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安徽楚江科技新材料股份有限公司
未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
为进一步增强安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，《公司法》及公司章程的规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，公司制定了未来三年（2018—2020年度）
股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
制定本规划，应在符合国家相关法律、法规及《公司章程》相关规定的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第三条股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，必要时对公司分红回报规划作出适
当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
1、公司在每个会计年度结束或中期报告披露后，公司管理层、董事会应当充分考虑公司持续经营能力、合理投资回报、独立董事和监事意见，根据当年盈利状况及实际生产经营计划，制定具体的利润分配预案，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
在公司股东大会对利润分配预案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的
用途，独立董事应对此发表独立意见。
3、如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
4、股东大会对利润分配具体方案或利润分配政策调整方案进行审议时，应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，尽可能通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第四条公司未来三年的具体分红规划
当优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的期间间隔：在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前提下，公司一般每年进行一次利润分配。在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。
3、利润分配的具体条件和比例
（1）现金分红的具体条件和比例
在公司未分配利润为正且报告期净利润为正，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的情况下，结合公司持续经营和长期发展，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未
来资金使用计划提出预案。
在制定现金分红方案时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（2）发放股票股利的具体条件
在保证足额现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前
提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
第五条如果公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六条公司利润分配的信息披露
1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
2、公司应在定期报告中披露报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
第七条其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
中审亚太审字[2014]010414-2号海南康芝药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了海南康芝药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部控制基本规范》对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日在所有重大方面有效地保持了按照
内控控制鉴证报告 第 1页共 2页
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：雷小玲
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：吴丽瑜
（签名并盖章）
中国.北京市 二○一四年四月十一日
内控控制鉴证报告 第 2页共 2页
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-001拓维信息系统股份有限公司
回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）分|
|别于 2018 年 10 月 26 日及 2018 年 11 月 13 日召开了公司第六届董事会|
|第二十一次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于|
|以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年12 月6日披露|
|了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详|
|见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价|
|交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价|
|交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期|
|间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，至少|
|应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总|
|金额等，现将回购进展情况公告如下：|
|截至2019年1 月2 日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，|
|公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续|
|公告。|

特此公告
拓维信息系统股份有限公司董事会
永清环保股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》[2016]16号第十三条的规定，永清环保股份有限公司（以下称“公司”）现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前本次重大资产重组相关主体（包括公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构；为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
永清环保股份有限公司
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-004哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任赵玉丹女士为公司财务总监的议案》，同意聘任赵玉丹女士（简历详见第三届董事会第一次会议决议公告之附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。即日起公司董事长杨志峰先生不再代行财务总监职责。
公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。赵玉丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-025山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年 4月 21日、4月 28日、5月 5日、5月 12日和 5月19日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022）；2018年 5月 16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。目前已与临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》；已经确定独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构；目前正在进行现场尽职调查、审计和评估工作。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年5月28日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-010
星期六股份有限公司
关于成立合伙企业的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 6日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司成立合伙企业的议案》。会议同意公司及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司与浙商金汇信托股份有限公司、上海浙银厚载资产管理有限公司共同投资设立合伙企业。具体详见公司于 2017年 1月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告》。
近日，公司接到通知，合伙企业已完成工商登记手续，并取得了广东省佛山市工商行政管理局下发的统一社会信用代码为
91440600MA4W5NTT5M的《营业执照》。登记相关信息如下：
名称：佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
经营场所：佛山市南海区桂城街道庆安路 2号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第一层 102室
执行事务合伙人：广东兆博时尚数据科技有限公司（委派代表：刘海金）
成立日期：2017年 01月 12日
合伙期限：长期
经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-015
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月30日开市起停牌，公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-054）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日、2017年1月7日、2017年1月14日、2017年1月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-001）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。由于项目工作量比较大，公司于2017年1月25日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并于2017年1月26日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-004）。公司于2017年2月6日、2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-005）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-009）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-010）。
筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，公司拟继续筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌，并于2017年2月7日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-08）。
2017年2月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月28日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司于2017年2月28日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2017-012）
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年三月六日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－076
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 14日起实施股份回购方案，截止 2018年 3月 22日股份回购完成，公司回购专用证券账户累计回购数量为21,115,800股（具体内容详见公司于 2018年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份完成的公告》公告编号：2018－031）。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》第十条：回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，以及根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。因此，公司 2017年度利润分派方案实施的分配基数应为总股本 1,069,208,056股扣除已回购股份 21,115,800股数量，即以 1,048,092,256股为 2017年度利润分派基数。
公司 2017年度权益分派方案已于 2018年 6月 12日召开的 2017年度股东大会审议通过，方案以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不派
送红股，也不进行资本公积金转增股本，共计 106,920,805.60元（含税）。本着利润分配总额不变的原则，公司本次权益分派具体方案应调整为：以公司可分配股数 1,048,092,256股为基数（公司总股本 1,069,208,056股扣除回购专用账户已回购的 21,115,800股），向全体股东每 10股派 1.020146元（含税）人民币现金（具体计算方式为 106,920,805.60元 /(1,069,208,056股 -21,115,800股）*10股=1.020146元）。
2017年度权益分派方案已获2018年6月12日召开的 2017年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的权益分派方案与 2017年度股东大会审议的分配方案及其调整原则一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、利润分配方案
以 1,048,092,256股为基数（公司总股本 1,069,208,056股扣除回购专用账户已回购的 21,115,800股），向全体股东每 10股派 1.020146元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人证券投资基金每 10股派 0.918131元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.204029元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.102015元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 2018年 7月 25日，除权除息日为： 2018年 7月 26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****550|安徽楚江投资集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2018年 7月 18日至登记日： 2018年 7月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、公司回购专用证券账户不参与公司 2017年年度权益分派。
五、咨询机构
1、咨询地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号，公司董事会办公室
2、咨询联系人：李旭
3、咨询电话：0553-5315978
4、传真电话：0553-5315978
六、备查文件
1、2017年度股东大会决议及公告。
2、其他相关材料。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-56普洛药业股份有限公司
关于公司项目获国家“重大新药创制”科技重大专项
立项支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江普洛家园药业有限公司“化学1类新药注射用索法地尔治疗急性缺血性脑卒中的临床Ⅱ／Ⅲ期研究”项目获国家“重大新药创制”科技重大专项立项支持，该项目将获得中央财政经费补助863万元，现将有关情况披露如下：
一、项目概述
专项名称：“重大新药创制”科技重大专项
课题名称：化学1类新药注射用索法地尔治疗急性缺血性脑卒中的临床Ⅱ／Ⅲ期研究
课题编号：2017ZX09309002
课题责任单位：浙江普洛家园药业有限公司
索法地尔为公司在研1.1类新药，是一种全新化学结构的小分子化合物，具有全世界首创的双重脑神经保护作用机制，本公司拥有该化合物在中国境内的知识产权。已完成的临床前和临床Ⅰ期研究，表明注射用索法地尔是一种比较安全的治疗急性缺血性脑卒中的在研创新药。该项目目前正在Ⅱ期临床研究中。
二、项目补助情况
根据《国家科技重大专项课题任务合同书》，“化学1类新药注射用索法地尔治疗急性缺血性脑卒中的临床Ⅱ／Ⅲ期研究”项目获得中央财政经费补助863万元，该笔资金将分期到帐。截至本公告日，本公司已收到补助资金355万元，剩余资金到账日期视国家财政部门拨款进度而定。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述 355万元为与收益相关的政府补助，将作为 2017年度营业外收入计入当期损益，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
证券代码：000990 简称：诚志股份 公告编号：2017-012诚志股份有限公司
关于二级子公司名称变更的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京诚志清洁能源股份有限公司持有南京惠生新材料有限公司100%的股权，即南京惠生新材料有限公司是公司的二级子公司。
近日，公司收到二级子公司南京惠生新材料有限公司的通知，经南京市工商行政管理局核准，该公司名称由“南京惠生新材料有限公司”变更为“南京诚志永清能源科技有限公司”，股东名称由“惠生（南京）清洁能源股份有限公司”变更为“南京诚志清洁能源股份有限公司”，并领取了新的《营业执照》，其他登记事项未发生变化，变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91320193585090522E
名称：南京诚志永清能源科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京化学工业园区开发土地3A-2号地块
法定代表人：杨春胜
注册资本：25000万元整
成立日期：2011年12月23日
营业期限：2011年12月23日至2061年12月22日
经营范围：环氧乙烷、乙二醇及乙烯下游产品的技术研发；化工产品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-045亿帆医药股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划使用闲置募集资金合计68,500.00万元用于暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第二十二次（临时）会议批准之日起（即2018年6月25日起），使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2018年6月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-045）。
2019年 6月 19日，公司已将用于暂时补充流动资金 68,500.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二月。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年6月20日
股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2014-043浙江海翔药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月6日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-042），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌（因公司大股东正在筹划重大事项，公司股票已于2013年10月16日开市起停牌）。公司于2013年11月13日、2013年11月20日、2013年11月27日、2013年12月11日、2013年12月18日、2013年12月25日、2014年1月2日、2014年1月9
日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年2月13日、2014年2月20日、2014
年2月27日、2014年3月6日、2014年3月13日、2014年3月20日、2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月11日、2014年4月18日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2013-044、2013-045、2013-046、2013-049、2013-051、2013-052、2014-001、2014-002、2014-003、2014-005、2014-014、2014-017、2014-021、2014-024、2014-025、2014-026、2014-028、2014-029、2014-030、2014-034），并于2013年12月4日和2014年1月30日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2013-047）和《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展公告》（公告编号：2014-013）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构对相关事项正在进行尽职调查、审计和评估工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进
展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年四月二十五日
长江证券承销保荐有限公司关于
湖北鼎龙化学股份有限公司
限售股份解禁并上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本独立财务顾问”）作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）2013年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，对鼎龙股份本次限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体如下：
一、本次重大资产重组股份发行及变动情况
鼎龙股份本次重大资产重组相关议案经公司2013年5月30日召开的第二届董事会第十六次会议和2013年6月20日2013年第一次临时股东大会审议通过。
2013年9月25日，公司取得中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向欧阳彦等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2013]1241号），本次交易方案获中国证监会核准。
截止2013年9月29日，珠海名图80%股权已变更登记至鼎龙股份名下，鼎龙股份已持有珠海名图100%的股权。2013年9月30日，大信会计师事务所出具了大信验字[2013]第2-00046号《验资报告》，验证确认：“截至2013年9月30日止，公司实际募集资金14,500,000.00元，其中新增注册资本人民币14,500,000.00元，珠海名图已于2013年9月29日在珠海市横琴新区工商行政管理局办理了变更登记。”2013年10月17日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，上市公司
向欧阳彦发行的5,800,000股、向胡勋发行的2,900,000股、向罗君发行的 2,900,000股、向左力发行的1,450,000股、向毛叔志发行的725,000股、向段敏敏发行725,000股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续，上述向欧阳彦等6名交易对方发行的14,500,000股股份已于2013年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2013年10月29日。
鼎龙股份向浙江浙商证券资产管理有限公司等3名特定投资者发行4,810,405股，募集配套资金总额人民币90,916,654.50元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）出具的大信验字[2013]第2-00048号《验资报告》验证；扣除各项费用后，扣除各项发行费用人民币10,390,832.73元，实际募集资金净额人民币80,525,821.77元。2013年11月4日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经2013年年度权益分配与转增后，该部分股份增至7,215,607股。
二、限售股东的承诺及履行情况
浙江浙商证券资产管理有限公司、中国华电集团财务有限公司、中海恒信资产管理（上海）有限公司认购的公司股份自本次募集配套资金发行的股份上市之日起十二个月内不得转让。
上述投资者均严格履行锁定期承诺。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年11月13日；
3、本次申请解除股份限售的股东户数为4户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
表：股份解除限售及上市流通情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|股东名称|持有限售股份数量|本次可解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数|占公司总股本比例|
|1|浙江浙商证券资产管理有限公司|浙商证券－光大－浙商汇金灵活定增集合资产管理计划|2,190,714|2,190,714|2,190,714|0.50%|
|||浙商证券－工行－浙商汇金精选定增集合资产管理计划|645,000|645,000|645,000|0.15%|
|2|中国华电集团财务有限公司|中国华电集团财务有限公司|2,476,189|2,476,189|2,476,189|0.56%|
|3|中海恒信资产管理（上海）有限公司|中海恒信资产－工商银行－苏州汇利华创业投资有限公司|1,903,704|1,903,704|1,903,704|0.43%|
|合计|||7,215,607|7,215,607|7,215,607|1.64%|

四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营资金占用情况，不存在公司对该股东的违约担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，截至本核查意见出具之日，长江证券保荐有限公司就本次限售股份解禁并上市流通出具如下结论性意见：
1、本次限售股份解禁并上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份上市流通相关信息披露真实、准确、完整；
4、本独立财务顾问对鼎龙股份重大资产重组限售股份解禁并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-071丝路视觉科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年10月27日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次（定期）会议相关事项的
独立意见
作为深圳市爱施德股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十五次（定期）会议审议的相关事项及其它相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年新修订和颁布的企业会计准则的要求实施的，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为，公司董事会提出的2014年度利润分配预案合法、合规，符合《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的相关规定，我们同意该利润分配预案，并同意将上述预案提请股东大会审议。
三、关于公司2014年度关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司2014年度与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，遵循公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
公司2015年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，
对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
四、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营活动的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为公司2014年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查公司2014年度募集资金存放与使用的相关资料，我们认为，2014年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
六、关于与迈奔灵动科技（北京）有限公司、谈毅签订《合作协议》之补充协议的独立意见
经核查，本次公司与迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）、谈毅签署《补充协议》，谈毅以其合法持有的迈奔灵动32.12%股权以抵作现金补偿款转让给公司，同时解除《合作协议》中谈毅关于迈奔灵动的业绩承诺及现金偿还的条款，有利于优化迈奔灵动的运营管理，加强公司对迈奔灵动的管控力度，促进迈奔灵动现有业务与公司其他业务协同发展，本次收购事项已经具备证券业务资格的专业机构评估和审计，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意此次议案。
七、关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定及要求，我们对公司2014年度与关联方资金往来和公司累计、当期对外担保情况进行了仔细的核查，我们认为：
1、报告期内，公司除对全资、控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。公司2014年度分别对全资子公司北京酷人通讯科技有限公司提供担保8.1亿元、对全资子公司深圳市酷动数码有限公司提供担保 8.8亿元，对全资子公司西藏酷爱通信有限公司提供担保2亿元、对全资子公司爱施德（香港）有限公司提供担保7.83亿元、对控股子公司深圳市彩梦科技有限公司提供担保 0.2亿元，截止2014年12月31日，公司对子公司担保余额为 26.93亿元。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均根据公司章程、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，不存在应披露而未披露的资金往来事项。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
4、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二○一五年四月十七日
东北证券股份有限公司
关于福建龙洲运输股份有限公司
变更部分募集资金专项账户的核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对龙洲股份变更部分募集资金专项账户的事项进行了核查，核查意见如下：
一、原募集资金专项账户及存储情况
公司于2012年7月10日会同东北证券与公司全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司（下称“龙洲物流”）及平安银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金四方监管协议》，约定将“货运车辆投放项目”募集资金存放于该行账户，账号为“2000010052916”。该募集资金专项账户仅用于公司“货运车辆投放项目”募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
截至2014年3月31日，公司在平安银行股份有限公司厦门分行募集资金专项账户本息余额为27,415,482.10元。
二、变更募集资金专项账户情况
2014年4月13日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定在中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行新开立一个募集资金专项账户，将原存储于平安银行股份有限公司厦门分行“货运车辆投放项目”募集资金专项账户中的本息余额全部转存至新开立的募集资金专项账户，同时注销公司在平安银行股份有限公司厦门分行的募集资金专项账户。公司将与保荐机构东北证券、龙洲物流及中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行签订《募集资金四方监管协议》后及时履行信息披露义务。
公司此次变募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；公司其它募集资金投资项目的存储募集资金专项账户不变。
三、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：龙洲股份本次变更部分募集资金专项账户事项经公
司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；且未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东北证券对本次变更部分募集资金专项账户无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
梁化军 王静波
东北证券股份有限公司（盖章）2014年4月15日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019－045
华西能源工业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2019年 7月30日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2019年7月 24日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于投资收购黔西华西医疗投资建设有限公司41%股权暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：（1）本次对外投资收购股权是为推进 PPP项目融资工作的顺利开展，加快 PPP项目建设进度，保障 PPP合同顺利执行。（2）本次交易完全按市场原则，经过协商一致后确定，有利于公司主营业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二 O一九年七月三十一日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-023
成都银河磁体股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载公司2015年1-6月的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年1-6月主要财务数据及财务指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|178,344,589.10|182,306,369.95|-2.17%|
|营业利润|43,061,569.41|38,293,382.20|12.45%|
|利润总额|43,706,489.89|40,373,778.25|8.25%|
|归属于上市公司股东的净利润|36,808,659.84|34,021,149.85|8.19%|
|基本每股收益（元）|0.11|0.11|0.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.60%|3.47%|上升0.13个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,075,862,389.01|1,050,929,278.36|2.37%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|991,697,517.47|965,291,489.54|2.74%|
|股本（股）|323,146,360.00|323,146,360.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.07|2.99|2.68%|

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩及财务状况情况说明
2015年1-6月，公司订单稳定，各项经营指标与上年同期相比变化不大。其中，2015年1-6月销售收入略有下降，主要原因是公司产品销量与上年同期相比有一定增加，但产品平均销售单价有一定下降；2015年1-6月公司实现利润总额和归属于上市公司的净利润同比增加，主要原因是MQ磁粉专利到期，公司主要原材料磁粉采购价格下降，使得产品平均单位成本下降，产品毛利率有一定上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
该条不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司董事会
加加食品集团股份有限公司 未来三年（2014年-2016年）股东回报规划加加食品集团股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
为进一步明确加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2014
年-2016年）股东回报规划，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
综合考虑公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，平衡投资者短期利益和长期回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者稳定、持续回报机制。
二、公司利润分配的基本原则
公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司的可持续经营能力及未来长远发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2014年-2016年）分红回报具体规划
1、利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策，公司在选择利润分配形式时，将优先采用现金分红方式。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、现金、股票分红具体条件和比例：公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关议案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司一般按照年度进行现金分红，经公司股东大会审议通过，公司亦可进行中期利润分配。
公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程
加加食品集团股份有限公司 未来三年（2014年-2016年）股东回报规划序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配政策的决策程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会审议公司利润分配具体方案应经出席股东大会的股东所持表决权
的2/3以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
5、利润分配政策的调整程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。具体程序参照本条第（三）项执行。
6、公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配
加加食品集团股份有限公司 未来三年（2014年-2016年）股东回报规划政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境
发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
加加食品集团股份有限公司2014年4月22日