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证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-021
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于湖南升华科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）对湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）2016年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2848号），公司通过发行股份及支付现金购买彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿投资有限公司、醴陵市升华投资管理有限公司、北京新华联产业投资有限公司、深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）持有的升华科技100%股份，并向安治富、丛菱令、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）非公开发行不超过55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年12月1日，本次重大资产重组的标的资产升华科技100%股权过户至公司名下，相关工商变更登记手续办理完成。
2016年12月16日，公司完成新股登记工作；2016年12月29日新股在深圳证券交易所上市。
二、业绩承诺情况
公司（甲方）已与彭澎、彭澍、刘智敏、醴陵市升华投资管理有限公司等升华科技 4名股东（乙方）签订了《业绩承诺及补偿协议》，该协议的主要内容如下：
（一）业绩承诺
乙方同意并承诺，升华科技在利润承诺期限内（2016年—2018年）实现的净利润不低于下表所列明的相应年度的净利润：
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|年度|2016年度|2017年度|2018年度|
|承诺净利润（万元）|15,200|20,000|26,100|

（二）低于承诺业绩的补偿安排
甲方应在利润承诺期限内各年度报告中单独披露标的资产实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。升华科技实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。
若经审计，升华科技在利润承诺期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，甲方将在其年度报告披露后的5个交易日内以书面方式通知乙方。
乙方应在接到甲方通知后的 90日内以下述方式补足上述承诺净利润与实际净利润的差额：
甲方将以总价人民币 1元的价格按照乙方各自的补偿责任承担比例定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销，乙方当年应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：
当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次交易中的股份发行价格
当期应当补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额
乙方的补偿责任承担比例为：
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|-|-|-|
|序号|补偿责任承担方|承担比例|
|1|彭澎|50.00%|
|2|彭澍|29.07%|
|3|刘智敏|9.62%|
|4|升华投资|11.31%|
|合计||100%|

如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的，乙方应按照各自的补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿，乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算：
当期应补偿的现金金额=（当期应当补偿股份数－实际补偿股份数）×本次交易中的股份发行价格
如果升华科技在利润承诺期限内累计实现的净利润超过 6.13亿元的，超出
部分按一定比例（超出小于8000万的部分奖励30%，超出大于等于8000万的部
分奖励45%）由甲方作为奖励支付给乙方指定的管理团队，但奖励总额不应超过本次交易作价的20%。前述奖励金额为税前金额，接受奖励的人员应自行按照相关税收法律、法规的规定缴纳税款或者由支付人依法代扣代缴。
上述公式运用中，应遵循：
（1）前述净利润数均应当以升华科技合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定；
（2）补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。
在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回；
（3）如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算“当期应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。
乙方保证目标公司在本次交易完成前后（包括利润承诺期限）的财务数据、凭证等财务资料以及向甲方提供的目标公司财务资料是真实、准确和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）减值测试和补偿
本协议约定的利润承诺期限届满后的3个月内，甲方应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行资产减值测试，并出具减值测试结果的专项审核报告。标的资产减值情况应根据会计师事务所出具的专项审核报告确定。
若经审计，标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次交易中认购股份的发行价格+补偿期内已经补偿的现金总额，则乙方应就前述差额部分（以下简称“应补偿金额”）按照本协议约定对甲方进行补偿。
前述资产减值差额应扣除在利润承诺期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
甲方将在减值测试结果的专项审核报告出具后的 5个交易日内以书面方式通知乙方。乙方应在接到甲方通知后的 90日内按照本款约定的方式对甲方进补偿：
甲方将以总价人民币 1元的价格按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例
定向回购乙方持有的一定数量甲方股份并予以注销，乙方应当补偿股份数量按照以下公式进行计算：
应当补偿股份数量=应补偿金额/本次交易中的股份发行价格
如乙方应补偿股份时实际持有的甲方股份数量不足应当补偿的股份数量的，乙方应按照本协议约定的乙方补偿责任承担比例以现金方式向甲方补偿，乙方应当支付的现金补偿按照以下公式进行计算：
当期应补偿的现金金额=（应当补偿股份数－实际补偿股份数）×本次交易中的股份发行价格
上述公式运用中，应遵循：
（1）补偿股份数量不超过乙方在本次交易中各自认购的甲方股份的总量。
（2）如甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则在计算“应当补偿股份数量”时，应将送股、公积金转增股本实施行权时乙方获得的股份数包括在内。
三、业绩实现情况
2016年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，升华科技2016年实现扣非后净利润15,775.40万元，完成率103.79%。
已完成其承诺。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-022号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于与阿里云计算有限公司签订《合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司全资子公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“绿盟科技”或“甲方”）与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”或“乙方”）双方经平等友好协商，就甲方使用乙方服务开发“绿盟抗拒绝服务系统”（NSFOCUS Anti-DDoSSystem，简称NSFOCUSADS）事宜，达成《合作协议》。现将有关事项公告如下：
一、合作对方基本情况
名称：阿里云计算有限公司
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
法定代表人：陆兆禧
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2010年10月21日
注册地址：杭州市转塘科技经济区块16号8幢
主营业务：阿里云致力于打造公共、开放的云计算平台，在杭州、北京和硅谷等地设有研发中心和运营机构。阿里云的目标是打造互联网数据分享第一平台，成为以数据为中心的云计算服务公司，借助技术的创新，不断提升计算能力与规模效益，用互联网的方式帮助客户便捷地按需获取阿里云的云计算产品与服务。
二、合作目的和协议主要内容
1、合作目的
双方利用各自领域的优质资源,在双方合作的业务领域形成合力，共同拓展市场。
双方将在合作中相互理解和支持，整合双方各自优势资源，实现双方跨越式的合作。
2、协议主要内容
（1）甲方将乙方服务集成到其“NSFOCUSADS”产品中，向客户进行整体售卖。
（2）甲方和客户签订涉及乙方服务的合同后，应在乙方官网（aliyun.com）在线
下订单采购乙方服务，服务有效期从服务激活时起算。
（3）甲方如需在“NSFOCUSADS”云清洗服务界面上使用乙方的产品logo，或 “powered by阿里云云盾”的等含有乙方品牌的字样，双方另行签署书面协议进行约定该事宜。
3、服务费用
（1）甲方按照首年人民币200万元向乙方预先支付合作服务费。
（2）当甲方销售乙方服务的累计合同金额小于400万时，乙方不参与分成。当甲方销售“NSFOCUSADS”云清洗服务的累计合同金额大于或等于400万后，乙方应获得甲方后续销售“NSFOCUSADS”云清洗服务的合同金额的分成。
三、对公司的影响
公司通过与阿里云的合作，实现双方在流量清洗领域优势互补，共同打造抗DDOS攻击产品。通过双方联合打造的抗DDOS混合清洗方案，能够为云下的客户提供全面的防护，既可以应对各种复杂的应用层混合DDoS攻击，也可以应对突发的大流量攻击，最高可抵御300G的DDoS流量。
公司将与阿里云进一步深度合作，在云计算安全防护领域携手合作，共建安全新生态。绿盟科技可以将传统安全产品盒子转化为云上的安全能力，最终实现安全能力资源池化，为私有云、公有云用户提供智能、敏捷、可运营的纵深安全防御体系；同时，通过绿盟科技的安全大数据分析平台、绿盟云、网站安全监控、态势感知等解决方案结合，形成整体的云计算安全防护解决方案，帮助传统企业往云端实现业务迁移的过程中，达到既安全合规，又实现真正安全保障的双重目标。
四、风险提示
本协议为双方首次就甲方使用乙方服务开发“绿盟抗拒绝服务系统”签署协议，具体的实施进度和结果存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与阿里云签订的《合作协议》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2016年4月21日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-157
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
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|公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1740 号文件核准，向符|
|合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）|
|3,612.439 万股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行|
|了审验，并出具了大华验字【2016】001015号验资报告。|
|截至2016年10月27日，本次非公开发行股票募集资金项目公司共计募集|
|货币资金人民币1,366,585,673.70元，扣除发行费用人民币26,901,293.20元后，|
|实际募集资金净额为人民币1,339,684,380.5 元。|

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2016年11月22日第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证2016年非公开发行股票募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用2016年非公开发行股票闲置募集资金66,984万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止。2017年11月3日，公司已经将66,984万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户。前次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用66,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2017年11月7日至2018年11月6日止，可节省财务费用约2,871万元，到期前将及
时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因
项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
本次《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过。本次董事会通知于2017年11月1日以邮件形式发出，董事会于2017年11月6日召开，公司董事9名，参会董事9名，并作出投票表决，投票结果9票同意通过本议案。
四、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见
（一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2017年11月7日至2018年11月6日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。
我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监
事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：经核查，广发证券认为：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
2、欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近12个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第三十一次（临时）会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构广发证券核查意见；
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2017年11月6日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25楼邮编：200041
电话：021-52341668传真：021-52341670
关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司
二〇一四年度股东大会法律意见书
致：苏州苏大维格光电科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司二〇一四年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，本次股东大会由2015年4月14日召开的公司第三届董事会第三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2015年 4月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2014年度股东大会通知的公告》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年5月12日上午10:00在苏州工业园区科教创新区新昌路 68号公司三楼多功能会议室召开，会议由公司董事长陈林森先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月 11日下午 15:00至 2015年 5月 12日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计 13人，代表股份数 44,965,244股，占公司股份总数的48.3497%。其中：
(1)参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计 13人，代表股份数44,965,244股，占公司股份总数的48.3497%；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
(2)参加网络投票的股东共计0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案》；
7、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
8、《关于2014年度单项计提应收账款坏账准备的议案》；
9、《关于未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并分别公布现场投票表决结果、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一五年五月十二日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为刘曦律师、杨安宝律师。
本法律意见书正本伍份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 刘曦
杨安宝
2015年5月12日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-003北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年2月23日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年3月5日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、朱小荣、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过公司《关于在民生银行办理综合授信的议案》
因业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请1亿元综合授信额度，用以满足公司日常经营与战略发展所需资金。其中：短期流动资金贷款不超过 5000万元，其他业务品种为银行承兑汇票、银行保函、国际信用证等混合使用。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月九日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-005
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届董事会第三次会议于2017年1月23日上午10:00开始以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年1月18日以电话、书面与邮件等方式送达相关人员。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王耘先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》
同意使用超募资金合计 2,350万元以收购及增资的方式取得北京佳诺明德教育咨询有限公司55.74%的股权。
《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的公告》（2017-004）、《关于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的可行性报告》内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-监009北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“数码科技”或“公司”)第四届监事会第九次会议于2017年9月14日上午在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2017年9月11日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
为进一步加强精细化管理，提高资产使用效率，公司监事会同意对全资子公司福州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”）进行存续分立，分立后福州数码继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为福州数码视讯软件技术有限公司（以下简称“福州软件”）。存续分立后，福州数码和福州软件的注册资本分别为4,300万元、15,700万元，并均由数码科技持有100%的股权。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-081
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届监事会第二十八次会议于 2015年 11月 5日下午3：30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 10月 24日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于2015年11月5日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2015年非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见公司于2015年11月5日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《2015年非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月五日
（庞云华）
各位股东、股东代表：
作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2017年度担任公司独立董事的履职情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2017年度召开的 4次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出 席 股 东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|4|4|0|0|2|2|

二、发表独立董事意见情况：
2017年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2017年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力做出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
1、于2017年3月7日，在公司第三届董事会第二次会议上，对公司2016年度利润分配预案、2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司聘请2017年度审计机构、2016年度内部控制自我评价报告、公司使用闲置募集资金进行现金管理、公司使用闲置自有资金进行现金管理等事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、于2017年4月19日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司一季度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等相关事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、于2017年8月25日，在公司第三届董事会第四次会议上，对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用等相关事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
信息披露网站。
三、对公司进行现场调查的情况：
2017年，现场检查主要是针对公司治理结构及经营管理的调查，从多个层次了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。凡经董事会审议决策的重大事项，会事先对公司提供的资料进行认真审核，事后对董事会决议执行情况进行检查与监督,并对公司的管理决策、资本运作及战略提出想法。
时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。全年现场工作时间累计超过 10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司定期报告、内部控制情况、审计部工作情况、董事及高级管理人员人选等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计部门，审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为提名委员会委员，本人严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议。
六、培训和学习情况
行的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。
同时也希望公司在 2018年积极开展资本市场运作，助推公司战略目标的实现，以优异的业绩回报股东。对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。我希望在 2018年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
庞云华
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2017年度报告披露工作的通知》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，对公司2017年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查，具体如下：一、保荐机构进行的核查工作
德豪润达根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据自我检查结果，德豪润达填写了2017年度《内部控制规则落实情况自查表》。
海通证券指派担任德豪润达持续督导工作的保荐代表人就德豪润达内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：德豪润达填写的2017年度《内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司2017年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
张博文 彭博
海通证券股份有限公司
年 月 日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审查了公司第三届董事会第十次（临时）会议的相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于转让募集资金投资项目中《300英雄》的软件著作权暨关联交易的独立意见
1、经审核，我们认为，公司本次关联交易的价格按市场公允价格作为定价原则，且将对公司的业绩产生积极的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时进行了回避表决。
因此，我们同意公司本次关联交易。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意本次董事会对相关高级管理人员的聘任。
独立董事：
杨国志 张炯 王一江
二〇一四年九月二十六日
瑞华核字[2015]48020001号
目 录
一、专···项····审····核····报····告····· ···························· ················ ···· 1-2
··························································二·····、·······附·····表····· ···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳信隆实业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]48020001号深圳信隆实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“信隆实业公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是信隆实业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计信隆实业公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解信隆实业公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳信隆实业股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年四月十五日
梅月欣
中国注册会计师
昝丽涛
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-005广东东方锆业科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||503,317,549.46|851,755,169.77||-40.91%||
|营业利润|-7,113,625.27||-41,507,048.58||82.86%||
|利润总额|13,423,121.94||-39,700,075.04||133.81%||
|归属于上市公司股东的|10,627,786.01||-39,313,032.71||127.03%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.02||-0.06||133.33%||
|加权平均净资产收益率|1.02%||-3.73%||4.75%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产||2,439,154,731.52|2,974,465,012.74||-18.00%||
|归属于上市公司股东的|||1,036,412,376.45||0.61%||
|||1,042,777,181.12|||||
|所有者权益|||||||
|股 本|620,946,000||620,946,000||0.00||
|归属于上市公司股东的|1.68||1.67||0.60%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业总收入 50,331.75万元，比上年 85,175.52万元减少 34,843.77万元,同比减少 40.91%；营业利润-711.36万元，同比上升 82.86%；本年利润总额 1342.31万元，同比上升 133.81%；
归属于上市公司股东的净利润 1062.78万元，同比增长127.03%；主要原因为：
1、报告期内因受盐鸿厂技术改造影响，以及澳洲锆中矿产品和其他传统锆产品销售不及预期的影响，导致营业收入较上期有较大幅度下降；
2、报告期内公司出售澄海农村信用合作联社股权获得投资收益，以及公司对澳洲 Image Resource NL的投资及本期在其融资并实现投产决定中起到的重大作用而获得其授予的股票奖励，导致报告期的利润较前一报告期大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 31日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东东方锆业科技股份有限公司关于 2018年度业绩预告修正公告》（公告编号2019-003）中预计 2018预计净利润变动区间为 500万元～1,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前期业绩预告修正不存在较大差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2019年 2月 26日
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-008梅花伞业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|916,524,147.63|825,485,836.95|11.03|
|营业利润|-33,604,722.14|3,788,087.35|-987.12|
|利润总额|-29,460,327.18|7,054,851.23|-517.59|
|归属于上市公司股东的净利润|-22,897,488.51|4,929,668.19|-564.48|
|基本每股收益|-0.276|0.059|-567.80|
|加权平均净资产收益率（％）|-10.30|2.13|-12.43|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|总资产|594,766,393.90|687,247,298.82|-13.46|
|归属于上市公司股东的所有者权益|210,632,605.80|234,173,039.45|-10.05|
|股本|82,939,921.00|82,939,921.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.54|2.82|-9.93|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 91,652.41万元，与去年同比增加11.03%；营业利润-3,360.47万元，较去年同比下降987.12%；利润总额-2,946.03万元、归属上市公司股东净利润-2,289.75万元、基本每股收益-0.276元，分别较去年同比下降517.59%、564.48%和567.80%。
报告期内，公司亏损的主要原因是公司子公司江西天宝矿业有限公司矿业毛利率下降、资产减值损失增加、所得税费用增加及公司进行重大资产重组支付相关中介机构费用增加引起。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 59,476.64万元，总负债 33,599.55万元，股东权益21,063.26万元，资产负债率56.49%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人王安邦先生、主管会计工作的负责人叶兆平先生、会计机构负责人邱新辉先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
股东大会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-075山东益生种畜禽股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1现场会议召开时间为：2018年08月16日下午14：30，会期半天；
3.2网络投票时间为：2018年08月15日-2018年08月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 08月 16日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年08月15日15:00至2018年08月16日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：副董事长耿培梁先生。
6、会议的出席情况：
6.1出席的总体情况：
股东大会决议公告参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共12人，代表股份11,018,108股，占上市公司总股份的3.2658%。
6.2现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 9人，代表股份数为 10,901,508股，占公司总股份的3.2312%。
6.3网络投票情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份116,600股，占上市公司总股份的0.0346%。
6.4参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,541,356股，占上市公司总股份的0.4569%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东5人，代表股份1,424,756股，占上市公司总股份的0.4223%。
通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 116,600股，占上市公司总股份的0.0346%。
7、公司董事耿培梁、巩新民、纪永梅、刘学信，监事任升浩，见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》：表决情况：
同意10,918,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.0915%；反对100,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.9085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
股东大会决议公告同意1,441,256股，占出席会议中小股东所持股份的93.5057%；反对100,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.4943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
因公司董事长曹积生先生为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）副董事长，黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）为宝泉岭农牧的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。本次公司股东大会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，其所持的公司股票，对本议案回避表决。
2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》：
表决情况：
同意11,018,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,541,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.9935%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
股东大会决议公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2018年08月17日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-085宜宾天原集团股份有限公司
关于收到第一笔搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川宜宾临港经济技术开发区管理委员会（以下简称“临港管委会”）于 2014年 12月 23日签订了《天原集团老厂区整体搬迁土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议》（以下简称“搬迁补偿协议”）。详见公司于 2014年 12月 24日披露的《关于签订土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿协议的公告》（公告编号2014-082）。根据协议内容，公司 2014年 12月 30日收到临港管委会支付的土地收储及地面上下建（构）筑物征收补偿款中的第一笔款项￥60000万元。
上述款项将根据公司 2014年 12月 31日披露的《关于土地收储
及建（构）筑物征收补偿款会计处理说明公告》的相关内容进行会计处理。搬迁补偿款的会计处理最终以公司年审会计师事务所的审计结果为准。
公司签订搬迁补偿协议需提交 2015年度第一次临时股东大会审议确认，该事项的确认尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，公司股票将在 2015年度第一次临时股东大会（2015年 1月 6日）召开后申请复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日