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证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-021
南方风机股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市中级人民法院《应诉通知书》等材料，该院已受理深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称“前海海润”）申请撤销深圳仲裁委员会（2018）深仲裁字第1193号仲裁裁决一案，现就相关情况公告如下：
一、仲裁案件的基本情况
前海海润就其与公司、麦丽筠担保合同纠纷一案向深圳仲裁委员会申请仲裁，深圳仲裁委员会已就该案件作出裁决（2018深仲裁字第1193号），具体内容详见公司2018年8月17日、2019年1月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
二、仲裁案件的进展情况
前海海润认为深圳仲裁委员会（2018）深仲裁字第1193号仲裁裁决存在《仲裁法》第五十八条第一项、第二项、第三项规定的“没有仲裁协议的”；“裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的”；“仲裁庭的组成或者仲裁的程序违法法定程序”的情形，请求人民法院撤销。深圳市中级人民法院已受理此案，案号为（2019）粤03民特368号。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司其他诉讼/仲裁案件具体内容及进展情况详见公司分别于2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月4日、2018年7月10日、2018年8月17日、2018年10月30日、2018年11月2日、2018年11月8日、2019年1月7日、2019年1月11日、2019年1月15日、2019年1月29日、2019年2月13
日、2019年3月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼/仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益。
公司已根据（2018）深仲裁字第1193号仲裁裁决结果，在2018年度计提相关预计负债，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的意见
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届监事会第二次会议审议的有关议案进行了认真审议，公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
2017年，监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，监督公司各项运作。公司监事会也将在2017年度股东大会上进行2017年度监事会工作情况报告。
二、审议通过《关于 2017年年度报告及其摘要的议案》
经审核，我们认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
经审核，我们认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年的财务状况、经营成果及现金流量。
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经审核，我们认为：公司2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构的议案》
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度外部审计机构。
六、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易事项的议案》
经审核，我们认为：本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》、《孤帆运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
我们同意公司2018年度日常关联交易事项的议案。
七、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，我们认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2017年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制的有效的。
八、审核通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审核，我们认为：2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
九、审核通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
经审核，2017年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
十、审核通过《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》经审核，我们认为：2017年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益，该方案的制定是合理有效的。
十一、审核通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
鉴于公司外销结算较为频繁，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，我们认为：公司开展远期结售汇业务可以使公司专注于生产经营，符合公司利益。我们同意公司开展远期结售汇业务。
十二、审核通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，我们同意本次会计政策变更。
十三、审核通过《关于核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意公司本次坏账核销事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的意见》的签署页）
胡柏安
童建芬
王立波
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会2018年 4月24日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-006广东惠伦晶体科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300460，证券简称：惠伦晶体）股票2015年6月9日的日均换手率放大367.95倍，并且累计换手率达到55.19%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、产品价格下降的风险
公司的主要产品压电石英晶体谐振器是电子信息化产业产品中的频率控制与选择核心元件，在国民经济各个领域如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域均有广泛应用。随着技术水平及生产效率的提高，下游行业产品的价格有下降趋势，导致了电子元器件产品的价格下降，对公司的毛利率水平和盈利能力有一定的不利影响。2012年度-2014年度，公司主要产品压电石英晶体谐振器的平均销售价格呈现下降趋势，产品加权平均售价下降幅度分别为6.57%、9.00%和10.01%。随着公司市场竞争的逐步激烈，如果公司产品价格出现急剧的大幅下降，销售规模不能持续扩张，公司存在净利润大幅下滑的风险。
2、主营业务单一的风险
公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以 SMD石英晶体谐振器为主。
2012年度-2014年度，SMD产品销售收入占主营业务收入的比例分别为79.35%、80.17%和82.83%。目前公司主营业务较为单一，未来公司仍将其作为公司主要的收入和利润来源。若未来行业中更多厂商介入生产SMD产品，或现有厂商扩大SMD产品的产能，将可能使SMD产品因竞争加剧导致收益水平下降，对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。
3、客户相对集中的风险
4、国际市场风险
公司来自境外的销售收入占比较大，2012年度-2014年度，境外销售额分别占主营业务收入的96.31%、92.40%和92.39%。如果未来出现提高关税和非关税壁垒的情况等境外市场情况的不利变化，将制约公司产品的出口，进而影响销售收入。
5、主要原材料由国外供应商垄断的风险
目前，压电石英晶体产业的基座的供应集中于日本的三大厂商，为京瓷（Kyocera)、住金（NSSED）和日本特殊陶瓷公司（NTK），市场格局为寡头竞争型，其中京瓷占比约70%，国内仅有少量厂家可批量生产基座。2012年度-2014年度，公司采购三大日本供应商所生产基座的金额占公司基座采购总金额的94.45%、94.08%和90.14%，集中度较高。在寡头竞争格局中，京瓷作为最大的原材料供应商，在同行竞争和供应链中处相对强势地位，其他厂商通过改进产品品质和降低价格进行竞争以扩张其市场份额。若未来日本原材料供应商的经营情况、销售政策等发生变化，公司的主要原材料采购情况可能会受到较大的影响。
6、持续保持先进技术的风险
目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产附加值较高的小型化SMD谐振器，在激烈的竞争之中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向与市场需求不符，或研发人员发生较大流失，或研发进度不能快速与市场先进水平接轨，公司可能失去技术领先的地位，导致销售收入和利润水平的下降，影响公司的经营业绩。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年6月9日
思源电气股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《公司2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事：江秀臣、姚联辉、陈海燕二〇一五年三月二十日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-049陕西坚瑞消防股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事李炜女士提交的书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后除继续担任公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司董事外，将不在公司及其他子公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李炜女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在补选出的非独立董事就任前，李炜女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
截至本公告日，李炜女士持有公司股份3,870,309股。李炜女士将继续履行其股份锁定相关承诺：“在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的股份；
在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其
所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。”
公司董事会对李炜女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
2015年5月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，公司董事会提名霍建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
附：霍建华先生简历
霍建华先生，中国国籍，1977年出生，无永久境外居留权。毕业于武汉理工大学机电工程专业，持有国家一级建造师临时执业证书。曾任武汉达明科技有限公司项目经理、售后服务部经理、市场部经理、研发经理。目前担任武汉达明科技有限公司副总经理。霍建华先生持有公司股票134,862股，与公司第二大股东童建明、第三大股东童新建为一致行动人，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
天顺风能（苏州）股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2015〕52号）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》、《投资者关系管理制度》及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保护投资者合法权益。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（三）建立投资者投诉处理工作台账并存档；
（四）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（五）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条董事会办公室工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司管理层汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷，及时将相关情况向公司董事会汇报。
第七条公司应加强董事会办公室投诉处理工作人员的培训，提高其业务水平，确保投资者处理机制有效运转。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第三章投诉处理
第八条公司公开受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第九条董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《天顺风能（苏州）股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第十条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第十一条 公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十三条 凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十四条 如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十五条 董事会办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十六条 董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十七条 工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息
的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十八条 董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十九条 发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
对于证券监管部门转交的“12386”热线投诉和咨询事项、交办的投诉事
项，公司应当按照证券监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会决议通过之日起生效并实施。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2016年11月11日
关于对公司与浙江精功碳纤维有限公司签署调整后的
《碳纤维成套生产线销售合同之终止协议》事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，出席了公司第七届董事会第十次会议，对公司与浙江精功碳纤维有限公司（以下简称“精功碳纤维”）签署调整后的《碳纤维成套生产线销售合同之终止协议》的议案，发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2019年11月 17日发出会议通知，2019年11月 21日召开了第七届董事会第十次会议，董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、鉴于双方签订原销售合同后情况发生了变化，原销售合同目的客观上已无法实现，因精功碳纤维未向公司支付合同预付款项，除公司对碳纤维成套生产线交货期较长的部分核心通用部件与供应商签订了采购协议或达成采购意向外，公司未下达其它生产制造计划，前述部分核心通用部件公司将用于后续销售订单。因此，上述终止协议的签署不会对公司经营和未来发展产生重大不利影响。
3、同意公司与精功碳纤维签署调整后的《碳纤维成套生产线销售合同之终止协议》，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-98
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年9月8日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年9月14日在公司三楼会议室以通讯形式召开。
会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司实施本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订四方监管协议的议案》董事会同意广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”）在中国平安银行股份有限公司广州分行、广发银行股份有限公司江门东华支行设立募集资金专用账户存放以公司超募资金投入的微生态医疗公司资本金，并授权公司董事长与上述银行、微生态医疗公司、保荐机构东海证券股份有限公司分别签署募集资金四方监管协议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-068
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会的授权，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。鉴于公司2017年度权益分派已实施完毕，公司总股本由108,092,830股变更为194,622,070股，因而公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由108,092,830元人民币变更为194,622,070元人民币。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2018年7月12日
福建三元达通讯股份有限公司董事会
对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对本次重大资产重组拟置出部分资产和负债项目进行了评估（以下简称“本次评估”），并出具了《福建三元达通讯股份有限公司拟置出部分资产和负债项目评估报告》（中企华评报字(2017)第3177号）。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订）的有关规定，董事会在认真审阅了本次评估的相关资料后，就本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、本次评估机构的独立性
中企华作为本次交易的评估机构，具有证券期货相关业务资格，除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中企华及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
中企华和评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中企华采用了资产基础法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方
法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、本次评估定价的公允性
在本次评估过程中，中企华根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
综上，公司为本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，出具的评估报告的评估结论合理。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日
深圳大通实业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年,深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按《证
券法》《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实
维护公司利益和保护股东权益出发，积极参与公司规范运作的监督工作。监
事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，保证
了公司各项工作的顺利开展，未出现损害股东利益的行为。
一、2016年度监事会日常工作情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了 9次会议，审议了《公司 2015
年度监事会工作报告》、《公司 2015年度报告及摘要》、《公司 2015年度财务
决算报告》、《公司 2015年度利润分配预案》、《公司 2015年度内部控制自我
评价报告》、《公司2016年第一季度报告全文及正文》、《关于使用部分闲置募
集资金投资银行理财产品的议案》、《公司 2016年半年度报告全文及摘要》、
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部
分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》、《关于使用募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《公司2016年第三季度报告
全文及正文》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于选举公司第九届监事会
监事长的议案》、《关于公司拟参与设立并购基金的议案》、《关于为设立并购
基金提供回购及差额补足增信的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流
动资金的议案》等议案。
以上会议严格按照规定的程序进行，监事会会议记录作为公司重要档案
妥善保存。
（二）监事会成员还参加了公司 8次股东大会，列席了董事会、经理办
公会议及其他经营的重大事项决定会议，全面参与了每次股东大会的投票表
决结果的统计、监督工作。
二、公司依法运作情况
（一）在报告期内，监事会成员均出席或列席了公司召开的股东大会、
董事会及重要的经理办公会议。我们认为，公司董事会的决策程序均按照《证
券法》《公司法》和《公司章程》有关规定履行法定手续，董事会所做出的决
策事项合法、公正，会议决议及重大事项的信息披露及时、准确，公司董事
会认真执行了股东大会决定或授权事项。公司董事及其他高级管理人员没有
违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。监事会对公司2016年度的财务状况和财务
成果等进行了有效的监督、检查和审核。我们认为公司财务部门严格执行企
业会计准则，严格执行公司的内控制度，财务制度健全、内部控制完善，保
证了公司会计信息及时、全面、准确。公司监事会参与了本年季度报告、中
期报告和年度报告的定期财务监督检查工作，定期向财务管理部门索取了财
务报表资料，监事会认为公司财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会
的相关规定进行编制，在所有重大事项方面均能客观、真实、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告客观、公正地反映了公司本年度末的财务状况以及本年度的经营
成果和现金流量。
（三）在报告期内，公司与控股股东做到了人员、资产、财务、业务、
机构等方面分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务分离、业务独立、
机构独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面拥有独立的决策权，设立了
独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行
开设账户。公司机构设置较为完整，董事会下设战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。
（四）募集资金使用情况
1、报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督检查，
公司编制的《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公
司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司已对募集资金存放与使用情
况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致，符合《上市公司监管
指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金管
理制度的有关规定。
情形，决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资
金使用的规定。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，
并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（六）公司对外担保情况
公司拟为关联方西藏鑫大通信息科技有限公司提供不超过人民币
240,000万元担保，截至目前担保合同尚未签订，担保行为尚未实际发生。
公司作为联营企业杭州通育之劣后级有限合伙人，于远期收购日或提前
收购日须无条件收购优先级有限合伙人国民信托持有的合伙企业份额，并为
优先级有限合伙人期间收益及到期本金及收益(预计不超过 63,618.5万元)
承担差额补足义务。
上述担保行为已履行相关审批程序。
三、监事会对公司2016年度内部控制评价报告的意见
公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护
了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规
范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内
部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
深圳大通实业股份有限公司监事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-033
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于使用募集资金置换先期偿还银行贷款
自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1.募集资金基本情况
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 142,299,577股，发行价格为 7.11元/股，募集资金总额为人民币 1,011,749,992.47元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为人民币984,849,396.99元。上述募集资金已于 2016年4月13日到达公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验[2016]第11-13号《验资报告》。
2.募集资金置换情况
本次募集资金到位前，为保障公司的正常经营发展，降低债务成本，公司以自有资金偿还了银行贷款，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金偿还银行贷款的情况进行了专项审核，并出具了《广东蓉胜超微线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]11-146号）。
根据上述鉴证报告，本次拟置换情况如下：
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金投入金额||截止披露日自有资金||拟置换金额|
||序号||项目名称|||||||
||||||（万元）||已投入金额（万元）||（万元）|
|1||偿还银行贷款||26,175||23,947.83||23,947.83||
|2||补充流动资金||75,000||——||——||
|总计||||101,175||23,947.83||23,947.83||

二、募集资金置换先期投入的实施
1.根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司于 2015年9月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，同意“在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”
2.2016年4月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审
议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银行贷款自有资金的议案》，同
意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换，置换募集资
金总额为人民币23,947.83万元。
三、专项意见说明
1.独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意意见，认为：公司以自有资金偿还银行贷款的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，与实际情况相符。本次使用募集资金置换先期偿还银行贷款的自有资金，未变相改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。本次募集资金置换履行了相应的审批程序，内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换先期偿还银行贷款的自有资金，置换募集资金总额为人民币23,947.83万元。
2.监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期偿还银行贷款的自有资金，
不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告损害公司及股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的要求，相关审议程序合法、合规。综上，我们同意公司使用募集资金置换先期偿还银行贷款的自有资金，置换募集资金总额为人民币23,947.83万元。
3.会计师事务所出具的鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：蓉胜超微公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蓉胜超微公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
4.保荐机构核查意见
长城证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。长城证券同意蓉胜超微上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
四、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.第五届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见；
4.会计师事务所出具的鉴证报告；
5.保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-086深圳万润科技股份有限公司
关于持股百分之五以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东罗明先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2015年 10月 16日，罗明因借款已归还，将其于 2015年 5月 15日质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的 1,280,000股（占其直接所持公司股份的7.32%，占公司总股本的0.53%）高管锁定股解除质押，并已于当日办理完毕对应的股份解除质押登记手续。原质押情况详见公司于2015年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-031）。
截至本公告日，罗明先生累计质押公司股数 9,200,000股，占其直接所持公司股份的52.61%，占公司总股本的3.80%。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-034安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2018年办理应收款项质押登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十六次会议，会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年办理应收款项质押登记的议案》，并将该议案提交公司2017年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行贷款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押登记。
公司预计2018年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。
公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的登记相关工作。在办理应收款项质押登记的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-008浙江开尔新材料股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2013年年度报告及摘要已于 2014年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 3月 27日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了公司《2013年年度报告全文》及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》于 2014年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-094吴通控股集团股份有限公司关于控股子公司
撤回在全国中小企业股份转让系统挂牌申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 7月 26日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转中心”）出具的《受理通知书》（文号：GP2017070025）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的进展公告》（公告编号：2017-052）。
2017年9月28日，宽翼通信向股转中心提交了《关于撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的申请材料的申请》。近日，宽翼通信收到股转中心出具的《终止审查通知书》（股转系统函〔2017〕6539号）。
本次宽翼通信撤回股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的申请材料，主要是基于其自身战略调整的需要，未来择机重新进行申报。该事项不会对宽翼通信以及公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年11月27日
关于北大医药股份有限公司拟出售参股公司股权的
独立董事意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2017年10月25日上午10：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第八届董事会第二十二次会议审议的《北大医药股份有限公司关于拟出售参股公司股权的议案》发表如下独立意见：
公司拟通过公开挂牌方式出售参股公司肿瘤公司41%的股权，有利于优化公司资产结构，增强公司持续经营能力，符合公司未来发展规划，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司拟聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式以保证交易价格公允，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
综上所述，我们对《北大医药股份有限公司关于拟出售参股公司股权的议案》无异议，同意公司将参股公司股权转让事项。
独立董事：郝颖、王洪、唐学锋二〇一七年十月二十五日
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|证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-070|

广州市香雪制药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川香
雪制药有限公司（以下简称“四川香雪”）的资产负债结构、降低资产负债率，进
一步增强四川香雪资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，以四川香雪注册资本为参考依据，公司以现金出资8,200万元对四川香雪进行增资。本次增资完成后，四川香雪的注册资本由6,800万元增至15,000万元。
本次增资资金来源于公司自筹资金，上述事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同日双方签署了《四川香雪制药有限公司增资协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）基本信息
公司名称：四川香雪制药有限公司
社会信用代码：9151130005217116XH
法定代表人：麦镇江
成立时间：2012年8月20日
注册资本：6,800万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
地 址：四川省南充市嘉陵区燕京中路188号
经营范围：中药材种植(国家限制种植的除外)和销售、收购、仓储、技术服务；
生产、销售：中药饮片、毒性饮片。(以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营)。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）股权结构
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||增资前|||||增资后|||
||股东名称|注册资本（万元）||持股比例||注册资本（万元）||持股比例|
|广州市香雪制药股份有限公司|||100%||15,000||100%||
|||6,800|||||||
|合计||6,800||100%||15,000||100%|

（三）主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||主要财务数据||2019年6月30日||2018年12月31日|
|总资产||26,855.52||26,499.29||
|净资产||5,528.92||6,129.17||
||主要财务数据||2019年1-6月||2018年度|
|营业收入||2,317.45||2,723.42||
|净利润||-600.25||-302.52||

注：2018年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-6月数据未经审计。
三、增资协议的主要内容
甲方：广州市香雪制药股份有限公司
乙方：四川香雪制药有限公司
第一条本次增资情况
1、本次增资以公司注册资本为参考依据，甲方增资金额为8,200万元。
2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，在本协议生效后分批将增资资金汇入公司验资专用账户。
3、本次全部增资款用于目标公司偿还股东借款，降低公司资产负债率。
第二条陈述与保证
1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议
项下的缴付义务。
2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府管理部门有关的审批、登记手续。
第三条生效条件
本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。
四、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司四川香雪进行增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资属于对全资子公司的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）可能存在的风险
四川香雪的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、《四川香雪制药有限公司增资协议书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-069深南电路股份有限公司
关于股东减持公司股份的进展公告
公司副总经理、董事会秘书张丽君女士保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-061），公司副总经理、董事会秘书张丽君女士计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过88,777股（若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
截至本公告披露之日，本次拟减持数量已过半，具体情况如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|张丽君|集中竞价交易|2019/09/11-2019/09/23|160.94|50,000|0.01%|
||合计|-|-|50,000|0.01%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张丽君|合计持有股份|427,108|0.13%|377,108|0.11%|
||其中：无限售条件股份|88,777|0.03%|38,777|0.01%|
||有限售条件股份|338,331|0.10%|338,331|0.10%|

二、其他相关说明
1、张丽君女士本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
2、张丽君女士本次减持与此前已披露的减持计划不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注张丽君女士股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股东出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-042北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东郝虹女士和杜江虹女士通知，其持有的公司股份发生解除质押行为。现将有关情况公告如下：
公司已于2014年11月4日和2015年4月18日先后披露《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：临2014-065、临2015-013），郝虹女士及杜江虹女士已分别将其持有的公司首发前个人类限售股质押给长江证券股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。其中，郝虹女士累计质押股份数量25,804,800股，杜江虹女士累计质押股份数6,144,000股；
因公司于2015年7月21日实施2014年度权益分派，郝虹女士上述质押股份转增为51,609,600股、杜江虹女士上述质押股份转增为12,288,000股。
2016年6月16日，郝虹女士及杜江虹女士分别将上述质押给长江证券股份有限公司的本公司股份全部解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。郝虹女士解除股权质押51,609,600股，杜江虹女士解除股权质押12,288,000股。
截至本公告日,郝虹女士共计持有本公司股份51,609,600股，占本公司总股本的12.62%；本次解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的12.62%。郝虹女士目前累计质押股份0股，占其持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。杜江虹女士共计持有本公司股份12,288,000股，占本公司总股本的3.00%；本次解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的3.00%。郝虹女士目前累计质押股份0股，占其持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-042特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2016年6月18日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临 2017-136创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议书面通知于2017年10月16日发出，会议于2017年10月30日下午1：00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核创新医疗管理股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2017年 10月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会2017年10月31日 2
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-084雅本化学股份有限公司
第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次（临时）会议于2015年12月28日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2015年12月21日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审阅报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日