证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-027
江苏玉龙钢管股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|392,019,858|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.9601|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书胡艳丽女士及其他高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

2、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

3、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,830,658|99.9517|90,000|0.0229|99,200|0.0254|

4、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

6、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

7、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,830,658|99.9517|189,200|0.0483|0|0.0000|

8、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

9、议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

10、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

11、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,841,758|99.9821|70,000|0.0179|0|0.0000|

12、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,949,858|99.9821|70,000|0.0179|0|0.0000|

13、 议案名称：江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,929,858|99.9770|90,000|0.0230|0|0.0000|

(二) 2016年度利润分配方案分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|391,541,858|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|288,800|60.4184|189,200|39.5816|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|118,800|56.8965|90,000|43.1035|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|170,000|63.1500|99,200|36.8500|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《江苏玉龙钢管股 份 有 限 公 司2016 年度董事会工作报告》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|2|《江苏玉龙钢管股 份 有 限 公 司2016 年度监事会工作报告》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|3|《江苏玉龙钢管股 份 有 限 公 司2016 年度财务决算报告》|180,700|48.8510|90,000|24.3309|99,200|26.8181|

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|4|《江苏玉龙钢管股 份 有 限 公 司2017 年度财务预算报告》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|5|《江苏玉龙钢管股 份 有 限 公 司2016 年度内部控制评价报告》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|6|《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|7|《江苏玉龙钢管股 份 有 限 公 司2016 年度利润分配方案》|180,700|48.8510|189,200|51.1490|0|0.0000|
|8|《江苏玉龙钢管股 份 有 限 公 司2016 年年度报告及摘要》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|9|《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|10|《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|
|11|《江苏玉龙钢管股份有限有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》|299,900|81.0759|70,000|18.9241|0|0.0000|
|12|《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》|299,900|81.0759|70,000|18.9241|0|0.0000|
|13|《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未|279,900|75.6690|90,000|24.3310|0|0.0000|

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|达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案11及议案12为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。公司2013年限制性股票激励计划的激励对象对议案11进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪、王月鹏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏玉龙钢管股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书
江苏玉龙钢管股份有限公司2017年5月20日