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广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019年 8月 27日以现场结合通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的独立意见
我们认为，公司《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经审核，截至报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
2019年 4月 17日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了为控股子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行授信提供担保，担保额度为 1,700万元；2019年 4月 17日公司召开第三届董事会第三次会议、2019年 5月 22日公司召开 2018年年度股东大会审议通过了为全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行授信提供担保，担保额度为 5,000万元、向兴业银行授信提供担保，担保额度为 3,000万元。截至报告期末公司担保余额为 0万元。
我们认为，公司对外担保程序和执行情况符合相关规定，不存在违规对外担保等情形。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为，公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过 6,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品事项。
五、关于公司会计政策变更、会计估计变更的独立意见
我们认为，本次会计政策变更及会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的合理调整，有利于更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，进一步统一和完善公司对应收款项的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。经审慎判断，我们同意本次会计政策变更、会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
束伟农 黄强 赵正挺 许怀斌
2019年 8月 27日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-088江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议通知于2018年9月20日以电话、口头方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2018年 9月 25日（星期二）上午09：30在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销非公开发行股票募集资金专户的议案》。
《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-099深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|深 圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实|
|际控制人聂泉先生通知，获悉聂泉先生将其质押给招商证券股份有限公司的部分股份办理了|
|提前购回解除质押手续。具体事项如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|提前解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|聂泉|是|2,600,000|2017年09月11日|2019年10月10日|2018年09月05日|招商证券股份有限公司|2.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止至本公告日，聂泉先生持有公司股票 92,314,000股，占公司总股本的64.05%。
本次解除质押2,600,000股，解除质押完成后，聂泉先生持有公司股份尚有25,600,000股处于质押状态，占其所持有的公司股份总额的27.73%，占本公司总股本的17.76%。
2、聂泉先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，聂泉先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-013上海普丽盛包装股份有限公司
关于持股5%以上股东收到上海证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“普丽盛”或“公司”）持股5%以上股东软库博辰创业投资企业、Masterwell (HK) Limited及SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited于2019年3月13日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对软库博辰创业投资企业、Masterwell (HK) Limited及SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2019]23号）（以下简称“决定书”），现将该决定书全文公告如下：
软库博辰创业投资企业（统一社会信用代码：91320594717882039U）、 Masterwell (HK)Limited（商业登记证号码：39015080-000-02-18-3）及SBCVC Fund II-Annex (HK)Limited（商业登记证号码：50149618-000-12-18-8）作为一致行动人，合计持有普丽盛5%以上股份。股份来源为普丽盛首次公开发行前发行的股份。
经查，在2018年11月15日至12月6日期间，你们通过证券交易所集中竞价交易方式合计减持普丽盛股份148.18万股，占普丽盛股份总数的1.48%。你们在3个月内通过证券交易所集中竞价交易方式合计减持普丽盛股份的总数，超过普丽盛股份总数的1%。
上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第九条第一款、第二款和第四款的规定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第十四条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
备查文件
1、中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书（沪证监决[2019]23号）。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年3月14日
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李晓玲女士，作为安徽安纳达钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽安纳达钛业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为安徽安纳达钛业股份有限公司或其附属企业、安徽安纳达钛业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来
的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在
原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括安徽安纳达钛业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽安纳达钛业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独
立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李晓玲（签署）
日期：2014年2月27日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—002大连天神娱乐股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知，获悉其所持有公司的部分已质押的股份办理了股份质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||||||展期后质押|||||||
||||||质押股数||质押开始日||||质权人||占其所持||用途|
||称||及一致行||||||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|朱晔||是||42,000,000||2016-12-14||9999-01-01||天风证券股份有限公司||32.16%||融资||
|朱晔||是||11,250,000||2017-06-02||9999-01-01||天风证券股份有限公司||8.61%||融资||
|朱晔||是||5,100,000||2018-02-07||9999-01-01||天风证券股份有限公司||3.90%||融资||
|朱晔||是||4,950,000||2018-05-02||9999-01-01||天风证券股份有限公司||3.80%||融资||
|朱晔||是||6,900,000||2018-05-16||9999-01-01||天风证券股份有限公司||5.28%||融资||
|合计||-||70,200,000||-||-||-||53.75%||-||

截至公告披露日，朱晔持有公司股份数量 130,603,964股，占公司总股本的14.01%，其所持有公司股份累计被质押 129,220,280股，占其所持公司股份的98.94%，占公司总股本的13.86%；其所持有的公司股份累计被司法冻结130,603,964股，占公司总股本的14.01%，占其持有公司股份总数的100%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年1月3日
浙江金科过氧化物股份有限公司
2016年度财务预算报告
本预算在总结2015年经营情况的基础上，对2016年度公司的经营情况进行深入分析，预计2016年度实现营业收入在2015年基础上提高77%左右；实现净利润在2015年基础上提高213%左右。
特别提示:上述财务预算基于以下情况之假设：
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
特别说明：以上2016年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司2016年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会 2016年4月 24日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-095吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议（临时）于2015年12月29日以现场表决方式召开，会议通知于2015年12月25日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过 45,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。
2、上述贷款方式为信用贷款。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-017
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于公司取得兽药产品批准文号的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瑞普（保定）生物药业有限公司（以下简称“瑞普保定”)研制的犬狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒近日获得农业部核发的兽药产品批准文号。
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|-|-|-|-|-|
|企业名称|商品名称|兽药通用名称|批准文号|有效期|
|瑞普（保定）生物药业有限公司|锐清|犬狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒|兽药生字030388829|2017-03-07至2022-03-06|

狂犬病是由狂犬病毒引起的人畜共患传染病。世界动物卫生组织（OIE）将其列为法定报告的 B类动物疫病，也是我国《国家中长期动物疫病防治规划》中规定优先防治的11种二类动物疫病之一。目前国际上标准的狂犬病毒血清学诊断方法耗时长、设备成本高、普及难度较大。
本项目试剂盒特异性强、敏感性高、项目技术国内领先，产品可用于犬狂犬病毒血清抗体检测，检测周期短，操作简单，准确稳定，易于标准化，适宜基层普及和大规模临床应用。
犬狂犬病病毒 ELISA抗体检测试剂盒是公司取得的首个宠物用诊断制品新产品，与已有的宠物疫苗、药品、生物制剂等产品一同完善了公司宠物医药产品体系。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
鹭燕医药股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求和鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董
事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审
阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第三届董事
会第十九次会议审议的关于聘任赵仲明先生为公司副总经理的事项发表以下独
立意见：
经查阅本次新聘任的高级管理人员的履历，被聘任人具备担任公司高级管
理人员的资格，拥有相关专业知识与技能，不存在《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；提名、审议、表决程序规范，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。同意聘任赵仲
明先生为公司副总经理。
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事翁君奕：___________________2016年9月2日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事吴俊龙：___________________2016年9月2日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经
理的独立意见》之签字页】
独立董事郭小东：___________________2016年9月2日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015-003
金卡高科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.00%–30.00%|盈利： 11,642万元|
||盈利： 11,642万元–15,135万元||
|非经常性损益|预计： -250万元– -100万元|-45.13万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续加强智能燃气系统事业的拓展，导致净利润同向上升；
2、报告期内，清洁能源事业业绩平稳，导致净利润同向上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年年度业绩的具体数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-12
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）于2015年3月2日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-111广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 28日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任潘智恒先生担任公司内部审计负责人，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
潘智恒先生个人简历如下：
潘智恒，中国公民，男，1988年9月出生，大学本科学历，会计专业。2013年3月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部。
截至本公告披露日，潘智恒先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。潘智恒先生持有公司股份 13,500股（该部分股份系股权激励限制性股票，因未达到行权条件，目前公司正在办理回购注销，注销手续完成后，潘智恒先生将不再持有公司股份）。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2019年10月29日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-123吉药控股集团股份有限公司
关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，公司同意金宝药业拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁”）开展售后回租融资业务。售后回租方式融资额度不超过人民币5,000万元。公司和公司法定代表人兼董事长孙军先生同意为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为两年。孙军先生为金宝药业提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
关联关系：由于公司董事长孙军先生直接持有公司14.11%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，孙军先生为公司之关联自然人。
公司于2018年11月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为子公司金宝药业申请融资租赁业务提供连带责任保证。
上述担保暨关联交易事项需股东大会审议通过后方可实施，截至本公告披露之日，上述担保尚未签订相关担保协议，上述担保内容均以公司签订担保协议后的内容为准。
二、被担保人基本情况
（一）吉林金宝药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：1998年04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂剂型。
2、被担保方财务状况
截止 2017年 12月 31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 223,333万元，负债总额 104,047万元,净资产119,286万元,营业收入50,715万元，利润总额23,371万元，净利润19,037万元。（经审计）
截止2018年9月30日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为258,920万元，负债总额132,927万元,净资产125,992万元,营业收入33,792万元，利润总额11,596万元，净利润9,504万元。（未经审计）
三、拟签订担保协议的主要内容
与国药控股（中国）融资租赁有限公司拟签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司、孙军
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、担保额度：不超过人民币5,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：2年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保暨关联交易事项需股东大会审议通过后方可实施。
五、董事会意见
公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司担保总额不超过人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.57%，本次担保为公司对全资子公司金宝药业的担保。
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币15.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的79.38%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业及孙公司吉林金宝医药营销有限公司和吉林利君康源药业有限公司的担保，无逾期担保情况。
公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——014
报喜鸟控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司按照财政部的上述规定对财务报表的列报项目进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更日期
以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的影响
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调
整。2017年度公司营业外收入减少 2,282,433.03元、营业外支出减少
10,535,039.67元，重分类至资产处置收益-8,252,606.64元。比较报表上年度营
业外收入减少 294,334.45元、营业外支出减少 244,917.48元，重分类至资产处
置收益49,416.97元。
2、该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新通知进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议文件；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议文件；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2018-007贵州轮胎股份有限公司
关于终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》导致原归集的搬迁损失合计17,265.44万元转为经营费用，公司2017年度业绩因此出现较大亏损。
一、交易事项概述
贵州轮胎股份有限公司于2017年3月10日与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司（以下简称“云岩产投公司”）签订了《房屋整体搬迁货币补偿协议》（共 5份），为贯彻贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵阳市生态文明建设规划要求，根据贵阳市政府关于研究贵州轮胎股份有限公司老厂区土地处置问题的相关会议精神，需对公司老厂区进行整体搬迁，并由云岩产投公司对搬迁后土地范围内的建筑物、构筑物、附属设施及所有土地进行补偿，补偿金额总计为 90,001.87万元（具体内容详见《关于签订<房屋整体搬迁货币补偿协议>的公告》）。2017年3月29日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签订<房屋整体搬迁货币补偿协议>的议案》。
二、终止交易的原因
1、为化解国际市场频发的“双反”对公司经营产生的风险和从根本上解决“两头在外”高物流成本对公司效益的影响，公司决定对原整体搬迁计划进行重大调整(即到越南投资建设年产 120万条全钢子午线轮胎项目，实现海外生产海外销售、国内生产国内销售的“双基地”战略)，且越南项目是应对“双反”和“两头在外”的当务之急，必须优先于其他项目，投资大、时间紧，导致老厂区
剩余全钢载重子午胎产能以及为该生产线配套的锅炉动力、炼胶能力推迟搬迁，致使不能如期交地。
2、贵阳市全面启动了三马片区整体开发建设工程，发布了《贵阳市加快三马片区开发建设工作实施方案》，三马片区范围内土地价值已有较大幅度上涨，鉴于该等协议尚未实际履行的现实，终止执行有利于保证公司资产增值、维护股东权益和员工利益。
本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》事宜，公司已与云岩产投公司达成协商一致，并于2018年4月9日正式签订《解除合同协议书》。
三、需履行的审议程序
1、2018年 4月 9日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，以 10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于终止<房屋整体搬迁货币补偿协议>的议案》。独立董事对该事项发表了如下独立意见：
经认真查阅董事会提供的相关资料，我们认为公司向贵阳云岩产业投资开发有限责任公司提出终止2017年3月10日双方签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》，符合公司当前发展的重点和实际。该事项的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
本次终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》导致原归集的搬迁损失合计17,265.44万元转为经营费用，公司2017年度业绩因此出现较大亏损。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。
2、独立董事关于公司终止《房屋整体搬迁货币补偿协议》的独立意见。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年四月十日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-069东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018年10月 9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年 12月3日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司2018年 12月25日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
公司于2019年8月 27日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2019年 8月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年 8月 9日利用暂时闲置募集资金向南粤银行东莞南城支行购买了 1,800万元的广东南粤银行“智慧金”存款产品。具体内容详见 2019年 8月 12日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该笔理财产品已到期收回,公司收回本金 1,800万元，收到现金管理收益85,750.00元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|2,000万元|2019.09.10|2020.01.01|3.40%|铭庆电子|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行“智慧金”存款产品|保本浮动收益型|1,500万元|2019.09.18|2019.10.21|0.385%-3.40%|公司|

四、备查文件：理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年 10月8日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-013山西同德化工股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月14日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生，独立董事张晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—054浙江金固股份有限公司
关于全资子公司收购精典汽车部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次交易概述
2018年7月27日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）全资子公司特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司（以下简称“智车慧达”）拟以转让价20.67元/股收购四川精典汽车服务连锁股份有限公司（证券简称：“精典汽车”,证券代码：871644）部分股东的1,209,482股，收购股款总额为人民币24,999,992.94元。
2018年7月25日，智车慧达参与认购了精典汽车的定向增发股票，认购股份数量为3,628,447股，具体内容详见公司于2018年7月27日，在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于全资子公司参与认购精典汽车定向发行股票的公告》（公告编号：2018-053）。本次收购事项完成，公司累计持有四川精典汽车服务连锁股份有限公司股票4,837,929股，占精典汽车总股份的13.07%，合计出资99,999,992.43元，资金为公司自筹资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度（2017年8月）》、《深交所中小板规范运作指引（2015）》等规定，本次拟认购事项未超过公司董事长权限，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资为公司布局汽车后市场的战略性投资，超过了精典汽车总股本的10%，公司承诺持有其股份三年以上，因此本次投资不属于风险投资。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
以下各方合称“乙方”或“转让方”
转让方1：西藏昌润商务咨询合伙企业（有限合伙）（又称“西藏昌润”）执行事务合伙人：四川精典汽车贸易有限公司
主要经营场所：西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元102室
联系地址：四川省成都市武侯区丽都路3号附1号
经营范围：商务信息咨询服务；财务信息咨询服务。（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】转让方2：西藏久通文化传播合伙企业（有限合伙）（又称“西藏久通”）执行事务合伙人：四川精典汽车贸易有限公司
主要经营场所：西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元102室
联系地址：四川省成都市武侯区丽都路3号附1号
经营范围：市场推广策划及相关服务；文化交流活动策划及相关服务；广告策划、制作及发布。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
转让方3：西藏巨全商贸合伙企业（有限合伙）（又称“西藏巨全”）
执行事务合伙人：四川精典汽车贸易有限公司
主要经营场所：西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元102室
联系地址：四川省成都市武侯区丽都路3号附1号
经营范围：日用品、百货、办公用品销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
转让方4：西藏鼎满投资合伙企业（有限合伙）（又称“西藏鼎满”）
执行事务合伙人：四川精典汽车贸易有限公司
主要经营场所：西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元102室
联系地址：四川省成都市武侯区丽都路3号附1号
经营范围：项目投资；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资咨询服务（不含金融和经纪业务）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
公司与交易对方之间不存在关联关系，交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不会造成公司对其利益倾斜。
三、交易标的基本情况
具体内容详见公司于2018年7月27日，在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于全资子公司参与认购精典汽车定向发行股票的公告》（公告编号：2018-053）的“二、交易标的基本情况”。
四、协议主要内容
1、合同主体及签订时间
甲方（受让方）：特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司
乙方1（转让方1）：西藏昌润商务咨询合伙企业（有限合伙）
乙方2（转让方2）：西藏久通文化传播合伙企业（有限合伙）
乙方3（转让方3）：西藏巨全商贸合伙企业（有限合伙）
乙方4（转让方4）：西藏鼎满投资合伙企业（有限合伙）
签订时间：2018年7月27日
2、转让方式
转让方式：本次股份转让由甲方与乙方依法采用协议转让方式进行。
3、转让数量和价款
本次转让标的为乙方合计持有的目标公司1,209,482股无限售流通股，转让价为 20.67元/股，与公司参与认购精典汽车定向增发股份的价格一致。股份转让价款总额为24,999,992.94元，资金为公司自筹资金。
五、本次投资的目的、影响和存在的风险
具体内容详见公司于2018年7月27日，在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于全资子公司参与认购精典汽车定向发行股票的公告》（公告编号：2018-053）的“五、本次投资的目的、影响和存在的风险”。
六、其他事项
公司是以战略投资为目的收购精典汽车股份的，持有精典汽车股数为4,837,929股，占精典汽车总股份的13.07%，公司承诺未来三年内不出售本公司持有的精典汽车股份。
七、备查文件
《股权转让协议》
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-005
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东侯建芳先生的通知，其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押的手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押及质押的基本情况
截至2016年6月23日，侯建芳先生直接持有公司股份416,388,400股，占公司总股份的比例为39.84%；2016年6月24日公司实施权益分派方案：以公司2016年4月20日的总股本1,045,053,210股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币（含税）现金；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派方案实施后侯建芳先生直接持有公司的股份数量增至1,249,165,200股，占公司总股份的比例不变，仍为39.84%。
1、解除质押情况
侯建芳先生2016年1月将其持有的首发后个人类限售股30,000,000股（实施权益分派方案后增至90,000,000股）与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。近日将上述所持有的公司股份中的38,000,000股股份办理了解除质押手续。
本次解除质押手续办理后，侯建芳先生持有的1,185,880,000股股份被质押，占其所持有公司股份的94.93%，占公司总股本的37.83%。
2、本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯建芳|是|37,900,000|2017年2月23日|2018年2月23日|中国中投证券有限责任公司|3.03|个人融资|
|合计||37,900,000|-|-|-|3.03%|-|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，侯建芳先生直接持有公司股份1,249,165,200股，占公司总股本的39.84%，累计质押其持有的公司股份 1,223,780,000股，占公司总股本的39.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十四日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-011江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于公司 2019年度接受关联方财务资助预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易情况概述
为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）及其子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，自然人李合营先生拟于 2019年度为天津福臻及其子公司提供最高额度不超过人民币 2,000万元的财务资助，可以在额度内还旧借新滚动使用，借款年利率为4.35%。
本次公司接受关联方财务资助预计事项在公司董事会审批权限范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李合营先生系公司副总经理李昊先生的直系亲属，与公司存在关联关系，故本次公司接受关联方财务资助预计事项为关联交易。
哈工智能于 2019年 3月 5日召开第十届董事会第三十三次会议，会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度接受关联方财务资助预计的议案》。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联方基本情况
姓名 李合营
性别 男
国籍 中国
身份证号码 12010419560210****
住所 天津市南开区黄河道广泰园
通讯地址 天津市南开区黄河道广泰园
是否取得其他国家或地区居留权否
关联关系说明：李合营先生系公司副总经理李昊先生的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李合营先生与公司存在关联关系。
李合营先生不存在被列为失信执行人的情况。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方财务资助的预计事项，是为了满足天津福臻及其子公司的生产经营资金需求，系关联方李合营先生自愿决定，经双方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定本次借款年利率为4.35%，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、天津福臻工业装备有限公司的基本情况
1、基本信息
公司名称：天津福臻工业装备有限公司
住所：天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街1号
法定代表人：李合营
注册资本：5,100万元人民币
成立日期：1998年4月10日
经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发;气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权信息：天津福臻为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、主要财务指标：
天津福臻最近一期的主要财务数据如下（经审计）：
单位：元
项目 2018年12月31日
资产总额 1,327,858,379.29负债总额 921,061,614.14净资产 406,796,765.15项目 2018年1-12月
营业收入 930,630,159.10净利润 72,300,881.42五、本次关联交易的目的与对本公司的影响
自然人李合营先生拟于 2019年度为天津福臻及其子公司提供财务资助系自愿决定，经双方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定本次借款年利率为4.35%。公司本次接受关联方财务资助预计事项，是为了满足天津福臻及其子公司的生产经营资金需求，不存在向关联方利益输送的情形，本次接受关联方财务资助预计事项对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至披露日公司与关联人李合营先生累计已发生的各类关联交易的
总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司 2019年度接受关联方财务资助预计事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司 2019年度接受关联方财务资助的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司 2019年度接受关联方财务资助预计事项的有关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
关于公司2019年度接受关联方财务资助预计事项，我们认为其符合公司正常经营需要，有助于公司快速、高效地获得资金支持，符合公司和全体股东的利益。
在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司2019年度接受关联方财务资助的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司2019年度接受关联方财务资助的事项。
八、监事会意见
经审核，此次公司 2019年度接受关联方财务资助预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议关于公司2019年度接受关联方财务资助预计事项的程序符合相关法规规定。
九、备查文件
1、第十届董事会第三十三次会议决议；
2、第十届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第十届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-054上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司 2016年第一季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2016年第一季度报告已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日