证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-022厦门灿坤实业股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会议召开期间，所有议案全部获得股东大会通过；未有增加或变更议案的情况。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2014年5月20日(星期二)下午二时整
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司D1大楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：因简德荣董事长出差国外，经与会董事推选潘志荣董事总经理主持6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
股东(代理人) 11人、代表股份 84,583,846股，占上市公司有表决权股份总数的 45.62 %；
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人) 8人、代表股份 388,002股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.38%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 6人、代表股份 307,248股，占公司股份总数的 0.17%。，通过网络投票的社会公众股股东 2人、代表股份 80,754股，占公司股份总数的 0.04％。
3、出席会议的外资股东出席情况：
外资股股东(代理人) 11人、代表股份 84,583,846股，占公司有表决权股份总数的 45.62%。
4、出席本次股东大会的其他人员：
出席、列席现场会议的其他人员包括：董事 5人，监事 3人，高级管理人员
3人及律师。
四、议案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：审议公司2013年年度报告及报告摘要
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%。
4、表决结果：表决通过。
议案二：审议2013年年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
1、总的表决情况：
同意 84,268,644股，占出席会议所有股东所持表决权 99.63%；
反对 315,202 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.37%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 72,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 18.76%；
反对 315,202股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 81.24%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,268,644股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.63%；
反对 315,202 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.37 %；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案四：审议公司2013年年度财务决算方案
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案五：审议公司章程修订案
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案六：审议公司2013年度利润分配预案
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案七：审议公司2014年度预计日常关联交易案
公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENTLIMITED持股数53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股数 25,633,718股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股数4,621,596股、系公司控股股东，在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。
1、总的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0%
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权97.95%；
反对 7,954股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案八：续聘审计会计师事务所议案
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案九：支付瑞华会计师事务所2014年度审计费用的议案
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案十：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案十一：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易的议案
公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENTLIMITED持股数53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股数 25,633,718股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股数4,621,596股、系公司控股股东，在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。
1、总的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0%
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股非关联股东所持表决权 0%。
3、外资股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权97.95%；
反对 7,954股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议外资股非关联股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案十二：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）
12.01选举潘志荣先生为公司第八届董事会董事
1、总的表决情况：
同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
12.02选举庄兴先生为公司第八届董事会董事
1、总的表决情况：
同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
12.03选举陈彦君先生为公司第八届董事会董事
1、总的表决情况：
同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
12.04选举谈子畅先生为公司第八届董事会董事
1、总的表决情况：
同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
议案十三：关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案（5000元/月）
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案十四：关于公司第八届董事会董事薪酬的议案（3000元/月）
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案十五：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）
15.01选举涂连东先生为公司第八届董事会独立董事
1、总的表决情况：同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
15.02选举汤金木先生为公司第八届董事会独立董事
1、总的表决情况：同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
15.03选举白劭翔先生为公司第八届董事会独立董事
1、总的表决情况：同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
议案十六：关于公司第八届董事会独立董事涂连东薪酬的议案（15万元/年,按季度支付;另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销）
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案十七：关于公司第八届董事会独立董事汤金木、白劭翔薪酬的议案（12万元/年,按季度支付;另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销）1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
议案十八：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）
18.01选举罗青兴先生为公司第八届监事会股东代表监事
1、总的表决情况：同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
18.02选举杨永全先生为公司第八届监事会股东代表监事
1、总的表决情况：同意 84,503,092股，
2、社会公众股股东的表决情况：同意 307,248 股，
3、外资股股东的表决情况：同意 84,503,092股，
4、表决结果：同意当选。
议案十九：关于公司第八届监事会股东代表监事薪酬的议案（2000元/月,
另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销）
1、总的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99 %；
反对 7,954 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01 %；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意 380,048股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.95%；
反对 7,954 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.05%；
弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3、外资股股东的表决情况：
同意 84,575,892股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.99%；
反对 7,954 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.01%；
弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %。
4、表决结果：表决通过。
五、律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师张学达、孙民方认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2014年5月20日