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证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-033上海新阳半导体材料股份有限公司
关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年11月22日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》，该事项中全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“江苏考普乐”）拟向中国光大银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度 5000万元人民币，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36号的厂房土地抵押，并由上海新阳半导体材料股份有限公司担保，担保期限自担保协议生效之日起 1年。截止目前该担保事项未实际发生。
2018年 4月 19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》。为加速全资子公司江苏考普乐业务发展，提高其综合竞争力和持续发展能力的需要，公司董事会同意全资子公司江苏考普乐向中国光大银行股份有限公司常州支行申请授信额度 4,000万元人民币，期限1年，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36号的厂房土地抵押，并由上海新阳为其申请的一年期授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。在本次担保金额以内，授权公司董事长签署相关担保协议等法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次对外担保在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1．被担保人江苏考普乐情况如下：
统一社会信用代码：91320400768252379G
名称：江苏考普乐新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：常州新北区西夏墅镇微山湖路
法定代表人：李昊
注册资本：5790万人民币
成立日期：2004年11月03日
营业期限：长期
经营范围：危险化学品生产（丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、丙烯酸氨基清烘漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆）。氟碳涂料的研发、生产、销售、服务涂装解决方案业务；化工新材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、FEVE氟碳涂料、超细耐候粉末涂料、PVDF氟碳粉末涂料、聚酯辊涂及其背漆、水性涂料研发、生产、销售；
服务涂装解决方案业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．股东情况：上海新阳持有江苏考普乐100%股权。
3．江苏考普乐最近一年又一期的主要财务指标如下：
||||
|-|-|-|
||2017年12月 31日（单位：元）|2018年3 月31日（单位：元）|
|资产总额|520,397,088.16|510,625,720.91|
|负债总额|119,355,339.71|103,722,664.86|
|净资产|401,041,748.45|406,903,056.05|
|营业收入|244,350,550.70|52,644,509.68|
|利润总额|40,695,569.73|6,941,171.64|
|净利润|34,525,267.33|5,861,307.60|

截止本公告披露日，公司无其他重大担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司江苏考普乐向中国光大银行股份有限公司常州支行申请授信额度4,000万元人民币，该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路36号的厂房土地抵押，并由上海新阳为其申请的一年期授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为加速江苏考普乐的业务发展，提高其综合竞争力和持续发展能力的需要，公司直接控制江苏考普乐100%股权，能有效地防范和控制担保风险。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次授信担保有利于全资子公司江苏考普乐业务发展，提高江苏考普乐综合竞争力、持续发展能力及公司综合效益，我们一致同意公司为江苏考普乐向中国光大银行股份有限公司常州支行申请授信额度 4,000万元人民币事项提供担保。根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项无需提交股东大会审议，亦不存在损害上市公司及其股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次授信担保是为了加速全资子公司江苏考普乐业务发展，提高江苏考普乐综合竞争力和持续发展能力，提升公司综合效益，一致同意公司为江苏考普乐向中国光大银行股份有限公司常州支行申请授信额度 4,000万元人民币事项，该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该事项是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司对外担保总额为人民币 4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.07%。以上担保为公司对全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
八、其他
本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第二十一会议相关事项的独立意见。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-043大博医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月15日（星期一）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 10月 14日15:00，结束时间为2018年10月15日15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。
5、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份 356,778,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数的89.1723%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份356,646,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数的89.1393%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 3人，代表有表决权股份 132,000股，占公司总股本的0.0330%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共6人，代表有表决权股份 306,400股，占公司总股本的0.0766%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项
审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决情况：同意：356,476,900股，占有效表决股份总数的99.9155%；反对：301,500股，占有效表决股份总数的0.0845%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意：4,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5992%；反对：301,500股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4008%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决情况：同意：356,476,900股，占有效表决股份总数的99.9155%；反对：301,500股，占有效表决股份总数的0.0845%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意：4,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5992%；反对：301,500股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4008%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决情况：同意：356,476,900股，占有效表决股份总数的99.9155%；反对：301,500股，占有效表决股份总数的0.0845%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意：4,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5992%；反对：301,500股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4008%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派李攀峰律师、孙梦婷律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《大博医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-075天津膜天膜科技股份有限公司
签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年11月25日，天津膜天膜科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“乙方”）与江阴市山泉污水处理厂（以下简称“甲方”）签订了《江阴市山泉污水处理厂40000吨/天印染废水升级改造及中水回用工程总承包合同》（简称“合同”），合同总金额为人民币90,670,000元。
二、交易对方情况介绍
（一）江阴市山泉污水处理厂
1、类型：集体所有制
2、住所：江阴市周庄镇山泉村六工区
3、法定代表人：高富兴
4、注册资本：1200万元整
5、成立日期：2004年9月15日
6、经营期限：2004年9月15日至******
7、经营范围：工业、民用生活废水的综合处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司、控股股东及实际控制人与江阴市山泉污水处理厂之间不存在关联关系。
（二）履约能力分析：江阴市山泉污水处理厂的经营状况良好，财务状况良好，具备较强的履约能力。
（三）交易对方江阴市山泉污水处理厂最近三个会计年度与本公司之间不存在交易情况。
三、合同基本情况
（一）合作项目概况
1)项目名称：江阴市山泉污水处理厂 40000吨/天印染废水升级改造及中水回用工程。
2)项目地址：江阴市山泉污水处理厂场内。
3)项目规模：设计进水规模40000吨/天，水回收率大于65%。
4)项目性质：印染污水升级改造，新增双膜法中水回用系统。
5)项目内容：包括方案设计、施工图设计，设备采购、运输、验收及安装，设备单机及联动调试、试运行、操作人员培训、竣工验收及其他服务。
（二）甲方在乙方技术人员支持之下，对甲方处理污水的设备、生产流程及技术等进行整体技术改造，整体技术改造完成后，甲方即将其污水处理业务整体发包给乙方，由乙方对甲方实施承包经营，具体模式为：
1.乙方负责具体的污水处理设备运行、操作和维修保养。
2.使用、安排和指挥甲方现有人员进行生产经营，若人员出现短缺，在告知甲方之后，可对外招聘人员（甲方所在地的山泉村村民在同等条件下优先录用）。
3.除甲方自身的财务管理之外（即甲方财务收支仍由甲方自行负责），甲方其他的日常经营管理均由乙方全面负责，且甲方除本协议另有约定外，不得随意干涉乙方的承包经营管理。
4.甲方可随时对乙方的承包经营进行监督和检查，发现乙方有损甲方合法利益或可能有损甲方合法利益的行为，有权及时予以制止，且甲方有权对乙方不妥的经营决策提出纠正和改进。
（三）乙方承包经营的期限为十年，自乙方进行的技术改造工程通过江阴市环保局、江阴市周庄镇政府和山泉村委的共同验收之日起计算，前述十年承包经营期限届满，若甲、乙双方有意继续合作的，可续签承包经营协议。
（四）合同总金额
项目一期总金额RMB￥90,670,000.00元（大写：人民币玖仟零陆拾柒万元整）。合同金额可能会因工艺参数的调整发生变化。
（五）结算方式
仟柒佰贰拾万壹仟元整）。
2）设备发货前30天支付合同总金额的20%，即￥18,134,000.00元（大写：壹仟捌佰壹拾叁万肆仟元整）。
3）系统安装结束，设备验收合格支付合同总金额的20%，即￥18,134,000.00元（大写：壹仟捌佰壹拾叁万肆仟元整）。
4）系统正常运行，产水合格，调试结束，通过环保验收，支付合同总金额的20%，即￥18,134,000.00元（大写：壹仟捌佰壹拾叁万肆仟元整）。
5）质保期满1年后7天内支付合同总金额的10%，即￥9,067,000.00元（大写：玖佰零陆万柒仟元整）。
6）支付方式：甲方以电汇或承兑汇票形式支付合同款。乙方按照付款进度向甲方提供相应的增值税专用发票。
（六）合同生效条件
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
（七）合同生效时间
2015年11月25日。
（八）违约责任
1)因乙方原因造成逾期安装完工，则乙方应按合同款0.5‰作为违约金向甲方支付。但该项违约金不得超过合同总价款的1%。
2)因甲方原因造成的相关经济损失由甲方承担；因乙方原因造成甲方的相关经济损失由乙方承担。
3)甲方逾期付款，每日按应付合同款的0.5‰作为违约金，该项违约金至甲方支付相应货款停止计算。但该项违约金不得超过合同总价款的1%。
4)甲方无正当理由中途废止合同，乙方不退还已支付的合同款。
5)因系统进水水质不满足本合同要求，导致乙方产水水质和水量不合格，由甲方承担由此造成的所有责任和损失。
6)因不可抗力不能履行合同或延迟履行合同的一方可视不可抗力的实际影响免除部分或全部责任。
7)在甲方不满足系统进水水质要求的情况下，甲方要求乙方系统继续运行产
水，乙方不对本系统产水水质、水量和系统收率负责。
8)如甲方不满足系统进水水质要求累计超过 10天，甲方要求乙方系统继续运行产水，造成的损失由甲方承担。
9)在满足合同规定的进水条件下，乙方需在合同期限内调试合格，如达不到合同标准，需在 30天内整改至合同要求。仍达不到的，按每日万分之三作为合同扣款，三个月仍达不到要求的，则乙方自动放弃乙方的权利。
10)若甲方提供的进水不满足合同规定的进水条件下，不得进入乙方系统，需在30天内整改至合同要求。三个月仍达不到合同要求，则视为乙方膜系统性能验收合格。
11)甲乙双方任一方如无故违约，需赔偿对方违约金，金额为合同款的2%。
四、合同对公司的影响
（一）此次签订合同的金额约占公司 2014年度经审计营业收入的17.29%，预计将对公司2015年度经营业绩产生一定积极的影响。
（二）合同为日常经营合同，合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同履行的风险提示
合同中已就违约等做出明确的规定，但：
（一）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
（二）因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误供货的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
六、备查文件
1、《江阴市山泉污水处理厂40000吨/天印染废水升级改造及中水回用工程总承包合同》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2019-014云南西仪工业股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月4日（星期四）下午15：00—17：00在全景网举行2018年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长谢力先生，董事、总经理董绍杰先生，董事、财务总监、副总经理、董事会秘书王家兴先生，独立董事及保荐代表人将出席本次说明会，并在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-006
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月15日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（具体内容详见公司于同日披露于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》）特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-006北京清新环境技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资等重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年1月4日开市起停牌。
公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，方向为非电领域等大气污染治理。由于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，证券代码：002573）自 2016年1月18日（星期一）开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 2月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据该事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 2月 17日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划
发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年一月十四日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-016山东威达机械股份有限公司
关于2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年3月18日召开公司2013年度股东大会，会议通知的详细内容刊登在2014年2月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
2014年 2月 27日，公司董事会收到股东山东威达集团有限公司提交《关于提请山东威达机械股份有限公司董事会增加 2013年度股东大会议案的函》，提议将公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》提交公司 2013年度股东大会审议。该议案的具体内容详见公司同日刊登的《第六届董事会第十三次临时会议决议公告》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，山东威达集团有限公司现持有公司股票 79,290,751股，占公司股份总数的34.75%。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定，该临时提案的内容有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
除增加《关于修改〈公司章程〉的议案》外，公司于 2014年 2月 25日发出的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。增加临时议案后的 2013年度股东大会的补充公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2014年2月28日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-62杭州中恒电气股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年8月29日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月4日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司计划以自筹资金采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式进行股份回购，拟回购金额最低不低于人民币5,000万元，回购股份的价格不超过15元/股，该部分回购股份将用于公司实施股权激励或注销等。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2018年9月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
《关于回购公司股份的预案》详见刊登于2018年9月5日的《证券时报》和巨潮资讯网。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为配合公司本次股份回购事宜，公司拟提请股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事宜，具体内容详见公司于2018年9月5日披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-64）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第
一次临时股东大会的议案》，同意于2018年9月20日召开2018年第一次临时股东大会。
公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于2018年9月5日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-48
债券代码：112124 债券简称：11徐工02
徐工集团工程机械股份有限公司
2011年公司债券（第二期）2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐工集团工程机械股份有限公司（简称本公司或发行人）2011年公司债券（第二期）“11徐工02”（简称本期债券）将于 2014年 10月 27日（由于 2014年 10月 26日为休息日，因此顺延至其后的第 1个工作日）支付 2013年 10月 26日至 2014年 10月 25日期间的利息 48.9元(含税)/手（每手面值 1,000元）。本期债券付息期的债权登记日为 2014年 10月 24日，本期债券付息对象为截止 2014年 10月 24日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。
一、债券基本情况
1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券（第二期）。
2.债券期限：5年（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
3.债券简称：11徐工02。
4.债券代码：112124。
5.发行规模：人民币 150,000万元。
6.债券利率：票面利率为4.89%。
7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.票面金额：人民币 100元。
9.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10.起息日：2012年 10月 26日。
11.付息日：本期债券的付息日期为 2013年至 2017年每年的 10月 26日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 2015年每年的 10月 26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
12.利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
13.投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期
债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
14.担保情况：本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
15.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。
16.上市时间和地点：本期债券于 2012年 12月 25日在深圳证券交易所上市交易。
17.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
本期债券“11徐工02”票面利率为4.89%，本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工02”派发利息为人民币 48.90元（含税）。
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014年 11月 14日前与本公司联系（见如下联系方式）。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工02”实际派发利息为 39.12元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工02”实际派发利息为 44.01元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.付息债权登记日：2014年 10月 24日。
2.除息日：2014年 10月 27日。
3.付息资金到帐日：2014年 10月 27日。
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止 2014年 10月 24日深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。本公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、备查文件
1.中国证券登记结算公司深圳分公司出具的《公司债兑付及其手续费划款通知》。
七、相关机构
1.发行人：徐工集团工程机械股份有限公司
注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
法定代表人：王民
联系人：刘敏芳、李栋
联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26号
联系电话：0516-87565621，87565623
传真：0516-87565610
邮政编码：221004
2.保荐人/联席主承销商/债券受托管理人：瑞信方正证
券有限责任公司
联系人：李昀轶、林森
联系地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 15层
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
邮政编码：100033
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
邮政编码：518031
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2014年 10月 16日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东股份减持计划实施完毕及6个月内不再减持的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-061辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施完毕
及6个月内不再减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”或“公司”）于2014年8月25日披露了《关于控股股东股份减持计划的公告》，公司于11月17日收到控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”或“控股股东”）的《股份减持计划实施完毕及6个月内不再减持的告知函》，具体情况公告如下：
一、控股股东减持情况
1、控股股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|奥克集团股份公司|集中竞价|2014年9月3日|13.40|2,190,534|0.6501%|
||集中竞价|2014年9月4日|13.27|896,800|0.2661%|
||集中竞价|2014年9月26日|15.08|134,400|0.0399%|
||合 计|||3,221,734|0.9561%|

截止本公告日，控股股东奥克集团累计减持公司股份占公司股本总额的0.9561%。
2、控股股东股份减持计划实施完毕前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|奥克集团|合计持有股份|189,790,283|56.3243|186,568,549|55.3682|

辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东股份减持计划实施完毕及6个月内不再减持的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份公司|其中：无限售条件股份|189,790,283|56.3243|186,568,549|55.3682|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、奥克集团本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
2、奥克集团本次减持计划的实施未超过《关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2014-039）中承诺的减持期间：2014年8月25日——2014年11月24日（三个月内）；减持股份数量未超过承诺的最高限额；截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划完成后，奥克集团持有公司186,568,549股，占公司总股本的55.3682%，仍为公司的控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
三、承诺事项
公司控股股东奥克集团承诺：自本次减持计划实施完毕之日起，6个月之内不再减持所持有的公司股份，即自2014年11月17日至2015年5月16日期间不再减持所持有的公司股份。
四、备查文件
1、奥克集团出具的《股份减持计划实施完毕及6个月内不再减持的告知函》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
2014年 11月 17日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-132广东宜通世纪科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年10月24日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在 2018年第三季度末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，公司本报告期末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款和存货，2018年第三季度计提资产减值准备 87,654,302.50元，占 2017年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.89%。明细如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年7-9月计提资产减值准备金额|占2018年7-9月归属于上市公司股东净利润的比例|
|坏账准备|85,368,613.82|-84.24%|
|存货跌价准备|2,285,688.68|-2.26%|
|合计|87,654,302.50|-86.50%|

二、本次计提资产减值准备的计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、存货跌价准备。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-1321、应收款项坏账准备的计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
公司的全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）的客户北京远程视界科技集团有限公司（以下简称“远程视界”）存在持续经营问题。倍泰健康已加大对其应收款项的追讨力度,但远程视界尚未做出回应；公司在全国法院被执行人信息查询平台了解到远程视界涉嫌多起案件，已被相关地区人民法院执行。结合对该客户目前的运营情况和偿债能力的评估，为了更加真实、准确地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对远程视界的应收款项进行单项计提坏账准备81,001,424.37元。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

本报告期，按账龄分析法计提的坏账准备金额为 4,367,189.45元。
综上（1）和（2）所述，本报告期应收账款总共计提坏账损失 85,368,613.82元。
2、存货跌价准备的计提方法
本报告期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经
过安装或加工方可出售的存货，以该项存货估计售价减去估计将要发生的安装或
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-132加工成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行特定销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
本期期末存货减值主要是项目的劳务成本支出，因历史原因预计不能获得客户的结算收入，以市场价格为基础确定其可变现净值，低于成本部分的金额进行计提减值。
根据以上减值测试方法，本报告期存货跌价准备金额为2,285,688.68元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年第三季度利润总额87,654,302.50元，本次计提资产减值准备未经注册会计师审计。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
五、董事会对本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产的价值情况。
六、监事会对本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关制度，在第三
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-132季度末计提资产减值准备符合公司实际资产情况，公允、客观地反映公司财务状况；本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定计提资产减值准备，依据充分，符合公司资产实际情况，可以真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不会损害公司及中小股东利益。因此，我们一致同意该事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议
2、公司第三届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年10月26日
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事长、聘任总经理及其他高级管理人员事项的独立意见
本次会议选举的董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，任职资格合法，选举和聘任程序合规，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。因此，我们同意公司第四届董事会第一次会议关于选举公司董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。
二、关于聘任公司审计部负责人事项的独立意见
经对杨炳飞先生的简历和其他有关情况的了解，本公司独立董事一致认为杨炳飞先生拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规及规章制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，具备担任审计部负责人的资格和能力。因此，我们同意聘任杨炳飞先生为公司审计部负责人。
三、《关于对外投资设立参股子公司的议案》的独立意见
公司本次对外投资设立参股证券公司，有助于积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处理金融风险的能力，提高资本运作水平。此次对外投资事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司以自有资金出资7,485万元设立参股证券公司。
[本页为独立意见签字页]
刘军宁 张俊民 杨威
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2015-076关于与中冶纸业集团有限公司签署的《委托管理协议》
和《委托管理协议补充协议》延期一年的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
(一)基本情况
为了优化管理资源的配置,提高管理绩效，2014年8月28日，公司与中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）签署了《委托管理协议》，委托管理标的为中冶纸业合法拥有的中冶美利浆纸有限公司（以下简称“浆纸公司”）83.37%的股权对应的全部管理权益，年度委托管理费用为600万元，期限一年。有关详情请见《中冶美利纸业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2014－076）。
2015年 4月 15日，公司与中冶纸业签署了《委托管理协议补充协议》，委托管理标的由中冶纸业合法拥有的浆纸公司83.37%的股权变更为中冶纸业合法拥有的浆纸公司83.37%的股权、中冶美利特种纸有限公司（以下简称“特种纸公司”）100%的股权、宁夏美利纸业集团节能环保有限公司（以下简称“节能环保公司”）60%股权对应的全部管理权益。由于特种纸公司和节能环保公司资产规模小、经营业务简
单，经双方协商一致，变更委托管理范围后的年度委托管理费用维持 600万元不变。有关详情请见《关于与中冶纸业集团有限公司签署<委托管理协议>补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2015－022）。
鉴于上述委托管理协议的约定管理期限届满，经双方协商，中冶纸业函复同意将《委托管理协议》和《委托管理协议补充协议》的到期日延至2016年8月31日。
(二)董事会审议情况及关联董事回避情况
该事项已经2015年10月30日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。本次交易事项属关联交易，关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生回避了表决。
该事项无需要股东大会审议。
二、《委托管理协议》和《委托管理协议补充协议》的主要内容1、委托管理标的：中冶纸业合法拥有的浆纸公司83.37%的股权、特种纸公司100%的股权、节能环保公司60%股权对应的全部管理权益。
2、委托管理费用：经双方协商一致，上述协议项下的年度委托管理费用为600万元。
3、支付方式：委托管理期限届满后，如本协议延续，中冶纸业应于协议延续之日起七日内向公司一次性支付年度委托管理费用。
4、生效条件：经协议双方签字盖章；经中冶纸业履行内部程序
批准；经公司董事会审议通过。
5、委托管理期限：《委托管理协议》的委托管理期限为协议正式生效之日起一年，委托管理期限届满后，如双方对协议内容无异议，则本协议自动延续。
三、合同对上市公司的影响
上述协议的签署，有利于发挥公司专业管理资源的优势，提高管理绩效，增加公司经营收入。上述交易事项不会导致公司报表合并范围变化。
四、独立董事的意见
独立董事事前认为：公司受托管理浆纸公司、特种纸公司和节能环保公司的关联交易事项遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意提交公司第六届第二十九次董事会审议。
公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第六届第二十九次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事的独立意见
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2015年 10月 31日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-057
山东联诚精密制造股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192689）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
富奥汽车零部件股份有限公司
《公司章程》修订案
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中共吉林省委组织部、中共吉林省国资委委员会《关于扎实推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、新增条款
1、目录中在监事会后增加第八章“党的建设”专章
2、“总则”中修订内容
①第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。
②增加第十二条公司根据《中国共产党章程》和《公司法》等规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
③增加第十三条公司在改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化。
3、增加第八章“党的建设”专章
第一百五十三条公司设立党的委员会和纪律检查委员会，公司党委和公司纪委的设置、任期，按党内相关文件规定执行。公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数，按要求设置，并按照《党章》等党内法规和企业领导人员选拔任用等有关规定产生。
第一百五十四条公司党委下设党委工作部门，公司纪委下设纪检监察工作部门，配齐配强专兼职党务工作人员。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。党务工作人员和经营管理人员实行双向交流机制，落实同职级、同待遇政策。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。
第一百五十五条公司实行“双向进入、交叉任职”领导体制。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委班子。
第一百五十六条公司党委履行下列职责：
（一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，确保企业的社会主义方向；
（二）参与企业重大问题的决策，对关系企业改革发展稳定的重大问题提出意见建议，推动企业重大决策部署落实；
（三）支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，形成权力制衡、运转协调、科学民主的决策机制，促进科学决策，实现国有资产保值增值；
（四）落实党管干部原则和党管人才原则，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍，为企业改革发展提供干部保证和人才支撑；
（五）落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等规章制度，加强对企业领
导人员和关键岗位、重大事项等的监督管理，建立健全权力运行监督机制，提高监督有效性；
（六）健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，坚持和完善职工董事制度、职工监事制度，鼓励职工代表有序参与公司治理；
（七）加强党组织的自身建设。领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织，开展统一战线工作，加强企业文化建设。
（八）其他应由党委履行的职责。
第一百五十七条党委会参与决策下列重大事项：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；
（三）公司经营管理方针；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（七）公司高级经理的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）公司向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会参与决策的事项。
第一百五十八条公司重大经营管理事项应经党委会研究讨论，再由董事会或经理层作出决定。党委会认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出。
第一百五十九条公司党委应积极组织落实公司重大决策部署，做好宣传动员、凝心聚力等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。
第一百六十条公司党委建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法侓法规、不符合中央和地方党委要求的做法，党组织应及时提出纠正意见，得不到纠正的应及时向上级党组织报告。
第一百六十一条公司党委紧紧围绕服务生产经营，加强企业基层党组织建设，确保党的组织和工作实现全覆盖，建立健全定期议党和专题议党、基层党建述职评议考核、向上级党组织报告年度党建工作等制度。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员等党的组织生活制度，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。组织指导基层党组织按期换届，选好配强基层党组织书记，开展软弱涣散基层党组织整顿。加强党员的日常教育管理，做好发展党员工作。创新开展党组织活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
第一百六十二条公司纪委履行下列职责：
（一）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，向党委提出意见建议、汇报工作情况，并抓好任务分解，加强督促检查，促进工作落实；
（二）坚决维护党章和其他党内法规，严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，确保纪律刚性约束；
（三）加强对作风建设情况的监督检查，围绕落实中央八项规定和省委具体规定精神，突出“四风”问题，抓好监督检查和执纪问责工作；
（四）建立健全函询约谈、责任追究、“一案双查”、专项巡察等制度；
（五）严肃查处违规违纪案件，综合运用监督执纪“四种形态”处理违规违纪党员干部；
（六）加强自身建设，努力打造政治强、业务精、作风硬的纪检监察干部队伍；
（七）其他应由纪委履行的职责。
4、“董事会”专章修改内容
在第五章第二节插入第一百零九条董事会研究决策重大问题时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。
5、“总经理及其他高级管理人员”专章修改内容
在第六章插入第一百三十一条经理层研究决策重大问题时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-117天津利安隆新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年12月6日以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议在公司于同日召开的 2018年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事共同推举监事丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
经全体监事一致同意，选举李亚军先生为公司第三届监事会主席，任职期限与第三届监事会相同。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
（以下无正文）
天津利安隆新材料股份有限公司监事会