Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-027三全食品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月完成非公开发行A股股票事宜，公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司2011年非公开发行A股股票项目的保荐机构，并指定王小刚先生和戴光辉先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截至2012年12月31日止。
因公司前次募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导义务。
2016年1月，公司聘请了安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《承销协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协
议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此，国信证券未完成的对公司2011年非公开发行股票的持续督导工作将由安信证券承接。安信证券已委派保荐代表人李玉坤先生和李维丰先生负责公司具体的保荐工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司分别在中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行、中国工商银行股份有限公司天津武清支行开设共3个募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储；保荐机构安信证券及上述银行、负责募投项目实施的主体共同签订《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、开设募集资金专用账户情况
1、公司在中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行开设募集资金专用账户，账号为77180188000048947，截至2016年5月31日，专户余额为
24,615,385.19元。该专户仅用于三全食品综合基地（二期）建设工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、下属全资子公司河南全惠食品有限公司已在中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行开设募集资金专项账户，账号为77180188000051326，截至2016年5月31日，专户余额为465.61元。该专户仅用于三全食品综合基地（二期）建设工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、下属全资子公司天津全津食品有限公司已在中国工商银行股份有限公司天津武清支行开设募集资金专项账户，账号为0302097119300243354，截至2016年5月31日，专户余额为1,936,425.33元。该专户仅用于三全食品综合基地（二期）建设工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与相关银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和相关银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权安信证券指定的保荐代表人李玉坤、李维丰可以随时到相关查询、复印公司专户的资料；相关银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向相关银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；安信证券指定的其他工作人员向相关银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、相关银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。
相关银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按
照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，相关银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
七、相关银行有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、相关银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、相关银行、安信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-034北京清新环境技术股份有限公司
关于向大股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司经营活动需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向大股东北京世纪地和控股有限公司借款人民币1.5亿元，期限一年，借款年利率5.5%，利息自借款金额到账当日起算。
2、世纪地和为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次关联交易经公司董事会批准后即可实施，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：北京世纪地和控股有限公司
2、成立时间：2001年8月17日
3、注册资本：5,000.00万元
4、法定代表人：张峥
5、经营场所：北京市海淀区西八里庄路69号9层
7、关联关系：世纪地和持有公司 483,226,200股，占公司总股份的45.03%，为公司控股股东。
三、借款合同内容
1、借款金额：人民币1.5亿元
2、借款期限：一年
3、借款利息：5.5%
4、借款用途：用于补充流动资金和对外投资
5、担保措施：本借款无需提供任何抵押或担保。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易是为满足公司业务发展需求，降低融资成本，调整公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，经双方友好协商，按照世纪地和融资成本确定了本次借款的利率水平，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至今，公司与关联方世纪地和发生的关联交易如下：
2016年 6月 24日，公司控股股东世纪地和为支持公司的发展，解决公司融资时的担保的问题，以股票质押方式为公司5亿元的融资提供连带责任担保，本担保免于支付担保费用且不用提供反担保。2017年 4月 21日，公司归还了该股票质押融资，并通知世纪地和进行了股票解质押操作，具体情况详见公司已披露的《北京清新环境技术股份有限公司关于公司股东股权解押的公告》（公告编号：2017-021）。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事关于向大股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
本次公司向大股东北京世纪地和控股有限公司借款，主要用于补充公司流动资金及对外投资。经审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
2、公司独立董事关于向大股东借款暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张根华先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司向大股东借款暨关联交易事项。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年六月十六日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-03021鼎捷软件股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2018年度本人任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开董事会会议共计 9次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2018年度，公司召开股东大会 2次，本人参加 2次，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥独立董事的积极作用。
二、发表独立意见情况
2、2018年 3月 27日，在第三届董事会第八次会议上，发表了事前认可意见：（1）关于确认公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年度关联交易计划的事前认可意见；（2）关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见。并发表了会后独立意见：（1）关于公司 2017年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见；（2）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（3）关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；（4）关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（5）关于确认公司 2017年度日常关联交易 2018年度日常关联交易的独立意见；（6）关于确认 2017年度坏账核销的独立意见；（7）关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构之独立意见；（8）关于公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
（9）关于变更会计政策的独立意见。
3、2018年 8月 27日，在第三届董事会第十二次会议上，发表了关于预留股票期权授予事项的独立意见。
4、2018年 10月 9日，在第三届董事会第十三次会议上，对相关事项发表发表了独立意见：（1）关于调整公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见；（2）关于回购注销公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的独立意见；（3）关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的独立意见。
5、2018年 10月 26日，在第三届董事会第十四次会议上，发表了全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见和独立意见。
6、2018年 12月 20日，在第三届董事会第十五次会议上，发表了关于会计政策变更的独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、专门委员会运行情况
2018年度，本人作为董事会审计委员会主任委员；战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司发展的重大投融资方案，资本运作等相关事项、董事及高级管理人员的提名等事项以及对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项进行审议并提出建议，切实履行战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职能。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘用审计机构、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的职能。
五、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2018年度履行职责情况汇报。在 2019年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。谢谢！
独立董事 x万华林
二零一九年三月二十五日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-055四川泸天化股份有限公司
关于召开 2014年度第三次临时股东大会网络投票的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知的公告》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司第五届二十四次董事会提议召开
3、本次临时股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月10日下午14：30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 9月 9日下午 15:00至9月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截止 2014年 9月 4日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
二、会议审议事项
《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届二十四次董事会议审议通过，详细内容公告已于2014年8月 25日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2014年9月8日—9日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.投票时间：2014年9月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号： 1.00元代表议案 1
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供担保的议案||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决的意见种类||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
四、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 张斌 张晓艳
联系电话： 0830-4125103 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2014年9月5日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2014年度第三次临时股东大会议案的投票意见如下：
《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供担保的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-011杭州长川科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次解除限售的股份为杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长川科技”)首次公开发行前已发行的部分股份，数量为8,370,651股，占公司总股本的10.7280%；本次解除限售后实际可上市流通的数量为8,370,651股，占公司总股本的10.7280%。本次限售股份可上市流通日为2018年4月17日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州长川科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]405号）的核准，首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股A股1,905万股，发行价格为9.94元/股。经深圳证券交易所《关于杭州长川科技股份有限公司人民币普通股股票创业板上市的通知》（深证上[2017]230号）同意，公司首次公开发行的1,905万股股票于2017年4月17日在深圳证券交易所创业板上市。
公司首次公开发行前股本总额为57,144,000股，发行后股本总额为76,194,000股。
根据公司2017年10月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司以2017年11月17日为首次授予日，首次授予数量1,832,000股，首次授予后股本总额为78,026,000股，并于2018年1月17日取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续。
截至本公告日，公司总股本为78,026,000股，其中尚未解除限售的股份数量为58,976,000股，占公司股本总额75.5851%；无限售条件股份19,050,000股，占公司股份总数24.4149%。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东有：浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司（以下简称“天堂硅谷合丰”）、杭州士兰创业投资有限公司（以下简称“士兰创投”）、江阴银杏谷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江阴银杏谷”）、德清学同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清学同”）、孙萍女士、赵云池先生，共计六名股东。
上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》所做的承诺如下：
股份限售安排及锁定承诺
1、公司股东天堂硅谷合丰、赵云池先生承诺：
除了发行人首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将本公司持有的部分股份公开发售之外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
如果未履行上述承诺事项，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。
2、公司股东士兰创投、江阴银杏谷、德清学同、孙萍女士承诺：
自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
如果未履行上述承诺事项，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者
道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2018年4月17日（星期二）。
2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为8,370,651股，占公司总股本的10.7280%；本次解除限售后实际可上市流通的数量为8,370,651股，占公司总股本的10.7280%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名，2名自然人股东，4名为非国有法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售||本次解除||本次实际可|）|
||序||||||||||
||||股东名称||||||||
||||||股份总数||限售股份||上市流通股||
||号||||||||||
||||||（股）||数（股）||份数量（股||
|1||浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司||3,625,452||3,625,452||3,625,452|||
|2||杭州士兰创业投资有限公司||1,600,001||1,600,001||1,600,001|||
|3||江阴银杏谷股权投资合伙企业（有限合伙）||1,315,207||1,315,207||1,315,207|||
|4||德清学同投资合伙企业（有限合伙）||684,793||684,793||684,793|||
|5||孙萍||780,210||780,210||780,210|||
|6||赵云池||364,988||364,988||364,988|||
|合计||||8,370,651||8,370,651||8,370,651|||

公司董事会将监督相关股东遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关规定。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份|58,976,000||75.5851%||||8,370,651||50,605,349||64.8570%||
|首发前限售股|57,144,000||73.2371%||||8,370,651||48,773,349||62.5091%||
|二、无限售条件股份|19,050,000||24.4149%||8,370,651||||27,420,651||35.1430%||
|股份总数|78,026,000||100%||||||78,026,000||100%||

五、保荐机构的核查意见
长川科技本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
关于易联众信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于易联众信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
易联众信息技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占
1
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于易联众信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第350ZA0196号易联众信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众公司”）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了易联众公司2016年12月31日的合并
及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合
并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第
350ZA0221号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，易联众公司编制了本专项说明所附的易联众信息技
术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称
“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是易
联众公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计易联众公
司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对易联众公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资
金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度易联众公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供易联众公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师李仕谦
（特殊普通合伙）
郭清艺
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月十三日
易联众信息技术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：易联众信息技术股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|福州易联众信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|5.60|65.68||69.47|1.81|代垫费用|非经营性往来|
||山西易联众信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款||9.78||9.78|-|代垫费用|非经营性往来|
||安徽易联众信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|0.10|-||0.10|-|代垫费用|非经营性往来|
||福建易联众软件系统开发有限公司|全资子公司|其他应收款|233.89|105.77||35.61|304.05|代垫费用|非经营性往来|
||福建易联众电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款|0.50|3.77||4.27|-|代垫费用|非经营性往来|
||湖南易联众信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|4.09||4.09|-|代垫费用|非经营性往来|
||北京易联众信息技术有限公司|全资子公司|其他应付款|0.03|59.58||59.61|-|代垫费用|非经营性往来|
||陕西易联众信息技术有限公司|控股子公司|其他应收款|25.78|10.08||0.03|35.83|代垫费用|非经营性往来|
||厦门易联众金融控股有限公司|全资子公司|其他应收款|119.33|64.67||119.33|64.67|代垫费用|非经营性往来|
||易联众健康医疗控股有限公司|全资子公司|其他应收款||9,490.22||8,707.61|782.61|资金往来、代垫费用|非经营性往来|
||厦门易联众商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款||47,150.00||19,150.00|28,000.00|资金往来|非经营性往来|
||厦门易联众商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款||||279.15|-|资金占用费|非经营性往来|
||厦门易联众商业保理有限公司|全资子公司|应收利息|||329.20|-|50.05|资金占用费|非经营性往来|
||厦门易联众云融科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1.00||-|1.00|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|南京海泰医疗信息系统有限公司|董事长、第一大股东、持股5%以上的股东张曦原持股40%（第一大股东）的企业|其他应收款||120.00||120.00|-|资金往来|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|易康投资管理有限公司|联营企业，原高管雷彪控股的企业|其他应收款||17.79||14.60|3.19|代垫费用|非经营性往来|
||易家健康管理有限公司|联营企业，原高管雷彪控股的企业|其他应收款||25.18||0.82|24.36|代垫费用|非经营性往来|
|总计|-|-|-|385.23|57,127.61|329.20|28,574.47|29,267.57|-|-|
|本表已于2017年4月13日获第三届董事会第二十九次会议批准。|||||||||||

公司法定代表人：张曦 主管会计工作的公司负责人 :陈东红 公司会计机构负责人：尤泽祥
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-036江苏银河电子股份有限公司
关于前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月20日，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并将该议案提交于2017年8月7日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日及股东大会的股权登记日登记在
册的前十名股东的名称及持股数量、比例情况如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2017年7月20日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|银河电子集团投资有限公司|346,538,125|30.34|
|2|张红|121,267,868|10.62|
|3|中信建投基金－中信证券－中信建投基金银河1号资产管理计划|33,782,050|2.96|
|4|林超|27,973,316|2.45|
|5|张恕华|27,197,430|2.38|
|6|林增佛|24,074,790|2.11|
|7|张家港汇智投资企业（有限合伙）|23,460,000|2.05|
|8|南方工业资产管理有限责任公司|22,023,970|1.93|
|9|华安基金－兴业银行－中兵投资管理有限责任公司|21,794,870|1.91|
|10|庞绍熙|18,505,241|1.62|

二、公司2017年第一次临时股东大会股权登记日（即2017年8月1日）前十名
股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|银河电子集团投资有限公司|346,538,125|30.34|
|2|张红|121,267,868|10.62|
|3|中信建投基金－中信证券－中信建投基金银河1号资产管理计划|33,782,050|2.96|
|4|林超|27,973,316|2.45|
|5|张恕华|27,197,430|2.38|
|6|林增佛|24,074,790|2.11|
|7|张家港汇智投资企业（有限合伙）|23,460,000|2.05|
|8|南方工业资产管理有限责任公司|22,023,970|1.93|
|9|华安基金－兴业银行－中兵投资管理有限责任公司|21,794,870|1.91|
|10|庞绍熙|18,505,241|1.62|

特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-021深圳市昌红科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 4月 25日公布，为便于广大投资者更深入全面了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2017年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会的互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李焕昌先生、财务总监周国铨先生、独立董事张锦慧女士、董事会秘书刘军先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年四月二十四日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019-049
华西能源工业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月 16日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年8月 15日至2019年8月16日。其中，通过互
联网投票系统投票的具体时间为2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年8月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66号华西能源科研大楼
一楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第四届董事会召集、由半数以上董事推举董事
毛继红先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计 20人，
代表股份281,473,464股、占公司股份总数的23.8375%。
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 5人，代表股份 280,600,064
股、占公司股份总数的23.7636%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东15人，代表股份873,400股，
占公司总股份的0.0740%。
（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16人，代表股份
2,824,600股、占公司股份总数的0.2392%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及北京
康达（成都）律师事务所的见证律师列席会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权
暨关联交易的议案》
表决结果：同意 9,172,480股，占出席会议股东有表决权股份总数99.0305%；
反对89,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.9695%；弃权 0股，占出
席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：表决结果：同意 2,734,800股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数96.8208%；反对 89,800股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的3.1792%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0%。
关联股东黎仁超先生回避表决。
上述议案为关联交易事项，由出席股东大会有表决权的非关联股东（含股东
代理人）所持表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所指派杨波、王宏恩两位见证律师为本次股东大
会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
2、北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2019年第
四次临时股东大会法律意见书。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O一九年八月十六日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-021新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018年 3月 30日北京时间 10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年3月25日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中出席现场会议的董事5名，以通讯方式参加会议的董事 4名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）中的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规
定进行的合理变更，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任顾永新先生、慕慧娟女士（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。
顾永新先生、慕慧娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。截至本公告披露之日，顾永新先生、慕慧娟女士未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，顾永新先生、慕慧娟女士均不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任顾永新先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
顾永新先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，顾永新先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
顾永新先生联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3792602
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
邮政编码：830026
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件：
简 历
顾永新先生简历：
顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。2002年 9月至 2011年 7月，任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；2011年 7月至2017年6月任中基健康产业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2017年6月至2018年3月自由职业者；2018年3月，任本公司副总经理、董事会秘书。
慕慧娟女士简历：
慕慧娟，女，汉族，1983年 8月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师，管理咨询师。2010年3月至2018年1月，任特变电工股份有限公司新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记；2018年1月加入本公司；2018年3月，任本公司副总经理。
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（朱玉杰）
各位股东及股东代表:
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2015年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年1月1日至2015年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了11次董事会会议，5次股东大会，本人出席会议情况如下：（一）出席2015年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱玉杰|11|11|0|0|否|

（二）列席2015年度股东大会情况
2015年度，本人列席公司召开的股东大会5次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理
化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，
以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2015年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2015年1月20日，在第二届董事会第三次会议上，对公司续聘2015年度财务审计机构、预计2015年度日常关联交易、2014年度内部控制评价报告、近三年关联交易等5个事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2015年6月30日，在第二届董事会第六次会议上，对公司限制性股票激励计划（草案）、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、聘任财务总监等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2015年7月17日，在第二届董事会第七次会议上，对公司限制性股票授予等1个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2015年8月14日，在第二届董事会第八次会议上，对公司提名董事候选人、聘任公司高级管理人员、使用闲置自有资金用于购买
理财产品等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2015年8月26日，在第二届董事会第九次会议上，对公司2015年半年度报告对外担保情况、2015年半年度报告公司关联方资金占用情况、2015年半年度报告关联交易事项、2015年上半年度利润分配预案、2015年半年度募集资金使用情况专项报告、聘任董事会秘书及副总裁、证券事务代表等6个事项发表了明确同意的独立意见。
（六）2015年11月19日，在第二届董事会第十二次会议上，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等1个事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会薪酬委员会会议（2次），听取高级管理人员工作汇报并进行考核，审阅公司2014年董事及高管薪酬，公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司限制性股票激励计划实施考核管理办法等，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
作为董事会提名委员会委员，本人认真履职，积极参加公司董事会提名委员会会议（3次），就公司董事提名、高管聘任等事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审
议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继
续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：朱玉杰