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证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-022
浙江五洲新春集团股份有限公司股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）及其一致行动人浙江红土创业投资有限公司（以下简称“浙江红土”）分别持有浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”、“五洲新春”）无限售流通股1,655,374股（占公司总股本的0.57%）和3,926,160股（占公司总股本的1.34%），合计持有公司股份5,581,534股（占公司总股本的1.91%）。
上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
深创投和浙江红土计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股票，自本减持计划披露之日起3个交易日之后的六个月内，合计减持股份数不超过公司总股本的1.91%，即5,581,534股。其中采取集中竞价交易方式的：自本减持计划披露之日起3个交易日之后的六个月内，合计减持股份数不超过公司总股本的1.91%，即 5,581,534股，且在任意连续90日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的1%，即2,923,246股；采取大宗交易方式的：自本减持规划披露之日起3个交易日之后的六个月内，合计减持股份数不超过公司总股本的1.91%，即 5,581,534股，且在任意连续 90日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的1.91%，即 5,581,534股。深创投和浙江红土本次最低减持数量各不低于50万股，合计减持数量不低于100万股。
若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳市创新投资集团有限公司|5%以下股东|1,655,374|0.57%|IPO前取得：1,655,374 股|
|浙江红土创业投资有限公司|5%以下股东|3,926,160|1.34%|IPO前取得：3,926,160 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|深圳市创新投资集团有限公司|1,655,374|0.57%|同一实际控制人|
||浙江红土创业投资有限公司|3,926,160|1.34%|同一实际控制人|
||合计|5,581,534|1.91%|—|

股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|深圳市创新投资集团有限公司|1,481,900|0.51%|2018/9/13～2019/3/12|8.28-11.90|2018/9/8|
|浙江红土创业投资有限公司|1,170,880|0.40%|2018/9/13～2019/3/12|8.28-11.95|2018/9/8|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|深圳市创新投资集团有限公司|不超过：1,655,374股|不超过：0.57%|竞价交易减持，不 超 过 ：1,655,374股大宗交易减持，不 超 过 ：1,655,374股|2019/3/26～2019/9/25|按市场价格|首发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份|自身资金需求|
|浙江红土创业投资有限公司|不超过：3,926,160股|不超过：1.34%|竞价交易减持，不 超 过 ：3,926,160股大宗交易减持，不 超 过 ：3,926,160股|2019/3/26～2019/9/25|按市场价格|首发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份|自身资金需求|

说明：深创投和浙江红土本次最低减持数量各不低于50万股（占公司总股本的0.17%），
合计减持数量不低于100万股（占公司总股份的0.34%）
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
本合伙企业/本公司持有五洲新春发行前已持有的五洲新春股份，在锁定期满且不违背限制条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。
作为持有公司5%以上股份的股东，若本公司/本合伙企业将所直接或间接持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满且不违背限制条件下进行减持的，本公司/本合伙企业将于减持前 3个交易日予以公告；若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。
本承诺函为本合伙企业/本公司真实意思，对本合伙企业/本公司具有持续的法律约束力，不因任何原因而终止履行，如违反给五洲新春或相关各方造成损失的，本合伙企业/本公司愿承担相应的法律责任。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)深创投和浙江红土拟根据市场情况、公司股价情况等情形决定最终实际减持情况，本次计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-143
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年12月28日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2017年12月25日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》；
全筑新军为公司的控股子公司，公司持有其80%的股权。全筑新军与上海中梁地产集团有限公司共同出资设立了中梁全筑。全筑新军持有中梁全筑50%的股权，中梁全筑不属于公司合并报表范围。未来全筑新军将与中梁全筑因业务发展需要发生日常经营交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度，上述交易属于关联交易。
周祖康先生与朱斌先生、陈文先生为一致行动人，对本议案回避表决。本议案由其他2位非关联监事表决。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司日常关联交易的公告》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》。
公司控股子公司上海全筑易家居配套有限公司向关联方朱斌先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所。上海全筑新军住宅科技有限公司向关联方朱斌先生、陈文先生、蒋惠霆先生租赁位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所。该议案涉及公司控股股东、实际控制人朱斌先生，公司董事、总经理陈文先生，公司副总经理蒋惠霆先生，构成关联交易。监事会主席周祖康先生与朱斌先生、陈文先生为一致行动人关系，回避表决。此议案由2名非关联监事表决。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司向关联方租赁办公场所的公告》。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2017年12月28日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-059
渤海轮渡集团股份有限公司
关于签订合资经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易简要内容：渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”）、恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”）、龙口港集团有限公司（以下简称“龙口港”）三方于近日签订了《合资经营合同》，共同出资设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”），总注册资本 1亿元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、审议程序情况
公司于 2018年 7月 16日召开第四届董事会第十七次会议（详见公司发布的 2018-057号公告）,董事会审议通过《关于设立滚装运输合资公司的议案》，本次合同签订无需通过股东大
会审议。
二、合同标的和合作方情况
（一）合同标的情况
1.公司名称：渤海恒通轮渡有限公司
2.注册地址：龙口市
3.注册资本：10000万元人民币
4.出资比例：渤海轮渡集团股份有限公司现金出资 5100万元，占注册资本的51%；恒通物流股份有限公司现金出资 4400万元，占注册资本的44%;龙口港集团有限公司现金出资 500万元，占注册资本的5%。
5.经营范围：中国沿海货物运输（包含货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等业务）；物流及贸易服务等。
（以上经营范围以工商部门核定的为准，涉及行政许可的凭许可证经营。）
（二）合作方情况
1.恒通物流股份有限公司
公司名称：恒通物流股份有限公司
注册地：山东省龙口市外向型加工区土城子村
法定代表人：刘振东
注册资本：14400万元人民币
主营业务：道路货运和 LNG贸易物流业务，同时配套重卡销售和维修、驾校培训、吊装、仓储以及汽车租赁业务。
主要股东：刘振东，控股比例28.47%
主要业务发展状况：恒通物流股份有限公司成立于 2007年 5月 22日，是一家专注于物流运输、清洁能源及其相关配套服务的国内道路运输 A股上市公司。公司形成以能源、物流为主的两大板块产业布局。
最近一年主要财务指标：2017年公司资产总额16.77亿元，实现营业收入 40.92亿元，实现净利润 6195万元。
恒通股份与渤海轮渡之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2.龙口港集团有限公司
公司名称：龙口港集团有限公司
注册地：山东省龙口市环海中路 1899号
法定代表人：付述智
注册资本：116667万元人民币
主营业务：货物装卸服务；货物仓储服务（不含危险化学品）；
码头及其他港口设施服务（仅限为船舶提供码头）；集装箱装卸、
堆放、拼拆箱；港口拖轮、驳运服务等。
主要股东：烟台港集团，持股比例100%
主要业务发展状况：龙口港是烟台市和烟台港集团规划建设的三大核心港区和两个亿吨港区之一、拥有原油仓储资质，是国内主要的对非散杂货出口贸易口岸、国家规划建设的北煤外运装船港和煤炭物流园区、全国首批进境粮食指定口岸之一，被评为国家 4A级物流企业。港口业务目前主要分为散杂货、集装箱、客滚、港口综合物流服务四大板块。港口现有资产总额 113亿元，码头岸线 15,000余米，生产泊位 30个，其中 15万吨级 1个。
港区库场面积 330万平方米，液化品仓储能力 203万立方米，粮食仓储能力 26万立方米。
最近一年主要财务指标：2017年港口实现收入 18.7亿元，实现利润 2800万元，以上数据未经审计。
龙口港与渤海轮渡之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、合同主要条款
万元，占注册资本的44%;龙口港集团有限公司现金出资 500万元，占注册资本的5%。
2.组织机构安排：董事会由 7名董事组成，渤海轮渡委派 4人，恒通物流委派 2人、龙口港委派 1人，董事每届任期 3年，可以连派连任。董事会设董事长 1人，董事长（法定代表人）由渤海轮渡在其委派的董事中提名 1人、经董事会会议等额选举产生，获出席会议董事人数二分之一以上赞成票即当选。董事长每届任期 3年，可以连派连任。
同,并要求违约方赔偿损失。
4.争议解决方式：凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果在协商开始后 60日内，争议不能以协商方式解决，各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除各方有争议的，正在进行的诉讼的合同部分外，本合同其他部分不受影响，应继续履行。
四、合同履行对上市公司的影响
合资公司将秉承绿色、低碳、环保、共享的经营战略，重点依托渤海湾黄金水道，创造“多元化、信息化、科技化”的多式联运一体化运营模式。通过信息化管理手段和实体物流服务，整合多式联运资源，发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设南北货运大通道、甩挂车大通道、商品车大通道、集装箱大通道和包装化工产品大通道；通过整合龙口和旅顺两地运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力，打造华东地区和东北地区最专业的陆海多式联运示范工程和最大的贸易集散中心，在创造企业效益的同时为打好京津冀及环渤海湾地区污染防治攻坚战做出积极贡
献。本次签订合同的相关条款公平合理，符合公司及全体股东的利益。
本次合同对公司业务的独立性无重大影响，不会因履行合同而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1.由于合资公司的三方合作运营模式在业内具有一定的创新性，存在一定的市场风险和经营风险。合资公司将组建良好的经营管理团队，不断完善合资公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
2.本次投资项目尚在筹备阶段，后续相关工作尚需政府有关部门审批，存在一定不确定性。
六、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
《合资经营合同》
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-028
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2018年5月16日以书面通讯表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议并通过了以下议案：
一、《关于变更公司监事的议案》
因内部工作调整，朱跃平先生不再担任公司监事职务。公司监事会同意提名孙可人女士（简历附后）为监事候选人。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
由于朱跃平先生辞任将导致监事会成员低于法定人数，因此在股东大会选举新监事就任前，朱跃平先生仍依照法律和公司章程的规定履行原职务。
特此公告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监事会
附件：
简 历
孙可人，女，1975年出生，本科学历，高级人力资源管理师。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—033方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司使用闲置资金购买理财产品
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日和2018年12月28日分别召开第七届董事会第九次临时会议和2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。
以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
详见公司2018年12月13日和2018年12月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-081）和《方大炭素2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。
一、本次子公司购买理财产品实施情况
近日，公司以闲置资金50,000万元向广发银行股份有限公司沈阳分行购买了“薪加薪16号”人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
公司理财基本情况
（一）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
（二）产品编号：XJXCKJ7188
（三）起息日期：2019年4月12日
（四）到期日期：2019年7月11日
（五）理财期限：90天
（六）存入金额：50,000万元
（七）年化收益率：2.6%或4.15%
（八）产品类型：保本浮动收益型
二、对公司的影响
在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。
三、截止本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为267,000万元。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
圆通速递股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事局第十八次会议相关事项的独立意见圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开了第九届董事局第十八次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第九届董事局第十八次会议相关文件后，经审慎分析，我们认为：
一、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
经认真审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，我们一致同意公司董事局根据股东大会授权，回购注销部分限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国钢
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-033
河南思维自动化设备股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到2016年1至3月、4月至6月、7月至9月软件产品增值税退税款合计15,189,171.01元。
公司控股子公司河南思维信息技术有限公司于近日收到2015年12月、2016年1月至4月软件产品增值税退税款合计3,284,823.81元。
公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司于近日收到2016年12月、2017年1月至3月软件产品增值税退税款合计1,947,677.38元。
以上增值税退税款合计20,421,672.20元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，以上退税所得计入公司2017年度营业外收入，该退税所得累计占公司2016年经审计的归属于母公司所有者的净利润186,917,609.99元的10.93%，预计该项资金将对公司2017年利润产生积极影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
联美控股股份有限公司 2013年度
董事会审计委员会年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由钟田丽女士、朱昌一先生、高闯先生三名成员组成，钟田丽女士担任审计委员会主任。2013年度，审计委员会未发生人员变动。
二、2013年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会召开 5次会议。
1、2013年 1月 4日，听取公司经理层关于 2012年度工作计划的通报，听取公司经理层关于公司 2012年度经营情况、财务状况的情况汇报。
2、2013年 3月 29日，与年审注册会计师就初审意见进行了沟通，听取会计师关于审计调整事项及初审结果的说明。
3、2013年 4月 25日，审议了公司 2012年度报告、2012年度财务报告、2013年一季度报告及相关事项。
4、2013年 7月 29日，审议了公司 2013年半年度报告及相关事项。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计师事务所有限公司（已更名为“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”）执行 2012年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
年报审计期间，审计委员会与中喜会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
经审核，公司支付中喜会计师事务所 2012年度审计费 35万元，与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
（二）指导内部审计工作；
2013年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
1、报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了 2013年度内部控制自我评价工作。
2、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。指导内控部门根据公司《内部控制实施方案》，完成公司制度汇编，推动公司制度落实；制定了内控部管理流程，完善了内控部管理制度。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与上会会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
2013年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2014年度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
联美控股股份有限公司
董事会审计委员会
东兴证券股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对本次会议审议的《关于 2018年度公司内部董事和高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立意见如下：
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑振龙 张伟
宫肃康 孙广亮
日期： 年月日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-085北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2016年12月4日以通讯方式发出，并于2016年12月9日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部8名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于签订<岳阳市静脉产业园PPP项目战略合作协议>的议案》。
详情请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于签署日常经营性合同的公告》（公告编号：2016-086）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于设立岳阳子公司的议案》。
详情请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-087）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年12月9日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临 2018-016号华纺股份有限公司
关于公司与滨州印染集团有限责任公司
相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:山东滨州印染集团有限责任公司，滨州印染集团进出口有限公司；
本次担保额度为 7,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为 0万元人民币；
本次担保为互相担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足银行贷款要求，切实保障公司担保资源，本公司2018年4月13日召开的第五届董事会第二十八次会议上全体非关联董事一致同意，与山东滨州印染集团有限责任公司（下简称“滨印集团”）相互提供额度为人民币 7,000万元的担保，具体为由滨印集团给公司提供担保额度人民币 7000万元，同时公司给滨印集团的子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（下简称“滨印进出口”）提供担保额度人民币 7000万元置担保方式为连带责任保证，期限三年。
滨印集团现持有本公司4.38%的股份，公司董事陈宝军为滨印集团董事、副总经理，公司监事刘莲菲为滨印集团副董事长、总经理，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。本次担保为关联担保，本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：刘莲菲；
注册资本：5,000万元人民币；
经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)；纺织、印染、服装、装饰品加工
销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售及代理；
房地产开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
财务状况：截止 2017年底，资产总额 25,758万元，负债总额 11,390万元，贷款总额0万元，净资产额14,368万元，净利润-125万元；截止2018年2月底，资产总额24,879万元，负债总额9,993万元，贷款总额0万元，净资产额14,886万元，净利润368万元。该公司有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
银行信用等级：AA-。
2、被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；
注册地点：滨州市滨城区渤海三路509号；
法定代表人：薄方明；
注册资本：2,000万元人民币；
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），进出口预包装食品，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。
经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
财务状况：截止 2017年底，资产总额 7,650万元，负债总额 4,896万元，贷款总额0万元，净资产额2,754万元，净利润57万元；截止2018年2月底，资产总额 6,403万元，负债总额 3,650万元，贷款总额 0万元，净资产额 2,753万元，净利润0.23万元。该公司有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
1、董事会意见：滨印集团现系公司股东，滨印进出口系其全资子公司，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。为支持公司发展，滨印集团多年来一直单方面向我公司提供担保，现因其发展需要对我公司提出的担保需求实际仍为互相担保，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
互相担保，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及股东利益的情况。该担保系关联担保，尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布，公司及控股子公司对外担保额度总额为 65,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2017年 12月 31日）的44.87%；本公司累积实际对外担保余额为37,039万元人民币，其中对子公司担保10,000万元人民币；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一年及一期的财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2018年4月17日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-015新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务
和对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币、募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）赎回的投资产品基本情况
近日，公司赎回的投资产品情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益金额（万元）|
|1|北京银行杭州运河支行|自有资金|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|3%|6|2015-12-10|40天|2016-1-19|197.26|
|2|中国银行杭州高新支行|募集资金|中银保本理财-人民币按期开放|2.8-3.1%|8|2015-12-11|36天|2016-1-18|249.86|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第二次会议和公司 2015年第九次临时股东大
会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，
同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-122、124和 143号）
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金和募集资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 11.75亿元；对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 10亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-015
扬州亚星客车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|122,861,933|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.85|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长金长山主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事李百成先生、孔祥君先生、王春鼎先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整新能源客车三包费计提比例的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|122,841,933|99.98|20,000|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整新能源客车三包费计提比例的议案|10,641,933|99.81|20,000|0.19|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：冯辕、朱东
2、律师鉴证结论意见：
国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，确认了本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
扬州亚星客车股份有限公司2017年4月26日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-054浙江仙通橡塑股份有限公司
闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行
本次委托理财金额：7000万元
委托理财产品名称：浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款
委托理财期限：92天
履行的审议程序：浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018年 12月 14日、2019年 1月 2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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|产品名称|产品类型|资金来源|投资金额（万元）|收益类型|起止日期|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（元）|
|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|银行理财产品|自有资金|7000.00|保本浮动收益型|2019年9月26日至2019年12月26日|1.43%-4.45%|7000.00|763418.27|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司与浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行签署了理财产品的协议，协议于双方签署之日起生效。
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|产品名称|浙商银行挂钩 Shibor利率人民币存款|
|认购金额|7000,00 万元|
|合同签署日期|2019 年9月26日|
|资金来源|自有资金|
|年化预期收益率|1.43%-4.45%|

（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为浙商银行股份有限公司结构性存款产品。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。
本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方浙商银行（601916）是上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：万元
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|项目|2018 年 12 月 31 日|2019 年 9月 30日|
|总资产|116161.86|113242.18|
|归属于上市公司股东的净资产|98063.81|96158.68|
|项目|2018 年 1-12 月|2019 年 1-9 月|
|经营活动产生的现金流量净额|12162.09|19010.64|
|营业收入|70448.88|43763.39|

归属于上市公司股东
12241.41 6216.47的净利润
截止至 2019年 9月 30日，公司货币资金为 13581.40万元，本次浙商银行股份有限公司结构性存款到期对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
尽管公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
浙江仙通橡塑股份有限公司分别于 2018年 12月 14日、2019年 1月 2日召开第三届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2018年 12月 15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-077。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|1000.00|1000.00|10.62|╱|
|2|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|3000.00|3000.00|31.85|╱|
|3|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5000.00|5000.00|46.85|╱|

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|4|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|9000.00|9000.00|159.93|╱|
|5|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|3000.00|3000.00|63.84|╱|
|6|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|9000.00|9000,00|136.65|╱|
|7|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|7000.00|7000.00|76.34|╱|
|合计||37000.00|37000.00|526.08|0|
|最近12个月内单日最高投入金额||||9000.00||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||9.18%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||4.3%||
|目前已使用的理财额度||||0||
|尚未使用的理财额度||||20000.00||
|总理财额度||||20000.00||

特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-043常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知和材料已于 2017年 8月 7日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2017年8月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范建刚先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司 2017年半年度报告》及《常熟风范电力设备股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于拟投资设立风范国际工程有限公司的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见同日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于拟投资设立风范国际工程有限公司的公告》（临2017-044）。
3、审议通过了《关于加强对外投资管理与控制的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
为了规范公司的风险管理，完善风险管理制度，为了使公司的投资项目风险可控、收益稳定，应建立健全公司对外投资管理与控制体系。首先，要有组织保证，公司应该建立专门的投资管理部门，明确一位董事副总经理负责公司的对外投资。其次，建立公司对外投资的工作流程、管控制度和报告制度，健全由投资管理部、财务部、审计部、技术部、董秘办等部门共同参与的协商机制。其三，
加强公司对外投资的事前、事中、事后全过程监控。其四，公司的对外投资采用立项制，同时要充分听取独立董事的意见。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-039宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-006）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益(元)|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2,000|2019年9月3日|2019年10月9日|2.95%|2,000|58,191.78|

二、截至本公告日，公司无尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现
金管理的情况
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-016浙江康恩贝制药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160069号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据其审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2016年2月25日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-002宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约900~1,300万元，同比减少约66.00%~76.46%。
2、公司本次业绩预减主要是由于公司2017年度处置金属制品相关资产实现收益所致，影响金额为8,985.80万元。
3、扣除非经常性损益事项后，公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约700~ 1,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约900~1,300万元，与上年同期相比减少约66.00%~76.46%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约700~1,000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,823.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,694.21万元。
（二）每股收益：0.056元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司本次业绩预减主要是由于公司 2017年度处置金属制品相关资产实现收益所致，影响金额为8,985.80万元。
四、风险提示
因公司投资的金融企业 2018年度审计工作尚未结束，公司依据该企业财务部门初步测算，预测2018年度公司应获得的投资收益，准确数据以该企业经审计数据为准。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一九年一月二十九日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－058债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
关于昆山市中环快速化改造项目提前回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年6月21日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）与昆山交通发展控股有限公司（已更名为“昆山交通发展控股集团有限公司”）签订《昆山市中环快速改造工程项目投资协议》（简称“投资协议”），约定由公司投资建设昆山市中环快速改造工程项目（简称“昆山中环”）。本 BT项目投资概况参见公司《对外投资公告》（公告编号：临2012-024）。
昆山中环由G312、黄浦江路、S339、江浦路四条道路组成，整个工程全长44.21km。投资协议原约定的项目建设期计划为3年，回购期计划为20年。昆山中环项目总投资 96.47亿元，共获得项目银团贷款 62.48亿元。2015年 3月 31日，昆山中环项目通过工程交工验收，并于2015年10月1日起进入回购期。截至2017年11月底，项目协议价款余额（尚未回购的项目建安工程费和前期及其它费本金）为45.72亿元，尚余项目银团贷款本金34.40亿元。
鉴于昆山中环所属地政府调整债务结构，项目业主昆山交通发展控股集团有限公司将依据投资协议，在2017年12月末之前对上述昆山中环项目协议价款余额一次性提前支付（即对本BT项目提前全部回购）。
经初步测算，昆山中环项目 2017年度预计利润约 2.68亿元（未经审计）。
本次提前回购对公司 2017年度合并报表净利润影响甚微。本次回购后，公司对昆山中环的投资全部收回，不再享有原协议约定的回购期投资收益。
昆山中环提前回购可快速回收项目投资资金用于拓展新的投资项目，并带动公司其它业务的协同发展，有利于弥补本项目提前回购减少的未来预期利润。项目回购款归还银团贷款有助于降低公司负债率，有益于公司稳定经营及可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2017年12月22日