证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2014-029浙江物产中大元通集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
本次股东大会采取现场表决方式和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年4月23日、5月6日、5月 10日发布了《物产中大召开2013年度股东大会通知公告》、《物产中大关于 2013年度股东大会增加临时提案的公告》以及《物产中大关于召开 2013年度股东大会的第二次通知》，现场会议于 2014年 5月 16日（星期五）上午9：00在公司五楼会议室召开，网络投票时间为 2014年 5月16日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00
（二）出席会议的股东和股东代表人数
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|出席会议的股东和股东代表人数|53|
|所持有表决权的股份总数（股）|301,007,420|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.0773%|
|其中：1、出席现场会议的股东和股东代表人数|21|
|所持有表决权的股份总数（股）|299,750,713|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.9184%|
|2、通过网络投票出席会议的股东和股东代表人数|32|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,256,707|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1590%|

（三）本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈继达先生主持，会议召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事9人，出席7人，董事张飚、杨东伟因公出差未出席本次会议；
公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书祝卸和先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《2013年度董事会工作报告》|299,965,813|99.6540%|152,300|0.0506%|889,307|0.2954%|是|
|2|《2013年度监事会工作报告》|299,965,313|99.6538%|78,400|0.0260%|963,707|0.3202%|是|
|3|《2013年年度报告正文及摘要》|299,965,313|99.6538%|78,400|0.0260%|963,707|0.3202%|是|
|4|《2013年度财务决算报告》|299,965,313|99.6538%|78,400|0.0260%|963,707|0.3202%|是|
|5|《2013年度利润分配的议案》|295,355,797|98.1224%|1,796,156|0.5967%|3,855,467|1.2809%|是|
|6|《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》|299,965,313|99.6538%|100,125|0.0333%|941,982|0.3129%|是|
|7|《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》|30,687,875|96.7157%|79,800|0.2515%|962,307|3.0328%|是|
|8|《公司 2013 年度董监事薪酬的议案》|299,124,564|99.3745%|1,585,316|0.5267%|297,540|0.0988%|是|
|9|《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》|299,959,913|99.6520%|278,065|0.0924%|769,442|0.2556%|是|
|10|《关于修改公司章程的议案》|299,959,913|99.6520%|98,725|0.0328%|948,782|0.3152%|是|
|11|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》|299,959,913|99.6520%|78,400|0.0260%|969,107|0.3220%|是|
|12|《关于选举第七届董事会董事的议案》(本议案为分项表决)||||||||
|12.1|选举陈继达先生为公司第七届董事会董事|299,872,313|99.6229%|——|——|——|——|是|
|12.2|选举王竞天先生为公司第七届董事会董事|299,872,313|99.6229%|——|——|——|——|是|
|12.3|选举董可超先生为公司第七届董事会董事|299,870,813|99.6224%|——|——|——|——|是|
|12.4|选举张力先生为公司第七届董事会董事|299,870,813|99.6224%|——|——|——|——|是|
|12.5|选举朱清波先生为公司第七届董事会董事|299,870,813|99.6224%|——|——|——|——|是|
|12.6|选举汪一兵女士为公司第七届董事会董事|299,870,813|99.6224%|——|——|——|——|是|

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|13|《关于选举第七届董事会独立董事的议案》||||||||
|13.1|选举沈进军先生为公司第七届董事会独立董事|299,870,813|99.6224%|——|——|——|——|是|
|13.2|选举黄董良先生为公司第七届董事会独立董事|299,879,913|99.6254%|——|——|——|——|是|
|13.3|选举朱红军先生为公司第七届董事会独立董事|299,879,413|99.6253%|——|——|——|——|是|
|14|《关于选举第七届监事会监事的议案》||||||||
|14.1|选举张肃先生为公司第七届监事会监事|299,877,713|99.6247%|——|——|——|——|是|
|14.2|选举舒文云先生为公司第七届监事会监事|299,876,213|99.6242%|——|——|——|——|是|
|14.3|选举黄志明先生为公司第七届监事会监事|299,876,213|99.6242%|——|——|——|——|是|

其中议案5根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，需要按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。分段表决结果如下：
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|持股比例||同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|1%以下||5,090,113|47.3863%|1,796,156|16.7213%|3,855,467|35.8924%|
|1%-5%（含1%）||21,364,032|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|5%以上（含5%）||268,901,652|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|1% 以下|持股市值 50 万元以下|223,520|39.7238%|272,865|48.4934%|66,300|11.7828%|
||持股市值 50 万元以上|4,866,593|47.8099%|1,523,291|14.9650%|3,789,167|37.2251%|

本次会议议案中，第6、10项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过；第7项议案为关联交易方案，物产集团、陈继达作为关联股东回避表决，所持表决权股份总数量为269,277,438股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所的梁瑾律师、苏丽丽律师出席见证并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
上海市锦天城律师事务所关于浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会2014年5月16日