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天泽信息产业股份有限公司独立董事
关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金
的独立意见
天泽信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向现代商友软件集团控股有限公司(以下简称“商友控股”)支付现金购买其持有的现代商友软件集团有限公司（以下简称“商友集团”）75%股权、向上海途乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“途乐投资”）发行股份购买其持有的现代商友软件集团国际有限公司（以下简称“商友国际”）100%股权，同时拟向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《天泽信息产业股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第二届董事会2014年第一次临时会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
一、本次交易构成重大资产重组。公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议、披露的本次交易方案及其程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、公司计划使用不超过8500万元超募资金用于支付本次交易的部分现金对价。本次交易将有利于提升公司整体竞争能力,有助于提高募集资金使用效率,
符合公司发展战略和全体股东利益。同时,本次超募资金的使用计划履行了必要的决策程序,与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会
影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,具有合理性和必要性,且符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号——超
募资金使用》等法律、法规、规范性文件的规定。
三、《天泽信息产业股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要、公司与商友控股、途乐投资签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
四、公司本次交易中拟向不超过10名特定投资者募集不超过7000万元配套资金，配套融资发行价格及发行数量符合相关法律法规的规定。配套募集资金拟用于支付本次交易现金对价，符合《关于并购重组配套融资问题》的规定，是内生性增长和外延式增长并举发展战略的需要。
五、公司聘请北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”)承担本次交易的评估工作：
(一)本次评估机构具备独立性
公司聘请中同华承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中同华作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中同华及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
(二)本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
(三)评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和市场法两种方法对商友集团的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正
地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
(四)本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
六、本次交易的相关议案经公司第二届董事会 2014年第一次临时会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《天泽信息产业股份有限公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
七、本次交易有利于公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。全体独立董事同意本次董事会就本次交易事项的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张祖国、王殿祥、朱晓天2014年 5月 14日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-64
华孚时尚股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年11月28日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第二十二次会议的通知，于 2018年 11月 30日下午 14时在深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦 59楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第六届监事会任期将于 2018年 11月 30日届满，公司监事会现提名盛永月先生、侯瑟芳女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，两人中没有最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第七届监事会任期三年，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起算。在第七届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。
其中，监事候选人盛永月先生和侯瑟芳女士尚需提请本公司 2018年度第三次临时股东大会选举。职工代表监事将在公司职工代表大会选举完成后另行公告。
二、以 1票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于<华孚时尚股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定和要求，监事会认为：《华孚时尚股份有限公司第
三期员工持股计划（草案）》及摘要有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市
公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。监事盛永月先生和陈守荣先生参与本次员工持股计划，审议本议案时回避表决。
《华孚时尚股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要》详见公司于 2018年 12月 1日公布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
附：监事候选人简历
华孚时尚股份有限公司监事会二〇一八年十二月一日
监事候选人简历
盛永月先生：男，中国国籍，1962年生。中国人民大学EMBA。自1995加盟华孚，现任公司监事会主席、工会主席；
侯瑟芳女士：女，中国国籍，1952年生，专科学历。杭州电子工业学院工业经济管理专业毕业。1976年任诸暨纺织总厂财务科长，1994年任华孚下属工厂财务经理，2007年至今先后任公司区域财务总监、营运财务总监、新疆华孚色纺集团有限公司财务总监等职。
上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。盛永月先生和侯瑟芳女士未持有公司股份。
宝塔实业股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第三十次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款 3.44亿元及借款担保的独立意见；
我们认为本项有利于加快推进重大技术装备保障工程项目，以推动公司产业转型升级，不会损害公司股东的利益。我们对此事项表示同意。
二、关于公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借 4,000万元的独立意见
我们对公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续借的事项进行了认真核查。我们认为该事项系用于补充公司流动资金，有利于缓解公司资金周转的压力，促进公司生产经营的良性发展，其表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东及公司利益的行为。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第七届董事会第三十次会议所做出的关于聘任公司高级管理人员议案，发表同意聘任杜建文先生为公司常务副总经理的独立意见。
经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
（此页无正文，为宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十次会议独立董事意见之签字页）
宝塔实业股份有限公司独立董事
李晓东、张文君、马志强、王天鹏
二〇一六年七月二十八日
广州岭南集团控股股份有限公司
独立董事意见
一、关于对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，我们作为广州岭南集团控股股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对广州岭南集团控股股份有限公司 2019年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，审核意见如下：
1、截至 2019年 6月 30日，广州岭南集团控股股份有限公司未发生为本公司的控股股东、控股股东的子公司、控股股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保的情况；公司累积和当期为控股股东、控股股东的子公司、控股股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保金额为0元。
2、公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的全资子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航空运输协会签署的《客运销售代理协议》提供保证担保。根据双方于2012年5月15日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司承担最高担保额度2000万元，广之旅空运公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。
广之旅的全资子公司广之旅空运公司的机场西营业部为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要中航鑫港担保有限公司为其与国际航空运输协会签署的《客运销售代理协议》提供保证担保。
根据双方于 2016年 5月 10日签署的《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司的机场西营业部承担最高担保额度200万元，广之旅空运
公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运公司退
出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。
上述担保为广之旅成为上市公司控股子公司前所发生的担保事项。根据上述情况，公司董事会九届二十次会议和监事会九届十三次会议于 2019年 4月 10日审议通过《关于 2019年度对外担保额度的议案》，预计公司及子公司 2019年度对外担保额度合计为2,200万元。上述担保未超出公司董事会的授权额度。
除上述担保事项外，报告期内公司累积和当期未发生其他担保事项。公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
3、公司已制定了严格的对外担保制度，公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
4、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均属于日常生产经营性资金往来。
二、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：
公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于会计政策变更的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于调整 2019年度日常关联交易额度的独立意见
广州岭南集团控股股份有限公司向董事会提交了《关于调整 2019年度日常关联交易额度的议案》，经审核公司提交的资料后，现发表以下独立意见：1、上述关联交易的审议和表决程序合规、合法；
2、上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
二○一九年八月二十六日
（本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届二十七次会议
独立董事意见签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-059西藏海思科药业集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年 9月 10日 15时开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）
3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 10日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年 9月 9日 15:00至 2014年 9月 10日 15:00的任意时间。
4、召集人：西藏海思科药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共计 13人，代表有表决
权公司股份 868,466,270股，占公司股份总数的80.39%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权公司股份 854,313,600股，占公司股份总数的79.08%；通过网络投票系统出席的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权公司股份14,152,670股，占公司股份总数的1.31%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于继续使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》
表决结果为： 864,682,575股同意，3,783,695股反对，0股弃权。
同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.56%。
其中，中小投资者表决情况为 10,488,975股同意，3,783,695股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的73.49%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：868,465,121股同意，1,149股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
其中，中小投资者表决情况为 14,271,521股同意，1,149股反对， 0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
3、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：868,465,121股同意，1,149股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。
其中，中小投资者表决情况为 14,271,521股同意，1,149股反对， 0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的中小投资者（或其代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所邹晓冬律师和刘琴律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西藏海思科药业集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于西藏海思科药业集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 9月 11日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-049
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于公司用募集资金向天津城市矿产公司增资,
由天津城市矿产公司具体实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
根据深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]229号文），公司以非公开发行股票的方式向 5名特定对象共发行 17,038.3333万股人民币普通股（A股），发行价格为10.32元/股。本次发行募集资金总额 1,758,355,996.56元，扣除发行费用 19,542,345.00元，募集资金净额 1,738,813,651.56元。上述募集资金已于 2014年 5月 17日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]48110006号）。按照公司的 2013年第二次临时股东大会决议通过的《非公开发行股票预案》，公司募集资金投资项目“格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目”由公司孙公司格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司（以下简称“天津城市矿产公司”）具体实施。鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目拟投入资金总额，根据公司第三届董事会第十八次会议决议，天津报废汽车项目募集资金投入 19,640万元，其余由自有资金投入。现由公司以募集资金19,640万元对天津城市矿产公司进行增资。
案》，同意公司使用募集资金 19,640万元对天津城市矿产公司增资，用于实施募集资金投资项目“格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目”。
本次对全资孙公司的增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资公司的基本情况
1、增资公司基本情况
公司名称：格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司
成立时间：2013年10月18日
注册资本：30,000万元
实收资本：10,000万元
法定代表人：许开华
公司类型：有限责任公司
经营范围：废五金、废金属、废电池、报废电子产品、废旧家电、废塑料、废线路板、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料（危险品除外）、废玻璃回收、处置与销售；报废汽车回收、拆解；铁粉及有色金属粉末、合金及其压延制品、塑料原料及其制品的加工、生产、销售；金属材料、化工原料（危险品及易制毒品除外）、五金交电、建筑材料、汽车零部件、机械设备销售；厂房及设备租赁；循环经济与环保产业的技术信息咨询服务；废旧物资展示、交易咨询、会议会展服务；货物及技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；物业管理；仓储服务（危险品除外）。（以上经验范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
本次增资前天津城市矿产公司注册资本30,000万元，实收资本10,000万元；
本次增资完成后注册资本30,000万元，实收资本29,640万元。
2、本次增资涉及的募集资金项目情况
项目名称：格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目
项目概况：项目实现年处理报废汽车及其他复杂废料 30万吨（其中年处理报废汽车 20万吨，其他含有色金属复杂废料 10万吨）年处理能力，项目建设主要内容包括生产线、厂房及辅助设施、供电、供水配套工程及环保、消防设施等，并
利用公司在金属回收领域积累的先进技术与产业运行经验有效回收优质废钢精料、铜、铝及其他有色金属和塑料、橡胶等材料，实践中国报废汽车的高技术、环保化、资源化的处理模式，把中国的报废汽车处理水平导向国际先进水平阶段，成为践行生态文明与美丽中国建设的示范项目。
项目实施地点和建设周期:本项目在天津子牙循环经济产业区实施，项目建设周期为24个月。
项目投资估算:本项目总投资38,210万元，其中项目建设投资34,715万元。
项目经济效益测算:项目预计达产后可实现年销售收入 75,362万元、利润总额9,670万元，税后内部收益率为17.95%，税后投资回收期为 7.48年（含建设期）。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次对天津城市矿产公司增资是为了其尽快完成“格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目”的建设提供资金，报废汽车综合利用项目将以“流程化、机械化、无害化、资源化、信息化、教育化”为设计理念，即实现报废汽车拆解处理过程流程化与机械化、实施报废汽车从粗拆精拆到产品深度处理过程及零部件的再制造，实现报废汽车材料与产品的再资源化，同时对报废汽车回收、储运与处置过程实施全程物联网信息化管理，保障报废汽车处置过程的环境安全等。面对国内巨大的报废汽车回收拆解市场，凭借公司先进的资源再生回收经营管理理念及经验，并通过先进的报废汽车拆解综合利用技术、设备运用，公司开展此项业务具有良好优势，并将增强公司再生资源回收利用业务的核心竞争力。
四、增资后募集资金的管理
天津城市矿产公司将开设募集资金专用账户，本次增资到款后，天津城市矿产公司按照深交所的相关要求及公司《募集资金管理办法》的规定，尽快与募集资金开户银行及公司保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年六月十日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-116
广州越秀金融控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，确保信息的公平披露，根据相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：越秀金控，股票代码：000987）于 2016年 8月 29日开市起停牌。经公司确认，本次停牌重大事项涉及到公司拟收购广州证券少数股权，构成了重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 28日起继续停牌一个月。前述事项具体内容详见公司分别于 2016年 8月 29日、2016年 9月 3日、2016年 9月 12日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月 12日、2016年 10月 19日、2016年 10月 26日在指定
信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-074号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-075号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-078号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-081号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-088号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-090号）。
公司于 2016年 10月 27日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，经深交所批准，公司股票自 2016年 10月 28日起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 10月 28日、2016年 11月 4日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-094号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-097号）。
公司预计无法在 2016年 11月 28日前披露重大资产重组预案（或报告书）,因此，公司于 2016年 11月 9日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案》，并同意将上述事项提交 2016年 11月 25日召开的公司 2016年第七次临时股东大会审议。2016年 11月 25日，公司召开 2016年第七次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重
大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 28日（星期一）上午开市起继续停牌不超过 3个月，并承诺停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即不超过 2017年 2月 28日。前述事项具体内容详见公司于 2016年 11月 10日、2016年 11月 17日、2016年 11月 24日、2016年 11月 26日、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日、2016年 12月 17日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-100号）、《关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-102号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-103号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-106号）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-108号）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-109）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-111）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-114）。
二、停牌期间安排
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司及相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，本次交易标的广州证券的审计和资产评估工作已经完成，资产评估报
告的核准以及部分国有股东的协议转让申请已获得广州市国资委批复；交易各方已全部完成重组相关协议的确认工作，部分交易方已完成协议签订；配套资金认购方已完成认购协议的签署；重组报告书、法律文件等各项重组文件的拟订已基本完成。公司将于近期召开董事会审议本次重组相关事项。
停牌期间，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2016年 12月 24日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-056雅本化学股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月21日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》将于 2017年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》
公司此次授予预留股票期权所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的获授条件。
董事会确定的预留股票期权授予日为 2014年 3月 24日，该授予日符合上述法律法规中关于授予日的相关规定，同时本次授予股票期权也符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授股票期权的相关规定。
同意公司股票期权激励计划所涉预留股票期权的授予日为2014年3月24日，同意11名激励对象获授24.55万份股票期权。
二、《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》
公司全体独立董事对本次超募资金的使用计划发表如下意见：公司本次使用超募资金11,000万元提前偿还银行借款及补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害投资者利益的情况。
本次使用超募资金提前偿还银行借款及补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》等法律法规的相关规定。基于上述意见，同意公司使用 11,000万元超募资金提前偿还银行借款及补充流动资金。
（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》的签字页）
杨雄 孙健 史建三
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-077
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于2016年09月01月以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2016年09月14日公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决及现场表决相结合形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案；
董事会根据总经理的提名，现聘任施建民先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事就此发表了独立意见，同意以上高管的聘任及任命，详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与北京红石国际资本管理有限责任公司共同发起设立产业并购基金》的议案
上述议案的详细情况及独立董事对上述议案发表独立意见详见刊登于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资孙公司与关联企业连云港宏逸置业有限公司关联交易》的议案，本议案何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避表决。
上述议案的详细情况及独立董事对上述议案发表独立意见详见刊登于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-051广州航新航空科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第三次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2019年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部于 2017年修订并发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。按照上述通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计准则的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十七日
深圳市智动力精密技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021年）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，为健全深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，提高股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。
一、公司制定本股东回报规划的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
二、本股东回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）的具体内容
（一）公司在具备现金分红条件下，如公司无重大资金支出安排，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司采取现金分红的，每年度以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。
重大资金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
3、中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，董事会认为发放股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红后的条件下，采取发放股利方式进行利润分配。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应实施以下差异化现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
四、利润分配的研究论证程序和决策机制
公司的利润分配方案由董事会负责制定，并由公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。
（一）董事会的研究论证程序和决策机制
董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应在制定现金分红方案时发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会未作出以现金方式进行利润分配方案的，应当征询独立董事的意见，
并在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
董事会在审议利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。
（二）监事会的研究论证程序和决策机制
监事会在审议利润分配预案时，应须经全体监事过半数以上表决同意。
（三）股东大会的研究论证程序和决策机制
董事会和监事会审议通过利润分配的方案后，应按照本章程规定的程序将利润分配方案提交股东大会审议。公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流（沟通和交流的方式包括但不限于电话、邮件沟通、提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东所持表决权的三份之二以上通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
五、股东回报规划的调整机制
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。
股东回报规划调整方案应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。股东大会在审议股东回报规划的变更或调整事项时，应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的股东回报规划应以保护中小投资者为出发点，独立董事、监事会应对此发表明确意见。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 11月 01日
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
关于切实履行新疆北新路桥集团股份有限公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的有关规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”）的控股股东，本公司将忠实、勤勉地履行职责，维护北新路桥和全体股东的合法权益。为保障北新路桥填补非公开发行股票被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本公司现承诺如下：
1、本公司承诺不越权干预北新路桥的经营管理活动，不侵占北新路桥利益；
2、自本承诺出具日至北新路桥本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；
3、本公司承诺切实履行北新路桥制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给北新路桥或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。
特此承诺。
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司二〇一六年六月十七日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-029
湖南投资集团股份有限公司
2015年度第 8次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2015年度第 8次董事会会议（临时）通知于 2015年 8月 28日以书面形式发出，会议于 2015年 9月 1日以通讯方式召开，出席会议董事应到 6人，实到 6人，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式通过以下议案：
一、《公司关于增补董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，公司董事会提名增补刘林平先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。（候选人简历见附件）
表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
二、《公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2015年 9月 18日召开公司 2015年度第一次临时股东
大会。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2015-030]。
表决结果： 6票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2015年 9月 2日
附：增补董事候选人简历
刘林平，男，1966年 12月出生，中共党员，在职研究生。历任常德师范专科学校政治教育系教师，临澧县委办公室副主任，长沙市委办公厅副主任，长沙市芙蓉区委副书记、长沙高新区隆平高科技园党工委书记（正县），长沙市望城区委副书记（正县）、区委党校校长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司党委书记。
杭州巨星科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议的相关议案和公司 2016年半年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们作为杭州巨星科技股份有限公司的独立董事，对公司截至2016年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，相关情况说明如下：
1、报告期内不存在对外担保情况：
我们对于报告期内的对外担保情况发表如下独立意见：截至2016年6月30日，公司不存在对外担保情况。
2、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们对公司 2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，发表以下独立意见：
经核查，公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的独立意见
根据公司披露的募集资金投资项目，本次公司拟使用募集资金4,000万元向公司全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本，该募投项目已通过公司2015年第二次临时股东大会审议。募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金4,000万元向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本，并用于募投项目的实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州巨星科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
二○一六年八月九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-024
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审
计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（%）|
|营业总收入|46,456,089.25||53,969,857.70||-13.92||
|营业利润|-2,996,814.25||-1,769,828.95||-69.33||
|利润总额|-910,661.97||-202,590.17||-349.51||
|归属于上市公司股东的净利润|-889,669.48||-608,762.17||-46.14||
|基本每股收益（元）|-0.006||-0.004||-50.00%||
|加权平均净资产收益率|-0.46%||-0.32%||-0.14%||
|总资产|230,938,627.53||246,354,478.40||-6.26%||
||189,661,655.77||193,427,456.53||-1.95%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股本|143,448,332.00||143,448,332.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.32||1.35||-2.22||
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受下游客户需求不振影响，公司本期营业收入同比下降近750万元，导致营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润等各项利润指标均较上年同期下降，下降率均超过30%以上。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与2014年第一季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门加盖公章的内部审计报告。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司二〇一四年七月二十五日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-050
武汉华中数控股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月12日收到阎志先生、卓尔智能制造（武汉）有限公司出具的《详式权益变动报告书》，根据报告书，截至2019年7月11日，阎志先生、卓尔智能制造（武汉）有限公司通过二级市场集中竞价交易方式合计持有公司股份 34,553,050股，占公司总股本的20.00%，相关情况详见信息披露义务人披露的《详式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1、本次权益变动未导致公司实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日