Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-046上海金力泰化工股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌相关事项的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-043）、《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-044）。
现对公告中相关内容进行补充更正，具体内容如下：
一、补充内容
1、对《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》补充如下：
“一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）标的公司及其控股股东、实际控制人情况
……
富吉瑞的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造光电子器件及其他电子器件（限分支机构经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
富吉瑞的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||北京瑞吉富科技中心（有限合伙）||352.175||29.62||
|2||黄富元||108.618||9.13||
|3||季云松||75.919||6.39||
|4||胡岚||72.522||6.10||
|5||周成||71.653||6.03||
|6||李宜斌||69.757||5.87||
|7||陈德智||64.385||5.42||
|8||苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）||63.0987||5.31||
|9||詹道教||57.275||4.82||
|10||赵寅||56.406||4.74||
|11||杨宏双||48.743||4.10||
|12||陈德光||47.479||3.99||
|13||苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）||41.186471||3.46||
|14||熊文莉||31.758||2.67||
|15||唐紫寒||21.725||1.83||
|16||上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）||6.159932||0.52||
|合计||||1,188.86||100.00||

（二）交易具体情况
……
如考虑上限收购，本次重大资产重组的交易对价约为人民币8亿元。该交易价格仅为初步协商的预估价格，最终交易价格将以经各方认可的具有证券、期货从业资格的资产评估机构确认的标的资产评估值为基础，由交易各方协商确定。”
二、更正内容
1、对《上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议
公告》更正如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事项||更正前||更正后|
|一、 审议《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》||根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。||根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。||

2、对《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》更正如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事项||更正前||更正后|
|引言||公司将于 2018 年 5 月 7 日召开 2018年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，若股东大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月9日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。||公司将于 2018 年 5 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，若股东大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月9日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。||
|三、 申请继续停牌的时间安排||公司将于 2018 年 5 月 7 日召开 2018年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，若股东大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月9日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，自停牌首日起累计不超过6个月。||公司将于 2018 年 5 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，若股东大会审议通过上述继续停牌事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月9日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月，自停牌首日起累计不超过4个月。||
|四、下一步工作安排||公司承诺争取在2018年8月9日（星期四）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。||公司承诺争取在2018年6月9日（星期六）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。||

除上述补充、更正内容外，原公告的其他内容不变。对上述补充、更正给投资者带来的不便之处，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2014—028债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于公司股东解除股份质押及再质押的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到股东重庆智全实业有限责任公司(以下简称“智全实业”)的通知，智全实业于 2014年 8月 4日将所持有的 6,600,000股建峰化工股份在重庆三峡银行股份有限公司涪陵支行解冻后办理了再质押手续，同时又在该银行新质押了4,400,000股建峰化工股份，共计在重庆三峡银行股份有限公司涪陵支行质押了11,000,000股建峰化工股份，冻结期自2014年8月4日起，期限为一年。上述股权的解冻、质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。
截止目前，智全实业共持有公司股份 68,561,575股，占公司股份总数的11.45％，其中对外质押公司股份 39,500,000股，占公司股本总额的6.60%。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司
董事会
二O一四年八月七日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-021山东矿机集团股份有限公司
关于参股子公司获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司（以下简称“海纳科技”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]1261号），同意海纳科技股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为集合竞价转让。同时，因海纳科技申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准海纳科技股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。海纳科技将按照有关规定办理挂牌手续。
二、海纳科技基本情况
社会信用代码：91370800735754719W
法定代表人：郝兆喜
注册资本：6000万元
注册地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号
成立日期：2002年1月23日
经营范围：矿山、码头、水泥厂、电厂专用提升、专用运输设备及配件制造和销售(以上均不含特种设备);液压阀件、液压千斤顶、液压密封制造和销售;
矿山设备维修;矿山电气设备及配件制造和销售;矿山设备租赁;矿山机电设备安装(以上均不含特种设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东构成：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量(股）|股权比例|
|济宁矿业集团有限公司|42,000,042|70%|
|山东矿机集团股份有限公司|17,999,958|30%|
|合计|60,000,000|100%|

三、海纳科技挂牌对公司的影响
海纳科技在新三板挂牌，有利于进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力和市场竞争力，拓宽融资渠道，促进海纳科技持续健康发展，同时，丰富公司在资本市场的布局，提升公司资产流动性和资产价值，实现股东利益最大化。
四、备查文件
《关于同意济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]1261号）。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2016-04
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月31日，经深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第六届第十次会议审议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为成都傅立叶电子科技有限公司向浙商银行成都金牛支行申请 1.2亿元银行授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）自 2016年 4月 1日起至 2017年 3月 31日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币壹亿贰仟万元整的债务（包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、进口开证、银行保函、国内信用证等业务）提供最高额连带责任保证担保。担保期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
此担保事项无需提交股东大会批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1．基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001年5月15日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：戴荣
注册资本：人民币980万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件（不含无线电发射
设备）的开发、生产、销售、维修和技术服务；计算机系统集成。（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
2．主要财务状况
截止2014年12月31日，成都傅立叶资产总额为8076万元、负债总额 5678万元、银行贷款总额1930万元、流动负债总额5665万元、保证借款总额为1000万元，净资产2398万元，2014年度营业收入5102万元、营业利润1508万元、净利润1285万元。
截止2015年6月30日，成都傅立叶资产总额为6562万元、负债总额 4096万元、银行贷款总额1479万元、流动负债总额4084万元、保证借款总额为 1200万元，净资产 2465万元，2015年 1-6月营业收入 1254万元、营业利润96万元、净利润68万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
三、担保协议的主要内容
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币1.2亿元整
担保的范围：包括主合同项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
公司为成都傅立叶向浙商银行成都金牛支行提供最高额连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。成都傅立叶为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。董事会同意公司为成都傅立叶自 2016年 4月 1日起至 2017年 3月 31日止在浙商银行股份有限公司成都金牛支行形成的最高余额不超过折合人民币壹亿贰仟万元整的
债务提供最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为16,800万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的11.44%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、成都傅立叶2014年年度及2015年6月30日审计报告；
3、成都傅立叶营业执照复印件。
4、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
湖北凯龙化工集团股份有限公司
内部审计制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司内部审计工作，促进改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度适用于对公司、分公司及全资和控股子公司进行的内部审计管理。
第二章内部审计机构和人员
第四条公司董事会审计委员会下设内部审计部门，内部审计部门在审计委员会的直接领导和指导下独立开展内部审计、督查工作，向审计委员会报告工作。
第五条公司根据生产经营规模、特点及有关规定，合理配备具备必要专业知识、相应业务能力和良好职业道德的专职内部审计人员，并保障内部审计人员的后续教育培训。内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免。
第六条内部审计人员开展审计工作，应严格遵守内部审计职业规范，忠于职守、坚持原则，做到独立、客观公正。
第七条公司各内部机构或职能部门、分子公司应当配合内部审计部门履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。
由于被审计单位（部门）或当事人隐瞒事实或提供虚假证明，造成审计结果与事实不符的，应当追究被审计单位（部门）负责人或当事人的责任。
第三章内部审计机构职责和权限
第八条内部审计部门履行以下主要职责：
（一）对本公司各内部机构、分子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价。
（二）对本公司各内部机构、分子公司的会计资料和其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等。
（三）协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
第九条内部审计部门具有以下权限：
（一）检查被审计单位经营管理的账务和资料，包括但不限于：会计账簿、凭证、报表；业务合同、协议、契约；开户银行的银行对账单；各项资产证明、投资的证明资料；各项债权的确认函；与客户往来的重要文件；重要经营投资决策过程记录；其他相关的资料等。
（二）盘点被审计单位（部门）的实物资产和有价证券等。
（三）就审计事项的有关问题向被审计单位（部门）或个人及其他相关方进行调查，并索取相关文件、资料等证明。
（四）要求被审计单位（部门）有关责任人在审计工作底稿上签字，对有关审计事项写出书面说明材料。
（五）可以随时调阅被审计单位（部门）与财务收支有关的资料。
（六）对被审计单位（部门）提出改进管理的建议。
（七）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，对隐瞒事实或提供虚假证明的，对因违法、违规行为给企业造成严重损失的，可对有关领导及直接责任人提出处理意见，并报公司董事会批准后进行责任追究。
（八）董事会授予的其他权限。
第四章内部审计工作内容
第十条内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度设计的合理性和实施的有效性进行评价。
第十一条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理（包括投资融资管理）、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。
第十二条内部审计部门应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项作为检查评价的重点。
第十三条根据公司管理或其他特定要求，对包括反舞弊工作、建设项目预决算、离任（岗）经济责任、大宗物资采购、经营业绩审计考核及董事会交办的其他审计事项等进行专项审计。
第五章内部审计的实施
第十四条内部审计部门应在每个会计年度结束前 1个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，经审定后执行。
第十五条内部审计部门可以依据审计项目的具体情况采取就地审计和送达审计；根据工作进度安排，可以实行年度定期审计和年中不定期审计。
第十六条内部审计部门在实施审计前应编制具体审计项目的实施方案，确定审计范围、内容和重点。
第十七条内部审计部门应在实施审计前三至五日向被审计单位（部门）送达审计通知书，并做好必要的审计准备工作。
阅与审计事项有关的文件、资料；检查现金、实物、有价证券等；运用审核、观察、监盘、询问、函证、计算和分析性复核等方法，获取充分、相关、可靠、适当的审计证据,以支持审计结论和建议；编制审计工作底稿，形成审计报告。
第十九条内部审计部门应根据审计中发现的问题、存在缺陷提出审计意见，报公司董事会（审计委员会）批准后下达给有关单位（部门）执行。
第二十条有关责任单位（部门）应按下达的审计意见书及时做出处理，制定相应整改措施，并在规定时间内将处理结果、整改落实情况等报送审计部门。
第二十一条内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
第二十二条内部审计部门应在每个会计年度结束后三个月内向审计委员会提交上年度内部审计工作报告。
第二十三条内部审计部门完成审计事项后，应及时对审计工作资料进行分类整理，立卷装订，建立审计档案。
第六章附则
第二十四条本制度自公司董事会通过之日起实施。
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-065深圳王子新材料股份有限公司
关于子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》，为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，董事会同意终止公司全资子公司深圳市冠宸环保包装技术有限公司（以下简称“深圳冠宸”）经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，核准通过深圳冠宸的注销登记申请，公司完成本次注销深圳冠宸的工商登记变更手续。深圳冠宸注销完毕后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2017-004重庆华森制药股份有限公司
股票交易异常波动暨股票停牌核查公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：华森制药，证券代码：002907）股票交易价格连续两个交易日内（2017年10月30日、2017年10月31日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
公司股票收盘价格自2017年10月20日至今，期间三次达到深圳证券交易所规定的股票交易异常波动标准。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年11月1日开市起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌，预计复牌时间将不晚于2017年11月3日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-084深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持数量过半
及提前终止减持计划的公告
公司持股5%以上股东郑军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）于 2019年6月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-068），公司持股5%以上股东郑军先生计划以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 5,778,038股（占公司总股本比例为1%；占回购后公司总股本比例为1%），集中竞价交易减持期间为自公告之日起十五个交易日后六个月内，大宗交易减持期间为自公告之日起三个交易日后六个月内。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于2019年9月 12日收到郑军先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年9月11日，郑军先生本次减持计划的减持数量已达到减持计划预披露数量的一半；于 2019年 9月13日收到郑军先生的《提前终止减持计划的告知函》，根据郑军先生偿还股票质押融资借款的进度情况，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的合理判断，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期限内将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量|减持股份占公司总股本的比例|减持占回购后公司总股本的比例|
||集中竞价交易|2019 年 9 月5 日|11.26|322,900|0.0559%|0.0560%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2019 年 9 月6 日|11.69|812,000|0.1405%|0.1408%|
||集中竞价交易|2019 年 9 月9 日|12.18|957,400|0.1657%|0.1660%|
||集中竞价交易|2019 年 9 月10 日|11.96|533,300|0.0923%|0.0925%|
||集中竞价交易|2019 年 9 月11 日|11.92|377,800|0.0654%|0.0655%|
||集中竞价交易|2019年 9月12日|11.78|559,700|0.0969%|0.0970%|
|合计|/|/|/|3,563,100|0.6167%|0.6177%|

备注：
（1）截至 2019年9月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,000,000股，回购后总股本为576,803,834股；
（2）以上百分比计算结果四舍五入，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均系四舍五入造成。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前直接持有股份|||本次减持后直接持有股份|||
|||股数|占公司总股本比例|占回购后公司总股本的比例|股数|占公司总股本比例|占回购后公司总股本的比例|
|郑军|无限售条件股份|152,534,75|2.64%|2.64%|11,690,375|2.02%|2.03%|
||有限售条件股份|33,160,000|5.74%|5.75%|33,160,000|5.74%|5.75%|
||合计|48,413,475|8.38%|8.39%|44,850,375|7.76%|7.78%|

备注：深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海欣诺”）为公司的股东。前海欣诺持有公司股份比例为3.71%。前海欣诺的出资
人包括公司股东郑军先生，郑军先生在前海欣诺出资占比为66.72%。
郑军通过前海欣诺间接持有公司股份比例为2.48%。
二、其他相关说明
1、郑军先生本次减持计划的实施及终止不存在违反《证券法》、《上市公
司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定；
2、郑军先生本次减持在此前已披露减持计划范围内，未违反相关的承诺；
3、郑军先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，亦不会对公司的治理结构产生影响。上述股份减持后，郑军先生仍是公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、郑军先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、郑军先生出具的《提前终止减持计划的告知函》；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化；
4、中国证券登记结算有限责任公司出具的董监高持股明细。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年 9月16日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-066东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。德勤在担任公司2017年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。德勤积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2017年审计工作的顺利完成。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，聘期为1年。本议案自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于当日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本事项尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十八次董事会会议于 2016年 3月 18日在公司会议室召开,我们作为公司独立董事参加了会议，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对本次董事会审议的《关于对公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》发表以下独立意见：
我们认为：公司为朝阳东锆申请向金融机构贷款提供担保，有利于其正常经营。此次担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们同意上述担保事项。
独立董事：徐宗玲、王学琛、蔡少河 2016年 3月 18日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-38-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2018年08月15日送达。本次会议于2018年08月26日上午09:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决的监事3名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年半年度报告
及半年度报告摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》
公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务，经审议交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举的议案》
因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届监事会提名张洪山先生、叶清先生为第三届监事会监事候选人，与职工监事李涛女士共同组成第三届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。
张洪山先生、叶清先生最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2。
本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。
上述人员简历详见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激
励计划（草案）》《2016年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定对 18名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的2015年和2016年度两期限制性股票合计12.4265万股进行回购注销。
由于激励对象获授限制性股票后公司实施了权益分派，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，董事会根据公司股东大会的授权及公司《限制性股票激励计划》规定对回购价格进行了调整。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
上述事项需经公司2018年第一次临时股东大会时审议通过后方可执行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2018年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
因公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本拟由47682.9309万元变更为47670.5044万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2018年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
附件：
张洪山先生：
1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位。1986年至1990年，任中国人民解放军 251医院医师；1993年至 1999年，任军事医学科学院助理研究员；
1999年至2002年，任北京昭衍新药研究中心副主任；2002年至2009年，任舒泰神（北京）药业有限公司董事、副总经理。2009年至2012年，任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、董事会秘书；2012年至2013年任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、总经理；2013年至2015年任本公司董事；2015年至今任公司监事会主席；现任北京舒泰神医药科技有限公司执行董事兼经理、北京诺维康医药科技有限公司执行董事。
张洪山先生直接持有本公司626,275股，占公司股份总数的0.13%；通过持有熠昭（北京）投资有限公司5%的股权间接控制本公司1.86%的股份，合计持有本公司1.99%的股份。张洪山先生未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。张洪山先生作为公司监事候选人，符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
叶清先生：
1974年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至
2013年，任职于中国银行太仓支行，期间曾任公司业务部总经理、太仓浮桥支行行长、太仓新区支行行长等；2013年至2015年，任汇丰银行（中国）有限公司太仓支行行长；2015年7月至今，任香塘集团有限公司投资部总经理。2015年9月至今任公司监事。
叶清先生未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。叶清先生作为公司监事候选人，符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情
形。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-093
新天科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开了公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2017年 7月 14日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-053）。
近日，全资子公司新天智能（香港）有限公司已完成在香港注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关信息如下：
公司中文名称：新天智能（香港）有限公司
公司英文名称：SUNTRONTINTELLIGENCE（HONGKONG）CO.,LIMITED公司住所：香港湾仔卢押道18号海德中心15楼B室
首任董事：李晶晶
注册资本：7800万元港币
生效日期：2017年11月21日
注册证明书编号：2611299
商业登记证号码：68520418-000-11-17-6
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十九日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-007北京深华新股份有限公司
关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司
增资的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简称“青草地”）拟对全资子公司温州市青草地投资有限公司增资，增资金额为人民币 6000万元整，本次增资完成后，其注册资本变更为人民币壹亿元整。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
青草地和浙江沧海市政园林建设有限公司组成的联合体在温州
市城市中央绿轴公园（温州大道-瓯海大道段）工程BT（建设-移交）招标中中标，中标金额约465,700,000元（见2014年1月3日巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于全资子公司重大工程项目中标的公告》）。为便于温州市城市中央绿轴公园BT工程项目的融资、投资、建设以及后续回购，青草地出资人民币4000万元在温州设立了温州市青草地投资有限公司；为增加资本金充足率，有利于子公司的经营及
项目的推进，青草地拟对全资子公司温州市青草地投资有限公司增
资，增资金额为人民币6000万元整，本次增资完成后，温州市青草地投资有限公司注册资本变更为人民币壹亿元整。
2、董事会、股东会审议情况
公司于2014年2月13日召开第八届董事会第二十次会议审议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的议案》。按照公司章程及相关法律规定，本次投资需经过公司股东大会审议通过。
3、本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式：公司以货币资金出资
（二）标的公司基本情况
公司名称:温州市青草地投资有限公司
注册地址：温州市汤家桥路大自然家园 1幢 1102室 F区
法定代表人：王锐
注册资本：肆仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
营业执照号：330300000087643
组织机构代码：09167676-9
税务登记证号：330302091676769
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：对建筑业、农业的投
资；城乡基础设施工程项目、园林绿化工程、人工造景工程、市政建设工程、水利工程、造林工程的设计与施工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
成立日期：2014年 1月 24日
四、对外投资合同的主要内容
本次增资的主体温州市青草地投资有限公司为青草地全资子公司，无交易对手方。
五、设立子公司的目的和对公司的影响
青草地在温州市城市中央绿轴公园 BT工程项目招标中联合中标，为便于温州市城市中央绿轴公园 BT工程项目的融资、投资、建设以及后续回购，青草地在温州设立了温州市青草地投资有限公司；
为增加资本金充足率，青草地拟对全资子公司温州市青草地投资有限公司增资，并进一步提升子公司的市场竞争力。公司将监督子公司本次增资资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于2015年度计提资产减值准备的
独立意见
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
独立董事：符念平、包汉华、陈天助二〇一六年三月二日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-043蓝帆医疗股份有限公司
关于公司2017年下半年新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）2017年下半年拟使用淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）供应的电能，预计自董事会审核通过日至2017年12月31日期间，用电量总计不超过1,500万度，总金额不超过1,000万元。
由于本公司和宏达热电为同一实际控制人下的企业，实际控制人同为李振平先生，且公司董事王相武先生、吴强先生当前在宏达热电分别担任董事兼总经理和董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此上述交易构成关联交易。
按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次关联交易累计金额不超过 1,000万元，占 2016年度公司经审计净资产的0.77%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：淄博宏达热电有限公司
统一社会信用代码：91370300755446908D
类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)
法定代表人：庞军航
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2003年11月11日
住所：临淄区宏鲁工业园
营业期限：2003年11月11日至2035年11月10日
经营范围：发电、电力销售，供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：李振平先生
基本财务状况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||2016年12月31日||2017 年6月30日|
|1||资产总额||49,312.38||43,834.25||
|2||负债总额||36,208.66||34,134.11||
|3||净资产||13,103.72||9,700.14||
||序号||项 目||2016年度||2017 年（1-6月）|
|4||营业收入||4,890.31||2,876.08||
|5||净利润||-5,109.35||-3,403.53||

注：2017年半年度数据未经审计。
2、关联关系
公司和宏达热电为同一实际控制人下的企业，实际控制人同为李振平先生，且公司董事王相武先生、吴强先生当前在宏达热电分别担任董事兼总经理和董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条款第（三）条“由本规则 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”为上市公司的关联法人，因此上述交易构成关联交易。
3、关联交易情况
截至本公告披露日，公司与宏达热电尚未发生关联交易。
三、关联交易主要内容
1、本公司向关联方购买电力，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际供电时的市场价格确定成交价格，但不得高于当地的平均价格。
对于前述关联交易，公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。
2、自董事会审核通过日至 2017年 12月 31日期间，公司拟使用宏达热电的电量总计不超过1,500万度，总金额不超过1,000万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易原因、目的、必要性及持续性
本交易可避免出现因国网停电影响公司正常运行的情况，不依附国网单一用电，可保证电力供应的稳定性。宏达热电是一家主营发电、电力销售的公司，适当使用关联方宏达热电的电能，可作为国家电网之外的有益补充，还可以降低供电的不确定性。
因此公司计划2017年下半年及以后年度使用关联方宏达热电的电能。
2、关联交易公允性及对上市公司的影响
本次交易价格均按供电时的市场价格进行确定，该项交易是公允的，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
本次关联交易有利于公司持续、稳定地开展日常经营管理。
五、独立董事意见
1、独立董事对该事项事前认可意见
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为公司与宏达热电的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见
公司在2017年下半年，计划使用关联方宏达热电的电量总计不超过1,500万度，总金额不超过 1,000万元。关联交易的定价依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司 2017
年下半年新增与宏达热电关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事的独立意见和事前认可意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
北京市时代九和律师事务所
关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座 2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会之法律意见书
致：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
受北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司
2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，公司董事会于2015年5月25日召开第二届董事会第三十六次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2015年5月27日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会于2015年6月12日下午14:00在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长张志勇先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，合计代表公司有表决权股份 59,120,155股，占公司股份总数的36.8007%。
经核查，上述股东均为2015年6月8日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月12日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月11日15:00至6月12日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表公司股份600股，占公司股份总数的0.0004％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.经核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经核查，本次股东大会审议的议案共13项，分别为：
议案一：审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
议案二：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
议案三：审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案四：审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
议案五：审议《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案六：审议《关于公司与发行对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
议案七：审议《关于公司与发行对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测承诺及补偿与奖励协议>的议案》；
议案八：审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》；
议案九：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
议案十：审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
议案十一：审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
议案十二：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；
议案十三：审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
2.公司一名股东代表、一名监事及一名律师进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人： 经办律师：
黄昌华 罗小洋
刘苹
二〇一五年六月十二日
监事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-010山东益生种畜禽股份有限公司
第三届监事会第三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年 02月 18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议通知已于 2014年 02月 07日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
2.1审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次审议股票期权与限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员及核心管理（技术）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。
监事会决议公告本议案尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
2.2审议通过《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
2.3审议通过《关于核查公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）之激励对象名单的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（1）公司本次股权激励计划确定的 108名激励对象均为公司实施本计划时在公司（含全资/控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员及核心管理（技术）人员；
激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
（2）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
（3）上述人员均不存在下述任一情形：○1最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；○2最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；○3具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）激励对象姜泰邦为公司控股股东及实际控制人曹积生配偶之兄弟，激励对象李玲为公司持股5%以上主要股东、副董事长、总经理兼财务总监迟汉东之配偶，以上两名激励对象需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）的程序后参与本股票期权激励计划。除此之外，激励对象中没有其他持有公司5%以上股
监事会决议公告权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后，监事会认为：依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及股票期权及限制性股票激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会