证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-038浙江广厦股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 8月26日
●股权登记日：2014年8月18日
●是否提供网络投票：是
一、会议基本情况
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十一会议审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的提案》，同意召开 2014年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议时间：2014年8月26日14:30
2、网络投票时间：2014年8月26日9:30至11:30、13:00至 15:00
（三）现场会议召开地点：浙江天都城酒店
（四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件2。
年8月26日上午9:30至下午15：00，网址为：www.sseinfo.com。
二、会议审议提案
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|序号|提案内容|披露情况|是否为特别决议事项|
|1|审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》|详见 2014 年 8 月 9 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告临2014-036、临2014-037。|否|
|2|审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（分项表决）|同上|否|
||2.01：发行规模||否|
||2.02：债券形式||否|
||2.03：票面金额和发行价格||否|
||2.04：债券期限||否|
||2.05：债券利率和利息支付||否|
||方式2.06：发行对象||否|
||2.07：发行方式||否|
||2.08：募集资金用途||否|
||2.09：上市地点||否|
||2.10：特别偿债措施||否|
||2.11：决议的有效期||否|
|3|审议《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》|同上|否|

三、会议出席对象
（一）2014年8月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于 2014年 8月19日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
五、其他事项
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼六楼
邮 编：310013
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联系人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：1、授权委托书
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：________________
委托人持股数： 委托人股东账号：___________________
受托人签名： _受托人身份证号码：__________________
受托人权限：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》||||
|2|审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（分项表决）||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|债券形式||||
|2.03|票面金额和发行价格||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|债券利率和利息支付方式||||
|2.06|发行对象||||
|2.07|发行方式||||
|2.08|募集资金用途||||
|2.09|上市地点||||
|2.10|特别偿债措施||||
|2.11|决议的有效期||||
|3|审议《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》||||

如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有效期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司 2014年第三次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
投票日期：2014年 8月 26日 9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照上交所新股申购操作。
总提案数：13个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738052|广厦投票|13|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有13项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》|1.00|
|2|《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（分项表决）|2.00|
|2.01|发行规模|2.01|
|2.02|债券形式|2.02|
|2.03|票面金额和发行价格|2.03|
|2.04|债券期限|2.04|
|2.05|债券利率和利息支付方式|2.05|

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|2.06|发行对象|2.06|
|2.07|发行方式|2.07|
|2.08|募集资金用途|2.08|
|2.09|上市地点|2.09|
|2.10|特别偿债措施|2.10|
|2.11|决议的有效期|2.11|
|3|《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》|3.00|

3、表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年8月18日A股收市后，持有浙江广厦股份有限公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738052|买入|99.00元|1股|

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738052|买入|1.00元|1股|

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738052|买入|1.00元|2股|

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738052|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。