证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-032
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日下午14:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第五十三次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年3月22日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在林甸县设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见 2017年 3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在明水县设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见 2017年 3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在通榆县设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见 2017年 3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在阜新蒙古族自治县设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见 2017年 3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在科尔沁左翼中旗设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见 2017年 3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在扎鲁特旗设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见 2017年 3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在蒙城县设立子公司的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于在林甸县、明水县、通榆县、阜新蒙古族自治县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、蒙城县设立子公司的公告》详见 2017年 3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
随着公司的快速发展，为满足公司资金需求，公司及其全资子拟向关联方牧原实业集团有限公司申请借款授信额度不超过20亿元，用于公司的生产经营和发展需求，具体相关事项授权经营管理层经办。
《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。保荐机构就此事项发表了核查意见、独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司对外捐赠管理制度（2017年 3月）》详见 2017年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<牧原食品股份有限公司对外提供财务资助管理制度>议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司对外提供财务资助管理制度（2017年3月）》详见2017年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《牧原食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2017年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
议案一至十尚需提交股东大会审议通过，同意公司于 2017年 4月 14日召开牧原食品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会