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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于贵州信邦制药股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2014年 12月 25日（星期四）下午14:40在贵州省贵州饭店二楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2014年 12月 10日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2014年12月25日下午14:40在贵州省贵州饭店二楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票时间为：2014年12月25日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2014年12月24日下午15:00)至投票结束时间(2014年12月25日下午15:00)期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 7名，代表股份 64,371,128股，占公司总股本的12.8625%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 1名，代表股份 900股，占公司总股本的0.0002%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》；
经验证，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，本次股东大会议案均已经审议通过，表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
杨继伟
负责人：
黄宁宁 张乐天
三全食品股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会成员，对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了仔细阅读和审核，发表意见如下：
（一）监事会关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的审核意
见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、《公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（二）监事会关于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划激
励对象名单》的审核意见
公司本次限制性股票激励计划激励对象名单确定的董事、高层管理人员以及董事会认定的其他激励人员不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规固定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
上述事项需提交股东大会审议通过后方可施行。
（本页无正文，为《三全食品股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划相关事项的审核意见》之签字页）
监事签字：李玉 李涵 庞德红
三全食品股份有限公司监事会2016年9月26日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、薪酬激励、提名任命、战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开3次股东大会，6次董事会，本人出席会议情况如下：1、出席董事会情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|陈哲艮|独立董事|6|6|0|0|否|

2、出席股东大会情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|陈哲艮|独立董事|3|3|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营
管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，2014年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在2014年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议上，本人对 2013年度内部控制评价报告、公司续聘2014年度审计机构、公司2013年度利润分配预案、提名周鸿勇先生为公司独立董事、对公司高管实施绩效考核、对外担保、关联方资金占用等事项发表了独立意见。
2、在 2014年 8月 19日召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等事项发表了独立意见。
3、在 2014年 9月 30日召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对公司继续向实际控制人借款事项发表了独立意见。
本人认为公司 2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2014年按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司各重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、审计委员会及提名委员会委员，2014年积极参加战略委员会、审计委员会及提名委员会召开的相关会议，召集并主持薪酬与考核委员会会议，履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了多次实地现场考察，深入了解公司的生产经营情况、内部
控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈哲艮
二〇一五年三月十二日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-007天润曲轴股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的第 1项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3以上表决通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 1月 16日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：2018年 1月 15日（星期一）至 2018年 1月 16日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 15日下午 15:00至 2018年 1月 16日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共 37人，代表股份 440,432,404股，占公司有表决权股份总数的39.0926%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 36人，代表股份 2,952,804股，占公司有表决权股份总数的0.2621%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3人，代表股份 437,553,100股，占公司有表决权股份总数的38.8371%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 34人，代表股份 2,879,304股，占公司有表决权股份总数的0.2556％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意438,230,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5000％；反对2,202,204股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意750,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的25.4199％；反对2,202,204股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的74.5801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意437,646,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3675％；反对2,785,604股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6325％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意167,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.6624％；反对2,785,604股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.3376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所毛国权、曹亚娟律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天润曲轴股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年 1月 17日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-016浙江日发精密机械股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2019年4月20日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露2018年年度报告及其摘要。
但因2018年年度报告编制的工作量较大，相关的审计及编制工作仍在进行之中，公司无法按原定日期出具 2018年年度报告。为确保公司财务报告质量、信息披露内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告的披露时间延期至2019年4月26日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年四月十五日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-022广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于 2017年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现归属于上市公司股东净利润 633,318,753.68元，其中母公司实现净利润为 247,183,752.48元。
母公司按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 24,718,375.25元后，累计可供分配利润余额为 315,587,729.99元。
现公司董事会提议 2017年度拟实施的分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 2,223,830,413股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.9元（含税），本次利润分配合计为 200,144,737.17元。本年母公司年初未分配利润余额为271,028,785.80元，减去已分配2016年度股利177,906,433.04元，加上本年度提取法定盈余后的可分配利润 222,465,377.23元，本次股利分配后未分配利润余额为 115,442,992.82元，留待以后年度分配。本次分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配
比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事认为：公司2017年年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展；我们同意《关于2017年年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
公司利润分配预案尚需经公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 3月 15日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-067
天邦食品股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知已于 2018年 8月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年8月27日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2018年半年度报告全文及其摘要于2018年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》，公告编号：2018-069。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2018年 8月 29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-070。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》；
《关于变更部分非公开发行募集资金用途的公告》于2018年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-071。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作的议案》；
《关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作的公告》于2018年 8月 29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-072。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止收购威廉姆•豪斯顿持有的鲟龙科技23.8%股权的议案》；
《关于终止收购威廉姆•豪斯顿持有的鲟龙科技23.8%股权的公告》于 2018年 8月 29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-073。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币773,085,399元。|第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,159,628,098元。|
|2|第十九条公 司 的 股 份 总 数 为773,085,399股，均为人民币普通股。|第十九条公 司 的 股 份 总 数 为1,159,628,098股，均为人民币普通股。|

详见 2018年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》（2018年8月修订版）。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年度第三次临时股东大会的通知》。
关于召开 2018年度第三次临时股东大会的通知，内容详见 2018年 8月 29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-074。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与
关联法人发生日常关联交易事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第三十八次临时会议审议的《关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人投资及借贷交易授权额度的议案》、《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人签订<框架服务协议>的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司与公司关联法人通海控股有限公司互相提供金融服务，属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，体现了公司关联法人对公司发展的支持，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年八月三十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-088北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年10月24日以邮件形式发出会议通知，于2017年10月27日上午10：00以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2017年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2017年第三季度报告正文》于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2017年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-014四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司2017年年度报告及其摘要将于2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－31
新疆北新路桥建设股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第一次会议的通知于2015年5月9日以传真和邮件的形式向各位监
事发出，会议于2015年5月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
经监事会审议，选举倪志江（简历附后）先生为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
监事会审议后认为：此项对外投资暨关联交易事项符合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司长远持续发展。该项投资符合公开、公平、公正的市场原则，公司董事会的审议过程履行了回避表决程序。监事会同意公司出资108,206.7万元人民币投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见 2015年 5月 22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－31
提交公司股东大会审议。
监事会审议后认为：公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司及新疆中北运输有限公司提供担保有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展。
上述子公司具备偿债能力。监事会同意公司为其向银行等金融机构申请合计不超过 54,500万元人民币的综合授信担保额度，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2015年 5月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－31
附件：
倪志江先生简历
倪志江先生中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1978年 3月，本科学历，在读EMBA，高级政工师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司办公室主办科员、副主任，本公司工会主席。现任本公司监事会主席、纪委书记。
截至2015年5月20日，倪志江先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-009宁夏青龙管业股份有限公司
关于实际控制人控制的组织增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月 12日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人陈家兴先生通知，其控制的组织—宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：润鑫盛）于 2018年 2月 12日在二级市场以竞价交易的方式增持了528,200股公司股票（陈家兴先生为润鑫盛的普通合伙人、执行事务合伙人）。现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）
二、增持目的及计划：
基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，润鑫盛于2018年2月12日在二级市场以竞价交易的方式增持了 528,200股公司股份，占公司总股本的0.16%。
润鑫盛自本次增持后的一个月内，不再继续增持青龙管业股份。
三、增持方式：
通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易的方式增持。
四、增持时间：
2018年2月12日
五、增持数量及比例：
润鑫盛于 2018年 2月 12日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易的方式增持本公司股份528,200股，占公司总股本的0.16%。
本次增持前，润鑫盛未持有公司股份；实际控制人陈家兴先生持有公司股份33,774,705股，占公司总股本的10.08%。
本次增持后，润鑫盛持有公司股份 528,200股，陈家兴先生持有公司股份 33,774,705股，合计持有公司股份34,302,905股，占公司总股本的10.24%。
六、后续增持计划：
本次增持完结后的一个月内，润鑫盛不再继续增持公司股份。
七、其他事项说明：
1、润鑫盛本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、宁夏青龙投资控股有限公司、陈家兴、宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：在法定期限内，将严格遵守有关法律法规的规定及本公司/本人作出的各项承诺，不减持公司股份。
4、公司将持续关注润鑫盛公司买卖公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
八、备查资料：《关于宁夏润鑫盛投资管理合伙企业（有限公司）增持青龙管业股份的的通知》。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
中国有色金属建设股份有限公司
监事会对 2016年一季度报告的审核意见
中国有色金属建设股份有限公司第七届监事会于2016年4月28日以通讯方式召开了第10次会议，监事会全体成员参加了会议。
根据《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等相关要求认真审阅了公司2016年第一季度报告。
我们认为：公司 2016年第一季度报告的编制、报送和披露符合上述文件的规定；公司 2016年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司 2016年第一季度报告。
监事签字：
王伟东、陈学军、朱小明
中国有色金属建设股份有限公司监事会2016年04月28日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-028安科瑞电气股份有限公司
关于2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为哈尔滨九洲电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，我参加了公司每次召开的董事会及公司股东大会。公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年我出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||10次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|丁云龙|独立董事|10|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
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|报告期内股东大会会议召开次数||||5次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|-|-|-|-|-|-|
|丁云龙|独立董事|5|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
2015年，就公司关于2014年度募集资金存入与使用情况、关于2014年度关联交易事项、关于2014年度利润分配预案、关于2014年度公司对外担保情况、关于2014年度内部控制自我评价报告、关于续聘2015年度审计机构、关于公司聘任高级管理人、关于公司会计政策变更发表独立董事意见。
2015年，就公司关于发行股份购买资产暨关联交易发表了独立董事事前认可意见以及独立董事意见。
2015年，就公司关于公司2015年半年度关联交易事项、关于2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、关于2015年半年度募集资金存放与使用发表独立董事意见。
2015年，就公司关于将募投项目节余资金永久补充公司流动资金的事项发表独立董事意见；就公司关于清算并注销全资子公司宁波九洲圣豹电源有限责任公司的事项发表独立董事意见；就公司关于为七台河万龙风力发电有限公司、七台河佳兴风力发电有限公司融资租赁提供担保的事项发表独立董事意见。
2015年，就公司关于限制性股票激励计划（草案）发表独立董事意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，公司相关工作人员在我2015年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为公司独立董事2015年度述职报告签字页）
独立董事：
丁云龙
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一六年四月十九日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-104深圳市中装建设集团股份有限公司
关于子公司获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”）近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利类型|专利权人|专利名称|专利号|专利申请日|专利授权日|
|发明专利|中装新能源|一种紧凑型太阳能采暖热水器|ZL201610159642.5|2016年3月21日|2018年12月7日|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力，对公司和子公司长远的生产经营有积极影响。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年12月26日
北京盛通印刷股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对出席的董事会审议的所有议案，我对董事会的全部议案都进行了认真审议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2015年度公司共召开了12次董事会、4次股东大会。本人亲自出席了公司 2015年度召开的董事会会议11次,委托独立董事高成刚先生代为出席董事会会议 1次；公司召开的股东大会中出席 4次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。
在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2015年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2015/1/31|第三届董事2015年第一次会议|关于使用募集资金临时性补充流动资金的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/2/13|第三届董事2015年第一次临时会议|关于会计估计变更的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/3/7|第三届董事2015年第二次会议|对公司2014年度审计报告的独立意见、独立董事关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见、独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见、独立董事对《公司2014年度利润分配预案》的独立意见、独立董事对续聘年度财务报告审计机构的独立意见、对公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见、独立董事对公司控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见、独立董事对公司对外担保的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/6/16|第三届董事2015年第四次会议|关于选举公司董事的独立意见，关于《北京盛通印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/8/15|第三届董事2015年第五次会议|独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/8/29|第三届董事2015年第六次会议|独立董事关于对外担保事项、关于公司与关联方资金往来事项、关于公司2015年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2015/12/9|第三届董事2015年第八次会议|独立董事关于公司关联交易事前认可的意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2015年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2015年度，本人作为公司审计委员会主任委员共召集召开会议4次，组织讨论了各季度内部审计工作及工作计划、年度财务报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘审计机构等相关事项；作为公司薪酬委员会主任委员共召集召开会议2次，认真履行了委员职责。
六、其他事项
1、2015年度，无提议召开董事会的情况；
2、2015年度，无提议召开临时股东大会情况；
七、联系方式
独立董事姓名：齐桂华
电子邮箱：qiguihua@rhcncpa.com
以上是本人作为公司独立董事在2015年履行职责情况的汇报。2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、管理层在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢。
（以下无正文）
独立董事：齐桂华
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-37沈阳机床股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，公司收到公司股东万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）减持股份的通知，万家共赢于 2014年 7月 7日至 2014年 7月 8日，通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持其所持有的公司股票共计 38,270,000.00股，占上市公司总股本的5%，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|万家共赢资产管理有限公司|大宗交易|2014/7/7|6.19|2,300|3.00%|
||大宗交易|2014/7/8|6.19|1,527|2.00%|
||合 计|||3,827|5.00%|

万家共赢及其一致行动人自 2014年 6月 28日披露《权益变动报告书》后的累计减持比例为5%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|万家共赢资产管理有限公司|合计持有股份|7,172|9.37%|3,345|4.37%|
||其中：无限售条件股份|7,172|9.37%|3,345|4.37%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次权益变动后，万家共赢持有公司股份4.37%。
4、万家共赢不是公司的控股股东和实际控制人。
5、承诺履行情况：
万家共赢承诺获配股份自上市首日起十二个月内不转让，锁定期限为2013年5月14日至2014年5月13日。该股份已于2014年 5月 14日上市流通，本次减持的股东万家共赢未违反上述股份锁定承诺。
6、上述权益变动具体情况详见 2014年 7月 10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月九日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、《关于收购萍乡赣西医院75%股权暨增资的议案》的独立意见
根据公司提供的关于本次股权收购事项的相关文件，我们认为：
1、本次公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定，本次公司收购股权经公司董事会审议通过合法有效。
2、本次收购定价依据是基于国浩律师（上海）事务所尽职调查法律报告书及四川朝辉会计师事务所有限责任公司与中瑞国际资产评估（北京）有限公司的审计、评估结果，经交易双方协商确定产权转让价格，交易公平合理，不存在侵害公司利益的情形。
本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。因此我们投了赞成票。
二、《关于聘任公司副总经理议案》的独立意见
经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为
其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任栾远东先生为公司副总经理。
独立董事： 程明亮 方萍
二○一四年六月二十五日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-069云南铜业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2014年9月23日以邮件方式发出，表决截止日期为2014年 9月 26日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于成立营销分公司的议案》；
为适应市场化、层级整合改革的要求，公司拟成立营销分公司，注册地为五华区，分公司负责人为王磐松，经营范围：有色金属、贵金属采购、销售。高科技产品化工产品的采购、销售；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业
生产、科研所需的原辅料的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料，经营本企业的化肥、饲料添加剂产品、硫酸销售（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并玉溪矿业房地产开发有限公司的议案》；
为优化资产配置，精简法人实体，缩减管理层级，现由公司全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司（以下简称“玉矿房地产”），注销玉矿房地产法人。
三、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
云南铜业（集团）有限公司的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2014年 9月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-01攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于控股子公司北京攀承钒业贸易有限公司
完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于注销北京攀承钒业贸易有限公司的议案》，本公司与承德新新钒钛股份有限公司（后被合并至河北钢铁股份有限公司）出于各自产业化发展战略的需要，经双方协商一致，拟对北京攀承钒业贸易有限公司（以下简称：“攀承钒业”）进行清算注销。
公司于近日收到了北京市工商行政管理局出具的《注销核准通知书》，攀承钒业的工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日