Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2017—017江苏凤凰置业投资股份有限公司
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|关于拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务|
|协议》暨关联交易的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰股份”）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子、孙公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
协议签署后两年内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过30亿元（含本数），财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的综合授信额度每日使用余额不超过人民币合计30亿元（含本数）。
财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
凤凰股份关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案已经公司第七届董事会第四次会议审议，尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
一、关联交易概述
为充分利用江苏凤凰出版集团财务有限公司的平台及渠道，加强本公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险
管控能力，经与财务公司协商一致，拟与财务公司签订《金融服务协议》并接受
财务公司为本公司（含控股子、孙公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行
业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。凤凰股份关于拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案已经2017年5月3日召开的公司第七届董事第四次会议审议通过，周斌、汪维宏，林海涛三位关联董事回避了表决。
二、关联方基本情况
财务公司为凤凰集团与江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）于2016年联合出资设立，其中凤凰集团持有财务公司51%的股份，凤凰传媒持有财务公司49%的股份。财务公司注册资本10亿元，持有江苏省工商行政管理局颁发的注册号为 91320000MAIMTHXT03的企业法人营业执照、中国银行业监督管理委员会江苏监管局颁发的编号为L0246H232010001的金融许可证。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、协议的主要内容
（一）财务公司提供服务的范围财务公司为本公司（含控股子、孙公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。
（二）交易额度
1、存款服务：在协议签署后两年内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 30亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
2、信贷服务：在协议签署后两年内，财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过人民币合计30亿元（含本数）。
（三）定价政策和定价依据
国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于集团公司其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；
2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银监会等相关部门以及财务公司的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平；
4、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。
五、独立董事与董事会审计委员会意见
公司独立董事前对该交易发表了认可意见，认为《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，符合公司和全体股东利益，同意提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会于2017年5月2日召开第七届董事会审计委员会会议，会议审议通过了凤凰股份关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案，同意提交公司董事会审议。
在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子、孙公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。2、双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，公司签订该金融服务协议对公司的收益影响并无差异，不存在损害公司及中小股东利益的情形。3、为控制风险，公司应严格履行合同，并随时关注财务公司的经营状况和财务状况，以确保公司存款资金安全。4、本次关联
交易事项经公司第七届董事会第四次会议审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；鉴于财务公司与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
六、本次交易尚需履行的程序
凤凰股份关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、报备文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》事项的事前认可的意见
3、独立董事关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》事项的独立意见
4、公司第七届监事会第四次会议决议
5、公司第七届董事会审计委员会会议决议
6、金融服务协议
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017年5月5日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-034上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于 2019年度向银行申请办理
远期结汇售汇、外汇期权业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月25日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》，具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结汇/售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、相关业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当
前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、2019年度相关业务的规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 40,000万美元，期限自股东大会审议通过之日起一年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理相关业务时结合销售订单及收回汇情况，来确定期限和金额。
2、公司建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施,预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2019年 4月26日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-127债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第七十三次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七十三次会议（临时会议）于 2018年 11月 13日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于回购注销部分未解锁限制性A股股票的议案。
根据本公司 2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、 2015年第一次 H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的有关规定：（1）若激励对象主动离职，则本公司董事会可决定激励对象已获授但尚未解锁的限制性A股股票不得解锁，并由本公司回购注销；（2）在本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）层面业绩考核达标的情况下，根据本公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对象在业绩考核当年绩效考核结果达到“合格”及以上的情况下才能获得解锁的资格；（3）若激励对象所持限制性A股股票不能解锁，则其因获授限制性A股股票而取得的现金股利由本公司收回。
因（1）激励对象李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生已分别辞去于本公司或控股子公司/单位的
任职，并解除了与本公司或控股子公司/单位的劳动合同；（2）激励对象宋大捷先生2017年度个人业绩考核结果未达到“合格”，出现了适用第二期激励计划回购注销条款的情形。
同意本公司收回原代管的本次拟回购注销限制性 A股股票所对应的 2015年度、2016年度及2017年度现金股利；并同意将上述9名激励对象已获授但尚未解锁的共计 162,350股限制性 A股股票由本公司回购注销，回购价格为人民币10.54元/股，回购总价款为人民币 1,711,169元。
由于本公司执行董事姚方先生、吴以芳先生为第二期激励计划的激励对象，其回避对本议案的表决；其余9名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对上述事项无异议。
详情请见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于回购注销部分未解锁限制性 A股股票的公告》（公告编号：临2018-129）。
二、审议通过关于变更本公司注册资本的议案。
因回购注销共计 162,350股限制性 A股股票，本公司总股本将由2,563,060,895股减少至2,562,898,545股，注册资本将由人民币2,563,060,895元减少至2,562,898,545元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于调整部分2018年日常关联/连交易预计的议案。
根据本集团实际业务情况，同意对本集团部分2018年度日常关联/连交易预计进行调整（以下简称“本次调整”），本集团2018年日常关联/连交易预计总额相应调整。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次调整相关的具体事
宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
董事会对该议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、汪群斌先生、王灿
先生、沐海宁女士、张学庆先生回避了表决，其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
详情请见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于调整 2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-131）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年十一月十三日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—015铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于持股比例超过5%以上股份股东减持股份。
●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否。
我公司于 2015年 4月 17日收到股东江玉明先生的通知，其于 2015年 4月 17日通过大宗交易减持了我公司股份，具体如下：
一、本次权益变动基本情况
股东江玉明先生于2015年4月17日通过大宗交易减持了我公司 740万股，减持价格为 21.11元。江玉明先生原持有我公司股份 1480万股，占公司总股本的9.34%，减持后仍持有我公司 740万股股份，占公司总股本的4.67%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致我公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年四月十七日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-062广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称“邦领贸易”）关于股份解除质押登记的通知，现公告如下：
邦领贸易于2016年11月28日将其所持有公司限售流通股中的10,300,000股质押给华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”），质押期限自 2016年11月28日起至质押双方办理解除质押手续为止（具体详见公告：2016-046）。
2017年 6月 6日，邦领贸易将其持有公司的 3,200,000股限售流通股与华鑫信托进行了股票质押交易业务，作为对前期股票质押的补充质押（具体请详见公告：2017-035）。2017年 7月 21日，邦领贸易将其持有公司的 6,000,000股限售流通股与华鑫信托进行了股票质押交易业务，作为对前期股票质押的补充质押（具体详见公告：2017-047）。上述限售流通股已于2018年12月10日上市流通（具体详见公告：2018-089）。
2019年 4月 23日、2019年5月21日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以 2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。2019年 7月 9日，公司披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》（具体详见公告：2019-054）。本次权益分派实施后，邦领贸易与华鑫信托的股票质押业务累计质押股数由 19,500,000股相应变更为27,300,000股。
占公司股份总数的2.83%，相关解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。该次解除质押登记后，邦领贸易与华鑫信托的股票质押业务剩余质押股数共18,900,000股，占其持股总数的21.99%，占公司股份总数的6.38%。
截至本公告日，邦领贸易持有本公司股份 85,956,210股，占公司股份总数的29%。本次解除质押登记后，邦领贸易累计质押的股份总额为56,336,000股，占其持有公司股份的65.54%，占公司股份总数的19.01%。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
万联证券有限责任公司
关于湖南机油泵股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）对湘油泵使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了认真，审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2359号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,023.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.46元，本次新股发行募集资金总额人民币 21,160.58万元，扣除本次发行费用总额3,252.00万元后，募集资金净额17,908.58万元。上述资金于2016年11月25日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2016〕470号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|

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|21,227.63|15,900.00|
|2,708.00|2,008.58|
|5,000.00|-|
|28,935.63|17,908.58|

二、自筹资金预先投入募投项目情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年 12月 28日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8122号）确认，截至2016年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,811.49万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|21,227.63|14,294.84|
|2,708.00|516.65|
|5,000.00|0.00|
|28,935.63|14,811.49|

三、保荐机构核查意见
经核查，万联证券认为：
1、湘油泵本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、湘油泵本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，
未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
万联证券同意湘油泵本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-052债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
关于投资设立全资子公司安徽皖江物流大宗商品电
子商务有限责任公司（暂定名）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定名，以下简称“电商公司”，最终以公司申报及工商管理部门核准为准）
●投资金额：人民币 20,000万元
一、对外投资概述
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“芜湖港”或“公司”）拟以货币出资人民币 20,000万元设立全资子公司安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定名，最终以公司申报及工商管理部门核准为准）。公司于 2014年 7月 25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定名）的议案》。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、拟设立公司名称：安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定，最终以公司申报及工商管理部门核准为准，下同）
2、注册资本（实收资本）：人民币 20,000万元
工商管理部门核准的范围为准）
4、股权结构及出资方式：
单位：万元
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|股东名称|投资总额|股权比例|出资方式|资金来源|
|芜湖港|20000|100%|货币出资|自有资金|
|合计|20000|100%|||

5、拟设立的电商公司为本公司的全资子公司，本公司将根据《公司法》等有关规定，结合实际情况，拟定《安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司章程》等法人治理文件，决定电商公司董事会、监事会和经理层等人员安排。
电商公司岗位结构和人员编制等，由电商公司经理层根据生产经营需要制订方案，报公司批准后确定。
6、本次公司设立电商公司不属于关联交易和重大资产重组事项，本次投资事项的审批权限符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等对董事会投资权限的规定，无需提交股东大会进行审议。
三、对上市公司的影响
公司现有大宗商品电商物流体系的构建，主要依托公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）下属上海斯迪尔电子交易市场经营管理有限公司（以下简称“斯迪尔公司”）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称“仓储公司”）、淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（以下简称“联运公司”）和淮矿现代物流信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）四家子公司开展。
为保障大宗商品电商物流业务的独立性、权威性，实现电商业务与传统商贸业务的风险隔离，并为未来电商业务的稳定、健康、可持续发展和资本多元化奠定基础，公司董事会决定新设专门从事电商业务管理的全资子公司。该公司成立后，将在审计、评估的基础上，根据公司经营决策授权制度等规定，适时收购物流公司持有的斯迪尔公司、仓储公司、联运公司、信息技术公司全部股权，将现由物流公司负责的“平台+基地”业务转入新设公司运营，有利于整合公司业务资源，降低运营成本，发挥协同效应，提升公司的整体竞争能力，符合公司的战
略规划目标实现的需要。
四、风险分析
（一）本次投资设立电商公司，使公司的经营及管理架构更加清晰；物流公司“平台+基地”业务转入电商公司运营后，有利于实现相关业务整合，发挥协同效应，提升公司的整体竞争能力，对公司的经营将产生积极的影响。董事会认为不会增加新的投资和经营风险。
（二）随着电商公司的成立，其组织架构、管理人员素质均可能对电商公司的规范运行产生一定的影响，将给公司带来一定的管理风险。电商公司将尽快建立较为完善而有效的法人治理结构、内部控制体系，并确保有效执行。同时，公司将要求电商公司加强相关管理人员的综合培训，提高其管理人员素质；加强科学管理，提升电商公司规范运作水平。
五、备查文件目录
本公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会2014年7月26日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-002
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月28日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|404,822,297|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.81|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由独立董事雷以超主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚、独
立董事杜晶、肖胜方因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事沈北平、吴登峰、程晓因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议，聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于投资建设湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造项目的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|404,284,207|99.87|538,090|0.13|0|0.00|

2、议案名称：关于与广州市晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,063,606|98.68|158,300|1.04|43,490|0.28|

该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司对该议案回避表决。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于与广州市晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议的议案|15,063,606|98.68|158,300|1.04|43,490|0.28|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，相关公告详见上海证券交
易所网站及2015年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：张劲宇、彭龙
(二)律师鉴证结论意见：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2016年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-039
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2016年4月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年4月21日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
详细内容参见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-041）。
公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会审议通过了该事项，公司保荐机构中国中投证券责任有限公司对该事项均发表了同意意见，具体内容均同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2016年4月22日
江苏扬农化工股份有限公司
董事会审计委员会
二○一三年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，现将公司审计委员会2013年度的履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会下设的审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事中的会计专家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经验。
二、审计委员会会议召开的情况
审计委员会在报告期内共召开了四次会议。
1、审计委员会2013年第一次会议于2013年3月26日在公司召开，全体委员全部出席。审计委员会主任委员任永平主持了会议，会议审议通过了公司2012年度经审计的财务报表和关于续聘公司 2013年度审计机构的议案，一致同意将上述议案提交董事会审议。
2、审计委员会2013年第二次会议于2013年4月24日以专人送达及传真方式召开，会议审议通过公司二〇一三年第一季度财务会计报告。
3、审计委员会2013年第三次会议于2013年8月22日以专人送达及传真方式召开，会议审议通过公司二〇一三年半年度财务会计报告。
4、审计委员会 2013年第四次会议于 2013年 10月 24日以专人送达及传真方式召开，会议审议通过公司二〇一三年第三季度财务会计报告。
三、审计委员会年度履职概况
1、年报审计及评估会计师事务所工作
审计委员会根据公司董事会《审计委员会年报工作规程》，在上年末与年审会计师协商确定年报审计工作的时间安排，在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2012年财务会计报表，并将其提供给年审会计师进行审计。年审会计师进场后，审计委员会一直关注审计进度，多次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。年审会计师审计初稿出具后，审计委员会专门与年审会计师召开了沟通会，在与年审会计师进行充分沟通的基础上。审计委员会召开会议，审阅了经审计的财务报表，认为该报表在所有重大方面公允地反映了公司 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量，同意将按上述经审计的财
务报表编制的年度报告提交董事会审议，同时对会计师事务所的审计工作进行了评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好地完成了各项审计任务，向董事会提议继续聘任该会计师事务所担任公司 2013年度审计机构。
2、内部控制和内部审计工作
审计委员会年初审阅了公司年度内审工作计划，督促审计部按计划实施内审工作。通过审阅《内部控制手册》和审计部所作内审工作报告、内部控制评估报告，审计委员会未发现公司内部控制在设计和执行方面存在重大缺陷。
3、关联交易工作
根据公司修订的《关联交易规则》，公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易规则》等制度的要求，对公司日常关联交易的必要性、预计金额的合理性和定价的公允性进行了审查，还按季度对公司关联交易的执行情况进行核查，关注关联交易的发生额是否控制在年度预计金额的范围内。在公司发布《关于控股股东国有股权无偿划转的公告》后，考虑到中国中化集团公司成为潜在实际控制人，审计委员会要求公司财务部、审计部对中化集团控制的公司进行梳理，对与这些公司的交易进行排查、分类。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：任永平、周俊、董兆云
江苏扬农化工股份有限公司董事会审计委员会二○一四年三月十八日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2014-06
中国石化上海石油化工股份有限公司
2014年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）财务部门初步测算，预计本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2014年 3月 31日止第一季度经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，归属于母公司股东的净利润预计为人民币-0.7亿元左右。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
|||
|-|-|
||按照中国企业会计准则|
|归属于母公司股东净利润（人民币千元）|172,711|
|基本每股收益（人民币元/股）|0.024|
|基本每股收益（人民币元/股）（重述）注|0.016|

注：本公司于2013年12月实施了公积金转增股本，转增后本公司总股本由人民币72亿增加到人民币108亿。
三、本期业绩预亏的主要原因
2014年第一季度，我国石化行业需求持续低迷，石化产品价格疲软，本集团生产的主要石化产品，如PX、丁二烯、乙二醇、苯等的价格同比出现较大幅度下跌，化工板块亏损扩大。同时，由于第一季度人民币出现大幅贬值，本集团财务费用同比大幅增加。再加上本集团一季度原油加工量因市场和上下游物料平衡等原因较上年同期相比有所下降，在一定程度上减少了炼油板块的盈利。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-009
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月 10日以电话及口头的方式通知公司全体董事召开第八届董事会第七次会议（紧急会议），会议于2018年2月10日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
以逐项表决的方式审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现大幅下跌，为有效维护广大投资者利益、增强投资者对公司未来发展前景的信心、提升对公司的价值认可、维持公司良好的资本市场形象，公司拟依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，使用不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份。回购的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。
（1）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司 A股股票。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）拟回购股份的方式
本次回购股份方式以集中竞价交易方式购买。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）拟回购股份的数量或金额
拟回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币 10,000万元。在回购股份价格不超过人民币23元/股的条件下，最高回购股份数量为434.78万股，即不超过公司目前总股本16,000万股的2.717375%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，回购股份的数量将进行相应调整。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）拟回购股份的价格
公司本次回购股份的价格不超过人民币23元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过股份回购决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）公司股票平均收盘价的150%。若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格上限进行相应调整。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）拟回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。
在回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
（2）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜；
（3）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
（4）与回购股份有关的其他事宜。
（5）本授权有效期为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次公司回购议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年2月28日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年2月12日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-028A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）工会于 2015年 6月 16日下午组织召开了本公司职工代表大会。
本次会议应到职工代表 310人，实到职工代表 298人，因事、因病请假缺席代表 12人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
本次会议审议了《招商银行股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）》，经与会职工代表讨论并表决，结果如下：
赞成 298人，反对 0人，弃权 0人。据此，《招商银行股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）》已获得本公司职工代表大会审议通过。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会 2015年 6月 16日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-008
江苏如通石油机械股份有限公司
监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届监事会第八次会议通知》，公司第二届监事会第八次会议于2017年 3月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席管新先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》；
以 2016年 12月 31日总股本 203,360,000股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计2,033.6万元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司 2016年度财务审计报告的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《公司董事、监事 2016年度薪酬的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司高级管理人员 2016年度薪酬的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会
2017年3月29日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2018-004
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2018年3月21日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 31日在南京市中华路 50号弘业大厦 12楼会议室召开。应参会董事 6名，实际参会董事 6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴廷昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《公司董事会 2017年年度工作报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2017年年度报告》及年度报告摘要
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
公司 2017年度母公司实现净利润 47,301,683.60元，提取10%法定公积金 4,730,168.36元，当年可供股东分配的利润为 42,571,515.24元，加上年初未分配利润 443,490,464.24元，减去当年支付的普通股股利 12,338,375.00元，剩余可供股东分配的利润为 473,723,604.48元。
以2017年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.5元(含税)，共分配利润 12,338,375.00元，剩余 461,385,229.48元滚存至下次分配。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容参见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于计提 2017年度相关资产减值准备的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《临2018-006-江苏弘业股份有限公司关
于计提2017年度相关资产减值准备的公告》”。
7、审议通过《关于聘请公司 2018年度审计机构及支付 2017年度审计报酬的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构。对其2018年审计报酬，提请公司股东大会授权董事会，根据 2018年公司实际业务情况并参照有关标准确定。
根据2017年公司实际业务情况并参照有关标准，经双方协商一致，本公司拟向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017年度财务审计报酬60万元、内控审计报酬20万元，合计80万元。
其中关于聘请公司2018年度审计机构的事项需提交股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于公司 2018年度向银行申请不超过 45亿元授信额度的议案》
为确保公司资金流动性，增强资金保障能力，满足公司经营管理需要，2018年，公司（含子公司）拟向银行申请不超过45亿元人民币的授信额度，包括短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。
上述授信期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于公司 2018年度为控股子公司提供担保的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《临2018-007-江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》”。
10、审议通过《关于控股子公司 2018年度利用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品额度的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临《2018-008-江苏弘业股份有限公司关于控股子公司2018年度利用阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品额度的公告》”。
11、审议通过《关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《临2018-009-江苏弘业股份有限公司关于放弃控股子公司优先受让权的关联交易公告》”。
12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《临2018-010-江苏弘业股份有限公司关于会计政策变更的公告》”。
13、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
14、审议通过《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《临2018-011-江苏弘业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》”。
15、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
定于 2018年 4月 25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2017年年度股东大会。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《临2018-012-江苏弘业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》”
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会 2018年4月3日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度拟非公开发行 A股股票，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等需提交公司第七届董事会第六十九次会议审议的本次发行涉及的相关议案及文件，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次发行的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，对本次非公开发行股票涉及关联交易等相关事项发表意见如下：
1、本次非公开发行的方案为公司通过非公开发行股票的方式向不超过10名投资者募集资金，将募集资金用于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权、重庆茂业百货有限公司100%股权、泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股权，剩余部分用于偿还银行贷款。上述拟收购股权转让方中，深圳茂业商厦有限公司、茂业百货（中国）有限公司、中兆投资为公司关联方，本次非公开发行股票涉及关联交易。我们本着客观、公证的原则，对本次非公开发行股票涉及的关联交易予以认可，同意将相关议案提交公司第七届董事会第六十九次会议审议。
2、本次交易将聘请独立且具有证券期货相关业务评估资格的评估机构对相关资产进行评估，并以评估价值为依据确定交易价格，定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
综上所述，我们同意本次非公开发行股票及关联交易的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页为《茂业商业股份有限公司独立董事关于公司 2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页，此页无正文）
独立董事签署：
达捷 唐国琼 陈蔚
二0一六年六月六日
力帆实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十八次会议相关事宜的独立意见
作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等的规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第四十八次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、关于力帆实业（集团）股份有限公司与关联方对重庆盼达汽车租赁有限公司的对外投资暨关联交易的独立意见
本次公司以自有资金参股盼达汽车增资，是公司新能源战略的进一步延伸及落地，有效整合公司现在新能源产业内部资源，更高效率推进新能源战略的实施，符合公司的发展需求和长远规划，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司参与重庆盼达汽车租赁有限公司的增资。
二、力帆实业（集团）股份有限公司关于变更应收款项坏账准备计提比例的独立意见
为了更好地反应公司经营情况，公司根据《企业会计准则》并考虑应收款项的构成、回款期和安全期，公司调整应收款项坏账准备计提比例，使应收债权更接近于公司的实际情况。我们认为对公司会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事：
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王巍 许敏 管欣
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刘全利 徐世伟 陈煦江
日期：2017年9月30日