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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-023中国海诚工程科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会议于2018年4月20日下午2：00在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共5人，所持有表决权的股份总数为218,638,356股，占公司有表决权股份总数的52.3523%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计3人，所持有表决权的股份总数为217,849,171股，占公司有表决权股份总数的52.1633%；通过网络投票表决的股东共计2人，所持有表决权的股份总数为789,185股，占公司有表决权股份总数的0.1890％。通过现场和网络投票的中小股东3人,所持有表决权的股份总数为849,185股，占公司有表决权股份总数的0.2033%。其中，通过现场投票的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0144%；通过网络投票的中小股东2人，
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-023所持有表决权的股份总数为789,185股，占公司有表决权股份总数的0.1890%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-023弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现金红利91,878,366.36元，母公司剩余未分配利润88,225,164.96元结转至以后年度。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2017年度报告及摘要》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：
同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1649%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-023三、独立董事述职情况
独立董事高凤勇先生代表全体独立董事向各位股东作了2017年度述职报告，述职报告全文已于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，对公司续聘该会计师事务所为公司 2019年度的审计机构表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。
独立董事：姚宁、赵保东、张伟华2019年4月22日
南极电商股份有限公司 2016-106 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-106南极电商股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，完善交易方案等工作尚在进行之中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。2016年7月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年 7月 18日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年7月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
2016年 8月 12日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案，公司股票自2016年8月15日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
2016年8月22日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 80
南极电商股份有限公司 2016-106 重大资产重组进展公告号《关于对南极电商股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），根据问询函要求，公司及中介机构需在2016年8月29日前就有关问题作出书面说明。公司收到问询函后，就问询函及投资者广泛关注的“交易估值”、“业绩承诺”、“标的公司核心竞争力”等问题与交易各方、中介机构进行深入沟通，并对相关信息与数据进行进一步核实与说明。经向深圳证券交易所申请，公司延期回复问询函。延期回复期间，公司股票继续停牌（详情请见公司于2016年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》）。
2016年9月7日，公司按照深圳证券交易所相关要求对问询函所列的问题作出了书面回复说明并对外披露公告，并根据该问询函的回复内容对《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行补充和修订。经公司申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）于2016年9月7日（星期三）开市起复牌（详情请见公司于2016年9月7日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告）。
自重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告披露日，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的审计和评估工作；独立财务顾问和律师正在积极准备相关材料；公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展前述工作；待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
公司郑重提醒投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-041
成都红旗连锁股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟使用自有资金人民币 2000万元投资设立成都柳城红旗连锁批发有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），占100%股权。
2018年6月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币2000万元投资设立成都柳城红旗连锁批发有限公司。
本次投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
1.公司名称：成都柳城红旗连锁批发有限公司
2.拟注册地：成都市温江区新华大道一段45号
3.注册资本：人民币2000万元
4.法定代表人：曹世如
5.企业类型：有限公司（法人独资）
商务服务，广告业，居民服务，代居民收水电费及其他费用
以上信息，以工商登记机关核准为准。
三、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.本次投资的目的
公司使用自有资金人民币2000万元在成都温江区设立全资子公司，有利于扩大公司资源，提升公司的盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。
2.存在的风险
本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
3.对公司的影响
本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 备查文件
1．第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-072山东龙泉管道工程股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的公告
公司高级管理人员王晓军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 27日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-037），王晓军先生计划于 2019年 5月 23日至 2019年 11月 22日以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,437,508股（占本公司总股本比例0.5159%）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。现将王晓军先生截至本公告日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
截至本公告日，王晓军先生减持计划时间已过半，王晓军先生未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。在上述减持计划实施期间，拟减持股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年八月二十六日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-010深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日下午14：30，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长石桂生先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 45,054,957股，占上市公司总股份的33.7238％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 40,723,173股，占上市公司总股份的30.4814％。通过网络投票的股东15人，代表股份 4,331,784股，占上市公司总股份的3.2424％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 4,331,784股，占上市公司总股份的3.2424％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东15人，代表股份4,331,784股，占上市公司总股份的3.2424％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
表决结果：同意 44,744,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.3115％；反对 310,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.6885％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,021,584股，占出席会议中小股东所持股份的92.8390％；反对310,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.1610％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：计云生、程国樑
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-042金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，具体事项如下：
一、2015年04月21日，金龙集团将其持有的本公司股份15,000,000股质押给东吴证券股份有限公司，内容详见本公司于 2015年 05月 06日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》。根据公司 2014年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2015年 05月 13日完成转增，公司总股本由 337,969,945股增至 675,939,890股，金龙集团质押给东吴证券股份有限公司的股份共计30,000,000股。
金龙集团于2016年04月15日将上述30,000,000股（占本公司股本总额的4.44%）全部解除质押，并委托东吴证劵股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、2016年 04月 13日，金龙集团将其持有的本公司股份 18,500,000股质押给安信证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给安信证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的2.74%。
三、2016年 04月 19日，金龙集团将其持有的本公司股份 13,400,000股质押给中银国际证券有限责任公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质
押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中银国际证券有限责任公司的股份占本公司股本总额的1.98%。
四、2016年04月28日，金龙集团将其持有的本公司股份6,055,363股质押给中银资产管理有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中银资产管理有限公司的股份占本公司股本总额的0.90%。
五、2016年05月04日，金龙集团将其持有的本公司股份5,000,000股质押给中信证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中信证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的0.74%。
六、2016年 05月 11日，金龙集团将其持有的本公司股份 13,100,000股质押给长城证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给长城证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的1.94%。
金龙集团共持有公司304,007,368股股份，占本公司股本总额的44.98%；截至本公告日，金龙集团共质押其持有的本公司股份229,462,389股，占金龙集团持有本公司股份总数的75.48%，占本公司总股本的33.95%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事王君述职报告
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|-|
|各位股东及股东代表：|
|经2016年第一次临时股东大会会议选举，本人自2016年1月 8|
|日起担任鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”） 第|
|三届董事会的独立董事。在任职期间，本人将严格按照《公司法》、|
|《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理|
|准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工|
|作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会|
|会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事|
|项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充|
|分发挥独立董事的独立作用。|
|现就本人履行独立董事职责情况汇报如下：|

一、出席董事会及股东大会情况
本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议(含通讯表决)，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开应符合法律程序，重大事项均履行相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均认真审议并发表意见。
二、发表独立意见
本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职
责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整和公正；
(二)重点关注公司重大资产重组、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
(三)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(四)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，本人利用参加现场会议的机会提前到公司对现场进行检查，并与董事会秘书以及
其他管理层人员进行深入沟通，着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、管理情况、董事会决议执行情况以及重大资产重组和对外投资设立合资公司情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平
本人注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
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|-|
|综上所述，本人将积极有效地履行独立董事的职责，在履职过|
|程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出客观、公正的判断，|
|利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，维护公|
|司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公稳健发展发挥积|
|极作用。|
|鞍山重型矿山器股份有限公司|
|独立董事：王君|
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-021宁夏英力特化工股份有限公司
2016年年度内部控制自我评价报告
根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：为了确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，及时发现控制缺陷，提高经营效果和效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、树脂分公司、热电分公司、全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司（以下简称“青山宾馆”）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:发展战略、组织架构、社会责任、企业文化、人力资源管理、风险评估、采购管理、生产管理、销售管理、资产管理、全面预算管理、资金活动管理、工程项目管理、研究与开发管理、担保业务管理、合同管理、行政管理、信息与传递管理、财务报告管理、信息系统管理、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、预算管理、风险评估。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、证监会财政部联合颁布的《公开发行证券的信息披露编报规则第 21号-年度内部控制评价报告的一般规定》、国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《内部控制评价手册》的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产
总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的定性标准包括：
①董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会和内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
⑤公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的定性标准包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告重大缺陷的定性标准包括：
①公司决策程序导致重大失误；
②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
③公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
④公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
非财务报告重要缺陷的定性标准包括：
①公司重要业务制度或系统存在缺陷；
②公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
非财务报告一般缺陷的定性标准包括：
①公司一般业务制度或系统存在缺陷；
②公司一般缺陷未得到整改；
③公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司财务报告内部控制重大缺陷 0项，重要缺陷 0项。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关事项说明。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二零一七年四月十一日
江苏九九久科技股份有限公司
独立董事提名人声明
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司现就提名黄辉先生为江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声名如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合江苏九九久科技股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏九九久科技股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏九九久科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏九九九科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏九九久科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为江苏九九久科技股份有限公司或其附属企业、江苏九九久科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与江苏九九久科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括江苏九九久科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏九九久科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司二〇一六年二月五日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-066
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于对外投资设立合资公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、对外投资概述|
|（1）对外投资的基本情况|
|根据业务发展需要，为推动重庆市供应链产业发展建设，2018年12 月，深|
|圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）与重庆临空|
|开发投资集团有限公司（以下简称“临空投”）签署了《重庆临空开发投资集团有|
|限公司与深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司共同出资成立渝非欧（重庆）供应|
|链管理有限公司协议》，协议约定东方嘉盛与临空投共同投资设立合资公司，临|
|空投认缴4000万元，持有合资公司股权 80%；东方嘉盛认缴 1000 万元，持有|
|合资公司股权20%。|
|（2）对外投资审批程序|
|根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经|
|理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。|
|（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定|
|的重大资产重组。|

二、其他投资方的基本情况
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|1、基本信息：|
|公司名称：重庆临空开发投资集团有限公司|
|统一社会信用代码：915001123204632900|
|住所：重庆市渝北区双龙湖街道双龙大道 163号|
|企业类型：有限责任公司|

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|-|
|法定代表人：丁后荣|
|注册资本： 170728万元|
|经营范围：利用自有资金从事投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得|
|许可或审批的金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|
|经营活动）|
|股东情况：|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元 ）|出资方式|出资比例|
|1|重庆市渝北区国有资产监督管理委员会|7500|货币|96.65%|
|||9000|股权||
|2|中国农发重点建设基金有限公司|5728|货币|3.35%|
|合计||170728||100%|

2、是否与公司存在关联关系：否
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|-|
|三、合资公司的基本情况|
|公司名称：渝非欧（重庆）供应链管理有限公司；|
|住所：重庆市渝北区回兴街道翠屏路 3号3-6-80；|
|企业类型：有限责任公司；|
|法人代表：杨志军；|
|注册资本：人民币5000万元整；|
|经营范围：货物及技术进出口；供应链管理；道路货物运输（取得相关行政许可|
|后，在许可范围内从事经营活动）；货运代理；企业信用征信咨询；销售：食品|
|（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、农副产品（国家有专项|
|规定的除外）、仪器仪表、实验室设备、肥料、农药（不含卫生农药）、体育设|
|备、体育器材、家畜；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）。（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构：|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元 ）|出资比例|
|1|重庆临空开发投资集团有限公司|4000|80%|
|2|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司|1000|20%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计||5000|100%|
||四、对外投资协议的主要内容|||
||（一）协议主体|||

甲方：重庆临空开发投资集团有限公司
乙方：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
（二）注册资本及股东出资
1、合资公司由甲、乙双方股东共同投资设立，注册资本为人民币5,000万元整；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2、认缴的出资额、出资方式、股权比例如下：|||||
|股东名称||出资额（万元 ）|出资比例|出资方式|资金来源|
|重庆临空开发投资集团有限公司||4000|80%|现金|自有资金|
|深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司||1000|20%|现金|自有资金|
|合计||5000|100%|-|-|

3、出资安排：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2018年12月31日前|2019年12月31日前|2020年12月31日前|2021年12月31日前|2022年12月31日前|
|临空投|800万元|800万元|800万元|800万元|800万元|
|东方嘉盛|200万元|200万元|200万元|200万元|200万元|

（三）、合资公司的治理结构
1、公司设股东会，为公司最高权力机构，其职责在公司章程中载明。
2、公司董事会设5名董事，由双方股东推荐，经股东会选举产生。
3、公司设立监事会，其中监事长1名，副监事长1名，员工代表1名。
（四）、关于保密条款
1、各方所提供给对方的一切资料、专项技术和对项目的策划设计应严格保密,
并只能在双方合作的业务范围内使用。
2、凡涉及与项目、资金、上市公司有关的所有材料，包括但不限于资本营运计划、财资情报、客户名单、经营决策、项目设计、资本融资、技术数据、项目商业计划书、上市公司股权出资方案等均属保密内容，凡未经各方书面同意而直接、间接、口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。
3、本协议终止后本条款仍适用，不受时间限制。
（五）、违约责任与争议解决
1、本协议一经签署，各方均须严格遵守，任何一方不得擅自修改或不予履行。
任何一方违背协议条款均应承担违约责任。
任何一方未按本协议或公司章程约定的期限及方式履行缴付出资义务时，违约方应从逾期之日起支付违约金，违约金按违约方逾期缴付出资额的每日万分之一支付，不足一个月按一个月违约标准计算，违约金由各守约方按其实缴出资额占实缴出资总额的比例分配。
由于任一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担违约责任并赔偿其他股东及公司的损失。
任何一方如无法承担违约责任，则违约金额按出资比例由出资股东另行支付。
2、各方应按照本协议约定向公司投入各自优质资源以满足其业务发展需求。
3、因本协议发生争议，各方应本着友好协商的原则协商解决，协商不能解决的，各方同意提交公司注册地人民法院诉讼解决。
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|-|
|五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|（1）投资的目的|

本次对外投资设立合资公司，目的是为了推动重庆市供应链产业发展建设，扩展公司的业务，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。
（2）存在的风险
本次合作是双方的首次合作，契合度存在一定风险，合资公司新的管理团队
的业务拓展能力、管理能力等存在一定不确定性。请广大投资者注意投资风险。
（3）对公司的影响
公司积极响应国家“一带一路”的政策号召，抢抓战略机遇，设立合资公司。
本次合作是对公司现有业务的有效补充，双方将发挥各自优势，积极推动重庆市供应链产业发展建设，完善公司现有业务结构，持续提高公司业绩。
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|六、其他|
|设立的合资公司的相关工商手续已办理完毕。|
|七、备查文件|
|1、渝非欧（重庆）供应链管理有限公司营业执照，|
|2、《重庆临空开发投资集团有限公司与深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司共|
|同出资成立渝非欧（重庆）供应链管理有限公司协议》。|

特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-070深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于全资子公司收购深圳市中建南方装饰
工程有限公司51%股权完成相关工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月28日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）与深圳市中建南方装饰工程有限公司（以下简称“中建南方”）股东刘慧永、程纪平、裴德平等 16位股东共同签署《股权转让协议》（以下简称“协议”）。
根据协议，宝鹰建设受让刘慧永、程纪平、裴德平等 16位股东持有的中建南方51%股权，标的股权转让价格合计为人民币 20,655万元。本次交易完成后，宝鹰建设将持有中建南方51%股权，成为其控股股东。
具体内容详见2014年9月30日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司收购深圳市中建南方装饰工程有限公司51%股权的公告》（公告编号：2014-062）。
公司已于近日接到中建南方通知，中建南方已于2014年10月23日在深圳市市场监督管理局办理完成了公司股东、董事、高级管理人员、监事等事项变更（备案）手续（变更备案通知书文件号：【2014】第6617536号）。至此，公司收购深圳市中建南方装饰工程有限公司51%股权事项所涉有关工商变更登记手续已
全部办理完毕。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-028
广州市鸿利光电股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李国平先生分别于 2013年 9月 10日、2014年 03月 11日、2014年 07月 30日、2014年 08月 07日将其所持有的限售股份 1900万股、1610万股、560万股、450万股质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）用于办理股票质押式回购业务（公告编号：2013-054、2014-017、2014-076、2014-077）。于 2014年 4月 25日、2014年 6月 23日分别将其质押给广发证券的 785万股、250万股办理解除质押手续（公告编号：2014-046、2014-065）。截至目前，李国平先生共有3,485万限售股份股质押给广发证券。
2015年 4月 27日，公司接到控股股东李国平先生通知，李国平先生于 2014年 4月 24日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其质押给广发证券的 1,085万股解除质押，并于 2015年 4月 27日办理完毕解除质押手续。
截至本公告日，李国平先生共持有公司股份 6,713.59万股，占公司目前总股本27.26%，李国平先生仍然处于质押状态的本公司股份 2,400万股，占其持有公司股份总数的11.32%，占公司目前总股本的9.75%。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-047号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》以及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等文件规定，北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的相关条款。
公司于2019年4月24日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》具体修订情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司住所为北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼5层01室。|第五条 公司住所为公司住所为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室。|
|2|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股|

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|序号|修订前|修订后|
||(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|3|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

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|序号|修订前|修订后|
|4|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|5|第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一) 决定公司经营方针和投资计划；......(十八)审议按照法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定或本章程规|第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；......(十八)决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司|

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|序号|修订前|修订后|
||定应当由股东大会决定的其他事项。|股份的事项；(十九)审议按照法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所有关规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|6|第一百〇四条 董事由股东大会选举或更换。董事每届任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第一百〇四条 董事由股东大会选举或更换。董事每届任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前可由股东大会解除其职务。|
|7|第一百二十四条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百二十四条 董事会行使下列职权：(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（十六）决定本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|8|第一百四十六 为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委|第一百四十六 为促进公司董事会工作有序、高效，加强决策机制的规范，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委|

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|序号|修订前|修订后|
||员会和提名委员会。各专门委员会成员为单数，全部由董事组成，并不得少于3名。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。|员会和提名委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会成员为单数，全部由董事组成，并不得少于3名。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交2018年度股东大会以特别决议审议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会