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众信旅游集团股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
众信旅游集团股份有限公司（下称“公司”或“众信旅游”）拟向竹园国际旅行社有限公司（下称“竹园国旅”）全体自然人股东以发行股份方式购买其持有的竹园国旅30%股（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，众信旅游董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2018年5月4日，公司公告《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-038），因筹划发行股份购买资产事项，公司股票及可转债自2018年5月4日开市起停牌。在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
3、公司股票停牌期间，公司组织相关中介机构对竹园国旅进行尽职调查，对本次交易方案进行论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成本次交易方案。
文件的要求编制了本次交易及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会
要求的有关文件材料。
5、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
6、2018年5月25日，公司与本次交易的交易对方签订了《发行股份购买资产协议》。
7、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了关于本次交易的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
8、2018年5月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。该等议案在提交董事会会议审议前已经独立董事事前认可，且独立董事就相关议案发表了独立意见。
9、2018年5月25日，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次交易出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过、取得中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》规定，公司董事会就本次交易拟提交的相关法律文件，全体董事作出如下声明和保证：本次交易申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年5月25日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司本次会议相关事项的资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
经核查，公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》等规范性文件的规定；第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们一致同意公司董事会提名张开元先生、张根华先生、安德军先生、王永辉先生、刘朝安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名肖遂宁先生、张建平先生、桂松蕾女士为第四届董事会独立董事候选人。
我们一致同意《关于董事会换届选举的预案》在董事会审议通过后，提交公司2016年度第三次临时股东大会审议并选举。
二、独立董事关于第四届董事会董事薪酬的独立意见
公司关于第四届董事会董事薪酬预案的提出符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，预案的提出及决策程序合规合法。
我们一致同意《关于公司第四届董事会董事薪酬的预案》在董事会审议通过后，提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》相关的条款的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，因公司换发三证合一营业执照及公司管理层架构调
整，对《公司章程》部分条款内容进行修订。本次修订符合相关的法律法规，我们同意将《关于修改公司章程的议案》提交股东大会审议。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
二零一六年七月二十五日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第二届董事会第三十七次会议决议公告及关于公司 2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告，本人赵康僆拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：赵康僆
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于补选董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第八次（临时）会议审议的《关于补选董事的议案》：提名倪建军先生为公司第六届董事会董事候选人。公司董事会已向独立董事提交了倪建军先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，现就上述事项发表独立意见如下：
公司提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定；综合考虑了董事候选人履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司董事的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；我们同意董事会提名倪建军先生为董事候选人。
专此。
独立董事：郁洪良、胡宗亥
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2016—001广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2015年 12月 25日以书面和短信方式发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议于 2016年 1月 4日以现场的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员 8人，实参加会议董事 8人。
会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
详情见公司同日公告于中国证券报、证券时报及巨潮网站《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-002）。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-061新晨科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年8月20日（星期一）14:00时开始。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月19日15:00时至2018年8月20日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长康路先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表股份数为 62,434,200股，占公司有表决权股份总数的40.2735%。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表股份数为970,700股，占公司有表决权股份总数的0.6262%。
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表股份数为62,418,900股，占公司有表决权股份总数的40.2636%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份数为15,300股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和保荐代表人。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意62,434,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意970,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》
关联人公司股东/实际控制人/董事长康路回避表决。
表决情况：同意42,289,200股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意970,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、许贵淳律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新晨科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2018年8月20日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-067福州达华智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2019年 10月 30日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已于 2019年 10月 23日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持，应到监事3人，实到3人，会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：
一、审议《公司2019年第三季度报告的议案》
经监事认真审核，一致认为：公司 2019年第三季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。
本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务
报表格式进行相应调整。
公司监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
备查文件：
《福州达华智能科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
福州达华智能科技股份有限公司
监事会
二○一九年十月三十一日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2015-42
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Extending of Suspending Period of Stock Trading The Board of Directors and the directors of the Company guarantee that there are no significant omissions, fictitious or misleading statements carried in the Report and we will accept individual and joint responsibilities for the truthfulness, accuracy and completeness of the Report.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group (“HSTG”) , the holding shareholder of the Company, is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange to suspend trading of the stock on May 29, 2015 (Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B). This was announced by the Company on May 28, 2015 titled Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder (2015-33). Another announcements about extending of suspending period of stock trade were released by the Company on June 5, June 12, June 19, June 26, July 3, and July 10, 2015 and titled 2015-34, 2015-36, 2015-37, 2015-38, 2015-39, 2015-40 respectively.
For the project is still under planning. For the issue is concerned with uncertainty, and for the purpose of ensure fairness in information disclosure, and protecting of theshareholders’ benefit, the Company applies to extend suspending trading of theCompany’s stock since July 17, 2015. Restoring of trading is upon further announcement of the Company. The Company will be responsible to release related information to the public. Investors please be aware of the risks attached to the issue.
The above is for the attention of the shareholders.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
July 17, 2015
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-020
江苏通润装备科技股份有限公司
关于选举第五届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于 2015年 5月 28日通过了相关决议，选举张枫先生为公司第五届监事会职工监事（简历附后）。
公司第五届监事会将由张枫先生与 2014年度股东大会选举产生的两名股东监事组成。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司监事会
2015年 5月 30日
职工监事简历如下：
张枫，男，中国国籍，1980年4月出生，大专学历，助理工程师。2003年6月进入江苏通润装备科技股份有限公司技术部技术员，2006年-2007年任技术研发部设计室主任；2008年任市场开发项目组副组长；2009年任技术研发部副部长、市场开发室主任；2010年-2014年任企业技术中心副主任、机电产品开发科科长；2015年开始任公司技术中心市场开发科科长。2012年 6月当选为苏州市人大代表。张枫先生未持有上市公司股份，与本公司控股股东及实际控制人无关联关系，无兼职情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-42美好置业集团股份有限公司
关于收到深交所《关于美好置业集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于美好置业集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】416号)，就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过30亿元人民币的美好置业集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，公司应当及时向深交所报告。
四、公司应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
公司章程修订对照表德尔未来科技控股集团股份有限公司
公司章程修订对照表
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票首次授予已登记完成，根据公司2018年第三次临时股东大会授权，决定变更公司注册资本：公司注册资本由人民币 65,048.00万元变更为人民币66,786.60万元。
公司根据业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”的经营范围。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
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|序号|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币65,048.00万元|第六条 公司注册资本为人民币66,786.60万元|
|2|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜；互联网信息技术、智能家居及电|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域|

公司章程修订对照表
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||子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|3|第十九条 公司股份总数为65,048.00万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为66,786.60万股，均为普通股。|

章程修订事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议，变更后的经营范围最终以工商管理部门核准登记为准。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-031上海润欣科技股份有限公司
关于取消 2017年度股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月5日公告了《上海润欣科技股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025），公司第二届董事会第二十五次会议决定于 2018年 4月 27日（星期五）召开公司 2017年度股东大会。2018年 4月 16日，公司董事会收到公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）书面提交的《关于提请增加上海润欣科技股份有限公司2017年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于增加公司 2018年度中期利润分配事项的议案》作为临时提案提交 2017年度股东大会审议，董事会于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了润欣信息提出的临时提案的相关内容并发出了股东大会补充通知。
润欣信息考虑到此项临时提案虽有提及利润分配事宜，但未明确具体的分配金额、分配数量及分配比例，仅为原则性安排和计划，目前不具备可操作性，审慎起见，润欣信息于2018年4月23日向公司董事会提交了《关于撤回上海润欣科技股份有限公司 2017年度股东大会临时提案的函》，因此，公司 2017年度股东大会将不再审议润欣信息提交的议案。
除取消上述议案之外，公司 2017年度股东大会通知其他事项不变。公司董事会对此次取消股东大会议案给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月24日
深圳市特发信息股份有限公司
战略管理办法
（2014年12月11日经董事会第五届二十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为加强深圳市特发信息股份有限公司（下称“公司”）的战略管理，提高战略管理的科学性和战略执行力，防范战略风险，制定本办法。
第二条本办法对公司的战略管理组织机构、战略研究工作、战略规划的内容、规划编制流程和周期、战略规划的执行和战略绩效管理、战略规划执行情况的评估与规划调整等重要事项做出规定，是公司开展战略管理工作的依据。
第三条本管理办法以国家财政部等五部委 2008年 5月颁行的《企业内部控制基本规范》和 2010年 4月颁行的《企业内部控制应用指引 2号—发展战略》为依据，制定本管理办法，充分体现公司战略发展和管控要求。
第二章 战略管理机构
第四条公司战略管理机构包括公司董事会、董事会战略委员会及公司管理层。
第五条公司董事会战略管理职责包括：
1、决定公司战略规划；
2、审议公司战略规划方案和战略规划年度修订方案；
3、审议有关战略管理的政策和制度；
4、决定重大战略事项等。
第六条公司董事会战略委员会是董事会战略管理专门工作机构，负责对公司发展战略等重大决策进行研究并提出建议，按照《董事会战略委员会工作条例》开展工作。战略委员会主要战略管理职责如下：
1、对公司的战略规划进行研究并提出建议；
2、对公司的战略规划调整方案进行研究并提出建议；
3、董事会授权的其他事宜。
第七条公司管理层的战略管理的主要职责包括：
1、制定公司发展战略规划，向董事会战略委员会汇报；
2、制定公司发展战略规划调整方案，向董事会战略委员会汇报；
3、对公司战略管理的各重大事项进行讨论，形成意见；
4、组织实施公司战略规划及战略决策。
第八条公司战略管理的牵头工作机构为投资发展部。
第三章 战略研究
第九条战略研究主要内容包括：宏观环境和政策研究，行业研究，公司自身资源能力研究，标杆企业研究，专题研究等等。
第十条宏观环境研究包括政治、经济、技术、政策等，重点关注：
1、国内外政治格局的发展变化，其中蕴含的机会与风险；
2、国内外重大产业政策法规及其变化和影响；
3、国内外宏观经济整体与局部特征，经济周期、发展趋势及其对公司经营的影响；
4、国内外的科学技术发展动向、重大科研技术成果及其影响；
5、其他专项重要方面。
第十一条行业研究报告应包括以下主要方面：
1、行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位；
2、行业影响因素及其影响力度；
3、行业市场结构与竞争态势；
4、行业的未来发展趋势；
5、行业投资价值及其风险。
第十二条内部资源研究，主要研究内容如下：
1、公司总体的资源整合能力如何；
2、公司各业务板块的战略协同能力如何；
3、公司综合竞争力或核心竞争能力情况如何；
4、公司核心产业的资源能力如何；
5、其他相关研究等。
第十三条标杆研究。内部标杆研究主要内容包括：公司下属企业的科技研发、组织结构、管理制度、商业模式等，通过内部标杆研究，发扬其发展潜力价值。外部标杆研究的内容、对象包括但不限于：国内外企业标杆的管理模式、发展战略、战略执行状况、商业模式、海外拓展战略、人力资源管理方法，等等。
第十四条专题研究：公司董事会、战略委员会、公司管理层认为有必要立项研究的课题，均可作为战略性专题研究的内容。
第十五条在内部研究能力不足的情况下，可借助外部咨询机构。
第四章 发展战略规划
第十六条公司发展战略规划包括但不限于以下内容：
1、发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有产业及（或）业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
2、总体规划：分析并确定公司愿景、战略定位、指导思想、发展思路；现有产业及（或）业务和规划产业及（或）业务的中长期发展目标；产业组合与产业链选择；
3、关键业绩目标规划：对公司整体和各产业及（或）业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定；
4、产业及（或）业务发展战略：规划公司产业及（或）业务的中长期发展目标、路径、核心措施；
5、职能发展战略规划：如人力资源战略、财务战略、品牌战略、信息化战略、文化战略，等等；
6、投资规划：规划为实现公司战略规划和经营目标需要投资的产业项目。
第十七条发展战略规划编制流程：
1、公司管理层决定启动发展战略规划编制工作；
2、组建公司战略规划专门工作机构，制定工作计划，必要时聘请战略管理专业咨询机构；
3、投资发展部作为具体工作机构牵头组织公司战略规划编制工作；
4、公司管理层对战略规划方案初稿进行研究并制定公司战略规划；
5、战略委员会对管理层制定的战略规划进行研究并提出建议，审核通过后提交董事会审议；
6、董事会对公司战略规划进行审批；
7、公司管理层组织实施战略规划。
第五章 战略执行及绩效管理
第十八条公司每年度将根据公司发展战略，分解出战略任务及其考核指标，落实到具体责任人，落实到年度绩效
考核体系中，战略任务指标考核结果与薪酬、职位调整挂钩。
第十九条公司通过年度绩效管理或项目管理，落实战略规划目标。
1、每年底，公司人力资源部会同经营管理部、投资发展部根据公司发展战略规划，牵头制订下一年度的战略任务考核指标，将公司战略规划目标转化为每年战略任务考核指标；
2、各事业部、各控股企业和本部各职能部门根据公司年度战略任务指标，制定完成计划；
3、公司还可通过项目管理，由投资发展部和人力资源部联合制定专项的战略事项考核与激励，管控战略事项目标实现。
第二十条公司人力资源部牵头对各控股企业和本部各职能部门的年度战略指标完成情况进行考核、评价，考评结果报公司管理层批准；其中，列入项目管理的战略事项，由投资发展部联合相关部门对战略事项完成情况进行考核，考核结果作为人力资源部年度考核的依据。公司董事会对公司经营班子年度战略指标实现情况监督考评。
第六章 战略评估
第二十一条公司投资发展部持续跟踪公司战略规划的执行情况。
第二十二条公司投资发展部在年度结束后的五月底前完成上年度战略执行分析评估报告。
第二十三条公司年度战略执行分析评估报告作为战略规划调整的依据之一。
第七章 战略调整
第二十四条公司发展战略规划调整是指公司发展战略思路、方向、业务范围或战略规划目标的调整。
第二十五条公司发展战略规划在以下情况下应进行调整：
1、公司发展战略思路、方向或业务范围拟调整、变动；
2、主要战略规划目标营业收入、核心产品规模等实际运营情况与战略规划目标发生较大偏差(20%以上偏差)；
3、外部环境发生了重大变化；
4、内部资源和能力发生了重大变化；
5、战略执行评估结果建议实施战略规划调整；
6、董事会或公司管理层基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。
第八章 档案管理
第二十六条公司发展战略规划文档包括公司发展战略规划文件、公司发展战略规划调整文件、公司企业发展战略
规划文件及其附件、公司企业发展战略规划调整文件及其附件等。
第二十七条公司战略规划文档统一由公司办公室进行保管，同时投资发展部保存相关备份文件。公司办公室根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行统一存档管理。
第二十八条公司战略规划文档是重要的档案，公司办公室应严格执行分级保密管理制度，防止文档被窃或被无关人员查阅。
第九章 附则
第二十九条 本办法经公司董事会审议通过后实施。
深圳市特发信息股份有限公司
二○一四年十二月十二日
浙江天铁实业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）的独立意见
为保护股东利益，基于谨慎性原则，公司对《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》内容作了部分修订。
经审阅，我们认为：
1、《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）》符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的有关要求；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、公司本次股权激励计划拟激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票股励计划（修订稿）》的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予及解除限售安排（包括授予数量、授予价格、授予条件及程序、限售期、解除限售期、解除限售条件及程序等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术（业务）骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起；
7、公司董事会 7名董事中的 4名关联董事许吉锭先生、许孔斌先生、许银斌先生、王博先生已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
综上所述，公司本次针对 2017年限制性股票激励计划内容进行部分修订的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）》。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
LI YIFAN 孔瑾 张立国
年 月 日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议关于公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
同意聘任俞相明先生为公司总经理；同意聘任杨旺翔先生、蔡志亮先生、孙建刚先生、张强先生、郑志东先生为公司副总经理；同意聘任杨旺翔先生为公司董事会秘书、财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：周鸿勇、沈福鑫、赵秀芳2015年6月19日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-058
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生将其持有公司的部分限售流通股份进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陶建伟|是|20,000,000|2016-11-4|2017-11-3|平安银行股份有限公司杭州分行|11.57%|融资|
|合 计||20,000,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 172,867,500股，占公司总股本的37.50%；其中本次质押股份 20,000,000股，占公司总股本的4.34%；累计质押本公司股票 80,935,306股，占公司股份总数的17.56%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-087赛摩电气股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|赛摩电气股份有限公司于2019年 10 月28日召开第三届董事会第二十一次|
|会议,审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》，公司《2019年第|
|三季度报告全文》已于 2019年 10 月29 日在中国证监会指定的创业板信息披露|
|网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。|

特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-031嘉凯城集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 24,000万元|亏损：71,653.64 万元|
||比上年同期减少亏损：约 67%||
|基本每股收益|亏损：约 0.13元|亏损：0.40元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少亏损约67%的主要原因系：
（1）报告期内，海南华航房地产有限公司股权案和解，款项结算完毕，计入当期损益；
（2）报告期内，公司财务费用较去年同期下降。
2、公司2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为-2,178.19万元，
预计2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,880万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司的初步估算，具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2018年 1-6月
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］80号文核准，本公司向特定对象非公开发行不超过8,500万股人民币普通股（A股）。根据2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，本公司以2013年12月31日总股本28,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。2013年度权益分派股权登记日为2014年5月14日，除权除息日为2014年5月15日，转增的无限售流通股的起始交易日为2014年5月15日，转增后公司的注册资本变更为人民币56,000万元。公司2013年度权益分派方案实施后，根据相关规定，公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，其中：本次非公开发行股票的发行底价调整为7.06元/股，发行数量调整为不超过17,000万股。
本公司实际发行人民币普通股（A股）85,368,270股（每股面值1元），每股发行价格为人民币7.06元，共计募集资金602,699,986.20元，扣减承销费、保荐费后的余额为589,440,586.50元，已由国金证券股份有限公司于2014年7月7日划入本公司中信银行成都光华支行7412610182600040177银行账户。另扣减审计费、律师费、登记费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币586,805,218.23元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于2014年7月7日出具XYZH/2013CDA3090-1号《验资报告》审验。
2、募集资金以前年度使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金已使用完毕，使用情况如下表：
项目 金额
募集资金净额 586,805,218.23减：置换以自筹资金预先投入募投项目 540,324,100.00减：直接投入募投项目 46,481,118.23减：利息收入投入募投项目 564,884.60减：手续费支出 1,144.46加：利息收入 566,029.062015年12月31日净额 0.00
经公司2014年7月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资金54,032.41万元进行了置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。经公司2017年3月6日召开的第六届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会审议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。2014年7月24日，公司与中信银行成都光华支行、保荐机构国金证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，非公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司本期不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2018年8月21日
成都市新筑路桥机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明募集资金使用情况表
附表1：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||58,680.52||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益(营业收入)|是否达到预计效益|

（1）承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|58,680.52|58,680.52|58,680.52|58,680.52|100.00|2015-5-31|45,524.48|否|
||58,680.52|58,680.52|58,680.52|58,680.52|||45,524.48||
||58,680.52|58,680.52|58,680.52|58,680.52|||45,524.48||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具年产300辆城市低地板车辆建设项目本期实现销售收入45,524.48万元，实现全额投入后预计效益总额的27.18%（根据可研报告，2018年预计实体项目） 现收入167,500.00万元），主要系产品交货周期较长所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
成都市新筑路桥机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项说明经公司2014年第五届董事会第十一次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审核并出具《以自筹资金预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的专项鉴证报告》、监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资金54,032.41万元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-046贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与国际商务株式会社签订《临床试验业务委托合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
鉴于药物研发的复杂性、风险性和不确定性，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、此次公司将糖尿病药品“糖宁通络胶囊”的临床试验业务委托给国际商务株式会社，存在不能达到研究目标的可能性风险；
2、本合同的履行不会对公司目前经营产生重大影响。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2017年 6月 5日与国际商务株式会社（以下简称：“乙方”）签订了《临床试验业务委托合同》。公司将“糖宁通络胶囊”的临床试验业务（以下简称“临床业务”）委托给国际商务株式会社，国际商务株式会社将协同日本世界健康医术学会，委托日本大学医学部，以日本大学医学部附属板桥医院为主，协同日本大学医学部相关医院及合作医院，实施此次临床试验。现甲乙双方本着自愿和诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同。
公司与国际商务株式会社签订此合同不构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本合同无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、交易对方基本情况
名称：国际商务株式会社
注册资本：1000万日元
注册地址：东京都港区赤坂三丁目 2-7Samling Bldg F4
法定代表人：本田康
国际商务株式会社主要业务为：批发零售；综合进出口贸易及相关业务；健康食品、卫生用品、化妆品等销售及进出口；医疗相关业务；与世界健康医术学会进行合作（设立东京本部、国际商务会社的最高顾问担任学会的副会长），由国际商务会社委托进行临床试验；投资咨询服务等。
二、主要参与方基本情况
名称：日本大学医学部附属板桥医院
设立单位：学校法人日本大学
管理者：平山篤志（院长）
成立时间：1935年
地址：东京都板桥区大谷口上町 30-1
日本大学医学部附属板桥医院是日本大学医学部的附属医院，与医学部相邻，被授予特种机能医院，简称日大板桥医院。是日本保险医疗机关、急救告示医疗机关、临床研修指定医院、临床操作指定医
院、癌症治疗合作定点医院、艾滋病治疗定点医院。荣获厚生劳动省“先进医疗”荣誉称号。
三、合同主要内容
1、业务内容
此次临床业务的主要内容包括：
（1）在一年内（自 2017年 7月 1日至 2018年 6月 30日）为 100名患者分期分批进行每位患者为期四个月的“糖宁通络胶囊”临床试验，并在临床试验结束后整理、翻译、提供中、日文临床试验数据；
（2）在临床业务进行期间，提供相关的临床业务管理；
（3）在临床业务结束后，针对临床数据进行相应的论文写作及专门的学会发表，论文写作及学会发表均以 1次为限。
2、业务委托费
临床业务的业务委托费为 32,400,000日元，由以下四个部分构成：
（1）进行临床研究并收集临床试验数据的费用为 23,760,000日元；
（2）翻译临床试验数据的费用为 2,700,000日元；
（3）临床试验管理费用为 2,160,000日元；
（4）论文写作及专门学会发表费用为 3,780,000日元。
甲方应于本合同签订之日起 10日内，将上述委托费用合计 32,400,000日元支付至乙方指定账户中。
4、“糖宁通络胶囊”的使用
本次临床业务使用的药品为“糖宁通络胶囊”，全部临床药品由甲方无偿提供。甲方应于本合同签订之日起 10日内，将临床业务使用药品“糖宁通络胶囊”2,250盒交至乙方指定地点。
5、甲方的权利与义务
（1）甲方应按照本合同的约定向乙方足额支付业务委托费用。
（2）甲方应按照本合同的约定向乙方交付临床业务用药。
（3）甲方应积极配合乙方开展临床业务，按照乙方的要求，及时提供药品使用、治疗等有关资料、信息，并适时对乙方提供技术指导与支持。
（4）临床业务进行过程中，如发生与临床药物本身有关的不良事件，患者的治疗费用及相关赔偿应全部由甲方负责。如因乙方或相关实施方对临床药物保管不当所导致的问题及由此产生的治疗费用、赔偿费用等由乙方及相关实施方负责，甲方不承担任何责任。
6、乙方的权利与义务
（1）乙方应按照本合同的约定，在善良管理者注意义务范围内，负责组织开展此次临床业务。
（2）乙方应按照本合同的约定向甲方提供中、日文临床试验数据。
（3）乙方在论文写作及专门学会发表后，应将相应的资料邮寄至甲方指定地点。
（4）乙方应妥善保管甲方提供之临床药物，并保证按本协议之约定专项将临床药物用于本合同约定之委托业务。
7、知识产权
临床试验成果的知识产权归属于甲乙双方共同所有，双方均有权使用及发表临床试验成果。
“糖宁通络胶囊”所涉及的一切知识产权属于甲方，乙方在履行本合同义务过程中，应充分保障甲方之权利及商业秘密，不得自行利用或向任何第三方泄露“糖宁通络胶囊”所涉及的专利、秘方及甲方相关之商业秘密。
8、保密
一方对于在临床业务中所获取的另一方的一切第三人还不能通过公开、合法方法获取的所有秘密信息（包括但不限于技术信息、商业信息等所有的信息、一方提供的所有文字资料以及本合同签订的事实及其内容（以下统称“秘密信息”）都应予以严格保密，但一方在向另一方提供秘密信息时应当明示其为秘密信息，否则另一方可视为非秘密信息。未经对方事先书面同意，任何一方均不得复制或复写与秘密信息有关的任何文字资料；不得向第三人披露或转让对方提供的与秘密信息相关的资料及信息，如发生以上情况，违约方应承担由此产生的一切后果，并赔偿另一方由此受到的一切损失。一方保证其相
关工作人员亦同样履行上述保密义务，否则，由该方承担违约赔偿责任。但一方因为法律、法规规定，或者为处理本业务（包括因本次合作而可能产生的纠纷）而不得不向政府或相关合作方披露上述相关信息的，不视为违约。
9、违约责任
甲乙双方任何一方违反本合同的约定，不履行其义务时，应赔偿对方当事人因此遭受的损失。
10、未尽事宜、修改及变更
（1）本合同未尽事宜由双方协商决定。
（2）本合同的修改或变更，经甲乙双方协商并由各方拥有正当权限的代表在记载其协议内容的书面文件上签字并加盖公章后生效。
11、争议解决、法律适用
如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，按照当时现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对任何一方当事人均有约束力。仲裁期间内，除争议中的条款外，甲乙双方应继续履行各自承担的义务。
本合同适用中国法律。
四、对本公司的影响
糖宁通络胶囊是公司致力于治疗糖尿病而开发的产品，其原方来
源于贵州苗药验方，经过临床实践和观察证实，糖宁通络胶囊对Ⅱ型糖尿病患者具有良好的疗效，现属于公司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的院内制剂，此次公司将糖宁通络胶囊的临床试验业务委托给国际商务株式会社，临床试验的开展将为糖宁通络胶囊拓展海外市场打下基础，为公司增加新的利润增长点。
合同的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。
五、备查文件
1、《临床试验业务委托合同》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会