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证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0021浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年3月12日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年3月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
《2016年度监事会工作报告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
经审核，监事会认为：《公司2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016年度的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的
公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
为保证公司正常经营和长远发展，同时结合公司实际情况，公司董事会决定 2016年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。公司监事会认为：公司 2016年度不实施利润分配及资本公积金转增股本符合公司实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会审核意见：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》及其摘要详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》。
2016年度审计机构费用为130万元（不含差旅费）。
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2015年度重大资产重组配套募集资金投资项目结案并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）已完成募投项目投资建设，将结余募集资金永久补充流动资金，符合深圳联懋日常经营发展情况，有利于提高募集资金的使用效率，充实流动资金、节约财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司 2015年度重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充深圳联懋日常运营所需的流动资金，即公司2015年重大资产重组配套募投项目建设完成。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于 2015年度重大资产重组配套募集资金投资项目结案并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金暨
公司2015年度重大资产重组配套募投项目建设完成的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于公司 2016年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司监事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-107
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人之一的邱金兰女士关于将其持有的本公司部分股份解除质押的通
知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押的股数占其所持股份比例|
|邱金兰|是|750万股|2016年2月18日|2016年9月7日|海通证券股份有限公司|44.11%|
|合 计||750万股|-|-|-|44.11%|

二、股东累计被质押的情况
目前邱金兰女士持有共持有公司无限售流通股17,002,252股，占公司股份总数的4.55%。截止本公告披露日，邱金兰女士共质押其持有的公司股份915万股，占公司股本总额2.44%，占邱金兰女士持有股票的53.82%。控股股东及其一致行动人目前共计质押的股份为56,450,000股，占公司股份总数的15.09%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的22.96%。
三、备查文件
2、海通证券股份有限公司营业部相关文件
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司2016年9月8日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-58
众业达电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，以及公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购注销未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司已完成限制性股票的回购注销工作，公司股本由 544,791,470股减少为544,139,966股，详见2016年6月14日披露于巨潮资讯网的《关于未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。
近期，公司按照相关规定办理了《公司章程》的备案，并完成了工商变更登记手续，取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由544,791,470元变更为544,139,966元。除上述事项外，其他事项未变。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2016年6月24日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—008号昆明云内动力股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2016年10月31日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2016年度业绩预告公告》（2016-065号），预计归属于上市公司股东的净利润19,500万元–23,000万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11.10 % - 31.04%|比上年同期增长：22.50% - 42.44%|盈利：17,551.51万元|
||盈利：19,500万元–23,000万元|盈利：21,500万元–25,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.2219元/股–0.2617元/股|盈利：0.2447元/股–0.2845元/股|盈利：0.2197元/股|

注：
（1）修正前的基本每股收益与《2016年度业绩预告公告》中披露不同的原因是公司于2016年12月非公开发行新股79,754,601所致。
（2）基本每股收益与归属于上市公司股东的净利润的增长幅度不一致的原因是公司于2016年12月非公开发行新股79,754,601所致。
二、业绩预告修正预审计情况
本报告期修正后的业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年第四季度公司发动机销量大幅增加，高端发动机占比进一步提高。
2016年全年销售各型柴油机317,160台，与2015年全年相比增长45.51%，行业销量排名由2016年三季度的第三名上升至第一名，市场占有率进一步提高。
四、其他相关说明
1、修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-24厦门三五互联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票代码：300051）自2017年1月24日开市起停牌（详情可见公司于2017年1月23日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号：2017-06）。公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-10），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-11）,并于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2017-12)。公司于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-13），并于 2017年2月 24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-16、2017-20、2017-22），公司争取于 2017年 3月 24日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，因本次重大资产重组事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-036深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2014年 6月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月，本公司完成货物吞吐量 549.6万吨，比去年同期减少5.7%；集装箱吞吐量完成 42.9万TEU，比去年同期减少11.0%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 30.8万TEU，比去年同期减少17.0%；散杂货吞吐量完成 150.9万吨，比去年同期增长51.4%。
2014年截至 6月末，本公司累计完成货物吞吐量 3082.1万吨，比去年同期减少6.2%；集装箱吞吐量累计完成 239.5万TEU，比去年同期减少10.7%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 177.5万TEU，比去年同期减少12.8%；散杂货吞吐量累计完成 782.3万吨，比去年同期增长31.0%。
截至 2014年 6月末，共有 40条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一四年七月八日
证券代码: 002753证券简称:永东股份
山西永东化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人刘东良现就提名丁丽萍为山西永东化工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西永东化工股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合山西永东化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西永东化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山西永东化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山西永东化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山西永东化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为山西永东化工股份有限公司或其附属企业、山西永东化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与山西永东化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西永东化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山西永东化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：刘东良
日期：2016-03-22
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-014斯太尔动力股份有限公司
关于 2015年度业绩承诺未实现的说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司全体股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可（2013）1409号]文核准，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）向山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）在内的6名特定对象非公开发行普通股票。
一、购买资产情况
本次非公开发行普通股314,465,300股新股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额为14.32亿元，其中部分募集资金用于收购斯太尔动力（江苏）投资有限公司（原武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司，以下简称“江苏斯太尔”或“标的资产”）100%的股权，2014年1月完成了相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺及履行情况
2015年 6月，经英达钢构申请，公司股东大会审议批准，公司与英达钢构重新签署了《利润补偿协议》，将业绩补偿承诺变更为：标的资产2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3亿元、3.4亿元和 6.1亿元，共计 11.8亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述净利润承诺数，英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔动力股份有限公司进行补偿。
截至2015年8月14日，英达钢构陆续向公司支付了2014年度业绩补偿款，共计1.56亿元，履行了业绩补偿承诺。
三、标的资产实际盈利情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《斯太尔动力(江苏)
投资有限公司 2015年度审计报告》，2015年度，江苏斯太尔实现扣除非经常性损益后的净亏损额10,569,283.11元，与承诺利润数差额为350,569,283.11元。
四、标的资产未达盈利的原因
2015年度，虽然国家坚持稳中求进工作基调，推出积极的财政政策和稳健的货币政策，但宏观经济下行压力依然较大。在此背景下，管理层紧紧围绕年初制订的经营计划，有条不紊地推进各项工作，并取得阶段性进展，然而公司高性能柴油机板块和碳酸锂板块尚属建设投入期，未达盈亏平衡点，导致江苏斯太尔亏损，触发了控股股东现金补偿义务，具体原因如下：
1、柴油发动机板块
一方面，由于国家柴油机排放政策的升级调整，致使公司原有增程柴油发动机、4缸柴油发动机和6缸柴油发动机产品平台面临技术升级需求。虽然公司努力调整研发计划，重新制订了三年产品规划，积极开发符合欧五排放标准的柴油发动机产品，并且在技术研发、市场拓展、客户搭载、能力建设等各方面已取得阶段性进展，但柴油发动机产品正式推向市场的周期较长，利润释放尚需要一定时间。
另一方面，因斯太尔产品技术含量较高，对各组装零部件加工精度及自动化批量组装生产线要求很高。公司在持续完善供应商管理体系的同时，努力推进生产线的建设进程，通过聘请专业的设计机构，结合斯太尔产品生产要求，不断对生产线进行升级改造、优化调整，建设工作存在一定延迟，目前的生产线尚无法满足大规模量产的品质要求。
2、电池级碳酸锂板块
受多种因素影响，碳酸锂项目建设难度超过预期，主要包括天气恶劣、政府审批周期长、电汽解决困难等等，项目推进方面存在一定延迟，2015年度尚未形成碳酸锂产品正式销售。截至目前，上述部分问题仍在解决中。
对此，公司及公司董事长、总经理高度重视并对此结果深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。2016年，公司将紧紧围绕企业长期发展战略，继续推进高性能柴油发动机国产化进程，努力寻求柴油机、新能源动力、大机电、节能环保等领域上下游的投资机会，实现可持续、健康发展的同时，力争以稳步提升的业
绩回报广大投资者。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-102号
天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-101号），详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司向大股东核实，目前大股东正在筹划本公司股份变动事宜，因本次股份变动涉及国有股份变动的相关审批程序，尚存在不确定性。为了维护投资者利益，保证公平信息披露，公司将与大股东保持密切沟通，按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。
本公司大股东筹划的股份变动事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-002山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于 2017年6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2017年12月11日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第67号）。公司收到函件立即组织中介机构等相关各方对问询函中涉及的问题进行逐项落实，并准备回复工作。鉴于标的公司主要通过第三方电子商务平台向境外消费者开展销售，相关销售、采购及结算行为频次较高、数据量较大，并涉及境外销售业务核查，为确保问询函回复信息的准确性，切实保障投资者利益、做好回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。
目前，公司正协同中介机构全力推进回复工作，争取尽快复牌。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重
组进展公告。
本次重大资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-084北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议于 2016年 4月 28日上午10：30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2016年 4月 22日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参加通讯表决的董事 7人。会议由董事长钟葱先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《2016年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2016年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
二、逐项审议通过《关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的五项子议案
1、审议通过《关于公司全资子公司越王珠宝向招商银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向招商银行股份有限公司绍兴分行申请总额为2亿元的综合授信额度，授信期限为一
年，在该授信额度下进行流动资金贷款、商业汇票承兑、网上承兑、国内信用证、汇票贴现（持票人）、黄金租赁等业务。公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为不超过2亿元，越王珠宝以其位于嵊州市北直街68号的199.33平方米以及位于新昌县横街42号的245.76平方米的自有房产提供抵押担保。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于公司全资子公司越王珠宝向交通银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意越王珠宝向交通银行绍兴轻纺城支行申请总额为 3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为不超过3,000万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于公司控股子公司深圳金一向华夏银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向华夏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过7,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务。公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 7,000万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过《关于公司控股子公司深圳金一向北京银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意深圳金一向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2亿元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为深圳金一提供连带责任保证担保,担保金额为不超过2亿元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过《关于公司控股子公司上海金一向民生银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额为1,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保金额为不超过1,000万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。
上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在 2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第二届董事会第六十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月29日
襄阳汽车轴承股份有限公司
关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的
风险评估报告
根据三环集团财务有限公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，就本公司与三环集团财务有限公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下：
一、三环集团财务有限公司基本情况
三环集团财务有限公司（以下简称“三环财务公司”）于 2017年 7月 6日经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准设立，合法持有《金融许可证》。
公司注册资本30,000万元，三环集团有限公司出资30,000万元，占注册资本的比例为100%。三环财务公司基本情况如下：
统一社会代码：91420100MA4KUXQ28E
注册地址：中国（湖北）自由贸易实验区武汉片区佳园路33号
法定代表人：宋斌
经营范围：经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。经批准，经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑和贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经银监会批准的其它业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
二、风险管理及内部控制
三环财务公司已按照《三环集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了董事会、监事会和经理层之间各负其责、
规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司董事会下设风险管理委员会及对董事会负责的公司管理层。三环财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司管理层包含等五个部门，形成了科学有效的组织架构体系。现有员工 15人，其中从三环集团财务部抽调8名骨干力量充实到财务公司关键岗位，从商业银行、财务公司、汽车金融公司等金融机构引进7名专业人才，共同组成财务公司结构合理、业务娴熟的经营团队。
三环财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。
（一）风险管理组织架构
公司风险管理的目标是通过实施全面风险管理，及时发现、控制和处置风险，实现业务发展和风险管理的协调统一，促进公司健康、稳健运行。
（二）信用风险管理
公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公司信用风险管理具有如下主要特点：
1、建立贷款审查委员会、风险管理部和信贷业务部三位一体的信用风险管理组织体系；
2、建立了“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的信贷运行机制；
3、设计制订了标准化信贷业务流程，覆盖从客户调查、授信管理、贷前调查、贷款审批、贷款发放到贷后跟踪整个过程。2017年，严把信贷准入关，公司信贷资产整体信用风险可控，信贷资产优良，无不良资产产生。
（三）内部控制活动
1、资金管理
三环财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了资金管理方面一系列规范的制度及业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）资金计划管理方面，采取全额全过程资金预算管理，实施总额预算与分项预算相结合，按照年预算、月计划、日调度的预算控制思路，保证公司资金的安全性、流动性和效益性。
（2）在成员单位存款业务方面，三环财务公司制定了存款管理及存款账户管理方面的规范制度，严格按照平等、自愿、公平和诚实信用原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）资金集中管理和内部转账结算方面，成员单位在三环财务公司开设结算账户、通过登录三环财务公司网银结算平台及向三环财务公司提交书面指令共同完成资金结算，严格保障结算的安全、快捷、畅通。强化资金集中管理，将资金业务流程与内控流程有机的融合于资金管理信息系统中，保证资金安全。
2、内部稽核控制
（1）完善公司制度体系建设，颁布了包括《审计稽核管理办法》、《法律事务管理办法》等管理制度，并根据集团公司内控管理要求、外部监管要求和公司经营管理的需要，形成《内部控制指引》保证了内控制度执行到位。
（2）三环财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的审计稽核岗，建立内部审计管理办法和操作流程，对公司的各项经济活动进行内部审计和监督。审计稽核岗针对公司内部控制的执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督。对内部控制中的薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向各部门和管理层提出有价值的改进意见和建议。
3、信息系统控制
三环财务公司选用北京九恒星核心业务系统软件N9，涵盖资金集中管理、资金结算、信贷业务管理、票据管理、账务核算、风险管理、报表管理等功能。
该系统将资金业务流程与内控流程有机融合起来，通过收付款信息的标准化、业务处理的流程化、交易对账的网络化合制度化，着力促进资金安全。该业务系统现阶段安全有效运行。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2017年 12月 31日，三环财务公司银行存款 20,987.07万元，其中人民银行准备金存款 6522.77万元，存放同业 14,464.3万元;2017年实现利息净收入 1416.72万元，实现营业利润 235.92万元，实现税后净利润 177万元，公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理状况
三环财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。
三环财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响三环财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）本公司存贷款情况
本公司及公司控股子公司在三环财务公司的存款余额未超过三环财务公司吸收存款的30%。本公司2017年末在三环财务公司存款0元，贷款4,450万元。
本公司制订了存款风险报告制度和存款风险应急处置预案，以保证在三环财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
综述，三环财务公司 2017年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第 5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现三环财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三环财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
黄山金马股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
监事签字：
方建清 洪建波 吴波涛
黄山金马股份有限公司监事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-158徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司股份被冻结及公司控股股东、实际控制人涉诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年12月4日从公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“丰利科技”）处知悉，丰利科技所持公司股票被长江证券（上海）资产管理有限公司（下称“长江资管”）申请诉前保全，长江资管就与丰利科技、毛凤丽证券回购合同纠纷一案向湖北省高级人民法院提起诉讼，公司现就有关股份冻结及控股股东、实际控制人涉诉事项公告如下：
一、股东股份冻结的基本情况
江苏省高级人民法院 2017年 9月 26日出具《民事裁决书》[（2017）苏财保6号]，裁定冻结丰利科技持有的92,797,400股科融环境股票。
截至公告披露日，丰利科技共持有公司股票210,280,000股，占公司总股本的29.5%，为公司第一大股东，被冻结股票占丰利科技持有公司股票的44.1304%，占公司总股本的13.0187%。
二、诉讼事项基本情况
（一）诉讼事项受理基本情况
1.受理日期：2017年10月25日
2.诉讼机构名称：湖北省高级人民法院
（二）各方当事人
原告：长江证券（上海）资产管理有限公司
住所：上海自有贸易试验区世纪大道1589号11楼10-11单元
法定代表人：罗国举
统一社会信用代码：91310115312513788C
被告一：徐州丰利科技发展投资有限公司
住所：徐州经济开发区东方星座1单元3301室
法定代表人：张俊芝
统一社会信用代码：913203016627241719
被告二：毛凤丽
住所：北京西直门外大街18号金贸大厦C2座501室
公民身份证号：411002********2022
（三）诉讼请求
1.请求依法判决徐州丰利科技发展投资有限公司立即向原告支付购回交易款436,565,753.43元【其中初始交易款410,000,000.00元，利息26,565,753.43元（从 2017年 6月 21日起暂计至 2017年 10月 24日，之后的利息以初始交易款410,000,000.00元为基数，按年利率6.5%计算（年利率自科融环境股价跌破预警履约保证比例（160%）之日（含）起调整为18%，直至履约保障比例不低于170%）至实际清偿之日止】，违约金 22,919,702.05元【从 2017年 7月 11日起暂计至 2017年 10月 24日，之后的违约金以购回交易款为基数，按日违约金比率万分之五计算至实际清偿之日止】（上述款项暂合计为 459,485,455.48元）。
2.请求依法判决被告徐州丰利科技发展投资有限公司承担本案的全部诉讼费用以及为实现债权和担保权利所产生的全部费用，包括但不限于律师费、保全费以及各种应付费用。
3.请求依法判决原告对被告徐州丰利科技发展投资有限公司所有的92,797,400股科融环境（股票名称）（股票代码：300152）享有质押权，有权就前列质押物折价或拍卖、变卖所得价款优先清偿签署第1、2项请求项下被告徐州丰利科技发展投资有限公司拖欠原告的债务。
4.请求依法判决被告毛凤丽对前述第1、2项诉讼请求下徐州丰利科技发展投资有限公司拖欠原告的债务承担连带清偿责任。
（四）案件基本事实
2017年4月7日，长江资管、丰利科技、长江证券股份有限公司签订了《长江证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议（三方协议）》、《股票质押式回顾交易协议书（三方协议）》，协议约定丰利科技作为资金融入方将其持有的80,797,400股科融环境（股票名称）（股票代码：300152）出质给长江资管，而长江资管作为资金融出方享有上述股票质权并向丰利科技提供 41000万元资金，并约定长江资管有权在 2017年 7月 11日、2017年 10月 12日要求丰利科技提
前购回。
2017年 4月 7日，毛凤丽作为保证人、丰利科技作为债务人与长江资管签订《股票质押式回购交易业务担保协议》，毛凤丽为丰利科技上述回购义务提供连带责任保证担保。
2017年 5月 10日-9月 25日，被告丰利科技分三次向长江资管补充质押12,000,000股科融环境股票。
截至本公告披露日，丰利科技、毛凤丽尚未根据长江资管要求履行购回义务。
（五）判决情况
本案尚未开庭审理，公司将按照有关规定对本案重大进展情况及时履行披露义务。
三、上述案件对公司的影响
公司控股股东及实际控制人上述案件不会影响公司正常经营。公司控股股东及实际控制人目前正积极筹措资金履行购回义务。
以上案件如有最新进展，公司将按规定履行信息披露义务并及时公告，请广大投资者注意投资风险。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人无其他涉诉仲裁事项。
五、备查文件
1.《江苏省高级人民法院民事裁定书》【（2017）苏财保6号】；
2.《湖北省高级人民法院受理案件通知书》【（2017）鄂民初69号】；
3.《民事起诉状》；
4.《调查笔录》。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月七日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-078特一药业集团股份有限公司
关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金向台山市新宁制药有限公司（以下简称“新宁制药”）增资17,529.41万元，其中 6,000.00万元增加其注册资本，另 11,529.41万元计入其资本公积；以募集资金向广东特一海力药业有限公司（以下简称“特一海力”）增资17,106.33万元，其中 14,000.00万元增加其注册资本，另 3,106.33万元计入其资本公积。具体内容详见公司于2017年12月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-074）。
近日，新宁制药及特一海力已完成了注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得了台山市市场监督管理局核发的《营业执照》，营业执照变更信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司|统一社会信用代码|注册资本||
|||变更前|变更后|
|台山市新宁制药有限公司|91440781776913130X|人民币肆仟万元|人民币壹亿元|
|广东特一海力药业有限公司|914407813511963168|人民币壹仟万元|人民币壹亿五仟万元|

特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-062福建海源自动化机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。经确认，上述重大事项确定为重大资产重组事项，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，自2014年11月5日开市起继续停牌。具体内容详见2014年10月9日、15日、22日、29日、11月5日、12日、19日、26日、12月3日和5日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重要事项停牌公告》（编号：2014-046）、《重要事项继续停牌公告》（编号：2014-047、048、049）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2014-051）和《关于重大资产重组的进展公告》（编号：2014-053、054、059、060）和《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2014-061）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015－019浙江双环传动机械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2015年4月17日以邮件和电话等方式发出，会议于2015年4月22日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2015年第一季度报告全文及正文详见 2015年 4月 24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，季报正文同时刊登于2015年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年4月22日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-014号中矿资源勘探股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议的议案 1为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数二分之一以上通过。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年2月11日（星期三）下午2：00。
（2）网络投票时间：2015年2月10日-2015年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月 11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 10日 15:00至 2015年 2月 11日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座 5层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
中矿资源勘探股份有限公司
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生因公出差，不能主持本次股东大会，由副董事长王平卫先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 19人，代表股份数 63,280,400股，占公司股份总数的52.7337%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 13人，代表股份数 48,688,000股，占公司股份总数的40.5733%；通过网络投票的股东6人，代表股份数14,592,400股，占公司股份总数的12.1603%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张美娜律师出席本次股东大会并进行了见证。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 63,280,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小投资者表决情况：同意 4,264,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二。
2、审议通过了《关于办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 63,280,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,280,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
中矿资源勘探股份有限公司
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小投资者表决情况：同意 4,264,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 63,280,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
5、审议通过了《关于修改<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意 63,280,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小投资者表决情况：同意 4,264,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,280,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京嘉源律师事务所晏国哲律师、张美娜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司2015年第一次临
中矿资源勘探股份有限公司
时股东大会的法律意见书。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年2月11日