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北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见
我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对第二届董事会第十五次会议审议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
截至2015年9月30日，公司募投项目“NetStor产品产能扩大项目”、“研发中心建设项目”、“营销服务网络建设项目”已经完成投资，共使用募集资金13,457.46万元，募集资金专户余额2,376.50万元（含利息）。经公司董事会讨论决定，拟将上述募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。
我们认为：公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。
因此，我们同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
经对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》认真审核，我们认为：
基于公司的实际情况，为满足公司的日常经营发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，优化公司的财务结构，公司本次计划使用 1,300.00万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高公司超募资金的使用效率，提升公司的经营效
益，保障公司业务快速稳定发展，符合全体股东的利益。
公司最近 12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
综上，我们同意公司使用 1,300.00万元超募资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
薛镭 王永滨 韩蓉
签字日期：2015年10月26日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2018-012苏宁云商集团股份有限公司
关于与关联方共同投资设立产业并购基金进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”、“公司”）于2016年3月 29日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立产业基金的议案》，为助力公司互联网零售战略转型深化，进一步丰富苏宁生态圈，提升竞争力，在实现产业协同效应的同时也能获得财务回报效应，公司与苏宁润东股权投资管理有限公司（以下简称“苏宁润东”）拟利用双方各自的产业、资金、专业的优势共同设立一支并购投资基金（以下简称“苏宁产业基金”），公司将投入5亿元参与苏宁产业基金的设立。依据苏宁产业基金设立方案，该并购产业基金拟以合伙企业形式组建，基金首期募集金额为 20亿元，其中普通合伙人苏宁鼎元（上海）股权投资管理中心（有限合伙）（有限合伙企业，为苏宁润东管理的有限合伙企业）认缴出资 0.20亿元，有限合伙人苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）认缴出资 14.80亿元，有限合伙人苏宁云商认缴出资5亿元（具体内容详见公司2016-021号公告）。苏宁产业基金在基金设立、募集过程中，除公司、苏宁电器集团以外，引入江苏省政府等其他战略投资者，基金募集资金规模增加至50亿元，公司出资额不变。
现将上述事项进展情况公告如下：
1、依据苏宁产业基金发起方案，公司与苏宁润东管理的南京苏宁润东股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京苏宁润东”）、苏宁电器集团、江苏省政府投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏省政府投资基金”）、上海光大证券资产管理有限公司（代“光证资管-招商银行-苏宁 1号定向资产管理计划”）（以下简称“光大证券资管”）共同签署江苏疌泉苏宁润东新消费服务产业并购基金（有限合伙）（以下简称“苏宁润东新消费基金”）《合伙协议》，合伙企业苏宁润东新消费基金的认缴出资总额为 50亿元，其中普通合伙人南京苏宁润东认缴出资额 0.5亿元，有限合伙人江苏省政府投资基金认缴出资额 10亿元、苏宁
电器集团认缴出资额19.50亿元、苏宁云商认缴出资额5亿元、光大证券资管认缴出资 15亿元。苏宁润东新消费服务产业并购基金各合伙人首期出资比例为总认缴出资额的40%。
2、苏宁润东新消费基金已完成工商设立登记手续取得了《营业执照》，核定企业名称：江苏疌泉苏宁润东新消费服务产业并购基金（有限合伙），统一社会信用代码：91320105MA1TDQ293R。
3、依据苏宁润东新消费基金合伙协议，2018年 1月 29日公司向该基金支付首期出资款2亿元。
苏宁润东新消费基金需按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续。公司将按照深交所中小企业板《信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》要求持续履行信息披露义务。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会2018年1月30日
海洋王照明科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
报告人:李萍
各位股东及股东代表:
本人为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况汇报如下：
一、出席会议及会议表决情况
2016年度本人均出席了应参加的董事会会议，其中现场出席 2次，通讯方式参加 2次。无缺席和委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极参加各议题的讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，对各次会议审议的相关事项均投了赞成票，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见:
在审议公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议的《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关资料后，基于独立判断的立场，就公司员工持股计划相关事项发表了独立意见。对提交第三届董事会第四次会议审议的《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关
于2016年度续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》、《关于<员工购房借款规定>的议案》等议案进行了审议，并发表了独立意见。对提交第三届董事会第五次会议审议的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案进行了审议，并发表独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人任审计委员会主任委员，2016年度组织召开了二次现场会议、一次通讯会议，审议通过了《关于2015年内部审计机构工作报告的议案》、《关于2015年度财务报告的议案》、《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》、《关于2016年第一季度财务报告的议案》、《关于2016年半年度财务报告的议案》、《关于2016年第三季度财务报告的议案》。
2016年3月25日组织召开了与公司审计机构的年审情况沟通会，听取了审计机构对公司审计情况的介绍，对公司审计中的重大问题进行了沟通，并对审计机构提出了所有关注的问题。
四、对公司现场检查情况
2016年度，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事职责。
五、其他为保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人与公司高级管理人员保持持续沟通，多角度了解公司各项议案的相关情况，以有效发挥独立董事的作用。
同时，本人不断学习相关法律法规，尤其是对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面进行了重点学习和理解，提高自身对公司决策和风险防范的识别和评价能力，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生;
2、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱:liping@rhcncpa.com。
2016年，本人与公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，对公司的生产经营和财务情况进行了解，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事: （李萍）
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-053东华工程科技股份有限公司
六届二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2017年 9月 4日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2017年 9月 14日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯方式表决 4人，无委托出席情况，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面记名投票表决，会议审议通过《关于投资参投宿州碧华环境工程有限公司的议案》
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
根据公司《章程》、《重大投资决策制度》，该项投资无需提交公司股东大会审议。
详见发布于 2017年 9月 16日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-054号《关于投资参股宿州碧华环境工程有限公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年九月十五日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于重组报告书的独立意见
江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”、“公司”）全资子公司江阴华西村资本有限公司（以下简称“华西资本”）拟以支付现金方式认购浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）增资事宜（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易否成重大资产重组，公司据此编制了《江苏华西村股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）等有关法律、法规以及《江苏华西村股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次交易的重组报告书等相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.公司本次交易不构成关联交易，本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2.公司聘请的评估机构具有证券从业资格，具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法的选择与评估目的具有相关性，最终交易价格以经具有证券从业资格的中介机构评估的评估值为依据确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
3.本次交易的相关议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.重组报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意《江苏华西村股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》涉及的相关事项，并同意董事会就公司本次交易的总体安排。
独立董事：蔡建
施平
刘昕
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-039武汉明德生物科技股份有限公司
关于取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由湖北省药品监督管理局颁发的一项医疗器械注册证，具体内容如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|适用范围|
|1|血气分析仪-PT1000|鄂械注准20192222694|2019年6月26日至2024年6月25日|与本公司生产的血气测定试剂盒配套使用，用于体外定量检测人全血样本中以下项目的物质含量：酸碱度（pH）、二氧化碳分压（pCO2）、氧分压（pO2）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl-）、葡萄糖（Glu）、乳酸（Lac）、红细胞压积（Hct）参数|

上述医疗器械注册证的取得，丰富了公司的产品线，提高了公司的核心竞争力和市场拓展能力，将对公司未来的经营发展产生正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-110百洋产业投资集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月7日、2017年8月23日召开的第三届董事会第十三次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”）。具体内容详见公司于2017年8月8日、2017年8月24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司第一期员工持股计划“兴业信托-百洋股份1号员工持股集合资金信托计划”实际资金规模为5,100万元。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买入公司股票2,331,900股，占公司已发行总股本的1.15%，成交金额合计48,538,498.50元，成交均价为20.815元/股。
截至本公告披露日，公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告发布之日起12个月。
公司将按照相关法律法规及时履行后续的信息披露义务。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-72
星美联合股份有限公司
关于控股股东进行股票质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日接到公司第一大股东欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津欢瑞”）关于所持公司股份质押回购交易的通知，具体情况如下：
一、天津欢瑞持有公司股份57,938,783股，占公司总股本的14%。2016年11月24日，天津欢瑞以股票质押回购方式将其所持本公司限售流通股中的24,600,000股（占所持本公司股份的42.46%，占本公司总股份的5.94%）质押给国盛证券有限责任公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续，初始交易日为2016年11月24日，购回交易日为2019年11月24日。
二、截止本公告日，天津欢瑞累计质押其所持有的本公司股份为24,600,000股，占其所持本公司股份的42.46%，占本公司总股份的5.94%。
三、天津欢瑞本次股份质押系其自身融资提供的担保。天津欢瑞资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。后续若出现平仓风险，不会导致对上市公司的实际控制权发生变更。天津欢瑞将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定，我们作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第二届董事会第十次会议拟审议的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2018
年度审计机构的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下事前认可意见。
1、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》：该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们一致同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
2、《关于续聘2018年度审计机构的议案》：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇”）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，中汇具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证公司财务报表审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中汇为公司2018
年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王进
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2014-38号陕西金叶科教集团股份有限公司
2014年度六届董事局第四次临时会议决议
公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司 2014年度六届董事局第四次临时会议于 2014年 11月 7日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 11月 13日以通讯表决方式召开。应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》
经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）将其持有的西安晟捷包装技术开发有限公司（以下简称：“西安晟捷”）100%股权转让给北京天辰睿银投资有限公司（以下简称：“天辰睿银”）；转让价格为人
民币 7,300万元；该事项尚需提交公司股东大会进行审批。
本次股权转让事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍，无需经有关部门批准。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该项交易的相关资料，独立董事进行了事前审查；金叶印务将全资子公司西安晟捷100%股权转让给天辰睿银，转让价格是以西安晟捷截至 2014年 09月 30日经审计评估的资产为基础，参考其经营现状、后续发展潜力等因素，通过双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情况；金叶印务为本公司全资子公司，本次股权转让履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；同意本次股权转让事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于金叶印务转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2014-39）。
二、《关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2014年 12月 4日召开公司 2014年度第一次临时股东大会，审议《关于陕西金叶印务有限公
司转让全资子公司股权的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-40）。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一四年十一月十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-044招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年度利润分配方案实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度利润分配方案已获2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司总股本7,904,092,722股为基数，向全体股东每10股派现金6.20元（含税），无资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本7,904,092,722股为基数，向全体股东每10股派6.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.58元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.62元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益登记日及除息日
权益登记日为2018年5月8日（R日），除息日为2018年5月9日（R+1日）。
四、分红派息对象
截至2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东持有股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****047|招商局集团有限公司|
|2|08*****551|招商局轮船有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月23日至登记日：2018年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、本公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）于2015年12月21日出具了《招商局集团有限公司关于所持招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份锁定期的承诺函》（详见本公司2015年12月28日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限
公司上市公告书》），招商局集团对于所持本公司股份锁定期作出以下承诺：
“本集团所持招商局蛇口控股的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。”
2015年12月21日，本公司董事及高级管理人员出具了《关于减持招商局蛇口工业区控股股份有限公司股份及股份锁定的承诺函》（详见本公司2015年12
月28日公告的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司上市公告书》），上述人员作出以下承诺：
“截止本次换股吸收合并前，所直接持有的招商蛇口股票如存在锁定期的，
则在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于招商局蛇口的发行价；招商蛇口
上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有招商局蛇口股票的锁定期限自动延长至少6个月。”公司股票发行价格为23.60元/股，2015年度利润分配每股派息额为0.26元/
股，2016年度利润分配每股派息额为0.50元/股，本次每股派息额为0.62元/股，故本次利润分配方案实施后，上述承诺函中减持价格调整为不低于22.22元/股。
2、根据本公司《股票期权首次授予计划》相关规定，在2016年度、2017
年度利润分配方案实施后，股票期权首次授予计划首批授予的股票期权行权价格需进行相应的调整。行权价格调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格为19.51-0.50-0.62=18.39元人民币。
本次股票期权行权价格的调整需经本公司董事会审议通过后实施，具体情况请关注本公司后续公告。
3、根据本公司《股票期权首次授予计划》及《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》相关规定，在2017年度利润分配方案实施后，股票期权首次授予计划预留期权行权价格需进行相应的调整。行权价格调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格为19.01-0.62=18.39元人民币。
预留期权行权价格的调整需经本公司董事会审议通过后实施，具体情况请关注本公司后续公告。
七、有关咨询办法
1、咨询机构：本公司董事会秘书处
2、咨询地点：深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层
3、咨询电话：0755-26819600
4、传真：0755-26818666
5、联系人：陈江、陈晨
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-064深圳市新国都技术股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议《选举第三届董事会的议案》未通过。
2、本次股东大会新增《关于调整深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会候选人方案的临时提案》和《关于修订公司章程的临时提案》两份临时提案。
1、召开时间：2014年 5月 5日上午 10:00
2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3、召开方式：现场表决
二、会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2013年年度
股东大会于2014年5月5日上午10:00在深圳市福田区深南路车公
庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议
室召开。会议实际出席股东及股东代表共10人，代表公司有表决
权的股份68,895,000股，占公司股份总数的60.28%。本次股东大
会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和
举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关
规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《审议<2013年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《审议<2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《审议<2013年度报告正文及摘要>的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《审议 2013年度利润分配的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《审议<2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《审议<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《审议聘请 2014年度审计机构的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、审议未通过《审议选举第三届董事会的议案》。
表决结果：
0股同意，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
68,895,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案已经股东临时提案调整，详见公司于 2014年 4月 25日在巨潮资讯网发布的《深圳市新国都技术股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提交临时提案的公告》以及本次会议第十项议案。
9、审议通过了《审议选举第三届监事会的议案》。
表决结果：
（1）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举李林杰先生为公司第三届监事会监事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举栾承岚女士为公司第三届监事会监事，占出席会议有效表决权股份总
数的100%。
10、审议通过了《关于调整深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会候选人方案的议案》。
表决结果：
（1）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举刘祥先生为公司第三届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举江汉先生为公司第三届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（3）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举汪洋先生为公司第三届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（4）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举韦余红先生为公司第三届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（5）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举贾巍女士为公司第三届董事会非独立董事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（6）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举陈京琳先生为公司第三届董事会独立董事，占出席会议有效表决权股
份总数的100%。
（7）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举何佳先生为公司第三届董事会独立董事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（8）采用累积投票表决方式投票表决，68,895,000股同意选举桑涛先生为公司第三届董事会独立董事，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：
68,895,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所深圳分所郭晓丹律
师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司2013年年度股东大会会议
决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
2014年 5月 5日
罗牛山股份有限公司
实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）拟进行非公开发行股票。根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号），公司对报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，及是否存在被行政处罚或调查的情况进行了专项自查，并出具了《罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。
自查结论为：公司及控制的下属公司在报告期内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
徐自力作为罗牛山的实际控制人，就公司房地产业务相关事项承诺如下：《自查报告》已如实披露了罗牛山在报告期内房地产开发项目的自查情况，如因罗牛山存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为及因前述违法违规行为存在被行政处罚或调查的情况，给公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
承诺人：徐自力
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-045山鼎设计股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日召开第二届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1,000万元，不超过人民币 2,000万元。具体内容详见公司于 2018年 6月 15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（2018-039）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 6月 14日）及公司 2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 6月 25日）登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 6月 14日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|车璐|23,904,048|28.73|
|2|袁歆|23,478,900|28.22|
|3|天津原动力企业管理咨询有限公司|5,850,000|7.03|

|||||
|-|-|-|-|
|4|张鹏|3,510,000|4.22|
|5|文学军|2,925,000|3.52|
|6|管维嘉|975,000|1.17|
|7|西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金|817,700|0.98|
|8|卢英杰|555,500|0.67|
|9|林平|494,000|0.59|
|10|生命保险资管－招商银行－生命保险资产管理有限公司富盈5号|404,308|0.49|

二、公司 2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年 6月 25日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|车璐|23,952,448|28.79|
|2|袁歆|23,569,900|28.33|
|3|天津原动力企业管理咨询有限公司|5,850,000|7.03|
|4|张鹏|3,510,000|4.22|
|5|文学军|2,925,000|3.52|
|6|管维嘉|975,000|1.17|
|7|西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金|837,700|1.01|
|8|卢英杰|566,600|0.68|
|9|林平|494,000|0.59|
|10|生命保险资管－招商银行－生命保险资产管理有限公司富盈5号|404,308|0.49|

特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-068上海锐奇工具股份有限公司
关于筹划员工持股计划的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将尽快就相关事项和方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-037江苏凯伦建材股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人承诺全额认购
可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东凯伦控股投资有限公司及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）出具的《控股股东及其一致行动人全额认购的承诺》，特承诺如下：
1、本单位将根据各自在本次配股股权登记日的持股数量，按照凯伦股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
2、本单位承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，承诺人将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
3、若本单位在凯伦股份取得本次认购所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给凯伦股份造成损失的，本单位将承担赔偿责任。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-028
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司及子公司 2015年度向银行等金融机构申请综合授信的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月17日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2015年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》（本议案尚需提交 2014年度股东大会审议），具体内容如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2015年度向银行等金融机构申请综合授信拟累计不超过人民币 10亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理杨震华先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《指引》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）对广东鸿图继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]82号文”核准，广东鸿图非公开发行人民币普通股2,770万股，募集资金总额为23,046.40万元，扣除发行费用1,058.77万元后，募集资金净额为21,987.63万元。上述募集资金已于2013年7月31日到位，业经广东正中珠江会计师事会所有限公司验证，并出具了“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告。
二、对广东鸿图继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金决议的核查
广东鸿图第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第七次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月即 2014年 8月 25日至 2015年 8月 24日。截至2015年8月24日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 13,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。
为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和股东创造更大效益，根据《指引》中关于募集资金使用管理的规定，以及公司本次非公开发行股票募投项目的实际进展情况，在满足募投项目建设资金需求并保证募投项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为不超过6个月，自公司董事会审议通过之日起算。
公司过去十二月内未进行风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
三、保荐机构对广东鸿图继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、广东鸿图本次拟继续使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于广东鸿图减少财务费用，提高募集资金使用效率；补充流动资金时间不超过6个月，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
2、广东鸿图上述募集资金使用行为已经其第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭婧 张宜生
东海证券股份有限公司2015年9月9日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-040江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2014年8月25日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月10日（星期三）下午14：00；
（2）网络投票时间：2014年9月9日至2014年9月10日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江西省景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室
5、主持人：公司董事长蔡景章先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-0401、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 208,465,671股，占公司股份总数的43.46%。参与本次股东大会网络投票的股东共20名，代表有表决权的股份36,267,512股，占公司股份总数的7.56%。
2、公司第四届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、李攀峰律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：
1.1选举非独立董事
1.1.1选举蔡景章先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%
1.1.2选举李保泉先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%
1.1.3选举陈文星先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-040表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
1.1.5选举周敏建先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
1.1.6选举辛淑兰女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
1.2选举独立董事
1.2.1选举包汉华先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
1.2.2选举符念平先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
1.2.3选举陈天助先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-040董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案实行累积投票制，表决情况及结果如下：
2.1选举曹华先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
2.2选举冯建华先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意233,462,408股，占参与投票的股东所持有效表决权的95.39%。
其中中小股东的表决情况为：
同意25,080,437股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的10.25%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、以特别决议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
表决结果：同意244,653,243股，占与会有表决权股份总数的99.97%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权79,940股，占与会有表决权股份总数的0.03%。
其中中小股东的表决情况为：
同意36,271,272股，占与会有表决权股份总数的14.82%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权79,940股，占与会有表决权股份总数的0.03%。
4、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
表决结果：同意244,720,183股，占与会有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权13,000股，占与会有表决权股份总数的
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-0400.005%。
其中中小股东的表决情况为：
同意36,338,212股，占与会有表决权股份总数的14.85%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权79,940股，占与会有表决权股份总数的0.005%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、李攀峰
3、结论性意见：律师认为，公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一四年九月十一日
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-025
青岛惠城环保科技股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
青岛惠城环保科技股份有限公司，2019年半年度权益分派方案已获2019年8月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年8月27日，除权除息日为：2019年8月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年8月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年8月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场1201室
咨询联系人：史惠芳茹凡
咨询电话：0532-58657701
传真电话：0532-58657729
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年08月20日