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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-155北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2018年12月6日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年11月30日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》
《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事张新育、何大海已回避表决。
二、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-043江苏金智科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、公司2018年度股东大会审议通过的公司2018年度权益分配方案为：以公司总股本23,780.2904万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 0.8元（含税），合计派发现金股利19,024,232.32元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本将增至404,264,936股（经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，按照公司资本公积金转增股本比例计算出的新股本有小数的，取整数部分为新股本数，小数点后不进位）。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本237,802,904股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-043【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.16元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 237,802,904股，分红后总股本增至404,264,936股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月31日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****688|江苏金智集团有限公司|
|2|08*****439|江苏金智集团有限公司|
|3|00*****283|叶留金|
|4|00*****454|贺安鹰|
|5|00*****666|朱华明|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-043在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月23日至登记日：2019年5月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年5月 31日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动股数（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例||股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|9,126,325|3.84%|6,388,427|15,514,752|3.84%|
|其中：高管限售股|9,126,325|3.84%|6,388,427|15,514,752|3.84%|
|二、无限售条件股份|228,676,579|96.16%|160,073,605|388,750,184|96.16%|
|三、股份总数|237,802,904|100.00%|166,462,032|404,264,936|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 404,264,936股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 0.2277元。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号公司证券法务部
咨询联系人：李剑、李瑾
咨询电话：025-52762230、025-52762205
传真电话：025-52762929
十、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-043特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-008上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2014年2月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事曹军因健康原因缺席本次会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：
1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》，并决定报公司股东大会审批；
（公司 2013年度监事会工作情况概要详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。）
2、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确；公司2013年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（公司《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-0083、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（公司《2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本预案》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。）
4、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为，公司已按照相关监管制度的要求和自身实际情况建立了健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，内部控制在公司运营的各个环节和方面均得到严格执行。公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。
（公司《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
5、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘 2014年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
6、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》。
（本次向商业银行申请综合授信额度部分涉及为公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供担保，以及为控股子公司Super.Natural EuropeLtd.Zug提供内保外贷，具体情况详见公司刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告》。）
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-008杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（公司《关于拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
8、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》；
监事会认为，公司本次计划使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有助于提高公司资金的使用效率和收益，且由于银行理财产品风险较低、期限选择灵活，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（公司《关于拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 2014年2月15日
长沙开元仪器股份有限公司监事会
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具2013年度内部控制自我评价报告。公司监事会审阅了公司2013年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，设立了监督内部控制执行的职能部门，确保按内部控制制度有效执行，不断提高公司管理水平和风险防范能力，建立了适应本公司经营发展的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督较为有效。
综上所述，监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求和公司现阶段经营管理的发展需求。目前公司整体内部控制体系运行良好，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控。公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
长沙开元仪器股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
（此页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司第二届监事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见的签字页）
与会监事签字：
张裕烂 陈方驰 胡广斌
湖北宜化化工股份有限公司
重大资产出售方案（修订稿）
公司本次重大资产出售方案议案的主要内容如下：
（一）交易对方
本次交易的交易对方为：宜昌新发产业投资有限公司
注册地：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 55号
法定代表人：黄智华
注册资本：150,000万元人民币
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：投资新兴产业和石油化工、新能源、环保行业；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；
企业股权投资及并购（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）标的资产
本次交易的标的资产为新疆宜化80.10%股权。
1、新疆宜化基本情况：
公司名称：新疆宜化化工有限公司
注册地：新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园
法定代表人：黄万铭
注册资本：350,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：火力发电；热力生产和供应；对电石、烧碱、PVC、氧气行业的投资；水泥制造、销售：尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外），销售：化肥、机械设备，化工技术咨询，货物与技术进出口业务，销售化工设备，水泥制品的制造和销售，道路货物运输;技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）
2、标的资产的股权结构
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|-|-|-|
|标的资产|股东|持股比例|
|新疆宜化|湖北宜化|100%|

3、标的资产已质押部分的处理
本次交易的标的资产为新疆宜化80.10%股权，其中20%的股权已质押给宜昌市夷陵国有资产经营有限公司，30.10%的股权已质押给兴业银行股份有限公司宜昌分行。
经与相关质权人协商，本次重组中，湖北宜化对宜昌市夷陵国有资产经营有限公司的债务进行提前偿还，相应解除对上述20%股权的质押；湖北宜化提供 60,000万元保证金为其在兴业银行股份有限公司宜昌分行的债务提供担保，兴业银行股份有限公司宜昌分行解除对上述30.10%股权的质押。交割完成后，宜昌新发再将上述30.10%的股权质押给兴业银行股份有限公司宜昌分行，同时解除相应的保证金担保。
（三）定价依据及交易价格
本次交易的标的资产的最终价格以经具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告记载的评估值为依据，并由交易各方协
商确定。
根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具并经宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会备案的京信评报字（2018）第 124号《湖北宜化化工股份有限公司拟进行股权转让涉及的新疆宜化化工有限公司股东全部权益价值评估报告》，截至评估基准日（2017年 12月 31日），新疆宜化净资产的评估价值为 129,836.97万元，参考评估值，经交易双方协商，新疆宜化80.10%股权的转让价格为 103,999.41万元。
（四）交易对价的支付方式
本次交易的交易对价以现金方式分期支付，于重组协议生效且本次股权转让交割完毕后 10个工作日内支付交易对价的20%，即 20,799.882万元；于 2018年 6月 25日前支付交易对价的80%，即 83,199.528万元。
（五）过渡期损益安排
自评估基准日（2017年 12月 31日）起至本次交易中股权转让的工商变更登记完成日为过渡期。新疆宜化在过渡期产生的损益均由宜昌新发享有或承担，股权转让价款不进行调整。
（六）职工安置
本次重大资产出售不涉及职工安置问题，新疆宜化与其员工之间的劳动关系不发生变化。
（七）债权债务处置
1、湖北宜化对新疆宜化提供借款形成的债权的处置
自 2016年 2月以来，为保证新疆宜化正常经营，湖北宜化对新疆宜化进行了多笔股东借款，截至 2018年 3月 31日，待偿还余额为 4,579,243,224.15元。为进行规范化管理，双方同意将该系列借款
转换为委托贷款，借款期限二至六年，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。宜昌新发对上述委托贷款提供连带责任保证担保。
相关委托贷款协议及担保协议于《重组协议》生效后由双方、目标公司及贷款银行另行签署。委托贷款具体金额、期限以湖北宜化、新疆宜化和贷款银行签订的委托贷款协议为准。
作为交易完成后新疆宜化的控股股东，宜昌新发承诺保证新疆宜化将以其存量和新增的可以抵（质）押的资产为上述委托贷款提供抵（质）押担保。
截至 2017年 12月 31日，新疆宜化可用于抵押的资产金额合计约 36.24亿元（含机器设备 28.95亿元、在建工程 6.84亿元、土地使用权 0.45亿元），其中 8.76亿（44.002*19.9%=8.76）拟为湖北宜化对新疆宜化 44.002亿银行借款按照本次重组完成后的出资比例应承担的担保金额提供反担保，剩余 27.49亿拟为湖北宜化对新疆宜化委托贷款提供抵押。
2、湖北宜化对新疆宜化提供的担保的处置
截至 2018年 3月 31日，湖北宜化为新疆宜化的部分金融机构借款、融资租赁提供了连带责任保证担保。交易双方同意，于交割日后，交易双方及目标公司应共同与相关债权人沟通，变更担保方式为《重组协议》双方按照持股比例为目标公司提供保证担保。确实无法变更担保方式的，就湖北宜化超出出资比例对新疆宜化提供的担保，由宜昌新发以持有新疆宜化的部分股权（不超过50%（按新疆宜化经评估净资产值计算价值 6.49亿元），具体根据湖北宜化实际提供担保超出出资比例的金额由双方另行确定）为湖北宜化提供质押反担保。就湖北宜化为新疆宜化提供的全部担保，作为交易完成后新疆宜化的控股
股东，保证新疆宜化提供湖北宜化认可的抵（质）押物，为湖北宜化提供反担保。公司确认，在征得相关债权人同意的情况下，上市公司对新疆宜化 44.002亿对外担保转换为按比例担保期限计划为：在2018年6月30日前将总担保金额中2.7亿转化为按比例担保；在2018年 9月 30日前将总担保金额中 9.7亿转换为按比例担保；剩余 31.6亿元在 2018年 12月 31日前转换为按比例担保。
3、新疆宜化为公司或公司其他子公司提供的担保，在本次重组完成后，新疆宜化应继续承担相应的担保责任。
4、除上述情形外，本次交易后新疆宜化为独立法人主体，其全部债权债务由其自身依法享有和承担。
（八）标的资产过户
股权转让的工商变更登记手续于重组协议生效之日起五个工作日内办理。
（九）决议有效期
本次重大资产出售的决议自相关议案提交公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-040尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告及摘要于 2014年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会 2014年 8月 21日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-078唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2014年 9月 29日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2014年9月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议全资子公司股权转让事项的议案》。
鉴于董事、副董事长黄国盛先生同时担任股权转让方唐人神（香港）国际投资有限公司、股权受让方大利信国际有限公司（美国）的法定代表人，故回避表决。
公司《关于全资子公司股权转让事项的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-091
河南森源电气股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为50%至80%之间，净利润区间为 27,391.44万元至 32,869.73万元之间。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：80% - 110%|盈利：18,260.96万元|
||盈利：32,869.73万元–38,348.02万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司新能源及相关业务快速发展，拉动公司营业收入快速增长，公司2016年净利润相应快速增长。
四、其他相关说明
以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
河南森源电气股份有限公司
董 事 会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-056深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日以邮件/电话方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议通知。本次会议于2016年5月24日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
会议应到5人，亲自出席董事5人，其中现场出席董事2人，分别为：孙尚传、童恩东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于增加2016年度日常关联交易的议案
同意控股子公司安徽省大富重工技术有限公司、安徽大富机电技术有限公司分别向关联方安徽省配天康宁新能源汽车有限公司、安徽省巨大电池技术有限公司、安徽炫风新能源科技有限公司出租部分厂房、办公场所，有利于提高现有固定资产使用效率，增加其他营业收入。预计增加2016年度日常关联交易615.35万元。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2016年度日常关联交易的公告》。
独立董事已事先发表了认可意见，认为不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事在审议后，发表了无异议的独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次增加日常关联交易无异议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对，2票回避获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-025中航工业机电系统股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年7月2日收到公司独立董事王秀芬女士的书面辞职报告，王秀芬女士因工作变动原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，王秀芬女士的辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，王秀芬女士的辞职报告，在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王秀芬女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将在2个月内完成独立董事补选。
公司对王秀芬女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
天律证字[2014]第197号
致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派惠志强、陈磊律师（下称“天禾律师”）出席公司 2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书关规定。
2、公司董事会于 2014年 11月 1日发布了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。
3、本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 5日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 4日15：00至 2014年 11月 5日15：00。
4、本次股东大会现场会议于 2014年 11月 5日在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开。公司董事长杨军、副董事长邵武因公不能出席会议，本次股东大会由半数以上董事共同推选董事龚华东主持。
5、经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 22名，共代表股份 758, 899, 231股，占公司股份总数的39.6887%。其中：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，均为 2014年 10月 30日下午 3时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书人，代表股份 758, 757, 930股，占公司股份总数的39.6813%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东 11名，代表股份数 141, 301股，占公司股份总数的0.0074%。
（2）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会的召集人符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决。
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书2、本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果。公告所列议案获得通过，审议通过的议案为：
《关于修改<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书〔此页无正文，为安徽天禾律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一四年十一月五日 经办律师：惠志强
陈磊
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－083
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押给万家共赢资产管理有限公司无限售条件流通股16,000,000股已解除质押，并于2014年12月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，公司控股股东升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%，累计质押168,414,600股，占其所持公司股份的78.54%，占公司总股本的26.18%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
股票代码：000863 股票简称：三湘印象 公告编号：2019-060
三湘印象股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月26日收到公司副总经理聂磊的书面辞职函，聂磊先生因个人原因，即日起辞去公司副总经理职务。
聂磊先生辞去公司副总经理职务，不会影响公司的正常运转和公司的生产经营，根据《公司法》、《公司章程》规定，聂磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
聂磊先生辞职后不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，聂磊先生未持有公司股份。
公司董事会对聂磊先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年7月30日
康力电梯股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。在董事会的正确领导和科学决策下，推动公司稳健发展。现将2016年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2016年度董事会主要工作
（一）2016年度公司经营管理目标及经营情况
2016年董事会结合公司实际发展情况，科学合理地制订了年度发展规划和经营目标，并认真指导督促管理层落实，各位董事以谨慎、认真、勤勉的态度及专业素质为公司经营管理提出了建设性的意见，保证了公司各项工作顺利有效地开展，为公司平稳健康发展奠定了坚实的基础。
2016年度，公司实现营业收入33.14亿元，同比增长1.34%；实现归属于母公司所有者的净利润4.24亿元，同比减少13.24%；综合毛利率为36.75%，同比提升0.41个百分点，经营活动现金流量净额为3.60亿元，同比提升92.09%。
截至2016年12月31日，公司资产总额52.09亿元，负债总额16.88亿元，所有者权益为 35.21亿元，资产负债率为32.40%，正在执行的有效订单为 43.1亿元（未包括中标但未收到定金的苏州轨道交通 3号线、长沙轨道交通 4号线、深圳地铁3号、5号、9号线部分电扶梯设备，中标金额共计4.43亿元）。
（二）完善公司法人治理情况
公司根据《公司法》、《证券法》以及深交所《中小板企业上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，进一步健全公司法人治理结构，持续提升法人治理水平，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。报告期内，公司根据实际情况，进一步完善了公司董事会设置；加强了信息披露事务和投资者管理工作；规范了
公司内部控制相关制度，有效的保障了广大投资者的合法权益。
1、进一步完善公司董事会设置
报告期内，为进一步完善法人治理结构，提高董事会运行效率，公司新聘任了董事会秘书，补选了董事，增设四名副总经理，并对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。上述事项经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
同时，公司对董事会专门委员会的人员进行了补选，各专门委员会均由三名董事组成。该事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
2、、进一步加强信息披露事务和内幕信息管理
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《信息披露管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，开展信息披露事务管理工作，有效提升公司对外披露信息的质量和透明度。报告期内，公司通过指定媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共披露各类公告121项。
报告期内，公司不断加强内幕信息管理工作，严格遵守相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记制度》执行，在业绩快报、编制定期报告期间，公司相关部门严格履行登记、报备义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。
3、进一步提高投资者关系管理
报告期内，公司持续推进投资者关系管理工作。除了按照监管要求披露信息，公司指定披露信息报纸《证券日报》和《证券时报》外，公司还通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，按时举行 2015年度网上业绩说明会，力求提高信息披露的透明度。2016年度，公司共发布各类公告共121项；接待投资者现场调研113人次，接听投资者来电164次，深交所互动平台回复投资者提问95次。
（三）加强子公司管理
2016年，面对部分子公司亏损的现状，公司董事会有序规划，采取合理措施，加强管理，取得了一定成绩，部分子公司业务调整进展顺利，亏损幅度收窄。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开9次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会指定信息披露网站。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。
（三）报告期内，董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会组织召开了6次审计委员会会议，对公司的定期报告、募集资金内审报告、内审部门的工作总结及计划、理财产品内审报告等进行审查。
在年度审计工作中，审计委员会委员积极参与审计沟通、协商年度财报审计安排、督促审计工作进展，并就审计过程中发现的问题进行讨论与分析，确保审计工作如期完成。在公司非公开发行股票募集资金到位后，密切关注募投项目进展，积极推动闲置募集资金理财，充分保障募集资金的合理使用。
2、战略决策委员会履职情况
公司董事会战略决策委员会组织召开了2次战略决策委员会会议，对公司以募集资金 3.85亿向全资子公司苏州新达增资实施新建电梯智能制造项目、第一期员工持股计划、设立宁夏、青海、西藏等地分公司等重大战略性事项进行了审议、提出合理建议，深入探讨行业发展趋势，促进公司持续、健康发展。
3、提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会组织召开了3次提名委员会会议，对公司补选的董事、新聘任的高级管理人员任职资格进行审查，表审查意见和建议，并提交公司董事会审议，为董事会科学决策提供积极帮助。
4、薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司第一期员工持股计划持有人名单进行核查，日常监督公司董事、监事、高级管理人员的履职情况、责任目标完成情况等。
三、2016年度独立董事履行职责情况
2016年度，公司独立董事均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司及全体股东的合法权益。多次到公司进行现场调查，深入了解公司生产经营情况、财务管理状况、内部控制制度建设情况、董事会决策执行情况等，并结合自身专业知识和工作经验做出独立、公正的判断，审慎、客观发表意见，切实履行独立董事的职责和义务。公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2016年度股东大会上述职。
四、2017年度董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定 2017年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。
4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年3月30日
北京万集科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的独立意见
经核查，中关村软件园12号楼位于国家级软件基地，地理位置优越，周边设施齐全，环境优美，公司可充分利用空间安排员工办公、研发实验和接待投资者等，同时能够吸引更多中关村高校及优质企业人才，提高公司持续发展能力。公司为节约成本，减少了原租赁面积，降低租赁费用。
公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限公司重
新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案审议程序符合相关规定，房屋租赁为公司正常经营办公场所所需，交易价格公允，有利于保持公司持续发展与稳定经营，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。关联董事翟军先生在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上，同意本次重新签订房屋租赁合同暨关联交易事项。
二、关于《北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”），我们认为：
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次《激励计划》所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司拟实施《激励计划》有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。《激励计划》所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于本次《激励计划》设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率反映公司未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2018年净利润为基数，2019-2020年净利润增长率分别不低于30%、40%的业绩考核目标。
除公司层面业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
巨荣云：
黄慧馨：
黄涛：
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-039
山东东方海洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划以发行股份购买资产及支付现金相结合等方式购买天津信鸿医疗科技股份有限公司的控股权，本事项构成重大资产重组，经公司申请，于2018年6月23日披露了《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-034），公司股票（证券简称：东方海洋，证券代码：002086）自2018年6月25日（周一）开市起停牌，并于 2018年 6月 30日、2018年 7月 7日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、2018-036）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年7月16日开市起继续停牌，详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-037），并于2018年7月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-038）。
截至目前，公司与有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年7月30日（星期一）开市起继续停牌。公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照法律、法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易
日发布一次重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2018年7月28日
股票代码：002442 股票简称：龙星化工 公告编号：2019-032
龙星化工股份有限公司
关于获得财政专项资金补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照（2019）沙综488号批示，龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月12日收到沙河市财政集中支付中心拨付的专项资金补贴835.99万元。该资金是对当地集中供暖热源单位在2019-2020年度的供热补贴。
为了配合沙河市集中供热惠民工程，公司从2012年冬季采暖期开始向市供热管网提供热源。按照《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，本次专项补贴资金作为其他收益确认为当期损益。该补贴对公司本期收益会产生一定影响。
特此公告。
龙星化工股份有限公司二〇一九年十一月十二日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-028浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年4月17日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年4月21日上午09:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于支付现金收购云南飞奇科技有限公司60%股权的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于支付现金收购云南飞奇科技有限公司60%股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2017年4月21日
国光电器股份有限公司
关于 2016年年度报告网上说明会的通知
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017－23本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《国光电器股份有限公司2016年年度报告》经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，于2017年3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现公司定于2017年3月24日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度报告网上业绩说明会，2016年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
届时本公司董事长郝旭明先生，董事兼总裁何伟成先生，独立董事刘杰生先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监郑崖民先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一七年三月廿二日
东吴证券股份有限公司
关于山河智能装备股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
山河智能对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对山河智能填写的《内控规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：山河智能的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制，并得到了有效实施；《山河智能装备股份有限
公司内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，转签章页！）
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山河智能装备股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》签章页）
保荐代表人：
曾亮 汤迎旭
保荐机构：东吴证券股份有限公司年 月 日