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证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-012上海鸣志电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2019年 04月 19日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019年 04月 09日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《2018年度总裁工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2018年度利润分
配预案的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2018年年度报告》和《鸣志电器2018年年度报告摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
九、审议通过《关于确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联
交易额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
1)与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交
易
因本议案涉及关联交易，关联董事常建鸣、傅磊、常建云均回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2)与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他
关联方关联的日常关联交易
因本议案涉及关联交易，关联董事刘晋平回避表决。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2019年04月23日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-032
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届监事会第九次会议于2018年8月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 8月 5日通过电话和邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
公司监事发表意见如下：
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》、公司《监事会议事规则》等的相关规定要求，公司监事在认真审核了公司2018年半年度报告及报告摘要后，发表意见如下：
公司 2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。保证公司 2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺披露的半年报中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》（议案二） 2018年半年度转增股本预案为：以 2018年6月30日公司总股本5.8亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.5股，共计转增2.61亿股。
本次分配后总股本为8.41亿股。
监事会认为：公司2018年半年度转增股本的预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于增加股票的流动性，维护了中小股东利益，有利于公司长远发展，我们同意 2018年半年度资本公积金转增股本的议案，并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案三）
根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，公司拟对现有《公司章程》中与注册资本相关条款进行修订，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号2018-034）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会2018年8月16日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-035河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月19日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，并于 2016年 7月 29日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事 6名，实参加董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
同意公司以货币出资4,500万元人民币，在江苏省昆山市投资设立昆山明泰铝业有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币 4,500万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《河南明泰铝业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-031
河北威远生物化工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议通
知于 2014年 10月 17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于 2014年 10月 22日召开，全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经全体董事同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》具体内容见同日刊登的《关于公司会计政策、会计估计变更的公告》。
二、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》
三、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
为实现对新增 LNG业务实行集团化管控，公司新设 LNG事业部，其具体职能如下：
1、根据公司整体战略规划，负责 LNG业务发展总体规划并组织实施，促进公司业务发展目标实现；
2、根据 LNG业务发展总体规划，负责 LNG业务新项目的拓展与洽谈，完成项目拓展任务及目标；
获取及协调，确保业务发展所需的项目资源支持；
4、根据市场规划安排，负责 LNG业务市场洞察、商机发现及整体市场分析，为市场销售策略的制定提供有效引导；
5、根据公司整体销售政策及销售目标，负责统一协调下属企业的市场销售工作，达成市场销售业绩目标；
6、根据公司发展需要，融洽内外部关系，防范公司风险，确保各项工作顺利推进。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2018-095
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2018年3月15日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。
根据上述决议，公司于2018年10月19日与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称：“宁波银行”）签订相关协议，购买理财产品，现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、名称：单位结构性存款881501号
2、投资金额：5,000万元
3、产品类型：保本浮动收益类；预期年化收益率4.00%
4、理财产品起息日：2018年10月19日
5、到期日：2019年1月18日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
二、风险控制的措施
公司购买的为低风险理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币5,000万元（包含本理财产品）。
五、备查文件
宁波银行单位结构性存款协议及相关凭证
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-062
天风证券股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月22日 10点30分
召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼天风证券 3706会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月22日
至2019年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司 29.99%股份的议案|√|
|2|关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案|√|
|3.00|关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案|√|
|3.01|发行债券的数量规模及币种|√|
|3.02|发行方式及对象|√|
|3.03|债券期限|√|
|3.04|募集资金的用途|√|
|3.05|决议的有效期|√|

||||
|-|-|-|
|3.06|债券票面利率及确定方式|√|
|3.07|担保及其他增信方式|√|
|3.08|公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|3.09|债券的展期及利率调整|√|
|4|关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案|√|
|5|关于修订<公司章程>部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2019年6月18日、2019年7月 3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-056号）、《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-060号）。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601162|天风证券|2019/7/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东
持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托
人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表
人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2019年7月17日、18日9:00-16:00时
3、登记地点：天风证券股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87618865传真：027-87618863
4、邮箱：dongban@tfzq.com
5、联系人：诸培宁
6、邮编：430070
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2019年7月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天风证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月22日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司 29.99%股份的议案||||
|2|关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案||||
|3.00|关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案||||
|3.01|发行债券的数量规模及币种||||
|3.02|发行方式及对象||||
|3.03|债券期限||||
|3.04|募集资金的用途||||
|3.05|决议的有效期||||
|3.06|债券票面利率及确定方式||||

|||
|-|-|
|3.07|担保及其他增信方式|
|3.08|公司的资信情况、偿债保障措施|
|3.09|债券的展期及利率调整|
|4|关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案|
|5|关于修订<公司章程>部分条款的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
大秦铁路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
董事会办公室
二〇一四年九月
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料目 录
一、大秦铁路股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议议程…………2
二、会议议案：
议案一、关于发行短期融资债券的议案………………………………………3
议案二、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案…………4
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料大秦铁路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会现场会议议程
时 间：2014年9月17日下午14：30
为保证会议按时召开，现场登记时间截至14:20。
地 点：山西省太原市迎泽南街19号太原铁道大厦
主持人：董事长杨绍清先生
记录人：董事会秘书黄松青先生
会议议程：
一、清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
二、宣布大会正式开幕；
三、审议有关议案：
议案一、关于发行短期融资债券的议案；
议案二、关于授权董事会办理短期融资债券发行具体事宜的议案。
四、投票表决，统计表决结果；
五、宣读投票表决结果；
六、通过《大秦铁路股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议》；
七、北京市众鑫律师事务所律师出具《大秦铁路股份有限公司 2014年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》；
八、会议主持人宣布大秦铁路股份有限公司2014年第一次临时股东大会闭幕。
大秦铁路股份有限公司 2014年 9月
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料（议案一）
关于发行短期融资债券的议案
各位股东及股东代表：
为满足资金需求、降低融资成本，增强短期偿债能力和财务弹性，根据公司生产经营和资金需求情况，并综合考虑市场环境、资金规模等因素，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过100亿元的短期融资债券。对照中国银行间市场交易商协会等有权机构的相关规定，本次发行短期融资债券的具体安排如下：
1、发行规模：不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）。其中，首次发行不超过人民币 30亿元（含人民币 30亿元），拟在本次短期融资券注册获得交易商协会批准后两个月内发行，在注册有效期内的发行计划（包括但不限于发行次数、发行额度、发行时点等）将视公司资金存量和需求而定；
2、有效期限：本次短期融资债券注册有效期为两年；
3、发行利率：根据实际发行时的市场利率水平确定；
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
5、发行方式：一次注册、分次发行；
6、资金用途：补充流动资金。
7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期内持续有效。
本次发行短期融资债券经公司股东大会审议通过后，须由中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
以上议案，现提请大会予以审议。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2014年 9月 17日
22001144年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料（议案二）
关于授权董事会
办理短期融资债券发行具体事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证本次短期融资债券顺利发行，提请股东大会授权董事会，或在适当情形下，由董事会批准的两名以上董事（含 2名），可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，决定、办理以下事项：
1、聘请承销商、评级机构、律师事务所等中介机构，并签署有关合同、协议和相关法律文件。
2、在取得有权机构批准后，根据公司实际需要及市场条件，在中国境内发行总额度不超过人民币100亿元的短期融资债券，并按规定进行信息披露。
3、根据资金需求及市场利率变化情况，在注册有效期和注册额度内择机确定具体发行时间、发行额度、发行期数及发行利率，办理短期融资债券登记及托管事宜，并签署必要的文件。
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案，现提请大会予以审议。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2014年 9月 17日
北京市天元律师事务所
关于浙江德创环保科技股份有限公司
召开
2019
年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第520号致：浙江德创环保科技股份有限公司
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2019年10月10日在浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《浙江德创环保科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工 1
作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2019年9月12日召开第十二次会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年9月17日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年10月10日14点00分在浙江省绍兴市袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司会议室召开，由董事长金猛主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共8人，共计持有公司有表决权股份151,527,700股，占公司股份总数的75.0137%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 151,500,100股，占公司股份总数的75.0000%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，共计持有公司有表决权股份 27,600股，占公司股份总数的0.0137%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份数11,277,700股，占公司股份总数的5.5830%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于新增日常关联交易的议案》
表决情况：同意151,527,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意11,277,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（二）《关于变更公司经营范围的议案》
表决情况：同意151,527,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（三）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意151,527,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业开开B股 公告编号：2017-011
上海开开实业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，公司定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，并已于2017年4月21日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点00分
召开地点：上海市海防路 429弄100号 1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司 2016 年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司独立董事 2016 年度述职报告|√|√|
|3|公司2016 年度监事会工作报告|√|√|
|4|公司2016 年年度报告及摘要|√|√|
|5|公司 2016 年度财务决算报告|√|√|
|6|关于计提2016 年度资产减值准备的议案|√|√|
|7|公司 2016 年日常关联交易实际发生额和2017 年预计日常关联交易的议案|√|√|
|8|公司 2016 年度利润分配预案|√|√|
|9|公司续聘 2017 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案|√|√|
|10|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|√|
|11|关于第八届董事会董事薪酬方案的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二、五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。公司2016年年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：第10项《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9、10项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7项《公司 2016年日常关联交易实际发生额和 2017年预计日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600272|开开实业|2017/5/3|－|
|Ｂ股|900943|开开B股|2017/5/8|2017/5/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东于2016年5月10日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市海防路421号3号楼三楼
联系人：刘光靓、张燕华
六、其他事项
1、会期半天，一切费用自理
2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2017年5月5日附件1：授权委托书
报备文件：
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2016 年度董事会工作报告||||
|2|公司独立董事 2016 年度述职报告||||
|3|公司2016 年度监事会工作报告||||
|4|公司2016 年年度报告及摘要||||
|5|公司 2016 年度财务决算报告||||
|6|关于计提2016年度资产减值准备的议案||||
|7|公司2016年日常关联交易实际发生额和2017 年预计日常关联交易的议案||||
|8|公司 2016 年度利润分配预案||||
|9|公司续聘2017年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案||||
|10|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|11|关于第八届董事会董事薪酬方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
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证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-062号重庆市迪马实业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2019年6月10日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第三次会议的通知，并于 2019年6月12日在重庆市江北区大石坝中原中心 7号楼36楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持，会议审议并通过了《关于调整 2019年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》
鉴于2018年度权益分配的实施，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定将对授予的股票期权行权价格及限制性股票回购价格做相应调整，股票期权行权价格由 3.14元/股调整至2.86元/股，限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。
上述价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2019年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（临2019-064号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一九年六月十二日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-026
安徽恒源煤电股份有限公司
关于为安徽省能源集团有限公司向公司提供担保提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：安徽省能源集团有限公司
●本次提供反担保金额：5亿元人民币。截至本公告日，公司及其子公司无为其提供的其他担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
为解决公司融资担保问题，经与安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）充分沟通协商，皖能集团同意为公司 5亿元半年期债务融资提供连带责任担保，同时应皖能集团要求，公司将为此项事项向皖能集团提供反担保。
（二）审议情况
2016年 7月 21日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为安徽省能源集团有限公司向公司提供担保提供反担保的议案》。
公司本次提供反担保金额占最近一期经审计净资产的9.03%，本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保方基本情况
安徽省能源集团有限公司
法定代表人：张飞飞
注册资本：肆拾贰亿叁仟贰佰万圆整
住所：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76号能源大厦
经营范围：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合
作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。
截至 2015年 12月 31日（经审计），皖能集团总资产 378.00亿元，负债 140.33亿元，所有者权益 237.67亿元。2015年度实现营
业总收入 143.63亿元，净利润 33.67亿元。
截至 2016年 3月 31日（未经审计），皖能集团总资产 381.37
亿元，负债 137.16亿元，所有者权益 244.21亿元。2016年一季度
实现营业总收入 30.51亿元，净利润 10.88亿元。
三、反担保协议的主要内容
皖能集团为公司 5亿元半年期债务融资提供连带责任担保。公
司为此事项向皖能集团提供5亿元反担保。其中3.6亿元为信用担保， 1.4亿元为公司用持有的安徽钱营孜发电有限公司（以下简称“钱营孜发电”）全部股权提供反担保。
反担保主要条款如下：
担保的方式：连带保证责任
担保范围：主债务及由此产生的利息和相关费用
担保期间：主债务履行期届满之日后止
担保金额：主债务人民币 5亿元及利息和相关费用
钱营孜发电经营范围主要为建设经营2×350MW低热值煤发电项目及后续项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购和销售等。截至 2016年 6月 30日（未经审计），钱营孜发电总资产 64654.29万元，负债 36654.54万元，所有者权益 27999.75万元。钱营孜发电电厂项目目前为在建项目，未产生营业收入与利润。
公司持有钱营孜发电50%股权，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”，股票代码“000543”）持有钱营孜发电48%股权，皖能电力持股80%的安徽电力燃料有限责任公司持有钱营孜发电2%
股权。皖能集团目前持有皖能电力 76432.69万股，占总股本42.69%，为其控股股东。
四、董事会意见
公司向皖能集团为公司 5亿元债务融资担保提供反担保。公司董事会认为此次担保事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定,风险可控，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事认为此次担保事项己按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。同时进一步强调，
要严格控制财务风险，提供反担保要确保本公司的经营活动需要，促进转型升级。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 35648万元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.23%。
截止本公告日，公司为子公司提供对外担保余额为 0元。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司董事会五届二十三会议决议；
2、安徽省能源集团有限公司营业执照复印件；
3、独立董事意见。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
公司简称：家家悦 证券代码：603708家家悦集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，对公司关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
本次交易事项，围绕加快拓展公司主营业务，符合公司战略发展规划，有利于公司全国战略布局；本次交易价格，依据审计结果和评估价值，双方协商确定，交易定价方式公平合理；本次交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此我们对以上事项表示同意。
（以下无正文）
公司简称：家家悦 证券代码：603708（本页为《家家悦集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页，无正文）
顾国建
刘京建
魏紫
家家悦集团股份有限公司2019年11月21日
海南航空完成工商登记变更的公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-032海南航空控股股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月 25日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》、《关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告》。同意公司中文名称由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”，公司英文名称由“Hainan Airlines Co.,Ltd.”变更为“Hainan Airlines Holding Co.,Ltd.”；同意选举谢皓明先生担任公司董事长、法定代表人。《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》已经公司于 2016年12月13召开的2016年第六次临时股东大会审议通过。上述内容详见公司于 2016年 11月 26日、2016年 12月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（编号：临2016-073）、《关于拟变更公司名称的公告》（编号：临2016-074）、《2016年第六次临时股东大会决议公告》（编号：临2016-090）。
2017年5月16日，经海南省工商行政管理局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的《营业执照》，公司注册登记中文名称由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”，英文名称由“Hainan Airlines Co.,Ltd.”变更为 “Hainan Airlines Holding Co.,Ltd.”。法定代表人变更为：谢皓明。其他登记事项不变。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-038
上海龙宇燃油股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所 2018年年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日收到上海证券交易所《关于对上海龙宇燃油股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0702号，以下简称“问询函”），详见公司于 2019年5月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号“2019-037”）。
公司收到问询函后，高度重视，立即组织相关人员对问询函涉及的事项进行逐项落实和回复，由于问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步补充。经申请，公司延期回复问询函有关内容，预计在 2019年 6月 1日前完成相关回复工作并披露回复公告。
公司将积极推进相关回复工作，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2019年5月25日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2018-003
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，以及财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对原会计政策进行了相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年 4月 28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。该准则自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至施行日之间新增的政府补助根据修订后的新准则进行调整。
（二）变更内容
1、本次会计政策变更前采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次会计政策变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
关于政府补助的会计处理方法具体如下：
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助判断为与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司对取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助判断为与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
（三）变更程序
公司于2018年3月22日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，对 2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次执行新政策不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、公司独立董事、董事会和监事会的意见
公司董事会、监事会及独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更。变更后的会计政策财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
（二）公司第十届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告
云赛智联股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日