||4,894,712|1.02%|

注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
CIENA ENTERPRISESLIMITED本次通过集中竞价交易和大宗交易减持股份来源均为公司首次公开发行股票前已发行股份，已于2019年1月7日解除限售。
公司于2019年2月11日在巨潮资讯网刊登了《关于持股5%以上股东协议转让
部分公司股份完成过户登记及减持数量过半的公告》（公告编号：2019-024），披
露 CIENA ENTERPRISESLIMITED于2019年1月31日通过协议转让方式减持公司股份 48,000,000股并完成过户登记手续，减持比例为公司总股本的10%。
公司于2019年4月22日在巨潮资讯网刊登了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-045），披露CIENA ENTERPRISES LIMITED于2019年3月7日至2019年4月19日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份7,262,056股，占公司总股本的1.51%。
CIENA ENTERPRISESLIMITED本次于2019年5月7日至2019年6月3日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份4,894,712股，占公司总股本的
1.02%。
自公司上市之日起至2019年6月3日，CIENA ENTERPRISESLIMITED累计减持公司股份60,156,768股，累计减持比例为12.53%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|CIENAENTERPRISESLIMITED|合计持有股份|38,208,744|7.96%|33,314,032|6.94%|
||其中：无限售条件股份|38,208,744|7.96%|33,314,032|6.94%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、CIENA ENTERPRISESLIMITED本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、CIENA ENTERPRISES LIMITED的持股意向及减持意向为：
（1）如果在锁定期满后两年内，CIENA ENTERPRISESLIMITED拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经
营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，且减持价格不低于每股净资产（指
最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%；
（2）CIENA ENTERPRISES LIMITED减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（3）CIENA ENTERPRISES LIMITED减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；CIENA ENTERPRISES LIMITED持有发行人股份低于5%以下时除外；
（4）CIENA ENTERPRISES LIMITED在减持发行人股票前，应当根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定履行减持披露义务，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理；如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，CIENA ENTERPRISES LIMITED承诺除遵守本确认函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的相关要求；
（5）如果CIENA ENTERPRISESLIMITED未履行上述减持意向，CIENA ENTERPRISES LIMITED将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；
（6）如果CIENA ENTERPRISESLIMITED未履行上述减持意向，CIENA ENTERPRISES LIMITED持有的发行人股份自CIENA ENTERPRISES LIMITED未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
CIENA ENTERPRISESLIMITED本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、CIENA ENTERPRISESLIMITED不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持后CIENA ENTERPRISES LIMITED共持有公司股份33,314,032股，占公司总股本的6.94%，仍是持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、CIENA ENTERPRISESLIMITED出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份的通知》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年6月 4日
关于南京新联电子股份有限公司
2015年度股东大会的
法律意见书
江苏金禾律师事务所
中国南京中山南路8号苏豪大厦10楼 邮编210005
Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China
电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252
江苏金禾律师事务所 法律意见书
江苏金禾律师事务所
关于南京新联电子股份有限公司2015年度股东大会的
法律意见书
致:南京新联电子股份有限公司
江苏金禾律师事务所(以下简称“本所”)接受南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派夏维剑律师、顾晓春律师出席了公司召开的 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集
1、2016年2月24日，公司第三届董事会第十五次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、2016年2月25日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《南京新联电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》的主要内容有：会议召开时间和地点、会议内容、网络投票时间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
本所律师经核查认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师验证，股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于2016年3月16日下午14:30在南京市江宁开发区家园中路 28号公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票分别于 2016年 3月 16日9:30-11:30、 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统、2016年3月15日15:00-2016年3月 16日 15:00通过互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会现场会议由公司董事长胡敏先生主持，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人代表的股东共8名，代表股份149,208,900股，占公司股本总额的59.21%。经本所律师验证，根据截止 2016年 3月 10日 15:00深圳证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，且持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于股东名册，持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 24名，代表股份 326,750股，占公司股份总数的0.13%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
2、除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师经核查认为，本次股东大会出席会议人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、关于本次股东大会的提案
1、经本所律师核查，公司董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案，并于2016年2月25日在巨潮资讯网公告了议案详细资料。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中公告的议案内容相符，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序、表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为江苏金禾律师事务所关于南京新联电子股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书之签字页）
江苏金禾律师事务所
负责人：乐宏伟 经办律师：夏维剑
顾晓春
2016年3月16日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016-077
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）在组织进行2016年度公司治理和上市规则的深入学习和自查中发现，公司的客户之一西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）与本公司构成关联关系，为此，公司结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，将公司与高争民爆发生的相关交易情况补充确认为关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况：高争民爆于2007年6月8日注册成立，法定代表人白艳琼；注册资本13,800万元；注册地址为拉萨市北京西路133号；经营范围为民用爆炸物品的生产、民用爆炸物品的销售；危险货物运输；仓储服务；包装物的销售。
2、主要财务数据：根据高争民爆《首次公开发行股票招股说明书》，截止2016年9月30日，高争民爆的总资产57,971.24万元，净资产38,629.17万元；2016年1-9月营业收入27,042.85万元，净利润8,008.58万元（数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅）。
三、关联交易的主要内容
1、补充确认的关联交易事项
经核查，高争民爆自2010年开始与本公司开展业务，自2015年8月起与本公司的交易属于关联交易，近年来具体销售情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|销售额|||
||货款|运费|合计|
|2013|8,967,429.60|2,580,864.00|11,548,293.60|
|2014|14,476,461.60|4,089,251.80|18,565,713.40|
|2015|10,426,792.80|2,709,172.82|13,135,965.62|
|2015年8-12月|6,807,496.80|1,587,806.42|8,395,303.22|
|2016年1-11月|15,629,078.40|4,994,054.40|20,623,132.80|

2、2016年12月日常关联交易预计事项
经公司相关部门测算，2016年12月公司与高争民爆发生交易额预计不超过90万元，即公司与高争民爆2016年度累计发生交易额预计不超过2153万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
本次交易主要是公司与高争民爆之间发生的日常销售产品的关联交易。各方根据合同约定的供货范围和价格、交货进度、货物验收等情况，确定相关款项的支付金额，并严格执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
综上，公司与高争民爆之间的关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
上述交易不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、本次关联交易审议程序
公司于 2016年 12月 13日召开的第六届董事会第十三次会议对《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》进行了审议表决，关联董事杨祖一回避表决，表决结果均为：10票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等的相关规定，以上关联交易尚需提交股东大会审议。
八、独立董事意见
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体情况如下：此次补充确认及预计日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务。上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意将《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》提交公司股东大会审议。
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事对本事项发表了独立意见，具体情况如下：董事会对《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述补充确认及预计的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。上述补充确认及预计的日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，对公司补充确认及预计日常关联交易的事项表示同意。
九、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：本次补充确认及预计日常关联交易事项已按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，除关联董事外，其他独立董事均发表了明确的同意意见；上述日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，本保荐机构对凯龙股份上述关联交易无异议。
十、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事《关于补充确认及预计日常关联交易事项的事前认可意见》和《关于补充确认及预计日常关联交易事项的独立意见》；
3.第六届监事会第九次会议决议；
4.长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的核查意见。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年12月13日
南京埃斯顿自动化股份有限公司 首期股权激励计划考核管理办法
南京埃斯顿自动化股份有限公司
首期股权激励计划考核管理办法
为保证南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计
划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳
步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、中高
级管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员，具体
考核名单见下表：
|||||
|-|-|-|-|
||姓名||职务|
|韩邦海||副总经理、副董事长||
|余继军||董事||
|徐秋云||副总经理、董事||
|周爱林||副总经理||
|潘文兵||副总经理、董事、董事会秘书||
|吴蔚||董事||
|袁琴||财务总监||
|中高级管理人员、核心技术（业务）骨干（84人）||||

南京埃斯顿自动化股份有限公司 股权激励计划考核管理办法
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标为净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的 3个会计年度中，分年度进行绩效
考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
首次授予的限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||绩效考核目标|
|第一个解锁期||定比2014年，2015年公司净利润增长率不低于10%；||
|第二个解锁期||定比2014年，2016年公司净利润增长率不低于20%；||
|第三个解锁期||定比2014年，2017年公司净利润增长率不低于30%。||

预留部分的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|绩效考核目标|
|第一个解锁期|定比2014年，2016年公司净利润增长率不低于20%；|
|第二个解锁期|定比2014年，2017年公司净利润增长率不低于30%。|

以上“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常
性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平
且不得为负。
限制性股票的解锁条件达成，则激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解
锁。若第一个和第二个解锁期内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的，这部
分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一
南京埃斯顿自动化股份有限公司 股权激励计划考核管理办法
年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优秀|良好|合格|不合格|
|分数段|90分以上|80~90|70~80|70分以下|
|解锁比例|100%|80%|60%|0|

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际可解锁数量＝标准系
数×个人当年计划解锁额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则上一年度激励对象
个人绩效考核“合格”，激励对象可按照首期股权激励计划规定的比例分批次解
锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人
绩效考核为“不合格”，公司将按照首期股权激励计划的规定，取消该激励对象
当期解锁额度，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
南京埃斯顿自动化股份有限公司 股权激励计划考核管理办法
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2015年7月28日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2015-015哈尔滨中飞新技术股份有限公司
子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于全资子公司<铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告>及对其投资的议案》。宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）为公司的全资子公司，拟投资的铝合金零部件机械加工项目（以下简称“项目”）总投资估算额为4,508.00万元，所需资金拟由中飞恒力自筹。
本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，无需经政府有关部门批准，不构成重大资产重组。
本次对外投资不构成关联交易。
二、项目承办单位基本情况
1、公司名称：宝鸡中飞恒力机械股份有限公司
2、住 所：宝鸡市金台区北环路岳家坡村
3、成立时间：2011年1月26日
4、法定代表人：李念奎
5、注册资本：500万元
6、经营范围：机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务。
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月31日|2015年6月30日|
|资产总额|25,322,790.13|29,370,170.78|
|负债总额|3,370,382.73|3,601,599.56|
|净资产|21,952,407.40|25,768,571.22|
|营业收入|29,018,574.04|14,451,415.01|
|净利润|5,737,456.98|3,816,163.82|

注：第二届董事会第十二次会议审议并通过《公司以自有资金向全资子公司增资》的议案，公司拟以自有资金向中飞恒力增资500万元人民币，增资完成后，中飞恒力的注册资本将由人民币500万元增至1,000万元。
三、投资标的的基本情况
1、项目建设地点
本项目拟建地点位于宝鸡市金台区金河科技工业园内。金河科技工业园于2007年建园，到2009年入围全省重点支持的县域工业园，目前园区内基础设施已经建设到位。
2、项目建设规模及内容
铝合金零部件机械加工项目采用一次性购置土地，分二期开发、建设的模式，购置的土地面积为33300m2。本次报告只做第一期建设项目的可行性研究。项目一期总占地面积12475m2（含代征路），总建筑面积11100m2，总投资约4508万元。
３、项目建设期限
铝合金零部件机械加工项目（一期）计划建设期为24个月，自2016年1月至2017年12月。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
中飞恒力已有多年从事核燃料加工设备用铝合金零部件铝合金零部件机械加工的历史，在质量管控、生产工艺、技术攻关等方面积累了丰富的经验。现有租赁的场地条件和设备产能等因素，制约了公司的产业化生产，需要新的生产场地和设备进行开发和试制，同时也可为公司未来发展预留场地空间。
2、存在的风险
项目具有投资大、回收期长的特点，在项目进展中，国家法律法规的变化、市场的变化
等会对项目造成一定影响，因此存在一定的管理风险和市场风险。公司会结合自身优势和准
确的市场定位，转移和弱化项目带来的风险。
3、对公司的影响
项目可提高公司的机加工能力和产业化进程，同时项目的市场前景十分广阔，可为企业的持续发展奠定坚实的基础。
五、备查文件
1、《铝合金零部件机械加工项目可行性研究报告》
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
董事会
万科企业股份有限公司
境内同步披露公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-071
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年7月5日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA VANKE CO.,LTD.*
萬科企業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2202）
短暫停牌
請參閱萬科企業股份有限公司(「本公司」)於2017年6月30日發布的自願性公告。
本公司董事會謹此宣布，有關收購廣東國際信託投資公司若干資產事宜(「該收購」)，本公司已簽署正式協議，且應本公司要求，本公司之H股股份已於二零一七年七月五日（星期三）九時正起於香港聯合交易所有限公司主板短暫停牌，以待本公司發佈有關該收購的公告，該收購構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章規定的須予公佈的交易以及本公司內幕消息。
承董事會命萬科企業股份有限公司公司秘書朱旭中國，深圳
2017年7月5日
於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；非執行董事林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及李强先生。
*僅供識別
广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司董事长的公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2018-064
广东嘉应制药股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长陈泳洪先生因任期届满离任，不继续担任公司董事长职务，也不再担任公司其他职务。董事会对陈泳洪先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日，陈泳洪先生持有公司股份55,541,000股。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于2018年8月13日召开第五届董事会第一次会议，审阅了陈建宁先生的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具备履行董事长职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司董事长的议案》，决定聘任陈建宁先生为公司董事长。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
陈建宁先生的简历见附件。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2018年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二零一八年八月十三日
广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司董事长的公告
附件：董事长简历
陈建宁先生：男，45岁，西南财经大学经济学硕士，1997年7月至2000年1月任中国工商银行总行金融研究所主任科员；2000年1月至2005年5月任中国华融资产管理公司投资银行部、研究发展部高级经理；2005年6月至2012年6月任联华金融控股公司北京代表处副总经理；2012年6月至2017年6月任四川聚信发展股权投资基金管理有限公司董事。2017年6月至今任中联集信投资管理有限公司执行董事。
陈建宁先生未持有公司股票，与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2014—041中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会
关于 2014年度第四次会议的决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会于2014年10月17日以通讯表决方式召开2014年度第四次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下意见：
1、鉴于本公司2010年9月28日授予的A股股票期权第一个行权期已于2014年9月26日结束，因此，经核查后：
（1）同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股；
（2）同意注销逾期未行使的股票期权清单如下：
|||
|-|-|
|激励对象|注销的第一个行权期未行使的股票期权（万股）|
|麦伯良|95|
|赵庆生|37.5|
|刘学斌|37.5|
|吴发沛|25|
|李胤辉|25|
|于亚|25|
|张宝清|25|
|于玉群|25|
|金建隆|15|
|冯伟|2.5|
|合计|312.5|

2、公司注销逾期未行使的股票期权符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《信息披露业务备忘录第38号——股权激励期权自主行权》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定，未有损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情况。
同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会二○一四年十月二十日
广发证券股份有限公司
关于高新兴科技集团股份有限公司
变更 2017年重组募集资金账户事宜的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对高新兴拟实施的变更 2017年重组募集资金账户事宜进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况概述
（一）2017年重组配套募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393号）核准，公司采取非公开发行股票方式向深圳招银电信股权基金管理有限公司发行 25,384,615股股份，每股发行价格为 13.00元，募集资金总额为人民币329,999,995.00元。扣除承销保荐费人民币15,052,000.00元，实际到账的募集资金为人民币 314,947,995.00元。2017年12月21日，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2017]G16040210125号《验资报告》验证确认。本次公司发行股份募集配套资金已全部到位。
（二）2017年募集资金账户管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第1号—超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，截止2018年1月19日，公司及公司控股子公司高新兴物联科技有限公司（原深圳市中兴物联科技有限公司）分别在江西银行股份有限公司广州开发区支行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行开立了本次公司发行股份募集配套资金专用账户，共同用于本次募集资金的存储与使用，并签订了募集资金三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019年 6月 12日，尚未使用的 2017年度重组配套募集资金专户余额（含银行账户衍生利息）为137,543,711.30元，账户的详细情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|专户银行|银行账号|存放余额|
|江西银行股份有限公司广州开发区支行|020900144400038|123,363,936.95|
|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|805880100038428|14,179,774.35|
|合 计|-|137,543,711.30|

二、本次拟变更募集资金专户的情况
根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，公司在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行开立了新的募集资金专项账户，拟将原存放于江西银行股份有限公司广州开发区支行的 2017年重组配套募集资金之剩余资金 123,363,936.95元全部转存至中国工商银行股份有限公司广州白云路支行新开设的募集资金专户（银行账号：3602004429200429284）进行存储。新募集资金账户转入金额以实际到账金额为准。待募集资金完全转出后，公司将注销江西银行股份有限公司广州开发区支行的募集资金专户（银行账号：020900144400038）。
此次变更部分募集资金账户后，公司募集资金存放情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金来源|变更前||变更后||用途|
||专户银行|银行账号|专户银行|银行账号||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金来源|变更前||变更后||用途|
||专户银行|银行账号|专户银行|银行账号||
|2017年重组配套募集资金|江西银行股份有限公司广州开发区支行|020900144400038|中国工商银行股份有限公司广州白云路支行|3602004429200429284|5G和C-V2X产品研发项目|

注：2019年 5月 9日，公司召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于变更 2017年重组部分募集资金用途及实施主体的议案》、《关于变更 2015年重组部分募集资金用途暨使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将使用 2017年发行股份及支付现金购买资产的部分配套募集资金 120,000,000.00元及2015年发行股份及支付现金购买资产的部分配套募集资金93,890,000.00元，合计213,890,000.00元用于投资5G和C-V2X产品研发项目。
上述新开设的专户用于公司“5G和C-V2X产品研发项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，超出“5G和C-V2X产品研发项目”投入金额的募集资金专户余额为银行衍生利息。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划。公司其它募集资金专户不变。
三、董事会、监事会、独立董事意见
（一）董事会意见
经公司董事会审议，同意公司在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行开设新的募集资金专户，将原存放于江西银行股份有限公司广州开发区支行的 2017年重组配套募集资金之剩余资金全部转存至中国工商银行股份有限公司广州白云路支行新开设的募集资金专户（银行账号：3602004429200429284）进行存储。
（二）监事会意见
公司监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，不影
响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害股东利益
的情形。本次变更募集资金专户的决策和审议程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，同意公司本次变更募集资金专户事项。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司发表意见如下：公司本次变更募集资金专项账户事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本独立财务顾问对公司本次变更募集资金专项账户事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于高新兴科技集团股份有限公司变更2017年重组募集资金账户事宜的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
朱保力 何尔璇
耿世哲 孙晗
广发证券股份有限公司2019年6月12日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-66
深圳市新纶科技股份有限公司
关于股票临时停牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）正在筹划重要事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技；证券代码：002341）自2014年9月22日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-089广东塔牌集团股份有限公司
股东股份解除质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份因资金安排解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|质押开始日期|解除质押股数（股）|剩余质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例(%)|解除质押日期|质权人|
|张能勇|否|22,680,000|2016年11月 10日|22,680,000|0|18.15|2018年11月9日|华泰证券股份有限公司|

二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，张能勇先生持有公司股份124,977,509股，占公司总股本的10.48%。
其所持有公司股份累计被质押 35,830,000.00股，占其所持公司股份总数的28.67%，占公司总股本的3.01%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年11月12日
祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则祥鑫科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。
第三条本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。
第五条薪酬与考核委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策与方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）研究董事（非独立董事）与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会提出的董事薪酬计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；委员会提出的高级管理人员薪酬计划或方案须报董事会审议批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组，负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考核程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，可委托其他独立董事主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事等高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会召开会议时，可要求董事等有关高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
祥鑫科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则第二十一条须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
第二十七条本细则的解释权属公司董事会。
祥鑫科技股份有限公司年月日