证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2017-004江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在南京市召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事13名，实际出席董事 10名，董事廖小同、史学健因故不能亲自到会，分别书面委托董事顾汉德、万永良出席本次会议并代为行使职权，独立董事付洋因故不能亲自到会，书面委托独立董事姜宁出席本次会议并代为行使职权。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾汉德先生主持，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年年度报告及摘要》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度利润分配预案》。
公司 2016年度利润分配预案拟定为：以 2016年 12月 31日公司总股本3,884,529,799股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税）向全体股东分配，共计派发现金股利 388,452,979.90元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2016年度内部控制评价报告》。
五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年度固定资产投资项目预算方案》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、高顺青、陆玉方、史学健回避表决，无关联关系的董事参与表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年日常关联交易的公告》的公告（公告编号：临2017-007）。
八、审议并通过了《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>
的议案》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》的公告（公告编号：临2017-008）。
九、审议并通过了《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司关联交易管理制度的公告》的公告（公告编号：临2017-009）。
十、审议并通过了《关于提名王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。
按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名王国中先生（简历附后）为公司第三届董事会董事。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《关于提名郭王为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。
无锡广播电视集团提名郭王先生（简历附后）为公司第三届董事会董事。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过了《关于聘任王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理的议案》。
因公司工作需要，公司董事长顾汉德先生提名王国中先生（简历附后）为公司总经理。公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了上述事项，公司独立董事对公司总经理的聘任发表了同意的独立意见。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《关于聘任雷志强为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。
按照中共江苏省委通知建议，提名雷志强先生（简历附后）为公司副总经理。
公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了上述事项，公司独立董事对公司副总经理的聘任发表了同意的独立意见。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理与资本公积金转增股本相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更注册资本、备案公司章程等。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。
根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》第四十条、第一百零八条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条和第一百六十五条，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状况十分熟悉。为公司开展年报审计多年。公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司 2017年财务审计机构，聘用期一年，报酬为230万元，与2016年度持平；提议聘任该机构为公司开展 2017年度内部控制审计，聘用期一年，报酬98万元，合计费用328万元。
经公司董事会审计委员会审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：临2017-006）。
十七、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年度股东大会的议案》。
公司定于2017年5月23日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度股东大会。具体详见公司召开2016年度股东大会的通知。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
上述决议的第一至第三项、第五至第十一、第十四、第十五项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2017年4月24日
附件：王国中先生、郭王先生、雷志强先生简历
1、王国中，男，中国籍、无境外居留权，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。
2、郭王，男，中国籍、无境外居留权，1961年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任无锡市委研究室城市经济处副处长，无锡市委研究室城市经济处处长，无锡市委研究室副主任，无锡日报社副总编辑、编委委员，无锡日报报业集团党委副书记、纪委书记、副总编辑，无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、纪委书记、副总裁（副台长）、总编辑。现任无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、总编辑。
3、雷志强，男，中国籍、无境外居留权，1967年出生，中共党员，研究生学历。曾任镇江市委宣传部宣传处处长，扬中市委常委、宣传部部长，扬中市委常委、新坝镇党委书记，镇江市委副秘书长，镇江市政府副秘书长，镇江市政府研究室主任、党组书记，镇江市政府办公室党组成员，镇江市国土资源局局长、党委书记，镇江市政府副市长、党组成员。