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证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2014-015深圳世纪星源股份有限公司关于2014年第1次临时股东大会决议公告本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2014年 3月 24日。
1.2、网络投票时间为：2014年3月23日－2014年3月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 24日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年3月23日下午 15:00至2014年3月24日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：金海滩会所3楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 22人，代表股份221,171,011股，占公司总股本914,333,607股的24.1893%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份219,484,286股，占公司股份总数914,333,607股的24.005%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 19人，代表股份 1,686,725股，占公司总股本914,333,607股的0.1845％。
本司11名董事、3名监事、4名高级管理人员、2名律师出席了股东大会。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于平湖G04211-0184独立地块旧改项目40%权益的结算事宜的议案》
同意219,921,211股，占出席会议所有股东所持表决权99.4349％；
反对1,191,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.5387％；
弃权58,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0264％。
本议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、审议通过了《关于为平湖旧改项目提供担保的议案》
同意219,854,411股，占出席会议所有股东所持表决权99.4047％；
反对1,192,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.5392％；
弃权124,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0561％。
本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
广东万乘律师事务所指派杨慧隆、魏莹律师出席并见证了本司 2014年第 1次临时股东大会，认为本司2014年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一四年三月二十五日
证券代码：000514 证券简称：渝开发公告编号：2019—010
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年3月1日以通讯方式告知全体监事。
2019年 3月 13日，会议在公司会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3人，实到 3人。其中，监事米沙先生因工作原因委托监事李文波先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年财务决算报告》。
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2018年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度利润分配议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,180,726.51元，每股收益为 0.0298元，母公司可供股东分配的利润为
732,813,757.36元，资本公积为 1,066,235,862.82元。
为保证公司 2019年到期的 10亿元公司债按期兑付、现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司 2018年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年年度报告全文》及《公司 2018年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》。
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2018年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2018年工作情况。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018年度监事会工作报告》。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司 2018年年度报告出具的审核意见》。
监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。
公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计政策的审核意见》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入 2019年期初留存收益，并于 2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年期末可比数。上述会计政策变更预计将对公司 2019年起财务报告产生一定影响。
八、以 2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会主席 2018年度薪酬的议案》。
监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018年年度报告全文》“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
九、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计和内控审计单位的议案》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2019年 3月 15日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-070浙江三花股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2015年9月10日（星期四）13:30。
（2）网络投票时间：2015年9月9日(星期三)—2015年9月10日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年9月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时。
2、现场会议地点：浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张亚波先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份总数809,051,592股，占公司总股本的46.0965%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表有表决权股份211,600股，占公司总股本的0.0121%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表股份总数为809,042,192股，占公司总股本的46.0960%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股份9,400股，占公司总股本的0.0005%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
审议《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》
表决结果：同意 809,051,592股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意211,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所向曙光、李鸣律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的
决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2015年9月11日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-023新疆合金投资股份有限公司
关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、案件所处阶段：二审裁定；
2、本次公告的诉讼对公司当期利润或期后利润的影响：无；
3、本次裁定为终审裁定，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)收到共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“招银叁号”)诉讼代理人覃华律师的通知，招银叁号与公司第二大股东杨新红、北京乾坤翰林文化传播有限公司（以下简称“翰林公司”）合同纠纷一案，招银叁号于近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）（2018）最高法民终 73号和（2018）最高法民终 73号之一《民事裁定书》。
一、案件一审情况
原告招银叁号与被告杨新红、翰林公司合同纠纷一案，江西省高级人民法院于2017年10月31日对上述案件做出一审判决如下：
(一)被告杨新红于本判决生效之日起三十日内向原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)转让其持有公司的 5260万股股份，用以回购原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)持有的北京乾坤翰林文化传播有限公司30%的股权；
(二)被告北京乾坤翰林文化传播有限公司对上述第一项判决中杨新红回购
新疆合金投资股份有限公司
股权事项承担协助义务，于本判决生效之日起六十日内配合办理北京乾坤翰林文化传播有限公司股东变更的工商变更登记手续；
(三)被告杨新红如不按期履行上述第一项判决内容，每迟延一日，按照人民币7亿元的0.05%向原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)支付逾期履行违约金，直至杨新红履行完毕；
(四)被告北京乾坤翰林文化传播有限公司如不按期履行上述第二项判决内容，每迟延一日，按照人民币7亿元的0.05%向原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)支付逾期履行违约金，直至履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件诉讼费3,541,800元、保全费5,000元，共计3,546,800元由被告杨新红、北京乾坤翰林文化传播有限公司共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
（具体内容详见公司于 2017年 11月 18日披露的《关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-066））
二、案件二审情况
一审原告招银叁号和一审被告杨新红、翰林公司均不服江西省高级人民法院作出的一审判决，均向最高人民法院提起上诉，最高人民法院依法组成了合议庭进行审理。最高人民法院裁定按杨新红、翰林公司自动撤回上诉处理（（2018）最高法民终73号）；裁定准许招银叁号撤回上诉，一审判决自裁定送达之日起生效（（2018）最高法民终73号之一）。
下一步，该案将进入执行阶段。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
新疆合金投资股份有限公司
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次判决对公司本期利润及期后利润的影响
本次判决对公司本期利润及期后利润不会产生影响。
五、备查文件
中华人民共和国最高人民法院（2018）最高法民终 73号和（2018）最高法民终73号之一《民事裁定书》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-010吉林紫鑫药业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 16日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，现聘任张万恒先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
张万恒先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
张万恒先生联系方式：
联系地址：吉林省长春市南关区东头道街137号
电话：0431-81916633
传真：0431-88698366
邮编：130041
电子邮件：zixin@zxpc.cc
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年二月十七日
吉林紫鑫药业股份有限公司
证券事务代表简历
张万恒先生，汉族，1984年8月出生，会计专业。2007年-2010年，长春市汉唐高鑫科技开发有限公司任财务部长；2011年-2012年，长春市顺康科技开发有限公司主管会计；2012年12月加入吉林紫鑫药业股份有限公司，任吉林紫鑫药物研究有限公司、吉林紫鑫人参研发有限公司主管会计；2013年 3月至 2014年5月任公司董事会秘书助理；2014年6月至2015年1月任公司证券事务专员。
张万恒先生与吉林紫鑫药业股份有限公司控股股东及实际控制人或持股百分之五的股东不存在关联关系，未持有吉林紫鑫药业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-085中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年8月28日、2015年10月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号、2015-070号），并于2015年 11月 6日、2015年 11月 13日、2015年 11月 20日、2015年 11月 27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2015-076号、2015-080号、2015-081号、2015-083号）。
截至目前，中国电子、公司及相关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，加紧进行重大资产重组方案的设计与论证。为提高方案设计的科学性、严密性和可行性，公司及相关方正在有计划组织财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展尽职调查、法律、审计、评估等工作，积极与相关政府部门沟通相关审批事宜。
因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 4日上午开市起将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-085号公告注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年十二月四日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-076辽宁大金重工股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了实际控制人金鑫先生的通知，2016年12月7日金鑫先生通过大宗交易的方式减持公司股票3,442,500股，占公司总股本的0.6375%，现将有关情况公告如下：
一、实际控制人减持情况
1、实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|金鑫|大宗交易|2016年12月7日|8.6|3,442,500|0.6375|
|合计|—|—|—|3,442,500|0.6375|

2、实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|金鑫|合计持有股份|13,770,000|2.55|10,327,500|1.9125|
||其中：无限售条件股份|3,442,500|0.6375|0|0|
||有限售条件股份|10,327,500|1.9125|10,327,500|1.9125|

据此，本次股份减持完成后，金鑫直接及通过阜新金胤新能源技术咨询有限
公司合计持有公司266,328,000股股份，占公司总股本的49.32%。
二、其他相关说明
1、本次减持均按《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行减持。
2、金鑫先生承诺自2016年12月7日起连续 6个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份不超过公司总股本的5%。
3、本次权益变动后，金鑫先生持有公司49.32%的股份，仍然是公司实际控制人。
三、备查文件
金鑫先生减持公司股份的告知函。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-31欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十三次会议。会议通知于2018年4月19日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2018年4月25日上午10:00在本公司会议室以现场方式召开。
（三）本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2017年年度报告全文及其摘要》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过了监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度出具的带强调事项段无保留意见审计报告的意见。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对强调事项段所涉事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财
务状况以及经营成果和现金流量，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
带强调事项段无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。
（四）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。
报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（五）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于重大资产重组之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
（七）审议通过了审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。
监董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
（八）审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-019欧普康视科技股份有限公司
关于变更投资者咨询电话号码的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|由于搬迁至新办公地址,自2018年3月 6日（周二）起，欧普康视科技股份|
|有限公司将启用新的投资者咨询电话：0551-62952208。原投资者咨询电话|
|0551-65283718 将服务至 2018年3月5日。|
|除上述调整，公司传真、电子邮箱、邮政编码等其他联系方式保持不变，以|
|上变动请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。|
|特此公告。|
|欧普康视科技股份有限公司董事会|
|二〇一八年三月五日|
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第三届董事会第二十八次会议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次董事会将审议事项发表意见如下：
1.关于2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司（包含合并报表范围内的子公司）2017年度预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要，双方的相关关联交易有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关关联交易的价格不会偏离市场价格，相关关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
我们对《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》的相关内容表示认可，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2.关于聘请公司2017年度财务审计机构事项的事前认可意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘天衡会计师事务所担任公司 2017年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
我们对《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》的相关内容表示认可，并同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：马明李明高王友松2017年3月24日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016085河南恒星科技股份有限公司
关于聘请 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2016年10月19日召开，审议通过了《公司关于聘请2016年度审计机构的议案》，拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2016年度审计机构。
公司预计2016年度审计费用为35万元人民币，由瑞华事务所为公司提供2016年度审计及日常咨询服务；中期审计及临时项目的费用另行商议。
聘期自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2016年度报
告披露之日止。
独立董事对该事项发表了意见：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度审计机构。该议案需提交公司股东大会进行审议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
昇兴集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（刘微芳）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开 12次董事会，本人亲自参加了所有董事会会议，其中以通讯方式参会6次、现场方式参会6次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议作出科学决策起到了积极的作用。
上述12次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2015年度，公司共召开股东大会3次，本人列席了其中2次会议。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对以下事项进行认真了解和核查，并发表了独立意见：
（一）2015年 2月 10日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2014年度利润分配方案、关于2014年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告、聘请外部审计机构、公司的关联交易情况等事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2015年5月8日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金以及使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
（三）2015年 7月 10日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，就聘任公司副总经理事宜发表了同意的独立意见。
（四）2015年8月25日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，就公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况、2015年上半年的对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况发表了独立意见。
（五）2015年 9月 30日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，就公司变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见。
（六）2015年 11月 9日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为第二届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，认真履行有关职责，具体如下：
作为提名委员会主任委员，2015年召集、参加了提名委员会会议2次，审议了公司副总经理人选的提名建议、推荐子公司总经理人选等事项。
作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会议事规则》的要求，认真履行职责，深入公司了解采购、生产、销售等情况，适时了解公司生产经营状况；与公司相关部门及时沟通，了解公司内部控制制度的执行情况，核查并完善各项管理制度，督促公司规范运作。报告期内，参加了审计委员会会议4次，审议了有关的定期报告、财务决算、利润分配、聘请外审机构、公司审计部的工作报告和计划、募集资金专项报告等事项，指导公司审计部的开展工作，与会计师事务所沟通年报审计事宜，促进审计质量与效率的提高。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，对需要经董事会、董事会专门委员会审议的议案，事先进行认真的审阅，详细了解议案有关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等作出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，不断加强对完善公司治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识和理解，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2015年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2016年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘微芳
2016年4月15日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—043深圳市天地（集团）股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 10日召开的第八届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
(一)变更日期：公司根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）以及《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定的起始日开始执行。
(二)变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行 2006年 2月 15日财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
财政部 2017年修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》、《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
(三)变更原因
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；财政部于 2017年 5月
10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营>的通知》要求，我公司将根据要求对符合条件的事项在财务报告中进行相应的披露，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）政府补助
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求，公司将修改财务报表列报，与日常经营活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响。我公司已按照通知的要求将 2017年 1月 1日存在的两项与资产相关的政府补助收入：（1）企业信息化建设项目补助款
41,281.08元；（2）天地国际公馆小区可再生能源建筑应用示范项目
补助款 214,912.28元，共计 256,193.36元调整至“其他收益”列报， 2017年 1月 1日后收到的政府补助收入按照财会[2017]15号的要求
列报。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）以及《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，董事会审议公司会计正常变更的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十九次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年八月十一日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-122浙江世纪华通集团股份有限公司
关于公司回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，该议案已经公司于2018年11月26日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年11月17日、2018年11月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。若本次回购的股份最终予以注销的，公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律、法规对债权履行另有规定或公司与债权人另有约定的，公司将从其规定执行。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年11月27日至2019年1月10日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00；
2、联系方式：
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
联系人：郦冰洁
联系电话：0575-82148871
联系传真：0575-82208079
邮政编码：312300
电子邮箱:bingjie_li@sjhuatong.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-054乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《审计报告》，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）2018年度合并报表归属上市公司股东净利润-40.96亿元，截止 2018年12月31日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-163.24亿元、-93.83亿元。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配的预案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司 2018年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
一、2018年度不进行利润分配的原因
1、公司章程关于利润分配的规定
（1）现金分红条件除特殊情况外，公司在当年盈利（即当年合并报表归属于公司股东的净利润为正，且合并报表和母公司报表累计未分配利润均为正的情况下），应当优先采用现金分红的利润分配方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润总额的10%。
特殊情况是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（2）股票股利分配的条件根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，
在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
2、2018年度不进行利润分配的原因
鉴于公司 2018年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，且合并报表和母公司报表累计未分配利润均为负，公司目前面临严重的经营困难、现金流极其紧张、业务恢复压力重大，同时，大股东及其关联方应收款项回款风险进一步加大，上市公司未因与大股东及其关联方债务解决获得直接现金流入等实质性问题，为保障公司正常生产经营，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意公司2018年度拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，独立董事同意公司2018年度不进行利润分配，并提请将该预案提交2018年度股东大会审议。
三、其他说明
1、最终的2018年年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，向交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年3月21日召开的第五届董事会第十八次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司参与设立投资基金暨关联交易的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司参与设立投资基金暨关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开。公司本次参与设立投资基金符合公司持续发展战略规划，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，在获取财务收益的同时，间接投资培育优质项目，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。本次参与设立投资基金没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司使用自有资金5,000万人民币，同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司作为投资基金的普通合伙人之一并以货币出资100万人民币，与关联方佛山市顺德区德美化工集团有限公司及其他非关联方共同投资设立投资基金。
二、关于公司向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规
定。同意公司向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事石碧
独立董事张宏斌
独立董事徐滨
二○一七年三月二十一日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-016
南方风机股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 20日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2016年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》于2017年4月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会审阅了《美达股份2018年度内部控制自我评价报告》，并对公司内控制度评价报告发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控制度体系不存在缺陷。内控制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
二、公司对子公司、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等重点关注的内部控制活动进行了自查，公司在内部控制的重点活动方面已经建立健全了专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
四、2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《美达股份
2018年度内部控制自我评价报告》
监事：王妍 李明 苏建波
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会2019年3月22日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-005
石家庄以岭药业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 2月 26日收到公司副总经理潘泽富先生的辞职申请。潘泽富先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，潘泽富先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘泽富先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。潘泽富先生辞去上述职务不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。
公司董事会对潘泽富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
莱茵达置业股份有限公司
2013年第七届董事会独立董事独立意见
一、独立董事关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司独立董事认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
二、独立董事关于公司 2013年年度利润分配预案的独立意见
虽然母公司期末未分配利润为 216,727,248.51元，但是公司目前同时有 9个房地产项目正在建设，需要大量的投入资金，同时公司天然气新业务正处在起步阶段，也需要较大的投资，为保证公司新项目的顺利运行，加快新项目投资进度，同意公司将未分配利润用于充实目前在建项目的资金来源以及获取更多的土地储备及天然气资源用于未来发展。公司拟实施的 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意将《2013年度利润分配预案》提交至公司 2013年度股东大会审议。
三、独立董事关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的独立意见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表进行审计是适宜的。
四、独立董事关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的独立意
见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司内部控制能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制进行审计是适宜的。
五、独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司独立董事认为：关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，
独立董事对本次交易发表独立意见如下：
关联交易的关联董事回避了在董事会会议上的表决，表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
六、独立董事关于授权董事会对子公司提供担保额度的独立意见
公司独立董事认为：本次拟授权董事会的被担保对象系公司子公司（包括全资子公司、控股子公司及参股子公司），上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第七届董事会第三十七次会议审议的关于授权董事会对子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于公司 2013年度对外担保情况的独立意见：
公司独立董事认为：截止2013年12月31日，公司累计对外担保余额为
171,941.66万元人民币（其中2013年新增担保128,800万元），其中对全资及控股子公司提供担保金额为159,441.66万元人民币，对合营公司提供担保金额为12,500万元人民币。上述担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。上述担保公司已履行了必要的审批程序，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司2013年度对外担保情况是合理的，符合相关规定的要求。
八、关于 2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：
经对公司2013年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，认为 2013
年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司所在行业情况和公
司的发展现状。
二〇一四年三月二十七日
独立董事签名：
黄董良 朱仁华 童祥
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZH10202号金浦钛业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金浦钛业股份有限公司（以下简称金浦钛业公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金浦钛业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金浦钛业公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月十九日
内部控制审计报告第2页