证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-096贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2016年8月5日在贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年8月4日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事11
人，实际出席会议的董事11人，其中董事杜健、吕玉涛以通讯方式参加本次会议。会议由副董事长XiangLi先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会同意选举安怀略为公司第六届董事会董事长，不再担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期
届满日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《关于公司人事变动的公告》（公告编号：2016-095）。
安怀略简历附后。
2、审议通过了《关于选举战略委员会召集人的议案》
根据第六届董事会战略委员会的情况，董事会同意选举安怀略为董事会战略委员会的召集人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会审议并同意推选张洁卿为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
公司第六届董事会提名委员对张洁卿的简历与任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。
张洁卿担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
张洁卿简历附后。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孔
令忠为公司总经理，不再担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《关于公司人事变动的公告》（公告编号：2016-095）。
孔令忠简历附后。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨培为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
杨培简历附后。
6、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据的战略发展布局需要，董事会同意公司出资自有资金 2,000万元人民币成立全资子公司贵州信邦医疗投资管理有限公司（暂定名）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-097）。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
8、审议通过了《关于提请召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 8月 23日召开 2016年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《关于召开2016年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-098）。
三、备查文件
《第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年八月五日
相关人员的简历如下：
安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急门诊主
任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、总经理，兼任贵州科开医药有限公司董事长、贵州信邦富顿科技有限公司董事长、贵州省肿瘤医院有限公司董事、黔东南众康医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事，贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（持有公司175,175,957股，持股比例10.27%）普通合伙人，现直接持有公司股份50,550,420股，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份166,417,159股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近36个月内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科学历。1995年8月进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，兼任贵州丰信投资中心（有限合伙）（持有公司21,180,838股，持股比例1.24%）普通合伙人、海口天医药方健康云服务有限公司执行董事。现直接持有公司股份141,900股，通过贵州丰信投资中心（有限合伙）持有公司股份7,524,953股，与公司控股股东、实际控制人张观福为兄弟关系，是一致行动人。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理，兼任贵州科开医药有公司董事，贵州省肿瘤医院有限公司董事，贵州信邦药物研究开发有限公司监事，江苏信邦制药有限公司董事长，贵州信邦中药材发展有限公司董事长，贵州省同德药业有限公司董事长，贵州盛远医药有限公司董事长，黔东南众康医院有限公司董事长、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（持有公司175,175,957股，持股比例10.27%）有限合伙人，未直接持有公司股票，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份8,758,797股，通过贵州丰信投资中心（有限合伙）持有公司股份250,658股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
杨培：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科学历。曾任贵州滕威药业有限公司副总经理，贵州新阳光医药有限公
司总经理，现任贵州卓大医药有限责任公司总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。