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证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-055东方集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 8日召开第八届董事会第十次会议、2015年9月24日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15亿元超短期融资券。2016年 3月 9日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP38号），同意接受公司超短期融资券注册。
公司超短期融资券注册金额15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。
2016年 8月 10日，公司发行了 2016年度第一期超短期融资券，本次发行金额 5亿元人民币，募集资金已于2016年8月11日全额到帐。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|东方集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|简称|16东方集SCP001|
|代码|011699474|期限|270 天|
|起息日|2016 年8月11日|兑付日|2017年 5月8日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.88%（发行日9月SHIBOR+0.9453%）|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|【5】|合规申购金额|【6.30亿元】|
|最高申购价位|【4.19%】|最低申购价位|【3.50%】|

有效申购家数 【5】 有效申购金额 【5.00亿元】
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|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|
|联席主承销商（如有）|上海浦东发展银行股份有限公司|

特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年八月十二日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-135中安消股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年7月10日起重大事项停牌。因筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 7月 24日起重大资产重组停牌不超过 30日。
鉴于本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年8月24日起继续停牌不超过1个月（详见公司公告，公告编号：2015-121、2015-129、2015-130、2015-133）。
2015年9月16日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司已向上海证券交易所提交关于公司重大资产重组继续停牌的申请，申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌不超过 1个月（详见公司公告，公告编号：2015-134）。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
天业股份（600807） 2015年第三次临时股东大会山东天业恒基股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一五年九月
天业股份（600807） 2015年第三次临时股东大会2015年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：现场会议召开时间：2015年9月23日（星期三）上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议对明加尔金源公司增资的议案。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
天业股份（600807） 2015年第三次临时股东大会议案一
2015年第三次临时股东大会
关于审议对明加尔金源公司增资的议案
各位股东：
根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）的综合竞争力，改善财务状况，公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）拟对其全资子公司明加尔公司，采用债转股及现金等方式分阶段进行增资不超过9,500万澳元。本次增资实施完成后，明加尔公司的注册资本将由目前的 3,560万澳元增加到不超过 13,060万澳元，天业黄金仍持有明加尔公司100%股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资标的基本情况
名称：明加尔金源公司（MINJAR GOLD PTYLTD）
注册号：119514528
经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工
注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道 46-50号斯芬妮菲克斯楼 3楼（Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTHWA6005）
股份数额：712股
股东出资：3,560万澳元
截止到 2015年 6月 30日，资产总额为 60,887.61万元人民币，净资产 10,970.10万元人民币，2015年1-6月实现营业收入12,493.17万元人民币，净利润实现2,800.31万元人民币。
增资前后股权变动如下：
单位：澳元
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|明加尔公司|增资前||增资后||
||注册资本|天业黄金|注册资本|天业黄金|

天业股份（600807） 2015年第三次临时股东大会
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||出资比例||出资比例|
|35,600,000|100.00%|130,600,000|100.00%|

二、本次增资对公司的影响及风险分析
天业黄金对明加尔公司采用债转股及现金等方式分阶段进行增资，符合公司发展的战略需要，可优化其财务结构，增强其资金实力，不断提高其竞争力。本次增资不会产生新的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。
本议案已经第八届董事会第十六次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-064上海剑桥科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日向全体监事书面发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，并于 2019年 9月 25日以通讯方式召开了本次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限要求。会议应参加监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体监事一致审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于投资苏州海光芯创光电科技有限公司暨关联交易的议案
同意发表意见如下：
监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督，本次投资海光芯创有利于加强公司主营业务的核心竞争力，不存在损害公司利益的情形。没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会2019年9月26日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-078南威软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年5月29日起停牌，预计停牌不超过30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。停牌 30日期满，根据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月27日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过1个月，详见公司披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-076）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，具体交易方案所涉及的相关事项仍在进行协调、沟通和确认。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年7月3日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-006重庆百货大楼股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）会计政策的修订情况
1、变更前公司所采用的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|2,994,156.14|应收票据及应收账款|120,076,585.77|
|应收账款|117,082,429.63|||
|应收利息|916,465.75|其他应收款|119,665,856.33|
|应收股利||||
|其他应收款|118,749,390.58|||
|固定资产|3,085,787,771.03|固定资产|3,085,787,771.03|
|固定资产清理||||
|在建工程|33,156,214.71|在建工程|33,156,214.71|
|工程物资||||
|应付票据|1,226,321,850.93|应付票据及应付账款|3,983,514,308.54|
|应付账款|2,757,192,457.61|||
|应付利息|235,523.97|其他应付款|1,072,376,168.36|
|应付股利|23,651,266.51|||
|其他应付款|1,048,489,377.88|||
|长期应付款||长期应付款||
|专项应付款||||
|管理费用|1,230,699,172.47|管理费用|1,230,699,172.47|
|||研发费用||
|收到其他与经营活动有关的现金[注]|1,052,074,545.23|收到其他与经营活动有关的现金|1,053,674,545.23|
|收到其他与投资活动有关的现金[注]|1,292,810,460.89|收到其他与投资活动有关的现金|1,291,210,460.89|

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 1,600,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
(三)执行新会计政策对合并财务报表影响
本次会计政策变更仅影响财务报表的项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司本次变更会计政策是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更已经公司2019年3月14日召开的第六届七十七次董事会和第六届三十七次监事会审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
四、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求进行的，目的是使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
上述会计政策变更对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
（二）监事会意见：
公司根据财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更为按国家相关政策调整，且对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次实施会计政策的变更。
四、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-034
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2015年8月11日发出召开第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于2015年8月20日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于合作开发沈阳燕塞湖街-6项目的议案》。
公司之全资子公司沈阳合盛房地产开发有限公司（“沈阳合盛”）于 2014年11月获取沈阳燕塞湖街-6项目，并注册成立全资项目公司沈阳金地至胜房地产开发有限公司。为了提高集团资金使用效率，董事会同意沈阳合盛与DRC SYⅢ Limited共同合作开发建设项目，双方拟对项目公司增资。增资后沈阳合盛持股55%，合作方持股45%。
合作方 DRCSYⅢ Limited是一家根据香港法律合法注册成立的公司，其母公司菱华控股有限公司是由日本上市公司三菱商事株式会社在香港依法设立的
一个投资平台。
二、董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于合作开发南京市浦口江浦街道南审北G78项目的议案》。
董事会同意本公司之全资子公司金地集团南京置业发展有限公司（“南京金地”）与南京万科置业有限公司（“南京万科”）就南京市浦口江浦街道南审
北G78项目进行合作。
南京万科已就项目开发成立了南京筑浦兴业房地产开发有限公司，南京金地拟与南京万科共同对项目公司增资，增资后，持股比例为33%：67%。
三、董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于合作开发武汉雄楚一号项目的议案》。
公司之全资子公司武汉市金地金泰置业有限公司（“金地金泰”）已于2015年4月获取武汉市关山村雄楚 1号项目K7、K8地块（下称“项目”）。董事会同意公司与上海稳裕股权投资管理有限公司作为GP发起的嘉兴稳嘉柒号股权投资合伙企业（有限合伙）对金地金泰共同进行增资。增资后双方各持有金地金泰50%的股权。
合作方上海稳裕股权投资管理有限公司是由本公司之全资子公司稳盛（天津）投资管理有限公司全资持有。
以上三个项目详细情况请见公司每月定期披露的获取项目公告。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2015年8月27日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-024骆驼集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2014年5月30日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：
审议通过《关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案》
公司全体监事经过认真核查，认为：
1、公司经营业绩满足《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”规定的第一期解锁业绩考核条件；
2、本次解锁的77名激励对象在2013年度绩效考核中全部合格；
3、公司和77名激励对象均满足《激励计划》对限制性股票第一期解锁的全部要求。
同意公司申请第一期382.20万股限制性股票解锁。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
监事会
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司（“本公司）”独立董事对本公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2017年下半年飞机融资租赁框架协议》的关联交易事项进行了认真审议、对相关协议进行了审核，并就有关问题向本公司执行董事及高级管理人员进行了询问，就该关联交易项目发表独立意见如下：
一、上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，定价合理，协议符合市场公允条件，未损害本公司及其股东，特别是中小股东的利益；
二、上述关联交易决议事项关联董事回避表决，非关联董事有半数以上表决通过，本公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及本公司章程规定，合法有效；
三、上述协议的签署有利于本公司的经营和长远发展，符合本公司和全体股东的利益。
宁向东 刘长乐 谭劲松 郭 为 焦树阁
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-050
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于 2017年8月 11日以书面形式送达每位监事。
（三）会议于 2017年 8月 23日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《公司 2017年半年报及报告摘要》
3票同意，0票弃权，0票反对，表决结果：通过。
具体内容请详见上交所公告。
监事会认为：
1、公司 2017年半年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年半年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（二）审议《公司关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司 2017年 8月 25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3票同意，0票弃权，0票反对，表决结果：通过。
（三）审议《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和预留授予的限制性股票回购价格的议案》
公司于 2017年 6月完成配股，依据《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。
调整后，公司首次授予部分限制性股票的回购价格由每股 4.57元调整为每股 4.0542元，预留授予限制性股票的回购价格由每股 6.02元调整为每股 5.3405元。
3票同意，0票弃权，0票反对，表决结果：通过。
（四）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司原首次授予的激励对象李恩政等7人，预留授予的激励对象蔡振巍一人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的40.5万股限制性股票，回购价格为 4.0542元/股，拟回购注销预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的1万股限制性股票，回购价格为5.3405元/股。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-071河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2016年 8月 10日使用首次公开发行暂时闲置募集资金向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品5,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2016-042”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
公司于2016年9月13日使用首次公开发行暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品2,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2016-052”号公告），上述理财产品已于2016年11月14日到期，本金及收益已如期到账。
公司继续使用暂时闲置首次公开发行募集资金向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：5,000万元
5、投资范围：本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%，债券等金融资产的比例区间0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
6、预期收益率（年化）：
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||到期日美元兑港币的最终汇率 P|年华收益率|
|情景一|P≥9.0000 或P≤7.0000|2.6%|

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|情景二|7.0000＜P＜9.0000|3.0%|

7、期限：2016年11月11日至2016年12月12日
8、资金来源：闲置首次公开发行募集资金
9、关联关系说明：公司与广发银行郑州金成支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性高的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品
情况如下：
1、已到期银行理财产品情况：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|20,000|2016年 3月15日|
|2|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|5,000|2016年 4月26日|
|3|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|10,000|2016年 6月10日|
|4|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|10,000|2016年 6月13日|
|5|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|10,000|2016年 6月15日|
|6|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|15,000|2016年 6月16日|
|7|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|2,000|2016年 7月18日|
|8|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 9月13日|

2、未到期银行理财产品情况：
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|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|8,000|2016年 12月14日|
|2|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|5,000|2017年 6月14日|
|3|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|25,000|2017年 6月19日|
|4|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 12月15日|

（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 2月18日|
|2|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 3月21日|
|3|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 5月3日|

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|-|-|-|-|
|4|广发银行郑州金成支行|3,000|2016年 6月28日|
|5|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 9月13日|
|6|广发银行郑州金成支行|5,000|2016年 11月11日|
|7|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|2,000|2016年 11月14日|

五、备查文件
《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-005
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年1月16日起停牌。具体内容详见公司于2018年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《亿利洁能股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-003）。
目前，公司及相关方正在积极推进该重大事项的研究论证工作。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2018年1月23日开市起继续停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的5个交易日内（含继续停牌当日）确定该事项是否构成重大资产重组。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
信雅达系统工程股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动未达到相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，公司董事会对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
信雅达股票自 2016年 2月 22日起连续停牌，信雅达股票 2016年 2月 19日的收盘价为 46.23元/股，停牌前 20个交易日（2016年 1月 18日）收盘价为 41.72元/股，信雅达股票 2016年 2月 22日收盘价较 2016年 1月 18日收盘价上涨10.81%。
自 2016年 1月 18日至 2016年 2月 19日，上证综指（000001.SH）自 2913.84点下降至 2860.02点，累计降幅为1.85%；证监会软件信息技术板块指数（883169.WI）自 8727.04点上涨至 8792.24点，累计涨幅为0.75%。信雅达股票剔除大盘因素和同行业板块因素影响的累计涨幅分别为12.66%、10.06%。因此，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
特此说明！
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2016年 5月 25日
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临 2016-004中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于续聘 2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月23日召开的公司七届十次董事会审议通过了关于续聘公司2016年度财报审计机构和内控审计机构的议案，现将相关事项公告如下。
基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2015年度财报审计和内控审计工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财报审计机构和内控审计机构，聘期一年。2016年度审计费用总计 160万元，其中财报审计费用125万元，内控审计费用35万元。
本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2016年度财报审计机构和2016年度内控审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会批准。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-048青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月20日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书、副总经理梁庭波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-12
江苏林洋电子股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司于2014年4月3日上午10:00在江苏省启东市林洋路 666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于投资设立全资子公司<江苏林洋电力科技有限公司>的议案》根据公司战略规划及经营发展需求，为有效利用公司现有的资源，充分发挥公司技术、生产优势，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”或“公司”）拟出资人民币 5,000万元在江苏南通滨海园区投资设立全资子公司，并以此为平台进一步推进通州湾项目及其他业务领域的拓展。
江苏林洋电力科技有限公司注册资本为 5,000万元，由公司以货币出资5,000万元，占注册资本的100%。
本次投资不涉及关联交易，投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋电子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临2014-13）
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人黄荔，已充分了解并同意由提名人深圳市燃气集团股份有限公司董事会提名为深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市燃气集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括深圳市燃气集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在深圳市燃气集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任深圳市燃气集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：黄荔
股票代码：600148 股票简称：长春一东 编号：临 2018-045长春一东离合器股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月12日，长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”或“长春一东”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已于2018年6月13日在指定信息披露媒体进行了披露。
2018年6月27日，公司收到上海证券交易所《关于对长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0721号）（以下简称“《问询函》”）后，积极组织相关中介机构、交易对方及标的公司等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实及回复，并根据《问询函》的相关要求，对预案的部分内容进行了修订、补充和完善，形成《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）。
具体修订、补充情况如下：
1、补充说明了长春一东与吉林大华机械制造有限公司（以下简称“吉林大华”）的主营产品在功能上结合如何有限提升公司产品竞争力、山东蓬翔汽车有限公司（以下简称“蓬翔汽车”）未来能够给公司带来的下游资源等相关内容，详细请见“第一章、本次交易改善/二、本次交易的目的/（一）整合大华机械的飞轮业务，形成离合器及飞轮的模块化供货能力”和“第一章、本次交易改善/二、本次交易的目的/（二）整合标的公司上下游资源，发挥产业协同效应”。
说明，详细请见“第九章、管理层讨论与分析/二、本次交易对盈利能力的影响”。
3、补充披露了蓬翔汽车之控股子公司芜湖蓬翔采用收益法评估的专利资产预估值情况，详细请见“第五章、标的资产预估作价及其公允性/一、标的资产预估”；补充披露了标的公司专利资产采用收益法进行评估的原因及合理性、专利资产范围及选取标准，详细请见“第五章、标的资产预估作价及其公允性/三、评估方法”；补充说明了交易对方专利资产业绩承诺实现的标准和测算方式、专利资产业绩承诺适用的明确性与可行性等内容，详细请见“第一章、本次交易概述/四、本次交易具体方案/（一）发行股份及支付现金购买资产方案/6、业绩补偿及承诺”。
4、补充披露了大华机械报告期内按乘用车及商用车分类的产品产能、产量及销量数据，详细请见“第四章、交易标的基本情况/一、大华机械的基本情况/（五）主营业务发展情况/7、报告期内主营业务发展情况”；补充披露了大华机械双质量飞轮实现小批量试产的具体时间及配套的下游车型等内容，详细请见“第四章、交易标的基本情况/一、大华机械的基本情况/（五）主营业务发展情况/4、主要产品及用途”；修订了大华机械及子公司截至预案签署之日持有的有效专利数量，详细请见“第四章、交易标的基本情况/一、大华机械的基本情况/（七）主要资产的权属情况/6、专利”；补充披露了大华机械报告期内的毛利率、净利率以及经营性现金流的具体情况，详细请见“第四章、交易标的基本情况/一、大华机械的基本情况/（六）报告期内主要财务数据”。
5、补充披露了蓬翔汽车报告期内毛利率、净利率及经营性现金流的具体情况，并结合蓬翔汽车所处的行业、客户、竞争对手情况对其报告期内盈利能力欠佳的具体原因进行了补充说明；结合长春一东的净资产、负债情况，对蓬翔汽车较高的资产负债率是否会对长春一东现金流、财务费用及偿债能力造成不利影响进行了补充说明。详细请见“第四章、交易标的基本情况/二、蓬翔汽车的基本情况/（六）报告期内主要财务数据”。
的储备及优势”和“第一章本次交易概述/六、公司确保标的资产核心团队稳定的具体措施”。
7、补充披露了蓬翔汽车 9处预计无法办理房产证的房屋建筑物是否属于违章建筑、是否存在被强制拆除的风险、是否可能影响标的公司正常生产经营，详细请见“第四章、交易标的基本情况/二、蓬翔汽车的基本情况/（七）主要资产的权属情况/2、房屋建筑物/（2）尚未取得房产证的房屋建筑物”；同时在本预案“重大风险提示/二、标的资产经营风险/（十）标的公司资产权属存在瑕疵的风险”和“第十章、风险因素”中对上述事项相关风险进行了补充提示。
8、补充披露了本次交易取得商务部审查无异议的具体条件、进展及预计时间，是否存在影响审查结果的实质性障碍，详细请见“第一章、本次交易概述/三、本次交易方案实施需履行的决策程序及报批程序/（三）关于本次交易获得商务部对经营者集中批准的相关说明”。
9、补充披露了大华机械即将到期的两项业务资质是否涉及主要生产经营、后期办理续期是否存在不确定性的相关说明，详细请见“第四章、交易标的基本情况/一、大华机械的基本情况/（七）主要资产的权属情况/8、业务资质”。
上述补充披露及说明的内容已在预案修订稿中楷体加粗标明，具体修订内容请见公司同日公告的《长春一东离合器股份有限公司关于上海证券交易所<关于对长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复》、《长春一东离合器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的相关内容。公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的相关公告为准。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-080上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事金婷女士的书面辞职申请，金婷女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。
鉴于金婷女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，金婷女士仍将继续履行监事职责。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的监事、监事会主席。
公司监事会对金婷女士在担任监事及监事会主席期间勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥的积极作用表示诚挚的感谢！
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年10月10日
上海新世界股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的事前认可和独立意见
“ ”
上海新世界股份有限公司(以下简称公司
)九届十一次董事会会议于⒛15年 8月26日以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则(⒛14年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,我们事先了解了
《公司与新南东日常关联交易的议案》的相关内容,经仔细审阅,并基于独立董事的判断立场,现就该日常关联事项发表如下独立意见
:
上述日常关联交易定价客观、公允、合理,符合有关法律、法规和公司章程1、
的规定。
上述日常关联交易在审批和表决过程中,关联董事依法回避表决,未发现损2、
害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
独立童事签名
:
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趵
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证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2017-036上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）15:00至17:00。届时公司董事长周卫中先生、总会计师曹伟春先生、董事会秘书刘峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2017年10月28日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－038贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2018年8月17日以传真和书面形式发出，会议于2018年8月22日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议以通讯表决方式，一致通过以下议案：
（一）、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
（二）、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、公司监事会对《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》发表了书面审核意见。
公司监事会一致认为：公司2018年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会二○一八年八月二十三日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-017
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016年 2月 1日以通讯方式发出召开本次会议的通知。
（三）本次董事会于 2016年 2月 29日上午在公司会议室召开。
（四）本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。
（五）本次会议由董事长杨宝生先生主持，全体监事及其他高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举杨宝生先生担任公司第七届董事会董事长；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
1、聘任杨宝生先生为公司总经理；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、聘任徐罗旭先生为公司第七届董事会秘书（个人简历详见附件）；
联系方式：
地址：广东省揭东经济试验区内西侧
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传真：0663-3568052
邮箱：600589@rongtai.com.cn
邮编：515500
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
1、根据总经理提名，聘任林岳金先生为公司副总经理；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、根据总经理提名，聘任杨光先生为公司副总经理（个人简历详见附件）；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、根据总经理提名，聘任徐罗旭先生为公司副总经理；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事认为，公司董事会聘任杨宝生先生担任公司总经理、徐罗旭先生担任公司董事会秘书兼副总经理、林岳金先生、杨光先生担任公司副总经理、郑创佳先生担任公司财务总监是合适的，他们具备与拟担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；杨宝生先生、徐罗旭先生、林岳金先生、杨光先生、郑创佳先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不会损害公司和股东利益。
（四）、审议《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》；
公司于 2016年 2月 29日召开 2016年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事成员，结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如下：
选举杨宝生、高大鹏、郑创佳、符正平、冯育升、庄耀名为战略委员会委员，其中杨宝生为召集人；
选举庄耀名、符正平、罗海雄为审计委员会委员，其中庄耀名为召集人；
选举符正平、冯育升、林岳金为提名委员会委员，其中符正平为召集人；
选举符正平、冯育升、庄耀名为薪酬与考核委员会委员，其中冯育升为召集人。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2016年 3月 1日
附件简历：
徐罗旭，中国籍，男，40岁，大学学历，榕城区科协委员。1998年从华中农业大学毕业进入公司工作至今。2001年 6月至 2009年 12月任公司证券事务代表；2002年 9月至 2004年 7月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习；2006年 12月至 2009年 12月任公司职工代表出任监事；2009年 12月至现在任公司董事会秘书。
杨光，中国籍，男，31岁，大学学历。揭阳市青年企业家协会副会长，2008年从悉尼科技大学毕业进入公司工作至今。2008年 2月至 2010年 10月任广东榕泰实业股份有限公司生产管理部副经理；