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招商证券股份有限公司
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：路畅科技|
|保荐代表人姓名：潘青林|联系电话：18688778986|
|保荐代表人姓名：丁一|联系电话：18988779098|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2017年4 月26日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限售承诺|是|不适用|
|2.关于同业竞争、关联交易方面的承诺|是|不适用|
|3.关于稳定股价、填补被摊薄即期回报、信息披露及其他承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市路畅科技股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
潘青林_____________
丁一_____________
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-052
浙江亚厦装饰股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
根据《公司法》的规定，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司 2018年年度权益分派方案为，以公司现有总股本 1,339,996,498股剔除已回购股份数 33,014,235股后的 1,306,982,263股为基数，向全体股东每 10股派 0.420000元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、股东大会审议通过分配方案情况
1、浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 21日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2019年 5月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次实施的利润分配方案，与2018年度股东大会审议的议案一致。
3、本次利润分配距股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
4、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,339,996,498股剔除已回购股份数后 1,306,982,263股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.084000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,339,996,498股，由于公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。分红后总股本为1,339,996,498股。
三、除权除息参考价的相关参数和公式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 54,893,255.05元=1,306,982,263股×0.042元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每 10股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以0.409652元计算。（每10股现金红利=现金分红总额/总股本×10股，即 0.409652元=54,893,255.05元÷ 1,339,996,498股×10股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.040965元/股。
四、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2019年7月11日
2、除权除息日为：2019年7月12日
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****073|亚厦控股有限公司|
|2|06*****987|亚厦控股有限公司|
|3|00*****646|张杏娟|
|4|01*****579|丁欣欣|
|5|01*****921|丁泽成|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 3日至股权登记日：2019年7月11日），如因自派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
七、咨询方式
1、咨询机构：本公司证券部
2、咨询地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座
3、咨询联系人：梁晓岚
4、咨询电话：0571-28208786
5、传真电话：0571-28208785
八、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司四届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一九年七月四日
北京国枫律师事务所
关于万兴科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]0329号
致：万兴科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及万兴科技集团股份有限公司（以下称“万兴科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席万兴科技 2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由 2019年 5月 8日召开的第三届董事会第三次会议决定召集。 2019年 5月 9日，万兴科技董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《万兴科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，该通知列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案进行了披露。
本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
其中本次股东大会现场会议于2019年5月24日下午15:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5栋 D座 10楼会议室召开，会议由董事长吴太兵先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 24日9：30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。
经查验，万兴科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及万兴科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的事项进行了披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由万兴科技第三届董事会第三会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为万兴科技董事会。
经查验，通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 38,780,520股，占万兴科技总股份的47.7934%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 3人，代表股份数 16,298,110股，占万兴科技股本总额的20.0859%；参加网络投票的股东共 5名，代表股份数 22,482,410股，占万兴科技股本总额的27.7075%。出席本次股东大会现场会议的人员还有万兴科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为万兴科技已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场会议以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果，万兴科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意38,780,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
表决结果：同意38,780,520股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
经查验，上述议案均由出席本次会议股东及股东代表所持有表决权的三分之二以上通过。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
刘厚阳
2019年5月24日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-061沈阳合金投资股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 500万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：一、投资概述
（1）投资的基本情况：公司拟出资500万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司。
（2）审批程序：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》规定，本次投资已经公司总裁王晶晶审批通过。无需提交董事会和股东大会审议。
（3）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：安徽鼎世医疗管理有限公司
公司住所：安徽省宿州市宿马现代产业园区科创中心 2栋3层
出资人：沈阳合金投资股份有限公司
股东结构：沈阳合金投资股份有限公司持股100%
出资方式：货币
注册资本：500万元人民币
经营范围：医疗机构管理咨询；医疗技术、软件、设备的研发、生产与销售；健康信息咨询。（以公司登记机关核定的为准）
安徽鼎世医疗管理有限公司目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。
公司注册资金拟由公司自有资金支付。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
设立子公司主要是为了拓展在医疗服务领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。
子公司设立后，在运营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。
本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。
四、备查文件
1、《安徽鼎世医疗管理有限公司章程》。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2017-020
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人王明喜先生的通知，获悉王明喜先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王明喜|是|2,340,000|2017-11-24|质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止|华泰证券股份有限公司|12.11%|个人资金需求|
|合 计|-|-|2,340,000|-|-|12.11%||

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王明喜先生所持有本公司股份共 19,316,880股，占本公司总股本的21.95%。其所持本公司股份累计质押2,340,000股，占本公司总股本的2.66%。
王明喜先生所质押的股份不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-042债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于投资管理公司及股权投资中心完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于设立投资管理公司及股权投资中心的议案》。公司与北京陆石投资管理有限公司、苏州清研资本管理企业、苏州紫荆投资有限公司、启迪之星（北京）投资管理有限公司共同设立天津清研陆石投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”），投资管理公司注册资本 500万元，公司以自有资金出资 50万元认缴其10%注册资本。投资管理公司成立后，公司再与该投资管理公司、天津顺远投资有限公司、天津晶东化学复合材料有限公司、天津市腾达投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司共同发起设立天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）（以下简称“股权投资中心”），该股权投资中心认缴出资总额为 10,100万元，其中，本公司以自有资金认缴3,500万元，天津市顺远投资有限公司认缴3,000万元，天津晶东化学复合材料有限公司认缴2,000万元，天津市腾达投资有限公司认缴 1,000万元，北京启迪创业孵化器有限公司认缴500万元，投资管理公司认缴100万元，认缴出资于股权投资中心设立之日起两年内分三期缴足。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的的《关于设立投资管理公司及股权投资中心的公告》（2016-040）。
投资管理公司和股权投资中心于近日完成了工商登记手续并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
一、投资管理公司
统一社会信用代码：91120118MA05JML769
名称：天津清研陆石投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1号 312室
法定代表人：郭磊
注册资本：伍佰万元人民币
成立日期：2016年05月03日
营业期限：2016年05月03日至2066年05月02日
经营范围：投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、股权投资中心
统一社会信用代码：91120118MA05JNACX4
名称：天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1号312室
执行事务合伙人：天津清研陆石投资管理有限公司（委托代表：郭磊）
成立日期：2016年05月4日
合伙期限：2016年05月04日至2023年05月03日
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-33贵州航天电器股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年10月8日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事陈铤的书面辞职报告，陈铤先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。陈铤先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈铤先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。陈铤先生辞职不会对公司正常生产经营产生影响。
公司董事会对陈铤先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2019年 10月 9日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-006襄阳汽车轴承股份有限公司
关于解聘公司部分高级管理人员职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月17日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》。为适应公司战略发展需要，公司积极稳妥的推进三项制度改革。根据“精简高效，竞聘择优”的原则，公司决定减少高级管理人员职数，并将部分高级管理人员职位按照规定的程序和条件进行公开竞聘。公司董事会决定解聘何一心和严卫国副总经理职务、彭自立财务总监职务。财务总监职责由公司总经理张雷代行。公司独立董事对解聘上述高级管理人员职务的议案发表了同意的独立意见。
公司对何一心先生、严卫国先生、彭自立先生在原岗位上所做的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，何一心先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票48万股；严卫国先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票5万股；彭自立先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票40万股。何一心先生、严卫国先生、彭自立先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定。截止目前，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年三月十七日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-011山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016年 1月 25日以邮件方式发出会议通知，于 2016年 2月 5日在公司会议室召开。本次会议采取现场+通讯表决方式进行，会议应到董事 9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由李安平董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于拟定<山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规，公司拟定了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案》及其摘要，拟向激励对象授予 1064万股限制性股票。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、李明花、刘近荣作为关联董事在表决时进行了回避。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、李明花、刘近荣作为关联董事在表决时进行了回避。
三、审议通过《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、李明花、刘近荣作为关联董事在表决时进行了回避。
四、审议通过《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、李明花、刘近荣作为关联董事在表决时进行了回避。
五、审议通过《关于山西振东制药股份有限公司申请银行贷款授信额度的议案》
根据公司生产经营活动需要，公司向中国农业发展银行长治县支行申请办理资金贷款授信业务，金额为人民币 1.35亿元，期限为一年。上述授信额度具体使用要求以银行批复条件为准。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会》的议案
公司拟于 2016年 2月 25日召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的“关于召开 2016年第一次临时股
东大会的通知”。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-018
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及出资人数量情况的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股票方式向特定对象合计发行不超过 73,619,631股股票,募集资金合计不超过 120,000万元，本次非公开发行已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司本次非公开发行的认购对象穿透情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|(cid:10) 序号|认购对象|涉及认购主体数量|穿透情况|
|1|云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3|最终穿透至国务院国资委、财政部和云南省国资委|
|2|南天信息2016年第一期员工持股计划（通过南天成长1号定向资产管理计划认购）|1|员工持股计划视为 1 名认购对象|
|合计||4|----|

经核查，本次非公开发行认购对象穿透后共计 4名认购主体，未超过 200名，符合法律法规规定。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一六年三月十四日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议将审议的《深圳广田集团股份有限公司关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易的议案》已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述议案发表意见如下：
公司本次关联交易为经营业务需要，交易以具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告和审计机构出具的审计报告为依据进行定价，具有公允性、合理性，我们同意将本次关联交易事宜提交公司董事会审议。
独立董事：高刚、刘平春、刘标2017年10月16日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-098号天音通信控股股份有限公司
关于股东减持原股改限售股份达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日收到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）通知，其于2018年11月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式累计减持本公司无限售条件股份11,970,000股，占本公司总股本比例为1.15%。深圳鼎鹏通过挂牌交易减持股权分置改革形成的限售流通股比例已达1%。
鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳鼎鹏|大宗交易|2018年 11月8 日|5.14|5,000,000|0.48%|
||大宗交易|2018年 10月22 日|5.13|3,110,000|0.30%|
||大宗交易|2016 年6月16 日|11.6|3,860,000|0.37%|
||合计|||11,970,000|1.15%|

注：深圳鼎鹏在上述减持期间内，任意连续九十个自然日内减持股份的总数未超过本公司股份总数的1%。
2、股东上述减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深圳鼎鹏|合计持有股份|68,531,663|6.60%|56,561,663|5.45%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|68,531,663|6.60%|56,561,663|5.45%|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、深圳鼎鹏本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、深圳鼎鹏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次减持后，深圳鼎鹏合计持有本公司56,561,663股，占本公司总股本的5.34%。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-054星期六股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年10月 25日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知 2019年 10月 15日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年三季度报告全文》及《公司2019年三季度报告正文》；
（《公司2019年三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2019年三季度报告全文》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
|||
|-|-|
||二、会议以7 票同意、0 票反对、0票弃权，会议审议通过了《关于变更公|
||司 2019 年度审计机构的议案》；|
|因公司业务进一步发展，需要更加契合公司未来业务发展需求的审计服务||
|机构，以更好提高公司年度审计效率，进一步提升审计质量。经审慎评估，公司||
|拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制||
|审计机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，且||
|具备H股审计资质，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审||
|计工作的要求，将不会影响公司2019 年度审计工作。||
|该议案需提交公司股东大会审议。||

（《关于变更审计机构的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
||
|-|
|三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，会议审议通过了《关于召开|
|2019 年第三次临时股东大会的议案》；|

（《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一九年十月二十五日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-060
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2018年 5月 14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年5月18日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会认为限制性股票激励计划的第二个解锁期解锁条件已成就，根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理本期限制性股票解锁相关事宜。本次符合第二个解锁期解锁条件的激励对象共306名，可解锁的限制性股票数量为465.43万股，占目前公司总股本的0.23%。
《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》全文刊登于2018年5月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事朱敏女士属于《激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的议案》
经与会董事审议认为，公司于2018年5月14日实施完2017年度权益分派方案，根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票回购价格由3.856元/股调整为3.776元/股。
鉴于45名激励对象因个人原因已离职，不符合激励条件，根据《激励计划》的相关规定，应对上述45人持有的尚未解锁的限制性股票合计965,475股进行回购注销的处理；7名激励对象因在 2017年个人绩效考核为“D档、E档”，应对上述7人持有的第二个解锁期已获授尚未解锁的限制性股票合计41,650股进行回购注销的处理。根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销数量为1,007,125股，回购价格为3.776元/股。
《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》全文刊登于2018年5月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事朱敏女士属于《激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于保留限制性股票激励对象杜佳琳未解锁股份的议案》
公司西安地区总经理杜佳琳女士因病不幸于2018年2月5日逝世，对此公司董事会全体成员表示沉痛哀悼。
根据2018年5月11日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议的审议结果，杜佳琳女士2017年度的个人业绩考核结果为B，可以解锁当期全部份额，且公司业绩指标亦已达成，满足第二个解锁期解锁条件。
对于杜佳琳女士剩余未解锁股份，董事会决定如下：
鉴于杜佳琳女士长期以来的优异表现，为了肯定其对公司做出的重要贡献，同时彰显公司对于优秀人才的重视，根据《激励计划》中的相关规定，董事会决定对其已获授但未解锁的股份予以保留，由其财产继承人或法定继承人代为持有，剩余解锁年度按现有的限制性股票激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理相关事宜。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事朱敏女士属于《激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司确认的总股本，修订《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。
公司章程拟变更如下：
章程修改前：
第六条公司注册资本为人民币【2,043,978,097】元。
第十九条公司股份总数为【2,043,978,097】股，均为人民币普通股。
章程修改后
第六条公司注册资本为人民币【2,042,970,972】元。
第十九条公司股份总数为【2,042,970,972】股，均为人民币普通股。
《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》全文刊登于2018年5月19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事陈劲松先生、朱敏女士回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-071
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 16日，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）、金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”）的告知函，于 2019年 8月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江西鑫盛投资有限公司|是|5,200,000|2019 年 1月17 日|2019 年 8月15 日|国民信托有限公司|6.44%|
|金冠国际有限公司|是|21,840,000|2017 年 5月 5 日|2019 年 8月15 日|国民信托有限公司|26.91%|
|合计||27,040,000|——|——|——|——|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，江西鑫盛持有公司普通股 80,769,989股，占公司股份总数的11.29%。本次解除质押后，江西鑫盛所持公司股份中，
仍处于质押状态的股份数为55,900,000股，占其所持公司股份总数的
69.21%，占公司股份总数的7.81%。
截止本公告日，金冠国际持有公司普通股81,170,352股，占公司股份总数的11.35%。本次解除质押后，金冠国际所持公司股份中，仍处于质押状态的股份数为 7,150,000股，占其所持公司股份总数的8.81%，占公司股份总数的1.00%。
三、截止本公告日，公司控股股东江西鑫盛、金冠国际资信状况良好，具备相应资金偿还能力，质押的股票未出现强行平仓风险。
四、备查文件
1、《关于解除质押股份的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年八月十九日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-006
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，现将具体事项公告如下：一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）和《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）等三项金融工具相关会计准则；于2017年5月2日修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》会计准则（财会【2017】14号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会
计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019
年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中
小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会审核意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2019年2月22日
江苏国信股份有限公司
重大交易决策制度
第一条为确保江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）工作规范、有效，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本制度。本制度中仅适用于上市公司的内容在公司股票上市后实施。
第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。
第三条除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要
求，公司关于重大交易决策的权限划分根据本制度执行。
第四条本制度所称“交易”包括下列事项：
(一)购买或者出售资产；
(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
(三)提供财务资助；
(四)提供担保；
(五)租入或者租出资产；
(六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
(七)赠与或受赠资产；
(八)债权或债务重组；
(九)签订许可协议；
(十)研究与开发项目的转移；
(十一)证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第五条公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一
的，董事会审议通过后需提交股东大会审议：
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收
入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30％以上，且绝对金额超过5000万元；
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的30％以上，且绝对金额超过500万元；
(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30％以上，且绝对金额超过5000万元；
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
30％以上，且绝对金额超过500万元；
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第六条交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和主营业务收入，视为第五条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。
第七条交易达到第五条规定标准的，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
第八条公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当披露并参照第七条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第九条公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六条或者第八十一条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条的规定。
第十条本制度第四条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到第五条规定标准的，按照第五条规定需经过股东大会审议通过。
已经按照第五条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十一条公司发生“提供担保”事项时，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时披露。
除适用第五条和第十条规定外，下述担保事项也应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十二条公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交
易，应当按照累计计算的原则适用第五条的规定。已经按照第五条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十三条公司对本制度第四条（二）规定的“对外投资(含委托理财、委托贷款等)”事项进行审议，除达到本制度第五条标准由股东大会通过外，需由公司董事会通过。
第十四条公司对除本制度第八条、第十一条、第十二条规定外的其他交易，达到下列标准的，由董事会表决通过：
(一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)低于公司最近一期经审计总资产的30%、但高于20%；
(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的30%、但高于20%，且绝对金额超过2000万元；
(三)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润
30%、但高于20%，且绝对金额超过200万元；
(四)交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%、但高于20%，且绝对金额超过2000万元；
(五)交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的30%、但高于20%，且绝对金额超过200万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
第十五条公司发生的交易，除按照本制度之规定须提交公司股东大会或董事会审议的之外，且超过总经理决策权限的，均由董事长批准。
第十六条涉及关联交易的决策权限，依据公司《关联交易决策制
度》执行。
第十七条公司设立分公司，由董事会审议批准。
第十八条如本制度所规定的决策标准发生冲突，导致两个以上的机构均有权批准同一项事项的，除法律、法规、部门规章、规范性法律文件和行业规则另有规定外，由较低一级的有权批准机构批准。
第十九条公司股东、董事、独立董事、监事对总经理行使职权享有监督、质询的权利，总经理应当积极配合公司股东、董事、独立董事、监事的监督，并回答公司股东、董事、独立董事、监事的质询。
若公司股东、董事、独立董事、监事认为总经理行使职权导致了对公司利益的损害，可以依据公司章程及相关议事规则的规定提请召开公司董事会或者股东大会。
第二十条公司发生由总经理决定的对外投资、收购及出售资产等事项，公司应有详细的可行性报告，同时应报董事会知晓。
第二十一条本制度与国家有关法律、法规及部门规章相冲突的，应根据国家有关法律、法规及部门规章的规定执行。
第二十二条本制度所称“以上”、“之间”、“以下”含本数；
“超过”、“低于”不含本数。
第二十三条本制度经公司股东大会审议通过后执行。
第二十四条本制度的解释权属于公司董事会。