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证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2014-076深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。会议的通知已于2014年6月30日以邮件和电话通知的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到董事5名，因个人原因，张大为先生委托刘鹏先生代为出席，张钦宇先生委托孟向阳先生代为出席。
会议由董事长季刚先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》
经与会董事选举，一致同意公司第三届董事会各专业委员会委员组成如下：1、战略委员会：季刚、方文格、张钦宇（独立董事），其中季刚为主任委员。
2、审计委员会：周台（独立董事）、孟向阳（独立董事）、刘鹏，其中周台为主任委员。
3、提名委员会：张钦宇（独立董事）、孟向阳（独立董事）、季刚，其中张钦宇为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：孟向阳（独立董事）、周台（独立董事）、张大为，其中孟向阳为主任委员。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》
经协商，同意公司拟与控股子公司“中视迪威”自然人股东陈彦民先生达成
相关转让协议，详见公司《关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2014-077）。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司对外投资的议案》
为进一步推进公司业务的发展，结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，同意公司以自有资金人民币1,960万元收购菏泽开发区永成通讯工程有限公司持有的山东鸿昌通信工程有限公司（以下简称“山东鸿昌”）40.83%的股权。
收购完成后，公司拟在本次收购股权交割完成日起十日内向山东鸿昌注入资金1,000万元。届时，公司持有山东鸿昌的股权将增至51.03%。详见公司《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2014-078）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件：
1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《深圳市迪威视讯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-018深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月 12日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构新增申请总计不超过人民币壹拾亿元整（￥100,000万元）的授信额度（具体额度以银行实际审批结果为准），并授权公司总经理办公会全权办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。该议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。详见公司于 2017年04月13日、2017年04月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-042、2017-044、2017-050）。
根据发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳龙新支行申请新增人民币伍仟万元（￥50,000,000）的授信额度,日前双方已签署了相关文件。本次授信额度可用于主营业务采购和相关费用支出等，本次授信额度项下提用的每笔贷款期限不长于12个月，且全部贷款的到期日不迟于2019年6月6日。公司以其持有的位于龙岗区南湾街道（宗地号G04409-0133）的土地为本次授信提供抵押担保；董事长陈湧锐为本次授信提供个人连带责任保证。
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
承诺书
本人金永生（身份证号420106196512040858）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司北京元隆雅图文化传播股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：金永生 2018年 9月 27日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司六届十六次董事会有关事项说明如下：
一、关于续聘 2014年度审计师的提案
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中能够认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平。根据今年工作的实际需要，以及会计连续性原则，同意继续聘任大信会计师事务所为公司 2014年度审计师，包括财务报告审计和内部控制审计。
同意将该提案提交公司董事会审议。
二、关于预计日常关联交易的提案
我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该提案提交公司董事会审议。
三、关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的提案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了公司长远发展需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该提案提交公司董事会审议。
四、关于公司及控股子公司向永诚财产保险公司投保的提案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易是为了公司生产经营需要而发生的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。
同意将该提案提交公司董事会审议。
五、关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的提案
我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次借款关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
同意将该提案提交公司董事会审议。
签字：张东辉 张宏 周宗安 王乐锦
2014年 4月 14日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-067浙江扬帆新材料股份有限公司
关于高级管理人员减持股份数量过半
暨减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月27日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司李耀土、樊相东、上官云明、朱俊飞、吴红辉、刘辉、陶明计划自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式减持其所持股份合计不超过 182,020股，占公告披露日总股本比例的0.08%。
2019年9月 10日，公司收到了上官云明出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。现将相关事项公告如下：
一、减持计划的基本情况
1、股东减持实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持区间||减持价格区间（元/股）||减持股数（股|）|
|上官云明||集中竞价||2019.6.19—2019.9.10||13.5000||24,700|||
|合计||||||||24,700|||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有股份||||减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|上官云明||合计持有股份||123,500||0.05||98,800||0.04||
|||无限售条件股||24,700||0.01||0||0||
|||有限售条件股||98,800||0.04||98,800||0.04||

二、其他相关说明
1、本次减持事项符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定；
2、公司已按照相关规定进行了股份减持计划预披露，截至本公告日，上官云明实际减持股份方式、减持时间、减持股数符合此前已披露减持计划；
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上官云明《股份减持计划实施完毕告知函》；
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年 9月10日
东吴证券股份有限公司
关于广东众生药业股份有限公司非公开发行股票持续督导
之 2016年培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，负责公司非公开发行股票后的持续督导工作。
东吴证券作为众生药业的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及众生药业的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行持续督导工作。
2017年3月3日，东吴证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对众生药业董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2017年 3月 3日，东吴证券持续督导小组对众生药业相关人员进行了持续督导专项培训。本次培训重点介绍了《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、中小板信息披露业务备忘录以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关内容，从上市公司信息披露、募集资金使用规范等方面，结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
东吴证券持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。根据《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员为众生药业的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和证券部相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，众生药业董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升众生药业的规范运作水平。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于广东众生药业股份有限公司非公开发行股票持续督导之2016年培训情况报告》之签署页）
保荐代表人签名：
文毅荣 李强
东吴证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2015-061深圳顺络电子股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员
增持公司股份的进展公告（六）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日收到公司董事兼总裁施红阳先生通知，施红阳先生于2015年9月25日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份370,900股，占公司总股本的0.0501%。现将有关情况公告如下：
一.增持计划
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员。
2、增持目的：基于对中国经济、资本市场以及公司未来持续稳定发展的信心，公司高管于2015年7月11日承诺自2015年7月13日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份。
3、增持资金来源：增持人自筹。
二.增持目的
本次增持公司股票是公司董事兼总裁施红阳先生基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司的高级管理人员，其增持行为有利于增强投资者的信心，也有利于促进公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司分别于2015年7月11日、2015年8月26日、2015年8月27日、2015年9月9日、2015年9月15日及2015年9月24日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划进展暨复牌公告》（公告编号：2015-045）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：
2015-055）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告（二）》（公告编号：2015-057）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告（三）》（公告编号：
2015-058）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告（四）》（公告编号：2015-059）及《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告（五）》（公告编号：
2015-060）。
三.增持计划的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持前持有公司股份数（股）|本次增持数量(股)|本次增持均价 （元/股）|本次增持金额（万元）|增持后持有公司股份数（股）|本次增持占总股本比例|
|施红阳|董事兼总裁|2015年9月25日|882,567|370,900|10.97|406.88|1,253,467|0.0501%|

四.其他事项说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、增持人施红阳先生承诺：本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等规定。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十六日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2019-034厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日上午11:00在公司会议室召开第四届监事会第二十四次会议。本次会议于 2019年 5月 16日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事经核查认为，公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议表决。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》
监事会经审核后认为：
（1）由于公司原激励对象张文彬因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票144,000股，以及注销其已获授但尚未行权的全部股票期权264,000份。
（2）由于公司2018年度业绩未达到解锁及行权条件，公司监事会同意董事会对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票1,014,000股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权978,000份。
（3）董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
监事会同意董事会本次共计回购注销限制性股票1,158,000股，并注销股票期权1,242,000份。
表决结果：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议表决。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-70美好置业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161232号）。中国证监会依法对公司提交的《美好置业集团股份有限公司配股申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次配股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2015-019
南方风机股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年 4月 23日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入 81,836.29万元，同比上升100.84%；利润总额 12,468.19万元，同比上升130.36%；净利润 10,872.94万元，同比上升134.55%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2015年度审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，目前，公司正按计划加快募投项目的建设。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014
年度利润分配的预案》。
根据《公司章程》有关条款的规定，公司应该执行稳定、持续的利润分配原则。利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并应优先采用现金分红方式回报股东。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为 108,729,378.65元。母公司实现的净利润为3,686,971.34，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金368,697.13,元，并执行 2014年中期利润分配方案派发现金股利 12,730,473.2元后，加上年初未分配利润 215,491,961.10元，
公司年末可供股东分配的利润为 311,122,169.42元，公司年末资本公积金为 2,399,177,831.55元。
经董事会研究决定，2014年度的利润分配方案为：公司2014年度实现的税后利润按10%计提法定盈余公积金后，以2014年12月31日的总股本254,609,464股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润结转下年度。
监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》和《公司法》等相关规定，充分考虑了中小股东的利益和诉求，决策程序完备。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司监事薪酬方案的议案》。
经审议，同意公司监事实施如下薪酬方案：公司监事根据其在公司所任行政职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为公司《2015年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司部分坏账进行核销处理的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次对子公司部分坏账进行核销处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，核销依据充分，符合公司及子公司财务的真实情况，不涉及公司及子公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司对相应坏账进行核销处理。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销
剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划自行终止的议案》。
经核查，监事会认为本次注销剩余已授予股票期权暨股票期权激励计划自行终止事项符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《南方风机股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销因下述原因而注销的股票期权159.83万份：
根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足考核条件。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2014年度审计报告》，公司 2014年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》首次授予期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期规定的“2014年的净利润较 2010年增长率不低于120%；净资产收益率不低于12%”的绩效考核目标。
鉴于公司 2014年度业绩考核结果未满足公司股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期以及预留期权第三个行权期行权条件，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将注销首次授予的股权激励对象相对应的第四个行权期所获授的可行权股票期权 139.15万份和预留期权所授予的股权激励对象相对应的第三个行权期所获授的可行权股票期权20.68万份。
上述注销完成后，公司股票期权激励计划所涉期权全部注销完毕，公司股票期权激励计划自行终止。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
特此公告。
南方风机股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-007三川智慧科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|613,189,992.86|695,124,138.59|-11.79%|
|营业利润|80,644,633.04|133,684,257.63|-39.68%|
|利润总额|96,615,234.63|160,139,718.80|-39.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|79,932,002.56|133,576,309.72|-40.16%|
|基本每股收益（元）|0.0769|0.1284|-40.16%|
|加权平均净资产收益率|5.37%|9.47%|-4.10%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,809,871,035.00|1,763,340,196.67|2.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,521,186,224.83|1,462,054,887.51|4.04%|
|股本|1,040,033,262.00|1,040,033,262.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.4626|1.4058|4.04%|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内，公司投入大量人力物力进行了NB－IoT物联网水表的研发和商业推广，
成功开发出了光电、无磁、超声等系列NB－IoT物联网水表。物联网水表的商业应用取
得了重大进展，截止报告期末已在鹰潭市完成超过6万台水表的替换，在行业内率先建成了万量级NB－IoT物联网水表的应用示范工程。
报告期内公司实现营业收入61,319.00万元，同比下降11.79%；实现营业利润 8,064.46万元，同比下降39.68%；实现归属上市公司股东的净利润7,993.20万元，同比下降40.16%。
报告期内业绩变动原因：
1、2017年是NB-IoT技术商用的元年，公司基于该技术的产品尚处于起势阶段，对报告期业绩的推动尚未充分显现。
2、报告期内大宗商品材料价格持续上涨导致公司产品成本增加，毛利率下降。
3、2016年第一季度由于受到灾害气候影响，公司产品销售出现了爆发式增长，同比本报告期产品销售出现了一定程度的下降。
4、公司报告期新产品、新技术的研发投入持续增长；子公司爱水科技加大投入发展智慧水务业务，截止报告期末已获得20余家水务公司水务数据的独家运营权，智慧水务大数据服务取得了良好开端；控股子公司三川国德智慧水务软件业务持续拓展，服务客户已超过100家。由于研发及业务拓展成本的大幅增加，对公司本报告期的业绩形成了一定的影响。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为180,987.10万元，比上年同期增长2.64%；归属于上市公司股东的所有者权益为 152,118.62万元，同比增长4.04%，主要是本年度实现净利润及进行了利润分配所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年1月29日披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司2017年度报告财务数据存在一定的差异，最终财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
三川智慧科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-072债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2019年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司 78,000万元可转债已于 2017年 6月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。
根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，公司本次发行的可转债自 2017年12月15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。
因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。
因公司已于2018年7月4日实施2017年年度权益分派方案，久其转债转股价格将由 12.90元/股调整为 12.87元/股，调整后的转股价格自 2018年 7月 4日（除权除息日）起生效。
因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79万股股份上市流通日期为 2018年 11月 7日，久其转债的转股价格于 2018年 11月 7日由 12.87元/
股调整至12.86元/股。
经公司 2019年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由 12.86元/股向下修正为 9.48元/股，修正后的转股价格自 2019年 4月 25日起生效。
二、久其转债转股及公司股份变动情况
2019年第二季度，久其转债因转股减少3,300元（33张），转股数量为 346股。截至2019年6月30日，剩余可转债余额为779,780,700元（7,797,807张）。
公司2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前（2019年3月31日）||本次增减变动（+、-）|||||本次变动后（2019年6月30日）||
||数量（股）|比例|发行新股（股）|送股|公积金转股|其他（股）|小计（股）|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|110,064,847|15.48%|0|0|0|-5,246,165|-5,246,165|104,818,682|14.74%|
|首发后限售股|2,678,114|0.38%|0|0|0|-2,678,114|-2,678,114|0|0.00%|
|股权激励股|5,039,840|0.71%|0|0|0|0|0|5,039,840|0.71%|
|高管锁定股|102,346,893|14.39%|0|0|0|-2,568,051|-2,568,051|99,778,842|14.03%|
|二、无限售条件流通股|601,168,197|84.52%|0|0|0|5,246,511|5,246,511|606,414,708|85.26%|
|三、总股本|711,233,044|100.00%|0|0|0|346|346|711,233,390|100.00%|

注：由于公司为交易对方王新、李勇持有的首发后限售股办理了解除限售，以及王新辞任公司董事职务已满六个月，导致本季度首发后限售股及高管锁定股数量减少。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年7月2日
浙江富春江环保热电股份有限公司
2017年度独立董事郑勇军述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2017年度，在本人任期内公司共计召开了5次董事会会议，本人亲自出席了5次。
（二）股东大会会议
2017年度，在本人任期内公司共计召开了0次股东大会会议，本人亲自出席了0次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2017年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司
2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会。根据有关规定的要求，本人在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2017年4月19日||第四届董事会第一次会议||《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。||
|2017年6月15日||第四届董事会第二次会议||《关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《关于修订<浙江富春江环保热电股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案的独立意见》、《关于修订<浙江富春江环保热电股份有限公司2016 年非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的独立意见》.||
|2017年8月22日||第四届董事会第三次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明》、《关于公司及公司控股子公司对外担保的情况说明》、《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。||
|2017年10月10日||第四届董事会第四次会议||《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《<公司2016年非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案>的独立意见》、《<关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》。||

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认
识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
2017年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：郑勇军2018年4月24日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-055江苏金智科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日开市起停牌。公司于2015年7月7日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），于2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041、2015-044、2015-045、2015-047、2015-048、2015-052、2015-054）。
公司已确认本次停牌的重大事项为参与某金融企业的增资扩股的对外重大股权投资，并拟通过非公开发行股票的方式募集资金来实施本次重大股权投资。上述重大事项涉及公司参股该金融企业的主体资格审查、增资扩股方案细化及非公开发行股票等多项工作，截止本公告日，公司正积极推进本次重大事项的各项相关工作，聘请的保荐、审计、律师等中介机构仍在对该事项进行尽职调查、论证、分析。鉴于该重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性。为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金智科技，股票代码：002090）自2015年9月1日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年8月31日
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明（叶代启）
声明人叶代启，作为广东派生智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高
级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关
规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会
提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）： 叶代启
2019年2月27日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-083天夏智慧城市科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天夏智慧；股票代码：000662）于 2017年 6月 5日开市时起开始停牌，并与当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-046)。此后至本公告披露日，公司每隔 5个工作日发布一次《重大资产重组停牌进展公告》。期间，公司于 2017年 7月 5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-063）。公司于 2017年 8月 3日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见 2017年 8月 5日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-081）。上述信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本次重大资产重组基本情况如下：（1）交易对手方:公司董事兼
总裁夏建统先生实际控制的睿康控股集团有限公司，因此本次重大资产重组构成关联交易。（2）标的情况：杭州睿康物联投资有限公司
100%的股权。标的公司已与印度尼西亚两家公司签订出价函，初步确定购买其所实际控制的印度尼西亚某上市公司的股权。该公司是印度尼西亚领先的智慧城市生活服务和基础设施建设公司，主要两部分业务包括为与智慧城市建设和服务相关的生活服务设施建设及运营业
务和交通等公用设施建设及运营业务。（3）交易方式：发行股份购买资产。
目前，公司与有关各方正积极落实安排对标的资产的尽职调查、审计、评估等本次重大资产重组事项的相关工作，公司计划在上述工作完成后召开董事会会议，并披露本次重大资产重组预案。由于涉及重大资产重组的相关方案仍在筹划之中，公司股票继续停牌。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和监管部门的要求，认真及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
鉴于本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
我们认真审阅了该项关联交易的协议等资料，认为：公司向控股股东张敏女士借款人民币2,000万元属于关联交易，上述关联交易符合《公司章程》和《关联交易决策制度》等规定，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
综上，公司全体独立董事一致认为：上述议案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将上述议案提交至公司第二届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：
王文博 李焰 张春林 张英海 张龙飞
二〇一四年十一月九日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-011河南四方达超硬材料股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年度报告及摘要已于 2015年 2月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年2月15日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司 2014年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》于 2015年 2月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年2月15日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-030】顾地科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201442000635，发证日期为2014年10月14日，有效期三年。
公司曾于 2008年被认定为高新技术企业，自获得高新技术企业认定后三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并于 2011年通过复审，继续享受高新技术企业的相关优惠政策，有效期为三年。复审通过期满后，公司于 2014年重新提出认定申请并获得通过，公司将连续三年（2014年、2015年、2016年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2014年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会对公司2014年度经营业绩产生影响。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-051上海天玑科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年7月10日以邮件方式发出会议通知，并于2015年7月20日下午14点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
经与会董事表决：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
经与会董事表决：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-051上海天玑科技股份有限公司董事会2015年7月20日