证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-034吉药控股集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2018年5月15日
网络投票时间为：2018年5月14日－2018年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 15日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15：00至2018年5月15日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2018年5月8日
5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室
6、现场会议主持人：董事长孙军先生
7、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 4人，共计持有公司有表决权股份255,186,272股，占公司股份总数的38.3154%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份 255,185,772股，占公司股份总数的38.3153%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份500股，占公司股份总数的0.0001%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数500股，占公司股份总数的0.0001%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（二）《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（三）《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（四）《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（五）《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（六）《关于公司续聘2018年审计机构的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（七）《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（八）《关于确认董事2017年度薪酬的议案》
关联股东孙军、卢忠奎回避表决。
表决情况：同意 1,918,533股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（九）《关于确认监事2017年度薪酬的议案》
关联股东张华回避表决。
表决情况：同意 253,268,239股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
（十）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
表决情况：同意 255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
三、律师出具法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、吉药控股集团股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司
二〇一八年五月十五日