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合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事杨辉2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立董事义务，在2016年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2016年度的工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年度公司共召开了七次董事会会议，本人应出席会议七次，亲自出席会议七次。
2016年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司利润分配方案、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|时间|届次|事项|
|2016年4月7日|第二届董事会第十四次会议|《关于2015年度公司内部控制评价报告的独立意见》|
|||《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》|
|||《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》|
|||《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见》|
|||《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|

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|2016年4月19日|第二届董事会第十五次会议|《关于聘任财务总监的独立意见》|
|2016年5月27日|第二届董事会第十七次会议|《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的独立意见》|
|||《关于增补张本照先生为公司独立董事的独立意见》|
|||《关于公司申请银行授信额度的独立意见》|
|2016年7月19日|第二届董事会第十八次会议|《关于聘任高级管理人员的独立议案》|
|||《关于申请银行授信额度的独立意见》|
|2016年8月24日|第二届董事会第十九次会议|《关于使用超募资金和募集资金购买银行理财产品的独立意见》|
|2016年10月25日|第二届董事会第二十次会议|《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》|

三、现场办公及检查情况
1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等，并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。
四、履行职务的有效行使职权情况
2016年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
五、任职董事会委员会工作情况
1、本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实
地履行薪酬与考核委员会委员的职责。
2、本人作为审计委员会委员，2016年度，参加了审计委员会的各次会议，严格按照《审计委员会实施细则》开展各项工作，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
六、年报披露与沟通情况
本人在公司年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：yanghpku@ustc.edu.cn
2017年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：杨辉2017年4月6日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事
关于罢免董事的独立意见
作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会提交的《关于罢免董事的议案》，并就有关情况向公司相关人员进行询问。基于我们的独立判断，现根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就上述事项发表独立意见如下：
1、因 Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生未能履行对公司的诚信义务，本次提议罢免 Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事（及董事会审计委员会委员）职务，符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，议案尚需提交股东大会审议批准。
2、同意公司董事会提议罢免 Hans-Peter Kruft先生、Franz-Josef Feldhaus先生担任京威股份董事（及董事会审计委员会委员）职务；同意公司撤销 Hans-Peter Kruft先生担任公司下属子公司北京威卡威汽车零部件有限公司董事、北京埃贝斯乐铝材有限公司董事、北京中环汽车零部件有限公司董事和合资公司北京比亚汽车零部件有限公司董事的委派。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《独立董事关于罢免董事的独立意见》签署页）
独立董事：
戴华 马朝松 金锦萍
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-160
万达信息股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2019年12月18日，公司2018年度可转换公司债券已转股 40,404,180股，公司总股本为 1,139,853,868股。因公司股票回购专用证券账户中尚有回购股份2,563,415股，故本公告中的持股比例按剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本 1,137,290,453股计算。
2019年12月18日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创”）的《减持股份告知函》，上海科创计划于2019年9月20日-2020年3月18日期间减持公司股份，截至2019年 12月18日，该减持计划时间已过半。自2019年10月8日至2019年12月18日期间，上海科创通过二级市场竞价方式累计减持公司股份 8,545,703股，占公司总股本的0.7514%，减持金额为 126,477,489.18元，减持均价为 14.80元/股。减持后，上海科创持有公司股份 58,598,297股，占公司总股本的5.15%。现将具体情况公告如下：
一、 已披露的减持股份计划的主要内容
公司于2019年 8月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2019-114），公司持股5%以上股东上海科创因自身发展需求，拟于 2019年 9月 20日-2020年 3月 18日通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份不超过12,400,000股，价格区间视市场价格确定。
二、 减持计划的实施进展
截至2019年12月18日，前述减持计划时间已过半。相关减持计划实施进展情况如下：
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||股东||减持||||减持均价||||||
||||||减持期间||||减持股数（股|）||减持比例（%）|
||名称||方式||||（元/股）||||||
|上海科技创业投资有限公司||二级市场竞价||2019年 10月8日-10月21日||14.35||6,200,000|||0.5452||
|||||2019年 10月 28日-10月29日||15.12||770,000|||0.0677||
|||||2019年 11月5日-11月22日||16.43||1,575,703|||0.1385||
|||||合 计||14.80||8,545,703|||0.7514||

本次减持后，根据已披露的减持计划，上海科创在剩余减持区间内（2019年 12月 19日-2020年 3月 18日），尚可减持的公司股份不超过 3,854,297股。
截至12月18日，上海科创仍持有公司股份58,598,297股，占公司总股本的5.15%。
三、 其他相关事项的说明
1、上海科创的本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形。在减持股份计划实施期间，公司董事会将督促上海科创严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
2、本次减持事项与上海科创此前已披露的计划一致；
3、本次减持后，上海科创仍为公司持股5%以上股东；
4、上海科创将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划；
5、减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司
控制权发生变更。
四、 备查文件
持股5%以上股东上海科技创业投资有限公司出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
华闻传媒投资集团股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
信会师报字[2016]第 310221号
关于对华闻传媒投资集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
信会师报字[2016]第310221号华闻传媒投资集团股份有限公司董事会：
我们审计了后附的华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：谢晖
中国注册会计师：康跃华
中国·上海 二〇一六年三月二十四日
专项审计说明第2页
附件 华闻传媒投资集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元
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|其他关联资金|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控往股来股东、实际控制人及其附属企业|国广环球传媒控股有限公司|实际控制人|其他长期资产|90,000,000.00|（不含利息）|息（如有）||90,000,000.00|保证金|经营性往来|
||国广频点文化传播（北京）有限公司|受同一控制人控制|其他应收款||13,700,000.00|||13,700,000.00|保证金|经营性往来|
||国视通讯（北京）有限公司|受同一控制人控制|应收账款|1,898,924.50|8,510,894.33||7,987,583.58|2,422,235.25|提供劳务、销售商品|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西华商豪盛置业有限公司|子公司之联营公司|其他应收款|262,095,032.89|213,250,000.00|24,692,737.69|435,534,792.90|64,502,977.68|往来款|非经营性往来|
||江苏振江新能源装备股份有限公司|子公司之联营公司|其他应收款|6,397,260.28|15,000,000.00|480,821.90|21,397,260.28|480,821.90|往来款|非经营性往来|
||深圳证券时报传媒有限公司|子公司|其他应收款|250,000,000.00||12,588,541.66|12,588,541.66|250,000,000.00|往来款|非经营性往来|
||华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司|子公司|其他应收款|37,758,814.00|||4,500,000.00|33,258,814.00|往来款|非经营性往来|
||华闻爱视网络科技（北京）有限公司|子公司|其他应收款||95,080,000.00||3,080,000.00|92,000,000.00|往来款|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|消费者导报社|重大影响|其他长期资产|5,000,000.00|||520,000.00|4,480,000.00|保证金|经营性往来|
||证券时报社|公司董事朱伟军先生担任高级管理人员|其他长期资产|480,000,000.00||||480,000,000.00|保证金|经营性往来|
||拉萨鸿新资产管理有限公司|公司监事金伯富先生担任法定代表人|预付账款||1,176,606.08|||1,176,606.08|预付托管费|经营性往来|
||消费者导报社|重大影响|应收账款|14,000.00||||14,000.00|销售商品、提供劳务|经营性往来|

法定代表人：汪方怀 财务总监：张小勇 会计机构负责人（会计主管人员）：刘秀菊
关联方资金占用情况汇总表第1页
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-069
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年9月14日-2017年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00—2017年9月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计9人，代表有表决权的股份数342,488,161股，占公司股本总额的51.4934%。
表决权的股份数342,390,889股，占公司股本总额的51.4788%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 2人，代表股份97,272股，占公司股本总额的0.0146％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计6人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数1,006,388股，占公司股本总额的0.1513%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 342,390,889股，占出席会议所有股东所持表决权99.9716%；反对股数为 97,272股，占出席会议所有股东所持表决权0.0284%；
弃权股数为0.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为909,116股，占出席会议中小投资者所持表决权90.3345%；反对股数为 97,272股，占出席会议中小投资者所持表决权9.6655%；弃权股数为0.00股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数 2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 342,390,889股，占出席会议所有股东所持表决权99.9716%；反对股数为 97,272股，占出席会议所有股东所持表决权0.0284%；
弃权股数为0.00股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意
见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-019
广东高乐玩具股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2017年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司 2017年度可供分配利润情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，2017年度，母公司实现净利润为35,966,390.22元，提取法定盈余公积金3,596,639.02元，加上年初未分配利润217,304,002.35元，再减去2017年已分配普通股现金红利18,944,000.00元，公司可供股东分配的利润为230,729,753.55元，资本公积余额9,875,605.07元。
2、公司 2017年度利润分配预案的审议程序
经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2017年度拟不进行利润分配的原因
报告期内公司增资高乐教育、收购并增资异度信息累计支出金额高达3.8亿元，导致货币资金总额下降、银行借贷规模及资产负债率提升，为保证后续经营及投资资金需求，降低财务成本，加快战略转型规划落地，为股东创造更大的中长期效益，本年度拟不进行现金分红。公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况为降低公司财务成本的前提下提出的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施能够减少公司资金压力，降低财务成本。
三、公司现金分红政策及执行情况
1、根据公司章程，公司现金分红条件及比例如下：
公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司最近三年（2015年度至2017年度）现金分红的情况如下：
单位：元
|||||
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|||55,089,133.47||
|2017年|0.00||0.00%|
|||42,546,713.03||
|2016年|18,944,000.00||44.53%|
|2015年|23,680,000.00|55,855,800.20|42.39%|

根据上表，公司最近三年实现的年均可分配利润为51,163,882.23元，最近三年以现金方式累计分配的利润为42,624,000.00元，占最近三年实现的年均可分配利润的83.31%，符合公司现金分红政策。
四、未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足：1、日常生产经营需求；2、项目投资需求；
3、支付金融机构利息。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
五、监事会意见
监事会经审议认为：董事会2017年度拟不进行利润分配，是基于公司2018年资金支出事项计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为：董事会2017年度拟不进行利润分配，是基于公司2018年资金
支出事项计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
歌尔股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对本次新增商业保理相关会计估计事项发表独立意见如下：
公司新增商业保理业务相关会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情况，本次新增会计估计的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次新增商业保理业务相关会计估计的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二○一八年四月二十日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-110
深圳市新国都技术股份有限公司
关于转让深圳市瑞柏泰电子有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易进展情况介绍
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司（以下简称“柏士泰”）于2016年6月27日签署《深圳市新国都技术股份有限公司与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权回购协议》（以下简称“股权回购协议”），并于2016年7月26日签署了《深圳市新国都技术股份有限公司与蔡敏及深圳市柏士泰科技有限公司关于深圳市瑞柏泰电子有限公司之股权回购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。交易各方协商确定，标的股权的转让价格确定为2,860万元人民币。
此次股权转让完成后，公司不再持有深圳市瑞柏泰电子有限公司的股权。
截至本公告日，公司已累计收到柏士泰支付的股权转让款2,860万元。根据股权回购协议及补充协议，柏士泰已完成了深圳市瑞柏泰电子有限公司股权交割后的付款义务。
二、备查文件
1、银行收款回单。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-093北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于第二届董事会第三十次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月23日公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第三十次会议。公司于2014年12月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事12人，实际参加董事12人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、 审议通过《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为：公司首次股权激励对象所持预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，3名激励对象均满足预留限制性股票激励计划第一期股票解锁条件。公司董事会同意根据 2013年第三次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期预留限制性股票解锁相关事宜，本次解锁数量共计 42,000股，占目前公司总股本的0.026%。
《关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，北京市时代九和律师事务所对该事项出具了法律意见书，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司股权激励计划所涉预留限制性股票第一次解锁相关事宜之法律意见书》。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》。
经公司2014年12月20日召开的职工代表大会讨论，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司实施员工持股计划并拟定了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》。
公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划（草案）》、独立董事关于该事项出具的独立意见、公司监事会就此事项发表的意见详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司董事王亚忠、赵俊山、伍岚南因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据中国财政部对于《企业会计准则》的相关修订，公司相应变更了公司的会计政策，以符合新的《企业会计准则》的规定，具体可见同日公告的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计
政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
根据公司2015年资金使用规划，为了满足公司日常经营所需的流动资金的需要，公司统筹规划年内申请的综合授信额度共计4.95亿元，具体明细情况如下：单位：（人民币）万元
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|银行名称|2015年拟申请额度|
|北京银行白石桥支行|14,000|
|工商银行地安门支行|3,000|
|民生银行北京西长安街支行|12,000|
|平安银行北京中关村支行|10,000|
|广发银行北京五棵松支行|4,500|
|中国银行北京首都机场支行|5,000|
|中国邮政储蓄银行北京分行|1,000|
|共计|49,500|

公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请担保项下综合授信额度不超过1亿元；公司名下位于海淀花园东路15号旷怡大厦8层房产（房屋所有权证：x京放权证海字第22169号）向北京海淀科技企业融资担保有限公司申请担保项下综合授信额度不超过8000万元；公司名下位于海淀花园东路15号旷怡大厦7层房产（房屋所有权证：x京放权证海字第22188号）向民生银行北京西长安街支行申请综合授信额度不超过1.2亿元。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、 审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年1月12日（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会指定创业板
信息披露网站刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-019
浙江伟星实业发展股份有限公司
控股股东股份质押公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,公司接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）函告，获悉伟星集团所持有公司的部分股份质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|伟星集团有限公司|是|26,280,000|2019.5.20|2023.12.31|交通银行股份有限公司台州分行|11.30%|融资|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，控股股东伟星集团共持有公司股份232,620,518股，占公司总股本的30.69%。其所持有公司股份累计被质押154,311,014股，占公司总股本的20.36%。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-057博彦科技股份有限公司
关于设立产业投资基金的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、产业基金概述
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开了第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司出资2,000万元人民币，与北京博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司共同发起设立苏州博彦嘉铭二期创业投资中心（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准）。具体内容详见公司于2017年8月1日披露的《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）。
二、进展情况
截至目前，苏州博彦嘉铭二期创业投资中心（有限合伙）已完成工商注册登记手续，其名称最终核准为“宁波博嘉泰惠创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“博嘉泰惠”），并取得营业执照，具体情况如下：
统一社会信用代码：91330212MA2AHJAG9Y
名称：宁波博嘉泰惠创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层664室
执行事务合伙人：宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司（委派代表：尹七春）同时，博嘉泰惠已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
备案编号：SCV565
基金名称：宁波博嘉泰惠创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2018年8月8日
广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司
持续督导期间 2013年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：云意电气|
|保荐代表人姓名：杜 涛|联系电话：021-60750682|
|保荐代表人姓名：徐荔军|联系电话：021-60750682|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司章程未根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求，在公司章程中明确制止股东或者实际控制入侵占上市公司资产的具体措施，未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。要求公司下次股东大会对公司进行修改。2、公司募集资金投资项目车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目由于变更了实施主体和实施地点，由子公司徐州云泰汽车电器有限公司实施，由于办理相关土地出让手续延长了项目建设期，公司已于 2013 年 4月 19 日进行了关于募投项目延期的公告。保荐机构已督导公司根据调整后的项目建设计划实施募投项目建设，按时完成募投项目建设。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|

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|（2）培训日期|2013年12月3日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份变动及其管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《反洗钱基础知识培训》、《内幕交易案例解读》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司章程未根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求，在公司章程中明确制止股东或者实际控制入侵占上市公司资产的具体措施，未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。要求公司下次股东大会对公司进行修改。|保荐机构已要求公司在下次股东大会修订公司章程。公司已在 2014 年 3月 20 日第二届董事会第八次会审议通过关于修改公司章程的议案，并将于2014年 4 月 24 日召开股东大会进一步审议关于修改公司章程的议案。|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东云意科技及实际控制人付红玲关于避免同业竞争承诺|是|不适用|
|2、控股股东云意科技及主要股东瑞意投资和德展贸易关于股份锁定承诺|是|不适用|
|3、关于自 2013 年 5 月 28 日起一年内不使用募集资金补充流动资金的承诺|是|不适用|
|4、公司股东李成忠、常征、张晶、黄淑梅、陈少华、蔡承儒、林臻蔚、凤亮关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|5、公司高级管理人员付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|6、德正投资关于股份锁定的承诺|否|德正投资于 2013 年 12 月因误操作超额减持了已解禁的 5 万股公司股票，拉萨德正投资有限公司已就此做出说明，并承诺杜绝此类事件再次发生。|
|7、广发信德关于股份锁定的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名： 杜涛 2014年3月31日
徐荔军 2014年3月31日
保荐机构： 广发证券股份有限公司 2014年3月31日
（加盖公章）
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-029沧州明珠塑料股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年05月13日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本340,154,800股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月4日，除权除息日为：2014年7月7
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****086|河北沧州东塑集团股份有限公司|
|2|08*****053|钜鸿（香港）有限公司|

五、有关咨询办法
1、咨询机构：沧州明珠塑料股份有限公司证券部
2、咨询地址：沧州市运河区新华西路13号
3、咨询联系人：于增胜、李繁联
4、咨询电话：0317-2075245传真：0317-2075246
六、备查文件
沧州明珠塑料股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年6月30日
证券代码：000815证券简称：*ST美利公告编号：2015-092
中冶美利纸业股份有限公司关于北京东方绿科投资管理有限公司向本公司进行现金赠与的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 29日收市后收到北京东方绿科投资管理有限公司（以下简称“东方绿科”）发来的《关于向中冶美利纸业股份有限公司进行现金赠与的函》。函称:“本公司决定赠与中冶美利纸业股份有限公司（以下称“美利纸业”）现金人民币 2600万元（以下称“本次赠与”），并于 2015年 12月 29日之前将本次赠与的现金支付至美利纸业指定的账户。本次赠与不附任何义务且本公司承诺不以任何方式撤销本次赠与。”
截止公告披露日，上述赠与资金已到账。
根据会计准则相关规定，东方绿科向公司赠与的 2600万元现金将计入资本公积，对公司 2015年度利润不会产生影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 O一五年十二月三十日
瑞康医药集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
作为瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）独立董事，我们根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第二十四次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案的独立意见
公司为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的事项，目的在于降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，经调查，全资及控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)相违背的情况。
该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，我们同意将该事项提交股东大会审议。
【本页无正文，为瑞康医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见】
全体独立董事签名：
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武滨 权玉华 于建青
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—016
华润三九医药股份有限公司
关于 2017年年度股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月31日发布了《关于召开2017年年度股东大会通知》（2018-014），定于2018年4月23日（星期一）召开2017年年度股东大会，审议换届选举相关议案等提案。
2018年4月11日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2017年年度股东大会提出临时提案的函》，因此前提名的董事候选人温泉女士工作内容调整，华润医药控股撤销提名温泉女士为公司第七届董事会董事候选人，补充提名郭巍女士为公司第七届董事会董事候选人。
经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632股，占公司总股本的63.60%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次取消部分提案和增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
公司2018年董事会第四次会议已于2018年4月12日审议通过了《关于控股股东临时提案提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。温泉女士不再作为公司第七届董事会董事候选人，郭巍女士将作为第七届董事会董事候选人交由2017年年度股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事会换届选举。内容详见公司于2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九2018年第四次董事会会议决议公告》（2018-018）。
除上述取消部分提案及增加临时提案外，《关于召开2017年年度股东大会通知》中列明的其他事项无变化，内容详见公司于2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九关于召开2017年年度股东大会补充通知的公告》（2018-017）。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-002证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号： 2016-002京东方科技集团股份有限公司
关于签署投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公告所述投资协议为框架性协议，仅作为双方就本协议相关的具体合作项目磋商的基础；该协议尚需公司董事会批准方能生效，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2016年 1月 8日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特园区建设发展有限公司及京东方（河北）移动显示技术有限公司签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》（以下简称“本协议”）。现将有关事项公告如下：
一、协议主体：
（一）甲方：河北固安工业园区管理委员会
(即原“廊坊市固安工业区管理委员会”)
三浦威特园区建设发展有限公司
（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司。
（三）丙方：京东方（河北）移动显示技术有限公司
二、协议主要内容：
在河北省固安县投资建设了京东方移动显示系统项目（以下简称“项目”，项目分两期进行，其中一期简称“M1项目”，二期简称“M2项目”）。乙方设立了丙方作为项目公司负责项目具体建设和运营。
在甲方的大力支持下，M1项目顺利投产、运营良好，取得了良好的企业效益和社会效益。
2、基于《入区协议》及 M1项目的成功经验，乙方同意在固安县投资建设 M2项目，甲方同意继续为乙方 M2项目提供资金及优惠政策支持。
3、为配合乙方移动显示事业发展和加快河北固安工业园区的建设，各方经友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，现就在固安工业区内建设 M2项目事宜达成如下框架协议，以资遵守。
（一）定义
1、项目：指乙方在河北省固安县投资建设的京东方移动显示系统项目，项目主要生产中高端 MobileTouch产品（2”～8”，SCOG，TLCM），项目分两期进行，其中 M2项目为“年产 7263万片触控一体化显示模组项目”，M2项目设计产能为 780万片/月，项目选址在河北固安工业园区。
2、项目公司：指京东方（河北）移动显示技术有限公司，负责项目建设和运营。
3、工业区：指河北固安工业园区，由甲方经营管理。
（二）M2项目总投资及资金来源
1、M2项目总投资约 30亿元人民币,其中落地投资额约 20.6亿元人民币（最终以项目可行性研究报告为准）。
3、项目公司贷款：M2项目落地投资额与项目公司新增注册资本金的差额部分 12.6亿元，由乙方负责落实。
4、乙方确保上述由其负责筹集的所有资金按照项目建设进度及时足额到位。
（三）项目关键节点进度安排和各方承诺：
1、M2项目关键节点进度安排
在 M2项目取得主管部门批准且资金按项目建设进度及时到位的前提下，乙方力争 M2项目于 2017年 1月量产。
2、甲方承诺
甲方承诺落实其在本协议中承诺的各项条款，全力协助丙方加快 M2项目各项报批工作，并就签署本协议及协议内容出具主任办公会会议纪要。
3、乙方承诺
乙方承诺按本协议为项目公司筹集注册资本 8亿元人民币，全力协助推动项目公司加快项目各项报批工作，确保项目如期开工、竣工和正式运营。
乙方承诺确保项目公司经营团队的稳定，明确经营团队的建设及经营责任，并努力节约投资，防范经营风险，降低经营成本，提高经营效益，并同意就各方签署本项目投资框架协议及协议内容出具董事会决议。
(四)优惠政策
甲方承诺将在地块配套条件、能源供应及配套设施等方面为本项目提供政策性支持。
(五)违约责任
各方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约
定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约
所造成的经济损失。
三、其他重要条款
1、本协议未尽事宜和/或各方在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因出现的问题,各方应友好协商解决。
2、本协议自各方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方内部有权审批机构审议批准后生效，如本协议成立后 6个月，乙方仍未取得内部有权机构审议批准并向甲方提供书面证明的，本协议自动终止。
四、本次投资的目的和对本公司的影响
M2项目建成后，本公司在中小尺寸高端显示技术的竞争力将得到进一步提升，将有利于提升本公司高性能显示屏等产品的综合竞争力，有利于提升本公司抵御市场波动风险的能力。
五、其他说明事项
本项目所述的框架协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会审议，具有不确定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《移动显示系统项目二期投资框架协议》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-041
嘉凯城集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要,为购买电影设备而向中信金融租赁有限公司通过融资租赁形式融资金额 90,000万元，公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额90,000万元。
公司 2018年 9月 27日召开的第六届董事会第二十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》。该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。
一、被担保人基本情况
1．互联网科技注册资本 10,000万元。2017年主营业务收入 0元，净利润 -182.20万元，截止 2017年 12月 31日总资产 204.60万元，净资产-29.89万，截止 2018年 8月 31日，主营业务收入 0元，净利润-25.09万元，至 2018年 8月 31日总资产 91,532.09万元，净资产-54.98万元。互联网科技股权结构为：嘉凯城集团股份有限公司持股100%。主营业务为：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务），软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询，区内仓储服务（除危险品）。
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司股权图
嘉凯城集团股份有限公司
100.00%
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司
二、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金（包括租赁费用、租赁成本及租赁利息）及相应的增值税（如有）、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、手续费（如有）、复利、留购价款、咨询费/咨询服务费（如有）、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保/保险费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用；
3.担保期限：担保的每一具体主合同项下的保证期间单独计算，保证期间自各个主合同生效之日起至各个主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年；
4.担保金额：90,000万元。
四、董事会意见
董事会认为互联网科技为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过80亿元，公司对外担保余额为12.92亿元［包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保11.12亿元（含对杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司担保4亿元）和上市公司对外担保1.8亿元］，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.53%.
本次担保后，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过
89亿元；本次担保后，公司对外担保余额为21.92亿元［包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保20.12亿元（含对杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司担保4亿元）和上市公司对外担保1.8亿元］，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.33%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日