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江苏泰和律师事务所
关于旷达科技集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9楼
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泰和律师事务所 旷达科技2015年第三次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于旷达科技集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：旷达科技集团股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2015年9月29日召开了第三届董事会第十八次会议，通过了于2015年 10月 23日召开公司 2015年第三次临时股东大会的决议。2015年 9月 30日公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《旷达科技集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》的公告，该公告就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知。2015年 10月 19日，公司董事会在
泰和律师事务所 旷达科技2015年第三次临时股东大会法律意见书巨潮资讯网站上发布了《旷达科技集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人的资格合法有效。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会于2015年10月23日下午14∶30整在江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部会议室召开。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长沈介良先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会进行现场投票的股东及受托代理人和网络投票表决共计7人，共计代表股份 350,955,062股，占公司总股本 662,175,000股的53.0003%。其中：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份2,115,000股，占公司总股本0.3194%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共 5人，代表股份
泰和律师事务所 旷达科技2015年第三次临时股东大会法律意见书 348,840,062股，占公司总股本的52.6809%；
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2015年 10月 20日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案。
（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议并按记名投票方式进行了表决。没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决，本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的一项议案表决结果如下：
审议《关于公司及电力子公司为电站项目公司提供担保的议案》
同意350,955,062股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票8,044,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），
泰和律师事务所 旷达科技2015年第三次临时股东大会法律意见书占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
泰和律师事务所 旷达科技2015年第三次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
刘永冈
2015年10月23日
广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见
广西粤桂广业控股股份有限公司于2019年4月29日召开第八届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第
22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定执行，符合会计准则的有关规定。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。
独立董事（签名）：龚洁敏、周永章、李胜兰 2019年4月29日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-059深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于与江西省水利科学研究院签署《合作协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本《合作协议书》（以下简称“本协议”或“协议”）为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”、“甲方”）与江西省水利科学研究院（以下简称“乙方”）签订的原则性、意向性协议，并非正式合同，不构成法律责任和正式承诺，不具有强制执行的法律效力。合作具体事项以各自有权部门批准后正式签署的合作协议、补充协议为准；乙方协调相关部门确定各项法定程序及文件以落实本协议约定内容。公司最终能否签订正式协议具有不确定性。
2、本协议为合作框架协议，项目合作具体事宜需在项目合同中进一步予以明确，正式合作协议的具体条款具有不确定性。公司将根据有关规定及时履行公告义务。
一、协议签署概况
甲、乙双方为加强全面合作，实现强强联合、双赢发展的战略目标，本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，紧密围绕国家发展战略目标，面向市场，共同推进江西水生态文明建设，双方协商一致，就共同开展多领域、多渠道、多模式的合作方式，建立全面战略合作关系。2015年 6月 24日，甲、乙双方签署了《合作协议书》。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
二、交易对手方情况
1、该合作协议的乙方为江西省水利科学研究院，住所：江西省南昌市青山湖区北京东路 1038号；负责人：方少文；主要职责：从事水利、水电工程的科学研究和开发，引进和推广水利科技新成果。承担水资源综合调控与管理、农村水利、水工程安全与防灾减灾、模型试验、水生态环境保护与综合治理等研究工作，并在大型水利枢纽工程的整体物理模型试验研究、水利工程质量检测、大中型水库水闸的安全鉴定与安全评价、大型水利工程安全监测系统的设计与实施、水资源论证、水文水资源调查评价、大中型水闸的除险加固设计、水量调度与分配方案编制、水资源实时监控与管理信息系统设计、环境水利评价等方面为行业、社会提供科技服务。
2、乙方与本公司不存在关联关系，最近三个会计年度公司与乙方未发生类似业务。
三、协议的主要内容
(一)、合作原则
1、双方以资源利益共享、风险共担为原则，甲方充分发挥其资金及市场前沿施工实践优势，乙方充分发挥其在水利科研和技术服务方面的优势，双方在新技术开发、项目信息获取、推进项目落地等方面，团结协作，取长补短，达到共赢发展的目标。
2、在本框架协议合作期限内，任何一方如承接与对方经营范围相关的项目时，在客户没有指定合作方的情况下，均优先选择对方作为合作方。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
3、双方利用各自的资源优势为对方提供市场信息，并协助对方与客户进行对接。
(二)、合作方式
1、充分利用各自优势，加强双方合作，加快技术成果转化，共同推进水环境与水生态建设的科学研究、技术研发及工程实践，服务于国家生态文明建设。
2、加强科研技术开发合作，联合申报相关部门的涉水重大项目课题，发挥各方的人才优势，相互配合，共同完成课题。
3、市场开发方面相互提供技术支持，项目推进合作共赢，充分发挥各方的优势，取长补短，优势互补。
4、双方合力提升江西省水利科学研究院在水生态文明建设、水生态修复建设领域的学术水平，使之成为国内外该领域有影响的技术研发基地、人才培养基地和学术交流平台，双方合力提高深圳铁汉生态环境股份有限公司在水生态文明、水生态修复业务领域的知名度和影响力，提高市场占有率和推进水生态文明建设、水生态修复项目落地。
(三)、合作内容
1、突出重点项目合作，发挥双方的社会资源和各方面优势，共同开发涉水项目。双方对于水生态带修复项目的信息进行共享、乙方可为甲方在项目前期立项上提供技术支持；江西省水利科学研究院充分发挥在水利行业内的影响力，在水利领域积累的科技和人才优势；深圳市铁汉生态环境股份有限公司充分发挥在生态修复领域的影响力、丰富的施工经验和充足的资本优势，共同推进项目落地。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2、双方已承接的项目中，如涉及对方经营范围的内容，承接方均应发挥自身优势优先向业主推荐对方；针对尚未签订设计、施工、科研合同的项目，双方优先考虑以统一的资源整合优势、以联合体的名义共同投标并承接该项目，以联合体名义统一与业主签订合同。
3、必要时甲方聘请乙方相关技术人才作为甲方技术顾问，为甲方提供河流治理技术与工程咨询；河流生态修复技术研发与工程咨询；滨河带生态修复技术研发、国际技术的推广、评价和应用；流域水土保持的技术评价、技术研发和工程咨询；流域生态修复和环境建设技术的集成；同时进行双方互补性人才对接。
4、以江西省水利科学研究院为依托，发挥双方人才的优势，由甲乙双方在南昌共同组建江西省水利科学研究院铁汉生态环境研究中心，共同申报与国家生态文明建设相关的重大课题或其他科研资助课题，共同参与科研项目的研究，开展水生态修复领域关键技术研发示范，开发水生态修复和环境建设领域内的专利技术。着重开发具有较高实用价值的水体生态修复技术，实现在科研领域的突破，提高双方的科研实力，更好的为项目设计、工程实施服务。
5、若乙方开发有价值的创新技术课题，可以向甲方申请立项，待甲方评估通过后，将获得甲方的资金资助，科研成果归甲乙双方共同拥有。
6、甲方可以为乙方参与国家或地区层面的相关政策制定，提供数据及实践支持。
(四)、权利和义务
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
乙方：
1、乙方利用自身在水利行业的科技优势，在双方合作范围内开展科学研究、技术研发、咨询顾问等工作，提供最新技术动态和科技咨询服务；
2、乙方可利用自身优势与甲方进行信息和资源共享，协助甲方提出问题解决方案或为甲方提供咨询服务；
3、乙方按照甲方资助课题项目的要求，如期提供相关的科研成果。
2015年计划开展以下三个课题：江西省水生植物调查与评价；江西省典型湖库藻类调查与评价；水生态保护与修复技术指南编制。
甲方：
1、甲方项目若与乙方业务相关，优先选择乙方介入，构建形成联合体，共同推进项目落地。
2、甲方利用自身在市场及工程实施方面的丰富经验，在双方合作范围内为乙方追踪实践信息，协助乙方进行科技成果转化；
3、甲方每年为乙方提供不少于人民币 500万元科研课题等方面的资助，改善和提升乙方在水生态修复和环境建设等领域的实验条件及设施环境，具体项目由双方协商确定。
四、协议履行对公司的影响
1、通过与乙方建立合作关系，充分发挥甲乙双方各自经验、人才及资源优势，有助于推进水生态文明建设、水生态修复项目落地。
2、本协议的履行不影响公司业务的独立性，不会因履行本项目而对乙方形成依赖。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
五、备查文件
《合作协议书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 6月 25日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-076
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称：“公司”或“蓝色光标”）近日收到持股5%以上股东赵文权先生的通知：赵文权先生将其所持有的蓝色光标股票办理了质押相关事项手续。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|质押股数|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途||
|赵文权|是|18,300,000|2017年5月23日|||华泰证券股份有限公司|12.62%|||
||||||2018年5|||||
||||||||||融资|
||||||月23日|||||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途||
|赵文权|是|18,984,811|2015年6月3日|||华泰证券股份有限公司|13.09%|||
||||||2017年5|||||
||||||||||融资|
||||||月24日|||||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赵文权先生持有公司股票145,064,320股，占公司股份
总数的6.77%，赵文权先生累计质押公司股票112,857,054股，占其所持有公司
股份总数的77.80%，占公司股份总数的5.27%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-067株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2016年12月4日以送达、传真、邮件的方式发出，并于2016年12月8日以通讯方式在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由张兴仁主席主持，以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：《公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2016年12月8日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201506-51
华平信息技术股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：华平股份，证券代码：300074）将于2015年6月4日开市起复牌。
一、公司筹划非公开发行股票事项概述
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日发布了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事项，相关事项尚存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年6月3日开市起继续停牌。
二、公司在停牌期间工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司与相关各方进行了积极的磋商和论证。
三、终止筹划的原因
公司原先计划以非公开发行股票方式募集部分资金以补充公司流动资金及投入互联网医疗平台，募资规模约为1.2亿元，在与相关投资方讨论后，认为募资规模较小，不能满足投资方的投资需求，故各方未就本次非公开发行取得一致判断和明确意见，为切实维护投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。
如果公司未来与各投资方就融资规模和投资方向达成初步意向时，公司将重新筹划融资相关事宜，并及时公告。
公司董事会对于本次终止筹划非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
四、股票复牌安排
公司股票将于2015年6月4日开市起复牌。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司 公告华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-040北京利德曼生化股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 6月 30日。
2、预计的业绩：同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 5%-30%|盈利：4,887.70万元|
||盈利：3,421.39 万元- 4,643.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，为降低经营风险，公司进行销售渠道调整，完善产品结构；由于新产品注册费用增加以及加大市场推广力度，导致销售费用增加。因此，公司业绩较上年同期下降。
2、本期预计非经常性损益对净利润的影响为 248万元，主要为政府补助款；上年同期非经常性损益对净利润的影响为 590.21万元，主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-17广东韶钢松山股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019年 3月18日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
公司第七届监事会第五次会议于 2019年 3月 28日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、监事出席会议情况
应到监事 5名，实到监事 5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2018年度监事会工作报告》。
该报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（二）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 2018年年度报告全文及摘要。
监事会认为：公司 2018年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2018年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。公司2018年年度报告真实、准确、完整。
具体内容详见公司 2019年 3月 29日在巨潮资讯网上刊登的 2018年年度报告全文
及摘要。
该报告全文及摘要尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评
价报告》。
内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
该报告尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2018年度实现净利润320,875.92万元，加上年初未分配利润-324,906.89万元，2018年末可供分配利润为-4,030.97万元。2018年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该预案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2019年度日常关联交易计划》。
具体内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度日常关联交易计划的公告》。
该计划尚须提交公司2018年度股东大会审议。
（七）以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于核销应收账款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司2019年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销应收账款暨关联交易的公告》。
（八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于 2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。
具体内容详见公司 2019年 3月 29日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2018年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。
五、备查文件
1.公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会 2019年 3月 29日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-089东旭光电科技股份有限公司
七届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司第七届董事会于 2015年 8月 28日上午 9:00在公司办公楼会议室召开了第四十次临时会议，会议通知已于2015年8月25日以电话、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，部分监事及高管列席了会议。会议由李兆廷董事长主持，召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》（详见同日披露的《公司2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。
公司监事会对2015年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日披露的《公司董事会关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对 2015年度日常关联交易超出预计金额部分进行补充确认的议案》（详见同日披露的《关于2015年半年度日常关联交易的补充公告》）
根据公司实际运营，2015年上半年日常关联交易实际发生情况为关联采购
132.17万元、关联销售 36,095.13万元、关联托管 350.00万元，部分项目超出了年初预计的日常关联交易金额，超出11,220.40万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司对超出预计部分进行补充确认。
此交易为关联交易，关联董事李兆廷、周波需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司 2015年半年度计提资产减值准备的报告》
公司对2015年半年度的应收账款、存货情况进行了全面的清查和减值测试，在2015年半年度做以下减值准备处理：
（一）公司本年计提各项资产减值准备2,095,351.07元。
公司本年计提坏账准备合计2,095,351.07元。
（二）公司本年共减少各种资产减值准备 14,014,855.59元。
公司本年坏账准备转销14,014,855.59元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 90000万元的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信90000万元。
授信项下可叙做业务包括向民生银行办理直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款在内的间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式为准。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-027
光力科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－099云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2015年 12月 9日以传真方式召开，公司已于 2015年 12月 4日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股股东向控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向云南省投资控股集团有限公司申请委托贷款 5000万元，该笔委托贷款通过富滇银行股份有限公司办理，贷款期限一年，利率按照人民银行规定的同期基准利率上浮10%，即4.79%，担保方式：股票质押，质押股票为公司及洪尧园林股东徐洪尧持有的公司604万股股票。
云投集团为公司的控股股东，洪尧园林为公司的控股子公司，公司持有洪尧园林66%股权，洪尧园林的另一股东为自然人徐洪尧，持有洪尧园林34%股权。
同时，徐洪尧持有公司6.7%股权，与公司构成关联关系。本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为控股子公司洪尧园林向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本
金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为240万元。根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力、张国英回避表决，且不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
详情见 2015年 12月 11日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于控股股东向控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对,5票回避。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-134
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日收到公司控股股东、实际控制人周勇先生股份质押延期的告知函，获悉周勇先生于
2016年12月22日向中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）质押其持有的公司股份5,640,000股已到期，并于2017年12月22日将该股份质押延期，股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周勇|是第一大股东|5,640,000|20161222|20181220|中银证券|8.90%|投资和资金周转|

二、控股股东、实际控制人周勇先生股份累计被质押的情况
截至公告披露日，周勇先生持有公司股份数量为63,373,651股，占公司总股
本的比例为14.65%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为39,700,000股,
占公司总股本的比例为9.18%。(2017年12月14日立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《验资报告》（信会师报[2017]第ZI10800号）：截止2017年12月14日止，赛为智能已收到第二期限制性股票激励计划预留部分45位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币1,670,000元，公司总股本由430,843,761股变更为432,513,761股；第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票
1,670,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司尚未完成授予登记）。
三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情
况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份88,887,582股，占公司总股本的比例为20.55%。
本次周勇先生所持部分股份质押延期后，周勇先生和周新宏先生合计累计质押本公司股份51,460,000股，占公司总股本的比例为11.90%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-074四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知及材料于2018年8月13日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2018年8月24日在四川省泸州市揽江酒店第一会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事人数：11人；实际出席董事人数：11人。其中：非独立董事张世安先生、邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、丁燕萍女士、独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生以现场方式出席会议；非独立董事王林狮先生因出差，委托非独立董事吴树宏先生出席会议并代为行使表决权，独立董事郭宝华先生因出差，委托独立董事张军先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张世安先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度总经理工作报告》。
（二）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2018年8月28日的巨潮资讯网。
（三）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
没有董事对公司 2018年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。
（四）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年投资预算中期调整报告》。
2018年，公司投资计划项目 66项，年度计划投资额 12,517.3万元。2018年上半年，公司实际开工 63项，完成投资额 6,977.2万元，公司根据上半年生产经营状况和项目进度等实际需求对 2018年投资计划进行适当调整，调整后公司 2018年计划投资项目 75项、调减项目 4项、调增项目 13项，调整后年度计划投资额12,482万元，调减900万元、调增864.7万元。
（五）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关停控股子公司硝化棉生产线暨资产处置的议案》。同意关停控股子公司江西泸庆硝化棉有限公司硝化棉生产线，并对关停后的硝化棉生产线实施资产处置。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（六）会议 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于 2018年 8月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。
该项议案需提交2018年第五次临时股东大会审议通过。
（七）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新华化工子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的议案》。同意公司全资子公司山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司解除一致行动关系，公司合并报表范围发生变更。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（八）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
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|-|-|-|
|委员会名称|召集人|委 员|
|战略委员会|张世安|黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍、郭宝华、张军、张永利|
|审计委员会|步丹璐|郭宝华、张军、吴树宏、邓维平|
|提名委员会|郭宝华|步丹璐、张永利、张世安、黄万福|
|薪酬与考核委员会|张 军|步丹璐、张永利、吴树宏、魏合田|

（九）会议逐项审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》。
1、会议11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任吴树宏先生为公司副总经理；
2、会议11票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张仁旭先生为首席科学家；
公司现任党委书记吴树宏先生、党委副书记、纪委书记韩卫先生已履行《中国共产党章程》相关法定程序，现根据《公司章程》（2018年 8月修订）第一百三十一条规定，吴树宏先生、韩卫先生为公司高级管理人员。
上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对上述高级管理人员任职发表了同意意见。详细内容登载于2018年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。相关独立董事意见登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。
（十）会议 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过 50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限责任公司（简称“中兵财富”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司
提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。决议有效期限为自公司股东大会审
议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动
使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；同时授权子公司董事长或执行董事行使子公司投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于 2018年 8月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2018年8月28日的巨潮资讯网。
该项议案需提交2018年第五次临时股东大会审议通过。
（十一）会议 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。公司定于 2018年 9月 13日下午 14:50在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。
公司《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》登载于 2018年 8月 28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
文件内容一致的承诺函山东金岭矿业股份有限公司
关于保证上报的电子文件与书面文件内容一致的承诺函
深圳证券交易所：
本公司董事会郑重承诺：保证向贵所上报的有关 2017年年度报告的所有电子文件与书面文件内容一致。
特此承诺。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-038云南西仪工业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 26日收到公司副总经理张国荣先生的书面辞职报告，张国荣先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。张国荣先生辞职后将继续在公司担任党委副书记等职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张国荣先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
在此，公司及董事会谨向张国荣先生在担任公司副总经理任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
二○一八年九月二十六日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-048
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日接到公司持股5%以上股东、董事长兼总经理周泽湘先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，周泽湘先生6月2日、6月5日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年 6月 2日，周泽湘先生增持公司股份 280,000股，占本公司总股本的0.07%。2017年 6月 5日，周泽湘先生增持公司股份 70,000股，占公司总股本的0.02%。
本次增持前，周泽湘先生持有公司股份数量为 80,890,297股，占公司总股本的19.20%。本次增持后，周泽湘先生持有公司股份数量为81,240,297股，占公司总股本的19.28%。
二、增持目的及计划
1、增持目的
周泽湘先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，作出上述增持决定。
2、增持计划
自本次增持事实发生之日起，周泽湘先生不排除未来继续通过合法合规方式增持公司股份。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，周泽湘先生已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、周泽湘先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
4、若后续周泽湘先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018－35
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 5月 24日中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐，公司总经理肖立书提名，聘：王海、杨凯为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。
公司独立董事刘桥、余传利、胡北忠、张瑞彬对聘任事项发表了独立意见。
附件：1.王海简历
2.杨凯简历
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2018年5月25日
附件1：
王海简历
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|姓 名||王海||性 别|男|出生年月|1963.02|
|民 族||汉族||籍 贯|山西代县|出 生 地|山西代县|
|入 党时 间||2000.01||参加工作时间|1982.09|健康状况|健康|
|专业技术职务|||||熟悉专业有何专长|||
|学 历学 位||全日制教 育|中专|||毕业院校系及专业|山西省忻州地区卫生学校医学|
|||在 职教 育|大专|||毕业院校系及专业|山西警官学院公安管理|
|现 任 职 务|||深圳振华富电子有限公司代理总经理|||||
|主要简历|1979.10--1982.07 山西省忻州地区卫生学校医学专业学习1982.08--1983-09 山西省代县峨口中心医学外科临床医生1983.09--1995.07 山西省代县公安局干警、技术员、技术科长(其中1987.09--1989.07 在山西警官学院公安管理专业脱产带薪学习)1995.07--2001.06 山西省煤炭运销总公司代县公司副总经理、党支部书记2001.07--2003.07 深圳振华富电子有限公司经理部经理2003.07--2005.04 深圳振华富电子有限公司总经理助理兼军工部经理2007.06--2010.01 深圳振华富电子有限公司副总经理、党支部书记2010.01--2014.01 深圳振华富电子有限公司常务副总经理、副董事长、党支部书记2014.01--2014.07 深圳振华富电子有限公司代理总经理2014.08--2018.04 深圳振华富电子有限公司总经理2018.05-- 中共中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司委员会书记其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，王海先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实王海先生不属于失信被执行人。|||||||

附件2： 杨凯简历
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|姓 名||杨凯||性 别|男|出生年月|1973.04|
|民 族||侗族||籍 贯|贵州天柱|出 生 地|贵州凯里|
|入 党时 间||2008.05||参加工作时间|1995.07|健康状况|健康|
|专业技术职务||高级工程师|||熟悉专业有何专长|材料采购、供应与管理||
|学 历学 位||全日制教 育|本科|||毕业院校系及专业|贵州工学院冶金系有色金属专业|
|||在 职教 育||||毕业院校系及专业||
|现 任 职 务|||中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司常务副总经理|||||
|主要简历|1991.09-1995.07 贵州工学院冶金系有色金属专业学习 学生1995.07-2000.12中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司供应处（物资部）采购员2000.12-2003.01中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司供应处（物资部）副处长（副部长）2003.01-2004.02 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司供应处（物资部）副处长（副部长）（主持工作）2004.02-2006.07 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司采购部（供应处）部长（处长）2006.07-2007.07 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 第五车间 主任2007.07-2009.06 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 总经理助理2009.06- 2014.01 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 副总经理2014.01-2017.02 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 常务副总经理2017.03-2018.04 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 总经理（试用期一年）2018.05- 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（阻容感板块）总经理其本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，杨凯先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核3实杨凯先生不属于失信被执行人。|||||||
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016－046桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十次会议的通知于2016年4月20日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2016年 4月 28日上午10：00在公司总部会议室召开。会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年第 1季度报告
全文及正文》;
2016年第 1季度，公司实现营业收入 109,095,510.09元，较上年同期增加65.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,681,652.54元，较上年同期增加387.25%。
2016年第1季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司募集资金的使用效率，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性
桂林莱茵生物科技股份有限公司高、流动性好的产品，额度不超过人民币 7,000万元，期限不超过 12个月。上述授权额度包含公司根据第四届董事会第十次会议决议授权，于2016年3月29日在桂林银行股份有限公司西城支行以定期存款形式存放的闲置募集资金 7,000万元，该笔定期存款到期日为2016年9月24日，年利率为3.60%。
公司董事会授权管理层根据募集资金使用计划，灵活管理产品组合和产品期限，并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件，授权期限不超过 12个月。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
公司保证当募集资金投资项目需要资金时，公司将减少进行现金管理的募集资金额度以满足公司资金需求。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-092深圳市兆驰股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于二〇一六年九月二十日以电子邮件方式发出，会议于二〇一六年九月二十四日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场会议方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由丁莎莎女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期延长至2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2016-093）于2016年9月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见2016年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一六年九月二十六日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-075美尚生态景观股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自2016年4月5日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2016年4月12日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月4日、2016年5月9日、2016年5月16日、2016年5月23日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044、2016-048、2016-054、2016-064、2016-065、2016-066、2016-067）。
因重组事项尚未完成，2016年4月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-062）。
2016年5月27日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《美尚生态景观股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次交易的相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年5月30日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-035
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月13日开市起停牌，公司分别于2015年2月13日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－012）、2015年2月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-013）、2015年3月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-014）、2015年3月13日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-015）、2015年3月20日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-016）、2015年3月27日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-017）、2015年4月3日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-018）、2015年4月9日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-019）、2015年4月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-022）、2015年4月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-023）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披
露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会