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金科地产集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-158号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，决定回购 6名激励对象已获授但尚未解锁的合计 95,000股限制性股票；
公司第十届董事会第二十三次会议，决定回购 7名激励对象已获授但尚未解锁的合计 4,775,000股限制性股票；公司第十届董事会第二十五次会议，决定回购 12名激励对象已获授但尚未解锁的合计 837,500股限制性股票。上述事项详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2017-169号、2018-135号、2018-154号）。
公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少暨修改<公司章程>的议案》，公司因回购合计 5,707,500股限制性股票而导致公司股本减少的事宜办理完成后，公司总股本（注册资本）由 5,339,715,816股（元）减少至 5,334,008,316股（元）。详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于第十届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2018-157号）。
鉴于此，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
根据公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）的《债券持有人会议规则》和公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）、公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）的《债券持有人会议规则》第三章关于债券持有人会议召开的情形规定，此次因公司股权激励计划发生回购注销部分限制性股票导致减资，可不召开“18金科01”、“18金科02”、“18金科04”、“18金科06”的债券持有人会议，敬请全体持有人关注相关风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日
广宇集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)094广宇集团股份有限公司
关于 2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）上午 9:00
（2）网络投票时间：2017年9月19日—2017年9月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 20日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日15∶00至2017年9月20日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 19人，代表股份 255,534,979股，占公司有表决权股份总数的33.0087％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份255,464,779股，占公司有表决权股份总数的32.9996％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 70,200股，占公司有表决权股份总数的0.0091％。
广宇集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告会议由董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1.《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》。
表决结果：同意254,588,379股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6296％；反对 946,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3704％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意6,696,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.6156％；反对946,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.3844％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
2.《关于补选监事的议案》
表决结果：同意255,465,579股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9728％；反对 69,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
通过了《关于补选监事的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意7,574,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0920％；反对 69,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9080％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所瞿梦心律师和王舍惟尔律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2017年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
广宇集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2014-91北京京西文化旅游股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月5日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2014年 11月 11日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2014年 12月 12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2014年11月11日。
2、授予价格：每股 8.94元(授予价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价9.93元/股的50%)。
3、授予数量及授予人数：首次授予限制性股票数量为 1362万股，向 31名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）人员。
4、股票来源：本计划股票来源为北京文化向激励对象定向发行1362万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为3年。
自限制性股票授予日起的 12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。授予的限制性股票解锁时间安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||获授的限制性股票数量（万股）|
|熊震宇||董事长||280||
|丁江勇||副董事长||280||
|邓勇||总裁||230||
|于晓萍||财务总监||55||
|黄中燕||副总裁||120||
|陈晨||副总裁/董事会秘书||110||
|芦宝琦||总裁助理||30||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（24人）||||257||
|合计||||1362||

二、授予股份认购资金的验资情况
中喜会计师事务所于2014年12月13日出具了中喜验字[2014]第0277号验资报告，对公司截至 2014年 12月 13日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币374,980,360.00元，股本为人民币 374,980,360.00元。根据贵公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》规定，以 8.94元/股的价格授予熊震宇等 31人共 1362万股限制性股票，增加注册资本人民币13,620,000.00元。由熊震宇等31人于2014年12月13日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币388,600,360.00元。经我们审验，截至2014年12月13日止，贵公司已收到本次激励对象熊震宇等31人实际缴纳
新增出资额人民币 121,762,800.00元。其中：货币资金出资款人民币
121,762,800.00元，于 2014年 12月 13日缴存贵公司在中国工商银行的
0200002009004636840账号内。其中注册资本 388,600,360.00元，资本公积
108,142,800.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币374,980,360.00元，实收人民币 374,980,360.00元，已经中喜会计师事务所有限公司于 2013年 6月24日出具中喜验字（2013）第02024号验资报告验证。截至2014年12月13日止，变更后的累计注册资本人民币 388,600,360.00元，实收资本人民币388,600,360.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为2014年11月11日，授予股份的上市日期为 2014年12月25日。
四、股本结构变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|146,250|0.0390%|13,620,000|13,766,250|3.5425%|
|1、国家持股|0|0|0|||
|2、国有法人持股|0|0|0|||
|3、其它内资持股|0|0|2,570,000|2,570,000|0.6613%|
|其中：境内非国有法人持股|0|0|0|||
|境内自然人持股|0|0|2,570,000|2,570,000|0.6613%|
|4、外资持股|0|0|0|||
|其中：境外法人持股|0|0|0|||
|境外自然人持股|0|0|0|||
|5、高管股份（锁定）|146,250|0.0390%|11,050,000|11,196,250|2.8812%|
|二、无限售条件股份|374,834,110|99.9610%|0|374,834,110|96.4575%|
|1、人民币普通股份|374,834,110|99.9610%|0|374,834,110|96.4575%|
|2、境内上市的外资股|0|0|0|0||
|3、境外上市的外资|0|0|0|0||

|||||||
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|股||||||
|4、其它|0|0|0|0||
|三、股份总数|374,980,360|100%|13,620,000|388,600,360|100%|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本388,600,360股摊薄计算2014年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.0546元/股。
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 374,980,360股增加至 388,600,360股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人中国华力控股集团有限公司在授予前持有公司股份107,432,639股，占公司总股本的28.65%，本次授予完成后，中国华力控股集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为27.65%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
2014年12月23日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015151深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 27日收到深圳证券交易所《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后高度重视并对函中关注的问题进行了自查。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将有关回复内容公告如下：
问询函问题一、你公司披露建设项目的总建设金额预计约 75亿元，请公司补充披露项目投资的时间安排，并充分提示风险。
公司回复：
公司于近日与洛阳市人民政府签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），本次合作属于公司与洛阳市人民政府的长期战略合作。该协议签署后，公司与洛阳市人民政府将充分沟通、调研论证，积极推动项目落地工作，规划未来滚动投资四大领域，总投资额预计约75亿元。
具体如下：
1、能源生态应用与开发建设投资
计划滚动投资不少于 30亿元，逐步完成投资建设规划，包括：①建立国家级能源互联网中储能、微电网应用示范技术中心；②集中式农光、渔光互补、分布式光伏等多形式光伏电站投资建设；③储能、充电桩等能源应用产业链的进驻；④“光热”发电技术槽式、线性菲涅尔式、碟式及塔式工业化技术公关，及商业化应用电站投资。
2、市级新能源车生态整体运营建设
本项目将投资新能源出租车运营、新能源公交车运营、新能源物流车运营、新能源汽车分时租赁等。构建一个“人、车、桩”一体的基础设施信息云平台，从而实现多层次协同，利益分享，牵引产业链。本项目总体投资总额约 10亿元。
3、公众充电立体库及集中充电网络平台
预计投资 5亿元，在全国率先分批建设30—50个立体停、充一体公共充电网络，预计建设完成 2500个车位，将立体停车及充电集成一体，解决新能源车公共充电及公共停车问题。
预计投资5亿元，用于充电云平台中心的建设及充电云平台的研发，项目完成后，预计可以形成对全国充电网络进行有效管理的充电云平台。
4、智慧城市投资建设
本项目将围绕智慧信息中心、智慧政务中心以及智慧服务感知中心三大板块规划，一期规划助力在智慧城市生态交通领域实现不少于 15亿元的滚动投资规划。
本次签署的《战略合作框架协议》，仅作为推进本次合作的意向性、框架性协议。由于协议的推进还须经土地、环保等相关政府部门立项审批，且项目投资期限及实施时间较长，可能存在因各种原因而导致协议不能正常履行、协议内容变更的风险。因该项目意向所涉金额较大且用地较多，故该项目的投资建设存在一定的不确定性。投资项目能否正式实施及实施过程存在不确定性。
问询函问题二、请公司补充披露项目的资金来源，并充分提示风险。
公司回复：
本次建设项目的总投资金额预计约 75亿元，公司将通过自有资金、银行贷款、引进产业投资基金等多种方式筹措。
新能源产业是一个资本密集、技术密集、管理密集以及资源密集的重型产业。本次投资项目建设拟投资金额较大，项目实施将对公司的筹资能力提出较高
的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，但资金来源存在不确定性。
问询函问题三、请你公司补充披露项目收入、利润的不确定性及风险提示。
公司回复：
《战略合作框架协议》签署后，公司与洛阳市人民政府将就意向合作项目内容开展前期可行性研究工作，该协议的签署不会对公司 2015年业绩产生重大影响。但由于目前尚未形成具体的可行性研究报告，具体的投资形式、项目计划和出资时间尚未确定，项目未来产生收入与利润存在不确定性，对公司未来财务状况、经营成果的影响尚难以评估。
公司具备能源互联网与智慧城市领域建设与运营的相关能力，但不排除在协议执行过程中可能出现因政策、市场发生重大变化、协议双方情况变化等因素导致项目不能进行的风险。公司将就本协议所述事项进展履行持续信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
宁波康强电子股份有限公司
独立董事袁桐 2015年度述职报告
作为宁波康强电子股份有限公司第五届董事会的独立董事，本人在2015年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开八次,其中现场会议六次,通讯表决二次,本人均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开三次股东大会,本人全部亲自参加，并在2014年度股东大会上述职。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司为子公司担保事项、日常关联交易、聘请审计机构、公司2014年度不进行现金分配、会计专业独立董事候选人、《未来三年股东回报规划（2015-2017）》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、公司计提资产减值准备、《终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》等事项发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：
||||
|-|-|-|
|时间/董事会届次|事项|意见类型|

||||
|-|-|-|
|2015年3月27日，第五届董事会第三次会议|2014年度报告相关事项:对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2014年度不进行现金分配的独立意见、关于公司续聘2015 年度审计机构的独立意见、对公司2014年度高管薪酬的独立意见、对公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见、对会计专业独立董事候选人的独立意见、对《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的独立意见|同意|
|2015年5月7日，第五届董事会第五次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的独立董事意见|同意|
|2015年7月28日，第五届董事会第六次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的独立董事意见、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见|同意|
|2015年8月14日，第五届董事会第七次会议|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对公司计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2015年11月16日，第五届董事会第九次会议|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|同意|

三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立
董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者权益情况
2015年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司重大资产重组事项的进展情况以及公司募集资金项目建设经营状况。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，在公司终止重大资产重组时提议召开网上投资者说明会，切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
作为公司第五届董事会提名委员会主任委员和战略委员会、薪酬委员会委
员，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。在公司会计专业独立董事换届时，对会计专业独立董事候选人资格与能力发表个人观点。结合上市公司实际情况和公司所处行业的国家产业政策，公司的考核指标、工艺工序环节细化管理、人才引进等方面提出许多合理化建议，并被公司所采纳。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合与全力支持，2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
我的联系方式：yuantong@c-e-m.com
二〇一六年三月二十五日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-061号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“岱勒新材”)第二届董事会第十九次会议于2018年12月12日在公司会议室召开，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）向银行申请总额不超过5,000万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名 称：株洲岱勒新材料有限责任公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股法人独资）
住 所：湖南省株洲市天元区天易科技城自主创业园E3、E4栋
成立时间：2018年1月9日
法定代表人：段志明
注册资本：10,000万元
经营范围：新材料的研究、开发；金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经
营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：株洲岱勒为公司全资子公司。
3、被担保人经营情况：
单位：元
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|-|-|
|类别|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|179,701,261.93|
|负债总额|85,200,352.09|
|所有者权益|94,500,909.84|
|资产负债率|47.41%|

三、担保协议的主要内容
1、债权人：北京银行长沙分行；
2、担保金额：不超过5,000万元（具体金额以最终签订协议为准）；
3、担保期限：其中 2000万流动资金授信，期限为 2年；3000万固定资金授信，期限为3年；
4、担保方式：保证担保；
5、资金用途：日常经营。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会、监事会、独立董事出具的意见
1、董事会意见
董事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意为株洲岱勒提供担保。因是公司的全
资子公司，所以未要求提供反担保。
2、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
3、监事会意见
监事会认为：株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第二届监事会第十三次会议审议通过，同意为株洲岱勒提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为10000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.76%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-029
江苏通润装备科技股份有限公司
对子公司进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、2014年8月25日，江苏通润装备科技股份有限公司(简称“通润装备”)与常熟市鼎润资产管理有限公司(简称“鼎润公司”)和常熟市通润开关厂有限公司(简称“通润开关”)在常熟市签订了《常熟市通润开关厂有限公司增资协议》，约定对通润开关以 2013年末未分配利润、资本公积金和现金按各股东持股比例转增注册资本 490万元，本次增资后通润开关注册资本由 1530万元增至 2020万元。
2、2014年 8月 25日，江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理子公司增资涉及的相关事宜。
3、本次对控股子公司的增资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
常熟市鼎润资产管理有限公司；住所：常熟市嫩江路120号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：秦嘉江；成立时间：2013年4月10日；注册资本：580万元人民币；税务登记证号码：320581066219590；主营业务：资产管理和财务管理；鼎润公司股东均为通润开关的管理人员或关键岗位员工，主要股东有秦嘉江和孙义文，分别持有鼎润公司25%和17.24%的股权。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
新增的490万元注册资本：以2013年末未分配利润3480139.08元、资本公积金 477000元按各股东持股比例转增注册资本，其余 942860.92元各股东按持
股比例以现金增资。本次增资后通润装备公司将持有 13202615股，占通润开关厂总股本的65.36%，鼎润公司将持有 6997385股，占通润开关厂总股本的34.64%，持股比例没有变化。现金出资的资金由各股东自筹。
2、标的公司基本情况
常熟市通润开关厂有限公司成立于2001年5月11日；注册资本1530万元人民币，本公司持有其65.36%的股权。法定代表人秦嘉江；住所位于常熟市通港路海虞工业园；经营范围：高、低压电器元件，电气控制设备生产销售。
经审计截至 2013年 12月 31日，通润开关总资产 4271.53万元，负债总额2234.91万元，净资产2036.63万元，实现营业收入6670.47万元，净利润386.68万元。截止2014年6月30日，通润开关总资产4688.46万元，负债总额2479.74元元，净资产2208.72万元，营业收入3275.93万元，净利润172.09万元（半年度数据未经审计）。
股权结构表：
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|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资数额(万元)|持股比例|出资数额(万元)|持股比例|
|通润装备|1000|65.36%|1320.2615|65.36%|
|鼎润公司|530|34.64%|699.7385|34.64%|
|合计|1530|100%|2020|100%|

四、对外投资合同的主要内容
1、以通润开关2013年末未分配利润3480139.08元、资本公积金477000元按各股东持股比例转增注册资本，其余942860.92元各股东按持股比例以现金增资。其中通润装备增资部分为3202614.39元，其中616248.97元为货币现金，本次增资后通润装备将持有13202615股，占通润开关厂总股本的65.36%。鼎润公司增资部分为1697385.61元，其中326611.95元为货币现金，本次增资后鼎润公司将持有6997385股，占通润开关厂总股本的34.64%。
本次增资具体出资情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||通润装备|鼎润公司|合计|
|未分配利润转增资|2274600.71|1205538.37|3480139.08|
|资本公积金转增资|311764.71|165235.29|477000.00|
|货币现金出资|616248.97|326611.95|942860.92|
|合计|3202614.39|1697385.61|4900000.00|
|占比|65.36%|34.64%|100%|

2、自增资协议签订之日起30个工作日内，全体股东将本协议所述货币增资资金一次性划转或存入通润开关指定的银行帐户；资本公积及未分配利润转增部分由通润开关负责完成。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资主要是根据通润开关经营发展的需要，为了提高公司的竞争实力。
本次增资有利于通润开关做大做强，符合全体股东的利益。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-029无锡先导自动化设备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于 2015年 8月 1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2015年 8月 11日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2015年半年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
鉴于公司目前的生产经营情况，以及对未来发展的良好预期，为回报公司股东，公司拟以截至 2015年 6月 30日总股本 68,000,000股为基数，以未分配
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-029利润向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日 1
年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。
本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司监事会2015年8月12日
北京立思辰科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年本人参加了公司召开的第二届董事会第五十七次及第五十八次会议，均为亲自出席表决。2015年度，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加董事会召开的会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
(一)在2015年1月8日公司第二届董事会第五十七次会议上发表了独立意见，如下：
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象均为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
(二) 在 2015年 1月 14日公司第二届董事会第五十八次会议上发表了独立意见，如下：
1、对《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司全体股东的利益，同意将此项议案提交董事会审议。
2、对《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司全体股东的利益，同意将此项议案提交董事会审议。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已经届满，公司第二届董事会提名池燕明先生、张敏先生、张昱女士、胡伟东先生、华婷女士、代书成先生、朱文生先生、高爱民先生为第三届董事会董事候选人；
提名江锡如先生、范玉顺先生、李锦林先生、陈重先生为第三届董事会独立董事候选人。
根据上述 12名董事候选人（其中 4名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为上述 12名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。根据上述4名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，4名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司第三届董事会董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
我们同意上述 12名董事候选人（其中 4名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中4名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可由股东大会审议。
4、对《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们认为该对外投资的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；本次交易定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司本次对外投资的关联交易，并提交股东大会审议。
5、对《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
我们认为放弃参股公司优先购买权的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；本次放弃优先购买权符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司放弃参股公司的优先购买权，并提交股东大会审议。
三、专门委员会履职情况
2015年度，公司审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照公司专门委员会实施细则的相关要求，分别就制定发展战略、公司年度报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、管理、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、其他工作情况
（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
2015年2月3日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过董事会换届相关议案。董事会换届后，本人不再担任公司独立董事职务。对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
（本页无正文，为北京立思辰科技股份有限公司 2015年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：栗志军
关于华意压缩机股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
索引 页码
专项说明
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于华意压缩机股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2018CDA40054华意压缩机股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了华意压缩机股份有限公司（以下简称华意压缩公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月29日出具了XYZH/2018CDA40053号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，华意压缩公司编制了本专项说明所附的华意压缩机股份有限公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华意压缩公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计华意压缩公司2017年度财务报表时华意压缩公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华意压缩公司2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华意压缩公司2017年度财务报表时华意压缩公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华意压缩公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华意压缩公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李夕甫
中国注册会计师：范大洋
中国 北京 二○一八年三月二十九日
华意压缩机股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：华意压缩机股份有限公司（盖章）
编制日期：2017年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：四川长虹集团财务有限公司（简称长虹财务公司） 单位：人民币元
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付|
|一、存放于长虹财务公司存款|1,132,364,759.27|4,975,336,754.74|4,999,691,203.73|1,108,010,310.28|利息、手续费23,759,638.85|
|二、向长虹财务公司借款||||||
|1.短期借款|-|131,000,000.00|31,000,000.00|100,000,000.00|127,908.34|
|2.长期借款|-|-|-|-|-|
|三、其他金融业务||||||
|1.票据贴现|-|403,930,169.62|403,930,169.62|-|3,312,954.85|
|2.其他|219,644,616.34|482,589,047.84|491,698,025.81|210,535,638.37|247,256.32|

其他为公司在长虹财务公司开立的银行承兑汇票。
法定代表人：杨秀彪 主管会计工作的负责人：余万春 会计机构负责人：李瑞琪
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-017中国中期投资股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.前次业绩预告情况：公司于 2019年 1月 29日披露了《中国中期投资股份有限公司 2018年年度业绩预告》（公告编号2019-012），预计实现归属于上市公司股东的净利润约为 100万元-250万元，比上年同期下降:91.75%—96.70%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归 属于 上市 公司 股东 的净 利润|比上年同期下降:91.75%—96.70%|比上年同期下降:88.45%—91.75%|盈利：3,029.21 万元|
||盈利：约 100 万元—250 万元|盈利：约 250 万元—350 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正已经过中兴财光华会计师事务所预审计，公司与
会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
初次业绩预告时年度审计工作尚处于前期准备阶段，目前随着审计工作的进行，根据联营公司计算确认的投资收益金额有所提高，因此对公司 2018年度业绩进行相应修正。
四、其他说明事项
本次业绩预告修正公告为 2018年度报告初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-038
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具获得注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过 2亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。具体内容详见 2015年 8月 28日和 2015年 9月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2015-048）和《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-052）。
公司于近日收到交易商协会下发的中市协注[2016]PPN198号《接受注册通知书》（以下简称《通知书》），同意接受公司定向工具注册，并就有关事项明确如下：
1、公司定向工具注册金额为人民币 2亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由宁波银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6个月内完成。
3、公司在注册有效期内需要更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
4、公司在定向工具发行完成后的次一工作日，应通过主承销商向交易商协会书面报告发行情况。
6、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
7、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。
8、《定向发行协议》各方当事人应遵守中国银行间市场交易商协会相关自律规则，按照合同约定享有相关权利，履行相应义务。
9、公司在定向工具发行、兑付过程中和定向工具存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据上述《通知书》的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2016年 6月24日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－055新疆国统管道股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
、本次会计政策变更依据：根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求，公司需对财务报表格式进行修订。
、本次会计政策变更影响：对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照
该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）审批程序
该事项已于2018年10月22日经公司第五届董事会第三十五次临时会议、第五届监事会第十九次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提请股东大会审议。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更后采用的会计政策及对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、监事会意见、独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
2、独立董事意见
公司独立董事汤洋女士、邓峰先生、陈彤先生发表了独董意见，认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履
行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次临时会议决议；
3、公司独立董事相关事项的独立意见。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日