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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-094苏州天沃科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。公司分别于2018年12月10日、2018年12月26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。
一、回购基本情况
本次回购股份采用集中竞价交易或大宗交易的方式，资金总额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 3.5亿元，回购价格不超过 8元/股，实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2019修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，上市公司应在回购期间的每个月前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司以集中竞价方式共计回购股份 8,829,123股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为 5.53元/股，最低成交价为 5.03元/股，支付的总金额为 46,337,324.76元（含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-094合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日最大回购股份数量 4,667,323股（2018年12月26日至2019年1月3日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 26日）前五个交易日公司股票累计成交量22,072,151股的25%。
公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内，及时披露回购股份计划的进展情况。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年7月2日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事对公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品
额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议提出的《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》进行了审议，经仔细研究，基于我们的独立判断，就此次事项发表独立意见如下：
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 4亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币 4亿元闲置自有资金购买理财产品。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事对公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》之签署页)
独立董事：
祁和生：
魏弘：
石桐灵：
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-140中山达华智能科技股份有限公司
关于公司为全资子公司贷款提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》。鉴于公司合并报表范围内的全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：
2018年度公司已为合并报表范围内的全资子公司新东网提供26,000万元的担保额度，现申请向金融机构、类金融机构等新增人民币 26,000万元的贷款提供连带责任保证担保，有效期为一年，全资子公司新东网在经批准的担保额度内，根据生产经营实际情况向金融机构、类金融机构等申请贷款，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；
本次担保合计金额为26,000万元，占截止2017年12月31日经审计的净资产（292,368.63万元）的8.89%，占截止 2017年 12月 31日经审计的总资产（789,907.08万元）的3.29%；截止目前，近十二月累计对外担保为287,000万元，占截止2017年12月31日经审计的净资产（292,368.63万元）的98.16%，占截止2017年12月31日经审计的总资产（789,907.08万元）的36.33%。
因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保
对象为公司合并报表范围内的孙公司，公司本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、名称：新东网科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350000731877519Y
3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
4、法定代表人：陈融圣
5、注册资本：人民币45,550万元
6、成立日期：2001年10月30日
7、经济性质：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的开发；信息咨询服务（不含证券、期货咨询服务）；通信设备、电子产品的批发、零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、电子产品。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至 2018年 6月 27日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
9、财务状况：截止 2017年 12月 31日（经审计），资产总额 88,476.43万元、负债总额 17,958.43万元、净资产 70,518.00万元，资产负债率20.30%；
营业收入70,877.33万元，净利润3,248.45万元。
截止 2018年 9月 30日（未经审计），资产总额 88,447.32万元、负债总额20,535.77万元、净资产67,911.55万元，资产负债率23.22%；营业收入24,325.18万元，净利润-2,586.99万元。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
三、担保事项具体情况
3、公司将根据合并报表范围内的全资子公司新东网的实际需要与金融机构、类金融机构等签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。
3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资子公司在每年在额度范围内使用。
四、董事会意见
经过认真核查，公司全资孙公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有助于解决公司全资子公司经营所需资金的需求，有助于保障公司全资子公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保合计金额为26,000万元，占截止2017年12月31日经审计的净资产（292,368.63万元）的8.89%，占截止 2017年 12月 31日经审计的总资产（789,907.08万元）的3.29%；截止目前，近十二月累计对外担保为287,000万元，占截止2017年12月31日经审计的净资产（292,368.63万元）的98.16%，占截止2017年12月31日经审计的总资产（789,907.08万元）的36.33%。
公司及全资子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事意见
经核查：公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是为了保证合并报表范围内的全资子公司流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业务的需要，且合并报表范围内的全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。
本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国
证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易
所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
七、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-005
中捷资源投资股份有限公司
2017年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年12月31日。
2.前次业绩预告情况：
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日公告的《2017年第三季度报告全文》中披露：预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-9,500万元至-8,500万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-10,500 万元至-9,000 万元|盈利：1,555.54 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2017年年度归属于上市公司股东的净利润与原预告的亏损金额相比上升的主要原因为：由于公司2017年底与胜家有限公司无法就在2019年7月30日后
继续授权公司使用“胜家”品牌缝纫机的商标许可达成协议，致使公司决定自
品牌缝纫机在中国市场上的生产和推广，造成公司2017年底一次性摊销剩余“胜家”商标使用权费人民币156.22万元，增加公司2017年度亏损人民币156.22万元；此外，2017年底公司未收到承德硕达矿业有限责任公司因受让公司持有内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的股权转让余款人民币1,27亿元，除造成2017年底公司无法冲回已经计提坏帐准备人民币635万元外，还需按帐龄分析法补提坏帐准备人民币635万元，共增加公司2017年度亏损人民币952.50万元。前述相关因素的共同影响，造成归属于上市公司股东的净利润比原业绩预告的亏损金额相比上升。
四、其他相关说明
1.本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年1月31日
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对《关于与关联方续签采购塑料袋<商品委托代销合同>的议案》及相关材料进行了事前认真审阅，发表意见如下：根据公司日常经营需要，公司子公司向关联方成都太阳系印务有限责任公司采购塑料袋，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，认为交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。我们同意将《关于与关联方续签采购塑料袋<商品委托代销合同>的议案》提交公司董事会审议。
独立董事:向显湖 严洪 曹麒麟二〇一六年四月八日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
一、关于回购公司股份方案事项
1、公司本次回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。
3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购金额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格上限10元/股（含），回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
4、本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性，同意本次回购公司股份事项。
二、关于增加对子公司提供担保事项
经核查董事会会议资料和宁波奥威尔轮毂有限公司、万丰铝轮（印度）私人有限公司相关资料，我们认为：
1、该新增担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况正常，提供上述担保进一步降低企业融资成本，不损害公司及全体股东的利益。
2、该新增担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
度）私人有限公司提供担保 1,000万美元（约人民币 7,000万元），并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：杨海峰储民宏王啸
二○一九年十二月二十七日
深圳市智动力精密技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的事前认可意
见和独立意见
1、事前认可意见
经对公司延长向控股股东、实际控制人借款暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为关于公司延长向控股股东借款暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次借款有效补充了公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、独立意见
公司延长向公司控股股东、实际控制人吴加维先生借款的事项将有利于公司经营及业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生回避表决，议案的审议和表决程序合法有效。
综上，我们同意公司延长向公司控股股东、实际控制人吴加维先生借款的事项并提交公司股东大会审议。
二、关于公司及子公司之间互相提供担保的独立意见
本次关于公司及子公司之间互相提供担保的事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。因此，独立董事对上述事项无异议。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更的事项。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》签字页
独立董事：
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郭新梅 柯东洲 杨文
2019年10月 16日
安徽开润股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、总体情况
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|丁丽君|副总经理、财务总监、董事会秘书|2.79|2.93%|0.02%|
|中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员（147人）|||73.44|77.07%|0.61%|
|预留|||19.0575|20.00%|0.16%|
|合计|||95.2875|100.00%|0.79%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、公司及公司的全资或控股子公司的激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|丁丽君|副总经理、财务总监、董事会秘书|
|2|张溯|核心管理人员|
|3|王海岗|核心管理人员|
|4|刘苗|核心管理人员|
|5|刘志欣|核心管理人员|
|6|李永强|核心管理人员|
|7|唐宇轩|核心管理人员|
|8|王晓媛|核心管理人员|
|9|余静|核心管理人员|
|10|戈丹|核心管理人员|
|11|李蓓蓓|核心管理人员|
|12|林高龙|核心管理人员|
|13|蒲伟|核心管理人员|
|14|孙亚|核心管理人员|
|15|张圣龙|核心管理人员|
|16|刘辉|中层管理人员|
|17|桂小伍|中层管理人员|
|18|胡建|中层管理人员|
|19|胡克章|中层管理人员|
|20|李彩华|中层管理人员|

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|-|-|-|
|21|张亮|中层管理人员|
|22|田鹏|中层管理人员|
|23|陈二明|核心业务人员|
|24|陈介利|核心业务人员|
|25|陈李明|核心业务人员|
|26|陈玲|核心业务人员|
|27|程琳|核心业务人员|
|28|池红梅|核心业务人员|
|29|邓国赛|核心业务人员|
|30|丁祥霞|核心技术人员|
|31|董传波|核心业务人员|
|32|段玉春|核心业务人员|
|33|方丽雯|核心业务人员|
|34|冯国华|核心业务人员|
|35|冯旋|核心业务人员|
|36|冯永春|核心技术人员|
|37|管义兵|核心技术人员|
|38|郭苗|核心技术人员|
|39|何伟|核心技术人员|
|40|侯彪|核心技术人员|
|41|胡杰|核心业务人员|
|42|胡伦富|核心技术人员|
|43|胡美玲|核心业务人员|
|44|黄存洪|核心业务人员|
|45|黄薇|核心业务人员|
|46|黄永才|核心技术人员|
|47|惠娜娜|核心业务人员|
|48|纪晓晓|核心业务人员|
|49|季传林|核心业务人员|
|50|蒋馨晟|核心业务人员|
|51|金英|核心业务人员|
|52|巨寅初|核心业务人员|
|53|康晶|核心业务人员|
|54|康钱|核心业务人员|
|55|孔英英|核心业务人员|
|56|李道云|核心技术人员|
|57|李方超|核心业务人员|
|58|李刚名|核心业务人员|
|59|李静|核心业务人员|
|60|李明贞|核心业务人员|
|61|李晓远|核心业务人员|
|62|李艳丽|核心业务人员|
|63|李宗|核心业务人员|

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|-|-|-|
|64|刘超|核心业务人员|
|65|刘艳丽|核心业务人员|
|66|陆太扬|核心业务人员|
|67|吕昌明|核心技术人员|
|68|马兵|核心业务人员|
|69|马炯华|核心业务人员|
|70|毛世昌|核心技术人员|
|71|母先勇|核心业务人员|
|72|聂庚午|核心业务人员|
|73|彭安民|核心业务人员|
|74|彭公民|核心业务人员|
|75|钱婷婷|核心业务人员|
|76|钱轶冉|核心技术人员|
|77|任莉丽|核心业务人员|
|78|任艳|核心业务人员|
|79|阮汝平|核心技术人员|
|80|沙德锋|核心业务人员|
|81|邵婷婷|核心业务人员|
|82|沈树立|核心业务人员|
|83|沈亚军|核心业务人员|
|84|沈应超|核心业务人员|
|85|史克为|核心业务人员|
|86|司淑强|核心技术人员|
|87|孙新芳|核心业务人员|
|88|唐海涛|核心业务人员|
|89|唐志刚|核心业务人员|
|90|田波|核心业务人员|
|91|田德来|核心业务人员|
|92|王焕焕|核心业务人员|
|93|王洁|核心业务人员|
|94|王婧懿|核心业务人员|
|95|王立刚|核心业务人员|
|96|王梅|核心业务人员|
|97|王乃春|核心技术人员|
|98|王晓东|核心技术人员|
|99|王玉田|核心业务人员|
|100|魏德花|核心业务人员|
|101|吴生金|核心技术人员|
|102|鲜志权|核心技术人员|
|103|谢冬冬|核心技术人员|
|104|谢明凤|核心业务人员|
|105|徐卿|核心业务人员|
|106|徐世仙|核心技术人员|

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|-|-|-|
|107|许和平|核心业务人员|
|108|许锐|核心技术人员|
|109|薛大智|核心业务人员|
|110|杨凌陈|核心业务人员|
|111|杨淑芳|核心业务人员|
|112|杨艳|核心业务人员|
|113|杨治成|核心技术人员|
|114|姚俊|核心业务人员|
|115|姚良习|核心技术人员|
|116|姚茂庆|核心业务人员|
|117|尹月|核心业务人员|
|118|于伟龙|核心业务人员|
|119|俞莲花|核心业务人员|
|120|袁吟|核心业务人员|
|121|翟佳琪|核心技术人员|
|122|翟胜男|核心技术人员|
|123|张春燕|核心业务人员|
|124|张冬明|核心业务人员|
|125|张国伟|核心业务人员|
|126|张海彪|核心业务人员|
|127|张金星|核心业务人员|
|128|张俊超|核心业务人员|
|129|张克宝|核心业务人员|
|130|张荣|核心技术人员|
|131|张文书|核心技术人员|
|132|张研|核心业务人员|
|133|张正|核心技术人员|
|134|张中兵|核心业务人员|
|135|郑晓婷|核心业务人员|
|136|郑宇波|核心技术人员|
|137|支忠超|核心业务人员|
|138|周传元|核心业务人员|
|139|周蔓|核心业务人员|
|140|周小梅|核心业务人员|
|141|朱爱珍|核心业务人员|
|142|朱芳芳|核心业务人员|
|143|朱建喜|核心技术人员|
|144|朱丽|核心业务人员|
|145|朱文克|核心技术人员|
|146|朱振涛|核心业务人员|
|147|祝李华|核心业务人员|
|148|邹雪|核心技术人员|

安徽开润股份有限公司董 事 会
二○一七年八月四日
承诺函
厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）拟非公开发行股票，本公司作为厦门信达的控股股东，现郑重承诺：
一、厦门信达及其下属公司报告期内（即 2012年 1月 1日至 2015年 6月 30日）的房地产业务不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等被行政处罚或调查的情况；如厦门信达及其下属子公司存在报告期内应披露而未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，以及存在报告期内应披露而未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等行政处罚或调查的情况，给厦门信达和投资者造成损失的，本公司将自愿依法与厦门信达董事、监事及高级管理人员将承担赔偿责任。
二、前条赔偿责任按以下方式之一确认：
1、经相关监管部门以生效的相关行政决定文书确定；
2、经人民法院生效的裁判文书确定。
三、赔偿款的具体额度、支付时间与方式
本公司将与厦门信达董事、监事及高级管理人员共同承担赔偿责任，其中本公司赔偿金额以赔偿总额扣除厦门信达董事、监事及高级管理人员赔偿金额后确定，赔偿方式为现金赔偿，支付赔偿款的时间将按照相关监督管理部门生效的相关行政决定文书或者人民法院生效的裁判文书执行。如上述文书未明确赔偿时间的，公司将在相关文书生效后3个月内执行完毕。
如未能履行本承诺义务，本公司将承担相应的法律责任。本承诺自出具之日起生效，至厦门信达报告期内所有的房地产项目销售完毕之日止。
（本页无正文，为控股股东关于《承诺函》之签字页）
厦门信息-信达总公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
2015年11月2日
厦门国贸控股有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
千足珍珠集团股份有限公司
专项审计说明
关于对千足珍珠集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第610075号千足珍珠集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是千足珍珠集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供千足珍珠集团股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李勇平
中国·上海 二 O一四年三月二十六日
附件：公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
占用方与上市 上市公司核 2013年期初
2013年度占用2013年度偿还2013年期末占 占用形成原资金占用类别 资金占用方名称公司的关联关 算的会计科 占用资金余 占用性质累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 因
系 目 额
控股股东、实际控制人及无
其附属企业 无
小计
关联自然人及其控制的无
法人 无
小计
其他关联人及其附属企无
业 无
小计
山下湖珍珠控股 非经营性子公司 其他应收款 362.42 362.42 0.28 往来款
有限公司 占用浙江珍世堂生物 非经营性子公司 其他应收款 211.30 211.30 往来款
上市公司的子公司及其科技有限公司 占用附属企业 诸暨市千足珍珠 非经营性子公司 其他应收款 34,519.28 29,980.81 4,538.46 往来款
养殖有限公司 占用湖南千足珍珠有 非经营性子公司 其他应收款 44.00 44.00 往来款
限公司 占用小计 211.30 34,925.69 30,598.25 4,538.74
总计 211.30 34,925.69 30,598.25 4,538.74
关于以募集资金向子公司增资的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-071
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于以募集资金向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
公司第二届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等议案，公司向徐佳东等5名交易对象发行股份及支付现金购买深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）100%股权，同时向特定投资者非公开发行股票募集配套资金1.5亿元。2014年10月10日，中国证券监督管理委员会正式核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。2014年10月30日，环球易购过户至公司名下，成为公司全资子公司。
本次配套募集资金使用计划其中6000万元用于向徐佳东等人支付购买环球易购股权的现金对价；2500万元用于支付本次交易的中介发行费用；剩余6500万元用于补充环球易购运营资金。
补充环球易购运营资金计划用途如下：
||||
|-|-|-|
|项目|用途|金额（万元）|
|市场推广|Google广告平台、Facebook广告平台和其他论坛平台上的营销推广将分别投入1,000万元、1,000万元和200万元|2,200|
|仓储能力升级|仓储设施建设投入200万元，深圳仓储库存占用资金增加1,200万元，海外仓储库存占用资金增加800万元|2,200|
|ERP系统优化|优化ERP内供应商模块|700|
|人才引进|高端人才引进|300|
|流动资金储备|日常流动资金需求|1,100|
|合计||6,500|

公司第二届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以
募集资金向子公司增资的议案》，环球易购为本次配套募集资金的实施主体，公司董事会同
意按照2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
关于以募集资金向子公司增资的公告募集配套资金的议案》等相关议案，使用募集资金向环球易购进行增资。
本次增资事项已获得公司董事会、股东大会审议批准，无需再通过其他行政部门审批。
董事会授权公司办理本次增资的相关事宜。
本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受资方基本情况
1、公司全称：深圳市环球易购电子商务有限公司
2、成立时间：2007年5月6日
3、注册资本：人民币1980.58万元
4、法定代表人：徐佳东
5、经营范围：一般经营项目：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
6、财务状况：截至2014年3月31日，环球易购总资产13763.57万元，净资产为7336.55万元，净利润为1163.54万元。
三、增资方案
本公司使用募集资金向环球易购进行增资，增资总额为人民币6500万元，其中增加注册资本119.42万元，其余6380.58万元计入环球易购的资本公积。
四、本次补充流动资金的目的和对公司的影响
本次增资完成后将增强环球易购营运资金实力，有利于环球易购尽快投入营运建设，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。该增资事项是基于公司发行股份及支付现金并募集配套资金事项完成后相关募投项目的实际建设需要，不会对公司正常经营产生不利影响。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十九日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于本次重大资产重组不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
||
|-|
|圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“圣邦股份”、“上市公司”）|
|拟进行重大资产重组事项，申请自 2019年 12 月 9日起开始停牌。|

根据上市公司的初步尽调情况，本次交易对手方能够参与上市公司的重大资产重组，未存在有因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查或认定责任，也未存在有因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，即不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圣邦微电子（北京）股份有限公司关于本次重大资产重组不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》之盖章页）
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 2019年 12月 6日
东方能源2019年第一次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京市中咨律师事务所
东方能源2019年第一次临时股东大会法律意见书致国家电投集团东方新能源股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称东方能源或公司）委托，指派贾向明、冯朋飞律师（以下简称承办律师）担任东方能源 2019年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、规范性文件及《国家电投集团东方新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
第一节律师声明
1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到东方能源的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供东方能源为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为东方能源进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
北京市中咨律师事务所
东方能源2019年第一次临时股东大会法律意见书第二节法律意见书正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据东方能源第六届董事会第十三次会议决议（公告编号：2019-009，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网），公司定于 2019年 3月 15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
东方能源董事会于2019年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2019年3月15日下午14:30在河北省石家庄市建华南大街161号，公司1005会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
《股东大会通知》中明确出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式；
登记地点为石家庄市建华南大街161号，国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司资本部；登记时间：2019年3月14日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。截至2019年3月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。《股东大会通知》符合股东大会规则及公司章程的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持
北京市中咨律师事务所
东方能源2019年第一次临时股东大会法律意见书股凭证，出席本次股东大会的股东及其代理人共计18人，代表股份数439,800,552股，占公司股份总数的39.8994%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人4人，共代理1人，持有股份438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。通过网络投票的股东14人，代表股份1,687,100股，占上市公司总股份的0.1531%。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》、《股东大会规则》等要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的1项议案进行了审议和表决。本次股东大会所审议事项与《股东大会通知》相符。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司向东方能源提供认证结果、投票结果信息。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并统计，公司本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案》
议案内容：长垣天华成新能源科技有限公司（以下简称“长垣新能源”）为公司控股子公司，于 2017年 12月由东方能源与北京天华成新能源科技有限公司（以下简称“北京天华成”）共同设立，主要开发建设长垣县 120MW风力发电项目。长垣新能源目前已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司新乡市分行（以下简称“邮储银行新乡分行”）100MW集中式风电项目贷款批复，授信额度 5亿元，期限 15年，利率为不低于人民银行五年期以上人民币贷款基准利率，该贷款需东方能源提供担保。北京天华成已将其持有的长垣新能源股份质押给东方能源（详见2018-064-关于为长垣天华成新能源提供担保的公告）。2019年 2月 28日，公司第六届董事会十三次会议审议通过了《关于为长垣新能源邮储银行融资提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。
北京市中咨律师事务所
东方能源2019年第一次临时股东大会法律意见书表决结果：同意439,119,752股，占出席会议有表决权股份总数的99.8452%；
反对680,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1548%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,992,556股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的74.5339%；反对680,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的25.4661%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、《公司章程》《股东大会规则》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本六份，无副本。
（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所
东方能源2019年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
负责人：林柏楠
承办律师：
贾向明_____________
冯朋飞_____________
年 月 日
北京市中咨律师事务所
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-030
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于签署股东一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步巩固和稳定山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰高材”）现有控制结构，确保公司持续、稳定的发展，2015年4月9日，公司控股股东、实际控制人周仕斌先生与公司股东张琳先生、王功军先生签署了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股东一致行动协议》，具体情况如下：
一、协议各方的基本情况
截至一致行动协议签署日，周仕斌先生持有公司46,781,952股，占公司总股本的22.61%，为本公司控股股东，并出任董事长职务；张琳先生持有公司股份
6,796,800股，占总股本的3.29%，并担任董事会秘书及董事职务；王功军先生持有公司股份6,164,239股，占总股本的2.98%，并担任销售部副部长兼债权清理办公室主任职务。
二、协议的主要内容
协议的主要内容如下：
（一）协议各方
周仕斌（甲方）、张琳（乙方）、王功军（丙方）
（二）“一致行动”的目的
各方将保证在公司股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，以巩固各方在公司中的控制地位。
（三）“一致行动”的内容
各方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”指，各方在公司股东大会中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致：
1、共同提案；
2、共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
3、共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
4、共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5、共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
6、共同投票表决聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
7、共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
8、共同投票表决制定公司的基本管理制度；
9、在各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加会议并行使投票表决权；如各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他人参加会议并行使投票表决权；
10、共同行使在股东大会中的其它职权。
（四）“一致行动”的延伸
1、若各方内部无法达成一致意见，各方应按照甲方的意向进行表决；
2、为持续保持对公司的控制地位，张琳、王功军承诺自本协议签订之日起12个月内，不减持其持有的公司原有股份；
3、如果任何一方违反其作出的前述承诺（任何一条），必须按照其他守约方的要求将其全部的权利与义务转让给其他守约方中的一方、两方或多方，其他守约方也可共同要求将其全部的权利与义务转让给指定的第三方。
（五）“一致行动”的期限
自本协议签订之日起36个月。
（六）协议的变更或解除
1、本协议自各方在协议上签字之日起生效，各方在协议期限内应完全履行协议义务，非经各方协商一致并采取书面形式本协议不得随意变更；
3、上述变更和解除均不得损害各方在公司中的合法权益。
（七）争议的解决
本协议项下发生的任何纠纷，应首先通过友好协商方式解决。协商不成，任何一方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、协议签订对公司的影响
周仕斌先生一直是公司的实际控制人，协议的签订有利于进一步巩固和稳定现有的控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。
四、备查文件
《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股东一致行动协议》
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-45物产中拓股份有限公司
关于参加2016年度投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局和湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联
合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动。
现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公
司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2016年11月2日（星期三）下午14:30至17:00。
公司董事会秘书、证券事务代表以及相关工作人员将与投资者通过网络在线形式进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参
与。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-031安徽辉隆农资集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9点
2、股权登记日：2014年5月14日
3、会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李永东先生
6、会议召开方式：现场记名投票的方式
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的辉隆股份股东及股东代表9人，代表股份200,818,160股，占公司股份总数的41.977%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
(一)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》；
(二)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》；
(三)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告的议案》；
(四)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告及摘要的议案》；
(五)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
(六)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
(七)以197,848,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
该议案关联股东黄勇先生回避表决。
(八)以188,760,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；
本次对控股子公司提供担保的额度超过公司总资产的30%，本议案占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
该议案关联股东李永东先生、孙红星先生、黄勇先生、魏翔先生、方丽华女士回避表决。
(九)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
(十)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
(十一)以200,818,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案》。
四、律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会会议记录》；
3、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2013年年度股东大会的法律意见书》；
4、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
5、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一四年五月二十日
杭州顺网科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2013年度出席董事会会议情况
2013年度公司共召开了七次董事会会议，本人应出席会议七次，亲自出席七次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
于公司内部控制自我评价事宜的议案》、《关于募集资金存放与使用情况事宜的议案》、《关于续聘2013年度审计机构事宜的议案》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明的议案》、《关于高管聘任的独立意见》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第四次会议审议的《关于2012年半年度公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况》、《关于2012年半年度公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保的情况》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第七次会议审议的《关于超募资金使用计划的》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第二届董事会第八次会议审议的《关于公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
五、培训和学习情况
2013年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2013年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 翁南道