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总经理工作细则北京恒华伟业科技股份有限公司
总经理工作细则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法津、法规的规定，特制定本细则。
第二条总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。
总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。
第三条公司设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）若干名、财务负责人1名等高级管理人员，分管公司经营管理中的不同业务。
第四条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理工作细则第五条总经理办公会议分例会和临时会议。总经理办公会议由总经理召集召开并主持；总经理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理代行其职权。
一般情况下，总经理办公会议每月至少召开一次例会；总经理有权根据公
司业务的需要，不定时召集总经理办公会临时会议。
第六条发生以下事项之一时，总经理应召开总经理办公会会议：
1、决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的实施计划；
2、决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度方案；
3、决定公司各部门具体规章；
4、决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；
5、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；
6、决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司名义决定的各类奖惩事项；
7、决定提议召开董事会临时会议；
8、公司副总经理提出要求召开时；
9、决定对外签订重大经济技术合同；
10、总经理认为必要时。
第七条总经理办公会议由以下人员组成：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及与会议议题相关的部门负责人、会议记录员，以及总经理根据会议的需要，认为应参加的其他人员。
公司董事、监事要求时，可以参加总经理办公会议。
第八条总经理办公会议召开的程序：
（一）总经理根据各方面的情况和工作需要确定总经理办公会议的议题、
内容、参会人员、时间、地点；
总经理工作细则（二）总经理办公室将会议议题、地点、时间提前一天以书面形式通知应
参会人员，但召开临时会议的通知时间不受此限；
（三）总经理办公会议应当由二分之一以上的应参会人员出席方可举行。
但紧急情况下，不受此限。
会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策。
会议内容和总经理的决策等事项，由总经理办公室记录并负责保存。
（四）总经理认为需要发布纪要或决议时，应由总经理办公室根据会议记
录，草拟纪要或决议并经总经理签署后发布。
（五）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开
的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总经理办公室负责记录并保存。
（六）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意
见进行落实、催办。
（七）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行检查。对出现的问题提
出改进意见和建议。
第九条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会、职代会或职工代表的意见。
第十条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第十一条发生以下情形之一时，总经理应及时向董事会和监事会报告：
总经理工作细则1、在实施董事会、股东大会决议的过程中，情况发生重大变化，以致不改变计划会影响公司利益时，总经理应在来不及要求召开董事会的情况下，及时做出修改决策，但事后应及时向董事会或股东大会报告。
2、发生重大诉讼、仲裁或行政处罚，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；
3、国家政策、宏观经济、市场环境等发生重大变化，以及出现不可抗力事件，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；
4、总经理认为有必要向董事会、监事会报告的其他工作。
第十二条本工作细则由总经理负责解释。
第十三条本工作细则由公司董事会会议审议批准，其修改时亦同。
第十四条本工作细则如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十五条本工作细则自公司董事会会议审议通过之日起生效。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2015年11月 23日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-047
海欣食品股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 150万元 — 0万元|盈利：_1650_万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受行业扩产低价竞争冲击，公司销售收入增长缓慢且毛利率同比下降；
2、公司东山募投工厂产能释放需要过程，又逢金山工厂停产改造，致使产量下降、成本增加；
3、公司调整升级期间，费用投入较大。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、由于上半年净利润低于预期，公司全年的业绩将受此影响。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-002启迪古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2017年 1月 23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 11月 18日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期即将于 2017年 2月 18日届满，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长一年至 2018年 2月 18日。
除非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。
由于本议案涉及关联交易，公司 4名关联董事王书贵、但铭、陈风华、袁瑞芝需予以回避，由其他 3名非关联董事对本议案进行表决。
独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见。
非关联董事表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效期的议案》；
效期的议案》；2016年 2月 19日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜（修订稿）的议案》等相关议案。根据上述议案，公司股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 11月 18日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将于 2017年 2月 18日届满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期延长一年至 2018年 2月 18日。
除延长股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期外，股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的内容不变。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开 2017年第一次临时股东大会的议
案》；
具体内容详见同日披露的《关于公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
董事表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”或“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为首航节能的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司第二届董事会第二十四次会议的相关事项进行了认真审议，并发表独立意见：
一、关于对公司2015年非公开发行股票事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为：
1、公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于中小板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司本次发行对象的选择范围、数量和标准适当。
4、公司本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理。
5、公司本次非公开发行方式符合《上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的要求，具有合理性及较强的可行性。
6、公司本次发行方案公平、合理，有利于公司的长远发展目标和股东的长远利益。
综上，我们对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》及《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》分析事项发表同意的独立意见。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事对于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
耿建新
独立董事：
龚国伟
独立董事：
张学勇
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2015年12月9日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-039|

兴源环境科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年4月19日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 4月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月18日下午15:00至4月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长周立武先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 18人，代表有表决权股份
375,771,874股，占公司股份总数的36.03%。其中，参加现场股东大会进行投票
的股东共17名，代表有表决权股份373,678,188股，占公司股份总数35.83%；
参与网络投票的股东1人，代表有表决权股份2,093,686股，占公司股份总数的0.2%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案》
表决结果：同意373,678,188股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%；
反对2,093,686股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 35,909,888股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.49%；反对2,093,686股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.51%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于公司发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3.逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》
1)股东大会议事规则
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2)募集资金管理和使用办法
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3)对外担保管理制度
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4)关联交易管理制度
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5)董事会议事规则
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6)独立董事工作制度
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7)会计师事务所选聘制度
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8)监事会议事规则
表决结果：同意 375,771,874股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、张阳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-044
广东高乐玩具股份有限公司
关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下：
一、公司名称变更说明
近年来，公司在原有玩具业务基础上实施战略转型，深入布局互联网教育业务，通过全资收购广东高乐教育科技有限公司（原广东泛爱众网络科技有限公司）、控股收购深圳市异度信息产业有限公司，形成“玩具+互联网教育”业务协同发展新格局。随着两大教育子公司业务快速健康发展，教育业务已经成为公司业绩的重要支撑。
根据战略发展需要，为使公司名称更准确反映公司战略转型及业务拓展实际情况，明确公司定位，提升品牌形象，拟将公司中文名称变更为“广东高乐股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券代码“002348”，证券简称“高乐股份”保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司章程修改情况
公司拟变更公司名称，根据法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
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|修改前|修改后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,|

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|行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：广东高乐玩具股份有限公司公 司 英 文 名 称 ： GOLDLOK TOYSHOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.|第四条 公司注册名称：广东高乐股份有限公司公 司 英 文 名 称 ： GOLDLOKHOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.|

《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议通过，该议案经股东大会审议通过后，公司将对相关制度文件涉及的公司名称作相应修改。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因变更公司名称及修改《公司章程》需要办理外经及工商变更登记，董事会提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，办理公司名称变更及修改公司章程相关的外经及工商等变更登记和备案手续。
四、独立董事意见
公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称及修改公司章程事项，并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十一日
浙江双箭橡胶股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-035浙江双箭橡胶股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|双箭股份|股票代码||002381|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈柏松||沈惠强||
|电话|0573-88533979||0573-88533969||
|传真|0573-88531023||0573-88531023||
|电子信箱|chenbaisong@188.com||shenhui0316@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|514,524,125.43|513,386,184.15|0.22%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|66,147,729.97|64,985,324.86|1.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||65,302,702.46|65,595,556.31|-0.45%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|71,259,163.32|96,177,708.24|-25.91%|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.28|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.28|0.00%|
|加权平均净资产收益率|6.06%|7.12%|-1.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,411,298,140.35|1,391,587,807.82|1.42%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,093,487,134.23|1,074,139,404.26|1.80%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||22,333||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江双箭橡胶股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|沈耿亮|境内自然人|24.36%|57,000,200|42,750,150|质押|18,000,000|
|虞炳英|境内自然人|6.41%|15,000,000|11,250,000|||
|沈会民|境内自然人|5.00%|11,700,000|8,775,000|||
|沈林泉|境内自然人|3.15%|7,360,000|5,520,000|||
|沈洪发|境内自然人|3.15%|7,360,000|5,520,000|||
|俞明松|境内自然人|3.15%|7,360,000|5,520,000|||
|严宏斌|境内自然人|3.00%|7,020,000|5,265,000|||
|虞炳仁|境内自然人|1.60%|3,750,000|2,925,000|||
|朱红飞|境内自然人|0.70%|1,630,000|0|||
|陈柏松|境内自然人|0.64%|1,500,000|1,125,000|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系；|||||
|的说明||其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，宏观经济增长、固定资产投资增速放缓，公司下游煤炭、钢铁、水泥、建材等行业景气度持续低迷，输送带市场的竞争也愈加激烈，供需矛盾也越来越突出，公司董事会审时度势，坚持以“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念为指导，积极顺应市场变化和自身发展要求，不断优化产品的升级与结构调整，主动应对市场竞争。
报告期内，公司通过内部制度的完善，合理优化组织机构和管理职能，工作效率明显提升；利用公司在输送带行业长期积累的行业优势和客户资源优势，加强与现有客户合作的深度和广度；强化客户服务意识，建立了适应客户需求的售后服务团队，确保客户的无后顾之忧；积极开拓国内外市场，加大营销力度，根据不同时期的市场销售情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中赢得了较高的社会信誉。
报告期内，公司实现营业收入51,452.41万元，同比增长0.22%，实现归属于上市公司股东的净利润6,614.77万元，同比增长1.79%，在宏观经济不景气的环境下，公司经营继续保持稳中求进。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
浙江双箭橡胶股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江双箭橡胶股份有限公司法定代表人：沈耿亮二〇一四年七月三十日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-013
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于 2015年度公司向子公司提供不超过人民币 4.32亿元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通过了《关于2015年度公司向子公司提供不超过人民币4.32亿元担保的议案》。具体情况如下：
一、拟对子公司银行授信提供担保情况
2015年，公司为全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）和安徽华申经济发展有限公司（以下简称“安徽华申”）提供的2014年度银行授信担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司申请2015年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 4.32亿元，期限为一年，具体明细情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担保金额（不超|||
||被担保人名称||贷款银行||||备注|
||||||过）|||
|鸿翔建材||合肥科技农村商业银行股份有限公司||18,200.00||母公司担保||
|||华夏银行股份有限公司合肥分行||8,000.00||母公司担保||
|||上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行||8,000.00||母公司担保||
|||徽商银行股份有限公司||4,000.00||母公司担保||
|||安徽长丰农村商业银行股份有限公司||4,000.00||母公司担保||
|安徽华申||徽商银行股份有限公司||1,000.00||母公司担保||

以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 4.32亿总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上述子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||注册资|||
||被担保人名称||成立日期||注册地点||本（万||主营业务|
||||||||元）|||
|鸿翔建材||2005年10月28日||合肥市双凤工业区||5000||钢结构、彩板制作、销售||
|安徽华申||2002年11月7日||合肥市双凤工业区||5500||钢结构、彩板制作、销售||

2、被担保人2014年度和2013度经审计主要财务数据如下：
（2014年度） 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||持股比|
||被担保人名称||资产总额||净资产||营业收入||净利润|||
||||||||||||例（%）|
|鸿翔建材||90,749.39||9,123.18||42,076.16||-347.28||100||
|安徽华申||19,885.54||8,645.29||19,199.36||441.46||100||

（2013年度） 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保人名||||||||||持股比|
||||资产总额||净资产||营业收入||净利润|||
||称||||||||||例（%）|
|鸿翔建材||68,857.71||9,470.46||56,356.43||21.74||100||
|安徽华申||12,192.85||3,203.83||17,665.29||741.02||100||

三、担保协议的主要内容
本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年3月26日，公司对子公司提供担保总额为31,438.66万元人民币，占最近一期(2014年 12月 31日)经审计的净资产的比例为13.30%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司的担保总额为 4.32亿元，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
以上担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-076成都三泰控股集团股份有限公司
关于参股公司深圳辰通智能股份有限公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日收到参股公司深圳辰通智能股份有限公司（以下简称“辰通智能”）通知，辰通智能股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，辰通智能股票于2016年9月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
辰通智能的股票信息如下，证券简称：辰通智能，证券代码：838005，转让方式：协议转让。目前，公司共持有辰通智能股份686万股，占其总股本的19.60%。
辰通智能公开转让说明书及相关文件已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）进行了披露，供投资者查阅。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-080中文在线数字出版集团股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：19,040.18 万元—19,540.18 万元|盈利：3,857.35 万元|

其中：2019年7月1日至 2019年9月 30日业绩情况预计如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,904.56 万元—4,404.56 万元|亏损：1,358.20 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，子公司晨之科游戏业务以及公司广告业务、IP衍生权销售业务等收入减少致营业总收入较上年同期下降；
2、报告期内，公司优化业务结构，减少一次性IP授权业务，加速推进优质 IP一体化衍生开发，但项目营收转化过程较长，故本报告期衍生权授权业务对
公司营业利润贡献同比减少；
3、报告期内，因增加对互动式视觉阅读平台及游戏业务营销推广致销售费用大幅增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1,362万元。
3、2019年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2019年 10月14日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）99.03%股份、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股份。其中，公司出售持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。股份交割时，越秀金控将所持广州证券0.1%股份过户至中信证券全资子公司中信证券投资有限公司，越秀金控及广州越秀金控将所持广州证券99.9%股份过户至中信证券。前述广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为：公司受让广州证券持有的广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资
产重组（2018年修订）》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，在认真审阅了本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见如下：
一、评估机构的独立性
公司本次重大资产出售聘请的评估机构为中联国际评估咨询有限公司（以下简称“中联国际”或“评估机构”）出具了中联国际评字〔2019〕第 VYGQA0033号《资产评估报告书》、中联国际评字〔2019〕第 VIGQA0018号《资产评估报告书》及中联国际评字〔2019〕第 VIGQA0016号《资产评估报告书》。
公司本次交易聘请的评估机构具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格。本次评估机构的选聘流程合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实和和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖
的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致：中联国际评估咨询有限公司采用了市场法和收益法两种评估方法，并最终选择了市场法的评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
本次交易对价将参考具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、经国有资产监督管理有权部门或有权国家出资企业核准或备案的资产评估报告，并由交易各方最终协商确定。拟出售资产的评估定价具备公允性。
五、结论
综上，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性；评估
假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；拟出售资产的评估定价具备公允性。不存在损害公司及股东合法利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
沈洪涛 杨春林
刘涛 王曦
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第六届董事会第三次会议所议事项《关于聘任公司副总经理的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：1、公司董事会关于聘任公司副总经理的提名方式及表决、聘任程序合法有效；
2、副总经理的教育背景、工作经历符合担任高管职务，并且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
3、基于个人独立判断，同意公司董事会聘任程雁女士担任公司副总经理。
独立董事：盛毅、李世亮、蒋南
2017年4月21日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-266阳光城集团股份有限公司
关于公司拟以部分购房应收款为标的资产
开展创新型资产运作模式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟受让特定项目公司/售房人相关商品房买卖合同项下总计不超过人民币350,000.00万元的应收账款，并以此开展相关创新型资产运作模式；
2、本次交易不构成重大资产重组；
3、本次交易的实施不存在重大法律障碍；
4、本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议；
5、本次以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作的相关方案还需要报相关监管部门审批通过；
6、本次创新型资产运作模式的顺利实施还将受到市场条件和政策环境等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过创新融资工具盘活存量资产，为实现优化公司债务结构，产业转型及轻资产运营提供有利条件。公司拟受让特定项目公司/售房人相关商品房买卖合同项下总计不超过人民币350,000.00万元的应收账款，并以此设立购房尾款资产支持专项计划，开展资产证券化融资工作。具体情况如下：
一、发行要素
1、产品总规模：不超过300,000.00万元，其中，优先级资产支持证券由承销机
构通过推广方式募集，次级资产支持证券由公司认购，具体资产支持证券分层情况以本次购房尾款资产支持专项计划设立时签署的计划说明书为准；
2、基础资产：公司依据特定应收款转让合同及特定商品房买卖合同对购房人享有的全部应收款债权及其附属权利；
3、产品期限：不超过3年，具体各档资产支持证券年限情况以此次购房尾款资产支持专项计划设立时签署的计划说明书为准；
4、募集资金用途：拟用于相关监管部门所允许的用途范围，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等；
5、公司担任本次资产支持专项计划的差额支付承诺人；
6、专项计划所涉及的其他主要参与方：
（1）新时代证券股份有限公司拟担任此次资产支持专项计划的计划管理人和推广机构；
（2）平安证券股份有限公司拟担任此次资产支持专项计划的财务顾问和联合推广机构；
（3）北京市中伦律师事务所拟担任此次资产支持专项计划的法律顾问；
（4）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）拟担任此次资产支持专项计划的会计师；
（5）中诚信证券评估有限公司拟担任此次资产支持专项计划的评级服务机构；
（6）渤海银行股份有限公司拟担任此次资产支持专项计划的监管银行和托管人。
7、决议有效期：决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内。
二、授权事项
为保证购房尾款资产支持专项计划的发行工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权经营管理层，根据公司需要以及市场条件决定资产证券化项目的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与资产证券化项目有关的其他必要事宜，包括但不限于下列事项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整发行方案等涉及发行的相关条件；
2、根据市场条件决定本次资产支持专项计划的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于资产支持专项计划的付息日、付息方式、发行时间、募集资金用途用
于偿还公司债务的明细、发行安排等；
3、根据发行资产支持专项计划的需要，委任或变更中介机构、决定公司签署交易涉及的交易文件，并同意公司根据交易文件的约定转让基础资产相关权益、提供增信措施或实施交易文件约定的其他事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续。
三、审议程序
上述交易及授权事项已经公司九届十八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年九月二十七日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-016
康得新复合材料集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2018年2月23日因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月26日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月24日、3月3日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大资产重组停牌公告》（编号2018-007）、《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（编号2018-014）。
截至本公告披露日，公司与国内外律师、会计师和投行等中介机构的各项工作正在有序推进，由于涉及的工作量较大，相关工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2018年3月9日
广东嘉应制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2019—048广东嘉应制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2019年7月15日上午10:00；
（2）网络投票：2019年7月14日—2019年7月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日
9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月14日15:00—2019年7月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室。
3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈建宁先生因公出差未能出席现场会议,会议由公司半数以上董事共同推举的董事代会波先生主持。
广东嘉应制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数共154,886,088股，占公司有表决权股份总数的30.52%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数共150,752,188股，占公司有表决权股份总数的29.70%；通过网络投票的股东共计7人，代表有表决权的股份数4,133,900股，占公司有表决权股份总数的0.81%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数15,634,192股，占公司有表决权股份总数的3.08%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数11,500,292股，占公司有表决权股份总数的2.27%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数4,133,900股，占公司有表决权股份总数的0.81%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了关于股东延期实施增持公司股份计划的议案；
股东中联集信投资管理有限公司系本议案的关联股东，已回避表决本议案。
表决结果：同意68,700,492股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.32%；反对4,133,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的5.68%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
广东嘉应制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告其中，中小投资者的表决情况：同意11,500,292股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的73.56%；反对4,133,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的26.44%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了关于修订公司《分红管理制度》的议案；
表决结果：同意154,885,488股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,633,592股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%；反对600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、张承宜律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二○一九年七月十五日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-041湖南千山制药机械股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2014年4月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2014年4月15日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年第一季度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2014年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2014年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站，2014年第一季度报告
披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一四年四月二十三日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-022
北京晓程科技股份有限公司
关于子公司申请银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司签署2000万美元贷款合同的议案》，同意公司子公司晓程加纳电力公司（简称“BXC”）为满足加纳燃气电厂项目建设和发展需要，与加纳First Atlantic BankLimited（简称“FAB”）签署贷款协议，具体情况如下：
一、申请贷款情况概述
为满足加纳燃气电厂项目建设和发展需要，公司子公司BXC与FAB签署了贷款合同，向FAB申请贷款，具体内容如下：
贷款金额：2000万美元。
贷款用途：加纳378MW燃气电厂项目的建设及运营。
贷款期限：自发放之日起44个月。
贷款利率：6个月伦敦银行同业拆借利率加9.5%。
二、董事会意见
公司董事会于2018年4月20日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司签署2000万美元贷款合同的议案》，认为公司此次申请贷款事项符合公司项目发展需要，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司股东利益的行为。
三、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董 事会