Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-018号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于公司实际控制人
变更避免同业竞争承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月11日，上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，现将公司实际控制人变更承诺事宜公告如下：
一、避免同业竞争承诺概述
为避免并有效解决与上海临港未来可能存在或潜在的同业竞争情形，公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）于 2015年6月25日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。2018年3月30日，临港集团对原承诺内容进行部分变更，出具了新的《关于避免同业竞争的承诺函》。
二、原承诺的具体内容
2015年6月25日，为避免并有效解决与上海临港未来可能存在或潜在的同业竞争情形，临港集团承诺：“对于目前已处于筹建阶段的从事产业地产开发的相关子公司（包括桃浦智慧城、盐城园区、海宁园区），临港集团承诺三年内在其开展实际经营、取得土地资源、剥离一级土地开发业务并实现盈利后将相关子公司的
股权按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。”
三、本次变更承诺的原因
鉴于原承诺履行的条件之一是相关园区“剥离一级土地开发业务并实现盈利”，根据三个园区相关子公司 2017年度审计报告数据，桃浦智慧城相关公司 2017年度净利润为负，且园区处于开发投入期，预计近期无法盈利；海宁园区、盐城园区虽然财务报表净利润为正值，但是在扣除财政补贴、营业外收入或土地一级开发业务收入等非经营性损益后，相关公司盈利水平也为负值。具体情况如下：
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|||开发主体||业务||2017年度财务状况及经营情况|
|桃浦智慧城|桃浦科技城公司||土地二级开发||● 营业收入：无；净利润：-1,128万；年末净资产：283万● 由于开发项目处于建设投入期，截至目前尚未实现盈利||
||融隆公司||||● 营业收入：无；净利润：-498万；年末净资产：-3,281万● 由于开发项目处于建设投入期，截至目前尚未实现盈利||
||北方公司||||● 营业收入：无；净利润：-3,281万；年末净资产：42,456万● 由于开发项目处于建设投入期，截至目前尚未实现盈利||
|盐城园区|盐城漕河泾园区开发公司||土地二级开发||● 营业收入：403.50 万；净利润：521.54 万；年末净资产：6,154.95万● 公司主要收入来源于财政补贴（1,324万），扣除非经营损益后盈利水平为负，也即公司主营业务目前尚未实现盈利。||
|海宁园区|漕河泾海宁分区经济发展公司||土地一级开发及二级开发||● 营业收入：1,435.89万；净利润：86.78万；年末净资产：20,231.55万● 公司业务涵盖一二级土地开发，扣除一级土地开发业务收入（631 万）和营业外收入（217 万）后盈利水平为负，也即公司主营业务目前尚未实现盈利。||

综合上述园区经营情况，桃浦智慧城、盐城园区、海宁园区三个园区公司土地二级开发业务均未实现盈利。该种情况下，将其注入上市公司将不利于实现公司股东权益的最大化。
四、拟变更的避免同业竞争承诺内容
在此次变更中，临港集团申请将原定对桃浦智慧城、盐城园区、海宁园区三个园区的相关承诺期限延长三年，并将注入条件变更为“主营业务实现盈利并有助于增厚上市公司每股收益”。即“对于目前已处于筹建阶段的从事产业地产开发的相关子公司（包括桃浦智慧城、盐城园区、海宁园区），临港集团承诺三年内（即 2021年 6月 25日前）在其主营业务实现盈利并有助于增厚上市公司每股收益后，将相关子公司的股权按照经审计/评估的公允价值转让予上海临港和/或其下属子公司。”其他承诺内容不变。
五、本次变更承诺对公司的影响
临港集团本次变更承诺事项符合目前实际情况，有利于实现股东权益的最大化，可以避免与上海临港未来可能存在或潜在的同业竞争，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次变更承诺的董事会审议情况
公司于2018年4月11日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》，关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次公司实际控制人变更避免同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于实现股东权益的最大化，可以避免与上海临港未来可能存在或潜在的同业竞争，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次公司实际控制人变更避免同业竞争承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和公司章程的规定。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决。
我们同意将《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》提交公司
股东大会审议。
（二）监事会意见
本次公司实际控制人变更避免同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于避免同业竞争，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次实际控制人变更避免同业竞争承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2018年4月12日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2015-073方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2015年11月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
相关内容详见2015年11月11日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、审议通过《关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在上海浦东发展银行沙坪坝支行综合授信人民币贰仟万元提供担保，担保期限一年。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
相关内容详见2015年11月11日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于公司为重庆方大悬架提供担保的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2015年11月11日
沈阳金山能源股份有限公司
2014年第一次临时股东大会材料汇编
二 O一四年二月十八日
金山股份 2014年第一次临时股东大会 股东大会会议议题
一、关于聘任会计师事务所的议案
二、关于修改《公司章程》的议案
金山股份2014年第一次临时股东大会 股东大会材料之一关于聘任会计师事务所的议案
公司聘任的审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的事务所沿用国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体，更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。
由于此次中瑞岳华的合并及更名涉及主体资格的变更，该事项需提交公司股东大会审议。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二 O一四年二月十八日
关于聘任会计师事务所的议案 1－ 1
金山股份2014年第一次临时股东大会 股东大会材料之二关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：
一、第六条原为“公司注册资本为人民币 340,600,000元”
现拟修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 434,332,193元”
二、第十三条原为：“……
煤炭生产、洗选加工及销售。”
现拟修改为：
“第十三条……
煤炭批发。”
三、第十八条原为：“公司发行的股份总数为 340,600,000股，均为普通股。”
现拟修改为：
“第十八条公司发行的股份总数为 434,332,193股，均为普通股。”
四、第六十六条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集
关于修改《公司章程》的议案 2－ 1
金山股份2014年第一次临时股东大会 股东大会材料之二人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
……”
现拟修改为：“第六十六条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
……”
五、第一百一十六条原为：“董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”
现拟修改为：
“第一百一十六条董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”
六、第一百一十八条原为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
现拟修改为：
“第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
关于修改《公司章程》的议案 2－ 2
金山股份2014年第一次临时股东大会 股东大会材料之二七、第一百四十八条原为：“公司设监事会。监事会由 3名监事组成，设监事会召集人 1名。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
现拟修改为：
“第一百四十八条公司设监事会。监事会由 3名监事组成，设监事会主席 1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二 O一四年二月十八日
关于修改《公司章程》的议案 2－ 3
上海现代制药股份有限公司
董事会战略与投资委员会实施细则
（2019年8月22日经第六届二十七次董事会审议修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与投资委员会成员由三名董事组成。
第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略与投资委员会下设投资评审小组。
第三章职责权限
第八条战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
上海现代制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。
第十一条战略与投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略与投资委员会根据公司需要召开会议，一般于会议召开前七天通知全体委员；临时会议由战略与投资委员会委员提议召开，紧急情况下可随时通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会
上海现代制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组成员可列席战略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条本细则由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过后生效。
上海现代制药股份有限公司2019年8月22日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2018-011浙江京华激光科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月11日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司累计使用不超过15,000万元（含15,000万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体内容详见公司于 2017年 11月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|赎回金额（万元）|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|1|中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行|“ 汇 利 丰 ”2018 年 第4108期对公定制人民币结构性存款|5,000.00|2018年1 月 17日|2018年4 月 16日|5,000.00|4.3%-4.5%|548,600|

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司绍兴分行|招商银行单位结构性存款|结构性存款|5,000.00|2018年4月18日|2018年5月18日|30天|1.15%-3.65%|
|2|中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行|交通银行“蕴通 财 富 日 增利”|银行理财产品|1,000.00|2018年4月25日|2018年7月02日|68天|1.5%-3.9%|

说明：公司与招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|招商银行股份有限公司绍兴分行|招商银行单位结构性存款|结构性存款|3,000.00|2018 年 3月20日|2018年6月20日|92天|1.35%-4.4%|
|2|交通银行股份有限公司绍兴城南支行|交通银行“蕴通 财 富 日 增利”|银行理财产品|1,000.00|2018 年 4月2日|2018年8月1日|121天|4.3%|
|3|招商银行股份有限公司绍兴分行|招商银行单位结构性存款|结构性存款|5,000.00|2018 年 4月18日|2018年5月18日|30天|1.15%-3.65%|
|4|中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行|交通银行“蕴通 财 富 日 增利”|银行理财产品|1,000.00|2018 年 4月25日|2018年7月02日|68天|1.5%-3.9%|

四、委托理财产品的安全性及公司风险控制措
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、投资理财产品的总金额
截至公告日，累计使用闲置自有资金10,000.00万元投资保本型理财产品。
七、备查文件
1、农业银行单位结构性存款协议；
2、招商银行单位结构性存款协议扫描件。
浙江京华激光科技股份有限公司2018年4月28日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2018-031
中国铝业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年6月6日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人,有效表决人数8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下述议案：
审议批准了关于变更公司高级管理人员的议案
因工作变动另有任用，董事会批准解聘许波先生公司副总裁职务，同时批准聘请田永先生为公司副总裁。
上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》
公司全体独立董事认为，上述高级管理人员的解聘及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对田永先生简历的审查，认为田永先生具有担任公司副总裁的专业知识、技能和资格。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议
2.中国铝业股份有限公司独立董事关于变更高级管理人员的独立意见
中国铝业股份有限公司董事会2018年6月6日
上海置信电气股份有限公司独立董事关于
本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见
公司拟向控股股东国网电力科学研究院（持有公司316,493,448股股份，占公司总股本的25.43%，以下简称“国网电科院”）发行股份，购买国网电科院所持有的国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司100%的股权（以下简称“标的资产”）。（以下简称“本次重大资产重组”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海置信电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表独立意见如下：
本次重大资产重组由北京中天和资产评估有限公司（以下简称“中天和”）担任资产评估机构对标的资产进行评估。
中天和具有证券从业资格。中天和及其经办评估师与公司、国网电科院除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。评估机构具有独立性。
本次对标的资产的评估中，中天和所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次对标的资产的评估中，所选用的评估方法合理，符合相关规定及评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。重要评估参数取值合理，评估价值公允、准确。本次重大资产重组以经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估结果为基础确定交易价格，具有公允性、合理性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
（本页以下无正文）
(本页无正文,为《上海置信电气股份有限公司独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见》之签署页
)
独立董事
(签
字):
ng
胡鸿高
一
弟
唐人虎
二○一五年
六月{衣日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2017-032大唐电信科技股份有限公司
关于拟发行债权融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化负债结构，公司拟在北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行北京
金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”），上述事项已经由本公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次发行债权融资计划的具体方案
1.注册额度：人民币5亿元。
2.发行利率：发行利率根据发行时债券市场的状况，以簿记建档的结果最终确定。
3.发行期限：不超过3年，具体以最终发行期限为准。
4.发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内一次性、择
机发行。
5.募集资金用途：用于补充流动资金、偿还股东借款及其他融资等。
6.担保安排：由公司控股股东电信科学技术研究院提供连带责任保证。
7.主承销商：北京银行股份有限公司。
8.发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。
二、本次发行债权融资计划的授权事宜
1.授权公司管理团队确定具体发行方案（包括但不限于聘请中介机构、
具体发行规模、发行利率、发行期限、发行时机、是否设置回售条款和赎回条
款、还本付息的期限等在董事会会批准的范畴内与本次发行有关的一切事宜）；
2.授权公司董事长签署与本次发行债权融资计划有关的所有法律文件。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2017年8月16日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—062
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月 19日接到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）关于股份解质的通知，具体情况如下：
南京钢联于 2016年 6月 27日将其持有的本公司无限售流通股 1,050,000,000股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），用于办理股票质押式回购交易业务。（详见2016年6月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股股东股份质押的公告（临2016-061）》）。
2016年 7月 18日，南京钢联对上述质押股票中的 477,270,000股办理了解除质押手续。本次解质股份数量占公司总股本的12.04%。上述股份解质已在国泰君安办理完成了相关手续。
截至本公告日，南京钢联共持有本公司股票1,795,351,958股，占本公司总股本的45.31%；本次股份解质后，南京钢联剩余质押本公司股份总数为 572,730,000股，占其持股总数的31.90%，占本公司总股本的14.46%。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-050交通银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动后，本公司第一大股东仍为中华人民共和国财政部（“财政部”），第三大股东仍为全国社会保障基金理事会（“社保基金会”）；本公司的总股本亦未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
本公司近日收到通知，为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49号），近期将财政部持有的本公司普通股股份的10%一次性划转给社保基金会持有。
本次划转前，财政部持有本公司 19,702,693,828股普通股，占本公司普通股股份总数的26.53%；本次划转的股份数为 1,970,269,383股普通股，占本公司普通股股份总数的2.653%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动后，本公司第一大股东仍为财政部，第三大股东仍为社保基金
会；本公司的总股本亦未发生变化。
本次权益变动事项涉及商业银行百分之五以上股权变动审批、信息披露义务人披露权益变动等后续工作，本公司将根据事项进展情况和监管规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会2019年9月30日
宝胜科技创新股份有限公司
独立董事关于上海证券交易所问询函的回复意见
根据上海证券交易所下发的《关于对宝胜科技创新股份有限公司有关变更业绩承诺事项的问询函))(上证公函(2016)0787号)的相关要求,我们作为宝胜科
技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”或“公司")的独立董事,对公司提
供的相关材料进行了认真、全面的审查,并听取了有关人员的详细介绍,基于独
立审慎判断的立场,我们对本次业绩承诺变更相关事项发表如下独立意见:
一、变更后的利润承诺金额的依据及可实现性
2016年6月,公司与李明斌签订了《东莞市日新传导科技有限公司股权转让
协议之补充协议))(以下简称“《补充协议"))),将未完成的业绩承诺变更为:日新
传导2016年度、2017年度两个会计年度实现净利润分别为1,800万元、3,000
万元。
变更后的业绩承诺是根据日新传导的银行授信情况及业务开展情况所确定,目前,公司己经向为日新传导在招商银行的授信追加担保:同时,民生银行对日
新传导的1亿元授信正在办理过程中,预计7月初可以完成:此外,日新传导正
在向中国银行申请新增3,000至5,000万元授信。根据《补充协议》约定,日新
传导2016年度、2017年度的可用授信额度应不低于1.3亿元、1.5亿元。充分的
资金保障有利于日新传导2016年和2017年业绩的实现。
公司收购日新传导后,对其营销体系和管理架构进行了调整,增加了日新传
导的竞争能力,减少了间接费用。
此外,日新传导将新能源汽车的车内高压线缆、充电桩线缆和线缆连接器组件作为新的利润增长点,做了深入调研和市场布局,预计2016年度日新传导在该
领域的销售收入有较大幅度的增长。
综上,我们认为日新传导在获得资金保障后,实现2016年度和2017年度的
利润承诺目标具有现实可行性。
二、本次业绩承诺变更的依据
日新传导2015年度业绩未实现主要是因为宝胜股份收购日新传导过渡时间
较长,其银行贷款及其他融资手段在过渡期内受到限制,同时宝胜股份又无法通
过担保等形式为日新传导在过渡期提供相应的资金支持。日新传导所从事的特种
线缆行业为资源和资金密集型行业,业绩的稳定增长离不开资金的支持。银行等
融资渠道受限造成日新传导未能实现2015年度的承诺净利润。
日新传导的净资产在评估基准日2014年7月31日采用资产基础法的评估结
果为16,965.87万元,评估增值部分主要由日新传导土地使用权和房产增值所形
成。本次资产评估未使用收益法,收购价格的确定不以日新传导股东出具业绩承
诺为前提。
公司与李明斌签署业绩承诺协议的目的是与李明斌建立约束与激励机制,确
保日新传导被公司收购后仍保持生产经营的稳定,达到公司的预期收购目标。公
司考虑较长过渡期的因素将利润承诺期间往后顺延符合公司的整体利益。
基于上述原因,我们同意公司与李明斌签署《补充协议)) ,对业绩承诺进行变
更。
三、本次业绩承诺变更是否存在损害上市公司及中小股东利益的情形, 是否符合现行有关上市公司及其相关方承诺和再融资的相关监管规定。
签订《补充协议》是公司考虑到较长过渡期对日新传导经营造成的影响作出
的决策,有利于调动日新传导管理层的积极性,充分发挥整合效应,促使日新传
导可持续健康快速发展,且承诺净利润总额由6, 100万元增加至6,300万元,变
更后的业绩承诺不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形,不存在违反现行有关上市公司及其相关方承诺和再融资
的相关监管规定的情形。与李明斌重新签订业绩承诺有利于维护其经营的积极性,
对宝胜股份开拓新的产品市场和客户,有利于上市公司长期业绩的提升和产品附
加值的增加,有利于维护上市公司的长期权益。
该变更方案己经公司董事会批准,将提交宝胜股份股东大会审议,届时上市
公司将向股东提供网络投票方式,承诺相关方及关联方将回避表决。
综上,独立董事认为本次业绩承诺变更的依据是充分的,不存在损害上市公
司及中小股东利益的情形,符合现行有关上市公司及其相关方承诺和再融资的相
关监管规定。
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此页无正文,系宝胜科技创新股份有限公司独立董事关于上海证券
交易所问询函的回复意见签署页)
李明辉
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二0一六年六月三十日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临2019-049
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于哈药集团有限公司全面要约收购公司股份
的清算公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“人民同泰”）于 2019年 8月 23日公告了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司要约收购报告书》，公司间接控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”或“收购人”）自 2019年 8月 27日起向除哈药股份所持股份以外的公司全部已上市流通普通股发出全面收购要约，要约收购期限为 2019年 8月 27日起至 2019年 9月 25日。
截至 2019年 9月 25日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2019年 8月 27日至 2019年 9月 25日要约收购期限内，预受要约户数 6个，共计 3,610股股份接受哈药集团发出的要约。最终预受要约股份的数量少于收购人预定收购数量，收购人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。本次要约收购完成后，人民同泰的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，本次要约收购清算过户手续将于近日办理。收购人股票账户：B880403244。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-019债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十三次会议（临时会议）于2018年2月12日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于受让佛山市禅城区中心医院有限公司股权的议案。
同意控股子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）以人民币 74,999.3440万元受让谢大志先生持有的佛山市禅城区中心医院有限公司（以下简称“禅城医院”）约21.43%股权（以下简称“本次交易”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易完成后，复星医院投资持有禅城医院的股权比例将由64%增至约85.43%。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
二零一八年二月十二日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－026河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2014年业绩说明会暨投资者网上集体
接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月14日（星期四）14:00--17:00
会议召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流
一、说明会类型
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告已于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，就 2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2015年5月14日（星期四）14:00--17:00；
2、召开地点：投资者互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）；
3、召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
公司董事、总经理马沉重先生；总会计师王继东女士；董事会秘书许亮先生；证券事务代表杨亚子女士、高洪鑫先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可直接通过登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）在线参与本次活动；
2、投资者可在2015年5月13日16：00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系人：杨亚子高洪鑫
联系电话：（0371）67717695 67717696
联系传真：（0371）87166867
联系邮箱：zygsdmc@163.com
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2015年5月6日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-013债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于对全资子公司及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州美卡乐光电有限公司，士港科技有限公司。
●本次担保金额
2015年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过133,000万元，其中：
1、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元；
2、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元；
3、对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元；
4、对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元；
5、对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
6、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过20,000万元；
7、对士港科技有限公司担保不超过10,000万元。
（以上金额包含2014年度延续至2015年度的担保余额）
●本次担保无反担保。
●对外担保累计金额
截止2014年12月31日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币39,066万元，占公司2014年12月31日净资产的16.29%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。
●本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足2015年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，董事会拟同意在2015年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过133,000万元，其中：
1、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元；
2、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元；
3、对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元；
4、对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元；
5、对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
6、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过20,000万元；
7、对士港科技有限公司担保不超过10,000万元。
（以上金额包含2014年度延续至2015年度的担保余额）
2015年3月8日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于本公司对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、被担保人截至2014年12月31日的基本情况
（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|注册资本|股权比例|经营范围|
||浙江杭州|40,000|97.50%||

||||
|-|-|-|
|浙江杭州|70,000|100.00%|
|四川成都|30,000||
|||100.00%|
|深圳市|300|90.00%|
|浙江杭州|2,000|65.00%|
|浙江杭州|11,000||
|||40%|
|香港|USD200||
|||100.00%|

深圳市深兰微电子有限公司法定代表人为郑少波先生，其余公司法定代表人均为陈向东先生。
截至2014年12月31日，各公司经营情况如下：
（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|净利润|
||100,887|47,223|53,664||
||103,820|27,387|76,433||
||53,832|16,860|36,971||
||12,491|12,479|12||
||4,299|912|3,387||
||20,920|11,589|9,331||
||3,852|2,669|1,183||

杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州美卡乐光电有限公司，士港科技有限公司均为本公司全资子公司或者控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2014年度公司将根据以上公司的申请，根据资金需求予以安排。
四、董事会意见
2015年3月8日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于本公司对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
公司独立董事认为：
1、公司拟为全资子公司及控股子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，
是充分、合理的。
2、2015年度的担保事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚待股东
大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
3、上述被担保人均为公司全资或控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2015年度为对全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过133,000万元，其中：
对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元；
对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元；
对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元；
对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元；
对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过20,000万元。
对士港科技有限公司担保不超过10,000万元。
（以上金额包含2014年度延续至2015年度的担保余额）
五、公司担保情况
截至2014年12月31日，公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为39,066万元，占本公司2014年12月31日净资产的16.29%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于担保发表的独立意见。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-011常熟市汽车饰件股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 1月 23日收到公司副总经理徐选先生提交的书面辞职报告。徐选先生因已满 65周岁，特此退休，请求辞去本公司副总经理职务以及在子公司、参股公司担任的所有职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，徐选先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对徐选先生任职期间为公司作出的重大贡献表示衷心感谢！
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2019-011南方出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将使用总额为人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 169,100,000股，每股发行价格为人民币 6.13元，股款以人民币缴足，计人民币 1,036,583,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,631,700.00元后，净募集资金共计人民币 988,951,300.00元，上述资金于 2016年 2月 3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临2016-010。
二、募集资金使用情况
本公司以前年度实际使用募集资金 39,468.84万元(含补充流动资金 9921.13万元，置换募投项目前期投入自有资金 21,537.64万元)，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,890.92万元。
截止 2018年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 41,336.93万元，其中 2018年实际使用募集资金 1,868.09万元（包含财务报表日后已支付 1,393.81万元）。截止2018年12月31日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,214.33万元。募集资金账户余额为 3,434.33万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,214.33万元）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年，公司2017年年度股东大会、2018年第六次临时董事会审议通过共使用4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会、董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|暂时补充流动资金金额（万元）|

1 连锁门店升级改造项目 18,000
2 跨网络教育内容聚合服务平台项目 20,000
3 信息化系统建设项目 8,000
总计 46,000
四、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司于2019年4月17日前已归还上述3亿元闲置募集资金暂时补充流动资
金（详见公司公告：临2019-004）。为了提高募集资金使用的效率，减少财务费
用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的
前提下，公司拟继续使用总额为人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12个月。到期归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。
本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。
五、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章程等的有关规定，《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用帐户。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
3、保荐机构核查意见
南方传媒本次使用3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
南方传媒本次使用3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。
基于以上意见，保荐机构对南方传媒本次使用3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
七、报备文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》
3、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》
4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2015-034
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 7月 29日以通讯方式发出，会议于 2015年 8月 3日 14:00-15:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东东方路18号保利广场e座17层）七号会议室召开。
会议由监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，会议审议通过了《关于增加媒体资源建设募投项目实施主体的议案》。
监事会认为，公司本次部分募投项目实施主体的增加不属于募投项目的实质性变更。该事项有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展的需要,符合公司全体股东的利益。本次变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司增加募投项目实施主体并提交股东大会审议。
内容详见公司8月4日于上海交易所网站披露的临2015-032号公告
表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会二〇一五年八月四日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-42号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 6日召开了 2015年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以公司总股本 598,403,221股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 0.4元（含税），共计 2,393.61万元，并进行资本公积金转增股本，向全体股东以资本公积金每 10股转增 5股，合计转增股本 299,201,610股。转增股本后，公司总股本变为 897,604,831股。
上述权益分派方案已于2016年6月21日实施完毕，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月4日出具了川华信验（2016）49号《验资报告》，公司增加注册资本和实收资本人民币299,201,610.00元，变更后的注册资本和实收资本均为人民币897,604,831.00元。
根据2015年年度股东大会决议，公司资本公积金转增股本实施完毕后修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。即《公司章程》第六条第一款修改为“公司注册资本为人民币897,604,831元。”；第
十九条增加一款“根据公司2015年度股东大会决议，以598,403,221股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.4元（含税），共计分配2,393.61万元（含税）；以598,403,221股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增299,201,610股，转增后公司总股本为897,604,831股。”
公司于近日完成了工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得了四川省自贡市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91510300711887031U
名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：自贡市大安区马冲口街 2号
法定代表人：李欣雨
注册资本：捌亿玖仟柒佰陆拾万肆仟捌佰叁拾壹元人民币
成立日期：1999年 09月 20日
营业期限：1999年 09月 20日至长期
经营范围：资产投资；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；
高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或
审批文件配套使用）
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2016年 8月 2日