Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-025浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月8日以专人送达方式发出，会议于2018年5月15日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。
应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事逐项审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：一、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
王建乔先生因工作原因提请辞去公司第四届董事会董事，王建乔先生辞职后，将不再公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经董事会提名委员会提名，公司董事会决定选举王群峰先生（个人简历详见附件）担任第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会任期届满。
公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此项议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
二、审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
董事会经认真审议，一致认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，拟使用额度不超过 6亿元的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，有利于加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《关于与关联方共同投资产业投资基金暨关联交易的议案》
与会董事经认真审议，一致认为：公司拟出资人民币 5,184万元投资杭州万石成长投资合伙企业（有限合伙），有助于公司利用专业机构投资经验培育新的业务增长点，促进外延式发展，提升公司综合竞争力。
公司独立董事已经事前认可并对该事项发表同意意见，具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事郑秀花女士、吴斌先生、孙臻女士和张忠梅先生回避表决，其余4名董事对此议案进行了表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
根据公司生产经营需要，公司对《公司章程》中经营范围内容进行了修订，增加了“轻质建筑材料制造”（最终以工商部门核准为准）。
章程修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：火力发电、垃圾发电（有效期至 2026年10月31日）；蒸汽、热水生产；热电技术咨询；精密冷轧薄板制造、销售；其他无需报经审批的一|经依法登记，公司的经营范围：火力发电、垃圾发电（有效期至 2026年10月31 日）；蒸汽、热水生产；热电技术咨询；精密冷轧薄板制造、销售；轻质建筑材料制造；其他无|

|||
|-|-|
|切合法项目。|需报经审批的一切合法项目。|

此项议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
五、审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会经认真审议，决定于2018年5月31日召开公司2018年第二次临时股东大会。
该议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年5月15日
附件：
王群峰先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，中共党员。历任浙江省煤炭集团办公室秘书，浙江省煤炭集团运销事业部、浙煤经贸有限公司综合办主任，浙江省煤炭开发公司团委书记、办公室法律专职，浙能富兴燃料公司团委副书记、政工部干事，浙能富兴燃料公司团委书记，浙能富兴秦京津党支部书记，浙能富兴燃料公司团委书记，北方港口办事处副主任，浙能富兴业务二党支部书记、调运销售部副部长、统计结算中心主任，浙能集团煤炭及运输分公司人力资源部主任；现任浙江浙能富兴燃料有限公司副总经理、党委委员。
王群峰先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。王群峰先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司募投项目部分设备选型调整追认事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，现对公司募投项目部分设备选型调整追认的事项发表如下意见：
1、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不构成募集资金用途的变更：没有取消原募集资金项目；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有变更募集资金投资项目实施方式；没有改变募投项目的产能；符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
2、已发生的募投项目部分设备选型的调整，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。
3、同意对公司募投项目部分设备选型已发生的调整，予补充追认。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司募投项目部分设备选型调整追认事项的独立意见的签字页）
胡轶 刘晓华 刘奕华
中信泰富特钢集团股份有限公司
监事会议事规则
(2019年 11月27日公司 2019年第二次临时股东大会审议通过)
第一章总则
第一条为了规范监事会的议事方法和程序，确保监事会职责权限和工作效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，制定本议事规则。
第二条监事会应对公司和全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。
第三条监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
以下情况不得担任监事：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）深圳证券交易所（下称“深交所”）与公司章程规定的其他情形。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。
第二章监事会的职权及议事范围
第四条监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
（五）向股东大会会议提出提案；
（六）当董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权。
第五条监事会行使职权范围内所涉重大事项，均属于监事会的议事范围。
第六条监事会会议对下列事项发表独立意见：
（一）内部控制审计报告被出具非标准意见或被指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，监事会应当针对所涉及事项作出专项说明
（二）公司股权激励管理办法：股权激励相关事项除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务的，监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见
（三）公司变更会计政策（自主变更、或根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更）的，监事会应当对会计政策变更合理性发表意见，并在
董事会审议通过后的二个交易日内公告
（四）公司在定期报告中对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整
的，应当在报送定期报告的同时向深交所提交监事会出具的有关书面说明并公告（五）其他法律、法规、证监会规则与交易所规则要求监事会发表独立意见的事项。”
第七条监事会通过召开监事会会议，对上述问题发表独立意见
第八条监事会有了解公司经营财务情况的权利，并承担相应的保密义务；
第九条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。
监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第十条公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要协助。
第三章监事会会议通知和召集
第十一条监事会每 6个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开 10日前书面通知监事及列席人员。监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开1日前以专人、传真、电子邮件等形式通知监事及列席人员。
紧急情况下，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明并进行会议记录。
第十二条监事会会议通知包括以下内容：会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，会议召集人和主持人，发出通知的日期。
第十三条监事会会议必须由1/2以上监事出席方可有效。
第十四条监事应认真履行职责，亲自出席监事会会议。监事连续二次未能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或者职工代表大会予以撤换。
第十五条监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十六条监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，由参会监事签字。
第四章监事会会议议题的提出
第十七条监事会会议议题应符合下列要求：
（一）与法律、法规、公司章程的规定不相抵触，并属于公司经营管理活动及监事会职责范围；
（二）符合公司和股东利益；
（三）明确的议题和具体事项
（四）以书面方式提交。
第十八条公司监事提出会议议案，交董事会办公室分类整理，由证券事务代表对提交监事会讨论的文件合法、合规性进行审阅后，报监事会主席或会议主持人审定后列入议程。
第十九条监事会讨论的议题内容随监事会通知一起送达全体监事和需列席会议人员。监事及列席人员有责任保管好所有文件、资料。
第五章监事会会议的议事和决议
第二十条监事会会议应当民主议事，对会议每一议案，在充分讨论的基础上进行表决。
第二十一条监事会会议表决时，每位监事均有一票表决权。监事会作出决议，须由全体监事过半数通过。
第二十二条监事会会议由董事会办公室安排专人作出记录，并由出席会议的监事和记录人签名。出席会议监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存，保存期限至少10年。
第二十三条监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议议程；
（五）监事发言要点；
（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。
第六章监事会决议公告
第二十四条监事会决议在通过正常渠道披露之前，参加会议人员不得以任何方式泄密。如由此产生的后果，由当事人承担。
第二十五条监事会会议结束后，董事会秘书或证券事务代表及时将监事会决议报深圳证券交易所备案，并按规定予以公告。
第二十六条监事会决议公告包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程规定的说明；
（二）亲自出席、委托他人出席和缺席的监事人数、姓名以及缺席的理由、受托监事的姓名；
（三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第七章附则
第二十七条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。
第二十八条本规则由公司监事会负责解释。
第二十九条本规则经公司股东大会审议通过。
||
|-|
|盈方微电子股份有限公司独立董事|
|关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|
|对公司 2015 年盈利预测实现情况进行专项审计的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立客观判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司董事会第九届三十六次会议审议的《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计的议案》发表独立意见如下：
鉴于公司 2015年度财务报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法发表意见的审计报告，另根据中国证券监督管理委员会湖北监管局的函件要求，公司需另行聘请具备较高专业能力的会计师事务所对 2015年盈利预测的实现情况进行专项核查。为此，经我们了解，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计的工作要求。
综上，我们认为聘请亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计，有利于稳妥有效地消除上述非标事项及其后果，并未损害公司和中小股东利益，聘任的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。我们同意公司聘请亚太（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：马萍、宗士才、沈红波
【本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司独立董事关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年盈利预测实现情况进行专项审计的独立意见》签字页】
独立董事：
马萍 宗士才 沈红波
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-37四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015年 10月 23日在四川德阳公司总部召开，通知于 2015年 10月 12日发出。会议应到董事 7名，实到董事 6名，独立董事张鹏因个人原因未能参加会议。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司全资子公司四川美丰化工科技有限责任公司收购资产的议案》；议案相关内容详见同期披露的《公司关于全资子公司四川美丰化工科技有限责任公司收购资产的公告》（公告编号：2015-39）；
二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。公司《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-40）已于同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露，公司《2015年第三季度报告全文》同时登载于中国证监会指定的上市公司信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一五年十月二十七日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审阅，基于独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第十三次会议发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第五十九次会议的议案及相关资料，经认真核查，发表独立意见如下：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为预留限制性股票的68名激励对象已满足《<北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》规定的解除限售条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、《<北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司按照相关规定办理预留限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨军 郭秀华 杨虹
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-03
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议表决通过了关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年1月15日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年1月31日(星期三)15:00。
2、网络投票时间为：2018年1月30日至2018年1月31日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 31日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年1月30日15:00至2018年1月31日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日2018年1月24日
(七)出席会议人员：
1、截止 2018年 1月 24日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》
上述议案的具体内容详见 2018年 1月 16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年1月25日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||审议《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2018年1月31日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》|√||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-078号天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第二十三次（临时）会议决议
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议于2016年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年7月25日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司5.27%国有股权暨关联交易并签署相关合同的议案》
详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事黄绍文先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详情见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，控股股东、实际控制人严格有效地执行《对外担保管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《关联交易管理制度》。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司董事会换届的独立意见
1、本次董事会提名的第三届非独立董事候选人/独立董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对非独立董事候选人/独立董事候选人进行了任职资格审查，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们一致同意公司董事会换届的议案并同意将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。公司需将三名独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016年第二次临时股东大会审议表决。
四、关于第三届董事会独立董事津贴的独立意见
本次拟定的独立董事津贴标准是根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量并参考相类似上市公司独立董事的津贴水平而确定的,津贴标准公平合理，同意第三届董事会独立董事津贴标准确定为8万元/年(税前),并将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
余应敏 王卫东 李红滨
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号:2018-028四川科伦药业股份有限公司
关于公司董事、总经理购买公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2017年9月26日、2017年11月24日和2017年11月28日披露了《关于公司董事、总经理购买公司股份的公告》（公告编号：2017-066）、《关于公司董事、总经理购买公司股份的进展公告》（公告编号：2017-079）、《关于公司董事、总经理购买公司股份的进展公告》（公告编号：2017-082），公司董事、总经理刘思川先生自2017年9月起六个月内进一步增持公司股份并进行了实施。2018年3月15日，公司收到刘思川先生购买公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、购买股份计划进展情况
1、购买人：公司董事、总经理刘思川先生通过重庆国际信托股份有限公司设立的“创赢投资10号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），刘思川先生为公司实际控制人刘革新先生之子，系实际控制人的一致行动人。
2、购买目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可，维持资本市场稳定，增强投资者信心。
3、购买时间：2018年3月15日。
4、购买方式：通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式。
5、本次购买情况
刘思川先生于2018年3月15日通过信托计划在深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购买公司股份6,680,000股，购买价格为26.99元/股，购买完成后合计持有公司股份47,894,986股，占公司总股本1,440,000,000股的3.33%。
截至本公告日，刘思川先生历次购买/增持（含本次通过信托计划购买）公
司股份的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|购买/增持日期|购买/增持股数（股）|当日购买/增持后持股数量（股）|当日购买/增持均价|历年转增后持股数量|累计持股占当日公司总股本的比例|
|刘思川|2014年9月19日至2014年11月17日|3,126,068|3,126,068|31.01|6,252,136|0.43%|
||2015年9月10日|302,850|6,554,986|16.48|6,554,986|0.46%|
||2017年9月25日|300,000|6,854,986|15.94|6,854,986|0.48%|
||2017年11月23日|10,700,000|17,554,986|19.08|17,554,986|1.22%|
||2017年11月28日|23,660,000|41,214,986|19.06|41,214,986|2.86%|
||2018年3月15日|6,680,000|47,894,986|26.99|47,894,986|3.33%|

注：本公告所述持股比例均按保留小数点后两位及四舍五入的原则处理，处理方式可能导致部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异。
截至本公告日，刘思川先生直接持有及通过信托计划拥有公司权益的数量合计为47,894,986股，占公司总股本的3.33%；刘思川先生的配偶王欢女士持有公司股份的数量为192,200股，占公司总股本的0.01%；刘革新先生持有公司股份的数量为379,128,280股，占公司股份总额的26.33%。根据我国相关证券法规规定，上述三方均为一致行动人。因此，截止本公告日，公司实际控制人刘革新先生与其一致行动人合计所拥有公司权益的股份数量427,894,986股占公司总股本的29.67%。
二、后续计划
基于对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，刘思川先生将在未来继续通过信托计划或其他合法方式增持公司股份。
三、其他说明
1、刘思川先生本次购买符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次购买公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、刘思川先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及
规范性文件的相关规定，在本次计划购买股份期间及购买完成后至少6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、刘思川先生本次购买的相关资料。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（079）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届监事会第十五会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2015年6月19日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年6月15日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》；
鉴于《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划》中确定的原137名激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会对限制性股票的授予对象及数量进行调整。
本次调整后，公司本次激励对象人数由137名变更为135名；公司本次首次授予限制性股票数量由182.00万份变更为180.70万份，预留限制性股票数量为18.00万份。
经审核，监事会认为：本次调整符合《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》详见2015年6月19日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予激励对象的名单与公司 2015年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
同意确定 2015年 6月 30日为授予日，授予 135名激励对象 180.70万份限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见2015年6月19日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2015年6月19日
证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2017-037中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二〇一六年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度权益分派方案已获于2017年6月9日召开的本公司2016年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、经 2017年 6月 9日本公司召开的 2016年度股东大会审议通过，本公司 2016年度权益分派方案如下：以分红派息股权登记日股份数为基数，向本公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、在本次权益分派方案披露后至权益分派实施期间，本公司 A股股本总额因本公司A股股权激励计划行权而增加了1,104,600股。
3、本次实施的权益分派方案与本公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离本公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以分红派息股权登记日股份数（本公司现有总股本2,980,372,786股，其中A股总股数为1,263,796,177股，H股总股数为1,716,576,609股）为基数，向全体股东每10股派人民币0.60元（含税）现金，（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派人民币0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派人民币0.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收（注）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代
扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。
根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的规定，向H股股东派发的现金分红，按照本公司年度股东大会决议日后第一个工作日（即2017年6月12日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8715元人民币）折合港币兑付，代扣H股股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的A股股权登记日为：2017年7月19日，除权除息日为2017年7月20日。
本次权益分派的H股股权登记日为：2017年6月20日。
四、权益分派对象
本次A股分派对象为：截止2017年7月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本次H股分派对象为：截止2017年6月20日下午香港证券交易所收市后，在香港中央证券登记有限公司登记在册的本公司全体H股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2017年7月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发:
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|087****019|COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED中远集装箱工业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月26日至登记日2017年7月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利
不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
3、有关本公司H股股息发放的安排详情，请参见本公司2017年6月12日于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站（http://www.cimc.com）发布的公告《派付2016年末期股息》。
六、其它事项说明
1、A股股东中的合格境外机构投资者若需要提供完税证明的，请于2017年8月31日前与本公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便本公司向中国税务机关申请。
2、如果有关股东向本公司提供中国税务机关批复的享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件（上述证明文件原件或复印件加盖公章），请最晚于2017年8月31日前与本公司联系，本公司将按照相关认定文件协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税，并返还所扣税款。
七、咨询机构
联系部门：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心（邮编：518067）联系人：王心九
联系电话：0755-26802706
联系传真：0755-26813950
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、本公司第八届董事会关于2017年度第一次会议的决议；
3、本公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会的决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
国浩律师（北京）事务所
关于河北汇金机电股份有限公司
2014
年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎
地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
电话：010-65890699传真：010-65176800
电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于河北汇金机电股份有限公司
2014
年第二次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2014]第【245】号致：河北汇金机电股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2014年 11月 3日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《河北汇金机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
16日刊登于巨潮资讯网。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东大会于 2014年 11月 3日在公司会议室由公司董事长孙景涛先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 2日下午15:00至2014年11月3日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 9人，代表股份78,960,300股，占公司股份总数的63.7819%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共计1人，代表公司股份1,700股，约占公司股本总额的0.0014%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2014年 10月 28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 78,962,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,276,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师审核，本议案获得出席会议的股东所持有效表决权半数以上同意。
2、审议通过《关于修订<河北汇金机电股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 78,962,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,276,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师审核，本议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。
3、审议通过《关于收购上海棠棣信息科技有限公司并对其增资的议案》
总表决情况：
同意 78,962,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,276,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师审核，本议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
【此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为河北汇金机电股份有限公司出具2014年第二次临时股东大会之法律意见书】
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
张鼎映
负责人：
张冉
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-028苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司进行风险投资事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 27日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过（含）人民币 15亿元进行风险投资。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，本公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金最高额度为未到期累计余额最高不超过（含）人民币15亿元用于风险投资，使用期限为2年，该额度可以在2年内循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：未到期累计余额不超过（含）人民币15亿元。
投资范围：购买银行保本型产品、基金、理财、信托产品投资，证券投资、委托贷款及其他金融产品投资等。
资金来源：公司自有资金。
二、审批、决策与管理程序
公司董事长负责管理风险投资的运作和处置，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。公司证券投资部负责风险投资项目的运作和管理，执行股东大会、董事会和董事长有关风险投资的投资决策和处置决
策，并组织实施，并指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜，公司分管投资工作的副总经理为责任人。公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，财务负责人为责任人。
公司审计委员会负责对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。公司审计部在审计委员会领导下负责对风险投资项目的审计与监督。审计部负责人为责任人。
独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
在风险投资项目实施前，证券投资部必须对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为具可行性的，编制项目建议书、可行性研究报告，并上报董事长。
必要时，公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
董事长对项目可行性研究报告进行审查，认为可行的，提交公司审计委员会进行审查。审计委员会组织审计部对风险投资项目进行事前审查，出具审查意见，并反馈给董事长和证券投资部。根据审计委员会的审查意见，董事长按照本制度规定的决策权限，对拟投资项目作出实施或暂停实施的批复，或提交董事会或者股东大会审议。
在风险投资项目实施过程中，发现该投资方案有重大漏洞、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响、项目有实质性进展或实施过程发生变化时，证券投资部应在一个工作日内向董事长报告，并根据需要进行信息披露。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收
益水平，增强公司的盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
信托产品投资，证券投资、委托贷款及其他金融产品投资等，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，同意该投资事项。
七、备查文件
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年 3月 27日