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证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-031浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|235,100|2017年12月15日|2019年4月19日|联储证券|0.24%|
|小 计||235,100|--|--|--|0.24%|

注：上表“本次解除质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至 2019年 4月 19日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表解除质押系为2019年4月19日到期部分购回。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2019年 4月 19日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股
本的33.36%；累计被质押股份 92,107,778股，占其个人所持股份的95.37%，
占公司总股本的31.81%。
截至 2019年 4月 19日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 27,142,500股，占其个人所持股份的90.78%，占公司总股本的9.37%。
截至 2019年 4月 19日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,569,996股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于利润分配预案的独立意见。
公司董事会提出的利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金股利3元人民币（含税）。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案符合公司的实际情况，有利于公司的正常经营，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
同意本次董事会提出的利润分配预案的内容。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
经核查，公司募集资金2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存在和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意2017年半年度募集资金存放与使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见。
公司依据财政部最新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会
[2017]15号）的要求对公司会计政策做出相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意本次董事提出的会计政策变更。
四、关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就议案的独立意见。
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》
等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
五、关于首次授予限制性股票预留部分第一次解锁条件成就议案的独立意见公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
六、关于向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的独立意见。
经审查，公司申请银行综合授信额度符合有、关法律、法规、规范性文件的规定,不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，具体授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与银行实际签订的授信协议为准。一致同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
七、关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意
见。
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，
利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公
司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
2、公司使用不超过人民币13亿元（其中闲置自有资金不超过3亿元人民币，闲置募集资金 10亿元人民币）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品。
（以下无正文）
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一七年八月二十八日
启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第三十次会议相关议案的独立意见
作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们参加了公司于2017年11月30日召开的第八届董事会第三十次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过4.65亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》、《关于公司控股子公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表了如下独立意见：
一、《关于公司拟为控股子公司提供总额不超过 2.35亿元人民币担保额度并提请股东大会授权的议案》的独立意见
公司控股子公司向相关金融机构申请借款系日常生产经营所需，公司拟为其提供担保事项是合理的；同时为严控担保风险，公司控股子公司成都爱瑞新宝环保科技有限公司、鄱阳县饶清环保服务有限公司出具了反担保意向书，承诺向公司提供关于本次融资担保事项的全额反担保，我们同意公司为上述控股子公司向相关金融机构申请借款提供担保事项，同时上述对外担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二、《关于公司控股子公司与北京桑德环境工程有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》的独立意见
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股子公司襄阳桑德汉清水务有限公司与关联方北京桑德环境工程有限公司签署《襄城经济开发区余家湖污水处理厂技术改造工程EPC总承包合同》的交易行为构成了关联交易。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
综上，我们同意上述项关联交易事项。
特此出具意见。
（此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一七年十二月一日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014016华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2014年2月14日以传真和电子邮件的形式发出，2014年2月25日上午通过现场会议的方式在北京颖泰嘉和生物科技有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年董事会报告》，该议案需提交 2013年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司 2013年年度报告》。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案需提交2013年年度股东大会审议；详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2013年度财务决算报告》。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度合并会计报表实现净利润 302,449,093.95元，母公司实现净利润 120,708,538.02元，扣除提取法定盈余公积金 12,070,853.80元，2013年度可用于股东分配的利润为290,378,240.15元。
公司预计 2014年对货币资金的需求量较大，根据公司生产经营实际情况，为保证公司正常经营和可持续发展，董事会经过审慎审议，决定 2013年度不进行利润分配。
本次不进行利润分配的预案须经2013年度股东大会审议批准。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及摘要》，该议案需提交2013年年度股东大会审议。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2013年度报告》、《华邦颖泰股份有限公司2013年度报告摘要》。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，该议案需提交2013年年度股东大会审议。
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年2月27日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-099北京东方国信科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 30召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2016年 9月 1日在创业板公司信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告。
2016年9月7日，深圳证券交易所就公司《<北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及摘要》下发了《关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 71号）文件。公司收到问询函后，积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已于2016年9月20日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深圳证券交易所<关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产预案的修订说明公告》等相关公告。经申请，公司股票已于2016年9月20日开市起复牌。
2016年 10月 20日，公司在中国证监会指定的创业板公司信息披露媒体发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2016-091），现根据深圳证券交易所有关规定，将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展
截止本公告之日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计机构和评估机构正积极推进对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工
作；待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。
2、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于 2016年 9月 20日刊登于巨潮资讯网上的《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》之“第七节本次交易的报批事项及相关风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
5、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年 11月18日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-003
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内
重点软件企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、财政部、国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013-2014年度所得税税率将由原来的15%调整为10%。
公司将尽快向有关部门或机关申请落实税收等相关优惠政策。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2014年1月13日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-32沈阳机床股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月27日，公司董事会收到董事刘鹤群先生书面
辞职报告。因工作原因，刘鹤群先生申请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘鹤群先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘鹤群先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。
公司董事会对刘鹤群先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，同意将议案《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十九次会议审议。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2018年11月21日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-011重庆建设汽车系统股份有限公司
关于调整组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据公司发展战略，为进一步提升管理效率。2019年 3月 25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过调整公司组织机构的议案，具体如下：
一、成立机构
成立资产管理部、销售部、制造安全部、技术品质部、采购部、研发中心。
二、更名机构
原审计部更名为审计风险部
三、撤销机构
撤销环境安全保障部
四、职能调整情况
（一）将经营规划部（董秘办）标准化、专利、科技管理职能调整至研发中心；将合资合作企业管理、法务职能调整至资产管理部；明确经营规划部（董秘办）负责公司资本运作工作。
（二）将原环境安全保障部的非生产物资、工程类等其他采购职能调整至采购部；质量体系建设相关工作调整至技术品质部；其余职能划入制造安全部。
（三）将各事业部机器设备、运输设备、维修备件、五金机电的采购及委外维修职能调整至采购部。
（四）明确资产管理部负责合资合作企业管理、资产处置、废旧物资处置、法务、合同管理、驻在人员日常管理。
附件：《重庆建设汽车系统股份有限公司组织机构图》
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一九年三月二十六日
附件：
重庆建设汽车系统股份有限公司组织机构图
重庆建设汽车系统股份有限公司
董事会 监事会
总经理 党委书记副总经理
重
纪庆 重
党 委建 庆
经 群 办公 设 平
营 工 公司 车 山
办
规
人 审 资
制
技 铸
新
用 泰
作 室公
划
力 财 计 产
造 采
销 术
研
机
能
空 凯
部 （室
部
资 务 风 管
安 购
售 品
发
事
源
调 化
（ 监（
（
源 部 险 理
全 部
部 质
中
业
事
器 油
工 察党
董
部 部 部
部
部
心
部
业
有 器
会 部办
秘 部
限 有
、 、办 团 巡） 责 限
） 委 察任 公
） 办公 司
）司
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—032湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2017年4月25日申请股票停牌并披露《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-026），并于 2017年 5月 2日披露《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-031），自2017年5月3日上午开市起继续停牌。
经确认，筹划重大事项涉及重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2017年5月10日开市起因重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取于2017年5月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年5月25日开市起恢复交易。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，同时公司承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.交易所要求的其他文件。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-006云南锡业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币
16.00元/股（含），回购金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。2018年12月26日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）。回购事项具体内容详见公司前期披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，回购期间上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份共计 6,971,927股，占公司总股本的0.4178%，回购股份的最高成交价为 10.85元/股，最低成交价为 9.40元/股，成交总金额为 69,091,952.21元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、自首次回购（2018年 12月 25日）至 2019年 1月 31日期间，公司于 2019年 1月 31日披露 2018年度业绩预告，在业绩预告披露前十个交易日内公司未开展股票回购行为。除此之外，回购期间不涉及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的不得回购情形。
2、自首次回购日（2018年12月25日）至2019年1月31日期间，公司每五个交易日内累计最大回购股份数量3,137,327股（2018年12月25日至2019年 1月 2日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 25日）前五个交易日公司股票成交量之和 46,518,700股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量的相关规定。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关要
求，结合市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-58中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2016年5月17日下午14:00时
2、网络投票的起止日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖南省长沙市天心区劳动西路290号五矿有色大厦三楼会议室二、会议审议事项
（一）2015年度董事会工作报告；
此议案详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告全文》之“第三节、第四节、第五节”相关内容。
（二）2015年度监事会工作报告；
（三）2015年度财务决算报告；
此议案详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。
（四）2015年度利润分配预案；
此议案详见公司同日在《中国证券部》、巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》的相关内容。
（五）2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
此议案详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）2015年年度报告及其摘要；
此议案详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告全文》和在《中国证券部》、巨潮资讯网上披露的《2015年年度报告摘要》。
（七）关于聘请2016年度财务审计机构的议案；
此议案详见公司同日在《中国证券部》、巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》的相关内容。
（八）关于聘请2016年度内控审计机构的议案；
此议案详见公司同日在《中国证券部》、巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》的相关内容。
（九）关于2016年度日常关联交易预计的议案；
此议案详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
除上述议案外，公司独立董事向股东大会作2015年度述职报告。
三、会议登记方法
（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（见附件），代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡办理登记；
法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、代理人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间、地点
时间：2016年5月12日（上午9：00—11：00时，下午13：00—16：30时）地点：湖南长沙天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360657
2、投票简称：中钨投票
3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中钨投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360657
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案序号 100代表总议案，申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00元|

||||
|-|-|-|
|1|2015年度董事会工作报告|1.00元|
|2|2015年度监事会工作报告|2.00元|
|3|2015年度财务决算报告|3.00元|
|4|2015年度利润分配预案|4.00元|
|5|2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告|5.00元|
|6|2015 年年度报告及其摘要|6.00元|
|7|关于聘请 2016年度财务审计机构的议案|7.00元|
|8|关于聘请 2016年度内控审计机构的议案|8.00元|
|9|关于2016 年度日常关联交易预计的议案|9.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的委托数量如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年5月16日15:00，结束时间为 2016年5月17日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他注意事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：湖南长沙天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司证券部邮编：410015
电话：0731-85392422 85392423
传真：0731-85392432
联系人：贾永军 周丽萍
六、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
2、公司第八届监事会第一次会议决议。
3、公司章程。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司召开的2015年度股东大会，并代为行使表决权。
证券账户： 持股数：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-020北京碧水源科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 4月 18日收到本公司董事王洪臣先生的辞呈，王洪臣先生因个人原因辞去本公司第三届董事会董事的职务。
该董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，不会影响公司董事会的正常运作，该辞呈自送达本公司董事会时生效。王洪臣先生辞去上述职务后将不在公司任职。截至本公告披露日，王洪臣先生未持有公司股票。
本公司董事会同意王洪臣先生的辞职请求，并感谢其任职董事期间为本公司所做出的贡献。本公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-080南通锻压设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日收到公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金（以下简称“嘉谟逆向基金”）关于减持公司股份的告知函。告知其于2017年11月9日至2017年11月24日期间，采过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,280,000股，占公司总股本的1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|嘉谟逆向基金|集中竞价|2017年11月9日|34.18|265,200|0.21|协议转让|
||集中竞价|2017年11月13日|32.51|108,600|0.08|协议转让|
||集中竞价|2017年11月14日|31.93|100,000|0.08|协议转让|
||集中竞价|2017年11月15日|31.98|189,700|0.15|协议转让|
||集中竞价|2017年11月16日|31.83|186,900|0.15|协议转让|
||集中竞价|2017年11月17日|32.01|161,800|0.13|协议转让|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
||集中竞价|2017年11月23日|31.65|197,800|0.15|协议转让|
||集中竞价|2017年11月24日|31.41|70,000|0.05|协议转让|
||合 计|||1,280,000|1.00||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|嘉谟逆向基金|合计持有股份|19,860,000|15.52|18,580,000|14.52|
||其中：无限售条件股份|19,860,000|15.52|18,580,000|14.52|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
2、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反相关承诺。本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、本次减持完毕后，嘉谟逆向基金仍是公司持股5%以上的股东。
三、股份减持计划进展情况
公司于2017年6月29日收到公司股东嘉谟逆向基金关于计划减持公司股份的告知函。嘉谟逆向基金计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份
9,227,802股（占公司总股本比例7.21%），其中：通过协议转让所得股份7,680,000股（占公司总股本比例6%），通过二级市场增持的股份1,547,802股（占公司总
股本比例1.21%）。详见2017年6月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的公告《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-030）。
自减持计划公告之日起，截至本公告披露之日止，嘉谟逆向基金发生17笔股份权益变动交易，其中，通过协议转让所得股份：采用大宗交易方式减持
2,560,000股，占公司股份总数的2%；采用集中竞价交易方式减持2,560,000股，占公司股份总数的2%。通过二级市场增持的股份：采用集中竞价交易方式减持
1,547,802股，占公司股份总数的1.21%，通过二级市场增持的股份全部减持完毕。
详见2017年7月26日、7月28日、9月5日、9月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2017-039）（公告编号：2017-050）、《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2017-040）、（公告编号：2017-051）。
本次减持计划尚未全部实施完毕。嘉谟逆向基金将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
嘉谟逆向基金出具的关于减持公司股份的《告知函》。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十七日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019079
合肥城建发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会于2019年 8月22日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月12日（星期三）15:30；
网络投票时间：2019年9月 11日15:00—2019年9月 12日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月 11日15:00—2019年9月 12日15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计10名，代表有效表决权股份总数为 297,910,039股，占公司股份总数的58.1674%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表有效表决权股份总数为
297,752,299股，占公司股份总数的58.1366%。
（2）通过网络投票的股东共1人，代表有效表决权股份总数为157,740股，占公司股份总数的0.0308%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计1人，代表有效表决权股份总数为157,740股，占公司股份总数的0.0308%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有效表决权股份总数为0股，占公司股份总数的0%。
（2）通过网络投票的中小股东1人，代表有效表决权股份总数为157,740股，占公司股份总数的0.0308%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于修订<重大决策程序规则>的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果：同意297,910,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。其中，中小股东投票结果：同意157,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年九月十二日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—013
华润三九医药股份有限公司
2014年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2014年第二次会议于2014年4月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2014年4月22日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于修订公司章程的议案
为适应公司经营发展需要，拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容如下：原《公司章程》第十三条：
经依法登记,公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；
生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
现修订为：
经依法登记,公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；相关技术开发、转让、服务；
生产所需的机械设备和原材料的进口业务；中药材种植；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
该议案将提交公司2013年年度股东大会以特别决议表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于向中国建设银行深圳分行申请项目贷款的议案
为推进落实“中药资源和配方技术研发及产业化”项目，公司拟向中国建设银行深圳分行申请5,000万元项目贷款。该项目主要用于公司深圳观澜基地的技术提升和设备升级等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2014年第一季度报告的议案
公司2014年第一季度报告全文请见http://www.cninfo.com.cn，报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2014年第一季度报告正文》（2014-014）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2013年年度股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会通知》（2014-015）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-40
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买中国交通建设集团公司旗下优质地产项目的重大事项，公司股票（股票简称：中房地产，股票代码：000736）自 2016年 2月 22日开市起停牌； 2016年 2月 29日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《重大资产重组停牌公告》；2016年 3月 29日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
目前，有关各方仍在继续研究论证重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司
指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-027
江苏三六五网络股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月15日，公司收到股东邢炜先生减持股份的告知函，邢炜先生于2016年6月15日通过大宗交易减持公司无限售条件流通股股份240万股，占公司总股本的1.25%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股（股）|减持比例（%）|
|邢炜|大宗交易|2016 年6月15日|30.42|2,4000,000|1.25|
||合 计||30.42|2,400,000|1.25|

邢炜先生最近6个月内卖出股票情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股（股）|减持比例（%）|
|邢炜|大宗交易|2016 年6月14日|29.48|2,600,000|1.35|
||大宗交易|2016 年6月15日|30.42|2,4600,000|1.25|
||合 计|||5,000,000|2.60|

邢炜先生最近六个月未买入公司股票。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邢炜|合计持有股份|17,180,240|8.95|14,780,240|7.7|
||其中：无限售条件股份|17,180,240|8.95|14,780,240|7.7|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东未在《江苏三六五网络股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
3、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持后，邢炜先生持有14,780,240股公司股票，占公司总股本的7.7%，仍是公司持股5%以上股东。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
邢炜先生减持股份的告知函。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2016年6月16日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-24许继电气股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会会议于2017年8月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2017年8月23日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2017年半年度报告》及其摘要。
公司《2017年半年度报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部2017年5月10日发布的关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），准则自2017年6月12日起实施，适用于2017年1月1日起发生的相关业务，公司按照要求进行会计政策变更。公司执行该规定的主要影响如下：
“其他收益”，“其他收益”项目应单独列报在利润表中“营业利润”项目之上，与企业日常活动无关的政府补助，仍计入“营业外收入”。
2、企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
3、本次会计政策变更不影响利润总额，会造成利润表列报项目间调整，调增“其他收益”17,095,640.89元，调减“营业外收入”17,095,640.89元。
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》。
经公司控股股东许继集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名张旭升先生、陈贵东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补完成后，公司第七届董事会成员仍为9人。
（董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对本次提名董事事项发表了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会，公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2017年8月23日
附件：
许继电气股份有限公司董事候选人简历
1、张旭升先生，1966年4月生，中共党员，大学学历，浙江大学硕士学位，高级工程师。历任浙江省电力试验研究所总工程师、副所长、党委委员，科技信息部主任，浙江省电力调度通信中心主任、党委副书记，浙江省电力公司总经理助理、办公室主任，国家电网公司华北分部总工程师、华北电网有限公司总工程师、华北电网有限公司冀北电力公司总工程师，国网冀北电力有限公司总工程师、副总经理、党组成员，国家电网公司安全监察质量部副主任，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继电气股份有限公司监事会主席。2017年 5月起任许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，张旭升先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张旭升先生不是“失信被执行人”。
2、陈贵东先生，1971年8月生，中共党员，研究生学历，吉林财经大学硕士学位，高级会计师。历任长春大学经济贸易学院教师，吉林省电力有限公司财务部会计信息处副处长（正科级），国家电网公司财务资产部会计核算处副处长、处长、预算处处长。2017年6月起任许继集团有限公司总会计师。
截至本公告披露日，陈贵东先生未持有本公司股份；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，陈贵东先生不是“失信被执行人”。