Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-012云南创新新材料股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为
保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申
请，公司股票(证券简称：创新股份，证券代码：002812)自2017年2月6日
上午开市起停牌。公司于2017年2月6日和2017年2月13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大事项停牌进
展的公告》（公告编号：2017-008）。后经公司确认，该事项构成重大资产重
组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月20日开市起转入重大
资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日
分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-009）和
《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
公司原预计在2017年3月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，并正确在自首次停牌之日起不超过2个
月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.主要交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为上海恩捷新材料科技股份有限公司
（以下简称“上海恩捷”）的所有股东，包括有限公司、有限合伙企业和自然
人等性质的股东，具体涉及股东数量、持股比例尚待确定。本次交易涉及关联
交易，本次重组完成后，公司实际控制人没有变化。
2.交易方式
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，交易方式拟为公司发行股
份购买标的资产，具体方案待进一步明确。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-0123.标的资产情况
本次重大资产重组标的资产，该标的资产主要业务包括锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。
二、公司股票停牌前 1个交易日（2017年 2月 3日）的主要股东持股情
况
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||前 10 名股东持股情况|||||
|序号||股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份种类|
|1||玉溪合益投资有限公司|36,929,000|27.58%|限售股|
|2||Paul Xiaoming Lee|19,558,500|14.61%|限售股|
|3||上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|12,048,000|9.00%|限售股|
|4||Sherry Lee|7,998,500|5.97%|限售股|
|5||玉溪合力投资有限公司|4,998,000|3.73%|限售股|
|6||张勇|4,000,000|2.99%|限售股|
|7||丁泳|4,000,000|2.99%|限售股|
|8||上海绿新包装材料科技股份有限公司|3,400,000|2.54%|限售股|
|9||吴耀荣|2,000,000|1.49%|限售股|
|10||田友珊|1,802,000|1.35%|限售股|
||前 10 名无限售条件股东持股情况|||||
|1||华融国际信托有限责任公司－华融·中乾景隆 5 期权益投资集合资金信托计划|902,388|0.67%|无限售流通股|
|2||中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深|439,934|0.33%|无限售流通股|
|3||中国银行股份有限公司－上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金|368,000|0.27%|无限售流通股|
|4||陈锦洪|296,109|0.22%|无限售流通股|
|5||廖小平|273,306|0.20%|无限售流通股|

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-012
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|6|北京千石创富－光大银行－千石资本－中乾景隆四期资产管理计划|218,926|0.16%|无限售流通股|
|7|宋伟|173,572|0.13%|无限售流通股|
|8|郭嘉涛|135,500|0.10%|无限售流通股|
|9|天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司|104,400|0.08%|无限售流通股|
|10|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|104,000|0.08%|无限售流通股|

三、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1.公司停牌期间的相关工作进展
公司股票停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，初步选定了
独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，并与重组相关方就本次重大资
产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判，对本次重大资产重组各阶段工作进
行了安排。同时，公司严格履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重
大资产重组事项进展公告。此外，公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及
的内幕信息知情人进行了登记和申报。
2.延期复牌原因
由于与收购标的的沟通谈判等各项工作尚在进行中，本次重大资产重组需
与交易对方进行进一步的协商，并对交易方案进行进一步协商、完善和论证，
且未来涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组事项尚在较大不确
定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大
资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌，公
司股票自2017年3月6日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照
相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展
公告。
四、承诺事项
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-012公司预计自停牌首日起不超过2个月的时间内披露本次重组方案，即预计
在2017年4月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26
号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根
据重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案，并向深圳证券交易所
申请延期复牌。若继续停牌事项未获得董事会会议审议通过，或停牌申请未获
得深圳证券交易所同意，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，
同时承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公
司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年三月三日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-066青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China InvestmentLimited）及其一致行动人湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China InvestmentLimited）（以下简称“殷富中国”）持有青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份10,415,200股（占公司总股本比例8.68%），湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南文旅”）持有公司股份3,993,700股（占公司总股本比例3.33%），殷富中国、湖南文旅系一致行动人，合计持有公司股份14,408,900股（占公司总股本比例12.01%）。
殷富中国、湖南文旅计划以集中竞价交易方式（将于本公告发布日起十五个交易日后六个月内实施）或大宗交易方式（将于本公告发布日起三个交易日后六个月内）合计减持公司股份不超过4,800,000股（占公司总股本比例4.00%）。其中，殷富中国减持股份数量不超过3,400,000股（占公司总股本比例2.83%），湖南文旅减持股份数量不超过1,400,000股（占公司总股本比例1.17%）。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%。
公司于近日收到殷富中国、湖南文旅出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟分别减持其所持有的公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
（一）股东的基本情况
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|股东名称|截至本公告日持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|

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|殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune ChinaInvestment Limited）|10,415,200|8.68|
|湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）|3,993,700|3.33|
|合计|14,408,900|12.01|

（二）减持原因：公司经营发展需要。
（三）减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份。
（四）减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（五）减持期间：自减持计划公告日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式减持；自减持计划公告日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
（六）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司最近一期每股净资产。
（七）拟减持股份数量及比例：合计减持公司股份不超过 4,800,000股（占公司总股本比例4.00%）。其中：殷富中国减持股份数量不超过3,400,000股（占公司总股本比例2.83%），湖南文旅减持股份数量不超过 1,400,000股（占公司总股本比例1.17%）。
采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
二、承诺及履行情况
（一）发行前公司股东持有股份锁定承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
（二）发行前公司股东减持意向的承诺
所持公司股份之锁定期届满后，若拟减持公司股份的，本公司将通过集中竞
价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持所持公司股份，并由公司在减持
前3个交易日予以公告；锁定期满后两年内减持持有的本次发行前已发行的公司股份，两年内将减持股份数量合计不超过持有股份数量（包括其在上市前所持公司股份以及该部分股份在公司上市后转增股本形成的股份）中的100%，减持价格不低于届时最近一期公司的每股净资产。
截至目前，殷富中国、湖南文旅严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
（一）殷富中国、湖南文旅将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间，殷富中国、湖南文旅承诺将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续发布关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
（三）殷富中国、湖南文旅不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China InvestmentLimited）、湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-004中航飞机股份有限公司
对外担保公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 15日召开的第七届董事会第二十二次会议，以 14票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意公司继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）提供银行贷款额度担保，担保总额度为 22,000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。
西飞铝业公司 2018年 12月 31日资产负债率80.26%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司对西飞铝业公司提供担保尚需经公司股东大会批准，不需经有关政府部门的批准。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行以股东大会决议为依据共同协商确定。
二、西飞铝业公司基本情况
（一）概况
公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司
公司住所：西安市经济开发区闫良工业园区
法定代表人：李卫东
注册资本：18,007.60万元
经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1994年 12月 28日
（二）西飞铝业股权和产权结构
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国航空工业集团有限公司
38.18%
中航飞机股份有限公司
63.57%
西安飞机工业铝业股份有限公司
（三）西飞铝业公司最近两年财务数据
单位：万元
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|项目|2017年|2018年|
|资产总额|40,353.26|33,443.18|
|负债总额|32,768.96|26,842.71|
|其中：银行贷款总额|22,700.00|19,000.00|
|流动负债总额|32,768.96|26,842.70|
|净资产|7,584.30|6,600.47|
|资产负债率|81.20%|80.26%|
|营业收入|23,301.13|26,314.10|
|利润总额|-8,898.80|-983.83|
|净利润|-8,898.80|-983.83|
|经营活动现金流量净额|-2,796.58|-928.44|

（四）截至 2018年末，西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵押外不存在抵押情况，无诉讼或仲裁事项。
截至 2019年 2月 28日，公司对西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 19,000万元。
经在国家企业信用信息公示系统查询，西飞铝业公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度为人民币 22,000万元，可循环使用。
（三）担保期限：担保期限一年，自股东大会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现等）提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行以股东大会决议为依据共同协商确定。
四、董事会意见
（一）公司董事会认为西飞铝业公司具备抗风险能力，有偿还债务的能力，为增强企业竞争能力，实现西飞铝业公司持续发展，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用为子公司提供担保，有利于降低融资成本，同时可以支持子公司发展。公司上述担保事项不会损害公司及股东利益。公司董事会同意为其继续提供担保额度 22,000万元，其中包括流动资金贷款、法人账户透支、银承承兑等。
（二）公司持有西飞铝业公司63.57％股权，其他股东均为自然人，故未提供相应担保，西飞铝业公司将以自有资产提供反担保。
（三）西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的厂房、设备、存货等资产为公司提供不低于担保额度的反担保，同时为公司出具还款承诺书。
若因股权变更等事项，公司对西飞铝业公司持股比例下降，公司将停止办理对西飞铝业公司的担保，原已生效担保协议，公司将承担担保责任至到期。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额为 55,756.69万元，占公司最近一期经审计（2018年 12月 31日）净资产的2.89%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十九日
江苏雅克科技有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构，经核查，我们认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度审计机构。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
江苏雅克科技股份有限公司独立董事：陈良华贾叙东朱和平二〇一五年十月二十一日
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是和审慎的态度，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于向大股东借款 2亿元人民币的独立意见
根据公司经营发展需要，公司拟向大股东上海厚丰投资有限公司申请总额度为 2亿元的借款，主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质押及生产经营之需等，借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准。该借款事项构成了关联交易，是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的强有力支持，有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该借款事项。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、关于本次会议有效性的独立意见
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
独立董事: 常红军 张晓非 王森
2018年 10月 29日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-047兄弟科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年8月12日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2014年8月9日以电子邮件等方式发出。
本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》
监事会经审核后认为,《公司2014年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
2014年8月13日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2014-019长沙通程控股股份有限公司
关于举行2014年投资者网上接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 9月 5日（星期五）下午 14:00-17:00参加由湖南省证券监督管理局和湖南省上市公司协会组织的湖南省上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项通知如下：本次投资者接待日活动利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “通程控股投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/ssgs/S000419/），参与公司本次投资者网上接待日活动。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－011国元证券股份有限公司
2016年 2月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2016年2月主要财务数据|||||
||项 目||2016 年 2月||2016 年 1-2 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||14,698.141,861.68||31,163.478,708.91||
||||2016 年 2月 29 日||2015 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||1,889,412.20||1,927,638.64||

国元证券股份有限公司董事会 2016年3月5日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-080
威创集团股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
江西和信融智资产管理有限公司、上海和君投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日分别收到公司股东江西和信融智资产管理有限公司、上海和君投资咨询有限公司的《关于减持公司股份的告知函》，为主动降低杠杆率，控制所管理产品的或有风险，减少股东通过杠杆产品持有的公司股份数量，江西和信融智资产管理有限公司-和信融智PIPE15号私募投资基金、上海和君投资咨询有限公司分别于2018年10月10日，10月17日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 18,200,000
股，合计占公司总股本的2%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|江西和信融智资产管理有限公司－和信融智PIPE15号私募投资基金||大宗交易||2018年10月10日||5.56||8,000,000||0.88||
|||大宗交易||2018年10月17日||4.70||2,200,000||0.24||
|||合计||--||--||10,200,000||1.12||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|上海和君投资咨询有限公司||大宗交易||2018年10月17日||4.70||8,000,000||0.88||
|||合计||--||--||8,000,000||0.88||

公司股东江西和信融智资产管理有限公司及其一致行动人、上海和君投资咨询有限公司自 2018年 9月 17日披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日，除上述通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票 18,200,000股（占公司股份总数的2.00%）以外，无其他减持情形。
2、股东本次减持前后持股情况：
江西和信融智资产管理有限公司及其一致行动人：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|江西和信融智资产管理有限公司－和信融智PIPE15号私募投资基金||合计持有股份||16,929,470||1.860%||6,729,470||0.739%||
|||其中：无限售条件股份||16,929,470||1.860%||6,729,470||0.739%||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||
|重庆和信汇智工业产业股权 投资基金合伙企业（有限合伙）||合计持有股份||11,543,300||1.268%||11,543,300||1.268%||
|||其中：无限售条件股份||11,543,300||1.268%||11,543,300||1.268%||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||
|合计||||28,472,770||3.128%||18,272,770||2.007%||

注：以上比例的差异因四舍五入造成。
上海和君投资咨询有限公司：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|上海和君投资咨询有限公司||合计持有股份||36,130,000||3.969%||28,130,000||3.090%||
|||其中：无限售条件股份||36,130,000||3.969%||28,130,000||3.090%||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、关于承诺及履行情况
根据 2015年 3月 5日《关于广东威创视讯科技股份有限公司的股份转让协议》：协议转让所获股份锁定 6个月，自股份过户完成之日起计算。截至 2015年10月30日，该项承诺已履行完毕，本次减持的股东在承诺期限内未发生违反承诺的情形。
4、公司于2018年9月17日披露了《关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2018-065），合计持股5%以上股东江西和信融智资产管理有限公司－和信融智 PIPE15号私募投资基金、重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与上海和君投资咨询有限公司在解除一致行动关系公告披露之日起 90个自然日内仍将遵守中国证监会于 2017年 5月发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中关于持股5%以上股东减持股
票的相关规定。在本次大宗交易完成后，上述股东在解除一致行动关系公告披露
之日起90个自然日内将不再进行大宗交易。
三、备查文件
1、江西和信融智资产管理有限公司《关于减持公司股份的告知函》；
2、上海和君投资咨询有限公司《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年10月19日
康佳集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度的工作中，严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事局会议审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将报告期内本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议情况
（一）出席董事局会议情况
2017年度，公司共召开了 15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。
报告期内，本人对公司董事局会议的议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）列席股东大会情况
2017年度，本人列席了 2次股东大会，并从股东利益最大化的角度，行使独立董事权力，切实维护了中小股东利益。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人对公司经营情况进行了认真了解和查验，根据《公司章程》和《独立董事制度》等规范性文件的相关规定，并凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，对公司内部控制、关联交易等 21个事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。
公司董事局对《2017年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
（二）现场考察情况
报告期内，本人对东莞康佳电子有限公司、康佳总部旧厂区和康佳研发大厦等地进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。
平时本人通过邮件、电话等途径向其他董事、高管人员及相关工作人员深入了解公司经营管理情况、经营环境变化情况、决议执行情况、待审议事项细节等，并对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
（三）对公司 2017年年度报告的相关工作
在公司 2017年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审
阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情
况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人加强自身的培训和学习，不断提高履职能力。报告期内，本人通过积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，并通过了解行业动态和同行业公司的经营情况，熟悉公司经营环境风险，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（四）有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
作为财务审计委员会委员，本人向董事局提议公司聘请瑞华会计师事务所作为公司 2017年度会计报表审计机构和内部控制审计机构。
（五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2018年度本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司
董事局提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利
益。
康佳集团股份有限公司独立董事肖祖核
二○一八年三月三十日
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项进展情况，独立公正地履行职责，积极出席公司董事会，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及中小股东的合法权益。现将本人 2014年履职情况报告如下：
一、出席董事会会议、列席股东大会情况
本年度，公司共召开股东大会 1次、董事会 6次，本人均亲自参加。本着对全体股东负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，对相关事项进行了充分调
研、讨论、研究之后行使表决权。公司 2014年股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法有效地履行了相关程序。本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。
二、发表独立意见情况
2014年，本人共发表以下独立意见：
《关于修订<公司薪酬管理办法>的独立意见》、《关于调整董事津贴标准的独立意见》、《关于子公司并购的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见》、《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计和内控审计机构的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
上述独立意见是本人对相关事项的基本情况进行充分了解，对相关事项的合法、合规、合理性进行现场检查后发表的独立意见。
三、参与董事会各专门委员会的情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，关注公司的财务状况及相关工作。重点关注主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的意见。
四、现场调查情况
2014年，本人认真到公司现场检查，重点对公司的生产经营状
况、管理情况进行调查，对董事会决议执行情况进行现场检查，并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司的相关报道，及时掌握公司的运行动态。凡经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供详细的资料，让本人及其他的董事享有同等知情权。2014累计现场工
作时间超过了 10天。作为薪酬与考核委员会成员，本人参与了对管理层的全面考核、对重点工作和重点人员的考核。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
作为公司独立董事，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专门委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。
对公司参股怀化农商行的议案进行了认真调研。在年报编制过程中，对公司的年度财务报表履行事前沟通、事中督导、事后评价的职责，对年审会计师从事年审工作情况进行评价，对年报的编制工作过程及审计工作进行了有效的监督，并对续聘会计师事务所进行提议，切实履行自己的职责。
六、培训和学习
本人注重及时主动掌握中国证监会、湖南证监局及深圳证券交易所颁发的各项法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
独立董事：杨德勇
2015年 4月 17日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-125深圳市农产品股份有限公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合交易所公开挂牌转让所持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”）8.36%股权（以下简称“本次重大资产出售”），该事项触发上市公司重大资产重组相关标准，公司严格按照重大资产重组及国有资产监管要求履行相关程序和信息披露义务。
2018年 10月 29日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案》和《关于本次重大资产出售方案的议案》等本次重大资产出售的相关议案。
根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 10月 30日开市起停牌，同日，公司披露了《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“预案”）等相关文件（具体详见公司于 2018年 10月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告）。
本次重组有关各方对相关问题进行了认真核查和书面回复说明，并根据本次重大资产出售的实际进展及问询函要求，对预案及相关文件进行了相应的更新和补充披露（具体内容详见公司于 2018年 11月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告）。
根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将自
2018年 11月 13日开市起复牌。
本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌实施，待确定交易对方和最终的交易价格后，另行召开董事会审议本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案之后提交公司股东大会审议。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会的决策，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性（具体详见公司于 2018年 11月 13日刊登在巨潮资讯网《深圳市农产品股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》“重大风险提示”的相关内容），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事，基于独立立场判断，并发表如下独立意见:
一、关于聘请2018年度年报审计机构及支付审计费用的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
此次聘请2018年度年报审计机构事宜是根据《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》的有关规定，由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
综上，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年报审计机构。
二、关于聘请2018年度内控审计机构及支付内控审计费用的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。
此次聘请2018年度内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
综上，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构。
三、关于追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易的独立意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了该关联交易的相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：本次关联交易是由
于2018年4月赛格小贷62%股权转让给控股股东深圳市赛格集团有限公司后，公司认购的赛格小贷备案发行的短期融资凭证往来和余额，被动构成与控股股东全资子公司间接的关联交易，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不影响公司的正常生产经营活动，同意追认公司认购的深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证为关联交易，此议案经董事会通过后尚需提交股东大会审议。
本次关联交易履行了必要的审批程序，程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。
专此。
（此页无正文）
《深圳赛格股份有限公司关于第七届董事会第四十三次临时会议议案的独立意见》签字页
独立董事签字：
李罗力
宋萍萍
范值清
2018年11月23日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-075深圳市银宝山新科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月14日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019年10月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让基金份额暨关联交易的议案》。
本议案关联董事胡作寰先生、黄福胜先生已回避表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关文件。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-077）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-044四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第一次会议通知于2015年6月23日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第五届监事会第一次会议于2015年6月26日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，除公司监事贺国生先生以通讯方式出席外，其他监事均以现场出席方式参加，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就一项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司全体监事一致选举万鹏先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
附件：监事会主席万鹏先生简历
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司监事会2015年6月26日
附件：监事会主席万鹏先生简历
万鹏先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，公司监事会主席，公司法律事务部总监，研究生学历，2001年司法部授予全国律师资格。先后供职于四川旷怡房屋开发有限公司、成都万嘉房地产营销有限责任公司；2001年10月进入公司法律事务部工作，自2007年12月至今任公司法律事务部总监。现兼任四川科伦实业集团有限公司监事。2015年3月起任公司监事会主席。
万鹏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。
万鹏先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（付国章）
各位股东和股东代表：
本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
2014年4月26日公司召开了董事会换届选举会议，选举产生了第三届董事会成员，2014年度第三届董事会召开了 8次董事会会议并提议召开了 2次股东大会会议，本人出席了本年度第三届董事会所有的会议，并列席了第三届董事会提议召开的所有股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
华伍股份
业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2014年度公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年 5月 12日，公司召开的第三届董事会第一次会议上本人就公司关于选举第三届董事会董事长、关于聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2014年 5月 30日，公司召开的第三届董事会第二次会议上本人就关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量、关于公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的议案发表了独立意见。
3、2014年8月5日，公司召开的第三届董事会第三次会议上本人就关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁发表了独立意见。
4、2014年8月21日，公司召开的第三届董事会第四次会议上本人就关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
5、2014年9月26日，公司召开的第三届董事会第五次会议上本人就关于公司符合非公开发行A股股票条件、关于公司2014年度非公开发行股票方案及预案、公司2014年度非公开发行股票发行方案论证分析、关于本次非公开发行股票涉及关联交易、关于收购上海庞丰交通设备科技有限公司部分股权及对其增资发表了独立意见。
6、2014年10月24日，公司召开的第三届董事会第六次会议上本人就关于向全资孙公司大连华伍创新石油化工有限公司提供借款发表了独立意见。
7、2014年11月27日，公司召开的第三届董事会第七次会议上本人就关于向控股子公司提供财务资助、关于调整公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司双方出资比例发表了独立意见。
8、2014年12月26日，公司召开的第三届董事会第八次会议上本人就关于共同发起设立并购基金暨关联交易、关于向控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供担保发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员,根据《提名委员会工作细则》的要求，对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了合理建议，对经理及董事会聘任的其他高级管理人员进行了审查，勤勉尽职的履行了职务。
华伍股份
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，根据《审计委员会工作细则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作。
(一)持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
(二)本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
（三）本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
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议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
(一)报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
(三)报告期内，没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
(四)报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在 2015年任期内严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：
付国章
2015年3月21日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-038西安宝德自动化股份有限公司
关于出具《承诺函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
2018年5月30日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司庆汇租赁有限公司原股东、2015年重大资产重组业绩承诺方重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）出具了《承诺函》，内容如下：
“2015年10月9日，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与咸阳鸿元石油化工有限责任公司（以下简称“鸿元石化”）、庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）签署《资产证券合作协议》。2018年1月15日，恒泰证券认为：根据该合同第六条的约定，鸿元石化及庆汇租赁均构成违约，将鸿元石化和庆汇租赁起诉到北京市高级人民法院，该诉讼案件尚在审理中（以下简称“未决诉讼”）。
由于该诉讼事项后续存在不确定性，贵司作为业绩承诺方向我司出具了《承诺函》：“同意提供现金、现金等价物或有价证券等等值金额530,964,900元作为保证金”。
现为了保证贵司保证金安全，我司向贵司承诺如下：
1、我司将开通专门银行账户用于接受贵司缴纳的保证金，该专门银行账户将预留我司印鉴及贵司授权人名章，保证贵司对该账户实施监管。未经贵司书面同意，我司不会以任何理由擅自变更预留印鉴。
2、贵司支付的保证金仅用于因上述诉讼事项触发贵司与我司于2014年10月28日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》中贵司业绩补偿义务的，贵司依照前述协议相关条款向我司进行补偿。除此之外，双方不得以任何形式使用或变相使用保证金。
3、我司承诺，该等保证金及产生的孳息首先用于第2条所述用途，剩余资金在上述诉讼事件终结且第2条所述用途资金支付完成后10个工作日内返还贵司，如延期按每日千分之一的利率承担罚息。
4、在履行本承诺函中发生争议、纠纷，应协商解决；协商不成时，任何一方均有权向北京市东城区人民法院提起诉讼。
5、本承诺函系我司真实意思表示，经盖章后生效。”
公司将严格履行本承诺函，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年六月一日