Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-036
三一重工股份有限公司
关于调整预计 2015年度部分日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4
月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议和2015年5月27日召开的公司2014年度股东大会，审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
为进一步规范关联交易，根据公司实际购销业务需求，公司拟调整2015年部分日常关联交易预计金额，相关情况具体如下：
一、2015年日常关联交易预计金额调整情况
1、将原预计公司与“三一集团有限公司”采购商品的关联交易0万元，调增为30,000万元。
2、将原预计公司与“湖南三一快而居住宅工业有限公司”采购商品的关联交易0万元，调整至3000万元。
3、将原预计公司与“三一重型能源装备有限公司”采购材料的关联交易6万元，调增至475万元。
2015年日常关联交易预计金额调整情况如下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2014年度||2015年预||预计2015|||
||关联交易|||||||||||||
||||资产名称||关联人||股东大会批||计变动金额||年全年金额||结算方式|
||类别|||||||||||||
||||||||准金(万元)||（万元）||（万元）|||
|向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务||采购商品||三一集团有限公司||0||30,000||30,000||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
|||采购商品||湖南三一快而居住宅工业有限公司||0||3000||3000||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
|||采购材料||三一重型能源装备有限公司||6||469||475||供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，一般三个月内付款。||
|向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务||销售商品、材料||昆山三一数字科技有限公司||0||60||60||供方根据合同约定金额次月提供相应的增值税专用发票，采购方确认挂帐后，三个月内付款。||

公司于2015年10月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整预计2015年度部分日常关联交易的议案》。6名关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙回避表决，3名独立董事蒋民生、冯宝珊、许定波一致表决通过。
本公司独立董事对上述议案出具了同意提交董事会会议审议的
事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见。
该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：32288万元
（5）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件。
（6）关联关系：本公司的控股股东
2、湖南三一快而居住宅工业有限公司
（1）注册地点：长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资本：1190万元
（5）经营范围：采矿、冶金、建筑专用设备制造；物料搬运设备制造；建筑、安全用金属制品制造；模具制造；石膏、水泥制品及类似制品制造；粘和剂制造；房屋建筑业、铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；其他土木工程建筑；房地产资讯服务；信息系统集成服务；
对外承包工程业务。
3、三一重型能源装备有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园
（2）企业性质：有限责任公司
（3）法人代表：吴佳梁
（4）注册资本：128000万元
（5）经营范围：许可经营项目：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
4、昆山三一数字科技有限公司
（1）注册地点：江苏省昆山开发区澄阳湖路9999号1号房
（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（3）法人代表：毛建华
（4）注册资本：518万美元
（5）经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。
（6）关联关系：本公司关联方三一集团控股子公司
三、交易的定价政策和定价依据
1、公司向三一集团有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司、三一重型装备有限公司采购，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。
2、公司向昆山三一数字科技有限公司销售商品和材料，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格、价格公允，有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。
2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。
五、关联交易协议签署情况
上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述原则签定的具体合同执行。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司调整预计 2015年度部分日常关联交易情况发表了独立意见，认为：公司调整预计 2015年度部分日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-047中安消股份有限公司
关于资产收购暨关联交易事项不构成重大资产重组
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”、“中安消”）因正在筹划重大事项，于 2015年 2月 13日发布重大事项停牌公告(公告编号：2015-019)，公司股票自 2015年 2月 13日起停牌。2015年 2月 27日，公司发布重大事项继续停牌公告（公告编号：2015-021），公司股票自 2015年 2月 27日起继续停牌。2015年 3月4日,公司发布重大资产重组停牌公告（公告编号：2015-023），公司股票自 2015年3月4日起预计停牌不超过一个月。
中安消拟通过其子公司香港飞乐国际股份有限公司收购卫安控股有限公司旗下子公司卫安1有限公司（以下简称“卫安1”）。经各方协商，交易双方于 2015年4月2日签署了《中安消股份有限公司、香港飞乐国际股份有限公司与卫安控股有限公司关于收购卫安 1有限公司100%股权的协议书》（以下简称“《收购协议书》”）。根据《收购协议书》，本次标的资产收购价格为港币 88,073.30万元，按评估基准日港币对人民币汇率中间价100:78.887折算后，折合人民币69,478.38万元。
根据中安消、卫安 1经审计的 2014年度财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
币种：人民币单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|中安消|卫安1|财务指标占比|
|资产总额|421,616.65|78,139.54|18.53%|
|净资产|263,024.36|69,478.38|26.42%|
|2014年度营业收入|115,559.86|30,219.83|26.15%|

注：中安消的资产总额、资产净额取自经审计的2014年12月31日资产负债表；卫安 1的资产总额取自经审计 2014年 12月 31日资产负债表，资产净额指标根据《上市公司重大重组管理办法》的相关规定，取值本次交易标的资产的交易金额。上表中计算依据为本次交易标的资产的交易价格人民币69,478.38万元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。
飞乐国际将在卫安 1股权变更完成后，向卫安 1增资或提供借款 73,986.70万港币，按评估基准日港币对人民币汇率中间价 100:78.887折算后为人民币 58,365.89万元，专门用于卫安 1向卫安控股偿还欠款。即使考虑该部分款项，本次交易亦不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
经公司申请并经上海证券交易所核准，本公司股票将于 2015年 4月 3日复牌。本次关联交易尚需公司股东大会和相关主管部门批准通过，交易能否最终达成存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2018-041辽宁福鞍重工股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.015元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 219,950,901股为基数，每股派发现金红利0.015元（含税），共计派发现金红利3,299,263.52元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/13|－|2018/7/16|2018/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
福鞍控股有限公司、李士俊、万洪波。
3.扣税说明
1、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.015元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.015元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公
司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0135元。
3、对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.015元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0412-8437608
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2018年7月10日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015-054安徽鑫科新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 7日，公司收到实际控制人李非列先生的书面通知，公司实际控制人李非列先生正在筹划关于我公司的重大事项。
因上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司将尽快确定上述重大事项，并于核实后通过指定媒体披露后复牌。本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临 2015-019债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 2月 12日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第六次会议的通知，于 2015年 2月 16日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第六次会议。公司 9名董事全部参加了本次会议（参加现场会议的董事为薛桓、何光盛、刘淑娟；参加通讯表决的董事为厉大成、吕来升、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋）。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）关于调整公司董事会专门委员会成员的议案（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
因公司董事会成员变动，董事会对专门委员会成员进行部分调整。经董事长提名，各专门委员会委员调整如下：
1、选举薛桓先生为董事会战略委员会主任委员，厉大成先生、刘淑娟女士为董事会战略委员会委员。
2、选举刘淑娟女士为董事会提名委员会委员。
3、选举薛桓先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
4、选举刘淑娟女士为董事会审计与风险防范委员会委员。
5、选举何光盛先生为董事会信息披露委员会主任委员，吕来升先生为董事会信息披露委员会委员。
（二）关于公司组织机构调整的议案（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
为了进一步规范公司治理，提高工作效率，提升公司整体管理水平，决定对现有的组织机构进行调整，调整后的组织机构图如下：
保定天威保变电气股份有限公司
改 审
发 资 人 纪
革 计
办 展 财 本 力 检 输变
与 与
公 计 务 运 资 监
电技
管 风 术研
室 划 部 营 源 察
理 险 究院
部 部 部 部
部 部
调整后部门工作职责如下：
1、办公室：主要负责公司各类行政事务、文秘管理、后勤管理、法律事务等工作。
2、发展计划部：主要负责公司的战略管理、投资管理、合资合
作、市场管理等工作。
3、改革与管理部：主要负责体系建设、企业管理、企业改革、安全环保、管理信息化等工作。
4、财务部：主要负责全面预算、资金管理、会计核算等工作。
5、资本运营部：主要负责资产管理、资本管理、产权管理、公司治理等工作。
6、人力资源部：主要负责总部人事、人力资源开发、干部管理、薪酬考核等工作。
7、输变电技术研究院：主要负责科技管理、技术研发等工作。
8、审计与风险部：主要负责综合审计、风险管理、项目审计等工作。
9、纪检监察部：主要负责廉政建设、执法监察等工作。
（三）关于向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备的议案（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向保定保菱变压器有限公司转让部分机器设备的公告》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 2月 16日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2015-009上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八届董事会第八次会议于2015年3月23日发出通知，于2015年3月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任黄磷女士为本公司副总经理。
黄磷女士，1979年3月出生，硕士。曾任本公司行政办公室主任、上海外高桥（集团）有限公司人力资源部副总经理。现任本公司总经理助理、董事会秘书，兼任证券法务部总经理。本次聘任后，担任公司副总经理、董事会秘书，兼任证券法务部总经理。
同意：8票反对：0票弃权：0票
二、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
原证券事务代表顾洁玮女士由于工作原因不再担任公司证券事务代表。
同意聘任周蕾芬女士担任公司证券事务代表。
周蕾芬女士，1976年 3月出生，经济师，金融学硕士。现任公司证券法务部证券事务高级经理。
同意：8票反对：0票弃权：0票
三、审议通过《关于将市场营销部拆分为市场营销一部、市场营销二部的议案》为进一步做好森兰项目的招商稳商工作，同意按行业分类，将市场营销部拆分为
市场营销一部、市场营销二部。
同意：8票反对：0票弃权：0票
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会第八次会议决议
2、关于同意聘任公司副总经理的独立意见
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-092
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年6月16日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）办理完成 2017年限制性股票激励计划首次授予股份的登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司限制性股票新增登记数量48,626,725股。详见公司于2017年6月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通关于 2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果的公告》。
2017年 4月 1日至 6月 30日，公司累计共有 89,000元“九州转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 4,770股，本次转股完成后，公司新增股本数量 4,770股。详见公司于 2017年 7月 6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九州通关于可转债转股结果暨股份变动公告》。
2017年 8月 4日，公司已办理完成了上述注册资本的工商变更登记手续，并取得湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司注册资本由人民币 1,647,026,903元变更为人民币 1,695,658,398元，其他工商登记信息不变。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二O一七年八月七日
A股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：临 2015-012
(H股简称：广深铁路股票代码：00525)
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于 2015年8月14日以书面文件形式发出。
（三）会议于2015年8月 26日9:30分在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列的各项议题经逐项审议并均获得全票通过，详情如下：（一）通过《关于公司2015年境内外中期业绩报告的议案》，批准公司2015年境内外中期业绩报告，决定不派发公司 2015年中期股息，并授权董事长武勇先生签署公司2015年境内外中期报告。
（二）通过《关于公司2015年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告并授权董事长签署发布的议案》，批准公司2015年境内半年度报告摘要及境外中期业绩公告，并授权董事长武勇先生签署发布。
（三）通过《关于通过普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度中国核数师的酬金的议案》，批准同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度中国核数师的酬金为 215万元人民币（含内控审计费30万元）。
（四）通过《关于通过罗兵咸永道会计师事务所担任公司2015年度国际核数师的酬金的议案》，批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司2015年度国际
核数师的酬金为593万元人民币。
（五）通过《关于蓝箭动车组报废的议案》，根据铁路行业专家组的评估意见，批准蓝箭动车组报废解体，授权总经理办理与本次报废解体相关的事宜。
（六）通过《关于广深Ⅲ、Ⅳ线广州东至新塘段改建工程的议案》，批准公司对广深Ⅲ、Ⅳ线广州至新塘段既有线进行适应性改造，并授权总经理办理与本次改建工程相关事宜。
（七）通过《关于广深线开行厦深跨线动车组列车新增购置动车组的议案》，因增加开行广州东往潮汕方向的跨线动车组列车，批准新增购置动车组，并授权总经理办理与本次新增购置事宜。
（八）通过《关于核销增城市荔城城市信用合作社债权的议案》，因增城市信用社已按法定程序履行完清偿义务，且公司已对该项债权全额计提了坏账准备，核销该项债权对公司本年度损益不产生影响，批准核销该项债权。
（九）通过《关于2015年“安全优质标准线”建设调整投资预算额度的议案》，批准同意增加“安全优质标准线建设项目”年度投资预算额度。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015-041关于公司与西上海(集团)有限公司
签订互相提供银行借款担保合作协议的公告
2015年 12月 29日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与西上海(集团)有限公司继续建立 12,000万元相互对等担保关系的议案》，该议案的具体内容详见公司临2015－040号公告。
根据该次董事会决议精神，公司于 2015年 12月 30日与西上海(集团)有限公司续签了《关于互相提供银行借款担保的合作协议》，相互对等担保总额为 12,000万元，该协议有效期为三年（自签订之日起生效）。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二 0一五年十二月三十一日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-03上海实业发展股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

交易简要内容：公司持有的上海丰启置业有限公司（以下简
称“上海丰启”）9%股权在上海联合产权交易所挂牌出售，股权转让价款为人民币 150,882,357.33元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
一、交易概述
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司持有的上海丰启置业有限公司9%股权挂牌转让的议案》，同意公司将持有的上海丰启9%股权通过上海联合产权交易所挂牌出售（详见公司公告临2013-16）。2014年 1月 27日，挂牌公告期满，经对报名单位进行资
格审查，上海城投置地（集团）有限公司为唯一有效竞买方。公司于 2014年 1月 28日与上海城投置地（集团）有限公司签订《产权交易合同》，将上述股权转让给该公司，转让价格为人民币 150,882,357.33元。
本次转让将在上海联合产权交易所完成产权交易过户并获得相关部门批准后办理工商变更登记手续。
二、交易对方基本情况
受让方上海城投置地（集团）有限公司注册地址为杨浦区淞沪路 98号 1605室；法定代表人为俞卫中；注册资本为人民币贰拾伍亿元；
经营范围为房地产开发、经营，物业管理（以上经营范围涉及许可经营的，凭许可证经营)。
三、交易标的的基本情况
上海丰启注册资本为人民币 26,624.4898万元，注册地址为青浦区朱家角镇康业路 951弄 32号 3269室，法定代表人为唐钧，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围是“在上海市青浦区朱家角镇 10街坊 18/5丘从事住宅开发及经营。（涉及行政许可的凭许可证经营）”。
上海丰启系为开发上海市青浦区朱家角镇10街坊18/5丘地块而设立的项目公司。该项目北至淀山湖大道，南至绿舟路，西至绿湖路，东至复兴路。土地性质为国有出让用地；土地总面积 434,855平方米；
规划用途为住宅，规划容积率为0.5。
根据上海上会会计师事务所有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的审计报告《上会师报字(2013)第 2377号》，上海丰启净资产 35,202.68万元，负债 50,148.10万元，总资产 85,350.78万元。
根据上海立信资产评估有限公司出具的以2013年8月31日为基准日的公司整体资产评估报告《信资评报字[2013]第 309号》，上海丰启评估净资产 167,337.64万元，负债 50,148.10万元，评估总资产 217,485.74万元。
四、交易合同或协议的主要内容
1、合同标的为本公司所持有的上海丰启置业有限公司9%股权。
2、交易价款为人民币 150,882,357.33元。
3、双方约定按照一次性付款方式支付价款。
4、受让方同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
五、本次交易对公司的影响
通过本次转让，公司将获得良好的投资收益，有效地优化公司的现金流，有利于公司的持续健康发展。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十九日
报备文件：
《产权交易合同》
河南东方银星投资股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见
本公司独立董事石慧荣先生、杨宇先生、冉启碧先生对公司董事会换届选举事项出具了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；
任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意王文胜、蒋华明、陈峰、储诚忠、王东、唐方杰为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意王中、俞辉、张继德为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：石慧荣、杨宇、冉启碧
二〇一五年八月十日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-037宁波东方电缆股份有限公司
关于首次公开发行股票节余募集资金永久性补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）于2018年8月16日召开的第四届董事会第16次会议和第四届监事会第12次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，公司首次公开发行股票“智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目”已建设完毕并投产使用，少量待支付的质保金或尾款支付时间跨度较长，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，降低财务费用，为公司和股东创造更大的利益，同意将首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金325.38万元用于永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕948号文核准，并经上海证券
交易所同意，由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,535万股（包括新股发行 3,135万股，老股转让 400万股），发行价为每股人民币8.20元，新股共计募集资金 25,707.00万元，坐扣承销和保荐费用2,139.75万元（不含已预付的保荐费用100.00万元）后的募集资金为23,567.25万元，已由主承销商西部证券于2014年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,372.71万元后，募集资金净额为22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕212号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券于2014年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支
行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金使用和节余情况
截至 2018年 8月 15日，公司累计投入募集资金 22,640.64万元，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|募集资金承诺投入金额|募集资金净额（1）|累计投入金额（2）|利息收入（3）|节余募集资金（4）=（1）-（2）+（3）|项目进展|
|1|智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目|22,276.46|22,194.54|22,640.64|771.48|325.38|结项|
||合计|22,276.46|22,194.54|22,640.64|771.48|325.38||

截至本公告披露日，“智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目”项目募集资金已使用22640.64万元，占投资项目金额的比例为101.63%，节余资金人民币325.38万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），项目达到预定可使用状态，本次拟将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
四、募集资金节余的主要原因
募集资金在存放期间产生的利息收入（扣除手续费）。
五、募投项目结项后募集资金使用安排
||
|-|
|为提高募集资金使用效率，本次将节余募集资金 325.38万元永久性补充流动|
|资金，用于公司日常生产经营所需，降低了公司财务费用，实现公司及股东利益|
|的最大化。|
|公司使用节余募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，|
|未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。|

上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托相关人员办理本次专户注销事项。
六、相关审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2018年8月16日召开第四届董事会第16次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2018年8月16日召开第四届监事会第12次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
（三）独立董事意见
公司将首次公开发行股票节余募集资金用于永久性补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，符合《公司章程》和公司《募集资
金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定，一致同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）监事会意见
监事会认为：本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时降低了公司财务费用，符合公司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
||
|-|
|特此公告。|
|宁波东方电缆股份有限公司|
|二零一八年八月十六日|
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2019-023江苏太平洋石英股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190194号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏太平洋石英股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年03月22日
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于聘任公司 2016年审计机构及
聘任公司高级管理人员等事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，对公司《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构的议案》以及《关于聘任王怀忠先生为公司副总经理的议案》进行了认真的事前核查。
通过与相关人员进行问询沟通和了解，并查阅公司提供的相关资料，我们认为，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，聘任王怀忠先生为公司副总经理符合公司未来发展需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：
王丽珠 彭娟
二零一六年九月
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-040
债券代码：143158 债券简称：17银河 G1
中国银河证券股份有限公司
公开发行 2017年公司债券(第一期)2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2018年7月9日
债券付息日:2018年7月10日
中国银河证券股份有限公司于 2017年 7月 7日发行的中国银河证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年7月10日开始支付自2017年7月10日至2018年7月9日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中国银河证券股份有限公司。
2、债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行 2017年公司债券(第一期)。
3、债券简称及代码：17银河G1（143158）
4、债券期限、规模和利率：3年，发行规模50亿元，票面利率为4.55%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
6、付息日：2018年7月10日。
8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、付息债权登记日、付息日
（一）债权登记日：2018年7月9日
（二）付息日：2018年7月10日
三、本次付息兑付方案
本期债券的票面年利率为4.55%，每手本期债券（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币45.50元（含税）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止 2018年 7月 9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年 12月 1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息兑付相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：郁军
联系电话：010-66568587
传真：010-66568704
邮编：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区锦什坊街35号601-605室
联系人：金岳
联系电话：010-66290210
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
中国银河证券股份有限公司二○一八年六月二十八日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-036辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押展期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东丁云峰先生办理股票质押展期交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
2017年11月30日，丁云峰先生将其持有的本公司2,950,000股（占公司总股本的0.35%）无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日期为 2017年 11月 30日，购回交易日期为 2018年7月19日。2018年7月19日，丁云峰先生将上述2,950,000股股票质押展期12个月，上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
二、股东股票累计质押情况
截至本公告日，丁云峰先生持有本公司股票80,398,500股，占公司总股本的9.67%。丁云峰先生累计质押的其所持本公司股票共计8,930,000股，占其持股总数的11.11%,占公司总股本的1.07%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十一日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-016债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动的预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月9日（周四）下午15:00-16:30
·
会议召开地点：“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络方式
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2019年3月28日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面的了解公司情况，本公司定于2019年5月9日（周四）下午15:00-16:30以网络方式在全景网举办2018年度天津辖区网上集体接待日活动（以下简称“本次说明会”）。
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，届时将就本公司2018年年度报告、利润分配、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者进行网上交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1.时间：2019年5月9日（周四）下午 15:00-16:30
2.地点：本次说明会将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式举行，·
投资者可以登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
三、出席本次说明会的人员
1.上市公司：本公司董事、董事会秘书牛波先生，公司财务管理部及董事会办公室工作人员将出席本次说明会。
2.投资者：关注本公司的全体投资者均可以网络方式参加本次说明会。
四、投资者参加方式
本次说明会将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可·
在规定时间段内登录“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流，公司将及时回答投资者提问。
本公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人:郭凤先女士、朱凡先生
2、电话：8622-23930128
3、传真：8622-23930126
4、邮箱：tjcep@tjcep.com
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2019年4月29日
上海龙韵广告传播股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位监事：
2016年，上海龙韵广告传播股仹有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事觃则》等有关觃定的要求，本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法觃赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的觃范化运作。
现就公司监事会2016年度履行情况报告如下。
一、2016年度监事会日常工作情况
1.2016年2月2日召开第三届监事会第七次会议，会议审议幵通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》、《关亍 2015年度利润分配的议案》、《2015年度财务决算报告》、《关亍续聘 2016年度审计机构的议案》、《2015年度募集资金存放不使用情况与项报告》、《关亍终止实施部分募集资金投资项目的议案》、《2015年度内部控制的评价报告》。
2.2016年4月 22日召开第三届监事会第八次会议，会议审议幵通过了《公司2016年第一季度报告》。
3.2016年5月 10日召开第三届监事会第九次会议，会议审议幵通过了《关亍<上海龙韵广告传播股仹有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《上海龙韵广告传播股仹有限公司第一期员工持股计划持有人名单》、《关亍以现金收购石河子盛世飞扬新媒体有限公司49%股权的议案》。
4.2016年6月 15日召开第三届监事会第十次会议，会议审议幵通过了《关
亍使用部分闲置募集资金暂时补充流劢资金的议案》。
5.2016年 8月 29日召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议幵通过了《关亍公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关亍公司2016年半年度募集资金存放不实际使用情况的与项报告》。
6.2016年 10月 27日召开第三届监事会第十二次会议,会议审议幵通过了《2016年第三季度报告》。
二、监事会对 2016年度公司有关事项的监督
报告期内，监事会按照《公司章程》觃定要求，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对会议召开、审议和决议执行情况进行监督，幵不公司经营管理层建立了定期沟通机制，保持不各部门的有效沟通。监事会能够及时了解和掌握公司经营劢态，对董事和高级管理人员日常经营的职务行为进行有效监督，确保公司依法、合觃、透明运作。
三、2016年度，监事会对本公司有关事项的意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事召开6次监事会，列席了 9次董事会、3次股东大会，幵根据有关法律、法觃，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况及公司内部控制制度进行了监督。
公司监事会认为：公司运作觃范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项决议。所有重大决策程序合法，有关决议内容合法有效，未发现违法违觃的经营行为。公司信息抦露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律法觃或《公司章程》的行为，也没有
滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会通过丌定期抽查、审阅财务报表、定期不管理层访谈等多种形式加强了对公司的财务情况检查监督，监事会认为：公司严格遵守有关财务管理制度及内控制度的相关觃定，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计幵出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、监事会对公司内部控制情况的核查意见
报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法觃，制定了《内部控制评价管理办法》等系列制度，进一步完善了公司内控制度体系；
同时能够丌断结合公司业务实际经营情况优化组织结构和流程管理，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力；公司编制的《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。
4、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司编制的《2016年度募集资金实际存放不使用情况的与项报告》内容真实、准确、完整，丌存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2016年度公司募集资金的存放不实际使用情况；公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关亍上市公司募集资金存放和使用的相关觃定，丌存在违觃使用募集资金的行为，丌存在损害股东利益的情况。
5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司以现金收购了石河子盛世飞扬新媒体有限公司49%股权，监事会认为本次关联交易事项符合法律、法觃、觃范性文件的觃定，该关联交易定价符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，丌存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、监事会 2017年工作计划
2017年，公司监事会将坚决贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法觃和《公司章程》赋予监事会的职责，全力支持配合董事会的工作，督促公司觃范运作。进一步加大监督力度，认真履行各项职能，促进公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东权益的责仸，进一步促进公司觃范运作，具体如下： 1.做好对公司的经营、投资活劢监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员在决策和经营活劢中是否按觃定程序办事。在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》、《公司章程》或股东会决议的行为。
2.丌断强化监督管理职能，加强不审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3.进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况的监督，督促管理人员加强自身的学习，提升自身素质，以符合新形势下的工作要求。
本报告尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
请予审议。
上海龙韵广告传播股仹有限公司李建华 2017年4月25日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-055
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于2015年度及2016年至今累计新增借款情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2015年度及2016年至今累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
一、截至2015年12月31日，公司2015年度累计新增借款（以实际提款金额为准）140.10亿元，归还到期借款 61.55亿元。新增借款中银行借款 61.10亿元、发行短期融资券 55.00亿、公司债券 24.00亿元。公司 2015年度累计新增借款超过 2014年末合并报表经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行短期融资券、公司债券等所致，属于本公司正常经营活动范围。
二、截至 2016年 6月 30日，公司 2016年度累计新增借款（以实际提款金额为准）68.90亿元，归还到期借款59.00亿元。新增借款中银行借款68.90亿元。公司2016年至今累计新增借款超过2015年末合并报表经审计净资产的20%，主要系银行借款等所致，属于本公司正常经营活动范围。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。新增借款的统计口径为累计发生额，敬请投资者注意。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月六日