证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-013陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于 2018年 3月 1日召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会
（三）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2018年 3月 1日（星期四）下午14:30。
2.网络投票时间：2018年 2月 28日至 2018年 3月 1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月 1日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 2月 28日下午15：00时至 2018年 3月 1日下午15：00时期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：西安市经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司 11楼会议室。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
3.中小投资者表决情况单独计票。
（六）股权登记日：2018年 2月 22日（星期四）
（七）出席对象
1.2018年 2月 22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特别提示：股东陕西燃气集团有限公司作为关联方，应当在审议《关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与渭南市天然气有限公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度关联交易预计的议案》《关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案》3项议案时回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项共计 9项，议案如下：
（一）关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
（二）关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
（三）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案（四）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
（五）关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案
（六）关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案
（七）关于公司与西安中民燃气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案
（八）关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司2017年度关联交易追认及2018年度关联交易预计的议案
（九）关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案
上述议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过后提交。其中，议案（五）-议案（九）5项议案同时经公司第四届监事会第十一次会议审议通过后提交。上述议案具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
说明：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码表：
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案|√|
|2.00|关于修订公司《关联交易决策制度》的议案|√|
|3.00|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|4.00|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|
|5.00|关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案|√|
|6.00|关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于公司与西安中民燃气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案|√|
|8.00|关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2017年度关联交易追认及 2018年度关联交易预计的议案|√|
|8.01|2017年度关联交易追认|√|
|8.02|2018年度关联交易预计|√|
|9.00|关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司 2017年度关联交|√|

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|-|
|易执行情况及 2018年度关联交易预计的议案|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年 2月 23日-2月 28日
上午9：30-11：30
下午14：30-17：30
（二）登记地点：陕西省西安市经济技术开发区 A1区开元路 2号，公司金融证券部。
（三）登记方式
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（四）会议联系方式
通讯地址：西安市经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部
联系人：贺轶
电话：029-86156196
传真：029-86156196
邮编：710016
邮箱：heyi@shaanxigas.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2.陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
陕西省天然气股份有限公司
董事会
2018年 2月 14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362267
2.投票简称：陕气投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 3月 1日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00时至 2018年 3月 1日（现场股东大会结束当日）下午15：00时期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2018年 月 日
本次股东大会议案表决意见表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案|√|
|2.00|关于修订公司《关联交易决策制度》的议案|√|
|3.00|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|4.00|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|
|5.00|关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案|√|
|6.00|关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案|√|
|7.00|关于公司与西安中民燃气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案|√|
|8.00|关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2017年度关联交易追认及 2018年度关联交易预计的议案|√|
|8.01|2017年度关联交易追认|√|
|8.02|2018年度关联交易预计|√|
|9.00|关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度关联交易预计的议案|√|