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第三届董事会第一次会议独立董事独立意见
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经认真审阅上述相关人员履历等相关材料，我们未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定。
我们同意聘任邢文飚先生担任公司总经理，聘任刘宝峰先生、廖晓光先生担任公司副总经理，聘任王小卫先生担任公司财务总监，聘任梁剑锋先生担任公司董事会秘书。
独立董事：程浩忠龙哲
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-021
广东道氏技术股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日召开了第三届董事会2017年第2次会议及第三届监事会2017年第2次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案应提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
公司于2017年2月17日召开了第三届董事会2017年第2次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案应提交股东大会审议。
公司成为广东佳纳能源科技有限公司（下称“佳纳能源”）股东后，委派公司副总经理何祥勇先生成为佳纳能源之董事，佳纳能源为公司关联企业。
公司预计，公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下称“道氏金融”）与佳纳能源在2017年2月17日至2018年2月16日期间发生日常关联交易的保理融资额度不超过8,000万元，在额度内可循环使用。
公司股东大会审议以上事项时，公司股东何祥勇先生应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计融资额度|
|向关联人提供商业保理服务|广东佳纳能源科技有限公司|8,000万元|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、关联人名称：广东佳纳能源科技有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：英德市青塘镇
4、法定代表人：吴理觉
5、注册资本：7569.30万元
6、营业范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）
7、主要财务情况：
单位：元
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|项目|2016年 12月31日|
|总资产|689,972,571.48|
|负债总额|492,957,984.79|
|净资产|197,014,586.69|
|项目|2016 年|
|营业收入|688,207,776.25|
|营业成本|571,625,622.50|
|营业利润|25,294,756.92|
|利润总额|26,071,095.82|
|净利润|25,240,434.03|

（二）与公司的关联关系
公司成为佳纳能源的股东后，委派公司副总经理何祥勇先生成为佳纳能源之董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条之第三项的规定，佳纳能源成为公司关联企业。
（三）履约能力
佳纳能源经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、道氏金融向佳纳能源提供商业保理服务，属于道氏金融的正常业务范围，双方遵循公平合理的定价原则，同时根据业务规模和市场变化情况对关联交易价格随时进行相应调整。
2、道氏金融将根据业务需求向佳纳能源提供商业保理服务，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署商业保理业务合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用自身的优势资源，实现资金的有效配置，交易有助于推动佳纳能源业务的稳定提升。
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价和交易，不会损害公司及道氏金融的利益，道氏金融的主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司及道氏金融的独立性，对道氏金融的经营成果有积极影响。
五、董事会、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、第三届董事会 2017年第 2次会议及第三届监事会 2017年第 2次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。
2、公司独立董事出具《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会2017年第2次会议相关事项的独立意见》：独立董事对日常关联交易事项已经作出了事前认可，公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司与佳纳能源的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
通过，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和公司关联交易管理制度的相关规定；保荐机构同意该事项；该事项尚需要上市公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1、第三届董事会2017年第2次会议决议；
2、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会2017年第2次会议相关事项的独立意见；
4、第三届监事会2017年第2次会议决议。
5、保荐机构关于道氏技术日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-077
甘肃靖远煤电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议基本情况
（1）会议届次：2019年第二次临时股东大会
（2）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
（3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（4）召开时间：
现场会议时间：2019年 12月20日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2019年 12月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月 20日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月20日 09:15至15:00期间的任意时间。
（5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（6）股权登记日：2019年 12月16日（星期一）
（7）出席对象：
①截止 2019年 12月 16日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
（8）现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室
2、会议出席情况
登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 19人，持有和代表公司股份1,072,488,894股，占公司总股本2,286,971,050股的46.90%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,065,864,109股，占公司股份总数46.61%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 15人，代表股份 6,624,785股，占公司股份总数的0.29％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：1、关于更换会计师事务所的议案；
同意 1,072,446,494股，占出席会议有表决权股份总数的99.99％；
反对 38,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；
弃权 4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 10,940,914股，占该等股东有效表决权股份总数的99.61％；
反对 38,400股，占该等股东有效表决权股份总数的0.35％；
弃权 4,000股，占该等股东有效表决权股份总数的0.04％。
表决结果：表决通过。
2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案。
同意 1,071,939,294股，占出席会议有表决权股份总数的99.95％；
反对545,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.05％；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小投资者（除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意10,433,714股，占出席会议有表决权股份总数的94.99％；
反对545,700股，占出席会议有表决权股份总数的4.97％；
弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃中天律师事务所
2、律师姓名：王栋、张天晶
3、结论性意见：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会股东、董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-044
横店集团东磁股份有限公司
关于 2017年半年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)《2017年半年度报告》经公司第七届董事会第四次会议审议通过后，于 2017年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报等指定信息披露媒体披露。根据监管要求，公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，需要比照《2017年半年度报告》“第五节、重要事项，十五、社会责任情况”之“2、重大环保问题情况”中的重点排污企业标准进行补充披露。现将相关情况说明如下：
一、补充披露前
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
二、补充披露后
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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||||主要污染物||||排放||排放口||||执行的污||||||超标|
||公司或子||||||||||||||排放总||核定的排|||
||||及特征污染||排放方式||口数||分布情||排放浓度||染物排放||||||排放|
||公司名称||||||||||||||量||放总量|||
||||物的名称||||量||况||||标准||||||情况|
|横店集团东磁股份有限公司||SO2||有组织排放||14||各窑炉车间排放桶||<15mg/M3||850mg/M3||17.127 t||127.56 t/a||无||
|||NOX||有组织排放||14||||180mg/M3||400mg/M3||15.735 t||153.39 t/a||无||
|||COD||纳管排放||1||光伏园区排口||116 mg/L||500mg/L||47.23 t||153.47 t/a||无||
|||NH -N3||纳管排放||1||||9.84 mg/L||25mg/L||1.753 t||6.9 t/a||无||

防治污染设施的建设和运行情况
1、公司污染治理设施情况
公司废水主要为磁性材料生产废水、太阳能电池片生产酸碱废水，磁性材料生产废水治理采用多级隔油沉淀处理工艺，并结合废水循环回用处理，削减废水排放量；太阳能电池片生产等酸碱废水采用化学中和、化学沉淀及生化脱氮处理工艺。
公司废气主要为工艺粉尘、酸碱废气、有机废气，产生的工艺粉尘采用水膜喷淋、布袋、旋风处理工艺；酸碱废气采用酸碱喷淋处理工艺处理；有机废气采用活性炭吸附处理。
公司固废主要为工业垃圾等一般固废，废油漆渣纸、废有机溶剂、废活性炭、废油等危废，均建有规范的固废、危废堆放场所，工业垃圾委托镇环卫所卫生填埋，危废均委托有资质的单位进行综合利用或规范处置。
2017年上半年，公司“三废”治理设施正常稳定运行，废气、废水均达标排放，固废规范处置，未发生重大环境污染事故及环境污染纠纷。同时，公司积极推进完成实施磁性材料生产清洁能源改造项目，并已关停煤气站，使公司燃煤气窑炉及部分电窑采用天然气作为燃料进行生产，亦有效削减燃料废气污染物排放量。
2、2017年上半年公司环境保护运行情况
公司建立健全环保管理制度，设立后勤部环保科为公司环保专管部门，负责公司的环保管理工作，并在公司内形成公司、部、工厂三级环保管理体系，积极做好环保设施运行维护管理，确保环保设施的高效稳定运行。
除上述补充内容外，《公司 2017年半年度报告》其他内容不变。补充后的《公司2017年半年度报告》请见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报上的披露。由此给投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）024号广东新宝电器股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东新宝电器股份有限公司于 2017年 3月 3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 17.86元，共计募集人民币 912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币 24,976,445.71元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZC10115号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
为满足公司发展的要求，争取项目早日建成投产，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。具体情况如下表：
单位：人民币元
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||||||||||截至2017年4|||
||序||||||募集资金承|||||
||||募集资金投资项目||投资总额||||月7日自有资金||拟置换金额|
||号||||||诺投资金额|||||
||||||||||已投入金额|||
|1||自动化升级改造项目||300,000,000.00||300,000,000.00||69,435,455.78||69,435,455.78||
|2||智能家居电器项目||350,000,000.00||311,000,000.00||1,853,368.63||1,853,368.63||
|3||健康美容电器项目||200,000,000.00||175,000,000.00||4,557,601.00||4,557,601.00||
|4||高端家用电动类厨房电器项目||150,000,000.00||127,000,000.00||55,301,769.78||55,301,769.78||
|合计||||1,000,000,000.00||913,000,000.00||131,148,195.19||131,148,195.19||

二、募集资金置换先期投入的实施
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
公司本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2017]第ZC10471号”《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，本次拟将截止 2017年 4月 7日预先投入的自筹资金给予置换。
三、关于募集资金置换的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入的资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为距募集资金到账时间少于6个月，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审议程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，公司独立董事同意公司以募集资金 131,148,195.19置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会意见
公司用募集资金 131,148,195.19元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定；募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
因此，公司监事会同意公司以募集资金 131,148,195.19元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10471号）认为公司管理层编制的《广东新宝电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
4、保荐机构意见
公司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）出具核查意见认为，公司使用本次非公开发行募集资金 131,148,195.19元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，同时上述预先投入资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的要求。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的独立意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金专项鉴证报告》；
5、东莞证券有限责任公司出具的《关于广东新宝电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-003
南方黑芝麻集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2019年1月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，公司于2018年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2019年1月18日（星期五）下午14:30
（2）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室
（3）会议主持人：公司董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持
6、会议的股权登记日：2019年1月11日（星期五）
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、股东出席会议情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出席会议的股东分类||股东人数（名）||持股数（股|）||占总股本比例|
|一、出席会议的股东总体情况||20||318,793,667|||42.71%||
|其中：出席现场会议的股东||15||318,494,567|||42.67%||
|参加网络投票的股东||5||299,100|||0.04%||
|二、中小股东出席情况||10||4,975,390|||0.67%||
|其中：出席现场会议的中小股东||5||4,676,290|||0.63%||
|参加网络投票的中小股东||5||299,100|||0.04%||

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
3、广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会。
三、提案审议及表决结果
（一）本次股东大会审议的议案和表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案编号|议案名称|出席会议的有效||表决结果||||
|||表决权股份数量（股）||同意票（股）|占有效表决权股份比例|反对票（股）|弃权票（股）|
|1.00|《关于选举公司非独立董事的议案》|现场投票|318,494,567|318,494,567|100.0000%|0|0|
|||网络投票|299,100|228,900|76.5296%|70,200|0|
|||合 计|318,793,667|318,723,467|99.9780%|70,200|0|
|||其中中小股东投票|4,975,390|4,905,190|98.5891%|70,200|0|
|2.00|《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》|现场投票|318,494,567|318,494,567|100.0000%|0|0|
|||网络投票|299,100|228,900|76.5296%|70,200|0|
|||合 计|318,793,667|318,723,467|99.9780%|70,200|0|
|||其中中小股东投票|4,975,390|4,905,190|98.5891%|70,200|0|
|3.00|《关于修改＜公司章程＞的议案》|现场投票|318,494,567|318,494,567|100.0000%|0|0|
|||网络投票|299,100|228,900|76.5296%|70,200|0|
|||合 计|318,793,667|318,723,467|99.9780%|70,200|0|
|||其中中小股东投票|4,975,390|4,905,190|98.5891%|70,200|0|

注：上述中小股东的表决结果不包括韦清文、李汉荣、李汉朝和李玉琦及公
司董事、监事、高管人员的投票结果。
经表决，本次股东大会审议的事项均获得通过。
（二）关于议案审议表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
2、议案三《关于修改＜公司章程＞的议案》为特别决议事项，已获得出席会议全体股东所持有效表决票的三分之二以上同意通过。
3、公司已单独披露中小股东（持股5%以下）投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十九日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-083
泛海控股股份有限公司
关于召开 2014年第八次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会。
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年 8月 28日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 27日 15:00至 2014年 8月 28日 15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2014年 8月 19日。
6.出席会议对象：
（1）凡于 2014年 8月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次股东大会表决的议案：
（1）《关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案》；
（2）《关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案》。
上述议案已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年 8月 12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会审议上述议案均须以特别决议形式通过。
三、现场股东大会登记办法
1.登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2.登记时间：2014年 8月 28日下午14:00-14:20。
3.登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、薛志惠、张欣然
联系电话：010-85259601、85259616、85259607
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2014年第八次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案||||
|2、关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案||||

对上述议案1进行表决时，相关关联股东须回避。
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案一|关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案|1.00|
|议案二|关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午
11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如果服务密码激活指令在上午11:30之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券
信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年8月27日15:00至2014年8月28日15:00期间的任意时间。
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前进行了认真审议并发表事前认可意见如下：
关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地，较好的履行其责任和义务。我同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2018年度的审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项事前认可意
见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-157深圳市爱施德股份有限公司
关于召开“15深爱01”2016年第一次债券持有人会议的
补充通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市爱施德股份有限公司关于召开“15深爱01”2016年第一次债券持有人会议的通知》，基于公司拟减少注册资本1,250万元的事项，债券受托管理人华融证券股份有限公司将于2016年1月15日（星期五）上午9：30-11：30召集深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议。
现鉴于本期债券“15深爱01”为在《公司债券发行试点办法》（已废止）下核准的公司债券，根据目前深圳证券交易所的新要求，需要在受托管理协议中增加以下内容：“如果债券终止上市，发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务”。因此，债券受托管理人华融证券提出在2016年1月15日召开的“15深爱01”2016年第一次债券持有人会议增加一个临时议案《关于修改受托管理协议的议案》。
根据《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》及《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》的规定，现债券受托管理人华融证券股份有限公司在提出增加临时提案《关于修改受托管理协议的议案》后，于2015年12月30日发出《华融证券股份有限公司关于召开深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议的补充通知》，通知全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-045广西河池化工股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司于（以下简称“公司”）于 2014年 9月 20日刊登了《关于出售国海证券股份有限公司部分股票的公告》（公告编号：2014-042）。由于工作人员疏忽，公司上述公告中出现差错，经认真复核，现对上述公告更正如下：
原文中“一、交易概述”第二段内容为：
“2014年 9月 15日至 16日，本公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票共计 200万股，成交总额为 1937万元，本次出售后，本公司尚持有国海证券股票 3079.2525万股，占国海证券总股本的1.33%。”现更正为：
“2014年 9月 18日至 19日，本公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售国海证券股票共计 200万股，成交总额为 1937万元，本次出售后，本公司尚持有国海证券股票 3079.2525万股，占国海证券总股本的1.33%。”对上述更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量,避免类似问题的出现。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一四年九月二十三日
太极计算机股份有限公司
独立董事刘凯湘先生 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
2016年，本人作为太极计算机股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的要求，认真履行董事职务，恪尽职守，积极参加相关会议，勤勉尽责，仔细审议董事会各项议案，发挥独立董事作用，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司及股东的合法利益。现就 2016年本人履职情况，述职如下：
一、2016年度公司董事会出席情况
1.2016年董事会共召开了 10次会议，10次会议本人均亲自出席。所有表决均投赞成票。
2.无缺席和委托其他董事出席的情况。
3.2016年度公司共召开一次年度股东大会，一次临时股东大会，本人均亲自出席。所有表决均投赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.本人于 1月 3日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了事前认可意见。
2.本人于 1月 4日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。
3.本人于 3月 15日就“2016年度日常关联交易预计”发表了事前认可意见。
4.本人于 3月 21日就“2016年度日常关联交易预计”、“2015年度内部控制自我评价报告”、“2015年度公司高级管理人员薪酬”、“2015年度关联方资金往来和对外担保”、“公司 2015年度利润分配预案”、“续聘 2016年度会计师事务所”等相关事宜发表了独立意见。
5.本人于 5月 10日就“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了事前认可意见。
6.本人于 5月 11日就“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。
7.本人于 6月 27日就“关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”发表了事前认可意见。
8.本人于 6月 28日就“关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”发表了独立意见。
9.本人于 8月 29日就“公司 2016年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况”、“公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况”等相关事项发表了独立意见。
10.本人于 10月 24日就“公司募投项目结项并将结余超募资金及利息永久补充流动资金”发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
2016年度本人继续担任董事会薪酬委员会主任委员，期间积极审议相关议
案，并同委员会的其他委员及董事长保持直接有效的交流，提出相应的意见，
制定薪酬方案，维持委员会的良好运作。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1.关注公司信息披露。本人依照相关法律法规，对公司披露信息保持持续
的关注，对公司的重大事项的进展能够做到及时了解和掌握；并对公司披露信
息依法进行及时有效的监督和核查，确保公司披露信息公平、准确、完整，使
社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况，以保护股东的合法权益。
2.积极参加董事会及委员会工作，认真履行职责。本人对董事会的各项议
案仔细研究，从而客观审慎的发表独立意见，遇到问题及时和董事会其他成员
沟通、解决。以维护公司和股东的权益。
3.参加学习，更好的履行职责。本人不断了解新的法律法规及相关制度，
深入了解证监会、深交所的有关规定，为公司决策提供更好的建议，切实维护
公司及股东利益，特别是中小股东的利益。
五、对公司进行现场检查情况
在 2016年，本人持续关注行业发展趋势及相关市场信息，多次前往公司现场与董事、监事、管理层进行密切沟通，了解公司生产经营情况，对公司总体发展战略和提升公司治理等提出了建设性的意见。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
刘凯湘，邮箱：lkaixiang@263.net
最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力支持，在 2017年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司健康发展。
太极计算机股份有限公司独立董事：刘凯湘2017年3月30日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-019上海润欣科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2017年度公司拟计提资产减值准备共计792.36万元（以下简称“本次计提资产减值准备”）。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2017年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
2017年公司拟计提792.36万元资产减值准备，其中应收账款计提267.58万元、存货计提524.78万元，资产减值准备计提明细表如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||年初余额||本年计提||本年转销||本年核销||汇率变动影响||期末余额|
|应收账款|807.52||267.58||-||71.85||-46.15||957.10||
|坏账准备|||||||||||||
|存货跌价|425.05||524.78||404.95||-||-22.42||522.46||
|准备|||||||||||||
|合计|1,232.57||792.36||404.95||71.85||-68.57||1,479.56||

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第二十五会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2017年度公司拟计提资产减值准备 792.36万元，将使得 2017年度利润总额减少 792.36元。本次计提资产减值准备已经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、计提资产减值准备的方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和存货跌价准备。
（一）应收账款坏账准备计提方法：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：年末余额人民币100万元及以上应收款项为单项金额重大的应收款项。
（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项及经过单独减值测试没有发现减值的单项金额重大的应收款项按信用风险特征的相似性和相关性确认为资产组合。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算有关。以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收账款计提比例(%)||其他应收款计提比例(%)|
|6个月以内||-||-||

||||
|-|-|-|
|6个月至1年|10|-|
|1至2年|50|5|
|2年以上|100|5|

计提坏账准备的说明：
对合并范围内的应收款项不计提坏账准备，对关联单位的应收款项按个别认定法进行减值测试，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。对应收款项中的上市费用、租赁押金不计提坏账准备。
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于有明显减值迹象的单项金额虽不重大的应收款项单独计提坏账准备。明显减值迹象是指债务人破产，没有偿付的意愿且通过法律途径也无法收回的情况等。
（二）存货跌价准备计提方法
存货包括库存商品。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，存货按单个存货项目计提。
五、董事会、独立董事及监事会对本次计提资产减值准备的意见（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2017年度财务状况及经营成
果。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2017年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 2017年度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2017年度公司的财务状况及经营成果。计提资产准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
3、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-050成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日在公司办公楼 324会议室以现场会议形式召开了第六届董事会第十一次会议，会议通知已于 2017年 8月 4日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事 9名，实到董事 7名。独立董事李双海先生和董事杜晓峰先生因出差无法参加本次会议，分别书面委托独立董事冯俭先生和董事杨永林先生行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事杨永林、杜晓峰回避表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见；独立财务顾问国信证券股份有限公司对本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告；北京市金杜律师事务所对本次股权激励计划出具了法律意见书。
本议案内容详见 2017年 8月 12日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨永林、杜晓峰回避表决。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心管理/技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定
和公司实际情况，公司制定了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案内容详见 2017年 8月 12日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨永林、杜晓峰回避表决。
为具体实施成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。
内容详见 2017年 8月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2017-051）。
（五）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。
内容详见 2017年 8月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-052）。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立新疆分公司的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司战略规划及经营发展需要，为加强拓展交通噪声治理市场，公司决定在新疆设立分公司，并授权管理层适时办理相关工商登记事宜。
（七）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司发展需要，为进一步强化公司管理，提高公司运营效率，将公司组织机构作如下调整：
1、将“证券事务部”和“投资管理部”合并为“证券投资部”，负责公司证券事务、投资管理事宜。
2、增设“新疆分公司”，负责公司在新疆地区的声屏障业务拓展。
3、调整后的组织机构图见附件。
（八）审议通过《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意于2017年8月28日以现场和网络投票相结合方式召开2017年第三次临时股东大会,《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-053）内容详见2017年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
2、独立董事发表的独立意见；
3、独立财务顾问出具的独立财务顾问报告；
4、律师出具的法律意见书。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
股东大会
战略委员会
监事会
审计委员会
董事会
审 提名委员会
计
总经理
监 薪酬与考核委员会
察
部
资产财务管理部
运营管理部
轨
工 轨 道
法律事务部
程 道 环 交 海 重 深 北 新构 工 保 通 外 庆 圳 京 疆件 程 事 系 事 分 分 分 分证券投资部
事 事 业 统 业 公 公 公 公业 业 部 事 部 司 司 司 司部 部 业
设计研究总院
部
轨道车辆研究院