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证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-030
广东潮宏基实业股份有限公司
关于受让菲安妮有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次投资拟收购FIONLimited（菲安妮有限公司）12.686%的股权。
本次股权转让事项不构成关联交易，不构成重大资产重组行为。
特别风险提示：
本次交易需履行相关的审批手续，以及在实施过程存在变动的可能性，以及存在受让不成功的风险。
一、对外投资情况概述
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“潮宏基”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》，同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司（以下简称“潮宏基国际”）作为实施主体，受让卓凌科技融资有限公司持有的FIONLimited（菲安妮有限公司，以下简称“菲安妮”）12.686%股权，受让对价为人民币177,600,000元。本次交易将全部使用自有资金。
公司已于2014年3月14日与Hunters Worldwide GroupLimited（以下简称“Hunters”）签订《股权转让协议》，受让其持有的菲安妮50.2827%的股权，连同本次受让后，公司将共持有菲安妮100%的股份。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。该事项将提交公司股东大会审议。如获通过，公司将按照会议决议的要求履行职责，办理受让该等股权事宜的相关手续。
二、股权转让方基本情况
卓凌科技融资有限公司（Zeppelin Tech CapitalLimited，以下简称“卓凌融资”）（公司编号：0721051），注册于香港的有限公司，其注册办事处位于香港新界屯门帝涛湾1座23楼A室；卓凌融资持有菲安妮12.686%的股权。本次转让后，卓凌融资不再持有菲安妮的股权。
上述股权转让方与公司及公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及影响利润倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
FIONLimited（菲安妮有限公司），原通利（亚太）有限公司（Tony (Asia Pacific)Limited），成立于1996年2月1日，公司编号：537954，注册地址为香港九龙歌和老街20号毕架山峰3座6楼B室，法定股本为港币20,000元，分为2,000,000股每股面值港币0.01元的股份，已发行股份为1,551,230股，其中Hunters持有780,000股股份（占已发行股份50.2827%。此部分股权已协议转让予潮宏基国际，股权过户手续正在办理中），卓凌融资持有196,789股股份（占已发行股份12.6860%）及潮宏基国际持有574,441股股份（占已发行股份37.0313%）。
根据瑞华会计师事务所出具的菲安妮《审计报告》（瑞华审字[2014]48230002号），截至2014年2月28日，菲安妮合并报表资产总计人民币322,957,042.24元，负债合计人民币75,011,384.06元，归属于母公司股东权益合计人民币247,005,898.17元；2013年累计营业收入人民币307,816,994.28元，实现净利润人民币109,691,146.25元。
本次交易以菲安妮2013年度合并范围实现净利润1.10亿元人民币及参考国内、外市场并购未上市企业的市盈率水平，协商确定以约13倍市盈率确定菲安妮公司总估值为14亿元人民币，经双方协商确认本次交易标的的成交价为人民币1.776亿元。本次成交价格与公司前次收购菲安妮股权的价格不存在差异。
四、本次交易协议的主要内容
（一）出售股份之买卖
1、卓凌融资同意作为出售股份（即卖方所持菲安妮的196,789股股份）的法定及实益拥有人根据本协议的条款及条件向买方出让及买方亦同意根据本协议的条款及条件透过潮宏基国际作为买方之委派公司受让出售股份。
2、除非全部出售股份的买卖于正式成交时同时进行，否则买方及卖方均没有义务完成出售股份的买卖。
（二）转让对价及支付
买卖本协议约定出售股份的转让对价为人民币177,600,000元等值港币（以下简称“转让对价”）。买方按如下方式支付：
第一期转让对价支付：于协议签订及先决条件完成后，于2014年6月30日前，向卖方支付人民币145,600,000元等值港币的转让对价；
（三）若以下事项不能满足，则本协议将不予生效：
1、买方及潮宏基国际已按合法及适当的程序，取得所有为签订和履行本协议所必要的公司和法律授权；
2、《股东协议》项下各股东已签署书面同意本协议项下的股份转让。
（四）买卖出售股份的正式成交须在成交日在买方代表律师的办事处（或双方同意的其他地点）进行正式成交。
（五）卖方承诺其拟转让予买方的出售股份没有设定质押、抵押、担保、留置权或其他第三方权利，且出售股份未被查封，并免遭第三人追索，否则有关卖方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
（六）违约责任
如买方不能按本协议条款如期支付转让对价或因买方不履约而造成本协议无法进行如期正式成交，每逾期一天，买方应向卖方支付逾期未付的转让对价部份的万分之三作为赔偿。卖方有权就其损失进一步向买方提出索偿。卖方亦有权申请强制执行令要求买方受让出售股份及履行其尚未履行的义务或当中之任何部份。
如因卖方的不履约而造成本协议无法进行正式成交，则从原本应正式成交的日期起计直至有关交易实际正式成交之日止，卖方向买方支付按照每日买方已经支付的转让对价的万分之三的标准所计算的金额作为赔偿。买方有权就其损失向卖方进一步提出索偿。买方亦有权申请强制执行令要求卖方将出售股份出售予买方及履行其尚未履行的义务或当中之任何部份。
（七）本协议受香港法律管辖，并须按香港法律解释。凡因本协议产生或与本协议有关的任何争议或分歧均应提交香港国际仲裁中心并按当时有效的仲裁规则通过仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、本次股权转让的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次股权转让完成后，公司将全资持有菲安妮，形成以“CHJ潮宏基”及“FION菲安妮”为核心、贯穿珠宝和女包两大业务的多品牌运营格局，并以之为基础，在保持可持续发展的业绩增长的前提下，均衡发展各项业务。
（二）本次股权转让完成后，预计将为公司带来较大的利润增长贡献，同时也有利于优化公司的资产结构，提高公司的净资产收益水平。
（三）菲安妮经营的“FION”品牌作为亚太知名品牌，在国内、外享有较高的知名度，且近年来一直保持稳定增长。公司已就本次收购做了充分准备，基本保持原有管理团队，稳健做好管理交接。但如果受市场环境发生重大变化等因素的影响，可能使菲安妮的业绩出现波动或未达到预期。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年5月21日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-096深圳市维业装饰集团股份有限公司
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|关于收到中标通知书的提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全
资子公司广东省维业科技有限公司（以下简称“维业科技”）发来的《中标
通知书》。该通知书确认公司全资子公司维业科技为深圳市罗湖“二线插花
地”棚户区改造项目铝合金门窗采购Ⅰ标的中标单位，上述项目中标总金额
约9,756.76万元人民币（实际金额以最终采购价结算为准）。现将中标的有
关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、招标人：深圳市天健(集团)股份有限公司
2、项目名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目铝合金门窗采
购Ⅰ标
3、中标总金额：约9,756.76万元人民币（实际金额以最终采购价结算为
准）
二、对上市公司的影响
1、本次中标金额约9,756.76万元人民币。若该项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响；
2、公司与上述单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，
具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的
可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的
过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进
展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十二月三日
天津津滨发展股份有限公司独立董事意见
天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年 11月 21日在第六届董事会 2014年第一次会议上选举华志忠先生担任公司第六届董事会董事长、江连国先生担任公司第六届董事会副董事长。
根据华志忠董事长提名，聘任江连国先生担任公司经理、何宁先生担任财务总监、于志丹先生担任董事会秘书。
根据江连国经理提名，聘任曹嵘先生、闻晓军先生、郝波先生任公司副经理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事会选举董事长、副董事长和聘请公司经理、副经理、董事会秘书和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效；所聘请经理、副经理、董事会秘书和财务总监人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。并具备相关专业知识和履职能力。
综上，同意董事会聘任江连国先生任公司经理、曹嵘先生、闻晓军先生、郝波先生任公司副经理，何宁先生任财务总监，于志丹先生任董事会秘书。
独立董事：吴晓云、张玉利、唐军
银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事提名人声明
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名祝祥军为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合银邦金属复合材料股份有限公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在银邦金属复合材料股份有限公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有银邦金属复合材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有银邦金属复合材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在银邦金属复合材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为银邦金属复合材料股份有限公司或其附属企业、银邦金属复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与银邦金属复合材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括银邦金属复合材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在银邦金属复合材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018-027陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经2018年7月16日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议，决定于2018年8月13日召开公司2018年第一次临时股东大会。
3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月13日（星期一）14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年8月7日
7．出席对象：
（1）凡是2018年8月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司应在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案。
上述提案为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详见2018年7月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总提案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改公司章程的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2018年8月12日（星期日）8：30—17：00。
（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议
时出示。
3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行
登记并须于出席会议时出示。
4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。
5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信或传真在2018年8月12日17:00前送达公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。
2.填报表决意见
（1）对于本次股东大会投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月13日的交易时间，即9:30-11:30时和13:00-15:00时。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月12日下午15：00时，结束时间为2018年8月13日下午15：00时。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
1.会议联系方式：
联系人：杨婷婷
电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件
陕西烽火电子股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
本公司（本人）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（个人）出席2018年8月13日召开的陕西烽火电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权。
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注（该列打勾的栏目|同意|反对|弃权|
|1.00|关于修改公司章程的议案|可以投票）√||||

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。）
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（签章）： 委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托期限： 委托日期：2018年 月 日
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码：
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年5月9日在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对第三届董事会第二十四次会议上审议的相关议案发表独立意见如下：一、独立董事关于公司向全资子公司划转资产的独立意见
公司拟将现有林产化学品深加工业务的部分资产、债权债务和部分人员分拆划转至全资子公司福建南平青松化工有限公司和福建南平青松物流有限公司。经认真研究，我们认为：
（1）本次资产划转能够更好地提升公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，有利于内部责权的明确与管理。
（2）本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的生产经营行为产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
（3）本次资产划转的审议程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司本次划转资产的事项，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、独立董事关于公司聘任总经理的独立意见
公司聘任李勇先生为公司总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的李勇先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专
业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见因此，我们一致同意聘任李勇先生为公司总经理。
三、独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见
公司聘任汪玉聪先生为公司财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的汪玉聪先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。
因此，我们一致同意聘任汪玉聪先生为公司财务总监。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
二〇一八年五月九日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-061
上海摩恩电气股份有限公司
关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）拟与天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行”）签订《减免保证金开立国内信用证保证合同》，为公司与天津银行签订的《减免保证金开立国内信用证协议》在授信期内对授信合同发生的债务提供保证担保。担保债权的最高本金额为人民币 2,000万元（以下所称“元”，皆指人民币元），保证范围包括主债权、由此产生的利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其他相关费用。摩恩保理在此承认公司所欠主债权本金、利息的有效证据以天津银行按业务操作规定出具的会计凭证为准。保证期间为天津银行出具的付款通知书中规定的最后付款日之日起两年。
上述担保事项已于2017年5月26日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上
述事项予以认真审核后发表了独立意见。前述担保事项无需经过公司股东大会或政府有关部门的批准。
二、被担保方基本情况
公司名称：上海摩恩电气股份有限公司
成立日期：1997年10月5日
注册地址：上海市浦东新区江山路2829号
法定代表人：问泽鑫
注册资本：43,920.0000万元整
经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权比例：问泽鸿持有公司49.79%的股份
主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，该公司资产总额1,435,533,280.51元，负债总额839,230,560.00元，净资产596,302,720.51元，营业收入 390,847,343.31元，营业利润 5,401,995.02元，净利润 9,951,406.70元，资产负债率为58.46%。
三、担保的基本情况
摩恩保理与天津银行拟签订《减免保证金开立国内信用证保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：上海摩恩商业保理有限公司
债权人：天津银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海摩恩电气股份有限公司
担保金额：2,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：保证期间为天津银行出具的付款通知书中规定的最后付款日之日起两年。
保证方式：连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司的实际担保余额为 28,500万元，子公司对公司的实际担保余额为 3,000万元。公司及子公司的实际担保余额合计为 31,500万元，占公司 2016年经审计合并会计报表净资产的47.01%。加上本次担保额度 2,000万元，担保余额为 33,500万元，占公司 2016年经审计合并会计报表净资产的49.99%。
截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
五、专项意见
1、董事会意见
为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需要，本公司董事会同意公司全资子公司摩恩保理为公司银行授信提供担保，符合公司发展的需求，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
2、独立董事意见
本项担保符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。同时，本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意全资子公司摩恩保理为公司向天津银行申请国内信用证提供担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年五月二十六日
大禹节水集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，公司共召开10次董事会会议，本人均积极参加，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2015年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年1月22日在公司第四届董事会第六次会议上，本人对关于审批公司2015年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技专项流动资金循环贷款
授信3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案发表了独立意见。
2、2015年2月9日在公司第四届董事会第七次会议上，本人对关于公司会计
政策变更的议案、关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发
行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案发表了独
立意见。
3、2015年4月9日在公司第四届董事会第八次会议上，本人对关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案发表了独立意见。
4、2015年 4月 16日在公司第四届董事会第九次会议上，本人对公司 2014年度利润分配预案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案、公司2014年度内部控制自我评价报告、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
5、2015年8月23日在公司第四届董事会第十二次会议上，本人对公司2015年半年度报告发表了专项说明和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人及其他各委员会成员，2015年按照各委员会的实施细则和工作程序，根据公司各高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议。同时本人还就公司的生产经营、财务状况、对子公司的担保、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实履行了自己的独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
法律法规及相关文件，提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出反对意见；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
作为公司的独立董事，在本人的任职内，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。
独立董事：赵新民
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-033
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟参与投资产业基金暨关联交易事项发表如下意见：
我们认为公司该关联交易事项，符合公司发展战略。鉴于产业投资基金成立初期存在收益不确定及风险较大的特点，本次共同投资设立产业投资基金，有利于保障公司资金安全和广大投资者的利益，同时遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会审议本项关联交易议案时，关联交易表决程序合法有效，符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了合理性和公平性。因此，同意本次关联交易。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年3月28日
（此页无正文，为长生生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
沈义 徐泓 马东光
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L20
阳光新业地产股份有限公司
关于广西地区上市公司投资者集体接待日活动召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2018年 5月 10日（星期四）下午 14:00-16:30参与由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“八桂大地百舸争流今日广西千帆竞发——2018年广西地区上市公司投资者集体接待日”活动，本次集体接待日活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly），参与公司本次投资者集体接待日活动，公司董事会秘书赵博先生、财务总监郭春锋先生与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
本次投资者集体接待日活动的召开事项，公司已于2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn）上披露《2018-L18关于参加投资者网上集体接待日活动的公告》。
本次投资者集体接待日活动的主要问题及回答情况如下：
对公司的经营提出建议或者质询。需要知道截止 4月 30日中登公司下发给贵司的股东户数，请与披露，如无法披露请说明原因。
答：截止 2018年 4月 27日，根据中登公司下发给我公司的股东名册，股东户数为28,098户。感谢你对公司的关注。
2、请问公司下半年有何发展目标？公司有信心完成今年的经营目标吗？对贵公司2018年的营收及盈利预期是多少？
答：公司下半年经营目标的相关情况将结合行业及市场环境变化适时制定。目前公司经营情况一切正常，本年度盈利情况目前尚无法作出预测。
3、同业竞争者众多，公司的独特竞争优势是什么？
答：公司从事商业经营性物业的转型较早，有约二十多个项目及两百多万平米的物业管理经验，对经营性物业及城市更新项目有一定的经验积累。当然，与龙头规模企业仍有一定的差距。今后，公司将继续加强自身竞争力及积极布局新业务。
4、阳光股份(000608)3月16日晚披露年报，公司2017年营收为5.34亿元，同比下降16%；净利为 1.52亿元，同比扭亏，公司上年同期亏损 4.68亿元。公司于 2017年转让持有的杨柳青项目及北京瑞腾100%股权，于本期确认投资收益，金额为 5.1亿元。同时，公司对持有的山东傲锐股权进行了评估，计提减值准备5901万元。不是转让的话还是亏损几个亿。
怎么亏损的？
答：公司目前处于转型阶段，虽然租赁项目保持稳定发展，但开发产品销售收入逐渐减少。2017年部分项目土增税清算导致税费支出增加较大，同时公司之前资产负债率相对偏高导致财务成本较高所致。
5、贵公司的借贷利率是有多高？我看贵公司的借贷大概20亿，可是财务费用却高达2.3亿，是否会高于市场？
答：公司于 2017年 12月 31日，长期借款的利率区间为4.75%至8.1%，属于正常利率范围。测算公司 2017年财务费用时需考虑 2016年年末借
款余额。
6、请介绍一下公司的核心业务及业绩做好的业务板块？公司的弱点在哪里？有哪些可以改善的地方？
答：公司目前主营业务为经营性物业的资产管理及开发库存物业销售，相比行业龙头企业公司并不具备规模优势。未来公司将进一步提升资产质量并积极寻找新的业务机会。
7、京津沪地区不良、低效资产的收购、改造、提升和退出这类业务，主要存在哪些运营上的风险？贵公司账上还有高达42亿的投资性房地产，如果一次性清算这批资产，能回笼多少资金？
答：上述业务需要具体评估该物业所处的区域及市场机会，具体运营风险因项目定位不同会有所不同。关于投资性物业的处置价值，与该物业所处区域及处置的市场窗口期密切相关，因此公司目前无法就所有投资性房地产的处置回款作出预测。
8、请问贵公司在消减公司债务方面有什么可行的方案吗？
答：目前公司资产负债率相较于行业平均值，处于较低水平，已在合理的区间范围内。
9、贵公司未来将发力做什么新业务？是否有具体计划？
答：未来公司在关注地产行业创新型业务的同时，将积极响应国家号召，同时寻求资本服务实体经济的机会，实现公司可持续发展。
10、 公司制定了新的发展方向和轻资产业务模式，可是营收跟净利润情况却一再下滑，这是为什么？
答：自公司践行轻资产模式几年来，虽然总体收入有所下滑，但公司财务状况大为改善，资产负债率显著下降，货币余额有所增加，为公司下一步可持续发展奠定了良好的基础。
一步可持续发展奠定了良好的基础。
答：公司2017年毛利较低的主要原因为杨柳青项目毛利较低所致，其他项目毛利在市场平均范围内。
12、 请问公司在短期内会不会有一些扩张、并购的动作呢？如果有意向的话，会是在哪些方面？
答：公司如有以上重大事项会及时履行披露义务。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一八年五月十日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-123广东凌霄泵业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，于 2019年12月 2日临时召开第十届监事会第一次会议，召集人梁瑞军先生已在会议上做了临时召开监事会的说明。会议通知于 2019年 12月2日通过口头和电话等通讯方式发出，并于 2019年 12月2日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决。本次监事会应到监事3名，实到 3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
全体监事推选梁瑞军先生为本次会议主持人，出席会议监事通过如下决议：二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
监事会共同选举出梁瑞军为第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，任期届满可以连选连任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司监事会 2019年12月3日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-081
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月19日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司2018年第一次临时东大会对董事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
1、2018年 6月 26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第九次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年6月27日至2018年7月6日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2018年7月7日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年 7月 13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2018年 9月 25日，公司在巨潮资讯网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予749,731股限制性股票，公司股本由230,102,706股增加至230,852,437股，并于2018年9月28日完成登记工作。
6、2018年12月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 2名离职激励对象汪磊、史鹏宇已授予但尚未解除限售的限制性股票130,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2019年1月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对 2名离职激励对象汪磊、史鹏宇已授予但尚未解除限售的限制性股票 130,000股进行回购注销的处理；并于2019年2月22日完成回购注销工作，披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
8、2019年 9月 19日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司于 2019年 6月 10日权益分派实施，每 10股派现金 4.00元，激励对象授予价格由44.08元/股变为43.68元/股；同意对2名离职激励对象张丽芳、蒲仁芳已授予但尚未解除限售的限制性股票 20,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、调整事由及调整方法
公司于 2019年 4月 18日召开 2018年度股东大会审议通过了《公司 2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年6月10日实施完毕，2018年度公司利
润分配方案为：以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元(含税)。
本次权益分派实施后，根据公司《2018年限制性股票激励计划》及相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。”
1、2018年股权激励计划限制性股票回购价格的调整
P＝P-V=44.08-0.40=43.68元/股
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额；P为每 0
股限制性股票授予价格。
三、本次调整对公司的影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对 2018年股权激励计划授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序。我们认为此项调整符合有关规定，因此，我们同意公司对 2018年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
五、监事会意见
监事会认为，公司2018年度权益分派已实施完成，对2018年股权激励计划授予限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2018年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
六、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所律师认为，截至本法律意见出具日，本次解锁及回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划回购注销部分限制性股票相关事项、回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、《信息披露业务备忘录4号》和《激励计划》的规定，并已经取得必要的批准和授权，公司应就本次回购注销事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》、《公司章程》的规定办理股份注销登记手续及履行相应的减资程序。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、北京德恒律师事务所《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2018年限制性股票解锁及部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会的情况
2018年度，公司共计召开5次董事会和2次股东大会，本人均以现场或通讯的方式出席了公司董事会和股东大会，无委托或缺席的情况。本着勤勉尽职和求真务实的工作原则，本人仔细审阅了董事会和股东大会的议案，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此本人对 2018年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并发表了以下的独立意见：
公司“关于聘任公司总经理”、“关于聘任公司高级管理人员”事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人对公司“关于2017年度内部控制自我评价报告”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保”、“关于 2017年度利润分配方案”、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构”的事项发表了独立意见。
3、2018年4月23日，本人对公司“关于2017年度利润分配方案”、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构”的事项发表了独立董事事先认可意见。
4、2018年 8月 30日，对控股股东及其它关联方占用公司资金问题和公司对外担保情况事项发表了独立意见。
5、2018年12月26日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人对对外担保事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会战略委员会委员，报告期内本人积极参与公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了现场考察，深入了解了公司的财务状况和内部控制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、人才的聘任与考核、董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了现场考察，深入了解了公司的财
务状况和内部控制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、人才的聘任与考核、董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、其他事项
1、报告期内，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
3、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事肖健2019年4月26日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-081
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易及部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股票进行质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||
||||||质押|||||||
||股东||一大股东||||质押||质押|||
||||||股票数量||||||质权人|
||名称||及一致行||||开始日期||解除期日|||
||||||（股）|||||||
||||动人|||||||||
|冯滨||是||11,664,000||2019-8-28||2020-6-1||华泰证券（上海）资产管理有限公司||
|冯滨||是||20,736,000||2019-8-28||2020-7-15||华泰证券（上海）资产管理有限公司||

二、股票解除质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||
||||||解除质押|||||||
||股东||一大股东||||质押||质押|||
||||||股票数量||||||质权人|
||名称||及一致行||||开始日期||解除期日|||
||||||（股）|||||||
||||动人|||||||||
|冯滨||是||28,150,000||2018-8-29||2019-8-29||华泰证券（上海）资产管理有限公司||

三、股东股票累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司股本总
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-081
债券代码：128022 债券简称：众信转债
额879,114,764股的30.26%。本次质押股份合计32,400,000股，本次解除质押股份28,150,000股。本次股份质押及解除质押办理完成后，冯滨先生累计质押股份171,701,565股，占公司股本总额的19.53%，占其个人持有公司股份的64.55%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年8月31日