证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015-028甘肃大禹节水集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
甘肃大禹节水集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月8日（星期五）上午9：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室以现场方式和网络投票方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长王栋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计9人，代表股份148,021,873
股，占公司总股份的53.1306％。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份148,018,173股，占公司总股份的53.1293％；参加网络投票的股东及股东代表2人，代表股份3700股，占公司总股份的0.0013％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，代表股份5,754,125
股，占公司总股份的2.0654％。其中：参加现场会议的股东及股东代表6人，代表股份5,750,425股，占公司总股份的2.0640％；参加网络投票的股东及股东代表2人，代表股份3700股，占公司总股份的0.0013％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
2、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
3、审议通过公司《2014年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
4、审议通过公司《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
5、审议通过公司《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字[2015]62010068号）确认，2014年公司实现净利润（母公司） 12,374,826.24元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金 1,237,482.62元，提取5％任意盈余公积金618,741.31元，加上年结存未分配利润 82,226,179.28元，减去分配2013年度现金股利 16,716,000.00元，截至 2014年 12月 31日，可供投资者分配的利润76,028,781.59元；公司年末资本公积余额 44,114,931.34元。
根据公司 2015年经营计划和对资金的需求情况，考虑到公司处于快速扩张期，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
6、审议通过《独立董事2014年度述职报告》
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
8、审议通过《关于审批公司2015年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
根据公司 2015年度生产经营计划，公司拟向各金融机构申请及流动资金贷款授信7亿元人民币额度(含以前年度办理于2015年陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。董事会授权董事长（公司法定代表人）在 2014年度股东大会通过本议案之日起至 2015年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《担保合同》、《抵押合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。
在年度资金需求计划内，单笔贷款在5000万元内（含5000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额公司将在以后的定期报告中详细披露，涉及担保、抵押、质押、关联贷款等达到《公司章程》规定额度将及时披露。
表决结果：同意 148,018,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,750,825股，占出席会议所有股东所持股份的3.8851%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所赵文通律师、高玉洁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于甘肃大禹节水集团股份有限公司2014年年度股东大会法律意见》。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年五月八日