Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-001北京三聚环保新材料股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉首次授予 1,020万份股票期权的登记工作，期权简称：三聚JLC1，期权代码：036119。
一、股票期权激励计划简要说明
1、2013年 9月 18日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2013年 9月 18日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，且认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司形成了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议；2013年 12月 12日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；公司独立董事对此修订稿发表了独立意见。
4、2013年12月12日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
北京三聚环保新材料股份有限公司《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。
6、2013年12月31日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，确定授权日为 2013年 12月 31日，行权价格为 17.61元。公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确的同意意见。
7、2013年12月31日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》，确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的《股票期权激励计划》中规定的激励对象相符，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
二、股票期权登记完成情况
1、期权简称：三聚 JLC1 期权代码：036119
2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|张淑荣|董事、副总经理、财务总监|45|4.41%|0.09%|
|任相坤|董事、副总经理|60|5.88%|0.12%|
|王庆明|董事、副总经理|55|5.39%|0.11%|
|蒲延芳|副总经理|85|8.33%|0.17%|
|王宁生|副总经理|55|5.39%|0.11%|
|袁毅|副总经理|68|6.67%|0.13%|
|曹华锋|副总经理、董事会秘书|45|4.41%|0.09%|
|其他核心技术（业务）人员（共计43人）||607|59.51%|1.20%|
|合计||1,020|100.00%|2.02%|

3、股票期权的首次授予日：2013年12月31日；
4、行权价格：首次授予股票期权的行权价格为17.61元；
北京三聚环保新材料股份有限公司网站上公示的内容一致。
三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，也将充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉第开展工作，确保公司未来战略发展和经营目标的实现，并有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，共同促进公司的长远发展。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年1月13日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201847中兴通讯股份有限公司
关于重大事项进展及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月17日、2018年4月20日、2018年4月22日、2018年4月25日、2018年4月28日、2018年5月1日、2018年5月6日、2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日及2018年6月6日分别发布了有关本公司A股停牌、BIS激活拒绝令及相关影响、本公司及相关方采取的行动、本公司A股继续停牌及本公司2018年第一季度报告的公告（合称“该等公告”）。除另有说明外，本公告专用词汇涵义与该等公告所定义的相同。
本公司和全资子公司深圳市中兴康讯电子有限公司（以下简称“中兴康讯”，与本公司合称“中兴通讯”）已与BIS达成《替代的和解协议》（以下简称“协议”）以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。BIS已于2018年6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》（以下简称“2018年6月8日命令”）批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元，以及在BIS签发2018年6月8日命令后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在监察期内（定义见下文）暂缓的额外的4亿美元罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付）。在中兴通讯根据协议和2018年6月8日命令(1)及时全额支付10亿美元及(2)将额外的4亿美元支付至美国银行托管账户后，BIS将终止其于2018年4月15日（美国时间）激活的拒绝令（以下简称“2018年4月15日拒绝令”）并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。如果上述条件均满足且中兴通讯已从《禁止出口人员清单》中移除，BIS将对外公布。
协议还包括以下主要条款：
1、BIS将做出自其签发2018年6月8日命令起为期十年（以下简称“监察期”）的新拒绝令（以下简称“新拒绝令”），包括限制及禁止中兴通讯申请、获取、或使用任何许可证、许可例外，或出口管制文件、及以任何方式从事任何涉及受《美国出口管理条例》（以下简称“条例”）约束的任何物品、软件、或技术等交易，但在中兴通讯遵守协议和2018年6月8日命令的前提下，新拒绝令在监察期内将被暂缓执行，并在监察期届满后予以豁免。
2、中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内更换本公司和中兴康讯的全部董事会成员。更换董事会成员后30日内，中兴通讯应在董事会设立由三位或以上的新独立董事组成的特别审计/合规委员会。董事长可担任该委员会委员但不可担任该委员会主席。
3、中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内与本公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导，以及任何参与、监督BIS于2017年3月签发的建议指控函或2018年4月15日拒绝令所涉行为或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同，并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员。中兴通讯应及时向BIS通报本条款的执行情况，BIS可以自由裁量是否对相关人员进行豁免。
4、中兴通讯将在BIS签发2018年6月8日命令后30日内自费聘任一名独立特别合规协调员（以下简称“协调员”），协调员将负责协调、监察、评估和汇报中兴通讯及其全球子公司或关联企业在监察期内遵守1979年《美国出口管理法案》、条例、协议和2018年6月8日命令的情况，并平等向中兴通讯总裁和董事会、BIS汇报。
5、中兴通讯将完成并提交九份遵守美国出口管制法律的审计报告，在根据本公司与美国司法部达成的协议（请见本公司于2017年3月7日发布的公告）及任何相关法院命令而设置的独立合规监察官任期届满后，剩余六份审计报告将由协调员完成。
6、中兴通讯将为其领导、管理层及雇员、全球子公司、关联企业及中兴通讯所有及控制的其他实体的领导、管理层及雇员提供广泛的适用的出口管制培训。
本公司将在BIS终止2018年4月15日拒绝令后尽快恢复受2018年4月15日拒绝令影响的经营活动。本公司将全面评估2018年4月15日拒绝令和协议对2018年第
一季度报告的影响，重新编制及披露2018年第一季度报告。
经本公司申请，本公司A股自2018年4月17日开市起在深圳证券交易所停牌。
经本公司向深圳证券交易所申请，本公司A股将于2018年6月13日上午开市起复牌。
本公司将根据上述事项的重要进展情况及时在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司网站公告，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司公告的指定披露媒体，敬请广大投资者关注本公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-38潮州三环（集团）股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,727,950,422股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月23日，除权除息日为：2017年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****391|潮州市三江投资有限公司|
|2|00*****463|张万镇|
|3|00*****184|张若香|
|4|00*****260|张若华|
|5|00*****809|谢灿生|
|6|00*****437|刘德信|
|7|01*****532|徐瑞英|
|8|08*****407|潮州三环（集团）股份有限公司工会工作委员会|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月15日至登记日：2017年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省潮州市凤塘三环工业城董事会办公室
咨询联系人：郭泓
咨询电话：0768-6850192
传真电话：0768-6850193
特此公告。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-006东华工程科技股份有限公司
关于与温州天泽大有环保能源有限公司签订
瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目 EPC工程总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2017年 1月 24日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”）与温州天泽大有环保能源有限公司（以下简称“天泽大有公司”）在安徽省合肥市正式签订《瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目 EPC工程总承包合同》（以下简称“本合同”）。
本合同自双方共同签署后即刻生效；本合同标的系本公司提供上述工程建设项目的 EPC总承包服务，建设工期预计约为 13个月，合同金额为 36666万元人民币。
本公司与天泽大有公司签订上述EPC工程总承包合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
天泽大有公司成立于 2016年 4月，法定代表人为闫梦辉先生，注册资本为 5000万元人民币，注册号为91330381MA285JJF0G，住所地在瑞安市安阳街道万顺锦园，经营范围为生物质能源利用开发、工业垃圾（不含生活垃圾）处置集中供热、发电、能源合同管理。
天泽大有公司系由本公司与瑞安市涵之能源有限公司、浙江创田实业有限公司、瑞安市顺益房地产开发有限公司、杭州天泽龙门投资有限公司共同投资设立。天泽大有公司作为本合同项目的项目公司，承担本合同项目的建设和运营等工作，具备了对本合同的履约能力。详
见发布于 2016年 8月 27日《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于投资温州天泽大有环保能源有限公司的公告》（东华科技 2016-052号）。
本公司系天泽大有公司的第一大股东，在最近一个会计年度未与天泽大有公司签订同类业务。
三、合同的主要条款
1、合同生效：本合同由双方法定代表人或其授权代表签署，在双方共同签署后即刻生效。
2、项目规模及建设地：二台 90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、二台 15MW抽汽凝式汽轮机配二台 18MW汽轮发电机；建设地在浙江省温州瑞安经济开发区。
3、工作范围：本公司以 EPC工程总承包方式，承建本合同项目的二台 90t/h次高温次高压循环流化床锅炉、二台 15MW抽汽凝式汽轮机配二台 18MW汽轮发电机及配套辅机和系统组成的主厂房及辅助装置、配套的公用工程、厂外工程、办公及生活设施、辅助工程等。
4、合同价款及支付：本合同价款为固定总价，计 36666万元人民币；天泽大有公司根据本合同约定的预付款、工程进度款等应付款类别、金额和付款时间进行支付。
5、建设工期： 2018年 1月 10日首套机组满负荷 96小时试运行结束；2018年 2月 10日第二套机组满负荷 96小时试运行结束。
6、双方责任：天泽大有公司应负责办理本合同项目的审批、核准或备案手续，使项目具备法律规定的开工条件；履行本合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算等义务。本公司应按照本合同约定的法律法规、标准规范以及工程的功能、规模、考核目标和竣工日期等，完成设计、采购及施工、中间交接、试运行等合同工厂建设工作，配合至工程竣工验收，并确保设计、采购、施工、开车等工作的质量。本合同还约定了知识产权、违约责任、争议解决等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1、本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同总价为 36666万元人民币，履行期限预计约为 13个月,年均
合同额约占本公司 2015年度经审计营业收入的9.32%。本合同的顺利履行，对本公司2017、2018年度的营业收入和经营业绩将产生影响。
2、本合同对公司业务的影响
本合同的签订和履行，将进一步提升本公司在固废与污泥无害化处理及资源化利用方面的工程业绩，有利于本公司环境、热电等业务的做强做优。
本合同的签署对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司拥有工程设计综合甲级资质，具有大中型工程总承包项目的建设经验以及工业、市政等热电项目的建设业绩，具备了对本合同的履行能力。本合同可能存在项目融资以及不可抗力等风险。
六、备查文件
本公司与天泽大有公司签订的《瑞安市工业固废与污泥无害化处置及资源化利用项目 EPC工程总承包合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
大港股份年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2015年年度
股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2015年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
公司于 2016年 4月 23日召开了第六届董事会第八次会议，决定于 2016年 5月 17日召开本次年度股东大会。公司已于 2016年 4月 26日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
大港股份年度股东大会 法律意见书会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年度股东大会召开当日的交易时间段，即 2016年 5月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2016年 5月 16日 15:00至 2016年 5月 17日 15:00期间的任意时间。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会的现场会议于 2016年 5月 17日 14点 30分在江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共 9名，所持有表决权股份数共计 316,037,851股，占公司有表决权股份总数的77.0824%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 1名，所持股份数共计 284,186,313股，占公司有表决权股份总数的69.3137%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加
大港股份年度股东大会 法律意见书本次年度股东大会网络投票的股东共计 8名，所持有表决权股份数共计 31,851,538股，占公司有表决权股份总数的7.7687%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘审计机构及支付2015年度审计报酬的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司2016年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案》；
9、《关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案》；
10、《关于2016年日常关联交易预计的议案》。
大港股份年度股东大会 法律意见书本次年度股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。
本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大港股份年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所经办律师：
许成宝
杨亮
二零一六年五月十七日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-066江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于 2018年 9月 27日以书面、电子邮件等的方式发出，2018年 10月 9日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事彭敏峰、刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于新增北京银行南昌分行为授信银行的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司及其相关子公司将新增北京银行南昌分行为授信银行，授信范围包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信额度以实际签署合同金额为准，同意授权董事长在符合公司法、公司章程有关规定下全权办理并签署相关合同、文件，有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起叁年。
根据上市公司相关法律法规及公司章程规定，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一八年十月九日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业
浙江海翔药业股份有限公司
2016年度非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告
浙江海翔药业股份有限公司
二〇一六年十二月
一、本次募集资金使用计划
公司本次非公开发行募集资金总额不超过137,500.00万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||业务板块||项目名称||投资总额||募集资金计划投入|
|染料||染料产业升级及配套项目||137,510.00||137,500.00||
|合计||||137,510.00||137,500.00||

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析
（一）项目基本情况
本次染料产业升级及配套项目实施主体为台州前进和台州振港，总投资合计为137,510.00万元，拟投入募集资金不超过137,500.00万元，主要用于生产设备的购置及生产基地的建设。
台州前进项目预计工程投资额为 40,160.00万元、增加染料产品产能 15,500吨，拟投产品包括活性艳蓝KE-GN、活性蓝P-3R、活性蓝KN-BB、活性艳蓝ME-BR、活性蓝FN-G、酸性蒽醌蓝、活性翠蓝KN-G及其副产品。
台州振港项目预计工程投资额为 97,350.00万元、增加染料产品产能 18,500吨，拟投产品包括分散艳蓝E-4R、分散红3B、分散翠蓝 S-GL三个产品及其副产品。
（二）项目必要性
1、染料行业面临转型升级
随着人们生活水平的提高，消费者对纺织品的质量提出了更高的要求，导致
印染企业对我国染料品种和质量提出更高的标准，同时不断提高的环保标准要求
染料工业能提供既能适应新材料特性又能符合新型节能减排印染技术要求的绿色环保型染料。因此，世界各国近年来将染料的开发重点集中在安全、节能、经济等方面。新染料研发品种主要围绕在活性染料、分散染料和酸性染料中展开，它们分别用于纤维素纤维、聚酯纤维和羊毛的染色与印花，几乎覆盖了90%的纺织纤维。
海翔药业此次染料产业升级及配套项目可以充分利用公司在染料行业建立的品牌形象和市场优势，借助在技术研发和质量控制等方面积累的多年经验，将公司过去几年积累的产品储备、技术储备转化为公司新的利润增长点，在增加核心产品活性染料产能的基础上，利用现有染料中间体产品进军分散染料市场，促进公司的染料产业向规模化、绿色化、自动化、多元化方向发展。
2、公司计划丰富产品序列、提升整体竞争力
目前上市公司染料板块的产品主要包括活性艳蓝KN-R及其相关中间体，产品品种相对单一。虽然上市公司在该细分产品市场具备核心竞争力、且该产品已实现规模收益，但为进一步提升染料板块的整体竞争力，上市公司计划依托现有中间体及相关产品的生产能力，重点开发蒽醌系列的高端分散染料并丰富产品序列，制定了向高端环保型染料拓展的发展目标。染料板块产品多样性的增强将有助于扩展上市公司的市场空间，进一步提高公司的核心竞争力和抗风险能力。
3、分散染料市场空间大、具备长期发展趋势
分散染料主要用于醋酸纤维、聚酯纤维等疏水性纤维的染色，因其为聚酯纤维染色惟一适用染料，随着下游消费者对衣服面料需求的转变、涤纶纤维发展以来，分散染料成为染料行业中发展速度最快的一类品种，目前已经成为染料行业中市场需求量最大的染料品种、占市场需求总量的50%以上，同时在涤纶纤维与棉混纺织物中，分散加活性染料的复配应用越来越多，发展空间十分广阔、是染料行业的发展趋势。在此背景下，发展分散染料对于上市公司具有必要性，为拓宽上市公司的发展道路、未来发展分散染料奠定基础。
（三）项目可行性
1、公司具备扩大活性染料产能的基础条件
上市公司自 2014年重大资产重组实施完成后，优质染料资产台州前进整体注入上市公司，自此以后上市公司及其子公司台州前进一直坚持在染料产业板块的投入，公司的主导产品活性艳蓝KN-R及其中间体氨基油、溴氨酸、间位酯等产品的生产规模均居全球首位，活性艳蓝KN-R产品在产业规模、技术质量等方面均处于行业领导地位，在此条件下，为满足下游市场空间的增长，上市公司具备成熟的生产技术和运营能力实施活性染料产能扩大项目。
2、公司具备进入分散染料市场的生产及销售能力
公司在浙江台州及江苏盐城拥有设备完善的生产基地。本项目涉及的分散染料产品，其生产所需的主要中间体蒽醌系列为上市公司产品之一。同时，分散染料生产技术与活性染料工艺管理及反应单元具备共性，上市公司自建与外聘专业的工程师与技术研发团队，具备生产分散染料的原料及技术工艺。上市公司的全资子公司台州前进具有多年的染料产品生产和销售经验，对行业及客户需求把握准确。因此公司在生产及销售两方面均具备进入分散染料市场的能力。
3、公司具备项目实施所需的研发能力
公司一贯重视新产品、新工艺及新技术的研发投入，公司拥有经验丰富、研发实力突出的研发团队，多项产品技术在行业内处于领先地位，同时公司与东华大学、北京大学、浙江大学、大连理工大学等五所知名学府和全国七所科研院所实施紧密合作，聘请了十多位国内知名染料专家为公司高级技术和应用顾问，公司具备实施本项目的研发能力。同时，公司拟采取限制性股票、员工持股计划等多种员工激励措施以维持研发及管理团队的稳定。为实施本项目，公司将与外部顾问进行深入合作，充分论证、反复试产后推出具备市场竞争力的产品。
（四）项目投资概算
台州前进 15,500吨项目投资总额为 40,160.00万元，其中固定资产投资37,010.00万元，铺底流动资金3,150.00万元。
台州振港 18,500吨项目投资总额为 97,350.00万元，其中固定资产投资90,325.00万元，铺底流动资金7,025.00万元。
本项目合计总投资为137,510.00万元，其中固定资产总投资127,335.00万元，
铺底流动资金总额10,175.00万元，拟投入募集资金不超过137,500.00万元。
（五）项目经济效益分析
本次染料产业升级及配套项目建设期为4年，台州前进项目达产后，预计将实现年销售收入 72,250.00万元；台州振港项目达产后，预计将实现年销售收入145,500.00万元；合计预计实现年销售收入217,750.00万元。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
公司本次非公开发行募集资金将用于染料产业升级及配套项目。募集资金投资项目建成投产后，将进一步增加染料板块的产能和研发能力，丰富产品种类、增强公司在活性艳蓝产品的优势、开拓公司在分散染料的市场，从而巩固公司医药和染料双轮驱动的发展模式，为公司提升核心竞争力打下坚实基础，进一步提高公司的行业地位。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金投资项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。
本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将增加，资金实力得到提升，财务风险进一步降低。本次非公开发行完成且募投项目实施完毕后，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年十二月十九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2016-21
新希望六和股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：新希望，股票代码：000876）自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2015年8月24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自2015年9月24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于 2015年 11月 24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于2015年8月29日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日、2015年 11月 13日、2015年 11月 20日、 2015年 11月 27日、2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、2015年 12月 18日、2015年 12月 25日、2016年 1月 4日、2016年 1月 9日、2016年 1月 16日、2016年1月23日、2016年1月30日、2016年2月6日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、2015-83、2015-86、2015-87、2015-88、2015-90、2015-91、2016-03、2016-05、2016-06、2016-07、2016-08）。
2016年2月15日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2016年 2月 17日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司股票自2016年2月17日起继续停牌。
公司于2016年2月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对新希望六和股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第11号）（以下简称“问询函”），并于 2016年 2月 24日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2016-14）。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构积极进行逐项落实和回复，对本次发行股份购买资产事项相关文件进行了相应的补充和完善，公司于 2016年 3月 2日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告，公司股票自 2016年 3月 2日开市起复牌。现将公司本次发行股份购买资产进展情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产进展情况
自预案披露以来，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次发行股份购买资产相关的各项后续工作。截至本公告披露之日，公司聘请的审计、评估机构正在进行本次发行股份购买资产涉及的标的公司的审计、资产评估等工作；公司及聘请的独立财务顾问和律师正在编制本次发行股份购买资产的报告书及其他相关申报材料。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时披露本次发行股份购买资产的相关文件。在董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会会议通知。
二、特别提示
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次发行股份购买资产的工作进展公告。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，本着认真、负责、独立判断的态度，对 2019年 4月 26日公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下认可意见：
一、关于公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见
公司关于 2019年度日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
综上，同意公司将上述事项的相关议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
木利民 张林 张居忠
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-013
西部证券股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于2014年3月27日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第三届监事会全体监事发出了召开第三届监事会第二十次会议的通
知及议案等资料。2014年4月3日，会议在西安人民大厦国际会展中心二楼以现场会议结合通讯方式召开。
西部证券股份有限公司第三届监事会第二十次会议应到监事8
名，实到8名，会议由监事会主席杨凤娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2013年度合规报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《公司2014年度自营业务规模及最大亏损限额控制指标的提案》。该提案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《公司预计2014年日常关联交易的提案》。
监事会认为：公司预计2014年日常关联交易系公司正常经营所
需，关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对公司预计2014年日常关联交易的提案无异议。
该提案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
西部证券股份有限公司监事会2014年4月3日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-029号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52号），核准公司非公开发行不超过2,600万股新股。公司向3名认购对象发行了人民币普通股（A股）26,000,000股，发行价格为 30.34元/股，募集配套资金总额为人民币 78,884,000.00元，扣除承销保荐等发行费用后，募集资金净额为人民币771,779,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2017〕01700003号《验资报告》验证。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司（甲方）与广发证券股份有限公司（以下简称“乙方”）和北京银行股份有限公司魏公村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别（以下统称“专户银行”或“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议约定的主要条款如下：
一、公司在北京银行魏公村支行、中国民生银行股北京西坝河支行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：
公司已在北京银行魏公村支行开设专户，账号为20000002300000015704392，截至2017年3月29日，专户余额为人民币206,331,700.00元。该专户用于甲方安全数据科学平台建设项目，不得用作其他用途。
公司已在中国民生银行北京西坝河支行开设专户，账号为699317955，截至 2017年 3月 29日，专户余额为人民币 567,703,600.00元。该专户用于甲方智慧安全防护体系建设项目、补充流动资金项目和支付尚未支付的发行相关的费用，不得
用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐海林、陈德兵可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%（按照孰低原则在1000万元或者募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于天润曲轴股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0015号
致：天润曲轴股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《“实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受天润曲轴股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2017年12月28日召开的公司第四届董事
会第十二次会议决定召开。公司董事会于2017年12月29日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
议案2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知列明的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）2018年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2018年1月16日下午14时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权股份
437,553,100股，占公司股份总数的38.8371%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东34人，代表有表决权股份2,879,304股，占公司有表决权股份总数的
0.2556%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日上午9:30—11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月15日下午15:00至2018年1月16日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年12月29日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对网络投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占有表决权股份数比例|
|赞成|438,230,200|99.5000%|
|反对|2,202,204|0.5000%|
|弃权|0|0|

议案2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占有表决权股份数比例|
|赞成|437,646,800|99.3675%|
|反对|2,785,604|0.6325%|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天润曲轴股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
曹亚娟
二〇一八年一月十六日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临016重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年 12月 20日、12月 27日、2015年 1月 7日、1月 14日、1月 21日、1月 28日、2月 4日、2月 11日、2月17日、3月3日、3月10日、3月13日、3月20日及3月27日，公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（七）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十三）》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十四）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-068远光软件股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司燃料智能化业务已完成内部整合，并在原有业务上孵化出多项新型能源业务，为进一步拓展能源智能化业务，扩大市场份额，推动公司能源智能化业务发展。公司从实际出发，同意为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）提供财务资助。
额度：不超过8500万元的额度。额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过8500万元。
资金占用费：按实际每笔资助金额，参照同期银行贷款利率支付计息。
期限：1年，自董事会审议通过之日起算。公司根据远光共创的需要，分次提供财务资助。每次财务资助资金使用期限不超过两年。
用途：补充远光共创的短期流动资金。
二、远光共创基本情况
1、基本情况
成立日期：2013年11月8日
法定代表人：陈利浩
注册资本：5,500万元
经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成，信息集成，计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|远光软件股份有限公司|2805|51%|
|珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)|1845|33.55%|
|珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)|850|15.45%|

（注：远光共创和远光智和卓源（北京）科技有限公司股权整合的工商变更登记手续正在办理中。）
珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)及珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)与公司实际控制人以及持股5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对远光共创进行财务资助。
3、财务情况（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016.12.31|2017.6.30|
|营业收入|128,670,565.72|12,439,299.47|
|净利润|13,959,375.97|-11,448,863.52|
|资产总计|179,114,810.44|164,118,613.04|
|负债总计|156,041,277.83|152,493,943.95|
|所有者权益|23,073,532.61|11,624,669.09|

2016年12月31日数据已经审计，2017年6月30日数据未经审计。
公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，向远光共创提供额度为2,500万元的财务资助，具体情况详见于2015年4月18日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2015-022）；于2015年12月22日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，向远光共创提供额度
司提供财务资助的公告》（2015-063）。截止本公告日，公司已向远光共创提供财务资助3,456.29万元。
三、关于财务资助相关事项的授权
公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
四、财务资助风险防控措施
公司为远光共创提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于其业务发展需要。被资助对象均为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司为远光共创提供财务资助，有利于保证其经营发展所需流动资金需求，促进其健康发展，符合公司战略规划。
六、独立董事意见
远光共创为公司控股子公司，为保证其经营发展所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。
七、公司说明及承诺事项
（一）本次对控股子公司提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币9,698.99万元，均为对公司控股子公司或全资子公司提供财务资助。未出现逾期付息或未归还本
金等情形。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2017年9月1日