Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-002
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2016年1月19日向全体董事发出第六届第三十六次董事会会议通知。
（三）本次会议于2016年1月19日至2016年1月20日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2016年 8月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名宗文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
2016年 8月 15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。
独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐
电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自 2016年 1月 21日起至 2016年 12月 31日。其简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、关于提名董事候选人的独立董事意见
2、独立董事关于聘任高管的独立意见
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2016年1月21日附件：人员简历
王鹏飞，男，45岁，中共党员，研究生学历，曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产业
集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集
团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首
信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司总经理。
宗文龙，男，43岁，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。
孙加兴，男，38岁，博士，高级工程师，曾在信息产业部、工业和信息化部、大唐电信科技产业控股有限公司工作，曾任信息产业部软件与集成电路
促进中心集成电路事业部副总经理、信息产业部电子信息产品管理司集成电路处处长助理、工业和信息化部软件与集成电路促进中心集成电路处处长、大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理、电信科学技术研究院集成电路创新中心副总经理。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2015-125号洲际油气股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购能源类公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于2015年9月21日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司于 2015年 10月 9日披露了《洲际油气股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年9月21日起连续停牌不超过 30日。停牌期间，公司每5个交易日发布了相关事项的进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司拟向第三方购买其持有的相关油气资产。
（二）交易方式
本次交易拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式支付交易对价。
（三）标的资产情况
公司本次拟购买的油气资产涉及境外及境内的油气资产，可大幅增加公司油气资产储备。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等。截至目前，公司正按计划稳步推进各项工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重组涉及多个油气资产的收购，标的资产的范围尚未最终确定，由于涉及境外收购，收购过程比较复杂，耗时相对较长，公司及有关各方仍需沟通、论证重组方案，相关事项仍存在不确定性，因此公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
公司已向上海证券交易所申请于 2015年 10月 21日起公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2015年10月20日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2017-020号西藏城市发展投资股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.69%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2017年3月28日，3月29日，3月30日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.69%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，触及异常波动标准。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东上海市静安区国有资产监督管理委员会确认，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司前期公告的重大资产重组事项申请材料已经报中国证券监督管理委员会受理审查，并收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前公司与相关中介机构按照相关要求正在准备书面回复意见，在规定的时间内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一
致行动人买卖公司股票的情况。截至2017年3月30日收盘，公司的市盈率为158，明显高于上证房地产指数（000006.sh）的市盈率。公司股价剔除大盘和房地产板块整体因素后的实际波动率分别为21.69%、21.77%。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司关注到近期西藏部分上市公司有一定的涨幅，公司的控股股东为上海市静安区国有资产监督管理委员会，公司2016年主营业务收入全部来源于上海地区，提醒广大投资者注意。
2、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-017北京昊华能源股份有限公司
关于召开投资者见面会通知的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与广大投资者、债权人的沟通与交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 5月 9日 15时举行公司现场投资者见面会。现将有关安排公告如下：
重要内容提示
★会议时间：2016年 5月 9日（周一）15时
★会议地点：北京市海淀区西四环海博大酒店七层海景阁会议室★会议方式：现场召开
一、说明会类型：
公司已披露了《2015年年度报告》及其摘要、《2016年第一季度报告》和《关于京西四矿逐步退出的公告》（公告内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，决定通过现场交流的方式举办公司投资者见面会。
二、见面召开的时间、地点
本次会议将于 2016年 5月 9日（周一）15时以现场方式召开，说明会举办地址是：北京市海淀区西四环海博大酒店七层海景阁会议室（交通
示意图见下）。
三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：
公司董事、董事会秘书、副总经理 关杰先生
公司董事、财务总监 鲍霞女士
公司运销部部长 张江涛先生
公司证券事务代表、证券部部长 赵兵先生
四、参会方式
届时将针对公司 2015年度和 2016年一季度经营业绩、公司发展战略、京西四矿退出等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的
投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司。
五、预约时间和联系方式
预约时间：5月 4日、5日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
联系人：赵兵、甄超、张辉、黄美慧
联系电话：（010）69839412、（010）60821331、（010）60821332
传 真：（010）69839412
电子邮箱：zb@bjhhny.com
六、其他事项
本次会议不提供网络方式。公司将于说明会后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
欢迎广大投资者、分析师、债券持有人莅临参会！
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2018-019上海新华传媒股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2018年 6月 7日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘航先生（简历见附件）为公司总裁，任期同公司第八届董事会。同时，刘航先生辞去公司常务副总裁职务，并继续担任公司董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一八年六月八日
附件（刘航先生个人简历）：
刘航，男，1969年 12月生，中共党员，澳大利亚南十字星大学MBA。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理，本公司副总裁。现任本公司董事、常务副总裁以及海通创意资本管理有限公司董事、上海新华传媒连锁有限公司法定代表人兼执行董事、上海上报传悦置业发展有限公司董事、上海东方书报刊服务有限公司董事、上海天下一家置业有限公司董事、上海新置华城房地产经纪有限公司法定代表人兼执行董事、上海新华置城文化传媒有限公司法定代表人兼执行董事、上海中润解放房地产营销策划有限公司法定代表人兼执行董事、上海人报传媒经营有限公司法定代表人兼董事、上海新华传媒资产管理有限公司法定代表人兼执行董事。
刘航先生持有本公司 93,360股股票，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：临2015-003国投中鲁果汁股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险提示如下：
一、公司已于 2015年 2月 2日披露了《国投中鲁果汁股份有限公司 2014年度业绩预亏公告》。经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润将为负值。
二、如公司 2014年度经审计的净利润为负值，公司将连续两年亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2014年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、如公司股票在 2014年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理，根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》的规定，公司股票将于被实施特别处理当日起调整出融资融券的证券范围。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会2015年 2月2日
兴业证券股份有限公司
关于厦门厦工机械股份有限公司资本公积金转增股本
除权参考价格的计算结果的专项意见
上海证券交易所：
厦门市中级人民法院（下称“厦门中院”）于2019年7月26日裁定厦门厦工机械股份有限公司（下称“厦工股份”、“公司”）进入破产重整程序，并于同日指定厦工股份清算组担任公司管理人。2019年 11月1日，厦门中院裁定批准厦工股份重整计划，并终止厦工股份重整程序。
根据厦工的重整计划，本次出资人权益调整方案如下：以厦工股份现有总股本为基数，按每 10股转增 8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增产生 815,124,491股股份（最终转增的股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准）。根据厦工股份管理人提供的《厦门厦工机械股份有限公司抵债及公开处置股份说明》，其中，584,420,995股直接用于抵偿普通债权，抵债价格为 3.6元/股；230,703,496股用于由管理人公开处置，处置价格为 2.4元/股。转增后，厦工股份总股本将由958,969,989股增加至1,774,094,480股。
根据厦工股份 2019年 12月 17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦工机械股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临2019-119号），公司根据《上海证券交易所交易规则》（2018年修订）第 4.3.2条的规定，对除权参考价格计算公式进行了调整。由于公司股价处于持续变动之中，公司对除权参考价格计算公式分为三种情况进行了讨论。鉴于厦工股份除权除息日的前收盘股价为2.94元/股，厦工股份除权参考价格适用如下计算公式：除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+转增股份由管理人公开处置的价格×转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例]÷（1+转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例），根据该公式计算出的结果作为除权
（息）参考价格。
因本次转增股本无现金分红，公式中的现金红利为0；但鉴于除权除息日前收盘价格 2.94元/股大于管理人公开处置价格 2.4元/股，需充分考虑管理人公开处置的股份对原有股东权益的影响；本次转增由管理人公开处置股份数量为230,703,496股，上市公司转增前总股本为 958,969,989股，相应的转增股份由管理人公开处置导致流通股份变动比例为230,703,496/958,969,989。因此，厦工股份转增股本实施后，调整后的除权（息）参考价格为2.84元/股。
兴业证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为厦工股份本次重整中的财务顾问，经审慎复核后认为，上述除权（息）参考价格的计算结果满足公司《厦门厦工机械股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临2019-119号）中的计算公式的计算结果。
此外，除权参考价格是基于除权原理形成的参考价格，不是实际的交易价格，本财务顾问特此提醒投资者需要根据公司的实际情况审慎作出投资决策。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门厦工机械股份有限公司资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》之签章页）
兴业证券股份有限公司2019年12月19日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-044
惠而浦（中国）股份有限公司
关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开了2017年第五次临时董事会，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任艾小明先生为公司总裁。经2017年10月12日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》“第八条总裁为公司的法定代表人”规定，艾小明先生担任公司法定代表人。
公司按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及工商部门相关规定要求，已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了由合肥市工商行政管理局换发的新营业执照。公司新营业执照法定代表人变为艾小明先生，原营业执照其他登记项目未发生变更。
二、备查文件
1、公司2017年第五次临时董事会决议
2、公司2017年第一次临时股东大会决议
3、变更后的《营业执照》
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会2017年11月17日
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事
关于公司聘任总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为福建龙马环卫装备股份有限公司的独立董事，对2015年3月3日召开的第三届董事会第十一次会议
审议的相关议案进行了审查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、本次公司聘任总经理符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的
任职条件；未发现有不得担任公司高级管理人员的情形；
3、本次公司聘任总经理，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。
我们一致同意聘任张桂潮先生担任公司总经理。
（以下无正文）
独立董事签署：
黄兴孪 邢文祥 李钢
二零一五年三月三日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2016-06上海贝岭股份有限公司
为境外全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：香港海华有限公司（以下简称“香港海华”）;本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为香港海华担保金额为 800万美元；已实际为香港海华提供的担保余额为 582.5万美元；
本次担保无反担保；
公司无对外担保逾期发生。
一、担保情况概述
香港海华有限公司是上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）境外全资子公司，为满足其营运资金需求，公司于 2016年 3月 25日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意香港海华向台湾凯基银行申请不超过 800万美元的贷款，贷款期限不超过 2年，境外贷款利率不高于市场利率。上海贝岭通过开立融资性保函为该贷款提供担保，担保时效与该贷款期限一致。授权公司经营层具体组织实施。
此项议案表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本次为香港海华提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大
会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见如下：1、董事会审议的公司为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保事项，是根据公司经营的实际情况及全资子公司的信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。2、公司提供担保的对象都是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险。3、上述担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。
二、被担保人情况
公司名称：香港海华有限公司
注册地点：香港
法定代表人：秦毅
主营业务：为半导体企业提供芯片设计、芯片代工、设备、备品备件及原材料外包服务。
香港海华公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
截止2015年12月31日，香港海华总资产为78,854万元人民币，总负债为 5,639万元人民币，所有者权益为 73,216万元人民币，营业收入为 14,210万元人民币，净利润为 1,816万元人民币。
三、担保的主要内容
为满足全资子公司香港海华有限公司的资金需求，本公司拟为其申请不超过 800万美元贷款提供内保外贷担保，即：由全资子公司香港海华有限公司向台湾凯基银行申请不超过 800万美元的贷款，贷款期限不超过 2年，境外贷款利率不高于市场利率。本公司通过开立融
资性保函为该贷款提供担保，担保时效与该贷款期限一致。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方香港海华为本公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为 582.5万美元，全部为公司对全资子公司香港海华提供的担保，约占公司 2015年度经审计净资产的2.04%。其中逾期担保数量为 0元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2016年 3月 29日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-006天津七一二通信广播股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，从 2018年 2月 26日开市起至今累计涨幅达到447.25%，期间 14个交易日（首日除外）内连续涨停。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
公司市盈率水平较高，截至 2018年 3月 16日，公司静态市盈率为121.03，滚动市盈率为93.07，公司市盈率水平显著高于计算机、通信和其他电子设备制造行业市盈率。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
 2014年至 2017年上半年，公司经审计的归属于母公司股东的净利润分别为18,705.33万元、18,051.37万元、15,882.06万元和5,282.20万元，2014年至2016年存在业绩小幅度下滑情况，公司未来可能存在业绩波动的风险。
经公司自查，并书面发函询问控股股东，截至目前，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续两个交易日内（2018年3月15日、3月16日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经控股股东天津中环电子信息集团有限公司书面函证确认，截至目前，控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司股票价格近期涨幅较大，市盈率水平显著高于计算机、通信和其他电子设备制造行业市盈率。现公司再次提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，注意投资风险，理性投资。公司相关风险提示如下：
（一）同行业相关上市公司市盈率比较 截至：2018年3月16日
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票代码|股票简称|最新股价|最新市盈率|最新滚动市盈率|
|603133|碳元科技|27.06|68.36|88.44|
|600498|烽火通信|28.43|41.65|38.33|
|002855|捷荣技术|11.11|36.94|50.78|
|002465|海格通信|9.81|50.13|77.95|
|002151|北斗星通|28.16|279.64|191.64|
|002583|海能达|12.51|56.50|64.96|

数据来源：中证指数有限公司网站
公司当前市盈率水平已显著高于计算机、通信和其他电子设备制造行业市盈率，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2018年 3月16日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈率显示：计算机、通信和其他电子设备制造业静态市盈率为49.01，滚动市盈率为41.72；公司静态市盈率为121.03，滚动市盈率为93.07；公司市盈率水平已显著高于计算机、通信和其他电子设备制造行业市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
（二）股价涨幅较大的风险
公司股票价格近期涨幅较大，从2018年2月26日开市起至今累计涨幅达到
447.25%，期间14交易日（首日除外）内连续涨停。公司特别提醒投资者，注意
二级市场交易风险。
（三）主要客户集中度较高的风险
公司的主要客户相对集中于各军兵种、军工企业和铁路总公司。2014年至 2017年上半年，公司对前五大客户（合并口径）的销售金额分别为 98,798.76万元、106,125.11万元、85,280.46万元和37,551.99万元，占公司相应各期营业收入的比例分别为71.66%、69.98%、61.36%和61.98%。
公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高，如果部分客户采购需求或采购款支付政策发生变化，可能对本公司的经营带来不利影响。
（四）业绩波动风险
2014年至2017年上半年，公司经审计的归属于母公司股东的净利润分别为18,705.33万元、18,051.37万元、15,882.06万元和5,282.20万元，2014年至2016年存在业绩小幅度下滑情况，公司未来可能存在业绩波动的风险。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2018年3月17日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-034
国睿科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1232号）核准，国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股不超过16,020,503股，公司本次实际非公开发行人民币普通股 16,020,503股，每股发行价格为 31.21元，募集资金总额为 50,000,000元。截至 2016年 6月 16日，本次发行的保荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）已将本次非公开发行募集资金总额扣除剩余保荐承销费（含税）8,500,000元后的491,500,000元汇入公司开立的募集资金专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众会字（2016）第5157号《验资报告》，确认截至2016年6月16日止，公司已非公开发行人民币普通股16,020,503股，募集资金总额为人民币 500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币10,046,811.79元后，募集资金净额为人民币489,953,188.21元。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与南京证券、中信银行股份有限公司南京湖南路支行（以下简称“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。
截至2016年6月16日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行名称|银行账号|金额（人民币元）|

||||
|-|-|-|
|中信银行股份有限公司南京湖南路支行|8110501012800429470|491,500,000.00|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在中信银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110501012800429470，截止2016年6月16日，专户余额为491,500,000.00元。
该专户仅用于公司补充流动资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、中信银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、南京证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
南京证券应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中信银行应当配合南京证券的调查与查询。南京证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权南京证券指定的保荐代表人张建、张睿可以随时到中信银行查询、复印公司专户的资料；中信银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向中信银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；南京证券指定的其他工作人员向中信银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、中信银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送南京证券。中信银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过伍仟万元或者募集资金净额的20%的，中信银行应当及时以传真方式通知南京证券，同时提供专户的支出清单。
7、南京证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。南京证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知中信银行，同时按本协议要求书面通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
户大额支取情况，以及存在未配合南京证券调查专户情形的，公司或者南京证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、南京证券发现公司、中信银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证劵交易所书面报告。
10、协议自公司、中信银行、南京证券法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式八份，三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2019-031
四川川投能源股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元（含税），资本公积金不转增，不送股。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2019年 7月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,402,140,480股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利1,320,642,144元（含税），资本公积金不转增，不送股。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除四川省投资集团有限责任公司、峨眉山市峨铁工业服务有限公司、中国长江电力股份有限公司的现金红利外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东四川省投资集团有限责任公司、峨眉山市峨铁工业服务有限公司、中国长江电力股份有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元；持股1年以内（含1年）的，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日
颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通
知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息收入可以享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请,主管税务机关审核无误后按照税收协定的规定执行。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。
对于沪股通股东中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业和个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向主管税务机关提出享受税率协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询
联系部门：川投能源证券事务部
联系电话：028-86098649
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2019年7月12日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2016-022
凌源钢铁股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年6月27日接到董事会秘书何志国先生的辞职报告，何志国先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。
公司对何志国先生担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-034
日出东方控股股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财
产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：华夏银行南京分行、兴业银行连云港分行、民生银行南京分行、浦发银行宁波余姚支行
投资金额：合计人民币17200万元，其中华夏银行南京分行 6000万，兴业银行连云港分行2000万元，民生银行南京分行2000万，浦发银行宁波余姚支行7200万元
资金来源：自有资金
投资理财类型：华夏银行南京分行、兴业连云港分行、民生银行南京分行理财产品均为非保本浮动收益型；浦发银行宁波余姚支行理财产品为保证收益型
一、投资理财概述
日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元，主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使
用。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月23日披露的《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。
二、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）认购华夏银行南京分行封闭式理财产品情况
1．产品名称：1137号增盈企业定制理财产品
2.产品代码：ZYQY1906-006
3．产品类型：封闭式非保本浮动收益型
4．产品风险评级：稳健型
5．预期理财收益率：4.20%（年化）
6．产品期限：2019年6月17日—2019年9月17日,92天
7．认购金额：人民币60,000,000.00元
8．资金来源：公司闲置自有资金
（二）认购兴业银行连云港分行开放式人民币理财产品情况
1．产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
2.产品代码：98R16031
3．产品类型：非保本开放式
4．产品风险评级：较低风险
5．预期理财收益率：4.00%（年化）
6．产品期限：2019年6月14日—2019年9月14日,92天
7．认购金额：人民币20,000,000.00元
8．资金来源：公司闲置自有资金
（三）认购民生银行南京分行结构性存款产品情况
1．产品名称：非凡资产管理瑞赢系列理财产品
2.产品代码：FGAE18613C
3．产品类型：非保本浮动收益型
4．产品风险评级：较低风险水平
5．预期理财收益率：4.00%-4.20%（年化）
6．产品期限：2019年6月13日—2019年9月12日,91天
7．认购金额：人民币20,000,000.00元
8．资金来源：公司闲置自有资金
三、公司控股子公司淅江帅康电气股份有限公司本次使用闲置自有资金购
买理财产品的情况
（一）认购浦发银行宁波余姚分行结构性存款产品情况
1．产品名称：浦发银行利多多公司19JG1563期人民币对公结构性存款
2.产品代码：1101196563
3．产品类型：保证收益型
4．产品风险评级：低风险
5．预期理财收益率：3.92%（年化）
6．产品期限：2019年6月14日—2019年8月13日,61天
7．认购金额：人民币40,000,000.00元
8．资金来源：公司闲置自有资金
（二）认购浦发银行宁波余姚分行结构性存款产品情况
1．产品名称：浦发银行利多多公司19JG1564期人民币对公结构性存款
2.产品代码：1101196564
3．产品类型：保证收益型
4．产品风险评级：低风险
5．预期理财收益率：3.80%（年化）
6．产品期限：2019年6月14日—2019年7月16日,32天
7．认购金额：人民币32,000,000.00元
8．资金来源：公司闲置自有资金
四、投资理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为华夏银行连云港分行、兴业银行连云港分行、民生银行南京分行、浙商银行余姚分行、浦发银行余姚分行。
五、投资理财产品的安全性及公司风险控制措施
1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过12个月，且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。
2.尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品，但不排除该类投资受到市场波动的影响。
3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
六、对公司日常经营的影响
公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投
资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。
七、公司未到期自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司（含控股子公司）使用闲置自有资金购买的未到期理财产品情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|交易对方|产品类型|金 额（ 万 元）|期限|预期年化收益率(%)|
|1|苏宁银行升级存-尊享版产品|苏宁银行|保本浮动收益型|1500|2018/4/17至2019/7/16|4.15%|
|2|南京银行结构性存款21001120191212|南京银行|保本浮动收益型|5000|2019/3/19至2019/9/18|4.10%|
|3|浦发银行利多多结构性存 款产品|浦发银行|保证收益型|2000|2019/4/28至2019/10/28|3.90%|
|4|中国民生信托-汇天1号集合资金计划|民生信托|集合信托产品|5000|019/3/29至2019/6/26|5.4%|
|5|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|兴业银行|非保本开放式|4000|2019/5/31—2019/8/31|4.00%|
|6|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|浦发银行|保证收益型|1500|2019/5/31至2019/11/27|3.90%|
|7|非凡资产管理瑞赢系列理财产品|民生银行|非保本浮动收益型|2000|2019/6/13至2019/9/12|4.00%-4.20%|
|8|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|兴业银行|非保本开放式|2000|2019/6/14—2019/9/14|4.00%|
|9|华夏银行1137号增盈企业定制理财|华夏银行|非保本浮动收益型|6000|2019/6/17—2019/9/17|4.20%|
|10|浦发银行利多多公司19JG1564期人民币对公结构性存款|浦发银行|保证收益型|3200|2019/6/14—2019/7/16|3.80%|
|11|浦发银行利多多公司19JG1563期人民币对公结构性存款|浦发银行|保证收益型|4000|2019/6/14—2019/8/13|3.92%|
|合计||||36200|||

特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年六月十五日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-031浙江铁流离合器股份有限公司
三届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年 10月 30日上午 9点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于 2017年 10月 20日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年三季度报告及其正文的议案》
经审议，董事会认为公司2017年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度的财务审计机构，就本公司会计报告出具审计报告，聘期为一年，并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2017年度的报酬事宜，审计费用按照市场价格与服务质量确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2017年10月30日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－069华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年7月14日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知。本公司第六届监事会第十一次会议于 2017年7月24日上午10时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到监事5人，实到监事5人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核了公司2017年半年度报告后，对公司2017年半年度报告发表如下书面审核意见：
1、公司2017年半年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2、公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年上半年的经营管理和财务状况。
3、在公司监事会提出本书面审核意见前，未发现参与公司 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行开展保兑仓业务的议案》。
为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前生产经营实际，公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称“马鞍山农商行开发区支行”）为部分信誉良好、长年合作的经销商提供保兑仓业务。按照保兑仓业务要求，本公司会同马鞍山农商行开发区支行对经销商资信进行审核，经审核符合条件的经销商在马鞍山农商行开发区支行开立银行账户，存入不低于三成的银行承兑汇票保证金，马鞍山农商行开发区支行在收到经销商的保证金后开具银行承兑汇票并支付给本公司。本公司收到马鞍山农商行开发区支行开具的银行承兑汇票后发车，并扣留车辆合格证，与马鞍山农商行开发区支行共同保管。经销商若需取得车辆合格证，则须将相应车款存入其在马鞍山农商行开发区支行开立的账户中，马鞍山农商行开发区支行在收到车款后向经销商发放对应的车辆合格证，直至银行承兑汇票敞口还清。银行承兑汇票到期日之前，经销商可在银行账户中存入余款进行平仓。公司与马鞍山农商行开发区支行开展保兑仓业务总的额度不超过人民币30,000万元，本公司提供回购担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与广融达金融租赁有限公司、上海电气租赁有限公司两家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币17,000万元。上海徽融融资租赁有限公司向本公司提供了反担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会
2017年7月24日