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证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2017-013大连冷冻机股份有限公司
关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权
关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）于 2017年 2月 15日召开七届十二次董事会议，于 2017年 3月 7日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告》，同意公司以 5,615万元的价格，受让大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）所持大连冰山国际贸易有限公司76%股权。前述事项的具体内容，以及拟签署股权转让合同的主要内容，详见公司于 2017年 2月 16日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司董事会议决议公告（2017-003）、关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的关联交易公告（2017-004）。
目前，公司已与冰山集团正式签署了《股权转让合同》，且相关工商变更登记已完成。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-071
思创医惠科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曾正女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。曾正女士简历及联系方式如下：
曾正女士，1984年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2017年8月历任汉鼎宇佑互联网股份有限公司行政事务部经理、证券事务代表，2015年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
截至目前，曾正女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
通讯地址：杭州市莫干山路 1418-48号
邮政编码：310011
办公电话：0571-28818665
传真号码：0571-28818665
电子信箱：zhengquanbu@century-cn.com
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年10月28日
华帝股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为581,762,083元。|公司注册资本为872,643,124元。|
|2|第十九条|公司股份总数为581,762,083股，股份种类为人民币普通股。|公司股份总数为 872,643,124 股，股份种类为人民币普通股。|

华帝股份有限公司董事会2018年4月26日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-001佛山市国星光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并获得了由美国专利商标局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2010-8-25|2015-10-13|US 9157610|发明|20年|

该专利的专利权人为公司。取得该专利有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力，不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
杭州海康威视数字技术股份有限公司
外汇套期保值管理制度
第一章总则
第一条为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务的操作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等相关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作。
第三条公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司外汇套期保值业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规定。
第五条公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。
第七条公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。
第八条公司需备有与外汇套期保值业务交割相匹配的自有资金，不得使用境内募集资金直接或间接进行外汇套期保值业务，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇套期保值业务品种、额度及审批权限
第九条公司外汇套期保值业务的额度由公司董事会或股东大会决定。在董事会或股东大会批准的范围内，相关部门可以进行外汇套期保值业务。若超过额度，应根据本制度第十一条重新提交审议批准。
第十条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务。若需增加新品种，应重新提交董事会审议批准。
第十一条公司在一个年度董事会间隔期间内进行的外汇套期保值的循环额度余额低于上市公司最近一期经审计净资产20%的，由董事会审议批准后授权经营层具体实施；占上市公司最近一期经审计净资产20%以上（含20%）的，需提交公司股东大会审议批准后授权经营层具体实施。
第四章外汇套期保值的管理及内部操作流程
第十二条部门职责及责任人：
2、内审部：负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内
审负责人为责任人。
第十三条外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、财务管理中心应至少每月一次进行外汇收支预测，并联系国际营销中心、供应链采购中心更新预测数据，加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议。
2、财务管理中心以稳健为原则，以防范汇率波动风险为目的，综合平衡国际营销中心及供应链采购中心的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值业务申请，经财务总监审核后，按审批权限报送批准后实施。
3、财务管理中心应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、财务管理中心应每月结束10个工作日内出具外汇套期保值报表，报送财务总监。外汇套期保值报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况。
5、内审部应于每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离措施
第十四条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条在外汇套期保值业务操作过程中，财务管理中心应根据与金融机构签署的外汇套期保值业务合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条当汇率发生剧烈波动时，财务管理中心应及时进行分析，整理出应对方案并将有关信息及时上报给相关机构及人员。
第十八条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损或潜亏金额每达到或超过公司最近一年经审计净利润10%且亏损金额达到或超过 1000万元人民币的，财务管理中心应立即向董事长和公司董事会报告，公司应在2个交易日内及时披露。
第七章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十条公司应制定外汇套期保值实施细则指导、规范实际业务操作，实施细则由总经理办公会审议后执行。
第二十一条本制度解释权属于公司董事会。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过后执行。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
贝达药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
---任明川
各位股东及股东代表：
作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》的规定，本人积极参加各次会议,了解公司经营情况，认真审阅各项议案，发挥独立董事专业技能和独立立场，对各项议案提出自己的意见和建议，审慎表决，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。现将本人在2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开13次董事会会议和4次股东大会会议。本人应出席董事会会议 13次，亲自出席会议 13次，认真审议了提交董事会的全部议案，积极参与各项议案的讨论，发表自己的意见，本人认为相关议案是企业根据自身的发展需要作出的日常经营活动，议案涉及的重大交易事项决策程序合法合规，决策过程充分、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对审议事项均已投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人严格按照相关法律法规和公司制度的要求，对报告期内的重大事项听取相关人员的汇报，认真查阅各类资料，在详细了解情况的基础上，对以下议案事项发表了独立意见：
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|会议时间|会议届次|发表独立意见的议案|意见类型|
|2017/02/26|第二届董事会第七次会议|《关于增补董事候选人､委员候选人的议案》《关于和瑞普基因签订战略合作协议暨关联交易的议案》|同意|
|2017/02/27|第二届董事会第八次会议|《关于延长美国Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》|同意|
|2017/03/27|第二届董事会第九次会议|《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于和Xcovery公司就全球多中心临床试验合作的议案》|同意|
|2017/03/30|第二届董事会第十次会议|《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事､监事､高级管理人员2016年度薪酬的议案》《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》《关于<2016年度财务决算报告>的议案》《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2016年度报告全文及摘要>的议案》《关于<2016年度募集资金使用和存放情况的专项报告>的议案》《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|同意|
|2017/04/07|第二届董事会第十一次会议|《关于认购Xcovery公司可转换公司债的议案》|同意|
|2017/08/18|第二届董事会第十四次会议|《关于增补董事候选人的议案》|同意|
|2017/08/21|第二届董事会第十五次会议|《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|同意|
|2017/09/22|第二届董事会第十六次会议|《关于公司拟收购Equinox Science, LLC 50%股权的议案》|同意|
|2017/11/29|第二届董事会第十八次会议|《关于聘任公司副总裁的议案》|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的态度，积极组织、参与委员会的工作，履行了以下工作职责：
1、本人作为审计委员会召集人，2017年度共组织召开了3次审计委员会会议，
指导、监督公司内部审计基本制度的有效实施和持续改进，切实履行了对公司定
期报告的审阅工作，提出了专业的意见和建议，履行了审计委员会召集人的职责。
2、本人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参与薪酬与考核委员会的相关会议，了解公司2017年度业绩指标完成情况，听取公司高级管理人员关于市场销售、新药研发及战略合作的工作汇报，以及对其绩效考核的汇总情况，认真审议公司高级管理人员2017年度薪酬发放的执行情况，发挥薪酬与考核委员会的监督和指导作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人通过参加董事会等机会在公司进行了多次实地考察，通过现场参观和问询等方式，对公司内部运作、生产情况、经营管理等情况进行了解。
主动不定期同管理层进行沟通和交流，充分了解公司业绩情况和财务状况，并就关心的问题依据自身的经验提出中肯的建议和意见。
同时，通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管等相关人员保持密切沟通，时刻关注对外担保、关联交易、募集资金使用等对公司财务情况有较大影响事项的最新进展，提醒和监督公司经营中的财务风险控制，指导和建议公司财务部门、内控部门制定有效风险防范措施。此外，及时了解国家经济政策变动、掌握会计准则等变化情况，借助自己的专业优势分析变化对公司日常经营和长远发展的影响，及时就变化情况与管理层进行沟通，提出有针对性建议，帮助公司及时应对外部经营环境变化，提升公司防范风险的能力，促进公司稳健、持续、健康发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司重大事项决策
作为公司独立董事，本着勤勉忠实的态度，认真审议董事会的各项议案，利用自己的专业知识和经验独立判断、审慎行使表决权。在发表独立意见时勤勉忠实，不受公司股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。
审议公司重大关联交易事项时，本人事前通过查询资料、问询管理层等方式
对所涉及的关联交易进行了必要性分析，及时掌握关联交易的目标、对公司的影响，并就相关事项作出了事前认可。同时，本人通过查阅资料、和审计师沟通等了解公司与关联方之间的交易和资金往来情况，确定公司不存在被控股股东及其关联方占用、转移资金、资产及其他资源的现象，保障公司权益和全体股东利益。
关于公司募集资金的使用情况，本人对公司募集资金使用项目的有关情况向公司管理者和有关人员进行问询，实地考察投资项目的建设进展和投产情况，结合公司财务报表数据，综合分析募集资金使用的投资效率和效益，并和公司审计师保持沟通，多方面掌握信息，促进公司募集资金的合规使用、有效使用。
2、监督年报编制的履职情况
按照《独立董事年报工作制度》的要求，本人认真听取公司管理人员以及相关人员就公司年度重大事项的汇报总结，主动与审计注册会计师进行沟通，就审计工作中的审计计划、风险判断方法、本年度重点审计内容进行讨论，及时了解、掌握年报审计工作的进展情况。仔细审阅同年报相关的有关材料，督促公司年度报告的编制能真实、准确、完整地反映公司2017年度的业绩情况，帮助全体公众股东更全面地了解公司情况，切实保护中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人积极参加交易所和公司以各种方式组织的相关培训，充分了解公司治理的最新要求、独立董事的职责与责任，及时掌握国家经济政策和会计准则的变化情况，提高自身履职能力，为公司决策和财务风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2017年度，本人勤勉忠实地履行了独立董事的职责，认真参加各项会议，审慎行使表决权，积极向董事会建言献策。同时，利用自身知识和经验，对公司内部控制、财务制度的完善提出了专业的意见和建议。2018年，本人将继续努力，发挥好独立董事的专业职能，促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的合法权益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事 2017年度述职报告》之签署页）
独立董事：
任明川
2018年4月4日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-069安徽皖通科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172016号），中国证监会依法对公司提交的《安徽皖通科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表独立意见如下：一、对 2014年度对外担保情况和资金占用情况专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司 2014年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内没有控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况；
2、截至2014年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至2014年12月31日止，公司未发生对外担保。截止目前，公司对外实际担保余额为 1,000万元，具体是公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司提供银行借款担保1,000万元，担保期限一年；逾期担保累计金额为 0元。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，并严格执行。
二、对 2014年度关联交易情况的独立意见
2014年度公司与关联方威海广大空港设备维修服务有限责任公司发生采购原材料100.60万元，接受维修劳务总额为622.13万元，产品、商品销售429.40万元。
经认真核查，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
三、对 2014年度利润分配预案的独立意见
威海广泰空港设备股份有限公司
公司拟定的2014年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。同意此利润分配预案。
四、对《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司的《2014年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，认同该报告。
五、对 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
经认真核查，公司2014年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、对签署 2015年日常关联交易协议予以事前认可并发表独立意见
2015年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与关联方威海广大空港设备维修服务有限责任公司签署日常的关联交易协议。对此关联交易事项我们进行了事先审核。
1、经认真核查后认为：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意提交董事会审议。
2、董事会对上述关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、对控股股东为公司银行借款提供担保予以事前认可并发表如下独立意见1、公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）2015年向银行借款（总额不超过 6亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存
威海广泰空港设备股份有限公司
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
八、对续聘 2015年度财务审计机构事前认可并发表如下独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2014年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。
九、对会计政策变更的独立意见
变更后的会计政策符合相关规定及公司实际情况，能够准确反映公司财务状况及经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益。因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 孟祥凯 仝允桓
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-073广西博世科环保科技股份有限公司
关于南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目
预成交的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头单位，与广西北部湾水务集团有限公司组成投标联合体（以下简称“联合体”）参与了南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目的公开招标采购。2017年6月2日，南宁市政府集中采购中心网（http://www.purchase.gov.cn）发布了该项目的《预成交公告》，确定联合体成为该项目的预成交社会资本方。现将具体情况提示如下：
一、项目概况
1、项目编号：NNZC2017-30188C/1
2、项目名称：南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目
3、项目实施机构：南宁市城市内河管理处
4、公开招标代理机构：南宁市政府集中采购中心
5、预成交社会资本：广西博世科环保科技股份有限公司（牵头单位）和广西北部湾水务集团有限公司联合体
6、主要中标条件
（1）预成交报价
①总投资：人民币玖亿壹仟捌佰万元整（RMB：918,000,000元）,全投资内部收益率（缴纳所得税前）：5.00%。
②年政府付费：每年人民币壹亿陆仟玖佰壹拾柒万肆仟叁佰元整（RMB：169,174,300元/年）。
③年运营维护服务费：每年人民币柒仟捌佰伍拾万元整（RMB：78,500,000元/年）。
（2）合作期限：14年11个月（含建设期1年11个月）。
（3）服务要求：社会资本与政府出资方代表组建项目公司，在项目合作期限内，由项目公司按照 PPP项目合同约定负责本项目的设计、投资、融资、建设、运营维护及移交工作，社会资本承担项目融资及运营责任。合作期满后，项目公司无偿将项目移交给南宁市城市内河管理处或南宁市政府指定机构。项目公司应确保移交的项目设施不存在任何抵押、质押等担保权益或所有权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。
（4）回报机制
①政府付费：包括可用性服务费和运营维护服务费。在项目运营期内，由南宁市财政局将审核的政府付费拨付至南宁市城市内河管理处，南宁市城市内河管理处根据绩效考核结果向项目公司支付政府付费。
②其他收入：项目运营期内，项目公司如进行适度商业开发的，需经政府批准。其商业开发营业收入，只作为奖励回报，不再调整年度政府付费金额。该部分收入由实施机构和项目公司按30%：70%的比例分享，相关成本和税金由项目公司负责。
二、项目成交对公司业绩的影响
由公司作为牵头单位的联合体本次预成交南宁市内河黑臭水体治理 PPP项目，总投资额9.18亿元，约占公司最近一个会计年度经审计营业总收入110.74％，主要是基于公司多年来围绕黑臭水体治理、内河整治、流域治理等领域的技术储备和前瞻性的市场布局，表明公司在上述业务领域的市场拓展取得巨大进展，综合竞争力再上新台阶。本项目采用PPP模式，由联合体与政府出资方共同设立项目公司，合作期限14年11个月，其中13年的运营服务期限内，预计项目公司将收到政府付费累计达到21.99亿元（以正式项目合同约定为准），将为公司未来年度经营业绩的持续增长提供稳定支撑。确定联合体成为最终成交社会资本方并签订正式PPP项目合同后，项目的顺利实施对公司经营业绩和市场开拓将产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于预成交公示阶段，其成交、合同签订等后续工作尚具有不确定性，公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。本公告关于总投资额、
项目付费金额、合作方式等均以正式项目合同为准，有关数据预测均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-057哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次签署的协议属于框架协议，双方将根据实际情况另行签署具体合同。
2、本框架协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
一、合作事项概述
2018年12月17日哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）在烟台市与万华化学集团物资有限公司（以下简称“万华物资”）签署《包装码垛设备战略合作框架协议》（以下简称“战略框架协议”）。
本次签署协议为战略框架协议，不涉及具体交易金额，在总经理审批权限内，无需提交董事会审议，后续涉及具体合同的签署将依据相关规定履行相应的审批流程。
本次签署的战略框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
1、名称：万华化学集团物资有限公司
2、住所：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号万华工业园
3、法定代表人：寇光武
4、注册资本：人民币陆仟万元
5、经营范围：化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），招标代理服务，商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务。
6、博实股份与万华物资及其母公司万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）不存在关联关系。
三、战略框架协议主要内容
（一）合作目的
为积极寻求合作共赢的发展模式，双方以互惠互利、合作共赢为原则，充分发挥各自的优势，以期扩大共赢效果，结成长期共同发展的伙伴关系，并为双方以后在其他项目上的合作建立坚实的基础。
（二）协议主要内容
1、对于万华化学及其子公司所需的粉料、粒料产品所需的包装码垛设备，博实股份根据万华物资要求供货，具体方案及供货设备根据实际情况具体约定。
2、自本协议签署之日起至2020年12月14日，双方原则上一次性锁定博实股份产品的基础价格不变。
3、本协议生效后，双方在本协议有效期内的订货以订单合同的方式进行。
4、本协议有效期满后，如博实股份在有效期能够严格执行本协议，在质量、价格、交货期、售后服务响应本协议及万华物资的要求，则博实股份具有该同类产品下一次框架采购协议续签的优先权。
5、本协议履行期限从2018年12月14日至2020年12月14日止。
6、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。
四、对公司的影响
1、万华化学是上海证券交易所上市公司（证券代码600309.SH），是一家全球瞩目的高科技化工新材料公司。万华化学业务涵盖异氰酸酯、多元醇等聚氨酯全系列产品、丙烯酸及酯等石化产品、水性涂料功能性材料等领域高端化工新材料，是全球极具竞争力的 MDI制造商之一。此次战略合作框架协议的签署，是在公司产品应用领域，双方长期支持、合作、信任的结晶，对公司丰富的产品线在相关领域应用有行业引领效应，有助于公司不断推动包装码垛成套装备领域的技术升级和行业进步。
2、本协议双方作为各自领域内的优质企业，进行强强联合，可充分利用、发挥双方在各自领域的资源及优势，形成优势互补。
3、本协议合作标的为公司传统产品领域的粉粒料包装码垛设备，公司在该领域高端产品市场，占据绝对优势。2018年 10月公司已与万华物资签署 8,259万元粉粒料包装码垛设备合同（公告编号：2018-053），本次协议的签署有利于促进公司进一步的创新研发、稳固并提升公司的行业竞争优势，有利于双方长期合作，发展共赢。
4、本协议的签署和履行不影响公司业务的独立性，不存在对协议对方产生依赖的情况。
5、本协议对公司本年度业绩不构成重大影响，其有效实施将对公司中长期业绩有积极影响。
五、风险提示
本次签署的协议为战略框架协议，具体合作进度存在不确定性，具体合作事宜将以另行签署的具体合同为准。公司将根据合作事项的进展及具体情况，依据相关要求履行披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
《包装码垛设备战略合作框架协议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年十二月十八日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-039北京久其软件股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月25日接到控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）函告，获悉久其科技所持部分股份被质押进行股票质押式回购交易，以及部分股份解除质押的事项，具体情况如下：
一、股份被质押的情况
本次质
股东 是否为第 质押 质押 质押 押占其
质权人 用途
名称 一大股东 股数 开始日期 到期日 所持股
份比例
久其
是 3,125万股 2016-7-21 2018-5-8 红塔证券 23.88% 融资
科技
2016年7月21日，久其科技与红塔证券股份有限公司（简称“红塔证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》。根据该协议，久其科技将其持有公司的 3,125万股股份质押给红塔证券进行融资，相关质押登记手续已于 2016年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）办理完毕。
二、股份解除质押的情况
2016年1月18日，久其科技将其持有公司的3,125万股股份质押给红塔证券进行融资。久其科技已于2016年7月22日将质押的3,125万股股份赎回，有关解除质押手续已于2016年7月22日在登记结算公司办理完毕。
三、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，久其科技共持有130,871,747股公司股份，占公司总股本541,491,950股的24.17%，其所持有公司股份累计被质押50,030,000股，占其所持公司股份总数的38.23%，占公司总股本的9.24%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、股票质押式回购交易协议书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-126号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京东方兴华科技发展有限责任公司（以下简称“东方兴华”）近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201711003491，发证日期：2017年 10月 25日，有效期三年。
东方兴华本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，东方兴华自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年至2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。东方兴华2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年度的相关财务数据。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
江苏友利投资控股股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司现任的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事宜发表独
立意见如下：
经审阅乔徽先生、陈海波先生及潘素明先生的个人履历及相关资料，我们认为上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们同意公司董事会聘任上述高管人员。
公司独立董事：蔡少河、何杰、肖杰
二〇一七年二月十五日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（034）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
预留限制性股票数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》，鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年4月24日实施完毕，根据相关法律法规和公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照2018年年度权益分派方案将2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万股。现将相关事项公告如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年5月6日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事就2018年限制性股票激励计划是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。北京观韬中茂律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。
2、2018年5月7日至2018年5月16日，公司通过内部OA系统发布了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或不良反映，无反馈记录。2018年5月17日，公司监事会披露了《监事会关于公司2018
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年5月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年5月29日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第二十四次会议，同意确定2018年5月29日为授予日，授予152名激励对象769.5万股限制性股票。北京观韬中茂律师事务所出具了相应的法律意见。本次限制性股票授予日为2018年5月29日，授予限制性股票的上市日期为2018年6月11日。
5、2019年4月29日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，同意公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万股；同意确定2019年4月29日为授予日，授予32名激励对象274.50万股预留限制性股票。独立董事发表了相关独立意见，北京观韬中茂律师事务所出具了相应的法律意见。
二、对预留限制性股票数量进行调整的说明
1、本次预留限制性股票数量调整的原因
经公司于2019年4月12日召开的2018年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2018年12月31日的总股本402,162,646股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利28,151,385.22元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增201,081,323股，公司总股本增加至603,243,969股。本次权益分派股权登记日为：2019年4月23日，除权除息日为：2019年4月24日。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权
激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，对本次预留限制性股票数量做相应调整。
2、限制性股票数量的调整方法
若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司将对限制性股票的数量进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例（即1股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
（2）缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为缩股比例（即1股股票缩为n股股票）；Q为调整后的限制性股票数量。
（3）配股
Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格，n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的限制性股票数量。
（4）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量不做调整。
3、本次预留限制性股票数量调整情况
调整后，公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量Q＝Q0×（1
＋n）=183万股×（1+0.5）=274.5万股。
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例（即1股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，本次预留限制性股票数量的调整在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
三、限制性股票激励计划授予数量调整对公司的影响
公司本次对2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年4月24日
实施完毕，公司本次调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》等有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量由183.00万股调整为274.50万股。
五、独立董事意见
经核查，公司董事会本次对预留限制性股票的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》等有关规定及公司2018年年度权益分派实施结果，本次调整内容在公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量。
六、律师意见
北京观韬中茂律师事务所认为，本次授予数量的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》以及《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、北京观韬中茂律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留股份授予事项的法律意见书。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2019年4月 30日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会 2014年第二次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》的独立意见
公司续聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司独立董事，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构。
二、独立董事对《2013年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制，并能顺利得以贯彻执行，在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，以使内部控制制度更好地发挥作用。我们认为《2013年度内部控制的自我评价报告》，基本反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期的工作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力度，使公司的内部控制更加有效。我们表示同意。
三、独立董事对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2013年度公司关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金往来问题
截止 2013年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、对外担保情况
2013年度公司没有发生对外担保。截至到2013年12月31日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
四、独立董事对《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的独立意见
经瑞华会计师事务所审计，公司（母公司）2013年实现净利润为人民币83,885,720.72元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 8,388,572.07元，年初未分配利润余额为人民币 183,132,183.57元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币 75,497,148.65元，2013年支付2012年度股利人民币12,000,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币 246,629,332.22元。
公司拟以2013年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1元(含税),共计人民币 12,000,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度。
截至2013年12月31日，公司（母公司）资本公积金余额为 562,742,484.11元。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
我们认为上述利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司实际情况，我们表示同意。
五、独立董事对《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》的独立意见
公司编制的2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬相关监管制度和有关激励考核制度执行，方案的制订、激励考核方式及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公
司的实际情况。我们表示同意。
六、独立董事对《关于 2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》的独立意见
公司募集资金2013年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。我们表示同意。
七、独立董事对《关于 2013年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2014年日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
2013年度关联交易预计金额为不超过2亿，实际发生金额为 46,017,276.78元，没有超出预计范围，执行情况正常。
公司2013年的关联交易是基于公司实际情况而产生的，且严格按照董事会及股东会决议执行，符合公司发展的需要。关联交易价格公允合理、体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。我们表示同意。
我们认真审阅了《关于 2014年日常关联交易预计情况的议案》，我们认为上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。我们表示同意。
八、独立董事对《关于计提资产减值损失的议案》的独立意见
我们认真审阅了《关于计提资产减值损失的议案》，我们认为该议案是为了加强公司资产管理，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司章程及相关制度的规定，我们表示同意。
九、独立董事对《内控自查表》的独立意见
通过对《内控自查表》认真的核查和分析，我们认为：公司已建立了较为
完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我检查真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们表示同意。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
高海军 何文祥
冯春祥
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2016年度监事会报告
2016年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项监督职责，保证了公司规范正常运作。现将一年来监事会主要工作情况总结如下：
一、监事会会议召开情况
2016年，公司监事会召开了六次会议：
（一）2016年1月11日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》。
会议决议公告详见 2016年 1月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司第八届监事会第十五次会议决议公告》。
（二）2016年3月11日，公司第八届监事会第十六次会议通过了以下议案：1.《公司2015年年度报告》全文及摘要
2.《公司2015年度监事会报告》
3.《公司2015年度利润分配预案》
4.《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
5.《公司2015年度内部控制评价报告》
6.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7.《关于续聘公司2016年内部控制审计机构的议案》
8.《关于公司2016年预计发生日常关联交易事项的议案》
会议决议公告详见 2016年 3月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网发布的《公司第八届监事会第十六次会议决议公告》。
（三）2016年4月21日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
（四）2016年7月28日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《公司2016年半年度报告》、《关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案》。
会议决议公告详见 2016年 7月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司第八届监事会第十八次会议决议公告》。
（五）2016年 9月 1日，公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议决议公告详见2016年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》。
（六）2016年9月19日，公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
会议决议公告详见 2016年 9月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司第九届监事会第一次会议决议公告》。
（七）2016年 10月 28日，公司第九届监事会第二次会议审议通过了《公司 2016年第三季度报告》、《关于公司 2016年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司的控股子公司核销资产的议案》。
会议决议公告详见2016年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司第九届监事会第二次会议决议公告》。
二、完成监事会换届选举工作
公司第八届监事会于2016年9月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会推荐刘亚军先生、王玉红女士、许荣丹女士为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司二〇一六年第四次临时股东大会审议；经股东大会
审议通过，选举刘亚军先生、王玉红女士、许荣丹女士为第九届监事会监事，与公司第五届职工代表大会第四次会议选举的职工监事关小文女士、陆健民先生共同组成公司第九届监事会；经第九届监事会第一次会议审议，选举刘亚军先生为第九届监事会主任。
三、监事会对公司的监督检查情况
2016年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，对公司依法运作、公司财务、投资情况、关联交易及内幕信息管理等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会、高级管理人员在过去一年里认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学、合理，决策程序合法，内部控制制度较为健全并得到了落实执行，促进公司持续健康发展等方面作出了不懈努力。公司董事会、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，也没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。
（二）公司财务情况
公司监事会审阅了公司 2016年度的财务报表以及财务报表附注资料，重点关注会计资料的真实性、完整性、合法合规性，通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及会计凭证等，认为公司会计政策选用恰当，会计估计合理，会计核算规范，未发现重大错误、漏报情况。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告》。
（三）公司投资情况
报告期内，公司董事会审议通过了关于控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）拟与港龙环球物流有限公司、深圳市美加澳商贸有限公司共同设立合资公司、合捷公司投资建设冷库项目等投资事项。上述投资事项符合公司发展战略，有利于推动公司转型升级，提升综合竞争力，促进公司发展。公司董事会在作出上述投资事项的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（四）公司提供担保情况
截止2016年12月31日，公司提供担保总额为12,330.63万元，占公司2016年度净资产的5.78%。公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也不存在逾期担保的情况。公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）关联交易情况
报告期内，公司与关联企业之间存在部分购销、租赁等关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。公司董事会在作出上述关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（六）内幕信息管理情况
报告期内，公司严格执行证券监管机构及《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息管理制度》的规定，在筹划重大事项的过程中，严控内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，与有关中介机构、交易对方签订保密协议，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内，没有出现内幕信息知情人在窗口期内买卖公司股票的情况。
2017年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》规定，增强
工作责任心，切实履行做好检查监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二〇一七年三月十六日