证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-039号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开 201 7年第二次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十七次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会八届二十七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年 8月 30日（星期三）下午 15:30
网络投票时间为：2017年 8月 29日—2017年 8月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 8月 29日 15:00至 2017年 8月 30日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
（1）截止 2017年 8月 24日下午15：00时收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市东方宾馆会展中心 2号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.2选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.3选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.4选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.5选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事；
1.6选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
2.1选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事；
2.2选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事；
2.3选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事；
3、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
3.2选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事；
3.3选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
上述议案中，议案1、议案2、议案 3为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事事项，本次应选非独立董事 6名、独立董事 3名、非职工代表监事 3名，对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于采取累积投票制的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案分别经公司董事会八届二十七次会议和监事会八届十八次会议审议通过，相关内容于 2017年 8月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|累积投票提案||提案1、2、3为等额选举||||
|1.00||关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案||应选人数（6）人||
|1.01||选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事||√||
|1.06||选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|2.00||关于选举公司第九届董事会独立董事的议案||应选人数（3）人||
|2.01||选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事||√||
|2.02||选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事||√||
|2.03||选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事||√||
|3.00||关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案||应选人数（3）人||
|3.01||选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事||√||
|3.02||选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事||√||
|3.03||选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事||√||

四、会议登记等事项
1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2017年 8月 28
日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、
持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2017年 8月 28日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
2、会议联系方式
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、董事会八届二十七次会议决议；
2、监事会八届十八次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事会
二○一七年八月四日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会无非累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 8月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
广州岭南集团控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2017年8月30日
召开的广州岭南集团控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案|应选人数（6）人||||
|1.01|选举冯劲先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举张竹筠先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举李峰先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举康宽永先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举陈白羽女士为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举郑定全先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|2.00|关于选举公司第九届董事会独立董事的议案|应选人数（3）人||||
|2.01|选举田秋生先生为公司第九届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举唐清泉先生为公司第九届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举吴向能先生为公司第九届董事会独立董事|√||||
|3.00|关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案|应选人数（3）人||||
|3.01|选举宋卫先生为公司第九届监事会非职工代表监事|√||||

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|3.02|选举为蒋丽红女士公司第九届监事会非职工代表监事|√|
|3.03|选举郭伟雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事|√|

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