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证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-038金亚科技股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了公司第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2018年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。
（一）本次计提减值准备的情况
公司对合并报表范围内截至2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2018年度增加资产减值准备40,387,126.96元，其中，计提坏账损失 40,156,858.74元，计提存货跌价准备230,268.22元。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
①应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||单项金额重大的具体标准为：金额在20万元以上|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于|

||
|-|
|其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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||组合名称||坏账准备计提方法|
|特殊风险组合||其他方法||
|账龄分析法组合||账龄分析法||

采用账龄分析法计提坏账准备的：
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||账龄||应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）||5%||5%||
|1-2年||10%||10%||
|2-3年||15%||15%||
|3-4年||50%||50%||
|4-5年||100%||100%||
|5年以上||100%||100%||

3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。|
|单项计提坏账准备的理由||
||根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。|
|坏账准备的计提方法||

②存货跌价准备的确认标准及计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、
具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计
提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
二、本次核销资产的情况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销资产993,782.5元，已全额计提坏账准备993,782.5元。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，影响公司2018年度净利润减少40,387,126.96元。
本次核销的资产已在以前年度计提资产减值准备，因此对报告期内损益不存在重大影响。
本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，本次计提资产减值准备已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项已经第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会2019年第二次会议审议通过。本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
五、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
（一）董事会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司资产实际情况和相关
政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（二）独立董事独立意见
根据有关规定我们对公司本次计提资产减值准备事项进行了认真核查,并要
求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的批准程序。
公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
（三）监事会审核意见
按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述长期股权投资减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1.第四届董事会2019年第二次会议决议；
2.第四届监事会2019年第二次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-115招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司副总经理、董事会秘书刘宁女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-017
深圳莱宝高科技股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|110,639.94|69,460.77|59.28%|
|营业利润|2,059.29|2,606.63|-21.00%|
|利润总额|3,261.94|2,907.25|12.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|3,319.80|2,639.53|25.77%|
|基本每股收益（元）|0.0470|0.0404|16.34%|
|加权平均净资产收益率|0.81%|0.80%|增加0.01个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|490,823.31|519,084.99|-5.44%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|407,531.22|411,263.46|-0.91%|
|股本|70,581.62|70,581.62|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.77|5.83|-1.03%|

备注：基本每股收益、加权平均净资产收益率是按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算得出。上表中“归属于上市公司股东的净利润”和“基本每股收益”的本报告期与上年同期增减变动幅度不一致的主要原因系公司于2013年3月实施非公开发行人民币普通股（A股）10,542万股所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极开拓一体化电容式触摸屏（OGS）产品及全贴合产品的市场，产品销
售收入同比增加59.28%；此外，公司子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱
宝”）收到重庆两江新区管理委员会下达的研发财政补助资金915万元（公告编号：2014-016），
相应对公司上半年的经营业绩产生较为积极的影响。但是，受触控产业纵向一体化方向发展、
市场竞争日益激烈、产品结构调整等因素的综合影响，触摸屏产品“增收不增利”的局面持续恶化，产品毛利率持续下降，报告期内，公司触摸屏面板（CTPSensor）的销售价格呈较大幅度下降，产品销售收入与毛利均同比大幅下降；此外，重庆莱宝的一体化电容式触摸屏项目由试生产阶段逐步进入量产阶段，已实现向数家国际知名品牌的PC厂商批量交付最终应用于平板电脑和触控笔记本电脑的中大尺寸OGS产品，自2014年5月起，每月出货量稳步攀升，OGS产品月出货量25万块以上（折合10英寸计），良品率不高；但是，量产初期面临订单波动、产能尚未完全释放、良品率逐步爬坡等不利因素影响，且对应的人工费用、水电费等成本费用支出较大，相应对公司上半年经营业绩带来较大不利影响。
受上述因素综合影响，公司上半年营业利润较上年同期下降21.00%，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期分别增长12.20%、25.77%、16.34%。报告
期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产与本报告期初相比变化不大。
自下半年始，重庆莱宝一体化电容式触摸屏项目量产，固定资产折旧压力加大，水电费支出增加，员工人数较大幅度增长相应增加人工费用支出，如OGS产品价格持续下降、产能不能充分发挥、良品率不能快速提升，后续面临极大的经营业绩压力，由此将对公司整体经营业绩带来较大不利影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2014年第一季度报告》中预计 2014年 1-6月的经营业绩同比增长10%～40%（公告编号：2014-014）。本次业绩快报披露的经营业绩在上次披露的业绩预告的范围之内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
发布本业绩快报前，公司未出现业绩泄漏及股价异动之情形。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2014年7月31日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-74数源科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年9月30日、9月27日、9月26日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到-24.67%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二．公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1．据了解，自2019年9月24日发布股票交易异常波动公告以来，公司基本面情况未发生变化。
2．经检索，近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．经核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
预计公司2019年三季度业绩与去年同期相比上升或者下降未达到50％。
4．经向控股股东发函问询得知，除上述事项外，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三．是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四．风险提示
1．经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。
2．经自查，公司未公开的 2019年三季度报告信息未向除为公司审计的会计师事务所、担任保荐承销机构的证券公司以外的第三方提供。
3．公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-005
创业软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300451，证券
简称：创业软件）股票连续三个交易日（2015年06月02日、2015年06月03日、2015年06月04日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的
相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司
股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解
股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投
资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、市场竞争加剧的风险
中国软件市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来由于
医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸
引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生
信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有
优势，因此加剧了市场竞争。如果公司不能有效地制定实施业务发展规划，
日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。
2、公司经营季节性波动的风险
公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算
管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采
购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每
年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研
发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成发行人的经营指标呈现明显的
季节性波动。
3、技术失密的风险
为有效保护核心技术秘密，公司建立健全了相关的管理制度并采取有效
措施，但上述方式并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄情况，将
对公司的持续技术创新能力产生一定的影响。
4、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险
公司首次公开发行股票后，公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅
速扩大，这对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求，公司面临能
否建立与规模相适应的高效管理体系和管理团队的风险。
5、产品质量风险
医疗卫生信息化应用软件的产品性能对医院和公共卫生系统的正常运营
和管理极其重要，因此对医疗卫生信息化应用软件的质量要求较高。若公司
开发的医疗卫生信息化软件产品发生质量问题，将导致医院和公共卫生系统
的正常运营受到影响，从而对公司的市场经营产生风险。
6、公司拥有的各类业务资质到期后无法继续取得的风险
公司拥有的各类业务资质是其开展各项业务的重要支撑，若到期后换领
新证时无法继续取得该等业务资质，将会对公司正常开展业务产生一定的不
利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 05月 04日在巨潮资
讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请
广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
浙江万马股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为浙江万马股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司2018年度利润分配预案等事项发表如下事前认可意见：
一、2018年度利润分配预案
公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本1,035,489,098股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税)，合计派发现金红利
20,709,781.96元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。
我们认为，公司2018年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，符合公司及全体股东的共同利益。我们同意该预案内容，并提交公司董事会审议。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的议案
公司预计2019年拟发生关联交易的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为公司预计的关联交易具有其必要性和合理性；销售价格为市场化定价，我们认为其符合市场经济原则。同意将该事项形成议案提交董事会审议。
独立董事：阎孟昆、杜烈康、邹峻2019年4月12日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－051四川升达林业产业股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司成都亚商新兴创业投资有限公司（以下简称：“亚商投资”）股东会决议：一致同意按注册资本6,000万，每股0.6元进行分红，分红总额合计3,600万元。
目前，公司持有亚商投资8.33%的股权，应获得其现金分红300万元，公司已收到上述款项。根据相关会计准则此次分红款将计入 2017年投资收益，具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-066华测检测认证集团股份有限公司
关于开设募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票事项于2016年8月1日取得中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500号），核准公司非公开发行不超过9,200万股新股。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司本次非公开发行A股股票工作进度，经本公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司在华润银行深圳福田支行开立一个募集资金专项账户。
上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。本公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一六年八月十二日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-002号广州岭南集团控股股份有限公司
监事会八届十三次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会八届十三次会议于 2017年 2月 7日以通讯方式召开，本次监事会应参加会议监事 4名，实际参加会议监事 4名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议经出席会议监事审议一致通过如下议案：
1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名公司第八届监事
会监事候选人的议案》。
因工作变动的原因，公司第八届监事会监事张东先生于 2017年 2月 7日向公司监事会提交书面辞职报告，辞去其监事会主席及监事职务，辞去上述职务后，张东先生将不在公司担任任何职务。张东先生辞职后，公司监事会成员人数为 4人，未低于法定人数，张东先生的辞职即时生效。
鉴于张东先生已于 2017年 2月 7日向公司监事会提交辞职报告，辞去公司监事会主席及监事职务，同意提名宋卫先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期与本届监事会一致。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会
二○一七年二月七日
监事候选人简历：
宋卫男57岁高级管理人员工商管理硕士经济师曾任广州市商业管
理委员会市场处副处长、处长，广州市商业局流通改革处（对外经济合作处）处
长，广州岭南国际企业集团有限公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事、党委副书记；兼任广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，中国大酒店董事，广州市致美斋酱园有限公司董事。截止公告披露日，宋卫先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。宋卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
福建青松股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-051福建青松股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2015年8月18日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2015年8月25日上午在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人，实到5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事罗正鸿、梁丽萍亲自出席会议，会议由董事长柯维龙主持，公司监事、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015年半年度报告及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站，《2015年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2015年 8月26日的《证券时报》。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
福建青松股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议经审议，董事会认为：公司2015年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见，具体内容详见公司于 2015年8月26日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关内容。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-37康佳集团股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化业务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，减少应收账款对公司资金的占用，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过合格管理人设立的“康佳集团应收账款资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”，暂定名，以专项计划设立时的名称为准)，发行资产支持证券进行融资。具体情况如下：
一、专项计划概述
本公司拟作为原始权益人，通过合格证券公司、证券公司的资产管理子公司或基金子公司作为管理人，以公司拥有的销售合同项下应收账款债权资产作为基础资产，设立专项计划，并发行资产支持证券。资产支持证券的发行规模不超过10亿元人民币，并且专项计划预计存续期限为不超过二年。
拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。本公司拟认购全部次级资产支持证券。
本公司董事局于2018年5月22日（星期二）召开了第八届董事局第四十三次会议,会议审议通过了《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》。公司共有 7名董事，7名董事出席会议；董事局以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、专项计划的基本情况
（一）基础资产
基础资产为本公司拥有的销售合同项下应收账款债权。该基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。
（二）交易结构
由合格证券公司、证券公司的资产管理子公司或基金子公司作为管理人成立专项计划，专项计划募集资金用于向本公司购买合格基础资产。
在专项计划存续期间，本公司拟担任资产服务机构为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务。基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划
账户。
（三）拟发行的资产支持证券情况
1、发行规模：不超过人民币10亿元（以专项计划实际成立时的规模为准）；
2、发行期限：不超过2年；
3、发行利率：根据发行时的市场状况确定；
4、本公司作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的要求，对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和/或应付本金的差额部分承担补足义务；
5、本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由本公司认购；
6、优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素将根据评级机构、监管机构要求或市场情况进行调整确定。
三、专项计划各方情况
本公司本次拟开展应收账款资产证券化将由合格证券公司、证券公司的资产管理子公司或基金子公司设立专项计划发行资产支持证券进行融资。
四、专项计划的授权事项
董事局同意提请股东大会授权董事局及董事局获授权人士办理以下事项：
1、根据专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件；
2、依据监管机构的要求调整专项计划的交易结构以及交易内容；
3、完备与资产支持证券发行相关的交易文件及其他与相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和/或任何形式的程序。董事局、董事局授权人士或公司职员在与资产支持证券发行相关的交易文件签署日之前采取的与上述决议拟定的行动有关的所有行动在各方面均被批准、认可、核准和通过，如同该等行动在采取之前已提交董事局讨论并由董事局批准通过。
五、办理与发行资产支持证券有关的其他事项
董事局同意提请股东大会同意董事局授权董事局主席为本次发行资产支持证券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事局的授权具体处理与本次资产支持证券发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
六、专项计划对本公司的影响
本次专项计划实施后，一方面，公司可以以应收账款带来流动性较高的现金资产，提高公司资产流动性；另一方面，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道，因此本次专项计划的实施对公司的发展将起到良好的促进作用。
本次资产证券化业务尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发
行，因此专项计划的产品结构、规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。
七、独立董事意见
本次融资事务可减少公司应收账款对资金的占用，有利于公司的长远发展；
本次融资事务遵循了公开、公平、公正的原则，并根据平等、互惠互利的原则进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事局在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意公司董事局的表决结果。
八、备查文件
第八届董事局第四十三次会议决议
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年五月二十二日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-065广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月7日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年9月10日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司出售资产的议案》；
公司将持有的汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）股份43,000,000股，占澄海农信社股份比例4.89%的股份，转让给广东信宇工艺玩具有限公司（以下简称“信宇工艺”）。
本次交易以银信资产评估有限公司出具的评估基准日为2018年3月31日的估值咨询报告为依据，双方在此基础上通过协商确定的股权转让总价款为120,400,000.00元。本次交易定价合理，符合上市公司与全体股东的
利益，不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》；
根据《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会拟召开2018年第二次临时股东大会，召开时间为2018年9月26日，详见公司于2018年9月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 9月 11日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-005
江苏德威新材料股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德威新材，证券代码：300325）自2015年1月12日（星期一）上午开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
股东回报规划（2014-2016年）
为苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》精神和《苏州春兴精工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等相关规定，并考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了未来三年(2014-2016年)股东回报规划
(以下简称“本规划”)，具体如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规及中国证监会的相
关规定。
第三条未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式及间隔期
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2、现金分红条件及比例
除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。特殊情况是指：
（1）公司当年出现亏损时；
（2）发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；
（3）母公司报表当年实现的现金流为负数,且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。
3、股票股利分配条件
若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
第四条股东回报规划的决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形且股东、独立董事和监事未提出修改意见的，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行修订三年股东回报规划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小
股东关心的问题。
七、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
国金证券股份有限公司
关于深圳市聚飞光电股份有限公司
2014年上半年持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：聚飞光电|
|保荐代表人姓名： 陈伟刚|联系电话：13818805037|
|保荐代表人姓名： 吴承达|联系电话：13608087900|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已经有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按照本所规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|历次现场检查所发现的主要问题，保荐代表人均要求公司进行整改，公司制定了整改计划，并按期完成。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|培训报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年6月30 日|

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|（3）培训的主要内容|募集资金管理、信息披露、企业内部控制等涉及的法律法规、规范性文件|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．为避免未来可能存在的同业竞争，公司实际控制人邢其彬先生出具了《避免同|是|不适用|

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|业竞争承诺函》|||
|2.为避免未来可能存在的同业竞争，持股5%以上的股东王桂山和王建国出具了《避免同业竞争承诺函》|是|不适用|
|3.公司控股股东和实际控制人邢其彬承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|4.公司自然人股东王桂山承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|5.公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理人员承诺：在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。|是|不适用|
|6.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该|是|不适用|

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|等责任之前的经济状态。|||
|7.公司控股股东和实际控制人邢其彬先生承诺：如果公司因上市前税收优惠问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于国家有权部门追缴所享受的税收优惠等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：陈伟刚 吴承达
国金证券股份有限公司
2014年9月3日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2017-062
上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2017年 5月 11日召开的 2016年度股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以循环滚动使用。
公司于2017年8月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司正常资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过 12个月，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|上 海 银 行股 份 有 限公 司 漕 河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|2,000|2017 年 12 月 6 日-2018年 3月 7日|保本保收益型|4.30%|闲置募集资金|

二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|上 海 银 行股 份 有 限公 司 漕 河泾支行|“赢家”货币及债券系列理财产品（WG17M03046）|3,000|2017 年 12 月 6 日-2018 年 3月 7日|保本保收益型|4.30%|闲置自有资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前公司十二个月内使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行
现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|金额（万元）|理财投资期限|是否到期|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03019|4,500）|2017年 5月24 日-2017 年 8 月23 日|是|保本保收益型|4.10%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M01022|1,500）|2017 年 6 月 14 日-2017 年 7 月 19 日|是|保本保收益型|4.12%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03028|1,500）|2017 年 7 月26 日-2017 年 10 月 25日|是|保本保收益型|4.22%|闲置募集资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|“赢家”系列理财产品（WG17M03033|3,000）|2017 年 8 月 30 日-2017 年 11月29 日|是|保本保收益型|4.25%|闲置募集资金|

五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品说明书、认购申请表及协议书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-021爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于收购湘潭市仁和医院有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2019年 4月 17日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于收购湘潭市仁和医院有限公司70%股权的议案》。公司董事会同意公司收购宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波仁仲”）所持有的湘潭市仁和医院有限公司（以下简称“仁和医院”）70%的股权。本次交易的收购价格是根据仁和医院现有的业务、资产、品牌、人才和技术的基础上，并结合其盈利能力和发展前景等情形，经股权转让方、受让方友好协商，确认仁和医院70%股权作价为人民币17640万元。交易完成后，公司持有仁和医院70%股权，宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）持有仁和医院29%股权，刘仁波持有仁和医院1%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
公司名称：宁波仁仲企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1259
执行事务合伙人：刘冠
经营范围：企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：刘仁波持有宁波仁仲89.9%股权，刘素常持有宁波仁仲10%股权，刘冠持有宁波仁仲0.1%股权。
宁波仁仲不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：湘潭市仁和医院有限公司
注册地址：湘潭市雨湖区昭潭乡迎宾中路115号
法定代表人：刘仁波
经营范围：综合医院(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
交易标的前身系湘潭市红十字仁和医院（非营利性），该院是一家以眼科医疗业务为主的大型综合性医院，经过多年的发展已在湘潭地区形成一定规模和品牌影响力，2018年营业收入8438万。湘潭市仁和医院有限公司是由湘潭市红十字仁和医院整体改制新设而来。
2、标的公司股权结构
宁波仁仲持有99%股权，刘仁波持有1%股权。
3、标的公司主要财务指标
仁和医院于2019年1月整体改制为营利性医院，改制后的主要财务指标为：截至2019年3月31日，标的公司总资产3592万，净资产2785万。2019年2-3月收入1465万；净利润285万。
四、本次交易的目的和影响
交易标的在湘潭地区具有一定的规模和品牌影响力，公司完成收购后，将与子公司湘潭爱尔形成优势互补、联动发展的局面。本次收购有利于提升公司在湘潭地区的诊疗能力和市场占有率，提高就诊便捷度，增强品牌渗透力。
五、备查文件
2、独立董事意见
特此公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年4月17日
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司
全资子公司北京泛海东风置业有限公司与公司关联法人
泛海园艺技术工程有限公司签订绿化工程施工合同事项的持续督导核查意见
2016年5月12日
,泛海控股股份有限公司(以下简称
“公司”
)召开第八届董事会第六十次临时会议,审议通过了《关于公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司与公司关联法人泛海园艺技术工程有限公司签订绿化工程施工合同的议案》。
“
根据上述议案,公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司(以下简称
泛 ”
海东风)根据项目开发进度需要,拟聘泛海园艺技术工程有限公司(以下简称 “ ”
泛海园艺)作为北京泛海国际居住区3#地南区绿化工程承包方,为北京泛海国际居住区胖地南区提供绿化工程服务,泛海东风拟就上述事项与泛海园艺签订 “
《北京泛海国际居住区胖地南区绿化工程施工合同》(以下简称绿化工程施工”),合
合同 同价款为3,ω0万元。
鉴于泛海园艺与公司受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,泛海园艺为公司关联法人,上
述交易构成关联交易。
作为公司2015年度非公开发行股票事项的保荐机构(主承销商),中
信建投 “ ”
证券股份有限公司(以下简称
保荐机构)对公司负有持续督导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,现对泛海东风与泛海园艺签订绿化工程施工合同事项进行了审慎核查,认
为
:
(一)公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议本次关联交易事项,本次交易符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和
《公司章程》的规定,审批权限和表决程序合法合规,表决结果有效。独立董事发表了
明确同意的事前认可意见和独立意见。
(∶=)董事会在审议本次关联交易议案时,关联董事按照《深圳证券交易所|
股票上规则》及《公司章程》等规定进行了回避表决。
←
丨
(丰)本
次交易无需公司股东大会审议。
场价格,按照公平、公正、等价、合理的利益。
泛海园艺提供绿化工程服务,系其正常利条件。本次交易旨在提高交易效率、业务持续快速开展。
艺签订绿化工程施工合同涉及关联交易|
|
(本页正文,为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司全资子公司京泛海东风置业有限公司与公司关联法人泛海园艺技术工程有限公司签订绿 施工合同事项的持续督导核查意见》之盖章页
)
庄云志
△砥