Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-033厦门万里石股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东胡精沛先生、第三大股东邹鹏先生通知，因补充质押需要，胡精沛先生将其持有的公司部分限售流通股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），邹鹏先生将其持有的公司部分限售流通股质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡精沛|否|4,550,000|2018年6月25日|办理解除质押登记手续之日|招商证券|14.28%|股票质押式回购补充质押|
|邹鹏|否|300,000|2018年6月26日|2019年4月26日|兴业证券|1.10%|股票质押式回购补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为31,865,451股，占公司总股本的15.93%。其所持有公司股份累计被质押30,550,000股，占其所持公司股份的95.87%，占公司总股本的15.28%。
邹鹏先生持有公司股份数为27,295,728股，占公司总股本的13.65%。其所持
有公司股份累计被质押18,795,725股，占其所持公司股份的68.86%，占公司总股
本的9.40%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东胡精沛先生、邹鹏先生的股份暂不存在平仓风险，但胡精沛股东存在高比例质押风险。胡精沛股东表示对公司的发展充满信心，目前正积极与质权人招商证券保持良好沟通，提前做好风险预案。公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
１、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细；
２、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易补充质押申请书；
３、兴业证券股份有限公司股票质押式回购交易协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年6月27日
独立董事关于公司股票期权激励计划
授予相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表以下独立意见：
独立董事认真审查后认为：
（1）公司股票期权激励计划首次授予所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
（2）董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2014年2月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》以及公司《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日及激励对象获授股票期权条件的有关规定。
同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授予日为2014年2月28日，同意26名激励对象获授360万份票期权，预留40万股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见之签署页）独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一四年二月二十八日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）
签订《委托管理协议》暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川浩物机电股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司与关联方内江浩鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“内江浩鑫”）签订的《委托管理协议》，并听取了公司对托管事项的介绍，现发表独立意见如下：
1、公司与内江浩鑫签订《委托管理协议》的事项构成关联交易；
2、本次公司与内江浩鑫签订《委托管理协议》可以避免潜在同业竞争，委托管理期限与委托管理费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司与内江浩鑫签订《委托管理协议》符合公司及全体股东利益。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年五月二十日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-045北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议于 2015年 12月 11日 16时在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 10层 1008公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会马东杰女士主持，会议通知于2015年12月8日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
原59名激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司首次授予激励对象人数由59名变更为57名。自愿放弃认购限制性股票数合计1万股；调整后，首次授予的限制性股票数量由65.65万股变更为64.65万股，预留7.29万股不变。
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果为： 3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自愿放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意以2015年12月11日为授予日，向57名激励对象授予64.65万股限制性股票。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会2015年12月11日
中信证券股份有限公司
关于湖南江南红箭股份有限公司本次重大资产重组
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
深圳证券交易所：
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“上市公司”）拟通过发行 A股股份及支付现金的方式向豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西工业集团”）购买其持有的河南北方红阳机电有限公司（以下简称“红阳机电”）100%股权、南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）100%股权、南阳北方红宇机电制造有限公司（以下简称“北方红宇”）100%股权、郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）100%股权；向山东特种工业集团有限公司（以下简称“山东工业集团”）购买其持有的山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）100%股权；向吉林江北机械制造有限责任公司（以下简称“江北机械”）购买其持有的吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）100%股权；其中标的资产交易价格的15%以现金方式支付。同时，江南红箭拟以询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
本次交易完成后，上市公司将直接持有红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权、北方滨海100%股权、江机特种100%股权。中信证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，根据深圳证券交易所 2013年 9月 13日发布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》，对江南红箭本次重组分道制审核相关事项进行了核查。
一、本次重组涉及的行业或企业部分不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重
组的行业或企业
本次交易由江南红箭通过发行股份及支付现金的方式向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权；向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权；向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。本次重组前，上市公司经营范围为：生产销售超硬材料及其工具等，主要产品有：超硬材料粉体、高性能铁镍复合板、活塞、立方氮化硼等。本次重组标的公司的主营业务主要为大口径弹药总装、导弹战斗部装药、攻坚弹、破甲弹等常规弹药、引信、轻型导弹等军品的研发制造业务，以及冷藏保温车、爆破器材运输车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业务。上市公司与标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
综上，本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组属于最终控股股东资产注入，不构成借壳上市
经核查，本次重组的交易对方豫西工业集团、山东工业集团、江北机械均属于中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器工业集团”）下属企业，因此本次重组属于最终控股股东资产注入。本次交易前后，上市公司的控股股东、最终控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍然为豫西工业集团，最终控股股东仍然为兵器工业集团，实际控制人仍然为国务院国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次重组不构成借壳上市。
三、本次重组涉及发行股份
本次交易由江南红箭通过发行股份及支付现金的方式向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权；向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权；向江北机械购买其持有的江机特种100%股权，其中标的资产交易价格的85%以发行股份方式支付。同时，江南红箭拟非公开发行股份募集配套资金。因此，本次交易涉及发行股份的情形。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司本次重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2015年12月10日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2014-051北京四维图新科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月 22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 2015年7月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至 2015年7月31日前有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均已对该事项发表明确同意意见。内容详见2014年7月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2014-039）。
一、理财产品的主要情况
公司于 2014年 10月 10日运用暂时闲置的募集资金(含超募资金)2亿元通过公司在厦门国际银行北京朝阳支行开立的专用结算账户向厦门国际银行北京分行购买了“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品141516期”理财产品。相关事项如下：
1、理财产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品 141516期
2、产品期限：81天
3、理财产品起息日：2014年10月10日
4、理财产品到期日：2014年12月30日
5、理财产品类型：保本浮动收益型
6、预期年收益率：5.1%
7、本金及理财收益支付：理财本金及收益均于本产品到期时（提前终止为提前终止时）一次性结算支付
8、理财产品投资对象：金融债券、同业代付和同业拆借、信用债券、国内代付等低风险投资
9、购买理财产品金额：人民币 2亿元
10、资金来源：暂时闲置的募集资金(含超募资金)
11、公司与厦门国际银行无关联关系。
12、产品专用结算账户：据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，公司在厦门国际银行北京朝阳支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金(含超募资金)的现金管理。开户银行名称：厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行；账户名称：北京四维图新科技股份有限公司；账号：5020111002269。
13、公司本次使用募集资金(含超募资金)两亿元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的8.30%。
二、风险提示
收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不等于实际收益；产品的过往业绩不代表其未来表现，不构成本产品业绩表现的保证。投资者应充分认识投资风险，谨慎投资，并愿意自行承担该风险。
2、政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
3、市场风险：如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币 6个月SHIBOR值走势挂钩，投资者的理财收益随 SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币 6个月 SHIBOR值突破相应区间时，则投资者可能无法获得收益。
4、银行提前终止风险：本理财产品银行有权提前终止该产品，投资者将无法获得理财产品的预期收益。
5、流动性风险：投资者只有在所认购产品起息日起的第十五天起，若人民币 6个月 SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于7%区间的情况下才有提前终止权，且须提前三个工作日书面通知银行。除此以外无权将理财合同提前终止，投资者将面临不能及时赎回产品的风险。
6、再投资风险：本产品提前终止后，投资者再次投资时可能面临收益率降低的风险。
7、不可抗力风险：当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
8、本产品提前终止而产生的一切损失将由投资者承担。
三、风险应对措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金(含超募资金)适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公告日前十二个月内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品如下；
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品类型|利息收益|
||||||起始日|到期日|||
|2014-8-1|2014-042|厦门国际银行北京分行|募集资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-30|保本浮动收益型|尚未到期|
|2014-10-11|2014-051|厦门国际银行北京分行|募集资金|2亿元|2014-10-10|2014-12-30|保本浮动收益型|尚未到期|

公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公告|公告|签约方|资金|投资金|投资期限|产品类型|利息收益|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|编号||来源|额|起始日|到期日|||
|2014-8-1|2014-043|天津银行|自有资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-29|保本保收益型|尚未到期|

截至公告日，公司过去 12个月内累计购买银行理财产品共计 4亿元（含本次2亿元），占最近一期经审计净资产的16.60%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
2、公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品 141516期》、产品说明书、风险提示书、说明函等文件。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二○一四年十月十日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-001搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日在公司会议室举行了第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”），会议通知于2017年12月28日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩3人出席现场会议，董事马少贤、独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决审议通过以下议案：
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向交通银行股份
有限公司广州五羊支行申请贷款10,000万元人民币（贷款期限5年）提供担保，为其提供连带责任担保。该笔贷款还需以东莞市搜于特供应链管理有限公司所持有的广州集亚特供应链管理有限公司和苏州聚通供应链管理有限公司各30%的
股权进行质押担保。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-002：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行贷款提供担保的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2018年1月2日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-37
四川双马水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|公司于2018年 4月8日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计|
|政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：|
|一、本次变更会计政策的概述|

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年5月10日发布了《关于修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起实施修订后的准则。对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更内容
1、变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》及按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发企一般企业财务报表格式》（〔2017〕30号）修订企业财务报表格式。
除上述会计政策外，其他仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
||
|-|
|1、公司将根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017|
|年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”项目和“持有待售负债”|
|项目，在利润表中增加“资产处置收益”项目、“其他收益”项目、“持续经营净利润”和|
|“终止经营净利润”项目。|

2、上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对本公司财务状况和经营成果不产生影响。
||
|-|
|四、需履行的审批程序|
|本次会计政策变更的议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。本次会计政|
|策变更不涉及关联交易。|
|五、董事会意见|
|公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进|
|行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和|
|经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营|
|成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本|
|次会计政策变更。|
|特此公告。|

||
|-|
|四川双马水泥股份有限公司董事会|
|2018年 4月10日|
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L063凯瑞德控股股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
杭州东艮佳善投资管理合伙企业（以下简称：杭州东艮）以我公司为借款人创越能源集团有限公司（以下简称：创越能源）与其《借款协议》下的 1.3亿元提供连带责任担保为由对公司提起了诉讼，杭州市中级人民法院作出公司对创越能源付款义务及本次案件相关费用付款义务承担连带清偿责任的判决。具体内容详见公司于 2017年 9月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017-L078）。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司近日于网上获悉由于上述诉讼事项，公司子公司德州锦棉纺织有限公司股权被冻结查封。公司对此高度重视，立即委托律师核实、追溯相关当事人对公司的侵权责任，尽快消除对公司的负面影响。经律师核实，截止本公告日，在借款方未履约的情况下，吴联模先生已经履行了部分担保义务，代为偿还了 5000万元资金。公司将密切关注上述事项的进展情况，继续督促上述诉讼各方尽快协商解决后续事宜，并继续保留对上述侵权行为的法律追偿权利。
三、本次诉讼的风险提示
截至目前，公司经营正常。公司就上述诉讼判决及执行情况正在委托律师与各方协调沟通，担保方吴联模先生已偿还 5000万元。事情仍在进一步推进和解决中，因此目前对公司经营业绩和财务状况的影响尚存在不确
定性。公司将就本次涉诉事项的进展情况积极跟进，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
||
|-|
|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

2018年4月24日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于日常性关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十五次会议审议的关联交易事项相关资料进项了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
公司已将公司及公司控股子公司与公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的美浓集团下属企业及其关联企业以及江苏金之彩集团下属企业及其关联企业发生日常性关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认可公司与相关关联方发生日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性。
公司日常性关联交易事项符合公司经营发展的需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意将上述关联交易事项相关议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-002四川依米康环境科技股份有限公司
关于江苏亿金环保科技有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月27日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于江苏亿金环保科技有限公司股权转让的议案》，同意公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）之股东上海添惠投资管理有限公司将其所持有的江苏亿金628万股股权（占江苏亿金注册资本的5.7091%）以 628万元人民币作价转让给上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）。详细内容请见2016年11月29日公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016094）。
近日，江苏亿金完成了股东变更、公司章程修订的工商变更的登记备案手续，并取得了江阴市市场监督管理局于2017年1月11日签发的《营业执照》，具体情况如下：1、变更前后的股东信息
|||
|-|-|
|变更前的股东|变更后的股东|
|宋正兴|宋正兴|
|叶春娥|叶春娥|
|宋丽娜|宋丽娜|
|张家港市福兴投资管理咨询有限公司|张家港市福兴投资管理咨询有限公司|
|上海同航投资管理有限公司|上海同航投资管理有限公司|
|上海添惠投资管理有限公司|上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）|
|张家港市嘉明商贸有限公司|张家港市嘉明商贸有限公司|
|张家港市立业投资发展有限公司|张家港市立业投资发展有限公司|
|四川依米康环境科技股份有限公司|四川依米康环境科技股份有限公司|
|包天剑|包天剑|

2、新换发的《企业法人营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：9132028175507530XJ
名 称：江苏亿金环保科技有限公司
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-002类 型：有限责任公司
住 所：江阴市顾山镇国东村
法定代表人：宋正兴
注册资本：11000万元整
成立日期：2003年10月27日
营业期限：2003年10月27日至长期
经营范围：环保节能技术研发；石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装；给排水工程的安装；轻钢结构、交通设施的加工、安装；架线、管道、设备的施工；通风管道及设备安装；环境工程设计、施工总承包（凭资质经营）；金属材料、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：江阴市市场监督管理局
登记日期：2017年01月11日
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—071中山达华智能科技股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《达华智能：关于公司董事、总裁拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018—027）、《达华智能：关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018—029），公司董事、总裁陈融圣先生拟通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司不
低于600万股且不超过2000万股（如发生资本公积转增事项等本次拟增持股份数量相应调整）。方江涛先生拟通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司不低于100万股且不超过300万股（如发生资本公积转增事
项等本次拟增持股份数量相应调整）。
公司近日接到公司董事、总裁陈融圣先生、持股5%以上股东方江涛先生的通知,陈融圣先生、方江涛先生通过深圳证券交易所交易系统增持了公司的股份。现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
截止本公告出具之日，陈融圣先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司 2,663,600股股份，占公司总股本的0.24%，成交均价为10.733元/股。
方江涛先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司1,092,550股股份，占公司总股本的0.01%，成交均价为11.89元/股。
2、本次增持前后的持股情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||增持情况||本次增持后持有股份||
|陈融圣先生|持有股份数（股）|持股比例（%）|增持股份（股）|增持比例（%）|持有股份数（股）|持股比例（%）|
||58,665,499|5.36|2,663,600|0.24|61,329,099|5.60|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||增持情况||本次增持后持有股份||
|方江涛先生|持有股份数（股）|持股比例（%）|增持股份（股）|增持比例（%）|持有股份数（股）|持股比例（%）|
||76,765,185|7.01|1,092,550|0.10|77,857,735|7.11|

（因四舍五入，小数点存在误差）
二、后续增持计划
陈融圣先生、方江涛先生基于对公司未来发展前景的坚定信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，自 2018年 3月 12日起 6个月内（敏感期除外）以自有资金通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份。
陈融圣先生承诺自 2018年 3月 12日起 6个月内（敏感期除外）通过深圳
证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份不低于600万股且不超过2000万股（如发生资本公积转增事项等本次拟增持股份数量相应调整）。
方江涛先生承诺自 2018年 3月 12日起 6个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份不低于 100万股且不超过 300万股（如发生资本公积转增事项等本次拟增持股份数量相应调整）。
三、其他说明
（一）公司董事、总裁陈融圣先生、持股5%以上股东方江涛先生承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会，深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
（二）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分部不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）公司将继续关注陈融圣先生、方江涛先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年五月十日
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-001华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 4日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十六次（临时）会议的通知。
第一届董事会第十六次（临时）会议于2019年 12月8日下午13:30在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司办公室召开。会议由董事长曹宇中先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司的股份总数由 11,769万股增加至 15,692万股，注册资本由 11,769万元增加至15,692万元。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2228号）核准，公司公开发行的 3,923
万股人民币普通股股票已于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,923万股。本次发行完成后公司的股份总数由11,769万股增加至15,692万股，注册资本由11,769万元增加至 15,692万元。根据公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。并授权公司董事会办理工商变更的相关手续。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程（2019年 12月）》、《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司在中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、上述银行签订《募集资金三方监管协议》。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 7,279.86万元。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》及独立董事发表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 47,000万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及独立董事发表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项支付，并从募集资金专用账户划转等额资金至一般账户。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》及独立董事发
表的相关意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
同意单颖之先生辞去公司第一届董事会独立董事及相应公司董事会专门委员会委员职务，同意提名房平木先生作为公司第一届董事会独立董事候选人并对专门委员会成员做相应调整。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》同意于 2019年 12月 25日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第一届董事会第十六次（临时）会议决议
2、深交所要求的其他文件
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2019年 12月9日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-079湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司实际控制人之一、董事长增持股份计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日披露了《关于公司实际控制人之一、公司董事长股份增持计划的公告》。公司实际控制人之一、第一大股东、董事长刘祥华先生计划在未来三个月内增持公司股票，拟增持金额不超过1亿元人民币。公司于2017年7月21日收到刘祥华先生增持公司股份的通知，具体情况如下：
一、本次增持情况
2017年7月21日，刘祥华先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价方式增持“千山药机”股票672,800股，占公司总股本的0.19%，成交均价20.784元/股，成交金额为13,983,254元。本次增持前后刘祥华先生的持股变动情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|本次增持前|||本次增持后|||
||持股数量（股）||持股比例|持股数量（股）||持股比例|
|刘祥华|直接持股数量|50,927,581|14.09%|直接持股数量|51,600,381|14.28%|
||通过集合资产管理计划间接持股数量|1,983,119|0.55%|通过集合资产管理计划间接持股数量|1,983,119|0.55%|
|小计||52,910,700|14.64%||53,583,500|14.83%|

本次增持前，刘祥华及其一致行动人刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭
勋德、郑国胜共持有公司股份数量为119,409,900股，占公司总股本的33.04%。本次增
持后，刘祥华及其一致行动人刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜共持有公司股份数量为120,082,700股，占公司总股本的33.22%。
二、增持目的及资金来源
刘祥华董事长基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，实施了本次增持计划。
本次增持的资金来源为自筹方式。
三、其他事项
1、本次增持行为符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次股份增持根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起六个月内不转让其所持公司股份。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月二十一日
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议
相关事项的事先认可函
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，事先审阅了公司第三届董事会第二十一次会议相关议案及材料。同意将《关于审议公司 2017年度经审计财务报告的议案》、《关于审议 2017年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司 2018年度日常性关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及董事会换届选举等事项提交董事会审议。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一八年三月二十一日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-044深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2014年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30
2、召开方式：现场表决方式
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭健先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计1名，代表公司有表决权的股份122,616,000股，占公司有表决权股份总数的39.15%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
公司独立董事魏达志先生、陈仕明先生及刘书锦先生在会上进行了述职。
2、审议通过了《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于审议<2014年度董事薪酬>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》。
表决结果为：122,616,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的100.00%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一四年五月二十日
关于取消发行北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）的公告
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）原定于 2018年 4月 13日至 4月 17日发行北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。因市场情况变化，为合理控制发行人融资成本，经现有意向投资人及所有簿记参与人同意，发行人决定取消发行本期债券。后续发行计划另行公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于取消发行北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）的公告》之盖章页）
北京昆仑万维科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于取消发行北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于取消发行北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）的公告》之盖章页）
北京市天元律师事务所年 月 日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-037
银江股份股份有限公司
并购浙江广海立信科技有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、2011年7月4日，银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金增资入股浙江广海立信科技有限公司的议案》，同意使用超募资金出资人民币 800万元增加浙江广海立信科技有限公司（以下简称“广海立信”）的注册资本，增资完成后，广海立信注册资本增加至 1815万元，银江股份以出资额占注册资本的比例持有增资后广海立信44.08%的股份，为广海立信第一大股东。
2、经利安达会计师事务所审计，广海立信 2011年度实现利润总额-84.21万元（其中自 2011年 8月 1日纳入公司合并范围后实现的利润总额为 31.20万元），按照协议广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟应用自有资金向广海立信支付补足锁定利润指标金额 284.21万元。
自 2012年 7月 19日《并购浙江广海立信科技有限公司 2011年度业绩承诺实现情况的说明》的公告披露之日起五个工作日内，广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟已根据承诺完成补偿事宜。
3、经利安达会计师事务所审计，广海立信 2012年度实现利润总额-402.52万元，按照协议广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟应用自有资金向广海立信支付补足锁定利润指标金额 702.52万元，并应无偿向银江股份追送10%的股份。
江股份有限公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟关于对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议》中的业绩承诺，已用自有资金向广海立信支付补足了2012年度锁定利润指标金额702.52万元，并无偿向银江股份追送10%的股份。
上述事项已于2013年7月31日在杭州市工商局高新区（滨江）分局办理工商变更登记手续。至此，银江股份持有广海立信54.08%的股份，为广海立信的控股股东。
二、2013年度业绩承诺情况
根据《银江股份有限公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟关于对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议》，广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟对交易完成后的业绩承诺如下：
广海立信原股东承诺：广海立信2011年签订合同金额不低于 2000万元，税前净利润不低于200万元；2012年签订合同金额不低于3000万元，税前净利润不低于300万元；2013年签订合同金额不低于4500万元，税前净利润不低于 450万元。
未完成承诺的补偿：若广海立信在 2011财年、2012财年、2013财年任意一年未达到承诺中所规定的利润预期指标，广海立信的原股东需用自有资金补足锁定利润指标。若广海立信连续两年未达到利润指标，广海立信的原股东需无偿向公司追送10%的股份。
三、2013年度业绩承诺实现情况
|||
|-|-|
|项目|利润总额|
|业绩承诺数|≥450万元|
|实际实现数|-76.697482万元|

注：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
广海立信未达到业绩承诺的主要原因如下：为适应公司在智慧交通领域的战略，广海立信在完成并购后，实施了业务转型，将主要发展方向定位为智慧交通产品的研发、生产和销售，同时放弃了传统交通工程项目。目前，广海立信虽然已经实现了业务转型，但产品研发以及市场开拓未实现预期效果，造成年度营业收入和利润未达到预期承诺。
四、关于业绩未达到承诺采取的措施
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广海立信 2013年度实现利润总额-76.697482万元。现经公司与广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟协商决定：由于广海立信自公司并购起，业务转型不佳，业绩情况连续三年均未达到《银江股份有限公司与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟关于对浙江广海立信科技有限公司进行增资扩股的协议》中的原股东业绩承诺，因此广海立信原股东鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟回购公司现持有的广海立信全部股份，2014年4月12日银江股份与鲁卫民、裴宁远、吴志洪、陈凤娟签署了《股权转让协议》具体情况如下：
1、协议方
出让方：银江股份有限公司
受让方：鲁卫民、吴志洪、裴宁远、陈凤娟
2、协议主要内容
1)出让方将拥有广海立信54.08%的981.55万元股权转让给受让方。
2)本次股权转让的价格为1：1.38，转让价款为 1350万元，转让价款的交割方式为：现金交割。
3)本次股权转让的基准日为2014年4月12日。
4)股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核报告，认为：银江股份管理层编制的《银江股份有限公司并购浙江广海立信科技有限公司 2013年度业绩实现情况说明》，在所有重大方面公允反映了广海立信实际盈利数与业绩数的差异情况。
五、备查文件
1、银江股份第三届董事会第四次会议决议
2、银江股份第三届监事会第四次会议决议
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于银江股份有限公司并购浙江广海立信科技有限公司2013年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年4月25日