证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-030上海泰胜风能装备股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会共需审议4项议案，其中前2项议案《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司董事会议事规则的议案》表决通过是后 2项议案《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》表决结果生效的前提。
2.独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，定于 2017年 7月 20日（星期四）召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于 2017年 7月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行公告。现发布关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2017年7月3日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
(1)现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）下午13:30
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2017年7月20日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2017年 7月 19日 15:00至2017年7月20日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年7月13日（星期四）
7．出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
于股权登记日（2017年7月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路1988号402会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会共需审议4项议案，其中前2项议案《关于修改公司章程的议案》和《关于修改公司董事会议事规则的议案》表决通过是后2项议案《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》表决结果生效的前提。
本次股东大会表决的提案如下：
1．审议《关于修改公司章程的议案》
内容详见 2017年 7月 4日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》及《<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>修改新旧对照表》。该议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
2．审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
内容详见 2017年 7月 4日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》及《上海泰胜风能装备股份有限公司董事会议事
规则（草案）》。该议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
3．审议《关于选举非独立董事的议案》
董事会提名程泓宁先生为公司董事会非独立董事候选人，现提交本次股东大会进行选举。
本议案表决结果生效的前提是议案1和议案2表决通过。
内容详见2017年7月4日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》以及相关非独立董事候选人资料。
4．审议《关于选举独立董事的议案》
董事会提名祁和生先生为公司董事会独立董事候选人，现提交本次股东大会进行选举。以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。
本议案表决结果生效的前提是议案1和议案2表决通过。
内容详见2017年7月4日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》以及相关独立董事候选人资料。
三、提案编码
表格1：本次股东大会提案编码
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||||||该列打勾的栏|
||提案编码||提案名称|||
||||||目可以投票|
|100||总议案：全部议案||√||
|1.00||关于修改公司章程的议案||√||
|2.00||关于修改公司董事会议事规则的议案||√||
|3.00||关于选举非独立董事的议案||√||
|4.00||关于选举独立董事的议案||√||

四、会议登记等事项
1．会议登记方式
(1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东账户卡和
本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件2）和本人身份证到公司登记。
(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），与前两款规定的相关证件复印件一同送达公司证券部。信函或传真需在2017年7月19日17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2017年7月18日和2017年7月19日9:00–11:30，13:30–17:00。
3．登记地点：上海市金山区卫清东路1988号507室。
4．会议联系方式
(1)会务联系人：邹涛、陈杰
(2)电话：021-57243692，传真：021-57243692
(3)电子邮箱：tspzhqb@253.net
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议
2.深交所要求的其他文件
七、附件
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.参会股东登记表
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年7月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365129；投票简称：泰胜投票。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行投票的程序
1.投票时间：2016年7月20日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统进行投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年7月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人/本公司____________________________________________作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托____________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2017年 7月 20日在上海召开的上海泰胜风能装备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
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|||||同|反|弃|
||提案编码||提案名称||||
|||||意|对|权|
|100||总议案：全部议案|||||
|1.00||关于修改公司章程的议案|||||
|2.00||关于修改公司董事会议事规则议案|||||
|3.00||关于选举非独立董事的议案|||||
|4.00||关于选举独立董事的议案|||||

注：没有明确投票指示的，即授权受托人按自己的意见投票。
委托人签名或盖章：
委托人证件号码： 委托人所持股份数量：
委托人股东账号： 委托人所持股份的性质：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限为：2017年___月____日至2017年___月____日。
（注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。）
附件3：
上海泰胜风能装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
参会股东登记表
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|姓名/名称||
|证件号码|持股数量|
|股东账号|持股性质|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址||
|邮编|是否本人参会|