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证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2017-008号百控股股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会核准的本次公司非公开发行股份购买资产的结果及中审众环会计师事务所(特别普通合伙)出具的《号百控股股份有限公司验资报告》(众环验字[2017]第020005号)，公司注册资本从人民币535,364,544元，变更为人民币795,695,940元。变更后的公司注册资本为人民币795,695,940元。公司董事会八届二十四会议以同意10票，反对0票,弃权0票审议并通过了“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。具体修改内容对照如下：
原条款为：
第六条公司注册资本为人民币535,364,544元。
第二十条公司现股份总数为535,364,544股,公司的股本结构为:普通股535,364,544股,无其他种类股。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币795,695,940元。
第二十条公司现股份总数为795,695,940股,公司的股本结构为:普通股795,695,940股,无其他种类股。
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会 2017年 3月 6日
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证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-051
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）董事会收到公司董事李琦先生提交的书面辞职申请。李琦先生因个人工作调整原因，提请辞去公司第二届董事会董事及专门委员会相关职务，李琦先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李琦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。
公司董事会谨向李琦先生在担任公司董事期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-054同方股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日以短信、邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，第七届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年7月 14日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为 7名，实际出席会议的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于全资子公司受让两湾基金出资额暨关联交易的议案》
为发掘和支持清华伯克利深圳学院的科研成果转化，深化“科技+产业+资本”的融合，公司于 2016年 11月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立基金暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）与深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，以下简称“华控赛格”）、深圳市汇通金控基金投资有限公司（以下简称“汇通金控”）作为有限合伙人设立深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“两湾基金”）。两湾基金成立规模 3亿元，出资分三期，第一期出资总规模的30%；第二期总规模的30%，第三期总规模的40%。其中，同方金控作为有限合伙人拟出资 1.5亿元；华控赛格作为有限合伙人拟出资 5,700万元；汇通金控作为有限合伙人拟出资 9,000万元；深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司（以下简称“南山两湾”）作为普通合伙人出资300万。具体内容详见公司于 2016年11月10日在指定信息披露媒体上发布的相关公告（公告编号：临2016-056、临2016-059）。
为进一步挖掘新兴产业和技术的投资机遇，加强对清华伯克利深圳学院科研成果转化的支持，加大对两湾基金的投资力度，同意同方金控受让华控赛格持有的两湾基金19%的基金合伙企业出资额，受让价格为华控赛格实缴出资额人民币 1,710万元。受让完成后，同方金控将持有两湾基金69%的基金合伙企业出资额。
由于公司副董事长、总裁黄俞先生为华控赛格董事长及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了向关联人购买资产的关联交易。关联董事周立业先生、黄俞先生、童利斌先生回避表决，独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士发表了如下独立意见：
1、公司事前就本次关于公司下属全资子公司同方金控受让华控赛格持有的两湾基金19%的基金合伙企业出资额暨构成向关联人购买资产的关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的事前认可，独立董事认真审阅了上述交易文件后，同意将上述议案提交董事会审议；
2、本次关联交易符合公司的发展战略和规划，交易方案切实可行，没有发现损害中小股东利益的情形；
3、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司受让两湾基金出资额暨关联交易公告》（公告编号：临2017-055）。
本议案以同意票4票、反对票 0票、弃权票0票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2017年7月15日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-031上海鸣志电器股份有限公司
鸣志电器第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017年 10月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 10月 20日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》
同意公司以500万美元的自有资金出资，在香港特别行政区投资设立全资子公司，开展贸易、研发等相关业务。（具体以注册核准内容为准）。授权公司经营管理层全权办理香港子公司的设立、注册、备案等相关事项。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司关于公司在香港设立全资子公司的公告》。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2019-031广东依顿电子科技股份有限公司
高管减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高管持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司副总经理刘玉静女士持有公司股份共 7.5万股，占公司总股本比例0.0075%。
减持计划的主要内容
公司于2019年5月10日披露了董事、高级管理人员减持股份计划，公司副总经理刘玉静女士拟自公告之日起十五个交易日后至 2019年 11月 27日期间，通过采用集中竞价交易方式减持公司股份，拟减持股份数量为不超过其持有公司股份总数的25%，且减持不超过 1.8万股（含本数），具体减持价格视市场价格确定。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间停止减持。
减持计划的进展情况
2019年7月15日，公司收到副总经理刘玉静女士出具的《股份减持进展告知函》， 2019年 7月 12日，刘玉静女士通过集中竞价交易累计减持公司股票10,000股。刘玉静女士股份减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|刘玉静|董事、监事、高级管理人员|75,000|0.0075%|其他方式取得：75,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）高管因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|刘玉静|10,000|0.0010%|2019/5/31 ～2019/11/27|集中竞价交易|10.85 -10.85|108,500|65,000|0.0065%|

注：上表“减持期间”是指刘玉静女士拟实施本次减持计划的期间，刘玉静女士实际实施本次减持的日期为2019年7月12日。
（二）本次减持事项与高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注高级管理人员减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截止本公告披露日，公司高级管理人员股份减持计划尚未实施完毕，公司高级管理人员将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2019-002
新疆火炬燃气股份有限公司
关于收购光正燃气有限公司49%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 12日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签订收购部分股权之协议书的议案》，同意公司以 2.94亿元收购光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）49%的股权。具体内容详见公司于 2018年 12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于签订收购部分股权之协议书的公告》（公告编号：2018-050）。光正燃气于 2018年12月28日完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由阿图什市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息具体如下：
名称：光正燃气有限公司
统一社会信用代码：91653001080229859Q
类型：其他有限责任公司
住所：新疆克州阿图什市天山路东10院帕米尔大厦二层
法定代表人：杨红新
注册资本：贰亿零肆佰零捌万元人民币
成立时间：2007年01月19日
营业期限：2007年01月19日至 2037年01月17日
经营范围：天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、经营性道路危险货物运输（2类1项）；经营性道路危险货物运输（3类）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备、食品、酒、日用品、农副产品、家用电器、化妆品、服装鞋帽、
劳保用品、办公用品、体育用品、工艺品、洗涤用品、土产日杂、汽车用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告日，光正燃气股东情况：光正能源有限公司51%；新疆火炬燃气股份有限公司49%。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2016-030
金花企业（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票构成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“金花股份”、“公司”或“本公司”）拟向金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花控股”）及第一期员工持股计划设立的“光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划”非公开发行股票，金花控股为公司控股股东，公司董事、监事、高级管理人员参与了第一期员工持股计划，本次非公开发行构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的关联交易。
关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。
一、关联交易概述
（一）交易内容
公司拟向金花控股及第一期员工持股计划非公开发行股票，总额不超过
113,326,470股,募集资金总额不超过96,327.50万元，其中金花控股认购不超过108,326,470股，认购金额不超过92,077.50万元，第一期员工持股计划认购不超过500万股，认购金额不超过4,250万元。2016年3月10日，公司分别与金花控股、第一期员工持股计划签署了《非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。
（二）关联关系的说明
1、金花控股
金花控股为公司控股股东，直接持有公司股份4,800万股，占公司总股本的15.72%；通过世纪金花股份有限公司间接持有公司股份3,000万股，占公司总股本的9.83%；合计共持有公司股份7,800万股，占公司总股本比例为25.55%。
2、光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划
光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划由第一期员工持股计划设
立，由公司董事、监事、高级管理人员及符合标准的员工参与，该资产管理计划认购本次非公开发行股票。
以上关系构成关联关系，因此其认购非公开发行股票构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人或不同关联人未发生交易类别相关的关联交易。
（三）议案的表决情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了上述关联交易，对于上述关联交易，公司关联董事吴一坚、孙圣明、秦川和张梅回避表决。本次关联交易及双方签署的《认购协议》已在董事会前经审计委员会审议通过和独立董事认可。上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，以及获得中国证监会的核准。
与该关联交易有利害关系的关联人金花控股、世纪金花股份有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，回避表决。
二、关联方介绍
（一）金花控股
1、基本情况介绍
名称：金花投资控股集团有限公司
注册地：西安市高新技术产业开发区高新三路
注册资本：16,000万元人民币
法人代表：吴一坚
企业类型：有限责任公司
经营范围：项目投资、实业投资；房地产开发、房屋销售、租赁、中介服务；
企业管理及技术咨询服务。
2、与本公司关联关系
金花控股为公司控股股东，直接持有公司股份4,800万股，占公司总股本的15.72%；通过世纪金花股份有限公司间接持有公司股份3,000万股，占公司总股本的9.83%；合计共持有公司股份7,800万股，占公司总股本比例为25.55%。金花控股实际控制人为吴一坚。
（二）光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划
光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划由第一期员工持股计划设
立，由公司董事、监事、高级管理人员及符合标准的员工参与。
三、关联交易标的基本情况
公司本次非公开发行股票总额不超过113,326,470股,募集资金总额不超过
96,327.50万元，其中金花控股认购不超过108,326,470股，认购金额不超过
92,077.50万元，光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划认购不超过500万股，认购金额不超过4,250万元。
四、关联交易协议的主要内容
就本次交易，公司与金花控股及光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划分别于2016年4月26日签署了《认购协议》，其主要内容摘要如下：
1、认购数量：公司本次非公开方式发行股票不超过不超过113,326,470股,其中金花控股认购不超过108,326,470股，光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划认购不超过500万股。
2、认购价格：每股认购价格为人民币8.5元/股。
3、支付方式：以货币方式支付价款，收到本次发行缴款通知书后，按通知书规定的时间和缴款要求，将认购股票价款一次性缴足。
4、限售期：认购的本次发行股份自本次发行结束日起三十六（36）个月内不得转让。
6、协议的成立与生效：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日成立，自公司股东大会审议批准本次发行相关事项且经中国证监会核准本次发行之日生效。
五、关联交易定价及原则
本次发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公告日。
本次发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于8.5元/股。
如在定价基准日至发行日期间进行任何除权、除息事项，则上述每股认购价格应作相应调整。
六、关联交易目的及对公司影响
公司本次非公开发行股票是公司顺应产业发展趋势，把握当前产业发展的关键举措，是实现产业整合的重要战略部署。本次发行完成后，公司的资本实力将增强，有助于公司进一步完善产业链，有利于公司提高盈利能力及抗风险能力。
控股股东及员工持股计划认购本次非公开发行股票，表明公司控股股东及公司员工认可公司未来发展前景良好及其对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳定持续盈利发展。
募集资金到位后，将进一步提升公司的资本实力，同时有助于公司提升产能、有助于公司增扩销售渠道，以提高公司的整体盈利能力，实现公司可持续健康的发展，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
七、独立董事的意见
公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为：
2、公司本次非公开发行股票，由控股股东和员工持股计划认购，公司控股股东金花控股及公司员工持股计划参与认购公司非公开发行股份，构成关联交
易。控股股东及员工持有计划认购本次非公开发行股票，表明公司控股股东及员工对公司未来的良好预期及其对公司长期发展的支持，有利于增加公司、控股股东和经营层管理者及核心员工的凝聚力，有利于调动员工的积极性，增强可持续发展的能力。
3、本次非公开发行股票的定价原则符合《上市公司证券发行管理办法》之规定。
4、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。
5、本次关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
6、公司第七届董事会第十一次会议已审议通过该议案，鉴于公司本次非公开发行股票数量及募集资金金额修改，同时公司拟聘请上海光大证券资产管理有限公司为员工持股计划管理人，设立“光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划”，同意对原认购协议做相应修订。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
4、《金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票认购协议》。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2016-97圆通速递股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司股东上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋新创”）将其所持有的公司部分股权进行了质押，具体情况如下：
云锋新创分两笔将其持有的公司限售流通股质押给中信建投证券股份有限公司，股份数分别为 68,259,390股（占公司总股本的2.42%）、105,000,000股（占公司总股本的3.72%）。上述两笔股份质押期限分别从质押起始日至 2018年 5月 16日及 2018年 2月 15日。此次云锋新创合计质押公司限售流通股173,259,390股，占公司总股本的6.14%。
截止本公告披露日，云锋新创共持有公司股份181,347,150股，占公司总股本的6.43%；云锋新创累计质押其持有的公司股份173,259,390股，占公司总股本的6.14%。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2016年12月17日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-043上海城地建设股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司2017 年度内部控制评价报告》|√|
|3|《关于公司2017 年度审计报告的议案》|√|
|4|《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度预算报告的议案》|√|
|5|《关于公司2017 年年度报告及报告摘要》|√|
|6|《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》|√|
|7|《关于公司独立董事 2018 年度津贴的议案》|√|
|8|《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》|√|
|9|《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|10|《关于公司拟新增 2018 年度融资额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1~9已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于2017年4月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
议案 10已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关内容于 2017年4月27日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603887|城地股份|2018/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2018年5月10日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：上海城地建设股份有限公司证券办公室
办公室地址：上海市普陀区同普路 299弄3号3楼
联系人：陈伟民
联系电话：021-52806755传真：021-52373433
（三）登记时间：2018年5月10日-2018年5月10日
上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00
六、 其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
2、联系人：公司证券办公室陈伟民
电话：021-52806755
传真：021-52373433
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城地建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月17日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2017年度内部控制评价报告》||||
|3|《关于公司2017年度审计报告的议案》||||
|4|《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度预算报告的议案》||||
|5|《关于公司2017年年度报告及报告摘要》||||
|6|《关于公司2017年度利润分配方案的议案》||||
|7|《关于公司独立董事2018年度津贴的议案》||||
|8|《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》||||
|9|《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||
|10|《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2014-020扬州亚星客车股份有限公司
关于董事会会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露了公司第五届董事会第二十六次会议决议公告。由于工作人员疏忽，董事会决议公告中文字表述出现差错，现将第五届董事会第二十六次会议决议公告相关内容更正如下：
原决议公告“二、董事会会议审议情况”中“1、审议通过《2013年第三季度报告》”更正为：“1、审议通过《2014年第三季度报告》”。
若由此给投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十月二十八日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2015-047
深圳燃气股权激励计划第一个行权期第三次和第二个行权期第一次的行权结果及股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股份数量：408,280股；行权人员：5人。
本次行权股份上市流通日：2015年9月30日。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2014年8月13日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》及《关于股票期权行权相关事项的议案》，公司股票期权激励计划设定的第一个行权期的全部行权条件均已满足，公司同意激励对象在规定的期限内行权（详见《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合行权的公告》，公告编号：临2014-032）。
2015年8月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》及《关于第二个行权期行权相关事项的议案》，公司股票期权激励计划设定的第二个行权期的全部行权条件均已满足，公司同意激励对象在规定的期限内行权（详见《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨第二个行权期符合行权的公告》，公告编号：临2015-040）。
二、本次股票期权行权的基本情况
（一）激励对象行权的股份数量
本次行权的激励对象无董事、监事和高级管理人员。
单位：股
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|激励对象|本次行权总数量|第一个行权期第三次行权数量|占第一期已授予期权总量的比例|第二个行权期第一次行权数量|占第二期已授予期权总量的比例|
|5 名 激 励对象|408,280|225,400|3.29%|182,880|3.75%|

（二）本次行权股票来源情况：向激励对象定向发行深圳燃气股票。
（三）行权人数：5人,其中参与第一个行权期第三次行权的人数为2人,参与第二个行权期第一次行权的人数为3人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）上市流通日
本次行权股份上市流通日：2015年9月30日。
（二）上市流通数量
本次行权股份的上市流通数量为408,280股。
（三）本次股本结构变动情况
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|类 别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|0|0|0|
|无限售条件股份|2,177,616,866|408,280|2,178,025,146|
|总 计|2,177,616,866|408,280|2,178,025,146|

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的瑞华深圳验字[2015]48230010号《验资报告》，截至2015年9月16日止，公司已收到张继薇等 5名激励对象缴纳的出资款 2,874,291.20元，其中新增注册资本人民币
408,280元，出资溢价部分人民币2,466,011.2元计入资本公积-资本溢价。
相关股票已于2015年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了登记手续并获出具《证券变更登记证明》。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金总额为 2,874,291.20元，将全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权后新增股份对最近一期财务报告没有重大影响。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的《验资报告》。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-090
株洲旗滨集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月17日和2015年8月7日召开第二届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划》（草案）及其摘要的议案，具体内容详见 2015年 7月 20日、2015年 8月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2015年 10月 8日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一五年十月十日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2014-036中国玻纤股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第三次临时股东大会于2014年8月15日召开。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。本次会议的通知公告刊登在 2014年 7月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议于 2014年 8月 15日 13:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开。
（二）出席会议的股东及代理人人数（包括网络和非网络方式）以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|其中：内资股股东人数|2|
|外资股股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|520,834,298|
|其中：内资股股东持有股份总数|433,960,578|
|外资股股东持有股份总数|86,873,720|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.96|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|54.13|
|外资股股东持股占股份总数的比例|10.83|
|通过网络投票出席会议的股东人数|4|
|所持有表决权的股份数（股）|328,300|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.04|

（三）表决方式及大会主持情况
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，出席 7人；公司在任监事 3人，出席 2人；董事会秘书及其他高管列席会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案内容|赞成票数|赞成比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司及全资子公司巨石集团有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案|521,157,598|100.00|5,000|0.00|0|0.00|是|

上述议案的具体情况详见公司刊登在2014年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告（公告编号：2014-032）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲、任保华律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
报备文件
经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议
中国玻纤股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-040四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 10月 24日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第四次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
董事会同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50万元和 26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署 2019年度财务和内部控制审计服务相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于改聘会计师事务所的公告》（编号：临2019-041）。
三、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订公司<章程>的议案》。
董事会同意公司增加注册资本至 421,432,670元，同意公司修订《章程》部分条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于增加公司注册资本暨修订公司<章程>的公告》（编号：临2019-042）。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
董事会同意公司对现行组织机构进行调整（不含子公司）。本次调整后，组织机构如下：
（一）设立 15个部室。分别为：董事会办公室（证券部）、办公室（党委办公室）、发展策划部、生产技术部、营销部（农电工作部）、安全监察部（保卫部）、建设部、党委组织部（人力资源部）、财务资产部、物资部、电力调度控制中心、互联网办公室、产业部、
党委党建部（党委宣传部、工会、团委）、监察审计部（纪委办公室）。
（二）设立 5个中心。分别为：综合服务中心、物资供应中心、客户服务中心、运维检修中心、计量中心。
（三）设立 5个分公司。分别为：发电分公司、渠河运行维护分公司、船山供电分公司、安居供电分公司、信息通信分公司（数据中心）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
会议定于2019年11月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于改聘会计师事务所的议案》和《关于增加公司注册资本暨修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2019-043）。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－049
辽宁时代万恒股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年8月30日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产暨重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年9月1日起至2014年9月30日连续停牌，2014年10月1
日起至2014年10月30日起连续停牌，2014年10月31日起连续停牌。停牌期间，公司按照相关规定按时发布了《重大资产重组停牌进展公
告》。
本次重大重组是公司拟以发行股份方式购买黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）、张桂华、庞柳萍、张允三和上海鼎兰投资（有限合伙）共8名股东持有的辽宁九夷能源科技股份有限公司100%股权。该公司主要从事镍氢电池的研发、生产及销售，归属于二次电池行业。
目前相关工作进展情况如下：审计机构对标的资产的审计工作已经完成。评估机构的评估报告初稿也已经完成。公司已经将审计报告、评估报告初稿及发行股份购买资产初步方案报到辽宁省国资委。由于公司属于国有控股企业，需取得辽宁省国资委对购买方案的预审意
见。现公司正在与国资委进行充分的沟通，由于预审意见无法在停牌期限内取得。经向上交所申请，本公司股票自2014年12月1日起继续停牌不超过30日。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查和评估工作已近尾声。
因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2014年 11月 29日
独立董事候选人声明
本人杨启明，已充分了解并同意由提名人卧龙电气集团股份有限公司董事会提名为卧龙电气集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括卧龙电气集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在卧龙电气集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任卧龙电气集团股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杨启明
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-032天津环球磁卡股份有限公司
关于收购控股子公司海口保税区环球金卡科技
发展有限公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易，不会导致公司合并范围发生变化本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易简要内容：公司与万博瑞签订《股权转让协议》，同意以零元的价格受让万博瑞持有的保税区金卡30%股权
一、交易概述
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司海口保税区环球金卡科技发展有限公司（以下简称“保税区金卡”）少数股东股权的议案》，同意公司收购海南万博瑞文化投资有限公司（以下简称“万博瑞”）持有的保税区金卡30%的股权，交易价格为人民币零元。本次交易完成后，保税区金卡将成为公司的全资子公司，有利于公司整合资源，加快资产清理、退出工作。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易实施不存在重大法律障碍。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。
二、交易各方情况介绍
（一）交易对方基本情况
公司名称：海南万博瑞文化投资有限公司
公司注册地址：海口市金贸西路 1号富丽花园丽景阁 402房
法人代表：刘宇彬
注册资本：10000万元人民币
统一社会信用代码：91460000708866029L
成立日期：1998年 6月 3日
经营范围：文化传媒行业投资，商务信息咨询。
主要股东及实际控制人：刘宇彬持股92%为主要股东及实际控制人。
（二）交易对方除持有保税区金卡30%股权外，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（三）交易对方最近一年财务状况
截止 2017年 12月 31日，万博瑞总资产为 9,502.48万元，总负债 48.98万元，所有制权益 9,453.49万元；2017年营业收入 0.00万元，净利润-236.21万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称：海口保税区环球金卡科技发展有限公司
注册地点：海南省海口市 C01-1
法人代表：李宝林
注册资本：2400万人民币元
经营范围：系列卡经营及相关系列工程，计算机网络，控制系统工程， EDI技术开发、服务，计算机及相关设备生产、开发、销售，机电一体化产品开发、研制、销售，商业物资供销也批发兼零售，展览展示及行业管理、贸易，生物工程，生物肥料、有机肥料的加工、生产和销售。
（二）最近一年及一期财务数据
截止 2016年 12月 31日，保税区金卡经审计的总资产 1,007.76万元，总负债 0.00万元，所有者权益 1,007.76万元，2017年营业收入 0.00万元，净利润 0.00万元。
截止 2017年 12月 31日，保税区金卡经审计的总资产 1,007.76万元，总负债 0.00万元，所有者权益 1007.76万元，2017年营业收入 0.00万元，净利润 0.00万元。
（三）股东及持股比例情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|天津环球磁卡股份有限公司|16,800,000.00|70%|
|2|海南万博瑞文化投资有限公司|7,200,000.00|30%|
|合计||24,000,000.00|100%|

（四）截至目前，本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他
任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的的评估情况
2018年 7月 6日，天津中联资产评估有限责任公司出具了中联评报字【2018】A-0032号的资产评估报告，以 2017年 12月 31日为基准日，海口保税区环球金卡科技发展有限公司评估值为 501.77万元。
五、交易协议的主要内容
经双方友好协商达成如下协议：公司拟与万博瑞签订《股权转让协议》，同意受让万博瑞持有的保税区金卡30%股权，协议主要内容如下：
（一）万博瑞将所持有保税区金卡公司30％股权作价零元人民币转让给公司。附属于股权的其他股东权利、股东义务及股东责任随股权的转让而转让，本次股权转让完成后，万博瑞不再对与保税区金卡股权相关的一切事项承担责任，公司负责享有或处理与保税区金卡股权相关的一切权利、义务、责任、债权债务主张、纠纷等事项。
（二）因办理本股权转让事项产生的税费等一切费用，由公司承担。
根据工商资料显示：本合同第一条转让给公司的股权为万博瑞合法拥有。万博瑞保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。如万博瑞存在不符合上述事项的情况，则万博瑞会在合理时间内协调处理相关事项，期间如需公司协助，公司应协助配合，共同推进本次股权转让事项的顺利进行。
六、本次交易对公司的影响
本次交易不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年 7月 18日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-012优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会贵州监管局批准，本公司近日在全国银行间债券市场成功发行“2019年贵阳银行股份有限公司二级资本债券”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2019年 4月 9日簿记建档，并于 2019年 4月 11日发行完毕，发行规模为人民币 45亿元。本期债券为 10年期固定利率品种，票面利率4.87%，在第 5年末附有前提条件的发行人赎回权。
本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充公司二级资本。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2017-008上海汽车集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2016年非公开发行股票保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《国泰君安证券股份有限公司关于更换上海汽车集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安原委派张超先生、丁颖华女士作为持续督导保荐代表人。张超先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安现委派池惠涛先生（简历附后）接替张超先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为池惠涛先生、丁颖华女士。
特此公告。
附件：池惠涛先生简历
上海汽车集团股份有限公司董事会
附件：
池惠涛先生简历
池惠涛，保荐代表人，硕士研究生，国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事，自 2008年起从事投资银行工作，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：龙生股份非公开发行股票、上汽集团非公开发行股票、银轮股份非公开发行股票、东方雨虹非公开发行股票、上海梅林非公开发行股票、锦江股份重大资产购买、上海汽车发行股份购买资产暨关联交易、农业银行IPO、工商银行可转债、广电电子重大资产出售暨关联交易等。池惠涛先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。