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北京市海润律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 8月 21日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2015年 8月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2015年 9月 15日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2015年 9月 15日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2015年 9月 14日-2015年 9月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月14日15：00至2015年9月15日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计21人，代表股份124,136,451股，占公司有表决权总股份数的20.99%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份114,675,811股，占公司有表决权总股份数的19.39%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共8人，代表股份 9,460,640股，占公司有表决权总股数的1.60％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》；
2．《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中第二项议案以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
颜克兵：
袁学良：
穆曼怡：
二零一五年九月十五日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015- 50南京云海特种金属股份有限公司
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监
管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自上市以来，公司按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际，不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持续规范发展。2011年至2015年，公司未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施。现将近五年来证券监管部门及深圳证券交易所对公司现场检查以及日常监管过程中发现的问题及公司整改的情况说明如下：
一、2014年11月江苏证监局出具的监管关注函
1、监管关注函的主要内容
2014年11月14日，江苏证监局对云海金属出具了苏证监函[2014]467号《江苏证监局关于对南京云海特种金属股份有限公司的监管关注函》（以下简称“监管关注函”），指出公司存在信息披露不及时的问题，公司未及时履行巢湖云海环境违法案件挂牌督办事项的信息披露：
2014年 9月合肥市环保局专项检查组对巢湖云海镁业有限公司做现场环保核查，合肥市环保局专项检查组对巢湖云海镁业有限公司现场环保核查的结果如下：1.现场检查时，该公司生产正常，厂内污水处理站加药桶内无药剂，氧化池内无活性污泥，设施无运行记录和台账，污水处理设施长期擅自停运；废水总排口无标识牌，无法确定为总排口； 2.厂区雨污混流，未建设初级雨水收集池；
在着严重的扬尘现象；4.煅烧窑尾气高温布袋除尘器除尘后未妥善收集，直接洒落地面，不能有效全收集，存在着严重的扬尘现象；5.还原炉冷渣倒料口除尘器不能正常使用，冷渣倒入倒料口时产生大量粉尘，无组织排放；6.镁还原渣在厂区内多处露天堆放，且无“三防”设施；7.危废暂存场所不符合规范，无收运记录和管理台账；8.现场未见公司的事故风险防范文本；未见突发环境事件应急预案；未见2013年和2014年突发环境事件应急预案演练计划和相关培训材料；未见二氧化硫可能发生泄漏气体的环境安全预案；9.据公司环保负责人介绍：企业产生危险废物工艺环节，全部以外协购置。现场调阅采购协议，部分材料不全，未见相关经营许可证资质证书；未有相关危险废物转移联单；10.生产厂内跑冒滴漏现象严重，粉尘扬散现象严重。
2014年10月合肥市环保局出具了《关于巢湖云海镁业有限公司行政处罚的公示》，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和环保部《环境信息公开办法（试行）》的规定，对巢湖云海镁业有限公司处以3万元罚款，并责令整改。
公司于2014年10月24日发布《云海金属：关于子公司收到环境保护行政处罚决定书的公告》（公告编号：2014-42），在公告中集中披露了控股子公司巢湖云海镁业有限公司收到合肥市环保局出具的《关于对巢湖市巢湖云海镁业有限公司环境违法案件挂牌督办的通知》以及《关于巢湖云海镁业有限公司行政处罚的公示》，按照《关于加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见》的规定，巢湖市巢湖云海镁业有限公司环境违法案件挂牌督办事项属于该规定“重大事件”强制公开范畴，公司未及时披露相关信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。
2、整改情况
在收到合肥市环保局出具的《关于巢湖云海镁业有限公司行政处罚的公示》后，巢湖云海镁业有限公司随即召开环保整治专题会议，严格按照通知要求逐条整改。2014年11月巢湖云海镁业有限公司环保整治已经完成，合肥市环境保护局对巢湖云海组织现场核查验收，巢湖云海通过了合肥市环境保护局的摘牌验收，合肥市环境保护局出具了《合肥市环境保护局关于同意巢湖云海镁业有限公司挂牌督办环境问题摘牌的通知》。
在收到江苏证监局出具的监管关注函后，公司积极地进行了整改，并于 2014年11月15日出具了云海金属字[2014]20号《关于南京云海特种金属股份有限公司信息披露整改的报告》。公司实施了如下整改措施：
（1）加强法律法规定学习
公司要求从事信息披露的工作人员不断加强学习，学习的范围不仅局限于证监会、交易所规则等监管层面，而且还要涉及国家其它行政监管部门的规章制度，全面掌握领会各种概念、原则、适用范围和主要内容等，并能在信息披露实践中加以正确运用和处理，确保及时、真实、准确、完整地向广大中小投资者传递公司的信息。此外，公司还制定了具体工作开展方式：
a.证券部全体工作人员定期开展学习讨论活动，学习最新出台的政策法规、交流彼此工作心得；
b.多向监管部门的老师学习，加强对制度的理解；
c.积极参加证监会、江苏证监局、深圳证券交易所、江苏省上市公司协会组织的各类培训交流活动。
（2）加强证券部力量
由于公司目前专职从事证券工作的仅有两名工作人员，内部力量稍显薄弱。
为了满足投资者的要求，公司又配备了一名工作人员专职从事证券事务工作。
公司已经于2014年11月底完成上述整改工作。
二、2015年4月江苏证监局出具的监管关注函
1、监管关注函的主要内容
2015年4月16日，公司收到《江苏证监局关于对南京云海特种金属股份有限公司的监管关注函》（苏证监函[2015]156号），主要情况如下：
江苏证监局在日常监管中关注到，公司的控股子公司台州云泽铝业有限公司（以下简称“台州云泽”）存在以下问题：
一是台州云泽会计核算问题。2013年初台州云泽存在通过预付账款科目同
时核算非经常性资金往来和购货资金往来的问题，台州云泽预付账款会计科目使用违反了《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定。
二是台州云泽入库单等原始单据未按规定保存。经查，台州云泽出具的《进货物资分类明细账》未保存签字盖章的纸质版，仅保存电子清单，且数据不全。
《进货物资分类明细账》不仅是入库验收单据，也是结算及往来对账的依据，台州云泽未按规定保管相关资料违反了《会计档案管理办法》（（98）财会字第 32号）第十二条规定。
2、整改情况
根据监管关注函的要求，公司成立了专项整改活动小组，并实施了如下整改措施：
（1）公司控股子公司台州云泽财务核算科目应用错误具体整改措施
公司组织财务人员对《会计科目核算及账务处理》进行了业务培训，并已按照《企业会计准则》规范了会计科目核算的内容，其他应收账款科目核算范围：包含企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。预付账款科目核算范围：按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
公司已按照《会计准则应用指南》将非经营性资金往来在其他应收款科目中核算，购货合同规定预付给供应单位的款项在预付账款科目中核算。
（2）控股子公司台州云泽入库单灯原始单据未按规定保存的整改措施
公司加强了会计档案管理，并对公司财务人员进行了《会计档案管理制度》培训，目前已经将原始凭证，出、入库单等收集到财务保管，按照会计档案管理制度规定将保存15年。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-074
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表曾琳女士提交的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司证券事务代表职
务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾琳女士辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对曾琳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-020
南京三超新材料股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书，具体情况如下：
1、专利名称：处理废酸液、废碱液及含镍废液的废水处理系统
专利类型：实用新型
专利号：ZL201621169359.2
证书号：6148894
有效期：十年
专利申请日：2016年11月02日
授权公告日：2017年5月17日
专利权人：江苏三超金刚石工具有限公司
上述专利是江苏三超金刚石工具有限公司自主研发，具体涉及一种处理废酸液、废碱液及含镍废液的废水处理系统，本系统有效降低了污水处理成本，利于废水回收利用和节约资源，整体结构设计简单、合理，投资成本较低。
2、专利名称：丝线表面多向检测工装
专利类型：实用新型
专利号：ZL201621212816.1
证书号：6148894
有效期：十年
专利申请日：2016年11月10日
授权公告日：2017年5月24日
专利权人：江苏三超金刚石工具有限公司
上述专利是江苏三超金刚石工具有限公司自主研发，具体涉及一种丝线表面多向检测工装，本工装在检测过程中准确快捷，可以准确检测出0.05~1mm直径丝线三个方向的表面质量，提高检测准确度及效率。
上述2项专利的取得不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会 2017年6月6日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2015-079
江苏常宝钢管股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的方案于 2015年 7月 24日经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年 8月 10日公司公告了《江苏常宝钢管股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见 2015-055号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2015年11月30日，回购股份数量为0股。
截止本公告日，公司仍未正式实施股票回购的原因是因为，自公司 2015年 10月 8日发布回购报告书，开始实施股票回购方案以来，除 2015年 9月 15日收盘价低于10.28元/股外，公司股票收盘价均处于10.28元/股以上，因此未能正式实施股票回购。
公司回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月，即从2015年7月25日起至2016年1月24日止。回购期间，公司将依据有关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-063贤丰控股股份有限公司
关于变更 2019年第二次临时股东大会召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司于 2019年 9月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。
因工作安排需要，公司决定将本次股东大会现场会议召开地点更改为：广东省深圳市南山区中心路3331号中建钢构大厦15楼03单元。
除会议召开地点变更外，公司 2019年第二次临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、会议召开方式、审议事项等其他事项均保持不变，会议其他事项仍以《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）内容为准。
对由本次变更为广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2019年 9月 11日
地址：深圳市南山区中心路3331号中建钢构大厦15楼03单元电话：0755-23900666
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-027
杭州顺网科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李晴女士提交的书面辞职报告。李晴女士由于个人原因,辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后担任公司产品顾问。
截止公告日，李晴女士间接持有公司67,551.70股，根据李晴女士在公司首次公开发行时所作的承诺：“在任职期间内每年转让的股份不超过其所持顺网科技股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持顺网科技股份。”因此，李晴女士将继续严格遵守上述承诺。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,李晴女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会已接受李晴女士的辞职请求，李晴女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对李晴女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-71长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2015年 10月 9日以短信和电子邮件形式发出，于 2015年 10月 13日在天津顺航海运有限公司二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。监事会主席毛永德主持本次会议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
因公司监事会成员大幅度调整，公司控股股东天津顺航海运有限公司来函提议选举监事李云旺为公司监事会主席。
经与会监事选举，一致同意李云旺为公司监事会主席，任期至第七届监事会届满，毛永德不再任本公司监事会主席，仍继续担任本公司监事。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司内部调整方案的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于子公司拟处置老旧船舶的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于子公司拟投资建造万吨级船队的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于拟购买一艘拖轮的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于变更子公司注册登记事项的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
长航凤凰股份有限公司八、审议通过了《关于合资组建武汉船舶交易有限公司的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于聘请 2015年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上公告内容详见同日公司董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-022新疆中泰化学股份有限公司
关于新增预计公司 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)五届十四次董事会、2014年第七次临时股东大会审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属公司实际经营情况，拟新增预计公司2015年度日常关联交易如下：
（一）新增与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易
《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》中预计2015年度公司全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）下属公司采购设备、仪表仪器等不超过25,000万元，其中主要是为中泰集团控股的新疆中泰新丝路农业投资有限公司控股子公司中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司与中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司采购设备等。
根据新疆中泰进出口贸易有限公司经营情况，结合中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司与中泰（哈特隆）新丝路农业产业有限公司项目建设进度情况，拟增加2015年度新疆中泰进出口贸易有限公司与关联方中泰集团下属公司关联交易额度50,000万元。上述关联交易将实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。具体以双方签订的协议为准。
（二）新增与新疆新铁中泰物流股份有限公司的关联交易
公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）为就近发运产品，降低运输成本，拟通过中泰集团控股子公司新疆新铁中泰物流股份有限公司（以下简称“新铁中泰物流”）在小黄山的铁路物流基地进行部分产成品的发运。拟新增阜康能源与新铁中泰物流2015年度日常关联交易额度不超过2,300万元。上述关联交易将实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。具体以双方签订的协议为准。
上述新增关联交易事项已经公司2015年3月13日召开的五届十七次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，关于新增预计2015年度日常关联交易事项将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本100,000万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截止2013年12月31日，中泰集团资产总额2,758,784.90万元，负债总额1,941,326.98万元，净资产817,457.92万元，2013年实现营业收入1,316,032.35万元，净利润8,800.89万元。（经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计）
截止2014年9月30日，中泰集团资产总额295,985.67万元，负债总额2,125,421.52万元，净资产83.44万元，2014年1-9月年实现营业收入895,148.88万元，净利润23,828.10万元。（未经审计）
2、新疆新铁中泰物流股份有限公司：成立于2014年4月4日，注册资本8,000万元，法定代表人宋华，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号，主营业务为货物运输代理及咨询服务，装卸搬运及仓储服务等。
截止2014年12月31日，该公司资产总额2,756.55万元，负债总额
30.61万元，净资产2,725.94万元，2014年实现营业收入34.44万元，净利润-274.06万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，持有公司24.49%的股份，公司董事王洪欣先生担任新疆中泰（集团）有限责任公司董事长、法定代表人。
2、新疆新铁中泰物流股份有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司的控股子公司。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
新疆中泰进出口贸易有限公司为关联方中泰集团及中泰集团下属公司采购机器设备等、公司接受新疆新铁中泰物流股份有限公司的发运货物服务等的关联交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项与关联方的行为有利于保证公司正常的生产经营；为关联方采购机器设备等业务属于公司正常的经营行为；接受关联方劳务也属公司正常运营需要。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关
联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司为关联方中泰集团及其下属公司采购机器设备等业务属于公司正常的经营行为，有利于中泰化学开展多种经营业务；接受新疆新铁中泰物流股份有限公司的发运货物服务等的关联交易也属公司正常运营需要。交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2015年3月13日召开了五届十七次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2015年度日常关联交易的议案》，对新增公司2015年与关联方发生的采购机器设备、接受劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有
效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：中泰化学本次拟新增预计公司2015年日常关联交易事项已经公司五届十七次董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益。
本保荐机构对中泰化学上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司五届十七次董事会决议；
2、公司五届十三次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-087恒康医疗集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-073）于2015年6月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
1.1现场会议召开时间：2015年7月1日（星期三）下午 15:00
1.2通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年7月1日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00；
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 6月30日下午15:00至2015年7月1日下午15:00期间的任意时间。
恒康医疗集团股份有限公司
2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事周先敏先生
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份317,620,300股，占公司股份总数756,504,132股的41.99%,董事长段志平先生因出差，委托董事周先敏先生主持了本次会议，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。四川蜀鼎律师事务所张晓远、张乃博律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份317,620,300股，占公司股份总数756,504,132股的41.99%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数756,504,132股的0.00%
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表
决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意 317,620,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票统计同意16,300股，反对0股，弃权0股。
恒康医疗集团股份有限公司
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效
六、备查文件
1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司二○一五年七月一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-080福安药业（集团）股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 8月 26日在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名。
会议通知已于 2016年 8月 16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席黄道飞先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》
监事会对2016年半年度报告全文及其摘要无异议，发表书面审核意见如下：监事会认为：公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告全文》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司投资设立子公司的公告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-064深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有公司的部分股份进行质押及将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘水|是|1,200万股|2018年4月19日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.89%|融资|
|合计||1,200万股||||1.89%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|1,010万股|2017年4月17日|2018年4月19日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.59%|
|合计||1,010万股||||1.59%|

3、股东累计被质押的情况
截至公告披露日，刘水先生共持有公司634,641,273股股份，占公司总股本的41.76%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为446,400,000股，占其持有公司股份总数的70.34%，占公司总股本的29.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-038安徽开润股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2018年4月13日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开公司2017年度股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2日下午15:00至2018年5月3日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年5月3日下午14:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 12人,代表股份数 80,048,043股，占公司股份总数的66.2854%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份数78,988,412股，占公司股份总数的65.4079%；参加网络投票的股东5人，代表股份数1,059,631股，占公司股份总数的0.8774%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范劲松先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
公司独立董事在本次股东大会上作了独立董事2017年度述职报告。
（二）审议《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议《2017年度报告及其摘要》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 80,048,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果为：同意3,831,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京盈科（上海）律师事务所徐大伟律师、巩雪阳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司2017年度股东大会决议；
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2018年5月 3日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-002江苏华信新材料股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2% - 20%|盈利：4309万元|
||盈利：4395 万元–5171万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较去年增长，主要是由于订单增多、营业收入增加，导致净利润同比增长；
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为760万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为492万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2017-030江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）将其持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本及情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|飞达投资|是|13,500,000|2016年4月26日|2017年4月25日|东吴证券|25.37%|
|合计|/|13,500,000|/|/|/|25.37%|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，飞达投资持有公司股份 53,210,000股，占公司总股本的14.56%，（其中，4,929,957股经江苏昆山市人民法院2015昆商初字第00552号、第 01710号、第 02132号、第 02341号司法冻结）。本次股份解除质押后，飞达投资累计质押股份13,000,000股，占其持有公司股份总数的24.43%，质押股份占公司总股本的3.56%。
二、备查文件
1、股票解除质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-100广博集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份”）及子公司西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）等自2018年1月1日至今累计收到各类政府补助资金共计14,771,871.00元,其中364,500.00元系根据资产使用年限分摊转入损益，其余政府补助资金均已拨付到公司及子公司账户。现将具体情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|获得补助的时间|获得补助的原因、补助依据|补助金额（元）|补助形式|是否具有可持续性|补助类型|
|1|灵 云 传媒|2018 年 10月8日|产业发展扶持资金、《山南市统筹城乡发展示范区关于支持入驻企业发展的若干意见(暂行) 》|9,876,600.00|现金|否|与 收益 相关|
|2|广 博 股份|2018 年 9月10日|宁波市工业投资（技术改造）项目补助资金|897,000.00|现 金|否|与 收益 相关|
|3|广 博 股份|2018 年 3月8日|宁波市文化产业发展专项资金扶持项目|600,000.00|现 金|否|与 收益 相关|
|4|广 博 股份|2018 年 9月10日|宁波市“三名”培育试点企业|500,000.00|现金|否|与 收益 相关|
|5|广 博 股份|——|技术改造资金|364,500.00|现金|否|与 资产 相关|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|广 博 股份 及 其他 子 公司|2018年1-9月|零星财政扶持|2,533,771.00|现金|否|与 收益 相关|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助中属于为取得、购建或以其他方式形成长期资产的政府补助总额为人民币364,500.00元；属于与收益相关的政府补助总额为人民币14,407,371.00元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助收入其中4,850,316.00元计入其他收益,9,921,555.00元计入营业外收入。
具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金对公司2018年度利润产生正面影响，预计增加公司2018年度利润总额14,771,871.00元。
上述政府补助的具体会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的批文；
2、款项进账凭证。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
中国国际金融股份有限公司
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司变更部分募投项目实施地点的事项，发表专项核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目实施地点情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]159号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176号）同意，亿联网络采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A股）股票 1,867万股，发行价格为人民币 88.67元/股，募集资金总额为人民币 165,546.89万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币158,954.72万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 10日出具致同验字[2017]第 350ZA0014号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金管理专户。
（二）募集资金投资项目变更情况
根据《厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说
明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金金额|备案情况|
|1|统一通信终端的升级和产业化项目|42,883.28|42,883.28|厦湖发改产备[2015]函2号|
|2|高清视频会议系统的研发及产业化项目|37,355.80|37,355.80|厦湖发改产备[2015]函3号|
|3|研发及云计算中心建设项目|24,826.31|24,826.31|厦湖发改产备[2015]函1号|
|4|云通信运营平台建设项目|43,908.00|43,908.00|厦湖发改产备[2016]函8号|
|5|补充流动资金|10,000.00|9,981.33|不适用|
|合计||158,973.39|158,954.72|-|

此次，公司将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路63号南楼4-5层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1号”；其它项目的实施地点不变。
二、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响
公司原办公地址较为分散，现公司位于“厦门市湖里高新技术园区304地块”的研发大楼主体已建成，实际地址为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1号”，公司研发中心、营销中心已搬迁至该地址实际办公。
公司研发大楼有效整合公司现有的研发资源，改变公司原有研发区域分散的局面，一方面有利于共享公司的研发资源，节约研发经费；另一方面将促进部门沟通和协调，提高公司研发效率，便于公司的整体规划。同时，研发大楼配备有高级研发实验室，有利于开展音频引擎、视频引擎、网络技术等基础技术研究；
此外，研发大楼可改善公司整体形象及提高接待海外客户的能力。
本次公司变更募集资金投资项目实施地点经过充分论证，符合相关法律法规的规定。除变更部分项目实施地点外，公司募投项目建设背景、市场需求、技术方案、实施主体、实施方式及经济效益预测仍与公司披露的内容保持一致，不会
对上述项目产生实质性影响，未改变募集资金项目实施主体、建设内容和实施方
式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更
对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
三、内部审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2018年4月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地的议案》，同意将募集资金投资项目“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”实施地由厦门市软件园二期望海路 63号南楼 4-5层变更为厦门市湖里高新园区岭下北路 1号；将“云通信运营平台建设项目”实施地由厦门市湖里区云顶北路 16号变更为厦门市湖里高新园区岭下北路1号。
（二）监事会审议情况
2018年4月24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地的议案》，同意将募集资金投资项目“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”实施地由厦门市软件园二期望海路 63号南楼 4-5层变更为厦门市湖里高新园区岭下北路 1号；将“云通信运营平台建设项目”实施地由厦门市湖里区云顶北路 16号变更为厦门市湖里高新园区岭下北路1号。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不会对募资资金项目产生实质性影响，未改变募集资金项目的实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。全体董事一致同意变更公司上述募集资金投资项目实施地点。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；本次变更募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，仅涉及实施地点的变更，募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
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